Ondernemingsnr : 0423908311
Naam
(voluit) : CPS Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 2
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te gent –
Wondelgem, de dato 29 juli 2019 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CPS VERZEKERINGEN",
met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Lindestraat 2, RPR Gent, Afdeling Gent, KBO nummer
0423.908.311, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Een kapitaalverhoging van tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderdzeventig euro (€
277.670,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01) naar tweehonderd zesennegentigduizend tweehonderd tweeënzestig euro één
cent (€ 296.262,01), door middel van inbreng in speciën, mits creatie en uitgifte van duizend
(1.000,00) nieuwe aandelen, welke aandelen uitgegeven worden tegen de prijs van tweehonderd
zevenenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 277,67) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van
tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderdzeventig euro (€ 277.670,00).
2. Verzaking aan het voorkeurrecht
3. Inschrijving op en verwezenlijking van de kapitaalverhoging door: de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PSP Invest”, met zetel te 9270 Laarne, Eekhoekstraat 54, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, KBO 0842.071.153, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
en zaakvoerder de heer Pascal Slock, voornoemd en door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CS Consulting”, met zetel te 9820 Merelbeke, Geraardsbergsevoetweg 28, RPR
Gent, afdeling Gent, KBO 0842.069.866, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en
zaakvoerder de heer Christof Slock, voornoemd.
4. Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van
tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderdzeventig euro (€ 277.670,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar tweehonderd
zesennegentigduizend tweehonderd tweeënzestig euro één cent (€ 296.262,01);
5. De aanpassing van “artikel 5 Kapitaal” aan de doorgevoerde kapitaalverhoging.
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
11. Adres van de zetel
12. Website en e-mail adres
13. Verlenen van een volmacht.
Luik B
en volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd zevenenzeventigduizend
zeshonderdzeventig euro (€ 277.670,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar tweehonderd zesennegentigduizend tweehonderd
tweeënzestig euro één cent (€ 296.262,01).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in speciën.
Ingevolge deze kapitaalverhoging worden duizend (1.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde, dewelke dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande
aandelen en delen in de winst/het verlies vanaf heden. De aandelen worden uitgegeven tegen de
prijs van tweehonderd zevenenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 277,67) per aandeel, hetzij tegen
de globale prijs van tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderdzeventig euro (€ 277.670,00).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat door de vennoten, elk individueel, verzaakt werd aan hun eventueel
voorkeurrecht, de één ten opzichte van de andere.
DERDE BESLUIT
1.- De vennoot de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PSP INVEST, met zetel te
9270 Laarne, Eekhoekstraat 54, RPR Dendermonde KBO 0842.071.153, vertegenwoordigd door de
zaakvoerder, de heer Slock Pascal, wonende te 9270 Laarne, Eekhoekstraat 54, verklaart in te
schrijven op de voormelde kapitaalverhoging en deze inschrijving te verwezenlijken door inbreng in
geld van de som van tweehonderd drieënzestigduizend zevenhonderd zesentachtig euro vijftig cent
(€ 263.786,50) waarvoor haar negenhonderd vijftig (950) nieuwe aandelen worden toegekend;
Voormelde som werd voorafgaandelijk dezer gestort op rekeningnummer BE91 1431 0873 4576 bij
de Fintro Bank, blijkens bankattest afgegeven op 29 juli 2019, om te worden bewaard in het dossier
door ondergetekende notaris.
De nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig volgestort en vermelden geen nominale waarde, zij
vertegenwoordigen elk een gelijk gedeelte van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als de bestaande aandelen.
2.- De vennoot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CS Consulting, met zetel
te 9820 Merelbeke, Geraardsbergsevoetweg 28, RPR Gent, afdeling Gent, KBO 0842.069.866,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer Christof Slock,
wonende te 9820 Merelbeke, Geraardsbergsevoetweg 28, verklaart in te schrijven op de voormelde
kapitaalverhoging en deze inschrijving te verwezenlijken door inbreng in geld van de som van
dertienduizend achthonderd driëentachtig euro vijftig cent (€ 13.883,50) waarvoor haar vijftig (50)
nieuwe aandelen worden toegekend;
Voormelde som werd voorafgaandelijk dezer gestort op voormeld rekeningnummer bij de Fintro
Bank, blijkens zelfde bankattest, om te worden bewaard in het dossier door ondergetekende notaris.
De nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig volgestort en vermelden geen nominale waarde, zij
vertegenwoordigen elk een gelijk gedeelte van het kapitaal en hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als de bestaande aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderdzeventig euro (€
277.670,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk
werd gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar
tweehonderd zesennegentigduizend tweehonderd tweeënzestig euro één cent (€ 296.262,01)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesennegentigduizend
tweehonderd tweeënzestig euro één cent (€ 296.262,01). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd
vijftig (1.750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk tweehonderd zesennegentigduizend tweehonderd tweeënzestig
euro één cent (€ 296.262,01) en duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)
euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CPS VERZEKERINGEN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in
naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische
toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een kredietinstelling aan de
vennootschap met als ondernemingsnummer:BE0423.908.311 of aan elke andere vennootschap
waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben :
- hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij bij wijze van deelneming in België
of in de vreemde, alle verrichtingen te doen met betrekking tot het verstrekken van adviezen op
gebied van verzekeringen in verband met alle mogelijke risico's, zowel voor particulieren als voor
handels- en industriële ondernemingen;
- te bemiddelen tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers dit zowel bij het
afsluiten va nieuwe verzekeringscontracten, als bij het afwerken van schadegevallen. Gezien het
makelaarsattest van één van de vennoot-zaakvoerders zal ook de maatschappij als makelaar
kunnen optreden;
- het beheer voor derden van verzekeringsportefeuilles;
- zij mag alle nijverheids- handels, en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking
van te bevorderen;
- zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke wijze
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel
nastreven of haar afzet bevorderen;
De opsomming die voorafgaat heeft geen beperkend karakter en moet geïnterpreteerd worden in de
ruimste betekenis.
In geval van bepaalde dienstverlening zou onderworpen zijn aan de voorafgaande vervulling van
voorwaarden voor de toegang tot een beroep, zal de vennootschap deze dienst niet aanbieden dan
na vervulling van de gestelde voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Bij de oprichting van de vennootschap
worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening,
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
    1.  vergadering beslist de instrumenterende Notaris te machtigen de gecoördineerde statuten op te
maken.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbeperkte duur:
1.- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CS Consulting”, met zetel te 9820
Merelbeke, Geraardsbergsevoetweg 28, RPR Gent, afdeling Gent, KBO 0842.069.866,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer Christof Slock,
wonende te 9820 Merelbeke, Geraardsbergsevoetweg 28.
2.- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PSP Invest”, met zetel te 9270
Laarne, Eekhoekstraat 54, RPR Gent, afdeling Dendermonde, KBO 0842.071.153, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder de heer Pascal Slock, wonende te 9270 Laarne,
Eekhoekstraat 54
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat kan bezoldigd zijn.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Lindestraat 2.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.
cpsbankenverzekeringen.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@cpsverzekeringen.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A-Count”, kantoor houdende te 9800
Deinze, Kastanjelaan 13 bus 8, alsook haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot in de
plaats stelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris
samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten