Ondernemingsnr : 0435800313
Naam
(voluit) : CEDEXSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 150
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Cedexsa, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
11 december 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in TYLES en
dienovereenkomstig de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen.
2) de algemene vergadering beslist heeft ieder aandeel van de vennootschap te splitsen in drie (3)
aandelen, teneinde het totale aantal aandelen van de vennootschap te brengen van tweehonderd
eenenzeventig (271) op achthonderd dertien (813).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 5, lid 2 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het is vertegenwoordigd door achthonderd dertien (813) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/achthonderd dertiende (1/813de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: TYLES.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Zowel in België als in het buitenland, als groot- en/of kleinhandel, voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden, en /of tussenpersonen, alle operaties die verband houden met de aankoop,
verkoop, verdeling, vervoer, in- en uitvoer van tegels van alle aard en bijhorende producten.
b. Daarbij zal zij alle industriële, financiële of commerciële bewerkingen mogen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of bedrijvigheid zoals:
- alle brevetten nemen, kopen, uitbaten of afstaan;
- onder vorm van inbreng, afstand, of op eender welke andere wijze deelnemen aan elke
vennootschap of gelijkaardige onderneming;
- al het vorenstaande te nemen in de meest ruime zin.
c. Alle plaatsingen en kapitalen en het beheer van alle roerende goederen; de vennootschap mag
tevens leningen en kredietopeningen opnemen en toestaan, alsook zich borgstellen ten voordele van
derden, zelfs voor zaken die haar voorwerp, zoals boven beschreven, te buiten gaan.
d. Zij mag een effectenportefeuille beheren.
Luik B
e. De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en daarvoor alle waarborgen toestaan.
f. Zij mag, mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders met andere
vennootschappen samensmelten of die overnemen. De vennootschap mag handelszaken
overnemen of opkopen met het oog deze zelf uit te baten of met het oog op de wederverkoop.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen euro (2.000.000,00
EUR). Het is vertegenwoordigd door achthonderd dertien (813) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/achthonderd dertiende (1/813de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden, of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand maart om vijftien uur. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
Luik B
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) de algemene vergadering beslist heeft de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- Boisseilles, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Gouden Boomstraat 2,
ondernemingsnummer 0553.980.757, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Royaux, Guy Jean-Pierre Sophie, wonende te 8000 Brugge, Gouden-
Boomstraat 2/A; 
- Rover, besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Kopstraat 5, ondernemingsnummer
0553.981.351, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer Royaux, Paul Bernard Christiane, wonende te 8000 Brugge, Kopstraat 5;
-  Mercuralia, besloten vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Wethoudersstraat 28 bus 2,
ondernemingsnummer 0553.980.955, rechtspersonenregister Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Royaux, Fabienne Michèle Sandrine, wonende te 1050 Elsene,
Wethoudersstraat 28 bus 2.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
5) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Pathoekeweg 150.
RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur is op 11 december 2020 bijeengekomen en heeft
beslist voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te herbenoemen:
- Boisseilles, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Royaux Guy, beiden
voornoemd;
- Rover, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Royaux Paul, beiden
voornoemd;
- Mercuralia, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Royaux Fabienne,
beiden voornoemd.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden, of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
De raad van bestuur heeft beslist dat voormelde gedelegeerde bestuurders elk afzonderlijk over alle
machten van het dagelijks bestuur beschikken en de vennootschap ook wat dat bestuur aangaat,
alleen kunnen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur beslist dat de voormelde gedelegeerde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
Luik B
zullen uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.