Ondernemingsnr : 0538983963
Naam
(voluit) : TESSUTICA NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 30 bus 0.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN –
KAPITAALVERMINDERING – KAPITAALVERHOGING - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS – ADRES
     Er blijkt uit een akte van 15 december 2020, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester
Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"TESSUTICA NV", volgende besluiten heeft genomen:
     EERSTE BESLUIT – RECHTSTREEKSE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
     De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen” en afgekort “WVV”), zoals
gewijzigd van tijd tot tijd.
     Ter bevestiging van het voorgaande, besluit de vergadering tot behoud als principe van een
monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.
     De vergadering besluit uitdrukkelijk de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de
vertegenwoordiging te herformuleren als navermeld in de statuten.
TWEEDE BESLUIT –KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
     De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met drie miljoen achtenzeventigduizend
negenhonderdvierentachtig euro (€ 3.078.984,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen
driehonderdnegenennegentigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 4.399.740,00) op een miljoen
driehonderdtwintigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 1.320.756,00)zonder vernietiging van
aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag,
bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal. 
     De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van drie miljoen
achtenzeventigduizend negenhonderdvierentachtig euro (€ 3.078.984,00)  daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen
driehonderdtwintigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 1.320.756,00), vertegenwoordigd door
honderdennegenduizend driehonderdeenenvijftig (109.351)  aandelen zonder nominale waarde.
     DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD
     - De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het WVV.
- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris van
de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens,
Luik B
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) om het te
brengen van een miljoen driehonderdtwintigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 1.320.756,00)
op drie miljoen driehonderdtwintigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro (€ 3.320.756,00), , te
onderschrijven in geld als onmiddellijke kapitaalstorting, volledig volgestort, mits uitgifte van
honderdvijfenzestigduizend vijfhonderdachtentachtig (165.588)nieuwe aandelen zonder vermelding
van waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande
aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld voor een bedrag van twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00), volledig volgestort, mits uitgifte van honderdvijfenzestigduizend
vijfhonderdachtentachtig (165.588) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
op 8 december 2020 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans
drie miljoen driehonderd twintigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro (€ 3.320.756,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939)
aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen zoals weergegeven in de hierna
aanvaarde nieuwe tekst van de statuten.
     VIERDE BESLUIT
     Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen.
     VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
     De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één : Rechtsvorm - Naam
     De vennootschap is een naamloze vennootschap.
     De naam luidt: “TESSUTICA NV”.
Artikel twee : Zetel
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
     Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur,  mag de zetel naar om het even welke plaats
in België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel drie : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
ASPECIFIEKE ACTIVITEITEN
voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden of in deelneming met anderen; dit alles in
groot als in detail handel.
-De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie en bewerking, de plaatsing, de
vertegenwoordiging, commissiehandel en consignatie, van textielproducten, en in het bijzonder van
garens, vezels, tapijten, decoratiestoffen, stoffen voor gebruik in publieke ruimten, stoffen voor de
bekleding van meubelen en muren in de ruimste zin, zowel van plantaardige, minerale, dierlijke,
chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong,
- de activiteit van gespecialiseerde designers, innovatie, product ontwikkeling, design en ontwerp in
de breedste zin, van textiel producten en stoffen voor residentiële en commerciële toepassingen.
- De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de fabricatie en bewerking, de plaatsing, design en
ontwerp in de breedste zin, de vertegenwoordiging, commissiehandel en consignatie,  van hout,
houtproducten, laminaatparket, vinylproducten en van alle aanverwante producten.
B.ALGEMENE ACTIVITEITEN
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinancie-ring van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen die actief zijn in het vervaardigen en be- en verwerken,
het kopen en verkopen, de in- en uitvoer van  vloerbekleding van alle aard, verdelen en plaatsen van
vloerbekleding, afgewerkte en halfafgewerkte textielproducten en stoffen voor residentiële en
commerciële toepassingen, zowel in België als in het buitenland.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ het professioneel beheren, het oordeelkundig uitbouwen van en het investeren in participaties van
ondernemingen en bedrijven die actief zijn in het vervaardigen en be- en verwerken, het kopen en
verkopen, de in- en uitvoer en het plaatsten van vloerbekleding, afgewerkte en halfafgewerkte
textielproducten en stoffen voor residentiële en commerciële toepassingen, zowel in België als in het
buitenland
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtsperso-nen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon-dernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservi-ces;
G/ de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van vezels en garens,
decoratiestoffen, hout- en vinyl producten, in 't kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlij-king van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggings-advies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel vier : Duur van de vennootschap
     De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel vijf : Geplaatst kapitaal
     Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen driehonderd twintigduizend
zevenhonderd zesenvijftig euro (€ 3.320.756,00), vertegenwoordigd door tweehonderd
vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tweehonderd vierenzeventigduizend
Luik B
negenhonderd negenendertigste van het kapitaal.
Artikel zes : Aard van de aandelen
     De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.
Van die inschrijving kunnen overeenkomstig artikel 7:34 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen certificaten worden afgegeven.
     Naast aandelen kan de vennootschap ook winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en
andere effecten uitgeven.  De vorm van deze effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
Artikel elf : Benoeming bestuurders
     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur,
bestaande uit minstens drie leden, of indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.
     Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.     De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen te
allen tijde kan ontslaan.
     Een rechtspersoon kan slechts als bestuurder benoemd worden wanneer hij bij zijn
kandidaatstelling heeft aangeduid welke natuurlijke persoon hij als vaste vertegenwoordiger zal
aanduiden conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingeval het
mandaat van deze vaste vertegenwoordiger wordt beëindigd, is de betrokken bestuurder-
rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend.
     De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De
benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen. 
Ze zijn herkiesbaar.
     Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
     Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel dertien : Bijeenkomst raad van bestuur
     De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging
van de voorzitter of van twee bestuurders, mits inachtname van een oproepingstermijn van acht
dagen, behoudens spoedeisende gevallen. Enkel indien alle leden van de raad van bestuur daartoe
hun akkoord geven, kan de oproepingstermijn ingekort of weggelaten worden.
     De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
     Elk belet bestuurder mag schriftelijk door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan
voor toepassing hieraan voldoen : de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° en 3° van
het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per e-mail, per brief of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek aan één van zijn collega's in de raad
volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.  Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
lastgever.
     Bestuurders kunnen ook via telefonische of videoconferentie deelnemen aan de vergadering van
de raad van bestuur.
     De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.  Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document
ondertekent. 
Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur
     De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden
     Comités
     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten.  Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
     Dagelijks bestuur
Luik B
     De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn
leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere  andere personen
die dan de titel van CEO of directeur dragen. De raad van bestuur bepaalt de eventuele bezoldiging
voor de vervulling van e mandaten van dagelijks bestuur.
     Bevoegdheidsdelegatie
     De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de CEO of directeur kunnen ook, binnen hun
respectieve bevoegdheden, volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of
aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone
lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van
de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.
     De raad van bestuur bepaalt de eventuele vergoedingen voor de lasthebbers.
Artikel zeventien : Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering
     Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.  Minderjarigen en meerderjarigen die aan een
buitengerechtelijke of rechterlijke beschermingsmaatregel zijn onderworpen, worden geldig
vertegenwoordigd door hun wettelijke of contractuele vertegenwoordiger, of hun rechterlijk
aangestelde bewindvoerder. Rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun
vertegenwoordiger(s).   De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en
eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.
Artikel éénentwintig : Bijeenroeping
     De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene
vergadering bijeen te roepen.  Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn
van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda
vermeld is.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de wet.
Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering
     De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de
maand juni om 15.30 uur.
     Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehou-den.
     De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping
Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden – schriftelijke algemene vergadering
     Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient
elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering,
zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van
bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene
vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.
     Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
     De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering
deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de
eerste alinea van dit artikel hebben verricht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.  De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel vijfentwintig : Stemrecht  - Wijze van stemmen
     Ieder aandeel geeft recht op één stem.
     De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen per brief, door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat voldoet aan de vereisten bepaald in artikel 7:
146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift
Luik B
moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Artikel éénendertig : Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig
december daarop.
Artikel drieëndertig : Winstbestemming
     Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.
     Van de nettowinst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. 
Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het
geplaatst kapitaal bedraagt.
     Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. 
Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het
netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
     Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
Artikel vierendertig : Ontbinding - vereffening
     De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Artikel vijfendertig : Omzetting
     De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere aard mag verwezenlijkt
worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.”.
     ZESDE BESLUIT: Zetel
     De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Waregem, Kalkhoevestraat 30
bus 0.1..
     ZEVENDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht en mevrouw Sylvie Michels
ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in
verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer
erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.