Ondernemingsnr : 0875589504
Naam
(voluit) : DE MEIMEERSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat 50
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV, met zetel te Zulte op 22 maart
2023, neergelegd ter registratie, dat de algemene vergadering van de NV "DE MEIMEERSEN", met
zetel te 9870 Zulte, Ommegangstraat 50, met ondernemingsnummer BE 0875.589.504, de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 maart 2023 en van
het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer VAN DE WALLE Wim, de dato 21 maart 2023 opgesteld
overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :
“Conclusie(s)
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna:
“WVV”), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV DE
MEIMEERSEN (hierna de “Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 februari 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan (zie bijlage) onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het
agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van € 238.970,00 bestaat uit de
toekenning van 148 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die zullen
worden toebedeeld aan de inbrengende partij, de heren Frank en Bernard Van Colenberghe, hetzij
elk 74 aandelen.
Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de
inbrengers.
Luik B
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
    •  Met betrekking tot de inbreng in natura
        •  het uiteenzetten waarm de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemtiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergeding die als tegenprestatie verstrekt.
    •  Met betrekking tot de uitgifte van aandelen
        •  de verantwording van de uitgifteprijs; en
        •  de beschrijving van de gevlgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
    •  Met betrekking tot de inbreng in natura
        •  het nderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het nderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding f de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  het vermelden van de werkelijke vergeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  Met betrekking tot de uitgifte van aandelen
        •  de beordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan pgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 en artikel 7:197 WVV in het kader
van de inbreng in natura bij oprichting / bij verhoging van het eigen vermogen van bovenvermelde
verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Melle op 21 maart 2023
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Wim Van De Walle
Vennoot – Bedrijfsrevisor”
De Vergadering keurt beide verslagen goed met éénparigheid van stemmen.
Een afschrift van deze verslagen zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8
en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
    1.  Beslissing tot kapitaalverhoging
DOOR INCORPORATIE VAN BELASTE RESERVES
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot kapitaalverhoging door incorporatie van de
belaste reserves ten belope van duizend dertig euro (€ 1.030,00). Bijgevolg dient het bedrag van de
belaste reserves, zoals deze blijkt uit de laatste balans, verminderd te worden met het bedrag van
Luik B
duizend dertig euro (€ 1.030,00).
Ingevolge voormelde inlijving van de belaste reserves worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Elke aandeelhouder behoudt dan ook hetzelfde aantal aandelen als voorheen, die dezelfde fractie
van het kapitaal blijven vertegenwoordigen.
DOOR INBRENG IN NATURA
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot inbreng in natura, door de heer VAN
COLENBERGHE Frank, voornoemd, en de heer VAN COLENBERGHE Bernard Jérôme, geboren te
Gent op 23 december 1969, echtgenoot van mevrouw DEMEULEMEESTER Inge Evelyne, wonende
te 8720 Dentergem, Boerderijstraat 23, hierna samen genoemd “de inbrenger”, bestaande uit een
aandeel in blote eigendom in hierna beschreven onroerende goederen:
(…)
Vergoeding voor inbreng
In totaal worden aldus volgende aandelen (op naam zonder nominale waarde) toegekend aan de
inbrengers, in ruil voor de inbreng van voormelde onroerende goederen:
    •  De heer VAN COLENBERGHE Frank, voornoemd, ontvangt vierenzeventig (74) aandelen voor
zijn inbreng.
    •  De heer VAN COLENBERGHE Bernard, voornoemd, ontvangt vierenzeventig (74) aandelen
voor zijn inbreng.
b) Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten
Bij de onderschrijving van voormelde kapitaalverhoging zijn de honderd achtenveertig (148) nieuw
gecreëerde aandelen integraal vol te storten in natura, door inbreng van onroerende goederen, zoals
voormeld.
Dadelijk worden alle honderd achtenveertig (148) aandelen nieuwe aandelen geplaatst en volgestort
in natura tegen de prijs van afgerond duizend zeshonderd twaalf euro negenentachtig cent (€
1.612,89) per aandeel deels door de heer VAN COLENBERGHE Frank en deels door de heer VAN
COLENBERGHE Bernard, welke aandelen zij toegekend krijgen in vergelding voor voormelde
inbreng in natura ten bedrage van tweehonderd achtendertigduizend negenhonderd zeventig euro (€
238.970,00).
Voormelde honderd achtenveertig (148) nieuw uitgegeven aandelen zijn volledig gelijk aan en
hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen. Voor zoveel als nodig wordt
uitdrukkelijk bevestigd dat alle duizend vierhonderd en acht (1.408) aandelen een gelijke
fractiewaarde hebben.
Zoals deze inbreng in natura nader beschreven is in het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan
sprake hiervoor.
Dienvolgens wordt aan voornoemde inschrijver het door hem onderschreven aantal volledig
volgestorte aandelen toegekend.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de voormelde besluiten tot kapitaalverhoging, als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderd veertigduizend euro (€ 640.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd en acht (1.408) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd
achtste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd volgestort ten belope van honderd procent
(100 %).”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte,
Ommegangstraat 50.
VIJFDE BESLUIT
WARFID NV, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76 (BE0836.447.628) wettelijk
vertegenwoordigd door de mevrouw VERHOOST Steffi, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, ter vertegenwoordiging bij allerhande fiscale controles, om alle documenten te
ondertekenen, alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en openbaarmakingsverplichtingen in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te verzekeren naar aanleiding van eventuele toekomstige
wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Luik B
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Xavier Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan
aangaande inbreng in natura, revisoraal verslag aangaande inbreng in natura