Ondernemingsnr : 0881934886
Naam
(voluit) : ABMR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Forcitestraat 50
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de akte verleden voor Michel Lesseliers, notaris te Balen, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "MICHEL LESSELIERS-SARA VAN HOVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Balen, Markt 26, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “ABMR”, onder meer besloten heeft wat volgt:
wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV, aangaande de wijziging van het voorwerp. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis
van genomen te hebben.
Het verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de hierna vermelde
tekst:
vaststelling omzetting volgestort kapitaal en wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal ten
bedrage van € 20.000,00 en de wettelijke reserve van € 2.000,00 van de vennootschap automatisch
zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van € 22.000,00, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg zal de statutair
beschikbare eigen vermogensrekening € 22.000,00 bedragen en zullen de statuten aangepast
worden zoals bepaald hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2490 Balen,
Forcitestraat 50. Dit is geen statutair gegeven.
afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
Luik B
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met huidig
besluit en de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle
overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
aanname van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(beknopt uittreksel…)
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ABMR”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden of voor gezamenlijke
rekening met derden:
A.O. Algemeen
A.1. Bouwwerkzaamheden
    •  het uitvoeren van grondwerken, welke hun aard ook zijn;
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
    •  plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
    •  aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  Aanleggen, ontwerpen en onderhouden van tuinen, parken, recreatieterreinen en het groene
gedeelte van sportvelden.
    •  Snoeien van bomen en heggen.
    •  restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen
    •  Het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen;
    •  het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken;
    •  het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels;
    •  gevelreinigingswerken,
    •  plafonneer, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken;
    •  het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede
versieringswerken in deze materialen,
    •  timmer en schrijnwerk voor gebouwen,
    •  interieur afwerking;
Luik B
    •  het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken,
    •  plaatsen van rolluiken en zonneweringen
    •  leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
    •  het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton
    •  Het uitvoeren van Gyprocwerken en stukadoorswerken
    •  alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties
    •  plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout,
    •  plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal,
    •  alle schilder en behangwerk, zowel industrieel als particulier.
    •  thermische en geluidsisolatie;
    •  het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
A.2. Diensten met betrekking tot bouwwerkzaamheden
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Reinigen van het roerende en onroerend goederen, zowel binnen als buiten het gebouw.
    •  industriële reiniging.
    •  Lappen van ramen.
    •  het bouwen van stellingen;
    •  plaatsen van vloertegels en faience;
    •  installateur van centrale verwarming,
    •  installateur van sanitaire installaties,
    •  installateur van verwarming met gas met individuele toestellen,
    •  plaatsen van zinkwerken en metalen en nietmetalen dakbedekkingen
    •  het waterdicht maken van gebouwen.
    •  ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
A.3. Diensten aanverwant met bouw
    •  derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden;
    •  het verhuren van materiaal aan derden;
    •  het berekenen en ontwerpen van constructies;
    •  het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.
    •  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
    •  Uitvoeren van energieaudits en het verrichten van advieswerkzaamheden en begeleiding inzake
efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven,
overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer
    •  Advies en begeleiding inzake het bekomen van groencertificaten en subsidie aanvragen.
    •  alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
B.1. Ontwikkeling van bouw gerelateerde diensten
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
    •  bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de verkoop of verhuring ervan;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
    •  het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en
beplantingen;
    •  Uitvoeren en/of coördinatie van bouwwerken en andere niet specifieke werkzaamheden met
onderaannemers.
B.2. Ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
C.1. Transport
Luik B
    •  Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw en
installatiematerialen.
    •  Goederenvervoer over de weg.
    •  Goederenvervoer over water en door de lucht.
    •  Diensten in verband met vervoer te land, door de lucht of over het water.
    •  Opslag van goederen, inclusief koelpakhuis uitbating.
    •  Verhuisfirma
    •  Personenvervoer over land, water en door de lucht.
    •  Overige vervoer ondersteunende maatregelen.
    •  Exploitatie van taxi's, overige personenvervoer over de weg.
C.2. Rollend, varend en vliegend
    •  De groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
    •  Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
    •  Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
    •  De aankoop, verkoop, huur, verhuur van voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen in de meest
uitgebreide betekenis van het woord.
    •  De groot en kleinhandel in nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel voertuigen voor
personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de lucht of over
waterwegen.
    •  De huur en verhuur, het leasen en verleasen van nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel
voertuigen voor personenvervoer als voor goederenvervoer, die zich verplaatsen over land, door de
lucht of over waterwegen.
    •  De groot en kleinhandel in machines, nieuw en gebruikte. De huur en verhuur van deze
machines.
    •  De groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires, inclusief tweedehandse onderdelen.
    •  Het herstellen, inclusief carrosserieherstellingen, revisie van bovenvermelde voertuigen.
    •  Bandencentrale, zijnde de handel in banden en aanverwante artikelen alsmede de
werkzaamheden inzake banden (wisselen van banden, tijdelijke opslag van banden)
    •  Vervangen en herstellen van ruiten aan roerende en onroerende goederen.
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Handel in gebruikte metalen.
    •  Het stallen van voertuigen, het ter beschikkingstellen van ruimten voor opslag.
    •  Commissionair inzake de verkoop van rollend, varend en vliegend materiaal.
    •  Uitbating van een webshop in voorgemelde goederen.
D.1. Diensten algemeen
    •  Verhuur en huur, leasen en verleasen van :
    •  het verhuren van materiaal aan derden;
    •  alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen.
D.2. Diensten met betrekking tot audiovisuele activiteiten
    •  Het ontwikkelen, uitbaten, kopen en verkopen, in licentienemen en handel drijven in patenten,
octrooien, intellectuele rechten en copyrightlicenties.
    •  overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven n.e.g. fotomodel, mannequin, modeshows
en presentaties;
    •  organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, happenings en allerlei evenementen;
    •  fotografie;
    •  beeldende kunst ontwerpen, aan en verkopen, tentoonstellingen, begeleiden;
    •  maken van muziek, organiseren van muziekevenementen, uitgeven van muziek, begeleiden van
zangers, muzikanten en alle aanverwante activiteiten.
D.3. Diensten ICT
    •  Consultancy mbt ICT toepassingen;
    •  Ontwikkelen van websites. Kopen en verkopen, huren en verhuren van websites en/of andere
internettoepassingen.
    •  Assemblage en herstellen van computers, printers en toebehoren;
Luik B
    •  Ontwikkelen van software zowel in eigen beheer als voor derden;
    •  Technische bijstand verlenen inzake bovenvermelde activiteiten;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  het uitvoeren van studies, met name data analyses en marktonderzoek
    •  Onderneming voor de fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
    •  Business Solutions met onder andere automatisering, programmeren op maat, databases,
toepassingen van windows, netwerk en hardware oplossingen, kantoor automatisering, online
toepassingen, ecommerce, raadgeving en onderricht, webhosting, draadloze toepassingen,
driedimensionale ontwerpen, modellen en animatie, audio en videoprodukties, huisstyling, virtuele
realiteit, scanning, groot formaat en poster afdrukken, displays en packaging, reclame en
publiciteitscampagnes
    •  Onderneming voor creatieve solutions, met onder andere fotografie, oneline fotografie, flash,
multimedia, digitale vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale
ontwerpen, modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning,
poster afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
    •  Onderneming voor de aan en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen
van alle producten en materialen op het vlak van fotografie;
    •  wetenschappelijk onderzoek en studies binnen de humane wetenschappen
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
D.4. Advieswerkzaamheden en commissies
    •  Het verkopen van goederen op basis van commissie.
    •  Het verwerven van commissies op basis van geleverde diensten.
    •  adviseren, organiseren en bemiddelen in aan en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
    •  verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  human resources en marketingbureau;
    •  Het verkopen van goederen op basis van commissie. Het verwerven van commissies op basis
van geleverde diensten.
    •  Het verlenen van advies en prestaties inzake administratie, personeelsbeleid, milieu, marketing,
haalbaarheid van investeringen en dit zowel in binnen als in buitenland.
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
D.5. Persoonsgebonden diensten
    •  Organisator van diverse evenementen
    •  Het organiseren van team building activiteiten voor derden.
    •  Het overbrengen van kennis inzake voorgaande activiteiten door middel van individuele
begeleiding, groepsbegeleiding, voordrachten, demo's, seminaries.
    •  organiseren van cursussen en opleidingen inzake informatica;
    •  adviezen mbt communicatie in de breedste zin van het woord
    •  voedingsen lifestyle coaching
D.6. Andere
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren
in ondernemingen zowel binnen als buiten de EER
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm;
    •  Zich borg stellen of aval verlenen het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten
(onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
    •  het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
    •  Administratiekantoren en vertalers
    •  Vertaaldiensten en tolken
E.1. Handel
Luik B
    •  Aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van :
• Onderhouds- en reinigingsproducten
• drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
• Bouwmaterialen in de meest uitgebreide betekenis van het woord
    •  Handel in gebruikte metalen.
    •  Groot en kleinhandel, import en export van computers, computeronderdelen, toebehoren,
printers, software, boeken, documentatie en alle mogelijke zaken en handelingen in verband met de
computerindustrie of ICT toepassingen;
F.1. Algemeen
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten, goederen en/of diensten
    •  Alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
F.2. Voor eigen rekening
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
    •  het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
Luik B
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen 15 juni om 18.00 uur.
Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel 24 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
    1.  ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 33 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
Luik B
artikel 2:80 WVV.
Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 35 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie, uitsluitend ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
en tot inlassing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
Notaris Michel Lesseliers.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen
- gecoördineerde statuten.