Ondernemingsnr : 0875534965
Naam
(voluit) : VERCRUYSSE FRANCOISE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Linde 12 bus C
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 9
november 2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,-) zijnde in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De enige aandeelhouder besluit
onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-wijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan de
naam “De Thuisverpleegster.be” zal dragen.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart de begin- en afsluitdatum van het boekjaar te willen wijzigen zodat
het boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 juli en zal afsluiten op 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar. Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder het lopende boekjaar
te verlengen zodat het pas zal afgesloten worden op 30 juni 2022.
VIJFDE BESLISSING
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de
nieuwe begin- en afsluitdatum van het boekjaar zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden
worden de laatste vrijdag van december om 15 u. Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige
aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van
december 2022.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De enige aandeelhouder verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘De Thuisverpleegster.be’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. uitoefenen van de verpleegkunde in naam en voor rekening van de vennootschap
2. verpleging op consultatie en aan huis van personen die permante of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen
3. paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten
4. activiteiten in verband met de gezondheidszorg
5. het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici
6. de aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector
7. het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers
8. handel in eigen onroerend goed
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen
uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan verenigingen en vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algemene of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.De vennootschap kan functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren. vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, bor stellen onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : Mevrouw Françoise
Vercruysse, voornoemd Alhier aanwezig en die deze opdracht aanvaardt.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder-opvolger voor een onbepaalde termijn : De heer DE FUIJK
Rogier Philippe Otto, geboren te Amsterdam (Nederland) op 21 juni 1972, van Nederlandse
nationaliteit, ongehuwd, wonend te 9940 Evergem, Linde 12 C. Die alhier is tussengekomen en
verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat zal van rechtswege een aanvang nemen in geval van overlijden, ontslag, ernstige
ziekte of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand december, om vijftien uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
Luik B
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem, Linde
12/C.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 9 november 2021
- coordinatie van statuten