Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Bimco
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Meulestedekaai 46
9000 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Rep. 579/2017.
Bimco
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Met zetel te 9000 Gent, Meulestedekaai 46
OPRICHTING - STATUTEN – BENOEMING BESTUURDERS
HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN
OP ZES SEPTEMBER
Voor Ons RIJCKBOSCH Stijn, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De
Pinte, Keistraat 113.
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer ROMBAUT Joris Willem Leo Margaretha, geboren te Gent op 26 juni 1978, echtgenoot
van mevrouw dE MORAIS LOPES dA SILVA Gisela, wonende te 9000 Gent, Meulestedekaai 46.
Gehuwd te Gent op 7 juli 2017 onder het stelsel van scheiding van goederen, ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Joost Eeman, te Gent, op 3 juli 2017, ongewijzigd tot op
heden.
2. De heer ROMBAUT Valentijn Luk Godelieve, geboren te Gent op 29 juni 1981, ongehuwd,
wonende te 9000 Gent, Meulestedekaai 46.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZWEDEN04, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Spiegelstraat 4.
Ondernemingsnummer 0668.520.634 – RPR Gent.
Opgericht blijkens akte verleden voor de instrumenterende notaris op 28 december 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2017, onder nummer
17005689.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN dE VELDE Kristof Remi Maria, geboren
te Eeklo op 26 juni 1979, ongehuwd, wonende te 9940 Evergem, Spiegelstraat 4, daartoe benoemd
ingevolge de oprichtingsakte verleden voor de instrumenterende notaris op 28 december 2016,
bevoegd om alleen handelend de vennootschap rechtsgeldig te verbinden.
Hierna "de comparanten" of "de oprichters" genoemd.
Die Mij, Notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen
van de hierna genoemde vennootschap.
TITEL I: OPRICHTING
RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en met de naam Bimco.
De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 9000 Gent, Meulestedekaai 46.
KAPITAAL - VAST GEDEELTE - AANDELEN - VOLSTORTING
0680807465
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG (1860) aandelen op naam zonder
nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1860ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt: ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€18.600,00).
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer Rombaut Joris, voornoemd, ten belope van zeshonderdtwintig (620) aandelen voor
een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), welk bedrag hij bij de oprichting heeft
volgestort voor zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00);
- door de heer Rombaut Valentijn, voornoemd, ten belope van zeshonderdtwintig (620) aandelen
voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), welk bedrag hij bij de oprichting
heeft volgestort voor zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00).
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZWEDEN04”, voornoemd, ten
belope van zeshonderdtwintig (620) aandelen voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00), welk bedrag hij bij de oprichting heeft volgestort voor zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00).
Totaal: DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG (1860) aandelen.
BANKATTEST
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE07 7360
4103 1266 bij de naamloze vennootschap KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 6 september 2017 afgeleverd bankattest, dat de oprichters overhandigen aan de
instrumenterende notaris ter bewaring in het vennootschapsdossier.
De inschrijvers, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren en erkennen dat de
aandelen waarop door hen werd ingeschreven, volgestort zijn samen ten belope van een totaal
bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00).
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
FINANCIEEL PLAN - QUASI-INBRENG EN OPRICHTINGSKOSTEN
De oprichters, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, erkennen:
1. Financieel plan
Dat de instrumenterende notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het
Wetboek van vennootschappen betreffende het financieel plan en betreffende de
verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met
een kennelijk ontoereikend kapitaal (artikel 391 en 405, 5° van het Wetboek van Vennootschappen).
De comparanten overhandigen in hun hoedanigheid van oprichters zoals wettelijk voorgeschreven,
het financieel plan van de vennootschap aan ondergetekende notaris, om te handelen zoals wettelijk
bepaald.
2. Quasi-inbreng
Te weten dat, indien de vennootschap binnen twee jaar te rekenen van de oprichting, overweegt een
vermogenbestanddeel te verwerven onder de vorm van aankoop of ruiling, dat toebehoort aan één
van de oprichters, bestuurders of vennoten, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan
één/tiende deel van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van
de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen moge zijn. Voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering
dient een verslag te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het
bestuur, alsook het bijzonder verslag opgesteld door het bestuur (artikel 396 van het Wetboek van
Vennootschappen).
De voormelde procedure is niet van toepassing op verkrijgingen in het gewone bedrijf van de
vennootschap en die plaatshebben tegen de voorwaarden en tegen de zekerheden die de
vennootschap normaal voor soortgelijke verrichtingen eist, en evenmin op verkrijgingen ter beurze en
op verkrijgingen bij een gerechtelijke verkoop.
3. Kosten en lasten
Te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij
benadering negenhonderdvijftig euro (€950,00) belopen.
TITEL II. STATUTEN
De oprichters verklaren de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt:
Titel I. Rechtsvorm-Benaming-Zetel-Doel-Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam Bimco.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Meulestedekaai 46.
Hij kan naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij besluit van de raad van bestuur.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De coöperatieve vennootschap kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur, zowel in België
als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, magazijnen,
vertegenwoordigingen en agentschappen vestigen.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel het leveren van technische diensten en installaties in de markt van
particuliere woningen, collectieve woon- en werkomgevingen en bedrijven en openbare
voorzieningen.
Het gaat om technische diensten op het gebied van elektrische installaties, telecommunicatie,
energie systemen, PV installaties, warmte, koude, druk, luchtverversing, sanitaire installaties,
pijpleidingen, brandstoftoevoer en opslag, detectie, observatie, alarm en monitoring,
gebouwenbeheer.
Het gaat zowel over ontwerp, verkoop, installatie, programmatie, monitoring van prestaties, gepland
onderhoud en interventies voor herstelling.
De vennootschap heeft ook als doel als managementvennootschap op te treden in andere
vennootschappen of andere beheerfuncties te verrichten of te laten verrichten.
Zij fungeert ook als holding voor deelnemingen in andere vennootschappen met het oog op de
realisatie van een maatschappelijke meerwaarde en/of de promotie van de coöperatieve gedachte.
De vennootschap mag optreden als groot- als kleinhandel, import en export van alle materialen
benodigd voor elektrische installaties, telecommunicatie, energie systemen, PV installaties, warmte,
koude, druk, luchtverversing, sanitaire installaties, pijpleidingen, brandstoftoevoer en opslag,
detectie, observatie, alarm en monitoring. Dit voor zowel de fysieke materialen als software.
De vennootschap mag optreden als bouwpromotor.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap mag eveneens onroerend vermogen beheren. Ze mag in dit verband, alle
verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van
alle onroerende goederen uitvoeren en dit alles voor zichzelf of alles tussenpersoon, alsook het
verrichten van huur- en leasingsoperaties in verband met roerende (zoals onder meer materieel,
gereedschap, machines, installaties) en onroerende goederen, evenals het onderhoud ervan.
De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n activiteit deelnemen. Ze kan
deelnemen aan de oprichting van, participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.
Zij kan ontbonden worden bij een beslissing van de algemene vergadering die daarover beraadslaagt
onder dezelfde vorm en voorwaarden als in geval van wijziging van de statuten.
Titel II. Kapitaal-Aandelen-Aansprakelijkheid
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimum
Luik B
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) en is vertegenwoordigd door aandelen van de
Categorie A.
Het is volledig onderschreven en volledig volstort ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00).
Het variabel gedeelte van het kapitaal is samengesteld uit aandelen van Categorie B en Categorie C.
De raad van bestuur bepaalt per categorie van aandelen aan welke voorwaarden de vennoten
moeten voldoen om aandelen van een bepaalde categorie te kunnen verwerven. De raad van
bestuur bepaalt per categorie aandelen eveneens de kenmerken ervan. De raad van bestuur kan
bijkomende categorieën en/of subcategorieën aandelen creëren en er de voorwaarden en
kenmerken van bepalen.
Artikel 6. Aandelen
Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.
De raad van bestuur stelt de modaliteiten vast voor onderschrijving van de aandelen en bepaalt de
verhouding waarin de maatschappelijke aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen
waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.
Daarenboven moet er op elk aandeel dat een inbreng in geld of geheel of gedeeltelijk een inbreng in
natura vertegenwoordigt, een vierde worden volgestort zoals bepaald door de wet.
Artikel 6bis. Formaliteiten nopens het kapitaal
Aan de voorwaarden gesteld in artikelen 390, 392, 394, 397, 398, 400, 402 eerste lid, 418, 419, 420
en 421 van het wetboek van vennootschappen is voldaan.
Artikel 7. Overdraagbaarheid
De maatschappelijke aandelen mogen enkel worden afgestaan of overgedragen aan vennoten
binnen dezelfde categorie na akkoord van de raad van bestuur. Voor een afstand of overdracht van
aandelen aan derden of vennoten die behoren tot een andere categorie en voldoen aan de wettelijke
of statutaire vereisten om vennoot te zijn, is een unanieme beslissing van de raad van bestuur
vereist. In dit laatste geval moeten de bedoelde personen of categorieën worden vermeld.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Er is onder hen
noch hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid.
Titel III. Vennoten
Artikel 9. Erkenning en Toelating
Zijn vennoten:
1. De ondertekenaars van de oprichtingsakte tot coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, verleden voor de instrumenterende notaris op heden.
2. De natuurlijke en rechtspersonen die de raad van bestuur erkent als vennoten, indien ze de door
de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten op minstens
één aandeel van de vennootschap intekenen, wat tevens inhoudt dat ze de statuten en in
voorkomend geval het huishoudelijk reglement aanvaarden.
De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten. Het orgaan dat
instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond
van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de
volgorde van hun datum van voorlegging.
Artikel 10. Uittreding
Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de raad van bestuur tijdens de eerste zes
maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening
van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt of wanneer
voor de betrokken categorie aandelen een sperperiode geldt.
Artikel 11. Uitsluitingen
Een vennoot kan slechts uit de vennootschap gesloten worden als hij/zij ophoudt te voldoen aan de
algemene toetredingsvoorwaarden of als hij/zij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen
van de vennootschap, onder de voorwaarden bepaald door artikel 370 van het wetboek van
vennootschappen. De uitsluitingen worden door de algemene vergadering uitgesproken op basis van
een gemotiveerde beslissing. De vennoot van wie de uitsluiting is gevraagd, moet verzocht worden
zijn/haar opmerkingen schriftelijk aan de algemene vergadering kenbaar te maken binnen één
maand nadat hem/haar per aangetekende brief het voorstel tot uitsluiting is verstuurd. De vennoot
moet door de algemene vergadering gehoord worden, indien hij/zij daarom verzoekt. Een
eensluidend afschrift van het proces-verbaal van uitsluiting wordt binnen vijftien dagen per
aangetekende brief aan de betrokkene toegestuurd.
Artikel 12. Terugbetaling
De uitgetreden of uitgesloten A-vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn
aandelen met toekenning van een deel van de reserves behalve als de raad van bestuur er bij twee
derde meerderheid anders over beslist. Het deel van de reserves waar de A-vennoot maximaal recht
op heeft bedraagt, behalve in geval van vereffening, netto eigen vermogen vermenigvuldigd met 80%
Luik B
en vermenigvuldigd met het percentage dat de uittredende of uitgesloten A-vennoot heeft ten opzicht
van het totaal aantal A-aandelen.
Buiten dit geval kan niet meer worden uitgekeerd dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn
aandeel. De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan tegenover de vennootschap geen enkel ander
recht doen gelden. De uitkering geschiedt in baar geld, na verloop van een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting. Mocht de uitvoering van bovenstaand beding
voor een bepaald boekjaar evenwel leiden tot een aantal uitkeringen waarvan de totale som meer
bedraagt dan vijf pct. van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van het vorige afgesloten
boekjaar, zal de raad van bestuur deze termijn met één jaar kunnen verlengen. Bij bepaling van de
voorrang in de vervaldag van de uitkeringen zal rekening worden gehouden met de datum van
uittreding of uitsluiting. De hiervoor genoemde termijnen kunnen door de raad van bestuur worden
ingekort; deze beslissing wordt genomen bij 2/3 meerderheid.
De raad van bestuur kan eveneens beslissen dat op het aldus geblokkeerde kapitaal een interest
wordt toegestaan, waarvan het percentage niet meer mag bedragen dan dat toegekend aan de
vennoten.
Artikel 13. Verbintenissen
Elke uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft in overeenstemming met de wet en ten belope van hun
kapitaalsinbreng persoonlijk instaan gedurende vijf jaar voor alle verbintenissen door de
vennootschap aangegaan tot op het einde van het maatschappelijk boekjaar gedurende hetwelk de
uittreding of de uitsluiting plaatsvindt, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het wetboek
van vennootschappen.
Artikel 14. Beëindiging
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door uittreding, uitsluiting,
overlijden, onbekwaam verklaring, faillissement of kennelijk onvermogen.
Artikel 15. Erfgenamen
In geval van overlijden, faillissement, staking van betaling of onbekwaam verklaring van een vennoot
bekomen zijn/haar erfgenamen, schuldeisers of wettige vertegenwoordigers de tegenwaarde van
zijn/haar aandelen in overstemming met, en op de wijze bepaald in artikel 17 van deze statuten. De
erfgenamen, schuldeisers of wettige vertegenwoordigers van een overleden, gefailleerde,
onbekwaam verklaarde of in staat van kennelijk onvermogen verkerende vennoot moeten instaan
voor de verbintenissen van de vennootschap op dezelfde wijze als de uitgetreden of uitgesloten
vennoot.
Artikel 16. Beperkingen
Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening
van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van
het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de
uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de
vennootschap en door de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering.
Bij onverdeelde eigendom van een aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de
rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als
titularis werd aangewezen.
Titel IV. Bestuur en controle
Artikel 17. Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. Evenwel dient de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur benoemd te worden door aandeelhouders
categorie A.
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door één of
meer controlerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de
algemene vergadering. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt zes jaar, die van
het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn
herkiesbaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Artikel 18. Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd, tenzij de
algemene vergadering hier anders over beslist. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend. De concrete
modaliteiten worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Artikel 19. Vacatures
In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de
vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over
beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 20 Raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.
Luik B
Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder
voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is van de ondervoorzitter. De raad van
bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten
minste drie vierde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen
bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een bestuurder mag zich
door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag maar één andere
bestuurder vertegenwoordigen. Een bestuurder die een conflicterend rechtstreeks belang heeft bij
één of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming
hierover. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen tenzij de statuten of het
huishoudelijk reglement een strengere meerderheid voorzien. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem
van de voorzitter beslissend. De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder
register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of
uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door de hiervoor aangewezen bestuurders
worden ondertekend. De rechtsgeldig genomen beslissingen van de raad van bestuur zijn bindend
voor de vennootschap evenals ten aanzien van derden en bestuurders die niet aanwezig, noch
vertegenwoordigd waren.
Artikel 21. Bevoegdheid
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van
bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Zo kan hij, onder meer: alle sommen en waarden ontvangen. alle roerende en onroerende goederen
en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren. Leningen
met hypothecaire en andere waarborgen opnemen. Leningen toestaan, alle borgstellingen en
hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere
rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling,
van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van
ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle
gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op
scheidsgerecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen.
Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.
Artikel 22. Volmachten
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van
zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap
toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding
verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van
artikel 18 van deze statuten.
Artikel 23. Verbintenissen
Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de
rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn, naargelang het geval, door de
gedelegeerd bestuurder samen met één bestuurder of bij verhindering van de gedelegeerd
bestuurder twee bestuurders samen, die niet van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur
moeten doen blijken.
Artikel 24. Controlerecht
De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot
individueel of toevertrouwd aan één of meer controlerende vennoten of aan een commissaris. Zij
hebben afzonderlijk of gezamenlijk een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen
van de vennootschap. Ze kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de
notulen en van alle geschriften van de vennootschap.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 25. Samenstelling
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal
per jaar bijeen, op de laatste vrijdag van de maand september om achttien uur.
Artikel 26. Bijeenroeping
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder, roept
de jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen. De
oproeping geschiedt uiterlijk acht dagen vóór de geplande vergadering, volgens de in het
huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapunten.
Artikel 27. Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
ontstentenis door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.
Artikel 28. Stemrecht
Iedere vennoot mag slechts één andere vennoot vervangen.
Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.
Luik B
Artikel 29. Beslissingen
Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 27 van deze statuten, beraadslaagt de algemene
vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
De beslissingen worden genomen bij twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen zowel binnen
de categorie A-vennoten als bij alle vennoten samen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de
voorzitter beslissend. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de
agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen en enkel indien alle
bestuurders aanwezig zijn en instemmen. Een vennoot die een conflicterend rechtstreeks belang
heeft bij één of meer agendapunten mag hierover niet stemmen. Bij de berekening van de stemmen,
worden zijn stemmen niet in aanmerking genomen.
Artikel 30. Statutenwijziging
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het
doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die
aan de vergadering deelnemen ten minste twee derden van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen zowel binnen de categorie A-aandelen als alle aandelen samen.
Als dit quorum niet bereikt is wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Ze zal geldig
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens drie vierden van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen vereist zowel binnen de categorie A-aandelen als alle aandelen samen.
Artikel 31. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze
worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen. De in en
buiten rechte voor te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door de hiervoor
aangewezen bestuurder.
Artikel 32. Buitengewone algemene vergaderingen
Buitengewone algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur
telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of één of meer vennoten die één derde van de
aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten
opgeven. De vergadering moet worden gehouden binnen de maand van het verzoek.
Artikel 33. Huishoudelijk Reglement
Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de raad van bestuur, van de controlerende
vennoten en van de algemene vergadering mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld
maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden
afgeweken.
Titel VI. Boekjaar - Jaarrekeningen
Artikel 34.Boekjaar.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar
Het eerste boekjaar begint heden en eindigt op eenendertig maart 2019.
Artikel 35. Jaarrekeningen
Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt de raad van bestuur  de balans, de
resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene
vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
Artikel 36. Kwijting
De verslagen van de bestuurders en van de controlerende vennoten of van de commissaris worden
voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening
(balans, resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans). Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de
controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen decharge.
De jaarrekening wordt binnen dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.
Titel VII. Resultaatbestemming
Artikel 37. Winstverdeling
Het batig saldo van het maatschappelijk boekjaar wordt als volgt besteed:
1. minstens vijf ten honderd wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve zoals de wet dit voorschrift;
deze voorafname is niet meer noodzakelijk zodra dit reservefonds één tiende van het vaste gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;
2. er kan eventueel een interest worden toegestaan op het gestorte deel van het maatschappelijk
kapitaal, doch met een maximaal percentage dat nooit meer mag bedragen dan dat vastgesteld
conform het koninklijk besluit van 08 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning
van de coöperatieve vennootschappen door de nationale raad van de coöperatie;
3. het overschot van het batig saldo gaat naar het reservefonds of naar speciale fondsen of indien
drie/vierden van de vennoten hun goedkeuring geven kan er een dividend worden uitgekeerd aan de
vennoten.
Luik B
Artikel 38. Restorno
De eventueel toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van
de verrichtingen die zij met de vennootschap gedaan hebben.
Titel VIII. Ontbinding- Vereffening
Artikel 39. Ontbinding
De vennootschap is ontbonden onder meer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk
minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt. Zij kan ook worden
ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake
statutenwijzigingen. In geval van ontbinding ofwel vrijwillige, ofwel verplichte, stelt de algemene
vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening
en de vergoeding die hun toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de raad van
bestuur van rechtswege met de vereffening belast.
Artikel 40. Vereffening
Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden
verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen. Het eventuele resterende overschot zal
evenredig worden verdeeld over het aantal aandeelhouders met Categorie A-aandelen.
Titel IX. Diverse Bepalingen
Artikel 41. Huishoudelijk reglement
De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde huishoudelijk
reglement. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende
voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de
toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan
aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de
vennootschap wordt geacht.
Artikel 42. Woonplaats
Tot uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten zetel van de vennootschap. Elke vennoot,
bestuurder of wie ook een ambt in de vennootschap vervult, wordt, indien hij/zij geen woonplaats
heeft in België, aangezien als woonachtig ten zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem/haar geldig kunnen gedaan
worden.
Artikel 43. Vennootschapswet
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten wordt verwezen naar het
wetboek van vennootschappen.
TITEL III. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van vennootschappen.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden – in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen – alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.
De oprichters erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om
deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de bestuurders te laten
bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die
zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de bestuurders zodra de
rechtspersoonlijkheid is verkregen.
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
Worden door de oprichters tot bestuurders benoemd:
1. De heer Rombaut Joris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
2. De heer Rombaut Valentijn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZWEDEN04, voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en tevens vast vertegenwoordiger, de heer Van de Velde
Kristof, voornoemd, en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
2021.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
Luik B
aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijn gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
overneemt.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie
van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 maart 2019.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 27 september 2019.
BEKWAAMHEID DER PARTIJEN
Partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot
het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van
enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
1) De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen die bij deze
akte verschijnen hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige
stukken, namelijk de identiteitskaarten.
2) Partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, verlenen hierbij de instrumenterende
notaris uitdrukkelijk de toestemming hun nationaal nummer respectievelijk ondernemingsnummer in
huidige akte te vermelden.
SLOTVERKLARINGEN
De partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, erkennen dat de instrumenterende
notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9
paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer
een Notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij
hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De
notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, hebben hierop verklaard dat zich hier
volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in
onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, bevestigen tevens dat de
instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE
Partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, erkennen een ontwerp van onderhavige
akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor heden. Zij verklaren allen dat zij gezegd
ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben
genomen, en op een volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Partijen, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, verklaren dat deze kennisgeving
voldoende en tijdig was om het ontwerp na te lezen en te onderzoeken.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de gebeurlijke wijzigingen die aan het vooraf
meegedeelde ontwerp werden aangebracht. De gehele akte werd door Mij, instrumenterende
Notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.
WAARVAN AKTE
Gedaan en verleden te De Pinte, ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde
vermeld.
Na voorlezing zoals gezegd, en toelichting van de akte, hebben de oprichters, hier aanwezig of
vertegenwoordigd als voormeld, deze akte getekend met Mij, Notaris. (volgen de handtekeningen)
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT.