Ondernemingsnr : 0441226670
Naam
(voluit) : ADNIGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scholtisplein 17
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 “ADNIGO”
Naamloze Vennootschap
Scholtisplein 17
3680 Maaseik
BTW-nr.: 0441.226.670
RPR ANTWERPEN AFDELING TONGEREN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op vijf november tweeduizend twintig voor Meester Tom COLSON,
notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende
besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: CREATIE CATEGORIEEN  VAN AANDELEN
De algemene vergadering beslist om soorten van aandelen te creëren als volgt:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend honderd en elf euro acht cent (€ 62.111,08). Het kapitaal
is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend zevenhonderdvijftig aandelen (82.750), met
nominale waarde van 0,75 euro per aandeel, verdeeld in:
 - éénénveertigduizend driehonderdvijfenzeventig (41.375) aandelen van categorie A (”Aandelen A”),
genummerd van 1 tot  41.375.
- éénénveertigduizend driehonderdvijfenzeventig (41.375) aandelen van categorie B (”Aandelen B”),
genummerd van 1 tot 41.375.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
De aandelenverhouding zal als volgt zijn:
1. De heer GOOSSENS Adrien André Leopold, voornoemd
Houder van elf (11) categorie A aandelen in volle eigendom en éénenveertigduizend
driehonderdvierenzestig (41.364) aandelen categorie A in vruchtgebruik.
2. De heer GOOSSENS Nicolas Martin, voornoemd
Houder van vijfhonderdéénentwintig (521) categorie B aandelen in volle eigendom e veertigduizend
achthonderdvierenvijftig (40.854) aandelen categorie B in vruchtgebruik.
3. Mevrouw GOOSSENS Christel Marie Josée Nicole..
Luik B
Houder van twintigduizend zeshonderd tweeëntachtig (20.682) categorie A aandelen in naakte
eigendom.
4. Mevrouw GOOSSENS Ilse Roberta Valentina.
Houder van twintigduizend zeshonderd tweeëntachtig (20.682) categorie A aandelen in naakte
eigendom.
5. Mevrouw GOOSSENS Sarah Josée Diane.
Houder van dertienduizend zeshonderdachttien (13.618) categorie B aandelen in naakte eigendom.
6. De heer GOOSSENS Benny André Nicolas.
Houder van dertienduizend zeshonderdachttien (13.618) categorie B aandelen in naakte eigendom.
7. De heer GOOSSENS Danny André José.
Houder van dertienduizend zeshonderdachttien (13.618) categorie B aandelen in naakte eigendom.
Totaal zijnde éénenveertigduizend driehonderdvijfenzeventig (41.375,-) categorie A aandelen en
éénenveertigduizend driehonderdvijfenzeventig (41.375,-) categorie B aandelen.
De artikelen 5, 12, 13 en 18 van de statuten zullen in die zin aangepast worden.
DERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag
De algemene vergadering besluit, hierna vermelden, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:
-De heer GOOSSENS Adrien als gedelegeerd-bestuurder en bestuurder.
-De heer GOOSSENS Nicolas als gedelegeerd-bestuurder en bestuurder.
-Mevrouw GOOSSENS Christel als bestuurder.
-De heer GOOSSENS Benny als bestuurder.
Decharge
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerd-bestuurder en respectievelijke ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van
hun mandaat.
Benoeming
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s):
-De heer GOOSSENS Adrien als bestuurder.
-De heer GOOSSENS Nicolas als bestuurder.
-Mevrouw GOOSSENS Christel als bestuurder.
-De heer GOOSSENS Benny als bestuurder.
die verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ADNIGO»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)  het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan; kortom alle verrichtingen te doen van
onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedhandelaar zouden geven.
Luik B
b) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan;
c)  Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit
te begunstigen.
Zij mag ondermeer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met gelijkaardig of
aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derde
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland voor eigen
rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend honderd en elf euro
acht cent (€ 62.111,08) .
De aandelen zijn verdeeld in éénenveertigduizend driehonderdvijfenzeventig (41.375,-) categorie A
aandelen en éénenveertigduizend driehonderdvijfenzeventig (41.375,-) categorie B aandelen.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd
worden.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit  4 leden. De raad van bestuur zal altijd
bestaan uit 1 bestuurder van categorie A aandelen en 1 bestuurder van categorie B aandelen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is van beide categorieën van aandelen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
1.  De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van
die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2.  De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
a)  aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad.
Voor elk gedelegeerd bestuurder uit categorie A aandelen gekozen dient er een gedelegeerd
bestuurder uit categorie B aandelen worden aangesteld, en omgekeerd.
b) aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.
Evenwel met betrekking tot rechtshandelingen aangaande de aan- en verkoop van onroerende
goederen zal de vennootschap steeds dienen vertegenwoordigd te worden door twee gedelegeerde
bestuurders die samen optreden overeenkomstig artikel 19.-.
3.  De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:
-hetzij door twee gedelegeerde bestuurders, samen optredend;
hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
september om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
Tegelijk neergelegd:
Voor eensluidend afschrift houdende 1 volmacht
Gecoördineerde statuten
 
 
 
 
 
 
 
Luik B