Ondernemingsnummer :
0430100473
Benaming :
(voluit) :
LACO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Woluwelaan 135
1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op
22 juli 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "LACO" met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Woluwelaan 135, RPR Brussel,
ondernemingsnummer 0430.100.473 en BTW-nummer BE 0430.100.473 volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
van één miljoen tweehonderd vijftien duizend euro (1.215.000 €) om het van één miljoen
achthonderdduizend euro (1.800.000 €) op vijfhonderd vijfentachtig duizend euro (585.000 €), door
aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen tweehonderd vijftien duizend euro (1.215.000 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd vijfentachtig
duizend euro (585.000 €).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
Tweede beslissing – Verlaging van de wettelijke reserve
De vergadering besluit om de wettelijke reserve te verlagen met een bedrag van elfduizend
vijfhonderd euro (11.500 €) ter aanzuivering van geleden verliezen.
Derde beslissing - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de buitengewone algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en rekening houdende met de
maatregelen genomen door de vennootschap ter omzetting van de aandelen aan toonder in
aandelen op naam.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, luidt
als volgt :
* naam : LACO
* zetel : 1831 Diegem, Woluwelaan 135
* kapitaal : Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijfentachtig duizend euro (585.000 €) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) aandelen, zonder
Luik B
vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeëntwintigduizend
vijfhonderdste van het kapitaal.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een meerderheid van bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
* Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica, engineering,
netwerking, service zoals ondermeer systeemontwerp, bijstand, analyse, communicatie,
projectbegeleiding, gegevensontwikkeling, database ondersteuning, ontwikkeling, opleiding, advies
en dit alles in de meest ruime zin van het woord. .
Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en ter
beschikking stellen.
De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied van gegevensverwerking alsook
alle aanverwante toestellen, goederen of onderdelen in- en uitvoeren, ontwerpen en verhandelen, en
desgevallend vervaardigen.
Zij mag alle activiteiten uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
eigen naam als in naam van derden.
Zij mag filialen of verkoopspunten oprichten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen of groeperingen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredietbestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april
om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Luik B
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Vijfde beslissing - Machtiging
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, alsook aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering beslist aan ondergetekende notaris volmacht te geven tot het opstellen van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten