N° d'entreprise : 0886316813
Nom
(en entier) : Bureau d'expertise comptable Martine Wathelet
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Hanoteau 45
 : 5140 Sombreffe
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 27 mai
2024, ici textuellement reproduit :
La société à responsabilité limitée « MirFinances », dont le siège est établi à 1325 Chaumont-
Gistoux, Rue du Moulin, 31 et portant le numéro d’entreprise 1002.222.113.
Société constituée par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, le 13 novembre
2023, publié aux Annexes du Moniteur belge du 16 novembre suivant, sous le numéro 23427015 et
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Ici représentée par Madame REYNAERT Coralie, collaboratrice du notaire soussigné, ayant élu
domicile en l’étude dudit notaire, en vertu d’une procuration sous signature privée. Cette procuration
sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, en même temps qu’une expédition du
présent acte.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée Bureau d’expertise comptable Martine Wathelet, ayant son
siège à 5140 Sombreffe, rue Hanoteau, 45 , avec le numéro d’entreprise 0886.316.813.
Société constituée par acte reçu par le notaire Alain BEYENS, à Tamines, le 9 janvier 2007, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 22 janvier suivant, sous le numéro 07012541, dont les statuts ont
été modifiés par acte reçu par le notaire Maximilien CHARPENTIER, à Sombreffe, le 22 décembre
2023, publié aux Annexes du Moniteur belge le 10 janvier suivant, sous le numéro 24318125.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 14 heures et l’actionnaire unique, la société à responsabilité limitée
MirFinances, précitée, est dûment représentée.
Laquelle déclare, par l’intermédiaire de son représentant, posséder cent quatre-vingt-six (186)
actions, représentant l’intégralité du patrimoine social.
Conformément à l’article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :    
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur ayant renoncé aux formalités de
convocation ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la dénomination par adoption de la dénomination « Mattax Accounting Charleroi ».
2. Transfert du siège.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
4. Modification des articles 1 et 15 des statuts, insertion d’un nouvel article 22 et renumérotation des
articles.
5. Démission et nomination :
- Démission administrateur;
- Décharge administrateur;
- Nomination administrateur.
6. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination et d’adopter la dénomination suivante : «
Mattax Accounting Charleroi », en abrégé « Mattax Charleroi ».
Par conséquent, l’article 1 des statuts est remplacé par ce qui suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Mattax Accounting Charleroi », en abrégé « Mattax Charleroi ». Les
dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
    1.  Deuxième résolution – Transfert du siège
L’actionnaire unique décide de transférer le siège à l’adresse suivante : 1325 Chaumont-Gistoux, rue
du Moulin, 31.
L’actionnaire unique décide que la société aura un siège d’exploitation à l’adresse suivante : 6220
Fleurus, Chemin de Mons, 2.
    1.  Troisième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit
désormais tenue le troisième vendredi du mois de mai à 18 heures.
Par conséquent, l’article 16 des statuts (actuellement erronément numéroté article 15) est remplacé
par ce qui suit :
« Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi de mai à
18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. St il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l' intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Les articles suivants sont également renumérotés.
    1.  Quatrième résolution – Modification des articles 1 et 15, des statuts, insertion d’un nouvel
article 22 et renumérotation des articles
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de :
- remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Mattax Accounting Charleroi », en abrégé « Mattax Charleroi ». Les
dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
- remplacer l’article 16 des statuts (actuellement erronément numéroté article 15) par le texte suivant
:
« Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi de mai à
18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. St il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l' intérêt de la société l'exige ou
sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce
dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe
d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai
de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Les articles suivants sont également renumérotés.
- d’insérer l’article suivant :
« Article 22. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. »
Les articles suivants sont également renumérotés.
    1.  Cinquième résolution – Démission et nomination
1. L’assemblée générale décide de mettre fin, en date du 1er mai 2024, à la fonction de l’
administrateur actuel, étant Madame WATHELET Martine (numéro national : 72.12.21-432.49).
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
2. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelée à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, à partir du 1er mai
2024 : Madame THIBAULT Nancy, née à Bruxelles, le 13 novembre 1984 (numéro national :
84.11.13-304.80), domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue du Moulin, 31.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
    1.  Sixième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
IV. CLÔTURE
La séance est clôturée à 14 heures 30.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte, les statuts coordonnés.