Nº d'entreprise 0562.902.678
Nom
MAPIN	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	Chaussée d'Alsemberg 842
1180 Uccle
Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS AU CSA - TRANSFERT DU SIEGE EN
FLANDRE - ADOPTION DE STATUTS EN NEERLANDAIS
D'un procès-verbal dressé le vingt-quatre juillet deux mil vingt-quatre par Maître Nicolas van Raemdonck, notaire
à la résidence de Schaerbeek, enregistré 13 rôles 0 renvoi au bureau d'Enregistrement Bureau Sécurité Juridique
Bruxelles 5 le vingt-six juillet deux mil vingt-quatre, référence ACP (5) volume 000 folio 000 case 20544. Reçu
cinquante euros zéro eurocent (50€). Le Receveur,
: Il résulte que l'assemblée générale a pris à l'unanimité les décisions suivantes :
1. transférer le siège de la société à l'adresse suivante : Sportstraat 21 à 1930 Zaventem, sous la condition.
suspensive de l'adoption de la quatrième résolution ci-après.
2. soumettre entièrement la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3. adopter la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme
:	actuelle, c'est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l'assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société
étaient convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, et que la partie
non encore libérée du capital était convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en
application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses.
4. En conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale a décidé d'adopter une nouvelle version'
des statuts, conforme au Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet, et en néerlandais
suite au transfert du siège de la société en région flamande.
5. 1. Démission du gérant
L'assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée a nommé comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur LOPES FERREIRA Nunes, domicilié à 3080 Tervuren, Zuerbergstraat 22, présent et ayant
accepté.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice
de ce mandat.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant
démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
6. L'assemblée a conféré tous pouvoirs :
- à l'administrateur pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire soussigné pour la coordination des statuts et le dépôt du texte coordonné conformément aux
dispositions légales;
- à l'administrateur, avec faculté de substitution, afin de signer et déposer toute déclaration et pour
l'accomplissement de toutes les formalités auprès du guichet d'entreprises, de la Banque Carrefour des
Entreprises, de l'administration de la TVA et pour toutes autres formalités éventuelles qui découlent des
décisions prises par cette assemblée générale extraordinaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Nicolas van RAEMDONCK
Notaire
Déposé ce jour : expédition dudit P.V.