Ondernemingsnr : 0453383047
Naam
(voluit) : IMCOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalbeeksesteenweg 2
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 10
december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij HONDERDEENENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO
ACHTENVEERTIG CENT (€ 131.357,48) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat eventueel op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
VOORAFGAANDE TUSSENKOMST
Is voor ons, Notaris, samengekomen de buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze
vennootschap “VLAAMSE BROUWERIJ – in vereffening”, met zetel te 8930 Lauwe (Menen),
Aalbekesteenweg 2 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder
nummer 0405.525.722.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een samenwerkende vennootschap bij
onderhandse akte van 16 juni 1897, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni
1897 onder nummer 2.550.
De statuten werden diverse malen gewijzigd en de duur verlengd, en de vennootschap werd
omgevormd tot een naamloze vennootschap, blijkens proces-verbaal verleden voor Meester Albert
Debucquoy, toen notaris te Wevelgem, op 8 april 1965, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 1 mei 1965, onder nummer 10.468.
Deze vergadering heeft eveneens beslist dat de duur van de naamloze vennootschap gelijk zou zijn
aan deze van, de vroegere samenwerkende vennootschap en derhalve zou eindigen op 6 juni 1982.
Luik B
De duur van de vennootschap werd opnieuw verlengd bij beslissing van de algemene vergadering
van 3 juni 1982, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni 1982, onder
nummer 1227-26.
De vennootschap werd ontbonden en in vereffening gesteld ingevolge proces-verbaal verleden voor
Meester Yves Guillemyn, destijds notaris te Lauwe, op 19 december 1986, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1987 onder nummer 410.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris op 9 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 23 december daarna onder nummer 13192925.
BUREAU.
De zitting wordt geopend om tien uur veertig onder het Voorzitterschap van de heer Christophe
PIETTE, hiervoor genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Is aanwezig de enige aandeelhouder die volgens zijn verklaring in het bezit is van het hierna vermeld
aantal aandelen, welke hem in volle eigendom toebehoren:
Christophe Simon Henri PIETTE, voornoemd
Die verklaart eigenaar te zijn van honderdzevenendertigduizend achthonderdennegen (137.809)
aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
Enig agendapunt.
Goedkeuring door de bijzondere algemene vergadering van de beslissing van de vereffenaar om alle
aandelen van de vennootschap in vereffening in te brengen in de vennootschap “IMCOFIN”-
machtiging vereffenaar.
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder, die de
volledigheid van het aantal aandelen bezit, aanwezig is.
De enige aandeelhouder verzaakt aan de termijnen van oproeping zoals statutair voorzien.
De vereffenaar van de vennootschap, de heer Christophe PIETTE, voornoemd, aangesteld door de
buitengewone algemene vergadering in datum van 13 juni 2017, bekrachtigd door de rechtbank van
koophandel te Gent, afdeling Kortrijk op 28 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 juli 2017, onder nummer 17109396, werd uitgenodigd volgens de statutaire regels,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over
het enige onderwerp van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUIT
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering unaniem als volgt:
Enig besluit
De algemene vergadering besluit, voor zover als statutair of wettelijk nodig, zijn unanieme
goedkeuring te verlenen aan het voorstel van voornoemde vereffenaar om de geheelheid van de
aandelen in te brengen in de besloten vennootschap “IMCOFIN” overeenkomstig de algemene
voorwaarden vervat in de Wet Vennootschappen en Verenigingen en de bijzondere voorwaarden van
deze inbreng gekend en aanvaard door de bijzondere algemene vergadering.
De vergadering beslist tevens unaniem om machten toe te kennen aan de vereffenaar voor de
uitvoering van voormelde beslissing.
De buitengewone algemene vergadering van de “VLAAMSE BROUWERIJ – in vereffening” wordt
gesloten om tien uur vijftig.
De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap “IMCOFIN” besluit de inbreng van alle
aandelen van de naamloze vennootschap “VLAAMSE BROUWERIJ – in vereffening” goed te keuren
en te aanvaarden en dienovereenkomstig nieuwe aandelen uit te geven die de waarde van deze
inbreng vertegenwoordigen.
De Heer Bart Roobrouck bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat
van bedrijven “VRC Bedrijfsrevisoren” coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A vóór de inbreng aangeduid door voormelde
bestuurder van de vennootschap “IMCOFIN”, handelende in opdracht van de algemene vergadering
heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 november 2020
een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden
en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, dit alles
overeenkomstig artikel 5:133§1,2de lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
Luik B
“VII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge onze opdrachtbrief dd. 21 oktober 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de inbreng van de aandelen van de naamloze vennootschap
“VLAAMSE BROUWERIJ – in vereffening” ten belope van € 891.441,45 in onderhavig verslag
beschreven.
In toepassing van artikel 5:120 §2 zal de bijkomende inbreng geschieden zonder uitgifte van nieuwe
aandelen en zal ingevolge de geplande inbreng de eigen vermogenspost “Inbreng – Beschikbaar”
verhoogd worden met € 891.441,45.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. is het in te brengen bestanddeel voor het bedrag van € 891.441,45 in alle van materieel belang
zijnde aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van
waardering,
iii. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening “Inbreng –
Beschikbaar” voor een bedrag van € 891.441,45 zodat de inbreng in natura, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te
brengen bestanddelen” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België
relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Als inbrengwaarde werd de substantiële waarde weerhouden. Het boekhoudkundig eigen vermogen
werd verhoogd met de latente meerwaarden op de onroerende goederen op basis van een extern
schattingsverslag.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen
bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen
bestanddelen
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness
opinion”).
Roeselare, 30 november 2020
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN” CVBA
vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor (getekend)”
Voornoemde bestuurders hebben overeenkomstig artikel 5:133§1ste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt gedateerd op heden waarin zij
uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuurdersverslag worden samen neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Voorwaarden van de inbreng
De aandelen hiervoor beschreven worden ingebracht onder de volgende bedingen en voorwaarden:
1. de vennootschap “IMCOFIN” zal de eigendom van de ingebrachte aandelen van de vennootschap
“VLAAMSE BROUWERIJ – in vereffening” verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf
heden.
2. De vennootschap “IMCOFIN” zal vanaf de dag waarop zijn eigenaar wordt alle belastingen en
Luik B
kosten die de ingebrachte aandelen bezwaren of zullen bezwaren en die inherent zijn aan de
eigendom en het genot van deze aandelen, ten laste nemen.
3. De ingebrachte aandelen moeten volledig volgestort zijn en vrij van alle verzet en welkdanige
lasten ook, alsook niet het voorwerp uitmaken van een pand, een bewaargeving of een onderpand.
4. De vennootschap “IMCOFIN” wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit huidige inbreng.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het vermogen te verhogen met
ACHTHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD-EENENVEERTIG EURO
VIJFENVEERTIG CENT (€ 891.441,45) om dit te brengen van HONDERDEENENDERTIGDUIZEND
DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 131.357,48) op ÉÉN
MILJOEN TWEEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD-ACHTENNEGENTIG EURO
DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 1.022.798,93) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door verhoging
van de fractiewaarde van de aandelen en dit in overeenstemming met artikel 5:120 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat de verhoging van het
vermogen van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.
De vergadering stelt vast dat de verhoging van het vermogen door voormelde inbreng in natura
effectief gerealiseerd is zodat het vermogen gebracht is op ÉÉN MILJOEN
TWEEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENNEGENTIG EURO DRIEËNNEGENTIG
CENT (€ 1.022.798,93) vertegenwoordigd door tweeduizendhonderd éénentachtig (2.181) aandelen
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tweeduizendhonderdéénentachtigste,
volstort ten belope van 100%.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en zonder wijziging van het aantal
aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden
(bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMCOFIN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen van welke aard ook in andere
vennootschappen en ondernemingen;
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, dan wel als tussenpersoon, in de mate door
de wet toegelaten;
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen; evenals het waarnemen van het bestuur in vennootschappen
en ondernemingen;
- het verstrekken van leningen aan derden, onder welke vorm ook, in de mate door de wet
toegelaten;
- de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, zowel in eigen naam dan wel als tussenpersoon onder welke
vorm ook, van alle goederen die in de handel zijn, alsmede het verstrekken van alle diensten die
hiermede ook maar enigszins verband houden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste of ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
Luik B
De vennootschap mag om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger
die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet tegelijk in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van
het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee (2) bestuurders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt
en verder handelt zoals een raadsvergadering
Dit alles behalve de bevoegdheden die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van zijn/hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping en bevoegdheden
    1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum, op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer voorbedoeld verslag ontbreekt, is het besluit van
de algemene vergadering nietig.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen als hiervoor bedoeld een eerste maal heeft nageleefd, is
het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de
algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vijfde besluit
Ontslag en kwijting huidige bestuurders - (her)benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
hen volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat en tot niet-
statutaire bestuurders te (her)benoemen :
-de naamloze vennootschap “RENESSENCE GROUP”, met zetel te 8930 Lauwe,
Aalbeeksesteenweg 2 en ondernemingsnummer 0666.416.526, vast vertegenwoordigd door de heer
Christophe Simon Henri PIETTE, voornoemd,.
-Mevrouw Natacha Paul Colette BUYSSCHAERT.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hier aanwezig, voor de vennootschap vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren deze
benoeming te aanvaarden.
Zesde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Lauwe (Menen), Aalbeeksesteenweg 2
Zevende besluit
Ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Notaris Vincent Guillemyn
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuurders
    •  Verslag revisor