Ondernemingsnr : 0831420355
Naam
(voluit) : VIVORIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Eikeblok(TIL) 51
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, Tweede Kanton, op
24/04/2020, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Vivoria, met zetel te 3150 Haacht (Tildonk), Klein Eikeblok 51, is bijeengekomen, die
met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf heden van 3150
Haacht (Tildonk), Klein Eikeblok 51 naar 3150 Haacht (Tildonk), Den Amer 8.
2. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap over te gaan. De
volledig nieuwe tekst van het voorwerp van de vennootschap wordt hierna in het vijfde besluit,
aannemend de nieuwe statuten van de vennootschap, opgenomen (onder artikel 3 van de nieuwe
statuten).
3. In toepassing van art. 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van art. 39, §2, 2e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het WVV en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij €
20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
5. Als gevolg van de besluiten 3. en 4. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor
reeds genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp; de tekst
van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Vivoria.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderzoek, ontwikkeling en
commercialisering van diverse processen in de productie, de verkoop, de aankoop en/of de
ontwikkeling van onder meer gewassen.
- Het ontwikkelen, het kopen en verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, de knowhow
en alle aanverwante materiële en immateriële activa.
- Consultancy activiteiten en adviesverlening, verspreiden van kennis, studieresultaten en
verstrekken van intellectuele diensten, opleiding en begeleiding van groepen, individuen en
bedrijven.
Luik B
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten in het algemeen, omvattende onder meer het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, alsook het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, personeel, organisatie en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met informatica in de ruimste zin
van het woord, en onder meer maar niet uitsluitend: (a) computeradviesbureau, omvattende onder
meer het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken en de activiteiten
van systeemintegrators; (b) realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen omvattende
onder meer het analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen,
inclusief automatisatie systemen; het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma’
s; het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere bedrijven; het verlenen van
bijstand bij de toepassing van programma’s; de toepassing van elektronische computertechnieken in
de industriële bedrijvigheid; de ontwikkeling van softwareproducten en de commercialisatie ervan; (c)
het inrichten en geven van opleidingen op gebied van informatica, telecommunicatie, het gebruik van
applicaties of hardware; (d) gegevensverwerking; (e) alle activiteiten in verband met internet, alle
internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of
“hosten” van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in
opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Het verhuren of huren van roerende goederen.
- Alle diensten en verrichtingen die verband houden met verpleging in het algemeen en met
thuisverpleging in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend: inspuitingen geven van allerlei aard gaande van insuline-inspuitingen tot inspuitingen voor
vruchtbaarheid en vitaminenbehandeling; verzorgen en helpen van mensen bij het wassen,
aankleden, verschonen (verluieren), begeleiden en helpen bij het eten, andere houding geven, in en
uit het bed plaatsen al dan niet met de hulp van een stalen verpleegster; medicatie klaarzetten;
medicatie geven; kleine avondtoiletten, wekelijkse baden en/of douches geven aan mensen die dat
niet meer alleen kunnen wegens medische redenen of ouderdom; verlenen van wondzorgen van
allerlei aard gaande van operatiewonden tot decubitus (doorligwonden); verlenen palliatieve zorgen
aan mensen die hun laatste dagen in huiselijke omgeving willen doorbrengen al dan niet samen met
de familie in een ploegensyteem; verlenen van kraamzorg bij vrouwen die poliklinisch bevallen;
Luik B
pedicure, manicure en podologische technieken, met inbegrip van behandelen van diabetes voeten
(bij suikerziektes); verlenen van oncologische zorgen, spoelen van portacaths, toedienen van TPN-
voeding, intraveneuze antibiotica therapie; kortom het verstrekken van alle met het voorgaande
verband houdende diensten zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Aankoop en verkoop van medisch materiaal en gebruiksgoederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime betekenis geïnterpreteerd
te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot
haar voorwerp, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten
toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, en dit zowel handelend in eigen naam en
voor eigen rekening als handelend samen met of voor rekening van derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: de heer Vincent Robert Bertha Petrus Volckaert, gehuisvest te Haacht-Tildonk, Den Amer 8.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: mevrouw Ria Cornelia Verstricht, gehuisvest te Haacht-Tildonk, Den Amer 8,
hier aanwezig en aanvaardend. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht
(Tildonk), Den Amer 8.
8. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
Luik B
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 5e besluit, en voor de
neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Van Bedts, Anselme & Partners,
met zetel te 3150 Haacht (Wespelaar), Provinciesteenweg 9 met macht tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegen-over de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belastings-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering dd 24/04/2020, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS