Ondernemingsnr : 0634915973
Naam
(voluit) : VERCA PROCESTECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breulstraat 89
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel
te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 20 november 2023, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 20
november 2023 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 13319 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp in datum van 30 oktober 2023. De
aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een
exemplaar van ontvangen te hebben. Een exemplaar van dat verslag zal neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
     De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het huidige voorwerp aan te vullen met voormelde activiteiten, zoals hiervoor
uiteengezet zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna bepaald in artikel 3 van de hierna
aangenomen statuten.
Tweede besluit:
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit:
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met onder andere wijziging van het voorwerp van de vennootschap, de
aandelenoverdracht, haar interne bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging en de
voorziening in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “VERCA PROCESTECHNIEK”.
Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap zal tot voorwerp hebben:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.De fabricatie van koelinrichtingen, van machines en toestellen voor de koeltechniek, metalen
constructies, artikelen in gesmeed ijzer, installaties voor klimaatregeling, landbouwmachines,
machines, toestellen en uitrusting voor de voedings- en tabaksnijverheid, hydraulische machines.
2.Het uitbaten van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek en elektrotechnische
installaties.
3.Het voeren van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stoom.
4.Het voeren van een onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht,
luchtconditionering en industriële pijpleidingen, melk- en brouwerij-installaties, koel- en
warmtetechniek, industriële montages voor voeding en chemie.
5.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
6.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
8.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
9.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
10.Het uitvoeren van volgende werkzaamheden:
-producten van kunststof en afgewerkte producten van kunststof zoals buizen, slangen en
hulpstukken voor buisleidingen in kunststof;
-vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststof
-vervaardiging van andere producten van kunststof;
-vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik,
volgens bestek en voor rekening van derden;
-vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten;
-vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
-vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
-vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enzoverder);
-vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
-vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming:
-vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
-vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter;
-vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas;
-vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
-vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren);
-vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters,
bovenketels en stoomaccumulatoren;
-ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
-smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
-smeden van metaal;
-vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
-vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen,
enzoverder;
-persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
-vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van
derden;
-oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen;
-plateren, anodiseren, enzoverder van metaal;
-bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
-warmtebehandeling van metaal;
-afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
-verven, graveren en bedrukken van metaal;
-bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal: plastificeren,
emailleren, lakken, enzoverder;
-harden en poetsen van metaal;
-verspanend bewerken van metalen;
-boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen,
enzoverder van metalen stukken;
-vervaardiging van andere producten van metaal;
-vervaardiging van stalen vaten en dergelijke;
-vervaardiging van ijzeren of stalen recipiënten met een inhoudscapaciteit van niet meer dan 300
liter;
-vervaardiging van metalen emmers, kruiken, bussen, trommels, enzoverder;
-vervaardiging van blikken en blikjes voor voedingsmiddelen en dranken;
-vervaardiging van metalen deksels;
-vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren;
-vervaardiging van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas,
metaaldoek, enzoverder;
-de vervaardiging van veren: bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven;
-vervaardiging van andere producten van metaal;
-vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal;
-vervaardiging van overige artikelen van metaal;
-vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeersborden;
-vervaardiging van metalen ladders;
-vervaardiging van brievenbussen;
-vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom;
-vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen;
-vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
-vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
bromfietsen;
-vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik:
voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en
buitenboot; -vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan: stoomturbines en andere damp -;
gas - ; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor;
-vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enzoverder;
-vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en van
door windkracht aangedreven motoren en turbines;
-vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen;
-vervaardiging van andere pompen en compressoren;
-vervaardiging van lucht- en vacuümpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen;
-vervaardiging van vloeistofpompen, ook voorzien van een meettoestel;
-vervaardiging van betonpompen;
-vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen;
-vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en
inlaatkleppen;
-vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen;
-vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht: drijfwerkassen, nokkenassen,
krukassen, enzoverder; krukken; kussenblokken en lagerschalen;
-vervaardiging van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid;
-vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen;
-vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
-vervaardiging van ovens en branders;
-vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding;
-vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming;
-vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
-vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
-vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
-vervaardiging van koeltoonbanken;
-vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
-vervaardiging van warmtewisselaars;
-vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
-vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
-vervaardiging van verpakkingsmachines;
-vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren,
enzoverder;
-vervaardiging van verpakkingsinstallaties voorzien van een weeg- of doseerinrichting;
-vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder;
-vervaardiging van toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van
poeder: spuitpistolen, stoomstraaltoestellen, enzoverder;
-vervaardiging van filtreertoestellen;
-vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen;
-vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal;
-vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
-vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de chemische
industrie of voor de drankenindustrie;
-vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van
gereedschapswerktuigen;
-vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
-vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen;
-vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden;
-vervaardiging van machines voor de metallurgie;
-vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen: convertors,
gietvormen voor ingots, giet - en gietmachines;
-vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
-vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten;
-vervaardiging van machines en toestellen voor de zuivelindustrie : centrifugaalontromers; machines
en toestellen voor het behandelen van melk; machines voor het verwerken van melk tot
zuivelproducten; kaasmachines en —toestellen;
-vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het vervaardigen
van deegwaren: bakkerijovens, deegmengers, verdeel -, opmaak - en snijmachines, enzoverder;
-vervaardiging van machines en toestellen voor de verwerking van overige voedingsmiddelen: voor
de suikergoedverwerking, voor de productie van cacao en chocolade, voor de verwerking in
suikerfabrieken en brouwerijen, enzoverder;
-vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels,
restaurants, enzoverder;
-vervaardiging van afvatverwerkingsmachines;
-reparatie en installatie van machines en apparaten;
-reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
-reparatie van producten van metaal;
-reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
-reparatie van machines;
-onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-reparatie van elektrische apparatuur;
-installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen,
-ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
-ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
-de productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht;
-productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en
andere doeleinden;
-productie en distributie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden;
-aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzoverder;
-elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
-elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
-loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
-installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstailaties, enzoverder;
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapp, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzoverder;
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
-onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-overige bouwinstallatie;
-isolatiewerkzaamheden in het algemeen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-isolatie van koelkamers en —pakhuizen;
-overige bouwinstallatie;
-overige installaties (inclusief accessoires);
-algemene bouwinstallatie;
-installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzoverder, in metaal;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, in metaal;
-installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-schilderen van metalen constructies;
-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
-onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzoverder ;
-handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
-handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
-handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
-handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en
verwarmingsinstallaties;
-handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
-handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
-groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren, gereedschapswerktuigen, machines
voor de productie van voedings- en genotmiddelen, verpakkingsmachines en weegtoestellen,
elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, hijs-, hef- en transportwerktuigen, pompen en
compressoren, machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik, metalen en metaalertsen, ferro- en non-ferrometaalertsen, halffabrikaten van ferro- en non-
ferrometalen, ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming, ijzerwaren
voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzoverder), werktuigen(hamers, zagen,
schroevendraaiers, enzoverder) en elektrisch aangedreven handgereedschap, hang- en sluitwerk
voor meubels en gebouwen, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal, installatiemateriaal voor
loodgieterswerk en verwarming, apparaten voor centrale verwarming, materiaal voor de installatie
van sanitair en centrale verwarming (buizen, pijpen, fittings, kranen), verbindingsstukken,
rubberslangen, enzoverder;
-niet-gespecialiseerde groothandel;
-ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
-het uitvoeren van werken behorende tot het beroep van ingenieurs en aanverwante technische
adviseurs;
-uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzoverder;
-industriële vormgeving;
-uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzoverder;
-uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer;
-speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied;
-het uitvoeren van overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-het uitvoeren van activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende
personaliteiten;
-terbeschikkingstelling van personeel;
- handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (=3,5 ton);
- handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>3,5 ton);
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode-en reclamefotografie,
fotografie t.g.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen
enzoverder;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening.
II. VOOR EIGEN REKENING :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken , en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
    •  de besloten vennootschap “EMPC”, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem ’t Groentje
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0833.064.209, bevoegde
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, en met B.T.W.nummer BE0833.064.209, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer VERCAIGNE Emmanuël, wonende te 8870 Izegem, 't Groentje 11;
    •  de besloten vennootschap “Pheniks” (voorheen Hildeline), waarvan de zetel gevestigd is te 8670
Koksijde, Kinderlaan 3 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0829.217.267, bevoegde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne, en met B.T.W.nummer
BE0829.217.267, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VERCAIGNE Hildeline Inès, wonende
te 8670 Koksijde, Kinderlaan 3 bus 101,
beiden aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, en die hun opdracht aanvaarden.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden
van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
dinsdag van de maand maart om achttien uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
     Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
     Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
     Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
     Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
     De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit zoals in voormelde nieuwe statuten reeds opgenomen, om de
huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en hen aansluitend
te als statutaire bestuurders:
    •  de voornoemde vennootschap “EMPC”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERCAIGNE
Emmanuël, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook dat er tegen
hem geen beroepsverbod lopende is;
    •  voornoemde vennootschap “Pheniks” (voorheen Hildeline), met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw VERCAIGNE Hildeline , voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te
aanvaarden alsook dat er tegen haar geen beroepsverbod lopende is.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit :
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8890 Moorslede,
Breulstraat 89.
     Zevende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en
aangestelden van Deloitte Services & Investments, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 177b.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de aktestatutenwijziging;
    •  Onderhandse volmacht;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.