Ondernemingsnr : 0830003660
Naam
(voluit) : FREYA MAREELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparrenstraat 3 bus A
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, geassocieerd notaris te
Wetteren:
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op tweeëntwintig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden van de Besloten
Vennootschap “FREYA MAREELS”, met zetel te 9840 De Pinte, Sparrenstraat 3A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer: 0830.003.660 en
met als BTW-nummer BE0830.003.660.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van meester Christiaan Uytterhaegen in datum van 1
oktober 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2010, onder
referte 10151884, en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd.
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
die volgens de wet en de statuten aan de algemene vergadering worden toegekend:
1. Mevrouw MAREELS, Freya, geboren te Zottegem op achtentwintig juli negentienhonderd
tweeëntachtig, wonende te 9831 Deurle, Kriekenbergdreef, 23;
houdster van alle honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering om achttien uur wordt geopend.
UITEENZETTING DOOR DE ENIGE AANDEELHOUDER:
De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. (her)benoeming zaakvoerder/bestuurder en opvolgend bestuurder.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten, zonder wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
5. Vaststelling adres van de Vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal honderd zesentachtig (186)
aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig
Luik B
zijn.
-Dat op heden, de bestuurder van de Vennootschap, eveneens aanwezig is, met name  gezegde
mevrouw Freya Mareels.
-Dat de enige aandeelhouder/bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Gezien de
enige aandeelhouder, tevens bestuurder van de vennootschap aanwezig is, bestaat er geen reden
om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen:
Besluit 1
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Besluit 3
De enige aandeelhouder besluit, voor zoveel als nodig tot herbenoeming van mevrouw Freya
Mareels tot bestuurder van de vennootschap. Mevrouw Mareels verklaart dit mandaat te aanvaarden
én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van zelfde mandaat verzet.
De enige aandeelhoudster beslist tot aanstelling van de heer Bart Moens, geboren op 6 juni 1977 te
Gent, wonende te 9831 Deurle, Kriekenbergdreef 23, als opvolgend bestuurder, in het geval van
overlijden van mevrouw Freya Mareels.
In geval van overlijden van mevrouw Freya Mareels zal het mandaat van bestuurder, van
rechtswege, en zonder dat een nieuwe benoeming door de algemene vergadering vereist is,
overgaan op en uitgeoefend worden door gezegde heer Bart Moens.
Hij zal eveneens worden aangesteld tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Besluit 4
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR:
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “FREYA
MAREELS”.
ARTIKEL  2 - ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Op zulke adressen zal geen
kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaatsvindt, zonder de toepasselijke
deontologische regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven.
ARTIKEL 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: het uitoefenen van het
beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten die
verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk
mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het
Luik B
geven van cursussen, seminaries en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met
uitsluiting van iedere handelsactiviteit. Deze opsomming is overigens niet beperkend, doch enkel
aanwijzend.
De vennootschap mag met inachtneming van de ter zake geldende reglementaire bepalingen, zowel
in België als in het buitenland, samenwerken met andere advocaten, advocatenkantoren of
advocatenassociaties of belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, Europese
economische samenwerkingsverbanden of een ander samenwerkingsverband, beroepsverenigingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende activiteiten uitoefenen die in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, mag
roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren zonder dat dit
evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap kan hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende, onroerende,
financiële of diverse verrichting doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de
uitoefening van het beroep of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan.
De vennootschap kan voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen in
middelenvennootschappen voor het leveren van infrastructuur, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, mits eerbiediging van de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat,
zoals bepaald door de bevoegde instanties.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, zonder dat dergelijke handelingen echter een handelsactiviteit mogen uitmaken.
ARTIKEL 4 - DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:
ARTIKEL 5 - INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden  of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening  geboekt.
ARTIKEL 6 – STORTINGSPLICHT:
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap, de later uit te voeren stortingen, zowel naar bedrag als naar tijdstip.
TITEL III – AANDELEN 
ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register bevat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het re-gister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en de overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
ARTIKEL 8 – AARD VAN DE AANDEELHOUDER:
Zonder afbreuk te doen aan artikel 9 §2. van deze statuten, kan enkel een natuurlijk persoon die het
beroep van advocaat uitoefent en voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven door de bevoegde
Orde der Advocaten, eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.
ARTIKEL 9 - OVERDRACHT VAN AANDELEN:
§1.      Vrije overdracht aan advocaten
De enige aandeelhouder van de vennootschap is vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te
dragen aan de persoon die hij wenst, op voorwaarde dat deze persoon een natuurlijk persoon is
welke eveneens het beroep van advocaat uitoefent en voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven
Luik B
door de bevoegde Orde der Advocaten.
§2.      Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in deze statuten niet van toepassing.
Wanneer de erfgenamen of legatarissen evenwel niet de hoedanigheid van advocaat hebben, kan de
vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen en dient binnen een termijn van twee
(2) maanden na het overlijden van de enige aandeelhouder de vennootschap ofwel in vereffening
gesteld te worden ofwel haar voorwerp aangepast te hebben ten einde een andere activiteit te
voorzien dan diegene gerelateerd aan het beroep van advocaat.
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:
ARTIKEL 10 - BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon en advocaat is,
en tevens aandeelhouder is van de vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft.Wanneer de
enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het
beroep van advocaat uitoefenen en dient binnen een termijn van zes (6) maanden na het verlies van
zulke hoedanigheid de vennootschap ofwel in vereffening te worden gesteld ofwel haar voorwerp
aangepast te hebben teneinde een andere activiteit te voorzien dan diegene gerelateerd aan het
beroep van advocaat.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene verga-dering, voor een periode eveneens te
bepalen door de algemene ver-gadering,  en is steeds door haar afzetbaar.
De vergoeding van de bestuurder zal bepaald worden door de algemene vergadering.
ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN:
De enige bestuurder is bevoegd om, alleen optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
ARTIKEL 12 – BEVOEDGHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN - VERTEGENWOORDIGING:
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De enige bestuurder kan, mits naleving van enige toepasselijke deontologische regels, bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris welke, binnen de draagwijdte van zulke machten, de
vennoot-schap zal kunnen vertegenwoordigen.
ARTIKEL 13 – VERGOEDING VAN DE ENIGE BESTUURDER:
    1.  Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
    2.  De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de
bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van
combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of
variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip
van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een
verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s)
ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de
vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht
worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de
fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
    3.  Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
    4.  De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde persoon.
    5.  De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen,
zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
ARTIKEL 14 -  AANSPRAKELIJKHEID:
De bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is
Luik B
verant-woordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aan-sprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 15 - TEGENSTRIJDIG BELANG:
Indien er zich in hoofde van de bestuurder een tegenstrijdig belang voordoet zoals dit omschreven is
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal hij zich moeten schikken naar het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL V – CONTROLE:
ARTIKEL 16 – CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor zover zulks door de vigerende wetgeving wordt vereist, wordt de controle op de vennootschap
opgedragen aan één commissaris, die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en die wordt benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Indien het niet wettelijk vereist is dat een commissaris-revisor wordt benoemd, zal de bestuurder toch
een verificatietaak met betrekking tot de jaarrekening opdragen aan een accountant, die lid is van het
Instituut van Accountants, een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of
een erkend boekhouder.
TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING:
ARTIKEL 17 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING:
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag  van de maand september,  om
negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvol-gende werkdag, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij of zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 18 - BUREAU:
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder.
De voorzitter van de vergadering kan een secretaris en eventueel één of meerdere stemopnemers
aanduiden, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.
ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING - BESLUITEN:
§1.      Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.      Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§3.      Elke aandeelhouder kan aan ieder andere advocaat, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4.      De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.      Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
§7.      De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder, alsook de
eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Kopieën of uittreksels ervan voor derden worden ondertekend door de enige
bestuurder.
ARTIKEL  20 - SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN -
VRUCHTGEBRUIK:
Luik B
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortin-gen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een
aandeel in onverdeeld-heid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aan-geduid door alle
mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
TITEL VII -  JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG:
 
ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar, om te eindigen op 31 maart
van elk daaropvolgend jaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten.
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan van de vennootschap een inventaris en een
jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen.
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) (indien van
toepassing) en behandelt de jaarrekening.
Nà de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de verrichtingen betreft die strijdig zijn met
de statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer deze bepaaldelijk
zijn aangegeven in de oproeping.
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Artikel 22 – BESTEMMING VAN DE WINST:
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VIII - ONTBINDING - VEREFFENING:
ARTIKEL 23 -  ONTBINDING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
ARTIKEL 24 - VEREFFENAAR(S):
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De vereffenaars moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn en worden
aangeduid (of minstens hun aanstelling worden goedgekeurd) door de Stafhouder van
de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Bovenstaande geldt niet in geval van ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één
akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 25 - BEPERKING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID:
Wat de eventuele beroepsaansprakelijkheid betreft, zal de aansprakelijkheid van de vennootschap
en haar aandeelhouder(s) beperkt zijn tot het bedrag waarvoor dekking verplicht is onderschreven in
het kader van de door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) collectief onderschreven
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
TITEL IX - ALGEMENE BEPALINGEN:
ARTIKEL 26 - GESCHILLEN – BEVOEGDHEID:
Luik B
Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurder(s), eventuele commissaris
(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennoot-schap en de uitvoering van
onderhavige statuten, zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage door de Orde van
Advocaten, voor zover dit niet strijdig is met dwingende wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve
bevoegdheid van de Rechtbanken.
De deontologische beginselen, opgesteld door de Orde van Advocaten, zijn van toepassing op deze
vennootschap.
ARTIKEL 27 – GEMEEN RECHT:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
ARTIKEL 28 - WOONSTKEUZE:
Iedere houder van aandelen op naam, een bestuurder, een commissaris of een vereffenaar die zijn
woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap, waar hem alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt,
zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de
geadresseerde te houden.
Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden
verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.
Besluit 5
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Deurle (Sint-
Martens-Latem), Kriekenbergdreef 23.
Besluit 6
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan de
Besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met zetel te 9840 De Pinte,
Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende taken uit te voeren en dit
conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om achttien uur dertig.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte