Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
THI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gaston Geenslaan 1
3001 Heverlee
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 30/08/2018, dat
een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam THI, met zetel te Leuven-Heverlee,
Wetenschapspark Arenberg, Gaston Geenslaan 1, voor onbepaalde duur, door
1) de heer Mertens Ivo Frans Amelia, gehuisvest te Grimbergen-Beigem, Daalstraat 28;
2) de heer Henckaerts Guy Sylvain Maria, gehuisvest te Glabbeek, Stationsstraat 5;
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HDW Consult, met zetel te Leuven-
Heverlee, Gaston Geenslaan 1, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 8 van de statuten door
haar enige (niet-statutaire) zaakvoerder, de heer De Wachter Hannes Flora Jan, gehuisvest te
Herent, Snoy et d’Oppuerslaan 9.
Het kapitaal bedraagt € 120.000,00 en is verdeeld in 1.200 aandelen zonder nominale waarde. De
aandelen zijn volledig geplaatst, én volledig volgestort, in geld en in natura.
De aandelen zijn als volgt onderschreven en ten belope van de volgende bedragen gestort door de
oprichters:
1) de heer Ivo Mertens: 300 aandelen of € 30.000,00, onderschreven door inbreng in geld ten
bedrage van € 30.000,00, volledig volgestort;
2) de heer Guy Henckaerts: 300 aandelen of € 30.000,00, onderschreven door inbreng in geld ten
bedrage van € 30.000,00, volledig volgestort;
3) door de BVBA HDW Consult: 600 aandelen of € 60.000,00, onderschreven door inbreng in natura
ten bedrage van € 60.000,00, volledig volgestort.
Inbreng in geld:
Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen, ter voldoening van de inbrengen in geld,
zijnde in het totaal € 60.000,00, werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten
name van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,
afgegeven door voornoemde instelling op 28/08/2018, dat hem is overhandigd.
Inbreng in natura:
De inbreng in natura door oprichter BVBA HDW Consult voornoemd, bestaat uit: een deel van het
handelsfonds van de vennootschap HDW Consult BVBA met betrekking tot de fondsenwerving voor
start-ups en spin-offs (met uitzondering van fondsenwerving voor startkapitaal/zaaikapitaalfondsen in
Luxemburg) in het algemeen en het ondertekende Tolerogenics-contract in het bijzonder (dit is de
getekende overeenkomst tussen HDW Consult BVBA en Tolerogenics SARL).
De besluiten van het revisoraal verslag, opgesteld door de burgerlijke BVBA Bogaert-Bosmans
Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, met kantoor te 3001 Leuven-Heverlee, Waversebaan
303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, betreffende voormelde
inbreng in natura luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura voor de oprichting van de NV THI bestaat uit een gedeelte van het
handelsfonds van de vennootschap HDW Consult BVBA met betrekking tot de fondsenverwerving
voor start-ups en spinoffs in het algemeen (met uitzondering van de fondsenverwerving voor
zaaikapitaalfondsen in Luxemburg) en meer specifiek de getekende overeenkomst tussen HDW
Consult BVBA en Tolerogenics SARL en wordt ingebracht door de vennootschap HDW Consult
BVBA vertegenwoordigd door de heer Hannes De Wachter.
0703987101
Luik B
Bovenvermelde inbreng in natura wordt door de inbrengers gewaarderd aan € 60.000,00 hetgeen
door de oprichters wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag. De
berekening van de inbrengwaarde werd afgeleid van de risico gecorrigeerde netto contante waarde
van de Tolerogenics overeenkomst.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
• De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is in de mate dat de heer Hannes De Wachter, zaakvoerder van de
inbrengende vennootschap, mee de stuwende kracht blijft van de vennootschap THI NV;
• De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 600 nieuwe kapitaalaandelen van de
Vennootschap met een fractiewaarde van € 100,00 per aandeel.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Leuven, 27 augustus 2018”
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
(a) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, in alle sectoren
van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte
projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken;
(b) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te
stimuleren en te coördineren;
(c) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen;
(d) het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, enzovoort, en het beheer van deze
roerende waarden;
(e) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
(f) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
(g) het organiseren van financieringsrondes voor ondernemingen en natuurlijke personen, en het
uitvoeren van alle hiertoe strekkende activiteiten of verrichtingen;
Luik B
(h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en ander intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan
leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan,
zelfs hypothecair. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen
of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de
functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen. De verrichtingen kunnen onder meer gebundeld worden in de vorm van studies,
systeemontwikkeling, implementatie, vorming en opleiding. De vennootschap zal geen activiteiten
verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het door de
wet voorziene minimum aantal leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering der aandeelhouders en door haar steeds afzetbaar. De uittredende
bestuurders zijn steeds herverkiesbaar. Het mandaat van de uittredende, niet herkozen, bestuurders
vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering die moest overgaan tot de herverkiezing of de
vervanging. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur
van de zaken der vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door de raad van bestuur, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door
twee bestuurders, die ten overstaan van derden, zelfs tegenover een openbaar functionaris of een
ministerieel ambtenaar alsmede tegenover de hypotheekbewaarder, geen verrechtvaardiging van
een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de eerste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om
14.00 uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen
zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk
onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is
het voorstel verworpen.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden
Luik B
voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer
het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren
indien dit tiende aangetast wordt. Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de
algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.
De door de algemene vergadering besliste dividenden worden uitgekeerd op de door de raad van
bestuur vast te stellen tijdstippen en plaatsen conform de wettelijke bepalingen ter zake. Bovendien
mag de raad van bestuur interimdividenden uitkeren, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door de op dat ogenblik in functie zijnde leden van de raad van
bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité, tenzij de algemene vergadering tot de
benoeming van één of meer andere vereffenaars zou overgaan. De vergadering bepaalt de
bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie
treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig
verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de
vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
ALS OVERGANGSMAATREGEL eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2019. De eerste
jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen in juni 2020.
De comparanten verklaren dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria
vermeld in de art. 15 en 141 W.Venn. en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te
worden.
DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, wordt het
aantal bestuurders aanvankelijk bepaald op 3. Worden geroepen tot de functies van bestuurder:
1° de BVBA MERTENS-VAN DER STAPPEN, met zetel te 1852 Grimbergen-Beigem, Daalstraat 28,
met vaste vertegenwoordiger de heer Ivo Mertens voornoemd;
2° de BVBA GOA MANAGEMENT, met zetel te 3380 Glabbeek, Stationsstraat 5, met vaste
vertegenwoordiger de heer Guy Henckaerts voornoemd, en
3° de BVBA HDW Consult voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Hannes De Wachter
voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.
VERVOLGENS WORDEN DOOR DE BESTUURDERS MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:
1) de heer Ivo Mertens voornoemd, geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;
2) de BVBA GOA MANAGEMENT voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Guy
Henckaerts voornoemd, geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder, belast met het bestuur
van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen. Voor de noden en
binnen de perken van dit bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap
verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel van zijn machten van het
bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële verrichtingen.
BIJZONDERE VOLMACHT wordt verleend aan de BVBA "MANSUS", met zetel te 3391 Meensel-
Kiezegem, Zilverbergstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Nico Demarsin, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover
de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de oprichtingsakte, en 2) verslagen
ivm. inbreng in natura van a) de revisor, en b) de oprichters.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS