Ondernemingsnr : 0866670452
Naam
(voluit) : Directlease
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 19
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld op 20 maart 2020 door Jessy HOUBEN, notaris met standplaats te Hechtel-
Eksel, voor registratie.
BLIJKT
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
Vennootschap "DIRECTLEASE", met zetel in het Vlaams Gewest met adres te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Noordersingel 19, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur van 12 maart 2020, om-
trent de voorge-stelde wijziging van het voorwerp, voor-geschre-ven door artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen-.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren het bijzonder verslag van de raad
van bestuurder bij de voorge-stelde wijziging te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voorzien in
de agenda, zodat het luidt als volgt:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
    •  Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die
plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering
aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit
verband.
    •  De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen,
smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
    •  De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of
zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren
van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
    •  De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrosseriewerken aan voertuigen. Zijn in deze
handelingen vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
        •  Industrieel ontvetten van voertuigen
        •  Geven van antiroestbehandelingen;
        •  Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie)
Luik B
schade/gebreken (nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
        •  Inbouw van zonnedaken;
        •  Inbouw autoradio’s;
        •  Opbouw speciale velgen;
        •  Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie)
schade;
        •  Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
    •  Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een
financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet
voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de
breedste betekenis van het woord.
    •  Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor
rekening van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders;
    •  Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de
aankoop, de verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen
van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in
bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
    •  Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende
beleggingen voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
    •  Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
    •  Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
    •  Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in
België of in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of
deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
    •  Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
    •  Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
ondernemingen of vennootschappen.
    •  Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde
alsmede andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
    •  Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
    •  het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal
optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag
van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.
Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
vrijdag van de maand juni om 09.30 uur. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
Luik B
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inhoudende eveneens een wijziging in haar voorwerp zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
S T A T U T E N
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
De naamloze vennootschap is een vennoot-schap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders
slechts hun inbreng verbinden.
Zij draagt de naam “DIRECTLEASE”.
Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
    •  Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die
plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering
aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit
verband.
    •  De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen,
smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
    •  De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of
zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren
van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
    •  De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrosseriewerken aan voertuigen. Zijn in deze
handelingen vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
        •  Industrieel ontvetten van voertuigen
        •  Geven van antiroestbehandelingen;
        •  Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie)
schade/gebreken (nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
        •  Inbouw van zonnedaken;
        •  Inbouw autoradio’s;
        •  Opbouw speciale velgen;
        •  Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie)
schade;
        •  Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
    •  Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een
financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet
voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de
breedste betekenis van het woord.
    •  Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor
rekening van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders;
    •  Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de
aankoop, de verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen
Luik B
van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in
bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
    •  Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende
beleggingen voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
    •  Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
    •  Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
    •  Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in
België of in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of
deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
    •  Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft.
    •  Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
ondernemingen of vennootschappen.
    •  Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde
alsmede andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
    •  Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal
optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag
van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 44 van deze statuten, wordt de vennootschap opgericht voor
onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderdduizend euro (€ 3.800.000,00).
Het is verdeeld in duizend vijfenvijftig (1.055) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Overdracht van aandelen - Recht van voor-koop
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
BESTUUR
Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Benoeming en ontslag van de bestuurders
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
Luik B
werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd op de wijze die zal worden bepaald door de raad van bestuur in het betreffend
besluit.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is
hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
CONTROLE
Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om
negen uur dertig (09.30 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
Luik B
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders, onverminderd
enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat
de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spre-ken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de
in 31.1. bedoelde ef-fectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om
het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven
van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand aan de algemene verga-dering. In voorkomend geval kunnen die procedures voor
eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Stemrecht
Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stem-men worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen of winstbewijzen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen zonder
stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
Stemming op afstand
Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering, per
brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij stemmen op afstand via een website moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen om
de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitge-brachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de
Luik B
website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag geen
andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte
stemmen.
INVENTARIS - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
ONTBINDING - VEREFFENING
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met
2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de
ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de
vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.
De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen
dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer
obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen,
het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
Luik B
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met
vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist het ontslag als bestuurder te bevestigen van de heer Dossin
Philippe Jean Paul, wonende te Ranst, Rozenlaan 11 en dit per 17 december 2019.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist de benoeming tot bestuurder te bevestigen van de naamloze
vennootschap “INTERNATIONAL CAR LEASE HOLDING BELGIË”, met zetel in het Vlaams Gewest
en adres te 2140 Antwerpen, Noordersingel 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0696.669.638, en dit per 1 januari 2020
tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2025.
De voornoemde bestuurder-rechtspersoon, de naamloze vennootschap International Car Lease
Holding België, heeft vervolgens de heer CLAESEN Koen, geboren te Neerpelt op 22 februari 1979,
wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 10 als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-
rechtspersoon de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL CAR LEASE HOLDING BELGIË”
benoemd.
De algemene vergadering beslist de verlenging van het mandaat van bestuurder van de heer DE
GEUS Jean-Marc, wonende te 2640 Mortsel, Fredericusstraat 31 tot aan de gewone algemene
vergadering te houden in 2025 te bevestigen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2140 Antwerpen,
Noordersingel 19.
Tiende beslissing
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Elfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lien Huysmans, met adres te 2140 Antwerpen,
Noordersingel 19 en haar gevolmachtigden, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten betreffende de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap te verzekeren in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen en hebben besloten bij vergadering de dato 20 maart
2020 tot benoeming als gedelegeerd bestuurders:
- de naamloze vennootschap “International Car Lease Holding België”, met zetel in het Vlaams
gewest en adres te 2140 Antwerpen, Noordersingel 19, met ondernemingsnummer 0696.669.638,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAESEN Koen, geboren te Neerpelt op 22 februari 1979,
wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 10, en
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht “INTERNATIONAL CAR LEASE HOLDING B.V.”,
gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel (Nederland) onder nummer 56699980, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0523.934.216, met als vaste vertegenwoordiger de
heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963,
wonende te 4761RB Dinteloord (Nederland) Stoofdijk 66.
Beide bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jessy HOUBEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte van statutenwijziging
Luik B
-Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 12 maart 2020
-gecoördineerde tekst der statuten