Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MF/AB GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 153
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Onderwerp akte : OPRICHTING
 
Uit een akte verleden voor Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 9 oktober 2020,
ter registratie, blijkt dat er door de heer MUSLIJI Fisnik, geboren te Kumanovo-Lojan (voormalig
Joegoslavië) op 9 december 1990, wonende te 8800 Roeselare, Weststraat 119, de heer SELMANI
Besart, geboren te Kumanovo (voormalig Joegoslavië) op 8 september 1987, en zijn echtgenote
mevrouw SELMANI Aferdita, geboren te Lojan (voormalig Joegoslavië) op 25 september 1986,
samen wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 153, een vennootschap werd opgericht en de
statuten werden opgesteld van een besloten vennootschap, genaamd "MF/AB GROUP", gevestigd te
8800 Roeselare, Meensesteenweg 153, met een aanvangsvermogen van vijftienduizend euro (€
15.000,00).
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun
hoedanigheid van oprichters aan Mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 9/10/2020, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid,
indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Comparanten verklaren dat op de honderd vijftig (150) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
1. De heer MUSLIJI Fisnik, wonende te 8800 Roeselare, Weststraat 119, titularis van vijfenzeventig
(75) aandelen, zijnde vijftig (50) aandelen van soort A en vijfentwintig (25) aandelen van soort C,
hetzij voor zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00);
2. De heer SELMANI Besart, en zijn echtgenote mevrouw SELMANI Aferdita, samen wonende te
8800 Roeselare, Meensesteenweg 153, titularis van vijfenzeventig (75) aandelen, zijnde vijftig (50)
aandelen van soort B en vijfentwintig (25) aandelen van soort C, hetzij voor zevenduizend
vijfhonderd euro (€ 7.500,00);
Hetzij in totaal: honderd vijftig (150) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE62 1431 1323 3861, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank Fintro (BNP Paribas Groep).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftienduizend euro
(€ 15.000,00).
En waarvan de statuten onder meer als volgt luiden:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MF/AB GROUP".  
0755961877
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
    •  Sanering en ander afvalbeheer;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Bouwen nieuwbouwwoningen
    •  Slopen;
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Stukadoorswerken;
    •  Aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  Uitvoeren van metselwerk;
    •  Uitvoeren van voegwerken;
    •  Restaureren van bouwwerken;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Verkoop van terreinen;
    •  Verkoop van eigen onroerende goed;
    •  Plaatsen van tegels;
    •  Aanleggen van zwembaden;
    •  Tekenen van interieurs in 3D;
    •  Verkoop interieur decoraties;
    •  Verkoop interieur mobilair;
    •  Verkoop van ramen en deuren;
    •  Verkoop van zelfgemaakte tegels (mortex,…);
    •  Uitvoeren van publiciteit;
    •  Tuinen aanleggen; 
    •  Plaatsen van sanitaire installaties en ventilatiesystemen;
    •  De aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
    •  Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort;
    •  De vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen,
enzovoort;
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
    •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
Luik B
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
    •   Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •   Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •   Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
    •   Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal; bouwketen, 
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
    •  Winning, behandeling en distributie van water;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires);
    •  Schrijnwerk;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Aanleg van terrassen en paden;
    •  Afbraakwerken;
    •  Montage van buiten en binnen schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
    •  Groothandel in materiaal voor installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerken, enzovoort);
    •  Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  Algemene auditactiviteiten;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stelen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijftig (50) aandelen soort A, met stemrecht;
- vijftig (50) aandelen soort B, met stemrecht;
- vijftig (50) aandelen soort C, met stemrecht.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wat betreft de benoeming van de bestuurders is er een bindend voordrachtrecht voor alle groepen
aandeelhouders (zijnde de A, B en C-aandeelhouders), om elk twee (2) bestuurders aan te stellen,
maar de C-aandeelhouders hebben slechts voordrachtrecht in zoverre zij geen eigenaar zijn van A-
aandelen of B-aandelen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Samenstelling
De vennootschap zal bestuurd worden door minstens drie bestuurders dewelke als college optreden
in een college van bestuurders  en overeenkomstig de statuten worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders en bepaalt hun aantal. De
eigenaar van A-aandelen en de eigenaar van de B-aandelen hebben bovendien elk afzonderlijk het
recht om aan de algemene vergadering van aandeelhouders een bindende voordracht te maken voor
de benoeming van twee bestuurders (de “A-Bestuurder” resp. de “B-Bestuurder”). De eigenaar van
de C-aandelen heeft het recht om aan de algemene vergadering van aandeelhouders een bindende
voordracht te maken voor de benoeming van twee bestuurders, voor zover hij niet tevens eigenaar is
van A-Aandelen of B-Aandelen (de “C-Bestuurder”).
Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat wordt uitgeoefend door een lijst
van kandidaten voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Zulke lijst moet
minstens 1 (één) kandidaat meer bevatten dan het aantal bestuurders dat op basis daarvan
benoemd moet worden.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde beslissen over het ontslag van
iedere bestuurder. Het voordrachtrecht van de aandeelhouder omvat echter ook het exclusieve recht
om het ontslag voor te stellen van de bestuurders die werden benoemd op hun voordracht. De
relevante aandeelhouder heeft eveneens het voordrachtrecht voor de vervanging van een bestuurder
die op hun voordracht werd benoemd.
    1.  Quorum
Het College van Bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien één A-Bestuurder, 
één B-Bestuurder en één C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, in de mate en voor zover
dat er respectievelijk een A-Bestuurder, B-Bestuurder of C-Bestuurder werd benoemd; indien dit niet
het geval is, kan het college van bestuurders geldig beraadslagen en beslissen zonder dat er
respectievelijk een A-Bestuurder, B-Bestuurder of C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden binnen 2 (twee) weken na de eerste
vergadering. Op deze tweede vergadering kan het college van bestuurders geldig beraadslagen en
beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.
    1.  Besluitvorming
Volgende beslissingen zullen enkel door het college van bestuurders kunnen worden genomen (en
dus niet door de dagelijks bestuurder) voor zover minstens  één A-Bestuurder,  één B-Bestuurder en
één C-Bestuurder instemt met de beslissing, in de mate en voor zover dat er respectievelijk een A-
Bestuurder, B-Bestuurder of C-Bestuurder werd benoemd; indien dit niet het geval is, kan de
beslissing worden genomen zonder dat er respectievelijk een A-Bestuurder, B-Bestuurder of C-
Luik B
Bestuurder hiermee instemt :
    1.  het goedkeuren en wijzigen van het (strategisch) business plan en onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, beslissingen inzake algemene prijzenpolitiek, globale marketingstrategie, algemeen
personeelsbeleid, algemene aankoop- en verkoopstrategie en strategische beslissingen m.b.t. de
focus van de activiteiten van de vennootschap of andere strategische beslissingen;
    2.  goedkeuring van het jaarlijks budget evenals enige materiële wijziging (i.e. een wijziging van
5%) daaraan;
    3.  het uitkeren van interimdividenden;
    4.  het opstellen van het ontwerp van jaarrekening;
    5.  het opschorten of stopzetten van (onderdelen van) de door de vennootschap gevoerde
activiteiten of een substantiële wijziging daarvan of de verkoop/vervreemding/overdracht van (enig
onderdeel) van de door de vennootschap gevoerde activiteiten;
    6.  aankoop en verkoop van onroerende goederen, alsook het afsluiten, wijzigen en beëindigen
van enige (ver)huurovereenkomst m.b.t. de onroerende goederen of enige andere overeenkomst die
ertoe strekt rechten m.b.t. onroerende goederen te creëren;
    7.  de aankoop van of inschrijving op dan wel de overdracht (inclusief inbreng) van aandelen of
andere effecten in vennootschappen (of andere entiteiten), een
onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot)
fusies of splitsingen, het aangaan en beëindigen van joint-ventures;
    8.  het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels
of bijkantoren;
    9.  het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten alsook het toestaan/vestigen (inclusief
hernieuwen), wijzigen of beëindigen van enige zekerheid in de meest ruime zin waaronder
hypotheek, garantiestelling, borgtocht, enz.;
    10.  het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen (i) tegen ongebruikelijke voorwaarden of
(ii) die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met
inachtneming van een opzegtermijn van meer dan 6 (zes) maanden;
    11.  enige beslissing m.b.t. de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties;
    12.  het instellen en voeren van gerechtelijke, administratiefrechtelijke of arbitrale procedures (als
eiser of als verweerder), het afsluiten van enige minnelijke regeling;
    13.  het doen van enig voorstel of het nemen van enig besluit met betrekking tot fusie, splitsing,
inbreng van bedrijfstak en/of inbreng van algemeenheid, wijziging van de rechtsvorm of enige andere
herstructurering zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verlenen
van financiële bijstand, het aflossen van aandelen of andere effecten uitgegeven door de
vennootschap of de inkoop ervan, vrijwillige vereffening, stopzetting of ontbinding van de
vennootschap;
    14.  het aanvragen van enige reorganisatie of faillissement in de zin van boek XX van het Wetboek
van Economisch recht.
    15.  het nemen van enige beslissing met een waarde van meer dan 10.000 euro;
    16.  het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken.
    1.  Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Vennootschap kan ten aanzien van derden en in rechte worden vertegenwoordigd door twee
bestuurders die tot een verschillende soort van aandelen behoren, te weten een A-Bestuurder en
een B-Bestuurder; een B-Bestuurder en een C-Bestuurder of een A-Bestuurder en een C-
Bestuurder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder is bevoegd voor het nemen van beslissingen omtrent het dagelijks bestuur
van de vennootschap, met uitzondering van de beslissingen vermeld in Artikel 11, sub 3
(‘Besluitvorming’).
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De dagelijks bestuurder zal de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig kunnen
vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. De dagelijks bestuurder zal het
college van bestuurders op geregelde tijdstippen inlichten over de gang van zaken van de activiteiten
van de vennootschap.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 15. Organisatie – Bijeenkomst – Bijeenroeping
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
Luik B
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op één stem,
    •  van soort B recht op één stem,
- van soort C recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering van de vennootschap
ten allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen voor zover tenminste één (1) A-
aandeelhouder, één (1) B-aandeelhouder en één (1) C-aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald mag de algemene vergadering met dezelfde
agenda minimaal vijftien (15) dagen nadien opnieuw bijeengeroepen worden waarbij de
aanwezigheid van een aandeelhouder die vijftig procent (50%) van de stemrechten bezit voldoende
is voor een geldige beraadslaging.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand december van het
jaar 2022 om 17 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Meensesteenweg 153.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer MUSLIJI Fisnik, wonende te 8800 Roeselare, Weststraat 119, (“A en C-bestuurder”)
2. De heer SELMANI Besart, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 153, (“B en C-
bestuurder”)
3. Mevrouw SELMANI Aferdita, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 153, (“B en C-
bestuurder”).
Hier aanwezig en die deze opdracht aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behalve het mandaat van mevrouw Selmani Aferdita dat bezoldigd is
voor haar taken van dagelijks bestuur.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
15 juni 2020  door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. Volmachten
De medewerkers van VGD Sint-Niklaas, te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de oprichtingsakte;
Luik B
    •  Oorspronkelijke statuten.