Ondernemingsnummer :
0895030381
Benaming :
(voluit) :
SAFELANE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wingepark 7
3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAFELANE", waarvan de zetel
gevestigd is te B-1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405, besloten heeft :
1/ het "statutair" karakter van de zaakvoerder af te schaffen en, bijgevolg,de tekst van artikel 11 van
de statuten als volgt te vervangen :
" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al
dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoefend.”
2/ akte te nemen van het ontslag van de heer SMEESTERS Jeroen en de heer SMEESTERS Dieter
als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, dit met ingang vanaf 15 november 2018.
De vergadering heeft besloten, met volle kennis van zaken, om volledige kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerders van elke verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de
uitoefening van hun opdracht. De vergadering heeft erkend dat zij volledig ingelicht werd in dit
verband en perfect op de hoogte te zijn van de manier waarop voornoemde zaakvoerders hun
opdracht gedurende diezelfde periode hebben uitgevoerd. De vergadering heeft beslist om de
definitieve kwijting op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende jaarvergadering
Voormelde vergadering heeft besloten als (gewone) niet statutaire zaakvoerder te benoemen, voor
onbepaalde duur en met ingang van 15 november 2018, met alle bevoegdheden voorzien in de
statuten:
- de vereniging zonder winstoogmerk “Royal Automobile Club de Belgique – Koninklijke Automobiel
Club van België (R.A.C.B – K.A.C.B.)”, waarvan de zetel gevestigd is te B-1040 Brussel, Aarlenstraat
53, met ondernemingsnummer BTW BE 0403.465.164 RPR Brussel, dewelke voor het waarnemen
van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform
artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer MAEYENS Frédéric
Dominique, geboren te Anderlecht, op 20 december 1972, wonende te B-1180 Ukkel,
Wolvendaellaan 125.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Secur-Advice", waarvan de zetel
gevestigd is te B-3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29, met ondernemingsnummer BTW BE
0659.861.997 RPR Leuven, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd
zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen, zijnde Mevrouw GENOE Karin Stephanie, wonende te B-3384 Glabbeek,
Steenbergestraat 29.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met een onderhandse volmacht in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.