Ondernemingsnr : 0632599554
Naam
(voluit) : CLYDE EN DE BONNIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisplein 12 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
23 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CLYDE EN DE BONNIES”, met zetel te 2800 Mechelen, Rode-Kruisplein 12 bus B,
BTW BE0632.599.554, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij DUIZEND EURO (€ 1.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij ZEVENTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 17.600,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van mevrouw Stuyts Eva Maria, geboren te Antwerpen
op 11 augustus 1975, ongehuwd, wonende te 2640 Mortsel, Heilig-Kruisstraat 34 en de heer Peeters
Gert, geboren te Lubbeek op 10 oktober 1973, ongehuwd, wonende te 2640 Mortsel, Heilig-
Kruisstraat 34,  als zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat zij met ingang van 1
januari 2020 bestuurder van de vennootschap worden genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad
op hun mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan
haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “CLYDE EN DE BONNIES”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland :
a)  Het organiseren van alle soorten evenementen in eigen beheer.
b)  Catering —activiteiten welke niet vallen onder de reglementering, zoals:
-    de levering van lichte maaltijden met brood, zoals : soepen, croques en toasten, kroketten met
uitzondering van aardappelkroketten, vol-au-vents, bloedworst en witte worst, satés, belegde
broodjes , pizza's, quiches, koude salades en koude vleesschotels, bereide eieren, pannenkoeken,
ijs, wafels, gebak, yoghurts en milkshakes.
-    frituren voor wat betreft de bereiding in frituurvet of-olie van zowel aardappelfrieten als van
gerechten die volledig klaar voor dergelijke bereiding reeds werden ingekocht.
-    het opdienen in wegwerpverpakking van stoofvlees, goulash en gehaktballetjes in tomatensaus.
-    het verzorgen voor ontbijt met kortstondig verblijf, alsmede Bed & Breakfast-activiteiten en de
uitbating van een café-brasserie-uitbating doen.
c)  De kleinhandel inzake algemene voedingswaren, wat de verkoop van bereide gerechten betreft,
alsmede de kleinhandel in tweedehandsgoederen.
d)  Gereglementeerde Catering-activiteiten, waarvoor een aangestelde werknemer bevoegd is, ofwel
door een beroeps bekwame aandeelhouder met minstens vijfentwintig procent (25 %) bezit der
aandelen.
e)  Algemene horeca-activiteiten uitvoeren en uitbaten, almede brasserie-activiteiten uitbaten en
dienstprestaties hieromtrent uitvoeren. Het bereiden van maaltijden voor derden.
f)  Verhuur van atelier en domein (terrein) voor evenementen door derden.
g)  Interieur- en grafische vormgeving verzorgen, alsmede de organisatie van workshops hieromtrent,
inclusief het geven van educatieve workshops.
h)  Markt- en straathandel.
i)   Het organiseren van banketten, cocktails, lunches , en recepties van allerlei aard.
j)   De verkoop van eetwaren en dranken, die in het algemeen aangeboden worden in hotdogkramen-
, croissanteries, crêperies, broodjesbars, tearooms, cafetaria's en ijssalons.
k)  De exploitatie van discotheek- en muziekfestivals, pop-& rockfestivals.
l)   De uitbating van kampeerterreinen, caravans en tenten met tijdelijk verblijf.
m) De verkoop en verhuring van alle soorten horeca-materialen.
n)  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
-    de verwerving, de vervreemding, de leasing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
-    tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het K.B. dd.
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
-    het nemen en afstaan van optierechten terzake, het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
-    het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
-    het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
o)  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; Het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
-    organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
-    het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
-    het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
-    op het gebied van beheer, management en marketing.
p)  Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
q)  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
know- how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een
bureau voor nijverheidsstudies;
r)  Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
s)  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het
voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
A. Overdracht onder levenden
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel van de andere
aandeelhouders is geregeld:
1.  De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet het
bestuursorgaan van de vennootschap bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de
vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt, alsook de naam,
voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.
2.  Binnen de maand de ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurder (s) hiervan kennis
aan de andere aandeelhouders. Deze genieten een voorkooprecht tot het afkopen van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het
geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt
het voorkooprecht van de andere aandeelhouders.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord tussen de
aandeelhouders, de overtollige aandelen toegewezen door het lot.
3.  De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straffe van verval, het
bestuursorgaan hiervan binnen de dertig kalenderdagen inlichten, die de overlatende aandeelhouder
hiervan op zijn beurt binnen de dertig kalenderdagen dient in kennis te stellen.
4.  De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de
aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de
jaarrekening door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen zal vast gesteld worden,
rekening houdende met de werkelijke waarde van het eigen vermogen.
Bij gebreke van hoger vermelde vaststelling van de overnameprijs, en behoudens minnelijke
overeenkomst tussen partijen, zal de overnameprijs worden bepaald door een college van twee "
externe accountants", waarvan één door de overlatende aandeelhouder en één door de andere
aandeelhouders benoemd wordt.
In geval één der partijen in gebreke blijft zijn deskundige te benoemen binnen de 15 dagen van de
ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen
vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank in
wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.
Voor de vaststelling van de overnameprijs van de te koop aangeboden aandelen, dienen de
accountants zich te baseren op de meest recente vennootschaps-gegevens. De cijfermatige en
overige vennootschapsgegevens mogen niet ouder zijn dan zes maanden; bovendien dient rekening
gehouden te worden met belangrijke gebeurtenissen, zo deze er zijn, welke zich ondertussen zouden
hebben voorgedaan.
Bij de vaststelling van de verkoopprijs dient o.m. rekening gehouden te worden met de werkelijke
waarde van het eigen vermogen op het ogenblik van de overdracht, alsmede met de
toekomstperspectieven van de vennootschap, Indien beide accountants niet tot een vergelijk komen
inzake de prijs, dan wordt door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel waar de
onderneming gevestigd is, een "derde externe accountant" aangesteld, die op basis van de
rapportering van beide accountants , de definitieve waardebepaling zal vaststellen, én dit zonder
enige verhaalmogelijkheid vanwege partijen.
5.  De vereffening van de overnameprijs van de aldus overgenomen aandelen zal direct dienen te
geschieden.
Evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan tienduizend euro (€ 10.000,00) zal deze prijs
betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde der totale som, verhoogd met de
wettelijke intrest vanaf de overnamedatum
6.  Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de
aandelen niet overgedragen worden dan met éénparigheid van stemmen (die de geheelheid van het
kapitaal bezitten), na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot enig
verhaal.
De verzetdoende aandeelhouders beschikken over zes maanden, te rekenen vanaf de weigering, om
kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of in geval
van betwisting, door • een college van twee accountants waarvan hoger sprake, of zo niet, door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. De
betaling van de overnameprijs zal direct, of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling
van de prijs geschieden in handen van de overlatende aandeelhouders. Evenwel indien de
overnameprijs meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) zou bedragen, zal de overnemer het recht
hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde der totale som, verhoogd
met de wettelijke interest op het nog verschuldigde kapitaal. Indien er geen koper gevonden wordt
binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven.
B. Overdracht ingevolge overlijden
De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder hebben recht op de
waarde van de overgelaten aandelen.
Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurders der
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurders aan de verschillende
aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.
De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A, voor zover
hiervan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Verder zal een weigering van toelating van een overgang wegens overlijden geen aanleiding kunnen
geven tot enig verhaal.
De verzetdoende aandeelhouders beschikken in voorkomend geval over een termijn van drie
maanden, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken
partijen, of in geval van betwisting, door een college van twee externe accountants waarvan hoger
sprake, of zo niet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is.
De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlatende aandeelhouders. Evenwel indien
de overnameprijs meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) zou bedragen, zal de overnemer het
recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens een/vijfde der totale som,
verhoogd met de wettelijke interest op het nog verschuldigde kapitaal.
Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de drie maanden, kunnen de erfgenamen of
legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen
bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
2. Werking van het bestuur.
Iedere bestuurder, zo er meerdere bestuurders zijn, treft besluiten naar eigen inzicht.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na
goedkeuring ondertekend door alle bestuurders.
3. Bevoegdheid.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
4. Externe vertegenwoordiging.
a)  Principe
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
b)  Uitzondering op voormeld principe
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, dienen zij steeds gezamenlijk op te treden in geval
van aangaan van af dan niet hypothecair gewaarborgde leningen, aankopen en verkopen, huren en
verhuren van onroerende goederen of in het algemeen voor alle transacties en handelingen die een
bedrag of een waarde vertegenwoordigen die hoger zijn dan tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00).
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Belangenconflict.
a. Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om
de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen
of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict
niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of
verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal
bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of
verrichting aan de algemene vergadering voor.
    •  Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting zelf uitvoeren.
Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag
een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van
voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c. Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op 31 mei om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het nettoactief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
Mevrouw Stuyts Eva en de heer Peeters Gert, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van
bestuurder van voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "Fiducial Tax & Legal Consulting", gevestigd te
2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of
mevrouw Mertens Annelore, individueel handelend, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.