Ondernemingsnr : 0731 680 797
Naam
(voluit) : Ball Aerosol Packaging Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 48, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - intrekking bijzondere volmacht
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder gehouden op 29 oktober 2024:
"De Enige Aandeelhouder neemt op schriftelijke wijze de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag, met ingang van 29 oktober 2024, van de heer
Ramón Bardolet Cardus als bestuurder van de Vennootschap. Een kopie van zijn ontslagbrief zal gehecht
blijven aan deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
Tweede besluit
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
- Sylvain Brisseau, die overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen woonplaats kiest op het volgende professionele adres: Rue du Grand Essert, 74940 Annecy
(Frankrijk); en
- James Watson Billings, die overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen woonplaats kiest op het volgende professionele adres: 9200 W. 108th Circle, Westminster, CO,
80021 (Verenigde Staten).
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
Derde besluit
De Enige Aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Richard Liu, Jef Sprengers, Evrard de Lhoneux, Hugo Gigounon,
Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en aan iedere andere advocaat of werknemer van het kantoor ALTIUS BV,
Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel (België), teneinde, elk bevoegd om afzonderlijk te handelen en om in de
plaats te stellen, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle vereiste neerleggings- en
publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten, zoals, onder meer, de ondertekening en neerlegging ter
griffie van de nodige publicatieformulieren.".
B. Uittreksel uit de onderhandse volmacht van 29 oktober 2024:
"Ball Aerosol Packaging Belgium BV, met zetel te Dellestraat 48, 3560 Lummen en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0731.680.797 (de "Vennootschap"):
Trekt de bijzondere volmacht in van de heer Gunther Engelen die aan hem werd toegekend middels de
schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 3 augustus 2023 (zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 4 september 2023 onder het nr. 23113645).
[ ... ]
Kent een bijzondere volmacht toe aan Tom Vantroyen, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers,
Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, en elke andere advocaat of medewerker bij het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, teneinde in naam en voor rekening van
de Vennootschap, inzake de intrekking en toekenning van hogervermelde volmachten, alle nodige
publicatieformaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig erkend ondernemingsloket.".
Voor analytisch uitreksel,
Olivier Cuti
Lasthebber