Ondernemingsnr : 0415699240
Naam
(voluit) : ELECTRO GOORTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 1211
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 27 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ELECTRO GOORTS beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om:
a) in toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met behoud van:
- de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap, afgekort NV;
- het huidige monistische bestuursmodel met een raad van bestuur als collegiaal bestuursorgaan
doch met voorziening van de statutaire mogelijkheid om van rechtswege over te gaan naar het
bestuursmodel met een enige bestuurder (en omgekeerd);
b) de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en te verlaten en over te gaan tot aanneming
van een volledig nieuwe tekst der statuten die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de
huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de
vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de
formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt.
De hierna volgende volledig nieuwe, gecoördineerde tekst der statuten wordt dan ook aangenomen:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam
“ELECTRO GOORTS”.
ZETEL
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Industriepark 1211.
VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, de invoer en de uitvoer, de installatie, de herstelling, het maken en het
onderhoud van huishoudartikelen, elektrische toestellen, laag- en hoogspanningskabines, elektrische
en andere leidingen, benodigdheden en aanverwante artikelen, alsook het leveren en plaatsen van
installaties van condensatoren, automatische besturing en regeltechniek;
- uitvoeren van speciale installaties: plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enzovoort;
- uitrusten van pomp- en turbinestations. Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of
industriële werken, zoals hydro-elektrische centrales, permanente installaties voor het op peil houden
van grond- en oppervlaktewater;
- installaties voor waterzuivering. Complexe opdrachten omvattende zowel de burgerlijke
bouwkunde, de gebouwen als de uitrustingen van de installaties voor het zuiveren of drinkbaar
maken van water;
- algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties. De complexe opdrachten
inzake coördinatie en de uitvoering van hydromechanische uitrustingen in kunstwerken en industriële
gebouwen, waarbij werken moeten worden uitgevoerd die in verschillende ondercategorieën zijn
ondergebracht, zoals de hydromechanische uitrusting van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties,
stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij
aandeelhouder is, uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen genummerd van 1 tot
1500, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een ‘collegiaal’ bestuursorgaan, ‘raad van bestuur’ genoemd,
zoals voorzien bij artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
en samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de Wet is voorgeschreven, tenzij
de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder,
overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In geval van optie voor het:
- bestuursmodel met een enige bestuurder zullen de statutaire bepalingen welke betrekking hebben
op het functioneren van een raad van bestuur, desgevallend tijdelijk, voor ongeschreven worden
gehouden, en omgekeerd;
- monistische bestuursmodel zullen de statutaire bepalingen welke betrekking hebben op het
functioneren van een bestuursorgaan bestaande uit slechts één enkele bestuurder, desgevallend
tijdelijk, voor ongeschreven worden gehouden.
Enige bestuurder
Wanneer er, ongeacht de oorzaak dan wel de aanleiding, onder meer ingevolge overlijden of
onbekwaamheid, op een bepaald moment nog slechts één enkele bestuurder in functie zou zijn dan
wordt de vennootschap van rechtswege geacht de keuze gemaakt te hebben voor het bestuursmodel
met één enkele bestuurder.
Meerdere bestuurders
Wanneer er (opnieuw) meerdere bestuurders in functie zouden zijn dan wordt de vennootschap van
rechtswege geacht de keuze gemaakt te hebben voor het monistische bestuursmodel.
De vennootschap zal evenwel voorschreven wijzigingen van rechtswege inzake bestuursmodel
uitdrukkelijk dienen te bevestigen bij een bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
desgevallend tegelijk met de publicatie van de wijziging(en) in de samenstelling van heet
bestuursorgaan.
Benoeming-einde mandaat
Alle bestuurders, zowel degenen deel uitmakende van een raad van bestuur als de enige bestuurder,
worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
Behoudens andersluidend benoemingsbesluit worden de bestuurders benoemd door de algemene
vergadering voor de wettelijk maximaal toegelaten termijn met dien verstande dat, indien de
benoemingsduur beperkt zou zijn, de bestuursmandaten onbeperkt hernieuwbaar zijn.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde, zonder opgave van
redenen ad nutum met onmiddellijke ingang beëindigen doch kan eveneens een opzeggingstermijn
of een vertrekvergoeding voorzien.
Ieder lid van het bestuursorgaan dan wel de enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan, indien nodig, zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat - redelijkerwijze - in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Coöptatie
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de desbetreffende algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur, als ‘collegiaal’ functionerend bestuursorgaan, dan wel de enige bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd:
- de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij de
meerderheid van zijn leden;
- hetgeen bepaald is inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap:
* inzake dagelijks bestuur;
* dan wel krachtens bijzondere volmacht;
en behoudens keuze, al dan niet van rechtswege, door de algemene vergadering om het bestuur toe
te vertrouwen aan één enkele bestuurder, zal de vennootschap, zowel voor alle handelingen van
dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en
buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt,
tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
a) hetzij een individueel handelende afgevaardigde bestuurder, hetzij door twee, gezamenlijk
handelende, bestuurders dan wel door;
b) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. Zij moeten
tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur dan wel, indien van toepassing, de enige bestuurder mag tevens bijzondere
volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt alsdan eveneens
rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, dan wel van de enige
bestuurder, in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op derde
zaterdag van de maand september om twintig uur (20.00 uur). Indien deze dag evenwel een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de betrokken effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het volgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve,
beschouwd worden als ‘vrucht’ en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de
vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in
blote eigendom en vruchtgebruik.
TWEEDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3545 Halen, Industriepark 1211.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden, met ongewijzigd behoud van de in
hunnen hoofde respectievelijke thans gangbare bezoldigingsregelingen, verlengd voor een termijn
van zes (6) jaar. Zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap
waarnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030:
1. de Heer DE COSTER Jan Bazain Eduard, wonende te 3545 Halen, Ertsenrijkstraat 73;
2. Mevrouw DE COSTER Kristel Maria Klara, wonende te 3545 Halen, Kanonnierstraat 33;
3. de Heer DE COSTER Frank Gaston Jozef, wonende te 3450 Geetbets, Borgloonstraat 60;
welke allen uitdrukkelijk verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Op uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris, onder verwijzing naar de Wet van vier mei
tweeduizend drieëntwintig betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden (‘JustBan’)
evenals naar de Omzendbrief (“Openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen,
verenigingen en stichtingen“) van de Minister van Justitie de dato drieëntwintig oktober tweeduizend
drieëntwintig, wordt, voor zoveel als nodig, door elke in zijn of haar bevestigde bestuurder verklaard
dat tegen hem of haar geen:
- actueel (strafrechtelijk dan wel burgerrechtelijk) bestuursverbod van kracht is;
- veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden
zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde Wet van vier mei tweeduizend drieëntwintig bedoelde
verboden:
1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en
2 van het Koninklijk Besluit nr. 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig
betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
Koninklijk Besluit nr. 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig betreffende het
rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen
om bepaalde functies.
In dit kader heeft de instrumenterende notaris op twintig december tweeduizend vierentwintig het
Centraal Register van Bestuursverboden gecontroleerd uit welke opzoeking geen enkel bezwaar is
gebleken.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk zijn de voornoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
1. wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer DE COSTER Jan, voornoemd,
voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. worden benoemd tot afgevaardigde bestuurders voor de volledige termijn van hun respectievelijke
bestuursmandaten: Mevrouw DE COSTER Kristel, voornoemd en de Heer DE COSTER Frank,
voornoemd;
3. een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan ACCOUNTANTSKANTOOR ALAERTS te 3290
Diest, Njverheidslaan 1, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register.
Stemming
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.