Ondernemingsnr : 0716960652
Naam
(voluit) : SF Baal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkomsesteenweg 171 D
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 23 augustus 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "SF Baal", met zetel te 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 171 D, met ondernemingsnummer 0716.960.652, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 28 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2019, onder nummer 19300013, waarvan de statuten tot op
heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de
wettelijke reserve, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: "SF Baal".
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in
het buitenland, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op:
* de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van algemene voedingswaren, vleeswaren, groenten en
fruit, textielwaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen,
geschenkartikelen en parfumeriewaren, rookwaren, elektra-artikelen, onderhoudsproducten,
schoeisels, schoonheidsproducten, drogisterijartikelen, speelgoed en verlichtingsartikelen, meubelen,
en alles wat in de meest ruime zin hieronder begrepen kan worden. Deze opsomming is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard;
* tussenpersoon in de handel;
* de import en export, groothandel, transport over land, water of in de lucht van menigvuldige
goederen;
* verhuring van divers materiaal;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
* het werken in onder aanneming binnen de sector;
* het beheer van haar eigen vermogen zowel roerende als onroerende goederen daaronder verstaan
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren, promoten,
het doen bouwen of verbouwen evenals welke transacties van elke onroerende goederen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken; zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de
verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als
in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van: het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De
vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of
van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, haar voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Als vergoeding voor de inbreng werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Om de vennootschap in en buiten rechte geldig te verbinden, is telkens de handtekening vereist van
ten minste twee bestuurders, tenzij de vennootschap maar één bestuurder heeft, dan kan deze
uiteraard alle verbintenissen vastleggen. Indien twee bestuurders met elkaar gehuwd zijn en er zijn
méér dan twee bestuurders in de vennootschap, dan zal hun tekeningsbevoegdheid noodzakelijk
worden uitgebreid met de handtekening van een derde bestuurder. De bestuurders kunnen verzaken
aan dit recht om gezamenlijk op te treden door een volmacht te geven aan één bestuurder die dan
alle handelingen mag stellen en waarbij de vennootschap geldig is verbonden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke hij/zij optreedt.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie, hun kwijting te verlenen en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- De naamloze vennootschap “Compagnie SF”, met zetel te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg
171 D, met ondernemingsnummer 0716.801.393, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Frederic Prévot;
- De heer MOERENHOUT Simon Celine Georges, wonende te 3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg
171 D.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 171 D.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers om het nodige te doen voor
het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) en UBO-register voor onderhavige
vennootschap.
De vergadering verleent hierbij toegang aan Simon Moerenhout, voornoemd, tot e-Stox alsook tot het
UBO-register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging van het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.