Ondernemingsnr : 0438 628 060
Naam
(voluit) : JET - CAR NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spieveldstraat 24, 9160 Lokeren, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMING
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 5 november 2024:
De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurders
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen als
bestuurders van de Vennootschap:
(a) D&I CONSULTING BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Koolstraat (B) 24,
9290 Berlare, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0842.938.314, vast vertegenwoordigd door Davy Kerre;
(b) BD PROJECTS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Krommestraat 10,
9160 Lokeren, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0842.938.215, vast vertegenwoordigd door David Brys;
(c) SANBO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Cesar Van
Kerckhovenstraat(HIN) 100, 2880 Bornem, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0879.254.124, vast vertegenwoordigd door Geert
De Landtsheer; en
(d) JET-CAR INVEST NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Spieveldstraat 24,
9160 Lokeren, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0793.851.265, vast vertegenwoordigd door Eric van Zuijen.
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude, bedrog
of zware fout, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun voormelde mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van
de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende
boekjaar van de Vennootschap.
2.BENOEMING VAN BESTUURDER
2.1 Identiteit
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang Xwift BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Steenweg Deinze 148, 9810 Nazareth, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0464.886.950, vast vertegenwoordigd
door de heer Pieter Denys, als bestuurder van de Vennootschap.
2.2 Duur
Het mandaat van deze bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
de Vennootschap te houden in 2030 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de
Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze
volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Mathieu De Donder, Sacha Klajnfeld of Stijn Truyens (die
woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en
met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten
te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden
ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Uittreksel uit de besluiten van de bestuurder van 5 november 2024:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN DE VENOOTSCHAP
De Bestuurder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen als
gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap:
(a) D&I CONSULTING BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Koolstraat (B) 24,
9290 Berlare, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0842.938.314, vast vertegenwoordigd door Davy Kerre; en
(b) BD PROJECTS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Krommestraat 10,
9160 Lokeren, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) met
ondernemingsnummer 0842.938.215, vast vertegenwoordigd door David Brys.
2. RATIFICATIE VAN BESTUURSHANDELINGEN
De Bestuurder stelt vast dat de samenstelling van het bestuursorgaan van de Vennootschap, voorafgaand
de datum van dit besluit, niet-conform de statuten van de Vennootschap was.
De Bestuurder besluit om alle bestuurshandelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap
gedurende de periode van haar onregelmatige samenstelling te ratificeren (of te bekrachtigen), [ ... ]
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mechelsesteenweg 127A, bus
1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd
door Stefaan Wauman, Mathieu De Donder, Sacha Klajnfeld of Stijn Truyens (die woonstkeuze doen te
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en met individueel recht
van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank	:
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber