N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Beyond
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes écrites du conseil d’administration que le conseil
a pris les décisions suivantes :
…/…
1. NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration décide de nommer madame Heidi Delobelle président du conseil d’
administration, avec effet immédiat.
2. DENOMINATION DES DEUX BRANCHES D’ACTIVITE
Le conseil d’administration décide de changer la dénomination de la branche d’activité « Health
Partner » en « Waldon ». Le conseil décide également de regrouper l’activité initiale de la société au
sein d’une seconde branche d’activité dénommée « AG Pension & Health Services ».
3. NOMINATION DE DEUX DELEGUES A LA GESTION JOURNALIERE
Le conseil d’administration nomme mesdames Ellen De Vleeschouwer et Chadia Blouz déléguées à
la
gestion journalière, pour une durée indéterminée, avec effet à l’issue de la présente réunion du
conseil d’administration du 8 mai 2024.
Le conseil d’administration pourra y mettre fin à tout moment, sans indemnité ni délai de préavis.
Les déléguées à la gestion journalière ne seront pas rémunérées pour l’exercice de leur mandat.
Mesdames Ellen De Vleeschouwer et Chadia Blouz déclarent que conformément à l'article 2:54 CSA
elles élisent domicile au siège de la Société, avenue Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles, pour
toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat de déléguée à la gestion journalière.
4. OCTROI DE POUVOIRS SPECIAUX
Le Conseil d’administration établit les pouvoirs spéciaux suivants, lesquels se substituent le cas
échéant aux décisions antérieures. Ceux-ci entrent en vigueur à l’issue de la présente réunion du 8
mai 2024.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n’ont pas pouvoir de
subdéléguer autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le
temps et dans son objet. Cette limitation ne vaut pas pour les subdélégations relatives aux actes
visés au point 3.5 ci-dessous.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
Les présents pouvoirs spéciaux ne font pas préjudice à la représentation organique de la Société
telle que réglée par l’article 20 des statuts.
1 Ouverture et gestion des comptes bancaires et assimilés
Une déléguée à la gestion journalière, agissant individuellement, est autorisée à :
- ouvrir ou fermer un compte au nom de la Société et attribuer des délégations de signature au
nom de la Société auprès d’un établissement financier pour opérer le compte ;
2 Octroi de caution et de garanties bancaires
Une déléguée à la gestion journalière, agissant individuellement, est autorisée à :
- (faire) émettre des cautionnements et garanties bancaires au nom et pour le compte de la Société.
3 Actes de gestion journalière
3.1 Les actes se rapportant aux ressources humaines (recrutement, engagement ou licenciement de
personnel, octroi d’augmentations et primes,..) et s’inscrivant dans la politique HR de la Société, sont
valablement signés:
- par madame Ellen De Vleeschouwer;
3.2 Les actes portant sur la constitution ou la liquidation d’une société simple sont valablement
signés:
- si afférents à la branche d’activité « Waldon »: par madame Ellen De Vleeschouwer ;
- si afférents à la branche d’activité « AG Pension & Health Services »: par madame Chadia Blouz.
3.3 Les soumissions et offres adressées aux clients (et les contrats, avenants et autres documents
en résultant), sans limitation de montant, sont valablement signés:
- si afférents à la branche d’activité « Waldon »: par madame Ellen De Vleeschouwer;
- si afférents à la branche d’activité « AG Pension & Health Services »: par madame Chadia Blouz.
3.4 Les commandes aux fournisseurs, prestataires de services, et/ou sous-traitants sont valablement
signées:
- si afférentes à la Société sans se rapporter exclusivement à une des branches d’activité « Waldon »
ou « AG Pension & Health Services », et si
- le montant est inférieur à 100.000,00 euros par acte: par une déléguée à la gestion journalière;
- le montant est égal ou supérieur à 100.000,00 euros par acte : par une déléguée à la gestion
journalière agissant conjointement avec un administrateur.
- si afférentes à la branche d’activité « Waldon » et si:
- le montant est inférieur à 100.000,00 euros par acte: par madame Ellen De Vleeschouwer ;
- le montant est égal ou supérieur à 100.000,00 euros par acte : par madame Ellen De Vleeschouwer
agissant conjointement avec un administrateur.
- si afférentes à la branche d’activité « AG Pension & Health Services » et si:
- le montant est inférieur à 100.000,00 euros par acte: par madame Chadia Blouz ;
- le montant est égal ou supérieur à 100.000,00 euros par acte: par madame Chadia Blouz agissant
conjointement avec un administrateur.
3.5 Les actes ne comportant pas d’engagement financier :
- Toutes formalités fiscales et comptables à accomplir au nom et pour compte de la Société ou de
tiers (en vertu d’un contrat de prestation de services), telles que et sans que cette liste soit
exhaustive, le dépôt et la publication des comptes, les déclarations fiscales (la liasse fiscale, la
déclaration d’impôt sur le revenu, la déclaration sociale et déclaration de TVA), sont valablement
signées par:
une déléguée à la gestion journalière, monsieur Stéphane Frix ou madame Elke Vandevelde, chacun
agissant individuellement.
- Toutes autres formalités administratives à accomplir au nom et pour compte de la Société (telles
que et sans que cette liste soit exhaustive, les démarches auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises ou un guichet d’entreprises, les publications aux Annexes du Moniteur belge), sont
valablement signées par:
une déléguée à la gestion journalière.
5. PROCURATION
Le conseil d’administration décide de donner une procuration spéciale à madame Ann-Sophie
Evenepoel, madame Ekaterina Em ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude Van
Halteren Notaires Associés, dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, et dont le
numéro d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en
vue (i) d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles
dans le cadre des résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et
formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
(ii) toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la
modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii)
tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT