Ondernemingsnr : 0726643628
Naam
(voluit) : MML-Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onafhankelijkheidsstraat 68
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op TWEE APRIL.
Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats te Oostende (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400
Oostende, Vijverstraat 49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MML-PROJECTS”, met zetel te 8400 Oostende, Onafhankelijkheidsstraat 68,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0726.643.628, BTW-
plichtig.
(…)
Eerste besluit: Beslissing tot aandelensplitsing met creatie van soorten aandelen A en B, en indeling
van de bestaande aandelen in de soorten A en B.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 28 maart 2024 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot
aandelensplitsing met creatie van soorten aandelen A en B zoals vermeld onder punt 1 b) van deze
agenda omstandig verantwoordt. De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben
genomen van dit verslag en  verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Het bestuursorgaan is van mening dat geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen, zodat er geen controleverslag moet worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor
of externe accountant conform artikel 5:102, tweede lid WVV.
b) Aandelensplitsing met creatie van soorten aandelen A en B en vastleggen van de eraan
verbonden rechten.
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering om de bestaande honderd
(100) aandelen in te delen in de aandelensoorten, met name zestig (60) aandelen soort A en veertig
(40) aandelen soort B.
De vergadering beslist dat aan elke soort van aandelen bepaalde rechten worden toegekend,
waaronder een voorkooprecht bij overdracht van aandelen en een recht op voordracht van één of
meer bestuurders.
c) Indeling van de bestaande aandelen in de soorten A en B.
De zestig (60) aandelen die momenteel behoren aan de Heer LINGIER Rik, voornoemd, zullen
worden ingedeeld tot aandelensoort A.
De veertig (40) aandelen die momenteel behoren aan Mevrouw ALLAERT Leentje, voornoemd,
zullen worden ingedeeld tot aandelensoort B.
Tweede besluit: Beslissing tot aanpassing van de statuten aan de soorten aandelen.
Gelet op het voorgaande besluit beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen door
vervanging door volgende tekst:
Artikel 5: Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam.
Uitsluitend voor wat betreft de regels inzake overdracht van aandelen en het bestuur worden de
aandelen opgesplitst in twee soorten, hetzij zestig (60) aandelen Soort A, hetzij veertig (40) aandelen
Soort B. Voor het overige hebben beide Soorten dezelfde rechten. Elke overdracht van de aandelen
van een bepaalde Soort aan een aandeelhouder van de andere Soort zal van rechtswege de
omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de Soort waartoe de
overnemer behoort. Bij elke andere overdracht of bij overgang veranderen de aandelen niet van
Soort.
Waar de statuten bepaalde rechten verlenen aan een bepaalde Soort, wordt, indien er geen
overeenstemming kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van de betreffende Soort, het
desbetreffend recht uitgeoefend overeenkomstig de instructies van de aandeelhouders met het
meeste aantal aandelen binnen die bepaalde Soort.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
Indien het eigendomsrecht werd opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het stemrecht
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Derde besluit: Beslissing tot wijziging van de overdrachtsbepalingen
De vergadering beslist naar aanleiding van het eerste besluit de overdrachtsbepalingen te wijzigen
(…).
Vierde besluit: Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap.
De vergadering beslist naar aanleiding van het eerste besluit om de bestuursregeling te wijzigen en
bijgevolg de artikelen 10 tot en met 14 van de statuten te wijzigen door vervanging door volgende
tekst:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit een even
aantal leden, bestuurders genoemd, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuursorgaan is minstens samengesteld uit:
    •  één (1) bestuurder die wordt aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de Soort A aandeelhouders (de “Abestuurder”);
    •   één (1) bestuurder die wordt aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de Soort B aandeelhouders (de “Bbestuurder”).
Het bestuursorgaan is steeds samengesteld uit een gelijk aantal A-bestuurders een B-bestuurders.
Ingeval voor één of meerdere bestuursmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft
algemene vergadering het recht naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat
aan te duiden.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zullen dit recht op elk
ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouders
teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het
bestuursorgaan door coöptatie  in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de Soort A aandeelhouders of Soort B aandeelhouders, naar gelang
de bestuurder die moet vervangen worden een A-bestuurder of een B-bestuurder is. In dergelijk
geval wordt door de eerstvolgende bijzondere of buitengewone algemene vergadering deze
coöptatie bevestigd.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur, handelend als collegiaal orgaan, heeft de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Zo er statutair-bestuurders zijn benoemd, dienen volgende beslissingen steeds de goedkeuring te
hebben van alle in functie zijnde statutair-bestuurders:
- het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan 50.000 EUR;
- het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties/waarborgen;
- overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en
het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
- het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- voorstellen tot wijziging van statuten;
- het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
- het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen.
Artikel 12. Externe bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door een A-bestuurder en een B-bestuurder, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vijfde besluit: Beslissing tot wijziging van de bepalingen aangaande uitkeringen.
De vergadering beslist de regeling aangaande de uitkeringen aan de aandeelhouders te wijzigen en
bijgevolg de artikelen 22 en 25 van de statuten te wijzigen door vervanging door volgende tekst:
Artikel 22: Bestemming van de winst – interimdividend – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het recht op dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve, komt toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende beslissing van de
vruchtgebruiker, die hiervan melding dient te maken aan het bestuursorgaan, binnen de vijf dagen na
beslissing tot uitkering.
Bij gebrek aan tijdige melding, zullen alle gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten
worden uitgekeerd door de vennootschap aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de
vennootschap of diens bestuur over de definitieve verdeling van deze gelden tussen de
vruchtgebruiker en blote eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze
ontvangen gelden desgevallend en op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote
eigenaar.
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het recht op liquidatiesaldo komt toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende beslissing
van de vruchtgebruiker, die hiervan melding dient te maken aan het bestuursorgaan, binnen de vijf
dagen na beslissing tot uitkering.
Bij gebrek aan tijdige melding, zullen alle gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten
worden uitgekeerd door de vennootschap aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de
vennootschap of diens bestuur over de definitieve verdeling van deze gelden tussen de
vruchtgebruiker en blote eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze
ontvangen gelden desgevallend en op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote
eigenaar.
Zesde besluit: Beslissing tot diverse wijzigingen en invoeringen.
De vergadering beslist om in artikel 19 de eerste paragraaf met betrekking tot de “Schriftelijke
algemene vergadering” te wijzigen als volgt:
 §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
De vergadering beslist eveneens een extra artikel 29 in te voeren met betrekking tot samenloop,
waarvan de tekst luidt als volgt:
Artikel 29. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Zevende besluit: Ontslag en benoemingen
1/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
Op voordracht van de aandelen Soort A
De Heer LINGIER, Rik Bart (NN …),  wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan 67 bus 0601
Op voordracht van de aandelen Soort B
Mevrouw ALLAERT, Leentje Roos Maria Hilde (NN …),  wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan
67 bus 0601
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elke bestuurder bevestigt dat hem of haar geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of
via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie
van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Ten gevolge van voorgaand besluit beslist de vergadering om een artikel 11bis in te voeren, waarvan
de tekst luidt als volgt:
Artikel 11bis. Statutair bestuurder.
Werden benoemd als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
De Heer LINGIER, Rik Bart en Mevrouw ALLAERT, Leentje Roos Maria Hilde,  beiden wonende te
8400 Oostende, Koninginnelaan 67 bus 0601.
De Heer LINGIER Rik treedt op als statutair A-bestuurder; Mevrouw ALLAERT Leentje treedt op als
statutair B-bestuurder.
2/ De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
Op voordracht van de aandelen Soort A
Mevrouw LINGIER, Manou (NN …), wonende te 8400 Oostende, Plantenstraat 36. 
Op voordracht van de aandelen Soort B
De Heer HUYBRECHTS, Flórian (NN …),  wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan 67 bus 0601.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er wordt bevestigd dat hen geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Achtste besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “RAES, COENE & FIDEV”,
Associatie van Accountants en Belastingconsulenten, kantoor houdende te 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 302, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap,
de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en
de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch
aandelenregister.
(…)
(Einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 8 april 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9605
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 2 april 2024; 2) omstandig verslag van de
bestuurder cfr art. 5:102 WVV; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.