Ondernemingsnr : 0451034756
Naam
(voluit) : PROMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Overpelterbaan 9
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 2 februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROMI" met zetel te 3940 Hechtel-Eksel,
Overpeltsebaan 9 en met ondernemingsnummer BTW BE 0451.034.756 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De algemene vergadering beslist om bepaalde activiteiten te schrappen uit het huidige voorwerp
en nieuwe elementen toe te voegen zodat het voortaan zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als
in het buitenland:
    1.  Kleinhandel in, import en export van:
-Algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
-Frisdranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken;
-Textielartikelen, kledingstukken van textiel of uit andere materies;
-Beenhouwerij –spekslagerij
-Vers vlees, vleeswaren, vis-en zuivelproducten
-Tabakswaren en rookartikelen
-Papierwaren en kantoorbenodigdheden
-Dag-en weekbladen, tijdschriften
-Bemiddeling in en depothouder van de gebruikelijke loterijen, kansspelen en weddenschappen;
uitbating van een postpunt
-Meubeleringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, sierglaswerk, sierkeramiek,
sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, verlichtingsartikelen,
bloemen en sierplanten, lederwaren, fantasiejuwelen, cd’s en andere gegevensdragers, sport- en
campingartikelen.
-Drogisterijartikelen, verven, en onderhoudsproducten, speelgoed, schoonheidsproducten en
Luik B
toiletartikelen, papierwaren en boeken, granen, zaden, meststoffen en tuingereedschap.
-Artikelen voor kleine huisdieren, sierdieren en visvangst.
Kortom alles wat onder de benaming “supermarkt” kan gebracht worden.
    1.  Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van effecten in de meest ruime
zin van het woord, in vennootschappen en ondernemingen, zoals o.a., deelbewijzen, aandelen,
obligaties, opties, warrants en titels. Het is aan de raad van bestuur om het risicoprofiel van haar
beleggingen te bepalen, reikend van zeer defensief tot zeer dynamisch
    2.   Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van brevetten, octrooien,
agenturen en intellectuele rechten in de meest ruime zin van het woord
    3.  Het uitoefenen van bestuursmandaten
    4.  Het verlenen van managementdiensten en bemiddelingsopdrachten
    5.  De dienstverlening in de ruimste zin van het woord met betrekking tot informaticagerelateerde
activiteiten, met inbegrip van de organisatie van de informatiestromen voor derden, alsmede de
ontwikkeling en de commercialisatie van informaticatoepassingen, in zowel hardware als software
    6.  Het verlenen van financiële, administratieve, boekhoudkundige, commerciële, juridische,
fiscale, technische en consultatieve bijstand in de ruimste zin van het woord aan vennootschappen,
ondernemingen en personen
    7.  Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries,
teambuildingsessies en soortgelijke evenementen
    8.  Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van onroerende goederen
alsmede het verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten in de ruimste zin van het woord; alsmede projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden en het beheer van onroerende goederen toebehorend
aan derden
    9.  Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van roerende goederen, kunst,
deviezen, grondstoffen, edele metalen, tokens en cryptomunten in de ruimste zin van het woord
Dit alles met uitzondering van die activiteiten die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de
vennootschap niet over de vereiste vergunning of erkenning zou beschikken.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder en
vereffenaar uitoefenen.
DERDE BESLISSING – Creatie soorten van aandelen.
Na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering van over te gaan tot de
creatie van nieuwe soorten van aandelen, alsmede de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen vast te leggen zoals voorgesteld in voormeld verslag.
De bestaande 500 aandelen worden opgedeeld in 318 soort A aandelen en 182 soort B aandelen.
VIERDE BESLISSING – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede maandag van
de maand juni om 14.00 uur.
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
evenals het tweede en derde besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PROMI”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als
in het buitenland:
    1.  Kleinhandel in, import en export van:
-Algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
-Frisdranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken;
-Textielartikelen, kledingstukken van textiel of uit andere materies;
-Beenhouwerij –spekslagerij
-Vers vlees, vleeswaren, vis-en zuivelproducten
-Tabakswaren en rookartikelen
-Papierwaren en kantoorbenodigdheden
-Dag-en weekbladen, tijdschriften
-Bemiddeling in en depothouder van de gebruikelijke loterijen, kansspelen en weddenschappen;
uitbating van een postpunt
-Meubeleringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, sierglaswerk, sierkeramiek,
sierijzerwerk, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, verlichtingsartikelen,
bloemen en sierplanten, lederwaren, fantasiejuwelen, cd’s en andere gegevensdragers, sport- en
campingartikelen.
-Drogisterijartikelen, verven, en onderhoudsproducten, speelgoed, schoonheidsproducten en
toiletartikelen, papierwaren en boeken, granen, zaden, meststoffen en tuingereedschap.
-Artikelen voor kleine huisdieren, sierdieren en visvangst.
Kortom alles wat onder de benaming “supermarkt” kan gebracht worden.
    1.  Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van effecten in de meest ruime
zin van het woord, in vennootschappen en ondernemingen, zoals o.a., deelbewijzen, aandelen,
obligaties, opties, warrants en titels. Het is aan de raad van bestuur om het risicoprofiel van haar
beleggingen te bepalen, reikend van zeer defensief tot zeer dynamisch
    2.   Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van brevetten, octrooien,
agenturen en intellectuele rechten in de meest ruime zin van het woord
    3.  Het uitoefenen van bestuursmandaten
    4.  Het verlenen van managementdiensten en bemiddelingsopdrachten
    5.  De dienstverlening in de ruimste zin van het woord met betrekking tot informaticagerelateerde
activiteiten, met inbegrip van de organisatie van de informatiestromen voor derden, alsmede de
ontwikkeling en de commercialisatie van informaticatoepassingen, in zowel hardware als software
    6.  Het verlenen van financiële, administratieve, boekhoudkundige, commerciële, juridische,
fiscale, technische en consultatieve bijstand in de ruimste zin van het woord aan vennootschappen,
ondernemingen en personen
    7.  Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries,
teambuildingsessies en soortgelijke evenementen
    8.  Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van onroerende goederen
alsmede het verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten in de ruimste zin van het woord; alsmede het verrichten van alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de
ruimste zin van het woord; alsmede projectontwikkeling voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden en het beheer van onroerende goederen toebehorend aan derden
    9.  Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van roerende goederen, kunst,
deviezen, grondstoffen, edele metalen, tokens en cryptomunten in de ruimste zin van het woord
Dit alles met uitzondering van die activiteiten die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de
vennootschap niet over de vereiste vergunning of erkenning zou beschikken.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
Luik B
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder en
vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend euro negenhonderdzesenveertig euro
zesenzeventig eurocent (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
De aandelen van de vennootschap worden opgedeeld in twee (2) soorten van aandelen, met name
de soort A aandelen en de soort B aandelen.
De bestaande 500 aandelen zijn opgedeeld in 318 soort A aandelen en 182 soort B aandelen.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, genieten de aandelen van soort A en de
aandelen van soort B dezelfde rechten en voordelen.
Waar de statuten bepaalde rechten verlenen aan een bepaalde soorten van aandelen, wordt, indien
er geen consensus kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van de betreffende soort, het
desbetreffende recht uitgeoefend overeenkomstig een besluit genomen met een gewone
meerderheid van de stemmen die zijn verbonden aan de aandelen van de desbetreffende soort.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier (4) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders
voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar, op bindende voordracht van de
houders van de soort A aandelen en van de soort B aandelen, zoals hierna verder beschreven:
    1.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van soort A aandelen (hierna aangeduid als “A-Bestuurders”); en,
    2.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst kandidaten voorgedragen door de houders
Luik B
van soort B aandelen (hierna aangeduid als de “B-Bestuurders”).
In het kader van het hierboven vermelde voordrachtrecht dient het aantal kandidaten het aantal in
vullen bestuurdersmandaten te overtreffen. In geval van niet-verkiezing kan (kunnen) de betrokken
voordrachtgerechtigde aandeelhouder(s) één of meer bijkomende kandidaten voordragen.
De lijst(en) van kandidaat-bestuurders dien(t)(en) uiterlijk bij het begin van de algemene vergadering
die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dien(t)en ondertekend te zijn door
minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval
van indiening van meerdere lijsten door aandeelhouders van dezelfde soort voor één mandaat, zal
de algemene vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste
aandelen van die soort. Indien er aldus meerdere lijsten voor één mandaat zijn die het hoogste
aantal aandelen vermelden, kan de algemene vergadering vrij kiezen uit deze lijsten.
Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid
dergelijke aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog
ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor een of meer van de
bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken
het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de
openblijvende manda(a)t(en), met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder(s) zal (zullen)
geacht worden te zijn voorgedragen door de aandeelhouder(s) die hebben nagelaten hun
voordrachtrecht uit te oefenen.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit
recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige 
voordrachtgerechtigde aandeelhouder(s) en  de  raad van bestuur,  zal de raad van bestuur
onverwijld een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders organiseren om een nieuwe
bestuurder te kiezen uit de kandidaat-bestuurders voor te dragen door de daartoe gerechtigde
aandeelhouder op wiens verzoek deze algemene vergadering wordt georganiseerd. Bij die
gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die gebeurlijk naar eigen
goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een
voordracht door de betrokken aandeelhouder. In zulke gevallen zal de raad van bestuur geen andere
dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het
voorgaande.
Indien een of meerdere van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zou(den) willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou(den)
ophouden zijn/haar (hun) mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde worden ingevuld. In zulke gevallen zal de raad van bestuur
geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld
overeenkomstig het voorgaande.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze terzelfdertijd vervangen worden door een bestuurder
benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft (hebben) verricht voor de
initiële benoeming van de ontslagen bestuurder.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder uitdrukkelijk te vermelden op voordracht van welke soort van
aandeelhouders hij/zij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
Artikel 12: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 13: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens één (1) A-Bestuurder
en één (1) B-Bestuurder, voor zover benoemd, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad
van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda, die wordt bijeengeroepen
binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de eerste vergadering, kunnen beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minstens twee
(2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan een bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze wijze aan de bijeenkomst
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur
Luik B
wordt gehouden.  Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders. 
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij een gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.  Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld. 
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder die gezamenlijk optreden, hetzij door de
gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Luik B
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24: Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
Luik B
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLISSING -  Ontslag, benoeming en kwijting bestuurders
De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    •  de heer Minnen Sander, voornoemd sub 5);
    •  de heer Minnen Robin, voornoemd sub 4);
    •  de heer Bosmans Danny, wonende te 3680 Maaseik, Molenveld 8.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat, welke kwijting zal bevestigd worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
Luik B
1) op voordracht van de A-aandeelhouders:
    •  de heer Bosmans Danny, voornoemd;
    •  mevrouw Minnen Joke, voornoemd sub 1);
2) op voordracht van de B-aandeelhouders:
-     de heer Minnen Sander, voornoemd sub 5);
    •  de heer Minnen Robin, voornoemd sub 4);
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING -  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3940 Hechtel-Eksel,
Overpeltsebaan 9.
ACHTSTE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft de raad beslist om de heer Minnen
Sander, voornoemd sub 5), te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan