Ondernemingsnr : 0451 371 385
Naam
(voluit) : Uperio België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 139, 3583 Beringen (België)
Onderwerp akte : Beëindiging van het bestuurdersmandaat en (her)benoeming van
bestuurders en de commissaris
Uit de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van 13 september 2024 blijkt het
volgende:
[ ... ]
7. Benoeming commissaris
[ ... ]
De vergadering beslist om de hernieuwing van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 307 bus 5.01, die als permanente
vertegenwoordiger aanduidt mijnheer Olaf Janssen, als commissaris van de vennootschap goed te keuren
voor een periode van 3 jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027, die de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 zal goedkeuren.
8. Volmacht.
Tot slot beslist de algemene vergadering om volmacht te verlenen aan Joris De Wolf en [ ... ] (advocaten,
met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)) en [ ... ], elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA,
om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) deze akte ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 24 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 BEEINDIGING VAN BESTUURDERSMANDAAT
De aandeelhouders besluiten om het mandaat van Uperio Holding SAS, met als vaste vertegenwoordiger
Philippe COHET, te beëindigen, met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
3.2 (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om Upscale Holding 1 SAS, met zetel te Quai Perrache 19, 69002 Lyon
(Frankrijk) en ingeschreven in Registre du Commerce et des Sociétés (Lyon) onder nummer 900 554 627 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0771.701.910 te
benoemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang. De bestuurder-rechtspersoon duidt Sébastien
DESREUMAUX aan als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder (en haar vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder van onbepaalde duur is.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
[ ... ]
3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf de datum van deze
schriftelijke besluiten, het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:
-Upscale Holding 1 SAS, met als vaste vertegenwoordiger Sébastien DESREUMAUX.
Uittreksel uit de statuten: "ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder."
[ ... ]
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder, aan Joris DE WOLF, Thijs
KEULEERS en Machias TAS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij
Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
Joris De Wolf
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van 13
september 2024 en de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 24 oktober 2024.