Ondernemingsnr : 0461836301
Naam
(voluit) : ARCHIPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leon Dumortierstraat 21
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 22 januari 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN – OMZETTING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN –
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN / NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BENOEMING
BESTUURDERS -  BIJZONDERE VOLMACHT
Op tweeëntwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
Voor mij Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, in mijn kantoor werd
gehouden de buitengewone algemene vergade-ring (hierna genoemd “de vergadering”) van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARCHIPEL", met zetel te 2540 Hove, Leon
Dumortierstraat 21, BTW-nummer BE0461.836.301, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0461.836.301.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op  vierentwintig oktober
negentienhonderdzevenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
achttien november daarna onder nummer 971118-124.
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd. (hierna genoemd “de
Vennootschap”).
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om 16.30 uur onder voorzitter-schap van de heer VAN DAMME
Frans, nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris.
Stemopnemer is mevrouw OPDEBEECK, Marleen, nagemeld.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna
opgegeven aantal aan-delen te bezitten:
1. De heer VAN DAMME, Frans Melanie Adolfina August, (…), wonende te 2540 Hove, Leon
Dumortierstraat 21, echtgenoot van mevrouw OPDEBEECK Marleen. (…)
Houder van duizend vijfhonderdzeventig (1.570) aandelen.
2. De naamloze vennootschap "FACTOR", met zetel te 2540 Hove, Leon Dumortierstraat 21, BTW-
nummer BE0461.667.045, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen)
0461.667.045.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de naamloze
vennootschap "ARCHIPEL", met zetel te 2540 Hove, Leon Dumortierstraat 21, BTW-nummer
BE0461.836.301, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0461.836.301, vast
vertegenwoordigd door voormelde heer VAN DAMME Frans, hiertoe benoemd ingevolge de
algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur van 30 april 2020, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna onder nummer 20095537.
Houdster van zeshonderd (600) aandelen.
SAMEN: tweeduizend honderdzeventig (2.170) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven aandelen.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
Verslagen.
1. Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 WVV dat het voorstel tot
omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap
toelicht waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 oktober 2024 wordt
gevoegd.
2. Het verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag
wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 oktober 2024 in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 oktober 2024, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap ARCHIPEL NV
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 52.966,15 EUR. Met het oog op de omzetting van de
Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van 537.928,95 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 oktober
2024, na de omzetting hoger zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 oktober 2024.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 3 december 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor”
Voorwaarden der omzetting.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31
oktober 2024 worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht
te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor
haar rekening neemt.
Het kapitaal van vijfhonderdzevenendertigduizend negenhonderdachtentwintig euro vijfennegentig
cent (€ 537.928,95) van de naamloze vennootschap wordt omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening in de besloten vennootschap. (…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om 16.50 uur.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond.
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien. (…)
RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, hebben alle partijen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd als voormeld, dit proces-verbaal
getekend, samen met de notaris.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. - de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur,
de zetel, het voorwerp, het kapitaal/eigen vermogen, de effecten, het bestuur, de controle op en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar,
de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de
algemene statutaire bepalingen.
2. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende en onroerende
goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen en
industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen alsook
alle roerende en onroerende investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle onroerende goederen, effecten, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie
tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of
opzoeking en aan alle samensmeltingen: haar portefeuille van effecten en participaties beheren en
productief maken, onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de
financiële of andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zijn belangen heeft;
deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.
Het verlenen en vragen van management en consulting services, alsook het aanvaarden van
bestuursmandaten in andere al dan niet verbonden ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
Zij mag zowel in België als in buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2540 Hove, Leon Dumortierstraat 21.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderdzevenendertigduizend negenhonderdachtentwintig
euro vijfennegentig cent (€ 537.928,95), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul
euro (€ 0,00), samen vijfhonderdzevenendertigduizend negenhonderdachtentwintig euro
vijfennegentig cent (€ 537.928,95), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
9. het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand november om
zestien uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders te
beslissen omtrent alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, zullen de bestuurders
handelen als een college.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder,
alleen optreden.”
13. - de laatste herbenoeming als bestuurders van de heer VAN DAMME Frans en mevrouw
OPDEBEECK Marleen, beiden nagemeld, dateert van 9 december 2011. Deze herbenoemingen
hadden een duur van zes jaar, aflopende op de gewone algemene vergadering in het jaar 2017. De
vergadering bekrachtigt voor de goede orde alle handelingen gesteld door de heer VAN DAMME
Frans en mevrouw OPDEBEECK Marleen, beiden nagemeld, in hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap in de tussenliggende periode.
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer VAN DAMME Frans, wonende te 2540 Hove, Leon Dumortierstraat 21;
* mevrouw OPDEBEECK Marleen, wonende te 2540 Hove, Leon Dumortierstraat 21 . 
De mandaten gelden voor een onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn, en nemen aanvang
op 22 januari 2025.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “J. Van Loon en Co” met zetel te 2960
Brecht, Schotensteenweg 49, met ondernemingsnummer 0691.685.719, en al haar aangestelden,
aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en
wijzigende akten
Manueel: verslagen van de bestuurders en bedrijfsrevisor
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan op datum van 22 januari 2025;
BLIJKT dat:
- de laatste herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer VAN DAMME Frans, wonende te
2540 Hove, Leon Dumortierstraat 21, dateert van 9 december 2011. Deze herbenoeming had een
duur van zes jaar, aflopende op de gewone algemene vergadering in het jaar 2017. De vergadering
bekrachtigt voor de goede orde alle handelingen gesteld door de heer VAN DAMME Frans in
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap in de tussenliggende periode.
- de heer VAN DAMME Frans, voormeld, benoemd werd als gedelegeerd bestuurder, aan wie de
macht toegekend wordt de vennootschap, alleen handelend, in en buiten rechte rechtsgeldig te
verbinden.  Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip
van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte Van Schoubroeck,
medewerksters van Notariaat Holvoet, te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde, alleen handelend, alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde beslissingen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- notulen van het bestuursorgaan de dato 22 januari 2025