Ondernemingsnr : 0536 848 874
Naam
(voluit) : TROD MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenneke Marelaan 8 - 1932 Zaventem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Boekjaar 2023
TROD MEDICAL NV Lenneke Marelaan 8 1932 Zaventem BELGIË KBO (Brussel) 0536.848.874
Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2024
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 12 augustus 2024 om 16:00
uur op de zetel van de Vennootschap. Een conference call per video is ook georganiseerd.
1. BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Vesalius Biocapital, vertegenwoordigd door
de heer Stéphane Verdood.
De voorzitter duidt de Heer Olivier Houben aan als secretaris.
Gelet op het beperkt aantal aandeelhouders, treden de voorzitter en de secretaris tevens op als
stemmentellers. Samen vormen zij het bureau van de vergadering.
2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst, bijgevoegd bij
deze notulen, dewelke door iedere aandeelhouder of volmachthouder ondertekend werd voorafgaandelijk aan
de vergadering.
De volmachten opgenomen in de aanwezigheidslijst betreffen onderhandse akten en worden bijgevoegd bij
deze notulen.
3. VERKLARING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verklaart dat:
3.1. De agenda de volgende punten bevat:
1. Kennisname en beraadslaging van het managementverslag van de Raad van Bestuur;
2. Analyse en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2023 ("het
Boekjaar");
3. Bestemming van het resultaat;
4. Goedkeuring van het voorstel van de Raad van Bestuur om de Vennootschap niet te ontbinden en de
activiteiten van de Vennootschap voort te zetten;
5. Kwijting van de bestuurders voor de late voorlegging van de jaarrekening ter goedkeuring van de
Algemene Vergadering;
6. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders Paul Birkmeyer en Christian Schneider en verlenging
van het mandaat van Stéphane Verdood en Michael Brock voor een periode van zes jaar, tot en met 12 augustus
2030;
7. Kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het Boekjaar.
4. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG WERD BIJEENGEROEPEN
De verklaring van de voorzitter wordt, na verificatie door de secretaris, erkend als waar en goedgekeurd
door de vergadering. De secretaris bevestigt dat de vergadering geldig is samengesteld en mag beraadslagen
en beslissen over de punten opgenomen in de agenda.
5. BESLUITEN
Vervolgens neemt de vergadering, na erover te hebben beraadslaagd, de volgende besluiten
5.6. Hernieuwing van de mandaten
De algemene vergadering hernieuwt hierbij de mandaten van de bestuurders Christian Schneider, Paul
Birkmeyer, Michael Brock en Stéphane Verdood voor een periode van zes jaar, tot en met 12 augustus 2030.
5.7 Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het Boekjaar
De algemene vergadering verleent, bij bijzondere stemming, kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende het Boekjaar.
Hierbij wordt volmacht verleend aan de heer Olivier Houben, gedomicilieerd in de Chemin des Maréchaux
6 te 1300 Limal, met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen ingevolge de genomen beslissing en te dien einde de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket en de nodige publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te vervullen.
Vermits alle punten op de agenda behandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven om 16:20 uur
Vesalius Biocapital, vertegenwoordigd door Dhr. Stephane Verdood
Voorzitter
Dhr. Olivier Houben
Secretaris
Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 12 augustus 2024
De Voorzitter stelt dat de agenda van de vergadering de volgende is: herbenoeming van het mandaat van
Paul Birkmeyer als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een
periode van 6 jaar, t.t.z. tot en met 12 augustus 2030 en publicatie van het ontslag van Thomas Ho als
bestuurder met ingang van 1 juni 2021 (ontslag werd nooit gepubliceerd).
De raad van bestuur keurt (i) de herbenoeming van Paul Birkmeyer (die aanvaardt) als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6 jaar, t.t.z. tot en met
12 augustus 2030 en (ii) de publicatie van het ontslag van Thomas Ho als bestuurder met ingang van 1 juni
2021 met eenparigheid van stemmen goed.
Hierbij wordt volmacht verleend aan de heer Olivier Houben, gedomicilieerd in de Chemin des Maréchaux
6 te 1300 Limal, met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen ingevolge de genomen beslissing en te dien einde de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket en de nodige publicaties in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te vervullen.
Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven om 16:45 uur.
De heer Stéphane Verdood
Bestuurder
De heer Michael Brock
Voorzitter
De heer Christian Schneider
Bestuurder
De heer Paul Birkmeyer
(Gedelegeerd) bestuurder