Ondernemingsnummer :
0447126250
Benaming :
(voluit) :
ELECTRO VREYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Adelberg 15
3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Barbara VAN HEK, notaris met standplaats te Lommel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & VAN HEK - geassocieerde notarissen", met
zetel te Lommel op 21 februari 2019 blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ELECTRO VREYS ", met zetel te 3920 Lommel,
Adelberg 15, met ondernemingsnummer 0447.126.250– RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdzestigduizend euro (€
360.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderdtweeëntwintigduizend euro (€ 422.000,00)
op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en dit door terugbetaling ten voordele van de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap overeenkomstig art 537, lid 5 WIB 92 (meer concreet op het kapitaal dat het voorwerp
heeft uitgemaakt van de kapitaalsverhoging ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris
Philippe CROLLA, destijds te Lommel, op 26 november 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 11 december 2013, onder nummer 13185512), en zal plaatshebben zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op haar beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 5. - Kapitaal.
Luik B
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
Het is verdeeld in achtduizend vijfhonderd en acht (8.508) aandelen zonder nominale waarde, met
een fractiewaarde van één/achtduizend vijfhonderd en achtste van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMINGEN
Aan de voltallige raad van bestuur wordt ontslag verleend, ingaande op 21 februari 2019.
Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid.
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en (her)
benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 21 februari 2019 om te eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar 2025:
1. De heer VREYS Yvo Francois Henri, geboren te Lommel op dertig augustus negentienhonderd
zevenenvijftig, van Belgische nationaliteit, wonende te 3920 Lommel, Rogier van der Weydendreef 1;
2. De heer VREYS Marc Henri Helena, geboren te Lommel op vijfentwintig december
negentienhonderd vierenzestig, van Belgische nationaliteit, wonende te 3920 Lommel, Jan
Breydelstraat 15,
3. De heer VREYS Dries, geboren te Lommel op 5 mei 1985, van Belgische nationaliteit, wonende te
3920 Lommel, Sint-Maartenstraat 7
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT EN MACHTIGINGEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De raad van bestuur worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) te (her)benoemen en zij (her)benoemen met
eenparigheid van stemmen:
- De heer VREYS Yvo, tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;
- De heer VREYS Marc, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt;
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Barbara VAN HEK.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-coördinatie der statuten;
-uitgifte van de akte;