Ondernemingsnr : 0863 245 659
Naam
(voluit) : REMACLE SERGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : WEZEMBEEKLAAN 106 b 1 - 1950 KRAAINEM
Onderwerp akte : VOORTIJDIGE ONTBINDING - SLUITING - KWIJTING - BEVOEGDHEDEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig
Op negenentwintig december
Voor Ons, geassocieerde notaris Benjamin WETS, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" te Schaarbeek (1030 Brussel)
August Reyerslaan, 41 bus 7.
De besloten vennootschap "REMACLE SERGE" met zetel te Kraainem (1950) Wezembeeklaan, 106 bus 1,
met ondernemingsnummer 0863.245.659.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Olivier Dubuisson te Elsene op 26 januari 2004, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2004 daarna onder nummer 04022951, statuten niet
veranderd sindsdien.
Het bestuursorgaan heeft een rapport opgesteld over het voorstel tot ontbinding van de vennootschap op
22 december 2022, overeenkomstig artikel 2:71 § 2 lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Een overzicht van de activa en pas-siva op 1 november 2022 is bij dit verslag gevoegd.
De heer Boda Gabor, accountant, met kantoor te Sint-Peeters-Woluwe (1150 Brussel) PrinsBoudewijnlaan,
93, heeft over deze verklaring een verslag opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2 lid 3 van het Wetboek
van vennootschappen en vereni-gingen, op 29 december 2022.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
" In het kader van de ontbindingsprocedures voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en meer bepaald door artikel 2:71 §2, heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
REMACLE SERGE een jaarrekening opgesteld van een staat van activa en passiva afgesloten op 1 november
2022 die, rekening houdend met de vooruitzichten op vereffening, een balanstotaal van 87.127,86 euro en een
positief nettoactief van 81.662,03 euro laat zien, waarbij de vereffenings-kosten reeds werden aangelegd.
Aan het einde van mijn controlewerkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de ITAA-normen, kan
ik bevestigen dat deze jaarrekening de situatie van het bedrijf volledig, getrouw en correct weergeeft.
Anderzijds stelde ik vast dat er op de datum van ondertekening van dit auditverslag geen schuld meer
bestaat ten aanzien van derden.
Tot slot wil ik erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, geraamd op een bedrag van
1.772,28 euro, die verschuldigd zal zijn wanneer de algemene vergadering beslist over de liquidatie, niet werd
geboekt (toepassing van de 2:80).
Er is geen andere informatie die ik nodig acht om mee te delen aan medewerkers of derden.
Ik bevestig ook dat ik geen kennis heb van gebeurtenissen die plaatsvonden na de 1 november 2022 zal
waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de financiële positie van het bedrijf.
Dit verslag is uitsluitend bestemd ter informatie van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het
kader van de voorschriften van artikel 2:71 52 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en kan
niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
Deze verslagen zullen tegelijkertijd worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen.
F) Verklaringen
Het bestuursorgaan verklaart dat er geen nieuwe verplichtingen zijn ontstaan sinds de opstelling van de
bovenstaande staat van activa en passiva.
III. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Deze verklaring van de voorzitter wordt door de vergadering erkend.
De vergadering constateert met eenparigheid van stemmen dat zij geldig is samengesteld en dat zij derhalve
kan beraadslagen en besluiten over de onderwerpen op de agenda.
IV. VERKLARING VAN DE NOTARIS
De ondergetekende notaris heeft, overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, het bestaan en de uitwendige wettigheid geverifieerd van de handelingen en formaliteiten die
krachtens voornoemde bepaling op deze vennootschap van toepassing zijn.
V. BERAADSLAGINGEN EN RESOLUTIES
Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de vergadering de volgende resoluties aan:
EERSTE RESOLUTIE
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap, alsmede van het verslag van de commissaris, beslist de algemene vergadering over de
vervroegde ontbinding van de vennootschap.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering stelt vast dat alle schulden aan aandeelhouders en derden zijn afgelost.
De vergadering beslist:
- om geen vereffenaar te benoemen;
- de liquidatie af te sluiten door overname van alle resterende activa door de aandeelhouders, ten belope
van hun deelnemingen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering besluit de bestuurders mandaat te ontslaan.
De rekeningen en andere vennootschapsdocumenten worden bewaard op Kraainem (1950) Kapellelaan
256, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie van het uittreksel van deze vergadering
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering besluit alle bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de heer REMACLE
Serge en de heer Gregory Vanderaspaille voor de firma "Cabinet d'experts-comptables et conseils fiscaux
Vanderaspaille Gregory & Associés" toe te kennen, teneinde :
- alle documenten te ondertekenen en alle nodige verklaringen af te leggen om de registratie bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de huidige situatie van de
onderneming en de gewijzigde registratie, alsook de definitieve bekrachtiging bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen uit te voeren;
- alle nuttige formaliteiten te verrichten met het oog op de uitvoering van de onderhavige resoluties.
Met het oog hierop zal deze volmachtdrager bevoegd zijn om in naam van de vennootschap alle
verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat dat hem wordt
toevertrouwd.
VENTOSEWET - INFORMATIE - IDENTITEIT
De enige aandeelhouder erkent dat de Notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op
onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
De enige aandeelhouder verklaart het ontwerp van dit proces-verbaal tijdig te hebben ontvangen om het op
nuttige wijze te bekijken.
Om aan de bepalingen te voldoen van artikel 12 van de Ventôse Wet, bevestigt de ondergetekende Notaris
de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data en domicilie van partijen personen op basis van de
identiteitskaart en uittreksel uit het Rijksregister.
De Notaris verklaart bovendien dat hij de naam, de rechtsvorm, de zetel en de datum van oprichting alsmede
het ondernemingsnummer van de partijen in deze akte heeft nagezien op basis van de statuten en de gegevens
opgenomen in het Kruispuntbank van Ondernemingen.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt 100 € en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 16 uur.
Opgemaakt en verleden te Schaarbeek
Datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals
gezegd, samen met de notaris getekend.