1001 609 033	Ondernemingsnr
Naam
WAVE CAPITAL
(voluit)
(verkort)
BESLOTEN VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Jan Baptist Denayerstraat 42 - 1560 Hoeilaart	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : ontslag
Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene vergadering
Onderhavige algemene vergadering van de vennootschap vond plaats op 12/12/2024 op de zetel van de
vennootschap.
1.BUREAU
De vergadering wordt om 14 uur geopend, onder het voorzitterschap van Mijnheer Tom VANSTALLEN,
bestuurder.
2.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig de aandeelhouders vermeld op de in bijlage gevoegde aanwezigheidslijst, ondertekend door
elkeen van hen vóór opening van de zitting.
3.UITEENZETTING
De vergadering heeft al punten van agenda :
1.Ontslag van een bestuurder
Onderhavige vergadering wordt gehouden zonder formele bijeenroeping. Alle aandeelhouders zijn aanwezig
en vertegenwoordigen de totaliteit van de aandelen waaraan stemrechten zijn verbonden.
De aandeelhouders hebben voldaan aan de voorschriften met betrekking tot de aanvaarding en de
vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering.
De eigenaars van niet volledig volstorte aandelen hebben heden alle regelmatig opgevraagde en opeisbare
stortingen verricht.
Om goedgekeurd te worden, moeten de op de dagorde opgenomen voorstellen gestemd worden met een
eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.
2.Tussentijdse kwijting van de bestuurder
De vergardering bespreekt het voorstel om tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Grégoire
FRANCHOMME voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, zoals opgenomen
in de beraadslaging onder punt 6.2 van deze notulen.
4VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE BIJEENROEPNG
De algemene vergadering verklaart af te zien van de naleving van de formaliteiten van bijeenroeping en te
willen beraadslagen over de punten voorgesteld op de agenda.
5VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de Voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden. Deze erkent dat ze geldig is
samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over de punten van de agenda.
6.BERAADSLAGING
1. Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het voornemen van Mijnheer Gregoire FRANCHOMME om hun
mandaat van bestuurder van de vennootschap te beeindigen, en deze vanaf 19 juli 2024.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan MOORE SERVICES FINANCIERS BV, vertegenwoordigd
door Mevrouw Valerie De Bruyn, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 N
bus 48 (BTW 0748.770.516), teneinde over te gaan tot de ondertekening van alle documenten en alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten voor de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen deze beslissing goed.
2. Tussentijdse kwijting van de bestuurder
De algemene vergadering besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Grégoire FRANCHOMME
voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Deze kwijting dekt de handelingen
verslagen die aan de algemene vergadering zijn voorgelegd.
7.SLUITING
Nadat al de punten van de agenda uitgeput zijnde, geeft de secretaris lezing van onderhavig proces-verbaal
dat vervolgens ondertekend wordt door de leden van het bureau.
De Voorzitter sluit de zitting om 15.00 uur.