Ondernemingsnr : 0643586288
Naam
(voluit) : Aviatize
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Valkenbergstraat 7
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, eenentwintig oktober tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AVIATIZE", waarvan de
zetel gevestigd is te 9660 Brakel, Valkenbergstraat 7, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal van de Vennootschap van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 150.000,00 euro, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 341 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 439,88 euro (afgerond) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen volledig gestort wordt.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig gestort is.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE64 0018 9499 7252 op naam van
de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 21 oktober 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit
de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
AVIATIZE.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel drie - VOORWERP 
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden :
niet limitatief:                      
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden        
*    de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake   
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten
*    het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
*    het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van strategie, planning,
operations, organisatie, efficiëntie, IT en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de
bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;                  
*    verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;
*    het geven van opleiding en coaching                 
*    het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het kader
van de verleende adviezen               
*    het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en   ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;        
*    het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor
het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;    
*    het opzetten en de exploitatie van internetapplicaties voor het uitwisselen van informatie in de
breedste zin        
*    het verlenen van advies en hulp bij het vinden van aannemers en leveranciers door middel van
internet toepassingen                               
Luik B
*    het verlenen van services en het faciliteren om services te verlenen of aan te bieden via
internet              
*    De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen
handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.                     
*    Webportalen                                                                                                           
*    Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, luchtvaart,  databanken    
*    Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
*    Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen                           *
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
*    Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen    
*    diensten in verband met de luchtvaart                
*    Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen    
*    Verhuur en lease van luchtvaartuigen   
*    Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels                    
*    Computerconsultancy-activiteiten                                                                                              *   
Reparatie van computers en randapparatuur
*    Beheer van computerfaciliteiten  
*    Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
*    Uitgeverijen van software
*    Groothandel in computers, randapparatuur en software
*    Overige uitgeverijen van software
*    Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
*    Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht   
*    Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 
*    Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee    
*    Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor  specifieke doeleinden, n.e.g. 
*    Vervaardiging van andere elektrische apparatuur   
*    Vervaardiging van elektronische onderdelen    
*    Vervaardiging van elektronische printplaten  
*    Vervaardiging van computers en randapparatuur 
*    Vervaardiging van communicatieapparatuur 
*    Vervaardiging van consumentenelektronica
*    Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten  en -apparatuur  
*    Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen    
*    Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment  
II. Voor eigen rekening                        
*    haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
*    het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.  
*    De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van :
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.                     
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.044 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
Luik B
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandeelhouders, gehouden in de zetel en die de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd.
(...)
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
* Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders.  Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er meerdere bestuurders worden
aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de
vennootschap.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand december om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kan ieder aandeelhouder zelf of bij volmachtdrager, die al
dan niet aandeelhouder is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één aandeelhouder is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door
alle aanwezige aandeelhouders en indien er slechts één aandeelhouder is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Luik B
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een bestuurder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.
(...)
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van
stemmen op voorstel van de bestuurder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde
bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere
vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring (bevestiging of homologatie) door
de bevoegde rechtbank van koophandel.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op
geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde er in
opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als
ongeschreven geacht. Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk
overnemen al dan niet in identieke bewoordingen ophouden van kracht te zijn wanneer de
wetsbepalingen waarvan zij de inhoud overnemen, wordt opgeheven of versoepeld.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, voor de
duur van hun lopende mandaat:
1. Sqair BV, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGEN Tom;
2. 2 Minds BV, vast vertegenwoordigd door de heer DE ROUCK Chris; en
3. JWMC NV, vast vertegenwoordigd door de heer WALDEYER Jacques.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Van Ghyseghem Rainier, Roels Bob, Özkan
Ayse en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Laurius, woonstkeuze gedaan
hebbende te Werf & Vlasnatie, Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, en (ii) de vennootschap onder
firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne,
Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister
Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei
9 bus 6, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Luik B
Notaris