Ondernemingsnr : 0455942164
Naam
(voluit) : ZILVERDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 454
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte op 14 november 2019 verleden voor Xavier De Boungne, geassocieerd notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2920 Kalmthout,
Nieuwstraat 18
- De vergadering besloot tot uitbreiding van het doel van de vennootschap door toevoeging van de
tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“Alle werkzaamheden voor het aanleggen van alle pleinen, velden, parking en tuinen. Alle
grondwerken, het plaatsen van afsluitingen en alle buitenconstructies in de meest ruime zin.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerkzaamheden, tuinbouwbedrijf
en snoei- en onderhoudswerkzaamheden in de meest ruime zin. Verkoop van bloemen en planten en
alle materialen in zo ruim mogelijk zin. Verhuur van tuin- en landbouwmachines in de meest ruime
zin.
    •  Alle karwei- en kluswerkzaamheden in de meest ruime zin,
    •  Organisatie van culturele en netwerkmomenten
    •  De aan- en verkoop van onroerende goederen, verhuur van onroerende goederen.”
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
“- De uitbating van een restaurant;
- Onderneming voor traiteurdienst, cateringbedrijf, het inrichten van feesten, cocktails, organisatie
van evenementen en aanverwanten Ter beschikking stellen van personeel voor deze
aangelegenheden;
- Alle werkzaamheden voor het aanleggen van alle pleinen, velden, parking en tuinen. Alle
grondwerken, het plaatsen van afsluitingen en alle buitenconstructies in de meest ruime zin;
Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerkzaamheden, tuinbouwbedrijf en
snoei- en onderhoudswerkzaamheden in de meest ruime zin. Verkoop van bloemen en planten en
alle materialen in zo ruim mogelijk zin. Verhuur van tuin- en landbouwmachines in de meest ruime
zin;
Alle karwei- en kluswerkzaamheden in de meest ruime zin;
Organisatie van culturele en netwerkmomenten;
De aan- en verkoop van onroerende goederen, verhuur van onroerende goederen;
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
    •  De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dag van de maand juni te 14 uur. Indien die dag een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en ging
over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
a. De heer GHYOOT Yves Lucien Louis, wonende te 2920 Kalmthout, Nieuwstraat 18;
b. Mevrouw VERCRAEYE Els Marianne Greta Maria, wonende te 2920 Kalmthout, Nieuwstraat 18.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering machtigt Factum Fiscalis, te Stationsstraat 35, 2950 Kapellen, en hun aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MP/2191928)