Ondernemingsnr : 0819690877
Naam
(voluit) : Dr. An Bouwen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolkerkesteenweg 76
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend éénentwintig, op éénentwintig december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN
Mevrouw BOUWEN Anne Julia Remigia, geboren te Brecht op 20 september 1961 (RR 61.09.20-
298.58), echtgenote van de heer Van Meirhaeghe Jan Karel Julia, wonende te 8340 Damme
(Oostkerke), Koolkerkesteenweg 76.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, zonder huwelijkscontract; hieraan werd een wijziging
aangebracht blijkens een akte wijziging huwelijkse voorwaarden, verleden voor ondergetekende
notaris op 18 december 2010, maar met behoud van het wettelijk stelsel.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Dr. An Bouwen”, met adres te 8340 Damme
(Oostkerke), Koolkerkesteenweg 76. Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris
op 8 oktober 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober nadien,
onder nummer *09151875*, niet gewijzigd.
Ondernemingsnummer 819.690.877.
Enzovoort.
4. Agenda.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
5. Adres van de zetel
6. Website en e-mail adres
Enzovoort.
Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van haar machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
1. Eerste besluit
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparante om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. Tweede besluit
Luik B
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
comparante vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieëntwintigduizend zevenhonderd euro (€ 23.700,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zeventienduizend euro (€ 17.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Comparante besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit comparante volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Enzovoort.
4. Vierde besluit
Comparante besluit als huidige zaakvoerder ontslag te nemen uit haar functie en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd zoals door de algemene vergadering bepaald.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder over de uitoefening van haar mandaat.
5. Vijfde besluit
Comparante verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8340 Damme (Oostkerke),
Koolkerkesteenweg 76.
6. Zesde besluit
Comparante verklaart geen website noch e-mail adres publiek
te willen maken.
Enzovoort.
 WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting heeft comparante, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
Marc Demaeght,
Notaris