Ondernemingsnr : 0873056517
Naam
(voluit) : DR. CHANTAL DEPAUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 61
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn Rijckbosch, geassocieerd notaris te De Pinte op
19 oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DR. CHANTAL DEPAUW”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Oudstrijdersstraat 61, ondernemingsnummer 0873.056.517  - RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit
van een afzonderlijke beslissing hierna.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van twaalfduizendvierhonderd euro (€
12.400,-) en de wettelijke reserve duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,-) van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,-), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zonder vernietiging van aandelen, door middel van de
vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de inbreng door de enige aandeelhouder. Deze
uitkering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op de post "niet-opgevraagde inbrengen".
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
mindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) daadwer-kelijk verwezen-lijkt werd en dit zonder vernietiging van aandelen,
zodanig dat de inbrengen worden vertegenwoordigd door zevenhonderdvierenveertig (744)
aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Oudstrijdersstraat 61. Dit is geen statutair gegeven.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen werd door de term ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige zaakvoerder, mevrouw Chantal Depauw, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Chantal DEPAUW, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Haar mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: DR. CHANTAL DEPAUW.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, mits voorafgaande mededeling aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits voorafgaande goedkeuring door
de Provinciale Raad van de Orde der Artsen. Na het bekomen van deze toelating kan de
vennootschap, bij eenvoudig besluit van haar bevoegd orgaan, mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels, hiertoe overgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het tot stand brengen van een professionele vennootschap voor geneesheren-aandeelhouders
binnen dewelke de geneesheren-aandeelhouders hun volledige medische activiteiten als huisartsen
uitoefenen overeenkomstig de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening;
- het scheppen van de materiele voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat met haar voorwerp, voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en
deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder mag de vennootschap geen
overeenkomsten sluiten met andere geneesheren of met derden, die geneesheren ook niet mogen
sluiten.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder, zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden overeenkomstig artikel 5:101. Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In geen geval mogen vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op geneeskundige
Plichtenleer.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, roerende en onroerende
goederen verwerven en beheren. Doch enkel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
aanleiding geven tot het ontwikkelen; van welke commerciële activiteit ook. Voor zover er meer dan
één aandeelhouder is, dienen beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met
unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap kan bestuurder zijn van andere burgerlijke artsenvennootschappen, voor zover
deze een gelijkaardig doel hebben en deze erkend zijn door de provinciale raad van de orde der
geneesheren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
2. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Daarenboven
kunnen alleen artsen die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8 aandeelhouder
worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Enkel artsen, ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen, die in het
kader van de vennootschap hun medische activiteiten beoefenen of zullen uitoefenen en mits zij door
de bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen als aandeelhouder aanvaard werden,
kunnen aandeelhouder zijn.
Artikel 9.  Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, kan de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst worden door de
vennootschap totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1 Overdracht van aandelen onder levenden.
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden dan met instemming van alle aandeelhouders die geheel het kapitaal bezitten, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld én op voorwaarde dat de overnemer arts
is die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8.
Elke overdracht moet vooraf gemeld worden aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij/zij de voornaam, de naam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer-arts meedeelt, alsook het aantal aandelen
dat hij/zij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mede binnen een
maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen die maand te antwoorden, worden zij geacht
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Indien zij weigeren, staat tegen de weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn/haar aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie (3) maanden te rekenen vanaf de postdatum
van het aangetekend schrijven, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden,
tevens arts die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 8.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het voorkeurrecht
overeenkomstige toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op
de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke
waarde worden vastgesteld door één deskundige aan te stellen door de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is en die zijn opdracht dient
voltooid te hebben binnen de termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de postdatum van het
aangetekend schrijven. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. Deze
zal rekening houden met alle elementen opgenomen in de laatst goedgekeurde jaarrekening en met
de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen de drie (3) maanden te
rekenen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven, voormeld. Indien afbetaling wordt
overeengekomen, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan vijf (5) jaar te rekenen
vanaf het sluiten van de koop. Het nog verschuldigd blijvend kapitaal zal de wettelijke intrest per jaar
opbrengen. Vervroegde aflossing bij geheel of deel is toegelaten zonder opzeg noch vergoeding.
De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet opnieuw worden overgedragen alvorens de volgens
dit artikel bepaalde prijs volledig is betaald.
b) De enige aandeelhouder van de vennootschap daarentegen kan vrij zijn/haar aandelen onder
levenden overdragen, doch de overnemer dient arts te zijn die voldoet aan de voorwaarden zoals
bepaald in artikel 8.
§2 Overgang van aandelen bij overlijden.
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van alle aandeelhouders die geheel het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten
waarvan de overgang is voorgesteld én voor zover de derde tevens arts is die voldoet aan de
voorwaarden aandeelhouder te worden, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in §1 van dit artikel 11 van de statuten
is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen in onverdeeldheid tussen twee (2) of meer
rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie (3) maanden aan de vennootschap mededelen welke
erfgenaam als eigenaar of als gevolmachtigde zal optreden, dit alles rekening houdend met de
voorwaarden waaraan dient te worden voldaan om aandeelhouder te worden zoals bepaald in artikel
8 van de statuten.
b) Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden. Op de dag van
de verdeling van de aandelen alsook op het ogenblik van de aflevering van de legaten met
betrekking tot deze aandelen, gaan deze aandelen bijgevolg over op de erfgenamen en legatarissen
naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
De erfgenamen die voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden zoals bepaald in
artikel 8 kunnen desgevallend aandeelhouder worden. Voor zover geen van de erfgenamen van de
overleden enige aandeelhouder voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, dienen
zij de aandelen over te dragen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 8.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de
maand na het overlijden van de enige aandeelhouder de procedure tot wijziging van de naam en het
voorwerp aangevat wordt.
§3 Overgang van aandelen bij uitsluiting
Indien één van de aandeelhouders een duidelijk aanwijsbare zwaarwichtige inbreuk pleegt op de
bepalingen van deze statuten of op de regels van de geneeskundige deontologie, of zo hem de
hoedanigheid wordt ontzegd de geneeskundige praktijk uit te oefenen, dient de algemene
vergadering te beslissen over diens uitsluiting uit de vennootschap, waarbij de betrokken
aandeelhouder verplicht wordt zijn aandelen over te dragen aan de andere aandeelhouders naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De verkoopprijs wordt bepaald volgens hetgeen bepaald werd in artikel 11 van deze statuten.
Inmiddels worden zijn rechten als aandeelhouder geschorst.
De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders hierover
in te lichten. Loopt hij een disciplinaire schorsing op dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing. Noch de vennootschap noch de aandeelhouder
mogen in zijn plaats een vervanger aanstellen.
Artikel 11: Waardebepaling van aandelen bij overdracht onder levenden of overgang wegens
overlijden.
Iedere overdracht geschiedt tegen de prijzen en onder de voorwaarden, die behoudens minnelijke
schikking, zullen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen
benoemd wordt. De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de
aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslecht een derde deskundige, die op verzoek van
één der partijen, door de bevoegde rechtbank zal worden aangesteld.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens aandeelhouder én arts.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw DEPAUW Chantal
Irenée, geboren te Gent op 28 januari 1967, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
 meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
vierde zaterdag van maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30. Tuchtstraf
De professionele aansprakelijkheid van de arts blijft onbeperkt. De arts die een patiënt behandelt, zal
bijgevolg tegenover deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te
zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd
te zijn.
Iedere aandeelhouder dient de andere aandeelhouders in te lichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Een arts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd om de geneeskunde
uit te oefenen, ontvangt geen inkomsten verbonden aan de uitoefening. De geschorste arts moet
bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren.
Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of meerdere
artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
De maatregelen dienen vooraf schriftelijk te worden medegedeeld aan de bevoegde Provinciale
Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals deze gewijzigd werden in het derde besluit, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT: BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De NV Bekaert-Callebaut Accountancy, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, teneinde:
    •  de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen tot :
    •  inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het
rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel
    •  inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap bij het
Ondernemingsloket
    •  inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van de vennootschap als
belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
    •  aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de
diverse administratie van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris