N° d'entreprise : 0632945091
Nom
(en entier) : MGPH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Av du Pont de Luttre 5
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, ANNEE COMPTABLE, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE
GENERALE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Auvelais commune
de Sambreville, le vingt-huit juin deux mille vingt-quatre, aux termes duquel ladite assemblée a
décidé :
1/de prendre acte de la démission des gérants et immédiatement a appelé aux fonctions d’
administrateur, sans limita-tion de la durée de leurs mandats :
    1.  Monsieur GOFFIN Olivier, domicilié à 1190 Forest, avenue Besme, 97 ;
    2.  Madame MAES Aurélie, domiciliée à 1190 Forest, avenue Besme, 97 ;
    3.  Monsieur HERMANT Loïc, domicilié à 1190 Forest, rue Henri Maubel, 69 bte 09 ;
    4.  Monsieur PLATEAU Jérémy, domicilié à 1180 Uccle, chaussée d’Alsemberg, 951/1.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
2/ de proroger l’exercice social en cours afin que celui-ci se termine le trente et un décembre deux
mille vingt-quatre.
L’assemblée a décidé que l’exercice social commencera dorénavant le premier janvier pour se
terminer le trente et un décembre suivant.
Par conséquent, le prochain exercice social commencera le premier janvier deux mille vingt-cinq
pour se terminer le trente et un décembre deux mille vingt-cinq.
A cet effet, l’assemblée a décidé de modifier l’article 12 des statuts, afin d’y remplacer les mots «
juillet » « trente juin» » par « janvier » et « trente et un décembre ».
3/ de modifier la date de l’assemblée générale annuelle, qui se tiendra dorénavant le premier lundi
du mois de juin et elle décide à cet effet de modifier l’article 11 des statuts, afin d’y remplacer le mot
« décembre » par « juin ».
Par conséquent, la prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois de
juin deux mille vingt-cinq.
4/ de transférer le siège à 1190 Forest, rue Pierre Decoster, 25 à compter du 28 juin 2024.
5/ de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’
article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
6/la refonte des statuts comme suit :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : MGPH
3° Région du siège social : Région Bruxelles-Capitale.
4° Objet social : La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, tant pour compte propre que
pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
-la prospection et la négociation de biens immobiliers ;
-toutes opérations immobilières, notamment l’acquisition, la vente, la gestion, la location, la
construction, l’extension, transformation, la division, la mise en valeur, la promotion, l’administration,
de tous biens immobiliers au sens large du terme ;
-fournir l’assistance et à exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’
administration, de la vente, de la prospection, de la production et de la gestion en général,
notamment la coordination entre les études relatives aux biens immeubles et les travaux.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre
branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou
connexe au sien ou dont l’objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du
sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions, de collaboration, rationalisation, d’association ou
autres telles sociétés ou entreprises.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société, liée ou non.  Elle peut exercer les fonctions d’administrateur, gérant, liquidateur.
5° En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
6° Durée : illimitée.
7° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
9° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année.
10° a) Assemblée générale ordinaire : le premier lundi du mois de juin, à quatorze heures, avec
remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
11° Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leur nombre et leur rémunération.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la société quelle que soit la
nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition,
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabi-lité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, à telles personnes que bon leur semble.
Tous les actes engageant la société sont va-lablement signés par chacun des administrateurs
séparément.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du
mandataire engage va-lablement la société dans les limites des attributions lui conférées.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la so-ciété, la signature des administrateurs et
des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu
de laquelle ils agissent.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 28 juin 2024;
- procuration(s).