Ondernemingsnr : 0477714013
Naam
(voluit) : GEBR. MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 204
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 17 maart
2022, houdende de buitengewone algemene vergadering van “Gebr. Mertens” besloten
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Molenstraat 204, en met
ondernemingsnummer 0477.714.013, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de naam van de vennootschap wordt gewijzigd naar “MERTENS AUTOMOTIVE”;
- het voorwerp van de vennootschap werd uitgebreid;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2840 Rumst, Molenstraat 204
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- De klein- en groothandel, in- en uitvoer, zowel nieuw als tweedehands van:
a) allerhande motorvoertuigen zoals personenwagens, lichte vrachtwagens, mobilhomes,
vrachtwagens, caravans;
b) fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motorrijwielen, alsook
alle varianten hiervan zoals bakfietsen, trikes, quads en dergelijke;
c) wisselstukken, onderdelen (ook speciale) en toebehoren, aanverwante artikelen en
benodigdheden, oliën, vetten, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, reinigings- en
onderhoudsmiddelen, alsook banden voor alle onder a) en b) vermelde zaken.
    •  De uitbating van een garage en carrosserie in de ruimste zin van het woord, alsook de uitbating
van één of meerdere werkplaatsen voor montage, onderhoud, reiniging en herstelling, de verfraaiing
en uitbreiding, alsmede het stallen van hetgeen vermeld wordt onder a) en b).
    •  De uitbating van één of meerdere werkplaatsen voor het herstellen van alle koetswerk, met
inbegrip van het schilderen en lakken.
    •  Het repareren en monteren van speciale autoonderdelen.
    •  Onderhoud en herstel, vervangen van onderdelen en repareren van oldtimers.
Luik B
    •  Takel en depannagediensten.
    •  De verhuring zonder chauffeur van motorvoertuigen, alsook de uitoefening van alle
nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden. In het algemeen de huur, verhuur
en/of onderverhuur, renting en in leasing geven van al hetgeen vermeld wordt onder a) en b).
    •  Het verrichten van fiets en bandmetingen, alsook het verlenen van aan mobiliteit gerelateerde
diensten in de ruimste zin.
    •  Het leveren van mobiliteitsoplossingen en inrichten van mobiliteitspunten waaronder het gedeeld
gebruik van wagens en ander voertuigen mogelijk maken en het beheren van een elektrisch wagen
en fietsenpark. Het verrichten/aanbieden van diensten op het vlak van autodelen en het delen van
alle andere onder a) en b) vermelde zaken, al dan niet via een erkend platform;
    •  De uitbating van een winkel/shop met het oog op de verkoop van rookwaren, dranken, kleine
etenswaren, kranten, tijdschriften, kantoormateriaal, koude bakkerij, en dergelijke.
    •  De bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot als kleinhandel, van alle mogelijke belegde
broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu's, gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep,
roomijs, drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimste zin van het woord. De
uitbating van verbruikszalen waar voormelde producten kunnen genuttigd worden en dit in de ruimste
zin van het woord.
    •  Het uitbaten van cafetaria en snackbars, tearooms en soortgelijke instellingen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alsmede de handel in alle producten die ermee gepaard
gaan.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer van brandstoffen van allerlei aard, zowel vloeibare als vaste
en zowel in het groot als in detail, evenals alle aanverwante producten.
    •  Het uitbaten van een tankstation. Het uitbaten van een oplaadpunt (voor elektrische voertuigen).
    •  Het uitbaten van een carwash. Het wassen en reinigen van wagens.
    •  Het uitbaten van een doehet-zelf-zaak.
    •  Het toestaan van leningen, alsook de bemiddeling in financieringen en verzekeringen in het
kader van de voormelde verkopen en diensten.
    •  Het opmaken van bestekken voor beschadigde wagens.
    •  Het verlenen van diensten bij de organisatie van sportwedstrijden, seminaries en begeleidingen.
    •  Het organiseren, begeleiden van, sponsoren of deelnemen aan wedstrijden, congressen,
evenementen, beurzen en fairs.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren en exporteren, onderhouden,
herstellen, laten produceren, ruilen en ontwerpen van
                •  springkastelen, alle feestmateriaal, decoratie, ontspanning- en amusementsspelen,
sport- en recreatieartikelen;
                •  alle soorten tenten (oa voor feesten, maar ook voor overnachting).
    •  Alle activiteiten die verband houden met indoor en outdoor ontspanning en animatie onder meer
kindergrime, evenals handel en verhuring van diverse kinderspeeltuigen als schommels, glijbanen,
klimtorens, onderhoud en herstelling van voorgaande.
    •  Het uitbaten en inrichten van één of meerdere speelhallen, speeltuinen, sportterreinen,
kinderboerderij, pretparken en dergelijke meer in de meest uitgebreide zin bestemd als
amusementsgelegenheden voor derden.
    •  Bieden van overig amusement, zoals circussen. poppentheaters, rodeo's, klank en lichtspelen,
exploitatie van strandfaciliteiten, terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals
fietsen, waterfietsen, roeibootjes, pony’s, en allerhande overige recreatie.
    •  Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking en verschaffen van accommodatie,
zoals de uitbating van een hotel, logementshuis, bed en breakfast, jeugdherberg en
jeugdverblijfcentrum (kampplaats), kampeerterreinen /camping, inclusief het verlenen van alle
catering- en aanverwante diensten.
    •  De begeleiding, de planning, het advies, de organisatie, de deelname, de realisatie, de
conceptie, de presentatie en de animatie van en voor speciale publieke evenementen, beurzen,
salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en feesten, congressen, lezingen,
seminaries, incentive-reizen in binnen- en buitenland, modeshows, film- en schouwburgvertoningen,
animatie-projecten, artistieke producties, reality en dergelijke.; Het organiseren en het inrichten van
alle mogelijke manifestaties, feestelijkheden, vermakelijkheden, bals, culturele, degustatie- en alle
mogelijke ontspannings- en amusementsactiviteiten.
    •  Het geven van opleidingen, workshops rond kunst en kunstonderricht.
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
Luik B
op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    •  Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeurgeneraal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
    •  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
    •  Online verkoop, het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en
goederen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, aan en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
II. Voor eigen rekening:
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt, het deelnemen aan, sluiten van of uitmaken van belangengemeenschappen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig
(186) aandelen op naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van Raf Mertens, van rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op in de gemeente van de
statutaire zetel op de tweede vrijdag van de maand mei om 19u. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: aan de besloten vennootschap Divo, accountant-Belastingconsulent, met kantoor te 9881
Bellem, De Craenestraat 31, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.