Ondernemingsnr : 0653990925
Naam
(voluit) : MC VAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deurnevoetweg 4
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 30 september 2024,
neergelegd vóór registratie, dat werd gehouden: de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “MC VAP” met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4, met
ondernemingsnummer BE0653.990.925, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
waarvan de notulen luiden als volgt:
Op dertig september
TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Voor ons, Olivier Bremans, notaris met standplaats te Hoogstraten, handelend voor rekening van de
BV "Michoel & Bremans", notarisassociatie te Hoogstraten, Burgemeester J. Van Aperenstraat 8,
BTW BE0863.358.693 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MC VAP”
met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4, met ondernemingsnummer BE0653.990.925,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Annekatrien Van Oostveldt te
Antwerpen op 3 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei
2016 onder nummer 16071246
De statuten werden éénmalig gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris Olivier Bremans te
Hoogstraten op 15 december 2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22
december 2023 onder nummer 23473110.
De statuten werden nadien niet gewijzigd.
OPENING VERGADERING
De zitting werd geopend om 11 uur 30 onder het voorzitterschap van de heer VAN APEREN Francis,
nagenoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, werd er niet overgegaan tot stemopnemers.
SAMENSTELLING VERGADERING
1. De besloten vennootschap "CIVANA", met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat
13, met ondernemingsnummer BE0867.736.462, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Michoel te Hoogstraten op 30 september 2004,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2004 onder nummer
04146801.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 30 november 2023, bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2024 onder nummer 23458352. 
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door haar statutair gedelegeerd
bestuurder, bevoegd alleen te handelen, te weten: de heer VAN APEREN Francis Jozef Elisabeth,
voornoemd.
Die verklaart eigenaar te zijn van duizend negenentwintig aandelen:         1.029
2. De heer VAN APEREN Francis Jozef Elisabeth(…), wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle),
Heimeulenstraat 13. 
Die verklaart eigenaar te zijn van vijfhonderddrieënnegentig aandelen:         593
3. Mevrouw VAN APEREN Maria Anna Francisca(…), wonende te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9.
Die verklaart eigenaar te zijn van driehonderdzesenvijftig aandelen:             356
Totaal:  duizend negenhonderdachtenzeventig aandelen                 1.978
UITEENZETTING VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend
negenhonderdachtenzeventig (1.978) aandelen zonder nominale waarde, en dat alle aandelen
stemgerechtigd zijn.
II. Dat alle aandelen bijgevolg aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
III. Dat er geen obligaties of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn.
IV. Dat er geen commissaris in functie is.
V. Dat volgende rechtspersonen thans een mandaat in de vennootschap uitoefenen als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer VAN APEREN Francis, (…) wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13;
- Mevrouw VAN APEREN Maria, (…) wonende te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9;
Beiden (her)benoemd als bestuurders bij de buitengewone algemene vergadering van 15 december
2023, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder nummer
23473110.
VI. Dat de genoemde bestuurders aanwezig zijn.
VII. Dat de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en de bestuurders verklaren afstand
te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dus verzaken aan eventuele nietigheden die hieruit kunnen volgen.
VIII. De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:
1. Creatie van kapitaal met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze
vennootschap.
2. Lezing en goedkeuring van de voorafgaande verslagen.
3. Omzetting van de besloten vennootschap MC VAP in de naamloze vennootschap MC VAP.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten van de naamloze vennootschap MC VAP, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Benoeming bestuursorgaan – raad van bestuur        
6. Adres van de vennootschap.
7. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
8. Administratieve volmacht.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De aandeelhouders zijn aanwezig zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING: CREATIE VAN KAPITAAL MET HET OOG OP DE OMZETTING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Uit de laatste statutenwijziging blijkt dat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
bedraagt: drie miljoen twintigduizend vijfhonderdveertig euro negenenveertig cent (€ 3.020.540,49),
waarvan een miljoen negenhonderdachtenzeventigduizend euro (€ 1.978.000,00) beschikbare
inbreng buiten kapitaal voortkomende uit het voormalig kapitaal (destijds een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening ingevolge de wet tot invoering van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beschikbaar gemaakt bij voormelde statutenwijziging), en
honderdvijftigduizend zevenhonderdenvier euro drieënnegentig cent (€ 150.704,93) aan statutair
beschikbare reserves voortkomende uit de voormalige wettelijke reserve (destijds een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ingevolge de wet tot invoering van het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, beschikbaar gemaakt bij voormelde statutenwijziging) en
achthonderdeenennegentigduizend achthonderdvijfendertig euro zesenvijftig cent (€ 891.835,56)
aan, in het verleden aangelegde, beschikbare reserves..
De algemene vergadering beslist een gedeelte van de voormelde beschikbare eigen
vermogensrekening, ten belope van  een miljoen negenhonderdachtenzeventigduizend euro (€
1.978.000,00) om te zetten in kapitaal middels een toewijzing van de beschikbare inbreng buiten
kapitaal naar geplaatst kapitaal, bestaande uit een incorporatie van een deel van het beschikbaar
eigen vermogen, en weerhoudt de aangelegde statutair beschikbare reserve ten belope van
honderdvijftigduizend zevenhonderdenvier euro drieënnegentig cent (€ 150.704,93) terug als
wettelijke reserve in de naamloze vennootschap.
Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal, bijgevolg, een miljoen
negenhonderdachtenzeventigduizend euro (€ 1.978.000,00) bedragen.
TWEEDE BESLISSING: LEZING EN GOEDKEURING VAN DE VOORAFGAANDE VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de nagemelde verslagen, waarbij alle
aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te
verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15
dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren. Het betreft volgende
verslagen:
a) Verslag overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
opgesteld op 25 september 2024 door de besloten vennootschap Michiels & Co Bedrijfsrevisoren
met zetel te 2320 Hoogstraten, 2590 Berlaar, Dorpsstraat 98 bus 7, vertegenwoordigd door de heer
Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, met betrekking tot de
staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2024, aldus minder dan drie maand voor heden.
De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Het nazicht dat ondergetekende, BV MICHIELS & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
Stefan Michiels, overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en overeenkomstig de geldende controlenorm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande
omzetting van de Besloten Vennootschap Mc Vap in een Naamloze vennootschap, is gebaseerd op
de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024, die aan ondergetekende door de
bestuurders  van Mc Vap BV werd overhandigd.
De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-
actief is overgewaardeerd, waarbij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024 als
maatstaf voor de beoordeling werd gebruikt.
Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm inzake
het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren
gekomen die ondergetekende er op wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Het “netto-actief”, volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024, bedraagt
3.020.769,16 EUR en is dus hoger dan de “Beschikbare inbreng buiten kapitaal” ad 1.978.000,00
EUR.
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders overhandigd, zodat ondergetekende
niet in de mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders over te maken aan de vennootschap, wat evenwel geen
wezenlijke invloed heeft gehad op het door ondergetekende uitgevoerde nazicht.
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van Mc Vap BV in
Mc Vap NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berlaar, 25 september 2024
BV Michiels & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Stefan Michiels
Bedrijfsrevisor”
b) Bijzonder verslag, overeenkomstig artikel 14:3, eerste lid en 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 19 september 2024, door het bestuursorgaan,
waarbij het omzettingsvoorstel wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de
gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank.
DERDE BESLISSING: OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MC VAP IN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MC VAP.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap MC VAP om te zetten, zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:2 van het WVV, in een naamloze
vennootschap MC VAP.
De naamloze vennootschap MC VAP is de voortzetting van de besloten vennootschap MC VAP, met
dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap, anders dan voormelde, overeenkomstig artikel 14:3,
tweede lid vereiste, creatie van kapitaal.
Het voorwerp van de vennootschap zal niet gewijzigd worden.
Deze omzetting geschiedt op basis de activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2024,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld revisoraal verslag. Alle verrichtingen die sedert deze
datum gedaan werden door de besloten vennootschap MC VAP, worden verondersteld verricht te
zijn door de naamloze vennootschap MC VAP.
Al de lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap MC VAP.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen – en vermeerderingen blijven dezelfde,
en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap
werden gehouden, voortzetten.
De naamloze vennootschap MC VAP behoudt het ondernemingsnummer BTW BE0653.990.925,
waaronder de besloten vennootschap MC VAP ingeschreven was in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Alle aandelen van de besloten vennootschap MC VAP worden in eenzelfde verhouding omgewisseld
tegen eenzelfde aantal aandelen van de naamloze vennootschap MC VAP.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten
vennootschap MC VAP omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot ander formaliteiten te
moeten overgaan.
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP MC VAP, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen voor de naamloze vennootschap MC VAP.
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1.- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “MC VAP”.
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij elk besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
ARTIKEL 3.- VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in
samenwerking met derden alle activiteiten betreffende:
De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties, en waarden door
inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of enig ander middel, in alle
dienstverlenende, financiële, commerciële of industriële ondernemingen;
Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen in het algemeen.
Het waarnemen van bestuursmandaten, het verstrekken van managementadvies voor eigen
rekening, in opdracht van derden of in deelneming van derden.
Het beheer van roerend en onroerend patrimonium door het aanhouden van deze goederen op
langere termijn bij wijze van investering, zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam
bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap. Participaties in vastgoed en
bedrijven in binnen- en buitenland aangevuld met diensten in de financiële, de vastgoed en
verzekeringssector binnen de aan te vragen vergunningen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie,
opslorping of inschrijving op welke manier ook, deelnemen aan ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De ontbinding van de vennootschap kan maar geschieden op de voorwaarden die bij de wet zijn
bepaald voor een statutenwijziging.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL 5.- KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdachtenzeventigduizend euro (€ 1.978.000,00). Het
is verdeeld in duizend negenhonderdachtenzeventig aandelen (1.978) aandelen op naam met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
(…)
TITEL III: EFFECTEN
(…)
TITEL IV: BESTUUR  EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 12.- HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere persoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Met betrekking tot de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen dient het benoemingsbesluit hierover uitdrukkelijk te bepalen wat de wijze van
benoeming en ambtsbeëindiging is, welke de omvang van hun bevoegdheden is en de wijze is
waarop zij die uitoefenen, met name ofwel als college/gezamenlijk (subtitel A) ofwel alleen (subtitel
B).
Elke beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de wijziging in de omvang van de
bevoegdheden, alsook de wijze waarop deze uitgeoefend worden (hetzij subtitel A; hetzij subtitel B),
dient gepubliceerd te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat, ten aanzien van
derden, ten allen tijde duidelijk is welk bestuursregime het bestuursorgaan beheerst. 
SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 13.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De vertegenwoordiging bij volmacht van een bestuurslid op de raad van bestuur, mag evenwel niet
tot gevolg hebben dat op de raad van bestuur minder dan twee bestuursleden werkelijk aanwezig
zijn, zodat het collegialiteitsprincipe gevrijwaard blijft.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de
raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
(…)
ARTIKEL 18.- BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19.- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een derde, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks
bestuur wordt opgedragen aan een persoon die tevens bestuurder is, draagt hij de titel van
gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders gelast
met het dagelijks bestuur die alleen handelen (gedelegeerd bestuurder).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
(…)
SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
ARTIKEL 22.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 23.- BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 24.- DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
(…)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 28.- ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
april.
Indien die dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ARTIKEL 29.- TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 30.- VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ARTIKEL 31.- STEMMING PER BRIEF
In de mate het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda voor de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
ARTIKEL 32.- AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 33.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, in het geval van een
bestuursorgaan overeenkomstig subtitel B en de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de bestuurder gelast met het dagelijks bestuur of bij diens afwezigheid, door de
oudste bestuurder, in het geval van een bestuursorgaan overeenkomstig subtitel A.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
ARTIKEL 34.- BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in
het belang van de vennootschap.
ARTIKEL 35. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL 36.- STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 37.- VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
ARTIKEL 38.- NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 39.- BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL 40.- BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 41.- UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 42.- BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de bepaling van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van
één of meer vereffenaars die worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun
machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
ARTIKEL 43.- BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 44.- WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(…)
VIJFDE BESLISSING: BENOEMING BESTUURSORGAAN – RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering besluit tot benoeming van nagemelde niet-statutaire bestuurders in het
bestuursorgaan overeenkomstig SUBTITEL A – raad van bestuur, voor een duur van zes (6) jaar te
rekenen vanaf heden, tot aan de algemene vergadering van 2030:
- de heer VAN APEREN Francis, (…) wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13,
hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw VAN APEREN Maria, (…) wonende te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9, hier aanwezig en
die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4.
ZEVENDE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit
te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap dnf Belgium met zetel te 2000 Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0832.260.889 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
De agenda afgewerkt zijnde wordt de vergadering opgeheven om 12 uur.
BESLISSING BESTUURSORGAAN – BENOEMING GEDEGELEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na hun benoeming, beslist het bestuursorgaan beide voormelde bestuurders, te weten
de heer VAN APEREN Francis en mevrouw VAN APEREN Maria, tevens te benoemen als dagelijks
bestuurders, zodat zij de hoedanigheid van een gedelegeerd bestuurder aannemen en,
overeenkomstig artikel 11 van de statuten, elk afzonderlijk de vennootschap zullen kunnen
verbinden, zowel ten aanzien van derden als in rechte als eiser of verweerder.
TOESTEMMING – GLOBALE EN FINALE GOEDKEURING
De partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling, zelfs indien de
bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige
overeenkomsten of briefwisseling.
RECHT OP GESCHRIFTEN 
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) exclusief de belastingen over de Toegevoegde Waarde.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de aandeelhouders hem werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
De aandeelhouders verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals bij wijze van niet-limitatieve
opsomming een faillissement, een collectieve schuldenregeling of de aanstelling van een
bewindvoerder.
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders verklaren dat zij voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavige akte naar
behoren werd ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige
akte en dat hen op onpartijdige wijze raad werd verstrekt.
De aandeelhouders erkennen dat zij gewezen werden op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft
om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder
wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
AFSCHRIFT VAN DE AKTE
De verschijners verzoeken ondergetekende notaris om, na vervulling van de vereiste formaliteiten,
het afschrift van de akte te bezorgen per mail op volgend adres: (…).
De notaris wijst verschijners erop dat voormelde vervulling van de vereiste formaliteiten tot meerdere
weken in beslag kan nemen.
De notaris wijst verschijners er verder op dat hen op diens eerste verzoek een eensluidend afschrift
op papier bezorgd kan worden.
VOORLEZING – TOELICHTING
De aandeelhouders erkennen en verklaren dat:
-zij voorafgaandelijk dezer het ontwerp van de akte hebben ontvangen en gelezen;
-zij deze mededeling als tijdig en voldoende aanzien;
-de gehele akte voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte werd toegelicht;
-de verplichte vermeldingen voorzien in artikel 12 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de
wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte door zelfde
notaris integraal werden voorgelezen.
WAARVAN PROCES-VERBAAL verleden te Hoogstraten, datum voormeld en na voorlezing en
toelichting zoals voormeld is onderte-kend door verschijners en door ons, notaris.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.