N° d'entreprise : 0442112340
Nom
(en entier) : CYRILLUS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Porte des Bâtisseurs(EST) 20
 : 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître  Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 29 juin 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme ‘CYRILLUS BENELUX’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution
Démission - Nomination
L’assemblée confirme, pour autant que de besoin, les décisions prises lors de l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 11 mai 2021, actant :
* La démission :
- de la société par actions simplifiée de droit français SAEGUAJ, ayant son siège à 75016 Paris
(France), Rue Bois Le Vent, 15 ; RCS Paris B 814 120 283 (BCE 0753952789 - PM), représente par
Monsieur JAUGEAS Thierry, domicilié à 15016 Paris, Rue Michel-Ange, 56, de son poste d’
administrateur et d’administrateur-délégué.          
- de Monsieur Edouard L’Evêque de VILMORIN, domicilié à 60200 Compiègne (France), Avenue
Thiers, 20 bis, de son poste d’administrateur.
- de Monsieur WIANDER Sébastien, domicilié à L-2210 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
Boulevard Napoléon 1er, de son poste d’administrateur.
Cette démission a pris effet le 11 mai 2021 et décharge pour leur mandat leur a été donnée.
* La nomination, pour une durée de six ans, à dater du 21 mai 2011, de deux administrateurs, à
savoir :
- La société à responsabilité limitée de droit français THE BEAUTIFUL PEOPLE, ayant son siège à
75010 Paris (France), Rue Dieu, 11 ; R.C.S. Paris 522 207 620 (BCE 0671.539.512 - PM),
représentée par Monsieur MATHIEU François Vincent, né à Hazebrouck, le 18 juillet 1960, domicilié
à 93340 Le Raincy (France), Allée Valérie Lefebvre, 1, en qualité de représentant permanent.
- Madame SANCHEZ Vanessa Judith Françoise, née à Gien (France), le 13 mars 1971, domiciliée à
75017 Paris (France), rue de Prony, 54
Leur mandat est exercé à titre gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire d’
octobre 2026
 
Deuxième résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier juillet de chaque année pour se clôturer le trente juin de l’année suivante et ce à compter de
l’exercice en cours.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le texte de l’article 24 des statuts y relatif comme
suit :
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année pour se clôturer le trente juin de l’
Volet B
année suivante.
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1er janvier 2021 se terminera le 30 juin 2021
 
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au deuxième
mardi du mois d’octobre à onze heures.                                     
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 13 des statuts y
relatif, comme suit :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois d'octobre à onze heures. »
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé,Tijl DE TROYER
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés