Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
MEETSIES
Rue Borrens 51
1050 Ixelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 17 avril 2015, que:
    1.  Monsieur SUBRAMANIAN Nik, né à Jette, le 17 décembre 1983, domicilié à Ixelles (B-1050
Bruxelles), Place Raymond Blyckaerts, 13003e;
    2.  Monsieur HEREMANS Peter, né à Lierre, le 4 mai 1985, domicilié à Bruxelles (B-1000
Bruxelles), Rue d’Argent, 16, boîte 4.07; et
    3.  Mademoiselle MARTIN Ségolène Sophie Danièle, née à Ploemeur (France), le 3 décembre
1982, de la nationalité française, domiciliée à Ixelles (B-1050 Bruxelles), Place Raymond Blyckaerts,
13003e,
ont constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes:
Forme : société anonyme.
Dénomination : "MEETSIES".
Siège social : Ixelles (B-1050 Bruxelles), Rue Borrens 51.
Objet social :
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:
    •  Concevoir, développer, mettre en œuvre des projets innovateurs s’appliquant aux domaines
technologiques.
    •  Projets de consultance managériale ou technologique.
    •  Organisation de colloques.
    •  Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son développement.
    •  Participation dans des entreprises dont l’objet social peut différer de ceux mentionnés ci-dessus.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières
réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le
cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera
aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables
aux établissements de crédits et/ou financiers.
0628692731
Volet B
Capital : est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par un million
(1.000.000) actions, sans mention de valeur nominale.
Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3)
membres au moins, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.
En général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à
l'assemblée générale.
Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le
contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que
collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles
restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de "directeur" et si
elle est administrateur, le titre "d'administrateur délégué".
Comité de direction
Le conseil d'administration peut instaurer un comité de direction, composé de plusieurs personnes,
administrateurs ou non, et lui déléguer ses pouvoirs de gestion, le tout conformément au Code des
sociétés.
Le conseil d'administration détermine la composition et le mode de fonctionnement du comité de
direction, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération
éventuelle et la durée de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en décide autrement,
le comité de direction agira en tant que collège.
Le conseil d'administration peut également apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il délègue au
comité de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
Si une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner
parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de
l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément
au Code des sociétés.
Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion
journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs
personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Représentation: Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des
tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public
(dont le conservateur des hypothèques) :
-              soit, par deux administrateurs, agissant conjointement;
-              soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a
été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat. A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Assemblée annuelle : est tenue le dernier vendredi du mois de août de chaque année, à 11 heures.
Si ce jour est jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit en Belgique indiqué
dans les convocations.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire unique, sauf
dans les cas prévus par la loi.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent
parvenir à la société au lieu indiqué dans la convocation au plus tard le sixième jour qui précède
l'assemblée générale et sont annexées au procès-verbal de la réunion.
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des
actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.
Volet B
Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote par correspondance n'est pas admis.
Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
a)   Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles,
l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
b)   Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par
une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.
c)   Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf
opposition du nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un
administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en
question, dans l'intérêt des ayants droit.
d)   Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire
qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en
gage et que la société en ait été informée.
Exercice social : commence le premier mai de chaque année et se termine le trente avril de l'année
suivante.
Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq
pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital
social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en
détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des statuts.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5)
ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.
Répartition
Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement
duquel se trouve le siège de la société.
En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la
manière suivante:
a)            par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles
représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;
b)            le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES
Procuration: Mademoiselle Ségolène MARTIN, comparante sub 3. est représentée à l'acte constitutif
par le constituant sub 1. Monsieur Nik SUBRAMANIAN, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Souscription et libération du capital: les 1.000.000 actions ont été souscrites au moyen d'un apport
en espèces, comme suit :
    •  par Monsieur SUBRAMANIAN Nik, comparant sub 1., à concurrence de sept cent mille actions,
    •  par Monsieur HEREMANS Peter, comparant sub 2., à concurrence cent cinquante mille actions
    •  par Mademoiselle MARTIN Ségolène, comparante sub 3., à concurrence de cent cinquante mille
actions.
Chaque action a été intégralement libérée.
Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré a été déposé sur un compte spécial
ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de KBC BANK. L'attestation
délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a gardée dans son dossier.
Désignation des administrateurs: Ont été appelés à la fonction d'administrateur, pour un terme qui
expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2018, approuvant les comptes annuels
arrêtés au 30 avril 2018:
    1.  Monsieur SUBRAMANIAN Nik, comparant sub 1., prénommé;
    2.  Monsieur HEREMANS Peter, comparant sub 2., prénommé;
    3.  Mademoiselle MARTIN Ségolène, comparante sub 3., prénommée;
Présidence - Gestion journalière:
Monsieur SUBRAMANIAN Nik, comparant sub 1., prénommé a été nommé à la fonction de président
du conseil d'administration et à la fonction d'administrateur délégué, chargé de la
Volet B
gestion journalière de la société.
Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de
commerce compétent jusqu'au 30 avril 2016.
Première assemblée annuelle: en août 2016.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Une procuration a été annexée à l’acte constitutif.