Ondernemingsnr : 0711894777
Naam
(voluit) : INEKE VAN POPPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuilenbeekstraat 11
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
tweeëntwintig november tweeduizend tweeëntwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap “Ineke van
Poppel”, met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Kuilenbeekstraat 11, werd gehouden, hetwelk proces-
verbaal hierbij overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen wordt
bekendgemaakt:
“Ten jare tweeduizend tweeëntwintig, op tweeëntwintig november, om tien uur vijfentwintig, te
Diepenbeek, in het kantoor van ondergetekende notaris, gelegen Steenweg 75, wordt door mij,
Meester Samuël Van der Linden, notaris te Diepenbeek, overgegaan tot het opmaken van het
proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire
vennootschap “Ineke Van Poppel”, met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Kuilenbeekstraat 11,
opgericht bij onderhandse akte in datum van één oktober tweeduizend achttien, bekendgemaakt in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertig oktober daarna, onder nummer 18159414,
waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Aan de vennootschap werd het ondernemingsnummer BE 0711.894.777 toegekend en de
vennootschap is BTW-plichtig onder zelfde nummer.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend op het hierboven gemelde uur, onder het voor-zitter-schap van
mevrouw Ineke Bernadette Dieudonné Bertje Van Poppel, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen),
Kuilenbeekstraat 11, van wie de identiteit aan ondergetekende notaris werd aangetoond aan de hand
van haar identiteitskaart nummer […], dewelke aanduidt tot secretaris, mevrouw Constance Marie
Gerarda Croon, wonende te 3018 Leuven, Stationsstraat 21, van wie de identiteit aan
ondergetekende notaris werd aangetoond aan de hand van haar identiteitskaart nummer […].
Gezien het geringe aantal aanwezigen op de verga-dering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn alhier aanwezig, de hierna genoemde vennoten, die verklaren titularis te zijn van de
lidmaatschapsrechten van de aandelen als volgt:
1.      mevrouw Van Poppel, Ineke Bernadette Dieudonné Bertje, voornoemd, die verklaart titularis te
zijn van de lidmaatschapsrechten van negenennegentig aandelen       99
2.      mevrouw Croon, Constance Marie Gerarda, voornoemd, die verklaart titularis te zijn van de
lidmaatschapsrechten van één aandeel                                                   1
Totaal: honderd aandelen                                                                                                100
Hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.         Verslag van de door de zaakvoerder aangewezen bedrijfsrevisor over de staat van activa en
Luik B
passiva van de vennootschap in datum van dertig september tweeduizend tweeëntwintig (minder dan
drie maanden vóór heden).
2.         Verslag van de zaakvoerder houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap.
3.         Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4.         Wijziging van de naam van de vennootschap in “Dierenartsenpraktijk Artis”, afgekort “DAP
Artis”.
5.         Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
6.         Verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7.         Ontslag van de zaakvoerder.
8.         Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
9.         Benoeming van de bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen).
10.       Volmacht tot coördinatie van de statuten.
11.       Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Oproepingen
A. – Vennoten
Uit het voorgaande blijkt dat alle vennoten aanwezig zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.-
B. - Overige personen die opgeroepen moesten worden
Er werd één (statutaire) zaakvoerder aangesteld die momenteel nog actief is in de vennootschap, te
weten mevrouw Ineke Van Poppel, voornoemd, hiertoe aangesteld bij de oprichting van de
vennootschap.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen certificaten werden uitgegeven met
medewerking van de vennootschap en dat er evenmin obligaties werden uitgegeven, zodat geen
obligatiehouders of houders van certificaten dienden te worden opgeroepen.
Er werden evenmin commissarissen aangesteld voor de vennootschap.
C. - Verzaking aan oproepingsformaliteiten
De vennoten en zaakvoerder verklaren dat zij voldoende zijn ingelicht omtrent de agenda van huidige
algemene vergadering en dat zij voldoende tijd hebben gehad om kennis te nemen van de stukken
welke hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moesten
worden gesteld.
Voor zoveel als nodig verzaken de vennoten en zaakvoerder tevens aan de toepassing in hunnen
hoofde van de oproepingsformaliteiten zoals deze door de wet en/of door de statuten worden
opgelegd, en aan de nietigheidsvorderingen welke zij eventueel krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zouden kunnen instellen.
DEONTOLOGISCHE BEPALINGEN
Ondergetekende notaris wijst de vennoten en zaakvoerder erop dat -rekening gehouden met de
voorgestelde wijziging van het voorwerp- volgens de hem bekende deontologische bepalingen de
nieuwe statuten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van de Orde der
Dierenartsen.
De vennoten en zaakvoerder antwoorden hierop dat zij op de hoogte zijn van de deontologische
bepalingen terzake, de eruit voortvloeiende verantwoordelijkheden, verplichtingen en
aansprakelijkheden uiteraard volledig op hen te nemen en verzoeken ondergetekende notaris zijn
werkzaamheden verder te zetten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De uiteenzetting van de voorzitter omtrent de aanwezigheid van de vennoten en zaakvoerder en het
niet vereist zijn van een oproeping van enig ander persoon wordt nagegaan en juist bevonden door
de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-
en:
Eerste beslissing.
De algemene vergadering onderzoekt het verslag van Van Havermaet Bedrijfsrevisoren, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Hanne Camassa,
bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welke minder dan drie
maanden vóór heden is opgesteld, namelijk op dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
“Ondergetekende, Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te B – 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Hanne CAMASSA,
bedrijfsrevisor, heeft een nazicht uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva
per 30 september 2022 van Ineke Van Poppel Comm.V., afgesloten met een balanstotaal van
Luik B
15.677,54 EUR en een eigen vermogen van 8.516,91 EUR, in het kader van de omzetting van de
vennootschap Ineke van Poppel Gewone Commanditaire Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen
elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijn
boekhoudkundig referentiestelsel.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap naar een
besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet gebruikt worden voor andere
doeleinden.
Aangezien wij de documenten voor het uitvoeren van onze controle niet tijdig ontvangen hebben,
waren wij niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijn voor ondertekening van ons verslag te
eerbiedigen en werd ons verslag getekend op datum van 21 november 2022.
Dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling
Hasselt.
Tweede beslissing.
De vergadering onderzoekt het verslag, opgesteld door de zaakvoerder, waarin het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, opgemaakt in datum van dertig september
tweeduizend tweeëntwintig.
Na dit onderzoek besluit de vergadering dat ten aanzien van dit verslag evenmin opmerkingen
dienen te worden gemaakt.
Ook dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen,
afdeling Hasselt.
Derde beslissing.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de eventuele afschrijvingen en de
waardeverminderingen en –vermeerderingen.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“Dierenartsenpraktijk Artis”, afgekort “DAP Artis”.
Wat deze nieuwe naam van de vennootschap betreft, verklaart de vergadering er door
ondergetekende notaris over ingelicht te zijn dat krachtens artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die
van elke andere rechtspersoon, en dat wanneer de naam toch gelijk zou zijn aan een andere of er
zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en,
indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de rechtspersoon.
Na er door ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat volgens de door hem gedane
opzoekingen de naam “Dierenartsenpraktijk Artis” of een naam die er zodanig op gelijkt dat er
verwarring kan ontstaan, reeds in gebruik is bij één of meerdere rechtspersonen, verklaart de
vergadering desalniettemin te volharden in haar voornemen om aan de vennootschap de naam
“Dierenartsenpraktijk Artis” toe te kennen.
Vijfde beslissing.
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te
verplaatsen naar 3590 Diepenbeek, Dorpsstraat 38.
Daarnaast verklaart de algemene vergadering gebruik te maken van de thans door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geboden mogelijkheid om het precieze adres van de zetel niet
meer in de statuten te vermelden.
Zesde beslissing.
De vergadering neemt nogmaals kennis van voormeld verslag van de zaakvoerder, waarin deze
tevens de wijziging van het voorwerp (voorheen het doel) voorstelt en deze voorgestelde wijziging
omstandig verantwoordt.
Luik B
De vergadering verklaart geen verdere toelichting van dit verslag te wensen en ontslaat de voorzitter
er dan ook van dit verslag voor te lezen.
De vergadering beslist vervolgens de voorgestelde wijziging van het voorwerp te aanvaarden en
beslist derhalve de tekst van het overeenkomstige artikel van de statuten integraal te schrappen en
te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen
van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen. Hieronder wordt begrepen:
1       a)      Het voeren van een eerstelijnspraktijk in diergeneeskunde, meer bepaald, zonder dat
deze opsomming limitatief is: het stellen van diagnose, de behandeling van ziekten, letsels en andere
aandoeningen, het toedienen van medicatie en het verschaffen van medicatie, het uitvoeren van
diergeneeskundige beeldvorming en chirurgie, het verstrekken van intensieve zorgen, gewone
medische zorgen, revalidatie, observatie;
b)      het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
c)      het uitvoeren van de prestaties als bedrijfsdierenarts, alsmede alle andere beroepsactiviteiten
die daarmee gepaard gaan;
d)      het uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de
dierengeneeskunde;
e)      het uitvoeren van diergeneeskundige keuringen;
f)       de praktijk van kunstmatige inseminatie en andere fertiliteitsbehandelingen, en het verlenen
van de eraan gerelateerde diensten binnen de voorwaarden van de code der plichtenleer en na
erkenning door de bevoegde gewestelijke raad van de orde der dierenartsen;
g)      het inrichten van algemene diensten en administratie omtrent de voorgaande activiteiten;
h)      het verwerven door aankoop, huur, leasing of anderszins van toestellen, apparatuur en
accommodatie, inclusief onroerende goederen, om de voorgaande activiteiten te huisvesten, onder
meer inzake stalling, opvang, logement, en verzorging tijdens verblijf in de dierenartspraktijk, zowel
voor dieren als voor hun begeleiders;
i)       het ter hand stellen van verzorgingsproducten en verschaffen van geneesmiddelen,
diervoeders en aanverwante benodigdheden;
j)       het verlenen van advies en bijstand in de voormelde activiteiten;
k)      het organiseren van, deelnemen aan of verlenen van scholing, congressen, studieplatformen,
beurzen, publieke of private evenementen waarin de beoefening, de kennis of de verspreiding van
diergeneeskundige en paraveterinaire activiteiten nuttig, wenselijk of noodzakelijk is.
2.      De vennootschap heeft als opzet de uitoefening van het beroep voor de aandeelhouders te
vergemakkelijken, en om de kwaliteit van hun prestaties en de doeltreffendheid van de door hen
verleende diensten te verbeteren. Zij waakt erover dat haar activiteiten uitgeoefend worden met
eerbied voor de deontologische en administratie voorschriften, volgens de vereisten van de
wetenschappelijke discipline. Zij waakt er tevens over dat de onafhankelijkheid van de bestuurders-
aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat de uitoefening van de
diergeneeskunde en de andere hierboven vermelde activiteiten niet worden geleid of gestuurd door
hoofdzakelijk commerciële belangen. In het algemeen kan de vennootschap deelnemen of op andere
wijze belangen hebben in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties voor zover deze behoren tot het uitoefenen van haar voorwerp;
3.      zij mag onroerende goederen verwerven dienstig voor de voormelde activiteiten;
4.      de vennootschap mag alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen doorvoeren die in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen
met een gelijkaardig voorwerp.”
Ondergetekende notaris wijst de leden van de vergadering erop dat men voor het uitoefenen van
bepaalde activiteiten moet voldoen aan een vestigingswetgeving en/of dat een erkenning of
vergunning vereist is.
In de mate dat één of meerdere van die activiteiten zouden begrepen zijn in het nieuwe voorwerp,
zoals dit krachtens de alhier bedoelde beslissing van de algemene vergadering wordt verwoord, zal
de vennootschap haar eigen zaak moeten maken van het aanvragen en verkrijgen van dergelijke
vergunningen, erkenningen of attesten.
De vergadering verklaart dienaangaande reeds zelf de nodige opzoekingen te hebben gedaan en
inlichtingen te hebben ingewonnen.
Zevende beslissing.
Mevrouw Ineke Van Poppel, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als zaakvoerder van de
commanditaire vennootschap.
De vergadering aanvaardt dit ontslag.
Ondergetekende notaris wijst de uittredende vennoot-zaakvoerder wel nog op de bepaling van 14:12
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krachtens dewelke de vennoten van een
Luik B
commanditaire vennootschap en de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn tot de in
dat artikel opgesomde verplichtingen, en van artikel 14:13 van zelfde wetboek, krachtens dewelke
dezelfde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap dewelke dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van zelfde wetboek.
Achtste beslissing.
Aansluitend op voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de statuten van de besloten
vennootschap als volgt vast te stellen, met behoud van onder meer de loop van het boekjaar en de
datum van de jaarvergadering:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij zal de naam “Dierenartsenpraktijk Artis”, afgekort “DAP Artis” voeren.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen
van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen. Hieronder wordt begrepen:
1       a)      Het voeren van een eerstelijnspraktijk in diergeneeskunde, meer bepaald, zonder dat
deze opsomming limitatief is: het stellen van diagnose, de behandeling van ziekten, letsels en andere
aandoeningen, het toedienen van medicatie en het verschaffen van medicatie, het uitvoeren van
diergeneeskundige beeldvorming en chirurgie, het verstrekken van intensieve zorgen, gewone
medische zorgen, revalidatie, observatie;
b)      het uitvoeren van alle prestaties in de klinische biologie;
c)      het uitvoeren van de prestaties als bedrijfsdierenarts, alsmede alle andere beroepsactiviteiten
die daarmee gepaard gaan;
d)      het uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises binnen het kader van de
dierengeneeskunde;
e)      het uitvoeren van diergeneeskundige keuringen;
f)       de praktijk van kunstmatige inseminatie en andere fertiliteitsbehandelingen, en het verlenen
van de eraan gerelateerde diensten binnen de voorwaarden van de code der plichtenleer en na
erkenning door de bevoegde gewestelijke raad van de orde der dierenartsen;
g)      het inrichten van algemene diensten en administratie omtrent de voorgaande activiteiten;
h)      het verwerven door aankoop, huur, leasing of anderszins van toestellen, apparatuur en
accommodatie, inclusief onroerende goederen, om de voorgaande activiteiten te huisvesten, onder
meer inzake stalling, opvang, logement, en verzorging tijdens verblijf in de dierenartspraktijk, zowel
voor dieren als voor hun begeleiders;
i)       het ter hand stellen van verzorgingsproducten en verschaffen van geneesmiddelen,
diervoeders en aanverwante benodigdheden;
j)       het verlenen van advies en bijstand in de voormelde activiteiten;
k)      het organiseren van, deelnemen aan of verlenen van scholing, congressen, studieplatformen,
beurzen, publieke of private evenementen waarin de beoefening, de kennis of de verspreiding van
diergeneeskundige en paraveterinaire activiteiten nuttig, wenselijk of noodzakelijk is.
2.      De vennootschap heeft als opzet de uitoefening van het beroep voor de aandeelhouders te
vergemakkelijken, en om de kwaliteit van hun prestaties en de doeltreffendheid van de door hen
verleende diensten te verbeteren. Zij waakt erover dat haar activiteiten uitgeoefend worden met
eerbied voor de deontologische en administratie voorschriften, volgens de vereisten van de
wetenschappelijke discipline. Zij waakt er tevens over dat de onafhankelijkheid van de bestuurders-
aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat de uitoefening van de
diergeneeskunde en de andere hierboven vermelde activiteiten niet worden geleid of gestuurd door
hoofdzakelijk commerciële belangen. In het algemeen kan de vennootschap deelnemen of op andere
wijze belangen hebben in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties voor zover deze behoren tot het uitoefenen van haar voorwerp;
3.      zij mag onroerende goederen verwerven dienstig voor de voormelde activiteiten;
4.      de vennootschap mag alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen doorvoeren die in
Luik B
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen
met een gelijkaardig voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen in geld werden honderd (100) aandelen uitgegeven, dewelke de
volgnummers van 1 (één) tot en met 100 (honderd) hebben, en dewelke allen op naam zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Onbeschikbaarheid eigen vermogensrekeningen
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt deze inbreng vermoed eveneens op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1.       Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2.       Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een persoon die niet tot
één der onder paragraaf 1 bedoelde categorieën behoort, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan bij
aangetekende brief overmaken aan elke aandeelhouder, waarbij een schriftelijk negatief of positief
antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien dagen en waarin wordt benadrukt dat de aandeelhouders
die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Indien de aandeelhouder een antwoord wil versturen, zal dit bij
aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, moeten gebeuren.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Desalniettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, kan de enige aandeelhouder in de vennootschap die dus maar één
aandeelhouder meer telt, het geheel of een deel van zijn aandelen vrij overdragen.
§3.       Onverminderd hetgeen bepaald is onder de paragrafen hiervoor, kunnen de aandelen van de
vennootschap enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen die ingeschreven zijn op
de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Luik B
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
allen dierenarts moeten zijn
of een vennootschap die voldoet aan dezelfde voorwaarden als diergeneeskundige
vennootschappen, zoals door de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde van Dierenartsen
beoogd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat die herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering worden voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt deze de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meer-dere bestuurders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
Voor transacties met een waarde van minder dan duizend euro (€ 1.000,00) of waarmee een bedrag
van minder dan duizend euro (€ 1.000,00) is gemoeid, wordt de vennootschap echter rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan om het even welke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Indien niet anders wordt bepaald bij hun benoeming of nadien, door de algemene vergadering,
oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan om het even welke lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van juni om achttien uur (18u00).
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moeten het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1.       De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.       Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.       Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.       Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1.       De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.       De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1.       Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§2.       Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3.       Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4.       Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.       Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.       Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – INTERIMDIVIDENDEN
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
In zoverre er door het aannemen van de hiervoor opgenomen statuten wijzigingen zouden
aangebracht zijn in bepalingen die door de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
in principe niet gewijzigd werden ten opzichte van het Wetboek van Vennootschappen, zoals dat
voorheen van kracht was, benadrukt de vergadering dat deze wijzigingen niet toevallig zijn en dat
deze wel degelijk uitdrukkelijk door haar beoogd zijn.
Negende beslissing.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt door de comparanten tot bestuurder benoemd, voor een onbepaalde termijn: de besloten
vennootschap Poppin, met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Kuilenbeekstraat 11,
ondernemingsnummer 0698.649.230, voor wie tot vaste vertegenwoordiger werd aangesteld,
mevrouw Ineke Van Poppel, voornoemd en hier aanwezig.
De aldus benoemde bestuurder, na door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de bepalingen
van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals
onder meer gewijzigd door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig, door de wet van
twee augustus tweeduizend en twee en door de wet van achtentwintig april tweeduizend en negen,
bevestigt niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling terzake en verklaart haar mandaat te
aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verklaart deze bezoldiging te zullen vastleggen bij een afzonderlijke (bijzondere)
algemene vergadering.
Daar de vennootschap op basis van redelijke inschattingen niet zal voldoen aan de wettelijke criteria
die de benoeming van een commissaris verplicht zouden maken, beslist de vergadering op dit
moment geen commissaris te benoemen.
Tiende beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de enige bestuurder alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Elfde beslissing.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de
aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de
partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig
inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
Comparanten bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over
de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en haar op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met éénparigheid van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Nadat werd vastgesteld dat al de punten op de agenda behandeld werden, wordt de vergadering
gesloten om elf uur.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Luik B
Gedaan op plaats en datum zoals hierboven ver-meld.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten samen met mij, notaris, huidig
proces-verbaal ondertekend.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.