Ondernemingsnr : 0835 926 697
Naam
(voluit) : 2Rivers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwewandeling 62, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder - Bijzondere volmacht
1. Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 18 mei 2022:
3.1. Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van de bestuurder ParticipatieMaatschappij
Vlaanderen NV om haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tim Govaert, te vervangen door mevrouw Evy
Bruyland met ingang van 27 april 2022.
3.2. Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van de brieven op grond waarvan de volgende bestuurders hebben
aangegeven ontslag te nemen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 18 mei 2022:
- De heer Franky Devos;
- De heer Thomas Cleenewerck;
- Handelsreizigers in Ideeën BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vermeylen;
- De heer Piet Buyck;
- De heer Peter van de Bilt;
- ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Mr. Tim Govaert; en
- De heer Guust van Liere.
( ... )
3.4. Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurders, en dit met ingang
vanaf 18 mei 2022, voor een duurtijd van 6 jaar:
-De heer Einar Sævarsson, wonende te ( ... );
-De heer Mads Dvoracek, wonende te ( ... ); en
-Handelsreizigers in Ideeën BV, met zetel te Rabotstraat 89, 9000 Gent, België, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0810.227.934 (RPR Gent, afdeling Gent), vast
vertegenwoordigd door de heer Wouter Vermeylen.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen de heren Einar
Sævarsson, Mads Dvoracek en Handelsreizigers in Ideeën BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter
Vermeylen, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening
van hun mandaat raken.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in rechte en ten
aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder),
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.
3.5. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert,
meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts,
juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV,
met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk van hen alleen handelend en met het recht
van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) deze
besluiten, onder meer, door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I
en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 18 mei 2022:
1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt vast dat Handelsreizigers in Ideeën BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Wouter Vermeylen, ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 18 mei 2022
en bijgevolg zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur van rechtswege een einde heeft
genomen.
De raad van bestuur besluit bijgevolg, met eenparigheid van stemmen, om, met ingang van 18 mei 2022,
Handelsreizigers in Ideeën BV, met zetel te Rabotstraat 89, 9000 Gent, België, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0810.227.934 (RPR Gent, afdeling Gent), vast
vertegenwoordigd door de heer Wouter Vermeylen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet Handelsreizigers
in Ideeën BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vermeylen, keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Handelsreizigers in Ideeën BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Vermeylen, zal het mandaat
van gedelegeerd bestuurder uitoefenen tot het einde van zijn mandaat van bestuurder of tot de raad van bestuur
anders beslist.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap binnen het kader
van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
2. Toekenning van bijzondere machten
De raad van bestuur besluit tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen
aan meester Patrick Geeraert, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick
Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk van hen
alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en
bekendmaking van (een uittreksel van) deze besluiten, onder meer, door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Voor eensluidend uittreksel,
Karolien De Backer
Advocaat en bijzondere gevolmachtigde