Ondernemingsnummer :
0883116902
Benaming :
(voluit) :
B&P HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 69
9890 Gavere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te GAVERE op 24 oktober 2018, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap B&P HOLDING te 9890 Gavere,
Kerkstraat 69; ondernemingsnummer 0883.116.902; met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering is op de hoogte van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat de
kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeshonderd
achtendertigduizend zeshonderd veertig (638.640,00 €) door het geplaatst kapitaal te brengen van
zevenhonderdduizend zeshonderd veertig euro (700.640,00 €) naar tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 €), volledig toe te rekenen op het met toepassing van artikel 537 WIB ingebrachte
kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van
honderd en drie euro (103,00 €) aan de twee voormelde aandeelhouders, waardoor het kapitaal
vertegenwoordigd blijft door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder nominale waarde,
die elk één/zesduizend tweehonderdste (1/6.200ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT - REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van zeshonderd achtendertigduizend zeshonderd veertig
(638.640,00 €) daadwerkelijk gerealiseerd werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd van zevenhonderdduizend zeshonderd veertig euro (700.640,00 €) naar tweeënzestigduizend
euro (62.000,00 €).
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalvermindering,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/zesduizend tweehonderdste (1/6.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, te Gavere