Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : STADION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde
notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 1 september 2020, die eerstdaags zal
geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat er door de besloten vennootschap
"ION HOLDING", met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53, 0840.549.639 rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk en de naamloze vennootschap "STADSBADER", met zetel te 8530 Harelbeke,
Kanaalstraat 1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0407.975.466,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk een naamloze vennootschap werd opgericht met de
volgende kenmerken:  
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1.
Kapitaal – Plaatsing – Volstorting
De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig is geplaatst en dat op alle aandelen in geld is
ingeschreven aan de prijs van éénenzestig euro vijftig cent (€ 61,50) per aandeel als volgt:
- door de voornoemde vennootschap "ION HOLDING": vijfhonderd (500) aandelen A, hetzij in totaal
voor dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750), die zijn volgestort;
- door de voornoemde vennootschap "STADSBADER": vijfhonderd (500) aandelen B, hetzij in totaal
voor dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750), die zijn volgestort.
Totaal op duizend (1.000) aandelen, hetzij het volledig kapitaal.
Bankattest
Het bedrag van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)  werd voorafgaandelijk aan de
oprichting overeenkomstig artikel 7:12 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap KBC Bank zoals blijkt uit
een door voormelde financiële instelling op 31 augustus 2020 afgeleverd attest.
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "STADION".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de volgende activiteiten:
- de aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
- de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
0753673370
Luik B
- het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent
allerhande onroerende goederen;
- het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
- het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- het aangaan van onroerende leasing;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voorvermelde
projecten;
- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw,
bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen
enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten,
promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen
inzake onroerende goederen;
- ondernemingen in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés,
restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur,
enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge
samenwerking met derden;
- het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan meer bepaald
bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen
nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
In het geval van verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot beroep, zal de vennootschap optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/duizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en verstrekt gelijke rechten in termen van dividenden en liquidatieboni.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, Klassen genaamd, en dit als volgt:
- aandelen A, hierna ook genoemd Klasse A Aandelen: genummerd van 1 tot en met 500;
- aandelen B, hierna ook genoemd Klasse B Aandelen: genummerd van 501 tot en met 1.000.
Luik B
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook Raad van Bestuur
genoemd, samengesteld uit vier Bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn, waarvan een gelijk aantal A- en B-Bestuurders, die op bindende voordracht van
de Aandeelhouders Klasse A en de Aandeelhouders Klasse B worden benoemd door de Algemene
Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van 6 jaar.
De A-Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit de kandidaten voorgedragen
door de Aandeelhouders Klasse A, de B-Bestuurders worden benoemd door de Algemene
Vergadering uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Klasse B.
Voor elke functie van Bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de Algemene
Vergadering minstens 2 kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de Algemene Vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
De overblijvende Bestuurders zullen ervoor zorgen dat, wanneer, om eender welke reden, een
vroegtijdige vacature ontstaat bij de Raad van Bestuur, de resterende Bestuurders de vacature
tijdelijk zullen invullen in de geest van de principes van dit artikel, totdat de Algemene Vergadering
een nieuwe Bestuurder aanstelt, in overeenstemming met dit artikel.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke Bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende Bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de Algemene Vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan Derden tegen te
werpen.
Een Bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Het mandaat van Bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van Bestuurders
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende Bestuurders het recht een
nieuwe Bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een Bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende Algemene Vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
Bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde Bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
Algemene Vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde Bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere Bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige Bestuurder.
De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem en/of bijzondere
bevoegdheden ten opzichte van de andere Bestuurders.
De Raad van Bestuur zal zo vaak beraadslagen als dit noodzakelijk wordt geacht door de
Bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap,
maar in elk geval minstens één maal per kwartaal. Dergelijke vergaderingen van de Raad van
Bestuur worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, waarvoor verantwoording moet
worden afgelegd in de notulen, tenminste vijf Werkdagen op voorhand bijeengeroepen door de
voorzitter van de Raad van Bestuur: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de
plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de Bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de
voorzitter van de Raad van Bestuur telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter
is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de vijf Werkdagen na een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van tenminste één Bestuurder. In voorkomend geval zal de betrokken Bestuurder
zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook een voorstel van de te behandelen agendapunten aan de
voorzitter overmaken. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende
vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan
de oproeping.
In uitzonderlijke gevallen die niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, kunnen, wanneer de
Luik B
dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de besluiten van de
Raad van Bestuur ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders worden genomen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een
telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden
op de zetel van de vennootschap.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze statuten en/of dwingende wettelijk
voorschriften, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste
één A-Bestuurder en één B-Bestuurder ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien dagen in acht te worden genomen.
Elke Bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een Bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Elke Bestuurder heeft één stem.
Een agendapunt kan slechts worden aangenomen met unanimiteit van stemmen van de aanwezig of
geldig vertegenwoordigde Bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij één Bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd,
die zal beslissen bij gewone meerderheid, en overeenkomstig artikel 11.5 van de
Aandeelhoudersovereenkomst, behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet; indien de
Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze
uitvoeren.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens Derden en in rechte geldig vertegenwoordigd, hetzij door de Raad
van Bestuur, handelend als college, hetzij door twee Bestuurders, samen handelend, waarvan één
A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als Bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Luik B
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om 16 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende Werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De Aandeelhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken
deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
De leden van het bureau van de Algemene Vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één Aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de Algemene Vergadering algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle Aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
Aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de Algemene Vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de Aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken Aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een Algemene Vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de Algemene
Vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de Aandeelhouders, aan de Bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen de
houders van Aandelen ten minste drie Werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
Aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van Aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de Algemene
Vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke Aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een
Luik B
volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie Werkdagen voor de Algemene Vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
Aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
Bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een Algemene Vergadering slechts
beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien dagen in acht te worden genomen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle Aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle Aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de Vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle Bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle Aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de Vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de Algemene
Vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere Algemene Vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
Aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle Bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de Aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de Algemene Vergadering) als
Luik B
schriftelijk (vóór de Algemene Vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering te ontvangen.
Elke Aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de Aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de Aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal Aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de Aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of  onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste één (1) werkdag vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
Vennootschap.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting, oorspronkelijke statuten.