Ondernemingsnr : 0818024754
Naam
(voluit) : Dr. Filip Roefflaer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodekruisstraat 41
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan EYSKENS te Turnhout, op 17 mei 2024,
neergelegd ter registratie, DAT:
1) De voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde der Artsen over de wijziging van de statuten werd
geschrapt.
2) Het voorwerp werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
3) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte deel van het kapitaal, werd
omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘Dr. Filip
Roefflaer’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, specialisme radiologie
door de arts-aandeelhouder, met inachtname van de regels van de medische deontologie.
De aandeelhouder oefent haar volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
Het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde, de uitvoering van de technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties in verband met voormelde discipline.
De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten.
De mogelijkheid scheppen om een arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of
onderricht geven en dit in de breedste betekenis van het woord.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van artsen.
Dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Een niet-arts (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan aangewezen worden als bestuurder van de
vennootschap, doch deze mag zich niet mengen in de uitoefening van het medische beroep, noch
beslisingen nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de arts ondermijnen. Er
dient dus steeds minstens één bestuurder-arts in functie te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Een bestuurder die geen arts is mag zich evenwel niet mengen in de uitoefening van het medische
beroep, noch beslisingen nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de arts
ondermijnen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, voor wat betreft niet-
medische zaken.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Een bestuurder die geen arts is mag zich evenwel niet mengen in de uitoefening van het medische
beroep, noch beslisingen nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de arts
ondermijnen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand november, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerder, te weten:
De heer ROEFFLAER, Filip Marie Jozef, geboren te Turnhout op 5 juni 1978, wonende te 3920
Lommel, Rodekruisstraat 41.
Werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Rodekruisstraat 41.
Er werd aan de naamloze vennootschap Fineko Pelt, kantoorhoudende te 3910 Pelt, Boseind 98,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.