Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SOFIAS REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel O.-L.-Vrouwstraat 8
 : 3054 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Barbara PIERRE, notaris te Overijse, op drie mei
tweeduizend éénentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
A. er is een besloten vennootschap opgericht onder de benaming “SOFIAS REAL ESTATE”, voor
onbepaalde duur, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Adres van de zetel: te 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek), Onze-Lieve-Vrouwstraat 8.
B. als oprichter is opgetreden: SOFIAS, Besloten Vennootschap, met zetel te Onze-Lieve-
Vrouwstraat 8, 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek), register van rechtspersonen Leuven 0465.085.504;
Opgericht onder de benaming “SOLUTIONS FOR INTEGRATED APPLICATION SOFTWARE” bij
akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 15 december 1998,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 990109-318, waarvan de
statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris
Barbara Pierre, op 2 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 20170517/0070064; vertegenwoordigd door de heer LEYBAERT Hans Albert Maria,
geboren te Lokeren op drie juli negentienhonderd zeventig, echtgenoot van mevrouw DE KOCK
Anne Julia Edwards, wonende te 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek), O.-L.-Vrouwstraat 8 handelend in
zijn hoedanigheid van bestuurder, overeenkomstig de statuten, benoemd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 24 oktober 2005 bekendgemaakt
in voormelde bijlagen onder nummer 20051219-0182791.
C. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
– indien de wettelijke vereisten daarvoor zijn vervuld - voor rekening van derden, of door deelname
van dezen,
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
renoveren, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of on-rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  zij mag onroerende goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op de
wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, en, indien daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteit als vastgoedhandelaar
uitoefenen.
    •  de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
0767811319
Luik B
goederen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  alle studiës en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
    •  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
    •  het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot management, bedrijfsbeheer,
managementadvies, opportuniteits-onderzoek, marketing, acquisitie-onderzoek, geïnformatiseerde
toepassingen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt alsmede de controle
en de audit erop.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
D. het totaal bedrag van de inbrengen bedraagt TIEN MILJOEN EURO (€ 10.000.000,00) volledig
geplaatst en volgestort ten belope van DRIE MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€
3.800.000,00) op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius
Bank.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100.000 aandelen uitgegeven.
E. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
F. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkrijgt en eindigt het op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
G. De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 14 uur en
voor de eerste maal in het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
H. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
I. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
J. De vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen voor een
onbepaalde duur: De BV SOFIAS, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Hans
LEYBAERT, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder, hier aanwezig en
verklarende te aanvaarden.
De bezoldiging van de bestuurder zal bepaald worden door de algemene vergadering.
K. Er werd geen commissaris aangesteld.
L. als bijzonder gevolmachtigde werd aangesteld:
Mevrouw Hilde Debontridder, woonstplaats kiezende te 1300 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92A, of
elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd om in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt.