Ondernemingsnr : 0428763259
Naam
(voluit) : HERFURTH & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cassiersstraat 19
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HERFURTH & CO", met zetel te 2060 Antwerpen,
Cassiersstraat 19, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ In toepassing van artikel 39,
§1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als
volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) dat het adres van de zetel gevestigd is te :
2060 Antwerpen, Cassiersstraat 19. Dit is geen statutair gegeven.   3/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe
tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term
“voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap. 
Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:  Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze
vennootschap onder de naam "HERFURTH & CO", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur: De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst
kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 2.565.000,00). Het is verdeeld
in tweeduizend honderd éénentachtig (2.181) aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen
zijn genummerd van 1 tot 2.181. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1
januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening
of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur dat minstens drie bestuurders
telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.  Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  Indien bij een benoeming, geen enkele
kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming
tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.  Bij staking van stemmen bij
de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid
nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. 2. De vennootschap wordt eveneens
in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat : - hetzij door
het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is. - hetzij door één
of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn
belast. De gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van
de raad van bestuur. 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Voorwerp: De vennootschap
stelt zich tot voorwerp : 1. Het verrichten van activiteiten zoals vervoermakelaar -
vervoercommissionair - commissionair-expediteur - goederenvervoer - zeevaartagentschap -
makelarij - reisbureau - verzekeringsagent alsmede alle activiteiten van publiciteit en al wat behoort
tot de horeca sector in de ruimste zin. De vennootschap mag eveneens alle investeringen en
financiële verrichtingen uitvoeren behoudens deze welke door bijzondere wetten aan de
depositobanken en private spaarkassen voorbehouden zijn. 2. Zowel in België als in het buitenland,
onder eender welke vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te
richten maatschappijen.  Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
ondermeer door deel te nemen aan het beheer van de ondernemingen waarin zij participeert en door
ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de
verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te
plannen en te coördineren. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen. 3.I. Al wat
verbandt houdt met : 1. Containers en onderdelen, namelijk en onder meer : onderhoud, herstelling,
schildering, transformatie en inrichting, konstruktie, verhuring, technische bijstand (consulting),
expertise, testen, aankoop en verkoop ervan. 2. Inrichten van een depot voor materialen, stock’s en
containers. 3. Elke vertegenwoordiging van industriële produkten. II. De uitbating van alle groupage-
ondernemingen, bevrachtingen, verzendingen, en spoorweg-, baan-, zee-en luchttransport, vervoer
en doorvoer op commissie, douaneagentuur, rivier-, baan-en zeevaartmakelarij, reisagentschap; III.
Stockeren en manipulatie van goederen in magazijn; het vervoer en manipulaties van containers,
alsook de reparatie van containers; IV. Herstelling van alle autovoertuigen, aanhangwagens,
schepen, enzovoort; alle constructiewerkzaamheden en herstellingen in metaal, hout en andere
materialen; verhuring van personeel; V. Het uitbaten van garage en stelling voor motorvoertuigen; de
handel in ‘t algemeen, met inbegrip van in -en uitvoer; de verhuring en de leasing van alle soorten
motorvoertuigen en scheepsartikelen; van alle onderdelen, wisselstukken, banden, olie, vetten,
brandstoffen en alle daarmee verband houdende produkten, materialen, koopwaren, materieel,
machines, toestellen en gereedschappen en alle artikelen, verband houdende met de
motornijverheid; de revisie, het onderhouden en herstellen van motoren en motorvoertuigen; het
uitvoeren van depannages met takelwagen; het uitbaten van een carrosserie en van pomp-en
servicestations. VI. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen,
ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transakties en verrichtingen, in de meest
brede zin met inbegrip van de onroerende leasing; het verwerven, vervreemden, huren en verhuren,
het doen bouwen, het doen verbouwen en afbouwen van binnenschepen en vaartuigen. Dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming. De vennootschap mag
tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onder-aannemers. Het vervaardigen of
laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde produkten en materialen en materieel. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en
oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in
pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering
wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.  Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.  Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  4/
de opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten
opnemen in de databank van statuten.  5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Van den
Bergh Inge Gustaaf Elisa, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Lambrechtshoekenlaan,
154-156 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om
alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.