Ondernemingsnr : 0716739829
Naam
(voluit) : VALIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kronemolenstraat 24
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 7
november 2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “VALIZE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem
(Veldegem), Kronemolenstraat 24, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en besluit onmiddellijk tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VANDAMME Lieven Remy Achiel, geboren te Torhout op achtentwintig juli
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8210 Zedelgem, Kronemolenstraat 24.
De vergadering beslist ingevolge voorgaande het artikel 10 aangaande het bestuur van de
vennootschap te laten luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
TWEEDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp
te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
Luik B
    1.  Het geven van alle mogelijke management, beheer en consulting adviezen en prestaties. Dit op
het gebied van IT; marketing, verkoop, productie, financiën, administratie en commercieel beheer.
Uitvoering en advies & consultancy in de breedste zin van het woord.
Het uitvoeren van alle mogelijke opdrachten inzake IT, administratie, beheer, financiën, aan- en
verkoop.
Het waarnemen van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen, het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het geven van academische opleidingen en opleidingen inzake IT, administratie, beheer, financiën,
aan- en verkoop.
Het organiseren of geven van cursussen en seminaries.
Het leveren van diensten aan andere bedrijven.
    1.  De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als buitenland en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
    2.  Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout: meer bepaald vervaardiging van panelen
en platen van hout, vervaardigen van schrijn- en timmerwerk (onder andere balken, daken, deuren,
ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen, malellen en panelen voor
parketvloeren, geprefabriceerde gebouwen en constructies in hout;
-vervaardiging van meubels, stoelen en zitmeubels, vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels,
toonbanken, rekken en vitrines. Vervaardiging van keukens- en badkamermeubels.
Vervaardiging van terrasmeubels en overig meubilair;
-de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout, metaal of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, brandwerende deuren en
geblindeerde deuren in hout, metaal en kunststof;
-de montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
-plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen, plaatsen van behang, schilderen en
glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort;
-het plaatsen van tussenwanden van gipswanden;
-Restauratie van meubels, ambachtelijke producten, roerende goederen.
-Interieurinrichting, winkelinrichting;
-algemene bouwonderneming;
De coördinatie van alle aannemingen en onder aannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
    1.  Het verhuren van alle mogelijke roerende goederen.
Het verhuren of ter beschikking stellen van octrooien, licenties en patenten.
Het verkopen van goederen via internet.
De verkoop van alle mogelijke goederen.
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
aanleggen, beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium, zoals:
-Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
-Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
6.  Land en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
De uitbating van een dekstation en stoeterij;
Het africhten en berijden van paarden;
Het lesgeven voor het berijden van paarden;
Groot- en kleinhandel in paarden, handel in vee;
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ordenen, huren en verhuren van stallen voor
paarden;
Het transport van paarden en ander vee;
Het uitbaten van maneges;
Het fokken van paarden;
Het verzorgen, opleiden, onderhouden, stallen, verhuren en fokken van dieren;
Luik B
De verhuur en in het algemeen iedere vorm van ter beschikkingstelling van alle artikelen die verband
houden met de paardensport, waaronder aanhangagens, camions, koetsen, tuigen.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ordenen, huren en verhuren van stallen en
paardenboxen;
Het vervoer van dieren;
7. Uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad en relaxgelegenheid met
drankvoorziening alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte.
8. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie-oorden; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkoepn en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
De uitbating van één of meer drankgelegenheden, hotels, restaurants, snackbars en/of cafetaria’s;
Meer in het algemeen kan zij alle activiteiten uitoefenen die behoren tot de horecasector.
9. Het vervaardigen van ambachtelijk smeedwerk zoals metalen trapleuningen, balustrades, hekken,
trappen, uithangborden, brievenbussen, openhaarden, meubelen, verlichting, kunstwerken, gesmede
meubelen, restauratie van alle smeedwerk.
Het vervaardigen, verkopen van ambachtelijke producten in de breedste zin van het woord.
10. Groot- en kleinhandel, internetverkoop, webshop van ambachtelijke producten in de breedste zin
van het woord.
De klein- en groothandel, tussenpersoon in knutselgerief, kledij, textiel, textielartikelen, lederwaren,
schoeisel, kleding toebehoren zoals handschoenen, ceinturen, sjaals, dassen en dergelijke,
kledingstoffen, textielsreinigingsmiddelen, opsmukartikelen, hobbymateriaal, plottermaterialen,
decoratiematerialen, relatiegeschenken, papierwaren, schrijfwaren, vrijetijdsartikelen, alsook
creatieve artikelen en alle goederen en producten welke daarmee verband houden zowel on- als
offline, via webshop, per postorder,…
11. Het organiseren van creatieve markten, creatieve bijeenkomsten, workshops, culturele
uitstappen, sportieve en muzikale evenementen, avond- & rommelmarkten.
12. Het vervaardigen van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten enz. Tevens
mag de vennootschap deze producten ook commercialiseren en via detailhandel glas, porselein- en
aardewerk aanbieden.
13. Het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektronische en radio-
elektrische installaties, domotica installaties, brand- en preventie installaties, camerabewaking, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
14. Leveren van goederen en diensten inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van zonne-energie
en alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere. Daarnaast kan de
vennootschap ook actief zijn in het organiseren van energieconsultancy, studiebureel en
ingenieursadvies
II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van
inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
Luik B
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroernde goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere
toelating is vereist.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de belegginsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
DERDe besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal  achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VALIZE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
    1.  Het geven van alle mogelijke management, beheer en consulting adviezen en prestaties. Dit op
het gebied van IT; marketing, verkoop, productie, financiën, administratie en commercieel beheer.
Uitvoering en advies & consultancy in de breedste zin van het woord.
Het uitvoeren van alle mogelijke opdrachten inzake IT, administratie, beheer, financiën, aan- en
verkoop.
Het waarnemen van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen, het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het geven van academische opleidingen en opleidingen inzake IT, administratie, beheer, financiën,
aan- en verkoop.
Het organiseren of geven van cursussen en seminaries.
Het leveren van diensten aan andere bedrijven.
    1.  De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als buitenland en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Luik B
    2.  Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout: meer bepaald vervaardiging van panelen
en platen van hout, vervaardigen van schrijn- en timmerwerk (onder andere balken, daken, deuren,
ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen, malellen en panelen voor
parketvloeren, geprefabriceerde gebouwen en constructies in hout;
-vervaardiging van meubels, stoelen en zitmeubels, vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels,
toonbanken, rekken en vitrines. Vervaardiging van keukens- en badkamermeubels.
Vervaardiging van terrasmeubels en overig meubilair;
-de montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout, metaal of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, brandwerende deuren en
geblindeerde deuren in hout, metaal en kunststof;
-de montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
-plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen, plaatsen van behang, schilderen en
glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort;
-het plaatsen van tussenwanden van gipswanden;
-Restauratie van meubels, ambachtelijke producten, roerende goederen.
-Interieurinrichting, winkelinrichting;
-algemene bouwonderneming;
De coördinatie van alle aannemingen en onder aannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
    1.  Het verhuren van alle mogelijke roerende goederen.
Het verhuren of ter beschikking stellen van octrooien, licenties en patenten.
Het verkopen van goederen via internet.
De verkoop van alle mogelijke goederen.
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
aanleggen, beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
patrimonium, zoals:
-Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
-Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
6.  Land en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
De uitbating van een dekstation en stoeterij;
Het africhten en berijden van paarden;
Het lesgeven voor het berijden van paarden;
Groot- en kleinhandel in paarden, handel in vee;
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ordenen, huren en verhuren van stallen voor
paarden;
Het transport van paarden en ander vee;
Het uitbaten van maneges;
Het fokken van paarden;
Het verzorgen, opleiden, onderhouden, stallen, verhuren en fokken van dieren;
De verhuur en in het algemeen iedere vorm van ter beschikkingstelling van alle artikelen die verband
houden met de paardensport, waaronder aanhangagens, camions, koetsen, tuigen.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, ordenen, huren en verhuren van stallen en
paardenboxen;
Het vervoer van dieren;
7. Uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad en relaxgelegenheid met
drankvoorziening alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte.
8. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantie-oorden; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkoepn en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
De uitbating van één of meer drankgelegenheden, hotels, restaurants, snackbars en/of cafetaria’s;
Meer in het algemeen kan zij alle activiteiten uitoefenen die behoren tot de horecasector.
9. Het vervaardigen van ambachtelijk smeedwerk zoals metalen trapleuningen, balustrades, hekken,
trappen, uithangborden, brievenbussen, openhaarden, meubelen, verlichting, kunstwerken, gesmede
meubelen, restauratie van alle smeedwerk.
Luik B
Het vervaardigen, verkopen van ambachtelijke producten in de breedste zin van het woord.
10. Groot- en kleinhandel, internetverkoop, webshop van ambachtelijke producten in de breedste zin
van het woord.
De klein- en groothandel, tussenpersoon in knutselgerief, kledij, textiel, textielartikelen, lederwaren,
schoeisel, kleding toebehoren zoals handschoenen, ceinturen, sjaals, dassen en dergelijke,
kledingstoffen, textielsreinigingsmiddelen, opsmukartikelen, hobbymateriaal, plottermaterialen,
decoratiematerialen, relatiegeschenken, papierwaren, schrijfwaren, vrijetijdsartikelen, alsook
creatieve artikelen en alle goederen en producten welke daarmee verband houden zowel on- als
offline, via webshop, per postorder,…
11. Het organiseren van creatieve markten, creatieve bijeenkomsten, workshops, culturele
uitstappen, sportieve en muzikale evenementen, avond- & rommelmarkten.
12. Het vervaardigen van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten enz. Tevens
mag de vennootschap deze producten ook commercialiseren en via detailhandel glas, porselein- en
aardewerk aanbieden.
13. Het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektronische en radio-
elektrische installaties, domotica installaties, brand- en preventie installaties, camerabewaking, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
14. Leveren van goederen en diensten inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van zonne-energie
en alternatieve energiebronnen bij particulieren, bedrijven en andere. Daarnaast kan de
vennootschap ook actief zijn in het organiseren van energieconsultancy, studiebureel en
ingenieursadvies
II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
-Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende zakelijke rechten.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van
inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband staat met haar doel. Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroernde goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere
toelating is vereist.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de belegginsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintig juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
Luik B
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem
(Veldegem), Kronemolenstraat 24.
ACHTSTE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 7/11/2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan