Ondernemingsnr : 0866 107 654
Naam
(voluit) : SNOX ENGINEERING GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2018 Antwerpen, Marialei 65
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - TOEPASSING VAN DE
ALARMBELPROCEDURE - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP -
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOE-
MING	-
Heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede)
kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "SNOX ENGINEERING!
GROUP", gevestigd te 2018 Antwerpen, Marialei 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0866.107.654.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jozef DEVOS, te Zwevegem;
(standplaats Sint-Denijs), op 29 juni 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli daarna,
onder nummer 04102439, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte
verleden voor notaris Sofie DEVOS, te Brussel, op 2 maart 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 maart daarna, onder nummer 12065689.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 15.24 uur onder het voorzitterschap van de heer PIETERS Stefan Ruben
Oscar Rachel Lus, wonende te 63743 Aschaffenburg (Duitsland), Carl-Joseph-Will-Strasse 6, die tevens optreedt;
ais secretaris.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst der aandeelhouder(s)
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de enige aandeelhouder zoals aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst.
De aanwezigheidslijst werd bij het binnentreden door de op vergadering aanwezige aandeelhouder
afgete-kend.
Zij wordt thans afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.
De voorzitter overhandigt mij, notaris, de aanwezigheidslijst.
De aanwezigheidslijst wordt door mij, notaris, geparafeerd en bij de notulen van de vergadering gevoegd.
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de aandeelhouder aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen waarvan hij titularis is.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
J. Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 570.000,00) en is verdeeld
in VIERDUIZEND DRIEHONDERD TACHTIG (4.380) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk!
één/vierduizend driehonderd tachtigste (1/4.380ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie!
maanden voordien is vastgesteld.
Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat het voorstel tot
omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a)De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouder(s) en zonder bijtreden van aandeelhouder(s).
b)De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
c)De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze a rato van één
aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.
d)Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen
statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden,
met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
e)Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de
nieuwe vorm.
3/ Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in het vooruitzicht van de
omzetting in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en beraadslaging over de ontbinding of de verderzetting van de vennootschap.
4/ Voorstel om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Robotic
Management & Consulting" en dienvolgens aanpassing van de statuten.
5/ Lezing en kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in het
vooruitzicht van de omzetting in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp.
6/ Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen
die vennootschappen of ondernemingen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in niet gecontroleerde vennootschappen,
- de aankoop, het beheer, en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het
beheer van de aldus gevormde portefeuille.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management, automatiseringstechnieken,
robotica, engineering, boekhouding, marketing, administratie, fiscale, financiële, sociale en economische zaken.
- de studie en ontwikkeling van handels- en financiële markten, het zoeken partners, de organisatie van
financiering,
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op deze domeinen actief zijn, vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het aankopen van onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland. Het aanhouden van
participaties en winstbewijzen in andere vennootschappen. Het verlenen van kapitaal onder de vorm van
aandelen en leningen.
- Alle handelen en rechtshandelingen in de uitvoering hiervan.
- De dienstverlening, implementatie, ondersteuning, bijstand en het sluiten van onderhoudscontracten voor
software en hardware toepassingen,
- Het verhandelen, kopen en verkopen en de agentuur, commissie of distributie van software, hardware en
computer- en telecommunicatieproducten;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management, automatiseringstechnieken,
robotica, logistiek, engineering, boekhouding, marketing, administratie, fiscale, financiële, sociale en
economische zaken;
- het aanbieden van taalonderwijs (individueel of in groep);
- creatie van trainingsmateriaal voor taalonderwijs;
- vertalingen;
- beheer van vliegtuigen;
- Dienstverlening in de luchtvaart;
- Beheer en onderhoud van oldtimer auto's.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp."
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
8/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
9/ Ontslagen en benoeming.
10/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder vertegenwoordigd.
De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de oproepingstermijnen en -
formaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.
De bestuurders van de vennootschap zijn tevens aanwezig, te weten:
1/ De heer PIETERS Stefan Ruben Oscar Rachel Lus, wonende te 63743 Aschaffenburg (Duitsland), Carl-
Joseph-Will-Strasse 6;
2/ Mevrouw PIETERS Uta, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 6;
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er evenmin een commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen
over al de punten van de agenda.
V. De aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde
verslagen van het bestuursorgaan en van de deskundige, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.
Hij ontslaat de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "VYVEY & Cº,
BEDRIJFSREVISOR", gevestigd te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 (BTW BE 0859.596.677, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen), besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
"10. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen breng ik aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld hen door de bestuurders op 05 november 2022. Ik heb de controle uitgevoerd van de in dit verslag
opgenomen staat van activa en passiva per 30 september 2022 van de NV Snox Engineering Group, met
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Marialei 65 opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de staat van activa en passiva
Mijn doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten
en het uitbrengen van een oordeel over deze staat van activa en passiva. Een redelijke mate van zekerheid is
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd
altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als
gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van mijn controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing
is op de controle van de jaarrekening in België na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, pas ik professionele oordeelsvorming toe en
handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:
· het identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
· het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
· het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;
· het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva, en van
de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeven op een wijze die leidt tot
een getrouw beeld.
De staat van activa en passiva per 30 september 2022 vloeit zonder toevoegingen of weglatingen voort uit de
balans van de rekeningen en is opgesteld volgens waarderingsregels in discontinuïteit.
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief is overgewaardeerd, zoals
blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een venncotschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto actief van de vennootschap zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 september
2022 van de vennootschap bedraagt negatief € (267.738,67) en is € 837.738,67 lager dan het in deze staat van
activa en passiva per 30 september 2022 opgenomen kapitaal van € 570.000,00.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.
Dit oordeel werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Te Zandhoven op 14 november 2022
Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren"
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt er
overgegaan tot het behandelen van de agenda.
VII. Toelichting - lezing
Inzake de lezing van de akte verklaart de comparant nog dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp tijdig vóór
het verlijden van de akte heeft ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen en dat hij op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht
aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VERSLAGEN
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd
afgesloten op 30 september 2022 en waarin melding wordt gemaakt van het verschil tussen het nettoactief en
het kapitaal van de vennootschap, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - OMZETTING NAAR BV
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2/ van de agenda.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort
gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De notaris wijst comparant erop dat voormelde wettelijke bepalingen inzake uitkering in de besloten
vennootschap, te weten de nettoactieftest en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen), alsook de wettelijke bepalingen inzake de alarmbelprocedure in de
besloten vennootschap overeenkomstig artikel 5:153 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
onmiddellijk van toepassing worden.
Stemming
DERDE BESLUIT - TOEPASSING VAN DE ALARMBELPROCEDURE
De voorzitter zet uiteen dat aan de formaliteiten van de alarmbelprocedure in de zin van de artikelen 7:228 en
7:229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds eerder dit jaar werd voldaan.
De voorzitter legt daartoe i/ het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 februari 2022 en ii/ de
notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 februari 2022 voor.
In dat licht verklaart de algemene vergadering dat zij hiervan in kennis werd gesteld en verklaart, voor zoveel
als nodig, dat zij geen nieuw bijzonder verslag van het bestuursorgaan vereist betreffende de alarmbelprocedure
in het licht van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van de
omzetting van de vennootschap, nu de procedure dit jaar reeds werd gevolgd en daarbij werd besloten tot
verderzetting van de activiteiten van de vennootschap. De algemene vergadering ontslaat het bestuursorgaan
van elke aansprakelijkheid dienaangaande.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "Robotic
Management & Consulting" en dienvolgens aanpassing van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT - VERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in het vooruitzicht van de omzetting in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangekondigd onder
punt 5/ van de agenda.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen
van toepassing op de besloten vennootschap en rekening houdende met voormelde besluiten tot naamswijziging
en wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Naam
Haar naam luidt: "Robotic Management & Consulting".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen
die vennootschappen of ondernemingen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in niet gecontroleerde vennootschappen,
- de aankoop, het beheer, en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het
beheer van de aldus gevormde portefeuille.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management, automatiseringstechnieken,
robotica, engineering, boekhouding, marketing, administratie, fiscale, financiële, sociale en economische zaken.
- de studie en ontwikkeling van handels- en financiële markten, het zoeken partners, de organisatie van
financiering,
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op deze domeinen actief zijn, vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het aankopen van onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland. Het aanhouden van
participaties en winstbewijzen in andere vennootschappen. Het verlenen van kapitaal onder de vorm van
aandelen en leningen.
- Alle handelen en rechtshandelingen in de uitvoering hiervan.
- De dienstverlening, implementatie, ondersteuning, bijstand en het sluiten van onderhoudscontracten voor
software en hardware toepassingen,
- Het verhandelen, kopen en verkopen en de agentuur, commissie of distributie van software, hardware en
computer- en telecommunicatieproducten;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management, automatiseringstechnieken,
robotica, logistiek, engineering, boekhouding, marketing, administratie, fiscale, financiële, sociale en
economische zaken;
- het aanbieden van taalonderwijs (individueel of in groep);
- creatie van trainingsmateriaal voor taalonderwijs;
- vertalingen;
- beheer van vliegtuigen;
- Dienstverlening in de luchtvaart;
- Beheer en onderhoud van oldtimer auto's.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beeindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan
bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van
de maand mei, om 14.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het
al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij dcor
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT - COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT - ONTSLAGEN
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name:
1/ De heer PIETERS Stefan Ruben Oscar Rachel Lus, voornoemd, wonende te 63743 Aschaffenburg
(Duitsland), Carl-Joseph-Will-Strasse 6, als gevolg waarvan tevens een einde komt aan zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder;
2/ Mevrouw PIETERS Uta, voornoemd, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 6.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TIENDE BESLUIT - BENOEMING
Wordt vervolgens benoemd als enige bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De heer PIETERS Stefan Ruben Oscar Rachel Lus, voornoemd, wonende te 63743 Aschaffenburg
((Duitsland), Carl-Joseph-Will-Strasse 6,
die verklaart zijn benoeming te aanvaarden.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ELFDE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Marialei 65.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 15.34 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de
omzetting, worden begroot op tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en-volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel
artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparant erkent dat de notaris waar nodig zijn aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en
op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de !
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de bedienden en/of !
aangestelden of gevolmachtigden, met macht om elk afzonderlijk handelend op te treden, van de besloten
vennootschap "ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR", gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Prins Boudewijnlaan
177-179, BTW BE 0423.338.286, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met name aan de heer Geert Famaey,
met het recht van indeplaatsstelling.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partij wordt geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online beschikbaar
zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (www.naban.be) en met behulp van de ID-kaart of Itsme
raadpleegbaar is;
- dat hij, op verzoek, een expeditie per post kan bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, vertegenwoordigd als voormeid,
samen met mij, notaris, ondertekend.
Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
: 0330 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger
VOOR UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- aanwezigheids-
lijst
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen - neergelegd
ter griffie van de
bevoegde Onder-
nemingsrechtbank
en in de elektro-
nische Databank
van Statuten van
de Federatie van
het Belgisch No-
tariaat