Ondernemingsnr : 0462394149
Naam
(voluit) : GOOSSENS ELECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magazijnenstraat 16
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime RUITERS te Lier op 30 december 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De Vergadering bevestigd het ontslag van de statutaire bestuurder, de heer GOOSSENS
Gommarus, voormeld, dat bij de bijzondere algemene vergadering van 14 oktober 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder nummer
23165018, werd besloten en dit met ingang van 14 oktober 2023.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 7, 8, 9 en 10 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van negentig
duizend euro (90.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van negenduizend euro
(9.000,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen negenennegentigduizend euro (99.000,00 EUR),
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: GOOSSENS ELECTRO
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2235 Hulshout, Magazijnzenstraat 16.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Elektronische installateur, onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon,
alarm en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers op basis
van sterkstroom en op basis van zwakstroom, onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders,
kabeltelevisienet, belinstallatie, parlofoon met sterkstroom en parlofoon met zwakstroom, import,
export, aankoop, verkoop van groot- en kleinhandel van elektrische huishoud- en industriële
toestellen, plaatsen van deze toestellen en systemen, studie en advies van hoger vermelde zaken en
alle hieraan rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante zaken.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen omvat onderneming voor  bekisting en
ijzervlechtdraad, onderneming voor grondwerken, algemene bouwonderneming omvattende degene
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de
coördinatie van deze laatste door onderaannemers, optrekken van prefab woningen en alle hier
aanverwante activiteiten.
2.Zij kan optreden als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor alle verrichtingen in haar
doel vermeld. De vennootschap zal zich eveneens inlaten met consultancy zowel in België als in het
buitenland voor alles wat verband houdt met de in de haar doel vermelde verrichtingen. De
vennootschap kan eveneens optreden als beheerster van andere maatschappijen al of niet
vennootschappen zowel in België als in het buitenland.
Onderneming voor het vervoer van goederen voor rekening van derden.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
3.Het beheer van onroerend vermogen, alsmede van alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het verwerven of bouwen van
onroerende goederen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en
opbrengst en dus niet met het oog op verkoop en wederverkoop, het vervreemden van onroerende
goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst, het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de huur en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor de
goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
4.Het beleggen van roerende waarden.
5.De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigenhandelszaak.
6.De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
doel. Zij kan dit doel alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan
alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel
analoog is of in verband staat met het hare.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2235 Hulshout,
Magazijnzenstraat 16.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties, verlenen de oprichters
volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor Hugo Decker Accountants BV te 2590
Berlaar, Itegembaan 99 bus 1, en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).