N° d'entreprise :
0631747340
Dénomination :
(en entier) :
KLINKENBERG  ENERGY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Pinsons 99
4671 Blégny
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
Le vingt-huit novembre deux mille dix-huit
Devant le Notaire Catherine JADIN, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au sein
de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel
DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« KLINKENBERG ENERGY », ayant son siège social à 4041 Herstal, Rue des Alouettes, 99, inscrite
à la BCE sous le numéro n°0631.747.340. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire associé Pierre GOVERS, à Chênée, le vingt-huit mai deux mille quinze, publié aux Annexes
du Moniteur belge du douze juin suivant, sous le numéro 15083162, et le vingt-cinq dito (correctif de
la première publication) sous le numéro 15090063.
Dont les statuts ont été modifiés :
    1.  suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le
notaire Catherine JADIN, à Liège, le dix-sept mai deux mille dix-huit, publié auxdites annexes du
vingt-huit dito sous numéro 18315233.
    2.  suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le
notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le onze septembre deux mille dix-huit, publié auxdites annexes
du dix-huit dito sous numéro 18328415.
 
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de sept cent cinquante mille (750.000) euros,
représenté par quatre mille neuf cent quarante-deux (4.942) actions nominatives, sans désignation
de valeur, entièrement libérées. Les actionnaires présents ou représentés réunissent donc ensemble
les quatre mille deux cents actions émises par la société.
 
Le président expose enfin que la société compte actuellement quatre administrateurs en fonction,
ainsi qu’un commissaire, qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’
ordre du jour et dont les absents d’eux ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au
bénéfice du délai visé à l’article 533 du Code des sociétés, comme à la communication des pièces
visées à l’article 535 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’
article 64 du même Code.
 
Exposé du président (On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Volet B
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Dénomination (Article premier).
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle par : « ZENO BELGIUM » et de modifier
en conséquence les statuts en remplaçant, à l’article premier, la dénomination actuelle : «
KLINKENBERG ENERGY » par la nouvelle : « ZENO BELGIUM ».
Vote : L’'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Siège social (Article deux).
L’assemblée décide de transférer le siège social à 4671 Barchon, Rue des Pinsons, 2. Elle décide de
remplacer le texte de la première phrase de l’article deux par le suivant :
« A la dernière modification des statuts, le siège social était établi à 4671 Barchon, Rue des Pinsons,
2. »
Vote : L’'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Troisième résolution : Dispositions transitoires (Articles quarante-deux à quarante-sept).
L’assemblée décide de supprimer le titre VIII. Dispositions transitoires, ainsi que les articles
quarante-deux et suivants formant ce titre, précisément en raison du caractère transitoire de ces
dispositions.
Vote : L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
Dont procèsverbal
Fait et passé à 4041 Herstal, Rue des Alouettes, 99.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant paru suffisant pour un examen utile.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires ont signé avec le
notaire.
(Suivent les signatures)
 
Déposé en même temps : expédition de l’acte, statuts coordonnés.
 
Extrait conforme,
 
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège