.
Ondernemingsnr : 0755 964 946
Naam
(voluit) : DE GOLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9070 Destelbergen, Vossenstraat 58
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming persoon belast met
dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19
december 2024:
ONTSLAG
De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag van de heer Tom DE GOLS als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
BENOEMING
De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van het mandaat:
De besloten vennootschap "MENTALIS CARE", met zetel te 9070 Destelbergen, Vossenstraat 58,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent, onder
het ondernemingsnummer BTW BE 1010.807.504, waarvoor de heer Tom DE GOLS werd aangesteld als
vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, om BV "MENTALIS CARE" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuursmandaat
in BV "DE GOLS". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde termijn als het
bestuursmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
BV "MENTALIS CARE", vertegenwoordigd zoals voormeld, die alhier tussenkomt, verklaart dit mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
mandaat.
Uittreksel uit de notulen van het besluit van het bestuursorgaan genomen op 19 december 2024:
BENOEMING
In toepassing van artikel 13 van de statuten en artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de enige bestuurder om de volgende persoon te benoemen tot persoon belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden en dit tot herroeping van
het mandaat:
De besloten vennootschap "UMANS KIM", met zetel te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 93,
ingeschreven in het_rechtspersonenregister van_de_ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mechelen, onder het ondernemingsnummer BTW BE 1007.397.755, waarvoor mevrouw Kim UMANS werd
aangesteld als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, om BV "UMANS KIM" te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar mandaat van
persoon belast met dagelijks bestuur in BV "DE GOLS". Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor
dezelfde termijn als het mandaat van persoon belast met dagelijks bestuur en wordt onbezoldigd uitgeoefend.
BV "UMANS KIM", vertegenwoordigd zoals voormeld, die alhier tussenkomt, verklaart dit mandaat te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
mandaat.
BEVOEGDHEDEN
De persoon belast met dagelijks bestuur is bevoegd om alle noodzakelijke of gepaste handelingen te
stellen die de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap niet overschrijden, evenals de
handelingen en beslissingen die, omwille van het mindere belang die ze vertegenwoordigen of omwille van
hun hoogdringend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
VERTEGENWOORDIGING
Wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap, wordt zij geldig vertegenwoordigd, zowel ten
aanzien van derden als in rechte en in der minne, door haar bestuursorgaan, evenals door de persoon belast
met het dagelijks bestuur, alleen handelend binnen het kader van de bevoegdheden van dagelijks bestuur.
Voor de handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan, is het bestuursorgaan bevoegd en mag het
bestuursorgaan, indien nodig, een bijzondere volmacht toekennen of achteraf de gestelde handelingen of
genomen beslissingen bekrachtigen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
BV "MENTALIS CARE"
Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
De heer Tom DE GOLS