Ondernemingsnr : 0466165667
Naam
(voluit) : OMNIMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestatiestraat (Heide) 23 bus 1
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte op 6 december 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot om zowel de mogelijkheid om een enige bestuurder als een raad van
bestuur als bestuursorgaan van de vennootschap aan te stellen. De statuten zullen bijgevolg
bepalingen bevatten voor het geval slechts één bestuurder is aangesteld als voor het geval het
wettelijk vereiste aantal bestuurders voor een raad van bestuur is aangesteld.
De vergadering stelde vast dat thans slechts één bestuurder is aangesteld, te weten voormelde BV
TOON VERPRAET, zodat de desbetreffende bepalingen van een enige bestuurder van toepassing
zijn.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om een overdrachtsregeling van aandelen / effecten op te nemen in de
statuten door inlassing van volgende bepaling:
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de titularis van
het effect.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.”
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: OMNIMED
Rechtsvorm:
naaamloze vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo wel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en/of tussenpersonen:
-                      het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken;
-                      de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie in het groot en in het klein van
scheikundige, farmaceutische en para - farmaceutische artikelen, de handel in kruiden, drogisterij-,
schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en
aanverwante producten of diensten;
-                      het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
-                      iedere handelsbedrijvigheid welke met gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste
zin genomen;
-                      zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties
verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de
ondernemingen waarin zij participeert. Het deelnemen in of de directie voeren over andere
vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke
ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
-                      het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen, het verlenen van financiële bij stand;
-                      de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
-                      de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële (on)roerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waaraan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en
depositobanken.
Het waarnemen van het bestuur, de leiding, het management en de vereffening van andere
vennootschappen.
- Het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende
als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals alle welkdanige transacties en
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
- Het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
- Consultancy in het algemeen en het geven van allerhande adviezen met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten in het bijzonder.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt € 62 000,00.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000 van het kapitaal.
BESTUUR – Vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
§1.       Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur. De bepalingen van TITEL IV. A-B. zijn in dat geval van toepassing.
§2.       Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze
enige bestuurder. De bepalingen van TITEL IV.-B. zijn in dat geval van toepassing.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR
EEN RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
§1.       De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot 2 leden.
§2.       De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3.       Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4.       Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
§2.                   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als collegiaal orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door
de gedelegeerde bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3.       Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4.       De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR
EEN ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan – Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt hun eventuele toekenningen en verloning vast. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.                   Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden indien de enige bestuurder dit heeft bepaald.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§3.       De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op laatste maandag van de maand juni om 20.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
§1.       Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2.       De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3.       De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. .
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Herbenoeming
De vergadering besliste om te herbenoemen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een
nieuwe termijn van 6 jaar: De besloten vennootschap “TOON VERPRAET”, met zetel te 2920
Kalmthout, Koningin Astridlaan 39, ondernemingsnummer 0676.567.476, die voor de uitvoering van
deze opdracht opnieuw vast wordt vertegenwoordigd door de heer VERPRAET Toon, wonende te
2920 Kalmthout, Koningin Astridlaan 39.
Haar mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
 
- De vergadering machtigde ‘ACCOUNTANCY KAVA’, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 187, vertegenwoordigd door de heer Christophe Gouwy, en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in
voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van
toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie, alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register
actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. HW/2231499)