Ondernemingsnr : 0825006378
Naam
(voluit) : DEDICAT-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 17
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van “DEDICAT-IT” BV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te Kruibeke op 13
september 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:
Naam:
Haar naam luidt “DEDICAT-IT”.
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 9150 Kruibeke, Nieuwstraat 17.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van derden als tussenpersoon of bemiddelingsagent, tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, vennootschappen, verenigingen,
instellingen, ondernemingen en particulieren te ondersteunen op het gebied van informatiebeheer en
aanverwante materies ter bevordering van een geïntegreerde elektronische dienstverlening in alle
sectoren;
* Op te treden als technologie partner, solutions provider en/of resources provider voor informatie-,
communicatie- en technologieprojecten;
*Het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle elektronische
materieel, alle hardware en software voor de behandeling van informatie en/of gegevens;
*De analyse en conceptuele uitwerking van programma's, het programmeren, het testen, het
configureren, de installatie van programma's en netwerken, de systeemintegratie, het beheer en de
organisatie van informatica en telecommunicatiecentra;
* Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten zoals het beheer van computerfaciliteiten en diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer (62, 620, 6201, 6202, 62020, 6209);
* Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, zoals gegevensbescherming,
webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen (63, 631, 639);
*Alle activiteiten van management, met inbegrip van interim management, advies en dienstverlening,
coaching en begeleiding;
*Opleidingen, begeleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, seminaries, evenementen en
zakenreizen inrichten, organiseren en/of beschikbaar stellen en dit voor algemene, beroeps- of
technische vorming;
* Het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot de private arbeidsbemiddeling, zijnde onder meer
activiteiten uitoefenen op het gebied van werving, selectie, executive search en headhunting voor
vennootschappen, verenigingen, instellingen en ondernemingen en particulieren en het verrichten
van al wat in de meest uitgebreide en ruimste zin van het woord verband houdt met het
bovenstaande;
* Het te beschikking stellen van personeel (781);
* Arbeidsbemiddeling (78100);
* andere vormen van arbeidsbemiddeling (78.30);
* vertalers en tolken (74300);
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder meer om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar
aval verlenen, in de meest ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
* Het uitoefenen en waarnemen van alle bestuursopdrachten zowel in België als in het buitenland,
het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel zou zijn, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, afgevaardigd bestuurder en vereffenaar
van vennootschappen;
* De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn of nuttig zijn tot het
verwezenlijken van haar doel kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, opschikken, uitrusten,
ombouwen, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële industriële, financiële , burgerlijke,
roerende en, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken;
* Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, zoals het slopen en bouwrijp maken van terreinen, de
elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, isolatiewerkzaamheden en overige
bouwinstallatie, niet eerder genoemd (43, 431, 432, 4321, 4322, 4329, 43291, 43299).
De aan- en verkoop, het verhuur, de in- en uitvoer, de leasing, de doorverkoop van hard en software,
knowhow en netwerken en alle aanverwante producten en systemen, nevenproducten en activiteiten,
informatica en telecommunicatie in de meest ruime zin van het woord. In het algemeen, alle
handelingen die verband houden met het informatica en communicatie gebeuren;
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere manier ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot verwezenlijking van haar
doel. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand maart, om
tien uur.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in de uitkeringen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur:
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de aandeelhouders.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene
vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee
bestuurders zijn, moeten zij met unanimiteit beslissen.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte
vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.
Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een
derde persoon van zijn keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur
te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder.
De vergadering heeft besloten:
a. het aantal bestuurders vast te stellen op één;
b. te benoemen tot gewone bestuurder:
- mevrouw BAUWENS Claudia, geboren te Oostende op 23 februari 1970, wonende te 9150
Kruibeke, Nieuwstraat 17.
Haar mandaat is onbezoldigd.
c. het mandaat van deze bestuurder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. geen commissaris of opvolgend bestuurder te benoemen.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 13 september 2023;
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld inzake de wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.