Ondernemingsnr : 0837733471
Naam
(voluit) : City Sport
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 8-10
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor Meester Mathieu MELIS, notaris met standplaats te Ardooie, op 22 november
2022, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd wordt.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
Het lopende boekjaar wordt verkort. Het zal worden afgesloten op 30 november 2022, in plaats van
op 31 maart 2023.
 
Vierde besluit
De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd. Het boekjaar loopt voortaan van 1 december van ieder
jaar tot en met 30 november van het daaropvolgend jaar. Het eerstvolgende boekjaar na het huidige
zal lopen van 1 december 2022 tot en met 30 november 2023.
 
Vijfde besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
 
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
1° De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
- Rechtsvorm:
Besloten vennootschap.
- Naam:
Niet gewijzigd.
- Gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
2° Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één december van ieder jaar en eindigt op dertig
november van  het daaropvolgend jaar.
 
3° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
4° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Luik B
5° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
- Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de derde vrijdag in de maand mei om vijftien uur (15.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
- De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
- De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Kortrijksestraat 8-10.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Meester Mathieu MELIS, notaris met standplaats te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.