Ondernemingsnr . 0851 601 503
Naam
(voluit) . Maatschappij van Onderlinge Bijstand Verzekeringen
CM-Vlaanderen
(verkort)
Rechtsvorm · Maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, §5 jo.
artikel 70, §6, 7 en 8 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (B.S. 28
september 1990)
Volledig adres v.d zetel . Haachtsesteenweg 579, pb. 40, 1031 Schaarbeek
Onderwerp akte : wijziging samenstelling Raad van Bestuur en statutenwijzigingen vanaf 1
juli 2024
I. Wijziging samenstelling Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering heeft op de zitting van 26-06-2024 het ontslag van Mevrouw Sabine Seynaeve
uit de Raad van Bestuur en de aanstelling van Mevrouw Ann De Keyser in diezelfde Raad van Bestuur
goedgekeurd.
De samenstelling van de Raad van Bestuur ziet er op 26-06-2024 als volgt uit:
(voor elke bestuurder worden de volgende gegevens vermeld: naam en voornaam, woonplaats,
geboortedatum en desgevallend de bijzondere functie)
- Mevrouw Bangels Anne-Marie, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 26-03-1962
- Mevrouw Brion Alice, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 08-02-1962
- De heer Brumagne Jos, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 10-04-1961,onafhankelijk bestuurder
- De heer Janssens Kurt, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 23-09-1975, Operationeel directeur
verzekeringen
- Mevrouw De Keyser Ann, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 01-06-1962, Manager Processen
en Projecten
- Mevrouw De Pestel Christelle, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 24-07-1955
- De heer De Ruysscher Bart, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 13-10-1965, Secretaris
- De heer De Visscher Bert, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 12-08-1982, onafhankelijk
bestuurder
- Mevrouw De Wolf Hilde, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 27-04-1964
- De heer Henkens Wim, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 19-06-1974, Directeur verzekeringen
- De heer Hermans Armand, K&H De Raedemaekerlaan 11, 1780 Wemmel, 29-04-1957
- De heer Hoegaerts Luc, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 23-01-1975,onafhankelijk bestuurder
- De heer Koninckx Werner, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 22-03-1975, Financieel directeur
en schatbewaarder
- De heer Matthijs Pieter, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 08-04-1976
- Mevrouw Ollevier Isabelle, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 20-05-1971
- De heer Rycek Pierre, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 29-06-1953
- De heer Schelfaut Guido, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 13-08-1954, Voorzitter
- De heer Van Daele Patrick, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 11-05-1957
- De heer Van de Velde Steven, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 01-07-1972
- De heer Van den Avijle Kris, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 20-06-1970
- De heer Van Nuijs Serge, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 30-07-1953
- De heer Verkammen Willy, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 21-03-1954
II. statutenwijzigingen vanaf 1 juli 2024
De Algemene Vergadering van 26-06-2024 heeft de door de Raad van Bestuur voorgestelde
statutenwijzigingen goedgekeurd. Onderstaande wijzigingen worden met ingang van 1 juli 2024 doorgevoerd:
ARTIKEL 17.
De Algemene Vergadering beraadslaagt en beslist over de volgende aangelegenheden:
·de statutenwijzigingen;
·de premies;
·de verkiezing en afzetting van de bestuurders;
·de goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen;
·de kwijting van de bestuurders en de revisoren;
·de aanstelling van één of meer bedrijfsrevisoren;
·de samenwerking met de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen;
·de toetreding van een ziekenfonds tot de MOB;
·de omvorming van de MOB tot een door de controlewet van 13 maart 2016 andere voorziene vorm van
verzekeringsmaatschappij;
·de fusie met een andere MOB in de zin van art. 43, §5 van de wet van 06 augustus 1990;
·de ontbinding van de MOB en de handelingen betreffende de vereffening van de MOB;
·het toekennen van een zitpenning en de terugbetaling van kosten verbonden aan het bijwonen van een
vergadering aan de leden van comités zoals omschreven in Bijlage 1 van de statuten;
·alle andere bevoegdheden die bij de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn
toegekend.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden geldig genomen indien minstens de helft van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet
bereikt is, wordt een tweede Algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die geldig
beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Elk aanwezig en elk rechtsgeldig vertegenwoordigd stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering
beschikt over één stem.
Een stemgerechtigd lid dat niet aan de Algemene Vergadering kan deelnemen, kan zich door middel van
een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van de Algemene
Vergadering. Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts houder zijn van één volmacht.
In geval van stemming over een verzekering, hebben de afgevaardigden van niet bij deze verzekering
aangesloten ziekenfondsen geen stemrecht.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, behalve in de
gevallen waar de wet het anders bepaalt. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in
de teller noch in de noemer. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Bij statutenwijziging is een beslissing met meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden nodig.
Elk voorstel tot wijziging van de statuten wordt aan de Raad van Bestuur voorgelegd.
De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid om te beslissen over de aanpassingen van de premies
aan de Raad van Bestuur delegeren. Deze delegatie is geldig voor één jaar en is hernieuwbaar.
Bijlage 1 - Bijlage bij de statuten -
zitpenningen en terugbetaling van kosten aan leden van de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en
statutaire comités
In toepassing van het artikel 14, §2ter (leden Algemene Vergadering) en artikel 22, §1 (bestuurders) van
de Wet van 6 augustus 1990 moeten de toegekende vergoedingen opgenomen worden in een bijlage bij de
Statuten.
I.Algemene Vergadering
a) Terugbetaling van kosten verbonden aan het bijwonen van de vergaderingen:
Aan de leden van de Algemene Vergadering worden verplaatsingskosten (*) vergoed verbonden aan het
bijwonen van de vergaderingen.
Verplaatsingskosten (*) verbonden aan het bijwonen van de Algemene Vergadering worden ook aan de
Raadgevers die geen personeelslid zijn, vergoed.
De betrokken personen hebben het recht om aan de toekenning van deze vergoeding te verzaken.
b) Zitpenning:
Aan de leden van de Algemene Vergadering wordt geen zitpenning toegekend.
II.Raad van Bestuur
a) Terugbetaling van kosten verbonden aan het bijwonen van de vergaderingen:
Aan bestuurders worden verplaatsingskosten (*) vergoed verbonden aan het bijwonen van de
vergadering.
Verplaatsingskosten (*) verbonden aan het bijwonen van de vergaderingen worden ook aan de voorzitter
vergoed alsook aan de onafhankelijke bestuurders en aan de Raadgevers die geen personeelslid zijn.
De betrokken personen hebben het recht om aan de toekenning van deze vergoeding te verzaken.
b) Zitpenning:
Aan bestuurders (met uitzondering van de voorzitter en onafhankelijk bestuurders) en aan de Raadgevers
die geen personeelslid zijn die aanwezig zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur wordt een
zitpenning van 70 euro per vergadering toegekend.
Aan onafhankelijk bestuurders die aanwezig zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur wordt een
zitpenning van 450 euro per vergadering toegekend.
De betrokken personen hebben het recht om aan de toekenning van deze vergoeding te verzaken.
De zitpenning wordt ook toegekend bij deelname op afstand of in geval van schriftelijke raadpleging.
Het maximum aantal vergaderingen per jaar die, voor eenzelfde persoon, aanleiding kunnen geven tot
toekenning varı een zitperining, bedraagt:
- 12 vergaderingen per jaar voor de personer die enkel zetelen ir de Raad van Bestuur;
- 24 vergaderingen per jaar voor de personen die zetelen in de Raad van Bestuur en in één of meerdere
comités, zoals hieronder omschreven onder punt 'Ill'.
Er wordt een zitpenning per vergadering toegekend, ook wanneer meerdere vergaderingen var de Raad
van Bestuur en/of comités zoals hieronder omschreven onder punt 'Ill', die recht geven op eer zitpenning, op
dezelfde dag plaatsvinden.
III.Bureau, Risicocomité, Auditcomité en Werkgroep Productontwikkeling
a) Terugbetaling van kosten verbonden aan het bijwonen van de vergaderingen:
Aan de leden van het Bureau, Risicocomité, Auditcomité en Werkgroep Productontwikkeling worden
verplaatsingskosten (*) vergoed verbonden aarı het bijwonen varı de vergaderingen.
Verplaatsingskosten (*) verbonden aan het bijwonen van de vergaderingen worden ook aan de voorzitters
van het Bureau, Risicocomité, Auditcomité en Werkgroep Productontwikkeling vergoed alsook aan de
raadgevers die geen personeelslid zijn.
De betrokken personen hebben het recht om aarı de toekenning van deze vergoeding te verzakeri.
b) Zitpenning:
Aan bestuurders (met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur en onafhankelijk
bestuurders) wordt voor het bijwonen van de vergaderinger van het Bureau, het Risicocomité, het Auditcomité
en de Werkgroep Productontwikkeling een zitpenning van 70 euro per vergadering toegekend.
De zitpenning van 70 euro wordt ook voorzien aan raadgevers die geen personeelslid zijn, alsook aan
leden van genoemde comités die noch bestuurders noch personeelslid zijn.
Aan onafhankelijk bestuurders die aanwezig zijn op een vergadering van het Risicocomité of het
Auditcomité wordt een zitpenning van 450 euro per vergadering toegekend.
Aan de voorzitter van het Risicocomité en de voorzitter van het Auditcomité wordt een zitpenning van 100
euro per bijgewoonde vergadering van het Risicocomité of Auditcomité toegekend. Indien de voorzitter van
het Risicocomité of Auditcomité een onafhankelijke bestuurder is, bedraagt de zitpenning per bijgewoonde
vergadering van het Risicocomité of Auditcomité 450 euro.
De betrokken personen hebben het recht om aan de toekenning van deze vergoeding te verzaken.
Het maximum aantal vergaderingen per jaar die, voor eenzelfde persoon, aanleiding kunnen geven tot
toekenning van een zitpenning, bedraagt:
- 18 vergaderingen per jaar voor de personen die enkel zetelen in een comité zoals hier omschreven in
punt 'Ill';
- 24 vergaderingen per jaar voor de personen die zetelen in de Raad van Bestuur en in één of meerdere
comités, zoals hier omschreven onder punt 'lll'.
Er wordt een zitpenning per vergadering toegekend, ook wanneer meerdere vergaderingen vari de Raad
van Bestuur en/of comités zoals hier omschreven onder punt 'Ill', die recht geven op een zitpenning, op
dezelfde dag plaatsvinden.
IV.Maandelijkse vergoeding
Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt een maandelijkse brutovergoeding van 500 euro (niet
geindexeerd) toegekend.
Deze vergoeding wordt toegekend voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Bestuur
en van de Algemene Vergadering, voor het bijwonen van deze vergaderingen en voor de andere opdrachten
die in het kader van dit mandaat uitgevoerd worden.
Naast deze vergoeding, worden ook verplaatsingskosten (*) voor verplaatsingen verbonden aan het
uitoefenen van hun mandaat vergoed.
De voorzitter heeft het recht om aan de toekenning van deze vergoeding te verzaken.
(*) De vergoeding voor de verplaatsingskosten wordt als volgt berekend:
- eigen vervoer auto: een forfaitair bedrag per km voor elke reële afgelegde kilometer, waarvanı de
vergoeding per km overeenstemt met de kilometervergoeding voor federaal overheidspersoneel bij gebruik
van eigen vervoer voor dienstverplaatsingen;
- eigen vervoer fiets: een forfaitair bedrag per km voor elke reële afgelegde kilometer waarvan de
vergoeding per km overeenstemt met de belastingvrije som die jaarlijks voor het gebruik van de fiets door de
fiscus wordt vastgesteld;
- openbaar vervoer (trein-tram-bus -metro): een bedrag ter hoogte van de effectief gebruikte
vervoersbewijzen van het openbaar vervoer.
Personen met beperkte mobiliteit die voor hun verplaatsing beroep moeten doen op aangepaste
vervoermiddelen, kunnen hiervoor terugbetaling ontvangen mits voorlegging van de bewijsstukken van de
gemaakte kosten.
Wanneer een combinatie van vervoermiddelen wordt gebruikt, kan per gebruikt vervoermiddel vergoeding
bekomen worden volgens de regels die voor elk van de gebruikte vervoermiddelen gelden.
Wanneer meerdere vergaderingen per dag op dezelfde locatie plaatsvinden worden verplaatsingskosten
slechts eenmaal vergoed.
Verplaatsingskosten kunnen uiteraard enkel vergoed worden bij effectieve fysieke aanwezigheid.
Werner Koninckx
Bestuurder en lid van het directiecomité