Ondernemingsnr : 0882245979
Naam
(voluit) : INSULA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Jette 239
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Thomas DE PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde
notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 27 december 2023, ter
registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “INSULA”, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Steenweg op Jette 239 en met ondernemingsnummer BE 0882.245.979.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op 29 juni 2006
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer
06112754.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatste ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 23 december 2011, waarvan proces-
verbaal werd opgemaakt voor notaris Henri Van Den Bossche te Buggenhout, bekendgemaakt in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari daarna onder nummer 12026417.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE
0882.245.979.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 16 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders
erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Het verslag wordt aan deze akte gehecht.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen
om het thans te laten luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
a/ de aan- en verkoop en de bemiddeling bij de aan- en verkoop van alle onroerende goederen en
alle daarbij horende handelingen;
De vennootschap mag aldus onder meer onroerende en roerende goederen aankopen en verkopen,
huren en verhuren, in pand geven en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het
vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieringen, bouwen, herbouwen, herstellen, in
verband met onroerende goederen.
b/ het beheren als rentmeester of syndicus van vermogens (roerende en onroerende goederen)
toebehorende aan derden;
c/ het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten zowel inzake roerende en
onroerende goederen als inzake vermogens of handelsactiviteiten;
d/ het bemiddelen in het splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen en bedrijven;
e/ het verlenen van advies inzake het leiden van een onderneming.
Deze vennootschap zal deze handelingen kunnen verrichten zowel voor zichzelf als voor rekening
van derden.
Zij mag zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.”
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INSULA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
a/ de aan- en verkoop en de bemiddeling bij de aan- en verkoop van alle onroerende goederen en
alle daarbij horende handelingen;
De vennootschap mag aldus onder meer onroerende en roerende goederen aankopen en verkopen,
huren en verhuren, in pand geven en alle mogelijke handelingen verrichten in verband met het
vestigen van zakelijke rechten, investeringen, financieringen, bouwen, herbouwen, herstellen, in
verband met onroerende goederen.
b/ het beheren als rentmeester of syndicus van vermogens (roerende en onroerende goederen)
toebehorende aan derden;
c/ het ontwikkelen, coördineren en begeleiden van alle projecten zowel inzake roerende en
onroerende goederen als inzake vermogens of handelsactiviteiten;
d/ het bemiddelen in het splitsen, fusioneren en verwerven van vennootschappen en bedrijven;
e/ het verlenen van advies inzake het leiden van een onderneming.
Deze vennootschap zal deze handelingen kunnen verrichten zowel voor zichzelf als voor rekening
van derden.
Zij mag zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd drieëndertig (1.433) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand oktober om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE NEVE Wouter Jan, wonende te 1785 Merchtem, Krekelendries 9.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Isidoor
Meyskensstraat 222, 1780 Wemmel.
6. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “ACCOUNTING FOR BUSINESS” met
maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192 als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte, inhoudende volmacht aandeelhouder;
- gecoördineerde statuten.