Nº d'entreprise : 0783 753 070
Nom
(en entier) : Matrix Requirements Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Princes Brabançons 15, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nominations - Délégation des pouvoirs spéciaux - Transfert de siège
Il ressort d'extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 4 janvier 2023 que l'actionnaire
unique du Matrix Requirements Belgium SRL (la "Société") a pris les décisions suivantes:
1. Nomination
L'actionnaire a décidé de nommer M. Charles Leopold Daniel Cornevin, né le 01/07/1993 à Villeurbanne,
de nationalité française, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une durée
illimitée. Son mandat d'administrateur est non-rémunéré.
2. Procuration - formalités
L'actionnaire a décidé de désigner en tant que mandataire Bart Bellen, Kristof De Wael, Marthe Wouters et
chaque avocat de contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), agissant conjointement ou individuellement,
avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la Société tout formalité nécessaire ou utile (i) à la
publication de ces décisions dans le Moniteur Belge et (ii) à l'adaptation du dossier de la société au CBE.
Il ressort d'extrait des résolutions du conseil d'administration prises à l'unanimité par écrit d.d. 16 janvier
2023 que le conseil d'administration du Matrix Requirements Belgium SRL (la "Société") a pris les décisions
suivantes:
1. Délégation des pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide conformément à l'article 12 des statuts de la Société de déléguer les
pouvoirs spéciaux tels que repris dans la liste limitative énumérée ci-dessous à Make it Real SRL,
représentée par M. Yves Berquin, avec effet immédiat, étant entendu que, le cas échéant, les pouvoirs sont
limités aux montants précisés ci-après (tous ces montants s'entendent hors TVA applicable).
Le conseil d'administration décide que Make it Real SRL, représentée par M. Yves Berquin, est autorisée
à représenter individuellement la Société vis-à-vis des tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que
comme défendeur, dans les limites de cette procuration spéciale et que Make it Real SRL, représentée par M.
Yves Berquin, ne pourra pas sous-déléguer ces pouvoirs spéciaux sans avoir obtenu l'approbation préalable
du conseil d'administration.
Les pouvoirs spéciaux délégué à Make it Real SRL, représentée par M. Yves Berquin, comprennent
limitativement les pouvoirs suivants:
1. Général
a. Signer la correspondance journalière, y compris tout courrier, facture, reçu et, en général, tout
document émanant de la Société, et recevoir tout courrier adressé à la Société.
b. Signer et recevoir tous les courriers recommandés, les commandes, les objets et tous les autres colis
qui sont adressés à la Société ou qui sont envoyés par la Société par l'intermédiaire des services postaux,
d'un service de courrier express ou de toute autre entreprise.
.concerne lesdits accusés de réception.
d. Facturer, réclamer, percevoir ou recevoir tout(e) somme d'argent, document ou marchandise
quelconque, ainsi que signer les accusés de réception y correspondant.
e. Représenter la Société en général auprès de toute autorité publique ou privée, administration ou service
public, qu'elle soit locale ou fédérale, et signer et délivrer tous les documents et actes nécessaires ou utiles, y
compris les formulaires de publication.
f. Introduire des dépôts, des requêtes ou des objections auprès des autorités de sécurité sociale ou des
administrations fiscales.
g. Signer tout document et le présenter aux administrations fiscales, notamment les formulaires relatifs à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l'impôt des sociétés.
h. Imputer et recevoir toute somme à ou de la part des autorités gouvernementales nationales, régionales
ou locales en ce qui concerne les activités de la Société, et donner décharge à cet égard.
i. Représenter et défendre les intérêts civils, administratifs, juridiques et économiques de la Société devant
toute administration ayant les pouvoirs nécessaires pour déposer une déclaration ou une reconnaissance,
pour faire un compromis ou pour se retirer de toute procédure administrative.
j. Représenter la Société auprès des fédérations, organisations patronales et syndicales.
k. Effectuer tous les actes utiles ou nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Pour ce qui précède dans cette section, toute action ayant un impact financier supérieur à 20.000 EUR si
elle n'est pas prévue dans le budget ou supérieure à 50.000 EUR si elle est prévue dans le budget (par
année), n'est pas autorisée sans l'approbation préalable du conseil d'administration. Actions pas prévues
dans le budget ayant un impact financier entre 20.000 et 50.000 EUR nécessitent l'approbation préalable du
Président.
Il. Spécial
a. Effectuer tous les actes utiles ou nécessaires pour réaliser les transactions expressément approuvées
dans le budget ou le plan d'activités, pour autant que ses actes ont été approuvé par le Président.
b. Conclure, modifier ou résilier tout contrat qui, soit prévoit une durée inférieure à trois (3) ans, soit crée
des obligations pour la Société d'un montant inférieur à 20.000 EUR si pas prévu dans le budget, 50.000 EUR
si prévu dans le budget (par année). Des obligations pour la Société pas prévues dans le budget, entre
20.000 EUR et 50.000 EUR (par année) nécessitent l'approbation préalable du Président.
c. Conclure, modifier ou résilier tout contrat de travail ou de prestation de services prévoyant une
rémunération annuelle inférieure à 120.000 EUR (salaire fixe plus bonus éventuel).
d. Conclure, modifier ou résilier tout contrat de location ou de bail qui prévoit une durée fixe de moins de
deux (2) ans ou des paiements de location ou de bail inférieurs à 20.000 EUR si pas prévu dans le budget,
50.000 EUR si prévu dans le budget (par année). Des payements pas prévus dans le budget, entre 20.000
EUR et 50.000 EUR (par année) nécessitent l'approbation préalable du Président.
e. . Conclure, modifier ou résilier tous accords de droits de souscription, d'emprunts convertibles ou
d'accords économiquement comparables, n'excédant pas un montant total de 20.000 EUR si pas prévues
dans le budget, 50.000 EUR si prévu dans le budget. Des accords pour un montant pas prévus dans le
budget, entre 20.000 EUR et 50.000 EUR nécessitent l'approbation préalable du Président.
f. Octroyer ou conclure tout nouveau prêt ou toute nouvelle facilité, n'excédant pas un montant total de
20.000 EUR si pas prévu dans le budget, 50.000 EUR si prévu dans le budget. Des prêts ou facilités pas
prévus dans le budget, entre 20.000 EUR et 50.000 EUR nécessitent l'approbation préalable du Président.
g. Engager des procédures devant les tribunaux ou les cours d'arbitrage et conclure des accords dans le
cadre de ces procédures, dont le montant du litige est inférieur à 50.000 EUR par cas.
2. Transfert de siège
Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège de la Société à 9 avenue de la Fauconnerie,
1170 Watermael-Boitsfort avec effet au 25 janvier 2023.
3. Divers - Procuration
Le conseil d'administration a décidé de désigner en tant que mandataire Bart Bellen, Kristof De Wael,
Marthe Wouters et chaque avocat de contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), agissant conjointement ou
individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la Société toute formalité nécessaire
ou utile (i) à la publication de ces décisions dans le Moniteur Belge et (ii) à l'adaptation du dossier de la
Société au CBE.
Marthe Wouters
Mandataire