Ondernemingsnr : 0470078628
Naam
(voluit) : CRAPS - DE NEEF BVBA
(verkort) : CRAPS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Jansbergsteenweg(LOO) 57 bus A
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg (Neerijse), op dertig
september tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “CRAPS-DE NEEF”, volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE besluit - AANPASSING statuten AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39§2,
tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening respectievelijk statutair onbeschikbare
reservesrekening.
De algemene vergadering besluit om deze middelen onder het beschikbaar eigen vermogen
respectievelijk reserves te brengen en mogelijk voor uitkering beschikbaar te maken. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN
HERBENOEMING ALS STATUTAIR bestuurder
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
    •  De heer CRAPS Wim, wonende te 3040 Huldenberg (Loonbeek), St.-Jansbergsteenweg 57A; en
    •  Mevrouw DE NEEF Katleen, wonende te 3040 Huldenberg (Loonbeek), St.-Jansbergsteenweg
57A;
Voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
De vergadering besluit dat het mandaat van voornoemde bestuurders bezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT - NAAMWIJZIGING
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen van “CRAPS-DE NEEF
BVBA” naar “CRAPS-DE NEEF”.
VIJFDE besluit – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE statuten IN OVEREENSTEMMING MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met wijziging van de wijze van
overdracht van aandelen en de vermelding dat de zetel buiten de statuten mag vermeld worden.
ZESDE BESLUIT –ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3040 Huldenberg (Loonbeek), St.
Jansbergsteenweg 57A.
ZEVENDE BESLUIT- UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS DOOR TERUGBETALIN IN GELD
VAN DE INBRENGEN AAN DE TWEE ENIGE AANDEELHOUDERS
Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot uitkering aan de twee aandeelhouders van een
bedrag ten belope van driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (319.500,00 EUR), om het
beschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap te brengen van driehonderd achtendertigduizend
honderd euro ( 338.100,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze terugbetaling van inbrengen aan de twee aandeelhouders geschiedt
zonder vernietiging van aandelen en elk voor een gelijk deel.
In dat verband stellen de bestuurders vast dat voornoemde beoogde uitkering ten belope van
driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (319.500,00 EUR)de dubbele uitkeringstest
doorstaat.
In het bijzonder bevestigt de vergadering op aangeven van de bestuurders op grond van de laatst
goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 dat het netto-actief van de
Vennootschap op heden niet negatief is en evenmin negatief zal worden ten gevolge van de
vooropgestelde uitkering ten belope van driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (319.500,00
EUR) (= netto-actief test of balanstest).
Verder verwijst de vergadering naar het verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarin deze stelt dat de Vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen en rekening houdend met de gebeurtenissen waarvan de
vergadering reeds kennis heeft, na de vooropgestelde uitkering ten belope van
driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (319.500,00 EUR), in staat zal blijven haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van uitkering (= liquiditeitstest).
Voornoemd verslag van het bestuursorgaan hoeft niet te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank en blijft bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering aan de twee aandeelhouders door terugbetaling
van inbrengen zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het
bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in
toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap
ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20 december 2013
ten overstaan van ondergetekende Notaris, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 23 januari 2014 onder nummer 14023338.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het
NEGENDE BESLUIT
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Koen Lenseclaes, boekhouder bij
Accountantskantoor Lenseclaes BVBA te 3040 Huldenberg, Kouterstraat 18, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL.
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten.