Ondernemingsnr : 0442071065
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR BEKAERT - VANDERMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beselarestraat 5
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ZAKENKANTOOR BEKAERT-VANDERMEERSCH", met zetel te 8890
Moorslede (Dadizele), Beselarestraat 5, BTW BE0442.071.065, rechtspersonenregister Gent
afdeling Ieper, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op
ZEVENTIEN MAART TWEEDUIZEND TWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "ZAKENKANTOOR BEKAERT-VANDERMEERSCH".
Zij kan tevens volgende commerciële benaming gebruiken: “KANTOOR BEKAERT-SOEN”.
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
Het verwezenlijken zowel voor eigen rekening, als makelaar en/of tussenpersoon van spaar- en
bankverrichtingen, verzekeringen, reisbureau en immobiliënactiviteiten.
Het verifiëren, corrigeren van alle boekhoudingsstukken, private en gerechtelijke expertises van
boekhoudkundige organisaties van ondernemingen en de analyse volgens boekhoudkundige
methodes van de toestand en de werking van ondernemingen.
Het adviseren bij belastingszaken en het verzorgen van loonadministratie en alle daarbij horende
verplichtingen inzake fiscale en sociale wetgeving.
Het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren van alle eigen bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen,
alle bouwmaterialen aankopen, verkopen, huren of verhuren; het productief maken of de valorisatie
van eigen onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de
wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken en de coördinatie van bouwwerkzaamheden.
Het hiervoor aangehaalde is enkel opsommend doch niet beperkend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met
haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag belangen nemen
bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
negenduizend vijfhonderd vierenzestig (9.564) aandelen op naam, die ieder één/negenduizend
vijfhonderd vierenzestigste (1/9.564ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Ignace
BEKAERT, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op
de zetel van de vennootschap.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Luik B
- Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur.
- Artikel 22 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 28 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- Artikel 29 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT - Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de huidige niet-statutaire
bestuurder, met ingang van 1 maart 2020, uit zijn functie, te weten de besloten vennootschap
“Zakenkantoor Hans Soen”, met zetel te 8890 Moorslede, Breulstraat 6, RPR Gent afdeling Ieper
onder nummer BE0434.704.807, met als vast vertegenwoordiger de heer Hans Soen, wonende te
Moorslede, Breulstraat 6.
Dit ontslag wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
***
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de bevestiging van de herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur [zoals in artikel 10 van de statuten uiteengezet]:
- de heer Ignace BEKAERT, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Moorslede (Dadizele),
Beselarestraat 5.
 
 
 
Voor uittreksel,
 
Sabine DESTROOPER
Notaris te Ledegem
Luik B
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 17 maart 2020;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.