Ondernemingsnr : 0849366642
Naam
(voluit) : Smappee
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evolis 104
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 22
september 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SMAPPEE”, met zetel te 8530 Harelbeke,
Evolis 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0849.366.642, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
De vennootschap draagt de benaming “SMAPPEE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De website is www.smappee.com en het e-mailadres is info@smappee.com.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
- onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, verhuren, leasen, exploitatie,
commercialisatie en marketing, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van Energie
Management oplossingen.
- onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, verhuren, leasen, exploitatie,
commercialisatie en marketing, installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van Domotica
oplossingen.
- Het verlenen van adviezen, diensten en het uitvoeren van projecten met betrekking tot Energie
Management en Domotica oplossingen.
- Het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies.
II. Algemene activiteiten
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
Luik B
B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
C/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 12.500.000,00), vertegenwoordigd
door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld als volgt:
- Vier duizend vijfhonderd negentig (4.590) aandelen van soort A.
- Vijfduizend vierhonderd en tien (5.410) aandelen van soort B.
De houders van aandelen van de soort A en B worden respectievelijk aandeelhouders A en
aandeelhouders B genoemd.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt benoemd als statutaire bestuurder:
De naamloze vennootschap “XVENT”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 11
bus 16.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW
BE) 0478.079.346.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand mei om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 De heer Stefan GROSJEAN, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 11/0162;
 De naamloze vennootschap “XVENT”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai
11 bus 16.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0478.079.346;
 De gewone commanditaire vennootschap “LINNET”, met zetel te 9000 Gent, Kunstlaan 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0717.881.855
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De naamloze vennootschap “XVENT”, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “XVENT”, dat de heer Stefan GROSJEAN, voornoemd, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “XVENT”, voornoemd.
Luik B
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen.
- De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.smappee.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@smappee.com is.
Elke communicatie via dit adres wordt geacht geldig te zijn gebeurd door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.