N° d'entreprise : 865 732 522
Nom
(en entier) : ARCEO
(en abrégé) ;
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
3.6. Démission et nomination d'un administrateur ;
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Renaud Schetter de ses fonctions
d'Administrateur en son propre nom avec effet immédiat, et lui retirent à l'unanimité tous les pouvoirs qui lui
avaient été conférés. Les actionnaires décident à l'unanimité de la nomination en tant qu'administrateur de la
société SPARAXIS SA, ayant son siège social Avenue Maurice Destenay, 13, 4000 Liège (RPM Liège - TVA
BE 0452 116 307), représentée par Monsieur Renaud Schetter, avec effet immédiat. Ce mandat sera exercé à
titre gratuit et viendra à l'échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice
2024.
[ ... ]
3.8. Régularisation du renouvellement de la nomination d'un administrateur - Rectification du PV D'AG du
31 mai 2023 ;
Il a été porté à l'attention des actionnaires qu'une erreur s'est glissée dans le PV de l'Assemblée Générale
du 31 mai 2023 relative au renouvellement des mandats d'administrateurs, dont l'extrait a été publié le 11
septembre 2023. Le PV du 31 mai 2023 mentionne par erreur le renouvellement du mandat de Monsieur Eric
Gailly, bien que M. Eric Gailly était le représentant permanent de l'administrateur ArcelorMittal Holding and
Services Belgium, et non pas administrateur en son nom propre (voir décision de l'Assemblée du 27 mai 2020).
Les actionnaires décident à l'unanimité de rectifier le PV du 31 mai 2023 comme suit : « L'assemblée renouvelle
a l'unanimité le mandat des administrateurs venus à échéances, à savoir la société anonyme ArcelorMittal
Belgium, représentée par Monsieur Manfred Van Vlierberghe, et la société ArcelorMittal Holding and Services
Belgium, représentée par Monsieur Eric Gailly. Ces mandats viendront à l'échéance à l'issue de l'Assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Le mandat de ArcelorMittal Holding and Services
Belgium sera exercé à titre gratuit et celui de la société ArcelorMittal Belgium SA sera rémunéré. » Dans la
mesure où cela est nécessaire, les actionnaires confirmerit à l'unanimité le renouvellement du mandat de
l'administrateur ArcelorMittal Holding and Services Belgium qui viendra a échéance à l'issue de l'Assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. Les actionnaires confirment à l'unanimité que toutes
les décisions ou documents qui ont été signés par M. Eric Gailly depuis cette date en mentionnent sa qualité
d'administrateur, doivent être lus comme s'ils étaient signés en sa qualité de représentant permanent de
ArcelorMittal Holding and Services Belgium.
3.9. Confirmation de la composition du Conseil d'Administration ;
Par conséquent, le Conseil d'Administration est actuellement composé comme suit : - ArcelorMittal Belgium
SA (représenté par M. Manfred Van Vlierberghe) ; - Wallonie Entreprendre SA (représenté par M. Sébastien
Durieux) ; - ArcelorMittal Holding and Services Belgium (représenté par M. Eric Gailly) ; - Spararix SA
(représenté par M. Renaud Schetter).
Karine Duarte Do Amaral
Mandataire