Ondernemingsnummer :
0861150657
Benaming :
(voluit) :
TAPHTALINE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paul Bellefroidlaan 29 bus 20
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 21 januari 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt het ontslag, als niet-statutaire zaakvoerder, van:
1. Mevrouw HAENEN Brigitte Jeanine, geboren te Hasselt op negentien juni negentienhonderd
zevenenvijftig, rijksregisternummer 57.06.19 308-70, wonende te 3850 Wijer (Nieuwerkerken),
Grotestraat 205;
2. de Heer VANHEES Frédéric Victor Gabriel, geboren te Hasselt op achtentwintig maart
negentienhonderd vijfentachtig, rijksregisternummer 85.03.28 063-30, wonende te 3500 Hasselt,
Paul Bellefroidlaan 29 bus 20.
Zoals tevens blijkt uit de mail in datum van heden.
Hun mandaat als niet-statutaire zaakvoerder stopt als dusdanig vanaf zesentwintig juli tweeduizend
achttien. De vergadering dankt hen voor de aan de vennootschap bewezen diensten en verleent hen
algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat en het door hen gevoerde bestuur, hetgeen
zal worden bevestigd op de eerstkomende algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de
vennootschap en met de macht de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen tenzij de
algemene vergadering hier anders over besluit, met ingang vanaf zesentwintig juli tweeduizend
achttien:
1. de Heer HEUSDENS Luc Jozef Ghislain, geboren te Sint-Truiden op 16 mei 1966, wonende te
3803 Wilderen, Orgelstraat 6;
2. Mevrouw HEUSDENS Myriam Ghislain Truda, geboren te Sint-Truiden op 10 december 1967,
wonende te 3803 Wilderen, Orgelstraat 6;
beiden hier aanwezig, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen werden door
een maatregel die zich hiertegen verzet of enig beroepsverbod.
Voormelde mandaten van zaakvoerder zullen niet vergoed worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met algemeenheid der stemmen om de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 29 bus 20 naar 3800 Sint-
Truiden, Lichtenberglaan 1001.
Bijgevolg zal de eerste zin van artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1001.”.
VIERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de vennoot nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende de
verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen inzake
een doelwijziging.
Luik B
De vennoot verklaart aan een verslag van de zaakvoerder en een staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden te verzaken, derwijze dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is
gedekt.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel volledig te vervangen door volgende
tekst:
De vennootschap heeft tot doel:
1. het laten bouwen, aan- en verkopen, en het beheer van roerende en onroerende goederen, hetzij
in eigen naam, hetzij in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
2. de verkoop en verhuur van alle industriële en landbouwmachines, waaronder graaf-, land- en
tuinbouwmachines, zowel in nieuwe staat als tweedehands, aan derden, de handel in het groot
evenals de verhuur van vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens, aan derden. Bijkomend
omvat het doel van de vennootschap tevens het onderhoud en de herstellingen van de hierboven
vermelde machines met uitzondering van de vrachtwagens, bestelwagens, en personenwagens.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen op alle verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen stellen in voordeel van derden.
De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen of vereffenaar
waarnemen.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1. het laten bouwen, aan- en verkopen, en het beheer van roerende en onroerende goederen, hetzij
in eigen naam, hetzij in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
2. de verkoop en verhuur van alle industriële en landbouwmachines, waaronder graaf-, land- en
tuinbouwmachines, zowel in nieuwe staat als tweedehands, aan derden, de handel in het groot
evenals de verhuur van vrachtwagens, bestelwagens en personenwagens, aan derden. Bijkomend
omvat het doel van de vennootschap tevens het onderhoud en de herstellingen van de hierboven
vermelde machines met uitzondering van de vrachtwagens, bestelwagens, en personenwagens.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen op alle verbonden
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Luik B
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen stellen in voordeel van derden.
De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven; zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van derden.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen of vereffenaar
waarnemen.”.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.