Ondernemingsnr : 0818081172
Naam
(voluit) : YUMATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogweg 4 bus A
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 25
september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 september 2023,
Register OBA 5 Boek 0 Blad 0 Vak 24465, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de
ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“YUMATEC”, waarvan alle aandelen verenigd zijn in één hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend negenhonderd zevenenveertig euro
achtenzestig cent (€ 2.947,68), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van
dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
A) ACTIVITEITEN I.V.M. BEVEILIGING
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van alarmsystemen,
gasdetectiesystemen.
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van branddetectiesystemen.
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van camerasystemen.
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van toegangscontrole systemen,
parlofonie en videofonie.
Mobiele camerasystemen (sluikstortcamera’s, overlastcamera’s, beveiliging van bouwwerven,…).
Doorsturen van data, beelden en gegevens via radiocommunicatie, P2P wifi, en andere.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van systemen voor radiocommunicatie en andere
communicatiesystemen.
Ombouwen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, drones voor o.a. observatie, filmen,
geluidsopname, spionage,… voor politie en overheden.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van spionage systemen, afluisterapparatuur, verborgen
camera’s, covert systemen, GPS en andere trackingsystemen, taps en bakens,…
GPS tracking en andere methodes voor lokaliseren van personen of goederen.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van systemen voor GSM lokalisatie en capteren van
audio, video en tekstboodschappen van Gsm’s en andere communicatie apparatuur voor de politie,
recherche, leger, anti-terro en andere overheidsdiensten.
Advies, leveren en plaatsen en het leveren van service voor systemen, materiaal, software in het
kader van bijzondere opsporingsmethodes.
Groothandel, bouwen en ombouwen van drones met o.a. camera’s, audio capteersystemen,
infrarood detectiesystemen en alle andere mogelijke uitbreidingen.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van systemen voor drone detectiesystemen en het
passief en actief intercepteren van drones.
Advies, ontwerp, leveren, plaatsen en onderhoud van systemen, materiaal (o.a. camera en opname
apparatuur) en software voor verhoorlokalen, TAM lokalen,…
Het inrichten van cellen, gevangenissen, politiekantoren, ambassades en andere hoog risico
instellingen.
Plaatsen van videowalls en inrichten van controlecenters.
Volledige integratie van veiligheidstechnieken.
Hardware, software, installatie en onderhoud van beheerssystemen en integratie van
veiligheidstechnieken.
Toeleveren van materiaal voor de overheid (politie, leger, anti-terro, recherche, spionage en contra
spionage). O.a. bodycams
Systemen voor grenscontrole, opsporen van illegalen (land, zee, lucht)
Leveren van materiaal voor persoonsbeveiliging voor high risk personen en gebouwen.
Advies, ontwerp, leveren, plaatsen en onderhoud van systemen voor sport analyse, incl. het meten
en verwerken van de data.
Beveiliging van voetbalstadia en andere sportcomplexen en gebouwen.
B) ACTIVITEITEN I.V.M. ENERGIE
De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
- zonnecollectoren, thermische en aanverwanten
- zonnepanelen, photovoltaïsche en aanverwanten
- windturbines en aanverwanten
- warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
- warmtepompen en aanverwanten
- alternatieve energie en aanverwanten
- aandrijfsystemen met plantaardige olie en aanverwanten
- verwarmingssystemen met plantaardige olie en aanverwanten
- applicaties met elektrische voertuigen
- zonneblikers
- tuinverlichting
- zonneweringssystemen
- zonnewering in combinatie met zonnepanelen
- recyclage van zonnepanelen.
De groot- en kleinhandel, het verdelen en opslagen van plantaardige olie en aanverwanten.
Productie en distributie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: via thermische
centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwending van stookolie en
duurzame energiebronnen, waaronder windkracht.
De vervaardiging van photovoltaïsche zonnepanelen voor het opvangen van zonne-energie.
De vervaardiging van thermische zonnecollectoren voor het opvangen van zonne-energie.
Winning; zuivering en distributie van water.
Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
Het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en handelsbemiddeling
in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties.
Groothandel in loodgietersmateriaal, -gereedschap en apparaten voor centrale verwarming.
Groothandel in materiaal voor elektriciteit.
Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair, centrale verwarming, buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen enzovoort.
Het uitvoeren van studies, testen en analyses.
Alles van elektriciteitswerken.
C) ACTIVITEITEN I.V.M. ONROEREND GOED
Beheer van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord:
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning;
Bestemde gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken;
Verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
Verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen;
Verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden;
Verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto’s;
Verhuur en verkoop van handelszaken;
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
Bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Beheer van onroerend goed.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
D) DIVERSE ACTIVITEITEN
Zij kan eveneens borg staan zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, en
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken of zakelijke
zekerheden verlenen voor derden.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren zowel binnen de Belgische landsgrenzen als
erbuiten.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welke wijze ook deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, groeperingen of organisaties, vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom of mag haar middelen investeren op de wijze zoals ze dit het best
vindt.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in België als in het buitenland, alle
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen aan het
voormelde besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“YUMATEC”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
A) ACTIVITEITEN I.V.M. BEVEILIGING
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van alarmsystemen,
gasdetectiesystemen.
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van branddetectiesystemen.
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van camerasystemen.
Ontwerp (conceptie), advies, leveren, plaatsen en onderhouden van toegangscontrole systemen,
parlofonie en videofonie.
Mobiele camerasystemen (sluikstortcamera’s, overlastcamera’s, beveiliging van bouwwerven,…).
Doorsturen van data, beelden en gegevens via radiocommunicatie, P2P wifi, en andere.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van systemen voor radiocommunicatie en andere
communicatiesystemen.
Ombouwen van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, drones voor o.a. observatie, filmen,
geluidsopname, spionage,… voor politie en overheden.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van spionage systemen, afluisterapparatuur, verborgen
camera’s, covert systemen, GPS en andere trackingsystemen, taps en bakens,…
GPS tracking en andere methodes voor lokaliseren van personen of goederen.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van systemen voor GSM lokalisatie en capteren van
audio, video en tekstboodschappen van Gsm’s en andere communicatie apparatuur voor de politie,
recherche, leger, anti-terro en andere overheidsdiensten.
Advies, leveren en plaatsen en het leveren van service voor systemen, materiaal, software in het
kader van bijzondere opsporingsmethodes.
Groothandel, bouwen en ombouwen van drones met o.a. camera’s, audio capteersystemen,
infrarood detectiesystemen en alle andere mogelijke uitbreidingen.
Advies, leveren en plaatsen en onderhouden van systemen voor drone detectiesystemen en het
passief en actief intercepteren van drones.
Advies, ontwerp, leveren, plaatsen en onderhoud van systemen, materiaal (o.a. camera en opname
apparatuur) en software voor verhoorlokalen, TAM lokalen,…
Het inrichten van cellen, gevangenissen, politiekantoren, ambassades en andere hoog risico
instellingen.
Plaatsen van videowalls en inrichten van controlecenters.
Volledige integratie van veiligheidstechnieken.
Hardware, software, installatie en onderhoud van beheerssystemen en integratie van
veiligheidstechnieken.
Toeleveren van materiaal voor de overheid (politie, leger, anti-terro, recherche, spionage en contra
spionage). O.a. bodycams
Systemen voor grenscontrole, opsporen van illegalen (land, zee, lucht)
Leveren van materiaal voor persoonsbeveiliging voor high risk personen en gebouwen.
Advies, ontwerp, leveren, plaatsen en onderhoud van systemen voor sport analyse, incl. het meten
en verwerken van de data.
Beveiliging van voetbalstadia en andere sportcomplexen en gebouwen.
B) ACTIVITEITEN I.V.M. ENERGIE
De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
- zonnecollectoren, thermische en aanverwanten
- zonnepanelen, photovoltaïsche en aanverwanten
- windturbines en aanverwanten
- warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
- warmtepompen en aanverwanten
- alternatieve energie en aanverwanten
- aandrijfsystemen met plantaardige olie en aanverwanten
- verwarmingssystemen met plantaardige olie en aanverwanten
- applicaties met elektrische voertuigen
- zonneblikers
- tuinverlichting
- zonneweringssystemen
- zonnewering in combinatie met zonnepanelen
- recyclage van zonnepanelen.
De groot- en kleinhandel, het verdelen en opslagen van plantaardige olie en aanverwanten.
Productie en distributie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: via thermische
centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwending van stookolie en
duurzame energiebronnen, waaronder windkracht.
De vervaardiging van photovoltaïsche zonnepanelen voor het opvangen van zonne-energie.
De vervaardiging van thermische zonnecollectoren voor het opvangen van zonne-energie.
Winning; zuivering en distributie van water.
Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
Het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en handelsbemiddeling
in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties.
Groothandel in loodgietersmateriaal, -gereedschap en apparaten voor centrale verwarming.
Groothandel in materiaal voor elektriciteit.
Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair, centrale verwarming, buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen enzovoort.
Het uitvoeren van studies, testen en analyses.
Alles van elektriciteitswerken.
C) ACTIVITEITEN I.V.M. ONROEREND GOED
Beheer van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord:
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning;
Bestemde gebouwen, grond;
Verkoop van eigen handelszaken;
Verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
Verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen;
Verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
Verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden;
Verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto’s;
Verhuur en verkoop van handelszaken;
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
Bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Beheer van onroerend goed.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
D) DIVERSE ACTIVITEITEN
Zij kan eveneens borg staan zowel voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, en
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken of zakelijke
zekerheden verlenen voor derden.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren zowel binnen de Belgische landsgrenzen als
erbuiten.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welke wijze ook deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, groeperingen of organisaties, vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom of mag haar middelen investeren op de wijze zoals ze dit het best
vindt.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in België als in het buitenland, alle
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand december om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Jeroen Van Poucke, wonende te 8750 Wingene, Hoogweg 4 bus A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor het geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de benoemde bestuurder,
wordt Mevrouw Petra De Clercq, wonende te 8750 Wingene, Hoogweg 4A, vanaf die dag benoemd
als opvolgend niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene,
Hoogweg 4 bus A.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap SDP ACCOUNTANTS,
met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 76, met ondernemingsnummer 0472.385.347, eveneens
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 25 september 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten