N° d'entreprise : 0896312860
Nom
(en entier) : Retail Park Aalst
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Lazare 4 bte 10
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, OBJET, ASSEMBLEE
GENERALE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 14 september 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij achthonderd vijftig
duizend Euro (€ 850.000,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij duizend vijfentachtig duizend Euro (€ 85.000,00), hetzij samen negenhonderd vijfendertig
duizend Euro (€ 935.000,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
     De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerders van rechtswege is
beëindigd, met name
1/ de heer Philip Walravens, wonende te 1750 Lennik, Opperbusingenstraat 15;
2/ de naamloze vennootschap VAN DEN EYNDE, met zetel te 1860 Meise, Plasstraat 13, KBO0437
107 833.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
*    het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, met name:
1/  de heer Philip WALRAVENS, dewelke bij monde van zijn vertegenwoordiger verklaarde de
benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig
verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
2/  de naamloze vennootschap “VAN DEN EYNDE” met zetel te 1860 Meise, Plasstraat 13. dewelke
hierbij uitdrukkelijk bij monde van haar vertegenwoordiger haar mandaat van bestuurder in de BV
RETAIL PARK AALST verklaarde te aanvaarden, onder bevestiging dat de vennootschap niet
getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet en dewelke dienaangaande als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap aanstelt: de heer Luc VAN DEN EYNDE, geboren te
Vilvoorde op 5 april 1966, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 23, dewelke hierbij uitdrukkelijk bij
monde van zijn vertegenwoordiger zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
“VAN DEN EYNDE” in de uitoefening van haar mandaat van bestuurder in de vennootschap “RETAIL
PARK AALST” verklaart te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig
verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering bevestigt dat hun mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot op heden hebben gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden
verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen individueel rechtsgeldig de vennootschap
verbinden zonder beperking van bedrag.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat niet
statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te
1210 Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lazaruslaan 4 bus 10.
 
*    om de datum van de jaarvergadering voortaan te houden op de eerste maandag van de maand
december om 15.00 uur. Dat de eerstvolgende jaarvergadering bijgevolg zal gehouden worden op de
eerste maandag van december 2023 om 15.00 uur.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “RETAIL
PARK AALST” waarvan de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij achthonderd vijftig duizend Euro (€ 850.000,00) en de alsdan
aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend vijfentachtig duizend Euro (€
85.000,00), hetzij samen negenhonderd vijfendertig duizend Euro (€ 935.000,00), werden van
rechtswege omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd deels door inbreng in geld en deels
door inbreng in natura.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 juli om telkens te eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor derden, met uitzondering van wat nog volgt:
- De aankoop, de verkoop, de ruil, de inrichting, de bouw, de uitbating, de in huurname of de
onderhuur zowel de naakte eigendom als de ingebruikname van al dan niet bebouwde onroerende
goederen;
- De eigendom aanhouden of het vruchtgebruik genieten van alle onroerende goederen en
eigendomsrechten ongeacht de bestemming van deze onroerende goederen en meer in het
bijzonder de administratie, de uitbating, meer bepaald door verhuur, de herwaardering alsook de
inrichting van dergelijke onroerende goederen;
- Het beheer van belangen of participaties, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder welke vorm dan
ook, in alle vennootschappen, bedrijven, groepen of organisaties welke als object elke mogelijke
vorm van vastgoedinvesteringen heeft;
- Alle operaties die toelaten dit voorwerp te verwezenlijken en meer in het bijzonder de aankoop van
gronden, de verkoop of ruil van onroerende goederen, zakelijke rechten of aandelen in
vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks als object hebben alle mogelijke vormen van
vastgoedinvesteringen;
- De uitvoering van studies, de dienstverlening en consultancy in de vastgoedsector;
Zij kan alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende operaties uitvoeren,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar sociaal voorwerp of welke aanleiding
kunnen geven tot haar ontwikkeling, met de uitzondering van operaties op roerende en onroerende
transacties die beschermd zijn door de wet op banken en beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen met betrekking tot het beheer, de administratie, het
bestuur, de controle en de vereffening van alle vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan, door inbreng in natura of in speciën, door fusie, door intekening, door
participatie, door financiële tussenkomst of anderzijds, participaties nemen in andere
vennootschappen of ondernemingen bestaand of op te richten, zowel in België als in het buitenland,
waarvan het sociaal voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare of van dien aard dat het haar
sociaal voorwerp dient.
Zij kan ook leningen toekennen of leningen garanderen door derden toegestaan, in die mate dat de
vennootschap geen activiteit zal verrichten waarvan de uitvoering onderworpen zou zijn aan legale
beperkingen of reglementering van toepassing op kredieten en/of financiën.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om vijftien uur (15.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt
een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de
identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------