N° d'entreprise : 0768953642
Nom
(en entier) : Daïmo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Dessus de Lives(LO) 2
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
S’est réunie devant maître Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek, le 22 novembre 2024, l’
assemblée générale extraordinaire de la Société à responsabilité limitée « Daïmo  », dont le siège
est établi à 15101 Loyers (Namur), avenue des Dessus de Lives 2, société immatriculée au registre
des personnes morales de Liège (division Namur), sous le numéro 0768.953.642, laquelle a pris les
décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1.    Création de deux classes d’actions par modification statutaire, sans émission de nouvelles
actions
a)    Rapport de l’organe d’administration (article 5:102 CSA)
[...]
b)    Création de deux classes d’actions (A et B) - Répartition - Droits des classes 
L’assemblée décide de :
•    créer, par modification statutaire et sans émission de nouvelles actions, deux classes d’actions (A
et B), cette modification statutaire s’inscrivant dans le prolongement de la convention conclue entre
les actionnaires de la société et dans la dynamique de la mise en place d’une gouvernance
participative au sein de la société ;
•    répartir le million (1.000.000) d’actions existantes entre ces deux classes d’actions et entre les
actionnaires comme suit :
-    les actions de classe A, soit cent (100) actions, numérotées de 1 à 100 ; 
-    les actions de classe B, soit neuf cent nonante-neuf mille neuf cents (999.900) actions,
numérotées de 101 à 1.000.000.
[...]
2.Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 5 et 20, 10 et 11, et 30 des statuts comme suit :
a)Modification des articles 5 et 20 relatifs aux actions et aux délibérations à l’assemblée générale
pour les mettre en concordance avec la décision prise au point 1 de l’ordre du jour :
•l’article 5 est remplacé par l’article suivant :
« Article 5 – Apports – Classes d’actions
En rémunération des apports, un million (1.000.000) d’actions ont été émises.
Ces actions sont réparties en deux (2) classes, à savoir : 
- les actions de classe A, soit cent (100) actions, numérotées de 1 à 100 ; 
- les actions de classe B, soit neuf cent nonante-neuf mille neuf cents (999.900) actions, numérotées
de 101 à 1.000.000.
Chaque personne titulaire d’une action A sera appelée « actionnaire A » et chaque personne titulaire
d’une ou plusieurs actions B sera appelée « actionnaire B ».
Les droits attachés à chacune de ces classes d’actions figurent dans les présents statuts et dans le
pacte ou la convention conclue entre les actionnaires de la société.
En cas de transfert d’actions d’une certaine classe à un autre actionnaire ou à un tiers, la classe des
actions transférées restera inchangée. 
Pour le surplus, les actions de classe A et de classe B ont les mêmes droits ; elles donnent toutes
droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. »
•    le paragraphe 1 de l’article 20 est remplacé par le paragraphe suivant :
« §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote, et sous réserve de ce qui est dit ci-après au
paragraphe 5. »
•    le paragraphe 5 de l’article 20 est remplacé par le paragraphe suivant :
« §5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité simple des voix, quel que soit le nombre de de titres représentés à l’assemblée générale.
Compte tenu des classes d’actions A et B auxquelles sont attachées des droits de vote, le résultat du
vote sera obtenu selon la méthode suivante : résultat des votes des actions de classe A * 60% +
résultat du vote des actions de classe B *40%. 
Cette méthode ne sera appliquée que pour le résultat des délibérations de l’assemblée générale, le
décompte des actions présentes ou représentées en matière de quorum étant établi sur la base du
nombre d’actions présentes ou représentées indistinctement des actions de classe A et B.»
b)Modification des articles 10 et 11 relatifs à l’administration de la société pour y supprimer l’
obligation pour les administrateurs d’être actionnaires (article 10) et pour remplacer le système d’
administration individuel des administrateurs par une système d’administration collégial (article 11) :
Les article 10 et 11 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 10 - Organe d’administration
a) La société est administrée par un organe d’administration collégial, le « conseil d’administration »
composé de trois (3) membres (« administrateurs ») au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
L'assemblée générale qui nomme les administrateurs fixe leur nombre et la durée de leur mandat. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. 
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit
doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté
termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut
de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que
cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
»
« Article 11 - Pouvoirs et fonctionnement de l’organe d’administration
a) Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
b) Le conseil d'administration se réunit à tout moment lorsque l'intérêt de la société l'exige.
Chaque administrateur a le droit de convoquer une réunion du conseil d'administration et d'inscrire
des points à l'ordre du jour de cette réunion. 
La convocation, l'ordre du jour et toutes les informations pertinentes pour la préparation de la réunion
du conseil d'administration sont envoyés à chaque administrateur au moins 5 jours ouvrables avant
la réunion. 
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège de la
société.
Les réunions du conseil d’administration peuvent être valablement tenues par téléconférence ou
vidéoconférence ou tout autre moyen de communication par lequel toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'entendre les unes et les autres, délibérer, exprimer des avis et formuler des
votes, pour autant que les votes soient confirmés par un écrit transmis par tout moyen de
communication. Une telle participation constitue une présence en personne à la réunion.
c) Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
d) Les réunions du conseil d’administration seront présidées par un administrateur choisi par les
autres administrateurs à la majorité simple.
Le président n’aura pas de voix prépondérante.
e) Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de
ses membres est présente ou représentée. 
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés, étant entendu que chaque administrateur dispose d'une
voix.
f) Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par la ou les personnes ayant le pouvoir de
représenter la société.
g) Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège,
la société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés :
-    soit, par trois administrateurs agissant conjointement ;
-    soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion,
qui agissent seuls ou conjointement selon ce qui a été prévu lors de leur nomination ou
ultérieurement ; à défaut, ils peuvent agir seuls.
Le conseil d’administration peut en outre conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat. »
c)    Modification de l’article 30 des statuts relatif au pacte d’actionnaires :
L’article 30 est remplacé par l’article suivant :
« Article 30 - Pacte ou convention d’actionnaires
Les dispositions des présents statuts s’appliquent sous réserve des dispositions figurant dans tout
pacte ou toute convention d’actionnaires, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires
aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations. 
Les actionnaires et les administrateurs doivent impérativement approuver et adhérer au pacte ou à la
convention d’actionnaires établi entre eux. »
3.    Nomination d’administrateurs supplémentaires
    
a) Nomination d’administrateurs supplémentaires
L’assemblée générale décide de nommer dix (10) administrateurs supplémentaires, pour une durée
illimitée, à savoir :
-    Madame Alyssa PIROTTE, prénommée ;
-    Monsieur Tanguy DOMKEN, prénommé ;
-    Monsieur Hubert HOAC, prénommé ;
-    Monsieur Benjamin CHARLET, prénommé ;
-    Madame Allessia GALOUL, prénommée ;
-    Monsieur Rudy GARDIOLE
-    Monsieur Malik SCHINCKUS
-    Monsieur Lucien ACHENNE
-    Madame Joan LIU
-    Monsieur Mikel MUGARZA PASCUAL
Leur mandat sera exercé gratuitement, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
Messieurs Tanguy DOMKEN, Benjamin CHARLET et Lucien ACHENNE, ici présents ou représentés
comme il est dit, déclarent accepter cette nomination.
Madame Alyssa PIROTTE, Monsieur Hubert HOAC et Madame Allessia GALOUL, ici représentés
par Monsieur Martin MINET en vertu des procurations susmentionnées, déclarent accepter leur
nomination.
Les autres administrateurs nouvellement nommés sont également ici représentés par Monsieur
Martin MINET en vertu de procurations sous seing privé des 18 et 20 novembre 2024, remises au
notaire soussigné, et déclarent expressément accepter leur nomination.
b) Réunion du conseil d’administration
Et immédiatement, tous les administrateurs prénommés, ici présents ou représentés par Monsieur
Martin MINET en vertu des procurations précitées, se réunissent en conseil d’administration, lequel
prend les décisions suivantes :
-    sont nommés administrateurs-délégués pour la durée de leur mandat d’administrateur : Monsieur
Martin MINET et Monsieur Laurent DEHON, prénommés, qui acceptent ; ils pourront agir chacun
seul dans le cadre de la gestion journalière ;
-    le mandat de représentant permanent de Monsieur Laurent DEHON est confirmé.
4. Pouvoirs
L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées.