N° d'entreprise : 0433046305
Nom
(en entier) : KO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Richelle 4A
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le sept octobre deux mille vingt deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée KO GROUP", ayant son
siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 4A, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Renonciation à l'établissement des rapports d'émission.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION:    Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
     L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 1.758.024,84
EUR, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 36.878 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 47,68 EUR (arrondi) chacune et que, par dérogation à l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 0%, de telle sorte qu'un compte
spécial conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations ne doive être ouvert.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RESOLUTION:   Renonciation au droit de souscription préférentielle.
     (…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 0%, à savoir 0,00 EUR.
CINQUIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
L’assemblée décide de modifier des règles relatives à l’organe d’administration et la représentation
externe de la Société, et par conséquent de modifier les articles 5, 11 et 12 des statuts par le texte
suivant :
- article 5 : 
Volet B
‘’En rémunération des apports, cent onze mille huit cent septante-huit (111.878) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.‘’
- article 11 :
‘’La société est administrée par un organe collégial composé de minimum 5 administrateurs,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée,
aucun administrateur n’étant un administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme les administrateurs fixe la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.’’
 - article 12 :
‘’ La société est représenté à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par
:
- Le conseil d’administration agissant de manière collégiale ;
- Deux administrateurs agissant conjointement ;
- Chaque administrateur délégué ou délégué à la gestion journalière dans les limites de la gestion
journalière ;
- tout mandataire spécial nommé par le conseil d’administration, dans les limites des pouvoirs qui lui
ont été attribués.’’
SEPTIÈME RESOLUTION:    Démission et nomination des administrateurs.
Démission
L’assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs, à savoir Monsieur GIACCIO
Vincenzo, Monsieur BACHIR Youssef, Monsieur FEYS Fabien et Monsieur VERLINDEN Benoît,
avec effet immédiat. 
Nomination
L’assemblé décide de nommer, avec effet immédiat, comme administrateur non statutaire, pour une
durée illimitée :
- la société de droit français ‘OLC‘’ SAS, prénommée, représentée par Monsieur MALNOY Edouard
Charles Yves Marie, né le 18 juin 1993 à Paris (France), domicilié à 75009 Paris, 90 Rue de
Provence 75009 Paris (France);
- Monsieur LETOVSKY Jérémy Michel Emil, né le 29 janvier 1976 à Bordeaux (France), domicilié à 
94360 Bry-sur-Marne, 7 Rue Marcelin Berthelot (France);
- la société à responsabilité limitée ‘’NEW HOME CONSTRUCT’’ ayant son siège à 1410 Waterloo,
Avenue des Mésanges 12, représenté par Monsieur BACHIR Youssef, né le 19 août 1971 à Saint-
Josse-ten-Noode, domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Mésanges 12;
- la société anonyme ‘’ROAD INVEST’’ ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue des Lilas 65,
représenté par Monsieur FEYS Fabien Robert Joseph, né le 6 août 1977 à Mons, domicilié à 1410
Waterloo, Avenue des Lilas 65;
la société à responsabilité limitée ‘’SHINJUNAB INVEST’’ ayant son siège à 1170 Watermael-
Boitsfort, Drève du Rembucher 91, représenté par Monsieur VERLINDEN Benoît Philippe Paul
André, né le 25 janvier 1989 à Uccle, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Edouard Olivier 62 b
6.
Leurs mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la société.
HUITIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire