Ondernemingsnr : 0559964667
Naam
(voluit) : NUTRADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Platanendreef 76
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 12 april 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NUTRADO”, met zetel te 8790
Waregem, Platanendreef 76, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0451.267.754, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij twintig duizend euro nul cent (20.000,00
€) en tweeduizend euro nul cent (€ 2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro nul cent (€
22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening,
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidige bestuursorgaan, de Heer Van Acker Pierre, ontslag te
geven uit zijn  functie van statutair “zaakvoerder” (naar oud recht) en Mevrouw Danneels Elke,
ontslag te geven uit haar functie van niet-statutair zaakvoerder (naar oud recht).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders (naar oud recht) voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van:
-de Heer Van Acker Pierre, geboren te Gent op 26 juni 1986, en;
-Mevrouw Danneels Elke, geboren te Kortrijk op 14 september 1985,
 als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
De bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat in hun hoofde geen beroepsverbod en
geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk
Luik B
voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van
artikel 4 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve
en niet-limitatieve titel):
    1.  Specifieke activiteiten:
    •  het verlenen van commerciële diensten aan derden in de voedings –en verpakkingssector;
    •  het aankopen van goederen, meer in het bijzonder voeding, grondstoffen voor het produceren
van voeding, en andere producten die dienen tot het produceren van voeding;
    •  het aankopen van goederen, meer in het bijzonder verpakking, grondstoffen voor het produceren
van verpakking, en andere producten die dienen tot het produceren van verpakking en het verkopen
van eerder genoemde producten aan belanghebbenden binnen de voedingssector en
verpakkingssector;
    •  het produceren van voedingsmiddelen of verpakking
    •  aankoop en verkoop van machines en materieel die gebruikt worden binnen de voedings en
verpakkingssector;
    •  het verlenen van commerciële diensten aan bedrijven die machines en materieel produceren
voor de voedings en verpakkingssector;
    •  het vervaardigen, de aan en verkoop, de in- en de uitvoer, de klein- en de groothandel in
artikelen voor jacht- en hengelsport;
    •  het uitbaten van een handelszaak in de ruimste zin van het woord, meer bepaald in nieuwe
artikelen zoals campingartikelen, outdoor en trekkingsartikelen, recreatie artikelen zoals
buitensporten en wintersporten, lectuur zoals reisgidsen, boeken en dergelijke; plastiek, leder, rubber
en textielwaren;
    •  de aan en verkopen van jacht- en hengelsportartikelen en alle aanverwante producten zoals
voeders, trofeeën, boeken in verband met de jacht- en de hengelsport en dergelijke;
    •  detailhandel in jacht en hengelsportartikelen en toebehoren;
    •  artikelen voor sportvisvangst en jacht;
    •  overige detailhandel niet in winkels excl. markt en straathandel;
    •  het fokken van wild en vee;
    •  het verlenen van diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële
basis;
    •  het organiseren van kleiduifschietingen – events;
    •  de organisatie van jacht en visvangst als sport of recreatie;
    •  het organiseren van jachtevenementen in binnen en buitenland, op individuele basis of in
clubverband;
    •  het verschaffen van informatie en advies inzake reizen;
    •  het verstrekken van jachtopleidingen in de meeste ruime zin in binnen en buitenland;
    •  taxidermie;
    •  bosexploitatie (aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden);
    •  de exploitatie van een bosboomkwekerij;
    •  de exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout,
gekloofde staken, palen en brandhout;
    •  de inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging;
    •  het verstrekken van advies mbt wildbeheer en fauna in de meest ruime zin in binnen en
buitenland;
    •  beheer en instandhouding van natuurgebieden, fauna en flora;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. 2. Beheer van een eigen roerend
en onroerend vermogen
    •  het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    •  het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersoon en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
Luik B
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen en verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    •  het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten
en technologieën, en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa;
    •  de aan en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Algemene activiteiten
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
     De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
     De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschappen zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
     De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1
januari en het te doen eindigen op 31 december van ieder jaar.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 31 december 2023. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 juli 2022 tot 31 december
2023.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op de laatste donderdag
van de maand juni om 17.00 uur, en de eerstvolgende keer in 2024.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    NAAM: NUTRADO
Luik B
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve
en niet-limitatieve titel):
    1.  Specifieke activiteiten:
    •  het verlenen van commerciële diensten aan derden in de voedings –en verpakkingssector;
    •  het aankopen van goederen, meer in het bijzonder voeding, grondstoffen voor het produceren
van voeding, en andere producten die dienen tot het produceren van voeding;
    •  het aankopen van goederen, meer in het bijzonder verpakking, grondstoffen voor het produceren
van verpakking, en andere producten die dienen tot het produceren van verpakking en het verkopen
van eerder genoemde producten aan belanghebbenden binnen de voedingssector en
verpakkingssector;
    •  het produceren van voedingsmiddelen of verpakking
    •  aankoop en verkoop van machines en materieel die gebruikt worden binnen de voedings en
verpakkingssector;
    •  het verlenen van commerciële diensten aan bedrijven die machines en materieel produceren
voor de voedings en verpakkingssector;
    •  het vervaardigen, de aan en verkoop, de in- en de uitvoer, de klein- en de groothandel in
artikelen voor jacht- en hengelsport;
    •  het uitbaten van een handelszaak in de ruimste zin van het woord, meer bepaald in nieuwe
artikelen zoals campingartikelen, outdoor en trekkingsartikelen, recreatie artikelen zoals
buitensporten en wintersporten, lectuur zoals reisgidsen, boeken en dergelijke; plastiek, leder, rubber
en textielwaren;
    •  de aan en verkopen van jacht- en hengelsportartikelen en alle aanverwante producten zoals
voeders, trofeeën, boeken in verband met de jacht- en de hengelsport en dergelijke;
    •  detailhandel in jacht en hengelsportartikelen en toebehoren;
    •  artikelen voor sportvisvangst en jacht;
    •  overige detailhandel niet in winkels excl. markt en straathandel;
    •  het fokken van wild en vee;
    •  het verlenen van diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële
basis;
    •  het organiseren van kleiduifschietingen – events;
    •  de organisatie van jacht en visvangst als sport of recreatie;
    •  het organiseren van jachtevenementen in binnen en buitenland, op individuele basis of in
clubverband;
    •  het verschaffen van informatie en advies inzake reizen;
    •  het verstrekken van jachtopleidingen in de meeste ruime zin in binnen en buitenland;
    •  taxidermie;
    •  bosexploitatie (aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen
en andere houtopstanden);
    •  de exploitatie van een bosboomkwekerij;
    •  de exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout,
gekloofde staken, palen en brandhout;
    •  de inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging;
    •  het verstrekken van advies mbt wildbeheer en fauna in de meest ruime zin in binnen en
buitenland;
    •  beheer en instandhouding van natuurgebieden, fauna en flora;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    •  het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
Luik B
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersoon en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen en verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
    •  het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten
en technologieën, en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa;
    •  de aan en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    1.  Algemene activiteiten
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
     De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
     De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschappen zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
     De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald. 
INBRENGEN:     Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd (200)  aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeenkomen wordt.
De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
Luik B
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in haar vervanging te voorzien.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. 
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
Luik B
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
     ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Platanendreef 67.
TIENDE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV Bartofisc, met zetel te 9870 Machelen (Zulte), Rijksweg 95 en ondernemingsnummer
0559.964.667, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en
de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
Luik B
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
 
Notaris Niels DEBAKKER