Ondernemingsnr : 0823688663
Naam
(voluit) : ARCHITECT KRISTEL MICHIELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 384
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Filip Junius”, met zetel te 3500 Has-selt,
Berkenlaan 1, op 15 december  2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap "ARCHITECT KRISTEL
MICHIELS" met zetel te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 384; vallende onder het rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Tongeren, er ingeschreven in het register der rechtspersonen met
ondernemingsnummer 0823.688.663.
Deze nam volgende besluiten :
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden”.
    2.  De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd zestig Euro (€ 1.860), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig Euro (€
20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
               De vergadering besloot onmiddellijk, om bij toepassing van artikel 39, §2, weede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
    1.  Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de bestuurder
houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging/uitbreiding van het voorwerp,  het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden/te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door een
nieuwe tekst:  zie artikel 3 hierna van het uittreksel uit de nieuwe statuten
4)           Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
1.2.Zij draagt als naam : “ARCHITECT KRISTEL MICHIELS”.
Artikel 2. Zetel
2.1.De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel
van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten
2.2. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Deze wijziging wordt kenbaar
gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de
provinciale raad waar de nieuwe zetel zal gevestigd worden
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect, evenals het verlenen van diensten die niet onverenigbaar zijn met de
uitoefening van het beroep van architect.
Deze diensten omvatten onder meer:
- de activiteiten van veiligheidscoördinator;
- design;
- topografie;
- stedenbouwkunde;
- expertises;
- energieprestatie- en binnenklimaatberekening (EPBberekening) voor de vennootschap door de
aandeelhouders die over de nodige diploma’s beschikken.
- Het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, omvat ondermeer door
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de opdrachten te
verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur,
verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken,
verluchting,          akoestiek,        wegeniswerken,          EPB-verslaggeving,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises, het uitvoeren
van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken evenals het uitvoeren van alle
activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, het begeleiden en adviseren van
restauratie- en herbestemmingsprojecten, het uitvoeren van adviesopdrachten in de erf-goedsector,
bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van
architect onverenigbaar zijn.
Behoudens wettelijke of deontologische beperkingen mag de vennootschap alle onroerende of
roerende verrichtingen nastreven die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag
voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:
- volgens het beheer van een goede huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
Elke deelneming aan een andere vennootschap is mogelijk, op voorwaarde dat deze vennootschap
van uitsluitend professionele aard is en het voorwerp en de activiteit van deze vennootschap niet
verenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een
lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over
waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere, natuurlijke personen, die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
Luik B
van Architecten, al dan niet aandeelhouder en benoemd door de algemene vergadering. Indien zij in
de statuten worden benoemd, verkrijgen ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alleen personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op
één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen tot bestuurder benoemd worden.
…
Artikel 14. Bevoegdheden
14.1 Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
14.2 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend.
14.3 Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
….
14.5 Het bestuursorgaan kan bijzondere en beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De bijzondere lasthebbers verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 15. Vertegenwoordiging
15.1 De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen in en buiten rechte.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap elk afzonderlijk.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de dagelijks bestuurder, respectievelijk de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de
manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
16.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan en die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’ wordt
genoemd.
16.2 Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
16.3 De dagelijks bestuurder, resp. de persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de
perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 21. Algemene vergadering
…
21.3 De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op eenendertig mei om
veertien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden worden, op hetzelfde tijdstip.
21.4 Schriftelijk stemmen is toegelaten.
…
21.5 Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
…
24.2 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en desgevallend volmachten en/of schriftelijke stemmen en/of verslagen
worden aan de notulen gehecht.
Artikel 25. Beraadslagingen
25.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
25.2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
25.3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De
aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
een andere aandeelhouder die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen. De
aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
…
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december.
…
Artikel 28. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen en op eigen verantwoordelijkheid,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 33. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De vergadering bevestigde voor zoveel als nog het adres van de zetel, niet langer als statutaire
bepaling, namelijk  :  3840 Borgloon, Tongersesteenweg 384
6) De vergadering besloot mevrouw Kristel Michiels, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie als
zaakvoerder en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder. Haar
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Mevrouw Kristel Michiels aanvaardde de opdracht.
7) Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden
woonstkeuze nemende op het adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen