Ondernemingsnr : 0425954912
Naam
(voluit) : KARAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuisstraat 73 bus 5
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 20 december 2023 (geregistreerd 22/12/2023, Reg. OBA (5),
Vak. 31699, Rol. 16, Renv. 0, Kost 50,00 €) dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vierenveertigduizend
negenhonderd negenendertig euro twaalf cent (€ 144 939,12), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij elfduizend vijfhonderd drieënzeventig euro (€ 11 573,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Honoré Messens,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering benoemt onmiddellijk als nieuwe statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1) Mevrouw WILLEKENS Daisy Bertha Maria, wonende te 9500 Geraardsbergen, Gasthuisstraat 73
Bus 5;
2) De heer MESSENS Karel Arthur Marcel, wonende te 9500 Geraardsbergen (Zarlardinge),
Oudenaardsestraat 422.
In geval van overlijden van mevrouw Daisy Willekens, zal zij, voor onbepaalde duur als statutair
bestuurder worden opgevolgd door de heer MESSENS Albijn Honoré Peter, wonende te 9500
Geraardsbergen, Pachtersstraat 136.
Eveneens bij feitelijke onbekwaamheid van mevrouw Daisy Willekens als bestuurder gedurende
langer dan twintig dagen, door ziekte of ongeval, zal tot het ophouden van deze feitelijke
onbekwaamheid, zoals te bepalen door de algemene vergadering, de heer Albijn Honoré Peter
Messens, voornoemd, van rechtswege zijn aangesteld als bijkomende en plaatsvervangend
bestuurder.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  KARAL 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
     VOORWERP: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
    •  Het verlenen van alle diensten op het boekhoudkundige, fiscale, administratieve en
verzekeringsvlak ten voordele van derden, particulieren of vennootschappen.
    •  Projectontwikkeling en verkavelingen, onroerend goed, investeringen in de meest uitgebreide zin
van het woord.
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het uitvoeren van energieaudits en in het algemeen het
uitvoeren van onderzoeken met betrekking tot alle bestanddelen van onroerende goederen ;
uitvoeren van opdrachten van syndicus voor eigen rekening of voor rekening van de vennoten of
verbonden ondernemingen.
    •  Voor eigen rekening alle handelingen stellen of transacties verrichten in verband met
onroerende goederen en de studie en/of de uitvoering van onroerende markten, met name de
verkoop, de aankoop, de ruiling, afbraak, oprichting, huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid
van (al dan niet gemeubelde) appartementen en woningen, de expertise, het beheer, de uitbreiding,
opschikken, reinigen, opknappen, valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard; alsmede de promotie en de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
met inbegrip van verzekeringsmakelarij van alle risico’s en alle administratie en beheerzaken
aangaande:
    •  Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen.
    •  Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het
domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.
    •  Het verlenen van diensten van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering, consulting, merchandising, franchising, technisch, commercieel en administratief beheer
en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
    •  Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen. Binnen dit kader over te gaan tot het aankopen, onderschrijven,
beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei,
van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en /of
onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, alsmede het aankopen, verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie als bestuurder, of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtsvormen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van andere vennootschappen of het participeren in bestaande
of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng,
fusie, opslorping financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen instellingen en/of ondernemingen; zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk doel gelijk verwant, verknocht of analoog is aan het hare.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan particulieren onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding, borg stellen of haar aval verlenen of zakelijke
zekerheden vestigen op haar goederen, in de meest ruime zin, alle handelsen financiële operaties
verrichten, behalve diegene die wettelijk zijn voorbehouden aan depostitobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel
3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet op het vermogenbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het koninklijk besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
    •  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap gesteld worden die een technische en/of
andere kennis, te bewijzen door één of meer activiteitsattesten, kunnen deze activiteiten maar
gesteld worden als deze activiteitsattesten aanwezig zijn binnen de vennootschap. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houders van attesten.
    •  Verhuur op korte en lange termijn van roerende goederen in de ruimste zin van het woord.
    •  Verhuur van voertuigen voor personen en goederenvervoer.
    •  In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
    •  Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en om het even
welke roerende én onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, verkavelen, leasen en in leasing
geven, huren en verhuren.
    •  Zij mag haar maatschappelijk doel uitoefenen zowel in het binnen als in het buitenland.
    •  Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een
gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
    •  Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
    •  Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al
of niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar
goederen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei
wijze beperkend wezen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief. De vennootschap mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin
genomen. Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Tot statutaire bestuurders zijn voor onbepaalde duur benoemd :
1)            Mevrouw WILLEKENS Daisy Bertha Maria  geboren te Geraardsbergen op negentien
maart negentienhonderd vijftig, wonende te 9500 Geraardsbergen, Gasthuisstraat 73Bus 5,
2)            de heer MESSENS Karel Arthur Marcel, geboren te Gent op negen juli
negentienhonderdvierentachtig, wonende te 9500 Geraardsbergen (Zarlardinge), Oudenaardsestraat
422.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dit kan bij onderhandse
volmacht.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand mei, om zeventien
(17.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan een aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Gasthuisstraat 73 bus 5.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.