Ondernemingsnr : 0458956488
Naam
(voluit) : PRO-LINE COMPUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 24
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt op 23 februari 2022 door Meester Bénédicte Boes, notaris met standplaats
te Grimbergen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met
zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “PRO-LINE COMPUTER” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Beslissing om een nieuwe bestuurder te benoemen.
De vergadering beslist om tot nieuwe niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
mevrouw EDANDI Libia, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tweede beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen te vervangen door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de verkoop van informatica materiaal, software en elk ander materiaal.
- de studie, de plaatsing, de installatie, kabels van eender welk materiaal verband houdende met
informatica, telefoon en multimedia
- de verkoop en vorming, studie en creatie van software, raadpleging op gebied van informatica
- de aanmaak, de aankoop, de verkoop, de in-en uitvoer, de vertegenwoordiging en installatie van
alle artikelen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband-houdende met de elektrische industrie, de
elektronica en de telecommunicatie, of eender welk voorwerp verband-houdende met deze handel
- de vennootschap mag eender welk patent of patentvergunning nemen of aankopen, huren, afstaan
of verpachten
- de onderhandeling, de herstructurering van ondernemingen, het beheer van ondernemingen
alsmede het aankopen van aandelen in elke onderneming.
- het verhuren en ter beschikking stellen van alle roerende of onroerende zaken en diverse
gereedschappen.
- alle financiële en gebouwbeheer operaties, en in dit geval het beheer van onroerende goederen, in
Luik B
de ruimste zin en in het bijzonder de renovatie, transformatie, ontwikkeling, verhuur, verwerving en
beheer in de ruimste zin, in haar naam en voor rekening van derden partijen van gebouwen zonder
dat deze opsomming limitatief is, en van roerende zaken, zonder dat deze opsomming beperkend is,
alsmede de aankoop of verkrijging op een andere manier, de vervreemding, het bezwaren, de
verhuur, de afname, de bouwvoorbereiding , de commerciële exploitatie van gebouwen in België of in
het buitenland, in eigen naam of in naam van derden.
- de aankoop, verkoop, verhuur van alle apparatuur, machines, installatie van kantoormeubilair. Het
kan zijn doel voor eigen rekening of voor rekening van anderen bereiken, op elke plaats en op alle
manieren en volgens de modaliteiten die hem het meest geschikt lijken. Het zal dit kunnen doen in
België en in het buitenland in het algemeen.
Installateur elektricien. Elektriciteit bouwen, fabricatie van alarm- en beveiligingsapparatuur,
apparaten die worden gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem (inclusief plaatsing).
- het elektrisch aansluiten van apparaten zoals wasmachines, vaatwassers en boiler. Installatie van
keukens. Stucwerk en staff. Het uitvoeren van voegen en reinigen van gevels. Stoomreiniging,
zandstralen en dergelijke toegepast op buitendelen van gebouwen. Het leggen van gipsplaten.
- aannemer schilderen. Schilderen van gebouwen en industrieën (schilderen van bruggen, kranen,
viaducten, metalen frames, et cetera)
- marmer aannemer
- tegels aannemer
- stoffeerder legt wand- en vloerbekleding. Het vervaardigen, plaatsen of repareren van alle houten
bekledingen, wanden en vloeren.
- aannemer in waterdichting. Het toepassen in gebouwen of andere bouwprojecten van: thermische
isolatiematerialen, geluids- en trilling isolatiematerialen.
- afdichtings- en versterkingswerk door injectie met actieve harsachtige bindmiddelen. Kalk- en
witwaswerkzaamheden. Bouw rioleringswerken.
- installateur centrale verwarming. Fabricatie, installatie, onderhoud en reparatie van warmtepompen,
inclusief zonne-energie. Het plaatsen, onderhouden en repareren van alle branders (centrale
verwarming). Installatie van zonnepanelen. Installatie van ventilatie en beluchting,
heteluchtverwarming, airconditioning van industriële koelkasten, elektro medische apparaten en
industriële leidingen.
- sanitair en sanitair installateur rioleringswerken. Plaatsingsbedrijf voor waterontharders. Water- en
gasdistributiewerken. Loodgieters- en sanitaire werkzaamheden uitrusting van vervoermiddelen.
- kabel legwerkzaamheden van diverse leidingen.
- installatie van gasverwarming door individuele apparaten. Loodgieterswerkzaamheden uitgevoerd
bij het plaatsen en/of aansluiten van keuken- of verwarmingstoestellen zoals convectoren, boilers en
gasfornuizen.
- aannemer voor verzinken en metalen dakbedekking. Speciale werkplaats voor de
metaalverwerkende industrie. Het plaatsen van bouwslotenmakers en ijzerwaren. De bouw van
demontabele paviljoens en niet-metalen kazernes. Plaatsing van ijzerwerk, luiken en
metaalschrijnwerk.
- aannemer van niet-metalen dakbedekking van constructies. Plaatsing van kunststof deuren en
plinten. Het plaatsen van roosters, schuif- en roldeuren, buitenzonwering (inclusief
werkplaatswerkzaamheden). Kroonlijstbekleding in P.V.C.
- timmerman aannemer. Alle meubelmakerijen. Alle timmerwerkzaamheden in hout en kunststof. Het
vervaardigen, plaatsen of repareren van houten of kunststof luiken. Het plaatsen van houten
scheidingswanden en verlaagde plafonds.
- het plaatsen van houten, PVC of aluminium kozijnen.
- sloop aannemer. Grondwerken. Wegwerkzaamheden.
- installatie van verkeersborden en wegmarkeringen.
- ontwikkeling van speeltuinen, sport, park en tuin met beplanting. Montage, montage en demontage
van steigers en werkplatformen.
- het werk van boren, boren en zinken van putten. Riolering werken.
- reiniging en desinfectie van huis en gebouwen, meubels, stoffering, diverse objecten. Ontmossen
van daken.
- plaatsing van hekken.
- import, export, handel in al zijn vormen, vertegenwoordiging, makelaardij, inbedrijfstelling, van
verschillende producten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Luik B
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist, bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar, dat een aanvang
heeft genomen op één oktober 2021 te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december 2022.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de eerste woensdag van de maand juni om 20 uur.
De vergadering beslist, bij wijze van overgangsmaatregel, dat de eerstvolgende jaarvergadering die
zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, zal gehouden worden op
eerste woensdag van de maand juni 2023 om 20 uur.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “PRO-
Luik B
LINE COMPUTER”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de verkoop van informatica materiaal, software en elk ander materiaal.
- de studie, de plaatsing, de installatie, kabels van eender welk materiaal verband houdende met
informatica, telefoon en multimedia
- de verkoop en vorming, studie en creatie van software, raadpleging op gebied van informatica
- de aanmaak, de aankoop, de verkoop, de in-en uitvoer, de vertegenwoordiging en installatie van
alle artikelen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband-houdende met de elektrische industrie, de
elektronica en de telecommunicatie, of eender welk voorwerp verband-houdende met deze handel
- de vennootschap mag eender welk patent of patentvergunning nemen of aankopen, huren, afstaan
of verpachten
- de onderhandeling, de herstructurering van ondernemingen, het beheer van ondernemingen
alsmede het aankopen van aandelen in elke onderneming.
- het verhuren en ter beschikking stellen van alle roerende of onroerende zaken en diverse
gereedschappen.
- alle financiële en gebouwbeheer operaties, en in dit geval het beheer van onroerende goederen, in
de ruimste zin en in het bijzonder de renovatie, transformatie, ontwikkeling, verhuur, verwerving en
beheer in de ruimste zin, in haar naam en voor rekening van derden partijen van gebouwen zonder
dat deze opsomming limitatief is, en van roerende zaken, zonder dat deze opsomming beperkend is,
alsmede de aankoop of verkrijging op een andere manier, de vervreemding, het bezwaren, de
verhuur, de afname, de bouwvoorbereiding , de commerciële exploitatie van gebouwen in België of in
het buitenland, in eigen naam of in naam van derden.
- de aankoop, verkoop, verhuur van alle apparatuur, machines, installatie van kantoormeubilair. Het
kan zijn doel voor eigen rekening of voor rekening van anderen bereiken, op elke plaats en op alle
manieren en volgens de modaliteiten die hem het meest geschikt lijken. Het zal dit kunnen doen in
België en in het buitenland in het algemeen.
Installateur elektricien. Elektriciteit bouwen, fabricatie van alarm- en beveiligingsapparatuur,
apparaten die worden gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem (inclusief plaatsing).
- het elektrisch aansluiten van apparaten zoals wasmachines, vaatwassers en boiler. Installatie van
keukens. Stucwerk en staff. Het uitvoeren van voegen en reinigen van gevels. Stoomreiniging,
zandstralen en dergelijke toegepast op buitendelen van gebouwen. Het leggen van gipsplaten.
- aannemer schilderen. Schilderen van gebouwen en industrieën (schilderen van bruggen, kranen,
viaducten, metalen frames, et cetera)
- marmer aannemer
- tegels aannemer
- stoffeerder legt wand- en vloerbekleding. Het vervaardigen, plaatsen of repareren van alle houten
bekledingen, wanden en vloeren.
- aannemer in waterdichting. Het toepassen in gebouwen of andere bouwprojecten van: thermische
isolatiematerialen, geluids- en trilling isolatiematerialen.
- afdichtings- en versterkingswerk door injectie met actieve harsachtige bindmiddelen. Kalk- en
witwaswerkzaamheden. Bouw rioleringswerken.
- installateur centrale verwarming. Fabricatie, installatie, onderhoud en reparatie van warmtepompen,
inclusief zonne-energie. Het plaatsen, onderhouden en repareren van alle branders (centrale
verwarming). Installatie van zonnepanelen. Installatie van ventilatie en beluchting,
heteluchtverwarming, airconditioning van industriële koelkasten, elektro medische apparaten en
industriële leidingen.
- sanitair en sanitair installateur rioleringswerken. Plaatsingsbedrijf voor waterontharders. Water- en
gasdistributiewerken. Loodgieters- en sanitaire werkzaamheden uitrusting van vervoermiddelen.
- kabel legwerkzaamheden van diverse leidingen.
Luik B
- installatie van gasverwarming door individuele apparaten. Loodgieterswerkzaamheden uitgevoerd
bij het plaatsen en/of aansluiten van keuken- of verwarmingstoestellen zoals convectoren, boilers en
gasfornuizen.
- aannemer voor verzinken en metalen dakbedekking. Speciale werkplaats voor de
metaalverwerkende industrie. Het plaatsen van bouwslotenmakers en ijzerwaren. De bouw van
demontabele paviljoens en niet-metalen kazernes. Plaatsing van ijzerwerk, luiken en
metaalschrijnwerk.
- aannemer van niet-metalen dakbedekking van constructies. Plaatsing van kunststof deuren en
plinten. Het plaatsen van roosters, schuif- en roldeuren, buitenzonwering (inclusief
werkplaatswerkzaamheden). Kroonlijstbekleding in P.V.C.
- timmerman aannemer. Alle meubelmakerijen. Alle timmerwerkzaamheden in hout en kunststof. Het
vervaardigen, plaatsen of repareren van houten of kunststof luiken. Het plaatsen van houten
scheidingswanden en verlaagde plafonds.
- het plaatsen van houten, PVC of aluminium kozijnen.
- sloop aannemer. Grondwerken. Wegwerkzaamheden.
- installatie van verkeersborden en wegmarkeringen.
- ontwikkeling van speeltuinen, sport, park en tuin met beplanting. Montage, montage en demontage
van steigers en werkplatformen.
- het werk van boren, boren en zinken van putten. Riolering werken.
- reiniging en desinfectie van huis en gebouwen, meubels, stoffering, diverse objecten. Ontmossen
van daken.
- plaatsing van hekken.
- import, export, handel in al zijn vormen, vertegenwoordiging, makelaardij, inbedrijfstelling, van
verschillende producten.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
[…]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Luik B
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op eerste
woensdag van de maand juni om 20 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de
kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Bevestiging omvorming mandaat van ‘zaakvoerder’ naar ‘bestuurder’.
Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet langer wordt bestuurd door ‘zaakvoerders’ maar door ‘bestuurders’, bevestigt de
algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerder van de voormalige besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurder van de
nieuwe besloten vennootschap.  
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 24.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Twaalfde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Bénédicte Boes