Ondernemingsnr : 0663614612
Naam
(voluit) : Daniëls Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Duifhuisweg 23
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 2
december 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de vennootschap onder firma “DANIËLS SERVICES”, de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing
a) De vergadering verleent ontslag van voorlezing van het verslag van het zaakvoerders,
overeenkomstig artikel 14:5 WVV, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en
van het verslag van de besloten vennootschap CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR, met zetel in
het Vlaams Gewest en adres te 3668 Niel-bij-As, Smispoelstraat 35, vertegenwoordigd door de heer
DEWITTE Carlo, bedrijfsrevisor.
Iedere aanwezige vennoot erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van deze beide
verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 29 november 2024 luiden als volgt:
“Verslag aan de buitengewone algemene vergadering van DANIËLS SERVICES VOF betreffende de
beoordeling van de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een vennootschap
onder firma naar een besloten vennootschap
Overeenkomstig artikel 14:3-14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de DANIËLS SERVICES VOF over de staat van activa en passiva in het kader van
de omzetting van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap. Wij werden voor
deze opdracht door de algemene vergadering (art. 14:4 WW)] aangesteld op datum van 5 november
2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30 september 2024 van DANIËLS SERVICES VOF, met zetel te B-3590 Diepenbeek, Duifhuisweg
23 en ondernemingsnummer 0663.614.612 (hierna: “de Vennootschap”] opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van ons verslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2024 met een balanstotaal van 802.174,18 EUR en een
nettoactief van 451.001,13 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen
elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva,
opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:3-14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap Onder
Firma naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt
voor andere doeleinden.
Niel-bij-As, op 29 november 2024
CARLO DEWITTE BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Carlo DEWITTE
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor zullen tegelijk met
de expedi-tie van deze akte worden neerge-legd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist de vennootschap (onder firma), op grond van de artikelen 14:2 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de naam, het voorwerp,
en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
Verder blijven alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en
waardevermeerderingen et cetera, dezelfde en zal de besloten vennootschap de boeken en
boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0663.614.612 waaronder ze is
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2024, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelij-ke rekeningen.
De huidige vennoten zullen één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle vennoten, de dertig (30) nieuwe aandelen van de
besloten vennootschap toebedeeld als volgt:
- aan de heer DANIËLS Johan, voornoemd: vierentwintig (24) aandelen;
- aan mevrouw VANEYCK Anja, voornoemd: zes (6) aandelen.
De omvorming geschiedt verder op grond van:
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 211 § 2 en artikel 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Tweede beslissing
De vergadering verduidelijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap (inbreng(en) en wettelijke
reserve) beschikbaar zal blijven voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen..
De vergadering besluit de beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden zodat deze integraal
beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft, ongewijzigd met uitzondering voor wat betreft de
terminologie (doel => voorwerp).
De datum van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “DANIËLS
SERVICES”.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-groothandel in nieuwe en gebruikte auto's en lichte bestelwagen; inclusief voertuigen voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
-detailhandel in nieuwe en gebruikte auto’ en lichte bestelwagens, inclusief voertuigen voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
-algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
-carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven)
-groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
-detailhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
-kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
-handelsbemiddeling in machines. tractoren. werktuigen en toebehoren voor de landbouw
-groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
-kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik in gespecialiseerde tuincentra
-goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
-vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
-slepen van auto's en hulpverlening bij pech onderweg
-verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
-verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw. veeteelt. bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
-verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
-andere reinigingsactiviteiten
-sneeuwruimen en vegen van straten en pleinen
- tuinonderhoud
-snoeien van fruitbomen. wijnstokken, bomen en heggen
-aanleggen en onderhouden van tuinen. parken en het groene gedeelte van sportvelden
-reparatie van machines
-inzameling van ongevaarlijk afval
-recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferromaterialen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en Scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen enz
-ruimen van bouwterreinen
-onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
-onderhoud en reiniging van terreinen en materialen
-reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-plaatsen van signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen. in havens en luchthavens (inclusief
de installatie van verkeersborden)
-schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
De vennootschap mag alle beheers-. commerciële. productieve. financiële, industriële. burgerlijke.
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of die van aard kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. te bevorderen
of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag. zowel in België als in buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met. deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met vier- vijfden meerderheid van stemmen.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders
behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
bezoldiging van die lasthebbers.
Artikel 19.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats elke derde maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
Artikel 20.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat er overgegaan wordt tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als een vrucht en toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is
opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 27.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 28.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurder(s) in functie is/zijn aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Artikel 29.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerders van de
vennootschap onder firma, te weten: de heer DANIËLS Johan, en de vennootschap onder firma
JGSA, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw VANEYCK Anja, voornoemd.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap, te rekenen
vanaf heden en voor een onbepaalde duur:
- de heer DANIELS Johan;
- "JGSA" vennootschap onder firma, met zetel te 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 23, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0769.430.823,
voor wie mevrouw VANEYCK Anja, zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders overeenkomstig het bepaalde
in artikel 17 van de statuten.
Vijfde beslissing
De bestuurders bepalen dat het adres van de zetel gevestigd wordt in het Vlaams Gewest, te 3590
Diepenbeek, Duifhuisweg 23.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig deze beslissing van de bestuurders.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering/het bestuursorgaan stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van
BOEKHOUDKANTOOR-SVL, te 3590 Diepenbeek, Volksstraat 73 (ondernemingsnummer
0663.651.036).
STEMMING
De aanwezige vennoten/aandeelhouders stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn
en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
(get. notaris Xavier VOETS)