Ondernemingsnr : 0405081007
Naam
(voluit) : Waas Chemicals
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Noord 22
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op drie april tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “Waas Chemicals”, met zetel in het Vlaamse
Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 22, RPR Gent, afdeling Dendermonde, 
ondernemingsnummer BTW BE0405.081.007, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming statutair bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer
DECRAENE Bruno Jacques Godelieve Maria, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Eduard Prissestraat
73, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: de heer Decraene Bruno, voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De heer Decraene Bruno, verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Overeenkomstig de statuten is de statutaire bestuurder bevoegd om alle handelingen te stellen en de
vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Mevrouw VAN HOVE Kristel Estella Gerardus, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Eduard Prissestraat
73, wordt benoemd als opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur, in het geval de heer
Decraene Bruno, voornoemd, komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
Mevrouw Van Hove Kristel zal de heer Decraene Bruno van rechtswege opvolgen als statutair
bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn.
Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door mevrouw Van Hove Kristel
aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door mevrouw Van
Hove Kristel op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in
rechte wordt bevolen.
De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden uit het
medisch dossier van de heer Decraene Bruno, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te
stellen en de heer Decraene Bruno geeft toestemming aan gelijk welke arts of medisch specialist
Luik B
waarbij hij in behandeling is of is geweest om aan de twee onafhankelijke artsen inzage in of afschrift
van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen.
Mevrouw Van Hove Kristel verklaart dat zij tevens woonplaats zal kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
 
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van zesentwintigduizend zevenhonderdachtenvijftig euro (€ 26.758,00) en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Waas Chemicals”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de import, de
export, de aankoop, de verkoop, het optreden als tussenpersoon en de vervaardiging van chemische
producten en  onder andere de vervaardiging en de uitbating van alle producten van de firma DR.
MARIN, Niederlinxweiler, Sarre (West-Duitsland) evenals de aankoop en de verkoop van allerhande
aanverwant materiaal en producten in welk verband ook met haar voorwerp of dewelke het
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen of ontwikkelen.
De vennootschap mag onder andere alle commerciële, industriële, roerende en onroerende of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
Zij mag onder anderen door middel van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomsten of op elke
andere wijze deelnemen in andere vennootschappen of bedrijven, voor het geheel of een deel, met
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, die de uitbreiding of ontwikkeling van haar voorwerp kan
bevorderen.
Zij mag, door beslissing van de bestuurder, in België en in het buitenland agentschappen,
magazijnen en exploitatiezetels vestigen.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
STATUTAIRE BESTUURDERS
Het bestuur van de vennootschap werd thans voor onbepaalde duur toegekend aan de heer
Decraene Bruno, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Eduard Prissestraat 73, die heeft aanvaard, onder
de bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
 
In geval van overlijden of wilsonbekwaamheid van de heer Decraene Bruno, voornoemd, werd
mevrouw Van Hove Kristel, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Eduard Prissestraat 73, benoemd als
opvolgend statutair bestuurder, zonder beperking van duur.
 
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand september, om vijftien uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
Luik B
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord
22.
 
6. Opdracht tot coördinatie van de statuten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;