Ondernemingsnummer :
0699960512
Benaming :
(voluit) :
Piper
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 176
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 25
oktober 2018 geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 176 naar 9000 Gent, Toemaattragel 1.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om twee klassen van aandelen te creëren A en B, waarbij de TIENDUIZEND
(10.000) aandelen die thans het kapitaal vertegenwoordigen zullen onderverdeeld worden in
vijfduizend (5.000) aandelen van klasse A, genummerd van 1 tot en met 5.000, en in vijfduizend
(5.000) aandelen van Klasse B, genummerd van 5.001 tot en met 10.000 .
    •  Waarbij de vijfduizend aandelen van klasse A zullen toebehoren aan de naamloze vennootschap
"Cores Properties”, voornoemd;
    •  En waarbij vijfduizend aandelen klasse B zullen toebehoren aan de naamloze vennootschap
“Alides Real Estate Investment and Management”, voornoemd.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de huidige bepalingen met betrekking tot de beperkingen aan de
overdracht van de aandelen te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
Overdracht van aandelen, voorkooprecht
3.1 – Definities
Voor de toepassing van de bepalingen van dit artikel 3 zullen de volgende met hoofdetter
geschreven bepalingen en uitdrukkingen de hierna volgende betekenis hebben:
"Aandeelhouder(s)" betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van enig(e)
Aande(e)l(en);
"Aandeel" betekent alle door de vennootschap uitgegeven en nog uit te geven effecten die het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, evenals alle andere rechten, al
dan niet geïncorporeerd in een effect, tot inschrijving op of conversie in dergelijke effecten;
"Controle/Controleren" betekent de controle zoals gedefinieerd in de artikelen 5 e.v. van het Wetboek
van Vennootschappen;
"Dagen" betekent kalenderdagen;
"Datum van Kennisgeving" betekent de datum waarop de Kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd
zijnde, naargelang het geval (i) de ter post afgestempelde datum van het aangetekend schrijven of
(ii) de datum van het afgiftebewijs per koerier;
"Kennisgeving" betekent een schrijven verzonden aan de geadresseerde door middel van (i) e-mail
Luik B
of fax, met bevestiging per aangetekend schrijven verstuurd op dezelfde dag of (ii) per koerier met
bewijs van bezorging;
"Klasse A Aandeelhouder" betekent de houder van (één of meerdere) Klasse A Aandelen;
"Klasse A Aandelen" betekent die Aandelen aangeduid als Klasse A Aandelen overeenkomstig Titel
I;
"Klasse B Aandeelhouder" betekent de houder van (één of meerdere) Klasse B Aandelen;
"Klasse B Aandelen" betekent die Aandelen aangeduid als Klasse B Aandelen overeenkomstig Titel
I;
"Overdracht" betekent elke transactie of verrichting, vrijwillige of gedwongen, die als doel of gevolg
heeft (of kan hebben) dat de (naakte of volle) eigendom of het vruchtgebruik van één of meer
Aandelen onmiddellijk of op termijn, op eender welke wijze, het weze bij wijze van algemene
rechtsopvolging of anderszins, geheel of gedeeltelijk overgedragen wordt of als een gevolg van de
verleende rechten overgedragen zou kunnen worden, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of
ten kosteloze titel, direct of indirect, hetzij onder de levenden (met inbegrip van doch niet beperkt tot
overdracht middels koop – verkoop, ruil, inbreng, fusie, splitsing, certificering, vereffening, schenking,
vereffening-verdeling van enig gemeenschappelijk vermogen en/of enige onverdeeldheid, vestiging
van vruchtgebruik of het verlenen van optierechten) hetzij bij overlijden.
"Verbonden Vennootschap" betekent een verbonden vennootschap zoals bedoeld in artikel 11 van
het Wetboek van Vennootschappen;
"Werkdagen" betekent alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen, waarop de banken in Brussel geopend zijn voor hun gewone activiteiten; .-
Woorden en begrippen in het meervoud zullen dezelfde betekenis hebben als de gedefinieerde
woorden en begrippen in het enkelvoud, en omgekeerd, tenzij anders is aangegeven.
In geval de laatste dag van een termijn of periode waarnaar verwezen wordt in dit artikel 10 een
zondag of wettelijke feestdag is, zal deze termijn of periode verlengd worden tot de eerstvolgende
werkdag die in voorkomend geval de laatste dag van deze termijn of periode zal zijn.
Vergoeding aandelenoverdracht
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in het kader van de overdracht van aandelen enkel
betalingen in geld geaccepteerd worden. Overdrachten van aandelen om niet of eender welke
andere vorm van vergoeding anders dan in geld zijn nietig.
3.2 - Standstill
    1.  Behoudens unaniem akkoord, verbinden de Aandeelhouders zich er onherroepelijk toe om
gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de datum van oprichting de aangehouden aandelen noch
geheel noch gedeeltelijk te zullen overdragen en in het algemeen gedurende dezelfde periode, niet
mee te werken aan enige verrichting die de Overdracht van aandelen tot gevolg kan hebben met
uitzondering van de vrije Overdrachten zoals bepaald in artikel 3.3.
3.2.2. Dit artikel primeert op de procedure voorgeschreven bij artikel 3.4 van deze statuten.
    1.  Na het verstrijken van de voormelde periode van 5 jaar, zullen, in geval van Overdracht van
aandelen, de bepalingen van artikel 5.4 dienen te worden nageleefd.
3.3 - Vrije Overdraagbaarheid
    1.  In uitzondering van de bepalingen van artikel 3.4, is de Overdracht van Aandelen - ook tijdens
de in artikel 3.2 vermelde termijn van 5 jaar door een Aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-
Overdrager") ten voordele van een met haar Verbonden Vennootschap (hierna de "Verbonden
Kandidaat-Overnemer") niet onderworpen aan enige beperking op voorwaarde dat:
(i) de betreffende Overdracht betrekking heeft op de totaliteit van de Aandelen die door de
Kandidaat-Overdrager worden aangehouden;
(ii) de Verbonden Kandidaat-Overnemer zich er voorafgaand aan de bewuste Overdracht ten
behoeve van de overige Aandeelhouders uitdrukkelijk toe verbindt om de Aandelen automatisch
terug over te dragen aan de Kandidaat-Overdrager indien de Verbonden Kandidaat-Overnemer niet
langer onder de definitie zou vallen van een met de Kandidaat-Overdrager Verbonden
Vennootschap; en
(iii) de Kandidaat-Overdrager voorafgaand aan de bewuste Overdracht zich er ten behoeve van de
overige Aandeelhouders toe verbindt om de Aandelen automatisch terug over te nemen van de
Verbonden Kandidaat- Overdrager zodra laatstgenoemde niet langer onder de definitie zou vallen
van een met de Kandidaat-Overdrager Verbonden Vennootschap;
    1.  De Kandidaat-Overdrager dient door middel van Kennisgeving, ten minste vijf (5) werkdagen
voorafgaand aan elke Overdracht van Aandelen in toepassing van dit artikel, alle andere
Aandeelhouders hiervan in te lichten. Deze Kennisgeving moet tenminste de volgende informatie
bevatten:
Luik B
(i) de datum van de geplande Overdracht;
(ii) betreffende de Kandidaat-Overdrager: rechtsvorm, maatschappelijke zetel en
ondernemingsnummer en het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de
overdracht;
(iii) betreffende de Verbonden Kandidaat-Overnemer: rechtsvorm, maatschappelijke zetel en
ondernemingsnummer en het aantal Aandelen dat de Verbonden Kandidaat-Overnemer in
voorkomend geval reeds bezit vóór de Overdracht;
(iv) de aard van de Overdracht;
(v)het aantal overgedragen Aandelen;
(vi) in voorkomend geval, de prijs per Aandeel;
(vii)de band van verbondenheid die voorwaarde is voor de vrije Overdracht met bij gevoegd de
redelijke stukken ter staving;
(viii) een schriftelijke verklaring vanwege de Verbonden Kandidaat-Overnemer waarin hij de
engagementen zoals hiervoor in artikel 3.3.1.( ii) uiteengezet bevestigt;
(ix) een schriftelijke verklaring vanwege de Kandidaat-Overdrager waarin hij de engagementen zoals
hiervoor in artikel 3.3.1. (iii) uiteengezet bevestigt.
3.4 - Voorkooprecht
Onverminderd de bepalingen van artikel 3.2, is elke Overdracht van Aandelen met uitzondering van
een geval van vrije Overdracht zoals bedoeld in artikel 3.3, onderworpen aan de hiernavolgende
bepalingen inzake voorkooprecht ten voordele van de overige Aandeelhouders.
Enige overdracht van Aandelen, inclusief een eventuele vrije Overdracht zoals bedoeld in artikel 3.3,
is slechts mogelijk met betrekking tot de totaliteit van de Aandelen die worden aangehouden door
een Aandeelhouder (de "Aangeboden Aandelen").
De Aandeelhouder die, buiten de toepassing van artikel 3.3, Aandelen wenst Over te dragen (de
"Kandidaat-Overdrager") aan een derde of aan een (of meerdere) andere Aandeelhouders (hierna de
"Kandidaat-Overnemer") moet de betrokken Aandelen (de "Aangeboden Aandelen") eerst aan alle
andere Aandeelhouders ( de "Aandeelhouders Houdende een Recht van Voorkoop" ) aanbieden
overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en onverminderd de wettelijke bepalingen van
toepassing op dat ogenblik.
3.4.1. Kennisgeving
De Kandidaat-Overdrager moet voorafgaand aan de voorgenomen Overdacht de Aandeelhouders
Houdende een Recht van Voorkoop op de hoogte stellen van de voorgenomen Overdracht door
middel van Kennisgeving. Deze Kennisgeving moet tenminste de hierna volgende informatie
bevatten:
-het aantal en de aard van de Aangeboden Aandelen;
-de datum van de voorgenomen Overdracht;
-betreffende de Kandidaat-Overdrager: rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer
en het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overdrager bezit vóór de Overdracht;
-betreffende de Kandidaat-Overnemer: rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer
en het aantal Aandelen dat de Kandidaat-Overnemer in voorkomend geval reeds bezit vóór de
Overdracht;
-de aard van de Overdracht;
-in voorkomend geval, de prijs (totale prijs en prijs per Aandeel), de betalingsmodaliteiten en de
overige voorwaarden zoals voorgesteld door de Kandidaat-Overnemer, alsmede alle overige
voorwaarden van de voorgenomen Overdracht;
-een verklaring van de Kandidaat-Overnemer waarin deze op éénzijdige en onherroepelijke wijze
verklaart:
(i) dat hij bereid is de Aangeboden Aandelen over te nemen aan de door de Kandidaat-Overdrager
vermelde prijs en voorwaarden;
(ii) dat hij de Aangeboden Aandelen niet zal overnemen indien de Aandeelhouders houdende een
(Bijkomend) Recht van Voorkoop hun (bijkomend) voorkooprecht uitoefenen overeenkomstig de
bepalingen van huidig artikel op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen.
    1.  Voorkooprecht
3.4.2.1. Elk van de Aandeelhouders Houdende een Recht van Voorkoop kan zijn recht van voorkoop
uitoefenen op een gedeelte van de Aangeboden Aandelen in evenredigheid met het gedeelte dat de
door hem aangehouden Aandelen vertegenwoordigen in het totaal aantal Aandelen dat wordt
aangehouden door de Aandeelhouders Houdende een Recht van Voorkoop (hierna het "Evenredig
Deel").
Elke Aandeelhouder Houdende een Recht van Voorkoop die zijn recht van voorkoop wenst uit te
oefenen, kan dit enkel geldig doen voor het geheel van zijn Evenredig Deel en moet de Kandidaat-
Overdrager hiervan inlichten middels Kennisgeving binnen een termijn van één (1) maand na de
Luik B
Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.1.
In deze Kennisgeving dienen de betrokken Aandeelhouders tevens opgave te doen van het totaal
aantal Aandelen dat zij vóór de uitoefening van het voorkooprecht reeds bezitten.
De datum van de Kennisgeving bedoeld in de voorgaande alinea van dit Artikel 3.4.2.1 geldt als
datum waarop het voorkooprecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het voorkooprecht
binnen de hierboven gestelde termijn van één (1) maand geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
Ook het feit dat het voorkooprecht binnen de voormelde termijn van één (1) maand door een
Aandeelhouder Houdende een Recht van Voorkoop niet werd uitgeoefend met betrekking tot zijn
volledige Evenredig Deel, zal gelijkgesteld worden met een verzaking door de betrokken
Aandeelhouder aan het voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van één (1) maand ook
uitdrukkelijk afstand van het voorkooprecht worden gedaan.
3.4.2.2. Binnen een termijn van vijf (5) Werkdagen nadat de hierboven vermelde termijn van één (1)
maand is verstreken, informeert de Kandidaat-Overdrager alle Aandeelhouders Houdende een Recht
van Voorkoop middels Kennisgeving over het aantal Aandelen dat elke Aandeelhouder Houdende
een Recht van Voorkoop in uitoefening van het voorkooprecht conform Artikel 3.4.2.1 wenst te
verwerven.
3.4.2.3. Indien binnen de hoger genoemde termijn van één (1) maand alle Aandeelhouders
Houdende een Recht van Voorkoop hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, draagt de Kandidaat-
Overdrager aan elke Aandeelhouder Houdende een Recht van Voorkoop de Aandelen over die hem
toekomen ingevolge de uitoefening van het voorkooprecht conform het bepaalde in Artikel 3.4.3.
3.4.2.4. Indien echter binnen de hoger genoemde termijn van één (1) maand niet alle
Aandeelhouders Houdende een Recht van Voorkoop hun recht van voorkoop hebben uitgeoefend
vindt een tweede ronde voor uitoefening van het voorkooprecht plaats waarbij het niet uitgeoefend
voorkooprecht overgaat op de Aandeelhouders Houdende een Recht van Voorkoop die hun
voorkooprecht wel hebben uitgeoefend (de "Aandeelhouders Houdende een Bijkomend Recht van
Voorkoop"). Elke Aandeelhouder Houdende een Bijkomend Recht van Voorkoop kan dit bijkomend
voorkooprecht uitoefenen in evenredigheid met het gedeelte dat de door hem aangehouden
Aandelen vertegenwoordigt in het totaal aantal aandelen dat wordt aangehouden door de
Aandeelhouders Houdende een Bijkomend Recht van Voorkoop (het "Evenredig Deel Bijkomend
Voorkooprecht").
In voorkomend geval vermeldt de Kandidaat-Overdrager uitdrukkelijk in de Kennisgeving bedoeld in
artikel 3.4.2.2 het aantal van de Aangeboden Aandelen ten aanzien waarvan geen voorkooprecht
werd uitgeoefend binnen de in artikel 3.4.2.1 voorziene termijn van één (1) maand (de "Resterende
Aandelen") alsook het Evenredig Deel Bijkomend Voorkooprecht waarvoor elk van de
Aandeelhouders Houdende een Bijkomend Recht van Voorkoop in een tweede ronde het bijkomend
voorkooprecht kan uitoefenen.
Elke Aandeelhouder Houdende een Bijkomend Recht van Voorkoop die zijn bijkomend
voorkooprecht wenst uit te oefenen, kan dit enkel geldig doen voor het geheel van zijn Evenredig
Deel Bijkomend Voorkooprecht en moet de Kandidaat-Overdrager hiervan inlichten middels
Kennisgeving binnen een termijn van één (1) maand na de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.2.2.
De datum van de Kennisgeving bedoeld in de voorgaande alinea van dit artikel 3.4.2.4 geldt als
datum waarop het bijkomend voorkooprecht is uitgeoefend. Het gebrek aan uitoefening van het
bijkomend voorkooprecht binnen de hierboven gestelde termijn van één (1) maand geldt als
verzaking aan het bijkomend voorkooprecht. Ook het feit dat het voorkooprecht binnen de voormelde
termijn van één (1) maand door een Aandeelhouder Houdende een Bijkomend Recht van Voorkoop
niet werd uitgeoefend met betrekking tot zijn volledige Evenredig Deel Bijkomend Voorkooprecht, zal
gelijkgesteld worden met een verzaking door de betrokken Aandeelhouder aan het bijkomend
voorkooprecht. Er kan binnen dezelfde termijn van één (1) maand ook uitdrukkelijk afstand van het
bijkomend voorkooprecht worden gedaan.
3.4.2.5. Binnen een termijn van vijf (5) Werkdagen nadat de in Artikel 3.4.2.4, derde alinea vermelde
termijn van één (1) maand is verstreken, informeert de Kandidaat-Overdrager alle Aandeelhouders
Houdende een Recht van Voorkoop middels Kennisgeving over het aantal Aandelen dat elke
Aandeelhouder Houdende een Recht van Voorkoop in uitoefening van het voorkooprecht conform
artikel 3.4.2.1 en het bijkomend voorkooprecht conform artikel 10.4.2.4 wenst te verwerven.
3.4.2.6. Indien aldus na het verstrijken van de termijn van één (1) maand bedoeld in Artikel 3.4.2.4,
derde alinea het (bijkomend) voorkooprecht werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden
Aandelen, dan draagt de Kandidaat- Overdrager aan elke betrokken Aandeelhouder de Aandelen
over die haar toekomen ingevolge de uitoefening van het (bijkomend) voorkooprecht, conform het
bepaalde in artikel 3.4.3.
3.4.2.7. In het geval echter, na afloop van de procedure voorzien in dit artikel 3.4.2 blijkt dat het
(bijkomend) voorkooprecht slechts werd uitgeoefend op een deel van de Aangeboden Aandelen,
komt elke toewijzing van Aandelen in het kader van de uitoefening van een (bijkomend)
voorkooprecht te vervallen. In voorkomend geval heeft de Kandidaat-Overdrager het recht om alle
Luik B
Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer(s) over te dragen overeenkomstig de
modaliteiten zoals uiteengezet in de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.1 en rekening houdend met
het bepaalde in artikel 3.4.4.
3.4.3. Prijs en modaliteiten
3.4.3.1. In geval van voorgenomen Overdracht bij middel van verkoop aan een Kandidaat-
Overnemer, zijn de prijs en modaliteiten waartegen het (bijkomend) voorkooprecht kan worden
uitgeoefend gelijk aan de prijs en modaliteiten van toepassing op de voorgenomen Overdracht
tussen de Kandidaat- Overdrager en de Kandidaat-Overnemer zoals uiteengezet in de Kennisgeving
waarnaar verwezen in artikel 3.4.1.
In geval geen modaliteiten betreffende de overdracht van de Aandelen en/of betaling van de prijs
werden vermeld in de Kennisgeving waarnaar verwezen in artikel 3.4.1, geldt de regeling voorzien in
de laatste alinea van artikel 3.4.3.2.
3.4.3.2. Naargelang het geval, worden de Aangeboden Aandelen overgedragen en dient te prijs te
worden betaald als volgt:
-in geval van Overdracht bedoeld in artikel 3.4.2.3 dienen de Aangeboden Aandelen te worden
overgedragen en aldus te worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister en de prijs te worden
betaald binnen een termijn van tien (10) Werkdagen na de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.2.2;
-in geval van Overdracht bedoeld in artikel 3.4.2.6 dienen de Aangeboden Aandelen te worden
overgedragen en aldus te worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister en de prijs te worden
betaald binnen een termijn van tien (10) Werkdagen na de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.2.5.
    1.  Overdracht aan de Kandidaat-Overnemer
3.4.4.1. In geval het (bijkomend) voorkooprecht niet of enkel ten aanzien van een deel van de
Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, dient de Kandidaat-Overdrager, overeenkomstig de
modaliteiten uiteengezet in de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.1, alle Aangeboden Aandelen over
te dragen binnen een termijn van één (1) maand na de Kennisgeving van, naargelang het geval,
artikel 3.4.2.2 of artikel 3.4.2.5.
3.4.4.2. Indien de Kandidaat-Overdrager echter (i) de Aangeboden Aandelen buiten de voormelde
termijn van één (1) maand wenst Over te Dragen of (ii) de Aangeboden Aandelen wenst Over te
Dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of tegen andere voorwaarden dan
vermeld in de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.4.1 of (iii) meer in het algemeen, een Overdracht van
Aandelen wenst te realiseren die op enige wijze afwijkt van hetgeen in de Kennisgeving bedoeld in
artikel 3.4.1 werd opgegeven, dan moet de hierboven uiteengezette procedure inzake voorkooprecht
opnieuw worden gevolgd.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan bestuurd wordt door een raad van bestuur
samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd
voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen
herbenoemd worden.
Onder de leden worden er steeds twee (2) benoemd uit de lijst voorgedragen door de houders van
de aandelen van Klasse A zijnde klasse A bestuurders en twee (2) uit de lijst van kandidaten die
worden voorgedragen door de houders van aandelen van Klasse B, zijnde klasse B bestuurders.
Zij beslist tevens dat de raad van bestuur enkel geldig mag beraadslagen, indien alle leden aanwezig
zijn of geldig vertegenwoordigd.
De beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd zal worden
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, waarvan ten minste één Klasse A bestuurder en
één Klasse B bestuurder of twee gedelegeerd bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
twee gedelegeerd bestuurders (1 afgevaardigde klasse A-aandeelhouder en 1 afgevaardigde klasse
B Aandeelhouder) gezamenlijk handelend. Binnen het dagelijks bestuur en tot een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) per transactie, kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd
worden door één gedelegeerd bestuurder.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking van de statuten en de neerlegging
ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van
Luik B
de vennootschap.
De artikels werden volledig hernummerd en de tekst van de statuten werd volledig aangepast aan de
bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent ontslag op zijn/haar verzoek aan het bestaande bestuur:
    1.  De naamloze vennootschap “Cores Properties” met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 176, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0881.515.412, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen;
    2.  De naamloze vennootschap "Mollitiam", met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Kuikenstraat 21-23, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE0677.966.157 - RPR Antwerpen afdeling Mechelen.
    3.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Havanges", met maatschappelijke
zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden 44, ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0825.236.111 - RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
    4.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nivo3", met maatschappelijke zetel
te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Oostkaai 50 bus 804, ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0674.626.882 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De vergadering verleent kwijting voor hun geheel mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot nieuw bestuurders voor een periode van 6 jaar:
Klasse A bestuurders :
    1.  De naamloze vennootschap "Mollitiam", voornoemd.
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Havanges", voornoemd.
Klasse B bestuurders :
    1.  De naamloze vennootschap “Insumat”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat 9,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0437.119.216 –
RPR Gent, afdeling Gent.
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Real Value Management”, met
maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gilis-Waas, Klompenstraat 17, ingeschreven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0546.653.297 – RPR Gent, afdeling
Dendermonde.
Vermelde bestuurders, vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht, verklaren enerzijds uitdrukkelijk
te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen hun aanstelling.
De mandaten zijn onbezoldigd, behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergade-
ring.
Overeenkomstig artikel 61 tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen, nemen de
aandeelhouders kennis van de aanstelling van :
    1.  De heer VAN BOGAERT Jurgen Carl Ludwig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Kuikenstraat 21 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de naamloze
vennootschap “Mollitiam”,
    2.  de heer VAN GESTEL Hans Bart Anna, wonend te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Havanges".
    3.  Mevrouw MAES Sophie, wonende te 9000 Gent, Moutstraat 9, als vaste vertegenwoordiger van
de naamloze vennootschap “Insumat”.
    4.  De heer LEEMAN Rikkert, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Klompenstraat 17, als vast
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Real Value
Management”.
En onmiddellijk hierop aansluitend zijn de bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, in een raad
van bestuur bijeengekomen, waarbij beslist werd met eenparigheid van stemmen
    •  tot het ontslag van de naamloze vennootschap “Cores Properties” voormeld, als gedelegeerd
bestuurder,
    •  om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:
    1.  De voormelde vennootschap “Mollitiam” met als vast vertegenwoordiger VAN BOGAERT
Jurgen zoals voormeld.
    2.  De voormelde vennootschap “Real Value Management” met als vast vertegenwoordiger
Luik B
LEEMAN Rikkert zoals voormeld.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: aan de Heer
Henk Cardon, wonende te Doornikse Heerweg 32, 9700 Oudenaarde om alle formaliteiten in
verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale
administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere
volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte
belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn
voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving,
wijziging, schrapping.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte 25/10/2018,
coördinatie van statuten.