Ondernemingsnr : 0864526455
Naam
(voluit) : VENALIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vierwegstraat 281
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 14 mei 2025, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afschaffing van de soorten van
aandelen.
4. Besluit te kiezen voor een monistisch bestuurssysteem met een enige bestuurder en besluit tot
aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
5. Wijziging van de bepalingen van bestuur – wijziging externe vertegenwoordiging en besluit tot
aanpassing van de statuten zoals hierna opgenomen.
6. Wijziging van de bepaling van winstuitkering.
7. Schrapping voorkoopregeling. Versoepeling van de overdrachtsregeling van aandelen in de
statuten.
8. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "VENALIS".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De organisatie van openbare verkopingen, opruimingen en het verlenen van algemene diensten aan
derden.
Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting.
Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële
of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkas-sen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Het verlenen van  bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur;
De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Het beheer voor eigen rekening van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle beheersdaden, onder meer, maar zonder beperkingen, de aan-
en verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren, in de meest
ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van deze onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Het beheren voor eigen rekening van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van
alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aan- en verkoop, ruiling, bouwwerken laten uitvoeren
en het ter beschikking stellen ervan, in de meest ruime zin.
Het organiseren van public-relations activiteiten voor derden.
De inrichting en organisatie van culturele evenementen, seminaries en opleidingen.
Het ontwerpen, produceren en verkopen van publiciteitsartikelen in om het even welke vorm en het
organiseren van publiciteits- en reclamecampagnes.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, met uitsluiting van kleinhandel.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.
500ste) van het kapitaal.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Machten: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs voor dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door directeurs aangesteld voor dit dagelijks bestuur, die alleen handelen. Hij
moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. Besluit tot aanvaarding van het ontslag van mevrouw Frederique De Reuck, wonende te 8800
Roeselare, Groenestraat 557, als niet-statutaire bestuurder, door haar schriftelijk aangeboden op 10
oktober 2024, met ingang van 10 oktober 2024. Besluit haar onvoorwaardelijk en gehele décharge te
verlenen voor haar opdracht tot op 10 oktober 2024.
10. Besluit tot de herbenoeming als enige (niet-statutaire) bestuurder, met ingang vanaf aktedatum,
voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap AIRTRUCKS, met zetel te 8800 Roeselare,
Vierwegstraat 281, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0429.630.915, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Reynaert, wonende te
8800 Roeselare, Groenestraat 557.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: Heemaccount & partners bv te 8800
Roeselare, Koestraat 179 B bus 2.1, ondernemingsnummer BE 0645 833 522, alsmede alle door
haar aangestelden..
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 14/5/2025
- Verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 WVV
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata