N° d'entreprise : 0432060566
Nom
(en entier) : INTERCONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mont-Gallois 66
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Christophe WERBROUCK notaire associé à
Mouscron, exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde
notarissen" dont le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 21 décembre 2022,
déposé à l'enregistrement,
 
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " Interconstruct " ayant son
siège à 7700 Mouscron, Siège à 7700 Mouscron, rue du Mont-Gallois numéro 66. a pris les
décisions suivantes :
 
 
PREMIERE RESOLUTION
Rallongement de l’exercice en cours
L’actionnaire unique décide de rallonger l’exercice en cours jusqu’au 30 septembre 2023, de telle
sorte que l’exercice actuel aura débuté le 1er janvier 2022 pour se clôturer le 30 septembre 2023.
 
 
DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’exercice social
Après l’écoulement de l’exercice en cours, l’actionnaire unique décide que l’exercice de la société
débutera dorénavant chaque année le 1er octobre pour se clôturer le 30 septembre.
 
Comme conséquence de cette résolution, l’actionnaire unique décide d’adapter l’article 35 des
statuts comme suit :
Article 35: Exercice – Comptes annuels
 
L’exercice commence chaque année le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
 
TROISIEME RESOLUTION
Déplacement de la prochaine assemblée générale
L’actionnaire unique décide que la prochaine assemblée générale ordinaire, devant se prononcer sur
les comptes de l’exercice en cours clôturé au 30 septembre 2023, se tiendra le deuxième mardi du
mois de février à quatorze heures (14h00).
 
 
QUATRIEME RESOLUTION
Modification date de l’assemblée générale ordinaire
Volet B
L’actionnaire unique décide qu’il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le
deuxième mardi du mois de février à quatorze (14.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura
lieu le premier jour ouvrable suivant.
 
Comme conséquence de cette résolution, l’actionnaire unique décide d’adapter l’article 26 des
statuts comme suit :
 
Article 26: Assemblée ordinaire
 
Chaque année, le deuxième mardi du mois de février à quatorze heures (14h00), il est tenu l’
assemblée générale au siège de la société ou à tout autre endroit, indiqué dans la convocation.
Lorsque ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le prochain jour ouvrable à la même heure.
 
 
CINQUIEME RESOLUTION
Coordination statuts
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
 
SIXIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L'actionnaire unique accorde à l’organe d’administration les pouvoirs nécessaires à l'exécution des
dispositions prises ci-dessus.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
Le Notaire Christophe WERBROUCK