Ondernemingsnr : 0471586383
Naam
(voluit) : BROSENS SOFTWARE CONSULTING
(verkort) : BSC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 13
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 november 2023, dat
de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BROSENS SOFTWARE CONSULTING”, afgekort “BSC” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalfduizend
vierhonderdentwee euro drieëndertig cent (€ 12.402,33) en de wettelijke reserve, groot duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij samen veertienduizend
tweehonderdeenenzestig euro drieënvijftig cent (€ 14.261,53), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend honderdnegenentachtig euro achtenzestig cent (€ 6.189,68), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het vroegere volgestorte kapitaal van
twaalfduizend vierhonderdentwee euro drieëndertig cent (€ 12.402,33) wordt geboekt als
beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare
reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
De vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering heeft daarop beslist de huidige statutaire bestuurder, te weten de heer BROSENS
Luc Jozef, geboren te Beerse op 17 februari 1964, wonende te 2200 Herentals, Vossenberg 49 bus
202, ontslag te geven als statutaire bestuurder van de vennootschap en kwijting te geven over diens
gevoerde beleid.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «BROSENS SOFTWARE CONSULTING», afgekort «BSC». De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  het verlenen van diensten in de sector informatica, evenals programmatie en analyse in de
computersector;
    •  de groot- en kleinhandel in informatica-apparatuur, computers, tekstverwerkers, hard- en
software, know-how en alle nevenproducten en nevenactiviteiten;
    •  het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in informatica, computertaal en
aanverwante takken;
    •  het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branche met zo nodig de
voorziening van een bevoegd lerarenkorps.
Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend worden.
            Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken.
            Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
            Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welke
andere wijze ook, belangen nemen en bestuurder zijn in alle ondernemingen of vennootschappen, dit
alles ook in het buitenland.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor bijkomende
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividenden. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
Ingevolge het ontslag van de statutaire bestuurder heeft de algemene vergadering beslist over te
gaan tot benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur, van de heer BROSENS Luc Jozef,
geboren te Beerse op 17 februari 1964, wonende te 2200 Herentals, Vossenberg 49 bus 202,
aanwezig en die zijn opdracht aanvaard heeft.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2340 Beerse,
Brugstraat, 13.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten NextGen Finance BV, met zetel te 2200 Herentals, Rode-
Kruisstraat, 63, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij
deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris