Ondernemingsnr : 0673547016
Naam
(voluit) : Hungry Hearts Holding
(verkort) : H3
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lege Veldkantlaan 15
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op veertien
september tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten Hungry Hearts Holding, afgekort H3, gevestigd te 2540 Hove,
Lege Veldkantlaan 15, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0673.547.016 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0673.547.016, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, zijnde de heer De
Winter Matthieu, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering beslist eveneens om mevrouw Stevens Alexia, voornoemd, ontslag te
geven uit haar functie van opvolgend statutair zaakvoerder/bestuurder.
Zij worden onmiddellijk herbenoemd als respectievelijk statutair bestuurder en opvolgend statutair
Luik B
bestuurder voor onbepaalde duur in het vijfde besluit (aanneming van nieuwe statuten).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2540 Hove, Lege
Veldkantlaan 15.
    1.  Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Hungry Hearts Holding, afgekort H3. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
-Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen: operationeel,
commercieel, administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, planning, personeelsbeleid
en dergelijke.
-Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
-Het optreden als agent, commissionair of als tussenpersoon in de handel of diensten.
-Handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen.
-Het geven van training en opleiding.
-Administratieve dienstverlening.
-Het voeren van activiteiten met betrekking tot public relations, organisatie van alle mogelijke
evenementen, training & coaching van bedrijven alsook hun medewerkers en partners.
-Het vertegenwoordigen van dj 's, muzikanten, artiesten, sportlui en andere personages, creëren,
produceren en vermarkten van muziek, songs, sounds capes, jingles, voeren van een (platen)label.
-Het managen, beheren, exploiteren van vennootschappen, holdings, in binnen- en buitenland,
alsook het participeren in andere vennootschappen, bedrijven.
-Het organiseren van optredens, concerten, food workshops, muziekhappenings, dansavonden, sport
tornooien enzovoort dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
-Aan- en verkoop, productie, distributie, groot- en kleinhandel van textielgoederen, modeartikelen,
alle artikelen aanverwant aan kledij in de ruimste zin van het woord.
-Advies verlening inzake immobiliën. Advies verlening met betrekking tot eten en voeding.
-Het uitgeven van boeken, magazines, films in de meest brede betekening van het woord.
-Het bouwen en exploiteren van websites en sociale media. De activiteit van webmarketeer.
-Activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handels fondsen.
-De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp.
-Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
laten ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog
op beheer, wederbelegging en opbrengst.
-Aan- en verkoop, huren of verhuren, ruilen van roerende en onroerende goederen en zakelijke
rechten op onroerende goederen, materieel of installaties voor eigen rekening, evenals de werking
ervan. De terbeschikkingstelling van onroerende goederen
-Alle financiële, commerciële , industriële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
-De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng,
fusie, opslorping, samen werking, financiële tussenkomst . . . ) in België of in het buitenland met
bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of
van die aard is dat de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
Luik B
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
-Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Het bevorderen van oprichting van vennootschappen, het nemen van deelnemingen of het verrichten
van investeringen.
-Het waarnemen van  bestuurdersopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitvoeren van
mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
-De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de ven-noot-schap benoemd :
De heer DE WINTER Matthieu, geboren te Kortrijk op zeventien juli negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 15, die verklaart de opdracht te
aanvaarden. 
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Bij beëindiging van zijn ambt van bestuurder, om welke reden ook, zal hij van rechtwege in dezelfde
hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw STEVENS Alexia Vanessa, geboren te Wilrijk op elf
juni negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 2540 Hove, Lege Veldkantlaan 15, heden
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, die verklaart de opdracht te aanvaarden. 
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeelte-lijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtne-ming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergade-ring, met een-voudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergade-ring.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS