Ondernemingsnr : 0452413542
Naam
(voluit) : TISCOTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 33
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op twaalf juni,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TISCOTEX, met zetel te
9220 Hamme, Zwaarveld 33, RPR Gent afdeling Dendermonde 0452.413.542, BTW BE0452.
413.542.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Wim Verstraeten te Vrasene op 1 april 1994,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april nadien, onder nummer 940421-
334 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor Notaris
Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 30 mei 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 5 juni nadien, onder nummer 23351869.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Vercauteren Filip, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De naamloze vennootschap IMMO FIVE, met zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 36, RPR Gent
afdeling Gent 0456.430.431, BTW BE0456.430.431, met als gedelegeerd bestuurder de heer
VERCAUTEREN Filip André, geboren te Gent op 7 november 1977, wonende te 9960 Assenede,
Trieststraat 36, houder van vierduizend vierhonderd eenenveertig (4.441) aandelen;
2/Mevrouw CHRISTIAEN Nina, geboren te Eeklo op 18 februari 1977, wonende te 9960 Assenede,
Trieststraat 36, houder van negenenveertigduizend vierhonderd en één aandelen (49.401) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met één miljoen zestigduizend euro (€
1.060.000,00) om het  van twee miljoen zestigduizend euro (€ 2.060.000,00) terug te brengen op één
miljoen euro (€ 1.000.000,00) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders naar
evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen en overeenkomstig aanpassing aan de statuten.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan, meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
3. Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde de heer Vercauteren Filip, voornoemd, en mevrouw Christiaen Nina, zijn
aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het  kapitaal van de
vennootschap met één miljoen zestigduizend euro (€ 1.060.000,00) te verminderen, zodat het
kapitaal van twee miljoen zestigduizend euro (€ 2.060.000,00) tot één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
wordt herleid, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun
deelneming in het kapitaal.
De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalsvermindering van één miljoen zestigduizend euro (€ 1.060.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro (€
1.000.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalsvermindering,  het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen, om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend achthonderd tweeënveertig (53.842) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/53.842ste
van het maatschappelijk kapitaal.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan aan Alfa fiscaal & boekhoudkantoor, met zetel
te 2610 Wilrijk, Gallaitlaan 278, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.