Ondernemingsnr : 0826204923
Naam
(voluit) : BORIANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corneel Smitslei 12
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 8 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 1 december 2023 houdende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
    •  “Het maken en promoten van foto’s voor bedrijven, particulieren of andere geïnteresseerden
    •  Alle mogelijk diensten die enigszins verband houden met fotografie en grafische beeldvorming,
o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en andere promotie en/of informatiemateriaal
    •  Het uitwerken van allerhande foto- en communicatie concepten
    •  het geven van sporttrainingen en -activiteiten
    •  Alle verrichtingen in verband met sportmarketing, -promotie en -publiciteit;
    •  Het organiseren van alle soorten sportevenementen, van bijeenkomsten in het kader van
sportieve activiteiten
    •  het beoefenen van verschillende sporten mogelijk maken
    •  zeer breed promoten van verschillende sporten en sporttakken
    •  de uitoefening van de activiteiten van een topsporter met inbegrip van het afsluiten van
prestatiecontracten, het aangaan van sponsorovereenkomsten
    •  activiteiten van sportclubs,
    •  scouting voor sportclubs en managementkantoren, makelaar van sportbeoefenaars
    •  Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van sport- en culturele manifestaties en
aanverwante bedrijvigheden, bij alle personen of verenigingen die enig belang kunnen hebben bij de
te organiseren manifestaties. Het aantrekken van sponsors en de bemiddeling.
    •  Het optreden als manager in naam van derden en het behartigen van hun belangen, in het
bijzonder van sportlui.
    •  de handel in zowel groot- als kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehands
sportkledij, sportmateriaal en sportartikelen in de meest ruimte betekenis
    •  vervaardigen, ontwerpen, de productie en het herstellen van sportartikelen en allerlei toebehoren
    •  Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie-, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake”
Het verslag van de bestuurder zal bewaard blijven in het dossier van de notaris.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten twaalfduizend vierhonderd euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap te weten nul euro, hetzij in totaal twaalfduizend vierhonderd
euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,] bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een niet-opgevraagde inbrengen.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “BORIANN”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
    •  verstrekken van alle mogelijk diensten welke direct of indirect in verband staan met fotografie,
alsook alle aankoop, bewerking en verkoop van materialen welke hiermee betrekking hebben;
    •  onder eender welke vorm participaties verwerven en aanhouden en deelnemen aan het bestuur
van de ondernemingen waarin zij participeert.  De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschap waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
    •  het deelnemen in en de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
    •  het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
    •  de aankoop, het beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen, welke de vennootschap slechts zal verkopen wanneer
gebiedende omstandigheden haar hiertoe dwingen of wanneer het behoud van deze goederen niet
langer gerechtvaardigd is.
    •  Het maken en promoten van foto’s voor bedrijven, particulieren of andere geïnteresseerden
    •  Alle mogelijk diensten die enigszins verband houden met fotografie en grafische beeldvorming,
o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en andere promotie en/of informatiemateriaal
    •  Het uitwerken van allerhande foto- en communicatie concepten
    •  het geven van sporttrainingen en -activiteiten
    •  Alle verrichtingen in verband met sportmarketing, -promotie en -publiciteit;
    •  Het organiseren van alle soorten sportevenementen, van bijeenkomsten in het kader van
sportieve activiteiten
    •  het beoefenen van verschillende sporten mogelijk maken
    •  zeer breed promoten van verschillende sporten en sporttakken
    •  de uitoefening van de activiteiten van een topsporter met inbegrip van het afsluiten van
prestatiecontracten, het aangaan van sponsorovereenkomsten
    •  activiteiten van sportclubs,
    •  scouting voor sportclubs en managementkantoren, makelaar van sportbeoefenaars
    •  Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van sport- en culturele manifestaties en
aanverwante bedrijvigheden, bij alle personen of verenigingen die enig belang kunnen hebben bij de
te organiseren manifestaties. Het aantrekken van sponsors en de bemiddeling.
    •  Het optreden als manager in naam van derden en het behartigen van hun belangen, in het
bijzonder van sportlui.
    •  de handel in zowel groot- als kleinhandel, import en export van nieuwe en tweedehands
sportkledij, sportmateriaal en sportartikelen in de meest ruimte betekenis
    •  vervaardigen, ontwerpen, de productie en het herstellen van sportartikelen en allerlei toebehoren
    •  Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als
implementatie-, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de
overheid inzake
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, herstellen, valoriseren, bouwen en verbouwen, in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, inclusief het verrichten van alle
handelingen van onroerende leasing.
Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei om negen uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6.1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BUIJSMAN Richard, voornoemd
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. 1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan Accountantskantoor BDR BV, met zetel te Herenthoutsesteenweg 116,
2560 Nijlen (RPR 0502.624.801), haar bedienden en/of aangestelden, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket,
en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres Corneel Smitslei 12, 2150 Borsbeek. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder