Ondernemingsnr : 0847432976
Naam
(voluit) : OptiSur Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 69 bus 1
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 21 december
2019, ter registratie aangeboden, dat de CVBA OptiSur Group, de volgende beslissingen heeft
genomen :
BESLISSINGEN VOORAFGAANDELIJK AAN ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1. De buitengewone algemene vergadering beslist elk bestaand aandeel te splitsen in 100 aandelen,
zodat het huidige aantal aandelen ten belope van driehonderdtweeënzeventig (372) vervangen wordt
en het kapitaal vanaf heden zal vertegenwoordigd worden door zevenendertigduizend tweehonderd
(37 200) aandelen.
Het huidig aandelenbezit van iedere aandeelhouder wordt aldus vermenigvuldigd met 100.
De statuten worden hieraan aangepast.
2. De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Optisur Group”.
De statuten worden hieraan aangepast.
BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
achthonderdvijfennegentig euro vierenzeventig cent (€ 18 895,74) van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
Luik B
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur van
de vennootschap van 10/12/2019 aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, samen met
de staat van actief en passief van 30.11.2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Doelwijziging
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de Wet van
4 april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het
adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van
voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Meer
in het bijzonder zal de vennootschap optreden als verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of
herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of
verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt,
zonder in de keuze van deze gebonden te zijn;
    2.  Het verrichten van werkzaamheden in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van
22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten
zal reguleren, dit als agent of makelaar in bank- en beleggingsdiensten.
    3.  Het optreden als tussenpersoon, meer bepaald als kredietmakelaar, inzake leningen,
kredietopeningen en financieringen, met of zonder hypothecaire of andere waarborgen. Dit omvat
onder meer, doch is niet beperkt tot het voorstellen of aanbieden van kredietovereenkomsten aan
consumenten, het bijstaan van consumenten bij de voorbereiding van het sluiten van
kredietovereenkomsten, het namens de kredietgever afsluiten van kredietovereenkomsten.
    4.  Het uitvoeren van alle activiteiten inzake vastgoedbemiddeling, doch enkel voor zover de
vennootschap voldoet aan de vigerende wetgeving daartoe.
    5.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van diensten en adviezen
aan personen en bedrijven omvattend, doch geenszins beperkt tot het bestuur, de
bedrijfsorganisatie, -beleid en –beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken
van juridisch, fiscaal en financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
    6.  Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder
meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    7.  Het verlenen van diensten aan derden in de sector van de financiële planning met inbegrip van
het organiseren van vormingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, doch enkel voor zover
de vennootschap voldoet aan de vigerende wetgeving daartoe.
    8.  De promotie en organisatie van alle soorten evenementen.
    9.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    10.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
Luik B
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel luidt als volgt :
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Optisur Group”.
De vennootschap zal volgende handelsnamen behouden in de Kruispuntbank: “Onlinemakelaar”,
“Optisur”, “Optisur Finance”, Optisur Insurance”, “Optisur Comfort”, “Optisur Consult”, “Optisur
Online”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de Wet van 4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het
Luik B
adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van
voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Meer
in het bijzonder zal de vennootschap optreden als verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of
herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of
verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt,
zonder in de keuze van deze gebonden te zijn;
    •  Het verrichten van werkzaamheden in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van
22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten
zal reguleren, dit als agent of makelaar in bank- en beleggingsdiensten.
    •  Het optreden als tussenpersoon, meer bepaald als kredietmakelaar, inzake leningen,
kredietopeningen en financieringen, met of zonder hypothecaire of andere waarborgen. Dit omvat
onder meer, doch is niet beperkt tot het voorstellen of aanbieden van kredietovereenkomsten aan
consumenten, het bijstaan van consumenten bij de voorbereiding van het sluiten van
kredietovereenkomsten, het namens de kredietgever afsluiten van kredietovereenkomsten.
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten inzake vastgoedbemiddeling, doch enkel voor zover de
vennootschap voldoet aan de vigerende wetgeving daartoe.
    •  Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, alsmede het verlenen van diensten en adviezen
aan personen en bedrijven omvattend, doch geenszins beperkt tot het bestuur, de
bedrijfsorganisatie, -beleid en –beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken
van juridisch, fiscaal en financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
    •  Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
    •  Het verlenen van diensten aan derden in de sector van de financiële planning met inbegrip van
het organiseren van vormingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord, doch enkel voor zover
de vennootschap voldoet aan de vigerende wetgeving daartoe.
    •  De promotie en organisatie van alle soorten evenementen.
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
II.VOOR EIGEN REKENING
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
Luik B
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van zevenendertigduizend
tweehonderd (37.200) aandelen.
De aandelen worden onderverdeeld in twee categorieën:
    •  Aaandelen: A-Aandelen zijn alle aandelen die aangehouden worden door de oprichters van de
vennootschap. Het betreft zowel de aandelen verkregen bij de oprichting van de vennootschap, als
de aandelen waarop zij later inschrijven, evenals de aandelen die de oprichters van andere
aandeelhouders verwerven.
    •  Baandelen: B-Aandelen zijn alle aandelen die aangehouden worden door andere personen dan
de oprichters van de vennootschap.
Ingeval van overdracht van B-Aandelen (door B-aandeelhouders) aan A-aandeelhouders, zullen
deze B-aandelen ook A-aandelen worden.
Elk A-aandeel geeft recht op tien stemmen. Elk B-aandeel geeft recht op één stem.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden bij eenvoudige meerderheidsbeslissing verkozen uit een kandidatenlijst
voorgedragen door de A-aandeelhouders, waarbij elke A-aandeelhouder het recht heeft om één
bestuurder voor te dragen.
Elke A-aandeelhouder kan een bestuursmandaat opnemen, maximaal tot aan zijn of haar
zeventigste verjaardag.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen).
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel is de gezamenlijke handtekening van minstens 2 bestuurders vereist voor volgende
handelingen:
    •  alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag tussen de vijfduizend euro (€
5.000,00) en vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) ;
    •  het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
    •  het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van dienstverlening met, het uitlenen van
liquiditeiten aan:
        •  rechtspersnen waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die
Luik B
aandeelhouder van de vennootschap is;
        •  natuurlijke persnen die aandeelhouder van de vennootschap zijn;
Bovendien is gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist voor volgende handelingen:
    •  het afsluiten van kredieten;
    •  alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende goederen, zoals
beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren;
    •  alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) overschrijdt;
    •  het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen;
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de CVBA, te weten:
- de BVBA RIUS;
- de BVBA Mondal & Partners;
- de heer Erik Wuyckens;
- de heer Johan Mondal.
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s),  voor de uitoefening
van hun mandaat.
Wordt benoemd tot nieuwe bestuurder van de BV:
- de BVBA RIUS met als vaste vertegenwoordiger Katrien Vanderper 
- de BVBA Mondal & Partners met als vaste vertegenwoordiger Kristine Haegens 
- de heer Erik Wuyckens;
- de heer Johan Mondal.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens latere beslissing van algemene
vergadering.
ZESDE BESLUIT : Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLUIT : Volmachten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten