Ondernemingsnummer :
0681463107
Benaming :
(voluit) :
VENARI CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Heide 6
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op drie april tweeduizend negentien, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde,
dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VENARI CONSULTING", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), De
Heide 6, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing: Verslag van de zaakvoerder
De zaakvoerder heeft beslist in toepassing van artikel 287 van het wetboek van vennootschappen
houdende voorstel tot uitbreiding/wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2019
Tweede beslissing: Wijziging doel 
Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze : 
- De ontwikkeling van bouwprojecten en alles wat daarmee gepaard gaat. Hieronder wordt, zonder
beperkend te wezen, begrepen de promotie, de bemiddeling, de begeleiding en coördinatie, de
realisatie, de verkoop en de commercialisatie van bouwprojecten, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, onderaannemers en andere betrokken personen, het
optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen en diensten in
verband met hetgeen voorafgaat, het verrichten van alle studiewerk, het begeleiden, bemiddelen en
verstrekken van adviezen en diensten bij het verwerven van financieringen; leningen en
verzekeringen.
- alle verrichtingen die verband houden met algemene aannemingen van grondwerken, weg- en
rioolwerken, waterleidingswerken, kabelwerken, leggen van leidingen voor gas, water, elektriciteit,
telefoon en andere nutsvoorzieningen, het plaatsen van verkeerssignalisatie en alle welkdanige
werkzaamheden die binnen de sfeer van de bouwkunde vallen
- uitvoeren en coördineren van algemene aannemingen, onderaannemingen, bouwen, verbouwen,
onderhoud, uitrusten, inrichten en herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en
beplantingen
- studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken
- aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s,
timmerwerken, 
- fabriceren en plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren
- alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen spanten, als niet-metalen materialen,
Luik B
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonerings- en
cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, warme instal-
laties, koude installaties, installaties voor afstands-verwarming en speciale installaties en
onderhouds-werken voor ontwikkelen, regenereren, recuperen van warmte, en/of koude en/of
elektriciteit
- gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en
wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, plastiek bedekkingen, behang- en schilderwerken,
alle elektriciteitswerken, zowel huishoudelijk als binnenhuis als nijverheidsinstallaties, alle
binnenhuis-inrichtings- en versieringswerken
- het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer zij
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen
- het draineren, en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden
- het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen
- de aan- en verkoop, verhuring en in het algemeen handel van alle producten en materialen die voor
al deze activiteiten noodzakelijk zijn.
- het uitvoeren van activiteiten van energie-, isolatie- en ventilatiedeskundige.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven,
vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, urbaniseren, ordenen, laten bouwen
en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen en verfraaien van onroerende
goederen, het verwerven, vestigen, vervreemden en beëindigen van zakelijke (vruchtgebruik,
erfpacht, opstal, …) en persoonlijke (huur, onroerende leasing, …) rechten op onroerende goederen.
- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, het rentmeesterschap, het uitoefenen van het mandaat van
syndicus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit
zonder enige beperking.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen, of –
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. 
- de vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, kredieten, voorschotten en leningen
aangaan en toestaan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, de vennootschap mag zich eveneens borg stellen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken."
Derde beslissing : Ontslag als statutair zaakvoerder
De vergadering heeft het ontslag aanvaard als statutaire zaakvoerders van 1/ de heer DEMANET
Pieter geboren te Brussel op één mei negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 9831 Sint-
Martens-Latem (Deurle), De Heide 6 2/ de heer VERVLOET Jan, geboren te Gent op 27 maart 1977,
wonende te 9000 Gent, Burgstraat 16. 
Vierde beslissing: Kwijting verlenen
De vergadering beslist om de heer DEMANET Pieter en de heer VERVLOET Jan, algemene kwijting
te verlenen voor de door hen uitgevoerde taak.
Vijfde beslissing: Aanpassing artikel 11 der statuten
De vergadering heeft beslist om ingevolge voorgaande beslissingen artikel 11 der statuten aan te
passen als volgt: 
Luik B
"Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."
Zesde beslissing: Wijziging van de maatschappelijke benaming en aanpassing artikel 1
De vergadering heeft beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
"UPLIFE". 
Terstond heeft de vergadering beslist om ingevolge deze beslissing artikel 1 der statuten aan te
passen als volgt: 
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
Zij heeft de naam «UPLIFE»."
Zevende beslissing: Wijziging van de maatschappelijke zetel en aanpassing artikel 2
De vergadering heeft beslist om de maatschappelijke zetel te wijzigen naar 9830 Sint-Martens-
Latem, Brakelstraat 54. 
Terstond heeft de vergadering beslist om ingevolge deze beslissing artikel 2 der statuten aan te
passen als volgt: 
"Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat 54.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
Achtste beslissing: Aanstelling statutair zaakvoerders 
De vergadering heeft beslist tot aanstelling van statutair zaakvoerders aan te stellen voor
onbepaalde duur: 
- Mevrouw VAN KERCKHOVEN Ann-Sophie, voornoemd. 
- De Comm. V. Severco, met ondernemingsnummer 0723.950.194 met zetel te 9000 Gent,
Burgstraat 16, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERVLOET Jan; 
Dit mandaat is bezoldigd. 
Mevrouw VAN KERKCHOVEN Ann-Sophie en de heer VERVLOET Jan voor de Comm. V.
SEVERCO hebben verklaard deze benoeming te aanvaarden. 
Negende beslissing: Aanpassing van artikel 11 der statuten
De vergadering heeft terstond beslist om artikel 11 van de statuten ingevolge voorgaande beslissing
aan te passen als volgt: 
Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Worden aangesteld als statutaire zaakvoerders voor een onbepaalde termijn :
1° Mevrouw VAN KERCKHOVEN Ann-Sophie Dominique geboren te Brugge op dertien april
negentienhonderd negenenzeventig identiteitskaart 592-7546339-14, nationaalnummer 79.04.13-
106.27, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat 54. 
Luik B
2° De vennootschap in oprichting SEVERCO Comm.V, met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 16, met
ondernemingsnummer 0723.950.194, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERVLOET Jan"
Tiende beslissing: Wijziging algemene vergadering
De vergadering heeft beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 15
februari van ieder jaar om 17 uur. 
Terstond heeft de vergadering beslist om ingevolge deze beslissing artikel 15 der statuten te
wijzigen: 
"Artikel 15. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 februari van ieder
jaar, om zeventien uur, ook al betreft dit een wettelijke feestdag of zaterdag of zondag. 
Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen. 
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."
Elfde beslissing: Machtiging tot coördinatie statuten 
De vergadering heeft de notaris gemachtigd om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Twaalfde beslissing: Machtiging aan de zaakvoerders
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met recente staat
van activa en passiva, coördinatie statuten.