N° d'entreprise : 0478502780
Nom
(en entier) : ADIFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin de la Plaine(BL) 6
 : 5001 Namur
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE
SOCIAL
« ADIFA »
Société Anonyme
Chemin de la Plaine 6
5001 Belgrade
Ressort du tribunal de l’Entreprise de Liège division Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0478.502.780
 
MODIFICATION DES STATUTS
REDUCTION DU CAPITAL PAR REMBOURSEMENT
SIEGE
MANDAT
POUVOIRS
 
L’AN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le dix septembre.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire à Namur.
En l'Etude,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ADIFA »,
ayant son siège social à 5001 Belgrade, Chemin de la Plaine 6, dans le ressort du tribunal de l’
Entreprise de Liège division de Namur et immatriculée à la BCE sous le numéro 0478.502.780.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Pierre MICHAUX, à Namur, le deux
octobre deux mille deux, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2002-10-14 /
0126270.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné, le onze septembre deux mille vingt-trois, publié aux Annexes au Moniteur belge sous le
numéro 2023-09-14 / 0391677.
 
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie Grutman, ci-après plus amplement
dénommée.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents les actionnaires suivants ci-après désignés, déclarant posséder ensemble l'intégralité
des actions, à savoir :
 
Monsieur BORMANS Luc Joseph Marcel Ghislain, né à Saint-Trond le deux décembre mil neuf cent
soixante, domicilié à 5000 Namur, avenue de Marlagne 228.
Lequel déclare être propriétaire de trois cents (300) actions.
 
Madame GRUTMAN Nathalie Marie Juliette Léone Elizabeth Ghyslaine, née à Repentigny (Québec,
Canada) le dix-neuf janvier mil neuf cent soixante-trois, domiciliée à 5000 Namur, avenue de
Marlagne 228
Laquelle déclare être propriétaire de deux cents (200) actions.
 
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    1.  : cinq cents (500) actions représentant l'intégralité du capital social.
500,00.-
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
ADMINISTRATEUR
Conformément au Code des Sociétés et des Associations, est ici présent un administrateur-délégué,
à savoir Madame Nathalie GRUTMAN, prénommée.
 
Exposé
Madame le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1° Modification des statuts.
Réduction du capital social à concurrence d'une somme de quatre cent cinquante mille euros
(450.000 EUR) pour le ramener de sept cent mille euros (700.000 EUR) à deux cent cinquante mille
euros (250.000 EUR), par voie de remboursement à chacune des actions sans mention de valeur
nominale existantes d'une somme de neuf cents euros (900 EUR).
Le remboursement décidé par l'assemblée ne sera effectué qu'en respectant les conditions et délai
prévus par l’article 7 : 209 du Code des sociétés et des Associations.
 
Transfert du siège.
 
2° Mandat
 
3° Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de prendre les mesures nécessaires à la
coordination des statuts.
 
II. Il résulte de la liste des présences qui précède que l’intégralité du capital social est valablement
représentée à la présente assemblée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier des convocations et que
l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour, sans qu’il doive être
justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
III. Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts ; chaque action donnant droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes :
 
1° Modification des statuts - Réduction du capital – Siège
L'assemblée ici réunie décide aussi de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme
de quatre cent cinquante mille euros (450.000 EUR) pour le ramener de sept cent mille euros
(700.000 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), par voie de remboursement à
chacune des cinq cents (500) actions sans mention de valeur nominale existantes d'une somme de
neuf cents euros (900 EUR).
L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions et délai prévus par l’article 7 : 209 du Code des
sociétés et des Associations.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l’article des statuts comme suit :
 
« Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).
Il est représenté par cinq cents (500) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un cinq centième (1/500ème) du capital social ».
 
En outre l’assemblée décide de transférer le siège vers 5000 Namur, avenue de Marlagne 228 à
compter de ce jour.
 
Vote
La présente résolution est adoptée, article par article, à l’unanimité des voix.
 
2° Mandat
A l'unanimité, l'assemblée décide de mettre un terme aux fonctions de l’ensemble des membres de l’
ancien conseil d’administration, et décharge leur est donnée. L’assemblée décide à la même
unanimité de nommer en qualité d’administrateur unique Madame Nathalie GRUTMAN précitée.
L’assemblée décide également, à l’unanimité, de nommer en qualité d’administrateur unique
suppléant Monsieur Luc BORMANS, dans l’hypothèse du décès, de la démission, de la révocation,
de l’incapacité physique ou mentale persistante et avérée, de l’administrateur unique effectif. L’
administrateur unique suppléant reçoit d’ores et déjà tous pouvoirs aux fins de constater et publier l’
effectivité de son mandat, sous sa propre responsabilité.
 
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
3° Pouvoirs à l’organe d’administration
L'assemblée confère à l’organe d’administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions
prises comme actées ci-avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder à la
coordination des statuts.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.