Ondernemingsnr : 0447127240
Naam
(voluit) : ALGEMEEN KLINISCH LABO
(verkort) : A.K.L.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lispersteenweg 469
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ALGEMEEN KLINISCH LABO”, met zetel te 2500 Lier, Lispersteenweg
nummer 469, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen - afdeling Mechelen)
onder het nummer 0447.127.240 opgemaakt voor Meester Sibylle FALLA, Notaris te Brussel, op 24
juni 2024, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 1 juli daaropvolgend, boek 0
blad 0 vak 16560 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing-Wijziging van artikel 13 van de statuten
De algemene vergadering beslist om het bestaand artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt :
“Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Wanneer de vennootschap twee bestuurders telt, voeren ze het bestuur gezamenlijk uit.
Wanneer de vennootschap drie of meer bestuurders telt, vormen ze een collegiaal orgaan (raad van
bestuur) en voeren ze het bestuur dienovereenkomstig uit.
De vennootschap moet te allen tijde worden vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die
samen optreden, tegenover derden en in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder. Ze kunnen
samen bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde”.
 
Tweede beslissing-Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissing, zoals volgt :
ARTIKEL 13
Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Wanneer de vennootschap twee bestuurders telt, voeren ze het bestuur gezamenlijk uit.
Wanneer de vennootschap drie of meer bestuurders telt, vormen ze een collegiaal orgaan (raad van
bestuur) en voeren ze het bestuur dienovereenkomstig uit.
De vennootschap moet te allen tijde worden vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die
samen optreden, tegenover derden en in rechte, hetzij als eiser hetzij als verweerder. Ze kunnen
samen bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.
 
Derde beslissing-Benoeming van een bestuurder
De vergadering besluit om met ingang van de datum van ondertekening van huidige akte, zijnde op
24 juni tot en met 15 juli 2028, de heer Frédéric DAUCHE, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap.
 
Vierde beslissing-Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen en voor
de publicatie van hogervermelde benoeming te zorgen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
 
 
Sibylle FALLA, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.