Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TEN HOVE HOLDING
(verkort) :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Herentalsebaan 271
2150 Borsbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op twee september tweeduizend vijftien, vóór registratie uit-gereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer PELGRIMS Filip Jean Gaston Marcel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2590
Berlaar, Itegembaan 112;
2/ de heer DRIESEN Stefan, van Belgische nationaliteit, wonende te 2950 Kapellen, Irisdreef 10;
3/ de heer TROCH Dirk Elisabeth Maurits, van Belgische nationaliteit, wonende te 2530 Boechout,
Zagerijstraat 24;
4/ de heer DONKERS David Ludovicus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1780
Wemmel, Sleedoornlaan 8;
5/ mevrouw LAGEY Tessa Simone Marie-José, van Belgische nationaliteit, wonende te 1780
Wemmel, Sleedoornlaan 8;
6/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NW-LOGISTICS”, gevestigd te 2260
Westerlo, Nijverheidsstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0884.764.912;
7/ de heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Ransuildreef 4;
8/ mevrouw MEULEMANS Dominique Paule Ilse, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Kneuterlei 14;
9/ de heer VERBRUGGE Eddy Karina Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten,
Kneuterlei 14;
10/ de burgerlijke maatschap “AMF INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke,
Dewittelaan 7/0202;
11/ de heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Zeedijk-Het Zoute 769 bus 12;
12/ de heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, van Belgische nationaliteit, wonende te
2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8;
13/ mevrouw HANSSENS Maria Genoveva Jozefa Agnes, van Belgische nationaliteit, wonende te
2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8;
14/ de heer VANLOMMEL Joris Gerebernus Willy, van Belgische nationaliteit, wonende te 2430
Vorst, Sint-Jozefstraat 2;
15/ de burgerlijke maatschap “MAGALIDI”, mat maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Cockerillkaai 15 bus 51;
16/ de heer THYS Luc Julius Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat,
Frilinglei 144;
17/ de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Vlaamse Kaai 20;
18/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EMF-BEHEER”, gevestigd te 2000
Antwerpen, Amerikalei 122/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0636841523
Luik B
0842.744.017;
19/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WACHI”, gevestigd te 2220 Heist-op-
den-berg, Slagvelden 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0840.721.863;
20/ mevrouw KREUSCH Sabine Lucienne Caroline Ghislaine Marie, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 144;
21/ de heer VANDEPUTTE Stefan Marie Clementine Gerard Christoph, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2530 Boechout, Frans Segersstraat 39;
22/ de heer TOURLOUSE Steve Willy Irené, van Belgische nationaliteit, wonende te 8340 Damme,
Veldstraat 8A;
23/ mevrouw VANCANNEYT Sophie Monique Georgette, van Belgische nationaliteit, samen
wonende te 8340 Damme, Veldstraat 8A;
24/ de heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930
Brasschaat, Louislei 5;
25/ mevrouw METS Diana Marie Cecile Francisca, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930
Brasschaat, Louislei 5;
26/ de heer GOUBAU Stéphane Fernand Geneviève Ghislain Marie Luc Micheline, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Marie-Josélaan 61;
27/ de heer ELECTEUR Eric Karel Maria Henry, van Belgische nationaliteit, wonende te 2940
Stabroek, Oud Broek 12.
De comparanten sub 4/ tot en met sub 27/ werden vertegenwoordigd door de heer TOURLOUSE
Steve, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "TEN HOVE HOLDING"
3. Zetel : te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271
4. Doel
De doelstelling van de vennootschap is:
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld,
alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijke doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EEN MILJOEN euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door TIENDUIZEND (10.000) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort,
zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius bank.
De aandelen zijn verdeeld in drie klassen, te weten: de klasse A, de klasse B en de klasse C.
De aandelen genummerd van 1 tot en met 3.100 zijn aandelen van Klasse “A” (hierna genoemd A
aandelen).
De aandelen genummerd van 3.101 tot en met 5.100 zijn aandelen van Klasse “B” (hierna genoemd
B aandelen).
De aandelen genummerd van 5.101 tot en met 10.000 zijn aandelen van Klasse “C” (hierna
genoemd C aandelen).
7. Boekjaar : begint op één augustus en eindigt op eenendertig juli van het daaropvolgend
kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig juli tweeduizend zeventien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde maandag van de maand januari om negentien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als
volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke
wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend eenentwintig:
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouder(s):
- voornoemde heer PELGRIMS Filip;
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouder(s):
- voornoemde heer DRIESEN Stefan;
- voornoemde heer TROCH Dirk;
* uit een lijst van meer dan twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de C-aandeelhouder(s):
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CHAVAL CONSULTING GROUP”,
gevestigd te 2900 Schoten, Kneuterlei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0438.304.693, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer
VERBRUGGE Eddy;
- de commanditaire vennootschap op aandelen “FLORQU-INVEST”, gevestigd te 8670
Oostduinkerke, Dewittelaan 7 bus 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0899.718.055, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer FLORQUIN François
Louise, van Belgische nationaliteit, wonende te 8670 Oostduinkerke, Dewittelaan 7 bus 202.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de volgende wijze:
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
meerderheid van) de A-aandelen (de A-bestuurder);
- twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
meerderheid van) de B-aandelen (de B-bestuurders).
- twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een
Luik B
meerderheid van) de C-aandelen (de C-bestuurders).
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
Enige vacature veroorzaakt door overlijden of ontslag van een bestuurder verkozen op voordracht
van een titularis van het voordrachtrecht zal worden opgevuld door verkiezing van een nieuwe
bestuurder op voordracht van die titularis op wiens voordracht de overleden, ontslagnemende of
ontslagen bestuurder was verkozen.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming.  De nieuw benoemde
bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal
hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen
om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen te
benoemen.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
a/ Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen
een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De
over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met
uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast
met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de
vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
b/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur.
c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader
van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door drie
bestuurders van een verschillende categorie die gezamenlijk optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
Luik B
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
   2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer PELGRIMS.
   3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder: voornoemde heer PELGRIMS.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te
benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer DRIESEN Stefan, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Notaris Marc SLEDESENS