Ondernemingsnr : 0542873564
Naam
(voluit) : ATS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Ieperseweg(Heu) 35
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Philippe Van den Kieboom, notaris met standplaats te Antwerpen, op 2
april 2020, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ATS CONSULT", met
maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Oude Ieperseweg 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0542.873.564 RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten
heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020 de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 31 van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vanaf 1 januari 2020 een besloten
vennootschap is geworden.
Ondergetekende notaris licht de algemene vergadering ook volgende terminologische wijzigingen
toe:
Oude terminologie Wetboek van vennootschappen => Nieuwe terminologie Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
BVBA => BV
Vennoot => Aandeelhouder
Zaakvoerder => Bestuurder
Doel => Voorwerp
Derde besluit
Ondergetekende notaris geeft voorlezing van artikel 39 §2 lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
welk luidt als volgt:
“Vanaf die dag [i.e. 1 januari 2020] worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en het volgestorte
gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de coöperatieve
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en het
niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal in de coöperatieve vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid worden op dezelfde wijze omgevormd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd volstort.
Luik B
    •  een wettelijke reserve van drieduizend tweehonderddertien euro (€ 3.213,00) gevormd werd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
betrokken eigen vermogensposten beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit derhalve:
    •  dat het vroegere maatschappelijk kapitaal volledig volstort werd, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en thans kwalificeert als beschikbaar ingebracht vermogen, vatbaar
voor uitkering;
    •  dat de gevormde wettelijke reserve, hetzij drieduizend tweehonderddertien euro (€ 3.213,00),
kwalificeert als beschikbare reserve, vatbaar voor uitkering.
    •  dat noch de werkelijk gestorte inbrengen, noch de inbrengen die nog te volstorten zijn, noch de
gevormde wettelijke reserve, op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gezet
worden.
Ondergetekende notaris licht de algemene vergadering toe dat voorafgaandelijk elke uitkering
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en vereniging steeds een solvabiliteitstest en
liquiditeitstest dient gedaan te worden en op de bijzondere verantwoordingsplicht van de bestuurders
in dat verband.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap vanaf heden volgende benaming aanneemt:
“VELDEN GROUP”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tot uitgifte van zevenhonderdnegentien (719) nieuwe aandelen,
met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst vanaf
het lopende boekjaar mits inbreng in geld in het eigen vermogen van de vennootschap van
driehonderdeenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 391.400,00).
Het ingebracht vermogen zal kwalificeren als beschikbaar ingebracht vermogen, vatbaar voor
uitkering, en wordt derhalve niet geplaatst op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Zesde besluit
Op de uitgifte van zevenhonderdnegentien (719) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door
bestaande en nieuwe aandeelhouders. De bestaande aandeelhouders verklaren elk te verzaken aan
het voorkeurrecht bedoeld in artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat op de uitgifte van zevenhonderdnegentien (719) nieuwe
aandelen wordt ingeschreven door volgende bestaande en nieuwe aandeelhouders:
    •  door voornoemde heer T'SAS Frederick Noël Michel [,wonende te 8800 Roeselare,
SintAmandsstraat 118]:
Inschrijving op honderdzevenentwintig (127) nieuwe aandelen, welke als tegenprestatie een som
geld van tweeëntwintigduizend zevenhonderd euro (€ 22.700,00) inbrengt, heden volstort.
    •  door voornoemde heer T’SAS Hendrick Marc [,wonende te 8800 Roeselare, SintAmandsstraat
118]:
Inschrijving op honderdzevenentwintig (127) nieuwe aandelen, welke als tegenprestatie een som
geld van tweeëntwintigduizend zevenhonderd euro (€ 22.700,00) inbrengt, heden volstort.
    •  door de heer DESLEE Faust Michel Maurice, […], wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Oude
Ieperseweg 35), […]:
Inschrijving op tweehonderdtwintig (220) nieuwe aandelen, welke als tegenprestatie een som geld
van honderdenzevenduizend euro (€ 107.000,00) inbrengt, heden volstort.
    •  door de besloten vennootschap "WIM BAEKELANDT", met maatschappelijke zetel te 8500
Kortrijk, Loofstraat 41 bus 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0475.826.273 RPR Gent afdeling Kortrijk.
[…]
Inschrijving op tweehonderdtwintig (220) nieuwe aandelen, welke als tegenprestatie een som geld
van tweehonderdenzevenduizend euro (€ 207.000,00) inbrengt, heden volstort.
    •  door de besloten vennootschap "PIGALLES", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare,
Gryspeerdts Hof 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0699.594.088 RPR
Gent afdeling Kortrijk.
Luik B
[…]
Inschrijving op vijfentwintig (25) nieuwe aandelen, welke als tegenprestatie een som geld van
tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) inbrengt, heden volstort.
Deponering gelden op een bijzondere rekening
De ingebrachte som geld ten bedrage van in totaal driehonderdeenennegentigduizend vierhonderd
euro (€ 391.400,00). werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer […] bij […], zoals
blijkt uit een bankattest afgeleverd door […] op 2 april 2020, hetwelk overhandigd werd aan en
bewaard zal worden door ondergetekende notaris.
Vaststelling van volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat op alle zevenhonderdnegentien (719) aandelen werd
ingeschreven en dat de inbrengen volledig geplaatst en volstort zijn.
Levering en aanvaarding nieuwe aandelen
Het bestuursorgaan van de vennootschap gaat vervolgens over tot levering van de nieuwe aandelen
als volgt:
    •  aan voornoemde heer T'SAS Frederick Noël Michel: […], die verklaart te aanvaarden:
honderdzevenentwintig (127) nieuwe aandelen.
    •  aan voornoemde heer T’SAS Hendrick Marc, […], die verklaart te aanvaarden:
honderdzevenentwintig (127) nieuwe aandelen.
    •  aan voornoemde heer DESLEE Faust Michel Maurice: […], die verklaart te aanvaarden:
tweehonderdtwintig (220) nieuwe aandelen.
    •  aan voornoemde besloten vennootschap "WIM BAEKELANDT": […], die verklaart te
aanvaarden: tweehonderdtwintig (220) nieuwe aandelen.
    •  aan voornoemde besloten vennootschap "PIGALLES": […], die verklaart te aanvaarden:
vijfentwintig (25) nieuwe aandelen.
Derhalve is het aandelenbezit in de vennootschap vanaf heden als volgt:
    •  voornoemde heer T'SAS Frederick Noël Michel: tweehonderdtwintig (220) aandelen;
    •  voornoemde heer T’SAS Hendrick Marc: tweehonderdtwintig (220) aandelen;
    •  voornoemde heer DESLEE Faust Michel Maurice: tweehonderdtwintig (220)  aandelen;
    •  voornoemde besloten vennootschap "WIM BAEKELANDT": tweehonderdtwintig (220) aandelen;
    •  voornoemde besloten vennootschap "PIGALLES": vijfentwintig (25) aandelen.
Totaal: negenhonderdenvijf (905) aandelen.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om het aandelenregister in
overeenstemming te brengen met de uitgifte van de nieuwe aandelen en met het nieuwe
aandelenbezit.
Achtste besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten vanaf heden luidt als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VELDEN GROUP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdenvijf (905) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of en ten belope van welk niveau de aandelen bij de
uitgifte moeten worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
Luik B
geval bepaalt/bepalen hij/zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
zonder goed gevolg is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per gewone post (of per e-mail aan de aandeelhouders die erom
verzocht hebben).
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt thans niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na heden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet
geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed niet op een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
Luik B
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Dit met uitzondering van het besluit tot ontbinding en invereffeningstelling, alsmede de
daaropvolgende algemene vergaderingen, in welk geval de lidmaatschapsrechten worden
uitgeoefend door de blote eigenaar.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De vrije overdraagbaarheid is vrij, zonder afbreuk te doen aan de volgende paragraaf en de
beperkingen in eventuele aandeelhoudersovereenkomsten. Alle geldende
aandeelhoudersovereenkomsten zijn vastgemaakt aan het aandelenregister.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen zal, op straffe van nietigheid, de
overdrachtsbeperkingen in de aandeelhoudersovereenkomst naleven waartoe hij zich heeft
verbonden.
Elke nieuwe aandeelhouder wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten en
aandelenregister met eventueel vastgemaakte aandeelhoudersovereenkomsten vooraleer een koop-
verkoop van aandelen werd gesloten en hij zal bijgevolg derde medeplichtig zijn aan andermans
contractbreuk indien een inbreuk op een overdrachtsbeperking werd gepleegd met de nietigheid van
de transactie tot gevolg.
Bij gebreke aan enige aandeelhoudersovereenkomst met overdrachtsbeperking, zal elke
aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring moeten bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De aandeelhouders verwijzen voor de oplossing van deze situatie naar de gesloten
aandeelhoudersovereenkomst of bij gebreke daaraan naar de aanvullende wettelijke bepalingen.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 3. De uitgiftevoorwaarden en/of aandelenovereenkomsten kunnen perken stellen aan de
overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen, van inschrijvingsrechten of
van alle andere effecten die toegang geven tot aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien er drie of meer bestuurders zijn, een raad van
bestuur vormen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien zij benoemd worden in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurders
hebben en kunnen zij slechts ontslagen worden mits de algemene vergadering daartoe besluit met
een meerderheid voor statutenwijziging én het besluit vastgelegd wordt bij notariële akte.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan:
    •  de aandeelhouders, indien er slechts één bestuurder is;
    •  de medebestuurder, indien er twee bestuurders zijn;
    •  de raad van bestuur, indien er drie of meer bestuurders zijn.
Op verzoek van de vennootschap blijft de ontslagnemende bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon overeenkomstig artikel 2:55 WVV. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging
van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14. Interne bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij gezamenlijk en met wederzijds akkoord alle
bevoegdheden van het bestuursorgaan uit.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een raad van bestuur, hetwelk het principe
van collegiale besluitvorming en vertegenwoordiging met zich meebrengt.
Artikel 15 : Collegiale besluitvorming binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur duidt onder de bestuurders een voorzitter aan, bij gebreke waaraan het oudste
bestuurslid de taken van voorzitter op zich neemt.
De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als de activiteiten van de vennootschap het vereisen, doch
minimaal eenmaal per kwartaal. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of
twee bestuurders, en dit, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste drie dagen voor de
datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen niet worden meegerekend. Bij
sta-king van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De besluiten van de raad van
bestuur kunnen ook worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling
van de jaarrekening.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Artikel 16 : Externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd:
    1.  Indien er slechts één bestuurder is: door deze.
    2.  Indien er twee bestuurders zijn: door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    3.  Indien er drie of meer bestuurders zijn: door de raad van bestuur, handelend als college,
hetwelk betekent door een meerderheid van de bestuurders.
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zijn alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, eveneens geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren
van hun machten.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden aangesteld door het bestuursorgaan.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden, alsmede
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Artikel 19. Tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard
De bestuurders die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
hebben dat strijdig is met dat van de vennootschap, zijn gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te
leven.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van mei om 18 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 25. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 26. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 29. Interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 30. Solvabiliteitstest
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 31. Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Artikel 32. Verboden uitkeringen
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wisten of, gezien de
omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 34. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 36. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit voornoemde heer T'SAS Frederick Noël Michel en voornoemde
heer T'SAS Hendrick Marc, in hun hoedanigheid van niet-statutair bestuurders, kwijting en décharge
te verlenen voor het door hen tot op heden gevoerde bestuur.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van voornoemde heer T'SAS Frederick Noël Michel
Michel en voornoemde heer T'SAS Hendrick Marc als niet-statutaire bestuurders te bevestigen.
De algemene vergadering besluit eveneens te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer DESLEE Faust Michel Maurice […].
    •  voornoemde besloten vennootschap “WIM BAEKELANDT […].
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij verklaren deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
Wat betreft voornoemde besloten vennootschap “WIM BAEKELANDT” verklaart de heer
BAEKELANDT Wim Filip, [wonende te 8500 Kortrijk, Loofstraat 41 bus 42,] zichzelf aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger.
Twaalfde besluit
Vervolgens komt de raad van bestuur samen, die besluit te benoemen tot voorzitter van de raad van
bestuur: voornoemde besloten vennootschap “WIM BAEKELANDT”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BAEKELANDT Wim Filip, die […] aanvaardt.
Dertiende besluit
Vervolgens komt de raad van bestuur samen, die besluit te benoemen tot dagelijks bestuurders van
de vennootschap voor de duur van hun mandaat als bestuurder in de vennootschap:
    •  voornoemde heer T'SAS Frederick Noël Michel: […].
    •  voornoemde heer T'SAS Hendrick Marc: […].
    •  voornoemde heer DESLEE Faust Michel Maurice: […].
    •  voornoemde besloten vennootschap “WIM BAEKELANDT”: hier vertegenwoordigd door haar
voornoemde bestuurder […].
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de raad
Luik B
van bestuur.
Zij verklaren deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
Wat betreft voornoemde besloten vennootschap “WIM BAEKELANDT” verklaart de heer
BAEKELANDT Wim Filip, […] zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Veertiende besluit
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te
8501 Kortrijk (Bissegem), Oude Ieperseweg 35.
Vijftiende besluit
De algemene vergadering besluit bij deze alle nodige en nuttige volmacht te verlenen aan:
De besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR FILIEUX FILIP”, met maatschappelijke zetel
te 8540 Deerlijk, Oudenaardse heerweg 11, ingeschreven in de Kruispunt Bank voor Ondernemingen
onder het nummer 0477.975.814.
En/of haar aangestelden, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of bij een of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van den Kieboom
Neergelegd: uitgifte van de notariële akte.