Ondernemingsnr : 0808306938
Naam
(voluit) : NOOR W
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heldenstraat 63
 : 1502 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 25
april 2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘NOOR W’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: doelwijziging
a. - Verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudend;
balanstoestand der vennootschap afgesloten op 31 maart 2019
b. - Uitbreiding van het maatschappelijk doel door vervanging van artikel doel door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot doel :
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen :
- Uitbating van een reisagentschap, het vervoeren van personen door alle bevoegde en
gereglementeerde middelen en organisatie van reizen;
- Uitbating van taxi’s, carwash, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gassen),
garage met werkplaats voor reparatie en handelaar van nieuwe motorvoertuigen, onderhoud en
herstelling, alsmede de aankoop, de verkoop, import, export van alle voertuigen en auto-onderdelen,
nieuw of tweedehands;
- Nationaal en internationaal vervoer inbegrepen expres vervoer van pakketjes;
- Kleinhandel in algemene voedingswaren, zowel verse als niet verse;
- Uitbating van een night-shop;
- Uitbating van een cyber-café, een snackbar, drankgelegenheid, restaurant, taverne, discotheek,
organisatie van festiviteiten en banketten, dienst traiteur;
- Aan en verkoop van informatica en kantoormateriaal en GSM accessoires;
- Leveren van alle diensten aan particulieren of handelsondernemingen en in het bijzonder het
schoonmaken en het onderhoud van flatgebouwen, handelsruimten en kantoren, het schoonmaken
van ramen, kleine kantoorwerkzaamheden;
- In- en uitvoer en ambulante handel met betrekking tot al deze activiteiten.
- Het aanbieden van taxi-diensten en meer bepaald van personenvervoer.
- Verhuur van wagen(s) met chauffeur(s)
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
-Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken".
Tweede beslissing: Integrale statutenwijziging
a. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b. In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «NOOR W».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel :
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen :
- Uitbating van een reisagentschap, het vervoeren van personen door alle bevoegde en
gereglementeerde middelen en organisatie van reizen;
- Uitbating van taxi’s, carwash, benzinestation (alle brandstoffen zoals stookolie, diesel, gassen),
garage met werkplaats voor reparatie en handelaar van nieuwe motorvoertuigen, onderhoud en
herstelling, alsmede de aankoop, de verkoop, import, export van alle voertuigen en auto-onderdelen,
nieuw of tweedehands;
- Nationaal en internationaal vervoer inbegrepen expres vervoer van pakketjes;
- Kleinhandel in algemene voedingswaren, zowel verse als niet verse;
- Uitbating van een night-shop;
- Uitbating van een cyber-café, een snackbar, drankgelegenheid, restaurant, taverne, discotheek,
organisatie van festiviteiten en banketten, dienst traiteur;
- Aan en verkoop van informatica en kantoormateriaal en GSM accessoires;
- Leveren van alle diensten aan particulieren of handelsondernemingen en in het bijzonder het
schoonmaken en het onderhoud van flatgebouwen, handelsruimten en kantoren, het schoonmaken
van ramen, kleine kantoorwerkzaamheden;
- In- en uitvoer en ambulante handel met betrekking tot al deze activiteiten.
- Het aanbieden van taxi-diensten en meer bepaald van personenvervoer.
- Verhuur van wagen(s) met chauffeur(s)
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
-Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
d. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
e. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer AS’AD Ramzi en de heer AS’AD Mamdouh, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaar vergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
f. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1502 Halle
(Lembeek), Heldenstraat 63.
Derde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor I-LTD BVBA (erkend bij het BIBF
onder nummer 70464234) en aan haar zaakvoerder mevrouw Isabelle Dufour, erkend Boekhouder-
Luik B
Fiscalist, wonende te 1501 Buizingen, Beerselsestraat 7, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.