Ondernemingsnr : 0811908905
Naam
(voluit) : ARTCOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keiberg 31
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 8
september 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ARTCOS, de volgende beslissingen heeft genomen : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
In die zin wordt artikel 1 van de statuten hieraan aangepast.
1. Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
2. Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals volgt :
· 552 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
· 5621 Catering
· 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
    •  het organiseren voor bedrijven van opleidingsseminaries, aanbieden van
vergaderarrangementen, organiseren van teambuildings, ...
 
Derhalve beslist de vergadering artikel 3 in die zin aan te passen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ARTCOS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
Luik B
rekening :
    1.  Het verlenen van diensten aan bedrijven op gebied van inkoop & supply chain management :
    •  Professionaliseren van inkoopfuncties
    •  Management van strategische inkoopprojecten
    •  Interim inkoopmanagement : management van inkoopteams
    •  Sourcing, negotiatie en contracting
    •  Reengineering inkoop- en magazijnprocessen
    •  Optimalisatie van organisatie structuren
    •  Globale sourcing/sourcing van lage loonlanden
    •  Begeleiden van verkooporganisaties en dit vanuit een inkoopperspectief
    •  Leveranciersmanagement
    •  Verbetering leveringsbetrouwbaarheid
    •  Optimalisatie voorraadbeheer
    •  Reductie werkingskapitaal : optimalisatie voorraadbeheer & betalingstermijnen
    •  Optimalisatie onderhoudsmanagement in relatie met inkoop (Total cost of ownership concept)
    1.  Het verlenen van dienst in het kader van opleidingen in :
    •  Gevorderde inkooptechnieken
    •  Algemene techniek (ingenieurswetenschappen)
    •  Wiskunde, scheikunde & natuurkunde
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan – en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
    3.  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    4.  Managementacitiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz…
    5.  Agent en makelaar in bankdiensten, het optreden als tussenpersoon of agentschap van een
kredietinstelling, bank, spaarbank, kapitalisatieonderneming, krediet- en financieringsonderneming,
gemeenschappelijk beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens,
verzekeringsonderneming.
    6.  552 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
    7.  5621 Catering
    8.  7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
    9.  het organiseren voor bedrijven van opleidingsseminaries, aanbieden van
vergaderarrangementen, organiseren van teambuildings, ...
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer CARON Philippe René, wonend te 9681 Nukerke, Heidje 11, 
    •  Mevrouw DEJONGHE Sabine Gabriëlle Andrea Ginette, wonend te 9681 Nukerke, Heidje  11,
die aanvaarden. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9681 Nukerke, Heidje
11.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap "LUC CALLAERT",
met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, BTW BE BE0463.716.022,
rechtspersonenregister Brussel BE0463.716.022, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten