Ondernemingsnummer :
0466354719
Benaming :
(voluit) :
GUARDIAN IT HOLDINGS (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Kleetlaan 12B bus 1
1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 december 2019, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GUARDIAN IT HOLDINGS (BELGIUM)", waarvan de zetel gevestigd is te Diegem (B-1831
Machelen), De Kleetlaan 12B bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0466.354.719 RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met negen miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend
zesenveertig euro drieëntwintig cent (9.742.046,23 EUR), om het van drieënveertig miljoen
achthonderdnegenenvijftigduizend zeshonderdvierentwintig euro zesendertig cent (43.859.624,36
EUR) op drieënvijftig miljoen zeshonderdeneenduizend zeshonderdzeventig euro negenenvijftig cent
(53.601.670,59 EUR) te brengen, door creatie van driehonderdtweeënnegentigduizend
negenhonderdtweeënnegentig (392.992) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen
pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden
(licht) boven pari uitgegeven en werden, volledig volgestort, toegekend aan de inbrenger, als
vergoeding voor de inbreng door deze laatste van een schuldvordering die zij bezit ten laste van de
vennootschap, zonder creatie van uitgiftepremie.
Overeenkomstig artikel 602, §1 W. Venn., heeft de commissaris van de vennootschap, zijnde de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC BEDRIJFSREVISOREN",
gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer MEURICE
Thomas, bedrijfsrevisor, op 13 december 2019, het verslag opgemaakt met betrekking tot de
beschrijving van de inbreng in natura verricht in het kader van de in punt 2. van de agenda
voorgestelde kapitaalverhoging, over de toegepaste methoden van waardering, de
waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte
werkelijke vergoeding.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Guardian IT Holdings (Belgium)
NV, bestaat uit een schuld aan Guardian Dr (Overseas Holdings) Limited voor een bedrag van EUR
9.742.046,23 aan kapitaalinbreng via de uitgifte van 392.992 nieuwe aandelen.
Wij zijn van oordeel dat;
- de raad van bestuur van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng
en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura; de
controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van
inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met de fractiewaarde zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
Luik B
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 392.992 aandelen van de vennootschap Guardian
IT Holdings (Belgium) NV met nominale waarde van 24,789.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van
vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Sint-Stevens-Woluwe, 13 december 2019
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren cvba
Vertegenwoordigd door
---(get.)---
Thomas Meurice
Bedrijfsrevisor.".
2/ het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achtenveertig miljoen vijfhonderdenvierduizend
honderddertig euro (48.504.130,00 EUR), om het van drieënvijftig miljoen zeshonderdeneenduizend
zeshonderdzeventig euro negenenvijftig cent (53.601.670,59 EUR) naar vijf miljoen
zevenennegentigduizend vijfhonderdveertig euro negenenvijftig cent (5.097.540,59 EUR) te
verlagen, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van: (1) overgedragen verliezen, te weten
zevenenveertig miljoen vierhonderdenzevenduizend achthonderdveertig euro (47.407.840,00 EUR),
zoals deze voorkomen in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, goedgekeurd door de
jaarvergadering gehouden op 24 juni 2019 enerzijds en (2) opgelopen verliezen van het huidig
boekjaar blijkens een tussentijdse staat per 30 november 2019, te weten een miljoen
zesennegentigduizend tweehonderdnegentig euro (1.096.290,00 EUR), goedgekeurd door de raad
van bestuur op heden anderzijds.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besloot, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
3/ artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenennegentigduizend vijfhonderdveertig euro
negenenvijftig cent (5.097.540,59 EUR), vertegenwoordigd door twee miljoen
honderdtweeënzestigduizend tweehonderdvierentachtig (2.162.284) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.".
4/ alle machten te verlenen aan elke bestuurder en aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor "Racine", woonstkeuze doende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en
aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform het Wetboek van vennootschappen.
5/ bijzondere volmacht te verlenen aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor
"Racine", woonstkeuze doende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht
(-en), verslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris, de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.