N° d'entreprise : 0635754331
Nom
(en entier) : TELOS IMPACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vilain XIIII 17
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te
Brussel op 14 juli 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TELOS IMPACT”, met
zetel te 1050 Elsene, Vilain XIIII-straat 17, de volgende beslissingen werden genomen :
(…)
Zevende besluit: goedkeuring van nieuwe statuten in overeenstemming met de CSA, zonder
wijziging van het doel van de vennootschap
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "TELOS IMPACT".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatie of administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen of verwijderen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
derden of in samenwerking met derden en in de meest brede zin:
    1.  Het leveren van alle diensten, consultancy, beheer, expertise, projectleiding, vorming en
omkadering in de volgende domeinen :
- filantropie en duurzame ontwikkeling ;
- financiën ;
-beheer en algemeen management, inclusief : bedrijfsorganisatie, administratieve organisatie en
informatica, management, dagelijks beheer van een vennootschap, marktanalyse, marktonderzoek,
juridisch en fiscaal advies, financiële analyse, het opzetten van financiële structuren,
herstructureringsoperaties, fusies en verwervingen, allerhande investeringspolitieken;
- marketing en commerciële aangelegenheden ;
- techniek ;
- administratie
    1.  Organisatie, coördinatie en promotie van evenementen van allerlei aard, conferenties,
vergaderingen, seminaries, recepties, symposia, etc.… ;
    2.  De creatie en ontwikkeling van zowel een nationale als een internationale databank verbonden
aan voorgaande activiteiten, aangaande bestaande en toekomstige ondersteuningen ;
    3.  De ontwikkeling, organisatie en controle en advies in het hanteren van programmagegevens en
informaticasystemen;
    4.  Beleggingsadvies in effecten en onroerend goed, meer bepaald in het domein van duurzame
ontwikkeling en sociaal verantwoorde investeringen. ;
Volet B
    5.  Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle
octrooien, licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten;
    6.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, promotie en de communicatie naar nieuwe
producten, innovatieve technologieën en hun toepassingen ;
    7.  De conceptualisering, de studie en analyse, de ontwikkeling, de realisatie, de toepassing, het
ter beschikking stellen, de promotie, het beheer, de vervaardiging, de transformatie, de
commercialisering, het onderhoud en herstel, de import en export, de aan-en verkoop, hetzij groot-
als detailhandel en de verhuur van alle programma’s en informaticatoepassingen evenals
multimediatoepassingen, materialen en informatica-infrastructuur, multimedia, elektronica en burotica
alsook het leveren van soortgelijke producten, diensten en toebehoren;
    8.  Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van
alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
    9.  Het verwerven van een onroerend patrimonium, zowel onroerende goederen als onroerende
zakelijke rechten, waaronder het aankopen, verkopen, de ruil, het onderhandelen, de overdracht, het
beheer, de leasing, de verhuur al dan niet roerend in de hoedanigheid van huurder of verhuurder, de
verkaveling, expertise, de wederverkoop, makelaar, de publiciteit van alle onroerende goederen
zowel in België als in het buitenland.
    10.  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar doel te bevorderen.
 De vennootschap mag eveneens :
- alle leningen, kredieten en voorschotten in eender welke vorm en voor eender welke duur, aan alle
verbonden ondernemingen of in vennootschappen waarin zij een participatie heeft.
- in het kader van haar activiteiten, alle leningen, kredieten et voorschotten aannemen voor eender
welke duur, van elke natuurlijke of rechtspersoon.
- borg stellen, aval geven of in het algemeen eender welke garantie geven, zowel voor haar eigen
verbintenissen  als voor derden waaronder haar goederen, waarin begrepen haar handelsfonds in
hypotheek of pand geven.
- mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen of verenigingen opnemen.
- in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar doel of gelijkaardige doelen, zelfs de handelingen die hier niet uitdrukkelijk voorzien zouden
zijn.
(…)
Artikel 5: Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen werden geboekt op een  beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op dit
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of, indien deze
verhinderd is, door de bestuurder die hem vervangt, telkens wanneer het belang van de
vennootschap dit vereist of wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de convocaties is aangegeven.
De oproepingen geschieden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel met materiële
ondersteuning (brief, e-mail, enzovoort).
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden hetzij in persoon op de in de
convocatie vermelde plaats, hetzij op afstand via teleconferentie of videoconferentie door middel van
Volet B
telecommunicatietechnieken die de bewindvoerders in staat stellen elkaar tegelijkertijd te horen en te
raadplegen.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16: Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur van elk
jaar.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Volet B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebreke van een dergelijk toewijzingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
toegewezen aan de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, mits aan de wettelijke
voorwaarden voor uitkering is voldaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 25: Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt
(worden) de in functie zijnde bestuurder(s) overeenkomstig deze statuten tot vereffenaar(s)
benoemd, indien geen andere vereffenaar is benoemd, onverminderd de bevoegdheid van de
algemene vergadering om een of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en
emolumenten te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle bevoegdheden bedoeld in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan deze bevoegdheden echter te allen tijde beperken bij een met gewone
meerderheid van stemmen genomen besluit.
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Stem
Deze resolutie wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Tiende besluit: Machten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris voor de coördinatie van de statuten.
Stem
Deze resolutie wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;