Nº d'entreprise : 0466 536 247
Nom
(en entier) : WIDE THE VALUE FACTORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Boendael, 463, boîte 13 à Ixelles (1050 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à une fusion par absorption de la société à
responsabilité limitée « REFER »-Décision d'adapter les statuts de la
société aux dispositions du Code des sociétés et des associations-
Adoption de nouveaux statuts-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « WIDE THE
VALUE FACTORY », ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée de Boendael, 463, boîte 13, inscrite
au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0466.536.247, reçu par Maître Gérard Indekeu,
Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt décembre deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement
sécurité juridique de Bruxelles 3, le trois janvier suivant, volume 0 folio 0, case 0091, aux droits de cinquante
euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Projet de fusion
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le projet de fusion établi le 03 octobre 2022 conformément à:
l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations par les organes d'administration de la société anonyme
« WIDE THE VALUE FACTORY », Société Absorbante, et de la société à responsabilité limitée « REFER »,
Société Absorbée.
Deuxième résolution : Décision de fusion
Conformément au projet de fusion, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente
société de la société à responsabilité limitée « REFER », inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles):
sous le numéro 0873.466.885, ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Chaussée de Boendael, 463, boîte 13,
par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son!
patrimoine actif et passif, rien excepté, ni réservé, sur base de ses comptes arrêtés au 30 juin 2022, à la société
anonyme « WIDE THE VALUE FACTORY », déjà titulaire de toutes les actions de la Société Absorbée.
Toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er juillet 2022 à zéro heure seront;
considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante, à charge;
pour cette dernière de payer tout le passif de la Société Absorbée, d'exécuter tous ses engagements et;
obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la
garantir contre toutes actions.
Troisième résolution : Décharge aux administrateurs de la société absorbée et conservation des documents
L'assemblée accepte la proposition, en vue notamment de se conformer à l'article 12:58 du Code des sociétés
et des associations:
a) que l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante des comptes annuels
de la Société Absorbante relatifs à l'exercice en cours vaudra décharge pour les administrateurs de la Société!
Absorbée pour l'exercice de leur mandat du 1er juillet 2022 jusqu'au jour de la fusion;
b) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante ;
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution : Description du patrimoine transféré et conditions du transfert
Monsieur MAIGRAIJ Denis, intervenant aux présentes, déclare que le patrimoine transféré de la Société
Absorbée comprend l'intégralité de son patrimoine actif et passif à la date du 30 juin 2022, rien excepté ni réservé.
Pour autant que de besoin, il est précisé que les éléments d'actif et de passif suivants et toutes les obligations
éventuelles y afférents seront transférés de la Société Absorbée à la Société Absorbante lors de la prise d'effet
de la fusion :
(i)Toutes les relations contractuelles auxquelles la société absorbée est partie;
(ii)Tous les droits de propriété intellectuelle éventuellement détenus par la société absorbée;
(iii) Toutes les licences et/ou tous les permis de la société absorbée;
(iv)Tout engagement hors bilan de la société absorbée;
Il déclare également :
*qu'il n'existe aucun contrat de travail, à l'exception du contrat de travail de Madame Emmanuelle Nehema,
qui sera intégralement repris par la société anonyme « WIDE THE VALUE FACTORY ».
*que le patrimoine transféré ne contient pas de bien immobilier.
Cinquième résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
Sixième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois
apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
EXTRAIT DES STATUTS
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « WIDE THE VALUE FACTORY ».
SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, pour
autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation
linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l'organe d'administration est compétent pour modifier les
statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule
l'assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l'étranger, par décision de l'organe
d'administration.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom ou au nom de tiers, pour compte propre
ou pour compte de tiers : la prestation de services dans le domaine de la gestion du marketing stratégique, la
conception et la réalisation d'annonces publicitaires par tous les médias généralement quelconques, en ce
compris l'affichage, la presse, la radio, la télévision et autre médias audiovisuels et tous modes quelconques de
télécommunications, la promotion, les relations publiques et relations avec tous pouvoirs publics quelconques
ainsi que l'exercice de toutes activités quelconques dans le domaine de la communication, la réalisation d'études
dans tous les domaines, en ce compris notamment les domaines économiques, financiers et politiques, l'édition
par tous moyens quelconques en ce compris tous moyens audiovisuels, l'organisation d'événements, l'achat, la
vente et la réalisation de toutes autres opérations quelconques en matière d'espace publicitaire ou de toutes
disponibilités quelconques en matière de moyens de communication, la consultance, l'enseignement et la
formation, l'acquisition, la vente et la réalisation de toutes opérations quelconques en matière de droits
intellectuels.
La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou
indirecte son entreprise.
Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec
l'objet de la société.
Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations,
affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000,- €), représenté par six mille deux cents
actions (6.200) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six mille deux centième
·	(1/6200ième) du capital, dont cinq mille cinq cent quatre-vingt (5.580) actions de classe A et six cent vingt (620)
actions de classe B.
REPARTITION BENEFICIAIRE
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital;
il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des
voix sur proposition de l'organe d'administration et dans les limites fixées par la loi.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur,
du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (« test
de l'actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut
de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant
en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés
et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires
à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux
répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions
sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment
libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er juillet de chaque année et se clôture le 30 juin de l'année suivante.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale annuelle se réunit le 23 décembre à 14 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la
même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions
nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer la société à
l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté de participer à l'assemblée et
indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées
générales, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités que ceux-
ci doivent accomplir pour être admis à l'assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces
titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à
l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration, elle désigne une
personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte
de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne
morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé
ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe
concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La
personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un
successeur.
2. En cas d'administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l'assemblée générale. Il
peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.
Même si le consentement de l'administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d'une disposition
statutaire, l'assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement, aux conditions de quorum
et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes motifs. Les titulaires d'actions avec droit
de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent néanmoins désigner à l'unanimité un mandataire
spécial, actionnaire ou non, chargé d'introduire une demande de révocation de l'administrateur unique pour de
justes motifs.
3.S'il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le nombre
minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour six ans
au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au
mandat de chaque administrateur.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel et en justice :
- soit par l'administrateur unique soit, en cas de conseil d'administration, par deux administrateurs agissant
conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Sixième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et/ou à Monsieur Frédéric GOBBE, domicilié Drève des Chasseurs, 27A à 1410
Waterloo, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard Indekeu, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.