Ondernemingsnr : 0827 685 558
Naam
DE MELKERIJ	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1980 Zemst, Kleempoelstraat 30
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN
VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit de akte verleden op 24 juni 2024, nog niet geregistreerd, voor notaris Sylvie Lefevre, notaris te
Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap Notariskantoor Huygens, Lefevre & Guldemont BV, met
zetel te Mechelen, Veemarkt 12, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voornoemde
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van:
a.het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV") door het bestuursorgaan op 31 mei 2024 waarbij
een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2024 gevoegd.
b. het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV door de externe accountant,
Bosmans Wim (Bosmans Solutions BV), op 20 juni 2024 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift van
deze verslagen hebben ontvangen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderer op grond van het feit dat voormelde stukken hen
niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
De vergadering keurt deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde externe accountant omvat volgend besluit:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben de bestuurders van de besloten vennootschap "De Melkerij.", met maatschappelijke
zetel te 1980 Zemst, Kleempoelstraat 30, een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 31
maart 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van 14.220,20 euro en een netto-actief van 10.520,20 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele technische nota met betrekking tot de ontbinding en vereffening, kunnen wij bevestigen dat
deze staat van activa en passiva zonder aanpassingen volledig voortvloeit uit de boekhouding en dat deze
staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap in zoverre de vooruitzichten van de
bestuurders met succes zullen gerealiseerd worden.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voldoet,
dat alle schulden voorkomende op de staat van activa en passiva vóór de datum van het ontbindingsbesluit
werden betaald of geconsigneerd en dat alle aandeelhouders, een geldig attest hebben afgeleverd dat zij
akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Volgens het verslag van het bestuursorgaan hebben de aandeelhouders verklaard dat, mochten er nog
schulden opduiker, zij deze volledig ten laste zullen nemen en dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor het
niet-bestaan van schulden op datum var opstelling van de staat van activa en passiva.
Halle, 20 juni 2024
Bosmans Wim
certified tax accountant
Lidnummer ITAA : 10.111.743"
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de externe accountant, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
WETTIGHEIDSCONTROLE
Overeenkomstig artikel 2:71, §6 WVV bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe
wettigheid van de voorgaande rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is met
betrekking tot de ontbinding van de vennootschap. Bijgevolg kan de vergadering rechtsgeldig tot ontbinding
beslissen.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING
a.Verklaring van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 31 maart 2024, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de vennootschap
hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
b.Goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met vandaag
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De vergadering
beslist dat voormelde staat van activa en passiva ook als jaarrekening zal gelden.
c. Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van de
vereffening in één akte zijn vervuld
De vergadering vraagt - gelet op de eenvoud van de vereffening - de toepassing van mogelijkheid tot
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan
volgende voorwaarden voldaan is:
1º er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de externe accountant maakt melding van deze
terugbetaling en/of consignatie.
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van stemmen,
vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
d.Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf vandaag,
en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLISSING - VEREFFENING
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe
Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
De aandeelhouders verbinden zich ieder ertoe eventuele nog niet gekende passiva voor hun rekening te
nemen in dezelfde verhouding en op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLISSING - EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S)
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering
neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
* De heer VERDOODT Paul, voormeld;
* De heer SIMONS Willem, voormeld.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZESDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
zullen worden bewaard gedurende een termijn van ten minste 5 jaar, ten huize van de heer VERDOODT Paul,
voormeld.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan "UNIAC BV met zetel te 1980 Zemst,
Brusselsesteenweg 119, en met ondernemingsnummer 0420.692.067", of elk van haar aangestelden om alle
mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het
E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging op de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
(get.) Sylvie Lefevre, notaris.
tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte
- verslag van het bestuursorgaan inclusief staat van activa en passiva