Ondernemingsnr : 0719 807 702
Naam
(voluit) : KPMG Deal Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Luchthaven Brussel Nationaal 1K - 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27
september 2024
[ ... ]
2. Hernieuwing mandaat bestuurders
De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de drie huidige bestuurders van de Vennootschap
een einde zal nemen op 30 september 2024 (op het einde van de dag).
De voorzitter verklaart dat de heren Jorn De Neve, Yann Dekeyser en Stijn Potargent zich kandidaat hebben
gesteld om hun mandaat te vernieuwen.
De voorzitter stelt voor het mandaat van de heren Jorn De Neve, Yann Dekeyser en Stijn Potargent te
hernieuwen.
Na beraadslaging, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemgerechtigde aandeelhouders om het mandaat van:
- de heer Jorn De Neve, wonende te 9320 Nieuwerkerken (Aalst), Kerselaarstraat 4,
- de heer Yann Dekeyser, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 205, en
- de heer Stijn Potargent, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoefsmidstraat 8,
als bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen voor een termijn van vier (4) jaar met ingang van 1 oktober
2024 tot en met 30 september 2028. Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De voormelde bestuurders verklaren, in overeenstemming met artikel 13, lid 2 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden (de "Wet"), dat jegens hen geen veroordeling tot een
verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van de Wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Bijgevolg zal het college van bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 1 oktober 2024, als volgt
samengesteld zijn:
- Jorn De Neve;
- Yann Dekeyser; en
- Stijn Potargent.
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
.
3.Aanstelling bijzondere gevolmachtigde - formaliteiten
De vergadering beslist, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemgerechtigde aandeelhouders, om aan de heer Gert Cauwenbergh, Mevrouw Annick
Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel
gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met
de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten
worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het
opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Annick Garcet - Bijzondere gevolmachtigde