Ondernemingsnr 0464.745.608
Naam
(voluit):	E & S CONSULTING
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Kluisstraat 25
2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar
lambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde
notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, op 12 december 2022, geregistreerd acht bladen, nul verzendingen op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 14 december 2022, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 44355, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten
vennootschap "E & S CONSULTING", met zetel te 2800 Mechelen, Kluisstraat 25, BTW
BE0464.745.608, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0464.745.608.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:	LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
hierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 23 november 2022 waarbij een	a.
iverantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt;
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 16
november 2022 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "Nielandt, Franken & Co	b.
Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, op 5 december 2022, over voormelde!
staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk deze algemene vergadering
een afschrift van deze verslagen heeft ontvangen en van de inhoud heeft kunnen kennis
nemen, ontslaat hij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaart de aandeelhouder dat hij afstand doen van elk recht om de nietigheid van
de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
voormelde stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
"7. CONCLUSIES
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van E & S Consulting BV
een staat van activa en passiva afgesloten op 16 november 2022 opgesteld, die, rekening
houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van EUR 3.899,59 en een netto-actief van EUR 655,74.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke
toekomstige belastingcontroles, deze staat de toestand van de vennootschap volledig,
getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat, onder voorbehoud van de
volledigheid van de in de staat van activa en passiva uitgedrukte schulden, alle schulden
ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In een verklaring van 28 november 2022 heeft de enige schuldeiser ingestemd met de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en met het feit dat hij zijn vordering
niet integraal zal kunnen innen.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71
§2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding
voor andere doeleinden worden aangewend.
Lier, 5 december 2022
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor
zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel
2:103, eerste lid, 1° WWV.
TWEEDE BESLUIT:	ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt, met name op 16 november 2022, zich geen wijzigingen in het
vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken.
b.	Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en
sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
1º	er werd geen vereffenaar aangeduid;
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of	2°
de nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd, met uitzondering van de
rekening-courant schuld aan de enige aandeelhouder, tevens bestuurder, die instemde met
onderhavige akte van ontbinding en vereffening in één akte. Voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling en/of consignatie.
3º	de aanwezige aandeelhouder besluit geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits hij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder	4º
zelf.
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte	c.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf
vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
2:80 WWV.
TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDER	DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder
wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen
aan de aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING	VIERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De
vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte) jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend
zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van: de heer Stéphane
Langenus voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag
gevoerde bestuur.
SLUITING VAN DE VEREFFENING	ZESDE BESLUIT:
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van
ten minste vijf jaar, te 2800 Mechelen, Kluisstraat 25.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan "ACCOUNTINGTEAM", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant
13 en met ondernemingsnummer 0430.953.479, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van
de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering
van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen
tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die
hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en
rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de
fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan Accountingteam, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig
-
artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor.