Ondernemingsnr : 0676541346
Naam
(voluit) : SERVICES TO ASSOCIATIONS AND INDUSTRY IN THE
LUBRICANTS SECTOR
(verkort) : SAIL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 40
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zesentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SERVICES TO
ASSOCIATIONS AND INDUSTRY IN THE LUBRICANTS SECTOR", waarvan de zetel gevestigd is
te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 12 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap en bijgevolg tot wijziging van artikel 12 van de statuten.
De nieuwe tekst van artikel 12 luidt als volgt:
"Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger."
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder en dit met ingang van 1
januari 2022:
- de commanditaire vennootschap "SOETEWEY ADVIES EN BEGELEIDING" met vaste
vertegenwoordiger de heer SOETEWEY Jozef.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder en dit met ingang van 2
mei 2022:
- mevrouw MARLET Christine.
Zij dankt hen voor de geleverde prestaties.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, voor een onbepaalde duur en met ingang sinds 1
januari 2022:
- de heer BOYER Michael Benjamin, geboren te Sleaford (Verenigd Koninkrijk) op 11 juni 1962, die
voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap alsook
aan STERNOTTE Yannick, SAERENS Zeger, SARGSYAN Marina en ieder ander advocaat of
Luik B
medewerker van het kantoor "Simmons & Simmons LLP" met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan
143/6, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris