de ghiffier
Ondernemingsnr : 0432.338.304
Naam
VAN HAM	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Lodewijk De Raetstraat 26, 3920 Lommel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/06/2019 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Marc Verlaek als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marc Verlaek, met woonplaats te 3960
Bree Peerderbaan 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2019. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Danny Verlaek als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Danny Verlaek, met woonplaats te
3960 Bree Beukenhofstraat 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2019. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
: algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Bart Verlaek als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bart Verlaek, met woonplaats te 3960
Bree Peerderbaan 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/06/2019. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 16/06/2019 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Marc Verlaek als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Marc Verlaek, met woonplaats te 3960 Bree
Peerderbaan 72, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/06/2019. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Danny Verlaek als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Danny Verlaek, met woonplaats te 3960 Bree
Beukenhofstraat 8, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/06/2019. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BVBA CERTAFIN, rechtspersoon met zetel te
3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO
onder nummer 0888.521.087, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
1 Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Fransen E. BVBA met
vertegenwoordiger Franssen Edwin, bestuurder van BVBA CERTAFIN, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 16/06/2019 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 30/06/2019.
Voor de vennootschap
BVBA CERTAFIN, vertegenwoordigd door Franssen E. BVBA op haar beurt vertegenwoordigd
door Franssen Edwin, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
--	--