Ondernemingsnr: 0713 666 216
Naam
(voluit) : EXPERT CONCEPT
--
(verkort) :
------
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Zijlaan 87, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest; Wijziging van het
voorwerp; Wijziging en omwerking van de statuten in het Nederlands, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ;;
Ontslag van de technisch directeur; Ontslag van de bestuurder en
---
benoeming van de zaakvoerder
Op 18 februari 2023, om 15:00 uur, zijn de aandeelhouders van coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid EXPERT CONCEPT samengesteld in een Buitengewone Algemene Vergadering op de zetel
-----
van de vennootschap.
De Algemene Vergadering werd geldig samengesteld en verklaard dat het met de vereiste meerderheid mag
beraadslagen evenals beslissingen nemen.
----
De punten van de agenda zijn de volgende:
1. Verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest;
2. Wijziging van het voorwerp;
3. Wijziging en omwerking van de statuten in het Nederlands, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
4. Ontslag van de technisch directeur;
5. Ontslag van de bestuurder en benoeming van de zaakvoerder.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgens verklaring van de vennootschap, wordt de vergadering samengesteld uit de volgende
aandeelhouders:
1) De heer PINTEA Ștefan, geboren te Radauti (Roemenië) op 3 maart 1991, wonende te Avenue Schattens
(Adolphe) 53 bus 9, 1410 Waterloo, eigenaar van 75 aandelen;
2) De heer GAGIU Constantin-Leonard, geboren te Plenita (Roemenië) op 27 september 1974, wonende te
---
Groeselenbergstraat 37 bus 21, 1180 Ukkel, eigenaar van 5 aandelen;
3) De heer ANTOCE Răzvan, geboren te Tibana (Roemenië) op 11 april 1993, wonende te Zijlaan 95, 1180
---
Ukkel, eigenaar van 5 aandelen;
4) De heer FICA Cicerone, geboren te Craiova (Roemenië) op 28 april 1975, wonende te Zijlaan 95, 1180
Ukkel, eigenaar van 5 aandelen;	--
5) De heer DIANU Marian, geboren te Craiova (Roemenië) op 25 september 1983, wonende te Zijlaan 95;
1180 Ukkel, eigenaar van 5 aandelen;
6) De heer TIRON Dumitru-Ovidiu, geboren te Pascani (Roemenië) op 23 oktober 1977, wonende te Zijlaan'
95, 1180 Ukkel, eigenaar van 5 aandelen
Samen: 100 aandelen, namelijk de totaliteit van de bestaande aandelen.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting, neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist de zetel naar het Vlaams Gewest te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 44 te
verplaatsen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp als volgt te wijzigen:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
A. Bouwnijverheid
Algemene bouw van residentiële gebouwen; Algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van
andere niet-residentiële gebouwen; Ruwbouw; Werken met asbest; Grondwerk; Sloopwerken; Afvalinzameling;
Inzameling van gevaarlijke afvalstoffen; Burgerlijke en utiliteitsbouw; Bouw van civieltechnische werken voor
elektriciteit en telecommunicatie; Slopen en bouwrijp maken van terreinen; Installatie (CV, klimaat, gas en
sanitair); Elektrotechniek; Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie; Stukadoorswerk;
Schrijnwerk; Plaatsen van vloer- en wandtegels; Schilderen en glaszetten; Overige werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen; Dakwerkzaamheden; Waterdichtingswerken van muren; Gevelreiniging; Bouw
van sierschouwen en open haarden; Uitvoeren van metsel- en voegwerken; Restaureren van bouwwerken;
Chapewerken; Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Verspanend bewerken van metalen;
Oppervlaktebehandeling van metalen; Diensten in verband met gebouwen; Exploitatie van en handel in onroerend
goed; Landschapsverzorging.
B. Reiniging
Algemene reiniging van gebouwen; Overige reiniging van gebouwen; industriele reiniging; Andere
reinigingsactiviteiten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende,
financiële, industriele of commerciële verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschap uitoefenen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT:
De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid omgezet in een vennootschap onder firma.
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt luiden:
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma. Zij wordt opgericht
onder de naam "EXPERT CONCEPT".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "vennootschap onder firma" of door de afkorting "VOF",
gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de zetel
van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Ook het volledige adres
van de zetel moet op deze documenten voorkomen.
Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening
waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel, zowel het volledige adres vermeld als - zo nodig - het Gewest,
van de vennootschap binnen België te verplaatsen.
De beslissing tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, in afwijking van artikel 9 van deze statuten, tot deze statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing
niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze
bevoegdheid voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheid om over te gaan tot het oprichten, in België en in het
buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.
Artikel 3: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen.
Het overlijden, de onbekwaam verklaring, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van
één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Ook de verklaring van één van de vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap wil behoren, leidt niet tot
de ontbinding van de vennootschap. Elke vennoot kan evenwel, overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel
7 van de statuten, uit de vennootschap treden.
De vennootschap kan slechts vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
A. Bouwnijverheid
Algemene bouw van residentiële gebouwen; Algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van
andere niet-residentiële gebouwen; Ruwbouw; Werken met asbest; Grondwerk; Sloopwerken; Afvalinzameling;
Inzameling van gevaarlijke afvalstoffen; Burgerlijke en utiliteitsbouw; Bouw van civieltechnische werken voor
elektriciteit en telecommunicatie; Slopen en bouwrijp maken van terreinen; Installatie (CV, klimaat, gas en
sanitair); Elektrotechniek; Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie; Stukadoorswerk;
Schrijnwerk; Plaatsen van vloer- en wandtegels; Schilderen en glaszetten; Overige werkzaamheden in verband
met de afwerking van gebouwen; Dakwerkzaamheden; Waterdichtingswerken van muren; Gevelreiniging; Bouw
van sierschouwen en open haarden; Uitvoeren van metsel- en voegwerken; Restaureren van bouwwerken;
Chapewerken; Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Verspanend bewerken van metalen;
Oppervlaktebehandeling van metalen; Diensten in verband met gebouwen; Exploitatie van en handel in onroerend
goed; Landschapsverzorging.
B. Reiniging
Algemene reiniging van gebouwen; Overige reiniging van gebouwen; industriele reiniging; Andere
reinigingsactiviteiten.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te
vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op 2.000,00 euro.
Het kapitaal is verdeeld in 100 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op
de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende
personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één
enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal, behoudens
afwijkende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel
verbonden rechten mogen uitoefenen.
Artikel 6: Aandelenoverdracht
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, in geen geval worden overgedragen onder
de levenden, noch worden overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom, in vruchtgebruik en blote
eigendom, dan met toestemming van alle andere vennoten.
De overdracht van aandelen kan, wanneer zij werd toegelaten, slechts gebeuren met inachtneming van de
vormen van het burgerlijk recht. Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
Artikel 6.1 .: Overdracht bij leven
Een vennoot die zijn aandelen wil overdragen (onder overdracht wordt onder meer begrepen, zonder dat dit
een limitatieve opsomming betreft: een koop-verkoop, een ruil, een schenking onder levenden, een inpandgeving
of een inbreng) moet bij aangetekende brief een kennisgeving hiertoe aan de zaakvoerder(s) richten met opgave
van:
· De identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
· Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
· De voor ieder aandeel geboden prijs;
· De overige voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht.
De kandidaat-overdrager dient in zijn kennisgeving mee te delen of hij, in geval van weigering, wenst dat de
weigerende vennoten in dat geval verplicht worden de participatie zelf in te kopen.
.
Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de zaakvoerder(s) bij aangetekend
brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot (andere dan de kandidaat-
overdrager).
De zaakvoerder(s) onderstre(e)p(t)(en) daarbij dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun
(positief of negatief) antwoord schriftelijk dienen over te maken aan de zaakvoerder(s). Daarenboven
benadruk(t)(ken) de zaakvoerder(s) nogmaals dat bij gebreke aan antwoord binnen de maand, de verinoot zal
geacht worden de overdracht aan de kandidaat-overdrager te weigeren.
Birnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing dienden
over te maken) is verstreken, breng(t)(en) de zaakvoerder(s) de kandidaat-overdrager per aangetekende brief op
de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de andere vennoten.
In geval van weigering tot goedkeuring van de overdracht, en indien de kandidaat-overdrager dit aangaf in
zijn kennisgeving, zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de maand
na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de poststempel geldt). Indien
verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het inkooprecht uitoefenen, ieder naar
evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds bezitten in de vennootschap.
De koopprijs zal geschieden aan de prijs die door de vennoot-overdrager is aangegeven in de oorspronkelijke
kennisgeving of, in geval van betwisting over het eerlijke karakter van deze prijs, aan de prijs die gelijk is aan de
intrinsieke waarde op de dag van de oorspronkelijke kennisgeving door de venncot-overdrager.
In geval van betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij
gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van
één van de partijen.
De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie
maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan. De eigendom van de
aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.
Artikel 6.2 .: Overdracht bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden ten gevolge van het overlijden van een vennoot (of
ontbinding van een rechtspersoon-vennoot) worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. Zij
dienen het overlijden onmiddellijk ter kennis te brengen aarı de zaakvoerder(s) en dit per aangetekend brief. In
deze brief delen zij:
· Hun identiteit;
· Hun hoedanigheid;
· Het aantal aandelen dat de overleden vennoot bezat, mee.
Binnen de twee weken na ontvangst van deze kennisgeving, moet(en) de zaakvoerder(s) bij aangetekend
brief een kopie van de kennisgeving gelijktijdig overmaken aan elke vennoot. In deze brief onderste (e)p(t)(en) de
zaakvoerder(s) dat de vennoten binnen een termijn van één maand hun (positief of negatief) antwoord schriftelijk
dienen over te maken aan de zaakvoerder(s). Daarenboven benadruk(t)(ken) de zaakvoerder(s) dat bij gebreke
aan antwoord binnen de maand, de vennoot zal geacht worden de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgende
te weigeren als vennoot.
Binnen de twee weken nadat de termijn van één maand (waarbinnen de vennoten hun beslissing dienden
over te maken) is verstreken, breng(t)(en) de zaakvoerder(s) de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden
per aangetekende brief op de hoogte van het antwoord, met een gelijktijdig kopie aan de vennoten.
In geval van weigering zijn de weigerende vennoten verplicht de participatie zelf in te kopen en dit binnen de
maand na de datum van kennisgeving van de weigering (waarbij de datum van de poststempel geldt). Indien
verscheidene vennoten de participatie dienen in te kopen, zullen zij het inkooprecht uitoefenen, ieder naar
evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik reeds bezitten in de vennootschap.
De koopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde op de dag van het overlijden van de vennoot. In geval van
betwisting wordt de koopprijs bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan
overeenstemming stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de
partijen.
De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie
maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan. De eigendom van de
aandelen zal overgaan op datum van betaling van de koopprijs.
Zolang de voormelde erfgenaam, legataris of rechtverkrijgende niet is aanvaard als vennoot of de aandelen
nog niet werden gekocht door de weigerende venno(o)t(en), wordt de uitoefening van de rechten verbonden aarı
de overleden vennoot opgeschort.
Artikel 7: Uittreding
Een vennoot die de intentie heeft niet langer deel te nemen aan de vennootschap heeft het recht om uit te
treden.
Dit evenwel cp voorwaarde dat er minstens twee vennoten overblijven. Indien dit niet het geval zou zijn, dan
heeft de beslissing van een vennoot om niet langer tot de vennootschap te behoren niettemin de ontbinding van
de vennootschap tot gevolg.
De beslissing om uit te treden moet per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de
zaakvoerder(s) en de overige vennoten.
De uitgetreden vennoot heeft recht op vergoeding van zijn aandelen door de vennootschap middels een
scheidingsaandeel. Het scheidingsaandeel is gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen van de uitgetreden
bepaald door een bij onderling overleg gekozen deskundige. Bij gebrek aan overeenstemming stelt de voorzitter
van de bevoegde rechtbank een deskundige aan op verzoek van één van de partijen.
Indien de andere vennoten schade of verlies lijden ten gevolge van de uittreding kan er een
opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn door de uitgetreden vennoot (die verantwoord is in het licht van deze
schade of het verlies). De opzeggingsvergoeding komt dan in mindering van het scheidingsaandeel.
De uitkering van de waarde van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen een termijn van drie
maanden na de dag waarop de waarde van de aandelen definitief is komen vast te staan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid vennoten
De vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 9: Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten:
· Het wijzigen van de statuten;
· Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
· Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
· Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
· De ontbinding van de vennootschap;
· De herstructurering van de vennootschap;
· Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt gehouden in juni, op de zetel of
op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt
de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de
jaarrekening, in voorkomend geval de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s),
telkens het belang van de vennootschap het vereist, of op verzoek van één van de vennoten.
De uitnodigingen tot een algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende brief ten laatste
vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het uur, (iii) de plaats en
(iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten, kan evenwel afgezien
worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.
Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Niemand mag op de vergadering
meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door oudste
van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een stemopnemer
aan die vennoot zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar de wet of
de statuten een andere meerderheid voorzien. Bij wijziging van de statuten is unanimiteit van de stemmen vereist.
De besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de
leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde vennoten.
Artikel 10: Controle
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan op de
zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle geschriften
van de vennootschap. ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.
Artikel 11: Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die
beherende vennoot is/zijn, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt
eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht
benoemd te zijn voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan de zaakvoerder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten
rechtvaardigen, ontslaan.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering
genomen met unanimiteit van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen. Daarenboven kan een
statutair zaakvoerder worden ontslaan om wettige redenen bij gewone meerderheid van de aanwezige en geldig
vertegenwoordigde stemmen.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft
bijgevolg de residuaire bevoegdheid. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan zijn zij ieder
individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de vennootschap
jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij mag enkei bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaam verklaring of verhindering van de
zaakvoerder(s).
De beslissing(en) van de zaakvoerder(s) worden opgenomen in notulen.
Artikel 12: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de inventaris
en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) stel(t)(len) bovendien jaarlijks een jaarverslag op
overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV op, tenzij de vennootschap voldoet aan de uitzondering bepaald in artikel
3:4, 3° WWV.
Artikel 13: Winstverdeling - reservering - verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder de
vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
De algemene vergadering kan beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan eveneens beslissen de
gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren.
Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de vennoten ten aanzien van
derden, zullen de verliezen, bij beslissing van de algemene vergadering, onder de vennoten verdeeld worden in
verhouding tot hun aandelenbezit.
Artikel 14: Vrijwillige ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden middels een besluit van de algemene vergadering genomen met
eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Behoudens een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 WVV, zal bij de ontbinding
van de vennootschap de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten,
die worden aangesteld door de algemene vergadering die eveneens hun bevoegdheden en vergoedingen
vaststelt.
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde
stemmen.
Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo naar evenredigheid van het aandelenbezit
onder de vennoten verdeeld worden.
De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene vergadering
genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 15: Vereenvoudigde ontbinding en vereffening
Indien de vennootschap wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met onmiddellijke sluiting
van de vereffening dient zij te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71, §5 en artikel 2:80 WWV.
Daarenboven beslist de algemene vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mits
alle vennoten aanwezig zijn en unaniem instemmen.
VIERDE BESLUIT:
De vergedering neemt akte van het ontslag van de heer ILIESCU Vasile-Elemer in haar hoedanigheid van
technisch directeur en dit, vanaf 12/01/2023.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering nemt akte van het ontslag als bestuurder van de heer GAGIU Constantin-Leonard vanaf
12/01/2023.
Ze beslist als zaakvoerder voor een onbepaalde duur te benoemen de van de heer PINTEA Stefan vanaf
12/01/2023.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze vergadering, niemand anders willende te spreken, wordt
de huidig vergadering gesloten.
Het bovenstaande werd geacteerd in het proces-verbaal.
PINTEA Ștefan
Zaakvoerder