Ondernemingsnr : 0848253815
Naam
(voluit) : TM-TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vreugdelaan 16
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
AANPASSING AAN WVV – VERHOGING VERMOGEN – UITBREIDING VOORWERP -
AANNEMING NIEUWE STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend éénentwintig, de negende december, verleden
voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "TM-TECH", met zetel te
2960 Brecht, Vreugdelaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE0848.
253.815 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij € 20.460,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT:
* De vergadering beslist, op voorstel van de enige bestuurder om bij toepassing van artikel 5:121 §2
WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin de voorgestelde verhoging van het
vermogen in geld wordt beschreven en dat inzonderheid
- de uitgifteprijs verantwoordt
- en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft,
* De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van € 80.000,00 om
het te brengen op € 100.460,00 door uitgifte van 100 nieuwe aandelen die zullen behoren tot
Luik B
dezelfde soort en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die
in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden
ingeschreven tegen de prijs van € 800,00 per aandeel, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort
in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
tussenkomsten ….
verzaking voorkeurrecht – inschrijving op alle 100 nieuwe aandelen – storting
. . . .
BOEKING
Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat bij gevolg deze verhoging van het ingebrachte vermogen is tot stand
gekomen.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering aanhoort het verslag van de bestuurder moti-verend de voorgestelde uitbreiding van
het maatschappelijk voorwerp.
Nadat de vergadering het verslag heeft aanhoord, besluit zij het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden zodat de vennootschap voortaan ook volgende handelingen bijkomend kan stellen :
    •  De handel, aan- en verkoop voor eigen rekening van virtuele valuta’s, elektronisch geld,
cryptovaluta en dit in de meeste ruime zin.
Het innemen van een financiële positie op de koers van individuele cryptovaluta ten opzichte van de
euro of tegen een andere cryptomunt.
Het ontginnen van cryptovaluta. Het ontwikkelen van blokchain software, het ontwikkelen van
platformen voor cryptomunten.
De handel, aan- en verkoop voor eigen rekening van aandelen, effecten, obligaties en andere
roerende goederen.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.”
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan aantal aandelen en voorwerp als voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “TM-TECH“.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het optreden als bouwpromotor, algemene bouwonderneming met inbegrip van oprichting,
herstelling en renovatie van alle mogelijke gebouwen; aan- en verkopen, huren, verhuren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen van onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde; de
bemiddeling bij dergelijke operaties; alsmede de bemiddeling bij financieringen; import, export, groot-
en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen; verhuring van bouwmateriaal zoals boormachines,
bouwliften, branders en diverse gereedschappen; het doen van bijzondere grondwerken;
draineringswerken; het doen van allerhande slopingswerken; het doen van voegwerk; het dakdekken
en isoleren van gebouwen tegen vochtigheid; aanbrengen van vloerbedekking en muurbekleding;
uitvoeren van stukadoorswerken; het doen van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; het plaatsen
van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveau's, systeemanalyse en
ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, hardware, informatie-verwerking,
Luik B
websites, webhosting en dienstbureau voor derden.
- verhuur van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, opleidingen, vertalingen en publicaties,
managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering,
communicatie, webhosting, software.
- aan- en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en
software en alle randapparatuur en toebehoren.
- het verrichten van alle handelingen en prestaties in verband met het internet, creatie van website en
webhosting, alsmede alle daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdende diensten.
- alle industriële, handels- en financiële roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of er bij de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
    •  De handel, aan en verkoop voor eigen rekening van virtuele valuta’s, elektronisch geld,
cryptovaluta en dit in de meeste ruime zin.
Het innemen van een financiële positie op de koers van individuele cryptovaluta ten opzichte van de
euro of tegen een andere cryptomunt.
Het ontginnen van cryptovaluta. Het ontwikkelen van blokchain software, het ontwikkelen van
platformen voor cryptomunten.
De handel, aan- en verkoop voor eigen rekening van aandelen, effecten, obligaties en andere
roerende goederen.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van en voor bedrijven, ondernemingen, verenigingen,
zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren en vennootschappen zowel inzake juridische, financiële,
operationele en sociale aangelegenheden als inzake strategie met uitsluiting van vermogensbeheer.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
- organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene,
beroeps- en technische opleidingen ter inlichting, vervolmaking of vorming.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in verhuur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verkaveling, bouwen,
verbouwen, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- voor eigen rekening de verwerving, valorisatie, vervreemding van alle roerende goederen, rechten
en waarden. Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of
vergunningen ontbreken.
- het verschaffen van rechtstreekse en onrechtstreeks vermogensvoordelen aan haar zaakvoerder
(s).
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen. In het
algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland. Deze opsomming is niet limitatief, doch
indicatief.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING - BEVOEGDHEID
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
Luik B
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE BESLUIT:
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur : de heer
TROFFAES Mark, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* De algemene vergadering besluit bijkomend als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen, de heer TROFFAES Luk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Vreugdelaan 16, 2960
Brecht.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan Van den Bempt-Michel &
Partners BV, Armand Segerslei 151 te 2640 Mortsel, aan wie de macht wordt verleend om alle
verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-
administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoördineerde statuten.