Ondernemingsnr : 0459229573
Naam
(voluit) : OOSTENDSE VISROKERIJ D.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haringstraat 141
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc
JANSEN, te Gent op 22 september 2021, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:
1.Kennisname van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen -
beslissing om de statuten overeenkomstig aan te passen.
Overeenkomstig artikel 41, §1, lid 1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zijn -sedert de inwerkingtreding
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen- de dwingende bepalingen die op de
vennootschap onder firma toepassing vinden, toepasselijk op de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap en kennisnamen van de verslagen
van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
(gedeeltelijk) beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderddrieënvijftigduizend negenhonderddrieënvijftig euro zesenzestig cent (€
153.953,66), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en het saldo, ten bedrage van honderddrieëndertigduizend
negenhonderddrieënvijftig euro zesenzestig cent (€ 133.953,66), beschikbaar te maken voor
uitkering.
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede vrijdag van de maand juni om
18.00 uur.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de statuten van de
uit de omvorming gesproten besloten vennootschap vast als volgt, rekening gehouden met de
voorafgaande besluiten:
Luik B
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel één: RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij neemt als naam "OOSTENDSE VISROKERIJ D.V.”. Deze naam moet steeds worden vooraf-
gegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap" of de initialen "BV".
Artikel twee: ZETEL
De zetel van de vennootschap is geves-tigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel drie: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden (zoals een commissionair, lasthebber of vertegenwoordiger): Nijverheid
voor het bereiden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren en voor het bevriezen van vis; groothandel
in vis en visconserven; groothandel in artikelen voor sport en jacht en visvangst, koelinrichting,
kleinhandel in vis, koloniale waren en voedingswaren, tussenpersoon in de handel.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel. Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of
samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel vier: DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. Ze mag toezeggingen doen of bedingen aangaan die de duur van
haar ontbinding overtreffen.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes: Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op
de vennootschap, bedraagt deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend
euro (€ 20.000,00).
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel zeven: STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel acht: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen
het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
Artikel negen. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, worden alle rechten verbonden aan dat
aandeel geschorst totdat één enkele persoon als aandeelhouder is aangewezen ten aanzien van de
vennootschap.
Artikel negen bis. Overdracht van aandelen
Artikel 9bis.1. Overdracht onder de levenden.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen in de vennootschap wenst over te dragen, dient hij het
bestuur voorafgaandelijk schriftelijk in kennis te stellen van de identiteit van de kandidaat-overnemer,
het aantal aandelen dat zou worden overgedragen en de voorwaarden waaronder deze overdracht
zou plaatsvinden.
Het bestuur brengt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van voormelde kennisgeving het
voornemen tot overdracht van aandelen van de vennootschap, alsook de identiteit van de overnemer
en de voorwaarden waaronder de overdracht zou plaatsvinden, ter kennis aan de overige
aandeelhouders. Het bestuur nodigt de aandeelhouders uit om binnen de maand hun standpunt
aangaande de voorgestelde overdracht mee te delen. Indien zij niet reageren binnen de voormelde
termijn, worden ze geacht in te stemmen met de overdracht.
Indien uit de meldingen blijkt dat de aandeelhouders de voorgenomen overdracht niet unaniem
goedkeuren, brengt het bestuur dit zo spoedig mogelijk ter kennis van de aandeelhouders. De
aandeelhouders zijn in dat geval gehouden om binnen de maand na datum van die kennisgeving van
het bestuur hetzij de aandelen aan dezelfde voorwaarden zelf over te nemen pro rate hun huidige
aandelenbezit hetzij deze door een door hen aangewezen derde te laten overnemen, eveneens aan
dezelfde voorwaarden.
Indien de aandeelhouders de voorgenomen overdracht unaniem goedkeuren of indien de
aandeelhouders of de door hen aangewezen derde de aandelen niet hebben overgenomen binnen
de voormelde periode, dan mag de overdragende aandeelhouder zijn aandelen overdragen aan de
kandidaat-overnemer onder de voorwaarden die bij de kennisgeving van overdracht zijn gemeld.
Indien de overdragende aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan andere voorwaarden dan deze
die hij bij de kennisgeving van overdracht heeft gemeld, dan is deze overdracht niet tegenstelbaar
aan de vennootschap en de aandeelhouders.
Artikel 9bis.2. Overlijden van een aandeelhouder.
Indien de aandelen worden overgedragen ingevolge het overlijden van een aandeelhouder, dan
moeten de overige aandeelhouders binnen een periode van 3 maanden te rekenen vanaf datum van
het overlijden beslissen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen als aandeelhouder van
de vennootschap. Indien er geen beslissing genomen werd binnen voormelde termijn, wordt de
aanvaarding geacht geweigerd te zijn.
Indien de overdracht geweigerd wordt door de overblijvende aandeelhouders, worden de aandelen
van de erfgenamen hetzij overgenomen door de overige aandeelhouders (of een door hen
aangewezen derde), hetzij ingekocht door de vennootschap.
De prijs voor de aandelen is gelijk aan de marktwaarde van de aandelen op datum van overlijden,
zoals te goeder trouw in onderling akkoord bepaald door de betrokken erfgenamen, de overblijvende
aandeelhouders en/of de vennootschap, of bij gebrek aan een dergelijk akkoord door een
deskundige aangeduid in onderling akkoord tussen de partijen. Indien zij niet tot een akkoord komen
over een deskundige, kan de meest gerede partij de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank
verzoeken een deskundige aan te duiden.
De betaling van de waarde van de aandelen dient te gebeuren uiterlijk zes maanden na het verzoek
tot instemming met de overdracht, hetzij na het ogenblik waarop de waarde van de aandelen
definitief werd bepaald.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel tien. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Bestuurders zijn steeds herbenoembaar.
Artikel tien bis. Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap benoemd wordt als bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité
van een andere vennootschap, dient zij een natuurlijk persoon aan te duiden als “vaste
vertegenwoordiger”, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
De benoeming dient te worden gepubliceerd door en voor rekening van de vennootschap in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien het mandaat van de vaste vertegenwoordiger wordt herroepen, dient tegelijkertijd een
opvolger te worden aangeduid.
Enkel de natuurlijk personen die aandeelhouder, bestuurder of werknemer zijn bij de vennootschap-
bestuurder, kunnen als vaste vertegenwoordiger worden benoemd.
Artikel elf. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel twaalf. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel dertien. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouder(s) zo lang de
benoeming van een commissaris niet verplicht is.
Zo lang geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de
vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar
ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de
opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel veertien. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De enige aandeelhouder, hetzij de aandeelhouders bij unanimiteit mogen beslissen om de gewone
algemene vergadering op een ander moment te laten doorgaan indien zij dat wensen.
Het bestuursorgaan kan daarnaast een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in
België die wordt aangegeven in de oproeping. De oproeping wordt gedaan tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering bij gewone brief, per aangetekend schrijven of per e-mailbericht, en
vermeldt de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel vijftien. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel zestien. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel zeventien. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Het bestuur kan vormvereisten bepalen voor de volmachten en of deze voorafgaand aan de
algemene vergadering, uiterlijk acht uur voordien, moeten worden neergelegd ter zetel van de
vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden, en alle aandeelhouders unaniem instemmen met de toevoeging van een agendapunt.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel achttien. VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel achttien bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
uiterlijk op de statutaire datum van de jaarvergadering de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Wat de datering van de overige algemene vergaderingen betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
Luik B
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel negentien. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Het bestuursorgaan draagt zorg, na
goedkeuring door de algemene vergadering, voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.
Artikel éénentwintig. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel tweeëntwintig. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vorm vereist voor de statutenwijziging.
De vennootschap is niet ontbonden door de dood, het onvermogen of het faillissement van een
aandeelhouder.
Artikel drieëntwintig. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd; zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel vierentwintig. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel vijfentwintig. WOONSTKEUZE
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel zesentwintig. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel zevenentwintig. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en benoeming als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
1/ De heer Marco VEREYCKEN, wonend te Jabbeke, Vaartdijk-Noord 1;
2/ Mevrouw Véronique BRYS, wonend te Jabbeke, Vaartdijk-Noord 1
Die alhier tussenkomen en hun mandaat verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FIDUCIAIRE DU COQ,
gevestigd te 8420 De Haan, Stationsstraat 24, met ondernemingsnummer 0865.797.749, en al haar
aangestelden met recht van indeplaatsstelling, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, om mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
                                                                                     VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
                                                                                      Luc JANSEN, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie
-bijzonder verslag van de bestuursorgaan, met tussentijds rapport
-verslag bedrijfsrevisor
-gecoördineerde statuten