Ondernemingsnr : 0408060687
Naam
(voluit) : Garage Piessens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wittestraat 28
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 18 oktober 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT:
- de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het voorstel
om over te gaan tot vervanging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door een nieuw
herschreven tekst van het voorwerp van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit over te gaan tot de vervanging van het bestaande voorwerp van de
vennootschap door een nieuw herschreven tekst van het voorwerp van de vennootschap als
voorgesteld in het eerste besluit en artikel drie van de statuten aan te passen aan de genomen
beslissing:
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden:
- de uitbating van garages en servicestations, het onderhoud en het herstellen van motorvoertuigen,
koetswerk, motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen en alle onderdelen, de kleinhandel in auto's,
motorrijwielen, fietsen en de aanverwante handel.
- de vennootschap mag hierin handel drijven zowel nieuw als tweedehands, door aankoop, verkoop,
invoer en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, makelaar, agentuur, vertegenwoordiging en
verzekering, betreffende al deze voertuigen, hun onderdelen, toebehoren, met inbegrip van
brandstoffen, smeerstoffen en alle mogelijke onderhoudsproducten en toeleveringen;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels en traiteurdiensten;
- het inrichten van banketten, feestelijkheden, conferenties en evenementen alsook de verhuring van
feestzalen, conferentiezalen, …
- de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, en alle aanverwante artikelen;
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag kredieten en leningen toestaan aan
derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten negenenveertig duizend
vijfhonderdachtenzeventig euro en zeventig cent (€ 49.578,70) en de wettelijke reserves van de
vennootschap, te weten vierduizend negenhonderd zevenenvijftig euro en zevenentachtig cent (€
4.957,87), hetzij samen vierenvijftig duizend vijfhonderd zesendertig euro en zevenenvijftig cent (€
54.536,57), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: GARAGE PIESSENS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden:
- de uitbating van garages en servicestations, het onderhoud en het herstellen van motorvoertuigen,
koetswerk, motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen en alle onderdelen, de kleinhandel in auto's,
motorrijwielen, fietsen en de aanverwante handel.
- de vennootschap mag hierin handel drijven zowel nieuw als tweedehands, door aankoop, verkoop,
invoer en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging, makelaar, agentuur, vertegenwoordiging en
verzekering, betreffende al deze voertuigen, hun onderdelen, toebehoren, met inbegrip van
brandstoffen, smeerstoffen en alle mogelijke onderhoudsproducten en toeleveringen;
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels en traiteurdiensten;
- het inrichten van banketten, feestelijkheden, conferenties en evenementen alsook de verhuring van
feestzalen, conferentiezalen, …
- de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, en alle aanverwante artikelen;
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan
het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag kredieten en leningen toestaan aan
derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand mei om
twintig uur (20.00 uur).
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
WINSTBESTEDING
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2020
Antwerpen, Wittestraat 28.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de heer PIESSENS Tom Rosa Frans,
geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 3 juli 1970, wonende te 2020 Antwerpen, Wittestraat 28, als
bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en beslist
hem kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid tot op heden. De vergadering
besluit onmiddellijk tevens voornoemde heer Tom PIESSENS te herbenoemen voor een onbepaalde
duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder.. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken,
Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal
Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of
wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD
Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige
buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen..
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan