Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ET IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op dertien december tweeduizend achttien, voor Meester Eric
SPRUYT, Notaris te Brussel,
dat :
1/ Mevrouw VANDERVORST Ellen, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Lambrechtsstraat, 5;
2/ De heer VANDERVORST Hendrik Lucien, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Stationslaan 19.
3/ Mevrouw DE VALCK Christina Anna Virginia, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Stationslaan 19,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ET IMMO".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1820 Melsbroek, Kerkstraat, 33.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
projectontwikkeling , de bouwpromotie, de binnenhuisinrichting, de renovatie en decoratie, de huur-
en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
2) het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
4) Het ondersteunen en ontzorgen van het netwerk van vennootschappen en verenigingen deel
uitmakende van de "Electro-Test"-groep in onder andere de volgende domeinen: a) financieel en
administratief beheer, b) personeelsbeheer en -aangelegenheden en alle aan human recourses
gelinkte activiteiten, c) marketing en verkoop, d) informatica en telecommunicatie en f) aankoop van
goederen en diensten. Deze lijst van functionele - en bedrijfsdomeinen is niet limitatief en/of
exhaustief doch louter exemplatief.
5) Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het
vlak van management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of
0715780717
Luik B
als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen
of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door één of meerdere van haar zaakvoerders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
6) De vennootschap heeft tevens tot doel, met uitzondering evenwel van de activiteiten en
verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en dus
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen ;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen of van bestaande
vennootschappen/ondernemingen door inbreng, participatie of investering ;
7) De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
8) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
9) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien
december tweeduizend achttien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam zonder vermelding van waarde,
die ieder één / tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
1/ door mevrouw Ellen VANDERVORST, ten belope van tweeënvijftig (52) aandelen;
2/ door de heer Hendrik VANDERVORST, ten belope van vierenzeventig (74) aandelen;
3/ door mevrouw Christina DE VALCK, ten belope van vierenzeventig (74) aandelen.
Totaal: tweehonderd (200) aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE 32 0689
3265 2502 bij de BelfiusBank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 december
2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de 1ste vrijdag van de maand juni om 14
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats als aangegeven in de oproeping.
VERTEGENWOORDIGING
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Luik B
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief
waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden
"aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap
door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN (samenstelling) - Statutair zaakvoerder
Algemeen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De door de zaakvoerder-rechtspersoon voorgestelde vaste
vertegenwoordiger dient met unanimiteit door alle vennoten in algemene vergadering
samengekomen aanvaard te worden te worden door de bestuurde vennootschap. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Benoeming van statutaire zaakvoerders.
Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd en dit voor onbepaalde duur :
1/ de heer VANDERVORST Hendrik Lucien, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Stationslaan 19;
2/ mevrouw VANDERVORST Ellen, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Lambrechtsstraat, 5.
Het mandaat van de statutaire zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering of andersluidende afspraken tussen de vennoten in eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten.
BESTUURSBEVOEGDHEID - INTERN BESLISSINGSPROCES
Algemeen
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Bijeenroeping - Locatie - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen of
de voorzitter van het college van zaakvoerders dit aangewezen acht en de oproeping (met
vermelding van de agenda) voor elke vergadering wordt, samen met alle voor de beraadslaging
vereiste documenten, minimaal zeven (7) kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de
zaakvoerders bezorgd door toedoen van de voorzitter van het collega, behoudens in geval van
hoogdringendheid.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich
te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op
Luik B
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn
collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als
hij volmachten heeft ontvangen.
Stemrecht - Aanwezigheidsquorum - Meerderheid (algemene principes)
Elke zaakvoerder heeft één stem.
Is er een college van zaakvoerders dan beschikt de voorzitter van het college van zaakvoerders over
een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Zonder afbreuk te doen aan het hierna bepaalde inzake sleutelbeslissingen te nemen op het niveau
van het college van zaakvoerders, wordt elke beslissing van het college genomen met gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.
Tegenstrijdig belang
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het college van
zaakvoerders behoort, dit mede te delen aan de andere zaakvoerders voor het college van
zaakvoerders een besluit neemt en dient het college van zaakvoerders en de vennootschap de
voorschriften terzake van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
Notulen
De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en alle aanwezige of vertegenwoordigde
zaakvoerders. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.
EXTERNE HANDTEKENINGS- en VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, waarbij evenwel steeds de mede-
handtekening van de statutaire zaakvoerder(s) vereist is.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
RAAD VAN ADVIES
Het college van zaakvoerders kan beslissen tot het in het leven roepen van een raad van advies.
De beslissing tot het effectief in leven roepen van dergelijke raad van advies en de benoeming van
de leden die er deel van zullen uitmaken zal evenwel slechts kunnen genomen worden bij unaniem
eenparig besluit van alle leden van het college van zaakvoerders.
De leden van de raad van advies zullen nooit over enig stemrecht beschikken inzake het
beslissingsproces van de vennootschap, noch ten aanzien van de werking en de bevoegdheden van
de algemene vergadering noch ten aanzien van de werking en de bevoegdheden van het college van
zaakvoerders.
De modaliteiten omtrent de werking van de raad van advies kunnen door de leden van het college
van zaakvoerders nader uitgewerkt worden in een intern reglement of door de vennoten in een
aandeelhoudersovereenkomst.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werden benoemd - benevens de reeds onder artikel 22.2. benoemde statutaire zaakvoerders - , tot
eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:
Mevrouw DE VALCK Christina Anna Virginia, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Stationslaan 19.
Het mandaat van mevrouw DE VALCK Christina is bezoldigd, behoudens andersluidende latere
beslissing van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.
Bij toepassing van artikel 23.1 van de statuten zijn de drie zaakvoerders, allen aanwezig, meteen in
vergadering samengekomen en hebben ze besloten te benoemen tot voorzitter van het college van
zaakvoerders: mevrouw VANDERVORST Ellen, statutair zaakvoerder.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien december tweeduizend achttien en
zal worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op het 1ste vrijdag van de maand
juni in het jaar 2020 om 14 uur.
 
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de vennootschap FINIVO, met zetel te 3070
Kortenberg, Leuvensesteenweg, 149 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris