0500 782 789	Ondernemingsnr
Naam
TETRA architecten
· verkort.
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Jubelfeestlaan 77-79 bus 6 te 1080 Brussel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING
VAN DE VEREFFENING
Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op
11 februari 2025, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "TETRA architecten" onder meer volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLISSING : GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLISSING : VERVROEGDE ONTBINDING - VEREFFENING EN SLUITING
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit,
te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening van de vennootschap met betrekking tot het boekjaren
door de ontbindingsbeslissing vervroegd is afgesloten op heden. Na onderzoek keurt de vergadering eenparig
de voormelde jaarrekening goed.
VIERDE BESLISSING : KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het
mandaat van de voornoemde bestuurders. De algemene vergadering verleent een bijzondere kwijting aan de
bestuurders voor de handelingen gesteld in de uitoefening van hun mandaat dat gelopen heeft tijdens het
huidige boekjaar.
VIJFDE BESLISSING: SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in
artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten wensen onmiddellijk de vereffening van de vennootschap te sluiten. Zij erkennen op de
hoogte te zijn gebracht door ondergetekende notaris van de gevolgen van deze onmiddellijke sluiting.
De comparanten verklaren dat de sluiting van de vereffening beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen:
-er wordt geen vereffenaar aangeduid;
-alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
· voldoen werden geconsigneerd en desgevallend werd in het besluit van het voormeld verslag van de
commissaris melding gemaakt van de terugbetalingen of consignaties betreffende deze schulden;
-minstens 50% van de aandeelhouders dient aanwezig te zijn of geldig vertegenwoordigd te zijn en met
eenparigheid van stemmen te besluiten om de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte te doen;
-de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn.
De vennootschap heeft geen onroerend goed in haar patrimonium.
De vergadering besluit om over te gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de aandeelhouders,
in verhouding tot hun aandelenbezit, van alle nog resterende activa die zich thans in het patrimonium van de
vennootschap bevinden. Niets staat de sluiting van de vereffening derhalve in de weg.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten, en stelt vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan. De vergadering beslist tevens dat de maatschappelijke boeken en documenten
neergelegd en bewaard worden gedurende de perioden voorzien door de wet, te Sint-Jans-Molenbeek (1080
Brussel), Jubelfeestlaan 77-79 bus 6.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLISSING: MACHTEN EN FORMALITEITEN
De algemene vergadering verleent aan de vennootschap Comptafisco, met macht van indeplaatsstelling,
alle bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te
stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of gunstig is voor de uitvoering van huidige akte. In het
bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige
ondertekenen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alle aangiften en verklaringen te ondertekenen met
mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelastingen, B.T.W. en andere.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(-en) van de vennootschap aan mevrouw
Annekatrien Verdickt, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de roerende voorheffing te
betalen en het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze
bankrekening(en) af te sluiten.
STEMMING
. Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van het bestuurorgaan
Pamela Carrette, geassocieerd notaris