Ondernemingsnr : 0835067060
Naam
(voluit) : E-PIPE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Waregemsestraat 31
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ann De Block, te Puurs-Sint-Amands, op 02 mei
2023 welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “E-PIPE BENELUX” met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
(uittreksel…)
BESLUIT – CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
De vergadering beslist om over te gaan tot de indeling van de aandelen in A- en B-aandelen, als
volgt:
De houders van aandelen soort A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd en de houders van aandelen
soort B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 27 april 2023
overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met verantwoording
van de voorgestelde wijzigingen n.a.v. de indeling in soorten aandelen en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit  verslag en verzaken voor zoveel als nodig
aan het toezenden van dit verslag als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
De vergadering verwijst naar de verklaring van het bestuursorgaan opgenomen in voormeld verslag
waarin zij oordeelt dat aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen zodat geen revisoraal verslag vereist is overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de vennootschap A- en B-aandeelhouders kent, zal zij bestuurd worden door minstens 2
bestuurders, met dien verstande dat:
- minstens 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders, genoemd de A-
bestuurder, en
- minstens 1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders, genoemd de B-
bestuurder;
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
Luik B
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van artikel 5:76 WVV.
…Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder kent, kan zij bestuurd worden door één
bestuurder en is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van 25.000 euro overschrijdt, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist,
waarvan minstens 1 B-Bestuurder.
Deze beperking van bevoegdheden kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer een
B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Het college van bestuurders streeft naar consensus in de besluitvorming. Bij gebrek aan consensus
kan een beslissing genomen worden met een gewone meerderheid met uitzondering van
beslissingen die enkel genomen worden met de instemming van minstens 1 A-Bestuurder, met
betrekking tot
            •  aanwerving van key-personeel (i.e. met verloning boven de € 45.000)
            •  grote investeringen;
            •  goedkeuring businessplan.
Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, al of niet aandeelhouders.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Beslissingen van boven de vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) maken nooit deel uit van het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BESLUIT – HERNIEUWING BESTUUR
De algemene vergadering besluit het huidige bestuursorgaan (voorheen zaakvoerder(s)), ontslag te
geven uit de functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Kombust”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Hans Memlingstraat 3,
BTW BE 0474.841.427 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Danny
Ongenae, voornoemd, aangesteld op voordracht van de A-Aandeelhouders en bijgevolg een A-
Bestuurder;
- De besloten vennootschap “Add Blue Capital Services”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door
de heer Thomas De Waele, wonende te 8020 oostkamp, Lijsterbessendreef 1/B000, aangesteld op
voordracht van de B-Aandeelhouders en bijgevolg een B-Bestuurder, waarvan het mandaat een
aanvang heeft genomen op 16 maart 2023;
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van het mandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Ann De Block, notaris te Puurs-Sint-Amands
 
Bijlagen:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- eventuele verslaggeving;