Ondernemingsnr : 0639964725
Naam
(voluit) : Provesta
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rossemdorp 30
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 6 juli 2020, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "PROVESTA", met maatschappelijke zetel te 1861
Meise (Wolvertem), Rossemdorp 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder
nummer BTW BE0639.964.725, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - VOORWERP
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals het is voorgesteld in
de agenda.
TWEEDE BESLUIT - BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan op 2 januari begint en eindigt op 1
januari van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidig boekjaar te verlengen tot en met
2 januari 2021.
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – OPHEFFEN STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – INBRENG ONROERENDE GOEDEREN
a) Bespreking van de verslagen
- Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een verslag opgemaakt dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
- Geert Van Goolen, met zetel te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, bedrijfsrevisor, heeft op datum
van 6 juli 2020 het verslag opgemaakt, voorgeschreven door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt:
“I. CONCLUSIE.
De inbreng in natura in de BV PROVESTA bestaat uit de inbreng van de volle eigendom van
volgende twee gronden:
- Veilinglaan nr 81
Een perceel bouwgrond, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 231 G P0000 met een
oppervlakte van 12a 58ca.
- Veilinglaan nr 79
Een perceel bouwgrond, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 226P, met een oppervlakte
van 10a 43ca.
Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat :
1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
2.De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
3.De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering
leiden komen tenminste overeen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
Als vergoeding voor de inbreng zal verstrekt worden: 230 aandelen voor een waarde van 633.800,00
euro van de BV PROVESTA.
De vergoeding zal bestaan uit een ‘beschikbare inbreng buiten kapitaal door inbreng in natura’.
Grimbergen,
Geert Van Goolen
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen; iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte neergelegd
worden op de ondernemingsrechtbank.
b) Inbreng onroerende goederen - vergoeding
De heer RAES Gerwin Leontina Emiel en zijn echtgenote mevrouw STAPPERS Godelieve Elisa
Louisa, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Rossemdorp 30, hierna ook de “inbrenger” genoemd,
zelfs indien er meerdere zijn, doen inbreng in natura van de hierna vermelde onroerende goederen
voor een totaal bedrag van zeshonderddrieëndertigduizend achthonderd euro (€ 633 800,00).
Deze inbrengen zullen geen deel uitmaken van een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor deze inbrengen worden tweehonderddertig (230) aandelen gecreëerd van
dezelfde aard allen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de
winst zullen delen te rekenen vanaf heden. Deze tweehonderddertig (230) nieuwe en volledig
volgestorte aandelen worden toegewezen als volgt:
* Honderd en zes (106) aandelen aan de heer RAES Gerwin voor de inbreng van nagemeld goed
sub 1;
* Honderdvierentwintig (124) aandelen aan de huwelijksgemeenschap bestaande tussen de heer
RAES Gerwin en zijn echtgenote STAPPERS Godelieve voor de inbreng van nagemeld goed sub 2.
Luik B
Beschrijving onroerende goederen
GEMEENTE MEISE - tweede afdeling - Wolvertem
1. Een perceel grond, gelegen Veilinglaan, gekadastreerd volgens titel sectie D, nummer 226P, met
een oppervlakte volgens meting van tien are tweeënveertig centiare (10a 42ca) en volgens recent
kadastraal uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie D, nummer 226P P0000,
met een oppervlakte van tien are tweeënveertig centiare (10a 42ca).
Kadastraal inkomen van negen euro (€ 9,00)
2. Een perceel grond, gelegen Veilinglaan, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal
uittreksel, afgeleverd minder dan één jaar vóór heden, sectie D, nummer 231G P0000, met een
oppervlakte van twaalf are achtenvijftig centiare (12a 58ca).
Kadastraal inkomen van elf euro (€ 11,00)
Oorsprong van eigendom
[…]
c) Voorwaarden van de inbreng
I. ALGEMEEN
1. Eigendom – gebruik - risico
a) De vennootschap bekomt het eigendomsrecht van de goederen vanaf heden.
De vennootschap verklaart dat het met geen enkel voorkeurrecht tot aankoop, voorkooprecht of recht
van wederinkoop is bezwaard uit hoofde van pacht, ruilverkaveling, natuurbehoud, wooncode
(behoudens verder vermeld) of anderszins en dat het verder met geen vervreemdingsverbod is
bezwaard.
b) De inbrenger verklaart dat de goederen niet verhuurd of verpacht zijn en dat ze voor eigen gebruik
beschikbaar zijn vanaf heden. De vennootschap treedt in het genot vanaf heden, op last vanaf heden
alle belastingen en taksen te betalen die de goederen bezwaren of zullen bezwaren.
De risico’s met betrekking tot de goederen gaan over op de vennootschap vanaf heden.
2. Erfdienstbaarheden – gemene muur/afsluitingen
De goederen worden ingebracht in hun huidige toestand, met al hun erfdienstbaarheden, heersende
en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende, die de goederen zouden
kunnen bevoordelen of bezwaren, aan de vennootschap de ene te doen gelden en de andere te
weren, dit alles op zijn kosten en risico's, zonder tussenkomst van de inbrenger, noch verhaal tegen
hem.
De inbrenger verklaart dat er volgens zijn weten geen erfdienstbaarheden bestaan die de goederen
zouden kunnen bezwaren, met uitzondering van deze eventueel verder aangehaald onder de titel
‘Bijzondere voorwaarden’.
De inbrenger verklaart geen erfdienstbaarheden te hebben toegestaan en dat er ook geen zijn
ontstaan door bestemming van de huisvader, behoudens eventueel bomen staande te dicht bij de
grenslijn.
De goederen worden tevens ingebracht met alle rechten en verplichtingen omtrent eventuele
gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen de ingebrachte
goederen en de aanpalende eigendommen.
De inbrenger verklaart geen weet te hebben van bijzondere overeenkomsten hieromtrent.
3. Oppervlakte
De inbreng gebeurt zonder waarborg over de vermelde oppervlakte, ook als is het eventuele verschil
tussen de opgegeven oppervlakte en de werkelijke oppervlakte groter dan één/twintigste (1/20ste),
alles ten voor- of ten nadele van de vennootschap blijvende.
De kadastrale aanduidingen dienen slechts als eenvoudige inlichtingen en de inbrenger kan zich niet
beroepen op enige onjuistheid of vergetelheid in gezegde aanduidingen.
4. Staat - gebreken
Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich thans bevindt, goed gekend door de
vennootschap.
De inbrenger is niet tot vrijwaring gehouden, noch wegens zichtbare gebreken noch wegens
verborgen gebreken die hij niet kende, noch voor mogelijke burenhinder.
De vennootschap treedt evenwel in de rechten van de inbrenger voor mogelijke vorderingen inzake
productaansprakelijkheid of vorderingen tegen aannemers en architecten.
5. Hypothecaire toestand
De goederen worden ingebracht door de inbrenger voor vrij en onbezwaard van alle in- en
overschrijvingen. De inbrenger bevestigt dat bij zijn weten het goed sinds datum van het hypothecair
getuigschrift, door ondergetekende notaris Sabine Van Buggenhout aangevraagd, aan geen enkele
in- of overschrijving werd onderworpen en dat hij geen kennis heeft van enige procedure die het
vrijgeven van het goed bemoeilijkt (beslag, faillissement, collectieve schuldenregeling).
II. BIJZONDERE VOORWAARDEN
Niet van toepassing
III. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Luik B
[…]
ZESDE BESLUIT - BESTUUR
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
-De heer RAES Gerwin, voornoemd.
-Mevrouw STAPPERS Godelieve, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de heer RAES Gerwin is bezoldigd, dat van mevrouw STAPPERS Godelieve is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PROVESTA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
Computerconsultancy-activiteiten
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
Overige uitgeverijen van software
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Handel in eigen onroerend goed
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Interieurarchitecten
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Activiteiten van interieurdecorateurs
Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen
doen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in,
samensmelten of samenwerken met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig
doel/voorwerp nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de in- en de uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of een
gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel
Luik B
hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel/voorwerp kunnen bevorderen. Zij
mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderddertig (330) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. Het bestuursorgaan zal hierover
beslissen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Voor aandelen die tot het gemeenschappelijk vermogen behoren, worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door beide echtgenoten, ieder voor de helft.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
Luik B
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Een gedelegeerd bestuurder of directeur aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen kan alleen
optreden wat dat dagelijks bestuur aangaat.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eenendertig mei om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Voor aandelen die behoren tot het gemeenschappelijk vermogen, worden de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door beide echtgenoten, ieder voor de helft.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 2 januari en eindigt op 1 januari van daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om mits naleving van de wettelijke bepalingen over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de wint van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
ACHTSTE BESLUIT - ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Rossemdorp 30, 1861
Meise.
SLOT.
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise
Bijlagen: - uittreksel akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuur m.b.t. wijziging voorwerp
- verslag bestuur m.b.t. inbreng in natura
- verslag bedrijfsrevisor