Ondernemingsnr 0412.460.331
Naam
(voluit):	Confidentia
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Van Craeyenhemstraat 31	Volledig adres v.d. zetel:
2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : ontbinding
* Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Laureys te Mol op 17 oktober 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor van Turnhout 2 op 24 oktober daarna, register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 22641, dat de buitengewone algemene vergaderig van de naamloze vennootschap
"CONFIDENTIA", met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, Van Craeyenhemstraat 31,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, 0412.460.331, met unanimiteit van stemmen
volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - Kennisname stukken
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2
WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan van 1 augustus 2024 is een staat van activa en passiva
gevoegd afgesloten per 1 augustus 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Conclusies verslag revisor
De besluiten van het bijzonder verslag van BV "GROUPE AUDIT BELGIUM", met zetel te B-1090
Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS,
bedrijfsrevisor, de dato 25 september 2024 luiden als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 1 augustus
2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en
"CONFIDENTIA"	invereffeningstelling	NV	verklaart	ondergetekende,	het	de	van
bedrijfsrevisorenkantoor BV "GROUPE AUDIT BELGIUM", met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester
Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS, bedrijfsrevisor, dat:
- De staat van activa en passiva per 1 augustus 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 46.300,96 EUR en afsluit met een netto-actief van
46.300,96 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
- Op datum van de staat van activa en passiva heeft de vennootschap al haar schulden betaald of
geconsigneerd. Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting,
e.d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde
invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de NV "CONFIDENTIA" en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden
van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag."
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
WVV, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3. een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2.71 §2 WVV een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71 §2 WVV en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van artikel 2:80 WVV; de commissaris, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71 § 2 WVV een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn
verslag;
4. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er geen andere schulden ten aanzien van
derden zijn dan die voorkomen in de staat van actief en passief. Uit voornoemd verslag blijkt eveneens
dat de schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald en dat de aandeelhouder wiens
schuld niet werd terugbetaald, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de procedure zoals voorzien
in artikel 2:80. WVV.
De bestuurders bevestigen dat deze situatie tot op heden onveranderd is gebleven.
Ook werden de erelonen van de accountant en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris
vereffend. De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden meer zijn luidens de staat van activa en passiva en dat
de aandeelhouder wiens schuld niet werd terugbetaald, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de
procedure zoals voorzien in artikel 2:80 WVV en de voornoemde bevestigende verklaring door de
aanwezige bestuurders, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2.79 WVV ten
aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaar.
DERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling
van het resterend actief
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het verslag
van het bestuursorgaan door de enige aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen.
VIERDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaten en kwijting
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat
het mandaat van de bestuurders op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar op het volgende adres: 2280 Grobbendonk, Van
Craeyenhemstraat 31.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurders,
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en doorstorting van de verschuldigde
liquidatieheffing, uit te keren aan de aandeelhouder.
VIJFDE BESLUIT - Volmachten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan VBW Accountants bv te 2920 Kalmthout,
Kapellensteenweg 118, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
-Voor ontledend uittreksel-