Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CYCLING GURU'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Van Miertstraat 7
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op drie maart tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
1. De naamloze vennootschap "VYBROS INVEST" met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat
8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0664.877.590.
2. De besloten vennootschap "OUT OF THE BOX CONSULT", afgekort “OTB CONSULT”, met zetel
te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Kwerpsebaan 276, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven met ondernemingsnummer 0758.447.750.
3. De besloten vennootschap "THE WAY TO GO", met zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps),
Kwerpsebaan 286, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer
0795.552.329.
4. De besloten vennootschap "THE SHORTCUT", met zetel te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps),
Kwerpsebaan 286, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer
0795.552.032.
5. De heer DE NO Björn, geboren te Leuven op elf augustus negentienhonderd achtenzeventig,
wonend te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 27.
6. De heer VAN WEYENBERGH Pieterjan, geboren te Gent op drie oktober negentienhonderd
drieëntachtig, echtgenoot van mevrouw CLAEYS Liezelore Charlotte, wonende te 3210 Lubbeek,
Mergelstraat 6.
7. De heer BLOCKMANS Bart, geboren te Leuven op negenentwintig december negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 1930 Zaventem, Joseph D'Hondtstraat 12.
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
Toelichting van de akte – gehele of gedeeltelijke voorlezing
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
De comparanten hebben Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
0799186166
Oprichting
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons,
notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "CYCLING
GURU'S", met zetel te 3070 Kortenberg, Karel Van Miertstraat 7, waarvan het geheel geplaatst
kapitaal NEGEN MILJOEN VIERHONDERD VIJFENZESTIG DUIZEND EURO (€ 9.465.000,00)
bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.  
2. De comparanten onder 1 tot en met 3, die samen ten minste één derde van de aandelen bezitten,
verklaren alleen de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de overige comparanten worden geacht slechts
eenvoudige inschrijvers te zijn. 
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben comparanten onder 1 tot en met 3, als oprichters
aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 2 maart 2023, waarin het bedrag
van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen. 
De comparanten 1 tot en met 3 verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid
van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de
oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale
uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. 
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van negenduizend vierhonderd vijfenzestig euro (€ 9.465,00) per stuk, verdeeld als
volgt:
1. De naamloze vennootschap “VYBROS INVEST”, voorbeschreven, titularis van vierhonderd vijftig
(450) A-Aandelen, hetzij voor vier miljoen tweehonderd vijfennegentig duizend tweehonderd vijftig
euro (€ 4.259.250,00);
2. De besloten vennootschap “OUT OF THE BOX CONSULT”, voorbeschreven, titularis van
tweehonderd zestig (260) B-Aandelen, hetzij voor twee miljoen vierhonderd zestig duizend
negenhonderd euro (€ 2.460.900,00);
3. De besloten vennootschap “THE WAY TO GO”, voorbeschreven, titularis van tweehonderd (200)
B-Aandelen, hetzij voor één miljoen achthonderd drieënnegentig duizend euro (€ 1.893.000,00);
4. De besloten vennootschap “THE SHORTCUT”, voorbeschreven, titularis van zestig (60) C-
Aandelen, hetzij voor vijfhonderd zevenenzestig duizend negenhonderd euro (€ 567.900,00);
5. De heer DE NO Björn, voornoemd, titularis van tien (10) C-Aandelen, hetzij voor
vierennegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 94.650,00);
6. De heer VAN WEYENBERGH Pieterjan, voornoemd, titularis van tien (10) C-Aandelen, hetzij voor
vierennegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 94.650,00);
7. De heer BLOCKMANS Bart, voornoemd, titularis van tien (10) C-Aandelen, hetzij voor
vierennegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 94.650,00);
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal, hetzij: 
- vierhonderd vijftig (450) A-Aandelen;
- vierhonderd zestig (460) B-Aandelen;
- negentig (90) C-Aandelen;
Zij verklaren dat, bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 7:11 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, elk aandeel waarop werd ingetekend volgestort werd ten belope
van 25% door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twee miljoen
driehonderd zesenzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 2.366.250,00), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer (…), geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank
BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door voormelde bank op 3 maart 2023.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twee miljoen
driehonderd zesenzestig duizend tweehonderd vijftig euro (€ 2.366.250,00).
Statuten
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam "CYCLING GURU'S".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; 
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen; 
• de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; 
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-publiek-rechterlijk statuut; 
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt; 
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. 
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. 
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen,
met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke
vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. 
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negen miljoen vierhonderd vijfenzestig duizend euro (€ 9.465.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het
maatschappelijk kapitaal. 
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan 
11.1     De Raad van Bestuur van de Vennootschap betreft een collegiaal bestuursorgaan cf. artikel
7:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de samenstelling,
remuneratie, bevoegdheid en werking worden beheerst door de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst. 
11.2     De Raad van Bestuur bestaat uit (maximum) vier (4) bestuurders (de “Bestuurders”), al dan
niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de Aandeelhouder(s) A en Aandeelhouder(s)
B worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van
zes (6) jaar. 
11.3     De bindende voordrachtrechten van de Aandeelhouder(s) A en Aandeelhouder(s) B worden
georganiseerd zoals hierna verder volgt in huidig artikel 11, en zulks telkens met dien verstande dat
voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met betrekking tot de
benoeming van Bestuurders naar aanleiding van de oprichting van de Vennootschap.
11.3.1  Twee (2) Bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten, als volgt voorgedragen door de Aandeelhouder(s) A (de “A Bestuurders”).
(i)         indien er slechts één (1) Aandeelhouder A is, verricht deze de bindende voordracht; en 
(ii)        indien er meer dan één (1) Aandeelhouder A is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de Aandeelhouders A hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-Aandelen.
11.3.2  Twee (2) Bestuurders kunnen worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2)
kandidaten, als volgt voorgedragen door de Aandeelhouder(s) B (de “B Bestuurders”):
(i)         indien er slechts één (1) Aandeelhouder B is, verricht deze de bindende voordracht; en
(ii)        indien er meer dan één (1) Aandeelhouder B is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij
gezamenlijk door de Aandeelhouders B hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke
voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de B-Aandelen.
11.4     In afwijking van hetgeen bepaald in Artikel 11.3.1 en 11.3.2, zullen de Aandeelhouders A dan
wel de Aandeelhouders B de meerderheid van de Bestuurders kunnen voordragen op het moment
dat zij 55%+1 van de Aandelen bezitten.
11.5     Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig
Artikel 11 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-Bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten
in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten
meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders
evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten
van de Vennootschap en de Raad van Bestuur niet is samengesteld uit het wettelijke minimumaantal
Bestuurders, zal de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid (50%+1 van de geldig
uitgebrachte stemmen) (een) Bestuurder(s) aanduiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en). 
11.6     Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die tijdelijk
nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig Artikel 11 een lijst van kandidaat-Bestuurders
voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te
kennen geeft aan de overige Aandeelhouders en de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur zo
spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de
nieuw voorgedragen Bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij bij
wege van een bijzondere Algemene Vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden
herroepen van de Bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen
goeddunken door de Algemene Vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een
voordracht door de betrokken (groep van) Aandeelhouders. In zulke gevallen zal de Raad van
Bestuur vanaf voornoemd verzoek tot de benoeming van de nieuw voorgedragen Bestuurder(s) geen
andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig
het voorgaande.
11.7     Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig Artikel 11 benoemde Bestuurder(s)
zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins
zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit Artikel 11 bepaalde zo snel als mogelijk na eenvoudig verzoek daartoe
door de gerechtigde Aandeelhouders of groep Aandeelhouders worden ingevuld, hetzij bij wege van
unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering. 
11.8     Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig
Artikel 11 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-Bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om
een Bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van
kandidaten, zal de Algemene Vergadering samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante
bestuurdersmandaat worden ingevuld overeenkomstig het in dit Artikel 11 bepaalde. 
11.9     In geval van beëindiging van de Managementovereenkomst (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) met een Bestuurder of een lid van het Managementteam (zoals
gedefinieerd van de Aandeelhoudersovereenkomst), ongeacht de reden van beëindiging, zal het
bestuursmandaat (voor zover van toepassing) van de betrokken bestuurder in de Vennootschap
en/of de Dochtervennootschappen van rechtswege eindigen tenzij hiervan afgeweken wordt in
onderling overleg middels schriftelijk akkoord tussen de betreffende partijen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. 
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kiest zijn Voorzitter onder de A-Bestuurders (de “Voorzitter”). 
Artikel 14. Vergaderingen van de raad van bestuur
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen
ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde
dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken
vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur zal minstens per kwartaal bijeenkomen op de door hem bepaalde data en
uren. Elke vergadering van de Raad van Bestuur wordt tenminste vijf (5) Werkdagen op voorhand
bijeengeroepen op verzoek van twee Bestuurders: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en
(desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat
desgevallend begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de Bestuurders in staat
te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
      
Iedere Bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig
of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een Bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. De Partijen zullen in de mate
zij Aandeelhouders zijn, in de mate wettelijk mogelijk, en zonder echter afbreuk te doen aan de
beoordelingsbevoegdheid van de betrokken Bestuurder, er voor zorgen dat de Bestuurders die op
hun voordracht worden benoemd dit zullen aanvaarden.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de
Bestuurders worden genomen.
De toepassing van artikel 7:96 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
eveneens van toepassing op familiale en affectieve belangenconflicten die, strikt genomen, niet
onder het wettelijke toepassingsgebied van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vallen. 
Artikel 15. Quorumvereisten voor de raad van bestuur
 Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst of
dwingende wettelijke voorschriften, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien op een eerste vergadering minstens één A Bestuurder en minstens één B-
Bestuurder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. 
Indien het door Artikel 15 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen die zal plaatsvinden mits de inachtname van de oproepingstermijn van de Raad van
Bestuur zoals bedoeld in Artikel 15. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de
toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere Bestuurder, met
uitzondering van de eerste raad van bestuur onmiddellijk volgend op de oprichting, waarbij een
Voorzitter en een gedelegeerd-bestuurder worden aangesteld, met dien verstande dat een volmacht
slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van de Raad van Bestuur kan verleend worden.
Met unanimiteit van de stemmen van de bestuurders, kan hiervan afgeweken worden. 
Artikel 16. Meerderheidsvereisten voor de raad van bestuur
 Elke Bestuurder heeft één stem. De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist bij gewone
meerderheid van de stemmen (50% + 1).
Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur zou blijken dat een besluitvorming niet mogelijk
is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing of verrichting omwille van staking van stemmen,
zal deze op verzoek van de meest gerede Bestuurder tussen de Bestuurders nader worden
besproken na verloop van een afkoelings- en reflectieperiode van tien (10) Werkdagen na de datum
van de vergadering (de “Cooldown”). Vervolgens zal tussen de elfde (11de) en de vijftiende (15de)
Werkdag na de datum van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de Raad
van Bestuur bijeenkomen, waarop de bedoelde beslissing of verrichting opnieuw wordt beraadslaagd
door de geldig samengestelde Raad van Bestuur.
De Voorzitter noch de gedelegeerd Bestuurder hebben een doorslaggevende stem.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
 De hiernavolgende beslissingen c.q. handelingen zullen door de perso(o)n(en) belast met het
dagelijkse bestuur gesteld kunnen worden zonder dat hiertoe de voorafgaandelijke goedkeuring van
de Raad van Bestuur voorhanden dient te zijn: 
(i)         deze die kaderen in de uitvoering van het business plan;
(ii)        deze die niet kaderen in de uitvoering van het business plan, doch waarvan de financiële
impact éénmalig of op jaarbasis het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet
overschrijdt;
(iii)       het aangaan van overeenkomsten in de ordinary course of business en consistent met het
verleden dewelke geen verbintenis inhoudt die niet kan worden opgezegd middels een contractuele
opzegtermijn van maximaal drie (3) maanden, tenzij de verbintenis een duurtijd van één (1) jaar niet
overschrijdt;  en 
(iv)       het aannemen en het ontslaan van medewerkers, andere dan de medewerkers met een
managementfunctie in de Vennootschap of de Dochtervennootschap.
Artikel 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Overeenkomstig artikel 7:93,§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder,
gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van
dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit
bestuur.             
Artikel 19. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 20. Oproeping en quorumvereisten van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 18 uur.
Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering 
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend vierentwintig. 
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3070 Kortenberg, Karel Van Miertstraat 7.  
3. Benoeming van de Bestuurders 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4).
Worden benoemd voor een termijn van zes (6)  jaar: 
Op voorstel van de A-Aandeelhouder:
(i)         De naamloze vennootschap “VYBROS INVEST”, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd
door de heer NAUTS Stijn, geboren te Sint-Niklaas op 8 april 1983, wonende te 9620 Zottegem,
Paddestraat 95, en
(ii)        De naamloze vennootschap “AVON INVEST”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Jozef
Nellenslaan 166 bus 41, met ondernemingsnummer 0849.850.751, vast vertegenwoordigd door de
heer DOCKERS Kristof, geboren te Gent op 11 februari 1983, wonende te 9340 Lede, Vrijdagmarkt
41.
Op voorstel van de B-Aandeelhouders:
(i)         De besloten vennootschap “OUT OF THE BOX CONSULT”, voorbeschreven, vast
vertegenwoordigd door de heer HUYGENS Johan, geboren te Vilvoorde op 16 april 1970, wonende
te 3071 Kortenberg, Kwerpsebaan 276; en 
(ii)        De besloten vennootschap “THE WAY TO GO”, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd door
mevrouw HUYGENS Hilde, geboren te Vilvoorde op 14 juni 1973, wonende te 3071 Kortenberg,
Kwerpsebaan 286.
Dit mandaat is kosteloos.
 4. Commissarissen 
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
5. Bijzondere volmacht 
HET FISCAAL ADVIESKANTOOR BV, met zetel gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg
535 bus 3; kantoor houdende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12 en haar aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij alle fiscale administraties (waaronder deze van de BTW en directe belastingen) en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociaal
Verzekeringsfonds en in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. raad van bestuur
De raad van bestuur, samengesteld uit: 
(i)         De naamloze vennootschap “VYBROS INVEST”, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd
door de heer Stijn Nauts;
(ii)        De naamloze vennootschap “AVON INVEST”, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd door
de heer Kristof Dockers;
(iii)       De besloten vennootschap “OUT OF THE BOX CONSULT”, voorbeschreven, vast
vertegenwoordigd door de heer Johan Huygens;
(iv)       De besloten vennootschap “THE WAY TO GO”, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Hilde Huygens;
Allen  hier vertegenwoordigd door mevrouw CLAUS Peggy Wilma Max, medewerkster van de studie
van ondergetekende notaris Thomas Dusselier en woonst kiezende op diens kantoor. 
Neemt volgende beslissingen: 
Aanstelling Voorzitter Raad van Bestuur
De raad van bestuur besluit volgende A-Bestuurder aan te stellen als Voorzitter van de Raad van
Bestuur: 
De naamloze vennootschap VYBROS INVEST, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd door de
heer Stijn Nauts. 
Aanstelling Gedelegeerd-Bestuurder
De raad van bestuur besluit volgende B-Bestuurder aan te stellen als gedelegeerd bestuurder: 
De besloten vennootschap “OUT OF THE BOX CONSULT”, voorbeschreven, vast vertegenwoordigd
door de heer HUYGENS Johan, geboren te Vilvoorde op 16 april 1970, wonende te 3071
Kortenberg, Kwerpsebaan 276
 -------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd : 
- expeditie van de akte
- volmachten
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier