Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Balta International
Wakkensteenweg(S.B.V.) 2
8710 Wielsbeke
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit uit een akte verleden voor Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem, op 19 mei
2015, geregistreerd te Kortrijk I,
Houdende de oprichting van de naamloze vennootschap "BALTA INTERNATIONAL", met
maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 2,
Ondermeer wat volgt :
 
1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “Balta International”.
 
2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wakkensteenweg 2, 8710 St-Baafs-Vijve. Hij kan bij
besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in België behalve
wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge
de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp
uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, één of meerdere administratieve zetels,
uitbatingszetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland
vestigen.
 
3. DUUR - AANVANG.
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
 
4. VENNOTEN-OPRICHTERS.
1.         de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht “Balta
Luxembourg S.à.r.l.”, met zetel te 2449 Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg), boulevard Royal
28, inschrijvingsnummer B 101259.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Elvinger te Luxemburg (Groot-Hertogdom
Luxemburg) op 10 juni 2004, gepubliceerd in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 822 van 11 augustus 2004.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Henri Hellinckx
te Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg) op 7 november 2013, gepubliceerd alsvoren numéro
19 van 3 januari 2014.
2.         de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht “Balta
S.à.r.l.”, met zetel te 2449 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), boulevard Royal 28,
inschrijvingsnummer B 125109.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Henri Hellinckx te Luxemburg (Groot-Hertogdom Luxemburg)
op 15 november 2006, gepubliceerd in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro
0630731315
Luik B
875 van 14 mei 2007.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor voornoemde notaris
Henri Hellinckx op 18 december 2006, gepubliceerd alsvoren numéro 1336 van 3 juli 2007.
Er wordt verklaard dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs
recht “Balta Luxembourg S.à.r.l.” die voor méér dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal heeft
ingeschreven, overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, als oprichter
wordt aangewezen, en dat de overige comparant, zijnde de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht “Balta S.à.r.l.”, dewelke alleen tegen geld hebben
ingeschreven zonder recht-streeks of zijdelings enig voordeel te genieten, als gewone inschrijver
wordt be-schouwd.
 
5. KAPITAAL.
Het geplaatste en volgestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (€
70.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend (7.000) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, met stemrecht, die elk 1/7.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
6. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
Bij de oprichting werd dit maatschappelijk kapitaal volledig onderschreven in speciën en volledig
volstort.
 
7. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar zal lopen vanaf heden tot 31 december 2015.
 
8. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrekening en jaarverslag
op overeenkomstig de wet.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen worden ter
beschikking gesteld van de aandeelhouders samen met de oproeping tot de gewone algemene
vergadering.
De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de
resultaatverwerking. Jaarlijks wordt een bedrag van 5% van de nettowinst van het boekjaar
toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht wanneer het wettelijk
reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van de
nettowinst na afhouding van bovenvermelde 5%.
In geval de vennootschap wordt ontbonden, zal de vereffening geschieden op de wijze die door de
algemene vergadering, die de vereffenaars benoemt, bepaald wordt. De algemene vergadering heeft
de meest uitgebreide rechten om de machten van de vereffenaars te bepalen, hun emolumenten
vast te stellen en hen décharge te geven, zelfs in de loop van de vereffening.
De netto opbrengst van de vereffening zal tussen alle aandeelhouders, per gelijke delen, verdeeld
worden.
 
 
9. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen. Wanneer de vennootschap evenwel is
opgericht door twee personen, of wanneer op een algemene vergadering is vastgesteld dat er niet
meer dan twee aandeelhouders zijn, mag de raad van bestuur uit slechts twee bestuurders bestaan,
tot de dag van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.
De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders, met inbegrip van de voorzitter van het bestuur.
De bestuurders kunnen op ieder ogenblik door de algemene vergadering worden afgezet.
De duur van het mandaat van de bestuurders wordt op maximum vier jaar vastgesteld. De
bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Luik B
Bevoegdheden raad van bestuur:
            §1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.
            §2. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een
directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen en binnen de
beperkingen voorzien door deze bepaling.
            §3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd
bestuurder en aan andere leden van het leidinggevend personeel delegeren. De raad van bestuur
kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.
            §4. De raad van bestuur kan een auditcomité en een bezoldigings- en benoemingscomité
oprichten. De regels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke
comités worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. De raad van
bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten
waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met deze
statuten.
            Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem/haar door de raad van bestuur of
het directiecomité, indien zo een comité overeenkomstig artikel 21, §2 van deze statuten werd
opgericht, worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat.
De gedelegeerd bestuurder is eveneens belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van
bestuur.
De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem/haar door of
krachtens deze statuten zijn toegekend, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan
andere personen. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd
bestuurder deelt aan de raad van bestuur de bevoegdheden mee die hij/zij op grond van deze
paragraaf heeft gedelegeerd.
De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:
1° twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de
andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd; of
3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is
verleend door de raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het
geval.
 
 
10. TOEZICHT.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de wetten en van deze statuten of op de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
wordt aan één of meer commissarissen opgedragen die natuurlijke of rechtspersonen zijn en
benoemd worden door de algemene vergadering.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde commissarissen eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De bezoldiging van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van zijn/haar
(hun) opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld; zij kan niet worden gewijzigd dan
met instemming van de partijen.
Wordt benoemd tot commissaris voor een periode van drie jaar de burgerlijke vennootschap die de
vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “PwC
Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en
administratieve zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, vertegenwoordigd door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Filip Lozie”, met zetel te 2550 Kontich, Staf
Van Elzenlaan 11, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met
de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der
aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.
De vergoeding zal later bepaald en bekrachtigd worden door de algemene vergadering.
 
11. DOEL.
De vennootschap is een holdingvennootschap die tot maatschappelijk doel heeft het rechtstreeks of
onrechtstreeks bezit en beheer van aandelen en belangen in andere ondernemingen of entiteiten, in
België en in het buitenland, in haar eigen naam of in naam van derden, voor haar eigen rekening of
voor rekening van derden, met inbegrip van maar zonder beperkt te zijn tot ondernemingen of
entiteiten betrokken in de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, bewerking, verwerking en
Luik B
vertegenwoordiging van tapijten, vloerbekleding en technische non-woven, textielwaren, garens en
vezels, zowel natuurlijke als kunststoffen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
Het voorgaande houdt – in het bijzonder – in, zonder daartoe beperkt te zijn:
(a) het investeren in alle ondernemingen of entiteiten, ongeacht of deze al dan niet een handelsdoel
hebben, door het inschrijven op, het verwerven, plaatsen, kopen, verkopen en overdragen van
aandelen, certificaten of andere effecten of op enige andere wijze;
(b) het beheren van investeringen en deelnemingen in alle ondernemingen of entiteiten, het
uitoefenen van management- en bestuursfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van
technische, juridische, boekhoudkundige, financiële, commerciële, administratieve of
managementdiensten of andere ondersteunende diensten;
(c) het verwerven, huren, leasen, onderhouden en bewerken van bedrijfsmiddelen en het ter
beschikking stellen van deze bedrijfsmiddelen aan ondernemingen of entiteiten waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen heeft of aan derden; en
(d) het toekennen van leningen, ongeacht de vorm of duur ervan, aan ondernemingen of entiteiten
waarin het rechtsreeks of onrechtstreeks aandelen of belangen aanhoudt alsook het verlenen van
waarborgen en andere zekerheden aan derden voor verbintenissen van dergelijke ondernemingen of
entiteiten.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
 
12. JAARVERGADERING.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de laatste
donderdag van de maand mei om 14 uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering
gehouden worden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag, zaterdagen uitgezonderd.
De andere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden op de dag, het
uur en de plaats aangeduid in de oproeping. Zij mogen plaatsvinden op andere locaties dan de
maatschappelijke zetel.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 26 mei 2016 om 14 uur.
 
13. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Overeenkomstig artikel 518, § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders benoemd en dit voor een duur van vier jaar met dien verstande dat,
behoudens herbenoeming, de mandaten van deze bestuurders een einde nemen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018:
1/ de heer Hendrik DERUYCK, wonende te 8870 Izegem, Leenstraat 40;
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIMACOR”, met maatschappelijke
zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Laudinnestraat 82 en ondernemingsnummer
0861.039.108, met als vaste vertegenwoordiger de heer Carl VERSTRAELEN, wonende te 1602
Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Laudinnestraat 82.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
 
14. VOLMACHT.
Wordt verleend aan 1/ mevrouw Sarah PAUWELS, voornoemd, 2/ mevrouw Charlotte DESENDER,
wonende te 1000 Brussel, Spastraat 63, 3/ de heer Henri NELEN, wonende te 2018 Antwerpen,
Oudekerkstraat 2, en 4/ ieder ander advocaat of paralegal van het kantoor “LOYENS & LOEFF”, met
zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Neerveldstraat 101-103, teneinde alle nodige formaliteiten te
vervullen uit hoofde van deze oprichting, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de
Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
(getekend) notaris Bob Bultereys
 
Samen neergelegd stuk :
Uitgifte proces-verbaal der oprichtingsakte.