Ondernemingsnr : 0897874857
Naam
(voluit) : LE SABLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balgerhoeke 89
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 8 juli 2024, nog
niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap "LE
SABLE", met zetel te 9900 Eeklo, Balgerhoeke 89, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0897.874.857.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jozef Dauwe, destijds te Eeklo op 8 mei 2008,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder nummer 08074674,
waarvan de statuten op heden ongewijzigd zijn gebleven, met éénparigheid van stemmen,
navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT-  ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van TWEEDUIZEND
EURO (€ 2.000,00) hetzij samen TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zullen aldus geboekt worden: TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) op rekening “beschikbare
inbrengen” en  TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) zullen geboekt worden op de rekening
“beschikbare reserves”
TWEEDE BESLUIT -WIJZIGING VOORWERP.
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, met verantwoording nopens de uitbreiding van het doel, thans genaamd voorwerp,
na lezing zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen beslist het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening hetzij voor rekening van derden:
    •  Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers
onder de vorm van gemeubelde kamers of suites in o.a. hotels, appartementenhotels, motels, en het
aanbieden van daarmee samenhangende voorzieningen zoals maaltijden, dranken, garages,
conferentiezalen edm.;
    •  Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers
onder de vorm van jeugdherbergen, vakantieparken en – woningen, gites, gastenkamers en andere
vakantieverblijven zoals onder meer trekkers en berghutten;
    •  Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf op kampeerterreinen alsook voor
vakantie, jacht- en visserskampen en voor kampeerauto’s en caravans;
    •  Het verschaffen van collectieve logies voor tijdelijk of langdurig verblijf aan o.m. studenten,
buitenlandse werknemers, enz.
    •  Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Overige reserveringsactiviteiten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
    •  Toeristische informatiediensten
    •  Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak
en vervoer van reizigers en toeristen                                    Diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren                                                                                                
    •  Callcenters      
    •  Fokken van paardachtigen                                                                                     
    •  Pension voor paarden;
    •  Het geven van paardrijlessen;
    •  Manegeactiviteiten, evenementen met paarden, paardenveilingen, paardenclinics;
    •  Organisatie van congressen en beurzen  
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
    •  Overige accommodatie 
    •  Verhuur en uitbating van visvijvers.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
    •  Ontwerpen van publicitaire films
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Reparatie en installatie van machines en apparaten    
    •  Productie van films en video en televisieprogramma's, maken van  geluidsopnamen en
uitgeverijen van muziekopnamen
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
    •  Uitgeverijen van software
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten      
    •  Reclamewezen   
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische  activiteiten, n.e.g.
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Overig onderwijs   
    •  Reparatie van machines  
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
    •  Architecten
    •  Gespecialiseerde designers
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
    •  Overige fotografische activiteiten
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten      
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten                                
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
c) Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wenst de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten aan te passen zoals hierna aangehaald.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit haar functie van bestuurder van de vennootschap,
aangeboden door:
Mevrouw Myriam Dossche, wonende te 9900 Eeklo, Boelare 3 bus 9.
De vergadering verleent voorlopige kwijting van haar bestuur. De vergadering verbindt er zich toe
finale kwijting te verlenen naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het lopende
boekjaar, behoudens in geval van fraude of bedrog.
b) Benoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe bestuurder te benoemen:
Mevrouw VERDUYN Hilde wonende te 9900 Eeklo, Lekestraat 95 B.
Zij is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en wordt verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
Mevrouw VERDUYN Hilde voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van huidige
vennootschap in het kader van al haar toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen,
conform het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders verklaren dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken zowel strafrechterlijk als
civielrechterlijk. Ondergetekende notaris heeft via de website https://justonweb.be/companies
bovendien vastgesteld dat er geen strafrechterlijk bestuursverbod werd uitgesproken tegen
voornoemde aangestelde bestuurder.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "LE
SABLE".
Artikel 2 - Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening hetzij voor rekening van derden:
    •  Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers
onder de vorm van gemeubelde kamers of suites in o.a. hotels, appartementenhotels, motels, en het
aanbieden van daarmee samenhangende voorzieningen zoals maaltijden, dranken, garages,
conferentiezalen edm.;
    •  Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan reizigers of vakantiegangers
onder de vorm van jeugdherbergen, vakantieparken en – woningen, gites, gastenkamers en andere
vakantieverblijven zoals onder meer trekkers en berghutten;
    •  Het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf op kampeerterreinen alsook voor
vakantie, jacht- en visserskampen en voor kampeerauto’s en caravans;
    •  Het verschaffen van collectieve logies voor tijdelijk of langdurig verblijf aan o.m. studenten,
buitenlandse werknemers, enz.
    •  Adviesbureau op gebied van public relations en communicatie;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Overige reserveringsactiviteiten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
    •  Toeristische informatiediensten
    •  Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak
en vervoer van reizigers en
toeristen                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van
kantoren                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                  
    •  Callcenters      
    •  Fokken van
paardachtigen                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
                     
    •  Pension voor paarden;
    •  Het geven van paardrijlessen;
    •  Manegeactiviteiten, evenementen met paarden, paardenveilingen, paardenclinics;
    •  Organisatie van congressen en beurzen  
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
    •  Overige accommodatie 
    •  Verhuur en uitbating van visvijvers.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
    •  Ontwerpen van publicitaire films
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
    •  Activiteiten van grafische designers
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Reparatie en installatie van machines en apparaten    
    •  Productie van films en video en televisieprogramma's, maken van  geluidsopnamen en
uitgeverijen van muziekopnamen
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
    •  Uitgeverijen van software
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten      
    •  Reclamewezen   
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische  activiteiten, n.e.g.
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Overig onderwijs   
    •  Reparatie van machines  
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
    •  Architecten
    •  Gespecialiseerde designers
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
    •  Overige fotografische activiteiten
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten      
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante
activiteiten                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II –VERMOGEN - INBRENGEN.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen)
directeurs dan wel elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titels.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijne en/of -vergoedingen.
Artikel 13 – Bevoegdheden en interne vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Voor de hierna vermelde beslissingen is evenwel de voorafgaande unanieme goedkeuring van de
algemene vergadering vereist:
het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden
door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen
door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van de
aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen;
de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de
vennootschap of door de vennootschap en het afsluiten van huurcontracten op lange termijn,
leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de vennootschap, alsook verwerving
en overdracht van zakelijke rechten op onroerend goed.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de algemeen vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het  door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing alle vereiste handtekeningen draagt.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23 bis - Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december
van het ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen verder het volgende:
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Balgerhoeke 89.
(c) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elektronische communicatie:
Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 8 juli 2024.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Het verslag van de bestuurder.