Ondernemingsnummer :
0460442073
Benaming :
(voluit) :
DELDEM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lange-Maxdreef 3
8680 Koekelare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "DELDEM", met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Lange-
Maxdreef 3, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, te Hooglede, op 4 april
1997, houdende de statuten , bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april
1997 onder nummer 970422-313, verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen, te
Koekelare op 11 september 2018, ter registratie op het registratiekantoor van Oostende
aangeboden. De volgende besluiten werden goedgekeurd:
Besluiten:
1. Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zevenhonderd
negenenzeventigduizend vierhonderd euro (779.400,00 €) om het van twee miljoen vijfhonderd
tweeënzeventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenveertig cent (2.572.691,46 €) terug te
brengen op één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd eenennegentig euro
zesenveertig cent (1.793.291,46 €), en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 16 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris
Christophe Vandeurzen, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2
januari 2014 onder nummer 14000925.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenhonderd negenenzeventigduizend vierhonderd euro (779.400,00 €)
daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één
miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd eenennegentig euro zesenveertig cent
(1.793.291,46 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren door ondergetekende
notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van
vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering
ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-
verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde
Luik B
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend
tweehonderd eenennegentig euro zesenveertig cent (1.793.291,46 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd vijfenvijftig (10.555) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend vijfhonderd vijfenvijftigste (1/10.555e) van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
3. Toekenning van bevoegdheden tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
4. Toekenning van bevoegdheden voor coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘VGD Accountants en Belastingconsulenten
BCVBA - Kortrijk’, met kantoor te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A,evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, onder meer bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitgengewone
algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.