Ondernemingsnr : 0865013831
Naam
(voluit) : VELTMANS RENOVATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastanjedreef 4
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
4 april 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VELTMANS RENOVATIE” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 3272
Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Testeltsebaan 28.
 
4. KENNISNAME VAN HET VERSLAG OMTRENT DE WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Luik B
De vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:101 WVV, kennis van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 25 februari 2022 omtrent de wijziging van het voorwerp. 
 
5. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van artikel
vier van de statuten en door vervanging van dit artikel als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming van sloopwerken, gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het ontstoppen van leidingen (loodgieterij);
- onderneming voor gevelreiniging, het zandstralen van gebouwen;
- onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen
- onderneming voor het plaatsen van stellingen
- onderneming voor het voegen en reinigen van gevels
- onderneming van dakwerken
- aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- schrijnwerk in hout en kunststof
- montage van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal
- timmerwerken
- de aan- en verkoop van kachels in de ruimste zin van het woord en alle soorten brandstoffen als
zijnde houtkachels, spekkachels, pelletkachels, gaskachels, kolenkachels, inbouwhaarden enz
alsook alle materialen en toebehoren welke heden ten dage op de markt gangbaar zijn en eventueel
in de toekomst op de markt zullen komen zowel voor particulieren als voor industrieel gebruik en alle
aanverwante activiteiten en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden;
- het aanbieden van voeding en dranken, al dan niet op verplaatsing;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, de oprichting en realisatie van alle onroerende
gebouwen en onroerende complexen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen
bevorderen in de meest ruime zin van het woord zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de verkaveling, de verpachting, het vestigen van zakelijke rechten en de verhuring van
deze goederen, dit alles met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan vastgoed-makelaars.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg staan of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke
wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven. Zij mag bestuursopdrachten en mandaten waarnemen.
Deze omschrijving is niet limitatief bedoeld doch enkel aanwijzend.”
 
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VELTMANS RENOVATIE ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Luik B
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming van sloopwerken, gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het ontstoppen van leidingen (loodgieterij);
- onderneming voor gevelreiniging, het zandstralen van gebouwen;
- onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen
- onderneming voor het plaatsen van stellingen
- onderneming voor het voegen en reinigen van gevels
- onderneming van dakwerken
- aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- schrijnwerk in hout en kunststof
- montage van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal
- timmerwerken
- de aan- en verkoop van kachels in de ruimste zin van het woord en alle soorten brandstoffen als
zijnde houtkachels, spekkachels, pelletkachels, gaskachels, kolenkachels, inbouwhaarden enz
alsook alle materialen en toebehoren welke heden ten dage op de markt gangbaar zijn en eventueel
in de toekomst op de markt zullen komen zowel voor particulieren als voor industrieel gebruik en alle
aanverwante activiteiten en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden;
- het aanbieden van voeding en dranken, al dan niet op verplaatsing;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, de oprichting en realisatie van alle onroerende
gebouwen en onroerende complexen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen
bevorderen in de meest ruime zin van het woord zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing, de verkaveling, de verpachting, het vestigen van zakelijke rechten en de verhuring van
deze goederen, dit alles met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg staan of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De
vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op welke
wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven. Zij mag bestuursopdrachten en mandaten waarnemen.
Deze omschrijving is niet limitatief bedoeld doch enkel aanwijzend.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats aangeduid in de oproeping, op 25 juni om 21 uur, ook indien die dag een zondag
of een wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7. ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
1. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer Veltmans Willy, voornoemd;
- de heer Veltmans Tarsi, eveneens voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Veltmans Willy, voornoemd;
- de heer Veltmans Tarsi, eveneens voornoemd.
Het mandaat van Willy Veltmans is onbezoldigd en het mandaat van Tarsi Veltmans is bezoldigd,
tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
Luik B
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.