Ondernemingsnummer :
0675394568
Benaming :
(voluit) :
URBIANT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerselarenlaan 15
1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 25 mei 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "URBIANT", waarvan de zetel gevestigd is te B-1030 Schaarbeek,
Kerselarenlaan 15, besloten heeft :
1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "Meir Development", en de eerste alinea van artikel 1
van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming ‘Meir
Development’.”
2/ de honderd (100) bestaande aandelen op te splitsen in twee categorieën, zijnde A en B.
3/ artikel 5 van de statuten te vervangen overeenkomstig het voorgaande besluit door de volgende
tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 50 vormen de aandelen behorend tot categorie A. De
houders van deze aandelen zijn A-aandeelhouders.
De aandelen genummerd van 51 tot en met 100 vormen de aandelen behorend tot categorie B. De
houders van deze aandelen zijn B-aandeelhouders.”
4/ de tekst van artikel 9bis te vervangen en een nieuw artikel 9ter en 9quater toe te voegen.
5/ de eerste twee alinea’s van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur bestaat uit vier (4) bestuurders, waarvan twee (2) A-bestuurders en twee (2) B-
bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare
termijn van zes (6) jaar.
De A-bestuurders en B-bestuurders zullen door de algemene vergadering benoemd worden uit een
lijst van kandidaten voorgedragen door respectievelijk de A-aandeelhouder en de B-aandeelhouder.
Indien geen kandidaten worden voorgedragen door de partijen voor een of meer van de
bestuurdersmandaten, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht, doch niet de
verplichting hebben om een bestuurder te benoemen voor het desbetreffende mandaat. Indien de
algemene vergadering het bedoelde mandaat niet invult, zal de raad van bestuur rechtsgeldig
samengesteld zijn uit de overige bestuurders.”
6/ artikel 15 van de statuten te vervangen.
7/ de tekst van artikel 17 van de statuten te vervangen door de tekst :
“17.1. De raad van bestuur zal minstens één (1) keer per jaar bijeenkomen op 31 mei teneinde voor
ieder boekjaar de jaarrekening en het jaarverslag op te stellen die ter goedkeuring zal worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
17.2. Een bijkomende vergadering van de raad van bestuur mag bijeengeroepen worden door de
voorzitter telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De voorzitter van de raad van
bestuur is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de tien (10) werkdagen na een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van de twee A-bestuurders of de twee B-Bestuurders.
17.3. De raad van bestuur zal voor iedere vergadering door de voorzitter van de raad van bestuur
Luik B
tien (10) werkdagen voorafgaand aan de vergadering worden opgeroepen.
17.4. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. De oproeping bevat naast de dag, het uur en,
desgevallend, de plaats van de vergadering, ook de agenda en de nodige ondersteunende
documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de
beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
17.5 Elke bestuurder kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager-
bestuurder.
17.6 Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar dienaangaande te hebben
gemaakt.”
8/ de eerste, vierde en vijfde alinea van artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst, waarvan :
    •  de eerste alinea van artikel 18.A. door de volgende tekst:
“De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens 1A-
bestuurder en 1B-bestuurder ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.”
    •  de vierde en vijfde alinea van artikel 18.A. door de volgende tekst:
“Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij unanimiteit der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (onthoudingen niet meegerekend)”
9/ de tekst van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
21.1. De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, behoudens voor deze rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-
bestuurder, samen handelend.
21.2. Niettegenstaande het bovenstaande zal de vennootschap met betrekking tot de volgende
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn door twee A-bestuurders en twee B-bestuurders, samen handelend:
• Het aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen van leningen of kredieten, hedging
overeenkomsten voor rentevoeten en wisselkoersen ten behoeve van of in hoofde van de
vennootschap, het verstrekken van borgtochten of garanties in hoofde van de vennootschap, dan wel
andere verbintenissen met een waarde van meer dan EUR 250.000;
• Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen of anderszins in
gebruik nemen en geven van onroerende zaken;
• Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van roerende zaken,
met een waarde van meer dan EUR 250.000;
• Het verlenen van zakelijke rechten en het stellen van zakelijke zekerheden ten laste van de
vennootschap; en
• Het in dienst nemen van personeel of het ontslaan van personeel, behoudens ingeval van
dringende redenen als bedoeld in de wet.
Conform artikel 522, §2 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen de
bevoegdheidsbeperkingen opgenomen in dit artikel van deze statuten niet worden tegengeworpen
aan derden. Schade veroorzaakt door een schending van dit artikel kan evenwel verhaald worden op
de bestuurder die in weerwil van dit artikel van deze statuten heeft opgetreden.
21.3. De vennootschap wordt verder geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend
binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.”
10/ de tekst van artikel 34 a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“34.1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle stemmen
verbonden aan de A-aandelen en B-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
34.2. Indien het door artikel 34.1 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.”
Luik B
11/ de eerste vier alinea’s van tekst van artikel 34 b) van de statuten te vervangen door de volgende
tekst :
“De algemene vergadering zal besluiten bij unanimiteit van de ter vergadering uitgebrachte stemmen
(onthoudingen niet meegerekend).”
12/ de eerste drie alinea’s van de tekst van artikel 44 van de statuten te vervangen.
13/ dat de huidige bestuurders, zijnde (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"JEMI CONSULT", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, met ondernemingsnummer BTW
BE 0827.597.565 RPM Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Louis
Gerardus MACHIELS, en (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEWI
MANAGEMENT", met zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Kerselarenlaan 15, met
ondernemingsnummer BTW BE 0544.569.579 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Wim George SMEETS, met ingang van heden B-bestuurders zullen zijn.
De vergadering heeft vervolgens besloten als A-bestuurders te benoemen:
1) de heer Frank Michel TANS, geboren te Hasselt, op 9 november 1964, wonende te 3720
Kortessem, Printhagendreef 4.
2) de naamloze vennootschap “LIVACO”, met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),
Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer BTW BE 0457.614.029 RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling), dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd
zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen, zijnde de heer Bart Willy TANS, geboren te Hasselt, op 21 oktober 1968,
wonende te 3500 Hasselt, Scheepvaartlaan 34.Hun opdracht wordt niet vergoed.
De opdracht van de A-bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, die zich
zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 onderhandse volmachten in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.