Ondernemingsnr : 0830554580
Naam
(voluit) : De Schepper Dries
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 124 bus 001V
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27 juni
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “De Schepper Dries", met zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 124-
001V, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 124-001V. Dit is geen statutair
gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de
tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23
maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij
in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
“maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp” en het woord
“zaakvoerder(s)” door het woord “bestuurder(s)” zonder echter enige wijziging aan te brengen aan
het voorwerp zelf van de vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :
 Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "De Schepper Dries", met
zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap
heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.  Aanleg
van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.Voorwerp :  De
vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland  : 1. Algemene aanneming van bouwwerken; 2. Het aannemen en uitvoeren van
studieopdrachten zoals opmetingen, ontwerpen, ramingen, coördinaties, technische studies, enz.; 3.
Het slopen en bouwrijp maken van terreinen en het afbreken van gebouwen; 4. Het bouwen en
verbouwen van gebouwen, het bouwen en monteren van hangars, loodsen, schuren, serres, silo’s,
enz.; het bouwen en monteren van veranda’s, oranjeries, pergola’s, glasconstructies, enz.; het
bouwen en monteren van overige constructies; 5. Het bedekken, waterdicht maken en droogmaken
van gebouwen, het invoegen van gebouwen; 6. Het restaureren van gebouwen, gevels en
monumenten, het herstellen, onderhouden reinigen en wassen van gebouwen, gevels en
monumenten; 7. Het bouwen van daken, het bedekken van daken, het plaatsen van dakgoten en
regenafvoerbuizen; het herstellen, onderhouden, reinigen en wassen van daken; 8. Het isoleren van
gebouwen; 9. Het zagen en schaven van hout; 10. Het vervaardigen, herstellen en plaatsen van
poorten, hekwerk en omheiningen, het vervaardigen, herstellen en plaatsen van tussenwanden en
scheidingswanden; het vervaardigen, herstellen en plaatsen van deuren, ramen, kozijnen, luiken,
rolluiken, zonwering, enz.; het vervaardigen, herstellen en plaatsen van vloer, wand of
plafondbekleding; het vervaardigen, herstellen en plaatsen van trappen, het vervaardigen, herstellen
en plaatsen van keukens, badkamers, winkel-en kantoorinrichting; het vervaardigen, herstellen en
plaatsen en garneren van meubelen : keuken, badkamer, eetkamer, zitkamer en
slaapkamermeubelen, kantoor-en winkelmeubelen en andere meubelen voor de inrichting van
gebouwen, tuin-en terrasmeubelen, het vervaardigen, herstellen en plaatsen van terrassen, het
vervaardigen, herstellen en plaatsen van overige artikelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen, het plaatsen van gipsplaten, het plaatsen van ruiten, glas en van alle doorschijnende en
doorzichtige materialen, het plaatsen van sloten, alle overige timmer-en schrijnwerk; 11. Het inrichten
van gebouwen en het schilderen en behangen van gebouwen; 12. De groot-en kleinhandel van
bouwmaterialen, deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, enz., vloer-, wand-, of
plafondbedekking; meubelen : keuken, badkamer, eetkamer, zitkamer en slaapkamermeubelen,
kantoor-en winkelmeubelen en andere meubelen voor de inrichting van gebouwen, tuin-en
terrasmeubelen, deur-, raam-en meubelbeslag en aanverwante producten, materialen voor de
inrichting van gebouwen; artikelen in hout, kurk of vlechtwerk. Zij mag alle handels-, industriële en
financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar
ontwikkeling. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordelen aan haar
bestuurder(s) verschaffen. De vennootschap zal de leiding en de
controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over,
en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.  De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april om negentien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a)
de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten : 1) De Heer DE
SCHEPPER Dries, geboren te Duffel, op 13 april 1983, wonende te 2650 Edegem,
Mechelsesteenweg 124-001V en 2) Mevrouw SANDERS Nathalie, geboren te Antwerpen-Wilrijk, op
1 juli 1983, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 124-001V ; b) onmiddellijk over te gaan
tot de herbenoeming als “niet-statutair bestuurders” voor een onbepaalde duur van de Heer DE
SCHEPPER Dries, voornoemd, en Mevrouw SANDERS Nathalie, voornoemd, die beiden
uitdrukkelijk hun opdracht aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd.  De niet-statutaire bestuurders
zullen elk individueel kunnen optreden ter vertegenwoordiging van de vennootschap en dit in alle
handelingen in en buiten rechte. c)  De “niet-statutaire” bestuurders kiezen woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders)
voor de uitoefening van hun mandaat.  5/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om
de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “ATA Interntional”, met zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Jos Ratinckxstraat,
5-7 bus 52, vertegenwoordigd door Mevrouw An Vervoort, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en
met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.