Ondernemingsnummer :
0876060844
Benaming :
(voluit) :
HORTIGROW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint Sebastiaanstraat 26 bus C2
2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 15
maart 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HORTIGROW, met ondernemingsnummer 0876.060.844 en met zetel te 2330
Merksplas, Sint Sebastiaanstraat 26 bus C2 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen besloten heeft:
1/ De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2300 Turnhout, Nieuwe Kaai 35 bus 004.
2/ Het effectief gestort kapitaal van de vennootschap te verminderen (in toepassing van artikel 537
van het Wetboek Inkomstenbelasting) met € 66.960,00 om het kapitaal te herleiden van € 91.760,00
naar € 24.800,00, door terugbetaling in geld aan de vennoten, naar evenredigheid van hun deelname
in het kapitaal. De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen. De kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van
het Wetboek van Vennootschappen en is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal en wordt conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting geacht eerst voort te
komen uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen.
3/ De zaakvoerder volmacht te geven voor de uitvoering van de kapitaalvermindering en in het
bijzonder om over te gaan tot de effectieve terugbetaling van het vrijgekomen bedrag aan de
vennoten na het verstrijken van de wettelijke termijn.
4/ De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de genomen beslissingen, aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur
en vertegenwoordiging worden hervormd als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), vennoten of niet. Zijn er meer
zaakvoerders dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De zaakvoerder(s) zal (zullen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a. door haar zaakvoerder afzonderlijk, indien er slechts één zaakvoerder benoemd is.
b. door de zaakvoerders afzonderlijk, indien er meer zaakvoerders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.”
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan SBB Accountants &
Adviseurs te 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 114 bus 1, ten einde de nodige formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de
Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
 
Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.