N° d'entreprise : 0833542675
Nom
(en entier) : PERSEUS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Esplanade 1/94
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 20
janvier 2022, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2022/102 Rôle(s): 32 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 28-01-2022 Référence OBA (5) Volume 000 Folio 000
Case 2262 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)  Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PERSEUS
GROUP", ayant son siège à Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade 1/94, a décidé ce qui suit :
1/   MODIFICATION DE L'OBJET
L'assemblée décide de modifier l'objet de la société et l'article 3 des statuts pour le remplacer par le
texte repris dans le nouveau texte des statuts adoptés ci-après.
2/   MODIFICATIONS AUX STATUTS
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
- adoption d’un nouvel article 9bis. (‘Limitation à la cessibilité des actions’);
- modification de l’article 11. (‘Augmentation de capital - Droit de préférence’);
- modification de l’article 17. (‘Réunion du conseil d'administration’);
- modification de l’article 18. (‘Délibération – Représentation des membres absents’);
- modification de l’article 34. (‘Délibération - Résolutions’);
- modification de l’article 35. (‘Droit de vote’);
- modification de l’article 36. (‘Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit) .
L’assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts, en concordance avec les résolutions
précédentes, dont un extrait suit :
« STATUTS
TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET – DURÉE
Article 1. : Forme - Dénomination
La société a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Perseus Group".
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou des
initiales "SA".
Article 2. : Siège
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique, dans
le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.
Tout changement du siège est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins des
administrateurs.
La société peut, par décision du conseil d'administration, créer en Belgique des unités
d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu
d'activité économique. Le conseil d'administration peut également créer des agences, succursales et
filiales à l'étranger.
Article 3. : Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la réalisation, la détention et la gestion
Volet B
d'hôtels, ainsi que l'exécution d'activités auxiliaires dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration
et la création de valeur sous forme de capital de croissance, la réalisation de plus-values, la
perception de dividendes ou intérêts pour ses actionnaires au travers des opérations citées
précédemment. Ces différentes opérations comme ces investissements seront réalisés  directement
ou indirectement (c'est-à-dire, sans que cela soit exhaustif, au travers de véhicules  spécifiques
d'investissement) au profit et dans des actifs divers et variés, des sociétés, des portefeuilles ou
projets qui tendent à croître grâce à des améliorations opérationnelles, des repositionnements, de
l'innovation, l'expansion ou la restructuration et qui requièrent  à cette fin une combinaison
d'expertise en gestion opérationnelle, de connaissance du marché et de capital de croissance.
La société peut signer, délivrer et exécuter tout type d’engagement ou contrat et participer à toute
activité ou transaction en rapport avec son objet, en ce compris, sans que cette énumération soit
exhaustive, exercer la fonction d’administrateur de sociétés, exercer la fonction de liquidateur de
sociétés, fournir des services de consultance ou de gestion, fournir des garanties et accorder des
prêts de n’importe quelle nature à des tiers, investir dans des instruments financiers, et de manière
générale, exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou
immobilière qui est directement ou indirectement, intégralement ou partiellement liée à son objet ou
de nature à en faciliter sa réalisation.
Elle peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription,
participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou
opération ayant un objet similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
La société ne peut procéder à un investissement, ou acquérir un intérêt sous quelque forme que ce
soit dans une société cotée sur un quelconque marché financier (tel que défini par toute loi ou
règlementation applicable) étant entendu que la société peut détenir et conserver un intérêt
quelconque dans une société dont elle a acquis un intérêt quelconque et qui viendrait ensuite à être
cotée sur un quelconque marché financier.   
La société peut donner tout type de garantie tant pour ses propres engagements que pour les
engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son
propre fonds de commerce.
Article 4. : Durée
La société a une durée illimitée.
TITRE II. : CAPITAL - actions - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES
Article 5. : Capital
    1.  capital est fixé à trois millions deux cent trente-trois mille neuf cent dix-sept euros
(3.233.917,00 EUR), représenté par neuf cent cinquante mille (950.000) actions ordinaires. s actions
sont numérotées de 1 à 950.000.
Article 6. : Appels de fonds
On omet …
Article 8. : Nature des titres
Les actions et les autres titres de la société sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un
numéro d'ordre.
Il est tenu au siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, soit sous forme matérielle
originale, soit sous forme électronique conformément à la législation applicable. Le droit de propriété
des titres nominatifs s'établit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant
ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. : Transfert des titres
Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre
relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou
de toute autre manière autorisée par le Code des sociétés et des associations, le cas échéant par
l'utilisation de la signature électronique, en conformité avec la législation applicable.
Article 9bis. : Limitation à la cessibilité des Titres
On omet …
TITRE III. : ADMINISTRATION
Article 14. : Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre minimum de membres
requis par la loi, qui ne doivent pas être actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne
pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle avec effet immédiat et sans
motif. Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée
annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.
Article 15. : Vacance
On omet …
Volet B
Article 17. : Réunion du conseil d'administration
Les réunions du conseil d’administration seront convoquées par le président du conseil, ou par un
administrateur chaque fois que les intérêts de la société l’exigeront, et les parties à la présente
convention prendront les mesures et feront en sorte que les administrateurs nommés sur base de
leurs propositions respectives adoptent les décisions qui conviennent en vue de donner effet à ce qui
précède.
Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas
d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les
date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie,
courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un
document écrit.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés, il
n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et en tout état de
cause en Belgique.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le
plus ancien, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.
Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par
l'administrateur le plus âgé qui est présent.
PERSEUS HOLDCO SARL pourra désigner à tout moment un observateur au conseil d’
administration (l’« Observateur »). L’Observateur sera convoqué et pourra participer à toutes les
réunions du conseil d’administration et recevra la même information que les administrateurs. L’
Observateur pourra participer aux discussions mais ne disposera d’aucun droit de vote sur les
décisions du conseil d’administration.
Article 18. : Délibération - Représentation des membres absents
On omet …
Article 20. : Administration
a) En général
Le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour lui permettre d’accomplir les
actions qui sont nécessaires ou utiles pour réaliser l’objet de la société. Il a le pouvoir d’accomplir
tous les actes qui ne sont pas expressément réservées par la loi à l’assemblée générale des
actionnaires.
Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le
contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
b) Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que
collège, selon la décision du conseil d'administration.
c) Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion
journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs
personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Article 21. : Représentation
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public
(dont le conservateur des hypothèques) par deux administrateurs agissant conjointement et, dans les
limites de la gestion journalière, par l’administrateur délégué.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
Article 22. : Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par
la majorité des membres présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont
annexés. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs
annexes sont conservés au siège, soit sous leur forme originale dans un registre spécial, soit sous
forme électronique sécurisée, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de
pérennité, de lisibilité, d'intégrité, de reproduction fidèle et durable.
Sauf délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-
verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.
Volet B
TITRE IV. : CONTRÔLE
On omet …
TITRE VI. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Article 25. : Composition et pouvoirs
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les
actionnaires absents ou dissidents.
Article 26. : Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le 25 du
mois de mai de chaque année, à 15 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s)
éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par
vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la
réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou
manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du
jour.
Article 27. : Assemblées générales extraordinaires
Une assemblée générale extraordinaire - ou une assemblée générale spéciale dans les cas prévus
par le Code des sociétés et des associations - pourra être convoquée à tout moment pour délibérer
et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.
L'assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un dixième
(1/10) du capital ou à la demande du président du conseil d'administration ou de deux
administrateurs et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Article 28. : Lieu
Les assemblées générales se tiennent au siège ou en tout autre endroit.
Article 29. : Convocations - Forme
On omet …
Article 30. : Admission
Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de
titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la
date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.
Article 31. : Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être
produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.
Article 32. : Liste de présence
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des
actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.
Article 33. : Bureau
On omet …
Article 34. : Délibération - Résolutions
On omet …
d) Vote par correspondance
Tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance, au moyen d’un formulaire qui doit contenir
les mentions suivantes:
    •  les nom, prénoms et domicile (si personne physique) / dénomination, forme et siège (si
personne morale) de l’actionnaire;
    •  le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;
    •  la volonté de voter par correspondance;
    •  la dénomination et le siège de la société;
    •  les date, heure et lieu de l’assemblée générale;
    •  l’ordre du jour de l’assemblée;
    •  après chaque point de l’ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuvé" / "rejeté" /
"abstention";
    •  les lieu et date de signature du formulaire;
    •  la signature.
Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des données ci-dessus, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société
huit jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée générale.
Volet B
Article 35. : Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit
On omet …
TITRE VII. : COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE -
AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels, conformément au Code des sociétés et des associations. Les comptes annuels
comprennent le bilan, le compte de résultats, le bilan social (si légalement requis), ainsi que l'annexe
et forment un tout.
Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport,
appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les
commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés et des associations.
Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et
circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des
sociétés et des associations.
Dans les quinze (15) jours précédant l'assemblée annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires
d'un droit de souscription ou d'un certificat émis avec la collaboration de la société peuvent prendre
connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés et des
associations. Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de
leur titre. Une copie de ces mêmes documents est adressée aux actionnaires en nom, aux
administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) en même temps que la convocation.
Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assemblée annuelle des comptes annuels, les
administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés et des associations.
Article 40. : Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq
pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital.
Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en
détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et
des présents statuts.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
Article 41. : Acompte sur dividende
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des
dispositions du Code des sociétés et des associations.
TITRE VIII. : DISSOLUTION – LIQUIDATION
On omet …
Article 44. : Répartition
Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l’entreprise dans l'arrondissement
duquel se trouve le siège de la société.
On omet …
»
3/   démission d’un administrateur
L’assemblée prend acte de la démission de VISTRA (BELGIUM) SRL, représentée par son
représentant permanent Monsieur Didier Westen, de son mandat d’administrateur avec effet au 21
octobre 2021.
L’assemblée remercie vivement VISTRA (BELGIUM) SRL pour les services rendus à la société dans
le cadre de l’exercice de son mandat.         
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  2 procurations;
    •  rapport spécial du conseil d'administration;
    •  lettre de démission ;
-    statuts coordonnés.