Ondernemingsnr : 0538922003
Naam
(voluit) : DA.CAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langstraat 14 bus A
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op vijf december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Da.
Car”, waarvan de zetel gevestigd is te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Langstraat, 14 A,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0538.922.003 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE0538.922.003, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van vijfentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
 het verstrekken van management, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy
en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot financiële en administratieve
bedrijfsvoering;
 het verstrekken van management, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy
en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot interne audit van bedrijven;
 het verstrekken van management, commerciële dienstverlening bemiddeling, opleiding, consultancy
en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot supply
chain en logistiek gerelateerde bedrijfsvoering software en hardware, evenals alle aanverwante
toepassingsgebieden;
 de aankoop, verkoop, verhuur en exploitatie van roerende en onroerende goederen;
 het uitvoeren van communicatieopdrachten;
 het organiseren van seminaries, conferenties, presentaties en andere evenementen;
 het inrichten van feesten en festiviteiten in de meest ruime zin, met inbegrip van het voorzien van
achtergrondmuziek en dansmuziek;
 het organiseren van reclame en promotiecampagnes;
 het verhuren van webruimte - hosting;
 het produceren ontwikkelen en realiseren van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm
van interactieve handel of levering van diensten;
 het uitvoeren van marktonderzoeken;
 zowel in België ais in het buitenland, onder gelijk welke vorm, participaties verwerven en aanhouden
in vennootschappen en ondernemingen;
 de aankoop, verhuur en verkoop van hardware en software;
 de aankoop en verkoop van personenwagens, oldtimers en collectiewagens, overige motorrijtuigen
en lichte vracht;
 de aankoop en verkoop van wisselstukken en toebehoren van rollend materieel.
Dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle financiële, commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.”.
-4- VIERDE BESLUIT: Creatie twee soorten aandelen.
In het kader van de toekomstige activiteiten van de vennootschap en de uitbreiding van het aantal
vennoten is een onderverdeling van de bestaande aandelen in categorieën A en B noodzakelijk.
De vergadering besluit dan ook tot opsplitsing van de bestaande tienduizend (10.000) aandelen in
twee categorieën:
- A-aandelen
o Aantal : 500
o Stemrecht verbonden aan de aandelen : 100%
o Deelname in de winstuitkering: 90%
o Participatie in het liquidatiesaldo : 10%
- B-aandelen
o Aantal : 9.500
o Geen stemrecht tenzij in de gevallen voorzien door de wet
o Deelname in de winstuitkering : 10%
o Participatie in het liquidatiesaldo : 90%
Aangezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van deze
beslissing, is voor deze wijziging geen commissarisverslag vereist.
-5- VIJFDE BESLUIT: Voorzien in uittredingsvoorwaarden.
De vergadering besluit te voorzien in uittredingsvoorwaarden in die zin dat iedere aandeelhouder op
ieder moment mag uittreden ten laste van het vennootschapsvermogen, en dit steeds met al zijn
aandelen, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
De uittredende aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan het bedrag gelijk is
aan de eigen vermogenswaarde van de aandelen op het ogenblik van de uitkering. Het
scheidingsaandeel wordt aangezien als een uitkering zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uittreding en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden vóór het einde van elk boekjaar
vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
-6- ZESDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer STRAETMANS David, geboren te Bonheiden op twee juni
negentienhonderdeenenzeventig en wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Langstraat, 14 A,
die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
Het mandaat van voornoemde heer Straetmans David is bezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
-9- NEGENDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2223 Heist-op-den-Berg
(Schriek), Langstraat 14 A.
-10- TIENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de naamloze vennootschap “The Office”, te 2150 Borsbeek, De
Robianostraat 118 bus 4alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd
zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.