Ondernemingsnummer :
0500467045
Benaming :
(voluit) :
GRIMMO CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Noordstraat 68
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 19 juni 2018, welke akte
ter registratie neergelegd zal worden, blijkt dat de buitengewone vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GRIMMO CONSTRUCT” volgende beslissingen heeft
getroffen.
EERSTE BESLISSING — Verlenging boekjaar
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 juli 2017, wordt verlengd tot en met 31 december 2018.
TWEEDE BESLISSING — Vaststelling verlenging boekjaar
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op
1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van het zelfde jaar en de eerste zin van artikel
25 van de statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar."
DERDE BESLISSING — Wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van juni (om 14 uur), en dat de eerste zin van
artikel 11 van de statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde zaterdag van
de maand juni, om 14 uur.”
VIERDE BESLISSING – Kapitaalverhoging in geld
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot verhoging van het kapitaal met
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) naar honderdachtenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 168.550,00).
Beide vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren verhoudingsgewijze in te schrijven op de
kapitaalsverhoging in geld, hetzij elk voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
De kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLISSING – Storting
De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen gestort werden op een bijzondere  rekening op naam van de
vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 15 juni 2018, en dat de inbreng volledig werd volstort.
ZESDE BESLISSING – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van
het feit dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op honderdachtenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 168.550,00).
ZEVENDE BESLISSING – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtenzestigduizend vijfhonderdvijftig euro (€
168.550,00).”
ACHTSTE BESLISSING – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Accountancy
Gellynck GCV, met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten
Notaris Tom Degryse