Ondernemingsnr : 0826957563
Naam
(voluit) : MAMZEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 19 bus B
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
In het jaar tweeduizend negentien op veertien juni voor Meester Ann BERBEN, notaris met
standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MAMZEL”, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 19/B, hierna "de vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op
22 juni 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010 onder nummer
10098869, de statuten werden meermaals gewijzigd, voor het laatst ingevolge authentieke akte
verleden voor ondergetekende notaris op 1 maart 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 15 maart 2019 onder nummer 19310893, de statuten werden sedertdien niet meer
gewijzigd.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
BTW BE 0826.957.563.
De volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste dinsdag van de maand december om twintig uur.
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap
of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de eerste dinsdag van de maand
december om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer
zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergaderingen te beleggen op aanvraag van de
vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.
De bijeenroepingen geschieden bij een door de wet voorzien communicatiemiddel, tenminste vijftien
dagen vooraf en vermelden de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben;
indien de oproeping gebeurt op een andere wijze dan per aangetekende zending, dient de
bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming gegeven te hebben.”
Derde beslissing
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2020.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
Luik B
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020 zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand
december om 20 uur van het jaar 2020.
Vierde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde beslissing
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en het bedrag aan uitgiftepremie
van de vennootschap, hetzij honderdvijfennegentig duizend euro (€195 000,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
honderdvijfenzeventig duizend euro (€175 000,00) met behoud van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening van twintigduizend euro (€20 000,00) en dit met ingang van de bekendmaking
van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAMZEL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- kleinhandel in meubels
- kleinhandel in verlichtingsartikelen
- kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk
- gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
- kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enz…
- kleinhandel in uurwerken en horloges
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz…
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz…
- groothandel in vaat- en glaswerk
- detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
- gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting
- kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
- kleinhandel in spellen en speelgoed
- kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica
- kleinhandel in toiletartikelen
- markt- en straathandel in kleding en textielwaren
- overige markt- en straathandel
Luik B
- groothandel in garen
- groothandel in weefsels en stoffen
- groothandel in fournituren : naaigaren, band, lint, enz.
- groothandel in huishoudlinnen en beddengoed
- groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
- groothandel in werkkleding
- groothandel in onderkleding
- groothandel in kleding, inclusief sportkleding
- groothandel in bontwaren
- groothandel in kledingaccessoires
- groothandel in schoeisel
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
- groothandel in audio- en videoapparaten
- groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
- groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan bespeelde audio- en videocassettes, enz.
- groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
- groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
- groothandel in toiletartikelen
- groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
- groothandel in orthopedische artikelen
- groothandel in huismeubilair
- groothandel in tapijten
- groothandel in verlichtingsapparatuur
- groothandel in uurwerken en sieraden
- groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
- groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften
- groothandel in papier- en kartonwaren
- groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal
- groothandel niet-elektrische huishoudapparaten
- groothandel in fietsen
- groothandel in sport- en kampeerartikelen
- groothandel in spellen en speelgoed
- groothandel in lederwaren en reisartikelen
- groothandel in muziekinstrumenten
- groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
- overige groothandel in consumentenartikelen,n.e.g.
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz…
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
- plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement).
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen vijftigduizend honderdnegenenzeventig (50.179) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€20 000,00).
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigheidsbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Kim SEVERY, voormeld, ontslag
te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, haar mandaat is bezoldigd.
Mevrouw Kim SEVERY, voornoemd, hier aanwezig aanvaardt het mandaat. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 19/B.
Tiende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EFIBO Accountants & Belastingconsulenten, met
kantoor te 9120 Beveren, Pareinpark 2, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van
alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming-sluiting
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen en de vergadering
wordt geheven om twaalf uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.