Ondernemingsnr : 0429950619
Naam
(voluit) : GM-INVEST
(verkort) : C.P.A.
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Abdis Agnesstraat(Mar) 31
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
29 december 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen “GM-
INVEST”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8510 Marke, Abdis Agnesstraat 31, RPR
Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0429.950.619.
 
Het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:154 WVV waarin het bestuursorgaan
op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het voorwerp en van de doelen verantwoordt,
heeft neergelegd en besproken.
 
De vergadering beslist
-           om het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan
te herformuleren.
 
-           om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van
ieder jaar naar dertig juni van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2022, een periode van 18 maanden zal omvatten en zal eindigen op 30 juni
2023.
 
-           om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de tweede maandag
van de maand juni op de middag, te verplaatsen naar voortaan de tweede maandag van de maand
december om twaalf uur, en voor de eerste maal in het jaar 2023, derwijze dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 11 december 2023 om 12 uur.
 
-           om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de genomen
beslissingen onder de agendapunten 2, 3 en 4 hierboven en (ii) de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarbij
-           de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal aannemen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 41 van de WVV-Wet, zodat de procedure van Boek 14,
titel 1, hoofdstuk 2 van het WVV niet van toepassing is
-           het adres niet in de statuten zal worden vermeld;
-           in een bestuursvorm met een enige bestuurder zal worden voorzien, met aanduiding van een
statutaire bestuurder;
Luik B
en voorts, waar mogelijk, de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële
bepalingen, behoudens anders voorzien onder (i), zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden
overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “GM-INVEST”.
1.3       De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
-           het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland;
-           het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft;
-           in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding;
-           alle advies en bijstand verlenen op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;
-           alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
-           op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-           deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
-           zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken;
-           de aan-en verkoop, ruil, het beheer en bestuur van alle onroerende goederen en alle
diensten die ermee verband houden, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met dit voorwerp, waaronder eveneens begrepen de aan-en verkoop van roerende
waarden; de vennootschap kan die onroerende goederen hypothekeren tot zekerheid van alle
leningen, kredietopeningen en andere kredietverrichtingen, hetzij voor eigen rekening hetzij
gezamenlijk en solidair met andere vennootschappen of fysische personen, ten voordele van alle
vennootschappen, kredietinstellingen of privépersonen;
-           het verwerven door middel van onderschrijving of aankoop van aandelen obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke aard ook, afkomstig van Belgisch of buitenlandse
vennootschappen, al dan niet reeds opgericht, evenals het beheer van die waarden;
-           het verstrekken van advies op financieel, technisch commercieel of administratief gebied, in
de meest ruime zin, de bijstand en het verlenen van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
administratief en financieel gebied, met betrekking tot verkopen, de productie en het beheer in het
algemeen;
-           het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, en de uitoefening van alle mandaten en
taken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of dit begunstigen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).
Het is verdeeld in tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit één (1) enkele
bestuurder, hierna het “bestuursorgaan” genoemd.
15.2     De bestuurder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.3     Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Tot statutaire bestuurder werd benoemd: de heer MAES Jozef Frans Maria, geboren te Kortrijk op 12
mei 1958.
15.5     De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
20.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
20.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
20.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
21.1     De vennootschap wordt geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) bestuurder alleen
handelend.
21.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
21.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
21.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
Luik B
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 22: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 23: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede maandag van de
maand december om twaalf uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 27: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 28: Toelating tot de vergadering
28.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
28.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 29: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
29.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
29.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
29.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
29.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 30: Deelname op afstand
30.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
30.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
30.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
Luik B
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
30.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
30.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
30.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 33: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
33.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
34.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
34.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
34.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 35: Dividenden – Interimdividend
35.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
35.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 38: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
39.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
39.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 40: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Luik B
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
-----------------------------
 
De vergadering beslist te bevestigen in de hoedanigheid van statutaire “bestuurder”, zodat het
bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende persoon als “bestuurder”
van de vennootschap:
            de heer MAES Jozef Frans Maria, wonend te 9000 Gent, Filips de Goedekaai 82 bus 0101.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 29 december 2022, tekst van de statuten,
volmacht en uittreksel.