Ondernemingsnr : 0838900243
Naam
(voluit) : TL-PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steegsebaan 181
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 7 maart
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TL-PROJECT” met zetel te 2490 Balen, Steegsebaan 181,
ondernemingsnummer BE0838.900.243, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
    •  De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op dertig juni van ieder jaar om 10 uur.
    •  De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 juni 2024 om 10 uur. 
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Zij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te
hebben genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Poetsen en onderhoud van gebouwen
    •  Karweiwerken
    •  Elektromechanische, hydraulische  werken
    •  Elektrisch en mechanisch onderhoud
    •  Bordenbouw en automatiseringen
    •  Huishoudelijke en industriële elektriciteit nieuwbouw en renovatie
    •  Diepte aardingen
    •  Alle piping en montagewerken
    •  Leidingwerken in PVC, staal, inox, enzoverder
    •  Pomp en waterzuiveringstechnieken
    •  Betonboringen en betonzaagwerken
    •  Elektrotechnisch installateur
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen
    •  Vervaardigen en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw, zoals trapleuningen,
borstweringen, enzoverder
    •  De vervaardiging van metalen werkstukken voor derden
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard
    •  Reparatie van elektrische huishoudapparaten
    •  Groot en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
    •  Handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik
    •  Het geven van vormingen en voordrachten over een door de klant gekozen onderwerp
    •  Projectbegeleiding
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerende goederen
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en roerende goederen
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen, of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf
als voor alle derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en borg staan voor
derden. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden  beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: TL-Project
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden of als makelaar, mits in dit laatste geval te voldoen aan
de wettelijke vereisten dienaangaande;
    •  Het uitvoeren van alle bouwwerken en renovatiewerken;
    •  Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Het snoeien van bomen en heggen;
    •  Binnenhuisinrichting;
    •  Landschaps en tuininrichting;
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland;
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
    •  Import en export, groot en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van
rookwaren en voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
    •  Optreden als consultant, vertegenwoordiger, handelsagent, en dergelijke voor binnenlandse en
buitenlandse ondernemingen;
    •  Import en export, groot en kleinhandel van bouwmaterialen en sanitaire materialen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Het stellen van alle verrichtingen van makelarij van financiële of commerciële aard, met
uitzondering van gereglementeerde handelingen;
    •  Poetsen en onderhoud van gebouwen;
    •  Karweiwerken;
    •  Elektromechanische, hydraulische  werken;
    •  Elektrisch en mechanisch onderhoud;
    •  Bordenbouw en automatiseringen;
    •  Huishoudelijke en industriële elektriciteit nieuwbouw en renovatie;
    •  Diepte aardingen;
    •  Alle piping en montagewerken;
    •  Leidingwerken in PVC, staal, inox, enzoverder;
    •  Pomp en waterzuiveringstechnieken;
    •  Betonboringen en betonzaagwerken;
    •  Elektrotechnisch installateur;
    •  Leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  Vervaardigen en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw, zoals trapleuningen,
borstweringen, enzoverder;
    •  De vervaardiging van metalen werkstukken voor derden;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard;
    •  Reparatie van elektrische huishoudapparaten;
    •  Groot en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
    •  Handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
    •  Het geven van vormingen en voordrachten over een door de klant gekozen onderwerp;
    •  Projectbegeleiding;
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerend en/of roerende goederen
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en roerende goederen
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen, of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf
als voor alle derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en borg staan voor
derden. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 30 juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Steegsebaan
181.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder uit haar functie van zaakvoerder
(thans bestuurder).
De vergadering besluit om twee bestuurder te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutaire
bestuurders:
    •  Mevrouw VAITKUTE Sandra, wonende te 2490 Balen, Steegsebaan 181. 
    •  De heer NAEGELS Danny, wonende te 2490 Balen, Steegsebaan 181. 
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene
vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het mandaat
te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw Sandra VAITKUTE, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging voorwerp;
    •  gecoördineerde statuten.