Ondernemingsnr : 0652876811
Naam
(voluit) : ARTS & MINDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 40
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte,
vervangend haar ambtsgenoot, notaris Bernard Desmet, te Nazareth op 7 juni 2023, aangeboden ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ARTS & MINDS”, met zetel te 9940 Evergem, Koestraat 40, met
ondernemingsnummer 0652.876.811, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9940 Evergem,
Koestraat 40. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARTS & MINDS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1.           De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handelsen nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
2.           De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant voorwerp nastreven of die van die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
3.           Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen
van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook.
4.           Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.
5.           Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
6.           Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld de volgende activiteiten uit te
voeren: handelszaken, marketing consulting, hoofdanalyse, onderzoek, research, technische of
andere consulting, productie, financiële analyse, boekhouding, taxatie, public relations, inspectie,
audits, boekhouding, statistieken, economische activiteiten, (inclusief de kosten en voorbereiden van
haalbaarheidsstudies en advertenties voor eender welke industrie, handel, werk of zaken van elke
soort, zowel in de publieke als de private sector en om het promoten en uitvoeren ban projecten te
consulten, inclusief het behalen, verkopen, huren of toekennen van" know how" en de
bedrijfsactiviteiten, fondsen en het wegdoen van diensten en goederen.
7.           Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld (en zowel in een "vrije zone
gebied", beperkt gebied of elders), volgende activiteiten uit te voeren: de activiteiten van
producenten, verwerkers, dealers, groothandelaars, kleinhandelaars, importeurs, exporteurs,
leveranciers, distributeuren, kopers en verkopers van elk soort goederenmaterialen van elke aard,
evenals de zaken van handelaren in algemeen, vervoerders op elke vervoerswijze, reis- of
verzekeringsagenten, agenten op commissie of andere, transportagenten, vastgoed-agenturen en
agenturen in het algemeen, en om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld de
activiteiten uit te voeren van algemene gespecialiseerde consultants en managers.
8.           Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld de volgende activiteiten uit te
voeren, het ontwikkelen van software en het maken van gebruiksklare pakketten in de breedste zin
van het woord, voor alle types van bedrijven en ondernemingen volgens hun vraag en noodzaak.
9.           Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld, (zowel in een "vrije zone
gebied", beperkt gebied of elders), de volgende activiteiten uit te voeren: het geven van alle nodige
opleidingen aan alle types van medewerkers binnen een bedrijf. Dit om te voldoen aan de noden en
behoeften van het bedrijf.
10.         Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld, (zowel in een "vrije zone
gebied", beperkt gebied of elders), de volgende activiteiten uit te voeren: het geven van advies voor
de optimalisatie van een bedrijf, onderneming of zijn medewerkers, een land of organisatie dewelke
het advies nodig acht.
11.         Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld, (zowel in een "vrije zone
gebied", beperkt gebied of elders), de volgende activiteiten uit te voeren: het lever van de
veiligheidscoördinatie diensten voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen volgens de in het land
geldende wetgeving.
12.         Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld, (zowel in een "vrije zone
gebied", beperkt gebied of elders), de volgende activiteiten uit te voeren: het bepalen en leveren van
de nodige energieprestatie certificaten volgens de op dat moment geldende wetgeving.
13.         Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld, (zowel in een "vrije zone
gebied", beperkt gebied of elders), de volgende activiteiten uit te voeren: het maken van tekeningen
volgens de op dat moment geldende wetgeving.
14.         Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld de volgende activiteiten uit te
voeren of te laten uitvoeren: ingenieur op alle gebieden, inclusief burgerlijk ingenieurs,
stadsplanners, wateringenieurs, gezondheidsingenieurs, mechanische ingenieurs, chemische
ingenieurs, energie ingenieurs, scheepsbouwers, landontwikkeling, hoeveelheid inspecteurs,
architecten, fabrikanten, ontwerpers, programmeurs, interieurontwerpers en om
haalbaarheidsstudies voor te bereiden, technische, financiële, sociale, industriële, landbouw- of
andere studies, en het beheer en de uitvoering van overeenkomsten om te ontwikkelen,
onderhouden, herstellen of beheren van elk soort structuur, gebouwen, lokalen, machines, bedrijven
of projecten van welke aard ook, of bijkomende eenheden, systemen of faciliteiten (zoals
ziekenhuizen, kantoren, wegen, bruggen, havens en luchthavens) en om diensten, consultancy of
kennis te geven voor elk van deze.
15.         Het aannemen, in dienst nemen en opleiden van professionele, administratieve, handen- of
technische werknemers en andere werknemers, of hun diensten of een van deze op elke manier
verkrijgen, bezitten, produceren of assembleren van elke eigendom van eender welke aard of
beschrijven (inclusief de rechten er op of verbonden aan zo'n eigendom) en om het voorgenoemde
personeel of diensten toe te kennen of beschikbaar te maken, of het gebruik van zo'n eigendom
beschikbaar te maken via huur, aankoop, verkoop, uitwisseling of op elke andere manier, aan
diegenen die deze nodig hebben of aanvragen, of die deze of het gebruik ervan nodig hebben om te
gebruiken in het voordeel of ten goede van het bedrijf, om deze diensten te leveren of door anderen
voor levering te zorgen aan de persoon, firma of bedrijf of de zaken die door deze uitgevoerd
worden, die deze nodig hebben of vereisen.
16.         Het aankopen, verkrijgen als schenking, leasen of onderleasen of het uitwisselen of
verkrijgen, bezitten en behouden van vastgoed of intrest van gronden, gebouwen,
erfdienstbaarheden, rechten, privileges, concessies, toestemmingen, licenties, aandelen en roerend
en onroerende eigendommen van elk soort en beschrijving (zowel onder hypotheek of niet), nodig of
geschikt voor de doelstellingen van of gekoppeld aan de handel van het bedrijf of een tak of
afdelingen hiervan, of wat de waarde van een andere eigendom van het bedrijf kan verhogen.
17.         Het oprichten, onderhouden, bewerken, beheren, bouwen, herbouwen, wijzigen, vergroten,
herstellen, verbeteren, aanpassen, bemeubelen, decoreren, controleren, neerhalen of verplaatsen
van winkels, kantoren, flatgebouwen, woningen, elektrische installaties of waterinstallaties,
appartementen, ateliers, fabrieken, bedrijven, machines, magazijnen en andere fabrieken,
gebouwen, bedrijven of structuren die het bedrijf misschien wil voor de doelstellingen van hun zaken
en om mee te werken, ondersteunen of op andere manier helpen aan de bouwen, verbeteren,
onderhouden, bewerken, beheren, uitvoeren of controleren ervan.
18.         Het verbeteren, beheren, controleren, kweken, ontwikkelen, uitbaten, uitwisselen, leasen,
hypothekeren, aanrekenen, verkopen, wegdoen, schenken,incasseren, rechten en privileges
toekennen van, of op een andere manier handelen met alle of een deel van de eigendommen,
goederen en rechten van het bedrijf of waarin het bedrijf geïnteresseerd is, en om de zaken en
producten van het bedrijf bekend te maken en te promoten zoals geschikt lijkt.
19.         Het produceren, herstellen, importeren, kopen, verkopen, exporteren, verhuren en handelen
of verhandelen van, elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen,
eigendommen, rechten of zaken van eendere welke beschrijving die gebruikt of verhandeld worden
door het bedrijf in relatie met elk van zijn objecten.
20.         Om te verhandelen, te gebruiken voor het bouwen of andere doeleinden, te laten leasen of
onderleasen of verhuren, om een licentie toe te kennen of toe te staan voor, hypothekeren van het
geheel of een deel of delen van het onroerend goed dat aan het bedrijf toebehoort of rechten daarop
of waarin het bedrijf geïnteresseerd is tegen de voorwaarden die het bedrijf zal bepalen.
21.         Het aankopen of verkrijgen op andere manier van alle of een deel van de zaken, activa,
eigendommen en schulden van een bedrijf, vennootschap, partnerschap of persoon, opgericht voor
alle of een deel van de doelstellingen binnen de objectieven van dit bedrijf, of die de activiteiten
uitvoert of wil uitvoeren dat dit bedrijf mag uitvoeren, of die de eigendommen bezit die geschikt zijn
voor de doelstellingen van het bedrijf, en om deze te ondernemen, uit te voeren of liquideren en
wegdoen van zaken en om voor deze aanwinst te betalen met baar geld, aandelenopties, schulden
aan te gaan of een intrest te verkrijgen bij de verkoper.
22.         Het aanvragen van en aanschaffen van, aankopen of verkrijgen op een andere manier van
ontwerpen, handelsmerken, patenten, patentrechten of uitvindingen, uitvindingsrechten,
auteursrechten of geheime processen, die nuttigkunnen zijn voor de doelstellingen van het bedrijf, en
om licenties te verkrijgen om deze te gebruiken.
23.         Het betalen van alle kosten, rekeningen en uitgaven die veroorzaakt zijn door of te maken
hebben met de promotie, oprichting en stichting van de onderneming, of die het bedrijf zal
beschouwen als voorafgaande kosten of gemaakte kosten voor de oprichting met het oog op de
oprichting, inclusief erelonen en reclamekosten, belastingen, commissies voor verzekeren, makelarij,
drukwerk en kantoorbenodigdheden, salarissen en andere gelijkaardige uitgaven en uitgaven voor de
oprichting en werking van agentschappen, lokale raden of lokale administratie en andere instellingen,
of uitgaven voor andere zaken of werk dat uitgevoerd werd voor de oprichting, van zaken die het
bedrijf wil overnemen of verder zetten.
24.         De uitgave van aandelen, obligaties of andere waardepapieren van het bedrijf, makelaars,
commissie agenten en verzekeraars aan te nemen en om de vergoeding voor deze personen voor
hun diensten in baar geld of door uitgave van aandelen, obligaties of waardepapieren van het bedrijf
te doen, of door hen de optie te geven deze te nemen, of op elke andere wettelijk toegestane manier.
25.         Het lenen of inzamelen van geld of vaste obligaties (van het bedrijf als elke andere
persoon), op de manier en tegen de voorwaarden die geschikt geacht worden, inclusief de uitgave
van obligaties, obligatie-aandelen (bepaald of onbepaald), contracten, hypotheken of andere waarde
papieren, opgericht of gebaseerd op alle of enkele van de eigendommen en rechten van het bedrijf,
inclusief het niet opgenomen kapitaal, of zonder zo'n zekerheid, en tegen de voorwaarden die
geschikt geacht worden.
26.         Het uitlenen en geven van geld of krediet toekennen aan een persoon, bedrijf of
onderneming; garanderen en garanties of schadeloosstellingen voor de betaling van geld of de
uitvoering van een contract of verplichtingen door een persoon, onderneming of bedrijf, om de
terugbetaling te verzekeren of uit te voeren van geleend of voorgeschoten geld of de schulden die
aangegaan zijn door elke persoon, onderneming of bedrijf, en om elke persoon of bedrijf anders bij te
staan zoals gepast geacht wordt.
27.         Het opmaken, uitvoeren, uitgeven, aanvaarden, maken, endosseren, aftrekken en
onderhandelen van wisselbrieven, schuldbekentenissen, laadbrieven en andere verhandelbare of
overdraagbare waardepapieren. Om geld ter deposito te ontvangen, met of zonder intrest hierop.
28.         Om geld ter deposito te ontvangen, met of zonder intrest hierop.
29.         Om geld voor te schieten en uit te lenen volgens de manier die geschikt geacht wordt, of
zonder enige zekerheid hiervoor.
30.         Het investeren van de gelden van het bedrijf dat het niet onmiddellijk nodig heeft, op een
andere manier dan in de aandelen van dit bedrijf, zoals geregeld door de bestuurders bepaald kan
worden.
31.         Het uitgeven of de uitgifte te garanderen van de betaling van intrest op de aandelen,
obligaties, obligatie-aandelen of andere waardepapieren of verplichtingen van een bedrijf of
onderneming, en het betalen of voorzien van de makelarij, commissie en verzekering van deze
uitgifte.
32.         Het verkrijgen door verzekering, aankoop of andere en het aanvaarden, aannemen,
behouden, handelen in, omzetten en verkopen van elk soort aandelen, obligaties of andere
waardepapieren of belangen in elk ander bedrijf, vereniging, onderneming of wat dan ook.
33.         Het uitgeven en toekennen van volledig of gedeeltelijk betaalde aandelen in het kapitaal van
de onderneming of het uitgeven van obligaties of waardepapieren bij de betaling of gedeeltelijke
betaling van roerend of onroerend goed aangekocht of op een andere manier verkregen door het
bedrijf, of andere diensten aan het bedrijf verleend, en om terug te betalen in baar geld aan elke
persoon, onderneming of bedrijf die diensten aan dit bedrijf verleent of donaties aan zo'n personen
toestaan.
34.         Het oprichten van, waar ook ter wereld, zusterkantoren, lokale kantoren, agentschappen en
lokale afdelingen en het besturen en afsluiten ervan.
35.         Het voorzien in de welvaart van werknemers of personen die voor het bedrijf werken, of
voormalig werknemers of mensen die vroeger voor het bedrijf werkten, of hun voorgangers in zaken
of bestuurders of werknemers van een dochteronderneming of een geassocieerd bedrijf of
zusteronderneming, van ditbedrijf en de vrouwen, weduwes, personen ten laste en de gezinnen van
deze personen, door toekennen van geld, pensioenen of andere betalingen (inclusiefbetalingen van
verzekeringspremies), en het vormen, ondertekenen op, of een andere manier van steun, een fonds,
krediet of ander systeem in het voordeel van deze personen en andere liefdadigheids-, religieuze,
wetenschappelijke, nationale of andere instelling of object van welke aard ook, die morele of andere
redenen hebben om ondersteund of geholpen te worden door het bedrijf gezien de aard of de
lokaliteit van hun handelingen of andere.
36.         Het geregeld inschrijven op of meewerken aan een vrijwilligers-, liefdadigheids- of
verdienstelijk project met een publiek karakter, waarvan de steun volgens het bedrijf, zal proberen
om de reputatie of populariteit onder de werknemers, de klanten of het publiek te verhogen.
37.         Het aangaan van en uitvoeren van een overeenkomst voor het samenwerken van bedrijven,
belangenvereniging, concurrentiebeperking, partnerschap of voor het delen van winsten, of voor het
fusioneren, met elk ander bedrijf, partnerschap of persoon, die zaken doet binnen de objectieven van
dit bedrijf.
38. Het oprichten, promoten en helpen op andere manier van een bedrijf of bedrijven met het doel
van het verkrijgen van eigendom of het vorderen van een van de objecten van dit bedrijf, of voor elke
andere doelstelling die direct of indirect dit bedrijf voordeel kan opleveren.
39.         Het aanvragen van, promoten en verkrijgen van een Wet, Besluit, Bepaling, Door wet,
Erkenning, Octrooi, concessie, recht, privilege, licentie of vergunning zodat het bedrijf de
doelstellingen kan bereiken, of voor het uitvoeren van een wijziging aan de constitutie van het bedrijf
,of voor een andere doelstelling die geschikt lijkt, en het verhinderen van maatregelen of
toepassingen die, zowel direct als indirect, het bedrijf kunnen benadelen, en om een overeenkomst
aan te gaan en uit te voeren met een overheid of autoriteit, nationaal, gemeentelijk, lokaal of andere
die de doelstellingen of enkele ervan van het bedrijf kunnen bevoordelen.
40.         Het verkopen, wegdoen, hypothekeren, rekenen, toekennen van rechten of opties of het
overdragen van de zaak, eigendom, ondernemingen van het bedrijf of een delen of delen hiervan,
voor een vergoeding die het bedrijf wil aanvaarden.
41.         Het aanvaarden van effecten of aandelen van, of de obligaties, hypotheekobligaties of
andere waardepapieren van elk ander bedrijf als betaling of deelbetaling van diensten die gedaan
zijn, of voor een verkoop die gedaan werd of een schuld die het bedrijf nog tegoed heeft van zo'n
bedrijf.
42.         Het verdelen in geld of andere wijze zoals overeengekomen is van activa van het bedrijf
onder de leden, in het bijzonder de aandelen, obligaties of andere effecten van een ander bedrijf die
aan dit bedrijf toebehoort, of waarover dit bedrijf mag beschikken.
43.         Het uitvoeren van alle activiteiten die hierdoor toegestaan zijn in elk deel van de wereld,
zowel alleen als samen met, of als vertegenwoordiger, beheerder, directeur, onderaannemer of
agent voor elk ander bedrijf, onderneming of persoon, of via of door vertegenwoordigers, beheerders,
onderaannemers of agenten.
44.         Het uitvoeren van de registratie of erkenning van het bedrijf in elk land of plaats, te handelen
als secretaris, manager, bestuurder of penningmeester van elk ander bedrijf.
45.         In het algemeen handelingen uitvoeren die voor het bedrijf gebruikelijk zijn, of die leiden tot
het bereiken van de bovenstaande objectieven of een ervan.
46.         De objectieven in een subclausule van deze bepalingen zijn niet strikt beperkt, maar moeten
zo breed mogelijk geïnterpreteerd worden, en ze zullen niet, behalve wanneer de context dit
uitdrukkelijk zo vereist, op een manier beperkt worden of beperkt worden door referentie naar of
interferentie met een andere objectief of objectieven in zo'n subclausule of door de bepaling van een
andere subclausule of ondertitel of door de naam van het bedrijf. Geen van deze subclausules of
objectief of objectieven hierin vastgelegd of de machten hieraan toegekend zullen ondergeschikt of
minderwaardig geacht worden aan de objectieven of machten die in een andere subclausule bepaald
zijn, maar de onderneming heeft de volledige macht om alle of een van de machten uit te voeren en
het bereiken of proberen te bereiken van alle of enkele van de objecten waarnaar verwezen wordt en
die vermeld worden in een of meerdere van de eerder vernoemde subclausules.
47.         Om alle andere zaken of activiteiten uit te voeren waarvan de bestuurders vinden dat deze
kunnen uitgevoerd worden in het voordeel van of gedaan worden in overeenstemming met een van
de bovenstaande punten, of direct of indirect berekend om de waarde van de eigendommen of
rechten van het bedrijf te verhogen of winstgevender te maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1.         Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2.         Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor alle handelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) zouden overschrijden, is
evenwel het optreden van de meederheid van de bestuurders vereist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. Elektronische algemene vergaderingen
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar
document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap)
tevens op welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op
welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en
als aanwezig zal worden beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de
vennootschap een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders
dienen na te leven om op afstand deel te nemen aan de vergadering. Teneinde de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de
oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.
De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene
vergadering, dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten.
Wanneer de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, worden zij
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
VIJFDE BESLUIT
1.           De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN SEMMERTIER, Jelle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2.           De algemene vergadering besluit de hierna vermelde persoon te benoemen tot opvolgend
bestuurder voor onbepaalde duur in het geval van het overlijden van de huidige bestuurder, te weten
de heer Jelle Van Semmertier, voornoemd:
Mevrouw DESMET, Aurélie Denise Stefanie, wonende te 9080 Lochristi, Bisschop-Pieter-
Damantlaan 44.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.