Ondernemingsnr : 0466557132
Naam
(voluit) : M & V Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 184
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op
28 november 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van 548.285,65
EUR en de wettelijke reserve ten belope van 21.831,48 EUR, hetzij samen 570.117,13 EUR, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal ten belope van 24.789,35 EUR werd op dezelfde wijze
omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, hetzij 24.789,35 EUR.
DERDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten. De
algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 184.
VIERDE BESLUIT: UITBREIDING VOORWERP.
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8
september 2022 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde
Luik B
wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit
verslag en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te
herformuleren, zodat het voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1. De dienstverlening op gebied van gegevensverwerking ten behoeve van het beleid van
ondernemingen, het adviseren op gebied van zakenbeleid, bedrijfsorganisatie, informatica en
administratie.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van eigen
roerende en onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
3. Het oprichten, bouwen en verbouwen, verbeteren, afbreken, promoveren, valoriseren, inrichten,
uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, leasing van
onroerende goederen.
4. Het optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor en het verhandelen
van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben.
5. Het verstrekken van diensten en prestaties aan derden.
6. Het nemen van participaties en deelnemingen in ondernemingen, het aanhouden en het beheren
van.
7. Het in pand geven van eigen onroerende goederen ten voordele van derden.
8. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
9. Het toestaan van leningen en voorschotten aan vennootschappen en fysische personen.
10. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van zonnepanelen,
windmolens, snelladers en andere installaties die verband houden met hernieuwbare energieën.
11. Het investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën,
duurzame grondstoffen, water en de ontwikkeling ervan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten houden tevens rekening met de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Naam
M&V PROJECTS
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
1. De dienstverlening op gebied van gegevensverwerking ten behoeve van het beleid van
ondernemingen, het adviseren op gebied van zakenbeleid, bedrijfsorganisatie, informatica en
administratie.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van eigen
roerende en onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
3. Het oprichten, bouwen en verbouwen, verbeteren, afbreken, promoveren, valoriseren, inrichten,
uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
die goederen; het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, leasing van
onroerende goederen.
4. Het optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor en het verhandelen
van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben.
5. Het verstrekken van diensten en prestaties aan derden.
6. Het nemen van participaties en deelnemingen in ondernemingen, het aanhouden en het beheren
van.
7. Het in pand geven van eigen onroerende goederen ten voordele van derden.
8. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
9. Het toestaan van leningen en voorschotten aan vennootschappen en fysische personen.
10. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ter beschikking stellen van zonnepanelen,
windmolens, snelladers en andere installaties die verband houden met hernieuwbare energieën.
11. Het investeren in exploitatie van installaties inzake het opwekken van hernieuwbare energieën,
duurzame grondstoffen, water en de ontwikkeling ervan.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december om 9 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap “VLIMEX”, met zetel te 8530 Harelbeke, Damweg 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0436.067.755, BTW-nummer BE0436.
067.755, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Van Bogaert, wonende
te 9521 Sint-Lievens-Houtem, Zandstraat 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN OPDRACHT AAN DE
NOTARIS.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het origineel verslag van het
bestuursorgaan en de coördinatie van de statuten.