Ondernemingsnr : 0435132201
Naam
(voluit) : PIOCHEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 36
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 april 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De vergadering besliste om de statutaire looptijd van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar
voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december.
Hierop werd beslist om het lopende boekjaar te verkorten en aldus af te sluiten op 31 december
2020.
De bepaling ter zake in de statuten werd dienovereenkomstig gewijzigd zoals hierna opgenomen.
2. WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING
De vergadering besliste om ook de datum van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering
(ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op
de derde dinsdag van de maand mei om zeventien (17h00 CET), met dien verstande dat indien die
dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2021 na de afsluiting van het lopende en verkorte
boekjaar.
De bepaling ter zake in de statuten werd dienovereenkomstig gewijzigd zoals hierna opgenomen.
3. ACTUALISERING VOORWERP
Na voorafgaande kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde
actualisering en wijziging van de omschrijving van het voorwerp, besliste de vergadering om de
huidige statutaire omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald
te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het voormelde verslag.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft,
luidt voortaan zoals hierna opgenomen; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat
deze voornamelijk tekstuele actualisering geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de
Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
4. WIJZIGING BESTUURSVORM
De vergadering besliste om de bestuursvorm van de Vennootschap te wijzigen van een monistisch
bestuur naar een eenhoofdig bestuur zoals toegelaten door de artikelen 7:101 e.v. van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besliste om dienovereenkomstig te voorzien in een volledige nieuwe statutair
regeling inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor een naamloze vennootschap
met een enige bestuurder, alsmede inzake de ondertekening van afschriften en uittreksels van
notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering, alsmede inzake het dagelijks
bestuur van de Vennootschap.
Luik B
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een enig
bestuurder.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
5.1. De statutaire bepaling inzake het voorwerp werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
 De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
 De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als financiële aard), omvattende onder
meer en in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband
houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van
zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk
gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en
consulting in het algemeen en alle in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het
bijzonder;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
Luik B
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van
vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate
finance;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer
maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica
en administratie.
 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend en/of roerend vermogen, in
de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten die zij tot voorwerp heeft en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- alle verrichtingen van vastgoedbeheer in de ruimste zin zowel in het algemeen als in het bijzonder
op juridisch, financieel, fiscaal, bouwtechnisch, praktisch, commercieel, administratief of
bedrijfseconomisch gebied, met inbegrip van het nakijken en het doorrekenen van facturatie, het
voeren van onderhandelingen en het sluiten van overeenkomsten in de ruimste zin (inclusief
dadingen), het voeren van juridische en/of administratieve procedures (inclusief het afstand van doen
van zulke procedures), dit alles zowel in eigen naam en/of in naam en voor rekening van derden
(opdrachtgevers);
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals het verwerven
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag echter geen
beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot haar
voorwerp, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van
welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en
dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook
optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke
zij participeert.”
5.2. De specifieke statutaire bepalingen inzake het eenhoofdig bestuur luiden als volgt:
“Artikel 10: Eenhoofdig bestuur
10.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast
de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt
Luik B
bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
De enige bestuurder kan niet worden ontslagen zonder zijn instemming, behalve ingeval van ontslag
om wettige redenen.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, heeft de vereffening van de besturende
rechtspersoon bij de sluiting van de vereffening van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
10.2. Aansprakelijkheid
De enige bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere
hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk
met de besturende rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening uitvoert.”
5.3. De statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur werden gewijzigd en luiden voortaan als
volgt:
“Artikel 12: Dagelijks bestuur
12.1. Benoeming
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden
belast met het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun bevoegdheid en van hun eventuele
vergoeding en kan perken stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het
dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheid niet delegeren aan derden
noch bijzondere volmachten verlenen in het kader van het dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In voorkomend geval dienen de vigerende wettelijke
bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
12.2. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.”
5.4. De statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan werden
gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 13: vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap eveneens worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
5.5. De statutaire bepaling inzake de jaarvergadering werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van
de maand mei om zeventien uur (17h00 CET); indien die dag echter samenvalt met een wettelijke
feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.”
5.6. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 19: deelneming aan de algemene vergadering
19.1. toelatingsvoorwaarden
Luik B
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De enige bestuurder mag steeds de algemene vergadering bijwonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
19.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.”
5.7. De statutaire bepaling inzake het boekjaar werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 22: boekjaar
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.”
6. ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
6.1. De vergadering bevestigde en bekrachtigde uitdrukkelijk de onderhands genomen beslissingen
van de bijzondere algemene vergadering van 2 maart 2020 die inmiddels ook reeds bekendgemaakt
werden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 17 maart 2020 onder nummer 20040945, te
weten:
- het ontslag van alle vroegere bestuurders; en
- de benoeming van de heer BRON Dirk Jan, geboren te Waddinxveen (Nederland) op 10 mei 1960,
wonende te 2742DD Waddinxveen (Nederland), Wilgenhorst 53, als enige bestuurder in de
Vennootschap in overeenstemming met de mogelijkheid hiertoe voorzien in het WVV en zoals ook
geregeld in de nieuwe statuten van de Vennootschap.
Gelet op de nieuwe bestuursvorm van de Vennootschap bestaande uit een eenhoofdig bestuur
waarbij de enige bestuurder overeenkomstig de statuten voortaan de Vennootschap in alle
verrichtingen in en buiten rechte, inclusief in het kader van het dagelijks bestuur, alleen
vertegenwoordigt, werd er voor zoveel als nodig uitdrukkelijk een einde gesteld aan de functie van de
BRON Dirk, voornoemd, als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap.
6.2. De vergadering stelde hierop vast dat de benoeming van de enige bestuurder is gebeurd buiten
de statuten en voor onbepaalde tijd is.
Er werd tevens uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in de nieuwe statuten, dat de voornoemde
enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de
Vennootschap en dat voortaan de instemming van de enige bestuurder vereist is voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan aandeelhouders en voor zijn ontslag.
7. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de heer SCHENK Gunther, medewerker van de Vennootschap, met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de leden van haar bestuursorganen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte
als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of
de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)