Ondernemingsnummer :
0430749977
Benaming :
(voluit) :
OFFICINA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Emile Bockstaellaan 361
1020 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT – Zetelverplaatsing
De vergadering van aandeelhouders beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1020
Laken, Emile Bochstaellaan 361 naar 9255 Buggenhout, Affligem 12, en besluit de statuten in die zin
aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – Doelsuitbreiding
- Voorlegging verslag van de bestuurders en staat van actief en passief
Aan de vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van de bestuurders waarin de
doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder
dan drie maanden, voorgelegd.
De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken.
- Doelsuitbreiding en aanpassing van artikel 4 van de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doel te wijzigen zodat artikel 4 van de
statuten met betrekking tot het doel voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in het binnenland als in het buitenland:
- De uitbating van een apotheek en alles wat een dergelijke uitbating kan omvatten, zoals opticien,
geneeskundige en chemische analyses, de verkoop van allefarmaceutische producten, chemische
producten en magistrale bereidingen, drogisterij, parfumerie, alsmede alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd, rechtstreeks ofonrechtstreeks met
haar doel verbonden; chemische enfarmaceutische grondstoffen komen en verkopen, distribueren,
importeren en exporteren.
- Zij mag agentschappen, opslagplaatsen, en bijhuizen oprichten, zowel in het binnen- als in het
buitenland, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
Zij mag haar doel realiseren op al de plaatsen en wijzen en volgens de modaliteiten die haar het
meest geschikt voorkomen.
- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/ofals tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie enfinanciën, publiciteit en reclame, financiële
enjuridische planning en/ofhet verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
- het verlenen van adviezen vanfinanciële, technische, commerciële ofadministratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie enfinanciën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie;
Luik B
- vastgoedprojectontwikkeling;
- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele ofgedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling ofanderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille
ofkapitaalsbestuur;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, ofin deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- ofandere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving ofaankoop, voor eigen rekening ofvoor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons ofandere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
ofbuitenlandse, bestaande ofnog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen ofhaar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- enfinanciële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito 's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend ofaanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen ofhaar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks ofonrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel, ofdie er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving ofanderszins,
onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst, in België of in het buitenland in alle bestaande,
ofop te richten ondernemingen, verenigingen ofvennootschappen, die een gelijkaardig, analoog
ofaanverwant doel nastreven, ofwaarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Herdoe! kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone vergadering, ten overstaan
van een notaris gehouden volgens de regels die in de Vennootschappenwet gesteld zijn.”
DERDE BESLUIT - Machtiging
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLUIT – Volmacht aan de notaris
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – Bijzondere volmacht
De aandeelhouders verklaren hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de Cvba
ACCOUNTANTSKANTOOR REYNDERS & CO, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan
5160, met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking
te vervolledigen met betrekking tot oprichting en alle latere eventuele werkzaamheden met
betrekking tot statutenwijzigingen, vereffening en ontbinding, zoals onder meer de formaliteiten voor
de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een
erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle
formuliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verberingen, wijzigingen
en/of stopzetting bij de BTW , douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het
verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk
wijzigingen dienaangaande.
 
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag.