Ondernemingsnr : 0429 255 385
Naam
(voluit) : KODDAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenstraat 1, 8680 Koekelare
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 5 september 2024:
" 1.Kennisname ontslag bestuurders
Er wordt akte genomen van de volgende ontvangen kennisgevingen:
1.De heer Jean-Pierre Heynderick heeft met ingang van 5 september 2024 vrijwillig ontslag genomen als
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.
2.Bolivias CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Sam De Jaeghere heeft op 5 september 2024
vrijwillig ontslag genomen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3.Decastaal CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Decaesstecker heeft op 29 augustus
2024 vrijwillig ontslag genomen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2.Cooptatie bestuurder
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap wordt vervolgens beslist om mevrouw
Greet Heynderick, met ingang vanaf heden, 5 september 2024, als bestuurder te coopteren tot en met de
jaarlijkse gewone algemene vergadering beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend
per 31 december 2024.
Mevrouw Greet Heynderick, verklaart vervolgens geen weet te hebben van enige omstandigheid die zou
verhinderen het mandaat van bestuurder op te nemen en uit te oefenen, aanvaardt vervolgens de cooptatie tot
bestuurder van de Vennootschap en kiest voor de uitoefening van haar bestuursmandaat woonplaats op de
zetel van de Vennootschap.
3.Benoeming Voorzitter van de raad van bestuur
Overeenkomst artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt BARABAAAS CommV, vast
vertegenwoordigd door de heer Bert Heynderick aangesteld tot Voorzitter van de raad van bestuur en dit voor
de verdere duur van het lopende bestuursmandaat van BARABAAAS Commv.
BARABAAS CommV, vertegenwoordigd door de heer Bert Heynderick, verklaart vervolgens geen weet te
hebben van enige omstandigheid die zou verhinderen het mandaat van Voorzitter van de raad van bestuur op
te nemen en uit te oefenen en aanvaardt vervolgens de benoeming tot Voorzitter van de raad van bestuur van
de Vennootschap.
4.Wijziging volmacht bankrekeningen - andere volmachten
Er wordt beslist om met ingang vanaf heden, 5 september 2024, alle aan de hierna vermelde bestuurders
verleende volmachten op de bankrekeningen van de Vennootschap, alsook enige andere mogelijke volmacht
om in naam en voor rekening van de Vennootschap in te trekken:
1.De heer Jean-Pierre Heynderick
2.Bolivias CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Sam De Jaeghere
3.Decastaal CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Decaesstecker
Er wordt beslist om met ingang vanaf heden, 5 september 2024, volmacht op alle bankrekening van de
vennootschap toe te kennen aan mevrouw Greet Heyenderick.
Deze volmacht omvat de mogelijkheid om namens de Vennootschap alle mogelijke financiële verrichtingen
uit te voeren, bankrekeningen te openen en meer in het algemeen in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle mogelijke (bancaire) verrichtingen en handelingen te stellen noodzakelijk voor de
(dagelijkse) werking van de Vennootschap.
6.Bijzondere volmacht formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist bijzondere volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam te
handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten
en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde
Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle
nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend .. "
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw