Ondernemingsnr : 0451390092
Naam
(voluit) : HUNTER EN COLMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
24 januari 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze vennootschap “HUNTER & COLMAN” met zetel te 2280
Grobbendonk, Industrieweg, 1, B.T.W.-BE 0451.390.092 (RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout),
gehouden op datum van 24 januari 2024, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden van de raad van bestuur
betreffende toegestaan kapitaal en verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen, af te schaffen,
en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan.
DERDE BESLUIT
Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaandelijk aan de vergadering, kennis te hebben
genomen van het hierna vermeld verslag en ontslaat de voorzitter van voorlezing van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de verantwoording van de creatie van soorten van
aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op de voormeld verslag en beslissen
vervolgens om het verslag goed te keuren.
De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemd verslag en
verklaart in te stemmen met alle gegevens erin vervat.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot indeling van de bestaande aandelen in twee soorten en dit als volgt:
- Driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, te weten de aandelen genummerd één (1) tot
en driehonderd vijfenzeventig (375), zijnde de aandelen thans toekomende aan de Naamloze
Vennootschap “VANDEPUTTE – VALCKE”, voornoemd.
- Driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, te weten de aandelen genummerd driehonderd
zesenzeventig (376) tot en zevenhonderdvijftig (750), zijnde de aandelen thans toekomende aan de
Besloten Vennootschap “ECNOEL”, voornoemd.
Voormelde indeling van de aandelen in twee (2) soorten geschiedt met het oog op de
vertegenwoordiging van aandelen soort A en aandelen soort B binnen het bestuursorgaan en meer
bepaald teneinde het evenwicht tussen de aandeelhouderstakken op het niveau van het
bestuursorgaan te garanderen.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door wijziging van de
statutaire bepalingen inzake het kapitaal van de vennootschap, voorkeurrecht op inschrijving van het
kapitaal in geld, aard van de aandelen, samenstelling van de raad van bestuur en besluitvorming van
de raad van bestuur, zoals hierna weergegeven in de statuten opgenomen in het negende besluit
hierna.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen onder de levenden en
ingevolge overlijden en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe
tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de bestuursregeling en de vertegenwoordiging van de
vennootschap alsook tot wijziging van de bepalingen inzake dagelijks bestuur en dit zoals bepaald in
het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit een statutaire bepaling met algemene verwijzing naar de wettelijke en
contractuele bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst in te voegen, en dit zoals bepaald in
het negende besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT
 De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, als gevolg van de
gewijzigde statuten, ontslag te geven uit hun functie:
- De Besloten Vennootschap “RAM” voornoemd,  vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DECEUNINCK Arnold, voornoemd;
-De Naamloze Vennootschap “VANDEPUTTE – VALCKE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd;
- De Besloten Vennootschap “ECNOEL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd;
- De Vennootschap Onder Firma “DYNAMIC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN HEMELDONCK Emiel, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden in die hoedanigheid voor zes (6) jaar benoemd:
- Op bindende voordracht van de A-aandeelhouder:
1.            De Vennootschap Onder Firma “DYNAMIC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HEMELDONCK Emiel, voornoemd.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Vennootschap Onder
Firma “DYNAMIC”, gehouden op 21 september 2023, waarbij de heer VAN HELEMDONCK Emiel,
voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de  Vennootschap Onder Firma “DYNAMIC” in de vennootschap “HUNTER &
COLMAN” en dit met ingang vanaf heden.
2. De Naamloze Vennootschap “VANDEPUTTE – VALCKE”, voornoemd, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd;
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Naamloze
Vennootschap “VANDEPUTTE – VALCKE” gehouden op 21 december 2023, waarbij de heer
VANDEPUTTE Peter, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap “VANDEPUTTE – VALCKE” in de
vennootschap “HUNTER & COLMAN” en dit met ingang vanaf heden.
De aldus benoemde Bestuurders A, de Vennootschap Onder Firma “DYNAMIC”, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, handelend overeenkomstig
de bevoegdheden hem toegekend bij elektronische volmacht de dato 14 december 2023 welke aan
ondergetekende notaris werd overgemaakt met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier en
de Naamloze Vennootschap “VANDEPUTTE – VALCKE”, voornoemd en vertegenwoordigd als
voorzegd, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat  uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
De eventuele bezoldiging van deze bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
- Op bindende voordracht van de B-aandeelhouder:
3. De Besloten Vennootschap “ECNOEL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
“ECNOEL”, gehouden op 21 september 2023, waarbij de Heer DECEUNINCK Alexander,
voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap “ECNOEL” in de vennootschap “HUNTER &
COMAN” en dit met ingang vanaf heden.
4. De Besloten Vennootschap “SALDEC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer DECEUNINCK Arnold, voornoemd;
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap
“SALDEC”, gehouden op 21 september 2023, waarbij de Heer DECEUNINCK Arnold, voornoemd,
wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de
Besloten Vennootschap “SALDEC” in de vennootschap “HUNTER & COMAN” en dit met ingang
vanaf heden.
De aldus benoemde Bestuurders B, de Besloten Vennootschap “ECNOEL”, voornoemd en
vertegenwoordigd als voorzegd, en de Besloten Vennootschap “SALDEC”, hier vertegenwoordigd
door de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden
hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 29 november 2023 welke door de voorzitter aan
ondergetekende notaris overhandigd wordt met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier,
verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat  uitgesproken door een rechtscollege van een
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
De eventuele bezoldiging van deze bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HUNTER EN COLMAN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht, deze audit-, consulting- en
managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen, en dit op alle
niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding, zowel  voor eigen rekening als
voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even in welke vorm, en dit zonder enige beperking.
2. Bemiddeling, verkoop, in- en uitvoer, evenals alle activiteiten in verband met trading, met
betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, dit alles onder hun meest verschillende vormen.
3. Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen, alsmede het dragen van bestuursmandaten;
de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten
ombouwen, verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen.
Het houden en beheren van aandelen van één of meer vennootschappen, met het oog op de
volledige of partiële controle over het beheer van deze vennootschappen.
Het beheer van roerende en onroerende goederen die deel uitmaken van het patrimonium van de
vennootschap.
4. Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële,
financiële, of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd zesentachtig duizend euro (€ 186.000,00).
Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te  weten
- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met driehonderd
vijfenzeventig (375)
- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, genummerd van driehonderd zesenzeventig
(376) tot en met zevenhonderd vijftig (750)
Aan de soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.
De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte/onderverdeling, te behoren tot de soort waaraan ze
uitdrukkelijk werden toegewezen bij die uitgifte/onderverdeling.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een
aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of
automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien
van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is
(in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen
aandelen onveranderd.
Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan beslissen dat derden aan de verhoging van het kapitaal of de uitgifte kunnen
deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres,
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij zijn onderverdeeld in twee
soorten, met name de soort A-Aandelen en de soort B-Aandelen.
Alle aandelen zijn klassieke aandelen, met 1 stem per aandeel en een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De A-Aandelen en de B-Aandelen beschikken over een voordrachtrecht voor de samenstelling van
het bestuursorgaan, zoals verder uiteengezet in artikel 12 van de statuten. 
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien het bestuur daartoe beslist.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm indien het bestuur daartoe beslist.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
Behoudens andersluidende afspraken en onverminderd eventuele bijzondere bepalingen
opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, gaan de aandelen van de vennootschap vrij over
onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit een even aantal bestuurders en
ten minste vier bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Zolang er evenveel A-Aandelen en B-Aandelen zijn, wordt de raad van bestuur samengesteld als
volgt :
Twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van
de stemmen verbonden aan de aandelen soort A.
Twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van
de stemmen verbonden aan de aandelen soort B.
Indien de verhouding tussen het aantal A-Aandelen en B-Aandelen wijzigt, wijzigt het aantal
bestuurders die op voordracht van elke aandelensoort worden voorgedragen, recht evenredig.
De bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A zijn de bestuurders van de
soort A (hierna “bestuurders A”) en de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders
soort B zijn de bestuurders van de soort B (hierna “bestuurders B”).
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
verga¬dering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen
onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten
door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende
bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is, waaronder minimum één A-bestuurder en één B-bestuurder.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen met dien
verstande dat elke beslissing moet goedkeuring moet hebben van minstens één bestuurder A en één
bestuurder B.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
17.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
17.2. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
17.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
17.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
18.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders en/of bestuurders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of
meer personen gelast met het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Worden niet als handelingen van dagelijks bestuur beschouwd en kunnen derhalve niet door de
personen belast met dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun
aanstelling, verricht worden:
- Transacties met financiële impact boven honderd duizend euro (€ 100.000,00) op jaarbasis;
-  Nemen of afstaan van participaties in andere vennootschappen;
- Openen, sluiten, aankopen of verkoop van een activiteit;
- Investeren boven de vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00);
- Verkoop van vaste activa;
- Aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden buiten wat strikt noodzakelijk is
in het kader van commerciële overeenkomsten
- Beslissingen waarbij notariële aktes moeten getekend worden;
- Kapitaalverhogingen binnen toegestaan kapitaal;
- Benoeming gedelegeerde bestuurder.
18.2 Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan twee bestuurders, waaronder
één bestuurder A en één bestuurder B, gedelegeerd bestuurders genoemd, die gezamenlijk kunnen
optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen
worden binnen haar midden.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur, handelend als college, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten
rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gedelegeerd
bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder benoemd door de A-
bestuurders en één gedelegeerd bestuurder benoemd door de B-bestuurders, gezamenlijk
optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
november om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Vraagrecht
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 29 bis: Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 31: Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te
gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen
worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”;
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten
laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee
bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan
dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De
besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één vereffenaar.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 42: Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 44. Wettelijke en contractuele bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en contractuele
bepalingen van een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. In
geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst
prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij
partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Industrieweg,
1.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De thans in functie zijnde bestuurders, te weten :
- de Vennootschap Onder Firma “DYNAMIC”, voornoemd, zijnde een Bestuurder A, hier
vertegenwoordigd door haar collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap “ECNOEL”, nagenoemd,
ingevolge voormelde volmacht;
- de Naamloze Vennootschap “VANDEPUTTE-VALCKE”, voornoemd, zijnde een Bestuurder A, hier
vertegenwoordigd door haar collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap “ECNOEL”, nagenoemd,
ingevolge voormelde volmacht;
- de Besloten Vennootschap “SALDEC”, voornoemd, zijnde een Bestuurder B, hier vertegenwoordigd
door haar collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap “ECNOEL”, nagenoemd, ingevolge
voormelde volmacht;
- de Besloten Vennootschap “ECNOEL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, zijnde een Bestuurder B;
1/ besluiten met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming met ingang van heden
voor hoogstens zes jaar tot gedelegeerd bestuurders:
- de Naamloze Vennootschap “VANDEPUTTE-VALCKE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger : de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd, zijnde een gedelegeerd
bestuurder A;
- de Besloten Vennootschap “ECNOEL”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, zijnde een gedelegeerd
bestuurder B;
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder A, hier vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK
Alexander Roger Arnold Boudewijn, geboren te Roeselare op 7 december 1980, wonende te 8830
Hooglede, Bruggestraat, 126, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij
voormelde volmacht en gedelegeerd bestuurder B verklaren hun mandaat van gedelegeerd
bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening
van dit mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.
2/ besluiten in toepassing van artikel 18 van de statuten de machten van de gedelegeerd vast te
leggen als volgt: elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid
beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen
van het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de raad van bestuur als college ofwel twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend,
hetzij door één gedelegeerd bestuurder benoemd door de A-bestuurders en één gedelegeerd
bestuurder benoemd door de B-bestuurders, gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder of persoon gelast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend.
3/ besluiten de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:
De Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg,
198, B.T.W.-BE 0882.371.584 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) alsmede al haar bestuurders,
bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 24 januari 2024;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag van het bestuursorgaan.