Ondernemingsnummer :
0412458153
Benaming :
(voluit) :
Meubels Stella
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Atlasstraat 3
8680 Koekelare
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 10 januari
2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Kuipebosstraat 11.
De algemene vergadering beslist om het desbetreffende artikel uit de statuten aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De notaris-minuuthouder geeft lezing van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij
elke vennootschap een naam dient te voeren die verschilt van elke andere vennootschap. Indien de
gekozen naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende de gekozen naam doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat,
schadevergoeding eisen.
De algemene vergadering beslist om de bestaande maatschappelijke benaming te wijzigen naar
“Stella”.
De algemene vergadering beslist om het desbetreffende artikel uit de statuten aan te passen.
DERDE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel.
Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3
maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 oktober 2018.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de documenten. Elke vennoot
erkent een kopie ontvangen te hebben van deze documenten, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering de documenten eenparig goed.
Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de
ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel volledig te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
- de fabricatie en garniering van meubelen in hout en in een andere grondstof, de fabricatie van
keukens en plaatsing van keukeninrichtingen, verder fabricatie en plaatsen van binnendeuren en
schrijnwerk. Zij is teven gemachtigd alle handelingen te stellen die verband houden met de
binnenhuisinrichting. De vennootschap heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop zowel in groot-
en kleinhandel van houten meubels, metalen meubels, stoelen en producten van beddennijverheid.
De aan- en verkoop zowel in groot- als kleinhandel van elektrische apparaten;
- het beheren en besturen van bedrijven, vennootschappen, ondernemingen al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, maatschappen, stichtingen en verenigingen in de ruimste zin van het woord,
Luik B
waarin begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar.
- het adviseren van en verlenen van allerlei diensten in het kader van het management van andere
bedrijven, vennootschappen, ondernemingen al dan niet met rechtspersoonlijkheid, maatschappen,
stichtingen en verenigingen, en het voeren van administraties daarvan.
- het nemen van participaties of belangen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks of ermee samenwerken.
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben of het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.”
VIJFDE BESLUIT - HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De algemene vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van
de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting
van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan
aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het
bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van het bestuursorgaan; de bijeenkomst en werking
van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling en de ontbinding en
vereffening van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met Wetboek van Vennootschappen en de genomen besluiten, en door schrapping van alle
overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op
de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- het maatschappelijk kapitaal.
- de maatschappelijke duur.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het boekjaar.
- de duur van de vennootschap.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke zetel.
- de maatschappelijke benaming.
- het maatschappelijk doel.
De bijzondere algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van de statutaire zaakvoerder, de
heer Gerard Stellamans, en dit met ingang vanaf 21 maart 2017, gepubliceerd in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 2 mei 2017, onder nummer 17062153, zodat de bepalingen betreffende de
statutaire zaakvoerder ook worden aangepast.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
ZEVENDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
Luik B
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan mevrouw Stefanie Masschelein, mevrouw Isabel Vanwalleghem en mevrouw Martine De
Vrieze, woonst kiezende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, met recht om afzonderlijk te handelen en
met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 10 januari 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van
het maatschappelijk doel. Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva
die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld.