Ondernemingsnr : 0427742680
Naam
(voluit) : BUSINESSPARK RIVIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 45
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 8 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BUSINESSPARK RIVIUM”,
met zetel te 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45, met ondernemingsnummer 0427.742.680, en
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
derde besluit: ontslag en herbenoeming van bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de voornoemde heer Henri BEHIELS en de voornoemde
mevrouw Thérèse VERHOEVE, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van huidige
vennootschap, dat eindigt met deze vergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun
mandaat.
De vergadering stelt aan als nieuwe enige niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf deze
vergadering: 1/ de voornoemde heer BEHIELS Henri Herman Octavie Marcel, geboren te Leuven op
11 november 1946, wonende te 9200 Dendermonde, Mevrouw Courtmansstraat 20, en 2/ de
voornoemde mevrouw VERHOEVE Thérèse Anna Adhemar Cornelius, geboren te Klerken op 24 juli
1947, wonende te 9200 Dendermone, Mevrouw Courtmansstraat 20, die verklaren dit mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun
bestuursmandaat. Hun opdracht gaat in met deze vergadering en eindigt bij de jaarvergadering van
tweeduizend en negenentwintig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
vijfde besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek,
Antwerpsesteenweg 45.
zesde besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “BUSINESSPARK RIVIUM”, beslissen de hierboven herbenoemde
bestuurders, met name de heer Henri BEHIELS en mevrouw Thérèse VERHOEVE, beiden
voornoemd, met eenparigheid van stemmen:
    •  te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar, de heer BEHIELS Henri
Herman Octavie Marcel, geboren te Leuven op 11 november 1946, wonende te 9200 Dendermonde,
Mevrouw Courtmansstraat 20. Overeenkomstig Artikel 21 in de statuten is de gedelegeerd
bestuurder bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
    •  te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer BEHIELS Henri Herman Octavie
Marcel, geboren te Leuven op 11 november 1946, wonende te 9200 Dendermonde, Mevrouw
Courtmansstraat 20.
    •  aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: de heer BEHIELS Henri Herman Octavie Marcel,
geboren te Leuven op 11 november 1946, wonende te 9200 Dendermonde, Mevrouw
Courtmansstraat 20. Dit mandaat is onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste
vertegenwoordiger mag  niet worden ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voornoemde heer Henri BEHIELS was hier aanwezig en verklaarde deze benoeming te aanvaarden,
en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.