N° d'entreprise : 0426150197
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE OFFICE BUILDING
(en abrégé) : IMOB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Sauvenière 34/36
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Philippe LABE, notaire à Liège, le 11 décembre
2023, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme "IMMOBILIERE OFFICE BUILDING (en abrégé, IMOB) ", a pris à l'unanimité
les résolutions suivantes:
 
"Première résolution
 
L’assemblée décide de réduire le capital par remboursement en espèces à chaque actionnaire, sans
modification du nombre d’actions, à concurrence de trois cent mille euros (300.000 €) au total, pour
le ramener de un million sept cent nonante mille euros (1.790.000,00 €) à un million quatre cent
nonante mille euros (1.490.000,00 €), soit un remboursement à chaque action de cinq euros
soixante-cinq cents (5,65 €).
Ce remboursement s’opèrera sous le bénéfice de l’article 18,2° du Code des Impôts sur les Revenus
de 1992 et s’impute fiscalement, au prorata, du capital libéré susceptible d’être remboursé sans
charge fiscale et des réserves taxées et/ou exonérées.
A l’égard du remboursement susvanté, le notaire instrumentant attire l’attention des parties sur l’
article 7 : 209 du Code des sociétés et des associations et de la procédure y prévue à l’effet de
protéger les droits des créanciers de la société.
En conséquence, il est unanimement décidé que ce remboursement ne pourra être effectué qu’après
deux mois à dater de la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des prescriptions et conditions dudit Code.
 
Deuxième résolution
 
L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent. A cet égard, elle décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Article 5: Capital de la société
Le capital social est fixé à un million quatre cent nonante mille euros (1.490.000,00 €), représenté
par 53.034 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cinquante-trois
mille trente-quatrième (1 / 53.034°) du capital. ».
 
Troisième résolution
 
L’assemblée décide que suite à la réduction de capital, la réserve légale sera adaptée afin de
correspondre à dix pour cent (10%) du capital ainsi réduit, par un transfert au résultat reporté.
 
Quatrième résolution
 
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et notamment pour organiser pratiquement le paiement du remboursement aux
actionnaires, au moyen de liquidités de la société ou en ayant recours à tous autres modes de
paiement par équivalent.
 
Cinquième résolution
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est ensuite réuni.
Il donne décharge à l’administrateur-délégué, savoir Monsieur GUILLAUME Nicolas, comparant,
prénommé, pour sa gestion jusqu’à ce jour."
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, 
Maître Philippe LABE, notaire