Ondernemingsnr : 0419 330 703
Naam
(voluit) : GM CONTRACTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : wijziging commissaris - zetelverplaatsing - herbenoeming (gedelegeerd)
bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur:
Na de jaarlijkse algemene vergadering van de enige aandeelhouder van GM Contracting NV, gehouden op
20 juni 2024, erkent de Raad:
- haar herbenoeming als bestuurder voor een duur van 6 jaar te aanvaarden;
- besluiten zij Sweco Belgium BV, vast vertegenwoordigd door Erwin Malcorps, te herbenoemen als
"gedelegeerd bestuurder / administrateur délégué / managing director" van GM Contracting NV met
onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, onder voorbehoud van uitdrukkelijke
herroeping door de raad van bestuur.
Sweco Belgium BV verklaart dit mandaat te aanvaarden en dit onbezoldigd te zullen uitoefenen.
In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
en gebonden zijn jegens derden, inclusief juridische vertegenwoordiging, door (i) de enige bestuurder of (ii) een
bijzondere gevolmachtigde.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks beheer, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met
betrekking tot het dagelijks beheer, aan een of meer bestuurders toevertrouwen.
Het dagelijks beheer omvat zowel handelingen als beslissingen die niet verder gaan dan de behoeften van
het dagelijks leven van de Vennootschap, alsook handelingen en beslissingen die, om redenen van minder
belang of vanwege hun dringende aard, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur besluit de maatschappelijke zetel van GM Contracting NV te verplaatsen van
Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, België naar Arenbergstraat 11, 1000 Brussel, België. De wijziging zal
plaatsvinden vanaf 1 januari 2025.
De raad van bestuur besluit een bijzondere machtiging te verlenen aan elke bestuurder en aan Mr Wouter
D'herde, Mr Sofie Van Paesschen, Mr Alicja Olszewska, mevr. Hilde Tobback en aan alle andere advocaten en
medewerkers van Deloitte Legal - Lawyers, elk handelend in afzonderlijk en met het recht van substitutie, om
de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het Register van
Rechtspersonen en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle registraties, wijzigingen of
schrappingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verkrijgen en om alle documenten en akten ter zake
te ondertekenen, inclusief alle noodzakelijke documenten en formulieren ten opzichte van een of meer erkende
ondernemingsloketten, indien van toepassing.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14
november 2024:
De commissaris van de Vennootschap, zijnde PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831
Machelen (Brab.), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.501.944 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen, werd benoemd per 27 april
2022 voor een periode van 3 jaar, waardoor diens mandaat in principe zou aflopen op de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap die zou besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar
afgesloten per 31 december 2024.
benoemen als commissaris op groepsniveau, heeft de Vennootschap in onderling overleg met de huidige
commissaris besloten over te gaan tot diens ontslag. Het ontslag treedt met onmiddellijke ingang in werking.
De algemene vergadering besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan PwC Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen, voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden.
De algemene vergadering zal deze kwijting bevestigen op de gewone algemene vergadering die zal
besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
De Algemene Vergadering besluit om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831
Machelen (Brab.), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), aan te stellen als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk
de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026, met als gevolg dat
diens mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten over de
goedkeuring van de jaarrekneing per 31 december 2026. Deze vennootschap heeft Francis Boelens,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, evenals aan
Mr Wouter D'herde, Mr Sofie Van Paesschen, Mr Alicja Olszewska, mevr. Hilde Tobback en iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, ieder individueel handelend
en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten, in voorkomend geval.	:
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde