Ondernemingsnr : 0797 540 829
Naam
(voluit) : Seppe Supplies
(verkort) .
Rechtsvorm . Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watermolendreef 58 - 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : vervroegde ontbinding - sluiting vereffening
SEPPE SUPPLIES COMMV
Watermolendreef 58 - 9100 Sint-Niklaas
ONDERNEMINGSNUMMER: 0797.540.829 - RPR GENT - AFDELING DENDERMONDE
NOTULEN
van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op 16/07/2024 om 20:00 uur
BUREAU
Heden heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de commanditaire vennootschap onder het
voorzitterschap van Supply Seppe.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
AANWEZIGHEDEN
Nemen deel aan de vergadering de aandeelhouders, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee
zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheldslijst en die door alle
aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.
INLEIDENDE UITEENZETTING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:
A.	Agenda
De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
1.Kennisname, bespreking en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur/bestuurder en van de
vereffeningsrekeningen over de periode van 01.01.2024 tot en met 30.06.2024;
2.Kennisname en goedkeuring van de laatste jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 30.06.2024.
3.Consignatie van gelden en/of waarden;
4.Kwijting aan raad van bestuur en aan de Gecertificeerd Accountant/Gecertificeerd Belastingadviseur
5.Sluiting van de vereffening;
6.Bewaring van de boeken en bescheiden;
7.Volmacht ter vervulling van de administratieve formaliteiten.
B. Oproepingen
B.1.Aandeelhouders
Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden waaruit
blijkt dat de aandeelhouders opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.
B.2.Overige personen
De bestuurders en aandeelhouders verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de datum van deze
algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaus, hetzij van de persotojn(en)
Dezelfde personen hierbij verklaren tevens te verzaken aan de toezending van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
De aandeelhouders verklaren verder kennis te hebben van artikel 2:100 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en verklaren afstand te hebben gedaan van de opgelegde termijn van één
maand tussen de datum van het neerleggen van het verslag van de raad van bestuur samen met de stukken tot
staving en de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissende over de sluiting van de
vereffening.
De raad van bestuur kennis te hebben van voornoemde wetsartikelen en te hebben verzaakt aan het recht
om per aangetekend schrijven uitgenodigd te worden.
Er zijn geen houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden
uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen.
Er geen commissaris werd benoemd.
QUORUM
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij drie vierde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
BEPERKING STEMKRACHT
Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich
bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Eerste besluit
Nadat de voorzitter het verdelingsplan en het verslag heeft voorgelegd samen met de vereffeningsrekeningen
en de stukken tot staving In het kader van de vereffening, verklaren de aandeelhouders geen opmerkingen te
hebben op dit verslag en het verdelingsplan.
De aandeelhouders keuren unaniem het verdelingsplan en het verslag van de raad van bestuur goed.
Tweede besluit
De voorzitter legt het verslag van de revisor voor conform artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen
nakijken. De vergadering heeft geen opmerkingen op dit verslag.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening afgesloten op 30.06.2024 en keurt deze goed.
Vierde besluit
Aangezien alle schulden werden vereffend, beslissen de aandeelhouders unaniem dat er geen consignatie
dient te gebeuren van gelden en/of waarden.
Vijfde besluit
De vergadering beslist per afzonderlijke stemming kwijting te verlenen aan de raad van bestuur, meneer
Supply Seppe, voor de uitoefening van zijn mandaat en aan de Gecertificeerd Accountant Gecertificeerd
Belastingadviseur, Accountants Belastingconsulenten Van Poucke bv 0716 688 260.
Zesde besluit
De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en dat de Vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan.
Zevende besluit
De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende tien jaar zullen
bewaard worden op het volgend adres: Watermolendreef 58, 9100 Sint-Niklaas.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountants Belastingconsulenten Van Poucke BV BE0716
688 260 Nieuwe baan 7 9111 Belsele, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de diverse administraties, het rechtspersonenregister, de KBO en de ondernemingsloketten.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
SLUITING EN PROCES VERBAAL
Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten
verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de
voorzitter alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.
De voorzitter
SEPPE SUPPLY
De bestuurder
SEPPE SUPPLY
Samen neerlegd met dit uittreksel:
- het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van Seppe Supplies CommV dd. 16/07/2024
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder met teolichting van het voorstel tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap dd. 30/06/2024, met de staat van activa en passiva per 30/06/2024.
- het controleverslag van de bedrijfsrevisor dd. 09/07/2024