26 AUG. 2024
Ondernemingsnr : 0550 504 593
Naam
ter griffie van de Nederlandstalige
(voluit) : ATINOB	ondernemingsrechtbank Brussel
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel : Boulevard St .- Michel 2, 1150 Brussel
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lisbeth BUYTAERT, notaris met standplaats te Brasschaat, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 145, op 27
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de private stichting
"ATINOB" met zetel 1150 Brussel, Boulevard St-Michel 2 met ondernemingsnummer 0550.504.593 en dat
onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Het bestuursorgaan vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerst agendapunt - WVV
Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen, verenigingen en
stichtingen vanaf 1 januari 2020 onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek en dat hun statuten in
overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging na 1 januari 2020. In dat verband beslist het bestuursorgaan om haar statuten in
overeenstemming te brengen met het WVV.
Tweede agendapunt - Statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit het bestuursorgaan volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp. Het bestuursorgaan verklaart en besluit dat de statuten van de Stichting vanaf
heden luiden als volgt:
STATUTEN
BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR - VERMOGEN
Artikel 1: Naam
De naam van de private stichting luidt "ATINOB".
Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een private stichting,
vermelden de naam van de stichting, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden « private stichting
» en het adres van de zetel van de private stichting.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
De zetel van de private stichting mag, bij besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar elke
andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
ledere verandering van de zetel van de private stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
Artikel 3. Voorwerp - Activiteiten
De private stichting is opgericht ter verwezenlijking van de volgende belangeloze doelen:
1/ De Private Stichting voorziet als belangeloos doel in de behartiging van de belangen binnen het kader
van de verzorgingsgedachte van de familie Bosman-Klaassen, zijnde de heer Willem Petrus Bosman, geboren
te Bergh (Nederland) op 29 oktober 1941 en zijn echtgenote mevrouw Johanna Klaassen, geboren te
Doetinchem op 4 juni 1953, alsmede hun afstammelingen, aanverwanten en hun afstammelingen in welke graad
dan ook, zoals discretionair bepaald door het bestuur van de Private Stichting.
Dit belangeloze doel bestaat onder andere uit de ondersteuning en financiering van de wetenschappelijke,
materiële, commerciële, educatieve, intellectuele, kunstzinnige en andere projecten van de familie Bosman,
zonder dat deze personen daartoe enig vorderingsrecht hebben.
Bij het nemen van beslissingen met betrekking tot dit doel, zal de raad van bestuur zich op prioritaire wijze
richten op het tussenkomen bij noodgevallen (bijvoorbeeld fysische of mentale handicaps,
gezondheidsproblemen, werkloosheid en behoeftigheid in het algemeen).
In het bijzonder kan de Private Stichting met het oog op de behartiging van de familiale belangen onder
meer, dus louter exemplatief, de volgende activiteiten verrichten:
-huishoudelijke hulp ter beschikking stellen in de meest ruime zin van het woord;
-kinderoppas voor de nog niet schoolgaande kinderen of voor naschoolse opvang van andere kinderen ter
beschikking stellen;
-de educatieve, professionele en intellectuele ontwikkeling van de jongeren van de familie stimuleren door
de terbeschikkingstelling van bepaalde roerende goederen (wagen, meubels, computer en dergelijke meer);
betaling inschrijvingsgelden, boeken en ander studiemateriaal;
-Het aanbieden van buitenlandse reizen, bijkomende opleidingen, zoals muzikale of taalopleidingen,
enzovoort, doch enkel binnen een redelijk kader;
-ter beschikking stellen van een woning;
-verschaffen van goedkope leningen voor het opstarten van een onderneming, deelname in een joint-
venture, de aanschaf van een woning etc .;
-behoeftige familieleden te goeder trouw voorzien in levensonderhoud indien zij zelf niet (meer) over
voldoende middelen beschikken;
-de medische kosten en materiaal ter beschikking stellen ingeval van ziekte of ongeval;
-voor de oudere of hulpbehoevende familieleden, een thuisverpleger, hulp in het huishouden, een
gezelschapsdame enz. ter beschikking stellen, de aanpassing van de woning of het ter beschikking stellen van
aangepast meubilair;
-De opname in een geriatrische instelling of rustoord, de betaling van de kosten en lasten hiervan;
-De betaling van begrafeniskosten en alle uitgaven gemaakt om de nagedachtenis van de familie Bosman-
Klaassen levend te houden;
2/ De Private Stichting heeft verder tot doel om via het verwerven en beheren van vermogen en fondsen,
goede doelen te ondersteunen door het verschaffen van financiële middelen. De Private Stichting kan haar
vermogen verwerven door de aanvaarding van schenkingen en legaten en door het stellen van handelingen die
geldelijk voordeel opleveren.
De goede doelen die de Private Stichting belangeloos kan ondersteunen kunnen van zeer diverse aard zijn.
Als gemene deler voor al deze goede doelen is de rechtstreekse of onrechtstreekse ondersteuning van mensen
in nood. Louter exemplair kunnen de goede doelen die worden ondersteund zich situeren in de sfeer van de
gehandicaptenzorg, de ontwikkelingssamenwerking, de medische wetenschap, het wetenschappelijk
onderzoek in het algemeen, de armoedebestrijding, het culturele, het sportieve, het onderwijs, etc. De goede
doelen die worden bedoeld, kunnen zowel in België als in het buitenland zijn gelegen.
De Private Stichting behartigt haar beide doelen gelijktijdig en bepaalt op volledig discretionaire wijze welk
deel van haar vermogen op welke wijze voor de behartiging van haar doelen wordt aangewend in de geest van
de familie Bosman-Klaassen voornoemd. Dit houdt onder meer in dat zij kan afzien van de aanwending van het
vermogen ten gunste van één of meer personen en de begunstigden nooit enig vorderingsrecht kunnen laten
gelden tegenover de Private Stichting, en dit noch op het vermogen, noch op de inkomsten ervan.
ledere persoon die probeert het bestaan van de Private Stichting zelf, de beslissingen van de raad van
bestuur, de statuten van de Private Stichting in zijn geheel of ten dele, de overdrachten aan de Private Stichting,
de (eventuele) begunstiging van alle of bepaalde personen of instellingen wier belangen dienen te worden
behartigd conform de doelen van de Private Stichting geheel of gedeeltelijk aan te vechten, kan door de raad
van bestuur worden geacht niet meer te behoren tot de personen of instellingen, wier belangen conform het
doel van de Private Stichting worden behartigd. Deze bepaling dient extensief te worden geïnterpreteerd en
geldt voor alle beslissingen of verbintenissen van de Private Stichting, zowel in rechte als in feite en voor het
geval de aanvechting direct of indirect gebeurt. Als poging tot aanvechting geldt in het bijzonder elke handeling
die de werking van de Private Stichting in zijn geheel of gedeeltelijk zou kunnen stopzetten, hinderen of wijzigen,
zowel in rechte als in feite. In het bijzonder wordt hieronder verstaan elke handeling voor een binnen- of
buitenlandse rechtsprekende instantie met het oog op het opheffen van de Private Stichting of de beslissingen
van de raad van bestuur, ze niet tegenstelbaar, ongeldig of niet-uitvoerbaar te verklaren.
De Private Stichting dient haar patrimonium op een normale wijze te beheren, zoals een goede huisvader
zijn privé vermogen beheert, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de instandhouding en
valorisatie van het vermogen. Hierbij kan de Private Stichting onder meer volgende verrichtingen stellen:
roerende en/of onroerende of andere verrichtingen of handelingen, zoals het sluiten van contracten, het
rechtstreeks of onrechtstreeks (via oprichting van vennootschappen, etc.) verrichten van beleggingen,
investeren in roerende goederen, inclusief doch niet uitsluitend effecten, kunstvoorwerpen enz., verhuren, aan-
en verkopen en oprichten, bouwen, verbouwen, afbreken van onroerende goederen, het vestigen, aankopen of
toestaan aan derden van zakelijke rechten op roerende of onroerende goederen en dit zowel in België als buiten
België, het kopen en/of verkopen van zakelijke rechten op roerende en/of onroerende goederen, met inbegrip
van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan zoals het aangaan van leningen
en/of verstrekken van zekerheden, op zich nemen van kosten en lasten ter ontlasting van de in het doel
vernoemde personen en/of instellingen, het uitvoeren van verbintenissen lastens deze personen en/of
instellingen, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, het aangaan van lijfrenteovereenkomsten met de in het doel gedefinieerde
personen, het overdragen van het vermogen naar een ander Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige
rechtsfiguur met statuten die een gelijkaardige strekking hebben wat betreft de doelomschrijving en
bevoegdheden van de raad van bestuur. Hierbij kan de Private Stichting ook mandaten (bezoldigd of niet)
uitoefenen in rechtspersonen.
Tot het doel van de Private Stichting behoort niet een onderneming te exploiteren of zich bezig te houden
met verrichtingen van winstgevende aard.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doelen.
Zijn kan in het bijzonder haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doelen
overeenstemt.
De Private Stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter, de bestuurders, of enig ander
persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van de belangeloze doelen.
Artikel 4. Duur
De stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Vermogen van de stichting
Het initiële vermogen van de stichting is samengesteld uit tienduizend euro (€ 10.000,00). Dit vermogen kan
alleen aangewend worden ter realisatie van het doel van de stichting en zal overeenkomstig het doel van de
private stichting van tijd tot tijd verder uitgebreid worden middels toekenningen om niet, renteloze leningen,
rentedragende leningen en bankfinancieringen.
STICHTER - BESTUUR
Artikel 6. Aanwijzing van de stichter - bestuur
De stichter van de private stichting is de heer VAN ZANTBEEK Anton Rudolf, van Nederlandse nationaliteit,
thans ongehuwd, geboren te Gent op 24 oktober 1972, wonende 1950 Kraainem, Laurier-Kersenlaan 23.
Het bestuursorgaan bestaat uit drie personen.
De eerste bestuurders worden benoemd door de oprichter voor onbepaalde duur.
Een bestuurder wordt benoemd mits besluit van het bestuursorgaan genomen overeenkomstig de statuten.
Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze één vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging
van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd of onbezoldigd in functie van de beslissing van het
bestuursorgaan. Indien een bezoldiging wordt toegekend of indien werkelijk gemaakte kosten worden
terugbetaald, is dit onder geen beding te beschouwen als een stoffelijk voordeel waaromtrent de toekenning is
verboden ingevolge het doel van de private stichting.
Het mandaat is van onbepaalde duur en eindigt:
-Door vrijwillig aftreden;
-Door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
-Door overlijden;
-Door ontslag door het bestuursorgaan wegens een zwaarwichtige reden die hiertoe dient te beslissen (met
uitzondering van de geviseerde bestuurder) conform artikel 9 punt e);
-Door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de private
stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
-Door fysische of geestelijke onbekwaamheid vastgesteld door twee geneesheren.
Indien ingevolge het einde van een bestuursmandaat het aantal bestuurders minder dan drie bedraagt,
voorzien de overblijvende bestuurders in zijn vervanging in afwachting van de beslissing tot benoeming van de
nieuwe bestuurder.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) worden benoemd door het bestuursorgaan onder zijn leden;
zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de stichting. Indien de
voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij, bij in leven zijn van de oprichter, vervangen door
de oprichter indien deze op dat ogenblik geen voorzitter is. Daarna door de oudste aanwezige bestuurder. Indien
één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vast vertegenwoordiger die de bestuurder-
rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de stichting extern
(kunnen) vertegenwoordigen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
De private stichting is aansprakelijk voor fouten die kunnen worden toegerekend aan haar aangestelden of
aan de organen waardoor zij optreedt.
De bestuurder en de personen belast met het dagelijks bestuur gaan in die hoedanigheid geen enkele
persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van de private stichting.
Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van hun opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Artikel 8. Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
Het bestuursorgaan wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het belang
van de stichting dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekende zending, per fax of per e-mail) minstens vijf
dagen vooraf (behalve in het geval van hoogdringendheid waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering) en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Oproepingen worden geacht te zijn gedaan bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig zijn of geldig zijn vertegenwoordigd, moet geen bewijs
worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele-of
videoconferentie.
Artikel 9. Besluitvorming van het bestuursorgaan
a) Behalve ingeval van overmacht kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien
ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht
het aantal aanwezige bestuurders.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere
bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
b) De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. leder
bestuurslid heeft één stem.
c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private stichting
het vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
d) Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de exclusieve en
discretionaire bevoegdheden van het bestuursorgaan binnen de hierboven bepaalde doelen en met de hierna
bepaalde bemerkingen. Het bestuursorgaan beslist in dit kader autonoom over de aard en de omvang van de
bestemming van het vermogen ten bate van de personen en/of instellingen wier belangen dienen te worden
behartigd zoals bepaald in het doel van de private stichting. Het bestuursorgaan kan het beheer van een deel
of het geheel van het vermogen toevertrouwen aan een of meerdere financiële instellingen. Tot de bevoegdheid
van het bestuursorgaan behoort aldus onder meer:
-De beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en/of instellingen wier
belangen dienen te worden behartigd conform het vastgestelde doel van de private stichting alsmede de
concrete uitvoering van deze begunstiging;
-Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform het vastgestelde doel
van de private stichting.
De personen en/of instellingen wier belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is bepaald in de
doelomschrijving van de private stichting beschikken over geen enkel juridisch recht of enige aanspraak op
begunstigingen of uitkeringen van het vermogen van de private stichting. Deze personen beschikken derhalve
over geen enkel juridisch recht waarop enige schuldeiser of andere derden bezwarend of uitvoerend beslag kan
leggen of enig recht kan laten gelden.
Aldus kan de hoedanigheid van de persoon wiens belangen dienen te worden behartigd noch enig
(eventueel) voordeel of recht van deze persoon dat nog niet definitief werd toegekend, worden vervreemd,
overgedragen of bezwaard.
e) Kunnen slechts met een twee/derden (2/3) meerderheid van stemmen worden genomen, waarbij de stem
van de voorzitter tot die meerderheid dient te behoren, besluiten tot:
-De benoeming of ontslag van bestuurders;
-Belangrijke - investeringen, zijnde investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000);
-De vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private stichting opgebouwde
vermogen;
-Belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van honderdduizendeuro (€ 100.000) overschrijden;
-De liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private stichting;
-De overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of gelijkaardige
rechtsfiguur.
Artikel 10. Regeling bij belangenconflict
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór
het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende
voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het bestuursorgaan die de beslissing
moet nemen. De betrokken bestuurder moet, desgevallend, tevens de commissaris van het strijdige belang op
de hoogte brengen.
Een bestuurder zal zich steeds, bij het voordoen van een mogelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijk
belangenconflict, streng houden aan de bepalingen van onderhavig artikel.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband en dient de raad
van bestuur te besluiten met eenparigheid van stemmen.
De betrokken bestuurder zal zich eveneens onthouden van enige tussenkomst als vertegenwoordiger van
de stichting voor de uitvoering van het genomen besluit. Hebben alle bestuurders een belangenconflict, dan
kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren. Zij dienen in dergelijk geval uitgebreid te
motiveren in een intern bestuursdocument waarom het gerechtvaardigd is in het belang van de Stichting om de
rechtshandeling ondanks het belangenconflict uit te voeren.
Wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben tegen de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor
soortgelijke verrichtingen, zijn de voorgaande paragrafen over het belangenconflict niet van toepassing.
Artikel 11. Intern bestuur - dagelijks bestuur
a) Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig, nuttig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de stichting.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
b) Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting mag worden opgedragen aan één of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de
titel van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de stichting jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten
vallen, de stichting tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd
bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van
het bestuursorgaan voor te leggen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de stichting bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de stichting vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden
aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
CONTROLE, BOEKJAAR EN JAARREKENING
Artikel 13. Controle
Indien de private stichting hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de
private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden
benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op
straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen
door het bestuursorgaan.
Artikel 14. Jaarrekening
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de jaarrekening opgesteld en de begroting van
het volgend boekjaar opgemaakt conform de wet. Zij worden aan de goedkeuring van het bestuursorgaan
onderworpen.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 16. Wijziging van de statuten
Het bestuursorgaan kan slechts besluiten tot een wijziging van de statuten indien ieder van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de wijziging van de statuten die op de agenda
van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De statuten van de private stichting kunnen worden gewijzigd bij beslissing van het bestuursorgaan,
beslissend met twee/derden (2/3) meerderheid van stemmen.
Tenzij het gaat om een wijziging van de naam of een verplaatsing van de zetel van de private stichting
kunnen de statuten slechts gewijzigd worden bij authentieke akte.
Indien ongewijzigde handhaving van de statuten gevolgen zou hebben die de stichter bij de oprichting
redelijkerwijze niet kan hebben gewild en het bestuursorgaan nalaat de statuten te wijzigen, kan de rechtbank
van eerste aanleg op verzoek van ten minste één bestuurder of het openbaar ministerie de statuten wijzigen.
Zij waakt erover daarbij zo min mogelijk van de bestaande statuten af te wijken.
ONTBINDING - VEREFFENING - AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 17. Ontbinding en invereffeningstelling
De ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de Private Stichting haar zetel heeft kan, op verzoek
van de in wet aangeduide personen, de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door de
wet bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij beslissen tot de onmiddellijke afsluiting van
de vereffening beslissen, hetzij de wijze van vereffening bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen
Artikel 18. Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot de doelen als omschreven in artikel 3 van deze
statuten worden aangewend, met uitzondering van de doelen die zouden zijn verwezenlijkt. In geen enkel geval
zullen afstammelingen van de familie Bosman-Klaassen een recht op terugneming kunnen laten gelden ten
aanzien van het vermogen van de Private Stichting. Na afloop van de vereffening verleent de rechtbank
toestemming om het netto-actief te bestemmen met inachtneming van de statuten.
Artikel 19. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde agendapunt - Ontslag en benoeming
De raad van bestuur besluit de huidige niet statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ In hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands
recht "HPH Management", voornoemd.
2/ In hoedanigheid van bestuurder: de besloten vennootschap "Engelenburg", voornoemd.
3/ In hoedanigheid van bestuurder: de private stichting "Bewind & Vermogen", voornoemd.
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet statutair bestuurders, voor een onbepaalde duur:
1/ In hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap naar Nederlands
recht "HPH Management", gekend bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 57808880,
gekend onder het Belgisch ondernemingsnummer 0689.991.979, met statutaire zetel te Rijen (Nederland) en
kantoor houdende te 5061 HX Oisterwijk (Nederland), De Lind 42, alhier vertegenwoordigd door haar directeur:
de besloten vennootschap "Blue Sky Holding" met zetel te 5061HS Oisterwijk (Nederland), De Lind 11A, op
haar beurt vertegenwoordigd door de heer VAN MELICK Jacobus Johannes Hubertus Maria, geboren te Arcen
en Velden op 10 december 1967 en wonende te Haaren.
2/ In hoedanigheid van bestuurder: de besloten vennootschap "Engelenburg", met zetel te 2950 Kapellen,
Bosdreef	10, ondernemingsnummer 0453.771.470. Hierbij vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: mevrouw BOSMAN-BORKUS Deborah Johanna Maria, geboren te Doetinchem
(Nederland) op 5 mei 1989 en wonende te 2950 Kapellen, Bosdreef 10.
3/ In hoedanigheid van bestuurder: de private stichting "Bewind & Vermogen", met zetel te 1150 Brussel,
Boulevard St .- Michel 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank) onder nummer 0557.986.659, hier vertegenwoordigd door zijn vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN ZANTBEEK Anton Rudolf, geboren te Gent op 24 oktober 1972, wonende te
1950 Kraainem, Laurier-Kersenlaan 23.
Alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, en die bevestigen dat de uitoefening van deze
functie hun niet verboden is en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur verleent heden volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Vierde agendapunt - Adres van de zetel
De raad van bestuur verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1510 Brussel, Boulevard St-Michel
2.
Vijfde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de stichting op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende agendapunt - Volmacht
Onder de opschortende voorwaarde van de neerleging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan accountantskantoor WKG Groep
België BV, KBO 0466.913.656, met kantoor te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 132, vertegenwoordigd door alle
bestuurders en medewerkers, waaronder de heer Ivan Verschueren, aangestelden en lasthebbers om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren
en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen,
en dit met macht tot indeplaatsstelling.
STEMMINGEN
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;