N° d'entreprise : 0684563048
Nom
(en entier) : Boulevard De Waterloo 38
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de Waterloo 16
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le douze février deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Boulevard De Waterloo 38", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Confirmation de renouvellement du mandat du commissaire.
L'assemblée confirme, en vue de sa publication au Moniteur belge, le renouvellement du mandat de
la société en commandite « AELVOET, SAMAN & PARTNERS », ayant son siège à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 215, avec le numéro d’entreprise BE 0475.820.533, représentée
de manière permanente par Madame Wendy Saman, réviseur d’entreprises, en tant que
commissaire de la Société, et ce à compter du 6  février 2025 pour une période de trois exercices et
qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés le 30
juin 2027, comme attesté dans les résolutions écrites (ayant la même force juridique que les
résolutions adoptées par une assemblée générale, dont une copie est conservée dans le dossier du
notaire soussigné) des deux actionnaires de la Société de dato 6 février 2025.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION :  Confirmation de renouvellement du mandat d’un administrateur.
L'assemblée confirme, en vue de sa publication au Moniteur belge, le renouvellement du mandat de
Monsieur MIROSLAV Stoev en tant qu’administrateur de la Société, décidé par écrit par les deux
actionnaires de la Société en date du 6 février 2025, comme attesté dans les résolutions écrites
(ayant la même force juridique que les résolutions adoptées par une assemblée générale, dont une
copie est conservée dans le dossier du notaire soussigné) des deux actionnaires de la Société de
dato 6 février 2025.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
clôturés au 30 juin 2030.
Son mandat est non rémunéré.
Il fait élection de domicile au siège de la Société.
Pour autant que de besoin, l’assemblée constate et confirme que le conseil d’administration est
composé, et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clôturés au
30 juin 2030, des deux membres suivants :
- Monsieur MIROSLAV Stoev ; et
- Madame SIMEONOVA Miglena.
TROISIEME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.200.000,00 EUR,
pour le porter de 11.573.100,00 EUR à 12.773.100,00 EUR, sans émission de nouvelles actions, de
sorte que les rapports d’émission conformément à l’article 7 :179 du Code des sociétés et des
associations ne doivent pas être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100 %, à savoir
1.200.000,00 EUR.
QUATRIEME RESOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100 %, soit 1.200.000,00 EUR.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION :  Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SIXIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à 12.773.100,00  EUR.
Il est représenté par 1.001.310 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire