Ondernemingsnummer :
0679894873
Benaming :
(voluit) :
Taco Santo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gebroeders Vandeveldestraat 3
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 7 februari 2019 voor Petra François, notaris in de CVBA “NOTAS,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Taco Santo", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gebroeders
Vandeveldestraat 3, ondernemingsnummer 0679.894.873, RPR Gent afdeling Gent en volgende
besluiten heeft genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9000 Gent, Hoornstraat 11 naar 9000 Gent,
Gebroeders Vandeveldestraat 3, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de
dato 26 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna
onder nummer 18069553.
ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER
De vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van mevrouw
Avalos Contreras, Jesica, geboren te Guadalajara (Mexico) op 18 mei 1984, wonend te 9000 Gent,
Bagattenstraat 170 bus 101 als statutair zaakvoerder.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, beslist
de vergadering om de laatste alinea van artikel 13 van de statuten integraal te schrappen.
KWIJTING STATUTAIR ZAAKVOERDER
De vergadering beslist met kennis van zaken – op basis van de cijfers van het afgesloten boekjaar
op datum van 31 december 2018 – om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van het
mandaat van de voornoemde zaakvoerder dat gelopen heeft vanaf 18 augustus 2017, zijnde de
datum van neerlegging van uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank
van koophandel (thans ondernemingsrechtbank), tot op datum van de afsluiting van het boekjaar.
De vergadering beslist vervolgens met kennis van zaken – op basis van een verslag van de
zaakvoerder waarin zij verklaart geen handelingen meer gesteld te hebben sinds 1 januari 2019 – om
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat van de voornoemde
zaakvoerder dat gelopen heeft vanaf 1 januari 2019 tot op heden. Ondergetekende notaris zal dit
verslag in haar dossier bewaren.
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de
heer Villagomez Avila, Andres Alejandro, geboren te Mexico (Mexico) op 16 juni 1969, met de
Amerikaanse nationaliteit, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Hof ter Mere 35.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens later andersluidend besluit van de algemene vergadering.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- De tekst van artikel 2, eerste alinea wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat 3.”
- De tekst van artikel 13, laatste alinea wordt integraal geschrapt.
Luik B
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BVBA “Accountancy Service”, met
maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Brugsevaart 92, ondernemingsnummer 0426.987.070, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen
en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten
van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;