Ondernemingsnr : 0889742693
Naam
(voluit) : ESTIA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringdreef 39
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 30 oktober 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “ESTIA SERVICES”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte
van het kapitaal (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde
inbrengen’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Creatie van soorten aandelen.
a) Kennisname verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan,
conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan de verschillende aandelen. De vergadering keurde dit verslag goed.
b) creatie van twee (2) soorten aandelen en herschikking van de aandelen
De algemene vergadering besliste om twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald
aandelen van soort A (A-aandelen) en aandelen van soort B (B- aandelen).
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van deze akte tien (10) A-aandelen,
genummerd van 1 tot en met 10, en negentig (90) B-aandelen, genummerd van 11 tot en met 100,
zullen bestaan.
c) Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de verschillende soorten
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de verschillende
soorten aandelen:
- aandelen van soort A: ieder aandeel geeft recht op honderd (100) stemmen; ieder A-aandeel geeft
een gelijk recht in negenennegentig procent (99%) van de winstverdeling en het vereffeningsaldo;
Luik B
- aandelen van soort B: ieder aandeel geeft recht op een (1) stem; ieder B-aandeel geeft een gelijk
recht in  een procent (1%) van de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ESTIA SERVICES”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december  van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de winstverdeling als volgt:
-              aandelen van soort A: ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in negenennegentig procent
(99%) van de winstverdeling;
-              aandelen van soort B: ieder B-aandeel geeft een gelijk recht in  een procent (1%) van de
winstverdeling;
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
-              aandelen van soort A: ieder A-aandeel geeft een gelijk recht in negenennegentig procent
(99%) van het vereffeningsaldo;
-              aandelen van soort B: ieder B-aandeel geeft een gelijk recht in  een procent (1%) van het
vereffeningsaldo;
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord,
waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en – advies, personeelsbeleid, financieel
beleid, administratieve organisatie, technische ontwikkeling en productietechnieken en –organisatie ,
website ontwikkeling, opstellen allerhande brochures,  wedding-planning, integratieondersteuning
van ex-path’s, carrière ontwikkeling, organiseren van huishoudens,  en dit voor alle bedrijven,
instellingen, organisaties en particulieren.
-het management van vennootschappen, ondernemingen en organisaties en alle activiteiten die
ermee verband houden ;
-het uitoefenen van bestuursmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle aard,
zelfs met niet verwante of analoge activiteiten ;
-de in- en uitvoer, klein- en groothandel, de stockage, behandeling, distributie, de handel als
tussenpersoon, commissionair, consignataris of anderszins, kortom de handel in al haar vormen in
alle goederen, waren, grondstoffen, machines, toestellen en apparaten in de handel ;
Luik B
-onderneming voor eigen rekening voor het beheer van beleggingen en vermogens ;
-onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie ;
-de onderneming van participatie , onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële , financiële, industriële 
of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.
 De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.   Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van
haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar zaakvoerders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
 Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide
zin te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, te weten mevrouw SERRUYS Birgit
Simonne Dagny, geboren te Gent op 2 november 1967, wonende te 2970 Schilde, Ringdreef 39,
ontslag te geven uit haar functie en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);