Ondernemingsnr : 0635577949
Naam
(voluit) : Eeckhout Jano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenhoek 15
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd Notaris te Gent –
Wondelgem werd op 3 maart 2021 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “EECKHOUT JANO”, met zetel te 9340 Smetlede,
Molenhoek 15 en met ondernemingsnummer 0635.577.949, RPR Gent afdeling Dendermonde,
alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurder van 23 februari 2021,
waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of voor deelname van dezen: De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur,
leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering,
plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export,
hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging, renovatie, vernieuwing, afbraak, opbouw,
terbeschikkingstelling, onderzoek, advies, ontwikkeling, management, public-relations, berekening,
doceren, onderwijs, opleiding en dienstverlening van volgende activiteiten:
- verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton)
- navigatie, loodswezen, aan- en afmeren
- leveren van meubels en huishoudapparaten
- groot- en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructies
- bouwen van schoorstenen en niet-industriële ovens
- vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom
- dakwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord
- algemene bouwinstallatie en bouwwerkzaamheden
- installatie in gebouwen en andere bouwwerven van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
- installatie in gebouwen en andere bouwwerven van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluiting met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, …
- slopingswerken - optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel, commercieel gebruik en
met celstructuur (zoals appartementen) en individuele huizen
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven - toezien op de bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, …)
Luik B
- groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten - groot- en kleinhandel in
tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding
- bouwmarkt en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment - handelsbemiddeling in meubelen,
huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- chapewerken
- voegwerken
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- waterdicht maken van daken en dakterrassen
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid plus zinkwerken
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- plaatsen van thermische- en geluidsisolatie
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen - installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- ruimen van bouwterreinen - bouw van bruggen en viaducten, tunnels voor spoorweg- en
autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen, autowegen en andere wegen
- vervaardigen van artikelen van vezelcement, cellulosecement
- elektriciteitswerken
- timmer- en schrijnwerken
- het uitvoeren van alle schilderwerken, behangwerken en technieken inzake wanddecoratie en alle
daarmee verband houdende karweien en activiteiten, zoals ook stukadoorswerken, voegwerken,
vloerbedekking
- de klein- en groothandel, de import en export in verf en vernis, hout en bouwmaterialen,
decoratiematerialen, artikelen voor meubilering en onderhoud
- Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
Luik B
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
- Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
3.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6.- Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7.- Adres van de zetel
8.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 23 februari 2021
omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist dit goed te keuren.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het derde
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel, te
wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de agenda.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
Luik B
hetzij dertienduizend tweehonderd vijfenveertig euro vijfenveertig cent (€ 13.245,45), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EECKHOUT JANO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of voor deelname van dezen: De aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur,
leasing, renting, tussenpersoon, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering,
plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export,
hoofdaanneming en onderaanneming, reiniging, renovatie, vernieuwing, afbraak, opbouw,
terbeschikkingstelling, onderzoek, advies, ontwikkeling, management, public-relations, berekening,
doceren, onderwijs, opleiding en dienstverlening van volgende activiteiten:
- verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton)
- navigatie, loodswezen, aan- en afmeren
- leveren van meubels en huishoudapparaten
- groot- en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructies
- bouwen van schoorstenen en niet-industriële ovens
- vlechten van ijzer en aanbrengen van bekistingen
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom
- dakwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord
- algemene bouwinstallatie en bouwwerkzaamheden
- installatie in gebouwen en andere bouwwerven van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
- installatie in gebouwen en andere bouwwerven van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluiting met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallatie, …
- slopingswerken - optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel, commercieel gebruik en
met celstructuur (zoals appartementen) en individuele huizen
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven - toezien op de bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, …)
- groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten - groot- en kleinhandel in
tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding
- bouwmarkt en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- groot- en kleinhandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment - handelsbemiddeling in meubelen,
huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- chapewerken
- voegwerken
Luik B
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- waterdicht maken van daken en dakterrassen
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid plus zinkwerken
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- plaatsen van thermische- en geluidsisolatie
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen - installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- ruimen van bouwterreinen - bouw van bruggen en viaducten, tunnels voor spoorweg- en
autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen, autowegen en andere wegen
- vervaardigen van artikelen van vezelcement, cellulosecement
- elektriciteitswerken
- timmer- en schrijnwerken
- het uitvoeren van alle schilderwerken, behangwerken en technieken inzake wanddecoratie en alle
daarmee verband houdende karweien en activiteiten, zoals ook stukadoorswerken, voegwerken,
vloerbedekking
- de klein- en groothandel, de import en export in verf en vernis, hout en bouwmaterialen,
decoratiematerialen, artikelen voor meubilering en onderhoud
- Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
- Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Eeckhout Jano
geboren te Gent op 26 februari 1992, aanwezig die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zeven december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besliste de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur zoals opgenomen in artikel 11 van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9340 Smetlede,
Molenhoek 15
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende beslissing
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap de heer Geert De
Somere, vertegenwoordigend Titeca Accountancy met kantoor te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg
1103 Blok B, alsook haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot in de plaats stelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend)
D De Neve, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd
-verslag
-afschrift
-gecoördineerde statuten