Ondernemingsnr : 0462425823
Naam
(voluit) : DE SMET - VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leest-Dorp(LST) 24
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op twintig
augustus tweeduizend negentien (20/08/2019), neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "DE SMET - VERZEKERINGEN", met zetel van de vennootschap te 2811-Leest
(stad Mechelen), Leest-Dorp 24, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om om de naam van de vennootschap te wijzigen van "DE SMET - VERZEKERINGEN"
in "DE SMET VERZEKERINGEN"; Aanpassing artikel 1 van de statuten;
2) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierhonderd
vijftig duizend euro (450.000,00 EUR), om het te brengen van vierhonderd zeventig duizend euro
(470.000,00 EUR) naar twintig duizend euro (20.000,00 EUR).
Als gevolg hiervan werd het aantal aandelen-in-omloop niet verminderd, maar blijft behouden op
vierhonderd (400).
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van
duizend honderd vijfentwintig euro (1.125,00 EUR).
Deze uitbetalingen mogen slechts geschieden na verloop van twee (2) maanden na de
bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, volgens artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de twee maanden na die bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, volledig wordt
gerealiseerd op fiscaal (werkelijk volgestort) kapitaal.
Meer bepaald wordt thans beslist tot terugbetaling aan de enige vennote van het bedrag dat bij de
recentste kapitaalverhoging in speciën werd ingebracht, en dat afkomstig was van "belaste reserves"
zoals aangehaald in artikel 537, eerste lid, WIB 92. De inbrengende vennoten hadden destijds
beloofd dat zij de verworven netto-dividenden onmiddellijk zouden aanwenden voor het verhogen
van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, en dat die kapitaalverhoging minstens
gedurende een bepaalde termijn zou behouden blijven. Om die reden had de algemene vergadering
destijds vastgesteld dat artikel 537 WIB 92 van toepassing was, en dat deze belaste reserves
konden worden uitgekeerd met inhouding van roerende voorheffing tegen het tarief van tien procent
(10%).
De vergadering stelde vast dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, ook gelijk
werden behandeld, zoals bepaald in artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen.
Schrapping en vervaning van artikel 5 van de statuten;
3) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
Luik B
wordt bekendgemaakt.
4) Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Gelet op de voorgaande beslissingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te
weten twintig duizend euro (20.000,00 EUR), gelet op voormelde beslissing, en de wettelijke reserve
van de vennootschap, te weten tien duizend honderd vierennegentig euro (10.194,00 EUR), hetzij
samen voor een bedrag van dertig duizend honderd vierennegentig euro (30.194,00 EUR), van
rechtswege zal omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist echter om deze eigen vermogensrekening, die van rechtswege statutair
onbeschikbaar werd gemaakt, opnieuw volledig beschikbaar te maken onder de opschortende
voorwaarde van publicatie van het uittreksel van huidig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bij gevolg zal er met betrekking tot de omzetting van kapitaal naar statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in de statuten geen artikel worden voorzien.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het doel van de
vennootschap, dat in de nieuwe statuten als het voorwerp zal worden omschreven.
Beslissing tot vaststelling van de tekst van de nieuwe statuten, onder de opschortende voorwaarde
van publicatie van het uittreksel van huidig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6) Machtiging werd verleend aan mevrouw De Smet Elisabeth om de gecoördineerde tekst van de
statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutair
zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw De Smet Elisabeth, wonende te 2811 Mechelen (Leest), Kouter 15, die haar benoeming
heeft aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8) Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigde de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 2811-Leest (stad
Mechelen), Leest-Dorp 24.
Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen,
werd verleend aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SBB
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1 a en haar
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon;
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 augustus 2019;
Luik B
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 20 augustus 2019;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris