Ondernemingsnr : 0824442986
Naam
(voluit) : Re-Vive Brownfield Fund I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwewandeling 62
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, DOEL, BENAMING
" Re-Vive Brownfield Fund I "
naamloze vennootschap
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BTW BE 0824.442.986
RPR Gent (afdeling Gent)
 
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 december 2022, door Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST,
VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent,
Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " Re-Vive Brownfield Fund I",
met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW BE 0824.442.986, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
 
 
EERSTE BESLUIT : PUBLICATIE EN BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering bevestigt de volgende beslissingen genomen op de jaarvergadering gehouden op 30
juni 2022:
    1.  De bekrachtiging van de beslissing tot ontslag van onderstaande bestuurders, met ingang
vanaf 24 december 2021:
    •  De besloten vennootschap “AOB CONSULTING” met zetel te 3980 Tessenderlo, Prinsenbos 55,
BTW BE0828.315.563, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Alain
Ooms, met woonplaats te 3950 Tessenderlo, Prinsenbos 55, in haar hoedanigheid van
Onafhankelijke Bestuurder;
    •  De vereniging zonder winstoogmerk “BERDELANT”, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Rue de
Bayarmont 60, BTW BE0828.029.909 RPR Waals-Brabant, vast vertegenwoordigd door de heer
Bernard de Lantsheere, wonende te 1390 Grez-doiceau, Rue de Bayartmont 60, in haar
hoedanigheid van Onafhankelijke Bestuurder;
    •  De heer Mark DIERICK, wonende te 3001 Heverlee, Waversebaan 317A, in zijn hoedanigheid
van B-bestuurder;
    •  De heer Karl OTTEVAERE, wonende te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 5, in zijn hoedanigheid
van B-bestuurder;
Luik B
    1.  De bekrachtiging van de beslissing tot ontslag van onderstaande bestuurders, met ingang
vanaf 27 december 2021:
    •  De heer Piet COLRUYT, wonende te 3078 Kortenberg, Gemeentehuisstraat 6, in zijn
hoedanigheid van B-bestuurder;
    •  De naamloze vennootschap “RE-VIVE”, met zetel te 9000 Gent, Nieuwewandeling 62, BTW
BE0810.433.812, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Lannoo,
wonende te 8490 Varsenare, Beisbroekdreef 22, in haar hoedanigheid van A-bestuurder;
    1.  Het verlenen van kwijting aan voornoemde bestuurders voor hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “MIENI INVEST”.
Comparant verklaart dat de naam van de vennootschap, met name “Mieni Invest” door hem
persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaat van
elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde
vennootschap en verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben
gekozen.
DERDE BESLUIT : VOORWERPSWIJZIGING
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorschreven in artikel 7:154
van het WVV, gedateerd op 27 december 2022 hier aangehecht en digitaal werd overgemaakt.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanvulling
van artikel 3 van de statuten zoals hierna uiteengezet in artikel 3 van de statuten.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING SOORTEN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het voorstel over de afschaffing van de soorten aandelen, met
name de A- en B- aandelen overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de soorten van aandelen, hetzij de A-
aandelen en de B-aandelen, af te schaffen.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, is alhier tussengekomen om uitdrukkelijk te
verzaken aan de verslagverplichtingen opgenomen in artikel 7:155.
VIJFDE BESLUIT : DIVERSE BESLISSINGEN
Wijziging bestuursbevoegdheid
De vergadering besluit om de bestuursbevoegdheid te wijzigen, zodat de vennootschap zal bestuurd
worden door een collegiaal bestuursorgaan in de vorm van een Raad van Bestuur.
Wijziging duur van de vennootschap
De vergadering besluit om de duur van de vennootschap te wijzigen van bepaalde duur naar
onbepaalde duur.
Wijziging overdracht en overgang aandelen
De vergadering besluit om de overdracht en overgang van de aandelen volledig vrij te laten verlopen.
ZESDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MIENI INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap is een actieve investeringsmaatschappij die direct of indirect is betrokken bij de
projectontwikkeling van onroerende goederen, meer in het bijzonder in de projectontwikkeling van
brownfields. Brownfields zijn verlaten, niet gebruikte of gedeeltelijk gebruikte sites die vroeger of nog
steeds gebruikt werden/worden voor economische activiteiten waarvan de expansie of uitbouw
werd/wordt tegengehouden door de (mogelijke) aanwezigheid van bodemvervuiling of
bodemvervuilende activiteiten, maar die opnieuw in gebruik kunnen genomen worden of ontwikkeld
worden en dit in de meest extensieve betekenis van het woord.
De vennootschap is en zal handelen als een beleggingsvennootschap in de zin van artikel 2, §1, 5°, f
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Daarenboven heeft de vennootschap als voorwerp :
        •  Het uitvoeren van administratieforganisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren , opleiden van personeel;
        •  Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
        •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
        •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
        •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
        •  Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
        •  Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend
goed; Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz…; verhuur van grond en terreinen; ontwikkeling en promotie van
vastgoedprojecten.
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar doel.
        •  Hij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als
buitenlandse handel.
        •  Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de nonprofit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
        •  Activiteiten van makelaars, commissionairs en handelsagenten.
Luik B
        •  De aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten.
        •  Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door
middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in het WVV. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
        •  Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
        •  Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie.
        •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in
de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even
welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige
aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst
of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II - Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttien miljoen driehonderdachtennegentigduizend zeshonderd
(18.398.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/18.398.600ste van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
TITEL IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, alléén optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder die voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
TITEL VI. Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
maart, om veertien uur (14u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
Luik B
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 34: Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
beslist.
Luik B
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
 
* * *
 
ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG BESTUURDER - KWIJTING
De algemene vergadering besluit te ontslaan uit zijn functie van A-bestuurders : de besloten
vennootschap “Revive World”, met vaste vertegenwoordigd, de heer BEARELLE Nicolas,
voornoemd, en alhier vertegenwoordigd door mevrouw SLOSSE Laura, voornoemd, ingevolge
volmacht van 27 december 2022 hier aangehecht, die dit ontslag aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDER:
De algemene vergadering besluit om twee (2) bestuurders te benoemen :
    •  de heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die dit
mandaat aanvaardt.
    •  Mevrouw VANHUYSE Mieke Monique Rita, geboren te Brugge op 13 juni 1974, echtgenote van
de heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, wonende te 8000 Brugge, Boeveriestraat 57; hier
vertegenwoordigd door mevrouw SLOSSE Laura, notarismedewerker van de instrumenterende
notaris, woonstkiezend op het notariskantoor te GentOostakker, Christiaan van der Heydenlaan 2
van 27/12/2022, hier aangehecht en digitaal werd overgemaakt, en die dit mandaat aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT : ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Nieuwewandeling 62.
TIENDE BESLUIT : MACHTIGINGEN - VOLMACHTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven:
    •  aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
    •  aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
ELFDE BESLUIT : Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer
LANNOO Stijn, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Beisbroekdreef 22, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
TWAALFDE BESLUIT : Raad van bestuur
Is bijeengekomen het voltallige orgaan van bestuur:
    •  de heer BEARELLE Nicolas, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
    •  mevrouw VANHUYSE Mieke, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd;
Er wordt beslist met éénparigheid van stemmen, te benoemen
a) Tot voorzitter van het bestuursorgaan:
De heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, die vertegenwoordigd als gezegd dit mandaat aanvaardt,
b) Tot gedelegeerd bestuurder dagelijks bestuur:
    •  De heer BEARELLE Nicolas, voornoemd, die vertegenwoordigd als gezegd dit mandaat
aanvaardt,
    •  mevrouw VANHUYSE Mieke, voornoemd, die vertegenwoordigd als gezegd dit mandaat
aanvaardt,
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering/raad van bestuur.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 28/12/2022
-gecoördineerde statuten.