Ondernemingsnr : 0505666740
Naam
(voluit) : H. PLANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotendries(LUB) 23
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 4 maart 2020 dat de
buitengewone vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap H. PLANTS met
maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Grotendries 23, ondernemingsnummer 0505.666.740,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Rillaar, op 13 november 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 december daarna onder nummer
14217555, statuten tot op heden niet gewijzigd, met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
1. Eerste besluit – aanpassing aan nieuwe Wetboek van Vennootchappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder
agendapunt nummer 3.
3. Derde besluit – opsplitsing van de bestaande aandelen in twee soorten
De vergadering beslist de bestaande vijfhonderd aandelen op te splitsen in twee soorten als volgt:
- 250 aandelen soort A, welke aandelen recht geven op 2 stemmen per aandeel;
- 250 aandelen soort B, waaraan geen stemrecht verbonden wordt.
4. Vierde besluit – aanpassing van het kapitaal aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 505.700 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
5. Vijfde besluit - aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de wijziging aan haar voorwerp zoals voormeld, en opsplitsing van de aandelen in twee
soorten, zoals voormeld.
De nieuwe statuten luiden als volgt, bij uittreksel:
* Naam: "H. PLANTS".
* Zetel: Vlaams Gewest, 3210 Lubbeek, Grotendries 23. 
* Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
* Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
* Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, ongeacht de soort, en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
* Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een landbouw-, tuin- of bosbouwbedrijf en de commercialisatie van de eigen
producten en aanverwante producten en activiteiten
-het telen van gewassen, uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden zoals
draineren, onderhouden en bemesten van de grond, zaaien, bewerken, maaien, rooien, opslaan en
verkopen van gewassen
-alle diensten verwant aan de landbouw zoals sproeiwerken, behandelen landbouwgewassen
-landbouwwerken van alle aard,  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden zoals doch
niet limitatief kopen en verkopen van zaden, plantgoed, meststoffen en het vervoer hiervan,
tussenpersoon in handel, aanmaken, kweken, kopen en verkopen van landbouwproducten  en dit
zowel in binnen- als buitenland, en in de meest ruime zin van het woord.
-het ondernemen van alle boswerken, snoeien en vellen van bomen, hakselen van hout, uitfrezen
van stronken, aan-en verkoop van stammen, bouwrijp en plantklaar maken van terreinen
-handelen, huren en verhuren van allerlei landbouw-, bosbouw – en industriële machines
-het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden
-groot en kleinhandel in groenten en fruit, zuivelproducten, kruiden en specerijen
- bosbouw, tuinaanleg, boomkwekerij
- landbouw in de ruimste zin van het woord
- handel in kunstwerken, antiquiteiten, brocante
- interieurinrichting, decoratie
- het verhuren van onroerende goederen en materiaal voor evenementen, feestlijkheden
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Luik B
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden, opbrengsteigendommen,
horecagebouwen en andere, inclusief gronden
-Consultancy-activiteiten in het algemeen
- het verlenen van management- en organisatieadvies en alle aanverwante activiteiten die vereist of
nodig kunnen zijn voor het leiden van een onderneming en alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kan houden of het voorwerp kan bevorderen.
Onder dit voorwerp dient onder meer begrepen te worden :
- het verlenen van advies op het vlak van algemene leiding, onderzoek van werkprocessen, zowel
administratief, marketing, verkoop, logistiek, financiën, personeelsbeleid, informatisering, productie,
…en dit zowel aan zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen, internationale instellingen, e.d.
- het voeren van studie’s en  marktonderzoek in het kader van bovenstaande activiteiten
- het aankopen en verkopen van diensten en/of goederen die vereist zijn voor het optimaal laten
verlopen van de commerciële activiteiten van de klant
- de organisatie van seminaries, symposia, work-shops e.d.
- het adviseren van derden in public-relations, externe betrekkingen en overheidsrelaties zowel
nationaal als internationaal
-alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen verstrekken voor leningen aangegaan
door derden
- het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken
Zij mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in Belgie als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, konsessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risiko van derden. Zij mag de functie
van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
* Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de derde woensdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
* Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
* Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op twee stemmen,
- van soort B geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
6. Zesde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
7. Zevende besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer HALFLANTS Jean Gabriel Marie Robert, wonende te 3210 Lubbeek, Grotendries 23, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Zevende besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Lubbeek,
Grotendries 23
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Peter Boogaerts