Ondernemingsnr : 0402 437 459
Naam
(voluit) : THOMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Goudenregenlaan 12 te 2950 Kapellen
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VOORWERP - VASTSTELLING NIEUWE
STATUTEN - BEVESTIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDER -
VOLMACHTEN & MACHTIGINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 24 december 2024 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van;
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari;
2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals
onderhavige vennootschap "Thomas", waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
( ... )
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten van de vennootschap alsnog aan te passen aan de
bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen:
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het;
vroegere (volledig volgestorte) kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweeennegentig euro één cent,
(€ 18.592,01) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20) ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van!
enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
( ... )
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van:
Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de volgende tekst, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal·
opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten :
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.De vennootschap kan in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of als
tussenpersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, als groot- of kleinhandel, verhandelen, aankopen, verkopen,
importeren, exporteren, stockeren, fabriceren, concessioneren, verhuren, onderhouden, installeren en herstellen
van:
-elektrische , elektronische en huishoudelijke apparaten;
-alle onderdelen en toebehoren, zowel nieuwe als tweedehands; dit alles in de meest ruime zin van het woord,:
zowel wat betreft de grondstoffen als wat de afgewerkte producten betreft, waarbij eveneens inbegrepen alle
financiele, industriele, of commerciële handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
-Onderhoud en herstelling van elektrische apparaten in de meest ruime zin;
-detailhandel via postorderbedrijven of via internet, e-commerce;
-adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
Il.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven van inschrijving of
aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
III.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en
de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/Het verlenen van intra-groepsdiensten;
B/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen in België of in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. Het optreden
als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalsbestuur;
C/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
D/Het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; 'bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen
het voorwerp. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
E/Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
F/Tussenpersoon in de handel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen;
G/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
H/Alle daden van beheer en management van industriele en handelsvennootschappen, zowel bij wijze van
managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in
uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
IV.Tussenpersoon in de handel, tussenkomst in de ondernemingen van alle verkopen onder gelijk welke vorm.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle
manieren en volgens wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin."
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
( ... )
Volgende artikels werden o.m. gewijzigd.
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Thomas".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de
afkorting "BV".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
( ... )
Artikel 5 - Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij
oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve
worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot
vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets
is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht
op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
( ... )
Artikel 14 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.
( ... )
Artikel 15 - Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen
dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
( ... )
Artikel 16 - Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de
wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder
moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij de hen
toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 - Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van
bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij
meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld
uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee
bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de
gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de
perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 - Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
( ... )
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is
ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel
in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de
vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de
· vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag
wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
( ... )
Bevestiging van het mandaat van de bestuurder en benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de van
rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat het bestuursmandaat
werden beëindigd.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om, voor zoveel als nodig, het mandaat van de heer THOMAS Paul
Gerhard, wonende te 66540 Neunkirchen (Duitsland), Haldenweg 1, als niet-statutaire bestuurder te bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met
het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot
uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)Wordt (worden) gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling,
om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de
btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten
vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en li in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering
van de besluiten vastgesteld in deze akte : "BOEKHOUDKANTOOR DRIESSENS NANCY", met zetel te 2040
Antwerpen, Walenhoek 60 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0477.031.251 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een
afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 7 januari 2025.
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten