Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
WONDER BUCKLE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Schijnpoortweg 137
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Raes, te Antwerpen-Wilrijk, op 20 juni 2018, neergelegd
voor registratie, dat de naamloze vennootschap WONDER BUCKLE EUROPE, met zetel te
Schijnpoortweg 137, 2170 Antwerpen-Merksem, werd opgericht door:
1. De Heer BOSCHMAN Frank, geboren te Antwerpen op 25 mei 1965, echtgenoot van mevrouw
Karin Maria Josephina Ludovica Lemmens, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 20.
2. Mevrouw BOSCHMAN Michelle Pauline Werner, geboren te Brasschaat op 8 april 1990,
ongehuwd, wonende te 2930 Brasschaat, Klaverheide 4.
3. De heer BOSCHMAN Anthony Godfried Eduard, geboren te Mortsel op 12 mei 1992, ongehuwd,
wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 20.
4. De heer BOSCHMAN Gregory Drex Ingo, geboren te Brasschaat op 3 mei 1995, ongehuwd,
wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 20.
5. De heer PEPERMANS Bruno Gustaaf Christiane, geboren te Ekeren op 21 december 1971,
ongehuwd, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 503 bus 3001.
STATUTEN:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-
schap. Zij draagt de benaming "WONDER BUCKLE EUROPE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Schijnpoortweg 137.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
- in België en in het buiten-land, zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden :
het produceren en laten produceren, het ontwerpen, commercialiseren, verkopen en verdelen van
merchandising, juwelen en armbanden in de meest ruime zin van het woord;
- in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
    1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en
de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
0698696839
Luik B
    3.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of
immobiliënvennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen
aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haat
maatschappelijk doel te bevorderen.
        1.  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfentwintig duizend euro (€ 125.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aande-len, zonder vermelding van nominale waarde, die
ieder één/tienduizendste van het kapitaal vertegen-woordi-gen. Het kapitaal werd volgestort in
speciën ten belope van honderd vijfentwintig duizend euro (€125.000,00). De instrumenterende
notaris bevestigt dat de deponering van het gestorte kapitaal bij KBC werd verricht.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuur-ders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig verte-
gen-woordigd door het gezamenlijk optreden van twee be-stuur-ders aange-wezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Luik B
De bijzondere of buitengewone aandeel-hou-ders-ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.
Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de maat-
schappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 35. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Overeenkomstig artikel 518§2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot
eerste bestuurders be-noemd:
1/ de heer Frank Boschman, voornoemd, alhier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend;
2/ de heer Bruno Pepermans, voornoemd, alhier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend;
3/ mevrouw Karin Maria Josephina Ludovica Lemmens, geboren te Antwerpen-Deurne op 2
september 1965, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 20.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarverga-dering van het jaar
tweeduizend vierentwintig.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens de heer Bruno Pepermans
wiens mandaat bezoldigd is en behoudens anders-lui-dende beslissing van de algemene
vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31
december 2019.
EERSTE JAAR-VERGA-DERING.
De eerste jaarvergade-ring zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid And3 Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Prins Boudewijnlaan 91 bus 1, met ondernemingsnummmer 0418.390.001 RPR Antwerpen, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Aan elke bestuurder afzonderlijk wordt hierbij volmacht gegeven om bij het Postbeheer, de Lucht- en
Scheepvaartdiensten, de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen, bij alle vervoer- of besteldiensten, bij
welkdanige ondernemingen en particulieren, brieven, zendingen in ontvangst te nemen, te lichten of
op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekende, al of niet verzekerde
brieven, kaarten, pakketten, collis, goederen, postliggende stukken en alle zendingen of stukken, het
alles met of zonder geldwaarden, ontlasting te geven.
RAAD VAN BESTUUR.
Luik B
De hierboven benoemde bestuurders, te weten :
- de heer Frank Boschman, alhier aanwezig;
- de heer Bruno Pepermans, alhier aanwezig;
- mevrouw Karin Lemmens, alhier aanwezig, nemen hierbij met unanimiteit volgende beslissingen :
zij benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tot onmiddellijk na de
jaarverga-dering van het jaar tweeduizend vierentwintig : de heer Frank Boschman, voornoemd, die
aanvaardt.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
Notaris Thierry Raes