Ondernemingsnr : 0849280926
Naam
(voluit) : CAPITAL-E II ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koninginnestraat 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig september tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CAPITAL-E II ARKIV",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Koninginnestraat 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verlenging van de duur van de Vennootschap met één jaar.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de duur van de Vennootschap met één
jaar te verlengen, zodat de duur zal aflopen op 2 oktober 2024, en bijgevolg artikel 4 van de statuten
te wijzigen, als volgt:
“De vennootschap wordt opgericht voor een duurtijd van tien (10) jaar vanaf haar oprichting. De
duurtijd kan tweemaal verlengd worden, telkens voor een periode van één (1) jaar, bij beslissing van
de algemene vergadering van Aandeelhouders die besluit als bij een wijziging van de statuten.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig september 2022 werd beslist
om de duurtijd van de vennootschap te verlengen met één (1) jaar.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig september 2023 werd
beslist om de duurtijd van de vennootschap te verlengen met één (1) jaar.
Na het verstrijken van de duurtijd van de vennootschap (desgevallend na verlenging) zullen alle
nuttige en noodzakelijke handelingen worden getroffen om ervoor te zorgen de vereffening van de
vennootschap tijdig te sluiten, met dien verstande dat de vennootschap in ieder geval ophoudt te
bestaan op 2 oktober 2024.”.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname en goedkeuring van het addendum bij de
beheersovereenkomst.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 2.431.936,00 EUR, om het te
brengen van 41.912.661,20 EUR op 39.480.725,20 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door gehele
vrijstelling van de verplichting van de aandeelhouders tot volstorting van het saldo van de inbreng.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenendertig miljoen vierhonderdtachtigduizend
zevenhonderdvijfentwintig euro twintig cent (€ 39.480.725,20) en wordt vertegenwoordigd door
vijfenvijftig duizend vierhonderd negenenvijftig (55.459) aandelen.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris