Ondernemingsnr : 0649959386
Naam
(voluit) : Dokter VAN GOETHEM - Kindergeneeskunde en neonatologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ernest Claesstraat 4
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Dokter VAN GOETHEM – Kindergeneeskunde en neonatologie”, met zetel te 9150
Kruibeke, Ernest Claesstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, met ondernemingsnummer 0649.959.386, opgemaakt door notaris Johan VAN den
NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 3 maart 2021, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen werden genomen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ofte achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ofte duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de voormelde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, te weten mevrouw VAN GOETHEM
Mieke, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk te herbenoemen als statutair
bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten in de vennootschap.
Dokter Mieke VAN GOETHEM, geboren te Beveren op 03 juli 1969, heeft dit mandaat aanvaard.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met het aangepaste boekjaar en datum van jaarvergadering, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (met uitzondering van wijziging in terminologie).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Luik B
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Dokter VAN GOETHEM – Kindergeneeskunde en
neonatologie”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de provinciale
Raad van de Orde der artsen. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan,
hiertoe overgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en rekening houdend met de Geneeskundige Plichtenleer.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders gekozen onder de artsen-
aandeelhouders, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt uitgeoefend voor de
duur van zijn medische activiteit in de vennootschap.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur
van hun opdracht bepaalt.
Statutaire bestuurder is dokter Mieke VAN GOETHEM, geboren te Beveren op 03 juli 1969, voor de
duur van haar activiteit in de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders mogen binnen de wettelijke en deontologische perken bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Het mandaat
kan geen betrekking hebben op het verstrekken van medische diensten, prestaties die uitsluitend zijn
voorbehouden aan de artsen-aandeelhouders.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De volledige medische beroepsactiviteit met discipline kindergeneeskunde en neonatologie door de
aandeelhouder, dokter Mieke VAN GOETHEM, in naam en voor rekening van de vennootschap
rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst,
dit wil zeggen dat de geneeskunde (kindergeneeskunde en neonatologie) uitgeoefend wordt door de
kinderarts, onder haar eigen professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is.
Enkel een arts die op de lijst van de Orde der artsen is ingeschreven, kan aandeelhouder zijn.
Zij zal haar volledige medische activiteit in het kader van de vennootschap uitoefenen.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het beroepsgeheim
doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie te weren.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:
Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
De mogelijkheden scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn disciplines bij te blijven.
In het algemeen kan de vennootschap bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in
zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de
vennootschap te wijzigen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goed huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met
unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel het volgende is: 9150 Kruibeke,
Ernest Claesstraat 4.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap PROBUFISC, met zetel te 9140 Temse, Wilfordkaai 37,
ondernemingsnummer 0473.084.539, haar bestuurder(s) en/of werknemers, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten