Ondernemingsnr : 0441004758
Naam
(voluit) : GLOBEZENIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalsesteenweg 210
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies OP’T EYNDE, notaris te
Tessenderlo, op 15 december 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde
een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "GlobeZenit", met zetel te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 210, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0441.004.758 en op
welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besliste het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 januari om het te
laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Artikel 30 van de statuten luidt voortaan:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering stelde vast de ingevolge voormelde beslissing het huidige boekjaar wordt
ingekort tot 31 december 2022.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste om de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar één juni om
zeventien uur. De eerste alinea van artikel 19 der statuten luidt voortaan: “De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op één juni om zeventien uur. Indien die dag een zondag of
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de keuze voor een monistische bestuursvorm.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GlobeZenit”.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Cartografie, digitale kaartvervaardiging, geografie, geodetische werken, topografische werken,
landmeetkundige werken, teken- en rekenwerk, reproductie, alle expertises betreffende onroerende
goederen, alsmede verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze
van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen of vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te
benaderen.
Zij mag zich voor die vennootschappen borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend éénendertig euro (€ 124.031,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend drieënzeventig (1.073) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend drieënzeventig (1.073),
met een fractiewaarde van één/duizend drieënzeventig (1/1073) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of bij goedkeuring van de jaarrekening of en in
welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één juni om zeventien uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Voornoemde besloten vennootschap “GZ INVENT”, met zetel te 3583 Beringen (Paal),
Paalsesteenweg 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0821.922.867, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
HEINEN Jérôme Jean-Nicolas, voornoemd;
- Voornoemde besloten vennootschap “Landmeter Carl Verheyen”, met zetel te 3980 Tessenderlo,
Diesterstraat 123, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0884.721.855, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk, voornoemd;
- Voornoemde besloten vennootschap “METRIA”, met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 204A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0827.437.318, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LODTS Giuliano.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: voornoemde besloten vennootschap “GZ
INVENT”, met zetel te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 210, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0821.922.867.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens erkenning en goedkeuring door de algemene vergadering.
Benoeming door het bestuursorgaan:
De heer VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk, voornoemd, zal aangesteld worden als vaste
vertegenwoordiger voor de mandaten die GZ INVENT bv zal vervullen in andere vennootschappen,
die hier aanwezig is en aanvaardt.
Luik B
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen
(Paal), Paalsesteenweg 210.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Annelies OP’T EYNDE
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten