Ondernemingsnr : 0416549969
Naam
(voluit) : Verstraete in mould labels
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegplein 20
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 10 september 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Verstraete in mould labels”, met maatschappelijke
zetel te 9991 Maldegem, Vliegplein 20., onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING – Wijziging datum boekjaar.
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.
 
TWEEDE BESLISSING – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u).
 
DERDE BESLISSING - Overgangsbepalingen.
1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april
tweeduizend negentien, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend
negentien.
2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde
vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend twintig om veertien uur (14u).
 
VIERDE BESLISSING – Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIJFDE BESLISSING - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
ZESDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris
Thibault Van Belle”, met zetel te Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
Luik B
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en de
nodige publicaties te maken omtrent de benoeming van de nieuwe bestuurder.
 
ZEVENDE BESLISSING. Machtiging aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan haar bestuursorgaan om de voorgaande
genomen beslissingen uit te voeren en het nodige te doen en de nodige formaliteiten te stellen bij de
bevoegde instanties (inclusief ondernemingsloketten) teneinde de nodige wijzigingen uit te voeren bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
ACHTSTE BESLISSING – varia.
De vergadering besliste dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering mag afgesloten
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 10 september 2019, bijlage onderhandse volmacht, alsook de coördinatie
van de statuten.