Ondernemingsnr : 0849835212
Naam
(voluit) : JASPER LANDA - HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Staatsbaan 1
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 29
oktober 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JASPER
LANDA – HUISARTS, 9991 Maldegem (Adegem), Oude Staatsbaan 1, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal veertienduizend vierhonderd euro (€ 14.400), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zevenduizend zeshonderd euro (€ 7.600), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen een bedrag
van vijfduizend euro (€ 5.000) onbeschikbaar te houden (aan te rekenen op de post “Kapitaal”), en
om het overige van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om te vormen in
beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van de buitengewone algemene
vergadering; deze middelen (behalve voormelde vijf duizend euro) zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip
beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het onbeschikbaar te blijven eigen vermogen
wordt overschreden.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen van zodra en in de mate dat het
onbeschikbaar te blijven eigen vermogen wordt overschreden.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer LANDA Jasper, wonende te 9991 Maldegem
Luik B
(Adegem), Oude Staatsbaan 1, en dit voor de duur van zijn medische activiteiten.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besloot de enige bestuurder, zijnde voornoemde heer LANDA Jasper,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder. Wordt
benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten: voornoemde heer
LANDA Jasper, die aanwezig was en aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en actualisering, hernummering en
vernieuwing van de tekst en schrapping van de overbodige bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FISCOCOUNT, met zetel
te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Het proces verbaal houdende statutenwijziging werd geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 10 november 2020 (geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en)). Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 24476.