Ondernemingsnr : 0717629160
Naam
(voluit) : DR. SYS Céline
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zomerstraat-Oost 35
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte LESAGE, notaris te Brugge (eerste kanton), op 10 juli
2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap DR. SYS Céline, met zetel te 8340 Damme, BTW BE0717.629.160, RPR Gent-
afdeling Brugge, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600,00 euro, en de wettelijke
reserve, hetzij 1.860,00 euro van de vennootschap, zijnde samen 20.460,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen alsook alle toekomstige inbrengen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige aandeelhouder besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Elk beding van de onderstaande statuten dat afwijkt van de tot dusver bestaande
statuten werd mede goedgekeurd.
De enige aandeelhouder heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. De vennootschap draagt de naam DR. SYS Céline.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot, specialisatie oogarts, dit door de
enige vennoot rekening houdend met de medische plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake oogheelkunde en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
- Het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als
bijkomstig doel.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook voor de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
maatschappelijk voorwerp.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Algemene Vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen.
Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden
notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De jaarvergadering gaat door op de zetel van de vennootschap, op de tweede vrijdag van de maand
juni, om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden om 18 uur.
De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van :
- de vaststelling van de jaarrekening.
- bestemming van de beschikbare winst.
- benoeming van commissaris (commissarissen).
- vaststelling van salaris van de commissaris.
- bepalen van de vergoeding aan de arts-aandeelhouder dit voor zijn professionele activiteit. Die
vergoeding moet daarmee in verhouding zijn.
- het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s).
De buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten,
om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot de uitgifte van nieuwe
aandelen te besluiten, om over overdracht van aandelen onder levenden te beslissen.
Het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders. Enkel artsen kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd, voor de duur van haar medische activiteiten binnen de
vennootschap, Mevrouw SYS Céline die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp.
De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde
persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze
gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd en is in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed. Zo de enige aandeelhouder-arts de commissarisfunctie uitoefent, wordt hij
voor die taak niet vergoed.
Reis -en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder voor echt verklaarde staat.
Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde
vertegenwoordiger.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar.
Winstverdeling
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
Indachtig artikel 5: 142 e.v. WVV, mag geen uitkering geschieden indien op datum van de afsluiting
van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden – behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening – de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings– uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het saldo van de nettowinst zal aangewend worden :
1) voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven
wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om
de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's.
2) tot het uitkeren van een redelijk dividend.
Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:141, tweede
lid en volgende WVV, en binnen de grenzen van het WVV, overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme,
Zomerstraat-Oost 35.
Zesde besluit
De enige aandeelhouder heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De enige aandeelhouder heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit:
De enige aandeelhouder heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap AXXI
met kantoor te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslissingen bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
Charlotte Lesage, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  De expeditie van de notariële akte van 10 juli 2023