N° d'entreprise : 0698781763
Nom
(en entier) : HAS BOIS SAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 235
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « HAS BOIS SAGE », société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle de
droit belge visée par les articles 286 et suivants de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de
placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires (la « Loi du 19 avril 2014 ») ayant opté pour le
statut de fonds d'investissement immobilier spécialisé conformément à l'arrêté royal du 9 novembre
2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés (« l'Arrêté Royal FIIS »), ayant son
siège à Bruxelles (B-1050 Bruxelles, avenue Louise 235, immatriculée au registre des personnes
morales de Bruxelles (Tribunal francophone), sous le numéro d’entreprise 0698.781.763), dressé par
le notaire François Marcelis, à Bruxelles, le 24 décembre 2024, dont il résulte que les décisions
suivantes ont notamment été prises :
Titre A.
Augmentation de capital par souscription en espèces.
1. Rapports - Renonciation
(on omet)
2. Décision d’augmenter le capital
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital de la société à concurrence d’un million huit cent mille
euros (€ 1.800.000,00-), pour le porter d’un million sept cent trente mille euros (€ 1.730.000,00-) à
trois millions cinq cent trente mille euros (€ 3.530.000,00-), par création d’un million huit cent mille
(1.800.000) actions nouvelles, numérotées de 1.730.001 à 3.530.000, identiques aux actions
existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter de leur souscription.
3. Délibérations relatives à l’exercice du droit de souscription préférentielle.
L'actionnaire, la société constituée sous le droit de l’Ile de Jersey « HAS FAMILY CO Limited », a
renoncé expressément intégralement et irrévocablement à exercer son droit de souscription
préférentielle tel qu’il est organisé par l’article 7:188 du Code des sociétés et des associations à l’
occasion de la présente augmentation de capital au profit de l’autre actionnaire, à savoir la société
constituée sous le droit de l’Ile de Jersey « HAS CRE1 Limited ».
4. Souscription et libération de l’augmentation de capital.
La société constituée sous le droit de l’Ile de Jersey « HAS CRE1 Limited », a déclaré (i) avoir
parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que des conséquences
pour ladite société et les actionnaires, (ii) souscrire en numéraire l’intégralité des un million huit cent
mille (1.800.000) actions nouvelles, numérotées de 1.730.001 à 3.530.000, au prix global d’un million
huit cent mille euros (€ 1.800.000,00-) et (iii) libérer immédiatement intégralement lesdites actions
par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente société auprès de la banque
BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE55 0019 9725 3844.
Les actions nouvellement émises seront grevées du même gage sur actions que celui dont question
ci-avant et constitué aux termes de la convention de gage du 20 décembre 2022 dont question ci-
avant.
5. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Le capital est effectivement fixé à trois millions cinq cent trente mille euros (€ 3.530.000,00-),
représenté par trois millions cinq cent trente mille (3.530.000) actions, sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 3.530.000, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et
conférant les mêmes droits et avantages. 
Titre B.
Modification des statuts.
L’assemblée a décidé de remplacer le texte actuel de l’article 5 des statuts par le texte suivant :
Le capital de la société s’élève à trois millions cinq cent trente mille euros (€ 3.530.000,00-). 
Le capital est représenté par trois millions cinq cent trente mille (3.530.000) actions, numérotées de 1
à 3.530.000 sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune une partie égale du capital,
qui a été intégralement (100%) souscrit. 
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire 
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés