Ondernemingsnummer :
0426653510
Benaming :
(voluit) :
BAVO PAUSENBERGER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkhofstraat 40
9930 Zomergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Zomergem,
op 22 november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BAVO PAUSENBERGER”, met maatschappelijke
zetel te 9930 Zomergem, Kerkhofstraat 40, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering.
A/ Kapitaalvermindering.
De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00), teneinde het te brengen van
vierhonderddrieëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 423.600,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), en met vernietiging van duizend zevenhonderdachtenvijftig (1.758) aandelen.
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
valt onder het regime van artikel 537 WIB 92, daar de wachtperiode van vier jaar voor kleine
vennootschappen ondertussen is verstreken. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering besliste vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouder. Vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00) zal uitbetaald
worden als kapitaalsvermindering.
De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdenvijfduizend euro (€ 405.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
 
De aandeelhouder verklaarde door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316-318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
B/ Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het hiervoor genomen besluit.
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit, besliste de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) maatschappelijke aandelen, zonder vermelding
Luik B
van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal.”
 
Tweede beslissing – Uitbreiding van het maatschappelijk doel.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig september tweeduizend en achttien.
De aanwezige aandeelhouder erkende een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa
en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en achttien te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva werden aan deze akte
gehecht.
 
B/ Wijziging van het doel.
De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden door de toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel vier:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfaaiing en transformatie van onroerend patrimonium zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.
Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur,
commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruling van alle
handelsgoederen in de meest uitgebreide zin.
De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en
onroerende goederen.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het nemen en aanhouden van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te verrichten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht
en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle
kredietverstrekkingen; borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
Luik B
De vennootschap kan bovendien alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
 
De volledige tekst van artikel vier van de statuten luidt bijgevolg als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- het steenhouwen en het uitvoeren van alle aannemingswerken als steenhouwer;
- het bewerken, het verwerken, het polijsten, het plaatsen en uitvoeren van alle aannemingswerken
als marmerbewerker voor gebouwen;
- het bewerken en het verwerken van alle steen- en aanverwante materialen op welkdanige wijze
ook;
- het vervaardigen en het plaatsen van sierschoorsteenmantels;
- de groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle marmer en steenmaterialen, van bewerkte
marmer en steenmaterialen en van alle bouwmaterialen;
- de kleinhandel in godsdienstige voorwerpen, begrafenis- en kerkhof-benodigdheden.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die nodig en nuttig zijn of van aard zijn om de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag bovendien participeren in de bedrijvigheid van andere vennootschappen of ondernemingen
die eenzelfde, gelijksoortig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng, akkoord,
samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, waarborg of op elke andere welkdanige wijze.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfaaiing en transformatie van onroerend patrimonium zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.
Het optreden als tussenpersoon in de handel.
Alle aankoop, verkoop, trading in de ruimste zin van het woord, fabricatie, invoer, uitvoer, agentuur,
commissiehandel, verhuring, herstelling, plaatsing, vertegenwoordiging en ruling van alle
handelsgoederen in de meest uitgebreide zin.
De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en
onroerende goederen.
Deze aanwijzing en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het nemen en aanhouden van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te verrichten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle
managementbijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht
en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
- Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle
kredietverstrekkingen; borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
Luik B
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap kan bovendien alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
 
Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders.
De vergadering verleende de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
 
Vierde beslissing.
De vergadering verleende aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem,
Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 22 november 2018, bijlage verslag doelsuitbreiding en staat actief en
passief per 30/09/2018, alsook de coördinatie van de statuten.