Ondernemingsnr : 0860672981
Naam
(voluit) : ITZUFACILITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snoekweyerstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 14 maart 2023 voor meester REYNDERS Inge, geassocieerd
notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk
en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5,
§ 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van
ITZUFACILITY naar Eazer Maintenance.
Artikel 1 van de statuten wordt in die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit om de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023 en dit als
volgt:
Schrappen van de Artikelen 9, 9.1, 9.2 en 9.3 en vervangen door het volgende nieuwe artikel 9:
Artikel 9: Overdracht van aandelen
9.1. De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun aandelen niet over te dragen gedurende een
periode van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum van de aandeelhoudersovereenkomst,
zijnde 14 maart 2023.
9.2. De aandeelhouders verbinden er zich toe geen van hun aandelen over te dragen, zij het in volle
eigendom, in naakte eigendom of in vruchtgebruik, noch ze te bezwaren met enig(e) voorrecht,
aanspraak, last, optie of pand (hierna ‘Overdracht’ genoemd), tenzij zulke overdracht plaatsvindt in
naleving van alle bepalingen en voorwaarden in Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11 en Artikel 12 van deze
statuten en van de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023 gestipuleerd.
9.3. Indien het management via managementvennootschappen investeert, en indien de betrokken
managementvennootschappen en de heren SORCE Giuseppe, de heer LORMANS Luc Ludovicus
Jean Marie Clement en de heer KEMPS Louis Felix, zijnde de natuurlijke personen die deze
managementvennootschappen vertegenwoordigen samen minstens 5% van de aandelen bezitten,
dienen de privé-aandeelhouders achter deze managementvennootschappen te waarborgen dat zij op
datum van Closing de meerderheid van de aandelen van deze vennootschappen bezitten en zich er
toe te engageren om hun aandelen in de betrokken managementvennootschappen niet over te
dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de overige aandeelhouders, die
deze niet op een louter willekeurige wijze mag weigeren. Het management verbindt er zich
bovendien toe haar aandelen van de vennootschap, noch van haar managementvennootschappen te
onderwerpen aan enig(e) voorrecht, aanspraak, last, optie, pand of zwarigheid, zonder
voorafgaandelijke toestemming van de andere aandeelhouders.
9.4. Overdrachten die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van Artikel 9, Artikel 10,
Artikel 11 en Artikel 12 van deze statuten en van de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart
2023 zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de andere aandeelhouders en geven
Luik B
aanleiding tot een vaste schadevergoeding van tienduizend euro (€ 10.000) per aangeboden aandeel
dat overgedragen geworden is, onverminderd enige andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn
onder toepasselijke wettelijke bepalingen (met inbegrip van en niet beperkt tot juridische actie om de
overdracht van aangeboden aandelen te vernietigen).
9.5. Een aandeelhouder zal zijn effecten niet overdragen aan een persoon, tenzij deze partij
geworden is bij de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023 en alle voorwaarden en regels
vervat in die overeenkomst aanvaard heeft door de ondertekening van een exemplaar ervan.
De volgende nieuwe artikelen worden ingevoegd na het nieuwe artikel 9:
Artikel 10: Voorkooprecht
10.1. In het geval een aandeelhouder (de ‘Verkopende Aandeelhouder’) het voornemen heeft enige
of alle van zijn effecten (de ‘Aangeboden Aandelen’) over te dragen aan een andere persoon (de
‘Kandidaat-Verkrijger’), zal hij eerst een kennisgeving geven van zulk voornemen (de
‘Overdrachtskennisgeving’) aan het bestuursorgaan van de vennootschap en aan de andere
aandeelhouders (de ‘Overblijvende Aandeelhouders’) om de Overblijvende Aandeelhouders in staat
te stellen hun voorkooprecht op zulke Aangeboden Aandelen uit te oefenen overeenkomstig de
procedure opgenomen in dit Artikel 10. De Verkopende Aandeelhouder zal zijn effecten eerst
aanbieden aan de Overblijvende Aandeelhouders.
10.2. De Overdrachtskennisgeving zal specificeren:
    •  het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen;
    •  de naam en adres van de persoon aan wie de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden
Aandelen wenst Over te Dragen;
    •  De gevraagde prijs per Aangeboden Aandeel (de ‘Gevraagde Prijs’);
    •  de closing-datum voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen;
    •  een korte beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Verkopende
Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wil overdragen.
De closing-datum gespecificeerd in de Overdrachtskennisgeving zal niet vroeger vallen dan zestig
(60) noch later dan negentig (90) dagen na het einde van de Periode voor Aanvaarding zoals
hieronder bepaald.
10.3. Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen en
niet met betrekking tot een deel ervan. De Overblijvende Aandeelhouders die de Aangeboden
Aandelen wensen te verwerven (de ‘Kopende Aandeelhouders’) zullen, binnen dertig (30) dagen na
de datum van de Overdrachtskennisgeving (de ‘Periode voor Aanvaarding’), per aangetekend
schrijven, het bestuursorgaan en de Verkopende Aandeelhouders daarvan inlichten.
Het voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen zal voor het saldo onder de andere Aandeelhouders
- als volgt worden uitgeoefend:
    1.  ten eerste zullen de Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
minder dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, de Aangeboden Aandelen krijgen die
zij hebben gevraagd;
    2.  ten tweede zullen de Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend
voor hun Pro Rata Deel of meer van de Aangeboden Aandelen, hun Pro Rata Deel krijgen;
    3.  ten derde zullen de Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
meer dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, bovenop hun Pro Rata Deel
overeenkomstig (ii) hierboven, een bijkomend aantal Aangeboden Aandelen N krijgen in
overeenstemming met de volgende formule:
N = E x (P/Q)
Waarbij :
E = het aantal Aangeboden Aandelen die niet werden toegewezen overeenkomstig (i) en (ii)
hierboven,
P = het aantal effecten gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder
Q = het totale aantal effecten gehouden door alle Kopende Aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend voor meer dan hun Pro Rata Deel, met dien verstande dat het totale aantal
Aangeboden Aandelen die zo aan elke Kopende Aandeelhouder wordt toebedeeld nooit het aantal
Aangeboden Aandelen zal overschrijden dat de genoemde Kopende Aandeelhouder heeft gevraagd.
De formule sub (iii) hierboven vermeld, zal herhaald worden zo lang niet alle Aangeboden Aandelen
toebedeeld zijn.
Voor de doeleinden van dit artikel, betekent ‘Pro Rata Deel’ van een Kopende Aandeelhouder een
fractie gelijk aan het aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen
dat de inschrijver daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of
een Aandeel te verwerven) gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder tot het totale
aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen dat de inschrijver
daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of een Aandeel te
Luik B
verwerven) gehouden door de andere Kopende Aandeelhouders.
10.4. In tegenstelling tot Artikel 1583 van het oud Belgisch Burgerlijk Wetboek, zullen de
Aangeboden Aandelen overgedragen worden bij betaling door de Kopende Aandeelhouder binnen
vijftien (15) dagen volgend op de datum van de kennisgeving gedaan door hem dat hij de
Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Gevraagde Prijs.
10.5. In het geval dat het voorkooprecht niet uitgeoefend geworden is op alle Aangeboden Aandelen
binnen de boven vernoemde periode van dertig (30) dagen, zal het bestuursorgaan de Verkopende
Aandeelhouder daarvan binnen de vijf (5) werkdagen volgend op de vervaldatum van de boven
vernoemde periode van dertig (30) dagen op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving
(de ‘Kennisgeving van het bestuursorgaan’). De Verkopende Aandeelhouder zal dan gerechtigd zijn,
op enig tijdstip binnen de drie (3) maanden na de Kennisgeving van het bestuursorgaan, de
Aangeboden Aandelen te verkopen tegen een prijs hoger dan of gelijk aan negentig procent (90%)
van de Gevraagde Prijs en tegen andere voorwaarden die in totaal niet minder gunstig zijn voor de
Verkopende Aandeelhouder dan zoals opgenomen in de Overdrachtskennisgeving waarnaar wordt
verwezen in Artikel 10.1. In het geval dat de Verkopende Aandeelhouder zulke overdracht niet heeft
verwezenlijkt binnen zulke tijdsperiode, moeten de procedures uiteengezet in Artikel 10 opnieuw
gevolgd worden voor de overdracht van zijn Aandelen.
    1.  Indien de besloten vennootschap ASL TECHNICS haar managementovereenkomst wil
beëindigen, zullen de aandelen van de besloten vennootschap ASL TECHNICS worden terug
gekocht binnen negentig (90) dagen aan de prijs waaraan ze door de besloten vennootschap ASL
TECHNICS verworven zijn. Indien de naamloze vennootschap ITZU beslist om de
managementovereenkomst van de besloten vennootschap ASL TECHNICS te beëindigen dan kan
de naamloze vennootschap ITZU de aandelen van de besloten vennootschap ASL TECHNICS terug
kopen binnen negentig (90) dagen na de beëindiging van de overeenkomst aan de prijs van vijfmaal
de winst na belastingen van het gemiddelde van de laatste drie boekjaren voorafgaand aan de
terugkoop. Dit geldt ook voor het geval dat de managementovereenkomst beëindigd wordt in geval
van de onmogelijkheid van de besloten vennootschap ASL TECHNICS om haar verplichtingen van
haar managementovereenkomst na te komen wegens een onafgebroken ziekte van ten minste zes
(6) maanden van de aangestelde manager of in geval dat wegens het bereiken van een leeftijd vanaf
60 jaar door de manager aangesteld door de besloten vennootschap ASL TECHNICS beslist wordt
om op pensioen te gaan en zijn activiteiten in het kader van onderhavige vennootschap definitief te
stoppen.
Artikel 11: Volgrecht
11.1. Iedere overdracht van Effecten die onderworpen is aan het voorkooprecht, vermeld onder 10
van deze statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van 14 maart 2023, is desgevallend
onderworpen aan een volgrecht, zoals hierna beschreven:
11.2. Indien een Aandeelhouder (‘Overdrager’) rechtstreeks of onrechtstreeks enig aandeel wenst
over te dragen aan een derde (al dan niet aandeelhouder van de vennootschap) (‘Verkrijger’), maakt
hij zich sterk dat de Verkrijger aan de overige aandeelhouders aanbiedt om alle effecten te kopen die
deze overige aandeelhouders zouden willen verkopen, evenwel beperkt tot dezelfde verhouding van
aandelen als aangeboden door de overdrager tot het aantal Aandelen in eigendom van de
overdrager, tegen dezelfde prijs als de prijs die de verkrijger biedt voor de aandelen aangeboden
door de overdrager.
11.3. Indien ten gevolge van de voorgenomen overdracht door de overdrager, de controle over de
vennootschap zou wijzigen, maakt de overdrager zich sterk dat de verkrijger aan de overige
aandeelhouders aanbiedt om alle effecten te kopen die deze overige aandeelhouders zouden willen
verkopen, tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
11.4. De prijs en voorwaarden waartegen het volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de prijs en
voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving, zoals omschreven in artikel 11.2.
Artikel 12: Volgplicht
12.1. Indien, na twaalf (12) maanden na het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst een
aanbod gedaan wordt door een derde (al dan niet aandeelhouder) (de ‘Verkrijger’) om alle aandelen
van de vennootschap te kopen, en zulk aanbod aanvaard wordt door diegene die het aanbod
ontvangt, zal de ontvanger al zijn aandelen per aangetekend schrijven te koop aanbieden aan de
overige aandeelhouders die over een periode van vier (4 ) weken beschikken om de aandelen van
de ontvanger te verwerven en de prijs te voldoen overeenkomstig het aanbod. Indien de overige
aandeelhouders de aangeboden aandelen niet hebben verworven en betaald binnen deze termijn,
kan de ontvanger van het bod van de andere aandeelhouders vereisen dat zij al hun aandelen aan
de verkrijger overdragen volgens dezelfde bepalingen en onder dezelfde voorwaarden (inclusief
garanties en verklaringen) als de ontvanger van het aanbod.
12.2. Alle aandeelhouders verbinden zich ertoe enige en alle assistentie te verlenen bij het exit
proces. Zulke assistentie zal omvatten, doch niet beperkt zijn tot, het verlenen van bijgewerkte
Luik B
informatie over de vennootschap en enige andere door de vennootschap gecontroleerde
vennootschappen, en tot het geven van de verklaringen en garanties.
12.3. Het voorkooprecht voorzien in Artikel 10 vindt geen toepassing indien dit Artikel 12 van
toepassing is. Dit artikel is enkel van toepassing indien de verkrijger zoals aangehaald onder punt
12.1 tenminste vijftig procent (50 %) van de aandelen van de vennootschap verwerft.
Het oude artikel 10 wordt hernummerd tot het artikel 13 en de tekst van het artikel wordt vervangen
door de volgende tekst:
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit
maximum zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Er zal één kandidaat-bestuurder voorgedragen worden door de besloten vennootschap ASL
TECHNICS en er zullen drie kandidaat-bestuurders voorgedragen worden door de naamloze
vennootschap ITZU.
Het aantal voor te dragen kandidaten moet bestaan uit tenminste twee personen voor elke in te
vullen positie. Elke aandeelhouder moet de andere aandeelhouder(s) van de identiteit van zijn
kandidaten op de hoogte brengen. In geval een Aandeelhouder in gebreke blijft overeen te komen
over een lijst van kandidaten, kan de algemene vergadering naar haar goeddunken een bestuurder
benoemen voor de in te vullen positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat die
aandeelhouder een akkoord heeft over haar lijst van voor te dragen kandidaat bestuurders. Elke
aandeelhouder zal het recht hebben om de terugtrekking van de door haarzelf voorgedragen
vertegenwoordiger(s) uit het bestuursorgaan te vragen, en de aandeelhouders zullen dan voor het
verwijderen van die vertegenwoordiger stemmen. Elk opengevallen mandaat door overlijden, ontslag
of verwijdering van een lid van het bestuursorgaan zal worden opgevuld door de verkiezing van een
nieuw lid na voordracht door de aandeelhouder die het overleden, ontslagnemend of verwijderde lid
van het bestuursorgaan heeft voorgedragen.
De voorzitter van het bestuursorgaan zal worden benoemd uit een van de bestuurders die werd
voorgedragen door de naamloze vennootschap ITZU.
    1.  algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De volgende nieuwe artikels worden ingevoegd na het voormelde nieuwe artikel 13:
Artikel 14: Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt minstens vier keer per jaar bijeengeroepen door de voorzitter of telkens
het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan kan bovendien ook steeds worden bijeengeroepen op eenvoudig verzoek van
een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekende brief, per fax of per e-mail) door een
bestuurder en dit ten laatste drie (3) werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De bijeenroeping bevat de agenda van
het bestuursorgaan en alle nodige informatie en documenten ter voorbereiding van de
bestuursvergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Artikel 15: Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Luik B
een bepaalde bestuursvergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Voor volgende beslissingen is echter goedkeuring vereist van ten minste vier (4) bestuurders :
    •  goedkeuring van de budgetten;
    •  aangaan van nieuwe leningen, financieringen of zekerheden die tot gevolg hebben dat er voor
meer dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) van het budget afgeweken wordt;
    •  uitgifte van obligaties;
    •  aanstelling, ontslag of wijziging in de vergoeding van het management, of in het algemeen van
het personeel binnen de vennootschap met een kost op jaarbasis voor de vennootschap hoger dan
ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00);
    •  oprichting of sluiting van dochtervennootschappen;
    •  goedkeuring van een voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening;
    •  verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of het neerleggen van de boeken;
    •  overname van een vennootschap/ activa, het intekenen op een vermogensvermeerdering of het
verwerven van een deelneming in een andere vennootschap;
    •  inbreng/overdracht van bedrijfstak met een financiële impact van meer dan
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00);
    •  (des) investeringen (van) in vaste activa die tot gevolg hebben dat er voor meer dan
TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) van het budget afgeweken wordt;
    •  wijziging van de bedrijfsactiviteit;
    •  transacties met het management, direct of indirect;
    •  transacties die niet voorzien waren in het budget;
    •  contracten met personeelsleden, externe consultants en adviseurs boven TIENDUIZEND EURO
(€ 10.000,00) per jaar;
    •  beëindiging van gerechtelijke procedures voor bedragen hoger dan TWINTIGDUIZEND EURO
(€ 20.000,00);
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  het gegeven dat de vennootschap forfaitair vijf procent (5%) van de centrale (voornamelijk
marketing) kosten van Itzu groep zal dragen en voor resterend gedeelte van deze kosten zal
bijdragen conform de omzet van Itzu Technics in verhouding tot de totale omzet van Itzu groep. De
vijf procent (5%) van de centrale marketingkosten kan Itzu Technics delen met Itzu Facility.
    •  beslissing tot creatie van een Employee Stock Option Plan of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeell;
    •  het verplaatsen van de zetel;
    •  creatie van enig comité in de schoot van het bestuursorgaan.
Deze manier van besluitvorming zal mutatis mutandis van toepassing zijn op alle vennootschappen
behorend tot de vennootschap.
Voorgaande bevoegdheidsbeperkingen zijn intern tegenwerpbaar. Ze kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
Luik B
zetel toekomen.
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal in haar eerste vergadering bepalen wie de notulen van het bestuursorgaan
zal opmaken. De notulen worden op het einde van de bestuursvergadering ondertekend door alle
aanwezige bestuurders. De notulen worden ingebonden in een notulenboek.
Indien er in de schoot van het bestuursorgaan comités worden opgericht, zal elke bestuurder het
recht hebben om te zetelen in deze comités en een kopie te krijgen van alle verslagen die door deze
comités worden opgesteld.
Vanaf het oude artikel 11 worden de artikels integraal hernomen doch louter hernummerd.
Oud artikel 11 wordt artikel 17.
Oud artikel 12 wordt artikel 18.
Oud artikel 13 wordt artikel 19.
Oud artikel 14 wordt artikel 20.
Oud artikel 15 wordt artikel 21.
Oud artikel 16 wordt artikel 22.
Oud artikel 16 bis wordt artikel 23.
Oud artikel 17 wordt artikel 24.
Oud artikel 18 wordt artikel 25.
Oud artikel 19 wordt artikel 26.
In dit nieuwe artikel 26 wordt de volgende tekst ingevoegd na de eerste zin en wordt de rest van het
oude artikel 19 geschrapt:
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
2. Bijkomend aan het quorum en de meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vereisen de volgende beslissingen door de algemene
vergadering van de vennootschap de goedkeuring van alle aandeelhouders.
    •  uitgifte van effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd;
    •  opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    •  wijziging van uitkering van dividenden, de dividendpolitiek zal inhouden dat de wettelijk
toegelaten winst uitgekeerd wordt;
    •  wijziging van de statuten (inclusief de wijziging van het voorwerp van de vennootschap);
    •  inbreng/overdracht van algemeenheid;
    •  fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (inclusief de aanstelling van de
vereffenaar);
    •  vermogensvermindering;
    •  inkoop of verkoop van eigen aandelen;
    •  aanstelling/ontslag en het verlenen van kwijting aan de commissaris;
    •  uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
    •  verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
Deze manier van besluitvorming zal mutatis mutandis van toepassing zijn op alle vennootschappen
behorend tot de vennootschap.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Vanaf het oude artikel 20 worden alle artikels inhoudelijk behouden doch hernummerd vanaf het
nieuwe artikel 27 tot en met het nieuwe artikel 36.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om met ingang van heden te ontslaan als bestuurder:
De naamloze vennootschap ITZU, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15 bus .01, ingeschreven in
Luik B
het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0644.763.552, gekend bij de administratie onder het BTW nummer
BE0644763552, vast vertegenwoordigd door de heer MILLAN Vincent, geboren te Maaseik op 20
december 1980, [*], wonende te 3600 Genk, De Schom 108.
De algemene vergadering bedankt de bestuurder voor de door haar geleverde prestaties en verleent
haar alvast een tussentijdse kwijting.
De algemene vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen als bestuurder:
De besloten vennootschap ASL TECHNICS, met zetel te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het ondernemingsnummer 0727.386.469, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0727386469, vast vertegenwoordigd door de heer SORCE Giuseppe, geboren te Favara
(Italië) op 12 april 1972, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Tussenstraat 7.
De heer SORCE Giuseppe hier aanwezig, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap ASL TECHNICS bij de
naamloze vennootschap Eazer Technics (voorheen genaamd Itzu Technics). Hij aanvaardt en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van dit
mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester REYNDERS Inge, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.