Ondernemingsnr 0446.218.014
Naam
(voluit):	META
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Wilde Rozenvoetpad 7	Volledig adres v.d. zetel:
8670 Koksijde
Onderwerp akte : BV(BA): ONTBINDING & VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "META", met zetel te 8670 Koksijde, Wilde Rozenvoetpad 7 gehouden voor Niels
BOURGOIS, notaris met standplaats te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
LOMMEE & BOURGOIS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg
80 op 23 december 2024, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De vergadering verzoekt de notaris te acteren dat zij geen voorlezing wensen van het verslag
opgemaakt door de bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per
31 oktober 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat
van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies vervat in de voormelde verslagen.
De beide verslagen, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris. Tevens wordt een exemplaar van die verslagen en van de staat van activa en
passiva samen met een uitgifte van dit proces-verbaal mee neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering beslist tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap en stelt haar in
vereffening, te rekenen vanaf heden, 23 december 2024. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor
de noodwendigheden van haar vereffening.
De instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 2:70 laatste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot
gevolg heeft.
Tevens wordt de vergadering gewezen op artikel 2:76, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat alle stukken die uitgaan van de ontbonden vennootschap,
moeten vermelden dat zij in vereffening is.
DERDE BESLUIT: EINDE MANDAAT BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding van de vennootschap, het mandaat
beëindigd wordt van de bestuurder, te weten de heer Van de Casteele Vincent, en beslist om over de
kwijting van de bestuurder te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerstvolgende
jaarvergadering die zal bijeengeroepen worden door de vereffenaar.
VIERDE BESLUIT: BENOEMING VEREFFENAAR
De vergadering beslist één vereffenaar aan te stellen.
In toepassing van art. 2:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen benoemt zij
als vereffenaar:
De heer Van de Casteele Vincent, voornoemd, hier aanwezig en die ter vergadering mondeling
heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden en dat hij voldoet aan de door artikel 2:82 derde lid van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen vooropgestelde voorwaarden. Hij bevestigt niet getroffen
te zijn door enig beroepsverbod.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 2:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat stelt dat de benoeming van de vereffenaar aan de Voorzitter van
de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging moet worden voorgelegd, indien uit de staat van actief en
passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat dit niet uit de staat van actief en passief blijkt. Ook het
verslag van de revisor vermeldt:
"Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 oktober
2024 met een balanstotaal van 169.924,35 EUR en een netto actief van 82.357,33 EUR, met uitzondering
van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'basis voor het oordeel met voorbehoud", een
getrouw beeld van de toestand van de vennootschap META BV, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.".
Bijgevolg dient de benoeming niet ter bevestiging worden voorgelegd aan de Voorzitter van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De heer Van de Casteele Vincent verklaart daarenboven dat de benoeming ook niet ter homologatie
dient te worden voorgelegd, vermits hij op eer verklaart:
- dat hij niet failliet verklaard werd;
- dat hij geen gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de strafbare
feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende
het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op Boek III, Titel 3, Hoofdstuk 2 van het Wetboek
van economisch recht of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.
VIJFDE BESLUIT: TOEKENNING MACHTEN
De vergadering beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om het mandaat
uit te oefenen, zoals voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschap-pen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 2:88 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt
de vereffenaar uitdrukkelijk gemachtigd om de handelingen te verrichten voorzien in artikel 2:88 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de
algemene vergadering nodig is.
Onder meer en in het bijzonder heeft hij de macht om aan alle zakelijke rechten, voorrechten en
ontbindende vorderingen te verzaken, opheffing te verlenen, vóór of na betaling, van alle inschrijvingen
van voorrechten of hypotheken, overschrijvingen, beslag of bevel, verzet of beletsel, en het bevoegd
personeelslid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van de
verplichting ambtshalve inschrijving te nemen. De vereffenaar mag tevens alle onroerende goederen van
de vennootschap uit de hand verkopen, verpanden, met hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren,
in één woord alle welkdanige daden van beheer en van beschikking stellen betreffende de onroerende
goederen van de vennootschap; verder mag zij ook het bedrijf of de handel voortzetten tot de
tegeldemaking, het maatschappelijk bezit in andere vennootschappen inbrengen, leningen aangaan ter
betaling van de schulden van de vennootschap, dit alles zonder dat hij hiertoe de goedkeuring van de
algemene vergadering nodig heeft.
De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aan-stellen en hun macht toekennen, die naar
haar oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle
handelingen door de vereffenaar.
Buiten speciale machtiging, worden alle aktes die de vennootschap in vereffening betreffen, zelfs
de aktes waarin een publieke of ministeriële ambtenaar tussenkomst, getekend door de vereffenaar.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN
Ingevolge voormelde beslissingen beslist de vergadering dat volgende artikelen van de statuten
worden gewijzigd:
- De tekst van artikel 1 luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "META".
Zij moet in alle documenten vermelden dat zij "in vereffening" is.".
- De tekst van artikel 4 luidt voortaan als volgt:
De vennootschap was opgericht voor een onbepaalde duur.
Zij werd ontbonden en in vereffening gesteld bij akte verleden voor notaris Niels Bourgois te
Zedelgem op 23 december 2024."
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCTO VEURNE, alsook aan haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en bijzondere lasthebber, ieder van hen met de macht om afzonderlijk te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, , teneinde de vervulling van de formaliteiten te
verzekeren bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Getekend geassocieerd Notaris Niels Bourgois
Tegelijk neergelegd:
het afschrift der akte dd.23 december 2024
revisoraal verslag
bijzonder verslag bestuursorgaan
staat van actief en passief de dato 31 oktober 2024