Ondernemingsnr : 0686552340
Naam
(voluit) : Insulation Solutions Management Belgium
(verkort) : ISMB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 94 bus 201
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend negentien.
Op achttien december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Insulation Solutions
Management Belgium" in het kort "ISMB", waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 94 bus 201, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 132.798,00 euro, om het
te brengen van 3.690.000,00 euro op 3.822.798,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 10.628 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van afgerond 12,50 euro elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van honderd procent (100 %).
(...)
II. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 132.798,00 euro.
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE30 3631 9548 1211 op naam van de
Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op
16 december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend
zevenhonderdachtennegentig euro (€ 3.822.798,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdtweeëndertigduizendhonderdtwintig (332.120)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die elke een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten tot uitvoering.
Luik B
De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder individueel handelend en aan iedere
advocaat van Linklaters LLP tot uitvoering van de genomen beslissingen en om met name het
aandelenregister aan te passen in het kader van de voorafgaande beslissingen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris