guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0468 098 244
Nom
(en entier) : SOCIETE EUROPEENNE DE PRISES DE
PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(en abrégé) : SEPPCI
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Tournai 52/1 à 7520 RAMEGNIES-CHIN
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal du collège des Administrateurs du 13/10/2022 -
Nomination administrateurs délégués à la gestion journalière et nomination;
délégué à la gestion journalière
Le Président rappelle que l'article 18.1 des statuts de SEPPCI dispose que le collège peut charger de la
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gestion journalière de la Société, ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion:
- soit un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateur délégué, et un ou plusieurs
directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion journalière ;
- soit plusieurs administrateurs délégués ;
- soit plusieurs délégués à la gestion journalière.
En cas de délégation générale de la gestion journalière, toute décision relevant de cette délégation doit être
prise conjointement soit par deux (2) administrateurs délégués, soit par deux (2) délégués à la gestion
journalière, soit par un (1) administrateur délégué et un (1) délégué à la gestion journalière.
En vertu de l'article 19.1 des statuts de SEPPCI, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers
dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire
serait requis, dans le cadre de la gestion journalière uniquement, soit par un (1) administrateur délégué, soit par
un (1) délégué à la gestion journalière.
Considérant ce qui précède, le Président propose de déléguer la gestion journalière de la Société aux
personnes suivantes :
- administrateurs nommés en qualité d'administrateurs-délégués jusqu'au terme de leur mandat
d'administrateur:
1. Monsieur Patricq MULLIEZ ;
2. Madame Laurence MOTTE ;
3. la société à responsabilité limitée FELIZ SRL, représentée par Madame Priscilla MULLIEZ;
4. la société à responsabilité limitée OSE MANAGEMENT SRL, représentée par Madame Dorothée
MULLIEZ;
5. la société à responsabilité limitée OKAPI GESTION SRL, représentée par Madame Sonia MULLIEZ.
- personne nommée en qualité de délégué à la gestion journalière, pour une durée indéterminée: Monsieur
Patrice DESCAMPS.
Patrice DESCAMPS
Délégué à la gestion journalière
N° d'entreprise : 0732 584 085
Nom
(en entier) : Rotulo Hazard Thérapie
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Epinette 13 à 7903 Chapelle-à-Wattines
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 29 novembre 2022 au siège social de la société et a
approuvé à l'unanimité la modification suivante;
* Nomination de Monsieur Hazard Nicolas, né le 30 juillet 1993 à Tournai et domicilié à Rue de l'Epinette 13
à 7903 Chapelle-à-Wattines au poste d'administrateur avec un mandat administrateur gratuit.
Fait à Chapelle-à-Wattines le 29 novembre 2022
Audrey Rotulo
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-
N° d'entreprise : 0730 976 063
Nom
(en entier) : Ethikos
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 66, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocations
Extrait de la décision écrite des actionnaires du 17 octobre 2024
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix :
1) La révocation avec effet immédiat des mandats d'administrateur suivants :
- La SRL PVS Avocat, ayant comme représentant Me Pierre van Scherpenzeel, sans indemnité ni préavis;
- La SRL Nicolas Delvoie avocat, ayant comme représentant Me Nicolas Delvoie, sans indemnité ni préavis.
- Me Fréderic de Cambry de Baudimont, sans indemnité ni préavis;
- La SRL Dominique Espeel, ayant comme représentant Me Dominique Espeel, sans indemnité ni préavis;
- La SRL Maroussia Verhulst Avocat, ayant comme représentant Me Maroussia Verhulst, sans indemnité ni
préavis.
Il résulte que l'organe d'administration se compose comme suit :
- La SRL MM Avocat, ayant comme représentant permanent Me Miguel Mairlot;
- La SRL C&B SOCIETE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT, ayant comme représentant permanent Me
Thomas Faelli.
2) Procuration spéciale est donnée à Me Arnaud Van Grambezen et/ou Mme Charlotte Clinquart, avec droit
de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles, y inclus la signature des formulaires
nécessaires, pour la déposition des présentes résolutions au greffe du tribunal compétent et leur publication
aux annexes du Moniteur Belge.
Charlotte Clinquart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0422 887 831
Nom
(en entier) : Etablissements Van Malderen
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 75 - 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations administrateurs
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03/12/2024
Ce 3 décembre 2024, au siège social de la société, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaires des
actionnaires de la SRL Etablissements Van Malderen.
Sont présents :
-Olivier Fally - 100% des parts
Ordre du jour
·Démissions et nominations administrateurs
Résolutions
·Il est décidé, à l'unanimité, de démissionner Monsieur Olivier Fally de son mandat d'administrateur à partir
du 03/12/2024. Décharge lui est donnée pour sa gestion effectuée jusqu'à ce jour.
·Il est décidé, à l'unanimité, de nommer Monsieur Patrick Panneels en tant qu'administrateur à partir du
03/12/2024
·Mandat est donné à Monsieur Antonino Vitale, Expert-Comptable certifié, Administrateur de la SRL
Vitalaccounting, société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0741.544.808, pour
signer les documents destinés au Moniteur Belge et ceux à destination de la Banque Carrefour des Entreprises.
Fait à Molenbeek, le 03/12/2024.
Olivier Fally
Nº d'entreprise : 0693 686 194
Nom
Red Road	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Burdinale nº27 - 4210 Burdinne
Objet de l'acte : Démission de Madame Vanholsbeek Pascale
Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Le 2 janvier 2024 à 10 heures, l'assemblée générale extraordinaire a été tenue au siège social de la
société.
La majorité des parts sociales existantes étant présentes, il ne doit pas être justifié de
l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. Par conséquent, l'assemblée est en droit de
délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour, sous la présidence de Monsieur Pyfferoen Patrick,
Administrateur.
Liste des présences
-Pyfferoen Patrick
-Vanholsbeek Pascale
Ordre du jour de l'assemblée
- La démission de Madame Vanholsbeek Pascale du poste d'administrateur en date du
01/01/2024.
Décision de l'assemblée
Après délibération, l'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Madame Vanholsbeek
Pascale du poste d'administrateur en date du 01/01/2024.
La séance est levée à 10h30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Fait à Burdinne, le 2 janvier 2024
Vanholsbeek Pascale	Pyfferoen Patrick
Administrateur sortant	Administrateur
Nº d'entreprise : 0430 821 639
Nom
(en entier) : Informatisation, Gestion et Services Entreprises
(en abrégé) : IGSE
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Hainaut, 86a - 6180 Courcelles
Objet de l'acte : AG Extraordinaire du 29/12/2022 - Nomination administrateur
Ce 29 décembre 2022 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société SRL
I.G.S.E. La séance est ouverte à 14 h 30 sous la présidence de Monsieur Luc Bizet.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles
les résolutions suivantes :
· décide de nommer aux fonctions d'administrateur délégué : DUBRECQ Fabian, qui accepte ce mandat.
La prise d'effet de son mandat est immédiate.
Tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de la société lui sont attribués.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 h 45
N° d'entreprise : 0752 706 340
Nom
(en entier) : CABIRIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint-Michel 35-37 (rdc) à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce jeudi 3 novembre 2022 à 12h00 a accepté la
résolution suivante prise à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Monsieur GAMBERINI
Stefano demeurant à la Rue Gillon 84 à 1210 BRUXELLES en tant qu'Administrateur et ce à partir de ce
jour
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 13h00.
FORI Clara
Administrateur
N° d'entreprise : 0744-367-904
Nom
(en entier) : PQE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Wangenies, 47 - 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'actionnaire unique, la SRL PHARMA QUALITY EUROPE, représentée par Madame D'INCERTI Gilda,
confirme sa décision d'appeler à la fonction de « personne déléguée à la gestion journalière », avec effet au 1er
juin 2024 et pour une durée indéterminée, Monsieur ALEXANDRE Régis (NN 72.12.22-109.51), ici présent et
qui accepte.
Sauf avis contraire, ses pouvoirs sont tels que définis dans les statuts et son mandat est gratuit.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 11/07/2024
Nº d'entreprise : 0547 785 328
Nom
(en entier) : IMMO DURAY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Emile Duray, 32 B-1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur, démission d'un administrateur
Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 08 août 2024 :
Il est décidé de nommer à dater de ce jour, au titre d'administrateur de catégorie A, Madame Gina ARANHA,
née le 30/01/1969 et demeurant Avenue Lequime, 44 - B1640 Rhode-Saint-Genèse (Numéro national
69.01.30-316.46).
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Tous pouvoirs sont confédérés aux administrateurs agissant de manière individuelle et/ou à CFO BELGIUM
SRL, ainsi qu'à ses employés, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents
à la décision qui précède.
Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 09 août 2024 :
Monsieur Christian FRANÇOIS nous a fait part de sa démission, à dater de ce jour, de son poste
d'administrateur de catégorie A.
Décharge-lui est accordée pour l'exercice de son mandat.
Il est décidé de ne pas procéder à son remplacement. Ainsi, Madame Gina ARANHA agira en administrateur
unique.
Tous pouvoirs sont confédérés aux administrateurs agissant de manière individuelle et/ou à CFO
BELGIUM SRL, ainsi qu'à ses employés, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de
publication afférents à la décision qui précède.
CFO BELGIUM SRL
Thierry HERMANS
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0768 531 988
Nom
(en entier) : CENTRALE SOLAIRE WALLONIE 2
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Quai Banning 6
Objet de l'acte : Prolongation
Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 juin 2024, la décision suivante:
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de prolonger le mandat du commissaire-réviseur,
BKF Bofidi Audit SRL, représentée par Monsieur Jeroen Rans, pour une nouvelle periode de 3 ans, jusqu'à
l'assemblée générale de juin 2027.
Ben Bisenius et Niclas Fritsch
Administrateurs
francophon Greffe
Nº d'entreprise : 0536 712 381
Nom
(en entier) : RESIDENCE ALIZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Jolé 21-23 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Fin du mandat de l'administrateur provisoire
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le Tribunal de l'Entreprise Francophone de Bruxelles, siégeant en référé,
a constaté que la mission de Me Alain GOLDSCHMIDT, en tant qu'administrateur provisoire de RESIDENCE
ALIZE, a pris fin le 15 juin 2024.
Michel Verhaeghe
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0748 658 173
Nom
(en entier) : Orizio
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée	.
Adresse complète du siège : Avenue Emmanuel Mounier, 2, 1200, Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : NOMINATIONS - DEMISSIONS
EXTRAIT DES DECISIONS PRISES PAR ECRIT ET A L'UNANIMITÉ DES VOIX DES ACTIONNAIRES
(ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024)
[ ... ]
3.7 Démissions, nominations
1.
Les actionnaires prennent acte de la démission avec effet immédiat des administrateurs suivants :
- Monsieur Sergio Calandri, en sa qualité d'administrateur de catégorie B ;
- Shipset7 SRL, ayant comme représentant permanent Monsieur Thibauld Jongen ;
- Monsieur Walter Stephan.
[ ... ]
2.
Les actionnaires décident de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur de Catégorie B, pour
une période de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour
approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- Monsieur Koenraad Van Loo domicilié B-3012 Leuven, Roeselbergdal 9;
[ ... ]
3.
Les actionnaires décident de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateur indépendant, pour une
période de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour
approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2029:
- Monsieur Sergio Calandri, domicilié Rue du Peuplier, 2, 1000 Bruxelles;
- Monsieur Erik van Ockenburg domicilié 4 avenue des Genets à 1970 Wezembeek-Oppem;
[ ... ]
4.
En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit :
1. B Global Management SRL, dont le représentant permanent est Monsieur Stéphane Burton ;
2. And One Management SRL dont le représentent permanent est Monsieur Olivier Henin;
3. Monsieur Koenraad Van Loo ;
5. Monsieur Marc Rochet ;
6. Monsieur Sergio Calandri ;
7. Monsieur Erik van Ockenburg.
3.8 Mandat relatif aux formalités de publication légale
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart,
avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à
1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la
présente assemblée générale et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et !I,
accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de
la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
N° d'entreprise : 0757 693 823
Nom
(en entier) : SOW LINSAN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins, 40 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Demission d'administrateur
AGE du 15 décembre 2022
La résolution suivante a été adoptée à l'unanimité :
Monsieur DIALLO Amadou, né à Conakry (Guinée) le 3 février 1979 et domicilié à la Rue Bruyn, 247 B018
à 1120 Neder-over-Heembeek démissionne de son mandat d'administrateur à compter du 15 décembre 2022.
L'assemblée accepte sa démission et lui accorde une décharge pour le mandat écoulé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et signature du présent procès verbal.
SOW Mamadou
Administrateur
Nº d'entreprise : 0829 283 484
Nom
(en entier) : Garage Centorame & Fils
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Route de Mons 813 - 7130 BRAY
Objet de l'acte : DEMISSION ADMISTRATEUR
Il ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 septembre 2024 tenue au siège social de la société
la décision, à l'unanimité, la démission de monsieur CENTORAME Sergio (NN 790120-095-01) résidant à la
Route de Mons 765 boite C - 7130 Bray (Binche), prenant effet à partir de ce jour.
CENTORAME Giorgio
N° d'entreprise : 0782 337 959
Nom
(en entier): TLH CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LA BLANCHE 15 A 7803 BOUVIGNIES
Objet de l'acte : Démission administrateur
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024, il a été acté :
la démission de l'administrateur suivant, Monsieur Thibaut Haublin, domicilié Rue de la Blanche 15 à 7803
Bouvignies, et ce, à dater de ce jour.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé,plus aucun associé ne demandant la parole, l'Assemblée est levée après.
lecture du présent procès verbal.
Laurent Haublin
Administrateur
Nº d'entreprise : 0743 725 130
Nom
(en entier) : ARCHIBALD & Cº
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 185 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission du mandat de l'administrateur
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale de l'actionnaire unique tenue en date du 22 août 2024
Démission du mandat de l'administrateur
L'Assemblée Générale accepte la démission de la société ME Management SRL, représentée par Elodie
Melchior, de son mandat d'administrateur avec effet au 21/05/2024.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication
des décisions mentionnées ci-dessus,
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Grégory Losson Consult SRL
Représentée par Grégory Losson
Président
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0763.882.324
Nom
(en entier) : FA-CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de Braine 5, 7100 La Louvière, Belgique
Objet de l'acte :	Démission nomination
PV Assemblée générale extra-ordinaire
FA-CO SRL
Le 26 août 2024
L'assemblée générale est ouverte à 18h00 heures, en présence de :
Monsieur Aoulad Haddou Saïd domicilié à Manage	.
Monsieur Lembarki Mohamed domicilié à Houdeng-Goegnies	.
L'assemblée est valablement réunie, la séance est ouverte par Monsieur Aoulad	.
Haddou Saïd
ORDRE DU JOUR
Démission de monsieur lembarki.	1
Nomination de Monsieur Aoulad.	2
DELIBERATION
L'assemblée ratifie la démission de Monsieur Lembarki Mohamed au poste
d'administrateur, ainsi que celui d'associé actif de la société à partir de ce jour et lui donne
l'entière décharge pour son mandat.
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Aoulad Haddou Saïd au
poste d'administrateur, ainsi qu'au poste de délégué à la gestion journalière à partir de ce jour.
Monsieur Lembarki cède l'entièreté de ses parts à monsieur Aoulad Haddou Saïd à savoir 100
parts, celui-ci devient par conséquent le seul actionnaire de la société.
L'assemblée mandate ND Compta SRL pour réaliser les publications des formalités
administratives suite aux décisions prises ce jour.
L'assemblée générale se termine à 19H00 après lecture du présent procès-verbal et
validation de celui-ci par tous.
Fait à Couillet le 26 août 2024
Aoulad Haddou Saïd
Administrateur
Nº d'entreprise : 0759466943
Nom
NT AUTOMOBILE
(en entier) :
-	(en abrege)
--
Forme légale: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
--
RUE DU VILLAGE 154 4400 FLEMALLE
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Suivant procès verbal de l'assemblée générale du 14 Février 2025 il a été décidé la nomination de
Monsieur HAIDAR Hilal comme administrateur, celui-ci possédant 25% des parts sociales de la société
-
-----
YOUNES N,	H HAIDAR	T. EL HAJJ
-
Nº d'entreprise : 0412 537 139
Nom
BABYLISS FACO	(en entier) :
[en abrege) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège : Avenue de l'indépendance, 25 - 4020 Wandre
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2023.
[ ... ]
7) L'assemblée décide le renouvellement du mandat commissaire la société EY, Reviseur d'Entreprises,
représentée par Madame Emilie VAN CALLEMONT. Ce montant aura une durée de 3 ans venant à échéance
lors de l'assemblée générale de 2026.
L'assemblée charge la société Jacques & Associés SRL, représentée par Julien JACQUES pour procéder
aux formalités de publication au Moniteur belge.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
SRL JACQUES & ASSOCIES
représentée par SRL JOQUARI
représentée par Julien JACQUES
mandataire
Déposé en même temps : procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2023.
N° d'entreprise : 0652 618 968
Nom
(en entier) : LPS-EXPERTS
(en abrégé) .
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Montagne Sainte Barbe, 15 5100 Jambes
Objet de l'acte : Démmissions, nomminations
Suite à l'assemblée générale extraordinnaire du 31 mai 2024
Démissions des administrateurs
-Madame Wendy DALL'AVA, domiciliée à 4520 Wanze, Rue Bienonsart 198 ;
-Monsieur Jacques DEKONINCK, domicilié à 5100 Namur (Wépion), Route de Saint-Gérard, 148.
Nomination des nouveaux administrateurs pour une durée indéterminée
-La SRL LPS FOUDRE, dont le siège est situé à 5100 Namur, Montage Sainte Barbe, 15, dont le numéro
d'entreprise est le 1009.161.274, et dont le représentant permanent est Monsieur Jacques DEKONINCK,
domicilié à 5100 Namur (Wépion), Route de Saint-Gérard, 148, né le 06/03/1961 à Warnant;
-Monsieur Baptiste DEKONINCK, domicilié à 5170 Profondeville, rue Joseph Lonnoy, 7, né le 10/10/1991
à Namur.
Le mandat des administrateurs est rémunéré.
Désormais le Conseil d'Administration se compose comme suit:
-La SRL LPS FOUDRE, dont le siège est situé à 5100 Namur, Montage Sainte Barbe, 15, dont le numéro
d'entreprise est le 1009.161.274, et dont le représentant permanent est Monsieur Jacques DEKONINCK,
domicilié à 5100 Namur (Wépion), Route de Saint-Gérard, 148, administrateur;
-Monsieur Baptiste DEKONINCK, domicilié à 5170 Profondeville, rue Joseph Lonnoy, 7, administrateur.
Jacques DEKONINCK en sa qualité de représentant permanent de la SRL LPS FOUDRE, administrateur.
Nº d'entreprise : 0439 888 862
Nom
(en entier) : BUCI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de Valenciennes, 19 - 7301 Boussu
Objet de l'acte : Nomination d'une Administratrice
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de ce 9 septembre 2024
Suite au décès de Monsieur CIRCELLI Emilio, domicilié rue Planche à l'Aulne 6 à 7370 Dour, l'assemblée
générale décide de la nommination en qualité d'adminitratrice de Madame Urso Rosanna, domiciliée rue
Planche à l'Aulne 6 à 7370 Dour, début de mandat le 13/08/2024.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
La nouvelle composition de l'organe d'administration est la suivante ;
- URSO Rosanna
Fait à Boussu le 09/09/2024
URSO Rosanna
Administratrice
Nº d'entreprise : 1006 445 274
Nom
(en entier) : LEVEL-UP & CO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Brasseurs 19, 6200 Châtelet
Objet de l'acte : DEMISSION
L'an deux mil-vingt-quatre, le 21 juin, au siège social de la société Rue des Brasseurs 19, 6200 Châtelet,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la Srl LEVEL UP & CO.
La séance est ouverte à 10H30 sous la présidence de de La SRL WELL CARE représenté par Monsieur
Willy Nzokou.
Le président constate que la totalité des actions est représentée ce qui permet à l'assemblée générale de
délibérer valablement.
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur, la SRL GREENWISH CARE
représenté par Madame Estela Gocho Kameni avec effet immédiat.
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité de représentant permanent de Madame Estela
Gocho Kameni avec effet immédiat.
Le président constate qu'aucun autre point ne doit être traité par l'assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11H30.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par les associés.
Pour GREENWISH CARE SRL	Pour WELL CARE SRL
Administrateur démissionnaire	Administrateur
Représenté par son représentant permanent	Représenté par son représentant permanent
Estela Gocho Kameni	Willy Nzokou
Nº d'entreprise : 0812 725 386
Nom
(en entier) : FLEURUS INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE ALBERT 1ER 97 - 5000 NAMUR
Objet de l'acte : DEMISSION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 07/07/2021
L'assemblée générale décide d'acter la démission de Monsieur Fabien Marzari de son mandat
d'administrateur à compter de ce jour.
Philippe CLINET
Administrateur
franenphane de Bruxalian
Nº d'entreprise : 0845 300 461
Nom :
(en entier) : EB FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Prince d'Orange 38A à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2024
Une assemblée générale extraordinaire s'est réunie au siège social de la société ce 31 décembre 2024.
Tous les actionnaires sont présents et la totalité du capital étant représentée, il n'y a donc pas lieu de justifier
des convocations.
L'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
A l'ordre du jour :
oDémission de la SRL Otra 86 comme administrateur
oNomination d'administrateurs
1.L'assemblée décide, à l'unanimité, d'accepter la démission de la SRL Otra 86, représenté par Vanneste
Jérôme, comme administrateur, avec effet au 31 décembre 2024.
2.L'assemblée nomme à la fonction d'administrateurs, avec effet au 01 janvier 2025, les personnes
suivantes :
-DECKX Stéphane
-De WAGHENEIRE Olivier
-PAULET Anouk,
-DAUBRESSE Eric
Après rédaction, lecture et signature du présent procès-verbal par tous les actionnaires, cette AGE s'est
clôturée à 17H30
Pour EB Finance
M Stéphane Deckx, Administrateur,
N° d'entreprise : 1019 705 768
Nom
(en entier) : ELSARA
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE BAILIEVRE 4 B 6460 CHIMAY ROBECHIES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN CO-ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale de ce 21 février 2025 a nommé un co-administrateur de la société.
Il s'agit de DEPOTTER Marc, rue René Magotteaux, 3 à 5660 COUVIN Presgaux.
Chaque administrateur pourra agir seul
DIMITRI DEPOTTER - ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0772 614 304
Nom
(en entier) : LCLD
(en abrégé) :	--
--	Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Léon Debelle, 52 à 7170 MANAGE
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MARS 2023
L'assemblée Générale approuve à l'unanimité la démission en tant qu'Administrateur de Monsieur
Borremans Fabrice domicilié Grand Place 11 Bte 1 à 1440 Braine-Le-Château à partir du 1er mars 2023.
---
Levin Léon
Administrateur
-----
---
--
Nº d'entreprise : 741 644 479
Nom
(en entier) : BIOTECH MANAGEMENT & CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Neuve 31 - 4458 JUPRELLE
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 15/2/2023
L'assemblée générale décide et acte :
-La démission de son poste d'administrateur à dater de ce jour de Mme Edith CHARLIER, domiciliée ruel
Neuve 31 à 4458 Juprelle, et lui donne décharge pour la gestion exercée du 1er avril 2022 jusqu'au 15 février,
2023.
WALLEMACQ Hugues	CHARLIER Edith
Administrateur	Administrateur démissionnaire
Déposé en même temps : le PV d'assemblée générale
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0426 240 170
Nom
(en entier) : European Owens Corning Fiberglas
(en abrégé) : EOCF
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe, 166, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
(Extrait des résolutions écrites et unanimes prises pars les actionnaires le 25 septembre 2024)
1.Démission d'un administrateur
Les actionnaires décident d'accepter la démission de Monsieur James Webber de son mandat
d'administrateur de la Société, avec effet le 25 septembre 2024 et de le remercier pour ses services.
La décharge de responsabilité à accorder pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société
durant l'exercice en cours sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2.Nomination d'un administrateur
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Damien ZAHER, domicilié à Venelle de Saint Job, 14, 1180
Uccle (Belgique) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat commence à partir du 25 septembre 2024 pour une durée indéterminée.
Les actionnaires décident que le mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré.
Ainsi, à ce jour, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit :
-Mme Claire DAGOMMER ;
-M. Xavier NOTARD ; et
-M. Damien ZAHER.
3. Procuration
Les actionnaires confèrent à Madame Claire Dagommer et Madame Hélène Dhaeyer, qui toutes, à cet effet,
élisent domicile à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 166, et, chacune agissant séparément, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités d'inscription, de publication et de modification des présentes
résolutions auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises et du Greffe du Tribunal de Commerce.
Hélène Dhaeyer
Mandataire
Nº d'entreprise : 0803 630 350
Nom
(en entier) : YUKS SRL
1
1 ----
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
----
Adresse complète du siège : Rue Bois-de-Breux 262, 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination
L'an deux-mille-vingt-quatre, le premier octobre, au siège social à Liège, s'est tenu l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la SPRL YUKS.
La séance est présidée par l'administrateur, Monsieur Karatas Kanivar.
Ce dernier constate que toutes les parts sociales sont ici présentes ou représentées.
Il signale que la présente assemblée a pour :
ORDRE DU JOUR
===
- Nomination
RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur Monsieur Karatas Yilmaz.
A ce jour la société compte deux administrateurs, à savoir, Monsieur Karatas Kanivar et Monsieur Karatas
Yilmaz, quí peuvent engager valablement la société.
Cette décision prend effet ce jour
Les associés déclarent, en outre, la présente assemblée valable et irrévocable.
Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l'assemblée générale est levée, l'ordre du jour étant
épuisé.
Liège, le 01 octobre 2024
Administrateur
Karatas Kanivar
Nº d'entreprise : 0878 298 079
Nom
(en entier) : Thomas International Belux
(en abrégé) :
Forme légale : Sociètè à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL ADOPTE PAR VOIE ECRITES DE L'ASSEMBLEE GENERALE
SPECIALE DU 22/10/2024
L'actionnaire prend acte de la démission du mandat de l'administrateur présenté par Timothy
Newbegin, résidant au 43 Elmwood Road, London W4 3DY, Royaume-uni. Cette démission prendra effet
le 11 octobre 2024 ..
L'actionnaire décide de désigner comme nouveau administrateur:
Adam Carswell; résidant au 11 Western Road, Poole BH13 7BE, Royaume-Uni, en tant que directeur
pour une période indéterminée. Son mandat prendra effet le 11 octobre 2024. Son mandat n'est pas rémunéré .;
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Berchem, 29 octobre 2024
Jim Geudens,
Représentant autorisé
-
0801.768.049
Nom
GENSCO
SRL
35 AVENUE MAURICE DEKEYSER 1090 JETTE
Chiat de l'acte
Nomination d'aministrateur assemblé générale extraordinaire
du 5/12/2024
L'assemblé générale extraordinaire du 05/12/2024 accepte la nomination de monsieur
FOMBASSO TOYEM GILLES ERIC poste adminitrateur a partir du 05/12/2024.
bentita mohamed houssam
adminsitrateur
Au verso %;	.r.
Nº d'entreprise : 0462.026.242
Dénomination
(en entier) : LE NEPTUNE
Forme juridique : SPRL
Siège : AVENUE DES COMBATTANTS, 16 - 1370 JODOIGNE
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION GERANT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er JUILLET 2024.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, il est acté les modifications suivantes:
- Monsieur Vincent Tkac et Madame Lise Keyen sont nommés administrateurs
- Monsieur Jean-Michel Neerdael et Madame Frédérique Van Doren démissionnent de leur poste!
d'administrateurs.
Ces décisions prennent effet à compter de ce jour.
Keyen Lise
Administratrice
Nº d'entreprise : 0804 847 503
MONITEUR BELGE
Nom
(en entier) : PIERRE
16 DEC. 2024
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : Chaussée de Dinant, 151 C à 5537 ANHEE
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du PV de l'AGE du 13/08/2024 :
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité d'accepter la nomination de Mr Catalin MATTON
en qualité d'administrateur avec effet immédiat. Son mandat sera non-rémunéré.
Pouvoir :
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société civile sous forme de société à responsabilité limité «
OPTIMISATION 2000 >, représentée par Monsieur PINET Boris, en vue d'accomplir les formalités concernant
cette modification (publications, et/ou d'inscription dans tous les registres, et/ou guichet d'entreprises, et/ou
auprès de toute autorité administrative), et ce avec pouvoir de subdélégation.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
PINET Boris
Mandataire
Nº d'entreprise : 0821 604 945
Nom
(en entier) : ALPHA ARIETIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Pâquerettes, 6 à 7090 BRAINE-LE-COMTE
Objet de l'acte : Nomination d'associés actifs.
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 03 janvier 2025
L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité des voix , de nommer comme associée active :
- Madame Morgane Thyssens, domiciliée Rue Delfosse, 23 1400 Nivelles
- Madame Léa Thyssens, domiciliée Rue Delfosse, 23 1400 Nivelles,
Et ce à partir de ce jour.
Nisol Geneviève
Administratrice
Nº d'entreprise : 0473 952 094
Nom
(en entier) : Asteria
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Constant Grandprez 29, 4970 Stavelot	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
Extrait des résolutions unanimes et écrites du conseil d'administration d.d. 7 mars 2025:
[ ... ]
Le conseil d'administration prend les décisions suivantes à l'unanimité:
1.1 Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière.
Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 5:79 CSA, de déléguer à M. Mario Cabanas la
gestion journalière de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Il exercera son mandat à
titre gratuit.
Conformément aux dispositions légales applicables, la nomination susmentionnée sera déposée au greffe
du Tribunal d'Entreprise compétent et sera publiée dans les annexes du Moniteur belge.
1.2 Procuration.
Le conseil d'administration donne procuration à M. Pieter Van den Broeck, Mme. Eveline Parisis et Mme.
Charlotte Vingerhoets et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL dont le siège
social est sis à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et inscrit auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0538.839.651, chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, à faire tout
ce qui est nécessaire pour publier le procès verbal du conseil d'administration de la Société à l'annexe du
Moniteur belge, pour modifier l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, pour accomplir à
cet effet toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un bureau d'affaires au choix de la Société et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0787 500 141
Nom
(en entier) : La Boulangerie Belge et Bio
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Léopold Génicot ZI Nov. 12 à 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : Démission
En date du 12 décembre 2024, l'Assemblée Générale de la Société La Boulangerie Belge et Bio a acté à
l'unanimité des voix :
- La démission de Samson Basile au poste d'administrateur et lui donne décharge pour sa gestion.
Cette résolution prend effet à dater du 12 décembre 2024.
L'assemblée générale donne procuration à la SRL K.F.G. & Associés (BE0730.908.856), domiciliée au 3
rue Coquerne à 1400 Nivelles, représentée par Monsieur Gaussin François, pour accomplir tous les actes
nécessaires à la publication de la présente décision au Moniteur Belge ainsi qu'auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Portier Christophe
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0413 030 255
Nom
(en entier) : Brussels International Trade Mart Ltd. and Co. .
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1020 Bruxelles, Square de l'Atomium 1 boîte 211
Objet de l'acte : Administrateur : démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 16 septembre 2024 :
1.	Démission d'administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Xavier Denis, de son mandat d'administrateur
B de la Société, avec effet au 15 juillet 2024.
2. Nomination d'administrateur
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur B de la Société,
avec effet au 15 juillet 2024 et pour une durée illimitée :
· la SRL Marc Van Begin, dont le siège est situé à 1170 Watermael-Boitsfort, rue de l'Hospice
Communal 105, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.979.583,
représentée par son représentant permanent Monsieur Marc Van Begin.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élitdomicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
3. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0756 903 074
Nom
(en entier) : VETO DISTRIBUTION BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : RUE DU FOLLET 10/003 - 7540 KAIN (TOURNAI)
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2023:
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants à partir d'aujourd'hui pour une
durée indéterminée:
- Monsieur Defrance Arnaud, vivant à Rue d'Ypres 970, 59118 Wambrechies, France
- Monsieur Chalain Vincent, vivant à Rue de la Louvière 25, 59042 Lille, France
Vincent CHALAIN	Arnaud DEFRANCE
Bestuurder	Bestuurder
N° d'entreprise : 0797 573 887
Nom
(en entier) : Dematek
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE L'ATRE 59, 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : dénomination d' Assoclés actifs
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du .02février 2023.
L'an deux mil vingt-trois, le trois février 2023, s'est réuni en assemblée l'actionnaire de la société : Mr
Benjamin BAUDOUR, détenteur de cent actions.
La séance est ouverte à 10H00, sous la présidence de Monsieur Baudour Benjamin.
Le Président énonce l'ordre du jour : nomination d'associés actifs.
Toutes les actions étant représentées, il n'y a pas lieu de justifier les modalités de convocation et l'assemblée
peut se prononcer valablement sur l'ordre du jour.
Délibérations
A l'unanimité l'assemblée accepte la nomination des associés actifs suivants à partir du 06 février 2023 :
-Monsieur Maet Franck, né le 16/01/1990 (NN: 900116-15150 ) domicilié rue de Valenciennes 76 à 7330
Bernissart
-Monsieur Larbouillat Michael, né le 07/06/1984 (NN : 840607-28550) domicilié à rue Paul Pastur 77 à 7390
Quaregnon
-Monsieur Sergeant Quentin, né le 09/12/94 (NN: 941209-161-22) domicilié rue du Bois 17/B1 à 59200
Tourcoing, France
-Monsieur Arena Davido né le 26/08/1973 (NN : 730826-069.61) domicilié à route de MONS 8 59600
Bettignies, France
-Monsieur Arena Manuele né le 31/05/1977 (NN : 770531-225.12) domicilié à route de MONS 80 59600
Bettignies, France
-Monsieur Morgan Dufranne né le 06/04/0994 (NN :940604-328.80 ) domicilié rue de la Montagne 33 à 7340
Colfontaine
-Monsieur Drappier Maxime né le 03-09-2002 (NN : 020903-417.09) domicilié à rue Grande 166 à 7301
Hornu
-Monsieur Graci Fabio né le 13/01/1981, (NN : 810113-31929) domicilié à rue Monclair 41 à 7012 Jemappes
-Monsieur Bricteux Marc né le 04/06/1993 (NN : 930604-455623) domicilié à rue HOCKAY 565 Flémalle
-Monsieur Antonio Martines né le 16/19/1987 (NN : 870916-391.46), domicilié à rue Hennekine 15 à 7390
Wasmuel
-Monsieur Christian Mvemba Matondo, né le 02/08/1996 (NN : 96.08.02-38757), domicilié
Qui acceptent
Chacun des associés actifs a fait l'acquisition de 5 parts sociales pour un montant de 50 euros.
Il est à noter que les cotisations sociales des associés actifs seront payées par la société Dematech srl.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H30 après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Benjamin Baudour, Président
Pour accord,
-Legrand Dorian
-Paroche Maxime
-Boukherbache Mouslem
- Baudour Cyril
-Quenel Maxime
- Nicaise Johan
- Gera Corentin
- Melice Jhonny
-Samain Claudy
-Hurchon Franck
N° d'entreprise : 0737 425 177
Nom
(en entier) : KAPLA STUDIO ARCHITECTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue du Silence 17, 1180 Uccle
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/03/2023
L'assemblée générale acte la démission de Madame Stéphanie Ruzette.
L'assemblée lui accorde la décharge.
Cette modification prend cours le 22/03/2023.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0461 047 433
Nom
(en entier) : CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE FROGNETI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Bouillon 103, 6800 Libramont
Objet de l'acte : Nominations et démissions d'administrateurs
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le vingt deux aout deux mil vingt-quatre,
il résulte que l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE
FROGNET, régulièrement constituée et apte à délibérer, a pris la résolution suivante:
L'Assemblée décide de nommer messieurs Duchene Francois et Audin Matthieu au poste
d'administrateurs à dater de ce jour
Pour le Cabinet d'expertise comptable Frognet,
Frognet Stéphane
N° d'entreprise : 0778 742 130
Nom
(en entier) : TIBBLOC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 486/5, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 18/01/2023
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération et décisions:
1.L'Assemblée acte la démission de Monsieur Bertrand LESENNE, né le 01/09/1966 à Nantes en France,
de sa fonction d'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice
----
écoulé.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
2.L'Assemblée acte la nomination de Monsieur Yann DAUCE, né le 23.01.1980 à Chateauroux en France,
en tant qu'administrateur avec effet immédiat. Son mandate sera non rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 19h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
pour TIBBLOC société de droit français
Eric BRUGUIERE
Nº d'entreprise : 0766 390 367
Nom
(en entier) : NANO DESIGN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 265, GRAND ROUTE B-7530 GAURAIN-RAMECROIX
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
02/05/2024 - DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
Délibération et décisions:
1. Démission des administrateurs
L'assemblée générale prend acte des démissions de Madame Anciaux Joy et de Monsieur Clerfayt
Guillaume de leurs postes d'administrateurs, avec effet au 02/05/2024.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la nomination de la SRL MAXIMILIAN'S BAKERY, BE0479.084.582,
représentée par Madame Anciaux Joy, Monsieur Anciaux Jeffrey et Monsieur Anciaux Eric, en tant
qu'administratrice de la société, avec effet au 02/05/2024.
3. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
L'administratrice,
La SRL MAXIMILIAN'S BAKERY, BE0479.084.582, représentee par Madame Anciaux Joy, Monsieur
Anciaux Jeffrey et Monsieur Anciaux Eric.
Nº d'entreprise : 0766 993 054
Nom
(en entier) : Taskin construct
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Pont à Cavains105
7370 Dour
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'an 2025 le cinq janvier, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire de la SRL TASKIN
CONSTRUCT.
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur TASKIN Alexandre.
Sont présents :
Taskin Alexandre
OBenvenuto Guillaume
1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
JMonsieur Benvenuto Guillaume nommée au poste d'administrateur.
2.La présente assemblée représente l'intégralité des parts et peut donc valablement délibérer sur l'ordre du
jour susmentionné.
3. Chaque action donne droit à une voix sauf réduction éventuelle au maximum légal.
Ces faits étant exposés, l'assemblée, après avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes à l'unanimité.
Résolutions :
Monsieur Guillaume Benvenuto est nommé au poste d'administrateur mais ne pourra poser, seul, aucun
acte juridique pour la société. Son mandat prend cours à partir de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures trente
N° d'entreprise : 0468 384 690
Nom
(en entier) : GROUNDTECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Terril 6 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission d'un mandat d'administrateur
Extrait du PV de l'AG extraordinaire du 26 aout 2022.
L'assemblée prend acte de la démission de son poste d'administrateur présentée par Patrick
HOGGE (domicilié Au Long Pré, 52 à 4053 Embourg) lors de l'assemblée
générale extraordinaire du 1er juillet 2022, avec effet immédiat.
Martin André
Administrateur
Déposé en même temps : un exemplaire du PV de l'AG extraordinaire du 26 aout 2022.
Nº d'entreprise : 0736 779 534
Nom
(en entier) : CONSTRUCTRA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Flue d'Hembise 5 à 7941 Brugelette
Objat de l'acte : Démission
Extrait du PV d'AG du 20/06/2024
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.L'assemblée accepte la démission en ce jour de Monsieur Nisol Cédric au poste d'administrateur.
Décharge accordée pour la gestlon écoulée jusqu'à ce jour.
Fiorent Bette
Acministrateur