Ondernemingsnummer :
0440936462
Benaming :
(voluit) :
A.G.H.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Adolf Buylstraat 19 bus 10-11
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Michel van Tieghem de
Ten Berghe te Oostende van 29 juli 2019, te registreren.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “A.G.H”, met zetel te 8400 Oostende, Adolf Buylstraat 19 bus 10-11, beslist heeft om :
 
1/ Het eigen vermogen te verminderen voor een bedrag van driehonderdnegentienduizend
zevenhonderdzesenvijftig euro drie cent (€ 319.756,03) als volgt :
a. Vermindering van het geplaatst kapitaal ten bedrage van driehonderdzeventienduizend
zeshonderdtweeënzeventig euro negenenvijftig cent (€ 317.672,59), om het kapitaal terug te brengen
van driehonderd eenentachtigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro drie cent (€ 381.756,03) tot
vierenzestigduizend drieëntachtig euro vierenveertig cent (€ 64.083,44), zonder vernietiging van titels
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b. Dividenduitkering door aanrekening op de belaste reserves (post “overgedragen winst” van de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2018) ten bedrage van tweeduizend drieëntachtig euro
vierenveertig cent (€ 2.083,44).
Dat de terugbetaling van het eigen vermogen in toepassing van artikel 18, lid 2 tot lid 5 WIB 92
geacht wordt verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit de belaste reserves.
Dat conform artikel 18 lid 7 WIB 92 de terugbetaling van het eigen vermogen ten bedrage van
driehonderdzeventienduizend zeshonderdtweeënzeventig euro negenenvijftig cent (€ 317.672,59)
aangerekend wordt op het gestort kapitaal en ten bedrage van tweeduizend drieëntachtig euro
vierenveertig cent (€ 2.083,44) aangerekend op de belaste reserves.
Dat de vergadering beslist heeft dat deze vermindering van het eigen vermogen ertoe strekt het
kapitaal en de belaste reserves in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
Dat alle aandeelhouders verklaard hebben individueel akkoord te gaan met de terugbetaling van
kapitaal en met de dividenduitkering aan de verschillende aandeelhouders in verhouding tot hun
respectievelijk aandelenbezit zoals hiervoor vermeld.
Dat voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van driehonderdzeventienduizend zeshonderd
tweeënzeventig euro negenenvijftig cent (€ 317.672,59) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op vierenzestigduizend drieëntachtig euro
vierenveertig cent (€ 64.083,44);
Dat de belaste reserves daadwerkelijk werden verminderd met het bedrag van tweeduizend
drieëntachtig euro vierenveertig cent (€ 2.083,44).
 
2/ Dat de vergadering beslist heeft de vennootschap niet vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
3/ De statuten aan te passen aan het genomen besluit en bijgevolg artikel 5 te vervangen door
Luik B
volgende tekst :
“Artikel 5 : Geplaatst kapitaal
5.A. Geplaatst kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend drieëntachtig
euro vierenveertig cent (€ 64.083,44).
Het is verdeeld in vijftienduizend vierhonderd (15.400) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één / vijftienduizend vierhonderdste (1/15.400ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
5.B. Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting bij akte verleden voor notaris Paul van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 29
mei 1990 werd het kapitaal vastgesteld op vijftien miljoen vierhonderd duizend (15.400.000) frank,
vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderd (15.400) aandelen, zonder nominale waarde.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 januari 2005 werd het
kapitaal omgezet in euro, hetzij driehonderd éénentachtigduizend zevenhonderd zesenvijftig euro
drie cent (381.756,03 EUR), vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderd (15.400) aandelen,
zonder nominale waarde.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 29 juli 2019 werd het kapitaal
verminderd in geld door terugbetaling aan de aandeelhouders ten bedrage van
driehonderdzeventienduizend zeshonderd tweeënzeventig euro negenenvijftig cent (€ 317.672,59),
zodat het kapitaal thans vierenzestigduizend drieëntachtig euro vierenveertig cent (€ 64.083,44)
bedraagt, vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderd (15.400) aandelen, zonder nominale
waarde.”
 
3/ alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen
beslissingen en hierbij volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Bedrijfsrevisor Verslype Jeroen”, met zetel te 8460 Oudenburg, Grietlaan 31, die
voor de uitvoering van dit mandaat vertegenwoordigd zal zijn door de heer Jeroen Verslype of door
een persoon door hem gemachtigd, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Ides Henri Vander Heyde, geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd :
1) expeditie van het proces-verbaal dd. 29 juli 2019;
2) gecoördineerde tekst van de statuten