Ondernemingsnr : 0822 619 089
Naam
(voluit) : PROVENCE-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 2290 Vorselaar, Riemenstraat 37 bus a
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar op 20 december 2022 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "PROVENCE-
INVEST", waarvan de zetel is gevestigd te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 37 bus a.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk op 25 januari
2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari nadien, onder nummer 10019865.
De statuten van de vennootschap werden niet gewjizigd.
De vennootschap heeft thans het ondernemingsnummer 0822.619.089 /RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
BERAADSLAGING EN KENNISNEMING
1. Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 30 november 2022
in toepassing van artikel 2:71 WVV, met in bijlage de financiële staat van activa en passiva van 23 november
2022, zegge minder dan drie maanden te rekenen vanaf heden.
Het bijzonder verslag vermeldt het volgende:
"Geachte vergadering,
Overeenkomstig artikel 2:71§2 WVV, heb ik de eer u verslag uit te brengen over de voorgestelde ontbinding
en vereffening van de Vennootschap op basis van de bijgevoegde staat van activa en passiva per 23 november
2022.
Gelet op het feit dat de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet en geen intentie heeft om nieuwe
activiteiten te ontplooien, is het langer behouden van de vennootschap niet meer verantwoord noch wenselijk
daar dit enkel onnodig kosten met zich mee zou brengen. Het bestuursorgaan heeft beslist om de liquidatie van
de Vennootschap voor te stellen.
De besloten vennootschap "BOFIDI Audit", met maatschappelijke zetel te Half Daghmael 11, bus 1, 3020
Herent, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, werd verzocht om verslag uit te brengen
over de staat van activa en passiva per 23 november 2022 en dit in overeenstemming met artikel 2:71§2 WWV.
Onder voorbehoud van de beslissing van de aandeelhouders, stelt het bestuursorgaan voor om de
vereffening onmiddellijk na ontbinding te sluiten in dezelfde akte zoals voorzien in artikel 2:80. Gezien:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
Il. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71 §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag;
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel
2:71, §2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
Ill. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte.
IV. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De buitengewone algemene vergadering, die in dit kader zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Mayke Op de Beeck te Vorselaar heeft als agenda, onder voorbehoud van eventuele formele wijzigingen
aangebracht door de instrumenterende notaris:
1. Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op
heden.
2. Conform artikel 2:71. Van het Wetboek van vennootschapper en verenigingen (verder: WVV),
kennisname er bespreking van volgende documenten:
a. het verslag van het bestuursorgaan met toelichting van het voorstel tot ontbinding,
b. een staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden opgesteld conform de waarderingsregels
vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1. WVV
c. het bijzonder verslag van Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd door Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, de dato
13 december 2022.
3. Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 WVV.
4. Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling van het resterend actief.
5. Onmiddellijke sluiting van de vereffening. Vaststelling einde mandaten en kwijting.
6. Volmacht formaliteiten.
Voorstel van verdelingsplan
Uit de staat van activa en passiva volgens artikel 2:71, Wetboek van vennootschappen en verengingen blijkt
dat de vennootschap activa heeft ten bedrage van 108.666,21 EUR.
De administratiekosten met betrekking tot de invereffeningstelling werden verwerkt in deze staat van activa
en passiva en zijn reeds betaald op datum van deze staat.
Uit de staat van activa en passiva blijken geen schulden meer. Er zijn geen nieuwe schulden ontstaan na
de afsluitdatum van genoemde staat, zodat het totaal vermogen dat ter gelegenheid van de vereffening dient te
worden verdeeld gelijk is aan 108.666,21 EUR.
Het fiscaal volstort kapitaal bedraagt 20.000 EUR zodat na terugbetaling hiervan een liquidatiebonus
overblijft van 88.666,21 EUR.
Op het fiscaal kapitaal en de liquidatiereserves dient bij uitkering geen voorheffing betaald te worden. Op de
overige uitkeringen is 30% roerende voorheffing verschuldigd. Bijgevolg is 26.599,87 EUR roerende voorheffing
verschuldigd bij de sluiting van de vereffening.
108.666,21 EUR	Activa
(-) 0,00 EUR	(-) Schulden
108.666,21 EUR	= Te verdelen
0,00 EUR	(-) Kosten verwerkt na datum van de staat van activa en passiva
108.666,21 EUR	= Te verdelen (A)
(-) 20.000,00 EUR	(-) Terugbetaling volstort kapitaal
88.666,21 EUR	= Liquidatiebonus
(-) Liquidatiereserve	(-) 0,00 EUR
Basis roerende voorheffing	88.666,21 EUR
Roerende voorheffing: 30%	26.599,87 EUR	(B)
82.066,36 EUR	A - B = Netto te verdelen
Het uit te keren netto-actief bij de afsluiting van de vereffening bedraagt bijgevolg 82.066,36 EUR. Dit saldo
wordt uitgekeerd aan de enige aandeelhouder en verrekend met diens vordering op de vennootschap.
De roerende voorheffing op de liquidatieboni die verschuldigd zal worden op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, werd niet geconsigneerd.
Opgesteld te Vosselaar, op 30 november 2022
Jozef Celen
Bestuurder"
Na bespreking werd dit verslag en de staat van activa en passiva aangehecht aan deze notulen.
2. Kennisneming en bespreking van het controleverslag van de bedrijfsrevisor BOFIDI Audit BV, met zetel
te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 001, vertegenwoordigd door Frank Bloemen, de dato 13 december 2022,
in toepassing van artikel 2:71 WVV. Dit verslag besluit als volgt:
"VI. Besluiten
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 23 november 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
besloten vennootschap PROVENCE-INVEST, verklaart ondergetekende, de heer Frank Bloemen,
bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met
maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
- De staat var activa en passiva per 23 november 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 108.666,21 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 108.666,21 EUR,
de toestand var de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, verinootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk
: Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
- Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
- Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van 26.599,87 EUR, die zal verschuldigd zijn op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening
door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap PROVENCE-INVEST en kan enkel gebruikt worden voor
de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 13 december 2022
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor"
Na bespreking werd dit verslag aangehecht aan deze notulen.
BESLUITEN
1. Eerste besluit: ontbindingsbesluit:
De vergadering beslist tot de ontbinding vanaf heden van de besloten vennootschap "PROVENCE-INEST",
: waarvan de zetel gevestigd is te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 37 A, in overeenstemming met artikel 2:71 WVV
: juncto artikel 2:80 WWV.
Ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap eindigt het mandaat van de bestuurder, de heer Celen
Jozef, voornoemd, van rechtswege.
2. Tweede besluit: aanstelling vereffenaar:
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen.
3. Derde besluit: mogelijkheid tot onmiddellijke sluiting van de vereffening:
Uit het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat voldaan is aan de
voorwaarden van artikel 2:80 WVV, meer bepaald:
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of dat hun schriftelijke instemming werd bekomen met de
toepassing van artikel 2:80 WVV.
- dat alle aandeelhouders of vennoten op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn en besluiten met eenparigheid van stemmen.
4. Vierde besluit: sluiting van de vereffening en verdeling van het netto-actief:
De vergadering beslist de vereffening van de vennootschap te sluiten.
Het netto-actief van de vennootschap zal verdeeld worden onder de aandeelhouders overeenkomstig hun
aantal aandelen.
5. Vijfde besluit: kwijting:
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder.
6. Zesde besluit: documenten:
De documenten van de vennootschap zullen gedurende de wettelijke termijn van 10 jaar bewaard worden
in de woonplaats van de heer Celen Jozef, voornoemd, of een andere plaats door deze aan te duiden.
WETTELIJKE VERKLARINGEN EN BENOEMINGEN
Wettigheidsverklaring
In overeenstemming met de bepaling vanı artikel 2:71 WVV bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek
te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is bestaan
en voldoen aan de externe wettigheid.
Volmachtdrager KBO
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde AC Serv - KMO Office bvba, met zetel te 2240
Zandhoven, Langestraat 190, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde de
formaliteiten bij een ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de diensten va de BTW te verzekeren.
Keuze van woonplaats
Met het oog op de uitvoering van deze akte wordt door de vennootschap woonplaats gekozen te 2290
Vorselaar, Riemenstraat 37 A. De aandeelhouders doen keuze van woonst op hun respectievelijke adressen.