Ondernemingsnr : 0685 840 478
Naam
(voluit) : NV CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Imperiastraat 8
Onderwerp akte : AANPASSSING AAN DE NIEUWE WETGEVING
Volgens een akte verleden voor Meester Tanguy le MAIRE, notaris met standplaats te Brussel (eerste
kanton) op 21/02/2025,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "NV CONSTRUCT", met zetel te 1930 Zaventem, Imperiastraat 8.
=
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal en de
wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
3. Afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten om deze
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
6. Adres van de zetel
7. Website en e-mailadres
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal en de
wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het effectief gestorte kapitaal (2.000,00 €) en de wettelijke reserve
(10.513,00 €) van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderd dertien euro (12.513,00 €) van
rechtswege werden omgezet in een statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening, in toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat tot op heden geen enkel deel van het kapitaal nog niet is volgestort die
kunnen worden omgezet in een eigenvermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen", in toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. Afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten om deze
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
Daarna beslist de algemene vergadering onmiddellijk tot de opheffing van de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening die werd gecreëerd overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van deze fondsen voor uitkeringen.
Bijgevolg wordt de melding van deze eigenvermogensrekening afgeschaft van de statuten.
De aandeelhouders verklaren door de notaris ervan op de hoogte te zijn gesteld dat de
terbeschikkingstelling van de eigenvermogensrekening hen slechts machtigt om dit vrij te maken met
inachtneming van de uitdelingsprocedure, die een dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstoets inhoudt. De
aandeelhouders bevestigen dat zij hierover alle nodige informatie hebben ontvangen en door de notaris op de
hoogte zijn gebracht van het feit dat zij geadviseerd worden een beroep te doen op een professionele
accountant om deze dubbele toets uit te voeren.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NV CONSTRUCT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
(i) Bouw, renovatie en reiniging:
- de algemene onderneming van alle openbare en particuliere werken, en meer bepaald de algemene
onderneming van de bouw van gebouwen, d.w.z. in het algemeen alle bouw-, renovatie-, verbouwings-,
restauratie-, afbraak-, voltooiings- en afwerkingswerken aan gebouwen in al hun toepassingen, alsook het
beheer van de werf;
- legen van septische putten en afvoeren, legen van industriële verzamelaars voor vloeibaar afval, schuren
en verspreiden van vloeibaar afval;
- metselwerk, schilderwerk, binnen- en buitenafwerking, stukadoorswerk, gevelreiniging, timmerwerk,
installatie van mozaïek en tegels, installatie van sanitair, opnieuw voegen, zandstralen, bekisting,
stukadoorswerk, reiniging, sloop- en grondwerken, en meer algemeen, algemene bouwwerkzaamheden;
- het leggen van tegels en ashlar, het hakken van lokale steen en marmer, het hakken, vormen en
afwerken van steen, bewerkingen uitgevoerd op ruwe steen, het vervaardigen van asfaltconstructies;
- vervaardiging van elektrische panelen voor de terugwinning van zonnewarmte, grondwerken en opvul-,
nivellerings- en springwerken;
- het draineren van bouwterreinen, boren en boren, de bouw van tunnels, bruggen en viaducten, de aanleg
van start- en landingsbanen, baggerwerkzaamheden, het leggen van funderingen, de bouw van gewelven,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmings- en koelleidingen;
- installatie en reparatie van chassis, vervaardiging en marketing van chassis en alle daarmee verband
houdende diensten;
- opnieuw voegen, installatie van privézwembaden, ongediertebestrijding en installatie van
verkeersborden;
- installatie van houten scheidingswanden en valse plafonds, oprolbare deuren en jaloezieën;
- verhuur van containers;
- recyclage en sortering van afval, alsmede terugwinning en regeneratie van ferro- en non-ferrometalen;
- vernietiging en sloop;
- leggen en verwijderen van tegels, ruwbouw, vervaardiging en installatie van houten en gipspanelen,
vervaardiging en installatie van multiplex;
- vervaardiging van geprefabriceerde constructies van cement en beton, bekisting, beschermende
pleisterlaag;
- vervaardiging en installatie van metalen skeletten en onderconstructies voor de bouw, vervaardiging en
installatie van metalen deuren en ramen;
- algemene bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen, opnieuw voegen, cementeren, optrekken
van loodsen, schuren en silo's, wegenbouw, wegmarkering en schilderen, aanleg van drainagesystemen,
bouw van alle andere werken;
- ontginnen van putten, bouwen van dammen en dijken, aanleggen van speelplaatsen;
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, grondwerken, drainage, opruimen van terreinen, boren en
peilen, installatie van alarm- en communicatiesystemen, elektrische installatiewerkzaamheden;
- akoestische en thermische isolatiewerkzaamheden, diverse afwerkingswerkzaamheden, schuren,
vervaardiging van fotovoltaïsche panelen, installatie en vervaardiging van waterdichte bekleding,
vloerbedekking;
- groot- en kleinhandel in tegels, natuursteen, marmer en bouwmaterialen;
- het herstellen en reinigen van alle soorten textiel, met inbegrip van wassen, verven, chemisch reinigen,
ontvetten, zelfbediening of servicebonnen strijken, naaien, reinigen van leer, suède, bont en tapijten; het
uitbaten van alle gelijkaardige zaken, zoals een wasserette;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwerving, verkoop en
verhuur van linnen, diverse textielproducten en allerhande reinigingsproducten;
- alle werkzaamheden die direct of indirect verband houden met het schoonmaken van alle soorten
gebouwen;
- het schoonmaken van het interieur van alle soorten gebouwen, inclusief kantoren, werkplaatsen,
fabrieken, institutionele gebouwen en andere commerciële of professionele gebouwen, alsmede
eengezinswoningen en flatgebouwen; glazenwassen; strijken;
(ii) Horeca:
- horeca in het algemeen en aan de horecasector, en meer in het algemeen de uitbating van alle
drinklokalen, tavernes, pizzeria's, dancings, cafés, hookah- of snackbars, traiteurdiensten, handel in alle
voedingswaren en alcoholische of niet-alcoholische dranken, import, de invoer, uitvoer en distributie van alle
wijnen, likeuren of andere dranken, de vertegenwoordiging, algemene catering en levering van
levensmiddelen, evenals straatverkoop, de organisatie van banketten en recepties, en alle toeristische, hotel-,
amusements- en vrijetijdsactiviteiten; de aankoop, verkoop en verhuur van alle keuken- en
tafelbenodigdheden, en de aankoop en verkoop van groot- en kleinhandelsgoederen;
(iii) Invoer en uitvoer:
- import, export, inkoop, groothandel, semi-groothandel of detailhandel, directe verkoop van allerlei
goederen en diverse producten, fabricage, confectie, distributie, creatie, promotie van goederen;
- commerciële bemiddelaar: import en export van diverse materialen, cosmetische of voedingsproducten,
goederenmakelaar, commerciële vertegenwoordiging, commerciële bemiddelaar;
(iv) Vervoer:
- al hetgeen verband houdt met het nationale en internationale vervoer te land, ter zee en in de lucht van
alle goederen en koopwaren;
- verzending, marketing, commercialisering en distributie, opslag, bevrachting, koerier, douaneagentschap,
verzekering en in het algemeen alles wat met vracht te maken heeft; verhuur van alle motorvoertuigen;
logistiek en landvervoer van personen en/of goederen met een gewicht van minder dan en/of meer dan
vijfhonderd (500) kilogram; betaald of onbetaald personenvervoer.
(v) Overige:
- De verhuur van alle motorvoertuigen met of zonder bestuurder, de aan- en verkoop van tweedehands
voertuigen en alle andere tweedehands goederen op groot- of kleinhandelsbasis.
Zij kan op deze gebieden als adviseur optreden en klanten werven.
Ze kan zich borg stellen voor haar zaakvoerder(s).
Ze mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële,
effecten- en vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
In het bijzonder mag zij door inbreng, versmelting, aankoop, participatie, financiële tussenkomst of op elke
andere wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland, waarvan het doel analoog, gelijkaardig of verwant is aan het hare of waarvan het
aannemelijk is dat het de verwezenlijking ervan bevordert, dit laatste in de ruimste betekenis van het woord.
Zij kan instaan voor het beheer en de vereffening van alle vennootschappen waarin zij een deelneming
bezit en kan alle leningen toestaan, zich borg stellen en persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten
gunste van deze vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - processen-verbaal - deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 3. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
§ 5. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Deze statuten delegeren aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat jaar niet is goedgekeurd,
uitkeringen te doen, zo nodig verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn	:
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Zaventem,
Imperiastraat 8.
7. Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De	is:	algemene	van de vennootschap	vergadering	verklaart dat het e-mailadres
nv.construct@hotmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Tanguy le Maire, Notaris
Bijlage : uitgifte akte