Ondernemingsnr : 0898632645
Naam
(voluit) : RAMBOUR BETONVLOEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverbosstraat 1
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 6 maart 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Rambour Betonvloeren en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende  zesduizend tweehonderd (6.200) euro en  duizend
achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen achtduizend zestig (8.060) euro –  bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, bedragende  twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, van
rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslagen en herbenoeming van de heer Mario Rambour en Vanessa Preyers als
nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit hun functie
 (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerders waren benoemd in artikel 14 van de statuten) en met oog op de correcte registratie in
de Kruispuntbank Ondernemingen van hun functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder),
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming tot statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
Luik B
    •  voornoemde heer Mario Rambour, wonende te 8650 Houthulst, Vijverbosstraat, die verklaart dit
mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
    •  voornoemde mevrouw Vanessa Preyers, wonende te 8650 Houthulst, Vijverbosstraat,  die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd  
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging
van de integrale tekst van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  Kapsalons
    •  het wassen, knippen, verven, onduleren, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen
en kinderen;
    •  het scheren en het knippen van baarden.
    •  Schoonheidszorg:
    •  het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging:
    •  gezichtsmassages, het aanbrengen van make-up, enzovoort;
    •  huidverzorging en epileren;
    •  manicure en pedicure.
    •  Het gieten en polieren van beton.
    •  Het leveren en plaatsen van epoxyvloeren
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw:
    •   gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor
specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is:
• bouw van funderingen, inclusief heien;
• boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
• de verwijdering van asbest;
• vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
• het buigen van staal;
• uitvoeren van metselwerk, inclusief het zetten van natuursteen;
• het optrekken van afsluitingen en omheiningen van metselwerk of van betonplaten;
• het aansluiten van de gebouwen op het rioolnet;
• het aanleggen van opritten voor gebouwen;
• het aanbrengen van chape;
• bouw van schoorstenen en industriële ovens;
• de bouw van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
• monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
• uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
• optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, inclusief verhuur van steigers en
werkplatforms;
• ontvochtiging van gebouwen;
• uitvoeren van voegwerken;
• werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde plaatsen
te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebouwen;
• bouw van koelkamers, kluizen, enzovoort
Luik B
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
• vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen;
• vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei.
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
• parket en andere houten vloerbedekking;
• tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, inclusief verhuur van steigers en
werkplatforms.
    •  De verhuur van bouw- en sloopmachines zonder bedieningspersoneel
    •  Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Bouwen van individuele huizen
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoort, voor landbouw doeleinden.
    •  Slopen van gebouwen
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  het ruimen van bouwterreinen.
    •  Grondverzet
    •  het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
    •  de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  de drainage van land- en bosbouwgrond.
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Groot – en kleinhandel in bouwmaterialen
    •  -Kleinhandel in horloges en sieraden
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
    •  Kleinhandel in textiel
    •  Kleinhandel in schoeisel en lederwaren
    •  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor een
vergoeding ontvangen.
    •  Een roerend patrimonium beheren, behouden, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden
    •  Een onroerend patrimonium beheren, behouden, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden
    •  Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Burgerlijke -en utiliteitsbouw
    •  Bouw van autowegen en andere wegen
    •  Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, installatie van verwarming en
klimaatregeling
    •  Afwerking van gebouwen
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
    •  Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Luik B
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed
    •  Landmeters
    •  Diensten in verband met gebouwen, landschapsverzorging, reiniging
    •  Reparatie van computers en consumentenartikelen
    •  Aanbrengen van tatoeages-verwijderen van tatoeages
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke
beperkingen ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
Daarnaast werd er bijkomend in de mogelijkheid voorzien om interimdividenden uit te keren (artikel
24).
 
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
     
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.