Griffie
Ondernemingsnr : 0647.585.559
Naam
Kevin Haeke	(voluit) :
(verkort) : /
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Heerbaan 194, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 18/10/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
blijft geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
reeds het geval is. Het vermogen van de vennootschap dat statutair beschikbaar is en
werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
de vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en
blijft gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
blijven geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene
vergadering reeds het geval is. De reserves van de vennootschap die statutair
beschikbaar zijn en werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet
zich daartegen niet verzet. De reserves van de vennootschap die statutair onbeschikbaar
zijn en werden gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, niet vatbaar voor
uitkering aan de vennoten, blijven onbeschikbaar en blijven gestort op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 18/10/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.	-
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1
1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Kevin Haeke".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend	1
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,	1
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor
eigen rekening, voor rekening van of in deelneming met derden tot
voorwerp:	1
Algemene	bouwinstallaties, het plaatsen van vloer- en	-
en
van
het	en	opritten	onderhouden	wandtegels,	aanleggen
terrassen;
Het	reinigen en opkuisen van gebouwen,	zowel	private	-
woningen als kantoorgebouwen, fabrieks- en nijverheidsgebouwen en
handelspanden;
Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van
het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare"
woningen en gebouwen, het aankopen, kopen en verhuren van deze
woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren
van: algemene bouwwerken, grondwerken, ruimen van bouwterreinen,	-	-
boringen,	rioleringswerken,	aanplantingen,	wegeniswerken,	-
-	peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken,
-
niet-metalen kunstwerken, bekistings- en ijzervlechtwerken, bouwen
stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopen,	van
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer,
droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en alle andere
muur- en vloerbekledingen, plaatsen van faïencen, warmte- en
1
alle
geluidsisolering,	plafonneer-,	andere	cementeer-	-	en
plaatsen
pleisterwerken,	steenhouwen,	marmerwerken,	van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken,
installatie van stores en zonneschermen, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk,
glas en	idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten,
gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garnieren, plaatsen
van centrale verwarming, van ventilatie en van verluchting, van
en diverse
met warme	van	luchtregeling	verwarming	lucht,
leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood-
elektrische
bliksemafleiders,	plaatsen	zinkwerk,	en	van
alle
installaties,
coordinatie van	metaalconstructies,	de
bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend
bureau, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie,
alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop,
de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming
en uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle
betonelementen,	het	verwerken	of
verkopen,	geprefabriceerde
herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer
voor	de	eigen	rekening	derden,	uitbating	van	en	voor
natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en
materialen, werken in coördinatie met onderaannemers, de algemene
coördinatie	werkzaamheden	de	bouwwerf,	de	van	op
veiligheidscoördinatie,	preventieadvisering	en
projectontwikkeling	woningbouw,	kantoorbouw,	voor
infrastructuurwerken,	leggen	en	sterkstroom-	van
telecommunicatiekabels in sleuven zonder aaneenkoppeling, algemene
bouwwerken,
aanneming van
geluid-
warmteisolatie,	en	lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
en
opknappen	geprefabriceerd,	reinigen	gevels,	van
schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels,
van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en
ovens,	ketels
uitlaatsystemen, moerriolen plaatsen, borings- en sonderingswerken
en injecties, de restauratie van gebouwen en monumenten;
vervaardigen	metalen	Onderneming	het	voor	van	-
constructiewerken of gebinten voor de bouw;	onderneming voor
vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen,	en	onderhouds-
herstellingswerken van mechanische aard, onderneming voor de bouw	1
van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en	1
onderneming	voor	het	en	aanleggen van	voetgangers,	boren
mijnschachten,	aanleg	waterputten,	graven	en	van
telecommunicatielijnen en- netten, onderneming voor grondverzet,
ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren, onderneming voor de
de
van
installatie	bedrading	telefooninstallaties	en	voor
computersystemen, isolatiewerkzaamheden, installatie van stores en
zonneschermen, schilderen van schepen en boten, reinigen van
nieuwe gebouwen, gevelreiniging, onderneming voor het uitvoeren
van voegwerken, onderneming voor het bouwen van funderingen,
inclusief heien, onderneming voor het monteren van niet zelf
vervaardigde metalen constructiewerken, onderneming voor het
uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden,
van	onderneming voor het optrekken en afbreken	steigers en
algemene
werkplatforms,	reiniging van
gebouwen,	industriele
reiniging, onderneming voor landschapsverzorging;
Het beheer, het verwerven, de aan- en de verkoop, het huren	-
vertegenwoordiging,	-	commissiehandel	de	de	verhuren,	en	en
instandhouding	valorisatie	roerende	goederen,	de	en	van
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende	-
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
-	onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen;
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en	-
de	commissiehandel	vertegenwoordiging,	verhuren,	de	en
instandhouding	goederen,	valorisatie	onroerende	van	en	1
de	bouwpromotie,	verkaveling,	bouwen	verbouwen,	en
huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze onroerende goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede
verloop van verbintenissen voor derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
onderhouds-	Het	uitvoeren	aannemen	vạn	en	en
herstellingswerken van mechanische en elektronische aard, dit in
de ruimste zin van het woord, zowel boven als onder water
(duikwerkzaamheden) .	Daarin	(niet-limitatief)	begrepen	het	1
volledige technische onderhoud, constructiewerk en laswerk boven
en onder water	1
Het uitvoeren, als gecertificeerd duiker, van de meest
uiteenlopende	onderwaterprojecten:	boren,	lassen,	berging,
onderhoud, uitvoeren van inspecties, verwijderen van begroeiing,
aanslag of bodemsediment, betonreparaties en herstellingen. Dit
alles in de meest ruime zin van het woord
en onderhoud
Installatie,
plaatsing	zwembaden	en	van
jacuzzi's en verkoop van alle mogelijke benodigdheden hiervoor,
ook voor particuliere zwembaden en overige bouwinstallaties
Het bevorderen en beoefenen van de duiksport	-
Het organiseren van duikinitiaties en duikopleidingen en
alle hiermee gerelateerde opleidingen
Het organiseren van clubduiken voor reeds gebrevetteerde
duikers
Het organiseren van evenementen in het kader van het algemene
clubleven
De aan- en verkoop van zowel groot- als kleinhandel van alle	-
voor
zwembaden,
benodigdheden	duiksporten,	duikopleidingen,
duikinitiaties, onderwaterwerken, en dat in de meest ruime zin
van eigen	De	vennootschap	zich	kan	tot	zowel	waarborg
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
vennootschap	rechtstreeks noch onrechtstreeks	enig	De	mag
vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de bestuurders of enig
ander persoon.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal aandelen
aan het
aantal voor deze
blijft gelijk
statutenwijziging.	1	1	1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,	f
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
al	hetgeen	de	vermogensrekening	naargelang	worden	geboekt,
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
aandelen gebeuren, worden	zonder	uitgifte van nieuwe	vermoed
te	zijn	beschikbaar	op	beschikbare	eigen	worden	de	en
vermogensrekening geboekt.
Reserves die
zich	ontwikkelen
algemene	vanaf deze statutaire
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
-	-	De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
zetel van de	in het aandelenregister dat op de	ingeschreven
in
aandelenregister
wordt bewaard.	ook	Het	mag	-	vennootschap
alle
vorm
gehouden worden.
Het	elektronische	register omvat
zijn voorgeschreven	door	vermeldingen	die	het	Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
vennoten
gecommanditeerde
De	hoofdelijk en onbeperkt	zijn
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit	op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op	in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
het	betreft	werkzaamheden	deze	niet	onder	gezag	de	van
uitdrukkelijk en mits	vennootschap. Hiervan	kan	enkel	een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura.
De	commanditaire	vennoten	zijn	slechts	persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
1
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
van de	wel individuele	bestuur	vennootschap,	hebben	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3.	Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
1
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie	1
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene	vergadering.	een gewone	gebeurt met	Dit
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1
7.2. Duur en ontslag	1
1
1	Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien	het	statutenwijziging	een	statutaire	gaat	een	om
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering	1
zijn voorbehouden.
De enige	zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
7.4.	faillissement,	Overlijden,	vereffening,	kennelijk
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,
kennelijk	vereffening,	wettelijke	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.	1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of	-
meerdere	vennoten	vennoot of enig ander persoon als	een	-
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer	-
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
-
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
1
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,	1
faillissement,	kennelijk onvermogen,	vereffening,	wettelijke
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van	-
door
de
de	overblijvende	vennootschap worden	waargenomen	-
1	zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.	1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
I	zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden	1
afgeweken.
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot	1	1
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd	1
verder blijft lopen.
in	dat	wegneemt	niet	buitengewone	Wat	de	verder	1
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 18/10/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat	uit dat	mandaat	kunnen	worden	statutair
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op de derde zaterdag van december om
19u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde	1
uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging	van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
-
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
minste acht dagen voor de vergadering, door middel	van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
het	is	in	genoteerd.	De	zoals	vennotenregister	dit
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering	zonder	voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle	-	-	vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
1	8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.	1	1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor	1
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en	1	dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.	1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
het
van de firmanaam,	besluiten	inzake wijziging	De
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
besluiten	de	buitengewone algemene	van	vergadering	De
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.	I
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.	1	1	1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.	1
-
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/07 om te eindigen op 30/06.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.	1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1	honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.	1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
12.
of	Artikel	Overdracht door	overlijden,	vereffening
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
vennoten dienen binnen een termijn van drie maanden na het
overlijden van de vennoot hierover met unanimiteit van de stemmen
beslissen en	de betrokken	erfgenamen,	legatarissen	of	te
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
aanvaarden en welke niet.
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn	1
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
1
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds	1
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet	1
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
nalatenschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn	-
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens	-
verbintenissen.	-
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij	-
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een termijn van drie maanden na datum van de
kennisgeving aan de betrokken erfgenamen,	legatarissen of
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient	steeds
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.	1
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
geweigerde erfgenamen,	alle aandelen van	overname	van
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van drie maanden na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met unanimiteit een kandidaat aan te wijzen die
bereid is alle aandelen van de geweigerde erfgenamen, legatarissen
of rechtsopvolgers over te nemen. Indien de kandidaat afziet van
de koop van de aandelen of indien geen geschikte kandidaat gevonden
de	de	wordt	voormelde	worden	geweigerde	binnen	termijn,
erfgenamen,	legatarissen of	rechtsopvolgers van de	overleden
definitief	vennoot	alsnog	de	aanvaard	als	vennoot	van
vennootschap.
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
erfgenamen, legatarissen	bepalingen van artikel 14. De	of
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
recht op hun deel in de winsten van het lopende (boek) jaar,
rekening houdende met de periode gedurende welke de overleden
vennoot nog deel uitmaakte van de vennootschap.
slechts
vennoot
één overgebleven	is, geldt het	Indien er
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze,
Tot aan de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
-	welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de vennootschap,
beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
verhouding
tot hun
vennoot overnemen, elk voor een deel in
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle
vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
I
de
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
waar de overige
Een aangekondigde overdracht van aandelen,
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
moment
overdracht,
overlijden
het
of het
van
moment
van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde rechtbank
tot aanstelling
van een
met
vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
aandelen.	deskundige	of	deze	De	de	waardering	van
gerechtsdeskundige is bindend.
derde
lid	Artikel	Vennootschappen	en	4:19,	Wetboek	van
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2.	Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
1	vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.	1	1	1
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan	tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse	inzake	zakelijke	fiscale	bepalingen
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
1
16.1. Redenen tot ontbinding
1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
meerderheid	bepaald	Wetboek van	door	artikel	4:16	zoals
Vennootschappen	hiervan	Verenigingen,	behoudens	en	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
bij	of	overdracht	aandelen	overlijden,	vereffening	van
faillissement (artikel 12).
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars
vennootschap
vertegenwoordigen
de
kunnen
en
1
1
verbinden.
1
1
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
1
ingevolge de ontbinding
zijn,
uittredend
automatisch
van
-
-
rechtswege de vereffenaars voor de duur
van de vereffening,
1
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
1
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
-
vergadering worden ontslagen.
1
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
1
2:92
en
2:87
1
artikel
Vennootschappen
Wetboek van
t.e.m.
1
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande
machtiging van
de
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
de
honderdste) . De
schulden, namelijk 1/100ste
in
(één
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
-
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
-
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
-
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Heerbaan 194, 8530 Harelbeke.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV GEVIMAR
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV GEVIMAR, rechtspersoon met zetel
te 8530 Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO
onder nummer 0451.638.928, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van	Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal G & S BV
(vertegenwoordigd door Geert Viaene), bestuurder van BV GEVIMAR, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 18/10/2024.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV GEVIMAR, vertegenwoordigd door G & S BV
(vertegenwoordigd door Geert Viaene), bestuurder