Ondernemingsnr : 0808457782
Naam
(voluit) : ROVANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel D'Eike 24
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 1 juni 2021, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ROVANO”, met zetel te
2980 Zoersel, D'Eike 24, en met ondernemingsnummer 0808.457.782, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen van de vennootschap moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 27 mei 2021 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV),
vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door inlassing van:
        1.  Ontmossen van daken en reinigen van opritten
Luik B
        2.  Zandstralen
        3.  Droogijsstralen
        4.  Luchtgommen
        5.  Turbostralen
        6.  Hydrofuge
        7.  Renovatiewerken
        8.  Snoeien en vellen van bomen
        9.  Bouwklaarmaken van bouwgronden
        10.  Hakselwerken
        11.  Frieswerken
        12.  Klieven
        13.  Tuinonderhoud
        14.  Opruimen van stormschade
        15.  Ontbossen van kavels
        16.  Klepelmaaien
        17.  Uitfrezen
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ROVANO”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
    1.  Het reinigen, ontmossen en herstellen van gevels en daken van
gebouwen alsook in voormelde gebouwen alle bijhorende werkzaamheden van herstel, decoratie,
inrichting of verfraaiing.
Dit omvat ondermeer het invoegen van gevels, het bedekken van gebouwen, het bedekken van
gebouwen met dakpannen en stro, het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer,
het plaatsen van chapes, gietvloeren, en polybetonvloeren, het restaureren, reinigen en wassen van
gebouwen, gevels en grafmonumenten, zandstralen van gevels, het plaatsen van scheidingswanden
in kunststoffen en andere materialen dan hout en steen, het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van schutsels, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het
bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen, het plaatsen van
koepels in kunststof, het schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken, opslagtanks, het
overdekken van dakgoten in polyester, het plaatsen van decors, renovatie van deuren,
decorschildering van bioscopen, garnering van niet-metalen meubelen, industriële schilderwerken,
reinigen van ketels en branders, keukens, keukeninstallaties, kasten gootstenen, en dampkappen,
plaatsing van geprefabriceerde keukenmeubelen, ontsmetten en reinigen van woongelegenheden,
ontstoppen van rioolputten, reinigen van opslagtanks, rioleringen, reinigen van kolken van
rioleringen, van rioolputten, marktpleinen, en wegen, ruitenwassen, schoonmaakbedrijf,
schoorsteenvegen, sneeuwruimen, strooien van zout of calciumchloride op wegen
Verkoop van bouwmaterialen en chemische producten.
Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
Deze opmerking is exemplarisch en geenszins limitatief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden.
        1.  Ontmossen van daken en reinigen van opritten
Luik B
        2.  Zandstralen
        3.  Droogijsstralen
        4.  Luchtgommen
        5.  Turbostralen
        6.  Hydrofuge
        7.  Renovatiewerken
        8.  Snoeien en vellen van bomen
        9.  Bouwklaarmaken van bouwgronden
        10.  Hakselwerken
        11.  Frieswerken
        12.  Klieven
        13.  Tuinonderhoud
        14.  Opruimen van stormschade
        15.  Ontbossen van kavels
        16.  Klepelmaaien
        17.  Uitfrezen
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Twee bestuurders gezamenlijk optredend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Luik B
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop:
- de huidige bestuurder, zijnde de heer VAN OVERLOOP Robert Alfonsine, wonende te 2980
Zoersel, D'Eike 24, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
- te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
* de besloten vennootschap SLM Management, met zetel te 2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg
166A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0412.747. 767, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SLOOTMAECKERS
Maxim, wonende te 2610 Antwerpen(Wilrijk), Oosterveldlaan, 135 bus 4;
* de commanditaire vennootschap JSaeys, met zetel te 2600 Antwerpen(Berchem), Grotesteenweg
20 bus 3.02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder
Luik B
nummer 0761.640.139, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SAEYS
Jérôme Pablo Pascal, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 126.
Voornoemde bestuurders hier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaarden.
De opdracht van bestuurder is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd te:
2630 Aartselaar, Langlaarsteenweg 166A.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Jan Van Riel Accountantskantoor, gevestigd te 2100 Antwerpen(Deurne), Van
Hersbekelei 17 en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde
alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van
de B.T.W.-administratie; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het
sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten