Ondernemingsnummer :
0465277821
Benaming :
(voluit) :
WDW Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dr. V. De Walsplein 35
3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
"WDW VERZEKERINGEN"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 3070 Kortenberg, Dokter Victor Dewalsplein 35
Ondernemingsnummer 0465.277.821 RPR Leuven
 
VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL –
AANPASSING STATUTEN - MACHTEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, notaris met standplaats te
Tervuren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de
rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JADOUL & KESTELYN, geasso-cieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren,
Duisburgsesteenweg, 18, op vijfentwintig juni tweeduizend achttien, dewelke akte eerstdaags
elektronisch ter registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WDW
VERZEKERINGEN", met ondernemingsnummer 0465.277.821 Rechtspersonenregister Leuven en
met maatschappelijke zetel gevestigd te 3070 Kortenberg, Dokter Victor Dewalsplein 35.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende
agenda:
1.a. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
drieënzestig duizend negenhonderd Euro (63.900,00 €) om het te herleiden tot achttien duizend
vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (18.592,01 €),
- door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of
bijboeking op, dan wel compensatie met de eventuele bestaande respectievelijke rekeningen-courant
van de vennoten;
- zonder intrekking noch vernieting van aandelen maar door uitkering aan de huidige vennoten in
evenredigheid tot hun actuele respectievelijke participaties in het maatschappelijk kapitaal van een
deel van de waarde van hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel overeenstemmende met
1/250ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde tweehonderd vijfenvijftig Euro en
zestig Cent (255,60 €),
- uitsluitend en integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal, zonder dat geraakt
wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves;
- teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap;
1.b. Vaststelling van de modaliteiten van uitvoering van de kapitaalvermindering;
1.c. Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering;
1.d. Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen;
2. Aanpassing van artikel 5 der statuten.
3. Machten.
De vergadering bevestigde deze uiteenzetting van de voorzitter en nam, na beraadslaagd te hebben,
Luik B
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:
EERSTE BESLUIT
Nadat de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen had op de inhoud en de draagwijdte
van de bepalingen van:
a) artikel 344 WIB ’92 (algemene anti-misbruikbepaling), en van:
b) artikel 537 WIB ’92 in het kader waarvan de voormelde kapitaalverhoging de dato 31 maart 2014
heeft plaatsgevonden;
verklaarden de vennoten en zaakvoerders:
- dienaangaande geen “ruling” te hebben aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in
fiscale zaken;
- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten en alle
gevolgen van onderhavige herschikking van het vennootschapskapitaal in te kunnen schatten;
- dat de wettelijk voorziene “onaantastbaarheidsperiode” inzake tijdelijk kapitaalbehoud, zoals
bepaald bij artikel 537 WIB ’92, gerespecteerd werd zodat het sanctiemechanisme wegens niet
respectering van de zogenaamde “sperperiode” niet van toepassing is;
- dat onderhavige statutenwijziging niet voorafgaandelijk ter inzage noch ter goedkeuring diende
voorgelegd te worden aan KBC Verzekeringen;
- de instrumenterende notaris dan ook te ontslaan van alle verdere informatieplicht en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
waarna onderhavige buitengewone algemene vergadering der vennoten vervolgens agendapunt 1
goedkeurde en zodoende besliste het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen
met een bedrag van drieënzestig duizend negenhonderd Euro (63.900,00 €) om het te herleiden tot
achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (18.592,01 €), en dit teneinde het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap;
A - Modaliteiten van de kapitaalvermindering
Onderhavige kapitaalvermindering is geschied:
- door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of
bijboeking op, dan wel compensatie met de eventueel bestaande respectievelijke rekeningen-courant
van de vennoten;
- zonder intrekking noch vernieting van aandelen maar door uitkering aan de huidige vennoten in
evenredigheid tot hun actuele respectievelijke participaties in het maatschappelijk kapitaal, van een
deel van de waarde van hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel overeenstemmende met
1/250ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde tweehonderd vijfenvijftig Euro en
zestig Cent (255,60 €);
B – Aanrekening kapitaalvermindering:
Onderhavige kapitaalvermindering werd uitsluitend en integraal aangerekend:
- op de totaliteit van het kapitaalgedeelte zoals destijds met toepassing van artikel 537 WIB ‘92
gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging de dato 31 maart 2014 waardoor de
kapitaalstoestand van de vennootschap teruggebracht wordt naar de toestand zoals deze bestond
onmiddellijk na de oprichting,
en zodoende:
- op het werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal, zonder dat geraakt werd aan de eventuele eerder
gevormde reserves; in dit kader werd, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bevestigd dat nooit andere
bestanddelen in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd dan deze welke kwalificeren als
werkelijk gestort “fiscaal” kapitaal;
C - Vaststelling kapitaalvermindering
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd zodoende teruggebracht op achttien
duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (18.592,01 €) en is vertegenwoordigd door
tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
D - Machten
Aan het bestuursorgaan werden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke
bepalingen ter zake evenals van hetgeen hierna bepaald is onder de hoofding “Verklaringen en
bevestigingen”, over te gaan tot de:
- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen;
- registratie van onderhavige verrichting in het vennotenregister op grond van onderhavige notariële
akte;
E - Verklaringen en bevestigingen
De vennoten en de zaakvoerders verklaarden, bevestigden:
a) en erkenden door ondergetekende notaris bovendien uitdrukkelijk gewezen te zijn op de inhoud en
de draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen die inzake
reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste
Luik B
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking
een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kon alsdan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag zodoende geen uitkering noch
terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd
zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun
rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid
te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar definitief tot stand is gekomen en onmiddellijk
effect ressorteert en zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt kan
worden van de rekening “kapitaal” met een overeenstemmende boeking op een bijzondere
wachtrekening van de respectievelijke vorderingen van de begunstigde vennoten welke vorderingen,
in afwachting van het verstrijken van voormelde wachtperiode, evenwel onderworpen zijn aan een
opschortende termijn;
c) dat, na vermindering, zowel het nominaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal als het
volgestorte gedeelte daarvan nog steeds voldoen aan de minimale wettelijke vereisten ter zake en
dat het eigen vermogen nog steeds ruim het nominaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal
overschrijdt;
TWEEDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten werd aangepast aan de voormelde genomen besluiten en luidt voortaan als
volgt:
“Het volledig geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend
vijfhonderd tweeënnegentig Euro en één Cent (18.592,01 €) en wordt vertegenwoordigd door
tweehonderd vijftig aandelen (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar met een
fractiewaarde overeenstemmende met 1/250ste van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.
DERDE BESLUIT
Aan ondergetekende notaris werd volmacht verleend om over te gaan tot het opmaken en
neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL