Ondernemingsnr : 0658939014
Naam
(voluit) : SAHMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SAHMA", waarvan de
zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek, Pontbeekstraat 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
VIJFDE BESLISSING: Zetelverplaatsing
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 1702 Dilbeek, Pontbeekstraat 2, met ingang
vanaf 19 januari 2024.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer de
beslissing van zetelverplaatsing naar een adres in het Vlaamse Gewest en de afschaffing van de
soorten van aandelen), met de huidige toestand van de Vennootschap en met de toepasselijke
taalwetgeving.
Een uittreksel van deze nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "SAHMA".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ - het huren, onderverhuren, aankopen en verwerven van alle zakelijke rechten of de volle
eigendom van een onroerend goed met het oog om er hetzij haar zetel of een exploitatiezetel te
vestigen, hetzij haar bestuurders en hun gezinsleden er te huisvesten als hoofd- of tweede
verblijfplaats, inclusief door het gratis ter beschikkingstelling ervan op naam van haar bestuurders of
werknemers en hun gezinsleden, alsook de aan- en verkoop van de volle eigendom of van alle
zakelijke rechten, de verhuur, onderverhuur, bouw, verbouwing, opwaardering of alle gelijkaardige
operaties voor om het even welk onroerend goed, ongeacht de bestemming ervan, en, meer in het
algemeen, het beheer en de opwaardering van onroerende activa, met of zonder rechtstreeks
verband met haar andere activiteiten;
 - de aanleg en het onderhoud van verschillende soorten gronden, waaronder de aanleg en het
onderhoud van speeltuinen en sportterreinen, parken en tuinen, inclusief werken van beplanting,
omheiningen en palissades;
- en in het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
vastgoedontwikkeling in de breedste zin van het woord;
2/ de exploitatie van winkels met meerdere afdelingen, de aankoop, groothandel, half-groothandel,
detailhandel, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelaardij van alle artikelen en goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie van een winkel met meerdere
afdelingen, met name droge en verse voeding, textiel, bazaar en vrije tijd, en alle andere producten,
goederen en artikelen in het algemeen van welke aard dan ook waarvan de handel is toegestaan;
3/ - alle algemene diensten en, in het bijzonder, de activiteit van tussenpersoon in diensten en
investeringen, in het bijzonder de activiteiten van een onderzoeksbureau, van organisatie en advies
in financiële, commerciële of sociale aangelegenheden of de activiteiten van commerciële
tussenpersoon;
- marktontwikkeling, het introduceren en samenbrengen van commerciële partners, het bemiddelen
tussen commerciële partners, het bieden van specifieke juridische begeleiding bij marketing- en
verkoopstrategieën en het leveren van studies, expertises en advies in alle materie, met name die
betrekking hebben op haar bestaande activiteiten;
4/ de organisatie van evenementen, incentives, banketten, diners, recepties en allerhande
festiviteiten; de organisatie van cocktails, conferenties, seminaries en congressen, concerten en
recitals, sportieve en culturele evenementen. Dit alles zowel  in België en in het buitenland;
5/ de verwerving, verkoop en exploitatie, in welke vorm dan ook, van alle licenties,
fabrieksmerken, octrooien, uitvindingen, alsmede de invoer, uitvoer en meer in het algemeen de
handel in al zijn vormen en in de ruimste zin van het woord van alle industriële uitrustingen, met
inbegrip van alle toebehoren en diverse materialen alsmede de grondstoffen, die nodig of nuttig zijn
voor de uitoefening van haar voorwerp;
6/ Het opbouwen van nationale, regionale en internationale netwerken met invloed.
Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
particulieren of vennootschappen, verbonden of niet verbonden.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerend verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan op gelijk welke wijze belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen die, geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig of verwant voorwerp heeft als het hare of
die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtsperso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 20 mei om 14.30 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de vorige werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Syrche De Schepper, Matthias Van Dorpe en
Natacha Put, woonstkeuze gedaan hebbende te 1702 Dilbeek, Pontbeekstraat 2, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris