Ondernemingsnr : 0462401572
Naam
(voluit) : IMPERIUM 7
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roosbeeksestraat 45
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op tien november tweeduizend drieëntwintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris te 3300 Tienen, houdende een buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “IMPERIUM 7” gevestigd te 3370 Boutersem,
Roosbeeksestraat 45, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Punt een der agenda – wijziging benaming
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “ALISA”
2. Punt twee der agenda – uitbreiding voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van de plicht voorlezing te doen van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan, waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt gemotiveerd, gegeven het feit dat
de aandeelhouders hiervan vooraf kennis heeft kunnen nemen.
Een exemplaar wordt voorgelegd aan het Bureau.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende
tekst :
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
, voor rekening van derden of in deelneming :
- onroerende activiteit, te weten, de aankoop, verkoop, constructie, opbouw, verhuur, zowel als
verhuurder dan als huurder, de promotie, het beheer, de expertise, de renovatie de makelaardij van
alle onroerende goederen in België en in het buitenland en alles wat hiermee direct of indirect
verband houdt.
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn er de
verwezenlijking van direct of indirect te vergemakkelijken.
- de vennootschap kan alle functies en mandaten uitoefenen in en zich interesseren bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving of gelijk andere wijze in andere ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een zelfde doel, analoog of verband houdende met het hare of die van aard
zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar van grondstoffen te voorzien of
het goede verloop van haar diensten en produkten.
- de vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen.
- in het geval dat de uitoefening van bepaalde activiteiten zou onderworpen zijn aan bepaalde
voorwaarden tot de voorafgaande toelating tot het beroep, zal de vennootschap zich aan deze
voorwaarden dienen te onderwerpen
- de vennootschap heeft eveneens tot doel om zich een vermogen aan te schaffen, bevattende :
a) alle onroerende goederen, gebouwd of te bouwen, zowel in België als in het buitenland, alsook
alle onroerende rechten met betrekking tot deze goederen (hierin begrepen het recht van erfpacht en
opstal):
b) alle financiële investeringen, zowel in beleggingen met vaste rente als in aandelen uitgegeven
door Belgische of buitenlandse vennootschappen;
c) de vennootschap kan enkel voor eigen rekening onroerende of roerende goederen of installaties
huren of in huur geven, opbouwen, vervreemden of ruilen, en in het algemeen mag zij alle
commerciële, industriële of financiële operaties uitvoeren die direct of indirect verband houden met
haar doel, met uitsluiting echter van de activiteit van makelaar in onroerend goed, behoudens indien
het bestuursorgaan hiervoor de beroepstoelating zou verkrijgen, hierin begrepen de onderaanneming
in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, en er mee verband houdende
industriële en commerciële eigendom, zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs zonder direct of indirect verband met haar doel.
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
- verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder
bedieningspersoneel
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
- verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens, enz.)
Alle activiteiten onderworpen aan beroepstoelating moeten worden uitgevoerd voor rekening van de
vennootschap door de daartoe aanvaarde beroepsgroep.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op alle plaatsen en wijzen en volgens alle
modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
In voorkomend geval zal zij zich voor een gereglementeerde activiteit onderwerpen aan de daartoe
gestelde wettelijke voorwaarden.
De vennootschap kan opereren voor eigen rekening als voor rekening van derden of voor rekening
van haar leden, met name als commissionair.
De vennootschap kan zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, splitsing, participatie,
onderschrijving of gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
hebbende een gelijk of een met haar verwant doel, of die van aard zijn om haar doel te realiseren,
haar van grondstoffen te voorzien of het goede verloop van haar diensten en producten.
Zij kan alle leningen toestaan aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, zich borg stellen of aval
verlenen in alle vormen.
3. Punt drie der agenda : bevestiging adres zetel
 De vergadering bevestigt het adres der huidige zetel van de vennootschap te 3370 Boutersem,
Roosbeeksestraat 45
4. Punt vier der agenda
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. Punt vijf der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
6. Punt zes der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «ALISA”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  Beheer van roerende en onroerende goederen;
    •  Uitbating van sauna, solarium, schoonheidsinstituut, pedicure, manicure, massagesalon,
zwembad, beauty farm, kuuroord;
    •  Uitbating van drank en eetgelegenheden met inbegrip van frituur, restaurateur, traiteur en
banketaannemer;
    •  Uitbating van café’s, tavernes, hotels en logementshuizen;
    •  Verhuring van zalen, onder meer voor culturele activiteiten;
    •  Groot en kleinhandel en verhuring van huishoudartikelen, tafellinnen en toebehoren;
    •  Organiseren van manifestaties en culturele activiteiten;
    •  Groot en kleinhandel in vleeswaren, vis en zuivelprodukten;
    •  Bereide schotels om mee te nemen;
    •  Ambulante handel met betrekking tot voorgaande activiteiten;
    •  Geven en organiseren van cursussen met betrekking tot restaurateur, traiteur en
banketaannemer;
    •  Publiciteitsonderneming en verzorgen van direct mailing voor derden;
    •  Dactylografisch en vertaalbureau, informatiekantoor;
    •  Secretariaatswerken, uitbating van een kantoor van mechanografische werken;
    •  Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
, voor rekening van derden of in deelneming :
    •  onroerende activiteit, te weten, de aankoop, verkoop, constructie, opbouw, verhuur, zowel als
verhuurder dan als huurder, de promotie, het beheer, de expertise, de renovatie de makelaardij van
alle onroerende goederen in België en in het buitenland en alles wat hiermee direct of indirect
verband houdt.
    •   de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn er de
verwezenlijking van direct of indirect te vergemakkelijken.
    •  de vennootschap kan alle functies en mandaten uitoefenen in en zich interesseren bij wijze van
inbreng, fusie, inschrijving of gelijk andere wijze in andere ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een zelfde doel, analoog of verband houdende met het hare of die van aard
zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar van grondstoffen te voorzien of
het goede verloop van haar diensten en produkten.
    •  - de vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen.
    •  - in het geval dat de uitoefening van bepaalde activiteiten zou onderworpen zijn aan bepaalde
voorwaarden tot de voorafgaande toelating tot het beroep, zal de vennootschap zich aan deze
voorwaarden dienen te onderwerpen
    •  - de vennootschap heeft eveneens tot doel om zich een vermogen aan te schaffen, bevattende :
    •  a) alle onroerende goederen, gebouwd of te bouwen, zowel in België als in het buitenland,
alsook alle onroerende rechten met betrekking tot deze goederen (hierin begrepen het recht van
erfpacht en opstal):
    •  b) alle financiële investeringen, zowel in beleggingen met vaste rente als in aandelen uitgegeven
door Belgische of buitenlandse vennootschappen;
    •  c) de vennootschap kan enkel voor eigen rekening onroerende of roerende goederen of
installaties huren of in huur geven, opbouwen, vervreemden of ruilen, en in het algemeen mag zij alle
commerciële, industriële of financiële operaties uitvoeren die direct of indirect verband houden met
haar doel, met uitsluiting echter van de activiteit van makelaar in onroerend goed, behoudens indien
het bestuursorgaan hiervoor de beroepstoelating zou verkrijgen, hierin begrepen de onderaanneming
in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten, en er mee verband houdende
industriële en commerciële eigendom, zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende
goederen verwerven, zelfs zonder direct of indirect verband met haar doel.
    •  verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
    •  verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
    •  verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder
bedieningspersoneel
    •  verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
    •  - verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen,betonmolens,
enz.)
    •  Alle activiteiten onderworpen aan beroepstoelating moeten worden uitgevoerd voor rekening van
de vennootschap door de daartoe aanvaarde beroepsgroep.
    •  De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op alle plaatsen en wijzen en volgens alle
modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
    •  In voorkomend geval zal zij zich voor een gereglementeerde activiteit onderwerpen aan de
daartoe gestelde wettelijke voorwaarden.
    •  De vennootschap kan opereren voor eigen rekening als voor rekening van derden of voor
rekening van haar leden, met name als commissionair.
    •  De vennootschap kan zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, splitsing, participatie,
onderschrijving of gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
hebbende een gelijk of een met haar verwant doel, of die van aard zijn om haar doel te realiseren,
haar van grondstoffen te voorzien of het goede verloop van haar diensten en producten.
    •  Zij kan alle leningen toestaan aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, zich borg stellen of aval
verlenen in alle vormen.
Zij kan haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van
onderaanneming, voor eigen rekening als voor rekening van derden, waar, op alle manieren en
volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle handels- of burgerlijke
verrichtingen stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met
haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende
beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving,
deelneming, bij financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van
onderaanneming, voor eigen rekening als voor rekening van derden, waar, op alle manieren en
volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle handels- of burgerlijke
verrichtingen stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle
roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving,
deelneming, bij financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder(s), die elk individueel mogen optreden.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere plaats vermeld in de oproeping op de tweede maandag van de maand juni om twintig
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Hiervan kan worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Artikel 22bis.     Gedifferentieerd dividendbeleid - Interimdividend
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 25.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Punt zeven der agenda : herbenoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de Heer Olivier PITSAER,
voormeld.
Er wordt hem décharge verleend voor het gevoerde beleid
De vergadering benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden : de Heer Olivier
PITSAER, voormeld.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal, bijzonder bestuursverslag en gecoördineerde statuten