Ondernemingsnr : 0441314762
Naam
(voluit) : FORUM CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 25
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 17 november 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “FORUM CONSTRUCT”, gevestigd te 8400 Oostende,
Kerkstraat 25, KBO 0441.314.762 met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT (…)
DERDE BESLUIT (…)
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 17 november 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN.
    •  Het uitbaten en verhuren van gebouwen of een gedeelte ervan.
    •  de aan- en verkoop van gebouwen en gronden.
    •  Het verkavelen van gronden.
    •  Het bouwrijp maken van terreinen.
    •  Het bouwen van individuele huizen, appartementsgebouwen, residentiële gebouwen,
kantoorgebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden.
    •  Het uitvoeren van overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw, onder andere, maar
niet gelimiteerd tot: het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van
metselwerk, het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken, loodgieterswerk, het
aanbrengen van isolatie allerlei, enzovoort.
    •  Schrijnwerk van hout en kunststof.
    •  Het plaatsen van vloer en wandtegels, van vloerbekleding in hout of andere materialen.
    •  Schilderen.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
    •  Coördinatie van bouwwerken, en veiligheidscoördinatie.
    •  Alle bedrijvigheid en makelaardij met betrekking tot onroerende goederen gebouwd of
ongebouwd, en, alle handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen
noodwendigheid of voor rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden; in het kort: optreden als vastgoedmakelaar.
    •  De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkt kan zijn : alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
verzekeringsagent of makelaar als verhurings- of verkoopsagent, als bestuurder of gerant, van
flatgebouwen, of immobiliën complexen,- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, verbouwen, omvormen, onderhouden, herstellen.
    •  Optreden als syndicus in de meest ruime zin.
    •  Alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn voor het beheer van gebouwen.
    •  Alle handelingen stellen die noodzakelijk zijn voor het beheer van gebouwen.
    •  Terbeschikkingstelling van vakantielogies in eigen beheer of voor rekening van derden, zowel
particulieren als rechtspersonen en bijkomende handelingen te stellen als tussenpersoon in
vakantieverhuur, zoals onder andere, maar niet gelimiteerd tot: sleutelafgifte, schoonmaak, promotie,
…
    •  Optreden als tussenpersoon voor particuliere en andere vakantieverhuur.
    •  Adviesverlening bij aankoop en verkoop van onroerend goed.
II. ALGEMENE ACTIVITEITEN.
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologie-en en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING HERBENOEMING HUIDIGE BESTUURDERS + INLASSING
KWALITATIEVE BEPERKING IN VERTEGENWOORDIGING
1. Werden bij bijzondere algemene vergadering van 5 juni 2023 (her)benoemd tot niet-statutair
bestuurder(s) voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf voormelde datum: elke huidige
bestuurder, zijnde BV VD PROJECT (met de heer VERKEST Wim als vaste vertegenwoordiger), BV
DIMATHO (met de heer DIERENDONCK Johan als vaste vertegenwoordiger) en de heer ROMMEL
Willy. Deze algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig deze herbenoeming en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om tot publicatie van deze beslissing over te gaan. Voor
zoveel als nodig komt elke herbenoemde bestuurder alhier nog eens tussen en aanvaardt deze, met
dien verstande dat de huidige bezoldigingsmodaliteiten verder lopen.
2. De vergadering besluit om de huidige vertegenwoordigingsregeling integraal aan te houden doch
bijkomend om volgende kwalitatieve beperking in te lassen in de statuten:
“Evenwel wordt de vennootschap voor het ondertekenen van authentieke akten met betrekking tot de
aan- en verkoop van onroerende goederen en het stellen van handelingen met betrekking tot het
vestigen van een (volmacht tot) hypotheek op onroerende goederen, en het ondertekenen van elke
kredietakte, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, samen
handelend, indien er op dat moment minstens twee bestuurders zijn. Deze beperking kan echter niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.”
ZESDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering voortaan door te laten gaan op de
laatste donderdag van de maand juni om achttien uur.
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Na deze algemene vergadering komt het bestuursorgaan, samengesteld uit zelfde leden als de
algemene vergadering, samen om te beraadslagen over het enige agendapunt, met name
bevestiging/bekrachtiging van de herbenoeming van de huidige gedelegeerde bestuurders en de
huidige voorzitter van de raad van bestuurder, gezien deze besluiten reeds genomen werden op de
raad van bestuur de dato 5 juni 2023.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat BV DIMATHO, met de heer DIERENDONCK
Johan als vaste vertegenwoordiger, voorzitter van de raad van bestuur is en dat elke bestuurder,
zijnde de heer ROMMEL Willy, BV DIMATHO, met de heer DIERENDONCK Johan als vaste
vertegenwoordiger, en BV VD PROJECT, met de heer VERKEST Wim als vaste vertegenwoordiger,
met ingang vanaf 5 juni 2023 (her)benoemd werd als gedelegeerd bestuurder met een duurtijd van
zes jaar onder zelfde bezoldigingsmodaliteiten. Voor zoveel als nodig wordt dit besluit van de
vergadering van de raad van bestuur bevestigd en bekrachtigd en wordt er uitdrukkelijk opdracht
gegeven om dit te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.