Ondernemingsnr : 0761676761
Naam
(voluit) : ERVA & MINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 673
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (2de kanton), lid
van “Van Halteren, geassocieerde notarissen”, te Brussel, de Lignestraat 13, op 24 november 2021,
blijkt het dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, moet een interest berekend op de wettelijke rentevoet, verhoogd met
twee procent per jaar, betalen aan de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid
van de stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
…/…
TWEEDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien door hetzelfde
artikel te verzaken.
…/…
DERDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering beslist een inbreng in geld van tweeduizend euro (2.000 EUR) te aanvaarden,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De volledige inbreng wordt geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Deze inbreng heeft tot doel te remediëren aan de vergissing dat de oprichtingsakte bepaalde dat op
de toen uitgegeven aandelen in geld werd ingetekend zonder prijs.
…/…
VIERDE BESLUIT.
Aansluitend op het voorgaande besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
- aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Nathalie Dubois en de heer Martin Pierreux,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Samuel Wynant, geassocieerde notaris te Brussel.