Ondernemingsnummer :
0465765591
Benaming :
(voluit) :
MATEXPO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
President Kennedypark(Kor) 31B
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D.2190018) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 31 januari 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “The Fair Experts”.
Dientengevolge besluit de vergadering de laatste zin van artikel 1 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Ze heeft als benaming: “The Fair Experts.”
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het doel van de vennootschap.
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 oktober 2018.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen; bij dit verslag was een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 31 oktober 2018.
Een exemplaar van voormeld verslag zal worden neergelegd ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.
2. De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
Luik B
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben,
zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.”
DERDE BESLUIT: Wijziging van de overdrachtsbeperkingen verbonden aan de aandelen.
1. De vergadering besluit de regeling met betrekking tot het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging te
wijzigen naar de wettelijke regeling en bijgevolg de tekst van artikel 7 van de statuten te schrappen
en te wijzigen als volgt:
“In geval van kapitaalverhoging met inschrijving in geld, worden de nieuwe aandelen bij voorkeur
aangeboden aan de aandeelhouders pro rata van hun aantal effecten, op de dag van de uitgifte, en
dit overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een
statutenwijziging.
Het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur wordt toegelicht in een in de agenda
aangekondigd omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de
financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt tevens een verslag
opgesteld door een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur,
waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een
kapitaalverhoging ten gunste van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de
vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden
vervuld, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht, kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits
een inschrijvingstermijn van tien dagen.”
2. De vergadering besluit de regeling met betrekking tot het voorkooprecht bij overdracht van de
aandelen te wijzigen naar de wettelijke regeling en bijgevolg de tekst van artikel 10 van de statuten te
schrappen en te wijzigen als volgt:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens de wettelijke beperkingen bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders .”
VIERDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de doelswijziging waarbij een staat van
activa en passiva is gevoegd;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris