N° d'entreprise :
0654728620
Dénomination :
(en entier) :
Look Live Media
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu en date du 25 avril 2018 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire à Nivelles,
déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu’une société
anonyme a été modifiée avec les statuts suivants :
 
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
1. Première résolution:
Il est proposé à l'assemblée d'augmenter le capital de la société à concurrence de 255.000€ pour le
porter de 475.000€ à 730.000€ par un apport en espèces. Suite à cette augmentation de capital
3.825 nouvelles actions de catégorie B seront créées sans désignation de valeur nominale.
 
Droit de préférence-Renonciation:
A l'instant interviennent:
1° Monsieur STAAR Donald Anthony Jean Christine, né à Braine l’Alleud le 11 décembre 1979, de
nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin de Strins 21.
2° Madame SAUVAGE Dorothée Marceline Pascale Marie Joseph, née à Antwerpen le 13 juin 1982,
de nationalité belge, inscrite au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin de Strins 21, représentée comme dit ci-avant.
3° La société privée à responsabilité limitée VIRALETY, ayant son siège social à 1180 Uccle,
Chaussée de Waterloo 1030, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro ****.***.***, représentée comme dit ci-avant.
4° La RÉGION WALLONNE, représentée dans le cadre d'une Mission déléguée par la Société
Régionale d’Investissement de Wallonie, en abrégé "S.R.I.W.", société anonyme, ayant son siège
social à 4000 Liège, Avenue Destenay 13, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous
le numéro ****.***.***), représentée comme dit ci-avant.
5° La société anonyme ROULARTA MEDIA GROUP, en abrégé RMG, ayant son siège social à 8800
Roeselare, Meiboomlaan 33, inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Courtrai,
sous le numéro ****.***.***, représentée comme dit ci-avant.
Lesquels déclarent vouloir renoncer à titre individuel et de manière expresse et irrévocable au droit
de préférence tel qu’il est prévu à l’article 592 du Code des sociétés et à son délai d’exercice
consacrés par le même Code. L’article 592 du Code des Société stipule que les actions à souscrire
en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du
capital que représentent leurs actions.
 
Souscription et libération:
Les 3.825 nouvelles actions de catégorie B sont souscrites en espèces pour la totalité et dans les
proportions suivantes par :
1° Monsieur STAAR Donald Anthony Jean Christine, né à Braine l’Alleud le 11 décembre 1979, de
nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1380 Lasne,
Volet B
Chemin de Strins 21.
Trois cent septante-cinq actions de catégorie B (375 B)
2° La société privée à responsabilité limitée VIRALETY, ayant son siège social à 1180 Uccle,
Chaussée de Waterloo 1030, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro ****.***.***, représentée par Monsieur STAAR Donald Anthony Jean Christine, né à Braine l’
Alleud le 11 décembre 1979, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro ******-
***-**, domicilié à 1380 Lasne, Chemin de Strins 21, en vertu d’une procuration sous seing privée
laquelle demeurera ci-annexée.
Sept cent cinquante actions de catégorie B (750 B)
3° La société anonyme WALLIMAGE ENTREPRISES, ayant son siège social à 4000 Liège, avenue
Maurice Destenay 13, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro ****.***.***
; ici représentée par Madame PATI Flavia, née à La Louvière le 10 novembre 1988, de nationalité
belge, inscrite au registre national sous le numéro ******-***-**, domiciliée à 7000 Mons, Chaussée de
Cuesmes 9.C.2.1, en vertu d’une procuration sous seing privée laquelle demeurera ci-annexée.
Mille cinq cents actions de catégorie B (1500 B)
4° Monsieur VAN MALDEGHEM Luc Elisa Roger, né à Sint-Truiden le 12 mai 1968, de nationalité
belge, inscrit au registre national sous le numéro ****.***.***, domicilié à 3800 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 256.
Six cents actions de catégorie B (600 B)
5° La société privée à responsabilité limitée BORB, ayant son siège social à 1040 Etterbeek, rue
Baron de Castro 35, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro ****.***.
***. Ici représentée conformément à l’article 10 des statuts par son gérant à savoir Monsieur
BORREMANS Bruno Jean Antoine, né à Anderlecht le 25 septembre 1962, de nationalité belge,
inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1040 Etterbeek, rue Baron de
Castro 35 ; nommé à cette fonction dans l’acte constitutif reçu par le notaire-associé Quentin
Vanhalewyn à Kraainem en date du 26 février 2018, publié à l’annexe au Moniteur Belge du 28
février suivant sous le numéro 18306669.
Six cents actions de catégorie B (600 B)
Total : trois mille huit cent vingt-cinq nouvelles actions de catégorie B (3.825 B)
 
Les souscripteurs déclarent que le montant de l’augmentation en espèces a été libéré à concurrence
de 255.000€ par un versement au compte spécial numéro BE** **** **** **** au nom de la société
auprès de la Banque *** de sorte que la société a dès lors dès à présent, de ce chef à sa disposition
une somme de 255.000€. Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt,
laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné. Nous, Notaire, remettrons en
contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société
puisse disposer du compte spécial.
 
Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.
Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de
capital est entièrement réalisée, que chaque action est libérée et que le capital est ainsi
effectivement porté à 730.000€ représenté par 33.825 actions sans désignation de valeur nominale
entièrement souscrites dont 23.500 actions de catégorie A et 10.325 actions de catégorie B.
2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 des statuts:
Il est proposé à l’assemblée générale de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
ARTICLE 5-CAPITAL SOCIAL:
Le capital social est fixé à 730.000€ représenté par 33.825 actions sans désignation de valeur
nominale entièrement souscrites dont 23.500 actions de catégorie A et 10.325 actions de catégorie
B.
 
3. Troisième résolution:
Il est proposé à l’assemblée générale d’adhérer et de respecter les clauses, stipulations et modalités
reprises dans la convention d’actionnaires (shareholders agreement) signée entre les actionnaires
fondateurs (actionnaires de catégorie A) et les investisseurs (actionnaires de catégorie B) en date du
12 avril 2018.
4. Quatrième résolution :
Il est proposé à l’assemblée générale de modifier l’article 2 § 1 des statuts coordonnés comme suit :
ARTICLE 2 § 1-SIEGE :
Le siège social est établi à 1310 La Hulpe, avenue Reine Astrid 92.
(…..)
5. Cinquième résolution :
Il est proposé à l’assemblée générale de modifier les articles 8, 9 10, 11, 12, 14 et 16 des statuts
Volet B
pour les mettre en concordance avec la convention d’actionnaires dont question ci-avant comme suit
:
ARTICLE 8-CATEGORIE DE TITRES :
La société comprend deux catégories de titres. La Catégorie A correspondant au titres octroyés aux
fondateurs. La catégorie B correspondant aux titres octroyés aux Investisseurs.
ARTICLE 9-CESSIONS D’ACTIONS :
    1.  DROIT DE PREEMPTION :
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout transfert de titres représentatifs du capital de la
société ou conférant un droit de vote, actuellement ou potentiellement, que ce transfert soit volontaire
ou forcé, à titre onéreux ou gratuit, entre vif ou pour cause de mort, qu'il porte sur la pleine propriété,
la nue-propriété ou l'usufruit du titre.
La cession du contrôle d'une société actionnaire dont les titres de la société représentent plus de la
moitié des actifs est assimilée à un transfert de titres de société.
Toutes les notifications faites en vertu du présent article sont faites par lettre recommandée, les
délais commençant à courir le lendemain de la date figurant sur le récépissé postal.
Elles sont valablement adressées aux actionnaires à leur domicile ou siège social ou à la dernière
adresse indiquée au registre des actions nominatives de la société.
Une copie du document et des annexes éventuelles est adressée obligatoirement à la société.
Sont libres les transferts par une personne physique à son conjoint ou à ses descendants et par une
société à une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle au sens du code des sociétés ainsi que par
une société détenue majoritairement par un pouvoir public à une autre société détenue
majoritairement par ce pouvoir public.
Tous les autres transferts sont soumis à un droit de préemption des actionnaires.
Le droit de préemption de chaque actionnaire se détermine au prorata du nombre de ses actions
représentatives du capital par rapport à l'ensemble de celles émises par la société, déduction faite de
celles dont la cession est envisagée.
Le droit de préemption s'exerce suivant la procédure suivante :
            •  Le candidat cédant notifie aux autres actionnaires son intention de transférer des titres en
indiquant le nombre de titres visés, l'identité du candidat cessionnaire et dans l'hypothèse où le
transfert est à titre onéreux, le prix et les conditions de ce transfert offert par un tiers de bonne foi.
            •  Si le transfert est à titre gratuit ou moyennant une contrepartie ne consistant pas en
numéraire, il joint à sa notification un rapport d'évaluation des titres ou de la contrepartie, signé par
un réviseur ou un expert-comptable. Il adresse copie de ces documents au conseil d'administration.
            •  Tout actionnaire qui désire exercer son droit de préemption le notifie dans les 15 jours au
cédant.
            •  Cette notification contient l'indication du nombre maximum de titres qu'il entend acquérir.
            •  A l'issue du délai d’un mois, ou préalablement lorsque tous les actionnaires ont répondu, le
cédant notifie aux actionnaires concernés le résultat de la procédure.
            •  Si le droit de préemption a porté sur le nombre exact de titres offerts, la cession aux
actionnaires préempteurs est parfaite et le prix payable dans le mois de la notification prévue à
l'alinéa précédent.
            •  Si le droit de préemption n'a pas été exercé sur la totalité des titres offerts, le conseil
d'administration disposera d'un délai de quinze jours pour inviter les actionnaires à exercer leur droit
sur le solde des titres restant à acquérir durant un délai de quinze jours. L'absence de réponse dans
ledit délai vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption sur le solde des actions restant à
acquérir. Dans ce cas, le cédant est libre de céder, dans un délai de trois mois, la totalité des titres
au candidat cessionnaire, au prix et aux conditions qui avaient été notifiées.
            •  Si le droit de préemption a porté sur un plus grand nombre de titres que les titres offerts, le
droit de chacun des préempteurs sera réduit au prorata de sa participation respective au capital de la
SOCIÉTÉ par rapport aux autres actionnaires préempteurs. Le prix des titres est payable dans le
mois de la notification du résultat de la procédure.
            •  En cas de transmission pour cause de mort, les notifications sont faites par les ayants-
droits, la procédure devant être initiée dans les trois mois du décès.
    1.  DROIT DE SUITE
Dans l'hypothèse où en une ou plusieurs opérations une personne ou plusieurs personnes agissant
conjointement viendraient à acquérir le contrôle de la société au sens du code des sociétés, ils
seront tenus de le notifier par lettre recommandée aux autres actionnaires avec copie au conseil
d'administration, à l'attention de son Président, accompagnée des éléments justificatifs du prix, dans
les cinq jours ouvrables de l'acquisition du contrôle et de faire offre d'acquérir les actions des
actionnaires qui en feront la demande au prix le plus élevé payé par cet acquéreur du contrôle pour
acquérir des actions de la société au cours des deux années calendrier précédant jusque et y
Volet B
compris l'acquisition du contrôle.
L'acquisition des actions dans le cadre du présent article ne donne pas lieu à exercice du droit de
préemption.
Les actionnaires auront un délai d’un mois pour accepter ou refuser l'offre en le notifiant par lettre
recommandée à l'acquéreur du contrôle.
Le paiement du prix des actions devra intervenir dans le mois suivant l'échéance de cette période de
deux mois.
    1.  OBLIGATION DE SUITE
Au cas où un ou des actionnaires souhaiterai(en)t céder, en une ou plusieurs fois, des actions
représentant au moins 75 pourcents des actions de la société à un tiers et que la mise en œuvre du
droit de préférence prévu à l’article (droit de préemption) n’aboutirait pas au rachat de la totalité de la
participation desdits actionnaires par les autres actionnaires, ces derniers s’engagent à céder leurs
titres au tiers candidat acquéreur aux mêmes conditions, pour autant que le prix offert pour une
action ne soit pas inférieur à l’actif net et qu’ils ne soient pas tenus de fournir des garanties autres
que celles visant à la propriété et la libre disposition de leurs titres. En ce cas, les cessions auront
lieu dans le mois qui suit la notification par le Président du Conseil d’administration du non exercice
du droit de préférence.
Toutefois, LES ACTIONNAIRES DE CATEGORIE B ne seront tenus par cette obligation de suivre
que:
*si le prix de cession est au moins de 66,67 € (soixante-six euros et soixante-sept centimes) par
action augmenté de 10% l'an depuis la date de libération des actions;
*si le prix offert est payable en numéraire;
*si les obligations de garanties des vendeurs sont plafonnées à 10% du prix de cession et ont une
durée inférieure à 3 ans.
d) PREFERENCE DE LIQUIDATION
Pour les besoins du présent article, le terme « exit » vise : (i) la liquidation et dissolution de la
société, (ii) la vente ou le transfert de tous ou l’essentiel des actifs de la société ou de ses filiales en
une ou plusieurs opérations intervenant sur une période de vingt-quatre (24) mois, (iii) tout transfert
d’actions pouvant donner lieu à l’exercice du droit de suite (tel que visé à l’article 11 de la présente
convention d’actionnaires) et (iv) une scission ou une fusion de la société ou une restructuration
similaire de la société en conséquence de laquelle les actionnaires (à savoir, les personnes qui sont
actionnaires immédiatement avant la restructuration) détiennent moins de 50% des actions de l’entité
ou des entités en résultant.
En cas d’exit, les détenteurs d’actions de catégorie B auront droit aux privilèges décrits ci-dessous.
Si le produit d’un exit est perçu par la société, les actionnaires provoqueront la dissolution de la
société et sa liquidation et le produit sera distribué aux actionnaires (à l’exclusion des détenteurs de
parts bénéficiaires) conformément à ce qui est prévu au présent article.
En cas d’exit et pour autant que celui-ci prenne la forme ou soit suivi de la dissolution ou de la
liquidation de la société, après apurement du passif de la société, les frais et les dépenses liés à l’
exit seront payés en priorité sur le montant brut total payable en cas d’exit (le solde total payable en
cas d’exit étant dénommé « le Produit Net de l’Exit »).
Le Produit Net de l’Exit sera distribué comme suit :
        •  tout d’abord, après paiement des frais et dépenses, les détenteurs d’actions de catégorie B
auront le droit de recevoir, en priorité par rapport à toutes les autres actions et par action de
catégorie B, le prix de souscription effectivement payé pour la souscription de cette action B (au
regard des apports en numéraire). Si le Produit Net de l’Exit est inférieur à la somme des montants
investis par les investisseurs de catégorie B, il sera réparti au prorata de chacun au regard du total
investi par les investisseurs de catégorie B ;
        •  ensuite, l’éventuel solde du Produit Net de l’Exit sera utilisé pour rembourser les actionnaires
de catégorie A de leur apport en numéraire et de 50% de leur apport en nature à la constitution de
LA SOCIÉTÉ, à savoir 112.495,50 euros ;
        •  Enfin, l’éventuel solde du Produit Net de l’Exit sera réparti entre tous les actionnaires de la
société (en ce compris les détenteurs d’actions de catégorie B) au prorata de leur participation par
rapport au nombre total d’actions émises par la société.
En cas d’exit sous la forme d’une vente d’actions, le produit de la vente sera réparti entre les cédants
conformément au paragraphe 5, qui sera applicable mutatis mutandis. Le régime de distribution
prévu au paragraphe 5 s’appliquera aux actions cédées par le(s) Cédant(s) ainsi que, le cas échéant,
aux actions faisant l’objet d’un droit de suite, le montant à distribuer étant égal au prix de vente
auxquelles ces actions auront été vendues.
En cas d’exit sous la forme d’une scission ou une fusion de la société ou une restructuration similaire
de la société, les actions de l’entité nouvellement crées seront réparties entre les actionnaires en
Volet B
fonction et en proportion de la valorisation des différentes catégories d’actions détenues par les
actionnaires et en tenant compte des droits et privilèges attachés à chaque catégorie d’action.
En cas d’exit, si une portion de la contrepartie à payer aux actionnaires est placée en « escrow »
et/ou est payable aux actionnaires sous réserve de certaines conditions, les contrats liés à l’
opération en question stipuleront que (a) la portion d’une telle contrepartie qui n’est pas placée en «
escrow » et qui n’est pas soumise à certaines obligations (la « contrepartie initiale ») sera allouée
conformément à ce qui est prévu ci-dessus, comme si la contrepartie initiale était la seule
contrepartie en lieu avec cette opération d’exit et (b) toute contrepartie additionnelle qui deviendra
payable aux actionnaires à la libération de l’ « escrow » ou à la réalisation des obligations, sera
allouée conformément à ce qui est prévu-ci-dessus après avoir pris en compte le premier paiement
de la contrepartie initiale comme faisant partie de la même opération.
ARTICLE 10-COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
La société est administrée par un conseil d'administration composé au moins du nombre minimum de
3 administrateurs et au maximum de 7 administrateurs nommés par l’assemblée générale pour un
mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont rééligibles.
LES ACTIONNAIRES FONDATEURS auront le droit que deux Administrateurs soient nommés sur
leur proposition. Ces Administrateurs portent le titre d'Administrateurs de catégorie A.
Aussi longtemps qu’ils seront actionnaires, WALLIMAGE ENTREPRISES, la SRIW, VIRALETY,
BORB et Monsieur Van Maldeghem auront chacun le droit qu’un administrateur soit désigné sur leur
proposition. Ces Administrateurs portent le titre d'Administrateur de catégorie B.
Il s'agit d'un droit dans le chef de ceux-ci et non d'une obligation, en sorte qu’ils peuvent décider de
ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
En outre, la société BORB et Monsieur Van Maldeghem auront également la possibilité d’avoir un
poste d’observateur au sein du Conseil d'administration de la société.
Aussi longtemps qu’ils seront actionnaires et s’ils ne font pas usage de leur droit de désigner un
Administrateur, WALLIMAGE ENTREPRISES et la SRIW auront la possibilité d'avoir un poste d’
observateur au sein du Conseil d'administration de la société.
En sa qualité d’observateur de la société, ils seront dès lors convoqués selon les mêmes règles et en
application des mêmes principes que les administrateurs de la société. Ils recevront, dans la mesure
du possible au moins huit jours (15 jours en juillet et août) avant la réunion du Conseil, tous
documents et renseignements utiles. De manière générale, il est par ailleurs convenu que les
observateurs recevront les mêmes informations que celles communiquées aux administrateurs et
seront tenus au même devoir de confidentialité et de réserve que les administrateurs.
Les parties s’entendent sur la possibilité de proposer un poste d’Administrateur à un expert
indépendant qui pourrait être identifié dans le cadre des démarches de commercialisation à l’
international. Il portera le titre d’Administrateur indépendant.
Elles se laissent par ailleurs la possibilité de proposer au Conseil d’Administration la nomination d’un
observateur complémentaire si elles le jugent opportun pour le développement de la société.
Les parties s'interdisent de proposer une augmentation du nombre d'administrateurs sauf en cas
d'augmentation de capital de plus de 15% souscrite par un tiers non encore actionnaire.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique),
chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la
compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d’administration.
ARTICLE 11-REUNIONS-DELIBERATIONS :
Chaque Administrateur a une voix, quel que soit sa catégorie.
Le Conseil d’Administration nomme en son sein un Président.
Tous les mandats d'administrateur de catégorie B sont exercés à titre gratuit. Si un Administrateur
indépendant est nommé, il pourra être rémunéré, sur décision du Conseil d’Administration.
Les administrateurs se réuniront au siège d’exploitation de la société au moins une fois par trimestre,
et à toute demande d’un administrateur.
Les lettres de convocation aux réunions du Conseil seront adressées, dans la mesure du possible,
au moins quinze jours à l'avance.
Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont envoyées
par lettre, télécopie ou courriel.
Les convocations sont censées faites au moment de leur envoi.
Chaque administrateur et observateur recevra, dans la mesure du possible au moins 15 jours avant
la réunion du Conseil, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la
production au Conseil de toutes pièces (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il
jugera utile de soumettre à l'examen du Conseil.
Volet B
Lorsque tous les membres du Conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable.
Chaque Administrateur peut porter maximum 2 procurations.
Les décisions concernant la gestion de la société seront prises par le Conseil d'Administration
conformément à ses statuts et au Code des sociétés.
Un Administrateur aura la faculté de surseoir en séance à toute décision ; le point sera alors - sauf
urgence dûment motivée - obligatoirement repris à l'ordre du jour du prochain Conseil
d'Administration à tenir sous quinzaine sans nouvelle surséance. La société s'engage à garder son
principal siège d'exploitation en Région wallonne. En outre, elle s'engage, pour autant qu'elle trouve
la main-d’œuvre qualifiée correspondant à ses besoins, à la recruter sur le marché de l'emploi
régional.Les cadres supérieurs seront engagés par le Conseil d'Administration. Des objectifs précis
leur seront assignés. Le Conseil prendra toutes dispositions de son choix si ces objectifs ne sont pas
atteints.
ARTICLE 12- POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL ET GESTION JOURNALIERE DE LA
SOCIETE
Le Conseil d’Administration délègue la gestion journalière de la SOCIETE à un Administrateur
Délégué. Dans le cadre du budget voté annuellement par le Conseil d’Administration, il pourra
engager seul LA SOCIETE pour des montants inférieurs à 30.000 €. Pour des montants supérieurs,
les signatures conjointes d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur de catégorie B
seront requises. L’engagement d’une personne sous contrat d’emploi pourra être signé par l’
Administrateur Délégué si cet engagement a fait l’objet d’une inscription au budget voté par le
Conseil d’Administration.Les actes de gestion journalière sont ceux qui ne sont que l’exécution de la
ligne de conduite tracée par le Conseil d'administration et ceux qu’il est nécessaire d’accomplir au
jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales.
ARTICLE 14-CONTRÔLE :
Le Contrôle de la société sera confié à un Commissaire choisi de commun accord par les
actionnaires fondateurs et investisseurs, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise,
même si ce contrôle n'est pas imposé par la loi.
Ce commissaire sera chargé, dans le cadre de son mandat, de faire rapport distinct sur les flux entre
la société et ses actionnaires ou administrateurs ou les sociétés liées à ses actionnaires ou
administrateurs.
6. Sixième résolution :
Il est proposé à l’assemblée d’accepter la démission en qualité d’administrateurs de la société des
personnes suivantes :
1°Madame SAUVAGE Dorothée Marceline Pascale Marie Joseph, née à Antwerpen le 13 juin 1982,
de nationalité belge, inscrite au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin de Strins 21.
2° Monsieur GOOSSENS Michael Anthony John Marcel Raymond, né à Uccle le 25 janvier 1976,
inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de
Waterloo 1030.
Pour autant que de possible, décharge intermédiaire pour les mandats exercés jusqu’à la présente
leur est accordé par cette assemblée. Décharge de leur gestion pourra être donnée lors de la
prochaine assemblée générale annuelle statutaire.
Il est proposé à l'assemblée de nommer en qualité d’administrateurs de la société et ce pour une
période de trois ans:
    1.  Monsieur STAAR Donald Anthony Jean Christine, né à Braine l’Alleud le 11 décembre 1979, de
nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin de Strins 21.
    2.  La société privée à responsabilité limitée VIRALETY, ayant son siège social à 1180 Uccle,
Chaussée de Waterloo 1030, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le
numéro ****.***.***, pour laquelle se porte fort aux présentes et accepte pour elle Monsieur Donald
STAAR, mieux qualifié ci-avant. L’organe de gestion de VIRALETY procèdera à la nomination d’un
représentant permanent conformément à l’article 61 § 2 du Code des Sociétés lors de sa prochaine
réunion.
    3.  La société privée à responsabilité limitée BORB, ayant son siège social à 1040 Etterbeek, rue
Baron de Castro 35, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro ****.***.
***, représentée conformément à l’article 61 § 2 du Code des Sociétés par son représentant
permanent Monsieur BORREMANS Bruno Jean Antoine, né à Anderlecht le 25 septembre 1962, de
nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1040 Etterbeek,
rue Baron de Castro 35. L’organe de gestion procèdera à cette nomination lors de sa prochaine
réunion.
    4.  La société anonyme SPARAXIS, ayant son siège social à 4000 Liège, avenue Maurice
Volet B
Destenay 13, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro ****.***.***, pour
laquelle se porte fort aux présentes et accepte pour elle Madame Flavia PATI, mieux qualifiée ci-
avant. L’organe de gestion de SPARAXIS procèdera à la nomination d’un représentant permanent
conformément à l’article 61 § 2 du Code des Sociétés lors de sa prochaine réunion.[FP1]
Les administrateurs prénommés se réunissent et décident d’appeler aux fonctions d’administrateur-
délégué Monsieur STAAR Donald Anthony Jean Christine, né à Braine l’Alleud le 11 décembre 1979,
de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro ******-***-**, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin de Strins 21, ici présent et qui accepte.
 
7. Septième résolution :
Il est proposé à l'assemblée de nommer en qualité de Commissaire Reviseur Monsieur Renaud de
BORMAN ayant ses bureaux à 1970 Wezembeek-Oppem, rue du Long Chêne 3, et ce pour une
durée arrivant à échéance aux termes de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2020 (assemblée générale tenue en 2021). Le mandat expirera de plein droit et sauf
renouvellement au terme de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2020 (assemblée générale de 2021). Les émoluments du commissaire pour l’
année comptable se clôturant le 31 décembre 2018 sont de €2.880 HTVA. Ces émoluments seront
adaptés chaque année en tenant compte de l’évolution de l’indice santé.
 
8. Huitième résolution :
Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le
dépôt des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Pablo De Doncker
 
Déposé en même temps : une expédition de l’acte
+ statuts coordonnés