Ondernemingsnr : 0861567856
Naam
(voluit) : DR. FILIP AUWERKERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandusstraat 24
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 25 april 2022, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   Bovendien beslist de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met
de gewijzigde deontologische code van de Orde der Artsen.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. Zo ook de eventuele destijds geboekte uitgiftepremies.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, inclusief de eventueel
geboekte uitgiftepremies, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de deontologische code van de Orde der Artsen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “Dr. Filip Auwerkerken”.
  2° het voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitoefening van de geneeskunde, desgevallend interdiscipli-nair, door artsen ingeschreven op
de lijst van de Provincia-le Raad van de Orde;
Luik B
2. de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de hoofdactiviteit van de vennootschap;
3. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijbehorende accommodaties
voor deze activiteit;
4. het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen;
5. de mogelijkheden scheppen voor bijscholing op het vlak van de geneeskunde.
De vennootschap kan alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij niet
strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.  De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeen-komsten die artsen niet mogen afsluiten met
andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst, de voor uitkering vatbare bedragen, de normale
vergoeding voor het door de arts-aandeelhouder gepresteerde werk en het aanleggen van een
reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens aanschaf van de nodige
middelen voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap in te dekken
tegen onvoorziene risico’s, wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. Het bestuur wordt waargenomen door natuurlijke personen die arts-
aandeelhouder zijn. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Hoe dan ook mag hun mandaat als
bestuurder de duur van hun beroepsactiviteit als arts niet overtreffen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor niet medische zaken.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria van vrijstelling, is voor de controle op de
financiële toestand, op de jaarreke-ning en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en
van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, elke aandeelhouder
individueel bevoegd.
   Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accoun-tant.
   Zodra de vennootschap niet meer voldoet aan voormelde criteria is het bestuursorgaan verplicht
een algemene vergadering bijeen te roepen om te beslissen over de benoeming van een commis-
saris-revisor belast met de controletaak.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de achtste mei om twintig uur.
Er zijn geen bijzondere formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
   VIERDE BESLUIT
Luik B
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur
van zijn medische activiteit binnen de vennootschap: de heer Filip AUWERKERKEN, wonende te
3511 Hasselt, Sint-Amandusstraat 24, hier aanwezig, en die aanvaardt.
   Zijn mandaat is bezoldigd.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3511 Hasselt-
Stokrooie, Sint-Amandusstraat 24.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan FIBEL BV te 1790 Affligem, Blakmeers 49,
met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de
wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)