Ondernemingsnr : 0444641862
Naam
(voluit) : JAISELMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tombroekstraat(Rol) 122
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 3
februari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist.
- De vergadering verzoekt het ontslag van de bestuurder, te weten mevrouw Marleen Vandenabeele
te akteren, hetgeen werd beslist door de bijzondere algemene vergadering de dato 24 januari 2020
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De algemene vergadering verzoekt de instrumenterende
notaris het nodige te willen door voor de publicatie van voormeld ontslag.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “JAISELMER” naar
“Fashionhouse Jaiselmer” te rekenen vanaf heden.
De comparant erkent dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het verplicht
distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met bestaande
benamingen van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna aangehaald onder besluit
vijf.
- De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 7:
154 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging. De
vergadering aanvaardt het verslag van bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door
toevoeging van de huidige tekst aan artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: de ontwikkeling, de productie, de
commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de
opslag, de distributie, het verstelwerk van textielartikelen en kledij in het algemeen, alsmede van alle
mogelijk aanverwante artikelen zoals o.m. modeaccessoires, schoeisel, speelgoed, make-up en
andere gelaatsverzorgingsproducten, zwangerschapskledij, meubilair, baby en kinderartikelen,
juwelen en fantasiejuwelen, decoratie, kousen, ondergoed en lederwaren. Evenals alle verleningen
van bijstand en advies in verband met de ontwikkeling, de productie, de organisatie van modeshows,
de commercialisering, en online-verkoop en de marketing in de textiel- en kledingsector. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief
en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.”
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ‘Fashionhouse Jaiselmer”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel het beheren van het patrimonium bestaande uit de roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren of die zij zal verwerven. Dit beheer omvat alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het in stand houden, het
verbeteren en het uitbreiden van dit patrimonium. Aldus zal de vennootschap kunnen overgaan tot
het opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, aankopen, verhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkende weze. De vennootschap kan
bovendien haar goederen tegen vergoeding ter beschikking stellen van personen, verenigingen of
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot-
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: de ontwikkeling, de productie, de
commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de
opslag, de distributie, het verstelwerk van textielartikelen en kledij in het algemeen, alsmede van alle
mogelijk aanverwante artikelen zoals o.m. modeaccessoires, schoeisel, speelgoed, make-up en
andere gelaatsverzorgingsproducten, zwangerschapskledij, meubilair, baby en kinderartikelen,
juwelen en fantasiejuwelen, decoratie, kousen, ondergoed en lederwaren. Evenals alle verleningen
van bijstand en advies in verband met de ontwikkeling, de productie, de organisatie van modeshows,
de commercialisering, en online-verkoop en de marketing in de textiel- en kledingsector. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. Deze lijst van activiteiten is niet-limitatief
en dient allerminst als beperkend te worden beschouwd.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd achtentwintigduizend zevenhonderdzesendertig euro vijftien cent
(€ 428.736,15).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
 
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.”.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw PORTE Els.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, Mevrouw PORTE ELS, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Het bestuursorgaan verklaart het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
gemeld. Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd, te rekenen vanaf
heden te 9160 Lokeren, Hilarestraat 340.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Bplus te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 323,
evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog
noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting
over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten