Ondernemingsnr : 0694 514 060
Naam
(voluit) : HORECADMIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luxemburgstraat 20 - 9140 Temse
Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving - wijziging naam -
zetelverplaatsing - gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap
HORECADMIN van 23 oktober 2024
Het jaar 2024, op 23 oktober,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap HORECADMIN, met
zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van Stijn Soenen, die eveneens
optreedt als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-Stijn Soenen, gecommanditeerde vennoot.
-Steven Soenen, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Wijziging naam
4.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
5.Wijziging adres van de zetel
6.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV")
blijft behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Gambiarra".
VIERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1 : RECHTSVORM - NAAM - IDENTIFICATIE
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "Gambiarra".
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de
vermelding van haar rechtsvorm ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap", ofwel in het kort
als "CommV".
Verder moet de vennootschap steeds de nauwkeurige aanwijzing van haar zetel toevoegen aan haar naam
en rechtsvorm, samen met de vermelding van haar ondernemingsnummer.
ARTIKEL 2 : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan, bij besluit van de zaakvoerder, naar elke andere plaats binnen hetzelfde taalgebied in België
worden overgebracht. ledere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder.
De vennootschap kan, bij besluit van de zaakvoerder en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen
inzake het taalgebruik in België, administratieve en exploitatiezetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en
agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 : DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aan de duur van de vennootschap kan op elk ogenblik een einde gesteld worden, waardoor de
vennootschap ontbonden wordt bij besluit van de algemene vergadering genomen met eenparigheid.
ARTIKEL 4 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in samenwerking of deelneming van derden, en dit zowel in het binnen- als buitenland:
-Het aanbieden aan derden van administratieve diensten in de meest ruime zin van het woord;
-Het aanbieden aan derden van alle activiteiten op het gebied van consultancy, business management,
coaching, human resources en management;
-Handel in goederen en diensten met inbegrip van aan- en verkoop, huur en verhuur en in- en uitvoer, en
dit zowel in de functie van klein- als groothandelaar;
-Ze mag participaties en deelnemingen hebben in andere vennootschappen of onderneming;
-Het inrichten en organiseren van en/of deelnemen aan cursussen, sessies, events, debatten,
vergaderingen en alle manifestaties die tot voorwerp hebben voor te lichten, op te leiden en te begeleiden en
dit in de ruimste zin van het woord. Daarbij aansluitend alle handelingen die tot voorwerp hebben deze
gebeurtenissen te promoten en in de belangstelling te brengen, zoals (maar niet uitsluitend) het verzorgen en
onderhouden van public relations, press relations en multimedia projecten.
-De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden van
werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische, sociale, en
wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding en
wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de uitgave, verspreiding en de
informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan wetenschappelijk onderzoek doen.
-Het nemen van of betrokken zijn bij participaties onder de vorm van inbreng, samensmelting, inschrijving
of eender welke andere vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties alsook het stellen van alle investerings - en financiële verrichtingen behalve deze
voorbehouden aan depositobanken en deze die een openbaar beroep doen op het spaarwezen.
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, van bedrijven en ondernemingen.
-Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, en het valoriseren
en in stand houden van dit patrimonium. Daartoe mogen alle onroerende, roerende en financiële handelingen
verricht worden, zoals onder meer het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen; het
uitrusten, opschikken, verbouwen en verhuren van onroerende goederen en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin; alsmede het aankopen, ten gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen.
-Het stellen van alle handelingen, als consulent, bestuurder, vereffenaar, handelsagent, commissionair,
en/of makelaar voor aankoop, verkoop en/of overnames en reorganisaties van bedrijven, handelsfondsen,
franchiseovereenkomsten, licenties en octrooien, concessieovereenkomsten, roerende en onroerende
goederen, grondstoffen en diensten - dit alles in de ruimste zin - onder voorbehoud van materies waarvoor
speciale machtigingen en erkenningen vereist zijn waarover de vennootschap niet zou beschikken.
-In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, administratieve, adviserende, organiserende,
commerciële en industriële handelingen mogen stellen welke in verband staan met haar voorwerp of welke van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
-Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
-De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
ARTIKEL 5 : VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap bedraagt 500 euro. Hiervoor werden 100 aandelen uitgereikt.
De aandelenverdeling bestaat als volgt:
-Stijn Soenen: 99 aandelen
-Steven Soenen: 1 aandeel
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6 : AANDUIDING GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
De hoedanigheid van gecommanditeerde vennoot van de rechten eraan verbonden zijn persoonlijk
en onoverdraagbaar. Ze gaat niet over op de erfgenaam, legataris, rechthebbende of rechtverkrijgende.
Als gecommanditeerde vennoot werd aangewezen: de heer SOENEN STIJN.
De gecommanditeerde vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
De commanditaire vennoot is slecht tot beloop van zijn inbreng aansprakelijk. Hij mag geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
ARTIKEL 7 : ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen binnen de zes maanden
na afsluiting van het boekjaar in de plaats aangewezen in de oproeping met het oog op de goedkeuring van de
rekeningen.
De algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van juni om 17 uur.
Er kan ook steeds een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen, die wordt gehouden op
de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten en de zaakvoerder(s).
Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten
wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van
de zaakvoerder(s).
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder.
ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot,
drager van een bijzonder volmacht, welke bij middel van een gewone brief, fax of elektronisch bericht kan
worden gegeven.
De algemene vergadering neemt beslissingen over alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten
tot haar exclusieve bevoegdheid behoren.
De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer de zaakvoerder aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Enkel wanneer de algemene vergadering te besluiten heeft over de voortzetting of omzetting van de
vennootschap naar aanleiding van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige gecommanditeerde
vennoot, vervalt de hiervoor opgelegd aanwezigheidsvereiste en kan de
algemene vergadering geldig besluiten zonder dat de gecommanditeerde vennoot aanwezig is.
De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid.
Betreft het besluit de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden, of een daad van beschikking,
dan is ook de instemming vereist van de zaakvoerder/gecommanditeerde vennoot.
De besluiten waarbij de statuten worden gewijzigd (waaronder de benoeming en/of herroeping van
zaakvoerder), moeten met eenparigheid worden goedgekeurd en met het akkoord van de zaakvoerder.
Van het verloop van de vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt dat
wordt ondertekend door de zaakvoerder en bewaard in een register.
Echt verklaarde afschriften of uittreksels van de onderhands genotuleerde verslagen worden afgeleverd
door de persoon of personen die jegens derden de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
ARTIKEL 8 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - JAARVERSLAG - WINSTVERDELING -
RESERVERING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het
einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris
op van het vermogen van de vennootschap.
ARTIKEL 9 : ONTBINDING - VEREFFENING
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
VIJFDE BESLISSING:
WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen en te vestigen op volgend adres vanaf 1
januari 2025: 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 14 bus 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten
Stijn Soenen
Zaakvoerder