Ondernemingsnr : 0643798797
Naam
(voluit) : Dokter M en V Vandermotte, cardiologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biezenwei 14 bus 6
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove,
Leliestraat 41, op 11 maart 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap " Dokter M en V Vandermotte, cardiologie " te 2650, Edegem, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW
BE 0643.798.797, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend negenhonderd euro (€ 6.900,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend zevenhonderd euro (€ 11.700,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
De vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 2650 Edegem, Biezenwei 14 bus 6.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dokter M en V Vandermotte, cardiologie ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
a) De uitoefening door de arts-aandeelhouder(s) van volledige zelfstandige medische activiteiten als
cardioloog, in naam en voor rekening van de vennootschap en het verstrekken van de middelen voor
de uitoefening en de bevordering van de geneeskunde met inachtname van de normale vergoeding
voor het door de artsen-aandeelhouders gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
b) De artsen- aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde van Artsen, en die voldoen
aan de voorwaarden gesteld door de regels van de medische deontologie inzake professionele
artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden, verbinden zich ertoe hun volledige
zelfstandige medische activiteiten in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze samenwerken met andere vennootschappen en personen
met een gelijkaardig voorwerp of beroepsactiviteit, evenwel onder de voorwaarde van
voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde van artsen, waaronder de
vennootschap ressorteert.
c) De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de artsen-
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van iedere arts– aandeelhouder is onbeperkt. De arts- aandeelhouder blijft
onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt zal
bijgevolg ten overstaan van deze laatste, als arts, persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient
verzekerd te zijn voor medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens
verzekerd te zijn.
d) Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen aangewend worden.
1)De inrichting van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig, of
nodig zijn voor de realisatie van het maatschappelijk doel.
2)Het verstrekken van medische adviezen en raadplegingen, die nuttig of nodig zijn voor de realisatie
van het voorwerp.
3)Het verlenen van alle medische assistentie aan de patiënten door de artsen- aandeelhouders.
4)Het scheppen van mogelijkheden om de arts- aandeelhouders toe te laten zich bij te scholen en
verder te ontwikkelen, alsook aan wetenschappelijk onderzoek te doen.
5)Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen kan de vennootschap aankopen, huren
van alle medische en paramedische apparatuur en bijhorende accommodaties en daartoe alle
nodige personeelsleden of medewerkers aannemen en ontslaan, het ter beschikking stellen van alle
nodige middelen aan de arts.
6)Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
7)De werkzaamheden van arts-expert, arts adviseur, het optreden als gerechtelijk expert en het
verrichten van medische expertises.
8) het geven van opleidingen, seminaries en spreekbeurten.
9) De vennootschap mag verder, doch uitsluitend als bijkomstig doel, alle roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, doch onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze het burgerlijk karakter van
de vennootschap niet wijzigen en hierdoor geenszins aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren
met unanimiteit van stemmen. De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan
alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp. Doch overeenkomsten, die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. Evenmin kan worden overgegaan tot enige commerciële exploitatie of handeling
die aanleiding kan geven tot overconsumptie van medische verzorging.
10)Elke arts- aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening. De schorsing van een arts om de geneeskunde uit te oefenen, brengt voor deze
arts het verlies mee van alle voordelen en uitkeringen, voor de duur van de schorsing.
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De maatregelen worden vooraf schriftelijk
medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
11)Elke arts- aandeelhouder oefent op medisch vlak werkelijk gezag uit over het personeel dat hem
bijstaat.
12)Elke arts- aandeelhouder dient de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid,
evenals het respecteren van het beroepsgeheim, te waarborgen.
13) Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels van het wetboek van vennootschappen
Luik B
en mits het ter goedkeuring neerleggen van het ontwerp van wijziging aan de Provinciale Raad van
de Orde van Artsen.
14)Bovenvermelde doelstellingen zijn te interpreteren in de ruimste zin van het woord met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer. De in voorschreven voorwerp
opgenomen bepalingen welke in tegenspraak zijn met de regelen van de medische deontologie
dienen daarom als niet gelezen te worden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan steeds minstens één gekozen onder de artsen-
aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, indien de enige
aandeelhouder enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.
Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als aandeelhouder
beperkt tot een herkiesbare termijn van zes jaar.
Indien een niet-arts bestuurder wordt van de artsenvennootschap kan deze onmogelijk enige
bestuurder zijn. De arts-bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid en dient de beslissingen van
de niet-arts bestuurder te bekrachtigen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor een herkiesbare termijn van zes (6) jaar vanaf
heden:
- de heer VANDERMOTTE Michel Maria Mathilde Daniel, geboren te Leuven op 4 maart 1957,
wonende te 2650 Edegem, Biezenwei 14 bus 6.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zijn bevoegd voor alle verrichtin-gen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de
machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend,
en die niet strijdig zijn met de regels van de medische deontologie.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij mag alle akten ondertekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
mede-werking verleent.
De bestuurders kunnen binnen de wettelijke en deontologische perken gevolmachtigden aanstel-len.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn
geoor-loofd. Het mandaat kan geen betrekking hebben op het verstrekken van medische
dienstenprestaties die uitsluitend zijn voorbehouden aan de Artsen-aandeelhouders.
Gevolmachtig-den verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van hun volmacht, hen
verleend overeenkomstig artikel 17 van de statuten, en onverminderd de verantwoordelijk-heid van
de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het
gepresteerde werk – inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder – en terugbetalingen van
kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de laatste maandag van de
maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat : "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie
stemwijzen : aanvaarding, verwerping, onthouding".
Daartoe zal de bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, E-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte wijze getekend terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of naar
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de
schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet
ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt
indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet
de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE Besluit – ONTSLAG BESTUURDER EN BEVESTIGEN benoeming Bestuurder.
De algemene vergadering beslist tot ontslag van de huidige bestuurder:
    •  Mevrouw VANDERMOTTE Valerie Marie Adrienne Paule, geboren te Leuven op 14 mei 1985,
echtgenote van de heer VAN DER VEN Jan Bart Fons May, wonende te 2540 Hove,
Mortselsesteenweg 53; zij heeft haar ontslag aanvaard bij onderhands document dd. 3 maart 2021.
De vergadering verleent onmiddellijk kwijting voor de door haar geleverde werkzaamheden.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als statutair bestuurder van de heer
VANDERMOTTE Michel, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd vanaf 1 april 2022.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Mac BV, Koningsplein 13 - 2500 Koningshooikt, en haar gevolmachtigden., met recht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere
wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte ;
-gecoördineerde statuten
Luik B