Ondernemingsnr : 0536 375 653
Naam
(voluit) : HA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 84
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HA
Investments, met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 84, BTW BE0536.375.653 RPR Gent Afdeling
Kortrijk, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 28 december 2022, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 5 januari daarna, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 370, blijkt dat onder meer de volgende beslissinger door de enige aandeelhouder genomen
werden:
A.Kennisname en bespreking van het ontwerp van jaarrekening over het lopende boekjaar, bestaande uit
de balans en de resultatenrekening.
Goedkeuring - na bespreking en uitoefening van het vraagrecht - van de jaarrekening.
Beslissing om het bedrijfsresultaat de bestemming te geven, zoals deze blijkt uit de jaarrekening, namelijk:
het resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.
B.Kennisname en goedkeuring van de aangehaalde verslagen, namelijk het verslag van het
bestuursorgaan de dato 16 december 2022, waarbij een staat van activa en passiva gevoegd is afgesloten
per 30 september 2022 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 december 2022.
C.Besluit tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, waarbij, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing gemaakt wordt van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en
vereffening in één akte.
D. Vaststelling dat de heer Hans Allemeesch door de uitoefening van de rechten verbonden aan alle
aandelen, gemachtigd is het ganse vermogen van deze verinootschap in ontvangst te nemen.
E. Goedkeuring van voormelde staat van actief en passief, goedkeuring van de rekeningen en de
verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden en verlening van ontslag en kwijting aan de bestuurder.
F. Vaststelling dat de vereffening van de verinootschap definitief is afgesloten.
G. Besluit om de boeken en bescheiden van de vennootschap te zullen bewaren op het huidig en
desgevallend toekomstig adres van de enige aandeelhouder, gedurende de wettelijke termijn hiervoor
voorzien. Het huidig adres is 8830 Hooglede, Grijspeerdstraat 32/B000.
H. Vaststelling dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
I. Verlening van volmacht aan:
- notaris Axelle Thiery te Roeselare om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van alle nodige documenten en formulieren;
- BVH Consult BV, Molstraat 31, 8870 Izegem, BTW BE 0477.961.659, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket te doen,
alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie en
om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-expeditie proces-verbaal d.d. 28.12.2022;
-verslag bestuursorgaan d.d. 16.12.2022;
-verslag bedrijfsrevisor d.d. 28.12.2022.