Ondernemingsnr : 0748506141
Naam
(voluit) : Skindr
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwebosstraat 64
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 24 mei 2022, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap Skindr, met zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 64,
ondernemingsnummer 0748.506.141, RPR Gent afdeling Gent en met B.T.W.-nummer BE0748.
506.141, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op
11 juni 2020, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
16 juni daarna, onder nummer 20326484, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
I. a. Besluit tot uitgifte van een converteerbare obligatielening
Op voorstel van de voorzitter beslist de vergadering een converteerbare obligatielening uit te geven,
voor een nominaal bedrag van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00)
vertegenwoordigd door vijftien (15) converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) ieder. Deze obligatielening zal in twee fasen worden uitgegeven:
een eerste fase voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en een tweede fase
voor driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00).
Zij besluit bijgevolg, onder opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
vraag tot conversie van dezelfde obligaties, het vermogen van de vennootschap te verhogen met ten
hoogste zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00), vermeerderd met de op de obligatielening
op het moment van de conversie vervallen intresten, te verwezenlijken en vast te stellen in de mate
waarin de conversie van de uitgegeven obligaties gerealiseerd is.
Gezien de modaliteiten van de geplaatste converteerbare obligatielening, heeft Notaris Luc
DEHAENE de algemene vergadering gewezen op de mogelijke wenselijkheid om een verslag te
laten opmaken door een extern accountant of een bedrijfsrevisor van de voorgenomen operatie,
hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat tot het opmaken van een dergelijk verslag. Alle
aandeelhouders schrijven in op de converteerbare obligatielening en verklaren voldoende te zijn
ingelicht over de actuele toestand van de vennootschap en de gevolgen bij een eventuele conversie.
De algemene vergadering beslist unaniem geen verslag te laten opmaken door een extern
accountant of een bedrijfsrevisor.
b. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de
artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de
voorgestelde verrichtingen omstandig verantwoord worden.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de voorzitter ervan te ontslaan het
bijzonder verslag te moeten voorlezen van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig de
artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin het
voorwerp en de omstandige verantwoording van het voorstel tot uitgifte van converteerbare obligaties
opgenomen zijn. De algemene vergadering verklaart volledige kennis te hebben van de inhoud van
dit verslag.
Luik B
c. Vastelling en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van de converteerbare
obligaties.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de algemene vergadering de uitgiftemodaliteiten van voormelde
achtergestelde obligatielening vast te stellen als volgt :
    1.  Algemeen
Het aanbod van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" wordt uitsluitend gericht tot de
huidige aandeelhouders van de Vennootschap, nl. Mitiska NV, Annelies Avermaete en Joris Bleyen
in België en heeft een privaat karakter.
Het bedrag van de Uitgifte bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (€750.000,00),
vertegenwoordigd door vijftien (15) obligaties op naam, met een nominale waarde van elk
vijftigduizend euro (€50.000,00).
In een eerste tranche schrijven alle huidige aandeelhouders samen in voor in totaal €400.000,00, elk
in verhouding tot hun aandelenbezit, nl. Mitiska NV voor €200.000,00 en Annelies Avermaete en
Joris Bleyen samen voor €200.000,00. Deze tranche heeft geen enkele invloed op de onderlinge
verhoudingen van de aandeelhouders.
In een tweede tranche doet Mitiska tegen dezelfde voorwaarden en modaliteiten een bijkomende
inschrijving voor €350.000,00.
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" worden uitgegeven tegen een prijs van honderd
procent (100%) van hun nominale waarde en brengen interest op tegen een jaarlijkse interestvoet
van 6 procent, van dag tot dag berekend. Interesten worden gekapitaliseerd tegen een
kapitalisatievoet van 6 procent.
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" moeten bij hun uitgifte op 24/05/2022, de
betaaldatum, worden volgestort overeenkomstig artikel 5:53 WVV.
De Uitgiftevoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
    1.  Looptijd en vervaldag
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" hebben een looptijd van vijf (5) jaar te rekenen
vanaf hun uitgifte door de Vennootschap (de "Looptijd") en komen bijgevolg te vervallen op
23/05/2027 (de "Vervaldatum"), desgevallend onder voorbehoud van het recht van de houders van
Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" om de termijn te verlengen ten gevolge van een
buitengewone beslissing.
Onder "Uitgifte" wordt verstaan : de datum van de plaatsing van een Converteerbare Obligatie "COL
Skindr - 2022".
    1.  Vervroegde terugbetaling
De houders van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" kunnen de vervroegde
terugbetaling eisen in geval van:
    1.  een "Wanprestatie" vanwege de Vennootschap, waarbij onder "Wanprestatie" wordt begrepen:
* ontbinding, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de vennootschap;
* het in gebreke blijven vanwege de Vennootschap om te voldoen aan enige wezenlijke
verbintenissen van de Vennootschap, indien enige zulke tekortkoming blijft duren na een termijn van
tien (10) werkdagen.
    1.  Een vermogensverrichting bij de Vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot,
vermogensverhogingen door inbreng in natura of in geld, de incorporatie van reserves in het
vermogen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de uitgifte van warrants en converteerbare
obligaties of andere financiële instrumenten die aan de houder ervan het recht verlenen in te
schrijven op aandelen of andere financiële instrumenten van de vennootschap en de wijziging van
afspraken of bepalingen met betrekking tot de verdeling van winsten of liquidatieopbrengsten;
    2.  Een wijziging in de controle over de Vennootschap, in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege de respectieve houder(s) van de
Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022", is het de Vennootschap niet toegestaan om over te
gaan tot vrijwillige vervroegde terugbetaling van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022".
    1.  Vorm
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" zijn op naam.
Elke Converteerbare Obligatie "COL Skindr - 2022" heeft een nominale waarde van vijftigduizend
euro (€50.000,00).
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" zullen worden ingeschreven in het register van
effecten op naam dat wordt opgemaakt en bijgehouden door de Vennootschap.
Luik B
Het register van Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" op naam bevat alle gegevens
vereist krachtens artikel 5:23 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en vereningen.
    1.  Aantal Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022"
Het aantal Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" dat wordt uitgegeven bij de uitgifte
bedraagt vijftien (15).
    1.  Hoofdsom
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" worden uitgegeven aan honderd procent (100%)
van hun nominale waarde, zijnde vijftigduizend euro (€50.000,00) per Converteerbare Obligatie "COL
Skindr - 2022".
Behoudens in geval van conversie, of vervroegde terugbetaling, zullen de Converteerbare Obligaties
"COL Skindr - 2022" op de Vervaldatum worden terugbetaald tegen honderd procent (100%) van de
nominale waarde, in voorkomend geval verhoogd met de nog verschuldigde interesten waarvan
sprake in punt 7 hierna.
    1.  Interesten - Interestvoet
De interestvoet van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" bedraagt 6 procent (6%) per
jaar (berekend op basis van een jaar van 360 dagen) berekend op de hoofdsom van elk van de
Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022".
De interesten worden jaarlijks berekend en gekapitaliseerd en zijn betaalbaar samen met de
hoofdsom.
Interesten zijn op een pro rata basis verschuldigd in geval van vervroegde terugbetaling of in geval
van conversie vóór de Vervaldatum.
Op de Vervaldatum zullen de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" waarvan de conversie
niet werd gevraagd, of die niet vervroegd werden terugbetaald, worden terugbetaald tegen honderd
procent (100%) van de nominale waarde, verhoogd met de (pro rata) verschuldigde interesten.
    1.  Overdraagbaarheid
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" zijn overdraagbaar op dezelfde wijze als
aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
Om tegenstelbaar te zijn aan derden moet elke overdracht van Converteerbare Obligaties "COL
Skindr - 2022" worden ingeschreven in het hierboven vermelde register van effecten.
    1.  Niet achtergesteld karakter
De betaling van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" (inclusief hoofdsom en interest) is
niet achtergesteld aan alle andere bestaande en toekomstige (daarin begrepen voorwaardelijke en
eventuele toekomstige) schulden van de Vennootschap.
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" bekleden een gelijke rang (pari passu), zonder
voorrang om reden van uitgiftedatum of enige andere reden, ten opzichte van elkaar en van elke
andere huidige of toekomstige, niet-bevoorrechte en niet-achtergestelde schuld van de
vennootschap.
De Vennootschap mag zekerheden toestaan in het kader van bankfinanciering.
    1.  Geen zekerheden
De Vennootschap stelt geen zekerheid voor de terugbetaling van de Converteerbare Obligaties "COL
Skindr - 2022" of de betaling van intresten aangaande de Converteerbare Obligaties "COL Skindr -
2022".
    1.  Conversie - principe
De houder van een Converteerbare Obligatie "COL Skindr - 2022" heeft het recht om de conversie te
vragen van de uitstaande hoofdsom van zijn Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" te
vermeerderen met de gekapitaliseerde interest, in gewone aandelen met stemrecht uitgegeven door
de vennootschap die het vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, die volledig volgestort
zijn en die dezelfde rechten (inclusief deelname in de winst van het gehele boekjaar van hun uitgifte)
genieten als de bestaande aandelen uitgegeven door de Vennootschap. De klasse waartoe de
nieuwe aandelen zullen behoren zal overeenkomstig de statuten bepaald worden in functie van de
identiteit van de houder van de nieuwe aandelen op het moment van conversie.
De Conversie kan worden aangevraagd in de periode die volgt op enige verrichting als bedoeld in
artikel 13.1. De Conversieprijs is gelijk aan 75% van de uitgifteprijs toegepast in het kader van een
dergelijke verrichting.
Indien tijdens de Looptijd geen enkele verrichting heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 13.1.,
kan de conversie op de Vervaldatum alsnog aangevraagd worden tegen marktprijs met een korting
Luik B
van 25%. De marktprijs zal door een onafhankelijk derde worden bepaald. Deze onafhankelijke
derde zal door de Vennootschap worden aangesteld.
Het aantal aandelen waarop een Converteerbare Obligatie "COL Skindr - 2022" na conversie recht
geeft, wordt bekomen door de uitstaande hoofdsom van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr -
2022" inclusief de interesten te delen door de toepasselijke Conversieprijs, met dien verstande dat
het resultaat van deze deling naar beneden wordt afgerond teneinde gehele getallen te verkrijgen;
het eventuele verschil wordt in speciën terugbetaald.
    1.  Conversieperiode
De Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" kunnen volgend op enige verrichting als bedoeld
in artikel 13.1. op elk moment in de Looptijd of, indien geen dergelijke verrichting heeft
plaatsgevonden, op de Vervaldag geheel of gedeeltelijk geconverteerd worden middels een verzoek
daartoe door de houder van Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" aan de Vennootschap.
    1.  Anti-verwatering
    2.  De vennootschap mag alle vermogensverrichtingen uitvoeren die zij geschikt acht, met inbegrip
van maar niet beperkt tot, vermogensverhogingen door inbreng in natura of in geld, de incorporatie
van reserves in het vermogen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de uitgifte van warrants en
converteerbare obligaties of andere financiële instrumenten die aan de houder ervan het recht
verlenen in te schrijven op aandelen of andere financiële instrumenten van de vennootschap en de
wijziging van afspraken of bepalingen met betrekking tot de verdeling van winsten of
liquidatieopbrengsten.
    3.  Wanneer de Vennootschap gedurende de periode startend op de uitgiftedatum en eindigend bij
conversie
    1.  haar aandelen splitst in een groter aantal aandelen;
    2.  haar aandelen samenvoegt tot een kleiner aantal aandelen; of
    3.  het aantal aandelen verhoogt of verlaagt door een herclassificatie van aandelen (zonder
verhoging of vermindering van het vermogen van de vennootschap), dan wordt het aantal aandelen
dat wordt uitgegeven bij conversie na één van die gebeurtenissen op een zodanige manier
aangepast dat, nadat aan die aanpassing uitwerking werd verleend, elke houder van Converteerbare
Obligaties "COL Skindr - 2022" gerechtigd zal zijn om bij conversie van de Converteerbare Obligaties
"COL Skindr - 2022" het aantal aandelen te ontvangen dat die houder van Converteerbare Obligaties
"COL Skindr - 2022" zou hebben ontvangen of gerechtigd zou zijn te ontvangen indien die
Converteerbare Obligatie "COL Skindr - 2022" reeds zou zijn geconverteerd onmiddellijk
voorafgaand aan de betrokken gebeurtenis.
Aanpassingen overeenkomstig dit Artikel 13.2 hebben uitwerking onmiddellijk na de datum waarop
de betrokken gebeurtenis van kracht wordt.
Zo snel als praktisch mogelijk na dergelijke gebeurtenis brengt de Vennootschap de Houder(s) op de
hoogte van dergelijke aanpassing door middel van een kennisgeving.
    1.  Indien er op enig moment na de uitgiftedatum tot aan de conversie,
    1.  een fusie van de vennootschap plaatsvindt, waarbij de vennootschap niet de overnemende
entiteit is; of
    2.  een splitsing van de vennootschap plaatsgrijpt,
waarbij voor zowel (i) en (ii) de aandelen van de vennootschap worden omgewisseld voor aandelen,
andere effecten, geld of andere goederen van een of meer andere entiteiten, dan wordt het aantal
aandelen dat wordt uitgegeven bij conversie na één of meer van die gebeurtenissen op een zodanige
manier aangepast dat, nadat aan die aanpassing uitwerking werd gegeven, de houder van
Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" gerechtigd zal zijn om bij conversie het aantal
aandelen, andere effecten, geld of andere goederen van de rechtsopvolger of verwervende entiteit te
ontvangen dat die houder zou hebben ontvangen of gerechtigd zou zijn te ontvangen indien de
conversie zou hebben plaatsgevonden onmiddellijk voorafgaand aan de betrokken gebeurtenis.
Aanpassingen overeenkomstig dit Artikel 13.3 hebben uitwerking onmiddellijk na de datum waarop
de betrokken gebeurtenis van kracht wordt.
Zo snel als praktisch mogelijk na dergelijke gebeurtenis brengt de Vennootschap de houder(s) op de
hoogte van dergelijke aanpassing door middel van een kennisgeving.
    1.  In geval van dergelijke fusie of splitsing, zoals omschreven in Artikel 13.3, dient de
Vennootschap erin te voorzien dat de rechtsopvolgers of verwervende entiteit(en) uitdrukkelijk de
behoorlijke en stipte naleving en uitvoering op zich nemen van alle verbintenissen en verplichtingen
die volgens de Uitgiftevoorwaarden door de Vennootschap moeten worden nageleefd.
Luik B
    2.  Moratoire intrest
Elk bedrag verschuldigd en betaalbaar door de Vennootschap krachtens de Converteerbare
Obligaties "COL Skindr - 2022" dat niet wordt betaald op de vervaldatum, wordt van rechtswege en
zonder ingebrekestelling vermeerderd met de wettelijke intrest berekend vanaf de vervaldag tot op
de dag van de betaling.
    1.  Delegatie
De raad van bestuur machtigt twee bestuurders van de Vennootschap teneinde de uitgifte van de
Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" uit te voeren en alle verdere stappen te nemen en
alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de uitgifte van de aandelen ten gevolge van de
conversie van de Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" en de vereffening van de
Converteerbare Obligaties "COL Skindr - 2022" die uit de conversie voortkomen.
d. Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders
Elke aandeelhouder beslist individueel uitdrukkelijk te verzaken aan zijn of haar voorkeurrecht tot
inschrijving op deze uitgifte van een converteerbare obligatielening.
e. Evenredige bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, in één of meerdere keren,
door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van het conversierecht
en de daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen met de rechten en
voordelen zoals bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van het conversierecht, beslist de algemene
vergadering tot een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, in één of meerdere
keren, ten belope van de conversieprijs van de effectief geconverteerde obligaties door uitgifte van
nieuwe aandelen van de vennootschap die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
alsdan bestaande aandelen, overeenkomstig de statuten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en zoals die
alsdan luiden, en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen pro rata recht geven op
dividenden te rekenen van het tijdstip dat de aandelen worden uitgegeven.
Het effectieve bedrag van de bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap zal worden
bepaald conform de hoger uiteengezette uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van de converteerbare
obligaties.
f. Inschrijving op de converteerbare obligatielening
Terzelfder tijd zijn mee verschenen de inschrijvers, zijnde:
- Met betrekking tot de eerste fase/tranche :
1. de Heer Joris BLEYEN, voornoemd.
Hij verklaart onder de hoger bepaalde voorwaarden in te schrijven op twee (2) uitgegeven
converteerbare obligaties, en heeft daartoe op 23 mei 2022 een bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00) betaald aan de vennootschap, via overschrijving op haar rekeningnummer BE59 7360
6779 9226;
2. Mevrouw Annelies AVERMAETE, voornoemd.
Zij verklaart onder de hoger bepaalde voorwaarden in te schrijven op twee (2) uitgegeven
converteerbare obligaties, en heeft daartoe op 23 mei 2022 een bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00) betaald aan de vennootschap, via overschrijving op haar rekeningnummer BE59 7360
6779 9226;
3. De naamloze vennootschap "MITISKA", voornoemd.
Zij verklaart onder de hoger bepaalde voorwaarden in te schrijven op vier (4) uitgegeven
converteerbare obligaties, en heeft daartoe op 23 mei 2022 een bedrag van tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00) betaald aan de vennootschap, via overschrijving op haar rekeningnummer BE59
7360 6779 9226;
- Met betrekking tot de tweede fase/tranche
De naamloze vennootschap "MITISKA", voornoemd.
Zij verklaart onder de hoger bepaalde voorwaarden in te schrijven op zeven (7) uitgegeven
converteerbare obligaties, en heeft daartoe op 23 mei 2022 een bedrag van driehonderd
vijftigduizend euro (€ 350.000,00) betaald aan de vennootschap, via overschrijving op haar
rekeningnummer BE59 7360 6779 9226.
Deze inschrijvers worden vertegenwoordigd als voormeld en erkennen volledig te zijn ingelicht zowel
over de financiële toestand van deze vennootschap als over haar statuten en de besluiten waarvan
hiervoor akte werd verleend.
Voormelde inschrijving omvat de totaliteit van de lening uitgegeven krachtens de besluiten waarvan
hiervoor akte werd verleend. De inschrijvers verklaren, ieder voor zich en zonder dat hieruit onder
hen enige hoofdelijkheid kan ontstaan, alle clausules en voorwaarden van de gemelde lening
onvoorwaardelijk te aanvaarden, meer in het bijzonder met betrekking tot de volstorting en de
aflossingsmodaliteiten.
Er zal kwijting gegeven worden van voornoemde betalingen in een afzonderlijke kwijting door de raad
van bestuur.
Luik B
Aan de raad van bestuur wordt opdracht gegeven het nodige te doen voor de opmaak van het
register van converteerbare obligaties.
g. Machtiging
Op voorstel van de voorzitter verleent de algemene vergadering machtiging aan de raad van bestuur
om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en inzonderheid om de conversie van de obligaties in
aandelen, de daaruit voortvloeiende verhoging van het vermogen en het aantal in
vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen, alsook de wijziging in de statuten die
daarmee gepaard gaat, bij authentieke akte vast te stellen.
Voormelde machtiging geldt met inbegrip van de machtiging tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en
het opmaken en neerleggen van een coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren
en in één of meerdere akten.
II. Alvorens de beslissing dienaangaande te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het
verslag van de raad van bestuur daaromtrent, opgemaakt overeenkomstig artikel 5;102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 mei 2022, waarin zij op omstandige wijze de
uitgifte en (financiële) gevolgen ervan voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
bestaande aandeelhouders uiteenzet.
Voormeld verslag werden ter hand gesteld van de aandeelhouders.
III. De algemene vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld ten bedrage van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) om het
te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) op driehonderd vijfenzeventigduizend
euro (€ 375.000,00), door uitgifte tegen contanten van honderd vijfentwintigduizend (125.000) klasse
C-aandelen, met stemrecht, genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
Uit hoofde van deze verhoging van het vermogen in contanten tot beloop van honderd
vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) worden honderd vijfentwintigduizend (125.000) nieuwe
aandelen met stemrecht, klasse C, geschapen.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van één euro (€ 1,00) per
aandeel. De nieuwe aandelen worden volledig volgestort op het ogenblik van inschrijving.
De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de verhoging van het
vermogen en zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
INSCHRIJVING EN VOLSTORTING NIEUWE AANDELEN
De besloten vennootschap CHRONOS FINANCIAL, met zetel te 9450 Haaltert, Achterstraat 35,
ondernemingsnummer 0508.601.187, RPR Gent afdeling Dendermonde, en BTW-nummer BE0508.
601.187, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Frédéric BAUWENS, Notaris te Haaltert, op
19 december 2012, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 03 januari 2013, onder nummer 13001298, waarvan de statuten nadien meermaals
gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van 29 juli 2021, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
Meester Lien COUCK, Geassocieerd Notaris te Aalst, op zelfde datum, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 21097754.
De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden de besloten vennootschap CHRONOS
FINANCIAL, voornoemd, te aanvaarden als nieuwe aandeelhouder.
De besloten vennootschap CHRONOS FINANCIAL verklaart vervolgens in geld in te schrijven op de
honderd vijfentwintigduizend (125.000) nieuwe aandelen klasse C van de vennootschap, a pari van
één euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij voor honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
IV. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 1 van de statuten aan te passen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam “Skindr”.
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".”
V. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 5 van de statuten aan te passen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfenzeventigduizend (375.000) aandelen
uitgegeven, met name honderd vijfentwintigduizend (125.000) A-aandelen, honderd
vijfentwintigduizend (125.000) B-aandelen, en honderd vijfentwintigduizend (125.000) C-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VI. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 7 van de statuten aan te passen en te
Luik B
vervangen als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
In geval van inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen door een bestaande aandeelhouder,
zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de klasse van aandelen die deze
aandeelhouder voordien reeds bezat.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten of met instemming van alle
aandeelhouders.
In geval van inschrijving op de nieuw uitgegeven aandelen door een derde, zullen de aandelen die
deze derde verkrijgt, in beginsel tot een nieuwe aandelenklasse behoren waaraan geen bijzondere
rechten verbonden zijn (D-aandelen).”
VII. De algemene vergadering beslist om de laatste alinea van het huidige artikel 8 van de statuten
aan te passen en te vervangen als volgt:
“De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, op hun eerste verzoek.”
VIII. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 10 van de statuten aan te passen als
volgt:
- door artikel 10.1 te vervangen als volgt:
“10.1 Overdrachtsbeperkingen
Elke overdracht van effecten is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, onderworpen aan de beperkingen
uiteengezet in nagemelde artikelen 10.3 tot en met 10.6 van onderhavige statuten.”
- door artikel 10.2 te vervangen als volgt:
“10.2 Vrije overdrachten
Nagemelde overdrachten zijn niet onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in de artikelen 10.3
tot en met 10.6 van onderhavige statuten :
    1.  Overdrachten tussen de aandeelhouders onderling op voorwaarde dat de overdrager zijn
effecten aan de overige aandeelhouders overdraagt in verhouding tot hun aandelenbezit;
    2.  Overdrachten aan met voornoemde personen verbonden vennootschappen in de zin van artikel
1.20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
Dergelijke vrije overdrachten zijn evenwel steeds onderworpen aan:
- de opschortende voorwaarde dat de betrokken overnemer voorafgaandelijk aan de overdracht, aan
alle andere aandeelhouders schriftelijk (i) zijn precieze identiteit kenbaar maakt, (ii) meedeelt hoeveel
effecten worden overgedragen, (iii) bevestigt kennis te hebben genomen van en zich akkoord
verklaart met de inhoud van voormelde aandeelhoudersovereenkomst, en (iv) zich ertoe verbindt toe
te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de
overdragende Partij over te nemen; en
- voor verbonden vennootschappen: de ontbindende voorwaarde dat de overnemer niet langer een
Luik B
verbonden vennootschap van de overdragende aandeelhouder is. Bij vervulling van de ontbindende
voorwaarde gaan de overgedragen aandelen van rechtswege terug over op de partij die zijn effecten
heeft overgedragen (of op een andere verbonden vennootschap) en wordt deze laatste (opnieuw)
geacht een partij bij de aandeelhoudersovereenkomst te zijn.”
- door toevoeging van een nieuw artikel 10.6 dat luidt als volgt:
“10.6 Volgplicht
Conform de bepalingen dienaangaande opgenomen in addendum N°1 aan de initiële
aandeelhoudersovereenkomst zullen - indien de Aandeelhouders alle Effecten van 2 van de 3
klassen A, B en/of C Overdragen aan een Derde, andere dan enige Derde aan wie de
Aandeelhouders Vrij kunnen Overdragen – en zonder dat het voorkooprecht, dat voorrang heeft op
deze volgplicht, is uitgeoefend met betrekking tot al hun Effecten, deze Aandeelhouders de overige
houders van Effecten (de “Overige Houders”) kunnen verplichten om binnen de 8 werkdagen al hun
Effecten samen met de Aandeelhouders mee over te dragen aan de betrokken Overnemer aan
dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaaren, conform hetgeen in dit artikel is bepaald. De
bepalingen van dit artikel hebben voorrang op het Volrecht zoals bepaald in artikel 10.4 van
onderhavige statuten.
Indien de Aandeelhouders beroep wensen te doen op de Volgplicht, dienen zij de Overige Houders
daarvan middels Kennisgeving op de hoogte te brengen. De Volgplicht kan enkel worden
uitgeoefend met betrekking tot alle Effecten aangehouden door de Overige Houders en enige
uitoefening van de Volgplicht met betrekking tot slechts een deel daarvan zal zonder gevolg blijven.
In voorkomend geval zullen de Overige Houders gehouden zijn om de door hen aangehouden
Effecten te verkopen aan de Overnemer tegen de prijs en onder dezelfde voorwaarden per Effect die
door de Overnemer wordt geboden, en, voor wat de eventuele leningen betreft die geen Effect
uitmaken, tegen de nominale waarde van de hoofdsom, inclusief verlopen interesten.
Indien een Overige Houder geen gevolg geeft aan zijn Volgplicht zoals bepaald dit artikel, zal de
Overdracht van de Effecten en eventuele leningen van deze Overige Houder niettemin worden
geacht te hebben plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zal (i) het stem- en dividendrecht verbonden
aan deze Effecten opgeschort worden tot de Overdracht effectief heeft plaatsgevonden en (ii) de
Overdracht van deze Effecten namens deze Overige Houder door de raad van bestuur van de
Vennootschap worden ingeschreven in de relevante registers van de Vennootschap.”
IX. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 12.1 van de statuten aan te passen en te
vervangen als volgt:
    1.  Aantal bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de raad van bestuur, samengesteld uit
ten minste vijf bestuurders en verder als volgt:
- Twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van
de A-Aandelen, zolang deze Aandeelhouders (of met deze Aandeelhouders verbonden personen)
(economisch) eigenaar is (zijn) van ten minste 25% van de aandelen van de Vennootschap;
- Twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van
de B-Aandelen, zolang deze Aandeelhouders (of met deze Aandeelhouders verbonden personen)
(economisch) eigenaar is (zijn) van ten minste 25% van de aandelen van de Vennootschap;
- Twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van
de C-Aandelen, zolang deze Aandeelhouders (of met deze Aandeelhouders verbonden personen)
(economisch) eigenaar is (zijn) van ten minste 25% van de aandelen van de Vennootschap.
De voorzitter van de raad van bestuur zal gekozen worden uit de bestuurders benoemd op
voordracht van de Aandeelhouders van B-Aandelen.
De bestuurders zullen benoemd worden voor een periode van 3 jaar.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn de bestuursmandaten
onbezoldigd.
Twee onafhankelijke bestuurders kunnen worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de
Aandeelhouders van de A-, B- én C-aandelen.”
X. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 14 van de statuten aan te passen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 14. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap onder zijn verantwoordelijkheid
opdragen aan (1) de bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouders van A-Aandelen, in
zoverre deze bestuurder mevrouw Annelies Avermaete of de heer Joris Bleyen is, en aan (2) de
bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouders van C-Aandelen, in zoverre deze
bestuurder de heer Jochen Boeykens of een door hem vast vertegenwoordigde vennootschap is.
Deze bestuurders zullen worden benoemd als gedelegeerd bestuurders. De raad van bestuur zal
aan de gedelgeerd bestuurder(s) voldoende bijkomende volmachten toekennen teneinde een
efficiënte operationele werking te kunnen verzekeren.
Luik B
De raad van bestuur kan bepaalde taken onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan een of meer
bestuurders. Verder mag het voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.”
XI. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 15 van de statuten aan te passen door
toevoeging van een nieuw artikel 15.4 dat luidt als volgt:
    1.  Bijzondere besluitvorming
In afwijking van de gewone meerderheid bepaald in artikel 15.2 van onderhavige statuten kan over
de volgende materies in elk geval slechts geldig worden beslist mits een 5/6de meerderheid:
- beslissingen inzake de strategie en elke materiële wijziging of opschorting/stopzetting van aan de
activiteiten van de Vennootschap en de met haar Verbonden Vennootschappen, alsook andere
strategische beslissingen onder meer inzake algemene prijzenpolitiek, globale marktstrategie,
algemeen personeelsbeleid en algemene aankoop- en verkoopstrategie;
- goedkeuring van het jaarlijkse budget evenals enige materiële wijziging daaraan;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap of de met haar Verbonden Vennootschappen (met uitzondering van verkopen van
voorraden die kaderen in de normale dagdagelijkse activiteiten);
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap of met hen verwante (rechts)personen die
cumulatief een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overschrijden;
- de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan twintigduizend euro (€
20.000,00) (met uitzondering van aankopen van grond- en hulpstoffen die kaderen binnen de
normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten);
- het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot financiële producten (bijvoorbeeld futures,
forward rate agreements, …) met uitzondering van verrichtingen die vallen onder beleidslijnen die
voorafgaandelijk door de raad van bestuur werden goedgekeurd;
- het op enigerlei wijze beschikken over aandelen die de Vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt, al dan niet in Verbonden Vennootschappen;
- het verwerven van aandelen of andere effecten, al dan niet in Verbonden Vennootschappen, de
aankoop van een onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van goederen of
bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of splitsingen, de overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in
vennootschappen, overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het
aangaan en beëindigen van joint-ventures;
- het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe) exploitatiezetels of
bijkantoren;
- het aangaan van nieuwe financieringen (in ruime zin) boven de twintigduizend euro (€ 20.000,00)en
gecumuleerd op jaarbasis boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en eventuele wijziging of
herziening daarvan, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke
financieringen, met uitzondering van de financiering voor betalingen inzake bedrijfsvoorheffing,
sociale lasten of belastingen;
- enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
- enige beslissing met betrekking tot de uitgifte van (gewone of converteerbare) obligaties;
- beslissingen tot het vaststellen, voorbehouden of uitbetalen van interimdividenden;
- het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de in dit artikel bedoelde zaken.”
XII. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 16 van de statuten aan te passen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door (a) twee bestuurders,
waarvan één bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van de
B-Aandelen, gezamenlijk optredend, of (b) door de personen daartoe door de Raad van Bestuur
gemachtigd, binnen de grenzen van hun volmacht.”
XIII. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 23 van de statuten aan te passen als
volgt:
- door §1 te vervangen als volgt:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder der A-, B- en C-aandelen recht op twee stemmen,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. D-aandelen geven recht op één stem per aandeel. E-aandelen hebben geen stemrecht.”
- door §4 te vervangen als volgt:
“§ 4. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze wanneer ten minste de helft
van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen een hoger aanwezigheidsquorum vereist.
Behoudens anders bepaald in door de wet, deze statuten, de aandeelhoudersovereenkomst of
Luik B
addendum N°1 van de aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen en worden blanco en ongeldige stemmen niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In afwijking van het voorgaande komen de Aandeelhouders evenwel overeen dat de hiernavolgende
beslissingen door de algemene vergadering van de Vennootschap slechts geldig kunnen worden
genomen mits meerderheid waaronder de goedkeuring van de B-klasse van aandelen:
- elke beslissing tot het toekennen of wijzigen van enige bezoldiging/vergoeding aan de bestuurder
(s);
- de beslissing tot goedkeuring van de jaarrekening;
- de benoeming, het bepalen van de bezoldiging en het intrekken van het mandaat van de
commissaris;
- de beslissing tot uitkering van winst en/of toekennen van tantièmes.”
XIV. Uitgifte van inschrijvingsrechten:
a. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de
artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de
voorgestelde verrichting omstandig verantwoord wordt.
b. Besluit tot uitgifte van in totaal zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) inschrijvingsrechten.
c. Vastelling en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van de inschrijvingsrechten.
d. Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders en inschrijving op de
inschrijvingsrechten.
e. Evenredige bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, in één of meerdere keren,
door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen
met de rechten en voordelen zoals bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
f. Machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de beslissingen die aangaande
voornoemde punten genomen zullen worden, en inzonderheid om de vaststelling van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten bij authentieke akte vast te stellen, alsook de daaruit voortvloeiende
bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap (in één of meerdere keren), de uitgifte
van het evenredig aantal nieuwe aandelen, en de wijziging in de statuten die hiermee gepaard gaat.
BESLUIT
a. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig de
artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de
voorgestelde verrichting omstandig verantwoord wordt.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de voorzitter ervan te ontslaan het
bijzonder verslag te moeten voorlezen van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig de
artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin het
voorwerp en de omstandige verantwoording van het voorstel tot uitgifte van inschrijvingsrechten
opgenomen zijn. De algemene vergadering verklaart volledige kennis te hebben van de inhoud van
dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag wordt gehecht aan deze akte, en zal samen met een expeditie van
deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig
artikel 2:8, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b. Besluit tot uitgifte van in totaal zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500) inschrijvingsrechten.
Na kennisname en goedkeuring van het in punt a. vermelde verslag van het bestuursorgaan besluit
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de uitgifte van zevenendertigduizend
vijfhonderd (37.500) inschrijvingsrechten op aandelen van de vennootschap, waarvan de nadere
voorwaarden en modaliteiten bepaald zullen worden in een door de raad van bestuur nog goed te
keuren 'participatieplan' (het 'Plan').
De uitgegeven inschrijvingsrechten zullen op een later tijdstip conform voormeld het Plan worden
toegekend, mits naleving van de vereiste formaliteiten.
c. Vastelling en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van de inschrijvingsrechten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten
van voormelde inschrijvingsrechten vast te stellen overeenkomstig de uitgifte- en
uitoefenmodaliteiten zoals uiteengezet in het onder punt a. vermelde bijzondere verslag van de raad
van bestuur.
Elk inschrijvingsrecht zal recht geven op de inschrijving op één aandeel klasse E van de
Vennootschap, zonder stemrecht en zonder vermelding van nominale waarde.
De uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten zal één euro ( € 1,00) bedragen. Dit is dezelfde prijs als
de uitgifteprijs gehanteerd bij de laatste vermogensverrichting van de Vennootschap.
De inschrijvingsrechten zijn in principe vanaf hun uitgifte en tot en met de dag vóór de 10de
verjaardag van hun uitgifte op elk moment uitoefenbaar, mits schriftelijke kennisgeving door hun
houder(s) aan de Vennootschap.
Het door de raad van bestuur goed te keuren Plan zal bepalen hoe, onder welke voorwaarden en
Luik B
aan wie de inschrijvingsrechten door het bestuursorgaan van de Vennootschap kunnen worden
toegekend en kan ter zake van de uitoefening van de inschrijvingsrechten nadere beperkingen,
voorwaarden en modaliteiten stellen, inzonderheid rekening houdend met ondernemings- en
personeelsbeleidsdoelstellingen en met de aandelenoptiewetgeving.
d. Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders en uitgifte van de
inschrijvingsrechten.
Elke huidige aandeelhouder, alhier aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals voormeld, beslist
individueel uitdrukkelijk te verzaken aan zijn of haar voorkeurrecht tot inschrijving op deze uitgifte van
zevenendertigduizend vijfhonderd (37.500,00) inschrijvingsrechten, die door het bestuursorgaan ter
beschikking van hun toekomstige rechthebbenden zullen worden gehouden conform het ‘Plan’.
e. Evenredige bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, in één of meerdere keren,
door inbrengen in geld, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daarmee gepaard gaande intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen
met de rechten en voordelen zoals bepaald in de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden.
Onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, beslist de
algemene vergadering tot een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap, in één of
meerdere keren, ten belope van de uitoefenprijs van de effectief uitgeoefende inschrijvingsrechten
door uitgifte van nieuwe aandelen van de vennootschap zonder stemrecht die voor het overige de
rechten en voordelen zullen genieten als nader bepaald in de statuten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
en zoals die alsdan luiden, en die in het genot zullen treden vanaf hun uitgifte en zullen pro rata recht
geven op dividenden te rekenen van het tijdstip dat de aandelen worden uitgegeven.
Het effectieve bedrag van de bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap zal worden
bepaald door het aantal effectief uit te geven nieuwe aandelen te vermenigvuldigen met het deel van
de uitoefenprijs dat wordt geboekt als bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap.
f. Machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de beslissingen die aangaande
voornoemde punten genomen zullen worden, en inzonderheid om de vaststelling van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten bij authentieke akte vast te stellen, alsook de daaruit voortvloeiende
bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap (in één of meerdere keren), de uitgifte
van het evenredig aantal nieuwe aandelen, en de wijziging in de statuten die hiermee gepaard gaat.
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de
voorgaande beslissingen uit te voeren, en inzonderheid om de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, in één of meerdere keren, vast te stellen, de daaruit voortvloeiende bijkomende
inbreng in het vermogen van de vennootschap en het aantal in vertegenwoordiging daarvan
uitgegeven nieuwe aandelen (met inbegrip van het aantal aandelen), alsook de wijziging in de
statuten die daarmee gepaard gaat, bij authentieke akte vast te laten stellen.
Voormelde machtiging geldt met inbegrip van de machtiging tot de praktische regeling van de
uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en
het opmaken en neerleggen van een coördinatie van de statuten, dit alles in één of meerdere keren
en in één of meerdere akten.
XV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
XVI. De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden :
1) het aantal bestuurders te brengen op vijf, als volgt:
- door op voordracht van de aandeelhouders van de A-aandelen over te gaan tot de herbenoeming
van nagemelde bestuurders, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van
2025 :
1. Mevrouw Annelies AVERMAETE, voornoemd;
2. De Heer Joris BLEYEN, voornoemd.
- door op voordracht van de aandeelhouders van de B-aandelen over te gaan tot de benoeming van
nagemelde bestuurders, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2025 :
- de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen, Puntweg 28.
- de Heer RAEVENS Bernard Jean Emile, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan
216 b15.
- door op voordracht van de aandeelhouders van de C-aandelen over te gaan tot de benoeming van
nagemelde bestuurder, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2025 :
De besloten vennootschap CHRONOS FINANCIAL, met zetel te 9450 Haaltert, Achterstraat 35,
ondernemingsnummer 0508.601.187, RPR Gent afdeling Dendermonde, en met B.T.W.-nummer
BE0508.601.187, met als vaste vertegenwoordiger de Heer BOEYKENS Jochen Ben Marc, wonende
te Haaltert, Achterstraat 35.
2) de duur van diens opdrachten als bestuurder vast te stellen op drie (3) jaar te rekenen vanaf
heden.
Luik B
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder
(destijds benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders), de naamloze vennootschap ARLINI,
met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer
0416.867.792, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE416.867.792 met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Luc GEUTEN, voornoemd, met ingang van heden, en dankt haar voor
haar bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
XVII. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mevrouw Barbara DE JAEGER, voornoemd,
met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten
- bijzonder verslag bestuursorgaan
- onderhandse volmachten