Nom
(en entier) : CASA KAFKA PICTURES
(en abrégé) : CKP
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2 à 1040 ETTERBEEK (BRUXELLES)
Objet de l'acte : Fin, nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2025)
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Point 2 - Nomination et renouvellement des mandats
ECHEANCE DES MANDATS
L'Assemblée constate que le mandat des personnes suivantes prend automatiquement fin en date du 17
mars 2025 :
Administrateurs de Catégorie 1 :
- Mme Julie Leprince
- Mme Johanne Moyart
- M. Philippe Reynaert
- M. Baptiste Erkes
- M. Vincent Engel
Administrateurs de Catégorie 2 :
-Régie Media Belge S.A. représentée par M. Jean-Paul Philippot
Administrateur indépendant non-exécutif :
- M. Peter Quaghebeur
L'Assemblée décide d'accorder une décharge à ces administrateurs pour l'exécution de leur mandat
jusqu'à la date de fin de celui-ci.
NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS
Administrateurs de Catégorie 1
Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'Administration de la RTBF a désigné 5
administrateurs représentant la RTBF et 2 observateurs au sein de la Société. L'Assemblée approuve les
nominations des administrateurs et observateurs suivants, qui acceptent et déclarent qu'il/elle n'est frappé(e)
d'aucune incompatibilité ou interdiction prévue par la loi pour exercer la fonction d'administrateur :
Administrateurs de Catégorie 1 :
- Mme Juliette Mariscal, demeurant 1, Chemin de Million à 7120 Estinnes-au-Val
- M. Mathieu Raedts, demeurant 125 / 3G, Chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles
- M. Olivier Henry, demeurant 27, rue Saint-Barthélémy à 6220 Heppignies
- M. Baptiste Meur, demeurant 37, rue de la bougie à 1070 Anderlecht
- M. Patrick Ridremont, demeurant 13, Brusselsesteenweg à 1560 Hoeilaart
- M. Baptiste Erkes, demeurant 82, rue Antoine Bréart à 1060 Bruxelles
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- M. Michaël Verbauwhede, demeurant 250, avenue Paul Deschanel à 1030 Bruxelles
Administrateur de Catégorie 2
Isabelle Molhant informe l'Assemblée que le Conseil d'Administration de RMB S.A., administrateur- .
délégué de la Société, a désigné M. Yves Gérard, demeurant 24, rue de Bonlez à 1390 Grez-Doiceau en tant
que représentant au sein du Conseil d'Administration de la Société qui accepte et déclare qu'il n'est frappé
d'aucune incompatibilité ou interdiction prévue par la loi pour exercer la fonction d'administrateur. L'Assemble
approuve cette décision.
Administrateur indépendant non-exécutif
L'Assemblée approuve le renouvellement du mandat de M. Peter Quaghebeur, administrateur
indépendant non-exécutif, demeurant 30a, Muldersdreef à 9831 Deurle, qui accepte et déclare qu'il n'est
frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction prévue par la loi pour exercer la fonction d'administrateur.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, les administrateurs sont nommés pour une durée de
cinq ans, à savoir ici jusqu'à l'AG de 2030 qui statuera sur les comptes annuels se terminant le 31 décembre
2029. Les mandats des administrateurs de Catégorie 1 et 2 sont non rémunérés ; celui de l'administrateur
indépendant non-exécutif est rémunéré.
Point 3 - Pouvoirs à conférer à Isabelle Molhant, C.E.O de Casa Kafka Pictures, pour dépôt des
documents relatifs à cette Assemblée Générale Extraordinaire pour publication au Moniteur Belge.
L'Assemblée confère à Mme Isabelle Molhant, C.E.O. de Casa Kafka Pictures, tous pouvoirs à la lumière
de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires pour la rédaction, l'exécution et le dépôt de tous
formulaires auprès du Moniteur belge, de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe du tribunal de
l'entreprise, de l'administration de la TVA ou de toute autre autorité administrative, en vue de la publication
des résolutions adoptées, et se conformer à toutes les autres formalités nécessaires auprès de toute autre
autorité ou service administratif.
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Pour extrait analytique conforme,
Isabelle Molhant
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes