Ondernemingsnr : 0677458589
Naam
(voluit) : MA Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 415
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op vierentwintig september,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MA Holding, met zetel te
9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, RPR Gent afdeling Dendermonde 0677.458.589, BTW
BE0677.458.589.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 21 juni 2017,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni nadien, onder nummer
17314801 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor
notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 27 december 2023, bekend gemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 15 januari nadien onder nummer 24325410.
 
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Mevrouw An Verkest, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De besloten vennootschap AC A.V., met zetel te 9700 Oudenaarde, Graaf van Landaststraat 113,
RPR Gent afdeling Oudenaarde 0454.780.738, BTW BE0454.780.738.
Opgericht als een naamloze vennootschap onder de benaming “WORKSHOP VAN HOUDT”
ingevolge akte verleden voor notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 30 maart 1995,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 april nadien, onder nummer
950419-345 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor
notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 13 december 2023, bekend gemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari nadien, onder nummer 24319184.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, mevrouw VERKEST An
Anna Anne-Marie, geboren te Ronse op 2 november 1977, wonende te 9700 Oudenaarde, Graaf van
Landaststraat 113, hiertoe benoemd ingevolge voormelde akte de dato 27 augustus 2010.
Houder van tweehonderd (200) aandelen;
2/De besloten vennootschap DDC, met zetel te 8000 Brugge, Rijkepijndersstraat 11, RPR Gent
afdeling Brugge 0450.029.817, BTW BE0450.029.817.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 29 april 1993, bekend
gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei nadien, onder nummer 930526-318, en
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Gert De Kesel
te Brugge op 10 november 2023, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21
november nadien, onder nummer 23430991.
Houder van tweehonderd (200) aandelen;
3/De besloten vennootschap Accountancy De Winter, met zetel te 9230 Wetteren,
Serskampsteenweg 271, RPR Gent afdeling Dendermonde 0548.995.551, BTW BE0548.995.551.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 12 maart 2014,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april nadien, onder nummer
14076851, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris
Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 13 december 2023, bekend gemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 10 januari nadien, onder nummer 24318384.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, de heer DE WINTER
Daniël Achiel Maria, geboren te Wetteren op 3 april 1961, wonende te 9230 Wetteren,
Serskampsteenweg 271, hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.
Houder van tweehonderd (200) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
 
Vertegenwoordiging - Volmacht
De Besloten Vennootschap DDC, voornoemd, wordt hierbij vertegenwoor-digd door mevrouw An
Verkest voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
onderhandse volmacht de dato 24/09/2024, voorafgaandelijk dezer getekend, die in het dossier van
de notaris zal bewaard blijven.
 
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Verlenging van het lopende boekjaar dat zou eindigen op 30/09/2024 tot 30/06/2025.
2) Veranderen van looptijd van het boekjaar, steeds van 01 juli tot 30 juni van ieder jaar.
3) Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal plaats hebben de tweede vrijdag
van de maand december van ieder jaar om 19 uur op de zetel  van de vennootschap of op elk
andere plaats in de aankondigingen of de oproepingsbrieven vermeld en voor de eerstvolgende maal
in het jaar 2025.
4) Coördinatie van de statuten.
 
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De hierna vermelde bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist :
- De besloten vennootschap AC A.V., voornoemd;
- De besloten vennootschap DDC, voornoemd;
- De besloten vennootschap Accountancy De Winter, voornoemd.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
 
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen bij wijze van overgangsmaatregel het lopend
boekjaar dat begon op 01 oktober 2023 (en normaal zou lopen tot 30 september 2024) te verlengen
tot 30 juni 2025.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen door de betreffende
alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.”
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
door de betreffende alinea in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de tweede vrijdag van de maand
december van ieder jaar om 19 uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de
uitnodiging aangeduid.”
 
VIERDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL