Ondernemingsnr : 0802599972
Naam
(voluit) : S3N
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 90
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet, te Putte, op dertien juli tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders is bijeengekomen van de BV S3N en volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering beslist het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op eenendertig mei
tweeduizend vierentwintig te verlengen en af te sluiten op eenendertig december tweeduizend
vierentwintig.
Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één januari tot en met eenendertig
december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en
te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand juni, om tien uur (10u).
Ingevolge hiervan zal de eerstvolgende algemene vergadering gehouden worden op tien juni
tweeduizend vijfentwintig om tien uur (10u).
Tweede besluit
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot de integrale vervanging
van de betreffende artikelen (artikels 17 en 22 van de huidige statuten) overeenkomstig de
voorgaande besluiten, welke vanaf heden letterlijk zullen luiden als volgt:
- “Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om tien uur (10u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
    •  ”Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie met ingang vanaf heden:
- De heer ANDRIES Wodan Pieter Gilberte, wonende te 9120 Beveren, Bankstraat(HSD) 8, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
- Mevrouw CLAUS Marleen Hendrik Elza, wonende te 2070 Zwijndrecht, Vrijheidstraat 17, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De functie van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Vierde besluit: Machtigingen
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit: Machtiging bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Sofie Van Biervliet
Notaris