Ondernemingsnr : 0436031133
Naam
(voluit) : SINFONIA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap SINFONIA INVESTMENTS, verleden voor Meester François Blontrock,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 16 november 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 23 november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30156, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: "SINFONIA INVESTMENTS".
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de studie, de oprichting, de organisatie en de financiering gericht op het productief maken en
exploiteren van iedere financiële, onroerende, commerciële, industriële onderneming, zowel in België
als in het buitenland, alsook het beheer van portefeuilles die met dit doel gecreëerd werden.
-de uitvoering van studies op administratief, technisch, commercieel en financieel vlak, voor rekening
van derden, en meer bepaald voor rekening van ondernemingen waarin de vennootschap een
belang bezit.
-de handel op wereldvlak van alle producten voortkomende van genoemde ondernemingen of die
voor deze ondernemingen dienstig kunnen zijn.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
KAPITAAL: Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (475.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd zesenvijftig aandelen zonder nominale
waarde, ieder vertegenwoordigd een/twaalfduizend vijfhonderd zesenvijftigste van het kapitaal.
BESTUUR: Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan
de raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door
de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een termijn van ten hoogste zes jaar. De leden
van de raad van bestuur kunnen door de algemene vergadering steeds worden afgezet,
desgevallend met eerbiediging van een opzeggingstermijn als een dergelijke termijn door de
algemene vergadering werd toegekend.
Het mandaat van bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
mandaat verstrijkt. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Telkens door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak een plaats van bestuurder openvalt, mogen
de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. De algemene vergadering zal tijdens
haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan. De aldus benoemde
bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
Minstens een van de leden zal een extern bestuurder zijn, en hiertoe voldoen aan volgende criteria:
hij is geen aandeelhouder en hij is niet-uitvoerend.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
betreffende dat bestuur toevertrouwen aan :
- hetzij één of meer van zijn leden die door hun aanstelling de hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder krijgen;
- hetzij één of meer directeurs gekozen uit of buiten de raad, en die de titel dragen van directeur-
generaal.
-hetzij een vast comité waarvan de leden verkozen worden uit de raad.
De raad van bestuur en de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur kunnen tevens bijzondere
volmachten verlenen aan derden binnen het kader van hun opdracht.
De raad van bestuur kan de delegatie van het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging op eik
ogenblik intrekken. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen en emolumenten van de personen
aan wie zij volmacht verleent.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de bevoegdheid van de raad van
bestuur volgens de algemene wettelijke regel, is de vennootschap in de handelingen, daarin
begrepen de machten en volmachten, en deze waar een openbaar of ministerieel ambtenaar in
optreedt, alsmede in rechte, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend,
hetzij door één gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd
door:
-de éne gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, alleen optredend;
-de gevolmachtigden, zo er meerdere werden aangesteld, alléén of afzonderlijk handelend
overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door de bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van hun mandaat.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats In het bericht van bijeenroeping vermeld, de vierde
dinsdag van de maand mei om twaalf uur (12h00). Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen moeten
minstens tien dagen voor de vergadering, aan de vennootschap hun inzicht daartoe te kennen
geven. Zij zullen toegelaten worden op vertoon van een toegangsbewijs, hen afgeleverd door de
vennootschap. Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders vermeld staan,
alsmede het aantal aandelen waarvan verrechtvaardigd wordt, moet door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend worden vooraleer in de algemene vergadering zitting te nemen.
Per aandeelhouder aanvaardt de vennootschap slechts één persoon om aanwezig te zijn op de
algemene vergadering en eraan deel te nemen. De aandeelhouders die rechtspersonen zijn kunnen
enkel vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, diegenen die aandelen in pand geven en
diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten zich door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, diegenen die
aandelen in pand geven en diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten overeenkomstig
artikel 10 van deze statuten een persoon aangeduid hebben om deel te kunnen nemen aan de
algemene vergadering.
ledere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of enige andere informatiedrager een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
De volmachtdrager moet een aandeelhouder zijn. Indien de volmachtdrager een rechtspersoon is
moet deze vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De algemene vergadering kan aandeelhouders die niet tijdig de formaliteiten voor deelneming
hebben vervuld, toegang weigeren tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering jaarlijks
over de bestemming van het resultaat en de eventuele voorafnames.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op
het resultaat van het lopende boekjaar of uit het resultaat van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op
welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s)
benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s),
worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden. 
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering of bij rechtelijke uitspraak.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie (3) weken
telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Behalve in geval van fusie of splitsing, en na betaling van alle schulden van de vennootschap, wordt
het saldo van de vereffening in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun
volstorting. Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn afbetaald totdat ze op gelijke
voet komen te staan met de aandelen die in mindere mate werden afbetaald.
2) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem) , Poortakkerstraat 91.
3) de algemene vergadering heeft beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan elk van VM Fisk,
besloten vennootschap, met zetel te Poortakkerstraat 91, 9051 Gent, België, ondernemingsnummer:
0478.953.534 en Meester Grace Nonneman, woonstkeuze gedaan hebbende te 120
Terhulpsesteenweg, 1000 Brussel, België, evenals aan hun, voor zover van toepassing, bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.