Ondernemingsnr : 0428759497
Naam
(voluit) : UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 156
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend twintig.
Op zesentwintig november.
Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene
vergadering ge-houden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap UNITED PARCEL
SERVICE BELGIUM, met zetel te 1831 Machelen, Woluwelaan, 156.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Cols, te Antwerpen, op 25 maart
1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april 1986, onder nummer
860423-258.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris
Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 3 augustus 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 augustus 2007, onder nummer 07124018.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 14 uur en wordt voorgezeten door de heer De Becker Michaël
personeelslid van het kantoor van notaris Kim Lagae, woonst kiezende te 1000 Brussel,
Koningsstraat 55, goed gekend door de instrumenterende notaris.
De algemene vergadering duidt geen secretaris of stemopnemer aan.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee
zij aan deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:
1. De besloten vennootschap UPS Europe, met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel),
Arianelaan 5, ondernemingsnummer: 0458.890.865, die aan deze vergadering deelneemt me
167.077 aandelen.
2. United Parcel Service of America, Inc., een vennootschap opgericht naar het recht van de staat
Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met adres te 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808,
Verenigde Staten van Amerika, die aan deze vergadering deelneemt met 1 aandeel.
Beide vennootschappen worden hier vertegenwoordigd door het enige lid van het bureau
overeenkomstig de onderhandse volmachten die hier worden aangehecht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergete-kende notaris te acteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
1. Overeenkomstig artikel 14:3 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
verslag van de raad van bestuur waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap wordt toegelicht.
2.Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van
de commissaris over de staat van activa en passiva die werd gehecht aan het verslag van de raad
van bestuur.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Luik B
4. Beslissing om het kapitaal te plaatsen op een beschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap zonder wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
6. Ontslag en benoeming van bestuurders.
7. Bevestiging van het adres van de zetel van de vennootschap.
8. Volmacht voor de aanpassing van het aandelenregister of de opening van een nieuw
aandelenregister.
II. De voorzitter verklaart dat:
    •  het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 167.078 aandelen;
    •  uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;
    •  er geen andere effecten bestaan dan aandelen met stemrecht (aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven);
    •  de rechten verbonden aan de aandelen niet werden geschorst;
    •  de bestuurders en commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten
en –termijn.
De aandeelhouders verklaren door tussenkomst van hun lasthebber:
    •  dat zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en termijn die moeten worden
nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der aandeelhouders (artikelen 7:127
§1 en 7:129 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen),
    •  dat zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens enige
onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand komt, indien de eiser aantoont dat de
begane onregelmatigheid hetzij de beraadslaging of de stemming heeft kunnen beïnvloeden, hetzij
met bedrieglijk opzet is begaan (artikelen 2:42 1° en 2:44 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen);
    •  dat zij hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en –termijn en aan de mogelijkheid
om de nietigheid te vorderen wegens enige onregelmatigheid in de wijze waarop een besluit tot stand
komt;
    •  dat zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
over de onderwerpen op de agenda.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:
Verslag van de raad van bestuur
De voorzitter overhandigt aan ondertekende notaris het verslag dat werd opgesteld door de raad van
bestuur overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin
het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht en
waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 31 augustus 2020.
Het enige lid van de vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hier wordt voorgelezen.
De aandeelhouders verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om dit op een
nuttige wijze te lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.
Dit verslag wordt getekend door het enige lid van het bureau en door mij, notaris. Het wordt aan dit
proces-verbaal gehecht.
Verslag van de commissaris
De voorzitter overhandigt aan ondertekende notaris het verslag dat werd opgesteld door de
commissaris overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
over de staat van activa en passiva die werd opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig
artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het enige lid van de vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hier wordt voorgelezen.
De aandeelhouders verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om dit op een
nuttige wijze te lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.
Dit verslag wordt getekend door het enige lid van het bureau en door mij, notaris. Het wordt aan dit
proces-verbaal gehecht.
De commissaris besluit zijn verslag als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er voornamelijk op gericht om vast te stellen of het netto-actief, zoals
vermeld in de staat van activa en passiva per 31 augustus 2020 opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden die werden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen feiten onder onze aandacht gekomen die ons doen geloven dat het netto-actief
Luik B
overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het netto-actief van 64 460 419 EUR
is volgens de bovenvermelde staat van activa en passiva niet kleiner dan het kapitaal van 4 141 888
EUR.
Zaventem, 12 november 2020
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Fabio De Clercq”
1ste besluit
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met
onmiddellijke ingang.
2de besluit
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de naamloze vennootschap te plaatsen op een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3de besluit
De vergadering beslist volgende statuten van de besloten vennootschap goed te keuren zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap (volgt een uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
    •  Het verlenen van diensten inzake verzending en transport te land, te water of in de lucht van
pakketten en goederen van alle aard alsmede elke vorm van logistieke dienstverlening;
    •  Het stellen van alle verrichtingen inzake behandeling, bewaring, expeditie, bevrachting, opslag,
verzekering en dedouanering van pakketten en goederen van alle aard.
De vennootschap mag optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoercommissionair
en vervoermakelaar van alle verrichtingen van goederenvervoer te land, te water of in de lucht.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten inzake financieringshuur, leasing, aankoop,
verhuring of onderverhuring van roerende voorwerpen, machines, toestellen en vervoermateriaal. 
De vennootschap mag in België of in het buitenland voor eigen rekening alsmede voor rekening van
derden, alle mogelijke verrichtingen doen of diensten verlenen van welke aard ook, die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. 
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelname, fusie, opslorping,
samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak of op enige andere wijze deelnemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid,
waarvan de deelname of samenwerking, direct of indirect, kan bijdragen tot de verwezenlijking van of
verband houdt met haar voorwerp.  
Zij kan zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, waarborgen verstrekken, krediet
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken zowel voor haar eigen verbintenissen als
voor de verbintenissen van derden.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken.
De vennootschap kan de mandaten van zaakvoerder, bestuurder, directeur of vereffenaar
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zevenenzestigduizend achtenzeventig (167.078)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (“raad van bestuur” genoemd”)
samengesteld uit ten minste twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur door de algemene vergadering der
aandeelhouders en steeds door haar afzetbaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde onmiddellijk na
de vergadering die over hun vervanging heeft beslist.
Luik B
Artikel 10. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij kan alle handelingen stellen die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.
Artikel 15. Vergaderingen
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om
twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerste
werkdag die daaraan voorafgaat.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen. (…)
Artikel 16. Toegang - Vertegenwoordiging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder in die hoedanigheid ingeschreven te zijn in het
aandelenregister.
Elke aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, fax of op elke andere schriftelijke wijze, volmacht
geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
Artikel 17. Beraadslagingen
Een beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie
of conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Behoudens indien de wet of de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een besluit is alleen
dan aangenomen wanneer het ten minste de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het nettoactief eerst om, in geld of in natura, het afbetaalde bedrag der aandelen
terug te beta-len.
Het eventuele saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
Indien het netto-actief het niet toelaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen die in een grotere mate zijn volstort totdat zij zich op gelijke voet bevinden met
de aandelen die in mindere mate zijn volstort of gaan zij over tot een opvraging van bijkomende
stortingen ten laste van de eigenaars van deze aandelen.
4de besluit
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders van de naamloze
vennootschap, Tim Helsen (tevens gedelegeerd bestuurder), Louis Rivieccio Jr. en Peter
Stewardson, en herbenoemt hen als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur. Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
De voorzitter verklaart dat de bestuurders woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
5de besluit
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831
Machelen, Woluwelaan, 156.
6de besluit
De aandeelhouders geven volmacht aan Katrien Vorlat, Clara Bonneton en Andries Bots, afzonderlijk
handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de inhoud van het aandelenregister aan te
passen aan de wettelijke vereisten of om een nieuw aandelenregister te openen en te tekenen.
STEMMING
Elk besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om
Waarvan ondergetekende notaris dit proces-ver-baal heeft opgesteld op de plaats en de datum die
hiervoor werden vermeld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het
bureau en hebben de aandeelhouders, door tussenkomst van hun lasthebber, samen met mij,
notaris, getekend.
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmacht en het verslag van de
commissaris  overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
de coördinatie der statuten