Ondernemingsnr : 0402777157
Naam
(voluit) : Greenyard
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strijbroek 10
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 15
september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De aandeelhouders hebben voorafgaandelijk aan huidige vergadering kunnen kennisnemen van
het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van
de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het
toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld.
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van voornoemd verslag van de
raad van bestuur de dato zeventien juli tweeduizend drieëntwintig. Het verslag wordt vervolgens
overhandigd aan de notaris.
Bijlagen
2. De vergadering besluit de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de
vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal zoals opgenomen in huidig
artikel 7 van de statuten van de vennootschap, te hernieuwen voor een termijn van vijf jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging, goedgekeurd door de huidige
buitengewone algemene vergadering, in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft
de bijzondere machtiging aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal in het geval van
een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 7: Toegestane Kapitaal
Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 15 september
2023, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een
bedrag gelijk aan het kapitaal. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van
de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd
door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 15
september 2023. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.
De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in
natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of
onbeschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De
raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere
effecten.
Binnen de perken van en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of
andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of
meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt
besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op
de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan
worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen
overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen
nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft
ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de
vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van
de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het
kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van
dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd,
onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd
tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van
de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2023.
De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal
uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het
uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.”
3. De vergadering besluit om vrijstelling te verlenen van de toepassing van artikel 7:91 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg, om in artikel 25 van de statuten van
de vennootschap een derde en laatste alinea toe te voegen die als volgt luidt:
“De vergoeding toegekend in het kader van het dagelijks bestuur is vrijgesteld van de toepassing van
artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 21 september
2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck