Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Marine LNG Zeebrugge
Boulevard Simon Bolivar 34
1000 Bruxelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
~~Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 10 juli
2015, blijkt het dat:
…/…
1. De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht GDF SUEZ LNG
Holding S.à.r.l., met maatschappelijke zetel te L-1611 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg),
avenue de la Gare 65, ondernemingsnummer bis 0628.480.618 hier vertegenwoordigd door de heer
Tanguy Stinglhamber, wonende te 1410 Waterloo (België), Rue du Ménil, 88, ingevolge een
onderhandse volmacht die hier aangehecht blijft.
2. De vennootschap naar Japans recht Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, met maatschappelijke zetel
te 100-0005 Tokyo (Japan), Marunouchi 2 Chome 3-2, ondernemingsnummer 0567.869.969,
…/…
3.  De vennootschap naar Japans recht Mitsubishi Corporation, met maatschappelijke zetel te 3-1,
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-kuTokyo 100-8086, Japan, ondernemingsnummer 0628.480.618
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
-* OPRICHTING *-
A. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam Marine LNG Zeebrugge SA/NV.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34..
B. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euros (100.000 EUR). Het is volledig
geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door 100.000 aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven tegen de prijs
van 1 euro per aandeel:
- De vennootschap GDF SUEZ LNG Holding S.à.r.l. verklaart op 50.000 aandelen in te schrijven, die
zij volledig volstort.
- De vennootschap Nippon Yusen Kabushiki Kaisha verklaart op 20.000 aandelen in te schrijven, die
zij volledig volstort.
- De vennootschap Mitsubishi Corporation verklaart op 30.000 aandelen in te schrijven, die zij
volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van honderdduizend euros (100.000 EUR)
kan beschikken,
…/…
C. Verslag - Toegestaan kapitaal
0633885892
Volet B
Overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de oprichters een
verslag opgemaakt waarin de bijzondere omstandigheden vermeld worden waaronder de raad van
bestuur van het toegestane kapitaal gebruik kan maken en de hierbij nagestreefde doeleinden.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
…/…
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: "Marine LNG Zeebrugge", in het Nederlands"Marine LNG Zeebrugge".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Simon Bolivarlaan 34,
gerechtelijk arrondissement Brussel.
Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden, de levering van vloeibaar aardgas via boot
naar boot overheveling aan klanten in de haven van Zeebrugge, België en mogelijk ook in andere
havens, de aanvoer van lng in de lng-terminal van Zeebrugge of ergens, de verhuur van LNG
Bunkering Vessel (LBV) van de reder, en alle hiermee verband houdende activiteiten en diensten.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met een onderdeel van haar doel, of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euros (100.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met een nominale waarde van
een (1) euro, volledig volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling
van een gedeelte van de uitkeerbare winsten aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen
Artikel 7.- Toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur mag het maatschappelijk kapitaal in een of meerdere malen verhogen met een
maximumbedrag van veertig miljoen euro (40.000.000 EUR) gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de publicatie van deze oprichtingsakte.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens deze machtiging besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van
uitgiftepremies en/of van herwaarderingsmeerwaarden, evenals door de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten met opheffing van het voorkeurrecht bij inschrijving zoals
voorzien in artikel 8 van de statuten.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege worden geboekt op de
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van
Volet B
derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van
bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht tot inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
 De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
van de vennootschap.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde omstandigheden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden aan iedere bestuurder vijftien dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen via video- of telefoonconferentie. In dit geval wordt de
vergadering geacht plaats te hebben gevonden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
mits minstens een bestuurder op deze zetel fysiek deelgenomen heeft aan de vergadering.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
 Het quorum voor om het even welke vergadering van de Raad van bestuur zal minstens één (1)
bestuurder zijn per aandeelhouder die bevoegd is om een bestuurder te benoemen. Nochtans, in het
geval dat geen quorum aanwezig is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de daaropvolgende
week, zelfde uur en plaats. Als geen quorum op die vergadering aanwezig is, zal de vergadering
opnieuw uitgesteld worden tot de daaropvolgende week, zelfde uur en plaats, waarna om het even
welke dan aanwezige bestuurders een quorum zullen vormen.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per gewone brief, telegram of fax, een ander lid van de raad
machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan zo echter
niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen, met uitzondering van de beslissingen opgesomd in artikel 12.1 van de
Volet B
Subscription and Shareholders’ Agreement ondertekend op 18 december 2014, zoals later nog
gewijzigd zou kunnen worden (hierna genoemd de “Subscription and Shareholders’ Agreement”).
Deze beslissingen kunnen slechts genomen worden bij eenparigheid van alle bestuurders, die tevens
allen aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de
hoogdringendheid en het belang van de vennootschap moeten worden gerechtvaardigd, mogen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparige, schriftelijke toestemming
van de bestuurders.
Artikel 15.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen opgesteld door de voorzitter
van de vergadering en de secretaris en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 16.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan
niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere
bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of
veranderlijke bezoldiging bepaalt.
Artikel 17.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea van dit artikel, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders die
samen optreden.. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand mei om
10 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, houder van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, telegram of fax kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 22.- Uitstel.
Iedere gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting, bij besluit
van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Volet B
Artikel 23.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
Beslissingen opgesomd in artikel 14.1 van de Subscription and Shareholders’ Agreement, kunnen
echter slechts bij eenparigheid (of met minimaal 90% van de stemmen indien de samenstelling van
het aandeelhouderschap gewijzigd werd) genomen worden als alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Deze beslissingen betreffen onder andere (hierna de “Speciale
Beslissingen”):
- elke rechtzetting, toevoeging, verandering, wijziging of opheffing van deze statuten of de
goedkeuring van een van voormelde handelingen, onder voorbehoud van de door de raad van
bestuur uitgevoerde handelingen, indien deze handelt binnen de grenzen van de in het kader van het
toegestane kapitaal toegekende bevoegdheden om een kapitaalsverhoging weer te geven.
- elke verandering of wijziging in het maatschappelijk doel;
- de uitgifte, verwerving of uitkering van eigen aandelen of effecten of de toekenning aan elke derde
van elke optie of elk recht om de uitgifte van aandelen of effecten van de vennootschap te vragen of
om elk preferent aandeel of voorkeursaandeel uit te geven of zijn kapitaal te verhogen, te
verminderen of te reorganiseren of het kapitaal uit te lenen onder gelijk welke vorm (waaronder het
laten noteren van zijn kapitaal op gelijk welke beurs) of al het voorgaande, onder voorbehoud van
een kapitaalsverhoging door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal;
- naamswijzigingen;
- het wijzigen van de afsluitdatum van het boekjaar;
- de uitvoering van een fusie of splitsing of de goedkeuring van een fusie/splitsing met een andere
rechtspersoon;
- de goedkeuring van elke beslissing betreffende de vereffening, ontbinding, heroprichting of
herstructurering van de vennootschap of elke bescherming tegen insolvabiliteit, tenzij de Raad van
Bestuur wettelijk verplicht is zijn balans neer te leggen overeenkomstig de Belgische
faillissementswetgeving.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 26.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 27.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 28.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor Speciale
Beslissingen, zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten.
Artikel 29.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 30.- Keuze van woonplaats.
Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland
Volet B
woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt
zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.
Artikel  31.- Gemeen recht – Subscription and Shareholders’ Agreement.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen en naar de Subscription and Shareholders’ Agreement, voor zover deze niet afwijkt
van of ingaat tegen een van de in deze statuten voorziene aangelegenheden.
* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op vier (4).
Worden voor deze opdracht benoemd:
1. de heer Bernard Brousse, wonende te 95230 Soisy-sous-Montmorency (Frankrijk), allée des
Fleurons 3, hier vertegenwoordigd door Tanguy Stinglhamber, ingevolge een onderhandse volmacht
die hier aangehecht zal blijven, en die aanvaardt.
2. de heer Tanguy Stinglhamber, hier aanwezig en die aanvaardt.
3. de heer Yukio Matsukata, wonende te 8-8 Minamidai Nagatsuda Midori-ku Yokohama Kanagawa,
226-0018, Japan, hier vertegenwoordigd door Yusuke Niizuma, ingevolge een onderhandse
volmacht die hier aangehecht zal blijven,   en die aanvaardt.
4.  de heer Tetsuya Mizuno, wonende te Flat 1, 11 Kenilworth Road, Ealing, London W5 5PB
(Verenigd Koninkrijk), hier vertegenwoordigd door Yuji Toshima, ingevolge een onderhandse
volmacht die hier aangehecht zal blijven, en die aanvaardt.
Behoudens herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar tweeduizend eenentwintig.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door eenzelfde
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen.
B. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder coöperatieve
vorm Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Pegasus Park, Berkenlaan 8/B, 1831 Diegem (Machelen
(Vl.Br.)), België, dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de
heer Laurent Boxus, bedrijfsrevisor.
Behoudens herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld in een latere algemene vergadering.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C. Voorzitter van de raad van bestuur – Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
volgende beslissingen te nemen met eenparigheid van stemmen:
- wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn taak van
bestuurder, Bernard Brousse
- wordt benoemd tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur voor een periode van drie (3) jaar,
François Cahagne, dewelke over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en
haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zal beschikken, met het recht deze over te dragen.
Deze taken zijn onbezoldigd.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op eenendertig december tweeduizend vijftien.
De eerste algemene vergadering zal dus plaatsvinden in tweeduizend zestien.
E. Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het handelsregister.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslag
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.