Ondernemingsnr : 0451793732
Naam
(voluit) : LOIKAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelendalelaan 119
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 27 december 2021:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Voor zoveel als nodig verklaren zij te verzaken aan de formaliteiten
en termijnen door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van de bestuurder wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te door de tekst van artikel twee van de
statuten integraal te vervangen door:
“Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor deelname van dezen :
- Menselijke gezondheidszorg & overige persoonlijke diensten;
- Prestaties in vaccinatiecentra;
- De exploitatie van schoonheidsinstituten, met inbegrip van manicure en pedicure;
- De uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
alle diensten in de ruimste zijn die daarmee kunnen verband houden in het algemeen, en de
thuiszorg en aanverwante disciplines in het bijzonder;
Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek
van een patiënt, in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in
om het even welke verplegings- over verzorgingsinstelling, of bij de patiënten thuis;
- De medische handelingen zullen enkel door de gediplomeerde verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of
door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend ; de
activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap, met inachtname
van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk – de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap - , ongeacht de verdeling van de aandelen;
- De inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden ;
vervoer van zieken, bejaarden en gewonden, en in bijkomende orde de verkoop van medisch en
Luik B
paramedisch materiaal;
- De bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen;
- Het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht
op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke begeleiding,
verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies, verstrekken van
paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enz..; adviseren inzake sociale en medische
aangelegenheden;
- Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het
bijzonder, die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook
het ter beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van
paramedisch personeel dat de venno(o)t(en) in de uitoefening van hun beroep bijstaan;
- Zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er en/of venno(o)t(en) of van de al
of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële
voorwaarden en middelen scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken, de aan- en
verkoop van alle hulpmiddelen, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrije
medicijnen en toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en
organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen en congressen, het uitgeven
van publicaties, enz.;
Het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de verwezenlijking van voornoemde
activiteiten,
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
patrimonium en/of vermogen,
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking kunnen bevorderen,
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen dewelke een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het
maatschappelijk voorwerp.
Voormelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Gereglementeerde activiteiten zullen aldus beschouwd worden als géén deel uitmakend van het
voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
Luik B
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer DENYS Jan Erik Bruno Maria, geboren te
Roeselare op zevenentwintig mei negentienhonderdzesenvijftig, wonend te 8310 Brugge
(Assebroek), Engelendalelaan 119, als statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang van
heden.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal gestemd worden over de kwijting voor zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van:
Mevrouw DE PREST Katrien Christiane Lucien, geboren te Brugge op drieëntwintig april
negentienhonderdvierenzestig, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 119, met
ingang van heden, voor een onbepaalde duur.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Alhier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Er is geen college van bestuurders. Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder alleen
optreden.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LOIKAN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor deelname van dezen :
- Menselijke gezondheidszorg & overige persoonlijke diensten;
- Prestaties in vaccinatiecentra;
- De exploitatie van schoonheidsinstituten, met inbegrip van manicure en pedicure;
- De uitoefening van de verpleegkunde en het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen en
alle diensten in de ruimste zijn die daarmee kunnen verband houden in het algemeen, en de
thuiszorg en aanverwante disciplines in het bijzonder;
Hierbij kunnen alle verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek
van een patiënt, in een praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in
om het even welke verplegings- over verzorgingsinstelling, of bij de patiënten thuis;
- De medische handelingen zullen enkel door de gediplomeerde verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of
door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen worden uitgeoefend ; de
activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap, met inachtname
van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk – de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap - , ongeacht de verdeling van de aandelen;
- De inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden ;
vervoer van zieken, bejaarden en gewonden, en in bijkomende orde de verkoop van medisch en
paramedisch materiaal;
- De bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen;
- Het verrichten van therapeutische activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht
op de verbetering van het algemeen welzijn van het individu, geestelijke en lichamelijke begeleiding,
verzorgen van mensen, toepassing van therapeutische baden op medisch advies, verstrekken van
paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon, enz..; adviseren inzake sociale en medische
aangelegenheden;
- Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
- Het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in het
Luik B
bijzonder, die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook
het ter beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van
paramedisch personeel dat de venno(o)t(en) in de uitoefening van hun beroep bijstaan;
- Zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop,
het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische en therapeutische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur voor de uitoefening van
voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met voornoemd
voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er en/of venno(o)t(en) of van de al
of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen, en zodoende materiële
voorwaarden en middelen scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken, de aan- en
verkoop van alle hulpmiddelen, verzorgingsproducten, voorwerpen, middeltjes en voorschriftvrije
medicijnen en toebehoren die met de activiteit van verzorging samengaan;
- Het scheppen van de mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken, zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en
organiseren van lessen, colloquia, cursussen, opleiding, studiereizen en congressen, het uitgeven
van publicaties, enz.;
Het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de verwezenlijking van voornoemde
activiteiten,
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
patrimonium en/of vermogen,
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking kunnen bevorderen,
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen dewelke een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van het
maatschappelijk voorwerp.
Voormelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Gereglementeerde activiteiten zullen aldus beschouwd worden als géén deel uitmakend van het
voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend negenhonderdtwintig (3 920) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene
vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of
onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde beëindigen, met
of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder benoemt, bepaalt die tevens of de
bestuurders als of niet een college vormen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het
einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de het bestuursorgaan.
STATUTAIR BESTUURDER
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
Mevrouw DE PREST Katrien Christiane Lucien, geboren te Brugge op drieëntwintig april
negentienhonderdvierenzestig, wonend te 8310 Brugge (Assebroek), Engelendalelaan 119, die de
opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed
met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Aldus mag in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering
beslist om geen college te installeren, dan mag iedere bestuurder alleen optredend alle handelingen
stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan
iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er beslist werd om een college aan te
stellen: door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig
de rechten van elk aandeel zoals hierboven bepaald, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
Luik B
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge
(Assebroek), Engelendalelaan 119.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De algemene vergadering geven bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurder van het
accountantskantoor Serruys Boekhoudkantoor bv, te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 107,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur