N° d'entreprise : 0441568447
Nom
(en entier) : PROTEUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin dit le Bois 16
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 2 décembre 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7 :179 §3 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide :
A. d'augmenter le capital concurrence de deux millions deux cent mille cent quarante-six euros (EUR
2.200.146,00) pour le porter de deux cent soixante-six mille neuf cent trente et un euros vingt-cinq
centimes (EUR 266.931,25) à deux millions quatre cent soixante-sept mille septante-sept euros
vingt-cinq centimes (EUR 2.467.077,25), par la création de 421 actions nouvelles, en tout
semblables aux actions existantes,
B. de procéder séance tenante à la souscription en espèces auxdites 421 nouvelles actions, au prix
de 5.226,00 euros l’une, avec libération intégrale au moment de la souscription par la société de droit
luxembourgeois « REEDBUCK COMPANY LUX SA », après que les autres actionnaires aient
expressément renoncé à leur droit de préférence;
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
INTERVENTION – APPORT - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Après que les autres actionnaires Monsieur Serge BOHYN et Madame Régine HENRY de FRAHAN
aient expressément renoncé à leur droit de préférence, est ici intervenue la société de droit
luxembourgeois « REEDBUCK COMPANY LUX SA », représentée comme indiqué ci-dessus.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de ce qui précède, a déclaré souscrire en
espèces auxdites 421 nouvelles actions, au prix de 5.226,00 euros l’une, soit un montant total de
deux millions deux cent mille cent quarante-six euros (EUR 2.200.146,00), et ceci aux conditions
indiquées en la deuxième résolution.
Monsieur la président nous a déclaré et requis d'acter que lesdites 421 nouvelles actions ont été
intégralement souscrites et libérées en espèces au prix de 5.226,00 euros l’une et que le montant
global de cette libération, s'élevant à deux millions deux cent mille cent quarante-six euros (EUR
2.200.146,00), est déposé au compte spécial numéro / ouvert au nom de la société à la CBC
Banque.
Une attestation bancaire justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Monsieur le Président constate que suite à la réalisation de l’augmentation de capital qui précède, le
capital est porté à deux millions quatre cent soixante-sept mille septante-sept euros vingt-cinq
centimes (EUR 2.467.077,25), représenté par 781 actions.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour y mentionner le nouveau capital, comme
suit :
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital souscrit, fixé à deux millions quatre cent soixante-sept mille septante-sept euros vingt-cinq
centimes (EUR 2.467.077,25), est représenté par 781 actions sans mention de valeur nominale
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 2 décembre 2024, 1 procuration, 1 attestation
de la banque et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.