Ondernemingsnr : 0533830887
Naam
(voluit) : VIMICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 185
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te Leuven,
op 29 december 2022, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Vimica”, met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Leuven met als het ondernemingsnummer BE0533.830.887, en met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – BESLISSING OM EEN STATUTAIR BESTUURDER EN STATUTAIR
OPVOLGEND BESTUURDER TE BENOEMEN
De vergadering besluit de heer BOSMANS Sven, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185,
te ontslaan als niet-statutair bestuurder en onmiddellijk te benoemen en aan te stellen als statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn. De heer BOSMANS Sven is hier aanwezig en aanvaardt
deze opdracht.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, met name de
heer BOSMANS Sven, worden de heer BOSMANS Frank, wonende te 3050 Oud-Heverlee,
Groenstraat 28 en mevrouw GINIS Ellen, wonende te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, vanaf
deze dag benoemd als opvolgend statutair bestuurders.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit, beslist de vergadering om artikel 10 van de
statuten aan te vullen als volgt: “Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de
heer BOSMANS Sven. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder worden de heer
BOSMANS Frank en mevrouw GINIS Ellen vanaf deze dag benoemd als opvolgend statutair
bestuurders”.
 
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de VGD-accounts, kantoor houdende te
Luik B
Leuven, Diestsevest 25.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel BOSMANS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, en de gecoördineerde statuten.