Ondernemingsnr : 0833215350
Naam
(voluit) : NEW IMMO VERCAMMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 509
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 27
februari 2024, waarvan het registratierelaas nog niet werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "NEW IMMO
VERCAMMEN", met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 509, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Verklaring dat de besloten vennootschap "SUPPORT & SERVICE", bestuurder, met zetel te 2820
Bonheiden, Schrieksebaan 59, met ondernemingsnummer 0891.080.602, (rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen) en met de heer VAN dEN EYNDE Steven als vaste
vertegenwoordiger, geboren te Duffel op veertien april negentienhonderd éénenzeventig, wonende te
2820 Bonheiden, Oude Schrieksebaan 59, haar ontslag als bestuurder heeft gegeven per
negenentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig (29/08/2023).
Verklaring en bevestiging dat het ontslag werd aanvaard. Er werd kwijting en décharge verleend aan
voornoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger betreffende het door hen uitgevoerde
mandaat, zonder enig voorbehoud en/of beperking.
Verklaring dat als nieuwe niet-statutaire bestuurder werd benoemd, voor een onbepaalde duur, met
ingang vanaf negenentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig (29/08/2023):
De besloten vennootschap "WOLFERS IMMOBILIËN", voornoemd, met zetel te 2820 Bonheiden,
Rijmenamseweg 196A en  met ondernemingsnummer 0757.788.249.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0757.788.249.
Waarvoor werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger:
De heer WOLFERS Vincent Alexander Brecht, geboren te Genk op zevenentwintig juni
negentienhonderd vijfennegentig, wonende te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 196A.
Voornoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger hebben verklaard hun mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging dat noch de vennootschap, noch hijzelf werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Bevestiging voor de goede orde dat het mandaat van de besloten vennootschap "Masi Support", met
de heer MARIEN Siemen als vaste vertegenwoordiger, ongewijzigd blijft.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
2) Beslissing om de bepalingen van artikel 11 van de statuten inzake de overdracht van aandelen, te
wijzigen, als volgt:
Enerzijds door middel van schrapping en vervanging van nagemelde alinea uit §2 van voormelde
artikel, door volgende tekst:
" De waarde van alle aandelen van de vennootschap zal gelijk zijn aan het eigen vermogen van de
Vennootschap op het moment van de eigendomsoverdracht, te verhogen met honderdvijftig procent
(150%) van de gemiddelde jaaromzet van de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van de,
op het moment van het voorstel tot eigendomsoverdracht, drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen.
Bij het bepalen van dit gemiddelde zal elk van de drie jaren in gelijke mate mee tellen."
Anderzijds door schrapping en vervanging van nagemelde alinea uit §4 van voormelde artikel, door
volgende tekst:
" §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden, behoudens wat de bepalingen inzake het volgrecht en de bepalingen
inzake de waardering betreffen.
In geval van overdracht van de aandelen bij overlijden, zal de waarde van alle aandelen van de
vennootschap gelijk zijn aan het eigen vermogen van de Vennootschap op het moment van de
eigendomsoverdracht, te verhogen met vijfenzeventig procent (75%) van de gemiddelde jaaromzet
van de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van de, op het moment van het voorstel tot
eigendomsoverdracht, drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen. Bij het bepalen van dit gemiddelde
zal elk van de drie jaren in gelijke mate mee tellen.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."
 Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, zal het hierna vermeld artikel 11 worden
aangepast, waarna het luidt als volgt:
" Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Behoudens de hierna vermelde afwijkingen zullen de bepalingen van huidig artikel van
toepassing zijn op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de
gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, en in het algemeen op alle
overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of
toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
Verder kunnen de aandelen van de vennootschap slechts worden overgedragen onder bezwarende
titel, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, van de kandidaat-overnemer
heeft bekomen dat de andere (minderheids)aandeelhouders een zelfde pro rata aandeel van hun
aandelen kunnen overdragen aan de kandidaat-overnemer, aan dezelfde overdrachtsvoorwaarden.
Dit recht in hoofde van de andere aandeelhouders wordt hierna verder “het volgrecht” genoemd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten, via een per post aangetekend schrijven, waarbij hij de
volgende vermeldingen zal opnemen:
(A) de identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
(B) de voorgestelde prijs, uitgedrukt in euro;
(C) de modaliteiten en voorwaarden van de overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval, de
verklaringen en waarborgen, het ogenblik van eigendomsoverdracht en de betalingsmodaliteiten van
de voorgestelde aankoopprijs, tegen dewelke de overdragende Aandeelhouder zijn aandelen wil
overdragen;
(D) het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om alle aandelen
over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in deze kennisgeving,
evenals het afdoende objectief bewijs dat de voorgestelde overnemer(s) over de voor de overname
vereiste financiering beschikt/beschikken (of zal/zullen beschikken);
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de tien (10)
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de
verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden en om mee te delen of zij gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Deze
mededelingen dienen door de andere aandeelhouders binnen de voormelde termijn te worden
gedaan via een per post aangetekend schrijven, gericht aan het bestuursorgaan en aan de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen. Bij gebrek aan reactie binnen de
voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend en wordt de betreffende
aandeelhouder geacht onherroepelijk afstand te hebben gedaan van zijn volgrecht.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de dertig (30) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet
aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van
de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers worden de aandeelhouders die zich
hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de
dertig (30) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs
die wordt bepaald, volgens nagemelde waarderingsmethode:
De waarde van alle aandelen van de vennootschap zal gelijk zijn aan het eigen vermogen van de
Vennootschap op het moment van de eigendomsoverdracht, te verhogen met honderdvijftig procent
(150%) van de gemiddelde jaaromzet van de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van de,
op het moment van het voorstel tot eigendomsoverdracht, drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen.
Bij het bepalen van dit gemiddelde zal elk van de drie jaren in gelijke mate mee tellen.
In geval van verzaking door de bestaande aandeelhouders, worden de aandelen vrij overdraagbaar
aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts
worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het
meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden, behoudens wat de bepalingen inzake het volgrecht en de bepalingen
inzake de waardering betreffen.
In geval van overdracht van de aandelen bij overlijden, zal de waarde van alle aandelen van de
vennootschap gelijk zijn aan het eigen vermogen van de Vennootschap op het moment van de
eigendomsoverdracht, te verhogen met vijfenzeventig procent (75%) van de gemiddelde jaaromzet
van de vennootschap, zoals deze blijkt uit de balans van de, op het moment van het voorstel tot
eigendomsoverdracht, drie laatst goedgekeurde jaarrekeningen. Bij het bepalen van dit gemiddelde
zal elk van de drie jaren in gelijke mate mee tellen.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."
3) om de bepalingen van artikel 13 van de statuten inzake de bevoegdheden van het
bestuursorgaan, te wijzigen door schrapping en vervanging met nagemelde tekst:
" Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
In afwijking hiervan zullen de volgende beslissingen niet kunnen worden genomen zonder de
schriftelijke instemming (eventueel per e-mail) van alle bestuurders:
(A) Het aangaan, wijzigen, beëindigen van overeenkomsten met een waarde die éénmalig meer dan
5.000,00 euro bedraagt;
(B) Het verstrekken, aangaan of wijzigen van leningen voor een bedrag hoger dan 5.000,00 euro;
(C) De aankoop, verkoop of overdracht van materieel vaste activa met een waarde van meer dan
5.000,00 euro;
(D) Het aanvragen van faillissement of toepassing vragen van een Gerechtelijke
Reorganisatieprocedure van de Vennootschap (vroegere WCO);
(E) Het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of een
bedrijfstak;
(F) Het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van
een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming door de
Vennootschap, het aangaan of beëindigen van joint-ventures en partnerships, de oprichting of
ontbinding van een dochtervennootschap of de oprichting van een filiaal of bijkantoor;
(G) Verhuis van de vennootschap of wijziging van de zetel van de Vennootschap;
(H) Het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten of
handelsagentuurovereenkomsten met zelfstandige medewerkers.
(I) Alle overige beslissingen inzake personeel."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, zal het artikel 13 van de statuten worden
vervangen zoals voormeld.
4) Beslissing om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om de algemene vergaderingen op
elektronische wijze te houden. 
Deze mogelijkheid zal in de statuten opgenomen worden onder het artikel 19.
5) Vaststelling van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer WOLFERS Vincent, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Swinnen Kristof & Partners" te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232 B, met
ondernemingsnummer 0477.576.530, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 februari 2024;
- coördinatie statuten per 27 februari 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris