Ondernemingsnr : 0685801975
Naam
(voluit) : ELSEN MAARTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaikant 27
 : 3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,
op 7 januari 2020 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de gewone
commanditaire vennootschap “ELSEN MAARTEN” met zetel te 3221 Holsbeek, Kraaikant 27,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0685.801.975 en
bij de diensten van de BTW onder nummer BE0685.801.975;
Opgericht bij onderhandse akte van 1 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 20 december daarna onder nummer 17178346 en waarvan de statuten werden
gewijzigd bij beslissing van 5 december 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 januari daarna onder nummer 20004143.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV) te behouden.
Tweede besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te veranderen in “The Geek”.
Ondergetekende notaris heeft de aandacht van de vennoten gevestigd op het feit dat er reeds
gelijkaardige benamingen als deze van onderhavige vennootschap bestaan, en dat bijgevolg,
krachtens artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
maatschappelijke benaming van de vennootschap, de reeds bestaande vennootschappen met
gelijkaardige benaming de benaming van onderhavige vennootschap zouden kunnen doen wijzigen
indien er verwarring zou kunnen ontstaan, en schadevergoeding zouden kunnen eisen, indien
daartoe grond bestaat.
Derde besluit: uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteit:
“ - Webshop bord- en kaartspellen;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement.”
De tekst van het voorwerp zal hieraan worden aangepast. De vergadering wenst geen andere
wijzigingen aan het voorwerp door te voeren.
Vierde besluit: Toevoeging van het aandelenaantal in de statuten.
Luik B
De vergadering beslist om het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen, te weten
honderdzesentachtig (186) aandelen, te vermelden in de statuten.
De vergadering bevestigt dat ieder uitgegeven aandeel een gelijk recht geeft in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Dit wordt opgenomen in het nieuwe artikel 5.
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van het voorwerp en de benaming van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de hierboven vermelde toevoeging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Zij heeft de naam “The Geek”.
De naam dient steeds gevolgd te worden door de woorden “commanditaire vennootschap” of
“CommV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
- Vervaardiging van computers en randapparatuur;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Web-portalen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Webshop bord- en kaartspellen;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag, zowel in België als in het
buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
verband houden met haar voorwerp, of de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan nastreven.
Zij mag daarenboven, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, aan de werking van andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, borg
stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp;
- het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die hiermede
verband houden;
- het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook, door die
vennootschappen op te richten of op enige andere wijze;
- het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen;
- het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het
verlenen van diensten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden: gereglementeerde
bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde
vennoten en van de stille vennoten.
Voor deze inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die als vennoten door de gecommanditeerde
vennoot/vennoten zijn aanvaard.
Zijn gecommanditeerde vennoten van de vennootschap:
- de heer ELSEN Maarten, geboren te Leuven op 3 juni 1987,in huwelijk met Mevrouw CLOOTS
Katrien, wonende te 3221 Holsbeek, Kraaikant 27.
Iedere wijziging van gecommanditeerde vennoot dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. De overige vennoten zijn stille vennoten; zij staan slechts voor de schulden
en verliezen van de vennootschap in tot beloop van hun inbreng.
Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Een vennoot mag zijn aandelen niet in pand geven.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De overdracht of overgang van aandelen geschiedt door de ondertekening van het register der
Luik B
aandelen en met inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
I. Overdracht onder de levenden.
Indien een vennoot zijn aandelen, al of niet tegen vergoeding, wenst over te dragen, dient hij de
gecommanditeerde vennoot/vennoten hiervan in kennis te stellen door opgave van de volledige
identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
prijs.
De gecommanditeerde vennoot/vennoten kan/kunnen de voorgenomen overdracht soeverein en
zonder motivatie aanvaarden of weigeren binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden
van de aanvraag tot goedkeuring van de overdracht. Indien er meerdere gecomman-diteerde
vennoten zijn, volstaat het dat één van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de gecommanditeerde vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de
gecommanditeerde vennoten reageert indien er meerdere zijn) binnen deze termijn, wordt hij geacht
de overdracht te aanvaarden.
Indien de gecommanditeerde vennoten (of minstens één van de gecommanditeerde vennoten indien
er meerdere zijn) de goedkeuring weigert, zal hij de vennoten hierover inlichten en hen in kennis
stellen van dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de gecommanditeerde vennoot/één van de
gecommanditeerde vennoten kenbaar te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij
tegen de prijs die wordt geboden door de derde hetzij tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd
door de jaarvergadering en die zal gelden voor alle overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de
periode die volgt op deze jaarvergadering tot bij de goedkeuring van de volgende jaarrekening. De
gecommanditeerde vennoten hebben dezelfde rechten van voorkeur als de stille vennoten. Indien
geen van de vennoten gebruik maakt van het voorkooprecht, hebben de gecommanditeerde
vennoten zelf het recht om een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen zal
overnemen, met dien verstande evenwel dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de
kandidaat-overdrager, hiermee akkoord moeten gaan. De gecommandi-teerde vennoten dienen hun
intenties terzake en het akkoord van de andere vennoten mee te delen aan de kandidaat-overdrager
binnen de termijn van dertig dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van verzet
van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de
vennoten niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen
geen overeenkomst wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een
deskundige aangesteld in gemeen akkoord of, bij gebreke van akkoord, door de rechtbank op
verzoek van de meeste gerede partij, overeenkomstig de ter zake geldende dwingende
wetsbepalingen.
De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum
aantal aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het
vennootschapsvermogen. Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht,
zal dit toekomen aan de vennoten die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot
hun aandeel in het vermogen en desgevallend aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de gecommanditeerde vennoot (of één van
de gecommanditeerde vennoten indien er meerdere zijn), binnen de acht dagen, de kandidaat-
overdrager inlichten van de voorstellen van de andere vennoten, met vermelding van hun identiteit of
die van de toegelaten derde, het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de geboden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij
wenst over te dragen worden overgenomen door de andere vennoten of indien, wanneer er voor een
bepaald jaar geen prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt
over de door de overdrager gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verderzetten indien hij niet reageert
binnen de acht dagen na het verzenden van de brief waarin hij wordt ingelicht over de voorstellen
van de andere vennoten.
De aandelen die niet zouden worden aangekocht door de andere vennoten mogen worden
overgedragen aan de derde.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar
aan de vennootschap.
Al de kennisgevingen, gedaan in toepassing van dit artikel, moeten gebeuren bij ter post
aangetekend schrijven met ontvangstmelding.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan: elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met
inbegrip van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met
vereffening, fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen
uitvoering, openbare verkoop, openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.
Luik B
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het
aanbod van de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd
is de aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de
twee maanden vanaf het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn
moet de procedure worden overgedaan.
II. Overdracht bij overlijden.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
In geval van overlijden van een vennoot dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 6
van de statuten, de gecommanditeerde vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe
te treden tot de vennootschap zijn zij verplicht aan de gecommanditeerde vennoot/vennoten de
toelating hiertoe te vragen.
Deze toelating is evenwel niet vereist indien de erfgenamen de bloedverwanten in rechte lijn zijn van
de gecommanditeerde vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating verlenen of indien de toelating niet
vereist is, zal de vennootschap voortduren met de erfgenamen van de overleden vennoot. Indien de
gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating weigeren, zullen zij handelen op dezelfde wijze
als in geval van overdracht onder de levenden.
Artikel 8. Uittredingsregeling
Een vennoot kan zich vrijwillig terugtrekken uit de vennootschap zonder dat deze ten aanzien van de
overblijvende vennoten wordt ontbonden.
Indien een vennoot zijn aandelen verpandt of in geval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk
onvermogen of faillissement van een vennoot of indien een vennoot niet langer tot de vennootschap
wenst te behoren, verliest de betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot
binnen de drie maanden nadat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht
van de vennootschap, tenzij de aandelen of het aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het
verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden aan de andere vennoten. De gecommanditeerde
vennoot/vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten, heeft de van rechtswege
uitgesloten vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel, die zal worden vastgesteld op basis
van het eigen vermogen van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk
voorafgaand aan het jaar waarin de uitsluiting plaatsvond en zonder meerekening van de winst van
het lopende boekjaar, maar wel rekening houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar
geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde worden vastgesteld door een
deskundige, aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van aandelen. De rechten verbonden
aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.
Artikel 9. Opvraging stortingen
De zaakvoerder(s) vorderen de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte aandelen
naargelang de behoeften van de vennootschap; zij stellen eigenmachtig het tijdstip van de
invordering vast.
De vennoot die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na betekening
van een aanmaning door (aangetekende) brief zal hierop een intrest verschuldigd zijn, berekend aan
de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de werkelijke storting.
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden
alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst. De zaakvoerders kunnen bovendien, na een
tweede aanmaning die gedurende een maand zonder gevolg gebleven is, de vennoot vervallen
verklaren en zijn aandeel verkopen, op de wijze die zij het meest gepast achten.
De zaakvoerder(s) kunnen de vennoten toelaten hun aandelen bij voorbaat te volstorten. Daartoe
kunnen zij alle voorwaarden stellen.
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders-vennoten. De zaakvoerders dienen
gecommanditeerde vennoten te zijn.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Werd benoemd tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap:
De Heer ELSEN Maarten, voornoemd.
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag
niet ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.
Luik B
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaam verklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder(s) zal/zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij
zullen zorgen voor de nodige bekendmakingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaakvoerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of
meerdere statutaire zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten te benoemen. Deze vergadering
wordt binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering
verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van
zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van
voorgaand feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen kunnen vragen (aanstelling voorlopig bewindvoerder).
Artikel 11. College van zaakvoerders
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter
onder hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de
aanwezige zaakvoerders.
Artikel 12. Werking van het college
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van
de Vennootschap het vergt. Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid. Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee
zaakvoerders of van de enige zaakvoerder worden notulen gehouden, die worden inge-schreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden van het college, door
beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 13. Besluitvorming
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een ander
zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkele zaakvoerder
zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. In uitzonderlijke
gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig
schriftelijk antwoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of
indien één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht
wordt vastgesteld door beide zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 14. Interne bevoegdheidsregeling
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van
zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige zaakvoerder of van een door hem benoemde gevolmachtigde. Indien er twee zaakvoerders
zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of
Luik B
verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden
door de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of van een door hen
benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. De stille vennoot
Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven
voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, zijn evenwel geen daden van bestuur als
bedoeld in het eerste lid.
Hij is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap,
waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling van dit artikel.
Hij is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor
alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van
de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om 20:00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 19. Werking van de vergadering
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoerders, keurt de
jaarrekening goed en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan de
zaakvoerders en eventuele commissarissen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van een zaakvoerder of van een
gecommanditeerde vennoot of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten die samen tenminste
een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering enkel een andere vennoot als volmachtdrager
aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door het college van zaakvoerders of de zaakvoerder(s)
voorgeschreven vorm.
Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de
vergadering.
Artikel 20. Stemrecht
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem. Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en
vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Agenda van de vergadering
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen. De
agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de gecommanditeerde vennoten of één van
hen. Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door vennoten die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en
indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s)
om in de oproepingen te worden opgenomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten op voorwaarde dat de gecommanditeerde vennoot of vennoten
aanwezig zijn, onverminderd de wettelijke bepalingen in geval van omzetting van de vennootschap.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de
gecommanditeerde vennoot/vennoten en de gewone meerderheid van stemmen van alle vennoten.
Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen. De wijzigingen van de statuten
kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar gemaakt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 22. Verslagen
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door
een zaakvoerder.
TITEL V. INVENTARIS-JAARREKENING
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de zaakvoerders.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of
meer vennoten dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de
vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de
ongelijke afbetaling van de aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonplaats
Iedere in het buitenland wonende zaakvoerder of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles
wat de uitvoering van deze statuten betreft.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effecten- houders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. Iedere adreswijziging dient te worden
bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de Vennootschap bij aangetekend schrijven of bij
schrijven met ontvangstmelding.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3221 Holsbeek,
Kraaikant 27.
Zevende besluit: Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap http://thegeek.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@thegeek.be is.
Elke communicatie via dit adres door de vennoten, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van de certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “ACCOUNTANTSKANTOOR DRT &
PARTNERS” te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of
het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Tiende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)