Ondernemingsnr : 0897545453
Naam
(voluit) : BE-EX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paruckstraat 39
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Benoît BODSON, notaris te Anderlecht, op 29 décember
2020, geregistreerd te Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2 op 31 décember 2020, Reference OBA (5)
boek 000 blad 000 vak 26845, bladen: 25 verzendingen: 0, ontvangen: vijftig euro nul eurocent (€
50), de Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «BE-EX», met zetel te 1080
Sint-Jans-Molenbeek, Rue du Paruck 39, hebbende het ondernemingsnummer BE 0897.545.453.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 €) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
 
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van beraadslagen
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de beraadslagen blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden tot de volgende activiteiten :
Bouw Sector:
Het bedrijfsgebouw (appartementsgebouwen, industriële of commerciële) zonder beperking activiteit,
die welke zouden worden gereguleerd en ingaande op de erkenningen, met inbegrip van de
Luik B
algemene aannemer, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt.
Constructie, verbouwing, de voltooiing, ontwikkeling, reparatie, onderhoud, reiniging, betonwapening
behandeling en het slopen van gebouwen en alle activiteiten die zowel de levering van onroerend
goed meubels en zijn plaatsing in een gebouw zodat het roerende onroerende aard;
 
Alle transacties met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme studie bureau, HVAC, sanitair,
elektriciteit en akoestiek die zou in het bijzonder verantwoordelijk voor het opstellen van studies,
plannen, zijn de coördinatie op deze terreinen;
Alle elektrische installaties Algemeen (installatie en de aansluitingen van hoge en lage voltage
divisieniveau tafels, generatoren), alsmede verlichting voor buiten het werk.
Alle elektrische installaties, beschermingsmechanisme tegen diefstal en brand;
Alle medische voorzieningen, sanitair, dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties,
koelsystemen.
Alle activiteiten waarbij zowel de productie, levering, vaststelling en chassis installatie, rolluiken,
zonwering, afzuigkappen, ventilatoren, kasten opslag van hout, aluminium, PVC en alle materialen,
zonder enige deze lijst is niet uitputtend;
De productie, de aankoop, groot-of detailhandel, en marketing in het algemeen van de materialen die
nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
De activiteit van tussenpersoon in dergelijke operaties;
Het bedrijf de installatie van steigers, opvoeging en schoonmaken gevels, alle activiteiten met
betrekking tot de behandeling en verwijdering
Activiteiten in verband met vastgoedontwikkelaars wil zeggen, de aankoop, bouw, verhuur, verkoop
van gebouwen of gebouwde en ongebouwde grond;
Het beheer en de administratie van alle particuliere gebouwen, commerciële, industriële of publiek;
Andere effecten, vastgoed en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar doel of die de verwezenlijking te vergemakkelijken.
Het interieur en exterieur werk
Het kan operaties op een afdeling onderzoek dat voor het organiseren van kantoorruimte, industriële
of commerciële, de voorbereiding van studies, plannen, coördinatie op deze gebieden in het
bijzonder verantwoordelijk zou zijn uit te voeren;
De aankoop en verkoop van producten en artikelen van de decoraties, de aankoop en de
wederverkoop van de ontwikkeling van kantoormeubilair, commerciële, industriële, residentiële.
Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groenvoorzieningen en ontsmetting en bestrijding
van knaagdieren;
Elke activiteit op de computer reparatie en de klant advies: reparatie van computer hardware,
consultancy en training op software zoals MS Office, CAD, of andere specifieke software. Elke
activiteit van de installatie en de computer network management, werkstations, LAN met speciale
apparatuur, server, firewall, antivirus, router en andere specifieke platform. Elke installatie van het
computernetwerk en Telecom: data en telecom netwerk (koper, glasvezel, telefonie), de plaatsing en
de distributie panelen LAN / WAN of coax. Elke activiteit op het toezicht op lopende faciliteiten: site
monitoring, tracking en beheer van specifieke persoonlijke projecten technisch.
- het ontwikkelen en verhandelen van computerhardware en –software, met alles wat dit inhoudt:
onder meer aankoop, verkoop, huur, verhuur, import en export, productie, herstelling, opleiding,
advies en dienstverlening ter zake;
- de uitbating van alle intellectuele rechten inzake informaticasystemen en – toepassingen alsmede
de industriële en commerciële eigendommen ter zake;
- het ontwerpen, het verwezenlijken, het uitbaten, het commercialiseren en het beheren :
° van websites, portaalsites, van extranet of intranet;
° van diensten die elektronische verrichtingen mogelijk maken ;
° van gegevensbestanden;
° van digitale communicatiesystemen;
° van internet applicaties;
° van netwerken;
° van netwerken van diensten en producten die de verwezenlijking van het doel bevorderen of
veiligstellen.
- internet site hosting;
- Voice Over IP-telefoniediensten;
- virtualisatie van applicaties en servers en hun gebruikersaanbod via het internet ;
- alle handelingen en verrichtingen inzake roerende en onroerende verkopen, met alles wat dit onder
meer inhoudt aan kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, bouwen, verbouwen,
beheren, beleggen, projectontwikkeling, financiering en verzekeren, alle zakelijke rechten toestaan
en verkrijgen, dit alles in de meest uitgebreide zin.
- met inbegrip van alle prestaties voor het ontwerpen, research en development, aankoop, verkoop,
Luik B
import en export, huur, advies, beheer van projecten, onderhoud, dienst na verkoop, productie en
commercialisering van producten en diensten, verband houdend met informaticaprojecten in de
brede zin van het woord; behandeling van gegevens, e-business, programma’s, software, verwerven
en levering van levering van toegang en plaatsen of het internet-net, informatica materiaal, audio en
video, publicitaire steun, installatie van systemen, en alle andere bestaande of toekomstige
informatica diensten en producten;
- Sector Vervoer :
Elke vorm van vervoer over land van mensen en dingen, zoals diensten messaging,
gespecialiseerde vervoer enz. Bijstand op de luchthaven; afgifte van reisdocumenten; organisatie
traject van en naar de luchthaven; oriëntering van de cliënten naar de check-in voor de controle van
de biljetten. Het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi,
het nationaal en internationaal vervoer van personen, dienstencheque bedrijf, het verhuizen van
roerende goederen voor rekening van derden, colis express-service van vervoersonderneming en
alle andere vorm van transport van goederen en personen. Uitbaten van taxi's. Uitbaten van een
limousine diensten.
-- Sector van Veiligheid :
Alle beveiligingsactiviteiten op zowel de persoonlijke eigendommen, gebouwen en mensen,
Conciërge activiteiten (stewarding). Het bescherming van hooggeplaatste personen, bescherming
van de evenementen.
- Verhuur :
De huur van welke noodzakelijk of nuttig zijn om de volledige realisatie van festivals zoals kamers,
borden, auto's (met of zonder chauffeur), personeel, orkest.
- Sector Automotive :
Met inbegrip van onder andere:
De aankoop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, de service Car-Wash met de hand of
automatisch, alle activiteiten met betrekking genaamd "garages" zoals onderhoudt, reparatie,
banden, uitlaat, remmen, elektromechanische, alle carrosserie operaties, service station met de
verkoop van een object of elementen met betrekking tot voertuigen (Deze lijst is niet limitatief)
- Consultancy en marketing sector
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met een persoon, in België en in het buitenland, consulting en marketing.
- Administratieve Gebied:
Elke activiteit op administratieve voordeel voor de organisatie en het luchtvervoer maritiem vervoer,
alsmede de levering van de ingevoerde goederen. Stewardship in de import-bestanden, opent u de
verzekeraar documentaire kredieten bij banken. Alle andere taken met betrekking tot logistiek
management alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op het management om customer
management providers. Commissionairs in een soort gebied, administratief en sportief.
Beleggingsadvies en het beheer van financiële activa aan derden.
Advies en operationele bijstand aan bedrijven op het gebied van public relations en communicatie.
Advies en bijstand aan bedrijven en openbare diensten in de planning, organisatie, performance
onderzoek, controle, informatie management, etc. Diverse administratieve diensten.
Kopieerapparaat, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
van.
Andere activiteiten ter ondersteuning van bedrijven
- Beheer Sector:
a) De werking van een bedrijf:
- Elke vorm van communicatie, reclame en public relations;
- Consulting, onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van elk contract voor sport;
- De distributie en publicatie van alle literatuur en alle informatie media
(Audio of visuele) met betrekking tot sport;
- De training, ondersteuning en ontwikkeling van de sport,
- Alles voor de eigen bedrijfsvoering of voor rekening van derden.
Deze lijst is niet uitputtend en omvat alle gebruikelijke activiteiten van de sector waarin de
onderneming actief is.
b) Alle industriële productie, commerciële of financiële betrekking hebben op echte of persoonlijke
eigendommen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel
hierboven beschreven of die de verwezenlijking en ontwikkeling te bevorderen;
c) De onderneming kunnen ook bedrijven of samen te werken met bedrijven of bedrijven die een
vergelijkbare of complementaire maatschappelijk doel hebben en bovendien, elke keer dat deze
deelneming of samenwerking de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kan bevorderen;
d) De Vennootschap zal in staat zijn om te zorgen voor het beheer en de technische en sportieve
beheer van voetbalclubs, evenals de fysieke voorbereiding en trainingen in het algemeen
voetbalclubs en andere sportverenigingen nemen;
Luik B
Het kan een octrooi, licenties, handelsgeheimen, ontwerp en het patroon "know-how" merken
exploiteren, rechten en royalty's ontvangen.
Het bedrijf kan ook uitvoeren door zelf of via derden, eventuele transacties, effecten of onroerend
goed, commerciële, financiële, industriële, alle franchising operaties, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel of door het vergemakkelijken van de realisatie.
Het kan belangen in een juridisch proces dat in alle zaken, bedrijf of onderneming die een soortgelijk
doel, vergelijkbaar of verwant zijn, of kunnen de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen.
Het kan samenvoegen of splitsen.
- HORECA sector:
De activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, pubs,
eetgedeelte, snacks, tearooms, cafetaria's, koffie, pubs, cafés, bars, chip winkels, hotels, motels,
hotels vlak, huis huisvesting, pizzeria en pizzabezorge
- Telefonie Industrie:
Alle diensten die direct of indirect gerelateerd zijn aan communicatie namelijk waaronder
telecommunicatie, computer, internet café.
De vennootschap kan kopen (groot-of detailhandel) en verkopen en / of fungeren als tussenpersoon
bij dergelijke transacties, alle goederen en diensten op het gebied van telecommunicatie,
elektronische en elektrische producten, gereedschappen en satellietsystemen.
- Distributie Sector:
De algemene eten, alcoholische dranken of niet, drank en tabak producten, kleding, alle textiel,
stoffen, leer, herenkleding, vrouwen, kinderen, accessoires items naden, alle producten op sport,
winkelen en verkopen diamanten, goud en juwelen, import en export van goederen.
- Bookhandel - schrijfbehoeften
Met inbegrip van, onder andere items van de algemene boekhandel, technisch en gespecialiseerd.
Alle kranten, geïllustreerde en eventuele tijdschriften.
Alle items van briefpapier, school artikelen, professionele artikelen en andere. (Deze lijst is niet
limitatief);
- Organisatie van evenementen:
De organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen,
recepties, seminaries.
- Schoonmaak:
Het bedrijf van de reiniging en ontsmetting van huizen en gebouwen, het onderhoud van
oppervlakken, onderhoud en restauratie van meubelen, stoffering en diverse voorwerpen, het raam
wassen bedrijf.
- Esthetiek:
Schoonheidssalon, schoonheid, kapsalon, styling, parfumerie, manicure, pedicure.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit haar statuten in de Franse taal vast te stellen.
 
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "BE-EX".
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
L’hébergement de sites internet, l’activité de fournisseur de services internet, le développement de
logiciels informatiques, la création, la fourniture d’accès, l’installation de et à des réseaux
informatiques nationaux et internationaux, tous travaux d’étude et de développement d’entreprise, la
location, la vente, la livraison et l’achat de hardware et de software, la création de programmes
informatiques et de sites internet, l’informatique appliquée à la science, aux particuliers et aux
affaires, la création, la mise en place, la gestion, la diffusion et l’exploitation de systèmes de gestion,
d’information et de multimédia, la formation à l’informatique ainsi qu’aux logiciels et matériels, la
création, la mise en place, la gestion, la diffusion et l’exploitation de banques de données, l’
installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique, la consultance dans le domaine
informatique, le commerce de détail en matériel et logiciels informatiques, les services de téléphonie
Voice Over IP, l’achat, la vente, le placement de matériel informatique et de composants
électroniques, toutes opérations ayant rapport à l’informatique de manière générale, la mise en place
de moyens de télécommunications, le développement et la mise à disposition de logiciels, de e-
commerce et d’environnement de sites portails, de sites internet dans le sens le plus large du terme,
la virtualisation d’applications et serveurs et leur mise à disposition d’utilisateurs à travers l’internet,
la mise à disposition et la location de logiciels via internet au sens le plus large du terme, toute
prestation pout tiers dans le domaine du management et de la consultance (activité conseil).
Outplacement de personnels qualifiés en informatique et communication. La rédaction, la conception
et l’édition de tout article se rapportant directement ou indirectement à la profession d’ingénierie et de
consultance informatique.
 
Le transport routier national et international de marchandises et la livraison de courrier express.
 
L’installation, l’exploitation et la gestion en matière d’hôtellerie, fritures, snack-bar, sandwicherie,
pizzeria, salons de consommation, bar, débits de boissons, café, taverne, clubs privé, service
traiteur, restauration et accueil, au sens le plus large ainsi que le commerce de bande dessinée et
figurines, commerce d’alimentation générale, de copy-center ; l’exploitation de cabines
téléphoniques.
 
L’import et l’export, l’achat et la vente, en gros et en détail, la représentation, de fournitures et
matériaux de construction , de tous articles alimentaires, de boissons alcoolisés et non alcoolisés, d’
animaux vivants, de bétails, de poissons, de crustacées, de tous produits dérivés de la mer, de tous
articles textiles, articles vestimentaires, chaussures, pour hommes, dames, enfants et bébés, de tous
articles de cuir naturel ou synthétique, de fourrures, ainsi que de tissus d’habillement et d’
ameublement, textiles, chapeaux, gants, ceintures, lunettes solaires ou ophtalmologiques, bijoux de
fantaisie, tapis, accessoires de mode, produits cosmétiques et d’entretien, articles cadeaux, articles
Luik B
en verre, en porcelaine, en faïence, en poterie et en plastique, articles ménagers et électroménagers,
article de papeterie, articles de décorations intérieures et extérieures, disques, cassettes, fournitures
scolaires, articles de jardinages, de fleurs, de plantes, d’arbres fruitiers ou d’ornements.
 
L’exploitation d’entreprise générale en bâtiment comme la rénovation, la démolition, la construction
et la transformation de bâtiments ; tous travaux de couverture (en tous matériaux) ; de montage de
charpentes ; la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie, tous travaux d’
étanchéification des murs, des toits et des toitures terrasses, le traitement des murs avec des
produits hydrofuges, l’exécution de tous travaux d’installation et de réparation de plomberie, d’
électricité, de chauffage central, d’installation sanitaire, le placement de débouchage d’égouts, de
travaux hydrauliques, de travaux de terrassements, de drainage, pose de câbles et de canalisations
diverses et d’armatures métalliques, les travaux d’égouts de rejointoiement, les travaux de peintures
(intérieurs-extérieurs) et de revêtements des murs et de sols, de plafonnage, de charpentage,
menuiserie et menuiserie métallique, déshabillage, démolition de bâtiments, isolation acoustique,
thermique et frigorifique ; le nettoyage et l’entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de
bureaux, de petits travaux de bureau, de façades, services intérimaires, sous-traitance ; l’installation
de cheminées ornementales ou autres ornementations en marbre ou en pierre ; le placement de
serrures et de quincaillerie du bâtiment, le placement de portes, de plainte en matière plastique, la
pose de parquets et de tous revêtements en bois ; les travaux de ramonage de cheminées ;
placement d’appareils électriques de signalisation et d’alarme ; installation de systèmes de
chauffage, de climatisation et de ventilation; constructions de citernes, de réservoirs, constructions
métalliques, installations de cuisines équipées, fabrication, installation, et aménagement de stands et
de foires d’expositions ; installations, montage et démontage d’échafaudage et de plates-formes ,
entretien et nettoyage des outils de travail en tout genre. L’installation, la construction, l’entretien et la
réparation d’ascenseurs de personnes et de monte-charges. Construction de routes et d’autoroutes,
de platebandes, d’autres voies pour véhicules et piétons.
 
La réalisation de toutes opérations et activités se rapportant à la coiffure en général, l’exploitation de
salons de coiffures pour dames et pour messieurs, ainsi que pour enfants ; l’extension de cheveux, la
perruquerie…. La société réalisera également ces prestations de coiffure, de maquillage, de
pédicure, manucure, massage, soins dentaires tels que le blanchiment (ne rentrant pas dans le
domaine de la dentisterie)…. dans des homes, des hôpitaux, à domicile, dans des hôtels, dans les
lieux publics et privées notamment lors des expositions, foires, évènementiels et autres.
 
L’importation, l’exportation, l’achat et la vente de voiture, moto, à l’état neuf ou d’occasion, ainsi que
toutes pièces et accessoires relatifs au secteur automobile au sens le plus large. L’exploitation d’un
atelier de réparation de véhicules à moteur, la réparation et l’entretien de toutes sortes de véhicules
à moteur et mécanisées, le montage et le démontage de pneus L’exploitation de car-wash à base d’
eau et de vapeur, la vente de boissons et de collations diverses
 
La création, la conception, la réalisation, l’assistance, la production, la coproduction, l’achat, la vente,
l’importation, l’exportation et la distribution de tous programmes, émissions, capsules éducatives,
publicitaires, filmiques ou dessins animés, de nature audiovisuelle et de films cinématographiques,
sur tout type de support et ce, pour des courts métrage, des vidéos clips, des films institutionnels et
publicitaires d'entreprise, des vidéos clips musicaux, des documentaires, des films d'entreprise
institutionnels et publicitaires.
 
La création, l’exploitation, l’acquisition et la cession de tous brevets, marques, licences et franchise.
 
La prise de participation directe ou indirecte, dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet
similaire ou connexe.
 
Toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières, industrielles se rattachant
directement ou indirectement aux activités sus-énoncées ou susceptibles de favoriser le
développement de la société.
 
L’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage
de tous immeubles bâtis et non bâtis ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à la
promotion immobilière, à l’activité d’administrateur de biens, de marchands de biens, activité d’
agence immobilière, intermédiaire dans toutes opérations immobilières telles que la vente, la
location, activité de syndic (gestion d’immeubles), la prise et la remise de fonds de commerce. Elle
peut donner à bail des installations et exploitations ou le donner à gérer à des tiers en tout ou en
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partie. Elle peut également réaliser toutes opérations liées à l’acquisition et la cession, la mise en
gage de droits immobilier tels que l’usufruit, la nue-propriété, de droit emphytéotique,…
 
L’achat et la vente en gros et en détail, l’import et l’export de bijoux précieux et d’or.
 
La création, l’organisation et la gestion de tout genre de loisirs, évènements, soirées,
divertissements, réunions, colloques et toutes autres activités à caractère événementiel et/ou
promotionnel, ainsi que toutes manifestations et réceptions de caractère privé, commercial et
professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité ou de conseillers
en matière d’organisations d’évènements et de rencontres, l’élaboration, la production, la promotion
d’évènements par tous modes et moyens de communication, la mise à disposition d’hôtesses d’
accueil lors des foires, colloques, expositions, courses sportives, soirées de gala,….
 
La photographie, la prise de vue, le laboratoire de photographie, la vente de matériels
photographiques, la formation et toutes autres activités liées à la photographie
 
L’exploitation de centres de fitness et/ou de bien être, piscine, centre SPA, hammam, sauna,
jacuzzi… et séminaires d’entreprises ainsi que toute activité Horeca en liaison avec celle-ci. La vente
de matériel et de produits de beauté, diététique, sanitaire et tous produits qui ont trait au bien-être.
Instructeur de cours collectifs de fitness et le coaching sportif.
 
Les activités de gardiennage consistant à fournir à des tiers de manière permanente ou
occasionnelle des services de : surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers ;
protection des personnes ; surveillance et protection de transports de biens ; gestion de centraux d’
alarme ; service de conciergerie ; surveillance et contrôle des personnes dans de cadre de maintien
de la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public ; réalisation de constatations se rapportant
exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public
sur l’ordre de l’autorité compétente ou du titulaire d’une concession publique ; accompagnement de
groupes de personnes en vue de la sécurité routière.
 
Toutes activités en matière de consultance, de conseils, assistance en matière technique,
commerciale, financière et industrielles ; l’enseignement didactique, la formation et l’information de
personnes et sociétés, le commissionnement de quelque nature lors d’apport d’affaire à un tiers. Le
sponsoring dans d’autres activités ou branches d’activités.
 
Le service et le conseil en gestion, traduction, administration et secrétariat d’entreprise.
 
La création, le management et la stratégie d’entreprise.
La prestation de services d’ordre économique, assistance, conseil en matière technique,
commerciale, financière et industrielle.
La formation et l’information de personnes et de sociétés.
L’organisation de cycle de cours, de conférences et d’évènements.
Le commissionnement de quelque nature lors d’apports d’affaires à des tiers.
 
La création et le placement de publicité notamment affiches, annonces publicitaires, journaux,
enseignes lumineuses, infographie, impression digitale, et toute autre opération ayant un lien direct
ou indirect avec la publicité ; distribution d’échantillons, de prospectus publicitaires et d’autres
matériel de publicité y compris les journaux publicitaires régionaux.
 
L’exploitation d’une librairie-papeterie et imprimerie, ainsi que la vente, l’achat, la location, le dépôt
de tous livres, revues, journaux quotidiens, hebdomadaires et autres, cigarettes, cigares et tabac,
tous les articles pour fumeur et les accessoires, confiserie, biscuiterie, petite alimentation en ce
compris les boissons -alcoolisées ou non, fournitures de bureaux et d’imprimeries, fournitures
informatiques, matériels scolaires, articles cadeaux, jouets divers, électroniques ou non, articles
photographiques, développement de film et photographie, articles audio-visuel (disques, cassettes,
CD, DVD,…), les services de photocopie, service téléphonique et d’envoi par télécopie (téléfax), la
loterie, le PMU et les jeux divers, petites annonces, articles de télécommunications (appareil de
téléphonie mobile et carte abonnement) ;
 
L’achat, la vente, le leasing, la location, l’exploitation ou la production de tous appareils de jeux.
 
Les prestations d’intermédiaire commercial ainsi qu’à des opérations d’import et export au sens large
(tel que commerce avec l’étranger)
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La gestion d’entreprises, peu importe l’objet de ces dernières, l’acquisition, la gestion et la mise en
valeur de brevets, octroies et licences et autres droits intellectuels.
L’exercice de la fonction d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
 
Cette énumération est énonciative et non limitative. La société peut acquérir ou créer tous
établissements relatifs à cet objet. Elle peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui vu leur nature permettent d’en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s’intéresser directement ou
indirectement dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. L’assemblée
générale peut, en se conformant aux dispositions du code des sociétés étendre ou modifier l’objet
social.
 
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
 
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Luik B
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
Luik B
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai, à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure
Luik B
où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
Luik B
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BEERENS Serge André Joseph Jean, wonende te 1755 Gooik, Kervijnstraat 31, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Rue du Paruck 39.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15 uur 30.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Benoît BODSON, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, notulen van de buitengewone algemene vergadering
van 8 december 2020.