Ondernemingsnr : 0660951565
Naam
(voluit) : TRANSFORCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walenstraat 63A
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Mireille Bedert te Ternat,
vervangende haar ambtgenoot Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 20/12/2022,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 26 december 2022, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 19662, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden
genomen:
 
 
1.Kennisname verslaggeving
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan de verslagen voor te
lezen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven
inbrengen in natura en wijziging van soorten; iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “ BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren –
Réviseurs d’Entreprises”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd
door Mevrouw Tanja BOSMANS, bedrijfsrevisor,  besluit haar  verslag als volgt:
              “7 Conclusie
Er zal een inbreng plaatsvinden, die zal bestaan uit een inbreng in natura door de huidige
aandeelhouders en een inbreng in geld door 4 nieuwe investeerders. De inbreng in geld bedraagt €
349.826,40. De inbreng in natura € 356.283,91.
Momenteel wordt het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigd door 15.270
aandelen, met name 10.000 A aandelen en 5.270 B aandelen.
In het kader van de onderhandelingen met de nieuwe investeerders werd met deze investeerders
overeengekomen om voorafgaand aan de inbreng in natura en de inbreng in geld alle bestaande
aandelen in te delen als A Aandelen en de rechten aan de soorten te wijzigen.
Vervolgens zal een inbreng in natura plaatsvinden die vergoed wordt met 4.338 ‘nieuwe’ A aandelen.
 
                                       Huidige aandelenstructuur                  Aandelenstructuur na inbreng
Aandeelhouder            oude A            oude B           %              nieuwe A                %
                                      aandelen        aandelen                         aandelen
                                    
Jasdeep Mann               10.000                                    65,49%     11.231                    57,28%
 
Joren Vercaignie                                       3.243           21,24%     3.243                     16,54%     
 
Olivier De Ruyver                                      2.027           13,27%     3.573                     18,22%
 
VDL Investments BV                                                                      1.561                      7,96%
Luik B
 
Totaal                            10.000               5.270            100%        19.608                    100%
                                    Aandeelhouderstructuur                       Aandelenstructuur 
                                    na inbreng in natura                               na inbreng in geld
Aandeelhouder          A aandelen      B Aandelen    %              A aandelen    B Aandelen    %
Jasdeep Mann            11.231                                     57,28%      11.231                                   48,19%
 
Joren Vercaignie         3.243                                      16,54%       3.243                                    13,92%
 
Olivier De Ruyver        3.573                                      18,22%       3.573                                    15,33%
 
VDL Investments  BV  1.561                                      7,96%         1.561                                    6,70%
 
Stefan Van Overbeke                                                                                              1.056          4,53%
 
Theo Vervloet &                                                                                                       1.056          4,53%
Michel De Geest
(THERMICO BV)         
 
Thomas Stroo &                                                                                                       1.056          4,53%
Jeroen Blanckaert
(BLASTR BV)
 
Kevin Leemans                                                                                                          528            2,27%
 
Totaal                     19.608                                        100%           19.608                3.696          100%
                                             19.608                                                             23.304
Wij hebben begrepen dat de aandeelhouders hebben aangegeven deze verwatering te kennen en
hiermee in te stemmen. Wij hebben ook begrepen dat de bestaande aandeelhouders afstand zullen
doen van hun voorkeurrecht voor de uitgifte van de nieuwe ‘B aandelen’.
De rechten verbonden aan de bestaande soorten aandelen zullen verwerkt worden in de nieuwe
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 15 december 2022 en in de nieuwe tekst van de
statuten van de Vennootschap welke zijn opgenomen als bijlage van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan en hebben voornamelijk betrekking op:
1) Wijziging van de bestaande overdrachtsafspraken m.b.t. de effecten van de Vennootschap
2) Wijziging van de bindende voordrachtregeling voor de benoeming van bestuurders
3) Wijziging van de besluitvorming op niveau van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging
van de Raad van Bestuur
4) Wijziging van de besluitvorming op niveau van de Algemene Vergadering van de vennootschap
De Raad van Bestuur wijst erop dat de voorgestelde wijzigingen moeten gezien worden in het licht
van de onderhandelingen met de investeerders omtrent de inbreng in natura en de inbreng in geld,
immers, de inbreng in geld en de inbreng in natura maken een onlosmakelijk bestanddeel uit van het
akkoord dat met de investeerders werd bereikt in het kader van de transactie.
Bijkomend zullen zowel de inbreng in geld als de inbreng in natura de eigen vermogensbasis van de
Vennootschap aanzienlijk versterken. Bovendien zal door het eigen vermogen van de Vennootschap
te versterken, de Vennootschap haar onderhandelingspositie ten aanzien van derden (banken,
klanten, leveranciers, etc.) verbeteren.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Leuven, 15 december 2022”
De verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel, na “ne varietur” te zijn getekend door de notaris en de leden van het
bureau.
 
2. Herindeling van de soorten aandelen
De vergadering beslist de thans bestaande aandelen, zijnde 15.270 aandelen, in te delen als A-
Aandelen. Er zijn op dit moment geen B-Aandelen in de Vennootschap.
Aan deze soorten van aandelen worden de rechten toegekend zoals opgenomen in de statuten van
Luik B
de Vennootschap.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
3. Inbreng in natura
De vergadering beslist eigen vermogen te verhogen met driehonderd zesenvijftig duizend
tweehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent (356.283,91 EUR), om het eigen vermogen van
honderd vijfennegentig duizend honderd euro (195.100,00 EUR) op vijfhonderd eenenvijftigduizend
driehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent (551.383,91 EUR) te brengen, door creatie van
vierduizend driehonderd achtendertig (4.338) aandelen van dezelfde aard en van dezelfde rechten
en voordelen genietend als de bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
Tevens beslist de vergadering om de nieuwe volledig afbetaalde aandelen toe te kennen aan de
hierna genoemde inbrengers, als vergoeding voor de inbreng van hun zekere, verschuldigde en
opeisbare schuldvorderingen, ten belope van driehonderd zesenvijftig duizend
tweehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent (356.283,91 EUR), die zij bezitten tegen de
vennootschap, als volgt:
- de CLA van de besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, voormeld, dd. 29/03/2022, t.b.v.
25.981,43 EUR (inclusief  opgelopen interesten) ;
- de CLA van de Heer Olivier De Ruyver, voornoemd, dd. 29/03/2022 t.b.v. 25.697,48 EUR (inclusief 
opgelopen interesten) ;
- de CLA van de Heer MANN Jasdeep, voornoemd, dd. 03/06/2022 t.b.v. 101.949,88 EUR (inclusief
opgelopen interesten) ;
- de CLA van de besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, voormeld, dd. 28/07/2022 t.b.v.
101.796,08 EUR (inclusief  opgelopen interesten) ;
- de CLA van de Heer DE RUYVER Olivier, voornoemd, dd. 27/08/2022, t.b.v. 100.859,04 EUR
(inclusief  opgelopen interesten).
Met eenparigheid, verklaren de leden van de vergadering in te stemmen met de waardering van de
inbrengen op driehonderd zesenvijftig duizend tweehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent
(356.283,91 EUR).
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
4. Inbreng en afbetaling van de nieuwe aandelen
Zijn hier tussengekomen :
- de besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, voormeld ;
- de Heer MANN Jasdeep, voornoemd;
- de Heer DE RUYVER Olivier, voornoemd;
Hier allen aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, ingevolge voormelde  onderhandse
volmachten, welke hier aangehecht blijven en die na voorlezing te hebben aanhoord van al wat
voorafgaat, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van
de besloten vennootschap “ TRANSFORCE ”, en verklaren dat zij zekere, verschuldigde en
opeisbare schuldvorderingen hebben, zoals hierboven onder punt 8. Vermeld, ten belope van
minstens driehonderd zesenvijftig duizend tweehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent
(356.283,91 EUR) ten laste van de vennootschap “ TRANSFORCE ”.
Vervolgens verklaren zij gezegde schuldvorderingen in te brengen in de vennootschap, ten belope
van driehonderd zesenvijftig duizend tweehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent
(356.283,91 EUR).
VERGOEDING
Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle aanwezigen op de vergadering verklaren volledig
op de hoogte te zijn, worden aan voornoemde inbrengers, die aanvaarden, vierduizend driehonderd
achtendertig (4.338) volledig afbetaalde aandelen verstrekt, als volgt :
- aan de besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, voormeld : duizend vijfhonderd éénenzestig
(1.561) aandelen;
- aan de Heer Olivier De Ruyver, voornoemd : duizend vijfhonderd zesenveertig  (1.546) aandelen:
- aan de Heer MANN Jasdeep, voornoemd : duizend tweehonderd éénendertig  (1.231) aandelen;
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
5. Vaststelling van de werkelijke verwezenlij-king van de verhogingen van het eigen vermogen
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen vast en alle leden van de
vergadering erkennen dat de ver-hogingen van het eigen vermogen in speciën en in natura zo zijn
verwezenlijkt, dat elk nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het eigen vermogen werkelijk is
gebracht op vijfhonderd eenenvijftigduizend driehonderddrieëntachtig euro eenennegentig cent
(551.383,91 EUR), verte-gen-woordigd door negentienduizend zeshonderdenacht (19.608) A-
Aandelen.
 
Luik B
6. Inbreng in speciën
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van ten
belope van driehonderd negenenveertig duizend achthonderd zesentwintig euro veertig cent
(349.826,40 EUR) om de inbrengen van vijfhonderd eenenvijftigduizend driehonderddrieëntachtig
euro eenennegentig cent (551.383,91 EUR) te brengen op negenhonderdeneenduizend
tweehonderdentien euro eenendertig cent (901.210,31 EUR), door creatie van drieduizend
zeshonderd zesennegentig (3.696) B-aandelen van dezelfde rechten en voordelen genietend als de
bes-taande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun in-schrijving, pro rata liberationis.
Op deze aandelen zal onmiddellijk worden ingesc-hreven, in geld, tegen de prijs van vierennegentig
euro vijfenzestig cent (94,65 EUR) per aandeel en volledig afbetaald.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7. Afstand door de aandeelhouders van het voor-keurrecht tot inschrijving.
Zijn hier tussengekomen,
- de Heer MANN Jasdeep Singh, voornoemd;
- de besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, voormeld ;
- de Heer DE RUYVER Olivier, voornoemd;
Die, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren perfect kennis te hebben van de
uitgifteprijs, de financiële gevolgen van de verrichting en van de financiële en boekhoudkundige
gegevens van de verrichting, en verzaken in het voordeel van de hierna genoemde inschrijvers aan
hun voorkeurrecht en aan de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Daarnaast verzaken alle aandeelhouders aan het opstellen van de verslaggeving voor wat betreft de
inbreng in speciën overeenkomstig artikel 5:121, §2, laatste alinea van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zij verklaren perfect op de hoogte te zijn van het feit dat de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen niet werden toegepast.
Ze verzaken hierom-trent aan elk verhaal, zowel tegenover hun medeaandeelhouders als tegenover
de organen van de vennoot-schap.
 
8. Inschrijving en afbetaling der nieuwe aandelen.
Zijn hier tussengekomen :
- de besloten vennootschap BLASTR, met zetel te 9090 Melle, Hoveniershof 10, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0794.583.814.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philippe STRYPSTEEN, te Knokke-Heist, op zes
december tweeduizend tweeëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
dertien december daarna, onder nummer 22380878 en waarvan de statuten sedertdien niet werden
gewijzigd, alzo verklaard ;
- de besloten vennootschap THEMICO, met zetel te 9850 Nevele, Kerrebroek 22A, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0720.973.779.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Olivier DE RUYVER, te Liedekerke,  op negentien
februari tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
tweeëntwintig februari daarna, onder nummer 19308085 en waarvan de statuten werden gewijzigd,
ingevolge proces-verbaal, opgesteld door notaris Charlotte VAN HAVERBEKE, te Gent, op
achtentwintig oktober tweeduizend tweeëntwintig, bekendgemaakt inde bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negen november daarna, onder nummer 22371785 ;
- de Heer LEEMANS Kevin Jean Libert, geboren te Vilvoorde, op achttien augustus
negentienhonderd  tweeëntachtig, echtgenoot van Mevrouw DE DECKER Ruth, wonende te 1785
Merchtem, Heirbaan 24 en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand van zijn identiteitskaart
nummer 595-0472076-92 (Rijksregister nummer 82.08.18-407.55). 
Gehuwd te Grimbergen, op zeven juni tweeduizend en acht, onder het wettelijk stelsel blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Yves DE RUYVER, te Liedekerke, op drieëntwintig april
tweeduizend en acht, gewijzigd, zonder evenwel het stelsel te wijzigen, ingevolge akte verleden voor
notaris Yves DE RUYVER, te Liedekerke, op  dertig april tweeduizend en tien en sedertdien niet
meer gewijzigd, alzo verklaard;
 - de Heer VAN OVERBEKE Stefan Cornelius, geboren te gent, op drieëntwintig mei
negentienhonderd achtenzeventig, echtgenoot van Mevrouw SCHELSTRAETE Cindy Angèle Johan,
wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 27  en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand van zijn
identiteitskaart nummer 595-6071803-72 (Rijksregister nummer 78.05.23-425.73). 
Gehuwd te De Pinte, op zes juni tweeduizend en drie, onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan
huwelijkscontract, gewijzigd, zonder evenwel het stelsel te wijzigen, ingevolge contract na huwelijk
verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op veertien januari tweeduizend tweeëntwintig en
sedertdien niet meer gewijzigd, alzo verklaard;
Luik B
Hierna "de inschrijvers" genoemd.
Die, allen vertegenwoordigd door de Heer DE RUYVER Olivier voornoemd, ingevolge onderhandse
volmachten welke hier aangehecht blijven, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en
voldoende op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de besloten vennootschap “
TRANSFORCE ” en verklaren in te schrij-ven op de drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696)
nieuwe B-aan-delen of de totaliteit der aande-len, die de inbrengen ver-tegenwo-or-digen, tegen de
prijs van vierennegentig euro vijfenzestig cent (94,65 EUR) per aandeel, afbetaald ten belope van
honderd procent.
De inschrijvers verklaren dat op de drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) B-aandelen
onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vierennegentig euro vijfenzestig cent per stuk,
als volgt:
- de besloten vennootschap BLASTR, voormeld : duizend zesenvijftig (1.056) aandelen, hetzij voor
negenennegentig duizend  negenhonderd vijftig euro vijfenveertig cent (99.950,45 EUR) ;
- de besloten vennootschap THEMICO, voormeld : duizend zesenvijftig (1.056) aandelen, hetzij voor
negenennegentig duizend  negenhonderd vijftig euro veertig cent (99.950,40 EUR) ;
- de Heer LEEMANS Kevin, voornoemd : vijfhonderd achtentwintig (528) aandelen, hetzij voor
negenenveertigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro twintig cent (49.975,20 EUR);
- de Heer VAN OVERBEKE Stefan, voornoemd : duizend zesenvijftig (1.056) aandelen, hetzij voor
negenennegentig duizend  negenhonderd vijftig euro veertig cent (99.950,40 EUR) .
Hetzij in totaal:  driehonderd negenenveertig duizend achthonderd zesentwintig euro veertig cent
(349.826,40 EUR) of de totaliteit van de inbrengen in speciën.
De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen, dat de inbrengen volstort
werden ten belope van driehonderd negenenveertig duizend achthonderd zesentwintig euro veertig
cent (349.826,40 EUR) door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE82 0019 4225 7268, geopend namens de
vennootschap, bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van driehonderd
negenenveertig duizend achthonderd zesentwintig euro veertig cent (349.826,40 EUR) .
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
9. Wijziging der statuten
De vergadering beslist de statuten te herschrijven.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
10. Ontslag en benoeming van bestuurders
a. De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- de Heer MANN Jasdeep Singh, voornoemd;
-de Heer HUFKENS Nick Geen Anna, geboren te Geel, op vijftien september negentienhonderd
tachtig, wonende te  3290 Diest, Diestsebaan 15/001 en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand
van zijn identiteitskaart nummer 592-8526152-30 (Rijksregister nummer 80.09.15-199.27);
- de Heer LUYCK Daniël Paul Marie-Thérèse, geboren te Hasselt, op elf oktober negentienhonderd
vierennegentig, wonende te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 47 en wiens identiteit werd bevestigd aan
de hand van zijn identiteitskaart nummer 595-0832485-49 (Rijksregister nummer 94.10.11-213.46);
- de Heer VERCAIGNIE Joren Christiaan Tania, geboren te Kortrijk, op zesentwintig juli
negentienhonderd  zevenennegentig, echtgenoot van Mevrouw VANDAELE Laure Rosette Gerrit,
wonende te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg 194 en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand
van zijn identiteitskaart nummer 592-6597986-30 (Rijksregister nummer 97.07.26-337.96);
Allen hier vertegenwoordigd door de Heer Olivier DE RUYVER, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmachten die hier aangehecht blijven en iedereen aanvaardt gezegd ontslag.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders, op gezamenlijke
voordracht van de houders van de Soort A Aandelen, voor een onbepaalde duur :
- de Heer MANN Jasdeep Singh, voornoemd;
- de Heer LUYCK Daniël, voornoemd ;
- de besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer VERCAIGNIE Joren, voornoemd.
Allen hier vertegenwoordigd door de Heer Olivier DE RUYVER, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmachten die hier aangehecht blijven en iedereen aanvaardt zijn functie.
Hun mandaat is onbezoldigd
Luik B
c. De algemene vergadering beslist  te benoemen als niet-statutaire bestuurder, op gezamenlijke
voordracht van de houders van de Soort B Aandelen, voor een onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap BLASTR, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer STROO Thomas Jo Augustijn, geboren te Knokke-Heist, op tien maart
negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben neergelegd, wonende te Nederland, 4131 NC Vianen, Kruisweg 6 en wiens
identiteit werd bevestigd aan de hand van zijn identiteitskaart nummer 592-1265196-09 (Rijksregister
nummer87.03.10-129.61).
- de besloten vennootschap THEMICO, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer DE GEEST Michel Bernard Désiré, geboren te Zeist (Nederland), op
drie juni negentienhonderd achtenzeventig, echtgenoot van Mevrouw ROGGE Grietje Nadine,
wonende te 9850 Deinze, Kerrebroek 22/A000  en wiens identiteit werd bevestigd aan de hand van
zijn identiteitskaart nummer 591-9595028-84 (Rijksregister nummer 78.06.03-305.24).
Beiden hier vertegenwoordigd door de Heer Olivier DE RUYVER, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmachten die hier aangehecht blijven en iedereen aanvaardt zijn functie.
Hun mandaat is onbezoldigd
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
11. Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurders, elkeen met de macht om afzonderlijk op te treden, om de
hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
12. Alarmbelprocedure
De vergadering gaat ingevolge het goedkeuren van de beslissingen op de agenda van onderhavige
algemene vergadering (zoals ook opgenomen als maatregel in het verslag van de raad van bestuur
aangaande de alarmbelprocedure en opgesteld overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om de
activiteiten van de Vennootschap verder te zetten. Stemming: deze beslissing wordt aangenomen
met eenparigheid van stemmen
           
Daar er niets meer op de agenda is, wordt de zitting opgeheven om negentien uur dertig minuten.
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen.
De bestuurders verklaren dat de raad geldig is samengesteld.
De raad van bestuur verenigt zich met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen voor een periode van zes jaar:
- tot voorzitter : de Heer MANN Jasdeep Singh, voornoemd, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- tot gedelegeerd bestuurder : de Heer MANN Jasdeep Singh, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Deze mandaten zijn kosteloos.
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de afgevaardigde bestuurder, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien
einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
3. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tenslotte de instrumenterende notaris om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + verslag bedrijfsrevisor + beoordelingsverslag
bedrijfsrevisor
 
Notaris Mireille Bedert.