Ondernemingsnr : 0864177354
Naam
(voluit) : NOVIDON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 78
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, één oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOVIDON", waarvan de
zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Albert I laan 78, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Duynie
Ingredients”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Duynie Ingredients”.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist om de regels betreffende de externe vertegenwoordiging te wijzigen en
bijgevolg artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“1. Indien er een raad van bestuur is benoemd, dan zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder en één
bestuurder, samen optredend.
2. Indien er één enige bestuurder is, dan zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.“.
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang vanaf heden, van de heer
VAN DAM Anton Jacob als bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- de heer BROOIJMANS Tom Willem Louis, geboren te Dronten (Nederland) op 17 juni 1989,
woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Moore Finance & Tax, met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer
0451.657.041), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
Verslag van de enige bestuurder van 1 oktober 2024
De enige bestuurder neemt volgende beslissing:
1. Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur
De enige bestuurder beslist om, met ingang van 1 oktober 2024, het mandaat van zichzelf , de heer
Tom Brooijmans, wonende te Van Hornestraat 30, 5175 CD Loon op Zand (Nederland), als persoon
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 3 februari 2022 onder nummer 22015458, te beëindigen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de enige bestuurder van 1 oktober 2024, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris