Ondernemingsnr : 0784885495
Naam
(voluit) : OPTIORYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerstraat 35
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 15
april 2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap “OPTIORYX”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Lammerstraat 35,
hierna “de vennootschap” genoemd.
…
EERSTE besluit
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart te verzaken aan de opmaak van een bijzonder verslag, zoals bepaald
hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) Beslissing tot verhoging statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te
verhogen met negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig euro vierentwintig cent
(99.998,24 EUR), zodat de statutair beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd zal worden en
te brengen op negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig euro vierentwintig cent
(99.998,24 EUR).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met uitgifte van zevenentwintigduizend tweehonderd tweeënzeventig (27.272) nieuwe
aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van drie komma
zesduizend zeshonderd zevenenzestig euro ( 3,6667 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd
procent (100 %).
TWEEDE BESLUIT
Verzaking voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben de huidige aandeelhouders, elk voor zich, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Inschrijving op de verhoging en volstorting
a/ Op de verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening wordt volledig
ingeschreven in geld door:
1/ De naamloze vennootschap imec.istart Fund, met zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75,
ingeschreven op het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0672.768.937, opgericht bij
akte verleden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael, te Antwerpen op vijftien maart tweeduizend
Luik B
zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart tweeduizend
zeventien, onder nummer 17306935, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, doch
voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen, op vier mei
tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien mei
tweeduizend éénentwintig, onder nummer 21329301.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, conform artikelen 19 en 20 van haar
statuten:
…
2/ De heer VANDEWIELE Jacques Noël Jules, geboren te Beernem op zesentwintig december
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Molleree 43, ...
Vervolgens heeft de heer VANDEWIELE Jacques, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap OPTIORYX, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig euro vierentwintig cent (99.998,24 EUR), en
onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd
negenennegentig euro zesenvijftig cent (24.999,56 EUR);
Er wordt tegen pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van drie komma zesduizend zeshonderd
zevenenzestig euro ( 3,6667 EUR) per aandeel, waarvoor zoals hierna vermeld aantal nieuwe
aandelen zal toegekend worden als vergoeding.
3/ De heer DE WAELE Koen Lieven Aloïs Ignace, geboren te Ronse op tien juli negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 1785 Merchtem (Brussegem), Vollickstraat 16…
Vervolgens heeft de heer DE WAELE Koen, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap OPTIORYX, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig euro vierentwintig cent (99.998,24 EUR), en
onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd
negenennegentig euro zesenvijftig cent (24.999,56 EUR);
Er wordt tegen pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van drie komma zesduizend zeshonderd
zevenenzestig euro ( 3,6667 EUR) per aandeel, waarvoor zoals hierna vermeld aantal nieuwe
aandelen zal toegekend worden als vergoeding.
b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van
negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig euro vierentwintig cent (99.998,24 EUR).
c/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening …
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op dertien april tweeduizend
tweeëntwintig, dat in het dossier van ondergetekend notaris zal bewaard blijven.
Vergoeding - aanvaarding
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde
verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening in te stemmen met de creatie van
zevenentwintigduizend tweehonderd tweeënzeventig (27.272) nieuwe aandelen, om het aantal te
brengen van tweehonderdduizend (200.000) aandelen op tweehonderdzevenentwintigduizend
tweehonderd tweeënzeventig (227.272) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf heden, en waarop werd ingetekend in
speciën zoals hiervoor vermeld.
Deze nieuwe aandelen worden aan de inbrengers, in ruil voor hun inbreng toegekend als volgt :
    •  Aan de naamloze vennootschap imec.istart Fund, voornoemd : dertienduizend zeshonderd
zesendertig (13.636) nieuwe aandelen
    •  Aan de heer VANDEWIELE Jacques, voornoemd: zesduizend achthonderd achttien (6.818)
nieuwe aandelen
    •  Aan de heer DE WAELE Koen, voornoemd: zesduizend achthonderd achttien (6.818) nieuwe
aandelen
VIERDE BESLUIT
Vaststelling van de verhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig euro
vierenwintig cent euro (99.998,24,00 EUR) werd gebracht en dat de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening vijfduizend euro bedraagt. Het vermogen van de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door tweehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd tweeënzeventig (227.272)
aandelen, met dezelfde rechten en voordelen.
…
Luik B
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 en artikel 6 van de statuten als
volgt te wijzigen: .
“ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van vijfduizend euro
(5.000 EUR).
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd
tweeënzeventig (227.272) aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).”
ZESde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“OPTIORYX”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  Computerconsultancy-activiteiten;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Online verkoop;
    •  Investeringen en beleggingen;
    •  Activiteiten van systeemintegrators
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van vijfduizend euro
(5.000 EUR).
ARTIKEL 6 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdzevenentwintigduizend tweehonderd
tweeënzeventig (227.272) aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).
HOOFDSTUK 3 – EFFECTEN
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
…
ARTIKEL 8 – OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Iedere overdracht door een aandeelhouder van alle of een deel van zijn effecten zal slechts mogelijk
zijn mits een voorafgaande unanieme en schriftelijke beslissing genomen door tenminste de helft van
de aandeelhouders van de vennootschap die tenminste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet
vereist ingeval van een overdracht van effecten (a) overeenkomstig artikel 5.1 van de
aandeelhoudersovereenkomst, en (b) aan (i) imec.istart Partners NV, (ii) IMEC vzw, (iii) FIDIMEC
NV, en/of (iv) een met voormelde overnemers verbonden vennootschap.
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1.         Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door maximum drie (3) bestuurder(s), al dan niet natuurlijke
persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering
met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
Luik B
geacht van onbepaalde duur te zijn.
9.2.        Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3.         Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4.         Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten welke een bedrag
van vijfduizend euro (5.000,00 EUR) niet overschrijden.
§2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 10 – CONTROLE
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Zodra
door de wet vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de alge-mene verga-dering onder
de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING
11.1.      Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
11.2.       Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
11.6.      Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7.      Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van minstens twee van de drie nieuwe investeerders (“New Investors” zoals
gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst):
Luik B
    1.  de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
    2.  de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
    3.  het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
    4.  de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:
    1.  het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
    2.  de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
    3.  een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
    4.  de uitgifte van effecten;
    5.  een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van
enige van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.
11.8.       Uitstel
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
11.9.       Jaarvergadering
Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand mei om 16.00 uur wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR
ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
12.1       Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2        Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
HOOFDSTUK 7 – ONTBINDING
ARTIKEL 13 – ONTBINDING  EN VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet
omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt
en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wet-tigheid bevestigen van de
rechtshandeling en formali-teiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bij-zonder verslag opgesteld
door de bestuurder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud
Luik B
van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegd-heden bij gewone meerder-
heid beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor
onbepaalde duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig
in functie zijn, vormen de vereffenaars een college en verte-genwoor-digen zij de vennootschap
collegiaal, dit wil zeggen door de meerderheid van de leden van het college.
…
ZEVENde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Lammerstraat 35.
NEGENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met
zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 15 april 2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten