Ondernemingsnr : 0447951938
Naam
(voluit) : ALFA - CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 10
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 17 april
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ALFA-CONSTRUCT", met zetel te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 10, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van het
bestuursorgaan en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te
keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de bestaande omschrijving te
vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft tot voorwerp:  1. Dakbedekking en bouw
van dakconstructies, het bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk
materiaal, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten. 2. Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen,
gevelreiniging van gebouwen, het aanbrengen van chape, het plaatsen van tussenwanden en
gipsplaten, het uitvoeren van voegwerken en de installatie van garagepoorten, luiken en hekken. 3.
Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.” 2/ de naam van de vennootschap te wijzigen om, met ingang van 17 april 2024, de
bestaande naam te vervangen door de naam "ROOFIT" en het desbetreffend artikel van de statuten
te wijzigen. 3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 4/a) de zetel van de vennootschap, met ingang van 17 april
2024, te verplaatsen naar 2600 Antwerpen, district Berchem, Flor Alpaertsstraat 75. b) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten c) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  d) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2600 Antwerpen, district
Berchem, Flor Alpaertsstraat 75. Dit is geen statutair gegeven.  5/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe
tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
 Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "ROOFIT", met zetel in het
Vlaams Gewest.  Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de
vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdnegenentachtigduizend zevenhonderdvijftig
euro (€ 189.750,00) vertegenwoordigd door zevenhonderdnegenenvijftig (759) aandelen, zonder
vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 759. Het geplaatst kapitaal is
volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december.  Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste
vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Bevoegdheden : De enige
bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren. * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen
en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:  1. Dakbedekking en bouw van dakconstructies, het
bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het waterdicht
maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten. 2. Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, gevelreiniging
van gebouwen, het aanbrengen van chape, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, het
uitvoeren van voegwerken en de installatie van garagepoorten, luiken en hekken.  3. Het oprichten
van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en
verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten op onroerende goederen,
hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord. Zij mag
alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
 De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering
en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste donderdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.  Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  6/a)
de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten : 1. Mevrouw
KOSTER Nathalie Maria Johanna, geboren te Bussum (Nederland) op 27 oktober 1967, wonende te
2970 ’s Gravenwezel, Parklaan 10 en 2. De Heer DEDEREN Albert Karel Joseph, geboren te
Maaseik op 19 april 1968, wonende te 2600 Antwerpen, district Berchem, Flor Alpaertsstraat 75. b) 
de huidige gedelegeerd bestuurder, hiervoor vermeld, eveneens ontslag te geven uit zijn functie, te
weten : De Heer DEDEREN Albert, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder. d) tot niet-statutaire enige bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur: de Heer DEDEREN Albert, voornoemd. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn
mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van zijn bezoldiging zal bepaald worden in een
aparte bijzondere algemene vergadering buiten aanwezigheid van ondergetekende Notaris. 7/ de
opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te
laten opnemen in de databank van statuten. 8/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan
om de voorgaande besluiten uit te voeren. 9/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “FILOTAX”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de Heer Jean-Louis Verhaert, de Heer Gregory
Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties.  Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan in verband met de wijziging aan het voorwerp en de naamswijziging