N° d'entreprise : 0782439018
Nom
(en entier) : GVE Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Haute Rue 8
 : 1473 Genappe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’une assemblée générale extraordinaire, tenue devant le Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke, le
27/02/2023, déposé à l’enregistrement, résulte que :
 
    1.  Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social vers 1400 Nivelles, Chaussée de Namur 1 et de
modifier corrélativement les statuts.
 
    1.  Apport en numéraire
L’assemblée décide de réaliser un apport en numéraire à concurrence de cinq cent mille euros
(500.000 EUR) pour porter les apports de trente mille euros (30.000,00 EUR) à cinq cent trente mille
euros (530.000,00 EUR) euros par la création de deux cents actions du même type, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de leur
création.
Ces actions seront souscrites, en espèces, au prix de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR)
l'une, libérées à concurrence de cinquante pour cent.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
3. Renonciation par les actionnaires au droit de souscription préféren-tielle
Aux présentes intervienne :
 
Madame Godin Valentine, prénommée, actionnaire ci-avant nommée, laquelle déclare avoir une
parfaite connaissance des conséquences financières de l'opération et des informa-tions financières
et comptables relatives à ladite opération et renoncent au profit des souscrip-teurs ci-après nommés,
à leur droit de souscription préféren-tielle, à son délai d'exer-cice et à la possibi-lité de négocier la
souscrip-tion.
Ils déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions du Code des Sociétés et Associations
appli-quées.
Ils renoncent à tout recours de ce chef et contre leurs coactionnaires et contre les organes de la
société.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
4. Souscription et libération des actions nouvel-les
Aux présentes interviennent :
1/ La société de droit commun AFG Holding, ayant son siège social à 1473 Glabais, Haute rue, 8,
numéro d’entreprise 0721.976.542.
Constituée par convention en date du 19 février 2018.
Volet B
Ici représentée par son administrateur, Monsieur GODIN Florent Edouard Marie Gabriel, né à
Verviers le 1 août 1967, (numéro national 67.08.01-315.51), domicilié à 1473 Genappe (Glabais),
Haute Rue 8, nommé en cette fonction en date de la constitution.
2/ La société anonyme B2START, ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-La-neuve
(Louvain-la-Neuve), Rue Louis de Geer 2, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro Brabant wallon division Nivelles BE0669.955.343 et à la T.V.A. sous le numéro BE0669.
955.343 .
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Françoise Montfort, à Rixensart, en date du 20
janvier 2017, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 27 janvier suivant, sous le numéro
17302646.
Ici représentée par Madame OMIN Nathalie Christina Eliane, numéro national 76.06.04-598.47,
domiciliée à 4280 Hannut, Rue de Lens-Saint-Servais 5, en vertu d’une procuration sous seing privé,
annexée aux présentes,
ciaprès dénommés "les souscripteurs".
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir par-faite connais-sance
des statuts et de la situation financière de la société à responsabilité limitée « GVE Europe », et
décla-rent souscrire les deux cents (200) actions nouvelles, ou la totalité des actions représen-tant
l'apport en numéraire, au prix de deux mille cinq cents euros (2.500,00 EUR) l'une, libérées à
concurrence de cent pour cent, comme suit :
- La société de droit commun AFG Holding, représentée par Monsieur Godin Florent, prénommé :
cents (100) actions, soit pour deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR);
- La société anonyme B2START, représentée par Madame Omin Nathalie comme dit: cents (100)
actions, soit pour deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR).
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnais-sent que chacune des
actions ainsi souscrites est libérée à cinquante pour cent par un versement en espèces effectué au
compte numéro BE27 7320 6807 6873, ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC de
sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposi-tion une somme de deux cent
cinquante mille euros (250.000,00 EUR).
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
 
5. Constatation de la réalisation effective de l’apport en numéraire
Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que l’apport
en numéraire est intégralement souscrit, que chaque action nouvelle est libérée à concurrence de
cinquante pourcent (50 %), les capitaux propres de la société sont effecti-vement portés à cinq cent
trente mille euros (530.000,00 EUR), représenté par cinq cents (500) actions.
 
L’apport est inscrit sur le compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
6. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur et
de l’expert comptable, exposant la création des classes d’actions.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissan-
ce.
Les reviseurs, O de Bonhome SRL, à Rue Bois Eloi 31, 1380 Lasne, numéro d’entreprise
0478643233, représenté par Monsieur Olivier de Bonhome, a conclu ce qui suit:
“Conclusion
Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration,
lequel rapport contient la justification des modifications apportées et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects
significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
Restriction de l’utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de 5:102 du code des sociétés et des associations dans
le cadre de l’opération de la modification des droits attachés aux classes d’actions et ne peut être
utilisé à d'autres fins.
Bruxelles, le 21/02/2023
(signé)
O de Bonhome SRL
Volet B
Représenté par Olivier de Bonhome
Réviseur d’entreprises”
 
Les rapports seront conservés au siège de la société en même temps qu'une expédition des
présentes, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire et les membres du bureau.
 
7. Création des actions en catégories
Création des catégories d’actions. Division des cinq cents (500) actions existantes en quatre cents
(400) actions catégorie A et cents (100) actions catégorie B, lesquelles actions appartiennent aux
actionnaires comme suite:
    •  Madame Godin Valentine: 300 actions catégorie A
    •  A.F.G. Holding: 100 actions catégorie A
    •  B2START: 100 actions catégorie B
Vote: cette résolution est adoptée à l'unani-mité.
 
8. Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts.
 
9. Dénomination et nomination d’administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur mentionné ci-après :
Monsieur GODIN Florent Edouard Marie Gabriel, né à Verviers le 1 août 1967, (numéro national
67.08.01-315.51), domicilié à 1473 Genappe (Glabais), Haute Rue 8.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée de six (6) ans:
1.- La société anonyme "SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT
WALLON", en abrégé "INVEST.BW" ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-La-neuve
(Louvain-la-Neuve), Rue Louis de Geer 2, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro Brabant wallon division Nivelles BE0430.636.943 et à la T.V.A. sous le numéro BE0430.
636.943,
Ici représentée conformément à la délégation de pouvoirs du 17 mars 2021 publiée aux annexes du
Moniteur Belge sous le numéro 2021-04-07 / 21042180 par :
Madame Corinne Estiévenart, Directeur Général Adjoint,
Et Monsieur Xavier Bocquet, Directeur Général,
Ici représentée par Madame Nathalie OMIN, ci-avant dénommée, en vertu de la procuration sous-
seing privée, ci-annexée
    •  2. La société à responsabilité limitée "A.F.G. CONSULTING" ayant son siège social à 1473
Genappe (Glabais), Haute rue 8, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro
Brabant wallon division Nivelles BE0446.006.691 et à la T.V.A. sous le numéro BE0446.006.691,
représentée par Monsieur Godin Florent, prénommé.
3.- Madame GODIN Valentine Roselyne Valérie Marie, célibataire, née à Uccle le 31 mai 1997,
(numéro national 97.05.31-364.02), domiciliée à 1473 Genappe (Glabais), Haute Rue 8.
 
Est dénommée comme administrateur délégué :
Madame GODIN Valentine Roselyne Valérie Marie, célibataire, née à Uccle le 31 mai 1997, (numéro
national 97.05.31-364.02), domiciliée à 1473 Genappe (Glabais), Haute Rue 8.
 
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
10. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions prises sur les
objets qui précèdent et au notaire soussigné pour la coordination des statuts.
En outre elle décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur, avec faculté de substitution, pour
déposer et signer toute déclaration de modification à l’immatriculation de la société au guichet des
entreprises/banque carrefour des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée, et à cet effet, de
prendre tous engagements au nom de la société, signer tous documents, faire toutes déclarations
auprès de tous organismes, et, d’une manière générale, pour remplir toutes autres formalités
Volet B
nécessaires à l’exécution des résolutions prises et de toute résolution antérieure.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE:
Annexe : extrait acte + coordination des statuts + convention de souscription et d’actionnaires +
rapport des administrateurs