Ondernemingsnr : 0682950472
Naam
(voluit) : @Infinity
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat(Z) 216
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, notaris met standplaats te Zwevegem, de dato 22 december 2023
blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Kortrijksestraat
216. Dit is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de
laatste alinea in het artikel met betrekking tot het voorwerp van de huidige statuten door volgende
tekst:
“De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
(…)
BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van achthonderdvierendertig euro
zevenentwintig cent (€ 834,27), hetzij samen twintigduizend achthonderdvierendertig euro
zevenentwintig cent (€ 20.834,27), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
(…)
BESLUIT.
De vergadering wordt ontslaan om voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan,
inhoudende de verantwoording van de navolgende op het agenda voorgestelde punten en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De vergadering erkent namelijk een exemplaar van gezegd verslag te hebben ontvangen en er
volledige kennis van te hebben.
De vergadering keurt het verslag goed.
(…)
BESLUIT.
 De vergadering besluit om de bestaande aandelen te splitsen in twee soorten van aandelen, een A-
soort en een B-soort:
            - Soort A: geeft recht op 1 stem per aandeel en geven samen recht op vijftig procent (50%) in
de winstverdeling en in het vereffeningssaldo;
            - Soort B: heeft geen stemrecht, geven samen recht op vijftig procent (50%) in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo;
Er worden vijftig (50) aandelen van soort A en vijftig (50) aandelen van soort B gecreëerd.
(…)
 De vergadering besluit om het artikel met betrekking tot de uitgegeven aandelen aan dit besluit aan
te passen als volgt:
            “Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Deze aandelen zijn opgesplitst in twee soorten, soort A en soort B:
            - Soort A: geeft recht op één (1) stem per aandeel en geven samen recht op vijftig procent
(50%) in de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
            - Soort B: heeft geen stemrecht en geven samen recht op vijftig procent (50%) in de
winstverdeling en het vereffeningssaldo;
            Er zijn vijftig (50) aandelen van soort A uitgegeven en er zijn vijftig (50) aandelen van soort B
uitgegeven.
            De inbrengen van de aandeelhouders zijn geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op
deze beschikbare eigen vermogensrekening.
            In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
De vergadering besluit tevens de artikelen van de statuten inzake het recht van voorkeur, de
uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering, de bestemming van de winst en de
verdeling van het netto-actief hieraan aan te passen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:
- De heer Vandecasteele Danny, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
(…)
- Mevrouw Bekaert Nathalie, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
(…)
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de
bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan,
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten, uittredingsregeling voorzien; de
organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst
van de algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere
volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het
bestuursmandaat, de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten
te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de
delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en
vereffening; en de diverse bepalingen, met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule
ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting.
Hierbij wordt tevens de terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen
en alle verwijzingen naar het oude wetboek geschrapt. Dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
@Infinity
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 juli
- het einde van het boekjaar: 30 juni
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
- Soort A: geeft recht op één (1) stem per aandeel en geven samen recht op vijftig procent (50%) in
de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
- Soort B: heeft geen stemrecht en geven samen recht op vijftig procent (50%) in de winstverdeling
en het vereffeningssaldo;
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
- Soort A: geeft recht op één (1) stem per aandeel en geven samen recht op vijftig procent (50%) in
de winstverdeling en het vereffeningssaldo;
- Soort B: heeft geen stemrecht en geven samen recht op vijftig procent (50%) in de winstverdeling
en het vereffeningssaldo;
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt: (a) alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die
het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden en (b) alle akten betreffende
uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en
handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt: (a) alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die
het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden en (b) alle akten betreffende
uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en
handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Bijzondere volmachten
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
            -Het uitbaten en beheren van tankstations, alsmede de verkoop van snoep, rookwaren,
dranken, etenswaren, lectuur, onderhoudsproducten en allerhande.
            -Alle aan- en verkoop, invoer en uitvoer van alle brandstoffen, smeeroliën, gassen en vetten,
alsmede de opslag en vervoer ervan.
            -Onderhoud en herstellingen, alsook huur en verhuur van rollend materieel en diverse
toestellen.
            -Het uitvoeren van alle activiteiten van een snack met verbruiksalon en drankgelegenheid,
alsook de bereiding, verkoop en bedeling van schotels of spijzen en banketten.
            -Alsook de aan- en verkoop, de productie en commercialisering, de ontlening, het huren en
verhuren, de service na verkoop en het herstellen van hard- en software, multimedia,
telecommunicatie, elektro, bureelmachines, bureelmateriaal, domotica, bijhorigheden en
aanverwante producten.
            -Tussenpersoon in de handel, groot- en kleinhandel in voedingswaren, textielwaren,
cosmetica, autobenodigdheden, huisraad, hard -en software, multimedia, telecommunicatie, elektro
bureelmachines, bureelmateriaal en domotica.
            -Bouwonderneming (o.a. grondwerken, metsel- en betonwerken, voegwerken,
chappewerken, bevloering, elektriciteitswerken, sanitair, timmeren schrijnwerk, schilderwerken,
aanleg van tuinen, ...)
            -De algemene aanneming van elektriciteitswerken, verlichting, drijfkracht, telefoon,
elektrische verwarming, beveiligingssystemen, bewakingssystemen, domotica en robotica systemen,
computernetwerken- en installaties, alle elektrotechnische installaties en aanverwante, en dit zowel
particulier als industrieel.
            -Alle adviesactiviteiten, opleidingsactiviteiten, uitvoeringsactiviteiten, handelsactiviteiten
inzake algemeen bedrijfsbeheer en/of elektronische informatieverwerking en/of datacommunicatie,
elektronische en/of interactieve communicatievormen.
            -Het geven van demonstraties, opleidingen en onderricht alsook consulting.
            -Zakelijke dienstverlening
            -Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.
            Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten
en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging
op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 22 december 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550        ZWEVEGEM