Ondernemingsnr : 0643482756
Naam
(voluit) : KDV 'T ZWAANTJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krugerstraat 64
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 11 januari 2024,
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van KDV ‘T ZWAANTJE BV met eenparigheid van stemmen het volgende
beslist heeft:
 
Eerste besluit :
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij toepassing van
hetzelfde artikel is het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), met ingang van 1 januari 2020 omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het
nieuwe artikel zal in een van de volgende besluiten worden aangenomen, waarbij geheel nieuwe
statuten worden aangenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2660 Hoboken
(Antwerpen), Krugerstraat 64. Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit:Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, rekening houdend met de wijzigingen die blijken uit de voorgaande agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten samengevat als
volgt luidt:
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « KDV ‘T ZWAANTJE ».
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Aandeelhouder(s)
1) . Mevrouw YIGIT Serife, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Krugerstraat 64, is eigenaar van
vijftig (50) aandelen, die nog ten belope van in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
volgestort moeten worden.
2) De heer ÇOLAK Mehmet, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Krugerstraat 64, is eigenaar
van vijftig (50) aandelen, die nog ten belope van in totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
volgestort moeten worden.
5. inbreng aanvangsvermogen en volstorting
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
7.1 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend
kon zijn.
7.2 Verdeling van het netto-actief
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Als voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zijn de ontbinding en de sluiting van de vereffening mogelijk in één akte zonder de
benoeming van een vereffenaar.
8. Bestuur en vertegenwoordiging
8.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
8.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
9. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10. voorwerp
1- Het uitbaten van kinderdagverblijven en crèches, kinderkribben, onthaalmoeders en overige
kinderopvang, kinderopvang door onthaalmoeders;
2- De opvang van kinderen van nul tot drie jaar in kinderdagverblijf;
3- De opvang van kleuters van drie tot twaalf jaar in naschoolse opvang en in vakantieopvang;
4- Het uitbaten van een koerierdienst;
5- Het vervoer van goederen;
6- Vervoer van documenten, pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit
van alle mogelijke transportmiddelen;
7- Distributie van folders;
8- Verrichten van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van redereijagentuur, expeditie,
douaneagentuur, stowery, goederenbehandeling, alsook verhuizen van inboedels;
9- Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke
vervoermiddelen;
10- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
11- Het aanleg en onderhoud van diverse terreinen omvattende onder meer het aanleggen en
onderhouden van parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen en verlichting, evenals van
speelpleinen, sportvelden, particuliere zwembaden en terrassen, alsook het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen in zowel hout, kuststof als metaal. Tuinbouwbedrijf omvattende onder meer boom-
en rozenkwekerij, evenals kwekerij van bloemen en planten, sierteelt, ontwerpen en uitvoeren van
interieurbeplantingen en vegetale creaties;
12- Tuinarchitectuur;
13- De aan en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer van:
Motorrijwielen en onderdelen, motorvoertuigen en onderdelen, tweedehandsauto’s en onderdelen,
tweedehands motorrijwielen en onderdelen, onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen,
vrachtwagens, quads, jetski’s, trikes, tractoren, kranen, aanhangwagens, fietsen, bromfietsen,
motorbenodigdheden, motorkleding, motorsmeermiddelen, electro-materialen, ijzerwaren.
Uitvoeren van kleine herstellingen (stations-service) aan alle rollend materieel
14- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, import en export van en groot en kleinhandel in
textielproducten met inbegrip van kledij voor zowel mannen, vrouwen en kinderen. Uitbaten van een
kledingzaak,
15- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling, import en export van en groot en kleinhandel in
loodgietersmaterialen, elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties,
zonnepanelen en alle benodigdheden en wisselstukken van zonnepanelen. Installeren, plaatsen,
onderhoud & herstellingen van zonnepanelen, de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle
producten betrekking hebbende op zonnepanelen.
16- In en uitvoer in ruime zin, handelsbemiddeling in voedings en genotmiddelen, zuivelproducten en
eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan, vlees en vleeswaren, groenten en fruit, brood,
banketbakkerswerk en suikerwerk, tabaksprodukten, alcoholische en andere dranken, grote
verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotsmiddelen niet overheersen, zoals kleding,
meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enzovoort, audio en
videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, huishoudtextiel
zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort; overgordijnen, glasgordijnen en overige
huishoudartikelen van textiel; artikelen van hout, kurk of vlechtwerk; de groot en kleinhandel in
meubels; inbouwkeukens; matrassen,bedveringen en overige matrassendragers; artikelen voor
verlichting en woninginrichting; verlichtings- en electriciteitsartikelen; niet elektrische
huishoudapparaten messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, aardewerk, porselein en glaswerk;
overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel; textiel; schoeisel, lederwaren
en reisartikelen; elektrische huishoudartikelen; ijzerwaren, verf en bouwmaterialen; wand- en
vloerbekleding; tapijten en vloermatten, vloerbekleding van kunsstof, rubber, kurk, enzovoort,
behang, tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels, antiek, oude kunstvoorwerpen.
17- Algemeen bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen; Het bouwrijp maken van
terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van
bouwterreinen, het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven,
algemene bouwkundige en civieltechnische werken, bouwen van individuele huizen, het optrekken
van ruwbouw van individuele huizen, de bouw individuele huizen volgens de formule “sleutel op de
deur”, optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, het optrekken van
ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort, de
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”, het optrekken van ruwbouw van
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen en
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport...,
18- Bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie; overige loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen,
het plaatsen van tussenwanden gipsplaten, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van
buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen enzovoort., de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof, vloerafwerking en
wandbekleding, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen, plaatsen van behang, schilderen, het schilderen van binnen en buitenwerk van
gebouwen het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enzovoorts, het
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. Verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met bedieningspersoneel, onderneming voor het aanbrengen van chape, Bouw:
algemene bouw, tegels zetten, bezetten, metsen, volledig sanitair, wegen van schouw, bouwen van
volledige dag, afbraak van gebouwen in ruime zin, maken en aansmeren van putten of andere beton.
19- de uitbating van een benzinestation in de ruimste zin van het woord;
20- de verkoop van brandstoffen voor rekening van een derde en van alle smeermiddelen en
aanverwante producten en dit in de meest ruime zin van het woord;
21- de activiteit van pomphouder zoals voorzien in de wettelijke bepalingen terzake;
22- het uitbaten van een baanwinkel en dit in het meest ruime zin van het woord;
23- het verrichten van onderhoudswerken en herstellingen aan voortuigen;
24- het opnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
25- de kleinhandel van accessoires, wisselstukken of alle producten betrekking hebbende op de
autohandel
26- alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, omvattende onder meer:
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbufetten zoals snackbars,
sandwichbars, hamburgerrestaurants, pitahuizen en döner- en kebabbuffetten, in frietkramen en
hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearoom en ijssalons, in
cafetaria’s, evenals in drive-in restaurants en pizzeria’s;
- het uitbaten en inrichten, van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fast food-
zaken, frituur, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernen
evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke
dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zijn van het woord, met inbegrip van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten,
suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen;
27- de uitbating van een algemene supermarkt alsook de handel, de verkoop in groothandel of in
kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de dienst, de verpakking, de import, de export, de
makelarij, de vervaardiging van alle voedingswaren of levensmiddelen alsook alles wat betrekking
heeft op de algemene voeding, waaronder ondermeer, en dit zonder limitatief geïnterpreteerd te
worden, producten van suikergoed, tabakswaren, koffie, thee, dranken, groenten en fruit,
zuivelproducten, wild en gevogelte
28- de uitbating van een dagwinkel, krantenwinkel met de mogelijkheid tot kansspelen in de ruimste
zin.
29- Plaatsen, installeren, onderhoud & herstelling van zonnepanelen en kleinhandel in alle
benodigdheden en wisselstukken van zonnepanelen en kleinhandel in zonnepanelen.
30- Klein- en/of groothandel, handel of als tussenpersoon, import en export van nieuwe wagens
31- Klein- en/of groothandel, handel of als tussenpersoon, in tweedehands voertuigen,
personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens
32- Het vervullen van invoer en uitvoerformaliteiten voor derden
33- Klein- en/of groothandel, import en export in auto-onderdelen en toebehoren
34- Onderhoud en reparatie van auto’s , uitbaten van een garagewerkplaats
met alle aanverwante activiteiten met name herstellingen aan voertuigen
35- Carrosserieherstel en werkzaamheden van automechanica, dit alles in de meest ruime zin
36- Het uitbaten van een car-wash
37- Klein onderhoud van wagens, het monteren van accessoires en banden
38- Het transporteren van voertuigen voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als
buitenland
39- Het bijvullen van airco gas aan alle motorvoertuigen,
40- Depannagedienst voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als in het
buitenland
Dit alles in de meest ruime zin.
11. Algemene vergadering
11.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.3 Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zesde besluit:
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Zevende besluit
De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie vanaf heden:
    •  Mevrouw YIGIT Serife, wonende te 2660 Hoboken (Antwerpen), Krugerstraat 64, benoemd als
bestuurder in de oprichtingakte;
    •  De heer ÇOLAK Mehmet, wonende te 2660 Hoboken (Antwerpen), Krugerstraat 64, benoemd
als bestuurder, met ingang van 01 januari 2024, bij beslissing van de algemene vergadering van 26
december 2023, nog niet gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
    •  De heer TOK Ferit, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 198, benoemd als
bestuurder, met ingang van 01 januari 2024, bij beslissing van de algemene vergadering van 26
december 2023, nog niet gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
    •  Mevrouw YIGIT Serife, voornoemd;
    •  De heer ÇOLAK Mehmet, voornoemd;
    •  De heer TOK Ferit, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaren de voornoemde bestuurder dat hij niet het voorwerp
hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een
beroepsverbod werd uitgesproken.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Achtste besluit
De website van de vennootschap is nog niet beslist.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.
De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres
creëren.
Elke communicatie via dit adres door en tussen de organen van de vennootschap en de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Negende besluit
De vergadering beslist om geen bijzondere volmacht te voorzien.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;