Ondernemingsnr : 0878896808
Naam
(voluit) : WARSON HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 20
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2023 voor meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris
met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“NOTALIM”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
Gelet op het overlijden van de heer WARSON Willy Henri Frans besluit de algemene vergadering om
het artikel 11 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag om welke reden ook van een bestuurder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt. Zijn er meerdere bestuurders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt
de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende bestuurders.
Betreft het ontslag de enige bestuurder dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de
statuten aangewezen opvolgend-bestuurder(s), zoals hierna bepaald.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd:
De heer WARSON Marc Henri Leo, geboren te Maaseik op 24 augustus 1971, [*] wonende te 3600
Genk, Dirigentenhof 6, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod tegen
hem werd uitgesproken dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van statutaire bestuurder neemt een einde bij diens onbekwaamverklaring (voorlopig
bewind of een andere vorm van gerechtelijke ongeschiktheid zo nodig vastgesteld door een college
van drie artsen dan wel ingevolge de bepalingen van de volmacht buitengerechtelijke bescherming
opgesteld overeenkomstig de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende
justitie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2018) of zijn overlijden.
Opvolgende statutaire bestuurders:
Ingeval van vrijwillig ontslag van de heer WARSON Marc Henri Leo als statutair bestuurder van de
vennootschap, of ingeval het mandaat van statutair bestuurder ingevolge de voorgaande paragraaf
een einde neemt, dan zal voornoemde heer WARSON Marc Henri Leo, als statutair bestuurder van
rechtswege opgevolgd worden, onder voorbehoud van aanvaarding van het mandaat door de
betrokken B Bestuurders, door een bestuursorgaan, bestaande uit maximaal vijf (5) bestuurders,
bestaande uit twee (2) A bestuurders en drie (3)  B bestuurders en samengesteld als volgt:
A bestuurders:
    1.  De heer WARSON Vincent Horst Willy, geboren te Genk op 05 juli 1998, [*] wonende te 3600
Genk, Dirigentenhof 6.
De heer WARSON Vincent Horst Willy, voornoemd, hier aanwezig, aanvaardt en  verklaart dat er
tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
    1.  Mevrouw WARSON Lauren Monique Suzanne, geboren te Genk op 23 april 2001, [*] wonende
te 3600 Genk, Dirigentenhof 6.
Mevrouw WARSON Lauren Monique Suzanne voornoemd, hier aanwezig,   aanvaardt en  verklaart
dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
     B bestuurders:
    1.  De heer WARSON Steven Godfried Theo, geboren te Maaseik op 20 maart 1979, [*] wonende
te 3650 Dilsen-Stokkem,   Kruisveldstraat 78.
    2.  De heer VERHEES Kris Antoon Alexander, geboren te Hasselt op 19 maart 1980, [*]  wonende
te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5;
    3.  Mevrouw VANDENRIJT Liesbeth Jozef Petra, geboren te Sint-Truiden op 18 september 1972,
[*] wonende te 3740 Bilzen, Rehagestraat 5 B.
Deze opvolgende statutaire bestuursregeling waarbij een bestuursorgaan wordt samengesteld uit
twee (2) A bestuurders en drie (3) B bestuurders zal gelden tot en met 01 januari 2040. Vanaf deze
datum zal de samenstelling van het bestuursorgaan terugvallen naar twee (2) A bestuurders. Dit
alles uiteraard onder voorbehoud van het alsdan aanvaarden van het mandaat van B bestuurder
door de genoemde personen, alles hiervoor vermeld.
Indien een B bestuurder vrijwillig ontslag neemt, overlijdt of op enige andere wijze defungeert voor
het einde van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende A en B bestuurders het recht met
unanimiteit van stemmen een nieuwe B bestuurder voor te stellen aan de algemene vergadering voor
de resterende duurtijd van het mandaat van de te vervangen B-bestuurder.
De eerstvolgende algemene vergadering gehouden na het bekomen van het akkoord
overeenkomstig de vorige paragraaf moet het mandaat van de gecoöpteerde B bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde B bestuurder het mandaat van zijn
voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde B bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BDO
Cynex Tax & Accounting, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 (Delorge
Business Park), ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0535.986.366, gekend bij de administratie onder het
btw-nummer BE0535986366, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Dirk Vanderstraeten, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.