Ondernemingsnr : 1001 392 267
Naam
(voluit) : Rubeks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sleihagestraat 31
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING IN EEN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 31 maart 2025;
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "Rubeks", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuw-kerke), Sleihagestraat 31, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling leper) met ondernemingsnummer 1001.392.267, onder meer heeft
besloten:
EERSTE BESLUIT - Verslagen
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen, evenals van de staat van activa en passiva vart
de vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-verslag van het bestuursorgaan;
-verslag van de bedrijfsrevisor, te weten BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, ver-tegenwoordigd
1	door BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor;
-staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gehouden is.	-
De bestuurder heeft verklaard aan de notaris dat er geen bijzondere overeenkomsten bestaan waaraan de
vennootschap zich dient te houden bij haar ontbinding.
c) besluit
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky,
CARON, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV RUBEKS met zetel tel
8840 Oostnieuwkerke (Staden), Sleihagestraat 31, een boekhoudkundige staat afgesloten op 14 maart 2025
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 6.668,21 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 6.668,21 EUR. In toepassing
van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat
opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening;
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van'
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige staat per
14 maart 2025 geraamd op een bedrag van 500,46 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
--
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 14 maart 2025 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV RUBEKS en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 maart 2025
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien
door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vennootschap te ontbinden met
onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een ontbinding
en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
- alle aandeelhouders moeten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en beslissen met
eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:
- De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.
- De vergadering besluit dat er geen schulden zijn, zoals blijkt uit voormelde staat van actief en passief op
datum van 14 maart 2025.
- De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn op
onderhavige vergadering en eenparig er mee instemmen dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt in
één akte.
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf, zoals blijkt uit het derde besluit
hierna.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en overname van de
resterende activa bestanddelen
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 14 maart 2025, na
afhouding van de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief van de vennootschap uit te keren aan de
aandeelhouder.
De aandeelhouder verklaart de haar toegekende activa te aanvaarden.
Tevens worden alle actieve en lopende vorderingen toegewezen aan de aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT - Vaststelling afsluiting verkort boekjaar - goedkeuring verkorte jaarrekening
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de beslissing tot ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft. De vergadering neemt
vervolgens kennis van de inhoud van de verkorte jaarrekening. Zij bespreekt de verkorte jaarrekening in extenso.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, keurt de algemene vergadering de voorgelegde jaarrekening
over de periode van 1 januari 2025 tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - Vaststelling beeindiging mandaat bestuurder
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurder, te weten:
Mevrouw VYNCKIER Rebekka, voornoemd,
beeindigd is ingevolge de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurder algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat
en dit zonder enig voorbehoud.
ZESDE BESLUIT - Sluiting vereffening
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij
wordt afgesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Sleihagestraat 31.
ZEVENDE BESLUIT - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de schrapping van de vennootschap bij de
Ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe alle administratieve stukken en
documenten te ondertekenen.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
-Afschrift van het proces-verbaal van 31 maart 2025
-Verslag bestuursorgaan
-Verslag bedrijfsrevisor
Notaris Peter Verstraete