Ondernemingsnr : 0414 392 710
Naam
(voluit) : BNP PARIBAS FORTIS FACTOR
(verkort) : BNPPFF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden / Benoeming Bestuurders en Commissaris
De Raad van Bestuur beslist om aan de volgende personen de hieronder vermelde bevoegdheden a) t.e.m.
e) toe te kennen:
·Dhr. Erik Breugelmans,
·Dhr. Ignace De Keyser,
·Dhr. Claude Keyaerts,
·Mevr. Greet Leysen,
·Mevr. Vera Petré,
·Dhr. Jef Ramaekers
·Dhr. Jan Van Moer,
·Mevr. Debora De Langhe,
·Mevr. Anja Gijs,
·Mevr. Inge Janssen,
·Dhr. Koen Boers,
·Dhr. Enrique Martinez,
-Mevr. Nazire Yucel
·Dhr. Joël Schonmacker
De Raad van Bestuur beslist tevens om aan de volgende personen de hieronder vermelde bevoegdheid e)
toe te kennen.
·Mevr. Virginie Van Ghelder,
·Mevr. Arianne Horemans,
·Dhr. Robbert-Jan Romeo
De hierna vermelde bevoegdheden worden toegekend om gezamenlijk uitgeoefend te worden door twee
personen van hen .:
a)Overeenkomsten en documenten: Zij kunnen op geldige wijze alle overeenkomsten en documenten
tekenen die de Vennootschap verbinden in het kader van haar factoringactiviteit alsmede de briefwisseling die
hierop betrekking heeft;
b)Uitgaande briefwisseling: Zij kunnen op geldige wijze de dagelijkse briefwisseling tekenen die betrekking
heeft op de gewone en lopende zaken van de Vennootschap;
c)Inkomende briefwisseling en zendingen: Zij kunnen op geldige wijze in naam van de Vennootschap alle
brieven, colli's of goederen in ontvangst nemen die aan haar zijn geadresseerd, ongeacht of het gaat om
gewone, aangetekend, spoed - of andere zendingen, alle ontvangstbewijzen of soortgelijke documenten
ondertekenen met betrekking tot dergelijke zendingen aangeboden door om het even welke publieke instelling
of private onderneming;
d)Bankrekeningen: Zij kunnen op geldige wijze alle formaliteiten vervullen en documenten ondertekenen die
betrekking hebben op bankrekeningen en bankverrichtingen (waaronder openen, afsluiten en (terug)overdracht
van bankrekeningen, wijzigingen in de machtigingen en volmachten op de rekeningen, wijzigingen cashpool,
... )
e)Factoringovereenkomst: Zij kunnen op geldige wijze factoringovereenkomsten, en alle daaraan
gerelateerde documenten en zekerheden, ondertekenen, voor zover deze getekend wordt conform de volgende
procedure. Dit type van overeenkomsten zal te allen tijde eerst door Legal (Jan Van Moer, Virginie Van Ghelder
of Arianne Horemans) ondertekend worden en slechts nadien door hetzij één van de bovenstaande personen
met bevoegdheid a) (uitgezonderd Jan Van Moer).
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te herbenoemen tot bestuurder, en dit met
onmiddellijke ingang:
1.Julien STUYCK, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de Vennootschap.
2.Frédéric FONTAINE, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de
Vennootschap
3.Caroline PEZ-LEFEVRE, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de
Vennootschap
4.Lionel JOUBAUD, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de Vennootschap
5.Frank CLAEYS, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de Vennootschap.
Frank CLAEYS wordt tevens aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur.
De aandeelhouders besluiten om de mandaten van Herwig VAN CAMP, Marina VANSTIPELEN en Bart
BALLON niet te verlengen.
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurder, en dit met
onmiddellijke ingang:
6.Nadia THIJS, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de Vennootschap
7.Aren VANHOUTTE, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de
Vennootschap
8.Liesbeth WILLAERT, voor de uitoefening van het mandaat adres kiezende op de zetel van de
Vennootschap
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de bestuurders vermeld in punt 1 tot en met 8 van
rechtswege tot een einde zal komen op de gewone algemene vergadering van 2030.
De aandeelhouders besluiten om Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V., met zetel te Gateway building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem en met ondernemingsnummer 0429.053.863, ingeschreven op de
ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder nummer B00025, als commissaris te benoemen, en dit
met onmiddellijke ingang. De commissaris heeft Benjamin Henrion, ingeschreven op de ledenlijst van het
Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder nummer B01064, als vertegenwoordiger aangeduid.
Overeenkomstig artikel 3:66 van het WVV zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse algemene
vergadering van 2027.
Julien Stuyck
Gedelegeerd Bestuurder