Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : TEMPERGLAS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2880 Bornem, Puursesteenweg(BOR) 377
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Katrin Roggeman, geassocieerde notaris te Brussel, op 
23 februari 2011, blijkt het dat:.
…/…
1.
De heer DE LANDTSHEER Geert, geboren te Bornem, op dertien september 
negentienhonderd zeventig, wonende te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 100.
2.
De heer DE LANDTSHEER Koenraad, geboren te Bornem, op dertien december 
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2880 Bornem, Luipegem 39.
3.
de heer MUYSEWINKEL Jeroen, geboren te Dendermonde, op zevenentwintig juli 
negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 9220 Hamme, Schaubeke 55. 
…/…
-* OPRICHTING *-
A.
Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de 
naam TEMPERGLAS.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2880 Bornem Puursesteenweg 377.
B.
Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (3.000.000 EUR). Het is volledig geplaatst 
en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door driehonderdduizend (300.000) aandelen, waarop in geld en in natura 
zoals hierna beschreven wordt ingeschreven tegen de prijs van tien euro (10 EUR) per aandeel.
C.
Inbreng in geld – Volstorting - Vergoeding
-
De heer DE LANDTSHEER Geert verklaart op tweeduizend zevenhonderd en vier 
(2.704) aandelen in te schrijven, die hij volledig volstort.
-
De heer DE LANDTSHEER Koenraad verklaart op tweeduizend zevenhonderd en vier 
(2.704) aandelen in te schrijven, die hij volledig volstort.
-
De heer MUYSEWINKEL Jeroen verklaart op tien duizend (10.000) aandelen in te 
schrijven, die hij volledig volstort
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en 
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de 
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van honderd vierenvijftigduizend tachtig 
euro (154.080 EUR) kan beschikken, 
…/…
D.
Verslagen – Inbreng in natura 
Verslag van de oprichters
De oprichters hebben een verslag opgemaakt betreffende de inbreng in toepassing van artikel 
444 van het Wetboek van vennootschappen.
0834065683
Een exemplaar van dit verslag blijft hieraan gehecht
Verslag van de bedrijfsrevisor
De revisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 
Diegem, vertegenwoordigd door William Blomme, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over de 
voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van 
vennootschappen.
Dit verslag, de dato 22 februari 2011, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:
“De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Temperglas NV, bestaat uit 726 
aandelen op naam van de 2.500 aandelen van de naamloze vennootschap Belgo Glas met een totale 
inbrengwaarde van 2.845.920 EUR.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn 
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het 
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van 
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methodes van waardering 
redelijk en niet arbitrair zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methodes van waardering 
leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien 
er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de 
inbreng uit te geven aandelen.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 284.592 aandelen op naam en met een 
nominale waarde van 10 euro elk van de naamloze vennootschap met Temperglas.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van 
de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de 
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als 
tegenprestatie toegekende vergoeding.”
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
E.
Inbreng in natura – Inbreng – Vergoeding
De heren DE LANDTSHEER verklaren elk inbreng te doen in de vennootschap van driehonderd 
drieënzestig (363) aandelen van de naamloze vennootschap BELGO GLASS, met zetel te Sint-
Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Tervurenlaan, 273, gerechtelijk arrondissement Brussel, voor een 
totaal bedrag van twee miljoen achthonderd vijfenveertigduizend negenhonderd twintig euro 
(2.845.920 EUR). 
Als vergoeding voor deze inbreng, worden tweehonderd vierentachtigduizend vijfhonderd 
tweeënnegentig (284.592) aandelen, volledig volgestort, toebedeeld aan de heer DE LANDTSHEER 
Geert en de heer DE LANDTSHEER Koenraad ten belope van honderd tweeënveertigduizend 
tweehonderd zesennegentig (142.296) aandelen elk. 
…/…
-* STATUTEN *-
STATUTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de 
benaming TEMPERGLAS. 
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem Puursesteenweg 377.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de 
raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, 
administratieve zetels, filialen, agentschappen en opslagplaatsen in België of het buitenland 
oprichten.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen 
rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden: 
-
het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk 
doel, de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen, alsook de 
uitoefening van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in 
vennootschappen en andere rechtspersonen; de verwerving, verkoop en beheer van 
investeringsgoederen van alle aard en verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan 
ondernemingen en vennootschappen van eender welke aard, inclusief maar niet beperkt tot 
administratie, management- en vennootschapsorganisatie;
-
in de ruime zin van het woord, zowel in het binnen- als in het buitenland, volgende handels-
en nijverheidsactiviteiten :
-
de transformatie van glas, algemene bewerkingen van glas en de productie van 
speciale glassoorten;
-
de aankoop, verkoop en het plaatsen van alle soorten beglazing, gekleurde ramen en 
alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, zonder beperking van aanwending;
-
de aankoop, verkoop en plaatsing van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen 
schrijnwerk, aluminium en plastiek;
-
het uitvoeren van eender welke industriële, commerciële en financiële operaties, roerende en 
onroerende transacties, die direct of indirect verbonden zijn met haar maatschappelijk doel of 
die van aard zijn om de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar doel te begunstigen, 
inclusief maar niet beperkt tot het sluiten of het toekennen van leningen, het toekennen van 
bepaalde zakelijke en/of persoonlijke zekerheden voor zichzelf of voor derden, inclusief 
(maar niet beperkt tot) het optreden als waarborg, of door haar goederen (inclusief de eigen 
handelszaak) te bezwaren met een pand of een hypotheek; en het aanhouden en beheren van 
financiële instrumenten; het toekennen, overdragen en beheren van leningen;
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in 
België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, 
financiële tussenkomst of anderszins.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 300.000 aandelen op naam, met een nominale waarde van 
10 euro elk.
…/…
Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van 
aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het 
register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en 
de overnemer, of hun vertegenwoordigers.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars 
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; 
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde 
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de 
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle 
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Indien aandelen in pand werden gegeven wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht 
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
…/…
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, 
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de 
algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden 
herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap 
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van 
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op 
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling 
die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op 
gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn 
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam 
en voor rekening van de rechtspersoon. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden 
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening 
zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang 
de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, 
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de 
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de 
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van 
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de 
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 16. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of 
twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat 
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens 
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor 
of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, 
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip 
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) 
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van 
het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een 
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's 
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij 
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht en op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig 
zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van 
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe 
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op 
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig 
zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de 
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de 
meerderheid van de andere bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor 
de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient 
een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft 
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur 
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en 
dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van 
vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden 
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen 
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de 
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, 
worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD 
VAN BESTUUR
§ 1. Algemeen 
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te 
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met 
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer 
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer 
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals 
de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens 
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen naar keuze toekennen.
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen 
deze bevoegdheden gezamenlijk moeten uitoefenen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd 
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij 
de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het 
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR
De vennootschap wordt jegens derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van 
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig 
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. 
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig 
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door 
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders kunnen doen gelden 
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in 
rekening worden gebracht.
…/…
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE ANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 21. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE ALGEMENE 
VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 10 juni om 12.00 uur. 
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone 
algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de 
gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de 
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet 
in artikel 34 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de 
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste 
te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden 
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of
de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die 
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone 
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere 
plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 22. OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan 
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering 
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen 
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. 
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, 
die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige 
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 23. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de 
bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen 
krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk 
zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten 
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na 
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met 
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf 
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift 
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige 
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de 
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. 
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet 
in artikel 34 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan 
sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele 
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van 
vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking 
van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de 
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 24. DEPONERING VAN DE EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, 
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd 
voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis 
brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de 
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de 
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met 
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet 
als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een 
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, 
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of 
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het 
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem 
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.  
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet 
als werkdagen beschouwd.
Artikel 26. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers 
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats 
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal 
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 27. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de 
raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een 
lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, 
duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers 
aan op voorstel van de voorzitter. 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het 
bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register 
bijgehouden. 
Artikel 28. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders 
met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of 
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de 
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de 
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Artikel 29. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de  gewone 
algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 21 van deze statuten met betrekking tot de 
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering 
hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde 
agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met 
inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede 
vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de 
voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist 
definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 30. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, 
tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt 
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het 
aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een 
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 31. STEMRECHT
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. 
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van 
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze 
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laatste bedrag vertegenwoordigt, voor
één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de 
gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de 
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, 
geschorst. 
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen, mits 
naleving van de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen. 
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene 
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier 
opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de 
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die 
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, 
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de 
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 24 van 
onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 32. MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de 
op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de 
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend 
bij het tellen van de stemmen. 
Artikel 33. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen 
voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal 
vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet 
vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, 
ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een 
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een 
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere 
meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de 
wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen 
aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een 
andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan 
een vierde van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 34. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, 
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van 
de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige 
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden 
verstuurd naar alle aandeelhouders met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit 
goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het 
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op 
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. 
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle 
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet 
genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, evenals de houders van certificaten op naam 
die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de 
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 35. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor 
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd 
bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de 
vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING
Artikel 36. JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, evenals de 
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten 
worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een 
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd 
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 
van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is echter niet gehouden tot het opstellen 
van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 
94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 37. WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen 
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de 
wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming 
van het saldo van de nettowinst.
Artikel 38. UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de 
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. 
Artikel 39. INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit 
te keren, mits naleving van de voorwaarden het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 40. VERBODEN UITKERING 
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder 
die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de 
aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, 
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 41. VERLIEZEN
a)  Wanneer, ten gevolge van geleden verliezen, het netto-actief gedaald is tot minder dan de 
helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een 
termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of 
statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die 
voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de 
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van 
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene 
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verliezen, gedaald is tot minder dan 
één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken 
worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte 
stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere 
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend 
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 42. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene 
vergadering. 
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van 
de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van 
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van 
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene 
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders 
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het 
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te 
doen.
Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in 
verhouding tot hun respectievelijke aandelenbezit.
Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap 
van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder 
in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te 
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in 
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de 
bekendmaking van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid of de ontbinding van de vennootschap.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige 
aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank 
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent alle aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden 
uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen. 
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene 
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, 
tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, 
ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
…/…
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vier (4).
Worden voor deze opdracht benoemd :
-
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANBO, met zetel te 2880 
Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 100, hier vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger de heer DE LANDTSHEER Geert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEGLA, met zetel te 2880 
Bornem, Luipegem 39, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE 
LANDTSHEER Koenraad, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JJenS, met zetel te 9220 Hamme, 
Schaubeke 55, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MUYSEWINKEL 
Jeroen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
-
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BABERIC, met zetel te 3090 
Overijse, Lanestraat 42, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN 
ZUIJLEN Eric, wonende te 3090 Overijse, Lanestraat 42,hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone 
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zeventien.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste 
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde 
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen. 
B. Commissaris.
Er wordt geen commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, 
voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van 
vennootschappen zal voldoen.
C. Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren 
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen : 
-
wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn 
taak van bestuurder benoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BABERIC, 
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN ZUIJLEN Eric, 
voornoemd.
-
wordt in hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder voor de ganse duur van zijn taak van 
bestuurder benoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SANBO, 
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE LANDTSHEER 
Geert, voornoemd, dewelke over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en 
haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zal beschikken, met het recht deze over te dragen.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de 
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en twaalf.
E. Begin van de werkzaamheden. 
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het handelsregister.
F. Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan Mevrouw Stéphanie 
Ernaelsteen en Mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk  optredend, ten einde de formaliteiten bij 
alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de 
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, verslagen en bankattest.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.