Ondernemingsnr : 0869767821
Naam
(voluit) : VANHAEREN GILBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grootstraat 167
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato zeven september tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden
voor  Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS,
CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR
Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘VANHAEREN GILBERT’, met zetel te 3570 Alken,
Grootstraat 167 en met ondernemingsnummer BTW BE0869.767.821.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank WILSENS,  met
standplaats te Wellen, op 22 oktober 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 november volgende  onder nummer 2004-11-16/0157215, gevolgd door een verbeterende
akte verleden voor notaris Frank WILSENS,  met standplaats te Wellen, op 6 december 2004,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december volgende onder nummer
2004-12-31/0182537.
Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Philip ODEURS, met
standplaats te Sint-Truiden, op 23 mei 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 5 juni volgende onder nummer 2018-06-05/0087262.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) , van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VANHAEREN GILBERT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Specifieke activiteiten:
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5t) zonder chauffeur;
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmat., vrachtauto's, trekkers,
aanhangwagen, enz,;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (=verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
- verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz. );
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Verhuisbedrijven;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Vrachtbehandeling;
- Overige vervoersondersteunende activiteiten;
- Ontwikkeling van bouwprojecten;
- Burgerlijke en utiliteitsbouw;
- Slopen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Proefboren en boren;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
- isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Overige installaties;
- Algemene bouwinstallatie;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Stukadoorswerk;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Etaleurwerkzaamheden;
- Afwerking van gebouwen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en voegwerken;
- Restaureren van bouwwerken;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van
bekisting;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Installatie van particuliere zwembaden;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Reclamewezen en marktonderzoek;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
- Schrijn- en timmerwerk voor gebouwen:
- Het vervaardigen, herstellen, plaatsen van houten vensterluiken en luiken in kunststof, aluminium;
- Het bewerken, herstellen en plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- Het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen
constructies;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, aluminium, kunststof of metalen deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. .
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden (in het bijzonder Gyprocwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout, aluminium, kunststof of metaal);
- De fabricage en de garnering van niet-metalen meubelen;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout, aluminium,
kunststof of metaal;
- De montage van serres, veranda's enz. in glas, hout, aluminium, kunststof of metaal;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
- Het bedekken van gebouwen;
- Zowel aankoop als verkoop, groot- en kleinhandel, import als export, huren als verhuren, bewerken,
herstellen en plaatsen van bovenstaande;
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader;
- Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren
en verhuren, ruilen of vervreemden, zowel in België als in het buitenland, van onroerende goederen.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag in het algemeen alle beheers-, commerciële, productieve, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
      De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen, producten, kennis en know-how kunnen leveren of de afzet van haar producten
en/of activiteiten kunnen vergemakkelijken.
      De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere
vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Groot- en kleinhandel, invoer- en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
  Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
      Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van
het woord.
      Deze opsomming is niet beperkend. Het voorwerp van de vennootschap kan ten alle tijde
uitgebreid worden. zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VANHAEREN Gilbert Jean Ghislain, geboren te Wellen op 11 februari 1965, wonende te
3570 Alken, Grootstraat 167.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Grootstraat 167.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit GEERT VANBRABANT BOEKHOUDKANTOOR BV,
ondernemingsnummer BTW BE0466.009.675, met zetel te 3570 Alken, Pleinstraat 1, of elke andere
door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 14 september
2023.