Ondernemingsnr : 0404684295
Naam
(voluit) : Theo Bauwens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heikensstraat 5
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 augustus 2019,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om het kapitaal te verhogen met vijfhonderdvijfendertigduizend achthonderdvierenvijftig
euro tweeëndertig cent (€ 535 854,32) om het te bren-gen van vijf miljoen (5.000.000,00) euro op vijf
miljoen vijfhonderdvijfendertigduizend achthonderdvierenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 5 535
854,32) door inbreng in geld, mits uitgifte van 1.230 aandelen tegen de uitgifteprijs van
achthonderddertien euro en een cent (€ 813,01) per aandeel, zijnde in het totaal een bedrag van een
miljoen euro (€ 1.000.000,00) (na afronding) waarvan vierhonderdvierenzestigduizend
honderdvijfenveertig euro achtenzestig cent (€ 464.145,68) als uitgiftepremie wordt geboekt op een
onbeschikbare reserverekening; op de totaliteit van kapitaalverhoging werd ingeschreven door de
naamloze vennootschap “TRADING AND FINANCING CORPORATION” in het kort “TRAFICOR”,
met zetel te 9240 Zele, Heikensstraat 5, RPR Gent afdeling Dendermonde 0404.869.387, hetzij tot
beloop van vijfhonderdvijfendertigduizend achthonderdvierenvijftig euro tweeëndertig cent (€
535.854,32), waarvan nog vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) te volstorten; de volgestorte
bedrag van honderdvijfendertigduizend achthonderdvierenvijftig euro tweeëndertig cent (€
135.854,32), te vermeerderen met de uitgiftepremie van vierhonderdvierenzestigduizend
honderdvijfenveertig euro achtenzestig cent (€ 464.145,68), hetzij in totaal een bedrag van
zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING
Bank NV; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 589 van het Wetboek van
vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het
kapitaal, werden nageleefd.
2/ Beslissing om het kapitaal te verhogen met vierhonderdvierenzestigduizend honderdvijfenveertig
euro achtenzestig cent (€ 464 145,68) om het te brengen van vijf miljoen
vijfhonderdvijfendertigduizend achthonderdvieren-vijftig euro tweeëndertig cent (€ 5.535.854,32) op
zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
3/ Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop de akte wordt
bekendgemaakt.
4/ Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.
5/ Beslissing dat de vennootschap bestuurd wordt hetzij door één bestuurder hetzij door een raad
van bestuur, bestaande uit ten minste het door de wet voorgeschreven minimum aantal leden.
6/ Vaststelling van de nieuwe tekst der statuten, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp (behoudens de vervanging
van de term “doel” door de term “voorwerp”), en in overeenstemming met de hiervoor genomen
besluiten, zodat de hierna volgende artikels voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen euro (€
Luik B
6.000.000,00) en is verdeeld in twaalfduizend zevenhonderd en zeven (12.707) aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/12.707ste van het kapitaal.”
“Artikel 15. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij een enige bestuurder hetzij een raad van bestuur,
samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Artikel 16. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder of in de raad van bestuur slechts
twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de enige of de
overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het
oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.”
“Artikel 20. Intern bestuur  beperkingen
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal
bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de
bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.”
Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder vertegenwoordigt hij/zij de
vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, vertegenwoordigt de raad van
bestuur als college de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.”
7/ Machtiging van de raad van bestuur om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: “ACCOUNTANTS & TAX ASSOCIATES
INTERNATIONAL” BVBA, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Jos Ratinckxstraat 5-7 bus 52,
met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap
in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten