Ondernemingsnummer :
0461995558
Benaming :
(voluit) :
HEDERA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pannestraat 237
8630 Veurne
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester Tine Planckaert, geassocieerd Notaris te Poperinge,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde Notarissen”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 27 september 2018, blijkt dat volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :
EERSTE BESLUIT – DOELWIJZIGING
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders de dato 25 september
2018 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat
van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en te herformu-leren
en dit zoals bepaald in het tweede besluit hierna.
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de vergadering om artikel drie van de statuten van de
vennootschap te vervangen als volgt:
“Artikel drie - Doel
De vennootschap heeft als doel, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tus-senpersoon
of commissionair, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Specifieke activiteiten
A/ Nationale en internationale handel;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goe-deren en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goe-deren aan derden, het aankopen
(zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van (rechten op) roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
op-brengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
C/ Het beheren en uitbaten, het valoriseren en verkavelen, het doen bouwen of verbou-wen, het
veranderen en aanpassen, van onroerende goederen en elk daartoe dienstige roerende goederen,
de promotie van dergelijke goederen en het makelen erin, evenals alle welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen van private of zakelijke, roe-rende of onroerende aard, met inbegrip van
de onroerende leasing, dit alles in de meest uitgebreide zin;
D/ De klein- en groothandel in bouwstoffen en materieel en werktuigen voor de bouwnij-verheid, de
Luik B
verwerking van bouwmaterialen, alsmede de kleinhandel in motorvoertui-gen, tweedehandsauto’s,
onderdelen en toebehoren, het herstellen van motorvoertui-gen en uitvoeren van alle koetswerk;
E/ De onderneming van alle grondwerken, rioleringswerken, het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, het aanleggen van kabels en diverse leidingen, de onderne-ming van goederenverkeer
langs de weg, de kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, de handel in en de
verhuring van alle land- en tuinbouwmachines en de kleinhandel in andere dan elektrische
verwarmingstoestellen;
F/ De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden co-ordineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooi-ingswerken door
onderaannemers;
G/ Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernise-ring van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, al-le verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
H/ Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commerci-eel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenhe-den met betrekking tot
de sector van de onroerende goederen;
I/ Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, …; de vaststelling
en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, we-gen, ….;
J/ De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materia-len,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
K/ De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare
of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle ver-richtingen die daarmee
verband houden;
L/ Het optreden als project- en renovatiecoördinator in de bouwsector waaronder begre-pen, het
opstellen van bouwprogramma’s, het zoeken naar de geschikte architect en aannemer, het
verdedigen van belangen tijdens de ontwerpfase, het doorlichten van meetstaat en lastenboek, het
zorgen voor aanbestedingen, bestellingen en coördinatie, het verzorgen van technische opvolging,
nazicht van de rekeningen en opleveringen en de afrekening in goede banen leiden, de
budgetopvolging van bouwwerken en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
M/ Het opmaken van de nodige studies en ontwerpen met betrekking tot woningen, ma-gazijnen en
kantoren, en alle andere ruimten, in de ruimste zin van het woord, het uit-voeren van
studieopdrachten, expertises en deskundige opdrachten en coördinatie in-zake gebouwen,
industriële constructies, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structureren,
organisatie en dergelijke alsook de studie van verwarming, sanitair, elektriciteit en stabiliteit en in het
algemeen: het concipiëren, de studie, het in plan brengen, de promotie en het laten uitvoeren van
alle werken met betrekking tot binnenhuisinrichting van onroerende goederen;
N/ Het verstrekken van advies, begeleiding en consulting inzake bouwaangelegenheden waaronder
begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het prospecteren, het opstarten, het aansturen, het
coördineren van integrale projecten inzake bouw- en sloopaangele-genheden;
    1.  Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en ver-handelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorde-ringen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administra-tiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
C/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemin-gen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, bedrijfseconomische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en dien-sten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen wor-den uitbesteed.
Luik B
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele
eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindin-gen, methodes, strategieën
en analyses, knowhow en aanverwante immateriële duur-zame activa. De vennootschap kan deze
rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimoni-um, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en on-dernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roe-rende,
administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar
doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen
en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, onderteke-nen
en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoördi-neerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevol-
machtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stel-ling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stop-zetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de ad-ministratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewer-kers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Mevrouw Shana Van den branden;
- Mevrouw Eveline Christiaens;
- De heer Wouter Quaghebeur.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tine Planckaert
 
Geassocieerd notaris
 
 
 
 
Tegelijk hierbij neergelegd :
 
Luik B
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging afgeleverd vóór registratie ;
- gecoördineerde statuten