Ondernemingsnr : 0457805554
Naam
(voluit) : WARTEL, WARTEL & Co.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veestraat 2 bus b
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en
antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 30 december 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap Wartel,
Wartel & C° volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Ontslag bestuurder
Er wordt besloten om aan de heer Wartel Adriaan ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder met
onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vierde besluit: Benoeming bestuurder
Er wordt besloten om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Wartel Maurane, wonende te wonende te 2440 Geel, Veestraat 2b.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 30 december 2022.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Vervoer van (levende) dieren
    •  Overige posterijen en koeriers
    •  Handelsbemiddeling in goederen Algemeen
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd, zoals weergegeven onder
het volgende besluit.
Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze nieuwe statuten omvatten onder andere de volgende wijzigingen:
Luik B
    •  Schrapping van het exacte adres van de zetel uit artikel 2 en vervanging door de meer flexibele
regeling overeenkomstig de nieuwe wet.
    •  Aanpassing van artikel 3 (voorwerp) aan het genomen besluit hierover.
    •  Schrapping van het huidige artikel 6 betreffende aandelen aan toonder en vervanging door een
nieuw artikel 6 betreffende de verhoging en vermindering van het kapitaal.
    •  Artikel 7: aanvulling met bepalingen over vruchtgebruik.
    •  Artikel 8: verduidelijking dat de aandelen op naam zijn (geen aandelen aan toonder meer
mogelijk).
    •  Artikel 19: aanpassing aan nieuwe wetgeving en schrapping bepalingen aandelen aan toonder.
    •  Toevoeging artikel 20bis betreffende de nieuwe meer uitgebreide mogelijkheden voor een
schriftelijke algemene vergadering.
    •  Toevoeging artikel 25 over bevoegde rechtbank.
    •  Toevoeging artikel 26 over het toepasselijk recht.
Deze wijzigingen blijken allen uit de hierna vermelde tekst van de nieuwe statuten.
Rechtsvorm, naam en zetel
naamloze vennootschap Wartel, Wartel & C° met zetel te 2440 Geel, Veestraat 2b
Adres
te 2440 Geel, Veestraat 2b
Duur
De duur van de vennootschap is onbeperkt, met aanvang op de datum van haar oprichting.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming inzake administratie voor derden, in de meest ruime zin van het woord
    •  Koerierdienst voor waardestukken en colli tot tweehonderd vijftig kilogram
    •  Incasso voor derden
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Vervoer van (levende) dieren
    •  Overige posterijen en koeriers
    •  Handelsbemiddeling in goederen Algemeen
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen en organisaties.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan eveneens de functie uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen.
Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden alsook hun bevoegdheden, onderlinge taakverdeling en vergoeding en
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt geldig, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen of door een gedelegeerd bestuurder of bestuurder-directeur daartoe benoemd
door de raad van bestuur, die afzonderlijk kunnen handelen.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand april
om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de
daaropvolgende werkdag.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zevende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Veestraat 2b
Negende besluit: Machtiging bestuur
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle nodige handelingen te stellen in het kader van de
uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan, verzaking oproeping en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de
vennootschap. Notaris Maarten Pieters