Ondernemingsnr : 0738708943
Naam
(voluit) : DICE BUSINESS Analytics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Hofveld 6F
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin VAN HAUWERMEIREN met standplaats te Lede
(Oordegem), vervangende zijn ambtgenoot wegens wettelijk belet notaris Florence DEFORCE,
notaris met standplaats te Lede, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV  Notaris Florence
Deforce, met zetel te Lede, Hoogstraat 140 op 24 november 2021:
1.       Eerste besluit
Bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102. Wetboek vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het afschaffen van soorten aandelen.
Dit verslag luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan van de Vennootschap legt hierbij haar bijzonder verslag voor aan de algemene
vergadering van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:102 WVV:
Dit artikel van het WVV luidt:
De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden
aan een soort van aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten
verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De uitgifte van nieuwe aandelen
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, is een wijziging van
de rechten verbonden aan elke soort.
Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan,
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld
en aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 5:84. Wanneer deze verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een statutenwijziging,
waarbij de beslissing binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids-
en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet elke houder van
ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort,
waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect.
2.       VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN
AANDELEN –  VERANTWOORDING
Het eigen vermogen van de Vennootschap was tot voorheen vertegenwoordigd door 100 aandelen,
opgedeeld als volgt:
Luik B
-        72 aandelen soort A, toebehorende aan FMJ Management;
-        18 aandelen soort B, toebehorende aan FMJ Management;
-        10 aandelen soort C toebehorende aan FMJ Management.
Aan deze soorten van aandelen zijn volgende rechten verbonden:
-        elke soort van aandelen heeft het recht 1 bestuurder voor te dragen;
-        elke soort van aandelen geeft het recht op een (verschillend) aandeel in de winstverdeling:
o        aandelen van soort A: 64 %;
o        aandelen van soort B:16 %;
o        aandelen van soort C: 20 %.
-        elke soort van aandelen geeft het recht op een (verschillend) aandeel in het netto-actief:
o        aandelen van soort A: 64 %;
o        aandelen van soort B:16 %;
o        aandelen van soort C: 20 %.
Op heden zijn nog steeds alle aandelen van de Vennootschap in handen van FMJ Management.
Ingevolge het uitblijven van wijzigingen in het aandeelhouderschap van de Vennootschap heeft de
opdeling van de aandelen in soorten (met de daaraan verbonden rechten) geen zin.
Derhalve stelt het bestuursorgaan hierbij voor om de opdeling van de aandelen in soorten en de
regeling van de daaraan verbonden rechten af te schaffen.
Het bestuursorgaan zal tevens aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap
voorstellen om de statuten van de Vennootschap te wijzigen teneinde deze hiermee in
overeenstemming te brengen.
Het bestuursorgaan is, om de redenen hoger uiteengezet, van oordeel dat de voorgestelde
wijzigingen van de statuten in het belang zijn van de Vennootschap en derhalve verantwoord zijn.
Opgesteld op 22 november 2021.” 
Dit verslag wordt vermeld in de agenda en is aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
Beslissing tot afschaffen soort aandelen A, B en C.
Aldus wijziging artikel 5 van de statuten in volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
2.       Tweede besluit
Beslissing tot wijziging bestuur ingevolge voorafgaandelijke beslissing tot afschaffen aandelengroep.
Aldus wijziging artikel 10 van de statuten in volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.”
3.        Derde besluit
Beslissing dat de winstverdelingsrechten verbonden aan A, B en C aandelen niet langer van
toepassing zijn.
Aldus wijziging artikel 21 van de statuten in volgende tekst:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
4.      Vierde besluit
Beslissing tot wijziging verdeling van het netto-actief ingevolge voorafgaandelijke beslissing tot
afschaffen aandelengroep.
Aldus wijziging van artikel 24 van de statuten in volgende tekst:
“Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Luik B
5.       Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6.       Zesde besluit
-De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder gegeven bij brief van 19
oktober 2021 door  Coöperatieve Vennootschap “EQUINOX INVEST” met maatschappelijke zetel te
8340 Damme, Timmermansstraat 32, met vaste vertegenwoordiger de heer Johan De Lille, wonende
te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 604.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
-De algemene vergadering besluit daarnaast de naamloze vennootschap “FMJ MANAGEMENT”,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren
Neergelegd:
- expeditie van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten