Ondernemingsnr : 0440544603
Naam
(voluit) : BAKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terrasstraat 16
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op achtentwintig mei, Voor mij, Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren,
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden van de Besloten
Vennootschap “BAKA”, met zetel te 9620 Zottegem, Terrasstraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met als ondernemingsnummer: 0440.544.603
en met als BTW-nummer BE-0440.544.603.
Opgericht onder de benaming “DE GRAEVE-HOEFMAN”, blijkens akte verleden voor het ambt van
meester Peter Verstraeten, destijds notaris te Gavere, in datum van 11 april 1990, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 280, en waarvan de statuten
sedertdien meermaals werden gewijzigd, het laatst blijkens een akte verleden voor het ambt van
meester Jeroen Uytterhaegen, in datum van 29 november 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 20 december 2017 onder referte 17178308.
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om veertien uur (14u00) onder het voorzitterschap van de heer
Frederic Mons, nagenoemd; wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder
bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig, de aandeelhouders van de vennootschap :
1) De heer MONS, Frederic André Raoul, geboren te Zottegem op negentien augustus
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9620 Zottegem, Terrasstraat 16.
Die verklaart eigenaar te zijn van achthonderd zesenzestig (866) aandelen.
2) Mevrouw POLLEZ, Anne-Marie Mariette Eugène, geboren te Opbrakel op éénentwintig januari
negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9620 Zottegem, Terrasstraat 16.
Die verklaart eigenaar te zijn van achthonderd zesenzestig (866) aandelen.
Totaal duizend zevenhonderd tweeëndertig (1732) aandelen, zijnde de totaliteit van alle aandelen
van de vennootschap.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Vermindering van het vennootschapsvermogen met twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig
euro twee cent (12.392,02 euro) en dit door vrijstelling van storting van het saldo der inbrengen,
zonder vernietiging van aandelen.
4. bespreking verslag van het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de wijziging van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap.
5. wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, door schrapping van de huidige
tekst van het desbetreffende artikel, en vervanging ervan als volgt:
“de vennootschap heeft als voorwerp:
-het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, informatieve, financiële, technische, commerciële aard en algemeen bestuur,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering van deze adviezen; in de ruimste zin : het verlenen van bovenvermelde diensten aan
derden;
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aan- en verkopen van
onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op de opbrengst en de verkoop of
wederverkoop, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
-voor eigen rekening : a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; b) het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; c) het zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
en roerende goederen; d) het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en
ondernemingen en het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; e) het aangaan en het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve diegene die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; f) het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon
in de handel.
-voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verlenen van
adviezen aan derden, in alle voormelde materies.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de
wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning
of attest nodig is of er ter uitoefening waarvan nog aan andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts uitgeoefend mogen worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking
zal zijn respectievelijk dat aan desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
De vennootschap kan tevens bestuurders- en of vereffenaarsmandaten in andere vennootschappen
op zich nemen en uitoefenen.
-het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in verzekeringsverrichtingen.”
6. (Bevestiging) benoeming van de heer Frederic Mons, voornoemd, als bestuurder van de
Vennootschap.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en het hiervoor genomen besluit, zonder wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
8. Vaststelling adres van de Vennootschap.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal duizend zevenhonderd tweeëndertig
(1.732) aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen
Luik B
aanwezig zijn.
-Dat op heden, de bestuurder van de Vennootschap, eveneens aanwezig is, met name:
Gezegde heer Frederic Mons, voornoemd, benoemd naar aanleiding van de bijzondere algemene
vergadering de dato 24 mei 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13
juni 2006 onder referte 06095691.
-Dat de aandeelhouders/bestuurder hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Gezien alle
uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde bestuurder aanwezig is, bestaat er
geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig
beraadslagen.
-Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit 2
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Besluit 3
Vermindering van het vennootschapsvermogen door vrijstelling van storting van het saldo der
inbrengen.
De algemene vergadering verklaart dat ondergetekende notaris voorlezing en toelichting gegeven
heeft van:
-artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat
geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
-artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat
het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Het
besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering erkent hierbij kennis te hebben genomen van de verslaggeving van het
bestuursorgaan voorschreven door artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
stelt vast dat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werden nageleefd.
De algemene vergadering besluit de middelen van de vennootschap te verminderen met
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro en twee cent (12.392,02 euro) zoals voorgesteld in
de agenda door vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng(en) zonder vernietiging der
aandelen.
Besluit 4
De vergadering bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, vermeld in artikel 5:101 van
Luik B
het wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuursorgaan de redenen uiteenzet
waarom een uitbreiding van het voorwerp zich opdringt. De vennootschap ontslaat het
bestuursorgaan ervan het verslag integraal voor te lezen.
Besluit 5
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van het bestuursorgaan en besluit het voorwerp van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.
Besluit 6
De vergadering beslist (voor zoveel als nodig) vervolgens tot de bevestiging van de benoeming van
de heer Frederic Mons, voornoemd, als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, hier
aanwezig, die zijn opdracht aanvaardt.
Besluit 7
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “BAKA”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Nederlandse taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar
een ander Gewest, in dit laatste geval is de algemene vergadering bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan dus enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten
voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen voor zover
dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, informatieve, financiële, technische, commerciële aard en algemeen bestuur,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering van deze adviezen; in de ruimste zin : het verlenen van bovenvermelde diensten aan
derden;
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aan- en verkopen van
onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op de opbrengst en de verkoop of
wederverkoop, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
-voor eigen rekening : a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; b) het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen; c) het zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
en roerende goederen; d) het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en
ondernemingen en het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
Luik B
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; e) het aangaan en het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve diegene die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; f) het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten en functies; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon
in de handel.
-voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verlenen van
adviezen aan derden, in alle voormelde materies.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
opsomming van de doelstellingen wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de
wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning
of attest nodig is of er ter uitoefening waarvan nog aan andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts uitgeoefend mogen worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking
zal zijn respectievelijk dat aan desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
De vennootschap kan tevens bestuurders- en of vereffenaarsmandaten in andere vennootschappen
op zich nemen en uitoefenen.
-het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in verzekeringsverrichtingen.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd tweeëndertig (1.732) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk
aandeel. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders, die erom verzoeken,
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend behoudens andersluidende
overeenkomst.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk
effect. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Aan de effecthouders die erom verzoeken, worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
overeenkomst.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
8.1. overdracht onder de levenden
Luik B
(a)De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde, van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
(b)De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
(c)Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
(d)In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-
deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot
betaling dwingen door alle middelen rechtens.
8.2. overgang bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na
aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de
echtgenoot van de erflater, een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders of bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde zoals in artikel 9 van
deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te
dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenamen als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV - Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
iedere plaats vermeld in de oproeping, derde zaterdag van maart om veertien uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
Luik B
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
§4. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§5. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk te ontvangen zoals bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-       de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-       de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1.   De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
In geval van een rechtspersoon is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2.   De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 19. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één oktober (01/10) van een gegeven jaar, om te
eindigen op dertig september (30/09) van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het  bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In  afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII:  Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende effectenhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Besluit 8
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Terrasstraat 16.
Besluit 9
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om veertien uur dertig (14u30).
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Christiaan Uytterhaegen
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Coordinatie statuten
    •  Verslag bestuursorgaan