Ondernemingsnr : 0702849924
Naam
(voluit) : Huisarts S. Degrave
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hillegemplein 10
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 26 november 2021, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “HUISARTS S.
DEGRAVE", met zetel te 9550 Herzele (Hillegem), Hillegemplein 10, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit : 
De vergadering heeft beslist om het burgerlijk karakter van de vennootschap af te schaffen
 gevolggevend aan de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 waarbij onder andere de afschaffing
van het onderscheid tussen burgerlijke zaken en handelszaken werd afgeschaft zodat het burgerlijk
karakter van de vennootschap werd opgeheven. 
Tweede besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit : 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend tweehonderd veertig
euro (1.240,00 EUR), hetzij in het totaal dertienduizend zeshonderd veertig euro (13.640,00 EUR)
 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit : 
De vergadering heeft beslist de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van het niet
Luik B
volgestorte gedeelte van het oude  niet opgevraagd kapitaal ten belopen van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) dewelke op heden wordt geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen van de vennootschap.
De vergadering heeft vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 van het
wetboek vennootschappen en verenigingen en heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van statutenwijziging de niet-opgevraagde inbrengen ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) kwijt te schelden, waardoor de eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen opgeheven wordt en niet langer vermeld moet worden in de jaarrekening
van de vennootschap.
De beslissing van de algemene verhouding tot kwijtschelding van de niet-opgevraagde inbrengen
aan de enige aandeelhouder en de afschaffing van de niet-opgevraagde inbrengen wordt
aangemerkt als een uitkering van het eigen vermogen van de vennootschap. De uitkering zal
geschieden uit de eigen vermogensrekening niet opgevraagde inbrengen van de vennootschapen en
zal integraal aangerekend worden op het niet volgestorte gedeelte van het oude niet-opgevraagd
kapitaal. De gehele uitkering naar aanleiding van de voorgenomen verrichting zal worden toegekend
aan de aandeelhouders volgens hun aandelenbezit. 
De uitkering van het eigen vermogen geschiedt zonder vernietiging van aandelen. De vergadering
heeft vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan verleend om dit besluit te concretiseren en al
het nodige te doen om de uitkering op een correcte wijze te laten verlopen. 
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast  de uitbetaling te doen, zodra dit door de wet is
toegelaten, mits naleving van artikel 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit: 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur
beperkt tot de duur van zijn medische activiteit: de heer Degrave Stijn, geboren te Ieper op
negenentwintig november negentienhonderd tachtig, echtgenoot van Mevrouw Decadt Lies Maria
Jeanne, wonende te 9550 Herzele - Hillegem, Hillegemplein 10.voornoemd, dewelke heeft verklaard
zijn toegekend mandaat te aanvaarden en verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van haar mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder  voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele
(Hillegem), Hillegemplein 10, 
Achtste besluit: 
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te
1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. 
b) De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel
te 1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
c)De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan Moore Finance & Taks BV, met zetel
te 1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op
naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.