Ondernemingsnr : 0414716867
Naam
(voluit) : NOVAVO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemenlaan 20
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 28 december 2020,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'NOVAVO' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) om het kapitaal terug te brengen van
zeshonderdzeventigduizend tweehonderd euro (€ 670.200,00) tot honderddertigduizend
tweehonderd euro (€ 130.200,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van
bestuur. De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voormelde
kapitaalvermindering uit te voeren.
De vergadering beslist bij toepassing van nieuw art. 18, tweede lid WIB92 juncto art. 537, vijfde lid
WIB92, dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en
volgestort kapitaal en met name op het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 W.I.B.
1992.
De kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van vier jaar zoals bedoeld in art. 537
WIB.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, eerst plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel
van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit – vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de voormelde
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal bijgevolg werd verminderd tot
honderddertigduizend tweehonderd euro (€ 130.200,00), gesplitst in achtduizend vijfhonderdachttien
(8.518) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het
kapitaal vertegenwoordigen.
Derde besluit – aanpassing artikel vijf van de statuten
De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, onder voorbehoud van de realisatie
van de kapitaalvermindering:
“Het kapitaal bedraagt honderddertigduizend tweehonderd euro (€ 130.200,00) en wordt
vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd achttien (8.518) aandelen op naam, elk
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.”
Vierde besluit – aanpassen statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit -aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"NOVAVO".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De verwerking van alle textielweefsels tot confectie voor heren, dames en kinderen alsook de groot
en kleinhandel van alle afgewerkte en niet afgewerkte textielprodukten. Zij mag daarenboven alle
handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard voeren, die
rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap. Zij mag zich
namelijk betrekken door middel van inbrengen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die, geheel of
gedeeltelijk, een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddertigduizend tweehonderd euro (€ 130.200,00),
vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd achttien (8.518) aandelen, zonder nominale waarde,
ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR-BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De
uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden
verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten
laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
(…)
De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als de raad
van bestuur slechts twee leden telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR – BEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de
vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de dagelijks bestuurder.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand
september om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op
de eerstvolgende werkdag.
(…)
STEMRECHT – WIJZE VAN STEMMEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Luik B
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het WVV.
Zesde besluit – adres – website – e-mail
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9690 Kluisbergen,
Bloemenlaan 20.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap contact@novavo.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit – benoeming
De vergadering beslist en bekrachtigt voor zoveel als nodig de herbenoeming als bestuurder voor
een termijn van 6 jaar, ingegaan op 6 september 2019 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2025 van :
- de heer NOTERMAN, Wouter Stefaan, bestuurder, geboren te Ronse op dertien april
negentienhonderd zesenzestig, (…), wonende te 9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 15, bus A;
- De heer NOTERMAN, Johan Joris, bestuurder, geboren te Oudenaarde op negenentwintig mei
negentienhonderd tweeënveertig, (…), wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 4.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de bevoegdheid
van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
de dagelijks bestuurder.
De vergadering bevestigt tevens de herbenoeming van de heer Wouter Noterman tot dagelijks
bestuurder.
Achtste besluit - coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Accountantsburo
Lauwers”, met zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent afdeling Oudenaarde ,BTW BE(0)0477.083.018, alsook aan haar bedienden, medewerkers
of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten