Ondernemingsnr : 0822 112 612
Naam
(voluit) : O3 GROUP
(verkort) : 03
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 5 - 3001 HEVERLEE
Onderwerp akte : vaststelling statuten in de nederlandse taal
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op drie september tweeduizend vierentwintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende een Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "03 GROUP", afgekort "O3", met zetel te 3001 Heverlee,
Industrieweg 5, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Punt een der agenda
De vergadering bekrachtigt het eerder genomen besluit van het bestuursorgaan om de zetel der
vennootschap over te brengen naar 3001 Heverlee, Industrieweg 5.
2. Punt twee der agenda
De vergadering besluit, gezien de verplaatsing der zetel naar het Vlaams Gewest, om nieuwe statuten in
de Nederlandse taal aan te nemen zonder wijziging echter van het voorwerp en op de wijze als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «03 GROUP" of afgekort "O3".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of
in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
Alle activiteiten met betrekking tot het creëren en ontwerpen, adverteren en promoten, organiseren en
coördineren, exploiteren en beheren, evenals de commerciële ontwikkeling van evenementen, festiviteiten en
entertainment in de breedste zin van het woord, zowel voor openbare instellingen, bedrijven als voor
particulieren. Dit kan gaan om vergaderingen, congressen, seminars, trainingen, cocktails, diners, avonden,
toeristische bezoeken, sport- en culturele evenementen, shows, concerten, beurzen, personeelsfeesten,
jubilea, open dagen, promotionele evenementen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, manifestaties,
muzikale voorstellingen en tours, festivals.
Elke consultancy activiteit, studie, onderzoek, prospectie, beheer, coördinatie, implementatie en opvolging
van alle diensten en prestaties gerelateerd aan marketing, communicatie en management in zowel de
publieke als private sectoren, op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.
Elke activiteit met betrekking tot opslag en logistieke ondersteuning. Dit kan gaan over de opslag van
promotiemateriaal, voorbereiding van zendingen, samenstelling van zendingen, verpakking van materiaal,
verzendingen of leveringen.
Elke activiteit met betrekking tot de bouw, transformatie, verbetering, uitrusting, inrichting, decoratie,
verkoop, aankoop, beheer, verhuur van alle roerende en onroerende goederen die verband houden met de
ontwikkeling van de bovengenoemde activiteiten, evenals elke activiteit van het verhuren van deze goederen.
Elke activiteit met betrekking tot het creëren, ontwerpen, drukken, distribueren van relatiegeschenken en
Elke activiteit met betrekking tot het creëren, ontwerpen, drukken, distribueren van kleine en grote formaat
drukwerk. Dit kan onder andere gaan over spandoeken, stickers, promotionele panelen, brochures, flyers,
enz.
Elke activiteit met betrekking tot het creëren, ontwerpen, monteren, uitvoeren van stands voor
tentoonstellingen tijdens beurzen en evenementen, zowel binnen als buiten.
En het beheer van een onroerend goed patrimonium.
Alle transacties met betrekking tot onroerend goed en gerelateerde zakelijke rechten, zoals onder andere:
het verlenen van een erfpacht en opstalrecht, het financieel verhuren van onroerend goed aan derden, de
aankoop of verkoop van volledige eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, bouwen,
transformeren, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en exploiteren van onroerend goed,
de aankoop en verkoop, verhuur van roerende goederen die verband houden met de inrichting en uitrusting
van onroerend goed, evenals alle handelingen die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk
doel, en die het rendement van het onroerend en roerend goed kunnen verhogen.
Zij kan met name borg staan en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven ten voordele van elke
persoon of maatschappij die al dan niet verbonden is.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of door participatie.
Zij kan in België en in het buitenland alle commerciële of civiele, roerende of onroerende, industriële of
financiële operaties uitvoeren die op enigerlei wijze verband houden met haar doel of die de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij kan filialen of bijkantoren in België of in het buitenland oprichten.
Zij mag op alle manieren deelnemen aan alle bedrijven, verenigingen of ondernemingen met een
soortgelijk of verwant doel, in België of in het buitenland, het hare of dat haar activiteiten kan bevorderen.
Zij kan alle beleggingen in effecten doen, deelnemen door middel van bijdragen, fusies, samenwerking,
financiële interventie of anderszins, in alle bestaande of op te richten bedrijven of ondernemingen, en alle
zekerheden verstrekken voor rekening van derden.
Zij kan alles doen wat verband houdt met haar voorwerp.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, manager of vereffenaar.
Deze opsomming is exemplarisch en niet beperkend.
Voor de directe of indirecte verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan zij onder meer: a) door
inschrijving, bijdrage, fusie, samenwerking, financiële interventie of door belangstelling of deelname in
bestaande of op te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, zonder onderscheid in België of in het
buitenland; b) deze participaties of belangen beheren en valoriseren, evenals deelnemen in bestaande of op
te richten vennootschappen, bedrijven of verenigingen, zonder onderscheid in België of in het buitenland; c)
zich garant stellen of borg staan, optreden als agent, vertegenwoordiger of mandataris; voorschotten,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere garanties verstrekken ten opzichte van derden of van
vennootschappen of bedrijven waarin zij een belang heeft; d) alle roerende of onroerende transacties
verrichten die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen aan de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8.Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. Behoudens andersluidend akkoord is het stemrecht voorbehouden aan de
vruchtgebruiker.
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10.Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
Artikel 13.Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op enig
ander adres vermeld in de oproeping, op de tweede dinsdag van mei om 20.00 uur.
Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21.Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Hiervan kan
worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Artikel 23. Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Gedifferentieerd dividendbeleid
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan natuurlijke
personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater WIB92), en voor
dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25.Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26.Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28.Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29.Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30.Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Punt drie der machten
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ - Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.