Ondernemingsnr : 0842102134
Naam
(voluit) : sTIEL Architectuur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolvenstraat 1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Dat er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig, voor Liene
Van Den Bosch, geassocieerd notaris met standplaats te 8770 Ingelmunster, werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "sTIEL
Architectuur" met zetel te 8530 Harelbeke, Wolvenstraat 1, ondernemingsnummer 0842.102.134 en
BTW-nummer BE0842.102.134,  RPR Gent - afdeling Kortrijk, waarbij volgende beslissingen werden
genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd en zestig (20.460,00) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd (6.200,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist de naam te veranderen naar “Wolfstreet”
Vierde besluit
De vergadering beslist het doel te veranderen naar:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake:
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het ver-richten van marktonderzoek; promotie; prospectie; marke-ting.
Assistentie, advies, diensten en opleiding op gebied van management, milieu, techniek,
automatisatie, informatica, publiciteit, marketing, algemene communicatie onder alle vormen,
productontwikkeling, handel, administra-tie , financiën, economie.
Het optreden als opleider, lesgever, spreker op seminaries.
Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding.
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en
automatisatie
Uitvoeren van alle materieel werk i.v.m. genoemde domeinen; dactylografisch en vertaalbureau
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met stedenbouw, landschaps-architectuur,
verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere bouw- en uitrustingstechnieken,
verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, scheidsrechterlijke
onderzoeken en expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee
verband kan houden, bij uitsluiting evenwel van alle activiteiten en verrichtingen die voorbehouden
zijn aan het beroep van architect
    •  Het beheer ,het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel
en vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle
handelin-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren.
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in verband met het Inrichten van vertoningen,
animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, congressen, manifestaties,
tentoonstellingen, sportmanifestaties, culturele voorstellingen en performances,
Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in verband met Disc-Jockey, muzikant
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwik-keling, de systeemanalyse, de
productie, de studie, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de
organisatie van software, en alle mogelijke digitale toepassingen.
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en
automatisatie
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met metsel- en Betonwerken ; Algemene
bouwwerkzaamheden ; het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten ; Ruwbouw ;
Vloerbedekking en muurbekleding , leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van
alle andere wand- en vloerbekledingen ; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen, slopingswerken ; het plaatsen van
afsluitingen ; Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen ; waterbouw-
kundige wer-ken, van bijzon-dere grondwerken, van draineringwerken, van andere grondwerken ;
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse
leidingen ; Aanleg en onderhoud van diverse terreinen ; Verkeerssignalisatie ; Dakdekken en isolatie
tegen vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt ; Stukadoorswerken ;
Arduin - en marmerwerken, restauratiewerken, res-tauratie van monumenten ; Timmer- en
schrijnwerk en metalen schrijnwerk ; Glaswerken, Schilder - en behangwerk ; Metaalconstructies en
metalen kunstwerken Industriële pijpleidingen en kanalisatie ; Centrale verwarming, sanitair en lood-
koper- en zinkwerk ; Speciale installaties, Elektrotechnische installaties ; Diverse werkzaamheden in
de bouwsector
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het
slopen, de klein- en groothandel , van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, verven,
behang, ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel
voor ondernemers, plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten, materialen,
voertuigen, machines, gereedschap, die in de bouw kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn,
zowel nieuw als tweedehands
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
Luik B
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -onder-nemingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van
mandaten en func-ties in ondernemin-gen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen - opvolgen of
uitvoeren van projecten, bouwpromotie, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de
aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    •  De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    •  De kleinhandel en groothandel in onder andere volgen-de waren : voedings- en tabakswaren;
verzorgings- en schoonheidsproducten; kruidenierswaren; drogisterijproducten; textielwaren, kleding
en schoeisel; artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; luxeartikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en
artikelen voor muziek ; artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen;
apparaten, elektrische apparaten, voertuigen, diverse artikelen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële , onroeren-de, roerende of financiële aard die
recht-streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking
ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of van welke aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of
op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij verwijzen naar het besluit van de bestuurder de dato 24 februari 2022.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders
KERCKHOF Elise, voornoemd en HENNIN Tim, nagenoemd.
Is hier mede verschenen de heer HENNIN, Tim Marcel Roger, wonende te 8530 Harelbeke,
Wolvenstraat 1.
Beiden aanvaarden zij hun mandaat.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en als gevolg van inhoudelijke update die de vergadering
beslist, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘Wolfstreet’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het ver-richten van marktonderzoek; promotie; prospectie; marke-ting.
Assistentie, advies, diensten en opleiding op gebied van management, milieu, techniek,
automatisatie, informatica, publiciteit, marketing, algemene communicatie onder alle vormen,
productontwikkeling, handel, administra-tie , financiën, economie.
Het optreden als opleider, lesgever, spreker op seminaries.
Sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding.
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en
automatisatie
Uitvoeren van alle materieel werk i.v.m. genoemde domeinen; dactylografisch en vertaalbureau
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met stedenbouw, landschaps-architectuur,
verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere bouw- en uitrustingstechnieken,
verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, scheidsrechterlijke
onderzoeken en expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee
verband kan houden, bij uitsluiting evenwel van alle activiteiten en verrichtingen die voorbehouden
zijn aan het beroep van architect
    •  Het beheer ,het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel
en vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle
handelin-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren.
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in verband met het Inrichten van vertoningen,
animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, congressen, manifestaties,
tentoonstellingen, sportmanifestaties, culturele voorstellingen en performances,
Het uitvoeren van alle mogelijke activiteiten in verband met Disc-Jockey, muzikant
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwik-keling, de systeemanalyse, de
productie, de studie, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de
organisatie van software, en alle mogelijke digitale toepassingen.
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in digitalisatie, informatica en
automatisatie
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met metsel- en Betonwerken ; Algemene
Luik B
bouwwerkzaamheden ; het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten ; Ruwbouw ;
Vloerbedekking en muurbekleding , leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van
alle andere wand- en vloerbekledingen ; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen, slopingswerken ; het plaatsen van
afsluitingen ; Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen ; waterbouw-
kundige wer-ken, van bijzon-dere grondwerken, van draineringwerken, van andere grondwerken ;
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse
leidingen ; Aanleg en onderhoud van diverse terreinen ; Verkeerssignalisatie ; Dakdekken en isolatie
tegen vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen
met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt ; Stukadoorswerken ;
Arduin - en marmerwerken, restauratiewerken, res-tauratie van monumenten ; Timmer- en
schrijnwerk en metalen schrijnwerk ; Glaswerken, Schilder - en behangwerk ; Metaalconstructies en
metalen kunstwerken Industriële pijpleidingen en kanalisatie ; Centrale verwarming, sanitair en lood-
koper- en zinkwerk ; Speciale installaties, Elektrotechnische installaties ; Diverse werkzaamheden in
de bouwsector
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage,
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het
slopen, de klein- en groothandel , van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, verven,
behang, ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel
voor ondernemers, plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten, materialen,
voertuigen, machines, gereedschap, die in de bouw kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn,
zowel nieuw als tweedehands
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -onder-nemingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van
mandaten en func-ties in ondernemin-gen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen - opvolgen of
uitvoeren van projecten, bouwpromotie, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de
aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
 
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    •  De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    •  De kleinhandel en groothandel in onder andere volgen-de waren : voedings- en tabakswaren;
verzorgings- en schoonheidsproducten; kruidenierswaren; drogisterijproducten; textielwaren, kleding
en schoeisel; artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; luxeartikelen,
precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen; papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en
artikelen voor muziek ; artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen;
apparaten, elektrische apparaten, voertuigen, diverse artikelen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
Luik B
buitenlandse emittenten. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële , onroeren-de, roerende of financiële aard die
recht-streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking
ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of van welke aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of
op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden op papier of in elektronische vorm. Het elektronisch
effectenregister voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake
toegang, beveiliging en beheer.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
7.1 Overdracht onder levenden
A. Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder
levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven goedkeuring van de andere aandeelhouder.
Deze laatste beschikt over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend
schrijven waardoor hij door de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, verwittigd wordt,
om zich uit te spreken over het aanbod dat hem gedaan werd.
De weigering van goedkeuring staat niet open voor beroep op de rechter.
Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medeaandeelhouder
geacht met de overdracht in te stemmen.
Bij weigering dient de weigerende aandeelhouder de aandelen over te nemen aan de prijs berekend
overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
B. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen aan
derden of een of meerdere medeaandeelhouders alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven
toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, op straffe van nietigheid, van ten
minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie vierde van de stemrechten;
voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld.
De algemene vergadering die over de overdracht van aande-len aan derden of een of meerdere
medeaandeelhouders moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de bestuurders, op
verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen. De vergadering zal gehouden
Luik B
worden binnen twee maanden na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan
de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijf dagen na
de vergadering.
De afwezigheid van een aandeelhouder op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij
schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming. Hetzelfde
geldt voor elke blanco stemming.
Bij weigering van goedkeuring - waartegen geen beroep op de rechter mogelijk is - zijn de
aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen tegen
de waarde en volgens de bepalingen vastgesteld overeenkomstig de hierna volgende artikelen.
De terugkoop door de aandeelhouders die zich verzetten zal geschieden in verhouding tot het aantal
aandelen dat elk van hen bezit.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan de terugkoop deelnemen. De
verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd
pro-rata overnemen.
7.2 Overdracht bij overlijden
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders.
Voor wat de echtgenoten, afstammelingen en andere erfge-namen en lega-tarissen van de
aandeelhouders betreft, deze zullen voor hun aan-vaarding steeds onderworpen zijn aan de
bepalingen voorzien in het artikel aangaande de overdracht van aandelen aan derden.
Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krij-gen hebben zij recht op de waarde
van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen hierna vermeld.
De afkoop geschiedt volgens de bepalingen hierna vermeld.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
A. Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze
aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de
belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen twee maanden na
het overlijden.
De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe
aandeelhouder beslissen, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de andere
erfgenamen en legatarissen.
B. Indien er meerdere overlevende aandeelhouders over blijven, dan wordt, binnen twee maanden
na het overlijden, door de bestuurders een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen
worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen vijf dagen na de
vergadering.
C. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige aandeelhouder, vervalt de nalatenschap aan de
staat en wordt de ven-nootschap van rechtswege ontbonden.
7.3 Waardebepaling van de aandelen
Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere
overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering. Deze waarde wordt
vastgesteld op voorstel van de bestuurders, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar
berekening wordt rekening gehouden met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden. Zolang
zij niet door een volgende verga-dering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke
overdracht van aandelen die zich voordoet.
Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien één van de partijen niet
akkoord gaat met deze waarde, moeten de bestuurders, op eenvoudig verzoek van een der bij de
overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
teneinde een nieuwe prijs te bepalen. Deze vergadering zal gehouden worden binnen een maand na
de aan-vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, wordt
een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aangeduid, in gemeen overleg tussen de kandidaat-
overdrager en de overige vennoten, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het
bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande
de aanduiding van deze gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor binnen dezelfde termijn van één
maand, zal de kandidaat-overdrager een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aanduiden en
zullen de overige vennoten eveneens een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aanduiden.
Komen deze twee deskundigen niet tot een unanieme waarde, dan stellen zij in onderling overleg
Luik B
een bedrijfsrevisor lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (afgekort “IBR”) aan, of vragen zij aan
de voorzitter van het IBR een bedrijfsrevisor aan te stellen, en beslissen ze als een college. Indien
één partij nalaat een deskundige aan te stellen, dan maakt de enige deskundige een
waardebepaling. Bij de waardebepaling zal de deskundige rekening dienen te houden met alle
gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden.
In de mate er een gecertificeerd accountant is in de vennootschap, dient de deskundige(n) deze
gecertificeerd accountant te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. De
deskundige(n) dient/dienen zijn/hun waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te
verzenden binnen een maand na de aanvaarding van zijn/hun opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige(n), en in voorkomend geval de aanstellingskosten,
worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige vennoten, pro rata
hun aandelenbezit, voor de andere helft.
7.4 Betaling van de terugkoopprijs
De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet-aangenomen
erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens
andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen drie maanden, met ingang van de dag van
de overdracht of van het overlijden.
De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de interestvoet van de ECB voor
basisfinanciering, vermeerderd met drie procent.
Nochtans zullen de door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen
door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende
aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden, en blijven ze in borg bij de
overdrager tot volledige betaling. Het stemrecht komt dan toe aan de overdrager.
De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde
voorschotten, hetzij door een volledige betaling.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De vennootschap benoemt HENNIN Tim, wonende te 8530 Harelbeke, Wolvenstraat 1 tot statutair
bestuurder.
De vennootschap benoemt KERCKHOF Elise, wonende te 8560 Harelbeke, Wolvenstraat 1 tot
statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen de bestuurders enkel
de vennootschap gezamenlijk vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigingsclausule kan aan
derden worden tegengeworpen.
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering mag de bestuurder(s) vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen,
voor hun representatie-, reis- en verplaatsingskosten, welke ook onder de algemene kosten in de
rekening zullen worden gebracht.
Aan de bestuurder kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een
wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
De bezoldiging van de bestuurder(s) kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit voordelen in
natura zoals ter beschikking stellen van onroerende en/of roerende goederen, abonnementen, en
alle andere mogelijke voordelen.
Artikel 11. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De benoeming geschiedt evenwel mits unaniem akkoord van de raad van bestuur. De afzetting
daarentegen kan van zodra één bestuurder hierom verzoekt.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen over wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten voorafgaandelijk nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een
rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de
eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Tevens is het bestuursorgaan bevoegd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 20. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te betalen.
Artikel 22. Netting
Voor zover als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van of enig ander
geval van samenloop lastens ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden
van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de
verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde
bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en/of de
(overige) schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door de partijen
doorgevoerde schuldvergelijking en/of verrekening.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 8530 Harelbeke, Wolvenstraat 1.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie procesverbaal
- coördinatie van statuten.