Ondernemingsnr : 0866480907
Naam
(voluit) : WAVELETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mereldreef 69
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 12 oktober 2023,
ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WAVELETS N.V.” , met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inbegrepen de afschaffing van een directiecomité.
   TWEEDE BESLUIT
   De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “WAVELETS”. Bijgevolg
beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “WAVELETS”.
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
3° het voorwerp:
  a) In het domein van de professionele en recreatieve zeil- en motorvaart, de onderwateractiviteiten
enerzijds en de vaste en mobiele telecommunicatie anderzijds:
-het verlenen van advies in de meest ruime zin, ondermeer bestaande uit -maar niet beperkt tot-
studies, projectmanagement;
-communicatie, public relations, vertegenwoordiging;
-het inrichten van opleidingen en daarbij aansluitende uiteenzettingen, seminaries en andere
evenementen;
-contractbehandelingen, testen van telecomtoepassingen op zee.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichting doen.
   b) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
-overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruiling voor eigen rekening van
aandelen en of effecten allerlei, van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede
van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, zelfs als deze
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.   Zij mag zich
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken;
-overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, opmerkende dat
alleen tot vervreemding mag worden overgegaan wanneer gebiedende omstandigheden haar
daartoe dwingen.
   c) De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met alles wat voorafgaat.
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
 4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
   5° Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd
door 615 aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, en die elk
een/zeshonderdvijftiende van het kapitaal vertegenwoor-digen, en is volledig geplaatst.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
   Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° Bestuur van de vennootschap
   De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.    De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der
aandeelhouders voor een termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn
herkiesbaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
   Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
   Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
   De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie
   De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en
die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap
geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die bekleed is met volledige individuele
vertegen-woordigingsbevoegd-heid om de vennootschap geldig te verbinden.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of ter plaatse aangeduid in de oproepingsberichten de laatste woensdag van de maand juni om
achttien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De vergadering bevestigt het lopend mandaat van de huidige bestuurders, te weten de heer VAN
GOMPEL Luc Pierre Marie, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 69, en besloten vennootschap
QILMAC - Quality in Legal Management Assistance and Consultancy”, in ’t kort “QILMAC”, met zetel
te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Viooltjeshof 11, met ondernemingsnummer 0451.170.853 RPR
Brussel, die krachtens artikel 18 van de statuten gezamenlijk bevoegd zijn om de vennootschap
geldig te verbinden.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen,
Mereldreef 69.
   Volmacht
   De vergadering verleent Duson Accounting, Gelrodeweg 2, 3200 AARSCHOT en haar
aangestelden, met recht van substitutie, alle nodige volmachten om namens de vennoot-schap alle
formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket. 
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)