Ondernemingsnr : 0656805608
Naam
(voluit) : CHARLOU INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 2
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 8 november 2023 door Meester Paul Henrist, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CHARLOU INVEST", met zetel te 9890 Gavere (Semmerzake), Dorpstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0656.805.608., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd vijfendertigduizend euro (€
235.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
…
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische
algemene vergadering.
…
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 25 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.“
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de algemene vergadering, dadelijk nieuwe
statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CHARLOU INVEST”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
I.- Alle activiteiten van een grafisch bedrijf, zoals het ontwerpen, uitvoeren volgens de verschillende
drukprocédés en afwerken van allerhande drukwerk, het uitgeven van boeken en tijdschriften, het
verwerken en verhandelen van papier, karton, cellofaan, en plastiek in het klein, halfgroot en groot;
dit alles in het binnen- en  buitenland, en in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks
met drukwerk te maken heeft, alsmede de verkoop van schoolgerief, geschenkartikelen en kleine
meubelen, deze opsomming is louter aanwijzend maar niet beperkend;
II.- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-,
financiële en sociale aangelegenheden en het verstrekken van adviezen in verband hiermee;
- Het voeren van bedrijfs-, interim-, sales- en marketingmanagement;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Het geven van advies en bijstand, onder welke vorm ook, die kaderen in de uitoefening van het
voorwerp;         
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van ondersteuning en begeleiding bij de administratie
van een bedrijf;
- Het stellen van alle daden als mandatarissen van ondernemingen bij hun oprichting of tijdens de
duur van hun bestaan en/of van de deelnemers aan deze ondernemingen, ongeacht of deze
ondernemingen bestaan onder de vorm van een vennootschap of niet;
III. - Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- De aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, exploitatie, verkaveling, nieuwbouw, verbouwing,
renovatie, heropbouw en het beheer voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in het Buitenland;
- Het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een onroerend patrimonium, vooral door aan- en verkoop, verhuring en andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, ook in opdracht en/of voor rekening van
derden;
- Het uitbaten, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het optreden als makelaar
en tussenpersoon bij de verkoop en verhuring ervan;
- Alle beleggingen in roerende goederen en waarden;
- Advies en studies (zoals onder andere uitwerken plannen) met betrekking tot interieur en
vormgeving;
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de distributie in interieurs, design-artikelen,
decoratie-artikelen;
- Het ontwerpen van interieurs en decoratie in de ruimste zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van al deze activiteiten;
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
- Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard
IV. - Uitbating van een gewone of industriële bakkerij met name, de uitbating van een brood-, banket-
en suikerbakkerij, de fabricage en handel van roomijs, chocolade en pralines, confiserie, koekjes,
snoepgoed, vleeswaren, dranken, margarine, al dan niet bereide eetwaren en soortgelijke producten,
de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, distributie voor klein- en groothandel,
hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van de producten van de brood-en banketbakkerij,
producten van de suikerbakkerij, roomijs, consumptie-ijs en confiseriewaren, pralines en
bijhorigheden en nevenproducten alsmede het presteren van alle mogelijke diensten betreffende het
voorafgaande, alles in de ruimste zin van het woord.
- De uitbating van een verbruikssalon voor producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij,
roomijs, consumptie-ijs, confiseriewaren en pralines, alcoholische en niet-alcoholische dranken
- Aan- en verkoop van fantasie- en geschenkartikelen, kranten en dergelijke meer
- Huur, verhuur en ter beschikkingstellen van brood- en drankautomaten
- De uitbating van één of meer horecazaken en eet-drankgelegen heden zoals daar zijn hotels,
restaurants, cafés, bistro's, brasserieën, snackbars, tavernes, tearooms, ijssalons, coffeeshops,
frituur;
- Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
- Het kopen, verkopen (met inbegrip van internetverkoop), huren en verhuren zowel in klein- als in
groothandel van horecamateriaal, decoratie-artikelen, interieurdecoratie in al haar facetten,
huishoudartikelen en - producten voor de gedekte tafel, decoratieve accessoires en andere
materialen voor feesten en evenementen;
- Het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten,  evenementen, feesten, congressen en
recepties voor eigen rekening als voor rekening van derden;
V.- De vennootschap mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval
verlenen, hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp gemakkelijken of om uit te breiden.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
- De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
- De vennootschap kan belangen nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk
welke andere wijze in zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met en gelijk,
soortgelijk of samenhangend voorwerp, van aard zijnde het voorwerp van de vennootschap te
bevorderen.
- De vennootschap kan deze prestaties leveren als extern consultant en/of kan voor die doeleinden
mandaten, zoals onder meer bestuurder of vereffenaar, opnemen in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of vertegenwoordiger. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die betrekking
hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
- De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht.
- Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
- Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
…
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
De bestuurders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen en
beperken; zodanige verdeling en/of beperking van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
..
De bestuurder, of iedere bestuurder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de
meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden beschikking
en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der
aandeelhouders zijn voorbehouden. Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
Door de bestuurder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op
de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige
stemmen worden niet meegeteld.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor KBO-
doeleinden, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer TACK Nico Roger, geboren te Gent op 16
juni 1974, wonende te 9890 Gavere (Semmerzake), Dorpstraat 2. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9890 Gavere (Semmerzake),
Dorpstraat 2.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).