Ondernemingsnr :
0436.452.191
Benaming (voluit):
ALGEMENE ONDERNEMING R. DE ROECK
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
9120 Beveren, Gaverlandwegel(MEL) 41
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, HOUDENDE: 
BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER NAAR 
AANDELEN OP NAAM - UITKERING DIVIDEND –
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
AANPASSING STATUTEN
Er 
blijkt 
uit 
een 
proces-verbaal 
van 
buitengewone 
algemene 
vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Cédric Roegiers 
te Vrasene, gemeente Beveren, op 17 december 2013, dat de 
volgende beslissingen werden genomen:
1.Vaststellen van het feit dat de aandelen sinds 13 december 2011 
op naam zijn, en dat de aandelen, voorheen aan toonder, werden 
vernietigd en vervangen zijn door een inschrijving in het register van 
aandelen op naam. Deze inschrijving in het register van aandelen op 
naam is bevestigd aan de eigenaars van aandelen. Bijgevolg zijn er 
sinds 13 december 2011 geen titels aan toonder meer.
2. Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 
maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
vennootschap, 
een 
bedrag 
van 
drie 
miljoen 
vierhonderd 
vijftigduizend 
zeshonderd 
zesenveertig 
euro 
zestig 
cent 
(3.450.646,60  €), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 
2011;
3. Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met 
de 
bepalingen 
van 
artikel 
617 
van 
het 
Wetboek 
van 
Vennootschappen, een bedrag belopen van één miljoen euro 
(1.000.000,00 €).
4. Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend voor een 
bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 €). Ingevolge deze 
beslissing heeft elk van de aandeelhouders een schuldvordering op 
de
vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds 
dividend. 
Deze 
schuldvordering 
werd 
overeenkomstig 
artikel 
537 
WIB 
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en 
doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien 
procent van het tussentijdse dividend.
5. Goedkeuring van het verslag van de commissaris bevattende een 
beschrijving 
van 
de 
inbreng 
in 
natura, 
de 
toegepaste 
waarderingsmethoden 
en 
de 
als 
tegenprestatie 
verstrekte 
vergoeding, overeenkomstig artikel 602 §1 van
het Wetboek van 
Vennootschappen;
De conclusie van het verslag van de commissaris, de BVBA DPO, 
bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te Oostakker (Gent) Gentstraat 
337, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Ulrich De 
Poortere, de dato 11 december 2013, luiden letterlijk als volgt:
“Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling 
en waardebepaling van de voorgenomen inbreng in natura door de 
heer en mevrouw De Roeck-Verley te Gaverlandwegel 41, 9120 
Melsele, van een netto-dividend
in overeenkomstig met art. 537 
Wetboek Inkomstenbelastingen, en op grond van het inzicht dat wij 
verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de 
voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat:
a)
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen 
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng 
in natura en dat de raad van bestuur van de vennootschap 
verantwoordelijk 
is 
voor 
de 
waardering 
van 
de 
ingebrachte 
bestanddelen 
en 
voor 
de 
bepaling 
van 
het 
aantal 
door 
de 
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng 
in natura;
b)
De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de 
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)
Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden 
methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en 
dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering 
leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, 
verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven 
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. negenhonderd 
duizend 
euro 
(900.000,00 €) 
bestaat 
uit 
de 
toekenning 
van 
tweehonderd 
zeventig 
(270) 
aandelen 
van 
de 
naamloze 
vennootschap.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in 
bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en 
billijkheid van de verrichting.
Onderhavig 
verslag 
is 
opgesteld 
in 
de 
veronderstelling 
van 
effectieve voorafgaande beslissing tot uitkering van reserves in 
overeenstemming 
met 
art. 
537 
van 
het 
Wetboek 
Inkomstenbelastingen ten belope van de in het verslag vermelde 
bedragen en de integrale inbreng van de netto-dividendvorderingen, 
en is dus ook enkel geldig in dat geval.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van 
de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de 
naamloze vennootschap “algemene Onderneming R. De Roeck” en 
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent), op 11 december 
2013.
Voor de BVBA DPO Bedrijfsrevisoren (wg) Ulrich De Poortere, 
Commissaris.”
6. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan over het 
belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura 
en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 602 § 1 van het 
Wetboek van Vennootschappen;
7. Onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, 
verhoging van het kapitaal door inbreng van een bedrag van 
negentig 
procent 
(90%) 
van 
het 
tussentijds 
dividend, 
zijnde 
negenhonderd duizend euro (900.000,00 €), om het kapitaal te 
brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 €), op 
driehonderd zeventienduizend vijfhonderd euro (317.500,00 €), door 
inbreng in natura ten bedrage van negenhonderd duizend euro 
Luik B - Vervolg
(900.000,00 €), mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie 
ten bedrage van achthonderd tweeëndertigduizend vijfhonderd euro 
(832.500,00 €). Hiertoe werden tweehonderd zeventig aandelen 
uitgegeven die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en 
voordelen zullen genieten als de oude aandelen en in de winsten 
zullen delen vanaf hun uitgifte.
De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura van 
de zekere, vaststaande en opeisbare vordering tot uitkering van het 
tussentijds dividend, die de aandeelhouders hebben ten laste van de 
vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag 
van de bedrijfsrevisor en die voor zevenenzestigduizend vijfhonderd 
euro (67.500,00 €) zal worden toegerekend op kapitaal en voor 
achthonderd tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (832.500,00 €) 
dop uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd 
procent (100%).
8. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
achthonderd 
tweeëndertigduizend 
vijfhonderd 
euro 
(832.500,00 
€) 
om 
het 
kapitaal te brengen van driehonderd zeventienduizend vijfhonderd 
euro (317.500,00 €), op één miljoen honderd vijftigduizend euro 
(1.150.000,00 
€), 
door 
incorporatie 
van 
de 
onbeschikbare 
uitgiftepremie ten bedrage van achthonderd tweeëndertigduizend 
vijfhonderd 
euro 
(832.500,00 
€), 
zonder 
creatie 
van 
nieuwe 
aandelen.
9. 
Ingevolge 
gemelde 
kapitaalverhogingen 
van 
in 
totaal 
negenhonderd duizend euro (900.000,00 €) werd het kapitaal 
daadwerkelijk gebracht op één miljoen honderd vijftigduizend euro 
(1.150.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd 
zeventig 
aandelen 
zonder 
vermelding 
van 
waarde 
met 
een 
fractiewaarde van elk één/duizend tweehonderd zeventigste vanhet 
kapitaal.
10. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de 
genomen beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, werd 
beslist artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende 
tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één 
miljoen honderd vijftigduizend euro (1.150.000,00 €). Het is verdeeld 
in duizend tweehonderd zeventig aandelen, zonder aanduiding van 
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend 
tweehonderd zeventigste van het kapitaal.”
Artikel acht wordt vervangen door volgende tekst:
“De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register 
van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. 
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het 
register van aandelen van de vennootschap.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.”
11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
12. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de op te 
nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende 
voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds 
dividend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.