Ondernemingsnr : 0479361033
Naam
(voluit) : DS MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 1C
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
“DS MOTORS”
Naamloze Vennootschap
Industrielaan 1C
3730 Hoeselt
BTW-nr.: 0479.361.033
RPR Antwerpen afdeling Tongeren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN
WVV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig mei tweeduizend éénentwintig om 13.00  uur.
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD, notaris, aandeelhouder van de  besloten vennootschap
“COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te Maasmechelen dat de buitengewone
algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1180 Brussel,
Alsembergsesteenweg 842.
Artikel 2 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
DERDE BESLUIT: ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap zal worden bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de
statuten, wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door  de enige bestuurder.
Artikel 13 en verder van de statuten zal in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUUR
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en wel als volgt:
-“Febek” Besloten Vennootschap, voornoemd met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021;
-de heer SOMERS Dirk, voornoemd.
Decharge bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Benoeming bestuur
Luik B
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één:
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar:
- de heer SOMERS Dirk voornoemd.
Het bestuursorgaan beslist op heden om met de nodige meerderheid de heer SOMERS Dirk
eveneens aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
Hij verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam
De vennootschap 1s een naamloze vennootschap onder de naam "DS MOTORS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel bij besluit van het bestuursorgaan.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier
van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking m
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen,
agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heef tot voorwerp:
1. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van:
a) Nieuwe en  tweedehands motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en
mobilhomes;
b) Alle onderdelen, wisselstukken en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
c) Vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
d) Banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
2. Onderneming voor:
a) De uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
b) De huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en
uitrusting met een commercieel, industrieel of ander nut;
c) het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen.
3. Werkplaats voor:
a) De herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en
bromfietsen, alsook mobilhomes;
b) De herstelling en het schilderen van koetswerk;
c) Het slopen van motorvoertuigen. . .
4. Het verlenen van adviezen van financiële,. technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin bij stand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen.
6. Het beheer van een roerend en onróerend vermogen. Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de
bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen.
7. De aankoop en verkoop, onderhands of publiek, ruiling, huur en verhuur van alle
onroerende goederen. Het bouwen, verbouwen, aannemen, onderaannemen, verkavelen, oprichten
of laten oprichten als beroepsoprichter van alle onroerende goederen, grondwerken, ruwbouw,
bedrijvigheden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerkzaamheden of de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers, dit
Luik B
zowel in de particuliere, openbare als industriële sector, zowel voor eigen rekening als voor de
rekening van derden of in deelname met derden. Het beheer en de bemiddeling inzake aankoop en
verkoop, huur en verhuur, optreden als commissionair of agentuur bij transacties in verband met
onroerende goederen. Dit alles in de ruimste zin des woord.
8. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage onder al zijn vormen,
vertegenwoordiging en uitbating van commerciële agentschappen van alle artikelen van diverse
comsumptiegoederen.
9. De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken
met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op VIJFENZEVENTIGDUIZEND
(75.000,00) euro.
Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/driehonderdste van het kapitaal.
Artikel 9: Aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Ondeelbaarheid.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening der eraan verbonden rechten te schorsen, totdat één enkele persoon aangewezen is om
te haren opzichte te handelen en de eraan verbonden rechten uit te oefenen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer één of
meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten behoren en tussen de
echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan
kan de vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het oud Burgerlijk Wetboek een der
echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen. Is een
aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval
kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder
benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en
blote eigenaar.
Artikel 13: Benoeming en ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten, wordt benoemd, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door  de enige bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, met of zonder
Luik B
vermelding van enige rede.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, door overlijden,
pensioengerechtigdheid of om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig in de vacature te voorzien tot dat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder
benoemt, conform de wettelijke bepalingen.
Artikel 14: Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. In geval er slechts één bestuurder is oefent
deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Dit geldt ook voor de enige bestuurder.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door:
 -door twee bestuurders samen optredend;
- door de gedelegeerd bestuurder;
-  of indien er slechts één bestuurder is door het optreden van de enige bestuurder.
De bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Artikel 19: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de eenendertigste mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van' schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet
in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering. Te allen tij de kan een bijzondere algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten. Het bestuursorgaan mag
buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het
vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders
die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.
De algemene vergaderingen worden gehouden m de zetel van de vennootschap of
 n een andere plaats aangewezen in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 20: Oproepingen.
De oproepingen voor iedere algemene vergadering" geschieden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders
overeenkomen een vergadering te houden.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij
diens afwezigheid door de bestuurder die hem vervangt. Indien het aantal aanwezige personen het
toelaat, wijst de voorzitter een secretaris aan en kiest de vergadering twee stemopnemers tussen
haar leden.
Artikel 22: Vertegenwoordigingen
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, en drager. van een schriftelijke volmacht. Minderjarigen
en rechtspersonen mogen zich door hun voogden of wettelijke vertegenwoordigers laten
vertegenwoordigen.
Artikel 23 : Stemrecht.
Elk aandeel geeft rechtop één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen. De besluiten
worden met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, behoudens de wettelijke
Luik B
beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van stemmen wordt
het voorstel verworpen.
Artikel 24 : Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met
de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 25 : Notulen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering. De notulen worden aan het einde
van de vergadering ondertekend door de voorzitter, de andere leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen. Uitgezonderd in de gevallen waarbij de beslissingen van de
algemene vergadering bij openbare akte dienen vastgesteld te worden, worden de kopieën en de
uittreksels der notulen door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.
Artikel 26: Boekjaar- Inventaris- Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekeningen
de toelichting, en vormt één geheel.  De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op waarin zij
rekenschap geeft van
haar beleid, indien dit is vereist
Ten minste twee weken voor de jaarvergadering houdt de raad van bestuur voornoemde
jaarrekening en jaarverslag ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel.
Artikel 27 : Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name : Fintegra Hasselt BV Schippersstraat 213500 Hasselt;
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift houdende 2 volmachten
Luik B
    •  Gecoördineerde statuten