Ondernemingsnr : 0870367439
Naam
(voluit) : RENOTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rekerstraat 53
 : 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “RENOTECH”, met zetel te 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek),
Rekerstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0870.367.439, opgesteld door Koen
Diegenant, notaris te Halle, op 6 november 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de
volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 6
november 2024 aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
De notaris bewaart het verslag in het dossier.
4. Vierde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap aan te passen en volledig te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het uitvoeren van metsel- en betonwerken, de aanneming en totale afwerking van alle private en
openbare werken in de bouwsector, het uitvoeren van alle werken die vallen onder het begrip
burgerlijke bouwkunde en alle werkzaamheden die daarop betrekking hebben.
Hiermee wordt, niet limitatief, bedoeld:
- alle ruwbouw en onder het dak brengen van gebouwen;
- het bouwen van woningen, al dan niet met sleutel op de deur en de renovatie van gebouwen in het
algemeen;
- de aan- en verkoop, de fabricatie en het leveren en plaatsen van veranda’s-Pergolas-ramen-
deuren-rolluiken-zonnetenten;
- riolerings- en grondwerken, -voegwerken;
- plafonneringswerken;
- alle dakbedekkingswerken en dichtingswerken;
- reiniging en verfraaiing van gevels;
- muurbekledings- en vloer-bekledingswerken;
- uitvoering en plaatsing van geluids- en warmte-isolatie, van lichte scheidingswanden, valse 
plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- schrijnwerk in het algemeen;
- het leggen van kabels;
- het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, parken, speeltuinen,
sportvelden, tuinen en hun toegangswegen, inclusief alle aanplantingswerken;
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;.
2) De handel in de ruimste zin (groot- kleinhandel, in- en uitvoer), evenals de plaatsing, herstelling en
het onderhoud van:
- alle elektrotechnische installaties;
- elektrische verwarmingssystemen, climatisatie en koeltechnische installaties en toebehoren.
- ventilatiesystemen, luchtconditionering ,warme luchtverwarming en alle leidingen en kanalisaties.
- Elektrische installaties,-toestellen en toebehoren en verlichtingsartikelen in de ruimste zin en alle
toebehoren.
- Centrale verwarmingsinstallaties en alle verwarmingstoestellen, branders en toebehoren in het
algemeen;
- sanitaire installaties,-toestellen en toebehoren;
- lood en zinkwerken-loodgieterij in het algemeen;
- waterverzachters en ontijzeraars;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van daken in non-ferro metalen, zinken dakvensters.
- Informatica-systemen.
- Alle elektriciteitswerken en van alle industriële leidingen en kanalisaties in of verbonden met 
gebouwen in de ruimste zin (waaronder woningen, zalen, kantines, hallen, bedrijfsruimten en 
dergelijke meer) inclusief domoticasystemen .
- De levering en plaatsing van moderne communicatiemiddelen (zoals telefonie, interfonie, parlofonie
en video) en van alarminstallaties; de realisatie, herstelling en onderhoud van elektronische
installaties en beveiligingssystemen, waaronder camera-bewaking.
3) De studie, de ontwikkeling, het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en herstellen, de
commercialisatie en plaatsing van en de handel in productiemiddelen, dienstig voor industriële als
niet industriële toepassingen. Het uitvoeren van alle activiteiten die hierop betrekking hebben.
4) De handel in de ruimste zin (groot- kleinhandel, in-en uitvoer) in en het ontwerpen, vervaardigen,
onderhouden en herstellen van gereedschappen, mechanische stukken op plan, productiemiddelen,
elektromechanische constructies, studie en ingenieursbureau, e-plan en CAD tekenen.
5) Verstrekken van advies en diensten en het verrichten van studiewerk met betrekking tot de
ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande
activiteiten en de commercialisatie ervan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
6) De aan-en verkoop en fabricatie van bouwmaterialen, dakbedekkings-en isolatiematerialen,
elektrisch en elektrotechnisch materieel en de daarbij aanverwante of complementaire materialen.
7) Het optreden als subagent of submakelaar voor verzekeringen en leningen.
8) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.
Dit omvat:
- Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en -rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
- Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
9) Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen in verband met voorgaande
activiteiten.
10) Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
11) Het optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of het bekomen van toelatingen en/of vergunningen, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RENOTECH”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De verplaatsing van de zetel naar Wallonië of het buitenland maakt een statutenwijziging uit.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het uitvoeren van metsel- en betonwerken, de aanneming en totale afwerking van alle private en
openbare werken in de bouwsector, het uitvoeren van alle werken die vallen onder het begrip
burgerlijke bouwkunde en alle werkzaamheden die daarop betrekking hebben.
Hiermee wordt, niet limitatief, bedoeld:
- alle ruwbouw en onder het dak brengen van gebouwen;
- het bouwen van woningen, al dan niet met sleutel op de deur en de renovatie van gebouwen in het
algemeen;
- de aan- en verkoop, de fabricatie en het leveren en plaatsen van veranda’s-Pergolas-ramen-
deuren-rolluiken-zonnetenten;
- riolerings- en grondwerken, -voegwerken;
- plafonneringswerken;
- alle dakbedekkingswerken en dichtingswerken;
- reiniging en verfraaiing van gevels;
- muurbekledings- en vloer-bekledingswerken;
- uitvoering en plaatsing van geluids- en warmte-isolatie, van lichte scheidingswanden, valse 
plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- schrijnwerk in het algemeen;
- het leggen van kabels;
- het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, parken, speeltuinen,
sportvelden, tuinen en hun toegangswegen, inclusief alle aanplantingswerken;
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;.
2) De handel in de ruimste zin (groot- kleinhandel, in- en uitvoer), evenals de plaatsing, herstelling en
het onderhoud van:
- alle elektrotechnische installaties;
- elektrische verwarmingssystemen, climatisatie en koeltechnische installaties en toebehoren.
- ventilatiesystemen, luchtconditionering ,warme luchtverwarming en alle leidingen en kanalisaties.
- Elektrische installaties,-toestellen en toebehoren en verlichtingsartikelen in de ruimste zin en alle
toebehoren.
- Centrale verwarmingsinstallaties en alle verwarmingstoestellen, branders en toebehoren in het
algemeen;
- sanitaire installaties,-toestellen en toebehoren;
- lood en zinkwerken-loodgieterij in het algemeen;
- waterverzachters en ontijzeraars;
- het plaatsen, herstellen en onderhouden van daken in non-ferro metalen, zinken dakvensters.
- Informatica-systemen.
- Alle elektriciteitswerken en van alle industriële leidingen en kanalisaties in of verbonden met 
gebouwen in de ruimste zin (waaronder woningen, zalen, kantines, hallen, bedrijfsruimten en 
dergelijke meer) inclusief domoticasystemen .
- De levering en plaatsing van moderne communicatiemiddelen (zoals telefonie, interfonie, parlofonie
en video) en van alarminstallaties; de realisatie, herstelling en onderhoud van elektronische
installaties en beveiligingssystemen, waaronder camera-bewaking.
3) De studie, de ontwikkeling, het ontwerpen, vervaardigen, onderhouden en herstellen, de
commercialisatie en plaatsing van en de handel in productiemiddelen, dienstig voor industriële als
niet industriële toepassingen. Het uitvoeren van alle activiteiten die hierop betrekking hebben.
4) De handel in de ruimste zin (groot- kleinhandel, in-en uitvoer) in en het ontwerpen, vervaardigen,
onderhouden en herstellen van gereedschappen, mechanische stukken op plan, productiemiddelen,
elektromechanische constructies, studie en ingenieursbureau, e-plan en CAD tekenen.
5) Verstrekken van advies en diensten en het verrichten van studiewerk met betrekking tot de
ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met voorgaande
activiteiten en de commercialisatie ervan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
6) De aan-en verkoop en fabricatie van bouwmaterialen, dakbedekkings-en isolatiematerialen,
elektrisch en elektrotechnisch materieel en de daarbij aanverwante of complementaire materialen.
7) Het optreden als subagent of submakelaar voor verzekeringen en leningen.
8) Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin.
Dit omvat:
- Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en -rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
- Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
9) Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen in verband met voorgaande
activiteiten.
10) Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
11) Het optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of het bekomen van toelatingen en/of vergunningen, zal
de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling
van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Uitoefening stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan is overeenkomstig artikel 5:141 WVV gemachtigd om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Jos De Witte, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Jos De Witte, en
- mevrouw Carine Michiels, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1602 Sint-Pieters-
Leeuw (Vlezenbeek), Rekerstraat 53.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.