Ondernemingsnr : 0405 546 706
Naam
(voluit) : CARGILL NV
(verkort) : CARGILL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenlaan 7-9, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders dd 8/10/2024
Resolutie 1: Aanvaarding ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het verzoek van mevrouw Lieve Beyen om ontslagen te worden als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. De bestuurders beslissen om het
ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf heden.
De bestuurders danken mevrouw Beyen voor haar jarenlange inzet voor de vennootschap.
Resolutie 2: Kwijting gedelegeerd bestuurder
Er wordt, bij afzonderlijke stemming, volledige kwijting verleend aan de gedelegeerd bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Resolutie 4: Bijzondere volmacht B-Docs
De bestuurders verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap B-Docs SRL/ BV, vertegenwoordigd
door mevrouw Hanane MEJDOUBI en/of mevrouw Carmen THEUNIS, die elk alleen kunnen optreden, met
de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en in het bijzonder om
over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, alsook alle vereiste formaliteiten te vervullen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 8/10/2024
Resolutie 1: Ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het verzoek van mevrouw Lieve Beyen, om ontslagen te worden als
bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. De
aandeelhouders beslissen het ontslag als bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders beslissen om voorlopige kwijting te verlenen aan mevrouw Lieve Beyen voor haar
mandaat uitgeoefend gedurende het lopende boekjaar. Over de definitieve kwijting zal beslist worden op de
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 mei 2024 dient goed te keuren. Voor de periode tussen 1
juni 2024 en haar ontslag als bestuurder van de vennootschap zullen de aandeelhouders tevens het nodige
doen om bij de goedkeuring van de jaarrekening die wordt afgesloten op 31 mei 2025 de bijzondere kwijting
aan Lieve Beyen opnieuw te bevestigen.
De aandeelhouders beslissen om niet in haar vervanging te voorzien waardoor het aantal bestuurders van
de vennootschap wordt teruggebracht van vier (4) naar drie (3) bestuurders.
De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur voortaan samengesteld is uit de volgende drie (3)
bestuurders die in functie blijven:
-de heer MONMONT Franck
-de heer ENGELS Mario
-de heer FISCHER Jeroen
Resolutie 2: Bijzondere volmacht
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap B-Docs SRL/ BV,
vertegenwoordigd door mevrouw Hanane MEJDOUBI en/of mevrouw Carmen THEUNIS, die elk alleen
kunnen optreden, met de mogelijkheid tot sub-delegatie, voor de uitvoering van voorgaande beslissingen
en in het bijzonder om over te gaan tot de neerlegging van deze notulen bij de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en alles doen wat vereist is met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, alsook alle vereiste
formaliteiten te vervullen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Mario Engels
Bestuurder
Jeroen Fischer
Bestuurder