Ondernemingsnr : 0477259497
Naam
(voluit) : AMO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 15
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 11 december 2019,
geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12
december 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21414. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “JJSV Belgium”, zoals hierna blijkt uit de
statuten.
2) De datum van jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de derde
maandag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals
hierna blijkt uit de statuten.
3) De vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020.
4) De rechtsvorm van een besloten vennootschap werd aangenomen.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve, hetzij 993.740 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: “JJSV
Belgium”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 898.958 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het gebruik, het
onderzoek, de exploitatie, de verandering, de conditionering, de productie en de commercialisatie
onder eender welke vorm:
    1.  van alle chemische en biologische producten alsmede van alle producten, bijproducten en
afgeleiden van dierlijke, plantaardige of bacteriële oorsprong die onder eender welke vorm of
diagnose kunnen dienen voor de profylaxe en de therapie tegen menselijke en dierlijke ziekten; en
    2.  van alle medische, optische en orthopedische instrumenten of producten bestemd voor
consultatie, diagnose, laboratorium, gebruik en experimenten.
In het algemeen mag de vennootschap deelnemen onder eender welke vorm, in alle handelingen,
ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant voorwerp of die van aard
zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar primaire bestanddelen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen en daden stellen die
Luik B
nodig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde
of onbepaalde duur, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene
vergadering.
Wanneer er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Wanneer er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter
benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college
van bestuurders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
Het bestuursorgaan kan een of meer adviescomités oprichten bestaande uit zijn leden. Het
bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden voor benoeming en ontslag, de remuneratie en de duur van
het mandaat van de leden van deze comités en de werkingsprocedures ervan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden. Hun benoeming en ontslag gebeuren bij gewone meerderheid. Het
bestuursorgaan mag de bevoegdheden te allen tijde terug intrekken. Het bestuursorgaan dat het
orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Ten aanzien van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één
bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de
oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde
werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of
in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber
de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber
van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de
stemming en het stemrecht dat hoort bij deze aandelen
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de
algemene vergadering bijwonen.
Zij die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd waren, kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht en recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
de heer Jan Vanden Branden en mevrouw Katrien Lindemans, werden herbenoemd tot niet-statutair
bestuurder.
De leden van het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur doen keuze van woonplaats in de zetel
van de vennootschap, zelfs na afloop van hun mandaat. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1831
Diegem, Leonardo da Vincilaan 15.
VOOR UITTREKSEL
Luik B
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.