Ondernemingsnr : 0447583239
Naam
(voluit) : ESPOSITO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driftweg 11
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 30 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ESPOSITO", met zetel gevestigd
te 8450 Bredene, Driftweg 11; BTW-/ondernemingsnummer BE0447.583.239, RPR Gent Afdeling
Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat de volgende verslagen vooropstelt:
    •  enerzijds een verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van een verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en ander;
    •  anderzijds een verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor or
een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, houdende een beoordeling of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor
te lichten die over het voorstel moet stemmen.
Instrumenterende notaris wijst de vergadering er op dat verslagen strekken tot bescherming van de
bestaande aandeelhouders.
De vergadering beslist uitdrukkelijk en eenparig om aan deze verslagen te verzaken.
De vergadering beslist daaropvolgend het kapitaal te verhogen met VIJFENZEVENTIGDUIZEND
EURO (€ 75.000,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) op
HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen
doch met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
Tweede beslissing
De vergadering beraadslaagt met betrekking tot deze kapitaalverhoging omtrent de uitoefening van
het voorkeur-recht bepaald in artikel 7:188 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in
artikel 7 van de statuten.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 7:188 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van
voornoemd artikel van de statuten beslist de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals
voormeld, om afstand te doen van het voorkeurrecht en verzoeken instrumenterende notaris om daar
akte van te nemen.
Derde beslissing
De vergadering beslist, onder voorbehoud van de verwe-zenlijking van de kapitaalverhoging, de tekst
het eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00).”
Vierde beslissing
Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 7:183 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat vooropstelt dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld een vierde
moet worden gestort.
En terstond wordt door de enige aandeelhouder, alhier vertegenwoordigd als voormeld, op de
kapitaalverhoging volledig ingeschreven. Zij verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
van de financiële toestand van de vennootschap en dat het voorgaande haar werd voor-gelezen en
toegelicht.
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
75.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
BE86 0689 5097 0950 bij BELFIUS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op
27 december 2023 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat volledig werd volgestort en dat het kapitaal werd
verhoogd tot HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 175.000,00), vertegenwoordigd door
drieduizend achthonderdachtennegentig (3.898) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
met een fractie-waarde van één drieduizendachthonderdachtennegentigste (1/3898ste) van het
kapitaal.
    1.  de vereiste van artikel 7:185 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bevestigt de vergadering de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de
volstorting van het kapitaal.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de wijziging van artikel 5 van de statuten definitief wordt.
Zesde beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van elk jaar, voortaan zal beginnen op één juli van ieder jaar
om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van het eerste lid van artikel
35 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgende jaar.”
Zevende beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de tweede dinsdag van de maand mei om elf uur, te wijzigen in
de tweede donderdag van de maand december om negen uur, en de tekst van het eerste lid van
artikel 23 van de statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
december om negen uur.”
Achtste beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2023, zal eindigen op 30 juni 2024, en dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand november van
het jaar 2024 om elf uur.
Negende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van haar
beslissingen genomen om 15 december 2023, op heden nog niet ter bekendmaking neergelegd:
(1) De vergadering heeft beslist met onmiddellijke ingang het verzoek in te willigen van de
bestuurders de heer BACQUAERT Philippe en mevrouw DE VEIRMAN Elisabeth om hun mandaat te
beëindigen. Dientengevolge neemt het mandaat als gedelegeerde bestuurder in hoofde van de heer
BACQUAERT Philippe meteen ook ten einde.
(2) De vergadering heeft beslist met onmiddellijk ingang te benoemen tot bestuurder voor een termijn
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering volgend op het boekjaar eindigend op 31 december
2028:
(a) De heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35;
(b) De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32;
(c) De naamloze vennootschap “HARMONY”, met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Northlaan 9
bus 701; BTW-/ondernemingsnummer BE0831.791.826, RPR Gent Afdeling Oostende, vast
vertegenwoordigd door de heer SLEUYTER Steven, wonende te 8200 Brugge, Jozef van
Walleghestraat 2.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist verder te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap “BDO
BEDRIJFSREVISOREN – BDO REVISEUR D’ENTREPRISES”, met zetel gevestigd te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, BTW-/ondernemingsnummer BE0431.088.289, RPR Brussel;
vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800
Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5. Zij heeft dit mandaat per onderhandse verklaring van
22 december 2023 aanvaard. Dit mandaat loopt tot de algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening afgesloten op 30 juni 2026.
Elfde beslissing
De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van haar
beslissing van 15 december 2023, op heden nog niet ter publicatie neergelegd, om de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 8790 Waregem, Vredestraat 53.
Twaalfde beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle drieduizend achthonderdachtennegentig (3.898) aandelen in één
hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap “Helmgras Holding”, met zetel gevestigd te 8760
Waregem, Vredestraat 53; BTW-/ondernemingsnummer BE0774.602.507, RPR Gent Afdeling
Kortrijk. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten