Ondernemingsnummer :
0474713644
Benaming :
(voluit) :
ACTUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kloosterveld 12
3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Actus te 3990 Peer, Kloosterveld 12, opgemaakt door
notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 30 november 2018, blijkt het volgende.
1) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in "Actus GH".
2) De vergadering heeft besloten het doel van de vennootschap te wijzigen:
° door schrapping van de bestaande activiteiten inzake groot- en kleinhandel, import en export van
alle soorten goederen evenals het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, ver-
handelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen, producten, ma-terialen, materieel en diensten die
verband houden met het doel van de vennootschap, en;
° door toevoeging van nieuwe activiteiten inzake dienstprestaties, handel aan- en verkoop van
elektrisch en elektronisch materiaal en het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen en roerend patrimonium.
3) De vergadering besluit te benoemen tot gewone zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap,
mevrouw Loos Hanne, geboren te Bree op 24 juli 1981, wonende te 3640 Kinrooi, Slichtestraat 11 A.
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.
4) De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de
zetelverplaatsing gebeurd bij besluit van de vergadering van 20 april 2018; zo heeft de vergadering
besloten:
- artikel 1 te vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap is een handelsvennootschap en
heeft de vorm van een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam
"Actus GH".”;
- de eerste zin van artikel 3 te vervangen door de volgende tekst: “De zetel van de vennootschap is
gevestigd te 3990 Peer, Klooster-veld 12.”;
- artikel 4 te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
- Het verlenen van intellectuele, materiële, commerciële, financië-le, technische, administratieve en
secretariële dienstprestaties waaronder bijstand, adviesverlening, leiding, opleiding, training en
toezicht aan/op bedrijven, privé-personen en instellingen, ten-einde de bedrijfsvoering en het
algemeen management te bevorderen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, aan-sturing, planning, organisatie, aan- en verkoop, marketing, produc-tie,
relatiebeheer, ontwikkeling en dit alles in de meest ruime be-tekenis.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in alsook aankoop, verkoop, import, export,
verhuur, onderhoud, herstelling en instal-latie van elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief
installa-tiemateriaal, apparatuur, systemen en verlichting. Het uitvoeren van elektrische,
elektrotechnische en elektromechanische installa-tiewerken in de meest ruime zin.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroeren-de goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinancie-ring van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkave-len, prospecteren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle hande-lingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroe-rende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgi-sche of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behal-ve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepas-singen.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle on-roerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële hande-lingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes
Houthalen-Helchteren
Tegelijk hiermee neergelegd:
° een expeditie van het proces-verbaal van 30 november 2018, hou-dende statutenwijzigingen;
° een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva;
° een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten.