Ondernemingsnr : 0474019796
Naam
(voluit) : GARAGE - CARROSSERIE VANDEWOUDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ten Bogaerdelaan(Kok) 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock, te Koksijde, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 31 januari 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “GARAGE - CARROSSERIE VANDEWOUDE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8670
Koksijde, Ten Bogaerdelaan 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling
Veurne) onder nummer (BTW BE) 0474.019.796. dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “GARAGE-CARROSSERIE VANDEWOUDE”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, boten, terreinvoertuigen,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin
van het woord, wisselstukken, banden, brandstoffen, oliën en vetten, radio's, geluid-, alarm-, en
mobilofooninstallaties, en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder
enige beperking;
- de uitbating van een bezinestation met verkoop van allerlei brandstoffen en bijhorende service ; de
uitbating van een bijhorende shop met verkoop van snoepgoed, kranten en tijdschriften, niet-
alcoholische dranken, tabakswaren, speelgoed, bibelots, kleur- en teken- en leesboeken, posters,
gleiswerk, evenals allerlei andere fantasie- en geschenkartikelen, accessoires van welke aard ook
zoals kledij, sportkledij, handdoeken, bagagerekken, of – koffers, radio's, uurwerken, wekkers,
onderhoudsproducten, petroleumproducten, smeermiddelen, oliën en vetten, en alles wat hiermee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking ;
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehandswagens;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk, chassisonderdelen en
toebehoren van welke aard ook;
- het huren en verhuren van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het buitenland;
- het uitvoeren van depannages (takeldienst) in binnen- en buitenland;
- het huren en verhuren van autobergplaatsten en loodsen;
- het uitbaten van automatische autowasserijen voor voertuigen van gelijk welke aard;
- de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake voertuigen, zoals personenwagens, bestel- en
vrachtwagens, opleggers, aanhangwagens, containers, speciaal vervoermaterieel en alle
aannemersmateriaal, dit alles zowel tweedehands als nieuw;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen ;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur ; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeënzestigste (1/62ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.  
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni, om 10 uur.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
 
 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Lionel Vandewoude, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Begonialaan 2;
- mevrouw Odette Staelen, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Begonialaan 2;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- de heer Lionel Vandewoude, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Begonialaan 2;
- mevrouw Odette Staelen, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Begonialaan 2;
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2030 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap Q.P.A.,
met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Ieper) onder nummer BTW BE 0870.664.575, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Lionel Vandewoude, gedomicilieerd te 8670
Koksijde, Begonialaan 2
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder mevrouw Odette Staelen,  gedomicilieerd te 8670
Koksijde, Begonialaan 2
Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2030 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 Arne DE GEETER
notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
  - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten