Ondernemingsnr : 0862472629
Naam
(voluit) : DR. J. BERGHMANS - ANESTHESIST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijerveldstraat 69
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 24 juni
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “DR. J. BERGHMANS - Anesthesist” volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij éénendertigduizend zevenhonderd
zesenveertig euro zesenvijftig cent (€ 31.746,56), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5bis van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
DERDE BESLUIT
Voorafgaandelijk uiteenzetting
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr. J.
BERGHMANS - Anesthesist” gehouden ten overstaan van notaris Veerle Boere te Borgerhout op 20
december 2013 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna,
onder nummer 20140221-0048101 besliste om het vermogen (kapitaal) te verhogen met
honderddrieëntachtig duizend achthonderd euro (€ 183.800,00) conform artikel 537 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen.
Vermindering vermogen
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om
Luik B
het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderddrieëntachtig
duizend achthonderd euro (€ 183.800,00) om het te brengen van tweehonderdentweeduizend
vierhonderd euro (€ 202.400,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vermindering van het vermogen zal plaatshebben met vernietiging van duizend achthonderd
achtendertig (1.838) aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het vermogen zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van het
vermogen aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het vermogen van honderddrieëntachtig duizend achthonderd euro (€ 183.800,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
Toelichting van de instrumenterende notaris
De comparanten werden door de notaris ingelicht omtrent de inhoud van de artikel 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan overhandigt hierbij de
verslagen de dato 24 juni 2020 die verantwoording geven bij de vermindering van het vermogen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer BERGHMANS Johan
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Artikel 10 wordt aangepast zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Wijerveldstraat 69.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam DR. J. BERGHMANS – Anesthesist.
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle
aandeelhouders met hun uitgeoefende specialisme.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Luik B
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1)De uitoefening door de geneesheer-vennoot van zijn volledige medische activiteit als geneesheer-
anesthesist in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de geldende
normen zoals omschreven ondermeer in de code van geneeskundige plichtenleer en onder de
afzonderlijke en bijkomende beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de aansprakelijkheid van
de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de
eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende
beroepsactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit de medische activiteiten
voortvloeiende uitgaven.
2)Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
3)Het inrichten van medische diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
4)De aankoop en het huren van medische apparatuur en machines.
5)De mogelijkheden scheppen om de geneesheervennoot toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn disciplines bij te blijven.
6)Met het oog op een optimale professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten met
geneesheren, en het aangaan van (kosten) associaties.
7)Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
In het algemeen mag de vennootschap alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van
aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
Luik B
negenentwintig juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de
naamloze vennootschap STIMAA te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 154, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan.