Ondernemingsnr : 0442 451 246
Naam
(voluit) : IPLAST HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-174/Blok A.2.1.
Onderwerp akte : Intrekking machten dagelijks bestuur - benoeming gedelegeerd bestuurders'
- volmachten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 24/06/2024:
1/ De raad van bestuur beslist om met ingang van heden alle machten van dagelijks bestuur toegekend bij
beslissing van de raad van bestuur van 30 januari 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna onder nummer 11044789, in te trekken.
2/ Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
-de besloten vennootschap "DASTO", met zetel te 9771 Kruisem (Nokere), Turkestraat 14, RPR Gent
(afdeling Oudenaarde) en met BTW-nummer BE 0808.035.338, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
David STOFFERIS, wonende te 9771 Nokere (Kruisem), Turkestraat 14;
-de besloten vennootschap "TCS CONSULT", met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 172-
174, Building "Eon Zeon" office A.2.1., RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0808.031.774,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frédéric STOFFERIS, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Waregemseweg 164.
In voormelde hoedanigheid zullen zij elk afzonderlijk beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, beperkt tot twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling
samengeteld worden.
Handelingen die voormeld bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) per
verrichting overschrijden, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden, maken geen
handelingen meer uit van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg een besluit/handtekening van het
bestuursorgaan overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening ervan.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, hetzij door
de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend, hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend.
Dagelijks bestuur
Voor handelingen van dagelijks bestuur beperkt tot een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro
(€ 2.500.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor dezelfde handeling samengeteld worden,
wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Handelingen die voormeld bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00)
overschrijden, maken geen handelingen meer uit van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg een
handtekening van het bestuursorgaan overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen (artikel 16 van de
statuten).
3/ De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan:
-mevrouw Astrid GELLYNCK;
-mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
-mevrouw Stephanie MARTENS;
-mevrouw Aurélie BEYLS,
in hun hoedanigheid van werknemers van Deloitte Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor
te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8/A, teneinde elk afzonderlijk en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formulieren op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van bovenstaande besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen alle bijkomende formaliteiten te verrichten die noodzakelijk en/of
dienstig zijn voor deze neerlegging en publicatie.
Stephanie MARTENS
Bijzonder gemachtigde