Ondernemingsnr : 0449150481
Naam
(voluit) : WAREHOUSING & WAREHOUSE RELATED SERVICES BELGIUM
(verkort) : W.W.R.S. Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belcrownlaan 23
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op eenendertig augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat  de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WAREHOUSING &
WAREHOUSE RELATED SERVICES BELGIUM”, in het kort “W.W.R.S. BELGIUM” gevestigd te
2100 Antwerpen (district Deurne), Belcrownlaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0449.150.481 onder meer beslist heeft:
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negentien miljoen
negenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 19.995.000,00) om het te brengen van vier miljoen
vijfduizend euro (€ 4.005.000,00) op vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) zonder uit-gif-te
van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op
deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en zij werd volgestort in geld.
2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENTWINTIG MILJOEN EURO (€ 24.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND HONDERD VEERTIEN (2.114) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
3. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna voorgestelde
wijziging van het voorwerp en bijgevolg tot aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van een (al dan niet verbonden) derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Het patrimonium, bestaande uit onroerende goederen en roerende goederen te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en uit te breiden. De vennootschap mag overgaan tot het
kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen,
verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking
hebben op onroerende en roerende leasing, met dien verstande dat de activiteiten van
vastgoedhandelaar aan de vennootschap verboden zijn.
- Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, mede-eigendom,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie),
concessies, sub-concessies toestaan of verkrijgen, beheren en uitbaten van onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten;
- Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met inbegrip van alle
werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw, verbouwing, heropbouw,
afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van onroerende goederen van
alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende
goederen, alsook het beheer dienaangaande;
- De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
- De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
- Het leveren van diverse diensten aan gebruikers (waaronder eigenaars, huurders, gebruikers,
erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan verbonden vennootschappen, facility en property management;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten in de
meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur- en verhuur, de ruil;
- Alle verrichtingen die in verband staan met logistiek voor de transportwereld zoals, goederen en
grondstoffenbehandeling, bevoorrading en vervoer, dit alles langs de weg, per spoor, op het water en
in de lucht met inbegrip van distributie, expeditie en grensexpeditie, alsmede van import, export,
transito, de opslag, de overslag en de en dit alles in de meest ruime betekenis zowel voor eigen
rekening als voor derden.
- Alle verrichtingen in verband met het stuwen en verstuwen, receptie op de kaai, het wegen, de
controle met het oog op de bestemming, het nemen van monsters, de opslag en controle ervan, het
vastzetten van lading, evenals alle verrichtingen die in verband staan met goederenbehandeling met
inbegrip van terminal-gebonden distributie en expeditie.
- Een onderhoudende en ondersteunende functie voor andere bedrijven inzake opslag, overslag,
transport en distributie en goederen geschikt maken voor overslag en het transport naar andere
bestemmingen.
- Alle verrichtingen van een verpakkingsbedrijf (onder meer het laden, het lossen, de controle, het
wegen, de bewaring, bewaking en het in-, uit- en verpakken van goederen), stouwersbedrijf, van een
onderneming voor goederenbehandeling en voor het exploiteren van opslagplaatsen en magazijnen
dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitbaten van een garagebedrijf en carwashactiviteiten en alle verrichtingen die hiermee verband
houden, zoals het onderhoud, de carrosseriewerkzaamheden en depannage, de herstelling, het
wassen en het reinigen, de transformatie, de handel, de verhuring, de leasing en de financiering van
vrachtwagens, opleggers evenals autovoertuigen en bijhorigheden.
- Het vervaardigen, monteren, verhandelen, aankopen en verkopen, huren en verhuren van,
importeren en exporteren onder welke vorm ook van kisten, paletten, kratten en alle andere
verpakkingsmaterialen.
- Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasi-eigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra-
groepsleningen) van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van algemeen
beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige diensten,
administratieve diensten, en andere diensten;
- Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen. De
vennootschap kan zowel tot (waar)borg van eigen verbintenissen als tot (waar)borg van
verbintenissen van derden, zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of anderszins tot zekerheid te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij mag tevens zowel hoofdhandelaar als in hoedanigheid van makelaar, commissionairs,
bemiddelaar, of depositaris, alle handelingen verrichten die tot voorwerp hebben de import en de
export van alle mogelijke goederen en voorwerpen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te
vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan mandaten (waaronder het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar) waarnemen in andere vennootschappen.
Zij kan belangen nemen door associatie, oprichting, inbreng, fusie, financiële tussenkomst,
participatie of investering, of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare (bestaand of
nog op te richten), of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen
of een bron van afzetten te vormen.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap zal zich evenwel onthouden van handelingen van vermogensbeheer of
beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden
waarvoor een wettelijke vergunningsplicht geldt.”
4. tot aanpassing van artikel 10 van de statuten inzake de overdracht van aandelen als volgt:
“De overdracht of overgang van aandelen is vrij en dus niet onderworpen aan voorafgaande
instemming van de aandeelhouders, behoudens beperkingen opgelegd in een
aandeelhoudersovereenkomst.”
5. om in de artikelen onder de TITEL III BESTUUR – CONTROLE te bepalen dat de vennootschap
ook kan worden bestuurd door een enig bestuurder.
De vergadering besluit onder meer tot aanpassing van:
“Artikel 13.- Samenstelling orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 15.- Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19.- Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor
bepaald is en inzake het dagelijks bestuur en eventuele volmachten, ten aanzien van derden en in
rechte, als eiser en verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen. Zulke vertegenwoordiging dient uit het
benoemingsbesluit te blijken
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
6. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 augustus 2023 werd aangeboden door de in
functie zijnde bestuurders, met name:
- de heer BOKKEN Eligius, wonende te Nederland, 6114RD Susteren, Oude Rijksweg Zuid 50;
- de heer SMET Marc Clara Theophiel, wonende te België, Lusthofdreef 28, 2900 Schoten.
Ingevolge het ontslag van de heer Marc SMET, voornoemd, als bestuurder komt er met ingang van
heden ook een einde aan zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur.
Vervolgens met ingang van 31 augustus 2023 te benoemen voor onbepaalde duur tot enige
bestuurder:
de heer Marc SMET, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy,
mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Liesl Aegten, medewerksters bij Moore Finance & Tax BV,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
* het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
* alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …
* de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat