Ondernemingsnr : 0707739417
Naam
(voluit) : Dr. Sofie Ryckx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boonakker 8
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – VRIJSTELLING
VOLSTORTINGSPLICHT NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN – WIJZIGING VOORWERP -
ONTSLAG ZAAKVOERDER & BENOEMING TOT BESTUURDER - STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eline Heck, te Temse, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Van Ooteghem & Heck, geassocieerde notarissen”, met zetel te Temse, op
tweeëntwintig november tweeduizend éénentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Dr. Sofie Ryckx" met
zetel te 9140 Temse, Boonakker 8, volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.    De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van nul euro (0,00 EUR) van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2.   De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurder aangaande de
uitvoering van de liquiditeitstest in het kader van de vrijstelling van de volstorting van de niet-
opgevraagde inbrengen van de vennootschap en stelt vast dat aan de nettoactieftest is voldaan.
De vergadering beslist derhalve om de enige aandeelhouder vrij te stellen van de plicht tot volstorting
van de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00).
3.    De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het
voorwerp. Dit verslag van de bestuurder blijft in het dossier van de notaris bewaard.
4.   De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om reden dat het
onderscheid tussen burgerlijke vennootschap en handelsvennootschap werd opgeheven door het
Wetboek Economisch Recht en beslist alsook om telkenmale in de tekst van artikel drie sprake was
Luik B
van ‘(maatschappelijk) doel’, dit te vervangen door ‘voorwerp’. De tekst van artikel drie van de
statuten wordt vervangen als nagemeld.
5.    De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van
mevrouw RYCKX Sofie, wonende te 9140 Temse, Boonakker 8 en haar onmiddellijke herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor de duur van haar medische activiteit. Zij
verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6.    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
7.    De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Dr. Sofie Ryckx”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-aandeelhouders en meer in het
bijzonder de specialiteit van de kindergeneeskunde en neonatologie, in naam en voor rekening van
de vennootschap, overeenkomstig de principes van de geneeskundige deontologie, onder meer met
bettrekking tot het beroepsgeheim;
    •  Alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks de verwezenlijking van
het voorwerp bevorderen.
    •  De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de
uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap;
    •  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen met gelijkaardig voorwerp;
    •  Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden,
mogen ook door de vennootschap niet afgesloten worden;
    •  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
    •  De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp het beleggen in roerende en onroerende
goederen. In geval van meerhoofdigheid dienen de investeringsmodaliteiten voorafgaandelijk tussen
de aandeelhouders te worden vastgelegd;
    •  Het inrichting en ter beschikking stellen van een medische bibliotheek en medische apparatuur;
    •  Het bevorderen en verwezenlijken van de medische studie, onder meer het bijwonen van
colloquia en congressen;
    •  Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten die nuttig of nodig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap
haar voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelinks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Zij kan mandaten uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschap in zoverre
dit verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan het anders over
beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden (ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren, van dezelfde of aanverwante discipline), met instemming van alle
aandeelhouders.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de tweede zaterdag van de
maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders die de hoedanigheid van
aandeelhouder bezitten.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt.
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt -zo de enige 
aandeelhouder enige bestuurder is- uitgeoefend voor de duur van zijn medische activiteit in de
vennootschap.
Zo er meerdere bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn van zes jaar.
Indien er meerdere bestuurders zijn handelen zij ieder met volheid van machten.
Als de betrekking van bestuurder openvalt voorziet de algemene vergadering in zijn vervanging. Zij
bepaalt de termijn van de functie en de bevoegdheden van de nieuwe bestuurder.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en
beschikking te stellen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van arts uitsluitend handelen door haar
bestuurders-aandeelhouders, die arts moeten zijn en bij de Provinciale Raad van de Orde van
Geneesheren moeten zijn ingeschreven.
Iedere bestuurder-arts is - onverminderd het hierboven bepaalde - bevoegd om alle daden te stellen
die door het wetboek van vennootschappen en verenigingen of door de statuten niet uitdrukkelijk aan
de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Iedere bestuurder-aandeelhouder, kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks
bepaalde handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden voor niet medische zaken.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de delegerende in geval van overdreven volmacht.
Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is in een meerpersoonsvennootschap, dient de
bezoldigingsovereenkomst voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale
Raad van de Orde van Geneesheren.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 25 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
8.    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.   De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
10. De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR PROBUFISC”, met zetel te 9140 Temse, Wilfordkaai 37,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer
BE0712.872.004, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), alsook aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.