Ondernemingsnr : 0437042804
Naam
(voluit) : DE CROONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 49-53
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING DE CROONE
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ines Muylaert, notaris te Ninove, op
22/07/2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De
naamloze vennootschap "DE CROONE", met zetel te 9400 Ninove, Geraardsbergsestraat 49-53,
ondernemingsnummer 0437.042.804, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Het voorzien van de mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een enige bestuurder conform
art. 7:101 tot 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen; het bepalen van de werking,
samenstelling, bevoegdheden en  van het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de
vennootschap
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE CROONE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
• Het uitbaten van hotels, tavernes, restaurants, herbergen, snacks, fitness-centers, sauna’s en alle
andere horeca- en gezondheidsinstellingen, sportclubs en dergelijke, alsook de aankoop, verkoop,
import, export, groot-en kleinhandel, commissiehandel van alle goederen, roerende en onroerende,
welke .rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking  hebben op voornoemde exploitaties.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden mits een redelijke vergoeding: De vennootschap
mag eveneens- bestuurder, zaakvoerder of  vereffenaar zijn in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken hetzij rechtstreeks door haar eigen activiteit,
hetzij onrechtstreeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving, aanschaffing of
ruiling van  effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke andere wijze ook
bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of instellingen waarvan het
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of waarmee de
samenwerking kan bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp. Zij mag  voor haar eigen
rekening of voor rekening van derden alle ondernemingen of diensten oprichten, beheren en
exploiteren waarvan de activiteiten  aan haar voorwerp beantwoorden of ermee samenhangen. De
vennootschap mag alle concessies, octrooien, licenties en merken  aanvragen, verwerven, afstaan,
verhandelen en verpachten. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
- het bouwen, herbouwen en uitrusten van alle gebouwen en constructies  voor alle bestemmingen
en met alle technieken en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen
verrichten, welke  rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip
van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en  onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch  rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en 
toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met  dewelke één of andere
band van deelneming bestaat, en mag alle leningen,  van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur,
aan deze laatsten  toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van  fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde
vennootschappen borgstellen of  haar aval verlenen, optreden .als haar agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzestigduizend vijfentwintig euro éénenveertig cent (€
169.025,41).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van één/duizendsten (1/1.
000sten)  van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Tavernier Bernard wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
maart, om tien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- De heer TAVERNIER Bernard, wonende te 9400 Ninove, Geraardsbergsestraat 49 /0051
- Mejuffrouw TAVERNIER Nel, ongehuwd, geboren te Asse op 30/04/1998, wonende te  Duitsland,
10245 Berlijn, Simon-Dach-Straße 24.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op een en bevestigt
de aanstelling van de heer TAVERNIER Bernard als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder verklaart dat er in zijn hoofde geen strafrechtelijk noch civielrechtelijk bestuursverbod
werd uitgesproken.
Ondergetekende notaris heeft op 10 juli 2024 de opzoeking in het centraal register van
bestuursverboden gedaan.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove,
Geraardsbergsestraat 49-53.
ZESDE BESLUIT
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
ZEVENDE BESLUIT
De comparanten machtigen De naamloze vennootschap "ACCOFISKA", met zetel te 1750 Lennik,
Ninoofsesteenweg 37, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0861.619.029, om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap. Dit houdt geen opdracht in ten aanzien van de notaris voor het systematisch
bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven in verband met het UBO-
register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en nageleefd.
Voor beknopt uittreksel.
Ines Muylaert, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.