Ondernemingsnr : 0836 809 496
Naam
(voluit) : ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN
PENSIOENEN "PENSIOENFONDS VAN DE FEDERALE
NON-PROFIT/SOCIAL-PROFIT SECTOR"
OFP Federale Non-Profit/social-profitsector	{verkort) :
Rechtsvorm : OFP
Volledig adres v.d. zetel : Scainctelettesquare 13-15,1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging Statuten
Algemene vergadering van 18/12/2024
Statuten van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen
"Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector"
Hoofdstuk 1 : Juridische vorm, benaming, doel, duur en zetel
Artikel 1 : Juridische vorm en benaming
Het Pensioenfonds draagt de naam "Pensioenfonds van de Federale Non-Profit/social-profitsector", verder
in deze statuten "Pensioenfonds" genoemd.
Het werd opgericht in de vorm van een Organisme voor de Financiering van Pensioenen, afgekort OFP.
Alle akten, facturen, berichten, bekendmakingen, brieven of andere documenten uitgaande van het
Pensioenfonds moeten de volledige benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "organisme voor de financiering van pensioenen" of door de afkorting "OFP", het adres van de zetel,
en de vermelding "Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening toegelaten op 15 mei 2012", gevolgd door het
identificatienummer dat door de Autoriteit voor Financiële Diensten Markten (FSMA) is toegekend.
Artikel 2 : Doel
Het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds bestaat erin om aanvullende pensioenen en
solidariteitsprestaties te verschaffen aan de werknemers en de gewezen werknemers die vallen onder het
toepassingsgebied van de paritaire comités of subcomités van de Federale Non-Profit/social-profitsector, en
waarop de sectorale pensioenreglementen die in die paritaire comités of subcomités ingevoerd werden van
toepassing zijn, of aan hun rechthebbenden, en gaat daarvoor een middelenverbintenis aan.
Het Pensioenfonds is gemachtigd om alle geldsommen en waarden te ontvangen, te beheren en toe te
kennen alsook alle contracten met derden af te sluiten om zijn doelstellingen te bereiken.
Het Pensioenfonds kan hetzij in vruchtgebruik, hetzij in eigendom alle onroerende goederen bezitten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van zijn doel.
Het Pensioenfonds kan alle verrichtingen die verband houden met het nagestreefde doel uitvoeren. Het kan
op welke wijze ook zijn medewerking verlenen aan of betrokken zijn bij instellingen of verenigingen die een
identiek of analoog doel hebben als het Pensioenfonds zelf.
De Raad van Bestuur is bevoegd om de draagwijdte van het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds
te interpreteren
Artikel 3 : Duur
Het Pensioenfonds wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4 : Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke en administratieve zetel van het Pensioenfonds is gevestigd te 1000 Brussel,
Sainctelettesquare 13-15.
De maatschappelijke zetel kan middels een beslissing van de Algemene Vergadering naar elke andere
plaats in België verplaatst worden.
Hoofdstuk 2 : Leden, toetreding, uittreding en uitsluiting
Artikel 5 : Leden
De inrichters van de pensioenstelsels die door het Pensioenfonds beheerd worden, zijn de leden van het
Pensioenfonds. Elk lid wordt vertegenwoordigd door minstens 2 vaste vertegenwoordigers, waarvan de helft
aangeduid wordt door de erkende werknemersorganisaties, en de helft aangeduid wordt door de erkende
werkgeversorganisaties. Deze pariteit zal steeds gerespecteerd worden. De vaste vertegenwoordigers van een
lid zullen bij de besluitvorming binnen het Pensioenfonds gezamenlijk het door dat lid bepaald standpunt
verdedigen, en zal stemmen overeenkomstig de instructies die hij van het lid ontvangen heeft. Elk lid heeft even
veel vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers worden belast met de uitvoering van deze opdracht in naam
en voor rekening van de inrichter.
Meerdere leden kunnen eenzelfde persoon aanduiden als hun vaste vertegenwoordiger. Die
vertegenwoordiger moet de standpunten verdedigen van iedere partij die hij vertegenwoordigt en moet stemmen
overeenkomstig de instructies die hij van ieder afzonderlijk vertegenwoordigd lid ontvangen heeft.
Indien het aantal leden zou terugvallen onder het wettelijke minimum, zal er binnen dertig dagen een
Algemene Vergadering worden samengeroepen, om de kandidatuur van een nieuw lid in overweging te nemen.
Intussen oefent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden die normaal aan de Algemene Vergadering toekomen
uit, met uitzondering van de kwijting van bestuurders.
Artikel 6 : Toetreding van nieuwe leden
De oprichters van het Pensioenfonds zijn de eerste leden.
De toetreding van nieuwe leden wordt bij gewone meerderheid beslist door de Algemene Vergadering, die
de leden aanneemt of weigert zonder die beslissing te moeten motiveren.
Een kandidaat lid moet inrichter zijn van een pensioenstelsel dat door het Pensioenfonds zal beheerd
worden, en vertegenwoordigd worden door minstens 2 vertegenwoordigers, waarvan de helft aangeduid wordt
door de erkende werknemersorganisaties, en de helft aangeduid wordt door de erkende
werkgeversorganisaties, die belast worden met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van
de inrichter.
Door hun toetreding verklaren de leden zich zonder voorbehoud akkoord met de statuten, met ieder
reglement van inwendige orde en met het pensioenreglement en de beheersovereenkomst.
Artikel 7 : Uittreden van leden
Het lidmaatschap eindigt eveneens van rechtswege wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden
die opgenomen zijn in artikel 6.
Elk lid van het Pensioenfonds kan uittreden door een aangetekende brief te sturen aan de Raad van Bestuur.
De uittreding vindt in principe plaats op de eerste dag van het kalenderjaar volgend op 12 maanden na de
verzendingsdatum van de aangetekende brief. De Raad van Bestuur kan evenwel de datum van
inwerkingtreding van de uittreding vervroegen. Het uittredend lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen
die worden uitgevoerd tot op het ogenblik van zijn uittreden, voor zijn aandeel in de verplichtingen van het
Pensioenfonds onder meer wat betreft de solidariteit tussen de leden, en voor de uitzonderlijke kosten die zijn
uittreden meebrengt.
Artikel 8 : Uitsluiting van leden
Een lid kan conform artikel 20 worden uitgesloten ten gevolge van het niet respecteren van de statuten, van
het reglement van inwendige orde, van het pensioenreglement of van de beheersovereenkomst, of ten gevolge
van enige handeling of nalaten dat het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds schaadt, of om welke
zwaarwichtige reden ook.
Het betrokken lid zal bij aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld van deze beslissing.
Artikel 9 : Gevolgen van het vertrek van een lid.
Wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt om welke reden ook, zal het vertrekkende lid de nodige
maatregelen nemen opdat de verplichtingen tegenover de aangeslotenen en de desbetreffende verworven
reserves uiterlijk binnen zes maanden na het vertrek overgedragen worden naar een andere erkende
pensioeninstelling. Op dat ogenblik wordt het lidmaatschap beëindigd.
Zolang het Pensioenfonds zich in een toestand bevindt waarin op basis van de wettelijke beschikkingen een
herstel- of saneringsplan vereist is, zal deze overdracht evenwel niet mogen gebeuren.
Het vertrekkende lid heeft geen recht op de eventuele meerwaarden ten overstaan van de verworven
reserves, die in het Pensioenfonds aanwezig zijn.
Artikel 10 : Ledenregister
De Raad van Bestuur bewaart op de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds een ledenregister. Dit
register vermeldt de benaming, de rechtsvorm, het adres van de zetel en de familienaam, voornaam en adres
van hun vaste vertegenwoordigers.
Alle beslissingen met betrekking tot toetreden, uittreden of uitsluiten van leden zullen binnen acht dagen na
de kennisgeving door de Raad van Bestuur worden ingeschreven in dit register.
Alle belanghebbenden kunnen dit register inzien op de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds.
Hoofdstuk 3 : Inkomsten van het Pensioenfonds
Artikel 11 : Inkomsten
De leden betalen geen bijdrage.
De inkomsten van het Pensioenfonds bestaan uit :
1.De pensioenbijdragen die bepaald worden in het pensioenreglement van de sectorale pensioenstelsels
die door het Pensioenfonds beheerd worden;
2.De overgedragen reserves van andere pensioeninstellingen, fondsen voor bestaanszekerheid of sociale
fondsen, of spaarfondsen die opgericht werden met het oog op de uitvoering van sectorale collectieve
arbeidsovereenkomsten;
3.Gebeurlijke giften en legaten;
4.De opbrengst van het vermogen van het Pensioenfonds;
5.Diverse ontvangsten.
Het geheel van deze inkomsten wordt uitsluitend bestemd voor de doelstellingen en verbintenissen van het
Pensioenfonds.
Hoofdstuk 4 : De Algemene Vergadering
Artikel 12 : Samenstelling
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden, die elk een gelijk twee vaste vertegenwoordigers
aanduiden.
De Algemene Vergadering moet altijd paritair samengesteld zijn, dit wil zeggen dat er steeds een gelijk
aantal vaste vertegenwoordigers van de leden vertegenwoordiger moet zijn van de representatieve
werknemersorganisaties van de representatieve
werkgeversorganisaties.
Artikel 13 : Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
De vertegenwoordigers van de leden kiezen onder elkaar een voorzitter en een ondervoorzitter.
Zij worden verkozen voor een hernieuwbaar mandaat van twee jaar.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij ontstentenis door de ondervoorzitter.
De voorzitter duidt onder de aanwezigen van de vergadering een secretaris aan. Het secretariaat kan ook
waargenomen worden door een persoon die geen lid is van de Algemene Vergadering en die daartoe
gemachtigd wordt door de Algemene Vergadering.
Artikel 14 : Bevoegdheden
De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden voorbehouden door de wet
en de statuten.
De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:
1.Het wijzigen van de statuten;
2.Het benoemen en afzetten van bestuurders, met inbegrip van de vaststelling van een omstandigheid die
automatisch een einde stelt aan hun mandaat;
3.Het benoemen en afzetten van de erkende commissaris(sen) en de bepaling van de bezoldiging voor de
uitoefening van hun statutaire opdracht;
4.Het uitsluiten van leden;
5.Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekeningen en het jaarverslag;
6.De kwijting aan de bestuurders en de erkende commissaris(sen);
7.Het bekrachtigen van het financieringsplan en
8.Het bekrachtigen van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen;
9.Het bekrachtigen van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de inrichters;
10.Het bekrachtigen van collectieve overdrachten;
11.Het vrijwillige ontbinden en in vereffening stellen van het Pensioenfonds;
12.Het bekrachtigen van een integriteitsbeleid en van een compliance en een interne audit charter.
Artikel 15 : Gewone Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering vergadert minstens één maal per jaar op de plaats en datum vermeld in de
oproeping, in de loop van het tweede trimester maar uiterlijk op 30 juni, met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekeningen en het jaarverslag.
Artikel 16 : Buitengewone Algemene Vergadering
Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van het
Pensioenfonds dit vereist.
Een buitengewone Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens
wanneer de werkgevers- of werknemersvertegenwoordigers van één van de leden hierom bij de voorzitter van
de Raad van Bestuur verzoekt.
Artikel 17 : Oproeping
Alle leden worden opgeroepen voor de Algemene Vergadering.
De oproeping bevat de originele of gescande schriftelijke handtekening of de elektronische handtekening
van de voorzitter of ondervoorzitter van de Algemene Vergadering of van twee bestuurders en worden ten
minste acht kalenderdagen voor de Algemene Vergadering per brief of elektronisch verstuurd.
De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de Algemene Vergadering.
De bestuurders, de erkende commissaris(sen) en iedere andere persoon die nuttig zou zijn om uit te
nodigen, kunnen eveneens opgeroepen worden.
De Raad van Bestuur is verplicht om ieder voorstel van agendapunt op de agenda te plaatsen, dat ten minste
tien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering door ten minste één lid wordt ter kennis gebracht aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur,
De Algemene Vergadering kan zich geldig uitspreken over punten die niet op de agenda staan indien alle
vaste vertegenwoordigers van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en indien zij
unaniem beslissen om zich uit te spreken over deze punten. Er kan van deze mogelijkheid geen gebruikt worden
gemaakt als het gaat om het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van een lid of het ontbinden van het
Pensioenfonds.
De Algemene Vergadering kan eveneens langs digitale weg gebeuren, waarbij de beraadslaging en
besluitvorming elektronisch plaatsvindt. In de oproep wordt de elektronische vergaderlink meegedeeld.
Wanneer er zich technische problemen of incidenten voordoen die de deelname langs elektronische weg aan
de Algemene Vergadering of aan de stemming beletten of verstoren, moeten de notulen dit vermelden. Bij belet
voor deelname moeten de namen van diegene die niet aan de vergadering hebben kunnen deelnemen worden
vermeld.
De Algemene Vergadering kan eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen waarvoor zij bevoegd
is, met uitzondering van besluiten die in een authentieke akte worden vastgelegd, zoals statutenwijziging. In
dergelijk geval worden naar alle leden een ontwerp van notulen verstuurd, met een ontwerp van besluit(en),
nemen.
Artikel 18 : Deelname aan de Algemene Vergadering
Elke vertegenwoordiger van een lid van de Algemene Vergadering heeft één stem.
Elke vertegenwoordiger van een lid kan zich door een volmachthouder laten vertegenwoordigen op
voorwaarde dat deze volmachthouder eveneens een vertegenwoordiger van een lid is en dat de volmacht de
maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds bereikt voor de aanvang van de Algemene Vergadering. Een
vertegenwoordiger van een lid kan houder zijn van meerdere volmachten.
Artikel 19 : Besluitvorming
De Algemene Vergadering kan geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de vertegenwoordigers van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zowel de helft van de werkgevers- als de
werknemersvertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet
wordt bereikt, zal er een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De Algemene Vergadering neemt haar beslissingen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, waarbij een onthouding niet meegeteld wordt, tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid
voorziet.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 20 : Bijzondere meerderheden
Het wijzigen van de statuten, het uitsluiten van een lid of het ontbinden van het Pensioenfonds kan enkel
gebeuren wanneer dit uitdrukkelijk vermeld werd in de oproeping tot de vergadering, en wanneer ten minste
twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien er bij de eerste vergadering geen beslissing kan genomen worden, kan een nieuwe vergadering over
dezelfde agendapunten bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden en mits er zowel minstens één werkgevers- als minstens één
werknemersvertegenwoordiger aanwezig is. Er moeten ten minste tien kalenderdagen tussen de eerste en de
tweede Algemene Vergadering liggen.
Het wijzigen van de statuten kan enkel gebeuren met een meerderheid van twee derde van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden. Een meerderheid van vier vijfde is evenwel vereist wanneer de statutenwijziging
het maatschappelijk doel van het Pensioenfonds betreft, of wanneer er beslist wordt over een ontbinding van
het Pensioenfonds.
Er kan enkel over de uitsluiting van een lid worden beslist door de Algemene Vergadering met een
meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met respect voor de bepalingen
van artikel 8.
Onthoudingen worden niet meegeteld.
Artikel 21 : Notulen
De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de
secretaris en de stemopnemer(s). Zij worden op de maatschappelijke zetel van het Pensioenfonds bewaard in
een register. De leden, de bestuurders en de commissarissen kunnen ze daar raadplegen zonder ze te
verplaatsen.
De afschriften of uittreksels uit deze notulen, die bewijskrachtig zijn onder de handtekening van de voorzitter
of de ondervoorzitter mogen aan belanghebbende derden worden afgeleverd.
Hoofdstuk 4 : De Raad van Bestuur
Artikel 22 : Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoemen van de bestuurders
Het Pensioenfonds wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens twaalf
bestuurders die als een college optreden.
De bestuurders moeten vertegenwoordiger zijn van een lid. Het kunnen enkel natuurlijke personen zijn.
De bestuurders moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende
beroepskwalificaties en -ervaring beschikken, die van nut kunnen zijn bij de verwezenlijking van het doel van
het Pensioenfonds.
bestuurders vertegenwoordiger moet zijn van de representatieve werknemersorganisaties en van de
representatieve werkgeversorganisaties.
Wanneer een mandaat van bestuurder vrijkomt ten gevolge van ontslag of overlijden of langdurige
afwezigheid, of door ontslag uit de organisatie die de bestuurder voorgedragen heeft, zal de organisatie die de
bestuurder oorspronkelijk benoemde, voorzien in tijdelijke vervanging. De vervanger beëindigt het mandaat van
zijn voorganger. Tijdens de eerstkomende Algemene Vergadering zal overgegaan worden tot bekrachtiging van
de aanduiding als Bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vier jaar en zijn
herbenoembaar.
Het mandaat van bestuurder wordt niet vergoed.
Artikel 23 : Ontslag en afzetten van bestuurders
De bestuurders kunnen op ieder moment ontslagen worden door de Algemene Vergadering zonder dat die
zich moet verantwoorden.
Zij kunnen op ieder moment zelf ontslag nemen.
De volgende omstandigheden worden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag :
1.Wanneer een bestuurder heeft opgehouden met het uitoefenen van zijn functies binnen de instelling of
organisatie die hij vertegenwoordigt om reden van onbekwaamheid door ziekte of ongeval, die langer dan zes
maanden duurt;
2.Wanneer een bestuurder niet voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid gedefinieerd
in de wet of wanneer de FSMA van oordeel is dat hij niet beschikt over de passende ervaring en kwalificaties
die nodig zijn voor het uitoefenen van zijn functies overeenkomstig de wet;
3.Het overlijden van een bestuurder
Artikel 24 : Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle daden van Bestuur en beschikking
die het Pensioenfonds aanbelangen.
Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering,
behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en bij delegatie tot de personen belast met het dagelijks
bestuur.
De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Pensioenfonds en oefent het toezicht uit op de
andere operationele organen.
De operationele taken van de Raad van Bestuur omvatten onder meer :
Dhet zorgen voor het innen van de bijdragen
Dhet uitbetalen van de pensioenen
Dhet beleggingsbeleid
Dhet actief - passief beheer
DIhet verstrekken van informatie aan de FSMA, aan de bijdragende ondernemingen, aan de aangesloten en
de begunstigden
Dhet uitwerken en opvolgen van interne controlemaatregelen
Ohet uitvoeren van beslissingen van de Algemene Vergadering
Chet voorbereiden van de jaarrekeningen en het jaarverslag
Chet opvolgen van de uitbesteding en van de adviseurs waarop beroep gedaan wordt
Dhet uitwerken van huishoudelijke reglementen
Chet uitwerken van een reglement voor belangenconflicten en van een procedure voor klachtenbehandeling
Thet uitwerken van een beloningsbeleid
Dhet aanduiden van de personen die de in de wet voorziene sleutelfuncties uitoefenen, en een jaarlijkse
evaluatie van het uitoefenen van hun functie.
De Raad van Bestuur bepaalt de beleidslijnen van het Pensioenfonds.
De Raad van Bestuur evalueert minstens driejaarlijks het bestuurssysteem als geheel en de verschillende
afzonderlijke deelaspecten ervan, en pas zo nodig de beleidslijnen aan.
Artikel 25 : Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest elke twee jaar onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter en duidt
eveneens de persoon aan die met het secretariaat wordt belast.
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen op beslissing van de Voorzitter van de Raad van Bestuur of
van twee bestuurders.
Hij moet worden bijeengeroepen wanneer minstens één vierde van de bestuurders of één derde van de
leden van de Algemene Vergadering daarom vraagt.
De Raad van Bestuur vergadert minstens één keer per jaar en iedere keer dat het belang van het
Pensioenfonds dit vereist.
Alle bestuurders moeten worden opgeroepen voor de Raad van Bestuur.
Zij kunnen evenwel verzaken aan de formaliteiten en de termijnen voor de oproeping, met inbegrip van het
vooraf ter beschikking stellen van stukken. Deze verzaking wordt verondersteld wat betreft de bestuurders die
deelnemen aan de Raad van Bestuur en die de geldigheid ervan niet uitdrukkelijk betwist hebben.
De oproeping bevat de originele of gescande schriftelijke handtekening of de elektronische handtekening
van de voorzitter van de Raad van Bestuur en worden tenminste acht kalenderdagen voor de Raad van Bestuur
per brief of elektronisch verstuurd. De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de
Raad van Bestuur.
De agenda wordt opgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders.
De voorzitter van de Raad van Bestuur moet elk punt toevoegen op de agenda dat minstens tien
kalenderdagen voor de vergadering aan hem zou worden voorgelegd door minstens één bestuurder.
De commissaris en iedere andere persoon die nuttig zou zijn om uit te nodigen, kunnen eveneens
opgeroepen worden. Rekening houdend met het vertrouwelijk karakter van de vergaderingen van de Raad van
Bestuur, zal hun aanwezigheid behoorlijk moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur voor de
beraadslaging.
De vergadering van de Raad van Bestuur kan eveneens langs digitale weg gebeuren, waarbij de
beraadslaging en besluitvorming elektronisch plaatsvindt. In de oproep wordt de elektronische vergaderlink
meegedeeld. Wanneer er zich technische problemen of incidenten voordoen die de deelname langs
elektronische weg aan de Raad van Bestuur of aan de stemming beletten of verstoren, moeten de notulen dit
vermelden. Bij belet voor deelname moeten de namen van diegene die niet aan de vergadering hebben kunnen
deelnemen worden vermeld.
De Raad van Bestuur kan eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen waarvoor zij bevoegd is,
wanneer er daarvoor een dringende noodzakelijkheid bestaat. In dergelijk geval worden naar alle bestuurders
een ontwerp van notulen verstuurd, met een ontwerp van besluit(en), samen met alle andere stukken die nuttig
en/of wettelijk vereist zijn om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen.
Artikel 27 : Deelname aan de Raad van Bestuur
Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.
ledere bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
Artikel 28 : Vergaderingen van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders van de
werknemers en de werkgeversvertegenwoordigers aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, bij ontstentenis door de ondervoorzitter, en bij
ontstentenis door de oudste bestuurder.
De Raad van Bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van zowel de bestuurders die de
werknemersorganisaties vertegenwoordigen, als van de bestuurders die de werkgeversorganisaties
vertegenwoordigen.
Wanneer één van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders niet mag deelnemen aan de
beraadslaging omdat hij een tegenstrijdig belang heeft, dan wordt de beslissing geldig genomen bij meerderheid
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Wanneer de voorzitter of ondervoorzitter van de Raad van Bestuur eveneens voorzitter of ondervoorzitter
van de Algemene Vergadering is, zal hij niet deelnemen aan de beraadslaging over onderwerpen die hem zelf
aanbelangen, zoals het verlenen van kwijting aan de bestuurders
Artikel 29 : Delegatie van bevoegdheden en volmachten
De akten die het Pensioenfonds verbinden, worden gezamenlijk ondertekend door de voorzitter en
ondervoorzitter, of hun gevolmachtigde.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks beheer van het Pensioenfonds, met inbegrip van de
maatschappelijke handtekening, voor de behoeften van het beheer en binnen de perken van de wet, overdragen
aan één of meer personen gekozen uit of buiten zijn midden.
De Raad van Bestuur kan ook bijzondere volmachten toevertrouwen aan gelijk welke door hem gekozen
lasthebbers.
Artikel 30 : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van het Pensioenfonds.
Zij zijn alleen persoonlijk verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Pensioenfonds
en de fouten in hun beheer.
De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigden van de
beheerde pensioenstelsels voor elke schade die voortvloeit uit het niet-nakomen van de verplichtingen die zijn
opgelegd door de wet, behoudens voor overtredingen waaraan zij niet deelnamen of schuld hadden, en wanneer
hen geen nalatigheid kan verweten worden ter voorkoming of beperking van de schade.
Gezien de wettelijke aansprakelijkheid waarvan sprake is in dit artikel, neemt het Pensioenfonds de
verplichting op zich voor alle bestuurders een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die in
overeenstemming met de gangbare normen de nodige dekkingen voorziet.
Binnen de wettelijke beperkingen zijn de bepalingen van boek 6 ("Buitencontractuele aansprakelijkheid")
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de overeenkomsten gesloten door het
Pensioenfonds. De vergoeding van de schade veroorzaakt door het niet uitvoeren van een verbintenis uit een
gesloten overeenkomst wordt uitsluitend geregeld door de regels van het contractenrecht, zelfs indien de
schadeveroorzakende gebeurtenis een onrechtmatige daad uitmaakt.
Bijgevolg kan in afwijking van de regels van artikel 6.3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, geen enkele
vordering wegens buitencontractuele aansprakelijkheid worden ingesteld tegen het Pensioenfonds, haar
personeelsleden, haar bestuurders, en meer algemeen, tegen elke persoon die voor haar rekening handelt en
die kan worden gekwalificeerd als "hulppersoon" in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Hoofdstuk 5 : Controlefuncties
Artikel 31 : Interne auditor, risk officer en compliance officer
De Raad van Bestuur stelt een interne auditor, een compliance officer en een risk officer aan.
De voorwaarden en wijze van aanstelling van de interne auditor, de compliance officer en de risk officer, zijn
statuut, zijn opdracht, de manier waarop hij ze uitoefent en de verhoudingen met de operationele organen en
de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen worden telkens in een charter geregeld.
Artikel 32 : Erkende commissaris
De Algemene Vergadering stelt een commissaris aan. Wanneer het een revisorenvennootschap betreft duidt
die een erkend commissaris aan die haar vertegenwoordigt. De commissaris moet lid zijn van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en erkend zijn door de FSMA. De erkende commissaris wordt aangesteld voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat van de erkende commissaris kan op elk ogenblik om gegronde
redenen worden herroepen door de Algemene Vergadering.
De andere voorwaarden en wijze van aanstelling van de commissaris, zijn statuut, evenals de verhoudingen
met de operationele organen en de personen die de andere controlebevoegdheden uitoefenen, worden in een
charter geregeld.
Hoofdstuk 6 : Rekeningen en begroting
Artikel 33 : Rekeningen en begroting
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december.
Op 31 december van ieder jaar worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar gesloten en wordt de
begroting voor het volgende boekjaar opgesteld.
De rekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering en worden
meegedeeld aan de FSMA. Als ze goedgekeurd zijn door de Algemene Vergadering worden ze neergelegd bij
de Nationale Bank van België.
Hoofdstuk 7 : Ontbinding en vereffening
Het Pensioenfonds kan op elk ogenblik worden ontbonden door de Algemene Vergadering met toepassing
van de procedure voorzien in artikel 19.
De Algemene Vergadering stelt dan één of meerdere vereffenaars aan, waarbij zij eveneens hun
bevoegdheid en hun eventuele vergoeding bepaalt en de wijze van vereffening regelt.
Na de eventuele overdracht van een deel of van het gehele vermogen en van de verbintenissen van het
Pensioenfonds naar een andere pensioeninstelling en na voldoening van het passief, bepaalt (bepalen) de
vereffenaar(s) de bestemming van het eventuele netto actief. De gelden van het Pensioenfonds mogen noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks terug in het bezit geraken van de aan de inrichter bijdragende ondernemingen
of instellingen. Zonder tegengestelde beslissing van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door de
vereffenaar(s), en zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen, zal het netto actief
overgemaakt worden aan een instelling met hetzelfde maatschappelijke doel als het Pensioenfonds.
Hoofdstuk 8 : Keuze van woonplaats en rechtsmacht
Artikel 35 : Keuze van woonplaats en rechtsmacht
Voor de uitvoering van deze statuten zijn de bestuurders en vereffenaars die geen gekend adres in België
hebben gehouden woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel, waar al hun aanmaningen en
betekeningen geldig zullen kunnen gedaan worden, en waar het Pensioenfonds ze beschikbaar houdt voor de
geadresseerden.
Hoofdstuk 9 : Allerlei
Artikel 36 : Niet geregelde zaken
De leden komen uitdrukkelijk overeen en aanvaarden dat ingeval één of meerdere bepalingen van deze
statuten om gelijk welke reden vernietigd worden, er binnen de 30 dagen een Algemene Vergadering zal
samenkomen om vervangende bepalingen te beslissen.
Al wat niet in deze statuten geregeld werd, zal geregeld worden in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving en gebruiken ter zake
Olivier Remy	Kris De Koker
Voorzitter	Ondervoorzitter