Ondernemingsnr : 0806512141
Naam
(voluit) : W.BE INSTRUMENTATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwdorp(STE) 40
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negen maart tweeduizend
eenentwintig, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op 11 maart 2021, Blad(en): 21 Verzending(en): 0, Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0006528, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De
ontvanger, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap.
1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5.143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering
van het eigen vermogen van de vennootschap.
2) Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van veertienduizend zeshonderd achtennegentig
euro zestien cent (€ 14.698,16) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van
drieëndertigduizend tweehonderd achtenveertig euro zestien cent (€ 33.248,16) op achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €) zonder vernietiging van aandelen, maar door gehele
terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel
compensatie met de bestaande rekening-courant van de aandeelhouders.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door veertienduizend zeshonderd achtennegentig euro zestien
cent (€ 14.698,16)fiscaal vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan proces-verbaal
werd opgemaakt door Notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op zeventien juni tweeduizend veertien,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni daarna, onder nummer
14125837 in het kader van artikel 537, 1° lid WIB92.
4. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 21 januari 2021 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
Na de tekst: Tussenpersoon in de handel; wordt de volgende tekst toegevoegd:
Loodgieterswerk,installatie van verwarming en klimaatregeling
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “W.BE INSTRUMENTATION”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    •  Het uitvoeren van meet- en regeltechnische werken;
    •  Bureau voor nijverheidsstudiën;
    •  Autonoom, analyse-, proef- en controlelaboratorium;
    •  Bureau voor de controle van goederen en materieel;
    •  Het uitvoeren of laten uitvoeren van elektriciteitswerken in de meest uitgebreide zin van het
woord;
    •  Het leveren en plaatsen of laten leveren en laten plaatsen, het herstellen of laten herstellen van
verlichting, drijfkracht, telefoon, parlofoons, elektrotechnische installatie, alarminstallatie, ventilatie en
verluchting;
    •  Het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  Het kopen, verkopen, plaatsen en herstellen van elektrische toestellen en elektrisch materiaal
evenals het plaatsen en herstellen van nijverheidsmachines;
    •  Algemene metaalbewerking;
    •  Het vervaardigen van apparaten voor de bewaking van industriële processen;
    •  Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
    •  Elektrische installatie, onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening
van derden;
    •  Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren;
    •  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen, vervaardiging van geïsoleerde kabels en
draad, vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen, lampen, verlichtingsapparaten;
    •  Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen, vervaardiging van
elektrische signaal- en alarmtoestellen, vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor
industriële doeleinden;
    •  Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, van elektrische meet-, regel- en
controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur;
    •  Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische
navigatieapparatuur;
    •  De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  Reparatie van computers en consumentenartikelen;
    •  De reparatie van elektrische huishoudapparaten en audio- en videoapparatuur;
    •  De verhuur van roerende goederen en dit in de ruime zin. De verhuur van voertuigen kunnen
zowel met als zonder chauffeur;
    •  De opbouw en het beheer van een onroerend en roerend vermogen, alsmede alle
verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, en van die
aard zijn de opbrengst van haar beleggingen te bevorderen zoals:
        •  het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, aankoop, verkoop, valoriseren, herstellen,
verkavelen, doen bouwen en verbouwen, huren, verhuren, leasing, beheren, inrichten van
onroerende goederen, beoefenen van een functie als holdingvennootschap;
        •  het streven naar winstgevende en stabiele beleggingen door een oordeelkundig en een
deskundig beheer van een effectenportefeuille, doch met uitsluiting van bankverrichtingen, of
verrichtingen van beursmakelaar;
    •  Verrichten van studies en analyses;
    •  Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar. Zij mag
ondermeer:
        •  onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
        •  haar onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst;
        •  haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
    •  Adviseren, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van alle projecten;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Loodgieterswerk,installatie van verwarming en klimaatregeling;
Dit alles in de meeste brede zin en betekenis.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten
Luik B
in binnen- en buitenland toestaan.
Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de
meest ruime zin..
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
maandag van de maand december om negentien (19) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering heeft besloten, voor zover als nodig, de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de Heer Walter Beirnaert, wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 40.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Adres van de zetel: Nieuwdorp 40 te 9190 Stekene.
VOLMACHT:
De Besloten Vennootschap “Accountants- en belastingconsulentenkantoor Jo Vermeulen”, gevestigd
te 9100 Nieuwkerken-Waas, Stad Sint-Niklaas, Turkyen 46 of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de Besloten Vennootschap “Accountants- en belastingconsulentenkantoor
Jo Vermeulen” de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan,
alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL