Ondernemingsnr : 0403808525
Naam
(voluit) : AURORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 11
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 18 januari 2023,
geregistreerd achtentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
20 januari 2023.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1369.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Een regeling werd aangenomen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘AURORA’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 11.395.351,00 euro en is verdeeld in 89.852 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
De vennootschap heeft tot voorwerp papier- en kartonverwerking en veredeling; drukkerij en
uitgeverij en boekbinderij; papierhandel.
Alle fabricatie, verwerking, handel in en verkoop van artikelen in en met leder, kunstleder en plastiek,
marokijnwerk, school- en reisartikels of aanverwante waren of toebehoren en publiciteitsartikelen,
alsmede alle hiermede in verband staande aanverwanten of aanvullende nevenactiviteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Holdingmaatschappij en onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens voor
borgstelling en waarborg.
Verhuring van divers vastliggend waarbij materieel, roerende en onroerende leasing. Verschaffen
van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen. Studie- organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Uitbating van opslagplaatsen, fabrieken en magazijnen,
Deelnemen in, oprichten van of, in algemene zin, zich interesseren in andere vennootschappen of
bedrijven.
Alle financiële, commerciële, immobilière en industriële activiteiten die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of het kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten,
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen mogen oprichten, zo in België en in het buitenland.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Luik B
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerde bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
maandag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
kalenderjaar.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
Luik B
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de vennootschap en dit
met ingang van 18 januari 2023, aangeboden door:
- de heer PEETERS Paulus Petrus Maria, geboren te Turnhout op 8 januari 1942, wonende te 2350
Vosselaar, Torenlaan 13; en
- de heer PEETERS Joannes Lucas Constantia, geboren te Turnhout op 26 augustus 1947,
wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 4 B3.
De vergadering heeft beslist tot het benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit met ingang
van 18 januari 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, van:
- mevrouw PEETERS Charisse, geboren te Edegem op 27 januari 1991, wonende te 2970 Schilde,
Kortvoortbaan 8; en
- mevrouw PEETERS Annemie Maria Ludovicus, geboren te Turnhout op 4 oktober 1976, wonende
te 2900 Schoten, Schijnparklaan 38.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Antwerpseweg 11.
De hierna genoemde personen werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te Antwerpen:
-        de heer Luc Eberhardt;
-        de heer Karel Erreygers;
-        de heer Maxim Vanschooren, en;
-        mevrouw Naomi Van Puymbroeck.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.