Ondernemingsnummer :
0887305025
Benaming :
(voluit) :
SEVEN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ter Sneeuw 23
2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
De akte verleden op 10 januari 2019 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend negentien.
Op tien januari.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "Notaris Jan Kindermans BV BVBA", met zetel te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan 243.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "SEVEN CONSULTING", met maatschappelijke zetel te (2550) Kontich,
Ter Sneeuw 23, KBO BTW BE0887.305.025, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Beraadslaging – Beslissingen
De Heer Voorzitter vat de agenda aan en de vergadering neemt, na beraadslaging, de volgende
beslissingen :
1/ Eerste besluit: Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweeënvijftigduizend tweehonderd
zevenentwintig euro negentig eurocent (52.227,90 EUR), om het van zeventigduizend achthonderd
zevenentwintig euro negentig eurocent (70.827,90 EUR)terug te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt voor notaris Ludo GIELEN, te Edegem op 31 december 2013,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2015 onder nummer 15007158.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk
bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van tweeënvijftigduizend tweehonderd zevenentwintig euro negentig
eurocent (52.227,90 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht
werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Ondergetekende notaris wijst de vennoten op artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht
Luik B
hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist echter de uitkering of terugbetaling uit te stellen tot na verloop van twee
maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van onderhavig proces-verbaal.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2/ Tweede besluit: Wijziging van de statuten – Wijziging van het artikel vijf.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zeshonderste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Stemming
Deze wijziging wordt eenparig aangenomen.
3/ Derde besluit: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
4/ Vierde besluit: Opdracht geven aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Opdracht wordt verleend aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
VOLMACHT
Bij deze worden alle machten toegekend aan "MD ACCOUNTING" Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 73, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE 0811.096.677,
vertegenwoordigd door de heer DE DONCKER Maarten, met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.”
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der registratierechten.
Jan KINDERMANS
Notaris