Ondernemingsnr : 0436999945
Naam
(voluit) : TOPKNIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mercatorstraat 66 bus 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene,
gemeente Beveren op achttien maart tweeduizend twintig, Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op vierentwintig maart tweeduizend twintig,
Bladen: 29 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6081, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De vergadering heeft unaniem beslist om de voorzitter vrij te stellen van de voorle-zing van het
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 5 maart 2020 met betrekking tot de voorgenomen
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Elke eigenaar van aandelen heeft verklaard een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen voor
het verlijden dezer.
Dit verslag met zijn bijlagen werd unaniem goedgekeurd
3. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de volgende tekst aan
artikel 3 van de statuten:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Algemene renovatiewerken;
- Afwerking van gebouwen;
- De uitvoering van alle bouwwerken, grondwerken, betonwerken en afbraakwerken, zowel als
aannemer en als onderaannemer.
- Aanneming van tegelzetting;
- Het plaatsen en herstellen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties, klimaat en gas;
- Loodgieterswerk;
- De aanneming van schrijnwerken en timmerwerken;
- Het uitvoeren van dakwerken en dichtingswerken;
- Leidingswerken in industriële gebouwen voor luchtleidingen en gassen;
- Aanneming van plafonneer en cementwerken;
- Aannemingen van schilderwerken;
- Aannemingen van metsel- en betonwerken;
- Aannemingen van marmerbekledingen;
- Plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- Aanneming van glaswerken;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- Zinkwerken;
- Electrotechnieken;
- De aankoop, verkoop en installatie van alle volledige keukeninstallaties met inbegrip van
Luik B
huishoudtoestellen;
- Algemene bouwinstallatie.
- De handel in alle bouwmaterialen in het groot en in het klein , inbegrepen in en uitvoer,
- De handel alsmede de in-en uitvoer van alle machines, toestellen en materialen alsmede hun
onderdelen, die kunnen aangewend worden in het bouwbedrijf
- Het uitbesteden van voornoemde werkzaamheden verband houdende met bouw, verbouwingen,
sanitair, dakwerken, zwembaden, elektriciteit en verwarmingen aan onderaannemers en eigen
vakkundig personeel.
- Onderneming voor lood-en zinkwerk, voor het bedekken van gebouwen, voor het overtrekken van
dakgoten in plastiek, van karweiwerken.
- Alle commissiecontracten in verband met boven genoemde activiteiten.
De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
4. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de wettelijke reserves van de
vennootschap te verminderen met negenduizend zevenhonderd zesenzestig euro twee cent (€
9.766,02), door overboeking naar de beschikbare reserves om de wettelijke reserves te brengen van
negenentwintigduizend zevenhonderd zesenzestig euro twee cent (€ 29.766,02), op twintigduizend
euro (€ 20.000,00), zoals die blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2018
en die de som belopen van negenentwintigduizend zevenhonderd zesenzestig euro twee cent (€
29.766,02).
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “TOPKNIT”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie en confectie van de handel in breigoederen en alle aanverwante stoffen en in al wat
daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles zowel vooreigen rekening als
voor rekening van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten
en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Algemene renovatiewerken;
- Afwerking van gebouwen;
- De uitvoering van alle bouwwerken, grondwerken, betonwerken en afbraakwerken, zowel als
aannemer en als onderaannemer.
- Aanneming van tegelzetting;
- Het plaatsen en herstellen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties, klimaat en gas;
- Loodgieterswerk;
- De aanneming van schrijnwerken en timmerwerken;
- Het uitvoeren van dakwerken en dichtingswerken;
- Leidingswerken in industriële gebouwen voor luchtleidingen en gassen;
- Aanneming van plafonneer en cementwerken;
- Aannemingen van schilderwerken;
- Aannemingen van metsel- en betonwerken;
- Aannemingen van marmerbekledingen;
- Plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- Aanneming van glaswerken;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- Zinkwerken;
- Electrotechnieken;
- De aankoop, verkoop en installatie van alle volledige keukeninstallaties met inbegrip van
huishoudtoestellen;
- Algemene bouwinstallatie.
- De handel in alle bouwmaterialen in het groot en in het klein , inbegrepen in en uitvoer,
- De handel alsmede de in-en uitvoer van alle machines, toestellen en materialen alsmede hun
onderdelen, die kunnen aangewend worden in het bouwbedrijf
Luik B
- Het uitbesteden van voornoemde werkzaamheden verband houdende met bouw, verbouwingen,
sanitair, dakwerken, zwembaden, elektriciteit en verwarmingen aan onderaannemers en eigen
vakkundig personeel.
- Onderneming voor lood-en zinkwerk, voor het bedekken van gebouwen, voor het overtrekken van
dakgoten in plastiek, van karweiwerken.
- Alle commissiecontracten in verband met boven genoemde activiteiten.
- De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
 
4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100,00 %).
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om elf uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
Luik B
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap..
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
Luik B
vertegenwoordigingsbevoegdheid
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
6. Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 september 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 9 december 2011 onder nummer 11185405 werd beslist dat de zetel
vanaf 30 september 2011 verplaatst werd naar 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 66/1. Dit is echter
niet correct.
Dit dient gelezen te worden als volgt:
"Op de bijzondere algemene vergadering van 30 september 2011 werd beslist vanaf heden de
maatschappelijke zetel over te brengen naar Mercatorstraat 66 – 9100 Sint-Niklaas."
7. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-
Niklaas, Mercatorstraat 66.
8. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
9. Benoemingen bestuurder:
De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder:
- de Heer VAN RAEMDONCK Christophe, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 34;
Zijn mandaat loopt tot de algemene vergadering van tweeduizend tweeëntwintig.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
10. De vergadering heeft het bestuursorgaan van de vennootschap gemachtigd tot uitvoering van de
genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering heeft bij deze bijzondere volmacht verleend aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap onder het WVV) “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of
aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Linda Smulders en mevrouw An Batsleer,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.