Ondernemingsnr : 0474635846
Naam
(voluit) : DH / INVEST & SERVICES
(verkort) : DH / I & S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pijpeweg 99
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 november 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DH/INVEST & SERVICES”, in ‘t kort “DH/I&S”, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemen:
1/a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen in
30 juni om 10 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 30 juni van het jaar 2024 om
10 uur.
b) De algemene vergadering beslist de tekst van het huidige artikel 19 paragraaf 1 te schrappen en
te vervangen door de hierna vermelde nieuwe tekst.
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve zesduizend vijfhonderdzestig euro
(€ 6.560,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“DH/INVEST & SERVICES”, in ‘t kort “DH/I&S”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland :
- de uitoefening van managementactiviteiten voor derden en adviesverlening aan derden;
- het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende
goederen of onroerende rechten verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten
ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de
verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging van de opbrengst;
- het verkrijgen door middel van aankoop, intekening, of iedere andere wijze, van roerende waarden,
schuldvorderingen, deelbewijzen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen;
- de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere
ondernemingen;
- de uitoefening van verkoopsactiviteiten en/of management activiteiten voor derden en
adviesverlening terzake aan derden;
- de aankoop en verkoop van producten, zowel in België als in het buitenland, alsook het
tussenpersoon zijn in handel;
- de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende
goederen of rechten verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet op de verkoop en de
wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van
de opbrengst.
Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handels voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken; bijvoorbeeld door het opnemen van een beheers- of bestuursmandaat, en dit
ongeacht of ze daarvoor vergoed wordt of niet. In de algemene regel mag de vennootschap alle
daden stellen van burgerlijke als commercieel aard, roerende, onroerende, industriële of financiële
aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzes en tachtigste (1/186e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 30 juni om 10 uur ook als die dag een zondag of wettelijke feestdag is.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
1.De heer DEWAELE Bruno Paul Martha, wonende te 8310 Brugge, Pijpeweg 99.
2.Mevrouw HUYS Sofie Therese Roger Adrienne, wonende te 8310 Brugge, Pijpeweg 99,
,ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1.De heer DEWAELE Bruno Paul Martha, wonende te 8310 Brugge, Pijpeweg 99.
2.Mevrouw HUYS Sofie Therese Roger Adrienne, wonende te 8310 Brugge, Pijpeweg 99.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8310 Brugge, Pijpeweg 99.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen met recht van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Van Coppenolle”, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Groene-Poortdreef 40 bus 2.0, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0476.344.036, en alle bedienden en/of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen, alle aangifte en formaliteiten inzake de
Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren, het
openen van een elektronisch effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving en
aanpassingen bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten