Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ALLIANCE HOLDING ASSOCIATION
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
De Kleetlaan 5A bus 4
1831 Machelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op
5 december 2018 dat een private privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap op aandelen met minstens zes (6) niet met elkaar verbonden aandeelhouders, dit
onverminderd het bepaalde in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot
de private privak, werd opgericht met de volgende kenmerken:
* Maatschappelijke naam: ALLIANCE HOLDING ASSOCIATION
* Zetel: 1831 Diegem (Machelen), De Kleetlaan 5A/4
* Duur:
De vennootschap bestaat voor een termijn van twaalf jaar, met ingang vanaf datum van oprichting.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden overeenkomstig de
wettelijke en de statutaire regels inzake statutenwijzigingen.
* Oprichters:
1) De heer DE SMET Koen, wonende te 2940 Stabroek (Hoevenen), Sparrenlaan 18.
Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 37.500 €.
2) De heer ALGOET Benjamin André, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Antwerpsesteenweg
59. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
3) De heer ROSE Jonathan, wonende te SE30XG London (Blackheath) (Groot-Brittanië), 86 St
Joseph’s Vale. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
4) De heer MICHELI Nicolas Bernard Jean, wonende te SE135QG London (Groot-Brittanië), 49
Murillo Road. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 86.250 €.
5) De heer GILBERT Alex, wonende te SE232HB London (Groot-Brittanië), 2 Cranston Road.
Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
6) De heer ANGENOT Xavier Jean-Marie Jacques, wonende te 1030 Schaarbeek, Stijn
Streuvelsstraat 35. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
7) De heer FRANCKEN Raf Henri Jozef, wonende te 2910 Essen, Sint-Antoniusstraat 1/0001.
Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 37.500 €.
8) Mevrouw STERKEN Sofie, wonende te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 48/B000. Bedrag nog niet
volgestorte inbreng: 18.750 €.
9) De heer MATHIEU Sébastien Jacques Cornelius, wonende te 3300 Tienen, Kumtichstraat 111.
Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
10) De heer ERMGODTS Koen Frans Emma, wonende te 3945 Ham, Stationsstraat 9/A000. Bedrag
nog niet volgestorte inbreng: 150.000 €.
11) De heer SPOEL Harald Jasper, wonende te 3020 Herent, Bergenlaan 35. Bedrag nog niet
volgestorte inbreng: 18.750 €.
12) De heer ZINTZ Laurent Anne Philippe Albert, wonende te 3070 Kortenberg,
Sterrebeeksesteenweg 5. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
13) De heer DE WAELE Wim Raymond Octaaf Marcel, wonende te 9000 Gent, Nederpolder 5/0101.
Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 37.500 €.
14) De heer FIVELMAN Matt, wonende te BN16LB Brighton (Groot-Brittanië), 4 The Mews, 76
Preston Drove. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
0715625418
Luik B
15) De heer JANSSENS Philip Alfons Emmanuel, wonende te 1160 Oudergem, Walckierslaan 53/C.
Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
16) De heer DEWALLEF Yves, wonende te 3700 Tongeren, Herenweg 104. Bedrag nog niet
volgestorte inbreng: 22.500 €.
17) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYNGHEER CONSULTING,
gevestigd te 9000 Gent, Harelbekestraat 38, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder
nummer 0826.342.802. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
18) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALINE-D, gevestigd te 3070
Kortenberg, Sterrebeeksesteenweg 5, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer
0544.424.574. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 26.250 €.
19) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K&R SERVICES, gevestigd te 3010
Leuven, Kerselarenstraat 5 bus 101, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer
0666.442.656. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 18.750 €.
20) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I&DP, gevestigd te 9940 Evergem,
Kerkbrugsereep 1, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer 0812.308.979. Bedrag
nog niet volgestorte inbreng: 375.000 €.
21) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIN-ESSE, gevestigd te 3020 Herent,
Bergenstraat 35, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer 0846.614.317. Bedrag
nog niet volgestorte inbreng: 37.500 €.
22) De gewone commanditaire vennootschap FASETCO, gevestigd te 2530 Boechout, Lange
Kroonstraat 124, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer 0839.533.614. Bedrag
nog niet volgestorte inbreng: 30.000 €.
23) De besloten vennootschap naar Nederlands recht ADVENTURING, gevestigd te 4661 Halsteren,
Steenbergseweg 41, Nederland, en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer
201.541.68. Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 37.500 €.
24) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JINVEST, gevestigd te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177 A, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder
nummer 0477.073.417.  Bedrag nog niet volgestorte inbreng: 114.932 €.
25) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIBROW, gevestigd te Ter Sneeuw
38, 2550 Kontich, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer 0875.647.803. Bedrag
nog niet volgestorte inbreng: 114.932 €.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de deponering van het gestort kapitaal geschied is volgens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij KBC BANK.
* Maatschappelijk kapitaal :
Het kapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is bedraagt één miljoen achthonderdduizend
euro (€ 1.800.000,00) en is verdeeld in achttienduizend (18.000) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt telkens één/ achttienduizendste (1/18.000ste)
van het kapitaal.
* Toegestaan kapitaal:
De Raad van Bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer keren te
verhogen met een bedrag van maximum achttien miljoen tweehonderdduizend euro (18.200.000
EUR) overeenkomstig de door de Raad van Bestuur te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan
gebeuren door inbreng in geld in welk geval de Raad van Bestuur het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders zal kunnen opheffen of beperken in het belang van de vennootschap. De
verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt
besloten, kan verder ook geschieden door incorporatie van reserves, met of zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
* Samenstelling kapitaal : inbreng in speciën ten belope van € 467.636,00
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste
boekjaar eindigt op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
Artikel 35. UITKERINGEN
35.1. Elk jaar wordt vijf (5) percent van de nettowinst van de vennootschap toegewezen aan haar
wettelijke reserve totdat de wettelijke reserve tien (10) percent van het maatschappelijk kapitaal
overtreft, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
35.2. Bij voorstel van de Raad van Bestuur beslist de jaarvergadering of de bijzondere vergadering
van aandeelhouders over de toewijzing van het saldo van de nettowinst. Onverminderd wettelijke
beperkingen (bijvoorbeeld betreffende de wettelijke reserve onder de vorige paragraaf), zal de
uitkering van winsten (door de uitkering van dividenden, een kapitaalvermindering of enige andere
wijze) gebeuren aan alle aandeelhouders, onafhankelijk van de klasse van aandelen die zij
aanhouden, op een pro rata en pari passu basis, elk naar evenredigheid van hun volgestorte bijdrage
in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. Na de
Luik B
voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal
gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage
van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
35.3. Gedurende de gehele levensduur van de vennootschap worden alle uitkeringen gedaan in
speciën. Na positief advies van de Gedelegeerd Bestuurders en goedkeuring door de algemene
vergadering, kan de vennootschap uitkeringen in speciën vervangen door een uitkering van effecten
die vrij verhandelbaar zijn op een openbare effectenmarkt, met een waarde gelijk aan het te betalen
bedrag in speciën. De voormelde waarde zal vastgesteld worden door de Raad van Bestuur, na
advies van de Gedelegeerd Bestuurders, en in overeenstemming met de waarderingsprincipes zoals
uiteengezet in het Reglement van Inwendige Orde.
35.4. De Raad van Bestuur deelt op ieder ogenblik alle relevante informatie in verband met de
berekening van de uitkeerbare bedragen onder artikel 35 mee aan de algemene vergadering en in
zijn rapportering.
35.5. Bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap zal, na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten, het resterend netto-actief in speciën of in natura (met dien verstande dat de
uitkering in natura louter betrekking kan hebben op aandelen van genoteerde vennootschappen)
verdeeld worden volgens de hierboven bepaalde verdelings- en toekenningsregels.
Artikel 36. BETALING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
Indien beslist wordt tot uitkering van een dividend in overeenstemming met artikel 35, zal de Raad
van Bestuur zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is de betaling van de door de algemene
vergadering toegekende dividenden organiseren.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur mag - mits toepassing van de verdelings- en uitkeringsregels hierboven -
interim-dividenden gebaseerd op het resultaat van het huidige boekjaar uitkeren overeenkomstig
artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Bij vereffening:
Artikel 38. TOEKENNING VAN WINST
Na terugbetaling van schulden, lasten en kosten betreffende de ontbinding van de vennootschap, zal
het resterende saldo uitgekeerd worden zoals uiteengezet onder artikel 35 van de Statuten.
Indien, bij de sluiting van de vereffening, de vennootschap uitkeringen in natura dient te organiseren,
dan zal de Raad van Bestuur de waarde van de uit te betalen aandelen bepalen met toepassing van
de IPEV-richtlijnen, zoals van tijd tot tijd toepasselijk.
Voorafgaand aan elke beslissing tot uitkering in natura, zal de Raad van Bestuur de aandeelhouders
informeren omtrent de voorgestelde verdeling, waarbij hij ook melding zal maken van het type, het
bedrag en de evaluatie van de verdeelde aandelen (de “Eerste Kennisgeving van Verdeling”). De
aandeelhouders worden geacht dit voorstel te aanvaarden, tenzij minstens één aandeelhouder de
Raad van Bestuur binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de Eerste
Kennisgeving van Verdeling informeert dit voorstel niet te aanvaarden. De Raad van Bestuur zal
trachten een minnelijke overeenkomst te bewerkstelligen tussen alle aandeelhouders. Indien geen
overeenkomst wordt bereikt voor de dertigste (30e) kalenderdag na ontvangst van de Eerste
Kennisgeving van Verdeling, zal de Raad van Bestuur, op voorstel van de Adviesraad, een
onafhankelijke corporate finance expert aanduiden met een goede reputatie (de “Expert”). De Expert
zal door middel van een bindende derdenbeslissing, beslissen omtrent de definitieve toekenning van
de opbrengst binnen de termijn van negentig (90) dagen na ontvangst door de aandeelhouders van
de Eerste Kennisgeving van Verdeling. De Raad van Bestuur zal de bindende beslissing van de
Expert overmaken aan de algemene vergadering die beslist over de vereffening.
Indien de nettowinst niet volstaat om alle aandelen geheel terug te betalen, zullen de vereffenaars
eerst de aandelen terugbetalen die voor een hoger bedrag volgestort zijn dan de andere aandelen tot
deze hetzelfde niveau bereikt hebben als de aandelen die minder volgestort zijn. Vervolgens wordt
de nettowinst proportioneel over alle aandelen verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum vier (4) bestuurders.
Artikel 11.1. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
    1.  De bvba JINVEST, voornoemd, zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) bestuurder (waarbij, voor alle duidelijkheid, wordt gespecifieerd dat de
aandelen aangehouden door de bvba JINVEST geen afzonderlijke categorie van aandelen zal
vormen in de zin van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen);
    2.  De bvba UNIBROW zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
Luik B
van één (1) bestuurder (waarbij, voor alle duidelijkheid, wordt gespecifieerd dat de aandelen
aangehouden door de bvba UNIBROW geen afzonderlijke categorie van aandelen zal vormen in de
zin van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen); en
    3.  De houders van een meerderheid van het uitstaande aandelenkapitaal zullen het recht hebben
om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders.
De aandeelhouders zullen op de aandeelhoudersvergadering stemmen ten voordele van de
benoeming van kandidaten uit de lijst van kandidaten voorgedragen overeenkomstig dit artikel 11.1
van de Statuten. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van
Bestuur, moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor ogen houden, en hun
kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van
oordeelsvorming.
Artikel 11.2. Voortijdige vacature
In geval van ontslag door de algemene vergadering van een bestuurder die benoemd is op bindende
voordracht, zal de algemene vergadering de ontslagen bestuurder onmiddellijk vervangen door één
(1) van de andere kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder(s) die de ontslagen bestuurder
aanvankelijk had of heeft voorgesteld.
Ingeval van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders
onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders zoals uiteengezet in Artikel 11.1 naargelang wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
aandeelhoudersvergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de
aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende
termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
Artikel 12. COMITÉS
De Raad van Bestuur is bevoegd om één (1) of meerdere comités op te richten en hun
samenstelling, bevoegdheden en werking te bepalen overeenkomstig deze Statuten.
Artikel 13. VOORZITTERSCHAP
De Raad van Bestuur zal worden voorgezeten door hetzij een bestuurder benoemd op voordracht
door de bvba JINVEST in overeenstemming met artikel 11.1 (a) van deze Statuten, hetzij een
bestuurder benoemd op voordracht door de bvba UNIBROW in overeenstemming met artikel 11.1 (b)
van deze Statuten. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen
op het niveau van de Raad van Bestuur.
Artikel 14. GEDELEGEERD BESTUURDER
14.1 Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één (1) of meer
perso(o)n(en) die geen bestuurder dien(t)(en) te zijn. Ingeval het dagelijks bestuur wordt opgedragen
aan één (1) of meerdere bestuurders, zullen deze de titel van gedelegeerd bestuurder(s) (de
“Gedelegeerd Bestuurder(s)”) dragen. In het geval van een delegatie van het dagelijks bestuur,
bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding van de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur.
Alleen de Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om deze delegatie in te trekken en om de
voorwaarden te bepalen in welk geval deze delegatie zal worden herroepen.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
14.2 Kwalificatie
De Raad van Bestuur benoemt de bestuurder benoemd op voordracht door de bvba JINVEST in
overeenstemming met artikel 11.1 (a) van deze Statuten, en op voordracht door de bvba UNIBROW
in overeenstemming met artikel 11.1 (b) van deze Statuten tot Gedelegeerd Bestuurders.
De voorwaarden van benoeming van een Gedelegeerd Bestuurder, van diens ontslag, vergoeding,
de duurtijd van zijn benoeming en zijn werkzaamheden worden bepaald door de Raad van Bestuur,
op voorwaarde dat dergelijke Gedelegeerd Bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de
algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij, voor alle duidelijkheid, de algemene
vergadering van aandeelhouders niet verplicht kan worden om meer dan één (1) kandidaat per
benoeming voor te dragen.
14.3 Bevoegdheden
De Raad van Bestuur kan haar dagelijks bestuur overdragen aan één of meerdere Gedelegeerd
Bestuurders, zonder dat zulke delegatie mag slaan op het algemeen beleid van de vennootschap of
enig andere expliciet bij wet aan de Raad van Bestuur toegewezen bevoegdheden.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de Gedelegeerd Bestuurders.
Luik B
In het geval van de delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur naar één of meerdere
Gedelegeerd Bestuurders, zal zulke delegatie de volgende bevoegdheden betreffen:
- het beheer van de vennootschap. Het beheer van de vennootschap omvat i.a., zoeken, screenen,
analyseren, uitvoeren en beheren van de (des)investeringen van de vennootschap in
overeenstemming met haar doelstellingen;
- de selectie, goedkeuring, timing, grootte, uitvoering en verkoop van de investeringen van de
vennootschap binnen de perken van de investeringsrichtlijnen, evenals het opmaken van de
waardering van de activa van de vennootschap en het voorbereiden van het jaarlijks operationeel
budget van de vennootschap;
- identificatie en analyse van toekomstige investeringen, uitvoering en coördinatie van de due
diligence, alsook het bepalen van de voorwaarden van de investeringen, en voorzien in het continue
beheer van de portfoliovennootschappen, en selectie en structureren van de
investeringsopportuniteiten voor te stellen aan de Raad van Bestuur; en
- overige bevoegdheden die in deze Statuten of in het Reglement van Inwendige Orde expliciet
worden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurders.
De Raad van Bestuur blijft bevoegd voor de zaken vermeld in artikelen 15 en 16.2 van deze
Statuten.
Artikel 15. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee (2) bestuurders telkens
de belangen van de vennootschap dit vereisen.
De Raad van Bestuur komt ten minste vier (4) maal per jaar samen op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap. De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering
en zullen per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze worden verzonden tenminste
twee (2) dagen voorafgaand aan de vergadering.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, duiden de overige bestuurders
onder hen een voorzitter aan.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
De Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit o.a. over de volgende zaken:
(i) het afzien van vorderingen tegen aandeelhouders met betrekking tot de inschrijving op aandelen
van de vennootschap en het opvragen van volstortingen;
(ii) toezicht op het investeringsbeleid van de vennootschap;
(iii) implementatie van de investeringsprincipes van de vennootschap en de goedkeuring van
wijzigingen ervan;
(iv) omgaan met enig belangenconflict gerelateerd aan de leden van de Raad van Bestuur); en
(v) omgaan met enig belangenconflict gerelateerd aan de fondsen die hij beheert, de Gedelegeerd
Bestuurders hun vertegenwoordigers.
Artikel 16. BERAADSLAGING
Artikel 16.1. Werking
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien, tenminste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. In elk geval zal de Raad van Bestuur enkel geldig
beraadslagen en beslissen indien de bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 11.1 (a) en artikel
11.1 (b) aanwezig zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te
vertegenwoordigen.
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem
van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 16.2. Meerderheid
Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met gewone meerderheid, met dien
verstande dat de leden van de Raad van Bestuur steeds een consensus zullen nastreven.
Artikel 17. NOTULEN
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige
leden of hun lasthebber worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee (2)
bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid
kan worden opgedragen aan een lasthebber.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
Luik B
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de Statuten is uitgesloten
Artikel 18. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.
Zij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
Artikel 19. VERGOEDINGEN
De uitoefening van bestuursmandaten is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een Gedelegeerd Bestuurder, alleen handelend, of door twee (2)
gezamenlijk optredende bestuurders, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van
Bestuur moeten leveren.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
Artikel 21. BELANGENCONFLICT
De vennootschap gaat elke transactie aan op basis van marktconforme voorwaarden.
Iedere Gedelegeerd Bestuurder informeert de Raad van Bestuur van enige activiteit in welke hij, of
enige van zijn filialen of werknemers, betrokken zijn, welke niet gerelateerd is aan de vennootschap,
en welke mogelijk een belangenconflict kan inhouden met betrekking tot de investeringsactiviteiten
van de vennootschap.
Als private privak kan de vennootschap niet toetreden tot een overeenkomst die de
eigendomsrechten met betrekking tot activa van de vennootschap zou overdragen naar een andere
onderneming voor collectieve belegging in overdraagbare effecten zoals gedefinieerd in de Richtlijn
van de Europese Unie 2001/107/EC en Richtlijn 2001/108/EC (“UCIT”) wanneer beide entiteiten
beheerd worden (in de zin van de UCIT regulering) door dezelfde gedelegeerd bestuurder.
* Doel:
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse technologiebedrijven (die niet genoteerd zijn op een beurs op het moment
van investering).
2. Onder voorbehoud van beperkingen die worden uiteengezet in deze Statuten of in het Reglement
van Inwendige Orde worden, het financieren van voormelde bedrijven en dochtervennootschappen
door middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden.
3. De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle
roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
verband houden met het doel van de vennootschap.
4. Het opnemen van diverse bestuurs-, beheers- en andere mandaten en het verlenen van
managementadvies en consultancydiensten.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Bijkomend of tijdelijk, zoals bepaald in artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met
betrekking tot de private privak of in artikel 192, §3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
naargelang van het geval, kan de vennootschap als private privak:
1. termijnbeleggingen van maximaal zes (6) maanden of liquide middelen aanhouden;
2. genoteerde effecten aanhouden voor zover (i) zij deze effecten reeds houdt op het ogenblik van de
aanvraag tot opname in de notering van een beurs of een andere georganiseerde en openbare markt
voor effecten, of (ii) deze effecten worden verkregen door omruiling van niet-genoteerde effecten,
met uitzondering van haar eigen effecten; en
3. in het kader van indekkingsverrichtingen handelen in al dan niet genoteerde afgeleide financiële
instrumenten op al dan niet genoteerde onderliggende materiële of financiële activa.
De vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de Wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, en alle gebeurlijke wijzigingen
daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de
private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
Luik B
De vennootschap verbindt er zich in het bijzonder toe de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23
mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
De beperking uiteengezet in artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 zal geen
toepassing vinden bij de vereffening van de vennootschap.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Artikel 23. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 24. VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
op de daaropvolgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen
één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die
vermeld is in de oproepingen.
Artikel 25. BIJEENROEPING
De Raad van Bestuur of de commissarissen roepen de algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en
geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 189, 532 et sequitur, 552 et
sequitur van het Wetboek van vennootschappen.
Elk jaar wordt tenminste een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste de
volgende punten vermeldt: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en het verslag
van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming
van het resultaat, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen,
en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders
van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 26. VOORWAARDEN TOT TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam
minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Artikel 27. VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, email of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
Artikel 28. BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij
gebrek aan een voorzitter van de Raad van Bestuur, door een andere bestuurder.
De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder
of bestuurder dient te zijn.
Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kiest de algemene vergadering twee stemopnemers. De
aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 29. VERDAGING
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de algemene vergadering
met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening met drie (3) weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De Raad van Bestuur moet de algemene
vergadering opnieuw bijeenroepen, die met dezelfde agenda dient plaats te vinden binnen de termijn
van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
De verdaging kan slechts een keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
Luik B
over de punten van de agenda.
Artikel 30. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elke houder van aandelen heeft het recht om te stemmen over alle zaken, en elk aandeel, met
eenzelfde fractiewaarde, heeft recht op één (1) stem per aandeel.
Artikel 31. BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen wordt
vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met
eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot de door hen opgestelde verslagen of punten op de agenda van de vergadering, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. In
voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun werkzaamheden.
Artikel 32. NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom vragen.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden de afschriften in rechte of anderszins voor te
leggen, door twee bestuurders ondertekend.
* benoeming raad van bestuur
Als eerste bestuurders van de Vennootschap worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar te
rekenen vanaf de oprichting:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TASTE OF FINANCE”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 177A, BTW
BE0561.922.879, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0561.922.879, vast
vertegenwoordigd door de heer INGELS Jürgen Gino Alberic, te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Clemenceaustraat 177 A.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “UNIBROW”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38, BTW BE0875.647.803,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0875.647.803, vast vertegenwoordigd
door de heer DIERCKX Stefan Raf Frieda Luc, te 2550 Kontich, Ter Sneeuw 38.
3. De heer Jürgen INGELS, voormeld.
4. De heer Stefan DIERCKX, voormeld.
* benoeming commissaris:
De comparanten verklaren als commissaris aan te stellen: Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren bvba, met
maatschappelijke zetel te Edith Kielpad 2/504, B-2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer
Karel Nijs, bedrijfsrevisor.
Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2024.
* Volmacht
De oprichters stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met
macht afzonderlijk te handelen iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim
Van Berendoncks, de heer Reinart Vos, de heer Sammy Perel, de heer Glenn L’hoëst, mevrouw
Laura Rosseel, mevrouw Madjda Temraz, mevrouw Jessie Vanoppen, mevrouw Eva Claeys en
mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange
Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.a. ten
aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren
en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte