Ondernemingsnr : 0475339194
Naam
(voluit) : RACHIERHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Herpendaalstraat 18
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 24 maart 2020, dat is samengekomen de naamloze vennootschap (nog niet
omgevormde commanditaire vennootschap op aandelen) genaamd “RACHIERHOF”, met zetel te
3053 Oud-Heverlee, Herpendaalstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven
met ondernemingsnummer 0475.339.194, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAGGEVING OMTRENT DE OMZETTING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bestuurders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door Findivision Bedrijfsrevisoren Brussels BV, vertegenwoordigd door de heer Verfaille
Sam, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 31 december 2019.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met een uitgifte van
deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Besluiten
Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de staat van activa en
passiva van de vennootschap Comm. VA Rachierhof per 31/12/2019.
Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de
vennootschap. Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking
van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan
een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijgevoegde staat geen
verklaring afleggen.
Onze werkzaamheden van beperkt nazicht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er
overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2019
die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze
werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht
gebracht die ons zouden doen besluiten dat er overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 1.033.963,85 euro is 116.036,15 euro kleiner
dan het maatschappelijk kapitaal van 1.150.000,00 euro.
Aldus opgesteld en beëindigd te Zellik op 20 maart 2020.
Finvision Bedrijfsrevisoren Brussels BV
Vertegenwoordigd door Sam Verfaillie Bedrijfsrevisor - Vennoot”.
TWEEDE BESLISSING – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 1 150 000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - OMZETTING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap gekend
is.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
VIERDE BESLISSING – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«RACHIERHOF».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. de aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer van onroerend vermogen en
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring en de verpachting
van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
2. het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen
of haar goederen in pand te geven;
3. het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of
gelijkaardige functies in andere vennootschappen.
De vennootschap mag hiertoe in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.150 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op 31 mei, om 14 uur. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze
worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld onder 1., ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer DEKEYSER Cyrillus, voornoemd, hier vertegenwoordigd bij volmacht en die aanvaardt;
- de heer DEKEYSER Walter, voornoemd, hier vertegenwoordigd bij volmacht en die aanvaardt;
- mevrouw WACKERS Maria, voornoemd, hier vertegenwoordigd bij volmacht en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3053 Oud-Heverlee,
Herpendaalstraat 18.
ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders beslissen onmiddellijk om de volgende personen te benoemen als gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur: de heer DEKEYSER Walter, voornoemd.
STEMMING
Al de beslissing die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Michel Bosmans
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten