Ondernemingsnr : 0416661916
Naam
(voluit) : HABITAT CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiseledesteenweg 32
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton) op 23 augustus
2023:
EERSTE BESLUIT.
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is
geen verslag van de revisor of extern accountant noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de tweeduizend (2.000) bestaande
aandelen op te splitsen in vijfhonderd (500) aandelen A, duizend en zestig (1.060) aandelen B,
tweehonderd twintig (220) aandelen C en tweehonderd twintig (220) aandelen D allen met stemrecht
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vijfhonderd (500) aandelen
A, duizend en zestig (1.060) aandelen B, tweehonderd twintig (220) aandelen C en tweehonderd
twintig (220) aandelen D zullen toekomen aan de bestaande aandeelhouders als volgt:
- aan de besloten vennootschap “BEMAWA”, voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen A;
- aan de Heer D’hONDT Peter, voornoemd, duizend en zestig (1.060) aandelen B;
- aan Mevrouw D’hONDT Axelle, voornoemd, tweehonderd twintig (220) aandelen C;
- aan de Heer ACKAERT Billy, voornoemd, tweehonderd twintig (220) aandelen D.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 5 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in de nieuwe statuten opgenomen onder het elfde
besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ingevolge de opsplitsing van de
aandelen in de soort A, B, C en D vast te leggen dat het bestuursorgaan zal gevormd worden waarbij
elke soort van aandelen een voordrachtrecht heeft van de benoeming van minstens één bestuurder
zoals voorzien in het artikel 13 van de nieuwe statuten opgenomen in het elfde besluit hierna
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering bevestigt dat het verslag betreffende de aanvulling van het voorwerp zal
worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap aan te vullen met volgende activiteit:
“De vennootschap mag zich borg stellen ten voordele van vennootschappen of particulieren.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangevuld zoals voorzien in de nieuwe statuten opgenomen onder het elfde
besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de mogelijkheid tot uittreding of
uitsluiting te voorzien in de statuten van de vennootschap.
De tekst daaromtrent werd vastgelegd in de artikelen 11 en 12 van de nieuwe statuten zoals
opgenomen in het elfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de aandelen van een aandeelhouder
zonder goedkeuring kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden,
behoudens de eventuele afwijkingen daaromtrent voorzien in een aandeelhoudersovereenkomst.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 10 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in de nieuwe statuten opgenomen onder het elfde
besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bevoegdheden toe te
vertrouwen aan het dagelijks bestuur:
(a) Het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuursorgaan;
(b) De uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan;
(c) Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
(d) Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
(e) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met
vijftigduizend (50.000) EUR per overeenkomst;
(f) Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR binnen de
gewone bedrijfsuitoefening;
(g) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(h) Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
(i) In naam van de Vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
(j) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
(k) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
(l) Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van vijftigduizend
(50.000) EUR;
(m) Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR.
De dagelijks bestuurder zal op geregelde tijdstippen omtrent zijn dagelijks bestuur rapporteren aan
het bestuursorgaan.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 16 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in de nieuwe statuten opgenomen onder het elfde
besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een meerhandtekeningsclausule te
voorzien bij volgende transacties:
“Inzake investeringen voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), wordt
de vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder aangeduid
door de B-aandeelhouder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Inzake investeringen voor een bedrag van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) wordt
de vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder aangeduid
door de B-aandeelhouder of door 3 bestuurders gezamenlijk optredend.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 14 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in de nieuwe statuten opgenomen onder het elfde
besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de algemene vergadering te
verplaatsen van laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17.00u) naar de laatste vrijdag
van de maand juni om zeventien uur (17.00u).
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 18 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in de nieuwe statuten opgenomen onder het elfde
besluit hierna.
NEGENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TIENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij
vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87), hetzij samen
drieëntwintigduizend vijfhonderd en zeven euro zevenentachtig cent (€ 23.507,87), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te
nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst,
alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de
artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «HABITAT CONSTRUCT».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in binnenland (België) als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, of
door deelname van deze, volgende activiteiten ontwikkelen:
-Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw,
vernieuwbouw, het onderhoud, de renovatie, het herstel of de verfraaiing, de vernieuwing of
modernisering van alle soorten bouwwerken, kunstwerken en allerhande constructies of onroerend
goed in het algemeen genomen;
-Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in consignatie geven, van alle materialen en goederen nodig
voor de bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de
afwerking sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig
voor een aannemer, schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming en/of sanitair,
plafonneerder, cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter,
elektronisch installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken,
aannemer van sanitair of installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen
dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen. Deze
opsomming is verklarend en niet-beperkend en moet worden verstaan in de meest uitgebreide zin.
- De coördinatie van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen bij het
oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting tussenkomen of de werken
coördineren;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;
- Algemene bouwonderneming van alle gereglementeerde en niet-gereglementeerde activiteiten in
de bouw;
- Ondernemingen voor metsel en betonwerken;
- De studie en uitvoering van allerhande binnen- en buitendecoraties voor gebouwen en allerhande
constructies; evenals de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare
bouwwerken, als algemeen aannemer of in onderaanneming;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke werken met betrekking tot de sector van de
onroerende goederen.
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken,
bouw van metalen gebinten;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van schoorsteen- en overbouw,
dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-
asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiewerken, parketwerk,
alle werken in verband met scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Onderneming voor tegel- en faiencewerken, plafonnering- en cementboringswerken, wegenwerken
en glazenmakerswerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning;
- Onderneming voor plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie
van monumenten, muur en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen voor watervoorziening en leggen van
allerhande leidingen;
- Onderneming voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen,
vangrails, keermuren en niet-elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en
telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting en algemene aanneming van burgerlijke
bouwkunde werken;
- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van grondwerken
en slopingswerken, algemene aanneming van spoorwegenwerken;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven; algemene aanneming van mechanische uitrustingen,
uitrustingswerken voor kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en
hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische
uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en mechanische transportketens,
algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangantennes;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings-en brand- en
diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties;
- het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en her-aanleggen
van terreinen inclusief tuinen;
- Onderneming voor het ruimen van waterlopen;
- Onderneming voor het aanleggen van parken, tuinen, beplantingen en speciale bekledingen van
sportvelden;
- Werkplaats, vast en mobiel, voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is
gehecht en voor het bewerken van aarde;
- Het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten
en verwerven in de meest ruime zin van alle onroerende goederen;
- Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, toestaan van hypotheken en
hypothecaire volmachten of mandaten of om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met
hypotheekstelling of inpandgevingen, toestaan van doorhalingen van hypotheek of pand;
- De aankoop, verkoop, beheer, huur en verhuur en onderhuur of verhuur, ruiling, leasing of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en/of
opstal;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender welk project waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen
zitten;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (algemeen
genoemd corporate finance), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle aanverwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enzovoort met
betrekking tot alle facetten van corporate finance;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of ‘private equity’;
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals (doch niet beperkt tot) merken,
tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, pand of eender welke waarborg in de meest ruime zin
van het woord. Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is. De vennootschap mag zich borg stellen ten voordele van vennootschappen of
particulieren.
- de aanneming van metsel- en betonwerken;
- de onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het plaatsen van parketvloeren; het plaatsen van trappen;
- de fabricage van aluminiumconstructies;
- het waterdichtmaken, droogmaken en bedekken van gebouwen van asfalt en teer of andere
materialen;
- de onderneming van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk;
- de onderneming van fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens
allerlei methodes;
- kleinhandel in: meubelen uitgezonderd kantoormeubelen, bouwmaterialen, meubileringsartikelen,
sanitaire artikelen, elektrische toestellen uitgezonderd radio-elektrisch materiaal,
verlichtingsartikelen, onderneming van beheer van beleggingen en vermogens, borgstelling en
waarborg van onroerende goederen;
- het doen oprichten, afwerken, inrichten van allerhande gebouwen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- de aan- en verkoop van op te richten, in oprichting zijnde of opgerichte gebouwen en van alle
andere onroerende goederen in het algemeen.
De vennootschap mag, zo in België als in het buitenland, alle handelingen van commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te bevorderen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zo in België als in het buitenland, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen worden verdeeld in 4 soorten, allen met stemrecht als volgt:
- vijfhonderd (500) aandelen A;
- duizend en zestig (1.060) aandelen B;
- tweehonderd twintig (220) aandelen C;
- tweehonderd twintig (220) aandelen D.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Elke soort van aandelen heeft een voordrachtrecht voor de benoeming van minstens één bestuurder.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De beslissingen van het college worden genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders.
Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in geval van
staking van de stemmen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Inzake investeringen voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), wordt
de vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder aangeduid
door de B-aandeelhouder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Inzake investeringen voor een bedrag van meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) wordt
de vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder aangeduid
door de B-aandeelhouder of door 3 bestuurders gezamenlijk optredend.
De vennootschap zal bovendien, binnen het kader van haar opdracht, geldig verbonden zijn door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het College.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
Volgende bevoegdheden worden toevertrouwd aan het dagelijks bestuur:
(a) Het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuursorgaan;
(b) De uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan;
(c) Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
(d) Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
(e) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met
vijftigduizend (50.000) EUR per overeenkomst;
(f) Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR binnen de
gewone bedrijfsuitoefening;
(g) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(h) Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
(i) In naam van de Vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
(j) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
(k) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
(l) Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van vijftigduizend
(50.000) EUR;
(m) Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR.
Voor aangelegenheden van dagelijks bestuur voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00), wordt de vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouder of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Voor aangelegenheden van dagelijks bestuur voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000,00) wordt de vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouder of door 3 bestuurders gezamenlijk optredend.
De dagelijks bestuurder zal op geregelde tijdstippen omtrent zijn dagelijks bestuur rapporteren aan
het college van bestuurders.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail met ontvangstbewijs gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een accountant, advocaat of ieder andere aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene,
Ruiseledesteenweg 32
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan in overeenstemming met art. 5:102WVV