Ondernemingsnr : 0473102256
Naam
(voluit) : BROOKLYN LOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 19 bus A
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VANDERPLAETSEN te Lovendegem op 2
december 2019, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Brooklynloft, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19
A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen.
 
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, doch met schrapping of afschaffing
van volgende bepalingen:
a) mogelijkheid tot verhoging van het kapitaal door de Raad van Bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BROOKLYN LOFT".
De website van de vennootschap is www.groephaeck.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@groephaeck.be.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan 19a.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Het kapitaal bedraagt tweehonderd negenentwintig duizend negenhonderd negenennegentig euro
en negenennegentig cent (229.999,99 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd zestig (660) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde die ieder één zeshonderd zestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verstrekken van adviezen, het uitbouwen van structuren, het ontwerpen van projecten;
"Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
Luik B
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag
zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,…) op onroerende goederen verwerven, vestigen,
overdragen en beëindigen. Het optreden als makelaar."
"Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen."
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren van alle roerende en onroerende
goederen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks of als makelaar, de handel in het algemeen, de
vertegenwoordiging;
- vervaardiging van alle goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden,
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtsreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
"De vennootschap mag eveneens kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich borg stellen
onder om het even welke vorm, onder meer door haar goederen, inclusief haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand te geven en dit zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen door
derde personen aangegaan."
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorgaan, zelfs
indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde
er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van
de statuten is echter geen voldoende bewijs.
 
6. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
november om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder wordt door de
Luik B
algemene vergadering benoemd, voor ten hoogste zes jaar. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 
12. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
13. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
14. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
a. ROHACO Comm.V., met maatschappelijke zetel te 9031 DRONGEN, Asselsstraat 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer
0834.499.314 en alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Robert HAECK;
b. de Heer Kurt LAMBRECHT, wonend te 9910 Knesselare, Prinsengoeddreef 1;
c. Christophe TUYTSCHAEVER, wonende te 9940 EVERGEM, Sanderuslaan 28.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een periode van ten hoogste zes jaar: De naamloze
vennootschap GROEP HAECK, met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 19 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met als ondernemingsnummer 0700.693.455 en
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Robert Haeck, wonende te
9031 Gent, Drongen, Dijkweg 12.
Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 
Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Zeelaan
19a.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.groephaeck.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@groephaeck.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOLMACHT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het
aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan BVBA DE
Luik B
DEYNE, VERHOEYE, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25 alsook aan al hun
aangestelden met recht van indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.