N° d'entreprise : 0567 540 565
Nom
(en entier) : ALBA CONSULTING
--	(en abrégé) :
Forme légale : Société en Nom Collectif
Adresse complète du siège : Rue Chéniat 6 - 1470 Genappe
Objet de l'acte : dissolution et liquidation en un seul acte
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12/03/2025 ayant pour objet la dissolution et la
clôture immédiate de la liquidation, conformément aux articles 2:71 et 2:80 du Code des sociétés et des
associations
BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures. Madame JOLY est appelé aux fonctions de présidente et Monsieur,
BALLATORE est appelée aux fonctions de secrétaire.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents les associés suivants, lesquels déclarent posséder le nombre de titres ci-après mentionné :
· Monsieur Alessio BALLATORE - 90 actions (90%)
· Madame Alice JOLY-10 actions (10%)
Il résulte de la composition de la présente assemblée que tous les associés sont présents ou représentés.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les'
points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations;
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour chacune'
d'entre elles par la loi ou les statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
ORDRE DU JOUR
Le président expose l'ordre du jour :
1. Rapport spécial de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution de la société établi
conformément à l'article 2:71, § 2 et §5 du Code des Sociétés et des Associations. A ce rapport est joint un état;
résumant la situation active et passive de la société, arrêtée au 31/12/2024;
2. Rapport du réviseur d'entreprises désigné par l'organe d'administration, sur ledit état résumant la situation'
active et passive de la société, et notamment sur le fait que cet état reflète complètement, fidèlement et
correctement la situation de la société, établi conformément à l'article 2:71, § 2 du Code des Sociétés et des'
Associations;
3. Dissolution volontaire de la société ;
4. Clôture immédiate de la liquidation;
5. Conservation des livres et documents sociaux de la société. Détermination du lieu où seront déposés et
conservés pendant une période de cinq ans les livres et documents de la société ;
6. Pouvoirs et autres délégations de pouvoirs à conférer en vue de l'exécution des résolutions à prendre sur
les points qui précèdent auprès des instances administratives.
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, et l'exposé du Président ayant été reconnu exact par
l'assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à statuer sur son ordre du jour.
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1.Première résolution:
Le président donne lecture du rapport spécial de l'organe d'administration du 12/03/2025 justifiant la
proposition de dissolution de la société.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du
31/12/2024.
Un exemplaire de ce rapport est déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au
greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Deuxième résolution:
Le président donne lecture du rapport du réviseur d'entreprises, SRL « 3R, LEBOUTTE & CO »> représentée
par Stéphan RATY, du 12/03/2025 sur ledit état résumant la situation active et passive de la société.
Un exemplaire de ce rapport est déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au
greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3.Troisième résolution:
Le Président de l'assemblée rappelle les raisons de la dissolution de la société.
L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport de l'organe d'administration dans lequel il est exposé
qu'il n'y a plus d'actif, sauf ce qui est éventuellement dit ci-après.
L'assemblée déclare également que la société ne possède pas d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et
n'est titulaire ni de droits réels ni de créances garanties par une inscription hypothécaire.
En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de la situation active et passive de la société arrêté à la date du
31/12/2024, que la société n'a plus aucune dette qui resterait impayée ou non consignée.
Le Président de l'assemblée déclare qu'il n'y a dès lors nullement besoin de désigner un liquidateur.
L'actif subsistant sera attribué aux actionnaires au prorata de leur participation dans la société.
Le Président de l'assemblée déclare expressément qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date
d'établissement de l'état résumant la situation active et passive et la date de l'assemblée générale, qui indiquerait
l'existence de dettes à l'égard de tiers non apurées autres que celles reprises dans ledit état, confirme que les
dettes à l'égard de tiers reprises dans ledit état ont été entièrement remboursées préalablement à ce jour et
confirme qu'à ce jour il n'existe aucune dette à l'égard de tiers et à charge de la société.
Compte tenu de ce qui précède, l'assemblée constate que dans le cadre de la présente dissolution de la
société :
- aucun liquidateur n'est nommé ;
- toutes les dettes de la société à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnés dans l'état résumant
la situation active et passive visé à l'article 2:71, §2 du Code des Sociétés et des Associations ont été
remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées ;
- l'ensemble des actionnaires et associés de la société sont présents ou valablement représentés à la présente
assemblée générale ;
- l'ensemble des actionnaires et associés de la société ont décidé à l'unanimité la dissolution volontaire
anticipée de la société et ont prononcé sa mise en liquidation immédiate;
- le rapport établi par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe, conformément à l'article 2:71,
§2 du Code des Sociétés et des Associations, dont question ci-avant, mentionne le remboursement ou la
consignation dans ses conclusions.
En conséquence, l'assemblée générale, constatant que les conditions de l'article 2:80 du Code des Sociétés
et des Associations sont remplies, décide de la dissolution anticipée de la société, et prononce sa mise en
liquidation à compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un seul acte prévue
à l'article 2:80 du Code des Sociétés et des Associations.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4.Quatrième résolution:
En connaissance de cause, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer
immédiatement la liquidation de la société.
L'assemblée déclare avoir été informée du fait que, à défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs
de la société seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs de la société.
Les associés prennent à leur charge toutes éventuelles dettes futures de la société inconnues à ce jour.
L'assemblée constate que la société a cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des biens de la
société aux associés. L'ensemble des associés attestent dès lors, conformément à l'article 2:80 du Code des
Sociétés et des Associations, que l'actif restant est repris par les associés mêmes. Ils confirment et attestent en
outre que, le cas échéant, ils reprennent tous les actifs et passifs futurs, ainsi que tous les droits et engagements
inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
L'assemblée examine les transactions et comptes annuels abrégés comprenant la période du 1er janvier 2024
au 31 décembre 2024, passe en revue les différentes rubriques des bilans, des comptes de résultats et des
annexes, et décide d'approuver lesdits comptes et transactions.
L'assemblée donne pleine et entière décharge aux gérants pour leur gestion durant l'exercice clos
anticipativement.
En conséquence de quoi, la SNC « ALBA CONSULTING »> cesse d'exister, même pour les besoins de sa
liquidation.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5.Cinquième résolution:
Les livres et documents sociaux seront déposés à Rue Chéniat 6, 1470 GENAPPE, où la conservation desdits
documents sera assurée pendant une durée de cinq ans au moins.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6.Sixième résolution :
L'assemblée décide de conférer tous les pouvoirs à Securex, afin de représenter la société devant tous greffes
du Tribunal de l'Entreprise compétent, Guichet d'entreprise, Banque Carrefour des Entreprises et administrations
fiscales, et de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations, en vue de la radiation de la
société dissoute et liquidée.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLÔTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
Alessio BALLATORE	Alice JOLY
Associé	Gérante
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 12/03/2025