N° d'entreprise : 0817 220 446
Nom
(en entier) : PV Exploitation Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 20 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Réelection des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le vendredi 12 juillet 2024 :
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9. L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs actuels de la société prennent fin
à l'issue de la présente assemblée générale.
En conséquence, l'assemblée générale décide de réélire, à compter de ce jour, les personnes suivantes
en qualité d'administrateurs de la société :
- Monsieur Grégory Sion, administrateur de sociétés, de nationalité française, né le 12 mars 1974 à Lille,
France, résidant 35 rue de Marnes à 92410 Ville d'Avray, France ;
- PV-CP Gestion Exploitation, une société par actions simplifiée à associé unique de droit français dont le
représentant permanent pour l'exercice de ses fonctions est Monsieur Julien Renaud, administrateur de
sociétés, de nationalité française, né le 22 mars 1968 à Lyon, France, résidant 8 rue Théodule Ribot à 75017
Paris, France ; et
- PV Holding (anciennement PV Résidences & Resorts France), une société par actions simplifiée à
associé unique de droit français dont le représentant permanent pour l'exercice de ses fonctions est Monsieur
Jean-Christophe Lemasson, administrateur de sociétés, de nationalité française, né le 15 septembre 1962 à
76310 Sainte-Adresse, France, résidant 115 rue de la Convention à 75015 Paris, France.
Les mandats ainsi conférés prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2025 pour se prononcer sur les comptes annuels de la société relatifs à l'exercice social clôturé le
31 décembre 2024. Ces mandats ne seront pas rémunérés.
A compter de ce jour, le conseil d'administration de la société est donc composé comme suit:
- Monsieur Grégory Sion ;
- PV-CP Gestion Exploitation ; et
- PV Holding.
Conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts de la société, la représentation de la société
dans les actes ou en justice est assurée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par toute
autre personne agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués.
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10. L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire de la société prend fin à l'issue de la
présente assemblée générale.
L'assemblée générale décide de réélire en qualité de commissaire de la société, la SRL EY Réviseurs
d'Entreprises (nº IRE B160), dont le siège social est établi Kouterveldstraat 7B, Boîte 1, à 1831 Diegem
("EY"), et cela pour une période de trois ans.
Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Monsieur Thomas Meurice, Réviseur
d'entreprises au sein de EY.
Le mandat du commissaire couvre l'examen des comptes annuels des exercices qui seront clôturés au 31
décembre 2024, au 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2026. Ce mandat expirera donc à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027 pour se prononcer sur les comptes annuels clôturés à
la date du 31 décembre 2026.
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11. L'assemblée générale donne mandat à Monsieur Jean-Michel Detry, avocat, ou, en son absence, à
Madame Mélanie Dangreau, juriste, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée et notamment, (i) la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes au Moniteur Belge et (ii) la mise à jour de
l'inscription de la société au Registre des personnes morales et, à ces fins, pour signer tous documents,
accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets
d'Entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
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Pour extrait certifié conforme
Mélanie Dangreau
Mandataire