Ondernemingsnr : 0454807462
Naam
(voluit) : PROGELBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 31
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte de dato dertig november tweeduizend drieëntwintig om negentien uur te
registreren, verleden voor  Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Wellen, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS &
CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van De naamloze vennootschap "PROGELBO", met zetel te 3832
Wellen (Ulbeek), Daalstraat 34, ondernemingsnummer BTW BE0454.807.462.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Frederic WILSENS te Wellen op 24 maart 1995,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 1995 onder nummer
19950414/225.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank WILSENS met standplaats
te Wellen op 4 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19
december 2013 onder nummer 2013-12-19/0191102.
De statuten zijn verder ongewijzigd gebleven, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
Derde besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Klein- en groothandel, export en import, koop en verkoop, verhuur- en verhuring, kortom alle
handelsdaden betreffende:
- Wijnen, mousserende wijnen, sterke dranken, likeuren, niet-alcoholische dranken, oliën en azijnen
voor consumptie, delicatessen in verpakking, relatiegeschenken en alle aanverwante artikelen;
- Wijnkasten, bewaarsystemen voor allerlei dranken, karaffen, glazen en dergelijke;
- Advies inzake wijnen, likeuren en aanverwanten;
- Het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- Groot- en, kleinhandel in vaat- en glaswerk; de groothandel in bestekken en huishoudelijke
artikelen van metaal (kurkentrekkers, onderzetters, ….);
- De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- De organisatie van promoties, congressen, seminaries, wijnreizen, degustaties, cursussen, beurzen
en veilingen van voormelde producten, alsook evenementen in verband met de voorgaande
producten;
- Groot- en kleinhandel via e-commerce, webshop;
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het beheer van een onroerend vermogen en huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn die
opbrengt van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin van het woord met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.”
Artikel 3. van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen
PROGELBO naar “GELNEV”.
Artikel 1 zal als volgt luiden :
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “GELNEV”.”
De comparant werd door ondergetekende notaris gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bij bestaan van naamgelijkheid en –verwantschap met andere
firma’s of vennootschappen, onderhavige vennootschap genoodzaakt kan worden op eerste verzoek
van de andere vennootschap op eigen kosten de naam aan te passen en, indien daartoe grond
bestaat, schadevergoeding te eisen van onderhavige vennootschap.
Uit opzoeking uitgevoerd door ondergetekende notaris blijkt dat er geen naamgelijkheid en –
verwantschap optreedt met de gekozen naam van onderhavige vennootschap.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GELNEV”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vlaams Gewest.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig
gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt
om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te
maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.       
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Klein- en groothandel, export en import, koop en verkoop, verhuur- en verhuring, kortom alle
handelsdaden betreffende:
- Wijnen, mousserende wijnen, sterke dranken, likeuren, niet-alcoholische dranken, oliën en azijnen
voor consumptie, delicatessen in verpakking, relatiegeschenken en alle aanverwante artikelen;
- Wijnkasten, bewaarsystemen voor allerlei dranken, karaffen, glazen en dergelijke;
- Advies inzake wijnen, likeuren en aanverwanten;
- Het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn;
- Groot- en, kleinhandel in vaat- en glaswerk; de groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen
van metaal (kurkentrekkers, onderzetters, ….);
- De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- De organisatie van promoties, congressen, seminaries, wijnreizen, degustaties, cursussen, beurzen
en veilingen van voormelde producten, alsook evenementen in verband met de voorgaande
producten;
- Groot- en kleinhandel via e-commerce, webshop;
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het beheer van een onroerend vermogen en huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en verhuren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn die
opbrengt van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin van het woord met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf 24 maart 1995.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend en twaalf (32.012) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om zestien uur.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
Zesde besluit
Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s) hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw BOURGUIGNON Dominica Lisette Marie Jeanne, geboren te Tongeren op 21 juli 1961
, wonende te 3830 Wellen, Daalstraat 34.
    •  De heer GELADÉ Danny Lode Augustine Marie Ghislain, geboren te SintTruiden op 9 mei 1960,
wonende te 3830 Wellen, Daalstraat 34.
Hernieuwing bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot aan de algemene vergadering van 2029:
    •  De heer GELADÉ Rik Edgard Alfred, geboren te SintTruiden op 18 september 1983, wonende te
3830 Wellen, Daalstraat 34, als gedelegeerd bestuurder.  
- Mevrouw NEVEN Stéphanie, geboren te Sint-Truiden op 24 juli 1986, wonende te 3830 Wellen,
Daalstraat 34, als bestuurder
De heer NEVEN Danny Domien Emmanuel, geboren te Sint-Truiden op 23 september 1955,
echtgenoot mevrouw ETIENNE Martine Mireille, geboren te Waremme op 24 maart 1961, wonende
te 4300 Waremme, Chaussée de Nivelles 100, als bestuurder.
    •  Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3830 Wellen,
Daalstraat 31.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
Achtste besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- Het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- Het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  Het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  Alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
    •  De formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btwnummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  De notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank;
    •  Het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om
gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het
sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden.
De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte
informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van de stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 7 december
2023.