Ondernemingsnr : 0443 872 196
Naam
(voluit) : Pension & Co Instelling voor
Bedrijfspensioenvoorziening
(verkort): Pension & Co IBP
Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen
Volledig adres v.d. zetel : de Lignestraat 13, 1000 Brussel
Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE ERKENDE REVISORENVENNOOTSCHAP -
HERBENOEMING EN ONTSLAG VAN EEN ONAFHANKELIJK BESTUURDER;
- BENOEMING VAN EEN ONAFHANKELIJK BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 11
JUNI 2024
De Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2024, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de Wet;
en overeenkomstig artikel 11, 19 en 28 van de Statuten, heeft het volgende beslist :
Benoeming van de erkende revisorenvennootschap
De Algemene Vergadering benoemt overeenkomstig artikel 11 van de statuten, na goedkeuring door het
directiecomité van de FSMA op 23 april 2024, de erkende revisorenvennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren
- met maatschappelijke zetel te Gateway building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem - met als
wettelijke vertegenwoordigers mevr. Bianca Chang en dhr. Dirk Vlaminckx, bedrijfsrevisoren, als erkend
commissaris voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering die
de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt
51.370 EUR per jaar (exclusief BTW) en onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de
evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen de partijen.
Herbenoeming en ontslag van een onafhankelijk bestuurder
De Raad van Bestuur van 22 februari 2024 heeft beslist om dhr. Stefaan BOOM, sinds 19 december 2019
onafhankelijk bestuurder van de IBP, voor te dragen voor een nieuwe termijn als onafhankelijk bestuurder tot
en met 11 juni 2024. In haar schrijven van 27 maart 2024 heeft de FSMA meegedeeld aan de IBP geen
bezwaar te hebben tegen de herbenoeming van dhr. BOOM.
De Algemene Vergadering keurt de herbenoeming Dhr. Stefaan BOOM, gedomicilieerd te Zwarteberg 63 -
1790 Affligem, tot onafhankelijk bestuurder met ingang van 26 maart 2024 tot en met 11 juni 2024 met
eenparigheid van stemmen goed.
De Algemene Vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van rechtswege van de heer Stefaan
BOOM.
Benoeming van een onafhankelijk bestuurder
De Raad van Bestuur van 22 februari 2024 heeft beslist om Optimal People & Risk Solutions bv,
vertegenwoordigd door dhr. Pascal VAN EYKEN voor te dragen voor een termijn van twee jaar als
onafhankelijk bestuurder. In haar schrijven van 30 april 2024 heeft de FSMA meegedeeld aan de IBP dit
voorstel tot benoeming te hebben goedgekeurd krachtens artikel 77, §2 van de WIBP.
De Algemene Vergadering keurt de benoeming van Optimal People & Risk Solutions bv, vertegenwoordigd
door dhr. Pascal VAN EYKEN, gedomicilieerd te Goorlei 17 - 2220 Heist-op-den-Berg, tot onafhankelijk
bestuurder met onmiddellijke ingang voor een termijn van twee jaar, tot aan de gewone algemene vergadering
van 2026, beraadslagend en beslissend over de jaarrekening 2025, met eenparigheid van stemmen goed.
Voor eensluidend afschrift.
BRUSSEL, op 8 augustus 2024
Leen STEPPE
Jan GEERARDYN
Voorzitter	Bestuurder
Hierbij neergelegd:
-Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 11 juni 2024;