Ondernemingsnr : 0425986782
Naam
(voluit) : Ten Bosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Dorpsweg 80
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap TEN BOSCH, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
22 maart 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 26 maart
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8654, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming TEN BOSCH.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van bedrijven door uitoefening van
bestuursmandaten in vennootschappen; het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële,
administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap
optreedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles is opsommend doch niet beperkend;
De vennootschap mag eigen onroerende goederen beheren, productief maken en valoriseren,
aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, ombouwen, verfraaien, onderhouden,
ruilen en uitbaten met het oog op het beheer, de wederbelegging en/of opbrengst zonder dat deze
verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag tevens daden stellen van
coördinatie in bouwwerkzaamheden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze onderneming:
- conservatie en restauratie van schilderijen in het algemeen, met alle bijkomende handelingen die
betrekking hebben tot preventieve conservatie, conservatie en restauratie van schilderijen, ongeacht
de drager en hun omlijsting.
- bijkomend kunnen volgende handelingen de restauratie voorafgaan, begeleiden of enig ander
verband ermede vertonen:
- bestekken opstellen, fotograferen en voorafgaande studies maken van te restaureren kunstwerken;
- expertises allerhande voor verkoop, verdelingen, antiquariaat;
- aankoop en verkoop van restauratiemateriaal;
- aan- en verkoop van spanramen, panelen of andere dragers in de meest ruime zin;
- aan- en verkoop van lijsten alsook het restaureren ervan;
- transport van schilderijen en hun omlijstingen en zorgen voor een aangepaste verzekering
gedurende het transport en het verblijf in het restauratieatelier;
- raadgevingen verstrekken in restauratie en tentoonstellingen organiseren en of bijstaan;
- opleiden van stagiairs;
- medewerking van kunstpublicaties en hun verspreiding;
- studiedagen (colloquia-symposiums-workshops) bijwonen of zelf organiseren, voordrachten
houden, nationale en internationale contacten opzetten in verband met restauratie en ermede
verbonden activiteiten;
- kortom alle behandelingen doen om de best mogelijke herstelling en conservatie te bevorderen van
kunstwerken.
In het algemeen zal de vennootschap aldus alle verrichtingen kunnen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Alzo mag zij
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Ze mag ook verrichtingen stellen als het aanhouden van participaties,
deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het
beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van
deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder
welke naam en in welke vorm ook. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best zou achten, voor zover die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR).  Het is vertegenwoordigd door vierduizend en vijf (4.005) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vierduizend en vijfde (1/4.
005de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd.  De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het in de wet voorziene
minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd. Zolang de wet dit bepaalt, worden zij benoemd voor ten
hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.  Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de
titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen
zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de
benoeming. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden, zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op eenendertig mei om zeventien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2) 1. de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn eindigend onmiddellijk na afloop van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van tweeduizend negenentwintig die zal beraadslagen over de
jaarrekening eindigend per eenendertig december tweeduizend achtentwintig:
- Ridder de GHELLINCK d'ELSEGHEM Laurent Geneviève Ferdinand, wonende te 8490 Jabbeke
(Varsenare), Oude Dorpsweg 80;
- Barones de CROMBRUGGHE de LOORINGHE Elisabeth Jeanne Henriette Colette Brunone Marie
Joseph Ghislaine, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Oude Dorpsweg 80;
- Jonkvrouw de GHELLINCK d'ELSEGHEM Anastasie Marie Alfred, wonende te 1970 Wezembeek-
Oppem, Jozef Bausstraat 119;
- Ridder de GHELLINCK d'ELSEGHEM Guillaume Jacques Marie, wonende te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Ottervangerstraat 73;
- Jonkvrouw de GHELLINCK d'ELSEGHEM Céline Yvonne Werner, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 58;
- Ridder de GHELLINCK d'ELSEGHEM Emmanuel Guy Marie, wonende te 609-B One Serendra,
McKinley Parkway National Capital Region, 1634 – Global City, Taguig (FILIPIJNEN), die vanaf zijn
terugkeer in België zijn woonplaats zal hebben te 2240 Zandhoven, Oelegembaan 109;
- Jonkvrouw de GHELLINCK d'ELSEGHEM Bénédicte Nicole Emmanuel, wonende te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 66.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
2. de algemene vergadering heeft vastgesteld dat uit de notulen van de raad van bestuur van
éénentwintig maart tweeduizend vierentwintig blijkt dat de raad van bestuur de volgende beslissingen
heeft genomen:
a) De voormelde raad van bestuur heeft beslist tot gedelegeerd bestuurders te (her-)benoemen voor
een termijn eindigend onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van tweeduizend negenentwintig die zal beraadslagen over de jaarrekening
eindigend per eenendertig december tweeduizend achtentwintig:
- Ridder de GHELLINCK d'ELSEGHEM Laurent Geneviève Ferdinand, wonende te 8490 Jabbeke
(Varsenare), Oude Dorpsweg 80;
- Ridder de GHELLINCK d'ELSEGHEM Guillaume Jacques Marie, wonende te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Ottervangerstraat 73;
- Ridder de GHELLINCK d'ELSEGHEM Emmanuel Guy Marie, wonende te 609-B One Serendra,
McKinley Parkway National Capital Region, 1634 – Global City, Taguig (FILIPIJNEN), die vanaf zijn
terugkeer in België, zijn woonplaats zal hebben te 2240 Zandhoven, Oelegembaan 109.
b) De voormelde raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders elk
individueel bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk
individueel zullen kunnen vertegenwoordigen.
c) De voormelde raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders hun
mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke
(Varsenare), Oude Dorpsweg 80.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.