Ondernemingsnr : 0466574057
Naam
(voluit) : COMPUFUN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Vandenbogaerdelaan 22
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 5 februari 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“COMPUFUN” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voorstel tot indeling van de bestaande
aandelen in twee soorten aandelen, namelijk soort A en soort B, als volgt:
Aandelen 1 tot en met 350 zijn aandelen behorende tot de soort A. Deze aandelen hebben volledige
lidmaatschapsrechten en vermogensrechten.
Aandelen 351 tot en met 750 zijn aandelen behorende tot de soort B. Deze aandelen hebben
lidmaatschapsrechten met uitzondering van stemrecht en zij hebben vermogensrechten.
Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot versoepeling van de statutaire regeling met betrekking tot overdracht en overgang van
aandelen.
3. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een verder besluit.
4. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
5. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Bevestiging
dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 22.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer Filip Vanoeteren, wonende te 8860
Lendelede, Kortrijksestraat 15 en de heer Friedrich Leeuwerck, wonende te 8870 Izegem,
Esdoornstraat 2, enige statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “COMPUFUN”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop, de productie en commercialisering, de ontlening, het huren en verhuren, de
service na verkoop en het herstellen van hard- en software voor computer, multimedia, elektro,
bureelmachines, bureelmateriaal, bijhorigheden en aanverwante producten, alsmede alles wat
verband houdt met burotica en dit in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het
buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of
die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met het voorwerp.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutaire bestuurders: Zijn aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- De heer Filip Vanoeteren, wonende te 8860 Lendelede, Kortrijksestraat 15.
- De heer Friedrich Leeuwerck, wonende te 8870 Izegem, Esdoornstraat 2.
Machten – interne bestuursbevoegdheid: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De twee statutaire bestuurders gezamenlijk handelend
vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
tweede maandag van de maand oktober, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 5 februari 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte dd. 5 februari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata