Ondernemingsnr : 0881486114
Naam
(voluit) : FIT&COOLCATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mutsaertplaats 51
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de Grave, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
08 november 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders besloten vennootschap Fit & Coolcate, waarvan de zetel gevestigd is te 1800
Vilvoorde, Mutsaertplaats 51, beslist heeft:
1. om de bevoegdheden van het bestuursorgaan op intern en extern vlak te wijzigen door installatie
van een collegiaal bestuursorgaan ingeval van meer dan 2 bestuurders, een gezamenlijk bestuur
ingeval van 2 bestuurders en alleenbestuur ingeval van een enige bestuurder en de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat de vennootschap vertegenwoordigd kan
worden door elke bestuurder alleen optredend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
2. om huidig artikel 9 van de statuten betreffende de overgang en overdracht van aandelen te
vervangen.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepaling:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Fit & Coolcate”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- het oprichten en uitbaten van alle mogelijke centra en instellingen tot bevordering van het
lichamelijk welzijn, de fitheid, het nastreven van het ideaal lichaamsgewicht en de gezondheid in het
algemeen, hetzij door alle mogelijke vormen van diëten, al dan niet volgens medisch advies of bij
artsenvoorschrift, hetzij door lichamelijke opvoeding bij middel van alle mogelijke sportbeoefeningen
en conditietrainingen;
- de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle mogelijke goederen en producten die hiermee
verband houden; tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het organiseren en diensten verlenen ten behoeve van: conferenties, concerten, seminaries en
vergaderingen in de meest uitgebreide zin met betrekking tot bovenvermelde aangelegenheden;
- het verlenen dienaangaande van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard in
de ruimste zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap
mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere
vennootschappen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne bevoegdheid: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan
een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op
een vergadering van dit college.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei, om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. de vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw DAGHUYT Catherine Marie-Louise, wonende te 1850 Grimbergen, Grimbergsesteenweg
84,
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat
7. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd 1800 Vilvoorde, Mutsaertplaats 51.
8. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: de
besloten vennootschap EVDM-COMPTA, te 1731 Relegem (Asse), Rasselstraat 2,
ondernemingsnummer 0473.627.838.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, coördinatie.
Fr.de GRAVE, notaris.