Ondernemingsnr : 0445 919 985
Naam
(voluit) : ROSERAIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 33, 2220 Heist-op-den-Berg, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 13 januari 2025:
1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering van de Vennootschap gaat over tot het ontslag van de hierna genoemde
bestuurder, met ingang vanaf 13 januari 2025:
-THIVO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kevin Vonckx.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan voorgenoemde bestuurder en vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De vergadering dankt de bestuurder
voor haar jarenlange inzet.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een
termijn van zes jaar, met ingang vanaf 13 januari 2025:
-ALX Ventures CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Pieter Hertecant.
3. Volmacht
De vergadering geeft hierbij volmacht aan Nicole Segers, Amber Rogiers, Wout Smeets, Justine Dhoore,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), om alleen handelend en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van
voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de
ondertekening van deze notulen, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023, de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de be-
voegde ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder d.d. 13 januari 2025:
1. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De enige bestuurder van de Vennootschap gaat over tot het ontslag van de hierna genoemde gedelegeerd
bestuurder, met ingang vanaf 13 januari 2025:
-THIVO.BV, gedelegeerd bestuurder,vast.vertegenwoordigd door.Kevin Vonckx
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De enige bestuurder beslist om tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met
ingang vanaf 13 januari 2025:
-ALX Ventures CommV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Pieter Hertecant.
3. Volmacht
De enige bestuurder geeft hierbij volmacht aan Nicole Segers, Amber Rogiers, Wout Smeets, Justine
Dhoore, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), om alleen handelend en met
de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de
bekendmaking van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch
niet beperkt tot, de ondertekening van deze notulen, de bijzondere verklaring in toepassing van de wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, de publicatieformulieren en de
neerlegging ervan bij de be-voegde ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen.
Simge Vatanlar
Lasthebber