Ondernemingsnr : 0544769519
Naam
(voluit) : ESSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hermesdijkstraat 17
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 23 oktober 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " ESSA ", met zetel te
3600 Genk, Hermesdijkstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder nummer 0544.769.519, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 20 oktober 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ESSA ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Schoonmaken van gebouwen, privé huizen, kantoren en fabrieken, in de meest ruime zin
-           Schoonmaken en reinigen van roerende en onroerende goederen, in de meest ruime zin
-           Aan- en verkoop van schoonmaakmiddelen, in de meest ruime zin.
-           Het uitvoeren van sanitaire werken, in de meest ruime zin
-           Het kopen en verkopen, repareren en uitvinden van elektronica, in  de meest ruime zin
-           Alle ICT activiteiten, in de meest ruime zin
-           Het programmeren van software programma’s en hardware, in de meest ruime zin
-           Het verhuren van personeel
-           Interimkantoor, uitzendbureau, in de meest ruime zin
-           Aankoop, verkoop en bemiddeling van snoep, in de meest ruime zin
-           Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
-           Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
-           Transportbedrijf, van lichamelijke goederen en personen, in de meest ruime zin
-           Marktkramer, in de meest ruime zin
-           Groothandel in groenten en fruit, met uitzondering van consumptieaardappelen
-           Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
-           Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enzovoort)
-           Groothandel in alcoholische en andere dranken
-           Groothandel in tabaksproducten
-           Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren
-           Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren
-           Bezorgen van expresvracht, enzovoort
-           Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
-           Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
-           Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distibueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
-           Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
-           Het uitbaten van een slagerij, in de meest ruime zin
-           Aankoop en verkoop van handelsgoederen, in de meest ruime zin
-           Het plaatsen van vloer- en wandtegels;
-           Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei;
-           Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-           Groothandel in huismeubilair;
-           Groothandel in kantoormeubelen;
-           Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in meubels;
-           De kleinhandel in inbouwkeukens;
-           De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
-           De kleinhandel in kantoormateriaal en –meubelen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling
en klimaatregeling;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbedekking van andere materialen;
-           Het plaatsen van behang;
-           Het schilderen van gebouwen;
-           Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-           Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-           Het schilderen van metalen constructies;
-           Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
-           Het schilderen van civieltechnische werken;
-           Glaszetten;
-           Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
-           De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas;
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-           Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren;
-           Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed;
-           De groothandel in garen;
-           De groothandel in weefsels en stoffen;
-           De groothandel in huishoudlinnen en beddengoed;
-           De groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enzovoort;
-           De groothandel in fournituren: naaigaren, band, lint, enzovoort;
-           Groothandel in overig textiel;
-           Groothandel in werkkleding;
-           Groothandel in onderkleding;
-           Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
-           De groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
-           De groothandel in bontwaren;
-           Groothandel in kledingaccessoires;
-           Groothandel in schoeisel;
-           Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
-           De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
-           De groothandel in audio- en videoapparaten;
-           De groothandel in grammafoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes,
enzovoort;
-           De groothandel in elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-           Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers;
-           Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen;
-           Groothandel in porselein en glaswerk;
-           Groothandel in reinigingsmiddelen;
-           De groothandel in behang en muurbekleding;
-           De groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders;
-           Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
-           De groothandel in toiletartikelen;
- Groothandel in tapijten;
-           Groothandel in verlichtingsapparatuur;
-           Groothandel in uurwerken en sieraden;
-           Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
-           Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden;
-           De groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften;
-           Groothandel in papier- en kartonwaren;
-           Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
-           De groothandel in vaat- en glaswerk;
-           De groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal;
-           De groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief
tapijten;
-           Groothandel in spellen en speelgoed;
-           Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
-           Groothandel in andere consumentenartikelen, niet elders genoemd;
-           De groothandel in muziekinstrumenten;
-           De groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
-           De overige groothandel in consumentenartikelen, niet elders genoemd;
-           Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur;
-           Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
-           De groothandel in verf en vernis;
-           De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
-           De groothandel in vlakglas;
-           De groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
-           De groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
-           Groothandel in hout;
-           De groothandel in onbewerkt hout;
-           De groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
-           De groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort;
-           De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
-           Groothandel in behang, verf en woningtextiel;
-           Groothandel in vlakglas;
-           Groothandel in vloer- en wandtegels;
-           Groothandel in sanitair;
-           Groothandel in overige bouwmaterialen;
-           Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterwerk en verwarming;
-           De groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
-           De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukkern, rubberslangen, enzovoort;
-           Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen;
-           De kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
-           Detailhandel in breigaren, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in breigarens;
-           De kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën;
-           De kleinhandel in fournituren: naaigaren, band, lint, naalden, enzovoort;
-           Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enzovoort;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
-           De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte kleiner dan vierhonderd vierkante meter;
-           De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met ene
verkoopsoppervlakte groter dan vierhonderd vierkante meter;
-           Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
-           Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in tapijten en vloermatten;
- De kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort;
- De kleinhandel in behang;
- De kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk;
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet elders genoemd;
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot woninginrichting;
- De kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet elders genoemd;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in spellen en speelgoed;
- Detailhandel in damesbovenkleding in specialiseerde winkels;
- De kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor dames;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in baby- en kinderkleding;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- De kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en
kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal d(textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment);
-           Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
-           Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
-           Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in reukwaren en cosmetica;
-           De kleinhandel in toiletartikelen;
-           Detailhandel in uurwerken en sierraden in gespecialiseerde winkels;
-           De kleinhandel in uurwerken en horloges;
-           De kleinhandel in sierraden en edelsmeedwerk;
-           Hotels en dergelijke accommodatie;
-           Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service)
conferentieoorden;
-           Hotel en motels, met restaurant;
-           Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra;
-           Jeugdherbergen en berghutten;
-           Vakantieparken;
-           De vakantiecentra en –dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken met of zonder restaurant
en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen);
-           Gites, vakantiewoningen en –appartementen;
-           Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen;
-           De verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;
-           Gastenkamers;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet elders genoemd;
-           De vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen;
-           Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet elders genoemd;
-           Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
-           Kampeerterreinen;
-           Overige accommodatie;
-           Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migranten-
werknemers, enzovoort;
-           Eetgelegenheden met volledige bediening;
-           Restaurant van traditionele type;
-           De verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restaurantwagens;
    •  Het aankopen, verbouwen, verhuren en verkopen van onroerend goed, in de meest ruime zin
    •  Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
met uitzondering van hout
    •  Het organiseren van evenement en cursussen
    •  Het organiseren en aanbieden van managementdiensten in de meest brede zin
    •  Het organiseren en aanbieden van consultancy in de meest brede zin
    •  Het organiseren en aanbieden van adviesverlening in de meest brede zin
    •  Installatie, opvolging verkoop van hard en software in de meest ruime zin
    •  Het geven van vorming in de meest ruime zin
    •  Restauratie van roerende en onroerende goederen, in de meest ruime zin
    •  Vloer en muurbedekking
    •  Aannemer schrijnwerker – timmerman
    •  Algemene aannemer
    •  Aan en verkoop van nieuwe en occasie wagens en van andere autoonderelen, in de meest
ruime zin
    •  Uitbaten van een garage, in de meest ruime zin
    •  Uitbaten van een carwash
    •  Uitbaten van een reisbureau en touroperator, in de meest ruime zin
    •  Verhuurdienst, in de meest ruime zin
    •  Uitbaten van een bakkerij en slagerij, in de meest ruime zin
    •  Elektriciteitswerken, in de meest ruime zin
    •  Dakwerken
    •  Verwarmingswerken, zowel verkoop als installaties
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout of kunststof
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of
kunststof
    •  De montage van serres veranda’s enzovoort in hout of kunststof
    •  Vervaardiging van meubels
    •  Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij
als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  De coördinatie van alle onderaannemingen die betrekking hebben met de bouw, in de meest
ruime zin
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeel-kundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
    •  De vennootschap kan optreden als veiligheidscoördinator op de bouwwerven
    •  Alle verrichtingen die betrekking hebben met ruwbouw.
    •  Het leggen van houten vloeren en aanverwanten.
    •  De import en export van handelsgoederen in de meest ruime zin van het woord
    •  De groot en kleinhandel van bouwmaterialen
    •  De vennootschap kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als
vereffe-naar aangesteld worden. Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel voor derden, zowel
voor aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
    •  Voegwerken
    •  Transport van goederen en mensen, in de meest ruime zin
    •  Het uitbaten van een restaurant of cafe of tankstation
    •  Bouw van daken
    •  Het plaatsen van chape
    •  Stukadoorswerken
    •  Timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
    •  Optrekken van ruwbouw
    •  Installatie van waterleidingen
    •  Het organiseren en aanbieden van managementdiensten in de meest brede zin
    •  Het organiseren en aanbieden van consultancy in de meest brede zin
    •  Het organiseren en aanbieden van adviesverlening in de meest brede zin
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout of kunststof
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in hout of
kunststof
    •  De montage van serres veranda’s enzovoort in hout of kunststof
    •  Het reinigen van gebouwen
-           Groot- en kleinhandel van voeding en dranken in de meest ruime zin;
-           Uitbaten van een garage in de meest ruime zin;
-           Autohandelaar in de meest ruime zin, van nieuwe en tweedehands auto’s en onderdelen;
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende    en  
onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buiten-land, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Houdstermaatschappij van aandelen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin worden geïnterpre-teerd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer SELÇUK Ekber, wonende te 3600 Genk, Hermesdijkstraat 17, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer SELÇUK Ekber wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die ‘ESSA’ bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk,
Hermesdijkstraat 17.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder