Ondernemingsnr : 0406355962
Naam
(voluit) : Gescova
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albertstraat 34
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 22 november 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Gescova"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het feit dat sinds 21 juni 2023 alle aandelen van de vennootschap
in handen zijn van de besloten vennootschap "Plush" (0802.374.397 rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk), met zetel te 8560 Wevelgem, Albertstraat 34.
Overeenkomstig artikel 2:8 paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt deze kennisname neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
     De vergadering bevestigt de beslissingen van de algemene vergadering gehouden op 21 juni
2023, te weten:
            1) Aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door :
            - de naamloze vennootschap "F.T.S. INVESTMENTS", met zetel te 8560 Wevelgem,
Albertstraat 34, vast vertegenwoordigd door de heer Gesquière Bernard Marie Etienne, wonende te
8670 Oostduinkerke, Cottagelaan 22.
            - de heer Gesquière Frederik, wonende te 8930 Menen, Waterstraat 122.
            - de heer Gesquière Thomas Wilfried Yvonne, wonende te 8560 Wevelgem, Gullegemstraat,
191.
            2) benoeming van de volgende bestuurders voor een termijn van zes jaar vanaf 21 juni 2023
eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029 :
            - de naamloze vennootschap "F.T.S. INVESTMENTS", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer Gesquière Bernard, voornoemd.
            - de besloten vennootschap "Plush", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Gesquière Frederik, wonende te 8930 Menen, Waterstraat 122.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de raad van bestuur gehouden op 21 juni
2023 tot benoeming van de volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurders voor de duurtijd van
het mandaat als bestuurder vanaf 21 juni 2023   :  
- de naamloze vennootschap "F.T.S. INVESTMENTS", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Gesquière Bernard, voornoemd.
            - de besloten vennootschap "Plush", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Gesquière Frederik, voornoemd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende
statutaire bepalingen aangepast worden:
° schrapping van de bepalingen inzake aandelen aan toonder
° overdrachtsregeling aandelen
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8560 Wevelgem, Albertstraat 34, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "GESCOVA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de handel, zowel voor rekening van derden als voor eigen
rekening, in campingmateriaal, tuinmeubelen, sportartikelen en -kleding, alsmede alle aanverwante
artikelen.
Bovendien kan zij onder alle vormen deelnemen aan andere bedrijven dewelke een gelijkaardig doel
nastreven of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
Zij kan alle financiële, roerende en onroerende transacties verrichten dewelke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door  tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Elke bestuurder kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon, videoconference of
ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor de personen die deelnemen aan de vergadering
elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een
vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Volgende sleutelbeslissingen kunnen enkel genomen worden mits unanimiteit van alle bestuurders:
- de wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
- een uitkering van een interimdividend of een voorstel tot dividenduitkering, van welke aard dan ook;
- enige beslissing met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen;
- benoeming, ontslag en remuneratie van de managers;
- een voorstel tot aanstelling van een commissaris — bedrijfsrevisor;
- de benoeming, vervanging en ontslag van gedelegeerd bestuurders en CEO’s van de
vennootschap;
- het verlenen, wijzigen of intrekken van een bijzondere volmacht;
- het tot stand brengen of wijzigen van een directiereglement of andersoortige interne reglementen.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur tilt de volgende handelingen naar de algemene vergadering van de
vennootschap:
- de goedkeuring van het jaarbudget (inclusief het inkoopbudget), opgesteld door het dagelijks
bestuur;
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
minstens 25.000,00 euro, al dan niet gespreid in de tijd, tenzij deze werden voorzien in het
goedgekeurde jaarbudget.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerde bestuurders zijn elk, alleen handelend, bevoegd
- voor het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 25.000,00 al dan niet gespreid in de tijd
- om alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek)
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.