Ondernemingsnr : 0441442644
Naam
(voluit) : PICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middelmolenlaan 110
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 7 september 2023 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “PICS”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te
bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een
collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee
indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:
85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PICS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal  Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op vijfenzestigduizend euro nul cent (€ 65.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door drieduizend veertig (3.040) aandelen zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. De creatie van een éénhoofdig bestuursorgaan (enige bestuurder) in de
plaats van een meerhoofdig bestuursorgaan (collegiale raad van bestuur) vereist bijgevolg een
uitdrukkelijk daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, welk besluit moet worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en kan niet louter het gevolg zijn van de beëindiging, om welke
reden ook, van het mandaat van alle andere leden van de initieel door de algemene vergadering
verkozen collegiale raad van bestuur.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend hetzij
door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.  Indien meerdere personen worden benoemd
tot orgaan van dagelijks bestuur, dan bepaalt de raad van bestuur of zij de vennootschap binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk handelend vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, als
bestuurder van de heer Rudi VOLCKAERTS, wonende te Kapellen, Bareellaan 8, en zij benoemt de
vennootschap Annité met zetel te 2950 Kapellen, Bareellaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0457.466.945 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer Rudi VOLCKAERTS, voornoemd, als nieuwe
bestuurder, dit voor termijn die verstrijkt aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden
in het jaar 2028 en waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten
per 31 maart 2028, zal worden goedgekeurd.  Het mandaat van de BV Annité is bezoldigd.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten om volgende personen te (her)benoemen als
bestuurders van de vennootschap, met name :
-           De heer MERTENS Koen, wonende te Heist-op-den-Berg, Bredestraat 39 C0000, die
aanvaardt; en
-           De heer HELLER Urs, wonende te Schilde, Drijverslaan 11, die aanvaardt.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de heer Mertens
bezoldigd en het mandaat van de heer Heller onbezoldigd, en de mandaten zullen een einde nemen
aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028 en waarop de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 maart 2028, zal
worden goedgekeurd.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0451.657.041 RPR Brussel, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(…)
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering is de raad van bestuur, bestaande uit de BV
Annité, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Volckaerts, de heer MERTENS Koen en de heer
HELLER Urs, in vergadering bijeengekomen en heeft zij unaniem beslist om de BV Annité, vast
vertegenwoordigd door de heer Rudi Volckaerts, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder in
vervanging van de heer Rudi Volckaerts (wiens bestuursmandaat heden werd beëindigd zoals hoger
uiteengezet).  Het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de BV Annité is beperkt tot de duurtijd
van het (nieuwe) bestuursmandaat.
Vervolgens heeft de raad van bestuur unaniem beslist om de heer Koen Mertens te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, dit voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 12 september
2023.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten