Ondernemingsnr : 0450 331 408
Naam
(voluit) : KAPSTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2160 Wommelgem, Kapelaan Staslaan 9
Onderwerp akte : Afschaffing raad van bestuur en invoering enige be-stuurder - Wijziging
voorwerp - Aanpassing statuten aan WVV met aanneming nieuwe statuten -
Ontslag-Kwijting-Benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 31 januari 2023, ter registratie neergelegd,
blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap!
"KAPSTAS" met zetel te 2160 Wommelgem, Kapelaan Staslaan 9, opgericht bij akte verleden voor notaris!
Patrice Bohyn te Beveren-Haasdonk op 21 juni 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 juli nadien, onder nummer 19930707/385, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft beslist tot afschaffing van de raad van bestuur als bestuursorgaan en tot invoering
van de enige bestuurder als bestuursorgaan.
2)De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur.
De aanwezige aandeelhouders hebben erkend het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er;
kennis van genomen te hebben.
3)De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals vermeld in artikel 4 der
statuten.
4)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen om ze in overeenstemming te brengen;
met de genomen beslissing, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook om bij deze!
gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de:
vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te:
raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een naamloze vennootschap, met naam "KAPSTAS".
2. ZETEL - ADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het beheer van het ingebracht en aangekocht vermogen, met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien;
2) het beheer van alle onroerende goederen en van alle roerende goederen en waarden, het beheer en het
nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, en in het algemeen
het optreden als beleggingsmaatschappij.
Hierin begrepen zijn alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
3) De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, en het verstrekken van alle;
daarmee gerelateerde diensten, zowel van zakelijke, technische, administratieve, als van financiële aard,
alsmede onder meer maar niet uitsluitend op het gebied van IT, technologische infrastructuur en databeheer,
omvattende onder meer en in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en!
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van
bedrijven, het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen en rechtspersonen, het
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of eventueel ook lid van
enige bestuursraad, directieraad, directiecomité of adviescomité;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie, publicatie, informatisering,
efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied van management, consulting,
bedrijfsvoering en beheer, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde
verrichtingen zoals het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van de
uitgevoerde onderzoek- en studiewerkzaamheden;
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het
kader van zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk gereglementeerden voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische
hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven en de overheid cp gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied
van beheer in het algemeen;
- het behartigen van de belangen van cliënten naar, onder meer maar niet uitsluitend, publieke overheden,
administratieve instellingen, ministeries, kabinetten, kamerleden, gezaghebbers, politieke mandatarissen,
toezichthouders, de Europese Commissie, met inbegrip van het opstellen van 'position papers' of 'white papers'
en het antwoorden op consultaties, teneinde de commerciële activiteiten van een bedrijf verder te kunnen
ontplooien, kosten te kunnen beheren en/of beheersen, de naleving van een duurzame competitie te kunnen
verzekeren, of te kunnen anticiperen op nieuwe regelgeving of regelgevende beslissingen die een impact
kunnen hebben op de uitoefening van de commerciële activiteiten van een bedrijf of op zijn kostenstructuur;
- het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van cliënten, het
uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over
nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een vennootschapsvorm, het ontwikkelen van
projecten ter voorkoming of minimalisering van betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van cliënten
met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële
betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van
vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate finance;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en
de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals, het verwerven van participaties in eender welke
vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning,
de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer maar
niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de
de Wetten en Koninklijke Besluiten op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die vanı aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortigef bijhorend
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
5. KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien
euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) van het maatschappelijk kapitaal.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 13 : Enige bestuurder
13.1.De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
13.2.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en
voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 14 : Bevoegdheid van de enige bestuurder
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 15 : Instemming van de enige bestuurder
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
Artikel 16 : Ontslag
16.1.De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van
de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
16.2.Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering
zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen
worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen
voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder.
Artikel 17 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder
Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt
belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering
wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting
houdend zoals in kort geding,
Artikel 18 : Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de
artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op
de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 19 : Vergoedingen
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de enige
bestuurder niet bezoldigd.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en/of
aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20 : Dagelijks bestuur
20.1.De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als
college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2.Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de
raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 21 : Bijzondere en bepaalde volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur,
bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
TITEL V : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Artikel 22 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1.De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
22.2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
22.3.Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
22.4.In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
22.5.Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
7. TOEZICHT
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand november
om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van ieder jaar.
5)De vergadering heeft vastgesteld dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Kapelaan
Staslaan 9.
6)De vergadering heeft beslist het ontslag van de heer Bergmans Yves, geboren te Merksem op 8 mei 1962,
wonende te 2160 Wommelgem, Kapelaan Staslaan 9, mevrouw Haest Sandra, geboren te Merksem op 16
oktober 1966, wonende te 2160 Wommelgem, Kapelaan Staslaan 9, en de heer Bergmans Tom, geboren te
Antwerpen op 9 februari 1991, wonende te 2000 Antwerpen, Gijzelaarsstraat 14 bus 2, als bestuurders van de
vennootschap te aanvaarden.
Zij heeft hen kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid onder voorbehoud van goedkeuring van
de jaarrekening van het lopende boekjaar.
.- De vergadering heeft beslist de heer Bergmans Tom, voornoemd, te benoemen tot enige bestuurder van
de vennootschap.
De heer Bergmans Tom, hier aanwezig, heeft verklaard deze functie te aanvaarden, en heeft bevestigd
verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen zijn aanstelling verzet.
Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Beslissing van het bestuursorgaan
De enige bestuurder heeft vervolgens als bestuursorgaan van de vennootschap beslist de heer Bergmans
Yves, voornoemd, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en heeft hem kwijting verleend
voor het door hem gevoerde beleid.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)