N° d'entreprise : 0694817334
Nom
(en entier) : ELISEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 356 bte 19
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S'est réunie devant Maître Marie Thiebaut, notaire associé à Etterbeek, le 28 novembre 2022, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ELISEAN », ayant son
siège à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 356 boite 019, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise BE 0694 817 334., laquelle a pris les décisions
suivantes:
1.    Apports en espèces supplémentaires sans émission de nouvelles actions
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
L’assemblée constate que l’actionnaire unique est valablement représenté comme dit ci-dessus.
Pour autant que de besoin, en application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et
des associations, l’assemblée décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’
organe d’administration prescrit par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des
associations, à savoir le rapport justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de six
mille deux cents euros (6.200,00 €), sans émission de nouvelles actions.
Ces apports seront faits par l’actionnaire unique et seront intégralement libérés au jour de l’apport.
    Ces apports seront placés sur le compte de capitaux propres disponibles (apports disponibles) de
la société. 
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
Est ici intervenu, par la voie de son mandataire, l’actionnaire unique, Monsieur MERTENS Renaud,
prénommé,
lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède :
    déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi que
des raisons, conditions et conséquences de la présente opération, et
    déclare faire apport en espèces d’un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 €), apports
qui a été libérés avant la signature des présentes. 
    L’assemblée et les actionnaires reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur
les conditions relatives à la provenance des sommes apportées dans le cadre du régime des actions
VVPRbis (article 269 §2 CIR 92).
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité.
c)    Constatation de la réalisation des apports supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, :
- les apports supplémentaires précités sont réalisés ;
-    les capitaux propres de la société sont majorés d’un montant de six mille deux cents euros
(6.200,00 €).
    
Volet B
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2.    Pouvoirs
    Un pouvoir particulier est conféré à la société à responsabilité limitée « PYXIS & CO », dont le
siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150 (numéro d’entreprise de Bruxelles
: 0870.855.508), avec pouvoir de substitution, à l’effet de faire exécuter toutes modifications
nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales compétent, à l’Administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée si nécessaire, et auprès de tout autre administration, ainsi qu’à la Banque
carrefour des Entreprises.
    Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé Maître Marie Thiebaut, Notaire à Etterbeek.
Dépôt d'une expédition conforme de l'acte et des statuts coordonnés.