Ondernemingsnummer :
0526867475
Benaming :
(voluit) :
GRAMLITH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Daalmen 8
9930 Lievegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRAMLITH” waarvan de zetel gevestigd is
te 9930 Lievegem, Daalmen 8, opgemaakt door meester Günther Pauwels, geassocieerd notaris ter
standplaats Lievegem, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE
RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem,
Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576,
op 2 april 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap reëel te verminderen
met een bedrag van driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 375.000,00) om het te brengen van
vijfhonderd en zeven duizend en honderd euro (€ 507.100,00) op honderd tweeëndertig duizend en
honderd euro (€ 132.100,00).
De vergadering heeft tevens beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen
aandelen worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in
overeenstemming met de doorgevoerde kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de voormelde kapitaalvermindering voor een bedrag van
driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 375.000,00) zal aangerekend worden op het fiscaal
gestort kapitaal, waarvan een bedrag van honderd achtendertig duizend zeshonderd drieënveertig
euro tweeënvijftig cent (€ 138.643,52) in toepassing van artikel 18, tweede tot zesde lid, Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 en van de Circulaire FOD Financiën van 2 augustus 2018 (2018/C/103)
fiscaal als dividend wordt geherkwalificeerd.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€
375.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op honderd tweeëndertig duizend en honderd
euro (€ 132.100,00).
-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal
aangerekend worden het fiscaal gestort kapitaal, rekening houdend met de voormelde herkwalificatie
tot dividend.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen aan de enige
vennoot en/of het inschrijven op zijn rekening courant van het bedrag van de kapitaalvermindering,
verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing in toepassing van de voormelde fiscale
bepalingen.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de doorgevoerde kapitaalvermindering heeft de vergadering beslist de eerste alinea van
artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van deze alinea door een nieuwe
tekst, luidend als volgt:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeëndertig duizend en honderd euro (€
132.100,00) en is verdeeld in vijfduizend eenenzeventig (5.071) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT
Met betrekking tot deze kapitaalvermindering heeft de vergadering verklaard en de enige vennoot
heeft uitdrukkelijk bevestigd door de notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het
artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, dat letterlijk werd voorgelezen.
De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden
toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
De vergadering heef bevestigd dat de notaris gewezen heeft op het feit dat een kapitaalvermindering
moet beantwoorden aan rechtmatige economische belangen en op de mogelijke fiscale gevolgen
van een kapitaalvermindering welke niet zou voldoen aan deze wettelijke bepalingen. De vergadering
heeft beslist de notaris van elke verantwoordelijkheid in dit verband te ontslaan.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder een bijzondere volmacht te verlenen tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle
genomen besluiten, inzonderheid tot het vereffenen van de roerende voorheffing ingevolge de
gedeeltelijke herkwalificatie tot dividend van de kapitaalvermindering, zoals voormeld.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Decavan” met zetel te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 350,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, om alle administratieve formaliteiten te vervullen,
nuttig of noodzakelijk ingevolge de door deze vergadering genomen besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalvermindering
-coördinatie van de statuten
 
 
 
 
 
 
Pauwels Günther