Ondernemingsnr : 0453 627 923
Naam
(voluit) : Imperial Meat Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 200, 9920 Lievegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders en gedelegeerd bestuurder -
toekenning en intrekking bijzondere volmachten
Uittreksels van de schriftelijke besluiten van de vennoten d.d. 8 januari 2025:
"[ ... ]
2. BESLUITEN
2.1 Ontslag van een zaakvoerder
De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Reinier Kok, gedomicilieerd te Noordervaart
119, 1841 GA Stompetoren (Nederland), als zaakvoerder van de vennootschap te bevestigen en te aanvaarden,
en dit met ingang vanaf 30 december 2024.
2.2 Benoeming van een zaakvoerder
De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om de Arlipase BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Chemin du Mont, 1380 Lasne (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Nijvel
onder het nummer 0896.361.261, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnauld Demoulin als
zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 6 januari 2025.
Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor een periode van zes jaar, zonder dat dit nog
verder bevestigd moet worden. De voormelde zaakvoerder doet voor de uitoefening van zijn mandaat
woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.
De vennoten beslissen dat het mandaat van de zaakvoerder niet bezoldigd is en dat de zaakvoerder over
de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg zijn de volgende personen zaakvoerder van de vennootschap:
(i) Cesar Eduardo Montemayor Villareal, tot en met het einde van de gewone algemene vergadering die zal
plaatsvinden in 2030; en
(ii) Arlipase BV, met als vaste vertegenwoordiger Arnauld Demoulin, tot en met het einde van de gewone
algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2030.
2.3 Bijzondere volmacht
De vennoten beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen
aan Michel Bonne, Hannelore Matthys en Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore van Van Bael
& Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, en om
alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde
beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als
eensluidend te verklaren, alsmede alle andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België,
enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van
de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig. De volmachthouders mogen geen volmacht
op te treden. De volmachthouders bezorgen de aandeelhouders alle documenten die in naam en voor rekening
van de aandeelhouders krachtens deze volmacht zijn opgesteld binnen tien werkdagen na de uitvoering ervan."
[ ... ]
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de zaakvoerders d.d. 9 januari 2025:
[ ... ]
2. BESLUITEN
2.1 Intrekking volmachten
Gelet op de beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van de heer Reinier Kok, met ingang vanaf 30
december 2024, beslissen de zaakvoerders unaniem en schriftelijk om alle volmachten die aan de heer Reinier
Kok werden toegekend of zouden zijn toegekend eveneens met retroactieve inwerkingtreding vanaf 30
december 2024 in te trekken.
2.2 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De zaakvoerders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i) om Arlipase, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Chemin du Mont, 1380 Lasne
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Nijvel onder het nummer 0896.361.261,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnauld Demoulin als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 6 januari 2025. Behoudens toekomstige beslissing anderszins,
zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is; en
(iii) dat, bij toepassing van artikel 15 van de statuten van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder de
bevoegdheid heeft om alleen te tekenen en om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden
binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Volgend op deze benoeming, aanvaardt Arlipase BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Amauld Demoulin, de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zoals hierboven
beschreven door de ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
Volmacht	2.3
De zaakvoerders beslissen, unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys en aan Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore
van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de
bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede
alle andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondememingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
[ ... ]"
Lasthebber,
Seppe Jansegers