Ondernemingsnr : 0715430230
Naam
(voluit) : BLEYEN ISABEL OOGARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Artsen zonder Grenzenstraat 10 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton 2, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met zetel te
Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 07/12/2023, neergelegd ter registratie op het
registratiekantoor Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de deontologie van de Orde der artsen en
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
-De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2100 Deurne,
Dascottelei 3A.
De vergadering heeft besloten het adres van de zetel uit de statuten te schrappen.
-De vergadering heeft besloten dat niet-artsen als aandeelhouder erkend kunnen worden in de
vennootschap en de statuten aan deze beslissing aan te passen, onder meer (doch niet beperkt tot)
de bepalingen in de statuten met betrekking tot de ondeelbaarheid van aandelen (onder meer
wanneer deze aangehouden worden in de verhouding vruchtgebruik-blote eigendom), de overdracht
en overgang van aandelen en het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, in de zin
zoals hierna bepaald onder resolutie 5.
- om nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en de
genomen besluiten:
A.de vennootschap behoudt de naam: « BLEYEN ISABEL OOGARTS» waarvan de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest.
B.De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
C.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
D.Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt, op
voorstel van de bestuurder, verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname
van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
E.Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet arts-aandeelhouder van de vennootschap, te benoemen
door de algemene vergadering die de duur van het mandaat bepaalt en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een niet-arts kan enkel bestuurder zijn voor de niet-medische aangelegenheden en op voorwaarde
dat de vennootschap minstens één arts-bestuurder telt.
De duur van het mandaat van arts-bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens
medische activíteiten binnen de vennootschap.
Het mandaat van de bestuurder niet-arts wordt vastgelegd voor een beperkte en bepaalde duur,
eventueel hernieuwbaar. Zij kunnen geen medische prestaties verstrekken en mogen geen
handelingen stellen die aan het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt raken.
De bestuurder moet bekend zijn en wanneer het gaat om een rechtspersoon dient minstens uit de
statuten te blijken dat er geen strijdigheid is met de regelen van de medische deontologie en dient
een natuurlijke persoon aangewezen te zijn die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt.
BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder, vertegenwoordigt elke bestuurder
alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
F.Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de arts-
aandeelhouders, zijnde meer in het bijzonder de arts-specialist(en) als "oogarts" in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de medische deontologie.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts-
aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en) die tot de vennootschap zijn
toegetreden; het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder voor de voornoemde activiteiten. Mits inachtname van de regelen
van de medische deontologie, mag de vennootschap alle onroerende en roerende verrichtingen
uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen, te vergemakkelijken of te begunstigen.
Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te
schaffen, nodig of nuttig om voornoemd voorwerp te bereiken.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. De beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders toe te laten zich verder
te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De arts-aandeelhouders die allen ingeschreven dienen te zijn op de Lijst van de Orde der artsen en
die hun beroep op actieve wijze dienen uit te oefenen, verbinden er zich toe hun volledige medische
activiteit in de vennootschap te brengen en alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden
door en voor de vennootschap.
De arts-aandeelhouders evenals de vennootschap dienen zich tegen medische fouten en de
beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
De vennootschap mag op om het even welke wijze overeenkomsten afsluiten met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp, doch overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
worden afgesloten.
De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten) associatie, een middelenvennootschap of een
VZW.
De aandeelhouders zullen steeds de regelen van de medische deontologie naleven.
G.De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de
oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
H.Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande
neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat.
De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de
vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen
ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen
voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor
die ene vergadering.
SCHRIFTELIJKE STEMMING
Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten schriftelijk te stemmen door middel van een
formulier opgesteld door de bestuurder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep,
woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten
vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor dewelke ze aan de stemming deelnemen, de
dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.
Dit formulier dient, gedagtekend en getekend, te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van
de obligaties, de leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennisnemen.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
31.1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
31.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
31.3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt
tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennoot-schapswebsite.
31.4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
31.5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
31.6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
- de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie;
- de vergadering heeft onmiddellijk besloten tot benoeming als niet-statutaire “bestuurder” voor de
duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap ingaand op 07/12/2023:
Mevrouw BLEYEN Isabel, wonende te 2018 Antwerpen, Artsen zonder Grenzenstraat 10 bus 002.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“De Graef - Linsen & Co” (binnenkort “Fineko Pelt”), met zetel te 3910 Pelt, Boseind 98
(ondernemingsnummer 0747.687.480) of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten