N° d'entreprise : 0403479319
Nom
(en entier) : Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme
(en abrégé) : CIWLT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 27 maart
2024, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT
As gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting
van het boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, in het Nederlandstalig tekst, het
woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of
“maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
TITEL I. KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: “Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme”, in het kort
“CIWLT”. De vennootschap mag beide namen, voluit of afgekort, zonder onderscheid gebruiken.
Artikel 2.  Doel
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  het exploiteren van slaapwagens, salonwagens, restauratiewagens, buffetwagens, enz. op de
spoorwegen;
    2.  het construeren en de aankoop van rollend materieel en van al wat daarmee verband houdt;
    3.  het exploiteren van alle uitvindings- of verbeteringsoctrooien betreffende dit materieel;
    4.  het streven naar en het exploiteren van al wat het comfort van de reizigers en hun vervoer te
land, te water en per vliegtuig kan vergemakkelijken;
    5.  het exploiteren hetzij door haarzelf, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met
derden, van reisagentschappen, hotels, restaurants, expeditiekantoren, publiciteit, alsook de
inrichting van bufetten, enz.:
    6.  het bereiden en de verkoop van alle voedingswaren;
    7.  alle onroerende of roerende, financiële, commerciële of nijverheidsverrichtingen, alle
wisselwerkingen en, in het buitenland, alle banktransacties die met de doelen verband houden;
    8.  het nemen van deelnemingen, de verwerving door aankoop of anderszins, de verzilvering, de
overdracht, de inbreng, de verhandeling van alle roerende waarden, van alle financiële middelen en
van alle schuldvorderingen, uitgegeven, gecreëerd door of ten laste van alle Belgische of
buitenlandse, opgerichte of nog op te richten vennootschappen, verenigingen, groeperingen,
corporaties of organen;
    9.  de verwerving, de vervreemding, het verhuren en het huren, het ruilen, de verzilvering van alle
roerende, onroerende en immateriële goederen en rechten, alsmede van alle materialen, duurzame
verbruiksgoederen en transportmiddelen;
    10.  het bestuur, de supervisie en de controle van alle verbonden vennootschappen of waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat en van alle andere vennootschappen, alsmede het toekennen
van alle leningen of waarborgen aan die vennootschappen;
    11.  de studie en het verstrekken van advies betreffende alle voornoemde verrichtingen;
    12.  alle verrichtingen inzake mandaat, beheer en commissie betreffende de hierboven
opgesomde doelen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende of roerende verrichtingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel.
Zij mag op om het even welke manier een belang nemen in alle aangelegenheden, ondernemingen,
groeperingen of vennootschappen met een doel dat gelijkaardig, analoog of samenhangt met het
hare of die van aard zijn de verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen
te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken en
onder meer elke verenigings-, rationaliserings-, samenwerkingsovereenkomst, elke
arbeidsovereenkomst of aannemingscontract sluiten, in welke vorm ook haar financiële medewerking
verlenen, alle werken en studie uitvoeren voor elke onderneming, vereniging of vennootschap waarin
zij een belang zal hebben genomen of waaraan zij haar financiële medewerking zal hebben verleend,
elk materieel of immaterieel, roerend of onroerend goed verkopen, kopen, waarborgen, verhuren of
huren, haar installaties, exploitaties en haar handelszaak geheel of gedeeltelijk verhuren of
verpachten.
Artikel 3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij
eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om de eventuele
statutenwijziging die hieruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen zonder dat zulks een wijziging
van de taal van de statuten met zich mee mag brengen.  
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, filialen, bijkantoren
en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is bepaald op vijftig miljoen zeshonderd zesenzeventigduizend tweehonderd vijfentwintig
(50.676.225) euros, vertegenwoordigd door vier miljoen vierenvijftigduizend achtennegentig
(4.054.098) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.
Artikel 6. Wijziging van het kapitaal
Het kapitaal kan, bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden
vereist voor de statutenwijzigingen, in één of meer malen verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7. Toegestane kapitaal
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in
de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar.
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook of van uitgiftepremies.
Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, wordt
het bedrag ervan, na eventuele afname van de kosten, op een onbeschikbare rekening getiteld
“Uitgiftpremies” geplaatst welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en
slechts door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder de aanwezigheids-
en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een kapitaalvermindering, zal kunnen verminderd of
opgeheven worden, onverminderd de mogelijkheid voor de raad van bestuur deze volledig of
gedeeltelijke om te zetten in kapitaal, zoals hierboven voorzien.
Artikel 8. Voorkeurrecht bij inschrijving
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd en dit, overeenkomstig de wet.
Dit voorkeurrecht mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden,
hetzij door de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor de statutenwijziging,
hetzij door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van
een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen, dit alles overeenkomstig de wet.
Artikel 9. Opvragingen op niet volgestorte aandelen
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 10. Aard van de aandelen
De aandelen zijn en zullen op naam blijven. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de
zetel van de vennootschap.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
Artikel 11. Uitgifte van obligaties - Inschrijvingsrechten
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door
besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal
bepalen.
De vennootschap kan converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, beslissen onder de voorwaarden bepaald door de wet.
Artikel 12.  Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag slechts, hetzij zelf, hetzij door personen die handelen in eigen naam maar
voor rekening van de vennootschap, door aankoop of ruil eigen aandelen of winstbewijzen of
certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van
de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, onder de voorwaarden bepaald in artikel
7:215, 1ste§, 1° tot 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Evenwel is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen
aandelen of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en
dreigend nadeel zou lijden.
De in vorige alinea bepaalde mogelijkheid is slechts geldig gedurende een duur van drie jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging beslist door de buitengewone algemene
vergadering van 22 mei 1996. Ze kan hernieuwd worden voor dezelfde termijnen bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend met inachtname van de voor wijzigingen
van de statuten voorschriften inzake quorum en meerderheid.
TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit het minimum aantal
bestuurders vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, al dan niet
aandeelhouders, die door de gewone algemene vergadering benoemd worden, die ze ten allen tijde
kan ontslaan, voor een termijn die de maximum termijn voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet mag overschrijden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. De funktie van de niet herkozen uittredende
bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Behoudens het uitzonderlijk geval dat de gewone algemene vergadering beslist dat de funktie van
bestuurder niet bezoldigd is bij de benoeming, worden de mandaten bezoldigd met een vaste
vergoeding waarvan het bedrag door de vergadering vastgesteld wordt.
Artikel 14. Openvalling van een plaats in de raad van bestuur
Bij openstaan van een plaats van bestuurder, hebben de overblijvende bestuurders het recht daarin
voorlopig te voorzien en de eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 15. Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest uit zijn leden zijn voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad mag uit zijn leden, als voorzitter, een andere persoon kiezen dan die welke door de
algemene vergadering als voorzitter van de maatschappij aangeduid werd.
De voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek, één der ondervoorzitters of, bij gebrek, de
oudste in jaren van de raad, wordt met de bijeenroeping en het voorzitten van de vergadering van de
raad van bestuur gelast.
Artikel 16. Vergaderingen  
De raad van bestuur vergadert op de oproeping van zijn voorzitter, of van één der ondervoorzitters,
of van de oudste in jaren, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, zo dikwijls de
belangen van de vennootschap dit vereisen.
Hij moet bovendien bijeenkomen op verzoek van twee bestuurders.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 17. Beraadslagingen
De raad kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer
minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder bestuurder kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad van
bestuur machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
Ieder bestuurder kan eveneens, doch slechts wanneer minstens de helft der bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn, per brief, telecopie of e-mail, zijn mening en zijn stem uitdrukken.
In de gevallen waar de wet het toelaat, die uitzonderlijk moeten blijven en behoorlijk door de
hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten
van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de
bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist..
De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij verdeling zal de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend
zijn.
Artikel 18. Notulen
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van
de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door hen samen met de bestuurders die
erom vragen.
De afschriften of uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 19. Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
verwezenlijken van het doel van de vennootschap met uitzondering van die door de wet of de
statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip in rechte, zowel als eiser dan als
verweerder.
Artikel 20. Vertegenwoordiging
Onverminderd de bijzondere machtsoverdrachten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
in en buiten rechte door twee bestuurders samen optredend, die geen bewijs zullen moeten leveren
van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan de bevoegdheid één van beide handtekeningen te geven, aan elk ander
persoon overdragen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
De raad van bestuur kan ook aan al ander persoon de machten verlenen om, hetzij alleen, hetzij
samen met andere, en dit binnen de perken die hij zal goed vinden, alle contracten te ondertekenen,
namelijk met alle administraties van spoorwegen, posterijen, douanen of andere, alle aannemers of
leveranciers, alle verzekeringspolissen, alle overeenkomsten met banken en in 't algemeen, alle
handelingen die de vennootschap verbinden.
Artikel 21. Dagelijks bestuur – Adviserende comités
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Hij kan ook al dan niet permanente raadgevende of technische comités oprichten, bestaande uit
leden van binnen of buiten de raad van bestuur, en bevoegdheden toekennen aan speciale
gevolmachtigden, voor wie hij de taken en de eventuele vaste of variabele vergoeding vaststelt.
Artikel 22. Controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering, onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of
onder de geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 23. Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering der aandeelhouders beschikt over de meest uitgebreide machten om alle
handelingen te verrichten of te bekrachtigen, die de vennootschap aanbelangen.
De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur, de voorzitter van de
maatschappij aan; deze funktie wordt hem verleend voor de ganse duur van zijn mandaat van
bestuurder. Wanneer het mandaat van bestuurder van de Voorzitter van de Maatschappij wordt
hernieuwd, kan hij in zijn funkties van Voorzitter van de Maatschappij worden hersteld.
De voorzitter van de maatschappij is haar vertegenwoordiger in de betogingen van het
maatschappelijk leven.
Slechts bij belet van de voorzitter van de maatschappij of op zijn verzoek, kan hij vervangen worden,
voor om het even welke handelingen die met zijn funktie verband houden, door de voorzitter van de
raad van bestuur of door één der ondervoorzitters, indien er benoemd werden.
Artikel 24. Vergaderingen
De gewone algemene vergadering, bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, hetzij door de
commissaris, wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid gehouden om elf uur, de vierde woensdag van de maand mei, of op de volgende dag op
hetzelfde uur zo deze vierde woensdag een wettelijke feestdag is.
De vergadering komt bovendien uitzonderlijk bijeen op verzoek van de raad van bestuur of van de
commissaris. De vergadering moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 25. Oproepingsformaliteiten
De oproepingen tot elke algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 26. Toelating tot en vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Artikel 27. Stemrecht
Ieder aandeelhouder heeft het recht om te stemmen; hij bezit evenveel stemmen als aandelen.
De stemrechten zullen worden uitgeoefend overeenkomstig de wet.
Ieder aandeelhouder of gevolmachtigde moet, alvorens in de vergadering te treden, de door de raad
van bestuur opgestelde aanwezigheidslijst ondertekenen.
Artikel 28. Bureau
De algemene vergadering der aandeelhouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de
maatschappij of, bij gebrek, door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek, door één der
ondervoorzitters, zo er bestaan, of door een door de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders, die samen het bureau vormen.
Artikel 29. Beraadslagingen - Notulen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, is de algemene vergadering
geldig samengesteld welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en worden de
besluiten genomen met meerderheid van de geldige uitgedrukte stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder rekening te houden met de ontstentenissen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 30. Uitstel
Iedere algemene vergadering, zowel gewone, buitengewone als bijzondere, kan bij beslissing van de
raad van bestuur, tijdens de zitting hoogstens drie weken worden uitgesteld. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent.
De tweede vergadering zal over dezelfde definitief beraadslagen. De bij gelegenheid van de eerste
vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot de vergadering en van vertegenwoordiging blijven
geldig voor de tweede, onverminderd het recht voor de tweede vereiste formaliteiten te vervullen
welke voor de eerste niet zouden verwezenlijkt zijn.
TITEL V. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op éénendertig december stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Deze documenten worden aan de commissaris overhandigd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 32. Verdeling
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Als overgangsbepaling en bij afwijking van hetgeen voorafgaat, zal de winstverdeling over de
boekjaren 1984 tot en met 1996 inbegrepen door de algemene vergadering worden aangepast ten
bate van de beschikkingen van belastingsvrijstelling voorzien door het Koninklijk Besluit nummer 15
van 9 maart 1982 tot aanmoediging van de inschrijving op of de aankoop van aandelen of bewijzen
van deelgerechtigdheid in Belgische vennootschappen, gewijzigd door het Koninklijk Besluit nummer
150 van 30 december daarna en door artikel 9 van de wet van 22 februari 1990 houdende verlaging
van de roerende voorheffing en de latere wetten.
Derhalve zullen de 346.328 nieuwe aandelen, genummerd van 2.077.974 tot 2.424.301, gecreëerd
ter gelegenheid van de kapitaalverhoging besloten door de algemene vergadering der
aandeelhouders van 3 mei 1983, boven het dividend dat hen zou toegekend worden, recht hebben
op het ganse winstgedeelte vertegenwoordigd door de belastingsbesparing voortvloeiende voor de
vennootschap uit de toepassing van voormelde wetsbepalingen, met dien verstande dat elk van
bedoelde aandelen in deze uitzonderlijke en bevoorrechte verdeling op een evenredig deel recht
heeft en dat dit recht onaantastbaar aan elk van hen behoort.
Artikel 33. Betaling van de dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, beslissen voorschotten te betalen op het dividend en de datum van hun betaling bepalen.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 34. Ontbinding
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 35. Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en terugbetaling van de effectieve
gestorte kapitaal, wordt het saldo op dezelfde wijze onder alle aandelen verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, moet elke in het buitenland wonende aandeelhouder in naam,
bestuurder, directeur, gevolmachtigde, vereffenaar, woonplaats kiezen in België. Bij gebreke
daarvan, worden zij geacht keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap te hebben
gekozen.
Artikel 37. Gemeen recht
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1000 Brussel, Kunstlaan 56.
(…)
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
Samen neergelegd: expeditie + bijlagen
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.