N° d'entreprise : 0474804904
Nom
(en entier) : WILLY FIERAIN INTERNATIONAL TRADING
(en abrégé) : W.F.I. TRADING
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Arlochoir 3
 : 7890 Ellezelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le vingt et un décembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
1. Confirmation de l’adresse du siège
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société est établie à 7890 Ellezelles,
Arlochoir 3.
2. Capital et réserve légale
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, troisième alinéa de la loi du 23
mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
(1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné
dans les statuts de la société.  Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs
de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit
sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
3. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification
à son objet. Elle décide de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé
SRL).
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
(…)
Article 1. Nom et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « WILLY FIERAIN INTERNATIONAL TRADING » en abrégé « W.F.I.  TRADING
». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étran-ger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou
en participation avec des tiers :
- pour-voir des services de management et autres services de direction, de supervision ou de conseil
pour ou en relation avec toute société ou entreprise;
- procurer des conseils de gestion au sens le plus large du terme, et notamment le conseil et
l'assistance en matière d'organisation d'entreprise, les expertises financières et d'économie
d'entreprises ainsi que les services analogues; l'étude, l'analyse, le conseil ou l'assistance en rapport
avec les problèmes spécifiques de l'entreprise tant dans le secteur privé que dans le secteur public
- la préparation de toute étude, l'organisation, la fourniture d'avis et la prestation de services dans les
domaines techniques, commerciaux, économiques, finan-ciers et fiduciaires au sens le plus large.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés
La société peut donner son patrimoine en garantie tant de ses propres engagements que des
engagements de tiers.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
(…)
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(…)
L’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les
versements régulièrement appelés et exigibles n’auront pas été effectués.
(…)
Article 9. Cession d’actions
§1. Cession et transmission des actions
Les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,
qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les trois quarts au moins des
actions émises, dé-duction faite des droits dont la cession est propo-sée.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises à un
actionnaire.
§2. Refus d'agrément d'une cession entre vifs
Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.
Les actionnaires opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi ils
sont tenus d'acquérir euxmêmes les actions ou de lever l'opposition.
A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée aux dires d'expert, désigné de commun
accord par les parties avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part. A défaut d'entente sur
le choix de l'expert dans les quinze jours de l'invitation à cet effet, la nomination sera faite par le
président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.
Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.
En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.
§3. Héritiers et légataires de actions
Les actionnaires survivants ont pour le rachat des actions le droit de préfé-rence proportionnellement
au nombre d’actions qu’ils possèdent.  Le prix est fixé comme il est dit cides-sus au paragraphe 2. 
(…)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire pour toute la durée de la société Madame Mélin
Régine Gérardine, fondateur de la société. En cas de décès ou d'incapacité physique de l’
administrateur ainsi nommé, est nommé administrateur pour toute la durée de la société : Monsieur
Fiérain Willy Léon Alphonse, fondateur de la société.
Article 11. Pouvoirs d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S'il y a plusieurs administrateurs, ils forment un collège d’administrateur, qui délibère valablement
lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée et dont les décisions sont prises à
la majorité des voix.
L'organe d’administration peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. 
Article 12. Pouvoirs de représentation
La société est représentée à l'égard des tiers :
- soit, par l’administrateur unique ;
- soit, en cas de pluralité des administrateurs ;
- par deux administrateurs agissant conjointement ;
- ou, dans le cadre de la gestion journalière pour autant qu'une opération, posée isolément dans ce
cadre, ne dépasse pas la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00), par un administrateur
agissant seul.
L’administrateur unique, le collège des administrateurs ou l’administrateur agissant dans le cadre de
la gestion journalière peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
(…)
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
mai à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. (…)
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
L’organe d’administration peut arrêter la formule des procu-ra-tions et exiger que cellesci soient
déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'as-semblée.
(…)
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, en ce compris par lettre, par e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique équivalent accepté par l’organe d’administration, une procuration écrite, pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus--propriétaires, les créanciers et débiteurs gagis-tes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§6. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y affé-
rents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de l’
action.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par
l'usu-fruitier, sauf convention contraire des parties concernées.
(…)
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
(…)
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
(…)
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
4. Changement du statut de l’administrateur
L’assemblée générale constate qu’en application du Code des sociétés et des associations, le terme
"Gérant" doit, depuis le 1er janvier 2020, être lu comme étant "Administrateur". Par conséquent, elle
requiert la notaire soussignée de changer le statut du gérant dans la Banque Carrefour des
Entreprises en « administrateur ».
A cette fin, l’assemblée générale met fin au mandat du gérant-statutaire, à savoir Madame Mélin
Régine, et la renomme immédiatement à la fonction d’administrateur statutaire pour une durée
indéterminée. Son mandat est rémunéré.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte et une coordination des statuts