Ondernemingsnr : 0875041849
Naam
(voluit) : PLUKON MAASMECHELEN
(verkort) : PP MAASMECHELEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slakweidestraat(M) 25
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Isabelle RAES, met standplaats te Sint-Jans-
Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Jubelfeestlaan 92, op 10 januari 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Tongeren, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Plukon Maasmechelen”,
waarvan de zetel gevestigd is te Slakweidestraat 25, 3630 Maasmechelen., beslist heeft :
1. om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en volledig nieuwe statuten aan te nemen. Er werd een wijziging
aangebracht aan de regeling inzake de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen (art.
20). Verder blijven de voornaamste aspecten zoals de naam, het kapitaal, het aantal aandelen en het
voorwerp (maatschappelijk doel) van de vennootschap ongewijzigd.
De tekst van de nieuwe statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven bij uittreksel):
“BENAMING EN RECHTSVORM. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap
opgericht en draagt de benaming "PLUKON MAASMECHELEN".
Deze benaming moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de initialen "NV"
voorafgegaan of gevolgd worden.
ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP. De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor
eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden:
1) Het kopen, verkopen, afstaan , ruilen en het beheer van alle roerende waarden, aandelen,
maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en onroerende goederen en
rechten, het nemen van participaties in gelijk welke vorm, in alle vennootschappen en industriële,
commerciële, financiële, onroerende landbouwondernemingen en andere bestaande of op te richten
ondernemingen, alsook alle investeringen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan
depositobanken en aan de private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten
verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere
andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en aan alle
samensmeltingen; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder
meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand
aan de vennootschappen en ondernemingen, waarin zij belangen heeft; deze waarden realiseren of
liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.
Zij mag advies geven op financieel, economisch, commercieel en technisch gebied.
2)het slachten en het verwerken van pluimvee: de handel in en de verwerking van alle producten van
pluimvee, van levende en geslachte pluimvee; de handel in, de fabricage en de montage, alsmede
de huur en de verhuur van alle installatie; materieel en benodigdheden: voor pluimveehouderij en/of
slachterij;
Luik B
3) de bouw, inrichting, exploitatie, huur en verhuur van slachterijen op eigen gronden dan wel op
gronden van derden.
Het slachten en laten slachten van kuikens, ander pluimvee en wild, met afzet in het groot en het
klein, zowel binnen als buiten het land.
Alsmede het oprichten en uitoefenen van alle aanverwante en nevenstaande hulp- en
omvormingsbedrijven.
De vennootschap mag:
-alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
-op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
-deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
-zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
DUUR. De vennootschap is voor een onbepaalde duur opgericht.
KAPITAAL EN AANDELEN. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN VIJFHONDERD
ZEVENTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIERENVIJFTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (€
6.570.954, 54), verdeeld in honderd negentig duizend driehonderd negenentachtig (190.389)
aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, die elk één/ honderd negentig duizend
driehonderd negenentachtigste (1/190.389) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden,
die geen aandeelhouder dienen te zijn. Indien de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders
telt, volstaan twee leden.
Indien een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden afgezet. Ze zijn echter herkiesbaar.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en
beschikking te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden delegeren.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités (onder andere auditcomité) oprichten. De taken en opdrachten van deze adviserende
comités zullen door het bestuursorgaan omschreven worden.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders. Indien zulke persoon een bestuurder van de vennootschap is, zal
deze de titel van gedelegeerd bestuurder voeren.
Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door een bestuurder individueel handelend, die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van
een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moet leveren.
De vennootschap is enkel verbonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn enkel
geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
iedere gedelegeerde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Indien de vennootschap echter optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, van
de directieraad of van de raad van toezicht, zal zij vertegenwoordigd worden door een vaste
vertegenwoordiger aan te wijzen door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERINGEN. De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de
maand mei om 14.00 uur.
Luik B
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
De jaarvergadering en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
maatschappelijke zetel, tenzij een andere plaats in de bijeenroepingsbrieven werd vermeld.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende
stem.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan
niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze de formaliteiten om tot de
vergadering te worden toegelaten heeft vervuld.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle
dagen voor de algemene vergadering op de plaats, die hij aanduidt, worden neergelegd.
De medeëigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en
dezelfde persoon laten vertegenwoordigen naar het bepaalde in de statuten.
BOEKJAAR et boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
UITKERING. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene onkosten, de
sociale lasten en de noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Dadelijk wordt op deze winst vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt. Indien het wettelijk reservefonds wordt aangesproken moeten deze
voorafnemingen worden hervat.
Over de aanwending van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met
inachtname van de wettelijke voorschriften.
ONTBINDING-VEREFFNING-VERDELING. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag
van de kapitaalsaandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Indien niet alle kapitaalaandelen in
dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling, rekening met deze
ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door
bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden
afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter
gedeelte werden afbetaald. Het saldo wordt evenredig tussen alle kapitaalaandelen verdeeld.
2. volmacht te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, 4 verzakingen (RvB dd 02/02/2020, historiek +
coördinatie.
I.RAES, notaris.