Ondernemingsnr : 0404 047 956
Naam
(voluit) : La Redoute Catalogue Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : société anonyme
Volledig adres v.d. zetel : Porte des Bâtisseurs 20, 7730 Estaimpuis, Belgique.
Onderwerp akte : Démission d'un administrateur et administrateur délégue. Nomination
d'administrateurs, et décision concernant la remuneration. Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication et administratives. Démission
d'un administrateur délégué. Nomination d'un administrateur délégué et
délégation des pouvoirs de gestion journalière. Spécification de la durée du;
mandat et des pouvoirs délégués. Décision concernant la rémunération.
Nomination du président du conseil d'administration. Pouvoirs spéciaux
pour les formalités de publication et administratives.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ÈCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 17
SEPTEMBRE 2024 :
L'actionnaire unique
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Monsieur Anthony Lecouf en tant qu'administrateur et
administrateur délégué de la Société, à partir du 1er octobre 2024.
REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice social en
cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice social en cours.
(b) DÉCIDE de nommer Monsieur Fabien Versavau-Mandron, élisant domicile au siège de la Société, en
tant qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à la date des présentes décisions, pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
DÉCIDE de nommer Madame Laurie Petrucci, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à la date des présentes décisions, pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'execution de leur mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES	DÉCISIONS ÈCRITES UNANIMES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 17 SEPTEMBRE 2024 :
Les soussignés (étant tous les membres du conseil d'administration de la Société) :
(a) PRENNENT CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Anthony Lecouf en tant qu'administrateur
et administrateur délégué de la Société à partir du 1 octobre 2024.
REMERCIENT Monsieur Anthony Lecouf pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de
son mandat.
(b) DÉCIDENT de confier la gestion journalière de la Société à Monsieur Fabien Versavau-Mandron, élisant
domicile au siège de la Société, qui portera le titre d'administrateur délégué, ce mandat de gestion journalière
prenant effet à partir du 17 septembre 2024, pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société. Ce
mandat inclut le pouvoir de représentation externe, tel qu'établi dans les statuts de la Société.
L'administrateur délégué a le pouvoir de sous-déléguer, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs des
pouvoirs spéciaux de la gestion journalière, a une personne de son choix (y compris les employés de la Société,
le cas échéant), sans être cependant autorisé a sous-déléguer la délégation journalière dans son ensemble.
DÉCIDENT que l'administrateur délégué ne recevra pas de rémunération spécifique pour l'exécution de ce
mandat.
(c) DÉCIDENT de nommer Monsieur Fabien Versavau-Mandron en tant que président du conseil
d'administration, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
(d) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le depôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial