Ondernemingsnr : 0847760994
Naam
(voluit) : ElLaLa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bokstraat 5
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV", met zetel te Zulte op 15 juni 2023, neergelegd ter registratie, dat de algemene
vergadering van de BV " ElLALA ", met zetel te 9870 Zulte, Bokstraat 5, met ondernemingsnummer
BE0847.760.994, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a. Wijziging van de naam: De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van
“EILALA” naar “JEF VERLINDEN”.
b. Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de eerste zinnen
van artikel 1 der statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JEF VERLINDEN”.
TWEEDE BESLUIT
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:101 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van 7
juni 2023. Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag.
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande
voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te
vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het geven van adviezen en de dienstverlening aan vennootschappen, ondernemingen en
particulieren in verband met informatica, hard- en software, telefonie, hifi en video installaties;
    2.  Het kopen en verkopen zowel in het groot als in detailhandel, de in- en uitvoer van goederen in
de automatiseringssector, hard- en software, informatica en toebehoren;
    3.  De huur en verhuur van hardware en alle bijhorigheden;
    4.  De opleiding en het inrichten van computercursussen en aanverwante opleidingen.
    5.  Het ontwerp, onderhoud, hosting, restyling van websites en applicaties;
    6.  De aankoop, verkoop, verhuur, import, export samenstelling, ontwerp, onderhoud, reparaties
van: hardware, software, toebehoren, supplies, wisselstukken, werktuigen, kantoormateriaal,
kantoormachines, hifi, elektronica, audio- en videoapparatuur;
    7.  Het organiseren en geven van opleidingen, cursussen;
    8.  Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan;
    9.  Het analyseren, ontwerpen en schrijven van computerprogramma’s en applicaties;
    10.  Het begeleiden van de administratie, informatica, organisatie en management van
ondernemingen;
    11.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, informatica en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    12.  De vennootschap mag verder de functie waarnemen van bestuurder, manager,
gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen, ongeacht het voorwerp dat
zij hebben;
    13.  Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
    14.  Het deelnemen aan of organisatie van beurzen, seminaries, onderzoeksprojecten in binnen-
en buitenland;
    15.  Het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook
opleiding en advies en verkoop van hardware en software in groot- en kleinhandel;
    16.  Het onderhoud van hard- en software en afsluiten van service contracten;
    17.  Auditering binnen hard- en software processen en binnen bedrijfsstrategie;
18. De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook alle activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het
beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden;
    1.  De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan, onder om het even welke
vorm, alsook alle leningen en kredietopeningen door derden aan haarzelf of aan verbonden
vennootschappen toegestaan, waarborgen, daaronder mede begrepen haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand te stellen;
    2.  De verkoop, handel en distributie van alle kleding en textielwaren, en alle soorten stoffen; alle
artikelen, benodigdheden en garnituren voor kleding; alle luxe-, precisie- en fantasieartikelen; alle
sport- en kinderartikelen; dit alles in de meest ruime zin, daaronder begrepen alle daaraan
gerelateerde activiteiten in het kader van e-business en e-commerce;
    3.  Het uitbaten van een webshop;
    4.  De groot – en kleinhandel in voedingswaren, dranken, kruiden, planten, bomen, struiken,
bloemen, allerhande producten voor de tuinier, …;
    5.  Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken, het uitvoeren van diverse
land- en tuinbouwwerken, veeteelt, werken in verband met de veeteelt van derden; het verhuren van
land- en tuinbouwmachines; het verhuren van divers materiaal; het ontginnen van bossen;
    6.  Onderneming voor het ontwerp, aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, sportvelden en
andere terreinen, met inbegrip van de aanplantingen; alsook het coördineren van deze
werkzaamheden. Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, alsook het aanbrengen van
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
    7.  Onderneming voor de aanleg en onderhoud van zwembaden en vijvers;
    8.  Onderneming voor de bestrijding van onkruid en insecten;
    9.  Het organiseren en geven van workshops, opleidingen, rondleidingen, beurzen, trainingen,
tentoonstellingen en exposities aangaande alle in het voorwerp vermelde activiteiten.
    10.  Onderneming voor courierdienst, nationaal en / of internationaal vervoer over de weg;
    11.  Bureau voor consultancy, management, administratieve prestaties, ontwerp, marketing,
service en advies;
    12.  Tussenpersoon in de handel;
    13.  Zakelijke dienstverlening;
    14.  Bouwonderneming (o.a. grondwerken, metsel- en betonwerken, chappewerken, bevloering,
elektriciteitswerken, sanitair, timmer- en schrijnwerk, schilderwerken, aanleg van tuinen, …);
    15.  Onderneming in onroerende goederen: de tussenpersonen in aankoop-, verkoop-, en
verhuring van gebouwen, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor,
coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en
raadgevend bureau inzake bouwaangelegenheden.
34. Het uitbaten van een zaak voor (cross)fitness, personal training activiteiten, afslanking,
bodybuilding en voedingsadvies.
35. Het aanwenden van alle uitrusting, installaties, apparatuur, producten en behandelingen daartoe
nuttig en dienstig, en omvattend lichaamsbeweging, lichaamsoefeningen en – trainingen.
36. Het verstrekken van adviezen, aansluitend bij alle voornoemde activiteiten en meer specifiek het
verzorgen van sportschema’s en trainingen.
37. Het ontwikkelen van programma’s en het geven van workshops, lessen, cursussen en coaching
sessies in de vestiging, online en op verplaatsing voor particulieren, professionelen en organisaties.”
DERDE BESLUIT
Na de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 juni 2023 waaruit de uitvoering
van de netto-actieftest overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen blijkt en het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 juni 2023 waaruit de uitvoering
van de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
blijkt, beslist de vergadering tot vrijstelling van de enige aandeelhouder tot volstorting van de thans
“niet opgevraagde inbrengen” Dit ontslag tot volstorting heeft niet tot gevolgd dat het nettoactief van
de vennootschap negatief zal worden. Bovendien zal de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf datum van het ontslag
van volstorting.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd
vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij samen achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, doch vrijgesteld van volstortingsplicht, als voormeld.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om een automatisch opvolgend-bestuurder in te lassen ingeval van overlijden
of wilsonbekwaamheid van de bestuurder en beslist tot toevoeging in de statuten:
“Indien de bestuurder overlijdt of niet meer beschikt over voldoende begripsvermogen en
wilsbekwaamheid, dan zal diens echtgenote automatisch worden benoemd tot opvolgend-bestuurder
voor de duur van de vennootschap.
Voormelde toestand van wilsonbekwaamheid zal door een geneesheer dienen bevestigd te worden,
die hier naar eigen inzichten in kan oordelen.
De opvolging zal niet worden toegepast indien op datum van beëindiging van het bestuursmandaat
het huwelijk (samenwoning) tussen hen tot een einde zou gekomen zijn wegens een relationele
breuk of indien er een feitelijke scheiding zou ontstaan tussen hen ingevolge duurzame ontwrichting
van hun huwelijk of indien er een procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed werd
ingeleid.”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JEF VERLINDEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het geven van adviezen en de dienstverlening aan vennootschappen, ondernemingen en
particulieren in verband met informatica, hard- en software, telefonie, hifi en video installaties;
    2.  Het kopen en verkopen zowel in het groot als in detailhandel, de in- en uitvoer van goederen in
de automatiseringssector, hard- en software, informatica en toebehoren;
    3.  De huur en verhuur van hardware en alle bijhorigheden;
    4.  De opleiding en het inrichten van computercursussen en aanverwante opleidingen.
    5.  Het ontwerp, onderhoud, hosting, restyling van websites en applicaties;
    6.  De aankoop, verkoop, verhuur, import, export samenstelling, ontwerp, onderhoud, reparaties
van: hardware, software, toebehoren, supplies, wisselstukken, werktuigen, kantoormateriaal,
kantoormachines, hifi, elektronica, audio- en videoapparatuur;
    7.  Het organiseren en geven van opleidingen, cursussen;
    8.  Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de huur en verhuur ervan;
    9.  Het analyseren, ontwerpen en schrijven van computerprogramma’s en applicaties;
    10.  Het begeleiden van de administratie, informatica, organisatie en management van
ondernemingen;
    11.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, informatica en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    12.  De vennootschap mag verder de functie waarnemen van bestuurder, manager,
gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen, ongeacht het voorwerp dat
zij hebben;
    13.  Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
    14.  Het deelnemen aan of organisatie van beurzen, seminaries, onderzoeksprojecten in binnen-
en buitenland;
    15.  Het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook
opleiding en advies en verkoop van hardware en software in groot- en kleinhandel;
    16.  Het onderhoud van hard- en software en afsluiten van service contracten;
    17.  Auditering binnen hard- en software processen en binnen bedrijfsstrategie;
18. De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook alle activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, met inbegrip van het
beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende waarden;
    1.  De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan, onder om het even welke
vorm, alsook alle leningen en kredietopeningen door derden aan haarzelf of aan verbonden
vennootschappen toegestaan, waarborgen, daaronder mede begrepen haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand te stellen;
    2.  De verkoop, handel en distributie van alle kleding en textielwaren, en alle soorten stoffen; alle
artikelen, benodigdheden en garnituren voor kleding; alle luxe-, precisie- en fantasieartikelen; alle
sport- en kinderartikelen; dit alles in de meest ruime zin, daaronder begrepen alle daaraan
gerelateerde activiteiten in het kader van e-business en e-commerce;
    3.  Het uitbaten van een webshop;
    4.  De groot – en kleinhandel in voedingswaren, dranken, kruiden, planten, bomen, struiken,
bloemen, allerhande producten voor de tuinier, …;
    5.  Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen en struiken, het uitvoeren van diverse
land- en tuinbouwwerken, veeteelt, werken in verband met de veeteelt van derden; het verhuren van
land- en tuinbouwmachines; het verhuren van divers materiaal; het ontginnen van bossen;
    6.  Onderneming voor het ontwerp, aanleggen en onderhouden van parken, tuinen, sportvelden en
andere terreinen, met inbegrip van de aanplantingen; alsook het coördineren van deze
werkzaamheden. Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, alsook het aanbrengen van
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
    7.  Onderneming voor de aanleg en onderhoud van zwembaden en vijvers;
    8.  Onderneming voor de bestrijding van onkruid en insecten;
    9.  Het organiseren en geven van workshops, opleidingen, rondleidingen, beurzen, trainingen,
tentoonstellingen en exposities aangaande alle in het voorwerp vermelde activiteiten.
    10.  Onderneming voor courierdienst, nationaal en / of internationaal vervoer over de weg;
    11.  Bureau voor consultancy, management, administratieve prestaties, ontwerp, marketing,
service en advies;
    12.  Tussenpersoon in de handel;
    13.  Zakelijke dienstverlening;
    14.  Bouwonderneming (o.a. grondwerken, metsel- en betonwerken, chappewerken, bevloering,
elektriciteitswerken, sanitair, timmer- en schrijnwerk, schilderwerken, aanleg van tuinen, …);
    15.  Onderneming in onroerende goederen: de tussenpersonen in aankoop-, verkoop-, en
verhuring van gebouwen, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor,
coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en
raadgevend bureau inzake bouwaangelegenheden.
34. Het uitbaten van een zaak voor (cross)fitness, personal training activiteiten, afslanking,
bodybuilding en voedingsadvies.
35. Het aanwenden van alle uitrusting, installaties, apparatuur, producten en behandelingen daartoe
nuttig en dienstig, en omvattend lichaamsbeweging, lichaamsoefeningen en – trainingen.
36. Het verstrekken van adviezen, aansluitend bij alle voornoemde activiteiten en meer specifiek het
verzorgen van sportschema’s en trainingen.
37. Het ontwikkelen van programma’s en het geven van workshops, lessen, cursussen en coaching
sessies in de vestiging, online en op verplaatsing voor particulieren, professionelen en organisaties.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd zesendertig (336) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet
overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennoot-schap geldig vertegen-
woordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen hande-
lend, indien ze met meer dan één zijn.
Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennoot-schap
verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) worden
steeds beschouwd als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 15de dag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
25.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
25.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Titel VIII. Algemene maatregelen
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERLINDEN, Jef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte, Bokstraat
5.
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslagen bestuursorgaan
aangaande voorwerpswijziging en aangaande netto-actief- en liquiditeitstest