Ondernemingsnr : 0463633670
Naam
(voluit) : JM BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louisastraat 35
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 27 maart
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JM BOUW, met
zetel te 3120 Tremelo, Louisastraat 35, ondernemingsnummer 0463.633.670, opgericht onder de
benaming IMMO NOUVO blijkens akte verleden voor Notaris Camille D’Hooghe, te Aarschot, op 9
juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna onder nummer
980703-495, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte
verleden voor Notaris Joris Stalpaert, te Tremelo, op 20 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna onder nummer 141673525, geldig
vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1) Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2) Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
(eventueel) nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3120 Tremelo,
Luik B
Louisastraat 35. Dit is geen statutair gegeven.
4) Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam JM BOUW.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* Het uitoefenen van het beroep van makelaar in onroerende goederen, inhoudende ondermeer:
- optreden als adviseur en bemiddelaar bij het tot standkomen van aan- en verkopen van alle
onroerende goederen, alle huur- en leasingovereenkomsten, kortom bij alle rechtshandelingen in
verband met onroerende goederen;
- het beheren van van onroerende goederen voor rekening van derden;
- optreden als expert voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen, staten van bevinding en allerhande
expertises inzake onroerende goederen, tenzij hiervoor door de wet de tussenkomst van een
persoon met een bepaalde qualificatie wordt voorgeschreven;
* De aan- en de verkoop, het ruilen, het huren en verhuren, de borgstelling, de onroerende leasing
en alle andere rechtshandelingen in verband met onroerende goederen, zowel ongebouwde als
gebouwde, zowel voor huisvesting als voor bedrijven.
* Het verkavelen, het uitvoeren van onderhoudswerken en kleine herstellingen, het wijzigen en
verbeteren, het verbouwen en bouwen van huizen, bedrijfsruimten en appartementsgebouwen, en
het coördineren van de handelingen gericht op de ontwikkeling ervan en het houden van toezicht op
de uitvoering ervan.
* Zij mag alle brevetten, octrooien, licenties, vergunningen, auteursrechten of merken die betrekking
hebben op haar maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
* Zij mag alle beheers- commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezelijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, zowel in België als in het
buitenland.
* Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks financieel deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp vergemakkelijken of van aard zijn de uitbreiding van haar bedrijf te begunstigen.
* Zij mag alle kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
* Zij kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen en kan zich borg
stellen voor derden.
* De aanneming en onderaanneming van bowuwerken,zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel private als openbare, kunstwerken, grondwerken, wegenbouw, rioleringen, leggen
van kabels en diverse leidingen;
* De fabricage en het monteren van alle prefabelementen en -constructies;
* De aan- en verkoop van bouwmaterialen, zowel rechtstreeks als in commissie;
* De import, export en commissiehandel in alles wat bouwmaterialen betreft;
* De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
* Aannemer schrijnwerker-timmerman;
* Aannemer metsel- en betonwerken;
* Aannemer tegelzetter;
* Bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materieel;
* Aannemer van sloopwerken en afbraakwerken;
* Isolatiewekzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluiden en trillingen;
* Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Luik B
* De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in hout of kunststof of metaal;
verbouwingswerken;
* Onderneming voor het bouwen van funderingen;
* Onderneming voor het aanbrengen van chape;
* Grondwerken;
* Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanduidende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer RAPPOORT Paul René, geboren te Ukkel op 8 februari 1963, wonende te 3120 Tremelo,
Louisastraat 35.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zondag van de maand juni, om veertien (14.00) uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) Vijfde besluit : Bevestiging ontslag statutair zaakvoerder/bestuurder en wijziging van de benaming
van zaakvoerder naar bestuurder
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de statutair zaakvoerder van de
vennootschap, te weten de heer RAPPOORT Paul, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt
wordt als statutair bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL