Ondernemingsnr : 0429406627
Naam
(voluit) : LOMMELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 166
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
29 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Lommelen", met zetel te 2390 Malle (Oostmalle), Turnhoutsebaan 166,
ondernemingsnummer 0429.406.627, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen en rekening houdend met de wettelijke
bepalingen of reglementeringen inzake de hierna gemelde activiteiten:
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, ecommerce,  de distributie,
de handelsbemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische, elektronische en
nietelektrisch materialen, producten, (huishoud)toestellen, toebehoren en installaties alsook
(zelfbouw)keukens, (zelfbouw)keukenmeubilair en keukentoestellen, badkamers, (zelfbouw)
badkamermeubilair, bedden, matrassen en (zelfbouw)slaapkamermeubilair, alsmede de onderdelen
die er betrekking op hebben;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.
    •  De studie, het ontwerp en commercialisatie van opbouw en samenstellingstechnieken van
voornoemd meubilair in de vorm van zelfbouwpakketten in de ruimste zin van het woord.
    •  De groot, detailhandel,  onderhoud en herstelling, in en uitvoer , de commercialisatie, e-
commerce, handelsbemiddeling, distributie in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enzovoort, in 
sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in  al dan niet gespecialiseerde winkels;
    •  De groot, detailhandel,  onderhoud en herstelling, in en uitvoer , de commercialisatie, e-
commerce, handelsbemiddeling, distributie in binnenhuisartikelen : parketten en overige types van
vloerbekledingen, huisraad, decoratieartikelen en accessoires in de ruime zin,  verlichting,
keukengerei en accessoires, gereedschap en beslag, behang en verven kunstvoorwerpen;
    •  Het geven  van interieuradvies rond woning badkamer en slaapkamerinrichting ;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van garagepoorten, luiken, zonneblinden traliewerk,
hekken enzvoort in diverse materialen zoals  (maar niet beperkt tot) hout, kunststof en metaal;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van binnen en buitenschrijnwerk in diverse
materialen zoals  (maar niet beperkt tot) hout, kunststof en metaal:  deuren, ramen, vensters,
kozijnen, muurkasten, trappen, winkelinrichtingen enzovoort;
    •  De groot, detailhandel,  in en uitvoer , de commercialisatie, e-commerce, handelsbemiddeling,
distributie in voeder voor dieren en toebehoren voor dieren;
    •  de import en export van, de groot en kleinhandel in, de commercialisatie, e-commerce,
handelsbemiddeling in en het ontwerpen en fabriceren van : textiel en textielartikelen (onder meer
badkamertextiel, bedlinnen, gordijnen, kussens),  kledingstoffen kleding en schoeisel, artikelen van
leer en bont, kledingaccesoires zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's en
bontartikelen; sportkleding; bovenkleding van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en
kinderen: baby en kinderkleding; onderkleding, lingerie, vrije tijds-, strand- en badkleding,
beroepskleding brillen en zonnebrillen, (baby)speelgoed, huishoudproducten, bloemen en
decoratiestukken, tijdschriften, catalogi, electronische en informatica -artikelen alsook
cosmeticaproducten
    •  De groothandel, kleinhandel, in en uitvoer , handelsbemiddeling, e-commerce en distributie en
de verhuring van alle horeca-materialen en feestartikelen in de meest uitgebreide zin;
    •  De import en export van, de groot en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet alsook het inrichten van een online
marktplaats voor zowel particulieren als professionele klanten (webshop) in het algemeen en van
voornoemde artikelen en diensten in het bijzonder;
    •  Het verzorgen van transport van alle hiervoor vernoemde producten inclusief de thuisbezorging
ervan ;
    •  Het organiseren van workshops, lessen, lezingen, beurzen, informatieavonden en cursussen;
    •  Het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van
diverse technieken
    •  Het verlenen en vragen van bijstand en diensten, waaronder managementdiensten, verlenen
aan bedrijven, privépersonen en instellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
bedrijfsbeheer in de meest ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie,
managementtechnieken en adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie,
ontwikkeling, processing, verkoop en marketing en algemeen bestuur;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    1.  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
    2.  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van dertig augustus tweeduizend dertien betreffende de toegang tot het beroep van
vastgoedmakelaar;
    3.  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    4.  het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
    5.  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  Alle activiteiten als raadgevend en dienstverlenend bureau inzake bouwwerken,
infrastructuurwerken, technische uitrustingen, alsook aanverwante afwerkingen en implementaties;
    •  Werfopvolging en coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Het uitoefenen van consultancy en studie rond facilitaire dienstverlening;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vennootschap heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd voorwerp vanuit een filosofie van
duurzaam ondernemen om mensen uit bepaalde kansengroepen op te leiden en aan te werven.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 2018
Antwerpen, Brusselstraat 51.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van mei om 9:00 uur of de eerstvoorgaande werkdag.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van
bestuur naar een enige bestuurder.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan
haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Lommelen”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen en rekening houdend met de wettelijke
bepalingen of reglementeringen inzake de hierna gemelde activiteiten:
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, ecommerce,  de distributie,
de handelsbemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische, elektronische en
nietelektrisch materialen, producten, (huishoud)toestellen, toebehoren en installaties alsook
(zelfbouw)keukens, (zelfbouw)keukenmeubilair en keukentoestellen, badkamers, (zelfbouw)
badkamermeubilair, bedden, matrassen en (zelfbouw)slaapkamermeubilair, alsmede de onderdelen
die er betrekking op hebben;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties.
    •  De studie, het ontwerp en commercialisatie van opbouw en samenstellingstechnieken van
voornoemd meubilair in de vorm van zelfbouwpakketten in de ruimste zin van het woord.
    •  De groot, detailhandel,  onderhoud en herstelling, in en uitvoer , de commercialisatie, e-
commerce, handelsbemiddeling, distributie in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enzovoort, in 
sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in  al dan niet gespecialiseerde winkels;
    •  De groot, detailhandel,  onderhoud en herstelling, in en uitvoer , de commercialisatie, e-
commerce, handelsbemiddeling, distributie in binnenhuisartikelen : parketten en overige types van
vloerbekledingen, huisraad, decoratieartikelen en accessoires in de ruime zin,  verlichting,
keukengerei en accessoires, gereedschap en beslag, behang en verven kunstvoorwerpen;
    •  Het geven  van interieuradvies rond woning badkamer en slaapkamerinrichting ;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van garagepoorten, luiken, zonneblinden traliewerk,
hekken enzvoort in diverse materialen zoals  (maar niet beperkt tot) hout, kunststof en metaal;
    •  de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van binnen en buitenschrijnwerk in diverse
materialen zoals  (maar niet beperkt tot) hout, kunstof en metaal:  deuren, ramen, vensters, kozijnen,
muurkasten, trappen, winkelinrichtingen enzovoort;
    •  De groot, detailhandel,  in en uitvoer , de commercialisatie, e-commerce, handelsbemiddeling,
distributie in voeder voor dieren en toebehoren voor dieren;
    •  de import en export van, de groot en kleinhandel in, de commercialisatie, e-commerce,
handelsbemiddeling in en het ontwerpen en fabriceren van : textiel en textielartikelen (onder meer
badkamertextiel, bedlinnen, gordijnen, kussens),  kledingstoffen kleding en schoeisel, artikelen van
leer en bont, kledingaccesoires zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's en
bontartikelen; sportkleding; bovenkleding van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en
kinderen: baby en kinderkleding; onderkleding, lingerie, vrije tijds-, strand- en badkleding,
beroepskleding brillen en zonnebrillen, (baby)speelgoed, huishoudproducten, bloemen en
decoratiestukken, tijdschriften, catalogi, electronische en informatica -artikelen alsook
cosmeticaproducten
    •  De groothandel, kleinhandel, in en uitvoer , handelsbemiddeling, e-commerce en distributie en
de verhuring van alle horeca-materialen en feestartikelen in de meest uitgebreide zin;
    •  De import en export van, de groot en kleinhandel in cosmetische en schoonheidsproducten,
geschenkartikelen, parfums, accessoires en fantasiejuwelen en aanverwante toestellen, producten
en goederen;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet alsook het inrichten van een online
marktplaats voor zowel particulieren als professionele klanten (webshop) in het algemeen en van
voornoemde artikelen en diensten in het bijzonder;
    •  Het verzorgen van transport van alle hiervoor vernoemde producten inclusief de thuisbezorging
ervan ;
    •  Het organiseren van workshops, lessen, lezingen, beurzen, informatieavonden en cursussen;
    •  Het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van
diverse technieken
    •  Het verlenen en vragen van bijstand en diensten, waaronder managementdiensten, verlenen
aan bedrijven, privépersonen en instellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
bedrijfsbeheer in de meest ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie,
managementtechnieken en adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie,
ontwikkeling, processing, verkoop en marketing en algemeen bestuur;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    1.  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
    2.  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van dertig augustus tweeduizend dertien betreffende de toegang tot het beroep van
vastgoedmakelaar;
    3.  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    4.  het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
    5.  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  Alle activiteiten als raadgevend en dienstverlenend bureau inzake bouwwerken,
infrastructuurwerken, technische uitrustingen, alsook aanverwante afwerkingen en implementaties;
    •  Werfopvolging en coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  Het uitoefenen van consultancy en studie rond facilitaire dienstverlening;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vennootschap heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd voorwerp vanuit een filosofie van
duurzaam ondernemen om mensen uit bepaalde kansengroepen op te leiden en aan te werven
Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdenelfduizend
negenhonderdachtenveertig euro zevenennegentig cent (€ 211 948,97)..
Bestuursorgaan.
1. Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste maal kunnen de
bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen
zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
2. Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3. Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4. Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. 
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5. Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
6. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste vrijdag van de maand mei om 9:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvoorafgaande werkdag op hetzelfde
uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om te ontslaan als bestuurders van de vennootschap:
    •  De heer Lommelen, Ivan Petrus Lucia, geboren te Turnhout op 22 oktober 1971, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Wulpenstraat 18;
    •  Mevrouw Renaers, Tamara Gerard Elisabeth, geboren te Maaseik op 17 juli 1972, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Wulpenstraat 18.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Tot enige niet-statutaire bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur, de heer Lommelen Ivan,
voormeld.
De aldus benoemde bestuurder, hier vertegenwoordigd krachtens voormelde volmacht, verklaart
uitdrukkelijk het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Vervolgens besluit de enige bestuurder, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de heer
Lommelen Ivan, voormeld.
Volmacht.
De heer Lommelen Ivan, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
naamloze vennootschap “AC|S Accountants en Belastingconsulenten”, ondernemingsnummer
0437.828.603 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.