Ondernemingsnummer :
0473189556
Benaming :
(voluit) :
JUWELIER YZERBYT
(verkort) :
YZERBYT
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Moerkerkse Steenweg 163
8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders/vennoten van de BVBA "JUWELIER YZERBYT", met maatschappelijke zetel
gevestigd te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 163, opgericht, bij akte verleden voor
notaris Els Van Tuyckom, te Brugge op 6 novermber 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder nummer 20001118-136. Bij akte verleden voor
het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2018, ter registratie op het
kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:
1. Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal/vast gedeelte van het kapitaal te verminderen
met vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) om het terug te brengen van vierhonderd
zeventig duizend euro (470.000,00 EUR) op twintig duizend euro (20.000,00 EUR), en dit zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal aangerekend worden op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en – dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992 – in
eerste instantie op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in
het maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
22 juli 2014, notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 22 juli 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna onder nummer 14153090.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op twintig duizend euro
(20.000,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5, eerste
Luik B
zin van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000,00 EUR) en is verdeeld in
honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in
het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering, thans plaats hebbend op de eerste dinsdag
van de maand februari om veertien uur (14h) te verplaatsen naar de eerste dinsdag van de maand
maart om veertien uur (14h). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats. Aldus zal de eerstkomende jaarvergadering gehouden worden op 5 maart
2019.
c) Ingevolge de genomen beslissing besluit de algemene vergadering om de tekst van artikel 13 van
de statuten volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand maart van elk jaar om
veertien uur (14h).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering de volgende werkdag
plaatsvinden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.”
4. Machtigingen en volmacht
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de algemene vergadering
heeft besloten, nà afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.