N° d'entreprise : 0712642667
Nom
(en entier) : EDGE BROKERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Géo Bernier 11
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du
cinq février deux mille vingt-quatre , que l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée dénommée EDGE BROKERS a entre autres décidé :
1/ de modifier les articles suivants des statuts
- l'article 10 pour le remplacer par le texte suivant:
Article 10 Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s), fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les autres administrateurs peuvent coopter un
administrateur qui exercera ses fonctions jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire qui
pourvoira au remplacement de l’administrateur dont la place est devenue vacante.
- l'article 11 pour le remplacer par le texte suivant:
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
En cas de pluralité d’administrateurs, ceux-ci constituent un collège au sens de l’article 5 :73 § 1
alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations. Dans ce cas, le collège d’administration a le
pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à
l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale.
En cas de collège d’administration, celui-ci élit, parmi ses membres, un président. En cas d'absence
ou d'empêchement du président, le collège désigne un de ses membres pour exercer les fonctions
du président.
- Pour y insérer un article 11bis, rédigé comme suit
Article 11bis. Collège d’administration
L’organe d'administration constitué en collège se réunit sur la convocation et sous la présidence de
son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois
que l'intérêt de la société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent. Les
réunions ont lieu à l’endroit et à la date déterminés dans les convocations.
Les administrateurs peuvent participer à distance aux réunions du collège d’administration grâce à
un moyen de communication électronique mis à disposition par la société, les administrateurs
participant de cette manière à une réunion du collège d’administration étant réputés présents à
l'endroit où se tient le collège d’administration pour le respect des conditions de présence et de
majorité. A cet effet, la société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication
électronique utilisé, la qualité et l'identité de l’administrateur, et ce, selon les modalités suivantes :
- Les administrateurs pourront utiliser tout moyen de communication vocale (call conférence),
visuelle (vidéo conférence) ou littérale (discussion sur une plate-forme interne ou externe sécurisée
ou par échange de courriers électroniques de tous les administrateurs connectés au même moment
sur un même système de messagerie) pour autant que ces moyens permettent de s'assurer de
l'identité de chaque administrateur. Le président du collège d’administration peut imposer l'utilisation
d'une webcam. Il peut également solliciter la communication par chaque administrateur (par voie
postale, fax ou courrier électronique) d'une copie de sa carte identité et l'adresse I.P. de l'ordinateur,
ou le numéro du téléphone, qu'il utilisera lors de la réunion.
- Les délibérations sont tenues en direct et de façon continue. Le secrétaire en conserve une
mémoire électronique (stockage Cloud ou autre). Tout incident perturbant le déroulement de ces
délibérations sera mentionné dans le procès-verbal.
- Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à
l’administrateur, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein du collège d’administration et, sur tous les points sur lesquels le collège est
appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote.
- Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’administrateur de participer
aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
- La convocation du collège d’administration contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le présent article.
À l’exception des cas d’extrême urgence, la convocation est adressée au moins huit jours avant la
tenue de la réunion, à l’adresse électronique renseignée par les administrateurs et, à défaut, par
courrier simple ou téléfax. La convocation reprend l'ordre du jour (accompagné de tous les
documents et informations nécessaires, y compris les rapports d'informations dans le format convenu
par le collège d’administration) ainsi que, en cas d’application du paragraphe précédent, la procédure
relatives à la participation à distance. En cas d’extrême urgence ne permettant pas de respecter le
délai de convocation précité de huit jours, la nature et les raisons de cette extrême urgence sont
signalés dans la convocation.
Tout administrateur peut donner à un autre membre du collège d’administration, par écrit ou tout
autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, procuration pour le représenter à
une réunion déterminée du collège et y voter à sa place. Un administrateur ne peut détenir qu'une
seule procuration et ne peut voter qu’au nom d’un seul autre administrateur.
Si tous les administrateurs sont présents ou représentés, il n’est pas nécessaire de justifier d’une
convocation préalable. La présence d'un administrateur au début d’une réunion emporte une
renonciation implicite à toutes formalités de convocation relatives à cette réunion.
Le collège d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que pour autant que plus de la
moitié des administrateurs soient présents ou valablement représentés (ci-après, le « Quorum »). Si
le Quorum n’est pas réuni, la réunion est reconvoquée avec le même ordre du jour dans les huit
jours à une date proposée par le président et la réunion reconvoquée pourra délibérer et statuer sans
que le Quorum ne doive plus être respecté, pour autant qu'une telle réunion ne statue valablement
que sur les points de l'ordre jour.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l’intérêt social, les décisions du collège
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par
écrit. La date de ces décisions écrites correspondra à la date de la dernière signature d’un
administrateur.
Les décisions du collège d’administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte
des abstentions. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Les délibérations de l’organe d’administration constitué en collège sont constatées dans des procès-
verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du collège d’
administration ou par un administrateur délégué.
- Pour y insérer un article 11ter, rédigé comme suit
Article 11ter. Représentation de la société
La Société est représentée, y compris dans les actes authentiques et en justice :
(i) soit par l’administrateur unique, soit, en cas de collège d’administration, par deux administrateurs
agissant conjointement ;
(ii) soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les administrateurs-délégués ou
délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’
administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de
délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt
solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte.
- Pour y insérer un article 11quater, rédigé comme suit
Article 11quater. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, soit, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre
d’administrateur-délégué, soit. à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou
dans son sein.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
2/ de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
JEAN-DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
 
Pièces jointes : une expédition
les statuts coordonnés