Ondernemingsnr : 0643653990
Naam
(voluit) : Cassius
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 49 bus /203
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor ELS VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 24
augustus 2020:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om de NAAM van de vennootschap te wijzigen van “CASSIUS“ naar
“SCHRIJNWERKERIJ RECOUR”.
Het artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast zoals blijkt uit het tiende besluit
hierna.
TWEEDE BESLUIT.
a) De enige aandeelhouder bevestigt dat het verslag door de bestuurder opgesteld met
verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register der
notulen van de vennootschap.
b) De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap voortaan te omschrijven als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- De schrijnwerkerij in de meest algemene zin. Dit bevat onder meer de fabricage en de plaatsing van
houten of in kunststof vervaardigde voorwerpen en producten voor de bouwnijverheid, zoals ramen,
keukens, deuren, veranda’s en zonneweringen.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen, elektrische toestellen en
bouwbeslag.
- Groot- en kleinhandel in tweedehandse voertuigen; groot- en kleinhandel in nieuwe autovoertuigen;
groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen; het reinigen en wassen
van motorvoertuigen; het stallen van motorvoertuigen; verhuring van motorvoertuigen; groot- en
kleinhandel in machines, toestellen en uitrusting voor garages; groot- en kleinhandel in diverse
recuperatieproducten; het optreden als tussenpersoon in handel; het slopen van motorvoertuigen.
- Het voeren van tussenhandel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Luik B
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. ”
Het artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast zoals blijkt uit het tiende besluit
hierna.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Hij verklaart voldoende ingelicht te zijn over de gevolgen van de uitgifte van de nieuwe aandelen voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten alsook over de uitgifteprijs.
Het verslag van de bestuurder zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit tot de uitgifte van vijfhonderd (500) aandelen, zodat het totaal aantal
aandelen verhoogd zal worden van honderd zesentachtig (186) aandelen tot zeshonderd
zesentachtig (686) aandelen.
De enige vennoot beslist dat deze uitgifte zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
De nieuwe aandelen van dezelfde aard zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van honderd
euro (€ 100,00) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van
honderd procent (100 %).
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder heeft - voor zoveel als nodig - onmiddellijk verklaard te verzaken aan de
uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel
5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op vijfhonderd (500) nieuwe
aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en onder
de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en de enige aandeelhouder erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100 %) procent, zijnde in totaal vijftigduizend
euro (€ 50.000,00)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE71 0689 3840 1669 op naam van de
vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling
op 18 augustus 2020 dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd overhandigd.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING UITGIFTE
De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de uitgifte
van de nieuwe aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het totaal aantal aandelen aldus
daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd zesentachtig (686) aandelen
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt overeenkomstig verhoogd met
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de enige aandeelhouder erkent thans eigenaar te zijn van alle
zeshonderd zesentachtig (686) aandelen van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot vermeerdering van het
vermogen die voorafgaat, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten te vervangen
zoals te lezen onder het tiende besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
NEGENDE BESLUIT
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijke gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesenvijftigduizend tweehonderd vijftig euro (€
56.250,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de hiervoor genomen besluiten waaronder de uitbreiding van het voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SCHRIJNWERKERIJ RECOUR».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- De schrijnwerkerij in de meest algemene zin. Dit bevat onder meer de fabricage en de plaatsing van
houten of in kunststof vervaardigde voorwerpen en producten voor de bouwnijverheid, zoals ramen,
keukens, deuren, veranda’s en zonneweringen.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen, elektrische toestellen en
bouwbeslag.
- Groot- en kleinhandel in tweedehandse voertuigen; groot- en kleinhandel in nieuwe autovoertuigen;
groot- en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen; het reinigen en wassen
van motorvoertuigen; het stallen van motorvoertuigen; verhuring van motorvoertuigen; groot- en
kleinhandel in machines, toestellen en uitrusting voor garages; groot- en kleinhandel in diverse
recuperatieproducten; het optreden als tussenpersoon in handel; het slopen van motorvoertuigen.
- Het voeren van tussenhandel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden zeshonderd zesentachtig (686) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuur, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Luik B
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De Heer INSLEGERS Steve Johan Hélène, geboren te Brugge op vijftien september
negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 8730 Beernem, Bruggestraat 49 bus 0203, die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8730 Beernem,
Bruggestraat 49 bus 0203.
DERTIENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat de website van de vennootschap is: www.recour.be
De enige aandeelhouder verklaart dat het emailadres van de vennootschap is: info@recour.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap
worden geacht geldig te zijn gebeurd.
VEERTIENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
Luik B
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris,
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurder met betrekking tot de voorgenomen vermeerdering van het vermogen
- verslag bestuurder met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp
- gecoördineerde statuten