Ondernemingsnr : 0431210233
Naam
(voluit) : ALTENA BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Altenastraat 14
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 13 mei 2025, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ALTENA
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ” met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Altenastraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0431.210.233, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door de term ‘voorwerp’.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: ‘ALTENA BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Ondernemingen in onroerende goederen, onder meer in eigen naam en als tussenpersoon in
aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, experten raadgever inzake onroerende goederen
alsmede bouwpromotoren.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig  (250) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige bestuurder is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De enige bestuurder vertegenwoordigd de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald
door de algemene vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde maandag
van de maand mei om 20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Derde besluit
A. De algemene vergadering stelt vast dat in de kruipuntbank van ondernemingen (hierna: KBO)
momenteel mevrouw Maria MAES als bestuurder wordt vermeld en dat zij werd aangesteld sinds 13
december 2005. Uit de laatste publicatie in het Belgisch Staatsblad de dato 22 september 2017, met
als nummer 17135057, blijkt echter dat sinds 15 juli 2017 de heer Paul VAN DAEL werd aangesteld
als afgevaardigd bestuurder en mevrouw Maria CAVÉ werd aangesteld als bestuurder.
De heer Paul VAN DAEL is overleden op 26 oktober 2023, waardoor zijn mandaat van rechtswege
werd beëindigd. Meneer Van Dael werd vervolgens geschrapt uit de KBO.
De algemene vergadering besluit de situatie in de KBO te willen regulariseren. Voor zover als nodig
besluit zij om mevrouw Maria MAES te ontslagen als bestuurder. Kennis te nemen van de
benoeming van de heer Paul VAN DAEL en mevrouw Maria CAVÉ sinds 15 juli 2017 en kennis te
nemen van het ontslag van rechtswege door het overlijden van de heer Paul VAN DAEL.
B.(1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, namelijk mevrouw Maria
CAVÉ, voormeld ontslag te geven uit haar functie. De algemene vergadering zal bij de goedkeuring
van de jaarrekening een beslissing nemen omtrent de kwijting van haar mandaat.
(2) De algemene vergadering besluit de volgende persoon aan te stellen als enige bestuurder voor
een onbepaalde termijn:
    •  Mevrouw CAVÉ Maria Theophiel Jeanne, die woonplaats kiest op de zetel van de
vennootschap;
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
De aldus benoemde enige bestuurder, heeft uitdrukkelijk verklaard het haar toegekende mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Vijfde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan accountant Robert BERGÉ, te
2100 Deurne, Oude Bosuilbaan 93 bus 202 met ondernemingsnummer 0504.603.601 en zijn
aangestelden en bedienden, teneinde:
-  Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-  Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-  Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)