Ondernemingsnr : 0478242662
Naam
(voluit) : CAPTAINS OF CYCLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 25-33
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Il résulte d'un procès-verbal dressé par, Maître Alexander CAUDRON, Notaire à Erembodegem
(Aalst), associé de la société à responsabilité limitée CAUDRON, HERZEEL & BRECKPOT,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, ayant son siège à 9320 Erembodegem (Aalst), Hogeweg 3b,
remplaçant son confrère, Maître Ken PENNE, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), associé
de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés" ayant son siège à 1000
Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE 0683.499.711), légalement
empêché (ratione loci), en date du 8 mai 2023, lors de l’Assemblée Générale (annuelle) des
actionnaires de la société coopérative CAPTAINS OF CYCLING, ayant son siège à 1040 Bruxelles,
rue Belliard 25-33, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro d'entreprise 0478.242.662, tenue à Oudenaarde, Markt 43, Het Centrum
Ronde Van Vlaanderen (CRVV) :
* que la totalité des parts sociales avec droit de vote présentes ou représentées, soit moins de la
moitié de la totalité des parts avec droit de vote.
* que l'assemblée peut donc, conformément à l’article 29 des statuts, délibérer valablement sur les
objets 7 jusqu’au 11 à l'ordre du jour. Une deuxième assemblée sera organisée pour les points
restants.
* que l'assemblée générale des actionnaires a décidé notamment :
A. d’approuver le bilan, le compte de résultat, l'affectation du résultat, le commentaire et les rapports
qui lui sont soumis de l'exercice du 1/1/2022 au 31/12/2022.
B. de donner décharge collective aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2022 et de
donner décharge pleine et entière à tous les administrateurs individuels.
C. de donner décharge du commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat en 2022 et à lui
donner décharge pleine et entière.
D. d’approuver la ratification collective des cooptations d'administrateurs pour la catégorie A d’
administrateurs et pour la catégorie B d’administrateurs, comme suit :
- monsieur Filip DE KOSTER, coopté comme membre du conseil par le conseil d'administration du
16/11/2022 pour la catégorie A.
- madame Els VERHAEGEN, cooptée comme membre du conseil par le conseil d'administration du
20/3/2023 pour la catégorie A
- monsieur Joachim LAUWERS, coopté comme membre du conseil par le conseil d'administration du
20/10/2022 pour la catégorie B,
- monsieur Joris VAN RYMENANT, coopté comme membre du conseil par le conseil d'administration
du 20/10/2022 pour la catégorie B,
- monsieur Marc GENIN, coopté comme membre du conseil par le conseil d'administration du
16/11/2022 pour la catégorie B.
E. de nommer dans la catégorie A les administrateurs suivants pour un mandat de deux ans qui
débute ce jour et prendra fin à l'issue de l'assemblée gén1érale de 2025 :
- monsieur Filip DE KOSTER
- madame Els VERHAEGEN
- monsieur Gregory MAES
- monsieur Karel VAN EETVELT
- madame Marleen MANNEKENS
F. d’accepter la démission des administrateurs suivants :
- madame Géraldine DEMARET (administrateur dans la catégorie A)
- Monsieur Roger MALEVÉ (administrateur dans la catégorie A)
- Madame Bénédicte LOBELLE (administrateur dans la catégorie B)
G. de nommer dans la catégorie B les administrateurs suivants pour un mandat de quatre ans qui
débute ce jour et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2025 :
- monsieur Joachim LAUWERS
- monsieur Joris VAN RYMENANT
- monsieur Marc GENIN
- monsieur Olivier ALSTEENS
- madame Céline VAN GANSBEKE
H. de nommer comme commissaire-réviseur pour un mandat de trois ans qui se terminera
automatiquement à l'issue de l'assemblée générale de 2026 : EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ici
représentée présentement par Eric Van Hoof, ce mandat est rémunéré.
I. d’allouer un jeton de présence aux administrateurs indépendants, par séance à laquelle
l'administrateur indépendant participe personnellement.
J. d’autoriser le conseil d'administration à exécuter toutes les décisions qui précèdent et à faire
rédiger la coordination des statuts, et autoriser le notaire Ken Penne, à Bruxelles, à rédiger et à
déposer la coordination des statuts conformément au Code des sociétés.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) Maître Alexander CAUDRON, Notaire à Erembodegem (Aalst), le 8 mai 2023.
Déposé en même temps : une expédition du procès-verbal précité en Français.