Ondernemingsnr : 0454207448
Naam
(voluit) : CARMANS E. & L.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidspark 42 bus A
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 1 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “CARMANS E. & L.” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “CARMANS E. & L.” in “CARMANS E&L” en
derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 29 november 2023
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Integrale vervanging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap integraal te vervangen met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1- De besloten vennootschap Bastard67, met zetel te Koerselsesteenweg 23, 3580 Beringen, met
ondernemingsnummer 0744.623.270, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARMANS Hendrik,
voornoemd.
2- Mevrouw KLAPS Christel, wonende te 3580 Beringen, Koerselsesteenweg 23/0001;
3-  De besloten vennootschap Bastard72, met zetel te Zandbergstraat 26, 3583 Beringen, met
ondernemingsnummer 0744.640.888, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARMANS Luc,
voornoemd;
4- Mevrouw GOOSSENS Cindy, wonende te 3583 Beringen (Paal), Watermolenstraat 22.
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen,
Nijverheidspark 42/A.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “CARMANS E&L”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A/
Import, export, transporteren van, productie en verwerking, groothandel en kleinhandel in
vleeswaren, charcuterie, voedingswaren, groenten en fruit, kazen en zuivelproducten, conserven,
bereide maaltijden en delicatessen, chocolaterie, pralines en confiserie en dranken, vegetarische en
veganistische vleesalternatieven;
Groot- en detailhandel in vlees en vleesproducten alsook vlees van wild, konijnen en van gevogelte;
Groot- en detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte;
Verwerking en conservering van gevogelte alsook bereiding van vers vlees van gevogelte
Productie van vers vlees van gevogelte in individuele porties;
Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren) : worst, salami, witte pens,
bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.
Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vlees bevatten;
Versmarkten;
Het bereiden van koude en warme schotels;
Het organiseren van feestmaaltijden en aanbieden van traiteursservice;
Het uitbaten van zelfbedieningswinkels alsook het onderverhuren van winkelruimten;
De uitbating van onroerende goederen en alles wat hiermee in verband staat, instellen, inrichten en
met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en
te doen uitvoeren;
Het inrichten van verkoopruimtes (winkels) in de meest ruime zin;
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen. Het uitvoeren van
algemene managementopdrachten in de ruimste zin. Het leveren van consultancy, dienstverlening in
het kader van management, marketing, bedrijfsorganisatie, human resources.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D/
Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de
verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en
verkoop van onroerende goederen.
Handel in (eigen) onroerend goed in de meest ruime zin waaronder maar niet beperkt tot
flatgebouwen en woningen alsook niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;
Verhuur, verkoop en exploitatie van terreinen, bouwgrond, landbouwgrond;
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur en verkoop van (niet)-residentiële gebouwen in de meest ruime zin zoals kantoorgebouwen;
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van industriebouw, hangars, productiehallen, opslagruimten,
koelcellen, vriesruimtes en of renovatiewerken;
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal;
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtentachtig duizend driehonderd negenennegentig
euro acht cent (€ 188.399,08).
Het is verdeeld in duizend honderd en tien (1.110) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in een
latere algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand
september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarop volgend jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot afgevaardigde bestuurders:
1- De besloten vennootschap Bastard67, met zetel te Koerselsesteenweg 23, 3580 Beringen, met
ondernemingsnummer 0744.623.270, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARMANS Hendrik,
voornoemd.
2- De besloten vennootschap Bastard72, met zetel te Zandbergstraat 26, 3583 Beringen, met
ondernemingsnummer 0744.640.888, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARMANS Luc,
voornoemd;
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Helsen
Accoutants BV, kantoorhoudende te Hyundailaan 1, 3980 Tessenderlo met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.