Ondernemingsnr : 0453403041
Naam
(voluit) : CBL-WELDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaversdreef 2
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 30 juni 2022,
neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van :
De besloten vennootschap "CBL-WELDING", met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke,
Gaversdreef 2, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW  BE0453.403.041.
Opgericht onder de benaming “CBL” blijkens akte verleden voor notaris Antoon Dusselier-De
Brabandere te Meulebeke op 20 september 1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 oktober daarna onder nummer 1994-10-06/266, waarvan de statuten meermaals
gewijzigd werden, onder meer blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Eric Himpe te Ieper op 27 januari 2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna onder nummer 05028364, waarbij onder meer de huidige
benaming werd aangenomen. en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 27 augustus
2020, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 september daarna onder
nummer 20340802.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. ONTSLAG EN DÉCHARGE VAN DE TWEE STATUTAIRE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de thans in
functie zijnde statutaire bestuurders, te weten de heer COUSSENS Bernard Albert, geboren te Tielt
op 30 november 1948, wonende te 8760 Meulebeke, Gaversdreef 2, en de heer COUSSENS Koen
André Jeannette, geboren te Kortrijk op 23 maart 1972, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-
Zee), Tegelrie 30, te rekenen vanaf heden.
Er zal hen automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van
de eerstvolgende jaarrekening.
De heer COUSSENS Bernard betuigde bij onderhandse verklaring van 29 juni 2022 zijn instemming
met het verleende ontslag.
De heer COUSSENS Koen betuigt alhier zijn instemming met het verleende ontslag.
BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 14 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Luik B
BESLUIT 3. ONTSLAG EN DÉCHARGE VAN DE GEWONE BESTUURDER.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de thans in
functie zijnde gewone bestuurder, mevrouw VANDEGINSTE Monica Annie Marie, geboren te Tielt op
30 mei 1948, wonende te 8760 Meulebeke, Gaversdreef 2, te rekenen vanaf heden.
Er zal haar automatisch décharge verleend worden voor het gevoerde beleid bij de goedkeuring van
de eerstvolgende jaarrekening.
Mevrouw VANDEGINSTE Monica betuigde bij onderhandse verklaring van 29 juni 2022 haar
instemming met het verleende ontslag.
BESLUIT 4. BENOEMING VAN EEN GEWONE BESTUURDER.
Met eenparigheid van stemmen wordt als bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap,
de besloten vennootschap “CINKO INVEST”, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, RPR
Brussel,  BTW BE0540.963.753, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer COUSSENS Koen André Jeannette, geboren te Kortrijk op 23 maart 1972, wonende te 8301
Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Tegelrie 30, daartoe benoemd door het bestuursorgaan van de
besturende vennootschap op 29 juni 2022, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart zijn
opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Aangezien er geen andere bestuurders zijn in de vennootschap, werd - op basis van artikel 2:55 in
fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - door het bestuursorgaan van de
besturende vennootschap op voormelde datum tevens een plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger benoemd, met name mevrouw VAN HYFTE Cindy Elsie, geboren te Brugge op
17 oktober 1979, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Tegelrie 30, die zal optreden bij
verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
BESLUIT 5. Verduidelijken van de rechten van de vruchtgebruiker.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de rechten van de vruchtgebruiker,
wanneer het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is tussen een vruchtgebruiker en  een blote
eigenaar, te verduidelijken.
De vruchtgebruiker zal alle rechten uitoefenen, met inbegrip van het ontvangen van de
dividendrechten en de liquidatiereserves.
BESLUIT 6. WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 14 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
met inbegrip van het ontvangen van de dividendrechten en de liquidatiereserves, uitgeoefend door
de vruchtgebruiker.”
BESLUIT 7. INTERIMDIVIDENDEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mogelijk te maken voor het
bestuur om een interimdividend toe te kennen.
BESLUIT 8. WIJZIGING VAN ARTIKEL 27 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, artikel 27 van de statuten in
overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissing en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
§2. Er wordt daarenboven de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om, binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
Luik B
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
BESLUIT 9. WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over
te brengen met ingang van heden naar 8760 Meulebeke, Astridlaan 11.
LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE BESTUURDER.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurder
om voorgaande beslissingen uit te voeren, en machtigt de werkende notaris om de statuten te
coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie.
- Gecoördineerde statuten.
 
Geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde.