Ondernemingsnr : 0812095777
Naam
(voluit) : Katrien Declercq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 52
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Katrien Declercq”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem), Beekstraat 52,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BE
0812.095.777, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0812.095.777,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 15 december 2022, overgemaakt
ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020 van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van honderdeenentwintigduizend vijfenveertig
euro en zestig eurocent (€ 121.045,60) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van twaalfduizend honderd en vier euro en zesenvijftig eurocent
(€ 12.104,56) van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige aandeelhouder
Luik B
verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen met
name het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘VANDER DONCKT – ROOBROUCK - CHRISTIAENS’, kantoor houdende te Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 42, en vertegenwoordigd door de heer Roobrouck Bart, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 5:133, §1 Wetboek Verenigingen en Vennootschappen door de bestuurder
aangesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“VIII. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap “KATRIEN
DECLERCQ” BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 7 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng zoals opgenomen in de ontwerpakte.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 175 nieuw uit te geven aandelen van
de besloten vennootschap “KATRIEN DECLERCQ” met een waarde gelijk aan de boekhoudkundige
waarde van de huidige bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
Luik B
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 13 december 2022
“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Verslag bestuurder:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen:
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal, samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal, neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Op basis van voormelde verslagen, beslist de vergadering om de volle eigendom van nader
omschreven goed in te brengen in de vennootschap, en dit door inbreng door de echtgenoten,
mevrouw DECLERCQ Katrien, voormeld, en de heer DEKEYSER Mario Cyrille, beiden voormeld,
van hun respectievelijke aandelen in volle eigendom van een perceel grond gelegen te Wevelgem
(Gullegem), Bankbeekstraat 9.
 
 
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VERHOGING VERMOGEN
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande
verhoging van het eigen vermogen effectief verwezenlijkt is door een verhoging van het eigen
vermogen met tweehonderdtweeënzestigduizend en honderd euro (€ 262.100) zodat het eigen
vermogen thans achthonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig euro eenennegentig
eurocent (€ 847.582,91) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd zesenzestig (566) aandelen,
zonder nominale waarde.
Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de verhoging van het vermogen dient aangerekend te worden op
het beschikbaar eigen vermogen.
 
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om vanaf heden de huidige benaming van de vennootschap te
wijzigen in “Gezondheidscentrum Gullegem”.
 
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal met de volgende tekst worden uitgebreid:
“…
- Mondhygiëne.
- Endodontie.
- Parodontologie.
- Klinische psychologie: psychodiagnostisch onderzoek, deskundigen onderzoek, psychologische
begeleiding (individueel of in groep), psychotherapie (individueel of in groep), psycho-educatie
(individueel of in groep), preventie (individueel of in groep), deelname aan en geven van intervisie en
supervisie (individueel of in groep) en alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg.
Dit omvat tevens de activiteiten van een psycholoog of van een coach bij de begeleiding gericht op
Luik B
persoonlijke groei zoals loopbaanbegeleiding en leiderschapsbegeleiding, de begeleiding van teams
met het oog op de verbetering van de samenwerking en de begeleiding van familiebedrijven bij de
overdracht van het leiderschap naar een volgende generatie.
- Bemiddelingspraktijk: de activiteiten van een bemiddelaar bij conflictoplossing in een relatie, bij
echtscheiding, bij een familieconflict, bij een zakelijk conflict of bij een conflict in een groep, zoals het
(management)team of het bestuursorgaan. Meer algemeen omvat het de bemiddeling in familiale
zaken, de bemiddelingen burgerlijke en handelszaken, de bemiddeling in sociale zaken en de
grensoverschrijdende bemiddeling.
De deelneming aan en de organisatie van fundamentele onderzoeken en/of toepassingen in het
domein van de psychologie, psychotherapie, bemiddeling en coaching.
- Het bewaren van en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies.
- Het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties enzovoort.
- Het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie
van congressen, onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels.
- De consultatie in voormelde domeinen.
- Overige vormen van onderwijs en advies gericht op geestelijke gezondheid en conflictoplossing.
- Het bevorderen van de mentale gezondheid in het algemeen…”
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “Gezondheidscentrum Gullegem”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het uitoefenen van een tandartspraktijk, de uitbating van een tandheelkundige kliniek,
tandverzorging, prothesen, radiografie, orthodontie, kleine mondheelkunde, mondhygiëne,
endodontie, parodontologie, vertegenwoordiging, consignatie alsmede alle verrichtingen en
verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
Het scheppen van de mogelijkheden om de tandarts toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken.
Het bevorderen en de uitoefening van het vrij beroep van tandarts en andere medische en
paramedische activiteiten in verband met gezondheidszorg.
Het uitoefenen van een psychologiepraktijk. Dit omvat de activiteiten van klinisch psycholoog:
psychodiagnostisch onderzoek, deskundigen onderzoek, psychologische begeleiding (individueel of
in groep), psychotherapie (individueel of in groep), psycho-educatie (individueel of in groep),
preventie (individueel of in groep), deelname aan en geven van intervisie en supervisie (individeel of
in groep) en alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Dit omvat tevens de
activiteiten van een psycholoog of van een coach bij de begeleiding gericht op persoonlijke groei
zoals loopbaanbegeleiding en leiderschapsbegeleiding, de begeleiding van teams met het oog op de
verbetering van de samenwerking en de begeleiding van familiebedrijven bij de overdracht van het
leiderschap naar een volgende generatie.
Het uitoefenen van een bemiddelingspraktijk. Dit omvat de activiteiten van een bemiddelaar bij
conflictoplossing in een relatie, bij echtscheiding, bij een familieconflict, bij een zakelijk conflict of bij
een conflict in een groep, zoals het (management)team of het bestuursorgaan. Meer algemeen
omvat het de bemiddeling in familiale zaken, de bemiddelingin burgelijke en handelszaken, de
bemiddeling in sociale zaken en de grensoverschrijdende bemiddeling.
De deelneming aan en de organisatie van fundamentele onderzoeken en/of toepassingen in het
domein van de psychologie, psychotherapie, bemiddeling en coaching.
Het bewaren van en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies.
Luik B
Het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties enzovoort.
Het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie van
congressen, onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels.
- De consultatie in voormelde domeinen.
- Overige vormen van onderwijs en advies gericht op gezondheid.
- Het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid in het algemeen.…”
    1.  verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten. Voormelde
bijstand en diensten kunnen verleend worden aan bedrijven, de overheid en personen, hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De
vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypothekeren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen.
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.
- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende
goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven.
- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen, voor zover die verenigbaar zijn met de plichtenleer die geldt voor de medische
beroepen.
- Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van
persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
- Het organiseren en geven van seminaries en trainingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden.
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
    1.  de tandartspraktijk, de psychologiepraktijk en andere medische- en paramedische handelingen
zal het beroep enkel mogen uitgeoefend worden door iemand met de vereiste kwalificaties. Hij of zij
zal persoonlijk instaan voor de prestaties. De professionele aansprakelijkheid blijft persoonlijk.
Wanneer het vrij beroep van tandarts, klinisch psycholoog en bemiddelaar wordt uitgeoefend door
een aandeelhouder en hij of zij niet handelt volgens de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening,
wordt zijn professionele fout automatisch een inbreuk op de statuten waardoor de vennoot
persoonlijk aansprakelijk is ten opzicht van de vennootschap. De beroepsuitoefenaar, al dan niet
aandeelhouder, dient te zorgen voor een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.
De vennootschap zorgt voor de inning van de erelonen.
Luik B
De beroepsuitoefenaar moet elke vorm van commerciële exploitatie wraken.
Hij of zij dient tevens te zorgen voor de diagnostische en therapeutische vrijheid en neemt de
plichtenleer in acht, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdzesenzestig (566) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Statutair bestuurder
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
a) Mevrouw DECLERCQ Katrien Marie-Elisabeth, geboren te Kortrijk op 23 juni 1960, wonende te
8560 Wevelgem, Beekstraat 52.
b) De heer DEKEYSER Mario Cyrille, geboren te Nieuwpoort op 12 september 1960, wonende te
8560 Wevelgem, Beekstraat 52.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni om
negentien (19) uur, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Luik B
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde jaar.
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder (zaakvoerder) ontslag te geven
uit haar functie en en gaat onmiddellijk over tot haar/zijn (her)benoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, zoals opgenomen werd in artikel 13 van voormelde statuten, te weten:
- Mevrouw DECLERCQ Katrien. 
- De heer DEKEYSER Mario. 
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van
de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- uitgifte akte 15/12/2022
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan