*23034301*
Griffie
Ondernemingsnr 0427.106.044
MONITEUR ~~ 'GE
Naam
2 - MARS 2023
(voluit):	CARDESCO
BELGISCH STAATOULAD
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Antoon De Pesseroeylaan 46	Volledig adres v.d. zetel:
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 16 januari 2023, door Meester Steven VERBIST, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de:
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CARDESCO", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Antoon De Pesseroeylaan 46, BTW BE0427.106.044, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0427.106.044,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT- AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk'
'gestort kapitaal, te weten negenendertigduizend euro (€ 39.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieduizend negenhonderd euro (€ 3.900,00) van rechtswege omgezet werden in een;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT - OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van:
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten in totaal tweeënveertigduizend negenhonderd euro;
(€ 42.900,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld;
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen;
:van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort;
:en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT -AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
( ... )
VIJFDE BESLUIT - TOEVOEGING CLAUSULE INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist om artikel 24 te vervangen door volgende tekst
ARTIKEL VIERENTWINTIG - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het
bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de
statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening
wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bij uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CARDESCO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
Het aannemen en uitvoeren op rechtstreekse wijze of onder de vorm van onderaanneming	-
van alle soorten bouwwerken en alle daarmede, op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, verband
houdende verrichtingen en diensten;
Het aankopen voor eigen rekening van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen,	-
deze te slopen, te verbouwen of te bebouwen om vervolgens te verkopen samen met de grond of te
verhuren;
-	Alle aannemingen van afbraakwerken van onroerende goederen, handel, aankoop en
verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging of agentuur van bouwmaterialen en afbraakmaterialen, alles
in de ruimst mogelijke zin;
Het overgaan, hetzij rechtstreeks of onder de vorm van promotie, tot het bouwen van "sleutel	-
op de deur" woningen en alle administratieve als commerciële handelingen die hiermee verband houden;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; de nieuwbouw van	-
individuele woningen of voor renovatiewerken;
Ontwikkeling van residentiele en niet- residentiele bouwprojecten, voor de bouw of aanleg van	-
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra
enzovoort
Het toezien op de bouwwerkzaamheden;
Het uitvoeren van algemeen schrijnwerk en alle hiermee verband houdende verrichtingen en
diensten;
Het aannemen, bouwen en laten bouwen op rechtstreekse wijze of onder de vorm van	-
onderaanneming van veranda's en alle daarmee, op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, verband
houdende verrichtingen en diensten;
De handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen en schrijnwerk;	-
De vervaardiging, aanbrenging en bewerking van vlakglas en ander glas, inclusief glaszetten;
De montage van serres, veranda's, enzovoort in metaal, hout, kunststof of andere materialen;	-
Loodgieterswerk en alle hiermee verband houdende handelingen;
De handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal en verwarming;
De handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;	-
De installatie van particuliere zwembaden;
Chapewerken, en alle hiermee verband houdende handelingen;
De vervaardiging van producten van vezelcement;
De vervaardiging van cement, beton en gips en andere artikelen van beton, gips en cement;
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Het plaatsen van vloer en wandtegels en alle hiermee verband houdende handelingen;
Het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer,
graniet of lei enzovoort;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
De vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
-De vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen enzovoort
-De productie van grafstenen en - monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing;
-De vervaardiging van vloer en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, enzovoort van niet vuurvaste keramische
stoffen;
-De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen; Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp:
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe
geen erkenning en Inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden
aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen;
Deze activiteiten betreffen onder meer:
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande
uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten,
inbegrepen handelszaken;
Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het
deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang
heeft;
In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België
of in het buitenland van trading-en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen,
obligaties en allerhande effecten;
Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle
roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en
opbrengst;
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen
maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur
De verinootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
donderdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van het
bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de
statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening vanı dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie var de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
1. De heer DE SWAEF Eric Jozef Georges, voornoemd.
2. De besloten vennootschap "MATAND", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Antoon De
Pesseroeylaan 46, BTW BE0843.408.664, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0843.408.664, vast
vertegenwoordigd door de heer ROGIEST Carlos, voornoemd.
Alhier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Antoon De Pesseroeylaan 46.
NEGENDE BESLUIT - Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 16/01/2023
-gecoördineerde statuten