Ondernemingsnr : 0843439051
Naam
(voluit) : Johnny Van Dingenen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 34
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op achtentwintig november,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Johnny Van Dingenen, met
zetel te 2430 Laakdal (Eindhout), Meir 34, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc
Demaeght, destijds te Laakdal (Veerle), op 2 februari 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 20 februari 2012 onder nummer *12041392*, waarvan de statuten sedert de
oprichting éénmaal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc Demaeght, destijds te
Laakdal (Veerle), op 17 juni 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 juli
2019 onder nummer *19324112*.
Ondernemingsnummer: 0843.439.051.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dienovereenkomstig schrapping van artikel 6 uit de statuten van de vennootschap.
2.  Aanpassing van de tekst van artikel 3 in de statuten door het woord “doel” telkens te vervangen
door het woord “voorwerp”.
3. Uitbreiding van artikel 8 van de statuten door enerzijds de toevoeging van de mogelijkheid om het
aandelenregister in elektronische vorm te houden en anderzijds door opname van het principe van
de ondeelbaarheid van de aandelen.
4. Opname van een regeling inzake uittreding in de statuten van de vennootschap door toevoeging
van een artikel 8bis in de statuten van de vennootschap.
5. Voorzien van de mogelijkheid om zowel een schriftelijke als een elektronische algemene
vergadering van aandeelhouders te houden. Toevoeging van respectievelijk een artikel 18bis
(schriftelijke algemene vergadering) en 18ter (elektronische algemene vergadering) in de statuten
van de vennootschap.
6. Mogelijk maken voor het bestuursorgaan om tussentijdse dividenden uit te keren aan
aandeelhouders Dienovereenkomstig toevoeging van een artikel 20bis in de statuten.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, met
aanpassing van de huidige artikelnummers ingevolge voorgaande beslissingen, en om deze neer te
leggen.
8. Adres van de zetel.
9. Website en e-mailadres.
10. Volmacht aan accountant.
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, te weten duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), bij akte van 17 juni
2019 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dienovereenkomstig wordt artikel 6 van de statuten geschrapt.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de tekst van artikel 3 in de statuten door het
woord “doel” telkens te vervangen door het woord “voorwerp” zoals aangegeven in punt 2 van de
agenda.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit tot uitbreiding van artikel 8 (oude artikel 9 na schrapping van artikel
6) van de statuten door de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm te
houden en door uiteenzetting van het principe van de ondeelbaarheid van de aandelen.
De tekst van artikel 8 zal dienovereenkomstig als volgt worden uitgebreid:
“Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
Vierde besluit
De vergadering besluit tot opname van een regeling inzake uittreding in de statuten van de
vennootschap door toevoeging van een artikel 8bis in de statuten zoals aangegeven in punt 4 van de
agenda, welk artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 8bis. Uittreding
De aandeelhouder hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijven;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van de reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen
geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de
aandeelhouders.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te vullen met de mogelijkheid om enerzijds een
schriftelijke algemene vergadering te houden dan wel anderzijds een deelneming aan de algemene
vergadering op afstand langs elektronische weg.
Er zullen respectievelijk een artikel 20bis (schriftelijke algemene vergadering) en artikel 20ter
(elektronische algemene vergadering) aan de statuten van de vennootschap worden toegevoegd
zoals aangegeven onder punt 5 van de agenda, welke artikelen zullen luiden als volgt:
“Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering
 Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.”
Zesde besluit
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om tussentijdse
dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.
Er zal een artikel 20bis aan de statuten van de vennootschap worden toegevoegd zoals aangegeven
onder punt 6 van de agenda, welk artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 20bis. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken, met aanpassing van de artikelnummers ingevolge
voorgaande beslissingen, en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal
(Eindhout), Meir 34.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap: www.vandingenenconcept.
be is.
De algemene vergadering verklaart dat de e-mailadressen van de vennootschap
info@johnnyvandingenen.be en vandingenenthomas@hotmail.com zijn.
Elke communicatie via deze adressen door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit
De algemene vergadering bevestigt bij deze de reeds eerder verleende volmacht in voormelde akte
statutenwijziging de dato 17 juni 2019 aan de besloten vennootschap “ABF Kempen”, met zetel te
2260 Westerlo, Merodedreef 100, ondernemingsnummer 0555.683.405, of elke andere door haar
aangewezen persoon.
Voornoemde besloten vennootschap “ABF KEMPEN” is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte, hebben comparanten, eventueel
vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Caroline Jacobs,
Notaris.