Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Henry Bath
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Schouwkensstraat 1
2030 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op zeventien mei tweeduizend zeventien, voor Meester Eric SPRUYT,
Notaris te Brussel,
dat :
1/ De vennootschap naar Engels recht "Henry Bath & Son Limited" met zetel te L3 1BG Liverpool,
Verenigd Koninkrijk, Princes Parade, 12, en
2/ De vennootschap naar Nederlands recht "Henry Bath B.V." met zetel te Waalhaven Zuidzijde 21,
poortnummer 2235, 3089JH Rotterdam, Nederland,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam "Henry Bath".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Schouwkensstraat 1, 2030 Antwerpen.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden het opslaan en distribueren van goederen van
welke aard ook.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken en fusioneren.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeventien
mei tweeduizend zeventien.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen euro (2.000.000,00
EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die
ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de vennootschap "Henry Bath & Son Limited", ten belope van negenennegentig (99)
aandelen;
- door de vennootschap "Henry Bath B.V.", ten belope van één (1) aandeel.
totaal: honderd (100) aandelen.
0675813153
Luik B
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE62 6858
3640 1261 bij de Bank of America Merrill Lynch International Limited, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 16 mei 2017 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
ZAAKVOERDER(S)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meer zaakvoerders
werden ingesteld, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, is met de meest
uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, is bevoegd alle daden
te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, kan aan een
lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden opdragen.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd
vernoemd, door elke afzonderlijk optredende zaakvoerder, die geen bewijs van een voorafgaand
besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur. Indien deze
dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende
werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde
van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder, of indien zulks
werd ingesteld, het college van zaakvoerders, dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot
minstens vier (4) volle dagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder, of indien zulks werd
ingesteld, het college van zaakvoerders, zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te
wonen.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben alleen een raadgevende
stem; zij moeten de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders,
tenminste vier (4) volle dagen vóór de vergadering van hun aanwezigheid verwittigen.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber
moet geen vennoot zijn.
De zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, mag in de oproeping
de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier (4) volle dagen vóór de algemene
vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist
de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door de zaakvoerder,
of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, vastgesteld tenzij de algemene
vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgelegd.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf
de datum van inbetalingstelling.
VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van
zaakvoerders, de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen
voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 332 van het
Wetboek van vennootschappen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende overeenkomstig artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen de ontbinding
van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de
vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
VEREFFENING
Behoudens ingeval van de ontbinding en vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 181§5 van
het Wetboek van vennootschappen, geschiedt de vereffening, in geval van ontbinding van de
vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, door vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering, en bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door het college van
zaakvoerders handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit,
treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest
uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 e.v. van het Wetboek van vennootschappen,
behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer vennoten die één
vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
- De heer HAWKINS Graham Kenneth, wonende te 2 Carnegie Drive, WN4 9SH, Ashton-in-
Makerfield, Verenigd Koninkrijk;
- De heer WYNNE Paul Roger, wonende te Alington, 2 Tower Road, CH43 8LH, Birkenhead,
Verenigd Koninkrijk;
- De heer FOK Paulus Maria, wonende te Aanwas 11, 4641 JE Ossendrecht, Nederland.
Hun mandaat is onbezoldigd.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zeventien mei tweeduizend zeventien en zal
worden afgesloten op 31 december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 18 mei 2018.
Luik B
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2016
worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Didier De Vliegher, Louise-Anne Bertin en ieder advocaat
van het advocatenkantoor van NautaDutilh BVBA die te dien einde woonstkeuze doet te Nautadutilh,
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het register van aandelen op te
stellen en de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris