Ondernemingsnummer :
0536291521
Benaming :
(voluit) :
ERLYFAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jean Jaureslaan 26
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 10 augustus
2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ERLYFAN", gevestigd te 8370 Blankenberge, Jean Jaureslaan 26, BTW BE 0536.291.521, RPR
Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING IN SPECIËN
Het kapitaal werd verminderd met één miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) om het kapitaal
te brengen van één miljoen tweehonderd en negenduizend en een euro (€ 1.209.001,00) op honderd
en negenduizend en een euro (€ 109.001,00), en dit door terugbetaling in speciën op ieder aandeel
van een gelijk bedrag werkelijk volgestort kapitaal.
De vennoten hebben verklaard door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist om aan de zaakvoerders alle bevoegdheden te verlenen om
de voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het
verrichten van de voorziene terugbetaling aan de vennoten, rekening houdend met artikel 317 W.
Venn., dat stelt dat ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
TWEEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met het
hiervoor genomen besluit:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en negenduizend en een euro (€ 109.001,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend en vijfenzeventig (10.075) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/tienduizend en vijfenzeventigste (1/10.075ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerders werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor
de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Cormafisk 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg
Luik B
367, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten