Ondernemingsnr : 0888237908
Naam
(voluit) : G.BEYNAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwaartstraat 92
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 19 september 2023,
neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Wijziging van het voorwerp door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zowel in België als
in het buitenland:
- het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen;
- de bouw van straten, wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, inclusief het plaatsen van
vangrails;
- het aanbrengen van chape en isolatiechape;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen,
leidingen van koelsystemen en koelkamers en -pakhuizen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voegwerken, stukadoor, cementeer- en
dekvloeractiviteiten, algemeen schrijnwerk en overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
en de afwerking van gebouwen. Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, het
monteren van niet-zelfvervaardigde en metalen constructiewerken, het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden en het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms. Elektrische installatie, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
en overige bouwinstallatie.
- het plaatsen van tussenwanden van gipslaten;
- de aankoop/verkoop, huur en verhuur van machines, voertuigen en installaties voor de
bouwnijverheid alsmede de besturing van voormelde machines, voertuigen en installaties voor eigen
rekening of in onderaanneming.
- verhuur en lease van vrachtwagens, overige motorvoertuigen (> 3,5 ton), van vrachtwagens met
bestuurder, van landbouwmachines en -werktuigen, van machines en installaties voor de
bouwnijverheid en de weg en waterbouw en van andere machines en werktuigen en andere
materiële goederen. Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal, gazonmaaiers,
landbouwtractoren en motoculteurs, machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel. Overige
vervoerondersteunende activiteiten. Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor
vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van personenauto's;
- groothandel in machines, werktuigen en toebehoren, in gereedschapswerktuigen, in
bouwmaterialen, algemeen assortiment, in afval en schroot, al dan niet van metaal, en in
recuperatiematerialen.
- detailhandel in overige bouwmaterialen.
* De vennootschap heeft tenslotte tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
* In het algemeen mag de vennootschap op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag eveneens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
3 . Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Beslissing
om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
5. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
6. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren.
7. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9 . Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder : de heer BEYNAERTS, Giovanni Mario, wonende te
3270 Scherpenheuvel-Zichem, Houwaartstraat 92 en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als
enige niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
10. Adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Houwaartstraat 92.
11. Bijzondere volmacht aan besloten vennootschap “Accures Consulting”, ondernemingsnummer
0720.925.180, met zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 148, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.