Ondernemingsnummer :
0461911030
Benaming :
(voluit) :
DOKTER K. VALGAEREN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Chrysantenlaan 40
2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel (handelend voor
rekening van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Notaris Heidi Blervacq”,
met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR/BTW BE0664.922.726) op negenentwintig januari
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter K. Valgaeren",
met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Chrysantenlaan 40, 0461.911.030 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Wijziging geldigheidstermijn van het mandaat van zaakvoerder, aanpassing van
de duur van het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder en aanpassing artikel 11 van de
statuten.
1.A. De vergadering beslist tot wijziging van de geldigheidsduur van het mandaat van zaakvoerder
aan de thans geldende richtlijnen van de Orde van Geneesheren van de provincie Antwerpen als
volgt:
-indien de vennootschap eenhoofdig is, is de duur van het mandaat van zaakvoerder beperkt tot de
duur van zijn/haar medische activiteiten;
-indien de vennootschap meerhoofdig is, is de duur van het mandaat van zaakvoerder beperkt tot
een herverkiesbare termijn van zes (6) jaar.
1.B. Ingevolge deze wijziging van de geldigheidstermijn van de duur van het mandaat van
zaakvoerder zal het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder niet langer voor onbepaalde duur
zijn, maar beperkt zijn tot de duur van haar medische activiteiten en dit zolang de vennootschap
eenhoofdig is.
1.C. In overeenstemming met de hierboven goedgekeurde besluiten beslist de vergadering om
Artikel 11. – Bestuur. van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meerdere zaakvoerders, fysische
personen en geneesheren-internisten die als vennoot moeten zijn aangesteld door de algemene
vergadering, die hun mandaat kan herroepen of hernieuwen.
Indien de vennootschap eenhoofdig is, is de duur van het mandaat van zaakvoerder beperkt tot de
duur van zijn/haar medische activiteiten;
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de duur van het mandaat van zaakvoerder beperkt tot een
herverkiesbare termijn van zes (6) jaar.
Wordt herbenoemd tot statutair zaakvoerder, mevrouw VALGAEREN Katelijne Germaine Francisca
Maria, geneesheer, geboren te Mol op 5 oktober 1967, wonende te 2400 Mol, Chrysantenlaan 40,
voor de duur van haar medische activiteiten zolang de vennootschap eenhoofdig is.
Van zodra de vennootschap meerhoofdig wordt, zal haar mandaat beperkt worden tot een
herkiesbare termijn van zes (6) jaar.
Zij verklaart haar opdracht te aanvaarden, en bevestigt dat geen wettelijke bepaling op haar van
toepassing is die zich tegen deze benoeming zou verzetten.
De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparigheid van stemmen der
vennoten, met uitzondering van zijn eigen stem.
Luik B
Zijn opdracht kan geheel of gedeeltelijk om zwaarwichtige redenen ingetrokken worden, bij beslissing
van de Algemene Vergadering, beraadslagend op de wijze zoals bepaald voor de wijziging van de
statuten.
Wanneer de enige geneesheer-vennoot-internist een disciplinaire schorsing heeft opgelopen, kan de
vennootschap geen vervanger aanstellen.”
TWEEDE BESLUIT – Vermindering van het kapitaal en aanpassing artikel 5 van de statuten.
2.A. De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen
met in totaal eenenzeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 71.550,00) euro om het te brengen van
negentigduizend honderdvijftig euro (€ 90.150,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling in geld aan de enige vennoot. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met een evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het
bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van
het bedrag van de kapitaalvermindering per aandeel.
Doel van deze kapitaalvermindering
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt in het licht van de vermindering
zoals bepaald in artikel 537 van het W.I.B. 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni
2013, met het oog op de uitkering aan de begunstigde vennoten van het destijds in het kapitaal
opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld
artikel 537 W.I.B. 1992, en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap.
Aanrekening van de kapitaalvermindering
De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te acteren, dat het
bedrag van deze kapitaalvermindering integraal en uitsluitend wordt aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992, zijnde effectief
het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris Heidi Blervacq te Dessel op 28 mei 2014,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2014 onder nummer 14116279,
hoger vermeld in de historiek van de vennootschap (hierna genoemd de “Relevante
Kapitaalverhoging”).
Verklaringen pro fisco
Na door de instrumenterende notaris hierop te zijn gewezen, wordt door de voorzitter en de
vergadering in dit verband uitdrukkelijk verklaard en bevestigd:
1. dat de Relevante Kapitaalverhoging destijds is gebeurd in overeenstemming met de voorwaarden
van artikel 537 W.I.B. 1992, zoals zulks ook werd verklaard in de akte betreffende de Relevante
Kapitaalverhoging;
2. dat er sinds de Relevante Kapitaalverhoging tot op heden niet eerder werd beslist tot enige reële
of formele kapitaalvermindering zodat het integrale bedrag van de Relevante Kapitaalverhoging nog
intact beschikbaar is voor uitkering zoals beoogd in dit besluit;
3. dat de vennootschap voor het relevante aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk
waarin de Relevante Kapitaalverhoging plaatsvond, kan worden aangemerkt als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en dat er inmiddels
meer dan vier (4) jaar verstreken zijn sinds de Relevante Kapitaalverhoging zodat de vennootschap
zich thans wenst te beroepen op de afwijking in het laatste lid van artikel 537 W.I.B. 1992.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering
De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende
notaris aldus te acteren, te weten:
- dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap thans effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro,
verdeeld over zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde;
- dat de fractiewaarde van de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen op evenredige wijze
verminderd is.
Naleving wettelijke termijn
De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, de gezegde uitkering aan de vennoten ingevolge deze
kapitaalvermindering niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2)
maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van
deze akte nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage
een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
Luik B
afgewezen. Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van
de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in
het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de
wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen
in het register van aandelen.
register van aandelen.
2.B. In overeenstemming met het hierboven goedgekeurde besluit tot kapitaalvermindering beslist de
vergadering om Artikel 5. - KAPITAAL. van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met ieder een fractiewaarde van
één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming
van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden “burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een”.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden
“burgerlijke vennootschap onder de vorm van een”.
De vergadering beslist bijgevolg om Artikel 1. - Benaming. van de statuten als volgt te wijzigen:
“Er wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam
“Dokter K. Valgaeren”.
VIERDE BESLUIT - Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende instrumenterende notaris Heidi Blervacq alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - Machtiging zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit
te voeren.
ZESDE BESLUIT – Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Vandommele Boekhouding & Fiscaliteit°”, met maatschappelijke zetel te 8870
Izegem, Roeselaarsestraat 129 B.T.W. BE0479.975.301 RPR Gent, afdeling Kortrijk, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Heidi Blervacq, notaris te Dessel
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte de dato 29 januari 2019 en gecoördineerde
statuten