Ondernemingsnr : 0439659032
Naam
(voluit) : ALGEMENE ZUIVEL FRANK GEIREGAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voordestraat 34-36
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 14 december 2021,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt: IS BIJEENGEKOMEN De buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALGEMENE ZUIVEL
GEIREGAT FRANK”, waarvan de zetel gevestigd is te 9080 Lochristi, Voordestraat 34-36. (…)
BESLUITEN Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten: EERSTE
BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (…) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (…) De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. (…)
DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN (…)
STATUTEN Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «
Algemene Zuivel Frank Geiregat », Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, De aan-en verkoop, zowel
in het groot als in het klein, de in-en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en
verdeling van in het algemeen alle levensmiddelen en meer in het bijzonder van alle zuivelproducten,
zonder enige beperking. De opsomming is niet beperken. 2 De vennootschap kan, zowel in België
als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van die aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht
voor een onbepaalde duur. Titel II: Eigen vermogen en inbrengen Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding
voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…) Artikel 8. Aard van de aandelen Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…) Artikel 9. Overdracht van
Luik B
aandelen § 1. Vrije overdraagbaarheid De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring Elke
aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. (…) TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en 3 die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Artikel
11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen. (…) Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op eerste zaterdag
van de maand juni, om 14.00 uur. (…) Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in
op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de (vroegere zaakvoerder) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een
onbepaalde duur: - de heer GEIREGAT Frank, voornoemd; - de heer GEIREGAT Julien, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende besturder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
1/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 4 vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 2/ De algemene
vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten. 3/ De algemene vergadering verleent hierbij
machtiging aan: De Besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met
zetel te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36 en de door haar aangestelde personen, om volgende
taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief : - het aanvragen
van alle nodige attesten; - het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten
en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze
diensten; - het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en
verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden. - op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden; - daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist; - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap; - op
eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de
wettelijk opgelegde gegevens aan het UBOregister.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Voordestraat 34-36. (…)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Notaris Christophe Delrive, te Gent.