Ondernemingsnr : 0445655018
Naam
(voluit) : CORTIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf van Loonstraat 28 bus 9
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 26/10/2023, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV Cortimmo ondermeer navolgende
besluiten heeft genomen:
 
1)  RECHTSVORM.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort NV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 28 bus 9.
 
3) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
Volgende bestuurders werden herbenoemd, voor zes jaar. Zij hebben elk hun opdracht aanvaard :
1. De heer CORTHOUTS Edgard Leopold Hortensia, -wo-nend te 3580 Beringen, Graaf van
Loonstraat 28 bus 0009.
2. Mevrouw CORTHOUTS Kathleen Agnes, wonend te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 105.
3. De heer CORTHOUTS Philip Raoul Urbain, wonende te 3580 Beringen, Hoevestraat 39.
 
4) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: naamloze vennootschap;
** kapitaal : ongewijzigd
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat:
                ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum-aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoor-diger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van open-baarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoe-mingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal be-stuurders daalt onder
het bij de toepas-se-lijke statutaire bepalingen voorziene mini-mum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöp-teerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuur-der na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het man-daat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëin-digen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzon-derlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het be-stuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggings-termijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennis-geving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De opdracht van de bestuurder(s) wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting be-voegd, hierover anders beslist.
** bevoegdheden bestuursorgaan:
ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING.
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelin-gen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene verga-dering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wet-telijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aanspra-kelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij om-schrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de ven-nootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de ven-nootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door haar voorzitter(s), alleen optredend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
ARTIKEL 18 - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in de hande-lingen en in rechte wat het dagelijks
bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzon-derlijk of gezamenlijk met
anderen zal handelen volgens de beslissing van het bestuurs-orgaan.
 
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:
ARTIKEL 23 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaar-den:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschre-ven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling:
ARTIKEL 30 - VERDELING VAN DE WINST.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelij-ke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarverga-dering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 31 - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVI-DEN-DEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoor-delijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
** verdeling na vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;