Ondernemingsnr : 0500 492 779
Naam
(voluit) : AVANTIDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 mei 2024:
"2.1 Eerste besluit: ontslag van een bestuurder
De ondergetekende erkent en bevestigt dat mevrouw Jennifer Swanson Grafton haar ontslag heeft
gegeven als bestuurder van de Vennootschap, welk ontslag een ingang heeft op 31 mei 2024.
De ondergetekende besluit om, voor zover noodzakelijk, het ontslag van mevrouw Jennifer Swanson
Grafton als bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf 31 mei 2024.
2.2 Tweede besluit: benoeming van een nieuwe bestuurder
De ondergetekende besluit om mevrouw Susan Elizabeth Bennett, geboren op 26 januari 1967 en
wonende te 123 W. Delaware Place, Chicago, IL, USA VS, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
voor een termijn van 6 jaar, met ingang vanaf 31 mei 2024. Het mandaat zal eindigen na afloop van de
gewone algemene vergadering die gehouden dient te worden in het jaar 2029, welke zal beraadslagen over
de jaarrekening van het boekjaar 2028. De uitoefening van het mandaat van de heer Stephen Gregory
Pittman is niet bezoldigd.
Voor zover als nodig en voor alle duidelijkheid, verklaart en erkent de ondergetekende dat de raad van
bestuur van de Vennootschap voortaan als volgt is samengesteld:
(A) Susan Elizabeth Bennet; en
(B) Stephen Gregory Pittman.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten var de Vennootschap, vertegenwoordigt de raad van bestuur,
als college, de Vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte. Onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in
rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de
hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, binnen de perken varı het dagelijks bestuur;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht.
2.3 Derde besluit: volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende besluit een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte,
Zeger Saereris, Raf Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te
formaliteiten te voldoen met betrekking tot het hierboven genoemde besluit waaronder bepaalde
verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14
van het WVV en neerlegging bij de Nationale bank van België. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde
alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten.“
***
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 21 juni 2024:
" De Raad van Bestuur besluit unaniem om:
(A) mevrouw Susan Elizabeth Bennett te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en
voorzitter van de Raad van Bestuur voor een duurtijd die gelijkloopt met haar mandaat als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 31 mei 2024. De voormelde benoeming is niet bezoldigd;
(B) een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens,
Raf Thielemans en elke andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6,
1050 Brussel, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde het uittreksel ter
bekendmaking van bovenstaande besluiten op te maken en te ondertekenen, en alles te doen om deze te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere nodige neerleggings- en
bekendmakingsverplichtingen te vervullen. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten."
Raf Thielemans
Bijzonder gevolmachtigde