Ondernemingsnr : 0553 653 531
afdeling leper
Naam
(voluit) : WARSAW UNIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaanhofweg 10, 8900 leper (België)
Onderwerp akte : Vervulling van de opschortende voorwaarde voor de omzetting naar een
BV, benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur en de
voorzitter van het bestuursorgaan, ontslag en benoeming van een
bestuurder en verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand
De ondergetekende: Michael GHEYSENS, [ ... ] optredend in hoedanigheid van bestuurder van Warsaw Unit
BV, [ ... ] stelt vast dat de opschortende voorwaarde voor de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap (met name, de verwezenlijking van de verkoop van de aandelen in Apollo Invest spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością) werd vervuld op 26 november 2024 en geeft volmacht aan Caroline Coppens
evenals aan Eva Milants en Christophe Janssens (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal
assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, akten, en overige documenten ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit het uittreksel van de schriftelijke bestuursbesluiten van 28 november 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 BENOEMING VAN EEN PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
Het bestuursorgaan besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan de volgende persoon op te dragen, met onmiddellijke
ingang:
- De heer Paul Gheysens, [ ... ]
De persoon belast met het dagelijks bestuur kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle :
zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
Het bestuursorgaan besluit dat de duur van het mandaat van deze persoon belast met het dagelijks bestuur
onbeperkt zal zijn.
Het (vrijwillig of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat als
persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee.	-
Het bestuursorgaan besluit dat het mandaat van deze persoon belast met het dagelijks bestuur onbezoldigd
zal worden uitgeoefend.
[ ... ]
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Caroline Coppens evenals aan Eva Milants en Christophe Janssens
(advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen,
aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling en sub-delegatie om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van)
notulen, besluiten, akten, en overige documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
3.2 BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan besluit om de heer Paul Gheysens te benoemen als voorzitter van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan besluit dat de duur van dit mandaat onbeperkt zal zijn.
[ ... ]
Uit het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 december 2024 blijkt het
volgende:
[ ... ]
4.3 ONTSLAG EN BENOEMING VAN SOORT B-BESTUURDER
[ ... ] De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van Liudmila
KUZMINA als Soort B-Bestuurder, met ingang vanaf de datum van de Exit (zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst tussen Signal en Granbero(4) van 26 februari 2024, zoals van tijd tot tijd
aangepast) van Signal.
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om de volgende persoon te benoemen als Soort B-Bestuurder, met ingang
vanaf de datum van de Exit van Signal: Christiaan HEGGERICK, met woonplaats te Peerstalstraat 1C, 8750
Wingene (België)
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder van onbepaalde duur is.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf de datum van de Exit van
Signal, het bestuursorgaan als volgt zal zijn samengesteld:
- Paul GHEYSENS (Soort A-Bestuurder)
- Michael GHEYSENS (Soort A-Bestuurder)
- Christiaan HEGGERICK (Soort B-Bestuurder)
Uittreksel uit de statuten: "Voorafgaand aan een Kennisgeving van een Equity Trigger Event of een
Kennisgeving van een Super Equity Trigger Event, zal het Bestuursorgaan van de Vennootschap zijn
samengesteld uit maximaal drie (3) Bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en die geen
Aandeelhouders hoeven te zijn, waarvan: twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de Soort A-Aandeelhouder (de "Soort A-Bestuurders"); en één (1) bestuurder wordt
benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Soort B-Aandeelhouder (de "Soort B-Bestuurder").
Het bestuursorgaan vormt een collegiaal bestuursorgaan [ ... ] Het Bestuursorgaan heeft de ruimste
bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel
van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen die specifiek zijn toegewezen aan de algemene
(4) Granbero Holdings Limited, een vennootschap opgericht en bestaand onder het recht van Cyprus, met
zetel te Limassol; Arch Makariou III, 229, Meliza Court, 3105 Limassol (Cyprus), geregistreerd in het register
vergadering van de Vennootschap in overeenstemming met het WVV, de Aandeelhoudersovereenkomst of
deze Statuten en onverminderd Artikel 35".
[ ... ]
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Caroline Coppens evenals aan Eva Milants en Christophe Janssens
(advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen,
aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling en sub-delegatie om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van)
notulen, besluiten, akten, en overige documenten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
De ondergetekende: Michael GHEYSENS, [ ... ] optredend in hoedanigheid van bestuurder van Warsaw Unit
BV, [ ... ] stelt vast dat de opschortende voorwaarde voor het ontslag van Liudmila KUZMINA als Soort B-
Bestuurder en de benoeming van Christiaan HEGGERICK als Soort B-Bestuurder (met name, de Exit (zoals
gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst tussen Signal en Granbero van 26 februari 2024, zoals van	:
tijd tot tijd aangepast) van Signal) werd vervuld op 12 december 2024 en geeft volmacht aan Caroline Coppens
evenals aan Eva Milants en Christophe Janssens (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal
assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, akten, en overige documenten ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ondergetekende: WARSAW UNIT, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Zwaanhofweg 10, 8900 leper (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0553.653.531 (RPR Gent, afdeling leper) verklaart dat sinds 12 december 2024, al haar
aandelen zijn verenigd in één hand en geeft volmacht aan Caroline Coppens evenals aan Eva Milants en
Christophe Janssens (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en,
meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van)
notulen, besluiten, verslagen, fusie-, splitsing- en inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige
documenten (met inbegrip van de neerlegging vereist overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen) ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: (i) de verklaring ter bevestiging van de vervulling van de opschortende
voorwaarde voor de omzetting naar een BV, (ii) het uittreksel de schriftelijke bestuursbesluiten van 28 november
2024, (iii) het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 december 2024, (iv) de
verklaring ter bevestiging van de vervulling van de opschortende voorwaarde voor het ontslag en de benoeming
van de B-bestuurder, en (v) de verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand.