Ondernemingsnr : 0460924006
Naam
(voluit) : PHAROS SUPPORT SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeeklei 647
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 15 maart 2024,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is
te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei, 647.
2. a) De vergadering besloten heeft om de bestaande soorten van aandelen in de vennootschap,
zijnde de aandelen genummerd van 1 tot 1.275 van de soort “A” en de aandelen genummerd van
1.276 tot 2.500 van de soort “B”, voortaan af te schaffen en te vervangen door 2.500 aandelen van
dezelfde soort. Doordat alle aandelen voortaan verenigd zijn in één hand, het bestaan van soorten
aandelen in de vennootschap voortaan namelijk niet meer nodig is.
Hiertoe en conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het
oog op het afschaffen van de soorten aandelen, het bestuursorgaan zijn verslag neergelegd heeft.
Ten gevolge deze beslissing alle artikelen uit de bestaande statuten die verwijzen naar de voormelde
soorten aandelen aangepast zullen worden in die zin dat er geen soorten aandelen meer bestaan.
b) De vergadering besloten heeft verder de bestaande tekst van de statuten te vervangen door een
nieuwe tekst doch zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in
overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PHAROS SUPPORT SERVICES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven op het vlak van boekhouding,
administratie, IT-ondersteuning en IT-ontwikkeling, management, organisatie, marketing, human
resources, public relations en communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
administratie, boekhouding, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het (laten)
verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de
bedrijven van nut kan zijn.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het optre-den als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€61.973,38).
Het is verdeeld in 2.500 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een
fractiewaarde van elk 1/2.500ste van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen kunnen eveneens
gedematerialiseerd zijn.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
(…)
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
(…)
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
(…)
Artikel 23: Stemming per brief
(…)
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
(…)
Artikel 25: Beraadslaging
(…)
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 27: Stemrecht
(…)
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
(…)
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
(…)
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
(…)
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
(…)
Artikel 35: Wijze van vereffening
(…)
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
(…)
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
3. a) De vergadering besloten heeft om de huidige bestuurders, meer bepaald de heer WALLYN,
Piet, en de naamloze vennootschap “Columbus Holdco, vast vertegenwoordigd door de heer
WALLYN, Piet, te ontslaan vanaf heden.
b) De vergadering besloten heeft om onmiddellijk hierna de heer WALLYN, Piet, te herbenoemen als
enige bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
4. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert