Ondernemingsnr : 0860 537 577
Naam
(voluit) : AXIOS SYSTEMS PUBLIC LIMITED COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap naar Schots Recht
Volledig adres v.d. zetel : 60 Melville Street, Edinburgh EH3 7HX, Groot-Brittanië
Belgisch bijkantoor: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Sluiting Bijkantoor
Uittreksel uit de notulen van een vergadering van de raad van bestuur van Axios Systems Limited (de
"Vennootschap") gehouden via conference call op 20 maart 2024:
"AXIOS SYSTEMS PUBLIC LIMITED COMPANY" gevestigd te Kolonienstraat 11, 1000 Brussel, Beigië
(Rechtspersonenregister Brussel -0860.537.577) is een geregistreerd bijkantoor in België van de
Vennootschap (het "Belgische Bijkantoor").
Na zorgvuldige overweging WERD BESLOTEN:
6.1.1 dat, naar de mening van de bestuurders, de sluiting van het Belgische Bijkantoor het succes van de
Vennootschap zou bevorderen ten voordele van al haar leden;
6.1.2 het Belgische Bijkantoor te sluiten met ingang van 29 mei 2023;
6.1.3 alle gegevens en documenten met betrekking tot het Belgische Bijkantoor worden gedurende vijf jaar
na de sluiting bewaard bij IFS Benelux, Kolonienstraat 11 te 1000 Brussel.
6.1.4 om elke bestuurder te machtigen om, voor en in naam van de Vennootschap, elk document uit te
voeren dat door de Vennootschap moet worden uitgevoerd in verband met de sluiting van het Belgische
Bijkantoor, onder voorbehoud van naleving van de toepasselijke formaliteiten;
6.1.5 om iedere bestuurder en, in het geval van enig document dat als akte dient te worden verleden,
iedere twee bestuurders, of iedere bestuurder en de Secretaris van de Vennootschap, of iedere bestuurder in
de aanwezigheid van een getuige die zijn handtekening bevestigt, te machtigen om de documenten voor en
namens de Vennootschap uit te voeren in de vorm zoals deze aan de vergadering wordt voorgelegd; en
6.1.6 om één of meer bestuurders van de Vennootschap te machtigen om alle handelingen te stellen en
alle andere documenten waarbij de Vennootschap partij is en alle andere documenten die vereist kunnen zijn
om, mits naleving van de toepasselijke formaliteiten, de sluiting van het Belgische Bijkantoor te
implementeren, overeen te komen en namens de Vennootschap uit te voeren en om in het algemeen alle
certificaten, kennisgevingen en andere documenten die vereist kunnen zijn, te ondertekenen.
6.2 Na zorgvuldige overweging WERD VERDER BESLOTEN om met onmiddellijke ingang een bijzondere
volmacht te verlenen aan Mr. Kristoffel Vermeersch, advocaat, en/of Mr. Michel Raats, advocaat, en/of elke
andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP", waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1150 Brussel,
Tervurenlaan 270, België, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot subdelegatie, om (i) in naam en
voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de
bovenvermelde resoluties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het ondertekenen en
indienen, als bijzonder gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II; (ii) in naam en voor rekening van
de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de bovenvermelde resoluties in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de aanvraag bij de BTW, RSZ en directe belastingen; en (iii) alle
handelingen te verrichten die in dit verband nodig of nuttig zijn.
Tesamen neergelegd:
- met apostille bekleed origineel van de Engelstalige beslissing tot sluiting van het bijkantoor
- beëdigde vertaling naar het Nederlands van de Engelstalige beslissing tot sluiting van het bijkantoor