Ondernemingsnr : 0766644745
Naam
(voluit) : Personal Health Solution
(verkort) : PHS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwvoetstraat 9
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld en verleden voor notaris Henri BAEKE, te Oostende, op 30
juni 2022, geregistreerd te Oostende op 5 juli daarna (OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020048)
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PERSONAL HEALTH
SOLUTION”, afgekort “PHS”, met zetel te 8400 Oostende, Blauwvoetstraat 9, het volgende op
unanieme wijze heeft vastgesteld of besloten:
Eerste besluit – bijkomende inbreng in geld met uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te vermeerderen, middels een inbreng in
geld, voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) met uitgifte van duizend (1.000) nieuwe
aandelen met een waarde van tien euro (€ 10,00) per stuk, waarvoor er geen uitgiftepremie wordt
voorzien.
Het totaal aantal aandelen wordt dus gebracht van vierduizend (4.000) aandelen op vijfduizend
(5.000) aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat:
- deze vermogensvermeerdering volledig geplaatst en volgestort is en ook daadwerkelijk werd
verwezenlijkt, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door BNP Paribas Fortis de dato 27 juni 2022
waaruit blijkt dat voormelde inbreng volledig werd geplaatst in het voordeel van de vennootschap en
dit op de geblokkeerde rekening met nummer BE84 0019 3153 7859;
- dat al de nieuwe aandelen toekomen aan de heer DEPOORTER, Dirk Maurice, geboren te
Oostende op 30 maart 1963, echtgenoot van mevrouw VANOVERBEKE, Conny Irène René,
wonende te 8400 Oostende, Krokuslaan 3,
Initieel gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd bij akte verleden
voor ondergetekende notaris op 23 september 2014, verder ongewijzigd,
die voormelde inbreng heeft gefinancierd met gelden afkomstig van het gemeenschappelijk
vermogen.
Het vermogen van de vennootschap is aldus op veertienduizend euro (€ 14.000,00) gebracht,
verdeeld over vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Voor zover dit vereist is verklaren alle aandeelhouders afstand te doen van hun voorkeurrecht en
verklaren ze zich allen akkoord met voormelde inbreng in geld.
 
Tweede besluit – Vaststelling van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de volgende bestuurders als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “PERSONAL HEALTH PLAN”, met zetel te 8400 Oostende,
Leffingestraat 68, bus 0002, ingeschreven in het RPR register te Gent – afdeling Oostende onder het
nummer BTW BE0728.662.317.
Vast vertegenwoordigd door de heer SCHAUBROECK, Martijn, wonende te 8400 Oostende,
Zoutziederstraat 5.
Hier aanwezig en aanvaardend, hier vertegenwoordigd.
Luik B
- De besloten vennootschap “JBJ ENGINEERING” met zetel te 8400 Oostende, Krokuslaan 3,
ingeschreven in het RPR register te Gent – afdeling Oostende onder het nummer BTW BE
0732.476.989.
Vast vertegenwoordigd door de heer DEPOORTER, Jim, wonende te 8400 Oostende, Krokuslaan 3.
Hier aanwezig en aanvaardend, hier vertegenwoordigd.
 
Derde besluit – Volmacht.
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan, voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de ondergetekende notaris opdracht te geven om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
 
Henri BAEKE     
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie gecoördineerde tekst der statuten.