Ondernemingsnr : 0442850332
Naam
(voluit) : Arvum Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Vilvoorde 112
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Arvum Group", met adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 112,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 26 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van ieder jaar
en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel
11.1, welk luidt als volgt:
“ARTIKEL 11.1 – BOEKJAAR:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar en loopt tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op
het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de
raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.“.
3) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
voorlaatste zaterdag van de maand oktober om veertien uur dertig (14u30) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel
10.1, welk luidt als volgt:
“ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van oktober om
veertien uur dertig (14u30) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats
aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.“
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te
verlengen en af te sluiten op 30 juni 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de
maand oktober van het jaar 2024.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Arvum Group
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: Onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van import, export, aankoop en verkoop, holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, bouwpromotie, projectcoördinatie, aannemer,
handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle markten waarin zijn competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 4 december 1990 en de latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan erkende
financiële instellingen en andere tussenpersonen van beroep. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend
worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en betreffen onder andere:
- Alle verrichtingen van import, export, aan- en verkoop van roerende goederen in de ruimste zin van
het woord, in eigen naam of voor rekening van derden.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, uitbreiding,
verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Alle verrichtingen in roerende en onroerende goederen en aanverwante dienstverlening en service
bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; het verwerven, bouwen, ruilen, verbouwen, in
huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende
goederen in de breedste zin zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes,
gronden, wouden, waters en domeinen.
- De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
- Alle handelsfondsen met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen verhuren, onderverhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen, gespecialiseerd
in het adviseren en besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie,
financiële aangelegenheden, marketing, human resources, juridische domeinen, fiscaliteit en
management. Het geven van advies aan derden op voorgaande domeinen.
- De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, symposa en alles
wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimte, logistieke en intellectuele bijstand.
- De redactie en het uitgeven van teksten bestemd om te worden gepubliceerd in tijdschriften,
cursussen, boeken, brochures en nieuwsbrieven.
- De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, invoer, uitvoer, ontwikkeling,
financiering en leasing evenals alle industriële handels-, financiële roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende
systemen, machine, rollend materieel, personenwagens, lichte vrachtwagens, bureelinrichtingen en
meubileringen. Het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van
goederen, volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging,
de invoer en de uitvoer.
- De installatie van alle verwarmingsinstallaties, sanitaire installaties, waterverzachters, alle diensten
die betrekking hebben op het sanitair. Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrische
materialen, huishoudtoestellen en verwarmingsinstallaties. Handelaar in hout- en bouwmaterialen.
- De totaalinrichting van onroerende goederen zoals uitbouw van projecten, totaalinrichting
badkamers, keukens, het inrichten van kantoren en bedrijfsgebouwen, aan en verkoop van
aanverwante producten.
- Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), voor
eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.
- De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname,
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop, en elke andere wijze van deelname van effecten en
rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en
hun tegeldemaking.
- Het waarnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen of verenigingen, alsook
optreden als volmachthouder, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen of
verenigingen.
- Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.
De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen, groeperingen, bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullen of
soortgelijk voorwerp nastreven, en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met
gelijkaardige aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten,
borgstellingen of participatie, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en administratie.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro vijf cent (€
74.368,05).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Bestuur:
[a.] SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – AANTAL – BENOEMING:
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en
maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene
vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een
plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen
de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren.
De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst bekrachtigd.
[b.] DUUR VAN DE OPDRACHT – ONTSLAG:
De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in
nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding
wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene
vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
[c.] FUNCTIES – TAAKVERDELING – VOORZITTERSCHAP:
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, “gedelegeerd bestuurder”
genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
[d.] WERKING – VERGADERINGEN – VOLMACHTEN – PROCESSEN-VERBAAL:
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die
bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag,
uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan kunnen
besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een
ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de
voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid.
Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden.
In afwijking van het bovenstaande:
-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke
beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, eveneens gebeuren door middel van een ander
communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander
communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.
-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of
verbodsbepalingen ter zake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan
van de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze
vergaderingswijze.
[e.] VERGOEDING:
Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris toegekend, en
evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan aan de bestuurders een presentiegeld
toekennen, te boeken als bedrijfskosten.
Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering, aan bepaalde bestuurders een vaste
bezoldiging worden toegekend die bij de bedrijfskosten wordt geboekt.
[f.] BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken
van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de
aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk
is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het
geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van
enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is
bekendgemaakt.
Vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt, en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van oktober om
veertien uur dertig (14u30) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats
aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar en loopt tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op
het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de
raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst
wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de
bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend
kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een
reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6)
jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de naamloze vennootschap "HERSTHOLDING", met zetel te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0457.359.057, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Houte Kristoff, wonende te 1761
Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25;
- de naamloze vennootschap “NV VAN HOOF”, met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde
112, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0418.955.668 en onderworpen aan de btw onder nummer BE0418.955.668, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BLOMMAERT Robbie, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 146; 
- de heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132; 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde
112.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing om opnieuw te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar
om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de heer VAN HOUTE Ulrik, voornoemd;
Die zijn functie aanvaardde bij monde van zijn lasthebber;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht