Ondernemingsnr : 0896 171 914
Naam
(voluit) : LOUIS MISSEEUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Esdoornlaan 28 te 8210 Zedelgem
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te
Ichtegem op 5 december 2024 dat de besloten vennootschap "LOUIS MISSEEUW", met zetel te 8210
Zedelgem, Esdoornlaan 28, ondernemingsnummer 0896.171.914 volgende beslissingen genomen heeft:
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten, voorzien door de wet, werden
nageleefd. Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt hij
eveneens het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige
vennootschap is gehouden.
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 12 november 2024, houdende het voorstel tot ontbinding, en het verslag opgemaakt
door de bedrijfsrevisor BV Auditas Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor de heer Sven
Vansteelant de dato 2 december, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 2:71§ 2, eerste en derde lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 31
oktober 2024 van de BV LOUIS MISSEEUW, met zetel te 8210 Zedelgem, Esdoornlaan 28, opgesteld op grond
van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat
van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen. Wij hebben onze
werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen. Die standaarden vereisen
dat wij ethische voorschriften naleven en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid
te verkrijgen over de vraag of de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het
evalueren van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV LOUIS MISSEEUW afgesloten per 31 oktober
2024, met een balanstotaal van 631.764,60 EUR en een netto-actief van 630.417,75 EUR, in alle van materieel
belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het
feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit, overeenkomstig de waarderingsregels
vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige mededelingen
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden zoals vermeld in de staat afgesloten op 31 oktober
2024, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
We willen erop wijzen dat de door het bestuursorgaan geraamde roerende voorheffing op de liquidatieboni,
die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering,
niet geconsigneerd werd.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 31 oktober
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies vervat in deze verslagen.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris."
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
ontbinding en de sluiting van vereffening in één akte mogelijk te maken onder volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd ;
2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de bedrijfsrevisor heeft
een verslag opgemaakt en bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van dit artikel; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71§ 2 derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van
zijn verslag.
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva, beslist de
vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De bestuurder verklaart dat er geen substantiële veranderingen hebben plaatsgevonden tussen de datum
van de opstelling van de staat van activa en passiva te weten vanaf 31 oktober 2024 tot heden.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vereffenen, beperkt tot de beperkingen zoals voorzien in artikel 2:104 paragraaf 2 en 3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING LOPENDE JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 WVV dat bepaalt dat de ontbinding van de vennootschap de
afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering keurt vervolgens de jaarrekening over het boekjaar begonnen op 1 oktober 2024 en
afgesloten op heden, goed. Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor
wat betreft de eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van ten minste vijf jaar op het volgend adres:
Esdoornlaan 28 te 8210 Zedelgem.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan de heer Louis MISSEEUW,
ZESDE BESLUIT - KWIJTING VAN HET BESTUURSORGAAN EN VASTSTELLING VAN
MANDAATBEËINDIGING
De vergadering beslist, rekening houdende met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder voorbehoud, algehele kwijting te verlenen
aan de heer Louis MISSEEUW voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.
Anderzijds verklaart de vergadering dat ingevolge de afsluiting van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap het mandaat van de bestuurder van rechtswege beëindigd is.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten
Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997,
evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers alsook aan de heer Louis Misseeuw, wonende te
Esdoornlaan 28, 8210 Zedelgem,, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch
zonder beperkend te zijn, het ondertekenen en indienen van alle mogelijke documenten, formulieren en
aangiftes bij alle fiscale administraties, de stopzetting van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij een sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van de btw-identificatie
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
PIETER STEYAERT
NOTARIS