N° d'entreprise : 0473110669
Nom
(en entier) : NLMK BELGIUM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Rivaux(L.L) 2
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
NLMK BELGIUM HOLDINGS », ayant son siège à 7100 La Louvière, Rue des Rivaux 2, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Hainaut – division Mons) sous le numéro 0473.110.669, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-trois
décembre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent millions euros (100.000.000,00 €)
pour le porter de quatre cent dix millions euros (410.000.000,00 €) à cinq cent dix millions euros
(510.000.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par apport en numéraire par un actionnaire
actuel, la société de droit néerlandais «NLMK INTERNATIONAL B.V.».
L’assemblée décide de ne pas créer d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport ceci afin que les
équilibres actuels entre actionnaires de la Société soient maintenus, la structure de l'actionnariat
devant demeurer identique à l'issue de l'opération d'augmentation de capital.
 
LIBERATION
Les actionnaires déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que le montant de
l'augmentation du capital a été libéré intégralement et est déposé au compte spécial ouvert au nom
de la société auprès de la banque Deutsche Bank.
 
Une attestation justifiant ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné
qui la conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution – Modifications des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts consécutivement à la première résolution prise ci-avant et
afin de mettre les statuts en concordance avec la législation en vigueur et le Code des sociétés et
des associations, comme suit :
 
ARTICLE 5 – Capital
L’article 5 est modifié comme suit :
«Le capital est fixé à la somme de cinq cent dix millions euros (510.000.000,00 €), représenté par
cinq millions quatre cent soixante et un mille trois cent nonante-six (5.461.396) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millions quatre cent soixante et un
mille trois cent nonante-sixième(1/5.461.396ème) du capital. »
 
ARTICLE 6 – Historique du capital
L’article 6 est complété, in fine, par le texte suivant :
« Par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le vingt-trois décembre deux mil vingt-
quatre, le capital a été augmenté à concurrence de cent millions euros (100.000.000,00 €) pour le
porter de quatre cent dix millions euros (410.000.000,00 €) à cinq cent dix millions euros
(510.000.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par apport en numéraire par un actionnaire.»
.
 
Troisième résolution - Pouvoirs en matière administrative
L’assemblée décide de donner mandat à Madame Jelena Janjevic, avec faculté de subdélégation
aux fins de procéder à toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-
avant, en ce compris leur inscription dans le registre des actionnaires de la société que Madame
Jelena Janjevic pourra signer au nom et pour le compte des deux actionnaires, et au Notaire
soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.