Ondernemingsnr : 0452 746 609
Naam
(voluit) : Bekintex NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark Kwatrecht, Neerhonderd 16, 9230 Wetteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en herbenoeming commissaris
Uittreksel uit eenparige schriftelijke bestluiten van de raad van bestuur van 11 april 2024:
2. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De raad van bestuur neemt akte van het door de heer Yves Kerstens aangeboden ontslag als bestuurder
en voorzitter per 7 april 2024 en het door mevrouw Inge Schildermans aangeboden ontslag als gedelegeerd
bestuurder (Bijlage 3 en 4).
Voor alle duidelijkheid: mevrouw Inge Schildermans behoudt het mandaat van bestuurder.
De overblijvende bestuurders BESLUITEN eenparig voorlopig in de ontstane vacature te voorzien door de
heer Jan Boelens tot bestuurder te benoemen met onmiddellijke ingang voor een periode van drie jaar, d.w.z.
tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
Twee bestuurders gezamenlijk handelend zijn bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van bestuurder niet bezoldigd is.
3. Voorstel tot het herbenoemen van bestuurders
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Inge Schildermans en de heer Thomas Descheemaecker
vervalt vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 10 mei 2024.
De raad van bestuur BESLUIT eenparig aan de aandeelhouders voor te stellen mevrouw Inge
Schildermans en de heer Thomas Descheemaecker als bestuurder te herbenoemen voor een periode van
drie jaar, d.w.z. tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
5. Benoeming van de gedelegeerd bestuurder onder de opschortende voorwaarde van zijn benoeming tot
bestuurder door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2024
Onder de opschortende voorwaarde van zijn definitieve benoeming tot bestuurder door de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2024 BESLUIT de raad van bestuur eenparig de heer
Jan Boelens tot gedelegeerd bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur bevestigt dat de opdracht van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd is.
6. Voorstel tot herbenoemen van commissaris
Het mandaat van EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831
Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris, vervalt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 10 mei 2024.
De raad van bestuur BESLUIT eenparig aan de aandeelhouders voor te stellen EY bedrijfsrevisoren BV
met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Francis
Boelens, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot na afloop van de gewone
algemene vergadering te houden in 2027.
Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2024:
4. Definitieve benoeming van de heer Jan Boelens, gedaan door de raad van bestuur van 11 april 2024,
en bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat uitgeoefend door de bestuurders
De aandeelhouders BESLUITEN tot definitieve benoeming van de heer Jan Boelens tot bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 11 april 2024.
De aandeelhouders BESLUITEN eenparig de heer Jan Boelens tot bestuurder te herbenoemen voor een
periode van drie jaar, tot na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
5.Herbenoeming van de bestuurders en bevestiging van het kosteloos karakter van het mandaat
uitgeoefend door de bestuurders
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Inge Schildermans en de heer Thomas Descheemaecker
vervalt onmiddellijk na deze algemene vergadering.
De aandeelhouders BESLUITEN eenparig mevrouw Inge Schildermans en de heer Thomas
Descheemaecker tot bestuurder te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot na afloop van de gewone
algemene vergadering te houden in 2027.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd. Twee bestuurders gezamenlijk handelend, zijn bevoegd om
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.
6. Herbenoeming van de commissaris en bepalen van zijn vergoeding
Het mandaat van EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831
Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris, vervalt onmiddellijk na deze
algemene vergadering.
De aandeelhouders BESLUITEN de EY bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te
Kouterveldstraat 7b, bus 1, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris
te herbenoemen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2027 te houden gewone algemene
vergadering.
7. Toekennen van volmachten voor het vervullen van alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Isabelle Vander Vekens en/of Michelle Vanhove, ieder
alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot onderhavige besluiten van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.
(Getekend) Michelle Vanhove, Gevolmachtigde