Ondernemingsnr : 0645843420
Naam
(voluit) : Belgian Gourmet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plantinkaai 10 bus 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 11 maart
2020, eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL
De vergadering verklaart kennis te nemen van het besluit van de Raad van Bestuur de dato 28
januari 2020 en bevestigt dat de zetel van de vennootschap met ingang van 28 januari 2020
verplaatst werd naar 2200 Herentals, Toekomstlaan 49.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap met
volgende activiteiten te wijzigen en uit te breiden :
- de vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zowel rechtsreeks als
via tussenpersonen aan groot- en kleinhandel en aan de consument, van alle suikerwaren, artikelen
in of met chocolade, alsook van presentatie- en verpakkingsartikelen verband houdende hiermee,
van welke aard ook en in de ruimste zin;
- optreden als tussenpersoon bij handelstransacties in de ruimste zin;
- het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen in de ruimste zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiering, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar;
- het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend vermogen voor eigen
rekening, zowel als voor derden, en dit in de ruimste zin;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa .
De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking
tot haar voorwerp.
In België en in het buitenland kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
Luik B
roerende- en onroerende operaties verrichten welke direct en indirect verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap kan ook belang nemen of hebben door middel van deelneming in alle
ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog voorwerp hebben als het hare of
welke van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te realiseren. De samenwerking kan
geschieden door fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire
inschrijving, alsook andere waarborgen verstrekken.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel luiden
als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BELGIAN GOURMET”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap stelt zich in het bijzonder als voorwerp:
- de vervaardiging, de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, zowel rechtsreeks als
via tussenpersonen aan groot- en kleinhandel en aan de consument, van alle suikerwaren, artikelen
in of met chocolade, alsook van presentatie- en verpakkingsartikelen verband houdende hiermee,
van welke aard ook en in de ruimste zin;
- optreden als tussenpersoon bij handelstransacties in de ruimste zin;
- het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen in de ruimste zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiering, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar;
- het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend vermogen voor eigen
rekening, zowel als voor derden, en dit in de ruimste zin;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa .
De vennootschap kan alle soorten van patenten, licenties, handelsmerken verwerven met betrekking
tot haar voorwerp.
In België en in het buitenland kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende- en onroerende operaties verrichten welke direct en indirect verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap kan ook belang nemen of hebben door middel van deelneming in alle
ondernemingen, vennootschappen, welke een gelijk of analoog voorwerp hebben als het hare of
welke van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te realiseren. De samenwerking kan
geschieden door fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan zich borg stellen voor deze vennootschappen, leningen en hypothecaire
inschrijving, alsook andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Luik B
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van 1/1.000 van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, de raad van bestuur genoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, en behoudens andersluidende
bepalingen in eventuele bestuursovereenkomsten of bij de beslissing tot benoeming van de bewuste
bestuurders, kan het mandaat van een bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van
een opzeggingstermijn van 3 maanden die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de
kennisneming van het ontslag door de vennootschap aan de bestuurder of de kennisneming van de
opzegging door de bestuurder aan de vennootschap. Zo het mandaat bezoldigd is, kan de opzegging
vervangen worden door een vergoeding berekend aan de pro rata jaarbezoldiging gelijk aan 3
maanden bezoldiging.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die alleen
handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding en of de voorziene
opzeggingslidaliteiten zoals hoger vermeld toepassing vinden.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT –COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering gehouden in 2025:
- de naamloze vennootschap “PAUWELS ENGINEERING”, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Plantinkaai 10 bus 12, RPR 0419.394.148, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SMITS Sabine
Jozef, wonende te 2560 Nijlen, Landstraat, 63.
- de heer Marc Henri Celine Pauwels, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 61
Hun mandaat is onbezoldigd en onderhevig aan de statutaire opzegtermijnen.
Luik B
De algemene vergadering zal volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
2. De algemene vergadering bevestigt voor zover als nodig de benoeming per algemene vergadering
de dato 28 januari 2020 tot niet-statutaire bestuurder met ingang van 6 januari 2020 voor een periode
van 6 jaar, hetzij tot aan de gewone algemene vergadering gehouden in 2025:
- de besloten vennootschap NORIF, gevestigd te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 582, RPR
0741.422.666, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hoogmartens Adriaan Filip, , wonende te
8400 Oostende, Gistelsesteenweg 582, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd en onderhevig aan de opzegtermijnen voorzien in een bijzondere
bestuursovereenkomst.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2200 Herentals, Toekomstlaan 49. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – (HER)BENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Voor zover als
nodig bevestigt deze uitdrukkelijk voor zover het besluit van de raad van bestuur de dato 28 januari
2020.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur de heer Marc Pauwels, voornoemd te
herbenoemen met ingang van heden, en NORIF BV, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder met ingang van 6 januari 2020 en voor de duurtijd van het bestuursmandaat, te weten tot
de gewone algemene vergadering gehouden in 2025. Het gedelegeerd mandaat van beide
gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.
Norif BV, voornoemd, stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Adriaan Hoogmartens aan,
voornoemd.
De gedelegeerde bestuurders kunnen elk afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten