Ondernemingsnr : 0740 549 666
Naam
(voluit) : GROUP TER WYNDT
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DOORNSTRAAT 16, 8340 DAMME
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 december 2023:
1.Ontslag en benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt en aanvaardt, met eenparigheid van de stemmen, voor zover als nodig het
mondeling en vrijwillig ingediend ontslag, met ingang van 26 december 2023, van mevrouw Isabelle Santens,
wonende te Wannegem-Ledestraat 36, 9772 Wannegem-Lede (Kruisem), als bestuurder van de
vennootschap
Er wordt de eerstvolgende algemene vergadering verzocht om haar kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat als bestuurder.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, met eenparigheid van de stemmen, voor zover als nodig om met
ingang van 26 december 2023, de naamloze vennootschap IPSILA, gevestigd te Wannegem-Ledestraat 36,
9772 Wannegem-Lede (Kruisem), ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
BTW BE1003.881.902, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle Santens, voornoemd, te benoemen
als bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen haar benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 26 december 2023, zodoende als volgt samengesteld:
·IBERVEST NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Donck, bestuurder;
·Ann Myriam Donck, bestuurder;
·ANSA NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christopher Morton, (gedelegeerd) bestuurder;
·IPSILA NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle Santens, bestuurder.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix,
Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Christophe Heyse, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op
de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Moore Finance & Tax BV,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Christophe Heyse