N° d'entreprise : 0837030519
Nom
(en entier) : SONAFINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Floréal 156
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, SIEGE
SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt février deux mille vingt-trois.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « SONAFINA », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue de Floréal 156.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0837.030.519 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE 0837.030.519.
a pris les résolutions suivantes : 
1.  Transfert de siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à partir de ce jour à l’adresse suivante : 1050
Ixelles, Avenue Molière 253.
L’assemblée décide d’adapter l’article des statuts relatif au siège en conséquence, comme indiqué à
l’article 2 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la deuxième résolution ci-après.
2. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital et adoption de nouveaux statuts
L’assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit trente-huit millions sept
cent quatre-vingt-un mille neuf cents euros (€ 38.781.900,00) et la réserve légale de la société de
trois cent quarante mille cinq cents euros (€ 340.500,00) soit un total de trente-neuf millions cent
vingt-deux mille quatre cents euros (€ 39.122.400,00) sont convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à un montant de dix mille
euros (€ 10.000,00) et de rendre le solde de trente-neuf millions cent douze mille quatre cents euros
(€ 39.112.400,00) disponible pour la distribution.
En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SONAFINA ».
ARTICLE DEUX : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
Volet B
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société aura pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés civiles ou commerciales, notamment par
voie de création de société, d’apport, de souscription, d’achat ou d’échange de titres ou de droits
sociaux, l’administration et la cession des participations ainsi acquises ;
- La propriété et la gestion, directe et indirecte, pour son propre compte, de tous portefeuilles de
valeurs mobilières ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant s’y rattacher incluant
l’achat et la vente de tous supports de placements financiers, tels que valeurs mobilières, parts d’
OPCVM,… et de toutes liquidités, en euros, ou toute monnaie étrangère ;
- La mise en valeur, l’administration et l’exploitation, par location ou autrement, de tous immeubles et
droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement ;
- L’administration et la gestion, pour son propre compte, de parts de sociétés civiles immobilières ou
de parts de sociétés civiles de placements immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport ou autrement ;
- De pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou non. La
société peut exercer des mandats d’administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également
consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour
quelque durée que ce soit.
- De fournir des conseils en gestion administrative, financière, scientifique, informatique et de
ressources humaines.
- D’acheter, vendre, louer, fabriquer, transporter tout bateau se rapportant à la navigation de
plaisance, ainsi qu’acheter, vendre, louer et fabriquer tout produits et matériels se rapportant à la
navigation.
- La propriété, la gestion, direct et indirect, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation de
produits de placements alternatifs tels que, et sans que cette liste ne soit exhaustive, les grands vins
et les boissons alcoolisées de manière générale, les œuvres d’arts et musicales, les manuscrits
anciens, les voitures de collections, les cryptomonnaies y compris le matériel nécessaire à la gestion
de cette cryptomonnaie,…
- Et plus généralement, toutes opérations se rattachant à l’objet ci-dessus ou contribuant à sa
réalisation et susceptible de contribuer au développement de la société.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut être
administrateur ou liquidateur.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. (...) 
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel une partie des apports sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible s'élève à dix mille euros (€ 10.000,00).  (...)
ARTICLE TREIZE : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Volet B
Le ou les administrateurs non statutaires sont révocables à la majorité simple des voix présentes ou
représentées.
Monsieur HIMSWORTH David, domicilié à 848 Carlaw Avenue, Toronto, Ontario, MK4 3L2, Canada,
est désigné en qualité d’administrateur statutaire pour une durée illimitée.
L’administrateur statutaire ne peut être révoqué qu’à l’unanimité de tous les actionnaires.
En cas de cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il sera remplacé par Madame
JEFFS Tamzin, désignée dès ce jour en qualité d’administrateur statutaire suppléant.
Madame JEFFS Tamzin assurera cette fonction d’administrateur statutaire jusqu’à ce que la plus
jeune de leurs filles, Mademoiselle HIMSWORTH Sophie, ait atteint l’âge de 25 ans.
A cette date, soit le 1er juillet 2029 et dans l’hypothèse où l’administration ne serait plus assurée par
Monsieur HIMSWORTH David, une assemblée générale extraordinaire se tiendra aux fins de
désigner le/les nouveau(x) administrateur(s).
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Toutefois, s’il y a plusieurs administrateurs au sein de la société, l’accord conjoint de deux
administrateurs devra être obtenu pour tout acte engageant la société pour un montant supérieur à
deux cent mille euros (€ 200.000,00).
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-SEPT - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE DIX-HUIT : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE DIX-NEUF : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le troisième mardi du mois de mai à onze (11) heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour
ouvrable précédant. (..) 
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Volet B
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs. (...)
ARTICLE VINGT-SEPT : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE VINGT-HUIT : ANNEE SOCIALE 
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. (....) 
3. Confirmation de l’organe d’administration et nomination d’un co-administrateur
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’assemblée
constate que l’administrateur statutaire à savoir : Monsieur HIMSWORTH David, prénommé, porte le
titre d’administrateur statutaire de la société pour une durée indéterminée.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
L’assemblée décide ensuite de nommer un deuxième administrateur, qui sera administrateur non
statutaire, à savoir Monsieur HIMSWORTH Christopher, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Molière
253. Il a accepté son mandat par écrit antérieurement aux présentes.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
La société est représentée conformément à l’article 16 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul. Toutefois, l’accord conjoint de deux administrateurs doit être obtenu pour tout acte
engageant la société pour un montant supérieur à deux cent mille euros (€ 200.000,00).
4. Siège
L’assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1050 Ixelles, Avenue Molière 253.
5. Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de
la société au Code des Sociétés et des Associations.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.