Ondernemingsnr : 0476404018
Naam
(voluit) : ITS POLAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 34
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 5 juni 2024, blijkt hetgeen volgt:
Eerste besluit
De voorzitter legt uit dat ingevolge de statuten het huidige boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar te verlengen,
zodat dit boekjaar loopt van 1 juli 2023 tot en met 31 maart 2025. Het volgende boekjaar zal
vervolgens aanvangen op 1 april 2025 en zal lopen tot en met 31 maart 2026.
Artikel 25 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de
goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering moet plaatsvinden binnen zes
maanden na de afsluitingsdatum van het lopende boekjaar. Ingevolge artikel 18 van de statuten vindt
de jaarvergadering plaats op de eerste vrijdag van de maand december om zeventien uur. Ingevolge
de aanpassing van het lopende boekjaar zal de eerstvolgende jaarvergadering, beslissend over het
boekjaar 1 juli 2023 tot en met 31 maart 2025 gehouden worden op de eerste vrijdag van september
2025 om 19 uur.
Artikel 18 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september om negentien uur. Is die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Derde besluit
Ingevolge de voorgaande besluiten wordt over de volgende overgangsbepalingen beslist:
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2025;
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2025, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van
september 2025 om 19.00 uur.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist A&B KMO Partners BV, BTW BE 0466.535.158, Jaarbeurslaan 21
bus 41, 3600 Genk  als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten