Ondernemingsnr : 0655768005
Naam
(voluit) : Huisartsenpraktijk Moens Stijn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eendenstraat 27
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 25 oktober 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “HUISARTSENPRAKTIJK MOENS STIJN”, met zetel te 9080 Lochristi,
Eendenstraat 27 en met ondernemingsnummer BE 0655.768.005.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 25 mei 2016,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni nadien, nummer 16311639, welke
statuten niet werden gewijzigd tot op heden.
De vennootschap werd ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0655.768.005.
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
De heer MOENS Stijn Florimond Judith, geboren te Wetteren op 29 mei 1978, echtgenoot van
Mevrouw An Van der Vorst, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 25.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit: Wijziging voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te
wijzigen, door vervanging in de tekst van het woord “doel” door het woord “voorwerp”, en van het
woord “zaakvoerder” door “bestuurder”, en door toevoeging aan het einde van de tekst van artikel 3
van het voorwerp (voorheen doel), van drie paragrafen A), B) en c), zoals hierna opgenomen in de
tekst van de statuten, na volgende inleidende zin:
“-In het algemeen mag de vennootschap ook volgende activiteiten verrichten:….”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
$s$Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer Stijn Moens, voornoemd.
De bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Beervelde, Rivierstraat 2, zodat de zetel wordt verplaatst vanuit Eendenstraat 27.
Zevende besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap "Leen De
Wilde" BV, met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 236, ondernemingsnummer 0876035902,
vertegenwoordigd door Mevrouw Leen De Wilde, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke
medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO,
elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan “Leen De Wilde" BV,
voornoemd, te vertegenwoordigd zoals voormeld, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de
registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten