Ondernemingsnr : 0627747376
Naam
(voluit) : EMB Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarschotsesteenweg 202 bus B
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 19 april 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende activiteiten:
“- Algemene schrijnwerkerij
- Algemene Hvac
- Algemene dakwerken
- Gevelreiniging
- Algemene laswerken
- Plaatsen en onderhoud van verwarmingsinstallaties, airco en ventilatie
- Plaatsen en onderhoud van klimaatregeling
- Plaatsen en onderhoud van warmtepompen
- Plaatsen van keukens
- Plaatsen zwembaden en poolhouses
- Vervaardigen en plaatsen van ramen en binnendeuren
- Renoveren en in eer herstellen van monumenten, gebouwen, muren en bijgebouwen.
- Herstellen en opmaken van meubels
- Verkoop en verhuur van voertuigen en gereedschappen
- Verkoop van bouwmaterialen
- Plaatsen van epdm
- Vervangen en of leveren en plaatsen van volledige daktimmer
De lijst is exemplatief en niet beperkend.
Aankoop van woningen en gebouwen met doel deze volledig te renoveren en daarna instapklaar te
verkopen.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
Luik B
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat besloten vennootschap QUALITY PROJECTS SERVICES &
SOLUTIONS, afgekort QUPSS, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro
(€6.200,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vijfde besluit – Verplaatsing datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste
maandag van de maand mei om 19 uur.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Wijziging van het adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal verplaatst en gevestigd worden op
volgend adres: 3200 Aarschot, 9de Liniestraat 15. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Boekhoudkantoor Ine Achten BV met zetel te
Bonheiden, Oude Baan 97 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: afschrift van de akte d.d. 19 april 2022 en de gecoördineerde statuten.