Ondernemingsnr : 0467179219
Naam
(voluit) : CACTUSKWEKERIJ ARIANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Denen 93A
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 4 november 2021 blijkt dat de be-
slo-ten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vervanging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderneming voor nijverheidsteelten, omvat ook het kweken van paddestoelen;
- tuinbouwbedrijf, omvat ook de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad;
- groothandel import en export en het kweken van alle bloemen en planten, boomkwekerijproducten
en land en tuinbouwbenodigdheden;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden, omvat ook de inrichting van alle materieel voor de veeteelt
en vo-gelkwekerij, zoals de installatie of de binneninrichting van stallen, van systemen voor het
bewaren van voeders van dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders, van
systemen voor het rapen van eieren, enzovoort;
- onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- groothandel in allerhande verpakkingen, met uitzondering van die van papier, karton, cellofaan en
plastiek;
- uitvoerhandel van diverse goederen, geen activiteiten onderworpen aan ver-gunningen;
- invoerhandel van diverse goederen;
- groothandel in papier en karton voor verpakking, omvat ook de verpakkingen in cellofaan en
plastiek;
- kleinhandel in bloemen en sierplanten, omvat ook kunstbloemen, alsmede va-zen, bloemkorven,
lin-ten en voorwerpen voor grafversiering, het opzetten van planten, bloemen, fruit, gedroogd
gebladerte;
- tussenpersonen in de handel (geen handelingen onderworpen aan vergunningen), omvat ook de
ma-ke-laars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en on-roerende zaken verrich-
ten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in za-ken, ondernemingen of vennoot-
schap-pen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen ver-gemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en mo-
da-liteiten die ze goed vindt.
Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hy-potheek of in pand te geven, in-
Luik B
clu-sief de eigen handelszaak.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
alge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennoot-schap-pen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te be-hou-den.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achten-twintig-
dui-zend zeshonderd euro (€ 28.600) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat
werd ge-boekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te
maken voor uitkering.
4. Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerders als statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
- De heer VAN DE VOORDE Hans, wonende te 9080 Lochristi, Denen 93/A000;
- Mevrouw TAELDEMAN Ariane, wonende te 9080 Lochristi, Denen 93/A000.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ont-
slag-nemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- De heer VAN DE VOORDE Hans, wonende te 9080 Lochristi, Denen 93/A000;
- Mevrouw TAELDEMAN Ariane, wonende te 9080 Lochristi, Denen 93/A000.
hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zon-der evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CACTUSKWEKERIJ ARIANE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of op-hef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
ven-noot-schap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderneming voor nijverheidsteelten, omvat ook het kweken van paddestoelen;
- tuinbouwbedrijf, omvat ook de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad;
- groothandel import en export en het kweken van alle bloemen en planten, boomkwekerijproducten
en land en tuinbouwbenodigdheden;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden, omvat ook de inrichting van alle materieel voor de veeteelt
en vo-gelkwekerij, zoals de installatie of de binneninrichting van stallen, van systemen voor
Luik B
het bewaren van voeders van dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders, van
systemen voor het rapen van eieren, enzovoort;
- onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- groothandel in allerhande verpakkingen, met uitzondering van die van papier, karton, cellofaan en
plas-tiek;
- uitvoerhandel van diverse goederen, geen activiteiten onderworpen aan ver-gunningen;
- invoerhandel van diverse goederen;
- groothandel in papier en karton voor verpakking, omvat ook de verpakkingen in cellofaan en
plastiek;
- kleinhandel in bloemen en sierplanten, omvat ook kunstbloemen, alsmede va-zen, bloemkorven,
lint-en en voorwerpen voor grafversiering, het opzetten van planten, bloemen, fruit, gedroogd
gebladerte;
- tussenpersonen in de handel (geen handelingen onderworpen aan vergunningen), omvat ook de
ma-ke-laars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en on-roerende zaken verrich-
ten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in za-ken, ondernemingen of vennoot-
schap-pen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen ver-gemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en mo-
da-liteiten die ze goed vindt.
Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hy-potheek of in pand te geven, in-
clusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd zevenenzestig (2.767) aan-
de-len uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.$s$
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de in-
bren-gen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aan-deel-
hou-ders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toe-passing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening acht-en-
twin-tig-dui-zend zeshonderd euro (€ 28.600).
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-per-
so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden be-noemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders
De heer Van De Voorde Hans en mevrouw Taeldeman Ariane, beiden wonende te 9080 Lochristi,
De-nen 93/A000 zijn aangesteld als statutaire bestuurders.
Hun mandaat is van onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voor-behouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ver-
weer-der.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-te-
gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daar-op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schrif-telijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waar-in daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering ver-te-
gen-woordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wor-den de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-
Luik B
stuurs-or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
verga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene ver-ga-
de-ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te be-pa-len.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-
de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-
deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Denen
93A.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Boek-
houd-kan-toor Dirk Boon en/of de heer Dirk Boon, gevestigd te 9050 Gentbrugge,
Merelbekestationplein 3C, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de ven-nootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het on-der-ne-mings-loket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
9/11/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten