Ondernemingsnr : 0544876714
Naam
(voluit) : LS Tuin - en Landbouwservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dikkebusseweg 310 bus c
 : 8908 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 13
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “LS TUIN- EN LANDBOUWSERVICE”, gevestigd
te 8908 Ieper (Vlamertinge), Dikkebusseweg 310/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0544.876.714.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “LS TUIN- EN LANDBOUWSERVICE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  ALGEMENE DIENSTVERLENING
    •  De vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
    •  Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
    •  Het nemen van minderheids en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, welke overeenkomsten met het
voorwerp of die nuttig zijn, tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in
alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen
deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschapen met een gelijksoortig
of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of uitbreiding van
haar voorwerp.
    •  Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
    •  De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen;
    •  Het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
    •  Het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;
    •  Het inrichten en instandhouden van handelszaken;
    •  Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en van alle materialen en
roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het
voorwerp;
    •  Alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons,
enzovoort.
    1.  CENTRA TUIN- & LANDBOUW
Kleinhandel en groothandel in bloemen, planten, zaden, granen en tulpenbollen;
Kleinhandel en groothandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen en chemische producten voor
de land- en tuinbouw;
Kleinhandel en groothandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
Kleinhandel en groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders,
reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik;
Kleinhandel in voeding- en genotsmiddelen, diepvriesproducten, brood en banketbakkerswerk
(koude bakker);
Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en verlichtingsartikelen;
Kleinhandel in dames en heren boven- en onderkleding en kledingaccessoires voor de land- en
tuinbouwsector;
Kleinhandel in schoeisel;
Kleinhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor;
Kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
Kleinhandel in koorden en touwen;
Overige markt- en straathandel (leurhandel).
    1.  BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROERENDE VERMOGEN
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
* het aanleggeen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juli, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één februari en eindigt op éénendertig januari van het daaropvolgend jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde mevrouw LAMBRECHT Sonja, voornoemd, en de heer SYX Lieven, voor zoveel
als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
5. Zetel van de vennootschap: 8908 Ieper (Vlamertinge), Dikkebusseweg 310/C.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.