Ondernemingsnr : 0880817210
Naam
(voluit) : DOKTER QUENTIN VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warande(Heu) 123
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2023 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris
te Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT: onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT: beschikbaarstelling eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met ingang
van heden op te heffen en deze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. …
VIJFDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “DOKTER QUENTIN VANNESTE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de geneeskunde door de huisarts-
aandeelhouder of de huisarts-aandeelhouders op het gebied van de huisartsgeneeskunde, rekening
houdende met de Medische Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voorver-melde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de huisart-s-aandeelhouder of de huisarts-aandeelhouders.
- het scheppen van de mogelijkheden om de huisart-s-aandeelhouder of de huisart-s-
aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit tenein-de
een kwalitatief hoogstaande praktijk-uitoe-fening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de huisart-s-aandeelhouder of de huisart-s-
aandeelhouders worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap. De vennootschap
ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen reke-ning.
De huisart-s-aandeelhouder of huisart-s-aandeelhouders ontvangen een normale vergoeding voor
het door hen gepresteerde werk, dewelke vergoeding moet worden vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in verband staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de aard
van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot bijkomend voorwerp haar beschikbare middelen beleggen of
wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.
De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het
normaal patrimoniumbeheer van een dergelijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat als bestuurder van een arts-aandeelhouder is steeds beperkt tot de duur van zijn
medische activiteiten. Indien hij op dat ogenblik enige bestuurder is, zal hij zijn mandaat evenwel
verderzetten tot in zijn opvolging als bestuurder is voorzien. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VANNESTE Quentin …
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts-
aandeelhouder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder-niet-arts-aandeelhouder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische
aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Een volmacht voor medische
aangelegenheden dient steeds aan een Arts gegeven te worden, ingeschreven op de Lijst van de
Orde der artsen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
Als er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd:
- mag iedere bestuurder-arts-aandeelhouder, de vennootschap alleen vertegenwoordigen;
- mag iedere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder, de vennootschap alleen vertegenwoordigen, doch
beperkt tot de niet-medische aangelegenheden.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden. …
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
15 juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. …
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht….
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. …
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de heer Quentin Vanneste zoals ook blijkt uit artikel 12 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8501 Kortrijk (Heule), Warande
123…
NEGENDE BESLUIT: machtiging en volmachten
…c) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BV “Axxi”, met zetel te Kuurne,
Brugsesteenweg 513, ondernemingsnummer 0447.230.277, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het (elektronisch) register van aandelen, het UBO-
register, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde,
alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de
Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 28 december 2023 en de gecoördineerde statuten.