N° d'entreprise : 0471544318
Nom
(en entier) : BOTANIC BUILDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Saint-Lazare 4 bte 10
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le cinq juin deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BOTANIC BUILDING", ayant son siège
à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4 boîte 10, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Rapport sur la justification des modifications proposées aux
droits attachés aux classes d'actions.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Renonciation à l’établissement du rapport d’émission.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.900.000,00 EUR, pour
le porter de 22.338.385,19 EUR à 24.238.385,19 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 3.444.600 actions de classe A jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes de la même classe et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et que
les actions nouvelles seront entièrement libérées.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Renonciation au droit de souscription préférentielle.
                (…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 1.900.000,00 EUR.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Modifications de l'article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts afin de les mettre en concordance
avec les résolutions prises.
Le nouveau texte de l’article 5 est rédigé comme suit :
‘’Article 5. CAPITAL.
Le capital de la société est fixé à vingt-quatre millions deux cent trente-huit mille trois cent quatre-
vingt-cinq euros dix-neuf cents (€ 24.238.385,19), représenté par soixante-cinq millions six cent
septante-sept mille sept cent quarante-six (65.677.746) actions sans désignation de valeur nominale.
Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à
65.677.746.
Il existe 64.461.827 actions de classe A, détenues par les actionnaires A, et 1.215.919 actions de
classe B, détenues par les actionnaires B. Les actions de classe A deviendront automatiquement des
actions de classe B en cas de transfert à un actionnaire B. Les actions de classe B deviendront
automatiquement des actions de classe A en cas de transfert à un actionnaire A.
Sauf dispositions contraires dans les présents statuts ou dans tout pacte d'actionnaires auquel la
société est partie, les droits et obligations attachés aux actions de classe A et aux actions de classe
B sont identiques.‘’.
HUITIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:              Procuration à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions prises.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le
rapport de l'organe d'administration et le rapport du commissaire établi en application de l'article 7:
155 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire