Ondernemingsnr : 0883372466
Naam
(voluit) : 360°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwakkelstraat 17
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 26 januari 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, twaalfduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 12 550,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de
verantwoording bevat van de wijziging van het voorwerp.
6) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door aan de
bestaande tekst het volgende toe te voegen :
De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering,
zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen ; Kantoor- en
Luik B
winkelinrichting ;
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle kunst- en siervoorwerpen en antiquiteiten, geschenk-
en luxe-artikelen, tapijten, vloer- en wandbekleding, kleinmeubelen, decoratie-artikelen, artikelen
voor huishoudelijke uitrusting evenals artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen en
demonstratie-artikelen.
- Het inrichten en organiseren van alle soorten events, manifestaties, optredens, schouwspelen,
shows en spektakels van om het even welke aard ;
- Het opbouwen en afbreken, ter beschikking stellen verkopen en verhuren van allerhande tenten,
podia, ruimten en zalen en alle soorten monteerbare en demonteerbare constructies alsmede de
uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele, artistieke en
sportieve evenementen.
- Het vervaardigen, bewerken, garnieren, plaatsen, herstellen, restaureren, onderhouden,
verhandelen, in- en uitvoeren van alle meubelen en meubileringsartikelen, kunstmeubelen, tuin-,
camping- en strandmeubelen, kantoor-, keuken- en winkelinrichting, kindermeubelen, school-,
laboratorium- en kliniekmeubelen, radiomeubelen, meubelen in rotting evenals isothermische
meubelen en artikelen voor huishoudelijke uitrusting.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest
uitgebreide zin van het woord.
Dat wil zeggen : de creatie, realisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van alle
vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie, de naam ervan,
de diensten, de werking en de producten zowel intern als extern kunnen helpen te identificeren en/of
te promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public
relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, import, export van klank-, film, video, en
televisieproducties, show, spektakels, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle doeleinden,
voor zover de wet het toelaat;
- De beoefening, de organisatie, de uitwerking en de supervisie van alle mogelijke publicitaire
aangelegenheden en alle mogelijke vormen van public relations, waarin begrepen is zonder enige
beperking, de kommissie, de vertegenwoordiging, de bewaarneming, de consignatie, enzovoort;
- Het management, coachen, begeleiden, trainen enzovoort van derden, voor zover de wet die
toelaat.
- De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de
meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen ;
Kantoor- en winkelinrichting ;
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle kunst- en siervoorwerpen en antiquiteiten, geschenk-
en luxe-artikelen, tapijten, vloer- en wandbekleding, kleinmeubelen, decoratie-artikelen, artikelen
voor huishoudelijke uitrusting evenals artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen en
demonstratie-artikelen.
7) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "360°". Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :
Het verlenen van adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van efficiency, planning
en tevens administratieve, juridische en financiële ondersteuning.
De toezicht en de algemene controle houden over de activiteiten van vennootschappen, in de
ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van managementactiviteiten : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
Luik B
vertegenwoordigen en beheren van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal in de ruimste zin van het woord.
Consultancy en advies op het vlak van bedrijfsbeheer in al zijn aspecten, voor actoren uit alle
economische en maatschappelijke geledingen, omvattende : algemeen management, commercieel
beheer, engineering, marketing, aankoop, grondstoffenbeheer, productenbeheer, ditributie, verkoop
en support, facturatie- en debiteurenbeheer, human resources management, recrutering, selectie,
communicatie, infrastructuur, informatica en telematica, fiscaliteit, alle financiële producten en
verzekeringen, media; deze opsomming is niet limitatief.
Klantenbeheer, inclusief datacollectie en -interpretatie; ontwikkelen, opzetten en implementeren van
organisatorische en technologische beheersystemen ten bate van actoren in alle economische en
maatschappelijke sectoren, inclusief opleiding,, training en coaching.
Het inzetten van alle organisatorische en technologische middelen ter ondersteuning van
economische en maatschappelijke actoren in hun relatie met de buitenwereld, inclusief opleiding,
training en coaching.
Het inzetten, ontwikkelen en implementeren van organisatorische en technologische middelen met
het oog op de conceptualisatie, positionering, lancering, communicatie en integratie in de
bedrijfsketen van alle economische, maatschappelijke en intellectuele producten, inclusief opleiding,
training en coaching.
Optimalisatie van de strategische, tactische en operationele bedrijfsvoering, inclusief het ter
beschikking stellen op interim-basis van gespecialiseerd managementpersoneel en het geven van
opleiding, training en coaching. Het uitvoeren van strategische studies, opstellen van business-
cases, inclusief het toepassen van technieken als SWOT-analyses, bench-marking, enquètes en
uitvoeren van business- en financiële-audits. Het invullen van operationele managementtaken zonder
beperking, opnemen van de rol van bestuurder van vennootschappen. Oprichten, reorganiseren,
fusioneren, re-alloceren van economische en maatschappelijke actoren, inclusief de oprichting van
buitenlandse vestigingen en de vestiging van buitenlandse bedrijven in België. Actieve prospectie in
binnen- en buitenland, netwerking, representatie, organiseren van buitenlandse prospectiereizen en
handels- en thema-missies.
De inzet van alle methodologische en technologische middelen met het oog op het stroomlijnen van
werkprocessen, proces-reëngineering, reorganisatie en herstructurering van economische en
maatschappelijke actoren zonder beperking, inclusief het organiseren van opleiding, training en
coaching. Ter beschikking stellen op interim basis van gespecialiseerd personeel, zonder sectoriële,
geografische of thematische beperking.
Het begeleiden en inrichten van economische en maatschappelijke actoren conform internationaal
en/of sectorieel erkende en/of relevante kwaliteitsnormeringen, voorbereiden van diverse
kwaliteitscertificaties. De inzet van alle methodologische en technologische middelen met het oog op
het vervullen van deze opdracht. Ter beschikking stellen op interim basis van gespecialiseerd
personeel, zonder sectoriële, geografische of thematische beperking. Organiseren van opleiding,
training en coaching. Toepassen en verhandelen als tussenpersoon van organisatorische en
technologische middelen ter ondersteuning van het kwaliteitsbeheer.
Datacollectie en -interpretatie met het oog op process- and business intelligence; ontwikkelen,
opzetten en implementeren van organisatorische en technologische meetsystemen ter evaluatie en
bijsturing van bedrijfsprocessen, systemen, medewerkers en alle betrokken actoren.
Toepassen en verhandelen als tussenpersoon van organisatorische en technologische middelen ter
ondersteuning van het bedrijfsbeheer.
Het inrichten van IT beheer en strategisch management, dwz activiteiten ontplooien met het oog op
een goede inrichting, implementatie- of reorganisatietrajecten.
Het uitvoeren op projectbasis van IT-trajecten ter ondersteuning van bedrijfsprocessen in de meest
ruime zin. Ontwikkelen, hanteren, implementeren van diverse project-managementtechnieken.
Organiseren van opleiding, training, coaching. Optreden als adviseur en tussenpersoon in
organisatorische en technologische ondersteunende middelen bij projectmanagement.
Inrichten, implementeren en uitvoeren van facturatie- en debiteurenbeheer; begeleiden van actoren
bij financieel management. Organiseren van opleiding, training en coaching. Ter beschikking stellen
als tussenpersoon van automatisatiemiddelen.
Het opstarten, coördineren en uitvoeren van projecten in het kader van economische,
maatschappelijke of wetgevende stimuli. Netwerking, representatie, initiatie, oprichten van
noodzakelijke en/of relevante structuren, ter beschikking stellen van materiële infrastructuur,
kennisoverdracht, opleiding, training, coaching.
Organiseren van opleidingen en seminaries.
Inrichten van diverse vormen van incentives, inclusief reizen.
Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in
waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde
en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin
Luik B
begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen, alsook alle niet voorziene verrichtingen
waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven ; niet limitatieve
opsomming.
Het aanbieden van kunst in al zijn vormen; het organiseren van kunsttentoonstellingen.
De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering,
zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen ; Kantoor- en
winkelinrichting ;
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle kunst- en siervoorwerpen en antiquiteiten, geschenk-
en luxe-artikelen, tapijten, vloer- en wandbekleding, kleinmeubelen, decoratie-artikelen, artikelen
voor huishoudelijke uitrusting evenals artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen en
demonstratie-artikelen.
- Het inrichten en organiseren van alle soorten events, manifestaties, optredens, schouwspelen,
shows en spektakels van om het even welke aard ;
- Het opbouwen en afbreken, ter beschikking stellen verkopen en verhuren van allerhande tenten,
podia, ruimten en zalen en alle soorten monteerbare en demonteerbare constructies alsmede de
uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele, artistieke en
sportieve evenementen.
- Het vervaardigen, bewerken, garnieren, plaatsen, herstellen, restaureren, onderhouden,
verhandelen, in- en uitvoeren van alle meubelen en meubileringsartikelen, kunstmeubelen, tuin-,
camping- en strandmeubelen, kantoor-, keuken- en winkelinrichting, kindermeubelen, school-,
laboratorium- en kliniekmeubelen, radiomeubelen, meubelen in rotting evenals isothermische
meubelen en artikelen voor huishoudelijke uitrusting.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest
uitgebreide zin van het woord.
Dat wil zeggen : de creatie, realisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van alle
vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie, de naam ervan,
de diensten, de werking en de producten zowel intern als extern kunnen helpen te identificeren en/of
te promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public
relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, import, export van klank-, film, video, en
televisieproducties, show, spektakels, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle doeleinden,
voor zover de wet het toelaat;
- De beoefening, de organisatie, de uitwerking en de supervisie van alle mogelijke publicitaire
aangelegenheden en alle mogelijke vormen van public relations, waarin begrepen is zonder enige
beperking, de kommissie, de vertegenwoordiging, de bewaarneming, de consignatie, enzovoort;
- Het management, coachen, begeleiden, trainen enzovoort van derden, voor zover de wet die
toelaat.
- De handel verband houdende met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie en de
meubilering, zowel van private als van commerciële en industriële gebouwen en inrichtingen ;
Kantoor- en winkelinrichting ;
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle kunst- en siervoorwerpen en antiquiteiten, geschenk-
en luxe-artikelen, tapijten, vloer- en wandbekleding, kleinmeubelen, decoratie-artikelen, artikelen
voor huishoudelijke uitrusting evenals artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen en
demonstratie-artikelen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats-blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijfde mei om twintig uur (20:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- De heer MARÉCHAL Michel hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw LIBRECHT Els hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan bv “Debroux & Associés” te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, avenue du Bois de Sapins
2, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten