Ondernemingsnr : 0693767061
Naam
(voluit) : Lemon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
De akte verleden op 8 juli 2021 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter
registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op acht juli.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV", met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan
243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“LEMON HOLDING”, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, hierna "de vennootschap"
genoemd.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Road21".
Vervanging van artikel 1 der statuten door volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Road21"”
Tweede besluit
De vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De
vergadering beslist alle huidige tweeduizend veertien (2.014) aandelen te splitsen in drie aandelen
elk. Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door zesduizend
tweeënveertig aandelen.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, in
uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de
opdeling van de aandelen in klassen van aandelen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
De vergadering beslist vervolgens de zesduizend tweeënveertig (6.042) aandelen gelijk op te
splitsen in drie categorieën van aandelen, namelijk 1) tweeduizend veertien (2.014) soort A
aandelen, 2) tweeduizend veertien (2.014) soort B aandelen, en 3) tweeduizend veertien (2.014)
soort C aandelen.
Vervanging van artikel 5 der statuten door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden:
1) tweeduizend veertien (2.014) soort A aandelen uitgegeven.
Luik B
2) tweeduizend veertien (2.014) soort B aandelen uitgegeven.
3° tweeduizend veertien (2.014) soort C aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
afwijkingen dienaangaande opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.”
Vierde besluit
     De algemene vergadering besluit artikel 12 van de statuten inzake de bevoegdheden van het
bestuursorgaan te vervangen door de volgende tekst:
     “Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slecht één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is het bestuursorgaan
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
     De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen
handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur
als opgenomen in artikel 14 van de statuten, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur,
binnen het kader van dit bestuur.
     Het bestuursorgaan kan bijzonder machten toekennen aan elke mandataris.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer SMET Filip, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
1) "CAELESTIS" Besloten Vennootschap, met zetel te Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
BTW BE 0676.835.316, opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Daniel VAN BOCKRIJCK,
notaris te Lint op 12 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 27 juni
2017, onder referte 17091114, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd, met vast
vertegenwoordiger, de heer SCHUERMANS Jeremy Véronique, wonende te Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 72, hier aanwezig en die aanvaardt.
2) "CITRUS" besloten vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE
0747.678.968, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan KINDERMANS te Edegem op
zevenentwintig mei tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van negenentwintig mei tweeduizend twintig onder nummer 20323752, waarvan de statuten
sindsdien niet gewijzigd werden, met vast vertegenwoordiger, de heer SMET Filip Roger Hilda,
wonende te 2650 Edegem, Pieter Coudenberghlaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan voortaan uit volgende niet-statutair bestuurders die allen
werden benoemd voor onbepaalde duur:
    •  CAELESTIS BV (KBO: 0676.835.316), vertegenwoordigd door de heer Jeremy SCHUERMANS,
vaste vertegenwoordiger;
    •  CITRUS BV (KBO: 0747.678.968), vertegenwoordigd door de heer Filip SMET, vaste
vertegenwoordiger; en
    •  DELTAWISE BV (KBO: 0835.270.364), vertegenwoordigd door de heer de heer Fabian VAN
KERCKHOVE, vaste vertegenwoordiger.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan FOUR EYES BV, te 2570 Duffel,
Bruggelanden 42, ondernemingsnummer 0729.590.943, alsook aan al haar bedienden,
Luik B
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen, in het bijzonder:
•    alle administratieve formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van ondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten, alsook bij de
griffies van de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, …
•    op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
•    de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris