Ondernemingsnr : 0627859323
Naam
(voluit) : IMMOSENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 21
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 20 juni 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
IMMOSENT volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar "bestuurder".
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur:
De heer MEYNAERTS Herman Joseph, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Weigersberg 16.
De algemene vergadering dankt de gewezen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat en
verleent hem tussentijdse kwijting, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
De benoemde bestuurder verklaart in zijn onderhandse verklaring de dato 22 mei 2024 zijn
bestuursmandaat te aanvaarden en verklaart dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk
bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of
om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 3660 Oudsbergen,
Leemkuilstraat 21.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
 
Rechtsvorm - Naam
besloten vennootschap (BV) heeft de naam “IMMOSENT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur overeenkomstig de akte verleden voor
notaris Luc Moortgat te Geel op 2 april 2015.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  het verwerven, beheren, huren en verhuren, onderhouden, renoveren, uitbreiden en
vervreemden van onroerende goederen, beheer dit alles met inbegrip van het afsluiten van
contracten van onroerende leasing;
    •  de aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goe-deren,
inclusief het verrichten van activiteiten van bouwpromotor;
    •  het maken van alle studies, de organisatie van en het geven van adviezen inzake handels,
financiële, administratieve, technische, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden en er
het beheer en de controle van doen;
    •  uitbating van landbouwbedrijf, tuinbouwbedrijf, akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en alle
aanverwante bedrijven;
    •  klein en groothandel, kweek en telen, import en export van land- en tuinbouwproducten,
groenten, fruit, bloemen, planten en gewassen;
    •  exploitatie en beheer van sportaccommodaties;
    •  het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
    •  het uitbaten en exploiteren van een manège, pensionstal en rijschool, de verhuring van paarden,
het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van
paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen. Het verzorgen en organiseren van pony- en
ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military’s, shows en parades, het
verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden;
    •  het organisatie van (sport)evenementen in de ruimste zin;
    •  de import, export, de aan en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en africhten van paarden;
    •  de import, export, de groot en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten, materialen, goederen en activa;
    •  verkoop aan de toog van eetwaren en dranken;
    •  ondersteunende diensten i.v.m. sportbeoefening en recreatie;
    •  de ter beschikking stelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
    •  promotie van de ruitersport;
    •  aan en verkoop en fokken van paarden;
    •  adviesverlening en management in de meest ruime zin;
    •  uitoefenen van bestuursfuncties of mandaten in vennootschappen, organisaties of verenigingen;
    •  beheer van rechten, patenten, licenties e.d. en adviesverlening in verband hiermee;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroer-end
vermogen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, participaties, obligaties, fondsen en van alle roerende goederen en
rechten;
    •  productie, opslag en outsourcing in de meest uitgebreide zin.
    •  alle activiteiten met betrekking tot ontwerp, verkoop, adviesverlening, coördinatie van
werkzaamheden, implementatie van systemen, bedrijfsvoering, in de ruimste zin;
    •  import, export, groothandel, kleinhandel, verhuring, aan en verkoop van alle soorten goederen,
producten en materialen;
    •  het geven van cursussen, opleiding, begeleiding en adviesverlening in de meest uitgebreide zin
van het woord;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Aantal en soorten aandelen
….
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.860 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
…
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 juni, om
18.00 uur. Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verzaking en volmacht
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat