Ondernemingsnr : 0553815461
Naam
(voluit) : R. JOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmenlei 10
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 8 december
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “R. JOOSSENS", met zetel te 2980 Zoersel, Olmenlei 10, met eenparigheid
van stemmen heeft besloten:  1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van de bestuurder
en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren.  b) het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen om in de bestaande omschrijving van het voorwerp na het
woord “vrachtwagens” de volgende tekst toe te voegen :  “- Activiteiten van openbare veilingen en
verkoopzalen; - Het aankopen en verkopen, hetzij in publieke verkopen en veilingen, hetzij
onderhands bij faillissementen, hetzij via online kanalen van allerhande goederen en
kunstvoorwerpen; - Tussenpersoon in de handel van allerhande goederen. - alle verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde
“consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot
uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van diensten aangaande om
het even welk aspect van het bestuur, het beheer, het beleid of de bedrijfsvoering van een
onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig
onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen; - het
optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en belerend bureau inzake al het bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
ondernemingen als van particulieren; - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; - het aankopen, verhuren, huren, verhuren, doen verbouwen,
verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgie en/of in het buitenland,
alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen
van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het
bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn; - het aankopen, verkopen, overdragen,
beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende
goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zaan aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs; - het deelnemen in of de directie voeren over andere
vennootschappen en ondernemingen; - het management en het bestuur van om het even welke
ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische,
administratieve, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen;  - zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te
verwerven en aan te houden; - de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende
goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen
van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers,
soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien,
merken en dergelijke”. 2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad vierentwintigduizend euro (€
24.000,00) en de wettelijke reserve ad tweeduizend vierhonderd euro (€ 2.400,00) van de
vennootschap, hetzij samen zesentwintigduizend vierhonderd euro (€ 26.400,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  b) onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 3/a) gebruik te maken
van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2980 Zoersel,
Olmenlei 10. Dit is geen statutair gegeven.  4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de
bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "R. JOOSSENS", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur
: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de
inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in
de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : - Vervoer van rekening voor derden,
zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht. De verhuur van alle
roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van personenwagens, vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer. Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening
van derden. Het verzekeren van distributienetten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren
van goederen voor het cliënteel. Zowel in eigen naam als voor rekening van derden, de aan- en
verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, fabricage van: interieurdecoratie voor vrachtwagens
en personenwagens in gelijk welke materialen (onder meer het stofferen van zetels, gordijnen),
gadgets en verlichting voor vrachtwagens, lederen en stoffen decoratie voor vrachtwagens.  -
Activiteiten van openbare veilingen en verkoopzalen; - Het aankopen en verkopen, hetzij in publieke
verkopen en veilingen, hetzij onderhands bij faillissementen, hetzij via online kanalen van allerhande
goederen en kunstvoorwerpen; - Tussenpersoon in de handel van allerhande goederen. - alle
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de
zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit
beperkt is tot uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van diensten
aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer, het beleid of de bedrijfsvoering
van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging, organisatie, vereniging of
enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen; -
het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en belerend bureau inzake al het bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
ondernemingen als van particulieren; - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; - het aankopen, verhuren, huren, verhuren, doen verbouwen,
verkavelen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in Belgie en/of in het buitenland,
alsmede het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen
van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het
bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn; - het aankopen, verkopen, overdragen,
beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende
goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zaan aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs; - het deelnemen in of de directie voeren over andere
vennootschappen en ondernemingen; - het management en het bestuur van om het even welke
ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar; - het verlenen van technische,
administratieve, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen;  - zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te
verwerven en aan te houden; - de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende
goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen
van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers,
soft- en hardware; - het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien,
merken en dergelijke. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks
en onrechtstreeks verband met haar voorwerp.  Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en
voor eigen rekening en voor rekening van derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
op gelijk welke wijze – rechtstreeks of onrechtstreeks – deelnemen of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële,
commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het
stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, op vijf juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/a)
de huidige zaakvoerders, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als “niet-statutaire bestuurders” voor een onbepaalde duur, te weten :  1/ De Heer
JOOSSENS Ritchie Eric Marleen, geboren te Antwerpen, district Ekeren op 16 april 1990, wonende
te 2980 Zoersel, Olmenlei 10 en 2/ Mevrouw VERLOO Nathalie, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 4
november 1985, wonende te 2980 Zoersel, Olmenlei 10.  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering. Zij zullen elk afzonderlijk kunnen optreden om
de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. b) De “niet-statutaire”
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 6/ a) elke
machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een
bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FOX Accounting”, met zetel te 2110
Wijnegem, Stokerijstraat, 25 A 02  met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de
Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp