Ondernemingsnr : 0473128386
Naam
(voluit) : DR. MED. SPIESSENS THOMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 46
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester THOMAS DE PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 30 november 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DR.MED.SPIESSENS THOMAS” met zetel te 2243 Zandhoven,
Dennenlaan 46, opgericht bij akte verleden voor notaris Rose-Marie Vanhelmont te Hasselt op elf
oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven november
daarna, onder nummer 20001107-423, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte
verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 17 januari 2019, bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari daarna onder nummer 19304047.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.128.386.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSVORM VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
3. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenzeventig duizend driehonderd negenenvijftig euro negentien cent (€ 79.359,19), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend driehonderd éénennegentig euro
zesennegentig euro (€ 12.391,96), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. VRIJSTELLING VOLSTORTING NIET OPGEVRAAGDE INBRENGEN
De vergadering beslist om de aandeelhouders vrij te stellen van de verplichting tot volstorting van de
nog niet opgevraagde inbrengen en aldus over te gaan tot een uitkering van het eigen vermogen aan
de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit, ten belope van twaalf duizend driehonderd
éénennegentig euro zesennegentig euro (€ 12.391,96), onder voorbehoud van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zoals hierna vermeld.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt integraal toegerekend op de
niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering neemt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kennis van het verslag van de bestuurder de dato 3 november 2023 dat de
vennootschap na de vooropgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
ten bedrage van twaalf duizend driehonderd éénennegentig euro zesennegentig euro (€ 12.391,96)
onder de voormelde modaliteiten, volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, nog
steeds in staat zal zijn om haar schulden over de komende twaalf maanden te voldoen naarmate
deze schulden opeisbaar zullen worden en dat deze termijn afdoende is, rekening houdende met de
actuele evenals de te verwachten financiële toestand van de vennootschap.
Vervolgens voert de algemene vergadering de netto-actieftest uit overeenkomstig artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het licht van de vooropgestelde vrijstelling van
volstorting.
De algemene vergadering stelt op basis van de laatst neergelegde jaarrekening vast dat het netto-
actief van de vennootschap niet negatief is en dat de vrijstelling van volstorting van niet-opgevraagde
inbrengen ten bedrage van twaalf duizend driehonderd éénennegentig euro zesennegentig euro (€
12.391,96) niet tot gevolg heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief zal worden en
evenmin zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen (dat via onderhavige
statutenwijziging beschikbaar zal worden gemaakt). Derhalve is aan de netto-actieftest voldaan.
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR.MED.SPIESSENS THOMAS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde in de algemene en
abdominale chirurgie door de genees-heer-vennoten-algemene chirurgen met specialisatie in de
abdominale chirurgie, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichten-leer.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshande-lingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De genees-heer-vennoten verbinden zich ertoe hun volledi-ge medische activiteit in te brengen en
alle daaruit voort-vloei-ende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap. De
vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook voor de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennoot-schap is gehouden de bepalingen van de "Code van Geneeskundige Plichtenleer" te
eerbiedigen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten: de heer
SPIESSENS Thomas Karl Frans Maria, geboren te Leuven op 20 maart 1961, aanwezig en die zijn
opdracht aanvaardt.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand februari om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6. ADRES VAN DE ZETEL
     De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel zal worden gevestigd te 2243
Zandhoven, Dennenlaan 46.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte,
    •  Gecoördineerde statuten.