Ondernemingsnr : 0786 281 307
Naam
(voluit) : Radiologiepraktijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Brigandstraat 22, 2490 Balen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Kwijting bestuurder - Benoeming bestuurder -
Bijzondere volmacht - Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Zetelverplaatsing -
Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 17 oktober 2024:
1. Kennisname ontslag van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om ingevolge de ontslagbrief ontvangen van de volgende ontslagnemende
bestuurder:
- mevrouw Inge Box;
haar mandaat te beëindigen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang op datum van
ondertekening van deze besluiten.
2. Tussentijdse kwijting
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat voor het afgelopen boekjaar tot de datum van het einde van haar mandaat. De
enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap in overeenstemming met
artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Benoeming van de nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder benoemt de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap:
- Bloom RX Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Frankrijklei 106, 2000
Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 1009.445.445 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Francis Forton, als enige bestuurder van
de Vennootschap.
Dit mandaat gaat in op datum van deze besluiten, is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde termijn.
4. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV, met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline
Wildemeersch, de heer Martin Lens, de heer llias D'havé en mevrouw Louise de Wilde d'Estmael en iedere
andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden
met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde
publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen
te voltooien.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 17 oktober 2024:
Eerste besluit
De enige bestuurder stelt vast dat ingevolge de overdracht van alle aandelen uitgegeven door de
Vennootschap aan Bloom RX Holding BV, met zetel te Frankrijklei 106, 2000 Antwerpen van 24 mei 2024,
waarvan de eigendomsoverdracht op heden heeft plaatsgevonden, alle door de Vennootschap uitgegeven
aandelen in één hand werden verenigd.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, met name artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV, zal het feit
dat alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen in één hand werden verenigd, worden neergelegd in het
vennootschapsdossier en, voor zover als nodig, worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Derde besluit
De enige bestuurder heeft eenparig beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen binnen het
Vlaamse gewest naar het volgende adres: Frankrijklei 106, 2000 Antwerpen.
Vierde besluit
De enige bestuurder beslist om een bijzondere volmacht te verstrekken aan de heer Martin Lens, de heer
llias D'havé en mevrouw Louise de Wilde d'Estmael en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
Laurius BV, met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het
publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en
Il), de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Louise de Wilde d'Estmael
Advocaat
Lasthebber