Ondernemingsnr : 0667943186
Naam
(voluit) : DCS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 220
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 23/05/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV DCS, met zetel te 9180
Moerbeke (Waas), Damstraat 220, ondernemingsnummer 0667.943.186, volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. ontslag van de enige statutaire bestuurder mevrouw DE SMET Karen, wonende te 9000 Gent,
Brabantdam 148 A, met onmiddellijke ingang;
b. ontslag van de opvolgende statutaire bestuurder, mevrouw VERCAUTEREN Gertrude, wonende
te 8300 Knokke-Heist, Leliedreef 15, met onmiddellijke ingang.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. Wijziging van het bestuursmodel
- invoeging van een nieuwe bestuursregeling, waarbij geopteerd wordt om:
            - het bestuur toe te vertrouwen aan een raad van bestuur, overeenkomstig het bestaande
systeem van het monistisch bestuur,
            of
            - het bestuur toe te vertrouwen aan een enig bestuurder mits de algemene vergadering
daartoe besluit.
b. Benoeming van een raad van bestuur bestaande uit drie leden, te weten:
            - mevrouw DE SMET Karen Heleen, wonende te 9000 Gent, Brabantdam 148 A,
            - de heer DE SMET Jozef, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 218,
            - De heer CARPENTIER Willy, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Damstraat 239.
            De bestuurders worden benoemd met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar.
            c. Worden vervolgens benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun
respectievelijk mandaat:
            - mevrouw Karen De Smet, voornoemd
            - de heer Jozef De Smet, voornoemd
            - de heer Willy Carpentier, voornoemd.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Vervanging van Titel IV “Bestuur en vertegenwoordiging” van de huidige statuten door:
Titel IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 14.1. ALGEMENE REGEL - RAAD VAN BESTUUR
§ 1. Bij gebreke aan een enige bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden
benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
[…]
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
[…]
ARTIKEL 14.2. ENIGE BESTUURDER
De vennootschap kan eveneens bestuurd worden door een enige bestuurder, al dan niet in de
statuten benoemd.
Het benoemingsbesluit inzake benoeming van een niet-statutaire bestuurder wordt genomen door de
algemene vergadering (hoeft niet volgens de regels van een statutenwijziging), met de uitdrukkelijke
vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder optreedt als enige bestuurder (in
toepassing van artikel 7:101 WVV.).
Het benoemingsbesluit inzake benoeming van een statutaire bestuurder wordt genomen door de
algemene vergadering volgens de regels van een statutenwijziging, met de uitdrukkelijke vermelding
in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder optreedt als enige bestuurder (in toepassing van
artikel 7:101 WVV.).
[…]
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
[…]
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
16.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
[…]
16.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 17 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur / enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet
bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur of de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur / enige bestuurder of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden.
De raad van bestuur kan onder haar bestuurders één of meerdere gedelegeerd bestuurders
aanstellen, met volheid van bevoegdheid die ook de raad van bestuur bezit, en die elk afzonderlijk
bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.
ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
18.1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
18.2. Raad van bestuur
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
18.3. Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
[…]
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Volmacht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten