Ondernemingsnr : 0833731727
Naam
(voluit) : SKYSTONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortstraat(PVP) 21
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oost-duinkerke) op 17 oktober 2019, heeft de
buiten-gewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid SKYSTONES met zetel te 8600 Diksmuide (Pervijze), Nieuwpoortstraat 21 beslist :
* bevestiging van het ontslag van de BVBA VHD INVEST als zaakvoerder sedert 13 september 2019
* het aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen met 12 en te brengen op 1.200
aandelen.
* het doel uit te breiden met :
- het uitbaten van een hotel, horeca, dagverblijf, dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
De uitbating kan zowel in eigen naam of in participatie met of onderdeel van anderen gebeuren, in
binnen- en buitenland. Daarnaast behoren ook alle horeca-activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, meer bepaald restaurant, brasserie, café,
verbruiksruimte, ontbijtzaal, uitbating feestzaal… tot het maatschappelijk doel van de vennootschap;
alle cateringactiviteiten, ontspanning, relaxatie, fitness, welness, …
- de vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de voedingswaren,
bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.
- de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
- het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welkdanige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, mode-shows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke, seminaries,
exposities, feesten, sportwedstrijden, beurzen, voor eigen rekening of in samenwerking met derde
partijen.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* In aansluiting bij het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend driehonderd euro (6.300,00 €) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Luik B
* ontslag van de BVBA BELCOAST HOLDING als zaakvoerder in de BVBA en benoeming van de
BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP met zetel te Middelkerke (Westende), Vakantiestraat 1, tot niet-
statutair bestuurder in de BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dobbelaere wonende te
8434 Middelkerke (Westende), Langestraat 201 en bij verhindering Mevrouw Stafnie Surmont,
wonende te 8434 Middelkerke (Westende), Langestraat 201.
* de zetel te verplaatsen naar 8434 Middelkerke (Westende), Vakantiestraat 1
* opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “SKYSTONES”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd te 8434 Middelkerke (Westende), Vakantiestraat 1
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In het algemeen:
- de promotie, coördinatie, bouw, verbouwing, koop, verkoop, huur en verhuur van nieuw op te
richten of bestaande onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd, in binnen-en buitenland.
- het inrichten, decoreren, uitbaten van kijkwoningen, toonzalen,…
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de eigendommen die er betrekking op
hebben.
- het uitbaten van een hotel, horeca, dagverblijf, dit in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
De uitbating kan zowel in eigen naam of in participatie met of onderdeel van anderen gebeuren, in
binnen- en buitenland. Daarnaast behoren ook alle horeca-activiteiten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, meer bepaald restaurant, brasserie, café,
verbruiksruimte, ontbijtzaal, uitbating feestzaal… tot het maatschappelijk doel van de vennootschap;
alle cateringactiviteiten, ontspanning, relaxatie, fitness, welness, …
- de vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de voedingswaren,
bereidingen van vlees-, vis- en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer.
de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en, niet-alcoholische dranken en
aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
- het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welkdanige feesten, dansfeesten, recepties,
banketten, mode-shows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke, seminaries,
exposities, feesten, sportwedstrijden, beurzen, voor eigen rekening of in samenwerking met derde
partijen
Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
- Organiseren van evenementen.
Luik B
- Het optreden als syndicus van gebouwen.
- Bouwpromotie, aan- en verkoop van onroerende goederen.
- Renovatie en interieur.
- Luchtdopen, luchtreclame, parachutesprongen.
- Aankoop, verhuur en leasing vliegtuigen.
- Instructeur in de luchtvaart.
- Luchtfotografie.
- Aankoop, verhuur, leasing ceremoniewagens.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van dien aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor
deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.200 aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met uitzondering van hetgeen hierna vermeld :
indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd dienen alle verrichtingen met
een financiële impact boven de 2.500,00 € de handtekening van minstens 2 bestuurders te
verkrijgen; bovendien dienen alle verrichtingen inzake vastgoed door minstens 2 bestuurders
getekend te worden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van de bestuurder(s) : Wordt benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur : de
BVBA BELGIAN HOLIDAY GROUP met zetel te Middelkerke (Westende), Vakantiestraat 1, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dobbelaere wonende te 8434 Middelkerke (Westende),
Langestraat 201 en bij verhindering Mevrouw Stafnie Surmont, wonende te 8434 Middelkerke
(Westende), Langestraat 201,
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 11u. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten