Ondernemingsnr : 0456293146
Naam
(voluit) : MARIO'S BAKKERSHUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 46
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-berg op 28 november 2023
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de besloten vennootschap
MARIO’S BAKKERSHUYS, met zetel te 2235 Hulshout, Langestraat 46, BE 0456.293.146,  waarbij
volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MARIO'S BAKKERSHUYS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Slachten van dieren.
Productie van vers vlees, als hele dieren of in delen.
Smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie.
Bewerking van natuurlijke darmen.
Productie van diepgevroren vlees.
Bereiding van vers vlees van gevogelte en van konijnen.
Productie van vers vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties.
Productie van diepgevroren vlees van gevogelte.
Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven.
Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees.
Vervaardiging van producten op basis van vlees: verse worst, salami, witte pens, bloedworst,
andouillettes, cervelaatworst, saucisses de Boulogne, leverpastei, galantines, rillette, gekookte ham,
vleesextracten en vleessappen.
Productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten.
Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren.
Productie van diepgevroren vleeswaren.
Productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten.
Productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten.
Productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten.
Verwerking en conservering van groenten.
Conservering van groenten: drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enzovoort.
Vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen.
Productie van verse desserten op basis van melk.
Vervaardiging van consumptie-ijs.
Industriële bakkerijen.
Vervaardiging op industriële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers
banketbakkerswerk, (inclusief diepvriesproducten) hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de
kleinhandel, horecabedrijven, gemeenschappen, enzovoort.
Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg.
Artisanale brood- en banketbakkerijen.
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk.
Vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enzovoort.
Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten.
Vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten.
Vervaardiging van cacao, cacaoboter, cacaovet en cacao-olie.
Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.
Vervaardiging van suikerwerk.
Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels,
lasagne, enzovoort.
Vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enzovoort)
Vervaardiging van sausen.
Vervaardiging van mayonaise, ketchup, bereide mosterd, enzovoort.
Vervaardiging van soepen, bouillons, enzovoort.
Vervaardiging van vleessurrogaten op basis van planten (quorn).
Vervaardiging van houdbare desserten op basis van melk.
Vervaardiging van boterhampasta die cacao bevat.
Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
Groothandel in groenten en fruit.
Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild.
Groothandel in vlees van wild en van gevogelte.
De groothandel in vlees en van wild en gevogelte.
De groothandel in vlees van konijnen.
Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten.
De groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enzovoort)
De groothandel in eieren en eierproducten.
Groothandel in spijsoliën en -vetten.
De groothandel in alcoholische en andere dranken.
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk.
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen.
Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren.
Groothandel in aardappelproducten.
De groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden.
De groothandel in conserven.
De groothandel in confituur en honing.
De groothandel in deegwaren en rijst.
De groothandel in desserten.
De overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, niet elders gespecifieerd.
Groothandel in diepvriesproducten.
Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen.
Overige groothandel.
Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten.
Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan
honderd vierkante meter)
Superettes (verkoopsoppervlakte tussen honderd vierkante meter en minder dan vierhonderd
vierkante meter)
Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen vierhonderd vierkante meter en minder dan tweeduizend
vijfhonderd vierkante meter)
Hypermarkten (verkoopsoppervlakte vanaf tweeduizend vijfhonderd vierkante meter)
Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen.
Detailhandel in groenten en fruit.
Detailhandel in vlees en vleeswaren.
De kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers.
De kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild.
Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren.
Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk.
De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
Detailhandel in zuivelproducten en eieren.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders
gespecifieerd.
De kleinhandel in koffie.
De kleinhandel in kruiderijen en specerijen.
De kleinhandel in fruit- en groenteconserven.
De overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet elders
gespecifieerd.
De kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften.
De kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzovoort.
Markt- en straathandel in voedingsmiddelen.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warmewafelkramen.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria's.
Catering.
Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties.
Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
huishoudelijke benodigdheden, enzovoort.
De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet elders
gespecifieerd.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, op de tweede woensdag van de maand mei, om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Laurence Cuypers en Benedikt Cuypers,
geassocieerde notarissen te Heist-op-den-Berg om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer PUT Mario, wonende te 2235 Hulshout, Langestraat 46/A.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout,
Langestraat 46.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Serfiscomp te 2221 Booischot, Dorpsstraat 140/2 als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 28 november 2023
2) gecoördineerde statuten