Ondernemingsnr : 0784306069
Naam
(voluit) : Go Smart Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
16 september 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Go Smart Digital”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2550 Kontich, Veldkant 33A, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0784.306.069.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “EpicHorizons”, en dienvolgens de laatste zin van
Artikel 1: Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Zij draagt de naam “EpicHorizons”.”
 
Tot het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder dat werd aangeboden door de naamloze
vennootschap “"OECO GROEP", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2550 Kontich,
Veldkant 33A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0711.973.169, voor de
uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd door de heer BAMBUST Sam Hendrik Marcel,
wonend te 8200 Brugge-Sint-Andries, Notelarendreef 6.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen
over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, zich tevens zal dienen uit te
spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden bestuurder.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en tot nieuwe bestuurder van
de vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden tot sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar 2028:
de naamloze vennootschap "DIVIRSITI", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2550
Kontich, Veldkant 33A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0664.942.225,
voor de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd door
de heer BAMBUST Sam Hendrik Marcel, wonend te 8200 Brugge-Sint-Andries, Notelarendreef 6.
De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer
DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara, mevrouw NELEN Eveline en mevrouw VAN
DEN BERGH, Jolien elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos
Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te
doen en alle documenten te tekenen met het oog op (i) de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verbeteren, aan
te vullen of te wijzigen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen en (iii) de
inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius) te verbeteren,
aan te vullen of te wijzigen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 16 september 2024, tekst van de statuten,
volmachten en uittreksel.