Ondernemingsnummer :
0894763236
Benaming :
(voluit) :
CLEPHAR COSMETICA CJ & C°
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prins Albertlaan 33
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
STATUTENWIJZIGING
“CLEPHAR COSMETICA CJ & C°”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan 33
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
--- Op negentien december.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “CLEPHAR COSMETICA CJ & C°”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Prins
Albertlaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0894.763.236, gekend bij
de BTW-administratie onder nummer BE 894.763.236, Gerechtelijk arrondissement Limburg.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op
zeventien december tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op achttien januari tweeduizend en acht onder nummer 08010515,
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende
notaris Philip Odeurs op 17 december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 2 januari tweeduizend vijftien onder nummer 0894.763.236.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jan CLEEREN, hierna vernoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
 II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: vijfduizend zevenhonderd tweeënzestig (5.762) aandelen,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De zaakvoerder,
De heer CLEEREN, Jan Maria Lambert Pieter Bernard, geboren te Sint-Truiden op zeven juli
negentienhonderd vierenveertig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw ODEURS
Ghislaine Marie Joséphine, wonende te 3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan 33/A000,
hiertoe benoemd ingevolge besluit genomen bij de oprichting van de vennootschap, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien januari tweeduizend en acht onder nummer
08010515,
is hier aanwezig.
Luik B
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
 III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Besluit tot naamswijziging en aanpassing van artikel 1 van de statuten;
    2.  Besluit tot zetelverplaatsing en aanpassing van artikel 3 van de statuten;
    3.  Ontslag van de huidige zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten- coordinatie van de
statuten                                                                                                       
B. Vaststellingen                                                                                                       De voorzitter deelt
mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke
effecten bestaan.
        1.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        2.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
        3.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        4.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “CSS
COSMETICS” en de tweede zin van artikel 1 te wijzigen als volgt:
“Artikel 1 : VORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: CSS COSMETICS.”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit eenparig om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: “3800 Sint-
Truiden, Koningin Astridstraat 16” en de eerste zin van artikel 3 te wijzigen als volgt:
“Artikel 3 : ZETEL.
De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Koningin Astridstraat 16.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna genoemde zaakvoerder en geeft hem kwijting
van het door hem gevoerde mandaat, en dit vanaf 1 januari 2019, hetgeen hij verklaart te
aanvaarden:
De heer CLEEREN, Jan Maria Lambert Pieter Bernard, geboren te Sint-Truiden op zeven juli
negentienhonderd vierenveertig, rijksregisternummer (…), wonende te 3800 Sint-Truiden, Prins
Albertlaan 33/A000;
De vergadering benoemt tot nieuwe zaakvoerder, en dit met ingang vanaf 1 januari 2019:
Mevrouw CLEEREN, Nathalie Maria Remi Paula An, zelfstandige, geboren te Sint-Truiden op
éénentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer (…), wonende te 3450
Luik B
Hier aanwezig, en die verklaart dit ambt te aanvaarden en dat zich niets hiertegen verzet.
Dit ambt zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen, als tevens over te gaan totde
coordinatie van de statuten.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om elf uur vijf minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)