Ondernemingsnr : 0832305134
Naam
(voluit) : PVL Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaaldijk 16 bus c
 : 2380 Ravels
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene LUYTEN te Weelde (Ravels), op 5 december 2023,
geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
6 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26946. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘PVL
Holding’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 78.200,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 16.782 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 16.782ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
a) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
b) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
c) het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
e) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
f) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-
how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor
nijverheidsstudies;
h) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voowerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door
de meerderheid van de houders van de aandelen soort A (hierna: “A-bestuurder” genoemd) en een
gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen soort B
(hierna: “B-bestuurder” genoemd).
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde soort zal de benoeming vrij door de
algemene vergadering gebeuren, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht
worden benoemd te zijn op voordracht van de desbetreffende soort.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Ook in geval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend
door de aandeelhouders, houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg wiens
mandaat vacant is geworden.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor te dragen toe aan
de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder had voorgesteld, behoudens
indien het een externe bestuurder betreft.
De raad van bestuur kan worden aangevuld met een of meerdere externe bestuurders. Externe
bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, met gewone
meerderheid van stemmen, voor een (hernieuwbare) periode van twee jaar. Hiertoe kan iedere
aandeelhouder kandidaten voordragen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de externe bestuurders, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes
jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle
bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door een A-bestuurder en een B-bestuurder, gezamenlijk handelend;
- of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatst
hieraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De besloten vennootschap “PLUYM INVEST & DEVELOPMENT”, in het kort “PID” met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 2381 Weelde (Ravels), Melkerijstraat 14, met ondernemingsnummer
BTW BE 0648.788.458 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor
notaris Christiaan Eyskens te Weelde (Ravels) op 18 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 22 februari daarna onder nummer 16304044, met als vaste
vertegenwoordiger: De heer PLUYM, Brett, geboren te Turnhout op 15 mei 1984, wonende te 2381
Weelde, gemeente Ravels, Melkerijstraat 14.
- De besloten vennootschap “VAN LOON INVEST”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2460 Lichtaart (Kasterlee), Slekkestraat 5, met ondernemingsnummer BTW BE 0648.788.062 RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens
destijds te Weelde (Ravels) op 16 februari 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 29 februari daarna onder nummer 16030384, met als vaste vertegenwoordiger: De
heer VAN LOON, Tom, geboren te Turnhout op 24 februari 1978, wonende te 2460 Kasterlee,
Slekkestraat 5.
- De heer Victor Franciscus Clothildis PLUYM, geboren te Weelde op 25 januari 1959, wonende te
2380 Ravels, Kerkstraat 2 bus 031.
- De heer VAN LOON, Andreas Elisabeth, geboren te Ravels op 10 april 1949, wonende te 2380
Ravels, O.L.Vrouwstraat 7,
werden ontslagen uit hun functie.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar om te eindigen na de
jaarvergadering in 2029:
Op voordracht van de A-aandeelhouders:
- De besloten vennootschap "PLUYM INVEST & DEVELOPMENT", met als vaste
vertegenwoordiger: De heer PLUYM Brett, beiden voornoemd;
- Mevrouw Gitte PLUYM, geboren te Turnhout op 4 november 1985, wonende te 2380 Ravels, De
Buskens 11;
Op voordracht van de B-aandeelhouders:
- De besloten vennootschap "VAN LOON INVEST", met als vaste vertegenwoordiger: De heer VAN
LOON Tom, beiden voornoemd;
- De heer Koen VAN LOON, geboren te Turnhout op 22 december 1976, wonende te 2460
Kasterlee, Haverland 3.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2380 Ravels, Kanaaldijk 16 C.
Er werd aan de besloten vennootschap HB Accountants (BE 0707.550.167) te 2300 Turnhout,
Kempenlaan 34, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 6 december 2023, blijkt dat:
Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: De besloten vennootschap "PLUYM INVEST
& DEVELOPMENT", met als vaste vertegenwoordiger: de heer PLUYM Brett, beiden voornoemd.
Werd benoemd tot ondervoorzitter van de raad van bestuur: De besloten vennootschap "VAN LOON
INVEST", met als vaste vertegenwoordiger: De heer VAN LOON Tom, beiden voornoemd.
Werden benoemd tot gedelegeerd bestuurders:
- De besloten vennootschap "PLUYM INVEST & DEVELOPMENT", met als vaste
vertegenwoordiger: de heer PLUYM Brett, beiden voornoemd.
- De besloten vennootschap "VAN LOON INVEST", met als vaste vertegenwoordiger: De heer VAN
LOON Tom, beiden voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten en de notulen van de Raad van
bestuur