Ondernemingsnr : 0707 565 510
Naam
(voluit) : B&S Stone
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Parklaan 108 - 9150 Kruibeke
Onderwerp akte : Vereffening en sluiting vereffening
ONTBINDING/VEREFFENING/AFSLUITING VEREFFENING
Het jaar tweeduizendenentwintig.
Heden, 30/09/2021
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
B&S stone opgericht en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2018, waarvan
de statuten niet ge-wijzigd werden.
ZIJN AANWEZIG:
De vennoten, te weten:
1.Bruckenburg Ivan	50
2.Sciacca Angelo	50
Totaal: honderd aandelen	100
Vertegenwoordigend gans het maatschappelijk kapitaal.
Alle vennoten zijn hier aanwezig die het vennotenregister voor-leggen.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om twintig uur onder het voorzitter-schap van Bruckenburg Ivan voornoemd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Er wordt uiteengezet dat:
I. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aan-delen zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke ef-fecten bestaan.
Il. De voorzitter stelt vast dat op deze vergadering de twee vennoten die gans het maatschappelijk kapitaal
bezitten aan-wezig zijn.
III. De bestuurders beide aandeelhouders, voornoemd , allen hier aanwezig.
IV. De voorzitter zet uiteen dat de vergadering van vandaag de volgende agenda inhoudt:
AGENDA
1. kennisname van het verslag van de bestuurders overeen-komstig het Wetboek van Vennootschappen in
het kader van het voorstel tot vroegtijdige ontbinding van de vennoot-schap; bij dit verslag is een staat van
activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2021.
2. kennisname van het verslag van de bestuurders over de
staat van activa en passiva.
3. verzaking aan de termijn van het Wetboek
van Vennootschappen en bevestiging externe wettigheid
4. vaststelling dat er geen andere schulden aan derden zijn
dan deze die opgenomen zijn in voormelde staat van activa en
passiva
5. verklaring dat er geen vereffenaar wordt aangeduid
6. vaststelling dat de voorwaarden van artikel 184 $5 van het Wetboek van Vennootschappen vervuld zijn
7. goedkeuring van het verdelingsplan
8. volmacht op de bankrekeningen
9. afgifte van de maatschappelijke goederen
10.goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar - ontslag met kwijting van de
bestuurder
11. sluiting van de vereffening
12. bewaarplaats van de boeken.
13. volmacht.
II .- Er zijn thans 100 aandelen.
Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
Aangezien alle bestaande aandelen zijn vertegenwoordigd en de bestuurders voornoemd aanwezig zijn,
moet er niet worden aan-getoond dat de oproepingsformali-teiten zijn vervuld en is de ver-gadering gerechtigd
over alle agendapunten geldig te beraadslagen en te besluiten
Comparanten erkennen voorafgaandelijk dezer de agenda van deze vergadering en een afschrift van de.
voornoemde verslagen, te hebben ontvangen.
III .- De beslissingen dienen het aantal stemmen te bekomen opgelegd in het Wetboek van
vennootschappen.
IV .- leder aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering der vennoten neemt nota van de uiteenzetting door de voorzitter en erkent deze als juist.
Dienovereenkomstig stelt ze vast dat ze rechtsgeldig kan beraadslagen over de agen-da.
De vergadering der vennoten vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende
beslissingen:
BESLISSINGEN
De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na be-raadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van hun verslag, opgemaakt, inhoudende het voorstel
tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld. De be-stuurders verklaren dat er zich geen wijzigingen hebben voorge-daan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een
niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
De twee veriroten en de bestuurders verklaren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen eer
afschrift van voormeld ver-slag er van de bijgevoegde staat van activa en passiva te hebben ontvangen.
Tweede beslissing:
De bestuurders hebben op 30 september 2021 een getekend verslag uitgebracht over voormelde staat van
activa en passiva, waarvan het besluit als volgt luidt:
" BESLUIT
Tot het besluit van het onderzoek dat wij gevoerd hebben in het kader van de ons toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de ver-effening van de Vennootschap "B&S stone " kan ik verklaren dat;
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitge-voerd op basis van de opmerkingen
aangehaald in onderhavig ver-slag, wij besluiten, onder voorbehoud van de mogelijke nadelige consequenties
van fiscale en sociale controles, varı de solvabiliteit van de vorderingen en de eventuele latente belastingschul-
den, en niet geboekte claims en/of voorzieningen, dat deze staat een volledig en getrouw beeld geeft van de
toestand van de ven-nootschap op datum van 30 september 2021.
De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 30 september 2021 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van -4.074,65 EUR volledig en ge-trouw weergeeft
onder voorbehoud van de hierboven vermelde opmer-kingen.
De staat van actief en passief werd opgesteld door het be-stuursorgaan onder discontinuïteit.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitge-voerd hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals meegedeeld door het
bestuursorgaan, ten aanzien van derder op datum van dit controleverslag werden terugbetaald.
Sciacca Angelo	Bruckenburg Ivan
Derde beslissing:
De algemene vergadering beslist, gezien de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, te
verzaken aan de termijn varı één maand die is voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
De twee vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken
en documenten in verband met de vereffe-ning.
Het verslag van de bestuurders en het bijzonder verslag van de bestuurder worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Vierde beslissing:
De vergadering stelt vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen dat er geen
andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit voormelde staat van activa en passiva en dat alle
schulden aan derden, die blijken uit de staat van activa en passiva, zijn terugbetaald.
Vijfde beslissing:
De vergadering verklaart overeenkomstig artikel 184§5 dat er geen vereffenaar wordt
aangeduid en dat daardoor het bestuurs-orgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd bij
toepassing van artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zesde beslissing:
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 184§5 van het Wetboek van
Vennootschappen vervuld zijn om te kun-nen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte. De
vergadering beslist dan ook de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf heden.
Zevende beslissing:
De vergadering keurt het verdelingsplan van het bestuursorgaan goed, met berekening
van de in te houden roerende voorhef-fing en van het netto-aandeel van de vennoot in de vereffening.
Achtste beslissing:
De vergadering verleent aan beide bestuurders volmacht op de bankrekeningen van de
vennootschap teneinde na sluiting van de vereffening. Er staat geen geld op de rekening, er hoeft geen
uitkering te gebeuren.
Negende beslissing:
De vergadering verklaart dat ingevolge de sluiting van de vereffening van de
vennootschap, de terugname van het resterend actief gebeurt door de twee aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders verklaren en verbinden zich ertoe in voorkomend geval alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap over te nemen.
Tiende beslissing:
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op
heden goed.
Huidige bestuurders voornoemd worden ontslagen als bestuur-ders van de vennootschap.
Er wordt hem kwijting verleend over het door hen gevoerde beleid.
Elfde beslissing:
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening af-gesloten is, en beslist dat de
vennootschap "B&S stone" opgehou-den heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
Twaalfde beslissing:
De boeken en documenten van de vennootschap zullen geduren-de ten minste zeven jaar
bewaard worden op het adres Parklaan 108- Kruibeke (woonplaats Ivan Bruckenburg)
Dertiende beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan TUYMANS bvba te 2390 Oostmalle,
Hoogstraatsebaan 192/3 om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele nog
ite vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af
te handelen die be-trekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
Alle voorgaande beslissingen worden met eenparigheid van stem-men goedgekeurd.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter
gesloten.
Bruckenburg Ivan	Sciacca Angelo