Ondernemingsnr : 0461904201
Naam
(voluit) : VARADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Callaertstraat 6
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 11 augustus 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing en wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waardoor de vennootschap
vanaf heden volgende activiteiten zal hebben:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
- Het deelnemen aan bestuur van ondernemingen.
- Het verlenen van management.
- Het beheer van beleggingen in vermogens bestaande uit roerende en onroerende goederen.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en
de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin
de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alsook leningen
verstrekken.
De fabricatie en confectie van de handel in breigoederen en alle aanverwante stoffen en in al wat
daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles zowel vooreigen rekening als
voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Algemene renovatiewerken;
- Afwerking van gebouwen;
- De uitvoering van alle bouwwerken, grondwerken, betonwerken en afbraakwerken, zowel als
aannemer en als onderaannemer.
- Aanneming van tegelzetting;
- Het plaatsen en herstellen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties, klimaat en gas;
- Loodgieterswerk;
- De aanneming van schrijnwerken en timmerwerken;
- Het uitvoeren van dakwerken en dichtingswerken;
- Leidingswerken in industriële gebouwen voor luchtleidingen en gassen;
- Aanneming van plafonneer en cementwerken;
- Aannemingen van schilderwerken; - Aannemingen van metsel- en betonwerken;
- Aannemingen van marmerbekledingen;
- Plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- Aanneming van glaswerken;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- Zinkwerken;
- Electrotechnieken;
- De aankoop, verkoop en installatie van alle volledige keukeninstallaties met inbegrip van
huishoudtoestellen;
- Algemene bouwinstallatie.
- De handel in alle bouwmaterialen in het groot en in het klein , inbegrepen in en uitvoer,
- De handel alsmede de in-en uitvoer van alle machines, toestellen en materialen alsmede hun
onderdelen, die kunnen aangewend worden in het bouwbedrijf
- Het uitbesteden van voornoemde werkzaamheden verband houdende met bouw, verbouwingen,
sanitair, dakwerken, zwembaden, elektriciteit en verwarmingen aan onderaannemers en eigen
vakkundig personeel.
- Onderneming voor lood-en zinkwerk, voor het bedekken van gebouwen, voor het overtrekken van
dakgoten in plastiek, van karweiwerken.
- Alle commissiecontracten in verband met boven genoemde activiteiten.
- De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.”
Hiermede gepaard gaande goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3
september 2024 omtrent de uitbreiding van het voorwerp.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen door overboeking naar beschikbare
eigenvermogensrekeningen.
4. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de samenstelling, bevoegdheden en externe
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan aan te passen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VARADO”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het deelnemen aan bestuur van ondernemingen.
- Het verlenen van management.
- Het beheer van beleggingen in vermogens bestaande uit roerende en onroerende goederen.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en
de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin
de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen.
In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alsook leningen
verstrekken.
De fabricatie en confectie van de handel in breigoederen en alle aanverwante stoffen en in al wat
daarmede in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles zowel vooreigen rekening als
voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Algemene renovatiewerken;
- Afwerking van gebouwen;
- De uitvoering van alle bouwwerken, grondwerken, betonwerken en afbraakwerken, zowel als
aannemer en als onderaannemer.
- Aanneming van tegelzetting;
- Het plaatsen en herstellen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties, klimaat en gas;
- Loodgieterswerk;
- De aanneming van schrijnwerken en timmerwerken;
- Het uitvoeren van dakwerken en dichtingswerken;
- Leidingswerken in industriële gebouwen voor luchtleidingen en gassen;
- Aanneming van plafonneer en cementwerken;
- Aannemingen van schilderwerken; - Aannemingen van metsel- en betonwerken;
- Aannemingen van marmerbekledingen;
- Plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- Aanneming van glaswerken;
- Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- Zinkwerken;
- Electrotechnieken;
- De aankoop, verkoop en installatie van alle volledige keukeninstallaties met inbegrip van
huishoudtoestellen;
- Algemene bouwinstallatie.
- De handel in alle bouwmaterialen in het groot en in het klein , inbegrepen in en uitvoer,
- De handel alsmede de in-en uitvoer van alle machines, toestellen en materialen alsmede hun
onderdelen, die kunnen aangewend worden in het bouwbedrijf
- Het uitbesteden van voornoemde werkzaamheden verband houdende met bouw, verbouwingen,
sanitair, dakwerken, zwembaden, elektriciteit en verwarmingen aan onderaannemers en eigen
vakkundig personeel.
- Onderneming voor lood-en zinkwerk, voor het bedekken van gebouwen, voor het overtrekken van
dakgoten in plastiek, van karweiwerken.
- Alle commissiecontracten in verband met boven genoemde activiteiten.
- De handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdvijftig (850) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de vierde vrijdag van de maand mei om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag ieder bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de handeling een verbintenis met een waarde over de vijfduizend euro (€ 5.000,00) of een
verbintenis met betrekking tot een onroerend goed betreft, dienen de bestuurders te beslissen bij
unanimiteit.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een college
en kunnen zij, beslissende bij gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. De bestuurders dienen gezamenlijk de vennootschap te
vertegenwoordigen voor verbintenissen die de waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven
gaan.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Luc Van Raemdonck, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Callaertstraat 6.
De algemene vergadering zal kwijting verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat nadat beslist zal worden over de goedkeuring van de jaarrekening van
het lopende boekjaar.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vervolgens te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Luc Van Raemdonck.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Vaststelling adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Callaertstraat  6.
9. Administratieve volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875. 430. 542
en met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces
verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het
nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL