Ondernemingsnr : 0436236615
Naam
(voluit) : REAL VERHUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 25
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 17 december 2002,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap Real Verhuur, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 25 waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar dat bij proces-verbaal van 9 juli 2020 werd verlengd tot 31
december 2021, te verkorten om het te laten eindigen op 31 december 2020. 
 
2. Tweede besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020 af te
sluiten op 31 december 2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand mei 2021 om 13 uur.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige A-bestuurders, BC-bestuurder en D-bestuurder, allen
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en dit met ingang vanaf heden:
- de Heer Herman Wielfaert, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 46/A000 (A-
Bestuurder);
- de Heer Gino Schepens, wonend te 8720 Dentergem, Molenstraat 97A (A-Bestuurder);
- de Heer Kenneth Depuydt, wonend te 9040 Gent, Jos Verdegemstraat 24 (A-Bestuurder);
- de besloten vennootschap “Pascal Mannens”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met als
ondernemingsnummer 0875.545.259 en met BTW-nummer BE0875.545.259, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal Mannens, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap (BC-bestuurder);
- de besloten vennootschap “Annexis”, met zetel te 9120 Beveren, Braakstraat 18, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met als ondernemingsnummer
0642.668.451 en met BTW-nummer BE0642.668.451, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Moortgat Luc, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap (D-
bestuurder);
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER
Wordt tot niet statutair enige bestuurder benoemd met ingang vanaf heden voor een onbepaalde
duur:
- de naamloze vennootschap “Unitea”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitein
Maenhoutstraat 77/B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als
Luik B
ondernemingsnummer 0749.793.964 en met BTW-nummer BE0749.793.964, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Kenneth Depuydt, wonende te 9040 Gent, Jos
Verdegemstraat 24.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De benoemde bestuurder aanvaardt zijn mandaat uitdrukkelijk.
De vergadering besluit, ingevolge de hiervoor genomen besluiten tot aanpassing naar het
bestuursmodel van een enige bestuurder, artikelen 10 tot en met 14 van de statuten inzake het
bestuursmodel aan te passen als volgt:
“Artikel 10: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 11: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.         Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.         Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen (of: die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.         De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot commissaris van de vennootschap te benoemen:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium
Bedrijfsrevisoren” met zetel te 9090 Melle,  Regenboog 2. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0449.065.260 en met BTW-nummer
BE0449.065.260. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Peter WEYERS,
kantoorhoudende te 9090 Melle,  Regenboog 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023, die zich zal dienen uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2022.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op achtduizend euro (8.000,00 €) (exclusief BTW en
onkosten) per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke
onkosten en de BTW. Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de
stijging van het algemeen prijspeil uit te drukken. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart
worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur
van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE
0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en haar aangestelden,
Luik B
mandatarissen en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
STEMMING
Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.
 
EINDE MANDAAT GEDELEGEERD BESTUURDER
De aldus benoemde enige bestuurder, zijnde de naamloze vennootschap “Unitea”, vast
vertegenwoordigd door de Heer Kenneth Depuydt, aanwezig, stelt vast dat het mandaat van de
gedelegeerd bestuurder beëindigd is ingevolge haar ontslag als bestuurder van de vennootschap en
dit met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap Pascal Mannens, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met als
ondernemingsnummer 0875.545.259 en met BTW-nummer BE0875.545.259 en vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Pascal Mannens, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Witte Barier 21.*
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.