Unternehmensnr. : 0443719372
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : KOVA HOLZ
(abgekürzt) :
Rechtsform : Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Valender,In der Schwong 12
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am zehnten Juni zweitausendzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit
Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses und angesichts der Tatsache, dass der Gegenstand der
Gesellschaft nicht vereinbar ist mit der Definition von Genossenschaften, so wie sie von Artikel 6:1
des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen vorgenommen wird, beschließt die
Generalversammlung, dass die Gesellschaft die Rechtsform des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen annimmt, die ihr in Artikel 41 Paragraph 1 Absatz 1 des vorerwähnten Gesetzes
vom 23. März 2019 zugewiesen wird, nämlich die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(abgekürzt GmbH).
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung anzupassen.
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung anzupassen.
IV. Die Generalversammlung stellt fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die gesetzliche
Rücklage, das heißt der Betrag von insgesamt 367.252,00 Euro, von Rechts wegen gemäß Artikel 39
Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Gesellschaft, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz bezeichnete Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung
freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Arttikel 5 anzupassen.
V. Die Versammlung beschließt, die Statuten der Gesellschaft neu festzulegen. Aus diesen Statuten
geht unter anderem Folgendes hervor:
Name und Rechtsform
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „KOVA HOLZ“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
Teil B
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.
Gegenstand
Zweck der Gesellschaft ist der Groß- und Kleinhandel von Holz jeglicher Art, sowie die Durchführung
von Lohnarbeiten im Bereich der Forstwirtschaft.
Dieser Zweck ist im weitesten Sinne zu verstehen: er umfasst alles, was dem gesteckten Ziel
unmittelbar oder mittelbar dienen kann, beziehungsweise damit in Verbindung steht.
Die Gesellschaft darf alle Geld-, Handels- und Industrietätigkeiten, sowie alle Verhandlungen mit
beweglichen oder unbeweglichen Gütern vornehmen. Sie darf sich an allen Unternehmen, die zur
Erreichung ihrer Zielsetzungen beitragen können, beteiligen, beziehungsweise an ihnen mitwirken.
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden siebenhundertfünfzig (750) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liqui dationssaldo.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
In Abweichung dazu wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Verwalter, die gemeinsam
handeln, vertreten bei den folgenden Geschäftshandlungen:
a) eine wesentliche Veränderung in der Organisation des Unternehmens,
b) der Erwerb, die Veräußerung, Belastung oder sonstige Verfügung über Grundstücke oder
grundstücksgleiche Rechte bei einem Geschäftswert ab eintausend (1.000,00) Euro,
c) die Aufnahme von Hypothekendarlehen,
d) die Aufnahme von Darlehen, Bürgschaften oder sonstiger Verbindlichkeiten, ab einem Betrag von
eintausend (1.000,00) Euro,
e) die Gewährung von Darlehen ab einem Betrag von eintausend (1.000,00) Euro,
f) Investitionen (auch durch Leasing finanzierte) in Anlagevermögen, deren Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Einzelfall einen Betrag von eintausend (1.000,00) Euro übersteigen,
In diesem Rahmen vertreten die Verwalter die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als
Kläger oder Beklagter.
In diesem Rahmen können die Verwalter auch Dritten Sondervollmachten gewähren.
Generalversammlung
Alljährlich findet am ersten Montag im Monat März, um 18 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt.  Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung
am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Liquidatoren
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sowie nach Begleichung aller Schulden, Kosten und
Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es
nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den
Aktien, entweder durch zusätzliche Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien
Teil B
oder durch vorrangige Rückzahlungen zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-
Aktiva unter allen Aktionären im Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und
werden die noch vorhandenen Güter auf dieselbe  Weise verteilt.
VI. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
kovaholz@gmail.com.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
VII. Die Versammlung stellt fest, dass das Verwaltungsratsmandat des Herrn Karl Léopold KOHNEN
mit dessen Tod am 2. April 2020 erloschen ist.
Die Versammlung beschließt einstimmig, dass die beiden Aktionärinnen, nämlich
- Frau Linda Helene KOHNEN, geboren in Weismes am 18. Januar 1971, wohnhaft in 4960 Malmedy
- Bellevaux, Route du Ru des Bras 8,
- und Frau Sonja Maria KOHNEN, geboren in Weismes am 9. Juni 1974, wohnhaft in 4790 Burg-
Reuland, Wenzelbach 51,
mit sofortiger Wirkung als Verwalterinnen der Gesellschaft ernannt werden.
Frau Linda Helene Kohnen und Frau Sonja Maria Kohnen erklären, dieses Mandat anzunehmen.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.