Ondernemingsnr : 0506991185
Naam
(voluit) : DR. BENATS CAROLINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peuskensstraat(Vechm.) 1
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 22 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap «DR. BENATS CAROLINE», met zetel te 3870 Heers, Peuskensstraat 1,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0506.991.185.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. BENATS CAROLINE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  De uitoefening van de huisartsgeneeskunde door de geneesheren-aandeelhouders, in naam en
voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim, dit wil zeggen dat de geneeskunst
uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn specifieke beroepsaansprakelijkheid en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, en uitsluitend geneesheren bevat die op de lijst
van de Orde der geneesheren zijn ingeschreven. De activiteit omvat impliciet de inning en de
uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde prestaties, door en voor de vennootschap en
een vergoeding in overeenstemming met de uitgeoefende bestuursactiviteiten. Alle uit de medische
activiteiten voortvloeiende uitgaven worden door de vennootschap vereffend.
    2.  De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
    3.  De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe om hun volledige medische activiteit in
te brengen in de vennootschap.
    4.  Het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
    5.  Het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten.
    6.  De aankoop, het huren en invoeren van alle medisch apparatuur en begeleidende
accommodatie, voor voornoemde activiteiten, evenals het aanschaffen van de materiële
infrastructuur die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de geneeskunde.
    7.  Het schepen van alle mogelijkheden om de arts-aandeelhouder zich verder te laten bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
    8.  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
    9.  De erelonen worden geïnd door en voor de vennootschap; een uitkering van een normale
vergoeding voor het gepresteerde werk wordt aanvaard.
10. Het optimaal beheer van de reserves van de vennootschap als een voorzichtig en redelijk
persoon en het veilig stellen ervan. Hiertoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende
zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
11. De geneesheer-aandeelhouders oefenen hun beroep uit in het kader van de vennootschap onder
hun specifieke beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid evenals het beroepsgeheim dienen
gerespecteerd te blijven.
12. De vennootschap kan, in het kader van de voornoemde activiteiten, en mits naleving van de
Code der geneeskundige plichtenleer, in verband met vennootschappen en overeenkomsten :
        1.  overeenkomsten afsluiten met geneesheren of met (kosten) associaties, professionele
vennootschappen, middelenvennootschappen en VZW’s;
        2.  vennoot zijn van een (kosten)associatie of van een middelenvennootschap van geneesheren
en kan lid zijn van een VZW van geneesheren;
        3.  het toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een VZW.
13. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, mits de voorafgaandelijke
goedkeuring wordt bekomen van de provinciale raad. Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten
en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, dewelke steeds aandeelhouder dienen te zijn, en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te
gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.
De statutaire bestuurders worden in geval van meerhoofdigheid benoemd voor 6 jaar, hernieuwbaar,
en in geval van éénhoofdigheid, voor maximum 20 jaar.
Het mandaat van een bestuurder die voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden
hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste
meerderheden en procedure naargelang het een statutair bestuurder of een gewone bestuurder
betreft.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam van de vennootschap,
in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het
voorwerp van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 3 van deze statuten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders waarvan er minstens één steeds
geneesheer-aandeelhouder dient te zijn. Indien een niet-aandeelhouder als bestuurder wordt
benoemd, treedt deze op als medebestuurder en dienen zijn beslissingen bekrachtigd te worden
door de bestuurder-aandeelhouder. Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op
de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het
beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-
aandeelhouder-bestuurder.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn, in welk geval de identiteit ervan
bij de Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn,
in welk geval uit de statuten van deze rechtspersoon dient te blijken dat het om een
managementvennootschap gaat en waarvan het voorwerp niet strijdig is met de Code van de
Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de natuurlijke persoon die de
rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt bij de Orde bekend te zijn.
De bevoegdheid van de bestuurder kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid
in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit
reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard ook.
De aandeelhouder-bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen waarvan de
volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen.
Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor rechtshandelingen die
geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of geen uitstaans hebben met de persoonlijke
levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand februari, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw BENATS Caroline Nathalie Sara, wonende te 3870 Heers, Peuskensstraat(Vechm.)  1,
hier vertegenwoordigd als voormeld en voor wie aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent onmiddellijke en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar: 3870 Vechmaal (Heers), Sint-
Martinusstraat 17.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist "CT&Co" besloten vennootschap, met zetel te 3840 Borgloon,
Nieuwstraat 1 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
het nummer BTW BE 0812.045.396,  als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.