N° d'entreprise : 0478466455
Nom
(en entier) : VENT DE FLEURS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Raymond Noel(B.V.) 77
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Auvelais commune
de Sambreville, le douze décembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a
décidé :
1/ prend acte de la démission du gérant et immédiatement appelle aux fonctions d’administrateur,
sans limita-tion de la durée de son mandat, Madame PESSLEUX Nathalie domiciliée à Profondeville
(Bois-de-Villers), rue Raymond Noel, 77.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée
générale.
2/ de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’
article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
3/ de modifier la dénomination de la société et d’adopter la dénomination suivante : PEDILEM.
4/ de modifier l’objet social et de le remplacer par l’objet suivant :
« La société a pour objet social, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec
ceux-ci, toutes activités et prestation dans le domaine de la pédicure médicale.
La société a également pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement au
bien-être, notamment mais non exhaustivement, la réflexologie plantaire et palmaire, les massages,
gommages, soins, hygiène et beauté, etc., ainsi que la vente de tous produits, soins et accessoires.
La société a également pour objet toutes opérations immobilières au sens le plus large. Par
opérations immobilières, il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations
se rapportant à un bien immeuble, qu'il s’agisse :
- d'acquisition, vente, cession, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels
immobiliers, promotion, mise en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits
réels immobiliers ;
- de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier ;
- de la constitution et de la gestion d’un patrimoine immobilier et de projets immobiliers.
- de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens
immeubles ainsi qu'à des droits réels, en ce compris le leasing immobilier et les concessions ;
- de toutes prestations de services annexes aux constructions ou à l’ensemble des opérations
juridiques immobilières précitées.
La société peut donc notamment acheter, vendre (en ce compris en tant que marchand de biens),
donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou
personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, les urbaniser ou les réaménager, accomplir
toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique, juridique et
financière en matière immobilière.
Elle peut également acheter et vendre tout matériaux, signer tout contrat d’entreprise qui seraient
nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’
immeubles.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou im-mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à
la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle
peut exercer tous mandats d’administrateur, gérant, liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions. »
5/la refonte des statuts comme suit :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : PEDILEM
3° Région du siège social : Région Wallonne.
4° Objet social : La société a pour objet social, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci, toutes activités et prestation dans le domaine de la pédicure médicale.
La société a également pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement au
bien-être, notamment mais non exhaustivement, la réflexologie plantaire et palmaire, les massages,
gommages, soins, hygiène et beauté, etc., ainsi que la vente de tous produits, soins et accessoires.
La société a également pour objet toutes opérations immobilières au sens le plus large. Par
opérations immobilières, il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations
se rapportant à un bien immeuble, qu'il s’agisse :
- d'acquisition, vente, cession, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels
immobiliers, promotion, mise en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits
réels immobiliers ;
- de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier ;
- de la constitution et de la gestion d’un patrimoine immobilier et de projets immobiliers.
- de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens
immeubles ainsi qu'à des droits réels, en ce compris le leasing immobilier et les concessions ;
- de toutes prestations de services annexes aux constructions ou à l’ensemble des opérations
juridiques immobilières précitées.
La société peut donc notamment acheter, vendre (en ce compris en tant que marchand de biens),
donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou
personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, les urbaniser ou les réaménager, accomplir
toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique, juridique et
financière en matière immobilière.
Elle peut également acheter et vendre tout matériaux, signer tout contrat d’entreprise qui seraient
nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’
immeubles.
Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou im-mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à
la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle
peut exercer tous mandats d’administrateur, gérant, liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
5° En rémunération des apports, mille actions ont été émises.
6° Durée : illimitée.
7° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
9° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année.
10° a) Assemblée générale ordinaire : le premier lundi du mois de juin, à dix-huit heures trente
minutes, avec remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
11° Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leur nombre et leur rémunération.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la société quelle que soit la
nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition,
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabi-lité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, à telles personnes que bon leur semble.
Tous les actes engageant la société sont va-lablement signés par chacun des administrateurs
séparément.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du
mandataire engage va-lablement la société dans les limites des attributions lui conférées.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la so-ciété, la signature des administrateurs et
des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu
de laquelle ils agissent.
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 12 décembre 2023;
- Rapport de l’organe d’administration.