Ondernemingsnr : 0738718643
Naam
(voluit) : LEISURE PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 29
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van
Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel &
Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato
26 juli 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “LEISURE PROPERTIES”, met zetel te 8660 De
Panne, Nieuwpoortlaan 29 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder nummer 0738.718.643, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft
genomen:      
                1. Eerste besluit : Zetelverplaatsing
                De buitengewone vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: Bonzellaan 16, te 8660 De Panne; doch verklaart dit niet in de statuten op te nemen.
                2. Tweede besluit: Inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen
                De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen tot een inbreng in geld ten belope
van dertigduizend euro (€ 30.000,00) om het vermogen te brengen op vijfendertig duizend euro (€
35.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.
                Verslaggeving bestuursorgaan
                De vergadering wordt op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het
bestuursorgaan een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogensrechten en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft (aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is
aangesteld, door een verslag van deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen
niet werden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand
te doen (artikel 5:121 §1 en §2 WVV).
                De algemene vergadering beslist met unanimiteit om afstand te doen van deze
verslaggeving.
                Afstand voorkeurrecht
                Alle aandeelhouders doen afstand van hun voorkeurrecht (en van de ermee gepaard
gaande termijnen), en verklaren zich volledig akkoord met de hierna volgende inschrijvingen.
                Inschrijvingen – Volstortingen
                Op deze bijkomende inbrengen wordt volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld
als volgt:
                - Door de voornoemde besloten vennootschap MOEDER LAMBIK die inschrijft voor
vijftienduizend euro (€ 15.000,00), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
                - door de voornoemde besloten vennootschap DEVAN HOLDING die inschrijft voor
vijftienduizend euro (€ 15.000,00), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
                Bankattest
                De vergadering stelt vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven
inbrengen een globaal bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) werd gedeponeerd bij storting of
Luik B
overschrijving op een bijzondere rekening met nummer BE41 7330 6722 8710 op naam van de
vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank, met zetel te Brussel, Havenlaan 2. Een
bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 20 juli 2022 en wordt overhandigd aan
de ondergetekende notaris. 
                Aanvaarding – Geen creatie nieuwe aandelen
                De algemene vergadering aanvaardt voormelde bijkomende inbrengen en besluit dat er
geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
                Boeking als onbeschikbaar eigen vermogen
                De vergadering besluit dat voormelde nieuwe inbrengen moeten geboekt worden als 
onbeschikbaar eigen vermogen.
                Vaststelling realisatie inbreng in geld
                Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat de bijkomende inbreng in geld, ten
belope van in totaal dertigduizend euro (€ 30.000,00) werd doorgevoerd en volledig werd
verwezenlijkt zoals gezegd.
                3. Derde besluit: Coördinatie van de statuten - Volmachten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
Pylyser met zetel te Westende, Priorijlaan 1, vertegenwoordigd door de heer Peter Pylyser, evenals
aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen,  in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling,  vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te
beantwoorden en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 26/07/2022
- gecoördineerde statuten dd. 26/07/2022