Ondernemingsnr : 0693738654
Naam
(voluit) : IMMO INDECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 109
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 13 juli
2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap IMMO INDECO, met zetel
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Ieper met ondernemingsnummer 0693.738.654. volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap met de volgende activiteiten: “1-de aan- en verkoop van vrijetijdskledij in de
ruimste zin van het woord; 2-de aan- en verkoop van kinder-, dames- en herenkledij, 3- de aan- en
verkoop van truien, pulls, kousen, sjaals, fantasieartikelen en andere bij horigheden; 4-het
vervaardigen of door derden laten vervaardigen van bovenvermelde artikelen. De vennootschap mag
haar doel verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming
beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen stellen welke zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten
of van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en
onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen. Belangen nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of
nog van aard is haar doel te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg
stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan. De vennootschap mag ook filialen
openen. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van nadere
vennootschappen uitoefenen. Het maatschappelijk doel kan uitgebreid worden en gewijzigd bij
besluit van de algemene vergadering der vennoten beraadslagend in de vormen en tegen de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    6.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s)
    •  Kwijting zaakvoerder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
Luik B
    1.  Adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato
15 juni 2020
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“1-de aan- en verkoop van vrijetijdskledij in de ruimste zin van het woord; 2-de aan- en verkoop van
kinder-, dames- en herenkledij, 3- de aan- en verkoop van truien, pulls, kousen, sjaals,
fantasieartikelen en andere bij horigheden; 4-het vervaardigen of door derden laten vervaardigen van
bovenvermelde artikelen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Zij
mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële
en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen welke zich rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn, de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Belangen
nemen door middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan
het doel met het hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar doel te bevorderen. Zij kan
zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
toestaan. De vennootschap mag ook filialen openen. Zij kan ook functies van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van nadere vennootschappen uitoefenen. Het maatschappelijk doel kan
uitgebreid worden en gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering der vennoten beraadslagend
in de vormen en tegen de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
De nieuwe tekst van de statuten zal luiden zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), en de
wettelijke reserve, hetzij  drieduizend euro (€ 3.000,00) van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
         -de heer Franky Snauwaert, voornoemd,
         -de heer Thierry Maertens, voornoemd,
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
Luik B
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
         En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
         -de heer Franky Snauwaert, voornoemd,
         -de heer Thierry Maertens, voornoemd,
         Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
         Hier aanwezig en die aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Rozendaalstraat 109.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 13 juli 2020
-de gecoördineerde tekst van de statuten.