Ondernemingsnr : 0450050306
Naam
(voluit) : BOLLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtelijke Zone De Waerde 2097
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op 24 juni 2019, neergelegd
ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering der vennoten beslist het kapitaal te verminderen met eenentachtigduizend euro (€
81.000,00) om het kapitaal te brengen van negenennegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€
99.750,00) op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) door terugbetaling, meer
bepaald door evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij
toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B.
1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de bijzondere
algemene vergadering de dato 17 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door notaris
Herbert Houben te Genk op 16 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad
van 19 maart 2014 onder nummer 14063849.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vergadering der vennoten verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te laten betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering der vennoten uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoten op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.
De vergadering der vennoten stelt vast dat de kapitaalvermindering gereali-seerd werd en dat het
kapitaal thans achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door drieduizend zeshonderd negenennegentig (3.699) aandelen op naam
zonder ver-melding van de nominale waarde.
WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende zin:
‘Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en
is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd negenennegentig (3.699) aandelen op naam
zonder nominale waarde.’
Luik B
Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het besluit E, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) en duizend
achthonderd vijfenzeventig euro (€1.875,00), zijnde een totaal bedrag van twintigduizend zeshonderd
vijfentwintig euro (€ 20.625,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
Elke aandeelhouder verklaart dat het kapitaal op heden volledig werd volstort.
Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Ontslag VAN DE STATUTAIRE zaakvoerders en herbenoeming als statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en te herbenoemen als statutaire bestuurders voor onbepaalde termijn:
1. De heer NYS Johan Sylvain Maria, geboren te Hasselt op 19 juni 1959, wonende te 3520
Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 4.
2. De heer NYS Eric Emma Joseph, geboren te Hasselt op 17 september 1960, wonende te 3520
Zonhoven, Steentweg 24.
3. De heer NYS Ronny Paul Alfons, geboren te Hasselt op 28 juni 1964, wonende te 3520 Zonhoven,
Ossendriesstraat 37.
Hier allen aanwezig en die elk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De statuten houden onder meer het volgende in:
Naam en rechtsvorm: een besloten vennootschap met de naam “BOLLEN”.
ZETEL: De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatie. Alle activiteiten van management consultancy en
marketing. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de
uitvoering van allerlei onderzoeken.
2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
Luik B
vennootschappen.
3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
4. Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende
goederen en onroerende goederen en dit zowel in België als in het buitenland.
5. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Dit hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.
6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of zich anderszins interesseren in andere
bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd negenennegentig
(3.699) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
1. De heer NYS Johan Sylvain Maria, geboren te Hasselt op 19 juni 1959, wonende te 3520
Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 4.
2. De heer NYS Eric Emma Joseph, geboren te Hasselt op 17 september 1960, wonende te 3520
Zonhoven, Steentweg 24.
3. De heer NYS Ronny Paul Alfons, geboren te Hasselt op 28 juni 1964, wonende te 3520 Zonhoven,
Ossendriesstraat 37.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemrecht heeft, door alle middelen van
Luik B
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
datzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Weg naar
As 243. 3520 Zonhoven, Ambachtelijke Zone De Waerde – Industrieweg 2097
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
Luik B