Ondernemingsnr : 0472 177 588
Naam
(voluit) : PROJECT VUURBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 4 Bus 9 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - Herbenoeming bestuurder - Ontslag-benoeming
bestuurder - Volmacht
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 01 DECEMBER 2024
I. INLEIDING
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals beschreven in artikel 7:133 van het.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, door de aandeelhouders eenparig en schriftelijk worden genomen.
De aandeelhouders die hebben besloten deze schriftelijke besluiten te ondertekenen zijn slechts gehouden
door hun schriftelijke stem op voorwaarde dat alle voorstellen met unanimiteit door de aandeelhouders worden
aangenomen.
Deze schriftelijke besluiten worden geacht te zijn aanvaard en treden slechts in werking vanaf de datum
waarop de laatste aandeelhouder schriftelijk akkoord bevestigt met de procedure en de beslissingen.
Indien de beslissingen niet met unanimiteit door de aandeelhouders worden aanvaard, zal de raad van bestuur
een fysieke algemene vergadering samenroepen, waar dan de beslissingen kunnen worden aangenomen met de
gewoonlijk vereiste meerderheden.
De aandeelhouders bevestigen eigenaar te zijn van de aandelen zoals weergegeven in de onderstaande
aandeelhouderslijst, op datum van ondertekening en inwerkingtreding van de beslissingen.
II. DAGORDE
De aandeelhouders nemen kennis van de dagorde als volgt :
1. Verplaatsing van de zetel
2. Herbenoeming van een bestuurder
3. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
4. Benoeming van een nieuwe bestuurder
5. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
6. Volmacht
De bestuurders werden op de hoogte gesteld van de voorgestelde besluiten en van de mogelijkheid dat deze-
door de aandeelhouders schriftelijk en met unanimiteit worden genomen, in plaats van het organiseren van een
algemene vergadering, en zij hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. BESLUITEN
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De aandeelhouders nemen kennis van en keuren de volgende besluiten goed:
3.1. Verplaatsing van de zetel
De aandeelhouders besluiten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel, Galerie
Ravenstein 3, bus 9
3.2. Herbenoeming van een bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 1st december 2024 :
· de heer Luk Wouters, wonende Elsdonklaan 2, 2610 Wilrijk.
3.3. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag met volledige kwijting van de volgende bestuurder, met
ingang op 1st december 2024 :
· Fortim NV met zetel te Ravensteingalerij 4 bus 9, 1000 Brussel, RPR 0417.166.811, vast vertegenwoordigd
door Michael Lisman
3.4. Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 1 december 2024 :
· Royal Property Management NV, met zetel te Ravensteingalerij 4 bus 9, 1000 Brussel, RPR 0472.090.684,
vast vertegenwoordigd door Michael Lisman, wonende te 27, Avenue Princesse Grace te 98000 Monaco.
3.5. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
In overeenstemming met artikel 13 van het wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van
bestuursverboden (de Wet), verklaren de aandeelhouders (de Verklaring) dat Luk Wouters en Royal Property
Management NV niet onderworpen zijn, noch in België, noch in enig ander land van de Europese Economische
Ruimte (EER), aan enig verbod:
- om een activiteit of functie uit te oefenen overeenkomstig met de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (het Koninklijk Besluit);
- om een activiteit of een functie overeenkomstig artikel 3 quater van het Koninklijk Besluit; of
- aan gefailleerden en gelijk gestelde personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te oefenen
in overeenstemming met artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht,
of een soortgelijk of gelijkwaardig verbod krachtens de wetgeving van een land binnen de EER.
Deze Verklaring van de aandeelhouders is uitsluitend gebaseerd op onderzoek uitgevoerd in het Centraal
Register van bestuursverboden (waarvan de resultaat is bijgevoegd als Bijlage 1).
3.6. Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Eeckhout en Camille-Giuliana
Hougardy Veneziano, elk individueel handelend en met recht van substitutie, met het oog op het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.
Overeenkomstig artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden deze
beslissingen door de aandeelhouders aangenomen met unanimiteit.
Tom Eeckhout
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen