Ondernemingsnr : 0809269317
Naam
(voluit) : LANDMEETKANTOOR DEPOORTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Iepersteenweg 98
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 29 november 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Landmeetkantoor Depoorter en
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en duizend
achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig (20.460) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van:
    •  de hoedanigheid van “statutair-zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “statutair-bestuurder”
van de heer Depoorter Rudy Gabriël (wonende te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 98) en mevrouw
Missiaen Dorine Maria Cecile (wonende te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 98) en dit voor
onbepaalde duur.
    •  de hoedanigheid van “niet-statutair zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “niet-statutair
bestuurder” van mevrouw Depoorter Rani Christine (wonende te 8640 Vleteren, Beukmolenstraat 5)
en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende tekst:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen;
    •  activiteiten van bouweconomisten;
    •  uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen;
    •  berekening van het aantal meters van bouwwerken;
    •  het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor
een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-
verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire
overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd;
    •  het uitbaten van een landmeters- en expertisebureau;
    •  het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
    •  het opstellen van opmetingsplannen, het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen,
attesten, documenten en verkavelingvergunningen en alle werkzaamheden die nodig zijn voor deze
aanvraag;
    •  het schatten, evalueren, bepalen van de verkoop- en huurwaarde van onroerende goederen, het
uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies;
    •  vastgoedbemiddeling;
    •  voor zowel onder- als bovengrondse wegeniswerken, bruggenbouw, en aanplantingen, milieu,
veiligheid, groen en verkeer, dit zowel in private als publieke opdracht, het uitvoeren en opmaken van
alle studies, ontwerpen, plannen en berekeningen, meetverrichtingen, toezicht, expertises,
beschrijvende staten en verslagen;
    •  het uitoefenen van beroep van veiligheidscoördinator, EPB verslaggeving, het verlenen van
adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in ondernemingen
of ten behoeve van particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur en/of
veiligheidcoördinator;
    •  advies aangaande energieprestatie- en klimaat;
    •  de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwde van
allerlei aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, het doen bouwen en doen verbouwen en
herstellen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het
verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle roerende goederen voor eigen rekening of voor
rekening van derden, het verrichten van alle studies, het uitmaken van alle ontwerpen, ook voor
rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren en onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen, het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  het telen van groenten en fruit, alsook de verkoop ervan;
    •  de aankoop van alle benodigdheden om groenten en fruit te telen, verhandelen en verkopen van
groenten en fruit.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke beperkingen
ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.