Ondernemingsnr : 0473604181
Naam
(voluit) : HANALEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 39F
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Bekendmaking overeenkomstig artikel 14:10, lid 3 WVV van een akte van omzetting opgemaakt door
Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29 juni 2023;
===========================================================
Omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
===========================================================
Het jaar tweeduizend drieëntwintig, op negenentwintig juni, om twaalf uur.
In de zetel van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,
WERD GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HANALEI”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 9031 Gent, Antoon Catriestraat 39F, RPR Gent, afdeling Gent,
0473.604.181.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Alex De Wulf, Notaris te
Oostakker, op 15 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
januari 2001, onder nummer 20010104-740.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
De statuten werden gewijzigd:
-           bij proces-verbaal opgesteld door Meester Alex De Wulf, voornoemd, op 19 september 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2005, onder nummer 2005-
10-06/05139446, gevolgd door een rechtzetting, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 31 mei 2006, onder nummer 20060531-06090045; en
-           bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 14
juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, onder nummer
11101024.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
van 11 oktober 2012 bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen. De notulen van
deze vergadering zijn bij uittreksel verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24
oktober 2012, onder nummer 12175549.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw SMET Laura, nagenoemd, die
verklaart geen secretaris en geen stemopnemer aan te stellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Samenstelling van de vergadering
Aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt gevormd door de enige aandeelhouder, de buitenlandse
vennootschap naar Frans recht “NA PALI EUROPE s.a.r.l.”, gevestigd te 162 Rue Belharra, 64500
Saint Jean de Luz (France), ingeschreven in het handelsregister RCS Bayonne onder nummer
439.531.823, die verklaart eigenaar te zijn van alle duizend achthonderd (1.800) aandelen van de
vennootschap.
Vertegenwoordiging - volmachten
De enige aandeelhouder wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw SMET Laura,
notarismedewerkster, woonstkeuze doend te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, krachtens een
onderhandse volmacht die aan de optredende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
blijft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting van de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in en zet het volgende uiteen:
            I.          Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tachtigduizend euro (€
180.000,00), verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die alle behoren tot dezelfde soort en alle recht geven op één (1) stem. De vennootschap
heeft geen andere effecten uitgegeven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            II.        Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder hier vertegenwoordigd is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            III.       De agenda voor deze buitengewone algemene vergadering werd vastgesteld als volgt:
A G E N D A
1.         Verslagen
            Kennisname van:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”) waarin het bestuursorgaan
het voorstel om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap toelicht; bij dit verslag
is de in artikel 14:3 WVV bedoelde staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd die
niet meer dan drie (3) maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting
moet besluiten is afgesloten;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de commissaris van de vennootschap, waarbij, in voorkomend geval, inzonderheid wordt
vermeld of het nettoactief is overgewaardeerd.
2.         Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
            Besluit tot omzetting; goedkeuring van het ontwerp van de statuten opgesteld in
overeenstemming met de bepalingen van het WVV; omzetting van het geplaatst kapitaal van
honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) in beschikbaar ingebracht eigen vermogen;
herbestemming van de wettelijke reserve van achttienduizend negenhonderdzeventig euro (€
18.970,00) naar de beschikbare reserves.
3.         Benoeming van bestuurders
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            IV.       Aangezien de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is, wordt voldaan aan de
aanwezigheidsquorumvereiste van artikelen 7:153 en 14:8 WVV.
De bestuurders en de commissaris hebben aan de vennootschap gemeld niet persoonlijk op de
zitting aanwezig te zullen zijn.
De enige aandeelhouder is aldus bevoegd om geldige besluiten te treffen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaststelling
De toelichting van de voorzitter wordt als juist erkend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Besluiten:
Hierna treft de enige aandeelhouder de volgende besluiten:
============================================================
1.         Verslagen
============================================================
De volgende verslagen worden neergelegd:
-           het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 WVV;
-           het verslag over deze staat van activa en passiva, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4
WVV door de commissaris van de vennootschap.
---------------
De conclusie van het revisoraal verslag, opgemaakt op 27 juni 2023 door de besloten vennootschap
“Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Carl Laschet, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”
-------------
Aangezien de aandeelhouder erkent een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
Een getekend exemplaar van deze verslagen zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
===========================================================
2.         Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
===========================================================
Eerste besluit
De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, om de
naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarbij het geplaatst kapitaal
van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) wordt omgezet in beschikbaar ingebracht eigen
vermogen en waarbij tegelijk de wettelijke reserve van achttienduizend negenhonderdzeventig euro
(€ 18.970,00) wordt herbestemd naar de beschikbare reserves.
De vergadering beslist dat de vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap de
rechtspersoonlijkheid van de naamloze vennootschap voortzet, alsook de boekhouding gewoon zal
verder voeren.
Ingevolge de omzetting in besloten vennootschap heeft de opdracht van de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege een einde genomen.
De gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal behandelen zal
zich tevens dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de aftredende bestuurders voor
hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.
============================================================
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de statuten van de vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap als volgt vast te stellen, opgesteld in overeenstemming
met de bepalingen van het WVV:
===========================================================
3.         Benoeming van bestuurders
===========================================================
Derde besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap de
opdracht van de volgende bestuurders van rechtswege een einde heeft genomen:
    •  De heer FOULET Nicolas, wonende te 40130 Capbreton (Frankrijk), Rue De La Semie 42, Villa
Kandooma;
    •  De heer ARENS Arne, wonende te CA 92660 Newport Beach (Verenigde Staten van Amerika),
1700 Galaxy Dr.
De vergadering beslist vervolgens om het aantal bestuurders van de besloten vennootschap vast te
stellen op twee (2) en om alle voornoemde bestuurders voor een onbepaalde duur tot niet-statutaire
bestuurder te benoemen.
De opdracht van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 20.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte
door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “HANALEI”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel – Website - E-mailadres – Mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
De productie, de distributie en de verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, van alle
goederen, kledij, schoeisel, accessoires, alsmede van alle materiaal voor sport en vrijetijdsbesteding
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zo kan de vennootschap
ondermeer ook sportinitiaties inrichten, materialen verhuren en verdelen, optreden als sponsor,
enzovoort, dit alles in de meest ruime interpretatie.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële en handelsverrichtingen en
verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.
De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en
tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken.
De vennootschap mag bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren,
valoriseren en te gelde maken.
De vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aandelen
De vennootschap heeft duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het
adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Overdracht en overgang van aandelen
Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige
beperking.
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en
gedagtekend en ondertekend
-           door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
onder de levenden, of
-           door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van
overgang wegens overlijden.
Bestuursorgaan – Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als
“raad van bestuur”.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.
Het mandaat van bestuurders die voor een bepaalde termijn worden benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn of haar mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval collegiaal handelend, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een
gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de zin
van artikel 8:1, 3° BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer de raad
van bestuur uit slechts twee (2) leden is samengesteld.
Eenparig schriftelijk besluit
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel
dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de
voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval
bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten)
worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door
alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze
besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur”
bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke
ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Wanneer één (1) bestuurder werd benoemd, kan deze bestuurder de vennootschap alleen
handelend geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, die een college vormen, wordt de vennootschap
geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of
door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de
maand maart om tien (10:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van
het daarop volgende jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te
keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, of dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan over de
bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Christoph Hanssen en Katrien De Boeck, advocaten bij elegis advocaten, advocaten te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 2, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 29 juni 2023, tekst van de statuten en
uittreksel.