Ondernemingsnr : 0640941950
Naam
(voluit) : Mentor and Men
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 159
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, zeven november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Mentor and Men", waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 159, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde de
aandelen van categorie A en aandelen van categorie B, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere
verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de
Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand april om 18.00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de oude statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de afschaffing van het intern reglement en de
wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan. 
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “Mentor
and Men”. 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
rechtstreeks of in deelneming, zowel in België als in het buitenland:
- Begeleiden van klanten met de implementatie van ERP met betrekking tot producten van Microsoft
Dynamics AX.
Partnerselectie, project management, test management, training management, proces analyse,
migratie management, solution architecture review, audit, performantie-optimalisatie, opleiding en
certificatie.
- Het verlenen van dienstenprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren technologisch advies, assistentie op het gebied van management en
consulting in de meest brede zin, publicaties van allerlei aard, mentorschap, technisch, commercieel,
financieel en administratief beheer en advies.
- De activiteiten van studie, organisatie en raadgevend bureau inzake automatisering op alle niveaus.
- Systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen.
- Informatieverwerking en dienstbureau voor derden
- Delegatie van gespecialiseerd hardware- en software personeel.
- De activiteiten van handelsagent, de handel, de import en export in menigvuldige goederen, zowel
als het optreden als tussenhandelaar of tussenpersoon, omvattende de activiteiten van makelaar in
goederen en diensten van allerlei aard en commissionair.
- Management-, advies- en opleidingscentrum in de breedste zin, inzake opleiding, training en
omscholen van gespecialiseerde technisch en commercieel personeel in het domein van de
automatiseringen, communicatie, informatica, handel en management.
- De import, aankoop, tentoonstellingen, export en verkoop van kunstwerken.
- De import, aankoop, export en verkoop van goederen (wijn, tapijten, …)
Het organiseren van bedrijfsevents (georganiseerde reizen, bezoeken, personeelsfeesten,
openingen, meerderjarig bestaan en dergelijke).
- Het geven van onderricht in het besturen van luchtvaartuigen aan haar leden; het geven en
organiseren van vliegdopen en initiatievluchten; de import, export, aankoop, verhuur en verkoop van
sportvliegtuigen en toebehoren.
- Alle activiteiten die kenmerkend zijn voor een investerings- en holdingvennootschap en met name:
Aandelen van vennootschappen en andere rechtspersonen verwerven en in haar bezit houden;
Deelnemen aan alle activiteiten van de genoemde vennootschappen en uitoefenen van alle rechten
en verplichtingen die daaruit voortvloeien;
Investeringen, inschrijving, deelneming, belegging, verkoop, aankoop en verhandeling van aandelen,
effecten, obligaties, certificaten, vorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door
Belgische of buitenlandse ondernemingen, het verlenen van advies, management en andere
diensten die overeenstemmen met deze van de vennootschap. Deze diensten mogen op
contractuele of statutaire basis worden geleverd en in de hoedanigheid van extern consultant of van
orgaan van de vennootschap;
Het toekennen van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en duur van alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarvan zij een participatie bezit alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van deze vennootschappen.
- Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd (1.900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Hoofdstuk III: Bestuursorgaan
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang herroepen, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat bevoegd is om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
optreden, gedelegeerd bestuurder genoemd. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het voltallige bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 18: Vertegenwoordiging
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
(…)
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
(…)
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag
van de maand april om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
(…)
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
(…)
Artikel 25: Stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
(…)
HOOFDSTUK V: BOEKJAAR EN WINSTVERDELING
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 29: Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 30: Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
HOOFDSTUK VI: VEREFFENING
(…)
Artikel 32: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze
ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.57.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden
en lasthebbers, en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Anouk Van Tricht,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Joke Stoffelen en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor het bijwerken van het aandelenregister
De vergadering verleent een uitdrukkelijke volmacht aan de heer Bert Lutin, mevrouw Julie De Roy,
mevrouw Joke Stoffelen, mevrouw Liesl Aegten en mevrouw Anouk Van Tricht, medewerkers van
Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer 0451.657.041), waarbij zij ieder afzonderlijk
bevoegd zijn tot het actualiseren en handtekenen van het aandelenregister van de Vennootschap,
zodat de inhoud ervan opnieuw overeenstemt met de werkelijke aandelenverdeling na uitvoering van
de in deze akte genomen beslissingen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
 
 
(…)
 
UITTREKSEL VAN HET SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN VAN 29
SEPTEMBER 2023
(…)
Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging beslissen de bestuurders het volgende:
 
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 29 september 2023,
- De vennootschap EXILO BV, met zetel te Durmstraat 46 bus C, 9930 Lievegem, RPR Gent,
afdeling Gent en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0895.163.708,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Muynck, wonende te
Durmstraat 46 bus C, 9930 Lievegem; en
- Mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat 112, 1701 Itterbeek.
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 29 september 2023, als volgt samengesteld:
•             EXILO BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Luc
De Muynck;
en
•             Mevrouw Isabelle Van Iseghem, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
 
2. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat met ingang van 31 augustus 2023 alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn, bij Moore Strategy & Operations BV, gevestigd te met zetel
gevestigd te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, RPR Gent, afdeling Gent en geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0897.152.010.
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn
evenals de identiteit van de enig aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
 
3. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy, mevrouw
Dominique Jaminet, mevrouw Liesl Aegten, de heer Bert Lutin en mevrouw Anouk Van Tricht, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
•             het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
•             het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-              alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-              het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-              het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-              het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-               alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
-              de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-              de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-              het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
(…)
 
UITTREKSEL VAN HET SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN VAN 6
NOVEMBER 2023
 
(…)
Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging beslissen de bestuurders het volgende:
 
1. Rechtzetting materiële vergissing bestuursorgaan 29 september 2023
Het bestuursorgaan verklaart en bevestigt voor zover als nodig dat er sprake is van een materiële
vergissing begaan in de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan zoals ondertekend middels
DocuSign op 29 september 2023. Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig
met eenparigheid van stemmen dat haar mededeling overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV inzake de
vereniging van aandelen in één hand, als volgt dient te worden gelezen:
“Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat met ingang van 29 september 2023 alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn bij Moore Strategy & Operations BV, met zetel te Verenigde-
Natieslaan 1, 9000 Gent, RPR Gent, afdeling Gent en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0897.152.010.”
 
2. Toekenning bijzondere volmacht - CEO
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van
bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat
112, 1701 Dilbeek.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om:
•             Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle
akten en/of stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten
overstaan van alle diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het
personeelsbeleid;
•             De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of
opzeggen van contracten met zelfstandige dienstverleners;
•             De vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle vervoer- en
verzendingsondernemingen, waaronder ook de post, alle brieven, stukken en colli, zelfs aangetekend
of verzekerd, te ontvangen en er décharge van te verlenen; alsook
•             De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van
offertes of contracten betreffende de aankoop of ontvangst van goederen, producten, materialen
en/of diensten van overige leveranciers dan deze vermeld sub 2. hiervoor, voor een maximale
waarde van € 100.000,00 (honderdduizend EURO) per contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Van Iseghem de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
 
3. Toekenning bijzondere volmacht – HR
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.
De bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om
•             Het personeel aan te werven, te ontslaan en hun bezoldiging te bepalen of te wijzigen, alle
akten en/of stukken dienaangaande te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen ten
overstaan van alle diensten en openbare of private besturen en instellingen betrokken bij het
personeelsbeleid;
•             De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen, ondertekenen of
opzeggen van contracten met zelfstandige dienstverleners;
•             De vennootschap te vertegenwoordigen inzake het onderhandelen en ondertekenen van
offertes of contracten betreffende HR gerelateerde aangelegenheden andere dan deze vermeld in
sub 1 en 2 hiervoor, voor een maximale waarde van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend EURO) per
contract per jaar.
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Coudron de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
 
4. Toekenning bijzondere volmacht - ICT
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen om met ingang van 29 september 2023 en uiterlijk tot herroeping middels publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad aan de heer Sebastien Dubrulle, wonende te Aaigemstraat 105,
9000 Gent, de bijzondere volmacht toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen en de
vennootschap te verbinden inzake:
•             de aankoop respectievelijk verkoop van ICT gerelateerde producten en materialen voor een
maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract;
en/of
•             het aangaan respectievelijk opzeggen van contracten inzake de afname van diensten van
ICT leveranciers, voor een maximale waarde van € 50.000,00 (vijftigduizend EURO) per contract.
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Dubrulle de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
 
(...)
 
UITTREKSEL VAN HET EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE
AANDEELHOUDER CONFORM ARTIKEL 5:85 WV
 
(…)
1. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag van:
- de vennootschap CONTRIBUTIT CommV, met zetel te Rechtstraat 120, 9080 Lochristi, RPR Gent,
afdeling Gent, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0808.619.813,
als bestuurder van de vennootschap en dat met onmiddellijk ingang vanaf 29 september 2023.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Bert De Craecker,
wonende te Rechtstraat 120, 9080 Lochristi. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd
bestuurder; en
- de vennootschap MAGMA BV, met zetel te Hofkouter 39, 9860 Oosterzele, RPR Gent, afdeling
Gent, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0898.486.749, als
bestuurder van de Vennootschap en dat met onmiddellijk ingang vanaf 29 september 2023. Hierdoor
vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Luc De Keyser, wonende te
Hofkouter 39, 9860 Oosterzele. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
 
2. De Aandeelhouder besluit voor zoveel als wettelijk toegelaten hen tussentijdse kwijting te verlenen
voor de uitoefening van het mandaat bij de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot aan
de datum van hun ontslag, met dien verstande dat de algemene vergadering ter gelegenheid van de
eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap, die zal besluiten over de jaarrekening voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2023 behoudens in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of
grove nalatigheid, definitieve kwijting zal verlenen voor de uitoefening van het voormelde
bestuursmandaat.
 
3. De Aandeelhouder besluit de hiernavolgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang vanaf 29 september 2023:
- De vennootschap EXILO BV, met zetel te Durmstraat 46 bus C, 9930 Lievegem, RPR Gent,
afdeling Gent en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0895.163.708,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Muynck, wonende te
Durmstraat 46 bus C, 9930 Lievegem; en
- Mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat 112, 1701 Itterbeek.
 
4. De Aandeelhouder besluit dat de bestuurdersmandaten van de in het punt 4 hierboven benoemde
personen onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.
 
5. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Anouk Van Tricht en de heer Bert
Lutin, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
•             het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
•             het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-              alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
-              het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-              het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-              het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-              alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige)
-              met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
-              de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-              de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de
-              ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-              het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
 
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Aldus getekend door de Aandeelhouder op de datum zoals hierna bepaald, waarop deze besluiten
van rechtswege, volledig en onmiddellijk in werking treden. Deze eenparige schriftelijke besluiten
hebben eenzelfde rechtskracht als besluiten die tijdens een algemene vergadering van de
Vennootschap worden genomen. De besluiten worden geacht op de zetel van de Vennootschap te
zijn genomen.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  Het schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan
van 29 september 2023, het schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 6 november 2023, het
éénparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder conform artikel 5:85 WV)
 
Tim CARNEWAL
Notaris