Ondernemingsnr : 0774713858
Naam
(voluit) : LA BELLE BUSINESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 1 bus A
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap La Belle Business, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
28 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 8
januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 496, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering heeft beslist het lopende boekjaar van de vennootschap in te korten en
te wijzigen teneinde het voortaan te laten lopen van één januari tot éénendertig december van het
zelfde jaar. Het huidig boekjaar loopt van 1 juli 2023 tot 31 december 2023. De algemene
vergadering heeft beslist de huidige tekst van de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en
eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.”
2) De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van de eerste paragraaf van artikel 15 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde maandag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.”
3) De algemene vergadering heeft in de bijzondere algemene vergadering van 30 november 2023:
-kennis genomen van het ontslag per 30 november 2023 van haar bestuurder Group LBM, besloten
vennootschap, met zetel te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats, 1/A, ondernemingsnummer
0666.483.436, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de Heer Geert Vissers en voormeld ontslag aanvaard.
- per 30 november 2023 de volgende bestuurder benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer DERVEAUX, Bruno Gustaaf, wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Brechtendale 18.
De voormelde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing.
4) De algemene vergaderingen hebben bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap
LUMINAD, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk,  alsook aan haar aangestelden en bedienden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval,  de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te
vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;