Ondernemingsnummer :
0881890643
Benaming :
(voluit) :
ARDOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koninklijkelaan 21
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Repertoriumnummer : 2018/46716
 
ARDOR
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2600 Berchem, Koninklijkelaan 21
BTW BE 0881.890.643 RPR Antwerpen
 
 
UITTREKSEL
Buitengewone Algemene Vergadering
Kapitaalvermindering – wijziging statuten
 
 
Er blijkt uit een akte verleden in TWEEDUIZEND ACHTTIEN op negenentwintig oktober dat voor,
Hans VAN OVERLOOP, notaris te Wilrijk (Stad Antwerpen), die optreedt voor de burgerlijke
vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarissen
Van Overloop-De Buysere, met zetel te 2610 Wilrijk, De Bruynlaan 145 is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ARDOR”, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Koninklijkelaan 21 en
ondernemingsnummer BTW BE 0881.890.643 RPR Antwerpen.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Van Overloop
te Wilrijk op 12 juni 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna
onder nummer 0102493.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Hans Van Overloop te Wilrijk op 22 september 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna onder nummer 0189644.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Is aanwezig,
De heer JOOS Björn Frank, geboren te Aalst op 1 september 1969, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), Koninklijkelaan 21.
Die verklaart eigenaar en houder te zijn van tweeduizendhonderdtweeëntwintig (2122) aandelen van
de vennootschap, zijnde zonder vermelding van nominale waarde.
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
driehonderdvijftienduizend negenhonderd euro (€ 315.900,00) om het van vierhonderdenvijfduizend
negenhonderd euro (€ 405.900,00) terug te brengen op negentigduizend euro (€ 90.000,00) en
zonder vernietiging van aandelen en dit met toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
Luik B
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal gescheiden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdvijftienduizend negenhonderd euro (€ 315.900,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op
negentigduizend euro (€ 90.000,00) .
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetalingen in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
“Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negentigduizend euro (€ 90.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdtweeëntwintig (2.122) aandelen, met
fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.”
DERDE BESLISSING: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLISSING: Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Accountantskantoor Johan Lybeert te
9300 Aalst, Parklaan 23 aan één van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen
en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de
nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal
secretariaat.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 10:00 uur.
Voor analyserend uittreksel, geen bedingen bevattend strijdig met de minuut,
De notaris,