Ondernemingsnr : 0698967548
Naam
(voluit) : JOHN & JANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 16
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “JOHN & JANE”, met zetel te 8755 Ruiselede, opgemaakt door Niels
BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met
zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 29 juni 2023, eerstdaags te registreren, dat met
éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op 1 januari van elk jaar en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
Tweede besluit
De buitengewone vergadering beslist vervolgens om ook de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand juni om 14.00 uur.
Derde besluit
De vergadering beslist om de voorgaande besluiten meteen te verwerken in artikel 17 en artikel 22
van de statuten.
Het eerste lid van artikel 17 zal voortaan als volgt luiden:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”
Het eerste lid van artikel 22 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”.
Vierde besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 30 juni 2022 te
verlengen, en af te sluiten op 31 december 2023.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal gehouden worden op 11 juni 2024 om 14.00 uur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verzoekt de notaris tevens het nodige te doen ter bekendmaking van de
statutenwijziging waartoe werd besloten blijkens voormeld proces-verbaal van 30 juni 2022.
Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “JOHN & JANE”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland de groot- en
kleinhandel in, de aan- en verkoop van, het huren en verhuren van, de in- en uitvoer van, het
ontwerpen van modellen van en het fabriceren van alle elektrische toestellen en meer bepaald van
klank- beeld- en lichtinstallaties en alle andere audio-visuele apparaten.
            - De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
            - Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
            - Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
            - De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
            - Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen
uitoefenen.
            -           Het verstrekken van diensten verwant tot audio, licht, video en decor, daaronder
begrepen de productie en realisatie, het begeleiden, adviseren, ontwikkelen, designen van
allerhande audiovisuele realisaties in het algemeen en meer in het bijzonder van events, festivals,
shows, tvproducties…
            -           Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en of eenmanszaken en dit op vlak van beheer, de controle,
het toezicht, de organisatie, de administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard -en software, het uitvoeren van de meeste
verschillende wetgeving, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm en dit zonder beperking.
            -           Het installeren, verhuren en verkopen van geluid- en lichtinstallaties, het gebruik van
laser en toepassingen van lasertechnieken hierbij, al dan niet in het kader van animatie en/of eender
welke evenementen, publieke of private initiatieven. Hierbij behoort eveneens elke vergelijkbare
activiteit die in onderaanneming of als freelancer kan uitgevoerd worden.
            - De activiteit van standenbouwer.
            - Het verhuren van accessoires behorende tot voormelde sectoren.
            - Totaalconcepten in de sector van geluid en de belichting, alsmede elke vorm van directe of
indirecte participatie in dergelijke projecten.
            - Consultancy in deze sectoren.
            - Het opleiden van personeel, het geven van cursussen, het ter beschikking stellen van
personeel in al deze hogergenoemde activiteiten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
            - Openbare en private aanbestedingen in deze sectoren.
            - Het maken, verhuren en verkopen van allerhande podia en spreekgestoelte.
            - Het maken, verhuren en verkopen van flight-cases en vergelijkbaar materiaal en
toebehoren.
            - Het organiseren van alle mogelijke manifestaties, feesten, festivals, concerten, dit zowel in
eigen naam als in naam van derden, voor alle mogelijke ondernemingen, instellingen, verenigingen
als voor particuliere personen, dit zowel in binnen- als in buitenland.
            - Het produceren, laten produceren, uitgeven, drukken, verspreiden, huren en verhuren,
aankopen en verkopen, importeren en exporteren van alle mogelijk mediadragers en alle mogelijke
multimedia mediadragers, en dergelijke, in binnen- en buitenland, in de meest ruime zin van het
woord, zonder dat deze opsomming beperkend is, behalve indien de wet dit verbiedt.
            - Het produceren of laten produceren van alle mogelijke televisie- en videoproducties of
programma’s, van bioscoopfilms, op alle mogelijke mediadragers, zonder dat deze opsomming
beperkend is, deze te verhuren, te verspreiden, te exporteren, deze in bruikleen te geven, het zelf
vertonen of laten vertonen van al deze producties, behalve indien de wet dit verbiedt.
            - Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime
zin, dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderhuren, het bouwen en
verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen. Het beheer, het verwerven, het instand houden en de valorisatie van het
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derden aangegaan. Zij kan tevens aan alle vennootschappen leningen
toestaan.
            - Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. Zij kan
belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden duizenddriehonderddrieënzestig (1.363) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan - bevoegdheden
            De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dewelke hierna zal
worden omschreven als de “raad van bestuur”, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder
dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
            De aandeelhouders hebben het recht om bestuurders voor te dragen overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen overeenkomstig de bepalingen
van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de
voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem
ingeval van staking van stemmen.
Artikel 12. Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
            Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste
vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail. Elke bestuurder heeft het recht om tot 24 uur voor de aanvang van de vergadering
agendapunten te laten toevoegen aan de vergadering. Vergaderingen van de raad van
bestuur worden gehouden met een regelmaat die wordt bepaald door de bestuurders of die wordt
vereist door de bedrijfsvoering van de vennootschap. In elk geval zal de raad van bestuur niet minder
dan één (1) keer per maand bijeengeroepen worden.
            Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
            Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
            Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De
onafhankelijke bestuurder zoals bedoeld in de Aandeelhoudersovereenkomst kan zich evenwel niet
laten vertegenwoordigen.
            Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
            Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. In geval er een staking van stemmen
ontstaat over een bepaald punt op de agenda van de raad van bestuur, zal dit agendapunt
verschoven worden naar een nieuwe vergadering die de daaropvolgende week zal plaats vinden. In
geval over een agendapunt na twee vergaderingen geen beslissing genomen is, zal dit agendapunt
verschoven worden naar een nieuwe vergadering die de daaropvolgende week zal plaats vinden. Op
deze derde vergadering van de raad van bestuur wordt de beslissing genomen met gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders met dien verstande dat
de stem van de (eventueel in functie zijnde) onafhankelijke bestuurder niet meer zal meetellen om te
bepalen of een meerderheid behaald is of niet.
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
            De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.       
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            De Raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
            De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
            Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een van haar dagelijks bestuurders alleen optredend, die echter steeds dient
te handelen binnen het mandaat toegekend door, en overeenkomstig de beslissing van de raad van
bestuur.
            De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Ingeval van meerdere dagelijks bestuurders kunnen zij alleen optreden, zowel wat de interne
bestuursbevoegdheid als de externe vertegenwoordiging betreft, onverminderd hetgeen bepaald in
de Aandeelhoudersovereenkomst.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 juni 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.