Ondernemingsnr : 0831799249
Naam
(voluit) : WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 13-15
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats te Gentbrugge op
6 december 2024, Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 11 december 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38102
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), dat de besloten vennootschap WILLEMS, met
zetel te 9160 Lokeren, Stationsstraat 13-15, ondernemingsnummer 0831.799.249, de volgende
beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S., 4 april
2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap
en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen “zaakvoerder
(s)”), hierna vermeld, voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit hun functie:
    •  Mevrouw WILLEMS Wenche, wonend te 9160 Lokeren, Eksaardebaan 58 D000.
En besluit te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw WILLEMS Wenche, voornoemd,
Het bezoldigd of niet bezoldigd karakter van het mandaat wordt bepaald door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
vroegere zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die de vroegere statuten van de vennootschap integraal vervangen en die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “WILLEMS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voorrekening
van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden, zowel als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon, in de meest ruime zin als voorwerp:
    •  Consulting en projectmanagement in de breedste zin van het woord van financiële en/of
systeem projecten;
    •  Voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  Verstrekken van advies en instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van
projecten;
    •  Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement, en in het bijzonder op het gebied
van financiële systemen, en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en
hulpverlening.
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welk danige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort;
    •  Het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, van handels-, nijverheids-
of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige
beperkingen.
    •  Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten.
    •  Het verrichten van alle handelingen die leiden tot het verstrekken van service, dienstverlening,
bemiddeling, opleiding, consultancy, ontwikkeling en engineering in de breedste zin van het woord,
met betrekking  tot automatisering, burotica, informatiebehandeling, evenals alle aanverwante
toepassingsgebieden, die onder welke vorm dan ook van voormelde toepassingsgebieden gebruik
maken, zowel in binnen- als buitenland;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, privépersonen en
instellingen, in de ruime zin op financieel, administratief en organisatorisch vlak, op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen;
    •  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gemandateerde in andere
vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders, als loutere derden, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, mits, inachtneming van de wettelijke beperking.
    •  Alle mogelijke bemiddelings- en/of advies en/of dienstenfuncties, in het binnenland en in het
buitenland, zowel in conflictsituaties als ter preventie van conflictsituaties met het oog op het goed
functioneren van relaties in:
    •  Bedrijven en ondernemingen (zoals bemiddeling tussen bedrijf/bedrijf, bedrijf/klant,
bedrijf/werknemer, werknemer/werknemer),
    •  Instellingen en overheden (zoals bemiddeling tussen instelling/instelling, instelling/particulier,
instelling/personeel, personeel/personeel),
    •  en dit op het vlak van management, organisatie, administratie, financiën, marketing, technische
expertise, en in het algemeen op alle terreinen welke niet door de wet voorbehouden zijn aan
gespecialiseerde beroepen
    •  Het opmaken van stukken en contracten als resultaat van de uitgevoerde bemiddeling- en/of
advies en/of dienstenfuncties.
    •  Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of —
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissieverband, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België al in het buitenland mogen
nastreven en op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om het
even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteit te bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering  van      haar     opdrachten     en        voor     het waarnemen van bestuursmandaten
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treken in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke andere wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Zij zal zowel in België als in het buitenland bijhuizen, filialen en agentschappen mogen oprichten voor
het uitoefenen van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoelt door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van mei.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Stationsstraat 13-15.
De besloten vennootschap "DECOFIS", met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout,
Processieweg 16, BTW BE BE0462.514.608, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde
BE0462.514.608, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling
van de administratieve formaliteiten en, desgevallend, de formaliteiten bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop
te zetten. Met het oog hierop, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten