Ondernemingsnr : 0454140439
Naam
(voluit) : GEOMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelleriestraat(STA) 3
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor  Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 11 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Geomex“, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 28 september 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefenen van het beroep van landmeter-expert in de
meest ruime zin, met name:
.Het afpalen van terreinen;
.Het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een
mutatie en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom
voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
.Het regelen van gevallen van gemeenheid, het bepalen van mandeligheid;
.Het uitvoeren van activiteiten als meetkundige-schatter van onroerende goederen;
.Het uitvoeren gerechtelijke opdrachten en activiteiten als gerechtsdeskundige;
.De opmeting, afpaling, verkaveling en in plan brengen van: percelen, kavels, gebouwen, wegen en
straten, snelwegen, waterwegen, spoorwegen, luchtwegen, streken, landschappen en ruimtes,
machines, outillering, allerhande volumes en dit zowel boven- als ondergronds en in de lucht.
.Het voeren van grensonderzoek, het identificeren, afbakenen, opmeten van onroerende goederen
en het indelen van onroerende goederen in kavels en het opstellen van de bijhorende
afbakeningsplannen en/of opmetingsplannen;
.Het bepalen van aandelen van gemeenheid in gebouwen en constructies, bijstand bij het opmaken
van basisaktes en statuten van onroerende goederen.
.Het uitvoeren en uitbesteden van CAD- en GIS-toepassingen, grafisch werk, cartografische
opdrachten, het uitvoeren van digitalisaties, het uitvoeren van fotogrammetrie, het uitvoeren van
topografische opdrachten en opmaken van topografische plannen, met aansluitend alle toepassingen
van spitstechnologie en nieuwe ontwikkelingen die ermee verbandhouden;
.Het uitvoeren van geodetische opdrachten, en het uitvoeren van de gewone en nauwkeurige
waterpassing;
.Het opmaken van 3D-modellen van gebouwen, infrastructuren, installaties, leidingen en kabels,
ondermeer aan de hand van scanners, zowel statisch als vanuit de lucht;
.Het bepalen van inhoud en volume van voorraden en grondverzet en het bepalen van het aantal
meters en volumes van bouwwerken en constructies;
.Het voeren van alle activiteiten zoals deze van schatters, taxateurs, en het schatten, evalueren,
bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen of delen ervan, zowel publiek
of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of ondergronds, evenals de werken die erop
uitgevoerd worden en de eraan verbonden zakelijke rechten;
.Het uitvoeren van alle expertises inzake onroerende goederen en zakelijke rechten van onroerende
goederen zoals ondermeer, erfpacht en recht van opstal, landbouwpacht, leasing en huur;
.Het opmaken van plaatsbeschrijvingen zowel vóór en na de bouwwerken als vóór en na huurceel
met raming van bouwschade en huurschade;
.Het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar en syndicus, waarbij de
regels van de plichtenleer zoals vastgesteld door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)
worden gerespecteerd;
.Het uitoefenen van activiteiten hetzij als bemiddelaar, tussenpersoon, alle activiteiten van
beheersmaatschappij, rentmeester, expert en/of adviseur op alle domeinen waar zij competent in is
en waar zij actief mag zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
.Het beheer van privaat of publiek, residentieel en niet-residentieel onroerend goed, voor een vast
bedrag of op contractbasis en het innen van de huur en opbrengsten van onroerende goederen;
.Het voeren en opmaken van studies inzake de woonkwaliteit en het nazicht van de wooncode;
.Het leveren van technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken, zowel voor de overheid als
voor de particulier;
.Het evalueren en bepalen van huurschade, waterschade, overstromings-schade, stormschade,
brandschade, ontploffingsschade en elke andere schade bij onroerende goederen;
.Het uitvoeren van de activiteiten van bouweconomisten;
.Het verlenen van advies en het uitvoeren van taken in opdracht van de eigenaar of de mede-
eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen
en constructies hetzij residentieel en niet residentieel, publiek of privaat;
.Het aanvragen van allerlei omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten,
verkavelingsvergunningen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
.Alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning, het opmaken van
stedenbouwkundige ontwerpen en stedenbouwkundige verordeningen;
.Het uitbaten van een studiebureau en uitvoeren van opdrachten als ingenieur zoals voor het
opmaken van infrastructuur-, wegenis- en rioleringsstudies en studies voor alle soorten
nutsvoorzieningen;
.Het uitvoeren van studies in verband met aanleg en oprichten van bouwwerken, infrastructuur,
milieu, bodemonderzoek, landschapsinrichting- en landschapsarchitectuur, groen, veiligheid, verkeer
en mobiliteit;
.Het opmaken van studies van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en
waterbouw en voor transport en verkeer;
.Het voeren van geologisch onderzoek, bodemonderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
geodetisch onderzoek, hydrografisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de
aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie,
aardgas, ertsen, mineralen en grondwater;
.Het uitoefenen van taken als veiligheidscoördinator, coördinatieontwerp en  -uitvoering, het
uitvoeren van de coördinatie voor en van vaste, tijdelijke en mobiele bouw- en werkplaatsen;
.Het opvolgen van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als werfleider en of
projectleider;
.Studie van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, studie van akoestiek, en dergelijke;
.Het uitoefenen van de activiteit als energiecoördinator en het uitvoeren van allerlei studies met
betrekking tot energie en binnen en buitenklimaat studiebureau voor het ontwerp en controle van
installaties voor verwarming, afkoeling, energie- en ventilatietechnieken, communicatie, elektrische
en sanitaire installaties en het uitvoeren van expertises ervan;
.Het opmaken van:
    •  Energieprestatiecertificaten (EPC);
    •  EPB-verslaggever (rapprtering energieprestatie binnenklimaat);
    •  Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen;
    •  Energiescans en energieaudits;
    •  Blwersdoortests;
    •  Thermgrafie infraroodmetingen;
    •  Warmteverliesberekeningen;
    •  Asbestinventarisatie;
    •  Asbestattesten;
    •  Rileringskeuringen;
.Het opmaken van sloopopvolgingsplannen;
.Het testen van bouwelementen;
.Het uitvoeren van studies in het kader van risicoanalyse en het uitoefenen van taken als schade- en
risico-experten;
.Het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en historisch,
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in het bijzonder;
.Het voeren van onderzoek op archeologische artefacten en materialen en de restauratie en het
bewaren ervan;
.De laatstgenoemde activiteit zal onder meer omvatten: prospectie, in de literatuur en op het terrein,
het uitvoeren van archeologisch veldwerk, geofysica, boringen, archeologisch graafwerk, het
uitvoeren van opgravingen en kartering;
.Het documenteren van archeologisch veldwerk in alle mogelijke vormen, het onderzoeken van
archeologisch vondstmateriaal, het aanmaken van digitale media, en het op welke wijze dan ook
toegankelijk maken en publiceren van rapporten, brochures, teksten, artikels en boekwerken;
.Het verlenen van bodemkundig, bouwhistorisch en archeologisch advies aan derden zoals
bijvoorbeeld architecten en bouwondernemers;
.Het publiceren en voor derden op welke wijze ook toegankelijk maken van wetenschappelijke
werken betreffende de voornoemde activiteiten;
.Het inrichten en organiseren van voor het publiek toegankelijke lezingen, cursussen, bezuren,
manifestaties, opleidingen, seminaries, congressen, workshops, studiedagen, tentoonstellingen,
reizen, in binnen- en buitenland met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap;
.Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken;
.Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, voor zover deze beperkt zijn
tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter- expert en
hiermee niet onverenigbaar zijn;
.Het verlenen van deskundig advies inzake voormelde activiteiten;
.Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp, en dit door inbreng, de vennootschap zal ook mogen optreden als
bestuurder of als adviseur bij vennootschappen voor zover het voorwerp en de activiteiten beperkt
zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter-expert
en hiermee niet onverenigbaar zijn;
.Het verrichten van alle handels-, nijverheids-, financiële, private en publieke zaken die rechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp;
.Het waarnemen van bestuursopdrachten enkel in rechtspersonen waarvan het maatschappelijk
voorwerp niet onverenigbaar zijn met het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert;
.De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
.De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen in zoverre het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn
met de uitoefening van het beroep van landmeter-expert, aan de deontologische regelgeving ervan
en de plichtenleer;
.Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële of commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen;
.De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met de
reglementering van het beroep ven landmeter-expert en is gebonden aan de deontologische
regelgeving van het beroep tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de
landmeter-expert;
.Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
voorwerp;
.Patrimoniumbeheer: de vennootschap mag alle handelingen verrichten in het kader van het beheren
van haar patrimonium (kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen).”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in : “GEOMEX L-E”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende  evenwel met voormelde wijziging van haar voorwerp, en waarbij de mandaten
van de statutaire zaakvoerders, worden omgezet naar statutaire bestuurders.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «GEOMEX L-E».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefenen van het beroep van landmeter-expert in de
meest ruime zin, met name:
.Het afpalen van terreinen;
.Het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een
mutatie en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom
voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
.Het regelen van gevallen van gemeenheid, het bepalen van mandeligheid;
.Het uitvoeren van activiteiten als meetkundige-schatter van onroerende goederen;
.Het uitvoeren gerechtelijke opdrachten en activiteiten als gerechtsdeskundige;
.De opmeting, afpaling, verkaveling en in plan brengen van: percelen, kavels, gebouwen, wegen en
straten, snelwegen, waterwegen, spoorwegen, luchtwegen, streken, landschappen en ruimtes,
machines, outillering, allerhande volumes en dit zowel boven- als ondergronds en in de lucht.
.Het voeren van grensonderzoek, het identificeren, afbakenen, opmeten van onroerende goederen
en het indelen van onroerende goederen in kavels en het opstellen van de bijhorende
afbakeningsplannen en/of opmetingsplannen;
.Het bepalen van aandelen van gemeenheid in gebouwen en constructies, bijstand bij het opmaken
van basisaktes en statuten van onroerende goederen.
.Het uitvoeren en uitbesteden van CAD- en GIS-toepassingen, grafisch werk, cartografische
opdrachten, het uitvoeren van digitalisaties, het uitvoeren van fotogrammetrie, het uitvoeren van
topografische opdrachten en opmaken van topografische plannen, met aansluitend alle toepassingen
van spitstechnologie en nieuwe ontwikkelingen die ermee verbandhouden;
.Het uitvoeren van geodetische opdrachten, en het uitvoeren van de gewone en nauwkeurige
waterpassing;
.Het opmaken van 3D-modellen van gebouwen, infrastructuren, installaties, leidingen en kabels,
ondermeer aan de hand van scanners, zowel statisch als vanuit de lucht;
.Het bepalen van inhoud en volume van voorraden en grondverzet en het bepalen van het aantal
meters en volumes van bouwwerken en constructies;
.Het voeren van alle activiteiten zoals deze van schatters, taxateurs, en het schatten, evalueren,
bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen of delen ervan, zowel publiek
of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of ondergronds, evenals de werken die erop
uitgevoerd worden en de eraan verbonden zakelijke rechten;
.Het uitvoeren van alle expertises inzake onroerende goederen en zakelijke rechten van onroerende
goederen zoals ondermeer, erfpacht en recht van opstal, landbouwpacht, leasing en huur;
.Het opmaken van plaatsbeschrijvingen zowel vóór en na de bouwwerken als vóór en na huurceel
met raming van bouwschade en huurschade;
.Het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar en syndicus, waarbij de
regels van de plichtenleer zoals vastgesteld door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)
worden gerespecteerd;
.Het uitoefenen van activiteiten hetzij als bemiddelaar, tussenpersoon, alle activiteiten van
beheersmaatschappij, rentmeester, expert en/of adviseur op alle domeinen waar zij competent in is
en waar zij actief mag zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
.Het beheer van privaat of publiek, residentieel en niet-residentieel onroerend goed, voor een vast
bedrag of op contractbasis en het innen van de huur en opbrengsten van onroerende goederen;
.Het voeren en opmaken van studies inzake de woonkwaliteit en het nazicht van de wooncode;
.Het leveren van technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken, zowel voor de overheid als
voor de particulier;
.Het evalueren en bepalen van huurschade, waterschade, overstromings-schade, stormschade,
brandschade, ontploffingsschade en elke andere schade bij onroerende goederen;
.Het uitvoeren van de activiteiten van bouweconomisten;
.Het verlenen van advies en het uitvoeren van taken in opdracht van de eigenaar of de mede-
eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen
en constructies hetzij residentieel en niet residentieel, publiek of privaat;
.Het aanvragen van allerlei omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige attesten,
verkavelingsvergunningen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
.Alle werkzaamheden inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning, het opmaken van
stedenbouwkundige ontwerpen en stedenbouwkundige verordeningen;
.Het uitbaten van een studiebureau en uitvoeren van opdrachten als ingenieur zoals voor het
opmaken van infrastructuur-, wegenis- en rioleringsstudies en studies voor alle soorten
nutsvoorzieningen;
.Het uitvoeren van studies in verband met aanleg en oprichten van bouwwerken, infrastructuur,
milieu, bodemonderzoek, landschapsinrichting- en landschapsarchitectuur, groen, veiligheid, verkeer
en mobiliteit;
.Het opmaken van studies van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en
waterbouw en voor transport en verkeer;
.Het voeren van geologisch onderzoek, bodemonderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
geodetisch onderzoek, hydrografisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de
aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over aardstructuren en aanwezigheid van aardolie,
aardgas, ertsen, mineralen en grondwater;
.Het uitoefenen van taken als veiligheidscoördinator, coördinatieontwerp en  -uitvoering, het
uitvoeren van de coördinatie voor en van vaste, tijdelijke en mobiele bouw- en werkplaatsen;
.Het opvolgen van bouwprojecten, het verrichten van werkzaamheden als werfleider en of
projectleider;
.Studie van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, studie van akoestiek, en dergelijke;
.Het uitoefenen van de activiteit als energiecoördinator en het uitvoeren van allerlei studies met
betrekking tot energie en binnen en buitenklimaat studiebureau voor het ontwerp en controle van
installaties voor verwarming, afkoeling, energie- en ventilatietechnieken, communicatie, elektrische
en sanitaire installaties en het uitvoeren van expertises ervan;
.Het opmaken van:
    •  Energieprestatiecertificaten (EPC);
    •  EPB-verslaggever (rapprtering energieprestatie binnenklimaat);
    •  Haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen;
    •  Energiescans en energieaudits;
    •  Blwersdoortests;
    •  Thermgrafie infraroodmetingen;
    •  Warmteverliesberekeningen;
    •  Asbestinventarisatie;
    •  Asbestattesten;
    •  Rileringskeuringen;
.Het opmaken van sloopopvolgingsplannen;
.Het testen van bouwelementen;
.Het uitvoeren van studies in het kader van risicoanalyse en het uitoefenen van taken als schade- en
risico-experten;
.Het bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het algemeen, en historisch,
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in het bijzonder;
.Het voeren van onderzoek op archeologische artefacten en materialen en de restauratie en het
bewaren ervan;
.De laatstgenoemde activiteit zal onder meer omvatten: prospectie, in de literatuur en op het terrein,
het uitvoeren van archeologisch veldwerk, geofysica, boringen, archeologisch graafwerk, het
uitvoeren van opgravingen en kartering;
.Het documenteren van archeologisch veldwerk in alle mogelijke vormen, het onderzoeken van
archeologisch vondstmateriaal, het aanmaken van digitale media, en het op welke wijze dan ook
toegankelijk maken en publiceren van rapporten, brochures, teksten, artikels en boekwerken;
.Het verlenen van bodemkundig, bouwhistorisch en archeologisch advies aan derden zoals
bijvoorbeeld architecten en bouwondernemers;
.Het publiceren en voor derden op welke wijze ook toegankelijk maken van wetenschappelijke
werken betreffende de voornoemde activiteiten;
.Het inrichten en organiseren van voor het publiek toegankelijke lezingen, cursussen, bezuren,
manifestaties, opleidingen, seminaries, congressen, workshops, studiedagen, tentoonstellingen,
reizen, in binnen- en buitenland met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap;
.Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken;
.Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, voor zover deze beperkt zijn
tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter- expert en
hiermee niet onverenigbaar zijn;
.Het verlenen van deskundig advies inzake voormelde activiteiten;
.Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp, en dit door inbreng, de vennootschap zal ook mogen optreden als
bestuurder of als adviseur bij vennootschappen voor zover het voorwerp en de activiteiten beperkt
zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van landmeter-expert
en hiermee niet onverenigbaar zijn;
.Het verrichten van alle handels-, nijverheids-, financiële, private en publieke zaken die rechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp;
.Het waarnemen van bestuursopdrachten enkel in rechtspersonen waarvan het maatschappelijk
voorwerp niet onverenigbaar zijn met het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert;
.De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
.De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen in zoverre het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn
met de uitoefening van het beroep van landmeter-expert, aan de deontologische regelgeving ervan
en de plichtenleer;
.Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële of commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen;
.De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met de
reglementering van het beroep ven landmeter-expert en is gebonden aan de deontologische
regelgeving van het beroep tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de
landmeter-expert;
.Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
voorwerp;
.Patrimoniumbeheer: de vennootschap mag alle handelingen verrichten in het kader van het beheren
van haar patrimonium (kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen).
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, alsook
het algemeen dividendenrecht, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij
onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd: de heer François Brouwers en de heer Hans Vanroose,
beiden voornoemd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden behoudens:
.Een bestuurder kan niet zonder de instemming van de overige bestuurders besluiten tot
rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek, en personeelsbeleid.
.Een bestuurder kan niet zonder de instemming van de overige bestuurders besluiten tot enige
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan € 2.500,00, bedrag
ieder jaar aan te passen overeenkomstig de consumptieprijzenindex.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand februari, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen,
    •  de agenda van de vergadering,
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 8.1, 3° Burgerlijk Wetboek of met een elektronische
handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 26 van de eIDASverordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook  om  deel  te  nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping verwijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit  van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst tevens bijkomende voorwaarden stellen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden,
Kapelleriestraat 3.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De Naamloze Vennootschap Q.V.A. of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
het kader van voormelde wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan