Ondernemingsnr : 0870643492
Naam
(voluit) : Eco Technics Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 63
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 5 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, de geïncorporeerde reserves in kapitaal en de
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Derde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ECO TECHNICS INVEST".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Onderneming voor elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrustingen voor brandmelding, bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van
gemengde telefonie.
    •  Onderneming voor elektrische of elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties.
    •  Onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
    •  Onderneming voor elektrische installaties van haveninrichtingen.
    •  Onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van het
databeheer, met inbegrip van openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor radio- en
televisieuitzendingen, radar- en antenne-installaties, uitrustingen voor informatieverwerking en
procesregeling.
    •  Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen.
    •  Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes.
    •  Onderneming voor boringen, sonderingswerken, injecties, peilingen en uitdiepingen.
    •  Onderneming voor draineringswerken.
    •  Onderneming voor grondwerken en grondverzet.
    •  Onderneming voor afbraakwerken.
    •  Onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken.
    •  Onderneming voor rioleringswerken.
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
    •  Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van graafwerken en het trekken van kabels langs de openbare
weg.
    •  Onderneming voor water en gasvoorziening.
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Omvat ook
de aanplantingen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten).
    •  Betonboring. Zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen.
    •  Betonherstelling : uitgevoerd met cement en zand of beton.
    •  Algemene bouwonderneming.
    •  Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
    •  Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken.
    •  Onderneming voor het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebouwen en
monumenten.
    •  Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen en andere soortgelijke werken.
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen van gevels.
    •  Onderneming voor het bedekken van gebouwen met ongeacht welk materiaal, zoals ondermeer
zink, metaal, asfalt of gelijkaardige producten.
    •  Onderneming voor nietmetalen en niet-asfaltbedekkingen.
    •  Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
    •  Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
    •  Onderneming voor warmte en geluidsisolering.
    •  Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand en
vloerbekleding met uitzondering van hout.
    •  Onderneming voor plafonneer, cementeer en alle andere pleister- en raapwerken.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren.
    •  Onderneming voor het zandstralen van betonnen vloeren.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
    •  Onderneming voor het steenhouwen.
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen, opknappen en
reinigen van gevels.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van steenhouwerswerk.
    •  Onderneming voor smeedwerk.
    •  Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor gebouwen.
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
    •  Onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen in het algemeen, houten spanten en
trappen.
    •  Onderneming voor het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken.
    •  Onderneming voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof.
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en
vloerbekledingen.
    •  Ondernemingen voor industriële schilderwerken.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
    •  Onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnen en doorzichtig materiaal.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
    •  Onderneming voor het behangen en garneren.
    •  Metalen constructies, ondermeer maar niet beperkend tot montage en demontagewerken, bouw
van metalen draagstructuren.
    •  Montage van liften, goederenliften en roltrappen.
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede de verkoop na het monteren.
    •  Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk. Meer bepaald het monteren en
verhuren van stellingen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
    •  Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, verwarmingsinstallaties met gas
door middel van individuele toestellen, centrale verwarming en thermische installaties.
    •  Onderneming voor lood en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
    •  Onderneming voor het herstellen en onderhouden van alle soorten branders.
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
    •  Onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders en ontvangantennes.
    •  Vervaardigen van lichtreclames (omvat ook plaatsing).
    •  Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling, van industriële pijpleidingen, van afzuiginstallaties en airconditioning.
    •  Onderneming van alarm en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem.
    •  Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel.
    •  Onderneming voor het leggen van (kabels en van) diverse leidingen, met in het bijzonder de
installatie van pneumatische systemen.
    •  Onderneming voor decoratie en bescherming van metalen.
    •  Onderneming voor het installeren van fabrieken en werkplaatsen.
    •  Onderneming voor het installeren van apparatuur en toestellen voor waterbehandeling van
zwembaden.
    •  Fabricage van koelinrichtingen.
    •  Onderneming voor het installeren van een servicestation en gelijkaardige inrichtingen.
    •  Onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water.
    •  Levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters.
    •  Groothandel in bouwprodukten en materialen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk.
    •  Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enzovoort.
    •  Onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof.
    •  Onderneming voor het schoorsteenvegen.
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen
    •  Onderneming voor zonwering.
    •  Onderneming voor het plaatsen van vlaggemasten.
    •  Onderneming voor elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van
de uitrusting van voedingsstations.
    •  Onderneming voor de aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen.
    •  de studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van
projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie.
    •  het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies/consultancybureau en
marktonderzoeksbureau in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
    •  het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen,
systemen en installaties van alternatieve, duurzame en efficiënte energie;
    •  het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het domein van alternatieve, duurzame,
hernieuwbare en efficiënte energie;
    •  de aan en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en
efficiënte energie.
    •  de productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en
efficiënte energie;
Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Hierbij dient als alternatieve, duurzame en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als
toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden
voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie
opgewerkt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit windmolens,
energie opgewekt uit biomass, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit waterkracht,
energie opgewekt uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit klassieke
bronnen enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle procédés die aanzienlijke
energiebesparingen realiseren, zoals daar zijn: relighting, enzovoorts.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni, om tien uur (10.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag of in het weekend dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Ontslag en (her)benoeming
De algemene vergadering beslist  de heer EELEN Wim, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 65 en
de heer VAN LOY Bart, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 63, te ontslaan als niet-statutaire
 zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd vanaf heden:
    •  De heer EELEN Wim, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 65,
    •  De heer VAN LOY Bart, wonende te 2960 Brecht, Veldstraat 63
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
Vijfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2960 Brecht, Veldstraat 63.
Zesde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder(s) om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, A&B-Vandelanotte BV, te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten