Ondernemingsnr : 0867345987
Naam
(voluit) : WAUTIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg 80 bus B
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "WAUTIMMO", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 80
bus B, BTW-nummer BE0867.345.987, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven,
ondernemingsnummer 0867.345.987, gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te
Zoutleeuw, op 16 oktober 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden
genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenenveertigduizend driehonderdzestig euro (€ 41.360,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg 80 bus B. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans
wel de vermelding van het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), de heer WAUTERS Paul,
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functies en dit met ingang vanaf heden. Aan de
gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer WAUTERS Paul, voornoemd, als
bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“WAUTIMMO” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a)Het uitvoeren van metselwerken, betonwerken, dakwerken, vloerwerken, schrijnwerken, het
optrekken en afwerken van gebouwen voor woonindustriële en administratieve doeleinden, de
exploitatie van een algemene bouwonderneming;
b)De onderneming in onroerende goederen in de breedst mogelijke zin van het woord, zoals onder
meer de aan- en verkoop, ruilen, het verkavelen en herverkavelen van gronden, het bouwrijp maken
van gronden, huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede het verlenen van
bemiddeling bij het verrichten van dergelijke handelingen;
c)Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en verbouwen van
bouwprojekten, het daartoe geven van instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van
bouwprojecten, het doen financieren van deze projecten;
d)De bemiddeling en het afsluiten van lenings- en verzekeringscontracten;
e)In het algemeen de bouwpromotie, projectontwikkeling en verkoop op plan;
f)Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken;
g)De groot- en kleinhandel, de import en export in produkten voor de bouwnijverheid;
h)De groot- en kleinhandel, de import en export, de levering en plaatsing van alle artikelen voor de
afwerking, aankleding,inrichting en verfraaiing van het interieur en de omgeving van gebouwde
onroerende goederen en in het algemeen van artikelen voor de meubilering en huishoudelijke
uitrusting;
i) Alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België
of in het buitenland, de algemene aanneming van openbare en private werken in het bijzonder:
wegenbouwkundige, gewone riolerings-, watervoorzienings-, bouwkundige,beton-, metaal-, grond-,
drainerings-, waterbouwkundige-, niet elektrische beveiligingswerken, beplantingen, het aanbrengen
van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, het leggen van kabels en het aanbrengen van
speciale bekledingen vanportterreinen, alsmede het onderhoud van materieel voor uitvoering van
bovenbeschreven werken;
j)Tuinaanleg en onderhoudswerkzaamheden in verband met aanplantingen;
k)Binnenhuisarchitectuur in het algemeen adviesverlening inzake binnenhuisinrichting;
l)Het uitvoeren van alle industrieel en technisch tekenwerk;
m)Vastgoedmakelaar; Huur en verhuur in onroerende goederen;
n)De bouw van appartementen en individuele huizen volgens de formule "Sleutel op de deur";
o)Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enz;
p)De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enz. voor landbouwdoeleinden
q)Onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen ervan;
r)Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk en bekistingen;
s)Coördinatie in de bouw; Veiligheidscoördinator; Installateur van sanitair en centrale verwarming;
Handel in bouwmaterialen; Tussenpersoon in de handel.
t) Electrotechnisch installateur.
u) Detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels.
v) Gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen.
w) Reparatie van elektrische huishoudapparaten.
x) Plaatsing, onderhoud en herstelling van alle soorten dak- en muurisolatie.
y) Plaatsing, onderhoud en herstelling van waterverwarming door middel van zonne-energie en van
zonnecelpanelen.
z) Plaatsing, onderhoud en herstelling van uitrusting voor geothermische energieopwekking.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen,
haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzesenzeventig (376) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit persoon gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : WAUTERS Paul Marie Celestin, wonende te 3440 Zoutleeuw, Sint-Truidensesteenweg
80B.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand
december om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“QPS ACCOUNTANTS” BV, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A,
ondernemingsnummer 0455.929.494, RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt, haar bestuurders,
medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.