Ondernemingsnr : 0894310504
Naam
(voluit) : L&S VASTGOED
(verkort) : LSV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 84
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 28 november 2022, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te
Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap L&S VASTGOED, afgekort LSV, met zetel te 1750 Lennik,
Ninoofsesteenweg 84, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer
0894.310.504.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stel unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
EUR), hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR) van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR)
wordt omgezet in een eigen vermogens rekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening gedeeltelijk beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkering.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk unaniem om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot zevenduizend negenhonderd achtennegentig euro (7.998,00
EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. De eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort, worden vrijgesteld en worden beschikbaar gemaakt, zodat deze eveneens niet meer moeten
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering werd in het kader van deze gedeeltelijke opheffing van de
onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening en van de opheffing van de volstoringsplicht
van de nog niet volstorte inbrengen door ondergetekende notaris voorafgaandelijk dezer gewezen op
de bepalingen vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actieftest en de
liquiditeitstest.
3) Ontslag zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming als bestuurder – benoeming
Luik B
nieuwe bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de Besloten Vennootschap
"EXPROM”, met zetel te 1750 Lennik, Katteklauwstraat 60, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0809.079.077, en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als bestuurder. Als vast vertegenwoordiger wordt aangeduid: de heer
LENSSENS Joris Clement Monique, wonende te 1750 Lennik, Katteklauwstraat 60.
De Besloten Vennootschap EXPROM, hier aanwezig en vertegenwoordigd door de heer Joris
LENSSENS, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel of besluit dat zich hiertegen zou verzetten.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
En is hier tussengekomen: de Naamloze Vennootschap “VERAC”, met zetel te 1930 Zaventem,
Vilvoordelaan 170, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer
0404.490.196, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “The Oversea’s”, bij akte verleden voor notaris Paul Van
Oekel, te Antwerpen, op 14 oktober 1953, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 5 november daarna, onder nummer 24651, waarvan de statuten meermaals gewijzigd zijn en
laatst bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs, te Vilvoorde, op 28 december 2012,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2013, onder nummer
13012153, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Achille Alain
VERMEIREN, geboren te Aalst, op 7 september 1960, wonende te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II
laan 34 die  door de algemene vergadering unaniem werd benoemd als bestuurder bij beslissing van
de bijzondere algemene vergadering van 20 oktober 2022. Als vast vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat werd aangeduid: de heer Achille Alain VERMEIREN, wonende
te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II laan 34
De Naamloze Vennootschap VERAC en de heer Achille VERMEIREN, voornoemd, hier aanwezig,
bevestigen hier dat zij naar aanleiding van hun benoeming op 20 oktober 2022 hun respectievelijke
mandaten hebben aanvaard en niet getroffen te zijn door een maatregel of besluit dat zich hiertegen
zou verzetten.
Het bestuursmandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt en bevestigt huidige algemene vergadering haar beslissing van 20
oktober 2022.
4) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de krachtens huidige algemene vergadering hierboven
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en vaststellingen, besluit de algemene vergadering unaniem
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierboven krachtens huidige algemene vergadering
genomen beslissingen en gedane vaststellingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «L&S VASTGOED», afgekort “LSV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
1. het bemiddelen bij alle transacties van aan- en verkoop van onroerende goederen, van zakelijke
rechten, van handelsfondsen, enzovoorts,
2. het beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin;
3. het uitoefenen van de functie van syndicus van allerhande onroerende goederen,
Luik B
4. de aan- en verkoop, huur en verhuur (zo als hoofdhuurder als als onderhuurder) van onroerende
goederen;
5. het bouwen of doen oprichten, het verbouwen of renoveren van onroerende goederen;
6. alle verrichtingen van onroerende leasing;
7. de bouwpromotie in de meest ruime zin;
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare vermogensrekening ten bedrage van
zevenduizend negenhonderd achtennegentig euro (7.998,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering heeft evenwel
de mogelijkheid een vertrekvergoeding toe te kennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder dient tegenover derden geen bewijs te leveren van zijn machten.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de eerste vrijdag van de maand november, om achttien uur ’s avonds (18h00). Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 27. Uitkering interimdividend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en mits inachtneming van de
wettelijke voorschriften en beperkingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en in voorkomend geval de nodige aanpassingen door te voeren in de mandatendatabank.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
6) Volmacht voor administratieve doeleinden.
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Besloten Vennootschap
THESORAFISC, met zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
Luik B
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.