Ondernemingsnr : 0821412331
Naam
(voluit) : PASTATH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abeelstraat 10
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op éénentwintig december tweeduizend
drieëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL EN ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van de algemene vergadering van één april
tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op één augustus nadien,
onder nummer 11118024, tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het huidige adres
te 9600 Ronse, Abeelstraat 10.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel, buiten de statuten te laten.
Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij respectievelijk
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige
tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle handelingen in de ruimste betekenis, alle werken en diensten, alle
verkopen en commercialiseringen, roerende en of onroerende, die rechtstreeks of onrechtsreeks
aansluiten bij:
-Aankoop, verkoop, import, export, groot-, halfgroot-, of kleinhandel, productie van deegwaren voor
het koken, deegwaren/pasta, met of zonder vulling, vers of gekookt, van alle soorten deegwaren,
rijst;
- De uitbating, het beheer en inrichting van frituur, verbruiker-salons, traiteurdiensten en
aanverwanten, het alles op een vaste plaats maar ook eventueel op verplaatsing, of om mee te
nemen;
-Het beheer, de exploitatie, onder eigen merk of via franchise of licentie, van traditionele of niet
traditionele restaurants, snack-bars, cafetarias, drankgelegenheden, broodjeszaken, aankoop,
handel in het groot of in detail van alle producten voor restauratie, de productie en de verkoop van
afhaalschotels, levering aan huis of ambulante verkoop, aankoop, verkoop van alcoholische en niet-
alcoholische dranken en in het algemeen alle activiteiten gelinkt aan de HORECAsector, in de
ruimste betekenis.
-De uitbating van kleine restauratie, traiteurdienst en de uitvoering van banketten, zowel in eigen
exploitatiezetels als daarbuiten, aankoop, groot-, halfgroot-, of kleinhandel van alle producten
bestemd voor algemene consumptie, tabakswaren, sigaren, sigaretten, geschenk- en
fantasieartikelen, evenals alle artikelen aansluitend, complementair of van die aard om de
bovengenoemde activiteiten te bevorderen.
- Commerciële intermediaire functies
-Het beheren van eigen onroerend vermogen, in de meest ruime betekenis, en met name: het
aankopen, omvormen, verhuren, verwerven en beheren in de ruimste betekenis in eigen naam of
voor derden, van gebouwen, voorgaande opsomming is niet exhaustief, en van roerende goederen,
weerom niet beperkende opsomming, evenals het aankopen of het verwerven op een andere manier,
het vervreemden, hypothekeren, verhuren, huren, in erfpacht geven, het voorbereiden om te
bouwen, het uitbaten van handelszaken in België en het buitenland, in eigen naam of voor derden.
- De vennootschap kan fungeren als holding voor rechtspersonen, met name:
- Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, evenals het administratief beheer, de controle en de
opwaardering van deze participaties.
-het samenstellen, beheren, opwaarderen, en liquideren van een portefeuille,bestaande uit alle
mogelijke aandelen, patenten, licenties, handelsmerken en alle mogelijke productieprocessen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, en mag belangen nemen onder welke vorm en op
welke manier ook, in elk bedrijf, elke vereniging, elke onderneming of vennootschap die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen, of de verkoop van haar producten
te vergemakkelijken, en kan zelfs met hen fuseren. De vennootschap kan zich tevens persoonlijk of
zakelijk borg stellen ten gunste van derden.
De vennootschap heeft eveneens de financiering van deze activiteiten als voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan doen,
die op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
VIERDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door
nieuwe statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen, doch zonder
voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, voorwerp, duur, algemene
vergadering, boekjaar, vermogen, en winstverdeling van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:
aam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“PASTATH”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan worden verplaatst binnen
hetzelfde Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle handelingen in de ruimste betekenis, alle werken en diensten, alle
verkopen en commercialiseringen, roerende en of onroerende, die rechtstreeks of onrechtsreeks
aansluiten bij:
-Aankoop, verkoop, import, export, groot-, halfgroot-, of kleinhandel, productie van deegwaren voor
het koken, deegwaren/pasta, met of zonder vulling, vers of gekookt, van alle soorten deegwaren,
rijst;
- De uitbating, het beheer en inrichting van frituur, verbruiker-salons, traiteurdiensten en
aanverwanten, het alles op een vaste plaats maar ook eventueel op verplaatsing, of om mee te
nemen;
-Het beheer, de exploitatie, onder eigen merk of via franchise of licentie, van traditionele of niet
traditionele restaurants, snack-bars, cafetarias, drankgelegenheden, broodjeszaken, aankoop,
handel in het groot of in detail van alle producten voor restauratie, de productie en de verkoop van
afhaalschotels, levering aan huis of ambulante verkoop, aankoop, verkoop van alcoholische en niet-
alcoholische dranken en in het algemeen alle activiteiten gelinkt aan de HORECAsector, in de
ruimste betekenis.
-De uitbating van kleine restauratie, traiteurdienst en de uitvoering van banketten, zowel in eigen
exploitatiezetels als daarbuiten, aankoop, groot-, halfgroot-, of kleinhandel van alle producten
bestemd voor algemene consumptie, tabakswaren, sigaren, sigaretten, geschenk- en
fantasieartikelen, evenals alle artikelen aansluitend, complementair of van die aard om de
bovengenoemde activiteiten te bevorderen.
- Commerciële intermediaire functies
-Het beheren van eigen onroerend vermogen, in de meest ruime betekenis, en met name: het
aankopen, omvormen, verhuren, verwerven en beheren in de ruimste betekenis in eigen naam of
voor derden, van gebouwen, voorgaande opsomming is niet exhaustief, en van roerende goederen,
weerom niet beperkende opsomming, evenals het aankopen of het verwerven op een andere manier,
het vervreemden, hypothekeren, verhuren, huren, in erfpacht geven, het voorbereiden om te
bouwen, het uitbaten van handelszaken in België en het buitenland, in eigen naam of voor derden.
- De vennootschap kan fungeren als holding voor rechtspersonen, met name:
- Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, evenals het administratief beheer, de controle en de
opwaardering van deze participaties.
-het samenstellen, beheren, opwaarderen, en liquideren van een portefeuille,bestaande uit alle
mogelijke aandelen, patenten, licenties, handelsmerken en alle mogelijke productieprocessen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, en mag belangen nemen onder welke vorm en op
welke manier ook, in elk bedrijf, elke vereniging, elke onderneming of vennootschap die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen, of de verkoop van haar producten
te vergemakkelijken, en kan zelfs met hen fuseren. De vennootschap kan zich tevens persoonlijk of
zakelijk borg stellen ten gunste van derden.
De vennootschap heeft eveneens de financiering van deze activiteiten als voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan doen,
die op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor ieder aandeel, wat
de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval
van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de venootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij
door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 7de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, invoorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist tot het ontslag van de niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, de
besloten vennootschap C FOOD en de besloten vennootschap K FOOD, beiden voornoemd. De
vergadering besluit hen kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering beslist vervolgens tot de onmiddellijke herbenoeming van de hieronder vermelde
personen als bestuurders (niet-statutair) van de vennootschap:
    1.  De besloten vennootschap C FOOD met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
DEMEULEMEESTER Céline, voormeld;
    2.  De besloten vennootschap K FOOD met als vaste vertegenwoordiger, de heer
DEMEULEMEESTER Kevin, voormeld;
Hun mandaat is van onbeperkte duur en onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders
over beslist.
Mevrouw DEMEULEMEESTER Céline is alhier aanwezig voor de besloten vennootschap C FOOD
en de heer DEMEULEMEESTER Kevin is alhier aanwezig voor de besloten vennootschap K FOOD.
Beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE, MACHTEN EN VOLMACHT
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder(s), om
alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
Worden hiermee samen neergelegd:
- uitgifte van de expeditie
-Coördinatie van de statuten
-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan