Ondernemingsnr : 0561851417
Naam
(voluit) : POINTBREAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theodoor Van Rijswijckplaats 4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negentien mei tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 18 Verzending
(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op
vijfentwintig mei tweeduizend twintig (25-05-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10624
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “POINTBREAK”, gevestigd te
2000 Antwerpen, Theodoor Van Rijswijckplaats 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0561.851.417, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, groot tweehonderdvijfenzestig euro (€ 265), hetzij samen
achttienduizend achthonderdvijfenzestig euro (€ 18.865), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3. om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de
maand mei om twaalf (12:00) uur. 
De eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op 19 mei 2020 om 12:00 uur.
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
Naam
Haar naam luidt: "Pointbreak".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Ontwikkelen (zowel qua ontwerp als programmeren) van websites, mobiele applicaties software
voor wearables, alsook software voor andere technologieën;
- Ontwikkelen en verkopen van software voor computers;
- Verlenen van informatica gerelateerd advies;
- Onderhoud van digitale systemen (websites, servers, apps,…);
- Social media (Facebook, Twitter,..) creatie en onderhoud;
- Grafisch ontwerp van promotiemateriaal, algemene branding (logo, kleurgebruik);
- Het aanbieden van opleidingen aan nieuwe medewerkers om deze te integreren als volwaardig en
competent medewerker;
- Handelen als tussenpersoon tussen de klant en externe freelancers bij specifieke opdrachten, met
als bedoeling meer kennis te vergaren en eventueel de freelancer toe te voegen als vaste consulent,
met oog op de toekomst;
- Verkopen van software en hardware;
- Verhuren van software en hardware;
- Verlenen van advies op gebied van media, strategie en PR;
- Consultatie op marketinggebied; het meebedenken van promotiecampagnes en reclame methodes,
(zowel in fysieke als digitale vorm), marktonderzoeken houden, analyses van de huidige markt
maken;
- Consultatie management;
- Ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en media;
- Uitoefenen van fotografie, het maken van foto's, aankoop en verkoop van foto's;
- Het organiseren, verzorgen en cateren van media evenementen;
- Project en productmanagement van bestaande technologieën, producten en diensten;
- Presentaties, seminaries en opleidingen geven over alle bovengenoemde onderwerpen;
- Aankoop en verkoop, verhuur onroerend goed.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle handelingen
en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennootschappen met een gelijkaardig of
verschillend voorwerp.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
vereffenaar  of lid van een directieraad of een raad van toezicht  van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. 
Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
dinsdag van de maand mei, om twaalf (12:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Luik B
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name: 
- De besloten vennootschap ‘TVNRSHGN’, met zetel te 2018 Antwerpen, Mertens en Torfsstraat 19
bus 301, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0688.971.006, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN ORSHAEGEN Thomas, wonende te 2018 Antwerpen, Mertens en Torfsstraat 19 bus 301;
- De besloten vennootschap ‘THE SILVERING’, met zetel te 2930 Brasschaat, Stuiversvelden 166,
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0726.771.609, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
RANSBEECK Tim, wonende te 2930 Brasschaat, Stuiversvelden 166;
- De besloten vennootschap ‘JAN VAN DER TAELEN’, met zetel te 2000 Antwerpen,
Verschansingstraat 16 bus 2, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0726.768.936, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DER TAELEN Jan, wonende te 2000 Antwerpen,
Verschansingstraat 16 bus 2;
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Theodoor Van Rijs-wijckplaats 4.
Het e-mail adres van de vennootschap is: Hello@futuretechnologyventures.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Kristof KENNIS en/of
mevrouw Jolien VAN DOORSLAER en/of alle andere medewerkers van het kantoor FINIVO, met
zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht