Ondernemingsnr : 0455560401
Naam
(voluit) : COMITH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 77-79
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 september 2023 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“COMITH”, met zetel te 1790 Affligem, Brusselbaan 77-79, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “COMITH”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam
als voor eigen rekeningen als voor naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden :
- De ontwikkeling, commercialisatie, aan- en verkoop van computer hard- en software alsmede het
ontwerp, de realisatie en de commercialisatie van op computer gebaseerde producten.
- De aan- en verkoop van papierwaren, het maken, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van
ontwerpen, zetwerk, desktop-publishing, lay-out, drukwerk en materiaal, kortom de volledige
voorbereiding van drukwerk en het uitvoeren van het drukwerk zelf en dit zowel in de vorm van
advies als in de vorm van materiële uitvoering. Het daartoe oprichten van een service- en consulting-
bureau.
- Vertaling.
- De organisatie van sportactiviteiten en sportevenementen.
Deze omschrijving is niet limitatief bedoeld doch enkel exemplatief.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken,
alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Zij kan zich ten gunste van dezelfde
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen borg stellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger,  kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken binnen de wettelijke beperkingen.
De vennootschap heeft tot voorwerp: project management, trade and special events organisation, het
organiseren en coördineren van beurzen, meetings en tentoonstellingen, seminaries en dergelijke.
Het organiseren van voorlichtingsavonden en symposia.
De ondersteuning van software toepassingen en consulting, daarin begrepen opleiding in de ruimste
betekenis.
Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies,
onderricht, bijstand als uitvoering op het vlak van marketing, publicitair en commercieel beleid,
reclameprojecten.
De vennootschap mag derhalve alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp en die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdeenenveertig (1 141) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
                De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar,
maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering
waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
                De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen mits respect voor de gebeurlijk
conventioneel overeengekomen opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
                Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur,
bestuur mits respect voor de gebeurlijk conventioneel overeengekomen opzegtermijnen en/of -
vergoedingen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
                Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
                De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de al dan niet bevestiging
van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze
bevoegdheidsverdeling kan echter niet worden tegengeworpen aan derden.
Zij kan tevens een deel van deze bevoegdheden delegeren aan een bijzondere volmachtdrager.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)
personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel dragen van directeur of elke andere hen in het
benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Artikel 16. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere vol-machtdragers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 19. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni, om zeventien uur.
Artikel 22. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 26. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 27. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 30. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 31. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 32. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 33. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 35. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Derde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 1790
Affligem, Brusselbaan 77-79.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van de enige bestuurder
een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende
stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie