Ondernemingsnr : 0880234121
Naam
(voluit) : ELKENN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Malsemstraat 18
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Elkenn”, met zetel te
9880 Aalter, Malsemstraat 18, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 31 mei 2021,
blijkt dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap
te vervangen in “STM Horses”. 
De algemene vergadering beslist dan ook de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te
passen.
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 27
mei 2021.
De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten uit te breiden na de bewoordingen “- Groot
en kleinhandel in wellness toestellen, producten en toebehoren.” als volgt:
“- Fokken van paarden en andere paardachtigen en van dieren in het algemeen.
- Het verlenen van raad en bijstand bij het fokken en opvoeden van paarden
- Het verzorgen, onderhouden, africhten en trainen van paarden
- Exploitatie van maneges, stallingenverhuur
- Het geven van sport-, recreatieonderwijs en paardrijlessen, inrichten van stages en wedstrijden
- Aan en verkoop van paarden en andere dieren en dit zowel als groothandel en als kleinhandel
- Huren en verhuren van paarden
- Klein- en groothandel in toebehoren voor de paardensport en ruiters
- Optreden als tussenpersoon in de handel van paarden en andere dieren
- Dierenpension, paardenhouderij
- Uitbaten van een cafétaria
- Het aankopen en verkopen van embryo’s van paarden en/of andere diersoorten.”
Luik B
5. De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming:
- als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, mevrouw Vanhoeijen Mia, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair-zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mits voormelde wijziging aan haar voorwerp en benaming.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “STM
Horses”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  –de industriële teelt van pelsdieren;
-groot- en kleinhandel in pelsdieren, leder en bereide huiden;
-groot- en kleinhandel in afgewerkte pelsen en huiden in diverse textielproducten en andere
producten;
-groot- en kleinhandel van alle toebehoren en machines nodig voor de industriële teelt van
pelsdieren;
-groot- en kleinhandel van alle mogelijke onderhoudsproducten voor de industriële teelt van
pelsdieren, voor de bereide huiden of afgewerkte pelsen;
-de in- en uitvoer van alle bovenvermelde producten.
B.        -paardenpension;
-groot- en kleinhandel in paarden;
C.        De aankoop, de invoer en uitvoer, de verwerking, de verkoop in het groot, halfgroot en klein
zowel in België als in het buitenland van: allerhande auto-onderdelen, de verkoop van brandstoffen,
smeermiddelen en alle toebehoren, de verkoop van snoep, dranken, rookartikelen en
diepvriesartikelen. Het herstellen van alle land- en tuinbouwmachines, alsook alle metaalbewerking.
Het vervoer van goederen voor rekening van derden. Het begeleiden van sportlui.
Dit alles in de meest ruime zin. De opsomming is niet beperkend. De vennootschap handelt hierbij
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
D.        Het ondernemen van alle binnen- en buitenschrijnwerk en timmerwerk voor gebouwen en
binnenhuisinrichting en dit zowel in hout, plastiek, metaal of alle andere materialen. In het bijzonder
de inrichting, vormgeving en aankleding van alle interieurs, zoals burelen, winkels en woningen.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap handelt hierbij voor eigen rekening, voor
derden, in consignatie of in commissie of als tussenpersoon of vertegenwoordiger.
E.        De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer van onroerende goederen, de
aankoop, verkoop en verhuring, hoeve- en plattelandstoerisme, het verstrekken van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiewoning of appartement. Het uitbaten van een landbouwbedrijf in de
ruimste zin van het woord.
- Algemene groot- en kleinhandel, import en export, outletshop in bouwmaterialen en
tweedehandsartikelen;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop- verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden ;
- Bouwonderneming, nieuwbouw en renovatie (onder meer grondwerken, metsel- en betonwerken,
chapewerken, bevloering, elektriciteitswerken, centrale verwarming, sanitair, timmer- en schrijnwerk,
Luik B
schilderwerken, aanleg van tuinen, enz.);
- Onderneming van slopingswerken, montage van metalen constructies, onderneming voor het
reinigen van gebouwen en werven, alsook onderneming voor het aanleggen van signalisatie en
stellingen;
- Onderneming voor algemene goederen behandeling (laden, lossen) en voor handel in
recuperatieproducten, klein- en groothandel in bouwmaterialen, herstellings- en servicecenter
betreffende alle in het voorwerp genoemde activiteiten;
- Onderneming voor de productie, het onderhoud, de herstelling, algemene dienstverlening & verhuur
(al dan niet met bestuurder) van allerhande voertuigen (o.a. recreatieve voertuigen,
ceremoniewagens, …) , machines en allerhande uitrusting.
- Tussenpersoon in de handel ;
- Algemene groot- en kleinhandel, import en export
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service en advies
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, de productie, de teelt, het verwerken,
het reinigen, het sorteren , het verpakken, het vervoeren & opslaan van alle land- en
tuinbouwproducten, voedingswaren en aanverwante producten
- Onderneming voor veeteelt
- Het uitbaten van een stoeterij, o.a. het fokken, kopen en verkopen, het trainen, africhten en
opleiden van paarden en pony’s. Evenals het kweken van dieren alsook verkoop in klein en
groothandel van alle soorten dieren, hun bijhorende verzorgingsproducten, en handel in alle
goederen die verband houden met transport van dieren, tijdelijke of definitieve huisvesting van
dieren.
- Het organiseren van paarden- of ponywedstrijden, -shows, -clinics en –parades
- Het uitbaten van een manege met verhuur van paardenstalling en weiden
- Het lesgeven in allerlei paardensportdisciplines
- Het vervoer van paarden
- De groot- en kleinhandel en de verhuur van allerlei paardensportartikelen
- Het uitvoeren van alle activiteiten van horecazaak, snack met verbruikszalen en feestzaal alsook de
bereiding, verkoop en bedeling van schotels of spijzen en banketten;
- Het uitbaten van een drankgelegenheid, spijshuis of restaurant;
- De groot- en kleinhandel in voedingswaren;
- Het verzorgen van dieren, toiletteren, hoefverzorging en hoefbeslag
- Africhting van dieren
- Begeleiding bij het africhten van dieren
- Het organiseren en de uitbating van hoevetoerisme
- Het organiseren en de uitbating van plattelandstoerisme.
- De aankoop & verkoop van hoeveproducten en aanverwante producten zowel als groothandel &
kleinhandel
- Het uitbaten van een sauna en beauty-farm
- Groot en kleinhandel in schoonheidsproducten, cosmetica, zonneprodukten, en algemene
detailhandel
- Onderneming voor het verlenen van schoonheidszorgen, manicure en pedicure
- Groot en kleinhandel in wellness toestellen, producten en toebehoren.
- Fokken van paarden en andere paardachtigen en van dieren in het algemeen.
- Het verlenen van raad en bijstand bij het fokken en opvoeden van paarden
- Het verzorgen, onderhouden, africhten en trainen van paarden
- Exploitatie van maneges, stallingenverhuur
- Het geven van sport-, recreatieonderwijs en paardrijlessen, inrichten van stages en wedstrijden
- Aan en verkoop van paarden en andere dieren en dit zowel als groothandel en als kleinhandel
- Huren en verhuren van paarden
- Klein- en groothandel in toebehoren voor de paardensport en ruiters
- Optreden als tussenpersoon in de handel van paarden en andere dieren
- Dierenpension, paardenhouderij
- Uitbaten van een cafétaria
- Het aankopen en verkopen van embryo’s van paarden en/of andere diersoorten.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder in andere vennootschappen. Zij zal tevens haar
diensten kunnen verlenen onder de vorm van een managementovereenkomst met andere bedrijven
en personen, allerlei diensten verlenen inzake de organisatie, administratie, boekhouding, facturatie,
voorraadbeheer en alle andere bedrijfseconomische en commerciële activiteiten en dit zowel in het
binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
Luik B
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 5.bis – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00) (bedrag werkelijk gestorte
inbrengen en wettelijke reserve).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder mevrouw Vanhoeijen Mia voornoemd, welke het mandaat
aanvaardt.
Artikel 12. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. – Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. – Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 21. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. – Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Luik B
Artikel 23. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. – Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd:        9880 Aalter,
Malsemstraat 18.
8. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurder