Ondernemingsnr : 0454461034
Naam
(voluit) : Bouwwerken ICU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hanenberg 25
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden op 5 juni 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “Bouwwerken ICU”, met zetel te 2470 Retie, Hanenberg 25,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer BE 0454.461.034 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing bepalingen WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – Uitbreiding voorwerp
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap tot wijziging van het
voorwerp de dato 5 juni 2023 voor.
De algemene vergadering neemt kennis van voormeld verslag en ontslaat de voorzitter tot voorlezing
hiervan. Bijgevolg keurt de algemene vergadering voornoemd verslag goed.
De algemene vergadering besluit dan ook tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met
volgende activiteiten:
•          Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
•          Handel in eigen onroerend goed
•          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
•          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
•          Verhuur en lease van consumentenartikelen
•          Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•          Verhuur en lease van machines en installaties voor bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
•          Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort)
•          Algemene reiniging van gebouwen
•          Vervaardigen van artikelen in beton, cement en gips
•          Bouwen, bewerken en afwerken van natuursteen
•          Slopen en bouwrijpen van terreinen
•          Afwerking van gebouw
•          Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
•          Isolatiewerkzaamheden
•          Algemene bouwinstallatie
•          Ontwikkeling van bouwprojecten
•          Burgerlijke en utiliteitsbouw
•          Bouw van wegen en spoorwegen
•          Afwerking van gebouwen
•          Schrijnwerk
•          Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
•          Creatie, aanleg, onderhoud van tuinen en plantsoenen
•          Vervaardigen van producten in vezelcement
•          Vervaardigen van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke: golfplaten,
andere platen, panelen, dakbedekking, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten,
enzovoort
•          Dakwerkzaamheden
•          Bouw van daken
•          Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
•          Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
•          Waterdichtingswerken van muren
•          Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
•          Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten
•          Algemene bouw van residentiële gebouwen
•          Algemene bouw van kantoorgebouwen
•          Algemene bouw van niet residentiële gebouwen
•          Slopen van gebouwen
•          Grondverzet
•          Proefboren en boren
•          Bouwen van individuele huizen
•          Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
•          Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort
•          Dakbedekking en bouw van dakconstructies
•          Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties
•          Isolatiewerkzaamheden
•          Plaatsen van vloer- en wandtegels
•          Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
•          Handel in eigen onroerend goed
•          Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
•          Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
•          Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Bijgevolg is het voorwerp van de vennootschap aldus hetgeen volgt, inclusief aanpassingen inzake
de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Bouwnijverheid
• Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvattende de
ondernemingen voor bekisting en ijzervlechtwerk
• Algemene bouwonderneming, omvattende de bedrijvigheden die betrekking  hebben op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd
• Onderneming voor het  bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
• Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
• Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, en mozaïek, en voor het plaatsen van alle wand-
en vloerbekledingen met uitzondering van hout
• Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het werk in de werkplaats
van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en  hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen en tevens omvattende het plaatsen
van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in kunststof
• Onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement
Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen.
•          Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
•          Handel in eigen onroerend goed
•          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
•          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
•          Verhuur en lease van consumentenartikelen
•          Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•          Verhuur en lease van machines en installaties voor bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
•          Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort)
•          Algemene reiniging van gebouwen
•          Vervaardigen van artikelen in beton, cement en gips
•          Bouwen, bewerken en afwerken van natuursteen
•          Slopen en bouwrijpen van terreinen
•          Afwerking van gebouw
•          Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
•          Isolatiewerkzaamheden
•          Algemene bouwinstallatie
•          Ontwikkeling van bouwprojecten
•          Burgerlijke en utiliteitsbouw
•          Bouw van wegen en spoorwegen
•          Afwerking van gebouwen
•          Schrijnwerk
•          Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
•          Creatie, aanleg, onderhoud van tuinen en plantsoenen
•          Vervaardigen van producten in vezelcement
•          Vervaardigen van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke: golfplaten,
andere platen, panelen, dakbedekking, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten,
enzovoort
•          Dakwerkzaamheden
•          Bouw van daken
•          Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
•          Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
•          Waterdichtingswerken van muren
•          Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
•          Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten
•          Algemene bouw van residentiële gebouwen
•          Algemene bouw van kantoorgebouwen
•          Algemene bouw van niet residentiële gebouwen
•          Slopen van gebouwen
•          Grondverzet
•          Proefboren en boren
•          Bouwen van individuele huizen
•          Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
•          Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort
•          Dakbedekking en bouw van dakconstructies
•          Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties
•          Isolatiewerkzaamheden
•          Plaatsen van vloer- en wandtegels
•          Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
•          Handel in eigen onroerend goed
•          Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
•          Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
•          Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De coördinatie der statuten van de vennootschap betreffende het artikel van het voorwerp zal
plaatsvinden onder het vierde besluit waar volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
4. Vierde besluit – Aannemen volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Bouwwerken ICU". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Bouwnijverheid
• Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvattende de
ondernemingen voor bekisting en ijzervlechtwerk
• Algemene bouwonderneming, omvattende de bedrijvigheden die betrekking  hebben op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd
• Onderneming voor het  bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
• Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
• Onderneming voor het leggen van tegelvloeren, en mozaïek, en voor het plaatsen van alle wand-
en vloerbekledingen met uitzondering van hout
• Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het werk in de werkplaats
van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en  hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van
allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen en tevens omvattende het plaatsen
van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten in kunststof
• Onderneming voor het bedekken van gebouwen, omvattende het bedekken met dakpannen, stro,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement
Benevens de aan- en verkoop van alle nodige materialen.
•          Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
•          Handel in eigen onroerend goed
•          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
•          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
•          Verhuur en lease van consumentenartikelen
•          Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•          Verhuur en lease van machines en installaties voor bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
•          Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort)
•          Algemene reiniging van gebouwen
•          Vervaardigen van artikelen in beton, cement en gips
•          Bouwen, bewerken en afwerken van natuursteen
•          Slopen en bouwrijpen van terreinen
•          Afwerking van gebouw
•          Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
•          Isolatiewerkzaamheden
•          Algemene bouwinstallatie
•          Ontwikkeling van bouwprojecten
•          Burgerlijke en utiliteitsbouw
•          Bouw van wegen en spoorwegen
•          Afwerking van gebouwen
•          Schrijnwerk
•          Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
•          Creatie, aanleg, onderhoud van tuinen en plantsoenen
•          Vervaardigen van producten in vezelcement
•          Vervaardigen van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke: golfplaten,
andere platen, panelen, dakbedekking, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten,
enzovoort
•          Dakwerkzaamheden
•          Bouw van daken
•          Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
•          Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
•          Waterdichtingswerken van muren
•          Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
•          Ontwikkeling van niet residentiële bouwprojecten
•          Algemene bouw van residentiële gebouwen
•          Algemene bouw van kantoorgebouwen
•          Algemene bouw van niet residentiële gebouwen
•          Slopen van gebouwen
•          Grondverzet
•          Proefboren en boren
•          Bouwen van individuele huizen
•          Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
•          Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort
•          Dakbedekking en bouw van dakconstructies
•          Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties
•          Isolatiewerkzaamheden
•          Plaatsen van vloer- en wandtegels
•          Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
•          Handel in eigen onroerend goed
•          Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
•          Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
•          Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
5. Vijfde besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Cuypers, Jan, wonende te 2470 Retie, Hanenberg 25, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie,
Hanenberg 25.
7. Zevende besluit – Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.icubouwwerken.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@icubouwwerken.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. Achtste besluit – Bijzondere volmacht
Bij deze wordt aan KAMA Accounting & Fiscaliteit, kantoorhoudende te 2470 Retie, Provinciebaan 64
A, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
9. Negende besluit - Volmacht aan ondergetekende notaris
De algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris tot coördinatie der
statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen tot wijziging der
statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
                                                           Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
 
 
 
                                                                       Maria Willemsen, notaris