Ondernemingsnr : 0459366660
Naam
(voluit) : C.A.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksteenweg 26
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 29
november 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “C.A.M.” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met TWEEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 42 500,00), om het kapitaal te brengen op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61 500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door de incorporatie van
de beschikbare reserves voor een bedrag van NEGENTIENDUIZEND
TWEEHONDERDNEGENENDERTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 19 239,93) en een deel
van de liquidatiereserves met nummer 133018 voor een bedrag van DRIEËNTWINTIGDUIZEND
TWEEHONDERDZESTIG EURO ZEVEN CENT (€ 23 260,07).
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van TWEEËNVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 42 500,00),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61 500,00), vertegenwoordigd door honderd
(100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT: VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de zaakvoerders, dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van de lezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor over de staat per 31 augustus 2019 waarop het actief en passief vermogen van de
vennootschap werden samengevat, hetzij minder dan drie maanden tevoren.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
POUSEELE, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
" 7. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus
2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BVBA C.A.M. werd
opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 205.672,37 EUR en is niet
kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 19.000,00 EUR vermeld in
de staat van activa en passiva.
Luik B
Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 42.500,00 EUR
om het te brengen van 19.000,00 EUR op 61.500,00 EUR, door incorporatie van reserves.
Gezien er geen voorziening werd gevormd voor eventuele verplichtingen in het kader van de
tienjarige aansprakelijkheid voor zware gebreken, onthouden wij ons over de mogelijke financiële
impact met betrekking tot deze aansprakelijkheid.
Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
grondstoffen (8.040,00 EUR) en een deel van de bestellingen in uitvoering (13.550,00 EUR), gezien
wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden
vaststellen. Het bedrag van de Bestellingen in Uitvoering (13.550,00 EUR) kon wel worden getoetst
met opgemaakte verkoopfacturen na afsluitdatum maar de juiste afgrenzing kon onvoldoende
worden gecontroleerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen omzetting van de BVBA C.A.M. in een NV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 28 november 2019
BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"
VIERDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan het doel
behouden zal blijven.
Hetzij in totaal honderd (100) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van het maatschappelijk
kapitaal ten belope van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61 500,00)
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
B/ het artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit;
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders, de heer Benjamin MAERTENS, voornoemd en de heer René MAERTENS,
voornoemd, verklaren ontslag te nemen als zaakvoerder van de vennootschap wegens de omzetting
van deze laatste in een naamloze vennootschap "C.A.M".
De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor
de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: KEUZE IN VERBAND MET EVENTUELE “OPT IN”
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "C.A.M.".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle projecten die verband houden met schoonmaken van gebouwen;
- Het reinigen en herstellen van grafzerken en grafmonumenten;
- Het onderhouden en reinigen van de voortuintjes van grafzerken en grafmonumenten;
- De aan- en verkoop van tweedehandse voertuigen en voertuigonderdelen;
- Het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande
voorwerpen;
- Kleinhandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- Het opmaken van aangiften van nalatenschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken, woningbouw en kantoorbouw;
- Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
makelaar, verhurings- of verkoopsagent;
- De uitvoering en het aanvaarden van algemene aannemings-, bouw-, renovatie- en
restauratiewerken met betrekking tot allerlei bouwwerken, monumenten, vaartuigen enzovoort, zo
privaat als openbaar;
- Alle gebouwen, bouwwerken of vaartuigen bouwen, verbouwen, herbouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken en afbreken;
- Optreden als tussenpersoon in de handel (aankoop, verkoop, huren, verhuren, enzovoort) van
onroerende goederen;
- De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen in het algemeen en in geschenkartikelen,
siervoorwerpen, handgemaakte voorwerpen en in bouwmaterialen in het bijzonder;
- Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zo in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag
alle nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
De algemene vergadering kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrechte van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
13.5. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
(…)
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
- De heer MAERTENS René, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer MAERTENS Benjamin, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de heer René Maertens is onbezoldigd.
Het mandaat van de heer Benjamin Maertens is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurder te benoemen en
zij benoemen met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurders:- De heer MAERTENS
René, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer MAERTENS Benjamin, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene
(Zwevezele), Kortrijksteenweg 26
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap cam1@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ELFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap "DE KORTRIJKSE
FIDUCIAIRE" in het kort "DKF FIDUCIAIRE", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk,
Beneluxpark 23, BTW BE0455.718.965, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0455.718.965,
eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.