Ondernemingsnr : 0713882881
Naam
(voluit) : VLASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkseweg 105
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op dertien juni tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VLASTGOED”, gevestigd te 8791 Waregem,
Kortrijkseweg 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0713.882.881, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van de nieuwe soorten van
aandelen (Klasse D Aandelen) en de uitgifte van nieuwe aandelen (Klasse A Aandelen) die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag honderdveertienduizend
driehonderdzeventien euro negenentwintig cent (€ 114.317,29), om het te brengen van twee miljoen
euro (€ 2.000.000,00) op twee miljoen honderdveertienduizend driehonderdzeventien euro
negenentwintig cent (€ 2.114.317,29), door uitgifte van in totaal eenenzeventigduizend
zevenhonderdenzes (71.706) aandelen waarvan eenenzeventigduizend zeshonderdtweeëntwintig
(71.622) aandelen van de nieuwe soort “Klasse D Aandelen”, waarvan de rechten en plichten worden
vastgesteld in de statuten en met onmiddellijke ingenottreding en vierentachtig (84) aandelen van de
soort “Klasse A Aandelen”, identiek aan de bestaande “Klasse A Aandelen” en eveneens met
onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van afgerond een euro negenenvijftig cent (€ 1,59)
per aandeel en ze werden volstort in geld (i), ten belope van het wettelijk minimum door de heer
Lesage Claude zodat in zijn hoofde nog de verplichting tot volstorting bestaat ten belope van €
85.637,52 en (ii) volledig werd volstort door de overige intekenaar.
De vergadering besluit, voor zoveel als nodig, tot uitdrukkelijke gelijkschakeling van de fractiewaarde
van alle bestaande aandelen en ten gevolge van de kapitaalverhoging nieuw uitgegeven aandelen.
3. de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging zoals hierna integraal opgenomen.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de laatste  donderdag van de
maand maart om negentien (19:00) uur en derhalve aanpassing van de statuten.
6. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn (i) met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp
en (ii) met de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op of omstreeks 10 juni 2022 tussen de
voornoemde comparanten en de vennootschap.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Luik B
Naam
Haar naam luidt: "VLASTGOED".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen honderdveertienduizend driehonderdzeventien euro
negenentwintig cent (€ 2.114.317,29) en is verdeeld in TWEE MILJOEN
EENENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZES (2.071.706) Aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
De Aandelen zijn opgedeeld in vier klassen, met name klasse A, klasse B, klasse C en klasse D
Aandelen
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur  samengesteld uit minimum 3 en
maximum vier bestuurders.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als Bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, aangeduid
overeenkomstig artikel 2:55 WVV., te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige Bestuurders op de eerstvolgende vergadering
van de Raad van Bestuur  overgaan tot coöptatie van een nieuwe Bestuurder uit een lijst van
kandidaat-bestuurders voorgesteld door de Aandeelhouder van die Klasse op wiens voordracht de
bestuurder werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
De Raad van Bestuur  is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
§1. Zonder afbreuk te doen aan de hierna opgesomde voorbehouden materies, wordt het dagelijks
bestuur door de Raad van Bestuur toegekend aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders, c.q.
directeurs (elk een “Gedelegeerd Bestuurder”).
Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder is jaarlijks hernieuwbaar.
§2. De volgende beslissingen zijn evenwel in elk geval voorbehouden aan de Raad van Bestuur, en
kunnen niet worden genomen door een Gedelegeerd Bestuurder:
(i)        de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een
belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke
verandering in de aard van de activiteiten van de Groep of de strategie;
(ii)       overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
(iii)      iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties;
(iv)      het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden Persoon, ongeacht de functie waarvoor
de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een overeenkomst met een Aandeelhouder of een
met een Aandeelhouder Verbonden Persoon en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 7:96 WVV van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat
die beslissing tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur zou behoren;
(v)       iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
(vi)      investeringen door de Vennootschap niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van
meer dan 100.000 EUR per jaar;
(vii)     goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
(viii)    voorstel tot wijziging van de Statuten;
(ix)      het instellen van enige comités in de schoot van de Raad van Bestuur en het bepalen van hun
rol;
(x)       het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde
van 50.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de Vennootschap, als eiser of
verweerster in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle
vereiste of nuttige handelingen in verband met deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren
van alle afspraken;
(xi)      het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van
een verbintenis die betrekking heeft of gericht is op de uitvoering van deze Overeenkomst;
(xii)     een overeenkomst met een B Aandeelhouder of een met een B Aandeelhouder Verbonden
Persoon;
(xiii)    een overeenkomst met een D Aandeelhouder of een met een D Aandeelhouder Verbonden
Luik B
Persoon;
(xiv)    het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van
een verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in §2 opgesomde aangelegenheden
heeft;
(xv)     het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in §2 opgesomde
aangelegenheden;
(xvi)    indien van toepassingen, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige
Dochtervennootschap, genomen op groepsniveau overeenkomstig artikel 5 van de
aandeelhoudersovereenkomst; en
(xvii)   enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de Algemene Vergadering van een Dochtervennootschap.
De beslissingen welke niet werden opgesomd in deze §2 kunnen worden genomen door een
Gedelegeerd Bestuurder zonder voorlegging aan de Raad van Bestuur.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
    1.  door een Gedelegeerd Bestuurder, met dien verstande dat een Gedelegeerd Bestuurder de
Vennootschap niet kan vertegenwoordigen in verband met aangelegenheden die in waarde 250.000
EUR overstijgen zonder dat daarbij minstens één A Bestuurder mee zal dienen op te treden;
(ii)       voor aangelegenheden die in waarde 250.000 EUR overstijgen, door minimum twee
Bestuurders (waaronder minstens één A Bestuurder), samen optredend; en
(iii)      door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur, binnen de grenzen van
hun mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone Algemene Vergadering vindt plaats telkens op de
laatste  donderdag van de maand maart om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de Raad van Bestuur  tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone Algemene Vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
Luik B
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8791 Waregem, Kortrijkseweg 105.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan