Ondernemingsnr : 0423790228
Naam
(voluit) : COUTURE ALBERTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 3
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henri VAN EECKHOUDT met standplaats te Lennik, op 26
augustus 2020, ter registratie aangeboden,
dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Couture Alberte”, met zetel te 1750 Lennik (Sint-Kwintens-Lennik), Markt
3 en met ondernemingsnummer BE 0423.790.228.
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderd veertig duizend euro (€ 540.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
a. vermindering eigen vermogensrekening
De buitengewone algemene vergadering besluit de eigen vermogensrekening te verminderen met
een bedrag van vijfhonderd eenentwintig duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent
(521.407,99  EUR) om het te brengen van vijfhonderd veertig duizend euro (540.000,00 EUR) tot
achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (18.592,01 EUR).
Deze kapitaalvermindering geschiedt in het kader van artikel 537 WIB 92 en naar aanleiding van de
kapitaalverhoging door inbreng in natura die verleden werd op 21 mei 2014.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande verlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
b. terbeschikkingstelling aan de aandeelhouder
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderd eenentwintig duizend
vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (521.407,99  EUR) voorlopig niet uit te keren aan
de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
Luik B
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Couture Alberte".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel: de verkoop en aankoop in het groot en in het klein van dameskledij
en lingerie, maatwerk, alsook de uitbating van winkels en werkhuizen, en al hetgeen met het
voorgaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, het alles in de ruimste zin.
De vennootschap zal voor haar doel handelsverrichtingen mogen verrichten zowel voor eigen
rekening als voor derden, dit laatste zowel in vorm van agentuur als van commissiezaken, een en
ander in de meest uitgebreide zin van het woord.
Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, onderneming, vereniging,
vennootschappen met gelijksoortig of aanverwant doel of die eenvoudig nuttig zijn tot verwezenlijking
of uitbreiding van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle roerende, onroerende, handels-industriële en financiële verrichtingen doen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die bijdragen tot haar
uitbreiding en ontwikkeling.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro en een cent (18.592,01 EUR).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde voormelde Mevrouw Octavie
Lemaire voormeld, ontslag te geven uit haar functie. De algemene vergadering verleent haar kwijting
over haar mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: voormelde Heer Peter Geeroms, hier aanwezig en verklarend te aanvaarden.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik (Sint-
Kwintens-Lennik), Markt 3.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Henri Van Eeckhoudt, geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten