Unternehmensnr. : 0668952382
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LIGNA-systems Holding
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Mercatorstraße 16
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig durch
Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes
hervor:  
I. Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Aktien zu erhöhen, so dass das Kapital künftig
durch 10.000 Aktien dargestellt wird.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen anzupassen, indem der
zweite und dritte Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt wird:
„Es wird dargestellt durch zehntausend (10.000) Aktien mit den gleichen Rechten und Pflichten, ohne
Bezeichnung eines Nennwertes. Jede Akte stellt 1/10.000 des Kaptials dar.“
II. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am
zweiten Freitag des Monats Dezember, um 9.00 Uhr, stattfinden wird.
Die Statuten werden infolge des gefassten Be-schlusses wie folgt an-gepasst:
In Artikel 23 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Die jährliche
Generalversammlung findet am zweiten Freitag des Monats Dezember, um 9.00 Uhr statt."
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Mercatorstraße 16.
V. Die Generalversammlung beschließt, die Artikel 1, 3, 6, 7, 8, 10, 14,15, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 33,
35, 36, 37, 39, 40 und 41 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen anzupassen.
Für analytischen Auszug:
Teil B
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.