Ondernemingsnr : 0862507865
Naam
(voluit) : MULTI-MIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 104
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent –
Wondelgem op 29 november 2022 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap MULTI-MIX, met maatschappelijke zetel te 9032
Gent (Wondelgem), Industrieweg 104, BTW BE0862.507.865, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0862.507.865 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Vermindering van het kapitaal met één miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend euro (€
1.762.000,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van twee miljoen zevenhonderd
tweeënzestigduizend euro (€ 2.762.000,00) naar één miljoen euro (€ 1.000.000,00), volledig toe te
rekenen op het gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92
ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 23 januari 2014 verleden voor het
ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder
aandeel van een som van tweeduizend vijfenzestig euro vijfenzestig cent (€ 2.065,65) afgerond,
welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden
door achthonderd drieënvijftig (853) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/achthonderd
drieënvijftigste (1/853ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze
kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 7:208 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2.- Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van één miljoen zevenhonderd
tweeënzestigduizend euro (€ 1.762.000,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk
werd gebracht van twee miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend euro (2.762.000,00€) naar één
miljoen euro (€ 1.000.000,00);
3.- Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd drieënvijftig (853) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
4.- Wijziging van de regeling van de overdacht en overgang van aandelen.
5.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7.- Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
8.- Adres van de zetel
9.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de
algemene vergadering zullen genomen worden.
10.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
Luik B
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met één miljoen zevenhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.762.000,00) door het
geplaatst kapitaal te brengen van  twee miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend euro (€
2.762.000,00) naar één miljoen (€ 1.000.000,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het
werkelijk gestort kapitaal gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 23 januari 2014 verleden voor het ambt van
Meester David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van
een som van tweeduizend vijfenzestig euro vijfenzestig cent (€ 2.065,65) afgerond, welke van het
kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door
achthonderd drieënvijftig (853) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één achthonderd
drieënvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; Deze kapitaalvermindering
geschiedt overeenkomstig de artikelen 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat
de kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. De aandeelhouders verklaren dat
deze termijn op heden verstreken is.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 1.762.000,00)
gerealiseerd  werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van twee
miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 2.762.000,00) naar één miljoen euro (€
1.000.000,00);
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:208 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de
reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikel 5 van de statuten te wijzigen als
volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd drieënvijftig (853) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de huidige regeling van de “overdracht en overgang van aandelen” te
vervangen:
“§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 8 dagen
Luik B
na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de verzending van
het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de 8 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe
kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan
reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen
te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen
de 8 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de
waarde van de aandelen die hetzij jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na
goedkeuring van de jaarrekening, hetzij op basis van een expertise die rekening houdt met de
balanswaarde, naar behoren gematigd door extrinsieke elementen; dit punt moet op de agenda
geplaatst worden.
De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts
worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het
meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 10 dagen na de betekening door
de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam MULTI-MIX.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.De fabricatie, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van zand, grint, stortbeton,
betonproducten, geprefabriceerde producten van cement en/of beton, geprefabriceerde mortel,
bouwmaterialen en alle andere aanverwante producten welke rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
hiermede verband houden.
2.Een onderneming voor grondwerken, boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingen, heiwerk,
damplanken, versterkingswerken van de bodem, draineringswerken, isoleringswerken,
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, dit alles in de meest ruime zin en volgens allerlei
methodes.
3.Het optreden als tussenpersoon in de handel, het uitvoeren van alle commissie- en
consignatieverrichtingen in verband met de  hiervoor omschreven producten en activiteiten.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen,
in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd drieënvijftig (853) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, dewelke worden benoemd voor een termijn van zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt per e-mail; voor de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: voorzitter of door ten minste
twee bestuurders.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Aan de raad van bestuur wordt geen bevoegdheid toegekend om het geplaatst kapitaal in één of
meer malen tot een bepaald bedrag te verhogen.
De artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
derhalve niet van toepassing.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder
of twee bestuurders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig juni om 20 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1.-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 32: Stemrecht
1.- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ZESDE BESLUIT
In de hierna aansluitende gewone algemene vergadering zal aan de huidige bestuurders, hierna
vermeld, ontslag gegeven worden uit hun functie en zullen zij herbenoemd worden als bestuurders,
voor een termijn van 6 jaar:
1.- de heer Pascal Devooght, bestuurder, voornoemd
2.- mevrouw Louise Devooght, bestuurder, voornoemd.
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. Tevens verklaren zij niet
getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Meteen komt de Raad van Bestuur samen en beslist voornoemde heer Pascal DEVOOGHT te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9032 Gent,
Wondelgem, Industrieweg 104.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de
genomen beslissingen en machtigt de instrumenterende Notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan samen met de uitgifte van de akte op de
ondernemingsrechtbank alsook voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
NEGENDE BESLUIT
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan elke medewerker van de coöperatieve
vennootschap ‘Van Coile & Partners’ met zetel te 9031 Gent, Boelenaar 1 of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
het UBO register, het aanmaken van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
VOOR EENLSUIDEND UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd
-afschrift
-gecoördineerde statuten
D. De Neve, geassocieerd notaris
(getekend)