Ondernemingsnr : 0422587329
Naam
(voluit) : SOUTERLIED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 64
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen op zeventien oktober tweeduizenddrieëntwintig opgesteld door notaris Eric
Deroose te Knokke-Heist, dat  de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
                De algemene vergadering beslist om de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
               
 
                TWEEDE BESLISSING
                In aansluiting met het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij eenentachtigduizend driehonderdvijftig euro tweeënveertig cent
(€ 81.350,42) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
                Daarbij aansluitend beslist de vergadering om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen
met onmiddellijke ingang beschikbaar te maken.
               
 
                DERDE BESLISSING
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het nieuw Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SOUTERLIED”
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 
Artikel 3. Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden:
                A. Het verrichten van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken; het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en 
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden
met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.
                B. Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor.  Timmer- en
schrijnwerken, glaswerken, ruwbouwwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken,
afbraakwerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, bevloeringwerken, elektriciteitwerken (inclusief
werken als frigorist), plaatsen van zonnepanelen, plafonnering- en schilderwerken, werken aan 
verwarmingsinstallaties en onderhoud, installeren van centrale verwarming en verwarming met gas,
stukadoorwerken, activiteiten die tot de eindafwerking
behoren en algemeen aannemer.
C. Het uitvoeren van volgende werken:
 - De vervaardiging van timmer- en schrijnwerken, montage/installatie van timmer-en schrijnwerken in
gebouwen; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds enzovoort in allerhande materialen;
- vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage eveneens als de vervaardiging van metalen
constructies, montage van niet-zelf vervaardigde metalen constructies; de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk, installatie van stores en zonneschermen,
binnendeuren en scheidingswanden; aanleggen en onderhouden van tuinen en parken; snoeien van
bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen en stellingen, leggen van terrassen;  het optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden; totaal inrichten
van woningen en handelsruimten; onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking, leggen van
chape; voegwerken; isolatiewerkzaamheden; vervaardiging van hang en sluitwerk; ruimen van
bouwterreinen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud, lappen van ruiten; invoegen en
reinigen van gevels; elektrische installaties in de ruimste zin van het woord; sanitaire installaties en
overige loodgieterwerken; het uitvoeren van allerhande dakwerken; toezien op de
bouwwerkzaamheden; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
D. De handel, import- en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling in goederen, algemeen
assortiment, bouwmaterialen, meubelen van allerlei aard, elektrische apparaten, elektronisch en niet-
elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
enzovoort.
E. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoeren, ophalen, verdelen,
manipuleren van alle goederen; onderneming van vervoer van alle goederen zowel in België als in
het buitenland.  Begeleiden van uitzonderlijk transport, alle werkzaamheden die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met vervoerondernemingen en –aannemingen.
F. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, eventueel in deelneming met  derden:
De handel in het groot en in het klein, de handelsbemiddeling alsook de vervaardiging van alle brood
en banketbakkerswaren, chocolade, suikerwaren en aanverwante producten zoals bijvoorbeeld
marsepein, diverse ijssoorten, confiserie, doopsuiker, drop, toffees, biscuits, speculoos,
dessertkoekjes, stroop, dranken, speelgoed, decoratieartikelen en dergelijke.  Deze opsomming is
geenszins limitatief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
G. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
H. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de
aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten,
valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.
I. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
J. De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
K. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. 
Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
 
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Het vermogen is beschikbaar.
 
Artikel 9.  Interimdividenden
Er kunnen tevens interimdividenden worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
 
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 13. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. Dit
behoudens hetgeen bepaald in §3 van dit artikel.
 
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Dit tevens behoudens
hetgeen bepaald in §3 van dit artikel
 
§3. Nochtans zal de overdracht van aandelen beperkt worden als volgt:
De over-dracht van aandelen zal niet kunnen geschie-den zonder vooraf aan de niet overdragende
aandeelhouder een voor-keurrecht van overname van de over te dragen aandelen toe te staan.
Daartoe moeten de overdrager of de erfgenamen van de overleden aandeelhouder vooraf aan de
bestuurder(s) volgende gegevens verschaffen.
                1/ het aantal over te dragen aandelen;
                2/ de precieze aanduiding van de overdrager of de overleden aandeelhouder en van de
kandidaat overnemer;
                3/ het door de kandidaat overnemer getekend verlangen aandeelhouder  te worden.
                De bestuurder of het college van bestuurders zal de voormelde gegevens betrekkelijk deze
overdracht binnen de veertien dagen na ontvangst van die gegevens bij aangete-kend schrijven
overmaken aan al de aandeelhouders met de vraag of zij:
                1/ hun voorkeurrecht van overname willen uitoefenen en zo ja, voor hoeveel aandelen;
                2/ bij niet uitoefening van hun voorkeurrecht, instem-men met de overdracht van bedoelde
aandelen aan de opgege-ven kandidaat-overnemer.
                De aandeelhouders zullen over drie maanden tijd beschikken vanaf de postdatum van
voormelde aangetekende verwittiging door de bestuuder / het college van bestuurders op beide
gestelde vragen schriftelijk en aangetekend te antwoorden aan zelfde colle-ge.
                De aandeelhouders die nalaten schriftelijk te antwoorden op de gestelde vragen binnen de
gestelde termijn, zullen veronder-steld worden toe te stemmen in de overdracht aan de  kandi-daat
overnemer.
                De bestuurder of het college van bestuurders zal alle aandeelhouders en diegenen die de
vraag tot overdracht hebben ingediend binnen de veertien dagen na het verlopen van voormelde drie
maanden, het antwoord van de onderscheiden aandeelhouders laten kennen.
                Indien er geen eensgezindheid bestaat tussen de aandeelhouders die hun recht van
voorkeur wensen uit te oefenen, zullen de over te dragen aandelen evenredig verdeeld worden
tussen de overnemende aandeelhouders naar rato van hun aantal aandelen in de vennootschap,
vóór bedoelde overdracht.
                Indien het hierboven beschreven voorkeurrecht op het geheel of een deel van de aandelen
niet wordt uitgeoefend:
                a) zullen de aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, naar de  kandidaat
overnemer overgaan op voorwaarde dat de aandeelhouders, deze kandidaat overnemer aanvaarden
indien dit overeenkomstig §1 en §2 van dit artikel vereist is en volgens de meerderheden daarin
bepaald.
                b) zullen de aandelhouders die de kandidaat overnemer weigeren, de aandelen waarop het
voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, overnemen in evenredigheid met de aandelen die zij bezitten
vóór de bedoelde overdracht; de weigering van toestemming blijft  zonder verhaal.
                De waarde van de over te dragen aandelen zal vastge-steld worden:
                a/ ofwel, volgens raming tussen partijen op een algemene vergadering;
                b/ ofwel, volgens onderling akkoord bij de overdracht;
                c/ ofwel, naar schatting van twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te
benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de   partijen, zal worden aangewezen
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
                De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of
ten voordele van een rechtspersoon. Voor het geval de vennootschap één aandeelhouder telt zal
deze laatste vrij zijn aandelen kunnen overdragen.
 
                Artikel 14. Lening - Zekerheidstelling.
                De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden
stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden, onverminderd hetgeen bepaald
is in artikel 5 :152 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
 
                Artikel 15. Obligaties.
                De vennootschap kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties of van in aandelen
converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
               
                TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
                Artikel 16. Bestuursorgaan
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
                De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Artikel 17.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 18. Uittreden.
Het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt zelfs als hij aandeelhouder is de
ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
De rechtelijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van de bestuurderr stelt
onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie.
 
Artikel 19. Overlijden bestuurder
                Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden de functie van een bestuurder ten
einde loopt, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit een algemene vergade-ring
bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindi-gen van de functie om in zijn vervanging te
voorzien.
                De benoeming van een statutaire bestuurder moet ver-plichtend geschieden met een
meerderheid van drie / vierden van de vertegenwoordigde stemmen.
                Deze bepaling zal geen toepassing vinden wanneer er na het ten einde lopen van de
functie van een bestuurder, nog één of meerdere bestuurders in functie blijven; alsdan wordt
behoudens andersluidende beslissing van de eerste algemene vergadering het bestuur
waargenomen door de bestuurder of bestuurders nog in functie.
 
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
                Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
 
Artikel 21. Dagelijks bestuur (facultatief)
Niet van toepassing.
 
Artikel 22. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om 17.00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 24. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 26. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
             De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 27. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
 
Artikel 28. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Artikel 29. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 31. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 33. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 37. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
               
 
                VIERDE BESLISSING
                Volmacht
                De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder (voorheen zaakvoerder) tot
uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de
gecoördi-neerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalin-gen terzake.
               
 
                VIJFDE BESLISSING
                Herbevestiging mandaat
                De algemene vergadering herbevestigt het mandaat van De Heer MARTENS Dirk en
Mevrouw VANDEPUTTE Kathleen voorheen zaakvoerder, als bestuurder van de vennootschap
overeenkomstig de terminologie van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de
gecoördineerde statuten.