Ondernemingsnr : 0437875816
Naam
(voluit) : DRANKENSHOP BROEKMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 19
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 5
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “Drankenshop Broekmans”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van honderd-
duizend euro (€ 100.000,00), om het terug te brengen van tweehonderdzesendertigduizend drie-
honderdéénenveertig euro drieënveertig cent (€ 236.341,43) op honderdzesendertigduizend
driehonderdéénenveertig euro drieënveertig cent (€ 136.341,43), zonder vermindering van het aantal
uitstaande aandelen, door terugbetaling aan de aandeelhouders van een geldsom in verhouding tot
het aantal aandelen in hun bezit.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het volstort kapitaal, zonder vernietiging van aande-
len doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen; het eisbare bedrag zal
evenwel tijdelijk geboekt blijven op een rekening-courant op naam van de aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze
terugbetaling ten vroegste geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot ver-
mindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voor-
waarden voorzien door dit artikel.
Deze kapitaalvermindering vloeit voort uit de interne liquidatie voorzien door artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering werd
opgemaakt door notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren op 28 maart 2014.
De aandeelhouders verklaren dat de wachttermijn, opgelegd in vermeld artikel artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992, gerespecteerd werd.
2) Gelet op het voorgaande besluit, werd er besloten om artikel 5 der statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesendertigdui-
zend driehonderdéénenveertig euro drieënveertig cent (€ 136.341,43).
Het is vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd vierendertig (9.534) aandelen, zonder
vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/negenduizend vijfhonderd
vierendertigste  (1/9.534ste)van het geplaatst kapitaal.”
3) Dit agendapunt werd hier weggelaten.
4) Er werd besloten de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zoals blijkt uit artikel 12 van
de nieuwe tekst der statuten, alsmede de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
zoals blijkt uit artikel 19 van de nieuwe tekst der statuten.
5) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, boekjaar en jaarvergadering van de vennootschap.
7) Er werd besloten het eerder ontslag, ingediend door de naamloze vennootschap “B2 SUPER-
MARKT", waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Molenstraat 19; BTW BE
0479.312.137; rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordi-
ger, de heer BROEKMANS Joseph, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap voor de
uitoefening van dit mandaat,  te bevestigen en deze bestuurder kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Eveneens werd besloten het ontslag, ingediend met ingang van heden, door:
- de heer BROEKMANS Jan Jos Jules;
- mevrouw LAMBRECHTS Christiane Rosalie;
- de naamloze vennootschap "BLICO", met als vaste vertegenwoordiger, de heer BROEKMANS
Joseph,
te aanvaarden en deze bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als
bestuurder tot op heden.
Zij kiezen allen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
8) Er werd besloten vervolgens om over te gaan tot de herbenoeming van de hiernagemelde be-
stuurders voor een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van heden en eindigend bij de gewone
algemene vergadering van het jaar 2029, te weten:
- de heer BROEKMANS Jan voornoemd;
- mevrouw LAMBRECHTS Christiane voornoemd;
- de naamloze vennootschap "BLICO" voornoemd, waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal op-
treden, de heer BROEKMANS Joseph voornoemd;
zij kiezen allen woonst op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.
Alle voornoemde bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslisisng van de algemene vergadering.
9) Alle volmachten werden verleend aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren en in het bijzonder de volmacht teneinde te kunnen overgaan tot terugbetaling op het
ogenblik van het verstrijken van de wettelijke termijn en dienovereenkomstig de balans aan te
passen en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
10) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Molenstraat 19.
11) Dit agendapunt werd hier weggelaten.