Unternehmensnr. : 0865519419
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BMP PGmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Voulfeld 24
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GESELLSCHAFTSNAME
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine Rijckaert, aus Eupen, vom 6. Dezember 2023,
registriert beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 11. Dezember 2023, Nummer
0005432 gehen folgenden Beschlüssen hervor:
ERSTER BESCHLUSS - ERWEITERUNG DES ESELLSCHAFTSGEGENSTANDES
Nach Vorlesung des durch den Verwaltungsrates zur Er-weiterung des Gesellschaftsgegenstandes
erstellten Berichts, beschließt die Generalversammlung einstimmig den Artikel 3 der Satzungen
durch folgenden Text zu ersetzen :
Die Gesellschaft hat als Gegenstand :
- die Verwirklichung, Organisation und Koordination von Motorsport-Events und Veranstaltungen aller
Art;
- die Vermarktung und Vermietung von Werbeflächen auf Renn- und Begleitfahrzeugen sowie deren
Zubehör;
- der Handel mit Rennfahrzeugen aller Art, Motorsportgeräten und deren Zubehör;
- Dachdeckerarbeiten, Abdeckung von Bauten und von wasserab-weisenden Arbeiten, das
Abdecken mit Ziegel, Stroh, Natur- und Kunstschiefer, mit Stahlplatten oder metallartigen
Abdeckungen aller Art und in Asbest-Zement, die Dichtungs- und Bekleidungs-arbeiten von Bauten
durch Asphaltierung und Bitumierung, unter anderem die Dach-abdeckungen auf Asphaltbasis oder
auf Basis von paraffinhaltigen Produkten, gegebenen-falls in Kombination mit Metallen, die Austrock-
nungsarbeiten von Bauten durch andere Mittel als Bitumen und Asphalt, sanitäre Installationen sowie
Klempnerarbeiten, An- und Verkauf von Materialen für Bedachungen und Zubehörteile.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unter-nehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
Die Gesellschaft hat zudem zum Zweck, sowohl in Belgien als auch im Ausland, auf eigene
Rechnung, alle Geschäfte zu tätigen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise, direkt oder indirekt
auf Folgendes beziehen:
- Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Wertpapieren und anderen Rechten.
- Bereitstellung von Dienstleistungen in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaftstätigkeit und
insbesondere jede Art von Expertise und Beratung in Bezug auf Management, Finanzorganisation,
Investitionen sowie in den Bereichen: Technik, kommerziellen oder administrativen Bereich im
weitesten Sinne.
- Die Gesellschaft hat auch zum Ziel die Durchführung von Ankauf, Verkauf, die Vermietung und
Verpachtung sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Verpachtung aller unbebauter Immobilien
sowie Promotionsgeschäfte.
- Der Zweck der Gesellschaft sind auch Geschäfte zu tätigen, sowohl in Belgien als auch im Ausland,
direkt oder indirekt, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter oder mit deren Beteiligung, die
sich direkt oder indirekt auf folgende Bereiche beziehen:
- Ankauf, Verkauf, Vermietung, Einräumung von Nutzungsrechten, Betrieb oder die Verwaltung von
Unternehmen, Geschäften oder Firmen.
- Direkte oder indirekte Beteiligung an allen Gesellschaften oder Handels-, Industrie-, Finanz-,
Mobilien- und Immobilienunternehmen;
- die Kontrolle oder Beteiligung der Verwaltung durch die Annahme von Mandaten in den genannten
Gesellschaften oder Unternehmen;
- Sämtliche Management- und Verwaltungsgeschäfte als Holdinggesellschaft, Anlagegeschäfte, das
mittel- oder langfristige Halten von Aktien oder Anteilen an belgischen oder ausländischen
Unternehmen mit dem Ziel, deren Entscheidungen über das mit den Aktien verbundene Stimmrecht
zu kontrollieren oder nicht, sowie alle Geschäfte, die darauf abzielen, den Wert und die Erträge
dieser Aktien oder Anteile zu maximieren.
- Die Gründung und oder Entwicklung von Gesellschaften durch Einlagen, Darlehen oder sonstige
Investitionen.
Falls die Erbringung bestimmter Handlungen an Bedingungen für den Zugang zum Beruf geknüpft
ist, macht die Gesellschaft ihre Tätigkeit in Bezug auf die Erbringung dieser Handlungen von der
Erfüllung dieser Bedingungen abhängig.
ZWEITER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS NEUEN GESETZBUCHES
ÜBER GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN –NEUFASSUNG DER STATUTEN
In Folge des Inkrafttretens des neuen Gesetzbuches über Gesellschaften entscheidet die
Generalversammlung die Statuten an die neue Gesetzgebung anzupassen.
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die „nicht verfügbaren“ Eigenmittel, das heißt das
vorherige Kapital und die gesetzliche Reserve, in „verfügbare“ Eigenmittel umzuwandeln.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Des Weiteren beschließt die Generalversammlung:
- das Kürzel „PGmbH“ aus der Bezeichnung der Gesellschaft zu streichen ;
- die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen ;
- die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
Nach diesem Vorbericht beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „BMP“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand :
- die Verwirklichung, Organisation und Koordination von Motorsport-Events und Veranstaltungen aller
Art;
- die Vermarktung und Vermietung von Werbeflächen auf Renn- und Begleitfahrzeugen sowie deren
Zubehör;
- der Handel mit Rennfahrzeugen aller Art, Motorsportgeräten und deren Zubehör;
- Dachdeckerarbeiten, Abdeckung von Bauten und von wasserab-weisenden Arbeiten, das
Abdecken mit Ziegel, Stroh, Natur- und Kunstschiefer, mit Stahlplatten oder metallartigen
Abdeckungen aller Art und in Asbest-Zement, die Dichtungs- und Bekleidungs-arbeiten von Bauten
durch Asphaltierung und Bitumierung, unter anderem die Dach-abdeckungen auf Asphaltbasis oder
auf Basis von paraffinhaltigen Produkten, gegebenen-falls in Kombination mit Metallen, die Austrock-
nungsarbeiten von Bauten durch andere Mittel als Bitumen und Asphalt, sanitäre Installationen sowie
Klempnerarbeiten, An- und Verkauf von Materialen für Bedachungen und Zubehörteile.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im weitesten
Sinne auszule-gen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unter-nehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
Die Gesellschaft hat zudem zum Zweck, sowohl in Belgien als auch im Ausland, auf eigene
Rechnung, alle Geschäfte zu tätigen, die sich auf eine bestimmte Art und Weise, direkt oder indirekt
auf Folgendes beziehen:
- Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Wertpapieren und anderen Rechten.
- Bereitstellung von Dienstleistungen in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaftstätigkeit und
insbesondere jede Art von Expertise und Beratung in Bezug auf Management, Finanzorganisation,
Investitionen sowie in den Bereichen: Technik, kommerziellen oder administrativen Bereich im
weitesten Sinne.
- Die Gesellschaft hat auch zum Ziel die Durchführung von Ankauf, Verkauf, die Vermietung und
Verpachtung sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Verpachtung aller unbebauter Immobilien
sowie Promotionsgeschäfte.
- Der Zweck der Gesellschaft sind auch Geschäfte zu tätigen, sowohl in Belgien als auch im Ausland,
direkt oder indirekt, auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter oder mit deren Beteiligung, die
sich direkt oder indirekt auf folgende Bereiche beziehen:
- Ankauf, Verkauf, Vermietung, Einräumung von Nutzungsrechten, Betrieb oder die Verwaltung von
Unternehmen, Geschäften oder Firmen.
- Direkte oder indirekte Beteiligung an allen Gesellschaften oder Handels-, Industrie-, Finanz-,
Mobilien- und Immobilienunternehmen;
- die Kontrolle oder Beteiligung der Verwaltung durch die Annahme von Mandaten in den genannten
Gesellschaften oder Unternehmen;
- Sämtliche Management- und Verwaltungsgeschäfte als Holdinggesellschaft, Anlagegeschäfte, das
mittel- oder langfristige Halten von Aktien oder Anteilen an belgischen oder ausländischen
Unternehmen mit dem Ziel, deren Entscheidungen über das mit den Aktien verbundene Stimmrecht
zu kontrollieren oder nicht, sowie alle Geschäfte, die darauf abzielen, den Wert und die Erträge
dieser Aktien oder Anteile zu maximieren.
- Die Gründung und oder Entwicklung von Gesellschaften durch Einlagen, Darlehen oder sonstige
Investitionen.
Falls die Erbringung bestimmter Handlungen an Bedingungen für den Zugang zum Beruf geknüpft
ist, macht die Gesellschaft ihre Tätigkeit in Bezug auf die Erbringung dieser Handlungen von der
Erfüllung dieser Bedingungen abhängig.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die Einlage wurden 100 Aktien geschaffen.
Alle Aktien haben Anrecht auf Verteilung der Gewinne und Liquidationserlös.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Die Einlage sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden. Die
Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich die vorstehenden Übertragungseinschränkungen in
Aktionärsregister anzuschreiben.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger auch
als Beklagter.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am dritten Freitag des Monats Juni um 18 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch, falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an den Stellen ausgezahlt, die vom Verwaltungsorgan
bestimmt werden.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
DRITTER BESCHLUSS - DURCHGANGBESTIMMUNGEN – SITZ – ERNENNUNGEN
Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft bleibt festgesetzt in 4700 Eupen, Voulfeld 24.
Verwalter
Einstimmig stellt die Generalversammlung den Rücktritt als Geschäftsführer von Herrn Michaël
BARTHOLEMY und ernennt für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht statutären Verwalter Herr
Michaël BARTHOLEMY vorgenannt, welcher dieses Amt annimmt.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.