Ondernemingsnr : 0896460637
Naam
(voluit) : VETERINARY SERVICES & LOGISTICS
(verkort) : V.S.& L.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 135 bus 1
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Koen Vermeulen & Marijke
Mellaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 24 juni 2019 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “VETERINARY SERVICES & LOGISTICS”, afgekort “V.S.&L.” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december
2019.
Artikel 24 van de statuten zal voortaan luiden zoals nagemeld.
TWEEDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “VETERINARY SERVICES & LOGISTICS”, afgekort “V.S.&L.”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aande-len, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Luik B
AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht,
uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onder-worpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE
WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders gezamenlijk of door een afgevaardigd bestuurder
afzonderlijk.
COMMISSARIS:
Er werd geen commissaris benoemd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Het nationaal en internationaal vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op de weg, per spoor, over het water of langs de lucht van zaken en goederen in de ruimste
zin van het woord.
2. Het optreden als commissionairexpediteur om in eigen naam maar voor rekening van de
opdrachtgever, en één of meer met het vervoer samenhangende verrichtingen zoals het in ontvangst
nemen, het bezorgen aan derden-vervoerders, het opslaan, de verzekering en het in- of uitklaren, uit
te voeren of te doen uitvoeren.
3. Het optreden als vervoerscommissionair om in eigen naam te handelen voor rekening van de
opdrachtgever, transport van goederen te verrichten en dit transport in eigen naam door derden te
doen uitvoeren.
4. Het beheer, het opslaan, het laden, het lossen, controle, het expertiseren, het wegen, de
bewaking, het verpakken, de etikettering, het conditioneren, afleveren en distribueren van goederen,
het installeren, kortom alle logistieke en administratieve ondersteuning inzake aan- en uitlevering van
goederen.
5. Op- en overslag, consignatie, alsmede het stockbeheer van goederen voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de organisatie en uitbating van elk algemeen magazijn en alle diensten inzake
vrije opslagplaatsen.
6. De huur, verhuur, operationele leasing, aankoop, verkoop, gebruik en ter beschikkingstelling van
Luik B
alle transportmateriaal en transportmiddelen en meer in het bijzonder van personenwagens,
bestelwagens, vrachtwagens, heftrucks en dergelijke meer en alle materiaal nodig voor het
onderhoud en de herstelling ervan.
7. De aankoop, verkoop, verhuur, huur, de inrichting en in het algemeen de verkrijging, de
verzending, gebruik, genot en het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, van opslagruimten
en bedrijfsgebouwen, al of niet met de daarbij horende inrichting.
8. Het verlenen van administratieve en/of commerciele diensten.
9. Het verlenen van I.T.- en communicatieservices.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag leningen, kredieten en voorschotten aangaan of verstrekken onder eender
welke vorm en voor eender welke duur, aan of met verbonden ondernemingen of ondernemingen
waarin ze een participatie bezit, aandeelhouders en bestuurders of eender welke andere derden,
alsmede waarborgen geven en zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle
verbintenissen van derden onder meer maar niet uitsluitend, door garanties en/of zakelijke
zekerheden te verstrekken, inclusief maar niet uitsluitend, door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op laatste donderdag van de maand maart
om dertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Industrieweg 135/1.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.