Ondernemingsnr : 0438012210
Naam
(voluit) : SHARPER IMAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Italiëlei 98
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 december 2019
voor Benoît De Cleene, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), en onder opschortende voorwaarde van bekendmaking
van deze beslissing:
1.1. Aanneming van de rechtsvorm van een BV, en dientengevolge omzetting van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap in een onbeschikbaar eigen vermogen.
1.2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en voor de
totaliteit beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
1.3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, de heer HAUSTRATE
François, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 13, en beslissing om hem tussentijdse
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
1.4. Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door een enige bestuurder.
1.5. Benoeming tot enige bestuurder voor de duur van zes jaar: de voornoemde heer HAUSTRATE
François, die bij toepassing van artikel 2:54. WVV keuze van woonst doet op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
1.6. Beslissing dat het mandaat van de bestuurder statutair bezoldigd is.
1.7. Schrapping van het adres van de zetel in de statuten en vaststelling dat:
- Het adres van de zetel is: 2000 Antwerpen, Italiëlei 98.
- Het e-mailadres is: info@sharper-image.be
- De website is: www. sharper-image.be
1.8. Vervanging van het voorwerp van de vennootschap door de activiteiten als verantwoord in het
bijzonder verslag van de bestuurder opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101. WVV:, en als hierna
opgenomen in artikel 4 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
1.9. Beslissing dat alle rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard worden
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
1.10. Inkoop van tweehonderd vijfentwintig (225) eigen aandelen tegen een totale prijs van honderd
drieëntwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 123.750,00), aan te rekenen tot beloop van
achtenzeventigduizend honderd vijftig euro (€ 78.150,00) op beschikbare reserves en tot beloop van
vijfenveertigduizend zeshonderd euro (€ 45.600,00) op het kapitaal, zodat het kapitaal gebracht
wordt van honderd tweeënvijftigduizend euro (€ 152.000,00) op honderd en zesduizend vierhonderd
euro (€ 106.400,00).
1.11. Beslissing tot onmiddellijke vernietiging van de eigen aandelen.
1.12. Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt: (bij
Luik B
uittreksel)
“Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “Sharper
Image”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de bijlagen
bij het Bel-gisch Staats-blad, en voorafgaandelijk te worden meegedeeld aan de Provinciale Raad
van de Orde van Artsen waartoe iedere aan-deelhouder behoort.
De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan na voorafgaande
goedkeuring van de Orde van Artsen bijkomende zetels van medische activiteiten oprichten.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: het verstrekken van de middelen voor de uitoefening en de
bevordering van de oftalmologie en van enige aanverwante disciplines en dit onder de persoonlijke
en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de arts-vennoot/vennoten en met inachtneming van de
regels van Geneeskundige Plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de geneeskundige
verstrekking geïnd worden op rekening van de vennootschap en dat de arts-vennoot/vennoten een
vergoeding kan/kunnen ontvangen van de vennootschap voor de door hem/hen verrichte prestaties.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoren evenzeer:
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
    •  de aankoop, het huren en/of het leasen van alle medische apparatuur , inclusief gebouwen en
begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten;
    •  het scheppen van alle vormen van materiële, sociale, morele, intellectuele en medische
assistentie voor zijn patiënten;
    •  het verlenen van assistentie aan derden op wetenschappelijk, technisch, administratief, sociaal
en personeelsvlak.
    •  het samenwerken met andere disciplines.
    •  het geven van voorlichting, onderwijs en begeleiding, voordrachten en opleiding en het oprichten
van studiecentra.
    •  de aankoop en verkoop van alle producten, goederen, uitrusting, meubilair, grondstoffen en
dergelijke , die verband houden met bovenstaande activiteiten.
    •  het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende- en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen;
    •  het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
    •  de mogelijkheden scheppen om de arts-vennoot/vennoten toe te laten zich bij te scholen en
verder te bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen
uitoefenen.
De vennootschap mag alle financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen vijfhonderd vijfentwintig (525) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden niet geboekt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
Luik B
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven alle recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. (…)
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder steeds beëindigen met eenparigheid
van stemmen..
Artikel 13: Bezoldiging - Vergoeding
De bestuurder wordt bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat.
De arts(en)-aandeelhouder(s) worden volgens de medische gebrui-ken op een normale manier
vergoed voor zijn/hun medische acti-viteit.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
De enige bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 31: Winstverdeling – uitkeringen (artikel 5:141. e.v. WVV)
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (…)
Artikel 34: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.”
1.13. Beslissing dat bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris wordt aangesteld.
2. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Benoît De Cleene
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten