Ondernemingsnr : 0864898817
Naam
(voluit) : CLOET KATRIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierkeerstraat(H) 102
 : 8551 Zwevegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 4 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 19 december
2023, 20 bladen, 0 verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 20352, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel
volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP:
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan met logistieke activiteiten en ondersteuning, in de meest ruime zin, en dit zoals
bepaald onder artikel 3 in het zevende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 17:00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de derde
zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend vierentwintig.
DERDE BESLUIT – STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist eenparig mevrouw Cloet Katrien, voornoemd, aan te stellen als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt aangesteld als opvolgend statutair bestuurder de heer
Deschuymere Krist, voornoemd.
VIERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT:
A. Vaststelling omzetting volgestort kapitaal ten belope van 18.600,00 euro en wettelijke reserve ten
belope van 10.182,15 euro.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten belope van 10.182,15 euro van rechtswege werden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
B. Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, waarvan volgende te publiceren
bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- De verpleging (op consultatie) en verzorging van personen in de ruimste zin en de thuisverpleging
in het bijzonder, de bijstand aan ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen en medische
diensten van welke aard ook, aan rusthuizen, kinderdagverblijven, de bijstand aan onthaalmoeders
en andere, in de meest ruime betekenis.
- Het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in
de ruimste zin van het woord, (thuis)verpleging, het scheppen van alle materiële voorwaarden met
het oog op verstrekken van de bedoelde verpleegkundige zorgen.
- Alle diensten van thuisverpleging in de meest ruime zin omvattende onder andere
verpleegdiensten, verzorgingsdiensten, geneeskundige diensten, palliatieve diensten,
revalidatiediensten, geriatrische diensten, huishoudzorgdiensten, …
- Medische pedicure en manicure en aanverwante medische diensten en zorgen.
- Onderwijs en opvoeding in gezondheidszorg en aanverwante zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
- Het distribueren, uitlenen en ter beschikking stellen van medische hulpmiddelen, bedrijfsmaterialen
aan patiënten en anderen.
- Detailhandel in medische, verzorgings-en schoonheidsproducten.
- Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging.
- Het verzorgen van personenvervoer over de weg zowel in eigen beheer als in opdracht van andere
ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen; de huur en verhuur van
alle soorten voertuigen en fietsen.
- Groot- en kleinhandel in en onderhoud en reparatie van  fietsen en delen en toebehoren daarvan.
- De organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele fietsreis en/of
groepsfietsreizen en verblijven.
- De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde fietsreizen en verblijven,
reisverzekeringen, biljetten voor alle vervoersmiddelen, logies- en maaltijdbons.
- Het verzorgen van personenvervoer over de weg zowel in eigen beheer als in opdracht van andere
ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen; de huur en verhuur van
alle soorten voertuigen en fietsen; overig vervoer van personen met auto’s, autocars of autobussen
voor toeristische excursies enz.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur, mevrouw CLOET Katrien Rita
Gaston, geboren te Zwevegem op 16 maart 1974, wonende te 8551 Zwevegem (Heestert),
Vierkeerstraat 102.
Bij ontslag, overlijden of wilsonbekwaamheid van mevrouw Cloet Katrien, voornoemd, of bij
interdictie, zal zij van rechtswege opgevolgd worden door de opvolgend statutair bestuurder, de heer
DESCHUYMERE Krist Lucien, geboren te Zwevegem op 14 december 1974, wonende te 8551
Zwevegem (Heestert), Vierkeerstraat 102.
Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan
bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHT
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook het aanpassen en wijzigen van het aandelenregister, met name alle
medewerkers van de besloten vennootschap “Bofisc Zwevegem AMG”, met zetel te 8550
Zwevegem, Schepen J. Vercruyssestraat 48, met ondernemingsnummer 0890.095.655, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
 
OVERGANGSBEPALINGEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8551 Zwevegem
(Heestert), Vierkeerstraat 102.
 
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;