Ondernemingsnr : 0690875768
Naam
(voluit) : Studiebureau Haciënda
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekamerstraat 46
 : 9688 Maarkedal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 23 juni 2022, geregistreerd te
Oudenaarde op 27 juni 2022, 34 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 16567. Ontvangen:
vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLISSING – naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door “Studiebureau Haciënda” te
vervangen door “E&C Bouw”. De vennootschap draagt vanaf heden de naam “E&C Bouw”.
 
VIERDE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 22
juni 2022 aangaande de schrapping en vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
 
VIJFDE BESLISSING – wijziging   voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of in samenwerking met derden alle verrichtingen die, algemeen genomen,
Luik B
op een of andere wijze verband houden met:
Specifieke activiteiten
    •  het vervoer van goederen, over de weg, alsmede maar niet beperkend de activiteiten met
betrekking tot het vervoer van grond;
    •  het optreden als vervoersmanager;
    •  ondersteunende activiteiten in verband met vervoer van goederen zoals, maar niet beperkend,
terminal en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag, de exploitatie van bepaalde delen van de
vervoersinfrastructuur of activiteiten met betrekking tot de vrachtbehandeling juist voor, na of tijdens
het transport;
    •  verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedieningspersoneel;
    •  loonwerken en ondersteunende activiteiten voor de landbouw;
    •  het bouwrijp maken van terreinen met inbegrip van het ruimen, het grondverzetten (graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen) en het draineren van terreinen;
    •  slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  de bouw van paden, autowegen, straten en andere wegen voor voertuigen en voetgangers en
andere wegdekwerkzaamheden;
    •  terrasaanleg en renovatie;
    •  uitvoeren van metsel en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen;
    •  groot en kleinhandel van bouwmaterialen;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  oppervlaktebehandeling en verspanend bewerken van metalen zoals onder andere het
afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal en boren, draaien, frezen,
vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen
stukken;
    •  het verrichten van schrijnwerk met onder meer het plaatsen en vervaardigen van binnenof
buitenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
    •  het vervaardigen van ander schrijn en timmerwerk zoals die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de
bouw zoals: balken, liggers, kepers, deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, trappen, en trapleuningen;
    •  het gieten en polieren van beton, het uitvoeren van alle voorbereidende werken daaromtrent, het
plaatsten van netten, versterkingen en alle mogelijke constructies;
    •  het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  het verrichten van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden met onder andere de bouw
van funderingen inclusief heien; optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten;
    •  onderhoud en herstelling van land en tuinbouwmachines
    •  verhuur en lease van land en tuin, land en bouwmachines en werktuigen en andere materiële
goederen met of zonder bedieningspersoneel;
    •  het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: particuliere
en openbare woningbouw; openbare en semiopenbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen,
administratieve gebouwen, kerken, enz.; gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen,
kerkhoven, enz.); wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens) ;
industriële en commerciële gebouwen;
    •  de beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.) ; sportvelden
(voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere
recreatieve parken ; plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende
gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties) ; de beplanting en vormgeving van
het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding ; de boomchirurgie, met
inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
    •  andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof zoals maar niet
beperkend: serres, veranda's, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,…;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in voornoemde gebieden.
Holdingvennootschap
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of
Luik B
op enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
    •  Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht in andere ondernemingen;
    •  Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of
duur, aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere
ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of
ondernemingen.
    •  Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
het zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de
meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst
van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in dit verband:
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
    •  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
    •  Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
    •  Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en
het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur,
management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie,
productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het
besturen van vennootschappen;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
Luik B
coaching, technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het verrichten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een verkooporganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp of doel.
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
zodat de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
    •  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten
onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
Algemeen
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties
verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
 
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam ‘E&C Bouw’.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden of in samenwerking met derden alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
Specifieke activiteiten
    •  het vervoer van goederen, over de weg, alsmede maar niet beperkend de activiteiten met
betrekking tot het vervoer van grond;
    •  het optreden als vervoersmanager;
    •  ondersteunende activiteiten in verband met vervoer van goederen zoals, maar niet beperkend,
terminal en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag, de exploitatie van bepaalde delen van de
vervoersinfrastructuur of activiteiten met betrekking tot de vrachtbehandeling juist voor, na of tijdens
het transport;
    •  verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedieningspersoneel;
    •  loonwerken en ondersteunende activiteiten voor de landbouw;
    •  het bouwrijp maken van terreinen met inbegrip van het ruimen, het grondverzetten (graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen) en het draineren van terreinen;
    •  slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  de bouw van paden, autowegen, straten en andere wegen voor voertuigen en voetgangers en
andere wegdekwerkzaamheden;
    •  terrasaanleg en renovatie;
    •  uitvoeren van metsel en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen;
    •  groot en kleinhandel van bouwmaterialen;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  oppervlaktebehandeling en verspanend bewerken van metalen zoals onder andere het
afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal en boren, draaien, frezen,
vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen
stukken;
    •  het verrichten van schrijnwerk met onder meer het plaatsen en vervaardigen van binnenof
buitenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
    •  het vervaardigen van ander schrijn en timmerwerk zoals die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de
bouw zoals: balken, liggers, kepers, deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, trappen, en trapleuningen;
    •  het gieten en polieren van beton, het uitvoeren van alle voorbereidende werken daaromtrent, het
plaatsten van netten, versterkingen en alle mogelijke constructies;
    •  het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  het verrichten van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden met onder andere de bouw
van funderingen inclusief heien; optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten;
    •  onderhoud en herstelling van land en tuinbouwmachines
    •  verhuur en lease van land en tuin, land en bouwmachines en werktuigen en andere materiële
goederen met of zonder bedieningspersoneel;
    •  het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: particuliere
en openbare woningbouw; openbare en semiopenbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen,
administratieve gebouwen, kerken, enz.; gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen,
kerkhoven, enz.); wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens) ;
industriële en commerciële gebouwen;
    •  de beplanting voor: gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.) ; sportvelden
(voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en andere
recreatieve parken ; plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende
gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties) ; de beplanting en vormgeving van
Luik B
het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding ; de boomchirurgie, met
inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van grote bomen;
    •  andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.);
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof zoals maar niet
beperkend: serres, veranda's, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,…;
    •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in voornoemde gebieden.
Holdingvennootschap
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of
op enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
    •  Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht in andere ondernemingen;
    •  Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of
duur, aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere
ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of
ondernemingen.
    •  Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
het zich borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de
meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
    •  De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst
van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in dit verband:
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als
gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende
goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende
onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;
    •  Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
    •  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
    •  Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
Luik B
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
    •  Alle mogelijke advies, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
    •  Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en
het uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur,
management, administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie,
productie en ontwikkeling, distributie, processing, technieken van commerciële organisatie en het
besturen van vennootschappen;
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het verrichten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een verkooporganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig management.
    •  Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp of doel.
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
zodat de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
    •  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten
onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
Algemeen
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
…
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
...
Artikel 10. Overdracht van aandelen
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor of een financiële weerslag
hebben op de vennootschap van een bedrag dat de som van VIJFTIENDUIZEND EURO (€
15.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist
indien er minstens twee bestuurders zijn benoemd. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel
niet worden ingeroepen tegen derden.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
…
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste  zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
…
 
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
…
 
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
…
 
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 21. Verdaging
…
 
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
…
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
…
 
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
…
 
Luik B
Artikel 30. Gemeen recht
...”
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9688 Maarkedal,
Koekamerstraat 46.
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan Jurgen De Jonghe, Tanja De
Naeyer en Julie De Roy, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, het digitaal
effectenregister e-stox, het UBO-register en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit
te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en  neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.