guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0474 412 350
Naam
(voluit) : CLEMACO TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Sint-Sebastiaansstraat 5 8400 Oostende	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
UITTREKSEL VAN UNANIEME GESCHREVEN RESOLUTIES VAN DE AANDEELHOUDERS d.d. 20
september 2024
[ ... ]
De enige aandeelhouder neemt de volgende resoluties aan:
3.1. BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De vergadering benoemt "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV" met maatschappelijke zetel te
Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de Heer Gunther LOITS, Bedrijfsrevisor,
als Commissaris de vennootschap voor de boekjaren eindigend op 31 december 2023, 2024 en 2025, met
ingang van 31 december 2023.
Naast de benoeming tot commissaris voor de boekjaren eindigend op 31 december 2023, 2024 en 2025
wordt Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV ook belast met de controle van de jaarrekening per 31 december
2022, die eveneens zal uitgevoerd worden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het mandaat als Commissaris de vennootschap eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich zal
uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.
[ ... ]
3.2. MACHTIGINGEN
De aandeelhouder verleent volmacht aan Meester Dimitri Paternostre, Meester Tibault le Hardy, Meester
Laurence Vandeplas en eventuele advocaten of medewerkers van SHAPE Advocatenkantoor, elk afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot de
bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatblad van de hierboven genomen beslissingen, om alle
neerleggingen te verrichten, alle wijzigingen aan te brengen in de inschrijving van de voormelde vennootschap
in het Rechtspersonenregister, alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder meer, de vennootschap
te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij een ondernemingsloket van hun keuze en
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, te dien einde, alles te doen wat nodig is om
uitvoering te geven aan de hierboven genomen beslissingen.
Laurence Vandeplas,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0741 541 012
Naam
(voluit) : E-WOOD ENERGIECENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg - Haven 1940 - 9130 Doel (Beveren)
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen - Uittreksel notulen Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 06/12/2024
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag per 1 december 2024 van de heer Werner Bosch
als bestuurder van (op voordracht van Indaver nv) van de Vennootschap.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer Werner Bosch voor de uitoefening van zijn
bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de heer Alexander Bom, geboren op 07/12/1976
te Hulst, Nederland, wonende te 4824 BW Breda, De Heze 69, als bestuurder van E-Wood Energiecentrale nv
met ingang van 1 december 2024.
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan volgende personen,
elk alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling:
Matty Bouvez, professioneel gevestigd te 9130 Beveren, Haven 1940 - Molenweg 910, om (i) over te gaan
tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) alle handelingen die
nodige of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Matty Bouvez
gemachtigde
Naam
(voluit) : CLdN RoRo Agencies
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
8380
Zeebrugge
Volledig adres v.d. zetel : Hendrik van Minderhoutstraat 50
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene der aandeelhouders dd 31 oktober 2024
Met eenparigheid van stemmen beslist de Bijzondere Algemene Vergadering om de heer Erwin GILLISSEN
te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 1 november 2024 voor een periode van 6 jaar tot aan de Statutaire
Jaarvergadering van 2030, met betrekking tot boekjaar 2029.
De bestuurders zijn dus met ingang vanaf 1 november 2024:
- Scalox bv, vertegenwoordigd door Wim Wigerinck, vaste vertegenwoordiger
- Dirk Hooybergs
- Trango bv, vertegenwoordigd door Joost Rubens, vaste vertegenwoordiger
- Navira vof, vertegenwoordigd door Florent Maes, vaste vertegenwoordiger
- Dadhus bv, vertegenwoordigd door Johnny Vantorre, vaste vertegenwoordiger
- 7T1 vof, vertegenwoordigd door Paul Van Malderen, vaste vertegenwoordiger
- Erwin Gillissen
De algemene vergadering geeft volmacht aan TRAXUS bv nv, vertegenwoordigd door de heer Erik
ANTHONIS, om over te gaan tot neerlegging van deze beslissing bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en alle andere formaliteiten die daarmee in rechtstreeks verband staan.
Voor eensluidend uittreksel:
- TRAXUS BV NV, vertegenwoordigd door Erik ANTHONIS, lasthebber
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0698 991 304
Naam
(voluit) : BEETROOT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 34 bus 4, 2600 Berchem.
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 mei 2024.
De vergadering neemt akte van de beëindiging, ingevolge het verstrijken van de duur, van de opdracht van
de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDERLER - BEDRIJFSREVISOREN, kantoor
houdend te 1930 Zaventem, Luchthavenlaan Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer De Bock
Filip, bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist het aantal commissarissen vast te stellen op één (1) en tot commissaris van de
vennootschap te benoemen tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend
zevenentwintig (2027), de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDERLER - BEDRIJFSREVISOREN,
kantoor houdend te 1930 Zaventem, Luchthavenlaan Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer De
Bock Filip, bedrijfsrevisor.
Voor eensluidend afschrift,
Site Management Services BV	Creations & Theories
Bestuurder	Bestuurder
Stefan Meulemans	Kristoff Tillieu
Vast Vertegenwoordiger.	Vast Vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0402 725 291
Naam
(voluit) : RANDSTAD BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 3 januari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Chris HEUTINK als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de hem te verlenen kwijting.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2023, van mevrouw Dominique HERMANS, wonende te 2250 Olen, Paradijs 4.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder alle sinds voormelde datum door de nieuwe
bestuurder gestelde handelingen.
B. De vennootschap heeft op 29 maart 2022 als bijzonder gevolmachtigde aangesteld:
De BV ADW Legal Consult, met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent (afdeling Gent), BTW
BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om voor voormelde NV
'RANDSTAD BELGIUM' alle nodige neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ingevolge besluiten genomen door de organen van de vennootschap, alsook alle
nodige documenten daartoe te ondertekenen.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 2 juni 2022 onder nummer 22066309.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder
Ondernemingsnr	0438 239 961
Naam
TIMMERS CRANES AND STEELWORKS	(voluit) .
TCS	(verkorti.
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Europark 1002, 3530 Houthalen - Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 november 2024, blijkt het volgende:
De algemene vergadering aanvaardt de stopzetting van de controleopdracht van de in functie zijnde
commissaris, nl. Luc Beckers Bedrijfsrevisor BV, ten gevolge waarvan de vennootschap in haar vervanging
dient te voorzien. De vennootschap gaat daarom over tot de benoeming van een nieuwe commissaris. Het
bedrijfsrevisorenkantoor Compass Audit BV met maatschappelijke zetel te B - 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het ledenregister van vennootschappen van het IBR onder nummer
B-00974, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Camps, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het
ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-02596, wordt benoemd tot commissaris
van de vennootschap voor een termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
EMACS NV
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door Bert Timmers
Nam on hoedanigheid van de ins etmeniziende rolaus, helse van de opri . " men.	Voorkant
Ondernemingsnr : 0402 073 908
Naam
(voluit) : Promonta
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 6/8 te 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering van 15 juni 2023 benoemd volgende bestuurders :
De Heer Theo Drossin wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van één jaar, zijnde tot de
algemene vergadering in juni 2024.
De Heer Jean Pierre Dherte wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn van drie jaar, zijnde tot de
algemene vergadering in juni 2026.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering herbenoemd als commissaris de BV DGST & Partners, met zetel te 1170
Watermael - Bosvoorde, E. Van Becelaerelaan 28A/71, met als vaste vertegenwoordiger Fabio Crisi,
bedrijfsrevisor. De aanstelling geldt voor de wettelijke termijn van drie jaar, zijnde tot de algemene
vergadering in juni 2026. De vergoeding voor het mandaat van de commissaris bedraagt 9.000,00 €
(excl.BTW)
Bij afzonderlijke stemming wordt decharge verleend aan de heren Jean Pierre Dherte, Theo Drossin, aan
Shurban BV als bestuurders en aan de heer Fabio Crisi als commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat.
De algemene vergadering van 20 juni 2024 benoemd volgende bestuurders :
Shurban BV, met zetel Kunstenaarsstraat 32 te 1020 Laeken, vertegenwoordigd door Mevrouw Odile
Dherte, wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de algemene vergadering
in juni 2028.
De Heer Michel Degreef wordt benoemd als bestuurder voor een termijn van één jaar, zijnde tot de
algemene vergadering in juni 2025. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Het mandaat van de Heer Theo Drossin eindigt vandaag met de algemene vergadering.
Bij afzonderlijke stemming wordt decharge verleend aan de heren Jean Pierre Dherte, Theo Drossin, aan
Shurban BV als bestuurders en aan de Heer Fabio Crisi als commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat.
Jean Pierre Dherte
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0471 430 193
Naam
(voluit) : TEGELS DELAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rietstraat 46, 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 8 november 2024 gehouden ter zetel van de
vennootschap, blijkt de aanvaarding van het ontslag van BRIKI CommV, met zetel Ter Yde 12 te 8430
Middelkerke, ondernemingsnummer 0695.855.168, met als vaste vertegenwooriger de heer Nico
VERBURGH, wonende Ter Yde 12 te 8430 Middelkerke, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap.
Het ontslag heeft uitwerking met ingang van 8 november 2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist niet te voorzien in de vervanging van de ontslagnemende
bestuurder.
BV BERT BAEKELANDT
Bestuurder,
vast vertegenw. door
Dhr. Bert BAEKELANDT
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 464 489 646
Naam
(voluit) : Team Industries
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Jacques Paryslaan 8 , b9940 Evergem
Onderwerp akte : ontslag bestuurders
De ondergetekende aandeelhouders van de Vennootschap verklaren dat zij op de datum van ondertekening
van deze schriftelijke besluiten eigenaar zijn van het aantal aandelen van de Vennootschap. Daaruit blijkt dat
de ondergetekende aandeelhouders samen eigenaar zijn van alle aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De ondergetekende aandeelhouders van de Vennootschap stellen vast dat deze besluiten schriftelijk
genomen kunnen worden op basis van artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ontslag van bestuurders
Bijzondere volmacht
1	Besluiten
1.1Eerste besluit
De aandeelhouders noteren het ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf datum van deze
besluiten
-de heer Matthias Kreye, wonende te Betentalstraße 55, 69469 Weinheim (Duitsland).
-Ceoach bv, met adres Dreve des Moutiers 10, 1160 te Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent
Pairet
-Analex nv, met adres Walckiersdreef 9, 9031 te Drongen, vast vertegenwoordigd door de Heer Walter
Dumarey
De aandeelhouders beslissen hierbij om Fides bv, vast vertegenwoordigd door Lieven Coelus , aan te stellen
als gedelegeerd bestuurder.
1.2Tweede Besluit
De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van
de Vennootschap, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband
met
Ondernemingsnr : 0861 564 094
Naam
(voluit) : AD Handling
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 829 A, 1830 Machelen
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 11-06-2024 heeft PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, herbenoemd als commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie
jaar. PwC Bedrijfsrevisoren BV heeft Tom Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31
december 2026 dient goed te keuren.
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven aan Mw. Niki Delathouwer, Director, Tax & Compliance
bij DSV Group Shared Service Center, Puurs-Sint-Amands, België, met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te
verrichten en het dossier van de vennootschap bij de KBO daarmee in overeenstemming te brengen.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde
hierbij neergelegd: volmacht
Ondernemingsnr : 0536 437 912
Benaming
(voluit) : Ollivier Halle
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 28, B-1651 LOT
Onderwerp akte : Benoeming commissaris / Herbenoeming (gedelegeerde) bestuurders
Uitreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 30/12/2022.
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: VYVEY & Co Bedrijfsrevisoren;
BV (BE0859.596.677), de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te:
Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven, die zal vertegenwoordigd worden door Vyvey Steven, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022, eindigend per 31
december 2022, van boekjaar 2023, eindigend per 31 december 2023 en van boekjaar 2024, eindigend per 31
december 2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, bijgevolg eindigen op de datum van de algemene
vergadering gehouden in het jaar 2025.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 4.750,00 EUR per jaar (exclusief BTW en onkosten - jaarlijks
te indexeren). Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar
ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van;
de commissaris.
2 (Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1!
januari 2023 voor een periode van zes jaar :
de vennootschap A & J Invest BV, gevestigd te 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, ingeschreven in:
het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0462.034.853, alhier vertegenwoordigd:
door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Anchy Duran;
-De heer Ollivier Johan, wonende te 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127
-De Heer Ollivier Laurent, wonende te 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127
Het mandaat van mevrouw Anchy Duran wordt niet hernieuwd.
Het mandaat van de bestuurders zal niet vergoed worden, behoudens het mandaat van de vennootschap A:
& J Invest BV, die zal worden vergoed.
Uitreksel uit de notulen van het bestuursorgaan, gehouden op 30/12/2022
1. Bestuurder: A & J INVEST BV vertegenwoordigd door mevrouw Anchy Duran
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01/01/2023, A & J INVEST BV vertegenwoordigd door haar vaste;
vertegenwoordiger mevrouw Anchy Duran, met zetel te 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, te herbenoemen;
tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de:
statuten en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig de statuten.
2. Bestuurder: Johan Ollivier
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01/01/2023, Johan Ollivier, wonende te 1652 Alsemberg, Pastoor
Bolstraat 127, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheden,
overeenkomstig de statuten.
Voor eensluitend afschrift,
ANCHY DURAN
Vaste vertegenwoordiger van A&J Invest BV - Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0863 935 052
Naam
(voluit) : Aisan Corporation of Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem - Belgicastraat 13
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder - herbenoeming commissaris
Uit de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 29/07/2024 via Microsoft Teams, blijkt dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen aanvaard:
1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend
door Shigekazu KATO, 2-146 Shadai, Meito-ku, Nagoya 465-0092, Japan. Zijn ontslag gaat in op 29 juli 2024.
Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen jaar. De
vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan het bestuursorgaan goed.
2. De vergadering besluit als nieuwe bestuurder te benoemen: De Heer Tomonori KAI, 3-106-2, Ueda,
Tempaku-ku, Nagoya, Aichi, 468-0051, Japan. Zijn mandaat gaat in op 29 juli 2024 voor een periode van zes
jaar tot de algemene vergadering van 2030. Het mandaat is onbezoldigd.
Uit de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 28/07/2024 via Microsoft Teams, blijkt dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen aanvaard:
1. De algemene vergadering herbenoemt als commissaris de onderneming VRC Bedrijfsrevisoren
BV(B00391), ON. 0462.836.191, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, West Point Park - 't
Hofveld 6/C3, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Geert Keunen (A02560), Bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van het boekjaar 2023 tot en met
het boekjaar 2025.Dit mandaat zal, behoudens herverkiezingen, eindigen op de algemene vergadering van het
jaar 2029.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op
te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, met alle openbare instanties te handelen, de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen van Het Belgisch Staatsblad en
de ondertekening en de neerlegging van de formulieren 1, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
Schamp Lindsey
gevolmachtigde
Hierbij neergelegd de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd.23/09/2024.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0415.416.752
Naam
(voluit) : FIRMA J. CHRISTIAENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 9, 9900 Eeklo, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders; Herbenoemig van de commissaris.
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 08.07.2024 blijk het volgende :
Volgende bestuurders worden met eenparigheid van stemmen benoemd, dit met ingang van
08.07.2024 :
- Anne-Marie Christiaens
- Luc Christiaens
- Xavier Vincent
- Marc Christiaens
- Christiaens Invest BV met als vaste vertegenwoordiger Marie-Christine Christiaens
Deze mandaten hebben een bepaalde duur en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen
op de algemene vergadering van 2030.
Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Er wordt beslist om als commissaris te benoemen : Figurad Bedrijfsrevisoren BV
(0423.109.644), Jean-Baptiste de Ghellinckstraat 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ingeschreven
in het ledenregister van het IBR onder nummer B27, met als vaste vertegenwoordiger Ann De
Causmaecker, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer
A01143.
Deze herbenoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de
controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31.12.2024 om
van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar
afsluitend op 31.12.2026 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen
3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag
geïndexeerd in functie van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is
vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst die bekrachtigd wordt door de huidige vergadering
en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide partijen.
Anne-Marie Christiaens
Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0412 035 214
Naam
(voluit) : Seaport Terminals
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haandorpweg 1 - Kaai 1227, 9130 Kallo
Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 30 JANUARI 2023
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap GALM
gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 563 met als vaste vertegenwoordiger de heer Gerolf Annemans
met ingang van 28 februari 2023.
In haar vervanging heeft de vergadering beslist de heer Vincent Vandecauter met ingang van 28 februari
2023 te benoemen tot bestuurder. Hij zal het mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk
na de gewone algemerie vergadering van aandeelhouders van 2027.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging
of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
,
Echt verklaard,
Kallo, 1 februari 2023
GALM BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Gerolf Annemans
Financial Controlling Clauwaert CommV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Ann Clauwaert
Ondernemingsnr : 0880 441 977
Naam
(voluit) : Group-IPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Battelsesteenweg 455b, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 3 juli 2024:
De aandeelhouders hebben besloten om Group Audit Belgium BV, met zetel te Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5/10, 1090 Jette, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar, voor de controle van
de jaarrekening van Group IPS NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar 2026. Group Audit Belgium heeft de heer Julien Tison, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger.
De aandeelhouders hebben besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré,
mevrouw Chaima Qnioun en de heer Seppe Jansegers, advocaten van Lydian BV, met kantoor te 1000 Brussel,
Havenlaan 86c bus 113, elk afzonderlijk handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling. Zij zijn
gemachtigd om al het nodige te doen en elk document te ondertekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om elke nuttige of noodzakelijke
handeling te verrichten voor de neerlegging en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovengenoemde besluiten (met inbegrip van de ondertekening van publicatieformulieren en elk ander
document).
Seppe Jansegers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0426 186 227
Naam
(voluit) : For Happy Days
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal Lemanlaan 32 te 8310 Assebroek
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders / benoeming nieuwe bestuurders
Uit de statutaire algemene vergadering gehouden op 25/06/2024 werden volgende beslissingen genomen:
-De heer Paul Mergaert heeft zijn ontslag als afgevaardigdestuurder en ais bestuurder ingediend. De
algemene vergadering aanvaardt met unanimiteit van de stemmen zijn ontslag.
Er wordt hem ook decharge verleend voor zijn uitgeoefend mandaat.
-Ter vervanging van de heer Paul Mergaert als bestuurder benoemt de algemene vergadering met
unanimiteit van de stemmen de heer Pieter Mergaert, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 26
als bestuurder. Zijn mandaat zal lopen vanaf heden tot aan de algemene vergadering van 2026.
De heer Pieter Mergaert aanvaardt zijn mandaat.
-Ter vervanging van afgevaardigdestuurder benoemt de algemene vergadering met unanimiteit van de
-----
stemmen, de bestuurder mevrouw Katja De Brock, wonende te 8310 Assebroek, Generaal Lemanlaan 32.
Zij aanvaardt het mandaat als afgevaardigdbestuurder.
Katja De Brock
bestuurder
------
------------------
--
Ondernemingsnr : 0448 450 794
Naam
(voluit) : Leenknecht Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bietstraat 57, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuuders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22 december 2022:
1. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van
de bestuurder BV P-Vest (met ondernemingsnummer 0674.722.595).
De heer Peter Leenknecht, wordt met ingang vanaf 22 december 2022 vervangen door de heer Frederik
Debrabander als vaste vertegenwoordiger van BV P-Vest voor wat betreft de uitvoering van het mandaat als.
bestuurder in de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering beslist vervolgens tot herbenoeming van de bestuurder BV P-vest,
vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Debrabander, met ingang vanaf heden. Haar mandaat heeft een
bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen op de jaarvergadering van 2028.
2. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door mevrouw Elsje Leenknecht. Dit ontslag gaat in op heden, 22 december 2022.
3. De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en
Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan de heer
Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, ter publicatie van de genomen besluiten.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 22 december 2022:
1. De bestuurder neemt kennis van het ontslag van BV P-vest, met zetel te 8800 Roeselare, Conincklijke
Passage 4, bus 22, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0674.722.595,
met als vast vertegenwoordiger de heer Peter Leenknecht, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap, en dit met ingang van 22 december 2022.
2. De bestuurder zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank
der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan de heer Corneel
Maertens, afgevaardigde van NV Titeca Accountancy, ter publicatie var de genomen besluiten.
De heer Comeel Maertens
afgevaardigde van NV Titeca Accountancy
lasthebber
Ondernemingsnr : 0886 032 345
Naam
ZENIT SCHILDERWERKEN	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel . AUTOLEI 228 - 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : Aanstelling
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30/06/2023
De Algemene Vergadering hernieuwt met eenparigheid van stemmen het mandaat als Commissaris van
SRL Heynen, Nyssen & C°, vertegenwoordigd door de heer Fabien Heynen en mevrouw Virginie Cambron als
plaatsvervanger, voor een termijn van drie jaar eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026,
volgens de voorwaarden voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Patrick Rinaldi
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 359 225
Naam
(voluit) : PROFOS
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 16 - 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uittreksel notulen algemene vergadering dd. 8 december 2023
De vergadering aanvaardt het ontslag dd. 10 november 2023 van LL Impact bv, vertegenwoordigd door dhr.
Bruno Ronsse.
De vergadering neemt kennis van de kandidatuur van ANRO bv (O.N. 0877.010.949) en benoemt ANRO bv
(O.N. 0877.010.949) gevestigd te 2980 Zoersel, Hendrik Consciencelaan 18 en vast vertegenwoordigd door dhr.
ROELAND VAN DESSEL als bestuurder.
Uittreksel notulen bestuursvergadering dd. 8 december 2023
De vergadering beslist unaniem Anro bv, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Dhr. Roeland Van Dessel
te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling aan Dhr. Nikolaas
Deloof jurist EASYPAY GROUP met exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de
genomen beslissingen van de raad van bestuur en algemene vergadering op te nemen/neer te leggen/te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het
rechtspersonenregister, in het aandelenregister en in het UBO, inclusief alle benodigde documenten en stukken
hieromtrent te ondertekenen.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Nikolaas Deloof
Ondernemingsnr : 0826 458 806
Naam
(voluit) : Zoute Promotions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 31 mei 2024
Benoemingen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende bestuursmandaten te hernieuwen voor een
periode van één jaar, om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2025:
o MarcVH-Consult bv, vertegenwoordigd door de heer Marcus Van Heddeghem
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de commissaris-revisor te
verlengen voor drie jaar, om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2027:
o EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul Eelen
Ondernemingsnr : 0416 677 257
Naam
(voluit) : GROSFRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel :	1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Hernieuwing commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS OP 10 0}
2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars;
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te
sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar nieuwe vasta
Vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. GROSFRUIT, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. GROSFRUIT, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te
leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige
afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0415 688 451
Naam
(voluit) : H.Gregoir
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 31 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Er blijkt uit de notulen d.d. 30 december 2022 van de raad van bestuur van de NV HEAX (bestuurder van de)
NV H.GREGOIR), dat:
- op 31 december 2022 het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Axel Moorkens voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap H.GREGOIR NV een einde'
heeft genomen.
- met ingang van 1 januari 2023 de heer Sven Geyselings, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei
76, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV HEAX voor de uitoefening van het mandaat als
bestuurder van de NV HEAX in de vennootschap H.GREGOIR NV.
Getekend:
Gregoir BV, gedelegeerd-bestuurder, via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Hervé Gregoir
Ondernemingsnr : 0446 679 456
Naam
IMMO BPCS	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v d zetel . RUGGEVELDLAAN 1 - 2100 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/10/2024 blijkt dat onderstaande beslissing werd
genomen:
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Bert
Slosse, wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 99, met ingang vanaf heden en wordt hem tussentijdse kwijting
verleend voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, tot op heden.
Uit het verslag van de raad van bestuur dd. 15/10/2024 blijkt onderstaande beslissing:
De verplaatsing van de zetel naar 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 150 vanaf heden.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 15/10/2024 en de raad van
bestuur dd 15/10/2024
Christoph Slosse	Philip Slosse
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr: 0778.729.955
Naam
(voluit) : VM RESCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België
Onderwerp akte :	BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 december 2022.
De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de
vennootschap de BV FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te
1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 6, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE (IBR A00985) en
Mevrouw Elke DE VRIENDT (IBR A02557) te benoemen voor een
termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2025.
Echt verklaard
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0405 344 192
Naam
(voluit) : Kasteel 't Hooghe
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Doorniksesteenweg 220 - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Wijzigingen raad van bestuur
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van dinsdag 20 december 2022 vanaf 11.00 u
gehouden op de maatschappelijke zetel.
- Het mandaat van bestuurder Jan Steverlynck neemt een einde met deze Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering wordt gevraagd te beslissen over de verlenging van dit mandaat voor 6 jaar.
Met éénparigheid van de aanwezige stemmen wordt beslist tot de voorgestelde herbenoeming, met ingang
van heden 20 december 2022.
- Bestuurder Astrid Gerard wenst haar mandaat neer te leggen. De Algemene Vergadering wordt gevraagd
hierover te beslissen. Met éénparigheid van de aanwezige stemmen wordt deze beëindiging goedgekeurd,
met ingang van heden 20 december 2022.
- De raad van bestuur draagt Marie Van Looveren voor als nieuwe bestuurder. De Algemene Vergadering
wordt gevraagd te beslissen over dit mandaat voor 6 jaar. Met éénparigheid van de aanwezige stemmen
wordt beslist tot de voorgestelde benoeming, met ingang van heden 20 december 2022.
- De bestuurders doen woonstkeuze op het adres (maatschappelijke zetel) van de vennootschap.
- De vergadering bevestigt nogmaals dat de bestuurdersmandaten onbezoldigd zijn.
Johan De Neve
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0451 673 966
Naam
(voluit) : IMMO LIYNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuidstraat 31 bus 502 te 8530 Harelbeke - Residentie 'Zuid
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd
bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 03/05/2024, blijkt volgende:
1. De algemene vergadering beslist om de mevrouw Noppe Ann, wonende te 23000 Zadar (Kroatië), Ivana
Mestrovica 2, te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden;
Kwijting wordt haar verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Dit besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
2. De algemene vergadering beslist tot bestuurder te benoemen vanaf heden tot na de algemene
--
vergadering van 2030:
- D'Huyvetter Margaux, wonende te 8520 Kuurne, Vogelzang 7
- D'Huyvetter Morgane, wonende te 8520 Kuurne, Vogelzang 7
Dit besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
3. De algemene vergadering beslist tot bestuurder te herbenoemen vanaf heden tot na de
algemene vergadering van 2030:
- D'Huyvetter Mathieu, wonende te 8570 Vichte, Pachtgoed 35.
Aansluitend beslist de raad van bestuur om de heer D'Huyvetter Mathieu te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder vanaf heden tot na algemene vergadering van 2030.
Dit besluit is genomen met eenparigheid van stemmen.
Aldus opgemaakt te Harelbeke op 03/05/2024.
D'Huyvetter Mathieu,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0416 830 576
Naam
(voluit) : Endoscopie Richard Wolf Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9031 Gent, Landegemstraat 6
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Einde mandaat gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 08/07/2024 blijkt:
dat de vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van de heer Karst Siegfried, !
wonende te 75239 Eisingen/Duitsland, Senningstrasse 4, met ingang van 31/10/2023.
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden in datum van 08/07/2024 blijkt dat naar aanleiding
van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Siegfried Karst, wonende te 75239
Eisingen/Duitsland, Senningstrasse 4 met ingang van 31/10/2023, er vanaf 31/10/2023 eveneens een
einde gekomen is aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Gedaan te Gent op 08/07/2024
Getekend:
De heer Jurgen Pfab
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0448.619.258
Naam
1
ZEVICO
(voluit) :
1
1
1
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Boomkorstraat 4, 8380 Brugge
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van HILDE RAEMAN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van HILDE RAEMAN, met woonplaats te 8820
Torhout Nachtegaalstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van LUC STEYAERT als niet-statutaire bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van LUC STEYAERT, met woonplaats te 8820
Torhout Nachtegaalstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 21/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
1
als volgt beslist.
a/ Ontslag van LUC STEYAERT als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van LUC STEYAERT, met woonplaats te 8820 Torhout
Nachtegaalstraat 12, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 28/06/2024.
-
Voor de vennootschap
BV H.NCD BEHEER (met vaste vertegenwoordiger HUGO D'HOEDT)
Gedelegeerd bestuurder
$	1
1
1
-
:	Ondernemingsnr : 0452.956.346
Naam
(voluit) : BOUWCENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hamiltonpark 24-26, 8000 Brugge, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ontslag bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming
bestuurder
Volgens een uittreksel uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van
30/10/2024 blijken volgende ontslagen en benoemingen:
- ontslag bestuurders:
-Scheepswerven Van Praet-Dansaert NV, Hamiltonpark 24-26, 8000 Brugge, met als vaste
vertegenwoordiger Mevr Kati Van Tuyckom, Torhoutsesteenweg 404 te 8200 Brugge;
- Parim NV, Hamiltonpark 24-26, 8000 Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Leo
Van Tuyckom, Grote Thems 87 te 8490 Jabbeke.
-benoeming bestuurders voor zes jaar:
- Scheepswerven Van Praet-Dansaert NV, Hamiltonpark 24-26, 8000 Brugge, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Leo Van Tuyckom, Grote Thems 87 te 8490 Jabbeke;
- Parim NV, Hamiltonpark 24-26, 8000 Brugge, met als vaste vertegenwoordiger Mevr Kati
Van Tuyckom, Torhoutsesteenweg 404 te 8200 Brugge.
De raad van bestuur van 30/10/2024 heeft beslist:
- ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: Scheepswerven
Van Praet-Dansaert NV, met als vaste vertegenwoordiger Mevr Kati Van Tuyckom;
- benoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor zes jaar:
PARIM NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kati Van Tuyckom.
PARIM NV
gedelegeerd bestuurder
VV Kati Van Tuyckom
Ondernemingsnr : 0877 299 474
Naam
(voluit) : Immo Terra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 15 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1 K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr.
A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door	Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Bart Tans, bestuurder	de heer Frank Tans, bestuurder
Ondernemingsnr : 0862 154 707
Naam
(voluit) : LOUAN
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Rechtstro 64, 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte : Benoemingen
De bijzondere algemene vergadering van 18 mei 2024 beslist met eenparigheid van stemmen tot:
Herbenoeming van Anny Steeno, Louis Jacques en Frédéric Jacques als bestuurders. Anny Steeno en
Louis Jacques worden tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder.
Hun mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Aan het bestuursorgaan wordt gevraagd het nodige te doen ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Hierbij neergelegd: de notulen van voormelde bijzondere algemene vergadering dd. 18/05/2024.
Voor de vennootschap
Anny Steeno
Gedelegeerd bestuurder
N° d'entreprise : 0418.561.928
Dénomination
(en entier) : L'Agricole de Bossimé
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Bossimé (LO) 6 à 5101 Namur
Objet de l'acte : Nominations
L'extrait de PV AGO du 03.08.2020
L'assemblée générale ordinaire du 03.08.2020 décide:
A l'unanimité, l'assemblée vote de renouvellement du mandat de Monsieur Alain Boigelot pour le terme
statutaire.
L'extrait de PV AGO du 03.07.2022
L'assemblée générale ordinaire du 03.07.2022 décide:
A l'unanimité, l'assemblée vote de renouvellement du mandat de Madame Andrea von Graevenitz pour le
terme statutaire.
Andrea von Graevenitz
L'administrateur délégué
Ondernemingsnr : 0523 929 563
Naam :
(voluit) : Polhuys
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sabtsweg 10, 8340 Damme
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 21 mei 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
Florence De Witte, wonende te Sabtsweg 10, 8340 Damme. Het mandaat gaat in vanaf 16/5/2023 tot en met
15/5/2029.
Talpe Catherine, wonende te Meerspoort 6, 9700 Oudenaarde. Het mandaat gaat in vanaf 16/5/2023 tot en
met 15/5/2029.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Florence De Witte
bestuurder