Ondernemingsnr : 0833252566
Naam
(voluit) : DSW +
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijpad 53
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 14
november 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "DSW +", met zetel te 2400 Mol, Rijpad 53, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0833.252.566 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0833.252.566 en waarbij de volgende
beslissingen werden genomen
Eerste besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder, is besloten om het voorwerp uit te breiden met de
volgende activiteiten:
-        Eetgelegenheid met beperkte of volle bediening
-        Café — restaurant
-        Catering
-        Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-        Organiseren van feesten, cocktails, lunches, recepties, bruiloften, ...
-        Overige eetgelegenheden
-        Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens
-        Uitbaten van cafés en bars
-        Verkoop van voeding en dranken
-        Detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
-        Diensten als kok
-        Diensten in de horeca algemeen
-        Geven van kookdemonstraties
Het voorwerp luidt derhalve thans als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)       als hoofdvoorwerp:
-        metaalconstructies;
-        dakbedekking en bouw van allerlei afdichtingen zoals zwembaden, vijvers, en zo verder;
-        isolatiewerkzaamheden;
-        technische studies en ingenieursactiviteiten;
-        Eetgelegenheid met beperkte of volle bediening
-        Café — restaurant
-        Catering
-        Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-        Organiseren van feesten, cocktails, lunches, recepties, bruiloften, ...
-        Overige eetgelegenheden
-        Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens
-        Uitbaten van cafés en bars
-        Verkoop van voeding en dranken
-        Detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
-        Diensten als kok
-        Diensten in de horeca algemeen
-        Geven van kookdemonstraties
b)       als bijkomend voorwerp:
-        bouwnijverheid;
-        sloop van gebouwen;
-        bouwen van individuele huizen;
-        residentiële woningen;
-        elektrische installaties;
-        installatie van verwarming;
-        klimaatregeling en ventilatie;
-        loodgieterwerk;
-        schrijnwerk in hout of kunststof;
-        plaatsen van vloer en wandtegels;
-        plaatsen van vloerbedekking;
-        glas zetten;
-        projectontwikkeling voor woningbouw;
-        veiligheidscoördinatie voor gebouwen;
-        overige werkzaamheden in de bouwsector;
-        het bouwen, verhuren en verkopen van gebouwen in eigen beheer.
-        projecten: de handel in geïntegreerde systemen en oplossingen voor informatieverwerking;
dataverwerking: automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechnieken,
beveiliging van roerende en onroerende goederen;
-        operationele diensten: het verlenen van een operationele dienstverlening;
-        producten: de ontwikkeling en de handel van technologische producten zoals software,
hardware, netwerkcomponenten.
-        research en development: het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot nieuwe commerciële
diensten en producten;
-        Managementdiensten: aan de verbonden vennootschappen zullen management diensten
geleverd worden. Deze diensten omvatten het management van de verkoop, marketing, technische
operaties, juridische dienst, human resources, …;
-        Advies: Alle vormen van advies, consulting; vorming en opleiding; lezingen; het publiceren van
boeken of rapporten; omtrent onder meer de elektronische handel en het elektronisch uitgeven.
-        Het opbouwen en actief beheer van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende
bestanddelen, en onder meer door het verwerven van gebouwen en gronden, de realisatie van
onroerend goed projecten;
-        Het verrichten van beleggingen in roerend en onroerend vermogen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag borg verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) + duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «DSW +».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
a)       als hoofdvoorwerp:
-        metaalconstructies;
-        dakbedekking en bouw van allerlei afdichtingen zoals zwembaden, vijvers, en zo verder;
-        isolatiewerkzaamheden;
-        technische studies en ingenieursactiviteiten;
-        Eetgelegenheid met beperkte of volle bediening
-        Café — restaurant
-        Catering
-        Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
-        Organiseren van feesten, cocktails, lunches, recepties, bruiloften, ...
-        Overige eetgelegenheden
-        Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens
-        Uitbaten van cafés en bars
-        Verkoop van voeding en dranken
-        Detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels
-        Diensten als kok
-        Diensten in de horeca algemeen
-        Geven van kookdemonstraties
b)       als bijkomend voorwerp:
-        bouwnijverheid;
-        sloop van gebouwen;
-        bouwen van individuele huizen;
-        residentiële woningen;
-        elektrische installaties;
-        installatie van verwarming;
-        klimaatregeling en ventilatie;
-        loodgieterwerk;
-        schrijnwerk in hout of kunststof;
-        plaatsen van vloer en wandtegels;
-        plaatsen van vloerbedekking;
-        glas zetten;
-        projectontwikkeling voor woningbouw;
-        veiligheidscoördinatie voor gebouwen;
-        overige werkzaamheden in de bouwsector;
-        het bouwen, verhuren en verkopen van gebouwen in eigen beheer.
-        projecten: de handel in geïntegreerde systemen en oplossingen voor informatieverwerking;
dataverwerking: automatisatie van goederenbehandeling, meet-, regel- en leestechnieken,
beveiliging van roerende en onroerende goederen;
-        operationele diensten: het verlenen van een operationele dienstverlening;
-        producten: de ontwikkeling en de handel van technologische producten zoals software,
hardware, netwerkcomponenten.
-        research en development: het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot nieuwe commerciële
diensten en producten;
-        Managementdiensten: aan de verbonden vennootschappen zullen management diensten
geleverd worden. Deze diensten omvatten het management van de verkoop, marketing, technische
operaties, juridische dienst, human resources, …;
-        Advies: Alle vormen van advies, consulting; vorming en opleiding; lezingen; het publiceren van
boeken of rapporten; omtrent onder meer de elektronische handel en het elektronisch uitgeven.
-        Het opbouwen en actief beheer van een vermogen bestaande uit roerende en onroerende
bestanddelen, en onder meer door het verwerven van gebouwen en gronden, de realisatie van
onroerend goed projecten;
-        Het verrichten van beleggingen in roerend en onroerend vermogen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag borg verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2400 Mol, Rijpad 53.
Zevende besluit
         Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
         De heer BREUGELMANS Koen Frans Josefien, geboren te Lommel op 6 februari 1980,
wonende te 2400 Mol, Rijpad 53,
is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer BREUGELMANS Koen Frans Josefien, voornoemd.
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.