N° d'entreprise : 0413790221
Nom
(en entier) : SYNGENIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 6 december 2021, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist artikel 2 betreffende het voorwerp door volgende tekst te vervangen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van anderen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks (met name via de activiteit van
rekrutering, selectie of outplacement), voor alle ondernemingen of openbare of private besturen, de
opdracht van raadgevend ingenieur uit te voeren, meer bepaald de studie, het ontwerp, het beheer,
de coördinatie en de supervisie van de uitvoering van alle werken, structuren en complexen, meer
bepaald op het gebied van energie, kernenergie, bouw, infrastructuur, mobiliteit, energie of
watertransport. Haar voorwerp is ook het verrichten van alle onderzoek, aankoop en levering,
werken, constructie, installatie of activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
inrichting, ontwikkeling of vestiging van een industriële, commerciële of dienstverlenende activiteit, of
met een fabriek, een inrichting, een werk of een complex, alsmede de exploitatie, het beheer en de
administratie daarvan, of alle activiteiten en alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdend met haar voorwerp.
Daartoe kan zij alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen uitvoeren. Zij kan alle octrooien, licenties, reproductierechten of andere rechten
verwerven of exploiteren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij
kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins en in welke vorm ook, deelnemen in alle Belgische of buitenlandse operaties,
vennootschappen, vakbond, verenigingen of commerciële, industriële, financiële of andere
ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen. In het algemeen kan de vennootschap alle
maatregelen nemen en verrichtingen doen die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de
ontwikkeling van haar voorwerp, met name door het aangaan van leningen, in om het even welke
munt, door de uitgifte van obligaties en door het verstrekken van leningen, voorschotten of aval aan
vennootschappen waarin zij een belang heeft.
Dit voorwerp omvat elke activiteit die de adviessector bevat, en met name elke bijdrage tot de
oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verstrekken van technisch,
commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van
beleggingsadvies in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van advies, bijstand en
diensten op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie
en distributietechnieken, en meer in het algemeen op het gebied van management in het algemeen
en de uitoefening van alle dienstverlenende en managementactiviteiten in de ruimste zin van het
woord, aan alle natuurlijke of rechtspersonen alle opdrachten uit te voeren in de vorm van
Volet B
organisatiestudies, expertises, akten en technische of andere adviezen op elk gebied dat tot haar
voorwerp behoort.
De vennootschap mag tevens alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen uitvoeren, zowel
roerende als onroerende, in alle sectoren, evenals alle overeenkomsten sluiten die nuttig kunnen
blijken voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan elk beheers- en bestuursmandaat aanvaarden in om het even welke
vennootschap of vereniging en zich voor anderen borg stellen.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
DERDE BESLUIT.
As gevolg van de besluiten die voorafgaan, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
TITEL I
VORM - NAAM -  DOEL - ZETEL – DUUR
ARTIKEL 1           
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt SYNGENIA.
ARTIKEL 2
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van anderen of in participatie, rechtstreeks of onrechtstreeks (met name via de activiteit van
rekrutering, selectie of outplacement), voor alle ondernemingen of openbare of private besturen, de
opdracht van raadgevend ingenieur uit te voeren, meer bepaald de studie, het ontwerp, het beheer,
de coördinatie en de supervisie van de uitvoering van alle werken, structuren en complexen, meer
bepaald op het gebied van energie, kernenergie, bouw, infrastructuur, mobiliteit, energie of
watertransport. Haar voorwerp is ook het verrichten van alle onderzoek, aankoop en levering,
werken, constructie, installatie of activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
inrichting, ontwikkeling of vestiging van een industriële, commerciële of dienstverlenende activiteit, of
met een fabriek, een inrichting, een werk of een complex, alsmede de exploitatie, het beheer en de
administratie daarvan, of alle activiteiten en alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdend met haar voorwerp.
Daartoe kan zij alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen uitvoeren. Zij kan alle octrooien, licenties, reproductierechten of andere rechten
verwerven of exploiteren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij
kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins en in welke vorm ook, deelnemen in alle Belgische of buitenlandse operaties,
vennootschappen, vakbond, verenigingen of commerciële, industriële, financiële of andere
ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen. In het algemeen kan de vennootschap alle
maatregelen nemen en verrichtingen doen die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de
ontwikkeling van haar voorwerp, met name door het aangaan van leningen, in om het even welke
munt, door de uitgifte van obligaties en door het verstrekken van leningen, voorschotten of aval aan
vennootschappen waarin zij een belang heeft.
Dit voorwerp omvat elke activiteit die de adviessector bevat, en met name elke bijdrage tot de
oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verstrekken van technisch,
commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van
beleggingsadvies in de zin van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van advies, bijstand en
diensten op het gebied van administratie en financiën, verkoop, productie, commerciële organisatie
en distributietechnieken, en meer in het algemeen op het gebied van management in het algemeen
en de uitoefening van alle dienstverlenende en managementactiviteiten in de ruimste zin van het
woord, aan alle natuurlijke of rechtspersonen alle opdrachten uit te voeren in de vorm van
organisatiestudies, expertises, akten en technische of andere adviezen op elk gebied dat tot haar
voorwerp behoort.
De vennootschap mag tevens alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen uitvoeren, zowel
roerende als onroerende, in alle sectoren, evenals alle overeenkomsten sluiten die nuttig kunnen
blijken voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan elk beheers- en bestuursmandaat aanvaarden in om het even welke
vennootschap of vereniging en zich voor anderen borg stellen.
Volet B
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.
ARTIKEL 3           
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Brussels Hoofdstedelijk.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België, door beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten
ARTIKEL 4
De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur admi-nis-tra-tieve zetels, bedrijfszetels,
exploitatie-zetels, bijhuizen of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen. 
ARTIKEL 5
De duur van de vennootschap, die was opgericht op 19 december 1973, is onbeperkt. Ze mag te
allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die uitspraak doet in de
vormen en de voorwaarden die zijn voorge-schreven voor de wijzigingen van de statuten.
TITEL II
KAPITAAL
ARTIKEL 6
Het kapitaal is vastgesteld op eenennegentig duizend euro (91.000 EUR).
et is vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan ieder een tweehonderdduizendste van het maatschappelijk vermogen
vertegen-woordigt.
ARTIKEL 7
Het kapitaal mag, in één of in meer malen worden verhoogd of verminderd door de algemene verga-
dering die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor het wijzigen van de statuten en over-een-
komstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de
aandeel-houders-, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertege-nwoordigd.
De algemene vergadering bepaalt de termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend.
Zij kent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden toe om de genomen beslissingen te
verwezenlijken en de voorwaarden tot uitoefening van het voorkeurrecht te bepalen.
De algemene vergadering mag echter, in afwijking van wat voorafgaat, in het belang van de
vennootschap, op de wijze vereist voor het wijzigen van de statuten en in naleving van de wettelijke
bepa-lingen-, het voorkeurrecht beperken of opheffen.
De raad van bestuur is steeds gerechtigd om, in naleving van de wettelijke bepalingen, onder de
door hem gestelde bedingen en voor-waarde-n, alle overeenkomsten aan te gaan die bestemd zijn
om de inschrij-ving op het geheel of een gedeelte van de nieuwe uit te geven aandelen zeker te
stellen.
ARTIKEL 8
Op de aandelen die nog niet werden volgestort, moet worden gestort in geld of door inbrengen in
natura, op de plaatsen en data die de raad van bestuur vaststelt. De opgevraagde stortingen moeten
eveneens worden verricht op het geheel van aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
Wanneer de opgevraagde stortingen acht dagen na de datum van hun invorderbaarheid niet werden
verricht, wordt een rente gevorderd die wordt berekend per achterstallige dag, te rekenen vanaf de
vervaldag, tegen de met één punt verhoogde speciale rentevoet die de "Nationale Bank van België"
vaststelt voor de voorschotten op de lopende rekening, zonder dat een ingebrekestelling wordt
geëist.
Bovendien kan de raad van bestuur, na een ingebreke-s-telling die wordt meegedeeld per
aangetekende brief waaraan binnen de maand geen gevolg wordt gegeven, de vervallen-verklaring
van de aandeelhouder uitspreken en, zonder afbreuk te doen aan de gelijkheid van de aandeel-
houders, de aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet werden verricht, verkopen. Vanaf de
ingebrekestelling zijn de rechten die samenhangen met de niet-volgestorte aandelen opgeschort.
De netto-opbrengst van de verkoop behoort de vennootschap toe, voor het bedrag, in hoofdsom en
rente, dat de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is, onverminderd het recht van de
vennoot-schap om de verschul-digde resterende som evenals de eventuele schade-loos-stelling van
hem te vorderen.
De aandelen kunnen slechts geldig worden overgedragen nadat zij volgestort zijn, behoudens
schriftelijk akkoord van de raad van bestuur.
ARTIKEL 9
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun aandelen bij voorbaat van tevoren vol te
storten; in dat geval bepaalt hij de voorwaarden waaronder de vervroegde stortingen worden
toegestaan.
ARTIKEL 10
Volet B
De aandelen zijn en blijven op naam.
ARTIKEL 11
De raad van bestuur kan de uitoefening van de rechten die verbonden zijn met de aandelen welke
het voorwerp uitmaken van een mede-eigendom, een vrucht-gebruik of een pand, schorsen tot één
enkele persoon is aange-wezen als eigenaar van die aandelen ten aanzien van de vennootschap.
ARTIKEL 12
De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties
uitgeven. De raad van bestuur zal het type bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de
terugbetalingen evenals alle andere uitgi-f-tevoorwaarden vaststellen.
Ze mag obligaties converteerbaar in aandelen, of obligaties met inschrijvingsrecht uitgeven tegen de
wettelijke voorwaarden, bij besluit van de algemene vergadering, die handelt in overeenstemming
met de bepalingen die zijn voorgeschreven voor de statutenwijzigingen.
Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obli-gaties met inschrijvingsrecht genieten de
aandeelhouders een voorkeurrecht, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertege-nwoordigd; de uitoefening van dit voorkeurrecht wordt geregeld in
overeenstemming met de wetsbepa-linge-n.
De algemene vergadering van aandeelhouders mag, in het belang van de vennootschap, dat
voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden
bepaald.
De bepalingen van artikel 11 van de statuten zijn van toepassing op de obligaties die door de
vennootschap worden uitgegeven.
TITEL III
BESTUUR - DIRECTIE - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
ARTIKEL 13
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens vier jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, en die ze te allen tijde kan ontslaan.
Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden
bestaan.
De mandaten van de bestuurders worden kosteloos uitgeoefend. De algemene vergadering kan
niettemin een bijzondere vergoeding toekennen voor bijzondere opdrachten.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet-herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na afloop van de
gewone algemene vergadering.
De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan één of meer ondervoorzitters
kiezen.
ARTIKEL 14
Wanneer één of meer dan één plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van
de raad van bestuur voorlopig voorzien in de vervanging tot aan de eerst-volgende algemene
vergadering die het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
ARTIKEL 15
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze zijn,
jegens de vennootschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor
de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan, met name de overschrijding van hun
wettelijke of statutaire bevoegdheden.
ARTIKEL 16
De raad van bestuur komt samen op de zetel van de vennootschap of op de plaats die wordt
aangeduid in de oproepingen. Hij vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vereist
en in elk geval telkens als ten minste twee bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, in geval deze is verhinderd,
door de ondervoorzitter of wanneer deze afwezig zijn, door een bestuurder die wordt aangeduid door
zijn medeleden.
Deze vergaderingen, met inbegrip van beraadslagingen en stemmingen, kunnen op voorstel van de
voorzitter worden gehouden via elk telecommunicatiemiddel, met name mondeling of visueel, dat
debatten tussen geografisch ver van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dat geval
wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel en zijn alle deelnemende bestuurders
aanwezig. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, bij ontstentenis, door één van
de ondervoorzitters of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder.
ARTIKEL 17
Volet B
De raad kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Ieder bestuurder mag, zelfs per gewone brief, telex, telecopie, e-mail of om het even welk ander
overbrengingsmiddel dat steunt op een gedrukte tekst, aan één van zijn collega’s het recht verlenen
om hem op een zitting van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele lasthebber mag aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Ieder bestuurder mag tevens, toch alleen ingeval ten minste de helft van de leden van de raad
persoonlijk aanwezig zijn, door middel van gelijk welk bescheid waardoor de opsteller op redelijke
wijze identificeerbaar is, zijn adviezen uitdrukken en zijn stemmen uit-brengen.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is die
van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
Indien op een raadszitting waarop het quorum aanwezig is om op geldige wijze te beraadslagen, één
of meer dan één bestuurder zich onthoudt, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij
meerderheid van stemmen van de overige aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
ARTIKEL 18
De besluiten van de raad van bestuur worden vast-gelegd in de notulen die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register
bewaard of inge-bonden. De lastgevingen evenals de adviezen en stemmingen die worden gegeven
overeenkomstig artikel 17, worden eraan toegevoegd. De afschrif-ten of uittreksels die moeten
worden overgelegd op het gerecht of elders, worden door twee bestuurders ondertekend.
ARTIKEL 19
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezen-lijken behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur, opdragen aan één of meer dan één persoon die in dat geval twee aan
twee optreden. Hij benoemt en zet de al dan niet uit zijn leden gekozen personen af, stelt hun
bezoldiging vast en bepaalt hun bevoegdheden.
De raad van bestuur mag de leiding van het geheel, van een bepaald deel of van een speciale tak
van de zaken van de vennootschap opdragen aan één of meer dan één persoon.
De raad van bestuur evenals de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, mogen,
binnen de grenzen van dit bestuur, eveneens bepaalde speciale bevoegdheden verlenen aan één of
meer dan één persoon van hun keuze.
ARTIKEL 21
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van die waarvoor een openbaar
ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn bijstand verleent, en in rechte :
    •  hetzij door twee gezamenlijk optredende bestuurders;
    •  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen indien er slechts één is, en door twee gezamenlijk optredende personen indien er meer
dan één is.
Zij is bovendien op geldige wijze verbonden door speciale last-hebbers binnen de grenzen van hun
opdracht.
ARTIKEL 22
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
TITEL IV
ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 23
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die worden bepaald door de wet en de
onderhavige statuten.
ARTIKEL 24
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die is
aangeduid in de oproepingsbrieven.
De vergadering wordt ten minste één keer per jaar gehouden, de derde woensdag van de maand
mei om 14 uur, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag.
Volet B
ARTIKEL 25
De raad van bestuur roept zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.
De vergadering moet worden bijeengeroepen op verzoek van één of meer aandeelhouders die
bewijzen dat zij één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 26
De oproepingen voor iedere vergadering gebeuren overeenkomstig de wetsbepalingen.
ARTIKEL 27
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van aandelen op naam
de vennootschap ten minste zes dagen vóór de algemene vergadering op de hoogte brengen van
hun voornemen om de vergadering bij te wonen evenals van het aantal aandelen waarvoor zij van
plan zijn deel te nemen aan de stemming.
ARTIKEL 28
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een lasthebber, al of niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de formule van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt
neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.
ARTIKEL 29
Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeel-houder of gevolmachtigde de
aanwezigheidslijst tekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit van de aandeel-houders evenals het
aantal effecten waarvoor ze deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 30
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij hun ontstentenis, door een bestuurder die wordt
aangeduid door zijn collega's en, bij ontstentenis van de bestuurders, door een aandeel-houder of
zijn door de vergadering aangewezen vertegenwoordiger.
De voorzitter duidt de secretaris aan en de verga-dering kiest twee stemopnemers, al of niet
aandeel-houders. Samen vormen zij het bureau.
ARTIKEL 31
Elk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde grenzen.
ARTIKEL 32
Behoudens de bij wet bepaalde gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen die op geldige wijze worden uitgebracht, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
effecten, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
De stemmingen gebeuren bij handopsteken of hoofdelijk, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Wanneer, voor de benoeming van een bestuurder, geen enkele kandi-daat de meerderheid van de
stemmen behaalt, wordt er een herstem-ming gehouden tussen de kandidaten die de meeste
stemmen hebben verkre-gen. In geval van gelijkheid van stemmen bij deze stemming wordt de
oudste van de kandidaten verkozen.
ARTIKEL 33
De algemene vergadering mag alleen beraadslagen en besluiten over de punten van haar agenda,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten
om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het
belang van de vennootschap.
ARTIKEL 34
Welke punten er ook op de agenda staan, heeft de raad van bestuur het recht, na opening van de
debatten, zowel ieder gewone algemene vergadering als iedere buitengewone algemene
vergadering hoogst-ens drie weken te verdagen.
Deze verdaging die wordt bekendgemaakt vóór het sluiten van de zitting en wordt vermeld in de
notulen van deze laatste, doet alle genomen besluiten vervallen. Ze mag slechts één maal
plaatsvinden.
De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeen-geroepen op de datum die zal worden
vastgesteld door de raad van bestuur, met dezelfde agenda.
De formaliteiten die werden vervuld om de eerste zitting bij te wonen, waaronder het deponeren van
de effecten en machtigingen, blijven geldig voor de tweede zitting. Nieuwe deponeringen  zijn
toegelaten binnen de door de statuten bepaalde termijn.
De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.
ARTIKEL 35
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeel-houders die het vragen en worden bewaard of ingebonden in een speciaal register
dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de akte die ervoor in de plaats staat.
De expedities, afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden
Volet B
ondertekend door twee bestuurders.
TITEL V
INVENTARIS EN JAARREKENING - WINST EN VERDELING
ARTIKEL 36
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
De raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt overeen-komstig de wet, de jaarrekening vast
die bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting. Bovendien maakt hij het jaarver-
slag op.
Ten minste één maand vóór de algemene vergadering worden de inventaris, de jaarrekening en het
jaarverslag met de stukken, over-handigd aan de commissarissen die hun verslag moeten opstellen.
ARTIKEL 37
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van :
    •  de jaarrekening;
    •  de lijst van de openbare fondsen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en andere
effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
    •  de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding
van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;
    •  het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commis-sarissen worden gezonden aan
houders van aandelen op naam, tegelijk met de oproeping. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen
overlegging van zijn effect, vijftien dagen vóór de vergadering, kosteloos een exemplaar van deze
stukken verstrekt.
ARTIKEL 38
Na kennis te hebben genomen van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen,
beraadslaagt en besluit de algemene vergadering over de jaarrekening.
Na de goedkeuring ervan, beslist zij, bij afzonder-lijke stemming, over de aan de bestuurders en de
commis-sarissen te verlenen kwijting.
ARTIKEL 39
De jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissarissen evenals alle andere bij wet
bepaalde docum-enten zijn het voorwerp van wettelijke publikatiemaatregelen.
ARTIKEL 40
Na toewijzing van de bedragen die noodzakelijk zijn voor de vorming van de wettelijk vereiste
reserves, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de
onttrekkingen en andere bestem-mingen, met name de toevoeging aan de reserves, de over te
dragen winst en de uit te keren bedragen.
ARTIKEL 41
De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die worden
vastgesteld door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uitkeren op het resultaat van het lopende
boekjaar, zelfs voor de afsluiting van het boekjaar.
TITEL VI
ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 42
Ingeval van ontbinding van de vennootschap regelt de algemene vergadering de wijze van
vereffening en benoemt zij één of meer dan één vereffenaar waarvan ze de bevoegdheden en
vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen wanneer de
noodwendig-heden van de vereffening zulks rechtvaardigen.
De benoeming van de vereffenaars maakt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders en
commissarissen.
ARTIKEL 43
Aangezien de vereffenaars dezelfde voorrechten genieten als de raad van bestuur wordt gedurende
de vereffening de algemene vergadering bijeengeroepen, gevormd en gehouden overeenkomstig de
bepalingen van titel vier van onderhavige statuten. Eén van de vereffenaars zit de verga-dering voor;
ingeval de vereffenaars afwezig of verhinderd zijn, kiest zijzelf haar voorzitter.
De afschriften of uittreksels van de notulen van haar beraad-slagingen, die moeten worden
overgelegd op het gerecht of elders, worden op geldige wijze door de vereffenaars of door één van
hen voor echt verklaard.
ARTIKEL 44
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Volet B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 45         
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeel-houders-, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars die betrekking hebben op de zaken van de vennootschap en op de
uit-voering van onderhavige statuten, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de
rechtbanken van de zetel van de vennootschap; indien de vennootschap echter de verzoekende
partij is, zal ze het recht hebben om het geschil voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.
ARTIKEL 46
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
(…).
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34.
(…).
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…).
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en verslag.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.