Ondernemingsnr : 0763 708 417
Naam
(voluit) : H10 Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - kennisname vaste vertegenwoordiger - volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 JANUARI
2023
De vergadering benoemt met unanimiteit van stemmen met ingang van heden 9 januari 2023 tot A-
bestuurder op voordracht van de A-Aandeelhouder:
· TriAs Beheer BV, met zetel te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8A, BTW BE 0774,726.429, RPR Brussel.
De heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8A wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
· Vlacon BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kegelsiei 7, BTW BE
0889.547.903, RPR Antwerpen. De heer Peter Van Laer, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Kegelslei 7, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bestuursorganen van voornoemde bestuurders-
vennootschappen waarbij zij overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hun
vaste vertegenwoordigers hebben aangeduid voor de uitvoering van hun bestuurdersmandaat.
Tevens herbenoemt de vergadering met unanimiteit van stemmen met ingang van heden 9 januari 2023 tot
B-bestuurders op voordracht van de B-Aandeelhouders:
· R2S Finance CommV, met zetel te 3290 Diest, Lindenhof 2, BTW BE 0537.964.176, RPR Leuven,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wesley Clemens, wonende te 3290 Diest,
Lindenhof 2.
· Vermont CommV, met zetel te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5, BTW BE 0558.902.518, RPR Limburg,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Verhees, wonende te 3700 Tongeren,
Mantelstraat 5.
Alle voormelde mandaten worden verleend voor onbepaalde duur en zullen onbezoldigd worden
uitgeoefend.
Tot slot besluit de algemene vergadering een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karen Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
leder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 9 JANUARI 2023
De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen over te gaan tot de (her)benoeming met ingang
van heden 9 januari 2023 van:
· TriAs Beheer BV, met zetel te 1745 Opwijk, Karenveldstraat 8A, BTW BE 0774.726.429, RPR Brussel,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1745 Opwijk,
Karenveldstraat 8A, als gedelegeerd bestuurder A.
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
· Vermont CommV, met zetel te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5, BTW BE
0558.902.518, RPR Limburg, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Verhees,
wonende te 3700 Tongeren, Mantelstraat 5, als gedelegeerd bestuurder B.
Voormelde mandaten worden verleend voor onbepaalde duur en zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
In deze hoedanigheid worden voormelde gedelegeerd bestuurders overeenkomstig artikel 17, afzonderlijk
optredend, belast met alle machten van het dagelijks bestuur. De gedelegeerd bestuurders zullen de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 15 van de statuten.
De raad gaat over met ingang van heden 9 januari 2023 tot de toekenning van een bijzondere volmacht A
aan:
· Vlacon BV, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kegelslei 7, BTW BE
0889.547.903, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Laer,
wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Kegelslei 7.
· R2S Finance CommV, met zetel te 3290 Diest, Lindenhof 2, BTW BE 0537.964.176, RPR Leuven,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wesley Clemens, wonende te 3290 Diest,
Lindenhof 2.
In het kader van deze volmacht A worden aan voormelde gevolmachtigden, ieder afzonderlijk optredend, de
volgende bevoegdheden toegekend:
· De dagelijkse briefwisseling ondertekenen en alle andere noodzakelijke werkdocumenten.
· Het aangaan, afsluiten en toelaten van alle contracten en verbintenissen in het kader van de realisatie
van het statutair doel.
· Het uitvoeren van betalingen, en in ontvangst nemen van alle betalingen, alle geldsommen en waarden
innen, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, intresten en
bijkomende bedragen, kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle ontvangen sommen
en waarden.
· Het ondertekenen van cheques, betalingsopdrachten, het endosseren, disconteren en verhandelen van
alle waarden en documenten.
· Het uitvoeren van volgende bankverrichtingen:
o Alle rekeningen bij financiële instellingen openen en sluiten, het uitvoeren van betalingsopdrachten en
het geven van handtekeningen voor de werking van bank- en postchequerekeningen.
o Beschikken over bankmandaten vervat in de instructies aan financiële instellingen zoals door de
vennootschap overgemaakt.
o Het verhandelen van kredieten.
· De aanwerving en ontslag van personeelsleden, met inbegrip van het afsluiten en beëindigen van
overeenkomsten met zelfstandige medewerkers.
· Het ondertekenen van alle documenten opgelegd door de sociale wetgeving.
· Voor rekening van de vennootschap alle verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postmandaten, kwijtingen, betekeningen, kredietbrieven en andere waarden of geldwaardige papieren
ontvangen, er geldig kwijting en handtekening voor geven.
· Verzekeringsovereenkomsten afsluiten in verband met goederen, personeel en de activiteit van de
vennootschap
· Huurovereenkomsteri afsluiten in verband met roerende en onroerende goederen.
· De vennootschap vertegenwoordigen bij alle private en publieke besturen, het rechtspersonenregister,
het bestuur der douane en accijnzen, de administratie der directe belastingen, de BTW en registratie, het
bestuur der spoorwegen en alle andere transportondememingen.
· Het ondertekenen en neerleggen van de jaarrekeningen van de vennootschap.
· En in het algemeen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle administratieve organismen.
Tot slot besluit de raad van bestuur een bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen die
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6:
· Mevrouw Karer Keuleers
· Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Marion Dreesen
Gevolmachtigde