Ondernemingsnummer :
0895260015
Benaming :
(voluit) :
HOLDING GROEP DELORGE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stevoortweg 162
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, DIVERSEN
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “HOLDING GROEP DELORGE”
gevestigd te 3540 Herk_de-Stad, Stevoortweg 162
KBO BTW BE 0895.260.015
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HOLDING GROEP DELORGE”, met
zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0895.260.015, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0895.260.015,
Gerechtelijk arrondissement Hasselt.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “4-CA” bij akte verleden voor ondergetekende
notaris op vierentwintig januari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op zes februari daarna onder nummer 08021047.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS,
negen november tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
drieëntwintig november daarna onder nummer 11176298,
en ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op tweeëntwintig augustus
tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf september
daarna onder nummer 12150648,
en ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op twintig december
tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari
tweeduizend dertien onder nummer 13008266,
en ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op achttien april
tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee mei daarna
onder nummer 13068050.
en ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op tien oktober
tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig
oktober daarna onder nummer 0162828.
En voor het laatst ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs, op 25 juli
2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2018 onder nummer
18123895.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Luik B
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermelde aantal aandelen:
Vennoten
(…)
Is aanwezig en/of vertegenwoordigd duizend honderd en acht (1.108) aandelen, hetzij de totaliteit
van de bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De nagemelde zaakvoerders zijn hier aanwezig:
1. De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer (…) echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi Marie
Jeanne, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
Tot deze functie benoemd in de oprichtingsakte, bekend gemaakt zoals hoger gezegd.
2. De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-
Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op vijftien september
tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien
september tweeduizend zeventien onder nummer 17320926, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer GUELINCKX Peter voornoemd.
Tot deze functie benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 15 januari 2018 bekend
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder nummer 18053470.
A.3. Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2018, neer
te leggen ter publicatie in het Belgisch Staatsblad
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het
boekjaar 30/09/2020.
De commissaris is hier niet aanwezig bij onderhavige buitengewone algemene vergadering, doch hij
heeft in een document van 27 augustus 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de datum
van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen en van de
toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking gesteld worden.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 12. van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Besluit tot zetelverplaatsing;
    4.  Bevestiging van de beslissing van de algemene vergaderig van 31 juli tot ontslag/benoeming
commissaris;
    5.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    6.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
Luik B
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de eerste paragraaf van van artikel 12 van de statuten integraal
te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 20.30 uur.
De vergadering beslist om de derde paragraaf van artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:
“ De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart
(of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 20.30 uur op de maatschappelijk
zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks
of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap“
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 8 bus C, en om de eerste paragraaf van artikel 3 te wijzigen als volgt:
“De vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus C”.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 31 juli 2018
waarin het ontslag werd aanvaard van de hierna vermelde commissaris:
BVBA BECKERS, LOENDERS en Co met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg
146, ondernemingsnummer 0434.898.843 RPR Antwerpen Afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door
mevrouw Els LOENDERS
De vergadering bevestigt tevens de voormelde beslissing van de algemene vergadering gehouden
op 31 juli 2018 waarin als nieuwe commissaris vanaf 31 juli 2018 werd aangesteld:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021 over het
boekjaar 30/09/2020.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
Luik B
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 11.15 uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)