Ondernemingsnr : 0896624646
Naam
(voluit) : BASTIJNS RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 64
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 30 augustus 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 8 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de statutaire zaakvoerder: de heer HANNON
Christian René Ursula, wonende te 2500 Lier, Netelaan 1 bus 2.
Dit ontslag werd reeds aanvaard door de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2018,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2019 onder nummer
19025192.
Het ontslag zal retroactief uitwerking hebben sinds die publicatie.
Aanpassing van artikel 9 van de statuten, door schrapping van de laatste alinea (artikel 12 van de
nieuwe statuten).
Vierde Besluit
a)De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen, zodat dit eindigt op 31 december 2022.
Bijgevolg zal het boekjaar van de vennootschap voortaan lopen van 01 januari tot 31 december van
hetzelfde jaar.
Aanpassing van artikel 16 van de statuten (artikel 32 van de nieuwe statuten).
b) Ingevolge het voorgaande besluit van wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering om de
dag en het uur van de algemene vergadering te wijzigen naar de tweede dinsdag van de maand juni
om negentien (19.00) uur.
Aanpassing van artikel 12 van de statuten (artikel 17 van de nieuwe statuten).
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
Luik B
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van vijftigduizend
euro (50.000,00 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend euro (5.000,00 €) van de
vennootschap, hetzij samen vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 €), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: BASTIJNS RETAIL.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Brusselstraat 64.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. alle activiteiten als holding, managementvennootschap en patrimonium-vennootschap die zij mag
stellen in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De activiteiten zijn onder meer:
1.         alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-           onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst
-           beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
-           landbouwgronden verpachten;
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen,
2.         het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
3.         onderneming in onroerende goederen, met uitsluiting evenwel van de activiteiten als
vastgoedmakelaar, gereglementeerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
4.         advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, handel en productie, bedrijfs- en financieel beheer, en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
5.         trading in de meest ruime zin.
B. het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen
van en in:
•           zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;
•           traiteurafdeling;
•           alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
•           alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
•           speelgoed, papier- en rookwaren en tabak;
•           audio-, video- en fotoartikelen;
•           alle textielproducten, schoeisel en lederwaren;
•           parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;
•           alle artikelen in elektro- en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelfartikelen;
•           alle soorten meubelen;
•           tuingereedschap;
•           dierenartikelen;
Luik B
•           bloemen en planten;
•           alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen;
de uitbating van een verbruikzaal en eetgelegenheid, in de meest ruime zin;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden.
C. hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden en bij wijze van deelneming, alle
mogelijke roerende of onroerende verrichtingen te doen, namelijk het kopen, verkopen, huren,
verhuren, laten bouwen en verbouwen, inrichten en decoreren van gebouwen, het uitbaten en het in
waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede het ontwikkelen en realiseren van
verkavelingen en andere onroerende projecten. De vennootschap moet haar voorwerp
verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in binnenland als in
buitenland.
D. de vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste
activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onder aanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei
aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, die
ieder één tiende (1/10) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om alle handeling van intern bestuur
te verrichten.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen
besluiten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college, dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die
alleen optreedt. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede dinsdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van 01 januari en eindigt op  31 december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1702 Dilbeek (Groot-
Bijgaarden), Brusselstraat 64.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van
indeplaatsstelling en om afzonderlijk op te treden, aan het accountantskantoor KMO Administratie
CVBA, te 2200 Herentals, Bovenrij 74 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).