Ondernemingsnr : 0685708836
Naam
(voluit) : RAMMELBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(VRA) 58
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op negentien maart
tweeduizend twintig, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op vierentwintig maart tweeduizend twintig, Bladen: 21 Verzendingen: 0,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6082, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “RAMMELBEEK”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten
en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vijftiende
van de maand juni om negentien (19) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
1) De Vennootschap onder Firma “Azigo” met zetel gevestigd te 2950 Kapellen, Kapelsestraat 174.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0685.574.917.
Opgericht bij onderhandse akte van 1 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 december 2017 onder het nummer 17327648.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordige de Heer
RELIK Marc Geneviève Eduard, wonende te 2950 Kapellen, Kapelsestraat 174, geldig
vertegenwoordigd en die haar opdracht aanvaardt.
2) De Vennootschap onder Firma “Dieuwke” met zetel gevestigd te 9120 Vrasene, gemeente
Beveren, Kerkstraat 58. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer 0685.576.994.
Opgericht bij onderhandse akte van 1 december 2017 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad 06 december 2017 onder nummer 17327576.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden met als vaste vertegenwoordiger de Heer
VAN LAERE Raf Kamiel Martha, wonende te 9120 Vrasene, gemeente Beveren, Kerkstraat 58,
aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
3) De Vennootschap onder Firma “Dipal” met zetel gevestigd te 2950 Kapellen, Partizanenstraat 84.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0685.574.026.
Opgericht bij onderhandse akte van 1 december 2017 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 december 2017 onder nummer 17327536.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden met als vaste vertegenwoordiger de Heer
PALINCKX Franky Elisabeth, wonende te 2950 Kapellen, Partizanenstraat 84, aanwezig en die haar
opdracht aanvaardt.
4) De Commanditaire Vennootschap “LEO MERCKX MANAGEMENT” afgekort “Leomer” met zetel
gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hondsbossen 30.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0685.551.755.
Opgericht bij onderhandse akte van 28 november 2017, ter publicatie neergelegd.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
MERCKX Leo, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hondsbossen 30, aanwezig en die haar
opdracht aanvaardt.
5) De Vennootschap onder Firma “Comis” met zetel gevestigd te 2940 Stabroek, Huzarenberg 5.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0743.999.304.
Opgericht bij onderhandse akte van 24 februari 2020 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 februari 2020 onder nummer 20311692.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden met als vaste vertegenwoordiger de Heer
COOLENS Mike Walther Lea, geboren te Antwerpen op 16 maart 1973, rijksregisternummer
73.03.16 451-41, wonende te 2940 Stabroek, Huzarenberg 5, aanwezig en die haar opdracht
aanvaardt
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
Luik B
vennoten, met inbegrip van deze van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht
kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die
belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en is overgegaan zoals vermeld in artikel 11 van de statuten tot hun herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Vennootschap onder Firma “Azigo” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
RELIK Marc voornoemd, die haar opdracht aanvaardt.
- De Vennootschap onder Firma “Dieuwke” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
VAN LAERE Raf voornoemd die haar opdracht aanvaardt.
- De Vennootschap onder Firma “Dipal” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de Heer
PALINCKX Franky voornoemd die haar opdracht aanvaardt.
- De Commanditaire Vennootschap “LEO MERCKX MANAGEMENT” afgekort “Leomer” voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer MERCKX Leo, voornoemd die haar opdracht aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist om als statutair bestuurder te benoemen zoals vermeld in
artikel 11 van de statuten:
De Vennootschap onder Firma “Comis” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de Heer
COOLENS Mike voornoemd die haar opdracht aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Vrasene,
gemeente Beveren, Kerkstraat 58.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL