Ondernemingsnr : 0797 399 881
Naam
(voluit) : Zurich Global Ventures MGA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht - ontslag en
benoeming van een lid van de directieraad
Uittreksel uit de besluiten van de raad van toezicht van 11 december 2024:
( ... )
1. Samenstelling van de Raad van Toezicht en verkiezing van de Voorzitter
De Raad van Toezicht neemt kennis van:
- het aftreden van mevrouw Cara Morton en de heer Massimiliano de Carolis als leden van de Raad van
Toezicht met ingang van 29 november 2024;
- de benoeming van mevrouw Cara Atha en de heer James Skelly als leden van de Raad van Toezicht bij
schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder met ingang van 29 november 2024.
De Raad van Toezicht bestaat daarom op de datum van de vergadering van de Raad van Toezicht uit
mevrouw Cara Atha, de heer Stephan Bein en de heer James Skelly.
( ... )
De Raad van Toezicht besluit om de heer James Skelly te benoemen tot voorzitter.
2. Ontslag van een lid van Directieraad
De Raad van Toezicht neemt kennis van het ontslag van mevrouw Cara Atha als lid van de Directieraad met
ingang van 29 november 2024. De Raad van Toezicht bevestigt, voor alle duidelijkheid, dat het mandaat van
mevrouw Cara Atha als lid van de Raad van Toezicht onmiddellijk daarna is ingegaan.
3. Verlening van tussentijdse kwijting
De Raad van Toezicht besluit mevrouw Cara Atha tussentijds kwijting te verlenen als aftredend lid van de
directieraad voor de uitoefening van haar mandaat tot 29 november 2024.
4. Verkiezing van een lid van de Directieraad
( ... )
In overeenstemming met artikel 8.3 van de statuten van de Vennootschap besluit de Raad van Toezicht om
de heer Daniel Rivera Schmitz, geboren in Duitsland op 14 oktober 1980 en woonplaats kiezend op de zetel
van de Vennootschap, te benoemen als lid van de Directieraad van de Vennootschap met ingang van 11
december 2024 voor onbepaalde tijd.
Zijn mandaat wordt niet vergoed.
Bijgevolg is de Directieraad van de Vennootschap met ingang van 11 december 2024 samengesteld uit de
volgende leden:
- De heer Brett Hawgood;
- De heer Aydin Uçar;
- De heer Angelo Scarimbolo, en
- De heer Daniel Rivera Schmitz.
In overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap is de Vennootschap als volgt
vertegenwoordigd:
"11.1 De directieraad vertegenwoordigt de Vennootschap in alle aangelegenheden, met uitzondering van
die waarvoor de raad van toezicht ingevolge het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij uitsluiting
bevoegd is.
Alle handelingen die de Vennootschap binden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
directieraad vallen, zijn geldig wanneer ze door twee leden van de directieraad, gezamenlijk handelend, zijn
ondertekend.
11.2 De raad van toezicht vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden in alle aangelegenheden
waarvoor hij exclusief bevoegd is in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Alle handelingen die de Vennootschap binden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer ze zijn ondertekend door twee leden van de raad van toezicht, die
gezamenlijk handelen.
11.3 De Vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, binnen de
grenzen van hun mandaat.
De Raad van Toezicht besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Michaël Heene, mevrouw
Charlotte Peeters, de heer David de Bok, de heer Jonathan Sztejter of elke andere advocaat van het
advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en Lange
Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de bevoegdheid
tot subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de publicatie van een uittreksel uit
bovenstaande besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad uit te voeren en daartoe de
publicatieformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, alsook de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen,
en daartoe alle handelingen te verrichten met betrekking tot een vennootschapsregister en desgevallend de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluitend verklaard uittreksel
David de Bok
Bijzonder gevolmachtigde