Ondernemingsnr : 0731.751.469
Naam
(voluit) : TAS-TMS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : TER WAARDE 73 - 8900 IEPER
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Benoeming bijzondere gevolmachtigden
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 december 2023.
Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit om het mandaat van Sébastien Ruffle als bestuurder te beeindigen met ingang
van 22/11/2023.
De algemene vergadering besluit het mandaat van Pascal Negus als vaste vertegenwoordiger van Sinari Invest
SAS te beeindigen met ingang van 22/11/2023.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit Financière Porthos SAS, vertegenwoordigd door Sébastien Rufflé, met
maatschappelijke zetel te 4 Av. des Peupliers, 35510 Cesson-sévigné, Frankrijk te benoemen. Zijn benoeming
gaat in op 22/11/2023 en geldt voor een vaste termijn van 6 jaar, behoudens verkiezingen.
Sébastien Rufflé, wonende te All. Surcouf 1, , 35230 Saint-Erblon, Frankrijk, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap in de zin van artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering besluit Sinari Invest SAS, vertegenwoordigd door David Ouarnier, met
maatschappelijke zetel te 4 Av. des Peupliers, 35510 Cesson-Sévigné, Frankrijk te benoemen. Zijn benoeming
gaat in op 22/11/2023 en geldt voor een vaste termijn van 6 jaar, onder voorbehoud van herverkiezing.
David Ouarnier, woonachtig aan Rue de la Fromière 9, 35530 Noyal sur Vilaine, Frankrijk, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap in de zin van artikel 2:55 WVV.
Het mandaat van bestuurder zal niet bezoldigd zijn.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De algemene vergadering verleent aan RSM InterFiduciaire BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 1151 Waterloosesteenweg, 1180 Ukkel, en aan de personen die zij aanwijst, de agenten en de
gevolmachtigden, elk afzonderlijk bevoegd en met het recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om
de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle fiscale autoriteiten, met inbegrip van de "B.T.W." en om de
vennootschap te vertegenwoordigen op de griffle van de bevoegde rechtbank van vennootschappen en op één
of meer erkende vennootschapsbureaus teneinde alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, de
documenten te ondertekenen en neer te leggen die vereist zijn voor de inschrijving, wijziging of schrapping van
de inschrijving van de venncotschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Mod PDF 19.01
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 december 2023
Benoeming bijzondere gevolmachtigden
Volgende personen worden aangewezen als bijzondere gevolmachtigden: de heer Patrick Deleye.
De heer Patrick Deleye wordt de volgende bevoegdheden verleend, namens en voor rekening van de
vennootschap:
1) Het aangaan, onderhandelen en ondertekenen van commerciële contracten met betrekking tot de dagelijkse
activiteiten van TAS-TMS NV op gebied van IT, telecommunicatie, logistiek, leasing, marketing, sales, ... met, per
transactie, een maximaal toegelaten bedrag van:
* €100.000 voor contracten of verbintenissen die inkomsten genereren
* €5.000 voor contracten of verbintenissen die uitgaven genereren
2) Het behandelen van alle gangbare personeelszaken binnen het bedrijf
* Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het afsluiten van arbeidscontracten van onbepaalde en bepaalde!
duur, na formele goedkeuring van de aanwerving door de HR-directeur aangesteld door de
aandeelhouder van het bedrijf (zowel wat betreft de aanwerving zelf als de voorwaarden ervan, d.w.z.
verloning, voordelen, enz.)
* Inlusief uitgavenverplichtingen met een geldwaarde tot €5.000, met uitzondering van de validatie van
maandelijkse loonvariabelen (gewerkte dagen, vakantiedagen, afwezigheden, vergoedingen, enz.)
* Er wordt gespecifieerd dat alle zaken met betrekking tot omstreden beëindiging van arbeidscontracten
en beslissingen met betrekking tot HR-geschillen onder de verantwoordelijkheid vallen van de
HR-directeur die is aangesteld door de aandeelhouder van het bedrijf.
3) Het onderhouden van dagelijkse relaties met de bank- en financiële partners van het bedrijf, met uitzondering
van het openen van bankrekeningen, het aangaan van leningen, of het stellen van garanties, pandrechten of
zekerheden die de activa van het bedrijf kunnen bezwaren.
4) Betalingen doen voor kleine aankopen en uitgaven, met een kredietkaart, tot een maximumbedrag varı €4.000;
5) Het indienen van een reactie op een openbare aanbesteding namens het bedrijf, in strikte overeenstemming
met de activiteit van het bedrijf.
6) Het beheren van de dagelijkse en gebruikelijke relatie met de Belgische regionale of federale belasting-,
socialezekerheids- en douaneautoriteiten, met dien verstande dat zodra een relatie met een autoriteit een risico
of potentieel geschil voor de vennootschap kan opleveren, de heer Patrick Deleye zich verplicht om de
bestuurders van de vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen.
7) Het innen van vorderingen van klanten, zowel buitengerechtelijk als bij geschillen, en het bedrijf in deze zaken
vertegenwoordigen voor de handelsrechtbanken.
8) Kapitaal- en investeringsuitgaven tot €10.000, met inachtneming van de interne goedkeuringsprocedure
inzake kapitaaluitgaven zoals vastgesteld door het bedrijf.
Volmacht
De Raad van Bestuur verleent aan RSM InterFiduciaire BV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
1511 Waterloosesteenweg, 1180 Ukkel, en aan de personen die zij aanwijst, de agenten en de gevolmachtigden,
elk afzonderlijk bevoegd en met het recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap
te vertegenwoordigen voor alle belastinginstanties, met inbegrip van de "B.T.W." en om de vennootschap te
vertegenwoordigen op de griffie van de bevoegde rechtbank van vennootschappen en bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, de documenten te
ondertekenen en neer te leggen die vereist zijn voor de inschrijving, wijziging of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Voor echt verklaard.
RSM InterFiduciaire BV
vertegenwoordigd door
Luc Geypen
Lasthebber