Ondernemingsnr : 0754561218
Naam
(voluit) : Punch Powertrain PSA e-transmissions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemerslaan 5429
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Punch Powertrain PSA e-
transmissions", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Ondernemerslaan 5429, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Brusselse Gewest te
1130 Haren, Bourgetlaan 20, en bijgevolg tot wijziging van artikel 2 van de statuten, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, een uittreksel luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “Punch Powertrain PSA e-transmissions".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De Vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van Derden, of door de deelname van Derden, de ontwikkeling, het ontwerp, de
engineering, de montage, de productie, de aankoop en de verkoop van (sub)componenten,
elementen, systemen en technologie voor mechanische, elektrische en/of hybride transportmiddelen,
in het bijzonder voor elektrische transmissiesystemen.
De Vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zowel materieel als immaterieel,
verwerven, huren of leasen, vervaardigen, overdragen of ruilen.
De Vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
De Vennootschap mag het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder of vereffenaar in andere
rechtspersonen of ondernemingen op zich nemen.
De Vennootschap mag participaties houden in Belgische en buitenlandse vennootschappen,
verenigingen of activiteiten, en in welke vorm dan ook aandelen, obligaties, inschrijvingsrechten,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere effecten verwerven door aankoop, inschrijving of
op welke andere wijze ook; en de ontwikkeling en het beheer van haar portefeuille.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vierhonderdenzes miljoen zeshonderdenelfduizend zevenenzestig euro
vijfenveertig cent (€ 406.611.067,45).
Het wordt vertegenwoordigd door  vierhonderdvijfentwintig miljoen (425.000.000) aande-len, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtsperso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni
om 13 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charles-Antoine Leunen, Laurens Cools, Andreas
Depoortere en Seline Akdeniz alsook elke andere advocaat en medewerker van Linklaters LLP,
Brederodestraat 13, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EEN UITTREKSEL VAN HET SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
 
STELLANTIS AUTO SAS, een société par actions simplifiée opgericht naar Frans recht, enige
aandeelhouder van de Vennootschap, met statutaire zetel te 2 10 Boulevard de l'Europe 78300
Poissy, Frankrijk en ingeschreven in het Handelsregister van Versailles onder nummer 542 065 479,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Eric Tourtet, bijzonder gevolmachtigde,
eigenaar van alle 425.000.000 aandelen in de Vennootschap,
 
heeft, in overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen,
 
BESLOTEN om het mandaat van Sébastien Mazoyer en Liu Tianjun als A bestuurders van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met de beëindiging van het mandaat van
Sébastien Mazoyer en Liu Tianjun als A bestuurders van de Vennootschap.
BESLOTEN om voorlopige kwijting te verlenen aan Sébastien Mazoyer en Liu Tianjun voor elke
aansprakelijkheid, met uitzondering van enige aansprakelijkheid voor fraude en opzettelijke fout,
voortkomend uit de uitoefening van hun taken als bestuurder van de Vennootschap gedurende het
huidig boekjaar, tot de effectieve datum van de beëindiging van hun mandaat als bestuurder van de
Vennootschap, en dat de definitieve kwijting voor Sébastien Mazoyer en Liu Tianjun voor de
uitoefening van hun taken als bestuurders zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal stemmen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.
 
BESLOTEN om Véronique Deswaef, België te benoemen als bestuurder, Deze benoeming gaat in
met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar.
 
BESLOTEN dat Véronique Deswaef haar mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
AKTE GENOMEN van de verklaring van Véronique Deswaef dat (i) zij niet onderworpen is aan enig
bestuursverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden, (ii) geen veroordeling voor een verbod dat gelijkaardig is met één van de
verboden bedoeld in artikel 6 van voornoemde wet is uitgesproken door een rechtbank van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte en (iii) dat er bijgevolg geen redenen bestaan om
haar benoeming als bestuurder van de Vennootschap te weigeren.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan Carmen Theunis en elke werknemer, elke bestuurder
en elke vertegenwoordiger van B--Docs BV, met maatschappelijke zetel te W. de Zwijgerstraat 27,
1000 Brussel, en aan Charles--Antoine Leunen, Laurens Cools, Andreas Depoortere en Seline
Akdeniz, alsook aan elke werknemer en elke advocaat van Linklaters LLP, met kantoor te
Brederodestraat 13, 1000 Brussel, met de bevoegdheid om alleen of gezamenlijk op te treden en om
in te vallen, om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de administratieve formaliteiten ten
aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en
elke andere administratieve formaliteit die verband houdt met de bovenstaande besluiten.
BESLOTEN dat elk van de voornoemde gevolmachtigden op zijn beurt een volmacht mag geven aan
een ondernemingsloket van zijn keuze om alle administratieve stappen voor de registratie, wijziging
en/of schrapping bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (wet van 16 januari 2003 betreffende de
oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de modernisering van het Handelsregister, de
oprichting van de erkende ondernemingsloketten en sommige andere bepalingen) en alle andere
administratieve formaliteiten uit te voeren.
Door ondertekening van dit document geeft de enige aandeelhouder zijn goedkeuring voor elk van
de bovengenoemde besluiten.
Bovenstaande besluiten worden geacht te zijn aangenomen op de datum van de ondertekening.
Tenzij anders vermeld, zijn ze vanaf die datum van kracht. Ze hebben dezelfde juridische waarde als
besluiten aangenomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris