Ondernemingsnr : 0478654121
Naam
(voluit) : GROEP VERELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Boom 15
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 25 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27676, dat
de naamloze vennootschap “GROEP VERELST”, waarvan de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Klein
Boom 15, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:WIJZIGING BESTUURSMODEL
Besluit om af te stappen van het monistisch bestuursmodel van de vennootschap en over te
schakelen op het bestuursmodel van de enige bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele
bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven nieuw aan te
nemen statuten.
DERDE BESLUIT:WIJZIGING JAARVERGADERING
Besluit de datum van gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste vrijdag van de
maand juni om 14 uur naar de laatste dinsdag van de maand juni om 15 uur.
VIERDE BESLUIT: BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER EN BENOEMING VAN EEN ENIGE,
STATUTAIRE BESTUURDER.
Besluit de huidige bestuurders;
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
- De besloten vennootschap “QUATOR CORONATI GEENS” (afgekort Q.C.G. BV), met zetel te 2580
Putte, Bosweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, met
als ondernemingsnummer 0478.443.095, met als vaste vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt,
wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;
                ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, hier vertegenwoordigd en die voorafgaandelijk deze vergadering
zijn benoeming heeft aanvaard:
De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donderstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De commissaris, te weten de besloten vennootschap “EY BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
1831 DIEGEM, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te BRUSSEL, met als
ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Daniel WUYTS,
bedrijfsrevisor, werd benoemd in deze hoedanigheid voor een termijn van 3 jaar ingevolge besluit
van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2023, nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, hetgeen wordt rechtgezet met deze publicatie. Zijn mandaat loopt vanaf
heden tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2025.
VIJFDE: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande besluiten
en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "GROEP VERELST”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a) De vennootschap heeft tot voorwerp
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle daden stellen
van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die van
die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00). Het
is vertegenwoordigd door veertig (40.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd voor ene periode van onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De
Donder-straat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als
ondernemingsnummer 0894.605.462, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERTONGEN
Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om 15 uur. lndien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afge-trok-ken, maakt de zuivere winst van de vennootschap
uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste (1/20ste) voorafgenomen om de wettelijke reserve
te vormen totdat deze één/tiende (1/10de) van het
gepl-aatst kapitaal be-draagt.
c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarreke-ning, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die vol-gens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehan-deld naar het voorschrift van artikel 7:212 WVV.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algeme-ne vergadering is
goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselij-ke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 en volgende
WVV.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE besluit: ADRES VAN DE ZETEL.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Klein Boom 15.
ZEVENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het
bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd.
ACHTSTE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
NEGENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
809.489.744, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd, ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, de
notulen van de vergadering van 26 juni 2023,  en een kopie van de onderhandse volmacht