Ondernemingsnr : 0434424002
Naam
(voluit) : IMMO JANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edmond Rostandstraat 59
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel (Nederlandstalig).
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 juli 2021, blijkt het volgende:
1. BEKRACHTIGING ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig wat hierna volgt:
A. De vergadering bevestigde en bekrachtigde het hierna volgende besluit dat werd opgenomen in
de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 3 juli 2020, te weten de herbenoeming tot
commissaris van de Vennootschap voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande
dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal
worden gehouden in het jaar 2023: de besloten vennootschap “Moore Audit”, rechtspersonenregister
Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96,
vertegenwoordigd door de heer VAN HOUT Stijn, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3., welke in deze functie zal vertegenwoordigd worden door de heer VAN
HOUT Stijn, bedrijfsrevisor.
B. De vergadering bevestigde en bekrachtigde eveneens de hierna volgende besluiten welke werden
opgenomen in de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 februari 2021, waarin
volgende besluiten werden genomen:
1. het ontslag van de volgende bestuurder met ingang van 3 februari 2021, te weten: de heer
BÖSCHEN Gerard Harry, geboren te Amsterdam (Nederland) op 23 februari 1997, wonende te 1015
BE Amsterdam (Nederland), Herengracht 93.
2. de benoeming tot bestuurder met ingang van 3 februari 2021 van: mevrouw BÖSCHEN Saskia,
geboren te Amsterdam (Nederland) op 8 september 1976, wonende te 1015 AE Amsterdam
(Nederland), Singel 120.
Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2025.
2. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met ingang op 19 juli 2021 overgebracht naar 2000 Antwerpen,
Jezusstraat 6 bus 2.
3. WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
1. Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar wordt verkort tot en met 31 december 2021.
2. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand juni om
veertien uur dertig minuten (14u30).
Dit voor de eerste maal in 2022 na afsluiten van het lopende en verkorte boekjaar.
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, en dit zonder
Luik B
wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te
behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de
Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze
vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze
vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:
4.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
4.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
4.3. De regeling inzake samenstelling bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.”
4.4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
4.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.”
4.6. De regeling inzake interimdevidenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 27: Interimdividenden
De bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
4.7. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 29: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van
de Vennootschap geldt.
6. ONTSLAG BESTUURDERS
De in functie zijnde bestuurders, te weten de heer HORN Kaj Arne, geboren te Rheden (Nederland)
op 19 september 1981, wonende te 1015BE Amsterdam (Nederland), Herengracht 87 en mevrouw
BÖSCHEN Saskia, voornoemd, werden eervol ontslagen.
7. BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De vergadering benoemde tot enige bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de
besloten vennootschap naar Nederlands recht “Combine Management B.V.”, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder het nummer 32061225, met
Luik B
statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en met adres te 1071 GS Amsterdam, Willemsparkweg 67
H (Nederland), die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger de heer HORN Kaj, voornoemd.
8. MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV -  VASTSTELLING VERENIGING
AANDELEN IN EEN HAND
De vergadering stelde vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn door de
besloten vennootschap naar Nederlands recht “B.V. Ontwikkel- en Exploitatiemaatschappij Nova
Zembla”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
81074913, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en met adres te 1071 GS Amsterdam
(Nederland), Willemsparkweg 67 H.
9. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
Een bijzondere volmacht werd verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Ann-Sophie De Bie, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad,...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van 19 juli 2021 en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)