Ondernemingsnr : 0641644409
Naam
(voluit) : E & A CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gierenshof 10
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) E & A Construct te 3600 Genk, Gierenshof
10, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 22 juni 2022, "Geregistreerd
zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 23 juni 2022.
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14466. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt het volgende.
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergade-ring vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke re-serve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap-pen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).  
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepas-sing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen ver-mogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene verga-dering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstem-ming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam E & A Construct. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België als in het buitenland:
- het voeren van een algemene onderneming in de metaalverwerkende nijverheid, waaronder
ondermeer het uitvoeren van studiewerk alsme-de de constructie en fabricage, de levering, het
montage- en las-werk, en het onderhoud van allerhande tanks, industriële pijplei-dingen,
rookgaskanalen en alle buizen in het algemeen, speciale plaatconstructies, machinebouw en
Luik B
allerhande staalconstructies;  
- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuring en bestel-ling van alle producten,
grondstoffen, uitrustingen, machines en materialen in verband met genoemde werkzaamheden en de
metaalver-werkende nijverheid in het algemeen;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatie-werken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzake-lijk;
- de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uit-voeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dak-bedekkingswerken zowel
met asfalt als met metalen- en niet- meta-len materialen, vochtwerings- en beschermingswerken,
vloer- en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, begla-zingswerken, sanitaire
installaties, isolatiewerken, schilderwer-ken, gevelreinigingswerken en onderhoudswerken;   
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen construc-ties zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen; 
- leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels; 
- algemene bouwwerkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele
of: gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door,
onderaannemers worden uitgevoerd, evenals het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;  
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- metaalcontructies, montage- en demontagwerken, buis- en andere soortgelijke constructies;  
- het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties;
- alle elektriciteitswerken zowel In privé-gebouwen ais in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en Inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzovoort. 
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheids , bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar
maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, conces-sie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten. 
De vennootschap kan ook functies van bestuur of ver-effenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, de in- en uitvoer, de promotie en vertegenwoordiging, de verhuring,
herstelling en plaatsing van en de groot- en kleinhandel in alle grondstoffen, goederen en waren,
producten en machines in de handel.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en al-le onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreek verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikke-ling.  
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussen-komst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het bui-tenland,
Luik B
waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk voorwerp te bevorde-ren.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.   
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverde-ling.  
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbe-slissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wette-lijke voorwaarden
voor de uitkering.   
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval ver-minderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overge-dragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhou-ders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
4) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer Tota Gianpiero, geboren te Genk op 15 ok-tober 1973, wonende
te 3600 Genk, Gierenshof 10, die aanvaard heeft. 
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Gierenshof 10.   
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap
info@eaconstruct.be is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 22 juni 2022, houdende omzetting van de
Luik B
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.