Ondernemingsnr : 0455094801
Naam
(voluit) : QUALIMANDJARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonneke 6
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " QUALIMANDJARO ", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Zonneke 6,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 16 oktober 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 74.368,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 7.437,00), hetzij samen eenentachtigduizend achthonderdenvijf euro (€
81.805,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: QUALIMANDJARO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden/opdrachtgevers of bij deelneming en als tussenpersoon, hetzij op gelijk welke andere wijze, in
België of in het buitenland:
1. De invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, fabricatie, aankoop en verkoop, huur en verhuur
van alle voer- en vaartuigen, nieuw en tweedehands, waaronder:
-personenwagens, vrachtwagens, bedrijfswagens, aanhangwagens, vaartuigen van alle aard en voor
alle gebruik, vrijetijdswagens en hun opbouw, constructietuigen;
-motorrijwielen, brom- en snorfietsen, heren-, dames- en kinderfietsen;
-landbouw- en tuinbouwmachines, tuinmachines, grasmaaiers en tractoren;
En hun respectieve onderdelen en toebehoren, alsmede alle hierbij horende gereedschappen,
brandstoffen, smeermiddelen en banden.
2. De inrichting en uitbating van werkplaatsen voor het herstellen, onderhouden, reviseren, slopen,
carrosserie-schilderwerken en carrosserieherstelwerken van alle voormelde voertuigen.
3. De uitbating van een takeldienst.
4. De invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop van alle zaden,
meststoffen, sproeistoffen en andere producten en toebehoren voor land- en tuinbouw en siertuinen.
5. De invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop van alle ijzer- en
houtwaren, bouwmaterialen en inrichtingsmaterialen, werktuigen en gereedschappen met hun
toebehoren, werkmaterialen en doet-het-zelf producten.
6. Uitvoeren van grondverzetwerk.
7. Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt
maken van terreinen voor mijnbouw; verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in
verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; de verlaging van
het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond.
8. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
9. Het waarnemen van de functie van bestuurder (zaakvoerder), manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
10. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
11. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen, dit alles
met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door
gerelateerde wetten/Koninklijke Besluiten.
12. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half-fabrikaten en
fabrikaten.
13. Het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borgstellen voor derden.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij gezamenlijk de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De tweede zaterdag van de maand juni, om twintig (20) uur.. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer LIJSEN Peter, wonende te 9250 Waasmunster, Eikenlaan 2;
- de heer VAN BOGAERT Yves, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 133 bus 0005;
Allebei hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur):
- de heer LIJSEN Peter, voornoemd;
- de heer VAN BOGAERT Yves, voornoemd;
- de heer THIERENS Steven, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke), Edouard Passtraat 3;
Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden bij monde van voornoemde
lasthebber.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Zonneke 6.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“BELACCOUNT”, met zetel te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 153, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0870.958.446, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering
    4.  eventuele verslagen toevoegen