Ondernemingsnr : 0472693965
Naam
(voluit) : KRAUTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ebdries 16
 : 3202 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 21 april
2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderd zestig euro twintig cent
(€1.860,20). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves, werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp.
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende tekst:
“- E-commerce (voor de verkopen via hot and cold shop)
- Organisatie en uitbating van evenementen, games, feesten in de ruimste zin van het woord.
- Verhuur en uitbating van polyvalente zalen.”
Artikel 4 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- de aan- en verkoop, import en export, productie en verspreiding, zowel groot- als kleinhandel van
veiligheidssystemen, beveiligingsmateriaal, signalisatie, onderdelen, wisselstukken, samengestelde
componenten, hiermede gepaard gaande de eventuele plaatsing, onderhoud, herstelling en
conditionering;
- het verlenen van advies en consultatie aan derden, het opmaken van ontwerpen, bestekken,
studie's, planningen, expertises en rapporten, voor het inrichten of uitbouwen van
veiligheidssystemen, signalisatietechnieken, beveiligingstoepassingen, het leveren van know-how,
Luik B
het optreden als agenturen en vertegenwoordiging van alle artikelen, merken, brevetten en
producten van het signalisatie- en veiligheidsbedrijf.
Dit alles in de meest ruime betekening van het woord en zonder beperking.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de vervaardiging van textiel, confectie, groot- en
kleinhandel in textiel, confectie, fantasiejuwelen, elektrische huishoudtoestellen, computers en
randapparatuur, import, export, ontwikkeling van software, klein- en groothandel in hard- en software,
groot- en kleinhandel, commissionair inzake mechanische en elektronische onderdelen;
tussenpersoon in de handel van diverse roerende artikelen.
- productie van allerhande isolatiematerialen.
- aan- en verkoop van isolatiematerialen.
- goederenvervoer en alle logistieke activiteiten voor rekening van derden.
- algemene transport- en vervoersactiviteiten.
- E-commerce (voor de verkopen via hot and cold shop)
- Organisatie en uitbating van evenementen, games, feesten in de ruimste zin van het woord;
- Verhuur en uitbating van polyvalente zalen.
De vennootschap zal alle burgerlijk, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij mag filialen en bijkantoren in binnen- en buitenland oprichten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3202 Aarschot (Rillaar), Ebdries 16. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS accountants te Aarschot, Amerstraat 147 aan
wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.