Ondernemingsnr : 0686981516
Naam
(voluit) : KATSAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vleminckveld 68
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 16 maart 2021, geregistreerd:
Het jaar tweeduizend één en twintig.
Op zestien maart. Om zestien uur.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te Antwerpen.
In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid “KATSAN”, met zetel in het
rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, te (2000)
Antwerpen, Vleminckveld 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0686.981.516, B.T.W.nummer BE 0686.981.516.
Opgericht krachtens onderhandse akte de dato 2 januari 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 4 januari daarna, onder nummer 18300401.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door mevrouw DERIJCKE Kathleen,
wonende te (2000) Antwerpen, Amerikalei 58.
De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders:
    •  Mevrouw DERIJCKE Kathleen, voornoemd, bestuurder.
Eigenaar van vijf en veertig (45) aandelen categorie A en vijf (5) aandelen categorie B.
    •  Mevrouw VAN TITTELBOOM Axelle, bestuurder, wonende te (2000) Antwerpen, Amerikalei 58.
Eigenaar van vijf en veertig (45) aandelen categorie A en vijf (5) aandelen categorie B.
    •  De heer VAN DE MERLEN Jürgen, bestuurder, wonende te (2000) Antwerpen, Arsenaalstraat 5
bus 6.
    1.  van vijf (5) aandelen categorie A en vijf en veertig (45) aandelen categorie B.
    •  Mevrouw PEIREN Sandra, bestuurder, wonende te (2000) Antwerpen, Arsenaalstraat 5 bus 6.
    1.  van vijf (5) aandelen categorie A en vijf en veertig (45) aandelen categorie B..
Luik B
    1.  : honderd (100) aandelen categorie A en honderd (100) aandelen categorie B.
Hetzij de totaliteit der aandelen.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone
algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
    1.  Bespreking van de toestand van de vennootschap. Bijzonder verslag van de bestuurder
opgesteld overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.
    3.  Verslag van de bestuurder over het voorstel tot afschaffing van de categorie B aandelen,
opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin de wijziging en de impact ervan worden verantwoord.
    4.  Voorstel tot afschaffing van de aandelen categorie B.
    5.  Wijziging van de interne communicatiewijze.
    6.  Verslag van de bestuurder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020, alsook
verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 december 2020, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    7.  Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij uittreksel)
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
KATSAN
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor rekening:
Het verlenen van diensten die behoren tot foodtrucks en horeca in het algemeen en in de meest
ruime zin van het woord;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden in hotels, motels en pensions, conferentieoorden;
De uitbating van restaurants van het traditionele type;
De uitbating van restaurants met beperkt aantal kamers ten behoeve van het eigen cliënteel;
De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakkingen aangeboden in frietkramen, hotdogstalletjes en zo meer;
Het ter beschikking stellen van uitzendkoks en ander personeel voor het verzorgen van feestjes en
recepties;
Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en zo meer;
Het schrijven van kookboeken, magazines, artikels en zo meer;
Het verlenen van diensten die behoren tot interieur in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals
binnen- en buitenschrijnwerkerij, plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen,
plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen, binnen afwerking, installatie van poorten, luiken,
zonneblinden, enz., de montage van serres, veranda’s, enz., vervaardigen van keukenmeubels,
interieurarchitectuur, vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen,
vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen, vervaardigen van overige geconfectioneerde artikelen van
textiel met uitzondering van kledij, zetelbekleding, schilderwerken binnen en buiten,…;
Het uitbaten van een handel in bloemen en planten, meer specifiek bloemschikking, in de meest
uitgebreide zin van het woord;
Luik B
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen;
Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijkingen te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn;
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen;
Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in blote eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle
derden;
De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat, ter uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat;
Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één
honderdste (1/100ste) elk.
Wijze van communicatie vanuit de vennootschap.
De aandeelhouder, de houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen de
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
De vennootschap communiceert per gewone post met aandeelhouders, effectenhouders,
bestuurders en commissarissen voor wie hij niet over een e-mailadres beschikt. Deze post verzendt
Luik B
hij op dezelfde dag als de communicaties per e-mail.
Wijze van communicatie naar de vennootschap toe.
Indien een e-mailadres opgenomen is in de oprichtingsakte of later door de bestuurder(s) wordt
aangenomen, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, en de houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en van certificaten uitgegeven met de medewerking van
de vennootschap, geacht geldig te zijn gebeurd.
Het e-mailadres kan worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
De vennootschap kan ook een website opnemen in de oprichtingsakte of later aannemen.
De bestuurder(s) kunnen te allen tijde een e-mailadres of een website aannemen of de reeds
bestaande wijzigen en openbaar maken.
In alle gevallen worden deze aannemingen of wijzigingen aan de aandeelhouders, leden of houders
van effecten meegedeeld, zoals bepaald in artikel 15.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de derde
donderdag van de maand juni om twintig uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Luik B
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het
ieder kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
Luik B
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
9. Adres van de zetel, Website en e-mailadres.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders zich geschikt hebben
naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de honderd (100) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde,
alsook alle bestuurders, alle op deze vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden bestaat de
bijeenroepingen te rechtvaar-digen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter stelt vast dat:
    1.  Overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan
alle aandeelhouders een afschrift werd bezorgd van het bijzonder verslag van de bestuurder waarin
hij zijn voorstellen verantwoordt betreffende ontbinding en andere maatregelen ten aanzien van de
daling van het netto-actief van de vennootschap tengevolge van geleden verliezen tot minder dan de
helft van het maatschappelijk kapitaal;
b. overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van het bijzonder
verslag van de bestuurder over het voorstel tot afschaffing van de categorie B aandelen, waarin de
wijziging en de impact ervan worden verantwoord.
c. overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van:
- het bijzonder verslag van de bestuurder dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een staat van
activa en passiva, afgesloten op 31 december 2020;
- alsook het verslag opgesteld door “GROUPE AUDIT BELGIUM BV”, met zetel in het rechtsgebied
van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, te (1090) Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
bus 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0434.720.148, bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, betreffende deze staat van activa en passiva.
De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies
van het verslag van de bedrijfsrevisor, letterlijk luidende als volgt:
“…
VII. BESLUITEN
Naar aanleiding van de omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“KATSAN” in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, verklaren wij dat:
    •  Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
    •  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap niet is gebleken dat het nettoactief overgewaardeerd
is, onder voorbehoud van de rubriek ‘liquide middelen – kas’ ten bedrage van 5.363,02 EUR waarop
wij geen fysieke controle hebben kunnen uitvoeren aangezien onze aanstelling dateert van na de
datum van de staat van actief en passief.
    •  Het nettoactief is negatief en bedraagt (-) 43.813,35 EUR. Bijgevolg is het nettoactief van de
vennootschap 45.813,35 EUR kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen inbreng
buiten kapitaal.
Het nettoactief van de vennootschap is negatief. Conform art. 6:119 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dient de algemene vergadering te worden samengeroepen
teneinde te beraadslagen over de mogelijke ontbinding van de vennootschap.
Luik B
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de
aandeelhouders vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de
voorgestelde omzetting van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de CV “KATSAN” en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 26 februari 2021
(getekend)
“GROUPE AUDIT BELGIUM” BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor
…”
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden.
BESLUITEN.
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
Na de voorstellen van de bestuurders gehoord en besproken te hebben, beslist de algemene
vergadering de vennootschap niet te ontbinden, noch in vereffening te stellen.
Het is dan ook niet nodig een vereffenaar te benoemen, noch zijn machten te bepalen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de aandelen categorie B zuiver en eenvoudig af te schaffen met ingang van
heden. De aandelen A en de vroegere aandelen B worden in alle opzichten gelijkgesteld en worden
vanaf heden “aandelen” genoemd.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat elke communicatie tussen de aandeelhouders, de bestuurders, de
commissaris en de vennootschap wederzijds geldig gebeurt via het e-mailadres van de betrokkenen
enerzijds en van de vennootschap anderzijds, tot aan de mededeling van een nieuw e-mailadres of
de mededeling door de betrokkene van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, met dezelfde
benaming, dezelfde zetel, doel, voorwerp en duur, en met dien verstande:
    1.  dat het volgestort gedeelte van het vroegere kapitaal van de vennootschap te weten
tweeduizend euro (2.000,00 EUR) wordt omgezet in een vrije beschikbare eigenvermogensrekening
(waarvan de uitkering kan onder voorbehoud van netto-actief- en liquiditeitstest), met ingang van
heden.
    2.  dat het eigen vermogen in de toekomst zal vertegenwoordigd worden door honderd (100)
aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één
honderdste (1/100e) van het eigen vermogen elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden, tegen
de bestaande aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
onder punt acht van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale
vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering:
a) aanvaardt het ontslag van Mevrouw Kathleen DERIJCKE, Axelle VAN TITTELBOOM, Jürgen VAN
DE MERLEN en Sandra PEIREN, met ingang van heden;
b) benoemt tot bestuurder met ingang van heden:
Mevrouw Kathleen DERIJCKE.
Haar mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur.
c) Benoemt tot dagelijkse bestuurders, met ingang van heden:
De Heer Jürgen VAN DE MERLEN en Mevrouw Sandra PEIREN.
Hun mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur.
d) Benoemt tot dagelijkse bestuurder, met ingang van heden:
Luik B
Mevrouw Axelle VAN TITTELBOOM
Haar mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt gesloten.
TUSSENKOMST.
Komt hier tussen, mevrouw DERIJCKE Kathleen, voornoemd, die verklaart:
-dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te (2000) Antwerpen, Vleminckveld 68.
-dat het e-mailadres van de vennootschap: nog te bepalen.
-dat de website van de vennootschap: nog te bepalen.
-dat zij bij deze volmacht geeft aan de besloten vennootschap “VAN DEN NESTE BOEKHOUDER-
FISCALISTEN”, met zetel te (1654) Huizingen, Steenweg naar Alsemberg 912, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0436.039.150, zijn werknemers of aangestelden, kunnende
elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of
doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de
BTW, en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen
en stukken te tekenen.
SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door
de wet vereist.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de
tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen).
 
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
 
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
de dato 16 maart 2021 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
-bijzonder verslag van de bestuurder waarin deze zijn voorstellen verantwoordt betreffende
ontbinding en andere maatregelen ten aanzien van de daling van het netto-actief van de
vennootschap tengevolge van geleden verliezen tot minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-bijzonder verslag van de bestuurder over het voorstel tot afschaffing van de categorie B aandelen,
waarin de wijziging en de impact ervan worden verantwoord overeenkomstig artikel 6:87 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
-bijzonder verslag van de bestuurder dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een staat van activa
en passiva, afgesloten op 31 december 2020, overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
-verslag opgesteld door “GROUPE AUDIT BELGIUM BV”, met zetel in het rechtsgebied van de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, te (1090) Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0434.720.148, bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, betreffende deze staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- gecoördineerde statuten.