Ondernemingsnr : 0896412137
Naam
(voluit) : ARDEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 2065
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
ARDEK
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2065
RPR Limburg
afdeling Hasselt
Ondernemingsnummer 0896.412.137
 
AANPASSING STATUTEN
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VER-ENIGINGEN
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – WIJZIGING VOORWERP - BENOEMING
BESTUURDERS
 
Uit een akte verleden op 18 december 2023 voor notaris Isabelle Verhaert, met standplaats te Lille -
Gierle, neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
Gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aan-deelhouders van de besloten
vennootschap “ARDEK”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 2065, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Limburg, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0896.412.137, met
volgende agenda:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.860) hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
* De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
* Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en
dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
* De vergadering verklaart voorts dat het adres van de zetel gevestigd is te : 3800 Sint-Truiden,
Lichtenberglaan 2065.
Dit is geen statutaire bepaling.
Vierde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 17 december 2023, overeenkomstig artikel
5:101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde uitbreiding van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te wijzigen om het voortaan als volgt te laten luiden in artikel drie van
de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Maken en plaatsen van neon, zelfklevers, reclameborden, reclamezuilen, spandoeken;
- Printen op groot formaat van spandoeken en zelfklevers;
Ontwerpbureau voor alle soorten publiciteit;
Ontwerpen van reclamespots en dergelijke;
Drukwerken;
Maken en plaatsen van lichtreclames, en alle metalen, ijzeren of inox constructies;
Laswerken;
Activiteiten in de immobiliën- en vastgoedsector;
Zeefdruk;
- Bedrukken van alle materialen (zowel hard als textiel);
Lakwerken, verf- en schilderwerken;
Carrosseriewerken;
- Electriciteitswerken;
Uitbaten van een snackbar, frituur, café, restaurant;
Groothandel;
- Uitbaten van een winkel;
Fotografie;
3 D visualisatie;
Meubelontwerp;
Interieurarchitect;
Standenbouw en beursstanden;
Multimedia;
Webdesign;
Graaf- en bouwwerken;
- Lichtkranten;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle roerende en onroerende goederen;
- Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welk danige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing.
- Het nemen, overdragen en afstaan van optierechten tot aankoop van onroerende goederen.
- Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen en/of
renoveren.
- Ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; tegel-, marmer- en
natuursteenactiviteiten; dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten; plaatsen/herstellen van
schrijnwerk – glazenmaker; algemeen schrijnwerk; eindafwerkingsactiviteiten; installatieactiviteiten
voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair; elektrotechnische activiteiten en
algemene aannemingsactiviteiten.
- Alle verrichtingen van tuinaanleg, onderhoud van tuinen en parken en parkeerterreinen, het snoeien
en rooien van bomen en heggen.
- Verzorgen van het onderhoud van landschappen en velden in het algemeen.
- De aanleg van opritten, tuinpaden en terrassen, de bouw van parkeerterreinen, zwembaden,
vijvers, enzovoort.
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen in allerlei materialen.
- Het uitvoeren van klinker- en tegelwerken. - aannemer van vloer- en wandbekleding, voegwerken,
chapewerken.
- Het uitvoeren van karweiwerken.
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort), voor het
leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden.
- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en van
andere immateriële vaste activa.
- De verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke het vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
- Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en
verkopen van fondsen, aandelen, enzovoort.”
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op welke
wijze ook, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van alle aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
invoeging van het voormelde gewijzigde voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit nieuwe statuten aan te nemen houdende onder meer
volgende bepalingen:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «ARDEK».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Maken en plaatsen van neon, zelfklevers, reclameborden, reclamezuilen, spandoeken;
- Printen op groot formaat van spandoeken en zelfklevers;
Ontwerpbureau voor alle soorten publiciteit;
Ontwerpen van reclamespots en dergelijke;
Drukwerken;
Maken en plaatsen van lichtreclames, en alle metalen, ijzeren of inox constructies;
Laswerken;
Activiteiten in de immobiliën- en vastgoedsector;
Zeefdruk;
- Bedrukken van alle materialen (zowel hard als textiel);
Lakwerken, verf- en schilderwerken;
Carrosseriewerken;
- Electriciteitswerken;
Uitbaten van een snackbar, frituur, café, restaurant;
Groothandel;
- Uitbaten van een winkel;
Fotografie;
3 D visualisatie;
Meubelontwerp;
Interieurarchitect;
Standenbouw en beursstanden;
Multimedia;
Webdesign;
Graaf- en bouwwerken;
- Lichtkranten;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle roerende en onroerende goederen;
- Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welk danige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing.
- Het nemen, overdragen en afstaan van optierechten tot aankoop van onroerende goederen.
- Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen en/of
renoveren.
- Ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; tegel-, marmer- en
natuursteenactiviteiten; dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten; plaatsen/herstellen van
schrijnwerk – glazenmaker; algemeen schrijnwerk; eindafwerkingsactiviteiten; installatieactiviteiten
voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair; elektrotechnische activiteiten en
algemene aannemingsactiviteiten.
- Alle verrichtingen van tuinaanleg, onderhoud van tuinen en parken en parkeerterreinen, het snoeien
en rooien van bomen en heggen.
- Verzorgen van het onderhoud van landschappen en velden in het algemeen.
- De aanleg van opritten, tuinpaden en terrassen, de bouw van parkeerterreinen, zwembaden,
vijvers, enzovoort.
- Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen in allerlei materialen.
- Het uitvoeren van klinker- en tegelwerken. - aannemer van vloer- en wandbekleding, voegwerken,
chapewerken.
- Het uitvoeren van karweiwerken.
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort), voor het
leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden.
- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en van
andere immateriële vaste activa.
- De verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke het vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
- Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en
verkopen van fondsen, aandelen, enzovoort.”
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op welke
wijze ook, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van alle aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hiervoren bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Dividenden en interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het
bestuursorgaan aangeduid.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voormelde nieuwe statuten aan te nemen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders: de heer KEUNEN Dries, geboren te
Turnhout op achttien juli negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Vliegveldlaan 150, en de heer KEUNEN Roel, geboren te Turnhout op acht mei
negentienhonderdeenentachtig, wonende te 3840 Borgloon, Vogeleindestraat 2, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer KEUNEN Dries en de heer KEUNEN Roel, beiden voornoemd, hebben dit uitdrukkelijk
aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer KEUNEN Dries en de heer KEUNEN Roel verklaren niet het voorwerp uit te maken van een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ISABELLE VERHAERT
 
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie -- bijzonder verslag van de bestuurders -- coördinatie
statuten.