Ondernemingsnr : 0423292360
Naam
(voluit) : DE LEIEBOORDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damweg 9
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
28 november 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten. De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Damweg
9.
DERDE BESLUIT: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 8
september 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig
verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp uit te breiden en te herformuleren zodat het
voortaan luidt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
de handel in en alle bewerkingen van hout, in het bijzonder:
- de houtzagerij en van alle houtproducten of aanverwante producten voor alle doeleinden, zowel
voor eigen rekening of voor rekening van derden in de breedste zin, zoals daar ook zijn en zonder
beperkende opsomming voor het dekken van daken, alle schaliën – en plasticproducten, alsmede
het vervaardigen, verkopen en verhandelen in de ruimste zin van het woord van alle artikelen en dit
zowel van de grondstoffen, als van afgewerkte producten, dewelke enigszins in verband kunnen
staan met de bouw in het algemeen.
- het drogen, autoclaaf impregneren, drenken, verpakken, korten, frezen en verlijmen van hout.
- het produceren/verkopen van pellets.
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin, houtskeletbouw, voor het oprichten van
gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), tuinhuizen, bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en
andere houten constructies, het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, deuren,
vensterluiken, balken, kozijnen, voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen en vloeren; het maken en plaatsen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubels, dressings en kasten, trappen, (inbouw) keukens, wanden.
Luik B
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijke statuut, dit alles uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
Het vervoer van alle goederen langs de weg, over water of door de lucht, inbegrepen het laden en
lossen evenals alle manipulaties van goederen, zowel in het binnenland als het buitenland.
De fabricatie, de groot-en kleinhandel, de in- en uitvoer van:
a) textielwaren in de ruimste betekenis van het woord;
b) lederwaren en maroquinerie; c) bijouterie, fantasie- en andere geschenkartikelen; d) lingerie en
literie; e) mercerie-artikelen; f) parfumerie; g) elektrische en elektro toestellen; h) sportartikelen; i)
meubelen en decoratie-artikelen; j) verlichtingsartikelen; k) eet- en voedingswaren; l)
bouwmaterialen; m) kinderartikelen; n) personenwagens en moto's, en accessoires ervoor; o)
souvenirs, strandartikelen, frisdranken, consumptie-ijs, wenskaarten, en andere drugstore artikelen;
p) tabakswaren; q) computerbenodigdheden; r) papierwaren; s) speelgoed en aanverwante artikelen;
t) koffieshop en confiserie-artikelen; u) precisie-artikelen, kunstvoorwerpen, glaswaren, kristal, brons,
kaders, schilderijen, gravuren, etsen, en beeldhouwwerken.
Optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
De uitbating van horecazaken, restaurant, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en alles wat
betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van
instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis,
selfservice, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst, het verzorgen van
banketten, het verhuren van feestzalen.
Het verlenen van beheersbijstand aan ondernemingen, natuurlijke- en rechtspersonen, aankoop en
verkoop van daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende goederen en zaken,
exploitatie van winkels, agentschappen en bijhuizen voor groot-en kleinhandel in deze goederen en
toebehoren, tussenpersoon in de handel.
Het uitbaten van hotels of andere logieverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmaken, seminaries, congressen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de
artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden,
filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort, het uitbaten
van een fitnesscenter, massage, sauna, zwembad, jacuzzi, het verstrekken van kuren,
kinesitherapie, lichaamsverzorging, en van baden met balneo-en aromatherapie. Het uitbaten of
laten uitbaten van sportterreinen, minigolf, lunapark, manège voor paarden, verhuur van fietsen en
allerhande sportmateriaal.
Het inrichten en uitbaten van gezelschaps-, automatische en elektronische behendigheidsspelen en
ontspanningstoestellen.
Het uitbaten van een kunstgalerij.
Aan-en verkoop, stockage, import, export en restauratie van antiek en oude meubelen in de meest
ruime zin van het woord. Het inrichten van veilingen in de meest ruime zin van het woord ondermeer
het inrichten van exposities, het houden van roepzaal, dit in binnen- en buitenland, het opmaken en
uitvoeren van schattingen en expertises.
Het uitbaten van een autowerkplaats en pompstation, het herstellen van motorvoertuigen en
koetswerk, kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandsvoertuigen en onderdelen ; kleinhandel in
onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, import, export en groothandel in
tweedehandswagens en collectiewagens (classic cars); verkoop van en handel in brandstoffen,
smeermiddelen en alle andere aanverwante artikelen, depannagedienst; spuiten en schilderen van
auto's ; sneller maken van motoren zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van zonnepanelen, windmolens,
snelladers en andere installaties die verband houden met hernieuwbare energieën.
Het investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën,
duurzame grondstoffen, water en de ontwikkeling ervan.
De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van om het even welke overnamen, lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van
alle risico's en alle administratie- en beheerzaken dienaangaande.
Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het
beroep van makelaar in onroerende goederen ; en ondermeer de aankoop, verkoop, de ruiling, het in
waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het
afsluiten van overeenkomsten en verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en
Luik B
opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken; het
verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende
als onroerende, zo voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen - als in
het buitenland.
Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven
omschreven handelingen. Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom). Alle studies en
verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien,
zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur,
daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, de
verkaveling, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het algemeen, alle handelingen en
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,
met andere woorden optreden als beroepsoprichter. De publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie, onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van
publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn met het oog op het
verkopen en commercialiseren van producten en diensten in binnen- en buitenland, zonder enige
beperking. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de
vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop ; aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd. De vennootschap zal zich
eveneens kunnen borgstellen voor derden, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de
verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking
tot onroerend vermogen, onder meer , krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen.
De vennootschap kan verder hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen doen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te
richten ; zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap
kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig
hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald
worden.”
VIERDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten houden tevens rekening met de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Luik B
Naam
De Leieboorden
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
de handel in en alle bewerkingen van hout, in het bijzonder:
- de houtzagerij en van alle houtproducten of aanverwante producten voor alle doeleinden, zowel
voor eigen rekening of voor rekening van derden in de breedste zin, zoals daar ook zijn en zonder
beperkende opsomming voor het dekken van daken, alle schaliën – en plasticproducten, alsmede
het vervaardigen, verkopen en verhandelen in de ruimste zin van het woord van alle artikelen en dit
zowel van de grondstoffen, als van afgewerkte producten, dewelke enigszins in verband kunnen
staan met de bouw in het algemeen.
- het drogen, autoclaaf impregneren, drenken, verpakken, korten, frezen en verlijmen van hout.
- het produceren/verkopen van pellets.
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin, houtskeletbouw, voor het oprichten van
gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), tuinhuizen, bijgebouwen, poorten, carports, afsluitingen en
andere houten constructies, het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, deuren,
vensterluiken, balken, kozijnen, voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten
bedekkingen en vloeren; het maken en plaatsen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubels, dressings en kasten, trappen, (inbouw) keukens, wanden.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijke statuut, dit alles uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
Het vervoer van alle goederen langs de weg, over water of door de lucht, inbegrepen het laden en
lossen evenals alle manipulaties van goederen, zowel in het binnenland als het buitenland.
De fabricatie, de groot-en kleinhandel, de in- en uitvoer van:
a) textielwaren in de ruimste betekenis van het woord;
b) lederwaren en maroquinerie; c) bijouterie, fantasie- en andere geschenkartikelen; d) lingerie en
literie; e) mercerie-artikelen; f) parfumerie; g) elektrische en elektro toestellen; h) sportartikelen; i)
meubelen en decoratie-artikelen; j) verlichtingsartikelen; k) eet- en voedingswaren; l)
bouwmaterialen; m) kinderartikelen; n) personenwagens en moto's, en accessoires ervoor; o)
souvenirs, strandartikelen, frisdranken, consumptie-ijs, wenskaarten, en andere drugstore artikelen;
p) tabakswaren; q) computerbenodigdheden; r) papierwaren; s) speelgoed en aanverwante artikelen;
t) koffieshop en confiserie-artikelen; u) precisie-artikelen, kunstvoorwerpen, glaswaren, kristal, brons,
kaders, schilderijen, gravuren, etsen, en beeldhouwwerken.
Optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
De uitbating van horecazaken, restaurant, tearoom, sandwich-bar, brasserie, café-hotel, en alles wat
betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van
instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis,
selfservice, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst, het verzorgen van
banketten, het verhuren van feestzalen.
Het verlenen van beheersbijstand aan ondernemingen, natuurlijke- en rechtspersonen, aankoop en
verkoop van daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende goederen en zaken,
exploitatie van winkels, agentschappen en bijhuizen voor groot-en kleinhandel in deze goederen en
toebehoren, tussenpersoon in de handel.
Het uitbaten van hotels of andere logieverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmaken, seminaries, congressen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de
artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden,
filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort, het uitbaten
van een fitnesscenter, massage, sauna, zwembad, jacuzzi, het verstrekken van kuren,
kinesitherapie, lichaamsverzorging, en van baden met balneo-en aromatherapie. Het uitbaten of
laten uitbaten van sportterreinen, minigolf, lunapark, manège voor paarden, verhuur van fietsen en
allerhande sportmateriaal.
Het inrichten en uitbaten van gezelschaps-, automatische en elektronische behendigheidsspelen en
ontspanningstoestellen.
Het uitbaten van een kunstgalerij.
Aan-en verkoop, stockage, import, export en restauratie van antiek en oude meubelen in de meest
Luik B
ruime zin van het woord. Het inrichten van veilingen in de meest ruime zin van het woord ondermeer
het inrichten van exposities, het houden van roepzaal, dit in binnen- en buitenland, het opmaken en
uitvoeren van schattingen en expertises.
Het uitbaten van een autowerkplaats en pompstation, het herstellen van motorvoertuigen en
koetswerk, kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandsvoertuigen en onderdelen ; kleinhandel in
onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, import, export en groothandel in
tweedehandswagens en collectiewagens (classic cars); verkoop van en handel in brandstoffen,
smeermiddelen en alle andere aanverwante artikelen, depannagedienst; spuiten en schilderen van
auto's ; sneller maken van motoren zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn.
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van zonnepanelen, windmolens,
snelladers en andere installaties die verband houden met hernieuwbare energieën.
Het investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën,
duurzame grondstoffen, water en de ontwikkeling ervan.
De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van om het even welke overnamen, lening, financiering, verzekeringsbemiddelingen van
alle risico's en alle administratie- en beheerzaken dienaangaande.
Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het
beroep van makelaar in onroerende goederen ; en ondermeer de aankoop, verkoop, de ruiling, het in
waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het
afsluiten van overeenkomsten en verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken; het
verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende
als onroerende, zo voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit zowel in het binnen - als in
het buitenland.
Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven
omschreven handelingen. Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom). Alle studies en
verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien,
zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur,
daarinbegrepen leasing, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, de
verkaveling, het toestaan van opstal of erfpacht, en, in het algemeen, alle handelingen en
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen,
met andere woorden optreden als beroepsoprichter. De publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie, onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van
publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn met het oog op het
verkopen en commercialiseren van producten en diensten in binnen- en buitenland, zonder enige
beperking. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Aldus mag de
vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop ; aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen, al of niet bezoldigd. De vennootschap zal zich
eveneens kunnen borgstellen voor derden, mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de
verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking
tot onroerend vermogen, onder meer , krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen.
De vennootschap kan verder hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen doen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
Luik B
vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te
richten ; zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap
kan, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig
hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald
worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd dertigduizend euro (€ 230.000,00),
vertegenwoordigd door veertienduizend (14.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die ieder één/veertienduizendste (1/14.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder die
afzonderlijk kan optreden of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
oktober om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert
waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
Luik B
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, zullen zij gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot aan de
algemene vergadering van 2028:
-  De naamloze vennootschap “VLIMEX”, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0436.067.755, BTW-nummer
BE0436.067.755, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN BOGAERT
Jozef, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Zandstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
-                  De heer BEELPREZ Dieter, wonende te 8560 Wevelgem, Groeningestraat 5, hier
aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN OPDRACHT AAN DE
Luik B
NOTARIS.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de voornoemde vennootschap VLIMEX,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN BOGAERT Jozef, voornoemd, te (her)benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, die dit aanvaardt.
De raad van bestuur beslist om de voornoemde vennootschap VLIMEX, vast vertegenwoordigd door
de heer Jozef Van Bogaert, voornoemd, te (her)benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het origineel verslag van het
bestuursorgaan en de coördinatie van de statuten.