Ondernemingsnr : 0881976161
Naam
(voluit) : D GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 29 bus A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 20
november 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderdvijftienduizend vierentachtig euro (€ 315.084,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de besloten vennootschap
ECOBUILDING, omwille van stopzetting van de vennootschap sedert 28 maart 2019;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Milan Dima;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor voor een onbepaalde duur:
- de heer Milan Dima, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te veranderen als volgt:
“- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, assemblage van computers, computeronderdelen en
diverse accessoires,
- de verkoop en ontwikkeling van software,
- databanken
- computeradvies
- gegevensverwerking
- het verstrekken van opleidingen
- de handel in elektronische componenten en elektrisch materieel
- de organisatie van beurzen en verkoopdagen, veilingen, ook langs elektronische weg, webinars
- De exploitatie van alle handelingen in verband met het beheer en de uitbating van al dan niet
traditionele restaurants en hotels
- Restaurateur
- De exploitatie van alle handelingen in verband met het beheer en de uitbating van verbruiksalons,
drankgelegenheden, spijshuizen en frituren. Dit zowel in eigen beheer als beheer door derden voor
rekening van de vennootschap. Deze activiteiten slaan zowel op het nuttigen ter plaatse als op
huisleveringen
- De aan- en verkoop van pizza’s, pitta’s, pasta’s, salades, belegde broodjes, hamburgers en andere
binnenlandse en buitenlandse bereide eetwaren
- De aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, van alle horecaproducten
- De vervaardiging en de verkoop van bereide maaltijden
- De aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de assemblage en de ontwikkeling van alle soorten
printers, printeronderdelen en diverse accessoires
- Het ontwerpen, de fabricatie en de distributie van zowel groot- als kleinhandel, van speelgoed,
textielwaren en andere consumptiegoederen
- E-commerce, meer bepaald het kopen en verkopen van producten via elektronische middelen
- Het ontwerpen en de fabricatie en distributie van machines
- De aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, van voedingssupplementen
- Het ontwerpen, de fabricatie en distributie van allerhande consumptiegoederen
- Verrichtingen inzake immobiliën, exploitatie, verhuring, opwaardering, verbouwing, aan- en verkoop
voor eigen rekening of voor rekening van derden mits alle nodige vergunnin-gen bekomen zijn.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel
in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het voorwerp
gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren onder het even welke vorm, mits het bekomen van eventuele
wettelijke vergunningen.
- De vennootschap mag mandaten opnemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen waarnemen.
- Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende materialen en benodigdheden, verwerven, huren
of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele
Luik B
rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Ze mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere verband van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp zoals hiervoor omschreven.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (bij uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « D GROUP ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, assemblage van computers, computeronderdelen en
diverse accessoires,
- de verkoop en ontwikkeling van software,
- databanken
- computeradvies
- gegevensverwerking
- het verstrekken van opleidingen
- de handel in elektronische componenten en elektrisch materieel
- de organisatie van beurzen en verkoopdagen, veilingen, ook langs elektronische weg, webinars
- De exploitatie van alle handelingen in verband met het beheer en de uitbating van al dan niet
traditionele restaurants en hotels
- Restaurateur
- De exploitatie van alle handelingen in verband met het beheer en de uitbating van verbruiksalons,
drankgelegenheden, spijshuizen en frituren. Dit zowel in eigen beheer als beheer door derden voor
rekening van de vennootschap. Deze activiteiten slaan zowel op het nuttigen ter plaatse als op
huisleveringen
- De aan- en verkoop van pizza’s, pitta’s, pasta’s, salades, belegde broodjes, hamburgers en andere
binnenlandse en buitenlandse bereide eetwaren
- De aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, van alle horecaproducten
- De vervaardiging en de verkoop van bereide maaltijden
- De aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de assemblage en de ontwikkeling van alle soorten
printers, printeronderdelen en diverse accessoires
- Het ontwerpen, de fabricatie en de distributie van zowel groot- als kleinhandel, van speelgoed,
textielwaren en andere consumptiegoederen
- E-commerce, meer bepaald het kopen en verkopen van producten via elektronische middelen
- Het ontwerpen en de fabricatie en distributie van machines
- De aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, van voedingssupplementen
- Het ontwerpen, de fabricatie en distributie van allerhande consumptiegoederen
- Verrichtingen inzake immobiliën, exploitatie, verhuring, opwaardering, verbouwing, aan- en verkoop
voor eigen rekening of voor rekening van derden mits alle nodige vergunnin-gen bekomen zijn.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
Luik B
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel
in België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het voorwerp
gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
- De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren onder het even welke vorm, mits het bekomen van eventuele
wettelijke vergunningen.
- De vennootschap mag mandaten opnemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen waarnemen.
- Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende materialen en benodigdheden, verwerven, huren
of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele
rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Ze mag alle
roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere verband van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.684 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand april, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
Luik B
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
SLOTBEPALINGEN
1. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Marke, Jan Gossaertstraat 9.
2. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
3. Volmachten
De vennootschap “AV CONSULTING” BV met zetel te 9340 Lede, Grote Steenweg 306 of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de BTW ,bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten