guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0443 513 197
Nom
(en entier) : MAKART
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue A. Deponthiere, 54 à 4431 Loncin
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'Administrateurs
Suivant le Procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2023
A l'unanimité l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2023 acte la démission des administrateurs
suivants :
- Monsieur Vincent HICTER, et ce avec effet rétroactif au 01/10/2022;
- Monsieur Sébastien HICTER, et ce avec effet rétroactif au 07/12/2022.
Sont nommés en remplacement, les administrateurs suivants :
- La société HICTER S.P.R.L. représentée par son Administrateur HICTER Vincent, et ce avec effet rétroactif
au 01/10/2022 jusqu'au 29/06/2024;
- La S.R.L. SH MANAGEMENT représentée par son administrateur HICTER Sébastien, et ce avec effet
rétroactif au 07/12/2022 jusqu'au 29/06/2024.
Fait à Loncin le 16 février 2023
HICTER Vincent	HICTER Sébastien
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0404 356 079
Nom
(en entier) : Grottes des Mille et Une Nuits
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : chemin de la Pompe 2 à 5590 PESSOUX (Ciney)
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 06 mai 2022.
"Election des administrateurs : Mr Serge Lambotte, Mr Jean-Pol Dumont et Monsieur Frédéric de Woot sont
réélus pour un mandat de 6 ans. Aucune autre candidature ne s'est présentée."
Certifié conforme,
Les Grottes des Mille et Une Nuits SA
Son représentant permanent,
Axel de Woot de Trixhe de Jannee
Nom
(en entier) : BELWING
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Obiet de l'acte : Désignation des administrateurs
6. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Régis Lanove avec effet à la date du 25 juin 2024.
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur, sur proposition de Belfius Insurance S.A.
Monsieur Marin Gérardy avec effet à la date du 25 juin 2024. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale
ordinaire de 2026 et est gratuit.
L'assemblée prend acte du changement de représentant permanent de la SA SPARAXIS qui sera désormais
Monsieur Marc Degaute en remplacement de Monsieur Damien Lourtie avec effet à la date du 25 juin 2024.
Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2026 et est gratuit.
--
-
-
SA SPARAXIS représentée par Marc Degaute	Marin Gérardy	1
Administrateur	Administrateur	F	-	1
1	1	--
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0419 808 971
Nom
(en entier) : SOFIDIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Frans Guillaume 63/7 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de l'entreprise le 7
Août 2024
Constitution du bureau
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur TUYTSCHAEVER Eric, agissant en sa
qualité d'administrateur délégué.
Monsieur le Président se désigne comme secrétaire.
Le nombre d'actionnaires ne nécessite pas de nommer de scrutateurs, cette fonction sera exercée par le
secrétaire.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou
leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées. La liste de présence est
clôturée et signée par les membres du bureau.
Exposé du président
Monsieur le Président expose ce qui suit :
1)La présente Assemblée a comme unique ordre du jour :
La démission, avec effet immédiat, de Monsieur Michel LAFARQUE (NN : 46.11.09- 001.93} domicilié à
1140 EVERE, Avenue Franz Guillaume 63 bte 5 de son poste d'administrateur de la société .
2)Tous les actionnaires sont présents ou représentés et tous acceptent de traiter l'ordre du jour tel qu'il est
présenté. Il n'y a donc pas lieu de démontrer que les formalités de convocation ont été remplies.
3)Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires se sont conformés aux statuts.
4)Chaque action donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée ; celle-ci
se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
Délibérations
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité : Unique
résolution
L'assemblée acte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Michel LAFAFIQUE domicilié à 1140
EVERE, Avenue Franz Guillaume 63 bte 5 de son poste d'administrateur de la société .
Plus aucun autre point n'étant présenté à l'examen de l'Assemblée, l'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 18H30 heures.
Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent Procès-Verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Secrétaire,	President
TUYTSCHAEVER Eric	TUYTSCHAEVER Eric
N° d'entreprise : 0883 454 422
Nom
(en entier) : HIPPOGONE
(en abrégé) :
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 120 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2024
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :
décide de renouveler le mandat du commissaire, la société civile ayant emprunté la forme d'une société à
responsabilité limitée Deloitte, Reviseurs d'Entreprise, représentée par Madame Angélique Mitrugno, arrivant à
échéance à l'issue de la présente assemblée générale. Ce mandat est renouvelé pour une période échéant à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
donne procuration spéciale à Madame Laura Moyen (NN 851202.106.54) domiciliée Drève Richelle 174 à
1410 Waterloo, avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux présentes résolutions en ce compris le pouvoir de déposer tout document au greffe compétent et
de procéder aux formalités nécessaires à la publication des présentes résolutions aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Laura Moyen
Mandataire,
N° d'entreprise : 0425 696 574
Nom
(en entier) : Minérale
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Aulniats, 202 - 6042 LODELINSART
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 19/12/2022
3 Démission
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Werner Annaert en tant
qu'administrateur de la Société, et ce avec effet au 01/12/2022. Le Conseil d'Administration remercie Monsieur
Annaert pour son engagement et sa contribution durant ces dernières années. Le remplacement est prévu sous
peu.
Les administrateurs :
-
Alexandre HALBRECQ
General Manager - Gestionnaire journalier
Nº d'entreprise : 0401 492 502
Nom
(en entier) : NEDZINK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jean Lenoir 14, 1348 Ottignies - Louvain La Neuve
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires (d.d. 12.06.2023):
Par la signature des présentes, chacun des actionnaires
CONFIRME avoir pris connaissance de la démission de Vlaemminck BV, représenté en permanence par
Stéphane Vlaemminck entant qu'administrateur de la Société prenant effet au 12 juin 2023.
DECIDE de nommer comme nouvel administrateur de la Société pour la période du 12 juin 2023, jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2027, Agolis BV, représenté en permanence par Stéphane Vlaemminck.
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires (d.d. 31.05.2024):
Par la signature des présentes, chacun des actionnaires
CONFIRME avoir pris connaissance de la démission de Nedzink BV, représenté en permanence par
Gerrit-Jan De Heer entant qu'administrateur de la Société prenant effet au 31.05.2024.
DECIDE de nommer comme nouvel administrateur de la Société pour la période du 01.06.2024, jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2027: Jan Verstraeten.
DECIDE de donner tous pouvoirs à Andy Dujardin avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour
l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal
au greffe duTribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de
ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2:8 § 1er du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Agolis BV	Jan Verstaeten
représenté en permanence par Stéphane Vlaemminck	Administrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : 0774 458 193
Nom
(en entier) : BRAND FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
1410Walules
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161 L Bte. 49
Objet de l'acte : Démission administrateur
D'un procès-verbal du 22 décembre 2023, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les
points suivants :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale prend acte avec effet à ce jour de la démission de son poste d'administrateur de
Monsieur Philippe Dierckx.
L'assemblée décide d'accorder décharge totale à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son
mandat jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmée, pour autant que besoin, lors de l'assemblée générale
qui approuvera les comptes clôturant le 31/12/2023.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée donne à l'unanimité procuration à la S.A. B.F.S., BCE : 0553.557.521, dont les bureaux sont
établis à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren, 402 agissant avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions du conseil d'administration dans les annexes au Moniteur Belge et de
modifier l'inscription de la société dans le registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités
administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et de faire tout le
nécessaire. Il aura, entre autres, les pouvoirs de rédiger, signer et déposer les formulaires de publications
nécessaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2023.
M. le Président
N° d'entreprise : 0456 030 949
Nom
(en entier) : CONSEIL STRATEGIE INSTITUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
RUE MIGNOT DELSTANCHE 98 - 1050 IXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2024
Après délibération sur l'ordre du jour, l'assemblée générale décide à l'unanimité des voix :
D'approuver le renouvellement du mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur BALLY;
Gérard pour une durée de 6 ans et ce avec effet immédiat.
Je soussigné BALLY Gérard, agissant en ma qualité d'administrateur-délégué de la sa Conseil Stratégie
Institutions donne par la présente, procuration à la srl J.Jordens Av. Kersbeek, nº 308 à 1180 Uccle RPM
Bruxelles - TVA: BE 479.092.007, aux fins de procéder à toutes démarches liées à la présente AGE tenue le
14/04/2024 en ce compris la signature des documents de publications aux annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0441 372 368
Nom
(en entier) : LE PARTHENON
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NINOVE 303 - 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : Démission / Nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023
A.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur de Monsieur Mohamad
AOUN domicilié Brusselsmanstraat 5 à 1700 Dilbeek avec effet à la date de la présente assemblée à savoir le
31 janvier 2023.
B.L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination à compter du 31 janvier 2023 au poste d'administrateur
de Madame Ghita TAZI domiciliée Avenue Jean de Bologne 63 à 1020 Laeken et ce en remplacement de
Monsieur Mohamad AOUN pour la durée du mandat restant à courir.
C.L'assemblée donne décharge entière à Monsieur Mohamad AOUN pour toute la durée de son mandat
d'administrateur au sein de la SA LE PARTHENON.
Redouan FETTOUH
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0437 135 448
Nom
(en entier) : NADIMMO
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siege : Rue Froissart 37 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le
27 juin 2024 :
L'Assemblée générale accepte la réélection en tant qu'administrateur-délégué de
Madame VAN KENHOVEN Nadine à partir de ce jour et pour une durée de six ans.
L'Assemblée générale accepte également la réélection en tant qu'administrateur de
Madame REKK Irina à partir de ce jour et pour une durée de six ans.
VAN KENHOVEN Nadine
Administrateur
N° d'entreprise : 0437 331 032
Nom
(en entier) : Immobilière Jaksa Nouvelle
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 240/1, avenue Louise, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale du 24 janvier 2025:
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de révoquer le mandat d'administrateur de la SRL What Els,	1.
représentée par son représentant permanent Mme Els Verwimp, avec effet immédiat.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer :	2.
La SRL Val U Invest, dont le siège social est situé à 1150 Bruxelles, avenue Yvan Lutens, 5, inscrite à la BCE
sous le nº0822.036.990, représentée par son représentant permanent, M Valéry Autin, domicilié à ( ... ) à la
fonction d'administrateur, à dater de ce jour et ce, pour une durée de 6 ans.
( ... )
3.	L'Assemblée décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, dont le cabinet est établi avenue de
Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Extrait du PV de l'administrateur unique du 28 janvier 2025:
1.	L'administrateur décide, à l'unanimité, de révoquer le mandat d'administrateur-délégué de la SRL What;
Els, représentée par son représentant permanent Mme Els Verwimp, avec effet au 24 janvier 2025.
2.	L'Administrateur décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, dont le cabinet est établi avenue de ;
Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Nº d'entreprise : 0457 571 764
Nom
(en entier) : BLANOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Armand Scheitler, 23 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission, nomination
Procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2024
1)	Présence
Monsieur Stefan BAELE, propriétaire de l'intégralité des actions de la Société.
L'ensemble des titulaires d'actions étant présent ou représenté, l'assemblée générale se reconnait
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
2) Ordre du jour
a)Démission de Monsieur Ridge BLANCQUAERT de son mandat d'administrateur et d'administrateur-
délégué et de Madame Chantal NOREILDE de son mandat d'administratrice ;
b)Décharge provisoire ;
c)Nomination d'un nouvel administrateur ;
Mandat	d)
3)	Résolution
a)Démission de Monsieur Ridge BLANCQUAERT de son mandat d'administrateur et d'administrateur-
délégué et de Madame Chantal NOREILDE de son mandat d'administratrice
L'assembléegénérale prend acte	démission	Monsieur	la	de	de
Ridge BLANCQUAERT et de Madame Chantal NOREILDE
b)Décharge provisoire
L'assemblée générale accorde aux démissionnaires décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat
respectif durant l'exercice en cours.
Ils s'engagent à donner la décharge définitive lors de l'assemblée annuelle pour l'exercice 2024.
c)Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale désigne Monsieur Stefan BAELE en qualité d'administrateur.
d)	Mandat
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
L'assemblée générale donne mandat à Maître Jérôme HENRI, avocat, dont le cabinet BAZACLE &
SOLON est établi à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue Roger Vandendriessche, 18/7, avoir pouvoir de
délégation à tout avocat de ce cabinet, pour poser ou établir tout acte utile ou nécessaire à la publication des
décisions prises lors de cette assemblée, et, de manière générale, poser tout acte utile ou nécessaire aux
formalités de publications du transfert du siège social et de la nomination d'un nouvel administrateur, tant
auprès du Moniteur belge que de la Banque carrefour des entreprises.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0454 344 931
Nom
(en entier) : BRAINTRONIC SYSTEMS INSTALLATIONS
(en abrégé) : B.S.l.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 156,Chaussée d'Alsemberg à 1420 Braine L'Alleud
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - reconduction d'un mandat
d'administrateur.
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 février 2023, la décision suivante a été prise à
l'unanimité:
- la reconduction au poste d'administrateur-délégué d'Eric Ramet et ce pour une durée illimitée.
---
-
-	3
Eric Ramet,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0420 826 283
Nom
(en entier) : LEBOIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Karting 6 à 5660 MARIEMBOURG
Objet de l'acte : Extrait du PV d'AGE du 25 octobre 2022 - Nomination et révocation d'un
administrateur
1. Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Madame Florence Hubert, domiciliée à
Tienne de Boussu 26 à 5660 Couvin.
Son mandat prendra cours le 1er janvier 2023.
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. Révocation d'un administrateur
L'assemblée générale acte la révocation aux fonctions d'administrateur de Monsieur Vincent Lebec,
domicilié à Rue Marcel Moreau, 43 à 5660 Couvin.
Cette révocation prend cours à partir du 1er janvier 2023.
Elle lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Monsieur Bruno Hubert
Administrateur délégué
Annexe : PV d'AGE du 25 octobre 2022
Nº d'entreprise : 0475 012 760
Nom
(en entier) : Eneco Wind Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Fin de la délégation de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 5 novembre 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
· Les administrateurs confirment la résiliation de la délégation de pouvoirs conférée à Monsieur Jonathan'
Couvreur concernant :
o Conclusion des contrats de travail employés et leurs avenants à l'exclusion des matières concernant la
détermination des rémunération, bonus etc. ;
o Négociations et conclusion des contrats de travail étudiants;
o Négociations et conclusion de contrats concernant les formations employés ;
o Signature des offres de voitures de société/ négociations et conclusion des contrats de leasing ;
o Négociations et conclusion des contrats avec les fournisseurs Ressources Humaines tels que par exemple
les contrats à conclure avec les Services externes de prévention et protection, les sociétés d'intérim, de
consultance ...
o Gestion et signature de courriers divers en rapports avec la gestion administrative des ressources humaines'
(courriers de et à l'ONSS, administrations, secrétariat social, ... ).
et ce, avec effet au 17 mai 2024. Pour autant que de besoin également, les administrateurs confirment que
son mandat de délégué à la gestion journalière a bien pris fin en date du 10 mai 2023.
· Les administrateurs décident de donner mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution
- pour accomplir toutes les formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient
nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au
Moniteur Belge des décisions précitées)
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0462 772 647
Nom
(en entier) : AUTOPAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, B-1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un second administrateur-délégué et délégation des pouvoirs!
de gestion journalière - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue par conférence téléphonique du 22
décembre 2022.
Le conseil d'administration a :
- DÉCIDÉ de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Jonathan WAHNICH, domicilié rue
Dumont d'Urville 22-24, 75116 Paris (France), qui portera le titre d'administrateur-délégué, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée.
Ce mandat est conféré conformément à l'article 16, §3 des statuts de la Société et inclut les pouvoirs de
représentation externe conformément à l'article 17 des statuts de la Société.
DÉCIDÉ que chaque administrateur-délégué de la Société agira individuellement et jouira de pouvoirs
concurrents.
DÉCIDÉ que Monsieur Jonathan WAHNICH ne recevra pas de rémunération spécifique pour l'exécution de
ce mandat.
PRIS ACTE de l'acceptation du mandat par Monsieur Jonathan WAHNICH.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du
cabinet d'avocats Loyens & Loeff Avocats SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040 Bruxelles,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités
de publication nécessaires ou utiles relatives à la décision susmentionnée, y compris la préparation et la
signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet
d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour des informations de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour
des informations de la Société dans le registre UBO et la confirmation annuelle de ces informations, et (iv)
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, toute
autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0424 232 369
Nom
(en entier) : DE WARFUSEE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vanderkindere 467 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 août 2022
L'assemblée, à l'unanimité,
PREND ACTE du décès de l'administrateur délégué de la société, le comte d'Oultremont de Wégimont et
de Warfusée Antoine.
CONSTATE que le mandat des administrateurs Emmanuel d'Oultremont et Alexis d'Oultremont prend fin
cette année.
Au regard de l'article 7:85 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée à l'unanimité,
DECIDE de renouveler les mandats des administrateurs Emmanuel d'Oultremont, domicilié rue Emmanuel
Van Driessche 55 à 1050 Ixelles, et Alexis d'Oultremont, domicilié Ramezée 1 à 5376 Havelange jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de 2027.
DECIDE de nommer en qualité d'administrateur supplémentaire, à effet ce jour et jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2027, le comte Rodolphe d'Oultremont, domicilié avenue Brassine 22 à 1640 Rhode-
Saint-Genèse.
Extrait du procès-verbal de la décision du conseil d'administration du 5 août 2022
Suite à la décision de l'assemblée générale de nommer un nouvel administrateur, le conseil
d'administration, à l'unanimité,
DECIDE de nommer en qualité d'administrateurs délégués de la société, à effet ce jour et pour toute la
durée de leur mandat d'administrateur,
le comte Emmanuel d'Oultremont, domicilié rue Emmanuel Vandriessche 55 à 1050 Ixelles, et	-
le comte Alexis d'Oultremont, domicilié Ramezee 1 à 5376 Havelange
--
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0682 594 839
Nom
(en entier) : Lloyd's Insurance Company
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 AOUT 2024
2. Compte rendu du Comité de Nomination et Rémunération par Bruno Van Lierde
Cessation du mandat d'un membre du Comité de Direction
Après avis du comité de Nomination et Rémunération, le Conseil d'Administration prend à l'unanimité acte de
la cessation du mandat de Bertrand Heugues en tant que membre du Comité de direction (CUO).
POUVOIR D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS LÉGALES
Le Conseil d'Administration octroie à Jonathan May, dont l'adresse professionnelle est située Bastion Tower,
Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, avec le pouvoir d'agir seul et de se faire substituer, le pouvoir
d'accomplir toute action et de signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en
œuvre les décisions contenues dans ce procès-verbal, en ce compris toute formalité légale devant être entreprise
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, d'un guichet d'entreprises ou de la Banque Carrefour des Entreprises.
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0417 280 736
Nom
(en entier) : DILIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de l'Energie 30,4432 ALLEUR ( Belgique)
Objet de l'acte : Nomination de commisaire
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 24 mars 2022
"QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée nomme le cabinet Mazars Réviseurs d'Entreprises, représenté par Monsieur Xavier Doyen
aux fonctions de commissaire pour un mandat de trois ans, qui se terminera lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire du mois de mars 2025."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0461 014 472
Nom
(en entier) : CALORIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Koninck 40 Boîte 1-3 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
1. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 janvier 2025
"[ ... ]
RÉSOLUTIONS
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes:
1.Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de M. Olivier Bosch de son mandat d'administrateur, avec
effet au 31 janvier 2025.
2.Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer administrateur, à partir du 31 janvier 2025, M. Olaf Heinz,
domicilié [ ... ].
Son mandat se sera pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à
approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice se clôturant en 2030.
[ ... ]"
II. Pouvoirs
"[ ... ]
Le soussigné, Geert MEERSMAN, en qualité d'administrateur délégué de CALORIBEL, une société
anonyme de droit belge dont le siège est établi Rue de Koninck 40, boîte 1-3 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
(Belgique) et enregistré auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section francophone) sous
le numéro 041.014.472 (la « Société ») (ensemble le « Mandant »), décide de donner procuration à Me Carl
Leermakers, Me Charles-Antoine du Bus, et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker ayant son siège
Chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de subdélégation, de signer
et compléter tous documents et d'accomplir toutes démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers afin de procéder à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre des
résolutions écrites prises par les actionnaires de la Société concernant entres autres la démission et la
nomination d'administrateurs de la Société et à leur publication aux Annexes du Moniteur belge. À cette fin,
les mandataires peuvent, au nom de la Société, faire toutes déclarations, y compris déclarer les documents
conformes, signer tous documents et pièces, y compris les formulaires I et II, et généralement faire tout ce qui
est nécessaire.
[ ... ]"
Pour extrait certifié conforme,
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 372 788
Nom
(en entier) : John Hancock International Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Nomination
Extrait de l'assemblée générale du 10/06/2024
L'assemblée générale élit la personne suivante dont le nouveau mandat ainsi conféré prendra fin à l'issue de
l'Assemblée Générale annuelle de 2030.
M. Michael Fontaine, demeurant à 8 Elm Court, Smithfield, RI 02917, USA.
L'assemblée générale des actionnaires a élu Ernst & Young, Kouterveldstraat 7 B001, 1831, Diegem,
représentée par Monsieur Filip Simpelaere, comme commissaire jusqu'à l'assemblée générale approuvant les
comptes clos au 31 décembre 2026.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
MONITEUR BELGE
0445 938 791	N° d'entreprise
Nom
DIRECTION
EUROWOOL SA
0 8 OCT. 2024
(en entier) :
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrège)
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue de Renoupré 66 - 4821 DISON
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'approbation statutaire unique du 5/09/2024
[ ... ]
Résolution 2 - Démissions des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte que les administrateurs suivants ont présenté leur démission de leurs
fonctions en date du 3 septembre 2024 :
-La SA TRAITEX HOLDING, représentée par Frédéric SIMONIS
-La SRL MARTIN-SCHMETS PROTECT INVEST, représentée par Olivier MARTIN-SCHMETS
-La SRL SIMONIS FOOD CONSULTING, représentée par Julien SIMONIS
-La SRL AVEHO, représentée par Christophe DELHEZ
L'actionnaire unique prend également acte de la démission des délégués à la gestion journalière :
-La SRL AVEHO, représentée par Christophe DELHEZ
Cet démissions prennent effet au 5 septembre 2024.
L'actionnaire unique leur donne décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
Ce dernier veillera à ce que l'ensemble des démissions soit publié aux annexes du Moniteur Belge afin de
rendre la fin des mandats opposables aux tiers.
L'actionnaire unique les remercie pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 3 - Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur, la SA TRAITEX HOLDING,
immatriculée à la BCE sous le numéro 0699.671.490, représentée par Monsieur Rodolphe SAGEHOMME.
L'exercice du mandat est rémunéré et prend effet ce jour, pour une durée illimitée.
Résolution 4 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-Michel COLLARD,
expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la SRL Aco
Compta ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 - 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
L'ordre du jour ayant été complètement traité, la séance est levée.
Fait à Battice, le 5/09/2024
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'approbation statutaire unique du 5/09/2024
0448 056 757	y centresrse
Nom
CAR Avenue Belgique
'en ent.er!
ien apregel
Forme légale	société anonyme
Rempart du Vieux Cimetière 5, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démission / nomination
Décision de l'actionnaire unique du 29 mai 2024
Il est exposé que le capital de la SA CAR Avenue Belgique, dont le siège est sis Rempart du Vieux
Cimetière 5 à 7060 Soignies, immatriculée à la BCE sous le n°0448.056.757 (« la Société »), est représenté
par 550 actions. Ces 550 actions sont intégralement détenues par la société de droit luxembourgeois CAR
Avenue Belux, dont le siège est sis Route de Thionville 535 à 5887 Alzingen (Grand-Duché de Luxembourg),
inscrite au RCS de Luxembourg sous le nºB211689 (ci-après « l'Actionnaire unique »).
L'Actionnaire unique, statuant conformément à l'article 7:125 du CSA, prend les décisions suivantes :
1. Démission d'un administrateur
L'Actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul Bailly de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet le 20 novembre 2023.
2. Remplacement du représentant permanent d'un administrateur
L'Actionnaire unique prend acte du fait que, avec effet au 20 novembre 2023, le représentant permanent
de la société de droit luxembourgeois CAR Avenue pour l'exercice du mandat d'administrateur de la Société
est Monsieur Amaury de Ghaisne de Bourmont, en remplacement de Monsieur Bruno Cavagni.
3. Pouvoirs
L'Actionnaire unique nomme en qualité de mandataire Me Christian Duvieusart, avec pouvoir de
substitution et promesse de ratification, afin de réaliser les démarches découlant des décisions visées aux
points qui précèdent. Me Christian Duvieusart pourra notamment certifier conforme à l'original toute copie,
signer toute attestation (en ce compris l'attestation requise par la loi du 4 mai 2023 relative au registre central
des interdictions de gérer) et signer les formulaires 1 et 2 ..
Christian Duvieusart
Mandataire
0402 308 488	N° d'entreprise
Nom
VERVIERS-FREINS	(en entier)
(en abrége)
Forme légale	SA
Rue Lejeune 50-52 4800 Verviers	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Mandats d'administrateur-délégué - renouvellement
Extrait des Décisions écrites et unanimes des administrateurs du 23 mai 2024
DELIBERATION
1.Renouvellement du mandat d'Administrateur-délégué
A l'unanimité, les Administrateurs RENOUVELLENT le mandat de Monsieur Patrice ASTOR en qualité
d'Administrateur-délégué.
Ce mandat prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur et ne sera pas rémunéré.
2. Procuration
A l'unanimité, les Administrateurs DECIDENT de donner procuration à Madame Amélie BEAUDET c/o
DOYEN AUTO SA, agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de
signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Nº d'entreprise : 0403 525 641
Nom
(en entier) : Ogilvy Social Lab
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Victoria Régina 1 - 1210 Bruxelles
Objet de l'acte :	nomination commissaire et délégation de
pouvoirs.
RECTIFICATIF DE LA PUBLICATION DU 19 JUIN 2024
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 21 mai 2024
1. L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social
est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Brecht Lokere BV, chargé
de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Brecht Lokere, réviseur d'entreprises. Le mandat
viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31
décembre 2026.
2. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Luus Hillen ou Me Anne-
Stichelbaut, ayant leur cabinet à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat de
l'association Redsky Legal sc srl, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de
publication des présentes décisions auprès du Moniteur belge ainsi que de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Luus Hillen
Mandataire
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0439 361 302
DIRECTION
Nom
(en entier) : TRANSPORTS TOUSSAINT C. & Cie
2 8 DEC. 2022
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société Anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue Haute Vaulx 35/5 - 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30.06.2022
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte de renouveler les mandats des administrateurs suivants et ce
pour une durée de 6 ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 :
Madame Colette TOUSSAINT, domiciliée Rue du Camp 29 - 4950 WAIMES, en tant qu'administrateur-
délégué.
Monsieur Philippe TOUSSAINT, domicilié Rue des Tourbières 11 - 4950 WAIMES,
Monsieur Kevin TOUSSAINT, domicilié Rue du Camp 29 - 4950 WAIMES.
Tous les mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale Ordinaire.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Jean-Marc MAGAIN, expert-
comptable, administrateur de la SC Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de
Bouhémont 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté
de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Jean-Marc MAGAIN
Mandataire
KOmaffe Greffier
Nº d'entreprise : 0463 518 755
Nom
(en entier) : Ariston Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gabriel de Moriamé(ML) 11 - 5020 Namur - Belgique
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2024 :
L'assemblée a décidé de ne pas renouveler le mandat de Madame Marcella ZACCHEI et a
également pris acte de la démission de Monsieur Carlo ANDREATINI de son poste d'administrateur, qui
prendra effet à la clôture de cette assemblée générale.
L'assemblée est invitée à nommer de nouveaux administrateurs. Les propositions suivantes sont faites pour
un mandat de six ans, se terminant à la fin de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2030 :
- Monsieur Thomas KNEIP
- Monsieur Pierre BONIFACE
- Monsieur Raffaele BRANDI
Par vote spécial, l'assemblée approuve à l'unanimité les nominations de ses nouveaux administrateurs et
décide que leur mandat sera gratuit.
D'autre part, l'assemblée confère tous pouvoirs à M. Pierre BONIFACE afin de procéder à la publication des
résolutions ci-dessus.
Pierre BONIFACE
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
*24175529*
Nº d'entreprise : 0876 757 858
Nom
(en entier) : DENIS DEHARD
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Boussines, 132 - 6960 Vaux-Chavanne-Manhay
Objet de l'acte : Démission et nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2024
L'Assemblée Générale prend acte et ratifie ce qui suit :
La SRL MESD (BE1001.055.143), représentée par Monsieur Denis Dehard, remplace Monsieur Denis
Dehard pour l'exercice de son mandat d'administrateur courant jusqu'à l'AG de 2026 ;
La SRL TJE Invest ( BE0841.971.777), représentée par Monsieur Fabian Klaurens remplace Fabian
Klaurens pour l'exercice de son mandat d'administrateur courant jusqu'à l'AG de 2026 ;
Pour extrait conforme,
Fabian Klaurens
Personne déléguée à la gestion journalière
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0435 085 778
Nom
MDG N.V S.A.	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Arthur Maes 66, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, finance&invest.brussels SA (0426.936.986) a notifié au
conseil d'administration de la société sa démission en qualité d'administrateur de la société avec effet à cette
date.
finance&invest.brussels SA (0426.936.986) désigne Maître Laurent Robert et tout associé, collaborateur ou
employé du cabinet d'avocats Vanderstappen Robert aux fins de réaliser toutes démarches nécessaires ou
utiles aux fins d'assurer l'opposabilité de cette décision, en ce compris la signature des formulaires I et Il
nécessaires à la publication de cette décision aux annexes du Moniteur belge.
La présente est publiée conformément à l'article 7:85, §4 du Code des sociétés et des associations.
Laurent Robert
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0456 244 349
Nom
(en entier) : Agricoles Import & Export AG
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : avenue Louise 32 b15 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2022
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, Deloitte Bedrijfsrevisoren
/Reviseurs d'Entreprises S.R.L., Luchthaven Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, représentée par Mr Rik
Neckebroeck, pour une période de 3 ans, de sorte qu'il prendra fin à l'Assemblée générale ordinaire de 2025
(exercices 2022 à 2024 inclus).
Prowinko België Holding SRL
Repr. M. Max Vorst
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0860 633 983
Nom
(en entier) : AB-TRANS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : RUE BASTENIER 63 7100 SAINT VAAST
Objet de l'acte : démission
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée suivant
le procès-verbal de l'assemblée générale extra-extraordinaire du 28/12/2022 ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
Accepte la démission de Monsieur Castagna Antonino N.N. 62.06.20-467.83 en date du 28/11/2022
de son poste d'administrateur de la société.
Il est présent à la présente assemblée et confirme sa décision de démissionner. Il lui est donnée décharge
de sa mission passée.
Castagna Mike
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0681 635 133
Nom
(en entier) : MILLESIME CHOCOLAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Pré du Cygne2 à 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission et Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17.10.2024
Étant donné que la gestion quotidienne, de la gestion des paiements à toutes les questions administratives,
est gérée par Mr. Vincent FANTOLI en contact direct avec l'équipe Taiwan , le conseil d'administration accepte
la démission de M. Jean-Christophe Hubert en tant qu'actuel administrateur délégué, CEO, et de nommer M.
Budiman Chen en tant que directeur financier temporaire pour travailler avec M. Vincent FANTOLI en ce qui;
concerne la gestion financière.
2. Le conseil est d'accord Mlle Yvonne Lo's proposition de engager Mr. Thibaut Matray en tant qu'avocat de!
la société .
3. Le conseil accepte de déléguer Mlle Yvonne Lo pour remplacer M. Jean-Christophe Hubert en tant que!
membre du conseil d'administration à Millesime Immo pour représenter le Millesime Chocolat à partir de à partir?
deaujourd'hui.
-
Nº d'entreprise : 0431 956 440
Nom
(en entier) : PIANOS ESTHER
(en abrégé) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Carmes 18 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateur
L'assemblée générale ordinaire du 28.06.2024 renouvelle les mandats des administrateurs suivants à dater
de ce jour et prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2030 :
- Anne-Frédérique ESTHER;
- Carl-Frédéric ESTHER;
- Freddy ESTHER.
Le mandat d'administrateur délégué de Freddy ESTHER prend fin ce jour. Il est remplace par Carl-Frédéric
ESTHER.
Carl-Frédéric ETHER, administrateur délégué.
En annexe :
- procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28.06.2024.
- copie des cartes d'identité de Anne-Frédérique ESTHER, Carl-Frédéric ESTHER et Freddy ESTHER.
Nº d'entreprise : 0477 758 256
Nom
(en entier) : J Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Dirigeable, 25 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction du mandat des administrateurs
PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 5 janvier 2023
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'administrateurs, Madame Juliette Greindl et Monsieur
Cédric Van Der Bruggen. Leur mandat prend effet à dater du 24/06/2022 pour une durée de six années. Leur
--
mandat expirera, sauf reconduction, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2028. Leur mandat
sera exercé à titre gratuit à partir du 1/01/2023.
L'Assemblée Générale décide de confier mandat à la S.A Pyxis & Co (NE 0870.855.508) valablement
représentée par Céline Van der Elst afin de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge des
décisions ci-avant.
Cédric Van Der Bruggen	Juliette Greindì
Président	Secrétaire
---
--------
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0838 700 503
Nom
(en entier) : Certi-BAISA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chausée de la Hulpe 166 boite 25, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Changement et remplacement du représentant permanent du commissaire
1.Changement du représentant permanent du commissaire PWC Réviseurs d'entreprises
L'Assemblée Générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant
permanent de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Griet Helsen BV
(B00874) avec comme représentant permanent Griet Helsen, à partir du 3 juin 2024 pour l'exercice du
mandat de commissaire, en remplacement de Koen Hens.
2. Remplacement du représentant permanent du commissaire PWC Réviseurs d'entreprises
La société PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à
l'adresse 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en accord avec l'article 3:60 du Code des Société et Associations,
nomme dans sa capacité de commissaire statutaire Tom Meuleman BV en tant que représentant permanent à
partir du 15 juillet 2024, en remplacement de Griet Helsen BV.
3. Procuration à AD-BEL Services pour accomplir les formalités pour la publication
Les Actionnaires désignent Guillaume Blauwart et tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile
professionnel au 166 Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort, comme mandataires spéciaux avec
faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui
précèdent.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Guillaume Blauwart
Mandataire
Ondernemingsnr : 0464 078 979
Naam
(voluit) : IPS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Avenue Robert Schuman 42, 1400 Nijvel
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 4 mei 2022:
De aandeelhouders hebben besloten om het mandaat van de heer Denis Luquiau, dat is aangevangen op
19 mei 2021, te beeindigen met ingang van 4 mei 2022. De heer Denis Luquiau blijft gedelegeerde voor het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Denis Luquiau
Gedelegeerde voor het dagelijks bestuur
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)