Ondernemingsnr : 0874486771
Naam
(voluit) : FRANCIESINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 239
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 16/10/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV Franciesinvest, met zetel te
9180 Moerbeke (Waas), Damstraat 239, ondernemingsnummer 0874.486.771, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€30.000,00) en de wettelijke reserve (€3.000,00)
van de vennootschap, hetzij in totaal drieëndertig duizend euro (€33.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd bij de oprichting van de vennootschap integraal volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9180 Moerbeke-Waas,
Damstraat 220. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. De vergadering besluit het ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld, uit hun functie met
ingang vanaf heden, te aanvaarden:
            - NV Vedesco (met voornoemde heer Jozef De Smet als vaste vertegenwoordiger)
            - NV Groep Carpentier België (met voornoemde heer Willy Carpentier als vaste
vertegenwoordiger)
b. Wordt benoemd tot statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur
mevrouw DE SMET Karen Heleen, geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1986, wonende te 9000
Gent, Brabantdam 148 A.
Deze bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
c. Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde
duur mevrouw VERCAUTEREN Gertrude Maria René, geboren te Sint-Niklaas op 4 april 1952,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Leliedreef 15.
Deze bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"FRANCIESINVEST".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het verlenen van advies en begeleiding, alsmede het uitvoeren van om het even welke opdrachten
van Belgi-sche en buitenlandse vennootschappen, verenigingen, handelaars en particulieren, inzake
ontwikkeling, beheer en financiering van vastgoed in de meest ruime zin van het woord.
- het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijk welke vorm van roerende
en onroerende goederen of rechten.
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goede-ren, het nemen en afstaan
van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigen-
dommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit en alle nodige bijhorende
makelaarsactivitei-ten.
- de projectanalyse en de studie-ontwikkeling van vastgoedprojecten.
- de studie van de financieringsbehoeften en de fi-nancieringstechnieken tot realisatie van al het
bovenge-melde.
- het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren.
- in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of
onroeren-de beleggingen en beheer.
- het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mogen hebben
en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen, en het houden van participaties daarin.
- alle commerciële, industriële, roerende of onroe-rende handelingen in de meest ruime zin
verrichten. De vennootschap mag onder meer door belangen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen, met
gelijkaardig of aanverwant doel die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of
vennootschappen, waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere
wijze.
- De vennootschap mag alle handelingen stellen van in-dustriële, commerciële of financiële, roerende
of onroe-rende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in de meest uitge-breide zin. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deel-nemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Statutaire bestuurder
Werd benoemd als statutair bestuurder van de vennootschap:
- mevrouw DE SMET Karen Heleen, geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1986, wonende te 9000
Gent, Brabantdam 148 A, die heeft verklaard deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat
zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
RTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.  
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten