Ondernemingsnr : 0808762046
Naam
(voluit) : Fidelio Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovens 57
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 25 september
2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Fidelio Capital, met
ondernemingsnummer 0808.762.046 en met zetel te 2400 Mol, Steenovens 57, is bijeengekomen en
dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
    •   Consultancy, operations en project-, en interimmanagement in de meest uitgebreide zin
    •  Advies en evaluaties inzake investeringen, human resources en personeelszaken
    •  Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen, congressen en andere
culturele en artistieke manifestaties
    •  Het verlenen van advies, begeleiding, diensten en ondersteuning aan ondernemingen en
bedrijven
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden
    •  Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging
en beweging, esthetiek, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer maar niet uitsluitende
diensten verleend in personal training, conditietraining, studio’s en fitness centra
    •  De exploitatie van speel en sportterreinen, gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de
beoefening van onder meer aerobic, bodybuilding, power training en andere vormen van
binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het
cliënteel zowel op sportief als psychologische gebied, dit ter bevordering van het algemeen
welbehagen van de mens in de ruimste zin en correctie van het lichaamsfiguur van de cliënt
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten, aan onder meer personal trainers en
sportclubs
    •  Import en export van groot en kleinhandel in en handelsbemiddeling in sportartikelen, met
inbegrip van sportkleding en sportschoeisel en andere textiel- en schoenwaren voor vrije tijd, met in
het bijzonder surf-, ski- en skategrief, met inbegrip van textiel-en schoenenwaren en alle diverse
randartikelen in verband met surfen, skiën en skaten, alsook van allerhande uurwerken,
chronometers, hartslagmeters, kilometertellers en andere toestellen en meetapparatuur voor de
weergave van sportprestaties; voorgaande opsomming is exemplatief en niet limitatief bedoeld
    •  De handel in, huur en verhuur van sporttoestellen en alle aanverwante apparaten.
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Fidelio Capital”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roeren-de en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroe-rende goederen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggings-ondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap ver-boden;
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
    •  Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wet-telijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrach-ten en
functies;
    •  Consultancy, operations en project-, en interimmanagement in de meest uitgebreide zin;
    •  Advies en evaluaties inzake investeringen, human resources en personeelszaken;
    •  Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen, congressen en andere
culturele en artistieke manifestaties;
    •  Het verlenen van advies, begeleiding, diensten en ondersteuning aan ondernemingen en
bedrijven;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
    •  Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging
en beweging, esthetiek, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer maar niet uitsluitende
diensten verleend in personal training, conditietraining, studio’s en fitness centra;
    •  De exploitatie van speel en sportterreinen, gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de
beoefening van onder meer aerobic, bodybuilding, power training en andere vormen van
binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het
cliënteel zowel op sportief als psychologische gebied, dit ter bevordering van het algemeen
welbehagen van de mens in de ruimste zin en correctie van het lichaamsfiguur van de cliënt
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten, aan onder meer personal trainers en
sportclubs;
    •  Import en export van groot en kleinhandel in en handelsbemiddeling in sportartikelen, met
inbegrip van sportkleding en sportschoeisel en andere textiel- en schoenwaren voor vrije tijd, met in
het bijzonder surf-, ski-en skategrief, met inbegrip van textiel-en schoenenwaren en alle diverse
randartikelen in verband met surfen, skiën en skaten, alsook van allerhande uurwerken,
chronometers, hartslagmeters, kilometertellers en andere toestellen en meetapparatuur voor de
weergave van sportprestaties; voorgaande opsomming is exemplatief en niet limitatief bedoeld;
    •  De handel in, huur en verhuur van sporttoestellen en alle aanverwante apparaten.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
Luik B
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of
vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij recht-streeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste maandag van de maand december om
achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 juli van elk kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerders, de heer Dennis Scheyltjens en mevrouw Liesbeth Ooms, ontslag te
geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor de duur van de vennootschap.
Het mandaat van de heer Dennis Scheyltjens is bezoldigd. Het mandaat van mevrouw Liesbeth
Ooms is onbezoldigd.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de naamloze
vennootschap Ac|s Accountants en Belastingconsulenten te 2380 Ravels, Grote Baan 201,
ondernemingsnummer 0437.828.603, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.