Ondernemingsnr : 0501541567
Naam
(voluit) : Van Mossel Nissa België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 463-465
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgesteld op 23 februari 2021 door Jessy HOUBEN, notaris met standplaats te Hechtel-
Eksel, voor registratie.
BLIJKT
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Van Mossel Nissa België”, met zetel in het Vlaams gewest en adres te 3700
Tongeren, Maastrichtersteenweg 463-465, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Van Mossel Tongeren".
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap, afgekort "NV".
De naamloze vennootschap is een vennootschap met een kapitaal en waarin de aandeelhouders
slechts hun inbreng verbinden.
Zij draagt de naam "Van Mossel Tongeren".
Derde beslissing
De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, tot toepassing van 7:179 §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing
van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en vennootschappen en doet afstand
van voormelde verslagen.
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één
miljoen dertigduizend euro (€ 1.030.000,00), om het te brengen van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00) op één miljoen tweehonderd dertigduizend euro (€ 1.230.000,00) door de inbreng in
geld en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de kapitaalverhoging
door de enige aandeelhouder en dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort wordt ten belope
van honderd procent
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis bank, zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op heden.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5.1
van de statuten door volgende tekst: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
tweehonderd dertigduizend euro (€ 1.230.000,00).
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
Luik B
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering beslist om het ontslag als bestuurder per 26 juni 2020 te bevestigen van de
naamloze vennootschap BEE Investments Sint-Truiden met zetel in het Vlaams gewest en adres te
3500 Hasselt, Hellebeemden 6A ondernemingsnummer 0458.316.189, vast vertegenwoordigd door
de heer Geert Bruyninx.
Kwijting werd verleend voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jessy HOUBEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte van statutenwijziging
-gecoördineerde tekst der statuten