Ondernemingsnr : 0414981638
Naam
(voluit) : MARMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reppelsebaan 65
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 21 maart 2024 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "MARMO", met zetel te 3294 Diest, Reppelsebaan 65,
ondernemingsnummer 0414.981.638, RPR Leuven. en volgende bekend te maken besluiten heeft
genomen:
Wijziging samenstelling bestuursorgaan
De vergadering beslist om de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen door afschaffing van
de huidige voordrachtrechten ten behoeve van de aandeelhouders van soort A en B van de
Uiteindelijke Moedervennootschap.
Wijziging besluitvorming raad van bestuur
De vergadering beslist om vervolgens het bijzondere aanwezigheidsquorum ingevolge voormelde
voordrachtrechten af te schaffen.
Statutenwijziging ingevolge de hiervoor genomen besluiten
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
De tekst van artikel 12, §1 wordt integraal vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders en
maximaal vier bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van
de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
De tekst van het eerste lid van artikel 12, §4 wordt vervangen als volgt:
“De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien alle leden van
de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur.”
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.