Ondernemingsnr : 0716953031
Naam
(voluit) : Ineos Manufacturing Belgium II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 482
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, acht maart tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ineos Manufacturing
Belgium II", waarvan de zetel gevestigd is te 2040 Antwerpen (Lillo), Scheldelaan 482, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "Ineos
Olefins Belgium" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR.
Artikel 1.
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam "Ineos Olefins Belgium".
De naam dient voorafgegaan van of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de
afkorting "NV".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen, fabriceren, bewerken, aankopen, verkopen,
verdelen, uitbaten, gebruiken, in huur nemen of geven en het handelen in of zich bezighouden op om
het even welke wijze, met petroleumproducten, petrochemische producten, andere chemische
producten, van welke aard of soort ook, alsmede met producten, bijproducten en derivaten ervan en
hun grondstoffen: het verwerven, in eigendom bezitten, gebruiken, ontwikkelen, verkopen en in
licentie geven van procédés, uitvindingen, apparaten en machines van alle en allerhande aard die
nodig of nuttig zijn in verband met het voorgaande of met iedere daarmee samengaande of verwante
bedrijvigheid.
Luik B
De vennootschap mag participaties nemen in bedrijven, ondernemingen of vennootschappen door
bijdragen in natura, samensmelting, onderschrijving of op eender welke wijze. De vennootschap
heeft verder tot voorwerp het voeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot
de in vorige paragraaf vermelde producten voor eigen rekening of voor rekening van anderen.
Binnen de perken van haar doelstelling mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen,
materiaal en uitrusting verwerven, in huur geven of nemen, bouwen, uitbreiden, verkopen of ruilen.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doelstelling betreffen,
verwezenlijken.
Zij mag gelden ontlenen en uitlenen en krediet verlenen met of zonder zekerheden of waarborgen.
De algemene vergadering mag de doelstellingen van de vennootschap wijzigen in overeenstemming
met de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
(...)
KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel in het kapitaal.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en opbrengsten van de vereffening.
(...)
BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12.
De vennootschap wordt beheerd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens drie
leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor niet meer dan zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, welke hen te allen tijde kan afzetten.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Het mandaat der uittredende bestuurders houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoemingen is overgegaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos tenzij de algemene vergadering hun een bezoldiging
toekent.
Artikel 13.
In geval van vacature van een plaats van bestuurder, zullen de overige bestuurders het recht hebben
om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
(...)
Artikel 15.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door ten minste de
meerderheid van de leden die aan de stemming en aan de beraadslaging hebben deel nomen.
Iedere bestuurder ontvangt een afschrift van deze notulen.
Afschriften of uittreksels ervan, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door twee
bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.
Artikel 16.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
Al wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten of door de wet is voorbehouden aan de algemene
vergadering der aandeelhouders valt binnen de bevoegdheid van de raad.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 17.
Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan bestuurders of andere mandatarissen in verband met
het dagelijks bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, is elke bestuurder alleen handelend,
bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Artikel 18.
Onverminderd de algemene bevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 17 van de statuten, kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
Luik B
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opgedragen worden
aan één of meer bestuurders of andere personen.
De raad zal beslissen of deze personen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk moeten optreden.
Daden van dagelijks bestuur zijn daden zowel van beheer als van beschikking, die nodig zijn voor het
dagelijks leven van de vennootschap evenals deze die door hun gering belang of door de
noodzakelijkheid van een vlugge beslissing de tussenkomst van de raad van bestuur niet behoeven.
De raad van bestuur, de hierboven vermelde statutaire organen van de vennootschap alsmede elke
bestuurder alleen handelend, kunnen bij bijzondere volmacht hun machten ten dele delegeren aan
één of meer mandatarissen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 18bis.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 19.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de controle op de vennootschap en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven
in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
Deze worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat
is hernieuwbaar. Hun bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht
door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 20.
De algemene vergadering omvat de algemeenheid der aandeelhouders die allen het recht hebben ze
bij te wonen, waarbij elk aandeel recht verleent op één stem.
(...)
Artikel 24.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op éénendertig mei te veertien
uur (14.00 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de uitnodiging.
(...)
JAARREKENING - BESTEDING VAN HET RESULTAAT.
Artikel 31.
Het boekjaar zal een aanvang nemen op één januari om te eindigen op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(...)
Artikel 33.
Van de winst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve.
Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
heeft bereikt.
Van het saldo kan een preferent dividend voor de winstbewijzen afgenomen worden, waarvan het
bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt bepaald.
Na afhouding voor de wettelijke reserve en na aftrek van de som van de aan de winstbewijzen
toegekende dividenden, zal het overblijvende saldo overeenkomstig de beslissingen van de
algemene vergadering geheel of gedeeltelijk als dividend worden uitgekeerd aan alle aandelen die
het kapitaal vertegenwoordigen zonder onderscheid, ofwel worden toegevoegd bij de buitengewone
reserve en/of bestemd voor overdracht naar volgend boekjaar.
Artikel 34.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
interim-dividenden uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
ONTBINDING-VEREFFENING
Artikel 35.
Luik B
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
In geval van ontbinding met vereffening van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk
welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de
algemene vergadering.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders ten aanzien van
derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet
en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar
benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaar(s).
Artikel 36.
Behoudens in geval van fusie, zal na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, het
overblijvend saldo eerst worden aangewend tot de terugbetaling van de aandelen. Indien er
overschot is, zal dit gelijk verdeeld worden tussen alle aandelen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris