Ondernemingsnr : 0546875211
Naam
(voluit) : WIMBOTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papemutse 2
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 15 december 2022 te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “WIMBOTRANS” met zetel te
9180 Moerbeke, Papemutse 2, ondernemingsnummer 0546.875.211  - RPR Gent, afdeling Gent is 
bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
              Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
              Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
              - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
              - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
              - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
              - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
              - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “collegiaal bestuursorgaan”;
              - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
              - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het
woord “zetel”;
              - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
              - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
              TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
              In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd  euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
              De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
Luik B
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
              DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
              - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
              - herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
              De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
              De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “WIMBOTRANS”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
              De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •                uitbating van een transportbedrijf en verhuisonderneming, met inbegrip van het
behandelen van goederen en het vervoer voor derden over de weg en dit in gans de wereld, daarin
begrepen de functie van vervoercommissionair;
    •  de groot en kleinhandel in voertuigen, met inbegrip en bij wijze van voorbeeld van vrachtwagens,
trekkers, opleggers en onderdelen; import, export en onderhoud van motorvoertuigen, vrachtwagens
en opleggers;
    •  het verstrekken van veiligheidsadvies en het verlenen van diensten aan transport en logistieke
bedrijven;
    •  de uitbating van garage, het onderhoud en herstellingen, met inbegrip van carrosseriewerk en
schilderingen, van auto’s, vrachtwagens, trekkers en opleggers;
    •  de groot en kleinhandel van alle soorten brandstoffen, smeermiddelen en vetten;
    •  in verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen;
    •  in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke : verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen;
    •  het optreden als studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden en het voeren van de directie over andere
ondernemingen;
    •  het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, en dergelijke:
    •  de uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen,
zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van
handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen, voormelde gereglementeerde
handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het voorwerp beantwoorden voor zover aan alle
voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt;
      De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de zaakvoerder(s), venno(o)t
(en) en hun familieleden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op ander wijze.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met de hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen. 
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
              ARTIKEL 4 – DUUR
              De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
              Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000)  aandelen uitgegeven.
              Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.          
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
              De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
              Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
              In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
              ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
              Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
              De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
              De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
              De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
              Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
              De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van
de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
              ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
              Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
              Tegenstrijdigheid van belangen
              Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient
Luik B
de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.             
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
              Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
              ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
              De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
              De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
              Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
              - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
              - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
              ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
              § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
              § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
              § 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of
de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone,
bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
              Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.             
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
              § 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
              Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
              De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
              Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
              Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
              Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
Luik B
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
              Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
              De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
              ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
              Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
              Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
              De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerder hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder in de besloten vennootschap
voor een onbepaalde duur, met name:
              - De heer BOUMANS Tom, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Papemutse 2 hier aanwezig
en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
              VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
              De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9180 Moerbeke,
Papemutse 2.
              Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
              ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
              Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
              ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
              De vergadering verleent volmacht aan:
              - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
              - de Besloten Vennootschap “PLOX CONSULT”, met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 50,
ondernemingsnummer 0649.491.709, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.    
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal de dato 15 december 2022, volmacht en
Luik B
gecoördineerde statuten.