Ondernemingsnr : 0885155187
Naam
(voluit) : SiMa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Putsebaan 30
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 27 juni 2023, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SiMa”, waarvan de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Oude Putsebaan 30, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0885.155.187 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0885.155.187, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Vervanging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van twee mei tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, montage, automatisatie, service en onderhoud van
garagepoorten en andere industriële poorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in
staal, aluminium, hout of kunststof;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, montage, automatisatie, service en onderhoud van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout, glas, kunststof of metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, montage, automatisatie, service en onderhoud van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort in hout, glas, kunststof of
metaal;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, montage, automatisatie, service en onderhoud van geblindeerde
deuren en brandwerende deuren in hout, glas, kunststof of metaal;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, plaatsen van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van
glas;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, montage, automatisatie, service en onderhoud van serres,
veranda’s enzovoort in hout, glas, kunststof of metaal;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- plaatsen, herstellen van schrijnwerk- glazenmaker;
- verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
- het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die
van bestuurder of zaakvoerder van vennootschappen.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke ander wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.”.
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – (her)benoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen.
Om aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot (her)benoeming van de heer VAN OPHALVENS
Stefan Louise Clement, geboren te Mechelen op dertien juni negentienhonderdtweeënzeventig,
echtgenoot van mevrouw VAN DER WEE Ilse, hieronder nader genoemd, en wonende te 3140
Keerbergen, Oude Putsebaan 30, als bestuurder voor een onbepaalde duur, die verklaart te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Van Ophalvens Stefan voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
-6- ZESDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot benoeming van mevrouw VAN DER WEE Ilse, geboren te Willebroek op
eenentwintig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, echtgenote van voornoemde heer Van
Ophalvens Stefan en wonende te 3140 Keerbergen, Oude Putsebaan 30, als bestuurder voor een
onbepaalde duur, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van voornoemde mevrouw Van Der Wee Ilse is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, Oude
Putsebaan 30.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap “Accountantskantoor Guido Bral”, te
Bonheiden (Rijmenam), alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd
zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.