Ondernemingsnr : 0665546593
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING LIESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egaartbaan 30
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
Op vijfentwintig januari
Voor mij, Meester Mireille BEDERT, notaris met standplaats te Ternat, optredende voor de besloten
vennootschap Notaris Mireille BEDERT, waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Marktplein 31.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap “THUISVERPLEGING LIESA”, met zetel te 1741 Ternat (Wambeek),
Egaartbaan 30 en met ondernemingsnummer BE 0665.546.593.
Hierna “de vennootschap” genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte de dato 25 oktober 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 november 2016 onder nummer
16154437.
Waarvan de statuten niet gewijzigd werden.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer BE
0665.546.593, niet onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om zestien uur twintig minuten (16.20u) onder het voorzitterschap van
mevrouw Liesa VAN dEN BERGHE, hierna nader genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
ZIJN AANWEZIG:
1. Mevrouw VAN dEN BERGHE Liesa (enige voornaam), wonende te 1741 Ternat (Wambeek),
Egaartbaan 30, die verklaart negentig (90) aandelen te bezitten;
2. De heer VANUXEM Anthony Lester, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Egaartbaan 30, die
verklaart tien (10) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
BIJEENROEPINGEN
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
Mevrouw VAN dEN BERGHE Liesa verklaart benoemd te zijn tot niet-statutaire zaakvoerder in
voormelde oprichtingsakte.
Luik B
Mevrouw VAN dEN BERGHE Liesa is tevens aandeelhouder van de vennootschap, zoals voormeld.
Alle aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben verklaard
uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en te verzaken aan al de noodzakelijke formaliteiten, vereist voor
de bijeen-roeping van deze buitengewone algemene vergadering zoals desgevallend gesteld in de
statuten en in artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de accountant omtrent de omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet
meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
2. Beslissing om de vennootschap om te zetten in de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Wijziging van de naam van de vennootschap.
5. Bijkomende inbreng van € 2.500,00 door de heer VANUXEM Anthony met uitgifte van 125 nieuwe
aandelen.
a) verslag bestuursorgaan bijkomende inbreng en uitgifte nieuwe aandelen
b) inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen
c) stemming
d) vaststelling van de bijkomende inbreng
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en benoeming tweede bestuurder
8. Adres van de zetel.
9. Website en e-mail adres.
10. Volmachten aan boekhoudkantoor en de notaris
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd (100) stemmen
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Toelichting inzake de omzetting
De comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris volledig ingelicht te zijn omtrent
de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In het bijzonder erkennen zij op de hoogte te zijn van:
1) de hoofdelijke gehoudenheid voorzien bij artikel 14:12 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met name:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
2) de hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid in verband met de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
voorzien bij artikel 14:13 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 oktober 2020 van
de vennootschap, opgemaakt overeenkom-stig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid van stemmen goed en ont-slaat,
met eenparigheid van stemmen, de voorzitter ervan om hiervan lezing te geven. Voormeld verslag
wordt aan onderha-vige akte gehecht om ermee geregistreerd te worden.
Bovendien hecht de vergadering met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de staat van
activa en passiva die werd afgesloten op 31 oktober 2020, en ontslaat, met eenparigheid van
stemmen, de voorzitter ervan om hiervan lezing te geven. Deze staat van actief en passief wordt aan
onderhavige akte gehecht.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de externe accountant de dato 15
januari 2021 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat.
Dit verslag van de externe accountant wordt tevens aan onderhavige akte gehecht.
De conclusie van het verslag van de externe accountant wordt overeenkomstig artikel 14:10
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgenomen in deze akte en luidt als volgt :
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens de staat bedraagt 46.349,48 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk
kapitaal van 2.000,00 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de vennoten en derden in
het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Machelen, 15 januari 2021
Leys Rudi
Gecertificeerd fiscaal accountant”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om overeenkomstig de artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm om te zetten in die
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeduizend tweehonderd euro (€ 2.200), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen
van “THUISVERPLEGING LIESA” naar “Thuisverpleging Liesa en Anthony”.
VIJFDE BESLISSING
a) verslag bestuursorgaan bijkomende inbreng en uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 5:121 §2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van het opmaken van het
verslag door het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkom-stig artikel 5:121 §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist dat het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd zal worden door een
Luik B
bijkomende inbreng van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) zal
verwezenlijkt worden door inbreng in geld, verricht door de heer VANUXEM Anthony voormeld, en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen van dezelfde
aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De aandeelhouders verklaren te verzaken aan het recht van voorkeur op de inschrijving op de
nieuwe aandelen.
b) inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen
Vervolgens heeft de heer VANUXEM Anthony voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van
de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de
honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen van de vennootschap tegen de bijkomende inbreng van
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500).
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven,
volledig volgestort is. De bijkomende inbreng is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE13 0018
9782 8339 op naam van de vennootschap, bij BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling de dato 12 januari 2021. Dit attest werd als bewijs van de
storting aan mij, instrumenterende notaris, overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.
c) stemming
De algemene vergadering keurt deze beslissing met eenparigheid goed.
d) vaststelling van de bijkomende inbreng
De vergadering verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende
inbreng van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) daadwerkelijk verwezenlijkt werd door uitgifte
van honderdvijfentwintig (125) nieuwe aandelen.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
UITTREKSEL STATUTEN
1. Rechtsvorm – naam
Besloten vennootschap onder de naam "Thuisverpleging Liesa en Anthony”
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 1741 Ternat (Wambeek), Egaartbaan 30
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Inbreng
Ten tijde van de oprichting werd tweeduizend euro (€ 2.000) ingebracht, waarvan:
- duizend achthonderd euro (€ 1.800) door mevrouw VAN dEN BERGHE Liesa voormeld, hetgeen
volledig volstort werd en waarvoor zij negentig aandelen verkreeg;
- tweehonderd euro (€ 200) door de heer Marnix VAN dEN BERGHE, hetgeen volledig volstort werd,
en waarvoor hij tien aandelen verkreeg.
De tien aandelen van de heer Marnix VAN dEN BERGHE behoren thans toe aan de heer VANUXEM
Anthony voormeld.
Ter gelegenheid van de omzetting van de vennootschap heeft de heer VANUXEM Anthony een
bijkomende inbreng van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) gedaan, hetgeen volledig volstort
werd, en waarvoor hij bijkomend honderdvijfentwintig aandelen verkreeg.
Er zijn thans bijgevolg tweehonderdvijfentwintig aandelen.
5. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
6. Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
7. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behoudens voor handelingen die de waarde van twintigduizend euro
(20.000 EUR) te boven gaan. Op dat ogenblik zijn twee handtekeningen vereist voor alle
handelingen die dit bedrag overtreffen en de vertegenwoordiging van de vennootschap geschiedt in
dat geval door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
9. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verstrekken van geneeskundige verzorging aan en het verzorgen in het algemeen van natuurlijke
personen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
10. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
Luik B
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Uitoefening stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN dEN BERGHE Liesa
voormeld ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw VAN dEN BERGHE Liesa, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit om de heer VANUXEM Anthony voormeld te benoemen tot niet-
Luik B
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VANUXEM Anthony, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent op heden kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder mevrouw
VAN dEN BERGHE Liesa voormeld voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1741 Ternat
(Wambeek), Egaartbaan 30.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat er geen website en geen e-mailadres voor de vennootschap
is.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan:
- de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de genomen beslissingen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
- de heer Pascal BORREMANS met kantoor te 1741 Ternat (Wambeek), Massestraat 11, of elke
andere door hem aangewezen persoon, die aangewezen wordt als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om zestien uur vijftig minuten (16.50u).
BIJLAGEN AKTE
1.Staat van activa en passiva
2.Verslag van het bestuursorgaan omtrent de omzetting.
3.Verslag van de externe accountant
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
De vennootschap verzoekt de ondergetekende notaris om de uitgifte van huidige akte op te sturen
naar zijn zetel zoals hierboven vermeld.
Notariële Aktebank
Partijen zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte kan
geraadpleegd worden via https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten aan de hand van de
elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende
notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Ternat, in het kantoor.
De partijen verklaren en erkennen:
1. een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen op 18 december 2020 en dat deze
termijn voor hen voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp.
Luik B
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.
(volgen de handtekeningen)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Mireille Bedert te 1740 Ternat.
Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de omzettingsakte