Ondernemingsnr : 0421645439
Naam
(voluit) : TALLIEU - TALLIEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 2
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“TALLIEU - TALLIEU”, met zetel te 9800 Deinze, Gentsesteenweg 2, opgemaakt door notaris Peter
De Proft, te Deinze, op 28 november 2023, blijkt dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van 28 november 2023.
De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp te wijzigen zoals nagemeld.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan haar voorwerp, waarbij eveneens de volgende statutaire
bepalingen aangepast worden:
    •  Mogelijkheid tot elektronisch aandelenregister;
    •  Schrapping verwijzing naar aandelen aan toonder;
    •  werking en besluitvorming van de algemene vergadering.
    •  bestemming van de winst interim-dividenden
    •  ontbinding – vereffening – verdeling.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TALLIEU - TALLIEU ”.
Artikel 2:- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3:- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           Alle verrichtingen en diensten op het vlak van communicatie, (mobiele) reclame, ontwerpen
van reclame en promotiecampagnes met inbegrip van de uitvoering van alle drukwerken en
verspreiding van brochures.
-           Webportalen en opstellen van webshops en overige grafische activiteiten
-           Webhosting en gegevensverwerking
-           Produceren en creëren van kunst in de breedste zin van het woord zowel fysiek als digitaal
-           Handel in kunst, antiquiteiten, luxemeubilering, kunstvoorwerpen en dergelijke.
Het bevorderen, promoten en ontwikkelen van kunst en visuele cultuur
-           Het uitbaten van een galerij, inrichten en laten inrichten van tentoonstellingen, manifestaties
en congressen.
-           Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden
-           Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur.
-           Groothandel in computers, randapparatuur en software. 
-           Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
-           Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en
overige immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren;
commercialiseren en exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
-           Advies, bijstand, knowhow verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:
o          Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen
met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
o          Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
o          Landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
-           Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle
kredietverstrekkingen; borgstellingen.
            Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd
negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings-en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het
Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen.
-           De vertegenwoordiging van Belgische en Buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.
-           De studie en de realisatie van alle handels-, financiële, technische-, industriële, roerende en
onroerende goederen.
-           De vennootschap zal alle burgerlijke industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
-           De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullend activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van lenigen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Artikel 4:- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II:- Kapitaal
Artikel 5:- Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, en die elk één/negenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
TITEL IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13:- Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een bestuurder wordt ontslagen
door de algemene vergadering, heeft hij in geen geval recht op schadevergoeding.
Artikel 14:- Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, verkozen door de bestuurders, of bij diens
afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15:- Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van het
vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering wordt, behoudens in geval van een dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden en zij bevat de agenda.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16:- Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij gehouden de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Artikel 17:- Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18:- Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht, kunnen bestuurstaken onder de bestuurders worden verdeeld.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengewor-pen.
Artikel 19:- Dagelijks bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een of meer personen aan duiden, al dan niet in zijn
midden gekozen, die belast zullen zijn met het dagelijks bestuur in overeenstemming met de 
vennootschapswetgeving.
Deze delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid slaat op alle daden van dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan ook een gedelegeerd-bestuurder aan duiden die in zijn midden moet
gekozen worden en die bekleed is met een algemene vertegenwoordigingsmacht.
Artikel 20:- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, dit is
volgens de meerderheid van zijn leden, wordt de vennoot-schap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd-bestuurder.
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegen-woordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 21:- Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
..
Artikel 23:- Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
december, om 10.30 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeenge-roepen ten overstaan
van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Alle vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproeping.
De raad van bestuur en de commissaris, zo die er is, kunnen afzonderlijk zowel een gewone als een
bijzondere als een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven bij
aangetekende brief verstuurd naar de zetel van de vennootschap. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De vergadering moet bijeenkomen binnen de twee weken na de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm,
aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de
oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post
aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de
vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee wij aan de stemming van wensen
deel te nemen.
- de eigenaars van gedematerialliseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de
oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialliseerde aandelen tot op
de datum van de algemeen vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 24:- Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25:- Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden en onbekwamen, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de
gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten.
…
Artikel 28:- Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29:- Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30.:- Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van aandelen,  converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering volgens de in het intern reglement vastgestelde procedures.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 31:- Stemrecht
1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of handopsteken, tenzij het bureau of de
vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 32:- Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering een enkele maal drie weken te
verdagen, tenzij de vergadering is bijeengeroepen door de commissaris.
Zulke verdaging doet alle reeds genomen besluiten vervallen.
Artikel 33:- Notulen van de algemene vergadering
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
Zij worden opgetekend in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter.
TITEL VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34:- Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Ten minste een maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken, met een verslag
over de verrichtingen van de vennootschap aan de commissaris, die een verslag moet opmaken met
hun voorstellen.
De bestuurders maken eveneens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid,
overeenkomstig de vennootschappenwet.
Artikel 35:- Décharge
Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan bestuurders en de commissarissen te verlenen décharge.
Deze décharge is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans en, wat de extra-statutaire
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 36: Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen voor de vormen van het wettelijk
reservefonds totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming van de winst.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het
bedrag is vastgesteld.
Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 9800 Deinze
Gentsesteenweg 2.
5. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.