Ondernemingsnummer :
0427941729
Benaming :
(voluit) :
WOMAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brugsesteenweg 19C
9900 Eeklo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 26 april 2019, neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de ven-nootschap te verminderen met
negenhonderd duizend euro (€ 900.000,-) om het te brengen van negenhonderd negen en
negentigduizend honderd zeven en vijftig euro een en veertig cent (€ 999.157,41) op negen en
negentigduizend honderd zeven en vijftig euro een en veertig cent (€ 99.157,41) door terugbetaling
aan de aan-deelhouders, zonder vernie-tiging van aandelen maar met aanpassing van de
fractiewaarde van de aandelen. De vergadering verklaart dat de raad van bestuur de voorgenomen
verrichting voldoende gemotiveerd en toegelicht heeft in haar verslag van 13 maart 2019.
De algemene vergadering beslist dat deze kapitaal-vermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de aan-deelhouders, en dit in evenredigheid tot hun huidig aande-len-bezit.
De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de ven-nootschap, op de datum die zal meegedeeld
worden door de raad van bestuur, en die niet eerder kan bepaald worden dan twee maanden na de
bekendmaking van onderhavige beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaal-ver-
mindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op negen en
negentigduizend honderd zeven en vijftig euro een en veertig cent (€ 99.157,41).
Vervolgens beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 6 van de statuten aan te passen aan
de bovenvermelde kapitaalvermindering zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt :
Artikel 6. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGEN EN NEGENTIGDUIZEND HONDERD ZEVEN
EN VIJFTIG EURO EEN EN VEERTIG EUROCENT (€ 99.157,41).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd acht en zestig (2.868) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de termijn van het mandaat van de huidige bestuurders, met
name : - de heer Frankie Caneele, - de heer Hendrik Minnebo, - mevrouw Sabine De Smet,
is verstreken en ontslaat hen van hun mandaat te rekenen vanaf heden. De termijn van het mandaat
van de heer Hugo Caneele, voornoemd is nog niet verstreken maar de algemene vergadering
ontslaat hem ook van zijn mandaat te rekenen vanaf heden. De eerstvolgende jaarvergadering zal
beslissen over de kwijting voor hun bestuur van de vennootschap tot op heden.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurders :
- de heer Hugo Caneele, voornoemd.
- de heer Frankie Caneele, voornoemd.
- de heer Hendrik Minnebo, voornoemd
- mevrouw Sabine De Smet, voornoemd
Allen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen tot gedelegeerde bestuurders:
- de heer Hugo Caneele, voornoemd
- de heer Hendrik Minnebo, voornoemd
Beiden hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 26 april 2019
- gecoordineerde statuten.