N° d'entreprise : 0479637284
Nom
(en entier) : GIAMBONA & Fils
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Montigny 53
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
D’un procès-verbal dressé par le Notaire François Delmarche de Ransart (Ville de Charleroi) le 22
mars 2024, il résulte que : s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée « GIAMBONA & Fils » ayant son siège à 6000 Charleroi, rue de Montigny
numéro 53, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire François Delmarche soussigné le 3
février 2003 publié aux annexes au Moniteur Belge du 5 mars 2003 sous le numéro
20030305/0027514 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire François Delmarche prénommé le 18
janvier 2022 publié aux annexes au Moniteur Belge du 7 février 2022 sous le numéro
20220207/0309116
Registre des personnes morales Tribunal de l’Entreprise du Hainaut – division Charleroi et Numéro
d’entreprise : 0479.637.284
Et que cette assemblée a pris, à l’unanimité, les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION :
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier l’objet de la société lequel sera, à présent,
libellé ainsi qu’il suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- L’activité d’épicerie dans son sens le plus large
- Toutes activités liées directement ou indirectement à la vente de tous produits d’alimentation
générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements, tous
produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux vêtements pour hommes, pour dames, enfants, articles
accessoires de couture, l’activité de poissonnerie, commerce de crustacés, ainsi que l’activité de
boucherie.
- l’activité de vente et fabrication de produits artisanaux (par exemple, réalisation de spécialités
maison, épicerie fine, produits de bouche), de même que les activités de négoce de produits
spiritueux (par exemple, vins, gin, rhum, whisky) ;
le tout entendu dans son sens le plus large ; l'importation et l'exportation de tous produits se
rapportant à l'objet de la société.
La société aura également pour objet, pour compte propre, l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation,
la location et la gérance de tout immeuble bâti, meublé ou non à l’exception de l’activité d’agent
immobilier sensu stricto ainsi que l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’
exploitation, la location et l’affermage de tout immeuble non bâti à l’exception de l’activité d’agent
immobilier sensu stricto.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut détenir des participations dans d’autres sociétés.
Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées,
au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle aura également pour objet toutes opérations généralement quelconques relatives à la gestion d’
un patrimoine mobilier et immobilier à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. »
Rapport de l’organe d’administration
Aux présentes est annexé: un rapport établi par l’organe d’administration relatif à la modification de
l'objet de la société.
Et à l'unanimité, l'assemblée déclare avoir pris connaissance dudit rapport et constate que ce rapport
ne donne lieu à aucune observation et décide d'y adhérer.
L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier l’article trois des statuts en ce sens.
DEUXIEME DECISION
L’assemblée décide, à l’unanimité,
de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur GIAMBONA Giovanni, prénommé et qui accepte par l’intermédiaire de son représentant
préqualifié.
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Son mandat sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Pour extrait analytique conforme aux fins de publication
 
François Delmarche, Notaire à Ransart (Ville de Charleroi)
Déposés, en même temps, une expédition du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du
22 mars 2024, la procuration sous seing privé, le rapport de l’organe d’administration et la
coordination des statuts.