Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Toychamp Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 17
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt GEYSELS te Aarschot op 22 december 2020, dat
1. de heer NOLMANS Koenraad Constant Stephanie, wonend te 3460 Bekkevoort, Witteweg 25;
2. de heer NOLMANS Wim Maurits Lydia, wonend te 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 261;
3. de heer NOLMANS Frank Willy Maria, wonend te 3390 Tielt-Winge, Windmolenweg 1;
een naamloze vennootschap hebben opgericht
- onder de benaming "ToyChamp Holding", met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 17 en met een
onbepaalde duur;
- waarvan het kapitaal:
. éénenzestigduizend vijfhonderd euro(€61.500,00) bedraagt;
.volledig in geld geplaatst werd;
.verdeeld is in driehonderd (300) aandelen op naam aandelen, zonder vermelde waarde waarop is
ingeschreven door:
a) voornoemde heer Koenraad Nolmans, die stortte ten belope van twintigduizend vijfhonderd euro
(€20.500) waarvoor hem honderd (100) volgestorte aandelen worden toegekend;
b) voornoemde heer Wim Nolmans, die stortte ten belope van twintigduizend vijfhonderd euro
(€20.500) waarvoor hem honderd (100) volgestorte aandelen worden toegekend;
c) voornoemde heer Frank Nolmans, die stortte ten belope van twintigduizend vijfhonderd euro
(€20.500) waarvoor hem honderd (100) volgestorte aandelen worden toegekend;
- zonder commissaris;
- met als bestuurders, benoemd voor een duur van zes jaar:
.voornoemde heer Koenraad Nolmans;
.voornoemde heer Wim Nolmans;
.voornoemde heer Frank Nolmans;
Met als gedelegeerd bestuurder de heer Koenraad Nolmans;
- die bij alle rechtshandelingen jegens derden of in rechte verbonden is door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder afzonderlijk handelend;
- met boekjaar lopend van één januari tot éénendertig december van ieder jaar (het eerste boekjaar
loopt vanaf het bekomen van rechtspersoonlijkheid tot éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig);
- met jaarvergadering op de eerste maandag van de maand mei om zestien (16.00) uur of, als dit
geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag (de eerste jaarvergadering heeft plaats in
tweeduizend éénentwintig);
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het voorwerp van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden,
of in deelneming met anderen, met uitzondering van de hierna opgesomde activiteiten die het
voorwerp uitmaken van een bijzondere erkenning of die bijzonder gereglementeerd zijn:
1. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze
0761914610
Luik B
participa-ties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
2. Het verlenen aan de vennootschappen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verband houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Het optreden als
vereffenaar. Hieronder wordt onder meer vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
3. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
4. Het voeren van groot- en kleinhandel, alsook de in- en uitvoer van alle artikelen op gebied van
speelgoed, multimedia, papierwaren, schoolgerief, boeken en seizoensgebonden artikelen met alle
daarbij behorende aanverwanten; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
C. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
D. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname, of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
verband met de hare staat.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om zestien (16.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag
- Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
-Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
- Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van bestuurders
Worden tot bestuurder benoemd voor een duur van 6 jaar:
1°) voornoemde heer Nolmans Koenraad Constant Stephanie,
2°) voornoemde heer Nolmans Wim Maurits Lydia, en
3°) voornoemde heer Nolmans Frank Willy Maria, die elk verklaren hun opdracht te aanvaarden
onder bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Luik B
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering en heeft slechts uitwerking vanaf nagemelde neerlegging van stukken.
Einde eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
Alle verbintenissen die werden aangegaan sedert 1 januari 2020 door één of meer comparanten bij
deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door
de vennootschap die thans is opgericht.
Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid bekomt.
 
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
Commissaris
B.V. Luk Ostyn, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Mechelsestraat 82/0001 wordt
aangesteld als commissaris voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap. Deze stelt zelf de
heer Luk Ostyn, wonend te 3000 Leuven Karel van Lotharingenstraat 23/0001 aan als vaste
vertegenwoordiger. Het ereloon voor het nazicht van de enkelvoudige jaarrekening wordt vastgesteld
op 1.650 EUR op jaarbasis, te verhogen met de BTW en de bijkomende kosten (als daar zijn de
bijdragen aan het IBR, opvraging nationaal pandregister, enz.) en is jaarlijks indexeerbaar.
Adres van de zetel
De oprichters stellen vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Troisdorflaan 17.
Raad van bestuur
Bij besluit van de raad van bestuur werd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur benoemd, de heer NOLMANS Koenraad Constant Stephanie, wonend te 3460 Bekkevoort,
Witteweg 25.
Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Volmacht
De heer Johan Deckers, wonend te Dilsen-Stokkem of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Kurt Geysels te Aarschot,
23 december 2020
Bijlage akte dd 22/12/2020