Ondernemingsnr : 0443887737
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN SCHOUBROECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oosterwijkseweg 11
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 september 2021, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“APOTHEEK VAN SCHOUBROECK” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam «APOTHEEK VAN SCHOUBROECK». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de uitbating van apotheken. Het voorwerp omvat eveneens de handel in
dieetproducten en speciaalvoeding in kruiden, bandagisterie, medische benodigdheden, optiek,
artikelen voor hygiëne en cosmetica en de fabricatie van deze artikelen.
De realisatie van het maatschappelijk voorwerp is niet beperkt en mag zowel in binnen- als in het
buitenland geschieden. Zij handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als
tussenpersoon of deelgenoot.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen voor alle
vennootschappen zowel in eigen naam als in opdracht, of voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich
borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever, of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de
vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vierhonderdtweeënvijftigduizend vierhonderdzevenendertig euro
drieënvijftig cent (€ 452.437,53). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zevenhonderdste (1/700ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Luik B
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00).
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel
gezamenlijk optreden, overeenkomstig hun opdracht.
Hij-Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
woensdag van de maand mei, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende woensdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- De heer VAN SCHOUBROECK Antoon Marie Frans Gilbert, geboren te Turnhout op 31 december
1961, wonende te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 9;
- Mevrouw VERHEYEN Nora Maria Augusta, geboren te Turnhout op 5 november 1962, wonende te
2250 Olen, Oosterwijkseweg 9. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap
"K & T", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Leemanslaan 14, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0433.991.262, vertegenwoordigd en
aanvaardend door haar bestuurder de heer VAN SCHOUBROECK Antoon Marie Jozef, geboren te
Turnhout op 24 januari 1991, wonende te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 2 F (benoemd in de
Luik B
buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 21 juni
2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2021, onder nummer
21340148) en die heeft verklaard dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen,
Oosterwijkseweg, 11.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de naamloze vennootschap KREAFINITY², te 2300
Turnhout, Kempenlaan, 26, vertegenwoordigd door mevrouw VAN DALE Vicky, of elke andere door
hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris