Ondernemingsnr : 0842395708
Naam
(voluit) : FIETSEN SCHELDEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 20
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
OMZETTING
Heden, éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig om elf uur.
Voor ons, Meester Brecht REYNTJENS, notaris met standplaats te Wingene, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens, geassocieerde notarissen", met
zetel te Wingene (Zwevezele), Lichterveldestraat 74.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder
firma “FIETSEN SCHELDEMAN VOF”, gevestigd te 8850 Ardooie, Roeselarestraat 20, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0842.395.708;
Opgericht onder de vorm van een vennootschap onder firma bij onderhandse akte gedagtekend op 1
december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012 onder
het nummer 12014640
Waarvan de statuten tot op heden niet meer werden gewijzigd, zo verklaard.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten, die volgens hun uitdrukkelijke verklaring, titularis
zijn van het aantal aandelen, hierna vermeld:
1. De heer SCHELDEMAN, Peter André, geboren te Roeselare op 11 augustus 1978, wonende te
8851 Ardooie, Holdestraat 24;
Titularis van vijftig (50) aandelen;
2. Mevrouw DEGANG, Ilse Ariane, geboren te Roeselare op 19 oktober 1982, wonende te 8851
Ardooie, Holdestraat 24;
Titularis van vijftig (50) aandelen;
In totaal honderd (100) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder voorzitterschap van de heer Scheldeman Peter,
voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de vennoten wordt gehouden
op het kantoor van ondergetekende notaris.
Gelet op het aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
De voorzitter zet uiteen:
A. Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1.1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.
1.2. Wijziging van de benaming van de vennootschap in “FIETSEN SCHELDEMAN” met ingang
vanaf heden.
2. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
omzetting:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 maart 2022 met staat van actief en passief van 31
Luik B
december 2021 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel
te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0466.426.860, vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, de dato 24 maart
2022, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van
het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap, met
ingang vanaf heden, met dezelfde naam, hetzelfde vermogen, en zonder wijziging van de bedragen
van de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31
december 2021.
4. Vaststelling van de nieuwe statuten van de vennootschap in overeenstemming met de voormelde
agendapunten, met de gewijzigde juridische rechtsvorm van een besloten vennootschap en in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen - volmacht.
6. Ontslag en benoeming bestuurder.
7. Herformulering van het adres van de zetel.
B. Oproepingen:
1. Dat beide vennoten aanwezig zijn of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2. Dat de enige zaakvoerder, te weten de heer Scheldeman Peter, aanwezig is, zodat het bewijs van
zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
C. Geldige samenstelling:
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere
wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht:
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende
beslissingen te akteren.
EERSTE BESLUIT
1. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een
integrale vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers;
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, elektrische fietsen, spellen en speelgoed;
- Kleinhandel in fietsen;
- Kleinhandel in elektrische fietsen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- Reparatie van fietsen en elektrische fietsen;
- Detailhandel in fietsen en gespecialiseerde winkels;
- Verhuur van fietsen en elektrische fietsen;
- Verhuur, lease en verkoop van sport- en recreatieartikelen;
- Groot- en kleinhandel in sportdranken en –voeding;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voorzover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als
tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook elke bestuurs- en beheerstaak aanvaarden of als vereffenaar optreden in
andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.”
2. De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “FIETSEN
SCHELDEMAN”, met ingang vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 maart 2022 met staat van actief en passief van 31
december 2021 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel
te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0466.426.860, vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, de dato 24 maart
2022, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van
het bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021
die het bestuursorgaan van de VOF FIETSEN SCHELDEMAN heeft opgesteld met een balanstotaal
van 735.529,02 EUR en een nettoactief van 413.344,45 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
behoudens het niet aanleggen van een waardevermindering op de handelsvorderingen ten belope
van op 5.950,00 EUR. Het bedrag van het gecorrigeerd nettoactief van de VOF FIETSEN
SCHELDEMAN bedraagt aldus 407.394,45 EUR.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
- De hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief
en passief op datum van 31 december 2021 (ad 387.200,08 EUR) aangezien wij onze opdracht pas
na balansdatum mochten ontvangen en aldus niet in de mogelijkheid waren om een fysische
voorraadcontrole uit te voeren.
Luik B
- Het bestaan van de kas opgenomen in de staat van actief en passief op datum 31 december 2021
(ad 1.821,32 EUR) aangezien wij onze opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen en
derhalve niet in de mogelijkheid waren om een fysische telling uit te voeren.
- De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens
sociale schulden naar aanleiding van een sociale inspectie.
Het gecorrigeerd nettoactief van de VOF FIETSEN SCHELDEMAN ten belope van 407.394,45 EUR
is niet kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021 opgenomen
bedrag van het ingebracht vermogen ad 50.000,00 EUR.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 50.000,00 EUR omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere. Het
bedrag van de wettelijke reserve (ad 5.000,00 EUR) zal ingevolge de voorgenomen omzetting van de
vennootschapsvorm omgezet worden in een statutair onbeschikbare reserve.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten van de commanditaire vennootschap ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de VOF FIETSEN
SCHELDEMAN naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.”
DERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De besloten vennootschap “FIETSEN SCHELDEMAN” is de voortzetting van de vennootschap onder
firma “FIETSEN SCHELDEMAN”, met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging
wordt aangebracht aan het vermogen, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve
en passieve rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief
afgesloten op 31 december 2021. Ook de naam blijft ongewijzigd, zijnde “FIETSEN SCHELDEMAN”.
De besloten vennootschap “FIETSEN SCHELDEMAN” behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de vennootschap onder firma “FIETSEN SCHELDEMAN” is ingeschreven alsook haar
rechtspersoonlijkheid.
De algemene vergadering beslist om het vroegere ingebracht vermogen van de vennootschap onder
firma, dat werd vastgesteld op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), alsook de wettelijke reserve, ten
belope van vijfduizend euro ((€ 5.000,00) beschikbaar te maken en te boeken op een beschikbare
eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. De omzetting van de vennootschap onder firma “FIETSEN SCHELDEMAN” in de besloten
vennootschap “FIETSEN SCHELDEMAN” geschiedt op basis van de staat van actief en passief,
afgesloten op 31 december 2021. Alle verrichtingen die sedert die datum door de vennootschap
onder firma “FIETSEN SCHELDEMAN” werden gedaan, worden aanzien als te zijn verricht in naam
en voor rekening van de besloten vennootschap “FIETSEN SCHELDEMAN”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “FIETSEN
SCHELDEMAN”.
Elke vennoot zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap “FIETSEN SCHELDEMAN”
ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette vennootschap “FIETSEN SCHELDEMAN”.
Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding, als volgt:
- de heer SCHELDEMAN Peter, voornoemd, bekomt vijftig (50) aandelen, waarvan de
lidmaatschapsrechten volledig door hem worden uitgeoefend;
- mevrouw DEGANG Ilse, voornoemd, bekomt vijftig (50) aandeel, waarvan de lidmaatschapsrechten
volledig door haar worden uitgeoefend.
Aandacht:
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen in geval van omzetting van een vennootschap onder firma, de
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de tekst hier verkort volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FIETSEN SCHELDEMAN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems en ook
kinderfietsen en –driewielers;
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, elektrische fietsen, spellen en speelgoed;
- Kleinhandel in fietsen;
- Kleinhandel in elektrische fietsen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- Reparatie van fietsen en elektrische fietsen;
- Detailhandel in fietsen en gespecialiseerde winkels;
- Verhuur van fietsen en elektrische fietsen;
- Verhuur, lease en verkoop van sport- en recreatieartikelen;
- Groot- en kleinhandel in sportdranken en –voeding;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
Luik B
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voorzover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als
tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook elke bestuurs- en beheerstaak aanvaarden of als vereffenaar optreden in
andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
Luik B
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering wijst de besloten vennootschap AXXI, met zetel te 8520 Kuurne,
Brugsesteenweg 513 en ondernemingsnummer 0447.230.277 aan, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de overheidsadministraties en met het oog op de wijziging
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
ZESDE BESLUIT
1. De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, de heer Scheldeman Peter,
voornoemd, te ontslaan. De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Scheldeman Peter
voor het door hem uitgeoefend mandaat tot op 31 maart 2022.
2. De algemene vergadering (her)benoemt de heer Scheldeman Peter, voornoemd, als gewone
bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 31 maart 2022.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te herformuleren en te corrigeren naar 8850
Ardooie, Roeselaarsestraat 20.
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 11.30 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met staat van actief
en passief, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.