Ondernemingsnr : 0449133655
Naam
(voluit) : ARBORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Raadstraat 2A
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 09 juni 2021, dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te
passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de
statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist om de overdrachtsregeling van de aandelen van onze
vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERdE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt:
"ARBORA".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
Luik B
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de volgende werkzaamheden in de ruimste zin van het woord:
-           Bureau voor nijverheidsstudiën.
-           De vervaardiging van houten spelen, speelgoed en sportartikelen.
-           De vervaardiging van diverse artikelen in kunststof. De vervaardiging van speelgoed, spelen
en sportartikelen van diverse stoffen. Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
-           Tussenpersonen in de handel( incluis verzekeringsmakelaar).
-           Publiciteitsonderneming.
-           Dactylografisch en vertaalbureau.
-           Informatiekantoor.
-           Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden. Makelaars- en taxatiekantoor.
-           Bureau voor controle van goederen en materieel. Octrooibureau. Roepzaal.
-           Het agenteren bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen, beleggingen
en projectontwikkelingen.
-           De uitbating van ijssalons, koffiehuizen, eethuizen, tavernes, hotels, recreatiecentra en
dergelijk.
-           Fabricage, alsook de groot- en kleinhandel, de import en export van :
-           Chocoladehoudende producten, de biscuits, roomijs en consumptie-ijs onder alle vormen,
van alle grondstoffen en onderdelen en van al wat kan gebruikt worden bij die industrie.
-           Alle diepvriesapparaten en diepvriesproducten.
-           Alle zuivelproducten.
-           Alle voedingsproducten.
-           Producten van suikergoed.
-           De brood- en banketbakkerij.
-           Onderneming voor landbouw en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
-           Onderneming voor industriële teelt van paarden, runderen alsmede alle neerhof- en
huisdieren.
-           Onderneming voor nijverheidsteelten.
-           De teelt en de selectie van planten en land- en tuinbouwzaaizaden.
-           Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten.
-           Groot- en kleinhandel, import en export in producten van de landbouw, tuinbouw, veeteelt en
voedingsbedrijven.
-           Verhuring van diverse materieel.
-           Uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties.
-           Groothandel in diverse artikelen (artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen
voor kinderen).
-           Kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en kinderartikelen.
-           Ondernemingen voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen, bioscopen, enz.
-           Vernietiging van archieven.
-           Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming.
-           Exploiteren van kuuroorden en revalidatiecentra.
-           Reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines.
-           Aankoop, verkoop, verhuring, plaatsing, herstelling, import en export van alle meubels, vloer-
en wandbekleding, gordijnen en draperieën, verlichting, sier- en kunstvoorwerpen, antiek- en
interieurbenodigdheden, in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
-           Het ontwerpen en realiseren van binnenhuisinrichting, het bouwen en herbouwen van
etalages, winkels, bedrijfsgebouwen, gevels, horecazaken en dit in de ruimste zin.
-           Algemene elektriciteitswerken.
-           Algemene schrijnwerkerijwerken.
-           Verf- en decoratiewerken, vloeren en tapijten.
-           Afbouw, pleister- en plafondwerken.
-           Plaatsen en verhuren van publiciteitspanelen.
Luik B
-           Algemene coördinatie-activiteiten.
-           Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
-           Zagerij en werf voor het verdelen van hout.
-           Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout.
-           Fabricage van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf.
-           Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen.
-           Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
-           Fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines,
werktuigmachines voor metaalbewerking.
-           Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-           Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
-           Bijzondere werkplaats voor metaalbewerkende nijverheid.
-           Vervaardiging van diverse artikelen van kunststof.
-           Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
-           Algemene bouwonderneming.
-           Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle
andere wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.
-           Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
-           Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
-           Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
-           Alle import- en exportactiviteiten.
-           Groothandel in gezaagd hout.
-           Groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen.
-           Groothandel in ijzerwaren.
-           Groothandel in machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de
houtbewerking en de metaalbewerking.
-           Groot- en kleinhandel in rijwielen en toebehoren.
-           Groot- en kleinhandel in motorrijwielen en toebehoren, nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, alsook onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
-           Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en
artikelen voor huishouding en verlichting, radio, elektrische toestellen en materieel.
-           Groothandel in artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen.
-           Kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
-           Kleinhandel in dames-, heren- en kinderconfectie.
-           Kleinhandel in meubelen, met uitzondering van kantoormeubelen.
-           Kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-
elektrisch materieel.
-           Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.
-           Kleinhandel in papierwerken en kantoorbehoeften, kantoormachines en kantoormeubilair.
-           Kleinhandel in sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen.
-           Kleinhandel met meer dan één afdeling.
-           Taxibedrijf.
-           Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
-           Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
-           Onderneming voor de goederenbehandeling.
-           Opslagplaats en magazijnen.
-           Tussenpersoon in de handel.
-           Plaatsingsbureau.
-           Verhuring van divers materieel.
-           Onderneming voor onroerende goederen. Beheer van onroerende goederen.
-           Aan- en verkoop van onroerende goederen. Huur en verhuur van onroerende goederen.
-           Verwezenlijking van alle immobiliënverrichtingen.
-           Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als
urbanisatieprojecten.
-           Verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé als voor handelscomplexen.
-           Alle coördinatieverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-           Management en bestuursmandaat.
-           Zij mag zich borg stellen voor derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen.
Alle voormelde activiteiten, zowel in binnenland als in buitenland.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de bij artikel zeventig bis van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde voorwaarden.
Artikel 14 – SAMENSTELLING VAN heT BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, alsook voor elke
uitkering aan de aandeelhouders.
    1.  Raad van bestuur.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt
bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden
benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
ARTIKEL 15 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Zelfs indien de enige bestuurder overeenkomstig de statuten moet instemmen met zijn ontslag, kan
de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige
redenen bestaan.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van de bestuurder worden openbaar gemaakt door
Luik B
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur.
    1.  Enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  Raad van bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 18 – Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Enige bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige
bestuurder bepalen of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
    1.  Raad van bestuur.
Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk
blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden;
mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
ARTIKEL 21 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om dertien uur.
ARTIKEL 26 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 31 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
ARTIKEL 32 – WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
Luik B
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 33 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
VIJFDE BESLUIT – VROEGTIJDIGE HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering der aandeelhouders beslist om vroegtijdig over te gaan tot de herbenoeming van de
enige bestuurder, de naamloze vennootschap “ASTERTHE”, met zetel te 1050 Elsene, Raadstraat
2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder het nummer
0441.578.048, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer REUMERS Herman,
wonende te 1050 Elsene, Raadstraat 2A, en dit voor een termijn van onbepaalde duur en met ingang
vanaf heden.
De enige bestuurder zal overeenkomstig artikel 18 van de statuten alleen de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.