Ondernemingsnr : 0458783175
Naam
(voluit) : AROOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dompel(HRT) 19
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann Schaeken, notaris met standplaats te Herentals,
aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van
23 juni 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AROOMA,
met zetel te 2200 Herentals, Dompel 19 en ondernemingsnummer 0458.783.175 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout,  beslist heeft hetgeen volgt:
- om de honderd (100) aandelen van de vennootschap onder te verdelen als volgt:
- vijftig (50) aandelen van soort A;
- vijftig (50) aandelen van soort B.
De creatie van deze soorten van aandelen gebeurt in functie van een differentiatie van de
stemrechten verbonden aan de aandelen.
Aan de aandelen van soort A blijft één stem verbonden. Aan de aandelen van soort B worden vier
stemmen verbonden. Echter geven alle aandelen recht op een gelijk aandeel in de winst en in het
vereffeningssaldo.
- om dienovereenkomstig de desbetreffende artikelen van de statuten te wijzigen, met name:
artikel 5 § 2 van de statuten van de vennootschap aan te passen naar volgende bepaling:
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van
één/honderdste van het kapitaal waarvan 50 (vijftig) aandelen van soort A en 50 (vijftig) aandelen
van soort B.
artikel 31, sub 1 van de statuten van de vennootschap aan te passen naar volgende bepaling:
“1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van de soort A recht op één stem en ieder
aandeel van de soort B recht op vier stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- om de aandelen vrij overdraagbaar te maken behoudens eventuele overdrachtsbeperkingen
voortvloeiend uit onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten.
- om artikel 12 van de statuten van de vennootschap aan te passen naar volgende bepaling:
De overdracht van aandelen is vrij, onverminderd eventuele overdrachtsbeperkingen voortvloeiend
uit een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst.
- om met het oog op het bekomen van de mogelijkheid tot het organiseren van een elektronische
algemene vergadering, het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen.
- om de titel van artikel 30 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen, de eerste
paragraaf te wijzigen als volgt aan te passen, en een nieuwe paragraaf 5 in te voeren:
Artikel 30: Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
Luik B
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
- om met het oog op het uitgebreider regelen van winstbestemming binnen de vennootschap, het
desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen.
De algemene vergadering besluit artikel 35 van de statuten van de vennootschap aan te vullen met
een nieuw lid, als volgt:
Indien dit saldo der winsten geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd, al dan niet als zogenaamde
“liquidatiereserve”, dan worden deze aangelegde reserves nog steeds als een voor uitkering
bestemde reserve beschouwd, zodat deze - in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom - bij latere uitkering, behoudens andersluidende
beslissing, in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toekomen.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte,  volmacht, verslag bestuursorgaan, , historiek met
gecoördineerde statuten