Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
DE MOBILITEITSMAKELAAR
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Steenweg op Mol 24-28
2300 Turnhout
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout, op 8 juni 2017 dat
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERVA & CO", met maatschappelijke
zetel te 2300 Turnhout, Molenbergstraat 55, BTW-nummer BE0476.892.481, RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Eyskens te Oud-Turnhout op
28 februari 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 maart nadien onder
nummer 20020315-307, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor
notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 24 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 28 januari nadien onder nummer 14027559.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BAUMERS Eric Jacques Marie-Josée,
geboren te Turnhout op 22 oktober 1966, wonende te 2300 Turnhout, Molenbergstraat 55.
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PK BEHEER", met maatschappelijke
zetel te 2340 Beerse, Gierleseweg 7, BTW-nummer BE0894.894.185, RPR Antwerpen – afdeling
Turnhout, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 11
januari 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari nadien onder
nummer 08300173, waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd..
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BOOGAERTS Filip Jozef Maria, geboren te
Turnhout op 7 december 1973, wonende te 2340 Beerse, Gierleseweg 7.
verklaren een naamloze vennootschap onder hen te hebben opgericht, onder de naam "DE
MOBILITEITSMAKELAAR", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28,
waarvan het maatschappelijk kapitaal vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) bedraagt en verdeeld is in
tienduizend (10.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
INBRENG IN SPECIEN
De verschijners verklaren inbreng te doen in geld van een bedrag van ÉÉN MILJOEN
ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.700.000,00) als volgt:
1. de comparant sub 1. doet inbreng van een bedrag van één miljoen vierhonderd
vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.444.500,00), in ruil waarvoor hem tweeduizend
achthonderd negenentachtig (2.889) aandelen worden toegekend.
2. de comparant sub 2. doet inbreng van een bedrag van tweehonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd
euro (€ 255.500,00), in ruil waarvoor hem vijfhonderd en elf (511) aandelen worden toegekend.
Waarvan dat elk aandeel volledig volstort is.
Bankattest:
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de
vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij BNP Paribas Fortis Bank, agentschap Turnhout, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door de bank op 6 juni 2017, dat werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.
INBRENG IN NATURA
De verschijners verklaren daarenboven inbreng te doen in natura ten belope van een waarde van
0676664575
Luik B
DRIE MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.300.000,00) als volgt:
1. de comparant sub 1. doet inbreng van duizend tweeënzestig (1.062) aandelen van de naamloze
vennootschap “AUTOBEDRIJF DECKX-TEAM”, met ondernemingsnummer 476.980.474, met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28, RPR Antwerpen – afdeling
Turnhout, met een waarde van twee miljoen achthonderd en drieduizend zeshonderd tachtig euro (€
2.803.680,00).
2. de comparant sub 2. doet inbreng van honderd achtentachtig (188) aandelen van zelfde naamloze
vennootschap “AUTOBEDRIJF DECKX-TEAM”, met ondernemingsnummer 476.980.474, met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28, RPR Antwerpen – afdeling
Turnhout, met een waarde van vierhonderd zesennegentigduizend driehonderd twintig euro (€
496.320,00).
Voormelde inbrengen in natura zijn nader beschreven in het verslag van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Grant Thornton bedrijfsrevisoren”, Potvlietlaan 6 te
2600 Antwerpen (Berchem), vertegenwoordigd door de heer Paul Deweerdt, bedrijfsrevisor, in
opdracht van mevrouw Ria Verheyen, bedrijfsrevisor.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“Besluit
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR NV bestaat
uit de volledige deelneming van de vennootschap AUTOBEDRIJF DECKX-TEAM, naamloze
vennootschap met haar maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-28,
ingeschreven in het RPR te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer BE 0476.980.474.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
1.   de verrichting nagezien werd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2.   de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
3.   de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4.   de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord is en gebaseerd op conventionele bepalingen. De conventionele waarde die door de
oprichters werd weerhouden is enkel verantwoord in de mate de vennootschap haar bedrijfsplan kan
realiseren. De waardebepaling komt tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde of,
indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (en desgevallend met de agio) van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat 6.600 aandelen van de vennootschap DE
MOBILITEITSMAKELAAR NV, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 24-
28, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Antwerpen, 6 juni 2017
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Paul Deweerdt
Bedrijfsrevisor
In opdracht van
Ria Verheyen
Bedrijfsrevisor”
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij
uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder
verslag van de oprichters worden aan onderhavige akte gehecht, en zullen ter griffie van de
rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.
Voorwaarden van de inbreng
(…)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van twee miljoen achthonderd en drieduizend
zeshonderd tachtig euro (€ 2.803.680,00), worden aan de comparant sub 1. vijfduizend zeshonderd
en zeven (5.607) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld, bovenop de
hierboven reeds toegekende aandelen.
Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van vierhonderd zesennegentigduizend
driehonderd twintig euro (€ 496.320,00), worden aan de comparant sub 2. negenhonderd
drieënnegentig (993) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld, bovenop de
Luik B
hierboven reeds toegekende aandelen.
Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
* Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
* Holdingvennootschap
* Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
* Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* Het uitvoeren van handelsactiviteiten in het kader van mobiliteit en garage-activiteiten in de meest
ruime zin van het woord.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen (thans gekend onder de naam Financial Services and Markets Authority) zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur:
De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.
Bestuur/controle.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Luik B
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan dealgemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
Vennootschappen in acht worden genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer
zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Jaarvergadering:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Ieder aandeel geeft recht op een stem.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Luik B
Verdeling winst/reserves:
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Liquidatiebonus:
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Slot en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het
verkrijgen der rechtspersoonlijkheid en loopt tot 31 december 2018. De eerste jaarvergadering zal
dus gehouden worden in juni 2019.
2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Tot de functie van bestuurders worden benoemd:
* voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERVA & CO", met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Molenbergstraat 55, BTW-nummer BE0476.892.481, RPR
Antwerpen – afdeling Turnhout. Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer
BAUMERS Eric Jacques Marie-Josée, geboren te Turnhout op 22 oktober 1966, wonende te 2300
Turnhout, Molenbergstraat 55.
* voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PK BEHEER", met
maatschappelijke zetel te 2340 Beerse, Gierleseweg 7, BTW-nummer BE0894.894.185, RPR
Antwerpen – afdeling Turnhout. Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer
BOOGAERTS Filip Jozef Maria, geboren te Turnhout op 7 december 1973, wonende te 2340
Beerse, Gierleseweg 7.
* mevrouw COOLS Eva Juliana Maria Annie, geboren te Turnhout op 4 februari 1969, wonende te
2300 Turnhout, Molenbergstraat 55.
Voornoemde bestuurders verklaren de opdracht van bestuurder te aanvaarden, voor een periode
ingaand op heden en eindigend op de jaarvergadering van 2023.
Het mandaat van voornoemde bestuurders is onbezoldigd. De jaarlijkse algemene vergadering kan
hier jaarlijks anders over beslissen en de uitgekeerde bezoldigingen goedkeuren.
Er wordt geen commissaris benoemd.
1. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan “Handson & Partners” te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 12b, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake
voordoende in de toekomst.
AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER.
De raad van bestuur, samengesteld als voormeld, besluit vervolgens tevens de voorzitter en de
gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze besluiten te benoemen tot voorzitter en gedelegeerd
bestuurder: voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERVA & CO", met
maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Molenbergstraat 55, BTW-nummer BE0476.892.481, RPR
Antwerpen – afdeling Turnhout. Voor wie aldus zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer
BAUMERS Eric Jacques Marie-Josée, geboren te Turnhout op 22 oktober 1966, wonende te 2300
Turnhout, Molenbergstraat 55.
Dewelke verklaart te aanvaarden.
De gedelegeerde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk
hiermee neergelegd: expeditie der akte.