Ondernemingsnr : 0712730462
Naam
(voluit) : LAMPDIRECT.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 34
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen), op negentien maart tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met
als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LAMPDIRECT.BE”, gevestigd
te 2200 Herentals, Atealaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0712.730.462 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen teneinde deze in lijn te brengen met de
bepalingen van het WVV, en in het bijzonder de daarin vervatte bepalingen inzake de besloten
vennootschap (afgekort BV) toegepast te zien op de vennootschap.
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening integraal op te heffen en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Met deze beslissing worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, indien en voor zover hieruit blijkt dat
desbetreffend bedrag voor uitkering vatbaar wordt geacht.
3.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna verder opgenomen in dit
uittreksel.
5.in navolging van voorgaand besluiten, de huidige statuten integraal te wijzigen, waarbij in deze
volledig nieuwe statuten worden aangenomen, conform aan de bepalingen van het WVV.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "LAMPDIRECT.BE".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Groot- en detailhandel in verlichtingsapparatuur en verlichtingsartikelen;
- Groot- en detailhandel in elektrisch en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, installatiemateriaal;
- Groot- en detailhandel in andere consumentenartikelen;
- Groot- en detailhandel via internet;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Deze bepaling wordt naar inhoud geïnterpreteerd op de ruimste wijze.
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp (on)rechtstreeks te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze, een aandeel nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met zetel in België of het buitenland wiens voorwerp identiek,
gelijkaardig of enigszins verwant is aan het voorwerp van de vennootschap, dan wel van aard is de
uitoefening en het nastreven van haar voorwerp te bevorderen.
Voorgaande opsomming is, ter voorkoming van enige twijfel, geenszins limitatief.
Verder kan de vennootschap samenwerken met andere ondernemingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks en dit op eender welke wijze, .
De vennootschap kan zich, zowel in kader van eigen verbintenissen als bij verbintenissen van
derden, borg stellen conform de gemeenrechtelijke bepalingen hieromtrent; zij kan onder meer haar
goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, hypothekeren of in pand geven te dien einde.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder sensu lato, (bijzonder) volmachthouder,
mandataris of vereffenaar en dit in andere vennootschappen of ondernemingen, met inbegrip van
verenigingen en stichtingen.
De vennootschap kan in het algemeen en in de meest ruime zin alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking hiervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het WVV.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur; indien zij
worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt eveneens hun aantal, de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, duidt deze op zijn beurt een vaste
vertegenwoordiger aan, alsook eventueel, als hij de enige bestuurder is, een plaatsvervanger die de
vaste vertegenwoordiger zal vervangen als deze verhinderd is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder dat zulke beslissing gemotiveerd dient te worden, maar waarbij wel vermeld wordt
(i) of de beëindiging onmiddellijk dan wel binnen een bepaalde termijn ingaat, alsook (ii) of er een
vertrekvergoeding wordt toegekend en zoja, onder welke modaliteiten.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien; zoniet kan hij gevraagd worden zijn mandaat verder te blijven
uitoefenen tot een vervanger wordt gevonden.
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij gezamenlijk de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een col-lege.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in art. 5:79 WVV, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders,
aangeduid als directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in art. 5:79 WVV, mogen bijzondere machten verlenen
aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die
lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd te beslissen tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen, en dit binnen de wettelijke grenzen, dus met toepassing van de balanstest en
liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de BARON van BOETZELAER
van OOSTERHOUT Carel Nicholas, wonende te 5263AS Vught, Koepelweg 7, als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
7.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Atealaan 34.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “RSM
INTERFIDUCIAIRE”, gevestigd te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0442.616.443, vertegenwoordigd
door haar bestuurders en medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat