N° d'entreprise : 0454278912
Nom
(en entier) : ABADIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Dautzenberg 36-38
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte notamment ce qui suit d'un procès-verbal dressé le 13 juillet 2021 par le notaire Paul
Dauwe à Auderghem exerçant sa fonction dans la SRL "Paul DAUWE & Thomas LICOPPE, notaires
associés", ayant son siège à Auderghem, avenue des Paradisiers, 24, à enregistrer, que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ABADIS", ayant son siège à (1050)
Ixelles, rue Dautzenberg 36-38, boîte 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
BE0454.278.912 a pris les décisions suivantes :
1° Adaptation en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses les statuts aux dispositions du
Code des sociétés et des associations
2° Adoption des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. Les statuts de la
société seront dès lors les suivants :
(extraits)
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ABADIS »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts. (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger :
Toutes opérations touchant à la représentation et au courtage dans le cadre de l'assurance
financements, du prêt et du placement d'argent.
Toutes opérations directes ou indirectes en qualité de marchand de biens immobiliers, en qualité de
courtier et d'expert-conseiller de valeurs mobilières, valeurs et droits immatériel comme les licences,
les brevets.
D'agir directement ou indirectement en tant qu'administrateur de biens immobiliers, syndic de
copropriété, en tant que bailleur et agent de location de tous biens meubles, immeubles ainsi qu'en
tant que promoteur ou maître d'ouvrage.
Toutes opérations se rapportant au commerce de détail et au commerce de gros de tous objets ou
produits (importation et exportation).
De procurer des conseils, d'ouvrir des bureaux d'étude.
L'organisation et le conseil dans toutes affaires financières, commerciales, fiscales ou sociales, la
gestion d'entreprise.
Le montage et la négociation de toutes les opérations se rapportant au leasing.
La négociation de prêts personnels et de financements dans le cadre de ventes à tempéraments.
Volet B
L'entreprise de publicité y compris entre autre l'agence, le conseil, la distribution et la technique.
L'achat et la vente de toutes voitures, bateaux et avions ainsi que leur location à court ou à long
terme. 
Les services de comptabilité, d'informatique de recherche et de développement de nouvelles
technologies et ceci dans le sens le plus large du terme.
De faire des dations en gage, de réaliser tous emprunts hypothécaires.
D'accepter les mandats d'administrateurs.
La société agit pour compte propre, en tant que commissaire, en tant que personne intermédiaire ou
en tant que représentant.
La société peut réaliser son objet, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et ce de la façon qui lui
convient le mieux.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe ou étant de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. (…)
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à cent septante mille (170.000,00 €) euros.
Il est représenté par neuf mille actions (9.000) avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 1 à 9.000, représentant chacune un/neuf millième (1/9.000ème) du capital
social, entièrement libérées.
Article 6. Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts. (…)
Article 13. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi et au plus de six membres.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale,
lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L'administrateur nommé en remplacement
d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein, qui ont le
pouvoir d’agir conjointement ou séparément.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
Volet B
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège et
sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous les actes qui engagent la société, en justice
et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs agissant
conjointement, ou par l’administrateur-délégué.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 21: Rémunération des administrateurs
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux (…)
Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de novembre
à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à
la même heure. (…)
Article 24: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
 - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
 - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.(…)
Article 25: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
La procuration doit être écrite et établie par lettre, par fax, par email ou sous toute autre forme écrite.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les incapables et les personnes morales peuvent être représentés par un mandataire, actionnaire ou
non.
Article 28: Délibération
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous
les actionnaires sont présents à l'assemblée.
Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel
que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée, à la majorité simple des voix valablement
exprimées, sans tenir compte des abstentions.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en
décide autrement à la majorité des voix.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. (…)
Article 29. Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique. (…)
Article 30. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité. (…)
Article 31: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci. (…)
Volet B
Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
Article 35: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social. (…).
Article 37: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction. (…)
Article 39: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. »
3° renouveler à compter du 13 juillet 2021 le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée de
6 ans, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2026 :
- Monsieur DUPONT Jean-Marc, domicilié à (1933) Zaventem, du Roy de Blicquylaan, 16
- Monsieur DUPONT Olivier, domicilié à (1460) Ittre, rue Roger Bachelart, 54.
- La société à responsabilité limitée « JASON CONSULTING » ayant son siège à (1050) Ixelles, rue
Dautzenberg 36-38, boîte 2, représentée par son représentant permanent, Monsieur DUPONT Marc,
domicilié à (1460) Ittre, rue Roger Bachelart, 54.
4° décision de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts. Seule est
restée mentionnée dans les statuts, la Région dans laquelle le siège de la société est établi.
L’assemblée déclare que le siège est actuellement situé à l’adresse suivante : (1040) Etterbeek
avenue Jules Malou, 67 ; cette donnée n’étant pas une donnée statutaire
CONSEIL d’ADMINISTRATION : désignation d’un représentant permanent
Immédiatement après l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les administrateurs se
réunissent afin de désigner :
1° Monsieur DUPONT Marc comme représentant permanent de la société « ABADIS » pour
représenter cette société en sa qualité d’administrateur dans la SRL "COCORYCO", ayant son siège
à (1050) Ixelles, rue Dautzenberg,36-38, boîte 2, numéro d’entreprise 453.778.569
2° Messieurs DUPONT Olivier et Jean-Marc, tous deux prénommés, dans la fonction d’
administrateur délégué
(signé) Paul Dauwe, Notaire
Dépôt simultané d'une expédition et des statuts coordonnés