Ondernemingsnr : 0471 324 285
Benaming
(voluit) : G4S Safety Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapelstraat, 100 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Modification pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 septembre 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
Les pouvoirs de signature suivants sont attribués, à partir du 01/11/24 :
A) Les engagements financiers et les opérations sur les comptes de la société seront signés par :
Le Chief Financial Officer, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Chief Financial Officer sera remplacée par celle du Finance Manager.
B) Les documents relatifs aux achats et aux bâtiments, seront signés par :
Le Chief Financial Officer, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Chief Financial Officer pourra être remplacée par celle du Head of
Procurement BeLux.
C) Les documents relatifs à l'informatique (y compris le matériel de télécommunication) seront signés par :
Le Chief Financial Officer agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director, un Legal Counsel ou le Head of Procurement BeLux.
En son absence, la signature du Chief Financial Officer pourra être remplacée par celle d'un Legal Counsel.
D) Les documents relatifs à la vente et aux opérations seront signés par :
Le Head of Operations, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director, le Sales Director, un Sales Manager ou un Legal Counsel.
Pour autant que les documents sont des contrats-type ou ne se rapportent qu'à la négociation des contrats,
sans engagements nouveaux, qu'à l'exécution des contrats ou à la confirmation de demandes de services, ils
pourront être signés par le Managing Director, le Sales Director, un Sales Manager ou le Head of Operations,
agissant séparément.
Managing Director ou d'un Legal Counsel.
E) Les documents relatifs aux assurances, tels que la conclusion de polices d'assurances autres que celles
souscrites au niveau du groupe international ainsi que le règlement des sinistres, seront signés par :
Un Legal Counsel, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director ou le Chief Financial Officer.
En son absence, la signature du Legal Counsel sera remplacée par celle du Legal Officer.
F) Les documents relatifs à l'engagement, la promotion et la résiliation des contrats du personnel seront signés
par :
1) Les contrats ouvriers :
Un Administrateur, le Managing Director, le Head of Operations, le Human Resources Director ou un Legal
Counsel, agissant séparément.
2) Les contrats employés :
Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director, le Head of Operations ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du HRIS & Knowledge
Manager, du Compensation & Benefits Specialist, du Payroll Manager ou du Legal Counsel.
G) Les documents sociaux, les chèques et virements se rapportant aux rémunérations du personnel, seront
signés par :
Le Human Resources Director, agissant conjointement avec l'une des personnes suivantes : un
Administrateur, le Managing Director, le Chief Financial Officer ou un Legal Counsel.
En son absence, la signature du Human Resources Director sera remplacée par celle du HRIS & Knowledge
Manager, du Compensation & Benefits Specialist, du Payroll Manager ou du Legal Counsel.
Le HRIS & Knowledge Manager, le Payroll Manager ou le Compensation & Benefits Specialist sont toutefois
habilités à agir séparément pour les documents sociaux.
H) Les décharges pour les montants réceptionnés et pour les exploits de huissier ainsi que pour les plis et les
colis recommandés adressés à la société par l'intermédiaire de huissiers, de la poste, des douanes et accices,
des chemins de fer, des compagnies aériennes et autres sociétés de transport, seront signés par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Head of Operations, un Legal Counsel ou le Legal Officer, agissant
séparément, avec pouvoir de substitution.
Ils ont le pouvoir de transmettre ces pouvoirs aux tiers.
I) Pour les actes avec l'Etat, les administrations gouvernementales, provinciales et communales, les
administrations fiscales, douanes et accices et tous les autres services publics, la société sera représentée
par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Chief Financial Officer, le Human Resources Director ou un Legal
Counsel, agissant séparément.
J) Pour la représentation de la société devant les tribunaux, en ce compris se constituer partie civile, un
Administrateur, le Managing Director, le Chief Financial Officer, le Human Resources Director ou un Legal
Counsel sont habilités à agir séparément.
K) Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les documents relatifs à la représentation de la
société auprès des parquets, des polices fédérale ou locale et de la police judiciaire, en ce compris porter
plainte et faire des déclarations au nom de la société, seront signés par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Chief Financial Officer, un Legal Counsel, le Security Manager, le
Security Officer ou le Chief Risk Officer, agissant séparément.
L) Pour les actes qui répondent à la mission du conseiller en prévention et sécurité, la société est représentée
par :
Un Administrateur, le Managing Director, le Human Resources Director, un Legal Counsel ou le Prevention
Manager, agissant séparément.
M) Les documents relatifs au Marketing seront signés par :
Le Marketing Manager ou le Sales Director, et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant
conjointement.
N) Les documents relatifs au Business Development seront signés par :
Le Sales Director et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant conjointement et avec possibilité de
substitution.
O) Les documents relatifs à la qualité seront signés par :
Le Quality Manager ou le Chief Risk Officer et le Managing Director ou un Legal Counsel, agissant
conjointement.
P) Pour les actes et documents relatifs à la Facturation et Credit Control, la société est représentée par :
Le Chief Financial Officer, le Credit Control Manager, un Administrateur, le Managing Director ou un Legal
Counsel, agissant séparément avec pouvoir de substitution.
Q) Pour les conventions relatives au traitement des données à caractère personnel par la société, celle-ci est
représentée par :
Un Legal Counsel, agissant conjointement avec une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director, le Head of Operations, le Sales Director ou un Sales Manager.
R) Pour les conventions relatives au traitement des données à caractère personnel pour la société, celle-ci
est représentée par :
Un Legal Counsel, agissant conjointement avec une des personnes suivantes : un Administrateur, le
Managing Director, le Head of Operations, le Chief Financial Officer ou le Head of Procurement BeLux.
Pour autant qu'un document particulier doit être signé par deux personnes, un tel document ne peut être signé
par une personne cumulant différentes fonctions.
Pour le bon ordre, le terme de director comme mentionné dans les pouvoirs ci-dessus, ne signifie pas qu'un
mandat d'administrateur a été accordé.
Ces pouvoirs remplacent tous ceux attribués précédemment.
Les personnes suivantes sont, jusqu'à publication du contraire, désignées pour occuper les fonctions
Administrateurs :
Monsieur Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Monsieur Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Managing Director :
Monsieur Bruin Bourgois, Kiewitstraat, 111 - 3070 Kortenberg
Chief Financial Officer :
Monsieur Hugo Charlet, Mezenstraat, 15 - 1830 Machelen
Finance Manager :
Monsieur Yves Paquot, Avenue Des Freres Becque, 15 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Head of Procurement BeLux :
Madame Katia Vanderstappen, Sint-Annakerkstraat, 6 - 8000 Brugge
Human Resources Director :
Madame Gwendolina Van Dijck, Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel
HRIS & Knowledge Manager :
Madame Christine Schouteden, Kouterstraat, 35 - 3020 Herent
Compensation & Benefits Specialist :
TBA
Payroll Manager :
TBA
Legal Counsel :
Monsieur Thomas Bardijn, Kamstraat, 13 - 1670 Pepingen
Monsieur Jonathan Hulstaert, Rotterdamstraat, 71/101 - 2060 Antwerpen
Legal Officer :
Madame Virginie Peeters, Bruegheldreef, 21 - 3090 Overijse
Head of Operations :
Madame Romina Scarpone, Boerenkrijgsingel, 44a/301 - 3500 Hasselt
Sales Director :
Madame Caroline Reding, Zilverstraat, 30A - 1850 Grimbergen
Sales Manager :
Madame Ann Knapen, Diesterestraat, 98 - 3294 Molenstede
Monsieur Arnaud Detienne, Ingenieur Haesaertslaan, 93 - 2610 Wilrijk
Monsieur Frank Aalders, Colibrilei, 8 - 2850 Boom
Security Manager :
Monsieur Wilfried Fouquaet, Spiegelhofvoetweg, 46 - 1850 Grimbergen
Security Officer :
Madame Sandra Van de Steen, Lippenslaan, 171/1.3 - 8300 Knokke
Chief Risk Officer :
Monsieur Ronald Engels, Vechmaallaan, 33 - 3870 Heers
Prevention Manager :
Monsieur Luc Coucheir, Plantinlaan, 38 - 2940 Stabroek
Marketing Manager :
Monsieur Yannick De Smet, Luipendaalstraat, 9A - 9404 Aspelare
Quality Manager :
Madame Nancy Demeyere, Geraardbergsesteenweg, 264 - 9404 Aspelare
Credit Control Manager :
Madame Isabelle Balseau, Chemin du Foubersart, 189B - 7860 Lessines
Le Conseil décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994 en tant que mandataire
spécifique, avec droit de substitution, afin de remplir toutes les formalités concernant la modification des
pouvoirs, y compris la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce
compétent.
Bruxelles, le 30 septembre 2024
Thomas Bardijn
Mandataire