Ondernemingsnr : 0553485859
Naam
(voluit) : WIND4Flanders Projects 1
(verkort) : W4F Projects 1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 26 september 2024 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De heer Nico Priem heeft op 31 mei 2024 ontslag genomen als bestuurder van de vennootschap. Op
voordracht van aandeelhouderscategorie A beslist de Raad van Bestuur de heer Siegfried Vanhevel
(NN …), met professionele verblijfplaats Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel, voorlopig als
bestuurder te benoemen. De algemene vergadering zal bij een eerstvolgende bijeenkomst worden
verzocht de heer Siegfried Vanhevel definitief te benoemen.
2. Samenstelling van het Bureau
De Raad van Bestuur beslist, in uitvoering van artikel 15 van de statuten, de voorziene alternering
door te voeren en aldus, met inwerkingtreding van 26 september 2024, enerzijds de heer Rik Soens
aan te duiden als voorzitter en anderzijds de heer Nicolas Van den Abeele als ondervoorzitter en dit
voor een periode van 3 jaar.
3. Actualisering der volmachtenregeling
De Raad van Bestuur heeft beslist om de volmachtenregeling van de vennootschap “Wind4Flanders
Projects 1” (hierna de vennootschap genoemd) als volgt – via de aanpassing van het ‘Reglement
inzake gedelegeerde bevoegdheden en mandaten’ – te actualiseren.
I. Algemene vertegenwoordiging
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, wordt de vennootschap in alle handelingen
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders – waarvan één (1) Bestuurder A
en één (1) Bestuurder B.
Mevrouw Valérie DUCHESNE en Ann NAESSENS en de heren Tom BOLLAERT, Christophe
LAMOUREUX, Lionel MATTHYSEN, Nicolas VAN DEN ABEELE en Siegfried VANHEVEL, behoren
tot de categorie der bestuurders A.
Mevrouw Ann PANIS en de heren Jurgen CALLAERTS, Henk KINDT, Rik SOENS, Harold
VANHEEL, Luc VAN HOVE en Walter VAN DEN BOSSCHE behoren tot de categorie der
bestuurders B.
II. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur heeft overeenkomstig artikel 21 van de statuten de bevoegdheid inzake het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dit bestuur aangaat, toevertrouwd aan volgende personen, die in dat verband twee aan twee
optreden: mevrouw Maria SAS, de heer Tom BOLLAERT, de heer Christophe LAMOUREUX, de
heer Lionel MATTHYSEN, de heer Nicolas VAN DEN ABEELE en de heer Siegfried VANHEVEL.
III. Bijzondere lasthebbers
Overeenkomstig artikelen 21 en 22 van de statuten worden, in de context van (verdere) uitvoering
van de voor de Raad van Bestuur en/of door de bevoegde vertegenwoordigers van Wind4Flanders
Projects 1, zoals aangeduid of beschreven in voorgaande rubrieken I. en II. van onderhavig
reglement, goedgekeurde besluiten, voor volgende aangelegenheden bijzondere lasthebbers
aangeduid:
    1.  Financiële aangelegenheden
    2.  Juridische aangelegenheden
    3.  Fiscale aangelegenheden
    4.  Verzekeringen
    5.  Bestellingen
    6.  Onroerende goederen.
 
De detailbeschrijving met nominatieve aanduiding der betrokken volmachttitularissen inzake
bovengenoemde bevoegdheidsdomeinen III. 1. tot en met 5., zoals beslist door de Raad van Bestuur
op 26 september 2024, kan mits specifiek verzoek ter beschikking worden gesteld overeenkomstig
het bepaalde in de tweede alinea van artikel 22 der statuten.
Inzake de op 26 september 2024 doorgevoerde aanpassing der volmachtenregeling aangaande
verrichtingen inzake onroerende goederen (bovengenoemd bevoegdheidsdomein III. 6.) is via
notariële tussenkomst en akte gerapporteerd, wat op separate wijze wordt bekendgemaakt.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris