Ondernemingsnummer :
0820610102
Benaming :
(voluit) :
Advocatenkantoor Ann Herreman
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Calloystraat 2
1790 Affligem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit het proces-verbaal gehouden voor het ambt van notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op 12
september 2018, ter registratie aangeboden blijkt de buitengewone algemene vergadering gehouden
te zijn van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Advocatenkantoor Ann Herreman", met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Calloystraat, 2,
met ondernemingsnummer 0820.610.102.
De vennootschap heeft beraadslaagd over volgende agendapunten
1. Omvorming van de vennootschap
2. Wijziging van de benaming
3. Wijziging van de maatschappelijke zetel
4. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen
houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2018.
5. Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt
“Adviesverlening in de meest ruime betekenis van het woord, advies naar particulieren en
ondernemingen.”
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-”, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken dit zowel in het binnenland als in het buitenland.”
en aanpassing van de tekst van artikel vier van de statuten.
6. Herbenoeming van de zaakvoerder
7. Herschrijven van de statuten
8. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Eerste beslissing
De vergadering stelt vast dat de activiteit van de vennootschap zoals deze thans werd uitgeoefend
werd gewijzigd, zij haar burgerlijk karakter verliest en zij zich bijgevolg wenst om te vormen in een
vennootschap met een commercieel karakter wat ook zal blijken uit het hierna te wijzigen doel.
Tweede beslissing - Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “Ann Herreman”, en aanpassing
van artikel één van de statuten.
Derde beslissing – Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9320 Erembodegem (Aalst),
Industrielaan 4/K14, Industriezone Zuid III, en artikel 2 in die aan te passen.
Vierde beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2018.
Luik B
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 juni 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vijfde beslissing – Doelswijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel vier van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Adviesverlening in de meest ruime betekenis van het woord, advies naar particulieren en
ondernemingen.”
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-”, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken dit zowel in het binnenland als in het buitenland.”
Zesde beslissing – Benoeming van de zaakvoerder
De vergadering beslist om het mandaat van mevrouw Herreman als zaakvoerder te bevestigen sinds
één januari tweeduizend achttien.
Zevende beslissing - Herschrijven van de statuten
De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving op de
vennootschappen en verzoekt bijgevolg ondergetekende notaris de statuten als volgt te herschrijven.
Voor analytisch uittreksel, getekend notaris Olivier De Ruyver