Ondernemingsnr : 0777252288
Naam
(voluit) : Ecotel Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bellegemstraat(KRU) 18
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien Hoste, te Nazareth, op 12 maart 2024, ter registratie
aangeboden, dat er door buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap onder firma Ecotel Consultancy, met zetel te 9770 Kruisem, Bellegemstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer (BTW) BE 0777.252.288 met eenparigheid van stemmen volgende beslissing
genomen werden:
 
Eerste besluit – Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een BV
    1.  Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van:
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 4 maart 2024 overeenkomstig de artikelen 14:3
en 14:5 van het WVV tot toelichting van de omzetting van de vennootschap, met bijgevoegde staat
van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023;
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 8 maart 2024 overeenkomstig artikel 14:4 van het
WVV, door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, die optreedt voor de besloten vennootschap
VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, afgekort “VRC
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6.  BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap
onder firma “ECOTEL CONSULTANCY” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te
gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige
staat per 31 december 2023, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2023 bedraagt € 9.651,80 en is € 7.651,80
hoger dan de geboekte onbeschikbare inbreng van € 2.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de vennootschap onder firma “ECOTEL CONSULTANCY”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 8 maart 2024
_____________________________________________
"VRC BEDRIJFSREVISOREN” BV
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK”.
Alle vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen en voorafgaandelijk een
kopie ervan te hebben ontvangen.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
    1.  Omzetting van de VOF in een BV
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap (BV) aan te nemen. De
bedrijvigheid en het voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
Het eigen vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve be-
stand-delen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De besloten vennoot-schap zet
de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.
De besloten vennootschap behoudt het onder-nemings-nummer van de vennootschap onder firma,
te weten 0777.252.288.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 december 2023, waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan voormeld
verslag van het bestuursorgaan.
Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de VOF, worden geacht te zijn vervuld voor
rekening van de BV, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de boekhouding.
Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
Omdat bepaalde rechtsleer meent dat het statutair kapitaal van de VOF na  omzetting in een BV
dient te worden beschouwd als een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de BV (al
betreft het niet de wettelijk gedefinieerde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van art.
39 §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019), beslist de vergadering onmiddellijk, voor zoveel als
nodig, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus integraal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit: Ontslag zaakvoerders – Kwijting - Herbenoeming bestuurders.
De vergadering stelt het ontslag van de beide zaakvoerders, hierna vernoemd, vast ingevolge de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw Joyce De Smet, voornoemd
    •  mevrouw Pauline Van Beneden, voornoemd
Beide komen hier tussen en verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Aanname van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Ecotel Consultancy".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest .
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
I. De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden: 
1. Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen m.b.t. hoteluitbating en alle vormen van
logementen in het bijzonder, en horecazaken in het algemeen. Daaronder is onder meer begrepen,
het analyseren, auditeren, organiseren, adviseren, optimaliseren, rapporteren, voorstellen en/of
uitwerken van oplossingen voor diverse vraagstukken, begeleiden, assistentie, enz, van de positie en
werking van de ondernemingen of organisaties.
Deze werkzaamheden kunnen onder meer betrekking hebben op duurzaamheid, rentabiliteit,
risicobewaking en –beheersing, engineering, management, finance, offertebeheer, missie, visie en
strategie, human resources, klanten, leveranciers en stakeholders, corporate governance, business
processen, supply chain, IT, webdesign, informatisering, automatisering, subsidiëring, bookingtools,
public relations, marketing, vastgoed, catering, facilities, energie en water, aanwending natuurlijke
bronnen, afvalbeheer en –verwerking, vastgoedbeheer en vermogensbeheer in de brede zin,
onderhoud en herstel van vaste activa en/of allerhande materieel, cleaning, voorraadbeheer,
communicatie, logistiek, planning, veiligheid, hygiëne, EHBO, preventie, corporate housekeeping,
contractmanagement, archivering, mergers, acquisities en postacquisitie, enz, kortom alles wat te
maken heeft met uitbating, beleid, administratie en regelgeving van horeca in de ruimste zin.
2. Het verlenen van bijstand bij compliancewerkzaamheden, zoals het nakomen van wettelijke
verplichtingen of reglementeringen, vergunningsaanvragen of –opvolging, respecteren van
gedragscodes, deontologie, ethiek of normeringen, enz.
3. Het geven en organiseren van cursussen, opleiding, scholing, vorming, coaching, voordrachten,
seminaries, in house trainingen, inspiratiesessies, teambuilding, en dergelijke, zowel voor eigenaars,
management en medewerkers en het schrijven en publiceren van artikels, boeken en alle andere
naslagwerken, en het distribueren of verkopen van dergelijke literatuur, op gelijk welke
informatiedrager.
4. Het ontwerpen, commercialiseren, implementeren en sensibiliseren van new business models en
practices in ecotoerisme en alles wat te maken heeft in de brede zin met ecobusiness,
duurzaamheid, biodiversiteit, duurzame consumptie, vergroening, greenmarketing en groene
economie in het algemeen.
5. Het ontwerpen, commercialiseren en implementeren van zorgsystemen, protocollen, charters,
procedures en programma’s, in het bijzonder op vlak van duurzaamheid, kwaliteit en management,
met het al dan niet afleveren van certificaten, getuigschriften of labels.
6. Voor zover de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen of het gebruik ervan heeft
bekomen de opmaak en afgifte van energieprestatiecertificaten (EPC) en van alle andere certificaten
en attesten door de wet of andere reglementeringen opgelegd of aangeraden.
7. Het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot installaties voor energievoorziening en energiebesparende materialen.
8. Het verlenen van advies, de berekening, engineering, simulatie en expertise onder meer met
betrekking tot gebouwen, hun samenstellende delen en alle performanties ervan.
9. Het begeleiden van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer, waaronder de EPB-
regelgeving en het uitvoeren van energie-audits.
10. Het bevorderen van al wat bijdraagt tot circulaire economie of afval-, emissie- of
broeikasgassenreductie en het verminderd gebruik en verbruik van schadelijke stoffen voor het
milieu. 11. Het uitvoeren van allerhande technische installaties, bouwwerken, inrichten van binnen-
en buitenruimtes, plaatsen van leidingen, pompen, filters, roosters, kanalisaties, ventilatie, HVAC,
domotica, gaande van de studies, het maken van plannen, aanvraag van vergunningen,
voorbereidingswerken over de eigenlijke bouwcyclus, tot de volledige afwerkings- en
voltooiingswerken, alsook projectbegeleiding, in het bijzonder met het oog op duurzaamheid. Worden
ook bedoeld alle werken van onderhoud, renovatie en herstelling, keuringen, zowel in eigen beheer
als coördinator of in samenwerking met onderaannemers.
12. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in alle investerings-, verbruiks- en
gebruiksgoederen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, met betrekking tot voornoemde
werken.
13. Het uitvoeren van privé of gerechtelijke expertises.
14. Het beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: het verkrijgen door aankoop of
productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen.
15. De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere,
met het oog op het verwerven van onroerende en roerende goederen of waarden indien zij dat
doelmatig nodig acht.
16. De vennootschap kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook
handlichting geven van alle hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle
handelingen stellen die zelfs maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
17. Het deelnemen in associaties of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het
voorwerp vergemakkelijken.
18. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten of functies.
19. Al het voornoemde kan gebeuren zowel in een profit als non-profitorganisatie, NGO of voor
gelijke welke overheid, alsmede voor de particuliere markt.
Dit alles in de meest ruime zin.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten  en haar zaakvoerder
(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze bestuurders
een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eerste zaterdag van de maand april, om 10u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuursorgaan kan beslissen dat de algemene vergadering zal plaatsvinden door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan een intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De leden van het bureau van de algemene vergadering  en degene die een inbreng doet, kunnen
niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
De vorige alinea’s zijn van toepassing op de houders van aandelen, de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze zoals bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 7de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 20 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
…
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vijfde besluit: Adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9770 Kruisem,
Bellegemstraat 18.
Zesde besluit: Volmachten voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit: Machtiging voor de instrumenterende notaris.
De vergadering machtigt de instru-menterende notaris om over te gaan tot de neerlegging en
publicatie van de nodige stukken overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het WVV.
 
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
Elien Hoste
Notaris te Nazareth
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten;