Ondernemingsnr : 0686968252
Naam
(voluit) : AVM RENOV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 30
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 30 januari 2024 voor Meester Frederic CONVENT,
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘A.V.M
RENOV ’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
Behoud van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  zesduizend achthonderdzeventig euro (€ 6.870,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « A.V.M. RENOV »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
- de uitbating van een onderneming voor loodgieterswerk : het plaatsen, onderhouden en herstellen
van sanitaire installaties en leidingen, het installeren, plaatsen, onderhouden en herstellen van
verwarmingssystemen en systemen voor klimaatregeling en ventilatie
- de handel in sanitaire toestellen en in materialen en bijhorigheden voor de plaatsing van sanitaire
installaties en centrale verwarming en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen
- de uitbating van een onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen,
dakdekken en plaatsen van isolatie tegen vochtigheid en van thermische- en geluidsisolatie, het
plaatsen van lood- en zinkwerk
- aannemer van metsel- en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen; schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
andere versieringen van marmer of steen;
- slopingswerken; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken en reinigen en
opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van waterbouwkundige
werken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken; algemene
aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van
diverse leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; verkeerssignalisatie;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met pleisterwerken, stukadoorswerken,
cementbewerking, voegen, gevelrenovatie en alle aanverwante werkzaamheden;
- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; timmer- en schrijnwerk
en metalen schrijnwerk; glaswerken, schilder- en behangwerk; metaalconstructies en metalen
kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, sanitair en loden
zinkwerk; speciale installaties, elektrotechnische installaties; diverse werkzaamheden;
- schoonmaakbedrijf en onderneming voor het schoorsteenvegen, dit zowel voor particulieren,
bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere natuurlijke of rechtspersonen; onderneming voor het
onderhouden en reinigen van gebouwen, machines, bureaus en rollend materieel;
- het oprichten, verbouwen, kopen, verkopen, huren, verhuren en promoten van alle onroerende en
roerende goederen en diens zakelijke rechten, het huren, verhuren en herstellen van alle
aannemers- en vervoermaterialen, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden van
alle bouwmaterialen, bouwproducten, allerhande materialen en personeel, het zelf vervaardigen van
bouwmaterialen en dit zowel in binnen- als buitenland;
- handel in alle mogelijke bouwmaterialen en aanverwante;
- groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van textielwaren, handtassen, schoenen,
sieraden en aanverwante
- groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van allerhande goederen en producten in
de meest uitgebreide betekenis waaronder voedingswaren, levensmiddelen, huishoudproducten, …
- het optreden als tussenpersoon in de handel en bemiddelaar bij het afsluiten van contracten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle bewerkingen en verrichtingen doen van
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.
Zij kan deelnemen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier
doel van aard is om dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor leningen, kredietopeningen, en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er
haar bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het doel identiek, gelijksoortig of
aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen
onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden
en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het doel ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 5.bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (facultatief)
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt zesduizend achthonderd zeventig
(€ 6.870) euro.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 Overdracht van aandelen
A/ Vrije overdracht
De aandelen mogen onder de levenden worden overgedragen of mogen wegens overlijden
overgaan, zonder instemming, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de
erflater, aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn van de vennoten.
B/ Overdracht met toestemming en voorkooprecht
Voor een overdracht of overgang aan andere derden dan diegene vermeld in de vorige alinea, onder
kosteloze of bezwarende titel, is de procedure van toestemming en eventueel daarop volgend de
procedure van voorkooprecht van toepassing.
Overdracht onder levenden
Elke vennoot die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan diegene
vermeld onder punt A/, moet op straffe van nietigheid de instemming krijgen van ten minste de helft
van de vennoten die ten minste drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek sturen naar het bestuursorgaan, met
vermelding van de naam, voornaam, het beroep en adres van de personen die als ontvanger worden
voorgesteld alsmede het aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt overwogen en de
aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven meldt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per
aangetekend schrijven, aan elk van de vennoten met het verzoek dat ze binnen een termijn van
veertien dagen schriftelijk hun instemming of weigering bekend te maken en met de melding dat een
onthouding beschouwd wordt als een instemming. Dit antwoord moeten ze per aangetekend
schrijven geven.
Binnen de week na het vervallen van de antwoordtermijn laat het bestuursorgaan de overdrager
weten welk gevolg er aan het verzoek wordt gegeven.
Als er geen toestemming wordt gegeven voor de overdracht onder levenden, dan is hier geen beroep
tegen mogelijk.
Indien de vennoten het niet eens zijn met de voorgestelde ontvangers heeft de overdrager tien dagen
nadat de beslissing van het bestuursorgaan wordt verzonden om te beslissen en te melden of hij de
overdracht nog steeds wil uitvoeren of niet. Indien de overdrager die een weigering van overdracht
heeft gekregen dit niet meldt aan het bestuursorgaan, dan gaat men ervan uit dat hij het plan van
overdracht opgeeft. Indien hij het plan niet opgeeft, ontstaat er voor de andere vennoten een
voorkooprecht op de aandelen die in verkoop worden gezet. Het bestuursorgaan zal dit meteen aan
de vennoten laten weten.
Binnen de maand na deze melding van het bestuursorgaan kunnen de andere vennoten een
voorkooprecht uitoefenen pro rata de aandelen die ze in de vennootschap bezitten. Als sommige
vennoten hun voorkooprecht niet uitoefenen, dan wordt het voorkooprecht van de vennoten die het
wel uitoefenen groter, nog steeds pro rata de aandelen waar ze al eigenaar van zijn.
Indien een vennoot niets laat weten, gaat men ervan uit dat hij het aanbod afslaat.
Als het voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan worden de aandelen gekocht aan de prijs die door de
derde werd voorgesteld of, in geval van betwisting van de prijs, aan de prijs die wordt bepaald door
een deskundige die door de Voorzitter van de Handelsrechtbank in kortgeding wordt aangeduid op
verzoek van de meest gerede partij.
Een vennoot die de aandelen van een andere vennoot koopt in toepassing van de hierboven alinea’
s, betaalt de prijs ervan binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs.
De meldingen die gedaan worden bij toepassing van dit artikel, gebeuren per aangetekend schrijven
bij de post waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief
vermeld op het bewijs van ontvangst.
De brieven kunnen geldig naar de vennoten worden verstuurd op het laatste adres dat bij de
vennootschap bekend is.
Overgang bij overlijden
Voorafgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden naar
de erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege vennoot worden overeenkomstig
onderhavige statuten.
Erfgena(a)m(en) of legataris(sen) van aandelen die andere personen zijn dan die vermeld onder punt
A/, moeten een toestemming vragen. Zij kunnen een toestemming afdwingen indien niet alle
verkregen aandelen binnen de voorziene termijn zijn overgenomen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 
tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21bis. Betaling van dividenden en interim-dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de tijd en plaats die door het bestuursorgaan zijn
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het
bestuursorgaan  bevoegd, zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de winst van het
lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorafgaande boekjaar, eventueel verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
Voortzetting van het mandaat van de bestuurder in functie.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie voor een onbepaalde
duur  te handhaven, namelijk: De heer PRZYCHODZIEN Mariusz, [wonende te 3080 Tervuren,
Groenlaan 55]
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Bergstraat 30
Zevende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Frederic CONVENT 
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten