Ondernemingsnr : 0753556871
Naam
(voluit) : DEAR DIGITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vorkstraat 22
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Inès Staessens, in de besloten
vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge,
Sleidinge-dorp 102, op 10 juli 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV DEAR
DIGITAL bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
 
eerste besluit: Beslissing tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap in tien (10) aandelen,
zodat aan de bestaande aandeelhouders in het totaal dertigduizend (30.000) aandelen toekomen.
            De algemene vergadering besluit om elk aandeel van de vennootschap te splitsen in tien (10)
aandelen, zodat aan de bestaande aandeelhouders dertigduizend aandelen in het totaal toekomen,
en dit in de navermelde verhouding:
- aan (…) : tienduizend achthonderdvijftig
(10.850) aandelen
- aan (…) : duizend tweehonderd (1.200)
aandelen
- aan (…) : achtduizend zevenhonderdvijftig (8.750)
aandelen
- aan (…) : zeshonderd (600) aandelen
- aan (…) : zesduizend zeshonderdvijftig
(6.650) aandelen
            - aan (…) : negenhonderd (900) aandelen
            - aan (…) : duizend vijftig (1.050) aandelen
 
tweede besluit: Inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe aandelen.
            a) De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van duizend driehonderdvijfennegentig
(1.395) nieuwe aandelen tegen een inbreng in geld voor een totaal bedrag van (…)
            b) Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan.
            De algemene vergadering doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven
door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit
overeenkomstig  artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            c) Voorkeurrecht.
            c.1 Verzaking aan het voorkeurrecht
            De huidige aandeelhouders van de vennootschap, te weten (…), allen hierboven genoemd,
en vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en
onherroepelijke wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de
vennootschap.
            c.2 Uitoefening van het voorkeurrecht
            /
            d) De algemene vergadering stelt vast dat er onmiddellijk op alle duizend
driehonderdvijfennegentig (1.395) aandelen in geld wordt ingetekend als volgt:
            is hier tussen gekomen:
            (…)      
            De intekenaar, (…) verklaart vervolgens in te tekenen door inbreng in geld op de nieuwe
aandelen, en dit als volgt:
            - (…) op duizend driehonderdvijfennegentig (1.395) aandelen voor een inbreng in geld ten
belope van (…)
            (…)
            e) Storting van de inbreng in geld – bankattest.
            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop werd ingeschreven, volgestort werd door stortingen in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij in totaal een bedrag van (…) is gedeponeerd op datum van 8 juli 2024 op een
bijzondere rekening met nummer (…) geopend namens de vennootschap bij (…).
            Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van (…)
 
derde besluit: Aanpassing van de statuten in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de
aandeelhoudersovereenkomst
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen conform de
voorgaande besluiten en de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de partijen van 10 juli
2024 zodat het artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden eenendertigduizend driehonderdvijfennegentig (31.395) 
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo”.
zodat het artikel 9 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Alle aandelen zijn vrij overdraagbaar rekening houdende met de overdrachtsprocedures en
overdrachtsbepalingen zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, waaronder
voorkooprechten, volgrechten en volgplichten”
zodat het artikel 11 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.”
zodat het nieuw artikel 31 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 31. Definities
Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de Aandeelhoudersovereenkomst”, wordt bedoeld
de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst van 10 juli 2024. De
verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst gelden
slechts voor de duur van deze aandeelhoudersovereenkomst.”
 
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Inès Staessens , notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- volmachten;
- coördinatie van de statuten.