Ondernemingsnr : 0461320221
Naam
(voluit) : FIETSEN SCHENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 59-61
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 31 januari 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 01 februari 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 4082. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "FIETSEN SCHENK" met zetel te
2910 Essen, Nieuwstraat 59-61 gekend onder het ondernemingsnummer 0461.320.221, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
honderdachtenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 148.592,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* VIERDE BESLISSING - INBRENG IN GELD - UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
UITGIFTE VAN TWEEHONDERD VIJFTIG (250) NIEUWE AANDELEN
Na raadpleging van het verslag van de bestuurders opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen om - overeenkomstig artikel 5:120 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen - over te gaan tot een inbreng in geld van tweehonderd twintigduizend euro (€
220.000,00) door creatie van tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de
bestaande, genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die in het resultaat van de
vennootschap zullen delen voor het volledige boekjaar van hun uitgifte.
De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen een voor elk van deze aandelen gelijke
uitgifteprijs van achthonderd tachtig euro (€ 880,00) per aandeel.
De algemene vergadering beslist dat deze inbreng in geld voor uitkering beschikbaar zal zijn en dus
niet geboekt dient te worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden deze
aandelen bij voorrecht aangeboden aan de huidige aandeelhouders en dit in verhouding van hun
aandelenbezit.
Gezien alle bestaande aandelen van de vennootschap op deze buiten--gewone algemene
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zoals boven werd vastgesteld, wordt
uitdrukkelijk verzaakt aan de procedure voorzien in artikel 5:129 van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen. Om dezelfde reden is het nutteloos een termijn ter aanbieding van het
voorkeurrecht open te stellen.
INTEKENING EN AFBETALING
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, hier aanwezig en/of geldig vertegen-woordigd, unaniem
verklaard zuiver en eenvoudig afstand te doen van dit voorkeur-recht en bijgevolg niet in te schrijven
op voormelde nieuwe aandelen, alles overeenkomstig artikel 5:130, §2 WVV.
Is alhier vervolgens verschenen en heeft verklaard in te tekenen op alle tweehonderd vijftig (250)
nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van achthonderd tachtig euro (€ 880,00) per aandeel en aldus
voor een totaal bedrag van tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00):
De heer Van Meel, Erik Eduard Maria, geboren te Essen op 16 mei 1960, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Van Oevelen, Carina Maria Jozef, geboren te Essen op 18 september
1961, van Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen, Velodreef 11.
Overeenkomstig artikel 5:123 WVV dat verwijst naar artikel 5:63 WVV verklaren de alle huidige
aandeelhouders (thans hier ook allen aanwezig) zich unaniem akkoord met de heer Erik Van Meel
als nieuwe aandeelhouder van de vennootschap.
De heer Erik Van Meel verklaart de aandelen onmiddellijk volledig te volstorten.
TOTAAL INGESCHREVEN EN GESTORT: tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00).
TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN IN VERGELDING VOOR DE INBRENG IN GELD:
tweehonderd vijftig (250).
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING
De aanwezige aandeelhouders verzoeken ondergetekende nota-ris te akte-ren dat deze inbreng in
geld werd doorge-voerd zoals gezegd.
De aandeelhouders verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volstort werd ten
belope van achthonderd tachtig euro (€ 880,00) afgerond per aandeel werd door storting in speciën
en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE71 7310 5398 0269 geopend namens de
vennootschap bij zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op 27 januari 2022
afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweehonderd
twintigduizend euro (€ 220.000,00).
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “NXT Gear”. Het voorwerp van de vennootschap
bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams
Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Nieuwstraat 59-61.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd dertig (1.130) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede maandag van de maand
december om 20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te (her)
bevestigen:
    1.  De besloten vennootschap “VDB Cycling”, met zetel te 2910 Essen, Heikantlaan 13, vast
vertegenwoordigd door de heer Van den Bergh, Wannes Hilde Hugo, geboren te Brasschaat op 14
februari 1988, echtgenoot van mevrouw Van Ginderen, Kim, wonend te 2910 Essen, Heikantlaan 13,
alhier aanwezig en die aanvaardt;
    2.  De besloten vennootschap “DVM”, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen,
Schelpheuvelstraat 41, vast vertegenwoordigd door de heer Van Meel, Tim, geboren te Brasschaat
op 13 februari 1984, echtgenoot van mevrouw Van Loon Anneleen, wonend te 2910 Essen,
Schelpheuvelstraat 41, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber VBW Accountants BV, met zetel te
2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 118 met recht van indeplaats-stelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Verslag van bestuurders