Ondernemingsnr : 0843 959 188
Naam
Borgerhoff & Lamberigts TV
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Burgstraat 18 K - 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging bestuursvorm - ontslag en benoeming (gedelegeerd)
bestuurder(s) - volmacht
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28/05/2024:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de bestuursvorm van de Vennootschap te wijzigen met ingang op heden, waarbij de
vennootschap niet langer zal bestuurd worden door de enige bestuurder, maar door een raad van bestuur, zoals
voorzien in artikel 13 en volgende van de statuten van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Aansluitend op het voorgaande agendapunt stelt de vergadering het ontslag vast als bestuurder, vrijwillig
aangeboden ter zitting, van de besloten vennootschap "AGLAEA", met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 18, bus
K, RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0794.644.982, vast vertegenwoordigd door de heer
Kristof Lamberigts, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19, en dit met ingang van heden.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag. Bij de bespreking van de jaarrekening over het lopende
boekjaar, zal zij oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens volgende bestuurders te benoemen, voor een termijn ingaand op heden
en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:
-de besloten vennootschap "AGLAEA", met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 18, bus K, RPR Gent, afdeling
Gent, met ondernemingsnummer 0794.644.982, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Lamberigts,
wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19;
en
-mevrouw Isabelle Baele, wonende te 3140 Keerbergen, Viooltjesweg 5.
De benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende bestuurdersmandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Elke Boes, medewerker van het
kantoor van de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0433.284.251, en aan elk andere medewerker van het kantoor, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te tekenen en om het nodige te kunnen doen
betreffende de formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties, zoals onder meer de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en de Ondernemingsrechtbank.
Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 28/05/2024:
De raad van bestuur stelt het ontslag vast als gedelegeerd bestuurder, vrijwillig aangeboden ter zitting, van
de besloten vennootschap "B&L Co", met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 18, bus K, RPR Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer 0832.582.078, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Lamberigts, wonende te
8000 Brugge, Lauwerstraat 19, en dit met ingang van heden.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist om de besloten vennootschap "AGLAEA", met zetel te 9000 Gent, Burgstraat
18, bus K, RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0794.644.982, vast vertegenwoordigd door de
heer Kristof Lamberigts, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029.
De besloten vennootschap "AGLAEA", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar
mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
DERDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Elke Boes, medewerker van
het kantoor van de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0433.284.251, en aan elk andere medewerker van het kantoor, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te tekenen en om het nodige te kunnen doen
betreffende de formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties, zoals onder meer de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en de Ondernemingsrechtbank.
Elke Boes
Bijzonder gevolmachtigde