N° d'entreprise : 0536314978
Nom
(en entier) : MEMOVIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Einstein 11
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Objet de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire - Augmentation de capital en nature et en
espèces - Réduction de capital - Suppression des classes d'action - Adaptation au CSA
D'un procès-verbal dressé par Maître Reginald WAUTERS, notaire à Hannut le 7 octobre 2020,
enregistré à Huy-AA le 14 octobre 2020, vol. 0, Folio 0, Case 10221, il résulte que l'assemblée
générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1.         APPROBATION DES MESURES DE REDRESSEMENT ENVISAGÉES PAR LE CONSEIL D’
ADMINISTRATION POUR ASSURER LA CONTINUITÉ
a) Approbation du rapport spécial du conseil d’administration dressé en application de l’article 7 :228
du Code des sociétés et associations, proposant la poursuite des activités et exposant les mesures
prévues en vue de redresser la situation financière de la société, ce rapport étant établi en parallèle
et en corrélation avec le rapport du réviseur (et ses conclusions) établi dans le cadre de l’
augmentation de capital en nature.
a.1) A l'unanimité, l'Assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture du rapport du
Conseil d’administration proposant la poursuite des activités et exposant les mesures prévues en vue
de redresser la situation financière de la société et en vertu de l’article 7:228 du Code des sociétés et
associations, étant les opérations reprises ci-après.
(...)
b) Votes et approbation de l’affectation du résultat intermédiaire au 31.07.2020
L’assemblée a décideé à l’unanimité, sur base notamment du rapport du conseil d’administration
dont question ci-dessus, d’approuver les comptes intermédiaires au 31 juillet 2020, affectant à la
rubrique des pertes prévisibles un montant cent soixante-sept mille quatre cent septante-deux euros
nonante-six cents (167.472,96€).
2.  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE (CONVERSION DE DEUX
COMPTES COURANTS À HAUTEUR DE 103.890,00 EUR)
a) Rapports.
A l'unanimité, l'Assemblée a dispensé Monsieur le Président de donner lecture des rapports du
Conseil d'Administration et de la SRL JCB RE, Avenue des héros n°41 à 1160 Bruxelles,
représentée par Monsieur Jean-Christophe Barreau, Réviseur d’entreprises, portant sur l'apport en
nature ci-après précisé.
(...)
Le rapport de Monsieur Jean-Christophe Barreau, conclut dans les termes suivants :
« Conformément à l'article 7:197 Code des sociétés et des associations (ci-après dénommé « CSA
»), nous présentons notre rapport à l'assemblée générale extraordinaire dans le cadre de notre
mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été désignées le 31 juillet 2020 par
Monsieur Guillaume de Westerholt, administrateur délégué de la SA MEMOVIE (ci-après dénommée
« la Société »).
Concernant les apports en nature (en vertu de l’article 7: 197 §1 du CSA)
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l’Aperçu des biens à apporter, comme repris dans le rapport
spécial de l’organe de gestion et établi sur la base du mode d’évaluation retenu par les parties le 10
Volet B
septembre 2020 de la Société. La rémunération des apports en nature consiste donc en 186.987
nouvelles actions de type A de la Société au pair comptable de 0,1409 EUR majoré d’une prime d’
émission de 0,4147 EUR, sans mention de valeur nominale.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que :
    •  la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de
clarté ;
    •  le mode d'évaluation retenu par les parties est justifié du point de vue de l'économie de
l'entreprise :  l'utilisation de la valeur nominale pour la détermination de la valeur des apports est
justifiée par le caractère libératoire de l'apport des créances et l'absence d'autre législation applicable
;
    •  le mode d'évaluation retenu par les parties  conduit à une valeur d'apport qui correspond au
moins au nombre et au pair comptable (majoré d’une prime d’émission) des actions qui seront
attribuées en contrepartie, de sorte que les apports en nature, dans tous les éléments significatifs,
n'ont pas été surévalués. Nous ne nous prononçons pas sur la valeur des actions attribuées en
contrepartie.
Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué nos travaux de contrôle conformément aux normes édictées par  l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apport. Nos
responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la section «Responsabilités du
Réviseur d’entreprises relatives au contrôle de l’Aperçu» de notre rapport. Nous nous sommes
conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent en Belgique aux travaux de
contrôle relatifs à l’Aperçu, en ce compris celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et
informations requises pour notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Paragraphe d'observation - Méthode(s) d'évaluation
Sans remettre en cause l’opinion sans réserve exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur le
projet d’acte où l’assemblée générale extraordinaire à tenir prévoit, préalablement à l’approbation
des apports en nature, de se prononcer en faveur de la poursuite des activités de la Société. A cet
égard, l’assemblée générale devra donc approuver, d’une part, le rapport spécial établi
conformément à l’article 7:228 et, d’autre part, l’affectation du résultat intermédiaire au 31.07.2020
qui consiste en une perte de 167.472,96 EUR. Ces circonstances révèlent l’existence d’incertitudes
significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important
sur l'évaluation des apports en application de l'hypothèse de continuité d’exploitation.
Responsabilité de l'organe de gestion relative à l'Aperçu
L'organe de gestion est responsable de l'établissement de l'Aperçu. Conformément à l'article  7:197
du CSA, l'organe de gestion est responsable de la description et de l'évaluation des biens à apporter,
ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. L'organe de gestion est
également responsable de la mise en œuvre du contrôle interne qu'il juge nécessaire pour
l'établissement de cet Aperçu, de l'évaluation et de la rémunération attribuée en contrepartie, afin
qu'il ne contienne pas d'anomalies résultant d'une fraude ou d'erreurs.
Lors de l'établissement de l'Aperçu, il incombe à l'organe de gestion d'évaluer la capacité de la
société à poursuivre son exploitation, à fournir, le cas échéant, des informations relatives à la
continuité d'exploitation et à appliquer l'hypothèse de continuité d'exploitation.
Responsabilité du réviseur d'entreprises relative au contrôle de l'Aperçu
Notre responsabilité est d'émettre un rapport sur l'identification et la description des biens qui sont
apportés, de même que sur la/les méthode(s) d'évaluation utilisée(s) par l'organe de gestion, afin de
vérifier si les déterminations de valeur auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent
au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le
cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de l'apport, pour que
l'apport en nature ne soit pas surévalué.
No fairness opinion
Notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération,
en ce compris sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie des apports en nature, ni
sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de  l'article 7:197  du CSA, dans le cadre de l’augmentation en
capital par apports en nature de la Société. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres fins.
Annexe au rapport : Aperçu
  Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2020
Suit la signature »
Volet B
(...)
b) Augmentation de capital.
L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de vingt-six mille trois cent quarante-six
euros quarante-sept cents (26.346,47€) pour le porter de trois cent vingt-six mille sept cent quatre-
vingt-neuf euros vingt-trois cents (326.789,23€) à trois cent cinquante-trois mille cent trente-cinq
euros septante cents (353.135,70€), par la création de cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-
vingt-sept (186.987) actions nouvelles de type A, sans valeur nominale, de même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes, souscrites chacune au pair comptable de
zéro euro mille quatre cent neuf dix millièmes (0,1409€), et participant aux bénéfices à partir de leur
création.
L'Assemblée a décidé que cette augmentation sera réalisée par l'apport en nature décrit ci-après et
que cent quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-sept (186.987) actions seront attribuées à :
(...)
c) L’assemblée décide de créer un compte « prime d’émission » indisponible à l’égard du capital
auquel est apporté la différence entre la valeur vénale des comptes courants apportés et l’
augmentation de capital dont il est question ci-dessus, soit la somme de septante-sept mille cinq cent
quarante-trois euros cinquante-trois cents (77.543,53€).
L’assemblée décide que ce compte « prime d’émission » sera indisponible à l’égard du capital et
comme tel ne pourra être réduit ou supprimé, sous réserve de son incorporation au capital, que dans
les conditions prévues par le code des sociétés et associations pour les réductions de capital.
d) Réalisation de l'apport. 
d.1) A l'instant, intervient (...)
- Une partie d’une créance pour un montant de 45.749,00 EUR. (...)
d.2) A l'instant, (...)
- Une partie d’une créance pour un montant de cinquante-huit mille cent quarante et un euros
(58.141,00 €). (...)
  Rémunération
(...)
e) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est libérée intégralement, tout comme la prime
d’émission de chacune des actions, et que le capital est ainsi effectivement porté de trois cent vingt-
six mille sept cent quatre-vingt-neuf euros vingt-trois cents (326.789,23€) à trois cent cinquante-trois
mille cent trente-cinq euros septante cents (353.135,70€), par la création de cent quatre-vingt-six
mille neuf cent quatre-vingt-sept (186.987) actions nouvelles de type A, sans valeur nominale, de
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, souscrites
chacune au pair comptable de zéro euro mille quatre cent neuf dix millièmes (0,1409€), et participant
aux bénéfices à partir de leur création, et que le compte « prime d’émission » a été porté à septante-
sept mille cinq cent quarante-trois euros cinquante-trois cents (77.543,53€).
f) Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital social souscrit est fixé à la somme trois cent cinquante-trois mille cent trente-cinq euros
septante cents (353.135,70€) représenté par deux millions cinq cent six mille neuf cent quatre-vingt-
sept actions (2.506.987) réparties en plusieurs catégories comme indiqué ci-après, sans désignation
de valeur nominale.
Les deux millions cinq cent six mille neuf cent quatre-vingt-sept actions (2.506.987) sont réparties en
cinq catégories, soit les actions de type A, de type B, de type C, de Type D et de type E. »
3.  SUPPRESSION DES CLASSES D’ACTIONS
a. Rapport spécial du conseil d’administration dressé en application de l’article 7:155 du Code des
sociétés et associations,
A l'unanimité, l'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du Conseil
d'Administration portant sur la suppression des classes d’actions et exposant la justification de cette
suppression et notamment le fait la suppression de ces classes d’actions n’est pas basée sur des
données financières et comptables, n’a pas de conséquence sur le plan financier et comptable, de
sorte qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un réviseur.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris
connaissance.
b. Suppression des classes d’actions
A l'unanimité, l'Assemblée décide de supprimer les 5 classes d’actions de type A, B, C, D, E, cela n’
ayant aucune conséquence sur le nombre d’actions détenues par chacun des actionnaires.
c) Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital social souscrit est fixé à la somme trois cent cinquante-trois mille cent trente-cinq euros
Volet B
septante cents (353.135,70€) représenté par deux millions cinq cent six mille neuf cent quatre-vingt-
sept actions (2.506.987), sans désignation de valeur nominale. »
4.           AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCE
(...)
b) Augmentation de capital à concurrence de cent quatre mille sept cent nonante-deux euros
soixante-huit cents (104.792,68€)
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent quatre mille sept cent
nonante-deux euros soixante-huit cents (104.792,68€), pour le porter de trois cent cinquante-trois
mille cent trente-cinq euros septante cents (353.135,70€),  à quatre cent cinquante-sept mille neuf
cent vingt-huit euros trente-huit cents (457.928,38€) par la création de sept cent quarante-trois mille
sept cent trente-huit (743.738) actions nouvelles, sans valeur nominale, de même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices à partir de
leur création, souscrites chacune au pair comptable de zéro euro mille quatre cent neuf dix millièmes
(0,1409€).
(...)
Les actions nouvelles sont intégralement souscrites, et entièrement libérées à la souscription.
Les souscripteurs, représentés comme dit est, déclarent et reconnaissent que chacune des actions
ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte
numéro BE97 0689 3837 0549 auprès de la banque Belfius de sorte que la société a, dès à présent,
de ce chef, à sa disposition, une somme de cent quatre mille sept cent nonante-deux euros soixante-
huit cents (104.792,68€).
D) L’assemblée décide d’insérer au compte « prime d’émission indisponible à l’égard du capital » la
différence entre la valeur vénale des actions (zéro euro cinq mille cinq cent cinquante-six dix
millièmes (0,5556€) par action) et l’augmentation de capital dont il est question ci-dessus, soit la
somme totale de trois cent huit mille quatre cent vingt-huit euros trente-deux cents (308.428,32€)
L’assemblée décide que ce compte « prime d’émission », tel qu’il a été augmenté, sera indisponible
à l’égard du capital et comme tel ne pourra être réduit ou supprimé, sous réserve de son
incorporation au capital, que dans les conditions prévues par le Code des sociétés et associations
pour les réductions de capital.
Les souscripteurs, représentés comme dit est, déclarent et reconnaissent que la totalités des primes
d’émission sont entièrement libérées par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte
numéro BE97 0689 3837 0549 auprès de la banque Belfius soit la somme de trois cent huit mille
quatre cent vingt-huit euros trente-deux cents (308.428,32€)
e) Constatation de la réalisation effective de l’apport nouveau
L'Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite et libérée, que chaque action nouvelle est libérée intégralement, tout comme
la prime d’émission de chacune des actions, et que le capital est ainsi effectivement porté de trois
cent cinquante-trois mille cent trente-cinq euros septante cents (353.135,70€),  à quatre cent
cinquante-sept mille neuf cent vingt-huit euros trente-huit cents (457.928,38€) par la création de sept
cent quarante-trois mille sept cent trente-huit (743.738) actions nouvelles, jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour, et que le
compte « prime d’émission » a été porté à trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent septante et un
euros quatre-vingt-cinq cents (385.971,85€)
f) Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital social souscrit est fixé à la somme de quatre cent cinquante-sept mille neuf cent vingt-
huit euros trente-huit cents (457.928,38€) représenté par trois millions deux cent cinquante mille sept
cent vingt-cinq actions (3.250.725,00),  sans désignation de valeur nominale. »
5.  AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DU COMPTE PRIME D’ÉMISSION AU
CAPITAL
a) Augmentation de capital à concurrence de trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent septante et
un euros quatre-vingt-cinq cents (385.971,85€).
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt-cinq mille
neuf cent septante et un euros quatre-vingt-cinq cents (385.971,85€), pour le porter de quatre cent
cinquante-sept mille neuf cent vingt-huit euros trente-huit cents (457.928,38€) à huit cent quarante-
trois mille neuf cents euros vingt-trois cents (843.900,23€) sans création d’actions nouvelles, par l’
incorporation de réserves de la société, à savoir le compte « prime émission ».
B) Constatation de la réalisation effective de l’apport nouveau
L'Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, et que le capital est ainsi effectivement porté de quatre cent cinquante-sept
mille neuf cent vingt-huit euros trente-huit cents (457.928,38€) à huit cent quarante-trois mille neuf
cents euros vingt-trois cents (843.900,23€), sans création d’actions nouvelles, par l’
Volet B
incorporation de réserves de la société, à savoir le compte « prime émission ».
c) Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital social souscrit est fixé à la somme de huit cent quarante-trois mille neuf cents euros
vingt-trois cents (843.900,23€) représenté par trois millions deux cent cinquante mille sept cent vingt-
cinq actions (3.250.725,00),  sans désignation de valeur nominale. »
6.            RÉDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES :
a) Réduction de capital par apurement de la perte reportée approuvée par la dernière assemblée
générale du 26 juin 2020 : 355.622,23 €
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trois cent cinquante-cinq mille six cent
vingt-deux euros vingt-trois cents (355.622,23€), pour le ramener de huit cent quarante-trois mille
neuf cents euros vingt-trois cents (843.900,23€) à quatre cent quatre-vingt-huit mille deux cent
septante-huit euros (488.278,00 €), par apurement à due concurrence de la perte reportée figurant à
la situation comptable au 31 décembre 2019  approuvée par l’assemblée générale du 26 juin 2020.
b.  Réduction de capital par apurement de la perte prévisible constatée dans la situation comptable
intermédiaire au 31 juillet 2020 : 167.472,96€
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cent soixante-sept mille quatre cent
septante-deux euros nonante-six cents (167.472,96€)  pour le ramener de quatre cent quatre-vingt-
huit mille deux cent septante-huit euros (488.278,00 €) à trois cent vingt mille huit cent cinq euros
quatre cents (320.805,04€)  par apurement à due concurrence de la perte prévisible figurant à la
situation comptable arrêtée au 31 juillet 2020, et approuvée au point 1 de l’ordre du jour de la
présente assemblée générale.
c) Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Le capital social souscrit est fixé à la somme de trois cent vingt mille huit cent cinq euros quatre
cents (320.805,04€)  trois millions deux cent cinquante mille sept cent vingt-cinq actions
(3.250.725,00),  sans désignation de valeur nominale. »
7.            CAPITAL AUTORISÉ (MONTANT ADDITIONNEL DE 75.000 EUR)
a) Rapport spécial du conseil d’administration dressé en application de l’article 7:199 du Code des
sociétés et associations
(...)
b) Création d’un article 5bis « Capital autorisé »
L’assemblée décide d’intégrer un article 5bis « Capital autorisé », libellé comme suit :
« Article 5bis-Capital autorisé
L’organe d’administration est autorisé dans les limites légales à augmenter le capital, en une ou
plusieurs fois, aux dates et conditions qu’il fixera, dans les limites légales, d'un montant maximum de
septante-cinq mille euros (75.000,00 €).
Cette autorisation est accordée à dater du jour de la présente assemblée générale, soit le 7 octobre
2020 et est valable pendant une période de 5 ans à dater de ce jour.
Cette(ces) augmentation(s) de capital peu(ven)t être effectuée(s) par souscription en espèces, ou
par incorporation de réserves ou de primes d’émission, avec ou sans création d’actions.
L’augmentation de capital décidé par l’organe d’administration, ne peut être rémunérée par des
actions à droit de vote multiple.
Lorsque l’augmentation de capital décidée par l’organe d’administration comporte une prime
d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, doit être affecté à un compte
indisponible dit « primes d’émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et dont
il ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d’administration comme
décrit ci-avant, être disposé que par une décision de l’assemblée générale statuant dans les
conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.
L’organe d’administration pourra par ailleurs limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle, en cas d’augmentation de capital, même en faveur d’une ou plusieurs personnes
déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales.
L’organe d’administration a qualité pour faire constater authentiquement la modification aux statuts
qui résulte de l’utilisation des autorisations accordées par le présent article. »
8.  ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
a) Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, sans modification quant à l’objet.
 En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
b) Adaptation de l’article 3 des statuts concernant l’adresse du siège au Code des sociétés et des
associations.
Volet B
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 3 des statuts est remplacé comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut par simple décision de l’organe d’administration transférer le siège en tout autre
endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, qui a tous
pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Tout changement de siège est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins de l’organe d’
administration. »
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1300 Wavre, Avenue Einstein 11.
Ceci n’est pas une donnée statutaire.
c) Adaptation de l’article 16 des statuts au Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide que l’article 16 des statuts est remplacé comme suit :
« L’organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 7.213 et 7.214 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
d) Adaptation des statuts à la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale décide en outre d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie employée par
le Code des sociétés et des associations.
Ainsi, l’assemblée générale décide d’apporter les modifications terminologiques suivantes aux statuts
:
- chaque mention des mots « objet social » ou « objet statutaire » est remplacée par le mot « objet ».
- chaque mention des mots « siège social » est remplacée par le mot « siège »;
- chaque mention des mots « dénomination sociale » est remplacée par le mot « nom » et/ou «
dénomination »;
- chaque mention du mot « forme juridique » est remplacée par le mot « forme légale » ;
- chaque renvoi aux « lois coordonnées sur les sociétés commerciales », au « Code des sociétés »
ou au « C.Soc. » ou à certains articles du « Code des sociétés » doit être remplacé par un renvoi au
« Code des sociétés et des associations », ou à l’article correspondant dudit code,  respectivement «
CSA ».
9.  DEMISSIONS/NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
a)  Confirmation du remplacement de Madame Odile Malevé en sa qualité de représentant
permanent de « WALLIMAGE ENTREPRISES », par Monsieur Luc PAQUAY, comme cela a été
décidé lors de l’assemblée générale du 26 juin 2020 de la présente société.
L’assemblée acte le remplacement de Madame Odile Malevé en sa qualité de représentant
permanent de « WALLIMAGE ENTREPRISES », pour sa fonction d’administrateur, par Monsieur
PAQUAY Luc José Jean-Léon, domicilié à 7181 Seneffe, Rue de Saint Ethon 12, comme cela a déjà
été acté lors de l’assemblée générale du 26 juin 2020 de la présente société.
b) Nomination de Frédéric Wolff en tant qu’administrateur
L'Assemblée décide de nommer administrateur pour une durée de 6 ans, à partir de ce jour :
- Monsieur Frédéric WOLFF, prénommé, ici représenté et qui accepte.
Son mandat sera gratuit.
c) Révocation de Guy-Loup Motte
L'Assemblée décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Monsieur Guy-Loup MOTTE, à
dater de ce jour.
L’Assemblée donne dès à présent décharge entière et définitive à Monsieur Guy-Loup MOTTE pour
sa fonction d’administrateur.
10. POUVOIRS.
L'assemblée confère tout pouvoir au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui
viennent d'être prises et notamment pour la coordination des statuts.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Notaire Reginald WAUTERS.