Ondernemingsnr : 0883172429
Naam
(voluit) : PENTACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1 bus 3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 16 december 2022 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd
te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/ondernemingsnummer BE0883.172.429,
Nederlandstalig Rechtspersonenregister Brussel; dat de volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij NEGENENDERTIG MILJOEN
VIERHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENNEGEN EURO
ZESENDERTIG CENT (€ 39.447.709,36), en de wettelijke reserve, hetzij
ZESHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO (€ 629.920,00),
van de vennootschap, hetzij samen VEERTIG MILJOEN ZEVENENZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERDNEGENENTWINTIG EURO ZESENDERTIG CENT (€ 40.077.629,36), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige enige, statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
Luik B
De heer THIERS Paul, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042; die deze
aanduiding heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om daarenboven de volgende personen aan te duiden in geval de
volgende situatie zich voordoet:
- Ingeval van onbekwaamheid of overlijden van de heer THIERS Paul, voornoemd, zal het bestuur
worden waargenomen door mevrouw GYSEL Fabienne, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het
Zoute 829 bus 0042, naast eventuele andere bestuurders die op dat moment hun mandaat
uitoefenen en dewelke vervolgens samen zullen optreden als college overeenkomstig artikel 11bis
van deze statuten. In dat geval en in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 10.5 van de statuten zal
mevrouw GYSEL Fabienne, voornoemd, fungeren als voorzitter en dit uiterlijk tot zes (6) maanden na
het overlijden van de heer THIERS Paul, voornoemd, deze dag inbegrepen. Deze vervanging dient
desgevallend te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- Na het verstrijken van voormelde termijn van zes (6) maanden na het overlijden van de heer
THIERS Paul, voornoemd, deze dag inbegrepen, zal het bestuur worden waargenomen door de heer
THIERS Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Kleinvleeshuissteeg 15 bus 0401 en mevrouw GYSEL
Fabienne voornoemd, naast eventuele andere bestuurders die op dat moment hun mandaat
uitoefenen en dewelke bijgevolg samen zullen optreden als college overeenkomstig artikel 11bis van
de statuten. Deze vervanging dient desgevallend te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen
door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan
worden beschouwd.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “PENTACON” waarvan de zetel gevestigd is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder daaropvolgend jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, stellen zij onder de bestuurders een
voorzitter aan. Indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Werd aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer THIERS Paul,
geboren te Kortrijk op 4 augustus 1957, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Ingeval van onbekwaamheid of overlijden van de heer THIERS Paul, voornoemd, zal het bestuur
worden waargenomen door mevrouw GYSEL Fabienne, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het
Zoute 829 bus 0042, naast eventuele andere bestuurders die op dat moment hun mandaat
uitoefenen en dewelke vervolgens samen zullen optreden als college overeenkomstig artikel 11bis
van deze statuten. In dat geval en in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 10.5 van deze statuten
zal mevrouw GYSEL Fabienne, voornoemd, fungeren als voorzitter en dit uiterlijk tot zes (6)
maanden na het overlijden van de heer THIERS Paul, voornoemd, deze dag inbegrepen. Deze
vervanging dient desgevallend te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Na het verstrijken van voormelde termijn van zes (6) maanden na het overlijden van de heer THIERS
Paul, voornoemd, deze dag inbegrepen, zal het bestuur worden waargenomen door de heer THIERS
Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Kleinvleeshuissteeg 15 bus 0401 en mevrouw GYSEL Fabienne
voornoemd, naast eventuele andere bestuurders die op dat moment hun mandaat uitoefenen en
dewelke bijgevolg samen zullen optreden als college overeenkomstig artikel 11bis van deze statuten.
Deze vervanging dient desgevallend te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigd de
voorzitter of vertegenwoordigen twee bestuurders samen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan een
mandataris.
Vergadering en besluitvorming van een collegiaal bestuursorgaan:
Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een statutaire bestuurder,
een dagelijks bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, telkens het belang van de
Luik B
vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in het oproepingsbericht en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap. Het oproepingsbericht
bevat de agenda.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn op de vergadering
Wanneer dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dient de voorzitter het collegiaal
bestuursorgaan binnen de vijftien (15) dagen opnieuw bijeen te roepen waarna het collegiaal
bestuursorgaan kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het collegiaal bestuursorgaan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het collegiaal bestuursorgaan
op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven,
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht geven aan één van zijn medebestuurders om zich te
laten vertegenwoordigen op de vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever
wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één
medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden slechts aangenomen bij gewone meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend.
Blanco of ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen. Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop deze
besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de
bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Van besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden notulen opgesteld, die worden gehouden in
een bijzonder register. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden
ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Indien het collegiaal
bestuursorgaan daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huur-fi-
nanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roeren-de en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van ver-bintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en on-roe-rende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle ver-
richtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechts-per-sonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ Het opnemen van managementfuncties in binnen- en buitenlandse bedrijven tegen uurvergoeding,
dag- of maandelijkse vergoeding, alsook het uitvoeren van interim-managementopdrachten in
binnen- en buitenlandse bedrijven;
B/ Het verlenen van consultancy opdrachten en adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in binnen- en buitenlandse bedrijven, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
D/ Tradingactiviteiten, aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
Luik B
E/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechts-
personen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en
de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
F/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of par-ti-
culieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypo-
theek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
G/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aan-
verwante immateriële duurzame activa;
H/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
I/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produc-ten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
J/ het organiseren van events en alle daarbijhorende activiteiten zoals verhuren van materiaal,
commercial support, enzovoort.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roe-ren-
de of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op el-ke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soort-
gelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stel-len,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
ver-mogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op één december om negen uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Voor in pand gegeven aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
Luik B
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    •  Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in één of meerdere
aandeelhoudersovereenkomsten zijn de bepalingen betreffende de overdracht en overgang van
aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1140 Evere,
Optimismelaan 1 bus 3.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten