Ondernemingsnr : BE 0793.580.061
Naam
(voluit) : Docteur A. Hansenne
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1501 Halle (Buizingen), Kamerijkbos 58
Onderwerp akte : Wijziging van zetel - Vertaling van de statuten
Ingevolge een akte verleden voor notaris Sébastien FOUCART, te Gosselies (Charleroi), op 25 april 2025 :
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van
De besloten vennootschap "Docteur A. Hansenne" met zetel te 6150 Anderlues, Rue de Maubeuge 73 en met
ondernemingsnummer 0793.580.061.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe DUPUIS, te Charleroi (2ème canton), op
10 november 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna, onder
formaliteit 22373383.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 13u30 onder het voorzitterschap van Mevrouw HANSENNE Amandine, wonende te
1501 Halle (Buizingen), Kamerijkbos 58.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering
Is de enige aandeelhouder aanwezig:
Mevrouw HANSENNE Amandine, voornoemd, titularis van 100 aandelen en bestuurder,
Oproepingen
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De enige bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van zetel
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten
3. Volmachten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen: 1501 Halle (Buizingen),
Kamerijkbos 58.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen
en deze te vertalen.
Luik B - vervolg
(Nieuw statuten)
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Docteur A. Hansenne ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt meegedeeld aan de betrokken provinciale raad van
de Orde der artsen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is het beoefenen van de geneeskunde in de breedste zin van het woord, en
meer bepaald van gespecialiseerde medische diensten op het gebied van hematologie in de ziekenhuissector.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door elke aandeelhouder-arts in naam en voor rekening van de
vennootschap. Elke aandeelhouder-arts oefent zijn of haar beroep in volledige onafhankelijkheid uit, met
inachtneming van de wettelijke en ethische bepalingen, en in het bijzonder de regels met betrekking tot het
medisch beroepsgeheim, de vrijheid van diagnose en behandeling van de arts en de vrije artsenkeuze van de
patiënt. De professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder-arts is onbeperkt. Ze moet zodanig verzekerd
zijn dat eventuele schade vergoed kan worden.
Honoraria worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap. Elke vorm van commercialisering van
geneeskunde, directe of indirecte collusie, dichotomie en overconsumptie zijn uitgesloten.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle handelingen stellen
die nuttig, noodzakelijk en/of essentieel zijn voor de verwezenlijking van haar doel, en meer bepaald alle
verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen die verband houden met medische lokalen, de
aankoop van medisch en niet-medisch materiaal en de aanwerving van administratief en verzorgend personeel
dat in de vennootschap werkzaam is of zal zijn. De vennootschap mag door inbreng, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap of onderneming die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel heeft als het hare of die de uitbreiding of ontwikkeling ervan
kan bevorderen.
In bijkomende orde kan de vennootschap eveneens tot doel hebben de oprichting, het beheer en de ontwikkeling
van roerende en onroerende goederen, in het bijzonder door aankoop, verkoop, huur, leasing of bouw, in de
ruimste zin van het woord, op voorwaarde dat dit het hoofdzakelijk medische doel van de vennootschap niet
wijzigt en dat deze verrichtingen, die binnen de grenzen van het "goede huisvaderschap" vallen, geen repetitief
en/of commercieel karakter hebben. Wanneer er meer dan één aandeelhouder is, is een voorafgaand akkoord
van de aandeelhouders vereist over het beleid voor het opzetten en beheren van investeringen die op deze
manier worden gedaan, dat moet worden goedgekeurd door een meerderheid van ten minste twee derde van de
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.
De vennootschap kan aan alle vennootschappen technische, administratieve of financiële bijstand verlenen en
zich voor hen borg stellen.
Ze mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van vennootschappen of
particulieren, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 3bis: Deontologie
§1 De sanctie van schorsing van het recht om het medisch beroep uit te oefenen, brengt voor de geschorste arts
die deze sanctie heeft ondergaan, het verlies mee van de voordelen beschreven in deze akte en van diens
contract met de vennootschap voor de duur van de schorsing.
De geschorste arts moet de nodige maatregelen nemen om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Daartoe
kan hij of zij zich tijdens de schorsingsperiode laten vervangen door een of meer artsen met dezelfde juridische
Luik B - vervolg
§2 Elk geschil van deontologische aard behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de provinciale raad van de
betrokken Orde der artsen, die als enige bevoegd is te oordelen, tenzij beroep wordt aangetekend.
§3 Als een vennoot uit het register van de Orde der artsen wordt geschrapt, is hij of zij verplicht zijn of haar
aandelen aan zijn of haar vennoten over te dragen. Als hij of zij de enige vennoot is, moet hij of zij de aandelen
verkopen of overgaan tot de liquidatie van het bedrijf of de naam en het maatschappelijk doel ervan wijzigen door
elke medische activiteit uit te sluiten.
§4 Elke arts die werkzaam is binnen de vennootschap moet de andere leden of vennoten op de hoogte brengen
van elke burgerlijke, disciplinaire, strafrechtelijke of administratieve beslissing die gevolgen kan hebben voor hun
professionele relaties.
In dat geval beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid over de te nemen maatregelen.
§5 De arts heeft het effectieve gezag over het personeel dat hem of haar op medisch gebied ten dienste staat.
§6 Elke wijziging van de statuten van de vennootschap wordt ter kennis gebracht van de provinciale raad van de
betrokken Orde der Artsen.
§7 Wanneer een of meer leden toetreden tot de onderneming, kunnen zij de statuten in hun laatste vorm en hun
contracten voorleggen aan de Provinciale Raad waarbij zij zijn ingeschreven.
§8 De vennoten zorgen ervoor dat zij tijdig alle nodige maatregelen nemen met betrekking tot de medische
dossiers, zodat de continuïteit van de zorg ten gunste van de patiënten kan worden verzekerd in geval van
overlijden of stopzetting van de activiteit van een vennoot.
De procedures voor het bewaren en overdragen van medische dossiers, evenals de eventuele voortzetting van de
medische activiteit door een andere arts, al dan niet aandeelhouder, moeten voldoen aan de toepasselijke
wettelijke en ethische bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot het medisch beroepsgeheim en het principe
van de vrije keuze van de patiënt.
Bij een dergelijke overname behoudt de overnemende arts en de nieuwe beheerder van het medisch dossier de
volledige diagnostische en therapeutische vrijheid.
De betrokken provinciale raad van de Orde der artsen kan om advies worden gevraagd en moet in elk geval
worden geïnformeerd als dergelijke maatregelen daadwerkelijk worden toegepast.
Artikel 4. Duur
De	vennootschap	is	onbepaalde	opgericht	duur.	voor	een
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
1/. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2/. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Luik B - vervolg
Alleen artsen die zijn ingeschreven op de Lijst van de Orde van artsen en wettelijk bevoegd zijn om de
geneeskunst in België uit te oefenen, mogen aandeelhouder zijn.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alleen artsen die zijn ingeschreven op de Lijst van de Orde van artsen en die wettelijk bevoegd zijn om de
geneeskunde in België uit te oefenen, mogen houder van effecten zijn.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het overlijden van de enige aandeelhouder leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. De
erfgenamen en legatarissen, naar behoren ingelicht, moeten een van de volgende procedures starten
binnen vijftien dagen na het overlijden en deze afronden binnen een periode van maximaal zes maanden:
1./ Ofwel de naam en het doel van de vennootschap wijzigen om alle medische activiteiten uit te sluiten, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen;
2./ ofwel de aandelen in de vennootschap onderling verhandelen, indien een of meer van hen aan de
voorwaarden van deze akte voldoet; of
3./ of de aandelen van de vennootschap verhandelen met derden die aan dezelfde voorwaarden voldoen;
4./ Bij gebreke daarvan wordt de vennootschap vereffend.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
Op straffe van nietigheid mogen de aandelen van een aandeelhouder enkel gehouden worden door artsen
ingeschreven op de lijst van de Orde van artsen, of mogen ze bij leven of bij overlijden enkel overgedragen
worden aan artsen die wettelijk bevoegd zijn om in België het beroep van arts uit te oefenen, ingeschreven zijn op
de lijst van de Orde van artsen en het beroep uitoefenen of opgeroepen worden om het uit te oefenen in het kader
van de vennootschap.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de
unanieme goedkeuring bekomen van de aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
brief	verstuurd.	aangetekende	worden
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen, zelfs indien ze voldoen aan de voorwaarden in de eerste alinea van artikel 12,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een
deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de Orde
der artsen. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
Luik B - vervolg
meer dan één koper is.
De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen, rekening houdend met de bepalingen van artikel 12§1.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
1/. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van
redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
2/. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1/. Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
mogelijkheid	deel	bevoegdheden	delegeren.	met	de	deze	te	een	van
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
2./ Vertegenwoordigingskracht
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
3./ De bestuurder draagt er zorg voor dat de eigen aansprakelijkheid van de vennootschap is verzekerd.
De beroepsaansprakelijkheid van de medewerker(s) blijft onbeperkt. Ze moet zodanig verzekerd zijn dat elke
veroorzaakte schade vergoed kan worden.
4./ Een mandataris die geen arts is, moet een zeer nauwkeurig mandaat hebben, stellende dat dit mandaat
beperkt tot alles wat geen betrekking heeft op de geneeskunde.
Hij of zij voert zijn of haar opdracht uit met de grootst mogelijke terughoudendheid en verbindt zich er schriftelijk
toe de medische ethiek waaraan de aandeelhouders onderworpen zijn, in het bijzonder met betrekking tot het
beroepsgeheim, te respecteren.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
iedere	lasthebber.	verlenen	aan
Luik B - vervolg
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
maandag van de maand december, om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag
voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
$5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van
die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
Luik B - vervolg
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van	-
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de	-
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een volmacht mag alleen worden gegeven aan een arts die voldoet aan de voorwaarden van artikel 9.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES - INTERIM-DIVIDEND
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26, Interim-dividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot interim-dividenden van het lopende boekjaar of het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening voor dit boekjaar niet zijn goedgekeurd, desgevallend verminderd
met het uitgestelde verlies of verhoogd met de uitgestelde winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B - vervolg
Artikel 28. Vereffenaars
De vereffenaars die niet bevoegd zijn om in België de geneeskundige kunsten uit te oefenen, moeten worden
bijgestaan door artsen die zijn ingeschreven bij de Orde van artsen in medische aangelegenheden, en meer
bepaald in aangelegenheden die verband houden met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten, het beheer
van medische dossiers en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
Op voorwaarde dat zij een eenpersoonsvennootschap blijft en vennoot is in deze vennootschappen, kan zij
eveneens, door tussenkomst van haar geneesheer vennoot, optreden als vereffenaar in andere
vennootschappen, met dien verstande dat de vereffenaar steeds moet worden bijgestaan door een geneesheer
ingeschreven in de Orde der artsen voor wat medische aangelegenheden betreft, en meer bepaald
aangelegenheden die verband houden met de persoonlijke levenssfeer van patiënten, het beheer van medische
dossiers en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief ,
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(Eind nieuw statuten)
3. Deerde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 13u50.
VOOR ONTLEDEND UITTERKSEL
Hierbij neergelegd
Gecoördineerde statuten
Sébastien FOUCART - Notaris.