Ondernemingsnr : 0782 261 250
Naam
(voluit) : CALLAERT SVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TENBERGKETS 1A - 9402 MEERBEKE
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 30 december 2024 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
zetel te 9402 Meerbeke,	aandeelhouder van de besloten vennootschap "CALLAERT SVEN", met
Tenbergkets, 1A, volgende beslissingen heeft genomen :
Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met toelichting van het voorstel tot
ontbinding gedateerd op 17 december 2024 en van de staat van activa en passiva van 16 december 2024.
Kennisname en bespreking van het controleverslag van de heer Danny PRAET bedrijfsrevisor te 9260
Schellebelle, Dendermondsesteenweg, 36 de dato 19 december 2024.
Dit verslag besluit als volgt:
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met	zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 09
december 2024 door de bestuurder van de BV CALLAERT SVEN, aangesteld om ingevolge artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de ontbinding van
de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de BV CALLAERT SVEN een boekhoudkundige staat, afgesloten op
16 december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 17.988,91 EUR en een netto-actief van 16.549,09 EUR. Uit de
controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van
de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of geconsigneerd. Op 16 december 2024 heeft ondergetekende het akkoord van de
bestuurder ontvangen inzake de niet-terugbetaling van zijn RC.
EERSTE BESLUIT EN TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2024 met toelichting van het voorstel tot
ontbinding en van de staat van activa en passiva van 16 december 2024.
- het controleverslag van de revisor de dato 18 december 2024, de conclusies van het verslag van de
revisor/accountant in de dagorde vermeld zijnde.
Een exemplaar van bovengenoemde verslagen en van de staat van activa en passiva zal met deze akte
ondertekend worden, doch niet ter registratie aangeboden worden. De verslagen en de staat van activa en
passiva zullen bij de akte gevoegd blijven om samen met de akte neergelegd te worden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte, en beslist
eenparig tot voortijdige ontbinding van de vennootschap en dit vanaf heden.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd
door voornoemde bestuurder en dat gemelde vennootschap thans als volledig vereffend beschouwd moet
worden.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van de voormelde staat actief-passief.
VIJFDE BESLUIT :
De aandeelhouder verklaart dat hij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten
en verplichtingen van de vennootschap overneemt.
Hij verklaart zich akkoord en verbindt zich ertoe het eventueel niet vereffend passief voor zijn rekening te
nemen.
De vergadering verleent mandaat aan de bestuurder, de heer CALLAERT Sven die alleen kan handelen,
voor de uitvoering ervan.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen goed van het lopende boekjaar tot de datum van
de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT :
De vergadering stelt de beeindiging vast van het mandaat van de bestuurder voornoemd en verleent
kwijting.
ACHTSTE BESLUIT :
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap gedurende vijf
jaren zullen neergelegd en bewaard worden door de heer CALLAERT Sven te 9402 Meerbeke, Tenbergkets
1A.
TIENDE BESLUIT:
De vergadering verleent volmacht aan de medewerkers van Eeco Twins Consulting bv te 9472 Iddergem,
Parochiestraat 125/1, die allen alleen kunnen handelen en met macht tot indeplaatstelling, aan wie de macht
wordt verleend om het nodige te doen voor de formaliteiten bij de kruispuntbank, en andere administraties, ter
afsluiting van de vereffening.
Onroerende goederen:
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenares is van een onroerend goed.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
(get) notaris Gilles VAN OUDENHOVE
Neergelegd terzelfdertijd
-uitgifte PV dd 30.12.2024
-verslag bestuurder
-verslag revisor