Ondernemingsnr : 0699764829
Naam
(voluit) : KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING
(verkort) : K. LIERSE S.K.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lispersteenweg 237
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters, notaris te Lier op 29 juni 2022, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
Met het oog op de inbreng in natura van het hierna vermeld roerende goed, neemt de vergadering
vervolgens kennis van en bespreekt:
a) Het verslag betreffende de voorgenomen inbreng in natura opgemaakt door het Bestuursorgaan
op 16 juni 2022;
b) Het verslag betreffende de voorgenomen inbreng in natura opgemaakt door BV Vyvey & co
bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door de heer VYVEY Steven, commissaris, te 2240
Zandhoven, Langestraat 223, op 16 juni 2022, waarvan het besluit letterlijk luidt wat volgt:
“6. CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juni 2022.
6.1 Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng” van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” in de opdrachtbrief.
Overeenkomstig artikel 7:197, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
het ontwerp van akte wordt vermeld.
De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 60.000 nieuwe aandelen van de inbrenggenietende
vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie.
6.2 No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
6.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
Luik B
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
6.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197, paragraaf 1 van het
WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het eigen
vermogen bij de naamloze vennootschap KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING en mag niet voor
andere doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 16 juni 2022.
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
[handtekening]
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
Tweede Besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderdduizend euro
(600.000,00 €) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) op zeshonderd
tweeënzestigduizend euro (662.000,00 €), door inbreng in natura door de heer VAN THILLO Luc van
het volgend roerend goed:
De volle eigendom van een deel van de rekening courant op naam van de heer VAN THILLO Luc
voor een creditsaldo (saldo in het voordeel van de aandeelhouder) van zeshonderdduizend euro
(600.000,00 €) dd. 31/05/2022 in de boekhouding van de naamloze vennootschap KONINKLIJKE
LIERSE SPORTKRING.
Waarvan zeshonderdduizend euro (600.000,00 €) vergoeding in kapitaal.
Als vergoeding voor de inbreng worden zestigduizend (60.000) nieuwe aandelen uitgegeven (60.000
A-aandelen), met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die in de winst zullen
delen vanaf heden.
Vaststelling volstorting – toekenning aandelen:
Ingevolge de bovenvermelde inbreng in natura, stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging
volledig werd volgestort, zodat aan de inbrenger zestigduizend (60.000) volledig volgestorte
aandelen worden toegekend (60.000 A-aandelen).
Naleving wettelijke vereisten:
De vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 7:185, tweede lid WVV, dat de wettelijk vereisten
aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
Derde Besluit
Ingevolge het voorgaande besluit tot kapitaalverhoging door inbreng, gevolgd door de intekening en
volstorting, besluit de vergadering om artikel 5 van de oude statuten (artikel 5, eerste alinea van de
nieuwe statuten) te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal bedraagt zeshonderd tweeënzestigduizend euro (662.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenzestigduizend tweehonderd (66.200) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zesenzestigduizend
tweehonderdste (1/66.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 2 van de nieuwe statuten).
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zodat thans de
vennootschap bestuurd wordt door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, die samen een college vormen,
waarvan minstens drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit
een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouders (de “A-bestuurders”). Indien de
Luik B
raad bestaat uit meer dan drie leden, zullen de overige bestuurders worden aangeduid door de
algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B-aandeelhouders (de “B-
bestuurders”), voor zover zij gezamenlijk meer dan tien procent (10%) van het kapitaal houden.
Zesde Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: "KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING", afgekort “K. LIERSE S.K.”. 
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Lispersteenweg 237.
Voorwerp:
3.1 De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in bet
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; bet begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
- het organiseren van en deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende (de beoefening
van) de sport, meer specifiek de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, (didactische) stages,
trainingen en wedstrijden, zowel vriendschappelijk als in competitieverband (met inbegrip van de
organisatie van ticketing, verkoop van abonnementen, verhuur van loges);
- het uitbaten, in concessie geven of uitbesteden van horecabedrijven in de ruimste zin van het
woord (onder meer restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon,
restauratiehouder (traiteur), eetkraam, drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities,
hotel en logementshuis);
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, het onderhouden, het herstellen en
het verhuren in menigvuldige goederen zoals doch niet beperkt tot (i) alle kledij en textielproducten;
(ii) schoenen alsook artikelen en benodigdheden voor schoenen, (iii) artikelen en toestellen voor
sport, en dit allen in de meest ruime zin, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie nodig of noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het realiseren en exploiteren van radio- en televisieomroepen, omroepprogramma’ s, uitzendingen,
diensten, programma’s en telewinkelen, via elke mogelijke vorm van transmissie en via elk mogelijk
(elektronisch) omroep en communicatiewerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een
doelgroep of een specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle activiteiten die op het
voorgaande betrekking hebben zoals bet werven van sponsoring en reclame, beheer van
intellectuele rechten (met inbegrip van portretrechten), productie en aan- en verkoop van formats en
programma’s, informatiediensten en aankoop, verkoop en verhuur van technische en facilitaire
uitrustingen;
- het realiseren en exploiteren van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, mogelijk
afgeleiden van programma’s, via (elektronische) dragers en omroep- en communicatienetwerken
(onder meer kabel, satelliet, internet, wifi en mobiel);
- het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van culturele
en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
- het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, (elektronische) omroepnetwerken en
communicatienetwerken en -diensten;
- het organiseren van reizen, conferenties, seminaries en privaatcursussen;
- het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in coproductie
met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties,
evenementen, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft
met de sector van entertainment;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen (inclusief stadion- en
Luik B
sportinfrastructuur), het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze
goederen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende als onroerende alsook het voeren van
publiciteit;
- de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen met betrekking tot alle
materialen voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen;
- de projectanalyse en de ontwikkeling (inclusief ontwikkelingsstudie) van vastgoedprojecten
(inclusief stadion en sportinfrastructuur);
- de studie van de financieringsbehoeften en financieringstechnieken ter realisatie van het hiervoor
vermelde;
- het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
- in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector, stadion- en
sportinfrastructuur of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.
3.2 De Vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin;
het verwerven van onroerende goederen (inclusief stadion- en sportinfrastructuur), het verhuren van
dergelijke onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende die goederen; het
nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de
meest uitgebreide zin;
- het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie en op het vlak van studie, organisatie en
consu1tatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve,
bouwtechnische en marketing aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en de toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en he organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handels- nijverheids- en andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
- het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en
ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke groei- en rentabiliteitsmogelijkheden of
met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;
- het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
- het beleggen van kapitaal;
- het participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op de
kapitaalmarkt;
- het verstrekken van financiering aan ondernemingen;
- het verschaffen van risicokapitaal;
- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling;
- het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke on onderneming en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3.3 De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken,
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in het disconto
nemen.
3.4 De Vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen; zij kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent, vertegenwoordiger
Luik B
of in commissie; ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan on alle brevetten, licenties en
vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake
toestaan.
3.5 In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Deze opsomming onder artikel 3 is niet limitatief.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt zeshonderd tweeënzestigduizend euro (662.000,00 €). Het wordt
vertegenwoordigd door zesenzestigduizend tweehonderd (66.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zesenzestigduizend tweehonderdste (1/66.200ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur:
Samenstelling van de het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, die samen een college
vormen, waarvan minstens drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene
vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de A-aandeelhouders (de “A-bestuurders”).
Indien de raad bestaat uit meer dan drie leden, zullen de overige bestuurders worden aangeduid
door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de B-aandeelhouders
(de “B-bestuurders”), voor zover zij gezamenlijk meer dan tien procent (10%) van het kapitaal
houden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Ingeval voor één of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
algemene vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een
bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, uit een lijst van één of
meerdere kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders of de B-aandeelhouders, naargelang
de bestuurde die moet vervangen worden een A-bestuurder of een B-bestuurder is.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter onder de A-bestuurders.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Luik B
Bijeenroeping van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie (3) werkdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is én minstens alle A-bestuurders en minstens één B-
bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien de B-aandeelhouders gezamenlijk minder dan tien procent (10%) van het kapitaal
vertegenwoordigen, vervalt de quorum vereist dat minstens één B-bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd dient te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan meerdere leden van de raad bij volmacht vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee
bestuurders (waarvan minstens één A-bestuurder).
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen hetzij aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meerdere
derden, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel het bestuursorgaan optredend als college ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend (waarvan minstens één A-bestuurder).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders/commissaris
De algemene vergadering kan aan de bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat van
bestuurder, voor hun lidmaatschap van een adviserend comité of voor de uitvoering van bijzondere
functies of opdrachten, vaste of veranderlijke bezoldigingen en/of vergoeding van onkosten
toekennen, op rekening van de algemene kosten.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
november om vijftien (15.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Zevende Besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier,
Lispersteenweg 237.
Achtste Besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende Besluit
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen.
Tiende Besluit
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met de macht om
afzonderlijke op te treden en van indeplaatsstelling, aan het accountantskantoor DM Accounting, te
2500 Lier, Lispersteenweg 77 en haar aangestelden (in het bijzonder aan haar medewerker de heer
Matthias Lauwers).
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Maxime RUITERS)