Ondernemingsnr : 0537511048
Naam
(voluit) : AQUA ECOLOGIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondekensmolenstraat 56
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING
AQUA ECOLOGIC
Besloten Vennootschap
Te 8870 Izegem, Hondekensmolenstraat 56.
B.T.W.BE 0537.511.048
RPR Gent afdeling Kortrijk
 
WIJZIGING VAN DE STATUTEN – ONTSLAGEN / BENOEMINGEN
UITTREKSEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Frank Verhelst te Dentergem op zesentwintig februari tweeduizend
éénentwintig, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen heeft beslist:
 
 
EERSTE BESLUIT. WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten afsluiten op 31 december. Het bestaande
boekjaar zal aldus lopen tot 31 december 2021.
 
TWEEDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van april om 16 u.
 
DERDE BESLUIT -. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen
en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT - BESCHIKBAAR MAKEN EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttien duizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 EUR) hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van
Luik B
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT - BIJKOMENDE INBRENG
De vergadering bevestigt de navolgende bijkomende inbrengen te doen, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen: inbreng in speciën van een bedrag van in totaal één miljoen vierhonderd duizend euro
(1.400.000 EUR), ten belope van zevenhonderd duizend euro (700.000 EUR) door mevrouw Trees
Loncke en ten belope van zevenhonderd duizend euro (700.000 EUR) door de heer Karel
Demyttenaere. Deze inbreng is gebeurd door overschrijving op een aparte rekening van de
vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist de categorie “behuizing huisdieren / veeteelt”, met al haar subcategorieën te
schrappen uit het voorwerp van de vennootschap.
 
ZEVENDE BESLUIT - Aanneming van VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(publicatie bij uittreksel)
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“AQUA ECOLOGIC”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland volgende activiteiten te
ontplooien:
* reiniging en desinfectie
- Productontwikkeling en -verkoop
- Verkoop/verhuur installaties
- Onderhoud installaties
- Opvolging en optimalisaties mbt biosecurity
- Sectoren, o.a. maar niet beperkt tot: brouwerijen, drankenindustrie, voedingsindustrie, groenten- en
fruitverwerkende industrie, aquacultuur, ferro, non-ferro, olie- en gas, chemie, zwembaden,
farmaceutische industrie, drinkwaterproductie, textiel, zwembaden, kunststofnijverheid, wellness,
afvalwaterzuivering, hemelwaterrecuperatie, luchtwassers, koeltorens, ziekenhuizen, RVT's, creches,
scholen, andere publieke ruimtes,
* Consultancy
* R&D projecten
- Eigen R&D projecten (oa maar niet gelimiteerd tot desinfectie, bleekmiddelen, additieven voor
behuizing van huisdieren/veeteelt, zepen, desinfectietoestellen)
- R&D in opdracht van derden, oa op royalty basis
* onderhoud en beheer van gebouwen
De onderneming mag dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of in coördinatie met
onderaannemers verrichten.
De vennootschap mag alle beheersopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is : alle roerende en
onroerende goederen aankopen , verkopen, ruilen, huren en verhuren, alle brevetten,
Luik B
fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen, alle beleggingen in
roerende waarden verrichten, aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op
om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zo in België of in het buitenland.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De raad van bestuur bestaat uit maximaal 4 bestuurders, benoemd op voordracht van de
verschillende aandeelhouders. Elke aandeelhouder, die minimaal 25% van de totaliteit van de
aandelen bezit, heeft recht om zelf deel uit te maken van de Raad van Bestuur, indien hij aan dit
recht wenst te verzaken, mag hij één lid van de raad van bestuur laten benoemen op diens
voordracht, waarbij er steeds minimum 2 kandidaten per mandaat dienen voorgedragen te worden
en waaruit er 1 kandidaat dient gekozen te worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voor daden van dagelijks bestuur zal de raad van bestuur van de Vennootschap één of meerdere
gedelegeerd bestuurders aanstellen.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle aangelegenheden van het dagelijks bestuur. Volgende
niet-limitatieve aangelegenheden worden steeds geacht niet onder toepassing dagelijks bestuur te
vallen en dienen bijgevolg door de raad van bestuur genomen te worden:
- verrichten van uitgaven of aangaan van verbintenissen of engagementen ten laste van de
Vennootschap (en aldus in welke hoedanigheid ook, het weze als verkrijger, vervreemder,
rechthebbende of rechtsplichtige) voor een totale (tegen)waarde van meer dan 20.000,00 EUR;
- het aangaan van verbintenissen of engagementen door de Vennootschap voor meer dan één jaar,
met een jaarlijkse kost van meer dan 20.000,00 EUR, alsook het wijzigen of beëindigen van deze
verbintenissen;
- elke beslissing tot het opnemen of toestaan van een krediet of tot het toekennen van een zekerheid
ten laste van de (activa van de) Vennootschap, wat ook de vorm is van dat krediet of die zekerheid,
met een waarde van meer dan 20.000,00 EUR;
- het aanstellen of ontslaan van key-medewerkers en/of leden van het managementteam, al dan niet
op zelfstandige basis;
- transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook tussen de Vennootschap en een
aandeelhouder en/of een bestuurder van de Vennootschap (of met hen verbonden personen);
- elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het aankopen of aanhouden, in welke vorm ook, van
intellectuele (eigendoms)rechten door de Vennootschap;
- elke onroerend goed transacties; en
- elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het nemen (of overdragen) van participaties of
deelnemingen in andere vennootschappen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand april om zestien (16) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 (één) januari en eindigt op 31 (eenendertig)
december van het kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING zaakvoerders als bestuurders.
De vergadering beslist:
1. het ontslag van de heer Rik DANEELS te bevestigen. Dit ontslag werd beslist door de Algemene
Vergadering de dato 10 maart 2020 en reeds gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
onder nummer: 2020-04-27 / 0052933 .
2. mevrouw LONCKE Trees Ivonne Rose (rijksregister nummer: 740902 152-47) geboren te Izegem
op 2 september 1974, ongehuwd, wonende te 8700 Tielt, Tramstraat 37 bus 003 en de heer
DEMYTTENAERE Karel Frans (rijksregister nummer: 710317 221-05) geboren te Izegem op 17
maart 1971, echtgenoot van mevrouw FIEUW Liesbeth Annelies, geboren te Roeselare op 5
september 1972, samen wonende te 8860 Lendelede, Beiaardstraat 51. Echtgenoten gehuwd
volgens het wettelijk stelsel bij gebreke aan contract,
te ontslaan als statutair zaakvoerder in de vroegere BVBA.
3. mevrouw Trees LONCKE en de heer Karel DEMYTTENAERE te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder in de BV.
4. mevrouw Trees LONCKE en de heer Karel DEMYTTENAERE aan te stellen als gedelegeerd
bestuurders in de BV.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem,
Hondekensmolenstraat 56.
Luik B
De algemene vergadering verleent opdracht en volmacht:
- aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren;
- aan ondergetekende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk met volgende
bijlagen:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten.
Notaris Frank Verhelst te Dentergem