Ondernemingsnr : 0475644349
Naam
(voluit) : PROFINE BEDSYSTEMEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bouwelven 10
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 21 augustus 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“PROFINE BEDSYSTEMEN” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «PROFINE BEDSYSTEMEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België als in het buitenland:
Productie, assemblage, groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van allerlei
meubels, bedden, bedsystemen, matrassen, kleinmeubelen, bijzetmeubelen, bureelmeubelen,
onderhoud van huishoudelijke uitrusting, tuinmeubilair en tuinartikelen, meubelstoffering,
geschenkartikelen, fantasie- en decoratieartikelen, porselein-, glas- en keramiekartikelen, en alle
aanverwante artikelen, elektrische toestellen en verlichtingsmaterialen, tuinverlichting.
Tussenpersoon in al deze handelsactiviteiten. Plaatsing, onderhoud en herstelling van al deze
materialen en artikelen.
Met inbegrip van de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te
bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend euro (€ 248.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, volledig volgestort.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag
van de maand juni, om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor
een termijn van zes (6) jaar:
    1.  De heer MOENS Stephan Theo Jean Pierre, geboren te Hasselt op 23 maart 1966, wonende te
3850 Nieuwerkerken, Ridderstraat 11, aanwezig en aanvaardend.
    2.  De naamloze vennootschap “AVANT CONSTRUCTIONS”, met zetel te 3850 Nieuwerkerken,
Ridderstraat, 11, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - ondernemingsnummer 0466.391.143,
vertegenwoordigd en aanvaardend door mevrouw VANDERSPICKKEN Dominique Maria Jenny,
geboren te Hasselt op 6 mei 1970, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Ridderstraat 11, handelend in
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder (aangesteld tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder in
de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op
heden, voorafgaandelijk dezer, nog te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad) en die
verklaard heeft dat zij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de naamloze vennootschap
“PROFINE BEDSYSTEMEN”, welk mandaat uitdrukkelijk door haar aanvaard werd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens hebben de aangestelde bestuurders met eenparigheid van stemmen besloten om de
heer MOENS Stephan Theo Jean Pierre, voormelde bestuurder sub a), en de naamloze
vennootschap “AVANT CONSTRUCTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
VANDERSPICKKEN Dominique Maria Jenny, voormelde bestuurder sub b), aan te stellen tot
gedelegeerd bestuurders, alhier aanwezig en aanvaardend.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280
Grobbendonk, Bouwelven, 10.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “ADVIESBUREAU VOOR
FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY”, afgekort “AFIDAC”, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan,
16, vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon,
te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris