Ondernemingsnr : 0810923760
Naam
(voluit) : ACCOLIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breestraat 28E
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op zestien december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Tongeren 2 op twee januari tweeduizend drieëntwintig, register OBA (5), boek 000,
blad 000, vak 3, blijkt dat de besloten vennootschap “ACCOLIM”, waarvan de zetel gevestigd is te
3500 Hasselt, Breestraat 28E, ondernemingsnummer BTW BE 0810.923.760,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, volgende besluiten, met eenparigheid van
stemmen, heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ZEVENENDERTIG
DUIZEND TWEEHONDERD EURO (37.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drie duizend zevenhonderd twintig euro (3.720,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
a) In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen neemt de algemene vergadering kennis van de balans- en liquiditeitstest en van het
verslag van het bestuursorgaan van twee december tweeduizend tweeëntwintig, waaruit blijkt dat:
- het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van de hierna beschreven uitkering niet negatief
zou worden of dreigt te worden. Bijgevolg werd artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (balanstest) nageleefd.
Luik B
- de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de hierna beschreven
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen vanaf heden. Dit werd bevestigd door de
bestuurder van de vennootschap in voormeld verslag dat niet wordt neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank. Bijgevolg werd artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (liquiditeitstest) nageleefd.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurder, en tevens enige aandeelhouder, van de vennootschap
verwezen naar de inhoud van artikel 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat bepaalt hetgeen volgt:
“Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeachte hun goede of kwade trouw.”
b) Na kennisname van de balans- en liquiditeitstest en van voormeld verslag waarin het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat tot uitkering kan worden overgegaan, besluit de algemene
vergadering om over te gaan tot uitkering aan de enige aandeelhouder van een deel van het
beschikbaar eigen vermogen ten bedrage van achtendertig duizend en drie euro negenentwintig cent
(38.003,29 EUR), aan te rekenen op :
-de beschikbare liquidatiereserves ten bedrage van dertig duizend drieëntachtig euro negenentwintig
cent (30.083,29 EUR), reeds uitgekeerd op éénentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig;
-de beschikbare reserves ten bedrage van zevenhonderd twintig euro (720,00 EUR), met naleving
van de prorata-regeling;
-de beschikbare inbreng ten bedrage van zevenduizend tweehonderd euro (7.200,00 EUR).
Het beschikbaar eigen vermogen wordt aldus verminderd van driehonderd en vijf duizend
negenhonderd vijfenzeventig euro éénenzeventig cent (305.975,71 EUR) naar tweehonderd
zevenenzestig duizend negenhonderd tweeënzeventig euro tweeënveertig cent (267.972,42 EUR),
door terugbetaling aan ieder aandeel van deze som in geld, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van het beschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
beschikbaar eigen vermogen aldus gebracht werd op tweehonderd zevenenzestig duizend
negenhonderd tweeënzeventig euro tweeënveertig cent (267.972,42 EUR).
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder
genaamd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De heer STEYLS Gery, geboren te Hasselt op zes maart negentienhonderd vijfenzeventig, wonende
te 3500 Hasselt, Breestraat 28/E.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders zal worden bepaald door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum der jaarvergadering te verleggen naar de eerste
woensdag van de maand juni om negentien (19) uur, zodat de eerstvolgende jaarvergade-ring der
aandeelhou-ders zal plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig om negentien (19) uur.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens voor wat betreft de
gebruikte terminologie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ACCOLIM”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. VOORWERP:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van
belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van
tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de functie van accountant:
1. het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2. zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
3. het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4. het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5. het verstrekken van advies in belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij
de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nummer 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, verricht;
6. het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1. tot 5. en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de functie van de belastingconsulent:
1. het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2. het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3. het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
De vennootschap mag alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is
ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de
wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig of de uitvoeringsbesluiten en voor
zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant of
van belastingconsulent.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt
uitoefenen, voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van accountant of van
belastingconsulent.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere vennootschappen dan van uitsluitend professionele aard.
Alvorens haar voorwerp te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van
accountant en belastingconsulent aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten
te vragen en moet zij die hoedanigheden van het Instituut hebben verkregen.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
De meerderheid van de aandelen moet in het bezit zijn van accountants en belastingconsulenten, die
lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Beide hoedanigheden
moeten verenigd zijn. Een minderheid van de aandelen mag in het bezit zijn van personen die in het
buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of
belastingconsulent in België wordt erkend.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele titel gecreëerd worden,
onder welke benaming ook.
6. BESTUUR – CONTROLE:
Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouder, moet de hoedanigheid hebben van
accountant en/of belastingconsulent en moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten.
Wanneer er slechts één bestuurder benoemd wordt, dan moet deze de dubbele hoedanigheid van
accountant en belastingconsulent bezitten.
Wanneer er meerdere bestuurders benoemd worden, dan moet minstens één de hoedanigheid van
accountant en minstens één de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten
van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals
voorzien door de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar
uitvoeringsbesluiten, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de
uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant, zoals vermeld in artikel 34 van de
wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig.
De bestuurder(s) kan (kunnen) volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouder, alleen of
gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van accountant en/of belastingconsulent.
De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of
beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van accountant of met het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.
In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldingen ten laste van
de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
7. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel of op een andere wijze door het bestuur te bepalen in een intern reglement. Dit
reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Luik B
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
- Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door
de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
8. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. RESERVES – VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Breestraat 28/E.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Accolim Accountants &
Belastingconsulenten”, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673, ondernemingsnummer
0822.813.980, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge
onderhavige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van 16 december 2022, de gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan, staat actief en passief en balans- en liquiditeitstest.