Ondernemingsnr : 0844259591
Naam
(voluit) : DPS GROUP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 426
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertien december tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 4
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op achttien december tweeduizend negentien (18-12-2019) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 30688 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DPS
GROUP BELGIUM”, gevestigd te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 426, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (afdeling Nederlandstalig) onder nummer 0844.259.591, onder
meer beslist heeft :
1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 maart 2020, ten uitzonderlijke titel in te korten tot
31 december 2019.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 30 mei om 13:00 uur.
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering vindt plaats op 30 mei om 13:00 uur.”
3. tot vervanging van artikel 17 van de statuten door de volgende tekst :
“Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
4. met ingang van dertien december tweeduizend negentien te benoemen als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer FLYNN John Joseph, van Ierse nationaliteit, wonende te 28 The Willows, Gort An Oir,
Castlemartyr, Cork (Ierland).
De heer FLYNN John heeft verzocht te akteren dat hij woonplaats kiest op het navermeld adres van
de vennootschap te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 426.
De voornoemde niet-statutaire bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “QUORUM ADVOCATEN” te 2000 Antwerpen,
Amerikalei 219, en al haar aangestelden.
Luik B
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineer-
de statuten