Ondernemingsnr : 0428 421 383
Naam
(voluit) : ENGEBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 19, 2390 Malle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders
A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 november 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 Kennisname van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende personen als bestuurder
en dagelijks bestuurder (i.e. gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang (de
"Ontslagnemende Bestuurders"):
-de heer Jan Engels; en
-de heer Marc Engels.
Alle bevoegdheden die verleend werden aan de Ontslagnemende Bestuurders worden ingetrokken met
onmiddellijke ingang.
[ ... ]
2.3 Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
-Hatopi NV, met zetel te Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0449.345.372 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);
De bestuurder-rechtspersoon duidt de heer Marc Engels, met woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, aan als vaste vertegenwoordiger;
-Mevrouw Maria Hye, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
-De heer Pieter Engels, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
-De heer Hans Engels, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurders bedraagt 6 jaar en zal onmiddellijk eindigen na de
jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
[ ... ]
De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden vier leden
telt en als volgt is samengesteld:
-Hatopi NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Engels;
-mevrouw Maria Hye;
-de heer Pieter Engels;
-de heer Hans Engels.
2.4 Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Michiel Nuitten
(advocaat bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een
uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De enige aandeelhouder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie
een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval
van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien
van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-
gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen
oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.
[ ... ]
B. Uit de schriftelijke bestuursbesluiten van 5 december 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur
De bestuurders besluiten om Hatopi NV (RPR 0449.345.372), met als vaste vertegenwoordiger de heer
Marc Engels, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, bevoegdheden van dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheden in dat verband, toe te kennen, met ingang van de
datum van deze besluiten.
Als gevolg van deze aanstelling als dagelijks bestuurder, zal Hatopi NV de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen
2.2 Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Michiel Nuitten (advocaat bij
Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle
advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden
kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit
document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De bestuurders besluiten dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een
volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van
een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien
van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-
gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen
oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Michiel Nuitten, advocaat bij Eubelius BV
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 november 2024 en de