Ondernemingsnummer :
0405501174
Benaming :
(voluit) :
!Mpuls
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Zetel :
(volledig adres)
Volkslaan 302
8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De gewone algemene vergadering gehouden op 14 mei 2019 om 16u in de burelen van
huisvestingsmaatschappij“!Mpuls”, Volkslaan 302/0201 te Menen, heeft de volgende besluiten
genomen:
 
Aanduiding van nieuwe bestuurder
 
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven van de Stad Menen waarin zij een nieuwe
vertegenwoordiger aanstelt. Dhr. Nik De Clercq wordt vervangen door Dhr. David Elgers.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord om dit punt toe te voegen aan de agenda.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na
beraadslaging, worden de volgende besluiten genomen:
 
 
punt 1 : proces-verbaal van de voorgaande algemene vergadering 08.05.2018
 
Het proces-verbaal van bovengenoemde vergadering wordt voorgelezen en éénparig goedgekeurd.
 
 
punt 2 : goedkeuring balans- en resultatenrekening afgesloten op 31.12.2018
 
De jaarrekening, het volledig en het verkort schema, per 31.12.2018, wordt voorgelezen en met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
De winst van het boekjaar, zijnde 607.105,45 EUR, wordt als volgt verdeeld :
- dotatie aan de bijzondere reserve: 607.105,45 EUR
 
De commissaris-revisor levert een verslag af zonder voorbehoud voor het werkjaar 2018.
 
 
punt 3: goedkeuring jaarverslag 2018
 
Het verslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
 
punt 4 : voorlezing en goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het
dienstjaar 2018 en het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op haar sociaal oogmerk.
 
Het verslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
 
Luik B
punt 5 : kwijting aan de bestuurders en de commissaris over hun bestuur van het afgelopen boekjaar.
 
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders en
aan de commissaris-bedrijfsrevisor van de CVBA met sociaal oogmerk “!Mpuls”.
 
 
punt 6: bekrachtiging benoeming nieuwe bestuurders namens het lokaal bestuur
 
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om volgende bestuurders te
benoemen in hun functie van bestuurder bij de sociale huisvestingsmaatschappij “!Mpuls”:
- Mevrouw Stefanie Platteau
- Mevrouw Stephanie Behaegels
- Mevrouw Fabienne Dumortier
- Mevrouw Dorine Lemant
- Mevrouw Nathalie Declercq
- De heer Jean-Marie Ghesquière
- De heer Guy Blancke
- De heer Vincent Dumortier
- De heer Toon Demyttenaere
- De heer Frederic Deprost
- De heer Jan Verbrugge
- De heer David Elgers
- De heer Jean-Marie Lambrecht
De bestuurders worden volgens de statuten benoemd voor 6 jaar.
De vorige bestuurders worden hierbij dan ook ontslaan uit hun bevoegdheid, zijnde
- De heer Philippe Bille
- Mevrouw Christa Cambier
- De heer Carl Castelein
- Mevrouw Annie Dehaene
- De heer Koen Depaemelaere
- De heer Peter Depoot
- Mevrouw Katrien Dousy
- Mevrouw Lisa Maxy
- De heer Enzo Pinoy
- Mevrouw Ann Roose
- De heer Yvan Stichelbaut
- De heer Willy Ugille
- De heer Renaat Vandenbulcke
- De heer Philippe Vanlangendonck
- Mevrouw Martine Vanryckeghem
- De heer Jean Windels
 
 
punt 7: bepaling bedrag zitpenning
 
Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit dd. 22/10/2008 verleent de Algemene Vergadering met
éénparigheid van stemmen de goedkeuring tot volgende wijzigingen inzake de zitpenningen van de
Bestuurders en de Voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij “!Mpuls”.
De zitpenningen worden bepaald op 124,98 euro en worden geïndexeerd conform de loonindex.
 
De zitpenningen worden toegekend voor de aanwezigheid op alle beraadslagende vergaderingen
van de sociale huisvestingsmaatschappij “!Mpuls”, zijnde de Raad van Bestuur en het Directiecomité.
 
 
Punt 8 : allerlei
 
De agenda is afgehandeld. De voorzitter heft de vergadering op om 16.33.
 
°
° °
 
Na de algemene vergadering komt de nieuwe raad van bestuur bijeen en beslist het volgende:
Luik B
- als voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen, de heer Guy Blancke, wonende te 8930
Menen (Rekkem), Wijk Ten Dale 57, die aanvaardde
- als ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen, Mevr. Stefanie Platteau, wonende te
8930 Menen, Eekhoornlaan 4, die aanvaardde
- als ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen, de heer David Elgers, wonende te 8930
Menen, Dadizelestraat 15, die aanvaardde
 
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 14 mei 2019
 
 
Sonny Ghesquière, directeur