Ondernemingsnr · 0793 466 334
Naam
(voluit) : CIRPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 12, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder/ verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 september 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, aangeboden per
ontslagbrief de dato 18 juli 2024, van de heer LETEN Nicolas-Laurent, wonende te 9051 Afsnee, Veurestraat
16, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 18 juli 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, aangeboden per
ontslagbrief de dato 18 juli 2024, van de heer RAES Tom, geboren te Asse op 15 december 1977, wonende te
9090 Melle, Gontrode Heirweg 203, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 18 juli 2024.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden van
de heer DE VRIENDT Simon, geboren te Roeselare op 5 november 1991, wonende te 8890 Moorslede,
Rumbeeksestraat 1, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.De algemene vergadering beslist om BV "TechNations", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg
618, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer:
1003.511.223, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf
heden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij is geldig vertegenwoordigd en verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer DE
VRIENDT Simon, wonende te 8890 Moorslede, Rumbeeksestraat 1, optreden als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, behoudens voor de akten die voor de vennootschap een financiële impact hebben
van meer dan 75.000,00 euro. Voor deze handelingen dient de vennootschap steeds door twee bestuurders
samen optredend vertegenwoordigd te worden. .
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks
bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet
optreden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit het verslag van de enige bestuurder de dato 16 september 2024 blijkt het volgende:
De enige bestuurder beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgend adres:
Beversesteenweg 618, 8800 Roeselare en dit met ingang vanaf 18 juli 2024.
Bijzondere volmacht
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
enige bestuurder openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de besloten
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
- De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder
BV "XPA TAX CONSULTING",
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer
Xavier Pattyn
(getekend)