Ondernemingsnr 0422.120.739
Naam
(voluit):	WERELDHAVE MANAGEMENT BELGIUM
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Medialaan 30
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WERELDHAVE MANAGEMENT:
BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan en commissaris over de verkorte jaarrekening.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris
over de periode ingegaan op ingegaan op 1 januari 2022 en afgesloten op 15 december 2022, zijnde de periode
`na afsluiting van het vorige boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van deze verslagen goed.
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op ingegaan op 1 januari 2022 en afgesloten op 15 december 2022.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde
periode.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders
of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen:
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap en de vorderingen op de fiscale
en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders, evenredig met het
aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te
laten gelden.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
de heer Nicolas BEAUSSILLON;	-
de besloten vennootschap "Realine", met zetel te 3001 Leuven, Toverberg 33; en met
ondernemingsnummer 0784.832.245, vertegenwoordigd door mevrouw Ine BEETERENS; en
de besloten vennootschap "Firesti", met zetel te 3150 Haacht, Grote Appelstraat 84, vertegenwoordigd	-
door mevrouw Ingrid THEUNINCK.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1800 Vilvoorde, Medialaan
30 bus 6.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de besloten
vennootschap "Firesti", met zetel te 3150 Haacht, Grote Appelstraat 84, vertegenwoordig door mevrouw Ingrid
Theuninck, bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders en om desgevallend Jater deze bankrekening(en) af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van "AD Ministerie" BV, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1º bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris