Ondernemingsnummer :
0875031852
Benaming :
(voluit) :
TIMMERMAN ELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Langestraat 158
9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde, op 8 november 2018, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone
algemene vergadering van vennoten van de Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “TIMMERMAN ELS” met zetel te 9280
Lebbeke, Langestraat 158, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op 1 juli 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli
daarna onder nummer 05105821, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-
verbaal van 25 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april
daarna onder nummer 14081054. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de
Rechtbank van Koophandel Gent, Afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het
rechtspersonenregister onder nummer 0875.031.852, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING BURGERLIJK KARAKTER
De enige vennoot neemt kennis van de wet van 15 april 2018 tot hervorming van het
ondernemingsrecht.
Ze besluit bijgevolg ingevolge de wetswijziging tot het opheffen van het burgerlijk karakter.
De akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken
zullen vanaf heden dan ook niet langer, in voorkomend geval, de woorden “burgerlijke vennootschap
met handelsvorm vermelden”.
De algemene vergadering besluit om dienvolgens artikel één van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte
Aansprakelijkheid.
De naam luidt: "TIMMERMAN ELS”. Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.”
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB
werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 25 maart
2014, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna onder nummer
14081054, waarbij het kapitaal werd verhoogd met honderd en achtduizend euro door inbreng van
het netto-dividend in het kapitaal.
Thans beslist de algemene vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging.
Aldus beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderd en achtduizend euro (€ 108.000,00) om het te brengen van honderd
zesentwintigduizend zeshonderd euro (€ 126.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling aan de enige vennoot naar verhouding van haar aandelen, zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
Luik B
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 25 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris
Astrid De Wulf, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april
daarna, onder nummer 14081054.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd en achtduizend euro (€
108.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de enige vennoot, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maand ingaand op het ogenblik van de
bekendmaking van deze kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht om nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
DERDE BESLUIT – VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE
De algemene vergadering besluit tot vermindering van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum
ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860) na voormelde kapitaalvermindering en
overboeking naar de beschikbare reserve voor een bedrag van tienduizend vijfhonderd drieëntwintig
euro (€ 10.523).
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen
beslissing en dienaangaande artikel vijf paragraaf één van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en wordt vertegen-woordigd
door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst.”
VIJFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van
de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten