Ondernemingsnr : 0541 903 069
Naam
(voluit) : APR Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1020 Brussel, Pagodenlaan 338
Onderwerp akte : Omzetting
Uit een akte verleden voor Pablo HERREMANS, notaris te Horebeke op 29 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap "APR
Engineering", met zetel te 1020 Brussel, Pagodenlaan 338, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel,
Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0541.903.069, en met eenzelfde B.T.W .- nummer, is
bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 22 februari maart 2024 ter toelichting van de omzetting van de
vennootschap met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:3 en 14:5 van het WVV, van het verslag van de bedrijfsrevisor van de dato 15 maart
2024, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV, aangeduid door het bestuursorgaan.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide
verslagen en van gemelde staat, en voorafgaandelijk een kopie ervan ontvangen te hebben.
Het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende bewoordingen:
"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te
zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is."
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte
worden neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige afdeling van de ondernemingsrechtbank van Brussel.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de bedrijvigheid en het
voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
Het eigen vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve be-stand-delen,
de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De besloten vennootschap zet de geschriften en de
boekhouding voort zoals gehouden door de commanditaire vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemings-nummer van de commanditaire vennootschap, te
weten 0541.903.069.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten de
dato 31 december 2023, waarvan een exemplaar is ge-hecht gebleven aan het verslag van het
bestuursorgaan.
Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de commanditaire vennootschap, worden geacht te zijn
vervuld voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk voor wat
betreft het voeren van de maat-schappelijke boek-houding.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
"-Bosontginning.
Bosbeheer.
-Rooien van diverse bomen en gewassen.
-Houtzagerij en houtbewerking.
-Houthandel, zowel voor professionelen als particulieren.
-Aan- en verkoop, invoer en uitvoer, voor eigen rekening en voor rekening van derden van bomen en diverse
houtsoorten.
Dit alles met bijhorend vervoer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
-Teelt van eenjarige gewassen.
-Teelt van meerjarige gewassen.
-Teelt van zoden om te verplanten.
-Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
-Landschapsverzorging.
-Alle handelingen en diensten met betrekking tot de tuinbouw, hetzij de inrichting, het ontwerp, de
architectuur van tuinen, het aanleggen van vijvers, het uitvoeren van allerlei beplantingen, het onderhoud en
alle aanverwante activiteiten.
-De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.
-Aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
-Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in zaden, bloemen, planten, kunstmeststoffen en alle
verwante artikelen.
-Alle lood- en zinkwerk.
-Loodgieterwerk, zowel installatie als onderhoud.
-De installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
-Installatie- en onderhoudsactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
-Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische verwarming.
-De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-De installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche panelen en toebehoren.
Elektronica.
-De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
-De installatie van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens.
-Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in hout, kunststof, metaal of andere materialen.
-De vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
-Het vervaardigen en plaatsen van trappen in hout en staal
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van plafonds, enzovoort, in hout,
kunststof, metaal of andere materialen.
-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
-Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
-Het plaatsen van gipsplaten en -plafonds, stukadoorwerk.
-Fabricage, garnering, stoffering, plaatsing, herstelling en restauratie van meubelen, inclusief keuken- en
badkamermeubelen.
-Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren.
-Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van
metaal.
-Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal.
-Vervaardiging van overige keukenmeubelen.
-Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen.
-Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
-Plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort.
-Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
-Plaatsen van metalen constructies.
-Het uitvoeren van zinkwerken.
-Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
-Isolatiewerkzaamheden.
-Vloerafwerking en wandbekleding.
-Het plaatsen van vloerbedekking in beton, hout, kurk, en andere materialen.
-Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
-Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
-Het plaatsen van chapes.
-Schilderwerken en glaszetten; behangen en stofferen.
-Het aannemen en uitvoeren van private en openbare bouw-, metsel- en stukadoorwerken, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
-Het aannemen en uitvoeren van allerhande schilder- en decoratiewerken, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
-Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken; voegwerken.
-Detailhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur en vervaardiging van diverse decoratie-artikelen,
juwelen, handtassen, kledij en schoeisel.
-Organisatie van beurzen, evenementen en markten, evenals de deelname eraan."
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die daarnaast tevens in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « APR Engineering ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Alle prestaties, diensten, consultancy en adviezen, voor eigen rekening of in naam derden die verband
houden met engineering in de ruime zin, aan industriële en andere bedrijven, overheidsinstellingen, sociale
instellingen en non-profit organisaties, alsook aan natuurlijke personen.
Deze prestaties kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales en marketing, projectmanagement,
kwaliteitsbeheer, productontwikkeling en engineering, productiviteitsstudies, interim management, casting en
budgeting en andere diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, inclusief
informatica en bureautica.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp en dit zowel voor groot- als kleinhandel en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
-Het herstellen, de aan- en verkoop van allerhande elektrisch materiaal, automatische en industriële
elektronica
-De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, bewerken en verwerken van alle materialen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met metaal, metaalbewerking, alsook alle benodigdheden en gereedschappen
gebruikt bij metaalbewerking
-Alle activiteiten met betrekking tot metaalbewering in de meest ruime zin, zoals daar zijn draaien en frezen,
lassen, oppervlaktebehandeling, zonder dat deze opsomming limitatief is
-Het ontwikkelen en ontwerpen van machines of vergelijkbare toepassingen voor automatisatie van
productieprocessen, transportbanden en alle aanverwante toepassingen, alsook het vervaardigen van
onderdelen voor deze toepassingen en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden
-Het bekabelen, automatiseren en programmeren van machines, installaties en gebouwen
-Het ontwerpen, engineeren en vervaardigen van machineonderdelen, mechanismen en machines, alsook
het bekabelen, automatiseren en programmeren ervan
-Het installeren, bekabelen, integreren en programmeren van robotsystemen
-Het verhandelen van robotsystemen en de componenten ervan
-Het verhandelen van onderdelen voor bovenvernoemde systemen
-Onderhoud en troubleshooting op bovenvernoemde systemen alsook op machines en installaties gebouwd
doar derden
-Renovatie van gebouwen, bouwwerkzaamheden
-Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bij derden, en dit zowel incidenteel, occasioneel, periodiek
als permanent en/of preventief alsook in het kader van langlopende onderhoudscontracten. Dit kan ook
inhouden dat er personeelsleden van de vennootschap langlopende gedetacheerd worden voor
onderhoudswerken bij klanten. Hierbij inbegrepen zijn ook het aanleveren van de nodige machineonderdelen,
wisselstukken en verbruiksgoederen.
-Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties.
- Bosontginning.
Bosbeheer.
-Houtzagerij en houtbewerking.
-Houthandel, zowel voor professionelen als particulieren.
-Aan- en verkoop, invoer en uitvoer, voor eigen rekening en voor rekening van derden van bomen en diverse
houtsoorten.
Dit alles met bijhorend vervoer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
-Teelt van eenjarige gewassen.
-Teelt van meerjarige gewassen.
-Teelt van zoden om te verplanten.
-Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
-Landschapsverzorging.
-Alle handelingen en diensten met betrekking tot de tuinbouw, hetzij de inrichting, het ontwerp, de
architectuur van tuinen, het aanleggen van vijvers, het uitvoeren van allerlei beplantingen, het onderhoud en
alle aanverwante activiteiten.
-De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.
-Aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
-Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in zaden, bloemen, planten, kunstmeststoffen en alle
verwante artikelen.
-Alle lood- en zinkwerk.
-Loodgieterwerk, zowel installatie als onderhoud.
-De installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
-Installatie- en onderhoudsactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
-Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische verwarming.
-De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-De installatie en het onderhoud van fotovoltaïsche panelen en toebehoren.
Elektronica.
-De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
-De installatie van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens.
-Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen in hout, kunststof, metaal of andere materialen.
-De vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
-Het vervaardigen en plaatsen van trappen in hout en staal
-De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van plafonds, enzovoort, in hout,
kunststof, metaal of andere materialen.
-De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
-Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
-Het plaatsen van gipsplaten en -plafonds, stukadoorwerk.
-Fabricage, garnering, stoffering, plaatsing, herstelling en restauratie van meubelen, inclusief keuken- en
badkamermeubelen.
-Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren.
-Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van
metaal.
-Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal.
-Vervaardiging van overige keukenmeubelen.
-Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen.
-Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
-Plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort.
-Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-De bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
-Plaatsen van metalen constructies.
-Het uitvoeren van zinkwerken.
-Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
-Isolatiewerkzaamheden.
-Vloerafwerking en wandbekleding.
-Het plaatsen van vloerbedekking in beton, hout, kurk, en andere materialen.
-Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
-Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
-Het plaatsen van chapes.
-Schilderwerken en glaszetten; behangen en stofferen.
-Het aannemen en uitvoeren van private en openbare bouw-, metsel- en stukadoorwerken, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
-Het aannemen en uitvoeren van allerhande schilder- en decoratiewerken, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
-Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken; voegwerken.
-Detailhandel, groothandel, handelsbemiddeling, verhuur en vervaardiging van diverse decoratie-artikelen,
juwelen, handtassen, kledij en schoeisel.
-Organisatie van beurzen, evenementen en markten, evenals de deelname eraan.
Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het
algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het
buitenland.
-Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten bijstand bij de leiding van vennootschappen,
het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het verstekken van informatie, het selecteren en opleiden van
personeel.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
De lijst is niet limitatief, noch beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
a)Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
b)Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel Ill. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
a)Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
b)Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
c)Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
d)Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
e)De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
f)Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
g)Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1.	Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in
de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een
deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede
partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In
beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden
§1. Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan	§2.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van het bestuursorgaan wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare
voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
a)leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
maandag van de maand juni, om achttien uur (18:00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
b)Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
c)Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
d)De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
e)ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen - Processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom
vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van
het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige
wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle
reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden
volgens het WVV.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder van de commanditaire
vennootschap, te weten, de heer de Terwangne Philippe, hiervoor nader vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap,
voor een onbepaalde duur:
De heer de Terwangne Philippe, hiervoor nader voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardend.
De niet-statutaire bestuurder verklaart uitdrukkelijk geen beroepsverbod te hebben gekregen, noch
civielrechtelijk, noch strafrechtelijk.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 1020 Brussel,
Pagodenlaan 338.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om over
te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "Fiscovan", met zetel te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0449.881.446, en met eenzelfde B.T.W .- nummer, en aan de gewone commanditaire
vennootschap "LEADSERVICE", met zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0821.029.477, en met eenzelfde
B.T.W .- nummer, of elke andere door hen aangewezen persoon, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met
Kruispunt-bank
voor
deze	wijzigingen, zoals	bijvoorbeeld bij de	Ondernemingen (KBO),
Ondernemingsloketten, B.T.W., belasting-diensten, boekhouding en andere.
Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
Pablo Herremans , notaris