Ondernemingsnr : 0454.468.655
Benaming :
(voluit) : IMOFIN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8500 Kortrijk, Morgenzon(Kor) 15
Onderwerp akte : Modificatie
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID – KAPITAALVERHOGING - VASTSTELLING 
STATUTEN -–BENOEMINGEN - MACHTEN _
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte 
te Kortrijk, op 31 december 2010, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 27 
januari 2011, acht bladen geen renvooien, Boek 945 blad 82 vak 01. Ontvangen : 
vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 
“IMOFIN” met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Morgenzon 15, dat met 
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur 
met uiteenzetting van omstandige verantwoording van de voorgestelde omzetting van 
de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals 
van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgelijke vennootschap onder de vorm van 
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt –
Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren” afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, te 
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, omtrent de staat van activa en passiva 
afgesloten op 30 september 2010 zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :
“ 6. BESLUIT.
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting 
van de NV “IMOFIN” in een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige 
overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de 
boekhoudkundige staat per 30 september 2010, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het 
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken 
dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-
actief volgens deze staat van 30 september 2010, is niet kleiner dan het 
maatschappelijk kapitaal van 175.000,00 euro.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om 
voorgelegd te worden bij de akte van omzetting van de NV “IMOFIN”
Het 
wordt 
gedagtekend 
en 
ondertekend 
op 
de 
dag 
dat 
de 
controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 20 december 2010.
(getekend)
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK – CHRISTIAENS”,
BV o.v.v.e. CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK,
Bedrijfsrevisor.”
-
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, het doel en de duur 
dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en 
passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen 
behouden worden.
.  
Het kapitaal van honderd vijfenzeventig duizend euro (€175.000,00) zal 
vertegenwoordigd zijn door zeven duizend (7.000) gelijke aandelen zonder vermelding 
van nominale waarde.
Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze 
vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen de zevenduizend (7.000) 
aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt 
toebedeeld:
1/aan de Stéphane Truant, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 15, die 
aanvaardt: drie duizend vijfhonderd aandelen,
2/aan Mevrouw Isabel Baekelandt, wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 15, 
die aanvaardt: drie duizend vijfhonderd aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
B/artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
-Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid komt van rechtswege een einde aan de mandaten van de 
bestuurders. De vergadering stelt dit vast. De vergadering verleent de bestuurders 
algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
-
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag 
van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) om het te brengen van honderd 
vijfenzeventig  duizend euro (€175.000,00) op tweehonderd duizend euro (€ 
200.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar door proportionele 
verhoging van de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel.
Deze kapitaalverhoging gebeurt in speciën en is volledig volstort.
Zijn tussenbeide gekomen :
De Heer en Mevrouw Stéphane Truant-Baekelandt Isabel, wonende te 8500 
Kortrijk, Morgenzon 15.
Dewelke, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, 
verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Imofin" en verklaren beiden in 
te schrijven op deze kapitaalsverhoging tegen de prijs van vijfentwintig duizend euro (€ 
25.000,00), hetzij twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) op naam van de Heer 
Stéphane Truant, voornoemd,  en twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) op 
naam van Mevrouw Isabel Baekelandt, voornoemd, zonder creatie en uitgifte van 
nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van ieder 
bestaand aandeel.
-
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de 
statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
VORM - NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “IMOFIN”. 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Morgenzon 15.
DOEL  
De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, 
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische 
of buitenlandse of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend 
vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, 
bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging 
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de 
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop 
of anderzinds, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, 
het uitrusten, het aanpassen, het verfraaiien, het onderhouden, het verhuren, het 
huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, 
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband 
staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen 
te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen 
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende 
goederen;
c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of 
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing 
inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of 
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en 
algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle 
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen 
en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten 
en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband 
houden;
e. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van 
nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, 
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar 
doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle 
handelingen kan stellen, die op welk wijze ook kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het 
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR
De vennootschap is aangegaan voor  onbepaalde duur
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd duizend euro (€200.000,00) 
Het wordt vertegenwoordigd door zeven duizend (7.000) gelijke aandelen 
zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal 
vertegenwoordigen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet 
vennoten.  
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur 
door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het 
Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een 
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Voor daden niet behorende tot het dagelijks bestuur, het afsluiten van om het 
even welke lening, de aan- en verkoop van om het even welk onroerend goed, het 
vastleggen van het even welke waarborg, de aankoop van investeringen boven de vijf 
duizend euro (€ 5.000,00), het aanwerven van personeel, het afsluiten van huur- en 
verhuurcontracten, is de handtekening vereist van twee zaakvoerders.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten 
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de 
vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk 
gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Indien er één zaakvoerder is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle 
akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door 
de enige zaakvoerder, alléén optredend.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd 
in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in 
rechte, door beide zaakvoerders, gezamenlijk optredend.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet 
vijfduizend euro (€ 5.000,00) overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoor-
digd door één zaakvoerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde 
bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
CONTROLE
Voor zover de wet het vereist, wordt de controle op de financiële toestand van 
de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de 
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een 
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de 
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten 
vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten 
laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien 
deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 juni, om 17 uur in de Gemeente 
waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede 
de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. 
WINST 
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten 
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet 
langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de 
bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het 
laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten 
gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit 
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de 
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals 
dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet 
omvatten:
1. 
het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en 
uitbreiding;
2. 
behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de 
toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van 
onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de 
algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de 
statuten.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door 
de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde 
zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten 
zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan 
evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of 
inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot 
bevestiging van hun benoeming is overgenaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over 
te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, 
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die 
hem 
vertegenwoordigt 
voor 
de 
uitoefening 
van 
de 
vereffening 
in 
het 
benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen 
de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot 
dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of 
doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds 
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.
-
1/ De vergadering besluit de heer Stéphane Truant wonende te 8500 Kortrijk, 
Morgenzon 15 en Mevrouw Isabel Baekelandt wonende te 8500 Kortrijk, Morgenzon 
15, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, met machten zoals omschreven in de 
statuten.
De Heer Stéphane Truant en Mevrouw Isabel Baekelandt, beiden voornoemd, 
verklaren hierbij het mandaat van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden, en 
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun 
mandaat.
De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk 
besluit van de algemene vergadering.
2/ Er wordt geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire 
bepalingen ter zake
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, bijzonder verslag raad van bestuur, 
verslag bedrijfsrevisor, gecoordineerde statuten.