Ondernemingsnr : 0635654163
Naam
(voluit) : BOMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Davidstraat 19
 : 3806 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "BOMI", met zetel te 3806 Sint-Truiden, Davidstraat 19, BTW BE0635.
654.163, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0635.654.163,
gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 30 oktober 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend
euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3806 Sint-
Truiden, Davidstraat 19. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van
het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), de heer GOFFIN Hubert, voornoemd,
ontslag te verlenen voor wat betreft die functies en dit met ingang vanaf heden. Aan de gewezen
zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van:
de heer GOFFIN Hubert, voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat
verklaren te aanvaarden. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere
beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Zesde besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Benny Wouters” CommV, met zetel te 3500 Hasselt, Generaal Lemanstraat 16, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “BOMI”
met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend voor eigen rekening:
- Uitbating van een landbouw- en fruitteeltbedrijf;
- Bedrijf voor sorteren van fruit, groenten en aanverwante producten;
- Teelt van pit- en steenvruchten;
- Groot- en kleinhandel in groeten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen;
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortweg tussenpersoon, makelaar, agent of bemiddelaar in de handel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie, algemeen bestuur,
expertise, schattingen, studies en het afleveren van verslagen;
- Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten maatschappijen;
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;
- Het deelnemen aan het bestuur, het toezicht en de vereffening van de ondernemingen waarin zij
participeert;
- Het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan ondernemingen;
- Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van deze ondernemingen;
- Aansprakelijkheids- en zekerheidsinstellingen ten behoeve van de andere vennootschappen van de
groep waarvan zij deel uitmaakt evenals ten behoeve van derden;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in binnenland, als in het buitenland.
Zij mag alle beheersverrichtingen, evenals alle commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluiten bij haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen en/of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, jegens derden en in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : GOFFIN Hubert Robert Marie Jozef, wonende te 3806 Sint-Truiden, Davidstraat 19..
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op dertig december om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.