Ondernemingsnr : 0725921769
Naam
(voluit) : Hitachi Energy Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 18 bus 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertien februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Hitachi Energy Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 18 bus 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan – Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief
van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
waarbij wordt uiteengezet welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de Vennootschap
te vrijwaren, opgesteld in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na bespreking van de maatregelen die het bestuursorgaan voorstelt, beslist de vergadering de
activiteiten van de Vennootschap voort te zetten mits het doorvoeren van een formele
kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 74.482.343,00
EUR, om het van 34.043.607,98 EUR te brengen op 108.525.950,98 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 1 aandeel van dezelfde aard en dat dezelfde rechten en voordelen bied als de
bestaande aandelen, en dat in de winsten zal delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op het nieuwe aandeel,
tegen de prijs van 79.000.000,00 EUR, waarvan:
(i) 74.482.343,00 EUR zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal”; en
(ii) 4.517.657,00 EUR zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies".
Op het nieuwe aandeel zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 79.000.000,00 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Deutsche Bank
AG, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 13 februari 2025, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 4.517.657,00 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
58.164.518,83 EUR, om het te brengen van 108.525.950,98 EUR op 50.361.432,15 EUR, met
vernietiging van 1 aandeel.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt vijftig miljoen driehonderdeenenzestigduizend vierhonderdtweeëndertig euro
vijftien cent (€ 50.361.432,15).
Het wordt vertegenwoordigd door eenennegentigduizend vierentwintig (91.024) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordigen.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris