Ondernemingsnr : 0870665268
Naam
(voluit) : TILBORGHS HOUT EN INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onderzeel (C) 7
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
"TILBORGHS HOUT EN INTERIEUR"
Besloten vennootschap, met zetel te Onderzeel 7, 2920 Kalmthout.
RPR Antwerpen - BE0870.665.268
Op negentien oktober tweeduizend eenentwintig, voor mij, Jan-Baptist De Smedt, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
    1.  De handel, levering en plaatsing van in al zijn vormen in allerlei bewerkte en niet-bewerkte
houtsoorten, alle PVC-materialen, rolluiken, verven, isolatiematerialen, aluminium en andere
voorzetrolluiken, voorzetramen, ramen en deuren, schuifdeuren, vliegenramen en -deuren,
zonneweringen, sanitaire installaties, elektriciteitsartikelen, glas en alle andere bouwmaterialen
alsmede vervangingsproducten van al wat voorafgaat en omtrent dit alles de afgewerkte producten;
    2.  Alle handelingen in verband met houtzagerij, kastinterieurs en interieurinrichting, handel in
binnen- en buitenmeubelen;
    3.  Alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de bouwnijverheid;
    4.  Het uitvoeren van metsel- en betonwerken, funderingswerken, rioleringswerken, aanneming
van muur- en vloerbetegeling; het leggen van kurkbeton; aanneming van elektriciteitswerken;
loodgieterij en sanitair werken, timmer- en schrijnwerken, dakwerken, plafonnerings- en
bezettingswerken, gevelwerken, renovatiewerken, bestratingswerken, sloopwerken,
waterdichtingswerken, schilderwerken en glaswerken;
    5.  De handel, in- en uitvoer, huur en verhuur van bouwmaterialen en alle goederen welke het
voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst;
    6.  Het geven van adviezen aan de bouwheer;
    7.  De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
    8.  De activiteiten van promotor;
    9.  Het laten vervaardigen en vervoeren alsmede het verhuren van voormelde producten,
materialen en materieel;
Luik B
    10.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    11.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    12.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    13.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    14.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
    15.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    16.  De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    17.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
    18.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  BIJZONDERE BEPALINGEN
    1.  De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht;
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp;
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    7.  De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
Luik B
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    8.  De vennootschap mag optreden als vereffenaar.”
- De vergadering besloot het tijdstip van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om 16 uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: TILBORGHS HOUT EN INTERIEUR
    •  Rechtsvorm:
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
    1.  De handel, levering en plaatsing van in al zijn vormen in allerlei bewerkte en niet-bewerkte
houtsoorten, alle PVC-materialen, rolluiken, verven, isolatiematerialen, aluminium en andere
voorzetrolluiken, voorzetramen, ramen en deuren, schuifdeuren, vliegenramen en -deuren,
zonneweringen, sanitaire installaties, elektriciteitsartikelen, glas en alle andere bouwmaterialen
alsmede vervangingsproducten van al wat voorafgaat en omtrent dit alles de afgewerkte producten;
    2.  Alle handelingen in verband met houtzagerij, kastinterieurs en interieurinrichting, handel in
binnen- en buitenmeubelen;
    3.  Alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de bouwnijverheid;
    4.  Het uitvoeren van metsel- en betonwerken, funderingswerken, rioleringswerken, aanneming
van muur- en vloerbetegeling; het leggen van kurkbeton; aanneming van elektriciteitswerken;
loodgieterij en sanitair werken, timmer- en schrijnwerken, dakwerken, plafonnerings- en
bezettingswerken, gevelwerken, renovatiewerken, bestratingswerken, sloopwerken,
waterdichtingswerken, schilderwerken en glaswerken;
    1.  De handel, in- en uitvoer, huur en verhuur van bouwmaterialen en alle goederen welke het
voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst;
    1.  Het geven van adviezen aan de bouwheer;
    1.  De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
    1.  De activiteiten van promotor;
    2.  Het laten vervaardigen en vervoeren alsmede het verhuren van voormelde producten,
materialen en materieel;
    3.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    4.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    5.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    6.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    7.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    9.  De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    10.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
    11.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  BIJZONDERE BEPALINGEN
    1.  De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht;
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp;
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    7.  De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    8.  De vennootschap mag optreden als vereffenaar.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.Zijn er echter drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden. Het is de enige
aandeelhouder toegelaten een bestuurder opvolger te benoemen.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni om 16 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
Luik B
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, zijnde:
- de vennootschap onder firma "CJ INVEST" met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel,
Bosduinstraat 184, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer
0731.817.587, BTW BE0731.817.587, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
TILBORGHS Patrick, wonende te 2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 184;
2/ de commanditaire vennootschap “TVR Maxinvest" met maatschappelijke zetel te Van den
Bogaertlei 1, 2920 Kalmthout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder
nummer 0731.885.190, BTW BE0731.885.190, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
TILBORGHS Stephan, wonende te 2920 Kalmthout, Van den Bogaertlei 1,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap
“TILBORGHS HOUT EN INTERIEUR” en dit voor onbepaalde duur.
- De vergadering machtigt TBW Accountants met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0415.922.241, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en
belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen
op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. MP/2211989)