N° d'entreprise : 0441 410 970
Nom
(en entier) : SIROPERIE MEURENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Kan, 2 à 4480 Aubel
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 22 juin 2022 :
"( ... ) Fin du mandat d'un administrateur
PREND ACTE de l'extinction du mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué exercé par la société
en commandite par actions MEGEFI, cette dernière ayant été dissoute sans liquidation par l'effet d'une
opération de fusion par la société BEPOME par acte du 22 juin 2022.
Nomination d'un administrateur
DECIDE de nommer Monsieur MEURENS Olivier domicilié à 4650 Herve, rue Gustave Taillard 29 boite
21, en qualité d'administrateur à compter du 22 juin 2022, avec pour autant que de besoin confirmation et
ratification de tous les actes posés par lui en qualité d'administrateur de la société depuis cette date, pour une
durée de six ans arrivant à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire 2028 approuvant les
comptes de l'exercice 2027.
Monsieur Olivier Meurens, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Inès Verboogen et Léa
Sonnet, collaborateurs au sein de BDO ADVISORY SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 22 juin 2022 :
"( ... ) 1ère résolution :
DECIDE de nommer en qualité d'administrateur-délégué Monsieur Olivier MEURENS domicilié à 4650
Herve, rue Gustave Taillard 29 boite 21, à compter du 22 juin 2022, avec pour autant que de besoin
confirmation et ratification de tous les actes posés par lui en qualité d'administrateur-délégué de la société
depuis cette date.
Ce mandat prend effet à compter du 22 juin 2022 et sera considéré comme prolongé aussi longtemps que
Monsieur Olivier MEURENS exercera un mandat d'administrateur au sein de la SA SIROPERIE MEURENS,
sauf décision contraire du conseil ou démission volontaire de l'administrateur-délégué.
Monsieur Olivier MEURENS, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
2ème résolution :
DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Inès Verboogen et Léa
Sonnet, collaborateurs au sein de BDO ADVISORY SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Déposés en même temps : un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique et du procès-
verbal de l'organe d'administration datés du 22 juin 2022.
Inès Verboogen
Mandataire