Ondernemingsnummer :
0451594683
Benaming :
(voluit) :
ITP  INTERNATIONALE TOERISTEN PROMOTIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Welpenbos 1 bus bus8
3910 Pelt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 28 december 2018
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgende regis-
tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 7 bladen geen verzendingen te Hasselt I, op 7 januari 2019,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 0279; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De
Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “I.T.P.
INTERNATIONALE TOERISTEN PROMOTIE”, met maatschappelijke zetel te 3910 Pelt,
Kastanjedreef 1 bus 8 (sedert 1 januari 2019: 3910 Pelt, Welpenbos 1 bus 8), volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de in
de agenda aangekondigde verslagen, waarvan de vennoten verklaren een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, met name:
a/het verslag opgesteld door VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een CVBA, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
vertegenwoordigd door Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 602 van het
Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden
als volgt:
“BESLUIT
Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met
maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door
mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng
in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in de NV I.T.P. INTERNATIONALE
TOERISTEN PROMOTIE.
De inbreng in natura bestaat uit een rekening-courant op naam van de heer Laurentius ENGELEN en
mevrouw Petronella HERTROIJS ten laste van de vennootschap NV I.T.P. INTERNATIONALE
TOERISTEN PROMOTIE ten belope van 3.352.106,48 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
· De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normenuitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura.
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering
gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.
· De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid
en nauwkeurigheid.
· De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel
genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd.
Luik B
· De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.
Uit het concept van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur blijkt dat de inbreng in natura
door de heer Laurentius ENGELEN en mevrouw Petronella HERTROIJS voor een bedrag van
3.352.106,48 EUR vergoed wordt door de uitgifte van 2.364 nieuwe aandelen zonder nominale
waarde van de NV I.T.P. INTERNATIONALE TOERISTEN PROMOTIE aan de heer Laurentius
ENGELEN en 2.364 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de NV I.T.P. INTERNATIONALE
TOERISTEN PROMOTIE aan mevrouw Petronella HERTROIJS.
Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen “fairness opinion” is.
Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, op 21 december 2018
VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN
BURG. VENN. O.V.V. CVBA
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Nathalie BOGAERTS
Bedrijfsrevisor – Partner”
b/het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het genoemde
wetboek.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met
de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Tweede beslissing - Kapitaalverhoging
Vervolgens beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met drie miljoen driehonderd
tweeënvijftigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent (3.352.106,48 €) om het van
tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent
(247.893,52 €) op drie miljoen zeshonderdduizend euro (3.600.000,00 €) te brengen door inbreng in
natura van een rekening-courant schuldvordering op naam van Laurentius ENGELEN en Petronella
HERTROIJS ten laste van de vennootschap ten belope van drie miljoen driehonderd
tweeënvijftigduizend honderd en zes euro achtenveertig cent (3.352.106,48 €).
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 4.728 aandelen, zonder nominale waarde, die
identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene
vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan
de inbrengers toegekend.
Deze schuldvordering wordt verder omschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor en
van het bestuursorgaan.
De inbrengers verklaren dat deze schuldvordering tot hun volle eigendom behoort en door hen vrij en
onbelast kan worden ingebracht. De inbrengers verklaren tevens dat deze vordering quasi
onveranderd bleef tot op heden.
Derde beslissing - Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen:
1. De heer ENGELEN Laurentius, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart op de hoogte te
zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen
die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven en verklaart inbreng te doen van
voormelde rekening courant schuldvordering ten belope van de helft.
2. Mevrouw HERTROIJS Petronella, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart op de hoogte
te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven en verklaart inbreng te doen
van voormelde rekening courant schuldvordering ten belope van de helft.
Als vergoeding voor voormelde inbreng verkrijgen de aandeelhouders 4.728 aandelen, te weten
ieder 2.364 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de
bestaande aandelen en die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Deze aandelen
worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend.
Vierde beslissing – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen
zeshonderdduizend euro (3.600.000 €) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 5.728 identieke
en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Vijfde beslissing – Aanpassing van de statuten
Ingevolge de zetelverplaatsing besloten door de algemene vergadering van 13 juni 2018 en
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2018 onder nummer 0098146
en ingevolge genomen besluiten beslist de vergadering om de statuten als volgt te wijzigen:
-Artikel 2 eerste zin luidt voortaan als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Kastanjedreef 1 bus 8.
Luik B
-Artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdduizend euro (3.600.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderd achtentwintig aandelen (5.728) aandelen op
naam zonder nominale waarde.”
Zesde beslissing- Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Volmacht werd verleend aan B.V. o.v.v. NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geass. notaris)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.