Ondernemingsnr : 0801894842
Naam
(voluit) : AUTO LEASE FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 8 bus 283
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING
« AUTO LEASE FINANCE »
Besloten Vennootschap
1930 Zaventem, Excelsiorlaan 8 Bte 283
Ondernemingsnummer BE0801.894.842
 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
 
IN HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG
op de vier februari.
 
Voor Ons, Meester Pierre CERFONTAINE, notaris te Luik (2de kanton).
 
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap « AUTO LEASE FINANCE », met
maatschappelijke zetel te Zaventem, Excelsiorlaan 8 Bte 283 ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BE0801.894.842, werd gehouden.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Meester Manon PEDUZY, Notaris te Luik, op 17 mei
2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 mei onder het nummer
23346968, waarvan de statuten niet zijn gewijzigd.
 
Bureau
De zitting wordt geopend om 10 uur 10 minuten onder het voorzitterschap van Mevrouw DAG Mizgin.
Gezien het beperkte aantal aandeelhouders zijn er geen functionarissen benoemd.
 
Uiteenzetting van de voorziter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De volgende partner is persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd:
Mevrouw DAG Mizgin, (...), echtgenote van de heer YUKSEKTEPE Osman, wonende te à 4670
Blégny, Rue de la Fontaine, 50.
Gehuwd te Blégny op 9 januari 2016, onder het regime van scheiding van goederen zuiver en
eenvoudig, onder de voorwaarden van een wijziging van het huwelijkscontract ontvangen op 20 juli
2022 door de Heer Olivier JACQUES, notaris te Herstal, die sindsdien niet meer is gewijzigd, zoals
zij verklaart.
Eigenaar van honderd (100) aandelen
Dat wil zeggen het totale aantal aandelen dat door het bedrijf is uitgegeven.
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van bedrijfsnaam
2. Wijziging van het doel
3. Ondergetekende notaris wordt opgedragen de gecoördineerde statuten neer te leggen
4. Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
 
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen de
volgende resoluties aangenomen:
 
BESLUIT :
 
1. Verandering van bedrijfsnaam
De Algemene Vergadering besluit dat de nieuwe naam van het bedrijf : SHOP GENT
 
2. Wijziging van het doel
De Algemene Vergadering besluit, na bestudering van het verslag van de Raad van Bestuur, dat het
nieuwe doel van de vennootschap als volgt is:
- Groot- en detailhandel in algemene voedingsmiddelen, slagerij- en delicatessenwaren, fournituren,
textiel, drogisterijen, wijnen, alcohol van meer dan 22 graden, rookwaren, tabak, sigaren, sigaretten,
kranten, sportweddenschappen, loterijbiljetten, verkoop en verhuur van videocassettes,
videospelletjes, kunstvoorwerpen en geschenkartikelen, oosterse tapijten, meubelen van alle soorten
en stijlen, huishoudapparaten, hifi, allerlei soorten textiel, schoenen, lederwaren, speelgoed,
autoaccessoires en alle andere soortgelijke of aanverwante artikelen;
- De verkoop en distributie van sigaretten, sigaren, tabak en rookwaren;
- De verkoop en distributie van telefoonkaarten;
- De distributie, verkoop en consumptie van voedingsmiddelen, in het bijzonder bakkerijproducten,
banketbakkerijproducten, snoepgoed, ijs, diverse dranken, chocolade en cateringproducten; in het
bijzonder het opzetten, beheren en organiseren van een netwerk van verkooppunten van
voedingsmiddelen in de vorm van onafhankelijke of franchisewinkels;
- De import en export van alle producten, inclusief voedingsmiddelen en in het algemeen alle
producten die betrekking hebben op het doel van het bedrijf.
 
Ze mag alle handelingen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel of die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van dit doel geheel
of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
In het algemeen mag de Vennootschap alle handelingen, verrichtingen of commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.
Ze mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek,
gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar activiteiten kunnen bevorderen
of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.
Zij mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van
vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin.
In het geval dat het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor de
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, wat het stellen van deze handelingen
betreft, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
 
3. Ondergetekende notaris wordt opgedragen de gecoördineerde statuten neer te leggen
De Algemene Vergadering draagt de ondergetekende notaris op om de gecoördineerde statuten na
deze notulen neer te leggen.
 
4. Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel
De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur beslissen dat de maatschappelijke zetel van de
vennootschap voortaan gevestigd zal zijn te 9000 Gent, Brugsepoortstraat, 44.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur 30.
 
(...)
 
FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG
In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Franse taal heeft de
overhand de Nederlandse taal versie.
 
BURGERSTATUS CERTIFICAAT EN PARTIJ CAPACITEIT
De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe
in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling
bewindvoerder, enzovoort.
 
De ondergetekende notaris bevestigt dat zij de identiteit van de partijen heeft geverifieerd aan de
hand van hun identiteitskaarten en de gegevens van het Nationaal Register van Natuurlijke
Personen, en verklaart de identiteit van de partijen, zoals hierboven vermeld, aan de hand van de bij
de wet voorgeschreven documenten
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Luik, in het kantoor.
Na een becommentarieerde lezing, volledig met betrekking tot de delen van de akte waarnaar in dit
verband door de wet wordt verwezen, en gedeeltelijk van de andere bepalingen waarvan de
comparant onmiddellijk bevestigt dat hij het ontwerp tijdig heeft ontvangen en bestudeerd en dat hij
zijn instemming met de gedeeltelijke lezing hebben betuigd, heeft zij, evenals Wij, notaris,
ondertekend.
 
(Volg handtekeningen)
Gelijktijdife indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten
Compliant letterlijk extract
Pierre CERFONTAINE, Notaris
Uittreksel afgegeven voor inschriving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van
koophandel