Ondernemingsnr : 0688 812 638
Naam
(voluit) : Adriaansen Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenberglei 25, 2627 Schelle
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - Ontslag en benoeming
(dagelijks) bestuurders - bevoegdheidsregeling (dagelijks) bestuurder -
Bijzondere volmacht
De bestuurders van de besloten vennootschap Adriaansen Holding BV, met zetel te Molenberglei 25, 2627
Schelle, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0688.812.638 (de "Vennootschap"), nemen in toepassing van
artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kennis van het gegeven dat sedert 30
mei 2024 alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en besluiten over te gaan tot
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr.
Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
verklaring / mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 mei 2024 van de Vennootschap werden in
overeenstemming met artikel 5:82 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer
volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende bestuurders
van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- J.M.C. BV, met zetel te Zwaluwenlei 27, 2650 Edegem, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0875.964.339, vast vertegenwoordigd door dhr. Christophe Adriaansen; en
-- BMT CONSULT BV, met zetel te Ingenieur Haesaertslaan 52, 2650 Edegem, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0876.070.049, vast vertegenwoordigd dhr. Miguel Buytaert.
2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap
voor een onbepaalde duurtijd:
-- J.M.C. BV, met zetel te Zwaluwenlei 27, 2650 Edegem, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0875.964.339, vast vertegenwoordigd door dhr. Christophe Adriaansen;
-- SC Pack SAS, met zetel te 450 rue du Tuboeuf, 77170 Brie-Comte Robert, Frankrijk en aldaar
geregistreerd onder SIREN-nummer 502 019 342, vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Allemandou;
en
-- AC Invest EURL, met zetel te rue du Tuboeuf, 77170 Brie-Comte Robert, Frankrijk en aldaar geregistreerd
onder SIREN-nummer 922 165 683, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Allemandou;
3. Vaststelling van de volgende bevoegdheidsregeling, dewelke bij de eerstvolgende statutenwijziging
statutair zal bevestigd worden (de "Bevoegdheidsregeling"):
(i) De nieuwe bestuurder J.M.C. BV kan de volgende beslissingen slechts nemen mits goedkeuring van SC
Pack SAS:
a.Elke voorgestelde verwerving en/of investering of vervreemding van vaste activa van de Vennootschap
en/of haar dochtervennootschappen (inclusief in de vorm van opties) die niet gebudgetteerd is in het Budget
(zoals gedefinieerd in punt (5) van deze schriftelijke besluiten, met dien verstande dat het Budget vooraf en
schriftelijk moet worden goedgekeurd door SC Pack), voor een eenmalig of cumulatief bedrag van meer dan
tienduizend (10.000) euro exci. BTW;
b.De opmaak van de jaarrekeningen van de Vennootschap en/of haar dochterondernemingen;
c.Het aangaan van elke overeenkomst in naam en voor rekening van de Vennootschap voor een periode
van meer dan één (1) jaar, met uitzondering van het aangaan van commerciële contracten in naam en voor
rekening van de Vennootschap met haar klanten;
d.Elke verkoop of overname van aandelen of belangen in een vennootschap, oprichting van een
dochteronderneming, verwerving, verkoop of lease van een vennootschap, fusie of inbreng van een bedrijfstak;
e.Het afsluiten van een lening, of de vervroegde terugbetaling of wijziging van een lening aangegaan door
de Vennootschap;
f.Elke inpandgeving, garantie of andere zekerheid, buiten de normale gang van zaken en buiten de groep
SC Pack, in welke vorm dan ook;
g.Een kwijtschelding van schuld;
h.Elke beslissing met betrekking tot de aanwerving of het ontslag van een werknemer van de Vennootschap
met een brutojaarvergoeding van meer dan 80.000 euro en elke wijziging in de vergoeding van een werknemer
met een brutojaarvergoeding van meer dan 80.000 euro;
i.Het sluiten of wijzigen van een nieuwe overeenkomst die rechtstreeks of via een tussenpersoon is
afgesloten tussen de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen en haar bestuurders of een van haar
aandeelhouders die meer dan 10% van de stemrechten houdt of een familielid van dhr. Christophe Adriaansen;
j.het starten van enige gerechtelijke procedure door de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen
en, meer in het algemeen, elke beslissing met betrekking tot een gerechtelijke procedure tegen de
Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, met inbegrip van het sluiten van een dading of elke
overeenkomst met betrekking tot een gerechtelijke procedure waarbij de Vennootschap en/of haar
dochtervennootschappen betrokken zijn (uitgezonderd geschillen met betrekking tot de invordering van
schulden voor een bedrag van minder dan 50.000 euro);
k.Elke wijziging in de waarderingsmethoden en/of principes van de jaarrekening (tenzij wettelijk verplicht);
1.Elke beslissing die een belangrijke wijziging van de activiteiten of een wijziging van de strategische richting
van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen inhoudt.
Deze Bevoegdheidsregeling heeft onmiddellijke ingang en is geldig voor onbepaalde duur.
4. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel gelegen te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr.
Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 30 mei 2024 van de Vennootschap,werden
in overeenstemming met artikel 5:75, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer
volgende beslissingen genomen:
1. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende entiteit als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap, voor een onbepaalde duurtijd:
-- J.M.C. BV, met zetel te Zwaluwenlei 27, 2650 Edegem, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0875.964.339, vast vertegenwoordigd door dhr. Christophe Adriaansen.
2. Vaststelling van de volgende bevoegdheidsregeling met betrekking tot de dagelijks bestuurder van de
Vennootschap:
Het bestuursorgaan verduidelijkt dat J.M.C. BV in haar hoedanigheid van dagelijks bestuurder alle
handelingen kan stellen die verband houden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, behoudens met
betrekking tot volgende handelingen, dewelke zij zal voorleggen aan het bestuursorgaan van de Vennootschap
(de "Bevoegdheidsregeling"):
a.Elke voorgestelde verwerving en/of investering of vervreemding van vaste activa van de Vennootschap
en/of haar dochtervennootschappen (inclusief in de vorm van opties) die niet gebudgetteerd is in het Budget
(zoals gedefinieerd in punt (5) van deze schriftelijke besluiten, met dien verstande dat het Budget vooraf en
schriftelijk moet worden goedgekeurd door SC Pack), voor een eenmalig of cumulatief bedrag van meer dan
tienduizend (10.000) euro excl. BTW;
b.De opmaak van de jaarrekeningen van de Vennootschap en/of haar dochterondernemingen;
c.Het aangaan van elke overeenkomst in naam en voor rekening van de Vennootschap voor een periode
van meer dan één (1) jaar, met uitzondering van het aangaan van commerciële contracten in naam en voor
rekening van de Vennootschap met haar klanten;
d.Elke verkoop of overname van aandelen of belangen in een vennootschap, oprichting van een
dochteronderneming, verwerving, verkoop of lease van een vennootschap, fusie of inbreng van een bedrijfstak;
e.Het afsluiten van een lening, of de vervroegde terugbetaling of wijziging van een lening aangegaan door
de Vennootschap;
f.Elke inpandgeving, garantie of andere zekerheid, buiten de normale gang van zaken en buiten de groep
SC Pack, in welke vorm dan ook;
g.Een kwijtschelding van schuld;
h.Elke beslissing met betrekking tot de aanwerving of het ontslag van een werknemer van de Vennootschap
met een brutojaarvergoeding van meer dan 80.000 euro en elke wijziging in de vergoeding van een werknemer
met een brutojaarvergoeding van meer dan 80.000 euro;
i.Het sluiten of wijzigen van een nieuwe overeenkomst die rechtstreeks of via een tussenpersoon is
afgesloten tussen de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen en haar bestuurders of een van haar
aandeelhouders die meer dan 10% van de stemrechten houdt of een familielid van dhr. Christophe Adriaansen;
j.het starten van enige gerechtelijke procedure door de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen
en, meer in het algemeen, elke beslissing met betrekking tot een gerechtelijke procedure tegen de
Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, met inbegrip van het sluiten van een dading of elke
overeenkomst met betrekking tot een gerechtelijke procedure waarbij de Vennootschap en/of haar
dochtervennootschappen betrokken zijn (uitgezonderd geschillen met betrekking tot de invordering van
schulden voor een bedrag van minder dan 50.000 euro);
k.Elke wijziging in de waarderingsmethoden en/of principes van de jaarrekening (tenzij wettelijk verplicht);
I.Elke beslissing die een belangrijke wijziging van de activiteiten of een wijziging van de strategische richting
van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen inhoudt.
Deze Bevoegdheidsregeling heeft onmiddellijke ingang en is geldig voor onbepaalde duur.
3.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel gelegen te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr.
Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius BV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder