Ondernemingsnr : 0722936248
Naam
(voluit) : VP Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Truidersteenweg 465
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Koen Vermeulen & Marijke
Mellaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 15 juli 2019, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “VP Invest” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
1.1.Voorafgaande verslagen
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
    •  Het verslag opgemaakt door de zaakvoerder op 3 juli 2019.
    •  Het verslag opgemaakt door de PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door
Ingrid Vosch, Vennoot, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 02 juli 2019, die handelen over de hierna
beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het
Wetboek van vennootschappen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden
als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VP Invest bestaat uit een aandelenparticipatie die de heren Lieven Verheyen en
Serge Premer aanhouden in Apotheek Martens BVBA voor een bedrag van 1.600.000,00 EUR.
De inbreng in natura werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
• de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomt met het
aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 16.000 nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VP Invest zonder vermelding van een nominale
Luik B
waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness
opinion” of waarde beoordeling is.
Pelt, 02 juli 2019
De bedrijfsrevisor (getekend) PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA Vertegenwoordigd door Ingrid
Vosch, Vennoot”.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
1.2 Kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met één
miljoen zeshonderd duizend euro (€ 1.600.000,00) om het te brengen van honderd duizend euro (€
100.000,00) op één miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 1.700.000,00) door inbreng in natura.
Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er zestienduizend (16.000) nieuwe aandelen
gecreëerd van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Zijn alhier tussengekomen:
-De heer VERHEYEN Lieven, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die na voorlezing te
hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging,
door inbreng van de zevenhonderd vijfenveertig (745) aandelen die hij bezit in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Apotheek Mertens” met zetel te Borgloon, Sint-
Truidersteenweg 465 en met ondernemingsnummer BTW BE0413.904.542, zoals beschreven in het
verslag van de bedrijfsrevisor.
-De heer PREMER Serge, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die na voorlezing te
hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging,
door inbreng van de zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen die hij bezit in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Apotheek Mertens” met zetel te Borgloon, Sint-
Truidersteenweg 465 en met ondernemingsnummer BTW BE0413.904.542, zoals beschreven in het
verslag van de bedrijfsrevisor.
Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden zestienduizend (16.000) nieuwe aandelen
gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en
die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Deze zestienduizend (16.000) nieuwe – volledig volstortte - aandelen, worden als vergoeding voor de
gedane inbrengen toegewezen als volgt :
- aan de heer VERHEYEN Lieven achtduizend en vijf (8.005) aandelen;
- aan de heer PREMER Serge zevenduizend negenhonderd vijfennegentig (7.995) aandelen.
1.3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze
kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op één miljoen zevenhonderd duizend
euro (€ 1.700.000,00) werd gebracht.
TWEEDE BESLUIT
2.1 In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2.2 In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij één miljoen zeshonderd twintigduizend euro (€ 1.620.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij tachtigduizend euro (€ 80.000,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
2.3 Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam VP Invest.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend (17.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Beheer van onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden; holdingactiviteiten;
borgstellingen voor andere vennootschappen; managementactiviteiten; tussenpersoon in de handel;
commissionair; handelsvertegenwoordiger; consultancy; bedrijfsbegeleiding; coaching; organisatie
Luik B
van evenementen; team-building sessie.
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht- en opstalovereenkomsten,
onroerende leasing.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
gesteld zijn.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
DERDE BESLUIT
Overeenkomst het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen de zaakvoerders in functie
zijnde: de heer VERHEYEN Lieven en de heer PREMER Serger, beiden voornoemd, hun ambt
voortaan uitoefenen in functie van bestuurder in plaats van zaakvoerder.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-
Truidersteenweg 465.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht en gecoördineerde statuten.