Ondernemingsnr 0467.961.850
Naam
(voluit):	Odill
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Meesberg 49
3220 Holsbeek
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ONTBINDING EN
VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 27 december 2024, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Odill" als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING : LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE
VERSLAGEN.
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan. Dit verslag geeft een toelichting
bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, opgesteld op 15 december 2024, dit is niet meer dan drie maanden vóór
heden.
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor, Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303,
vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en
passiva.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende termen:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap ODILL
BV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode
eindigend op 15 december 2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 5.228,86 en een negatief
eigen vermogen van € -51.437,91.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de
Vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt
van discontinuïteit. Het resultaat van het vermogen is met € 150,00 overschat gezien de
eindafrekening van de notaris voor dit bedrag hoger was dan het in de staat opgenomen
voorziene bedrag.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden
betaald op datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van
de certificaten om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is
door de Vennootschap, teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
De bestuurders-aandeelhouders verklaren in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met
de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en
vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 17 december 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
Vertegenwoordigd door
(get.)
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.
Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
na "ne varietur" te zijn ondertekend door mij, Notaris, en de comparanten.
TWEEDE BESLISSING : GOEDKEURING VAN DE LOPENDE REKENINGEN.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering neemt kennis van de lopende rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden
en keurt deze goed.
DERDE BESLISSING : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN
MEER HEEFT OF DAT DE NODIGE GELDEN OM DIE SCHULDEN TE VOLDOEN
WERDEN GECONSIGNEERD OF DAT DE SCHULDEISERS SCHRIFTELIJK HEBBEN
INGESTEMD MET DE TOEPASSING VAN DE PROCEDURE VAN ONTBINDING EN
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE EN DAT DE
VEREFFENINGSVERRICHTINGEN ZIJN BEËINDIGD.
Bij kennisneming van de eenvoud van de rekeningen van de vennootschap, van de
uiteenzetting van de bestuurders en van het besluit van de bedrijfsrevisor, vervat in hoger
vermelde verslagen en staat van activa en passiva per 15 december 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waaruit blijkt dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schuldeisers van de
vennootschap schriftelijk hebben ingestemd met de toepassing van de procedure van
ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en dat het hele vermogen van de
vennootschap vereffend en verdeeld is, besluit de vergadering aldus om geen vereffenaar
aan te duiden en om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De aandeelhouders zijn overeenkomstig artikel 2:104, §3 van het Wetboek ven
Vennootschappen en Verenigingen aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor
niet uiterlijk op dat moment een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw,
kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie
waren. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hen
terugbetaalde inbrengen en hun aandeel in het vereffeningssaldo.
Is hier tussengekomen: de heer VAN dER BORGHT Erik, één van de bestuurders van de
vennootschap, die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de
datum waarop de staat van activa en passiva werd afgesloten en heden, met uitzondering
van de kosten van vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten
inmiddels betaald blijken te zijn, alsook een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen
en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op de liquidatiebonus die werden betaald.
De algemene vergadering besluit aldus dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is,
en dat er aldus geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren, aangezien
voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De hoger vernoemde bestuurders worden er door ondergetekende notaris op gewezen dat
bij afwezigheid van de benoeming van vereffenaars, zij overeenkomstig artikel 2:79 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tegenover derden als vereffenaar zullen
beschouwd worden en aldus dezelfde verantwoordelijkheid dragen als deze van een
vereffenaar.
Het resterende actief van de vennootschap zal door de aandeelhouders worden
teruggenomen.
VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S).
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde beslissing tot ontbinding, het mandaat
van de bestuurders van de vennootschap van rechtswege wordt beëindigd. De vergadering
neemt aldus kennis van het ontslag van: de heren SMITH Mark en VAN dER BORGHT Erik.
De vergadering verleent hen voor zover als mogelijk kwijting in hun hoedanigheid van
bestuurders van de vennootschap, voor hun bestuur over de besloten vennootschap "Odill".
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING MET OVERDRACHT VAN
RECHTSWEGE VAN HET VERMOGEN AAN DE AANDEELHOUDERS.
De vergadering verklaart een einde te willen stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap en verklaart de vereffening van de vennootschap als gesloten, en stelt vast
dat de besloten vennootschap "Odill" vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.
Deze beslissing brengt van rechtswege overdracht teweeg van het vermogen van de
ontbonden vennootschap aan de aandeelhouders.
De vereffening is dientengevolge afgesloten.
ZEVENDE BESLISSING : BEWARING VAN DE DOCUMENTEN.
De boeken en bescheiden van de besloten vennootschap "Odill" zullen neergelegd worden
en gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden te 1840 Londerzeel, Zavel 32.
ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de naamloze vennootschap "Fidiaz" (RPR
Leuven 0831.832.408), met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, aangestelden en/of lasthebbers, om, met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de diensten
van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en in het algemeen bij alle andere overheden,
in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- volmacht,
- verslagen (revisor en bestuursorgaan inzake ontbinding).