Ondernemingsnr : 0417371402
Naam
(voluit) : EDWARD T. ROBERTSON (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Aerdtstraat 33
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29 april
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft
genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.1. De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdduizend
euro om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro op honderd
tweeënzestigduizend euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging dient volstort te worden in geld.
2.2. Conform de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet, werd aan de bestaande
aandeelhouder het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op de voorgestelde
kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder heeft verklaard van haar voorkeurrecht gebruik te maken en in te tekenen
op de volledige kapitaalverhoging.
2.3. Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door de enige aandeelhouder.
2.4. De kapitaalverhoging werd door de inschrijver volledig volstort in geld.
Het bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000) werd gestort of overgeschreven op een bijzondere
rekening bij de KBC Bank geopend ten name van de vennootschap "Edward T. Robertson
(Belgium)", zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door genoemde instelling.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal, na de hiervoor gerealiseerde kapitaalverhoging, thans
honderd tweeënzestigduizend euro bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig
aandelen op naam, zonder nominale waarde.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "EDWARD T. ROBERTSON (Belgium)".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2060 Antwerpen, Van Aerdtstraat 33, in het Vlaams
Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair
expediteur;
b) het controleren, demonteren, taxeren, onderzoeken en uitbrengen van een deskundige mening
over de kwaliteit, hoeveelheid, schade en andere algemene zaken met betrekking tot ruwe katoen
Luik B
van ieder gewas en iedere beschrijving, hetzij in, hetzij uitgevoerd; tevens het ondernemen van
arbitrage en bemiddeling in verband hiermede en het verrichten van eender, welke en alle diensten;
zowel de gebruikelij-ke als de welke speciaal worden vereist voor of in verband met ruwe katoen;
c) het inspecteren, controleren, taxeren, demonteren, meten, wegen, keuren en het op andere wijze
verrichten van eender welke diensten welke gebruikelijk zijn of speciaal worden vereist voor of in
verband met alle verbruiksartikelen, waren, goederen en andere artikelen van iedere aard en
beschrijving, alsmede voor eender welke en alle gedeelten van boten en schepen van ieder type met
inbegrip van eender welke en alle ladingen welke per schip worden vervoerd, hetzij vóór, tijdens,
hetzij na het laden ; tevens het controleren, inspecteren, adviseren en/of uitvoeren van herstellingen
aan eender welke gedeelten van alle typen boten en vrachtschepen met inbegrip van de dekzeilen
voor hun laadkisten, enz. en eender welke andere vorm of type van algemene controle en inspectie,
enz. op eender welke plaats of punt;
d) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken,
enzovoort;
e) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
f) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht,
zee, rivier, spoor, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
g) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
h) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemin-gen, consignatie
van alle soorten goederen;
i) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
j) het optreden als toeleverancier of subcontractor voor industriële en commerciële bedrijven;
k) het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals onder meer het
oprichten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met als doel deze te
gebruiken, te verkopen of te verhuren, het kopen en verkopen van onroerende goederen alsmede
het huren, verhuren of beheren ervan. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in 't algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben, en dit zowel in België als in het buitenland;
l) het oprichten, medeoprichten, deelnemen in, besturen, borgstelling verlenen, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, financieren van ondernemingen welke een soortgelijk doel als dat van
de vennootschap beogen of hetwelk kan geacht worden in verband te staan of bevorderlijk te zijn
voor het doel van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, de vennootschap kan met
andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe vennootschap met hetzelfde
voorwerp.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht.
TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt honderd tweeënzestigduizend euro (€ 162.000).
Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde. (…)
Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen met een bepaald bedrag.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. (…)
Artikel 15: Vergoedingen
Luik B
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (…)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen. (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar. (…)
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (…)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 6 mei 2021.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck