Ondernemingsnr : 0443976819
Naam
(voluit) : INTER TECHNIC SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosakkerstraat 27
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 mei 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “INTER TECHNIC SERVICE”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Bosakkerstraat 27, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige statuten nog melding maken van een kapitaal van
vijfenzeventigduizend Belgische Frank (75.000,00 BEF). De vergadering stelt de omzetting vast van
dat bedrag naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij elfduizend honderd zevenennegentig euro
en drieëndertig cent (11.197,33 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd
negenvijftig euro en twintig cent (1.859,20 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zevenduizend driehonderd vierennegentig euro en achtenzestig cent (7.394,68 EUR) van
rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV). Er is geen kwijtschelding van
volstortingsplicht.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder (thans bestuurder), ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer KINDS Rudi, wonende te 8700 Tielt, Bosakkerstraat 27.
De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk volledige en algehele kwijting te geven van
het door hem uitgevoerde mandaat.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming voor een onbepaalde duur, als niet-
statutair bestuurder:
De heer KINDS Niels Filip Rudi, geboren te Kortrijk op acht juni negentienhonderddrieënnegentig,
ongehuwd, wonende te 8530 Harelbeke, Zuidstraat 61.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudends andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door aanneming van een nieuwe tekst zoals hierna in het
uittreksel van de statuten gemeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels
Hoofdelijk Gewest.
De zetel is gevestigd te 8700 TIELT, Bosakkerstraat 27.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «INTER TECHNIC SERVICE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A.
    •  het fabriceren en installeren van alle veiligheids-, brand- en diefstalbeveiligingen;
    •  het uitvoeren van alle elektriciteitswerken;
    •  het fabriceren en onderhouden van alle elektrische, electronische, mechanische en
computergestuurde machines, installaties en beveiligingen;
    •  alle metaalconstructies, draai-, frees en laswerken;
    •  de groot- en kleinhandel in elektrische materialen, machines, apparaten, beveiligingsinstallaties
en benodigdheden;
    •  de fabricage van sloten en klein ijzerwerk;
    •  de verkoop en de herstelling van sloten – slotenmakerij – interventies en openen van sloten in
de meest ruime zin van het woord;
    •  de groot- en kleinhandel in brandkasten, safes, …
    •  de verkoop van kleine en grote benodigdheden voor slotenmakerij;
    •  het vervaardigen en verkopen van nummerplaten, naamplaten en sloten in de meeste ruime zin
van het woord;
    •  de groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop en import en export van nieuwe en tweedehandse
fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, smeermiddelen,
accessoires, sportelektronica, regenkledij, sportkledij, fietskledij- en uitrusting, schoeisel, helmen,
fitnesstoestellen en – artikelen, sport- en kampeerartikelen, spellen, speelgoed en artikelen voor
overige vormen van vrije-tijdsbesteding;
    •  de groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en
voedingssupplementen, sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals
lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd voor sportbeoefenaars;
    •  de assemblage, onderhoud en herstelling, alsook depannage van fietsen, elektrische fietsen,
fietsen met hulpmotor, bromfietsen en hun toebehoren en accessoires;
    •  de verkoop van alle bovenvermelde handelsgoederen via webshop en andere digitale kanalen;
    •  de verhuur van fietsen, elektrische fietsen, fietsen hulpmotor, bromfietsen en hun toebehoren en
accessoires;
    •  het uitvoeren van fietsmetingen en fietsanalyses;
    •  consulting van technische aard aangaande fietsgerelateerde producten;
    •  het verlenen van diensten bij de organisatie van fietswedstrijden, seminaries en
fietsbegeleidingen;
    •  het organiseren, samenstellen en uitvoeren van opleidingen, trainingen, seminaries, reizen in
verband met sport in een zo breed mogelijk spectrum;
    •  de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin inbegrepen alle agentuur,
commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon;
    •  de aan- en verkoop van computerprogramma’s, van software, in de huidige en toekomstige
ruimste betekenis van het woord;
    •  alle activiteiten en dienstverlening die op enigerlei wijze met hard- en software verband houden;
studie, analyse en programmatie van en handel in elektronische gegevensbewerking;
    •  verlenen van diensten waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties,
systeemengineering en webdesign; hosten van websites voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
    •  organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden;
    •  adviesverlening inzake hard- en softwaretoepassingen met nadruk op design; opmaken van
computerprogramma’s en de uitwerking van werken op computer;
    •  ontwikkeling van sociale netwerken, mobiele- en webapplicaties; maken van software en
hardware met doel het verrijken van belevingen van gebruikers, organisatoren en adverteerders;
maken van schaalbare websites, applicaties en gebruiksklare producten die gebruikers,
organisatoren en adverteerders ondersteunen;
    •  het verlenen van creatief advies over hoe je belevingen kan versterken, hoe je formats aan kan
passen en het begeleiden van de organisatoren en adverteerders met de beste implementatie; het
verlenen van advies over hoe je belevingen kan verrijken, welke ict-architectuur men dient aan te
wenden en welke soft- en hardware het meest geschikt is;
    •  het maken van hard- en software die belevingen synchroniseren met het internet;
    •  maken van visualisaties die de activiteiten van de gebruikers op een gebruiksvriendelijke manier
in beeld brengt;
    •  doen van onderzoek naar nieuwe manieren om belevingen te verrijken;
    •  het schrijven van software voor het analyseren van data om adverteerders op een meer gerichte
manier reclame aan te bieden op belevingen; verlenen van algemene consulting, dienstverlening en
consulting rondom de creatie van software, hardware en creatieve formats, aanbieden van diensten
en consulting rondom e-commerce, advertising en marketing. Dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    •  creatie en vormgeving van logo’s, lettertypes, lay-outs, drukwerk en huisstijlen;
    •  grafische ontwerpen en bijhorende activiteiten;
    •  Alle soorten belettering en logo’s van alle materialen die hiervoor in aanmerking komen;
    •  belettering van roerende en onroerende goederen; het aanbrengen van belettering en logo’s op
roerende en onroerende goederen;
    •  ontwikkeling van websites en communicatiedragers, informatica en aanverwante activiteiten;
    •  het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de
assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud
van nieuwe en tweedehandse voertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans,
mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport- en vrijetijds-artikelen,
huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in benzine, oliën,
vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten;
    •  de aan- en verkoop, huur, verhuring en distributie van allerlei materieel, machines en
grondstoffen;
    •  het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet- en drankgelegenheden; verbruiksalons,
cafés, bistro’s, brasserieën, hotels, bed- and breakfast, restaurants, fastfoodzaken – deze
opsomming is ten titel inlichting en dus niet beperkend;
    •  het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten,
beurzen en seminaries en manifestaties allerhande;
    •  de verkoop van allerlei bereide en zelf te bereiden eetwaren, kleine schotels, belegde broodjes,
enz. – en dit om ter plaatse te verbruiken of mee te nemen;
    •  de verkoop van alle dranken, als toevoeging (vervollediging) bij een te verbruiken snack, zowel
ter plaatse of om mee te nemen;
    •  de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap;
    •  de import, export, klein- en groothandel in artikelen voor tweedehandsartikelen, antiquiteiten,
militaria, kledij- en textielwaren, souvenirartikelen in de meest ruime zin van het woord.
B. De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    •  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  het verhuren en huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
    •  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van
aval verlenen voor die schulden;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen en
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
    •  het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
    •  het voeren van interim-management bij bedrijven;
    •  het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
    •  alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel
en administratief beleid;
    •  het verhuren, in leasing geven van allerhande rollend materiaal, zoals personenwagens, lichte
bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, mobilhomes, landbouwvoertuigen, fietsen,
motorfietsen, alle overige motorvoertuigen, sport- en recreatieartikelen, machines en werktuigen en
andere materiële goederen. Dit zowel klassiek aangedreven als via alternatieve energiebronnen.
Deze lijst is niet limitatief. Zij kan daarvoor zelf het nodige materiaal aankopen, huren of in leasing
nemen;
    •  personenvervoer te land volgens een dienstregeling, meer bepaald de exploitatie van taxi’s
alsook de verhuur van personenauto’s met chauffeur, hieronder begrepen limousineservice en
ceremonievervoer; colli- en koerierdiensten, hieronder begrepen het verzamelen, vervoeren en
afleveren van brieven, pakketpost en pakjes waarbij gebruik kan worden gemaakt van diverse takken
van vervoer en waarbij de activiteit zowel met eigen vervoermiddelen als met het openbaar vervoer
kan worden uitgevoerd; personenvervoer te land zonder dienstregeling; het inrichten van een
secretariaat met het oog op de uitvoering van vermelde activiteiten.
Om haar voorwerp te realiseren, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals
grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per
commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag investeringen en
beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en
onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurder(s) in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals
onder meer de aankoop de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats die in de oproepingsbrieven is vermeld, op de laatste zaterdag van de maand
december om tien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen in één hand verenigd zijn van
de heer Rudi KINDS, voornoemd. Hij verzoekt de notaris ervan kennis te willen nemen.
Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Negende besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap ‘DKF
Fiduciaire’, ondernemingsnummer 0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23,
vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen
aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve
formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt