Ondernemingsnr : 0629814070
Naam
(voluit) : C.F.K. 09
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 106C
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “C.F.K 09”, opgemaakt
door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 17/12/2019, aangeboden ter registratie, blijkt
dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
EERSTE BESLUIT - VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”)
1.1. Opt-in
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, hierna ook verkort “WVV”), tot
vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet (“opt-in”). Het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aldus van toepassing op de overnemende vennootschap
vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
1.2. Rechtsvorm
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort “BV”).
1.3. Omzetting van het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde opt-in, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid WVV, het volgestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve ten bedrage van nul euro (€ 0,00) van rechtswege worden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf de dag van de bekendmaking van
onderhavig proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT - BEHOUD VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap voorlopig nog niet om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING - HERBENOEMING
3.1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de statutaire
zaakvoerder Mevrouw Michelle Decruy en besluit het ontslag te aanvaarden.
3.2. De algemene vergadering verklaart de ontslagnemende zaakvoerder rekenschap te hebben
gevraagd en bekomen over het door haar gevoerde beleid en verklaart dat zij rekenschap en
verantwoording heeft afgelegd door uitgebreid en gedetailleerd verslag uit te brengen over haar
beleid. De algemene vergadering besluit niet te wachten tot de eerstvolgende algemene vergadering
en de goedkeuring van de jaarrekening, en verleent Mevrouw Michelle Decruy thans reeds volledige
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat. (De draagwijdte van de tussentijdse kwijting is
evenwel beperkt tot de feiten en de fouten die aan de buitengewone algemene vergadering
Luik B
bekendgemaakt werden).
3.2. De algemene vergadering besluit ingevolge de opt-in de statutaire zaakvoerder de Heer
Emmanuel DHAENENS ontslag te geven uit zijn functie als statutaire zaakvoerder, en gaat
vervolgens onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING VAN DE TEKST VAN DE STATUTEN
Teneinde de tekst van de statuten van de vennootschap na opt-in in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten,
besluit de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en na schrapping of vervanging van alle overbodige
en/of onjuist geworden bepalingen.
De te publiceren wijzigingen aan de tekst van de statuten zijn als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Reserve-aanleg, winstverdeling en verdeling saldo na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders/vertegenwoordigers + omvang bevoegdheden + wijze
uitoefening bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Benoeming statutaire bestuurder:
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De Heer DHAENENS Emmanuel Philippe Ghislain, geboren te Hyères (Frankrijk) op 9 april 1991,
wonende te Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Lijnzaadstraat 20.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van deze van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen een statutaire
bestuurder en een gewone bestuurder, samen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door de statutair aangestelde bestuurder, alléén handelend, of door de statutair
aangestelde bestuurder en een niet-statutair aangesteld bestuurder, gezamenlijk handelend. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een lasthebber.
Luik B
Jaarvergadering + toelatingsvoorwaarden + voorwaarden uitoefening stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ZESDE BESLUIT - MACHTIGING BESTUURSORGAAN EN NOTARIS
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: BVBA “JONA-FISC”, met
maatschappelijke zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Zuidschotestraat 19, BTW BE0454.512.405
RPR Gent, afdeling Ieper, alsook diens zaakvoerders/bestuurders en aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.