Ondernemingsnummer :
0526926071
Benaming :
(voluit) :
HYDREAU
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bredabaan 122
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
“HYDREAU”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2170 Merksem (Antwerpen), Bredabaan 122
Rechtspersonenregister Antwerpen 0526.926.071
B.T.W.-plichtige
--------
 
Toevoeging handelsnamen - Zetelverplaatsing – Doelwijziging –
Wijziging afsluitdatum boekjaar –
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering -
Statutenwijzigingen
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 17
april 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “HYDREAU”, gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 122, in het rechtsgebied van de
ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0526.926.071 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerder het doel van de vennootschap uit te breiden en
dienvolgens de tekst van Artikel 3: Doel van de statuten te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel in eigen naam en/of voor
eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- het bouwen en verbouwen in nieuwbouw en renovatie van gebouwen zowel residentieel als
professioneel in de ruimste zin van het woord,
- de handel onder al zijn vormen, het bouwen, het vervaardigen en het plaatsen van zwembaden,
beweegbare vloeren en hun aanhorigheden; en onder andere zwembadbedekking, filter- en
verwarmingsinstallatie, luchtconditionering, beweegbare vloeren en al wat voor hun installatie,
vernieuwing en onderhoud nuttig en noodzakelijk is;
- het overdekken van hallen, terreinen, binnenplaatsen, zwembaden en anderszins;
- alle elektriciteits- en loodgieterij en verwarmingswerken in de ruimste zin van het woord;
- de handel in alle benodigdheden, onderdelen en producten, en het verlenen van alle diensten die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met één van de activiteiten hiervoor, hun herstelling en
hun onderhoud;
Luik B
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aankopen, verkopen, plaatsen, onderhouden en herstellen van waterzuiveringsinstallaties voor
zwembaden, jacuzzi’s, zwemvijvers, vijvers, waterpartijen, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke
betekenis;
- de groot- en kleinhandel in producten voor waterzuivering, onderhoudsproducten en
onderhoudsapparatuur voor zwembaden, jacuzzi’s, zwemvijvers, vijvers, waterpartijen, enzovoort,
alles in de ruimst mogelijke betekenis.
- de groot- en kleinhandel in alle goederen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op of verband houden met waterrecreatie, zoals zwemtextiel, bad-textiel, zwemartikelen,
zwembadspeelgoed, decoratiemateriaal, enzovoort.
De vennootschap mag:
* alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te
begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
ervan;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer
de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een
andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
* verhuur van motorvoertuigen en verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”.
 
2. De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2170 Merksem, Bredabaan 101, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdelingen Antwerpen, in het Vlaamse gewest, en
dienvolgens de tekst van Artikel 2: Zetel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
    2.  Het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap kan de zetel van de vennootschap
verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
    3.  De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    4.  Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en
bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.
 
3. De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 maart van ieder jaar naar voortaan
31 december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2019, zodat het lopende boekjaar, dat
een aanvang heeft genomen op 1 april 2019, een periode van 9 maanden zal omvatten en zal
eindigen op 31 december 2019 en dienvolgens de tekst van Artikel 29: Boekjaar - Jaarrekening van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten
en maakt het met het bestuur van de vennootschap belaste orgaan de inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
In voorkomend geval overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene
vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het in de wet bedoelde
verslag moeten opstellen.”
 
Luik B
4. De datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde maandag van de
maand september om achttien (18:00) uur te verplaatsen naar voortaan de laatste donderdag van de
maand juni om veertien (14:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2020, derwijze dat
- de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2019 zal
gehouden worden op de derde maandag van de maand september 2019 om achttien (18:00) uur
- de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april
2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2019, zal worden gehouden op de laatste donderdag
van de maand juni 2020 om veertien (14:00) uur,
en dienvolgens de tekst van Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag
van de maand juni om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.”
 
5. Naast de naam van de vennootschap tevens de handelsnamen “G.P. CONSTRUCT”, “GP
CONSTRUCT” en afgekort “GP” toe te voegen, met dien verstande evenwel dat de onderbenaming
steeds dient te worden voorafgegaan of gevolgd door de naam, en dienvolgens de tekst van Artikel
1: Naam van de statuten te herformuleren door de volgende tekst:
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
    2.  Haar naam luidt “HYDREAU”.
    3.  De vennootschap kan handelen onder de handelsnamen “G.P. CONSTRUCT”, “GP
CONSTRUCT” en “GP”.
Een handelsnaam dient steeds te worden gevolgd of worden voorafgegaan door de naam van de
vennootschap.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
naamloze vennootschap “FINQ”, met ondernemingsnummer 0449.397.832, gevestigd te 2600
Berchem (Ant.), Fruithoflaan 95, bus 28, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 april 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.