Ondernemingsnr : 0432155190
Naam
(voluit) : LOUIS WIDMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 486
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 26
september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen teneinde deze (onder meer) in lijn
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering naar de tweede vrijdag van de maand juni om
veertien uur (14u00), en zulks met onmiddellijke ingang, zodat de eerstvolgende algemene
vergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2024.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen, en welke luiden als volgt:
TITEL I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam “LOUIS
WIDMER”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp : de verdeling in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg,
van de cosmetische en farmaceutische producten Widmer, Louis Widmer en andere; de in- en
uitvoer van voormelde producten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij mag zich interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijk, analoog,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd
zesenveertig euro en zesenzeventig eurocent (€ 123.946,76).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
doch met een fractiewaarde van elk één / duizendste (1/1.000ste)  in het kapitaal.
[…]
TITEL IV : Bestuur
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
[…]
Artikel 19. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
§3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
[…]
TITEL V : Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI : Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om veertien uur (14u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
[…]
TITEL VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening:
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist is, wordt van die winst elk jaar ten minste vijf procent
ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het
reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien
de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal
van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden:
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen
[…]
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Vaststelling adres van de vennootschap, te weten: 1050 Brussel, Louizalaan 486.
7. Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit tot de benoeming van de heer STEENHAUT, Achim, geboren te
Gent op vijfentwintig januari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 1982 Zemst,
Fabiolalaan 18, voor een termijn van zes (6) jaar die zal aflopen op datum van de jaarlijkse algemene
vergadering van de vennootschap die zal worden gehouden in 2029.
[…]
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte