Ondernemingsnr : 0457160802
Naam
(voluit) : INTERNATIONALE TRANSPORT SERVICE
(verkort) : I.T.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rulakker 3
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 22 december 2020, neergelegd vóór registratie conform
artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten
als volgt gewijzigd:
Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De algemene vergadering beslist
evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van
de zetel blijft: 2460 Kasterlee, Rulakker 3.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd aangesteld tot bestuurder:
-de heer Frans Godelieve MANNAERTS, wonende te 2460 Kasterlee, Rulakker 3
Wijziging voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid. Het werd als volgt omschreven in de nieuwe
statuten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Voor eigen rekening als voor rekening van derden, het vervoeren van goederen, dieren, personen
en zaken in de meest ruime zin van het woord, het vervoeren en slepen van containers en chassis
van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen, dit alles in
binnen- en buitenland.
- Verder de handel, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, brandstoffen en smeermiddelen en
onderdelen voor alle rollend materieel, het huren en verhuren van transportmaterieel, onderhoud en
herstellingen en alle garage en koetswerkactiviteiten.
- Groot- en kleinhandel in producten voor landbouw, tuinbouw en veeteelt, alle graaf- en
grondwerken.
- Uitbating van een café met verkoop van koude en warme snacks, handel in alle dranken.
- De organisatie en verzorgen, de coördinatie van sportieve, culturele, artistieke en sociale
evenementen, recepties, feesten, bijeenkomsten en manifestaties, in de meest ruime zin van het
woord en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven, zowel in het binnen- als in het buitenland,
daarbij inbegrepen de organisatie van toeristische en/of regelmatigheidsrally’s, zowel voor
hedendaagse als voor klassieke auto’s en moto’s.
- Het organiseren van congressen, seminaries, opleidingen, productlanceringen, beurzen, meetings,
optredens, concerten, personeelsfeesten, sportevenementen, jubileums, opendeurdagen,
feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis van het woord. Hiertoe kan zij
allerlei vormen van attracties en vermakelijkheden inhuren of zelf verzorgen.
- Het verrichten van controletaken met betrekking tot hogervermelde activiteiten.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle horeca-activiteiten,
niets uitgezonderd noch voorbehouden, alsmede de daaraan verbonden aan- en verkoop van
eetwaren, dranken alsook tabak. Horeca-activiteiten omvattende onder meer: het uitbaten, inrichten,
huren en verhuren van een hotel, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack-café),
cafetaria, brasseries, foodtrucks, het verzorgen van traiteurdiensten, het verhuren van feestzalen en
van alle horecamaterieel.
- Aan- en verkoop alsook huur en verhuur van diverse goederen waaronder ook feestmateriaal,
feestartikelen en feestbenodigdheden; vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten, tafels, stoelen, krukken, linnen en allerhande andere materialen ten behoeve
van de organisatie van feesten en andere evenementen.
- Het inhuren en ter beschikking stellen van personeel ( hostessen, barmannen, koks, kelners,
portiers, veiligheidsagenten, en andere ).
- Het management en boekingen van artiesten, sportbeoefenaars en andere.
- Het inrichten van vertoningen als promotor.
- Doorverkoop van drukwerk, publiciteit, promotiemateriaal, gadgets.
- Het verlenen van advies en diensten van public relations en publiciteit.
- Het verlenen van administratieve ondersteuning bij voormelde activiteiten
- De import en export van, en de groot- en kleinhandel, agentuur en vertegenwoordiging in alle
goederen, dit rechtstreeks of onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of
tussenpersoon in het algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Alle groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
- De import en export, groot- en kleinhandel in half-afgewerkte en afgewerkte producten.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging.
- Groot- en kleinhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet.
- De import en export van, en de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling in alle soorten nieuwe
en tweedehands goederen in de meest ruime zin van de betekenis.
Luik B
- Het ontwerpen, de vervaardiging, productie, bewerking en assemblage van allerhande goederen,
meubelen en meubelelementen, onderdelen en accessoires van ongeacht welk materiaal.
- Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal
en alle andere managementactiviteiten.
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen uitvoeren,
behalve deze voorbehouden aan depositobanken.
- Het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie,
mobiliteit, communicatie en dergelijke.
- Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van management, beheeradvies, administratieve en
commerciële dienstverlening aan alle bestaande en nog op te richten commerciële en
dienstverlenende ondernemingen.
- Het beheer, bestuur, evenals verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische,
commerciële en administratieve aard aan zelfstandigen, bedrijven en vennootschappen.
- Het uitvoeren van managementopdrachten, het adviseren van vennootschappen, bestuurders en
verenigingen, dienstverlening aan bedrijven, zelfstandigen en vennootschappen.
- Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel in binnen- als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
- Managementtrainingen en consulting.
- Markt- en opinieonderzoek; - studie, organisatie- en coördinatiebureau, evenals het ontwikkelen van
know-how en rendabiliteitstudies.
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van de producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
- Reclamebureau, mediapresentatie, het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving;
prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering
en consulting; technisch, commercieel, administratief, economisch, sociaal en juridisch beheer en
advies.
- Het verlenen van managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van
public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy,
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische
expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het geven van opleidingen, sessies en consultancy in bedrijven, overheden en scholen.
Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zal zich mogen interesseren, door middel van
inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschap.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op
allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven.
De vennootschap mag zich ten gunste van zelfde vennootschappen borg stellen of hen aval
verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
Luik B
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Tevens mag zij in zelfde vennootschappen de
hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar waarnemen en uitoefenen.
De vennootschap mag deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.  Om het gestelde doel te bereiken, mag de vennootschap haar activiteiten zowel in het
binnenland als in het buitenland uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.
Dit in de meest ruime zin met alle aanverwante en nevenactiviteiten.“
Volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
‘SCA Antwerpen’ te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, ten einde de nodige formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de
Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- de gecoördineerde statuten;