Ondernemingsnummer :
0874914561
Benaming :
(voluit) :
Cofinta
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Weg 22
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op achtentwintig december tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 7
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend negentien (04-01-2019) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0186 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “COFINTA”, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Weg 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0874.914.561, onder meer beslist heeft :
1. het doel van de vennootschap te wijzigen naar hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
- dienstverlening met betrekking tot financiële, fiscale, juridische, economische, sociale,
organisatorische, commerciële, administratieve, bedrijfs-, vastgoed-, management en andere
aangelegenheden;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen en het uitvoeren van allerlei studies en
werkzaamheden met betrekking tot voornoemde aangelegenheden;
- het bijstaan van cliënten bij de nakoming van hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot
voornoemde aangelegenheden, alsook het vertegenwoordigen van cliënten;
- het geven van lezingen, opleidingen en seminaries, alsook het publiceren van artikels en bijdragen;
- ontwerp, uitvoering, organisatie, consultancy, coördinatie en beheer van alle vastgoedprojecten
onder de vorm van commerciële, technische, juridische, financiële en/of fiscale bijstand;
- aankoop, verkoop, ruil, uitvoering, waardering, bouw, afwerking, onderhoud, verbouwing,
exploitatie, uitzetting, verhuring, leasing, beheer, zaakvoering, verkaveling, horizontale verdeling en
plaatsing in gedwongen mede-eigendom, promotie onder al zijn vormen, van al dan niet gebouwde
onroerende goederen, verwerving en concessie van onroerende zakelijke rechten en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, ondernemingen of rechtspersonen.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, haar roerende goederen in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag aan wie ook leningen of
kredieten toestaan en hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2. om de statuten op diverse punten aan te passen:
a. aangezien de vennootschap, gelet op voormelde doelswijziging, niet langer een vennootschap van
belastingconsulenten is;
b. gelet op de hervorming van het ondernemingsrecht die op 1 november 2018 in werking trad,
waardoor het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen is verdwenen en de rechtbank
van koophandel werd omgedoopt tot de ondernemingsrechtbank. Elke verwijzing naar het burgerlijk
karakter van de vennootschap zal dan ook uit de statuten worden geschrapt en de term ‘rechtbank
van koophandel’ zal worden vervangen door ‘ondernemingsrechtbank’.
De vergadering besluit met name:
* Artikel 1 van de statuten (Rechtsvorm – Naam) integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt:
"Cofinta". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de
woorden “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of afgekort “BVBA".”
* Artikel 8 van de statuten te schrappen;
* De laatste zin van artikel 9 van de statuten m.b.t. het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging te
schrappen;
* Artikel 10 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen integraal te vervangen
door volgende tekst:
“De stemrechten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet en mits de voorafgaande goedkeuring van
het bestuursorgaan.”
* Artikel 24 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de vennootschap integraal te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering dat met een gewone meerderheid van stemmen moet worden aangenomen. 
Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
* Artikel 25 van de statuten met betrekking tot de bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
van het bestuursorgaan integraal te vervangen door volgende tekst:
“Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter. Het
college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de
voorzitter.
De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan
voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste
aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder
de overige zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één zaakvoerder hierom verzoekt.
Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op
Luik B
elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt
minstens acht dagen vóór het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de
agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te
beraadslagen.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt
uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden
genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoer-ders.”
* Artikel 26 van de statuten met betrekking tot de gevolmachtigden van het bestuursorgaan integraal
te vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder(s) in geval van overdreven
volmacht.”
* Artikel 27 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het college integraal te
vervangen door volgende tekst:
“Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die
stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet
aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid
van de het college van zaakvoerders.”
* Artikel 36 van de statuten te schrappen;
* In artikel 42 van de statuten met betrekking tot de vereffening  de term ‘rechtbank van koophandel’
te vervangen door ‘ondernemingsrechtbank’.
* De laatste zin van artikel 42 van de statuten met betrekking tot de vereffening te schrappen;
* Artikel 45 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 45 – VENNOOTSCHAPSRECHT
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen, zullen als niet geschreven worden beschouwd.
Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige
statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- gecoördineer-
de statuten