Ondernemingsnr : 0542706288
Naam
(voluit) : Global FoodCare
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melkerij 17
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 5 september 2024 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “Global FoodCare”, waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Melkerij 17,
ondernemingsnummer 0542.706.288, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING VOORWERP
Bijzonder verslag van de bestuurder
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 27 november 2023.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen om het meer te laten
aansluiten met de huidige activiteiten en conform te maken met de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen.
VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het niet volgestort deel van het kapitaal
ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen
vermogensrekening” (inclusief de latere volstortingen).
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen opgenomen in de artikelen 6 en 7
van de statuten te vervangen.
INVOERING MOGELIJKHEID INSTALLATIE DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist voortaan in de mogelijkheid te voorzien een dagelijks bestuur te installeren.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid de algemene vergadering op elektronische wijze te
houden, aan de statuten toe te voegen.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te verlenen uit haar functie en gaat over tot
haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duurtijd.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Global
FoodCare”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionairs of
tussenpersoon: om het even welke industriële, handels-, financiële en onroerende handelingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verstrekken van consultaties en advies op het gebied van beheer, organisatie, management,
marketing, logistiek, financiën, handel, informatica en telecommunicatie en dit in de ruimste zin van
het woord, zoals opleiding, onderzoek, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning en bestuur van ondernemingen,
management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het opzetten, coördineren en beheren van allerlei projecten, het verstrekken van advies en
instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoering van projecten.
- Studie, organisatie, ontwikkeling, onderzoek en advies inzake automatisering en systeemanalyse.
- Projectmanagement, transitieplanning, implementatieplanning en operationele opstart.
- Procesmanagement, interim-management en managementassistentie.
- Kwaliteitsbewaking, controle en budgetplanning.
- Menu-engineering en maaltijdbeheersysteem.
- Advies bij de uitbating van dieetzaken, voedingsbegeleiding en -advies.
- De begeleiding, oprichting en ontwikkeling van particuliere en openbare gezondheidscentra, de
ontwikkeling en verkoop van particuliere preventie en rehabilitatieprogramma's op medisch vlak,
alsook voor ander nauw hiermee aansluitende materies, de advisering van bestaande particuliere en
openbare gezondheidscentra, de ontwikkeling en verkoop van trainingsconcepten- en instrumenten
die betrekking hebben op gezondheidbevorderende maatregelen en producten.
- Studie- en adviesbureau inzake keukeninfrastructuur, equipment, foodservice en cateringdiensten
aan horeca, welzijn- en gezondheidsdiensten, onderwijs, ziekenhuizen, woonzorgcentra en diverse
instanties, de realisatie en begeleiding van inrichtingsprojecten.
- Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
- Vervaardigen en verkopen van voedingssupplementen en –middelen, die met vitaminen, proteïnen
en dergelijke zijn verrijkt;
- Coaching, vorming en opleiding in sociale en communicatieve vaardigheden en prestaties, het
geven van opleidingen ter verbetering van de persoonlijke efficiëntie.
- Aanbieden van ICT-ondersteunende tools.
- Workshops, productie, groot- en kleinhandel in natuurproducten, etherische oliën, kruiden en
kruidenmengsels, activiteiten van herboristen, aromatherapie en andere natuurlijke middelen.
- Verspreiding van informatiebetreffende causale voetreflexologie.
- Profileren van de eigenheid van causale voetreflexologie naar andere soorten van voetreflexologie
toe.
- Aanbieden van informatieavonden, lezingen, cursussen, stages, bijscholingen in verband met
causale voetreflexologie en thema’s die bij dit onderwerp aansluiten.
- Overige menselijke gezondheidszorg, omvattende de activiteiten van diëtisten, optometristen,
voetreflexologen en tabakologen.
- Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin de vennootschap competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de
wettelijke reglementeringen en betreffen onder- meer:
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals: onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter; landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
    2.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
    3.  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
    4.  Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen,
leasing, financieringen en leningen, verhuring van woningen, appartementen, studentenhomes,
staanplaatsen, garages, e.a., het verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of
nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen. Dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de
wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving werd
bekomen.
    5.  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle
bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
    6.  Het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
    7.  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten en ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belangstelling heeft, onder meer in de vorm van leningen, voorschot- ten of borgstellingen,
alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen,
borg stellen voor derden, inclusief bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de
algemene vergadering om een opzegtermijn en/of opzegvergoeding toe te kennen aan de
bestuurders wiens mandaat wordt beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde
quorumvereiste voldaan wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en
dient een nieuwe vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op
een geldige wijze zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
25 maart om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan aan de besloten vennootschap “Kantoor
Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer
0459.893.529, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van deze vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan.