Ondernemingsnr : 0641779219
Naam
(voluit) : scherper
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Simon de Mirabellostraat 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap scherper,
met zetel te 9000 Gent, Bagattenstraat 75 (ondernemingsnummer 0641.779.219), opgesteld op 27
april 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton), ter registratie
neergelegd.
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  59.400,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Mogelijkheid uitkering van een interimdividend
 
5. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
De algemene vergadering besloot de bestuurders (destijds aangesteld als zaakvoerders) ontslag te
geven uit hun functie en onmiddellijk tot benoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer DOYEN Engel,  die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
- de heer DOYEN Wolf, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 
6. Besluit tot wijziging externe vertegenwoordiging vennootschap.
 
7. Besluit tot mogelijkheid voorzien deelneming algemene vergadering langs elektronische weg.
 
8. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: scherper
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 540 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening en/of voor rekening en/of in samenwerking met derden:
1/ de uitbating van een onderneming voor de productie van films in het algemeen, met inbegrip van
bioscoop- en televisiefilms.
2/ de uitbating van een onderneming voor het maken van beeld- en geluidsopnames in de meest
ruime zin van het woord met inbegrip van het uitbaten van een of meerdere studio’s voor beeld- en
geluidsopname.
3/ het verlenen van adviezen, richtlijnen, opleiding, begeleiding en andere diensten met betrekking
tot het maken van beeld en- geluidsopnames en de processen die daar bij horen.
4/ het uitbaten van een onderneming voor het ontwerpen, uitwerken, produceren en
commercialiseren van allerlei gespecialiseerde beeld, verlichtings- en
geluidstechnieken.
5/ het uitvoeren van alle activiteiten, omvattend onder meer de verspreiding, ondersteuning …enz.)
die verband houden met films, videoprogramma’s en televisieprogramma’s.
6/ het uitbaten van een onderneming voor de reproductie van opgenomen media (zowel op het
gebied van geluidsopnames, video-opnames en computermedia).
7/ de beoefening van alle uitvoerende kunsten in het algemeen en in het bijzonder door zelfstandig
werkende artiesten, artistieke ensembles…enzovoort.
8/ het uitbaten van een adviesbureau op het vlak van communicatie in het algemeen.
9/ het organiseren van bijeenkomsten, netwerk activiteiten, conferenties, samenwerkingsinitiatieven
in de mediawereld.
10/ Het uitgeven van studies, wetenschappelijke werken en publicaties met betrekking tot de
Luik B
voormelde activiteiten.
11/ Het verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
12/ het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen.
13/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
14/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste dinsdag van de maand juni om 17.00
uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
9. Vaststelling dat de zetel verplaatst is naar 9000 Gent, Bagattenstraat 75.
 
10. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
11. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
12. Volmacht administratieve formaliteiten
Er werd bijzondere volmacht gegeven aan Van Coile & Partners te 9031 Gent, Boelenaar 1
(0443.127.375), evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten