guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nom
(en entier) : D&A FREED ASSOCIATES (français)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Laeken, 23 à 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraodinaire du 1er juin 2024 :
" ... décision de l'assemblée générale :
Monsieur Van Asselt Daniel remet ce jour sa démission du mandat d'administrateur de la société. Décharge
lui est donnée.
La décision de l'administrateur est reçue à l'unanimité. "
Devis Caroline
Administrateur
Nom et Quale da notare instrumentart ou de la personne Qui ries personnes	Au recto
ayant pouvoir de represente: la personne morate a l'égard des tours
Au verso lyon & Sanature hall of ; cable out . 1% of the . Manen
Nº d'entreprise : 0821 960 578
Nom
HABAY.COM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Haut-Bois 1 à 4670 Blegny
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée a lieu ce 1er janvier 2025 au siège social à 15 heures.
ORDRE DU JOUR
-Nomination administrateur
RESOLUTIONS
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé à l'unanimité la nomination en tant
qu'administrateur de la SRL Habay Finances (BE 0739.923.720), représentée par Madame Martinussen Julie
domiciliée Rue Haut-Bois 1 à 4670 Blegny et ce pour une durée indéterminée.
Date d'effet : 01/01/2025
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne désirant prendre la parole, l'assemblée générale est levée à 15
heures 15.
Déposé en même temps que le PV d'AGE du 1er janvier 2025
Habay Sébastien
Administrateur
Nº d'entreprise : 886 276 924
Nom
(en entier) : CJP Ambulances du Centre
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Goutroux, 81 - 6031 Monceau-sur-Sambre
Objet de l'acte : Organe d'administration du 21 octobre 2024 - Délégation à la gestion
journalière
Présence :
-Monsieur Stéphane RICHTER
-Monsieur Eric ROMAIN
Ordre du jour
1.Gestion journalière
En vertu de l'article 16 des statuts, l'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent
le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Eric ROMAIN,
administrateur, qui accepte.
Il utilisera dès lors le titre d'administrateur-délégué.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
La S.R.L. CJP Ambulances du Centre
Représentée par Messieurs Stéphane RICHTER et Eric ROMAIN, administrateurs
Nº d'entreprise : 0751 491 464
Nom
(en entier) : GRANDO-MASSIN HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 14 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination de Commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 que la décision
suivante a été prise à l'unanimité :
* d'appeler à dater du 30/11/2022, à la fonction de commissaire, la SRL DELVAUX ASSOCIES, Réviseurs
d'Entreprises (RPM Brabant wallon 0548.694.950), sise chaussée de Louvain, 428/1 à 1380 Lasne, représentée
par Monsieur Vincent MISSELYN pour une durée de 3 années.
Le mandat viendra à expiration lors de l'AGO appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au 31/12/2024.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
------------
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Nivelles, le 13/12/2022
LAGUSSE SRL
Administrateur	--
Représ. par Hugues CALLENS
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0784 550 846
Nom
(en entier) : OPTRA UP
(en abrégé) : OTRA UP
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE WALTHERE JAMAR 170 - 4430 ANS
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Tous les associés sont présents. La séance est ouverte à 17 heures.
L'assemblée constate qu'elle a été valablement convoquée et que la majorité des membres sont présents
ou représentés. Par conséquent, l'assemblée est apte à délibérer et voter sur les points figurant à son ordre du
jour.
ORDRE DU JOUR
1.Nomination administrateur
DELIBERATION ET VOTE
Après avoir délibéré, l'assemblée décide de :
-Nommer Madame Herman Anne, domicilié rue Walthère Jamar 170 - 4430 Ans, administratrice en date du
1/06/2024 suite à un problème de santé de l'administrateur Olivier Meyers.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée se clôture à 14 heures 30.
Fait à ANS, le 01/06/2024.
Les présents,
MEYERS OLIVIER	HERMAN ANNE
Actionnaire	Nouvel administrateur
MONITEUR BELGE
N° d'entreprise : 0681 946 424
DIRECTION
Nom
10 OKT. 2024
(en entier) : RECOMARG
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue du Japon 1 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
En date du 2 septembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue a décidé, à l'unanimité,
de nommer en qualité de commissaire la SRL « DGST & Partners - Réviseur d'entreprises», dont le siège
est sis à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Emile van Becelaere, 28A Bte 71, inscrite à la BCE sous le
numéro 0458.736.952, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël De Ridder,
réviseur d'entreprises, associé.
Le mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Il
s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à un montant de 1.750,00 EUR (hors TVA), par exercice à
contrôler. Les honoraires seront indexés annuellement.
L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à NATKA CONSULTING Scomm dont le
siège est sis rue Engeland 575 à 1180 Bruxelles et à sa gérante Nathalie Calomme afin d'assurer la
publication au Moniteur belge du présent procès-verbal de nomination de commissaire dont question
ci-dessus. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous les documents au nom
et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0732 505 297
Nom
(en entier) : BVA BOIS CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Sabot 23, 7870 Lens	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission de l'administrateur, Nomination de l'administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2023:
A. Démission de l'administrateur
Monsieur BOGHIU Andrei démissionne de sa fonction d'administrateur à partir du 16/04/2021. Il demande à'
l'assemblée générale la décharge pour l'exercice de son mandat.
De même, Monsieur BOGHIU Andrei cède ses actions à Monsieur HANDRESCU BOGHIU Vasile et il sort
de la société le 16/04/2021.
B. Nomination de l'administrateur
Monsieur HANDRESCU BOGHIU Vasile, né le 23/08/1957, est nommé administrateur à titre gratuit à partir
du 16/04/2021.
Pour extrait conforme,
HANDRESCU BOGHIU Vasile
Administrateur
francophone da Ray
Nº d'entreprise : 0700 992 571
Nom
(en entier) : AGENCE LAURENT MICHIELS - ARCHITECTURE
(en abrégé) : ALM-A
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Doyenne 108 Boîte 9 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2024:
L'assemblée a nommé en qualité d'administrateur:
- Madame Stéphanie CARELS
Dans le cadre de son mandat, l'administrateur élit domicile au sièfe social.
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0727 589 575
Nom
(en entier) : TRADE STRATEGIES
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Antoine Bréart 117 bte 1, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : REMUNERATION DE L'ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2025.
"L'assemblée générale précise que le mandat d'administrateur de Monsieur Alvaro Mendez Suarez sera
rémunéré à partir du 01.01.2025.
Cette décision est prise à l'unanimité."
Rees Emily
Administrateur
N° d'entreprise : 0473432056
Nom
(en entier) : ENTREPRISES GENERALES MASSET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint Lambert(WSP) 31
 : 1457 Walhain
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, à Gembloux, en
cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la SA ENTREPRISES
GENERALES MASSET a pris les réolutions, comme suit:
 
 Modification de l’article 2 des statuts.
À l’unanimité l’assemblée générale décide de supprimer l’adresse du siège des statuts, et de
remplacer en conséquence la première phrase des statuts par ce qui suit :
« Le siège est établi en Région wallonne. »
 
 Adresse du siège.
A l’unanimité l’Assemblée déclare que l’adresse du siège de la société est sise à 1457 Walhain, Rue
Saint Lambert 31.
 
Pour extrait analytique conforme, 
 
(sé) Pierre Alexandre DEBOUCHE,
Notaire
Déposés en même temps: une expédition de l'acte, trois procurations et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0402537726
Nom
(en entier) : CORA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Capilône(H) 10
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DIVERS
Le conseil d'administration de la société anonyme « CORA » ayant son siège social à rue de
Capilône 10, 6220 Heppignies, inscrite au registre des personnes morales de Charleroi, sous le
numéro d’entreprise TVA BE (0)402.537.726/RPM Charleroi (Constituée aux termes de l’acte reçu
par Maître Freddy Emile Desorme, alors notaire de résidence à Couvin, le 16 septembre 1921, publié
aux Annexes au Moniteur Belge du 07 octobre suivant, sous le numéro 8972) a pris connaissance,
via un courrier adressé par le réviseur d'entreprise en date du 4 mai 2021, du changement intervenu
dans la personne du représentant permanent de la société PwC Reviseurs d’Entreprises SRL, qui
sera représentée par Gaëtan Roy à partir du 2 juin 2021 pour l’exercice du mandat de commissaire,
en remplacement d'Alexis Van Bavel.
(signé)
Copie du courrier du réviseur d'entreprise
N° d'entreprise : 0401641663
Nom
(en entier) : Louis Delhaize - Compagnie franco-belge d'Alimentation
(en abrégé) : Cie franco-belge
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ligne 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Rectificatif de l'extrait publié au Moniteur belge le 16 janvier 2024 sous le numéro 24328086 relatif à
la décision prise, selon une procédure écrite du 26 décembre 2023, par l'assemblée générale des
actionnaires de la société anonyme « LOUIS DELHAIZE Compagnie Franco-Belge d’Alimentation »
en néerlandais « LOUIS DELHAIZE Franco-Belgische Voedings Maatschappij » et en abrégé «
LOUIS DELHAIZE », ayant son siège à B-1000 Bruxelles, rue de Ligne, 13, inscrite au registre des
personnes morales de Bruxelles, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)401.641.663/RPM
Bruxelles , à savoir :
Autorisation de procéder à l'acquisition de 30.451 actions détenues par l'actionnaire CORA SAS,
ayant son siège situé 1 rue du Chenil, domaine de Beaubourg, Croissy-Beaubourg CS 30175, 77435
Marne La Vallée Cedex 2, France, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Meaux sous le numéro 786 920 306, pour un prix par action de 1 443,1097 euros, soit pour un total
de 43.944.133,00 euros et non comme erronément publié 49.944.133,00 euros.
(signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire
N° d'entreprise : 0804257187
Nom
(en entier) : NALIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Princes 9
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS
Par acte du 25 juillet 2023, le notaire Benjamin Wets à WETS résidant à Schaerbeek a constitué la
société anonyme "NALIM" ayant son siège à Ramillies (1367 Huppaye) rue de Beaulieu, 1, inscrite à
la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0804257187, publié aux annexes du Moniteur
Belge du 27 juillet 2023 sous le numéro 23376069.
Il y a lieu de corriger une erreur dans la mention de la répartition du nombre d'actions détenues par
les actionnaires.
La répartition correcte est la suivante :
1) Madame HERPIN Sandrine souscrit 3.001 actions de classe B : 3.001
2) Monsieur SERVAIS Vincent souscrit 2.398 actions de classe A : 2.398
3) Monsieur BOULLE Alain souscrit 599 actions de classe A : 599
4) Monsieur BOULLE Romain souscrit 1 action de classe A : 1
5) La société anonyme "ITM BELGIUM" souscrit 1 action de classe A: 1
Total : 6.000 actions dont 2.999 de classe A et 3.001 de classe B libérées à concurrence de cent
cinquante mille euros (150.000 €)
Schaerbeek, le 12 septembre 2023
Notaire Benjamin Wets
N° d'entreprise : 0471811661
Nom
(en entier) : Luminus
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 7
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 22 janvier 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
Après discussion, le Conseil d’Administration décide de nommer Rebecca De Meulder en qualité de
General Counsel (et Corporate Secretary) avec effet au 23 janvier 2024
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0819585959
Nom
(en entier) : RAC 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 242
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DIVERS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 23
septembre 2021, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"RAC 2", ayant son siège à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), Avenue de Tervueren 242, a
décidé ce qui suit :
1/ Première réduction de la prime d’émission en apurement de pertes
L'assemblée décide de réduire le montant de la prime d’émission tel qu'inscrit au compte indisponible
intitulé "Primes d'émission" une première fois, à concurrence de treize millions neuf mille cinq cent
quarante-et-un euros soixante-deux cents (13.009.541,62 EUR), pour le ramener de quinze millions
six cent vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-deux euros vingt cents (15.623.482,20 EUR) à deux
millions six cent treize mille neuf cent quarante euros cinquante-huit cents (2.613.940,58 EUR), en
apurement à due concurrence de la perte reportée figurant aux comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2020, tels qu'approuvés par l'assemblée annuelle tenue le 4 mai 2021.
2/ Deuxième réduction de la prime d’émission par remboursement
L'assemblée décide de réduire le montant de la prime d’émission tel qu'inscrit au compte indisponible
intitulé "Primes d'émission" une deuxième fois, à concurrence de deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000,00 EUR), pour le ramener de deux millions six cent treize mille neuf cent quarante euros
cinquante-huit cents (2.613.940,58 EUR), à cent treize mille neuf cent quarante euros cinquante-huit
cents (113.940,58 EUR).
Cette réduction s'effectue par le remboursement à l'ensemble des actionnaires d'un montant brut en
espèces ou en nature de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00 EUR),
proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun d'eux.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  2 procurations.
N° d'entreprise :
0860303787
Dénomination :
(en entier) :
VALODEC
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Ciply (C.) 265
7033 Mons
Objet(s) de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Antoine HAMAIDE, Notaire associé à Mons, le 15 mai 2019,
contenant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société anonyme
VALODEC, ayant son siège social à 7033 Mons (Cuesmes), Rue de Ciply numéro 265.
Que l’assemblée prend, à l’unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d’elles, les
résolutions suivantes :
 
    1.  PREMIERE RESOLUTION : Ajout d’un article 3bis
 
Suite à la modification du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) par le
décret du 29 mars 2018, une nouvelle notion a été introduite : la société à participation publique
locale significative (SPPLS). Le but est d’étendre le périmètre de la gouvernance locale à des
sociétés à participations publiques et privées dans lesquelles les intercommunales (ou d’autres
structures) détiennent des participations importantes.
Dans ce cadre, il est prévu un contrôle des SPPLS par l’intercommunale « mère » par le biais d’un
mécanisme particulier d’avis conformé, institué par l’article L1532-5 du CDLD.
De ce fait, l’assemblée décide d’ajouter un article 3 bis, libellé comme suit, à ses statuts actuels :
 
« Article 3bis. Avis conforme
Conformément à l’article L1532-5 du CDLD, la société transmet au Conseil d’Administration d’IDEA
les projets de décisions relatifs aux prises ou retraits de participation dans toute personne morale de
droit public ou privé, aux cessions de branches d’activités et d’universalité ainsi qu’aux
rémunérations relevant de l’assemblée générale ou du principal organe de gestion. Le Conseil d’
Administration d’IDEA dispose d’un délai de 30 jours pour rendre un avis conforme. »
 
Vote : La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
    1.  DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs aux fins d’exécution
 
L’assemblée confère à Madame Bénédicte POLL, domiciliée à 7181 Seneffe, Avenue du Vignoble,
5précitée, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination
des statuts.
 
Vote :
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
 
Volet B
 
POUR extrait analytique conforme, le notaire Antoine HAMAIDE, délivré avant enregistrement
uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps une expédition de l'acte, des
annexes et des statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Pension & Health Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2024 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
6. Renouvellement du mandat du commissaire.
L'assemblée générale prend acte du fait que le mandat du commissaire PwC Réviseurs d’entreprises
SRL expire à l’issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de PwC Réviseurs d’entreprises SRL, dont le
siège est sis à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en tant que commissaire pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 CSA, PwC désigne Monsieur Vincent Slembrouck, réviseur
d'entreprise, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat. Le mandat expire à l'issue
de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes annuels du 31 décembre 2026.
…/…
7. Procuration pour les formalités.
7.1 L’assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à Madame Ann-Sophie
Evenepoel, Madame Em Ekaterina ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude Van
Halteren Notaires Associés SRL, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Rue de Ligne 13, et dont le
numéro d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en
vue (i) d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles
dans le cadre des résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et
formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
(ii) toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la
modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii)
tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
7.2 L'assemblée générale décide de donner par ailleurs une procuration spéciale à madame
Jeannine Bay, madame Chadia Blouz ou monsieur Wim Vermeersch, chacun agissant seul et avec
possibilité de subdélégation, afin d'accomplir toutes les formalités de dépôt ou de publication qui
seraient nécessaires ou utiles dans le cadre des décisions précitées, en ce compris la rédaction et la
signature des documents nécessaires et leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique, et
d'accomplir tous les actes qui seraient nécessaires ou utiles à cet égard.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0881085543
Nom
(en entier) : FONCIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DIVERS
 Il résulte des décisions prises en date du 4 juin 2024 par les actionnaires de la société anonyme
FONCIBEL (0881.085.543), notamment ce qui suit :
- Le mandat de commissaire de la société PwC Réviseurs d'Entreprise, rerésentée par Monsieur
Gaetan Roy, venant à échéance, les actionnaires ont décidé de le renouveler pour une nouvelle
période de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les
comptes de l'exercice 2026. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0674671919
Nom
(en entier) : R&G REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l' Eglise 12 D
 : 1315 Incourt
Objet de l'acte :
DIVERS
Dans l’extrait du procès-verbal dressé par le notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 27 juin 2018,
publié à l’annexe au Moniteur belge du 04 décembre 2018, sous le numéro 20181204/0173376, il a
été omis de reprendre ce qui suit :
« Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de nommer aux fonctions de président et d’
administrateur-délégué, Monsieur GRISARD Pierre, et aux fonctions d’administrateur-délégué,
Monsieur RIBEIRO BRIGA Adao, tous deux précités, qui ont accepté, pour une durée de six ans.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de l’an 2024. »
N° d'entreprise : 0401981955
Nom
(en entier) : Besins Manufacturing Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2022 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
Première résolution
EY réviseurs d’entreprise (« EY ») a été nommé par l’assemblée générale de la Société du 29 juin
2020 pour l’examen des comptes arrêtés aux 30 juin 2020, 2021 et 2022. Suite au changement d’
actionnaire, la Société a décidé de modifier son année comptable, laquelle correspond désormais à l’
année civile. En raison de ce décalage, EY n’était pas en mesure d’intégrer l’audit de la Société dans
son calendrier et a informé la Société de son intention de démissionner, ce que la Société a accepté.
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale donne décharge, sans réserve, à EY pour les
actions effectuées jusqu’à ce jour.
L’assemblée générale mandate par la présente M. Michel Vincent, chef comptable de la Société,
pour faire tout ce qui est nécessaire afin de donner plein effet à cette décision, en ce compris l’envoi
d’un courrier au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises tel que prévu à l’article 3 :66 du
CSA.
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire, la société Mazars Réviseurs
d'entreprises SRL, pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2024. Les honoraires sont fixés à 32.500 EUR par an, indexés.
Le montant s'entend hors TVA, hors contributions légales au Collège de Supervision, et hors frais
administratifs exposés pour compte de la société. Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Peter
Lenoir, réviseur d'entreprises associé, comme représentant permanent dans cette mission.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0444990072
Nom
(en entier) : TERVAX INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Industrie 12B
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DIVERS
PROCES-VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 21 février 2020
Des associés de la société anonyme TERVAX, ayant son siège social à 1400 Nivelles, Rue de l’
Industrie, 12b – RPM : 0444.990.072
 
Suite au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Damien LE
CLERCQ à Namur, en date du 30 décembre 2019, publié aux annexes du Moniteur belge du 3
janiver 2020 sous le numéro 20300642, il est précisé ce qui suit :
 
L’assemblée avait désigné comme administrateurs non statutaires :
1) Monsieur VAXELAIRE Alexandre  
2) Madame VAXELAIRE Tatiana
3) Monsieur VAXELAIRE Nicolas
Ils sont nommés pour une durée de six ans, ayant pris cours le 30 décembre 2019.
 
 
Le Conseil d’Administration avait désigné comme administrateur-délégué :
Monsieur VAXELAIRE Nicolas.
Il est nommé pour une durée de six ans, ayant pris cours le 30 décembre 2019.
 
Monsieur VAXELAIRE Nicolas
Administrateur-délégué.
N° d'entreprise : 0403216429
Nom
(en entier) : FINANCIERE DE TUBIZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 60
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait rectificatif à la publication sous le numéro 2023-07-10 / 0369045
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 avril 2023 que l’
assemblée a pris les décisions suivantes :
(…)
7. Conseil d’administration – Renouvellement de mandat d’administrateur – Démission – Nomination
a) Proposition de décision : renouveler le mandat d’administrateur de Madame Evelyn du Monceau
pour une période de quatre ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en
2027.
b) Proposition de décision : renouveler le mandat d’administrateur de la société AVO Management V,
représentée par Madame Annick Van Overstraeten, pour une période de quatre ans qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
c) Proposition de décision : confirmer que la société AVO Management BV, représentée par Madame
Annick Van Overstraeten est nommée en qualité d’administrateur indépendant, celle-ci répondant
aux conditions d’indépendance du Code des sociétés et des associations et du Code de
gouvernance 2020.
d) Proposition de décision : approuver la nomination à la fonction d’administrateur de la société BLTB
srl, représentée par Monsieur Charles-Antoine Janssen, pour une période de quatre ans qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0664529083
Nom
(en entier) : The Akkermansia Company
(en abrégé) : A-MANSIA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS
 
Ce jour, le quatorze juillet deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11.
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "The Akkermansia Company", ayant son
siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Granbonpré 11, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Annulation de Stock Option Warrants.
(...)
L'assemblée décide d'annuler :
- les 244 Stock Option Warrants émis le 13 avril 2018, en vertu d'un procès-verbal dressé par le
notaire Peter Van Melkebeke, à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 11 mai suivant,
sous le numéro 18075547, mais non octroyés (ou non vestés) ; et,
- les 1.808 Stock Option Warrants émis le 16 mars 2020, en vertu d'un procès-verbal dressé par
Maître Daisy Dekegel, alors notaire à Bruxelles, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 23 mars
suivant, sous le numéro 20315972, mais non octroyés (ou non vestés)
de telle sorte qu'il ne reste plus que 517 Stock Option Warrants émis le 13 avril 2018 et 928 Stock
Option Warrants émis le 16 mars 2020.
TROISIEME RESOLUTION: Modification des conditions d'exercice des Stock Option Warrants.
L'assemblée décide de modifier les conditions d'exercice des 517 Stock Option Warrants émis le 13
avril 2018 et des 928 Stock Option Warrants émis le 16 mars 2020 (à savoir les Stock Option
Warrants 2018 et 2020 encore existants), à savoir de modifier le prix d'exercice desdits Stock Option
Warrants et de le fixer à 164,12 EUR (au lieu de 355,95 EUR).
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Émission de droits de souscription.
L'assemblée décide d'émettre 6.671 Stock Option Warrants, donnant chacun droit à la souscription
d'une nouvelle Action ordinaire E.   
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Augmentation de capital sous condition suspensive.
Sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Stock Option Warrants, l'assemblée
décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum égal à la multiplication du
nombre de droits de souscription exercés par le prix d'exercice de ces droits de souscription, par la
création d'une nouvelle Action ordinaire E pour chaque Stock Option Warrant exercé.
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, un
rapport de l'organe d'administration et un rapport du commissaire).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d'entreprise : 0553486057
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2020 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
…/…
Nominations statutaires
…/…
Le Président informe l’assemblée que les mandats d’administrateur de Messieurs François
Thoumsin, Nico Priem et Lionel Matthysen ainsi que de Mesdames Muriel Desplanque, Valérie
Duchesne et Anne Braspennincx viennent à échéance à l’issue de la présente assemblée. Messieurs
François Thoumsin, Nico Priem et Lionel Matthysen ainsi que de Mesdames Muriel Desplanque,
Valérie Duchesne et Anne Braspennincx sont rééligibles et se représentent à vos suffrages.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix le renouvellement des mandats d’administrateur de
Messieurs François Thoumsin, Nico Priem et Lionel Matthysen ainsi que de Mesdames Muriel
Desplanque, Valérie Duchesne et Anne Braspennincx pour une durée de six ans. Ces mandats
viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
…/…
Pour extrait conforme
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0403459919
Nom
(en entier) : INTERPARKING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Brederode 9
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Rectificatif apporté à l'extrait paru au Moniteur belge en date du 16 juin 2023 sous le numéro
23078299 relatif au dépôt de projet de fusion daté du 7 juin 2023, établi, dans le cadre d’une
opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme PARKING KOUTER (BCE
0460.024.775) par la société anonyme INTERPARKING (BCE 0403.459.919)  : 
une erreur matérielle apparait dans l'objet (le titre) dudit extrait : on y lit "DEPOT DU PROJET de
fusion dans le cadre d’une opération assimilée à une fusion par absorption de la société anonyme
PARKING MONNAIE (BCE 0403.459.721), par la société anonyme INTERPARKING (BCE
0403.459.919) , conformément à l’article 12 :50 du Code des sociétés et associations" alors que le
projet de fusion déposé par ledit extrait est celui de la société anonyme PARKING KOUTER (BCE
0460.024.775) et non PARKING MONNAIE, comme ceci est confirmé dans le contenu de l'extrait.
Extrait rectificatif
(signé) Louis-Philippe Marcelis
N° d'entreprise : 0427405457
Nom
(en entier) : HESBAYEFROST
(en abrégé) : S.B. FROST
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Emile Lejeune(GR) 20
 : 4250 Geer
Objet de l'acte :
DIVERS
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire intervenue le 17 juin 2022, sous seing privé, l’
assemblée générale a décidé à l’unanimité la nomination d’un nouveau commissaire :
EY Bedrijfsrevisoren BV
Pauline Van Pottelsberghelaan 12
9051 Sint-Denijs Westrem
Belgique
TVA BE0446.334.711
N° de membre B00160
Ce mandat vaut pour une durée de trois ans qui se terminera avec l’exercice fiscal du 30 juin2024. 
Le montant s’élèvera à 25.000 par an et sera indexable annuellement.
Déposé en même temps : une copie du procès-verbal d'assemblée générale. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, 
Notaire Reginald WAUTERS.
N° d'entreprise : 0877881474
Nom
(en entier) : BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Colonies 11
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième
canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 25
mai 2022, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de réduire la prime d’émission à concurrence d’un montant de 885.000 EUR
pour la ramener d’un montant de 21.830.800 EUR à 20.945.800EUR par remboursement à la
KOMERCNI BANKA a.s.
La SOCIETE GENERALE, prénommée, déclare purement et simplement et de manière irrévocable
renoncer à ses droits statutaires et légaux dans le cadre de la présente réduction de prime d’
émission.
Conformément à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, les créanciers dont la
créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le
droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
Délibération.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations.
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0798698988
Nom
(en entier) : ELEPOWER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Robert Schuman 181
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Publication de l’acte rectificatif dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le 24
mars 2023, en cours d'Enregistrement :
A. Exposé préalable
    •  Aux termes d’un acte reçu par notre ministère le 21 février 2023, la société « Elepower », ayant
son siège à 1401 Nivelles, avenue Robert Schuman, 181, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0798.698.988 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE798.698.988, a été constituée ;
    •  Que cet acte comporte une erreur matérielle, car il stipule notamment ce qui suit aux articles
12.7 et 19.1 des statuts :
« Article 12. : Cession et transmission des actions
(….)
c) Cession entre vifs
    •  Phase d’agrément
(…)
12.7. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les 8 jours. Si le cédant n’a
pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’
administration est réputé avoir refusé son agrément.
(…) »
Article 19. : Représentation
19.1. Tous les actes qui engagent la société, en justice ou devant une juridiction ou instance
administrative et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par un administrateur.
(…) ».
B. Objet de la rectification
    •  En vertu de ce qui précède, le notaire soussigné amende l’acte prérappelé et, en conséquence,
rectifie ladite erreur matérielle, de sorte que l’article 12.7 et l’article 19.1 doivent être lus comme suit :
« Article 12. : Cession et transmission des actions
(….)
c) Cession entre vifs
    •  Phase d’agrément
(…)
12.7. La décision de l’organe d’administration est notifiée au cédant dans les 8 jours. Si le cédant n’a
pas reçu de réponse de l’organe d’administration dans, le délai prévu au présent article, l’organe d’
administration est réputé avoir donné son agrément.
(…) »
Article 19. : Représentation
Volet B
19.1. Tous les actes qui engagent la société, en justice ou devant une juridiction ou instance
administrative et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par un administrateur-délégué ou
par deux administrateurs agissant conjointement.
(…) ».
DONT ACTE,
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.
N° d'entreprise : 0402982936
Nom
(en entier) : IMODEFF
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 335
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 1 décembre 2021, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
IMODEFF », ayant son siège à 1050 IXELLES, Avenue Louise, 335, laquelle valablement constituée
et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au capital en le remplaçant par
l’article suivant :
« Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à quatre cent nonante-cinq mille deux cent soixante-huit euros huit cents (€
495.268,08) intégralement libéré.
Il est représenté par quarante-cinq mille cinq cent trente-deux (45.532) actions avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ quarante-cinq mille cinq cent trente-
deux (1/45.532ième) du capital social. »
Deuxième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
N° d'entreprise : 0544378153
Nom
(en entier) : JVC GEMEENTEPARK BRASSCHAAT
(en abrégé) : SPV JVC GEMEENTEPARK BRASSCHAAT
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Saint-Jacques 11
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme JVC GEMEENTEPARK BRASSCHAAT, ayant son siège à B-4000 Liège, Place Saint-
Jacques, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0544.378.153 (constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 10 février 2014, dont les statuts ont été publiés aux
annexes au Moniteur belge du 23 janvier suivant, sous le numéro 14022771), dressé par Maître
Louis-Philippe MARCELIS, Notaire à Bruxelles, le 18 avril 2023, dont il résulte que les décisions
suivantes ont été prises :
Titre A
Modification de la date et de l’heure de l’assemblée générale ordinaire
Décision.
L’assemblée a décidé de modifier la date et l’heure de l’assemblée générale ordinaire, pour les fixer
dorénavant au premier jeudi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures, et ce, à compter de l’
assemblée générale à tenir en 2023, et qui aura à se prononcer sur les comptes annuels clôturés au
31 décembre 2022.
Titre B.
Modification des statuts
Décision.
L’assemblée a décidé de modifier le texte de l’article 23 des statuts, en y remplaçant les mots «
premier jeudi du mois d’avril de chaque année à neuf heures », par les mots : « premier jeudi du
mois de juin de chaque année à 17.00 heures ».
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0884611294
Nom
(en entier) : LOKABOX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 151-155
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 21 mars
2023, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2023/439 Rôle(s): 3 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le 04-04-2023 Référence OBA (5) Volume 000 Folio 000
Case 7651 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur"
que l'assemblée générale de l'actionnaire unique de la société anonyme "LOKABOX", ayant son
siège à 6040 Charleroi, Chaussée de Bruxelles 151-155, a décidé ce qui suit :
1/ MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31
octobre de chaque année. A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le 1er janvier
2023, se clôturera le 31 octobre 2023 et portera exceptionnellement sur dix (10) mois d'activité.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 30 des statuts comme suit :
« L'exercice social commence le 1er novembre pour se terminer le 31 octobre de chaque année. »
2/ MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE
L'assemblée décide de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au 25
mars à 10.00 heures. L’assemblée annuelle de l’exercice qui se clôturera le 31 octobre 2023, se
tiendra dès lors en 2024.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 19 des statuts comme suit :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit le 25 mars à 10.00 heures. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal et 1 procuration en annexe ;
-    statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0563700454
Nom
(en entier) : BAXALTA BELGIUM MANUFACTURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard René Branquart(L) 80
 : 7860 Lessen
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 20
décembre 2019, portant la mention d'enregistrement suivante :
" Rôle(s) : 4 Renvoi(s) : 0
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le six
janvier deux mille vingt (06-01-2020)
Réference OBA (5) Volume 000 Folio 000 Case 0242
Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur"
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BAXALTA
BELGIUM MANUFACTURING", ayant son siège social à 7860 Lessines, Boulevard René Branquart
80, a pris les résolutions suivantes :
1/ de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31 mars de chaque année.
A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le premier janvier 2019, se clôturera le 31
mars 2020 et portera exceptionnellement sur quinze (15) mois d'activité.
Ladite assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 39 des statuts, comme suit :
« L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de
l’année suivante. »
2/ de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au troisième jeudi du mois
de septembre, à 11.00 heures. La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès lors, en 2020.
Ladite assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 26 des statuts, comme suit :
« Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée
annuelle - le troisième jeudi du mois de septembre, à 11.00 heures. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
    •  2 procurations ;
- statuts coordonnés.
Ondernemingsnr : 0426702802
Naam
(voluit) : ST Engineering iDirect (Europe) CY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 5
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op elf mei tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ST Engineering iDirect (Europe) CY”, gevestigd te
9100 Sint-Niklaas, Laarstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Dendermonde) met ondernemingsnummer 0426.702.802, onder meer beslist heeft :
1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 september 2020, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 31 december 2020.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van elk jaar.
De eerste zin van artikel 29 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand
juni om elf uur (tenzij die dag een feestdag is, dan wordt de gewone algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag). De vergadering besluit in dit opzicht dat de
eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2020, zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend eenentwintig (tenzij die dag een feestdag is, dan wordt de gewone algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag).
De tweede zin van artikel 21 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde woensdag van de maand juni, om elf
uur.”
3. de artikelen 12 (‘Samenstelling van de raad van bestuur’) en 17 (‘Besluitvorming’) van de statuten
te wijzigen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Meester Koen
Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat
van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, elk individueel handelend en met recht
van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten
Luik B