Ondernemingsnr : 0849570243
Naam
(voluit) : DAVIDSON BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue L. Vander Zijpen 56
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“DAVIDSON BELGIUM”
besloten vennootschap
te 1780 Wemmel, L. Vander Zijpenstraat 56
ondernemingsnummer BE 0849.570.243
 
Statutenwijziging BV
 
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op achtentwintig oktober.
Voor mij, Meester Antoine LOGÉ, notaris met standplaats te Etterbeek.
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DAVIDSON BELGIUM”, met zetel te 1780 Wemmel, Rue L. Vander Zijpen 56 en met
ondernemingsnummer BE 0849.570.243.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Dauwe, te Ouderghem op 9
oktober 2012 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 oktober erna, onder
nummer 12174376, gewijzigd voor het laatste keer bij een verbeterend proces-verbaal opgesteld
door de notaris Sophie Maquet, te Brussel, op 28 december 2023 bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2024 onder nummer 24309519.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE
0849.570.243.
 
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van DAVIDSON CONSULTING SAS.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij duizend (1.000) aandelen, te weten:
"DAVIDSON CONSULTING SAS" besloten vennootschap, met zetel te Boulogne-billancourt
(France), 40 rue Fanfan la Tulipe, ingeschreven in het bedrijvenregister te Nanterre onder het
nummer 483.898.672, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door de Heer Bertrand Jean Robert BAILLY, geboren te Belfort op 12
november 1975, wonende te 75015 Paris (France), 60 rue Cambronne.
 
Volmacht
De comparant is hier vertegenwoordigd door Mevrouw Michaelina de Radzitzky, woonstkeuze
doende op het kantoor van ondergetekende notaris, medewerker van ondergetekende notaris,
volgens onderhandse volmacht op datum van 24 oktober 2024.
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Uitbreiding voorwerp.
2. Vervanging van artikel drie van de statuten door volgende tekst:
"Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen."
3. vervanging van de bevoegdheden.
4. Vervanging van artikel vijftien van de statuten door volgende tekst:
« Artikel vijftien: Bevoegdheden
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die bevoegd is om
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve
impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte
termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv)
het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de
Vennootschap. »
5. Opdracht aan Meester Damien COLLON-WINDELINCKX en Meester Antoine LOGÉ,
geassocieerde notarissen te Etterbeek om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt "Eén van de
doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een
reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.".
 
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel drie
van de statuten door volgende tekst:
" ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in joint venture,
zowel in België als in het buitenland, de hierna beschreven activiteiten uit te oefenen.
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar hun Nace Bel-code:
- technologisch advies, technologische ontwikkeling en toepassingen,
- ingenieurs en technisch advies (71121), alsmede gespecialiseerde technische studiediensten voor
de industrie,
- andere technische testen en toetsen (71209) of andere gespecialiseerde wetenschappelijke en
technische activiteiten (74909),
- het ontwerpen en uitvoeren van projecten op het gebied van elektrotechniek en elektronica,
mijnbouw, chemische technologie, werktuigbouwkunde en industriële techniek, systeemtechniek,
veiligheidstechniek enz. (7112101)
- Zakelijk advies, waaronder advies op het gebied van public relations en communicatie (70210),
advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie
(7021001), advies op het gebied van bedrijfsvoering en overig management (70220) en advies en
bijstand aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van planning, organisatie,
prestatieonderzoek, controle, managementinformatie enz. (7022001)
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie, toepassingen op dit gebied,
met inbegrip van met name de installatie van telecommunicatie- en computersystemen (4321102),
computerprogrammering (62010), consultancy op het gebied van computers (62020), advisering van
gebruikers over het type en de configuratie van computerhardware en -softwaretoepassingen
(6202001), beheer van computerinstallaties (62030), beheer en permanente exploitatie van
computerapparatuur van derden (6311002), gegevensopslag (voorbereiding van een computerrecord
van deze informatie volgens een vooraf bepaalde structuur) (6311012), huur en leasing van
kantoormachines en computerapparatuur (77330), aankoop en verkoop van computerapparatuur en
andere computeractiviteiten (62090), oprichting, verwerving, leasing en beheer van alle bedrijven
(6820303), leasing, installatie, exploitatie en afstoting van alle vestigingen, bedrijven (6810002),
fabrieken en werkplaatsen die verband houden met een van de hierboven genoemde activiteiten.
De bovenstaande lijst is exemplarisch en niet exhaustief.
Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
Bovendien mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.
Ze mag op om het even welke manier een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel of die de ontwikkeling van haar activiteiten
kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag eveneens, voor zover de wet het toelaat, optreden als beheerder of
vereffenaar in andere vennootschappen."
 
Derde beslissing
De vergadering beslist om artikel vijftien van de statuten te vervangen.
 
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel
vijftien van de statuten door volgende tekst:
« ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die bevoegd is om
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve
impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte
termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv)
het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de
Vennootschap. »
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Damien COLLON-
WINDELINCKX en Meester Antoine LOGÉ, geassocieerde notarissen te Etterbeek om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen,
en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
 
Slotbepalingen
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-
akten/mijn-akten.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Antoine LOGÉ, notaris.
 
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten,
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, handelend in hun verschillende hoedanigheden, met mij,
Notaris getekend.
/Volgen de handtekeningen/
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE