Nº d'entreprise : 0438 675 669
Nom
(en entier) : Accenture
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Picard 11 boîte 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement et démission des administrateurs - Nomination du
commissaire
Extrait analytique des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires du 17 février
2023 et du 8 mars 2023.
A. Démission d'un administrateur
Les Actionnaires rappellent que Madame Marie Dietlin a démissionné de ses fonctions d'administrateur de
la Société à la date du 15 septembre 2022 comme déjà publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 16
décembre 2022 sous le numéro 22148865.
B. Renouvellement des mandats des administrateurs
Les Actionnaires, en application de l'article 16 des statuts, décident de renouveler pour une durée de 6
ans, le mandat de Monsieur Kristof Lambert ayant comme adresse professionnelle, 11 Rue Picard, 1000
Bruxelles, Belgique en tant qu'Administrateur de la Société à compter de ce jour, soit le 17 février 2023 à
minuit. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui s'exprimera sur les
comptes annuels clôturés au 31.08.2028.
Dès lors, à la date du 17 février 2023, le Conseil d'Administration de la Société est composé comme suit :
- Mr. Kristof Lambert, Administrateur et Délégué à la Gestion Journalière ;
- Mme. Kim De Maeseneer, Administrateur ;
- Mr. Bart De Ridder, Administrateur.
La Société est aussi valablement représentée, en justice et dans les actes, par l'administrateur délégué,
agissant seul, dans les limites des compétences de la gestion journalière qui lui sont accordées par le conseil
d'administration.
Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la Société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à
cet effet par le conseil d'administration.
C. Nomination/renouvèlement du mandat du Commissaire aux comptes
Les Actionnaires reconduisent le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que Commissaire pour une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au
31.08.2025. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL désigne Monsieur Xavier Nys (IBR Nr. A02619), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent.
D. Pouvoir pour les formalités de publication
Les Actionnaires donnent une procuration spéciale à Maître Bruno Vantomme et à Maître Sabien
Lemiegre, avocats au sein du cabinet «NOTIUS», dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, Avenue des
Arts 1, ou tout autre avocat au sein de ce cabinet, chacun agissant individuellement afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires et utiles pour l'exécution des décisions susmentionnées prises par la Société, et de
signer tous documents qui exigent l'inscription et le dépôt auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, les
services de la Banque Carrefour des Entreprises et la publication de ces décisions aux Annexes du Moniteur
Belge.
Pour extrait analytique
Bruno Varitomme
Avocat - Mandataire spécial