Ondernemingsnr : 0459384278
Naam
(voluit) : VIVANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ridderstraat 20
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de akte verleden voor Sara Van Hove, notaris te Balen, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "MICHEL LESSELIERS-SARA VAN HOVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Balen, Markt 26, vervangende haar ambtgenoten, Alec BENIJTS en
Philippe COLSON, notarissen te Geel, die hun ambt uitoefenen in de besloten vennootschap “Atlas
Notarissen”, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8/b (en antennes te Geel, Mol en Meerhout),
wettelijk belet ratione personae, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "VIVANY", met zetel te 3500 Hasselt, Ridderstraat 20, met ondernemingsnummer
(BTW BE) 0459.384.278 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: kapitaalvermindering door terugbetaling – vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van tachtigduizend euro
(€80.000,00) om het kapitaal van tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000,00) op honderd
zeventigduizend euro (€170.000,00) te brengen.
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door terugbetaling aan alle aandeelhouders van een
totaal bedrag in geld van tachtigduizend euro (€80.000,00), naar evenredigheid van hun
aandelenbezit, dit alles zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van
hun fractiewaarde.
[…]
Vaststelling van de tOtstandkoming van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op honderd zeventigduizend euro (€170.000,00)
is vastgesteld, verdeeld over duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Teneinde (1) de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat en (2)
teneinde bovendien de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de vigerende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; dit alles zonder het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - VIVANY.
Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
a) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
Luik B
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, alsmede de
agentuur bij het afsluiten van verzekeringen. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borg
stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand geven en aval verlenen in het voordeel van een derde, alsmede mag zij alle financiële
operaties verrichten, behalve die die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
e) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen of immobiliënvennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten, het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken, en werken van burgelijke genie, en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van acht juli negentienhonderd
vierentwintig, gewijzigd en aangevuld door de wet van dertig juni negentienhonderd vierennegentig
op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, het uitvoeren van
expertises betreffende onroerende goederen, tussenhandelaar, de makelarij, evenals welkdanige
onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed, voor eigen rekening; bemiddeling in en beheer van
onroerend goed, voor rekening van derden; onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst; alle soorten bemiddelings- en makelaarsverrichtingen, inzonderheid
de bemiddeling bij aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en rechten, en het
verstrekken van adviezen inzake onroerende goederen en rechten, evenals schattingen en
expertises; het uitoefenen van syndicus-opdrachten.
f) Verkoop en verhuur van boten.
g) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:
    •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies.
i) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal van de vennootschap.-
Het kapitaal bedraagt honderd zeventigduizend euro (€170.000,00), vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
Het kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.
Het kapitaal werd volledig (100%) volstort.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Samenstelling van de raad van bestuur.-
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Luik B
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden
vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.-
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
sleutelbeslissingen
De volgende sleutelbeslissingen zullen door de vennootschap niet kunnen genomen of uitgevoerd
worden dan na goedkeuring door de algemene vergadering:
    1.  De aankoop van, de verkoop van of de inschrijving op waardepapieren, obligaties of
participaties in andere vennootschappen.
    2.  De aanwerving, de benoeming, het ontslag en/of de bezoldiging en het vaststellen van
kaderpersoneelsleden en/of gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, uitgezonderd de benoeming
van één of meerdere gedelegeerd bestuurders.
    3.  Het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, het toekennen van rechten van
erfpacht of opstal betreffende de onroerende goederen van de vennootschap; het verwerven of
toekennen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
    4.  Het verlenen van hypotheekmandaat, bezwaren met hypotheek of pand van haar goederen,
haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille, alsmede in het algemeen het verlenen van
persoonlijke of zakelijke zekerheden.
    5.  Alle kredietlijnen en overeenkomsten met betrekking tot kredietfaciliteiten sluiten, openen en
wijzigen, en in het algemeen alle contracten terzake ondertekenen; het toestaan van leningen,
kredieten of voorschotten, alsmede het verrichten van alle andere financiële operaties in de meest
ruime zin genomen.
    6.  Alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.- De raad van bestuur vertegenwoordigt de als college
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
    •  hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
    •  hetzij door twee bestuurders, samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
Luik B
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde burgerlijke jaar
Algemene vergadering. – De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni, om zeventien uur (17u.00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst. – De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
besluit: ontslag en (HER)benoeming bestuurders
De vergadering besluit eervol ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders uit hun functie, met
name:
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht “IMMOSTRAM”, met zetel te NL-6039 AD
Stamproy, Wilhelminastraat 24 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord te Venlo onder dossiernummer 13001785 en met
vestigingsnummer 000015336646;
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dominique BOES, wonende te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 272;
    •  de heer Benoit BOES, wonende te 3520 Zonhoven, Vrankenschansweg 36; en
    •  Mevrouw Julie BOES, wonende te 3720 Kortessem, Kapelstraat 66.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op drie (3) te houden en besluit vervolgens te
benoemen als bestuurders, tot aan de jaarvergadering van 2026:
        •  voormelde besloten vennootschap naar Nederlands recht “IMMOSTRAM”, dewelke voor het
waarnemen van haar opdracht vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Dominique BOES,
voornoemd;
        •  de heer Benoit BOES, voornoemd; en
        •  Mevrouw Julie BOES, voornoemd.
De bestuurders hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
besluit: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3500
Hasselt, Ridderstraat 20.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en onder meer om tot effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders over te
gaan, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit daarnaast bijzonder machtiging te verlenen aan W.B.A. BV, te 3800 Sint-
Truiden, Hasseltsesteenweg 306, en diens aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen
optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, desgevallend door bemiddeling van
een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle administratieve formaliteiten te laten uitvoeren (zo
ondermeer in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen', alsook bij de diensten van de belasting.
De voormelde bijzondere lasthebber wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Luik B
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- 3 volmachten;
- gecoördineerde statuten.