Ondernemingsnr : 0550675829
Naam
(voluit) : GuardSquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervuursevest 362 bus 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu Derynck, notaris te Brussel (2de kanton), vennoot van
“VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 20 oktober
2020, blijkt dat :
…/…
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de beperkingsclausule met betrekking tot de overdracht van de
aandelen af te schaffen.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de verschillende klassen van aandelen af te schaffen. De
klassen A en B worden dus afgeschaft.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering de statuten als volgt te
wijzigen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar
of de datum van de gewone algemene vergadering:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“GuardSquare”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”, of in het Frans door de woorden “société anonyme” of de
afkorting “SA”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
Luik B
Het doel van de vennootschap is zowel in België als in het buitenland:
- Het houden van computeradviesbureau(s), het realiseren van programma’s en gebruiksklare
systemen zoals onder meer het analyseren, programmeren, ontwerpen en uitgeven van
gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling,
productie, levering van standaard of sociale programmatuur.
- Het verlenen van advies wat betreft informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij de
toepassing van programma’s en gegevensverwerking, het samenstellen van databanken en het
verlenen van overige aanverwante activiteiten met computers, het ontwikkelen van
informaticatechnologie. Deze opsomming is niet limitatief.
- Het verlenen van adviezen, hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder
meer de planning, organisatie, projectmanagement, efficiëntie betreffende de bedrijfsuitbating en
toezicht. Het verlenen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het organiseren van beurzen, seminaries en onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland. Het
geven van voordrachten en het schrijven van teksten betreffende informatietechnologie,
wetenschappelijk onderzoek, projectmanagement, planning en organisatie.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaar, instructeurs en begeleiders.
- Promoties en organisatie van sportevenementen en ondersteunende diensten in verband met de
sportuitoefening.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden.
- Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties, royalty's en
handelsmerken.
- Alle roerende en onroerende financiële, industriële en commerciële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
- De vennootschap kan zich tevens borg stellen voor derden.
- Alle verrichtingen van aankoop, verkoop, inrichting, verhuring, onderhuur, expertise, valorisatie en
beheer van alle onroerende goederen.
- Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel. Dit alles zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN – OBLIGATIES
ARTIKEL 5 –KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzeventigduizend driehonderd vijftig euro zestig
cent (€ 79.350,60) en is verdeeld in honderd tweeëndertigduizend tweehonderd eenenvijftig
(132.251) aandelen zonder nominale waarde (hierna “Kapitaalsaandelen”), met een fractiewaarde
van één/ honderd tweeëndertigduizend tweehonderdeenenvijftigste (1/132.251ste) van het kapitaal.
ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET KAPITAAL
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging
van de statuten, kan het  kapitaal verhogen of verminderen.
De Kapitaalsaandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun kapitaalsaandelen
wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de
dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs
waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig
volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare rekening te worden geboekt die
slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering
genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de Statuten.
De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
Bij vermindering van het kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen  te worden geëerbiedigd.
ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING
De Raad van Bestuur besluit soeverein over het opvragen van stortingen op Kapitaalsaandelen.
Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn Kapitaalsaandelen niet heeft verricht
binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de stemrechten
verbonden aan de betrokken Kapitaalsaandelen van rechtswege geschorst zolang deze storting niet
Luik B
is verricht. Bovendien zal de aandeelhouder van rechtswege aan de Vennootschap een
nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent.
Indien de aandeelhouder geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling die door de Raad van Bestuur
wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de Raad van Bestuur bepaalde
termijn, kan deze laatste de betrokken Kapitaalsaandelen laten verkopen op de meest aangepaste
wijze, onverminderd het recht van de Vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele
schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen.
De aandeelhouder mag zijn Kapitaalsaandelen niet volstorten zonder de voorafgaandelijke
toestemming van de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN
De Kapitaalsaandelen zijn op naam.
ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
Ten aanzien van de Vennootschap zijn de Kapitaalsaandelen ondeelbaar. Indien een
Kapitaalsaandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een Kapitaalsaandeel
verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de Raad van Bestuur de uitoefening
van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de Vennootschap
als aandeelhouder is aangewezen.
ARTIKEL 10 – RECHTVERKRIJGENDEN
De rechten en verplichtingen blijven aan het Kapitaalsaandeel verbonden, in welke handen het ook
overgaat.
ARTIKEL 11 – OBLIGATIES
De vennootschap is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of
anderszins zijn gewaarborgd.
De vennootschap mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 12 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
ARTIKEL 13 - VOORTIJDIGE VACATURE
Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders
onmiddellijk een bestuurder benoemen. De bevestiging van de benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de
aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende
termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de
belangen van de Vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden,
behoudens ingeval van spoedeisendheid, ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering per
brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De vennootschap zal de leden van de Raad van Bestuur vergoeden voor alle redelijke betalingen en
kosten die zij dragen voor het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur of enig
comité, onverminderd het beleid van de vennootschap betreffende reis- en entertainment
terugbetalingen, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
ARTIKEL 15 – BERAADSLAGING
15.1. Werking
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere volmachten uitoefenen van andere bestuurders.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig plaatsvinden bij wijze van video- of
telefoonconferentie of via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of visueel, dat
debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dergelijk geval
wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één
bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.
Luik B
15.2. Beslissingsprocedure
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
Ingeval van staking der stemmen zal de voorzitter van de raad van bestuur over een
doorslaggevende stem beschikken.
ARTIKEL 16 - NOTULEN
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige
leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht. De
afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door een of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
ARTIKEL 17 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereisten.
ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 19 - VERGOEDINGEN
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s), desgevallend individueel
bevoegd, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.
De Raad van Bestuur zal verdere vertegenwoordigings-bevoegdheden implementeren, binnen het
kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap of enige groepsvennootschap, gebaseerd op
het “vier-ogen principe”.
ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan een of
meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet bestuurder, , en bepaalt de vergoeding.
Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te
bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 22 - CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of
onder de geregistreerde auditkantoren, en die de titel van commissaris dragen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
ARTIKEL 23 - TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzake nemen van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.
Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en
passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
Luik B
ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 25 – VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei, om
10u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
laatste daaraan voorafgaande werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens aandeelhouders die samen een
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de
oproepingen.
ARTIKEL 26 - BIJEENROEPING
De Raad van Bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 27 - TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van kapitaalsaandelen
op naam minstens drie kalenderdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur
dit in de oproeping vereist.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
ARTIKEL 28 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
ARTIKEL 29 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door een andere bestuurder die door
zijn collega's daartoe werd aangeduid.
De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder
of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
ARTIKEL 30 - VERDAGING
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de algemene vergadering
met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De Raad van Bestuur moet de algemene
vergadering opnieuw bijeenroepen, die met dezelfde agenda dient plaats te vinden binnen de termijn
van drie weken.
De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de punten van de agenda.
ARTIKEL 31 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalsaandeel.
ARTIKEL 32 – BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
32.1. Werking
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal Kapitaalsaandelen
wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met
eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend
geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden
gesteld met betrekking tot hun verslag.
32.2. Beslissingsprocedure
Alle beslissingen van de algemene vergadering zullen worden genomen met eenvoudige
Luik B
meerderheid van stemmen (i.e. de goedkeuring van meer dan de helft van de totale uitgebrachte
positieve en negatieve stemmen (onthoudingen worden niet meegeteld)), tenzij (i) strengere (i.e.
hogere) meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige
andere toepasselijke wettelijke bepaling met betrekking tot de relevante aangelegenheid welke het
onderwerp van beslissing is.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de criteria en de
modaliteiten vast te leggen die het mogelijk maken dat aandeelhouders op afstand kunnen
deelnemen aan de vergadering door middel van dit elektronisch communicatiemiddel. Wanneer de
aandeelhouder op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij, met betrekking tot de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht gelijkgesteld te zijn met een
aandeelhouder die aanwezig is op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
ARTIKEL 33 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die er om vragen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te
leggen, door een of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 34 -JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de
Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ARTIKEL 35 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van de
commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze
bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het
jaarverslag en de overige in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde
documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
ARTIKEL 36 - UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve;
deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
TITEL VI – ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37.- ONTBINDING.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 38.- VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 39 - WOONSTKEUZE
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en
vereffenaar doet voor de duur van zijn opdracht woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap,
waar hem dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaan.
De houders van kapitaalsaandelen op naam zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats of zetel.
ARTIKEL 40
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest,
meer bepaald te 3000 Leuven, Tervuursevest 362 bus 1.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmacht en verslagen.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.