Ondernemingsnr : 0450402375
Naam
(voluit) : Simon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lostraat 6
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “SIMON”, met zetel te 9850 Deinze (voorheen Nevele), Lostraat 6,
ondernemingsnummer 0450.402.375, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap sinds 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist vervolgens voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”.
WIJZIGING REGELING OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangsregeling van effecten te
wijzigen.
INVOERING MOGELIJKHEID VAN DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interim-dividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Zij heeft de naam “SIMON”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort: tussenpersoon in de handel en alle
dienstverlening in dit verband, zowel voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden als
in deelneming met derden.
De vennootschap zal eveneens als voorwerp hebben, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm.
    4.  In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijke voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
    5.  De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de
ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale
of administratieve aard. In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur;
    6.  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en
controleren van verkooporganisatie, en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig
management;
    7.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen. In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszinds,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur
    8.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
    9.  Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en
know-how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
    10.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen , en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
    11.  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van beroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    12.  Zij mag in welke vorm dan ook, een belang nemen in alle ondernemingen die van aard zijn om
de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
    13.  De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks een belang nemen in alle
ondernemingen van dezelfde soort als de hare, samensmelten of samengaan met andere Belgische
of buitenlandse (vreemde) vennootschappen of ondernemingen, vennootschappen oprichten tot
exploitatie van de ondernemingen die zij verworven, opgericht of ontworpen zou hebben, en de
maatschappelijke bezittingen geheel of ten dele, in welke vorm ook, overdragen of inbrengen.
    14.  In het algemeen gezegd, mag zij alle onroerende, financiële, industriële of commerciële
transacties verrichten die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
samenhangen.
    15.  Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin.
Inbrengen - uitgifte aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Zijn benoemd tot statutaire bestuurders:
- de heer VAN HERZEELE Rudiger Omer Annie, geboren te Assenede op 6 juni 1958;
- mevrouw DE DECKER Monique Madeleine, geboren te Assenede op 29 januari 1959.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van het collegiaal orgaan behoren.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan
wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze
zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict overeenkomstig de wettelijke
bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een aangelegenheid die tot de
bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de agenda van het collegiaal
bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgelegd) of meer
algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient te nemen, dient de
betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk aan enige
beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen. In
dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval
de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal bestuursorgaan
ze uitvoeren.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de vergadering aan de bestuurders
toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en
worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Over
punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee
instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt
geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te
vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar naam en
voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze volmacht kan
worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Een
bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen, zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste
bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder is bevoegd de vennootschap alleen te verbinden binnen het kader van het
dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december van elk jaar om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
gehouden op de daaropvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
9930 Lievegem, Durmstraat 88A.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;