Ondernemingsnr : 0405217401
Naam
(voluit) : Transport Hans Spriet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 118
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 11 oktober 2019,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘TRANSPORT HANS SPRIET’, volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  Eerste besluit
a) KAPITAALVERMINDERING CONFORM ARTIKEL 537 WIB
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00
EUR) om het kapitaal te brengen van vierhonderd éénenzeventigduizend euro (471.000,00 EUR) op
éénentwintigduizend euro (21.000,00 EUR) en dit door terugbetaling van een bedrag van
achthonderd achttien euro achttien eurocent (818,18 EUR) op ieder van de vijfhonderdvijftig (550)
aandelen.
Rekening houdend met de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de
vennootschapsbelasting en de principiële pro rata aanrekening wordt hierbij gewezen op het feit dat
deze kapitaalvermindering gebeurt met kapitaal dat als voormeld ingebracht werd volgens artikel 537
WIB92 zodat deze kapitaalvermindering bij voorrang exclusief en volledig wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk volstort kapitaal, naar aanleiding van hoger vermelde kapitaalverhoging die plaats
vond in het kader van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel
gestort kapitaal uitmaken, hetgeen is samengesteld uit het in november 2013 in speciën uitgekeerde
en onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor vermeld.
De terugbetaling aan de vennoten mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, de schuldeisers een zekerheid hebben
geëist voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
Gezien voormelde beslissing stelt de vergadering vervolgens vast en verzoekt mij notaris akte te
nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van vierhonderd vijftigduizend euro
(450.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
wordt op éénentwintigduizend euro (21.000,00 EUR).
Luik B
b) MACHTIGING ZAAKVOERDER
Rekening houdend met voormelde kapitaalvermindering waartoe als voormeld besloten werd, wordt
de zaakvoerder vervolgens gemachtigd en hierbij gelast om ten gepaste tijde voorgaand besluit uit te
voeren en tot uitkering aan de vennoten overeenkomstig hun voormeld aantal aandelen over te gaan.
De zaakvoerder wordt er dienaangaande nogmaals op gewezen dat volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de zaakvoerder pas effectief tot uitkering mag overgaan voor zover
binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatblad, door geen enkele schuldeiser van de vennootschap een zekerheid werd
geëist voor een schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zou
zijn.
Mits naleving van het voormelde zullen de gelden overeenkomstig voormeld besluit dan door de
zaakvoerder worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
De algemene vergadering machtigt en gelast hierbij de zaakvoerder om na het verstrijken van
voormelde termijn dit besluit te concretiseren.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te verplaatsen van de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur naar de laatste
dinsdag van de maand juni om elf uur.
3. Derde besluit
De vergadering besluit om de vennootschapsnaam aan te passen door aanname van de
handelsnaam ‘TRANSPORT SPRIET’ als officiële vennootschapsnaam zodat de naam van de
vennootschap voortaan zal luiden als ‘TRANSPORT SPRIET’.
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ofwel
éénentwintigduizend euro (21.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend
honderd euro (2.100,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen drieëntwintigduizend honderd euro
(23.100,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TRANSPORT SPRIET”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel in aardappelen en alle landbouwvoortbrengsten, phytopharmaceutische producten, kolen
en mazout, het vervoer voor derden, alsmede alle handelingen die het maatschappelijk doel
bevorderen, hetzij roerende of onroerend, hetzij handels- of industriële, hetzij rechtstreekse of
onrechtstreekse manier, zo onder meer als makelaar, commissionaris of depositaris.
De aan- en verkoop van auto's, aanhangwagens, banden, wisselstukken en benodigdheden, vaste
en vloeibare brandstoffen, alsmede herstellingen en alles wat in verband staat met het autobedrijf,
zoals carrosserie en andere.
Herstellingen aan containers en trailers.
Handel in fourage en stro.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
Luik B
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met oog op beheer en opbrengst alsook beschikken
over de verworven zakelijke rechten betreffende dit onroerend patrimonium.
Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden. Het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermeide
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd vijftig (550) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/vijfhonderd vijftigste (1/550) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Kwantitatieve beperking in geval er meer dan één bestuurder is
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, houdende verwerving, vervreemding
of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, deelneming aan de oprichting van of
aan de inbreng in een vennootschap, deelneming aan een fusie of splitsing, zijn slechts geldig
wanneer zijn ondertekend worden door alle bestuurders samen die gezamenlijk optreden.
UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEDEN -Uitkering dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst aan het bestuursorgaan van de vennootschap.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- EINDE STATUTEN-
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
1. De heer Hans SPRIET, geboren te Pittem op 21 augustus 1949, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Jozef Nellenslaan 199 bus 11.
Luik B
2. Mevrouw Marijke DEVRIESE, geboren te Tielt op 2 februari 1957, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Jozef Nellenslaan 199 bus 11.
3. De heer Vincent Spriet, geboren te Tielt op 21 december 1979, wonende te 8740 Pittem,
Egemstraat 105.
4. Mevrouw Valerie Spriet, geboren te Tielt op 7 mei 1982, wonende te 8740 Pittem,
Brugsesteenweg 76.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudends andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. ACHTSTE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8740
Pittem, Tieltstraat 118.
9. NEGENDE besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren,
inzonderheid om de terugbetalingen waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de
wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten;
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten