Ondernemingsnr : 0440492143
Naam
(voluit) : TRIFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vindictivelaan 5 bus .0101
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Bart van Opstal te Oostende op
26 februari 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “TRIFRA”, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 5 – B0101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.492.143 (rechtsgebied Gent,
afdeling Oostende), BTW-plichtig, beslist heeft hetgeen volgt:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2) Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26
december 2019 werd beslist om over te gaan tot kapitaalverhoging door inbreng van een onroerend
goed, gelegen te Benidorm (Spanje), eigendom van de aandeelhouders, met een inbrengwaarde van
€ 325.000,00, zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 december 2019.
Bij akte verleden voor notaris José-Ramon Rius Mestre, notaris te Benidorm (Spanje) op 28 oktober
2020 werd de kapitaalverhoging ten bedrage van € 325.000,00 met de creatie van 192 aandelen
geformaliseerd.
De vergadering stelt derhalve vast dat het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van
driehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 325.000,00) om het te brengen van eenenzestigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro (€ 61.973,00) op driehonderdzesentachtigduizend
negenhonderddrieënzeventig euro (€ 386.973,00). Ingevolge de creatie van honderdtweeënnegentig
(192) aandelen wordt het kapitaal op heden vertegenwoordigd wordt door vierhonderdtweeënveertig
(442) aandelen.
3) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
4) uittreksel uit de statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRIFRA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke
of rechtspersoon :
- het verwerven en behouden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen,
in de ruimste zin van het woord, alsmede het beheren en oordeelkundig uitbreiden ervan (zoals ten
titel van inlichting en dus niet beperkend door : het verwerven, vervreemden, opschikken uitrusten,
valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld) ;
Luik B
- het uitbaten van restaurant, tea-room, herberg bodega, hotel, dancing ;
- de groot- en kleinhandel, in al zijn vormen, roomijs, de bereiding van roomijs ;
- de groot- en kleinhandel, in al zijn vormen, in speelgoed en confisserie ;
- de bereiding en de verdeling van en de groot- en kleinhandel onder eigen merknaam, in al zijn
vormen, in alkoholische dranken ;
- het coördineren en beheren van zaken, zowel in he domein van de horeca-, sport- als nog andere
sectoren ;
- management in de ruimste zin, zowel in België als het buitenland.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende of
financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp, daarbij aansluiten of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen.
Zij mag namelijk ook deelnemen door middel van inbreng intekening en onderschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend.
Duur
De vennootschap is 27 maart 1990 opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdzesentachtigduizend negenhonderddrieënzeventig euro (€
386.973,00). Het is verdeeld in vierhonderdtweeënveertig (442) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/vierhonderdtweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Benoeming van één of meer commissarissen
Luik B
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die wor
den benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Hetzij In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
…
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
….
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar:
a) Mevrouw LESAFFRE Martine Anne Robert, geboren te Oostende op 14 augustus 1954, wonend
te 8400 Oostende, Vindictivelaan 5 bus 0901.
b) De Heer MEULMAN Andreas Henricus, , geboren te Maarheeze (Nederland) op 31 augustus
1959, wonend te 8400 Oostende, Vindictivelaan 5 bus 0901.
Hier allen aanwezig en verklarende te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Vindictivelaan 5 B0101.
7) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.martinelesaffre.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap meules@skynet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8) De vergadering verleent hierbij volmacht aan H&B Accountancy cvba met zetel te 8400 Oostende,
E. de Cuyperstraat 14, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in
verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle inschrijvingen en
wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch aandelenregister.
 
BESTUURSORGAAN
 
Terstond zijn de aldus (her)benoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben zij
met eenparigheid van stemmen het volgende beslist:
Tot gedelegeerd bestuurder worden aangesteld tot de jaarvergadering van 2027:
a) Mevrouw LESAFFRE Martine Anne Robert, geboren te Oostende op 14/08/1954, wonend te 8400
Oostende, Vindictivelaan 5 bus 0901.
b) De Heer MEULMAN Andreas Henricus,, geboren te Maarheeze (Nederland) op 31/08/1959,
wonend te 8400 Oostende, Vindictivelaan 5 bus 0901.
Die aanvaarden.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe-geassocieerd notaris
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 26 februari 2021; 2) gecoördineerde
tekst van de statuten.