Ondernemingsnr : 0804412387
Naam
(voluit) : FPM CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duinkerkestraat 114
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 27
maart 2025, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van
artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “FPM CONSULT”, gevestigd te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 114, KBO
0804.412.387, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 27 maart 2025 ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan ook de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp
heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen door toevoeging van de tekst voorgesteld in de agenda.
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- de heer VANDAELE Tommy, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De aangestelde bestuurder(s) verkla(art)(ren) niet te zijn getroffen door een bestuursverbod, hetgeen
ook werd nagezien en dus wordt bevestigd door ondergetekende notaris.
DERDE BESLUIT (…)
VIERDE BESLUIT – INLASSING VAN EEN KWANTITATIEVE BEPERKING OP DE
EENHANDTEKENINGSCLAUSULE
De algemene vergadering stelt wenst volgend artikel toe te voegen achteraan artikel 14 van de
statuten gezien er thans twee bestuurders zijn:
“Evenwel wordt de vennootschap voor handelingen voor een bedrag van meer dan tienduizend euro,
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, samen handelend. Deze
beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.”
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten, om zich ook te verzekeren dat
er zich geen verdere wijzigingen opdringen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(…)
LAATSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name mevrouw
RYCKEGHEM Julie.
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.