Ondernemingsnr : 0477168041
Naam
(voluit) : WATTY MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) : W.M.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Overmeersstraat 23
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Watty Management Consulting
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 9051 Sint-Denijs-Westrem Overmeersstraat, 23
BTW : BE0477.168.041
 
Kapitaalvermindering
Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 27 november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Watty Management Consulting”
volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Voorstel tot vermindering van het kapitaal met honderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro
(€ 122.500,00), om het te brengen van vijfhonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€
547.500,00) op vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00), door terugbetaling aan ieder
aandeel van een bedrag van vierhonderdnegentig euro (€ 490,00), zonder vernietiging van aandelen,
en te nemen uit en, ingevolge de bepalingen van artikel 537, 5e lid WIB92, prioritair aan te rekenen
op het “kapitaal 537” van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal opgemaakt
door notaris Niek Van der Straeten te Destelbergen op datum van 27 januari 2014, en gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 17 februari daarna, onder nummer 140441468, het
kapitaal van de vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537
WIB92, met een bedrag van vijfhonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€ 522.500,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
beschouwd als een kleine vennootschap;
- en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van 4 jaar, van het “kapitaal 537”, voor
onderhavige vennootschap is verstreken sedert 28 januari 2018.
    2.  Beslissen dat de terugbetaling van kapitaal slechts zal kunnen geschieden na verloop van twee
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en voor zover
geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van vennootschappen en voor zover voldaan werd aan de rechten van de schuldeisers
overeenkomstig de bepalingen van zelfde artikel.
    3.  De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen 1
december 2018 uitzonderlijk niet zal eindigen op 30 november 2019, doch verlengd wordt tot 30
september 2020.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 1 oktober van
Luik B
ieder jaar en zal eindigen op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.
    4.  De vergadering beslist ingevolge de beslissing genomen bij de behandeling van het derde
agendapunt de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand
maart om vijftien uur (15u). De eerstkomende jaarvergadering op deze nieuwe datum zal aldus
gehouden worden in het jaar 2021.
    5.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    6.  In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in totaal vierhonderdnegenenzeventigduizend zevenhonderdvijftig euro (€
479.750,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt, onverminderd hetgeen hiervoor gemeld aangaande de
voormelde kapitaalvermindering, genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
    7.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
van de vennootschap;
    8.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    9.  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Watty, Stephan Emiel Albert, geboren te Oostende op 12 april 1968,
wonend te 9051 Gent (Afsnee), Overmeersstraat 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
    10.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Overmeersstraat 23.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.
 
 
 
Niek Van der Straeten
Notaris