Ondernemingsnr : 0820802914
Naam
(voluit) : Gimv-XL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 februari 2020, blijkt het volgende:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch opteerde de vergadering
uitdrukkelijk voor een klassiek monistisch bestuur en geen duaal bestuur meer zoals tot op datum
van de akte het geval was, wat impliciet de opheffing van het directiecomité en dus ook het ontslag
van de directieleden tot gevolg heeft.
De vergadering verklaarde verder dat deze aanpassing aan het WVV gebeurde zonder wijziging van
het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
1.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, is uit de statuten geschrapt.
1.2. Het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is werd toegevoegd en het adres van
de zetel werd geschrapt.
1.3. Het bestaande “doel” van de Vennootschap is voortaan haar “voorwerp”.
 
1.4. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap werd gewijzigd, in het
bijzonder werden de bepalingen inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directiecomité
geschrapt, die voortaan luidt als volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur, kan de vennootschap bovendien ook worden
Luik B
vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
1.5. De regeling inzake de bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van
interimdividenden werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 24: interimdividenden
De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap geldt.
3. ONTSLAG LEDEN DIRECTIECOMITÉ
Ingevolge voorgaande beslissing van de vergadering om voortaan een monistisch bestuur te
voorzien in de Vennootschap, werd het directiecomité opgeheven en aldus werden de hierna
volgende leden van het directiecomité impliciet ontslagen:
1/ de naamloze vennootschap “Gimv”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0220.324.117, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37, met als vaste vertegenwoordiger
de heer DEJONCKHEERE Koenraad Constant Gregoor, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25
januari 1969, wonende te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 27;
2/ de heer DEJONCKHEERE Koenraad, voornoemd; en
3/ de heer VANDE CAPELLE Kristof Bruno Roger, geboren te Leuven op 4 juli 1969, wonende te
3110 Rotselaar, Sint-Pietersstraat 2.
De vergadering stelde uitdrukkelijk dat er vanaf datum van de akte geen directiecomité meer bestaat
in de Vennootschap en dat zij enkel nog wordt bestuurd door een raad van bestuur.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)