Ondernemingsnr : 0738837617
Naam
(voluit) : Munt Dental
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 326
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, drie februari tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Munt Dental", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 326/21e verdieping, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van twee miljoen
euro (€ 2.000.000,00), om het van zeven miljoen honderdenvierduizend euro (€ 7.104.000,00) te
brengen op negen miljoen honderdenvierduizend euro (€ 9.104.000,00), door inbreng in geld en met
de uitgifte van 20.000.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 0,10 euro elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden
ten belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 2.000.000,00 euro.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt negen miljoen honderdenvierduizend euro (€ 9.104.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 91.040.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
ZESDE BESLISSING: Kennisname van ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders.
I. Kennisname van ontslag van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer CLEAVER Gary Lloyd,
Luik B
wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Golflaan 65, als bestuurder, met ingang vanaf heden.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer WOUTERS Bart, wonende
te 1050 Elsene, Georges Brugmannplein 30 b13, als bestuurder, met ingang vanaf heden.
II. Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist de heer WALEY-COHEN Sam Bernard, wonende te 399 Fulham Road,
London, SW10 9TU, Verenigd Koninkrijk te benoemen als bestuurder, vanaf heden en voor een duur
van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de heer LAFFINEUR Pierre Germain P, wonende te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Krechtenbroeklaan 48 te benoemen als bestuurder, vanaf heden en voor een duur van zes
jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marie Vandenbrande, Kristoff Cox en ieder ander
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor "Baker McKenzie", woonstkeuze gedaan
hebbende te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Bolwerklaan 21, bus 1, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van  Melkebeke
Notaris