Ondernemingsnr : 0859703773
Naam
(voluit) : SOPHIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Camille Huysmanslaan 56 bus 5
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 13 januari 2021 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Benoeming statutaire bestuurder(-opvolger)
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het overlijden van de enige bestuurder, met
name mevrouw Van Hemelryck Sophie, op 6 juli 2020, en stelt vast dat de vennootschap op heden
nog geen nieuwe bestuurder heeft aangesteld.
De enige aandeelhouder heeft bijgevolg besloten mevrouw Van Gansen Sonia, geboren te
Antwerpen-Ekeren op 2 juni 1971, wonende te Stabroek, Steenlandlaan 86 aan te stellen als
statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De enige aandeelhouder heeft voorts besloten om mevrouw ALI Selena, geboren te Antwerpen-
Merksem op 11 april 1997, wonende te 2940 Stabroek, Steenlandlaan 86, aan te stellen als
statutaire bestuurder(-opvolger).
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
In uitvoering van deze benoeming heeft de enige aandeelhouder besloten om artikel 11 van de
statuten te wijzigen (aan te vullen) als volgt :
“Artikel 11 – Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : mevrouw Sonia VAN
GANSEN, geboren te Ekeren op 2 juni 1971, wonende te 2940 Stabroek, Steenlandlaan 86.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder-opvolger in geval van overlijden, ontslag of
onbekwaamheid van de statutaire bestuurder : mevrouw Selena ALI, geboren te Antwerpen-
Merksem op 11 april 1997, wonende te 2940 Stabroek, Steenlandlaan 86.
Deze bepaling van de statuten kan enkel worden gewijzigd, en zowel het mandaat van de statutaire
bestuurder als het mandaat van de statutaire bestuurder-opvolger, kan slechts worden beëindigd,
behoudens gegronde redenen, door een eenparig besluit vande buitengewone algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.”
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
aan te passen als volgt, en om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen :
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
-           de ontwikkeling, de productie, de aan- en verkoop, zowel in groot- als detailhandel, de in- en
uitvoer en de promotie van alle mogelijke textiel- en lederproducten in het algemeen, allerlei textiel-
en lederwaren, stoffen, (maat)kledij, schoeisel, handtassen, parfumerie, juwelen, lingerie, en alle
mogelijke accessoires alsmede design- en interieurartikelen;
-           het verzamelen, beheren, analyseren en commercialiseren van alle mogelijke data in functie
van online marketing, e-commerce, social media, commerciële campagnes, dit voor zowel intern als
extern gebruik; het ontwikkelen en commercialiseren van harden software, tools en webapplicaties
(apps) voor het verzamelen, beheren, analyseren en commercialiseren van alle mogelijke data;
-           het aanvragen, verkrijgen, beheren, exploiteren en overdragen van alle mogelijke
intellectuele en industriële eigendomsrechten (octrooien, merken en andere), inclusief de toekenning
van licenties aan derden, alsook het verkrijgen van licenties met betrekking tot alle mogelijke
intellectuele en industriële eigendomsrecht van derden;
-           consultancy, adviesverlening en het verstrekken van bijstand en opleiding in de meest ruime
betekenis van het woord, zowel op technisch, organisatorisch, administratief, commercieel en
creatief vlak, aan ondernemingen, particulieren en instellingen, en bij de organisatie van sportieve,
culturele en bedrijfsevenementen;
-           het verstrekken van alle mogelijke diensten en de aan- en verkoop, import en export van alle
mogelijke materieel met betrekking tot fotografie, zowel voor commerciële als voor private
doeleinden.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap onder firma “COMPTAFISC”,
met zetel te 9090 Melle, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
Luik B
BTW BE 0431.612.683 RPR Gent afdeling Gent, haar zaakvoerder(s) en/of haar aangestelde(n).
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN TOT WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering heeft de enige bestuurder, met name
mevrouw Van Gansen Sonia, voornoemd, besloten om het adres van de zetel van de vennootschap
met ingang van heden, te verplaatsen naar 2180 Antwerpen-Ekeren, Klein Heiken 5.
 
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 18 januari 2021.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten