Ondernemingsnr : 0476410550
Naam
(voluit) : IVEB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisbos (Ab) 17
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 december 2023, dragende volgende melding: " Geregistreerd 20 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 02297 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IVEB" met zetel te 2920
Kalmthout, Kruisbos 17 gekend onder het ondernemingsnummer BE0476.410.550, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - OVERLIJDEN VAN DE HEER LEO BERNAERTS
Bij gewone algemene vergadering van 31 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 september 2019, onder nummer 19123458, werd onder meer benoemd tot
bestuurder voor een periode van 6 jaar: de heer Leo Frans Maria Bernaerts, geboren te Essen op 29
augustus 1955, laatst wonend te 2990 Kalmthout, Kapelstraat 115.
De heer Leo Bernaerts overleed te Kalmthout op 27 februari 2021.
De algemene vergadering neemt kennis van zijn overlijden en bijgevolg van zijn ontslag als
bestuurder vanaf 27 februari 2021.
Hem wordt uitdrukkelijk kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering om de zetel te verplaatsen van
2920 Kalmthout, Kruisbos 17 naar 2990 Wuustwezel, Kruisweg 35.
* VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap werd verplaatst zoals voormeld en is gevestigd in het Vlaams Gewest.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijfenzestigduizend euro (€ 465.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500)  aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.500, met een fractiewaarde van één
zevenduizend vijfhonderdste (1/7.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van 100 procent.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn inge-schreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 1 december en eindigt op 30 november van het jaar
daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste vrijdag van de maand mei om
14.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders die gezamenlijk handelend of door de
afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslag-nemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden vervolgens (her)benoemd als bestuurders:
    •    de heer Roger Aernouts, geboren te Brasschaat op 14 april 1965, wonend te 2990
Wuustwezel, Molenstraat 19
    •    de heer Marc Bogaerts, geboren te Hoogstraten op 18 april 1962, wonend te 2990 Wuustwezel
(Loenhout), Tommelbergweg 30
    •    de heer Luc Van De Locht-Van Gestel, geboren te Hoogstraten op 29 januari 1966, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Bremstraat 4;
    •    de heer Dirk Van Looveren, geboren te Hoogstraten op 22 december 1965, wonend te 2310
Rijkevorsel, Bolksedijk 22;
    •   de heer Ben Bolckmans, geboren te Turnhout op 3 januari 1989, wonend te 2322 Hoogstraten
(Minderhout), Blauwbossen 22.
    •   de heer Davy Hens, geboren te Zoersel op 12 maart 1978, wonend te 2960 Brecht,
Legeheideweg 21 A;
    •   de heer Jonas Bogaerts, Jonas, geboren te Malle op 8 april 1987, wonend te 2990 Wuustwezel,
Tommelbergweg 32;
    •   de heer Jan Leenaerts, geboren te Hoogstraten op 15 mei 1962, wonend te 2320 Hoogstraten,
Katelijnestraat 50.
    •   de heer Johan Elst, geboren te Brasschaat op 10 september 1978, wonend te 2990
Wuustwezel, Heistraat 50 A. 
    •   de heer Koen Bernaerts, geboren te Essen op 29 oktober 1966, wonend te 2990 Wuustwezel,
Kruisweg 35.
    •   de heer Bart Van Looveren, geboren te Ekeren op 1 juni 1978, wonend te 2920 Kalmthout,
Blikstraat 63;
    •   de heer Jan Arnouts, geboren te Antwerpen (Ekeren) op 30 augustus 1987, wonend te 2920
Kalmthout, Cuylitshofstraat 34.
    •   de heer Jan van den Keybus, Jan Josephus Virginia, geboren te Brasschaat op 11 juli 1989,
wonend te 2910 Essen, Silvesterlaan 8. 
Die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met de jaarvergadering van 2028.
Voornoemde bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die
hen verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
bijeengekomen.
    1.  Ontslag gedelegeerde bestuurders
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurders, te weten de heer Koen
Bernaerts en de heer Bart Van Looveren, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie, alsook
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
    1.  (Her)benoeming gedelegeerde bestuurders
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als gedelegeerde
bestuurders van
    •  De heer Koen Bernaerts, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Davy Hens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes
(6) jaar, aldus lopende tot en met de jaarvergadering van 2028.
Voornoemde gedelegeerde bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
    1.  Benoeming voorzitter Raad van Bestuur
Tenslotte besluit deze Raad van Bestuur om de heer Davy Hens, voornoemd, hier aanwezig en
aanvaardend, tevens te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een duurtijd van zes
(6) jaar, aldus lopende tot en met de jaarvergadering van 2028.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SBB Brecht, kantoor houdende te 2960
Brecht, Vaartstraat 79, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het
nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander/Sasha Dewitte
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    ... volmachten.
*    .... verslag van revisor, bestuurders  
*    .... verslag van bestuurders