Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
DIGITAL LIFE
Rue du Fond Cattelain 2
1435 Mont-Saint-Guibert
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers (deuxième canton), le trois mai deux mil
dix-huit, en cours d'enregistrement au bureau d'enregistrement de Verviers AA, il résulte qu'il a été
constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "DIGITAL LIFE".
 
FONDATEURS :
1. La société anonyme de droit luxembourgeois « BUSINESS CONSULTING INVESTMENT S.A. »,
ayant son siège social à L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avenue Pasteur, 20,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B223536,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Marine Schaeffer, à Luxembourg, le
trente mars deux mil dix-huit, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous la
référence RESA 2018 085228, du dix-sept avril deux mil dix-huit.
2. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BUSINESS CONSULTING
PERFORMANCE », ayant son siège social à L-8399 Windhof (Grand-Duché de Luxembourg), rue
d’Arlon, 6, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le
numéro 201301, société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Costa Delvaux, à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le trente octobre deux mil quinze, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 140 du dix-neuf janvier deux mil seize, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois le trois mars deux mil dix-sept aux termes d’un acte reçu
par le notaire Costa Delvaux, le trois mars deux mil dix-sept, publié au Registre de Commerce et des
Sociétés le quatorze  mars deux mil dix-sept.
 
SIEGE SOCIAL : Le siège social sera établi à 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Fond Cattelain 2.
 
 
CAPITAL : Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).
Il sera représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/centième de l'avoir social
Les cent parts sociales de la société ont été toutes souscrites en espèces, au prix de cent quatre-
vingt-six euros chacune par :
    •  La société anonyme de droit luxembourgeois « BUSINESS CONSULTING INVESTMENT S.A. »
à concurrence de 99 parts sociales ;
    •  La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « BUSINESS CONSULTING
PERFORMANCE » à concurrence de 1 part sociale.
L'intégralité du capital social se trouve ainsi entièrement souscrit.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est libérée à
concurrence de la totalité.
Que le montant des libérations en numéraire ci-dessus a été versé auprès de la banque "BNP
0695859786
Volet B
PARIBAS FORTIS" sur le compte numéro BE57 0018 3800 8095 ouvert au nom de la société en
formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit
mille six cent euros (18.600,00 EUR).
 
OBJET SOCIAL : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations, dans
les strictes limites des accès à la profession, se rapportant directement ou indirectement :
                a) au conseil et à la formation :
- en organisation, qu’elle soit commerciale, technique, informatique, juridique ou financière, des
entreprises et bureaux de comptabilité, en ce compris des petites et moyennes entreprises (PME) ;
- en management des entreprises et bureaux de comptabilité, en ce compris des petites et
moyennes entreprises (PME) ;
- en communication des entreprises et bureaux de comptabilité, en ce compris des petites et
moyennes entreprises (PME).
b) à la création, au développement, à la commercialisation, à la gestion et à la diffusion, par tous
moyens, d’outils, procédés ou services liés à l’organisation informatique des entreprises et bureaux
de comptabilité, en ce compris les petites et moyennes entreprises (PME), visant notamment :
- la prestation de services et de consultance dans le domaine informatique ;
- la conception et la maintenance de logiciels ;
- l’analyse et la programmation informatique ;
- la commercialisation de logiciels informatiques, de matériel et de fourniture de bureau ;
- l’encodage et la gestion de données ;
- l’entretien et le dépannage de matériel informatique ;
- la mise en place de procédés de digitalisation ;
- la conception, la réalisation et la gestion des infrastructures informatiques.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle peut acquérir, vendre et exploiter tous brevets, licences, procédés, savoir-faire, marques de
fabrique, dessins ou modèles se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d’investissement en titres ou droits mobiliers, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations, ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et
services.
Elle peut également exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, judiciaire ou non, de
mandataire ou de liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.
 
GERANCE - POUVOIRS ET REPRESENTATION
Article 14.- Nomination de la gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, lequel ou lesquels
ont seuls la direction des affaires sociales.
Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle
précédée de la dénomination de la société, suivie des mots "société privée à responsabilité limitée"
ou "SPRL".  La gérance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à
peine de révocation et de tous dommages intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait
causé un préjudice à la société.
Pour rappel un gérant statutaire ne peut être révoqué, conformément à l'article 256 du code des
sociétés que pour faute grave ou moyennant l'accord unanime des associés.
Article 15.- Pouvoirs de la gérance
Chaque gérant pourra accomplir tous les actes nécessaires et utiles à l'accomplissement de l'objet
social de la société, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent expressément à
l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
Volet B
demandant, soit en défendant.
Article 16.- Interdictions faites aux membres de la gérance
Si un des gérants a, dans une opération, un intérêt opposé à celui de la société, il devra s'en référer
aux autres gérants ou à l'assemblée générale.
Article 17.- Surveillance de la société
La surveillance de la société est exercée par les associés : chacun d'eux aura tous les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance,
sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.
Toutefois dans les cas prévus par la loi, il devra être nommé un commissaire, qui devra être
obligatoirement choisi parmi les  réviseurs d'entreprises.
Article 18.- Rémunération du ou des gérants
Les fonctions de gérant pourront être rémunérées. Le montant de ces rémunérations imputables sur
les frais généraux sera fixé par les associés réunis en assemblée générale et sera toujours égal sur
base d'un nombre de jours égal de prestation.
 
ASSEMBLEE GENERALE
Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de juin de chaque année, à
dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est reportée au premier jour ouvrable
suivant à la même heure.
En outre la gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société
l'exigera, dans le respect des dispositions de l'article 268 du Code des sociétés.
Toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué
dans les convocations.
Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité
et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de
participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.
Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses
parts.
En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,
n'auront pas été effectués.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.  Le vote peut aussi être émis par écrit.
L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la
société avant l'ouverture de l'assemblée générale, une lettre recommandée dans laquelle il répondra
par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés présents.  Les expéditions
ou extraits sont signés par la gérance.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
 
RESERVES-DISTRIBUTION
L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et
amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds
de réserve légale, qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social.  Le
restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de parts sociales respectives,
chaque part conférant un droit égal.
Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera
affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve spéciale.
 
BONI DE LIQUIDATION
En cas de liquidation, l'actif servira à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.
Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre des parts qu'ils
possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois
qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour se terminer le trente et un
décembre deux mil dix-neuf.
La première assemblée ordinaire aura lieu le jeudi vingt-huit juin deux-mille vingt, à dix-huit heures.
Volet B
 
II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINAIRE
Les comparants réunis en assemblée générale, prennent les résolutions suivantes, qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’acte constitutif conformément à la loi :      
1. Nomination d'un gérant non statutaire
a) Le nombre de gérants est fixé à un ;
b) est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :
Monsieur BENOÎT Thierry Michel Léopold, né à Hasselt, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-six,
domicilié à 3080 Tervuren, Oppemstraat, 27.
Lequel, ici présent, déclare accepter et confirmer expressément qu’aucun empêchement ne s'y
oppose.
c)  Le mandat de gérant sera gratuit.
2. Commissaire
L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas
procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
3. Reprise d’engagement.
L’assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les
engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
quinze novembre deux mil dix-sept, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en
formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale, à
partir du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
4. Pouvoirs
Monsieur BENOIT Hierry, préqualifié, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société afin
de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de
l’administration de la TVA ou en vue de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telle déclaration qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat qui lui est confié.
 
Pour extrait analytique
Fait à Verviers, le trois mai deux mil dix-huit
Thibault Denotte, notaire à Verviers
 
Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif