Ondernemingsnr 0446.844.752
Naam
(voluit):	UNISTOCK
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Waterstraat 2 B
9160 Lokeren
Onderwerp akte : INBRENGVERHOGING IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "UNISTOCK", met adres van de zetel te 9160 Lokeren, Waterstraat 2 B, opgemaakt
door notaris Nicolas IDE te Hamme, op 13 november 2024, dat volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng' door
uitgifte van nieuwe aandelen.
De enige aandeelhouder beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van
negenhonderdeenentachtigduizend vierhonderdenzeven euro en negenennegentig cent
(€ 981.407,99) door een inbreng in geld. In ruil voor deze bijkomende inbreng worden
negenennegentigduizend achthonderdvijftig (99.850) nieuwe aandelen uitgegeven van dezelfde
aard. Zij bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Bovendien zullen de
nieuw uitgegeven aandelen onmiddellijk in de winsten delen vanaf de inschrijving.
De nieuw uitgegeven aandelen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen tegen de prijs van (afgerond) negen euro en drieëntachtig cent (€ 9,83) elk. In toepassing
van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de nieuwe
aandelen voor 100% worden volgestort, hetzij voor negenhonderdeenentachtigduizend
vierhonderdenzeven euro en negenennegentig cent (€ 981.407,99).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening 'inbreng'.
DERDE BESLUIT: Uitoefening van het voorkeurrecht.
( ... )
VIERDE BESLUIT: Inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen ( ... ), en volstorting van de
inbreng.
Vervolgens verklaart ( ... ), als enige in te schrijven op alle nieuw uitgegeven aandelen,
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Hetzij in totaal negenennegentigduizend achthonderdvijftig (99.850) aandelen of de totaliteit van de
inbrengen.
Er wordt door de enige aandeelhouder vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en deze
volledig worden volgestort.
( ... ).
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
( ... )
ZESDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de verhoging van
het eigen vermogen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot uitgifte van
nieuwe aandelen, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
ZEVENDE BESLUIT: Invoering bevoegdheid uitkering interimdividenden - Statutenwijziging.
De enige aandeelhouder beslist om in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan van de
vennootschap de bevoegdheid krijgt om, binnen de wettelijke grenzen terzake, over te gaan tot het
uitkeren van interimdividenden. Daartoe wordt er een bijkomend artikel 22 toegevoegd aan de
statuten dat luidt als volgt:
"Artikel 22. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbare beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders of alle
andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist terugvorderen, ongeacht hun goede of
kwade trouw.".
De nummering van de overige artikels wordt overeenkomstig aangepast.
ACHTSTE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten - Volmacht voor de coördinatie van de
statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol BOHYN, te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Volmachten