Ondernemingsnr : 0440225986
Naam
(voluit) : SCHRAUWEN FOURAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vorssingersweg 8
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 1 juni 2023,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap SCHRAUWEN FOURAGE, met
ondernemingsnummer 0440.225.986 en met adres van de zetel te 2990 Loenhout, Vorssingersweg 8
is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
“Verhuur van metalen en kunststof rijplaten
Verhuur van houten draglineschotten
Verhuur van stalen buizen”
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “SCHRAUWEN FOURAGE”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ Handel in fourage en stro.
- Handel in ruwvoeders.
- Handel in veevoeders.
- Handel in mestproducten.
- Handel in vee.
- Handel in landbouwproducten.
- Het uitvoeren van loonwerken, verzorgingswerken aan parken en plantsoenen en grondwerken.
B/- Onderneming voor opslag en distributie van goederen en goederenvervoer langs de weg, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
C/ -Het verhuren van rollend materieel: in het bijzonder vrachtwagens, lichte vrachtwagens, auto's
dubbel gebruik, bromfietsen, aanhangers, opleggers, personenwagens, verreikers, laadschoppen,
kranen, landbouwtractoren en andere.
- Het verhuren van containers en toebehoren.
D/- De studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en adviseren inzake marktonderzoek, organisatie en
aanverwante aangelegenheden.
- Bedrijfsbeheer, managementconsulent, interim management, afsluiten van verkoopcontracten.
E/- De uitbating van een garagebedrijf in de meest ruime zin omvattende onder meer:
* de aan- en verkoop van allerhande vervoermaterieel, zowel nieuw als tweedehands;
* de aan- en verkoop van auto- en vrachtwagenonderdelen, motoren, banden en alle mogelijke
accessoires;
* het onderhoud, de herstelling, schildering en reiniging van autovoertuigen;
* de aan- en verkoop van brandstoffen en oliën;
* het uitvoeren van depannages, opmaken van schadebestekken en alles wat daarmee verband
houdt.
F/- Het kopen en verkopen van gronden, zowel landbouw als industriegronden voor eigen rekening;
- Het kopen en verkopen van gebouwen, zowel woningen als industriële, landbouw en K.M.O.’s
gebouwen voor eigen rekening;
- Het huren en verhuren van gebouwen, zowel woningen als landbouw, K.M.O. en industriële
gebouwen;
- Het kopen van gronden met als oog hierop gebouwen op te trekken met als doel deze te verhuren
en/of te verkopen;
- Het slopen van gebouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Verkoop van recuperatiematerialen afkomstig van sloopwerken;
- Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
G/- Uitvoeren van poets en kuiswerken en reinigen van gebouwen dit voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- Het reinigen van auto’s, bestel en vrachtwagens zowel aan de buiten als binnenkant, inclusief het
oppoetsen van het interieur aan deze voertuigen;
- Het afsluiten van contracten zowel op lange als korte termijn met als doel voornoemde
werkzaamheden uit te voeren;
H/ - Het besturen van vennootschappen.
I/ - Verhuur van metalen en kunststof rijplaten;
- Verhuur van houten draglineschotten;
- Verhuur van stalen buizen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, ##of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede maandag van de maand december om
achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één juli van elk kalenderjaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap GROUP SCHRAUWEN, ontslag te geven uit
zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de
duur van de vennootschap.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap GROUP SCHRAUWEN heeft de heer Toon
Schrauwen benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, ondernemingsnummer
0419.511.142, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.