Ondernemingsnr : 0869491172
Naam
(voluit) : BRAEM MARTINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerwaastenstraat(Wijtsch) 8
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Himpe te Ieper, vervangende haar ambtsgenoot Karel
Feys te Mesen op 6 november 2023, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend
uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BRAEM MARTINE”, de
volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT: aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend honderdentien euro (€
8.110,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De toekomstige bijkomende inbrengen zullen eveneens geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening tenzij bij uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 4 november
2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter wordt ervan ontslagen dit verslag voor te lezen.
In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De bedoeling van deze wijziging is het voorwerp beter in overeenstemming te brengen met de
effectief door de vennootschap gevoerde activiteiten en met de wettelijke en reglementaire vereisten
eigen aan de gevoerde activiteiten, en ook in te spelen op nieuwe activiteiten die de vennootschap
wenst te ontwikkelen, die zullen bijdragen tot het in stand houden en verhogen van de omzet en het
resultaat en van het eigen vermogen van de vennootschap.”
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of bij wijze van deelneming:
I. Specifieke activiteiten
- Het uitoefenen van de verpleegkunde;
- Het uitoefenen van integrale thuiszorg en alle aanverwante dienstverlening. Dit omvat onder meer
huisvesting van bejaarden, poetshulp, bejaardenhulp, gehandicaptenzorg, maaltijden aan huis,
pedicure, podologie, kiné, verpleging algemeen, palliatieve zorg, wondverzorging, opvolging en
verzorging van specifieke doelgroepen, pijntherapie, ergotherapie, psychische begeleiding, sociale
begeleiding, voorzien van bewakings- en alarmsystemen, vervoer, hospitality, organisatie,
evenementen, vakanties, contacten, boodschappendienst en zo verder;
- De aan- en verkoop, van allerhande medisch materiaal, hulpmateriaal, verzorgingsmateriaal,
incontinentiemateriaal en aanverwanten, dieetvoeding en zo verder.
- De verhuur van allerhande medisch materiaal, hulpmateriaal, verzorgingsmateriaal,
incontinentiemateriaal en aanverwanten;
- Het verlenen van dienstprestaties  van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden;  daartoe  behoren  techno-consult,  assistentie  op  gebied van  engineering,  technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanenten of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
- Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch,
fysisch als sociaal vlak; het omschrijven van verpleegproblemen;
- Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven
behandeling; het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
- Het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid beoogt, dit van zowel
gezonde en zieke personen en groepen;
- Het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
- De technische-, verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is;
alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is. Deze verstrekkingen kunnen verband
houden met de diagnosestelling door een arts, de uitvoering van een door de arts voorgeschreven
behandeling of met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
- De handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd binnen de wettelijke grenzen;
- Bejaarden- en ziekendienst in de ruimste zin van de betekenis.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector. Het leveren van goederen en diensten
aan medici en para – medici. Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken
en verbruikers; het uitbouwen van diensten van dagopvang of permanente dagopvang van zieken en
bejaarden.
- Het instaan van de administratieve werking van thuisverplegers en vrije beroepen en zorg dragen
voor alle materiële aspecten ervan.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en alles wat ermee betrekking heeft binnen de
medische sector.
- Het beheer en het ter beschikking stellen aan de verpleger(s), verpleegster(s) van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nuttig zijn
om de uitoefening van de praktijk als verpleegster waar te maken.
- Het verstrekken van advies en begeleiding betreffende software binnen de medische sector.
- Het verzorgen van lezingen, cursussen en seminaries over deze materie.
- Het adviseren en uitvoeren van administratie en facturatie aan derden, onder meer met betrekking
tot de Rijksdienst voor Sociale zekerheid.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een “bed & breakfast”.
- Het uitbaten van een hoeve en van tiny-houses voor kortstondige verblijven.
- Verhuren van fietsen, vespa’s, bootjes, verhuur van toeristische faciliteiten e.d.
II. Algemene activiteiten
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bestuur van vennootschappen.
Alle activiteiten inzake de organisatie van evenementen alsook het geven van lessen, workshops en
demonstraties in de ruimste zin van het woord.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.”
 
VIERDE BESLUIT: aanname volledig nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan te nemen, waarbij overeenkomstig artikel 5:141 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het
bestuursorgaan om overeenkomstig de wettelijke voorschriften interimdividenden toe te kennen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met voorgaande besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « BRAEM MARTINE ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of bij wijze van deelneming:
I. Specifieke activiteiten
- Het uitoefenen van de verpleegkunde;
- Het uitoefenen van integrale thuiszorg en alle aanverwante dienstverlening. Dit omvat onder meer
huisvesting van bejaarden, poetshulp, bejaardenhulp, gehandicaptenzorg, maaltijden aan huis,
pedicure, podologie, kiné, verpleging algemeen, palliatieve zorg, wondverzorging, opvolging en
verzorging van specifieke doelgroepen, pijntherapie, ergotherapie, psychische begeleiding, sociale
begeleiding, voorzien van bewakings- en alarmsystemen, vervoer, hospitality, organisatie,
evenementen, vakanties, contacten, boodschappendienst en zo verder;
- De aan- en verkoop, van allerhande medisch materiaal, hulpmateriaal, verzorgingsmateriaal,
incontinentiemateriaal en aanverwanten, dieetvoeding en zo verder.
- De verhuur van allerhande medisch materiaal, hulpmateriaal, verzorgingsmateriaal,
incontinentiemateriaal en aanverwanten;
- Het verlenen van dienstprestaties  van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden;  daartoe  behoren  techno-consult,  assistentie  op  gebied van  engineering,  technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanenten of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
- Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch,
fysisch als sociaal vlak; het omschrijven van verpleegproblemen;
- Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven
behandeling; het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie;
- Het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid beoogt, dit van zowel
gezonde en zieke personen en groepen;
- Het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
- De technische-, verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is;
alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is. Deze verstrekkingen kunnen verband
houden met de diagnosestelling door een arts, de uitvoering van een door de arts voorgeschreven
behandeling of met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
- De handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd binnen de wettelijke grenzen;
- Bejaarden- en ziekendienst in de ruimste zin van de betekenis.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector. Het leveren van goederen en diensten
aan medici en para – medici. Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken
en verbruikers; het uitbouwen van diensten van dagopvang of permanente dagopvang van zieken en
bejaarden.
- Het instaan van de administratieve werking van thuisverplegers en vrije beroepen en zorg dragen
voor alle materiële aspecten ervan.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing en alles wat ermee betrekking heeft binnen de
medische sector.
- Het beheer en het ter beschikking stellen aan de verpleger(s), verpleegster(s) van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nuttig zijn
om de uitoefening van de praktijk als verpleegster waar te maken.
- Het verstrekken van advies en begeleiding betreffende software binnen de medische sector.
- Het verzorgen van lezingen, cursussen en seminaries over deze materie.
- Het adviseren en uitvoeren van administratie en facturatie aan derden, onder meer met betrekking
tot de Rijksdienst voor Sociale zekerheid.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een “bed & breakfast”.
- Het uitbaten van een hoeve en van tiny-houses voor kortstondige verblijven.
- Verhuren van fietsen, vespa’s, bootjes, verhuur van toeristische faciliteiten e.d.
II. Algemene activiteiten
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bestuur van vennootschappen.
Alle activiteiten inzake de organisatie van evenementen alsook het geven van lessen, workshops en
demonstraties in de ruimste zin van het woord.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair (on)beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
 
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
 
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
 
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Artikel 26. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Braem Martine, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
VIJFDE BESLUIT: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om het adres van de zetel te vestigen te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Neerwaastenstraat 8.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Boekhoudkantoor EMV te Houthem, vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling,
op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS ANNELIES HIMPE
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
                - afschrift van de akte statutenwijzing;
                -verslag bestuursorgaan;
                - de gecoördineerde tekst van de statuten.