Ondernemingsnr : 0407 130 675
Naam
(voluit) : Batenburg Techniek België
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · Leuvensesteenweg 643/38, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerd) bestuurders en commissaris -
toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen
om 12 maart 2025:
De raad van bestuur besluit om over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat van volgende
gedelegeerd bestuurders, en dit met ingang vanaf heden maar onder de opschortende voorwaarde van de
hernieuwing van hun bestuursmandaat door de algemene vergadering in het kader van de goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 2024:
-Batenburg Industriële Componenten B.V., met zetel te Stolwijkstraat 33, 3079DN Rotterdam, Nederland,
met Belgisch ondernemingsnummer 0735.695.312 en vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Ingen; en
-Mevrouw Elles Staats.
Hun mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend en loopt zolang als hun
mandaat als bestuurder tenzij uitdrukkelijke herroeping door de raad van bestuur.
De heer Eric van Ingen zal voor de uitoefening van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van
Batenburg Industriële Componenten B.V. woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.
Conform artikel 10 van de statuten van de Vennootschap mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur
van de Vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks
bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
In dit kader besluit de raad van bestuur om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Wouter D'herde,
Thijs Weverbergh, Alicja Olszewska en Hilde Tobback van Deloitte Legal - Lawyers BV, met
maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het Rechtspersonenregister en in de
Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te
ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op
28 maart 2025:
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot hernieuwing van het mandaat van de bestuurders
van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in
2028:
-Batenburg Industriële Componenten B.V., met zetel te Stolwijkstraat 33, 3079DN Rotterdam, Nederland,
met Belgisch ondernemingsnummer 0735.695.312 en vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Ingen; en
-Mevrouw Elles Staats.
Voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen. De
heer Eric van Ingen en mevrouw Elles Staats zullen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze doen
op de zetel van de Vennootschap.
Conform artikel 10 van de statuten van de Vennootschap is het bestuursorgaan bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering
voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
In dit kader besluit de raad van bestuur om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Wouter D'herde,
Thijs Weverbergh, Alicja Olszewska en Hilde Tobback van Deloitte Legal - Lawyers BV, met
maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen
beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het Rechtspersonenregister en in de
Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te
ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op
25 april 2025:
De vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2027.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Dieter Vanloock (IBR Nr. A02564), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
In dit kader besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Wouter
D'herde, Thijs Weverbergh, Alicja Olszewska en mevrouw Hilde Tobback van Deloitte Legal - Lawyers BV,
met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het Rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank
der Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde