Ondernemingsnr : 0459798014
Naam
(voluit) : AMBIANCE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapittelstraat 2
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op
zes april tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AMBIANCE INVEST", onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenaprigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen/uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende (onder
meer) een omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen door toevoeging
van de volgende activiteiten, overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
In de bestaande omschrijving wordt het woord ‘doel’ vervangen door ‘voorwerp’.
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële, en
algemeen juridische aangelegenheden;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen,
van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
- het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- projectopvolging en advies ten behoeve van derden;
- ontwikkelen van residentiele bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;
- projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het
oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop;
Luik B
- het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen;
- het beleggen in roerende goederen, vermogens;
- het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen, ondernemingen, derden.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AMBIANCE INVEST”.
Artikel 2:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland.
- alle commerciële en industriële verrichtingen in verband met de productie van confectiekleding,
textielwaren en alle aanverwante goederen, vervangingsgoederen of derivaten inclusief de productie
van en handel in textielwaren, verwante industriële produkten, halfafgewerkte produkten, additieven
en grondstoffen in de meest uitgebreide zin van deze woorden, in stoffen en bijhorigheden van
textielprodukten;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële, en
algemeen juridische aangelegenheden;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen,
van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
- het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- projectopvolging en advies ten behoeve van derden;
- ontwikkelen van residentiele bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;
- projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het
oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop;
- het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen;
- het beleggen in roerende goederen, vermogens;
- het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen, ondernemingen, derden.
De vennootschap mag alle industriële commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden
De vennootschap zal zich mogen interesseren in andere bedrijven, ondernemingen of'
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven en die grondstoffen kunnen
leveren of welke van aard zijn de verkoop van de produkten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag handelen in eigen naam en voor eigen rekening, of in naam en voor rekening
van derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen, zich borg stellen,
ava! verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende
Luik B
zekerheden en waarborgen verstrekken.
Artikel 4:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(61.973,38 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een/tweeduizend vijfhonderdste
(1/2500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 9:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11:
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 13:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 18:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigdingsmacht van de raad van bestuur zullen alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden
(indien er meerdere zijn).
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 30:
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Artikel 32:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Artikel 33:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34:
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 37:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
Besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders:
- de heer OOSTERBOSCH Benoit Alphonse Marie Ghislain, geboren te Tongeren op achtentwintig
juli negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3742 Bilzen (Martenslinde), Poothofstraat 4;
- de heer OOSTERBOSCH Frank Jean Marie Ghislain, geboren te Tongeren op drieëntwintig januari
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3790 Voeren, Veurs 30,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurders, met ingang van heden tot de
jaarvergadering van het jaar 2028:
- de heer OOSTERBOSCH Benoit, voornoemd, en,
- de heer OOSTERBOSCH Frank, voornoemd.
Welke beiden aanwezig zijn en verklaren deze benoemingen te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat zou verhinderen.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Besluit
De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 3740 Bilzen, Kapittelstraat 2.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van het kantoor NHP
ACCOUNTANTS (NULENS, HEYMANS & PARTNERS), met kantoor te 3620 Lanaken,
Stationsstraat 55.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
Luik B
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)