N° d'entreprise : 0821220410
Nom
(en entier) : YPTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Deux Gares 84 bte A
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, zevenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "YPTO", waarvan de zetel
gevestigd is te 1070 Anderlecht, Tweestationsstraat 84 bus A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 30 april om elf uur dertig, en dit met ingang van 14 april 2023.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 28 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, met ingang van 14 april 2023, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1.   De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op  donderdag 13 april 2023
om 11u30.
2.   De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op  dinsdag 30 april
2024 om 11u30.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "YPTO".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp ICT oplossingen en diensten aan te bieden en te
commercialiseren ter ondersteuning van, zonder hiertoe beperkt te zijn :
Volet B
—    bedrijfsprocessen die gebruik maken van, of gekoppeld zijn aan ERP bedrijfssoftware
—    distributieprocessen in een nationale en internationale B2B2C context
—    multimodale mobiliteitsplatformen
De vennootschap mag alle activiteiten tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben tot het voorwerp of bijdragen tot de ontwikkeling van de vennootschap.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zeshonderdzevenendertigduizend vijfhonderdzesenzeventig
euro negenenveertig cent (€ 7.637.576,49).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend honderdzevenenzeventig (7.177) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
 
Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden oefenen hun mandaat onbezoldigd uit tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste bestuurder.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van ten hoogste
zes jaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Bestuurders
kunnen worden herkozen.
De functies van aftredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
In geval van een vacature van een of meer bestuursfuncties hebben de overblijvende bestuurders
het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering op haar
eerstvolgende vergadering over tot de definitieve verkiezing.
In geval van een vacature vóór het verstrijken van het mandaat zal de benoemde bestuurder het
mandaat voltooien van de bestuurder die hij vervangt.
(…)
Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, te weten overleg en
controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders, al dan niet lid van de raad van bestuur. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “general manager” of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Meer bepaald kan de raad van bestuur voor specifieke projecten een investeringsenveloppe
toekennen aan één of meerdere personen.
Deze investeringsenveloppe geeft voldoende gedetailleerd weer wat de doelstellingen zijn en wat de
volmachten zijn van deze perso(o)n(en) voor het uitvoeren van de investeringen. De volmacht van
deze perso(o)n(en) kan gelden voor de hele investeringsenveloppe in éénmaal of kan in schijven
worden vastgesteld. In het laatste geval kan elke investeringschijf slechts worden aangevat nadat de
raad van bestuur de resultaten van de afgelopen schijf heeft goedgekeurd.
De volmachten toegekend aan deze perso(o)n(en) in het kader van een investeringsenveloppe doen
geen afbreuk aan andere volmachten toegekend aan deze perso(o)n(en) die bijgevolg onverkort van
toepassing blijven voor alle andere activiteiten niet begrepen in de betreffende
Volet B
investeringsenveloppe(s).
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van overdreven volmacht
Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
genwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Zowel de twee voornoemde bestuurders als de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur zijn niet
gehouden een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur voor te leggen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 april om elf uur dertig.
Overgangsbepaling tot en met 14 april 2023:  De gewone algemene vergadering zal gehouden
worden op tweede maandag van de maand mei om elf uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
machtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 24. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 27. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.    Het boekjaar begint op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN.
Volet B
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 30. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Gérard Dayse en Nathalie Boulanger,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1060 Sint-Gillis, Frankrijkstraat 85, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris