Ondernemingsnr : 0449 111 087
Naam
(voluit) : FIMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Frankrijkstraat 5
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag (gedelegeeerd) bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 februari 2025.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging einde mandaat bestuurder ingevolge overlijden
De algemene vergadering bevestigt dat er een einde is gekomen aan het mandaat als bestuurder van de
heer Johannes HOOFT, wonende te 4124 AV Hagestein (Nederland), Nijensteinseweg 44, ingevolge zijn
overlijden op 31 oktober 2024.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 31 oktober 2024 tot bestuurder van de
vennootschap benoemd werd voor een bepaalde duur, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029,
mevrouw Maria AGTERBERG, wonende te 4124 AV Hagestein (Nederland), Nijensteinseweg 44.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Mevrouw Maria AGTERBERG verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 31 oktober 2024 als volgt samengesteld:
- Mevrouw Maria AGTERBERG; en
- De heer Laurentius HOOFT.
3.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Stieven VAN CAMP, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken,
evenals alle stukken "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 februari 2025.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging einde mandaat gedelegeerd bestuurder ingevolge overlijden
De raad van bestuur bevestigt dat er een einde is gekomen aan het mandaat als gedelegeerd bestuurder
van de heer Johannes HOOFT, wonende te 4124 AV Hagestein (Nederland), Nijensteinseweg 44, ingevolge
zijn overlijden op 31 oktober 2024.
2.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 31 oktober 2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap benoemd werd voor een bepaalde duur, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029,
mevrouw Maria AGTERBERG, wonende te 4124 AV Hagestein (Nederland), Nijensteinseweg 44.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 18 van de
: statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
Mevrouw Maria AGTERBERG verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.
( ... )
Volmacht	4.
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan de heer Stieven VAN CAMP, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw
Inge MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken,
evenals alle stukken "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
I.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber