Ondernemingsnr : 0599974395
Naam
(voluit) : Vanhoucke Ignace
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 25N
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 3
augustus 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "Vanhoucke Ignace”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
   * Inzameling van ongevaarlijk afval;
   * Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
   * Sorteren van ongevaarlijk afval;
   * Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
   * Eetgelegenheden met volledige bediening:
   * Eetgelegenheden met beperkte bediening;
   * Cafés en bars
- in het algemeen mag de vennootschap ondermeer:
   * opslag en/of stockeren van goederen waaronder dit van het ingezamelde ongevaarlijk afval ;
   * logistiek in zijn meeste ruime vorm ;
   * onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
   * haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
   * haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven, verenigingen of vennootschappen, zelfs
indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang
vertoont met de hare.
Dit alles in zijn meest ruime zin”.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
Luik B
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf (20.405) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, onverminderd hetgeen vermeld onder het vijfde
besluit.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de honderd (100) bestaande aandelen, worden omgevormd in duizend
(1.000) aandelen, welke op hun beurt zullen worden ondergebracht in drie soorten, meer bepaald A-
aandelen, B-aandelen en C-aandelen. De nieuw gecreëerde duizend (1.000) aandelen zullen
bestaan uit:
- achthonderd (800) A-aandelen;
- honderd (100) B-aandelen;
- honderd (100) C-aandelen.
De vergadering besluit aan de verschillende soorten aandelen, rechten te koppelen als volgt:
- de A-aandelen:
   * zullen beschikken over volledig stemrecht, hetzij ieder aandeel geeft recht op één stem;
   * hebben recht op een dividend, zoals nader bepaald in de statuten.
- de B-aandelen:
   * zullen over geen stemrecht beschikken;
   * hebben recht op een dividend, zoals nader bepaald in de statuten.
- C-aandelen
   * zullen geen stemrecht hebben;
   * zullen recht hebben op een dividend, hetwelk begrensd is tot twee maal de inbreng en met een
maximum van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Vanhoucke Ignace”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
   * Inzameling van ongevaarlijk afval;
   * Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
   * Sorteren van ongevaarlijk afval;
   * Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
   * Eetgelegenheden met volledige bediening:
   * Eetgelegenheden met beperkte bediening;
   * Cafés en bars
- in het algemeen mag de vennootschap ondermeer:
   * opslag en/of stockeren van goederen waaronder dit van het ingezamelde ongevaarlijk afval ;
   * logistiek in zijn meeste ruime vorm ;
   * onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
Luik B
   * haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
   * haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven, verenigingen of vennootschappen, zelfs
indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang
vertoont met de hare.
Dit alles in zijn meest ruime zin”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- achthonderd (800) aandelen soort A, Aaandelen genoemd, met volgende rechten: elk A-aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, een A-aandeel geeft recht op
één stem op de Algemene Vergadering, de bijzondere Alegemene vergaderingen en de
buitengewone Algemene Vergaderingen;
- honderd (100) aandelen soort B, Baandelen genoemd, met volgende rechten: elk B-aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, een B-aandeel heeft geen stemrecht
op de Algemene Vergadering, de bijzondere Algemene vergaderingen en de buitengewone
Algemene Vergaderingen;
- honderd (100) aandelen soort C, Caandelen genoemd, met volgende rechten:  elk Caandeel geeft
recht op een dividend, evenwel begrensd tot twee maal de inbreng en met een maximum van
duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), en recht op een vereffeningsaldo van tweemaal hun inbreng.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van september om 20 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
Luik B
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder
- A aandeel recht op één stem;
- B aandeel geen stemrecht;
- C aandeel geen stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: verhoudingsgewijs met hun aandelenbezit;
- aandelen van soort B: verhoudingsgewijs met hun aandelenbezit;
- aandelen van soort C: verhoudingsgewijs met hun aandelenbezit, doch begrensd tot twee maal het
bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, en met een
maximum van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00).
Verdeling van het netto-actief:
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van:
- A aandelen: tachtig/negentigste (80/90ste) van het vereffeningssaldo;
- B aandelen: tien/negentigste (10/90ste) van het vereffeningssaldo
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VANHOUCKE Ignace, geboren te Eeklo op 13 maart 1978, wonende te
6220 Fleurus (Heppignies), Rue de Ransart 43, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Koning Albertlaan 25N.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering, hetzij de heer Vanhoucke Ignace, houder van alle A-,  B- en C-aandelen besluit aan
het bestuursorgaan een volmacht te geven teneinde jaarlijks het aantal aandelen te kunnen wijzigen.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor
Heivers, Schellens & Partners BV te 2200 Herentals, Lantaarnpad 15, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag bestuurder
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie