ner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : EURO LD
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4030 Liège, Rue Belvaux 184 Bte 21
Objet de l’acte : Constitution
D'un procès-verbal dressé le 9/11/10 par Maître France ANDRIS, notaire associé de la Société 
Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS – Notaires 
associés“, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il 
a été extrait ce qui suit :
Forme-Dénomination : Société anonyme "EURO LD".
Siège social : 4030 Liège, Rue Belvaux 184 Bte 21
Associés-Fondateurs : 1/ Mademoiselle MERCIER Katty Marie-Claire Jules, née à Louvain, le 
29/2/1968, célibataire, domiciliée à 4621  RETINNE, rue Campagne de Bellaire, 54.
Ayant souscrit 1.000 actions, au prix de 31€ chacune. 
2/  Monsieur SYCZEWICZ Roman, né à Weiden (Allemagne), le vingt-trois septembre mil neuf cent 
quarante-sept, époux de Madame MONERRIS-GUTIERREZ Maria del Carmen, domicilié à 4621 
Fléron, Rue Fernand Chèvremont, 16.
Ayant souscrit 1.000 actions, au prix de 31€ chacune. 
Le montant des versements affectés à la libération des apports en numéraire  mentionnés ci dessus, 
soit soixante-deux mille (62.000) euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la 
société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.  Nous, Notaire, attestons que ce 
dépôt a été effectué conformément à la loi.
Capital social : Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR).
Il est représenté par deux mille (2.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant 
chacune un/deux millième (1/2000e) du capital social, entièrement libérées.
Nature des actions
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Réserves-Répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux 
dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette 
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation 
renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée 
annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Boni de liquidation : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après 
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les 
biens 
qui 
subsistent 
en 
nature 
sont 
répartis 
de 
la 
même 
façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir 
l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité 
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment 
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions 
libérées dans une proportion supérieure.
Administration : 
Greffe 
0831113519
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de six membres au 
plus. Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que 
la société n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être 
limitée à deux membres, jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de 
droit, qu’il y a plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout 
temps révocables par elle. 
Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l’acte de constitution.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après 
l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au 
conseil d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il 
ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus 
âgé des administrateurs présents.
Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du 
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par 
ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les huit jours d’une 
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard cinq jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce 
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le 
procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses 
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie  ou par tout autre 
moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues 
pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu 
et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent 
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur 
consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la proposition est rejetée.
Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le 
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (sur tout support matériel) y sont 
annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à 
l'assemblée générale.
Comité de direction
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses 
pouvoirs de gestion à un comité de direction.
Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les 
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération 
éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont 
déterminés par le conseil d'administration.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre 
d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des 
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la 
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandats.
Représentation de la société
1. La société est représentée dans tous les actes et en justice :
–
soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;
–
soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le 
ou 
les 
délégués 
à 
cette 
gestion 
agissant 
ensemble 
ou 
séparément
2. 
Ils 
ne 
doivent 
pas 
prouver 
leurs 
pouvoirs 
vis-à-vis 
des 
tiers.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. Le 
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
Objet social : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou 
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
A- L’achat, la vente et la pose de système de protection spécifiques en faveur de la protection de 
l’environnement et de l’utilisation durable de l’énergie et notamment :
A1- La réduction de la consommation d’énergie utilisée au cours du processus de production ; 
A2- Le développement de la production d’énergies issues de sources renouvelables (énergie solaire 
thermique, énergie solaire photovoltaïque, énergie éolienne, énergie hydraulique, énergie 
géothermique, système pompes à chaleur,…) ; 
A3- Le développement d’installations de cogénération à haut rendement (combustible fossile) ;
A4- Le chauffage par rayonnement infrarouge ;
B- La consultance dans le traitement et la valorisation de la biomasse en énergie renouvelable ainsi 
que toutes autres consultances en protection de l’environnement et en utilisation durable de 
l’énergie;
C- Le négoce en quota de CO2.
D- Elle a également pour objet l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, la conception, la 
réalisation, l’installation, l’entretien  de tout système d’alarme, d’appareils de vidéosurveillance, de 
contrôle d’accès, de détection d’intrusion, de protection contre le vol.
Elle pourra également accomplir, exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, 
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en 
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes 
et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à 
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou 
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou 
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer 
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la 
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la 
réalisation de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de 
toute personne ou société liée ou non.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres 
sociétés.
Assemblée générale ordinaire : le premier lundi du mois juin à dix-neuf heures.   Si ce jour est férié, 
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives doivent, au plus tard 
trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, informer le conseil d’administration de 
leur intention de participer à l’assemblée, ainsi que du nombre d’actions pour lequel ils entendent 
prendre part au vote.
Le samedi est (n’est pas) considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.
Représentation à l'assemblée : Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée 
générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont 
accomplies.
nner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Droit de vote : Chaque part sociale donne droit à une voix.
Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence commence le 1/7/2010 
(uniquement du point de vue comptable) et se clôturera le 31/12/2011 (avec reprise des 
engagements pris au nom de la société en formation depuis le 1/7/10). 2°- La première assemblée 
générale annuelle se tiendra en 2012. 3°- Le nombre d’administrateurs est fixé à deux :
Mademoiselle MERCIER Katty, et  Monsieur SYCZEWICZ Roman, précités qui acceptent.
Ce 
mandat 
est 
gratuit 
sauf 
décision 
contraire 
de 
l’assemblée 
générale.
4°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
Réunion du Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à 
la nomination des président et administrateurs délégués.  Sont désignés :
- Président : Monsieur SYCZEWICZ Roman, comparant qui accepte ;
-
Administrateur-délégué : 
Mademoiselle 
MERCIER 
Katty, 
qui 
accepte.
Leur mandat est en principe gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME  Renaud PIRMOLIN, notaire associé.
Documents déposés en même temps : expédition de l'acte.