Ondernemingsnr : 0404 882 750
Naam
(voluit) : SGS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 87 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming van een Voorzitter en bestuurder - Herbenoeming van de
commissaris - Toekenning van volmachten - Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 28 juni 2024:
Benoeming van een bestuurder.
Met unanimiteit benoemt de gewone algemene vergadering:
-De heer Malcolm Reid, wonende te 1260 Nyon, Zwitserland.
tot nieuwe bestuurder en dit voor een periode van 2 jaar, dit is tot aan de sluiting van de gewone algemene
vergadering van 2026.
Alle bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
Herbenoeming van de commissaris.
De vergadering neemt kennis van het feit dat het commissarismandaat bij sluiting van de algemene
vergadering beëindigd wordt. PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises/PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren heeft zich terug kandidaat gesteld als commissaris van de vennootschap.
Na afzonderlijke beraadslaging herbenoemt de vergadering met unanimiteit :
PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises/PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, afgekort
PwC Reviseurs d'Entreprises of PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5
(ondernemingsnummer 0429.501.944) en met uitbatingszetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer Filip Lozie, woonplaats kiezend op de voormelde uitbatingszetel,
tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van drie (3) jaar, dit is tot de gewone algemene
vergadering van 2027.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 28 juni 2024:
Benoeming van een Voorzitter
Met unanimiteit benoemt de raad van bestuur:
-Tot Voorzitter: Malcolm Reid, wonende te 1260 Nyon, Zwitserland.
Delegatie van bevoegdheden - Toekenning van machten
De Raad beslist om alle voorheen toegekende machten te herroepen en besluit vervolgens met unanimiteit
van stemmen, overeenkomstig art. 28 van de statuten van de vennootschap om volgende bijzondere en
bepaalde volmachten te verlenen aan volgende personen:
A.ALGEMEEN :
·de heer Harry Postema, wonende te Nederland, 2806 VZ Gouda;
·de heer Johan Pype, wonende te 9820 Merelbeke;
·de heer Richard Oostrom, wonende te Nederland, 3602 XP Maarssen;
·mevrouw Janna De Vooght, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas;
·de heer Danny Boden, wonende te 2960 St. Job in 't Goor;
·de heer Armin Vogelaar, wonende te Nederland, 3344 BM Hendrik-Ido-Ambacht;
·de heer Kristof Van den Elsen, wonende te 9220 Hamme;
·de heer Marc Van Ryckeghem, wonende te 9960 Assenede;
·de heer Kristof Van Hoecke, wonende te 9890 Dikkelvenne.
Voormelde heren en dame kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen individueel de bevoegdheid om alle briefwisseling en/of offertes en
overeenkomsten te tekenen in het kader van nationale of internationale overheidsopdrachten en/of opdrachten
voor de privé-sector. Zij zijn bovendien bevoegd om op voormeld vlak volmachten te verlenen, waar nodig.
B.DIVISIEGEBONDEN
·Connectivity & Products
-de heer Andre Siraa, wonende te Nederland, 3232 PE Brielle;
-de heer Danny Boden - zie hoger (algemeen);
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen).
·Health & Nutrition
-de heer Johan Pype - zie hoger (algemeen);
·Industries & Environment
-de heer Marc Van Ryckeghem - zie hoger (algemeen);
-de heer Danny Boden - zie hoger (algemeen);
-de heer Armin Vogelaar - zie hoger (algemeen).
·Natural Resources
-de heer Johan Pype - zie hoger (algemeen);
-de heer Armin Vogelaar - zie hoger (algemeen);
-de heer Frans van Croonenborg, wonende te Nederland, 3063 GG Rotterdam.
·Business Assurance
-de heer André Siraa - zie hoger (Connectivity & Products).
Voormelde heren kunnen, voor de door hen geleide divisie, vooreerst steeds gezamenlijk met een
bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen voor de door hen geleide business unit of divisie individueel de
bevoegdheid om alle briefwisseling en/of offertes en overeenkomsten te tekenen in het kader van nationale of
internationale overheidsopdrachten en/of opdrachten voor de privé-sector. Zij zijn bovendien bevoegd om op
voormeld vlak volmachten te verlenen, waar nodig.
C.STAFDIENSTENGEBONDEN
·Information Technology
-de heer Luc De Bruyn, wonende te 2630 Aartselaar.
·Business Development
-mevrouw Janna De Vooght - zie hoger (algemeen).
·Marketing, Sales & Communication
·Human Resources
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen);
-mevrouw Anja Schoonderwoert, wonende te 9250 Waasmunster.
·Legal & Compliance
-mevrouw Inge Decoene, wonende te 2050 Antwerpen.
·Insurance
-de heer Kristof Van den Elsen - zie hoger (algemeen);
-voor Notified Body 1639:
-de heer Geofrey De Visscher, wonende te 2520 Broechem.
·Finance, Accounting & (Credit) Control
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen);
-de heer Vic Pauwels, wonende te 2980 Zoersel.
-Voor fiscale aangiftes:
-Mevrouw Kim Raemaekers, wonende te 2980 Zoersel.
·Facility Services
-de heer Richard Oostrom - zie hoger (algemeen).
·Quality Assurance
-de heer Kris Snauwaert, wonende te 8020 Oostkamp.
·Procurement
-de heer Rick Klijnhout, wonende te Nederland, 3051 JJ Rotterdam.
Voormelde dames of heren kunnen vooreerst steeds gezamenlijk met een bestuurder tekenen.
Vervolgens hebben deze personen, voor de door hun diensten behandelde zaken, individueel de
bevoegdheid om alle briefwisseling en/of overeenkomsten te tekenen. Zij zijn bovendien bevoegd om op
voormeld vlak volmachten te verlenen, waar nodig.
J. Pype	R. Oostrom
Gedelegeerd bestuurder	Bestuurder