Ondernemingsnr : 0887580187
Naam
(voluit) : STOKEBRAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 7
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
UITTREKSEL: aanpassing nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen – ontslag en
benoeming bestuurder
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36 op 17 oktober 2022, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Stokebrand”, met zetel te 9112 Sinaai, Oude Heirweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BE0887.580.187.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “Absoluut Design”, bij akte verleden voor
notaris Benedikt Debert te Tielt op 20 februari 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 8 maart 2007 onder nummer 07037327.
De naam en doel werden gewijzigd, het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden aangepast,
ingevolge akte verleden voor meester Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 7 april 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 2 mei 2017 onder nummer 17062056
en de statuten werden nadien niet meer gewijzigd.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - aanpassing statuten vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van éénenveertigduizend
tweehonderd en vijftien euro zeventien cent (41.215,17 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van
duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 €) van de vennootschap, hetzij in totaal
drieënveertigduizend en zeventig euro zeventien cent (43.070,17 €) alsook het niet-volgestorte
gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist de aanpassing van artikel 2 van de statuten.
En onmiddellijk besluit de algemene vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZESDE BESLISSING – wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Laser Tales” en de
aanpassing in artikel 1 van de statuten.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen van een besloten vennootschap onder de naam
“LASER TALES”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
· het aan- en verkopen van meubilair en dit zowel nieuw als tweedehands;
· Het herstellen van meubilair;
· Aan- en verkoopkoop van relatiegeschenken;
· Ontwerpen van relatiegeschenken;
· Exploiteren van deze zelf ontworpen relatiegeschenken;
· Detailhandel van kantoorartikelen;
· Detailhandel van boven kledij voor dames, heren, kinderen;
· Consultancy in de meest ruime zin van het woord;
· Overige zakelijke dienstverlening;
· Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan het
houden;
· Het beleggen, het intekenen op, vast ondernemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
· Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
Luik B
· Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin, waaronder
onder andere het verzorgen van de ontvangst en begeleiding van cliënteel van een onderneming, het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
· De groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van textiel, lederwaren, fantasiejuwelen en
marconerie, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de aankoop en de verkoop, de groot-en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, het ontwerp en de fabricatie, het vervaardigen
en het herstelwerk van textiel, beroepskleding, sportkleding, strand- en badkleding, bovenkleding,
lingerie, ceremoniekleding, breigoed, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden,
handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, lederwaren, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen en dit voor dames en heren en kinderen;
· Aan en verkoop van decoratiemateriaal;
· Creëren van kunstwerken, demo-materiaal (o.a. maquettes, enz,…);
· Zij kan handel voeren in eigen onroerend goed en overgaan tot verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en het verhuur, het doen
bouwen of verbouwen en de procuratie van onroerend goederen;
· Zij kan adviezen en hulp verlenen aan bedrijfsleven en de overheid op het gebied van onder meer
(doch niet beperkt tot) planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding;
· Zij kan functioneren als adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, of verenigingen zonder onderscheid, in
België en in het buitenland;
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onreohtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met
onderaannemers verrichten.
De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids, - financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle
roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten,
fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in
roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op
om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zo in België of in het buitenland.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering
genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een
termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Artikel 5 – Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tweeëntwintig (222)
aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd tweeëntwintigste (1/222ste) van het vermogen
Luik B
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de bestuurder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
Artikel 6 - Aard van de aandelen – register van de aandelen
Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder
en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf
de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te
erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum
vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager
en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire
beperkingen of formaliteiten. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis
nemen.
Artikel 13 - Bestuurder(s)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De bestuurder kan niet zonder toestemming van een andere bestuurder besluiten tot
rechtshandelingen die verband houden met bestellingen, de aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen van de vennootschap, en of de vestiging van een hypotheek of hypothecaire
volmacht.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een bestuurder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Die bestuurder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als
de bestuurder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
Artikel 19 - Samenstelling en bevoegdheid
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der
vennoten.
Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn.
Artikel 20 - Bijeenkomst
Elk jaar op de vierde zaterdag van de maand juni om tien uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de bestuurder of de
Luik B
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke bestuurder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
Artikel 22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
zijn.
Artikel 30 - Jaarrekening
Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Ieder jaar op 30 april worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De bestuurder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan
de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Artikel 31 - Winstverdeling
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de bestuurder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 39 - Verdeling van het saldo
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo
verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel
nog te storten bedragen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: mevrouw Sarah
Den Hond, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie, en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten: mevrouw Sarah
Den Hond, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres zal gevestigd worden 9112 Sinaai, Oude Heirweg
7.
TIENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan A & C BV (BE0465.283660) te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 85,
hier vertegenwoordigd door Afinance BV (BE0782.366.960) vertegenwoordigd door mevrouw
Mertens Andrea en Borre BV (BE0782.435.751) hier vertegenwoordigd door de heer Van Dessel
Christof, en hun aangestelden, of elke andere door hun aangewezen persoon:
1.teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2.voor de inschrijving, aansluiting, wijziging en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar
bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3.voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4.voor de aanvraag, wijziging en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5.voor de registratie en wijziging van alle vennoten en aandelen in het Ubo register en e-Stox;
6.op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
De volmacht wordt tenietgedaan bij aangetekend schrijven.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Luik B
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris.