Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Vitrea
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Luikersteenweg 254
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton) op 16 april 2019, ter
registratie aangeboden, blijkt dat nagemelden een naamloze vennootschap hebben opgericht :
1. De naamloze vennootschap “VIRTUS”, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 254,
ondernemingsnummer 0546.800.579.
2. De Poolse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci)
“APW HOLDING”, met zetel te 30-703 Krakau, ul. Jana Dekerta 24 (Polen), nummer KRS
0000705454. Ondernemingsnummer 0722.622.284.
Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “Vitrea”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 254.
Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland: activiteiten uit te oefenen als
commercieel agent in het kader van de verkoop van ramen en deuren.
Aangaande al het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in
of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een
directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR.) en is verdeeld in
tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volstort in geld.
Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR.).
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
0725469334
Luik B
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
Voor alle handelingen inzake het aangaan van leningen en kredieten, aankopen en verkopen van
onroerende goederen, en alle andere handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
dat de som van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) overschrijdt, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
Voor alle handelingen inzake de oprichting van nieuwe entiteiten, participaties of investeringen in een
entiteit, of een samenwerking met concurrenten van haar aandeelhouders of van een met de
aandeelhouders verbonden vennootschap (en dit ongeacht het bedrag van de handeling), wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
dinsdag van mei om 10 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Ontbinding – Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op 16 april 2019 om te eindigen op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.
Benoemingen
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.
Tot bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUMIA, met zetel te 3500 Hasselt,
Mombeekdreef 78, ondernemingsnummer 0712.888.137, met op diens beurt als vaste
vertegenwoordiger de heer Michiel Odeurs, wonende te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 78.
2. De heer Daniel Rysciuk, wonende te 36-002 Jasionka (Polen), Tajecina 61K.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
Luik B
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
Bijeenkomst raad van bestuur - benoemingen
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid LUMIA, met op diens beurt als vaste vertegenwoordiger de heer
Michiel Odeurs, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte.
Notaris Phil Vanhaeren