Griffie
Ondernemingsnr : 0424 862 077
Naam
EFTEC
(voluit) :
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · Henry Fordlaan 1 te 3600 Genk
Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER
- ONTSLAG EN BENOEMING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE /
MANDATARIS CATEGORIE A
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Vergadering van
de Raad van Bestuur d.d. 1 februari 2025 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2025,
van:
· de heer Mischa THOMI, wonende te CH - 3628 Uttigen (Zwitserland), Blümlisalpstrasse 44.
Ten gevolge van zijn ontslag als bestuurder, komt er, met ingang van 1 februari 2025, van rechtswege
tevens een einde aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
- beslist om te benoemen als vervangend bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van
1 februari 2025, tot de jaarvergadering te houden in 2027, zodat alle mandaten gelijk lopen:
· de heer Richard VALKO, wonende te Chrenová, 949 01 Nitra (Slowakije), Trieda Andreja Hlinku 614/30.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Met ingang van 1 februari 2025 en tot de jaarvergadering te houden in 2027, is de Raad van Bestuur
aldus als volgt samengesteld:
· de heer Volker HELLING, wonende te 78247 Hilzingen (Duitsland), Hegaustrasse 39,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
· de heer Richard VALKO, wonende te Chrenová, 949 01 Nitra (Slowakije), Trieda Andreja Hlinku 614/30,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
· de heer Thomas WIRZ, wonende te 6354 Vitznau (Zwitserland), Seestrasse 44,
bestuurder.
- beslist om de delegatie van bevoegdheden, zoals voor het laatst gewijzigd blijkens notulen van de
Vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 31 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2023, onder nr. 23026533, te wijzigen, en meer bepaald
betreffende de mandatarissen categorie A.
- kennis genomen van het ontslag als mandataris van de categorie A, met ingang van 1 februari 2025,
van:
· de heer Mischa THOMI, wonende te CH - 3628 Uttigen, Blümlisalpstrasse 44.
Alle aan hem toegekende bevoegdheden worden aldus integraal ingetrokken met ingang van
1 februari 2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de persotojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
- beslist om te benoemen als nieuwe mandataris categorie A, met ingang van 1 februari 2025, voor
onbepaalde duur:
· de heer Richard VALKO, wonende te Chrenová, 949 01 Nitra (Slowakije), Trieda Andreja Hlinku 614/30.
De nieuwe mandataris categorie A zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of
noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van de hierna genoemde machtigingen.
De aanstelling van de mandataris en de toekenning van onderstaande bevoegdheden gelden voor
onbepaalde duur.
Het mandaat van mandataris is onbezoldigd.
De delegatie van bevoegdheden is aldus met ingang van 1 februari 2025 als volgt:
De Raad van bestuur beslist aan de hierna volgende personen de bijzondere volmachten qua
ondertekening en vertegenwoordiging te geven betreffende de volgende aangelegenheden:
1. Het afleveren van prijsoffertes en het afsluiten van verkoopcontracten in het kader van de normale
commerciële activiteit van de vennootschap zijn rechtsgeldig mits de handtekening van tenminste twee
mandatarissen der categorie A, B of C.
2. De vertegenwoordiging bij openbare en private besturen, bij Belgische of buitenlandse autoriteiten en
rechtsmachten (zoals posterijen, spoorwegen, gerechtelijke autoriteiten en griffies, kadaster, registratie,
domeinen en belastingen, handelsregister, ondernemingsloketten, kruispuntbank der ondernemingen, ... )
alsook alle volmachten m.b.t. zulke handelingen zijn rechtsgeldig mits de gezamenlijke handtekening van
twee mandatarissen van de categorie A en/of B.
3. De akten van financieel en administratief bestuur alsook alle personeelsaangelegenheden, met name
o.a .:
- stortingen, overschrijvingen en plaatsingen van gelden bij enige financiële instelling;
- afgifte van coupons, handelspapier en effecten, cheques en orderbriefjes en andere stukken ter inning of
endossement, het deponeren of opvragen van alle effecten of andere waarden, ten titel van
inbewaringgeving of inpandgeving of anderszins;
- het opvragen of overschrijven van alle sommen voorkomend op rekeningen van de vennootschap bij
banken, postcheque of een andere financiële instelling, de in ontvangstname van alle overheids- of
private effecten van alle vorderingen;
- alle dagelijkse briefwisseling;
- het aannemen of ontslaan van bedienden, arbeiders of aangestelden, alsook het bepalen of aanpassen
van hun wedden, hun salarissen, hun gratificaties, hun opzeggingsvergoedingen, en alle andere
modaliteiten en voorwaarden van hun statuut;
worden geldig uitgevoerd mits gezamenlijke handtekening van twee mandatarissen der categorie A
en/of B.
Categorieën van mandatarissen:
Categorie A:
· de heer Volker HELLING, wonende te D - 78247 Hilzingen, Hegaustrasse 39;
· de heer Richard VALKO, wonende te Chrenová, 949 01 Nitra (Slowakije), Trieda Andreja Hlinku 614/30;
· de heer Thomas WIRZ, wonende te 6354 Vitznau (Zwitserland), Seestrasse 44;
Categorie B:
· de heer Luc GUILLIAMS, wonende te 3890 Gingelom, Regentwijk 68;
· de heer Marcus Matthias THONFELD, wonende te 69245 Bammental (Duitsland), Reitersbuckel 1.
Categorie C:
. de heer Jochen KÜHME, wonende te D - 44789 Bochum, Graffring 13A;
· de heer Victor OLVERA, wonende te 90607 Rückersdorf (Duitsland), Saint Joseph Strasse 8;
· mevrouw Nora ZELMAT, wonende te 78520 Limay (Frankrijk), 3 rue du Dr Vinaver;
· de heer Dirk SCHEILZ, wonende te 84164 Moosthenning (Duitsland), Gattering 12a;
· mevrouw Evdokia PETKIDOU, wonende te CH - 8280 Kreuzlingen, Sonnenstrasse 13 C.
Getekend, Volker HELLING, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd
- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 01/02/2025;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 01/02/2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 01/02/2025.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen