Ondernemingsnr : 0445372431
Naam
(voluit) : BALENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 1
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
19 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Baleno”, met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 1, BTW BE0445.
372.431, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot
aan de jaarvergadering van 2030:
    •  De heer Borré, Walter Julius Josephus, geboren te Hasselt op 25 mei 1950, wonende te 2300
Turnhout, Kempenlaan 1;
    •  Mevrouw Staskowiak, Diana Maria, geboren te Genk op 28 september 1959, wonende te 2460
Lichtaart, Kasterleesesteenweg 95A
Die hebben verklaard hun mandaten te aanvaarden.
De bestuurders verklaren de heer Borré Walter aan te duiden als gedelegeerd bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Baleno”.
De vennootschap mag ook de benaming “Delta Clinic”, als uithangbord en handelsbenaming
gebruiken.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in
binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het
kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:
    •  beleggen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
    •  het voeren van de administratie van derden en het beheer van software; voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
    •  het verhuren en verkopen van handelsmerken en licenties;
    •  het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
    •  het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
    •  aankoop, verkoop, import, export, groot en kleinhandel van kleding, schoeisel,
modeaccessoires, sportartikelen, decoratieartikelen, meubilering, schilderijen, gravures en
antiquiteiten; stuntverkopen en faillissementsverkopen;
    •  aankoop, verkoop, import, export, verhuring op korte en lange termijn; groot en kleinhandel van
motoren, autovoertuigen, boten en onderdelen en toebehoren; alle elektronica-apparatuur inclusief
medische apparaten, alle telecommunicatieapparatuur. Het uitvoeren van herstellingen aan
bovenvermelde.
    •  alle horecaactiviteiten.
    •  alle bouwactiviteiten.
    •  management, handel op commissie, tussenpersoon in de handel. Algemene klein en
groothandel, im- en export in de ruimste zin van het woord.
    •  het organiseren van reizen en uitstappen, colloquia en vergaderingen.
    •  aankoop, verkoop, import en export, groot en kleinhandel, onderhoud en herstelling van pompen
en andere machines, onderdelen en toebehoren, bestemd voor industrie en particulier gebruik.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
-    zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland: het laten uitvoeren van esthetische, cosmetische, chirurgische,
tandheelkundige, ophthalmologische en orthopedische behandelingen en operaties door
gekwalificeerd medisch en paramedisch personeel en estheticiennes en dit in een professionele
omgeving.
-    het uitbaten, beheren en exploiteren, uitrusten en inrichten, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en/of in samenwerking of deelneming met derden en dit in privatief beheer van:
ziekenhuizen, dagklinieken, rusthuizen, medische praktijken en praktijklokalen voor vrije beroepen en
medische praktijken. Meer in het algemeen alle diensten, daarin inbegrepen de verhuring en/of
terbeschikkingstelling van medische praktijkruimtes, operatiezalen, infrastructuur en patiënten
verblijven.
-    het verwerven, laten bouwen, verbouwen en/of beheren van alle lokalen, installaties, materialen,
grondstoffen en producten, nodig of nuttig voor het laten uitvoeren van deze ingrepen en
behandelingen.
-    het inrichten en beheer van een medisch secretariaat en telesecretariaat.
-    het advies en de administratie in verband met de gezondheidszorg en ziekenhuizen.
-    het ter beschikking stellen van administratief, technisch, paramedisch en medisch personeel
zowel voor eigen rekening als ten behoeve van andere klinieken, praktijken of zusterfirma’s.
-    de mogelijkheden verschaffen aan het administratief, paramedisch en medisch personeel om zich
verder te bekwamen teneinde in hun discipline aan de top van de evolutie te blijven. Dit houdt in het
bijwonen van congressen, seminaries, voordrachten, expo’s en tentoonstellingen in binnen-en
buitenland.
-    het houden en organiseren van voordrachten, seminaries en cursussen, dit zowel voor leken als
professionelen, zowel in groep als individueel.
-    de groot- en kleinhandel, de in -en export, verhuur en leasing van alle medische apparatuur en
apparaten voor schoonheids-en lichaamsbehandelingen en van alle aanverwante producten (zoals
toilet en parfumerie artikelen) en diensten in de medische-, wellness- en schoonheidssector.
-    de uitbating van een schoonheidsinstituut, het verlenen van advies op gebied van
schoonheidszorgen en lichaams-en gezichtsverzorging.
-    het uitbaten, beheren en exploiteren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van
hotels en accommodaties voor korte en lange duur, logies en nachtverblijven voor patiënten en van
alle daarmee gepaarde gaande of bijkomstige diensten.
-    de vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag verder, om haar voorwerp te bereiken, zowel in België als in het buitenland,
filialen en magazijnen oprichten, belangen nemen door vereniging, inbreng, samensmelting of
inschrijving, zowel geldelijk als door een andere tussenkomst in alle verenigingen, vennootschappen
of ondernemingen welke een soortgelijke of aanbelangende activiteit uitoefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant is.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de
hand werken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Kapitaal.
1.  Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
2.  Kapitaalverhoging.
2.1. Algemeen.
Behoudens de eventuele bevoegdheid van het bestuursorgaan binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal, wordt tot verhoging van het kapitaal besloten door de algemene vergadering
volgens de regels vereist voor een statutenwijziging.
Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het
bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
2.2. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Ingeval van kapitaalverhoging in geld stelt het bestuursorgaan een verslag op over de verrichting dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en dat de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of extern accountant,
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor
te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt; het ontbreken van deze verslagen maakt het
besluit van de algemene vergadering nietig.
Een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan
éénparig besluiten om afstand te doen van deze verslagen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kunnen derden aan de
kapitaalverhoging deelnemen, behoudens het recht van het bestuursorgaan om te beslissen dat de
voorkeurrechten zullen uitgeoefend worden door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun
recht gebruik hebben gemaakt naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. De wijze van inschrijving bedoeld in deze alinea wordt bepaald door het
bestuursorgaan.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, kan met
inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging,
in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe
moet speciaal in de oproeping worden vermeld.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking
heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er
wordt een verslag opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor
aangewezen door het bestuursorgaan of door een extern accountant aangewezen op dezelfde
manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten. Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet
eveneens worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Wanneer het voorkeurrecht beperkt of opgeheven wordt ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar
dochtervennootschappen, moet de identiteit van de begunstigde of de begunstigden van de
beperking of de opheffing van het voorkeurrecht, worden vermeld in het verslag dat door het
bestuursorgaan wordt opgesteld, alsook in de oproeping.
De uitgifteprijs moet ten minste gelijk zijn aan de vastgestelde intrinsieke waarde van het effect die,
behoudens éénparig akkoord tussen de aandeelhouders, vastgesteld wordt op grond van een
verslag opgesteld, hetzij door de commissaris, hetzij, voor de vennootschappen die geen
commissaris  hebben, door een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, of door een
extern accountant aangewezen op dezelfde manier.
De verslagen die door het bestuursorgaan worden opgesteld, moeten de weerslag vermelden van de
voorgestelde uitgifte op de toestand van de vroegere aandeelhouder, in het bijzonder wat diens
aandeel in de winst en in het eigen kapitaal betreft. De commissaris, bedrijfsrevisor of accountant
verstrekt een omstandig advies omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend,
alsmede omtrent de verantwoording ervan.
Voorgaande procedure inzake voorkeurrecht evenals inzake de beperking of opheffing daarvan,
gelden niet indien de kapitaalverhoging beslist wordt met eenparigheid door een algemene
vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2.3. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.
Indien de kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het verslag
waarvan sprake in artikel 5.2.2. van deze statuten, uiteen waarom de inbreng van belang is voor de
vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde
waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het
bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is,
een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, onderzoekt de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe
aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving
van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering. Het verslag geeft aan of de
waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde en in voorkomend geval de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het
bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag
afwijkt.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt; het ontbreken van deze verslagen maakt
het besluit van de algemene vergadering nietig.
Deze beide verslagen zijn niet vereist in de gevallen die door artikel 7:197 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als uitzondering zijn voorzien.
3.  Kapitaalvermindering.
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor een statutenwijziging, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog
niet vervallen zijn en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar
werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het vorig
lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
4.  Opvraging van stortingen.
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan.
De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke
rentevoet, vermeerderd met twee procent.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste maal kunnen de
bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen
zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. 
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.