N° d'entreprise : 0686640036
Nom
(en entier) : SOFTWASH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Wavre 327
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il en résulte d’un acte reçu par devant Michel de FRÉSART, notaire associé à la résidence de
Schaerbeek, membre de l’association ACT&LEX ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Avenue
Eugène Plasky, 144/1, le 13 décembre 2023, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « SOFTWASH », ayant son siège à 1390 Grez-
Doiceau, Chaussée de Wavre, 327, numéro d’entreprise 0686.640.036, adopte les résolutions
suivantes :
1. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations
En application de l’article 39, §1er, alinéas 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé : « SRL »).
2. Décision de modifier l’objet - Rapport.
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration.
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance dudit rapport, antérieurement aux présentes.
Ledit rapport sera déposé en même temps qu’une expédition des présentes au Greffe du tribunal de
l’entreprise.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet actuel, ce qui suit :
« - E-commerce (en général) ;
- Car sharing (autopartage) ;
- Ride Sharing (partage de trajet) ;
- Carpooling ;
- Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers
(< 3,5 tonnes) ;
- Location de voitures ;
- achat, vente, en gros et au détail, import, export de matériaux et accessoires informatiques,
dépannage, entretien hardware, software, support informatique, hosting solutions, network,
management, network cabelling, programmation informatique, toutes activités relatives à la gestion
de réseau, serveur, webdesign, web development ;
- Toutes activités liées au domaine d'articles électriques, électroniques, informatiques et
bureautiques, de cassettes vidéo et audio ainsi que tous articles audiovisuels, d'appareils et
accessoires pour téléphonie ;
- L'entreprise générale de nettoyage et de désinfection de bâtiments, bureaux, grandes surfaces et
objets divers, le nettoyage des vitres ;
- Toute activité liée au domaine de l'électricité, au sens le plus large du terme, telles que : achat,
vente en gros et au détail, import, export, de matériaux électriques, installations, activités annexes et
autres ;
- L'entreprise de transport national et international de marchandises ;
- L'exploitation de transport de personnes, de marchandises, de messagerie, de courrier express et
tous services se rapportant à cette exploitation ;
- Le commerce en gros et au détail, l'importation, l'exportation, la fabrication, le conditionnement, la
commercialisation, la distribution, la location, la vente sur marches publics, le commerce ambulant ou
autres : de tous produits et denrées alimentaires ainsi que tout ce qui se rapporte à l'alimentation
générale, de fleurs, de fournitures de bureaux, d'articles de cadeaux, de décoration, jouets ainsi que
de tous produits de l'artisanat en général, de tous articles en matière textile et cuir et en toutes autres
matières ayant trait aux industries de textile et de la confection, du vêtement et plus généralement de
l'habillement et de l'ornement, chaussures et maroquinerie en général, d'appareils ménagers et
électroménagers ainsi que de meubles au sens le plus large du terme ;
- L'achat, la vente, l’import, l’export de tous produits directement ou indirectement liés à l'alimentation
générale, aux boissons alcoolisées ou non, aux produits de tabacs, aux articles pour fumeurs ;
- Import, export, placement de vitres et châssis ;
- Toutes activités de bureaux d'intérim ;
- Toutes activités d'intermédiaire, au sens le plus large du terme, dans le domaine de l’organisation
de projets d'enseignement, d'organisation de séminaires, de réunions, de conférences et de diverses
activités sociales ;
- La location de studios meublés ou non meubles ;
- La location, au sens large, de véhicules avec conducteurs ;
- La société pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de
commercialisation, de relations publiques, de prospection de clientèles, d'organisation d'évènements.
- l'achat, la vente, le lotissement, la promotion, la démolition, la reconstruction, la transformation, la
rénovation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l'entretien de tous biens
immeubles bâtis ou non, la négociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant
à des droits immobiliers ou mobiliers en découlant directement et tous services s'y rapportant, la
construction, le parachèvement, l’entretien et la rénovation d’immeubles.
- toutes activités et entreprises relevant du secteur de l’exploitation d’une ou plusieurs stations-
service notamment :
    •  Le débit d’essence, d’huiles et dérivés ainsi que de tous combustibles, lubrifiants et antigels ;
    •  Toutes ventes d’accessoires, pièces, antivols, autoradios, dispositifs de sécurité ou de protection
pour véhicules automobiles, en ce compris les pneus ; le montage ou le placement de ces
accessoires ;
    •  Toutes activités d’un garage de voitures en ce compris toutes opérations d’achat-vente de
véhicules neufs ou d’occasion, à moteur ou non-motorisés ;
    •  La vente d’articles de droguerie, de quincaillerie et d’outillage, de matériaux de construction, d’
articles-cadeau, de tous enregistrements sur tous supports tels que les cassettes vidéo et cassettes
audio, disques de toutes conceptions, d’articles de carterie ou de cartes routières, d’article de presse
et de messagerie, d’articles de jardinerie, d’articles de décoration ou de cristallerie et autres
similaires ;
    •  La vente de fleurs et articles de fleuristerie ;
    •  La location de containers, de véhicules ou d’outils ;
    •  Le commerce de tous produits de petite restauration, d’alimentation et de toutes boissons,
alcoolisées ou non »
3. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de
ladite loi.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la même loi et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SOFTWASH ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet : import-export, commerce en gros et en détail, fabrication, courtage, achat,
vente, location et toutes opérations, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et
généralement quelconques dans les secteurs suivants :
- exploitation de Car-Wash ;
- exploitation de station-service, dépannage sur route ;
- exploitation de garage en mécanique, et de carrosserie ;
- exploitation d’atelier de réparation électrique et électronique ;
- tous types de véhicules automoteurs neufs ou d’occasion ;
- toutes pièces détachées et/ou de rechange et accessoires de tous véhicules neufs ou d’occasion ;
- tous transports commerciaux de biens et de personnes ;
- tous les produits alimentaires, alimentation générales, denrées coloniales, fruits et légumes secs ;
- exploitation de night shop ;
- tous les textiles et confections pour habillement et autres, dame, homme et enfants ;
- tous les accessoires de mode, ceintures, foulards, bijoux de fantaisie ;
- tous les articles de maroquinerie, sacs, chaussures ;
- l’acquisition, la création, l’aménagement, l’agencement, l’installation, l’achat, la vente, la location, la
gestion, la gérance, l’exploitation pour compte propre, pour compte d’autrui, par et avec autrui, des
établissements de type HORECA : à savoir : restaurant, hôtel, motel, taverne, brasserie, friterie,
snack, débits de boissons, dancing, bar, club privé, snack-bar, locaux et salon de consommation,
traiteurs, salles de spectacles, la présente énumération étant exemplative et non limitative, ainsi que
toutes activités relatives à la fourniture de tous produits et services de quelque nature que ce soit en
rapport direct ou indirect avec l’activité mentionnée, et plus généralement toutes activités de secteur
HORECA dans le sens le plus large ;
- exploitation de cabines de télécommunications, de réseaux de communication, de réseaux internet,
antennes paraboliques, satellites, décodeurs digitaux ou analogiques, ainsi que tous les articles
similaires ;
- exploitation de librairie, papeteries, de bureau de tabac ;
- exploitation de boulangerie, pâtisserie,
- exploitation de lavoir automatique,
- tous les articles d’électroménager et matériel de construction,
- tous les appareils électroniques, électriques, informatiques et bureautique, tous films de bandes
magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés permettant leur lecture vision ou
audition ;
- toutes activités connexes, marchés publics : commerce ambulant ;
- achat, vente, fabrication d’appareil téléphonique et GSM ou tout autre moyen de communication ;
- tous les produits de cosmétique, bijoux, parfums, produits de beauté, produit d’esthétique, de
toilette ou de parfumerie, savons, produits d’entretien et d’hygiène ;
- tous les articles de décoration, articles de ménage, d’ameublement, cadeaux, antiquités, brocante,
machines industrielles ;
- tous les meubles, tapis y compris les articles du tiers-monde, articles de revêtement de sol, articles
ménagers, électroménagers ;
- tous les matériaux de construction, sanitaire, toiture et de plomberie ;
- exploitation d’un salon de coiffure, vente de mèches et produits de salon ;
- exploitation d’atelier de réparation électrique et électronique, d’un salon lavoir ;
- toutes activités connexes, marchés publics, commerce ambulants ;
- l’administration d’un patrimoine immobilier ;
- intermédiaire commercial, …
-Entreprise Générale de travaux, de terrassements, pose de câbles et canalisations, rénovation et
réhabilitation de bâtiments (travaux intérieurs et extérieurs), travaux de décoration, tous travaux de
menuiserie et charpenterie (en ce compris pose de châssis), menuiserie intérieure et extérieure,
aménagement de magasins, travaux et entreprise d’électricité, de plomberie, de carrelage, de
chauffage central, de gaz, d’étanchéité, de plafonnage, la quincaillerie, le sanitaire et les matériaux
de construction, de peinture de bâtiments et d’habitation ;
- Electricité générale, exploitation d’atelier de réparation électrique et électronique ;
- Achats-ventes-import-export et commerce en gros de menuiserie, de matériels électrique,…
- Plomberie, chauffage et tout ce qui se rapporte aux travaux immobiliers,
- tous les appareils électroniques, électriques, informatiques, Bureautique,
- tous les produits de cosmétique, de toilette ou de parfumerie, savons et détergents ;
- tous les articles d’horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et
entretien de jardins et de pépinières ;
- E-commerce (en général) ;
- Car sharing (autopartage) ;
- Ride Sharing (partage de trajet) ;
- Carpooling ;
- Location et location-bail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers
(< 3,5 tonnes) ;
- Location de voitures ;
- achat, vente, en gros et au détail, import, export de matériaux et accessoires informatiques,
dépannage, entretien hardware, software, support informatique, hosting solutions, network,
management, network cabelling, programmation informatique, toutes activités relatives à la gestion
de réseau, serveur, webdesign, web development ;
- Toutes activités liées au domaine d'articles électriques, électroniques, informatiques et
bureautiques, de cassettes vidéo et audio ainsi que tous articles audiovisuels, d'appareils et
accessoires pour téléphonie ;
- L'entreprise générale de nettoyage et de désinfection de bâtiments, bureaux, grandes surfaces et
objets divers, le nettoyage des vitres ;
- Toute activité liée au domaine de l'électricité, au sens le plus large du terme, telles que : achat,
vente en gros et au détail, import, export, de matériaux électriques, installations, activités annexes et
autres ;
- L'entreprise de transport national et international de marchandises ;
- L'exploitation de transport de personnes, de marchandises, de messagerie, de courrier express et
tous services se rapportant à cette exploitation ;
- Le commerce en gros et au détail, l'importation, l'exportation, la fabrication, le conditionnement, la
commercialisation, la distribution, la location, la vente sur marches publics, le commerce ambulant ou
autres : de tous produits et denrées alimentaires ainsi que tout ce qui se rapporte à l'alimentation
générale, de fleurs, de fournitures de bureaux, d'articles de cadeaux, de décoration, jouets ainsi que
de tous produits de l'artisanat en général, de tous articles en matière textile et cuir et en toutes autres
matières ayant trait aux industries de textile et de la confection, du vêtement et plus généralement de
l'habillement et de l'ornement, chaussures et maroquinerie en général, d'appareils ménagers et
électroménagers ainsi que de meubles au sens le plus large du terme ;
- L'achat, la vente, l’import, l’export de tous produits directement ou indirectement liés à l'alimentation
générale, aux boissons alcoolisées ou non, aux produits de tabacs, aux articles pour fumeurs ;
- Import, export, placement de vitres et châssis ;
- Toutes activités de bureaux d'intérim ;
- Toutes activités d'intermédiaire, au sens le plus large du terme, dans le domaine de l’organisation
de projets d'enseignement, d'organisation de séminaires, de réunions, de conférences et de diverses
activités sociales ;
- La location de studios meublés ou non meubles ;
- La location, au sens large, de véhicules avec conducteurs ;
- La société pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de
commercialisation, de relations publiques, de prospection de clientèles, d'organisation d'évènements.
- l'achat, la vente, le lotissement, la promotion, la démolition, la reconstruction, la transformation, la
rénovation, la mise en valeur, la location, la sous-location, la gestion et l'entretien de tous biens
immeubles bâtis ou non, la négociation de tous accords et contrats, pour son compte, se rapportant
à des droits immobiliers ou mobiliers en découlant directement et tous services s'y rapportant, la
construction, le parachèvement, l’entretien et la rénovation d’immeubles.
- toutes activités et entreprises relevant du secteur de l’exploitation d’une ou plusieurs stations-
service notamment :
    •  Le débit d’essence, d’huiles et dérivés ainsi que de tous combustibles, lubrifiants et antigels ;
    •  Toutes ventes d’accessoires, pièces, antivols, autoradios, dispositifs de sécurité ou de protection
pour véhicules automobiles, en ce compris les pneus ; le montage ou le placement de ces
accessoires ;
    •  Toutes activités d’un garage de voitures en ce compris toutes opérations d’achat-vente de
véhicules neufs ou d’occasion, à moteur ou non-motorisés ;
    •  La vente d’articles de droguerie, de quincaillerie et d’outillage, de matériaux de construction, d’
articles-cadeau, de tous enregistrements sur tous supports tels que les cassettes vidéo et cassettes
audio, disques de toutes conceptions, d’articles de carterie ou de cartes routières, d’article de presse
et de messagerie, d’articles de jardinerie, d’articles de décoration ou de cristallerie et autres
similaires ;
    •  La vente de fleurs et articles de fleuristerie ;
    •  La location de containers, de véhicules ou d’outils ;
    •  Le commerce de tous produits de petite restauration, d’alimentation et de toutes boissons,
alcoolisées ou non
Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.
Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles,
mobilières et immobilières,  ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière à d’
autres entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l’objet de la
présente société ou qui serait utile au développement ou à l’amélioration de ses affaires.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 Titre II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de
stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles
actions, les apports sont inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes
auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des
présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives. Ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de
mai, à 15 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Article 22 bis. Acomptes sur dividendes
Les présents statuts délèguent à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites
des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant
du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes
annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5. Mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
6. Démission et nomination
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel (ancien gérant),
dont le mandat a été conféré sous l’empire de l’ancien Code des sociétés, et décidera à la prochaine
assemblée générale annuelle sur la décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à UN et de nommer à cette fonction, pour
une durée indéterminée :
- Monsieur AFZAL Asif, né à Haji Chak Gujrat (Pakistan) le 6 septembre 1976, domicilié à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Chaussée de Ninove, 991, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
7. Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège se situe à 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de
Wavre, 327.
8. Mandat spécial.
L’administrateur donne par la présente mandat exprès à DGN CONSULTING, en vue de réaliser
toute démarche nécessaire en vertu de la présente modification des statuts (BCE, TVA,
administrations diverses,…).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise.
                            Michel de FRÉSART, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- rapport de l’administrateur