Ondernemingsnr : 0876437362
Naam
(voluit) : WATERACKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 14C
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 19 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“WATERACKER”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort
gedeelte van het kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedroeg en de wettelijke reserve
tweeduizend euro (€ 2.000,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Van Acker Hubert, mevrouw
Stubbe Danielle, mevrouw Van Acker Virginia en de heer Van Acker Jan-Baptist, allen voornoemd,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur van de heer Van Acker Hubert en mevrouw Stubbe Danielle, beiden
voornoemd.
Hier aanwezig en/of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
§3.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur van mevrouw Van Acker Virginia en de heer Van Acker Jan-Baptist,
beiden voornoemd.
Hier aanwezig en/of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4/ De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand juni om
twintig uur.
De vergadering besluit de statuten in die zin te wijzigen.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam WATERACKER.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
* De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, in stand te
houden, te beheren en oordeelkundig te valoriseren en uit te breiden.
Daaronder vallen onder andere:
a) het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van
burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking op hebben, zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het bouwen, het oprichten, het
verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het
vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
Het beheer van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, zowel van Belgische als
buitenlandse, en zowel van gebouwde als ongebouwde onroerende goederen.
b) het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer een hoger kapitaal vereist is.
c) het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
2. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de industriële- en dienstensector, met
inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, meer bepaald, Het
verstrekken van operationeel en intellectueel advies en het verlenen van dienstprestaties van
administratieve, commerciële en bedrijfseconomische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
a) adviesverlening en consultancy met betrekking tot het gebruik van systemen voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden.
b) Het verlenen van diensten, research en ontwikkeling, de uitwerking en realisatie van projecten en
het verrichten van studies voor wetenschappelijke, industriële en commerciële toepassingen.
c) het verlenen van bijstand betreffende de commerciële organisatie, de marketing, het management
en de globale uitbating van bedrijven en verenigingen.
d) het voeren van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, financieel, administratief en
bedrijfs-economisch vlak;
e) het organiseren van administratieve diensten;
f) het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren;
g) het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid;
h) het organiseren van een systeemcentrale, enzovoort;
3. Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verschaffen. Daaronder vallen het huren en verhuren en het terbeschikking
stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van gebouwen, terreinen,
apparatuur, materialen en installaties.
4. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning of attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet worden voldaan, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunningen of attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
* Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdzestien (716)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd zestiende (1/716de) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden tot statutaire bestuurders benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Van Acker
Hubert en mevrouw Stubbe Danielle, beiden voornoemd.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel
van de vennootschap.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Een statutaire bestuurder kan in alle gevallen alleen optreden.
Een niet-statutaire bestuurder kan niet alleen optreden en heeft steeds de handtekening nodig van
een statutaire bestuurder, dus een gezamenlijke handtekening.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
* Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres: 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 14C.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “Accountants aan de IJzer”,
met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlegerstraat 21 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Veurne onder ondernemingsnummer 0691.992.357, met BTW-nummer BE0691.
992.357, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten