Ondernemingsnummer :
0829540832
Benaming :
(voluit) :
Jeroen Van de Perre
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Terlicht(HE) 253
9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
BVBA statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies TURTELBOOM te Herzele op 18 juni 2018, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Jeroen Van de Perre”, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert,
Terlicht 253, BTW BE 0829.540.832, RPR Dendermonde, teneinde te beraadslagen en te besluiten
over de volgende agenda:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering door terugbetaling in speciën zonder vermindering van
aandelen
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van 75.000,00
euro, teneinde het te brengen van 141.200,00 euro naar 66.200,00 euro, en dit door creditering van
de rekening-courant van elk van de vennoten van het hen toekomend bedrag in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben door evenredige vermindering van de fractiewaarde van
de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat deze voormelde
kapitaalvermindering van 75.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus
daadwerkelijk gebracht werd op 66.200,00 euro.
De creditering van de rekening-courant waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel
plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van de artikelen 317 en 318 Wetboek van
Vennootschappen.
De creditering van de rekening-courant zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van de gemelde termijn zal de zaakvoerder in voorkomend geval slechts tot
creditering kunnen overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzestigduizend tweehonderd euro (€ 66.200,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100ste van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit - Wijziging van datum jaarvergadering en aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de tweede maandag
van de maand september om 20 uur.
De eerste zin van artikel 11 van de statuten moet vervangen worden als volgt:
Luik B
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand september om 20
uur.”
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit - Wijziging boekjaar en aanpassing van de statuten
De vergadering beslist het boekjaar te veranderen naar 1 april tot en met 31 maart.
De eerste zin van artikel 29 van de statuten moet vervangen worden als volgt:
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.”
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit – Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit - Coördinatie van de statuten – Formaliteiten - Volmacht
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank
van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Stijn Goossens, bedrijfsleider, wonend te 9200
Dendermonde, Bookmolenstraat 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te ondertekenen, in de plaats
te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van statuten.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor analytisch uittreksel.
Get. Annelies Turtelboom, notaris.
Hiermee neergelegd, de uitgifte van de akte, de gecoördineerde statuten