Ondernemingsnr : 0544945703
Naam
(voluit) : DE WIJN PARKET PROJECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 138 bus 3
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen Lepoutre, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 18 augustus 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE WIJN PARKET
PROJECTEN” met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 138 bus 3, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0544.945.703, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserves hetzij negenhonderdtweeënzestig euro (€ 962,00) hetzij in totaal
negentienduizend vijfhonderdtwaalf euro (€ 19.512,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde Besluit
(1) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw CLAES Tilly
Celina, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer DE WIJN Luc
Mathildis Jules, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De aangestelde (statutaire) bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden en kiezen woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Hun  mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
(2) Als opvolgend statutaire bestuurder wordt benoemd, de heer DE WIJN Luc Mathildis Jules,
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, die zal optreden als statutair bestuurder, bij
het overlijden van de bestaande statutair bestuurder of indien mevrouw CLAES Tilly, voormeld, niet
meer in staat is om het mandaat van statutair-bestuurder uit te oefenen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam ‘DE WIJN
PARKET PROJECTEN’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in verpakkingsmachines, lijnen,
toebehoren en onderdelen;
    •  Het adviseren met betrekking tot nieuwe ontwikkelingne in de verpakkingsmarkt;
    •  Het ter beschikking staan voor bijstand van technische naverkoop, problemen op bestaande en
nieuwe installaties;
    •  Import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in kunststofverpakkingen;
    •  Management en consultancy activiteiten in de ruimste zin van het woord;
    •  Fabrikant: hout, houten vloeren, parket, ramen en deuren
    •  Zandstralen houten meubelen
    •  Inkoop, verkoop, plaatsen, renoveren en restaureren: hout, houten
    •  vloeren, parket, houten, meubelen, meubelen, ramen en deuren
    •  Fabricant, inkoop en verkoop: alle verven, vernissen, oliën en alle solvent- en watergedragen
producten
    •  Inkoop en verkoop vastgoed immobiliën
    •  Bouwen en verbouwen vastgoed: huizen en appartementen (algemene bouwwerken)
    •  Afbraakwerken, slopen van gebouwen en constructies, asbestverwijdering en dergelijke meer
    •  Houten en metalen constructiewerken
    •  Metselwerken en voegen
    •  Afwerking gebouwen: schilderen, vloeren, tegelen, dekvloeren (chape), pleisterwerken, en
dergelijke meer
    •  Elektriciteitswerken
    •  Dakwerken en constructie
    •  Plaatsing wanden, plafonds, gipsplaten en dergelijke meer
    •  Werfopvolging en algemene coördinatie
    •  Organisatie beurzen, evenementen, concerten, muziekfestivals
    •  Uitbaten van horecazaken
    •  Catering
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag
van de maand juni om 9 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan BV ‘COP Accountantskantoor’, te
Boom, met als ondernemingsnummer 0883.331.389, haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 Dit mandaat is kosteloos.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marleen Lepoutre
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)