Ondernemingsnr : 0541939592
Naam
(voluit) : Isorol new
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosteindestraat 83
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 17 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap “ISOROL NEW”, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem,
Oosteindestraat 83, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap ingevolge
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ingevolge voormelde
beslissingen, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
  - De heer Blondeel Vincent, voornoemd, wonende te 9940 Evergem, Oosteindestraat 83;
- Mevrouw De Backer Anita, voornoemd, wonende te 9940 Evergem, Oosteindestraat 83.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Blondeel Vincent, voornoemd, wonende te 9940 Evergem, Oosteindestraat 83;
- Mevrouw De Backer Anita, voornoemd, wonende te 9940 Evergem, Oosteindestraat 83.
Beiden hier aanwezig, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarden dat
de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem,
Oosteindestraat 83.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde dat er geen website ontwikkeld wordt. De algemene
vergadering verklaarde dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
Negende beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid KMO Consult (0436.957.779), kantoorhoudende te 2900 Schoten, Brechtsebaan
30, en de besloten vennootschap Boekhoudkantoor De Bie & Anthonissen (0479.656.585),
kantoorhoudende te 9050 Gent, Brusselsesteenweg 1, alsmede alle medewerkers, en alle
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 17 februari 2021, alsook de coördinatie van de statuten.