Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
STEVANTO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kwadestraat 151 A Bus 51
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op 16 januari 2017 voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris
te Deerlijk dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDONCK INVEST", met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 51, Accent Business Park C6,
BTW BE 0831.465.786, RPR Gent afdeling Kortrijk.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TAVANTO PROJECTS", met
maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Pikkelstraat 54, ondernemingsnummer 0665.883.818, BTW-
nummer in aanvraag, RPR Gent afdeling Kortrijk.
met als naam "STEVANTO", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Kwadestraat
151 A bus 51, en met een kapitaal van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd
door honderdtwintig (120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en volgestort.
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE42 3630 5918 1154  op naam
van de vennootschap in oprichting, bij de "ING Bank" met zetel te Etterbeek.
Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest de dato 7 december 2016 aan haar werd
overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op voormelde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris
bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderdvijftigduizend euro
(€ 150.000,00).
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
    1.  aan voormelde vennootschap "STEENDONCK INVEST", welke vertegenwoordigd zoals
voormeld aanvaardt: zesennegentig (96) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met
zesennegentig (96).
    2.  aan voormelde vennootschap "TAVANTO PROJECTS", welke vertegenwoordigd zoals
voormeld aanvaardt: vierentwintig (24) aandelen categorie B, genummerd van zevenennegentig (97)
tot en met honderdtwintig (120).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1 – Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam "STEVANTO".
In alle akten, facturen, advertenties, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en
andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de
benaming of de afkorting steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden
“naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met de nauwkeurige aanduiding van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de
afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in welk
rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.
0669785295
Luik B
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 51
Artikel 3 – Doel
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het (laten) uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen terzake:
1. – Specifieke activiteiten:
    •  het stellen, verrichten en (laten) uitvoeren van alle handelingen, studiën en transacties met
betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke
daaruit voortvloeien, zoals ondermeer: de aan- en verkoop, het (laten) (ver)bouwen, afbraakwerken,
het huren en verhuren met inbegrip van de onder(ver)huur, de leasing, de ruiling, de inrichting, het
ter beschikking stellen van gronden en gebouwen en, in het algemeen, alle immobiliaire operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of op het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en/of onbebouwde eigendommen.
    •  de expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren, in voorkomend geval door lotissering en
verkaveling, en het (laten) bouwen en/of verbouwen van onroerende goederen van alle aard,
alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van dergelijke werken.
    •  de aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan, alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
    •  het verstrekken en leveren van operationeel, financieel, intellectueel en commercieel advies en
diensten in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten, alsmede op het vlak van
rendementsstudies.
    •  het optreden als handelaar en tussenpersoon; het opmaken van contracten en
aannemingscontracten.
2. Algemene activiteiten:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het optreden in investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
Luik B
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van
projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. - Bijzondere bepalingen:
De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten te realiseren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroeren-de of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
    •  deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
    •  ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
    •  optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
Luik B
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
    •  mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming
van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
    •  zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel 5 – Kapitaal
5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro
(€ 150.000,00). Het is verdeeld in honderdtwintig (120) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan
gewijzigd worden.
De aandelen worden opgedeeld in twee (2) categorieën, namelijk:
    •  de aandelen genummerd vanaf één (1) tot en met zesennegentig (96) worden aandelen
categorie A genoemd;
    •  de aandelen genummerd vanaf zevennegentig (97) tot en met honderdtwintig (120) worden
aandelen categorie B genoemd.
De houders van de aandelen respectievelijk categorie A en categorie B worden respectievelijk groep
en/of categorie A en groep en/of categorie B genoemd.
DE STATUTEN BEVATTEN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
Artikel 13 - Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering beslissend bij gewone meerderheid en van wie het mandaat te allen tijde kan herroepen
worden.
Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit :
- maximaal twee bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen
categorie A;
- één bestuurder voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht
herbenoembaar.
Luik B
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe
de ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel 17 - Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De beraadslaging en besluitvorming over volgende onderwerpen behoort exclusief tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur en kan niet worden gedelegeerd:
    •  de tussentijdse resultaten van de vennootschap;
    •  de opmaak van de jaarrekening van de vennootschap;
    •  de goedkeuring van het budget;
    •  elk gepland investeringsproject in onroerend goed van de vennootschap;
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
    •  elk gepland investeringsproject van de vennootschap, niet voorzien in het jaarlijks door de raad
van bestuur goedgekeurde budget, in materieel en immaterieel vast actief hoger dan tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
    •  elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
    •  het afsluiten van ‘niet going concern’ contracten met een duur langer dan één jaar;
    •  de fiscale politiek van de vennootschap;
    •  de desinvesteringen van de vennootschap;
    •  het toekennen van interimdividenden;
    •  het aanduiden van een gedelegeerd bestuurder (die steeds voorgedragen wordt door de
houders van aandelen categorie A) of een persoon belast met het dagelijks bestuur;
    •  het bepalen van de vergoedingen van de gedelegeerd bestuurders, respectievelijk personen
belast met het dagelijks bestuur;
    •  voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te
ontbinden en     vereffenen;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  Elke handeling gelinkt aan een niet gepland investeringsproject;
    •  Elke overname van een andere onderneming of van een handelsfonds of van een bedrijfstak;
    •  Elke toekenning van een garantie, borgstelling, hypotheek of pand;
    •  Het toestaan van leningen onder welke vorm ook;
    •  De aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van
(toekomstige) onroerende goederen, de vestiging van zakelijke rechten op (toekomstige) onroerende
goederen. Worden evenwel gedelegeerd aan de gedelegeerde bestuurder, omdat deze door de raad
van bestuur worden beschouwd als handeling van dagelijks bestuur : alle handelingen, met name de
aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van de
appartementen en andere goederen die deel uitmaken van het lopend vastgoedproject "De Beuk",
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Artikel 18 - Opdrachten
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
Luik B
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders / bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
aandeelhouders, dagelijks bestuurders of gedelegeerd bestuurders genoemd, die elk afzonderlijk
mogen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 19 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd en
verbonden door twee, samen handelende bestuurders, die voorgedragen werden door een
verschillende categorie van aandeelhouders.
Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan
alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien, zoals voorzien in voorgaand artikel,
worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde dagelijks bestuurder(s) of gedelegeerd
bestuurder(s), die elk afzonderlijk mogen optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 21 - Bijeenkomst - Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege elk jaar
samen op de tweede vrijdag van de maand maart om elf uur, op de zetel van de vennootschap,
behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
Luik B
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22 – Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die evenwel zelf aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de
rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of
vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet
van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een
aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen,
met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt
aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 23 – Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend..
Artikel 25 – verloop algemene vergadering
Een algemene vergadering kan op een eerste vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer de
aandeelhouder(s) van zowel categorie A als van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien de aandeelhouder(s) van categorie A of categorie B niet aanwezig of vertegenwoordigd
was/waren op de eerste vergadering, wordt een tweede algemene vergadering samengeroepen
binnen de vijf werkdagen na de eerst geplande vergadering, met dezelfde agendapunten als de eerst
geplande vergadering. Deze tweede algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen, en behoudens andersluidende strengere afspraken in een
aandeelhoudersovereenkomst.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te
voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
Luik B
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgende
jaar.
Artikel 27 - Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Interim-dividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interim-dividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Artikel 28 - Ontbinding - Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen
evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde
rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.
Artikel 29 - Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
Artikel 30 - Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake in
het Wetboek van vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.
Luik B
De beschikkingen in deze akte welke strijdig zouden zijn met de gebiedende voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen worden geacht niet geschreven te zijn, zonder evenwel de nietigheid
van deze akte tot gevolg te hebben.
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande,
dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen
aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld
worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden
worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
Artikel 31 - Geheimhouding
Elke aandeelhouder, elke bestuurder, alsmede elke door de vennootschap aangestelde en/of
gemachtigde partij verbindt er zich toe:
    •  alle informatie die hij in het kader van de vennootschap uitwisselt of verkrijgt en die niet als
dusdanig beschikbaar is voor het publiek of via onafhankelijke bronnen, als strikt vertrouwelijk te
beschouwen;
    •  niets publiek mee te delen over en met betrekking tot de vennootschap zonder voorafgaandelijke
schriftelijke instemming van de raad van bestuur, tenzij hij ertoe verplicht zou zijn op grond van
wettelijke of reglementaire bepalingen. In dit laatste geval dient de raad van bestuur op voorhand
ingelicht te worden over de timing en de inhoud van de mededeling.
Artikel 32 - Woonstkeuze
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
4. VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS
4.1. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 30 september 2018.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand maart van het jaar
2019 om elf uur.
4.2. OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
4.3. WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze akte verklaren de verschijners keuze van woonplaats te doen in hun
respectieve woonplaats.
5. BENOEMINGEN
5.1. BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie. Tot bestuurders worden benoemd:
    •  op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:
- voornoemde vennootschap "VANDERDONCKT BART BVBA", met als vaste vertegenwoordiger de
heer VANDERDONCKT Bart Yvan Raymond, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Oudenaardseweg 121, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van 10 januari 2017.
- voornoemde vennootschap "STEENDONCK INVEST", met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
SPRIET Katleen Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Steenovendreef 1,
hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van 10 januari 2017.
    •  op voordracht van de houder van de aandelen categorie B: voornoemde vennootschap
"TAVANTO PROJECTS", met als vaste vertegenwoordiger de heer TANGHE Heinz Kurt, wonende te
8540 Deerlijk, Pikkelstraat 54, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van 14 november
2016.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurders verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
Luik B
bevoegde Rechtbank van Koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
5.2. COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
6. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN - MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, als gedelegeerd
bestuurder: voornoemde vennootschap "VANDERDONCKT BART BVBA", met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDERDONCKT Bart, voornoemd.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:
    •  Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door alle leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend, waarvan
één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder categorie A en één bestuurder
benoemd op voordracht van de aandeelhouder categorie B.
    •  Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het
dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen, zonder beperking van bedrag; de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post,
telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte.
 
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der
Registratierechten.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.