Ondernemingsnr : 0600842942
Naam
(voluit) : KEURSLAGER STAES - VAN ZUMMEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patersstraat 135
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 3 oktober 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap KEURSLAGER STAES - VAN
ZUMMEREN, met ondernemingsnummer 0600.842.942 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout,
Patersstraat 135, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “KEURSLAGER STAES – VAN ZUMMEREN”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Activiteiten van slager:
- Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte van minder dan honderd vierkante meter);
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, met uitzondering van vlees
van wild en van gevogelte;
- Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- Overige uitgeverijen van software;
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Webportalen;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
- Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel;
- Het vervaardigen, importeren, exporteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van tenten in alle
materialen en vormen, tentoonstellingsgebouwen, hallen, dekkleden, evenals de opbouw ervan;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
- Het vervaardigen, importeren, exporteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle
decoratie- en meubilairartikelen, voor gebruik binnen en buiten, uit alle materialen en dit in de
breedste zin van het woord;
- Uitbating van tenten, hallen, enzovoort, voor evenementen, party’s, fuiven, beurzen en congressen;
- Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
- Decoratie en aankleding van evenementen (podiumbouw, decorbouw, licht- en klankinstallaties,
enzovoort);
- Bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enzovoort;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio-, televisie- en
communicatieapparatuur;
- Verkoop van entreekaarten en dergelijke;
- Alle mogelijke activiteiten van catering, traiteur, fastfood, restaurant, drankenhandel, frituren,
grootkeuken en dit in de meest ruime zin;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes via verschillende media;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- Het organiseren, begeleiden en promoten van commerciële, maatschappelijke, culturele,
educatieve, sportieve en recreatieve evenementen in de meest uitgebreide zin, waaronder bruiloften,
banketten, lunches, recepties, feesten, vieringen, congressen, corporate events, tentoonstellingen,
(cocktail)party’s, fuiven, beurzen, sportmanifestaties en culturele manifestaties;
- Commercialisatie van speciale attracties;
- De verhuur van bussen, niet voor personenvervoer, doch wel voor het organiseren van feesten,
party’s, evenementen en dergelijke;
- Verhuring van divers materiaal voor sportief, cultureel en industrieel gebruik;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Groothandel in andere consumentenartikelen;
- Het verhuren en verkopen in kleinhandel in de meest uitgebreide zin van het woord van alle soorten
elektrische apparaten, zoals onder meer geluid- en lichtinstallaties, stereo-installaties, video- en
audio-apparatuur, elektronica en aanverwante artikelen, alsook de bediening en onderhoud van de te
verhuren en te verkopen apparaten.
- Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke onder meer omvat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime
zin, inbegrepen de onroerende leasing.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder die alleen optreedt, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
één bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag lager dan en gelijk aan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag hoger dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede dinsdag van de maand mei om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de heer Jan Anna Antoon Staes, wonende te 2300 Turnhout,
Patersstraat 135, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ Te benoemen tot bijkomende niet statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap en te
rekenen vanaf 1 oktober 2023: de heer Kobe Maria Steve Staes, wonende te 2300 Turnhout,
Patersstraat 135. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de naamloze
vennootschap Ac|s Accountants en Belastingconsulenten te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ten einde
de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.