Ondernemingsnr : 0893872717
Naam
(voluit) : ACTUA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Geptsstraat 7
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 15 september 2021,
geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 16
september 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20820.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50.00).  De ontvanger. DAT:
1) Werd beslist de bevoegdheden van de bestuurders te beperken, zodat steeds het voorafgaand
akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders vereist is voor:
- elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen;
- de aankoop van onroerende goederen;
- het nemen van een participatie, op welke wijze ook, in een andere vennootschap en;
- iedere borgstelling door de vennootschap.
Zoals hierna blijkt uit de statuten.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
3) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 14.400 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte deel van het
kapitaal, hetzij 6.200 euro, werd omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’.
4) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.  
5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘ACTUA’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ Het verlenen aan alle ondernemingen van alle bijstand en diensten, hetzij technisch, industrieel,
bouwkundig, elektronisch,   informaticakundig, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
2/ Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
3/ Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
4/ Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
mediavoering.
5/ Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
Luik B
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, doch slechts voor zover voorgaande niet
aan een bijzondere reglementering onderworpen is.
6/ Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
7/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
8/ De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
9/ De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
10/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
11/ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
12/ Diensten inzake projectontwikkeling, projectmanagement en masterplanning.
13/ Alle activiteiten in verband met financiën en financiële wetenschappen: algehele consultancy en
advieswerk, uitvoeren van allerhande opdrachten en alle activiteiten die enige link hebben met
financiën en financiële wetenschappen.
14/ Functies van bestuur, beheer en vereffenaar van vennootschappen en allerhande verenigingen
en het verlenen van management en advies-activiteiten.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,      
financiële         en      onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
dit zowel in België als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar, manager of directeur van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Nochtans zal/zullen de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor:
- elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen;
- de aankoop van onroerende goederen;
- het nemen van een participatie, op welke wijze ook, in een andere vennootschap en;
- iedere borgstelling door de vennootschap.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor:
- elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen;
- de aankoop van onroerende goederen;
- het nemen van een participatie, op welke wijze ook, in een andere vennootschap en;
- iedere borgstelling door de vennootschap.
Luik B
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De heer VLEMINCKX Edward Marie Jozef, geboren te Bornem op 15 februari 1960, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Pastoor Geptsstraat 7;
- Mevrouw GERBER Ethel, geboren te Letaba (Zuid-Afrika) op 17 februari 1954, wonende te 2360
Oud-Turnhout, Pastoor Geptsstraat 7.
- Mevrouw BOTES Lizelle, geboren te Pietersburg (Zuid-Afrika) op 25 november 1977, wonende te
1755 Gooik, Dorpsstraat 32 D.
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2360 Oud-Turnhout, Pastoor Geptsstraat 7
Er werd aan J & VDW accountants, kantoorhoudende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 150
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene LUYTEN
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.