Le greffier
Nº d'entreprise 0738.850.087
Nom
WHITE RAVENS CONSULTING	(en entier):
(en abrégé):
société à responsabilité limitée	Forme légale:
Adresse complète du siège: Rue Du Herdier 159
5550 Vresse-sur-Semois (Bohan)
Objet de l'acte : Adoption du texte français des statuts.
D'un procès-verbal dressé par Helene De Waele, notaire à Gent (premier canton), le 15;
décembre 2022 à 14h05 il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de;
la société prénommée a décidé, suite au transfert du siège social à la région francophone du
pays (décidé par assemblée générale spéciale du 15 décembre 2022 à 14h00) et vu que la
société n'a plus de sièges d'exploitation dans la région néerlandophone, de refaire les statuts!
en français.
Extrait des statuts:
a. Forme légale de la société, sa dénomination et l'indication de la région dans laquelle le
siège de la société est établi: la société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « White Ravens Consulting ».
b. Désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de la société est établi et, le cas échéant,
l'adresse électronique et le site internet de la société: le siège de la société est établi à 5550
Vresse-sur-Semois (Bohan), Rue Du Herdier 159.
c. Durée: la société est constituée pour une durée illimitée.
d. Début et fin de chaque exercice social: l'exercice social commence le premier janvier et
finit le 31 décembre de chaque année.
e. Dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni
de liquidation de la société: le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera;
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait
observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des:
imontants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après;
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds;
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti;
entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis:
pour être partagés dans la même proportion.
f. Mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et
à représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers
soit séparément, soit conjointement, soit en collège, et le cas échéant, l'étendue des pouvoirs
des membres du conseil de surveillance et les modalités d'exercice de ces derniers: la société
est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés
dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé
conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans
que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur,
nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le
titre d'administrateur-délégué.
Ils agissent seuls.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués
à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
g. Identité des personnes autorisées à administrer et à représenter la société et, le cas échéant.
des membres du conseil de surveillance et du commissaire: a été désigné en qualité
d'administrateur statutaire sans limitation de durée: Monsieur Geert Willems, né à Gent le 8
octobre 1971, qui a accepté son mandat.
h. Désignation de l'objet de la société: la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour compte propre ou compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci:
- la fourniture de services de gestion des connaissances;
- la fourniture de services en matière de pratiques éthiques;
- activités de consultance: la fourniture de conseils sur la manière de mettre en œuvre certains
processus et services;
- services de gestion de projets: l'élaboration de plans de projets et leur mise en œuvre;
- l'exécution de plans de projet;
- la prestation de services exécutifs en cas de nécessité;
- la fourniture de services en matière de gestion des connaissances;
- la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité fondés sur les informations en matière
de gestion des connaissances;
- la création de contenus (matériel de formation, documentation, site Internet et autres
contenus) basés sur les principes de gestion des connaissances;
- la mesure de cultures dans différentes dimensions sur la base des principes de gestion des
connaissances (notamment la maturité des systèmes de gestion de la qualité, des systèmes de
gestion des connaissances, des pratiques éthiques);
- le développement de logiciels de principes basés sur la gestion des connaissances;
- la dispensation de formations sur les activités précitées;
- des travaux d'installation électrotechniques dans les bâtiments;
- des travaux de plomberie;
- d'autres travaux en relation avec la finition de bâtiments;
- d'autres travaux de construction spécialisés;
- gîtes, maisons et appartements de vacances, chambres d'hôtes, résidence de vacances et
autres logements de courte durée;
- l'édition de livres et autres, la réalisation de studios d'enregistrement sonore, la réalisation
d'enregistrements sonores, l'édition d'enregistrements musicaux, autres services en relation
avec la réalisation d'enregistrements sonores, productions audios/vidéos, traitement de
données, portails web, autres services dans le domaine de la technologie de l'information,
conception graphique, traduction de textes, autres activités scientifiques et techniques
spécialisées, services en relation avec les systèmes de sécurité, aménagement paysager,
enseignement, dressage d'animaux;
- la gestion au sens le plus large du mot du patrimoine de la société, et le développement
judicieux, le placement ou le remploi de tous les moyens disponibles, à la fois dans des biens
mobiliers et immobiliers à l'exclusion des activités d'agent immobilier.
Dans ce cadre:
- procéder à l'acquisition, la souscription, la gestion, la vente, l'échange pour compte propre
d'actions, de parts et/ou de titres de toute nature de sociétés et/ou d'associations quelconques,
ainsi que d'autres valeurs, avoirs et/ou créances mobiliers et/ou immobiliers;
- procéder à l'acquisition, la vente, la construction, la transformation, l'aménagement,
l'équipement, la valorisation, la mise en location, la mise en sous-location, la prise en location
ou le leasing de biens immobiliers, meublés ou non.
La société peut investir dans des actifs servant à son propre usage ou à la rémunération en
nature de l'organe d'administration.
- l'octroi de prêts et de facilités de crédit aux sociétés ou aux particuliers, sous quelque forme
que ce soit ; dans ce cadre, elle pourra également se porter caution ou donner son aval au sens
le plus large, effectuer toutes opérations commerciales et financières sauf celles qui sont
réservées par la loi aux banques de dépôts, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses
d'épargne, aux sociétés de prêts hypothécaires et aux entreprises de capitalisation.
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique pour accomplir tous actes et
opérations qui ont trait directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
favoriser, directement ou indirectement, en tout ou en partie, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser, par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière
ou de quelque autre manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant
un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou à lui procurer une source d'écoulement.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter caution ou accorder des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de
particuliers, au sens le plus large.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera son activité, en ce qui concerne
l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
i. Lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires ainsi que
les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote: il est tenu chaque année, au siège,
une assemblée générale ordinaire le premier avril à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée
est remise au premier jour ouvrable suivant.
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de
vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur
de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la
société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation
dont apparait cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le
droit de vote est suspendu; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,
n'ont pas été effectués.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit
de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée
comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.
En cas de décès de l'actionnaire unique, l'exercice des droits afférents aux actions est
suspendu jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant
sur celles-ci.
j. Nom, prénom et domicile ou, pour les personnes morales, leurs dénomination, forme légale,
numéro d'entreprise et siège, des mandataires, les données prévues par le Code des sociétés et
des associations ainsi que les dispositions pertinentes des procurations sous signature
privée ou authentique: nihil.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps:
- une expédition de l'acte de constitution;
- le texte coordonné des statuts.
Helene De Waele
Notaire