Ondernemingsnr : 0737792094
Naam
(voluit) : Europress Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 1111
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 12 juli 2021, blijkt dat de Naamloze Vennootschap " EUROPRESS BENELUX" met
zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111, BTW BE 0737.792.094 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdduizend euro (€
100.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)
tot driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd (100) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld inge-schreven worden op de nieuwe kapitaalaande-len, tegen
de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per kapitaalaandeel, en zal geboekt worden op de rekening
"Kapitaal", hetzij in totaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent
(100 %).
DERDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
1. Vervolgens heeft de vennootschap “EUROPRESS GROUP OY”, voornoemde comparant sub 1),
vertegenwoordigd als voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennoot-schap, en in te schrijven op honderd (100) nieuwe aandelen door
inbreng in speciën van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
2. De vergadering stelt vast dat aldus op ieder nieuw aandeel ingeschreven is, dat het kapitaal ten
belope van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel volledig volgestort is.
3. De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE98 7340 4988 5893
op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdduizend euro (€ 300.000,00),
vertegen-woordigd door driehonderd (300) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
VIJFDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Luik B
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten en aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door driehonderd (300) kapitaalaandelen met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde.”
ZESDE BESLISSING – AANEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Europress Benelux”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Klein en groothandel, koop- en verkoop, huur- en verhuur, import en export, handelsbemiddeling
inzake machines en onderdelen, zoals o.a. industriële afvalpersen;
    •  Het uitvoeren van onderhoud en allerhande services op machines en industriële afvalpersen;
    •  Het ontwikkelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van software gerelateerd aan
industriële afvalpersen;
    •  De ontwikkeling en de productie van machines en onderdelen, zoals o.a. industriële afvalpersen;
    •  Aan en verkoop, verhuren en huren, leasen en verleasen alsmede commissionair inzake de
verkoop van machines en dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
    •  Het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, voor eigen
rekening als voor derden;
    •  Onderhoud, reparatie en revisie van machines, toestellen, roerende en onroerende goederen;
    •  Het vestigen, aan en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met
hogervermelde activiteiten;
    •  Advies en dienstverlening in de meest ruime zin;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door driehonderd (300) kapitaalaandelen met stemrecht, zonder vermelding van
nominale waarde.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
Overdracht van aandelen onder de levenden
De overdracht onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij
geschiedt aan de echtgenoot van de overdrager of aan zijn bloedverwanten in opgaande of
neerdalende lijn.
In alle andere gevallen is de overdracht onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste,
aan het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet
of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de overnemer door het
bestuursorgaan.
In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de
vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een
derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de
vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan
akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het voorkooprecht kunnen
uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de
vennootschap.
Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht, kan de
aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard
wordt door het bestuursorgaan.
Indien de overnemer niet aanvaard wordt door het bestuursorgaan, mag het bestuursorgaan zelf een
overnemer in de plaats stellen van degene die door de overdrager werd voorgesteld.
De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle
aandelen die de overdrager wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de
onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van
Luik B
de datum van uitnodiging om het voorkooprecht of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.
Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-
overdrager vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar
volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde
voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.
Overdracht van aandelen bij overlijden
De overdracht van aandelen wegens overlijden is aan geen beperking onderworpen indien hij
geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in
opgaande of neerdalende lijn.
In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het
voorkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door
het bestuursorgaan.
De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten het bestuursorgaan
in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot voorkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
Het bestuursorgaan zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot voorkoop.
De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te
spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter
post aangetekende brief door het bestuursorgaan verwittigd werden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het voorkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op
de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht
genomen wordt.
De koopprijs zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan
overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht of niet
alle aangeboden aandelen gekocht worden, kan het bestuursorgaan een overnemer voorstellen voor
de aandelen die nog beschikbaar zijn.
De voorkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de
overgang wegens overlijden.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen
van de datum van de uitnodiging om het voorkooprecht uit te oefenen. Het overschrijden van die
termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder
geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd voor
een periode van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door minstens twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste dinsdag van de maand
juni, om 12 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
Luik B
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Luik B
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Matti Turunen, wonende te Hakkuutie 10, 04220 Kerava (Finland);
- de heer Ilkka Piilonen, wonende te Mäntykalliontie 18 A, 02270 Espoo (Finland);
- de heer Marko Aaltio, wonende te Niemenmäenkuja 1 B, 00350 Helsinki (Finland);
- de heer Geert Proost, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op (4) vier.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar men ingang vanaf
heden:
- de heer Matti Turunen, wonende te Hakkuutie 10, 04220 Kerava (Finland);
- de heer Tomi Hiltunen, wonende te Laaksotie 19 A, 00760 Helsinki (Finland);
- de heer Marko Aaltio, wonende te Niemenmäenkuja 1 B, 00350 Helsinki (Finland);
- de heer Geert Proost, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 1111.
NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING – COÖRDINATIE
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.