Ondernemingsnr : 0793828006
Naam
(voluit) : TER KAMERENBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 30
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, twaalf november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TER KAMERENBOS",
waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "The Sage
Antwerpen", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "The Sage Antwerpen".
De vennootschap is, onder voorbehoud van en vanaf de erkenning, een gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds (afgekort een GVBF) zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit
van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (dit Koninklijk
Besluit, zoals desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd, hierna het GVBF KB genoemd) en is
ingeschreven op de daartoe door de FOD Financiën gehouden lijst. De vennootschap is
onderworpen aan het GVBF KB en aan de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de
AICB Wet genoemd, het GVBF KB en de AICB Wet samen de GVBF-Wetgeving genoemd). Deze
vennootschap verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 19 april 2014 die betrekking hebben
op het statuut van de GVBF's evenals de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 november 2016
met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en al de eventuele wijzigingen
daarvan, na te leven.
De naam van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden "institutionele bevak
naar Belgisch recht die de vorm aanneemt van een gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds", en
alle documenten die van de vennootschap uitgaan dienen dezelfde vermelding te bevatten.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging regels aandeelhouderschap.
De vergadering beslist om de regels inzake het aandeelhouderschap van de vennootschap te
wijzigen.
De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 8: aandeelhouderschap - aard van aandelen en van andere effecten
De vennootschap mag meerdere aandeelhouders tellen. Het is de vennootschap toegelaten haar
kapitaal op te halen bij meer dan één belegger.
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet verboden zijn,
waaronder, doch niet beperkt tot, aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten. De vennootschap kan evenwel slechts effecten uitgeven die de houder ervan
toelaten aandelen te verwerven indien deze worden toegekend aan een reeds ingeschreven
aandeelhouder die nog voldoet aan de voorwaarden van artikel 10.
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het desbetreffende register van effecten op naam dat conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet worden gehouden.".
DERDE BESLISSING: Wijziging bestuursstructuur van enige bestuurder naar een structuur van
monisme.
De vergadering beslist haar bestuursstructuur aan te passen en een structuur van monisme aan te
nemen.
In dat kader worden de artikelen 12, 13, 14 en 15 van de statuten integraal vervangen door de
volgende tekst:
"Artikel 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.".
VIERDE BESLISSING: Ontslag en kwijting bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf heden: de naamloze vennootschap "WERELDHAVE BELGIUM", met zetel te 1800 Vilvoorde,
Medialaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0412.597.022 en met
als vaste vertegenwoordiger de heer STORM Mathijs.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
VIJFDE BESLISSING:  Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist de volgende personen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap te
benoemen:
1) de heer ROSIERS Nicolas Jacques Fernand Jean,;
2) de heer STORM Mathijs, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Groningen (Nederland) op 5
januari 1979;
3) de heer PINTEAUX Jean-Philippe Benjamin.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan voormelde bestuurders alsook aan iedere advocaat
en medewerker van het kantoor Liedekerke te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris