Ondernemingsnr : 0402210795
Naam
(voluit) : BUYSSE & PARTNERS SMART ASSETS
(verkort) : B&P Smart Assets
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
“Buysse & Partners Smart Assets”
afgekort “B&P Smart Assets”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0402.210.795
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Statutenwijzigingen – Herformulering van de statuten
(WVV)
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 9
maart 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart
Assets”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 180 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0402.210.795;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur toepassing van artikel 7:179 §3 WVV, afstand
te doen van:
    1.  het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
    2.  het verslag in uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin een daartoe door de raad van bestuur
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
De datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van thans de derde woensdag van
de maand april om veertien uur dertig minuten (14:30) naar voortaan de laatste donderdag van de
maand juni om veertien uur dertig minuten (14:30) en dienvolgens de eerste zin van Artikel 30:
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te laten luiden:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag
van de maand juni om veertien uur dertig minuten (14:30).
Luik B
 
Om, zonder enige wijziging van de rechten verbonden aan de diverse soorten van aandelen, alle
bestaande
* zesentwintig miljoen vijfenzestig duizend zeshonderd tweeëntwintig (26.065.622) “Gewone
Aandelen”, die op hun beurt zijn ingedeeld in Gewone Aandelen A1, Gewone Aandelen A2 en
Gewone Aandelen B,
voortaan aan te duiden als “Distributieaandelen”, die op hun beurt, op dezelfde wijze, worden
aangeduid als Distributieaandelen A1, Distributieaandelen A2 en Distributieaandelen B
* vier miljoen vierhonderd vijftig duizend zevenhonderd drieëntwintig (4.450.723) “Bijzonder
Preferente Aandelen”, die op hun beurt zijn ingedeeld in Bijzonder Preferente Aandelen A1,
Bijzonder Preferente Aandelen A2, Bijzonder Preferente Aandelen B en Bijzonder Preferente
Aandelen C,
voortaan aan te duiden als “Kapitalisatieaandelen”, die op hun beurt, op dezelfde wijze, worden
aangeduid als Kapitalisatieaandelen A1, Kapitalisatieaandelen A2, Kapitalisatieaandelen B en
Kapitalisatieaandelen C
    1.  deze, louter terminologische, wijziging waar nodig aan te passen doorheen de ganse tekst van
de statuten.
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van éénentwintig miljoen tweehonderd negenenzestig
duizend driehonderd tweeënveertig euro twaalf cent (€ 21.269.342,12) om het van achttien miljoen
zeshonderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig cent (€
18.675.532,28) te brengen op negenendertig miljoen negenhonderd vierenveertig duizend
achthonderd vierenzeventig euro veertig cent (€ 39.944.874,40) door uitgifte van vierendertig miljoen
zevenhonderd drieënvijftig duizend achthonderd zevenentwintig (34.753.827) nieuwe aandelen
waarvan:
* dertig miljoen negenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd éénenveertig (30.968.441) nieuwe
“Distributieaandelen”, verdeeld over:
- zeventien miljoen zevenhonderd vijfennegentig duizend achthonderd achtenvijftig (17.795.858)
nieuwe “Distributieaandelen A1”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Distributieaandelen A1”;
- negen miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend driehonderdachtenzeventig (9.451.378) nieuwe
“Distributieaandelen A2”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Distributieaandelen A2”;
- drie miljoen zevenhonderd eenentwintig duizend tweehonderd en vijf (3.721.205) nieuwe
“Distributieaandelen A3”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Distributieaandelen A3”;
* drie miljoen zevenhonderd vijfentachtig duizend driehonderd zesentachtig (3.785.386) nieuwe
“Kapitalisatieaandelen”, verdeeld over:
- één miljoen vierhonderd tweeëntwintig duizend vierennegentig (1.422.094) nieuwe
“Kapitalisatieaandelen A1”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Kapitalisatieaandelen A1”;
- één miljoen negenhonderdtweeëndertig duizend negenhonderd tachtig (1.932.980) nieuwe
“Kapitalisatieaandelen A2”, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Kapitalisatieaandelen A2”;
- vierhonderd dertig duizend driehonderd en twaalf (430.312) nieuwe “Kapitalisatieaandelen B”,
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande “Kapitalisatieaandelen B”;
* die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis,
* die worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond één euro tweeduizend vijfentachtig /
tienduizendste (€ 1,2085) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond zeshonderd en twaalf
duizendste van één euro (€ 0,612), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk
volledig worden volstort in geld.
 
Het totale bedrag van de uitgiftepremies van twintig miljoen zevenhonderd dertig duizend
zeshonderd zevenenvijftig euro achtentachtig cent (€ 20.730.657,88) die werden betaald ingevolge
de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van twintig miljoen zevenhonderd dertig duizend
zeshonderd zevenenvijftig euro achtentachtig cent (€ 20.730.657,88) om het van negenendertig
miljoen negenhonderd vierenveertig duizend achthonderd vierenzeventig euro veertig cent (€
Luik B
39.944.874,40) te brengen op zestig miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd
tweeëndertig euro achtentwintig cent (€ 60.675.532,28) door omzetting in het kapitaal van gezegd
bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Artikel 5: Kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van
de aandelen en te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend
vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig cent (€ 60.675.532,28).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen tweehonderd zeventig duizend honderd
tweeënzeventig (65.270.172) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
* zevenenvijftig miljoen vierendertig duizend drieënzestig (57.034.063) aandelen die worden
aangeduid als “Distributieaandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
- vijfendertig miljoen zeventig duizend vierhonderd zesenveertig (35.070.446) “Distributieaandelen
A1”
- dertien miljoen zevenendertig duizend negenhonderd negenenzestig (13.037.969)
“Distributieaandelen A2”
- acht miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend zeshonderd achtenveertig (8.925.648)
“Distributieaandelen A3”
* acht miljoen tweehonderd zesendertig duizend honderd en negen (8.236.109) aandelen die worden
aangeduid als “Kapitalisatieaandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
- twee miljoen achthonderd zesendertig duizend zevenhonderd vijfennegentig (2.836.795)
“Kapitalisatieaandelen A1”
- vier miljoen vierhonderd achttien duizend vierhonderd tweeëntachtig (4.418.482)
“Kapitalisatieaandelen A2”
- negenhonderd negenenzeventig duizend negenhonderd tweeënzestig (979.962)
“Kapitalisatieaandelen B”
- achthonderd zeventig (870) “Kapitalisatieaandelen C”
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de
vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
* waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2600 Berchem
(Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling Antwerpen;
* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mail adres kan creëren, wijzigen en
bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal zestig miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend vijfhonderd tweeëndertig
euro achtentwintig cent (€ 60.675.532,28) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal
vijfenzestig miljoen tweehonderd zeventig duizend honderd tweeënzeventig (65.270.172) aandelen,
waarvan
    1.  zevenenvijftig miljoen vierendertig duizend drieënzestig (57.034.063) aandelen die worden
aangeduid als “Distributieaandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
- vijfendertig miljoen zeventig duizend vierhonderd zesenveertig (35.070.446) “Distributieaandelen
A1”
- dertien miljoen zevenendertig duizend negenhonderd negenenzestig (13.037.969)
“Distributieaandelen A2”
- acht miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend zeshonderd achtenveertig (8.925.648)
“Distributieaandelen A3”
    1.  acht miljoen tweehonderd zesendertig duizend honderd en negen (8.236.109) aandelen die
worden aangeduid als “Kapitalisatieaandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
- twee miljoen achthonderd zesendertig duizend zevenhonderd vijfennegentig (2.836.795)
“Kapitalisatieaandelen A1”
- vier miljoen vierhonderd achttien duizend vierhonderd tweeëntachtig (4.418.482)
“Kapitalisatieaandelen A2”
- negenhonderd negenenzeventig duizend negenhonderd tweeënzestig (979.962)
Luik B
“Kapitalisatieaandelen B”
- achthonderd zeventig (870) “Kapitalisatieaandelen C”
* waarvan de aandelen
- alle genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
- in het resultaat deelnemen zoals beschreven in de thans geldende statuten;
- bij vereffening van de vennootschap deelnemen in het vereffeningssaldo zoals beschreven in de
thans geldende statuten;
* waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal
zijn samengesteld uit ten minste het door de wet voorgeschreven minimum aantal bestuurders;
en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan
alle aandeelhouders werd bezorgd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
    2.  Zij draagt de naam “Buysse & Partners Smart Assets”, afgekort “B&P Smart Assets”.
    3.  De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt, en dienen steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Het besluit van de raad van bestuur inzake de verplaatsing van het adres binnen het Vlaamse
gewest, heeft geen wijziging van de statuten tot gevolg.
    1.  Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
    2.  De raad van bestuur kan te allen tijde een website en/of e-mailadres van de vennootschap
creëren en bekendmaken.
Onverminderd het bepaalde in artikel 51 van deze statuten, wordt elke communicatie tussen een
aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, en de vennootschap via dit
e-mailadres geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voornaamste voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle beheersverrichtingen van portefeuille te doen. Daartoe zal
zij kunnen medewerken aan de oprichting, de uitbreiding of aan de reconversie van alle
ondernemingen; te dien einde zal zij participaties kunnen nemen in alle bestaande en op te richten
ondernemingen.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden in België als in het buitenland:
- de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, verkavelen en uitrusten onder alle vormen en met
alle technieken, hieronder begrepen de zogenaamde promotie van alle onbebouwde en bebouwde
onroerende goederen;
- het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen; het
bouwen, herbouwen, verbouwen en uitrusten, alsmede de volledige binnenhuisinrichting en decoratie
van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen, voor alle
bestemmingen en met alle technieken.
Zij zal alle octrooien en licenties kunnen verwerven geschikt om de verwezenlijking van haar
voorwerp of van dit van de ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie
aanhoudt te bevorderen, alle licenties of sublicenties verlenen.
Luik B
Zij zal alle studies mogen verrichten en haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële,
commerciële, administratieve bijstand verlenen of op het vlak van het bestuur aan alle
vennootschappen of organismen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie aanhoudt,
of voor rekening van derden.
Zij kan bij wijze van inbreng of fusie, belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of organismen waarvan het voorwerp analoog of gewoon aanverwant is aan het
hare of die van aard zouden zijn haar enig voordeel te verstrekken op het vlak van de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij mag ook alle leningen, kredieten, garanties en/of borgstellingen toestaan of aangaan als ontlener,
alsmede enige andere verrichtingen van een financiële aard die zij nuttig acht, alsook zich borg
stellen voor leningen door derden en groepsmaatschappijen toegestaan, en/of garanties geven of
andere zekerheden stellen voor die leningen of andere financiële verrichtingen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het voorwerp van de vennootschap zal kunnen gewijzigd worden door de algemene vergadering
volgens de voorwaarden voorzien bij artikel 7:154 van het WVV.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
Zij kan ontbonden worden met naleving van de ter zake geldende voorschriften van het WVV en van
deze statuten.
 
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend
vijfhonderd tweeëndertig euro achtentwintig cent (€ 60.675.532,28).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen tweehonderd zeventig duizend honderd
tweeënzeventig (65.270.172) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
* zevenenvijftig miljoen vierendertig duizend drieënzestig (57.034.063) aandelen die worden
aangeduid als “Distributieaandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
- vijfendertig miljoen zeventig duizend vierhonderd zesenveertig (35.070.446) “Distributieaandelen
A1”
- dertien miljoen zevenendertig duizend negenhonderd negenenzestig (13.037.969)
“Distributieaandelen A2”
- acht miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend zeshonderd achtenveertig (8.925.648)
“Distributieaandelen A3”
* acht miljoen tweehonderd zesendertig duizend honderd en negen (8.236.109) aandelen die worden
aangeduid als “Kapitalisatieaandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
- twee miljoen achthonderd zesendertig duizend zevenhonderd vijfennegentig (2.836.795)
“Kapitalisatieaandelen A1”
- vier miljoen vierhonderd achttien duizend vierhonderd tweeëntachtig (4.418.482)
“Kapitalisatieaandelen A2”
- negenhonderd negenenzeventig duizend negenhonderd tweeënzestig (979.962)
“Kapitalisatieaandelen B”
- achthonderd zeventig (870) “Kapitalisatieaandelen C”
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.
De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de
inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.
 
Raad van bestuur – Benoeming en ontslag van bestuurders
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaand uit minstens drie (3)
bestuurders.
Indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking
Luik B
    1.  De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
    2.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
    1.  Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
    2.  Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
    3.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
    1.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    2.  Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
    1.  Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
    3.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
    4.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
    5.  Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Commissarissen
    1.  De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste
donderdag van de maand juni om veertien uur dertig minuten (14:30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
    1.  Wanneer de raad van bestuur dit uitdrukkelijk voorziet in de oproeping tot de desbetreffende
algemene vergadering, hebben de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-
rechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschik-king gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
    1.  Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde ef-fectenhouders in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Luik B
    1.  De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering. In voorkomend geval kunnen die procedures
voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
    3.  De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris
kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
    1.  Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan
niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
    1.  Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Besluiten buiten de agenda - Amendementen
    1.  De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
    2.  De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
    3.  Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met unanimiteit van stemmen besloten
wordt.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
 
Stemrecht
    1.  Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één
(1) stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het
aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen
recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende
waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stem-men worden
verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het
WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
    1.  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
    2.  In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
 
Stemming op afstand
    1.  Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering,
per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het WVV,
zijnde:
Luik B
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
overeenkomstig de geldende wetgeving.
    1.  Bij stemmen op afstand via de website moet de raad van bestuur de nodige maatregelen
nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand
zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via het web) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Eenparig schriftelijke besluitvorming
    1.  De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden vervuld.
    2.  Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
    3.  Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
    1.  De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op éénendertig december.
 
Bestemming van de winst
    1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
    2.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
Luik B
van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
    3.  Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
    1.  Wanneer de vennootschap tot winstuitkering beslist, wordt vooreerst een gelijk bruto bedrag
werd toegekend aan de “Distributieaandelen” en de “Kapitalisatieaandelen” samen, doch wordt
meteen het dividend toekomend aan de “Kapitalisatieaandelen” verhoogd met het bedrag dat gelijk is
aan het netto bedrag (zijnde na inhouding van de toepasselijke roerende voorheffing) dat
overeenstemt met het verschil tussen het netto dividend van de “Distributieaandelen” en het netto
dividend van de “Kapitalisatieaandelen”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met
ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne
Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 maart 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.