0672 696 978
JUDITH & CO
SCOMM
Rue Haute, 36 à 1330 RIXENSART
Liquidation et dissolution immédiate
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TENUE LE
Le 29 juillet 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le 29 juillet, s'est réunie au siège social, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société JUDITH&CO
Sont présents les associés suivants :
Mme VAN DELFT Valérie (associé commandité), propriétaire de 49 parts
Mr MEYS Jean-François (associé commanditaire), propriétaire de 1 part
Soit ensemble 50 parts sociales, représentant la totalité des parts de la société.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Valérie VAN DELFT qui appelle Monsieur Jean-
François MEYS à la fonction de secrétaire.
Tous les prénommés sont associés.
Madame la Présidente expose :
1 .- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour :
1.Décision de la dissolution anticipée
2.Liquidation en un acte
3.Constatation des opérations de liquidation et lecture du rapport spécial de l'organe de gestion
4.Approbation des comptes de la liquidation
5.Clôture de la liquidation
6.Décharge au gérant
7.Dépôt et conservation des livres et documents
8.Pouvoirs spéciaux pour la liquidation
!! - Que tous les associés ont eu connaissance de cet ordre du jour et ont
consenti à se réunir afin d'en délibérer.
-Qu'ils sont présents ou représentés et possèdent ensemble l'intégralité des
droits sociaux.
-Que la présente assemblée est, par conséquent, régulièrement constituée apte et habile à délibérer et à
statuer valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.
RESOLUTIONS
Première résolution: Dissolution anticipée: n'ayant plus d'activité, l'assemblée a décidé la dissolution
anticipée de la société et propose sa liquidation à compter de ce jour.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Deuxième résolution: Liquidation: L'Assemblée a décidé de ne pas nommer de liquidateur. Conformément
à l'article 2 :80 du Code des Sociétés et des Associations, à défaut de nomination de liquidateur, la liquidation
sera assurée pour autant que de besoin par l'organe de gestion. Liquidation en un acte.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité
Troixième résolution: L'assemblée a constaté que le gérant a déclaré renoncer au délai d'un mois dont il
dispose en vertu de l'article 2 :100 du Code des Sociétés et des Associations .
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance du rapport spécial de l'organe de gestion, dans
lequel il est exposé qu'il n'y a plus d'actif, sauf ce qui est dit ci-après, que la société ne possède pas
d'immeubles et n'est pas titulaire de droits réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une
inscription hypothécaire.
En outre, l'Assemblée a constaté que de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 24/06/2024, ainsi que les pièces justificatives déposées, il ressort que tout le passif de la société (envers
des tiers) a été apuré ou consigné.
L'assemblée a constaté que la société ne possède plus aucun actif immobilisé.
L'actif disponible l'est sous forme d'avance aux associés, et il n'y a par conséquent rien d'autre à liquider;
le paiement des frais de liquidation est assuré par les associés (pour le compte de la société).
L'actif net subsistant reviendra aux associés. Dans l'hypothèse où un passif inconnu et/ou non provisionné
dans les comptes définitifs de clôture de la société devait apparaître, les associés s'engagent à le couvrir.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité
Quatrième résolution: Approbation des comptes de la liquidation. L'Assemblée a décidé d'approuver les
comptes de liquidation, sur base des pièces produites et du rapport spécial de l'organe de gestion.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité
Cinquième résolution: Liquidation en un seul acte. L'Assemblée a constaté que la répartition des avoirs de
la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des actionniares, sont entièrement
fixés et prononce en conséquence, sous réserve de l'exécution des transferts visés au rapport de l'organe de
gestion, la liquidation en un acte de la société.
L'assemblée a prononcé la dissolution anticipée de la société « JUDITH & CO » et a constaté que celle-ci
a définitivement cessé d'exister à compter de ce jour, entrainant le transfert de propriété des biens de la
société aux associés; lequels associés confirment en outre leur accord de supporter le cas échéant tous les
engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
En conséquence de quoi, la société en commandite « JUDITH & CO » (ancienne dénomnation Société en
Commandite Simple) cesse d'exister, même pour les besoins de sa liquidation.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Sixième résolution: décharge au gérant.
Par vote spécial, l'assemblée générale a décidé à l'unanimité de donner décharge pleine et entière à
l'organe de gestion en ce qui conceme les actes qu'il a accomplis dans l'exercice de son mandat.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité
Septième résolution: Dépôt et conservation des livres et documents sociaux. L'assemblée a décidé que
les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans au domicile de
Madame Valérie VAN DELFT, où la garde en sera assurée.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité
Huitième résolution: Pouvoirs spéciaux.
Les associès de la société JUDITH & CO donnent procuration au Bureau Comptable SIMON&CO (BE
0456.424.095) représenté par Monsieur Bernard SIMON pour effectuer cette modification dans la banque
carrefour des entreprises et pour publier cette décision au Moniteur Belge.
VOTE : Cette résolution est approuvée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures, après lecture et approbation du présent
procès-verbal qui est signé par les membres du bureau et les associés présents qui le demandent.
LA PRESIDENTE	LE SECRETAIRE
Valérie VAN DELFT (associé commandité)	Jean-François MEYS (associé commanditaire)