Ondernemingsnr : 0882451164
Naam
(voluit) : THB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Patricksstraat(ONK) 20
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA
THB, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden, op 9 mei 2019, inmiddels geregistreerd,
blijkt dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2019.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 maart 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- ontwikkeling software;
- creatie van webtoepassingen, onder andere websites, reclamebanners, presentaties, emailings,
optimalisatie voor zoekmachines, webapplicaties;
- advies in verband met webtoepassingen;
- hosting : onder andere verhuren van serverruimte, mailboxen, datalijnen ;
- creatie van grafisch werk ;
- verkoop van drukwerk en andere grafische toepassingen ;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing ;
- aan- en verkoop van drukwerk in naam van de klant ;
- activiteiten van een reclamebureau (ontwikkeling van reclamecampagnes, zowel on- als offline) ;
- verkoop van online en offline reclame, onder andere druk, internet, radio, tv ;
- activiteiten in verband met video, onder andere creatie videofilms ;
- activiteiten in verband met fotografie ;
- advies in verband met communicatie en reclame »
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 14.360,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een eigen
Luik B
vermogensrekening “statutair onbeschikbare reserve” en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 6.100,00 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, die onder meer
luiden als volgt luiden:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THB”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht:
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer,
- op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden,
- het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen,
- het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar maatschappelijk doel verband houden,
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met, of deelnemen aan
alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland,
die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met
het hare staat, of die van aard zijn haar activiteiten te optimaliseren. Deze samenwerking of
deelneming kan geschieden op eender welke wijze, ten exemplatieven titel : Huur en aankoop van
roerende
en onroerende goederen, overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing,…
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd eenennegentig. De algemene vergadering, beraadslagend en
stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
-Elektrotechnisch installateur;
- detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en – netten;
- groot- en kleinhandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- elektrische installatie;
- reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de groot- en kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren;
- aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
- groot- en kleinhandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur, de reparatie van
audio- en videoapparatuur;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
Luik B
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor het plaatsen van alle sanitaire, lood- en zinkwerkverrichtingen, loodgieterswerk,
gasaansluitingen, wateraansluitingen en brandblusinstallaties in de meeste ruime zin van het woord.
- het uitvoeren van overige bouwinstallaties, zoals, stores en zonneschermen, lichtreclames,
uithangborden, en dergelijke meer;
- het uitvoeren en onderhouden van installaties van alle verwarmingssystemen op elektriciteit, gas,
stookolie of gelijk welke andere manier, alsook het plaatsen van de leidingen voor ventilatie en
klimaatregeling;
- het aanleggen van elektrische bedradingen en alle andere elektriciteitswerken;
- handel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen en materiaal voor klimatisatie;
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, commissie en handelsagentuur, import
en export, het huren en verhuren, het leasen, het verstrekken van services, dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
- het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel in eigen naam als in
onderaanneming.
- alle activiteiten ivm elektriciteit in de meest ruime zin van het woord;
- alle activiteiten ivm klusjesman in de meest ruime zin van het woord;
- het isoleren tegen warmte en geluid van alle gebouwen;
- het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen;
- alle diensten en handelingen met betrekking tot veiligheidscoördinatie;
- het uitvoeren van de diensten en afleveren van energieprestatiecertificaten;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en daarmee gelijkgestelde handelingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen en daarmee
gelijkgestelde handelingen;
- de isolatie van koelkamers en – pakhuizen in de meest ruime zijn van het woord;
- de isolatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal en daarmee
gelijkgestelde handelingen;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en alle daarmee gelijkgestelde handelingen;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke meer;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal en daarmee gelijkgestelde handelingen;
- het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting;
- het plaatsen van EPDM, roofing in de ruime zin van het woord
- de groot- en kleinhandel van zonnepanelen, koelinstallaties, warmtepompen en alle toestellen ivm
alternatieve energie. De fabricatie van deze toestellen, het plaatsen en herstellen van deze
toestellen, en alle elektrotechnische installaties en installaties van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie zowel op privaat als op industrieel niveau. Isolatiewerken en metaalconstructies.
Airconditioning en acclimatisatie.
- het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, het op touw zetten, het
leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen;
“- ontwikkeling software;
- creatie van webtoepassingen, onder andere websites, reclamebanners, presentaties, emailings,
optimalisatie voor zoekmachines, webapplicaties;
- advies in verband met webtoepassingen;
- hosting : onder andere verhuren van serverruimte, mailboxen, datalijnen ;
- creatie van grafisch werk ;
- verkoop van drukwerk en andere grafische toepassingen ;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing ;
- aan- en verkoop van drukwerk in naam van de klant ;
- activiteiten van een reclamebureau (ontwikkeling van reclamecampagnes, zowel on- als offline) ;
- verkoop van online en offline reclame, onder andere druk, internet, radio, tv ;
- activiteiten in verband met video, onder andere creatie videofilms ;
- activiteiten in verband met fotografie ;
- advies in verband met communicatie en reclame ;
- het optreden als handelaar en tussenpersoon, het opmaken van contracten en
onderaannemingscontracten, het opmaken van offertes en nacalculaties in opdracht van derden en
voor eigen rekening;
- het ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
Luik B
- het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan
derden voor eigen rekening en voor rekening van derden. Hierbij aansluitend, alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreek in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van de
roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de ontwikkeling van deze
goederen;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
-het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van
adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen;
- het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven en verkopen van
vruchtgebruik, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare reserve 14.360 euro.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Zevende besluit
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Kathleen Verhelle, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840
Staden/Oostnieuwkerke, Sint-Patricksstraat 20.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 9 mei 2019;
-staat van actief en passief en verslag bestuursorgaan;