Nº d'entreprise : 0465 001 172
Nom
(en entier) : Noshaq Spin-Offs
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pré-Ailly 4, 4031 Angleur
Objet de l'acte : Démission/ nomination + changement siège
Extrait de la résolution écrite du Conseil d'administration du 1er décembre 2023
( ... )
RESOLUTION UNIQUE - REMPLACEMENT DU DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de mettre fin au mandat du délégué à la gestion journalière,
à savoir la S.A. NOSHAQ, dont le représentant permanent est Monsieur Benoît FELLIN, avec effet immédiat.
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer délégué à la gestion journalière Monsieur Benoît
FELLIN, avec effet immédiat.
Son mandat sera exercé gratuitement jusqu'à décision contraire du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration mandate Madame Cristina SALAMONE afin de réaliser l'ensemble des
formalités en vue de la publication de la désignation susvisée au Moniteur belge.
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du 15 novembre 2024
( ... )
1.GOUVERNANCE - NOSHAQ SPIN-OFFS S.A.
-Désignation de Monsieur Benoît FELLIN en qualité de Délégué à la gestion journalière (« CEO »)
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Monsieur Benoît FELLIN en qualité de délégué à la gestion
journalière de la société Noshaq Spin-Offs S.A.
-Désignation de Monsieur Jean-Michel JAVAUX en qualité de Président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Monsieur Jean-Michel JAVAUX en qualité de Président
du Conseil d'administration de la société Noshaq Spin-Offs S.A.
-Désignation de Madame Valérie SARETTO en qualité de Vice-Présidente du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration désigne à l'unanimité Madame Valérie SARETTO en qualité de Vice-Présidente
du Conseil d'administration de la société Noshaq Spin-Offs S.A.
-Système d'approbation des dépenses et pouvoirs de signature des virements bancaires
Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité « le système d'approbation des dépenses et pouvoirs de
-Modification de l'adresse du siège: Rue Lambert Lombard, 3, 4000 Liège
Conformément aux statuts de la société, le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la modification
du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège.
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame Aude
LAMBY, chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités éventuelles de publication de ces
différents changements.
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique adoptée en date du 12 novembre 2024
L'Actionnaire unique prend acte de la démission de leur mandat d'administrateurs de Noshaq Spin-Offs
S.A., avec effet au 12 novembre 2024, de :
-NOSHAQ S.A., représentée par Benoît FELLIN,
-NOSHAQ PARTNERS S.R.L., représentée par Fabian MARCQ,
-NOSHAQ EUROPE 3, représentée par Eric BRANDT,
-Monsieur Michel MOUTSCHEN,
-GESVAL S.A. représentée par Madame Anne-Sophie NYSSEN, et
-VENTURE COACHING S.R.L., représentée par Madame Nathalie BENOIT.
En remplacement, l'Actionnaire unique appelle aux fonctions d'administrateurs, avec effet à l'issue de la
présente assemblée générale, les personnes suivantes :
·Monsieur Pascal CARLENS ;
·Monsieur Matthieu DE WINTER,
·La S.A. NETHYS représentée par Monsieur Grégory DEMAL ;
·Monsieur Eric DEWINGAERDEN ;
·Monsieur Nicolas DUMAZY ;
·Monsieur Jean-Michel JAVAUX ;
·Monsieur Christophe LECLERCQ ;
·Monsieur Henri LEMAITRE ;
·Madame Marielle PAPY ;
·Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
·Madame Valérie SARETTO ;
·Madame Joyce WIECZOREK ;
.Madame Joana WITHOFS ;
·Monsieur Jérôme HARDY; et
·Madame Christine DEFRAIGNE.
Ces mandats arriveront à échéance le 17 février 2028. Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
L'Actionnaire unique donne mandat à Madame Cristina SALAMONE ainsi qu'à Madame Aude LAMBY,
chacune individuellement, en vue de procéder à toutes les formalités de publication de ces
démissions/désignations.