Ondernemingsnr : 0505998124
Naam
(voluit) : HL Covent Garden
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zes augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "HL Covent Garden",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan, 23 (5de verdieping), hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van 1.675.000,00 EUR om het te
brengen van 41.424.938,07 EUR op 39.749.938,07 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van
volgende vennoten, zijnde de vennootschap naar Fins recht "Ilmarinen Mutual Pension Insurance
Company" en de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belgien Beteiligungs GmbH &
Co. KG", volgens de modaliteiten die hen bekend zijn.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
VORM - NAAM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap genaamd "HL Covent Garden".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
Luik B
- de verwerving, het opvolgen, het beheren en het verkopen van haar participatie in de vennootschap
"Immobilière du Royal Rogier", ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0437.901.847 (hierna "IRR");
- op te treden als commanditaire of gecommanditeerde vennoot van IRR en desgevallend het
mandaat van zaakvoerder in deze vennootschap uitoefenen.
- het indirect, via haar participatie in IRR, verwerven, beheren en verkopen van onroerend goed.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen en eigen effecten
uitgeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot obligaties.
De vennootschap kan leningen overeenkomen met groepsvennootschappen en derden en kan zowel
tot waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot
waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke
andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven of een mandaat daartoe te verlenen.
Verder kan de vennootschap alle industriële, handels-, burgerlijke, financiële en/of
financieringsoperaties, roerend of onroerend, uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
verband houden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenendertig miljoen
zevenhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtendertig euro zeven cent (€ 39.749.938,07)
en is vertegenwoordigd door zestig miljoen negenhonderd achtennegentig duizend vierhonderd
achtendertig (60.998.438) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Er wordt voorzien dat het kapitaal van de vennootschap jaarlijks kan worden verminderd met een
maximumbedrag van vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,00). Deze kapitaalverminderingen zullen
plaatsvinden door middel van een gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal dat werd volstort door
de commanditaire vennoten en zullen vervolgens worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Deze terugbetalingen van het kapitaal zullen definitief zijn en zullen nooit moeten worden
terugbetaald.
Elke vennoot verwerft een deelneming in het kapitaal van de vennootschap dat in verhouding staat
met het kapitaal dat hij of zij onderschrijft. De gecommanditeerde vennoten zullen een register
bijhouden waarin de aandelen van elke vennoot worden vermeld.
(...)
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. Wanneer er meer dan één
zaakvoerder wordt benoemd vormen zij een college van zaakvoerders.
BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die onder de exclusieve
bevoegdheid van de algemene vergadering ressorteren.
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er meerdere zaakvoerders benoemd, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen
bijzondere regels opleggen.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig verbonden
en vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee (2) zaakvoerders.
De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
CONTROLE
Zolang de vennootschap de voorwaarden van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervult, heeft iedere - gecommanditeerde of commanditaire - vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. De vennoot kan zich laten bijstaan door een deskundige.
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van vennoten wordt op de laatste werkdag van de maand mei om zestien
uur, bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping.
Luik B
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kan tevens een algemene vergadering
bijeenroepen telkens als zij dit redelijkerwijze noodzakelijk achten.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING
De algemene vergadering beslist over de winstverdeling en het aanleggen van een reserve. In
voorkomend geval wordt de winst verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun respectievelijke
deelneming in het kapitaal.
In voorkomend geval worden de verliezen gedragen door de vennoten in verhouding tot hun
deelname in het kapitaal en op voorwaarde dat de commanditaire vennoten niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag van de inbreng waartoe zij zich
verbonden hebben.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt
volgens de regels voor de wijziging van de statuten, worden ontbonden.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Zij beschikken over de machten genoemd in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mathilde Dheur en Nils Vermeulen woonstkeuze
gedaan hebbende te Loyens & Loeff, 1040 Brussel, Tervurenlaan, 2, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris