Ondernemingsnr : 0863903873
Naam
(voluit) : C.E. COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eksterstraat 3
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op elf augustus
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “C.E.COMPANY” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparant-aandeelhouder verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op 18.600 euro.
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39, §2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
vast dat:
a) het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd (6.200) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; er is geen
wettelijke reserve;
b) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”;
c) het nog niet gestorte deel van het (vroegere) kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd (12.400)
euro op 9 juli 2020 werd volstort en dat dit bedrag geboekt werd op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken naar een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
Luik B
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet meer
voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 18.600 euro, over te boeken naar de beschikbare eigen vermogensrekening “I. Inbreng A.
Beschikbaar”.
Deze overboeking maakt derhalve geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
4) Bijkomende inbreng in de vennootschap
a) Besluit tot bijkomende inbreng
De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij een bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen wenst te doen. Overeenkomstig artikel 5:120 §2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is de algemene vergadering bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van
nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid.
De aandeelhouder verklaart een bijkomende inbreng te willen doen in geld ten belope van twaalf
duizend zeshonderd (12.600) euro.
De algemene vergadering besluit die bijkomende inbreng van 12.600 euro in geld goed te keuren.
b) Storting van de bijkomende inbreng
De comparant-aandeelhouder verklaart en erkent dat hij deze bijkomende inbreng verricht heeft in
geld door volledige storting ervan op een rekening van de vennootschap zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door de bankinstelling op 30 juli laatst, dat aan mij, notaris, overhandigd is
om bij mij bewaard te blijven.
c) Vergoeding
De algemene vergadering besluit dat er ter vergoeding van de inbreng geen nieuwe aandelen
uitgegeven worden daar de inbreng gebeurd is door de enige vennoot. Bijgevolg blijft het aantal
aandelen ongewijzigd op honderd (100).
d) Vaststelling van de bijkomende inbreng
De algemene vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng van 12.600 euro integraal verricht en
volstort is.
De algemene vergadering besluit dat deze bijkomende inbreng van 12.600 euro zal geboekt worden
als beschikbaar eigen vermogen. Bijgevolg verhoogt in de balans het “Eigen vermogen” onder de
post “I. Inbreng - A. Beschikbaar” van 18.600 euro naar 31.200 euro.
 
5) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de huidige tekst van het “doel” van de vennootschap te vervangen door
navolgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het huren, verhuren, kopen en verkopen van alle soorten van reclamedragers, zoals onder meer
led-schermen en led-panelen;
- het beheer van publiciteitsdragers: het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse
media; het aanbieden van reclameruimte op led- en tv-schermen, panelen rond sportvelden,
openbare ruimtes, etalages, winkelruimtes;
- het creëren, coördineren, uitvoeren en laten uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via alle bestaande en nog te ontwikkelen media;
- organisatie van evenementen, waaronder open lucht drive-in-voorstellingen en aanverwante
manifestaties;
- bereiding, bediening en verkoop van snoep, eten en dranken op evenementen;
- zandstralen, poederlakken en aanverwante technieken;
- renovatiewerken;
- transport met limousines;
- lichaamsverzorging, massage, relax en sauna, kapsalon en beautysalon;
- import en export van goederen wereldwijd;
- het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren en in de ruimste zin oordeelkundig uit te breiden; in dit kader zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het verkopen, het opschikken, het uitrusten, het
renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld;
- de aan- en verkoop van alle goederen welke dienstig zijn voor activiteiten vermeld in het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en vervreemden
om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en te beheren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
Luik B
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.“
 
6) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "C.E.COMPANY".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand september om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot eenendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Erwin Crab,
wonende te 3370 Boutersem, Eksterstraat 3, voornoemd, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
 
8) Wijziging van de zetel van de vennootschap
De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3370 Boutersem,
Eksterstraat 3, naar 3370 Boutersem, Nieuwstraat 14/A.
 
Volmacht
De comparant verklaart volmacht te verlenen aan Consultancy Plus CommV, met zetel te 2800
Mechelen, Brusselsesteenweg 1, ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te
vervullen inzake de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.T.W., als ook
voor alle andere administraties als belastingen en R.S.Z.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.