guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0745 934 948
Nom
(en entier) : Fine Biscuits Company (FBC)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Objet de l'acte : Fin du mandat du commissaire et renouvellement du mandat - Expiration de
mandats d'administrateurs, et décision concernant le renouvellement -
Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 février 2024.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE, après avoir constaté que le mandat de BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises, dont le siège social est sis 3001 Louvain (Heverlee), Waversebaan 303, représentée par Peter
Bogaert, en tant que commissaire de la Société est venu à échéance lors de la dernière assemblée générale
ordinaire de la Société, d'approuver la renomination du commissaire à partir de la date susmentionnée, pour
une durée additionnelle de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera
sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 Août 2026.
- DÉCIDE, après avoir constaté que les mandats de Guido Giannotta, Christophe Neumann, Alberto
Cavalleris et Xavier Danthine, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateurs de la Société
sont venus à échéance à la date de la présente assemblée générale, de renouveler les mandats de ces
administrateurs à partir de la date susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se
clôturant le 31 août 2024
- DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de ces mandats.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0838 553 122
Nom
(en entier) : SONHOUSE WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Manage 64, 7180 Seneffe
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
La décision a l'unanimité et par écrit des actionnaires du 14/10/2022 montre que:
MOJOMAN SOUNDSYSTEM SRL, dont le siège est établi à 9051 Gent, Soenenspark 41, inscrite au registre
des personnes morales de Gand, division Gand, avec le numéro d'entreprise 0475.178.254, dûment
représentée par son administrateur, monsieur Thierry VAN DURME, domicilié à 9051 Gent, Soenenspark 41, a
déclaré de démissionner volontairement de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 10/10/2022.
Les actionnaires décident d'accepter cette démission dans la mesure nécessaire.
Pour extrait analytique
EDMOND SA
administrateur
représentée par son administrateur délégué
Cédric ENGELS
--
--
Nº d'entreprise : 0758 511 294
Nom
(en entier) : CETIM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 181/22, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Les membres du Conseil d'Administration de la société, ont décidé, par vote circulaire unanime
1.d'accepter la démission de VINCENT DOUMIER SRL, représentée par son administrateur Vincent
Doumier, ayant son siège social au 127 avenue des Statuaires, B-1180 Bruxelles, immatriculée sous le numéro
d'entreprise BE 0502 670 529, en sa qualité d'administrateur indépendant, avec effet au 1er octobre 2024. La
décharge du mandat d'administrateur sera à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de la société.
2.de ne pas pourvoir à son remplacement.
3.de donner pouvoir à Danielle Rennertz afin d'effectuer les formalités nécessaires pour le dépôt et la
publication des décisions susmentionnées (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout
autre document).
La présente décision, peut le cas échéant, être établie en plusieurs exemplaires distincts signés séparément
par les membres du Conseil d'Administration. Sauf mention contraire, les décisions ci-avant prennent effet à la
date à laquelle tous les membres du conseil ont signé la présente résolution.
Danielle Rennertz
Mandataire
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0425 677 966
Nom
(en entier) : STRATEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 - 1030 Schaerbeek - Belgique
Objet de l'acte : Demission et renouvellement mandats
"L'Assemblée générale décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission, à effet immédiat, de Jeanne:
Delaurent, Combelate, 46800 Lebreil, France de sa fonction d'administrateur.
Les mandats des actionnaires suivants sont confirmés et prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2027 :
Hugues Duchateau, Avenue Cardinal Micara 76, 1160 BRUXELLES, Administrateur et
Président du Conseil d'Administration
Isabelle Duchateau, Av Cardinal Micara 79, 1160 BRUXELLES, Administrateur
Bruno Sulmon, Avenue Paul Vanden Thoren 7, 1160 BRUXELLES, Administrateur
Sylvie Gaydaoglu, rue Timmermans 72, 1190 BRUXELLES, Administrateur
Pierre-Yves Ancion, rue du Panorama 20, 1331 Rosières, Administrateur
Matthieu Bogaert, Chaussée de Bruxelles 398, 1190 BRUXELLES, Administrateur
Louis Duvigneaud, 22 bt 059, rue de Neck, 1081 Koekelberg, Administrateur
Eléonore Baranger, rue Avenue Sleeckx 22, bte 3, 1030 Schaerbeek"
DUVIGNEAUD Louis,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N dentreprise . 0801 600 674
Nom
ENVIROBELGIUM	(en entier) :
ten abrege)
Forme légale : SA
RUE RENE DESCARTES 2 - 7000 MONS	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de la décision du 24 septembre 2024 de l'actionnaire unique agissant en lieu et
place de l'assemblée générale conformément à l'article 7:125 du code des sociétés et associations.
Les décisions suivantes sont prises:
1.D'accepter la démission de son poste d'administrateur de Monsieur lan CRABBE, né le 15 juillet 1972 à
Hartlepool, de nationalité britannique, et ce à dater de ce jour.
Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat.
2.De nommer au poste d'administrateur Monsieur Maurice Elliott SHERLING, né le 10 avril 1949 à Cork, de
nationalité irlandaise, résidant au 10 Riverside Appartments - Leigh Terrace - Douglas - Isle of Man - IM1
5AN, et ce à dater de ce jour.
3.De nommer au poste de délégué à la gestion journalière, Monsieur François HANTON, né le 22 décembre
1975 à Mons, de nationalité belge, résidant au 191 Route de Samer à 62830 Halinghen ( France ), et ce à dater
de ce jour.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Alexandre Deschuyteneer,
administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Alexandre Deschuytenner
Mandataire
N° d'entreprise : 0424 085 087
Nom
(en entier) : COMAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 19 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection du commissaire - Nomination d'un administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 21 juin 2024
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité la réélection du Commissaire, la société « CDP Petit & Co
Srl », pour une durée de 3 ans, se terminant juste après l'assemblée générale approuvant les comptes de
l'année 2026. La société « CDP Petit &Co SRL » désigne Monsieur Benjamin Gorlier comme représentant.
L'Assemblée donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Serge Leleux, Associé, Expert-comptable ITAA, ou par un autre associé aux fins
--	d'accomplir, au nom et pour compte de la SA COMAX les démarches inhérentes à la publication des présentes
dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque carrefour des entreprises. Le
mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en
vue de la publication au Moniteur Belge.
-------
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Organe d'Administration du 8 mai 2024
L'organe d'administration approuve à l'unanimité la nomination au poste d'administrateur-délégué, Monsieur
Fabio Forni, jusqu'à l'assemblée générale statutaire des actionnaires en mai 2026. Le mandat d'administrateur-
délégué de Monsieur Vincenzo Prezioso reste inchangé.
L'organe d'administration donne tous pouvoirs a RSM InterFiduciaire SRL (Numéro d'entreprise
0442.616.443), représentée par Monsieur Serge Leleux, Associe, Expert comptable ITAA, ou par un autre
associe aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la SA COMAX les démarches inhérentes à la publication
des présentes dispositions auprès des instances officielles et notamment auprès de la banque carrefour des
entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes
les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extrait certifié conforme.
RSM InterFicuciaireSRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0699 693 365
Nom
(en entier) : JAIMY
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Resignation
Le conseil d'administration prend acte de la resignation de Mme Katrien Goovaerts a partir de 16/09/2024
et elle le remercie pour le travail faite.
Cécile Scalais	Els Blaton
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0862 423 436
Nom
(en entier) : OCTAPHARMA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 65 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination commissaire
DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES
I DECLARATION DES ACTIONNAIRES
Conformément à la procédure de décision par écrit organisée par le CSA, les actionnaires prennent les
décisions reprises ci-dessous.
Ces décisions mentionnent, in fine, le nom, l'adresse ou le siège social de chacun des actionnaires qui les
approuvent, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'entre eux détient à la date où ils ont signé le présent
document.
Par la signature du présent document, les actionnaires déclarent qu'ils :
1. Marquent leur acoord avec l'application de la procédure de décision par écrit ;
2. Marquent leur accord avec l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire ;
3. Ont pris connaissance de la nature et du contenu des rapports et documents auxquels le présent document
fait référence ;
4. Approuvent chacune des décisions reprises ci-dessous.
Dans l'hypothèse où il devait apparaître que les actionnaires qui ont signé le présent document ne détiennent
pas la totalité des actions représentatives du capital de la société, ou dans l'hypothèse où le présent document
n'est pas parvenu au siège de la société au plus tard le 31 décembre 2022, les décisions reprises ci-dessus
seront considérées comme n'ayant pas été adoptées, et une nouvelle assemblée générale devra être convoquée
pour délibérer sur les points repris ci-dessus.
Sauf stipulation contraire, ces décisions entrent en application à la date à laquelle tous les actionnaires ont
signé le présent document. Ces décisions ont la même valeur juridique que les décisions adoptées lors d'une
assemblée générale des actionnaires.
Ces décisions sont réputées avoir été prises au siège social de la société.
II ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE
1. Nomination du Commissaire pour les années 2022 à 2024.
III RESOLUTIONS
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la société, à l'unanimité
DECIDENT,
De nommer aux fonctions de commissaire la SRL « DGST & Partners - Reviseurs d'entreprises », dont les
bureaux sont sis à 1170 Bruxelles, avenue E. Van Becelaere, 28A, laquelle a déclaré désigner comme
représentant Monsieur Fabio Crisi, Réviseur d'entreprises. Le mandat de commissaire portera jusqu'à l'exercice
clôturé le 31 décembre 2024.
Eva Priem
Déléguée à la gestion journalière
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0440 338 923
Nom
(en entier) : SBMI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Wallonie, 4b à 7011 Ghlin
Objet de l'acte : Conseil d'Administration- renouvellement de mandat
Résolutions de l'actionnaire unique
En date du 1er août 2024, l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale
Extraordinaire, prend les décisions suivantes :
1.L'actionnaire unique prend acte que le mandat de l'administrateur Part des Anges a expiré le 24 juillet
2024. L'actionnaire unique lui donne décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.
2.L'actionnaire unique décide de renouveler ce mandat pour une durée de 2 ans à compter du 24 juillet
2024. Part des Anges SA sera représentée dans le cadre de l'exercice de son mandat par M. François
Goudaillez agissant en tant que représentant permanent. Ce mandat sera rémunéré aux mêmes conditions
que celles résultant de l'accord conclu le 24 janvier 2024 entre la Société et Part des Anges SA.
3.A dater du 24 juillet 2024, le Conseil d'Administration est donc composé comme suit :
G-Stratégie SRL, représentée par M. Gaspard Franeau, représentant permanent
Part des Anges SA, représentée par M. François Goudaillez, représentant permanent
(signé) G-Stratégie SRL
Administrateur Délégué
Représentée par G. Franeau, représentant permanent
Nº d'entreprise : 0713 996 709
Nom
(en entier) : Securex Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervueren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique Schuermans, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique Schuermans
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
------
-
Nº d'entreprise : 0426 904 126
Nom
(en entier) : BLANCHISSERIE BASSE MEUSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des Fourches 15 à 4041 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AU 18 JUIN 2024
Ce mardi 18 juin 2024 à 12h00 heures, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la S.A.
BLANCHISSERIE BASSE MEUSE.
Présences
- ELIS BELGIUM, propriétaire de 9350 actions,
représentée par Etienne Demoitié, administrateur délégué,
- ARDENNE & MEUSE LOGISTIC, propriétaire de 3650 actions,
représentée par Etienne Demoitié, administrateur délégué,
Composition du bureau
Monsieur Etienne Demoitié préside l'assemblée. Il désigne Monsieur Barthélémy Morin comme secrétaire.
Validité de l'assemblée
Les associés présents, possédant l'ensemble des 13.000 actions, reconnaissent que l'assemblée générale
est valablement réunie et peut statuer sur l'ordre du jour.
Délibérations
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du
Commissaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'assemblée générale, à l'unanimité des
participants décide de renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Etienne DEMOITIE, ayant le
numéro national 78.05.24-307.64 et de Monsieur Barthélémy MORIN, ayant l'adresse 6 Rue Mertens, 92270
Colombes (France) pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 statuant en 2027,
Déposé en même temps le PV AGO datant du 18 juin 2024
Etienne Demoitié,	Barthélémy Morin,
Président de séance	Secrétaire
Nº d'entreprise : 0451.511.739
Nom
(en entier) : Sonic
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Fleurus 347 boîte A001, 6060 Gilly (Charleroi), Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 28/04/2022 accepte la résolution suivante
Elle décide à l'unanimité des actionnaires présents de prolonger le mandat de
Monsieur Olivier Fagnani et Monsieur Lefèvre Ludovic administrateur délégué pour
une durée de 6 Ans à compter de ce jour 28/04/2022, leur mandat court donc jusqu'au
28/04/2028.
Olivier Fagnani	Lefèvre Ludovic
Administrateur délégué	Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0448 127 429
Nom
(en entier) : ESPACE TENDRESSE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 391, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17/06/2022 à 11h00, au siège:
Nomination/renouvellement des administrateurs
L'Assemblée Générale ordinaire prend la décision suivante :
Le mandat suivant est renouvelé pour un terme de 6 ans :
M. André Bastin, demeurant à 1200 Woluwe-St-Lambert, rue Konkel 0220 Bb14.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 12h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal et de ses annexes.
Bastin André
Président
Nº d'entreprise : 0872 193 118
Nom
(en entier) : Louis Mathieux
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Faubourg Saint Germain, 43 à 5660 COUVIN
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGE du 15 juillet 2024 et du PV du CA du 15 juillet 2024 -
Reconduction du mandat des administrateurs et de l'administrateur
délégué
Extrait PV AGE du 15 juillet 2024
L'assemblée générale décide de reconduire les mandats de :
-Mathieux Louis, domicilié Dessus de la Ville, 32 à 5660 Couvin
-Gillieaux Frédérique, domiciliée Rue Fond de l'Eau, 56 à 5660 COUVIN
La reconduction des mandats prend cours le 19 mai 2023, pour une durée de 6 ans. Les mandats prendront
fin, sauf reconduction lors de l'assemblée générale ordinaire 2029.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Extrait PV CA du 15 juillet 2024
Le conseil décide de reconduire le mandat de l'administrateur délégué, Mathieux Louis, domicilié Dessus
de la Ville, 32 à 5660 Couvin
La reconduction du mandat prend cours le 19 mai 2023, pour une durée de 6 ans.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Mathieux Louis
Administrateur délégué
Annexe : copie du PV de l'AGE du 15 juillet 2024 et du PV du CA du 15 juillet 2024 - Reconduction du
mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué
N° d'entreprise : 0830.944.461
Dénomination
(en entier) : SORWA CONSTRUCT
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : AVENUE LEON CHAMPAGNE 2, 1480 SAINTES
Objet de l'acte : NOMINATIONS-DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS
Extrait de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2020
Les mandats de Mr WAUTIER Gérard et d'AGARWA Ltd étant arrivé à échéance ceux présentent leurs
démissions et se représentent pour un nouveau mandat
L'AGE accepte la démission des administrateurs et leurs donne décharge.
L'AGE nomme à l'unanimité Mr WAUTIER Gerard et AGARWA Ltd comme Administrateurs pour un
nouveau mandat de 6 ans que se terminera après l'assemblée générale de 2026
----
L'ordre du jour étantépuisé, il est dressé le présent procès-verbal. "
Pour extrait conforme
-
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Gérard Wautier .
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Administrateur
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- --
---
----
-
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Nº d'entreprise : 0422 597 128
Nom
(en entier) : TAJA PLASTICS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES PONTS 23 A 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE AU
SIEGE DE LA SOCIETE LE 02/05/2024 A 10 H 00
Le président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents ou
représentés. Il signale que les associés ont été d'accord pour dispenser la gérance de toute convocation ;
l'assemblée est donc valablement constituée.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
1.Nomination administrateur
L'assemblée adopte, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
. Démission de son poste d'administrateur de Monsieur LOURAOUI Abdellah, mandat exercé à titre
gratuit, avec effet au 01/05/2024,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 H 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Les membres présents signent.
TILMAN ALAIN
ADMINISTRATEUR
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Nº d'entreprise : 0445 520 604
Nom
(en entier) : Immobilière Léon Frédéricq
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Bonne Fortune 3-5 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 30/06/2022:
Sur proposition du conseil dadministration, l'assemblée générale approuve la nomination de la société SCRL
BDO Réviseurs d'Entreprises comme commissaire pour l'exercice du mandat de commissaire sur les comptes
annuels 2022-2023-2024 (comptes du 01/01/2022 au 31/12/2022, du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du
01/01/2024 au 31/12/2024). La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne Catherine Grégoire en tant que
représentant permanent. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires de 2025 relative aux
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0422 362 447
Nom
JOHN COCKERILL
(en entier) :
(cn abrégé) :
Forme legale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Potier 1, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société JOHN
COCKERILL SA du 17 octobre 2024
Rapport du comité de Nomination et Rémunération
[ ... ]
Les administrateurs prennent acte de la démission de monsieur Yves Honhon.
[ ... ]
Vincent TREVISAN
Représentant de la société VINCENT TREVISAN SRL
Administrateur
N° d'entreprise : 0421 688 802
Nom
(en entier) : DP CARROSSERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 2.900,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos à
partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Christophe MAZUIN,
représentant permanent de la
SA INVEST-GROUP AUTOMOTIVE
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
Nº d'entreprise : 0685 785 149
Nom
(en entier) : Aegidium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, boite 13, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 juin 2024 :
( ... )
NOMINATION DU COMMISSAIRE
Conformément aux prescrits de l'article 3:58, CSA, les actionnaires décident de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem (Belgique), inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), représentée par M.
Cédric Bogaerts, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société avec effet à ia date des présentes.
Le mandat du commissaire aura une durée de trois (3) ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026,
assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clôturé le 30 juin 2026.
La commissaire procédera à l'audit des comptes annuels statutaires de la Société des exercices sociaux clôturés aux 30 juin
2024, 30 juin 2025 et 30 juin 2026.
( ... )
L'audit des comptes annuels statutaires et des comptes annuels consolidés de la Société de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2023 sera également réalisé par Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Cédric Bogaerts,
réviseur d'entreprises, sous la forme d'une mission particulière.
François Samyn
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0444 251 585
Nom
(en entier) : S.C.T.R.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Martinpa 11 à 4557 SOHEIT-TINLOT
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
L'assemblée générale du 28 décembre 2020 décide à l'unanimité de renouveler, pour une durée de trois
ans, en qualité de commissaire pour les comptes statutaires, la SRL « 3R, Leboutte & C° » (agrément n° B0313),
dont le siège d'exploitation est établi à 4020 Liège, Quai des Ardennes 7, qui désigne Monsieur Samuel RAHIER
(agrément nº A02210), réviseur d'entreprises, domicilié à 4020 Liège, Quai des Ardennes 7, en tant que
représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2023 relative aux
comptes au 31 décembre 2022.
Denis CRAHAY
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0684 991 036
Nom
(en entier) : CHROMA IMPACT INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Emile Francqui 1 - 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2024
Après discussion, l'assemblée prend successivement les résolutions suivantes:
Elle décide le renouvellement du mandat de l'administrateur indépendant : la société Immar SA, numéro'
d'entreprise BE0441.045.637, dont le siège social de situe Rue François Roffiaen 11 à 1050 Ixelles et représentée'
par Monsieur Miguel del Marmol, administrateur. Ce mandat est renouvelé pour une durée de 3 ans et expirera
après l'assemblée générale ordinaire de 2027.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0421 983 751
Nom
(en entier) : GRAUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zone industrielle 3 - 6590 Momignies
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2024:
1.Démission de l'administrateur Bernard GRAUX
Monsieur le Président expose également qu'il a reçu ce 19 juin 2024 un courrier de l'administrateur
Bernard GRAUX présentant sa démission effective le 19 juin 2024.
Résolutions
1.La démission de M. Graux ne portant pas préjudice à l'entreprise et la composition du conseil
d'administration restant conforme à la loi, l'assemblée générale acte et valide la démission de M. Bernard
Graux de son poste d'administrateur de Graux sa.
L'administrateur délégué et actionnaire unique,
IMEX srl, représentée
par son administrateur Julien CHANTEUX
Nº d'entreprise : 0660 945 726
Nom
(en entier) : DE KOCK WAVRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 9, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 31 Aout 2022
A l'unanimité des voix, l'Assemblée a pris les décisions suivantes:
De renommer les administrateurs suivants pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de 2028 :
OMadeko SRL, représentée par Marijke De Kock ;
[Dunant SRL, représentée par Joost De Kock ;
OGroup De Kock SRL, représentée par Hugo De Kock ;
De nommer la SRL « Figurad Bedrijfsrevisorer », numéro d'enregistrement IRE B00027, numéro
d'entreprise 0423.109.644, ayant. son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghelincklaan
21, représentée par Tim Van Hullebusch, réviseur d'entreprises, comme commissaire de la société pour une
durée de trois ans. Ce mandat débute en 2022 et concerne les comptes annuels des exercices clos le 31
décembre 2022, le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. La rémunération annuelle du commissaire aux
comptes est de 7.500,00 EUR hors contribution IRE, hors TVA et hors frais de déplacement. Ce montant est
adapté chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation.
Madeko SRL
Représentée par Marijke De Kock
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 201 185
Nom
(en entier) : Belfius Banque
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 24 novembre 2022:
"Le conseil d'administration prend connaissance du fait que la société KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaire de Belfius Banque SA, a décidé de ne plus désigner M. Kenneth Vermeire, réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent, avec effet à partir du 8 novembre 2022.
Par conséquent, M. Olivier Macq, réviseur d'entreprises, agira en tant que représentant permanent unique
de la société KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaire de Belfius Banque SA, pour l'exercice se clôturont
le 31 décembre 2022."
Pour extrait analytique,
Eis De Croock
Secrétaire Général
N° d'entreprise : 0707 779 801
Nom
Kartesia Belgium	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 250 boîte 7 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion écrite du Conseil d'administration du 13 octobre 2024:
"1.Décisions par écrit
Les administrateurs adoptent à l'unanimité chacune des décisions suivantes :
1Nomination d'un administrateur-délégué
Les administrateurs décident de nommer la SRL Tamayo dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue
de Stassart 35, boîte 21 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0563.454.093, dont
le représentant permanent est Monsieur Thomas Neuhaus, né à Grenade (SP) et domicilié à De Stassartstraat
35, 1050 Elsen, en tant qu'administrateur-délégué de la Société.
Le mandat la SRL Tamayo prendra effet en date du 1er novembre 2024 pour une durée de 6 ans.
Le mandat sera rémunéré.
2Divers - procuration pour les formalités de publication
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Maître Jan Van Gysegem et Maître Justine
Vaesen, avocats Claeys & Engels, situé à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25, avec possibilité de sous-
délégation, afin d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l'Entreprise dans le cadre de la
publication de la révocation et nomination d'un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le
cadre de la modification de l'inscription de la société, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet
égard."
Justine Vaesen, Claeys & Engels
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0474 230 030
Nom
(en entier) : CHRISTIAN DIOR BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE WATERLOO 61, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 octobre 2024
Les actionnaires :
a) prennent acte de la démission de Monsieur Charles DELAPALME comme administrateur de la Société
avec effet à compter du 30 novembre 2024.
La prochaine assemblée générale ordinaire se prononcera sur la décharge à accorder à Monsieur Charles
DELAPALME pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'au 30 novembre 2024.
b) décident de nommer Monsieur Nicolas BARETSKY, domicilié Rue Poncelet, 2 à 75017 Paris, France;
comme administrateur.
Les actionnaires décident de fixer la durée de son mandat à six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale'
ordinaire à tenir en 2030. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée donne procuration à Corpoconsult Srl, représentée par son administrateur Monsieur David
Richelle, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, pour accomplir toutes démarches nécessaires à la
publication des présentes décisions et la mise à jour de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises et de la TVA, en ce compris procéder à la signature des formulaires et de tous autres documents
-	utiles.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0405 785 543
Nom
(en entier) : Magotteaux International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Dumont SN - 4051 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Comissaire aux comptes de la société et
représentation
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 29/04/2024
5. Le mandat du Commissaire de la Société venant à échéance, un renouvellement pour une période de
trois (3) ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027, est décidé pour la société Deloitte SC
s.f.d. SCRL, ayant son siège social à Luchthaven Nationaal 1, B-1930 Zaventem, Belgique, représentée par
Mme Julie Delforge.
7. L'actionnaire mandate chacun des administrateurs et Carmen Theunis (représentant de B-Docs BV),
agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions
prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités
administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.
Extrait du ERRATUM - Résolutions écrites de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du
24/07/2024
1. Le mandat du commissaire de la Société, confié à la société Deloitte SC s.f.d. SCRL, ayant son siège
social à Luchthaven Nationaal 1, B-1930 Zaventem, Belgique, sera exercé par M. Carl Laschet à compter de la
date des présentes résolutions écrites.
-Toutes les autres résolutions écrites adoptées le 29 avril 2024 sont confirmées.
2. La Société décide de donner pouvoir à Messieurs Jean-Marc Xhenseval, Représentant Permanent de
DOMARC SRL, ayant son siège social chemin du Bois d'Olne 40, 4877 Olne, Fabrice Heughebaert,
Représentant Permanent de CALEO SRL, ayant son siège social chemin du Bois Magonette 6, 1380 Lasne, et
Mme Carmen Theunis (représentant de B-Docs BV), pouvant agir individuellement avec pouvoir de délégation,
afin de signer tous documents, instruments et actes et d'effectuer toutes formalités et de donner toutes les
instructions nécessaires ou utiles en vue d'effectuer les formalités de dépôt et de publication (y compris auprès
du greffe du tribunal de l'entreprise) en rapport avec les résolutions ci-dessus.
Jean-Marc Xhenseval
Représentant permanent de Domarc SRL
Mandataire
N° d'entreprise : 0455 871 096
Nom
(en entier) : JBG CHAUSSURE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Riverre 99 5150 Floreffe
Objet de l'acte : Reconduction de mandats
L'assemblée décide de renouveler le mandat de :
-Jenny Hardenne, domiciliée Avenue de l'Ermitage à 5000 Namur, en tant qu'administrateur et
administrateur délégué
-Christophe Groux, domicilié Comognes de Suarlée 11 à 5020 Namur, en tant qu'administrateur
-Stéphanie Groux, domiciliée rue Leuchère 39 à 5020 Namur, en tant qu'administrateur
Leurs mandats prennent cours rétroactivement au 28/10/2018 pour 6 ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 20.
Certifié conforme,
Hardenne Jenny	Groux Stéphanie	Groux Christophe
Administrateur Délégué	Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0808 427 989
Nom
(en entier) : BOZIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : boulevard Saint Michel 53 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 20 AVRIL
2022
Renouvellement des mandats
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Eric Speeckaert pour
une période de six ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 et le
confirme dans ses pouvoirs en tant qu'administrateur-délégué pour cette même période.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Thibaut
de Maisières pour une période de six ans venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2028.
Les mandats d'administrateurs ne sont pas rémunérés.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
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Divers
L'assemblée générale décide de donner procuration à Madame Christèle Parmentier, Partner de BDO
Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935
Zaventem, chacun agissant séparément, avec pourvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom et pour
compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions
susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires
et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui
est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Christèle Parmentier
Mandataire
Nº d'entreprise : 0439 843 332
Nom
(en entier) : RESIDENCE CARINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de!
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro:
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0508 805 283
Nom
(en entier) : LABO VAN DE VELDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des Fourches 25, 4041 Herstal
Objet de l'acte : Ratification de la démission et nomination d'administrateur
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/02/2023 que la décision suivante a
été prise:
1. Ratification de la démission d'administrateur
L'assemblée générale ratifie la démission de l'administrateur suivant, qui prend effet au 01/01/2023:
- Karin Van De Velde, domiciliée à Grevensmolenweg 142, 3800 Sint-Truiden.
2. Ratification de la nomination d'administrateur
L'assemblée générale ratifie la nomination de l'administrateur suivant, pour une période de 6 ans, et ce avec
effet au 01/01/2023:
- Manu Van De Velde, domicilié à Hassaluthdreef 74 bus 2.02, 3500 Hasselt.
Eric Van De Velde,
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0719 582 424
Nom
(en entier) : LAUNDRYPAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Stalle 105, 1180 Uccle.
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1 août 2024
L'Assemblée prend acte et accepte la démission de la société en commandite simple FARADAY, dont le
siège social est situé à 4031 Angleur, Rue de la Belle Jardinière 195, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0864.937.716, représentée par son représentant permanent Monsieur GILLAIN
Philippe, domicilié à 4031 Angleur, Rue de la Belle Jardinière 195 de son mandat d'administrateur de la
société à dater du 13 juin 2024 et lui donne décharge de l'exécution de son mandat.
Thomas WALGRAFFE
représentant permanent de PROFINPAR PARTNERS S.à r.l.
représentant permanent de PROFINPAR FUND S.C.Sp.
Administrateur
N° d'entreprise : 0436 144 563
Nom
(en entier) : Thomas & Piron Holding
(en abrégé) : TP Holding
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : La Besace, 14 à 6852 Our (Paliseul)
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 novembre 2022 nomme en qualité
d'administrateur la société à responsabilité limitée « PHILIPPE CALLENS » ayant son siège social rue
Regnié Durette,31 à B-5101 Erpent, immatriculée à la BCE sous le numéro 0774.778.689 dûment
représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe CALLENS qui accepte.
Son mandat ainsi confié commencera le 1er ajnvier 2023 pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire à tenir en l'an 2026.
Le mandat d'administrateur ainsi confié sera rémunéré.
À la suite de cette nomination, le conseil d'administration est désormais composé comme suit :
-La SRL « FRANCOIS PIRON » représentée par son représentant permanent, Monsieur François PIRON,
administrateur-délégué et président ;
-Monsieur Edouard HERINCKX, administrateur-délégué ;
-La SRL « BERNARD PIRON » représentée par son représentant permanent, Monsieur Bernard PIRON,
administrateur ;
-La SRL « CASSIOPÉE » représentée par son représentant permanent, Monsieur Etienne DEWULF,
administrateur ;
-Monsieur André SELENNE, administrateur ;
-Monsieur Christian BASTIN, administrateur ;
-Monsieur Jacques PETERS, administrateur ;
-Monsieur Jean-Jacques CLOQUET, administrateur ;
-La SComm « FROM THE FACTORY » représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe
DELUSINNE, administrateur;
-La SRL « PHILIPPE CALLENS » représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe
Callens, administrateur.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2026.
La résolution est adoptée à l'unanimité.
SRL François Piron
Représentée par son représentant permanent
Monsieur François Piron
N° d'entreprise : 0420 201-921
Nom
(en entier) : Société Anonyme de Participation et de Gestion
(en abrégé): SPDG
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 41 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 octobre 2022
Démissions et nominations :
Dans le cadre de la transition générationnelle, le conseil prend acte ce jour de la démission, comme
président et administrateur, de M. Maurice Périer, et de deux de ses administrateurs, M. Patrick Peltzer et la!
sarl CHC Consulting représentée par M. Christian Contzen.
Le conseil les remercie vivement pour leurs contributions au développement de la société, en particulier M.
Maurice Périer pour son rôle fondateur depuis la création de la société.
Le conseil nomme M. Olivier Périer comme président du conseil et M. Michel Allé comme vice-président du
conseil.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2022
Le Conseil propose la nomination de M. Denis PETTIAUX comme administrateur. Son mandat prendra
cours à l'assemblée de ce 20 octobre 2022 pour une durée de 4 ans expirant à l'assemblée de 2026.
L'assemblée, par vote spécial et à l'unanimité, approuve la nomination de M. Denis PETTIAUX.
...
L'assemblée a pris connaissance de ce que la SC SCRL Delvaux Associés - Réviseurs d'entreprises, qui;
était représentée par M. Cheryl DELFORGE est dorénavant représentée par Mme Véronique LEBRUN, réviseur
d'entreprises et associé au sein du cabinet.
Olivier Périer	Denis Pettiaux
Représentant permanent de la SRL Rabotat	Administrateur
Membre du Comité de Direction
Nº d'entreprise : 0859 931 724
Nom
(en entier) : DIMENSION TELECOM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de France, 17, 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Nomination
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2022 :
1. Monsieur Marc LAMBERT, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, rue de Neufchâteau, 39 est désigné
administrateur unique de la société pour un mandat de six ans à compter du 29 octobre 2022.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
2. La société ratifie tous les actes posés par les administrateurs apparents du 16 septembre 2020 au 29
octobre 2022.
Marc LAMBERT,
Administrateur
Nº d'entreprise : 415 292 731
Nom
(en entier) : Erelim
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 715/3
Uccle 1180
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Objet de l'acte : Prolongation pour 6 ans des mandats suivants
-Monsieur Philippe DUPUY
Administrateur
Haeschel street 69
46672 Herzilya Pituach
Israel
-Monsieur Joel PEREZT
Administrateur
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Rehov Yavne 24
65791 Tel Aviv
Israel
-Monsieur Lionel DHERY
Administrateur et administrateur délégué
Wingate Street 9
46755 Herzilya Pituach
Israel
Les administrateurs nommés ci-dessus donne pouvoir de signature pour tous documents
administratifs, courriers postaux ainsi que le dépôt de cette publication à Melle De Bruycker
Laurence NN 70 04 18 038 47 habitant au :
3 A Avenue des Trembles à 1640 Rhode-Saint-GenèseTexte
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