N° d'entreprise : 0452369990
Nom
(en entier) : PARAMEDICAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Beeckman 26
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
De l’acte reçu par Maître Anne-Marie Szabó, notaire de résidence à Turnhout, le 22 mai 2023, en
cours d’enregistrement, il résulte que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société
«PARAMEDICAL SERVICES», laquelle a constaté et décidé ce qui suit:
Première résolution
L’assemblée décide de prévoir la possibilité d'un administrateur unique en modifiant les statuts sous
le titre «Administration et représentation», et en supprimant également la liste des décisions pour
lesquelles le conseil d'administration requiert l'approbation préalable de l'assemblée générale,
comme suit:
Article 13 : Composition de l’organe d’administration
La société est dirigée soit par un administrateur unique, soit par plusieurs administrateurs.
1. Administrateur unique :
L'administrateur unique n'est pas personnellement responsable des engagements de la société.
2. Administrateurs multiples :
Composition du conseil d’administration
La société est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs.
Néanmoins, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans.
L’assemblée générale peut à tout moment mettre fin au mandat de chacun des administrateurs avec
effet immédiat et sans devoir en donner la raison.
Les administrateurs sortants peuvent être nommés une nouvelle fois.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas renommés prend fin immédiatement après l’
assemblée générale qui délibère sur la réélection.
Chacun des membres du conseil d’administration peut démissionner par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire le nécessaire pour rendre la fin de son mandat
opposable aux tiers.
Après sa démission, un administrateur est tenu de remplir ses fonctions jusqu’à son remplacement
dans un délai raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Si la société ne comprend plus qu’un seul administrateur en raison d’un décès ou d’une incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration est attribué à cet administrateur unique, qui a la
possibilité de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui font
référence au conseil d’administration peuvent alors être interprétées comme faisant référence à l’
administrateur unique.
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par un autre
administrateur nommé par ses collègues ou, à défaut d’accord, par l’administrateur ayant le plus d’
ancienneté.
Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut être convoqué par le président ou par deux administrateurs, à
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La convocation se fait par écrit au moins 7 jours avant l'assemblée, sauf en cas d'urgence. Dans ce
dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont indiqués dans la convocation ou dans le procès-
verbal de la réunion.
L’assemblée se tient à l’endroit indiqué sur la convocation et, à défaut de cette mention, au siège de
la société.
Mode de décision du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut valablement délibérer et prendre des décisions uniquement si au
moins la moitié des membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut donner procuration à l’un de ses collègues pour que celui-ci le
représente lors d’un conseil d’administration et pour que celui-ci vote à sa place. Cette procuration
doit être écrite ou être déterminée de toute autre manière dont il restera une trace matérielle. Le
mandant est alors réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues en même temps.
En outre, un administrateur peut donner son avis par écrit et exprimer son vote par écrit, ou de toute
autre façon dont il reste une trace matérielle, à condition que la moitié des membres du conseil d’
administration soit présente en personne.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer et prendre des décisions sur les points qui ne
figurent pas à l’ordre du jour que si tous les membres sont présents à l’assemblée et donnent leur
accord.
Cet accord est réputé avoir été accordé si aucune opposition ne ressort du procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.
Procès-verbal du conseil d’administration
Les décisions du conseil d'administration sont reflétées dans le procès-verbal, qui est signé par le
président de l’assemblée et au moins la majorité des membres/administrateurs présents et le
demandant.
Les procurations ainsi que les avis et votes exprimés par écrit ou par tout autre moyen dont il reste
une trace matérielle sont annexés au procès-verbal.
Les membres du conseil peuvent demander à ce que leur avis ou leur opposition à une décision du
conseil d’administration soit consigné(e) dans le procès-verbal.
Toutes les copies et tous les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou au moins
deux administrateurs.
Article 14 : Composition de l’organe d’administration
1. Administrateur unique :
L'administrateur unique exerce tous les pouvoirs de gestion, avec la possibilité de déléguer certains
de ces pouvoirs.
2. Administrateurs multiples :
Le conseil d’administration a le pouvoir d’effectuer tous les actes nécessaires ou favorables à la
réalisation de l’objet de la société, sauf ceux qui sont légalement ou statutairement la compétence
exclusive de l’assemblée générale.
Article 15 : Administration quotidienne
1. Administrateur unique :
Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs directeurs de l’administration quotidienne
ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette administration.
L'administrateur unique décide s'ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à l’administration quotidienne peuvent donner des procurations spéciales à tout
mandataire dans le cadre de l’administration.
L’administrateur unique détermine les éventuelles allocations et la rémunération des délégués à l’
administration quotidienne. Il peut à tout moment les révoquer.
2. Administrateurs multiples :
Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs de ses membres de l’administration
quotidienne ainsi que de la représentation de la société concernant cette administrateur. Ils portent
alors le titre d’administrateur délégué.
Ils peuvent agir individuellement.
Les délégués à l’administration quotidienne peuvent donner des procurations spéciales à tout
mandataire dans le cadre de l’administration.
Le conseil d’administration détermine les éventuelles allocations et la rémunération des délégués à l’
administration quotidienne. Il peut à tout moment les révoquer.
Article 16 : Représentation de la société
1. Administrateur unique :
a) Tous les actes engageant la société, en et hors justice, sont valables s'ils sont signés par
l'administrateur unique.
b) Dans les limites de l’administration quotidienne, la société est valablement représentée en et hors
justice par le(s) délégué(s) à cette administration qui agit/agissent seul(s).
Ils ne sont pas tenus de fournir la preuve de leurs pouvoirs à des tiers.
c) L’administrateur unique peut octroyer des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
procuration, sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur unique en cas de procuration
excessive.
2. Administrateurs multiples :
a) Tous les actes engageant la société, en et hors justice, sont valables lorsqu'ils sont signés soit par
deux administrateurs agissant conjointement, soit par l'administrateur délégué, agissant seul.
b) Dans les limites de l’administration quotidienne, la société est valablement représentée en et hors
justice par le(s) délégué(s) à cette administration qui agit/agissent seul(s).
c) Ils ne sont pas tenus de fournir la preuve de leurs pouvoirs à des tiers.
d) Le conseil d’administration peut octroyer des procurations spéciales à une ou plusieurs
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de
leur procuration, sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de procuration
excessive.
Deuxième résolution
L'assemblée accepte la démission des administrateurs actuels (et leurs représentants permanents)
de la société, à savoir:
    1.  La société à responsabilité limitée « VENTU » ayant son siège à 2500 Lier,
Hagenbroeksesteenweg 294, avec le numéro d’entreprise 0650.907.810, et le représentant
permanent Monsieur Verschueren Frank, demeurant à 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 294.
    2.  La société à responsabilité limitée «MAN IN MOTION» ayant son siège à 1840 Londerzeel, Sint
Jozefstraat 35, avec le numéro d’entreprise 0880.226.993, et le représentant permanent Monsieur
Guido Perremans, demeurant à 1840 Londerzeel, Sint Jozefstraat 35.
    3.  Monsieur Verheyen Jannes, demeurant à 1910 Kampenhout, Zeypestraat 93.
Troisième résolution
L’assemblée décide de nommer comme administrateur, la société anonyme « Colisée Belgium »
ayant son siège à 1060 Saint-Gilles,  Place Marcel Boodthaers 8 boîte 5, avec le numéro d’entreprise
0732.858.144, et avec représentant permanent Monsieur Guido Perremans, demeurant à 1840
Londerzeel, Sint Jozefstraat 35.
Cette nomination est effective à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale de 2028.
Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de charger le notaire soussigné de dresser et de signer la coordination
des statuts.
 
Pour extrait analytique conforme.
 
Annexes:
expédition de l’acte
statuts coordonnés.