Ondernemingsnummer :
0681419060
Benaming :
(voluit) :
AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST
(verkort) :
A&M INVEST
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stevoortweg 162
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
“AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST”
Afgekort “A&M INVEST”
Naamloze vennootschap
te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AUTOMOTIVE &
MOBILITY INVEST”, verkort “A&M INVEST”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0681.419.060, gekend bij de BTW-
administratie onder nummer BE 0681.419.060, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 15
september 2017, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 september 2017
onder nummer 17320926, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Philip Odeurs, op 22 december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018 onder nummer 0681.419.060.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tienduizend (10.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Bestuurders
1. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, bediende, geboren te Bilzen op drie april
negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (…) echtgenoot van mevrouw CLAEYS
Margaretha Heidi Marie Jeanne, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortseweg 162, aanwezig,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "I2SMD", met zetel te 3550 Heusden-
Zolder, Lusthofstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Luik B
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0885.627.123, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer LAMBERT, Tom Luc Marina, geboren te Brugge op éénendertig
augustus negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw
CORTHOUTS Liesbeth Els, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35,
bestuurder
3. De heer DE ROO, Joris Luc Albert, geboren te Leuven op zesentwintig juli negentienhonderd
zevenenzestig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw FRANCK Catherine Theodora
Jozefa, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Prinses Lydialaan 51,
Bestuurder
(Benoemingsbesluit: Allen benoemd in voormelde oprichtingsakte bekend gemaakt zoals gezegd.)
De bestuurder sub 1 is hier aanwezig.
De bestuurders sub 2 en 3 zijn niet aanwezig doch hebben bij documenten respectievelijk daterende
van 28 augustus 2018 en 23 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd met het
verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
Dezelfde personen hebben in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van
de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormelde verzakingsdocumenten zullen in het dossier bewaard blijven.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 22. van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Besluit tot zetelverplaatsing;
    4.  Benoeming commissaris;
    5.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    6.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans tienduizend (10.000) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er
bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de tekst van artikel 22 van de statuten integraal te vervangen
door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
Luik B
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 21.30 uur op de zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 18 van de statuten aan te passen als volgt:
“ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
laatste maandag van de maand maart om 21.30 uur op de zetel van de vennootschap; indien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de zetel te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8
bus C, en om de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus C.”
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om te benoemen tot commissaris:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het
boekjaar 30/09/2020.
Tevens aanvaardt de vergadering de modaliteiten van dit mandaat en het bedrag van het jaarlijks
ereloon van de commissaris, dat wordt vastgesteld op 5.000,00 Euro excl. BTW en excl. kosten,
geïndexeerd.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
ZESE BESLUIT
De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap om de genomen
beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 09.00 uur geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)