N° d'entreprise : 0427256492
Nom
(en entier) : VERHULST AND FRIENDS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 60D bte 1
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un acte du notaire Léopold DERBAIX, à Binche , le 20/02/2025, en cours d'enregistrement , il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
« VERHULST AND FRIENDS », ayant son siège à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, boulevard de la
Woluwe, numéro 60D, boîte 01.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître August Van Der Steen, notaire à Anvers, le
26 avril 1985, publié dans les Annexes du Moniteur Belge du 25 mai suivant, sous le numéro
850525-4.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Damien COLLON-
WINDELINCKX, notaire à Etterbeek, le 15 octobre 2019, publié aux annexes du Moniteur belge du
30 octobre suivant, sous le numéro 20191030-0143880, aux termes d’un acte reçu par Maître Serge
BABUSIAUX, notaire à Binche, substituant son confrère, Maître Léopold DERBAIX, notaire à Binche,
légalement empêché, le 22 mars 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge du 12 mai suivant,
sous le numéro 20210512-0056841 et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître
Serge BABUSIAUX, Notaire de résidence à Binche, substituant son confrère, Maître Léopold
DERBAIX, Notaire de résidence à Binche, le 17 février 2023, publié aux annexes du Moniteur belge
le 20 mars suivant, sous la référence 2023-03-20/0324222.
La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
1)adoption d’un nom commercial ;
2)Modification de l’objet ;
3)Organe d’organisation collégial et pouvoir individuel ;
4)modification de l’article 20 des statuts ;
5)Démission – Nomination.
RESOLUTIONS :
Première résolution : Nom commercial
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’adopter le nom commercial suivant : « The Friends by
Verhulst & The Friends ».
Deuxième résolution : Modification de l’objet
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier l’objet social par :
« La société a pour objet social, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement en son nom propre
et pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers : la promotion, l’achat, la vente, l’exportation
de tous les matériaux industriels et artisanaux, la fourniture de tous les biens et services, la
promotion de tous les services et la publicité dans toutes ses formes, et ce dans les terrains de sport,
dans toutes manifestations ou activités, événements sportifs ou autres, ainsi que la vente, l’achat, la
fabrication, la production, la location de produits et supports publicitaires. L‘un des buts de la société
est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au travers de ses activités
opérationnelles et commerciales.
La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations
financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes
opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l’objet social. Elle peut s’
intéresser directement ou indirectement, par voie d’apport, de souscription ou autrement dans toutes
les sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger dont l’objet social serait
similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l’extension de ses opérations ou à
la réalisation de tout ou partie de son objet social. L'assemblée générale des actionnaires pourra
modifier cet objet dans les formes et conditions prescrites par le Code des Sociétés ».
L’organe d’administration a dressé un rapport en ce sens sur la modification de l’objet ci-dessus, et
ce conformément au Code.
Troisième résolution : Organe d’organisation collégial et pouvoir individuel
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier les statuts en rajoutant l’article suivant :
« Article 18bis. Organe d’administration collégial
§1.La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise
de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.
§2.En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu.
Article 18ter. Pouvoir individuel
§1.La Société et ses actionnaires s’assurent que chaque administrateur tient compte, dans leur prise
de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné entant que partie intégrante du but de la
Société.
§2.En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu ».
Quatrième résolution : Modification de l’article 20 des statuts
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier l’article de 20 des statuts et de le remplacer
par :
« Article 20. Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, à l’exception des appels d’offre publique
belge ou européenne qui sont signés par un administrateur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seuls.
Le conseil d’administration ou deux administrateurs agissant conjointement peuvent déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire. La société est valablement représentée par ces mandataires
spéciaux dans les limites de leur mandat ».
Cinquième résolution : Démission - Nomination
    1.  générale prend acte de la démission de la société à responsabilité limitée « AMICUS
SENIORUM » du poste d’administrateur et décide de procéder à la nomination comme
administrateur et représentant permanent Monsieur DELHAUTEUR Anthony , né à Anderlecht le 26
décembre 1977, domicilié à 1380 Lasne, chemin de la Vallée, numéro 3.
Dans le cadre de sa mission, il dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus, sans limitation de
montant.
Le mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
CLÔTURE
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.