Ondernemingsnr : 0806777209
Naam
(voluit) : Ter Marrem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marremstraat 1
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 9 december 2021, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” tot beloop van een bedrag van drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00).
-    De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    De jaarvergadering werd verplaatst naar de vierde zaterdag van de maand december.
-    Het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid, zodat het voortaan luidt als volgt :
“Artikel 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
medewerking van derden :
-    Het verlenen van advies en management alsook het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het
verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
-    Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daarin begrepen alle commissie- en makelaarsactiviteiten, activiteiten van
tussenpersoon, makelaar of agent, het organiseren van commerciële manifestaties, handelsbeurzen
en andere, het uitoefenen van consultancy activiteiten.
-    De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen  en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.
-    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
-    Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
-    Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, alle activiteiten inzake
tussenprestaties in handel en diensten;
-    De fabricatie, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer voor eigen
rekening en voor rekening van derden van alle machines, werktuigkundig materieel en apparatuur
Luik B
zowel van elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische, industriële als telegeleide aard,
alsmede de onderdelen, toebehoren en het onderhoud ervan;
-    De in- en uitvoer, de fabricatie, aan- en verkoop, installatie, verhuur zulks in de meest uitgebreide
zin van alle koelinstallaties, winkel- en keukeninrichtingen, ventilatie en luchtverwarming alsmede
airconditioning, klimatisaties en luchtverversing, electrische huishoudtoestellen, alle herstellingen en
onderhoudsverrichtingen, alsmede alle bijhorigheden en artikelen dienaangaande;
-    Het verhuren van divers materieel;
-    Alle aannemingen van bouwen afbraakwerken voor electriciteit, persleiding, gasleiding, ventilatie,
airconditioning, koeling sanitair, telecommunicatie en draadloze sturingen;
-    De aankoop, de verkoop, de commissie, de fabricatie, de herstelling, de transformatie van
tweedehandsmateriaal met betrekking tot de voedingsnijverheid, koel- en winkelinrichting, deze
opsomming enkel aanduiden zijnde en geenszins beperkend; de verhuring van koelmeubelen;
-    Het uitbaten en verhuren van diverse accommodaties, waaronder maar geenszins beperkend;
paardenboxen, feestzalen, dienstencentra voor seminaries en congressen, gastenkamers;
-    Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
-    Het verlenen van financieel en management advies betreffende het bestuur van diverse
ondernemingen in de meest ruime zin van het woord; het bestuur waarnemen van dergelijke
ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen;
-    Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
-    Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
-    Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
-    Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop,
de verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen
van handel in de kunst;
-    Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés;
- Het branden van (ruwe) koffie en verkopen van koffie;
- Het verpakken van koffie in alle mogelijke vormen (incluief koffiecups en koffiepads);
- De import- en export, groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop van:
            •  Alle producten van de voedingsnijverheid;
            •  Alle machines dienstig voor de horeca en de grootkeukens;
            •  Van koffie, thee, suiker, melk, chocolademelk, choco, chocolade, confituur, koekjes,
koffiemachines, tassen, filters, koffiefilters, papierwaren en onderdelen van bedoelde machines;
            •  Het herstellen van koffiemachines en alle machines dienstig voor de horeca en de
grootkeukens;
            •  Groothandel in horeca-benodigdheden;
            •  De exploitatie van spijshuis en drankgelegenheid met bijkomende verkoop van
suikergoedwaren en belegde broodjes;
            •  Inrichting van tea-room, taverne, verbruikssalon, koffiehuis
- Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden
of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.”
-    De heer Verhelst Ronny, wonende te 8560 Wevelgem, Marremstraat 1 en mevrouw Delombaerde
Caroline, wonende te 8560 Wevelgem, Marremstraat 1, werden ontslagen uit hun functie van
zaakvoerder.
-    Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer Verhelst
Ronny en mevrouw Delombaerde Caroline, beiden voornoemd.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten, verslag
van het bestuursorgaan.