Ondernemingsnr : 0452842817
Naam
(voluit) : Diner Privé
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alfons Gossetlaan 52
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negentien december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
het af te sluiten op 31 december van het zelfde jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel zesentwintig - Jaarrekening - Inventaris
Het boekjaar der vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van dat
jaar.’
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 1
juni van elk jaar om 18 uur.
De vergadering beslist het desbetreffende artikel de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« De jaarvergadering wordt gehouden op 1 juni van elk jaar om 18 uur op de zetel, behoudens
andersluidende oproeping.».
DERDE BESLISSING
Overgangsbepalingen
1 De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2022, te
verkorten en af te sluiten op 31 december 2022.
2 De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening, zal gehouden worden op 1 juni  2023
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen als volgt aan te
passen en de statuten hieraan aan te passen:
Geen aandeel mag afgestaan worden onder levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch
overgedragen worden ingevolge overlijden aan een persoon die geen aandeelhouder is, dan met de
toestemming van alle mede-aandeelhouders, op straffe van nietigheid van de afstand of overdracht.
De controle-wijziging binnen een aandeelhouder-rechtspersoon wordt met aandelenoverdracht
gelijkgesteld, waarbij “controle” of “controleren” betekent, de controle (hebben), rechtstreeks of
onrechtstreeks, over een vennootschap, in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan, en zo hieromtrent geen andere
regeling getroffen wordt door de aandeelhouders, moet zijn voornemen aan elke mede-
aandeelhouder laten kennen bij aangetekende brief met aanduiding van naam, voornamen, beroep
en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij wenst af te staan,
van de aangeboden prijs per aandeel en van de betalingstermijn, en waarin aan elke aandeelhouder
Luik B
gevraagd wordt of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen tegen de
gestelde voorwaarden, en of hij, bij gebreke zulks te doen, deze overdracht goedkeurt.
Binnen de dertig dagen na toezending van dit bericht moeten alle aandeelhouders aan de eventuele
overdrager een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen – bij gebreke
waarvan zij geacht worden in te stemmen met de overdracht – te weten: ofwel dat zij hun
voorkooprecht uitoefenen, ofwel dat zij genoemd recht niet uitoefenen en instemmen met de
overdracht. De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen
andere regeling onder elkaar treffen, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar
verhouding van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk voor alle overdrachten van aandelen onder levenden ten
kosteloze of ten bezwarende titel.
Een belanghebbende zal tegen de weigering van een overdracht van aandelen onder levenden geen
verhaal hebben bij de rechtbank.
Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen van de overleden
aandeelhouder ertoe gehouden binnen de dertig dagen van het overlijden aan alle andere
aandeelhouders hun naam, beroep en woonplaats te laten kennen en hun erfelijke rechten bij middel
van regelmatige akten mee te delen.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten, zullen zij
tegenover de overige aandeelhouders geen recht mogen uitoefenen dat aan de overledene
toebehoorde; de vennootschap zal namelijk de betaling schorsen, zowel van de dividenden op de
aandelen van de overledene als van de intresten van de schuldvorderingen van deze laatste
tegenover de vennootschap.
Om aanvaard te worden als aandeelhouder zijn de erfgenamen en legatarissen ertoe gehouden de
goedkeuring van de mede-aandeelhouders te vragen bij een aangetekend schrijven, gericht aan elke
aandeelhouder binnen de zestig dagen volgend op het overlijden, met vermelding van hun naam,
voornaam, beroep, woonplaats en het aantal geërfde aandelen. Binnen de dertig dagen volgend op
dit bericht moet elke aandeelhouder per aangetekend schrijven zijn beslissing laten kennen aan de
erfgenamen, zonder de redenen van de beslissing te moeten vermelden. Bij gebreke van antwoord
binnen de gestelde termijn en het op de gestelde wijze, wordt de aandeelhouder geacht in te
stemmen met de overdracht.
Tegen de weigering zal geen enkel verhaal bij de rechtbank mogelijk zijn.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet toegelaten
worden, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoopwaarde vragen bij ter post aangetekende brief gericht aan elke
aandeelhouder.
Bij gebreke aan akkoord tussen partijen, worden de afkoopwaarde en de modaliteiten van afkoop
bepaald door twee deskundigen, één aangesteld door elke aandeelhouder of groep van
aandeelhouders die tegenstrijdige belangen zouden hebben, en indien deze deskundigen niet
overeenkomen zullen zij beroep doen op een derde deskundige om over hun geschil te beslissen.
Indien een partij haar deskundige niet heeft aangesteld binnen de drie dagen nadat zij daartoe
verzocht werd bij aangetekend schrijven alsook indien de aangestelde deskundigen hun opdracht
niet hebben vervuld binnen een termijn van één maand van hun aanstelling of geen akkoord
bereiken over de keuze van een derde deskundige binnen een termijn van tien dagen van het
vervullen van hun opdracht, dan zal de benoeming of vervanging van een deskundige geschieden
door eenvoudige beslissing van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend in kortgeding,
op verzoek van de meest gerede partij.
De afkoopwaarde van aandelen dient betaald te worden binnen een termijn van twee maanden vanaf
de bepaling van de waarde en van de modaliteiten van afkoop.
De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap als volgt te wijzigen en de
statuten hieraan aan te passen:
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of, indien er meerdere bestuurders
worden benoemd, door een collegiaal bestuursorgaan (ook raad van bestuur genoemd),
samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dat laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle op de vergadering aanwezige bestuurders ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register op de zetel van de vennootschap.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en de
statuten als volgt aan te passen:
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door een bestuurder alleen handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
ZEVENDE BESLISSING
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aldus
volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "DINER
PRIVÉ". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Luik B
Het organiseren van recepties en diners, de restauratie, de fabricatie, de aankoop, verkoop, invoer,
uitvoer en de handel van alle voedingsproducten en bereidingswaren voor deze producten. De
vennootschap met de activiteiten van traiteur, bereider en verkoper van maaltijden, broodjes en
dergelijke meer uitvoeren. Zij mag tevens al het nuttige materiaal voor recepties en diners aan haar
cliënteel verhuren of verkopen.
De voorafgaande opsomming is niet limitatief en moet in haar meest uitgebreide zin verstaan
worden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of om uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen – zo Belgische als buitenlandse – die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of die van aard zijn en/of de uitbreiding en de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentwintigduizend en tweeëntwintig euro
zesennegentig euro cent (124.022,96 €) en is verdeeld in 5.785 aandelen zonder nominale waarde,
die elk 1/5.785ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of, indien er meerdere bestuurders
worden benoemd, door een collegiaal bestuursorgaan (ook raad van bestuur genoemd),
samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan
zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dat laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle op de vergadering aanwezige bestuurders ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register op de zetel van de vennootschap.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door een bestuurder alleen handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Luik B
5. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de onderhavige statuten op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt/worden geen commissaris(sen) benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 juni om 18 uur, zelfs indien deze
dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.(...)
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers. 
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, door de voorzitter van de
raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord. Voormelde personen vormen het bureau.(...)
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.(...)
ACHTSTE BESLISSING - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1702 Groot-
Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 52
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ghysel & De Lombaerde te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
Luik B
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- volmachten
(getekend) notaris Thomas Dusselier