Ondernemingsnr : 0880230557
Naam
(voluit) : Kempisch Visbedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 93
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 12 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Kempisch Visbedrijf” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), te weten het vroegere
werkelijk volgestorte kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
vroegere wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Het vroegere werkelijk gestorte kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserves van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) worden overgeboekt naar beschikbare reserves.
 
3. DE VASTSTELLING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE HOEDANIGHEID VAN
ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN DE BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS
BESTUURDER.
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- de besloten vennootschap “KEMPISCH MOSSELBEDRIJF”, waarbij de heer Peter Bosmans is
Luik B
aangesteld tot vaste vertegenwoordiger bij de uitoefening van dit bestuursmandaat; en
- de heer Maarten Bosmans;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
4. VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN AAN TE DUIDEN.
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 93.
 
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Kempisch
Visbedrijf”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
a) import, export, groothandel en kleinhandel in
- vis, schaaldieren, schelpdieren, weekdieren;
- voedings- en genotmiddelen;
- kruiden en specerijen;
- levende dieren, meer bepaald in vee;
- vlees en vleeswaren;
- gevogelte, konijnen en wild;
- diepgevroren voedingsmiddelen: vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en schaal- en
schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enzovoort;
- alle aanverwante producten met betrekking tot bovenstaande voedingswaren;
- dranken, alcoholische en andere dranken, wijnen, geestrijke dranken, bieren;
- koffie, thee, cacao;
dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord,
b) productie, export, groothandel en kleinhandel in bereide gerechten (verse kant en klaarmaaltijden
en conserven);
c) tussenpersoon in de handel;
d) commissionair;
e) de activiteiten van een cateringbedrijf, waaronder:
- het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden;
- uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren, planning, coördinatie en verzorgen van evenementen zoals bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, bedrijfsfeesten, familiefeesten, enzovoort;
f) adviesverlening op gebied van administratieve organisatie, marketing, personeelsadministratie,
productieprocédés - bijstaan van ondernemingen in moeilijkheden, uitvoeren van rendementsstudies,
waarnemen van mandaten in andere bedrijven;
g) het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste
zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren,
bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle
vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in
alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.
Luik B
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de zetel, op de laatste vrijdag van de maand maart om 21 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 oktober tot en met 30 september.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.