N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : 4D Infinity
(en abrégé) : 4DI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fonteneau 29
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu le seize juillet deux mille vingt, par Maître Marie-Pierre Géradin, Notaire à
Bruxelles,
que :
1) Monsieur DINI Fabrizio, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud Rue du Berger 39;
2) Monsieur DINI Alex Aurelio Bruno, domicilié à 1800 Vilvorde Houtemveldstraat 30;
3) Madame DINI Vanessa, domiciliée à 1400 Nivelles Rue du Fonteneau 29; et
4) Monsieur DINI Kevin Aurelio Bruno, domicilié à 1070 Bruxelles Rue des Grives 62;
ont constitué la société suivante:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "4D Infinity", en abrégé "4DI".
La dénomination et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
SIEGE.   
Le siège de la société est établi à 1400 Nivelles, Rue du Fonteneau 29 en Région wallonne.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
- La prise de participations, quelle que soit la forme d'une telle participation, dans toute société
existante ou à créer ayant, directement ou indirectement, pour objet l'étude, la conception, la
fabrication, la distribution sous toute ses formes de tous outillages, biens d'équipement mobilier et
leurs accessoires, matières et produits du secteur des hôtels, restaurants, cafés (HORECA) et
friteries, spécialement de cuisine d'une part, et de tout bien immobilier d'autre part,
- L'exécution de tout service support aux PMEs-PMIs, quel qu'en soit leur objet et notamment dans
les services relatifs à la gouvernance, l'administration, la finance-comptabilité, l'informatique, le
marketing, la communication, les ressources humaines, le juridique sans que cette liste ne soit
limitative.
La société a également comme objet:
a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et
la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes les opérations, sous le système de la TVA ou non,
relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction,
la rénovation, les techniques spéciales, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la
prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées
directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels
immobiliers;
b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et
la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers,
de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location,
l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations,
fonds d'État;
c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des
0750768320
Volet B
prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits
ci-dessus.
La société peut concevoir, développer, créer, déposer,  acquérir,  exploiter  et réaliser tous brevets 
d'invention, marques de fabrique, dessins & modèle et tous autres droit de Propriété Industrielle,
licences et procédés  généralement  quelconques se rapportant  directement  ou indirectement  â
l'objet social tel que décrit aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ou pouvant favoriser  le développement
de la société.
A l'exception de ses éventuelles actions propres, la société peut donner caution tant pour ses
propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en
hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut se porter garant ou
fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de
quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du seize juillet deux
mille vingt.
CAPITAL - ACTIONS - LIBERATION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à quatre cent mille euros (400.000,00€).
Il est représenté par quatre cent (400) actions nominatives, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.
Les actions du capital ont été souscrites en espèces, comme suit :
- par Monsieur DINI Fabrizio, prénommé, sub 1, à concurrence de 100 actions; 
- par Monsieur DINI Alex, prénommé, sub 2, à concurrence de 100 actions;
- par Madame DINI Vanessa, prénommée, sub 3, à concurrence de 100 actions; et
- par Monsieur DINI Kevin, prénommé, sub 4, à concurrence de 100 actions. 
Total : quatre cent (400)  actions.
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des actions souscrites est libérée à
concurrence de 25%.
La société dispose par conséquent d'une somme de cent mille euros.
Le capital est libéré à concurrence de 25%, soit cent mille euros.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés, préalablement à la constitution, sur un compte spécial
numéro BE60 3632 0046 3270  auprès de ING Belgique SA ainsi qu'il résulte d'une attestation
délivrée par cette institution financière, le 15 juillet 2020.
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, et inscrites dans le Registre des actionnaires de la société.
Sans préjudice de toute éventuelle version numérique, ce Registre devra en tout état de cause être
tenu en version papier, seule cette version faisant foi.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
A la seule exception de l'éventuel nantissement de l'intégralité des actions de la société qui serait
consenti par tous les actionnaires de la société dans le cadre d'un financement en relation avec une
ou plusieurs acquisitions de la société, les actions de la société ne peuvent être données en
nantissement à un tiers, par un ou plusieurs actionnaires en sureté de son/ses engagements de
quelle que nature qu'ils soient. Toutefois, les actions de la Société peuvent exclusivement être
données en garantie dans le cadre  d'accords conclus entre les membres de la Famille, actionnaires
de la Société, étant précisé qu'en ce cas le nantissement devra respecté la convention d'actionnaires
en vigueur.
Volet B
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
qui est composé de trois membres au moins et de sept membres au plus, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, dont un membre externe au moins - c'est-à-dire un membre qui n'est ni
actionnaire, ni employé, ni partie prenante de la société - sans que cette composition ne puisse
représenter un nombre pair ni que le nombre des administrateurs externes ne puisse être supérieur à
celui des mandats consentis aux représentants de la Famille DINI.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
Sans préjudice d'une révocation pour de justes motifs, la durée du mandat des administrateurs est
de trois ans. Les mandats sont renouvelables de manière illimitée.
Une personne physique ayant atteint l'âge de 75 ans ne pourra être élue en qualité d'administrateur.
De même, le mandat d'un administrateur ayant atteint l'âge de 75 ans ne pourra être renouvelé à son
échéance.  
A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l'assemblée générale qui les a nommés jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration désignera un président et un secrétaire parmi ses membres. En cas
d'absence du président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil
d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil d'administration se réunit, au moins trois fois l'an sur convocation de son président, de son
secrétaire ou de deux administrateurs, effectuée quinze jours au moins avant la date prévue pour la
réunion, sauf urgence ou à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter par un autre
administrateur est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, sur décision préalable unanime
du Conseil, à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés
à l'ordre du jour que si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés et décident
à l'unanimité de délibérer sur ces points.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs. Par dérogation, les décisions suivantes sont toutefois subordonnées à une
majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés :
>    La stratégie, la vision de la Société,
>    Le choix du Président et de l'Administrateur délégué,
>    Les investissements ou cessions d'actifs supérieurs à 500.000€,
>    Les financements externes supérieurs à un million d'euros,
>    La proposition, à l'Assemblée, de l'affectation du Résultat et des questions relatives à ses
compétences spéciales,
>    La proposition à l'Assemblée des actionnaires d'agréer ou non un tiers-candidat Cessionnaire
d'une participation au capital de la Société.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
Volet B
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par deux administrateurs au moins, dont le président et les administrateurs qui le souhaitent. Les
copies et/ou extraits des procès-verbaux des conseils d'administration à délivrer aux tiers sont signés
par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de Chief
Executive Officer (CEO) ou de directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans
l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par le
délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un commissaire ou à un expert-comptable
externe, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à onze (11:00) 
heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable précédent.
Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou, sur décision unanime du Conseil d'Administration, à l'étranger, mentionné dans la convocation.
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par
écrit, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister
à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,
l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
S'il le souhaite, tout actionnaire ne peut se faire accompagner à l'assemblée générale des
actionnaires par un tiers de son choix que s'il a communiqué, au Conseil d'Administration, l'identité
précise de cet accompagnateur trois jours ouvrables au moins avant la tenue de la dite assemblée
générale des actionnaires.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
Volet B
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l'assemblée.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décidera de l'affectation à donner
au solde des bénéfices nets dans le cadre du respect des principes suivants :
Sous réserve de ce qui est précisé au paragraphe ci-dessous, ou de toute réduction de capital de la
Société qui aurait été décidée au cours de l'exercice clôturé, l'affectation au titre des dividendes est
arrêté comme suit :
*    le total des fonds propres multiplié par le taux de l'inflation annuelle majoré de trois points, ou à
*    vingt pourcents (20%) du bénéfice annuel après impôt de la Société et affectation à la réserve
légale,
la limite la plus basse étant prise en considération étant toutefois précisé que les dividendes ne
pourront en aucun cas excéder deux tiers de son bénéfice net après impôts.
Par dérogation, et pour la période comprise entre 2020 et 2028, l'intégralité du bénéfice annuel après
impôt de la Société et affectation à la réserve légale, sera, par préférence et priorité, reportée dans la
mesure nécessaire ou utile à permettre à la Société de procéder au remboursement des crédits
bancaires et crédits vendeurs qu'il lui ont été consenti dans le cadre de l'acquisition des
participations des actions de ses filiales.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale qui fixera ses/leurs pouvoirs.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité.
Le(s) liquidateur(s) ne dispose(nt) pas de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des
sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Ont été nommés à la fonction d'administrateurs non statutaires:
1) Monsieur DINI Fabrizio, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud Rue du Berger 39;
2) Monsieur DINI Alex Aurelio Bruno, domicilié à 1800 Vilvorde Houtemveldstraat 30;
3) Madame DINI Vanessa, domiciliée à 1400 Nivelles Rue du Fonteneau 29;
4) Monsieur DINI Kevin Aurelio Bruno, domicilié à 1070 Bruxelles Rue des Grives 62; et
5) Monsieur ANANI D'ALMEIDA Michel, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue de  Merode 121.
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2024.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2021.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2022.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à Madame Vanessa DINI qui, à cet effet, élit domicile à 1120
Volet B
Bruxelles, Chaussée de Vilvorde 92 chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés
et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des
personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre Géradin
Notaire