N° d'entreprise : 0778971366
Nom
(en entier) : Discovery Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Jette 26
 : 1081 Koekelberg
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le douze janvier deux mille vingt-quatre.
(…)
Par-devant moi, maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Discovery Holding»,
ayant son siège à1081 Koekelberg, Avenue de Jette 26, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION : Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L’assemblée décide d’augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 831.400,00 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu’il sera
accompagné de l’émission de 2.752 nouvelles actions de classe A de même nature et participant aux
bénéficies pro rata temporis[ita] à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
arrondi de 302,11 EUR chacune et que, par dérogation de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 0%, de sorte qu’il n’est pas requis de
déposer par versement ou virement l’apport en numéraire sur un compte spécial conformément à l’
article 5:132 du Code des sociétés et des associations.
Conformément à l’article 5:44 du Code des sociétés et des associations, une liste des actions non
entièrement libérées sera déposée avec les comptes annuels.
(…)
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
« En rémunération des apports, cent et un mille cinq cent cinquante-deux (101.552) actions ont été
émises.
Les actions seront divisées en trois classe d’actions, à savoir les actions de classe A, les actions de
classe B et les actions de classe C.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible. »
(…)
NEUVIÈME RÉSOLUTION : Démission et nomination d’administrateurs.
L’assemblée prend connaissance et, autant que nécessaire, décide d’accepter la démission du
mandat d’administrateur de la société à responsabilité limitée « TANDEM CAPITAL ADVISORS»,
ayant comme représentant permanent Monsieur de PATOUL Simon Antoine Marie Ghislain.
L’assemblée lui accorde décharge provisoire pour l’exercice du mandat jusqu’à présent, à confirmer
par l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice social en
cours.
L’assemblée décide ensuite de nommer en tant qu’Administrateur de la Classe C : la société à
responsabilité limitée « TANDEM MANAGEMENT », ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue
Colonel Daumerie 28, ayant comme représentant permanent Monsieur de PATOUL Simon Antoine
Marie Ghislain, né à Etterbeek le 24 février 1978.
Le mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Le nouvel administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour l’exercice du mandat.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
](Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le rapport
de l’organe d’administration établi en application de l’article 5 :102 du Code des sociétés et
associations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire