Griffie?
Ondernemingsnr : 0463.433.039
Naam	1	1	(voluit) : CERTESO
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Industriepark 1003, 3545 Halen	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 14/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV MPMC als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV MPMC, met zetel te 2180
Antwerpen Kapelsesteenweg 195 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Perin, als
niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van BV XERION ICT als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV XERION ICT, met zetel te 3840
Borgloon Vilsterbron 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Boffé, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Joseph Verjans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Joseph Verjans, met woonplaats te
8660 De Panne Esdoornlaan 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Herbenoeming van Tom Verjans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Tom Verjans, met woonplaats te 3360
Bierbeek Oudebaan 7/4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan BV Ulens, rechtspersoon met zetel te 3210
Lubbeek, Markiezenlaan(LIN) 5, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0889.084.875, en
aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
betreft de acties
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jeroen Ulens, bestuurder van BV	-
Ulens, tekenen.
Hierbij neergelegd: het. verslag van het bestuursorgaan dd. 30/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 14/06/2024.
1	-
Voor de vennootschap
BV Ulens, vertegenwoordigd door Jeroen Ulens, bestuurder	ł
Lasthebber, bij bijzondere volmacht