Ondernemingsnr : 0882433348
Naam
(voluit) : GOEVELHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornzeelsestraat 23
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 25 januari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
GOEVELHOEVE, met zetel te 9940 Evergem, Doornzeelsestraat 23, volgende beslissingen heeft
genomen, als volgt:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zo onder meer wordt volgende nieuwe terminologie gehanteerd:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij in totaal
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de Heer De Heer GOETHALS Kurt Daniel Noël Marie-Thérèse, geboren te Gent op 6 november
1966, wonende te Evergem, Doornzeelsestraat 23.
- Mevrouw VELDEMAN Veronique Celine Caroline, geboren te Keulen (Duitsland) op 2 april 1963,
wonende te Evergem, Doornzeelsestraat 23.
beiden hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Doornzeelsestraat 23. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen tov de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, als volgt:
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “GOEVELHOEVE”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aan- en verkopen, de vertegenwoordiging, het in- en uitvoeren, huren, verhuren, herstellen van
landbouwmateriaal, machines en andere vervoermaterialen, tractoren, hef- en transporttoestellen,
aanhangwagens, alsmede van alle toebehoren en onderdelen ervan, tuinbouwmateriaal alsook van
allerlei gereedschap dienende tot onderhoud of herstelling van deze materialen. Transport van
paarden.
- Aankoop, verkoop, import en export, groot en kleinhandel in verband met het kweken en fokken van
dieren.
- Aankoop, verkoop, import en export, groot en kleinhandel in verband met het telen van land- en
tuinbouwproducten.
- de exploitatie van manege, daarin begrepen het verhuren van paarden, rijpiste en stalling, beslag
en hoefverzorging van paarden; het kweken en fokken van paarden, het verlenen van diensten
inzake scholing en training van paarden, de organisatie van evenementen.
- Verhuur van pension voor paarden, verhuur van standplaats voor aanhangwagens en andere
voertuigen, verhuur van weiden, verhuur van opslagruimte.
- De uitbating van horecabedrijven, zoals café, restaurant, hotel, bar, tearoom, het plaatsen van
drankautomaten, het organiseren van hoevetoerisme en plattelandstoerisme, enz. evenals het kopen
en verkopen, zowel in het groot als in het klein van alle producten, grondstoffen en gereedschappen,
dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze vestigingen, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor derden.
- De aankoop, verkoop, verhuring, de leasing, het beheer, de promotie, het valoriseren, bouwen en
verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun aanwerving met het oog op de uitoefening van
de verrichtingen hiervoor opgesomd, en in het algemeen alle vormen van rentabilisering van
onroerende goederen.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen door de vennootschap worden uitgeoefend voor eigen
rekening, voor rekening van derden, als tussenhandelaar, op commissie, of in consignatie.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 8 juni om 11.00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
7. Volmachten:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de Heer Bruno Roegiers, te 9990 Maldegem, Paddepoelestraat 14, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten