Ondernemingsnr : 0769265923
Naam
(voluit) : Q-Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Delften 23 bus hal84
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
BIJKOMENDE INBRENG - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven,
op 6 december 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Q-Mobility", heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT – VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR).
In toepassing van artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit
de algemene vergadering om de bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden.
 
DERDE BESLUIT – PLAATSING EN VOLSTORTING
Nadat de aandeelhouders sub 1 tot en met 5, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben dat
zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbrengen, verklaren
zij een inbreng in speciën te doen van in totaal twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000,00 EUR),
volledig volstort, samengesteld uit:
1) De besloten vennootschap "GERMANUS", voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd zoals
voornoemd, een inbreng in geld te doen van één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro
(1.250.000,00 EUR), volledig volstort;
2) De besloten vennootschap “Andex-Rent”, voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd zoals
voornoemd, een inbreng in geld te doen van zeshonderd vijfentwintigduizend euro (625.000,00
EUR), volledig volstort;
3) De besloten vennootschap “M Tech Rent & Support”, voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd
zoals voornoemd, een inbreng in geld te doen van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00
EUR), volledig volstort;
4) De besloten vennootschap “Vermuyten Consulting”, voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd
zoals voornoemd, een inbreng in geld te doen van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00
EUR), volledig volstort;
5) De heer GOOSSENS Steve, voornoemd, verklaart, vertegenwoordigd zoals voornoemd, een
inbreng in geld te doen van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR), volledig volstort;
SAMEN: TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (2.500.000,00 EUR).
Luik B
De voornoemde inschrijvers verklaren en de vergadering erkent dat voormelde bijkomende inbreng
volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer
op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een attest van deze storting werd afgeleverd op een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze
vergadering, en zal hieraan gehecht blijven.
De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van twee miljoen vijfhonderdduizend
euro (2.500.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(2.500.000,00 EUR), die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
 
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst is en dat het vermogen werd verhoogd met twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(2.500.000,00 EUR).
 
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten “Overdracht van aandelen” aan te
passen en te vervangen als volgt:
“Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met bepalingen van
dwingend recht en/of openbare orde, wordt het bestuur en de werking van de vennootschap en haar
organen, evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de
vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders beheerst door de
aandeelhoudersovereenkomst over de vennootschap, gesloten op 29 november 2022 zoals die van
tijd tot tijd wordt gewijzigd (de “Aandeelhoudersovereenkomst”).
De bepalingen van deze statuten en van de Aandeelhoudersovereenkomst hebben betrekking op
alle aandelen, niettegenstaande enige splitsing of samenvoeging van aandelen.
De overdracht onder levenden of overgang door overlijden van aandelen van een aandeelhouder is
onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen vermeld in de relevante bepalingen hieromtrent
voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst.”
 
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit om met ingang op heden de huidige statutair benoemde
bestuurders, hetzij (i) GERMANUS BV, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme Ruelensvest
155, met als vaste vertegenwoordiger de heer LISMONT Steven, wonende te 3001 Leuven
(Heverlee), Erasme Ruelensvest 155, (ii) UP SE BV , met zetel te 2980 Zoersel, Rozenlaan 23, (KBO
0840.514.403), met als vaste vertegenwoordiger de heer KNAEPKENS Tom, wonende te 2980
Zoersel, Rozenlaan 23, (iii) Vermuyten Consulting BV, met zetel te 2980 Zoersel, Olmenlei 82 (KBO
0814.790.595), met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMUYTEN Kris en (iv) Ypsilon
Management Services BV, met zetel te 3210 Lubbeek, Bergendriesstraat 6 (KBO 0895.971.380),
met als vaste vertegenwoordiger de heer MEYSSEN Johan, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddelijk over tot de benoeming, met ingang op heden,
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de volgende personen:
(i) GERMANUS BV, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme Ruelensvest 155, met als vaste
vertegenwoordiger de heer LISMONT Steven, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Erasme
Ruelensvest 155;
(ii) UP SE BV , met zetel te 2980 Zoersel, Rozenlaan 23, (KBO 0840.514.403), met als vaste
vertegenwoordiger de heer KNAEPKENS Tom, wonende te 2980 Zoersel, Rozenlaan 23 ;
(iii) Vermuyten Consulting BV, met zetel te 2980 Zoersel, Olmenlei 82 (KBO 0814.790.595), met als
vaste vertegenwoordiger de heer VERMUYTEN Kris, wonende te Olmenlei 82, 2980 Zoersel ;
(iv) Ypsilon Management Services BV, met zetel te 3210 Lubbeek, Bergendriesstraat 6 (KBO
0895.971.380), met als vaste vertegenwoordiger de heer MEYSSEN Johan, wonende te
Bergendriesstraat 6, 3210 Lubbeek;
(v) Goossens Solutions BV, met zetel te 1785 Merchtem, Koeweidestraat 50B (KBO 0475.856.165),
met als vaste vertegenwoordiger de heer GOOSSENS Steve, wonende te 1785 Merchtem, Terlinden
22 .
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 10 van de statuten “Bestuursorgaan” aan te passen en
Luik B
te vervangen als volgt:
“10.1 De Vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, benoemd door de
algemene vergadering van de Vennootschap in overeenstemming met datgene in deze
Aandeelhoudersovereenkomst is bepaald. De bestuurders kunnen al dan niet aandeelhouders zijn,
en zijn natuurlijke of rechtspersonen. Zij worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, naar
keuze van de algemene vergadering. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10.2 Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, bestuurt deze de Vennootschap alleen. Indien
er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen deze een raad van bestuur die handelt als
een college en duidt de raad van bestuur onder de bestuurders een voorzitter aan.
10.3 Elke Aandeelhouder die minstens 10% van alle in de Vennootschap uitgegeven Aandelen houdt
heeft het recht om op ieder ogenblik kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1)
bestuursmandaat (inclusief het recht om de algemene vergadering te vragen om de betreffende
bestuurder, om welke reden ook, te ontslaan en, ter vervanging van de betreffende bestuurder,
kandidaten voor te dragen voor benoeming van een nieuwe bestuurder). Elke Partij verbindt er zich
onherroepelijk toe om op de algemene vergadering te stemmen op een manier die deze regeling van
bindende voordracht respecteert. Voor alle duidelijkheid, deze bindende voordrachtrechten
verhinderen niet dat de algemene vergadering bij gewone meerderheid bijkomende bestuurders
aanstelt.
10.4 Elke bestuurder kan één stem uitbrengen. De beslissingen van de raad van bestuur worden
collegiaal genomen, bij gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen zal de voorzitter een
doorslaggevende stem hebben.
10.5 In afwijking van artikel 10.4 kunnen de volgende beslissingen (hierna de “Sleutelbeslissingen
RvB”) enkel bij unanimiteit onder de bestuurders worden genomen:
• De goedkeuring van het jaarlijks budget en/of businessplan en eventuele aanpassingen of
afwijkingen daarvan voor meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR);
• Het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen-of buitenland door de Groep;
• De verkoop of overdracht van (een substantieel deel van) het handelsfonds van de Vennootschap
of van een Groepsvennootschap;
• Investeringen, investeringsbudgetten (onder andere investeringsdossiers en financiële budgetten)
en financieringen van de Vennootschap voor een bedrag van meer dan 150.000 EUR, alsook het
aangaan van kredieten die hiermee gepaard gaan
• Een substantiële verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen
van nieuwe markten;
• het oprichten van dochtervennootschappen, het inschrijven op, verwerven of overdragen van
effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een
andere rechtspersoon of onderneming door een Groepsvennootschap;
• Toekenning van interim-dividenden;
• Verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de Vennootschap;
• Het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
• elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan, wijzigen of beëindigen ervan)
tussen een Groepsvennootschap en een Aandeelhouder (dan wel een met een Aandeelhouder
Verbonden Persoon) waarbij de impact meer dan 100.000 EUR bedraagt;
• het nemen van beslissingen omtrent (i) aanwerving, bevoegdheden of aanpassing voorwaarden
van de dagelijks bestuurders en (ii) aanwerving, ontslag of aanpassing voorwaarden van
personeelsleden met een bruto jaarvergoeding voor het personeelslid van meer dan 100.000 EUR of
van zelfstandige medewerkers met een jaarverloning van meer dan 150.000 EUR (excl. BTW), met
dien verstande dat indien de betrokken dagelijks bestuurder, werknemer of zelfstandige medewerker
gelieerd is aan een bestuurder, die geen beroep kan doen op zijn vetorecht en hij bovendien omtrent
de te nemen beslissing niet kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming in dit verband;
• Verzoek tot het openen van een insolventieprocedure m.b.t. de Vennootschap (tenzij er een
wettelijke verplichting bestaat in die zin);
• De verdediging tegen vorderingen van derden voor een bedrag van meer dan 75.000 EUR;
• Beslissing tot kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
• Vaststelling en wijziging van de waarderingsregels.
10.6 Indien op de vergadering van het bestuursorgaan geen overeenstemming kan worden bereikt
over een agendapunt met betrekking tot de hierboven vermelde materies (rekening houdend met de
bijzondere goedkeuringsvereiste), dan wordt dit agendapunt verdaagd naar een volgende
vergadering van het bestuursorgaan, die (behoudens andersluidende afspraken onder de
bestuurders) ten laatste 10 werkdagen na de eerste vergadering van het bestuursorgaan dient plaats
te vinden (tweede vergadering van het bestuursorgaan). Het desbetreffende agendapunt wordt op de
tweede vergadering van het bestuursorgaan opnieuw ter bespreking en stemming voorgelegd. Op de
tweede vergadering van het bestuursorgaan geldt opnieuw dezelfde goedkeuringsvereiste.
Luik B
10.7 Partijen komen overeen en maken zich voor zoveel als mogelijk sterk dat de desbetreffende
bestuurders van de Vennootschap tussen de eerste en de tweede vergadering van het
bestuursorgaan op een informele wijze en te goeder trouw overleg zullen plegen omtrent het
agendapunt en waarbij maximaal zal getracht worden om tot een aanvaardbare consensus te komen
in het belang van de Vennootschap.
10.8 Ingeval op de tweede vergadering van het bestuursorgaan over het betreffende agendapunt
geen aanvaardbare consensus kan worden gevonden door de betrokken bestuurders in het belang
van de Vennootschap, komen de Partijen overeen dat het bestuursorgaan een onafhankelijke derde
deskundige zal aanstellen, die verzocht zal worden een advies uit te brengen omtrent het betreffende
agendapunt binnen de 20 dagen. Na ontvangst van het advies zal het betreffende agendapunt
opnieuw ter bespreking en stemming worden voorgelegd op een vergadering van het
bestuursorgaan, waarbij de besluitvorming van het betreffende agendapunt zal geschieden bij
gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders. De kosten van de
onafhankelijke derde deskundige zullen worden gedragen door de Vennootschap. 
10.9 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor het WVV of de statuten
deze mogelijkheid uitsluiten.”
 
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de statuten “Bevoegdheden van het
bestuursorgaan” aan te passen en te vervangen als volgt:
“Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur als college vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van derden, in feite
en in rechte. Daarnaast wordt de Vennootschap ook geldig vertegenwoordigd hetzij door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de raad van bestuur om
bijzondere volmachten toe te kennen.”
 
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 18 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 18 van de statuten “Beraadslagingen” aan te passen en
te vervangen als volgt:
“18.1 De algemene vergadering van de Vennootschap kan geldig beraadslagen indien de
aanwezigen minstens 50%+1 van de stemrechten vertegenwoordigen, onverminderd bijzondere
vereisten opgelegd door de statuten of het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Indien
dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
18.2 Beslissingen binnen de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders, onverminderd bijzondere vereisten opgelegd
door de statuten of het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
18.3 Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikelen 18.1 en 18.2, vereisen de onderstaande
sleutelbeslissingen (hierna de “Sleutelbeslissingen AV”) een aanwezigheidsquorum van minstens
80% van de Aandelen en dienen onderstaande beslissingen te worden goedgekeurd door minstens
80% van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders:
(i) iedere wijziging van de Statuten;
(ii) ieder besluit tot uitgifte van nieuwe Aandelen of andere financiële instrumenten, zij het door
inbrengen in geld, in natura of gemengde inbrengen;
(iii) fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (incl. de aanstelling van de vereffenaar),
ontbinding zonder vereffening;
(iv) inbreng of overdracht van een bedrijfstak of de algemeenheid van de Vennootschap in een
andere vennootschap;
(v) wijzigingen in het vermogen van de Vennootschap;
(vi) inkoop of verkoop van eigen Aandelen;
(vii) toekennen, aanpassen of intrekken van bestuurdersvergoedingen;
(viii) goedkeuring van de jaarrekening en kwijting voor het gevoerde bestuur;
(ix) uitkering van (tussentijds of jaarlijks) dividenden.
18.4 Indien op de algemene vergadering geen overeenstemming kan worden bereikt over een
agendapunt met betrekking tot Sleutelbeslissingen AV, dan wordt dit agendapunt verdaagd naar een
volgende algemene vergadering, die (behoudens andersluidende afspraken onder de bestuurders)
ten laatste 10 werkdagen na de eerste algemene vergadering dient plaats te vinden (tweede
algemene vergadering). Het desbetreffende agendapunt wordt op de tweede algemene vergadering
opnieuw ter bespreking en stemming voorgelegd. Op de tweede algemene vergadering geldt
Luik B
opnieuw dezelfde goedkeuringsvereiste.
18.5 Partijen komen overeen en maken zich voor zoveel als mogelijk sterk dat de desbetreffende
aandeelhouders van de Vennootschap tussen de eerste en de tweede algemene vergadering op een
informele wijze en te goeder trouw overleg zullen plegen omtrent het agendapunt en waarbij
maximaal zal getracht worden om tot een voor alle aandeelhouders aanvaardbare consensus te
komen in het belang van de Vennootschap.
18.6 Ingeval op de tweede algemene vergadering geen consensus kan worden gevonden over het
betreffende agendapunt, komen de Partijen overeen dat het bestuursorgaan een onafhankelijke
derde deskundige zal aanstellen, die verzocht zal worden een advies uit te brengen omtrent het
betreffende agendapunt binnen de 20 dagen. Na ontvangst van het advies zal het betreffende
agendapunt opnieuw ter bespreking en stemming worden voorgelegd op een algemene vergadering,
waarbij de besluitvorming van het betreffende agendapunt zal geschieden bij gewone meerderheid
van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders. De kosten van de onafhankelijke
derde deskundige zullen worden gedragen door de Vennootschap.”
 
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
ELFDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Isabelle MOSTAERT, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, vijf (5) onderhandse volmachten
- de gecoördineerde statuten