Ondernemingsnummer :
0442265758
Benaming :
(voluit) :
GEOMEXIM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leopoldlaan 129-131
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 19 oktober 2018, dragende volgende melding: " Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 23 oktober 2018 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
27363 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOMEXIM" met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 129-131 gekend onder het ondernemingsnummer BE0442.
265.758, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld
waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijven:
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* NAAM  ZETEL  DOEL
De naam van de vennootschap en het doel van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen van 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 129-131 naar 2950 Kapellen, Heidestraat 59.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal werd omgezet naar euro.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap
te verhogen met drie euro en vijfenveertig cent (€ 3,45) om het te brengen van zevenhonderd en
zesduizend vierhonderd zesennegentig euro en vijfenvijftig cent (€ 706.496,55) op zevenhonderd en
zesduizend vijfhonderd euro (€ 706.500,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, welk
artikel voortaan zal luiden als volgt:
“ Het geplaatste ka-pi-taal is vastgesteld op zevenhonderd en zesduizend vijfhonderd euro (€
706.500,00) ver-tegen-woordigd door tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) aan-delen zonder aan-
dui-ding van nominale waar-de, met elk een fractiewaarde van één tweeduizend achthonderd
vijftigste (1/2.850ste) van het ka-pi-taal.
Tot verhoging of verlaging van het ka-pi-taal kan slechts besloten worden door de buiten--gewone al-
gemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en met in-achtname van alle regels
nodig voor een statutenwijziging.”
* AANDELEN OP NAAM
Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene verga-dering om de tekst van artikel
10 te schrappen en te laten luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten,
begrepen onder artikel 8:
“De aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen
voorzien door de wet.
De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde
aandelen in aandelen op naam.
Luik B
De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam in
gedematerialiseerde aandelen.”
* ONTSLAG BESTUURDER
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om de heer François De Wispeleir, wonend te 2950
Kapellen, Heidestraat 59, te ontslaan als bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Hem wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na
afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de
algemene vergadering eraan zal geven.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De bepalingen in verband met het vereffeningsaldo luiden als volgt:
“Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid
met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk
aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.”
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de
algemene vergaderingen.
"Artikel 33: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en loopt van 1 april tot 31 maart van ieder jaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op 1 september om 10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet vennoten.
Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden, behoudens lastgeving aan derden, geldig onder-tekend worden door:
* TEN MINSTE DE MEERDERHEID VAN DE BESTUURDERS
* of EEN GEDELEGEERDBESTUURDER INDIVIDUEEL OPTREDEND.
De gedelegeerdbestuurders INDIVIDUEEL OPTREDEND of de gewone be-stuur-ders, COLLECTIEF
HANDELEND ALS VOORMELD, kunnen bij-gevolg alle handelingen stellen met betrekking tot de
reali-satie van het doel van de vennootschap, ongeacht wat er de belang-rijkheid van is.
In gezegde hoedanigheid optredend, kunnen zij eveneens namens de ven-noot-schap elke eis,
verweer, bezwaar, beroep en annulatie met be-trekking tot gerechtelijke procedures instellen.
Genoemde verplichting voor de bestuurders om gezamenlijk op te treden vermindert geenszins de
bevoegdheid voor de raad van bestuur om handelend als college, de ven-noot-schap te verbinden.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De raad van bestuur stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de heer Sven Vermeiren, kantoor
houdende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 477 bus 2, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten