Ondernemingsnr : 0668504501
Naam
(voluit) : SG tuinen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 1
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal verleden op 13 juni 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "SG TUINEN", zetel:
9230 Wetteren, Kasteeldreef 1, ondernemingsnummer: 0668.504.501 en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
- Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van punt 2) van artikel 3 van de statuten als volgt:
“2)
- Alle activiteiten aangaande voorbereiding van de bouwwerven, slopen van gebouwen en andere
bouwwerken, het ruimen van terreinen alsook het grondverzet, meer bepaald graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, aansluitend daarbij wordt ook voorzien in het verlagen
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waaronder verstaan het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken. De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
het bouwen van individuele huizen
- Voor rekening van derden metsel- of betonwerken aan gebouwen uitvoeren of daaraan
veranderingen of herstellingen aanbrengen, of in functie van bovenvermelde werken
geprefabriceerde elementen plaatsen die tot de ruwbouw of onderdakbrengingswerken behoren
De werken omvatten metsel-, bekistings-, wapenings- en betoneringswerken aan gebouwen, de
funderingen, de bouw van muren, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen – werken
die onder de naam ruwbouw en onder kap brengen gekend zijn – evenals de aanpassing- en/of
herstellingswerken in metselwerken of beton aan deze gebouwen
- De onderneming zal kunnen instaan voor het plaatsen van leidingen in verband met
loodgieterswerk en verwarmingsinstallaties.
- Dakwerken met alle materialen en plaatsen van dakgoten in zink en andere materialen en
regenafvoer in het algemeen
- De onderneming kan verder de werken uitvoeren met het plaatsen van chapes en wand- en
vloertegels
- Sleutel op de deur: volledig op maat gebouwde woning, van het ontwerp en de ruwbouw tot de
interieurafwerking, het volledige bouwproces komt aan bod
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als niet-statutaire
zaakvoerders, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
- Gieseaelere, Sander: gedomicilieerd en wonende te 9070 Heusden, Bommelsrede 61;
- Gieseaelere, Sandrine:  gedomicilieerd en wonende te 9070 Heusden, Bommelsrede 63.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "SG tuinen".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden, vijvers en zwembaden in de meest ruime zin.
Tot het uitvoeren van deze werken behoren eveneens:
- de aanleg van opritten en andere toegangswegen voor voertuigen en voetgangers;
- het uitvoeren van alle werken in verband met onderhoud van tuinen, parken en andere groene
zones, met inbegrip van alle snoeiwerken;
- grondwerken in het algemeen;
Zij kan haar werkmaterieel verhuren aan derden met inbegrip van bedieningspersoneel.
2)
- Alle activiteiten aangaande voorbereiding van de bouwwerven, slopen van gebouwen en andere
bouwwerken, het ruimen van terreinen alsook het grondverzet, meer bepaald graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, aansluitend daarbij wordt ook voorzien in het verlagen
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waaronder verstaan het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken. De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
het bouwen van individuele huizen
- Voor rekening van derden metsel- of betonwerken aan gebouwen uitvoeren of daaraan
veranderingen of herstellingen aanbrengen, of in functie van bovenvermelde werken
geprefabriceerde elementen plaatsen die tot de ruwbouw of onderdakbrengingswerken behoren
De werken omvatten metsel-, bekistings-, wapenings- en betoneringswerken aan gebouwen, de
funderingen, de bouw van muren, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen – werken
die onder de naam ruwbouw en onder kap brengen gekend zijn – evenals de aanpassing- en/of
herstellingswerken in metselwerken of beton aan deze gebouwen
- De onderneming zal kunnen instaan voor het plaatsen van leidingen in verband met
loodgieterswerk en verwarmingsinstallaties.
- Dakwerken met alle materialen en plaatsen van dakgoten in zink en andere materialen en
regenafvoer in het algemeen
- De onderneming kan verder de werken uitvoeren met het plaatsen van chapes en wand- en
vloertegels
- Sleutel op de deur: volledig op maat gebouwde woning, van het ontwerp en de ruwbouw tot de
interieurafwerking, het volledige bouwproces komt aan bod
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of dat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
3) De vennootschap zal tevens alle handelingen kunnen verrichten welke betrekking hebben op aan-
en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, met andere woorden tussenpersoon in de handel.
4) De vennootschap heeft verder tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het opbouwen van het patrimonium van de vennootschap en het beheren ervan in de
ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen
zowel in roerende als in onroerende handelingen.
5) De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of
anderszins in alle onderaannemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen en in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen,
6) Het uitoefenen van mandaten als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar in andere
vennootschappen.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
(…)
Artikel 11: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college of het
gezamenlijk bestuur, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste woensdag van de maand juni, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
 Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9230 Wetteren,  Kasteeldreef 1.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"Boekhoudkantoor Vervaet", met zetel te 9270 Laarne, Lepelstraat 76, ondernemingsnummer
0896.594.556, RPR Gent afdeling Dendermonde en ook aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte
en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, en ook om alle handelingen te stellen die
hiertoe nodig zijn.
De oprichter machtigt zelfde lasthebber en ook zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten