Ondernemingsnr : 0402756668
Naam
(voluit) : XSYS PREPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 50
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « XSYS PREPRESS », met zetel te 8900 Ieper, Oostkaai 50, ingeschreven
in het Register van Rechtspersonen (Gent - afdeling Ieper) onder het nummer 0402.756.668
opgemaakt voor Meester Sibylle Falla, Notaris te Brussel, op 13 mei 2024, geregistreerd op het
Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 22 mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 12601 ontvangen
vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
 
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging in speciën
 
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen euro (3.000.000 €), om
het te brengen van tien miljoen vijfhonderdzeventigduizend zevenhonderdachtentwintig euro en
eenendertig euro cent (10.570.728,31 €) tot dertien miljoen vijfhonderdzeventigduizend
zevenhonderdachtentwintig euro en eenendertig euro cent (13.570.728,31 €), door inbreng in
speciën, door de enige aandeelhouder, voor een bedrag van drie miljoen euro (3.000.000 €), zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van:
- het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant conform artikel 7:179, §1, alinea
2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
 
En is hier tussengekomen, de enige aandeelhouder, het Duitse vennootschap « XSYS Germany
GmbH », met zetel te 77731 Willstätt (Duitsland), Industriestraße 1, ingeschreven onder het nummer
HRB 726603, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de
hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook,
die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng
te doen in speciën ten belope van drie miljoen euro (3.000.000 €), dat zij verklaart volledig te
volstorten ten belope van.
 
Volstorting
De comparant verklaard en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat het gehele bedrag van
de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van drie miljoen euro
(3.000.000 €), door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de
vennootschap.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op dertien miljoen
vijfhonderdzeventigduizend zevenhonderdachtentwintig euro en eenendertig euro cent
(13.570.728,31 €), vertegenwoordigd door vijftien miljoen negenhonderddrieënnegentigduizend
driehonderdtweeënnegentig (15.993.392) aandelen.
 
 
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
 
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“Artikel 5: KAPITAL
 
Het kapitaal bedraagt dertien miljoen vijfhonderdzeventigduizend zevenhonderdachtentwintig euro en
eenendertig euro cent (13.570.728,31 €). Het wordt vertegenwoordigd door vijftien miljoen
negenhonderddrieënnegentigduizend driehonderdtweeënnegentig (15.993.392) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen”.
 
 
Derde beslissing : Machten
 
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Sibylle FALLA, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.