Ondernemingsnr : 0731989021
Naam
(voluit) : HEADMINER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Witherenweg 19 bus D
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
NOTARIS PAUL ROMMENS, met maatschappelijke zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op
19 november 2019 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van “HEADMINER”, besloten vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Witherenweg 19 D.
Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten (Meer) op 6 augustus
2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2019 onder nummer
19329956.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Witherenweg 19D,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0731.989.021 .
waarbij na beraadslaging door de algemene vergadering werd beslist als volgt:
Eerste beslissing:
De vergadering beslist om de tweehonderd (200) bestaande aandelen te vervangen door
vierhonderdvijfentwintigduizend (425.000) aandelen van dezelfde aard, in de verhouding van 2.125
aandelen voor 1 bestaand aandeel.
Daar de verhouding tussen de aandeelhouders dezelfde blijft, werden de aandelen als volgt
verdeeld:
- op naam van aandeelhouder sub 1.: tweehonderdvijfenvijftigduizend (255.000) aandelen
- op naam van aandeelhouder sub 2.: honderdzeventigduizend (170.000) aandelen
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk deze verdeling te aanvaarden.
Tweede beslissing:
Openstelling inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen met
VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000,00 EUR), om het van TWEEDUIZEND EURO (2.000,00
EUR) te brengen op ZEVENENZEVENTIGDUIZEND EURO (77.000,00 EUR), door een inbreng in
geld, gekoppeld aan de uitgifte van vijfenzeventigduizend (75.000) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort ten belope van 100 procent.
Afstand verslaggevingsplicht
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna: WVV), te verzaken aan het voorleggen door het bestuursorgaan van een
verslag hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen,
verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
Inbreng - Volstorting - Bankattest
Luik B
Vervolgens komt hier tussen:
De inbrenger, te weten de heer AERTS Pieter, geboren te Brasschaat op 22 september 1991,
ongehuwd, wonend te 2970 Schilde, Hagedoornlaan 38, hier vertegenwoordigd door mevrouw De
Jong Melissa ingevolge de onderhandse volmacht haar verleend op 14 november 2019, welke
volmacht aan deze akte gehecht wordt.
Na voorlezing van het voorgaande en verklarende dat de heer Aerts Pieter, voornoemd, voldoet aan
de voorwaarden bepaald in art. 5:123 en art. 5:63 WVV om aandeelhouder te worden, verklaart
mevrouw De Jong Melissa namens voormelde inbrenger/volmachtgever, in te schrijven op de
vijfenzeventigduizend (75.000) nieuwe aandelen en een bedrag van één euro (1,00 EUR) per
aandeel in te brengen, hetzij een totale inbreng van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000,00
EUR).
Zij verklaart de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening bij
“ING BANK” op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:132 WVV.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door “ING BANK” op 15 november 2019 en zal door
instrumenterende Notaris in het dossier bewaard blijven.
Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng
in geld daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap in
totaal VIJFENZEVENTIGDUIZEND (75.000) aandelen werden uitgegeven.
Derde beslissing:
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
Artikel 5 van de statuten zal vervangen worden als volgt :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdduizend (500.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vierde beslissing:
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountants- en belastingconsulentenkantoor Wilris
bvba te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 6 of haar vertegenwoordiger, met recht op
indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend
Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Rommens