Ondernemingsnr : 0685992116
Naam
(voluit) : Brasserie L'Aquila
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Mioenstraat 19
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te
Kortemark op 26 september 2019, die eerstdaags zal geboekt worden in het kantoor
Rechtszekerheid te Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Brasserie L’Aquila”, met zetel te 8610 Kortemark, Jan Mioenstraat 19,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De enige vennoot beslist de naam te wijzigen van “Brasserie L’Aquila” naar “Thuisverpleging
Vandewalle K.” en beslist artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
Artikel 1: de tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "Thuisverpleging Vandewalle K.".”
TWEEDE BESLUIT
De enige vennoot heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders de dato 1 september
2019, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2019, opgemaakt
conform artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLUIT
De enige vennoot beslist het doel te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het uitoefenen van volgende activiteiten:
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
- Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, of permanente dagopvang van zieken en bejaarden.
- Spijshuis, Restauratiehouder, Verbruikssalon, Drankgelegenheid, frituur, Hotel, Traiteur, Slagerij
- Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen
- Inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, congressen,
manifestaties, tentoonstellingen, sportmanifestaties
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de productie, de verwerking, versnijden, uitbenen,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, het invriezen, de verdeling, de klein- en
groothandel van vlees van alle mogelijke dieren en gevogelte, ingevroren vlees van alle mogelijke
dieren en gevogelte, geslachte dieren, darmen, vleeswaren, conserven, vleesextracten,
vleessappen, verse maaltijden en gerechten, vacuüm maaltijden en gerechten, ingevroren maaltijden
Luik B
en gerechten, geconserveerde maaltijden en gerechten, vis, visproducten, schaal en weekdieren,
groenten, fruit, aardappelen, frieten, jam, marmelade, oliën, vetten, zuivelproducten, granen, rijst,
meelproducten, suiker, bakkerijproducten, chocolade, suikerwerk, koffie, koeken, deegwaren,
specerijen, kruiderijen, sausen, mayonaises, voedingspreparaten, dieetvoeding, dranken,
alcoholische dranken en meer algemeen alle mogelijke voedingsmiddelen en dranken, toebehoren,
en alle aanverwante producten.
- Uitbating van hallen en paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen of andere
manifestaties
- Ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones. Het
uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen, Het kweken van bomen, struiken en planten,
het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten. Het uitvoeren van maai- en snoeiwerken,
sproeiwerken, onderhoud van wegen en bermen. Het uitvoeren van grond- en wegenwerken;
aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken;
aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen; plaatsen van afsluitingen en diverse
constructies in alle materialen, zwembaden.
- De groot-en kleinhandel in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen en -machines, plant- en
zaaigoed,
- Activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen ) het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.
- Activiteiten van bouwarchitecten, activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en
landschapsarchitecten, activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, en andere, koerierdienst,
tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen- manipuleren en verdelen
van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met
chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden, en
nationaal en internationaal
- Aannemer van metsel- en Betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand en
vloerbekledingen; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
andere versieringen van marmer of steen
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels,
bouwen van stellingen; Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van
draineringswerken, Algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
van leggen van kabels en van diverse leidingen; Verkeerssignalisatie; Dakdekken en isolatie tegen
vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; Stukadoorswerken; Arduin
- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en
metalen schrijnwerk; Glaswerken, Schilder en behangwerk; Metaalconstructies en metalen
kunstwerken, Industriële pijpleidingen en kanalisatie; Centrale verwarming, sanitair en lood- koper-
en zinkwerk; Speciale installaties, Elektrotechnische installaties; Diverse werkzaamheden
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan en verkoop, de in en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel , het huren en verhuren, het leasen en in
leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens,
bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen,
fietsen, divers rollend materieel; aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen,
rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle
accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante
producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan en verkoop, de in en uitvoer, het opslaan,
de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen , alle artikelen die in een
benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als
tweedehands.
- Het uitbaten van een carwash.
- Verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor
goederenvervoer.
- Het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het
Luik B
slopen, de klein- en groothandel , van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, ijzerwaren,
ruwe en hal afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel en machines voor
ondernemers, plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten en materialen die in
de bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn, zowel nieuw als tweedehands.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het
aannemen van alle werk in onder aanneming en loonwerk.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ontwerpen van producten, het verrichten van
marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marketing, techno - consult, assistentie op gebied van
management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel
economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen,
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan
en verkoop, de in - en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, informatica,
automatisatie, communicatie en alle mogelijke internet toepassingen.
- De groothandel en kleinhandel met meer dan een afdeling, in onder andere volgende waren:
Geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en decorum, fantasie -artikelen, luxe -artikelen, speelgoed en
kinderartikelen, voeding en tabakswaren; textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor
meubilering en decoratie; onderhoud en huishoudelijke uitrusting, verzorgingsproducten, geluid beeld
of tekstdragers, foto en beeldmateriaal, precisie -artikelen; papierwaren, boeken en persproducten,
loterijen en gokproducten, kantoorbehoeften, artikelen en apparaten voor muziek; artikelen voor
sport, visvangst en jacht, promotieartikelen en gadgets, elektrische apparaten, computer -
communicatie en kantoorartikelen en apparaten, bouwstoffen, ijzerwaren, doe het zelf producten en
diverse artikelen
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- Het beheer ,het verwerven, de aan- en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
Luik B
kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
De enige vennoot beslist artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het uitoefenen van volgende activiteiten:
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
- Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, of permanente dagopvang van zieken en bejaarden.
- Spijshuis, Restauratiehouder, Verbruikssalon, Drankgelegenheid, frituur, Hotel, Traiteur, Slagerij
- Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen
- Inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, congressen,
manifestaties, tentoonstellingen, sportmanifestaties
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de productie, de verwerking, versnijden, uitbenen,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, het invriezen, de verdeling, de klein- en
groothandel van vlees van alle mogelijke dieren en gevogelte, ingevroren vlees van alle mogelijke
dieren en gevogelte, geslachte dieren, darmen, vleeswaren, conserven, vleesextracten,
vleessappen, verse maaltijden en gerechten, vacuüm maaltijden en gerechten, ingevroren maaltijden
en gerechten, geconserveerde maaltijden en gerechten, vis, visproducten, schaal en weekdieren,
groenten, fruit, aardappelen, frieten, jam, marmelade, oliën, vetten, zuivelproducten, granen, rijst,
meelproducten, suiker, bakkerijproducten, chocolade, suikerwerk, koffie, koeken, deegwaren,
specerijen, kruiderijen, sausen, mayonaises, voedingspreparaten, dieetvoeding, dranken,
alcoholische dranken en meer algemeen alle mogelijke voedingsmiddelen en dranken, toebehoren,
en alle aanverwante producten.
- Uitbating van hallen en paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen of andere
manifestaties
- Ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones. Het
uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen, Het kweken van bomen, struiken en planten,
het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten. Het uitvoeren van maai- en snoeiwerken,
sproeiwerken, onderhoud van wegen en bermen. Het uitvoeren van grond- en wegenwerken;
aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken;
aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen; plaatsen van afsluitingen en diverse
constructies in alle materialen, zwembaden.
- De groot-en kleinhandel in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen en -machines, plant- en
zaaigoed,
- Activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen ) het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.
- Activiteiten van bouwarchitecten, activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en
landschapsarchitecten, activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, en andere, koerierdienst,
tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen- manipuleren en verdelen
van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met
chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden, en
nationaal en internationaal
- Aannemer van metsel- en Betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand en
vloerbekledingen; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
andere versieringen van marmer of steen
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels,
bouwen van stellingen; Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van
draineringswerken, Algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
Luik B
van leggen van kabels en van diverse leidingen; Verkeerssignalisatie; Dakdekken en isolatie tegen
vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; Stukadoorswerken; Arduin
- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en
metalen schrijnwerk; Glaswerken, Schilder en behangwerk; Metaalconstructies en metalen
kunstwerken, Industriële pijpleidingen en kanalisatie; Centrale verwarming, sanitair en lood- koper-
en zinkwerk; Speciale installaties, Elektrotechnische installaties; Diverse werkzaamheden
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan en verkoop, de in en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel , het huren en verhuren, het leasen en in
leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens,
bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen,
fietsen, divers rollend materieel; aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen,
rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle
accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante
producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan en verkoop, de in en uitvoer, het opslaan,
de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen , alle artikelen die in een
benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als
tweedehands.
- Het uitbaten van een carwash.
- Verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor
goederenvervoer.
- Het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het slopen,
de klein- en groothandel , van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, ijzerwaren, ruwe en hal
afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel en machines voor ondernemers,
plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten en materialen die in de
bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn, zowel nieuw als tweedehands.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het
aannemen van alle werk in onder aanneming en loonwerk.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ontwerpen van producten, het verrichten van
marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marketing, techno - consult, assistentie op gebied van
management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel
economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen,
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan
en verkoop, de in - en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, informatica,
automatisatie, communicatie en alle mogelijke internet toepassingen.
- De groothandel en kleinhandel met meer dan een afdeling, in onder andere volgende waren:
Geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en decorum, fantasie -artikelen, luxe -artikelen, speelgoed en
kinderartikelen, voeding en tabakswaren; textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor
meubilering en decoratie; onderhoud en huishoudelijke uitrusting, verzorgingsproducten, geluid beeld
of tekstdragers, foto en beeldmateriaal, precisie -artikelen; papierwaren, boeken en persproducten,
loterijen en gokproducten, kantoorbehoeften, artikelen en apparaten voor muziek; artikelen voor
sport, visvangst en jacht, promotieartikelen en gadgets, elektrische apparaten, computer -
communicatie en kantoorartikelen en apparaten, bouwstoffen, ijzerwaren, doe het zelf producten en
diverse artikelen
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
Luik B
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële , onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de enige vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot, thans volgens de nieuwe
terminologie aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel nog een bijkomende wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Thuisverpleging Vandewalle K.”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het uitoefenen van volgende activiteiten:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
- Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, of permanente dagopvang van zieken en bejaarden.
- Spijshuis, Restauratiehouder, Verbruikssalon, Drankgelegenheid, frituur, Hotel, Traiteur, Slagerij
- Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen
- Inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, congressen,
manifestaties, tentoonstellingen, sportmanifestaties
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de productie, de verwerking, versnijden, uitbenen,
de aan en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, het invriezen, de verdeling, de klein- en
groothandel van vlees van alle mogelijke dieren en gevogelte, ingevroren vlees van alle mogelijke
dieren en gevogelte, geslachte dieren, darmen, vleeswaren, conserven, vleesextracten,
vleessappen, verse maaltijden en gerechten, vacuüm maaltijden en gerechten, ingevroren maaltijden
en gerechten, geconserveerde maaltijden en gerechten, vis, visproducten, schaal en weekdieren,
groenten, fruit, aardappelen, frieten, jam, marmelade, oliën, vetten, zuivelproducten, granen, rijst,
meelproducten, suiker, bakkerijproducten, chocolade, suikerwerk, koffie, koeken, deegwaren,
specerijen, kruiderijen, sausen, mayonaises, voedingspreparaten, dieetvoeding, dranken,
alcoholische dranken en meer algemeen alle mogelijke voedingsmiddelen en dranken, toebehoren,
en alle aanverwante producten.
- Uitbating van hallen en paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen of andere
manifestaties
- Ontwerp, creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones. Het
uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen, Het kweken van bomen, struiken en planten,
het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten. Het uitvoeren van maai- en snoeiwerken,
sproeiwerken, onderhoud van wegen en bermen. Het uitvoeren van grond- en wegenwerken;
aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken;
aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen; plaatsen van afsluitingen en diverse
constructies in alle materialen, zwembaden.
- De groot-en kleinhandel in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen en -machines, plant- en
zaaigoed,
- Activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen ) het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden.
- Activiteiten van bouwarchitecten, activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en
landschapsarchitecten, activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden
langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, en andere, koerierdienst,
tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen- manipuleren en verdelen
van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met
chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden, en
nationaal en internationaal
- Aannemer van metsel- en Betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het
optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en
muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand en
vloerbekledingen; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en
Luik B
andere versieringen van marmer of steen
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels,
bouwen van stellingen; Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van
draineringswerken, Algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
van leggen van kabels en van diverse leidingen; Verkeerssignalisatie; Dakdekken en isolatie tegen
vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; Stukadoorswerken; Arduin
- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en
metalen schrijnwerk; Glaswerken, Schilder en behangwerk; Metaalconstructies en metalen
kunstwerken, Industriële pijpleidingen en kanalisatie; Centrale verwarming, sanitair en lood- koper-
en zinkwerk; Speciale installaties, Elektrotechnische installaties; Diverse werkzaamheden
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan en verkoop, de in en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in
leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens,
bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen,
fietsen, divers rollend materieel; aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen,
rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken,
landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle
accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante
producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan en verkoop, de in en uitvoer, het opslaan,
de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen , alle artikelen die in een
benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als
tweedehands.
- Het uitbaten van een carwash.
- Verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor
goederenvervoer.
- Het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het slopen,
de klein- en groothandel, van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, ijzerwaren, ruwe en hal
afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel en machines voor ondernemers,
plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten en materialen die in de
bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn, zowel nieuw als tweedehands.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het
aannemen van alle werk in onder aanneming en loonwerk.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ontwerpen van producten, het verrichten van
marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marketing, techno - consult, assistentie op gebied van
management, milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel
economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen,
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan
en verkoop, de in - en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, informatica,
automatisatie, communicatie en alle mogelijke internet toepassingen.
- De groothandel en kleinhandel met meer dan een afdeling, in onder andere volgende waren:
Geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en decorum, fantasie -artikelen, luxe -artikelen, speelgoed en
kinderartikelen, voeding en tabakswaren; textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor
meubilering en decoratie; onderhoud en huishoudelijke uitrusting, verzorgingsproducten, geluid beeld
of tekstdragers, foto en beeldmateriaal, precisie -artikelen; papierwaren, boeken en persproducten,
loterijen en gokproducten, kantoorbehoeften, artikelen en apparaten voor muziek; artikelen voor
sport, visvangst en jacht, promotieartikelen en gadgets, elektrische apparaten, computer -
communicatie en kantoorartikelen en apparaten, bouwstoffen, ijzerwaren, doe het zelf producten en
diverse artikelen
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
Luik B
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbon of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
Luik B
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde zaterdag van de maand september om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 20 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VII – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 28 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 29 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 30 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Vandewalle Kimberly, voornoemd
- mevrouw Vandewalle Kelly, voornoemd,
- de heer Cural Alban, voornoemd,
Doch gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur van:
- mevrouw Vandewalle Kimberly, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark, Jan
Mioenstraat 19.
NEGENDE BESLUIT – Volmachten
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name, YP Accountancy te 8840 Oostnieuwkerke, Brabandstraat 26, of
één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 26 september 2019; gecoördineerde tekst der
statuten