Ondernemingsnr : 0542848919
Naam
(voluit) : V2-ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Petrus en Paulusstraat 57b
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 13 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “V2-
ARCHITECTEN” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heren Thibault Verfaillie en Kevin Van Hauwaert,
als enige en tevens niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
16 juni om 9 uur, in plaats van de laatste vrijdag van de maand juni om 9 uur. Besluit dat de gewone
algemene vergadering vanaf 2024 zal plaatsgrijpen op 16 juni.
6. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “V2-ARCHITECTEN”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
Het verlenen van alle diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect in de
meest brede zin van het woord, het organiseren en uitbouwen van een architectenkantoor, evenals
het verlenen van alle diensten die niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van
architect, en dit met naleving van alle wetten, besluiten, (deontologische) richtlijnen en reglementen
uitgevaardigd door de bevoegde wetgever of tuchtoverheid.
En dit onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw
(kunde), landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere
uitrustingstechnieken, bijzondere bouwtechnieken (elektrische studies, sanitair, 'HVAC', ...), in de
architectuur geïntegreerde beeldhouw- en schilderkunst en fotografie, verluchting, akoestiek,
wegeniswerken, EPB-verslaggeving, decoratie en binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting,
opmetingen, topografie, design, het maken van visualisaties en maquettes, uitvoeren van expertises
en schattingen van onroerende goederen, de veiligheidscoördinatie conform de desbetreffende
reglementering, het uitvoeren van studies en ontwerpen op vlak van al het voorgaande (zoals
stabiliteit en bijzondere technieken als elektriciteit, sanitair, thermische isolatie en akoestiek), evenals
het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting
evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect
onverenigbaar zijn.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle niet-commerciële wijzen die zij het best geschikt acht, en hierbij alle niet door de
wet of de deontologie verboden bank-, roerende, onroerende, burgerlijke, en financiële handelingen
verrichten, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan
te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Elke tussenkomst of deelneming in andere vennootschappen en/rechtspersonen en/of derden, onder
welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming
van professionele aard is, en het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschap/rechtspersoon/derde niet-onverenigbaar is met de functie van architect.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds
handelen in overeenstemming met, en met stipte naleving van de Wet van 20 februari 1939
[bescherming van de titel en van het beroep van architect], de Wet van 26 juni 1963 [instelling van
een Orde van Architecten], het Koninklijk Besluit van 18 april 1985 [het Reglement van
Beroepsplichten], de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening
van het beroep van architect door een rechtspersoon en, in het algemeen, van alle huidige en
toekomstige, nationale, supranationale en internationale wettelijke en deontologische bepalingen in
dat verband.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op
een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over
waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteren.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere, al dan niet statutaire bestuurders,
natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers,
vereffenaars… 
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
Statutair bestuurder: Zijn aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heren
Thibault Verfaillie en Kevin Van Hauwaert.
Machten:
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die
door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De bevoegdheden
kunnen onderling beperkt worden in een managementovereenkomst. Deze beperking heeft enkel
een interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Externe vertegenwoordiging:
Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder, tenzij voor handelingen waarvoor de unanieme instemming van alle statutaire
bestuurders vereist is. In dat geval is de handtekening van alle statutaire bestuurders vereist.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de
hoedanigheid van diegene die ondertekent, worden vermeld.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar, op 16 juni om 9 uur zal een gewone algemene vergadering gehouden worden. Zij zal
plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het
bericht van bijeenroeping. Een gewone of buitengewone algemene vergadering kan verdaagd
worden zoals door de wet voorzien. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de
jaarvergadering evenwel op een andere datum en een andere plaats gehouden worden.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Ten minste 60 % van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van
natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het stemrecht
enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die
gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.
Volmacht: Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene
vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 26 oktober 2023
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 13 oktober 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata