Ondernemingsnr : 0865 058 371
Naam
(voluit) : Immo De Bruwaan
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Cieskensstraat 2, 9772 Kruisegem
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
1) Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19/12/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:
-de heer Dimitri Desmet,
-mevrouw Rita Fruyt,
en dit met ingang van 19/12/2024. Er wordt tussentijdse kwijting verleend voor de uitoefening van hun
mandaat.
2. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Declercq Jolien wonende te 9051 Gent,
Kleine Duddegemstraat 30.
Haar mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2030.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of
nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in
het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Simon Vandenbon, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
2) Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 19/12/2024:
1.Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder per 19/12/2024 van mevrouw
Rita Fruyt.
2. Wijziging zetel
De bestuurders beslissen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf 19/12/2024 naar:
Industriepark De Bruwaan 19
9700 Oudenaarde
3. Volmacht voor formaliteiten
De bestuurders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de bestuurders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Simon Vandenbon, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
3) Neerlegging van het verslag van het bestuursorgaan tot vaststelling van de eenhoofdigheid van de
vennootschap cfr. artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"
Hierbij neergelegd:
- notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 19 december 2024;
- bijzonder verslag bestuursorgaan d.d. 19 december 2024;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV.
Voor Titeca Accountancy NV,
de heer Simon Vandenbon
lasthebber