Ondernemingsnr : 0880747330
Naam
(voluit) : TOTAL DISTRIBUTION SERVICES
(verkort) : TDS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenseweg 2.1.1.
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het Proces-Verbaal verleden in het jaar tweeduizend eenentwintig op zevenentwintig september
om veertien uur voor Meester Mia Knapen, notaris met standplaats te Lanaken, vervangende
meester Ann Berben, notaris te Zutendaal, wettelijk belet, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TOTAL DISTRIBUTION
SERVICES”, afgekort “TDS”, met zetel te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 2.1.1., ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0880.747.330 en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE 0880.747.330.
Opgericht bij akte verleden voor meester Marc Van Nerum, notaris te Meeuwen-Gruitrode, op 31
maart 2006, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 april
daarna, onder nummer 06073772. Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden
voor ondergetekende notaris op 28 mei 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna, onder nummer 14122316.
Volgende besluiten heef genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De enige aandeelhouder stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het volgestort kapitaal ten bedrage van één miljoen
tweeënvijftigduizend vierhonderd  euro (€ 1.052.400,-) en de wettelijke reserve ten bedrage van
honderdenvijfduizend achthonderdzestig euro (€ 105.860,-) van de vennootschap automatisch zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet volgestort gedeelte
van het kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,-) automatisch is omgezet
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De enige aandeelhouder besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten
een bedrag van één miljoen honderdachtenvijftigduizend tweehonderdzestig euro (€ 1.158.260,-), om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Een bedrag van één miljoen tweeënvijftigduizend
vierhonderd  euro (€ 1.052.400,-) afkomstig van het voormalige kapitaal zal geboekt worden op de
beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng – Beschikbaar” en een bedrag van honderdenvijfduizend
achthonderdzestig euro (€ 105.860,-) afkomstig van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt
worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Reserves – Beschikbaar”. Daarnaast besluit de
enige aandeelhouder om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde onbeschikbare inbrengen”
om te zetten naar een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde beschikbare inbrengen”.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, beslist de enige aandeelhouder tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake:
de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De enige aandeelhouder besluit dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als
volgt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “TOTAL DISTRIBUTION SERVICES”, afgekort “TDS”.
Zowel de volledige naam als de afkorting mag afzonderlijk gebruikt worden.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het waarnemen van mandaten in Belgische en buitenlandse vennootschappen, inclusief
opdrachten voor management en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord,
waaronder bedrijfsorganisatie en leiding, managementtechnieken en advies, personeelsbeleid,
financieel beleid en administratieve organisatie. Zij kan adviezen verschaffen en ondernemingen
begeleiden inzake al de aspecten van bedrijfsvoering.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
-  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
- Vertaaldiensten en tolken.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen.
- Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
- Algemene audit-activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
Luik B
gebouwen, grond.
- Beheer van overig onroerend goed.
- Projectontwikkeling voor woningbouw
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen.
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillen de andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren ...
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
 - Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname.)
Zij mag alle handels- en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen
door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. De bedrijvigheid van de
vennootschap mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend. De omschrijving van
het doel van de vennootschap dient op de meest ruime wijze geïnterpreteerd te worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee bestuurder benoemd zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van
bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
Luik B
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende
jaar afgesloten.
VEreffeningssaldo
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit de heer Jagoda Vandyck, wonende te 3690 Zutendaal,
Langblookstraat 19, met ingang van heden te ontslaan als zaakvoerder en hem onmiddellijk te
herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
enige bestuurder.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3690 Zutendaal,
Kempenseweg 2.1.1.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zestien uur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Mia KNAPEN.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.