Ondernemingsnr : 0546998638
Naam
(voluit) : AMT PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Henri Ryckaertstraat(RON) 1A
 : 9932 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 31 mei 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende twintigduizend euro (€ 20.000,-) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend euro (€ 2.000,-) , hetzij in totaal
twee en twintigduizend euro (€ 22.000,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist een bedrag van zeven en dertigduizend achthonderd twee en dertig euro een
en tachtig cent (€ 37.832,81,-) dat werd geboekt op de be-schikbare eigen vermogensrekening, uit te
keren aan de aandeelhouders.
Daartoe beslist de algemene vergadering om eerst de aangelegde liquidatiereserve 30/09/17 uit te
keren ten bedrage van zestienduizend achthonderd twee en dertig euro een en tachtig cent (€
16.832,81).
Vervolgens beslist de algemene vergadering:
a) de beschikbare eigenvermogensrekening “wettelijke reserve” te verminderen met tweeduizend
euro (€ 2.000,00) om deze te brengen naar nul euro (€ 0,00).
b) de beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” te verminderen met een bedrag
van negentienduizend euro (€ 19.000,00) om deze te brengen naar duizend euro (€ 1.000,00).
De vergadering heeft daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op
2 februari 2023 overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van zeven en dertigduizend achthonderd twee en dertig euro een en tachtig cent (€
37.832,81,-) niet het maximum uitkeerbaar bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening
overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen kan worden
overgegaan.
De uitkering gebeurt aan de aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit namelijk:
…
De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de vennootschap, op de datum die zal meegedeeld worden
door het bestuursorgaan.
Verder verklaart de vergadering door de notaris omstandig ingelicht te zijn over de mogelijke fiscale
gevolgen van een terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘AMT PROJECTS’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- de algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen, zowel in de private als in
de openbare sector, onderneming voor alle ruwbouwwerken, metsel- en betonwerken, onderneming
voor alle plafonneringen- en cemen¬teringswerken, vloer- en faiencewerken metalen en niet-metalen
en asfaltdakbedekking, dakbedekkingswerken met pannen, leien en dergelijke, onderneming voor
alle houten en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in synthetische materialen, onderneming voor alle
geluids- en warmte isolatiewerken, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren,
onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, onderneming voor de restauratie van
monumenten en historische gebouwen, onderneming voor chapewerken en industriële vloeren,
onderneming voor rioleringswerken en moerriolen, onderneming voor alle afbraakwerken,
onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels, onderneming voor
beplantingswerken, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, onderneming voor studies- en project
ontwikkeling, onderneming voor aan- en verkoop van gronden en gebouwen, onderneming voor het
beheer van onroerende goederen, onderneming voor uitvoeren van alle grondwerken, onderneming
voor het leggen van allerhande leidingen van gas, elektriciteit, telefoon en kabeltelevisie,
onderneming voor het aanbrengen van wegasfaltering, onderneming voor uitvoering van algemene
wegenbouwkundige werken, onderneming voor de algemene aannemingen van waterbouwkundige
werken, onderneming voor uitvoering van montage- en demontagewerken.
B/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het renoveren en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen;
- Alle afbraakwerken;
- De aanneming in en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken, in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan, alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen, die bij het bouwen tussenkomen.
- Het vervullen van de functie van syndicus in een mede-eigendom, het opmaken van projecten,
bouwbegeleiding en dergelijke, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- Coördinatie van bouwwerken en renovatiewerken met betrekking tot ruwbouw, schrijnwerk,
metaalconstructies, vloeren en faiences, sanitair en centrale verwarming, elektriciteit en dakwerken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
C/ Metaalconstructies:
- Het fabriceren en opstellen van alle buisleidingen, in het bijzonder industriële buisleidingen.
- Het plaatsen van alle ijzerwerk en metalen schrijnwerk.
- Het uitvoeren van alle smeedwerk
- Het aankopen en verkopen in groot en in klein, invoeren, uitvoeren, verhuren, huren, bouwen en
verbouwen en onderhouden van alle artikelen die verband houden met het voorwerp.
D/ Timmer- en schrijnwerkerij:
- Timmer- en schrijnwerken voor gebouwen, zowel in hout als in kunststof of aluminium.
- Het fabriceren en plaatsen van keukens, badkamers, deuren, trappen, vloeren,
binnenhuisinrichtingen.
- Het fabriceren en plaatsen van meubelen, zowel losstaande meubelen als inbouwmeubelen.
- Het fabriceren van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk.
- Het zagen en schaven van hout. Het impregneren van hout.
- Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
- Het aankopen en verkopen in groot en in klein, invoeren, uitvoeren, verhuren, huren, bouwen en
verbouwen en onderhouden van alle artikelen die verband houden met het voorwerp.
E / Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankopen en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en in het algemeen beheer van de roerend
vermogen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoeder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand februari, om 11 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9932 Lievegem
(Ronsele), Burgemeester Henri Rijckaertstraat 1A.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name de heer Mathieu Van Hecke
en de heer Arsène Van Hecke, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.De heer
Mathieu Van Hecke, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De heer Arsène Van Hecke, voornoemd, heeft bij afzonderlijke schriftelijke verklaring verklaard dit
mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2023
- coordinatie van statuten