Ondernemingsnr : 0452425717
Naam
(voluit) : HUBERT ADVENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 198
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “HUBERT ADVENTURE”, met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg
198, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer BTW BE0452.425.717,
opgemaakt door notaris Ludwig Vermeulen, te Merelbeke op 20 december 2023, blijkt dat de
vergadering unaniem besloten heeft tot:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig verslag opgemaakt op 4 december 2023,
waarom zij overgaat tot de uitbreiding van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de uitbreiding van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit
verslag, namelijk:
“Het beheer van roerende goederen, op rekening, in geld, in effecten, obligaties, aandelen en alle
andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend
vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het
afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het
eigen patrimonium van de vennootschap. Dit alles in de meest uitgebreide zin.”
Derde besluit: wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om vanaf heden de jaarvergadering te laten doorgaan op de tweede vrijdag
van juni, om 20.00 uur.
Vierde besluit: Aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging van haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende kenmerken:
STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar naam luidt “HUBERT ADVENTURE”.
Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- beheer van vennootschappen, studie-, organisatie en raadgevend bureau ;
- inkoop en verkoop, import en export, verhuur en fabricage van alle ontspanningstoestellen en
aanverwante artikelen ;
- inkoop en verkoop, import en export van frisdranken, alcoholische dranken, bieren ;
- inkoop en verkoop, import en export van textiel ;
- voor eigen rekening bouwen, verbouwen, uitbaten en verhuren van horecazaken, dit alles in de
meest uitgebreide zin ;
- import en export, inkoop en verkoop, onderhoud van rollend en vast bedrijfsmateriaal ;
- organiseren van reizen ;
- groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer, van alle fantasieartikelen, porselein en gleiswerken,
huishoudtoestellen, zowel elektrische als mechanische, of met de hand bedienbaar ;
- inkoop en verkoop, en kweken van dieren.
Het beheer van roerende goederen, op rekening, in geld, in effecten, obligaties, aandelen en alle
andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen roerend
vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen en het
afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud, beheer en de opbrengst van het
eigen patrimonium van de vennootschap. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderd eenenzestigduizend euro (€ 261.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend eenenvijftig (1.051) aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni, om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
28 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Samenstelling van het bestuurorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Bovendien zal de enige bestuurder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de algemene
vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen, handelend bij gewone meerderheid, voor elke
akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Bovendien zal de gedelegeerd bestuurder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de algemene
vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen, handelend bij gewone meerderheid, voor elke
akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Vaste vertegenwoordiger. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze
verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt
met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
een interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1°  Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2°  Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vrijwillige ontbinding
Tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ter zake.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken.  Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of
daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Hubert LEJEUNE, wonende te
9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 198,  mevrouw Sonja VAN DE VYVER, wonende te 9820
Merelbeke, Gaversesteenweg 198 en de heer Bart LEJEUNE, wonende te 9090 Melle, Wautersdreef
26, ontslag te geven uit hun functie. Deze bestuurders aanvaarden hun ontslag.
Vervolgens wordt er dadelijk overgegaan tot de benoeming, voor een periode van 6 jaar, namelijk tot
en met de jaarvergadering 2028, van de enige bestuurder:
-     mevrouw Sonja VAN DE VYVER, voornoemd
Deze bestuurder aanvaardt haar herbenoeming.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Gedelegeerd bestuurders
Door het ontslag van de voornoemde bestuurders komt ook het mandaat van de gedelegeerde
bestuurders te vervallen (namelijk voor de heer Hubert Lejeune en mevrouw Sonja Van de Vyver).
De gedelegeerde bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaardend dit.
Vaste vertegenwoordiger
Voor het geval de vennootschap HUBERT ADVENTURE zou worden (of is benoemd) benoemd tot
bestuurder besluit de vergadering mevrouw Sonja VAN DE VYVER, voornoemd, te benoemen tot
vaste vertegenwoordiger.
Zesde besluit: Extrastatutaire bepalingen (adres van de zetel van de vennootschap)
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Gaversesteenweg 198.
Zevende besluit: Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE
FAST te 2440 Geel, Molseweg 35, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die
voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.
 
Notaris L. Vermeulen
 
Tesamen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en nieuwe statuten