N d'entreprise	0447 621 346
Nom
LASERFLASH	(en entier) .
len abregé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège · Industriestrasse 34 à 4700 Eupen
Objet de l'acte : Démissions - nomination - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 7/11/2024 :
1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs et administrateur délégué
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateurs et de facto d'administrateur
délégué, avec effet à compter du 11 juin 2024, des personnes suivantes :
-Madame Sonia Laloux, domicilé à 4453 Villers-Saint-Siméon (Juprelle), Rue du Tige 83, en qualité
d'administrateur ;
-Monsieur Stephan Pirlot de Corbion, domicile à 4453 Villers-Saint-Siméon (Juprelle), Rue du Tige 83, en
qualité d'administrateur et d'administrateur délégué ;
-OSTBELGIENINVEST SA, dont le siège est situé à 4700 Eupen, Hütte 79, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0437.216.117 (RPM Eupen), représentée par son représentant
permanent Madame Margit Veithen, domicilée à 4700 Eupen, Talstrasse 30 A, en qualité d'administrateur.
2.	Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Madame Sonia Laloux,
Monsieur Stephan Pirlot de Corbion et OSTBELGIENINVEST SA représentée par son représentant permanent
Madame Margit Veithen, en leur qualité d'administrateurs et/ou d'administrateur délégué, pour l'exercice de leur
mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de
Madame Sonia Laloux, Monsieur Stephan Pirlot de Corbion et OSTBELGIENINVEST SA représentée par son
représentant permanent Madame Margit Veithen, en qualité d'administrateurs et/ou en qualité d'administrateur
délégué, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de
démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Nomination d'un nouvel administrateur unique
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur BMI GROUP HOLDING SA, dont le siège est situé
à 4700 Eupen, Industriestrasse 34, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0847.319.348 (RPM Eupen).
L'actionnaire unique confirme, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 11 juin
2024 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par BMI GROUP HOLDING SA, de
Monsieur Vincent Trevisan, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rond-Point de Blanckart-Surlet 3, comme son
représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
L'actionnaire unique confirme que le mandat d'administrateur de BMI GROUP HOLDING SA est exercé à
titre gratuit.
L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Pouvoirs	4.
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Claire Vandesande :
3/ Léa Crahay.
Extrait du procès-verbal de l'administrateur unique du 7 novembre 2024
a) Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué
L'administrateur unique prend acte de la démission de Monsieur Stephan Pirlot de Corbion, domicilié à 4453
Villers-Saint-Siméon (Juprelle), Rue du Tige 83, en tant qu'administrateur délégué, et ce, avec effet à dater du
11 juin 2024.
b) Pouvoirs
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Claire Vandesande ;
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire