Ondernemingsnr : 0472926369
Naam
(voluit) : BG CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenstraat 22
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een op 20 oktober 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) BG Consult, met zetel in 3052 Oud-Heverlee
(Blanden), Interleuvenstraat 22 en met het ondernemingsnummer 0472.926.369, met eenparigheid
de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van deze eigenvermogensrekeningen volledig
opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is BG Consult en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- studiebureel, het verrichten van opdrachten van management en onderzoek, publicatie van studies;
- exploitatie van een kantoor voor financiële en administratieve organisatie in al haar vormen;
- elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies, personeelsbeleid,
financieel beleid en administratieve organisatie;
- zij kan tevens adviezen verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake bedrijfsvoering op
juridisch, commercieel en technisch gebied;
- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en
zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is: de aankoop, de verkoop, de bemiddeling,
de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de verhuring, de bouw, de
omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle
onroerende goederen en rechten alsook alle verrichtingen van syndicus van onroerende goederen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle aard,
zelfs met niet verwante of analoge activiteiten;
- het uitvoeren van expertises, waaronder gerechtelijke, in alle domeinen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort, tussenpersoon in handel;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime
zin genomen, aan derden;
- het ontwerpen, laten ontwerpen van promotieartikelen voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- het bijstaan en begeleiden van artiesten, het afsluiten van contracten inzake optredens en
muziekstukken, de verdediging van de belangen van artiesten- en auteursrechten en alles wat
hiermee verband houdt;
- onderneming voor geluidsopname, en het uitvoeren van muzikale en artistieke activiteiten in de
meest uitgebreide zin van het woord;
- de verspreiding van de in opdracht van de vennootschap of in opdracht van derden ontwikkelde
producten;
- onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het internet of
andere gegevensdragers en media;
- het ontwikkelen, implementeren, programmeren, aankopen, verkopen, invoeren en verdelen van
alle informaticaproducten zowel software als hardware en van alle telecommunicatieproducten;
- het aanvragen van licenties en/of patenten op ontwikkelde producten.
-het ontwerpen, samenstellen, uitgeven, publiceren, aan- en verkopen van literaire en grafische
werken waaronder maar niet gelimiteerd tot tekstboeken, fotoboeken, muziekboeken, jaarverslagen,
en naslagwerken allerhande;
-aanmaak, bewerking, en verkoop fotografisch- en filmmateriaal;
-het ontwerpen, samenstellen en onderhouden van internetsites voor eigen gebruik en voor derden;
-het organiseren, begeleiden en promoten van reizen allerhande.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken
van haar maatschappelijk voorwerp met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Zij hebben een volgnummer. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt bepaald of ze al dan niet volstort moeten worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bob Grietens is statutaire bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere in de oproeping aangeduide plaats op de eerste maandag van mei om 20.00 uur. Als
deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3052 Oud-Heverlee (Blanden),
Interleuvenstraat 22.
4. Met de hiervoor vermelde goedkeuring van de nieuwe statuten is Bob Grietens ontslagen uit zijn
functie van zaakvoerder en meteen herbenoemd als statutaire bestuurder.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.