Unternehmensnr. : 0446684109
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : RENARDY - ROSSKAMP
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue d'Aix la Chapelle 341
des Sitzes : 4701 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL,
AKTIEN
Aus einer Urkunde vom 13. August 2020 des Notars Christoph WELING mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :
1. Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung an die Aktionäre über 252.000 € um es von 314.000 € 
auf 62.000 € zu bringen, dies ohne Streichung von Aktien. Diese Herabsetzung erfolgt auf das
freigemachte Kapital und rechtfertigt sich durch den Überschuss an verfügbaren Mitteln. Die
Versammlung beschließt den  Artikel 5 wie folgt zu ändern : „Das Kapital ist festgesetzt auf den
Betrag von 62.000 Euro und wird vertreten durch 125 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich
gezeichnet und eingezahlt.“
2. Anpassung der Satzungen der Gesellschaft an dem neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch
(Auszug)   :
Form und Name :  Aktiengesellschaft unter dem Namen „RENARDY-ROSSKAMP“.
                      
Sitz : Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 341. 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder
indirekt beziehen auf das Betreiben einer Versicherungsagentur, auf Sekretariats- und Büroarbeiten,
auf Verwaltungsorganisation sowie auf das Beraten in finanziellen Angelegenheiten.
Sie kann auch alle weiteren Tätigkeiten ausüben, die die Verwirklichung ihres Gegenstandes auf
irgendeine Weise fördern. Sie kann an anderen Gesellschaften teilnehmen, die einen ähnlichen
Gegenstand haben, und dies durch Teilnahme, Vereinigung, Einbringung ihres ganzen oder
teilweisen Kapitals, sowie durch Zeichnung oder Fusion.
Kapital und Aktien: Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 62.000 Euro und wird vertreten
durch 125 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
Verwaltungsorgan  : Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle
erforderlichen oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der
Gesellschaft gegenüber Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer
ernannt werden.
Gibt es mehrere Verwalter, so wählen diese aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die
damit verbundende Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter)
und/oder Direktor übertragen. 
Vertretung  : Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen,
einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige
Unterschrift. Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen,
einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei
gemeinsam handelnde Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans
vorweisen müssen. 
Teil B
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am dritten Freitag des
Monats Juni um fünfzehn Uhr zusammen.  Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung
am nächstfolgenden Arbeitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen. Jeder Aktionär kann sich auf der
Versammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr enspricht das Kalenderjahr. 
Gewinnzuteilung : Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der
gesetzlichen Rücklage entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn
Prozent des Kapitals erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung
gestellt, die über die Zuteilung entscheidet.
Rücktritt – Ernennungen : Die Versammlung nimmt den Rücktritt der bisherigen
Verwaltungsratsmitglieder an und erteilt ihnen Entlastung. Sie beschließt das Mandat der drei
Verwalter, nämlich: 
- Herr RENARDY Johann Herbert, wohnhaft in Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 341,-
- Frau ROSSKAMP Marie Helene, wohnhaft in Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 341,-
- Herr RENARDY Michael, wohnhaft in Eupen-Kettenis, Aachener Strasse 219, 
zu erneuern, für eine Dauer von 6 Jahren ab dem heutigen Tage. 
Der Verwaltungsrat beschließt die Neuernennung von Herrn Johann RENARDY als Vorsitzenden
des Verwaltungsrates und von Herrn Michael RENARDY als delegiertes Verwaltungsratsmitglied,
beauftragt mit der täglichen Verwaltung.
Für gleichlautende Ausfertigung
R.LILIEN
Notar
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.