Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
GROVADEL
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Marialoopsteenweg 28
8760 Meulebeke
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats
Rumbeke), op 27 oktober 2015, BLIJKT dat:
I. de sub IV nagemelde personen een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam “GROVADEL”.
II. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8760 Meulebeke, Marialoopsteenweg 28.
III. de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
IV. de vennoten / oprichters zijn:
1. De heer VANHOUTTE Koen Rogier Albert, geboren te Roeselare op 19 maart 1990, ongehuwd
wettelijk samenwonend met mevrouw van der Hijden Elisabeth, hierna genoemd, te 8800 Roeselare,
Veldstraat 140.
2. Mevrouw vAN dER HIJDEN Elisabeth Constance, geboren te Izegem op 28 oktober 1991,
ongehuwd wettelijk samenwonend met voornoemde heer VANHOUTTE Koen, te 8800 Roeselare,
Veldstraat 140.
3. De heer VANHOUTTE Stefaan Martin, geboren te Kortrijk op 10 juli 1973, echtgenoot van
mevrouw THEUNIS Cindy, geboren te Koersel op 01 januari 1975; wonende te 1840 Londerzeel,
Topmolen 109.
V. het maatschappelijk kapitaal honderd duizend euro (€ 100.000,00) bedraagt, verdeeld in honderd
(100) gelijke aandelen, en volstort is ten belope van veertig procent per aandeel. Aldus is in totaal
veertig duizend euro (€ 40.000,00) ter beschikking van de vennootschap.
VI. het maatschappelijk kapitaal volledig gevormd is door stortingen in geld.
VII. het boekjaar ingaat op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden (27 oktober 2015) om te eindigen op 30
september 2016.
VIII. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
”Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen
aangelegde reserves en overgedragen resultaten.”
”De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is
overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle
machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij
0642629849
Luik B
gewone meerderheid beperken.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.”
IX. als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap werd aangesteld, en dit voor onbepaalde
duur: de heer VANHOUTTE Koen, voornoemd.
De vennootschap wordt jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en
verbonden door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend. De vennootschap wordt verder tevens
rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
X. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen
worden. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten
steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen
commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens
een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de  accountant
medegedeeld aan de vennootschap.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid haar geboden door artikel
23, tweede alinea der statuten en beslist derhalve geen commissaris te benoemen. De vergadering
verklaart hierbij dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte
schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in artikel 12, paragraaf twee van de wet van 17 juli
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
XI. het doel van de vennootschap als volgt nauwkeurig in de oprichtingsakte is omschreven:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi¬sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het (laten) uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake:
1. – Specifieke activiteiten:
- de uitbating van een algemeen bouwbedrijf, omvattend naast algemene bouwwerkzaamheden
tevens alle ruwbouw, chape- en dakwerkzaamheden, alle herstellings-, renovatie- en
restauratieactiviteiten, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder
dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
- de ontwikkeling en het (laten) uitvoeren van al dan niet residentiële bouwprojecten, met inbegrip
van appartements-, kantoor- en utiliteitsgebouwen, en van al dan niet gespecialiseerde
bouwprojecten in het algemeen.
- het (laten) slopen en bouwrijp maken van terreinen, met inbegrip van (proef)boringen.
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het aanleggen van kabels en kanalisaties.
- het aannemen en uitvoeren van lichte afbraakwerken en van afbraakwerken in de ruimste zin.
- aannemer van metsel-, (gewapend) beton-, cementeer- en algemene bouwwerkzaamheden;
onderneming voor het (laten) optrekken van al dan niet residentiële gebouwen, met inbegrip van
appartements-, kantoor- en utiliteitsgebouwen in het algemeen.
- de fabricage van beton en alle soorten betonproducten, evenals alle bouwmaterialen, en in het
algemeen van alle producten bestemd voor wegenis- en andere bouwwerken.
Luik B
- onderneming voor het plaatsen en afbreken van afsluitingen, reclame- en werfborden; voegwerken,
reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van
waterbouwkundige werken, van bijzondere grondwerken, van ruimings-, drainerings- en
rioleringswerken, van andere grondwerken; algemene aanneming van wegenwerken, zowel voor
voertuigen als voor voetgangers; het plaatsen van vangrails; de bouw van al dan niet metalen
(kunst)werken; het leggen van kabels en diverse leidingen; aanleg en onderhoud van diverse
terreinen; verkeerssignalisatie; dakontmossing, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; thermische-
en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken
van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en marmerwerken; alle
instandhoudings-, renovatie- en restauratiewerken; timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
glaswerken; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen, hoogspanningsleidingen en kanalisatie; alle loodgieterswerk, met
inbegrip van de installatie van (centrale) verwarming, sanitair, klimaatregeling en ventilatie van en
door allerlei aard; lood-, koper- en zinkwerk; speciale installaties; elektrische en elektrotechnische
installaties en installatiewerken; diverse werkzaamheden.
- vloerbedekking en muurbekleding; het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen
van alle andere wand- en vloerbekledingen; schoorsteen- en ovenbouw; het vervaardigen en
plaatsen van open haarden, sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen.
- het aannemen en (laten) uitvoeren van alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings-, decoratie-,
restauratie- en renovatiewerken, alsook gevelreiniging, en dit zowel op industriële als op niet-
industriële wijze.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, het opslaan, de verdeling, de herstelling,
het transport, het slopen en de klein- en groothandel van bouwproducten, bouwstoffen,
bouwmaterialen, ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid,
materieel voor ondernemers en doe-het-zelvers, plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle
andere producten en materialen die in de bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn,
zowel nieuw als tweedehands.
- alle interieurinrichtingen in de ruimste zin van het woord, en inzonderheid de binnenhuisinrichting,
het inrichten van kantoren, toonzalen en magazijnen.
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van alle interieurvoorwerpen en bouwmaterialen,
dienstig voor de interieurinrichting.
- het aannemen en uitvoeren van alle werken met betrekking tot stofferen, garnieren, verfraaien en
opschikken van alle gebouwen, zowel binnen- als buitenwerk.
- land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
- het aanleggen, plaatsen, herstellen en onderhouden van opritten, terrassen, (tuin)omheiningen,
vijvers, zwemvijvers, zwembaden, sauna's, jacuzzi's, stoombaden en alle bijhorende toestellen en
inrichtingen.
- tuinaanleg en –aanneming, met inbegrip van de tuin- en landschapsinrichting, alsmede het snoeien
van bomen en heggen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de exploitatie, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van al dan niet bebouwde
onroerende goederen; het verkavelen, het (doen) (ver)bouwen, de bouwpromotie, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- het stellen, verrichten en (laten) uitvoeren van alle handelingen, studiën en transacties met
betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke
daaruit voortvloeien, zoals ondermeer: de aan- en verkoop, het huren en verhuren met inbegrip van
de onder(ver)huur, de leasing, de ruiling, de inrichting, het ter beschikking stellen van gronden en
gebouwen en, in het algemeen, alle immobiliaire operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle
bebouwde en/of onbebouwde eigendommen.
- de projectontwikkeling voor de (nieuw)bouw en de renovatie van zowel individuele woningen als
van residentiële en niet-residentiële gebouwen, met inbegrip van kantoorgebouwen, hangars,
loodsen, schuren en silo’s, alsmede de algemene bouw- en coördinatiewerkzaamheden ervan.
- de expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren, in voorkomend geval door lotissering en
verkaveling, en het (laten) bouwen en/of verbouwen van onroerende goederen van alle aard,
alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van dergelijke werken.
- het verstrekken en leveren van operationeel, intellectueel en commercieel advies en diensten in het
Luik B
domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten, alsmede op het vlak van
rendementsstudies.
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
- onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin; alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; het
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals: appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen.
- het optreden als tussenpersoon in de realisatie van onroerende en roerende verrichtingen en in het
algemeen alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende
goederen.
- alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat zijn.
- het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor samenkomsten, fuiven, feesten,
vergaderingen, manifestaties, seminaries, tentoonstellingen, workshops, en dergelijke.
- alle toelevering met betrekking tot voormelde activiteiten.
- trading in de meest ruime zin.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
Luik B
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroeren¬de
of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel
in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
XII. - omtrent de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten de statuten de
volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de derde vrijdag van de maand februari om
achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende
werkdag plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
Luik B
februari van het jaar 2017 om achttien uur.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in
de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene
vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één
vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere
volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de
voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en
de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen
worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.”
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN
De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen dat
de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zouden zijn aangegaan.
VOLMACHT
Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende
ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties en bij de KBO (Kruispuntbank
Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, verlenen voornoemde oprichters alhier een
bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIMAX ROESELARE”,
met zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Oekensestraat 84, RPR Gent (afdeling Kortrijk),
ondernemings- en BTW-nummer 0546.975.773, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen
persoon.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de oprichtingsakte.