Ondernemingsnr : 1009859872
Naam
(voluit) : CrypDefi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Seringenstraat 3
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 september 2024,
blijkt het volgende:
1. VERSLAGEN
De vergadering nam vooreerst kennis van alle verslagen van het bestuursorgaan alsook van de door
het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.
1.1. Afstand verslagverplichting bij inbreng in geld
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering
aan het bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van artikel
5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld.
Hierop besloten de aandeelhouders uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van het hiervoor bedoelde
verslag.
1.2. Verslagen inzake de creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, meer bepaald de Soort
A Aandelen en Soort B Aandelen en de uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de door
het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “Moore Audit”,
rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter,
Esplanade 1 bus 96, met vestigingseenheid te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd
door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV
aangaande de voorziening van de verschillende soorten van aandelen.
Verslag bedrijfsrevisor
Het besluit van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV luidt als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 23 september 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door
(getekend)
Guy Franken
Bedrijfsrevisor”
1.3. Verslag inzake de uitgifte van (a) dertig (30) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en (b)
zesentwintigduizend tweehonderd twintig (26.220) ESOP Inschrijvingsrechten onder het Globaal
Incentiveringsplan 2024
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:122 van het WVV
inzake de verslagplichting ingeval van uitgifte van inschrijvingsrechten.
De voorzitter antwoordde hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
De vergadering nam vervolgens kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:122 van het WVV, inclusief het “Globaal Incentiveringsplan 2024”, met het
oog op de uitgifte van de Inschrijvingsrechten.
2. INDELING AANDELEN IN SOORTEN
De vergadering besliste om in de statuten twee soorten van aandelen te voorzien, te weten de
soorten A en B.
De bestaande vijfhonderdnegenenveertigduizend vierhonderdeenenvijftig (549.451) aandelen
werden ingedeeld in soort A, zijnde dus vijfhonderd negenenveertigduizend vierhonderd éénenvijftig
(549.451) gewone aandelen van soort A, hierna ook Soort A Aandelen genoemd.
Behoudens andersluidende bepalingen in de nieuwe tekst van de statuten, hebben de aandelen van
alle soorten dezelfde rechten.
3. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal driehonderdnegenenzeventigduizend
negenhonderdtweeënzestig euro vierentwintig cent (€ 379.962,24), die zal worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal negenenzeventigduizend
achthonderdvierentwintig (79.824) nieuwe preferente Soort B Aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs van vier euro zesenzeventig
cent (€ 4,76) per nieuw aandeel.
De nieuwe aandelen zijn op naam en genieten de rechten en voordelen als bepaald hierna en in de
statuten.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van
driehonderdnegenenzeventigduizend negenhonderdtweeënzestig euro vierentwintig cent (€
379.962,24) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
4. UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN
Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van
zesentwintigduizend tweehonderdvijftig (26.250) Inschrijvingsrechten, nam de vergadering
dienaangaande de volgende besluiten:
Uitgifte inschrijvingsrechten
De vergadering besliste tot uitgifte van zesentwintigduizend tweehonderdvijftig (26.250)
Inschrijvingsrechten, waarvan:
- zesentwintigduizend tweehonderdtwintig (26.220) ESOP Inschrijvingsrechten, die elk recht geven
om in te tekenen op één (1) Soort A Aandeel tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde
bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het “Globaal Incentiveringsplan 2024”; en
- dertig (30) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, die elk recht geven om in te tekenen op een
bepaalbaar aantal Soort B Aandelen tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel overeenkomstig
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
Uitgiftevoorwaarden Inschrijvingsrechten
De uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Inschrijvingsrechten en van de rechten van de houders
van deze Inschrijvingsrechten worden vastgesteld overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzondere verslag van het
bestuursorgaan en zoals deze voorwaarden voor de ESOP Inschrijvingsrechten in het bijzonder zijn
beschreven in het afzonderlijk document “Globaal Incentiveringsplan 2024”.
De vergadering verleende bovendien uitdrukkelijk haar goedkeuring aan de bepaling van het Globaal
Incentiveringsplan 2024 die aan de ESOP Inschrijvingsrechten het recht geeft om per uitgegeven
inschrijvingsrecht in te tekenen op een (1) nieuw Soort A Aandeel, zoals desgevallend beschreven is
in het Globaal Incentiveringsplan 2024.
Regeling toekenning Inschrijvingsrechten
De Inschrijvingsrechten werden toegekend door het bestuursorgaan. De Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten werden meer bepaald toegekend aan de ondertekenaars van de bijkomende
inbreng waartoe werd beslist, zoals ook verder uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het WVV.
Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde
Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, besliste de
vergadering om het beschikbaar vermogen van de Vennootschap, in één of meerdere keren, te
verhogen tot beloop van het bedrag dat gelijk is aan het product van (a) het aantal aandelen waarop
de houders van Inschrijvingsrechten, bij uitoefening van de Inschrijvingsrechten, hebben kunnen
inschrijven volgens de daartoe bepaalde uitoefenmodaliteiten van de Inschrijvingsrechten, en (b) de
uitoefenprijs per aandeel van de Inschrijvingsrechten, zoals voorgesteld in de agenda, bij de
uitoefening van de Inschrijvingsrechten en daarmee gepaard gaande de intekening op de uitgifte van
nieuwe aandelen genietende van de rechten en voordelen als bepaald in het voormelde verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het WVV en het Globaal
Incentiveringsplan 2024, te weten zullen de nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge de
uitoefening van de Inschrijvingsrechten, dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen van dezelfde soort op het ogenblik van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten
overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, zoals die statuten van tijd tot tijd gewijzigd, luiden
op het ogenblik van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten.
Het effectieve bedrag van de inbreng werd bepaald door het aantal effectief uit gegeven nieuwe
aandelen, overeenkomstig het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:122 van het WVV en het Globaal Incentiveringsplan 2024, te vermenigvuldigen met het deel
van de intekenprijs (de “Intekenprijs”) dat werd geboekt als beschikbare inbreng.
Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap – extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap - tot uitvoering
van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van de Inschrijvingsrechten, de toekenning ervan
overeenkomstig het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:
122 van het WVV en het Globaal Incentiveringsplan 2024, en tot bijkomende inbreng onder de
gezegde opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten en in het
bijzonder machtigt de vergadering het bestuursorgaan tot vaststelling van de uitoefening van de
Inschrijvingsrechten, van de Intekenprijs per aandeel, van de uitoefenratio en van het bedrag van de
bijkomende inbreng en de volstorting ervan alsmede vaststelling van de totstandkoming van de
daaruit voortvloeiende verhoging(en) in één of meerdere malen en de uitgifte van een evenredig
aantal nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het
stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten,
registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de daaruit
voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één of
meerdere keren en één of meerdere akten.
De vergadering verleende tevens machtiging aan het bestuursorgaan om de uitgegeven
Inschrijvingsrechten in te schrijven in het register van Inschrijvingsrechten uitgegeven door de
Vennootschap zodra deze Inschrijvingsrechten werden toegekend.
5. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
5.1. De regeling inzake de rechtsvorm en de naam werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CrypDefi”.”
5.2. De regeling inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel van de Vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het Bestuursorgaan kan de zetel van de Vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de Statuten.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
5.3. Het doel van de vennootschap werd geschrapt.
5.4. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd zodat deze
voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.”
“ARTIKEL 17 – DAGELIJKS BESTUUR
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het Bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.”
5.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING
Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 17 van deze Statuten, kan de
Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de algemeen
directeur, individueel handelend.
de organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.”
5.6. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Elk Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
6. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
7. (HER)BENOEMING (BIJKOMENDE) BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op drie (3) en tot deze functie werden (her)
benoemd voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:
Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de Oprichters:
1/ de heer JANSSEN Matteo;
2/ de heer HOES Jochem;
Deze met relevante sectorexpertise, verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de
Oprichters:
3/ de heer DE GROODT Jérémy, wonende te 1330 Rixensart, Avenue Joséphine Charlotte 34.
Deze functies zullen onbezoldigd zijn.
8. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:102 WVV