Ondernemingsnr : 0445182092
Naam
(voluit) : MASTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blijde Inkomst 44
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 7 november 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de naamloze vennootschap “MASTEL”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.
a) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te verminderen met twee miljoen
zeshonderdentienduizend euro (€ 2.610.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen
zeshonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 2.672.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00), door terugbetaling in geld, met vernietiging van vierduizend tweehonderdenacht (4.208)
aandelen.
b) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
honderd (100) aandelen.
c) Machtiging
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.
2. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de heer VANHOUDT Marc Maria Petrus, geboren te Merksem op 16 januari 1955, wonende te
2970 Schilde ('s Gravenwezel), Blijde Inkomst 44;
- mevrouw VERHOEVEN Marleen Angelina Francisca, geboren te Brecht op 9 november 1953,
wonende te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Blijde Inkomst 44.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- de heer VANHOUDT Marc, voornoemd;
- mevrouw VERHOEVEN Marleen, voornoemd.
3. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “MASTEL”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.308, met een fractiewaarde van 1/4.308ste van het
Luik B
kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening,
voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, en van alle
roerende goederen en rechten.
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële financiële landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
Luik B
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en/of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede her verlenen van technische,
administratieve en financiële bij stand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende finacieringshuur, en in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor  zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
- de vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar deel en belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag
van de maand december om veertien (14.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Moore Finance & Taks”, rechtspersonenregister Brussel 0451.657.041,
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering kwamen de bestuurders van “MASTEL” samen in
vergadering.
Zij benoemden met ingang vanaf datum van de akte als afgevaardigd bestuurder van de
vennootschap de heer VANHOUDT Marc, voornoemd.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
-Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).