Ondernemingsnr : 0668801439
Naam
(voluit) : PROFINNCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sacramentstraat 7
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 20 september
2023, neergelegd ter registratie, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“- het samenstellen van diëten en voedingsadviezen voor cliënten en de begeleiding bij het volgen
ervan.
- het verlenen van dieetadvies en geven van voedingsvoorlichting door middel van individueel advies,
lezingen, cursussen of gespreksgroepen.
- de kleinhandel in voedingsmiddelen en voedingssupplementen in het kader van een dieet of
sportbeoefening.
- de uitbating van een fitness- of sportcentra en de begeleiding bij de uitoefening ervan .
- importeren, exporteren, aan- en verkopen in België zowel als in buitenland, van
voedingssupplementen, dieet- en lightproducten en gerechten, suikervrije en vetarme producten,
glutenarme producten, light dranken, elektrische en analoge weegschalen, shakers, materiaal voor
de bereiding van gerechten en producten voor huid- en lichaamsverzorging;
- organiseren van workshops in het kader van gezondheid;
- verkopen via een webshop;
- verkopen van biologische voedingsmiddelen;
- maken en verkopen van gezonde maaltijden/voedingsmiddelen.”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Invoeging van de mogelijkheid tot uittreding van aandeelhouders en bepaling van de voorwaarden.
5.Invoeging van de mogelijkheid te voorzien om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren, evenals de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
6. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…) Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
8. Ontslag van de huidige zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer STAS Robby, wonende te 3560 Lummen, Sacramentstraat 7. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen,
Sacramentstraat 7.
10. Opdracht tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS