Ondernemingsnr : 0734485483
Naam
(voluit) : PASTRY SOLUTIONS
(verkort) : PASSO
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pijnboomdreef 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 20 oktober 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “PASTRY SOLUTIONS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering besliste om de regeling inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen.
2. Wijziging regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging
van de vennootschap.
De vergadering besliste om de regeling inzake het bevoegdheden van het bestuursorgaan, alsook de
externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
Artikel 11 van de statuten werd dienovereenkomstig gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 11. Werking bestuursorgaan – bevoegdheden - vertegenwoordiging
A) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee (2) bestuurders wordt bestuurd, dienen deze twee (2)
bestuurders, gezamenlijk optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door drie (3) of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De volgende handelingen kunnen niet genomen worden door het bestuursorgaan en zijn expliciet
voorbehouden aan de algemene vergadering:
    •  Aan en verkoop van onroerende goederen (zowel bebouwde als onbebouwde goederen;
    •  Aan en verkoop van aandelenparticipaties;
    •  Iedere nietcourante aankoop met een minimumbedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00). Het betreft hier aankopen die betrekking hebben op investeringsgoederen.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
B) Werking van het bestuursorgaan bij drie of meer bestuurders
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van
bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend;
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
C) Externe vertegenwoordiging
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, gezamenlijk handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, bestuurder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging
opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden
door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog
geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.”
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De vergadering besliste om de bestuurders, te weten de heer VAN BOUWEL Jens, geboren te
Antwerpen (Wilrijk) op 9 augustus 1991, wonende te 2960 Brecht, Guido Gezellelaan 12 1R, en de
heer LAMORAL Serge Philippe Janine, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 19 april 1988, wonende te
2960 Brecht, Pijnboomdreef 3, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De heer LAMORAL Serge, voornoemd;
- De besloten vennootschap “HOLD BDK”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0842.630.387, met zetel te 2900 Schoten, Ransuildreef 26, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BISCOP Patrick Georges Henriette, geboren te Antwerpen op 4 september 1959, wonende te 8301
KnokkeHeist, Kinderpad 5.
4. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “AB2W”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdleing Antwerpen
0835.903.735, met zetel te 2240 Massenhoven (Zandhoven), Zagerijstraat 10 bus 6, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);