Nº d'entreprise : 0401 953 350
Nom
(en entier) : ZOETIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Laid Burniat 1 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Révocation du mandat d'un administrateur - Nomination d'un président du
conseil d'administration - Approbation des procurations temporaires -
Révocation de pouvoirs spéciaux - Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration de la Société le 21 février 2023:
[ ... ]
1. Prise de connaissance de la révocation du mandat d'un administrateur
Le conseil d'administration prend connaissance du fait que le mandat de Mme Tina Van Poelvoorde, de
nationalité belge, née à Anderlecht (Belgique) le 9 septembre 1979, domiciliée à Esmoreitlaan 8, 3090
Overijse, en tant que directeur de la société et présidente du conseil d'administration, a été révoquée par
l'actionnaire unique, à compter du 21 février 2023.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit, à compter du 21
fevrier 2023 :
M. Johan Van den Branden;
M. Nick Ashton;
M. Luc Hennuy;
M. Michael Stegemann; et
M. Michel Verholen.
2. Nomination d'un président du conseil d'administration
Le conseil d'administration décide de nommer M. Nick Ashton, résidant à Wellington Cottages 6A,
Templeogue, Dublin 6W, Irlande, en tant que président du conseil d'administration de la société, pour la durée
de son mandat.
3. Approbation des procurations temporaires
Conformément à l'article 11.3.3 des Statuts de la Société, le conseil d'administration reconnaît les pouvoirs
spéciaux accordés par une procuration temporaire (jointe en Annexe 1), pour la période du 23 janvier au 31
mars 2023 au Dr. Ben Backmann.
4. Révocation de pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs
spéciaux qui ont été octroyés à Mme Fernanda Aparicio, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du
20 septembre 2017 sous la référence numérotée 17134009.
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs
spéciaux qui ont été octroyés à M. Lefteris Lentarakis et M. Levon Bampagian, tels que publiés aux Annexes
du Moniteur belge du 6 septembre 2022 sous la référence numérotée 22106261.
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de révoquer, avec effet immédiat, tous les pouvoirs
spéciaux qui ont été octroyés à Mme Adina Shwartsberg, tels que publiés aux Annexes du Moniteur belge du
10 novembre 2015 sous la référence numérotée 15157169, ainsi que du 23 juin 2016 sous la référence
numérotée 16086001.
5. Délégation de pouvoirs spéciaux
Conformément à l'article 11.3.3 des statuts de la Société, le conseil d'administration décide, à l'unanimité,
de déléguer, avec effet immédiat, de nouveaux pouvoirs spéciaux aux personnes et aux conditions
mentionnées ci-dessous :
à Mme (Sabiha) Buşra Demir,
i. le pouvoir de négocier et d'exécuter tous les accords commerciaux en général, y compris les accords de
distribution, d'acquisition et de vente ainsi que tous les accords, actes ou autres relatifs à ceux-ci, dans la
mesure où leur montant est inférieur à 500.000 USD ;
ii. le pouvoir de négocier et d'exécuter tout document relatif aux produits, à l'environnement et aux
questions et réclamations commerciales, ainsi qu'aux questions financières, y compris les questions de
trésorerie, les accords bancaires et interentreprises, aux questions réglementaires, administratives et
d'approvisionnement.
Les pouvoirs ainsi conférés peuvent être à tout moment modifiés ou révoqués et n'affectent pas la
possibilité pour le conseil d'administration d'agir dans les matières visées, ni les pouvoirs conférés dans le
cadre de la représentation externe de la Société, conformément aux statuts de la Société.
6. Mandat relatif aux formalités de dépôt et de publication légale
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de donner mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître
Gieljan Van de Velde, avocat, Maître Charlotte Peeters, avocate, Maître Imane Nassah, avocate, ou tout autre
avocat du cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont les bureaux sont établis avenue Rue aux Laines 70 à
1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de subdélégation, en vue (i) de procéder à la
publication des décisions prises aux Annexes du Moniteur belge, notamment en signant et déposant, en leur
qualité de mandataires, les formulaires de publication I et ll, et, si nécessaire, (ii) de mettre à jour l'inscription
de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'administration TVA et (iii) d'exécuter tout
acte nécessaire ou utile à cette fin.
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Pour extrait certifié conforme
Gieljan Van de Velde
Mandataire