Ondernemingsnr · BE 0896.109.259
Naam
(voluit) : DR. P. MOUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8420 De Haan, Maria-Hendrikalaan 15
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris
Baeke te Oostende
Henri	op	dat	31	2025, geregistreerd,	maart	de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap	n
DR. P.
zetel
MOUREAU"
met
te 8420 De Haan, Maria-Hendrikalaan	15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW
BE 0896.109.259, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld
Verslagen
Om te voldoen aan de bepalingen van het artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, werden opgemaakt:
a) op 12 maart 2025 het aldaar voorgeschreven verslag van de bestuurder,
met de toelichting bij het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en
met als bijlage de staat van activa en passiva, zijnde 31 december 2024
(hetzij minder dan drie maanden tevoren), én
b) op 30 december 2024 het aldaar in hetzelfde artikel voorgeschreven
verslag van de bedrijfsrevisor, BV "COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE"
vertegenwoordigd door de heer De Lannoye Wim, bedrijfsrevisor.
Ik, notaris, erken evenzeer in het bezit gesteld te zijn van een exemplaar
van diezelfde verslagen en staat van activa en passiva met het oog op de
naleving van de bepalingen van § 6 van datzelfde artikel 2:71.
Ten bewijze
wordt het
hiervan,	besluit	het	verslag	van	de	van
bedrijfsrevisor, voornoemd, hierna (letterlijk) overgenomen:
"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in
het kader van mijn opdracht	als
12	bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van
maart 2025 vanwege het bestuursorgaan.
heb de
de boekhoudkundige staat
van
Ik	controle	uitgevoerd	de	van
afgesloten	van 31 december 2024 die, rekening
op datum	vennootschap
houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 317.555,17 EUR en een nettoactief van 305.840, 04
het
in
België	zijnde	opgesteld	EUR,	grond	van	toepassing	op	van
boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is
opgenomen in navolgende paragrafen, dat de toestand van de vennootschap op
datum van 31 december 2024, op getrouwe wijze is weergegeven, behoudens een
onderwaardering van de voorziening voor vereffeningskosten ten belope van
938,32 EUR. Het gecorrigeerd nettoactief bedraagt aldus 304.901,72 EUR.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
van een
ten
herziening
controle van de
de resultaten	gevolge	van
de
jaren
die
belastingadministratie
nog
betrekking	tot	met	niet
gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge
van sociale inspecties.
gezien
voorbehoud	formuleren	dien	mij	Ik	tevens	een	te	geen
bankrekeninguittreksel na datum van 31 december 2024 waaruit de overdracht
van de gelden in kas naar de zichtrekening van de vennootschap blijkt, kon
worden voorgelegd. Aangezien ik daarenboven	geen fysische telling kon
uitvoeren daar ik mijn opdracht pas na balansdatum mocht ontvangen, dien ik
een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan van de kas (ad
14.321,16 EUR) op datum van 31 december 2024.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt
als gevolg van de controle die ik heb uitgevoerd in toepassing van de
de
Instituut van
Bedrijfsrevisoren,	beroepsnormen	het	heb	ik	van
vastgesteld dat alle schulden	datum	ten aanzien	derden	van	van	op
ondertekening van dit controleverslag werden betaald of geconsigneerd, en
de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig controleverslag
niet werden betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de
toepassing van de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening
akte	zoals	in	2:80	voorzien	één	in	artikel	van het Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat
leveringen meer geweest zijn van goederen en diensten	er geen	31	na
december 2024 tot op heden, die nog niet werden betaald.
Ik wil	dat de	eventuele roerende	voorheffing	de	wijzen	erop	op
liquidatieboni, die zal ontstaan op het ogenblik van het nemen	de	van
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op
het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het
ontbindingsvoorstel wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en
wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de	passiva
juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking
gestelde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor
authentieke
die
de
akte
beslist over
de	ontbinding	datum	en	van
vereffening.
Dat
aan
de
werkelijkheid.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn
betekent dat de waarderingen te goeder trouw moeten worden verricht en dat
boekhoudkundige	bestuursorgaan	indien	het	nodig,	de	staat	moet
vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft
gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van
belangrijke gebeurtenissen die een effect op de staat van actief en passief
kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de datum van
mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te
brengen over de staat van actief en passief, en meer in het bijzonder of in
van de toestand
van de	deze staat een getrouw beeld wordt	gegeven
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle
bijzondere	activa	passiva	aandacht	de	met	posten	en	voor	van
waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
controles	worden	overeenkomstig	Mijn	zullen	uitgevoerd	de	normen
Dit
Bedrijfsrevisoren.	laat	uitgevaardigd	door	het	Instituut	de	van
veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van
de vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen,
de nodige uitleg verstrekken en mij de mogelijkheid bieden onderzoek te
verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet
in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15
dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de
ontbinding en vereffening van de BV DR. P. MOUREAU en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend. "
Ik, notaris, heb de aanwezigen nadrukkelijk gewezen op de bepalingen van de
artikelen 2:71, 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de aanwezigen verklaarden en bevestigden mij binnen de door
de wet voorgeschreven termijnen in het bezit gesteld te zijn van het
oproepingsbericht en van de erbij gevoegde verslagen en staat van activa en
passiva (of minstens om deze formaliteit als vervuld te aanzien), er
afdoende kennis van genomen te hebben, de voorlezing van die verslagen en
staat overbodig te achten en ze goed te keuren.
De aanwezigen bevestigden tenslotte dat zodoende alle rechtshandelingen en
formaliteiten - voorgeschreven door diezelfde artikelen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - als nageleefd te aanzien zijn en mij,
notaris, te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid ter zake.
Na
onderzoek en
onder	verwijzing naar	de bovenstaande verklaringen,
het
bevestig ik,
bestaan en de
notaris,
externe wettigheid
van de
en
rechtshande-lingen	formaliteiten	de	vennootschap	de	waartoe
overeenkomstig § 6 van het artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen gehouden is.
De aanwezigen bevestigen ter volledigheid nog dat onderhavige vennootschap
enkel heeft opgetreden als grondmaatschappij of verkoper
van panden na
renovatie waarop de tienjarige aansprakelijkheid niet van toepassing is.
Beslissing tot ontbinding
Na deze voorafgaande informatie, beslist de vergadering de vennootschap
vervroegd te ontbinden, zodat zij in vereffening treedt vanaf heden.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen.
Uit voormelde staat van actief en passief blijkt dat er geen schulden
bestaan.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat er voldaan wordt aan de voorwaarden
van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te
weten:
"1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §
2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2,
derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel
niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
zij,
in een	besloten of	coöperatieve	aandeelhouders	voor	zover
vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET LOPENDE BOEKJAAR TOT
OP DATUM VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist alle rekeningen en verrichtingen goed te keuren van
het lopende boekjaar tot op datum van de huidige algemene vergadering.
KWIJTING
De vergadering beslist, gepaard gaande met de ontbinding, de bestuurder (s)
- binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen -
kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van dat mandaat tot en met
heden.
BESLISSING TOT SLUITING VAN DE VEREFFENING
en	In toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
verenigingen beslist de vergadering de vereffening onmiddellijk
af te
sluiten;
De boeken en bescheiden zullen gedurende de wettelijke termijn neergelegd en
bewaard worden te 8420 De Haan, Maria-Hendrikalaan 15.
Aan de heer MOUREAU Pierre, wonende te 8420 De Haan, Maria-Hendrikalaan 15,
worden alle bevoegdheden gedelegeerd tot het uitvoeren van alle formaliteiten
ten gevolge van de ontbinding en vereffening en om de genomen beslissingen
uit te voeren.
Voor analytisch uittreksel,
Frederik Vandenbriele,
Notaris te Oostende.
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- verslaggeving & staat van activa en passiva