Ondernemingsnr : 0436502176
Naam
(voluit) : P.G.R. Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 420
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
Op heden, zevenentwintig  oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "P.G.R. Partners", waarvan
de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Vilvoordsesteenweg 420, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar en bijgevolg artikel 23 van de oude statuten te wijzigen en
te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde woensdag van de maand april en bijgevolg artikel 19 van de oude statuten te
wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen. 
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023, af
te sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerst volgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2023, zal gehouden worden op 23 februari 2024 om 16:00
De vergadering beslist dat de volgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde woensdag van de
maand april 2025 om 16:00.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de besluiten die genomen zijn in de
Aandeelhoudersovereenkomst die op of rond de datum van deze buitengewone algemene
vergadering is gesloten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "P.G.R. PARTNERS".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De studie, vertegenwoordiging, de verkoop en aankoop, import en export, transit, het vervaardigen,
plaatsen en de dienstverlening van alle producten en goederen op industrieel en commercieel
domein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De ontwikkeling, aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, onderhoud, herstelling en
commercialisatie van alle nautisch materiaal en alle accessoires en toebehoren van alle vaartuigen,
in de breedste zin van het woord ;
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen  als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënnegentigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 92.250,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7:
85, §1 van het WVV.
De Raad van Bestuur zal bestaan uit drie (3) gewone (niet statutaire) leden, zolang Yves Van Geel
en Michael Jacobs (de Oorspronkelijke Aandeelhouders) aandeelhouder zijn. De leden van de Raad
van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering, waarbij:
- twee Bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door HEATING GROUP
INTERNATIONAL B.V. voornoemd (de Bestuurders van Heating Group); en
- één Bestuurder NUYA zal zijn, een Vennootschap onder firma (Société en nom
collectif/Vennootschap onder firma) naar Belgisch recht, met zetel te Metsersaard 5, 2550 Kontich,
België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0671.779.240
(NUYA), vast vertegenwoordigd door Yves van Geel (de Oorspronkelijke Aandeelhouders
Bestuurder);
Indien een Bestuurder ontslag neemt of ontslagen wordt, dragen de aandeelhouders er zorg voor dat
een Algemene Vergadering wordt gehouden ter vervanging van deze Bestuurder door een nieuwe
Bestuurder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur
bestaan uit twee Bestuurders.
De Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun mandaat als Bestuurder.
De Bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De Voorzitter wordt benoemd door de Raad van Bestuur en is één van de Bestuurders van Heating
Group.
De Voorzitter zit elke vergadering van de Raad van Bestuur voor en elke Algemene Vergadering
waarop hij aanwezig of vertegenwoordigd is.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Er worden jaarlijks ten minste vier gewone vergaderingen van de Raad van Bestuur gehouden, tenzij
de Raad van Bestuur anders beslist. Buitengewone vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen
te allen tijde worden gehouden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. De vergaderingen van de
Raad van Bestuur kunnen worden bijeengeroepen door de Voorzitter of door elke Bestuurder. De
vergaderingen kunnen worden gehouden per conference call (telefoon), videoconferentie of
schriftelijk. 
In overeenstemming met artikel 7:95, tweede lid van het WVV kunnen de besluiten van de Raad van
Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle Bestuurders, met uitzondering van
die besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
De oproeping voor een vergadering van de Raad van Bestuur wordt ten minste 14 kalenderdagen
voor de vergadering gedaan, met vermelding van de datum, tijd en plaats van de vergadering en de
agenda waarover moet worden besloten. Ten minste zeven dagen voor elke vergadering van de
Raad van Bestuur dienen alle wijzigingen op de agenda voor de vergadering en alle noodzakelijke
documentatie met betrekking tot de te behandelen onderwerpen door de Bestuurders te zijn
ontvangen. Indien nodig kunnen vergaderingen op kortere termijn worden bijeengeroepen, in
overeenstemming met de procedure zoals beschreven in de “Rules of Procedure”.
Iedere Bestuurder heeft één stem.
Iedere Bestuurder kan een volmacht geven aan een andere Bestuurder. Iedere Bestuurder kan
meerdere volmachten hebben.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is behoudens strengere quorums voor de Voorbehouden
Zaken van de Raad van Bestuur. Onverminderd strengere meerderheidsvereisten opgelegd door het
WVV, worden beslissingen van de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden behoudens voor de Voorbehouden Zaken van de Raad van
Bestuur.
In het geval dat het quorum vereist in overeenstemming met het bovenstaande artikel niet wordt
gehaald op een vergadering van de Raad van Bestuur, kan een tweede vergadering van de Raad
van Bestuur worden gehouden op zijn vroegst 7 dagen na de dag van de eerste vergadering van de
Raad van Bestuur (en op voorwaarde dat deze vergadering is bijeengeroepen in overeenstemming
met de vereisten uiteengezet in het WVV), die zal kunnen beslissen zonder quorumvereiste.
Besluiten te nemen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap met betrekking tot de hieronder
genoemde zaken (de Voorbehouden Zaken van de Raad van Bestuur) dienen, in aanvulling op de
bepalingen van deze Statuten en het toepasselijk recht, - om geldig te zijn in lijn zijn met het
businessplan en te worden goedgekeurd door de Bestuurder van de Oorspronkelijke
Aandeelhouders:
(a) het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst met een persoon of rechtspersoon
die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan een aandeelhouder (met uitzondering van de
beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst tussen NUYA en de Vennootschap door de
Vennootschap wegens Oorzaak (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst));
(b) het oprichten van dochtervennootschappen en vestigingseenheden;
(c) verkoop en/of aankoop van onroerende goederen;
(d) het oprichten of wijzigen van strategische joint ventures;
(e) het verkrijgen van leningen en andere kredietfaciliteiten;
(f) verpanding van de activa van de Vennootschap;
(g) goedkeuring van de benoeming, arbeidsvoorwaarden, overplaatsing of ontslag van één van de
Oorspronkelijke Aandeelhouders (met uitzondering van de beëindiging van de overeenkomst als
gevolg van een wezenlijke schending van de arbeidsovereenkomst door een Oorspronkelijke
Aandeelhouder en met uitzondering van de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst tussen
NUYA en de Vennootschap door de Vennootschap wegens Oorzaak);
(h) het stellen van zekerheden of garanties (met uitzondering van garanties/waarborgen die worden
gesteld ten aanzien van klanten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de
Vennootschap);
(i) verkoop van een bedrijfstak van de Vennootschap of een onderdeel daarvan;
Indien de voorgeschreven meerderheid niet wordt behaald met betrekking tot de Voorbehouden
Zaken van de Raad van Bestuur, zal deze kwestie van de agenda worden gehaald en in plaats
daarvan worden behandeld op de volgende Raad van Bestuur. Indien ook op een dergelijke Raad
van Bestuur de voorgeschreven meerderheid niet kan worden bereikt, is het deadlock mechanisme
van de Aandeelhoudersovereenkomst van toepassing.
De Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder dienen zich te houden aan de “Rules of
Procedure”. 
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "Gedelegeerd-Bestuurder". Wordt een niet-Bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee Bestuurders samen optredend, hetzij binnen het kader van het
dagelijks bestuur door het afzonderlijk optreden van een Gedelegeerd-Bestuurder, aangewezen door
de Raad van Bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen om de jaarrekening
van de Vennootschap vast te stellen. 
De gewone Algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand april
om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de Algemene Vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de Algemene Vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)        
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de Algemene Vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
Algemene Vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Martin Lens, Christina Trappeniers en alle andere
advocaten van het advocatenkantoor Laurius, woonstkeuze gedaan hebbende te Louis Schmidtlaan
29 bus 1, 1040 Etterbeek, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris