Ondernemingsnr : 0465398476
Naam
(voluit) : AXITRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rollebeekstraat 18
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 21
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1578,
verleden op 21 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40921 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger",blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "AXITRANS", met zetel te 2160 Wommelgem, Rollebeekstraat 18, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap zevenhonderd twintig (720) van haar eigen aandelen heeft
overgenomen van de Commanditaire Vennootschap "N.R.K." op datum van dertig december
tweeduizend zestien (30/12/2016), zoals blijkt uit het aandelenregister. Bevestiging dat alle
aandeelhouders op de hoogte waren van voormelde overdracht, doch dat hiervan geen formele
voorafgaandelijke beslissing werd genomen door de algemene vergadering. Bij gevolg werd ook
geen bekendmaking verricht in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vastelling dat deze eigen aandelen bij gevolge werden verkregen met overtreding van artikel 620 §1
van het Wetboek van Vennootschappen. Ten gevolge van voormelde wettelijke bepaling zijn de
zevenhonderd twintig (720) aandelen van rechtswege nietig.
De aandelen zullen worden geschrapt uit het aandelenregister, waarna het aandelenregister, samen
met onderhavige akte zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ingevolge deze nietigheid van aandelen zullen de onbeschikbare reserves, gelijk aan de waarde van
de zevenhonderd twintig (720) verkregen eigen aandelen, worden opgeheven.
Bevestiging dat het totaal aantal aandelen van de vennootschap bij gevolg werd verminderd van
zeven duizend driehonderd zestig (7.360) naar zesduizend zeshonderd veertig (6.640) aandelen.
Ingevolge de wijziging van het aantal aandelen van rechtswege diende in verband met deze wijziging
geen bijzonder verslag te worden opgemaakt.
De wijziging van het aantal aandelen zal worden opgenomen in artikel 5 van de nieuwe statuten.
2) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "AXITRANS", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf dertien januari
negentienhonderd negenennegentig.
d) Het kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend zeshonderd veertig (6.640) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zesduizend
zeshonderd veertigste (1/6.640ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college, of vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp:
• De groot- en kleinhandel en het vervoer en de expeditie van alle soorten goederen en producten;
• Het verstrekken van alle soorten diensten zoals advies en organisatie op alle gebieden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer een belang nemen in elke onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei om achttien uur (18.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw HEYLEN Nadine, gedelegeerd bestuurder,
geboren te Wilrijk op zeven oktober negentienhonderd eenenzestig, wonende te 2160 Wommelgem,
Rollebeekstraat 15, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem,
Rollebeekstraat 18.
6) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "GRAEF", met zetel te 2910 Essen, Over d'Aa 24, met ondernemingsnummer
0476.355.122, met e-mailadres info@graefadvies.be, aan haar werknemers of aangestelden, aan
Stijn De Graef, Bart De Graef en Ilse Simis, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register
van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 21 december 2023;
- coördinatie statuten per 21 december 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris