Ondernemingsnr : 0827605186
Naam
(voluit) : UNIT-T
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
 
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Unit-T", waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering  stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door wijziging van artikel 3 van
de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 15 juni om 14:00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de
nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
Luik B
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Unit-
T".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
-    Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
-    Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-    Service-center voor vennootschappen waarvan zij holdingmaatschappij zal zijn, of waarmee zij
verbonden is, onder meer inhoudende: human resource, administratie, strategie, marketing,
communicatie, IT, ontwikkeling, hardware, software, financieel beheer, controle, rapportage en
rekrutering;
-    Verhuur, leasing, onderhoud van materiële vaste activa zoals wagens, materiaal en materieel;
-    Het verhandelen van elektronische producten die worden gebruikt door particulieren en
professionelen, in al hun vormen, alsmede het uitoefenen van iedere aanverwante of gerelateerde
activiteit, en het voltooien van iedere levering, installatie, urgente depannage of opleiding in dit
verband;
-    De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de distributie, de commercialisatie en productie, het bestuderen, adviseren, in plan
brengen en het installeren, herstellen en onderhouden van goederen en diensten die te maken
hebben met:
-    Inbraakbeveiliging en alarmsystemen in het algemeen;
-    Bekabeling, kanalisaties en installatie van leidingen in het algemeen;
-    Camera-, detectie-, en bewakingssystemen;
-    Brandkasten en kluizen;
-    Elektronische installaties;
-    Domotica-systemen;
-    Bouw van water- en gasdistributienetten;
-    Telecommunicatielijnen en -netten; en
-    Verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur
en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, etc.
-    Het creëren, ontwerpen en commercialiseren van websites;
-    Alle dienstverleningen met betrekking tot office microcommunicatie en multimedia;
-    Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal
namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel -en betonwerken, dakwerken terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
Luik B
vloer -en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Het verkopen en of het plaatsen van
zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties;
-    Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten;
-    Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijk zee -en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Onderneming voor alle vormen van
bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden,
terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
-    Onderneming voor alle soorten van waterbouwkundige werken;
-    Het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden. Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van
kabels en kanalisaties. De bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse
doorgangen. Grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
gleuven en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven. Alle andere grondwerken die niet
elders worden vernoemd. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals
loodsen, bruggen, tank, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle
smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle
inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport -en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
-    Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's zwembaden,
kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz., eveneens de
rioleringswerken. Het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve
energiebronnen, zonnepanelen, windenergie, fotovoltaïsche cellen ed.  Leggen van kabels en
diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor
water -en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. Het bouwen, aanleggen van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen,
eveneens in kunststof. Omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het
ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het transporteren van alle
vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof
en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw -en installatie materialen.
Groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen. Het aanleggen en het
onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op trekken van gebouwen
(ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouw
werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen -en
ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere soort gelijke
werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen. Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer -cementeer en alle andere pleisterwerken,
Luik B
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips -en staffwerken en ornamenten.  Het leggen industriële
vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren, Het leggen
van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van asfalt en
synthetische producten of van natuur - of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van muuroverlappingen. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van
gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in
asbestcement en non -ferrometalen. Onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en
het plaatsen van dakterrassen en daktuinen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer,
onder meer het bedekken met asfalt -of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. -
Thermische -en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding,
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Het saneren, het in
stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder meer orgels,
beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco's,
schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water -en wind molenmechanismen. Arduin -en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten
timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer -en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken.  Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het
bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel
schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het
plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder
meer plastiek. Metaalconstructies, montage -en demontagewerken buis -en andere soortgelijke
constructies.  Het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties;
-    Het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers;
-    Het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken
en njiverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
ed.;
-    Installaties voor huisvuilverwering;
-    Het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
-    Het bedekken van daken in non -ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling -en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande
branders -brandertechnicus. Alle elektriciteitswerken zowel in privé -gebouwen als in openbare
gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor
wegen, spoorwegen rivieren, zee -en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. De vennootschap mag tevens alle roerende,
onroerende industriële, commerciële, burgerlijke, financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en
bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
de vennootschap mag haar voorwerp  zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.
Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zicht
mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of
vereffenaar van andere vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen,
opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten. Deze opsomming is
verklarend en geenszins beperkend.
Luik B
De vennootschap zal in het algemeen, alle juridische, economische en financiële en commerciële,
handelingen van welke aard ook mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap kan in dat opzicht overgaan tot het creëren, de verwerving, de uitwisseling, de
aankoop, de verkoop, de exploitatie van alle handelsfondsen met betrekking tot de hierboven
vermelde activiteit of tot gelijkaardige of aanvullende activiteiten. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland. Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, manager, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, bestuurders en aandeelhouders
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij
kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake. Zij kan een roerend en onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig
beheren en uitbreiden.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN.
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdachttienduizend veertig (218.040) aandelen
uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het orgaan dat bijkomende inbrengen goedkeurt, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen,
beslist of en in welke mate deze inbrengen op het ogenblik van de goedkeuring van de inbreng en/of
de uitgifte van de nieuwe aandelen, volgestort dienen te worden.
Indien de inbrengen niet of niet volledig op het ogenblik van de goedkeuring van de inbreng en/of de
uitgifte van de nieuwe aandelen volgestort worden, beslist het bestuursorgaan discretionair over de
opvraging van de stortingen.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
Het bestuursorgaan mag de aandeelhouders toelaten hun inbrengen voortijdig te volstorten; in dit
geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De
vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.
De aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting
niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest
betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden
gedaan.
Artikel 6.- AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij zich ten opzichte van de vennootschap
door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is wordt het stemrecht dat
aan dit Aandeel verbonden is, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het Aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Luik B
AFDELING 1.- Algemene vergadering.
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 13.- GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op 15 juni om 14:00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
Artikel 15.- VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 16.- AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 19.- STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" of
"onthouding", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel
van een aangetekende brief, gewone brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager en moet ten
laatste daags voor de vergadering toekomen.
Artikel 20.- BEVOEGDHEDEN - MEERDERHEID.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de wet worden voorbehouden.
Daarenboven behoren volgende aangelegenheden tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering, waarbij een reeks van aan elkaar gerelateerde transacties beschouwd wordt als een
enkele transactie en de bedragen betrokken in zulke gerelateerde transacties samengeteld dienen te
worden, en telkens tenzij deze transactie voorzien is in een goedgekeurd jaarlijks budget of business
plan:
1)   Wijziging van de statuten van de vennootschap of van enige andere vennootschap van de
Groep;
2)   Uitgiftes van Aandelen of wijzigingen in het ingebrachte eigen vermogen  van de vennootschap
of een andere vennootschap van de Groep (met inbegrip van een vermindering van het ingebrachte
eigen vermogen of een inkoop van eigen aandelen of het samenvoegen, splitsen, omzetten of
vernietigen van enige aandelen);
3)   Het wijzigen, aanpassen of intrekken van enige rechten verbonden aan enige aandelen van de
vennootschap of een andere vennootschap van de Groep;
4)   Het aangaan door de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep van een
belangrijke vennootschapsrechtelijke transactie, zoals fusies, splitsingen, ontbindingen, etc.;
5)   Het benoemen of ontslaan van onafhankelijke leden van het bestuursorgaan;
6)   De goedkeuring of het wijzigen van enig beleid of enige procedure van de vennootschap of een
andere vennootschap van de Groep ter bestrijding van omkoping en corruptie of beslissingen inzake
herstelmaatregelen die moeten worden genomen door de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep om een inbreuk aan te pakken door de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep of enige met voormelde entiteiten verbonden personen van de
toepasselijke regelgeving ter bestrijding van omkoping of enige inbreuk van enig beleid of enige
procedure ter bestrijding van omkoping en corruptie van de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep;
7)   Het creëren van een Last met betrekking tot het geheel of een aanzienlijk deel van de
onderneming, eigendom of activa (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten) van de
vennootschap of een andere vennootschap van de Groep;
8)   Enig voorstel tot ontbinding van de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep of
Luik B
een andere procedure die de vereffening, het bewind (al dan niet buitengerechtelijk), de
reorganisatie, aanpassing of ander herstel onder enige faillissements- insolventie- of andere
wetgeving beoogt of die de toestemming van de vennootschap of een andere vennootschap van de
Groep beoogt met een bevel tot herstel of het indienen van een verzoekschrift of enig ander
document onder zulke wetgeving of met de benoeming van een bewaarnemer, curator,
bewindvoerder (al dan niet buitengerechtelijk) of vereffenaar;
9)   Het aangaan van leningen of inzamelen van gelden door de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep die ertoe zouden leiden dat het totale bedrag dat voornoemde entiteiten
ontlenen meer dan EUR 5.000.000,00 bedraagt;
10)  Het aangaan van enige investering door de vennootschap of een andere vennootschap van de
Groep met betrekking tot enig onderdeel of project van meer dan EUR 500.000,00 of zulk ander
bedrag dat de Investeerders overeenkomen van tijd tot tijd;
11)  Het aangaan, hernieuwen of wijzigen door de vennootschap of een andere vennootschap van de
Groep van een transactie, contract of regeling met enige Investeerder of een met hem Verbonden
Onderneming die ofwel (i) de Normale Bedrijfsuitoefening te buiten gaat, of (ii) de Normale
Bedrijfsuitoefening niet te buiten gaat maar een waarde heeft van meer dan EUR 500.000,00 per jaar
of niet wordt aangegaan onder marktconforme voorwaarden;
12)  Beslissingen aangaande het verloop (met inbegrip van het al dan niet aangaan van een dading)
van enige juridische procedure waarbij de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep
partij is waarbij de potentiële aansprakelijkheid of vordering meer dan EUR 500.000,00 bedraagt of
waarbij de procedure een belangrijke impact kan hebben op de reputatie van de vennootschap of
een andere vennootschap van de Groep;
13)  Het benoemen of ontslaan van de commissarissen van de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep;
14)  Het uitkeren of het betalen van een dividend of uitkering (met uitsluiting van interimdividenden)
of het goedkeuren van het dividendbeleid door de vennootschap of een andere vennootschap van de
Groep; en
15)  Enige naamswijziging van de vennootschap.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij
het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
In afwijking van voormeld lid worden de beslissingen met betrekking tot de aangelegenheden
opgesomd in het tweede lid van dit artikel genomen met eenparigheid van stemmen.
(...)
Artikel 23.- BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan bestaat uit ten hoogste vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Ten hoogste vier leden zullen benoemd worden op bindende voordracht door Solutions 30 SE. Ten
hoogste één lid zal benoemd worden op bindende voordracht door Telenet BV.
Zodra en indien Telenet BV de haar toekomende optie overeenkomstig clausule 27.1 van de Joint
Venture Overeenkomst uitgeoefend heeft derwijze dat zij veertig procent van de Aandelen
uitgegeven door de vennootschap verwerft, zullen in afwijking van het vorige lid ten hoogste drie
leden benoemd worden op bindende voordracht door Solutions 30 SE en ten hoogste twee leden op
bindende voordracht door Telenet BV.
Met het oog op de uitoefening van hun bindende voordrachtrechten, zullen de begunstigden van dit
recht een lijst van kandidaten voorstellen aan de algemene vergadering. Het aantal kandidaten op
deze lijst zal ten minste gelijk zijn aan het aantal te begeven mandaten plus één.
De notulen van de algemene vergadering die beslist over de benoeming van de leden van het
bestuursorgaan vermelden of zulke leden benoemd werden op voordracht van Solutions 30 SE dan
wel Telenet BV.
Het mandaat van de leden van het bestuursorgaan kan van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Ieder
lid van het bestuursorgaan kan te allen tijde ontslagen worden.
Artikel 24.- BESTUURSBEVOEGDHEID                
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval het bestuursorgaan uit twee of meer leden bestaat, zal dit een collegiaal bestuursorgaan
uitmaken, dat onder haar leden een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Tot Telenet BV de haar toekomende optie uitgeoefend heeft overeenkomstig
clausule 27.1 van de Joint Venture Overeenkomst derwijze dat zij veertig procent van de aandelen
uitgegeven door de vennootschap verwerft, wordt de voorzitter benoemd onder de leden benoemd
op bindende voordracht door Solutions 30 SE.
Luik B
Het bestuursorgaan kan, mits goedkeuring van de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen, het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in
het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan, mits goedkeuring van de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen, bepaalde bevoegdheden delegeren aan een of meerdere bestuurscomités. Het
bestuursorgaan bepaalt het mandaat van elk zulk comité. Op de werking van deze comités zijn de
bepalingen inzake de werking van het bestuursorgaan zoals uiteengezet in deze statuten mutatis
mutandis van toepassing.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 25.- BERAADSLAGING
Dit artikel is van toepassing indien de vennootschap overeenkomstig artikel 24 bestuurd wordt door
een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op
verzoek van een Investeerder en alleszins ten minste één maal per kwartaal.
De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter of door
elk ander lid.
Behoudens andersluidend akkoord van alle leden van het bestuursorgaan geldt een
oproepingstermijn van vijf vrije Werkdagen voorafgaand aan de vergadering (of twee vrije
Werkdagen voor de bijeenroeping van een nieuwe vergadering nadat het quorum op een eerste
vergadering niet werd bereikt). Bij hoogdringendheid kan de voorzitter beslissen de
oproepingstermijn te verkorten tot een termijn van vierentwintig uur.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste één lid van het
bestuursorgaan benoemd op voordracht van Telenet BV en twee leden van het bestuursorgaan
benoemd op voordracht van Solutions 30 SE aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum
niet wordt bereikt binnen de dertig minuten na het tijdstip aangeduid in de oproeping, of indien tijdens
de vergadering het quorum niet langer bereikt is, zal de vergadering worden uitgesteld gedurende
minstens twee en hoogstens vijf vrije Werkdagen waarna een nieuwe vergadering zal worden
gehouden op dezelfde plaats en hetzelfde uur als de eerste vergadering waarvoor het quorum niet
werd bereikt. Deze nieuwe vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee
leden aanwezig zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda
staan indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen over deze
agendapunten te beraadslagen.
Een lid van het bestuursorgaan kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, teneinde hem/haar op
de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
De leden van het bestuursorgaan kunnen deelnemen aan de vergaderingen via telefoon- of
videoconferentie of enige andere gelijkaardige technologie.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen, ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.
Artikel 26.- VOORBEHOUDEN BEVOEGDHEDEN
Volgende aangelegenheden vereisen steeds een voorafgaande beraadslaging en besluitvorming
binnen het bestuursorgaan, waarbij een reeks van aan elkaar gerelateerde transacties beschouwd
wordt als een enkele transactie en de bedragen betrokken in zulke gerelateerde transacties
samengeteld dienen te worden, en telkens tenzij deze transactie voorzien is in een goedgekeurd
jaarlijks budget of business plan:
1)   De hernieuwing, wijziging of beëindiging van de master services agreement tussen de
vennootschap en Telenet BV;
2)   Een belangrijke wijziging van de aard of draagwijdte van de activiteiten van de vennootschap,
met inbegrip van het aanvangen of beëindigen van enige activiteit en de herlokalisering of uitbreiding
van de activiteiten;
3)   Het verwerven of overdragen (in één of meer transacties) door de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep van enige onderneming (of een belangrijk deel van een onderneming) of
enige aandelen in enige vennootschap voor een waarde van meer dan EUR 500.000,00;
Luik B
4)   Het toetreden tot (of beëindigen van) enig partnership, joint venture, winstdelingsovereenkomst,
of licentie- of samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten door
de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep, waarbij de waarde van zulk
partnership, joint venture, winstdelingsovereenkomst, of licentie- of samenwerkingsovereenkomst
met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten EUR 500.000,00 overschrijdt;
5)   Het benoemen of ontslaan van een algemeen directeur (chief executive officer), een financieel
directeur (chief financial officer) of secretaris van de vennootschap of een lid van het bestuursorgaan,
een voorzitter, een algemeen directeur, een financieel directeur of een secretaris van een andere
vennootschap van de Groep of het bepalen of wijzigen van (de voorwaarden met betrekking tot) het
mandaat van de voorzitter, algemeen directeur of financieel directeur van de vennootschap;
6)   De goedkeuring of wijziging van het business plan of jaarlijks budget;
7)   Het aangaan van leningen of inzamelen van gelden door de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep die ertoe zouden leiden dat het totale bedrag dat voornoemde entiteiten
ontlenen meer dan EUR 250.000,00 bedraagt, maar hoogstens EUR 5.000.000,00;
8)   Het aangaan ven enige investering door de vennootschap of een andere vennootschap van de
Groep met betrekking tot enig onderdeel of project van meer dan EUR 100.000,00 maar hoogstens
EUR 500.000,00;
9)   Beslissingen aangaande het verloop (met inbegrip van het al dan niet aangaan van een dading)
van enige juridische procedure waarbij de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep
partij is waarbij de potentiële aansprakelijkheid of vordering meer dan EUR 50.000,00 bedraagt maar
hoogstens EUR 500.000,00;
10)  Het beslissen tot of het betalen van een interimdividend door de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep (voor zover wettelijk toegestaan);
11)  Na het uitoefenen van de optie door Telenet BV voorzien in clausule 27.1 van de Joint Venture
Overeenkomst, het benoemen van de voorzitter van het bestuursorgaan;
12)  Een beroep doen op of anderszins contracten sluiten met agenten, vertegenwoordigers,
consultants, distributeurs of andere tussenpersonen om diensten te leveren voor of in naam van de
vennootschap of een andere vennootschap van de Groep;
13)  Het aangaan door de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep van een
overeenkomst, schuld of verbintenis die (i) zou kunnen leiden tot het oplopen van uitgaven van meer
dan EUR 1.000.000,00 per jaar, of (ii) de gewone bedrijfsuitoefening te buiten gaat, tenzij zulk
contract kosten betreft die binnen het jaarlijks budget en business plan vallen en voldoen aan de
criteria die daartoe van tijd tot tijd door het bestuursorgaan worden opgesteld;
14)  Het verwerven of overdragen door de vennootschap of een andere vennootschap van de Groep
van intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het toekennen van enige belangrijke licentie);
15)  Vaststelling van de jaarrekening van de vennootschap en/of enige wijziging in de
boekhoudkundige of fiscale principes van de vennootschap of een andere vennootschap van de
Groep en/of enige wijziging in de einddatum van het boekjaar van de vennootschap of een andere
vennootschap van de Groep behoudens overeenkomstig het businessplan of het jaarlijks budget,
zoals wettelijk bepaald of met het oog op naleving van nieuwe boekhoudnormen;
16)  De goedkeuring (of wijziging) van belangrijke beleidslijnen met betrekking tot
werknemersvergoedingen, arbeidsvoorwaarden en/of pensioenregelingen van de vennootschap of
een andere vennootschap van de Groep; en
17)  Een delegatie door het bestuursorgaan van de vennootschap of een andere vennootschap van
de Groep van enige bevoegdheden aan een comité van zulks bestuursorgaan, evenals het bepalen
van het aanwezigheidsquorum van enig zulk comité.
(...)
Artikel 28.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, in rechte als eiser of als verweerder en in
de akten door twee leden van het bestuursorgaan waarvan minstens één werd benoemd op
voordracht van Solutions 30 SE. Indien de vertegenwoordigingshandeling betrekking heeft op enige
van de aangelegenheden zoals vermeld in artikel 26 van de statuten, dient het tweede lid van het
bestuursorgaan benoemd te zijn op voordracht van Telenet BV, tenzij het bestuursorgaan reeds over
deze aangelegenheid beraadslaagd en besloten heeft. Indien de vertegenwoordigingshandeling
betrekking heeft op het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd jegens derden door de personen aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen
overeenkomstig artikel 24 van deze statuten, elk alleen handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordigers.
(...)
AFDELING 3 : Controle.
Artikel 30.- CONTROLE.
Luik B
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen zoals weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen zo dit wettelijk vereist is, of zo de algemene vergadering daartoe beslist.
HOOFDSTUK IV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 31.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 32.- WINSTVERDELING.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van de
winst overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen en overeenkomstig de bepalingen van
de Joint Venture Overeenkomst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 33.- ONTBINDING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.
Artikel 34.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT.
Artikel 35.- ALGEMENE BEPALING.
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Artikel 36.- BESTUURSORGAAN - BENOEMING.
Indien geen lid van het bestuursorgaan benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege
alle rechten en verplichtingen als enig lid van het bestuursorgaan. Zowel de enige aandeelhouder als
een of meerdere derden kunnen tot lid van het bestuursorgaan benoemd worden.
Artikel 37.- ONTSLAG.
Indien een derde tot lid van het bestuursorgaan is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking
van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, desgevallend met
inachtname van de overeengekomen opzegtermijn of betaling van een vervangende
opzegvergoeding.
Artikel 38.- CONTROLE.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige aandeelhouder ook het
enige lid van het bestuursorgaan is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de
vennootschap.
Artikel 39.- ALGEMENE VERGADERING.
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens lid van het bestuursorgaan dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd doch dienen deze formaliteiten niet
te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
Dit artikel is niet van toepassing op schriftelijke besluitvorming door de enige aandeelhouder,
overeenkomstig artikel 21 van de statuten.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nina Coussement, Ilona Remels, Dries Hommez
en ieder ander advocaat of medewerker van Stibbe, te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, allen
Luik B
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris