Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : A. Mertens Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidsplein 4
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 23 juli 2019,
vóór registratie dat de Heer MERTENS Alexander René Anna, geboren te Leuven, op 5 april 1984,
wonende te 9160 Lokeren, Vrijheidsplein, 4, een besloten vennootschap heeft opgericht, onder de
naam “A. Mertens Holding”, met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
9160 Lokeren, Vrijheidsplein, 4. De vennootschap heeft momenteel geen website. Het e-mailadres
van de vennootschap is: alexander@cutoutcow.com. Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 100,00 vertegenwoordigd door 100 aandelen. Het
aanvangsvermogen is volgestort ten belope van honderd euro (€ 100,00), mits storting verricht op
een bijzondere rekening met nummer BE49 0689 3484 1971 bij BELFIUS Bank. Boekjaar: begint op
1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.
Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad
nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
0730966561
Luik B
hen op elk ogenblik ontslaan. De Heer MERTENS Alexander, voornoemd, werd benoemd als "niet-
statutair bestuurders" voor een onbepaalde duur. Zijn opdracht wordt niet vergoed. De benoeming
van bovenvermelde niet-statutair bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De vennootschap heeft tot
voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen : 1. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering
of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied,
door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles in de
breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn
van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen; 2.
Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke
zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden
aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. 3. Het
bemiddelen in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken,
cliënten, financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen begrepen worden alle transacties
of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie-, of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt; 4. Het voeren van administraties van derden. 5.
Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het instaan
voor schulden van derden het beleggen van vermogen voor eigen rekening en het verlenen van
management-diensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn; 6. Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van
onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden. Dit alles in de meest
ruime betekenis. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en
onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle commerciële,
industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar
zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het
toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en
advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering
wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur, valt deze datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
Luik B
stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend
aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16 en/of aan Mevrouw
Kathleen MOSTMANS, wonende te 2520 Oelegem, Knodbaan, 67 met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten met betrekking
tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.