Ondernemingsnr : 0501821283
Naam
(voluit) : STEVENS CONSULTANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 54
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol., op 23 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “STEVENS CONSULTANT”, met
zetel te 1050 Elsene (Brussel), Louizalaan 54,  BTW BE 0501.821.283 RPR Brussel,  onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Vaststelling omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen.
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Inbreng in natura
Voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen en verklaart een
exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
    •  het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 (juncto 5:133)
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    •  het verslag opgesteld door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, handelend voor rekening van
BB3 Audit, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11 b1, die door het bestuursorgaan
werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 december 2020 wordt hierna letterlijk
weergegeven:
“VII BESLUITEN
Luik B
De inbreng in natura in de besloten vennootschap STEVENS CONSULTANT bestaat uit de volle
eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van een softwareplatform ‘CoNexus – Connected
Mobility’ door de heer Hans Stevens.
Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel
dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
    3.  de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste
overeenkomt ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt
vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij drukken geen opinie uit ten aanzien
van de daadwerkelijke verwezenlijking van de toekomstperspectieven, die zouden kunnen
verschillend zijn van de werkelijkheid, zelfs aanzienlijk, en wij kunnen ons hiervoor uiteraard
onmogelijk garant stellen.
Naar aanleiding van de inbreng in natura ten bedrage van 186.885,00 EUR door de heer Hans
Stevens worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de aandeelhouder die zal beslissen over
de voorgenomen inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 14 december 2020,
[volgt de handtekening]
BB3 Audit BV,
vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor.”
Besluit tot inbreng in natura
    •  Voorwerp van de inbreng:
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om de beschikbare eigen
vermogensrekening met honderdzesentachtigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€ 186.885,00)
te verhogen door inbreng van:
de volle eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van een softwareplatform “CoNexus-
Connected Mobility” door de heer Hans Stevens, voormeld.
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in de voormelde verslagen.
    •  Identiteit van de inbrenger:
De voormelde volle eigendom van de intellectuele eigendomsrechten worden ingebracht door de
enige aandeelhouder, zijnde de heer Hans Stevens, hier aanwezig; dit alles zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Vaststelling dat de inbreng is verwezenlijkt – uitgifte van nieuwe aandelen;
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van honderdzesentachtigduizend achthonderdvijfentachtig euro (€ 186.885,00) volledig
volstort en daadwerkelijk verwezenlijkt is.
Er werden geen nieuwe aandelen gecreëerd.
BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Stevens Consultant” naar
“StevCon”; en dit met ingang vanaf heden.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Luik B
Naam. StevCon.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest, thans te 1050 Elsene, Louizalaan 54
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het verlenen van management en consultancyadviezen van financiële, technische, commerciële
of administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer,
het verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen, instellingen,
overheidsinstellingen en vennootschappen op het vlak van administratie, financiën, verkoop,
productie en het algemeen bestuur, evenals het doorvoeren van reorganisatie in bedrijven en
instellingen van welke aard ook;
    •  het promoten van het ondernemingschap en de investeringscultuur;
    •  het uitbouwen van een netwerk van contacten;
    •  alle mandaten van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar
aanvaarden in om het even welke vennootschap, vereniging of onderneming; de vennootschap kan
om het even welke management, organisatie-, consultancy- of bestuursopdracht aanvaarden, en in
het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die hiervoor noodzakelijk zijn;
    •  het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft),
zo wel roerende als onroerende goederen of rechten, daaronder verstaan (zonder dat deze
opsomming limitatief is): het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen,
horizontaal of verticaal verdelen, ordenen, huren en verhuren, onderhoud en herstellen, de renovatie
en de restauratie van gebouwen, het promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen of zakelijke rechten, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
        •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, leasing, renting,
onderhoud en herstelling, ontwikkeling en fabricage van alle mogelijke hard- en softwareproducten
en alle andere mogelijke benodigdheden betreffende de informaticasector en alle vormen van
telecommunicatie;
        •  het ontwerpen, herstellen, programmeren, (ver)huren en (ver)kopen van alle mogelijke
elektronica –en informaticatoepassingen;
        •  het beheren en adviseren van andere ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en in
het bijzonder voor elektronica en informatica, netwerkbeheer en computerservices;
        •  het ontwikkelen, de aan- en verkoop, de in –en uitvoer, het herstel en de vervaardiging van
domotica, immotica, burotica en automatische en reorganisatie van bedrijfsadministratie;
        •  ontwikkeling, aan- en verkoop van websites, e-commerce en computermuziek;
        •  ontwikkelen, onderrichten van onderwijs van cursussen;
        •  het ter beschikking stellen van personeel.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari  en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – , op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag..
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Ontslag en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit eervol ontslag te verlenen aan de huidige bestuurder uit zijn functie, met
name:
    •  de heer Hans Stevens, wonende te 1050 Elsene (Brussel), Vleurgatse Steenweg 80, bus 82
(appartement F3.1).
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te houden.
Wordt aangesteld en herbenoemd voor onbepaalde duur als (gewone) bestuurder van de
vennootschap:
    •  de heer Hans Stevens,  voornoemd.
    •  Voornoemde persoon verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Hans Stevens, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050
Elsene (Brussel), Louizalaan 54.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 “MDMJ ACCOUNTANTS”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Donk 63, of elke andere door hem
aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden
met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met
het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
      - verslag revisor en verslag bestuur;
    - gecoördineerde statuten.