Ondernemingsnr : 0841745214
Naam
(voluit) : APOTHEEK STEFANIE TANGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Genovevaplein(OPL) 45
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op veertien december tweeduizend drieëntwintig door Meester
Cedric HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “APOTHEEK STEFANIE
TANGHE”, met zetel te 3300 Tienen, Sint-Genovevaplein 45, is gebleken dat de vergadering de
volgende beslissingen heeft genomen :
1. Punt een der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Besloten Vennootschap
“PILOSTA”, met zetel te 3471 Hoeleden, Gelbergenstraat 6, ondernemingsnummer 0465.888.426,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Stefanie Tanghe, voormeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire  bestuurder
voor een onbepaalde duur.
2. Punt twee der agenda
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal doorgaan op de laatste vrijdag van
september.  
3. Punt drie der agenda
De vergadering besluit de benaming der vennootschap te wijzigen. Haar naam zal voortaan luiden
“APOTHEEK OPLINTER”
4. Punt vier der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden in voorkomend geval nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Punt vijf der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «APOTHEEK OPLINTER».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel in België als in het buitenland :
                - het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een
officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer: de
magistrale bereiding van een kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering
van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische produkten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, produkten en artikelen voor
persoonsverzorging, schoonheidsprodukten en de er aan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetika, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande
opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.
                - het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, verenigingen, universiteiten en
verwante organisaties of instellingen.
                - het uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen.
                - het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen
die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in
onroerende goederen zou uitmaken.
                - haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand
stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowelf voor
haar zelf als voor derden.
                - het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen.
                - het verstrekken van waarborgen.
                - het verwerven en beheren van handelszaken.
                - deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten onderrnemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben.
                Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
                Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar doel
mag de vennootschap onder meer :
                a) bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins, een belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België en in het
buitenland,
                b) deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de
vereffening van deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
                c) zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen
waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger
of lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken,
                d) alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband houden
met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt bij oprichting over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden. Alle inbrengen die ter gelegenheid van
de oprichting geschieden, zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV: Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke-of
rechtspersonen, en benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
TITEL V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere plaats vermeld in de oproeping, de laatste vrijdag van september  om 20 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart  van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
Artikel 22.           Gedifferentieerd dividendbeleid - Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar geen tandarts is, moet hij voor de overdacht van de medische dossiers
bijgestaan worden door een tandarts.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op tandartsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Punt zes der agenda: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te bevestigen als zijnde te 3300
Tienen, Sint-Genovevaplein 45
7. Punt zeven der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
Het Accountantskantoor Accounting & Tax Partners NV te 3001 Heverlee, Grauwmeer 1 C of elke
door deze aangewezen persoon, met recht van in de plaats stelling is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle formaliteiten te  vervullen inzake beheersattest – aansluiting sociale
verzekeringskas – inschrijving in het ondernemingsloket – ondertekening, indiening, consultatie en
verdediging van de fiscale dossiers
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.