N° d'entreprise : 1015431335
Nom
(en entier) : VIRTEX SIMULATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route du Circuit 55
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 18
décembre 2024 non encore enregistré, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « VIRTEX SIMULATION » dont le siège est situé à 4970
Francorchamps (Stavelot), route du Circuit 55, inscrite au Registre des Personnes Morales (RPM
Liège) sous le numéro 1015.431.335. et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE1015.431.335.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide de diviser le nombre d’actions existantes. En conséquence de quoi le
nombre d’actions émises par la société passe de soixante-quatre mille cinquante et un (64.051)
actions à soixante-six mille nonante-six (66.096) actions, sans modification des capitaux propres.
Deuxième résolution
Apport en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter les capitaux propres de la société d’un montant de SIX
CENT MILLE DEUX EUROS (€ 600.002,00) pour le rendre de CINQUANTE MILLE EUROS (€
50.000,00) à SIX CENT CINQUANTE MILLE DEUX EUROS (€ 650.002,00), avec émission de dix
mille trente-quatre (10.034) actions nouvelles du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, et qui en partageront les bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription.
L’assemblée décide que l’augmentation des capitaux propres sera réalisée par l’apport en numéraire
de SIX CENT MILLE DEUX EUROS (€ 600.002,00).
Il est décidé que les nouvelles actions seront immédiatement souscrites au prix de SIX CENT MILLE
DEUX EUROS (€ 600.002,00) conformément à l’article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, un paiement sera effectué sur les nouvelles actions à hauteur de cent pour cent (100
%),
La contribution sera comptabilisée sur un compte de capitaux propres disponible.
Troisième résolution
Souscription et libération des actions
Renonciation
L’actionnaire unique, déclare :
    •  avoir une parfaite connaissance de la présente émission de droits de souscription, des
conditions et des modalités de cette émission ainsi que du contexte et des conséquences de l’
opération ;
    •  renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à son droit de préférence sur
les droits de souscription émis ciavant et au délai d’exercice de ce droit.
Versement – Compte spécial
L’assemblée constate que toutes les actions sont souscrites et que les nouvelles actions sont
libérées pour un montant de SIX CENT MILLE DEUX EUROS (€ 600.002,00).
Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée entièrement par un versement en espèces et que
le montant de ces versements, soit SIX CENT MILLE DEUX EUROS (€ 600.002,00) a été déposé
sur un compte spécial ouvert au nom de la société.
Le notaire soussigné a reçu l’attestation de la banque précitée à cet égard et il confirme que la
société a été créditée de la somme de SIX CENT MILLE DEUX EUROS (€ 600.002,00).
Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire
L’assemblée constate et requiert nous, notaire de constater authentiquement le fait que l’
augmentation des capitaux propres qui précède est effectivement réalisée à concurrence de SIX
CENT MILLE DEUX EUROS (€ 600.002,00) et que l’apport a été comptabilisé sur un compte de
capitaux propres disponible. En contrepartie de cet apport dix mille trente-quatre (10.034) nouvelles
actions entièrement libérées sont attribuées aux souscripteurs ci-avant cités.
Quatrième résolution
Modification statutaires
Afin de mettre les statuts en concordance avec le décisions précitées par la Société, l’assemblée
décide de modifier l'article 5 des statuts en remplaçant le texte de cet article par le suivant;
« En rémunération des apports, septante-six mille cent trente (76.130) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises sur
les objets qui précédent ainsi qu’au notaire soussigné en vue d’établir les statuts coordonnés.
Sixième résolution
L'assemblée générale décide de nommer deux administrateurs supplémentaires et non-statutaires
pour une durée indéterminée, les personnes suivantes :
    •  Brian Taylor, identifié cidessus.
    •  Odile Malevé.
Lesquels font élection de domicile au siège.
Les mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. Par
dérogation, l’assemblée décide que les mandats de M. Gillard et M. Radi sont rémunérés en vertu du
contrat de service conclu entre la société et ces derniers.
Les administrateurs font élection de domicile au siège pour toutes les affaires relatives à la société.
Septième résolution
(L’assemblée générale reprécise pour autant que de besoin que l’organe d’administration est un
organe collégial). La société sera valablement représentée par (i) deux (2) administrateurs agissant
conjointement ou par (ii) l'administrateur délégué agissant seul.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts, 8 procurations.