Unternehmensnr. : 0828993474
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EASTERN MANAGEMENT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Buchenweg 12
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, VERSCHIEDENES, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
AENDERUNG RECHTSFORM
ERSTER BESCHLUSS: UMWANDLUNG DER NICHT VERFÜGBAREN EIGENMITTEL IN
VERFÜGBARE EIGENMITTEL UND DISPENS ÜBER DIE VOLLEINZAHLUNG DER
URSPRÜNGLICHEN EINLAGEN
     Die Generalversammlung beschließt einstimmig die „nicht verfügbaren“ Eigenmittel, das heißt das
vorherige Kapital und die gesetzliche Reserve, in „verfügbare“ Eigenmittel umzuwandeln.
     Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
     Bezüglich der nicht freigemachten Einlagen beschließt die Generalversamm-lung, den Aktionär
von der Einzahlung des Saldos der nicht eingezahlten Einlagen jeder Aktie zu befreien. Der
Aktionäre wurde darüber informiert, dass vor dieser Befreiung von Einlagen, die Solvabilität- (Art. 5:
142 CSA) und Liquiditätstests (Art. 5:143 CSA) durchgeführt werden müssen und welche Folgen es
haben könnte, wenn diese Tests nicht durchgeführt werden.
     Soweit erforderlich, wird beschlossen, den Nennwert der Aktien aufzuheben, sodass die Einlagen
in die Gesellschaft bis zum heutigen Tag nur in einem Konto "verfügbare Einlagen" erfasst sind. Sie
belaufen sich daher auf sechstausendzweihundert Euro (6.200,00€) und werden durch hundert (100)
Aktien ohne Nennwert vertreten.
 
ZWEITER BESCHLUSS: ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN - NEUFASSUNG DER STATUTEN
     Im Anschluss an die vorstehende Beschlussfassung, beschließt die General-versammlung
einstimmig die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
     Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesell-schaftssitzes aus den
Statuten zu streichen.   
     Demzufolge werden die Statuten wie folgt neugefasst:
     ARTIKEL 1.
     Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: "EASTERN MANAGEMENT", Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
     Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
     ARTIKEL 2.
     Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
     Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden
Sprachenregelung mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen
Beschluss des Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes
veröffentlicht.
     Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
     ARTIKEL 3.
     Die Gesellschaft hat als Gegenstand:
     I. Für eigene Rechnung:
     Den Erwerb durch Zeichnung oder Kauf und die Verwaltung von Aktien, Obligationen,
Kassenbons und gleichwelcher anderer mobilarischer Werte, von belgischen oder ausländi-schen
bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften, sowie die Verwaltung eines mobilarischen
Vermögens.
     II. Für eigene Rechnung, für Rechnung eines Dritten oder in Zu-sammenarbeit mit Dritten,
beitragen zur Entstehung und Entwicklung von Unternehmen, und insbesondere:
     a) beitragen zur Gründung von Gesellschaften durch Einlagen, Teilhaberschaft oder gleichwelche
Investitionen;
     b) die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens, insbesondere der Erwerb durch
Kauf oder anders, der Verkauf, der Tausch, die Erbauung, der Umbau, die Verbes-serung, die
Ausstattung, das Herrichten, die Verschönerung, der Unterhalt, die Vermietung, das Anmieten, die
Parzellierung, die Erkundung und Erschließung von Immobilien, sowie alle Operatio-nen die direkt
oder indirekt mit diesem Gegenstand zu tun haben und die zur Ver-größerung und zum Ertrag eines
Immobilienvermögens beitragen können, sowie Kaution stellen für Verbindlichkeiten Dritter, die die
Nutzung dieser Immobilien haben könnten;
     c) das Gewähren von Darlehen oder Krediteröffnungen an Gesell-schaften und natürliche
Personen unter gleich welcher Form; in diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft ebenfalls
Kaution stellen oder Bürgschaft leisten im weitesten Sinn, alle kommerziellen oder finanziellen
Operationen durchführen, mit Ausnahme derer, die den Depositenbanken, Haltern von kurz-fristigen
Termingeldern, Sparkassen, Hypo-thekengesell-schaften und Kapitalisierungsgesellschaften
vorbehalten sind;
     d) beraten in finanziellen, technischen, kommerziellen oder ver-waltungs-mäßigen
Angelegenheiten im weitesten Sinne, mit Ausnahme der Beratung in Geldanlagen und ähnlichem,
direkt oder indirekt Hilfestellung leisten und Ausführen von Dienst-leistungen auf dem Gebiet der
Verwaltung und der Finanzen, des Verkaufes, der Produktion und Geschäftsführung im Allgemeinen,
alle Dienst-leistungen erbringen und Aus-führung aller Mandate in Form von Studien, Organisa-tion,
Expertisen, technische Handlungen und Beratung oder anderes in allen Gebieten, die ihren
Gegenstand betreffen;
     e) das Ausführen von allen Mandaten der Geschäfts-führung, und im allgemeinen aller Mandate
und Funktionen die direkt oder indirekt mit ihrem Gegenstand zu tun haben.
     Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht ein-schränkend und ist im
weitesten Sinne auszule-gen.
     Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
     ARTIKEL 4.
     Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen,
die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
     ARTIKEL 5.
     Als Gegenleistung für die gemachten Einlagen wurden einhundert (100) Aktien geschaffen.
     Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
     Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
     Jede Aktie entspricht einem/Einhundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens.
     Die ursprünglichen Einlagen sowie die vorherigen gesetzlichen Rücklagen werden als verfügbare
Eigenmittel gebucht.
     ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
     Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
     Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der
Generalversammlung, welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen
beschließt, erhöht oder ermäßigt werden.
     In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
     Das Verwaltungsorgan beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des
Vorzugs- und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
     ARTIKEL 7.
     Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
     Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem
Anteil verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird,
die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
     Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
     ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
     Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder
unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht
einem Nicht-Aktionär übertragen.
     Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
     ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
     Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen
Personen, Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie
in der Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
     Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
     Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
     Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
     ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
     Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungs-befugnisse übertragen, mit
der Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
     Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
     Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger als
auch als Beklagter.
Der Verwalter beziehungsweise das Verwaltungsorgan kann Bevollmäch-tigten bestimmte
Sondervollmachten übertragen.
     ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
     Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
     Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
     Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
     Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
     ARTIKEL 12 – Entlohnung
     Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den
allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
     ARTIKEL 13 - Überwachung
     Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
     ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
     Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
     Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen
Ort, eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am letzten Freitag des Monates Mai um
19 Uhr.
     Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
     Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
     Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
     Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und
des Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
     Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
     ARTIKEL 15.
     Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember zu enden.
     Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
     ARTIKEL 16.
     Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
     Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
     Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
     Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
     Die zu bildende gesetzliche Reserve gilt als nicht verfügbare Reserve.
     ARTIKEL 17.
     Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden.
Im Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt
deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
     In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
     Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
     Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien
verteilt.
     ARTIKEL 18.
     Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, seine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
     ARTIKEL 19.
     Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten
als in dieser Satzung aufgenommen, und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
     RÜCKTRITT- ERNENNUNGEN
     Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des augenblicklichen Geschäftsführers, Herrn
ORTMANN Matthias, vorgenannt, an, und erteilt diesem Entlastung für ihr Amt.
     Die Generalversammlung ernennt als neuen nicht-statutären Verwalter, für eine unbestimmte
Dauer, Herrn ORTMANN Matthias, vorgenannt.
     SCHLUSSBESTIMMUNGEN
     Gesellschaftssitz
      Einstimmig beschließt die Generalversammlung den Sitz der Gesellschaft in 4700 EUPEN,
Buchenweg 12, festzulegen.
 
      Für gleichlautenden analytischen Auszug:
      Antoine RIJCKAERT, Notar.      
      Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung. Die
koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.