Ondernemingsnr : 0690687411
Naam
(voluit) : GWL-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 48
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 21 juni 2022,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap «GWL-INVEST», met maatschappelijke zetel te
9820 Merelbeke, Hoogstraat 48, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met als ondernemingsnummer 0690.687.411 een buitengewone algemene vergadering heeft
gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om te eindigen op 31 december 2022.
Vanaf die datum zal het boekjaar steeds een aanvang nemen op 1 januari om te eindigen op 31
december van datzelfde jaar.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van
de maand juni om zeventien uur.
AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING SCHRAPPEN UIT DE
STATUTEN EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
INBRENG SPECIËN
De vergadering vraagt kennis te nemen van de inbreng in speciën ten bedrage van 7.500,00 euro,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch ter volstorting van de bestaande aandelen.
Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat deze inbreng niet geboekt zal worden op een onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
erin vervat voormelde wijziging van voorwerp.
HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van voormeld mandaat als
zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2019 om 23 uur 59 minuten en zijn onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als
gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van
Luik B
de heer Geert Welvaert, wonende te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 48, verklarende dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte