Ondernemingsnr : 0404550475
Naam
(voluit) : TRANSLOGIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merksemsesteenweg 202
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte verleden voor Meester Emmanuelle Riems, notaris met standplaats te Antwerpen-
Wilrijk, op 22 december 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRANSLOGIC, met zetel te
2100 Antwerpen-Deurne, Merksemsesteenweg 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen met ondernemingsnummer 0404.550.475, met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van
ieder jaar en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar en dit vanaf het lopend boekjaar dat
verlengd wordt en afgesloten op 30 juni 2021.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen waardoor deze vergadering
voortaan gehouden zal worden op eerste vrijdag van de maand december van ieder jaar om 14 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
december 2021 om 14 uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRANSLOGIC”.
Artikel 2: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor goederenbehandeling, zo te land, te water als in de lucht, zeevaartagentschap,
grensexpeditiekantoor, expediteursbedrijf, alle verhandelingen van vertolling (tolagenstschap),
commissie, verzendingen, consignaties, in- en uitvoer, scheepsmakelarij, verzekeringen (in
commissie), vervoer, bevrachting en alle andere verhandelingen welke er betrekking op hebben.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel
aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
Luik B
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderd vijftig duizend euro (2.150.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesentachtig duizend zevenhonderd eenendertig (86.731)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één zesentachtig
duizend zevenhonderd eenendertigste (1/86.731) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan of de raad van bestuur
mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De raad van bestuur kan steeds besluiten aannemen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders.
Onverminderd de voormelde mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming kan de raad van bestuur
slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft plus één van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Ieder verhinderd of afwezig bestuurder mag schriftelijk of middels elk ander (tele)
communicatiemiddel dat een tastbaar bewijs levert aan één van zijn collega's in de raad opdracht
Luik B
geven om hem op een bepaalde bijeenkomst van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats
te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig
beschouwd. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens
zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Ieder bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval tenminste de helft der leden van de raad
persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of middels elk ander (tele)communicatiemiddel dat een tastbaar
bewijs levert zijn adviezen verstrekken en zijn stemmingen uitbrengen.
De raad van bestuur kan telefonisch of via gelijkaardige telecommunicatiemiddelen vergaderen, op
voorwaarde dat alle deelnemende personen elkaar gelijktijdig kunnen horen zodat er een collegiale
beraadslaging mogelijk is. Deelname aan een vergadering via dergelijke middelen wordt beschouwd
als persoonlijke aanwezigheid op de vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die
de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Behoudens andersluidende vermelding in de oproeping vinden de vergaderingen van het
bestuursorgaan plaats op de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige
bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand
december om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien de gewone algemene vergadering schriftelijk wordt
gehouden, mag zij geldig worden gedateerd binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen vóór
de hoger bepaalde datum.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd, desgevallend per e-mail, aan de aandeelhouders,
aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, kan de oproeping geldig worden verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Er kan op afstand worden deelgenomen aan de algemene vergadering via een door de
Luik B
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch (tele)communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald
werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet effectenhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven kan het bestuursorgaan de tekst van deze volmachten vaststellen en/of
eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de
haar door haar aangeduide plaats.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor een tweede
vergadering met eenzelfde agenda in geval de eerste vergadering niet geldig kan beraadslagen,
tenzij zij werden herroepen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen-
Deurne, Merksemsesteenweg 202.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap SEPS SERVICES &
CONSULTING, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 144 bus 1.1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0474.780.158, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw SEPS Annick Anna Florent, geboren te Bornem op 9 mei 1972,
wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 144/0104, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle Riems