Ondernemingsnr : 0877746961
Naam
(voluit) : Private Stichting ELMC
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 25
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de vergadering van de stichters opgemaakt door notaris Filip Van der
Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 27 november 2023, blijkt:
1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Er werd beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten en in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
3. a) Er werd vastgesteld dat het mandaat van “Bestuurder E”, meer bepaald van de heer Emiel
Neyt, van rechtswege beëindigd werd op 31 december van het jaar tijdens hetwelk hij vijfenzeventig
(75) jaar werd, meer bepaald op 31 december 2012, en dit overeenkomstig de statuten.
Gezien er thans geen “Bestuurder E” meer is, werd dan ook beslist de tekst van de statuten hieraan
aan te passen.
b) Er werd tevens onder meer beslist:
    1.  een maximumleeftijd van tachtig (80) jaar te verbinden aan het mandaat van bestuurder;
    2.  dat Bestuurder D als onafhankelijk bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan met
unanimiteit van stemmen van alle bestuurders;
    3.  tot wijziging van de regeling tot aanduiding van de onafhankelijke derde bij ontstaan van één (of
meer) vacature(s) in het bestuur;
    4.  tot aanvulling van de redenen waarbij een bestuurder defungeert.
c) Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van de hierna vermelde artikelen van de statuten te
wijzigen in de hierna bepaalde tekst:
- wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten als volgt:
“Artikel 5 – Bestuur
§ 1. Het bestuursorgaan van de stichting bestaat steeds, met uitzondering van hetgeen in het tweede
lid van deze § is bepaald, uit vier (4) natuurlijke personen met een minimumleeftijd van vijfentwintig
(25) jaar en een maximumleeftijd van tachtig (80) jaar.
Indien en zolang Ludwig Neyt, Manuella Neyt en Caroline Neyt deel uitmaken van het
bestuursorgaan, mag het bestuursorgaan uit drie natuurlijke personen bestaan.
§ 2. De stichters waren bij de oprichtingsakte van rechtswege als bestuurders benoemd.
De eerste bestuurders waren dan ook:
    1.  de heer Emiel Neyt, hierna “Bestuurder E”;
    2.  de heer Ludwig Neyt, hierna “Bestuurder A”;
    3.  mevrouw Manuella Neyt, hierna “Bestuurder B”;
    4.  mevrouw Caroline Neyt, hierna “Bestuurder C”.
Bestuurder E is inmiddels van rechtswege gedefungeerd, zodat er thans nog enkel voormelde
Bestuurders A, B en C zijn.
§ 3. Rekening houdende met de bepalingen van § 1 en § 2 van artikel 5, zal, van zodra een van de
oorspronkelijke bestuurders A, B of C eveneens defungeert, een onafhankelijk bestuurder D
benoemd worden als vierde bestuurder.
Bij defungeren van een bestuurder A, B of C en bijgevolg de vacature voor dit soort bestuurder
openvalt, zal een nieuwe bestuurder A, B of C benoemd worden door haar eigen certificaathouders,
hiertoe beslissend met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste de helft van de certificaathouders vertegenwoordigd is, bijvoorbeeld indien
bestuurder A defungeert, zal een nieuwe bestuurder A benoemd worden door de Certificaathouders
A, hiertoe beslissend met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van de Certificaten A vertegenwoordigd zijn. Indien twee of
meer personen zich kandidaat stellen als bestuurder A en er omtrent de benoeming geen beslissing
wordt bereikt binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de vacature, zullen de
betrokken personen opeenvolgend en van rechtswege fungeren als bestuurder A, elk voor een duur
van drie (3) jaar en te beginnen met de oudste. Voormelde regeling geldt mutatis mutandis voor de
bestuurders B en/of C.
De onafhankelijke bestuurder D wordt benoemd door het op dat ogenblik bestaande bestuursorgaan,
met unanimiteit van stemmen van alle bestuurders.
§ 4. Een bestuurder D mag geen dienstbetrekking of een bestuursmandaat hebben bij de
gecontroleerde vennootschap of een groepsmaatschappij van de gecontroleerde vennootschap,
noch commissaris van de stichting, noch certificaathouder noch familie of aangetrouwde familie van
een certificaathouder zijn.
§ 5. Een bestuurder, die geen stichter is, wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaren.
Aftredende bestuurders zijn aansluitend herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De stichters, die
bestuurder zijn, zijn onafzetbaar en hebben zitting voor onbepaalde tijd, zij kunnen enkel defungeren
in de gevallen vermeld in het laatste lid van § 7 van dit artikel.
§ 6. Bij ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuursorgaan wordt, indien er geen volstrekte
meerderheid bij de certificaathouders (bij bestuurders A, B of C) of geen unanimiteit bij het
bestuursorgaan (bij bestuurder D) is of indien er niet binnen de twee (2) maanden in de opvulling van
de vacature binnen het bestuursorgaan is voorzien, een onafhankelijke derde aangewezen om een
bindende beslissing te nemen omtrent de benoeming van de nieuwe bestuurder (A, B, C of D). De
onafhankelijke derde wordt aangeduid met drie vierde (3/4de) meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering van certificaathouders waarin ten minste de helft van de certificaten A,
B en C aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien geen beslissing wordt genomen, wordt deze
beslissing voorgelegd aan CEPANI.
De onafhankelijke derde dient binnen een maand nadat hij is benoemd een bindende uitspraak
omtrent de benoeming van de nieuwe bestuurder(s) te doen.
De onafhankelijke derde dient bij zijn beslissing alle bij de stichting betrokken belangen af te wegen
en hierbij rekening te houden met het voorwerp van de stichting en voorafgaand aan zijn beslissing
de vergadering van certificaathouders te consulteren.
§ 7. Een bestuurder, die geen stichter is, defungeert:
a) door zijn vrijwillig aftreden;
b) door zijn overlijden;
c) door zijn vrijwillig of gedwongen ontslag: (i) indien het een bestuurder A betreft, door de
certificaathouders A, hiertoe beslissend met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de certificaten A vertegenwoordigd zijn;
(ii) indien het een bestuurder B betreft, door de certificaathouders B, hiertoe beslissend met een
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft
van de certificaten B vertegenwoordigd zijn; (iii) indien het een bestuurder C betreft, door de
certificaathouders C, hiertoe beslissend met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de certificaten C vertegenwoordigd zijn;
(iv) indien het een bestuurder D betreft, door alle certificaathouders, hiertoe beslissend met een twee
derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van
de certificaten A, de helft van de certificaten B en de helft van de certificaten C aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
d) door het eindigen van de hiervoor beschreven termijn van drie (3) jaar;
e) door te zijn geplaatst onder curatele of bewindstelling;
f) doordat hij failliet wordt verklaard, door zijn kennelijk onvermogen of collectieve schuldenregeling;
g) ingeval alle certificaten welke zijn uitgegeven door de stichting worden verkocht aan anderen dan
de heer Ludwig Neyt, mevrouw Manuella Neyt en/of mevrouw Caroline Neyt of hun afstammelingen;
h) door lichamelijke of geestelijke onbekwaamheid welke dient vastgesteld te worden door een
comité bestaande uit minstens twee bestuurders van de bestuurders A, B en C en de behandelende
arts(en).
Een bestuurder, die een stichter is, defungeert enkel in de hierboven sub a), b), e), f) en g) vermelde
gevallen.
§ 8. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 hierna genieten de bestuurders geen beloning voor
hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en
verantwoorde kosten.
Indien een bestuurder D wordt aangesteld, wordt zijn/haar bezoldiging voor de hele looptijd van
zijn/haar mandaat vastgesteld bij zijn/haar benoeming.
§ 9. Ingeval van defungeren van één of meer bestuurders benoemen de certificaathouders A en/of
certificaathouders B en/of certificaathouders C (naargelang een bestuurder A, een bestuurder B, een
bestuurder C of meerdere bestuurders gedefungeerd zijn) één (of meer) nieuwe bestuurder(s)
volgens dezelfde procedure als voorzien in artikel 5 § 3 hierboven; ingeval van defungeren van een
bestuurder D vormen de overblijvende bestuurders een geldig bestuurscollege onder verplichting om
zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature te doen voorzien, alles onverminderd en met
inachtneming van het hiervoor en hierna bepaalde. Mocht in het bestuur om welke reden dan ook
één of meer bestuurders ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige
overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur.
§ 10. Zolang de heer Ludwig Neyt, mevrouw Manuella Neyt en mevrouw Caroline Neyt bestuurders
zijn, fungeren bestuurder A, bestuurder B en bestuurder C afwisselend als voorzitter, telkens voor
een periode van drie jaar, te beginnen met bestuurder A.
In alle andere gevallen fungeert een bestuurder A, B of C als voorzitter, die wordt
aangesteld/benoemd door alle certificaathouders.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris
en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.”
- schrapping van de zin “Indien en zolang Bestuurder E Bestuurder is, is hij bevoegd tot het
uitbrengen van evenveel stemmen als de overige Bestuurders tezamen.”  in artikel 7 punt 1. van de
statuten;
- schrapping van de zin “Indien en zolang Bestuurder E deel uitmaakt van het Bestuur heeft de
voorzitter bij staken van stemmen doorslaggevende stem.”  in artikel 7 punt 4. van de statuten;
- schrapping van optie a) in punt 2 van artikel 10 van de statuten, meer bepaald schrapping van “a)
Bestuurder E;”.
4. Er werd beslist om de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming te voorzien:
a) voor het bestuursorgaan en dienaangaande volgende tekst toe te voegen aan de statuten onder
een nieuw punt 7. in artikel 7 van de statuten:
“7. Het bestuursorgaan kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op
het adres van de zetel van de private stichting. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders
hun handtekening geplaatst hebben. In geval van schriftelijke besluitvorming wordt de dag en het uur
van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste handtekening van een
bestuurder.”; en
b) voor de vergadering van certificaathouders en dienaangaande volgende tekst toe te voegen aan
de statuten onder een nieuw punt 8. in artikel 16 van de statuten:
“8. De certificaathouders kunnen voorts eenparig en  schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de vergadering van certificaathouders behoren. Gezien het schriftelijk karakter van
de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijk
besluit is pas geldig nadat alle stemgerechtigde certificaathouders de besluiten hebben ondertekend.
In geval van schriftelijke besluitvorming wordt de dag en het uur van deze schriftelijke besluitvorming
geacht deze te zijn van de eerste handtekening van een stemgerechtigd certificaathouder. De
schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de private stichting.”
5. Er werd beslist de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door de hierna bepaalde tekst,
gezien de belangenconflictregeling thans terug te vinden is in  het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
“Voor wat betreft de belangenconflictregeling wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dienaangaande.”.
6. Er werd beslist dat de vergadering van certificaathouders alleen geldige besluiten kan nemen bij
volstrekte meerderheid en op voorwaarde dat de meerderheid van de certificaten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Zij beslist:
- de tekst van punt 9 van artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ De Vergadering van Certificaathouders kan alleen geldige besluiten nemen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen en op voorwaarde dat de meerderheid van de
Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze
statuten of in de Administratievoorwaarden.”;
- de tekst van de eerste zin van punt 3 van artikel 16 van de statuten te wijzigen als volgt:
“ Besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de Administratievoorwaarden niet anders is bepaald,
worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en op voorwaarde dat
de meerderheid van de Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.”
7. Mede als gevolg van de voorgaande besluiten, werd, na artikelsgewijze stemming, beslist de
hierna vermelde woorden/artikels van de statuten te wijzigen naar statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van
de private stichting.
Er werd dan ook beslist om volgende woorden/artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:
- wijziging van de tekst van “k)” van artikel 1 van de statuten door de hierna bepaalde tekst: “k) “Wet”:
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen”;
- wijziging van de eerste zin van “2.” van artikel 1 van de statuten door “2. De definities beschreven in
artikel 1, 1. zullen van toepassing zijn zowel op het enkelvoud als op het meervoud van de
gedefinieerde begrippen.”;
- vervanging, overal in de statuten, van het woord “doel” door het woord “voorwerp”;
- vervanging, overal in de statuten, van het woord “CEPINA” door het woord “CEPANI”;
- wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 2 van de statuten door:
“De Stichting draagt de naam: Private Stichting ELMC.
De zetel van de Stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.”;
- wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten door de hiervoor bepaalde tekst onder het derde
besluit;
- hernummering van “1.”, “2.” enzovoort in “§ 1.”, “§ 2.” enzovoort in artikel 6 van de statuten evenals
vervanging van “10.” in artikel 6 van de statuten door “§ 8.;
- schrapping van de zin “Het Bestuur vergadert telkens voor de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap.” in artikel 6 punt 1. van de statuten;
- schrapping van de zin “Indien en zolang Bestuurder E Bestuurder is, is hij bevoegd tot het
uitbrengen van evenveel stemmen als de overige Bestuurders tezamen.”  in artikel 7 punt 1. van de
statuten;
- schrapping van de zin “Indien en zolang Bestuurder E deel uitmaakt van het Bestuur heeft de
voorzitter bij staken van stemmen doorslaggevende stem.”  in artikel 7 punt 4. van de statuten;
- toevoeging van een nieuw punt 7. in artikel 7 van de statuten met de hierna bepaalde tekst:
“7. Het bestuursorgaan kan tot slot over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming wordt geacht te zijn genomen op
het adres van de zetel van de private stichting. De beslissing is pas genomen nadat alle bestuurders
hun handtekening geplaatst hebben. In geval van schriftelijke besluitvorming wordt de dag en het uur
van deze beslissingen geacht gelijk te zijn aan het tijdstip van de eerste handtekening van een
bestuurder.”
- vervanging van de tekst van artikel 8 van de statuten door de hierna bepaalde tekst: “Voor wat
betreft de belangenconflictregeling wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dienaangaande.”;
- vervanging van het woord “vennootschap” door “stichting” in punt 4. van artikel 9 van de statuten;
- schrapping van optie a) in punt 2 van artikel 10 van de statuten, meer bepaald schrapping van “a)
Bestuurder E;”;
- hernummering van “1.”, “2.” enzovoort in “§ 1.”, “§ 2.” enzovoort in artikel 13 en artikel 15 van de
statuten;
- wijziging van de tekst van punt 9 van artikel 15 van de statuten in de hierna bepaalde tekst:
“ De Vergadering van Certificaathouders kan alleen geldige besluiten nemen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen en op voorwaarde dat de meerderheid van de
Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze
statuten of in de Administratievoorwaarden.”
- toevoeging van een nieuw punt 8. in artikel 16 van de statuten met de hierna bepaalde tekst:
“8. De certificaathouders kunnen voorts eenparig en  schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de vergadering van certificaathouders behoren. Gezien het schriftelijk karakter van
de besluitvorming dienen de formaliteiten van de oproeping niet te worden nageleefd. Een schriftelijk
besluit is pas geldig nadat alle stemgerechtigde certificaathouders de besluiten hebben ondertekend.
In geval van schriftelijke besluitvorming wordt de dag en het uur van deze schriftelijke besluitvorming
geacht deze te zijn van de eerste handtekening van een stemgerechtigd certificaathouder. De
schriftelijke besluitvorming wordt geacht genomen te zijn op de zetel van de private stichting.”
- wijziging van de tekst van de eerste zin van punt 3 van artikel 16 van de statuten in de hierna
bepaalde tekst:
“Besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de Administratievoorwaarden niet anders is bepaald,
worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en op voorwaarde dat
de meerderheid van de Certificaten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.”
- hernummering van “1.”, “2.” enzovoort in “§ 1.”, “§ 2.” enzovoort in artikel 18 van de statuten;
- vervanging van de woorden “van Bestuur” door “van het bestuursorgaan” in punt 3 van artikel 18 en
aanvulling van de zin “Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder afzonderlijk bevoegd.” 
met “, ingeval van statutenwijziging krachtens een besluit van het bestuursorgaan.” in punt 4 van
artikel 18 van de statuten.
8. Er werd verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 25.
9. Coördinatie van de statuten.
Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)
Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.