Ondernemingsnr : 0801586620
Naam
(voluit) : CAPITALL CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kriekenbergdreef 12
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 27 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “CAPITALL CONSTRUCT”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem,
Kriekenbergdreef 12, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0801.586.620, volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit - Wijziging datum jaarvergadering en vervanging eerste paragraaf van artikel 18 der
statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de algemene vergadering
(jaarvergadering) te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand december om 10u.
Bijgevolg zal de volgende jaarvergadering plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
december 2024 om 10u.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste paragraaf van artikel 18 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van september om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
 
Tweede besluit – Wijziging boekjaar en vervanging van artikel 25 der statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen naar een
boekjaar dat aanvangt op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Uit de oprichtingsakte blijkt dat:
Het huidige boekjaar aanvangt bij de oprichting (op 9 mei 2023) en eindigt (bij middel van
overgangsbepaling) op 31 maart 2025.
Ingevolge de zonet genomen beslissing wordt de overgangsmaatregel als volgt gewijzigd:
Het boekjaar aangevangen bij oprichting zal eindigen op 30 juni 2024.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 25 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Derde besluit - Gecoördineerde statuten
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, met vervanging van gewijzigde artikels.
 
Vierde besluit – Volmacht
Accountantskantoor van den Broeck – vandecasteele, 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 72-76,
vertegenwoordigd door de heer Luc Van den Broeck of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten.