Ondernemingsnr : 0403 077 461
Naam
(voluit) : Norgine
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romeinse straat 10, 3001 Leuven, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 20 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft op unanieme wijze besloten:
1. Kennis te nemen van het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder:
· BAPTIST Philip, met onmiddellijke ingang.
2. De volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
· TAVIER Cyril, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang.
--
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou,
Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de
hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 20 september 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:
· BAPTIST Philip, met onmiddellijke ingang.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:
· TAVIER Cyril, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 20 september 2024 wordt bevestigd:
· AMIGUES Cécile, bestuurder
· ALSAC Eric, bestuurder
· TAVIER Cyril, bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
· als er een raad van bestuur is: door één bestuurder alleen handelend.
· het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden.“
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen
besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen, en te
dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de
aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde