Ondernemingsnr : 0893964074
Naam
(voluit) : Action Lift
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kam 56 bus 3
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie-Antoinette Léonard, Notaris te
Wemmel, op datum van zestien november tweeduizend drieëntwintig dat de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap “ACTION LIFT” en als dusdanig handelend als buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€18.550,00) en de wettelijke reserve (1.855,00)
van de vennootschap, hetzij twintig duizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde Besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘Action Lift’ naar ‘RAPHAEL CONSTRUCT’.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te veranderen door hetgeen volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van derden of in
joint venture met hen, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de levering van alle materiële en/of intellectuele diensten ten behoeve van alle
particuliere of commerciële klanten, in het bijzonder:
Bouwondernemingen (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), met inbegrip van
algemene aanneming, zonder beperking van activiteit.
Bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot :
o Algemene bouw van woongebouwen
o Uitvoeren van ruwbouw aan eengezinswoningen
o sleutelklare bouw van eengezinswoningen
o Uitvoeren van ruwbouw aan meergezinswoningen
o (flats, enz.) sleutelklare flatbouw
o Uitvoeren van ruwbouwwerkzaamheden Algemene bouwcoördinatie Algemene bouw van
kantoorgebouwen Algemene bouw van andere utiliteitsgebouwen
o Constructiewerk voor industriële of commerciële gebouwen en structuren, voertuigdepots,
magazijnen, scholen, klinieken, religieuze gebouwen, enz.
o Constructiewerkzaamheden aan gebouwen met meerdere cellen (flats, enz.)
o Bouw van landbouwloodsen, schuren, silo's, enz.
o Aanleg van wegen en autosnelwegen Schilderen van trottoirs en parkeerplaatsen of
parkeergarages
o Aanleg van water- en gasdistributienetwerken
o Aanleg van rioleringsnetten Aanleg van vloeistofnetten
o Aanleg van netwerken voor watervoorziening, -distributie en -afvoer Aanleg van netwerken voor het
transport van gas, aardolieproducten, enz.
o Aanleg van elektriciteits- en telecommunicatienetwerken
o Aanleg van elektriciteitstransport- en distributieleidingen
o Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
o Bouw van speelplaatsen, sportterreinen, zwembaden enz.
o Sloopwerkzaamheden
o Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
o Bouwrijp maken van terreinen
o Grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwterreinen, graven van sleuven, uitgraven van
rotsen, opblazen enz.
o Opruimen van het terrein
o Proefsonderingen, proefboringen en kernboringen voor de bouw en voor geofysisch, geologisch en
soortgelijk onderzoek Uitvoering van horizontale boringen voor kabel- of leidingkruisingen
o Elektrotechnische installatiewerkzaamheden in gebouwen
o Installatie van elektrische kabels en apparatuur
o Installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen
o Elektrotechnische installatiewerkzaamheden buiten gebouwen
o Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en
havenfaciliteiten
luchthavens en havenfaciliteiten (inclusief de installatie van verkeersborden)
o Loodgieterswerk
o Installatie in gebouwen of andere bouwwerken van: sanitair, gas- of waterleidingen en -
aansluitingen (behalve voor verwarming), automatische brandblusinstallaties, enz.
o Installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning
o Installatie in gebouwen of andere bouwwerken van: elektrische, gas- en olieverwarmingssystemen,
ketels, ventilatie- en airconditioningapparatuur en -kanalen, enz.
o Installatie van verwarmings-, klimaatregelings- en ventilatiesystemen (met uitzondering van
verwarming)
o Installatie van elektrische verwarmingssystemen
o Installatie van telecommunicatie- en computersystemen
o Installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen
o Isolatiewerkzaamheden Overige installatiewerkzaamheden, n.e.g.
o Plaatsen van verlichte en niet-verlichte borden Plaatsen van liften en roltrappen
o Installeren van liften en roltrappen
o Schrijnwerk
o Stukadoorswerkzaamheden
o Aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van pleisterwerk of stucwerk voor binnen of
buiten, inclusief bijbehorende lattenwerk
Leggen van vloer- en wandtegels
o Plaatsen van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, trappen,
inbouwkeukenkastjes, winkelinrichting, deur- en raamkozijnen, enz.
o Het plaatsen van garagedeuren, luiken, blinden, roosters, enz. in hout of kunststof.
o Plaatsen van gepantserde deuren en branddeuren, in hout of kunststof
o Plaatsen van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof
o Montage van metalen buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, deur- en
raamkozijnen, trappen, ingebouwde keukenkasten, winkelinrichting, enz.
o Montage van verplaatsbare scheidingswanden; metalen wand- en plafondbekleding, enz.
o Montage van garagedeuren, luiken, blinden, roosters enz. van metaal
o Plaatsen van gepantserde deuren en branddeuren, metaal Plaatsen van serres, veranda's, enz.
o Plaatsen van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk in kunststof Plaatsen van binnendeuren,
scheidingswanden enz. in glas
o Installatie van houten vloer- en wandbekleding Installatie in gebouwen of andere bouwprojecten
van: parket en andere houten vloerbekleding, houten scheidingsbekleding
o Aanbrengen van behang en andere wand- en vloerbekleding Aanbrengen van behang
o Schilderen van gebouwen
o Binnen- en buitenschilderwerk van gebouwen
o Schilderen van civieltechnische werken Schilderen van metalen skeletten
o Beglazing
o Installatie van glas, spiegels, enz.
o Schoonmaken van nieuwe gebouwen en restauratie na voltooiing van de werkzaamheden
o Dakwerkzaamheden
o Montage van dakconstructies
o Dakwerkzaamheden in alle materialen
o Installatie van regenwaterafvoersystemen
o Toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
o Waterdicht maken van muren
o Waterdicht maken van daken en platte daken
o Behandeling van muren met waterafstotende producten
o Restauratie van gevels
o Reinigen van nieuwe gebouwen en restauratie na voltooiing van de werkzaamheden
o Stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op
o Buitenkant van gebouwen
o Bouw van sierschouwen en open haarden
o Bouw van decoratieve schoorstenen en open haarden
o Metsel- en voegwerk
o Metselwerkzaamheden
o Uitvoering van voegwerk
o Restauratie van gebouwen
o Andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o Aanbrengen van funderingen, inclusief heien Versterkings- en bekistingswerkzaamheden
o Verhuur van bouwmachines met bedieningspersoneel Installatie van privézwembaden
o Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
o Groothandel in overige bouwmaterialen
o Reparatie en onderhoud van huishoudelijke verwarmingsketels
o Binnenhuisarchitectuur
 
Zij mag zich in het bijzonder borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten
gunste van alle personen of ondernemingen, al dan niet verbonden.
Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, vastgoed- of effectentransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die haar
ontwikkeling kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, het beheer
en de controle over verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen overnemen en hen
advies geven. De Vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
Zij mag ook leningen toestaan of waarborgen die door derden aan verbonden ondernemingen
worden toegekend.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RAPHAEL CONSTRUCT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van derden of in
joint venture met hen, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de levering van alle materiële en/of intellectuele diensten ten behoeve van alle particuliere
of commerciële klanten, in het bijzonder:
Bouwondernemingen (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), met inbegrip van
algemene aanneming, zonder beperking van activiteit.
Bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot :
 
o Algemene bouw van woongebouwen
o Uitvoeren van ruwbouw aan eengezinswoningen
o sleutelklare bouw van eengezinswoningen
o Uitvoeren van ruwbouw aan meergezinswoningen
o (flats, enz.) sleutelklare flatbouw
o Uitvoeren van ruwbouwwerkzaamheden Algemene bouwcoördinatie Algemene bouw van
kantoorgebouwen Algemene bouw van andere utiliteitsgebouwen
o Constructiewerk voor industriële of commerciële gebouwen en structuren, voertuigdepots,
magazijnen, scholen, klinieken, religieuze gebouwen, enz.
o Constructiewerkzaamheden aan gebouwen met meerdere cellen (flats, enz.)
o Bouw van landbouwloodsen, schuren, silo's, enz.
o Aanleg van wegen en autosnelwegen Schilderen van trottoirs en parkeerplaatsen of
parkeergarages
o Aanleg van water- en gasdistributienetwerken
o Aanleg van rioleringsnetten Aanleg van vloeistofnetten
o Aanleg van netwerken voor watervoorziening, -distributie en -afvoer Aanleg van netwerken voor het
transport van gas, aardolieproducten, enz.
o Aanleg van elektriciteits- en telecommunicatienetwerken
o Aanleg van elektriciteitstransport- en distributieleidingen
o Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
o Bouw van speelplaatsen, sportterreinen, zwembaden enz.
o Sloopwerkzaamheden
o Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
o Bouwrijp maken van terreinen
o Grondwerken: graven, opvullen, egaliseren van bouwterreinen, graven van sleuven, uitgraven van
rotsen, opblazen enz.
o Opruimen van het terrein
o Proefsonderingen, proefboringen en kernboringen voor de bouw en voor geofysisch, geologisch en
soortgelijk onderzoek Uitvoering van horizontale boringen voor kabel- of leidingkruisingen
o Elektrotechnische installatiewerkzaamheden in gebouwen
o Installatie van elektrische kabels en apparatuur
o Installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen
o Elektrotechnische installatiewerkzaamheden buiten gebouwen
o Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en
havenfaciliteiten
luchthavens en havenfaciliteiten (inclusief de installatie van verkeersborden)
o Loodgieterswerk
o Installatie in gebouwen of andere bouwwerken van: sanitair, gas- of waterleidingen en -
aansluitingen (behalve voor verwarming), automatische brandblusinstallaties, enz.
o Installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning
o Installatie in gebouwen of andere bouwwerken van: elektrische, gas- en olieverwarmingssystemen,
ketels, ventilatie- en airconditioningapparatuur en -kanalen, enz.
o Installatie van verwarmings-, klimaatregelings- en ventilatiesystemen (met uitzondering van
verwarming)
o Installatie van elektrische verwarmingssystemen
o Installatie van telecommunicatie- en computersystemen
o Installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen
o Isolatiewerkzaamheden Overige installatiewerkzaamheden, n.e.g.
o Plaatsen van verlichte en niet-verlichte borden Plaatsen van liften en roltrappen
o Installeren van liften en roltrappen
o Schrijnwerk
o Stukadoorswerkzaamheden
o Aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van pleisterwerk of stucwerk voor binnen of
buiten, inclusief bijbehorende lattenwerk
Leggen van vloer- en wandtegels
o Plaatsen van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, trappen,
inbouwkeukenkastjes, winkelinrichting, deur- en raamkozijnen, enz.
o Het plaatsen van garagedeuren, luiken, blinden, roosters, enz. in hout of kunststof.
o Plaatsen van gepantserde deuren en branddeuren, in hout of kunststof
o Plaatsen van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof
o Montage van metalen buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, deur- en
raamkozijnen, trappen, ingebouwde keukenkasten, winkelinrichting, enz.
o Montage van verplaatsbare scheidingswanden; metalen wand- en plafondbekleding, enz.
o Montage van garagedeuren, luiken, blinden, roosters enz. van metaal
o Plaatsen van gepantserde deuren en branddeuren, metaal Plaatsen van serres, veranda's, enz.
o Plaatsen van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk in kunststof Plaatsen van binnendeuren,
scheidingswanden enz. in glas
o Installatie van houten vloer- en wandbekleding Installatie in gebouwen of andere bouwprojecten
van: parket en andere houten vloerbekleding, houten scheidingsbekleding
o Aanbrengen van behang en andere wand- en vloerbekleding Aanbrengen van behang
o Schilderen van gebouwen
o Binnen- en buitenschilderwerk van gebouwen
o Schilderen van civieltechnische werken Schilderen van metalen skeletten
o Beglazing
o Installatie van glas, spiegels, enz.
o Schoonmaken van nieuwe gebouwen en restauratie na voltooiing van de werkzaamheden
o Dakwerkzaamheden
o Montage van dakconstructies
o Dakwerkzaamheden in alle materialen
o Installatie van regenwaterafvoersystemen
o Toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
o Waterdicht maken van muren
o Waterdicht maken van daken en platte daken
o Behandeling van muren met waterafstotende producten
o Restauratie van gevels
o Reinigen van nieuwe gebouwen en restauratie na voltooiing van de werkzaamheden
o Stoomreinigen, zandstralen en soortgelijke activiteiten toegepast op
o Buitenkant van gebouwen
o Bouw van sierschouwen en open haarden
o Bouw van decoratieve schoorstenen en open haarden
o Metsel- en voegwerk
o Metselwerkzaamheden
o Uitvoering van voegwerk
o Restauratie van gebouwen
o Andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
o Aanbrengen van funderingen, inclusief heien Versterkings- en bekistingswerkzaamheden
o Verhuur van bouwmachines met bedieningspersoneel Installatie van privézwembaden
o Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
o Groothandel in overige bouwmaterialen
o Reparatie en onderhoud van huishoudelijke verwarmingsketels
o Binnenhuisarchitectuur
Zij mag zich in het bijzonder borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten
gunste van alle personen of ondernemingen, al dan niet verbonden.
Ze mag alle commerciële, industriële, financiële, vastgoed- of effectentransacties uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die haar
ontwikkeling kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, het beheer
en de controle over verbonden vennootschappen of dochtervennootschappen overnemen en hen
advies geven. De Vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel gelijkaardig of analoog is aan het hare of van aard is haar maatschappelijk doel
te bevorderen.
Zij mag ook leningen toestaan of waarborgen die door derden aan verbonden ondernemingen
worden toegekend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders aan de algemene vergadering
deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten dienaangaande opgenomen
in de oproeping.
De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering,
inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de
aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering
deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of
vragen stellen.
Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer GYSEMBERG Nicolas Michel Lucienne Marie, geboren te Ukkel op 25 maart 1979,
wonende te 1745 Opwijk, Kadeestraat 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1). Wordt benoemd tot
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer MEES Raphaël Loïc, geboren op 21 september 1985, 4140 Sprimont, Rue Cochetay 2,
boîte 1.
De bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of burgerlijk bestuursverbod.
Ingevolge de opzoeking gedaan op JustBan op datum van 16 november 2023 is evenmin een
strafrechtelijk bestuursverbod in hoofde van de bestuurder gebleken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 1780 Wemmel, Kam
56/3.
(...)
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan “GMG OFFICE SCSRL”,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; kopij verslag bestuursorgaan ; tekst gecoördineerde statuten voor
opname in digitale databank; tekst clausule vertegenwoordigingsregeling voor opname in digitale
databank
Opgemaakt te Wemmel op 16 november 2023
Notaris Marie-Antoinette Léonard te Wemmel