Ondernemingsnr : 0607943936
Naam
(voluit) : ONZE ZORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Morekstraat 448
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, Meester Alessandro WIBO, notaris te Gent (tweede
kanton), op 27 juni 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
besloten vennootschap “ONZE ZORG”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Morekstraat 448, met
ondernemingsnummer 0607.943.936 en dat volgende besluiten werden genomen met éénparigheid
van stemmen:
Eerste besluit: Verlenging en wijziging van het boekjaar
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het boekjaar dat ingegaan
is op 1 juli 2023 en zou lopen tot 30 juni 2024 te verlengen tot 31 december 2024.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het boekjaar voortaan zal
lopen van 1 januari van elk jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
c) De algemene vergadering besluit om artikel 23 van de statuten aan te passen zodat het luidt als
volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening door de aandeelhouders.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering, door de
aandeelhouders, zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en,
desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch
weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap
verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de
opening werden aangeduid.”
Tweede besluit: Wijziging datum algemene vergadering
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, om de volgende jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen naar 6 juni 2025 om 17.00 uur.
b) De algemene vergadering besluit dat elke jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om 17.00 uur.
c) De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 18 van de statuten aan te passen
zodat dit luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur”.
Derde besluit: Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de besluiten en aan de notaris tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van
de voormelde besluiten en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Notaris Alessandro Wibo.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van proces-verbaal.
- gecoördineerde statuten