Ondernemingsnr : 0888145262
Naam
(voluit) : JOSEPH & SONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluizeken 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 14 december 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  is gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “JOSEPH & SONS”, met zetel te 9000 Gent,
Sluizeken 8 en met ondernemingsnummer BE 0888.145.262.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 maart 2007,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2007 onder nummer
07047705.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0888.145.262.
Waren aanwezig, alle aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, te weten:
- De heer TURNER Simon Rhys, geboren te Cardiff (Groot-Brittannië) op 8 juli 1979, echtgenoot van
de heer Christopher Joseph, wonende te 9000 Gent, Provenierstersstraat 37,
die verklaart drieënnegentig (93) aandelen te bezitten;
- De heer JOSEPH Christopher Andrew, geboren te Leuven op 14 mei 1978, echtgenoot van de heer
Simon Turner, wonende te 9000 Gent, Provenierstersstraat 37,
die verklaart drieënnegentig (93) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit : Wijziging voorwerp:
De vergadering besluit het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap, zoals beschreven in de
statuten, te wijzigen, door actualisatie van het voorwerp en vervanging van de tekst van het artikel 3
van de statuten door de tekst die in het verslag van het bestuursorgaan voorgesteld en goedgekeurd
werd op 6 december laatstleden; de tekst wordt hierna in artikel 3 van de statuten opgenomen.
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1.- De heer TURNER Simon Rhys, wonende te 9000 Gent, Provenierstersstraat 37;
2.- De heer JOSEPH Christopher Andrew, wonende te 9000 Gent, Provenierstersstraat 37.
Die respectievelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voormelde mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Sluizeken
8.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist accountantskantoor Warfid Holding, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ondernemingsnummer BE0836.447.628, vertegenwoordigd door de heer Nicolaas
Levrau, kantoor houdend te 9051 Gent, Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 93, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het UBO-regsiter, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten