Ondernemingsnr : 0840515193
Naam
(voluit) : DOKTER VANDEN BOER STIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egstraat 20
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 16 december 2024, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst op te nemen in artikel 3 van de nieuw vast te stellen statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie anesthesist door de arts-aandeelhouder, met
inachtneming van de regels van de medische deontologie. De aandeelhouder oefent zijn volledige
medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze activiteiten worden uitgeoefend met
eerbiediging van de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de
medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer bepaald zal de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect
voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder in de uitoefening
van haar beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts-aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder.
Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder.
De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat dit de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap mag
samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen evenmin
door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen deelnemingen
mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische activiteit wordt
uitgeoefend.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, haar geldmiddelen beleggen in roerende of
onroerende goederen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een
goede huisvader, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele verge-makkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp, dit alles met in acht name van de medische deontologie
en voor zover verenigbaar met het beroep van arts:
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichtingen behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op kort termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrecht-streeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevor-deren.”
4) Wijziging van de looptijd van het boekjaar zodat voortaan elk boekjaar een aanvang zal nemen op
1 januari om te eindigen op 31 december. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar,
dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024 en normaliter eindigt op 31 maart 2025, verlengd
worden naar 31 december 2025. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar: de laatste
vrijdag van de maand juni om 17.00 uur.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
-de heer VANDEN BOER Stijn Guy An, geboren te Hasselt op 9 september 1977, wonende te
Egstraat 20, 3920 Lommel.
Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal zijn.
7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten