Ondernemingsnr : 0472015064
Naam
(voluit) : IMMO DYCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dascottelei 152
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
IMMO DYCK
Besloten vennootschap
te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 152
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0472.015.064
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 28 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrag van zesduizend tweehonderd euro
twee cent (€ € 6200,02) en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro  (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” vrij te stellen van de verplichting tot volstorting.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen..
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IMMO DYCK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
1. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, makelen in onroerende goederen, evenals alle welk
danige onroerende verhandelingen in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid
coördineren die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiïngs- werken
door onderaannemers.
2. Als makelaar alle geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen te verrichten en te
behandelen.
3. Het beleggen van vermogens in effecten en alle andere waarde-elementen, het adviseren ter zake
en het beheer van vermogens.
4. Het financieren bij middel van eigen fondsen of fondsen van derden van alle ondernemingen;
beleggingen en aankopen door derden.
5. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin.
6. Het bemiddelen bij onroerende verhandelingen en bij het afsluiten van hypotheekleningen, het
taxeren en geven van bouwkundige adviezen, alsmede het optreden als agent van verzekeringen.
Alle verrichtingen kunnen gebeuren voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij
deelneming.
Alle verrichtingen kunnen gebeuren zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan ook zakelijke waarborgen stellen,
alsmede haar borgstelling verlenen, echter rekening houdend met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om tien (10.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen), Dascottelei 152.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap, te weten: de heer DYCK Johan Mathilde, geboren te Duffel op 13 september 1967,
wonende te 2570 Duffel, Roetestraat, 33, te ontslaan als bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de
vennootschap, hem kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.
De vergadering besluit de heer DYCK Johan, voornoemd onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder
van de vennootschap. De heer DYCK Johan, verklaart deze herbenoeming te aanvaarden en dat hij
niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig dat het mandaat van de heer DYCK Daniël Maurice
Albert, geboren te Duffel op 8 juni 1964, laatst wonende te 2550 Kontich Blauwesteenstraat 17 ten
einde is gekomen ingevolge zijn overlijden op 23 maart 2012.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: iedere medewerker van SYMBIORIX  BV te 2550 Kontich, Koningin
Astridlaan 1 bus 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.329.675.,
vertegenwoordigd door de heer Ivan Konings, accountant, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere
te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale
Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het
verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, de notaris Marc Verhoeven
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten