Ondernemingsnr : 0825819101
Naam
(voluit) : VetWorks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 851
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen
BV", met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110, op twee november 2023, DAT de buitengewone
algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “Vetworks”, met zetel te
2930 Brasschaat, Bredabaan 851 en met ondernemingsnummer BE 0825.819.101 en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twee november.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen BV", met zetel te
2900 Schoten, Paalstraat 110.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Vetworks”, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 851 en met
ondernemingsnummer BE 0825.819.101.
Bureau
De zitting wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van mevrouw REYNDERS Inge,
nagenoemd. Er wordt geen bureau samengesteld.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
I. de heer GILS Jan  Jos Wim, geboren te Wilrijk  op negen-tien februari negentien-honderd een-en-
tach-tig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 851, houder van driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen
en zijn echtgenote
II. mevrouw REYNDERS Inge Andrea Maria, geboren te Antwerpen op vijf juli negentien-honderd
een-en-tach-tig, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 851, houdster van driehonderd
vijfenzeventig (375) aandelen
Hetzij in totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
De heer GILS Jan, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door zijn echtgenote, mevrouw
REYNDERS Inge, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht gedagtekend op vierentwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig. Deze volmacht zal in bewaring worden genomen door
ondergetekende notaris.
II. Agenda
…
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De voorzitter stelt vast dat de beide bestuurders, zijnde eveneens de beide aandeelhouders,
voornoemd, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn op de vergadering, zodat er verzaakt worden
aan alle formaliteiten van oproeping.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat er verder
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan lopen van één januari
tot eenendertig december. Deze wijziging wordt opgenomen in het nieuwe artikel 24 van de statuten.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen één juli tweeduizend drieëntwintig verlengd tot eenendertig december tweeduizend
vierentwintig.
In toepassing van dit besluit wordt de datum van de jaarvergadering, welke voorheen bepaald was
op de eerste woensdag van de maand december van elk jaar om zeven uur ’s avonds (19.00u),
verschoven naar de eerste woensdag van de maand juni van elk jaar om zeven uur ’s avonds in de
zetel van de vennootschap.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve zevenduizend vijfhonderd euro (7.500,00 EUR) van de vennootschap, hetzij
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interim-dividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.  In de statuten wordt deze mogelijkheid voorzien in het nieuwe
artikel 27.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Vetworks".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
A1. Het verlenen van beheersbijstand, administratieve ondersteuning en advies van alle aard aan
derden.
A2. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, in eigen en andere
vennootschappen.
B1. het aangaan van leningen en kredietopeningen en het verstrekken van alle waarborgen daartoe,
met inbegrip van hypotheek en inpandgeving van handelszaak
B2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals roerende goederen, evenals alle
zodanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en in binnen- en buitenland.
IT en computergerelateerd
C1. het uitoefenen van elke activiteit in de sector van e-commerce, software development,
webhosting, webapplicaties, hardware en software zowel business to business als business to
consumer;
C2. ontwikkelen, beheer en onderhoud van software, databanken, websites, webapplicaties; maken
van lay-outs, logo's, folders, publicaties, nieuwe media, grafische vormgeving in de ruimste zin van
het woord; hosting van websites en webapplicaties
C3. aankoop/verkoop, import - export, verhuur, leasing, installatie, onderhoud, advies, opleiding van
computerhardware- en software en alle randapparatuur en toebehoren, telecommunicatie, hifi,
fotografische, optische en cinematografische artikelen en andere elektronische/elektrische
apparatuur
C4. het verlenen van adviezen in verband met bovenvernoemde activiteiten, bieden van
ondersteuning/onderhoud van bestaande en nieuwe software applicaties en hardware.
C5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa.
C6. gegevensverwerking
D1. Handel in producten en verbruiksmaterialen voor de medische, paramedische, veterinaire,
paraveterinaire en farmaceutische sector alsmede het voorraadbeheer van deze producten. Dit alles
in de meest ruime zin van het woord.
D2. aankoop/verkoop, import - export, verhuur, leasing, installatie, onderhoud van alle materiële
voorzieningen met betrekking tot de medische, paramedische, veterinaire, paraveterinaire en
farmaceutische sector.
D3. het inrichten en ter beschikking stellen van dierenartsenkabinetten en het beheer ervan
D4. het aankweken van evenals de handel in - dieren en het uitbaten van een dierenpension.
E1. Alle verrichtingen doen en handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer in de ruimste zin van het woord van: pleziervaartuigen alsmede wind-,  kite- en
golfsurfmateriaal, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, verhuur al dan niet door middel van
charter met of zonder personeel, de exploitatie en uitbating, de herstelling, verbetering en het
onderhoud, de verbouwing van pleziervaartuigen, het organiseren van zeiltochten niet beperkt in
ruimte en tijd.
E2.  Het verzorgen van publiciteitscampagnes voor alle mogelijke toeleveranciers voor de
pleziervaart en aanverwanten
E3. Aankoop/verkoop, import - export, verhuur, leasing, installatie, onderhoud van alle materiële
voorzieningen met betrekking tot pleziervaartuigen, duikactiviteiten en surfactiviteiten, waaronder
maar niet limiterend: bootinrichting, boekwerken, (navigatie)apparatuur, tuigage, zeilen, motor, kledij,
beslag en toebehoren met als doel een veilige en comfortabele vaart of activiteit mogelijk te maken.
F1. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van die aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan te bevorderen of vergemakkelijken.
F2. het geven van seminaries, cursussen en opleidingen
F3. het schrijven, uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften en artikels alsook produceren en
uitgeven van audiovisuele nieuwe media.
Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp het-zelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp  aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
        1.  1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
        2.  2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het
aandelenregister. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één
aandelenregister gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
        3.  3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
    1.  11. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)
        1.  1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
        2.  2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
    2.  12. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)
        1.  1. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de
overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de
voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist voor overdrachten tussen aandeelhouders, of voor
overdrachten aan de echtgenoot, dan wel de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
neerdalende lijn van de overdrager.
        1.  2. Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het
voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.
        2.  3. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van
een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als
instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de
betekening van het vonnis door de meest gerede partij.
        3.  4. Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen
erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits
betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum
van overlijden van de aandeelhouder.
De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de
mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen
dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd,
gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.
        1.  5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend
beding, recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang het geval, ten laste van de
aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de
ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de
voorwaarden van de afkoop vast.
Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen in onderling overleg handelend,
vijfennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit,
kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang
geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het
WVV.
    1.  13. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Titel IV. Bestuur - controle
    1.  14. Bestuursorgaan
        1.  1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al
of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
        2.  2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
14.3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
    1.  15. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
        1.  3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  16. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18.- Samenstelling - bijeenroeping
18.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn
toegekend. De beslissingen die de enige aandeelhouder neemt die tot de bevoegdheid behoren van
de algemene vergadering, worden vermeld in een bijzonder register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. 
18.2. De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
18.3. De oproeping, die ook de agenda vermeldt, wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter
post aangetekende brief verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook
aan de commissaris(sen), certificaathouders, en/of obligatiehouders.
18.4. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst
van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproeping.
18.5. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19.- Beraadslaging.
19.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
19.2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
19.3. Elk aandeel geeft recht op een stem. Iedere aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen
op de algemene vergadering door een ander vennoot, door middel van een bijzondere volmacht,
geschreven of e-mail verstuurd.
19.4. Op al de vergaderingen moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 20.- Soorten algemene vergadering
20.1. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni van elk jaar om
zeven uur ’s avonds (19.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering
zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden
en zal de winst of het verlies bestemd worden.
20.2. Bijzonder algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
20.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap
en de wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie vierde van de stemmen
heeft verkregen. Een wijziging van het voorwerp vereist bijzondere meerderheden en de naleving
van de wettelijk voorziene formaliteiten.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
21.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
21.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
21.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
21.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
21.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22. Elektronische algemene vergaderingen
22.1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatie-middel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatie-middel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controle -ren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatie-middel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
22.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
22.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
22.4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
        1.  1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
        1.  2. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
26.1. De algemene vergadering is eveneens bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
26.2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
26.3. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 27. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
 
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 32. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Artikel 33. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 34. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), te weten
de heer GILS Jan en mevrouw REYNDERS Inge, beiden hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie. De vergadering verleent hen met onmiddellijk ingang décharge over de uitoefening van hun
mandaat. De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur, van :
-de heer GILS Jan  Jos Wim, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 851
-mevrouw REYNDERS Inge Andrea Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 851
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2930 Brasschaat,
Bredabaan 851. Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR
DE BOCK te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten