Ondernemingsnr : 0441607544
Naam
(voluit) : TRIDECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geerdegemvaart 83
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TRIDECO de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Serulus Magda
als bestuurder van de vennootschap.
De bestuurder verklaart dat het kapitaal volledig volgestort werd.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarin de bestuurder
de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoord heeft. De verantwoording werd opgenomen
in de agenda van deze algemene vergadering.
De aandeelhouders erkennen het verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de in de
agenda vermelde voorgestelde omschrijving. De statuten worden aan dit besluit aangepast zoals
hierna vermeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam TRIDECO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitoefenen van elke activiteit in de voedingssector. Dit omvat het uitbaten van groot- en
kleinhandelszaken in de voedingssector, import en export, productie en verwerking;
- Het stellen van alle verrichtingen inzake volledige interieurinrichting, dit zowel voor woningen,
handelszaken, kantoren, filmstudio’s, boten en andere ruimten;
- Het bekleden, opmaken, heropmaken, stofferen en overtrekken van zetels en zitmeubilair met
allerlei grondstoffen, zoals onder meer met leder, kunststoffen, textielstoffen, riet, enzovoort;
- Het fabriceren van zetels, salons, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel in meubilair en aanverwante artikelen;
- De aan- en verkoop van onderhoudsproducten voor meubilair en hun bekleding;
- De groot- en kleinhandel in allerhande geschenkartikelen en andere artikelen voor alle interieurs;
- Het uitvoeren van industriële schilderwerken;
- Het inrichten van vertoningen, kunstgalerijen en concerten, de organisatie van
marktondersteunende activiteiten op het vlak van marketing, promotie, sales, distributie,
communicatie, public relations, propaganda en van activiteiten eigen aan een uitgeverij;
- Het verlenen van consultancy op alle vlakken maar in het bijzonder in de sectoren: new economy,
nieuwe technologie, telecommunicatie, communicatieplanning, marketing en media, zowel in binnen-
en buitenland;
- Het stellen van alle activiteiten en verrichtingen als publiciteitsonderneming;
- Onderneming voor installaties van feesten en tentoonstellingen en het organiseren en realiseren
van evenementen;
- De verhuring van divers materieel en materiaal;
- Onderneming voor grafische vormzetting;
- Het leveren van artistieke prestaties;
- De dienstverlening als informatiekantoor, studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
- Het verrichten van diensten in de mediasector, zowel op cultureel als op amusementsgebied;
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten
in de meest ruime zin van het woord;
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
- Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. De
vennootschap mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere
doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van juni om veertien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is en blijft: 2800 Mechelen, Geerdegemvaart 83. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.