Ondernemingsnr : 0836165536
Naam
(voluit) : CARVER INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlietmanstraat 73
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, Notaris met standplaats te
Izegem op 31 mei 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
    2.  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    3.  Schrapping van het adres van de zetel, te 8870 Izegem, Vlietmanstraat 73, uit de statuten.
    4.  Benoeming van de heer Hans Verfaillie en mevrouw Inge Carette, beiden voornoemd en
beiden thans niet-statutair bestuurder, tot statutair bestuurder met ingang vanaf heden. Bijkomende
benoeming van opvolgende bestuurders, zijnde: 1. De heer VERFAILLIE Michiel, geboren te Izegem
op 27 april 1987, wonende te 9050 Gent, Rijkeklarenstraat 47. 2. Mevrouw VERFAILLIE Elise,
geboren te Izegem op 8 juni 1989, wonende te 8810 Lichtervelde, Molenbinnenweg 7. 3. De heer
VERFAILLIE Louis, geboren te Izegem op 30 maart 1993, wonende te 8870 Izegem, Vlietmanstraat
73. 4. Mevrouw VERFAILLIE Camille, geboren te Izegem op 15 januari 1996, wonende te 8870
Izegem, Vlietmanstraat 73.
    5.  Toevoeging van een regeling van de genotsrechten en de lidmaatschapsrechten tussen
aandeelhouders-vruchtgebruikers en aandeelhouders-blote eigenaars, als opgenomen in de statuten
onder een verder besluit.
    6.  Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en actualisering van de
statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten
hiervoor, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Benaming: “CARVER INVEST”
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
I.   Algemeen:
a)   Het beheren en aankopen en verkopen van onroerende goederen en dit in de meest ruime zin
van het woord.
b)   Het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord.
c)   Het opnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
II.  Voor eigen rekening:
a)   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
b)   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
      c)         Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen. De
vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a)   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b)   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c)   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen op het gebied van beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
d)  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
e)   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f)   Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g)   De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
h)   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
i)    De uitoefening van een kinesistenpraktijk, het verrichten van alle activiteiten met betrekking tot de
kinesitherapie, fysiotherapie, orthopedische manuele therapie, massages en aanverwante
therapieën.
j)    Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
      De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt echter beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Zijn aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer
Verfaillie Hans en mevrouw Carette Inge, wonende te 8870 Izegem, Vlietmanstraat 73.
Indien het mandaat van de ene statutaire bestuurder, om gelijk welke reden, een einde neemt kan de
andere statutaire bestuurder zijn mandaat als statutair bestuurder alleen, met volheid van
bevoegdheid, zowel intern en extern, verder zetten.
Statutair opvolgend bestuurder: In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
de beide statutaire bestuurders, worden de hierna vermelde personen vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur:
1. De heer VERFAILLIE Michiel, geboren te Izegem op 27 april 1987, wonende te 9050 Gent,
Rijkeklarenstraat 47.
2. Mevrouw VERFAILLIE Elise, geboren te Izegem op 8 juni 1989, wonende te 8810 Lichtervelde,
Molenbinnenweg 7.
3. De heer VERFAILLIE Louis, geboren te Izegem op 30 maart 1993, wonende te 8870 Izegem,
Vlietmanstraat 73.
4. Mevrouw VERFAILLIE Camille, geboren te Izegem op 15 januari 1996, wonende te 8870 Izegem,
Vlietmanstraat 73.
Het mandaat van de statutair opvolgende bestuurders zal slechts een aanvang nemen nadat het
mandaat van beide voormelde statutaire bestuurders, om gelijk welke reden tot een einde is
gekomen.
Machten:
1.   Zolang de Heer Hans Verfaillie en/of Mevrouw Inge Carette de enige bestuurders zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zolang de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
2.   Van zodra de heer VERFAILLIE Michiel, Mevrouw VERFAILLIE Elise, de heer VERFAILLIE Louis
en Mevrouw VERFAILLIE Camille hun mandaat van statutair bestuurder effectief uitoefenen
In de hypothese dat de vennootschap wordt bestuurd door de voormelde statutair opvolgende
bestuurders, dan dienen alle voormelde handelingen gesteld te worden door twee of meer
opvolgende statutaire bestuurders die gezamenlijk optreden.
Externe vertegenwoordiging:
1.   Zolang de Heer Hans Verfaillie en/of Mevrouw Inge Carette de enige bestuurders zijn
De enige bestuurder en, zolang er twee bestuurders zijn, iedere bestuurder afzonderlijk optredend,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2.   Van zodra de heer VERFAILLIE Michiel, Mevrouw VERFAILLIE Elise, de heer VERFAILLIE Louis
en Mevrouw VERFAILLIE Camille hun mandaat van statutair bestuurder effectief uitoefenen
In de hypothese dat de vennootschap wordt bestuurd door de voormelde statutair opvolgende
bestuurders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door twee of meer opvolgende statutaire bestuurders die gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand september, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de
vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
              7. Bijzondere volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de naamloze vennootschap MAREL,
met zetel te 8800 Roeselare, Izegemstraat 52A, ondernemingsnummer BE 0466.459.637, alsmede
alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, Notaris te Izegem
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 31/05/2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata