Ondernemingsnr : 0476538531
Naam
(voluit) : FIDUCIAIRE HK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hongerstraat 9
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 4 oktober, blijkt dat
door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, twaalfduizend vierhonderd
euro (12.400,00 EUR), en de wettelijke reserve, duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR),
hetzij in totaal veertienduizend tweehonderdzestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de enige aandeelhouder, de heer Krist Heyde, vrij te stellen van de
volstorting van zijn aandelen, dit is voor een bedrag van zesduizendtweehonderd euro (6.200,00
EUR), en beslist bijgevolg de rekening “niet opgevraagde inbrengen” te schrappen.
De algemene vergadering stelt vast dat voormelde vrijstelling kan worden beschouwd als een
uitkering in de zin van artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In overeenstemming met artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt
de algemene vergadering vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, opgesteld op
datum van 30 juni 2022, het netto-actief voldoende is om tot deze uitkering over te gaan (de
zogenaamde netto-actieftest).
VIERDE BESLUIT
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de diensten te verlenen die behoren tot de functie van en de
werkzaamheden van een :
- Fiscaal accountant
Evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de functie van fiscaal accountant:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
• Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van fiscaal accountant, tot stand
brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en fiscaal accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren
en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover
deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verrichten van diensten die rechtstreeks en
uitsluitend betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van de aandeelhouders zelf in het
algemeen en meer in het bijzonder het ter beschikking stellen van bepaalde middelen (gebouwen,
inrichting, meubilair, andere apparatuur en uitrusting, computer, administratieve diensten, …) nodig
voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid als accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap mag tevens leningsovereenkomsten afsluiten met het oog op de financiering van
haar activiteiten.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, rechtspersonen die zijn ingeschreven in  het openbaar register van het instituut
(ITAA), overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende en onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
Eventueel aan te vullen met andere verenigbare activiteiten die de vennootschap wenst uit te
oefenen”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds benoemd tot statutair
zaakvoerders), de heer HEYDE Krist, geboren te Waregem op 13 december 1968 (wonende te 8540
Deerlijk, Disstraat 9, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Krist Heyde, alhier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8790 Waregem, Hongerstraat 9.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: FIDUCIAIRE HK
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief negatief is, of ten gevolge daarvan negatief zou
worden.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants/gecertificeerde belastingadviseurs/ accountants/ fiscaal accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het
register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden dezen
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Krist Heyde, geboren te Waregem op 13 december
1968, wonende te 8540 Deerlijk, Disstraat 9.
Bevoegdheden: §1. Bestuurder of gedelegeerd bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant niet heeft.
De bestuurder(s) of gedelegeerde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag
(mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant/gecertificeerd
belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van
zijn opdrachten van gecertificeerd accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal
accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of gedelegeerde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag
(mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant/gecertificeerd
belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor
rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar
register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, mits naleving van
de bevoegdheidsbeperking opgenomen onder §1.
§3 Meer dan één bestuurder
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants of gecertificeerde belastingadviseurs of accountants of fiscale
accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is
aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Indien geen enkele hoedanigheid van de ledenberoepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het
register.
§4 Vertegenwoordiging - delegatie
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, mits naleving van de bevoegdheidsbeperking opgenomen onder §1.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§5. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke
persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de diensten te verlenen die behoren tot de functie
van en de werkzaamheden van een :
- Fiscaal accountant
Evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de functie van fiscaal accountant:
1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2. het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3. het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5. de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7. elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8. andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9. het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10. het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11. het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12. het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
• Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
• Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
• Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
• Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
• Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van fiscaal accountant, tot stand
brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en fiscaal accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren
en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover
deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en fiscaal accountant .
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verrichten van diensten die rechtstreeks en
uitsluitend betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van de aandeelhouders zelf in het
algemeen en meer in het bijzonder het ter beschikking stellen van bepaalde middelen (gebouwen,
inrichting, meubilair, andere apparatuur en uitrusting, computer, administratieve diensten, …) nodig
voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid als accountant en fiscaal accountant.
De vennootschap mag tevens leningsovereenkomsten afsluiten met het oog op de financiering van
haar activiteiten.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, rechtspersonen die zijn ingeschreven in  het openbaar register van het instituut
(ITAA), overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende en onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
Eventueel aan te vullen met andere verenigbare activiteiten die de vennootschap wenst uit te
oefenen.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten,
verslag van het bestuursorgaan.