Ondernemingsnr : 0461486210
Naam
(voluit) : B & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1510
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op
23 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “B & R", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “B & R”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  onderneming voor fabricatie van producten uit asbestcement en cementagglomeraten;
onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; onderneming van timmer en schrijnwerk voor
gebouwen, groot- en kleinhandel in houten, plastieken, rieten en metalen afrasteringen; groot- en
kleinhandel in betonproducten. Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is niet beperkend
en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt;
    •  de agentuur bij het oprichten van verzekeringen, hypotheken, financiering en
projectontwikkeling;
    •  tussenpersoon in de handel zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging van commissionair;
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
Luik B
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschap-pen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, par-ticipaties of
investeringen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële opera-ties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  roerende en onroerende leasing.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN TWINTIGDUIZEND EURO (€ 8.020.000,00).
Het is verdeeld in 30.896 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/30.896ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
Luik B
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee
bestuurders, samen handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
Luik B
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TWEEDE BESLUIT;
De algemene vergadering besluit om aan “Asphalia”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke
zetel te 2370 Arendonk, Poederstraat 51, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Van Gorp, Gunhilde Jeanne Joseph Hildegarde, geboren te Turnhout op 4 mei 1957,
wonende te 2370 Arendonk, Poederstraat 51, ontslag te verlenen als bestuurder/vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap. Over de kwijting van haar mandaat zal beslist worden op
de eerstvolgende jaarvergadering.
In haar plaats wordt tot bestuurder benoemd, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2025:
“Synepeia”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Vleminckveld 22, ondernemingsnummer 0829.848.757 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft mevrouw De Bruyn, Camille Isabelle Veronique Simone,
geboren te Ieper op 11 oktober 1988, wonende te 2000 Antwerpen, Vleminckveld 22, benoemd tot
vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder.
Vervolgens besluit de algemene vergadering tot bestuurders te herbenoemen, tot aan de
jaarvergadering van het jaar 2025:
    •  “EB Management”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11,
Luik B
ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “S. Daems & Cie”, gewone commanditaire vennootschap naar Luxemburgs recht, met
maatschappelijke zetel te L4740 Pétange (Luxemburg), 5, Rue Prince Jean, ingeschreven in het
handelsregister te Luxemburg onder nummer B136.862, ondernemingsnummer 0656.948.63; haar
bestuursorgaan heeft de heer Daems Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te
2360 OudTurnhout, Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering
van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, in vergadering bijeengekomen en
hebben zij éénparig beslist, dat:
    •  de vennootschap “EB Management” voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur;
    •  de vennootschap “S. Daems & Cie” voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder; in
deze hoedanigheid wordt zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 7:121
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan de gedelegeerd bestuurder
eveneens een bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hem onder dit
mandaat toegekend:
    1.  De in ontvangstname en formaliteiten
        1.  De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals
alle colli’s en pakken, aangetekende brieven die aan de vennootschap zijn gericht, zowel als alle
waarde overschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
        2.  Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee
betrekking hebbende formaliteiten.
    2.  Vertegenwoordiging
        1.  De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
        2.  De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uigesloten
deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door
de raad van bestuur ; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen
tegen beslissingen van deze instellingen ; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen
elke handeling te vervullen i.v.m. de bedoelde instellingen.
        3.  De vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid
(met uitzondering van die zaken die op groepsniveau beheerd worden door de B&R
personeelsdienst).
        4.  De vennootschap vertegenwoordigen voor alle syndicale organisaties.
    3.  Algemeen beheer
        1.  De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
        2.  De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door
de raad van bestuur uitgestippelde prijzenbeleid.
        3.  Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan
openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zaken vervullen en voorleggen.
        4.  Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in
het algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap
aankopen (inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen).  Hierbij dient
de groepsfilosofie tot aankoop van machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel
gerespecteerd te worden.
        5.  Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
    4.  Financiële verrichtingen
        1.  Alle bedragen opeisen en innnen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle
overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
Luik B
        2.  Alle cheques van derden -opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en
protesteren, evenals alle post- en electronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op
de zichtrekening van de vennootschap.
        3.  Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap tekenen, onderhandelen
en endosseren.
        4.  Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
        5.  Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden.
        6.  Alle deposito’s in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot
beloop van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) per transactie.
        7.  Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de
bouwverplichtingen van de vennootschap tot maximum 5% van de onderliggende contractwaarde.
    5.  Tewerkstelling
        1.  Alle arbeiders en lagere bedienden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; hun
machten en bevoegdheden bepalen.
        2.  Het uitoefenen van de dagelijkse leiding over alle personeel.
    6.  Geschillen
        1.  Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen voor alle rechtelijke machten ; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
        2.  De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling of wco evenals in
soorgelijke rechtsvorderingen ; deelnemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie
van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap
in deze hoedanigheid werd benoemd : de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen ;
hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
Overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van
dagelijks bestuur en is de handtekening vereist van de voorzitter van de raad van bestuur, individueel
handelend of twee bestuurders, samen handelend:
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
    •  andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
    •  elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
    •  het vaststellen van de prijzenpolitiek;
    •  elke materiële wijziging van activiteiten;
    •  het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
    •  minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00);
    •  aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  opening en sluiting van vestigingen;
    •  het afsluiten van contracten voor meer dan :
        •  een miljoen euro (€ 1.000.000,00) in geval van aanbestedingen;
        •  een miljoen euro (€ 1.000.000,00) in geval van verkoopcontracten
        •  vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) in geval van aankoopcontracten;
    •  5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal
contract.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” voormeld, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar
hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard
volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “AC|S
Accountants en Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”,
gewone commanditaire vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim,
wonende te 2370 Arendonk, De Daries 21 bus 7, om, individueel handelend, namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
Luik B
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.