Ondernemingsnr : 0866516539
Naam
(voluit) : F MAGAZINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Larum 41
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit notulen verleden voor Alec BENIJTS, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol., op 12 november 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap “F MAGAZINE”
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
besluit: Omzetten van commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap (BV) aan te nemen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd, en de besloten vennootschap (BV) zal de boeken en de boekhouding, die door de
Commanditaire Vennootschap werden gehouden, voortzetten.
Alle aandelen van de Commanditaire Vennootschap zullen worden omgeruild - in dezelfde
verhouding en tegen een identiek aantal aandelen (zijnde honderd (100) aandelen van de besloten
vennootschap (BV)), met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars/titularissen.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat het “kapitaal”, zoals opgenomen in huidige
statuten, “beschikbaar” is voor toekomstige uitkeringen.
besluit: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen.
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
(desgevallend) het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
besluit: Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar maken.
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:  “De vennootschap heeft
tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in binnen- als in buitenland … De vennootschap
Luik B
kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van “2440 Geel, Larum 41” naar “2440 Geel, Borgeleien 53”.
besluit: Goedkeuring van de nieuwe statuten onder haar nieuwe rechtsvorm.
Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die
voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt vast te stellen
en goed te keuren:
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. F Magazine
Rechtsvorm. Besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2440 Geel, Borgeleien 53.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in binnen- als in
buitenland : alle mogelijke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
betreffende de grafische industrie en drukwerken onder alle vormen, alle materieel en producten uit
de grafische nijverheid, hierin begrepen school- en bureelartikelen en dito toestellen, alsook de
handel in tabak, tabakswaren, sigaren, sigarello's, sigaretten en diverse rookartikelen met hun
toebehoren, de handel in suikerwaren, versnaperingen, frisdranken en dergelijke; het houden van
een depot van Tiercé, Lotto en Toto en alle analoge, bij wet toegestane weddenschappen of loterijen,
het alles zowel import als export, vertegenwoordiging, commissiehandel, courtage, depot, zowel in
groothandel en kleinhandel.
De vennootschap biedt geen sportweddenschappen aan.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook De vennootschap kan ook functies van beheerder,
commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op dertig juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag
Winstverdeling.
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
    •  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
besluit: Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder uit zijn functie, met name:
    •  de heer MERTENS Frank, wonende te 2440 Geel, Borgeleien 53;
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutaire bestuurders
te benoemen, zonder beperking van duur:
    •  de heer MERTENS Frank, voormeld;
besluit: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Borgeleien 53.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
besluit: Volmachten
    •  De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    •  Het boekhoudkantoor “Studiecentrum voor Accountancy Mol-Turnhout” afgekort als “SCA Mol-
Turnhout” met ondernemingsnummer 0478.797.740, kantoorhoudende te 2400 Mol,
Borgerhoutsedijk 155, en in het bijzonder aan de heer Marc Claes, of elke andere door hem
aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden
met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met
het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.
Luik B