Ondernemingsnummer :
0441360886
Benaming :
(voluit) :
HENY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groot-Brittanniëlaan 4
8970 Poperinge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Tekst :
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tine Planckaert, geassocieerd Notaris te
Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde Notarissen"
Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde Notarissen”, waarvan de zetel gevestigd is te 8970
Poperinge, Boeschepestraat 4, met ondernemingsnummer 0842.678.986 RPR Ieper, op 29 mei
2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
naamloze vennootschap “HENY”, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge, Groot-
Brittanniëlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Ieper onder nummer 0441.360.886,
en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering,
opgetekend door meester William de Sagher, destijds notaris te Poperinge op 13 december 2013,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna onder nummer
0197449, is overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van vierhonderdtweeënzestigduizend
zeshonderd euro (€ 462.600,00) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was
op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
Luik B
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de
opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)”.
 
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
 
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van vierhonderdtweeënzestigduizend zeshonderd euro (€ 462.600,00) om het kapitaal terug
te brengen van vijfhonderdvierentwintigduizend zeshonderd euro (€ 524.600,00) naar
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per
aandeel.
De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering volledig en exclusief zal worden aangerekend op
het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
 
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Zolang de vennoot/de vennoten niet is/zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de raad van bestuur/de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven
geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
 
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in eerste besluit,
beslist de algemene vergadering het artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst, om
het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die
ieder één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste) deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap door de bestuurders
aan te passen waardoor voortaan één bestuurder de vennootschap kan vertegenwoordigen.
De vergadering beslist aldus artikel 17 van de statuten als volgt aan te passen:
“ Onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 16 van de statuten is de vennootschap binnen de hierna vermelde beperkingen in
handelingen en in rechte vertegenwoordigd, en zijn alle akten die de vennootschap verbinden geldig
ondertekend door 1 bestuurder”.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de
gecoördineerde statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “TROFISK”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 19, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Tine Planckaert
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.