Ondernemingsnr : 0428975372
Naam
(voluit) : COBREW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijplein 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COBREW", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van tweehonderd miljoen euro
(200.000.000,00 EUR), om het te brengen van driehonderdeenentachtig miljoen vierhonderd
eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en negenendertig eurocent (EUR 381.451.532,39)
op honderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en
negenendertig eurocent (181.451.532,39 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst:
"Het kapitaal bedraagt honderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend
vijfhonderdtweeëndertig euro en negenendertig eurocent (181.451.532,39 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen tweehonderd achtendertigduizend
tweehonderdnegenentwintig (5.238.229) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
De aandelen met nummers 1 tot 873.102 en 1.371.490 tot 5.238.229 behoren tot soort A; de
aandelen met nummers 873.103 tot nummers 1.371.489 behoren tot soort B.
De aandelen mogen, naar keuze en op kosten van de eigenaar, omgevormd worden in
gedematerialiseerde aandelen.".
VIERDE BESLISSING: Vermindering van de wettelijke reserve door overboeking naar beschikbare
reserves.
De vergadering beslist de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van twintig miljoen  euro
(20.000.000,00 EUR) om het te brengen op achttien miljoen honderdvijfenveertigduizend
honderddrieënvijftig euro en vierentwintig eurocent (18.145.153,24 EUR), conform artikel 7:211 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het minimum van 1/10 van het kapitaal van
honderdeenentachtig miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro en
negenendertig eurocent (181.451.532,39 EUR), zijnde achttien miljoen honderdvijfenveertigduizend
honderddrieënvijftig euro en vierentwintig eurocent (18.145.153,24 EUR) (afgerond).
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris.
De vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC
Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 12 april 2024 vertegenwoordigd wordt door Peter D'Hondt BV
(vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter D'hondt, bedrijfsrevisor) in de
uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Koen Hens.
De vergadering verklaart dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris niet onderworpen is
aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charlotte Verheyen, Mathias Hendrickx, Johan
Lagae, Els Bruls en/of enige andere advocaat of medewerk(st)er van het advocatenkantoor “Loyens
& Loeff” Advocaten-Avocats BV/SRL, gevestigd te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van voornoemd advocatenkantoor, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris