guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0774674266
Naam
(voluit) : Sparkx Sportainment Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldeweg 5
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 23 december 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van één miljoen
honderdnegentienduizend tweehonderdtweeëntachtig komma nul nul euro (€ 1.119.282,00) om het
te brengen van acht miljoen tweehonderdnegenenvijftigduizend vijfhonderdnegenennegentig komma
nul nul euro (€ 8.259.599,00) op negen miljoen driehonderd achtenzeventigduizend
achthonderdéénentachtig komma nul nul euro (€ 9.378.881,00) door uitgifte van duizend
achthonderdzevenenveertig (1.847) Soort A3 Aandelen, zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/veertigduizend driehonderd achtennegenstigste (1/40.398e) van het kapitaal,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een
inbreng in speciën voor een totaal bedrag van één miljoen honderdnegentienduizend
tweehonderdtweeëntachtig komma nul nul euro (€ 1.119.282,00), zijnde een uitgifteprijs van
zeshonderd en zes komma nul nul euro (€ 606,00) per Soort A3 Aandeel, waarvan zeshonderd en
zes komma nul nul euro (€ 606,00) per Soort A3 Aandeel geboekt werd als kapitaal, welke aandelen
voor vijf procent (5%) volgestort werden.
- voormelde inbrengen in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werden op een bijzondere rekening bij
BNP Paribas Fortis Bank.
- de statutaire definities gewijzigd en er ook toegevoegd werden.
- de artikels van de statuten gewijzigd werden met betrekking tot het kapitaal, de effecten (met
inbegrip doch niet beperkt tot enkele wijzigingen aan de regeling met betrekking tot de overdracht
van effecten),
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “AVISEM”, met zetel te 2547 Lint, Koning
Albertstraat 94 bus 1, BTW-nummer BE0661.658.081, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0661.658.081, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen
ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslag van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur
Ondernemingsnr : 0678595073
Naam
(voluit) : Blue Foot Membranes
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 31
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vierentwintig april tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap besloten werd met een bedrag van
vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdeenenzeventig euro zesendertig cent (€
499.971,36) om het te brengen van drie miljoen eenennegentigduizend en tweeëntwintig euro
tweeënzeventig cent (€ 3.091.022,72) op  drie miljoen vijfhonderdnegentigduizend
negenhonderdvierennegentig euro acht cent (€ 3.590.994,08) door uitgifte van tweeënvijftigduizend
vijfhonderdachttien (52.518) aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, met een fractiewaarde van één/twee miljoen driehonderdennegenduizend
vijfhonderdeenendertigste (1/2.309.531ste) van het kapitaal, waarop boven pari ingetekend werd
door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdeenenzeventig euro zesendertig cent (€ 499.971,36) zijnde een uitgifteprijs van negen
euro tweeënvijftig cent (€ 9,52) per aandeel, voor honderd procent (100%) in het kapitaal geboekt en
voor honderd procent (100%) volstort werd.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij
BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 april 2023
afgeleverd bankattest.
- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werd: de besloten vennootschap “Deloitte Accountancy”, met zetel te Luchthaven Brussel
nationaal 1J, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0443.578.822, en haar aangestelden, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Ondernemingsnr : 0883107893
Naam
(voluit) : DE BERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 7
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 26 juli
2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE BERCK
besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderdvijfenzeventigduizend
honderdvijfentwintig euro (€ 175.125,00) om het te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00)
teneinde het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
 
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap. De bestuurder heeft verduidelijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap
uitsluitend uit fiscaal werkelijk gestort kapitaal bestaat.
 
De kapitaalvermindering geschiedt, in verhouding tot hun aandelenbezit, door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend honderdvijfentwintig euro (€
175.125,00).
 
De kapitaalvermindering is betaalbaar in de zetel van de vennootschap of door overschrijving op de
rekening van de aandeelhouders, die daartoe hun rekeningnummer zullen hebben meegedeeld aan
de vennootschap vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de periode van twee maanden
na publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens eenparig besloten artikel 5 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderdtweeënzestig (162) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.”
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0716859296
Naam
(voluit) : SCALDIS PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Bordetlaan 160 bus 6
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 4 december 2023, met als registratievermelding :
"repertorium 2023/2046 Blad(en): 4 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL  5 op quinze décembre deux mille vingt-trois (15-12-
2023) Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 31127 Ontvangen registratierechten: € 50,00 De
Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder  van de naamloze
vennootschap "SCALDIS PROJECTS", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules
Bordetlaan 160, bus 6,  het volgende besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : Verzaking aan rapporten
Overeenkomstig artikel 7 :179, paragraaf 3, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de vergadering te verzaken aan de rapporten voorzien in dat artikel, en dit in het kader van de
kapitaalverhoging vermeld onder punt 2 van de agenda.
TWEEDE BESLUIT : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), om het
van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vier miljoen tweeënzestigduizend euro
(4.062.000,00 EUR) te brengen, door creatie van veertigduizend (40.000) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende
boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk a pari worden ingetekend en bij de inschrijving volledig in
geld worden volgestort.
De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 621 tot en met 40.620.
DERDE : Wijziging artikel 5 van de statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
“Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweeënzestigduizend euro (4.062.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend zeshonderdtwintig (40.620) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 40.620. Het
moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage: 1 volmacht; bankattest;
- de statuten.
Ondernemingsnummer :
0427328649
Benaming :
(voluit) :
Easyfairs Venues
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Maaltekouter 1
9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien mei tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Easyfairs Venues",
waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Maaltekouter 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek
van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van een bedrag van zeventien miljoen
vierhonderdeneenduizend twintig euro tweeënveertig cent (€ 17.401.020,42), teneinde het te
brengen van drieëntwintig miljoen negenhonderdeneenduizend twintig euro tweeënveertig cent (€
23.901.020,42) op zes miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 6.500.000,00), zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
(...)
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 6.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderd vijftien (15.415) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/vijftienduizend vierhonderd vijftiende (1/15.415de) van het
kapitaal vertegenwoordigen."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Ondernemingsnr : 0425907303
Naam
(voluit) : NTT Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Telecomlaan 5 bus 7
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NTT Belgium", waarvan de
zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Telecomlaan 5 bus 7, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
     De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
17.000.000,00 EUR, om het van 1.137.293,00 EUR te brengen op 18.137.293,00 EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig gestort zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging volledig gestort is ten belope van 17.000.000,00 EUR .
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt achttien miljoen honderdzevenendertigduizend tweehonderddrieënnegentig
euro (€ 18.137.293,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend honderdachtenzeventig (27.178) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Luik B
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Ondernemingsnr : 0436407453
Naam
(voluit) : KONE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bretagnestraat 24
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
 
Op heden, vijftien november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KONE BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Bretagnestraat 24, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vermindering van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist tot vermindering van de uitgiftepremie, overeenkomstig de artikelen 7:208 en
7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten belope van 576.683.219,00 euro,
om het te brengen van 576.683.219,00  euro op 0,00 euro door terugbetaling in speciën aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de uitgiftepremie ertoe strekt het kapitaal van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap.
Het bedrag van vermindering van de uitgiftepremie zal geboekt worden als een schuld van de
Vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders, voornoemd, en de uitbetaling van de schuld zal
enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum
van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze
waarop, geen intrest aangerekend worden.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Ondernemingsnr : 0404062903
Naam
(voluit) : V.C.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 20
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een verbeterende akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te
Vosselaar, op 1 februari 2024, dat bij akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op 28
augustus 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna,
onder nummer 23388769, de statuten werden gewijzigd van de naamloze vennootschap “V.C.D.”,
met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 20, ondernemingsnummer 0404.062.903, RPR Brussel.
Er dient vastgesteld te worden dat in het vierde besluit met betrekking tot agendapunt 4 een
materiële vergissing werd begaan.
Dit besluit dient gelezen te worden als volgt:
….
7.  Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede dinsdag van juni om 10:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
…
1.  Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0436534048
Naam
(voluit) : SECURITY MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) : SMC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Welriekendedreef 43
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 02 april 2024,
Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 9 april 2024, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 9045, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “SECURITY MANAGEMENT CONSULTING” heeft besloten :
Raad van bestuur:
Zijn samengekomen de bestuurders van de vennootschap, zijnde Marie-Pierre SAINT VITEUX
en Eric THOMAS, beiden voornoemd, die bij unanimiteit hebben beslist om aan te stellen als
gedelegeerd bestuurders, met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen wat het dagelijks bestuur
betreft :
1. Mevrouw Marie-Pierre SAINT VITEUX, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 43, en;
2. De heer Eric THOMAS, wonende te 3090 Overijse, Welriekendedreef 43, hier
tussenkomende.
Zij aanvaarden hun opdracht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
N° d'entreprise : 0406820671
Nom
(en entier) : Société belge des Combustibles nucléaires Synatom
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 12 februari 2021 dat de raad de
volgende beslissingen heeft genomen
(…)
6.3. Bestuurders
(…)
6.3.2. Terbeschikkingstelling van het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder
De Raad aanvaardt het ontslag van René Delporte en Robert Leclère en duidt Patrick Gaussent aan
als vervanger van René Delporte vanaf heden en kiest Dimitri Stroobants als nieuwe Gedelegeerde
Bestuurder vanaf 12 mei 2021.
(…)
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 12 mei 2021 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
Derde besluit
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Robert Leclère als bestuurder,
met ingang aan einde van deze  Algemene Vergadering.
Zij beslist Mevrouw Karine SIRMAIN, wonende te 92300 Levallois-Perret , rue Jules Guesde 95bis –
Frankrijk, als bestuurder te benoemen om het opdracht van de heer Robert Leclère (lopende tot het
einde van de algemene vergadering van 2024) te voltooien.
(…)
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0698992391
Naam
(voluit) : Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen
(verkort) : K. Beerschot V.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atletenstraat 80
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
15 MAART 2024
 
De algemene vergadering besliste de volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie, met ingang vanaf 15 maart 2024:
Mevrouw HRH Princess Reem bint Abdullah, geboren te Riyadh (Saoedi-Arabië) op 22 december
1995, wonende te 3287 Wadi Hanifah - Laban Dist., Riyadh 12916 – 6230 (Saoedi-Arabië), als B-
Bestuurder.
De algemene vergadering besliste volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde
bestuurder voor het vervullen van haar opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor zijn
beheer van de Vennootschap.
 
De algemene vergadering besliste de volgende bestuurders, hierna vermeld, te benoemen voor een
bepaalde duur van  zes (6) jaar, met ingang vanaf 15 maart 2024:
1. De heer Dr. KAWASE SEITZ Oliver, geboren te Curitiba (Brazilië) op 30 oktober 1980, wonende te
R Alf Angelo Sampaio, 2611 - Ap 61 – Bigorrilho, Curitiba (Brazilië), op voordracht van de B-
aandeelhouder, als B-Bestuurder;
2. De heer EYAD WALID Mohammed Jobair, geboren te Koeweit op 24 mei 1979, wonende te 2659
Al Midmar, 7639 Al Wadi District, 13313 Riyadh (Saudi-Arabië), op voordracht van de B-
aandeelhouder, als B-Bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
N° d'entreprise : 0719319138
Nom
(en entier) : AXEPTA BNP PARIBAS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 10 januari 2020
De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag t van mevrouw Sophie Soulerin als
bestuurder met ingang van 1 januari 2020 en
De Raad van Bestuur heeft beslist de heer Georges Dandoy, wonende te 1030 Brussel rue W.
Degouve de Nuncques 11, gecoöpteerd als bestuurder, met retroactieve werking vanaf 1 januari
2020 en tot de volgende Gewone Algemene Vergadering. Het mandaat van de heer Georges
Dandoy is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met het proces-verbaal van de raad van bestuur
Ondernemingsnr : 0644840855
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 3
(verkort) : W4F Projects 3
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De Vennootschap heeft akte genomen van het ontslag van de heer Jurgen Callaerts als bestuurder
op 2 oktober 2024.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0455831209
Naam
(voluit) : A.A.G.A. ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hof van Mols 2
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 6 november 2024, blijkt dat
met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering bevestigt het ontslag van rechtswege van de volgende bestuurders van de
vennootschap, wiens bestuursmandaat is verstreken door het verloop van de duurtijd van hun
benoeming:
- De besloten vennootschap "PAUL GRÉANT", met zetel te 2970 Schilde, Jachthoornlaan 8, BTW
BE0871.471.754, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0871.471.754 . 
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Paul Marie Jean GRÉANT, geboren te
Ekeren op 16 juni 1958, wonend te 2970 Schilde, Jachthoornlaan 8.
- De heer GRÉANT Patrick Marie Jules, geboren te Etterbeek op 20 februari 1956, wonend te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Hof van Mols 2.
De vergadering bekrachtigt hun mandaat voor de bestuurshandelingen die zij tot op heden hebben
gesteld en verleent hen onvoorwaardelijke kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist voormelde bestuurders te herbenoemen als niet-statutair bestuurders voor de
duur van zes jaar, te rekenen vanaf heden.
- De besloten vennootschap "PAUL GRÉANT",  zetel te 2970 Schilde, Jachthoornlaan 8, BTW
BE0871.471.754, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0871.471.754 . 
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Paul Marie Jean GRÉANT, geboren te
Ekeren op 16 juni 1958, wonend te 2970 Schilde, Jachthoornlaan 8.
- De heer GRÉANT Patrick Marie Jules, geboren te Etterbeek op 20 februari 1956, wonend te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Hof van Mols 2.
De hierbij aangeduide bestuurders bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden
is ingevolge enige wettelijke maatregel, en zij verklaren de  opdracht te aanvaarden.
De mandaten zijn onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang van heden, aan te
stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van zes jaren, tot de
jaarvergadering van 2030.
- De heer GRÉANT Patrick Marie Jules, geboren te Etterbeek op 20 februari 1956, wonend te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Hof van Mols 2.
Voor ontledend uittreksel
De bestuurders
francophdiffide Bruxelles
Ondernemingsnr : 0456 810 810
Naam
(voluit) : ORANGE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 3, 1140 Brussel (Evere)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 19 oktober 2022 blijkt dat Mevrouw Béatrice
Mandine ontslag heeft genomen van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap met ingang op 1
oktober 2022.
Xavier Pichon
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0421 468 265
Naam
(voluit) : Annabel Textiles
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 176, 9030 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de
zetel van de vennootschap op 30 augustus 2022
De algemene vergadering d.d. 30 augustus 2022 besluit de besloten vennootschap "FIGURAD
Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B
de Ghelincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen en de heer Dieter Biebaut, te
benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2022 en betreft de
jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024.
De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt twaalfduizend vijfhonderd (€ 12.500,00) exclusief BTW,
bijdrage IBR, administratie- en verplaatsingskosten. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het
indexcijfer van de consumptieprijzen.
Verman BV, bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Christof Vermeersch
Ondernemingsnr : 0441 546 671
Naam
(voluit) : STRATOS PNEUMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 3 - 8020 OOSTKAMP
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2024 blijkt :
De vergadering benoemt met unanimiteit van stemmen met ingang vanaf 01/01/2025
tot bestuurder de heer Ruben Van Heddegem, wonende te Oostkamp, Nijverheidsstraat
3 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van de aandeelhouders van 2030.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Oostkamp, 30/12/2024
K. VAN HEDDEGEM,
Afgevaardigd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 311 769
Naam
(voluit) : POGANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kustlaan 201, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : beëindiging mandaat en (her)benoemingen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 februari 2023 blijkt dat naar aanleiding van
de de facto beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer Daniel Fleischer ingevolge diens overlijden
op 26/12/2022, in zijn vervanging is voorzien door de benoeming tot bestuurder van
mevrouw Lauren FLEISCHER, Meidoornlaan 3A, 8300 Knokke-Heist
haar mandaat, dat bezoldigd wordt uitgeoefend, is ingegaan op 1 januari 2023 voor een termijn die eindigt
met de algemene vergadering van het jaar 2028
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 februari 2023 blijkt ook dat werden
herbenoemd tot bestuurder:
de heer Piet VANNESTE, Fabiolaplein 3 bus 501, 8670 Oostduinkerke
en
Naamloze Vennootschap F & P Design met ondernemingsnummer 0475.547.250 en zetel te 8300 Knokke-
Heist, Kustlaan 201
ook die mandaten zullen een einde nemen met de algemene vergadering van het jaar 2028.
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van NV F& P Design blijkt dat mevrouw Tanja
Pogany aangesteld blijft als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in NV
Pogany.
uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van NV Pogany gehouden op 22 februari 2023
na de bijzondere algemene vergadering blijkt dat:
- mevrouw Tanja Pogany voorzitter van de Raad van Bestuur blijft
- NV F&P Design gedelegeerd bestuurder blijft
- de heer Piet Vanneste wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Lauren Fleischer in het bestuursorgaan de functie van bestuurder opneemt
Cathy Dekeyser
lasthebber
tegelijk hiermee neergelegd: notulen BAV 22/02/2023 en notulen RVB 22/02/2023
---
Ondernemingsnr : 0870 124 939
Naam
(voluit) : Catine
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempenstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Beslissingen bijzondere algemene vergadering en raad van bestuur
Uit een uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van Catine NV (de
"Vennootschap") d.d. 28.12.2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van (i) Troonpad NV (vast vertegenwoordigd door
Jan Dams); en (ii) Dominique Lambrecht als bestuurders van de Vennootschap met ingang op 28 december
2022 ingevolge hun ontslagbrieven d.d. 28.12.2022.
De algemene vergadering beslist om Orfecorp BV, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0704.956.210, vast
vertegenwoordigd door Orfea Cretskens, met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, voor een periode van 6 jaar die zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2028 (met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap per
30.09.2027). Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan Jeroen Stevens, Arthur Weyens of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor INTEGRA (met kantoren te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 179),
----
gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de Vennootschap (i) de beslissingen van de algemene vergadering te laten publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (ii) het dossier bij de KBO aan te passen.
Uit een uittreksel van de notulen van de beslissingen van de enige bestuurder van de Vennootschap d.d.
28.12.2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
De enige bestuurder van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van Troonpad NV (vast
vertegenwoordigd door Jan Dams) als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap met ingang op 28
december 2022 ingevolge haar ontslagbrief d.d. 28 december 2022.
De enige bestuurder van de Vennootschap beslist tot de onmiddellijke intrekking van alle
bestuursbevoegdheden, bevoegdheden van dagelijks bestuur, bijzondere bevoegdheden (met inbegrip van
bankbevoegdheden), lastgevingen, volmachten en vertegenwoordigingsmachten die uitdrukkelijk of impliciet
aan Troonpad NV, Jan Dams en/of Dominique Lambrecht (individueel dan wel gezamenlijk) werden toegekend.
--
De enige bestuurder van de Vennootschap beslist om een volmacht te verlenen aan Jeroen Stevens, Arthur
Weyens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor INTEGRA (met kantoren te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 179), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de Vennootschap (i) de beslissingen van de raad van bestuur te laten publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het dossier bij de KBO aan te passen.
---
voor eensluidend verklaard
Jeroen Stevens
Lasthebber
--
Ondernemingsnr : 0543 652 534
Naam
(voluit) : Nobelwind NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Nobelwind NV dd. 11 oktober 2022:
"De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Maarten van der Horst als bestuurder van de
vennootschap, en dit met ingang onmiddellijk na het einde van deze raad van bestuur. De raad van bestuur
dankt Maarten van der Horst voor zijn gewaardeerde samenwerking. Op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat worden voorgelegd.
Ter vervanging coopteert de raad van bestuur Edward van Melkebeek als bestuurder van de vennootschap
tot en met de eerstvolgende algemene vergadering. Edward van Melkebeek aanvaardt dit mandaat en verklaart
geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben, of onder geen enkele maatregel te vallen die hen de
uitoefening van het mandaat van bestuurder zou verbieden. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Sarah Vanhoucke en Tine Dekocker, elk afzonderlijk, om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle formulieren noodzakelijk voor de publicatie van voornoemd
ontslag, benoeming en wijziging van vaste vertegenwoordiger in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen ten aanzien van de administraties."
Tine Dekocker
Bijzonder Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0832 859 222
Naam
(voluit) : Awingu
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
----
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 44, B-9000 Gent.
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder, en beslissing met betrekking tot de
bezoldiging ; volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31 december 2022 dat
de enige aandeelhouder :
(a) BESLOTEN HEEFT om Christa Quarles, wonende te 414 Edgewood Road, San Mateo, California, 94402
USA, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor
een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 decernber 2027.
BESLOTEN HEEFT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit randaat.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp van de
----
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkornstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend, of binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
(b) BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
---
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariater, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknerners, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Tegelijk hiermee neergelegd : notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 31
december 2022.
Ondernemingsnr: 0440 566 080
Naam
(voluit) : Katoen Natie Tank Operations
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 1 - Haven 1548, 9130 Kallo-Beveren
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2024
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vijf en met ingang van 1 mei 2024 de
besloten vennootschap MiaMina gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Oude Bosuilbaan 102 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Bril te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het mandaat
waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2029.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in
overeenstemming met artikel 17 van de statuten, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Kallo-Beveren, 2 mei 2024
J-CON BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Peter Joosen
MiaMina BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Kathleen Bril
Ondernemingsnr : 0445 372 530
Naam
(voluit) : Kinepolis Film Distribution
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Onderwerp akte : MANDAAT COMMISSARIS
Uit de notulen van de algemene vergadering van 3 mei 2024:
De algemene vergadering neemt er akte van dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV met ingang van heden zijn
mandaat als commissaris van de vennootschap niet kan verlengen.
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de algemene vergadering EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b 001, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Paul
Eelen, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met name de boekjaren eindigend per 31
december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de
algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar
eindigend per 31 december 2026. De commissaris is belast met de controle van de jaarrekening en van de
geconsolideerde jaarrekening.
Het jaarlijks indexeerbaar honorarium van de commissaris wordt vastgesteld op € 10.400 (excl BTW en
onkosten) per jaar.
Eddy Duquenne - gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0430 060 188
Naam
(voluit) : HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1105, B-3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Kwijting bestuurders en commissaris, benoeming gedelegeerd bestuurders!
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 17.05.2024
1. De vergadering verleent eenparig kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor alle handelingen
door hen persoonlijk gesteld in de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar eindigend op
31.12.2023.
2. De vergadering herbenoemt met eenparigheid van stemmen de heer Martin ACKERMANN en mevrouw
Veerle HENDRICKX als (Gedelegeerd)Bestuurders van de vennootschap tot de volgende algemene
vergadering van 2025 over het boekjaar van 2024. Het mandaat van de heer Martin ACKERMANN
en mevrouw Veerle HENDRICKX wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Voor eensluitend verklaard uittreksel,
Veerle HENDRICKX
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0772 630 437
Naam
(voluit) : MCK INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 411 - 3090 Overijse
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 03/01/2022:
Op 03/01/2022 om 15 uur is op de zetel van de vennootschap de algemene vergadering bijeengekomen.
1. Ontslag bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden
de enige bestuurder, zijnde Overijse Investment Company NV, met zetel te Brusselsesteenweg 411, 3090
Overijse, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0466.552.974, vast
vertegenwoordigd door de heer Christian Merckx, te ontslaan en haar reeds tussentijdse kwijting te verlenen
voor het gevoerde beleid tot op heden.
Volledige kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.
2. Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden
een Raad van Bestuur samen te stellen en volgende bestuurders te benoemen voor een duur van 6 jaar:
-Overijse Investment Company NV, met zetel te Brusselsesteenweg 411, 3090 Overijse, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0466.552.974, vast vertegenwoordigd door de heer
Christian Merckx;
-Mevrouw Kathleen Merckx, wonende te Brusselsesteenweg 409, 3090 Overijse;
Hun mandaten zijn al dan niet bezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 03/01/2022:
1. Aanduiding voorzitter Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om Overijse Investment Company NV, met
zetel te Brusselsesteenweg 411, 3090 Overijse, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
het nummer 0466.552.974, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Merckx, te benoemen tot voorzitter
van de Raad van Bestuur.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden volgende
bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
-Overijse Investment Company NV, met zetel te Brusselsesteenweg 411, 3090 Overijse, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0466.552.974, vast vertegenwoordigd door de heer
Christian Merckx;
Het mandaat is al dan niet bezoldigd en blijft lopen voor zolang zij bestuurder blijft van de vennootschap.
MCK INVEST NV geeft bij deze uitdrukkelijke volmacht aan A. SCHETS en PARTNERS -
BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS NV, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 163,
1651 Lot (Beersel), ingeschreven bij de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0420.048.305,
vertegenwoordigd door haar dagelijks bestuurder, de heer Johan Dedoncker, met recht van indeplaatsstelling
ten einde het nodige te doen inzake publicatie van de hier voornoemde onderhandse verslagen.
Johan Dedoncker
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0401 030 860
Naam
(voluit) : Lotus Bakeries
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 1, 9971 Lembeke
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag Bestuurders - Benoeming commissaris
uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 13 mei 2022 blijkt
dat er tot hetvolgende werd besloten:
- De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van Lema NV,
met ondernemingsnummer 0463.212.513, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Michel Moortgat, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van
Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat
van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026.
- De gewone algemene vergadering neemt kennis van de ontslagname van PMF NV, met
ondernemingsnummer 0480.657.962, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan
Boone, als bestuurder van de vennootschap wegens het bereiken van de maximale leeftijd voor het uitoefenen
van een mandaat als bestuurder, en besluit om deze ontslagname te aanvaarden met ingang onmiddellijk na
deze gewone algemene vergadering
- De gewone algemene vergadering besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door
het remuneratie- en benoemingscomité, tot benoeming van PMF NV, met ondernemingsnummer 0480.657.962,
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emanuel Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de
vennootschap, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2026, en dit ter vervanging van PMF NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Johan Boone.
- De gewone algemene vergadering besluit om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0429.501.944 te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft mevrouw Lien Winne,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast
wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de
gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
Jan Boone
Vast vertegenwoordiger van Mercuur Consult BV - Gedelegeerd Bestuurder