Ondernemingsnr : 0453671275
Naam
(voluit) : WILDTRAILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(Kor) 15 bus 51
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 27 september 2019 voor geassocieerd notaris Nathalie Desimpel,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Nathalie
Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790
Waregem, Zuiderlaan 71 op 27 september 2019 dat
de buitenge-wone algemene vergade-ring der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid " WILDTRAILS ", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Stationsstraat 15 bus 51 met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 23 september 2019, met omstandige verantwoording van de
vooropgestelde doelwijziging, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni
2019, te weten niet meer dan 3 maanden voor heden; alle aanwezige vennoten erkennen een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt
samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3
van de statuten te schrappen en te vervangen (…)
TWEEDE BESLUIT
a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
van elk jaar en te laten eindigen op één en dertig december van het zelfde jaar.
b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 december 2019.
c) De vergadering beslist artikel 30 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:
‘Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van het zelfde
jaar.’
DERDE BESLUIT
a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van ‘tweede vrijdag van de
maand maart o negentien uur’ naar ‘de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur’.
b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
laatste vrijdag van de maand juni 2020 om negentien uur.
c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen
door het volgende:
‘De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur in de
zetel van de vennoot-schap.’
VIERDE BESLUIT - Onderwerping aan Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV), met ingang van
de datum waarop deze akte wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT – Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
Luik B
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten Vennootschap (hierna BV).
Overeenkomstig artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het
werkelijk volstort deel van het kapitaal samen met de wettelijke reserves, omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en wordt het niet-volstortte deel van het kapitaal, omgezet
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap op vandaag achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedraagt en dat dit volledig volstort is.
De vergadering stelt tevens vast dat de wettelijke reserves op vandaag duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00) bedragen.
Dientengevolge zal de vennootschap vanaf publicatie van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad, beschikken over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00).
ZESDE BESLUIT – Beschikbaar maken eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van twintig duizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00).
De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142
en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT – Organisatie bestuursorgaan – benoeming opvolgend bestuurder
1. De vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap, de heer DESCAMPS
Franciscus (gezegd Frank), geboren te Kortrijk op 13 november 1970, wonende te 6987 Rendeux,
Clos Champs 13, te ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder, om hem onmiddellijk te herbenoemen
als bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, en dit alles onder de opschortende
voorwaarde van publicatie van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De heer DESCAMPS Franciscus (gezegd ‘Frank’), alhier aanwezig, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemend statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De vergadering beslist tot benoeming van mevrouw VERSTRAETE Ilse Leentje Mia Ernestine,
geboren te Kortrijk op 30 juni 1974, wonende te 6987 Rendeux, Clos Champs 13 tot opvolgend
bestuurder van de vennootschap ingeval van overlijden, of wilsonbekwaamheid of blijvende
onmogelijkheid van de bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren,
Dit mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de zopas benoemde opvolgend bestuurder is onbezoldigd.
De toestand van wilsonbekwaamheid zal vastgesteld worden als volgt op grond van twee
afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de
opvolgend bestuurder aangeduid en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen
door de opvolgend bestuurder op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht
wanneer dit in rechte wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en
afschriften van nodige bescheiden uit het medisch dossier van de bestuurder, voor zover nodig om
zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen en de bestuurder geeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk
welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest om aan de twee
onafhankelijke artsen inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn
wilsonbekwaamheid vast te stellen.
ACHTSTE BESLUIT – Nieuwe statuten
De vergadering beslist in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
STATUTEN
Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Luik B
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “WILDTRAILS”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of het buitenland
oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
“De vennootschap heeft tot doel:
* Het uitbaten van hotels, restaurants, vakantiewoningen, campings, glampings, Bed & Breakfasts,
foodtrucks, drankgelegenheden, verbruiksalons en cremeries, Het verrichten van alle traiteur- en
hotel activiteiten, het inrichten van feesten, het exploiteren van congresruimtes;
* De organisatie van buitensportstages, trainingen, wedstrijden, seminaries, evenementen,
opleidingen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de meest ruime zin, zowel voor
bedrijven als voor particulieren;
* De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis en vleeswaren, zuivelproducten, dranken,
wijnen en likeuren;
* Het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren en op welke
manier dan ook verkopen en distribueren van allerhande koude en warme gerechten, bereide
schotels, spijzen en voedingswaren;
* De verkoop van vlees en vleesbereidingen, vleesconserven, bijproducten voor het verbruik,
pekelvlees alsmede de toekruiden;
* De verkoop en levering van soepen, broodjes, bereide schotels, desserts, ijs en dergelijke;
* Verkoop van bereide gerechten op markten, braderijen, food truck festivals en dergelijke;
* Het leveren van bereidingen aan speciaalzaken,
* Groot- en kleinhandel in alle producten aanverwant aan de horeca en dit in de ruimste zin.
* Het oprichten, uitbaten en verkopen van horecazaken, het voeren van alle activiteiten die
ressorteren onder de horecasector;
* Traiteurdiensten en catering;
* De productie, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke vers bereide
maaltijden en schotels;
* De aan- en verkoop van alle producten en diensten die met het voorgaande verband houden. Meer
in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties
inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband;
* Organiseren van traiteurdiensten in de ruimste betekenis van het woord, vervaardigen en verkoop
van bereide schotels ook voor consumptie ter plaatse;
* Plaatsen en uitbaten van verdeelautomaten voor voedingswaren, snoep, drank en rookwaren;
* Het inrichten van exposities;
* Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
* Groot- en kleinhandel, import en export, verkoop, productie, assemblage, onderhoud, verhuur en
herstelling van sportmaterialen, sport- en vrijetijdskledij, en toebehoren en aanverwanten;
* Aankoop, verkoop en installatie en onderhoud van systemen aangaande informatica (hard-en
software), alsook van systemen aangaande communicatie;
* Aankoop, verkoop en installatie en onderhoud van systemen aangaande multimedia (geluids- en
beeldinstallaties), handel en ontwikkeling van deze systemen;
* De import en/ of export, aan- of verkoop, in groot- of kleinhandel, promotie, installatie en herstel van
alle al dan niet gemotoriseerde vervoersmiddelen en al hun onderdelen en accessoires, de productie
van vervoersonderdelen, alsook alle artikelen die dienstig zijn of kunnen zijn voor de sector mobiliteit
en logistiek;
* Aankoop, verkoop, ontwikkeling, engineering, productie en onderhoud van technieken, installaties
en machines en dit in de meest ruime zin van het woord;
* Het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake interieurinrichting en dit in de meest ruime zin van het woord;
Luik B
* Het geven van advies aangaande de producten en systemen hierboven vermeld;
* Aankoop, verbouwen en verhuren van vakantiewoningen in de meest ruime zin;
* Onderhoud en aanleg van tuinen in de meest ruime zin;
* Afbraakwerken in de meest ruime zin van het woord;
* Handel in kunst in de meest ruime zin van het woord;
* Het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten
in de meest ruime zin van het woord;
* Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennoot schappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, als- ook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
* Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
* Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ver— richten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
* Het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
* Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de meest ruime zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;
Binnen dit kader:
1. het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/ of effecten allerlei van vennootschappen en/ of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roeren— de en/ of onroerende waarden, tegoeden en/ of vorderingen
2. het overgaan tot het aankopen, al dan niet in volle eigendom, het verwerven van zakelijke rechten,
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of
leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
3. het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wij ze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
4. de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle
handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Inbrengen – Effecten – Eigen Vermogen
Artikel 5 – Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van zevenhonderd vijftig (750)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5.46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap
Afdeling 1: Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
Luik B
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
Artikel 13 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15 – Stemrecht – Schriftelijk stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk
punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen” of
“Onthouding”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd
en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden
toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden
gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 17 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal en de
soort aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 20 – Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-ver-gadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke be-sluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-pla-ren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het be-stuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeel-houders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Luik B
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene ver-ga-de-ring betreft, wordt de datum van het door
alle aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het be-sluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens be-wijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een ge-da-teerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verlie-zen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Afdeling 2: Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering deer aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan of andersluidende afspraken vermeld in
een zaakvoerdersovereenkomst, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor verbintenissen boven de
som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) is de gezamenlijke handtekening van minstens twee
bestuurders vereist. Tevens is het akkoord van de meerderheid van de bestuurders vereist voor het
aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop, vestiging van of bezwaren met zakelijke rechten
en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en
inpandgave van de handelszaak van de vennootschap.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan en of meer
personen, die elk alleen optreden, behoudens hierna vermelde beperking. Het bestuursorgaan
beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en
houdt toezicht. Voor verbintenissen in het kader van het dagelijks bestuur boven de som van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) is de gezamenlijke handtekening van minstens twee personen
gemachtigd tot het dagelijks bestuur vereist.
Luik B
Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig
verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Voor verbintenissen boven de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) is de gezamenlijke
handtekening van minstens twee bestuurders vereist. Tevens is het akkoord van de meerderheid van
de bestuurders vereist voor het aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop, vestiging van of
bezwaren met zakelijke rechten en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op
onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Voor verbintenissen in het kader van het dagelijks bestuur boven
de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00) is de gezamenlijke handtekening van minstens twee
personen gemachtigd tot het dagelijks bestuur vereist.
Afdeling 3: Controle
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de voorwaarden vaststelt waaronder
geen commissaris moet worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of bijstaan
door een externe accountant.
Niettemin is het bestuursorgaan ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 3:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 26 – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening
Artikel 27 - ontbinding en benoeming vereffenaars.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden.
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene
Luik B
vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of
meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel
2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één
vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig
artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze
bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap
enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser
zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 28 - bevoegdheden van de vereffenaars.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit
conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 29 - verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30 – Alarmbelprocedure
Voor wat betreft de maatregelen te nemen wanneer het nettoactief van de vennootschap negatief
dreigt te worden of is geworden, wordt verwezen naar de artikel 5:153 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt
Artikel 35 – Bestuurder – benoeming
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Artikel 36 – Ontslag
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 37 – Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 25 van de
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat
geen controle in de vennootschap.
Artikel 38– Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten
van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
NEGENDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Stationsstraat 15 bus 51.
TIENDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
Luik B
uitvoer te brengen.
ELFDE BESLUIT – machtiging notaris.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
TWAALDE BESLUIT – volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Flamée & Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat, 100, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
notaris Nathalie Dsimpel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  bijzonder verslag zaakvoerder inzake doelwijziging dd. 23 september 2009
    •  staat van actief en passief dd. 30 juni 2019