Ondernemingsnr : 0556903328
Naam
(voluit) : Sustainable Reusable Carriers
(verkort) : Sureca
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negen november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sustainable Reusable
Carriers", waarvan de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Industrieweg 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing bestaande soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de bestaande onderverdeling van de aandelen in drie soorten, zijnde de
klasse A aandelen (met als sub-soorten A1-Aandelen en A2-Aandelen), de klasse B aandelen en de
klasse C aandelen (met als sub-soorten C1-Aandelen en C2-Aandelen aandelen), af te schaffen en
alle artikelen van de statuten van de Vennootschap waarin naar die soorten (rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks) wordt verwezen aan te passen, teneinde iedere verwijzing naar de klasse A
aandelen, de klasse B aandelen en de klasse C aandelen en de verschillende rechten hieraan
verbonden te schrappen.
DERDE BESLISSING: Omzetting van de bestaande winstbewijzen in aandelen.
De vergadering stelt vast dat de 275.161 winstbewijzen door de enige aandeelhouder, de besloten
vennootschap "Redux Diamond Holdings", aangehouden worden.
De vergadering beslist tot omzetting van de 275.161 winstbewijzen (waarvan 86 C-winstbewijzen,
265.000 D-winstbewijzen, 10.000 E-winstbewijzen en 75 F-winstbewijzen) in 275.161 aandelen, en
bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten
die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Schrapping van alle verwijzingen naar de winstbewijzen en
corresponderende schrapping van artikel 13 van de statuten.
De vergadering beslist alle verwijzingen naar de winstbewijzen en de relevante bepalingen in de
statuten te schrappen en bijgevolg tevens artikel 13 van de statuten te schrappen.
VIJFDE BESLISSING: Opheffing overdrachtsbeperkingen op aandelen.
De vergadering beslist de overdrachtsbeperkingen op aandelen op te heffen, en bijgevolg artikel 12
van de statuten te wijzigen die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ZESDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, onder andere teneinde de
categorieën van bestuurders af te schaffen, en bijgevolg de artikelen 14 tot en met 20 van de
Luik B
statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, onder andere teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "Sustainable Reusable Carriers", in afkorting "Sureca".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
a) De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun voorwerp is;
b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
c) Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige
of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan
vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;
e) alle activiteiten van tussenpersonen in het goederenverkeer, met inbegrip van maar niet beperkt
tot het handelen als scheepvaartagent voor rederij in containervaart, vervoercommissionar en
commissionair-expediteur, alsmede het vertegenwoordigen van transportbedrijven en het uitvoeren
van transporten, het adviseren op gebied van containerlogistiek, alsook het uitvoeren van alle met
deze logistiek samenhangende zaken en aangelegenheden, en de handel in alle daarvoor in
aanmerking komende goederen.
f) de verhuring van elke uitrusting voor de behandeling van materialen, de fabricage, het
assembleren, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de herstelling, de omvorming, de verbetering,
het onderhoud en de handel in het algemeen van pallets, containers en gelijkaardige uitrustingen
aangewend voor en in verband met de behandeling, het opslaan en het transport van goederen en
materialen van allerhande aard, alsook de fabricage, het assembleren, de aankoop, de verkoop, de
verhuring (met of zonder chauffeur), de herstelling, de transformatie, de verbetering, het onderhoud,
en de handel in het algemeen van beweegbare hijsmachines en andere vehikels, machines en
uitrustingen voor het hijsen, het lossen, het vervoer, en doorgaans de behandeling van goederen en
materialen van allerhande aard.
De activiteiten omvat in deze beschrijving van het voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of een getuigschrift vereist is,
die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste
verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen
beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs
zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere
Luik B
zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in
het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere
vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een
belang aanhoudt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elf miljoen negenhonderddrieëndertigduizend
honderdeenenzestig (11.933.161) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden
aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden, op hun
verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
BESTUUR - CONTROLE
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien ze
zijn benoemd voor bepaalde termijn zijn de uittredende bestuurders herbenoembaar.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Vergaderingen en beraadslaging
Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Elke bestuurder die een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen gehouden, die worden
ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de
vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Afschriften of uittreksels hiervan worden
ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Elke bestuurder heeft één stem.
Elke bestuurder kan aan een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan volmacht verlenen om hem
te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. In dat
geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Elke beslissing van het collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid der stemmen van de andere bestuurders. Ingeval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan doorslaggevend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
Luik B
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Algemeen
Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en er zijn stem
uitbrengen door ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die zich geografisch van elkaar
verwijderd bevinden en die de gelijktijdige communicatie mogelijk maken.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid zouden
uitsluiten.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Delegatie van machten
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze en
bepalen de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van het minder belang dat ze vertonen, dan wel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16 en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige
bestuurder of, indien meer dan één bestuurder werd benoemd, twee bestuurders (gezamenlijk
handelend).
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Controle
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar instemming werd benoemd.
(...)
Datum van de gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Luik B
Bevoegdheid van de gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en de commissaris(sen), zo die er zijn, roepen de algemene vergaderingen
bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die minstens een tiende van de aandelen vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Toelating tot de algemene vergadering - stemming per brief
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam het
bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het
aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Vertegenwoordiging
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging - stemming
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen, tenzij
de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn daar
unaniem anders over beslist.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan. Voorstellen van aandeelhouders komen niet in
aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste
Luik B
een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het
bestuursorgaan om in de oproepingen te worden opgenomen.
De beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap worden genomen met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de wet
een quorum en/of strengere meerderheid vereist.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de
beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis nemen.
Notulen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, worden zijn beslissingen vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
Verdeling van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Interimdividend
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, mits zich te schikken naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris