Ondernemingsnr : 1011 471 656
Naam
WIJNEGEM GRONDMAATSCHAPPIJ
« oluit;
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel	Grotesteenweg 214 te 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 21/01/2025 werd met éénparigheid
van stemmen beslist hetgeen volgt :
Alle aandeelhouders van de Vennootschap:
stellen vast dat de hierna vermelde besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren en
overeenkomstig artikel 7:133 WVV schriftelijk kunnen genomen worden.
I verklaren op datum van ondertekening van de besluiten eigenaar te zijn van het aantal aandelen van de
Vennootschap aangegeven naast hun naam in de handtekeningstabel;
I keuren de besluiten goed; en
I erkennen dat de besluiten slechts geacht worden genomen te zijn indien onderhavig document wordt
ondertekend door alle aandeelhouders van de Vennootschap.
BESLUITEN
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van
heden 21/01/2025 van:
I DW Consulting BV, met zetel te 9260 Wichelen, Bremenhulstraat 37, ondernemingsnummer
BE0844.425.580, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff De Winne.
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2024, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering. Over de kwijting te
verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2025, zullen de
aandeelhouders beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 2025.
2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1
december 2024:
I JOINED 4CS BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 102, ondernemingsnummer
BE0876.790.621, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Restiau.
Het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname
aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
3.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt
samengesteld is
| Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
! De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
I RisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck;
: JOINED 4CS BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Restiau.
4.Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 180 en de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560
Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent,
afdeling Kortrijk, individueel bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank alsook de neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Opgemaakt te Antwerpen, dd. 21/01/2025
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber