N° d'entreprise : 0460911039
Nom
(en entier) : QUADRIMMOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ruysbroeck 90
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme QUADRIMMOR, ayant son siège à B-1000 Bruxelles, rue de Ruysbroeck, 90, immatriculée
au registre des personnes morales, sous le numéro d’entreprises BE 0460.911.039 /RPM Bruxelles
(constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean Jacobs, ayant résidé à Bruxelles, le 16 juin
1997, publié aux annexes du Moniteur belge du 2 juillet suivant, sous le numéro 970702-107), dressé
par Maître François MARCELIS, Notaire à Bruxelles, le 8 mai 2023, dont il résulte que les décisions
suivantes ont été prises :
Titre A
Prolongation du mandat d’administrateur
Composition de l’organe d’administration
Nomination
Ratification
1. Constatation de l’expiration du mandat de l’administrateur en fonction - confirmation
L’assemblée a constaté que le mandat de l’administrateur en fonction ce jour est expiré et n’a pas
été renouvelé formellement.
L’assemblée a décidé, pour autant que de besoin, de confirmer avec effet rétroactif, la prolongation
de son mandat jusqu’à ce jour.
2. L’assemblée a décidé de prolonger pour une nouvelle durée de six ans venant à expiration à l’
occasion de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2028 le mandat de Monsieur SORGELOOS
Hugues, dont le mandat est sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée exercé, à titre gratuit.
3. L’assemblée a décidé de nommer Monsieur SORGELOOS Frédéric comme administrateur de la
société.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an deux mille vingt-huit et sera
exercé à titre gratuit.
4. L’assemblée a décidé de ratifier les actes accomplis par l’administrateur depuis l’expiration de son
mandat.
Titre B
Refonte des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions du Code des sociétés et
des associations.
1. L’assemblée a décidé de refondre le texte des statuts de la société pour les mettre en
concordance avec les dispositions du Code des sociétés et des associations, conformément à l’
article 39, §2, alinéa 1er de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant dispositions diverses, sans pour autant modifier ni son objet, ni son capital, ni
sa représentation externe, ni la date de clôture de l’exercice comptable, ni encore la date de l’
assemblée générale ordinaire, tout en tenant compte des modifications dont question aux Titres A de
l’ordre du jour ; elle décide également de faire usage de la faculté de ne plus reprendre l’adresse du
siège dans les statuts et de remplacer dès lors le texte actuel des statuts par le texte suivant, à
savoir :
CHAPITRE I. DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
ARTICLE 1 – FORME JURIDIQUE - DENOMINATION
La société est une société anonyme de droit belge dénommée « QUADRIMMOR ».
ARTICLE 2 – SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d'administration peut transférer le siège en tout autre endroit en Belgique, sous réserve des
dispositions légales en matière linguistique.
Tout changement doit être publié aux annexes du Moniteur Belge.
Il peut également établir des succursales ou sièges administratifs tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations se rapportant à :
- l’achat, la construction, la transformation, l’aménagement, la location, la sous-location, l’échange et
la vente de tous immeubles ainsi que la gestion de patrimoine immobiliers,
- le courtage s’y rapportant.
- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises
existantes ou à créer, quel qu’en soit l’objet, ainsi que toutes opérations financières quelconques, à l’
exception de celles qui seraient réservées par la loi aux banques de dépôts ou à des organismes
agréés.
- La société peut acquérir par voie d’achat, d’échange, d’apports, de souscription, de prise ferme, d’
option d’achat ou de toute autre manière, tous biens et droits immobiliers, tous titres, valeurs
créances et droits incorporels, participer à toutes associations et fusions ; gérer, mettre en valeur son
portefeuille de titres et participations ; réaliser ou liquider ces valeurs par voie de cession, de vente
ou autrement.
- Elle peut consentir, dans le respect des obligations légales, des prêts et ouvertures de crédit, ainsi
que conférer toutes cautions et garanties à des tiers, même dans les affaires qui sortent de l’
énumération qui précède, laquelle n’est pas limitative.
- Toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou susceptible de favoriser l’extension et le développement
de la société.
- La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans les affaires, entreprises, sociétés ayant
un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise et à le lui faciliter.
Et tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement.
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur d’autres sociétés.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
L’objet peut être modifié conformément au Code des sociétés et des associations.
La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu’ils sortent de son
objet, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les
circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire
comme preuve.
ARTICLE 4 – DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant dans les conditions requises
pour les modifications aux statuts.
CHAPITRE II. CAPITAL – ACTIONS – OBLIGATIONS
ARTICLE 5 – CAPITAL
Le capital souscrit et libéré est fixé à la somme de cinq cent nonante-quatre mille neuf cent quarante-
quatre euros quarante-six cents (€ 594.944,46-), représenté par deux mille quatre cents (2.400)
actions sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 2.400, conférant les mêmes droits
et avantages et représentant chacune une fraction identique du capital.
ARTICLE 6 – AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE.
§1. En cas d’augmentation de capital, des rapports sont préalablement établis par le conseil d’
administration et le commissaire ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur d’entreprise ou un expert-
comptable externe désigné par le conseil d’administration, conformément à l’article 7 :179 du Code
des sociétés et des associations. L’assemblée générale peut renoncer à ces rapports dans les
conditions visées par le Code des sociétés et des associations. Ces rapports sont déposés et publiés
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
§2. Les nouvelles actions à souscrire en espèces seront présentées en priorité aux propriétaires des
actions de capital, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à
dater du jour de l’ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l’assemblée générale.
L’émission avec droit de souscription préférentielle et le délai dans lequel celui-ci peut être exercé,
sont annoncés conformément à l’article 7 :189 du Code des sociétés et des associations.
Le droit de souscription préférentielle est négociable durant le délai de souscription.
A l’expiration de ce délai, le conseil d’administration pourra décider si les tiers peuvent participer à l’
augmentation ou si les droits de souscription préférentielle n’ayant pas ou n’ayant été que
partiellement exercés, reviendront aux actionnaires anciens qui ont déjà exercé leurs droits. Le
conseil d’administration détermine les modalités de cette souscription.
§3. L’assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, dans l’
intérêt de la Société, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour une modification des
statuts.
En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le conseil
d’administration ainsi que le commissaire ou, à défaut, un réviseur d’entreprises, ou un expert-
comptable externe, désigné par le conseil d’administration, doivent établir les rapports prévus par l’
article 7 :191 du Code des sociétés et des associations. Ces rapports doivent être mentionnés à l’
ordre du jour et annoncés aux actionnaires.
Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à
son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’augmenter le capital. L’
ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence. Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite
dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chaque actionnaire est actée dans l’
acte authentique relatif à la décision d’augmentation du capital.
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentielle, l’assemblée générale
peut prévoir qu’une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l’attribution des nouvelles
actions. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.
Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d’une ou plusieurs personnes
déterminées qui ne sont pas membres du personnel au sens du Code des sociétés et des
associations, les conditions prévues à l’article 7 :193 du Code des sociétés et des associations
doivent être respectées.
ARTICLE 7 – AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE.
Au cas où l’augmentation de capital comporterait des apports en nature, un rapport est
préalablement établi par le conseil d’administration conformément à l’article 7 :179 du Code des
sociétés et des associations. Le conseil d’administration expose dans ce rapport l’intérêt que l’apport
présente pour la société. Ce rapport comporte une description de chaque apport et en donne une
évaluation motivée, et indique la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport. Le conseil d’
administration communique ce rapport en projet au commissaire ou, lorsqu’il n’y a pas de
commissaire, au réviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration. Le commissaire ou,
lorsqu’il n’y a pas de commissaire, le réviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration
établit le rapport visé à l’article 7 :179 du Code des sociétés et des associations et examine dans ce
rapport la description faite par le conseil d’administration de chaque apport en nature, l’évaluation
adoptée et les modes d’évaluation appliqués, conformément à l’article 7 :197 du Code des sociétés
et des associations. Ce rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation
correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair
comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport
indique quelle rémunération réelle est attribuée en contrepartie des apports. Ce rapport est joint au
rapport du conseil d’administration dans lequel celui-ci indique, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles il s’écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé. Ces rapports sont déposés
et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Dans les cas et sous les conditions prévus par le Code des sociétés et des associations, l’apport en
nature peut se faire sous la responsabilité du conseil d’administration sans l’établissement préalable
d’un rapport par le conseil d’administration et sans rapport du commissaire ou d’un réviseur d’
entreprise. S’il est fait application de cette possibilité, le conseil d’administration déposera au greffe
du tribunal de l’entreprise compétent et publiera la déclaration prévue à l’article 7 :197 du Code des
sociétés et des associations dans un délai d’un mois suivant la date effective de l’apport en nature.
ARTICLE 8 – APPELS DE FONDS
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et
aux dates décidés souverainement par le conseil d’administration ; l’exercice des droits sociaux
afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et
exigibles, n’ont pas été effectués.
Le conseil d’administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée
sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’actionnaire et vendre les actions pour
lesquelles les versements n’ont pas été effectués, soit directement aux autres actionnaires, soit par l’
intermédiaire d’une société de bourse. En ce cas le prix de la cession est établi sur base de l’actif net
de la société, tel qu’il résulte du dernier bilan approuvé par les actionnaires, et est payable aux
conditions déterminées par le conseil d’administration.
ARTICLE 9 – NATURE DES TITRES
§1 Toutes les actions sont nominatives.
Les obligations peuvent être émises sous forme nominative ou dématérialisée.
La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs qu’elle a émis et
qui contient les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Le conseil d’
administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique, conformément au
Code des sociétés et des associations et aux dispositions réglementaires applicables.
Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en qualité de titulaire d’un titre
est présumée, jusqu’à preuve du con traire, être titulaire des titres pour lesquelles elle est inscrite.
Des certificats constatant les inscriptions sont, à leur demande, délivrés aux personnes inscrites en
qualité de titulaires des titres, à titre de preuve de leur inscription dans le registre. Tout transfert n’
aura d’effet qu’après l’inscription dans le registre des titres nominatifs de la déclaration de transfert,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants.
Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de cession peut adopter une forme
électronique et être signée par un ensemble de données électroniques pouvant être imputées à une
personne déterminée et établissant le maintien de l’intégrité du contenu de l’acte.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription au nom de leur propriétaire dans un
compte tenu par un teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation. Le transfert d’un titre
dématérialisé s’opère par virement d’un compte à un autre compte.
§2 Les titres sont indivisibles à l’égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l’égard de la société par une seule personne ; aussi longtemps qu’il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces titres seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d’accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l’intérêt
de l’ensemble des ayants droit.
Si un titre appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, les droits y afférents seront exercés par
les usufruitiers et/ou les nus-propriétaires conformément aux dispositions testamentaires et/ou
conventionnelles. A défaut de telles dispositions, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote
le cas échéant, seront exercés par les usufruitiers.
ARTICLE 10 – CESSIONS D’ACTIONS, D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET DE DROITS DE
SOUSCRIPTION.
Les cessions d'ac¬tions entre vifs sont libres mo¬yennant information pré¬alable au con¬seil
d'ad¬minis¬tra¬tion, dans les cas suivants :
-cessions entre actionnaires,
-cessions consenties par un actionnaire à ses des¬cen¬dants ou ascendants en ligne directe, ou à
son con¬joint,
-cessions consenties par une société action¬naire au profit de sociétés dont elle est la filiale, au sens
du Code des sociétés et des associations, ou qui sont ses filiales, de même que les ces¬sions entre
socié¬tés filiales d'un même action¬naire.
Dans les autres cas, les cessions d'actions entre vifs sont soumises :
1) à un droit de préférence, qui ne pourra être exercé que sur la totalité des actions cédées;
2) en cas de non exercice du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire.
A. DROIT DE PREFERENCE
a) Tout actionnaire désirant céder des actions devra en aviser le conseil d'adminis-tration, en
indiquant les nom, prénom et domicile du cession¬naire projeté, ou, s'il s'agit d'une personne
mora¬le, sa dénomina¬tion et son siège social, ainsi que le nombre et le numéro des ac-tions à
céder, le prix offert et les modalités de paie¬ment acceptées par le cessionnaire projeté; à la
demande du conseil d'ad¬mi¬nistration, le cédant devra justifier de la réali¬té de l'offre.
b) Les autres actionnaires bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des actions, au
prix offert par le cessionnaire projeté.
c) Ce droit de préférence devra être exercé dans les vingt jours de l'offre qui leur aura été faite à
l'inter¬vention du conseil d'administration, le¬quel doit agir dans les vingt jours de la communi¬cation
par le cédant des conditions de cession.
d) Le conseil d'administration collectera les of¬fres d'achat en retour et vérifiera que les prix et
condi¬tions ont été respectés.
e) Si l'offre d'achat est com-muniquée en dehors du délai visé ci-dessus, elle est considérée comme
refu¬sée et le conseil d'administration en avise l'action¬naire.
Dans le cas où l'offre de vente a fait l'objet d'une acceptation régulière, le conseil d'adminis¬tration
vali¬dera les offres au prorata du nombre d'actions dont cha¬que actionnaire est titulaire, et fera
con¬naître aux actionnaires acquéreurs, dans les dix jours, le nombre de ti¬tres acquis et la somme
à payer au titre de prix d'a¬chat.
f) Le paiement du prix devra intervenir dans les trois mois de l'accord intervenu.
g) Tous avis, communications et notifica¬tions pré¬vus par le présent article doivent être faits par
lettre recom¬mandée à la poste, les délais commen¬çant à courir à par¬tir de la date de l'expédition
de la lettre re¬com¬man¬dée.
B. AGREMENT
Les actions qui ne sont pas absorbées par l'exer¬cice du droit de préférence ne peuvent être cédées
au ces¬sionnai¬re proposé que moyennant l'agrément du conseil d'ad¬minis¬tration. Le conseil
d'administra¬tion doit notifier son agrément ou son refus d'agré¬ment dans les dix jours qui suivent
l'expiration du délai dans lequel les action¬nai¬res pouvaient exercer leur droit de préférence.
Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.
Le conseil d'administration a un mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi il est
tenu de lever l'op¬position.
ARTICLE 11 – ACQUISITION DE TITRES PROPRES
Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, la société peut procéder à
l’acquisition de ses propres actions ou certificats.
ARTICLE 12. ACTIONS SANS DROIT DE VOTE
Conformément aux articles 7 :45, 7 :52 et 7 :57 du Code des sociétés et des associations, la société
peut, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, créer des actions sans droit
de vote.
ARTICLE 13. OBLIGATIONS, DROITS DE SOUSCRIPTION, ET CERTIFICATS.
La société peut à tout moment émettre des obligations par décision du conseil d’administration.
Celui-ci détermine la forme, le taux d’intérêt et la maturité des obligations, ainsi que toutes autres
conditions de leur émission.
L’émission d’obligations convertibles en actions ou de droits de souscription ne peut toutefois être
décidée que par l’assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut, dans l’intérêt de la société, collaborer avec un tiers à l’émission par ce tiers de
certificats qui se rapportent aux titres de la société conformément aux dispositions de l’article 7 :61
du Code des sociétés et des associations. La société peut décider de prendre à son compte les frais
liés à l’émission de certificats, à la constitution et au fonctionnement de l’émetteur de certificats. Le
titulaire de certificats, l’émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent faire appel à la collaboration de
la société pour l’émission de certificats qu’à condition que la société ait confirmé par écrit sa
collaboration à l’émetteur. L’émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs, est tenu de
se faire connaître en cette qualité. La société portera cette mention au registre concerné.
CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 14 – COMPOSITION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d’administration comportant au moins un administrateur,
personne physique ou morale, actionnaires ou non.
Le ou les administrateur(s) est(sont) nommé(s) pour un terme de six années au plus. Il(s) est (sont)
rééligible(s).
Si la Société est administrée par un administrateur unique, celui-ci n’est pas solidairement tenu avec
la Société et il exerce dans ce cas seul tous les pouvoirs dévolus à l’organe d’administration par le
Code des sociétés et des associations ainsi que par les statuts de la Société.
En cas de de faillite ou de liquidation de l’administrateur unique, l’assemblée générale désignera son
successeur.
Si l’organe d’administration est composé d’au moins deux membres il est qualifié de conseil d’
administration. Dans ce cas, aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux
membres, la clause – reprise sous l'article 15.2 l) des présents statuts – octroyant une voix décisive
au président du conseil d'administration cesse de produire ses effets.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendre fin ou octroyer une indemnité de
départ.
L’assemblée générale est autorisée à prévoir, au moment de la nomination, qu’il ne pourra être mis
fin au mandat de l’administrateur concerné que moyennant le respect d’un délai de préavis et/ou l’
octroi d’une indemnité de départ. L’assemblée générale peut, en toute hypothèse, mettre un terme
au mandat d’un administrateur pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner une
personne physique comme représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que
l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.
Chaque administrateur peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration.
Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux
tiers.
Tout administrateur est tenu, à la demande de la société, de continuer à exercer sa mission après sa
démission jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
Si la Société comporte au moins deux administrateurs, alors :
a) En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce
soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce
que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de
la plus prochaine assemblée générale.
b) Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. A défaut d’élection ou en
cas d'absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration élit un de ses membres
pour le remplacer pour la réunion ou pour la durée de l’absence ou de l’empêchement.
ARTICLE 15 – REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou d’un administrateur-délégué, envoyée trois
jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
En cas d’empêchement du président ou du/des administrateur(s) délégué(s), le conseil peut être
réuni sur convocation de deux administrateurs agissant conjointement chaque fois que l’intérêt de la
société l’exige.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, e-mail ou par tout autre moyen de
communication équivalent accepté par le ou les administrateurs concerné(s).
En cas d’urgence dûment motivée dans la convocation, le délai fixé au premier alinéa du présent
article peut être ramené à vingt-quatre heures et dans ce cas les convocations doivent être envoyées
par e-mail ou par tout autre moyen de communication équivalent accepté par le ou les
administrateurs concerné(s).
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s’y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut renoncer à se plaindre de l’
absence ou d’une irrégularité de convocation avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent en Belgique ou à l’étranger au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature
digitale conformément aux articles 8.1 et 8.18 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par
téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 1.5 du Code civil, donner mandat à un
autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée.
Un administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.
Sauf cas de force majeure, le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si
la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n’est
pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au
moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l’
ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d’administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication permettant à des participants géographiquement éloignés les
uns des autres de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés,
et en cas d’abstention de l’un ou plusieurs d’entre eux, à la majorité simple des autres
administrateurs.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Sauf les cas d’exception visés par le Code des sociétés et des associations, lorsque le conseil d’
administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa
compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, cet administrateur doit en informer les autres
administrateurs avant que le conseil d’administration ne prenne une décision ; le conseil d’
administration et la société doivent s’en référer aux prescriptions de l’article 7 :96 du Code des
sociétés et des associations.
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président et par tous les administrateurs présents. Ces procès-verbaux sont insérés dans un
registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle
elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, un
administrateur-délégué agissant seul ou par deux administrateurs agissant conjointement.
ARTICLE 16. POUVOIRS DE GESTION.
    1.  En général
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve
à l’assemblée générale.
§ 2. Comités consultatifs.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
§3. Gestion journalière
Le conseil peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement,
conjointement ou collégialement, selon les modalités déterminées par le conseil, de la gestion
journalière de la société, de la gestion d’une ou plusieurs affaires de la société, ou de l’exécution des
décisions du conseil.
Lorsqu’un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre d’administrateur-
délégué. Lorsqu’une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, cette
personne portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre qui lui aura été conféré
dans la décision de nomination.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
ARTICLE 17. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis, soit par deux
administrateurs agissant conjointement, soit par le président ou par un administrateur-délégué
agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
A l’étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d’administration.
ARTICLE 18. FRAIS DES ADMINISTRATEURS.
Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l’exercice
de leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
ARTICLE 19. CONTRÔLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les
commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Les commissaires sont
nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent
être révoqués en cours de mandat que par l’assemblée générale et pour un juste motif.
Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l’article 3 :72
du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire aura, conformément à l’article 3 :101
du Code des sociétés et des associations, individuellement les pouvoirs de contrôle et d’investigation
des commissaires.
CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.
ARTICLE 20. DATE ET LIEU.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernier samedi du mois de mai de
chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale a lieu le jour
ouvrable suivant.
L’assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l’article 33 des présents statuts, la
société doit recevoir – au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l’assemblée annuelle –
la circulaire contenant l’ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous
les actionnaires.
Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque
fois que l’intérêt de la société l’exige.
Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège de la société ou en tout
autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d’administration
ou par les commissaires. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant
le dixième du capital, avec au moins les points de l’ordre du jour proposés par ces actionnaires.
ARTICLE 21. CONVOCATION.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites
conformément à la loi.
Les titulaires d’actions nominatives et, le cas échéant, les titulaires d’obligations convertibles
nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société, d’actions nominatives sans droit de vote et de parts bénéficiaires
nominatives sans droit de vote, les administrateurs et les commissaires, sont convoqués quinze jours
avant l’assemblée. Cette convocation se fait par courrier électronique à l’adresse électronique
communiquée par la personne concernée à la société aux fins de communication avec elle. Lorsque
la société ne dispose pas d’une telle adresse pour la personne concernée, la convocation est faite
par lettre ordinaire, le même jour que l’envoi des courriers électroniques. Les convocations
contiennent l’ordre du jour. Quand l’ensemble des actions, obligations convertibles, droits de
souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se
limiter à cette communication.
Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu du Code des sociétés et
des associations, qui assiste à une assemblée générale ou s’y est fait représenter, est considérée
comme ayant été régulièrement convoquée. Les personnes précitées peuvent également renoncer à
se plaindre de l’absence ou d’une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l’assemblée
à laquelle elles n’ont pas assisté.
ARTICLE 22. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS.
Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des titulaires d’actions nominatives, d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code
des sociétés et des associations est adressée en même temps que la convocation.
Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard
sept jours avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être
admises à l’assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une
copie de ces documents à l’assemblée générale.
Les titulaires d’autres actions, obligations convertibles, droits de souscription et certificats émis avec
la collaboration de la société ont le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de leur titre, quinze
jours avant l’assemblée générale, une copie de ces documents au siège de la société.
Les personnes auxquelles, en vertu du Code des sociétés et des associations, des documents
doivent être mis à disposition à l’occasion d’une quelconque assemblée générale, peuvent
préalablement ou à l’issue de cette assemblée générale, renoncer à la mise à disposition desdits
documents.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l’article 33 des présents statuts, le
conseil d’administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans le précédent
article, aux titulaires d’actions nominatives et aux commissaires, une copie des documents qui
doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés et des associations.
ARTICLE 23 – CONDITIONS D’ADMISSION.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout titulaire de titres nominatifs autorisé à participer à l’
assemblée générale par le Code des sociétés des associations et les présents statuts doit, si la
convocation l’exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée, faire
connaître par écrit adressé au conseil d’administration son intention de participer à l’assemblée ou
effectuer le dépôt de ses certificats d’inscription dans le registre des actions ou dans le registre des
obligations, au siège de la société ou dans les établissements désignés dans les avis de
convocation.
Tout propriétaire de titres dématérialisés doit, pour être admis à l’assemblée générale, déposer une
attestation établie conformément à l’article 7 :41 du Code des sociétés et des associations par le
teneur de comptes agréé ou par l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité des titres jusqu’
à la date de l’assemblée générale. Ce dépôt doit intervenir dans le délai fixé par l’avis de
convocation, qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée projetée,
et à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, qui sera le siège de la société et/ou celui d’une
institution financière belge ou étrangère.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les
conditions d’admission prévues par les présents statuts.
Les titulaires d’actions, de parts bénéficiaires, d’obligations convertibles, de droits de souscription et
de certificats émis en collaboration avec la société qui ont rempli les formalités pour être admis à une
assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale ultérieure comportant les
mêmes points d’ordre du jour, à moins que la société soit informée d’une cession des titres
concernés.
Les samedis, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l’
application de cet article.
ARTICLE 24. REPRESENTATION.
Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le
représenter à une réunion de l’assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce
compris une signature digitale conformément aux articles 8.1 et 8.18 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l’assemblée. En outre, le
conseil d’administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l’
assemblée à l’endroit indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l’
application de cet article.
ARTICLE 25 – LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l’assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l’adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d’actions qu’ils représentent.
ARTICLE 26 – COMPOSITION DU BUREAU – PROCES-VERBAUX.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en cas d’
empêchement de celui-ci ou à défaut de président, par l’administrateur ou le membre de l’assemblée
que celle-ci désigne. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l’assemblée
choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l’assemblée, l’assemblée choisit deux
scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
ARTICLE 27 – OBLIGATION DE REPONSE DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou
pendant l’assemblée générale par les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de droits de
souscriptions nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui
portent sur des points à l’ordre du jour. Les administrateurs peuvent, dans l’intérêt de la société,
refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains
faits peut porter préjudice à la société ou qu’elle viole les engagements de confidentialité souscrits
par eux ou par la société.
Les commissaires communiquent sans délai les questions écrites qu’ils reçoivent à l’organe d’
administration et répondent aux questions qui leur sont posées oralement ou par écrit avant ou
pendant l’assemblée générale par les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de droits de
souscriptions nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et qui
portent sur les points à l’ordre du jour à propos desquels ils font rapport. Ils peuvent, dans l’intérêt de
la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de
certains faits peut porter préjudice à la société ou qu’elle viole le secret professionnel auquel ils sont
tenus ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Ils ont le droit de prendre la
parole à l’assemblée générale en relation avec l’accomplissement de leur mission.
ARTICLE 28 – PROROGATION DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE.
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l’
assemblée annuelle mentionnée dans l’article 20 des présents statuts concernant l’approbation des
comptes annuels. Cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement.
Le conseil d’administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du
jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.
Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale, y compris le dépôt
éventuel des titres ou procurations, restent d’application pour la deuxième assemblée. De nouveaux
dépôts seront admis dans la période et selon les conditions mentionnées dans les statuts.
Il ne peut y avoir qu’une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière
définitive sur les points à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une prorogation.
ARTICLE 29 – DELIBERATION – QUORUM DE PRESENCE.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n’est pas annoncé à l’ordre du jour, à moins
que tous les actionnaires soient présents et qu’ils le décident à l’unanimité.
A l’exception des cas où un quorum est requis par la loi, l’assemblée générale peut délibérer
valablement quel que soit le nombre d’actions représentées.
ARTICLE 30 –DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l’assemblée générale en décide
autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter à distance avant l’assemblée générale, par
correspondance, au moyen d’un formulaire mis à disposition par la société conformément aux
modalités prévues par l’article 7 :146 du Code des sociétés et des associations.
Pour être valables, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard cinq jours ouvrables avant l’
assemblée générale au conseil d’administration par lettre recommandée ou à l’adresse électronique
spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
L’actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échéant, de remplir les formalités nécessaires en vue
de participer à l’assemblée générale conformément à l’article 23 des statuts.
    1.  31 – MAJORITE.
Sous réserve des dispositions de l’article suivant, les décisions de l’assemblée générale sont
adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d’
actions présentes ou représentées. Une abstention n’est pas prise en considération pour le calcul
des voix.
ARTICLE 32 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
Lorsque la décision de l’assemblée générale des actionnaires porte sur :
- une fusion ou scission de la société ;
- une modification des statuts ;
- une augmentation ou une diminution du capital ;
- l’émission d’actions en-dessous du pair comptable ;
- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ;
- l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ;
- la dissolution de la société,
l’objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l’assemblée, appelée
assemblée générale extraordinaire, et la moitié au moins des actions constituant l’ensemble du
capital doit être représentée à l’assemblée.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui
délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées.
Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il
est pris part au vote, sans qu’il ne soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou le
dénominateur, sans préjudice aux autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés et
des associations.
ARTICLE 33 – DECISION PAR ECRIT.
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires
peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée
générale. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies.
A cette fin, le conseil d’administration, ou tout administrateur ou tout actionnaire, enverra une
circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l’agenda et des
propositions de décisions, à tous les actionnaires, le cas échéant à tous les administrateurs, et aux
éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de décisions et
de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout
autre lieu indiqué dans la circulaire. Il pourra être prévu dans cette circulaire que chaque proposition
de résolution sera adoptée individuellement par une signature apposée sous ou en regard de la
proposition en question. Dans ce cas, le fait que certaines propositions de décision n’aient pas fait l’
objet d’une approbation unanime et doivent en conséquence être considérées comme rejetées n’
empêchera pas que les propositions de décisions qui auront été unanimement approuvées dans le
délai fixé seront tenues pour adoptées.
La décision produira ses effets à la date mentionnée comme étant la plus tardive à laquelle un
actionnaire aura signé la circulaire. Si la circulaire n’a pas été signée par tous les actionnaires dans
le délai susmentionné, la procédure de décision par écrit sera réputée ne pas avoir abouti et n’avoir
donc donné lieu à aucune décision.
Les administrateurs, les commissaires et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de
souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande,
prendre connaissance des décisions prises, au siège de la société.
ARTICLE 34. COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont
signés par le président du conseil d’administration, par un administrateur-délégué ou par deux
administrateurs. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
CHAPITRE V. EXERCICE COMPTABLE – COMPTES ANNUELS – DIVIDENDES – REPARTITION
DES BENEFICES.
    1.  35. EXERCICE COMPTABLE – ECRITURES COMPTABLES.
L’exercice comptable commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de
chaque année.
A la fin de chaque exercice comptable, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l’annexe. Ces
documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute
autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le
conseil d’administration.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux
articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et des associations. Toutefois, les administrateurs ne sont
pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l’article 3 :4,
premier alinéa, 1° du Code des sociétés et des associations.
ARTICLE 36. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent
au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital.
Sur la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de l’affectation à donner
au solde des bénéfices nets.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
ARTICLE 37. DISTRIBUTION.
Le paiement des dividendes déclarés par l’assemblée générale des actionnaires se fait aux époques
et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d’administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.
ARTICLE 38. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d’administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l’exercice, conformément aux conditions prescrites par l’article 7 :213 du
Code des sociétés et des associations.
ARTICLE 39. DISTRIBUTION IRREGULIERE.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les
actionnaires et toutes autres personnes qui l’ont reçu, si la société prouve que les actionnaires ou
toutes autres personnes en faveur desquelles la distribution a été décidée connaissaient l’irrégularité
des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances.
CHAPITRE VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION.
ARTICLE 40. PERTES.
a) Si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l’
assemblée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où
la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de
délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la
dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d’autres mesures annoncées dans l’ordre du
jour. Le conseil d’administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition
des actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l’assemblée générale.
b) Si, par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, la dissolution
aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée, sans qu’il soit tenu compte
des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
c) Lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l’article 7 :2 du Code des
sociétés et des associations, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la
dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai contraignant
en vue de régulariser sa situation.
ARTICLE 41. DISSOLUTION – LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus par le Code des sociétés et des associations. Toutefois, l’
assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple
de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l’assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l’
équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
ARTICLE 42. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D’UNE SEULE
PERSONNE.
L’indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d’une personne ainsi que l’identité de
cette personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de
l’entreprise dans le ressort territorial duquel la société a son siège.
L’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
Les décisions de l’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale sont
consignées dans un registre tenu au siège.
CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 43. ELECTION DE DOMICILE.
Tout administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à l’étranger est censé,
pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège de la société, où toutes
communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. »
L’assemblée requiert le notaire soussigné d’acter qu’elle maintient le siège de la société à l’adresse
actuelle Région de Bruxelles-Capitale, à savoir à B-1000 Bruxelles, Rue de Ruysbroeck 90.
Les actionnaires sont obligés de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de
notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur domicile précédent.
2. L’assemblée a décidé de maintenir l’adresse précise du siège en dehors des statuts.
3. Site Web – adresse e-mail
L’assemblée a décidé de ne pas établir de site web ni d’adresse e-mail.
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés