Ondernemingsnummer :
0464339493
Benaming :
(voluit) :
Phytovet
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensebaan 164
2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
KAPITAALVERLAGING-DOELSWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 31 januari
2019, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid te Mechelen op 8 februari 2019, 8 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 2733 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid PHYTOVET waarop volgende beslissingen werden genomen :
Beslissingen omtrent de kapitaalvermindering
Eerste beslissing
De vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap, thans bedragend
zevenennegentigduizend honderd tweeënzestig euro twee cent (97.162,02 euro) te verminderen met
achtenzeventigduizend vijfhonderd zeventig euro (78.570,00 euro) om het aldus te brengen op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (18.592,02 euro). De
kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besloot dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal meer in het bijzonder op het blijkens het voormelde proces – verbaal van 20 maart 2014 in
de vennootschap ingebrachte kapitaal (zoals hiervoor meer uitgebreid werd vermeld in de
voorafgaande uiteenzetting verwijzend naar artikel 537,1° lid WIB92).
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouder(s) onder naleving
van de voorwaarden zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen en in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Na het verstrijken van de termijn opgenomen in voormeld wetsartikel, zal de zaakvoerder beslissen
op welke wijze er tot uitbetaling aan de aandeelhouders zal worden overgegaan.
De voormelde besluiten worden allen genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelde vast en verzocht mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achtenzeventigduizend vijfhonderd zeventig euro (78.570,00 euro)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (18.592,02 euro).
Tweede beslissing
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om het artikel 5 van de statuten te
wijzigen ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalverlaging en mits schrapping van de hoofding
historiek van het kapitaal. De tekst van artikel 5 luidt thans als volgt: “Het kapitaal van de
vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent
(18.592,02 euro) vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.”
Derde beslissing
De vergadering gaf met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de opdracht om de
kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
Beslissing omtrent de doelswijziging
Vierde beslissing
a)de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
Luik B
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder
verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva van 31 oktober 2018 gehecht.
b)De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van
het huidige doel als volgt:
“- De invoer, uitvoer en verdeling van voedingssupplementen, aanvullende diervoeders en
phytoproducten voor dieren:
o De groothandel in producten en voedingssupplementen, aanvullende
diervoeders en phytoproducten voor dieren
o De verkoop voor rekening van derden — op commissie — van diergeneesmiddelen en producten
voor dieren. Deze verkoop op commissie geschiedt zonder opslag van producten in de lokalen van
deze vennootschap.
Deze activiteiten omvatten tevens al wat in de sector waarin de onderneming
actief is gebruikelijk is of het zou worden.
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband
houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig complementair doel hebben, telkens deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen.
-De vennootschap kan ten voordele van derden waarborgen toestaan, roerende goederen
verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren en de functies van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-Produceren of laten produceren, verdelen en commercialiseren van verzorgingsproducten in gel,
zalf , vloeibare of gelijk welke andere vorm.
-Produceren of laten produceren, verdelen en commercialiseren van tabletten, gelulen,
siropen en vloeistoffen.
- in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
o het beheer van projecten in de ruimste zin van het woord
o projectontwikkeling in onroerende goederen
o het toezien op bouwwerkzaamheden
o beheer van gebouwen en buitenterreinen (facility management), op
commercieel, technisch en organisatorisch gebied
o de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling, in- en uitvoer, levering,
vervoer, plaatsing en onderhoud van alle constructies, materialen, artikelen en
producten die verband houden met hoger vermelde activiteiten
o het verstrekken van adviezen, analyse, het ontwerpen, opstarten, begeleiden en
uitvoeren van alle projecten en het uitvoeren van alle opdrachten betreffende
hoger vermelde activiteiten aan commerciële of industriële bedrijven en aan
iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon
o het patrimonium gevormd door de vennootschap te behouden, te beheren en
oordeelkundig uit te breiden : binnen het kader hiervan kan de vennootschap
alle roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan de vennootschap
roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle
verrichtingen betreffende handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en
verbouwen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen,
verrichtingen van beheer van roerende en onroerende goederen.”
Dit besluit werd met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
Beslissing omtrent volmacht
Vijfde beslissing
Voor zover als nodig werd, met eenparigheid van stemmen, bijzondere volmacht met recht van
indeplaatsstelling verleend aan Blueground NV, met zetel te 1602 Vlezenbeek, Pedestraat 91 RPR
Brussel onder nummer 0831.832.408 en/of haar aangestelden, teneinde alle formaliteiten te
vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Luik B
Notaris