Ondernemingsnr : 0452273881
Naam
(voluit) : Lubineau
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwelaan 30
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “LUBINEAU”, waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise,
Nieuwelaan 30, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 21 augustus 2019, te
registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen
EERSTE BESLISSING: VERPLAATSING VAN DE ZETEL.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 1780 Wemmel, Windberg 22.
TWEEDE BESLISSING: VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur met
een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het doel; aan dit verslag is een staat
van activa en passiva gehecht met de balanstoestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni
2019.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET DOEL.
Wijziging van het doel om aan de eerste paragraaf van artikel 3 van de statuten de volgende tekst
toe te voegen :
- alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en vervoer, van alle producten, artikelen,
toebehoren, machines, en uitrusting betrekking hebbende op de sector der `algemene voeding',
omvattende in het bijzonder en onder meer zonder dat deze opsomming beperkend weze, volgende
goederen en waren: kruidenierswaren, melk- en zuivelproducten, alle conserven, alle dranken,
waters, Iimonaden, bieren, frisdranken, wijnen en likeuren, geestrijke dranken, en in het algemeen
alle eet- en drinkwaren; alle textiel, alle schoeisel, alle lederwaren, alle rookartikelen en toebehoren,
alle onderhouds- , poets en opschikartikelen, onder meer zeep en zeepartikelen, huishoudartikelen,
alle brandstoffen, hout, gas, butaangas, oliën, enzomeer, alle speelgoed en ijzerwaren,
geschenkartikelen, alle versiering, elektriciteitsartikelen, hobbyartikelen, parfumerie;
- kleinhandel in dag- en weekbladen, boeken, tijdschriften, papieren, schrijfwaren en bureel- en
schoolbenodigdheden;
VIERDE BESLISSING: KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN
AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LUBINEAU”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
    1.  vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het opstellen van alle activiteiten en het verlenen van diensten, het stellen van handelingen van
aan- en verkoop, import en export, van huur en verhuur, en van vertegenwoordiging, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met reclame, marketing, media, uitgeverij en communicatie; het
verlenen van bedrijfsadvies; marktanalyse; het ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende
reclameprojecten; journalistiek ;
- het opzoeken van locaties voor opnames, adapteren, redigeren en corrigeren van teksten,
reisreportages ;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en export, huren en verhuren van informaticama-teriaal,
bureelmateriaal en alle aanverwanten, bouwmaterialen, meubilair en alle aanverwan-ten, zonder dat
deze opsomming enige beperking inhoudt;
- de studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals oprichten, verfraaien en
renoveren van bouwwerken van alle aard, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp
maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en
dergelijke), en dit door ondermeer metselwerken, timmer- en schrijnwer-ken, bevloering en faïence,
en alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te verbeteren en te renoveren ;
Tevens alle activiteiten van promotie en publiciteit, strekkende tot de aan- en verkoop van
onroerende goederen, aankoop van onroerende goederen voor verkoop na uitgevoerde werken,
commercialisatie van aangekochte of gebouwde of verbouwde of zelfs enkel met dat voorwerp
toevertrouwde onroerende goederen, huur en verhuring van onroerende goederen, bemiddeling van
onroerende transacties en in het algemeen alle beheer van onroerend patrimonium;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en export, huren en verhuren van nieuwe en
tweedehandswagens, alsmede de aan- en verkoop van alle auto-onderdelen en accessoires, en het
transporteren van al deze zaken, de herstelling, het onderhoud en plaatslagerijwerk-zaamheden aan
voertuigen en vrachtwagens, evenals schilderwerken van gezegde voertuigen;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen;
- alle handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, en vervoer, van alle producten, artikelen,
toebehoren, machines, en uitrusting betrekking hebbende op de sector der `algemene voeding',
omvattende in het bijzonder en onder meer zonder dat deze opsomming beperkend weze, volgende
goederen en waren: kruidenierswaren, melk- en zuivelproducten, alle conserven, alle dranken,
waters, Iimonaden, bieren, frisdranken, wijnen en likeuren, geestrijke dranken, en in het algemeen
alle eet- en drinkwaren; alle textiel, alle schoeisel, alle lederwaren, alle rookartikelen en toebehoren,
alle onderhouds- , poets en opschikattikelen, onder meer zeep en zeepartikelen, huishoudartikelen,
alle brandstoffen, hout, gas, butaangas, oliën, enzomeer, alle speelgoed en ijzerwaren,
geschenkartikelen, alle versiering, elektriciteitsartikelen, hobbyartikelen, parfumerie;
- kleinhandel in dag- en weekbladen, boeken, tijdschriften, papieren, schrijfwaren en bureel- en
schoolbenodigdheden;
Deze aanduiding en opsomming in niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. Bovendien
mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden
of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het
verwezelijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) en volledig
geplaatst.
Het is vertegen-woor-digd door tweehon-derd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/twee-hon-derdvijftig-ste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoor-di-gen, onder-schre-ven in
geldspe-ciën en volledig volgestort.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
HOOFDSTUK VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om twintig (20.00) uur . Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Mogelijke aanvulling: Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
HOOFDSTUK VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op der-tig juni van het
volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere
vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe
boekjaar over te dragen.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
HOOFDSTUK VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLISSING: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING: HERBENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering beslist om Eddy Van Hoeymissen als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
voorzitter en Marie-Christine Lubineau als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van deze
Luik B
vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf heden en dit voor een duurtijd van zes jaar.
ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT.
Er wordt een bijzonder volmacht verleend aan de heer Stijn Goossens, bedrijfsleider, wonende te
9200 Dendermonde, Bookmolenstraat 1 teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 21 augustus 2019; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.