Ondernemingsnr : 0462268148
Naam
(voluit) : PERNEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelsstraat 14
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Andreas LAGA met standplaats te Izegem op
31 mei 2021, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “PERNEEL” in
buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals opgenomen onder het zesde besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdeenenvijftig Euro eenentwintig cent (20.451,21 EUR) bedraagt
(samengesteld uit achtttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18.592,01 EUR)
voormalig volgestort kapitaal en duizend achthonderdnegenenvijftig Euro twintig cent (1.859,20 EUR)
wettelijke reserve). Besluit tot gehele opheffing van deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd,
geboekt op een beschikbare vermogensrekening
3. Besluit om het precieze adres van de zetel, gevestigd met zetel te 8870 Izegem, Stijn
Streuvelsstraat 14, buiten de statuten te laten.
4. Besluit tot besluit tot aanvaarding van het ontslag op aktedatum aangeboden door de statutair
bestuurder mevrouw Delaere Gilberte, en door de statutair bestuurder mevrouw Perneel Ann met
ingang vanaf aktedatum. Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een
onvoorwaardelijke kwijting zal inhouden voor deze uittredende statutaire bestuurders tot op
aktedatum.
5. Besluit tot benoeming van mevrouw Perneel Ann, als niet statutair bestuurder met ingang vanaf
aktedatum. Beslissing dat dit mandaat bezoldigd is.
6. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “PERNEEL”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: de kleinhandel in alle huishoudelijke en industri-ele, elektrische
en sanitaire toestellen, of hiermede verband houdende artikelen, alsmede alle elektrische en
sanitaire ondernemingen. De vennootschap zal door middel van in-breng, versmelting, inschrijving of
om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, die een gelijksoortig of bijho-rend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot algehele of gedeeltelijke ver-wezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal
de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te ver-gemakkelijken
Luik B
of uit te breiden.
Duur: onbepaalde duur.
            Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter
aanstelt en verder, handelend zoals een raadsvergadering, alle handelingen stelt die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand maart om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                           Opgemaakt te Izegem op 31 mei 2021
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Luik B
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de akte dd. 31 mei 2021;
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.