Ondernemingsnr : 0473338224
Naam
(voluit) : UVO TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlei 37
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, eenendertig juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "UVO TECHNOLOGIES",
waarvan de zetel gevestigd is te 2540 Hove, Rozenlei 37, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering te wijzigen in "UVOTec", en erkent op de hoogte te zijn van de
inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten hieronder.
DERDE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Coebergerstraat 49, 2018 Antwerpen, en dit met
ingang op de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg wordt artikel 2
van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten hieronder.
VIERDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de klasse A aandelen en
Luik B
de klasse B aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de twintig (20) bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan
de bepaalde soort als volgt:
- 4 aandelen zullen tot de klasse A aandelen behoren; en
- 16 aandelen zullen tot de klasse B aandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- De heer UVO Michel Yves Charles Auguste, voornoemd: 4 klasse A aandelen; en
- De besloten vennootschap "UVO MANAGEMENT" ", voornoemd: 16 klasse B aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "UVOTec".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die
betrekking hebben op:
-    de groot- en kleinhandel in componenten voor intern transport en voor bulktransport, in de ruimste
zin van het woord;
-    de montage en het in werking stellen van rubberen transportbanden;
-    tussenpersoon in de handel;
-    de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle onderdelen, materialen en hulpstukken op gebied
van logistiek en magazijnbeheer in de ruimste zin van het woord;
-    het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van industriële automatisering in de
ruimste zin van het woord;
-    de fabricage van hef- en transporttoestellen;
-    algemene bouwonderneming, beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
-    de handel, agentuur, leasing, verhuring van en vertegenwoordiging inzake alle elektronische
machines zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers, 'data systemen' en hun randapparatuur,
alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en software;
-    het uitwerken en realiseren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse,
installatie, bediening en opleiding van computers;
-    de handel en de ontwikkeling van computerbeheersystemen;
-    het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma's voor alle
herstellingen van bedoelde machines en materieel;
-    de verhuur     van gereedschappen en roerende goederen;
-    het huren, verhuren en onderverhuren van gebouwen, plaatsen, ruimten en goederen in de meest
ruime zin;
-    alle handelingen op het vlak van vastgoed en immobiliën, ondermeer de aankoop, verkoop, ruil,
beheer, verhuur, leasing en eventuele financiële of andere technieken om onroerende goederen te
verwerven, te verhandelen, enzomeer, in de meest ruime zin van het woord, uitgezonderd deze
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
-    het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie in de ruimste zin van het woord, onder andere inzake financiële, handels-, fiscale en
sociale aangelegenheden;
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, know-how en andere aanverwante immateriële vaste activa;
-    zij zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren van het
Luik B
voorwerp van de Vennootschap;
-    zij kan alle handelingen stellen in verband met de aankoop, verkoop, import, export, transit,
enzomeer van roerende goederen allerhande in de ruimste zin;
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te
richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door
ze bijstand te verlenen. De Vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de
vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De Vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) Aandelen uitgegeven. De Aandelen zijn
verdeeld in twee (2) klassen, met name vier (4) Klasse A Aandelen en zestien (16) Klasse B
Aandelen.
Aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de klasse waaraan zij bij een dergelijke
uitgifte uitdrukkelijk door de Aandeelhouders zijn toegewezen, of, bij gebreke van een dergelijke
toewijzing en voor zover van toepassing, tot dezelfde klasse van de Aandelen die door de bestaande
Aandeelhouders kan worden verworven in het kader van de uitoefening van het inschrijvings- of
conversierecht of het daaraan verbonden ruilrecht. Aandelen die, bij hun uitgifte, niet kunnen worden
toegewezen aan een klasse op basis van het voorgaande, worden geacht te behoren tot de tussen
de Aandeelhouders overeengekomen klasse of, bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, tot een
nieuwe klasse van Aandelen.
Ingeval van overdracht van Aandelen tussen Aandeelhouders of aan een Verbonden Persoon van
een Aandeelhouder zullen de overgedragen Aandelen automatisch eigendom worden van of
automatisch worden geconverteerd naar de klasse van Aandelen die reeds in het bezit is van de
betreffende verkrijger, of, zoals van toepassing, de klasse van Aandelen die reeds in het bezit is van
de Aandeelhouder waarmee de verkrijger verbonden is, tenzij de betreffende Aandeelhouders
uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Ingeval van overdracht van Aandelen aan een Derde, zullen de overgedragen Aandelen tot dezelfde
klasse blijven behoren, tenzij anders bepaald in deze statuten.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de Aandelen
Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der Aandeelhouders. Aan de Aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer Bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben.
De algemene vergadering van Aandeelhouders die de Bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De Bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er slechts één Bestuurder is, beschikt deze over volledige bestuursbevoegdheid, met de
mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren, zolang hij de goedkeuring verkrijgt
voor de bevoegdheden waarvoor volgens de statuten van de Vennootschap een voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering vereist is.
Ingeval er twee of meer Bestuurders zijn, kan elke Bestuurder, afzonderlijk handelend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van handelingen (i) die door de wet zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering van Aandeelhouders, of (ii) waarvoor overeenkomstig de statuten van de
Vennootschap een voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van
Aandeelhouders vereist is.
De Bestuurder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde-aangestelde van de Vennootschap. Indien er
meerdere Bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere Bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de Vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt het dagelijks bestuur
toevertrouwd aan een persoon die tevens Bestuurder is van de Vennootschap, zal deze de titel van
"gedelegeerd bestuurder" dragen. Wordt een niet-Bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan
draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
woensdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige Aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en onverminderd hetgeen bepaald in §6 van
onderhavig artikel, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Zonder afbreuk te doen aan enige quorumvereisten en/of specifieke meerderheidsvereisten
opgelegd door de wet, vereist elk besluit van de algemene vergadering met betrekking tot de
volgende kwesties, per bestaande klasse van Aandelen, het akkoord van minstens één
Aandeelhouder die Aandelen behorende tot deze klasse aanhoudt:
(a)  elke wijziging van de statuten van de Vennootschap, inclusief doch niet beperkt tot enige
wijziging van het voorwerp van de statuten;
(b)  elke beslissing met betrekking tot een fusie, (partiële) splitsing, en inbreng of overdracht van een
bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de Vennootschap;
(c)  elke beslissing tot omzetting van de Vennootschap in een andere rechtsvorm (in de zin van Boek
14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);
(d)  elke beslissing met betrekking tot de herclassificatie van Aandelen in Aandelen met een
voorkeurrecht wat betreft dividenden, activa of uitstapvergoedingen, met betrekking tot de verkrijging
door de Vennootschap van haar eigen Aandelen, of met betrekking tot de opheffing van het
voorkeurrecht van een of meerdere Aandeelhouders;
(e)  elke beslissing tot aanvaarding van bijkomende inbrengen (in geld of in natura) in de
Vennootschap, en/of tot de uitgifte van nieuwe Aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten;
(f)  goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap (met inbegrip van de
vereffeningsrekeningen) en het verlenen van kwijting aan de Bestuurders en, indien toepasselijk, de
commissaris van de Vennootschap;
(g)  elke beslissing tot benoeming van een Bestuurder en de toekenning van tantièmes of
zitpenningen;
(h)  de vaststelling of betaling van een dividend of een andere soortgelijke uitkering (met inbegrip van
tantièmes en tussentijdse dividenden); en
(i)  elke beslissing tot vrijwillige ontbinding of vereffening van de Vennootschap, en de aanstelling van
de vereffenaar.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
Luik B
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging / mits unaniem akkoord van
alle Aandeelhouders, overeenkomstig artikel 18, §6 van de statuten.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering van Aandeelhouders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
i. Herbenoeming
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde
duur, met ingang vanaf heden:
- De heer UVO Michel, voormeld.
ii. Benoeming
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde
duur, met ingang vanaf heden:
- De besloten vennootschap "UVO MANAGEMENT" met zetel te 2610 Antwerpen, Eglantierlaan 74
en ondernemingsnummer 0741.435.435, vast vertegenwoordigd door de heer UVO Laurent,
voormeld, wonende te 2610 Antwerpen, Eglantierlaan 74.
III. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap:
- de heer UVO Michel, voormeld; en
- de besloten vennootschap "UVO MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door de heer UVO
Laurent, voormeld.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DE RYCK Peter, de heer DEPAUW
Alexander en de heer YEE Arthur, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan
86c b113, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris