N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): Ecloosion.be
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1320 Beauvechain, Rue de Beauvechain,T.-la-G. 16
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
D’un acte reçu ce 15 mai 2014, par le notaire Grégoire Michaux, à Beauvechain, il résulte que : 
1° Monsieur CLOOS, Didier Claude René Patrick, né à Uccle le vingt-huit janvier mille neuf cent cinquante-
huit, 
belge,
domicilié 
à
1320 
Beauvechain, 
Ruelle 
Mottart,T.-la-G. 
2, 
BELGIQUE
2° Madame de Wit, Ingrid Hendrina, née à La Haye le dix-huit juillet mille neuf cent cinquante-sept, belge,
domiciliée à 1320 Beauvechain, Ruelle Mottart,T.-la-G. 2, BELGIQUE
3° Madame  COLS, Patricia Bernard Brigitte, née à Etterbeek, le treize août mille neuf cent septante-huit, 
belge, domiciliée à 7870 Lens (Hainaut), Av.Boëssière-Thiennes(Lo) 52, BELGIQUE
4° Madame DEPAS, Julie Françoise Perrine Jeanne Marie, née à Rocourt, le vingt-quatre septembre mille neuf 
cent septante-neuf, belge, domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue du Bien-Faire 53, BELGIQUE
Ont consitué une société anonyme dénommée «Ecloosion.be», ayant son siège social à, Rue de 
Beauvechain,T.-la-G., 16, 1320 Beauvechain au capital entièrement souscrit de soixante-deux mille cinq cents 
euros (62.500 EUR), représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale.
Après avoir remis au notaire soussigné le plan financier de la société, de même que l’attestation bancaire du 
dépôt de la somme de 62.500 euros au nom de la société en formation, ce dont le notaire soussigné atteste, les 
comparants ont arrêté les statuts de la société comme suit : 
e I: Forme juridique – Nom – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société est une société commerciale et adopte la forme d’une Société anonyme.
Elle est dénommée « Ecloosion.be ».
Article 2: Siège social
Le siège social est établi à 16, Rue de Beauvechain,T.-la-G., 1320 Beauvechain
Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par 
simple décision du conseil d’administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la 
modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges 
d’exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3: Objet social
La société a pour objet :
0552730150

le conseil en communication (publicité, promotion, direct marketing, réseaux sociaux, sites internet, 
événements, sponsoring, relations publiques, relations presse, …) et, dans une plus large mesure, dans 
toutes les disciplines commerciales ou de marketing telles qu’animation de responsables 
commerciaux, d’équipes de vente, études de marché, etc

la conception, l’organisation, le suivi et la production de campagnes de communication dans toutes 
formes de médias (mass médias, médias électroniques, réseaux sociaux, …), sur tous types de 
supports (PLV, direct marketing, audio-visuel, sites internet, …) et vers tous types de groupes-cibles 
(consommateurs, clients, journalistes, …)

la conception de plans médias (mass médias, médias digitaux, …), la négociation de conditions 
commerciales avec les médias, l’achat d’espaces publicitaires, publi-rédactionnels et autres

la régie d’espaces publicitaires de toutes formes, de toutes natures et sur tous supports

le conseil et le suivi en matière de promotion, décoration, aménagement et gestion de points de vente, 
galeries commerçantes, et tous types d’espaces commerciaux, y compris les sites de vente en ligne

la conception, l’organisation, la gestion et le suivi de tous types d’événements au sens le plus large : 
congrès, foires, salons, actions thématiques, calendaires, création de trafic, lancement de produits, 
team building, etc

la production, l’achat ou la vente en gros ou en détail de toutes formes d’articles ou d’objets 
susceptibles de promouvoir de façon directe ou indirecte une personne, une marque, un service, ou 
une entreprise privée ou publique; servir d’intermédiaire pour la production  ou le commerce de ce 
type d’articles ou objets
La société peut accomplir en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, 
commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement , totalement ou partiellement à son objet, ou qui sont de nature à favoriser la réalisation et le 
développement de son entreprise.
La société peut, par voie d’apports en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, 
d’intervention financière ou autrement, s’intéresser à d’autres entreprises ou sociétés existantes ou à créer, 
ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à élargir sa clientèle, à lui procurer des 
matières premières, ou à faciliter l’écoulement de ses produits ou de ses services, que ce soit en Belgique ou à 
l’étranger.
La société peut exercer un ou plusieurs mandats d’administrateur ou de gérant dans d’autres sociétés ayant un 
objet similaire ou non.
La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.
L’assemblée générale a qualité pour interpréter la nature et l’étendue de l’objet social.
Article 4: Durée
La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de 
modification aux statuts.
Titre II: Capital social
Article 5: Capital social
Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 EUR).
Il est représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième 
du capital social, sans désignation de valeur nominale.
Article 6: Augmentation et réduction du capital 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en 
matière de modification aux statuts.
Article 7: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital 
social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute 
disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’eux 
répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de 
fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre 
recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou 
versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est 
suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses 
versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal,  à dater du jour de l'exigibilité du 
versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la déchéance 
de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit du conseil d’administration de lui réclamer le 
solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la
société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable du 
conseil d’administration.
Titre III: Titres
Article 8: Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. 
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Article 9: Indivisibilité des actions - préemption
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents 
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Si une action est donnée en gage, les droits y afférents ne peuvent être exercés par le débiteur-gagiste.
Les droits et obligations attachés à une action le suivent, en quelques mains qu'il passe.
Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte demander le partage ou la licitation 
des biens et valeurs de la société ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux délibérations de l'assemblée 
générale.
Préemption
Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société et des rapports des 
actionnaires ou détenteurs de titres entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre vifs ou la 
transmissibilité pour cause de mort, des actions représentatives du capital social.
En conséquence, sauf les exceptions prévues par des dispositions impératives de la loi, toute cession d’actions 
est soumise aux droits de préemption dont question ci-après, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une 
transmission pour cause de mort.
Par cession d’actions, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les 
apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation 
d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant 
pour objet un transfert ou une aliénation immédiate ou future, certain ou éventuel, non seulement de l’action 
mais également des droits qui y sont attachés.
Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs à titre onéreux 
ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d'actions, changement de contrôle et toute opération 
similaire, de droit de souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les 
obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, 
ainsi que les parts bénéficiaires.
Dans tous les cas, les droits afférents aux actions faisant l'objet de la cession seront suspendus par une 
inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix. Toutes les notifications faites en exécution des présentes 
règles se feront par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date 
d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres pourront être valablement 
adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.
Modalités de la cession:
A. Droit de préemption
A.1. Tout actionnaire désireux de se défaire de sa participation entamera en priorité des négociations avec les 
autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ses actions. A cette fin, il leur adressera, par lettre 
recommandée, une offre ferme comportant l'indication du prix qu'il souhaite en obtenir et, le cas échéant, les 
autres termes et conditions de la cession proposée ; les parties entameront immédiatement des négociations à 
ce sujet.
Au cas où plusieurs actionnaires se déclarent intéressés par l'acquisition des actions proposées à la cession, ils 
pourront les acquérir au prorata de leurs participations respectives.
A défaut pour les parties d'avoir abouti, dans un délai de 3 mois à dater de la première notification, à un accord 
sur les modalités de cette cession, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers, dans 
le respect des intérêts de la Société et en particulier de la confidentialité des informations relatives à la Société.
A.2. Toute offre d'achat d'actions de la société qui serait recueillie par un des actionnaires, soit sans l'avoir 
sollicitée, soit au terme de négociations entamées avec des tiers après le respect du litéra 1., sera communiquée 
par cet actionnaire au conseil d’administration de la Société par pli recommandé.
Cette notification précisera le nombre d'actions visées par l'offre, l'identité du ou des acheteurs potentiels, le 
prix offert par action et toutes les autres conditions de l'offre. L'actionnaire notifiant précisera s'il a l'intention 
ou non d'accepter cette offre. Dans l'affirmative, cette notification vaut offre de vente, aux conditions 
proposées, aux autres actionnaires, et les dispositions du point 3 ci-après seront applicables. Dans la négative, 
cette notification est donnée pour simple information aux autres actionnaires.
Dans les huit jours de la réception de cette notification, le président du Conseil d'Administration en informera 
les autres actionnaires, par pli recommandé, en leur transmettant copie de l'ensemble des documents 
communiqués par le candidat cédant.
A.3. Chaque actionnaire disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification visée au dernier alinéa du 
point 2, pour notifier au conseil d’administration, par pli recommandé, son intention d'acheter tout ou partie des 
actions ainsi offertes.
Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires et au plus tard dans les huit jours de l'expiration du 
délai précité d'un mois, le Président du Conseil d'Administration réunira le Conseil d'Administration en vue 
d'examiner les réponses reçues.
Pour autant que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption se soient portés acquéreurs de la totalité 
des actions offertes, celles-ci leur seront immédiatement cédées contre paiement du prix offert, le cas échéant 
au prorata de leurs participations respectives.
A.4. A défaut d'avoir reçu offre pour la totalité des actions offertes, le conseil d’administration notifiera aux 
actionnaires ayant déjà exercé leur droit de préemption en proportion de leurs titres déjà détenus, la possibilité 
d’exercer leur droit de préemption, en proportion de leurs droits originaires, sur les titres non préemptés, le tout 
dans les formes et délai prévus ci-avant au point A.3. Les actionnaires concernés disposeront d’un délai de 
quinze jours pour confirmer par lettre recommandée leur intention de se porter acquéreur des titres non 
préemptés, le cas échéant au prorata de leurs participations respectives.
A.5. A défaut d’exercice du droit de préemption pour la totalité des actions mises en vente, le candidat cédant 
sera libre de procéder à la cession des actions restantes au tiers offrant, aux conditions offertes par celui-ci.
A défaut d'avoir réalisé cette cession dans le mois de la réunion du Conseil d'Administration ayant constaté 
l’absence de candidats acquéreurs pour la totalité des titres mis en vente, le candidat cédant ne pourra plus y 
procéder sans respecter à nouveau la procédure définie au présent article.
B SORTIE CONJOINTE – DROIT DE SUITE :
B.1. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs actionnaires, détenant seul ou conjointement plus de la moitié des 
actions de la société, ci-après « le cédant », envisage(nt) la vente de l’intégralité de leurs actions à un tiers-
cessionnaire, ci-après « le cessionnaire », et à défaut d’exercice du droit de préemption ci-dessus, le cédant 
devra obtenir l’engagement irrévocable du cessionnaire d’acquérir l’ensemble des actions des autres 
actionnaires, ci-après dénommés le(s) "bénéficiaire(s)", selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions 
de prix et de paiement du prix que celles offertes par le cessionnaire au cédant.
Si à l'issue d'un transfert d'actions, même par exercice du droit de préemption, un actionnaire minoritaire 
détenait plus de 50% des actions de la société, ce dernier devra s'engager à acquérir l'ensemble des actions des 
autres actionnaires selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par le 
cessionnaire au cédant.
B.2. En conséquence le cédant devra notifier au conseil d’administration, en même temps que la notification 
prévue à l’alinéa A.2., ou dans les même forme et délai, que le projet de cession aura pour effet de conférer, 
par transfert de propriété, au cessionnaire plus de 50% des actions de la société.
En même temps que l’offre de préemption prévue à l’alinéa A.2, le Président du conseil d’administration 
informera les bénéficiaires de la faculté pour eux de céder toutes leurs actions en application des dispositions 
du présent article.
Si l’exercice du droit de préemption par un actionnaire a pour effet de lui conférer plus de 50% des actions de 
la société, dans les 15 jours de l’envoi de la notification de l’exercice du droit de préemption par cet 
actionnaire, le Président du conseil d’administration notifiera aux bénéficiaires la faculté pour eux de céder 
toutes leurs actions en application des dispositions du présent article.
B.3. Chaque actionnaire disposera d’un délai d’un mois à compter de la notification par la Président du conseil 
d’administration de la faculté de vendre conjointement ses actions pour notifier au Président du conseil 
d’administration son intention de vendre la totalité de ses actions.
En cas d'exercice du droit de sortie conjointe par un bénéficiaire, le prix de cession par action sera égal à celui 
consenti et accepté par action par le cédant.
En cas d'exercice du droit de sortie conjointe par un bénéficiaire, il sera procédé à la cession de ses actions 
dans le délai visé dans le projet de transfert notifié.
B.4. A l'effet de s'assurer du rachat par le cessionnaire des actions des bénéficiaires et de leur paiement dans ce 
délai, le cédant ne transférera la propriété des actions cédées et ne percevra leur prix qu'à la condition que 
simultanément, le cessionnaire se voit transférer la propriété et s'acquitte du prix de cession des actions des 
bénéficiaires.
Transmission à cause de mort – cession des actions à titre gratuit :
Les actions peuvent être transmises sans restriction à cause de mort aux descendants ou ascendants d’un 
actionnaire ayant déjà eux-mêmes la qualité d’actionnaire.
A défaut, les actions ne peuvent être transmises aux héritiers de l’actionnaire, qu'en conformité aux 
dispositions ci-après :
a)  Dans les 3 mois de la connaissance par le conseil d’administration du décès d’un actionnaire, le dit conseil 
invitera par lettre recommandée les héritiers, à manifester leurs intentions de conserver les actions transmises 
par le défunt.
La preuve de cette connaissance peut être établie par toutes voies de droit.
Dans les deux mois de la réception de la lettre adressée par le conseil d’administration, les héritiers, légataires 
ou donataires devront manifester leur intention de conserver les titres du défunt. 
b)   Dans le mois de la lettre de confirmation par les héritiers, de leur intention de conserver les titres du défunt, 
il sera procédé à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires restants gardent le 
droit de s'opposer à la transmission des parts, en offrant de les racheter proportionnellement au nombre de leurs 
parts, le prix étant fixé à dire d’expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tribunal 
de commerce, statuant comme en référé, à ce requis par le conseil d’administration, dans les 8 jours de 
l’assemblée générale extraordinaire.
La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa désignation. Les frais de la procédure 
seront à charge des actionnaires restant, en proportion de leurs droits, pour autant que la procédure ait été 
diligentée à la requête des actionnaires restants. Dans les autres cas, les frais de procédure seront supportés par 
les candidats actionnaires acquéreurs et les actionnaires vendeurs, au prorata du nombre d’actions détenues par 
chacun d’eux au jour du décès.
Dans les huit jours de la réception de la notification de l’expertise, le président du Conseil d'Administration 
informera les autres actionnaires, par pli recommandé, du prix des actions fixé par l’expert, en leur 
transmettant copie de l'ensemble des documents communiqués par l’expert.
Chaque actionnaire disposera d'un délai de confirmation de 15 jours à compter de cette notification pour 
confirmer au conseil d’administration, par pli recommandé, son intention d'acheter les actions pour lesquelles il 
s’était porté acquéreur, aux conditions fixées par l’expert.Le prix de rachat des actions devra être payé dans le 
mois de cette notification.
A défaut de reprise des titres de l’actionnaire défunt par les autres actionnaires, conformément à la présente 
procédure, les héritiers de l’actionnaire défunt pourront demeurer propriétaire des titres, et exercer les droits y 
attachés.
Sanctions :
Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui précèdent, est inopposable à la 
société.
Titre IV: Administration et Représentation
Article 10: Composition du conseil d’administration - représentation
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que la société n’a 
pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres, 
jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu’il y a plus de deux 
actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps
révocables par elle. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale 
qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au conseil 
d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été 
pourvu en son remplacement et au maximum pour une période de trois mois.
Délégation – représentation
La société est valablement représentée par 2 administrateurs agissant conjointement.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette 
gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur-délégué, ou 
d’administrateur fondé de pouvoir, soit à un ou plusieurs mandataires appointés.
Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront 
pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables. Le conseil d'administration seul a qualité pour 
déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.
Article 11: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un 
autre administrateur désigné par le conseil d’administration régulièrement réuni, ou à défaut d’accord, par le 
plus âgé des administrateurs présents.
Article 12: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, 
du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque 
fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à cet effet émanant de deux 
administrateurs.
La convocation est faite par simple lettre, télécopie  ou par tout autre moyen de communication, en ce compris 
par e-mail avec accusé de réception au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, 
la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Article 13: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont 
présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par simple lettre ou télécopie mandat à un de ses collègues pour le représenter 
à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans 
ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un autre administrateur.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent pas à l’ordre 
du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera réputé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux 
administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil 
d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 14: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la 
réunion et par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un 
support matériel y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par l’(un des) administrateur(s)-
délégué(s).
Article 15: Rémunération des administrateurs
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Titre V: Contrôle de la société
Article 16 :Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des 
opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés 
conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 17: Réunion de l’assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin à 14 heures. Si ce 
jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la même 
heure.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt social l’exige 
et dans les conditions fixées par la loi.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l’endroit 
indiqué dans la convocation.
Quand l’ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la 
société est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre  recommandé à 
la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la 
convocation moyennant un autre moyen de communication.
Article 18 : Admission à l’assemblée générale
Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil 
d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée ou de se faire représenter par un 
mandataire.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent res-
pectivement se faire représenter par une seule et même personne.
En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. 
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient 
déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le 
conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), 
le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des 
propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant 
l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.
Article 19: Représentation à l’assemblée générale
Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire également, ou par un
avocat, un réviseur d’entreprise, un expert-comptable, ou un comptable de son choix.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire.
Article 20: Liste de présences 
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires  et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être 
signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.
A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par 
correspondance.
Article 21: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par 
l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné 
par l’assemblée générale.
L’assemblée désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
L’assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d’actionnaires présents le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 22: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les 
actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des 
circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la 
société.
Article 23: Droit de vote
1. Chaque action donne droit à une voix.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel 
que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y 
afférents sont exercés par l’usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 24: Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, 
extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l’assemblée a été 
convoquée à la requête d’un ou de plusieurs actionnaires conformément au dispositions légales.
Cette prorogation annule toute décision prise.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première 
assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités 
d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été 
révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 25: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui 
le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés 
au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions 
et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration, par deux administrateurs 
qui agissent conjointement ou par l’administrateur délégué.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 26: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un  décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire 
et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 27: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend 
fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est 
entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur 
proposition du conseil d’administration.
Article 28: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions 
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 29: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation 
s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, 
conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d’administration en 
fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.
Article 30 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi
Article 31: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants 
nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au 
pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant de 
procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de 
fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, 
en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 32: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, membres du 
comité de direction, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, 
anciens membres du comité de direction, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, 
anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, 
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce 
expressément.
Article 33: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié à 
l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la 
société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, 
sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont 
faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la 
société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire.
Article 34: Application du Code des sociétés
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.
En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées 
inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non 
écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social d’un 
extrait de l’acte constitutif et se clôturera le 31 décembre 2014
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle est fixée au mois de juin 2015
3. Administrateurs
Volet B - Suite
Le nombre d’administrateurs est fixé à 3
Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de 6 années :
1° Monsieur  Didier Cloos, prénommé,
2° Madame Ingrid de Wit, prénommée, 
3° Monsieur Jacques de Toeuf, de nationalité belge, n° national 46.08.11 - 423.75, domicilé Hof-ten-berg 66 à 
1640 Rhode Saint-Genèse, ici représenté par Monsieur Didier Cloos, prénommé, 
ici présents ou valablement représentés et qui acceptent.
Ces mandats sont gratuits.
4. Mandat spécial
Il est conféré un mandat spécial à la société anonyme Stratefi dont le siège est situé à 1060 Bruxelles, rue de 
Livourne 7 ou à toute autre personne désignée par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les 
déclarations nécessaires et en général d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de 
la Banque-Carrefour des Entreprises.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration, dûment réuni a appelé à la fonction de président du conseil d’administration pour 
une durée indéterminée : Monsieur Didier Cloos, prénommé
Le conseil d’administration a appelé  Monsieur Didier Cloos à la fonction d’administrateur délégué chargé de 
la gestion journalière et disposant du pouvoir de :

représenter la société dans toutes les activités commerciales, allant des relations avec les clients aux 
relations avec les fournisseurs et les sous-traitants ;

représenter la société auprès de tous tiers, des administrations, des banques, institutions financières, et 
de signer tout engagement bancaire, bon de commande, devis ou équivalent jusqu’à concurrence de 
quarante mille euros (40.000) ;
Le conseil d’administration a appelé  Madame Ingrid de Wit, prénommée, aux fonctions d’administrateur 
fondé de pouvoir disposant du pouvoir de :

signer tout engagement bancaire sans limite de montant pour tous les engagements pris conformément 
aux règles en vigueur dans la société ;

représenter la société dans toutes les activités liées à la gestion du personnel et des relations avec les 
administrations, parastataux, secrétariat social, assurances, etc

représenter la société auprès des Régies, comprenant Belgacom, la Poste, les régies d’électricité, de 
gaz, de distribution de l’eau, etc
- Leur mandat est gratuit.
Pour extrait analytique conforme
Grégoire Michaux, Notaire
Déposé en même temps: expédition de l’acte constitutif