Ondernemingsnr : 0471729806
Naam
(voluit) : BARDIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kamstraat 53
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 26 september 2023 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp hier gepubliceerd
conform artikel 2:8 §2:
1.   een Besloten vennootschap met als naam “BARDIMMO”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen of de totaliteit van
de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : van één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met derden :
- het oprichten van gebouwen, deze inrichten voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- verbouwen voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verkrijgen, het vervreemden, het administreren, het exploiteren, het huren en verhuren van
onroerende goederen;
- het verkopen van onroerende goederen;
- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende
goederen;
- het beheren van alle roerende en onroerende goederen, het optreden als agentuur en/of makelaar
in onroerende goederen, het verrichten van expertises in de meest ruime zin van het woord;
- het te leen verstrekken en het te leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband;
- aanbestedingen doen, juridische, financiële en technische adviezen verstrekken.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen, hetzij voor rekening van derden, er
inbegrepen alle commerciële-, industriële-, financiële en burgerlijke verhandelingen van roerende of
onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten
of de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, onderschrijven, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe het best geschikt zal achten.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders mag de vennootschap met
andere vennootschappen fuseren of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit
te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen en op alle manieren die haar
het meest geschikt voorkomen.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, de derde woensdag van de maand
september, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4. Vierde besluit : Het bestuursorgaan hier aanwezig verklaart, conform artikel 13 van de wet van 4
mei 2023, betreffende het Centraal register van bestuursverboden, dat tegen de personen
aangaande de hierna benoemde mandaten, geen veroordeling tot een verbod werd uitgesproken
door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dat soortgelijk is aan
één van de in artikel 6 bedoelde verboden in gezegde wet.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BARDIJN Jurgen, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Kamstraat 53, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1602
Sint-Pieters-Leeuw, Kamstraat 53.
6. Zesde besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
Lode Leemans,
Notaris.