Ondernemingsnr . 0426 672 712
Naam
{voluit) : Nissha Metallizing Solutions
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Woudstraat 8, 3600 Genk (België)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 2 mei 2024:
"[ ... ]
2.5. Herbenoeming van de heer Junya Suzuki, de heer Wataru Watanabe, de heer Ryokei Tsuruta, de heer
Ayumu Takashiba en mevrouw Juliana Fakir als bestuurders van de vennootschap
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk:
(i) tot de herbenoeming van:
- de heer Junya Suzuki, gedomicilieerd te 4-7 Ryoanji Tamatsushiba-cho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan
- de heer Wataru Watanabe, met woonplaats te 11-33 Otani-cho Suite 707 Nishinomiya Hyogo, Japan
- de heer Ryokei Tsuruta, met woonplaats te 501 Cherry Hill Ct. Schaumburg, IL 60193, Verenigde Staten
van Amerika
- de heer Ayumu Takashiba, met woonplaats te Takatsuka-cho 25-1-1009, 573-0035 Osaka-hirakata, Japan
- mevrouw Juliana Fakir, met woonplaats te Lot 34, 16 Cadman RD, MA 01756-1064 van Amerika
als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten. Tenzij een
toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat van de bestuurder onmiddellijk eindigen op het einde van
de gewone algemene vergadering van 2027 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die
zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden.
(ii) dat de mandaten van de bestuurders niet bezoldigd zijn; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de
vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
1. Giorgio Bosso, tot het einde van de jaarvergadering van 2026;
2. Junya Suzuki, tot het einde van de jaarvergadering van 2027;
3. Ayumu Takashiba, tot het einde van de jaarvergadering van 2027;
4. Ryokei Tsuruta, tot het einde van de jaarvergadering van 2027;
5. Wataru Watanabe, tot het einde van de jaarvergadering van 2027;
6. Juliana Fakir, tot het einde van de jaarvergadering van 2027; en
7. Hisashi Iso, tot het einde van de jaarvergadering van 2026.
2.6. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Michel Bonne, Vincent Reijns en Shaziea Habibi met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis,
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de bevoegdheid om publicatieformulieren
te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere formaliteiten en
verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie
(RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private
administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten,
leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Vincent Reijns
Lasthebber