Ondernemingsnr : 0811644926
Naam
(voluit) : LAUFRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wagnerstraat 83
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris GERT DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste
kanton)op 18 oktober 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert de oprichting of 34
april 2009, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de heer WANNEYN Gery
Renatus, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Wantestraat 30.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
a) De enige aandeelhouder bevestigt dat het verslag betreffende de uitbreiding/aanvulling van het
voorwerp zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap voortaan te omschrijven zoals
vermeld in “artikel 3 voorwerp” van de hierna opgenomen nieuwe statuten.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangevuld zoals voorzien onder het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij tachtigduizend euro (€ 80.000,00) (er
werden geen statutair onbeschikbare reserve aangelegd) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I. Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “LAUFRE”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest algemene
zin, en zoals gebruikelijk benaamd als restaurant, bistro, brasserie, drankgelegenheid, taverne,
tearoom, verbruikszaal, restaurateur-banketaannemer, inrichting voor vertoningen en optredens.
Het inrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van evenementen, het in beheer
geven, de organisatie en uitrusting van individuele en groepsaangelegenheden.
Het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf en voor derden, van feestelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het aanbieden van de nodige ruimtes en inrichting voor het uitvoeren van allerlei evenementen,
vertoningen en exposities.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, rookwaren en dranken met inbegrip
van alcoholische dranken.
Het verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder.
Het verrichten van alle ceremonieactiviteiten.
Het uitbaten van hotel en aanbieden van allerlei faciliteiten tot overnachting.
De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel van voedingswaren, van
horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen, zoals markten, braderieën, straathandel enzovoort.
Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en chocoladehoudende
producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten, koekjes, snoepgoed,
banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en soortverwante
producten.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen.
Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
Het ter beschikking stellen en verhuren van onroerende goederen voor evenementen en seminaries,
zowel voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het huren van onroerende goederen voor het organiseren van evenementen en seminaries, zowel
voor privédoeleinden als voor bedrijven.
Het ter beschikking stellen en verhuren van tentconstructies.
Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel, import en export in meubelen, kleinmeubelen en
geschenkartikelen, gadgets, kunstvoorwerpen, decoratie- en designartikelen, fantasieartikelen,
kunstplanten, seriegrafie, inlijstingen, reproducties, lithografie, antiquiteiten en hedendaagse
objecten.
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur.
Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs, zoals leefruimtes, keukens, badkamers, slaapkamers, winkels,
kantoorruimtes, horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en
dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
Groot- en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen, vloeren en tegels en materialen voor de
woninginrichting; alsmede de groothandel en kleinhandel in halfafgewerkte producten voor hout en/of
verbeterd hout.
Dit alles in de meest ruime zin.
2. Algemene activiteiten
Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising. Het verlenen van technisch, commercieel en
administratief beheer en advies.
Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het uitvoeren van alle opdrachten, ambten, functies en waarnemen van alle bestuursopdrachten in
de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Dit alles in de meest ruime zin.
3. Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen
Het patrimonium gevormd door inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te
behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobiliere operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen van onroerende
goederen van alle aard. Zowel gronden als gebouwen, zowel op het platteland als in bebouwde
kommen en industrieterreinen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
In het kader van haar activiteiten zal zij tevens kunnen overgaan tot het aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren, ter beschikking stellen,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en/of
volledig uitgerust.
Het vestigen van, het verwerven of verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke rechten.
Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke
rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de
meest ruime zin van het woord.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
    1.  Bijzondere bepalingen
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er volkomen over eens dat deze ter beschikkingsstelling van activiteitsattesten geen belemmering
kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van maand maart om zeventien uur (17.00u) (hierna de “jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De Heer WANNEYN Gery, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Wantestraat 30, die zijn mandaat
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder anders beslist.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking bij Fednot van 18
september 2023.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge
(Assebroek), Wagnerstraat 83.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de besloten vennootschap “CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS”, met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, ondernemingsnummer
0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake
de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij
fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-
register en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze
machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten