Ondernemingsnr : 0538867662
Naam
(voluit) : Huisartsen MEERLAARSTRAAT 62
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Meerlaarstraat 62
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 28 januari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma
“Huisartsen MEERLAARSTRAAT 62”, met zetel te 2430 Laakdal, Meerlaarstraat 62, met
ondernemingsnummer 0538.867.662 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft
wat volgt:
BESLUIT: OMZETTING VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA NAAR EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap (BV) aan te nemen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd, en de besloten vennootschap (BV) zal de boeken en de boekhouding, die door de
Vennootschap Onder Firma werden gehouden, voortzetten.
Alle aandelen van de Vennootschap Onder Firma zullen worden omgeruild - in dezelfde verhouding
en tegen een identiek aantal aandelen (zijnde vijftig) van de besloten vennootschap (BV), met
behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars/titularissen.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het “kapitaal”, zoals opgenomen in huidige
statuten, “beschikbaar” is voor toekomstige uitkeringen.
BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en zoals hierna opgenomen in het uittreksel van de statuten.
BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Medisch Huis ’t Rondpunt”, en
dit met ingang vanaf 1 maart 2020.
BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN ONDER HAAR NIEUWE RECHTSVORM
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - Medisch Huis ’t Rondpunt.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Voorwerp. -
De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp:
    •  Het vergemakkelijken van de professionele werkzaamheid van zijn aandeelhouders.
    •  Het innen van de erelonen van de aandeelhouders.
    •  Het verschaffen van ondersteuning aan de activiteiten van de aandeelhouders.
    •  Het verwerken van persoonsgegevens, ook voor andere doeleinden dan die waarvoor de
persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, maar enkel als die verwerking verenigbaar is met de
Luik B
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.
In dit kader kan de vennootschap de volgende activiteiten ontplooien:
    •  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen die tot de vennootschap
toegetreden zijn, met het oog op de adequate uitoefening van de geneeskunde door de
aandeelhouders.
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    •  De aankoop, het huren of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor de uitoefening van de praktijk van de aandeelhouders.
    •  Het aankopen en huren van medisch materiaal voor de praktijk van de aandeelhouders.
    •  Het scheppen van mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten werkverdelingen en
vakantieregelingen uit te werken, zich verder te bekwamen teneinde in hun disciplines aan de spits
van de evolutie te blijven, alsook wetenschappelijk onderzoek te doen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
    •  De uitoefening van de geneeskunde als huisarts door de artsen-aandeelhouders in naam en
voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding voor het door de artsen-aandeelhouders
gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen. De artsen-aandeelhouders, die allen lid
dienen te zijn van de Orde der artsen, brengen hun medische activiteit (volledig of gedeeltelijk) in
gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te stellen, die daartoe noodzakelijk
of nuttig zijn. Dit omvat:
    •  Het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde, de uitvoering van technische, medische,
radiografische en laboratoriumprestaties in verband met voormelde discipline, noodzakelijk voor de
eigen patiënten van de arts-aandeelhouder.
    •  De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voormelde activiteiten.
    •  Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, met respect voor de deontologie.
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
    •  De mogelijkheden scheppen om een arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden, activiteiten en rechtshandelingen verrichten
die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, kan lid zijn
van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen, doch overeenkomsten, die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden; dit alles rekening houdend met de medische deontologie ter zake
Mits inachtneming van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, artsen-aandeelhouders. Zij worden benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging én met instemming van de statutaire bestuurder zelf, indien
deze aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. -
Interne bestuursbevoegdheden
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op 30
september van het daarop volgende jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op eerste zaterdag van de maand maart om tien uur (10.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag (zijn werkdagen: alle dagen van de week behalve zondag), op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de zaakvoerders hun functie, met name:
    •  Mevrouw Caroline VANWELDEN, wonend te 2430 Laakdal, Veldstraat 50; en
    •  Mevrouw An WEERTS, 2430 Laakdal, Meerlarenstraat 56..
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de besloten vennootschap op twee (2)
vast te stellen en tot (niet-statutaire) bestuurder van de besloten vennootschap te benoemen zonder
beperking van duur:
    •  Mevrouw Caroline VANWELDEN, voornoemd; en
    •  Mevrouw An WEERTS, voornoemd.
Mevrouw Caroline VANWELDEN en mevrouw An WEERTS, hebben verklaard deze opdracht te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire
maatregelen die zich hiertegen verzetten.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Meerlaarstraat 62.
BESLUIT: MACHTIGING.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Alle machten worden bovendien verleend aan de naamloze
vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd
door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of
mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' geregistreerde identificatiegegevens.
 
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag bestuursorgaan betreffende omzetting met bijhorende staat van ativa en passiva;
- verslag bedrijfsrevisor betreffende omzetting;
- verslag van het bestuursorgaan betrffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.