Ondernemingsnr : 0785802938
Naam
(voluit) : IMMO BUILDING HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reystraat 27
 : 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
20 december 2022, blijkt het dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze te verplaatsen naar
30 september van ieder jaar en voor de eerste maal in 2023.
Het boekjaar dat op 5 mei 2022 is begonnen, zal dus eindigen op 30 september 2023.
Bijgevolg, beslist de vergadering het artikel 23 van de statuten door volgende tekst te vervangen :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt het boekjaar van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzekert, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op eerste
maandag van de maand maart en voor de eerste maal in 2024.
Bijgevolg, beslist de vergadering het artikel 17 van de statuten door volgende tekst te vervangen :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de zetel of
op de plaats aangegeven in de oproeping, de eerste maandag van de maand maart, om 18 uur. Valt
deze dag op een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van GIRNET Vasil als bestuurder van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist Mevrouw GIRNET Ionica, voornoemd, te benoemen als bestuurder
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de zaakvoerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend,
voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.