Ondernemingsnr : 0842204577
Naam
(voluit) : PLAS-TIMMERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ternatsestraat 212
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op twaalf juni
tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLAS-TIMMERMANS gevestigd te
1790 Affligem, Ternatsestraat 212, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer 0842.204.577 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0842.204.577, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in PERILEC.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twintigduizend euro (€
20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00),
hetzij in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1) De heer CHRISTIAENS Olivier Thierry Jean-Baptiste, geboren te Eeklo op twintig december
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 398.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Build-ID BVBA, gevestigd te
Halewijnstationstraat 85, 9031 Gent (Drongen), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent onder het nummer 0633.918.754 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0633.918.754, met vaste vertegenwoordiger de heer
WAUTERS Marijn Denis, geboren te Halle op drie oktober negentienhonderdtachtig, wonende te
9031 Gent (Drongen), Halewijnstationstraat 85.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIMONA, gevestigd te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Laarstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Luik B
Antwerpen onder nummer 0806.082.173 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder nummer BE0806.082.173, met vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
ACKERVEKEN Gunther, geboren te Turnhout op zeventien maart negentienhonderddrieënzeventig,
wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 347.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PERILEC
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor
rekening van derden als in deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het hierna
bepaald voorwerp en op alle wijzen die zij het best acht, uit te voeren inzonderheid:
    •  Alle elektriciteitswerken, elektrotechniek, elektro-mechaniek en automatisatie;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de
installatie van stoom aggregaten, de uitrusting voor brand- en diefstalmeldingen, telecommunicatie in
gebouwen en hun omgeving en installatie of uitrustingen van gemengde telefonie en domotica;
    •  Uitrusting voor informatieverwerking en procesregeling en databekabeling;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Aan- en verkoop, installatie, beheer en verhuur van fotovoltaïsche modules en alle aanverwante
materialen die nodig zijn voor het realiseren van fotovoltaïsche installatie, zowel aan particulieren,
ondernemingen of andere instellingen;
    •  Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie
van verwarming, ventilatie, koeling, klimaatregeling, fotovoltaïsche installaties en andere
milieutechnologieën met inbegrip van alle bijkomende werken nodig voor een goede werking;
    •  Aan- en verkoop, installatie en onderhoud van alle poort- en automatiseringssystemen;
    •  Groot- en kleinhandel in verlichting, elektrisch materiaal, elektrische toestellen en
gereedschappen;
    •  Advies en controle over elektriciteitswerken;
    •  Verlichtingsadvies;
    •  Consultancy;
De vennootschap mag alle roerende en onroerende materialen en benodigdheden verwerven,
verhuren of huren, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met
inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:
    1.  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
    3.  De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
Luik B
loutere investering.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    5.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; Het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de
vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van bestaande of
op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem,
Ternatsestraat 212.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging