Ondernemingsnr : 1017 059 252
Naam
(voluit) : Masters of Madness
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : benoeming bestuurders - delegatie bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d.
6.12.2024:
"( ... )
4. BESLUITEN
De aandeehouders verklaren zich unaniem akkoord met volgende besluiten:
1. Op voordracht van SPORTHOUSE GROUP NV, benoeming van de heer Sam Kerkhofs en de heer Tomas
Van Den Spiegel als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 6 december 2024 voor een
onbepaalde termijn. Het mandaat zal onbezoldigd zijn. De bestuurders doen voor de uitoefening van hun
mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
2. Verlening van een bijzondere volmacht aan Quinten Helsen, Charlotte Wuyts, Sarah Nijse n Arnaud
Coninx alsook aan Melisa Mekic, te dien einde woonplaats kiezende te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen,
alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige andere advocaat, paralegal of medewerker van het
advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te Leuvensesteenweg 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk
afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om desgevallend namens de Vennootschap
de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden in te
vullen en te ondertekenen, evenals om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten."
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur d.d. 6.12.2024:
"( ... )
4. BESLUITEN
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in met
de volgende besluiten:
.... )
3. GOEDKEURING van de toekenning van de hierna vermelde bijzondere bevoegdheden aan Karel De
Waele en Wim Tack elk afzonderlijk, met uitzondering van de bevoegdheid om beslissingen te nemen die
overeenkomstig de statuten een bijzondere meerderheid vereisen binnen het bestuursorgaan:
Met betrekking tot de dagelijkse financiële aangelegenheden van de Vennootschap:
(i) het openen, beheren en sluiten van bankrekeningen en het verlenen, wijzigen of intrekken van bijzondere
volmachten op deze bankrekeningen;
(ii) toegang verlenen tot, wijzigen en verwijderen van online banking tools en bankrekeningen binnen deze
tools; en
(iii) stortingen, opnames en andere transacties met tegoeden bij financiële instellingen tot een bedrag of
equivalent van EUR 100.000,00, voor zover binnen het budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur
: van de Vennootschap.
Deze bijzondere bevoegdheidsdelegatie treedt in werking met ingang vanaf heden en wordt beheerst door
Belgisch recht en is geldig totdat zij wordt ingetrokken door de raad van bestuur.
4. GOEDKEURING van de toekenning van een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Charlotte Wuyts, Sarah Nijs, Arnaud Coninx, Quiten Helsen en Melisa Mekic, te dien
einde woonplaats kiezend te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, alsook aan Piet Everaert, advocaat en enige
andere advocaat, paralegal of medewerker van het advocatenkantoor Tilia Law VOF, met zetel te
Leuvensesteenwegt 369, bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel handelend en met de macht van
: indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en alle nodige en nuttige instructies te geven voor de publicatie van bovenvermelde
beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."
Piet Everaert
Lasthebber