Ondernemingsnr : 0436499208
Naam
(voluit) : HEIDESTRAND
(verkort) : M.C.D.L.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwanenstraat 105
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 5 juni
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de naamloze
vennootschap “HEIDESTRAND”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten om achthonderd vijfentwintig (825) aandelen in te trekken om het aantal
aandelen terug te brengen van tweeduizend vijfentwintig (2.025) aandelen naar duizend
tweehonderd (1.200) aandelen, a rato van de huidige aandelenverhouding en met schrapping van
het aandeel dat in onverdeeldheid wordt aangehouden door Bijnens Antoon, Dominic, Veronica en
de vennootschap onder firma “H&B MNG.”.
Het kapitaal van de vennootschap blijft behouden, hetzij vijfhonderdenéénduizend
negenhonderdvierentachtig euro negenendertig cent (€ 501.984,39).
Elk aandeel heeft voortaan bijgevolg een fractiewaarde van één/duizend tweehonderdste (1/1.
200ste) van het geplaatst kapitaal.
De intrekking van aandelen heeft tot doel het aantal aandelen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van
de vennootschap.
2) Er werd besloten om artikel 5 (Kapitaal) der statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenéénduizend negenhonderdvierentachtig
euro negenendertig cent (€ 501.984,39).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van waarde, met elk een frac-tiewaarde van één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste)
van het geplaatst kapitaal.”
3) Er werd besloten een voorkoopregeling in te lassen in de bepalingen inzake de overdracht van
aandelen zoals blijkt uit artikel 12 van de nieuw aangenomen statuten.
4) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
5) Als gevolg van het voorgaande besluit, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waaruit onder meer blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming “HEIDESTRAND”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
-werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen; vervaardiging van fantasiejuwelen en
nieuwmodische producten van diverse grondstoffen; werkplaats voor graveerkunst; vervaardiging
van speciale puliciteits- en uitstallingsartikelen;
- groothandel in: produkten van de scheikundige nijverheid; kunstschilderwerk en versiering op
diverse stoffen; verf, vernis, kleurstof, gereedschap en materieel voor schilders en stukadoors;
glazen en spiegels, artikelen van glas, porselein, glaswerk, aardewerk en plastiek voor het
huishouden of de meubilering; door motor aangedreven machines, pneumatische machines en
hydraulische machines;
- tussenpersoon in de handel;
- onderneming voor het verhuur van voertuigen;
- informatiekantoor;
- studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscaal of sociale
aangelegenheden;
- de uitbating van een ontspanningscentrum, kampeerterrein, zwembad, visvijvers, sporttereinen en
een zaal voor lichaamsoefeningen;
- de verhuring van plezierboten, fietsen, visvijvers, strans-installaties;
- de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- de kleinhandel met meer dan één afdeling;
- de groot- en kleinhandel in artikelen voor sport en visvangst;
- de uitbating van een spijshuis, frituur, verbruikssalon, drankgelegenheid en cafetaria;
- restauratiehouder;
- de onderneming voor de visteelt;
- de groot- en kleinhandel in vis en visconserven;
- organisatie en het beheer van vakantie- en weekendcentra;
- het verwerven en verhandelen van onroerende en roerende goederen, gebouwen, gronden en
rechten;
- het uitwerken van nieuwe formules van vakantie- en weekend-centra, alsmede de organisatie en
uitbating van alle diensten in het kader van toerisme)bedrijvigheid;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden door aanleg van infrastructuur en oprichting van
dienst- en vermaakgebouwen of-ruimten;
- het laten bouwen en afwerken van individuele woningen alsmede alle dienstverleningen in dit
verband zoals: onderhoud, huur, herstelling, beheer en zo meer.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
3. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenéénduizend negenhonderdvierentachtig
euro negenendertig cent (€ 501.984,39).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van waarde, met elk een frac-tiewaarde van één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste)
van het geplaatst kapitaal.
4. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de vergadering besluiten het bestuursorgaan slechts zal
bestaan uit twee leden, en dit tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is voorzien. De algemene vergadering van aandeelhouders
stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten en kan de bestuurders ten allen tijde
ontslagen met of zonder motivering.
De bestuurders zijn herkiesbaar. De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na
de jaarvergadering beëindigd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
5. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, waarvan één persoon gelast met het dagelijks bestuur.
6. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
7. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
6) Het ontslag, ingediend door:
- de commanditaire vennootschap "BG MANAGEMENT", vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer BIJNENS Antoon;
- de commanditaire vennootschap "BIJ-TIMM", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer BIJNENS Dominic;
- de commanditaire vennootschap "B&M MNG.", vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw BIJNENS Veronica;
- de vennootschap onder firma "H&B MNG.”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigers,
mevrouw BIJNENS Caroline;
werd aanvaard en er werd hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder
tot op heden.
7) Er werd besloten om over te gaan tot de herbenoeming van alle in functie zijnde bestuurders voor
een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van heden en eindigend bij de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029, te weten:
- de commanditaire vennootschap "BG MANAGEMENT", waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal
optreden, de heer BIJNENS Antoon, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van dit mandaat;
- de commanditaire vennootschap "BIJ-TIMM", waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden,
de heer BIJNENS Dominic, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening
van dit mandaat;
- de commanditaire vennootschap "B & M MNG.", waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal
optreden, de heer BIJNENS Veronica, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van dit mandaat;
- de vennootschap onder firma "H&B MNG.”, waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal optreden,
mevrouw BIJNENS Caroline, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening
van dit mandaat.
Alle voornoemde bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren het
mandaat te aanvaarden.
Aan alle bestuurders wordt kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3520 Zonhoven, Zwanenstraat 105.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.