Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
NB BETON
Xhoffraix-Au-dessus des Trous 4
4960 Malmedy
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
    •  Dénomination : NB BETON
    •  Forme juridique : Société anonyme
    •  Siège : Malmedy (Xhoffraix), rue Au-dessus des Trous, 4
    •  Numéro d'entreprise : en cours.
    •  Objet : acte de constitution - nominations.
D’un acte reçu par Maître Florence GODIN, Notaire à la résidence de MALMEDY, Avenue Monbijou,
14 bis, le 02 mai 2018, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui est textuellement reproduit ci-
après :
1.    La société anonyme NELLES BETON, ayant son siège rue au-Dessus des Trous, 4 à 4960
Malmedy (Xhoffraix) ;
représentée, par :
- Monsieur Charles NELLES, domicilié à Xhoffraix-Au-dessus des Trous 2, 4960 Malmedy.
- la société anonyme NELLES FRERES, ayant son siège à Xhoffraix rue au-Dessus des Trous 4,
4960 Malmedy ;
2.  La société anonyme BORETA, ayant son siège route du Luxembourg 16 à 4960 Malmedy
représentée, par :
- Monsieur Michel BODARWÉ, domicilié Les Battants Champs 21, 4960 Malmedy (Mont)
- Madame Nathalie KÜPPER, domiciliée à Reculémont 11/A à 4960 MALMEDY,
ont constitué une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme suit :
1. La société, commerciale, adopte la forme anonyme. Elle est dénommée NB BETON.
2. Le siège social est établi à Malmédy (Xhoffraix), rue Au-dessus des Trous, 4.
3. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger toutes les activités relatives à :
    •  La fabrication, la vente, le transport, la livraison et la mise en œuvre de béton prêt à l’emploi ou
de produits dérivés ;
    •  La pose de chapes de toute nature ;
    •  Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au commerce et au négoce en
gros ou au détail de tous types de matériaux de construction et de matériels pour entrepreneurs, au
sens le plus large du terme ;
    •  La préfabrication et le placement de produits en béton ;
    •  La société a également pour objet l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie et
toutes prestations de services dans le cadre des activités pré-décrites.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut également exercer des fonctions d’administration et des mandats de gérant, d’
0695637280
Volet B
administrateur, de délégué à la gestion journalière ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle peut assumer son objet social tant de manière indépendante qu'en collaboration avec d'autres
personnes physiques ou morales.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, et notamment
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans
toutes entreprises ou sociétés dont l’objet serait similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser son développement.
L’assemblée générale peut par voie de modification aux statuts interpréter et étendre l’objet social.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
4. La société a été constituée pour une durée illimitée.
5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille (100.000,00) EUROS. Il est divisé en 100
actions sans désignation d'une valeur nominale représentant chacune un 100ème du capital social et
entièrement libérées.
Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance.
6. La société est administrée par un conseil composé de quatre administrateurs au moins,
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps
révocables par elle. Chaque actionnaire sera en tout temps représenté au conseil d’administration
par le même nombre d’administrateurs que l’autre actionnaire.
Deux administrateurs au moins seront nommés sur une liste de candidats proposée par l’actionnaire
détenteur des actions de catégorie N (l’« Administrateur N »).
Deux administrateurs au moins seront nommés sur une liste de candidats proposée par l’actionnaire
détenteur des actions de catégorie B (l’« Administrateur B »).
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
    •  soit par un administrateur N et un administrateur B agissant conjointement;
    •  soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou
les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
7. L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de juin à 18 h. S'il s'agit d'un
jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
8. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
9. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation est effectuée par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut
de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité
de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés
par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés. L'assemblée générale détermine le cas
échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si
toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
10. Les comparants, réunis pour la première fois en assemblée générale, prennent à l'unanimité les
décisions suivantes :
1°) Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social a commencé ce jour et se terminera le 31 décembre 2018.
2°) Première assemblée générale annuelle :
La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin 2019 à 18 h.
3°) Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans à dater de ce jour :
-      sur présentation de l’Actionnaire N, 3 Administrateurs N, à savoir :
       - la société anonyme NELLES FRERES, ayant son siège social rue Au-dessus des Trous, 4 à
Malmedy (Xhoffraix), inscrite à la BCE sous le n° 0434.648.486, RPM Liège (division Verviers),
agissant par le représentant permanent qu’elle a désigné, Monsieur  Charles NELLES, ci-avant
Volet B
nommé, désigné à cet effet aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre
2007, dont le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur belge du 06 novembre suivant,
sous le numéro 07160318, qui déclare accepter.
       - M. Alexandre DAVID, domicilié rue Renier de Brialmont 2 à 4960 Malmedy (Xhoffraix).
       - M. Anthony SCAGLIONE, domicilié rue Sylvain Panis 62 à 4367 Crisnée,
-      sur présentation de l’Actionnaire B, 3 Administrateurs B, à savoir :
       - la société anonyme BORETA, ayant son siège social route de Luxembourg, 16 à Malmedy,
inscrite à la BCE sous le n° 0402.317.495, RPM Liège (division Verviers), agissant par ses deux
administrateurs, Monsieur Michel BODARWE et Madame Nathalie KÜPPER, plus amplement
qualifiés ci-avant, qui déclarent accepter.
       - M. Thomas BLAISE, domicilié à Nivezé Bas 39 à 4845 Jalhay
- M. Alain HEUKEMES, Chemin du Cheneux 19 à 4950 Waimes 
Les administrateurs personnes physiques N et B sont ici présents et déclarent accepter leur mandat.
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
4°) Conformément à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra
aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf
décision contraire de l'assemblée générale
Conseil d’administration.
Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour
procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d’administrateurs-délégués :
    •  la société anonyme NELLES FRERES, ci-avant nommée,
    •  la société anonyme BORETA, ci-avant nommée,
qui déclarent accepter cette fonction par l’entremise de leurs représentants.
Chaque administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts. Le mandat
des délégués à la gestion journalière (administrateurs-délégués) est rémunéré.
Déposée en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte de constitution.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.