Ondernemingsnr : 0471993981
Naam
(voluit) : AVVA SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keiberg(M) 17
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
twaalf juni tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "AVVA SYSTEMS", met zetel te Zwevegem, Moen, Keiberg 17.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0471.993.981, BTW-nummer BE0471.
993.981.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat dit voortaan als volgt zal
luiden:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
- De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel , in- en uitvoer, onderhoud en herstellingen
vertegenwoordig en consignatie, de commissiehandel en verhuring van hardware en software, van
computers en computersystemen, randapparaturen en onderdelen, alles in de ruimste zin van het
woord.
- De analyse en ontwikkeling van specifieke en standaardsoftware.
- Studie en advies, programmatie, organisatie en installatie van informatie verwerkende apparatuur.
- Dienstverlening met betrekking tot alles wat met informatica te maken heeft.
- Administratieve dienstverlening.
- Ontwerp en design van websites en netwerken.
- De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling,
vertegenwoordiging en consignatie, de commissiehandel van elektrische toestellen, van
huishoudtoestellen, van audio en video.
- Verschaffen van opleidingen in verband met technieken in de bouwsector, zijnde elektriciteit,
verlichting, datacommunicatie, sanitair, verwarming, koeling, airconditioning, warmtepompen,
ventilatie, zonne-energie, en aanverwante vakgebieden.
- Onderzoek naar, ontwikkeling van en productie van verwarmingstoestellen.
- Installatie van algemene elektriciteit, . telefonie, videofonie, parlofonie, datanetwerken
(computernetwerken), alarm-en bewakingssystemen (anti-diefstal) en hulpvoedingssystemen.
- Installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Alle loodgieterswerk.
- Aanleg van leidingen onder druk.
- Ontwerp van alle bovengenoemde technische installaties.
- Groothandel en, detailhandel in sanitair (loodgietersmateriaal), verwarmingsinstallaties,
klimaatregelingssystemen, ventilatiemateriaal, verlichtingsapparatuur, audio- en videoapparatuur,
elektrische huishoudelijke apparatuur, laagspannings- en hoogspanningsinstallatie-materiaal,
ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
- Groot- en kleinhandel en gespecialiseerde winkels van:
* Onderkleding, strand- en badkleding;
* Dames-, heren-, kinder- en kinderboven- en onderkleding;
* Kledingaccessoires, handschoenen, ceinturen, sjaals, hoeden, handtassen, dassen, paraplu's,
juwelen, parfum, …
* Schoeisel;
* Lederwaren en accessoires.
- Ontwerp van alle bovengenoemde kleding en kledingaccessoires.
Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.
- Het schrijven en uitgeven van boeken welk genre van publicaties dit ook moge zijn.
- Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing en verkoopstimulerende activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of
door derden laten creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen en tevens uitvoeren van alle literaire en
audiovisuele werken en arrangementen met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, literaire
werken in alle mogelijke vormen, inclusief merchandising. Deze opsomming is gegeven bij wijze van
voorbeeld en is niet beperkend; dit alles voornamelijk gebruik makend van alle mogelijk computer-,
video- en geluid en audiovisuele technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluids en
filmapparatuur.
- Het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan het verlenen van het tijdelijke
recht, door het sluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer,(fabrikant of ondernemer) tegen
betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of diensten
te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en /of de vorm
van het product rechtsreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het
merk, de figuren en/of karakters.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de
fabricatie en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en
elektronische apparatuur en installaties, ventilatie, leidingen, onderdelen en
automatiseringsmateriaal.
- De handel in apparatuur en onderdelen voor centrale verwarming en sanitaire, buizen, pijpen,
fittingen, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, sanitaire artikelen in de meest uitgebreide zin,
enzovoort.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- De realisaties van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zat hierbij enerzijds kunnen
optreden als coördinator en veiligheidscoördinator en energie deskundige - alle aannemingen of
onderaannemingen daarmee verband houden en dit alles in de meest uitgebreide zin.
- Fabricage van koelinrichtingen, koeltechniek in het algemeen, winkelinrichting in het algemeen,
inrichting van werkplaatsen, leveren en plaatsen van koel-verwarmings en airconditioningssystemen,
onderneming voor warmte-en geluidsisolering, algemene bouwonderneming, onderneming voor
grondwerken, dakbedekking in het algemeen, sanitair installateur, installateur centrale verwarming,
lood-en zinkwerken, elektriciteitswerken.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), bekisting en
ijzervlechtwerk, alle voltooiingswerken, geheel of ten dele, onderneming van slopingswerken, het
waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, het droog maken van gebouwen.
- Installatie van laadpalen en thuisbatterij.
- Renovatiewerken.
- Beveiligingssystemen.
- Het verstrekken van onderwijs en opleidingen en het geven van lezingen, digitale workshops,
digitale webinars, en voordrachten in de meest ruime zin evenals het schrijven en publiceren van
artikelen en boeken hieromtrent.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming.
IV. Bijzondere bepalingen.
A/ De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren , die zij het best geschikt zou achten.
B/ De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden ( met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
C/ De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D/ De vennootschap als zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
E/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
F/ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven , inclusief de eigen handelszaak.".
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van:
- de heer DENDONCKER Frank Paul, wonend te Zwevegem, Moen, Keiberg 17.
De vergadering besluit eveneens om het mandaat van mevrouw TURPIJN Christa Marguerite André,
wonend te Zwevegem, Moen, Keiberg 17, als opvolgend zaakvoerder te beëindigen met ingang
vanaf heden.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als statutair bestuurder met ingang vanaf heden:
- de heer DENDONCKER Frank Paul, wonend te Zwevegem, Moen, Keiberg 17.
Mevrouw TURPIJN Christa Marguerite André, wonend te Zwevegem, Moen, Keiberg 17 wordt
aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.  Haar mandaat zal aanvang nemen ingevolge ontslag
of overlijden van de statutair bestuurder.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "AVVA SYSTEMS".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
- De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel , in- en uitvoer, onderhoud en herstellingen
vertegenwoordig en consignatie, de commissiehandel en verhuring van hardware en software, van
computers en computersystemen, randapparaturen en onderdelen, alles in de ruimste zin van het
woord.
- De analyse en ontwikkeling van specifieke en standaardsoftware.
- Studie en advies, programmatie, organisatie en installatie van informatie verwerkende apparatuur.
- Dienstverlening met betrekking tot alles wat met informatica te maken heeft.
- Administratieve dienstverlening.
- Ontwerp en design van websites en netwerken.
- De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling,
vertegenwoordiging en consignatie, de commissiehandel van elektrische toestellen, van
huishoudtoestellen, van audio en video.
- Verschaffen van opleidingen in verband met technieken in de bouwsector, zijnde elektriciteit,
verlichting, datacommunicatie, sanitair, verwarming, koeling, airconditioning, warmtepompen,
ventilatie, zonne-energie, en aanverwante vakgebieden.
- Onderzoek naar, ontwikkeling van en productie van verwarmingstoestellen.
- Installatie van algemene elektriciteit, . telefonie, videofonie, parlofonie, datanetwerken
(computernetwerken), alarm-en bewakingssystemen (anti-diefstal) en hulpvoedingssystemen.
- Installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Alle loodgieterswerk.
- Aanleg van leidingen onder druk.
- Ontwerp van alle bovengenoemde technische installaties.
- Groothandel en, detailhandel in sanitair (loodgietersmateriaal), verwarmingsinstallaties,
klimaatregelingssystemen, ventilatiemateriaal, verlichtingsapparatuur, audio- en videoapparatuur,
elektrische huishoudelijke apparatuur, laagspannings- en hoogspanningsinstallatie-materiaal,
ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
- Groot- en kleinhandel en gespecialiseerde winkels van:
* Onderkleding, strand- en badkleding;
* Dames-, heren-, kinder- en kinderboven- en onderkleding;
* Kledingaccessoires, handschoenen, ceinturen, sjaals, hoeden, handtassen, dassen, paraplu's,
juwelen, parfum, …
* Schoeisel;
* Lederwaren en accessoires.
- Ontwerp van alle bovengenoemde kleding en kledingaccessoires.
Deze opsomming is gegeven bij wijze van voorbeeld en is niet beperkend.
- Het schrijven en uitgeven van boeken welk genre van publicaties dit ook moge zijn.
- Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing en verkoopstimulerende activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of
door derden laten creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen en tevens uitvoeren van alle literaire en
audiovisuele werken en arrangementen met inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, literaire
werken in alle mogelijke vormen, inclusief merchandising. Deze opsomming is gegeven bij wijze van
voorbeeld en is niet beperkend; dit alles voornamelijk gebruik makend van alle mogelijk computer-,
video- en geluid en audiovisuele technieken, alsook van allerhande muziekinstrumenten, geluids en
filmapparatuur.
- Het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan het verlenen van het tijdelijke
recht, door het sluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer,(fabrikant of ondernemer) tegen
betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of diensten
te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en /of de vorm
van het product rechtsreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het
merk, de figuren en/of karakters.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de
fabricatie en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en
elektronische apparatuur en installaties, ventilatie, leidingen, onderdelen en
automatiseringsmateriaal.
- De handel in apparatuur en onderdelen voor centrale verwarming en sanitaire, buizen, pijpen,
fittingen, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, sanitaire artikelen in de meest uitgebreide zin,
enzovoort.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- De realisaties van projecten in de bouwwereld. De vennootschap zat hierbij enerzijds kunnen
optreden als coördinator en veiligheidscoördinator en energie deskundige - alle aannemingen of
onderaannemingen daarmee verband houden en dit alles in de meest uitgebreide zin.
- Fabricage van koelinrichtingen, koeltechniek in het algemeen, winkelinrichting in het algemeen,
inrichting van werkplaatsen, leveren en plaatsen van koel-verwarmings en airconditioningssystemen,
onderneming voor warmte-en geluidsisolering, algemene bouwonderneming, onderneming voor
grondwerken, dakbedekking in het algemeen, sanitair installateur, installateur centrale verwarming,
lood-en zinkwerken, elektriciteitswerken.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), bekisting en
ijzervlechtwerk, alle voltooiingswerken, geheel of ten dele, onderneming van slopingswerken, het
waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, het droog maken van gebouwen.
- Installatie van laadpalen en thuisbatterij.
- Renovatiewerken.
- Beveiligingssystemen.
- Het verstrekken van onderwijs en opleidingen en het geven van lezingen, digitale workshops,
digitale webinars, en voordrachten in de meest ruime zin evenals het schrijven en publiceren van
artikelen en boeken hieromtrent.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming.
IV. Bijzondere bepalingen.
A/ De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren , die zij het best geschikt zou achten.
B/ De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden ( met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
C/ De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D/ De vennootschap als zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
E/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
F/ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven , inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
De heer DENDONCKER Frank Paul, wonend te Zwevegem, Moen, Keiberg 17 is als statutair
bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap.
Mevrouw TURPIJN Christa Marguerite André, wonend te Zwevegem, Moen, Keiberg 17 is
aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.  Haar mandaat zal aanvang nemen ingevolge ontslag
of overlijden van de statutair bestuurder.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van november om negen uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 18
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 20
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 21
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 23
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van jaar daarop.
(…)
Artikel 25
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
Artikel 30
Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten is voor-zien, of waarvan niet op geldige wijze bij
deze statuten is afgeweken, wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Statutaire clausules of bijzondere overeenkomsten die strij-dig mochten zijn met dwingende
bepalingen van die wetten worden als ongeschreven beschouwd.
Mail adres en website van de vennootschap:
De website van de vennootschap is www.avvasystems.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is frank.dendoncker@avvasystems.be. Elke communicatie via
dit adres door de aandeelhouders wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Accountancykantoor Van Neste Bernard", met zetel te Waregem, Zultseweg 101 voor
alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – wijziging voorwerp -
beëindiging mandaat zaakvoerder en opvolgend zaakvoerder – aanstelling bestuurder en opvolgend
bestuurder – vaststelling statuten de dato twaalf juni tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.