N° d'entreprise : 0427958159
Nom
(en entier) : FINALEASE
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Aurore 44
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Auvelais commune
de Sambreville, le treize novembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a
décidé :
1/ de fixer le nombre d’administrateur à quatre et a nommé ou confirmé le mandat des
administrateurs, sans limita-tion de la durée de leur mandat à savoir :
    1.  Monsieur DEBOUVERIE Georges, faisant élection de domicilie au siège social ;
    2.  Monsieur DEBOUVERIE Antoine, faisant élection de domicilie au siège social ;
    3.  Madame DEBOUVERIE Emmanuelle, faisant élection de domicilie au siège social ;
    4.  Monsieur DEBOUVERIE David, faisant élection de domicilie au siège social ;
Le mandat d’administrateur sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration qui s’est tenu ensuite a désigné Monsieur DEBOUVERIE Georges est
nommé président du conseil d'administration et administrateur délégué.
L’administrateur délégué est également chargé de la gestion journalière.
La personne chargée de la gestion journalière est également chargée de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion.
2/la refonte des statuts comme suit :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : FINALEASE
3° Région du siège social : Région Bruxelles-Capitale.
4° Objet social : La société a pour objet la réalisation et l’aide à la réalisation de toutes les opérations
relatives à la gestion d’un patrimoine en ce compris notamment les transactions, la location, le
leasing et le financement, la gestion des marques, droits et brevets ; elle a également pour objet le
conseil, l’assistance et le portage en matières financières, immobilières et fiscales.  Elle peut exercer
toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité
de quelque façon que ce soit.  Elle peut participer dans ou se fusionner avec d’autres entreprises ou
sociétés qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.
5° En rémunération des apports, trente-trois mille cent trente-cinq actions ont été émises.
6° Durée : illimitée.
7° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
9° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année.
10° a) Assemblée générale ordinaire : le troisième vendredi du mois de juin, à onze heures, avec
remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié. 
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
11° Administration : La société est administrée par un conseil d'administration composé d’au moins
deux membres, actionnaire ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée de leur
mandat, leur nombre et leur rémunération.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administra-teur par suite de décès, démission ou
autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoi-rement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté en cas
de confirmation l'administrateur ainsi nommé achève le mandat de l'adminis-trateur qu'il remplace,
sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être révoqués par l'assemblée générale. Ils ne contractent aucune
obligation personnelle relative aux engagements de la société. Ils ne sont respon-sables que de
l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui le concerne personnellement et sans aucune solidarité
et dans les limites prévues au code des sociétés et des associations.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet
social ainsi que pour la gestion de la société.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l'assemblée générale est de sa
compétence. Il peut faire tous les actes d'administration aussi bien que de disposition. Il peut
notamment et sans que cette énumération soit limitative, accepter toutes sommes et valeurs,
acquérir, aliéner, échanger, donner et prendre en location et hypothéquer tous droits et biens
meubles et immeubles. Contracter des emprunts avec garantie hypothé-caire ou autre (à l'exception
d'emprunts obligataires).
Accorder des prêts accepter tous cautionnements et hypothè-ques, renoncer à tous droits réels et
autres; de toutes garanties, privilèges et hypothèques, donner mainlevée avec ou sans paiement,
ainsi que de toutes inscriptions privilé-giées et hypothécaires, émargements, oppositions ou sai-sies;
donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans
subrogation ; renon-cer en quelque cas que ce soit, se désister ou acquiescer, conclure tout
compromis, faire appel à l'arbitrage et ac-cepter des décisions arbitrales, consentir éventuellement
des ristournes. Engager, suspendre ou licencier du person-nel, déterminer son traitement et ses
attributions.
Il établit le règlement d'ordre intérieur.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Vice-prési-
dent.
Il délègue tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et leur donne le titre
d'administrateur délégué.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président, ou en
cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou d'un administrateur délégué, chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions
se tiennent au lieu indiqué sur la convocation.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, transmis par tout moyen de communication, à un de ses
collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et y
voter en ses lieu et place.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres sont présents en
personne exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit, par tout moyen de communication écrite.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice par deux administrateurs, par le président
du conseil d’administration ou par l'administrateur délégué ou, s'ils sont plusieurs, par l'un d'eux, qui
n'a pas à justifier d'une décision ou d'une procuration du conseil d'administration.
La société est en outre valablement engagée par des manda-taires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 13 novembre 2023;
- une procuration(s).