guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0840 975 647
Naam
(voluit) : Camino
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Landegemstraat 10, 9031 Drongen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 17 juni 2022 blijkt dat met eenparigheid van stemmen
beslist wordt BV Manextenso, Koekoekstraat 72, 2627 Schelle, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert
Niclaes te herbenoemen als bestuurder tot de algemene vergadering van 2028.
Callens Claudia
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0889 950 254
Naam
(voluit) : ELMOS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Saffierstraat(HRT) 5 - 2200 Herentals
Onderwerp akte : Benoemingen bestuurders - ontslag en benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 1 juni 2024
Op de algemene vergadering dd. 01/06/2024 omtrent de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders inzake
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023 werd beslist:
om de BV CinControl, 0718.889.269, met zetel te Koningshoflei 14 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door
mevrouw Calle Nathalie, Koningshoflei 14 te 2900 Schoten en en PC INVEST, 0838.021.107, met zetel te
Kasteeldreef 5 te 9660 Brakel, vertegenwoordigd door de heer Casneuf Pieter, Kasteeldreef 5 te 9660 Brakel,
te benoemen tot bestuurders en dit voor een periode van 6 jaar met ingang van deze algemene vergadering tot
aan de algemene jaarvergadering van 2030.
Ingevolge het aangekondigd pensioen van de heer Marc Schoofs, vertegenwoordiger van BV Marc Schoofs
& C°, werd in onderling overleg het mandaat van commissaris voortijdig beëindigd met ingang vanaf heden.
De vennootschap beslist om tot nieuwe commissaris te benoemen: Vyvey & Co, met zetel te Langestraat
223/6 te 2240 Zandhoven voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2024; 31/12/2025 en 31/12/2026),
hetzij tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Vyvey & Co duidt de heer Steven Vyvey
(bedrijfsrevisor met registratienummer A01917) aan als vaste vertegenwoordiger.
Het honorarium wordt bepaald op 8.500 EUR (exclusief BTW) op jaarbasis en zal, in onderling overleg
tussen vennootschap en commissaris, aangepast kunnen worden indien zich aanzienlijke veranderingen in de
structuur van de vennootschap zouden voordoen.
Eduard Lambaerts
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0401 030 860
Naam
(voluit) : Lotus Bakeries
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 1, 9971 Kaprijke, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 1 oktober 2024
Rekening houdend met bovenstaande toelichting, besluit de Raad van Bestuur tot cooptatie van Stephenson
NV als uitvoerend bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder van Lotus Bakeries nv voor de resterende
duurtijd van het mandaat.
De Raad van Bestuur besluit verder tot het opdragen van het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, aan Stephenson NV, met als vast
vertegenwoordiger Jan Boone, conform artikel 18 van de Statuten van de Vennootschap.
De algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Mevr.
Brechtje Haan, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen
handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Brechtje Haan
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0413 790 518
Naam
(voluit) : Parfumerie Ici Paris XL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder
Uittreksel van de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 22
augustus 2024.
De aandeelhouders besluiten om mevrouw NGAI Man Lin Malina, met adres te Watson House, 1-5 Wo Liu
Hang Road, Fo Tan, Shatin, New Territories, Hong Kong, met ingang van 1 september 2024, tot bestuurder
van de Vennootschap te benoemen.
Het bestuurdersmandaat van mevrouw NGAI Man Lin Malina zal lopen tot de gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 2026.
Linda Alblas - van den Burg
bestuurder
Ondernemingsnr : 0445 684 118
Naam
(voluit) : KBC Institutional Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 maart 2024.
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten
de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de
FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en
met de gewone algemene vergadering van 2027. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse
audit per bevek wordt vastgelegd op 6.150 EUR excl. BTW, en bijkomend 980 EUR excl. BTW per niet-
gestructureerd compartiment.
Patrick Dallemagne	JohanTyteca
Bestuurder	Bestuurder
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0427.861.357
Naam
(voluit) : IMMO K.T.M.
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 146, 2100 Deurne (Antwerpen)
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Arlette Van Wauwe als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Arlette Van Wauwe, met woonplaats te
2100 Deurne Turnhoutsebaan 146, als bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, na de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Camille Huylebroeck als gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Camille Huylebroeck, met woonplaats
te 2100 Deurne Turnhoutsebaan 146, als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op
03/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, na
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
3/ Herbenoeming van Amand Huylebroeck als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Amand Huylebroeck, met woonplaats
te 8301 Knokke-Heist, Florapad 2/013, als bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, na de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
Camille Huylebroeck
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0737 765 568
Naam
(voluit) : Medipartner Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gemeentehuisstraat 25 - 9402 Ninove
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 25/4/2024.
De vergadering beslist met ingang van 24 april 2024 volgende personen te benoemen als bestuurder:
- de vennootschap United NRJ BV, Beselarestraat 72 te 8890 Moorslede, ondernemingsnummer
0821.768.657, vast vertegenwoordigd door Christel Lootens
- de vennootschap WLMS BV, 0547.715.943 vertegenwoordigd door Matthias Wariop, Kruisabelestraat 1
te 8380 Brugge.
- Mieke Van Acker, Leopold i-laan 85 te 8000 Brugge.
Basju BV, vast vertegenwoordigd door Mestré Sophie
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0641 953 324
Naam
(voluit) : Ceres Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Wetrem
Onderwerp akte : Wijziging Commissaris
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden dd. 23-06-2023.
De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf 1 juli 2023 vertegenwoordigd worden door de heer
Wouter Coppens, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de heer
Peter Opsomer.
Ceres Invest BV,
Aandeelhouder/Bestuurder
vertegenwoordigd door Mario Debel
Vaste vertegenwoordiger
Benaming
(voluit) : Logistics Nivelles
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Borsbeeksebrug 30, bus 1, 2600 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2022:
Op voorstel van de voorzitter neemt de vergadering de agenda in behandeling, waarover, na beraadslaging,
de volgende besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
1.Ontslag en benoeming van bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden:
-Door de heer Tobias JERSCHKE, wonende te 8832 Wollerau (Zwitserland), Alte Erlenstrasse 23, geboren
op 19 maart 1973 te Bobingen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist in vervanging van de teruggetreden bestuurder te voorzien:
-door de heer Björn SCHOON, wonende te 2000 Antwerpen, Leon Stynenstraat 70, bus 1705 geboren op'
20 juni 1977 te Bremen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023 ..
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd tenzij andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee
(2) gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
De vergadering beslist na beraadslaging om met onmiddellijke ingang de vaste vertegenwoordiger Pascal.
Gerard van de revisorenvennootschap HLB Dodémont - Van Impe & C° die op de algemene vergadering van 2
juni 2020 herbenoemd werd, te vervangen door de vaste vertegenwoordiger Patrick Van Impe van diezelfde
benoemde revisorenvennootschap.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht als lasthebber met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kamila
Sienkiewicz, wonend te 2640 Mortsel, Ter Varentstraat 28, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor:
Ondernemingen en publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Ondernemingsnr : 0417 227 088
Naam
(voluit) : Q-BEEF
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : MOORTELSTRAAT 21 BUS C - 9160 LOKEREN
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 juli 2024
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059),
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Verenigde-
Natieslaan 1, 9000 Gent, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31-12-2024, 31-
12-2025 en 31-12-2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt mevrouw Aurelie Tack (bedrijfsrevisor met registratienummer A02563) aan als vaste
vertegenwoordiger.
GDB Management Services BV
(gedelegeerd) bestuurder
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Guy De Bruycker
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0422 576 441
Naam
(voluit) : EDO PUMPS
1 9 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkhofstraat 238, 2850 Boom
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van 4 april 2022 blijkt de bevestiging van de benoeming tot
bestuurder van mevrouw Inge DE DONCKER, gecoöpteerd bij besluit van de Raad van Bestuur
dd. 3 december 2021, met ingang van 2 december 2021 voor de resterende looptijd van het opengevallen
mandaat, ttz voor een periode lopende tot de algemene vergadering in het jaar 2023.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 december 2022
blijkt :
- het ontslag van mevrouw Inge DE DONCKER als bestuurder met ingang van 8 december 2022
- de benoeming als bestuurder van Incura bv, ondernemingsnummer 0771.446.047, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw De Doncker Inge met ingang van 8 december 2022 voor een periode lopende
tot de algemene vergadering in het jaar 2023.
Erik DE DONCKER
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr 0429.761.963
Naam
(voluit) : VERVOER BOSSCHAERT
(verkort1
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · 't Hoge 114, 8500 Kortrijk, België
Onderwerp akte :	Verklaring betreffende overlijden bestuurder; Verklaring betreffende
overlijden dagelijks bestuur; Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP
07 FEBRUARI 2025
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het overlijden dd. 07.02.25 van
Mevrouw Bacquaert Christiane. Gezien de omstandigheden wordt een einde gesteld aan haar
mandaat als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder op 07 februari 2025.
Wordt benoemd als nieuwe bestuurder :
- de heer Bosschaert Geert wonende te 8510 Kooigem, Verloren Hof 2, die aanvaardt.
Zijn mandaat als bestuurder begint op 07 februari 2025 en zal verstrijken onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2026.
Deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor BV Cavanko, gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Vandewiele Carine
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars netzij van de persofoinien)
Ondernemingsnr: 0419 882 217
Naam
(voluit) : INDUSTRIEEL SERVICE BUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wilgenstraat 18, 9840 De Pinte
Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering van 5 januari 2023 heeft volgende bestuurders herbenoemd met onmiddellijke
ingang en dit tot de algemene vergadering van 2028, zijnde tot 6 juni 2028 :
- Annı Lievens,
- Filip Lievens
Het mandaat van Mevrouw Niemegeers Rita als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder is afgelopen op
8 december 2022 en wordt niet meer verlengd.
Na deze algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd mevrouw Ann Lievens
benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor dezelfde periode, zijnde vanaf 5 januari 2023 tot 6 juni 2028.
Ann Lievens,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0403.821.490
Naam
(voluit) : J. DECKERS & ZN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ringlaan 6 bus A, 2960 Brecht, België
Benoeming commissaris	Onderwerp akte :
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de
maatschappelijke zetel op 22 december 2022 blijkt het volgende :
De vergadering heeft C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV (B00314) met zetel te
Belpairestraat 4 bus 2.1 te 2600 Berchem aangeduid als commissaris, vast
vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut (A01373), bedrijfsrevisor. De
jaarlijkse audit vergoeding wordt bepaald op 7.000,00 Euro exclusief BTW en out of
pocket expenses. Deze honoraria zijn gekoppeld aan de index van de maand
december 2021 en geldt voor de drie opeenvolgende boekjaren 2022 tot en met
2024.
Het mandaat loopt ten einde op de algemene vergadering in 2025 die
beraadslaagt over de cijfers van het boekjaar 2024.
DECKERS Sven
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0462.107.802
Naam
(voluit) : De Crombrugghe & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Triomflaan 172, 1160 Oudergem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 16
januari 2023 blijkt dat de vergadering beslist heeft om EY Bedrijfsrevisor BV, gevestigd De
Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, wettelijk vertegenwoordigd door Ömer Turna te benoemen als
revisor. Dit mandaat betreft een periode van drie jaar, met name voor de boekjaren 31
december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024, om te eindigen bij de algemene
vergadering van 2025.
Van Meenen Luk, Gedelegeerd bestuurder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Griffie
Ondernemingsnr : 0425 207 022
Naam
(voluit) : Elpers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dooren 111D, 1785 Merchtem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders/benoeming gedelegeerd-bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 september 2024.
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder van Elpers Jr Holding
BV (O.N. 0675.712.391), gevestigd te Dooren 111D, 1785 Merchtem met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Kimberly Elpers vanaf 10 september 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming bestuurders
De vergadering beslist om vanaf heden volgende bestuurders te benoemen. Het mandaat kan geldig worden
uitgeoefend gedurende 6 jaar om te eindigen op de jaarvergadering van 2030:
-Mevrouw Kimberly Elpers, woonachtige te Terlinden 89, 1785 Merchtem
-De heer Mathias Elpers, woonachtige te Dooren 111D, 1785 Merchtem.
Mevrouw Kimberly Elpers verklaart het mandaat als bestuurder te aanvaarden.
De heer Mathias Elpers verklaart het mandaat als bestuurder te aanvaarden.
Ze zullen hun mandaten kosteloos uitoefenen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van bestuursorgaan gehouden op 10 september 2024.
1.Benoeming gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist om vanaf 10 september 2024 twee nieuwe gedelegeerd bestuurders te
benoemen die hun mandaat geldig kunnen uitoefenen gedurende 6 jaar:
-Mevrouw Kimberly Elpers, wonende te Terlinden 89, 1785 Merchtem;
-De heer Mathias Elpers, wonende te Dooren 111D, 1785 Merchtem.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Kimberly Elpers
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0687 533 723
Naam
(voluit) : Talentbay
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Uptime Group NV voor wat betreft de uitoefening van
haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Rita Verreydt, als vaste
vertegenwoordiger per 01 september 2024 te vervangen door Sam Bambust. De bijzondere algemene
vergadering neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
De duurtijd van dit mandaat loopt gelijk met het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep
NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost en het bestuurdersmandaat van Josephus de Wit, en dit
tot en met de jaarvergadering van 2029.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 966 948
Naam
(voluit) : BREBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sterrebos 61, 3512 Stevoort
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit verslag van de buitengewone algemene vergadering van 1/10/2024
De Bruyn Jeroen, Sterrebos 63, 3512 Stevoort wordt benoemd als bestuurder.
Het bestuursorgaan beslist om de heer De Bruyn Jeroen, Sterrebos 61, 3512 Stevoort te
benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De Bruijn Urbaan
Gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0882 557 864
Naam
(voluit) : PUR NATUR
MONITEUR BELGE
DIRECTION
(verkort) :
10 OKT. 2024
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem, Hoogstraat 25
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 26 juni 2024.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te (her)benoemen tot commissaris voor een
periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van het derde boekjaar
·Callens Vandelanotte nv, President Kennedypark 1 bus A, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Degryse en/of Francis Rysman elk afzonderlijk handelend,
bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te President Kennedypark 1 bus A, 8500 Kortrijk
BV "JBC CONSULT"
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Bernard PARMENTIER
Vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr: 0429 024 763
Naam
(voluit) : NERUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Willibrordusplein 5 bus 2 - 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
Uit de besluiten van de aandeelhouders dd. 13 februari 2023 blijkt het volgende:
1. De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging in de vaste vertegenwoordiging van de bestuurder
COVERTUS HOLDING NV (BE 0479.158.719), met name dat de heer Frederik De Vos vanaf 13 februari 2023
als vaste vertegenwoordiger wordt vervangen door de heer Bert Fierkens.
2. De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 13
februari 2023 tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:
- De heer Graham Rhodes
De nieuwe bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met ingang van 13 februari 2023 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- COVETRUS HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Fierkens
- COVETRUS HOLDING B.V., vast vertegenwoordigd door mevrouw Linda Berix
- De heer Graham Rhodes
3. De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan alle bestuurders, elk individueel en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen
met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I met het oog op de publicatie van de
genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en formulieren Il wijziging van de inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
Voor ontledend uittreksel,
COVETRUS HOLDING B.V.,bestuurder
Linda Berix, vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr · 0420 312 084
Naam
Betonfabriek Paesen	·voluit! .
(verkort)
Rechtsvorm	NV
Volledig adres v d. zetel. Centrum-Zuid 2007, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
Onderwerp akte : Herbenoeming commisaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders van 25 juni 2024 blijkt dat met eenparigheid van
stemmen het mandaat van Vyvey & Co bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudende te B-2240 ZANDHOVEN,
Langestraat 223 bus 6 met ondernemingsnummer 0859.596.677, vertegenwoordigd door Dhr. Vyvey Steven
met een periode van 3 jaar wordt verlengd, d.w.z. tot en met de Algemene Vergadering in juni 2027 over het
boekjaar eindigend op 31 december 2026
Zijn vergoeding bedraagt € 10.000 per jaar en is jaarlijks indexeerbaar
KEILER CONSTRUCT BV	JOVAPE BV
Bestuurder	Bestuurder
vast vertegenwoordigd door	vast vertegenwoordigd door
Van Pelt Jozef	Van Pelt Wim
LISBO BV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Van Pelt Luc
Ondernemingsnr : 0453 273 674
Naam
(voluit) : KANTOOR BRUYNSTEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorp-West 34 - 9080 Lochristi
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 01/12/2022:
De vergadering beslist met unanimiteit en met afzonderlijke stem om de heer Dierinck Geert te benoemen
als bestuurder en dit met ingang van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024.
Tevens heeft de algemene vergadering beslist om tot bijzondere gevolmachtigde aan te stellen BV
Adfibodem, met maatschappelijke zetel Kapelleken 15 0001 te 9080 Lochristi, vertegenwoordigd door haar
bestuurder De Meyer Jean-Luc, om voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de ondertekening, de wijziging en de publicatie in het
Belgisch Staatsblad. Deze volmacht wordt verleend met recht van substitutie en belofte van bekrachtiging.
Getekend
Jean-Luc De Meyer
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0883 228 748
Naam
(voluit) : Projectbeheer Janssens & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensebaan 32, 2580 Putte
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 06/01/2023:
De vergadering neemt volgende beslissingen:
1) Er wordt beslist om Ben Janssens, NNº00.05.19-297.70, te benoemen als bestuurder per 01.06.2023.
2) Er wordt beslist om Jeff Janssens, NNº96.03.25-433.78, te benoemen als bestuurder per 07.04.2022.
3) De vergadering beslist om volmacht te geven aan DCPP Accountants & belastingconsulenten BV, BE
0862.090.864, kantoorhoudende te Industriepark 4 B1, 2220 Heist op den Berg, vertegenwoordigd door
Heremans Nick om alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het ondememingsloket, BTW, Belgisch
Staatsblad, ea ingevolge de genomen
beslissingen.
Heremans Nick
Lasthebber
ter griffie van de Nederlandstalige
*23016943*
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0446 536 134
Naam
(voluit) : ALL FREIGHT LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen-Cargo 829 bus F te 1830 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 24/11/2022, blijkt volgende:
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 24/11/2022 werd met eenparigheid van stemmen
benoemd tot commissaris, de BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, voor een
periode van drie jaar, eindigend na de Algemene Vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten
per 31 december 2024, en dit voor de mandaatprijs van 7.500,00 euro.
Aldus opgesteld te Machelen op 24/11/2022.
De Greef Gunter,
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr	0450 466 911
Naam
P&C Invest	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm . NV
Torhoutsesteenweg 691, 8400 Oostende	Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte : benoeming bestuurders
De algemene vergadering duidt de volgende personen aan als gedelegeerd bestuurder met ingang van
25/09/2024:
-NL INVEST BV, een besloten vennootschap geldig opgericht en bestaand naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Stijn Streuvelslaan 7, met ondernemingsnummer 0422.693.930, met
als vaste vertegenwoordiger de heer LINDEN Nicolas.
-JERALEX BV, een besloten vennootschap geldig opgericht en bestaand naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zwanenstraat 34, met ondernemingsnummer 0841.246.554, met als
vaste vertegenwoordiger de heer LINDEN Piet.
Dhr Linden Nicolas
Ondernemingsnr : 0700 596 158
Naam
(voluit) : Bakker Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 16, 2850 Boom
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering dd. 05 september 2022:
De vergadering keurt het voorstel van de raad van bestuur tot herbenoeming van volgende bestuurders
goed:
·Management Deprez BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Deprez
De voornoemde bestuurders worden door de aandeelhouders herbenoemd voor een hernieuwbare termijn
van 6 jaar, met ingang van heden (na afloop van de vergadering). De mandaten van de bestuurders lopen af
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31
maart 2028. Hun mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
De aandeelhouders keuren het voorstel van de raad van bestuur goed om een bijzondere volmacht, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevr. Katrien Vermeulen, mevr. Fran Ooms, mevr. Elissa
Lippens en dhr. Toon Jacobs, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezen te Strijbroek 10,
2860 Sint-Katelijne-Waver. De gevolmachtigden zijn bevoegd om de vennootschap, elk alleen handelend, te
vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen
vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigden alle noodzakelijke en nuttige handelingen kunnen stellen
die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de griffie van de bevoegde rechtbank met het
oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de KBO.
Voor analytisch uittreksel
Katrien Vermeulen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0439 126 918
Naam
(voluit) : GRAPHIUS
----
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TRAKTAATWEG 8 - 9041 GENT
Onderwerp akte : INTREKKING MACHTEN
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19/11/2024:
De raad van bestuur bevestigt de beslissing om alle bevoegdheden toegekend aan de heer Geert GIELEN,
als algemeen directeur belast met dagelijks bestuur, daartoe aangesteld bij besluit van de raad van bestuur van
4 december 2023, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2024 onder
nummer 24047004, in te trekken en dit met ingang van 9 november 2024.
De bestuurder	De bestuurder
BV ROOSELAER	BV Slootenhof
Denis Geers	Philippe Geers
vaste vertegenwoordigder	vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0743 504 406
Naam
(voluit) : Vita Middelkerke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8430 Middelkerke, Westendelaan 96
Onderwerp akte : BAV benoeming commissaris
De Bijzondere Algemene Vergadering de dato 10.06.2024 heeft de volgende beslissingen genomen:
De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten unaniem goed:
1.Benoeming Commissaris
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de vennootschap onder de vorm van een
BV "VGD Bedrijfsrevisoren" te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.
Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bart Roose, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal
De Wittelaan 17A, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat
geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2027. De mandaatvergoeding
wordt vastgesteld op € 5.700,00 index gebonden en exclusief BTW.
2.Volmacht Bijzondere Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Getekend
Bijzonder Gevolmachtigde
Arianne Vervliet
Ondernemingsnr : 0458 717 156
Naam
(voluit) : CONFISEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Uitbergsestraat 45 te 9270 Laarne
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
Verwijzend naar het het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/06/2024, gehouden ten zetel
werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 30/06/2024 hetgeen volgt :
[herbenoeming van de bestuurder en gedelegeerd bestuurder in functie, de heer Willy VAN DAMME
wonende te 9270 Laarne, Uitbergsestraat 45,
[]herbenoeming van de bestuurder in functie, de heer Alex VAN DAMME wonende te 9230 Wetteren,
Vennestraat 75,
Lherbenoeming van de bestuurder in functie, de heer Alain VAN DAMME wonende te 9230 Wetteren, Huis
van Oostenrijk 2, en
Oherbenoeming van de bestuurder in functie, mevrouw Gabrielle FEYS wonende te 9270 Laarne,
Uitbergsestraat 45, die bij deze hun mandaat aanvaarden, ieder voor een periode van zes (6) jaar dit tot aan de
algemene vergadering van het jaar 2030, behoudens vroegere herbenoeming.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor zoveel als nodig bevestigen de bestuurders de herbevestiging als gedelegeerd bestuurder aan te stellen
/te herbevestigen : de heer Willy VAN DAMME wonende te 9270 Laarne, Uitbergsestraat 45, voor een periode
van zes (6) jaar dit tot aan de algemene vergadering van het jaar 2030, die bij deze het mandaat aanvaardt.
De vergadering beslist volmacht en opdracht te geven aan de BV LUMINAD gevestigd te Hoge Voetweg 14,
8560 Gullegem met ondernemingsnummer BE0822.321.062, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine
HOLVOET, om, met mogelijkheid tot in-de-plaats-stelling, in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten, de BTW teneinde daar een verzoek
tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen publicaties te verrichten in het Belgisch
Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn alle wettelijke formaliteiten dien aangaande na te komen jegens de bevoegde instanties, zo nodig er
bekrachtiging van belovend.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Aldus opgesteld te Laarne op 30/06/2024,
Getekend door :
BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door Holvoet Sabine,
In de hoedanigheid als lasthebber
Ondernemingsnr : 0807 289 725
Naam
(voluit) : PAUWELS GLASSPROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TEN BEUKEBOOM 11, 9400 NINOVE
Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN IN NINOVE OP
21/06/2024
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering beslist als gedelegeerd bestuurder te benoemen:
Comm. V. ALGIM. Het mandaat gaat in op 21/06/2024 heeft een duur van zes jaar en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op 21/06/2030. Voor deze vennootschap zal de heer Charles Fauquette wonende te
9051 Afsnee, Veurestraat 45 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr : 0500 813 770
Naam
(voluit) : Basware Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Keppestraat 7 bus 51, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 27 juni 2024
Na beraadslaging en afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om de mandaten van volgende bestuurders te hernieuwen :
- de heer Jason Mark Kurtz;
- de heer Martti Tapani Nurminen.
De mandaten zullen onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029.
Na beraadslaging en afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om Cedric Berckmans en/of Stan Prenen, advocaten, met kantoren te Louizalaan 235 bus 1, 1050
Brussel, ieder met de mogelijkheid individueel op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van de formaliteiten betreffende de beslissingen zoals
hierboven vermeld en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Cedric Berckmans
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0506 867 758
Naam
(voluit) : FAMOUS RELATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1210 Sint-Joost-ten-Node, Victoria Reginaplantsoen 1
Onderwerp akte : Aanstelling van een nieuwe commissaris - Delegatie van bijzondere
machten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke beraadslaging van de enige aandeelhouder van de vennootschap
d.d. 1 augustus 2024 :
· Eerste beslissing - Aanstelling van een nieuwe commissaris
De algemene vergadering benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Brecht Lokere BV aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste
vertegenwoordiger Brecht Lokere, bedrijfsrevisor.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed
te keuren.
· Tweede beslissing - Delegatie van bijzondere machten
De aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan Mter. Coralie-Anne Tilleux of Mter. Luus Hillen
kantoor hebbende te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87/4, met mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor ebl redsky, om over te gaan tot publicatie van de bovenvermelde
beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad evenals de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Luus Hillen
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0865 717 080
Naam
(voluit) : BOGIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef Lambrechtslei 23 - 2540 Hove
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 2/6/2022
Worden herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar:
- de heer Jacques van den Bogaert
- mevrouw Sophie van den Bogaert
- mevrouw Martine van den Bogaert
Tevens wordt de heer Jacques van den Bogaert herbenoemd als gedelegeerd bestuurder.
Jacques van den Bogaert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0808 537 758
Naam
(voluit) : INFORTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 1, B-9042 GENT
Onderwerp akte : Verlenging bestuurdersmandaten + Wijziging commissarismandaat
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv INFORTEL
d.d. 25 juni 2024:
Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de
bestuurders.
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om volgende bestuursmandaten te verlengen voor
een periode van 2 jaar :
Dhr. Claes Kristof	Bestuurder
Dhr. Verdurme Tom	Bestuurder
Dhr. Van der Taelen Steven	Bestuurder
De Raad van Bestuur blijft derhalve als volgt samengesteld:
Dhr. Claes Kristof	Bestuurder
Dhr. Verdurme Tom	Bestuurder
Bestuurder	Dhr. Van der Taelen Steven
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2026.
Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap vervalt na de
Gewone Algemene Vergadering van 2024. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om het
mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap niet te verlengen.
Het mandaat van commissaris wordt aan de BV RSM INTERAUDIT toevertrouwd voor een periode van 3
jaar. BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Kurt De Witte, bedrijfsrevisor, en/of Sara Van Heghe,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
Verdurme Tom	Claes Kristof
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0477 975 418
Naam
(voluit) : AUTOMOTIVE PARTS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Poldergotestraat 26 - 9240 Zele
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 30 juni 2022 blijkt dat wordt aangesteld als commissaris
het bedrijfsrevisorenkantoor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, met	van de vennootschap :
maatschappelijke zetel te B - 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21 , ingeschreven in het ledenregister van het
IBR onder nummer B27 , en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Causmaecker. ( lidnummer IBR
A01143)
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geïndexeerd in functie van
de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die
bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen.
De Algemene Vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan BV Van Den Neste & Partners, te Steenweg
naar Alsemberg 912, 1654 Huizingen, vertegenwoordigd door de heer Wim Van Den Neste, evenals aan hun
bedienden (Célia Cerulus), aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister, het Belgisch Staatsblad en,
desgevallend, ook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank
der Ondernemingen.
Waarvan proces-verbaal,
Célia Cerulus - Van Den Neste & Partners BV
Mandataris
Ondernemingsnr : 0421 100 655
Naam
(voluit) : Thermotec
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luipegem 146b, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van persoon belast met dagelijks bestuur,
hernieuwing bestuurder na fusie
Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de enige bestuurder dd. 30 juli 2024
1. Ontslag en benoeming van persoon belast met dagelijks bestuur
De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag van EngID BV, met als vaste vertegenwoordiger De
Clercq David, als persoon belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 25 juli 2024.
De enige bestuurder benoemt met onmiddellijke ingang Expertsolutions BV met maatschappelijke zetel te
Arthur Goemaerelei 25, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0884.204.191, en met als vaste
vertegenwoordiger Francis Lenders, als persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap.
Expertsolutions BV ontvangt voor dit mandaat geen vergoeding van de vennootschap.
2. Volmacht voor het verrichten van publicatieformaliteiten
De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan Mr. Jan Van Gysegem of Mr. Ines Vandevelde,
kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 4-5, met mogelijkheid van indeplaatsstelling
door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie van de
bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om alle formaliteiten
te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsioket.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone aandeelhoudersvergadering dd. 21 augustus 2024
1. Eerste resolutie: mandaat van bestuurder: fusie - hernieuwing
De Buitengewone Algemene Vergadering heeft kennisgenomen van de fusie van Heliox Group B.V.,
vennootschap naar Nederlands recht, met Chargeco Holding B.V., vennootschap naar Nederlands recht die nu
Siemens eMobility Holding B.V. genoemd wordt.
De enige bestuurder van de nv Thermotec is derhalve Siemens eMobility Holding B.V. met maatschappelijke
zetel te De Run 4315 (Nederland), 5503LP CCI nr. 71509577 met de heer Michael COLIJN als vaste en
gewijzigde vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering besluit ook unaniem om het mandaat van Siemens eMobility Holding B.V met
nog eens 6 jaar te verlengen, tot de Algemene Vergadering van 2030 (jaarrekening 2029).
2. Tweede resolutie: volmacht De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Luc Bihain (advocaat
Claeys & Engels, met kantoor te 1170 Brussel, Vorstlaan 25), met recht van indeplaatsstelling door eender
welke advocaat van Claeys & Engels, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
vervulling van de formaliteiten met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevailend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
Jan Van Gysegem
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0434 922 066
Naam
(voluit) : Ackx
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenhuizen 60, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap
d.d. 2/02/2023:
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder gaat over tot het ontslag van de hiernavolgende bestuurders:
- Dhr. Georges Ack;
- Dhr. Franciscus Ackx;
- Dhr. Alfons Ackx;
- Dhr. Patrick Ackx;
- Dhr. Luc Ackx.
De aandeelhouder bedankt de voornoemde bestuurders voor hun jarenlange bewezen diensten.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake zal de beslissing tot het ontslag worden neergelegd
ter griffie van de bevoegde ondernerningsrechtbank en zal deze beslissing tot ontslag worden bekend
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. Benoeming bestuurder
De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden: Yma Beheer
BV, met zetel gevestigd te 3980 Tessenderlo, Kanaalweg 98, ingeschreven in de KBO onder het nummer
0758.681.342 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger dhr. Yves Maes.
De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur en het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake zal de beslissing tot de benoeming worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De aandeelhouders geven hierbij volmacht voor onbepaalde tijd aan Nicole Segers, Wout Smeets, Amber
Rogiers en/of enige andere advocaat van de Advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0583.839.651 om, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de
bekendmaking van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch
niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Wout Smeets
Lasthebber