Ondernemingsnr : 0831030672
Naam
(voluit) : BOLLIE & BILLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarseweg 67
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de VOF BOLLIE & BILLIE,
waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 67, met ondernemingsnummer
BE0831.030.672, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp, op 25 mei 2021, blijkt:
“TEN JARE TWEEDUIZEND EN EENTWINTIG
Op vijfentwintig mei om achttien uur vijftig minuten.
Ten kantore van ondergetekende notaris Katia Denoo
Voor Ons, meester Katia Denoo, notaris met standplaats te Oostkamp – Brugge eerste kanton
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de Vennootschap onder firma
“BOLLIE & BILLIE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Roeselaarseweg 67,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) 0831.030.672.
De vennootschap werd opgericht, ingevolge onderhandse akte op 29 oktober 2010, bij uittreksel
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna onder nummer
10169911.
De zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de
dato 20 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna
onder nummer 19080282 – de statuten bleven voor het overige tot op heden ongewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om achttien uur vijftig minuten onder het voorzitterschap van Mevrouw
Dobbels Patricia, hierna genoemd.
Gelet op het beperkt aantal leden wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
01. Mevrouw DE BLAERE Lesley Maria Jacques, geboren te Brugge op 21 maart 1986,  wonende te
8610 Kortemark, Edewallestraat 91, echtgenote van de Heer Ramael Mike Alfred Odetta.
Gehuwd te Oostkamp op 22 september 2006 onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een
huwelijkscontract, welk huwelijksvermogensstelsel niet behouden werd verklaard en tot op heden
niet gewijzigd werd zo verklaard.
Bezittende volgens haar verkla-ring tien (10) aandelen van de vennootschap.
02. Mevrouw DOBBELS Patricia Nicole, geboren te Menen op 26 januari 1963,  echtgenote van de
heer DE BLAERE Marnix Gustaaf Madeleine,, geboren te Brugge op 27 maart 1961 wonende te
8020 Oostkamp, Hans Memlingstraat 4. 
Gehuwd te Brugge op 9 oktober 1981 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan voorafgaandelijk
Luik B
huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Denoo op 29 oktober
2012, met behoud van stelsel, zoals verklaard.
Bezittende volgens haar verkla-ring tien (10) aandelen van de vennootschap.
To-taal : twintig (20) aandelen of de verte-gen-woor-di-ging van het volledige vermogen van de
vennoot-schap.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
01. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
02. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap en kennisname van
het bijzonder verslag de dato 18 mei 2021 opgemaakt door de bestuurders om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten, alsook van het verslag
de dato 19 mei 2021 van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap Certam
Bedrijfsrevisoren te Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer 0446.426.860, over de
staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat en die gevoegd werd bij
het verslag van de bestuurder(s).
03. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
04. Zetel van de vennootschap
05. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
06. Ontslag en benoeming bestuurders
07.            Volmacht
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Voormelde Mevrouw De Blaere Lesley en Mevrouw Dobbels Patricia, beiden voornoemd, zijn hier
tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De aandeelhouders en bestuurders hebben ontslag gegeven van alle formaliteiten en
verrechtvaardigingen wat betreft de bijeen-roeping van deze vergadering; dat de aandeeelhouders
kennis hebben genomen of kennis hebben kunnen nemen van de stukken overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie/vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering erin bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten
vennootschap, zal de vergadering de nieuwe statuten onmiddellijk vaststellen conform het Wetboek
van Vennootschappen en Verengingen.
2. Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag de dato 18 mei 2021
van de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag
de dato 19 mei 2021 van de bedrijfsrevisor, te weten BV Certam Bedrijfsrevisoren te Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer 0446.426.860, over de staat waarop het actief en passief
van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2021, zijnde minder dan drie
maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze
beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk aan de omzetting van de
vennootschap onder firma “Bollie & Billie” in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4
Luik B
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” luiden als volgt:
“ 8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 maart 2021 die
het bestuursorgaan van de VOF BOLLIE & BILLIE heeft opgesteld met een balanstotaal van
364.283,33 EUR en een nettoactief van 30.556,94 EUR, heeft plaatsgehad.
 
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten.
Aldus bedraagt het nettoactief van de vennootschap thans 30.556,94 EUR.
Wij dienen verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden en nopens de potentiële impact van de
bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend goed wegens gebrek aan informatie
dienaangaande.
Het nettoactief van de VOF BOLLIE & BILLIE (ad. 30.556,94 EUR) is niet kleiner dan het in de staat
van actief en passief op datum van 31 maart 2021 opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen
(ad. 2.000,00 EUR). Het nettoactief is tevens niet kleiner dan het in deze staat opgenomen
beschikbaar eigen vermogen.
Ingevolge de omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte (ad 2.000,00 EUR)
van het ingebrachte vermogen van de vennootschap omgezet in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening Beschikbare inbreng buiten kapitaal. Verder wordt de wettelijke reserve omgezet
in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening Reserves – Beschikbaar.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor
eventuele overwaarderingen van het nettoactief zoals dit blijkt uit de staat van actief en passief.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de VOF BOLLIE & BILLIE
naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 19 mei 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk
met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen, de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma
werden gehouden, voortzetten.  
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2021, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting  voorzien in artikel 14:12 en 14:13 WVV
ingeval van een omzetting van een vennootschap onder firma.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd euro (€ 200,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat het artikel met betrekking tot de zetel zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8820 Torhout,
Roeselaarseweg 67. Dit is geen statutair gegeven.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bollie & Billie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, zowel in binnen- als in buitenland:
Het inrichten en het bevorderen van kinderopvang, zowel voor niet schoolgaande als buitenschoolse
opvang, door het oprichten van kinderdagverblijven of minicrèches en alle activiteiten die daarmee
verband houden.
Het verlenen van advies op zakelijk, organisatorisch, sociaal en financieel gebied, op het vlak van
efficiëntie, milieu, toezicht, begeleiding, planning en educatieve begeleiding van kinderen, de
kinderopvang en de organisatie van de kinderopvang;
Het inrichten in gezinsverband en bevorderen van vakanties.
Het aankopen van gronden en installaties en door het optrekken van gebouwen die voor vakantie
moeten dienen.
Het organiseren en verkopen van reizen.
Het aanbieden en verstrekken van maaltijden om zowel ter plaatse te nuttigen of om mee te nemen
onder de vorm van traiteur of cateringdienst.
Het verlenen van thuishulp van huishoudelijke aard van in België wonende particulieren in het kader
van de reglementering van de dienstencheques bestaande uit:
Activiteiten ten huize van de gebruiker: schoonmaken van de woning, met inbegrip van de ramen,
wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden.
Activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker: boodschappendienst, mindermobielencentra en
strijken.
Alle activiteiten die in de toekomst mogelijk zullen zijn in het kader van de dienstencheques.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een strijkcentrale:
Het ophalen en bezorgen van was
De behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op met industriële schaal van
wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren.
Depothouders voor de behandeling van was en reiniging van kleding.
Reparatie van kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen
gebeurt.
Het lappen van ramen
Het reinigen van interieur van allerlei gebouwen.
Besteldiensten.
Organisatie van babysitdienst en oppasdienst voor zieke kinderen.
Luik B
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de
vennootschap verwerven, voor inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur
geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende
goederen, zowel gebouwde als onbebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer
ook:
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader
van voormelde activiteiten.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investing.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen
vergoeding. Het doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating of de vertegenwoordiging uitbesteden aan derden.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële financiële, roerende en onroerende goederen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of
dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken. Zij kan namelijk zich interesseren aan alle
vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of zelfs vatbaar voor uitbreiding van
haar maatschappelijke activiteit in de meest uitgebreide zin door associatie, inbreng, samensmelting,
inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of anders.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Luik B
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door alle andere personen.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggings-termijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand juni om zeventien uur (17u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), Mevrouw De Blaere
Lesley en Mevrouw Dobbels Patricia, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw De Blaere Lesley, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Dobbels Patricia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
7. Zevende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap Acto Midwest BV te Wingene, Oude Bruggestraat 99A,
ondernemingsnummer 0746.663.438, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te
leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten
(inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap te benaarstigen en
te verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseen-heidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het active-ren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Luik B
(…)
W A A R V A N    P R O C E S - V E R B A A L
Opgemaakt en verleden te Oostkamp, plaats en datum als ten hoofde vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van het bovenstaande, hetgeen comparanten erkennen,
hebben de comparanten onderte-kend, waarna ook Wij, notaris.”
Volgen de handtekeningen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het procesverbaal de dato 25 mei 2021
    •  Gecoördineerde tekst der statuten
    •  Verslag revisor dd. 19.05.2021