Ondernemingsnr : 0718753469
Naam
(voluit) : ibis.ai
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Willenakkerweg(LUB) 7
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achtentwintig februari tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “IBIS.AI”, gevestigd te 3210
Lubbeek, Willenakkerweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met
ondernemingsnummer 0718.753.469, onder meer beslist heeft:
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de kosteloze
uitgifte van maximaal elfduizend achthonderdtwintig (11.820) ESOP-inschrijvingsrechten op naam,
over te gaan tot uitgifte van maximaal elfduizend achthonderdtwintig (11.820) ESOP-
inschrijvingsrechten in het kader van het Incentiveringsplan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden
zoals uiteengezet in het Incentiveringsplan en in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De ESOP-inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de
uitgiftedatum. Elk ESOP-inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één aandeel tegen
betaling van de uitoefenprijs zoals bepaald in het Incentiveringsplan.
De ESOP-inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden 
aan het personeel (zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) van (i) de vennootschap en (ii) elke vennootschap waarin de vennootschap een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, op datum van deze akte of op enig ogenblik daarna, die
het bestuursorgaan aanduidt als begunstigden van het Incentiveringsplan.
2. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de ESOP-inschrijvingsrechten vast te stellen,
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag
van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in
het afzonderlijk document “Incentiveringsplan” genoemd.
3. om, onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van ESOP-
inschrijvingsrechten en de uitoefening van deze ESOP-inschrijvingsrechten door de houders ervan,
tot een bijkomende inbreng in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten
tegen de uitgifte van nieuwe aandelen waarvan de rechten en verplichtingen zijn vastgesteld in de
statuten.
4. tot latere toekenning van de inschrijvingsrechten aan de begunstigden overeenkomstig het
Incentiveringsplan.
5. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de ESOP-inschrijvingsrechten en om de uitoefening
van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met recht van indeplaatsstelling, met inbegrip van de
bevoegdheid om de formaliteiten van artikelen 5:126 en 5:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de
uitoefening van inschrijvingsrechten en inschrijving op nieuwe aandelen, de daaruit voortvloeiende
inbrengen en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe
aantal aandelen en de verhoging van het eigen vermogen. Deze volmacht omvat tevens onder meer
volgende bevoegdheden: 
- de vaststelling van de identiteit van de begunstigden van het Incentiveringsplan overeenkomstig het
Incentiveringsplan en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten, en het doen van een aanbod van
ESOP-inschrijvingsrechten aan deze begunstigden.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de verwezenlijking
van de uitgifte van aandelen, onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van de
uitoefening van ESOP-inschrijvingsrechten door de houders ervan, authentiek vast te stellen.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
ESOP-inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van
het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.
6. om artikel 20.1 van de statuten betreffende de schriftelijke algemene vergadering, ingevolge de
wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de
algemene vergadering (wet van 20 december 2020), aan te passen als volgt:
“20.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.”
Delegatie van machten – Kennisname aanstelling gedelegeerde bestuurder
De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht kennis te nemen van de eenparig schriftelijke
besluiten van het bestuursorgaan de dato 22 februari 2024, met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Hieruit blijkt dat werd besloten om de heer DE WACHTER Mathias te benoemen in de hoedanigheid
van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de vennootschap in de zin van artikel 5:79 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met onmiddellijke ingang, hetzij vanaf 22
februari 2024. 
Deze persoon zal de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen. Hij is individueel belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle
zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en is onder andere bevoegd om dergelijke
bevoegdheden die haar werden toegekend geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of
meerdere lasthebbers en om ze in te trekken. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- incentiveringsplan
- verslag van het
bestuursorgaan
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat