Ondernemingsnr : 0756478353
Naam
(voluit) : Kolmont Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Leuven 1188
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
zevenentwintig januari tweeduizend éénentwintig, eerstdaags te registreren, dat op die datum de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Kolmont
Development", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, werd
gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Wijziging van de bestuursregeling in de vennootschap – overeenkomstige
wijziging van de statuten
De vergadering stelt vast dat de eerste twee alinea’s van artikel 12 van de statuten momenteel het
volgende bepalen:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.”
De vergadering wenst deze bepaling te wijzigen en beslist dienaangaande de tekst van deze eerste
twee alinea’s van artikel 12 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer Klasse A en Klasse B bestuurders, waarvan
minstens één (1) bestuurder een Klasse A Bestuurder moet zijn. De bestuurders zijn natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.”
Tevens beslist de vergadering om de tekst van de eerste twee alinea’s van artikel 14 van de statuten
dewelke thans letterlijk luidt als volgt:
“De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.”
integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De enige (Klasse A) bestuurder of (zo er meerdere bestuurders zijn) elke klasse A bestuurder
afzonderlijk of elke Klasse B bestuurder samen met minstens één Klasse A bestuurder, is bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.”
en de volledige tekst van artikel 15 van de statuten, dewelke thans letterlijk luidt als volgt:
“Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
Luik B
en buiten rechte. De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als
buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de
betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Iedere Klasse A bestuurder, afzonderlijk optredend, en ieder Klasse B bestuurder, gezamenlijk
optredend met een Klasse A bestuurder, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
Tenslotte beslist de vergadering de volgende tekst met betrekking tot het bestuur toe te voegen aan
de statuten van de vennootschap, en dit in artikel 18, onmiddellijk na de laatste alinea, luidende “De
uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.”:
“Het bestuursorgaan vergadert, op bijeenroeping door een Klasse A bestuurder of door twee van
haar leden, en zo dikwijls als de belangen van de vennootschap zulks vergen. Het bestuur komt
samen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het bericht van
oproeping. Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen en stemverrichtingen van het bestuur. Behoudens in dringende
gevallen te verantwoorden in de notulen van het bestuursorgaan geschieden de oproepingen per
gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste zeven (7) volle dagen voor de
vergadering. Ieder lid van het bestuursorgaan kan schriftelijk (met inbegrip van e-mail) volmacht
geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een welbepaalde enkele vergadering te
vertegenwoordigen, rekening houdend dat niemand drager kan zijn van meer dan één volmacht. Het
bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één Klasse A bestuurder. Iedere bestuurder
beschikt over één stem. Het bestuursorgaan neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van
stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de
meerderheidsvereiste. Het bestuursorgaan kan besluiten nemen bij eenparig schriftelijke
besluitvorming. Een voorstel zal in dat geval aanvaard zijn van zodra een schriftelijke goedkeuring
(met inbegrip van e-mail) is ontvangen van alle leden van het bestuursorgaan.”
TWEEDE BESLISSING – Machtiging tot coördinatie van de statuten
Voor zoveel als nodig verleent de vergadering aan elkeen der bestuurders afzonderlijk, ongeacht of
het Klasse A of Klasse B bestuurders zijn, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten
van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen (in voorkomend geval op
elektronische wijze) ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLISSING – Aanduiding van Klasse A en Klasse B bestuurders
De vergadering beslist om de volgende (niet-statutaire) bestuurder aan te duiden als Klasse A
bestuurder voor de rest van haar lopende mandaat: de besloten vennootschap “Kolmont Holding”,
met ondernemingsnummer 0656.638.233, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Willy
Jan Tans, wonende te 3840 Borgloon, Rullingen 1, en om de volgende (niet-statutaire) bestuurder
aan te duiden als Klasse B bestuurder voor de rest van zijn lopende mandaat: de heer Yannick
Pannier, wonende te 2930 Brasschaat, Ter Borcht 44.
VIERDE BESLISSING – Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
VIJFDE BESLISSING – Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Stijn Van Walleghem en mevrouw Valerie
Pauwels, beiden werkzaam bij Clifford Chance LLP, te 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 2, evenals
aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van Clifford Chance LLP, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde -voor zoveel als nodig- de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.