Ondernemingsnr : 0845811096
Naam
(voluit) : ASA BUSINESS SOLUTIONS
(verkort) : ASABS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindenstraat 306
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht,
provincie Antwerpen, op mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 14 juli 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
ASA BUSINESS SOLUTIONS, afgekort ASABS, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 306,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0845.811.096,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7.154 WVV besluit
de algemene vergadering om het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in
de agenda zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan het voorwerp. De algemene vergadering
verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten voortaan als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt “ASA
BUSINESS SOLUTIONS”, afgekort “ASABS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort;
- Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps) enzovoort;
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen; - Reparatie van auto's : reparatie van de
mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Carrosserieherstelling;
- Bandenservicebedrijven;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder;
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrij wielen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrij wielen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen;
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;
- Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren;
- Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
- Groothandel in overig textiel;
- Groothandel in werkkleding;
- Groothandel in onderkleding;
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding; - Groothandel in
kledingaccessoires;
- Groothandel in schoeisel;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers;
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen;
- Groothandel in porselein en glaswerk;
- Groothandel in reinigingsmiddelen;
- Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- Groothandel in farmaceutische producten;
- Groothandel in huismeubilair;
- Groothandel in tapijten;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
- Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden;
- Groothandel in papier- en kartonwaren;
- Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- Groothandel in fietsen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Groothandel in spellen en speelgoed;
- Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Groothandel in gereedschapswerktuigen;
- Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
- Groothandel in kantoormeubelen;
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur;
- Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
- Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Groothandel in pompen en compressoren;
- Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik;
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
- Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;
- Groothandel in metalen en metaalertsen;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in hout;
- Groothandel in behang, verf en woningtextiel;
- Groothandel in vlakglas;
- Groothandel in vloer- en wandtegels;
- Groothandel in sanitair;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik;
- Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten;
- Groothandel in diamant en andere edelstenen;
- Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.;
- Groothandel in autosloopmateriaal;
- Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen;
- Groothandel in afval en schroot, n.e.g.;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen;
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v.
motorbrandstoffen;
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels;
- Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment);
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding;
- Markt- en straathandel in andere artikelen;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Verhuur van personenauto's met chauffeur;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur;
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 ton) zonder chauffeur;
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmateriaal, vrachtauto's,
trekkers, aanhangwagen, enzovoort;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, verhuren, huren, onderverhuren,
verkavelen, doen bouwen, verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het stellen
van elke rechtshandeling welke zij wenselijk acht om dit voorwerp te bereiken.
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Lappen van ramen;
- Schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiesystemen en uitlaatsystemen;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort;
- Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort, inclusief olietankers;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Gevelreiniging;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Holdings;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven die in
meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren…
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Overige vormen van onderwijs;
- Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Overige bouwinstallatie n.e.g.;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij mag
zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Dit alles
met uitzondering van datgene wat wettelijk voorbehouden is. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO. Het wordt
vertegenwoordigd door honderdvijftig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/150ste van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd
zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, wordt de beslissing als negatief beschouwd.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht kan slechts gelden voor één
vergadering. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt. In uitzonderlijke gevallene, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad
van bestuurd genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekend heeft. Deze
procedure is uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen
en inzonderheid het intern dagelijks bestuur aan één of meer van zijn leden of aan een derde
persoon. Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden voor verrichtingen betreffende de dagelijks
bestuur. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en aan wie collectieve
vertegenwoordigingsmacht is toegekend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een alleenhandelend gedelegeerde bestuurder.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van
hun kosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging toe aan de bestuurders of aan sommige van de
bestuurders waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 19.00 uur. Zo deze dag een wettelijke feest- of rustdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden
de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Iedere volmacht moet
schriftelijk gegeven zijn, zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is,
evenmin het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om één van de huidige bestuurders, te weten de heer ABDOUNI
Mehdi, wonende te 2020 Antwerpen, Landbouwstraat 20 met ingang van 1 juli 2023 ontslag te geven
uit zijn functie.
De algemene vergadering besluit om de tweede bestuurder, te weten de heer SOUFIANI Zakaria te
2070 Zwijndrecht, Lindenstraat 300 ontslag te geven uit zijn functie en om onmiddellijk over te gaan
tot zijn herbenoeming als bestuurder en dit tot de algemene vergadering van juni 2029.
De algemene vergadering besluit om met ingang van 14 juli 2023 als nieuwe bestuurder te benomen
tot de algemene vergadering van juni 2029: de heer SOUFIANI Yahya, wonende te 2070
Zwijndrecht, Richard Orlentstraat 41 – Glv0.
De aangestelde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De aangestelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2070 Zwijndrecht,
Lindenstraat 306.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap AKANTA & PARTNERS, Kapelstraat 299, 9140
Temse (Steendorp), om alle verrich-tin-gen te doen tenein-de:
- alle formaliteiten (inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen) te vervullen, documenten te
ondertekenen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, alle andere
administratieve overheden, het sociaal secretariaat, de RSZ, en alle belas-tingad-ministraties en
aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande,
toekomstige) en schrappingen;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van alle documenten en formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijzi-ging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp
van deze volmacht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig
samengesteld om te beraad-slagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en van de
gedelegeerd-bestuurders, alsmede om de bevoegdhe-den te bepalen van het orgaan van
vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, en tot het verlenen van bijzondere vol-machten.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad:
-tot gedelegeerd-bestuurders te benoemen: de heer Zakaria SOUFIANI te 2070 Zwijndrecht,
Lindenstraat 300, die aanvaardt. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt niet bezoldigd.
-tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen: zelfde heer Zakaria SOUFIANI, die aanvaardt.
Voor uittreksel
De notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + verslag bestuursorgaan.