Ondernemingsnr : 0472680604
Naam
(voluit) : EUROPOCHETTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerhoekstraat 8
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achttien april
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  negentien april daarna “OBA (5), Boek 0
Blad 0 Vak 10774 Ontvangen vijftig euro”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “EUROPOCHETTE” volgende besluiten nam:
 
                I. WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
                Het huidige artikel 19 van de statuten regelt de vertegenwoordiging van de vennootschap
jegens derden, behoudens de bijzondere vertegenwoordigingsregeling  inzake daden van dagelijks
bestuur.
                Overeenkomstig artikel 19 wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt
met dien verstande dat een gedelegeerd bestuurder slechts kan optreden voor verbintenissen onder
de vijftigduizend euro.
                De vergadering besluit de beperking voor de gedelegeerd bestuurder tot handelingen van
minder dan vijftig duizend euro op te heffen zodat een gedelegeerd bestuurder volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.
                In de nieuwe statuten welke hierna worden aangenomen, luidt het artikel 20 tot regeling
van de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.  De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
               
                II. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN  
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de
oude statuten:
                 - het voorwerp (voorheen ”doel”) blijft ongewijzigd, behoudens tekstuele actualisering van
de terminologie;
                -  de datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven ongewijzigd
                -  de zetel van de vennootschap, die geen statutair karakter had, wordt niet meer in de
tekst van de statuten vermeld. De aanwezige bestuurders verklaren dat de zetel ongewijzigd
behouden blijft te  9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 8.
 
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EUROPOCHETTE”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:  
- het ontwerpen, ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van producten die gebruikt kunnen
worden in horeca en aanverwante sectoren als hotels, restaurants, hospitalen, servicebedrijven,
dienstenbedrijven, groot- en kleinhandel en dit in de ruimste zin van het woord;
- het exploiteren van verkregen licenties, al dan niet exclusief en zonder enige beperking van
grondgebied;
 - het ontwerpen, verhuren, verkopen van en advies geven over horecaproducten en/of diensten;
- alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen in verband met het huidige en
toekomstige vermogen van de vennootschap;
- merchandising, promotie, marketing en prospectie met betrekking tot hoger genoemde activiteiten;
- alle vormen van elektronische handel;
- de aankoop, verkoop, in licentie nemen of geven met betrekking tot hoger genoemde activiteiten.
                De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar uitbreiding zouden
kunnen bevorderen of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
                De vennootschap zal belangen mogen nemen en bestuursmandaten uitoefenen in alle
ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard
zouden zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.  
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd vijftig duizend euro (€ 150.000).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig duizend (75.000) aandelen met stemrecht,
met een fractiewaarde van één/vijfenzeventig duizendste  (1/75.000) van het  kapitaal.
                 
Bestuur
(art. 13) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(art. 18) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(art. 19) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(art. 20)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.  De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(art. 21) Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op  de derde maandag van de maand
mei om veertien uur.  Indien die dag een  wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden  uit te keren.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
                III. BENOEMING VAN BESTUURDERS 
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders.
Worden benoemd tot bestuurders :
-  de heer Gert Haelterman, wonende te 1700 Dilbeek, Wallenweg 2;
-  de heer Anton Van de Poel, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4.
Deze personen verklaren het mandaat te aanvaarden.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen tot de jaarvergadering te houden in 2028.
De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot afgevaardigd bestuurder : de heer Anton
Van de Poel, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.  Zijn mandaat zal eindigen op hetzelfde
ogenblik als zijn functie als bestuurder.
De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer
Anton Van de Poel, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt. Zijn mandaat zal eindigen op hetzelfde
ogenblik als zijn functie als bestuurder.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Eduard Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.