Ondernemingsnr : 0739802370
Naam
(voluit) : EXMAR VLGC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
AANPASSING STATUTEN m.b.t. REGISTER VAN AANDELEN en BESTUURSORGAAN en
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te Temse, op acht
maart tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EXMAR VLGC", met zetel te
2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering beslist de bepalingen betreffende het bestuursorgaan (art. 11) en haar
bevoegdheden en de vertegenwoordiging van de vennootschap (art.12) te wijzigen als nagemeld,
zodat de statuten in overeenstemming zijn met de statuten op groepsniveau.
2.   De vergadering beslist, als gevolg van het voorgaande besluit, de oude artikelen 11 en 12 te
schrappen en te vervangen door nieuwe artikelen 11 en 12 zodat de statuten in overeenstemming
zijn met de statuten op groepsniveau.
3.   De vergadering besluit de statuten te coördineren zodat de tekst als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «EXMAR VLGC».
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :
-alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee en de scheepsrederij, onder meer het in- en
uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen.
 -de bouw, het bezit en het beheer van oceanische petroleumtankers en andere schepen in nationale
en internationale handel, het vervoer van personen en goederen door alle vervoermiddelen en alle
andere hiermede verbonden activiteiten.
 -alle verrichtingen van stouwen en verstouwen, inontvangstneming, groupage, weging, toezicht,
stockeren, opslag en onderzoek door deskundigen, evenals de verrichtingen van het redersbedrijf of
bevrachtingen, in het algemeen, alle handelingen van vervoer, agentschap, commissiehandel,
vertegenwoordiging, makelarij, douaneagentschap, distributie en verzending, alle verrichtingen die
betrekking hebben op de behandeling van goederen.
 -de vennootschap zal zich ook mogen bezighouden met de exploitatie, de verkoop en de verhuring
van mechanische toestellen nodig voor goederenbehandeling, het overnemen van elke handel of van
een gelijkaardige vennootschap.
 -zij mag alle eigendommen, alle gebouwen, opslagplaatsen, schepen, vaartuigen en lichters
verwerven, verkopen, ruilen, huren, bouwen, exploiteren en productief maken; dit alles op het gebied
Luik B
van zeevaart, binnenvaart, spoorwegen, baan en luchtverkeer, zowel in België als in het buitenland.
-De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels, roerende en
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen.
-Zij mag haar doelstellingen verwezenlijken, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van derden.
-Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of die van aard zijn om de
uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
-De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan
de vennootschappengroep waartoe ze behoort, voorzover deze financieringen dienstig zijn voor haar
activiteit of de verwezenlijking van haar doel.
-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
-In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
-De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogens-rekening van
honderdduizend US Dollar (USD 100.000).
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven
door de personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van alle aandeelhouders.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van dat jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de uitnodiging, en dit op 15 juni van elk jaar om
18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt.
Twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: mevrouw Christine Van Acker, wonende te 9100
Sint-Niklaas, en aan mevrouw Kimberly Molders, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap
te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling.
De algemene vergadering besluit unaniem opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten/oorspronkelijke statuten te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor analytisch uittreksel
Luik B
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.