Ondernemingsnr : 0432838150
Naam
(voluit) : CAUBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grauwmeer 1/51/63
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee), op 21
december 2021, dat is samengekomen de besloten vennootschap (BV) genaamd “CAUBERG”, met
zetel te 3001 Leuven, Grauwmeer 1 bus 51/63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven met ondernemingsnummer 0432.838.150, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG VOORWERPWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Onderneming in onroerende goederen:
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, daarin
begrepen de aan- en verkoop van onroerende goederen, de onroerende leasing, de ruil, de
verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen,
kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
• het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen met alle
bestemmingen;
• adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
• het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
• de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
2. Bouwondernemingsactiviteiten:
Luik B
• algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming; algemene aanneming van
grondwerken, burgerlijke bouwkunde en metaalconstructies;
• onderneming voor ruwbouwwerken, alle metsel- en betonwerken en technieken voor de inrichting
en afwerking, niets uitgezonderd, aldus met inbegrip van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, alle
dakbedekkingswerken, alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere
pleisterwerken, chapes en industriële vloeren, het schilderen van gebouwen en industriële
schilderwerken, het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en
centrale verwarming, de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, het plaatsen
van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
• onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten;
• de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap zal alle werken ter zake kunnen aannemen, uitvoeren en laten uitvoeren, mits dit
gebeurt in overeenstemming met de wetten en reglementen.
3. Projectontwikkeling
• Projectmanagement
• het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
• het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
• het geven van adviezen op technisch vlak;
• Beheer van de uitvoering van de werken
• het beheer van de uitvoering van de werken;
 het waarmerken van betalingsaanvragen;
het vaststellen van gebreken;
• het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in het gedrang brengen;
• het uitvoeren van inspecties en keuringen;
• het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
• Projectontwikkeling: projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele
woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en
industriële centra, enzovoort, of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
4. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
5. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
vastgoedinvesteringen, management, algemeen en technisch beleid, het financieel, administratief en
personeelsbeleid, het promotie- en verkoopbeleid, marketing, logistiek, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen en het verlenen van alle advies en diensten met
betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1955 inzake secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
6. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen;
• Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
Luik B
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
• De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
• De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.”
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “PAND Immo”.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en
af te sluiten op 30 september van  het daaropvolgend jaar. Het huidige boekjaar, dat is aangevangen
op 1 januari 2021 en zou eindigen op 31 december 2021 wordt aldus verlengd tot 30 september
2022.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste zaterdag van de maand februari om 14 uur. Aldus zal de eerstvolgende jaarvergadering
gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand februari 2023 om 14 uur. 
VIJFDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij NEGENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 59 500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij verkrijgt de naam «PAND Immo».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Onderneming in onroerende goederen:
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, daarin
begrepen de aan- en verkoop van onroerende goederen, de onroerende leasing, de ruil, de
verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
Luik B
hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen,
kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
• het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen met alle
bestemmingen;
• adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
• het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
• de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
2. Bouwondernemingsactiviteiten:
• algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming; algemene aanneming van
grondwerken, burgerlijke bouwkunde en metaalconstructies;
• onderneming voor ruwbouwwerken, alle metsel- en betonwerken en technieken voor de inrichting
en afwerking, niets uitgezonderd, aldus met inbegrip van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, alle
dakbedekkingswerken, alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere
pleisterwerken, chapes en industriële vloeren, het schilderen van gebouwen en industriële
schilderwerken, het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en
centrale verwarming, de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, het plaatsen
van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties;
• onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten;
• de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap zal alle werken ter zake kunnen aannemen, uitvoeren en laten uitvoeren, mits dit
gebeurt in overeenstemming met de wetten en reglementen.
3. Projectontwikkeling
• Projectmanagement
• het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
• het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
• het geven van adviezen op technisch vlak;
• Beheer van de uitvoering van de werken
• het beheer van de uitvoering van de werken;
 het waarmerken van betalingsaanvragen;
het vaststellen van gebreken;
• het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de
werken in het gedrang brengen;
• het uitvoeren van inspecties en keuringen;
• het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
• Projectontwikkeling: projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele
woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en
industriële centra, enzovoort, of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
4. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
5. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
vastgoedinvesteringen, management, algemeen en technisch beleid, het financieel, administratief en
personeelsbeleid, het promotie- en verkoopbeleid, marketing, logistiek, productie en ontwikkeling,
Luik B
processing en het besturen van vennootschappen en het verlenen van alle advies en diensten met
betrekking tot de verhoudingen (intern en extern) binnen vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1955 inzake secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
6. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen;
• Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
• Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
• De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
• De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden  HONDERDZESTIG (160,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
ten bedrage van 59.500 euro. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare vermogensrekening geboekt.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7° De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de
maand februari om 14:00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S) ALS
BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap ‘The Coconut Company’, voornoemd, met zetel te 3001 Leuven,
Grauwmeer 1 bus 53/63, alhier vertegenwoordigd door de heer VANGEEL Pieter, voornoemd, en die
aanvaardt, als vaste vertegenwoordiger.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven,
Grauwmeer 1 bus 53/63.
TIENDE BESLUIT – WEBSITE EN E-MAIL
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.pand.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap hello@pand.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap Aviso+ gelegen
te 3580 Beringen, Hekstraat 60.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten