Ondernemingsnr : 0817069996
Naam
(voluit) : IRON AGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 132
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato tweeëntwintig augustus tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Dorien D’JOOS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121,
RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ”IRON AGE”, met zetel te 3510 Hasselt, Oudestraat
132 en met ondernemingsnummer BTW BE0817.069.996.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN,  met
standplaats te Genk, op 13 juli 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27
juli volgende  onder nummer 2009-07-27/0106648.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN, met standplaats
te Genk, op 16 februari 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart
volgende onder nummer 2015-03-16/0039461.
Nadien niet meer gewijzigd, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertienduizend achtendertig euro (€ 13.038,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
-    Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
-    Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders gespecifieerd
-    Algemene bouwinstallatie
-    Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
-    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal
-    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-              Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
-    Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
-    het aanbieden van diensten inzake management en advies in de meest brede zin;
-    Het waarnemen van directie- en bestuursmandaten;
-    Het beheer van administratie voor derden;
-    Het houden van aandelen in andere vennootschappen en het houden van lidmaatschapsrechten
in diverse organisaties;
-    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in
ruimste zin van het woord;
-    Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-    Het ontwikkelen en beheer van een roerend en onroerend patrimonium;
-    Consultancy in de meest ruime zin van het woord;
-    Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
-    Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd al dan niet residentieel onroerend goed, exclusief
sociale woningen
-    Verhuur en exploitatie van terreinen
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-    Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-    Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
-    Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
-    Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
-    Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
-    Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-    Groothandel in gereedschapswerktuigen
-    Groothandel in ijzerwaren
-    Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-    Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektro medische en elektro therapeutische
apparatuur
-    Vervaardiging van elektrische apparaten voor de genees -, de tandheel- en de veeartsenijkunde
-    Vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen,
ultrasone diagnose-instrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz.
-    Vervaardiging van ovens en branders
-    Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding
-    Vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming
-    Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
-    Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
-    Vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten
-    Vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het
vervaardigen van deegwaren : bakkerijovens, deegmengers, verdeel -, opmaak - en snijmachines,
enz.
-    Vervaardiging van machines en toestellen voor de verwerking van overige voedingsmiddelen :
voor de suikergoedverwerking, voor de productie van cacao en chocolade, voor de verwerking in
suikerfabrieken en brouwerijen, enz.)
-    Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels,
restaurants, enzovoort
-    Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders gespecifieerd
-    Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines
-    Vervaardiging van industrierobots voor specifieke doeleinden
-    Vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke
-    Vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor kermissen en
pretparken
-    Reparatie van producten van metaal
-    Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
-    Reparatie van machines
-    Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
-    Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
-    Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
-    Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
-    Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
-    Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek
-    Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
-    Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen
-    Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-    Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en
communicatieapparatuur
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
II. Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ”IRON AGE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
-    Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
-    Overige installaties (inclusief accessoires), niet elders gespecifieerd
-    Algemene bouwinstallatie
-    Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
-    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal
-    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-              Management activiteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
-    Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren...
-    Het aanbieden van diensten inzake management en advies in de meest brede zin;
-    Het waarnemen van directie- en bestuursmandaten;
-    Het beheer van administratie voor derden;
-    Het houden van aandelen in andere vennootschappen en het houden van lidmaatschapsrechten
in diverse organisaties;
-    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in
ruimste zin van het woord;
-    Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-    Het ontwikkelen en beheer van een roerend en onroerend patrimonium;
-    Consultancy in de meest ruime zin van het woord;
-    Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
-    Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd al dan niet residentieel onroerend goed, exclusief
sociale woningen
-    Verhuur en exploitatie van terreinen
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
-    Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-    Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
-    Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
-    Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
-    Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
-    Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-    Groothandel in gereedschapswerktuigen
-    Groothandel in ijzerwaren
-    Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-    Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektro medische en elektro therapeutische
apparatuur
-    Vervaardiging van elektrische apparaten voor de genees -, de tandheel- en de veeartsenijkunde
-    Vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen,
ultrasone diagnose-instrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz.
-    Vervaardiging van ovens en branders
-    Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding
-    Vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming
-    Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
-    Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
-    Vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten
-    Vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het
vervaardigen van deegwaren : bakkerijovens, deegmengers, verdeel -, opmaak - en snijmachines,
enz.
-    Vervaardiging van machines en toestellen voor de verwerking van overige voedingsmiddelen :
voor de suikergoedverwerking, voor de productie van cacao en chocolade, voor de verwerking in
suikerfabrieken en brouwerijen, enz.)
-    Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels,
restaurants, enzovoort
-    Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, niet
elders gespecifieerd
-    Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines
-    Vervaardiging van industrierobots voor specifieke doeleinden
-    Vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke
-    Vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor kermissen en
pretparken
-    Reparatie van producten van metaal
-    Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
-    Reparatie van machines
-    Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
-    Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
-    Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
-    Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
-    Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens
-    Ophalen van melk en vervoer naar de zuivelfabriek
-    Vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
-    Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen
-    Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
-    Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en
communicatieapparatuur
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
-    Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
II. Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
III. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BUNTINX Johan Jozef, geboren te Stevoort op 15 april 1963, wonende te 3510 Hasselt
(Kermt), Oudestraat 132.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3510 Hasselt,
Oudestraat 132.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit BOOX Accountants & Adviseurs, ondernemingsnummer BTW
BE0666.979.819, met zetel te 3582 Beringen, Koolmijnlaan 199, of elke andere door hem
aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Dorien D’JOOS te Wellen op 22 augustus
2023