Nº d'entreprise : 0553 813 085
Nom
(en entier) : CBENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : ROUTE DE GOSSELIES 23 A 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 13/05/2024, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée SRL CBENERGY, dont le siège est établi à 6220 FLEURUS, Route de
Gosselies(FL) 23 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0553.813.085.
BUREAU
La séance est ouverte à 10h sous la présidence de Monsieur BRUNO Guiseppe.
Sont présents les actionnaires suivants :
·La SRL CBENERGY GROUPE propriétaire de 1.500 actions.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
2.Démission d'un administrateur
3.Approbation d'une convention de rémunération de l'administrateur après lecture du rapport de conflit
d'intérêt
4. Date d'effet
5.	Pouvoirs
Il. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, la SRL CBEnergy groupe dont le
siège est établi à 6224 Fleurus, Rue Ferrer 91 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro
0555.741.605.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL CBEnergy groupe
dont le siège est établi à 6224 Fleurus, Rue Ferrer 91 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro
0555.741.605, Monsieur BRUNO Guiseppe, lequel accepte.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission d'un administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur BRUNO Giuseppe, né le 10 juillet 1973.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2023 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2023,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2024.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3.Approbation d'une convention de rémunération de l'administrateur après lecture du rapport de conflit
d'intérêt
La SRL CBEnergy groupe (BCE : 0555.741.605) est administrateur de la Société. La SRL CBEnergy groupe
et la Société souhaitent conclure une convention de rémunération afin de rémunérer le mandat d'administrateur
de la SRL CBEnergy groupe au sein de la Société.
En application de l'article 5 :77 du Code des Sociétés et Association, l'administrateur, ayant un conflit d'intérêt
concernant cette opération, a rédigé un rapport spécial.
Après lecture du rapport et du projet de convention de rémunération, l'assemblée générale constate que ces
missions effectuées par l'administrateur vont permettre à la Société de se développer et d'optimiser la gestion de
Société tant d'un point de vue technique, administratif, que commercial et financier.
Elle constate également que la rémunération prévue en contrepartie du mandat est raisonnable.
L'assemblée générale propose d'approuver le projet de convention de rémunération et de déléguer à l'organe
d'administration le pouvoir de signer la convention.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Date d'effet
Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	5.
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de sa démission de son mandat d'administrateur
Pour acceptation son mandat d'administrateur et de représentant permanent
Monsieur BRUNO Guiseppe,
Déposé en même temps que le PV du 13/05/2024