Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NGG Direct
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 23 bus 6
 : 9320 Erembodegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit de akte verleden op 30-1-2020 voor Edgard Van Oudenhove, notaris met standplaats te
Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :
COMPARANT :
De naamloze vennootschap "NGG", gevestigd te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat, 23/6.
Ondernemingsnummer 0627.761.927. – RPR Gent –afdeling Dendermonde.
BTW nummer BE0627.761.927
Er wordt door de comparanten overgegaan tot de oprichting van de vennootschap onder de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als naam “NGG Direct”, waarvan de zetel zal
gevestigd zijn te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat, 23/6, met een kapitaal van
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000), is volledig geplaatst en is verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/honderdste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
    •  De naamloze vennootschap NGG voornoemd schrijft in op de honderd (100) aandelen, volledig
volstort, hetzij vijfenzeventigduizend EURO.
De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000) werd gestort, welk bedrag
gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling de dato 21 januari
2020 zal in het dossier bewaard blijven.
Artikel 1 - Benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “NGG Direct”.
Artikel 2 –zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de raad van be-stuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in de reële wereld (offline) als door middel van
informatiemaatschappij-instrumenten (online):
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
0742827681
Luik B
- Het uitbaten en het ontwikkelen van spelen allerhande, inclusief maar niet beperkt tot videospellen,
bord- of gezelschapsspelen, fantasy games, online spelen, free-to-play spelen, mediaspelen,
miniatuurspelen, lunaparken, rollenspellen, spelplatformen en educatieve spelen.
- De berichtgeving, verslaggeving, het recenseren, bevorderen, aanprijzen of afraden, opiniëren of op
eender welke andere wijze het uitdrukken en/of publiceren van een verslag, bericht, opinie of
mening, van zichzelf, haar personeel of van derden, wat betreft sport, wedstrijden, film, musea,
opera, theater, literatuur en andere sociale of culturele evenementen of gebeurtenissen, van
gebeurtenissen van algemeen belang, inclusief politieke gebeurtenissen, van recreatieve
gebeurtenissen en ontspanningsmogelijkheden, van spelen allerhande, inclusief maar niet beperkt
tot videospellen, bord- of gezelschapsspelen, fantasy games, online spelen, free-to-play spelen,
mediaspelen, miniatuurspelen, lunaparken, rollenspellen, spelplatformen en educatieve spelen, en al
het
voorgaande in de ruimste zin en via om het even welke media en communicatiemiddelen.
- Het verzamelen en het verkopen van gelijk welke publiciteit en sponsoring, het vervaardigen,
aankopen en verkopen van alle publiciteitsmateriaal, zowel in België als in het buitenland, het
opnemen op geluidsband en/of videoband van alle publiciteitsteksten, enz.; het organiseren van
evenementen, het verhuren van Vip-ruimten, het huren en verhuren van video-opnamen voor radio,
televisie, enz.
- Publiciteitsonderneming in de meest uitgebreide zin omvattende de reclameagentschappen, de
reclameadviseurs, de impressario's en de agentschappen voor public-relations.
- Het ontwikkelen, uitzenden, verspreiden, hosten en opslaan van programma’s, verslagen,
rapportages, series, films, berichtgeving, via om het even welke media en communicatiemiddelen,
inclusief het online streaming en webcasten;
- Het beheer voor eigen rekening of voor rekening van andere vennootschappen die met haar in een
groep verbonden zijn, van onroerende goederen, inhoudende het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen, in de breedste zin;
- de projectontwikkeling in het algemeen;
- het verpakken van diverse goederen;
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van
aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
II.- KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 – kapitaal
Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000) vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam en zijn volledig volstort.
Artikel 7 – Aandelenregister
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.
De eigendom van aandelen moet ingeschreven worden in het desbetreffende register van aandelen
op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet
worden gehouden.
Artikel 8 – Ondeelbaarheid van effecten en opsplitsing van eigendom
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap. In geval van onenig-heid tussen de rechthebbenden of
van hoog-dringendheid kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van
hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering
van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing,
inbreng of verkoop van algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering en het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Luik B
Artikel 11 – Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Tenzij de algemene vergadering anders
beslist, wordt het mandaat van de bestuurders niet vergoed.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De toepassing van het coöptatiemechanisme zoals uiteengezet in artikel 7:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is uitgesloten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 12 - Voorzitter
De raad van bestuur kan een voorzitter onder zijn leden kiezen.
Indien de voorzitter belet is of indien er geen voorzitter werd benoemd, wordt hij vervangen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 13 – Vergadering - Bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van elke bestuurder of van een persoon gemachtigd
tot het dagelijks bestuur. Deze oproepingen gebeuren geldig per brief, fax of e-mail en vermelden de
plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Een oproepingstermijn van ten minste 5
werkdagen dient in acht genomen te worden. Een vergadering van de raad van bestuur kan worden
bijeengeroepen op een kortere termijn in het geval van hoogdringendheid, waarvoor de
verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van de vergadering.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid, hetzij op afstand
door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die
de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken
waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders
deelnemen aan de vergadering door middel van tele-of videoconferentie.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehou-den, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden onder-tekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 14 – Beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuur-ders kunnen aan een ander lid
van de raad opdracht geven hen te verte-genwoor-digen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen voor zover dit geen afbreuk doet aan de regels van collegialiteit.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van be-stuur. Een bestuurder kan drager
zijn van meerdere volmachten.
Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen als hij volmachten van andere
bestuurders heeft. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet beschouwd als een
uitgebrachte stem. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een be-slissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te komen.
De be-sluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 15 - Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige beslissing van de raad van bestuur met betrekking tot één van de volgende aangelegenheden
(hierna de “Bestuursaangelegenheden”) zal echter voorafgaand worden voorgelegd aan de raad van
bestuur van NGG en enkel goedgekeurd kunnen worden door de raad van bestuur na goedkeuring
van de relevante beslissing door de raad van bestuur van NGG:
            1.  goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen
daarvan;
            2.  ontwikkeling van de strategie, kapitaalstructuur en financieringsbehoeften en -structuur
Luik B
van de Groep en wijzigingen daaraan;
            3.  elke beslissing met betrekking tot de bestaande of toekomstige financiering van de Groep;
            4.  elke beslissing die de toestemming of de verzaking vereist van een kredietinstelling onder
de kredietdocumentatie van de Groep;
            5.  goedkeuring van elke materiële uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks
budget;
            6.  elke buitenbalansverplichting met een impact van meer dan EUR 100.000 of, indien van
terugkerende aard, met een impact van meer dan EUR 100.000 op jaarbasis;
            7.  verwerving of verkoop van belangrijke activa, inclusief doch niet beperkt tot een
deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming, met een
nettoboekwaarde van meer dan EUR 100.000 die niet werd voorzien in het jaarlijks budget
goedgekeurd overeenkomstig (a) hierboven;
            8.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met een impact van meer dan
EUR 100.000 die niet werd voorzien in het jaarlijks budget;
            9.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met aandeelhouders of
bestuurders van de vennootschap, evenals met hen Verbonden Personen, bestuurders of
zaakvoerders van deze personen of met hen verbonden personen en de echtgeno(o)t(e), partner en
elk familielid van deze personen en het uitoefenen van de rechten van de vennootschap onder deze
overeenkomsten;
            10.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en
elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en
inspecties;
            11.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of
gelijkaardige overeenkomsten;
            12.  elk voorstel of elke beslissing met betrekking tot herstructurering of reorganisatie van de
Groep of een Groepsvennootschap, inclusief doch niet beperkt tot het oprichten, openen, stopzetten
of vereffenen van dochtervennootschappen, bijkantoren of permanente vestigingen;
            13.  het aangaan, voeren of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische
procedures, met een waarde van boven EUR 100.000 andere dan invordering van openstaande
facturen of schulden tot een bedrag van EUR 100.000;
            14.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of
verleners van managementdiensten aan, de vennootschap, wiens jaarlijkse kost voor de
vennootschap meer dan EUR 85.000 bedraagt, het invoeren van een pensioen-, bonus of
incentiveringsplan (en de aanpassing ervan);
            15.  het aangaan of wijzigen van een collectieve arbeidsovereenkomst of gelijkaardige
overeenkomst met een vakbond of werknemersvertegenwoordigend orgaan;
            16.  elke beslissing met betrekking tot het in licentie geven, verwerven, overdragen, in pand
geven, beschermen of vrijwaren van intellectuele eigendomsrechten van de Groep;
            17.  elke beslissing die een impact heeft op de toelatingen, toestemmingen, attesten en
vergunningen, met inbegrip van erkenningen, en alle andere relevante goedkeuringen en
machtigingen, met inbegrip van doch niet beperkt tot socio-economische vergunningen,
milieuvergunningen, en kansspelvergunningen en de bijbehorende concessies/convenanten van de
Groep;
            18.  het opstellen van de jaarrekening en voorstel met betrekking tot de bestemming van het
resultaat;
            19.  het aannemen of wijzigen van een dividendpolitiek en toekenning en uitkering van een
interim dividend;
            20.  de beslissing om een algemene vergadering samen te roepen en het vaststellen van de
agendapunten;
            21.  elk bijzonder verslag op te stellen door de raad van bestuur;
            22.  elke beslissing met betrekking tot het toegestaan kapitaal;
            23.  elke beslissing met betrekking tot een aandelenoptieplan, warrantplan of enig ander
(potentieel) kapitaalparticipatiemechanisme;
            24.  de benoeming, het ontslag en de kwijting van de CEO en de andere leden van het
management van de Groep evenals van de voorzitter van de raad van bestuur, alsook het vaststellen
en/of wijzigen van bevoegdheden, werking en/of vergoeding;
            25.  elke exclusieve delegatie van bevoegdheden en elke toekenning, wijziging en herroeping
van bijzondere volmachten aan een bijzondere volmachthouder;
            26.  de vertegenwoordiging van de vennootschap in de Dochtervennootschappen (zowel als
aandeelhouder of als bestuurder);
            •  het verplaatsen van de zetel van de vennootschap; en
            •  het overeenkomen, onder voorwaarden of anderszins, enig van de voorgaande zaken te
Luik B
ondernemen.
16.1 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande
kan worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet bestuurder), die de titel van
gedelegeerd bestuurder of afgevaardigde tot het dagelijks bestuur zal (zullen) dragen (al naargelang
ze al dan niet tevens een bestuurdersmandaat bekleden in de vennootschap). Het ontslag en de
benoeming van een persoon gemachtigd tot het dagelijks bestuur is een exclusieve bevoegdheid van
de algemene vergadering.
Alle zaken die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden (in het bijzonder alle
beslissingen zoals hieronder opgesomd), zullen worden voorgelegd ter goedkeuring aan de raad van
bestuur van de vennootschap. De Bestuursaangelegenheden zullen in elk geval worden geacht het
dagelijks bestuur te overschrijden.
16.2 Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder
en één bestuurder van NGG benoemd op voordracht van de klasse A aandeelhouders van NGG
(aangeduid als “Klasse A Bestuurder” binnen NGG), gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd
door een persoon gemachtigd tot het dagelijks bestuur, alleen handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 18 - Controle
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
(er werd geen commissaris benoemd)
Artikel 19 – Bijeenroeping
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen het vragen.
Artikel 20 – Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de derde woensdag van de maand mei om twaalf uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van bestuur-ders en
commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuur-ders en eventueel commissarissen en
beraadslaagt over al de pun-ten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de
vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en eventuele
commissarissen.
Artikel 21 – Aanwezigheids- en meerderheidsquorum
Behoudens strengere wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering enkel geldig
beraadslagen en beslissen indien (i) de aanwezigheidsvereisten voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor de relevante algemene vergadering vervuld zijn en (ii) de
meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering. Behoudens strengere wettelijke
bepalingen, worden alle beslissingen door de algemene vergadering genomen bij een meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 22 - Bevoegdheden
Enige beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot één van de volgende
aangelegenheden (hierna de “Aandeelhoudersaangelegenheden”) zal echter voorafgaand worden
voorgelegd aan de raad van bestuur van NGG en enkel goedgekeurd kunnen worden door de
algemene vergadering na goedkeuring van de relevante beslissing door de raad van bestuur van
NGG:
Luik B
(a)enige wijziging van de statuten van de vennootschap, en meer in het algemeen, elke beslissing
die dient te worden genomen in overeenstemming met de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
bepaald in de artikels 7:153 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke beslissing tot kapitaalverhoging, kapitaalvermindering, de
uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd, een
eventuele naamswijziging, het wijzigen van het boekjaar);
(b)de uitgifte van warrants of andere effecten;
(c)creatie van een nieuwe klasse van aandelen of andere effecten, de wijziging van rechten van
verschillende klassen van aandelen of andere effecten of de vervanging van aandelen van een
klasse door aandelen van een andere klasse of effecten door andere effecten;
(d)enige beslissing met betrekking tot quasi-inbreng zoals bepaald in artikel 7:8 tot en met 7:10 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(e)het opsplitsen van de juridische en economische eigendom van aandelen of andere effecten;
(f)de in- of verkoop of vernietiging van eigen aandelen of effecten;
(g)elke beslissing met betrekking tot fusie, (partiële) splitsing, overdracht of inbreng van
algemeenheid of bedrijfstak of andere herstructurering van de vennootschap dewelke een beslissing
van de algemene vergadering vereist;
(h)de goedkeuring van de jaarrekening (behoudens indien (het ontwerp van) de jaarrekening werd
goedgekeurd door de raad van bestuur in het kader van de Bestuursaangelegenheden), en
bestemming van het resultaat;
(i)het toekennen of uitkeren van een dividend, tantième of enige andere uitkering;
(j)de benoeming, het ontslag en de kwijting en het vaststellen (of wijzigen) van de eventuele
bezoldiging van bestuurders;
(k)de benoeming, het ontslag, de kwijting en het vaststellen (of wijzigen) van de eventuele
bezoldiging van de commissaris(sen);
(l)instellen van een vennootschapsvordering tegen de bestuurders of commissaris(sen);
(m)de (vrijwillige) ontbinding of vereffening van de vennootschap en de aanstelling, het ontslag en de
vaststelling van (of wijziging in) vergoeding van de vereffenaar; en
(n)elke beslissing die dient te worden genomen in overeenstemming met artikel 7:151 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 23 – Deelname aan de algemene vergadering
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissarissen, zo die er zijn, mogen steeds de algemene vergadering
bijwonen.
Artikel 24 – Deelname aan de algemene vergadering bij volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een andere aandeelhouder als
volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elk wijze
die hun statuten voorzien. Een volmacht wordt geldig gegeven per brief, fax, e-mail of op andere
schriftelijke wijze. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden
teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 26 – Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en deze statuten, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte
moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten
kennis nemen.
Artikel 28 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
Artikel 29 – Wettelijke reserve
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van he kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Artikel 30 - Interimdividend
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schik-ken naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en inachtname van artikel 15
van deze statuten.
Artikel 32 - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
Artikel 34 – Definities
In deze statuten zullen de gedefinieerde termen en uitdrukkingen de volgende betekenis hebben,
behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten:
    1.  “Aandeelhoudersaangelegenheden”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 22;
    2.  “Bestuursaangelegenheden”: heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 15;
    3.  “Controle”: betekent controle, rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap in de zin
van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    4.  “Dochtervennootschap”: betekent een entiteit waarover NGG Controle uitoefent;
    5.  “Groep”: betekent groep van vennootschappen bestaande uit NGG en haar
Dochtervennootschappen en “Groepsvennootschap” betekent elk van hen;
    6.  “Verbonden Personen”: betekent, met betrekking tot enige natuurlijke of rechtspersoon, enige
andere natuurlijke of rechtspersoon die met de betrokken persoon ‘verbonden’ is in de zin van artikel
1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
    7.  “NGG”: betekent de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9320
Erembodegem, Korte Keppestraat 23/6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0627.761.927.
4.2. Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend
twintig.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei van het jaar tweeduizend eenentwintig.
4.3. ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat, 23/6.
4.4. Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
5.1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.
Tot bestuurders worden benoemd:
A/ De heer POSTIGLIONE Francesco, geboren te Napels op 28 juli 1977, van italiaanse nationaliteit,
paspoortnummer AV 8300658, wonende te Rome, Viale della Mura Gianicolensi, N80, 00152 Rome
(Italië),
B/ De BV Rated Hit, met zetel te 9620 Zottegem, Kasteelstraat, 35 (ON 0673.610.065),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE BORLE Tim, geboren te Gent op
30 januari 1987,  – identiteitskaartnummer 592-4166559-05, wonende te 9620 Zottegem,
Kasteelstraat, 35.
- dewelke verklaren bij monde van voormelde vertegenwoordiger te aanvaarden en die bevestigen
dat geen enkele verbodsbepaling zich hiertegen verzet.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
vijfentwintig.
5.2. Commissaris
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
6. Bijeenkomst raad van bestuur – benoemingen – MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank :
- de heer POSTIGLIONE Francisco voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en
gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
7.1. VOLMACHTEN
De comparanten en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, mevrouw OLBRECHTS
Alexandra, wonende te 9400 Ninove, Leopoldlaan, 50, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL