Ondernemingsnr : 0860227276
Naam
(voluit) : BENOIT GOEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Janssenlei 5
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 12 december 2022, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur de dato 5 december 2022 houdende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het woord “en roerende” goederen:
Zij mag alles doen wat verband houdt met voornoemd voorwerp of wat van aard is rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag met name,
doch niet limitatief : onroerende en roerende goederen huren, verwerven, productief maken,
beheren, verhuren, vervreemden, en algemeen alle onroerende verrichtingen stellen die in verband
staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan,
opnemen en/of toestaan van leningen en kredieten, beleggen of investeren van gelden, hypothecaire
en/of andere zekerheden verstrekken, en algemeen alle financiële verrichtingen stellen die in
verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking
ervan, etc.
-De vergadering beslist eveneens het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden:
“De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT _- ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal honderd vijftigduizend euro en de wettelijke
reserve vijftienduizend euro, hetzij samen honderd vijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden dit
niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “BENOIT GOEMANS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Het uitbaten van een advocatenpraktijk en verlenen van juridisch advies en bijstand, bij uitsluiting van
het optreden als scheidsrechter en het geven van advies aan wetgever en regelgever.
Zij mag alles doen wat verband houdt met voornoemd voorwerp of wat van aard is rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag met name,
doch niet limitatief : onroerende en roerende goederen huren, verwerven, productief maken,
beheren, verhuren, vervreemden, en algemeen alle onroerende verrichtingen stellen die in verband
staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan,
opnemen en/of toestaan van leningen en kredieten, beleggen of investeren van gelden, hypothecaire
en/of andere zekerheden verstrekken, en algemeen alle financiële verrichtingen stellen die in
verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking
ervan, etc.
Enkel de zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk
voorwerp te interpreteren.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat en
aandeelhouder is. Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de
vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
Luik B
Controle van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de
stafhouder.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen
te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op zestien december en eindigt op vijftien december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GOEMANS Benoit, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht aan AFB Boekhoudburo, met zetel te 2100 Deurne, August van de
Wielelei 306, ondernemingsnummer 0445.637.893 met als bestuurder mevrouw Martine DE
BECKKER, of alle andere door haar aangeduide personen, die hiertoe woonstkeuze doen in de zetel
van de vennootschap, met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren bij de Kruispuntbank, BTW.
TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2530 Boechout, Janssenlei 5. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte met verslag van de raad van bestuur;
- coördinatie der statuten