Ondernemingsnr : 0719811858
Naam
(voluit) : KOENTEKRAAFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stroombanklaan 70
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 17
december 2019, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“«KOENTEKRAAFS»”, met zetel te 8400 Oostende, Stroombanklaan 70, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0719.811.858. De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Carl Polfliet te Oostende op vier februari tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeven februari tweeduizend negentien onder nummer
19305974. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt
volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij tienduizend honderd euro (€ 10.100,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Luik B
- De heer DEARMAN Colin Alexander,
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Ingeval van overlijden of geestelijke onbekwaamheid of vacature van de functie van bestuurder, te
benoemen tot vervangend of opvolgend bestuurder: mevrouw Delfine Huyghe voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Stroombanklaan 70.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het eerste boekjaar wordt verlengd en zal eindigen op
éénendertig december tweeduizendtwintig en niet op éénendertig december tweeduizendnegentien
zoals eerder vermeld in de oprichtingsakte verleden voor Meester Carl POLFLIET, notaris te
Oostende op vier februari tweeduizend negentien en aldus zal de eerste algemene vergadering
doorgaan in het jaar tweeduizend één en twintig.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negentien uur vijftien.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.