Ondernemingsnr : 0759685291
Naam
(voluit) : V-Bio Fund 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pieter van Reysschootlaan 2 bus 104
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, veertien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "V-Bio Fund 2", waarvan de
zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pieter van Reysschootlaan 2 bus 104, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de
bedrijfsrevisor / externe accountant inzake de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten,
overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van veertien
miljoen tweehonderdduizend euro (€14.200.000,00), om het van tweehonderdnegentigduizend  euro
(€290.000,00) te brengen op veertien miljoen vierhonderdnegentigduizend  euro (€14.490.000,00),
door inbreng in geld en met de uitgifte van 14.200.000 nieuwe Soort A Aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van deze soort, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van één euro (€1,00) elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 25%.
VIERDEBESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 25%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
Luik B
volgestort ten belope van 3.550.000 EUR.
(...)
4. Elk van voornoemde inschrijvers bevestigt en erkent individueel, voor zover als nodig, dat de
vennootschap een totale tegenwaarde van ten minste 25.000 euro heeft vereist van de inschrijver in
ruil voor de uitgifte aan de inschrijver van de door hem/haar onderschreven effecten bedoeld sub 1.
hierboven, in de zin van het koninklijk besluit van 2 mei 2007 met betrekking tot de private privak, en
dat de inschrijver zich ten aanzien van de vennootschap tot een tegenwaarde van ten minste 25.000
euro heeft verbonden in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de
vennootschap met datum van deze buitengewone algemene vergadering.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt veertien miljoen vierhonderdnegentigduizend euro (€14.490.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen vierhonderdnegentigduizend  (14.490.000)
aandelen, waarvan veertien miljoen driehonderdnegentigduizend  (14.390.000) Soort A Aandelen
("Soort A Aandelen") en honderdduizend (100.000) Soort B Aandelen ("Soort B Aandelen"), zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De enige bestuurder kan verzoeken om de gehele of gedeeltelijke volstorting van bepaalde aandelen
zonder dat het vereist is dat gelijktijdig of voor hetzelfde bedrag wordt verzocht om volstorting van
alle andere aandelen, weze het van dezelfde of een andere soort."
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, ondernemingsnummer
0431.088.289, met lokale kantoorzetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten per 31 december 2021,
2022 en 2023. BDO Bedrijfsrevisoren CVBA stelt mevrouw Veerle Catry aan als permanente
vertegenwoordiger. Het mandaat vervalt op de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden
gehouden in 2024 en die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2023. De
mandaatprijs wordt vastgelegd op 5.000 EUR (exclusief btw, onkosten en IBR-bijdrage). Deze
erelonen zullen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeventien
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris