Ondernemingsnr : 0873708890
Naam
(voluit) : KANOMECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsestraat 42
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen op 26
april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "KANOMECO", onder meer de volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de alzo aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit
De vergadering stelt vast de vennootschap werd opgericht met een kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), waarvan twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) effectief werd
ingebracht.
De vergadering beslist tot gehele vrijstelling van de verbintenis tot volstorting van het saldo van de
inbrengen, hetzij voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Deze vrijstelling wordt aangerekend op de eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen (uit te breiden).
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen (uit te breiden)
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna in artikel 3 van de statuten
Besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KANOMECO”.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de
uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en
inzonderheid van een onderneming gespecialiseerd in lekdetectie, daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen:
* Detectie, expertise en opsporen van waterlekken, waterstoringen en waterschade;
* Detectie, expertise en opsporen van alle temperatuurverschillen;
* Het uitvoeren van alle metingen op technische installaties;
* Detectie, expertise, het uitvoeren, het opsporen en het herstellen van gasleidingen en buizen,
gaslekken in gasleidingen, gasstoringen en gasschade;
* Het uitvoeren van rioolinspectie en de expertise inzake het nazicht, de vervanging en de herstelling
van rioleringen en (hydraulische ) leidingen;
* Het uitvoeren van tank- en ketelinspectie inzake het nazicht, de vervanging en de herstelling van
brandstoftanks en verwarmingsketels en het afstellen van branders;
* Alle loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de installatie van verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken
van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties,
gasaansluitingen, airconditioning, koelinstallaties en leidingen voor diverse gassen;
* Alle isolatiewerkzaamheden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerkzaamheden van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen en de isolatie van (koel)kamers en pakhuizen.
2. De import en export van, de aan- en verkoop en de handel in materiaal ten behoeve van:
* de bouw;
* de gas- en waterdetetectie;
* anti-corrossie;
* afdichting,
alsmede van al wat daartoe behoort of daartoe gerekend kan worden of daarmee verband houdt in
de ruimste zin van het woord.
3. Consulting op het gebied van lekdetectie en bouw in het algemeen (burgerlijke en utiliteitsbouw,
infrastructuurwerken, grond-,weg- en waterbouw), bouwveiligheid, civiele techniek, techniek, milieu,
energie, beheer, management, marketing, communicatie en public relations.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Het uitvoeren van alle mogelijke expertisewerkzaamheden, zowel voor private als publieke
Luik B
opdrachtgevers en gerechtelijke opdrachten.
Het uitvoeren van opdrachten van interim-management, projectmanagement, of management in het
algemeen.
4. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie
en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten,
en marketing.
Het opstarten, uitvoeren, publiceren en verspreiden van marktonderzoek in binnen- en buitenland.
Het organiseren van seminaries, lezingen, workshops, evenementen en individuele
begeleidingstrajecten.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van export,
import, verkoop, marketing, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.
5. Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en het
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader: het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen,
behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in
België als in het buitenland, van onroerende goederen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen,
producten, kennis en knowhow kunnen leveren of de afzet van haar producten en /of activiteiten
kunnen vergemakkelijken.
Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door de inbreng, fusie, opslorping,
splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 10.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
Luik B
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 14.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip.
Artikel 21.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Artikel 28.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
Artikel 31.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering de huidige bestuurders (die benoemd werden als
zaakvoeders) te ontslaan.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurders (zaakvoerders) voor de
uitoefening van hun mandaat sedert de laatst verleend kwijting tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- de heer MEERTENS Norbert Jean-Marie Nicolas, geboren te Tongeren op dertig april
negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 42;
- mevrouw NOÉ Katrien Mia Josée, geboren te Bilzen op negentien mei negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 42.
Besluit
De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3740 Bilzen, Hasseltsestraat
42.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van de vennootschap
DE BRÔNE, Boekhouding en Fiscaliteit (o.n 0463.169.357), met kantoor te 3740 Bilzen, Genutstraat
18.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- verslag bestuurorgaan;
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)