Ondernemingsnr : 0548822634
Naam
(voluit) : AURA BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coebergerstraat 49
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
"Uit de vergadering van de enige bestuurder van de besloten vennootschap AURA BUILD, met zetel
te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 49, de dato 31 januari 2025, blijkt dat besloten werd tot:"
    1.  De bestuurder beslist om met ingang van heden de hierna genoemde lasthebber aan te stellen
die de titel ‘Chief Executive Officer’ of, afgekort, ‘CEO’ zal voeren (hierna de “lasthebber” genoemd):
    •  De heer STERCKX, Jimmy, geboren te Vilvoorde op 18 december 1969, wonende te 1800
Vilvoorde, Van Eyckstraat 34;
aan wie hij de bevoegdheid delegeert om met betrekking tot de hierna vermelde aangelegenheden in
naam en voor rekening van de Vennootschap te beslissen en te handelen en om de Vennootschap in
het kader van deze aangelegenheden te vertegenwoordigen en te verbinden, en dit hetzij individueel
handelend hetzij gezamenlijk handelend met de (of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap
(dan wel met een andere aangestelde of lasthebber van de Vennootschap), zoals hierna bepaald.
A. Voorbereiding werkingskader / ‘short term’ en ‘long term’ business plan
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend:
    •  een ontwerp van een ‘long term’ business plan voor de Vennootschap (met name voor de
komende vijf (5) jaar) uit te werken, met opgave van ten minste:
(i) projecties / doelstellingen inzake het ontwikkelingsvolume en de omzet-/winstgroei van de
Vennootschap;
(ii) voorstellen inzake de strategische ontwikkeling van het bedrijf, onder meer op het vlak van de
interne bedrijfsstructuur en -organisatie en van de operationele werking van het bedrijf, enz.;
(iii) voorstellen inzake de definitieve afbakening van de functieomschrijving van (en de bijhorende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden verbonden aan) de positie van ‘Chief Executive Officer’;
(iv) een overzicht van de evolutie van de vaste kostenstructuur (‘overhead costs’) van de
vennootschap.
    •  een ontwerp van een ‘short term’ business plan voor de Vennootschap (met name voor de
komende één (1) tot twee (2) jaar) uit te werken, omvattende onder meer:
(i) een plan met het oog op het identificeren van ontwikkelingsopportuniteiten en het realiseren van
acquisities;
(ii) een overzicht van de nieuwe projecten die de twee eerstvolgende boekjaren opgestart zullen
kunnen worden;
(iii)een prognose inzake omzet, kosten, marge en (operationele) bedrijfswinst, en dit telkens over de
twee eerstvolgende boekjaren.
    •  beide voormelde business plannen ter goedkeuring voor te leggen aan de (of ten minste één)
bestuurder van de Vennootschap.
B. Implementatie werkingskader / ‘short term’ en ‘long term’ business plan
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend, behoudens indien overeenkomstig de
navolgende bepalingen van deze volmacht het medeoptreden (de handtekening) van de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap vereist is:
    •  het ‘short term’ business plan en het ‘long term’ business plan, na goedkeuring door de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap, uit te voeren en te implementeren, dit alles binnen het
kader van en overeenkomstig de krijtlijnen van deze plannen;
    •  na uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring door de (of ten minste één) bestuurder van
de Vennootschap, maatregelen te nemen of handelingen te stellen die afwijken van (of niet voorzien
werden in) het ‘short term’ dan wel het ‘long term’ business plan. 
C. Financiële planning van projecten
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend:
    •  per project een financieel plan / haalbaarheidsstudie op te maken, met opgave van het
projectbudget (te integreren in een projectfiche die een overzicht van alle verwachte kosten met het
oog op de realisatie van het project omvat), de vooropgestelde verkoopsprijzen en de timing van het
project (aanvang van de werken, bouwtermijn, voorlopige oplevering enz.);
    •  voor elk project een afzonderlijke prijslijst (met opgave van de vooropgestelde verkoopprijs van
elke kavel / unit in het project) op te maken en aan de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap ter goedkeuring voor te leggen (vooraleer deze mee te delen aan derde partijen of
deze extern, i.e. buiten de organisatie van de Vennootschap, te laten circuleren);
    •  de financiële planning en opvolging van de lopende projecten te verzekeren;
Afwijkingen op (in enig financieel plan / enige haalbaarheidsstudie) geprojecteerd budgetten en/of
afwijkingen op een eerder goedgekeurde prijslijst ten belope van meer dan 10% dienen
voorafgaandelijk door de (of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap goedgekeurd te
worden.
D. Commerciële aangelegenheden – contractuele relaties
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend, behoudens indien overeenkomstig de
navolgende bepalingen van deze volmacht het medeoptreden (de handtekening) van de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap vereist is:
    •  waarderingsopdrachten met betrekking tot onroerende goederen of aandelen van
vastgoedvennootschappen te bestellen en te laten uitvoeren, waarderingsverslagen te laten
opmaken en alle overeenkomsten in dat verband te onderhandelen en af te sluiten;
    •  zogenaamde ‘zoekopdrachten’ alsook studie en/of consultancy-opdrachten en soortgelijke of
aanverwante dienstverleningsovereenkomsten (‘service agreements’) met betrekking tot onroerend
(e) goed(eren) of vastgoedvennootschappen te onderhandelen en af te sluiten, dit evenwel beperkt
tot een (tegen)waarde per desbetreffende overeenkomst van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00
€), exclusief BTW.  Indien de (tegen)waarde per desbetreffende overeenkomst meer dan
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW, bedraagt, dient deze mede door de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap goedgekeurd en ondertekend te worden.  
    •  voorstellen / aanbiedingen tot acquisitie / verwerving / aankoop van gronden, onroerende
goederen, onroerende zakelijke rechten of vastgoedvennootschappen
(patrimoniumvennootschappen) voor te leggen aan het bestuursorgaan dan wel het
investeringscomité van de Vennootschap;
    •  alle vergunningsdossiers op te starten in samenwerking met andere vastgoedprofessionals,
zoals architecten, landmeters, ingenieurs, studiebureaus, juristen enz.;
    •  alle vergunningsaanvragen in te dienen en alle andere soorten van machtigingen, toelatingen
en/of goedkeuringen, vereist in het kader van of met het oog op de uitvoering van bouwwerken in te
dienen, het bijhorende vergunningstraject op te volgen en te coördineren en alle feitelijke en
rechtshandelingen te stellen ten aanzien van de desbetreffende vergunningsverlenende instanties;
    •  alle handelingen te stellen ter voorbereiding van acquisities van gronden, onroerende goederen,
onroerende zakelijke rechten of vastgoedvennootschappen (patrimoniumvennootschappen), zoals
het opstarten van juridische, financiële, technische en milieurechtelijke doorlichtingen (‘due
diligences’) van onroerende goederen dan wel van vastgoedvennootschappen, het aanstellen van
alle soorten van adviseurs en raadgevers in dat verband en het voeren van alle onderhandelingen
dienaangaande;
    •  alle overeenkomsten af te sluiten met bouwprofessionals, zoals architecten, landmeters,
stabiliteits en andere ingenieurs, studiebureaus, EPB-deskundigen, veiligheids-coördinatoren en alle
andere bouwtechnische adviseurs, dit evenwel beperkt tot een (tegen)waarde per desbetreffende
overeenkomst van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW.  Indien de (tegen)
waarde per desbetreffende overeenkomst meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €),
exclusief BTW, bedraagt, dient deze mede door de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap goedgekeurd en ondertekend te worden.  
    •  alle afbraak, bouw-, renovatie- of aanpassingswerken, in de meeste ruime zin van het woord,
met betrekking tot verworven onroerende goederen te bestellen, doch dit tot een maximaal bedrag
van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW, per aannemingsovereenkomst per
project / werf, en alle (aannemingsovereenkomsten dienaangaande te onderhandelen en af te
sluiten.  Indien de (tegen)waarde daarvan meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €),
exclusief BTW, bedraagt, dient dergelijke overeenkomst mede door de (of ten minste één)
bestuurder van de Vennootschap goedgekeurd en ondertekend te worden. 
    •  alle bestellingen van bedrijfsmiddelen / producten / materialen te plaatsen (of goed te keuren) en
alle overeenkomsten met leveranciers te onderhandelen en af te sluiten, dit alles evenwel beperkt tot
een (tegen)waarde per bestelling of per overeenkomst van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €),
exclusief BTW.  Indien de (tegen)waarde daarvan meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €),
exclusief BTW, bedraagt, dient dergelijke overeenkomst mede door de (of ten minste één)
bestuurder van de Vennootschap goedgekeurd en ondertekend te worden. 
    •  alle afbraak, bouw-, renovatie- of aanpassingswerken werken met betrekking tot verworven
onroerende goederen op te volgen en te coördineren;
    •  alle huur, gebruiks-, terbeschikkingstellings- of andere soorten van overeenkomsten met
(kandidaat-)huurders of gebruikers te onderhandelen en af te sluiten, dit evenwel beperkt tot
overeenkomsten die een jaarlijks (huur)inkomen of een jaarlijkse opbrengst van maximaal
honderdduizend euro (100.000,00 €), voor zover van toepassing, exclusief BTW,
vertegenwoordigen.  Voor het sluiten van huur, gebruiks-, terbeschikkingstellings- of andere soorten
van overeenkomsten die een jaarlijks inkomen boven het hierboven vermelde bedrag
vertegenwoordigen, dient de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de (of ten minste
één) bestuurder van de Vennootschap bekomen te worden.
    •  bemiddelingsopdrachten of makelaarsovereenkomsten voor het verkopen en/of verhuren van
onroerende goederen te onderhandelen en te ondertekenen en, in het kader daarvan,
makelaarscommissies vast te stellen en betalingsmodaliteiten en termijnen overeen te komen, met
dien verstande dat de ondertekening van dergelijke overeenkomsten te allen tijde ter kennis van de
(of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap gebracht dient te worden en dat, indien de
vergoeding / commissie van de makelaar / tussenpersoon meer dan 2%, exclusief BTW, voor door
de vennootschap zelf gerealiseerde (niet-aangebrachte) projecten, dan wel meer dan 3%, exclusief
BTW, voor door de betrokken makelaar / tussenpersoon aangebrachte projecten, bedraagt, de
uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap vereist is;
    •  alle verkoopovereenkomsten, van welke aard dan ook, met betrekking tot onroerende goederen
(privatieve kavels in projecten) te onderhandelen, af te sluiten en te ondertekenen (of volmacht
hiertoe te geven aan derden, zoals bijv. medewerkers van een notariskantoor), ongeacht de
verkoopprijs / verkoopwaarde van de betrokken onroerende goederen, behoudens indien een
afwijking (prijsvermindering) van meer dan tienduizend euro (10.000,00 €), exclusief BTW, ten
aanzien van de oorspronkelijk vooropgestelde verkoopprijs (zoals voorzien in hogervermelde bij
aanvang van het project vastgestelde prijslijst) aan een kandidaatkoper wordt toegestaan of indien
op enige andere wijze een commerciële tegemoetkoming ter waarde van ten minste voormeld
bedrag aan een kandidaat-koper wordt toegekend.  In geval van dergelijke afwijking of commerciële
tegemoetkoming dient de (of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap de betrokken
overeenkomst mede goed te keuren en te ondertekenen.
E. Relaties met banken – kredietverschaffers
De lasthebber is bevoegd om, gezamenlijk handelend met de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap:
    •  alle krediet en (project)financieringsovereenkomsten, van welke aard of onder welke vorm dan
ook, met banken / kredietinstellingen of andere kredietverschaffers te onderhandelen en af te 
sluiten;
    •  alle onderhandse zekerheden in het voordeel van kredietverschaffers te vestigen.
F. Relaties met leveranciers – aankoopverrichtingen
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend, behoudens indien overeenkomstig de
navolgende bepalingen van deze volmacht het medeoptreden (de handtekening) van de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap vereist is:
    •  bestellingen voor de hierna vermelde categorieën van bedrijfsmiddelen / producten / materialen
te plaatsen (of goed te keuren) en aankopen van dergelijke bedrijfsmiddelen / producten / materialen
te verrichten bij leveranciers, en dit tot de hierna vermelde maximumbedragen per verrichting en per
jaar:
(i) voor kantoorbenodigdheden in de meest ruime zin: tot een maximaal bedrag van tienduizend euro
(€ 10.000,00), exclusief BTW, per verrichting en een maximaal bedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00), exclusief BTW, op jaarbasis;
(ii) voor ICT-materiaal (zowel hard- als software), zoals (portable) computers, printers, tablets, enz.:
tot een maximaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), exclusief BTW, per verrichting en een
maximaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), exclusief BTW, op jaarbasis;
(iii) voor marketing-materiaal zoals brochures, folders, advertentieruimte op online platformen /
websites dan wel in tijdschriften, magazines, kranten of enig ander mediakanaal, publiciteitspanelen
enz.: tot een maximaal bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), exclusief BTW, op
jaarbasis.
    •  leasing, renting- of soortgelijke contracten met betrekking tot kantoorbenodigdheden of ICT-
materiaal af te sluiten tot een maximale kostprijs (i.e. de optelsom van de eventuele eerste
aanbetaling, de gecumuleerde aflossingen en de eventuele restwaarde) van tienduizend euro (€
10.000,00), exclusief BTW, per contract en een maximale kostprijs (omvattende de hiervoor
vermelde componenten) van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), exclusief BTW, op jaarbasis.
Voor aankoop- of andere van de hiervoor bedoelde verrichtingen boven voormelde plafondbedragen
is de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap vereist.
De lasthebber is bevoegd, doch dit uitsluitend gezamenlijk handelend met de (of ten minste één)
bestuurder van de Vennootschap, om:
    •  bestellingen te plaatsen (of goed te keuren) en aankopen te verrichten dan wel leasing, renting-
of soortgelijke contracten af te sluiten met betrekking tot voertuigen (auto’s).
G. Personeelsbeleid (Human Resources)
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend, behoudens indien overeenkomstig de
navolgende bepalingen van deze volmacht het medeoptreden (de handtekening) van de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap vereist is:
    •  de loonadministratie te voeren, al dan niet via tussenkomst van een sociaal secretariaat.
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend:
    •  vacatures te plaatsen (via welke kanalen dan ook), kandidaatmedewerkers (bedienden,
zelfstandigen, stagiairs) uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken en te selecteren en voorstellen tot
aanwerving aan de (of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap voor te leggen;
De lasthebber is bevoegd om:
    •  te beslissen tot effectieve aanwerving van medewerkers (bedienden, zelfstandigen, stagiairs) en
om de bijhorende arbeids, dienstverlenings- of stageovereenkomsten te onderhandelen en te
ondertekenen, met dien verstande dat dergelijke overeenkomsten die een loonkost van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) op jaarbasis dan wel een totale ‘fee’
(dienstverleningsvergoeding) van meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW,
op jaarbasis, vertegenwoordigen, mede door de (of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap
goedgekeurd en ondertekend dienen te worden;
    •  te beslissen tot wijziging van lopende arbeids, dienstverlenings- of stageovereenkomsten, met
dien verstande dat verhogingen van het salaris, het verloningspakket of de ‘fee’
(dienstverleningsvergoeding) met een percentage dat hoger ligt dan 10% van het basissalaris / de
basisvergoeding (op jaarbasis) / de basis’fee’ mede door de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap goedgekeurd dienen te worden.
De lasthebber is bevoegd, doch dit uitsluitend gezamenlijk handelend met de (of ten minste één)
bestuurder van de Vennootschap, om:
    •  te beslissen tot beëindiging van de samenwerking met medewerkers (bedienden, zelfstandigen,
stagiairs), om welke reden, op welke grond of via welke procedure dan ook, en om dergelijke
beëindiging / ontslag te formaliseren.
H. Financiële aangelegenheden
De lasthebber is bevoegd om, individueel handelend, behoudens indien overeenkomstig de
navolgende bepalingen van deze volmacht het medeoptreden (de handtekening) van de (of ten
minste één) bestuurder van de Vennootschap vereist is:
    •  in het algemeen, toezicht te houden op de facturatie, de boekhouding in verband met de aan en
verkoopfacturen op te volgen, het dagelijks beheer van de in- en uitgaande betalingen waar te
nemen en hierover periodiek dan wel, ingeval van hoogdringendheid of onverwachte
omstandigheden, onverwijld te rapporteren aan de (of ten minste één) bestuurder van de
Vennootschap;
    •  de betaling van inkomende facturen tot een maximumbedrag van vijfenzeventigduizend euro
(75.000,00 €), exclusief BTW, goed te keuren en te laten uitvoeren of zelf uit te voeren.  Facturen ter
waarde van meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW, dienen vóór de
betaling goedgekeurd te worden door de (of ten minste één) bestuurder van de Vennootschap. 
Indien en van zodra de Vennootschap een bijkomende gemeenrechtelijke lasthebber met de titel
‘financieel directeur’ of ‘Chief Financial Officer’ zou hebben aangesteld, dienen facturen ter waarde
van meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW, tot
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 €), exclusief BTW, vóór de betaling mede goedgekeurd
te worden door deze bijkomende lasthebber (‘financieel directeur’ / ‘Chief Financial Officer’) en
dienen uitsluitend facturen ter waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 €),
exclusief BTW, vóór de betaling goedgekeurd te worden door de (of ten minste één) bestuurder van
de Vennootschap.       
    •  gerechtelijke invorderings en beslagprocedures tegen debiteuren op te starten en te vervolgen,
mits voorafgaandelijke kennisgeving daarvan aan ten minste één bestuurder van de Vennootschap;
    •  dadingen met debiteuren te onderhandelen en te ondertekenen, voor zover het voorwerp van de
dading een bedrag of (tegen)waarde van niet meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €),
exclusief BTW, vertegenwoordigt.  Dadingen met een (tegen)waarde van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €), exclusief BTW, dienen mede door de (of ten minste één
bestuurder) van de Vennootschap goedgekeurd en ondertekend te worden.
Voormelde delegatie van bevoegdheden aan de Chief Executive Officer betreft een (bijzonder)
gemeenrechtelijk mandaat, verleend door de Vennootschap aan de Chief Executive Officer en
ontneemt het bestuursorgaan van de Vennootschap geenszins de mogelijkheid om alle hierboven
vermelde handelingen zelf nog te stellen en om de Vennootschap dienaangaande te
vertegenwoordigen en te verbinden overeenkomstig de statutaire vertegenwoordigingsregeling.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de vergadering van de enige bestuurder de dato 31 januari
2025".