Ondernemingsnr : 0890280054
Naam
(voluit) : COSCASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aspergeveld 67
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 15 december
2020, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 18 december 2020 bladen 15
verzending 0, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 31820 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
COSCASA waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 euro) en de wettelijke reserve (0,00
euro er is geen wettelijke reserve) van de vennootschap, hetzij samen 12.400,00 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde in-brengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.Derde besluit
3. a wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 2 november 2020 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk..
Luik B
2) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het
voorwerp met volgende activiteiten:
-Schoonheidsverzorging
-Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up enz.
-Huidverzorging en epileren
-Manicure en pedicure
-De toepassing en de uitoefening van de activiteiten van een medisch pedicure en alles wat hiermee
verband houdt.
- De uitoefening van para-medische activiteiten verband houdende met het beroep van medische
pedicure.
- Voetverzorging en aanverwante behandelingstechnieken.
- Verkoop en verhuur van verzorgings- en schoonheidsproducten.
- De vervaardiging van materialen nodig voor de lichaamsverzorging en/of schoonheids-verzorging in
het algemeen.
- De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden
en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, huur en verhuur, de studie, de fabricatie, de in-, uitvoer,
dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende producten
en activiteiten
-Groot-en detailhandel parfumerie en cosmetica
-Uitbating van sauna’s, solaria
-(Online) uitgeverij van foto’s, recepten, boeken, revues en periodieken, …
-Catering
3. b Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt hier
bij uittreksel bekend gemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming COSCASA
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Luik B
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden
De bestuurders, gezamenlijk optredend, kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: :
- Aan-en verkoop, import en export, distributie alsook handelsbemiddeling en tussenpersoon in de
aankoop, verkoop, verhuur van goederen met een algemeen assortiment, dit in de meest uitgebreide
zin;
- Productie van handelsgoederen;
- De handel, zowel groot-als kleinhandel van handelsgoederen met een algemeen assortiment;
- De aan-en verkoop van handelsgoederen zowel in winkels als via web verkoop;
- De uitbating van een kantoor voor administratie, secretariaatswerk, dataverwerking , vertaling, het
verzorgen van directe mailing, het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen, kortom alle
administratieve werken, in de ruimste zin van het woord;
- De administratieve dienstverlening aan derden inzake financiële , juridische, handels, fiscale en/of
sociale aangelegenheden en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzondering van die
activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens en/of volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Het verstrekken van adviezen, het ontwerpen, het begeleiden en uitvoeren van alle projecten en het
uitvoeren van alle opdrachten betreffende beheer en organisatie van bedrijven in het algemeen;
- Schoonheidsverzorging
- Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up enz.
- Huidverzorging en epileren
- Manicure en pedicure
- De toepassing en de uitoefening van de activiteiten van een medisch pedicure en alles wat hiermee
verband houdt.
- De uitoefening van para-medische activiteiten verband houdende met het beroep van medische
pedicure.
- Voetverzorging en aanverwante behandelingstechnieken.
- Verkoop en verhuur van verzorgings- en schoonheidsproducten.
- De vervaardiging van materialen nodig voor de lichaamsverzorging en/of schoonheidsverzorging in
het algemeen.
- De handel in groot en klein van alle materialen die met bovenvermelde activiteiten verband houden
en dit in de ruimste zin, de aan- en verkoop, huur en verhuur, de studie, de fabricatie, de in-, uitvoer,
dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel en alle hierop aansluitende producten
en activiteiten
- Groot-en detailhandel parfumerie en cosmetica
- Uitbating van sauna’s, solaria
- (Online) uitgeverij van foto’s, recepten, boeken, revues en periodieken, …
- Catering
- De vorming en het beheer van een eigen patrimonium binnen het kader hiervan kan de
vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap roerende
en onroerende goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle verrichtingen betreffende
handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en onroerende goederen
- Het uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn die de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
8. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de
maand juni om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4.Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
-de heer Verheyden Yves hier aanwezig en die aanvaardt.
-mevrouw De Dobbeleer Elke hier aanwezig en die aanvaardt
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5.Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Aspergeveld 67
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris