Ondernemingsnr : 0811814873
Naam
(voluit) : CRAFTED BY INFINITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30 bus 212
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 mei 2021, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, en dit
zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap aldus in totaal vijfhonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzestig
Amerikaanse Dollar acht cent (USD 587.768,08) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: vijfhonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdachtenzestig
Amerikaanse Dollar acht cent (USD 587.768,08); de vergadering verzocht te akteren dat dit op
datum van de akte aan een koers van nul komma acht één acht twee (0,8182), een bedrag van
vierhonderdtachtigduizend negenhonderdenelf euro vierentachtig cent (€ 480.911,84) bedraagt;
- wettelijke reserve: nul Amerikaanse dollar (USD 0,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
1.2. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
1.3. De rechtsvorm werd in de statuten aangepast naar een besloten vennootschap.
1.4. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
1.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
1.6. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
Luik B
kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.”
1.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Werd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer PARIKH Nishit
Mahendra Kumar, geboren te Navsari (India) op 22 april 1965, wonende te 2020 Antwerpen, Della
Faillelaan 7.”
1.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
1.9. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
2. VERSLAGEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het bestuursorgaan en de
commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, juncto 5:133
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de bijkomende inbreng in
natura.
De aandeelhoudster erkende een kopie van de voormelde verslagen te hebben verkregen en kennis
te hebben genomen van hun inhoud.
3. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd, besliste de vergadering
vervolgens om het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng
ten belope van in totaal één miljoen tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse dollars (USD
1.250.000,00), dat werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“CONCLUSIE
Overeenkomstig toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd ondergetekende aangesteld als bedrijfsrevisor door het bestuursorgaan om een
verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura in de vennootschap Crafted by Infinity
BV, waarbij Egon Holdings SA een schuldvordering inbrengt ten belope van 1.250.000 usd.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende standaarden uitgevaardigd door het
Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte bestanddelen,
alsook voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura.
Op het einde van onze controles zijn wij van mening dat:
> de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
> de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
> Voor de inbreng in natura zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. De inbrenger is
immers reeds de enige aandeelhouder van de vennootschap. Volgens de informatie die wij konden
bekomen, wordt geen enkele andere vergoeding voorzien.
Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit
te spreken over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag
bestaat niet uit een «fairness opinion».
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van de inhoud van de conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 5:133 van het Wetboek
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 26 april 2021
RSM INTERAUDIT CV
VERTEGENWOORDIGD DOOR
PATRICIA KINDT
VENNOOT”
Inschrijving en volstorting
Op de totaliteit van de voorgestelde bijkomende inbreng werd, ingeschreven door de Luxemburgse
vennootschap onder de rechtsvorm van een ‘société anonyme’ “EGON HOLDINGS S.A”, met
inschrijvingsnummer (‘Numéro d’immatriculation’) B129091, met maatschappelijke zetel te 2453
Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Rue Eugène Ruppert 20 (KBO Ondernemingsnummer
0667.795.807, (hierna de “Inbrengster”), welke verklaarde lezing te hebben gekregen van hetgeen
voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële
situatie van de Vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng op
de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap.
De Inbrengster verklaarde een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering te hebben op de
Vennootschap op haar naam ten belope van een bedrag gelijk aan of meer dan het bedrag van de
bijkomende inbreng en welke zij verklaarde, vertegenwoordigd als gezegd, bij deze ten belope van
het bedrag van de bijkomende inbreng in te brengen.
Tevens verklaarde de Inbrengster uitdrukkelijk in te stemmen met de inbrengvoorwaarden en
verklaarde ermee akkoord te gaan dat er voor deze inbreng geen nieuwe aandelen werden
uitgegeven in de Vennootschap.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend Amerikaanse dollars (USD 1.250.000,00) gerealiseerd werd en dat deze
verhoging volledig volgestort is en de vergadering verzocht te akteren dat dit op datum van de akte
aan een koers van nul komma acht één acht twee (0,8182), een bedrag van één miljoen
tweeëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.022.750,00) bedraagt.
De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat het statutair onbeschikbaar vermogen ongewijzigd blijft.
4. BEVESTIGING MANDAAT ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde statutaire zaakvoerder als statutaire
bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag bestuurder inbreng in natura
    •  verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)