Ondernemingsnr : 0450274493
Naam
(voluit) : PETER VAN TORNHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Heirenthoek 39
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Byttebier te Nevele op 15 juli 2020 dat
werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de nv PETER VAN TORNHOUT.
EERSTE BESLUIT - Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderdenelfduizend zeshonderd euro
(111.600,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderddrieënzeventigduizend zeshonderd euro
(173.600,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid met hun huidig
aandelenbezit.
TWEEDE BESLUIT – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“
Titel I – Aard van de vennootschap
Artikel 1 – Benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: “PETER VAN TORNHOUT”. De naam moet steeds door de woorden
“Naamloze Vennootschap” of de afkorting “NV” worden voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : het ontwerpen, vervaardigen, uitvoeren en plaatsen van
allerhande schrijn- en timmerwerk, binnenhuisinrichting, keukens en aanverwante activiteiten.
Deze bovenstaande opsomming moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mag geenszins
beperkend worden opgevat.
De vennootschap mag alle commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die
zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of om uit te
breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zowel Belgische als buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkwaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of uitbreiding en de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR)
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 – Kapitaalverhoging
Onverminderd de voorschriften die gelden bij publieke uitgifte van aandelen, moeten de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de oude aandeelhouders naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, dit alles op de
wijze zoals bepaald in artikel 7:177 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering die moet beslissen over een kapitaalverhoging in speciën, kan met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum in meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in
het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperkten of opheffen, of afwijken.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hen in volle eigendom toe.
Evenwel is hij ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 7
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het register van aandelen wordt gehouden in papier vorm. Het bestuursorgaan kan beslissen om het
papieren register te vervangen door een elektronisch register.
Elk aandeel heeft een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde.
Luik B
De overdracht en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen, is het niet verplicht om tot volstorting van deze aandelen over te
gaan.
TITEL III – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 9 – Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Artikel 10 – Bijeenkomsten
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega’s aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 11 – Beraadslaging
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12 – Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
Luik B
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 13 – Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend voor daden van dagelijks bestuur krachtens
artikel veertien van deze statuten, is de gedelegeerd bestuurder alleen bevoegd om de
vennootschap in handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De gedelegeerd bestuurder aan
wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend, wordt benoemd door de raad van
bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen; een uittreksel van dit
besluit wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en wordt bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door de raad van
bestuur of de gedelegeerd bestuurder, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij zij bewijst at de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Er kunnen meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd worden die elke afzonderlijk bevoegd zijn
om de vennootschap in handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
In het geval er slechts één persoon lid is van het dagelijks bestuur kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen. In het geval het dagelijks bestuur uit meerdere personen bestaat, is deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur, gezamenlijk optredend.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het raam van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 – Vergoedingen
De algemene vergadering beslist of de bestuurders vergoed worden en legt in voorkomend geval het
bedrag van die vergoeding ten laste van de algemene kosten.
TITEL IV – CONTROLE
Artikel 16 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de wet op de vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven
in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen worden. De benoeming is
verplichtend in de door de wet voorziene gevallen.
Indien de algemene vergadering beslist één of meer commissarissen te benoemen, worden deze
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en voeren de titel van commissaris-revisor.
Indien geen commissaris benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris met mogelijkheid van vertegenwoordiging door een
accountant.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17 – Bijeenkomst
Ieder jaar en voor het eerst in 1994 wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij wordt bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die
samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke
zetel of op de plaats die in de bijeenroepingsbrief wordt aangeduid.
Artikel 18 - Bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Luik B
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 19 – Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
    •  ingeval van splitsing blote eigendom – vruchtgebruik behoort het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker
Artikel 20 – Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een procuratiehouder laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij
te wonen.
De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen kunnen door een lasthebber die
geen aandeelhouder is, vertegenwoordigd worden. De gehuwde aandeelhouder mag door de mede-
echtgenoot worden vertegenwoordigd.
De raad van bestuur mag het model van volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en eigenaars van de naakte eigendom, de schuldeisers en de
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 21 – Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezet door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens
ontstentenis, door de oudste bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest één stemopnemer. De aanwezige
bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 22 – Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de meerderheid
van de stemmen, welke ook het getal der vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten
voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnekomen.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen voor een bepaalde datum om in aanmerkingen te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24 – Schorsing
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande zitting, drie weken worden
verdaagd door het bureau samengesteld zoals hiervoor bepaald, ook wanneer niet beraadslaagd
wordt over de jaarrekening. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.
Op de tweede vergadering wordt over de agenda van de eerste vergadering beraadslaagd. De
formaliteiten die werden nageleefd om de eerste vergadering bij te wonen (publicaties, verwittiging
en volmachten) blijven geldig voor de tweede vergadering;
Met het oog op de tweede vergadering kunnen opnieuw effecten worden gedeponeerd. Op de
tweede vergadering worden de beslissingen definitief genomen.
Artikel 25 – Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
TITEL VI – INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 26 – Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari om op 31 december van ieder jaar te eindigen.
Op het einde van ieder boekjaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, dit
alles overeenkomstig artikel 3:4 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De jaarrekening moet, samen met de andere stukken vermeld in artikel 3:10 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, binnen de dertig dagen nadat zij door de
algemene vergadering is goedgekeurd, neergelegd worden door toedoen van de bestuurders bij de
Nationale Bank van België.
Artikel 27 – Uitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
van één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 28 – Dividenden
De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen door de raad van bestuurd
aangeduid.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
voorzien door artikel 7:213 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de
afsluiting van het voorafgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan
drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29 – Ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaar voor de
verdeling het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
Luik B
afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.”
VIERDE BESLUIT – Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9850 Deinze
(Landegem), Grote Heirenthoek 39.
VIJFDE BESLUIT – e-mail
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.petervt.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap peter.v.t@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZESDE BESLISSING – volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING – bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht te verlenen voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel
het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen ende Belastingen over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.),
door Jan Verhoeye, kantoorhoudende te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25 en al haar aangestelden,
met recht van indeplaatsstelling.
BERAADSLAGEN EN BESLUITEN
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Jan Byttebier, Nevele
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een uitgifte van de akte
-gecoördineerde statuten