-ter-griffie van-de Ne :
ondernemingsrechta k ....
Ondernemingsnr : 1014 199 435
Naam
(voluit) : Brussels Centre for Collaboration in Health
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Robert Schumanplein 6, 1040 Brussel (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en benoemingen van een
persoon belast met het dagelijks bestuur en de voorzitter
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 november 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
4.1 BENOEMING VAN DE PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De raad besluit om het dagelijks bestuur van de Vereniging, alsook de vertegenwoordiging van de
Vereniging wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan GuardianCuris BV, met zetel te Zwaluwstraat 8, 3560
Lummen (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
1012.051.478 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met Marcus Guardian als vaste vertegenwoordiger, met
onmiddellijke ingang.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kiest woonplaats op de zetel van de Vereniging voor alle zaken
die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 26. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als
college de vereniging in alle handelingen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging door de
meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur als college, wordt de vereniging eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter of een Ondervoorzitter,
en één andere bestuurder, gezamenlijk handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder of de Algemeen Directeur."
[ ... ]
4.2 BENOEMING VAN DE VOORZITTER
De raad besluit om het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met als vaste
vertegenwoordiger Francis Arickx, met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter van de raad.
De raad besluit dat het mandaat van de voorzitter zal eindigen onmiddellijk na het jaarlijkse Executive
Committee van 2027.
4.3 VOLMACHT
De raad besluit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Matthias WAUTERS, Sofie BAVEGHEMS
en Marthe JANSSENS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV)
handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Uit de notulen van de vergadering van het Executive Committee van 22 november 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De vergadering besluit om het mandaat van GuardianCuris BV, met als vaste vertegenwoordiger Marcus
GUARDIAN, met onmiddellijke ingang te beeindigen.
[ ... ]
De vergadering erkent dat GuardianCuris BV belast blijft met het dagelijks bestuur van de Vereniging.
3.2 BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
[ ... ]
De vergadering besluit om Anouk WAEYTENS [ ... ] te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vereniging voor alle zaken die verband houden met de
uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onmiddellijk na het jaarlijkse Executive
Committee van 2027 zal eindigen.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
[ ... ]
3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de vergadering dat, vanaf vandaag, de raad van bestuur als
volgt is samengesteld:
- Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, met als vaste vertegenwoordiger Francis
ARICKX
- Anouk WAEYTENS
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 26. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als
college de vereniging in alle handelingen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging door de
meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur als college, wordt de vereniging eveneens vertegenwoordigd door de Voorzitter of een Ondervoorzitter,
en één andere bestuurder, gezamenlijk handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder of de Algemeen Directeur."
3.4 VOLMACHT
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Matthias WAUTERS, Sofie
BAVEGHEMS en Marthe JANSSENS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant
bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
---
Tegelijk hierbij neergelegd: de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 22 november 2024
en de notulen van de vergadering van het Executive Committee van 22 november 2024.