Antwerpen Griffie MECHILLEN
Ondernemingsnr 0461006554
Naam
EUROSTONE	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Westmeerbeeksteenweg 41
2221 Booischot
Onderwerp akte : BV -REORG Eurostone
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 17 september 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "EUROSTONE" met zetel te 2221 Booischot, Westmeerbeeksteenweg 41,
ondernemingsnummer BE0461.006.554, RPR Antwerpen afdeling Mechelen onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.
De voormelde aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot
bijeenroeping.
Besluit: Lezing en onderzoek van het fusievoorstel,
De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken het voormeld
fusievoorstel.
Besluit: Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van
het vermogen van de bij de met fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert
de datum van opstelling van het fusievoorstel.
De voorzitter bevestigt en de aandeelhouders nemen kennis van het feit dat er zich geen belangrijke
wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de, bij de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting, betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van
opstelling van het fusievoorstel.
Besluit: Fusie door vereniging van alle aandelen in een hand.
De notaris neemt vervolgens kennis van de volgende elementen:
· De algemene vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de met fusie door vereniging van
alle aandelen in één hand (zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) tussen
de overnemende vennootschap "EUROSTONE" en de overgenomen vennootschap
"EUROSTONE: DÉ TEGELPLAATSER", ingevolge de vereniging van alle aandelen van de
overgenomen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap, overeenkomstig het
fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:7 en de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Vermits de aandelen van de overgenomen vennootschap "EUROSTONE: DE TEGELPLAATSER"	·
voor honderd procent (100%) eigendom zijn van overnemende vennootschap "EUROSTONE",
dient er overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
geen ruilverhouding te worden berekend. De verrichting kwalificeert immers als een geruisloze
fusie, zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij geen omwisseling
plaatsvindt van aandelen van de overgenomen vennootschap waarvan de overnemende
vennootschap zelf de houder is.
· Bijgevolg gaat het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de besloten
vennootschap "EUROSTONE: DÉ TEGELPLAATSER" over op de naamloze vennootschap
"EUROSTONE", beiden voormeld.
· Alle rechten, plichten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap "EUROSTONE: DÉ
TEGELPLAATSER" worden sedert 1 juli 2024 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor
rekening van de naamloze vennootschap "EUROSTONE".
· Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er
geen nieuwe aandelen uitgegeven voor de gemelde fusie door vereniging van alle aandelen in
één hand.
· Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de
betrokken vennootschappen.
· Voor het overige verwijzen de partijen naar het fusievoorstel.
Besluit: Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde.
Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"EUROSTONE" om over te gaan tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (een met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting), is de opschortende voorwaarde vervuld waardoor
voormelde fusie kan worden gerealiseerd.
Besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
· De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
· De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten:
- Plaatsen van vloer en wandtegels;
- houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking enz .;
- isolatiewerkzaamheden;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en	-
Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;	-
isolatie van koelkamers en - pakhuizen;
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische	-
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer,
graniet of lei enz .;
chapewerken;	-
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;	-
groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;	-
bouwmarkten en andere doe-het-zelf zaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Renovatiewerken in het algemeen;
De aankoop, verkoop en plaatsing van sanitaire installaties;
Verhuur van machinerie nodig voor voormelde activiteiten;
het waarnemen van bestuursopdrachten in andere rechtspersonen;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle	-
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken,
van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle	-
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of	-
industriële,	financiële,	landbouw-	of	te	commerciële,	richten,	op
immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen
en ondernemingen;
· Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Eurostone
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van natuursteen, vloer- en wandtegels, parket- en
kurkvloeren, laminaat evenals alle andere vloer- en wandbekleding, toebehoren en alles wat
hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord;
Bemiddeling in aan- verkoop van deze producten;
Interieur- en totaalinrichting, zowel advies als uitvoering ervan, evenals de: aankoop, verkoop en
distributie van de gerelateerde materialen;
- Tussenpersoon in de handel, tussenhandel op commissie; Onderneming in vloerwerken,
coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
Onderneming in onroerende goederen.	-
Plaatsen van vloer en wandtegels;	-
houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als	-
dakbedekking enz .;
isolatiewerkzaamheden;	-
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en	-
Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;	-
isolatie van koelkamers en - pakhuizen;	-
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet
of lei enz .;
chapewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;	-
groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;	-
bouwmarkten en andere doe-het-zelf zaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;	-
Renovatiewerken in het algemeen;	-
De aankoop, verkoop en plaatsing van sanitaire installaties;
Verhuur van machinerie nodig voor voormelde activiteiten;
het waarnemen van bestuursopdrachten in andere rechtspersonen;	-
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle	-
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur
en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle	-
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te	-
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan
hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijzen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke
vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen
waarnemen. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en in het algemeen,
alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of
ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan: "monistisch bestuur" - "enige bestuurder"
Keuze bestuursmodel
· Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische bestuur,
waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
· De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder. De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur -
waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Wijziging bestuursmodel
· Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden
nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een
statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren
via een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één
of meer bestuurders.
· Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet via
statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene
vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met
éénparigheid van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de
benoeming van een of meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
worden bekend gemaakt dat het model van bestuursregime is gewijzigd.
Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Samenstelling van de raad van bestuur
. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
· De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
· Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
· De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
· De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
· Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
· Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
· Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
· Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan
tot op dat ogenblik.
· Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts een bestuurder werd
benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
· De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
· De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
· De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
· Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
· De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
· De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
· De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig worden vertegenwoordigd door de afgevaardigd
bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij
(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op in juni.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s).
Ontslag
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerder)
(Her)benoeming
De vergadering besluit tot bestuurder te (her)benoemen voor onbepaalde duur:
"ALIGNO" besloten vennootschap, met zetel te 2400 Mol, Gildestraat 2 en ondernemingsnummer	-
BE0447.108.038, waarvoor de heer BUYL Patrick, wonende te 2400 Mol, Gildestraat 2 optreedt
als vaste vertegenwoordiger.
Mevrouw DEMEY Jera, wonende te 2400 Mol, Gildestraat.	-
De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden.
Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van
de afgevaardigdbestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder:
"ALIGNO" besloten vennootschap, voormeld.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ... ) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Patrick BUYL, voormeld.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan "SBK
Accountancy" met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 210 en ondernemingsnummer
BE0553.694.113, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit
de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een
ondernemingsnummer.
Besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2221 Booischot,
Westmeerbeeksteenweg 41.
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte;	-
verslag bestuursorgaan;	-
gecoördineerde statuten.