Ondernemingsnr : 0874769655
Naam
(voluit) : ARADIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ezelstraat 11
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 22
december 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “ARADIA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Ezelstraat
11, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zestienduizend zevenhonderd vijftig euro
(16.750,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR) bedragen, hetzij samen achttienduizend zeshonderd en tien euro (18.610,00 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend achthonderd vijftig euro (1.850,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De vergadering beslist
vervolgens de eigen vermogenrekening “niet-opgevraagde inbrengen” af te schaffen en het niet
opgevraagde gedeelte ad 1.850,00 euro niet meer te zullen opvragen.
DERDE besluit
ALARMBELPROCEDURE:
De vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief en neemt kennis van de balans- en
liquiditeitstest, waaruit blijkt dat (i) het netto-actief negatief is geworden (balanstest), of (ii) wanneer
het vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden haar schulden te voldoen
naarmate ze opeisbaar worden (liquiditeitstest).
Het bestuursorgaan verwijst naar de bepalingen opgenomen in artikel 5:153 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om niet over te gaan tot de ontbinding van de vennootschap en
legt heden een bijzonder verslag voor gedateerd op 20 december 2021, welke de maatregelen
voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Luik B
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van voormeld bijzonder
verslag en treedt het bestuursorgaan bij.
VIERDE besluit
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben
ontvangen, met name:
–het verslag opgesteld door Conscius Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Georges
Koslowski, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101,
overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, door het bestuursorgaan
aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurders, worden hierna
letterlijk weergegeven:
“5. Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 17-11-
2021.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering volgens ontwerp van bijzonder verslag van de
vennootschap Aradia BV (hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van
100.000 EUR bestaat uit de inbreng van twee schuldvorderingen ter waarde van 50.000 EUR
toebehorend in volle eigendom aan:
- De heer Hans Willemyns, voormeld, voor een bedrag van 50.000 EUR;
- BV Advocatenkantoor Naïma Bouslama (O.N. 0898.142.794), voormeld, voor een bedrag van
50.000 EUR.
De voorgenomen bijkomende inbreng heeft tot gevolg dat de vermogensrechtelijke waarde van de
bestaande aandelen toeneemt met 100.000 EUR per aandeel en dat de lidmaatschapsrechten niet
wijzigen.
Naar ons oordeel,
a)beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b)is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht, door Aradia BV en voor het bedrag van 100.000 EUR, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methode van waardering,
d)leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de toename van de fractiewaarde van 1 aandeel die als tegenprestatie zal
worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding
van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de toename van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Luik B
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 20-12-2021
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Luik B
Georges Koslowski
Partner-Bedrijfsrevisor”
–het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor,
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
VIJFDE besluit
VERHOGING BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING DOOR INCORPORATIE
REKENING COURANT
Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering de beschikbare
eigenvermogensrekening te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00 EUR) om de
onbeschikbare eigenvermogensrekening te brengen van achttienduizend zeshonderd en tien euro
(18.610,00 EUR) op honderdachttienduizend zeshonderd en tien euro (118.610,00 EUR) en dit door
incorporatie van rekening courant ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen en dit als volgt:
    •  Incorporatie van een gedeelte van de rekening courant welke geboekt staat op naam van de
Besloten Vennootschap "ADVOCATENKANTOOR NAIMA BOUSLAMA", zijnde voor een bedrag van
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
    •  Incorporatie van een gedeelte van de rekening courant welke geboekt staat op naam van de
heer WILLEMYNS Hans, zijnde voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
Zijnde in totaal de incorporatie van honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Voormelde verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening wordt gedaan zonder creatie
van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat voormelde inbreng in natura door incorporatie van de genoemde
rekeningen courant voor een totale waarde van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), als
voormeld, werd uitgevoerd, waardoor de onbeschikbare eigenvermogensrekening van
achttienduizend zeshonderd en tien euro (18.610,00 EUR) op honderdachttienduizend zeshonderd
en tien euro (118.610,00 EUR) werd gebracht, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Voorwaarden van de inbreng
De vennootschap verwerft heden voormelde ingebrachte rekening courant.
De inbrengers verklaren dat er in hun hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele
overeenkomsten welke voormelde inbreng zouden teniet doen.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van in het totaal een bedrag van
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, doch wordt het
respectievelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo van de vennootschap per
aandeel groter.
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens verklaren de inbrengers, alhier aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, elk voor zich,
en na voorlezing van het voorgaande, en nadat zij elk voor zich verklaren volkomen op de hoogte te
zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen
die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, hun respectievelijke inbreng, zoals
hiervoor beschreven te bekrachtigen.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De Besloten Vennootschap "ADVOCATENKANTOOR NAIMA BOUSLAMA", vertegenwoordigd als
gezegd en de heer WILLEMYNS Hans, stellen vast en verzoeken ondergetekend notaris te akteren
dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de verhoging van de onbeschikbare
eigenvermogensrekening definitief is, waarbij de onbeschikbare eigenvermogensrekening
daadwerkelijk op honderdachttienduizend zeshonderd en tien euro (118.610,00 EUR) werd gebracht
en dat de vergoeding voor de inbrengen nog steeds worden vertegenwoordigd door tweeënzestig
(62) aandelen.
 
…
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen
en te laten luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESDE besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARADIA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Media consulting, film, dvd- en tv-distributie, marketing consulting, geven van marketing- en
mediatraining, schrijven van scripts, scriptdoctoring, casting, promotie-activiteiten;
    •  Geven van kooklessen, wijnadvies, restauratie, traiteur, kokenaan-huis, hotelactiviteiten,
verhuren van kamers, bed & breakfast;
    •  Horeca algemeen;
    •  Beheer van roerende en onroerende goederen en alle verrichtingen hieromtrent;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Management, bijstand, advies en leiding aan bedrijven;
    •  Geven van kredieten en waarborgen,
    •  Deelnemen in en besturen van vennootschappen;
    •  Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende- en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel
betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk elke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken bevorderen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag namelijk alle roerende en
onroerende goederen, die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen,
verhuren, huren, verpachten, pachten, in leasing geven of in leasing nemen, oprichten of ruilen; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doe aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd en
achttienduizend zeshonderd en tien euro (118.610,00 EUR).
…
TITEL III. EFFECTEN
Luik B
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
betaald is.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTe besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1/ De heer WILLEMYNS Hans Ludwig Fernand Michiel, geboren te Brugge op acht november
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8000 Brugge, Ezelstraat 11.
2/ Mevrouw BOUSLAMA Naima, geboren te Oostende op acht februari negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 8000 Brugge, Ezelstraat 11.
Beiden alhier aanwezig en die elk voor zich aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
NEGENde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Ezelstraat 11.
TIENde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 22/12/2021.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Verslag bedrijfsrevisor