Ondernemingsnr : 0736727074
Naam
(voluit) : ASSURAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ASSURAN, gehouden voor notaris Joost Eeman, met standplaats te Gent op
26 januari 2022, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Kennisname ontslag de heer Joeri Lison   
De enige aandeelhouder neemt kennis van de notulen de dato 18 januari 2022 en het ontslag als
bestuurder van de heer Joeri Lison, wonende te 9473 Denderleeuw, Rietstraat 22, met ingang vanaf
die datum.
Er zal kwijting gegeven worden aan de heer Joeri Lison op de  jaarvergadering ivm boekjaar 2022.
TWEEDE BESLUIT – Afschaffing soorten van aandelen
a) Verslag aangaande afschaffing van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 24 januari 2022,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de bestuurders de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden aan de aandelen
uiteenzetten.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat
er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van de bestuurders om samen met een expeditie van de akte neer te leggen ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV.
b) Afschaffing van soorten aandelen
De enige aandeelhouder heeft beslist tot afschaffing van de drie (3) soorten van aandelen, te weten
A-, B- en C-aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de statuten
opgemaakt naar aanleiding van de laatste statutenwijziging van 28 december 2020.
De aandelen zijn momenteel allemaal in bezit van de heer Joeri LELIE, voornoemd. Enkel de eerste
honderd (100) aandelen zullen genieten van het VVPR-bis regime.
DERDE BESLUIT – Wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van de enige bestuurder, opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 24 januari 2022,
waarin de enige bestuurder voorstelt om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden
te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering
Luik B
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
- het patrimonium gevormd door de inbreng, reserves en winsten te behouden, te beheren en
oordeelkundig uit te breiden, door onder meer het aankopen, verbouwen, uitrusten, valoriseren,
bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, als dan niet gemeubeld;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, met name
aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke
erkenning en inschrijving;
- het kopen, verkopen, ruilen van alle welkdanige aandelen en andere maatschappelijke rechten,
obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden; het nemen van participatie onder welke
vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen het verlenen van
persoonlijke en zakelijke, roerende en onroerende zekerheden ten voordele van derden;
- het geven van cursussen, management functies waarnemen, seminaries geven en organiseren;
- het verlenen van octrooien en licenties, ontwikkelen of het innen ervan, incluis intellectuele
eigendomsrechten.
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Na beraadslaging beslist de enige aandeelhouder om in te stemmen met deze wijziging, en het
artikel 3 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.
VIERDE BESLUIT – Vaststelling nieuwe statuten
De algemene vergadering stelt de tekst van de nieuwe statuten vast als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ASSURAN". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving en reglementering
betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen;
- het patrimonium gevormd door de inbreng, reserves en winsten te behouden, te beheren en
oordeelkundig uit te breiden, door onder meer het aankopen, verbouwen, uitrusten, valoriseren,
bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, als dan niet gemeubeld;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, met name
aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke
erkenning en inschrijving;
Luik B
- het kopen, verkopen, ruilen van alle welkdanige aandelen en andere maatschappelijke rechten,
obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden; het nemen van participatie onder welke
vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen het verlenen van
persoonlijke en zakelijke, roerende en onroerende zekerheden ten voordele van derden;
- het geven van cursussen, management functies waarnemen, seminaries geven en organiseren;
- het verlenen van octrooien en licenties, ontwikkelen of het innen ervan, incluis intellectuele
eigendomsrechten.
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding van de inbrengen werden driehonderdachtennegentig (398) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden – Bijeenkomsten – Besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
Luik B
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
§3 Algemeen
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is
de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VIJFDE BESLUIT – Ontslag en benoeming bestuurder(s)
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:
- de heer Joeri LELIE, voornoemd, en dit met ingang vanaf heden.
Er zal kwijting gegeven worden voor de uitoefening van zijn mandaat op de 1volgende en
jaarvergadering ivm boekjaar 2022.
De enige aandeelhouder te benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap JOERI LELIE, met zetel te 9320 Aalst, Hogeweg 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0888.728.153, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Joeri Lelie, voornoemd.
- de gewone commanditaire vennootschap DAVID SCHEERLINCK, met zetel te 9450 Haaltert,
Terlinden 69, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0673.538.702, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer David Scheerlinck, geboren te Aalst op 8 augustus 1975, wonende
te 9450 Haaltert, Terlinden 69.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent ondergetekende notaris volmacht voor coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend afschrift.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte akte, verslagen enige bestuurder, notulen dd. 18 januari 2022,
gecoördineerde statuten.