N° d'entreprise : 0748827033
Nom
(en entier) : AS COMPTA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Prunieau 2 bte 1
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 février 2021, dressé par le
Notaire Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, enregistré
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
1° PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION - NOMINATION
Suite au changement d’actionnariat, l’assemblée
-prend acte de la démission de l’administrateur unique actuel, Madame TARFI Aicha, prénommée,
de ses fonctions d’administrateur à dater de ce jour. Décharge entière et définitive lui sera donnée
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
-et décide de nommer un nouvel administrateur, Madame BIMSON Kathleen, prénommée, à dater de
ce jour.
Ici présente et qui accepte.
2° DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION :
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « OUTSIDE THE BOX» en abrégé
« OTB » et de modifier en conséquence le texte de l'article premier des statuts, comme suit :
« Article 1 :
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée
Elle est dénommée « OUTSIDE THE BOX», en abrégé « OTB ».
3° TROISIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE
L'assemblée décide de transférer le siège à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim, 39 bte 4.
4° QUATREIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
a) Rapport
La Présidente donne lecture du rapport établi conformément l’article 5 :101 du code des Sociétés et
des associations.
Ce rapport demeurera ci annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une
expédition du présent procès verbal.
b) Modification de l'objet social
L’assemblée décide de remplacer l’objet social de la société par les activités suivantes :
«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui
ou en participation :
- la vente, la distribution, la promotion et la gestion commerciale de produits et services, la
représentation de marques commerciales.
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules équipés de double commande
ou non en vue de l’initiation à la conduite et à la sécurité routière;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tout matériel nécessaire à l’apprentissage de la
conduite de véhicules;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules hybrides ou électriques ou
sportifs
-l’achat, la vente, la location, la gestion, la régie de tous biens meubles et immeubles,
Volet B
- toutes opérations de promotion immobilière et de construction, l’aménagement et la transformation
de tous immeubles, l’activité d’un bureau d’études et d’expertise au sens le plus large, étant entendu
que les activités nécessitant un accès à la profession et dont la société ne serait pas titulaire seront
effectuées par des tiers en règle à ce sujet.
Elle pourra également exercer toute activité de décoration d’intérieur et de consultance dans cette
matière.
- le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
- l’organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d’événements, de repas, de réceptions,
de banquets, de colloques, de fêtes, de soirées de gala, d’activités sportives en tout genre et toutes
activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotionnel, de rencontres littéraires et
culturelles, d’exposition, d’ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial
et professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de conseillers en
matière d’organisations d’évènements et de rencontres ;
- la commercialisation de formations aussi bien au travers de séminaires que de, à titre d’exemple
sans que cela ne soit limitatif, livres, e-books, vidéos et programmes en ligne dans les domaines
susmentionnés.
- la création et la gestion de sites Web et autres outils digitaux comme par exemple les applications
mobiles se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
- l’étude de marché au sens le plus large du terme, la régie média, la conception graphique et
rédactionnelle, le marketing direct et la promotion des ventes.
- toutes prestations de services en management, marketing, marketing international, commerce
international, marketing digital, études de marché, stratégies, innovation, ainsi que les prestations d’
intermédiaire commercial.
- la consultance, le conseil, la programmation, la production, la digitalisation, le marketing, la
valorisation, l’expertise, l’évaluation, l’intégration des droits d’auteur, et l’étude en toutes matières
liées directement ou indirectement à l’informatique, des télécommunications, le software, le
hardware, et tous autres produits informatiques.
- toutes activités dans le domaine du digital gaming, des jeux vidéo ou d’animation, et plus
précisément l'E-Sport, à savoir la pratique des jeux sur Internet ou en réseau local seul ou en équipe,
en amateur ou en professionnel, ainsi que toutes promotions et événements liées à l’E-sport.
- la conception, le prototypage, le test, la production et la commercialisation de jeux et d’objets
ludiques de tous types, en ce y compris les jeux de société, les jeux vidéo, les serious games et les
objets de collection.
- la programmation informatique et le développement de logiciels, la recherche technique, la
consultance, le développement d’applications, ainsi que le conseil en ces matières.
- la gestion et la coordination de projets, l’octroi de conseils, d’assistance et de direction au profit de
tout type de personne, associations, organisations principalement, mais pas exclusivement, dans les
domaines du sport, du jeu de société, du jeu vidéo, des objets de collection, des technologies de l’
information, du marketing, de la production et du développement et de l’administration des sociétés,
et ceci dans le sens plus large – en ce compris dans l’externalisation de tout ou partie d’organes de
ces organisations
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle
peut exercer tous mandats d'administrateur ou liquidateur.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels,
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en favoriser le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions »
c) Modification de l’article 3 des statuts
L’assemblée des actionnaires décide en conséquence de modifier l’article 3 des statuts en
conséquence comme suit :
« Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
Volet B
en participation :
- la vente, la distribution, la promotion et la gestion commerciale de produits et services, la
représentation de marques commerciales.
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules équipés de double commande
ou non en vue de l’initiation à la conduite et à la sécurité routière;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tout matériel nécessaire à l’apprentissage de la
conduite de véhicules;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules hybrides ou électriques ou
sportifs
-l’achat, la vente, la location, la gestion, la régie de tous biens meubles et immeubles,
- toutes opérations de promotion immobilière et de construction, l’aménagement et la transformation
de tous immeubles, l’activité d’un bureau d’études et d’expertise au sens le plus large, étant entendu
que les activités nécessitant un accès à la profession et dont la société ne serait pas titulaire seront
effectuées par des tiers en règle à ce sujet.
Elle pourra également exercer toute activité de décoration d’intérieur et de consultance dans cette
matière.
- le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
- l’organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d’événements, de repas, de réceptions,
de banquets, de colloques, de fêtes, de soirées de gala, d’activités sportives en tout genre et toutes
activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotionnel, de rencontres littéraires et
culturelles, d’exposition, d’ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial
et professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de conseillers en
matière d’organisations d’évènements et de rencontres ;
- la commercialisation de formations aussi bien au travers de séminaires que de, à titre d’exemple
sans que cela ne soit limitatif, livres, e-books, vidéos et programmes en ligne dans les domaines
susmentionnés.
- la création et la gestion de sites Web et autres outils digitaux comme par exemple les applications
mobiles se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
- l’étude de marché au sens le plus large du terme, la régie média, la conception graphique et
rédactionnelle, le marketing direct et la promotion des ventes.
- toutes prestations de services en management, marketing, marketing international, commerce
international, marketing digital, études de marché, stratégies, innovation, ainsi que les prestations d’
intermédiaire commercial.
- la consultance, le conseil, la programmation, la production, la digitalisation, le marketing, la
valorisation, l’expertise, l’évaluation, l’intégration des droits d’auteur, et l’étude en toutes matières
liées directement ou indirectement à l’informatique (les télécommunications, le software, le hardware,
et tous autres produits informatiques).
- toutes activités dans le domaine du digital gaming, des jeux vidéo ou d’animation, et plus
précisément l'E-Sport, à savoir la pratique des jeux sur Internet ou en réseau local seul ou en équipe,
en amateur ou en professionnel, ainsi que toutes promotions et événements liés à l’E-sport.
- la conception, le prototypage, le test, la production et la commercialisation de jeux et d’objets
ludiques de tous types, en ce y compris les jeux de société, les jeux vidéo, les serious games et les
objets de collection.
- la programmation informatique et le développement de logiciels, la recherche technique, la
consultance, le développement d’applications, ainsi que le conseil en ces matières.
- la gestion et la coordination de projets, l’octroi de conseils, d’assistance et de direction au profit de
tout type de personne, associations, organisations, principalement, mais pas exclusivement, dans les
domaines du sport, du jeu de société, du jeu vidéo, des objets de collection, des technologies de l’
information, du marketing, de la production et du développement et de l’administration des sociétés,
et ceci dans le sens plus large – en ce compris dans l’externalisation de tout ou partie d’organes de
ces organisations
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle
peut exercer tous mandats d'administrateur ou liquidateur.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels,
Volet B
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en favoriser le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. » - la vente, la distribution, la promotion et la gestion commerciale de
produits et services, la représentation de marques commerciales.
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules équipés de double commande
ou non en vue de l’initiation à la conduite et à la sécurité routière;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tout matériel nécessaire à l’apprentissage de la
conduite de véhicules;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules hybrides ou électriques ou
sportifs
-l’achat, la vente, la location, la gestion, la régie de tous biens meubles et immeubles,
- toutes opérations de promotion immobilière et de construction, l’aménagement et la transformation
de tous immeubles, l’activité d’un bureau d’études et d’expertise au sens le plus large, étant entendu
que les activités nécessitant un accès à la profession et dont la société ne serait pas titulaire seront
effectuées par des tiers en règle à ce sujet.
Elle pourra également exercer toute activité de décoration d’intérieur et de consultance de matière.
- le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
- l’organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d’événements, de repas, de réceptions,
de banquets, de colloques, de fêtes, de soirées de gala, d’activités sportives en tout genre et toutes
activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotionnel, de rencontres littéraires et
culturelles, d’exposition, d’ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial
et professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de conseillers en
matière d’organisations d’évènements et de rencontres ;
- la commercialisation de formations aussi bien au travers de séminaires que de, à titre d’exemple
sans que cela soit limitatif, livres, e-books, vidéos et programmes en ligne dans les domaines
susmentionnés.
- la création et la gestion de sites Web et autres outils digitaux comme par exemple les applications
mobiles se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
- l’étude de marché au sens le plus large du terme, la régie média, la conception graphique et
rédactionnelle, le marketing direct et la promotion des ventes.
- toutes prestations de services en management, marketing, marketing international, commerce
international, marketing digital, études de marché, stratégies, innovation, ainsi que les prestations d’
intermédiaire commercial.
- la consultance, le conseil, la programmation, la production, la digitalisation, le marketing, la
valorisation, l’expertise, l’évaluation, l’intégration des droits d’auteur, et l’étude en toutes matières
liées directement ou indirectement à l’informatique, des télécommunications, le software, le
hardware, et tous autres produits informatiques.
- toutes activités dans le domaine du digital gaming, des jeux vidéo ou d’animation, et plus
précisément l'E-Sport, à savoir la pratique des jeux sur Internet ou en réseau local seul ou en équipe,
en amateur ou en professionnel, ainsi que toutes promotions et événements liées à l’E-sport.
- la conception, le prototypage, le test, la production et la commercialisation de jeux et d’objets
ludiques de tous types, en ce y compris les jeux de société, les jeux vidéo, les serious games et les
objets de collection.
- la programmation informatique et le développement de logiciels, la recherche technique, la
consultance, le développement d’applications, ainsi que le conseil en ces matières.
- la gestion et la coordination de projets, l’octroi de conseils, d’assistance et de direction au profit de
tout type de personne, associations, organisations principalement, mais pas exclusivement, dans les
domaines du sport, du jeu de société, du jeu vidéo, des objets de collection, des technologies de l’
information, du marketing, de la production et du développement et de l’administration des sociétés,
et ceci dans le sens plus large – en ce compris dans l’externalisation de tout ou partie d’organes de
ces organisations
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle
peut exercer tous mandats d'administrateur ou liquidateur.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
Volet B
connexe au sien.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels,
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en favoriser le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions »
c) Modification de l’article 3 des statuts
L’assemblée des actionnaires décide en conséquence de modifier l’article 3 des statuts en
conséquence comme suit :
« Article 3 :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
- la vente, la distribution, la promotion et la gestion commerciale de produits et services, la
représentation de marques commerciales.
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules équipés de double commande
ou non en vue de l’initiation à la conduite et à la sécurité routière;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tout matériel nécessaire à l’apprentissage de la
conduite de véhicules;
- l’achat, la location, la vente, la mise à disposition de tous véhicules hybrides ou électriques ou
sportifs
-l’achat, la vente, la location, la gestion, la régie de tous biens meubles et immeubles,
- toutes opérations de promotion immobilière et de construction, l’aménagement et la transformation
de tous immeubles, l’activité d’un bureau d’études et d’expertise au sens le plus large, étant entendu
que les activités nécessitant un accès à la profession et dont la société ne serait pas titulaire seront
effectuées par des tiers en règle à ce sujet.
Elle pourra également exercer toute activité de décoration d’intérieur et de consultance de matière.
- le commerce en général tant en gros qu’en détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation et l’exportation, le transport, l’entretien, la réparation, la location, le leasing, la
représentation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion en ce compris notamment de
toutes pièces de rechange, accessoires et produits relatifs au secteur automobile ;
- l’organisation et la gestion en tout genre de spectacles et d’événements, de repas, de réceptions,
de banquets, de colloques, de fêtes, de soirées de gala, d’activités sportives en tout genre et toutes
activités analogues, à caractère événementiel et/ou promotionnel, de rencontres littéraires et
culturelles, d’exposition, d’ateliers ; toutes manifestations et réceptions à caractère privé, commercial
et professionnel pour son compte ou pour compte de tiers, et notamment en qualité de conseillers en
matière d’organisations d’évènements et de rencontres ;
- la commercialisation de formations aussi bien au travers de séminaires que de, à titre d’exemple
sans que cela soit limitatif, livres, e-books, vidéos et programmes en ligne dans les domaines
susmentionnés.
- la création et la gestion de sites Web et autres outils digitaux comme par exemple les applications
mobiles se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
- l’étude de marché au sens le plus large du terme, la régie média, la conception graphique et
rédactionnelle, le marketing direct et la promotion des ventes.
- toutes prestations de services en management, marketing, marketing international, commerce
international, marketing digital, études de marché, stratégies, innovation, ainsi que les prestations d’
intermédiaire commercial.
- la consultance, le conseil, la programmation, la production, la digitalisation, le marketing, la
valorisation, l’expertise, l’évaluation, l’intégration des droits d’auteur, et l’étude en toutes matières
liées directement ou indirectement à l’informatique, des télécommunications, le software, le
hardware, et tous autres produits informatiques.
- toutes activités dans le domaine du digital gaming, des jeux vidéo ou d’animation, et plus
précisément l'E-Sport, à savoir la pratique des jeux sur Internet ou en réseau local seul ou en équipe,
en amateur ou en professionnel, ainsi que toutes promotions et événements liées à l’E-sport.
- la conception, le prototypage, le test, la production et la commercialisation de jeux et d’objets
ludiques de tous types, en ce y compris les jeux de société, les jeux vidéo, les serious games et les
objets de collection.
- la programmation informatique et le développement de logiciels, la recherche technique, la
consultance, le développement d’applications, ainsi que le conseil en ces matières.
- la gestion et la coordination de projets, l’octroi de conseils, d’assistance et de direction au profit de
tout type de personne, associations, organisations principalement, mais pas exclusivement, dans les
domaines du sport, du jeu de société, du jeu vidéo, des objets de collection, des technologies de l’
information, du marketing, de la production et du développement et de l’administration des sociétés,
Volet B
et ceci dans le sens plus large – en ce compris dans l’externalisation de tout ou partie d’organes de
ces organisations
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle
peut exercer tous mandats d'administrateur ou liquidateur.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien.
La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels,
financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en favoriser le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
5° CINQUIEME RESOLUTION : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNE D’ETABLIR ET DE
DEPOSER LA COORDINATION DES STATUTS.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
6° SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS D’EXECUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
7° SEPTIEME RESOLUTION : MANDAT POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Huylebrouck, soussigné, ainsi qu’à ses employés,
préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives.
 
Pour extrait conforme
Le Notaire
Charles HUYLEBROUCK
 
Déposé en même temps :
- une expédition
    •  une coordination des statuts.