Ondernemingsnr : 0453070172
Naam
(voluit) : WELDON - EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 26
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
15/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap WELDON-EUROPE, met zetel te 3010 Leuven/Kessel-Lo,
Gemeenteplein 26, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1.De vergadering besluit tot actualisering van het voorwerp van de vennootschap; de volledig nieuwe
tekst van het voorwerp volgt hierna (besluit 3, onder artikel 4 van de nieuwe statuten).
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV.
3.Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een verdere wijziging aan
te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur en boekjaar); het tijdstip van de
jaarvergadering wordt evenwel vervroegd van de vierde zaterdag van de maand mei om elf uur, naar
de derde zaterdag van de maand mei om elf uur.
Verder besluit de vergadering de werknaam Event A-Z die (niet conform de wet) bij onderhandse
processen-verbaal van de algemene vergadering de dato 22/05/2010 en 21/05/2011
(bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15/04/2016, onder nummer
16052837) werd aangenomen, thans te schrappen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam WELDON-EUROPE.
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle beheers- en financiële activiteiten en
meer in het bijzonder:
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen en laten bouwen,
verkavelen en laten verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van optierechten
voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen, de expertises, de
schatting, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
- het importeren, exporteren, fabriceren, assembleren en verkopen van reddingsmateriaal en al wat
met redden te maken heeft in de meest ruime zin van het woord;
- het kopen, verkopen en verhandelen van uitgeversrechten in de meest ruime zin.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp
hebben.
Zij mag al deze activiteiten alleen, in participatie of anderszins uitvoeren, met name via
onderaannemers of met hun hulp. Zij kan alle industriële, financiële, commerciële of civiele operaties
uitvoeren die een directe of indirecte relatie hebben met haar voorwerp en zich interesseren in alle
bedrijven of ondernemingen waarvan de activiteiten waarschijnlijk de verwezenlijking van haar
bedrijfsvoorwerp zouden bevorderen.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in
tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van
de vennootschap.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.
Artikel 18. - Machtsdelegatie
Het bestuursorgaan mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle
financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de
vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door
twee bestuurders, die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande
beslissing van het bestuursorgaan zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 21. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
Artikel 22. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 25 der statuten.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen.
De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de derde zaterdag van de maand mei van ieder jaar, om
elf uur, in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen zou
worden in de bijeenroepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur. (…)
Elektronische algemene vergaderingen:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 24. - Bijeenroepingen
(…) De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordi¬gen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
Artikel 29. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of onderhavige statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt;
indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
(…)”
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010
Leuven/Kessel-Lo, Gemeenteplein 26.
5.De algemene vergadering besluit tot herbenoeming van de huidige bestuurders van de
vennootschap, te weten:
- de heer Harald Vervaecke, gehuisvest te 3110 Rotselaar, Bremstraat 9, en
- mevrouw Ann De Krock, gehuisvest te 3110 Rotselaar, Bremstraat 9.
Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Accountantskantoor GoVa & Partners, te 3390 Tielt-
Winge, Kruisstraat 3 bus 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en
alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
BESTUURSORGAAN:
Vervolgens zijn voormelde bestuurders samen gekomen en hebben volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen genomen:
1) de heer Harald Vervaecke voornoemd, is aangesteld tot voorzitter;
2) de heer Harald Vervaecke voornoemd, is geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder,
belast met het bestuur van de vennootschap, hierin onder meer begrepen alle financiële
verrichtingen.
Voor de noden en binnen de perken van dit bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt,
geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij het geheel of een deel
van zijn machten van het bestuur overdragen aan derden, hierin onder meer begrepen alle financiële
verrichtingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS