Ondernemingsnr : 0789 227 335
Naam
(voluit) : Radwell International Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenstraat 5840, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 december 2024.
Met betrekking tot de agendapunten werden de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden
afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag, en zulks met ingang van 27 februari 2024, als bestuurder
van de vennootschap van de heer Robert LOGAN, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap
zijnde 3800 Sint-Truiden, Bedrijvenstraat 5840.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Robert LOGAN dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 3 oktober 2023 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur:
-de heer David LENEHAN, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap zijnde 3800 Sint-Truiden,
Bedrijvenstraat 5840; en
-de heer Robert MASSEY, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap zijnde 3800 Sint-Truiden,
Bedrijvenstraat 5840.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer David LENEHAN en de heer Robert MASSEY verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Saskia SIMOENS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 9 april 2025.
Met betrekking tot de agendapunten werden de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden
afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist, en zulks met ingang van 16 april 2025, tot het ontslag ais bestuurders van
de vennootschap van:
·de heer David LENEHAN, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap zijnde 3800 Sint-Truiden,
Bedrijvenstraat 5840; en
·de heer Robert MASSEY, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap zijnde 3800 Sint-Truiden,
Bedrijvenstraat 5840.
De enige aandeelhouder beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zich zal uitspreken
over de te verlenen kwijting aan voormelde bestuurders.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer David LENEHAN en de heer
Robert MASSEY dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt dat met ingang van 1 januari 2025 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werd voor onbepaalde duur, de heer Philip BATTAGLIA, woonstkeuze doende op de zetel van de
vennootschap zijnde 3800 Sint-Truiden, Bedrijvenstraat 5840.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Philip BATTAGLIA bevestigt uitdrukkelijk zijn mandaat te hebben aanvaard.
3.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Saskia SIMOENS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber