Ondernemingsnr : 0430661390
Naam
(voluit) : GRAFIMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ingelmunstersteenweg 243
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 23 december 2024,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “GRAFIMON”, waarvan de zetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke,
Ingelmunstersteenweg 243, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0430.661.390 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “GRAFIMON”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Grafisch ontwerpbureau, meer bepaald: het realiseren van de volledige voorbereiding die de
productie van allerhande drukwerk mogelijk maakt, daarin begrepen zowel het ontwerp, de lay-out,
als de clichés en het beeldtransporterend element bij iedere drukeenheid.
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp:
- De ontwikkeling en commercialisering van nieuwe hoogtechnologische communicatiemiddelen voor
bedrijven, overheid en particulieren, het verlenen van advies en bijstand in de aanwending ervan.
Hieronder wordt onder meer, maar niet enkel, begrepen: onderzoek en ontwikkeling van
softwareapplicaties en multimediatoepassingen, en dit bij middel van: CD-rom, DVD, Internet,
provider intelligence en alle mogelijke nieuwe en toekomstige mediaontwikkelingen; onderzoek naar
en ontwikkeling van marketing- en communicatiestrategieën met betrekking tot voornoemde
applicaties en toepassingen; inrichting van seminaries en cursussen voor het promoten van en
onderrichten in voornoemde ontwikkelingen en strategieën.
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en export van computer en randapparatuur en
van tele- en datacommunicatie.
- Het herstel van elektronisch materiaal en van computer- en randapparatuur.
- Projectontwikkeling en automatisatie.
- Softwareontwikkeling
- Informatie en technologisch diensten, managementdiensten
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken zoals onder andere het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer
- Informatiekantoor
- Tussenpersoon in de handel
- Beheer van patrimonium
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende en
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met één of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om dit voorwerp te
vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddelijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend  of door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand maart, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
jaar daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Liselotte De Kock
notaris te Koksijde
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten