Ondernemingsnr : 0460 034 178
Naam
(voluit) : FAM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NEERVELD 2 - 2550 KONTICH
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS -
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 6 juni 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist , met eenparigheid van stemmen om, met ingang van heden 6 juni 2024,:
-Hifferman NV, gevestigd te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0885.803.703 en gekend op de Rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te
Groenenhoek 134, 2630 Aarstelaar; en
-Mevrouw Marijke Vandebroeck, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar;
te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
te houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen wettelijke of statutaire maatregel is die
hun herbenoeming in de weg staat.
2.Herbenoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vaste
vertegenwoordiger.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 06 juni 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 06 juni 2024, de vennootschap Hifferman NV, gevestigd te
Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0885.803.703 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk, wonende te Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar; te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten
én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap, is sedert 06 juni 2024, als volgt:
-Hifferman NV, (gedelegeerd) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk;
en
-Mevrouw Marijke Vandebroeck, bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door drie (3) gezamenlijk handelende bestuurders of
door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk
handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Hifferman NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Theophiel Marc Van Hemelrijk.