Ondernemingsnr : 0747838623
Naam
(voluit) : Construct Concrete
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“Construct Concrete”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams gewest
Met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180 bus 6
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.838.623.
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in geld – Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 5
juni 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Construct Concrete”,
gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 180
bus 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0747.838.623;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Overeenkomstig het voorstel aan de aandeelhouders om bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV,
door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van:
    1.  het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
    2.  het verslag in uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin een daartoe door de raad van bestuur
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen negenhonderd achtentachtig duizend
vijfhonderd euro (€ 2.988.500,00) om het van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te
brengen op drie miljoen vijftigduizend euro (€ 3.050.000,00) door uitgifte van twee miljoen
negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd (2.988.500) nieuwe aandelen, die alle in de winst
zullen delen over het volledig lopende boekjaar sedert de oprichting van de vennootschap, die zullen
worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van
de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
Luik B
 
In Artikel 5: Kapitaal van de statuten
* de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijftigduizend euro (€ 3.050.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vijftigduizend (€ 3.050.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.”
* op het einde van het punt 5.3. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 2 toe te voegen waarin de
huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 5 juni 2020 werd het kapitaal
verhoogd met twee miljoen negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 2.988.500,00)
en gebracht op drie miljoen vijftigduizend euro (€ 3.050.000,00) door uitgifte van twee miljoen
negenhonderd achtentachtig duizend vijfhonderd (2.988.500) nieuwe aandelen, die alle werden
ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en onmiddellijk volledig werden
volstort in geld.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 5 juni 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.