Ondernemingsnr : 0406488297
Naam
(voluit) : IMMO VALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Botermelkbaan 57
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 28 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze
vennootschap “IMMO VALO”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig dat het mandaat van de
besloten vennootschap “BEAU-CAR”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0809.486.972, met zetel te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 90/1, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN LOOY Dimitri Leopold Louisa Raoul, geboren te Wilrijk op 13 maart 1969, wonende te
2900 Schoten, Botermelkbaan 57, niet werd verlengd tijdens de algemene vergadering van 2021.
Het bestuursmandaat is op datum van de akte dus komen te vervallen.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
de heer VAN LOOY Dimitri, voornoemd.
Het einde van het mandaat als bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar: de heer
VAN LOOY Dimitri, voornoemd.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “IMMO VALO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdennegen (1.209)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.209, met een fractiewaarde van
1/1.209 van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en huren, leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen,
ruilen, verhuren, huren, -al dan niet bemeubeld-, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen, verder kan zij alle activiteiten als makelaar in onroerende goederen verrichten;
2. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen en boekhoudingen, het in toepassing brengen van alle technieken in verband
met het technisch, administratief, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal, financieel, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het organiseren van seminaries en
voordrachten omtrent deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in lokalen van derden;
3. Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van
om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming; zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder of vereffenaar
aanvaarden; de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of
bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die
hiervoor noodzakelijk zijn;
4. De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel in en de uitbating
van alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden tegen commissie of tegen percent, in regie of door vertegenwoordiging van
welke firma ook;
5. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken
en patenten en copyrights, en het verrichten van alle activiteiten die hiermee verband houden;
6. Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbuik;
7. Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, markering en promotie, zowel wat betreft de
conceptie, de creatie als de materiële uitvoering;
8. Het beleggen, besturen en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
Luik B
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het bereiken van haar
voorwerp. Zij kan zich daartoe interesseren, hetzij door deelneming, inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomsten, hetzij op elk andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te vergemakkelijken
of te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag
van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Sydac Boekhoudkantoor”, rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling
Antwerpen 0416.716.849, met zetel te 2950 Kapellen, Hoevensebaan 214, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);