N° d'entreprise : 0451873510
Nom
(en entier) : HOTEL SPA RESORT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Royale 151
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan GUYOT, notaire de résidence à Spa, exerçant sa
fonction au sein de la SRL « GUYOT & CREMER, notaires associés », ayant son siège à 4900 Spa,
rue Xhrouet 47, le 22 novembre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE de la société à responsabilité limitée « HOTEL SPA RESORT » en
abrégé « H.S.R. », ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Rue Royale 151, dans le
ressort du Tribunal de l’entreprise de Liège - Division Verviers, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro TVA BE 0451.873.510, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de D’UN MILLION TROIS CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (1.350.000,00 €) pour le ramener de six millions quatre cent dix mille
deux cent onze euros cinquante-sept cents (6.410.211,57 €) à cinq millions soixante mille deux cent
onze euros cinquante-sept cents (5.060.211,57 €), sans annulation de titres.
Des informations transmises par l’associé, il résulte de l’historique des comptes de la société que
cette réduction s’opère totalement sur le capital réellement libéré, la société ne disposant ni de
réserves taxées incorporées au capital, ni de réserves taxées non incorporées au capital (au vu des
pertes reportées) ni de réserves exonérées incorporées au capital.
Conformément à l’article 7 :209 du Code des Sociétés et des Associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit
article.
DEUXIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET
L’assemblée décide, après avoir pris connaissance du rapport spécial de l’organe d’administration du
22 novembre 2023, exposant la modification proposée de l’objet social qui restera au dossier du
notaire soussigné, de modifier l’objet social en complétant le texte actuel de l’objet social pour
parvenir au texte global suivant :
« ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet principal l’exploitation de locaux à usage d’hôtel et/ou de restaurant, toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l’acquisition, la
vente, la location, l’investissement et l’exploitation de résidences hôtelières, d’hôtels, restaurants et
salons de consommations.
 Elle a également pour objet :
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation des restaurants cafétéria, débits de boissons ainsi que toute opération de tourisme, de
divertissement et de loisirs, en ce compris la location et mise à disposition de véhicules et vélos en
tout genre ;
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante.
Elle pourra également assurer la gestion et la mise en valeur d’immeubles d’habitation et de
commerce, la location, l’achat, la vente, la transformation et en général le commerce de tous biens
immeubles.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension ou le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Elle pourra aussi exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés ».
TROISIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 RELATIF AU SIEGE.
En vue de permettre le transfert du siège de la société vers la Région wallonne, l’assemblée
générale décide de modifier l’article 2 des statuts ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne et peut être établi en région de Bruxelles-capitale par simple
décision de l’organe d’administration.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société ».
QUATRIEME RÉSOLUTION : DECISION D’ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIETE SUITE AUX
DECISIONS ANTERIEURES
L'assemblée décide à l'unanimité d’adapter comme suit les statuts, pour les mettre en concordance
avec les décisions ci-avant :
L’article 2 est remplacé  par le texte suivant :
« ARTICLE 2 - SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne et peut être établi en région de Bruxelles-capitale par simple
décision de l’organe d’administration.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société ».
L’article 3 est remplacé  par le texte suivant :
« ARTICLE 3 – OBJET
La société a pour objet principal l’exploitation de locaux à usage d’hôtel et/ou de restaurant, toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l’acquisition, la
vente, la location, l’investissement et l’exploitation de résidences hôtelières, d’hôtels, restaurants et
salons de consommations.
 Elle a également pour objet :
- toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation des restaurants cafétéria, débits de boissons ainsi que toute opération de tourisme, de
divertissement et de loisirs, en ce compris la location et mise à disposition de véhicules et vélos en
tout genre ;
- l’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante.
Elle pourra également assurer la gestion et la mise en valeur d’immeubles d’habitation et de
commerce, la location, l’achat, la vente, la transformation et en général le commerce de tous biens
immeubles.
Elle peut en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention
financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l’étranger,
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension ou le développement.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Elle pourra aussi exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés ».
L’article 5 est remplacé  par le texte suivant :
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de cinq millions soixante mille deux cent onze euros cinquante-sept
cents (5.060.211,57 €). Il est représenté par deux cent nonante-trois mille huit cent vingt (293.820)
actions, sans désignation de valeur nominale ».
CINQUIEME RÉSOLUTION : DEMISSIONS DES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR-
DELEGUE EN FONCTION ET DESIGNATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale requiert le notaire de reprendre au présent acte authentique, les démissions
des administrateurs et administrateur-délégué en fonction ainsi que la nomination d’un nouvel
administrateur, étant précisé que ces décisions ont été prises, 1/ aux termes d’un procès-verbal sous
seing privé d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et 2/ d’une décision de l’
administrateur unique intervenues ce jour, antérieurement aux présentes et que la présente
résolution a uniquement pour but d’assurer la publication desdites décisions au Moniteur belge.
En l’occurrence il a été décidé :
La démission des administrateurs et de l’administrateur délégué à la gestion journalière en fonction :
- Monsieur DEKENS Johan, domicilié à 2550 Kontich, Tulpenlaan 10.
- Monsieur LINET Christophe, domicilié à 5140 Sombreffe, Rue René-Gobert, Ligny 10.
La démission de Monsieur LINET Christophe, prénommé, en sa qualité d’administrateur délégué.
La nomination de l’administrateur suivant :
=> La Société à Responsabilité Limitée "MAS INVEST", ayant son siège social à 4845 Jalhay,
Balmoral 38, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Verviers sous le numéro
TVA BE 0757.585.935, laquelle désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur
WOHRMANN Marco prénommé, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge des
administrateurs pour l’exécution de leur mandat.
SIXIEME RÉSOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4900 Spa, Place Royale 39.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER
 
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire dressé par Maître Gaëtan GUYOT, de résidence à Spa, le 22 novembre
2023 ; ainsi que le texte coordonné des statuts.