Ondernemingsnr : 0697982603
Naam
(voluit) : VANEMA - Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat(STE) 15
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 maart 2024, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“VANEMA-INVEST”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Kleistraat 15, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de 30ste
van de maand juni.
TWEEDE BESLISSING
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor in datum van 27 maart 2024 over de
staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2023, hetzij minder dan drie
maan-den voordien, zoals opgelegd door artikelen 14:3 tot 14:5 WVV.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen, beslist de vergadering om de commanditaire vennootschap
“VANEMA-INVEST” om te zetten in een besloten vennootschap, met ingang van heden.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de commanditaire vennootschap “VANEMA-
INVEST”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de
activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2023, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire ven-ootschap
“VANEMA-INVEST”, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “VANEMA-INVEST”.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle overige activa en passiva, de afschrij-vingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen.
De besloten vennootschap “Wimco BV” zal de boekhouding en de boeken die door de
commanditaire vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “VANEMA-INVEST” behoudt het ondernemingsnummer 0697.982.603
waaronder de commanditaire vennootschap ingeschreven was.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de omzetting stelt de vergadering vast dat bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), zijnde in totaal duizend euro (€
1.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen”.
De honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, worden aan de aandeelhouders toegekend in
verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire vennootschap “VANEMA-
INVEST”. Bijgevolg is DE CALUWE Mark, voormeld, houder van vijftig (50) aandelen en JANSSENS
Vanessa, voormeld, houder van vijftig (50) aandelen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de commanditaire vennootschap “VANEMA-INVEST” om-gezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten over-gaan.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap een nieuwe tekst van statuten te aanvaarden met inbegrip van voorgaande
beslissingen en waarvan de tekst luidt als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VANEMA-INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, de Europese Unie en het buitenland:
De aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten op onroerende
goederen; het bouwrijp maken van terreinen met het oog op wederverkoop, al dan niet in
samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te
bouwen en te verbouwen – zoals woningen, appartementen en om het even welke constructie met
het oog op tekoopstelling.
De verkaveling van terreinen.
Het verlenen van logistieke dienstverlening in het algemeen, en in het bijzonder het beheren en
exploiteren van bergruimtes, opslagruimtes, toezicht, bewaking, behandelen, verpakken,
receptioneren van handelsgoederen.
Het management, beheren, besturen en adviseren, in de meest ruime zin van het woord, van
ondernemingen, inrichtingen, projecten en/of initiatieven, alsook het verlenen van diensten en
adviezen en het uitvoeren van onderzoeken die daarmee verband houden.
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en rechtspersonen.
Het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten aan ondernemingen, het waarborgen tegen
vergoeding van zowel eigen verplichtingen, als verplichtingen van derden;
Haar patrimonium, dat kan bestaan uit zowel onroerende als roerende goederen, beheren,
exploiteren en uitbouwen, telkens in de meest uitgebreide zin;
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de meest ruime zin, kan bijdragen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 juni van elk jaar. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, zijnde DE CALUWE
Mark, voornoemd te ontslaan met ingang vanaf heden en kwijting te verlenen voor zijn bestuur.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om vanaf heden
    1.  de heer DE CALUWE Mark, wonende te 9190 Stekene, Polderstraat 16;
    2.  mevrouw JANSSENS Vanessa, wonende te 9190 Stekene, Polderstraat 16;
aan te stellen als niet-statutaire bestuurders in de besloten vennootschap.
Zij verklaren hier aanwezig te zijn en hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De opdracht geldt voor onbepaalde duur en heeft een aanvang genomen op heden.
De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun opdracht wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Kleistraat 15.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Wimco BV, met vestiging te 9190 Stekene, Molenbergstraat 130, en haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen
en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten
te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 28 maart 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.