Ondernemingsnr : 0664637961
Naam
(voluit) : Lux Trans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vestingstraat 26 bus 9
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 18
oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “LUX TRANS”, met zetel te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 26 bus 9, is
bijeengekomen en met unanimiteit van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Vrijstelling volstortingsplicht
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalf duizend
driehonderd vijftig euro (12.350,00 EUR) van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
De vergadering beslist echter de aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
DERDE BESLUIT
Uitbreiding voorwerp
Artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) stelt dat de algemene vergadering
over een wijziging alleen geldig kan beraadslagen en besluiten indien de aanwezige aandeelhouders
tenminste de helft (1/2) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en het voorstel
tenminste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
a) Verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 oktober 2023
omtrent de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
* algemene bouwwerken in het algemeen, meer bepaald:
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
– alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken, onroerende goederen en algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare of particuliere bouwwerken.
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en de exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen enz.
- loodgieterijwerken in de meest uitgebreide zin
- vloerwerken, tegelwerken en parketwerken
- metselwerken en stukadoorwerken in de meest uitgebreide zin
- alle schrijnwerkerij in de meest uitgebreide zin
- alle decoratiewerken, schilder- en behangwerken in de meest uitgebreide zin
- alle dakwerken, gevelwerken en ruwbouwwerken in de meest uitgebreide zin
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
* aan- en verkoop auto’s, uitbaten van een garage, import en export van auto’s;
* uitbaten van een schoonmaakbedrijf;
* uitbaten van een kapsalon, schoonheidsinstituut, welness en schoonheidsverzorging in het
algemeen;
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.   
VIERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2018
Antwerpen, Vestingstraat 26 bus 9.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: mevrouw SAHAKYAN Anna, te 2630 Aartselaar, Oudestraat 101.
Mevrouw SAHEKYAN Anna, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LUX TRANS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* de groot- en kleinhandel in goud en andere metalen zoals zilver, platina, briljant en zo verder en dit
in alle vormen zoals munten, staven, sieraden, juwelen en dergelijke meer;
* het verwerken en herstellen zoals smelten, zuiveren, gieten, munteren en zo verder van goud in
alle vormen en gewichten en aanverwante producten;
* detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
* vervaardiging en bewerken van bijouterieën en juwelen van edele en onedele metalen, geplateerd
met edele metalen, van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen;
* graveren in voorwerpen van edele metalen;
* diamantzetter;
* vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
* vervaardiging van edelsmeedwerk.
* vervaardiging van sieraden;
* kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
* detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels;
* bewerken van diamant;
* de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle met de sector verwant houdende
consumptiegoederen;
* tegen vergoeding of om niet, zelf of door tussenkomst van derden, verbintenissen aangaan
goederen te vervoeren of te doen vervoeren, in eigen naam of voor rekening van derden en alle met
dat vervoer samenhangende verrichtingen, zoals, zonder beperkend te zijn, het in ontvangst nemen,
het bezorgen aan derde vervoerders, het opslaan, de overslag, de verzekering, het in- of uitklaren en
alle daarmee samenhangende douaneverrichtingen, de nodige stappen en formaliteiten inzake het
bekomen van subsidies en uitkeringen allerlei, de controle van goederen, zowel in België als in het
buitenland;
* het uitvoeren van dienstverlenende activiteiten, alsook onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
inzake transport en expeditie;
* de handel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van goederen en zaken als nevenactiviteiten van
expeditie- en transportactiviteiten;
* aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, het bewerken, verwerken en installeren van alle
soorten handelsgoederen zowel voor groothandel als kleinhandel in de ruimste zin genomen;
* het uitbaten van horeca etablissement voor eigen rekening en voor rekening van derden en dit in de
meest uitgebreide zin;
* het uitbaten van een restaurant van het traditionele type;
* het uitbaten van café-restaurant (tavernes);
* verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om mee te nemen in de meest ruime zin en in het
algemeen aangeboden in wegwerpverpakkingen en voor eventuele consumptie ter plaatse zoals
bijvoorbeeld zonder daartoe beperkt te zijn: frisdranken, belegde broodjes, kip aan ’t spit, gebraden
spareribs, koude schotels met vlees of vis, allerhande gefrituurde snacks;
* serveren van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt in de meest ruime zin;
* het klaarmaken en bezorgen van maaltijden, bereide schotels, broodjes en dergelijke in de meest
ruime zin;
* het uitbaten van een frituur, snackbar, broodjeszaak, eethuis en dergelijke;
* overige zakelijke dienstverlening;
* algemene bouwwerken in het algemeen, meer bepaald:
    •  de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
– alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken, onroerende goederen en algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare of particuliere bouwwerken.
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en de exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen enz.
- loodgieterijwerken in de meest uitgebreide zin
- vloerwerken, tegelwerken en parketwerken
- metselwerken en stukadoorwerken in de meest uitgebreide zin
- alle schrijnwerkerij in de meest uitgebreide zin
- alle decoratiewerken, schilder- en behangwerken in de meest uitgebreide zin
- alle dakwerken, gevelwerken en ruwbouwwerken in de meest uitgebreide zin
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.
* aan- en verkoop auto’s, uitbaten van een garage, import en export van auto’s;
* uitbaten van een schoonmaakbedrijf;
* uitbaten van een kapsalon, schoonheidsinstituut, welness en schoonheidsverzorging in het
algemeen;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten of leningen
toestaan.
Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen aan
de realisatie ervan.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vermelde activiteiten zijn niet limitatief en moeten verstaan worden in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de 15 juni
om 12 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Elk jaar, op het einde van
het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Ballon Dirk, accountant, ondernemingsnummer
0509.816.261,  te 2600 Antwerpen-Berchem, Bourcetstraat 20 en/of zijn medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Caroline de BRUYN.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten