Ondernemingsnr : 0433909902
Naam
(voluit) : LOOS B.V.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holleweg (Nm) 111
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op ACHT JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG verleden voor Jan-Baptist De Smedt,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden.
- De vergadering besloot om de statuten in verband met de overdracht van aandelen te wijzigen.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: LOOS
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Groot- en kleinhandel in producten van de bosontginning en gezaagd hout, in de breedste zin.
Onderneming voor snijden en snoeien van bomen, onderneming voor bosontginning, zelfstandige
werkplaats voor het snijden van hout. Handel in hout op stam. Houtzagerij.
b) Professioneel raad geven, technische hulp verstrekken en verlenen van andere diensten aan
derden, coördinaties. Management adviezen.
c) De creatie, neerlegging, verwerving, uitbating, concessie en afstand van alle brevetten, licenties,
vervaardigingsprocédés, fabrieksmerken en alle andere intellectuele rechten.
d) Deelneming bij wijze van inbrengsten, financiële tussenkomsten, onderschrijving of aankoop van
aandelen of andere maatschappelijke titels, fusie of op gelijk welke andere manier in alle
ondernemingen, bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig zou zijn
of haar eigen activiteit bevorderen of ontwikkelen.
e) in het algemeen alle commerciële, industriële, publieke, roerende, onroerende, financiële of
andere handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp of dit
zouden kunnen bevorderen of ontwikkelen, en dit zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag alle loonwerk verrichten en onder-aannemingen laten uitvoeren.
f) Boomverzorging.
De vennootschap zal de uitvoering van al of een deel van de verrichtingen beschreven  onder a) tot
e) mogen toevertrouwen aan derden.
g) Onderneming voor eigenlijke zee – en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken; onderneming voor grote werken van droogleggen  en pompen; onderneming voor
grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; on-derneming voor uitbaggering.
Onderneming voor onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
Onderneming voor het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhou-den van
vijvers, rivieren en waterlopen.
Onderneming voor grondwerken nergens anders vermeld.
Onderneming voor het bouwen, herstellen, onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden
en startbanen, van niet-metalen kunstwerken, (met uitzondering van zee – en stroomwerken) zoals:
bruggen en viaducten, wegen- en spoorwegtunnels, wa-tertoren, silo’s en vergaarbakken,
zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draai-schijven, weegbruggen, steunmuren enz; omvat
eveneens de rioleringswerken.
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen wat o.a. inhoudt de loca-lisatie van
hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei
electrische kabels.
Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van
parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen.
Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en wegruimen
ervan.
Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meu-bels, stoffering
en allerhande voorwerpen.
Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg. Onderneming voor het vervoer van derden op
bouwplaatsen zonder gebruikmaking van de openbare weg. Onderne-ming voor het uitbaten van
goederenopslagplaatsen, voor goederenbehandeling en ver-voer van derden.
Onderneming voor dierlijke mesthandel.
Onderneming voor loonwerken. Alsmede het uitvoeren van alle constructies in verband met
loonwerken en dierlijk mesthandel, in het bijzonder het oprichten van opslagplaat-sen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal
en installaties aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, kopen of uit te wisselen.
De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegenwoordigingen van
andere firma’s aanvaarden.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die op welke wijze ook, nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige vertegen-
woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden
in en buiten rechte.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om 20 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van
de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het accountantskantoor Fides te
Steenweg op Mol 62, 2300 Turnhout, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2230902            )