Ondernemingsnr : 0848489682
Naam
(voluit) : VESITECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 7
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 14
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “VESITECH”, gevestigd te 8310 Brugge
(Assebroek), Beukendreef 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge,
met ondernemingsnummer 0848.489.682
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Beukendreef 7 met
ingang vanaf heden naar 8750 Wingene, Vannekenstraat 32.
2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van desbetreffend
artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland.:
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Schrijnwerk
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- De aankoop, verkoop, verwerking, levering en plaatsing van alle nu en in de toekomst op de markt
voorhanden zijnde venster en spiegelglassoorten
- Het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen van ramen en deuren in eender welke grondstof,
alsmede de aankoop van de benodigde grondstoffen
- alle activiteiten met betrekking tot elektriciteitswerken (onder meer leveren, plaatsen, automatisatie,
onderhoud, enzovoort)
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Stukadoorswerk
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- De fabricatie en de verkoop van verven, vernissen, vloer en muurbekledingen, drogisterij- en alle
andere schildersartikelen.
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Het doen van alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zoals het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het
ruilen, verkavelen en verhandelen, het uitbaten en in waarde brengen, het beheren en toezicht
uitoefenen, het opmeten, afpalen en schatten alsook het bouwen van alle onroerende goederen.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz., van stel en
stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enz.
- De bouw van individuele huizen en appartementen volgen de formule “sleutel op de deur”
- Verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, wat hun aard ook zij, zowel wat betreft metselwerk
als chauffage, sanitair, vloerleggen, elektriciteitswerken, isolatie, plaatsing van allerhande meubilair,
enz.
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
- De bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Bouwen van funderingen, inclusief heien
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerken, aanbrengen van
chape, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van nietzelfvervaardigde metalen
constructiewerken, hijs- en hefwerkzaamheden, afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren
van voegwerken.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaatsen
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- De groot en kleinhandel, agentuur, commissie, import en export van alle producten die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op de bouw.
- Het verhuren, het beheren, de aan en verkoop van onbebouwde en bebouwde goederen;
- Het optreden als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verhuur en de aan en verkoop van
onbebouwde en bebouwde goederen;
- Het realiseren van bouwpromoties, het algemeen aannemen en coördineren van allerhande
bouwwerken;
- Het verkavelen van gronden;
- Het indienen van verkavelingsaanvragen
- Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande.
Zoals daar zijn: schattingen, expertises, adviesverlening en alle aanverwante diensten.
- Management in de ruimste zin waaronder onder meer maar niet beperkend:
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het uitvoeren van algemene managementactiviteiten, het verstrekken van advies
en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie,
het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren en opleiden van personeel;
- het uitvoeren van consulting en interimmanagement, projectmanagement en ondersteuning van
individuen en bedrijven;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Alle prestaties mbt opleiding, training, coaching, advies en begeleiding in verband met
verkoopstraining, projectmanagement, kwaliteitsbeheer, productiviteitsverbetering, marketing, public
relations, communicatie en andere diensten van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
- De organisatie van opleidingen, seminaries, cursussen, conferenties, beurzen, workshops en
tentoonstellingen.
- Recruitment van personeel in naam en voor opdracht van derden; begeleiding, opvolging, analyse
en audit van HR beleid bij derden.
- Alle opdrachten met betrekking tot zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten behoeve van
een latere werkgever of werkzoeker, geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties
enz.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag
zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van
de verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het voorwerp identiek, gelijksoortig
of aanverwant is aan haar eigen voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen
onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt ondermeer in
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie
- De aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen. De vennootschap kan, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VESITECH”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland.:
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Schrijnwerk
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- De aankoop, verkoop, verwerking, levering en plaatsing van alle nu en in de toekomst op de markt
voorhanden zijnde venster en spiegelglassoorten
- Het ontwerpen, vervaardigen, leveren en plaatsen van ramen en deuren in eender welke grondstof,
alsmede de aankoop van de benodigde grondstoffen
- alle activiteiten met betrekking tot elektriciteitswerken (onder meer leveren, plaatsen, automatisatie,
onderhoud, enzovoort)
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Stukadoorswerk
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- De fabricatie en de verkoop van verven, vernissen, vloer en muurbekledingen, drogisterij- en alle
andere schildersartikelen.
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Het doen van alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zoals het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het
ruilen, verkavelen en verhandelen, het uitbaten en in waarde brengen, het beheren en toezicht
uitoefenen, het opmeten, afpalen en schatten alsook het bouwen van alle onroerende goederen.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land en bosbouwgrond.
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz., van stel en
stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enz.
- De bouw van individuele huizen en appartementen volgen de formule “sleutel op de deur”
- Verbouwingswerken aan bestaande gebouwen, wat hun aard ook zij, zowel wat betreft metselwerk
als chauffage, sanitair, vloerleggen, electriciteitswerken, isolatie, plaatsing van allerhande meubilair,
enz.
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
- De bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Bouwen van funderingen, inclusief heien
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, uitvoeren van metselwerken, aanbrengen van
chape, bouwen van schoorstenen en industriële ovens, monteren van nietzelfvervaardigde metalen
constructiewerken, hijs- en hefwerkzaamheden, afbreken van steigers en werkplatforms, uitvoeren
van voegwerken.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaatsen
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- De groot en kleinhandel, agentuur, commissie, import en export van alle producten die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op de bouw.
- Het verhuren, het beheren, de aan en verkoop van onbebouwde en bebouwde goederen;
- Het optreden als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verhuur en de aan en verkoop van
onbebouwde en bebouwde goederen;
- Het realiseren van bouwpromoties, het algemeen aannemen en coördineren van allerhande
bouwwerken;
- Het verkavelen van gronden;
- Het indienen van verkavelingsaanvragen
- Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande.
Zoals daar zijn: schattingen, expertises, adviesverlening en alle aanverwante diensten.
- Management in de ruimste zin waaronder onder meer maar niet beperkend:
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het uitvoeren van algemene managementactiviteiten, het verstrekken van advies
en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie,
het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren en opleiden van personeel;
- het uitvoeren van consulting en interimmanagement, projectmanagement en ondersteuning van
individuen en bedrijven;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Alle prestaties mbt opleiding, training, coaching, advies en begeleiding in verband met
verkoopstraining, projectmanagement, kwaliteitsbeheer, productiviteitsverbetering, marketing, public
relations, communicatie en andere diensten van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
- De organisatie van opleidingen, seminaries, cursussen, conferenties, beurzen, workshops en
tentoonstellingen.
- Recruitment van personeel in naam en voor opdracht van derden; begeleiding, opvolging, analyse
en audit van HR beleid bij derden.
- Alle opdrachten met betrekking tot zoeken, selecteren en plaatsen van personeel ten behoeve van
een latere werkgever of werkzoeker, geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties
enz.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag
zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van
de verbodsbepalingen opgenomen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren
in elke zaak, onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het voorwerp identiek, gelijksoortig
of aanverwant is aan haar eigen voorwerp of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen
onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt ondermeer in
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie
- De aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen. De vennootschap kan, zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige bestuurder,
zijnde de heer Helewaut Tom, wonende te 8750 Wingene, Vannekenstraat 32, voor zoveel als nodig
te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.