Ondernemingsnr : 0441985646
Naam
(voluit) : CN - SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gestelsesteenweg 111
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 27
februari 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "CN-SPORT" met zetel te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 111 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0441.985.646 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "CN-SPORT" naar
“ANDEF”.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
 • Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel over de weg, per
spoor, te water of in de lucht;
• Op en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; • Het verzekeren van
distributiediensten, het opstapelen, behandelen en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor de clientèle;
 • Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren (al dan niet met chauffeurs),
vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als
tweedehands: o vrachtwagens en kraanwagens; o auto’s voor personenvervoer, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke; o fietsen, al dan niet elektrisch,
speedpedelecs e.d.m.; o overig rollend materieel; o alle commerciële en industriële verrichtingen die
betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle
vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en
accessoires voor de automobiel- en de transport sector; o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste
zin van het woord; o werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen,
boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen,
bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs
• Koerierdienst, expressdienst en pakjesdienst zowel in België als in het buitenland; • De uitbating
van garages, herstellingswerkplaatsen, carrosserieherstel, onderhoudswerkplaatsen, benzinestations
en wasplaatsen voor (motor-) voertuigen, aanhangwagens en fietsen in de ruimste zin;
• Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
 • Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake
financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische,
vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
 • Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
 • Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, het verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project-
en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
 • Onderhouds- en klusjesdienst(en);
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord; • Het maken van studies van
diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen; • De vennootschap mag investeringen en
beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende
en onroerende goederen);
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
 • Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
• Projectmanagement en projectcoördinatie;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
DERDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ANDEF”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel over de weg, per
spoor, te water of in de lucht;
• Op en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
• Het verzekeren van distributiediensten, het opstapelen, behandelen en het verpakken, verzenden
en conditioneren van goederen voor de clientèle;
• Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren (al dan niet met chauffeurs),
vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als
tweedehands: o vrachtwagens en kraanwagens; o auto’s voor personenvervoer, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke; o fietsen, al dan niet elektrisch,
speedpedelecs e.d.m.; o overig rollend materieel; o alle commerciële en industriële verrichtingen die
betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en in het bijzonder: de handel in alle
vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen, wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en
accessoires voor de automobiel- en de transport sector; o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste
zin van het woord; o werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen,
boren en slijpmachines, compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen,
bouwmachines, heftrucks, reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs
• Koerierdienst, expressdienst en pakjesdienst zowel in België als in het buitenland; • De uitbating
van garages, herstellingswerkplaatsen, carrosserieherstel, onderhoudswerkplaatsen, benzinestations
en wasplaatsen voor (motor- )voertuigen, aanhangwagens en fietsen in de ruimste zin;
• Het slepen van motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg;
 • Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake
financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische,
vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
 • Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
 • Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, het verlenen van bouwkundige adviezen,
toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, project-
en werfleider, en veiligheidscoördinatie;
 • Onderhouds- en klusjesdienst(en);
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord; • Het maken van studies van
diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen; • De vennootschap mag investeringen en
beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende
en onroerende goederen);
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
 • Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
• Projectmanagement en projectcoördinatie;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.904 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN GENECHTEN Annita
Josée Eugenia, wonende te 2450 Meerhout, Gestelsesteenweg 111, ontslag te geven uit haar
functie met ingang van 24/02/2025 en gaat met ingang van dezelfde datum over tot de benoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer DEFOUR Anton, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLISSING – Wijziging adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gewijzigd wordt van “2450
Meerhout, Gestelsesteenweg 111” naar “3945 Tessenderlo-Ham, Langven 28B”.
ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder(s) te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en
de instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fineko, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.