N° d'entreprise : 0894411462
Nom
(en entier) : AARAU PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Lambermont 364
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Damien COLLON, Notaire
Société à responsabilité limitée
RPM 0668.454.912
A Etterbeek, Boulevard Saint Michel, 70
 
 
« AARAU PROPERTIES »
Société anonyme
à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont 364
Numéro d’entreprise BE 0894.411.462
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MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
 
L'an deux mille vingt et un
 
Le vingt-neuf décembre
 
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek,
exerçant sa fonction dans la société "Damien COLLON, Notaire SRL", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Boulevard Saint Michel 70.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « AARAU
PROPERTIES », ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont 364 avec le numéro
d’entreprise BE 0894.411.462.
 
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Damien Collon, soussigné le dix-sept décembre
2007, publié aux annexes du Moniteur belge sous la référence 2008-01-04 / 0001232 et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 17/07/2020
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
Bureau
La séance est ouverte à 9 heures 30 sous la présidence de
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Exposé du président
 
I. Composition de l'assemblée
Volet B
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
 
1. Monsieur HURNER Marc Raymond Jean, domicilié à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont
364, propriétaire de vingt-cinq (25) actions de catégorie A ;
 
2. Madame Véronique DUCHATELET, domiciliée à 1380 Lasne, avenue de Villefranche, 73,
propriétaire de vingt-cinq (25) actions de catégorie A et de mille deux cent vingt-quatre (1224)
actions de catégorie B;
 
 
3. Madame HURNER Céline Laure Charlotte, domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue Bordiau 61,
propriétaire de trois cent seize (316) actions de catégorie B ;
 
4. Monsieur HURNER Vincent Gabriel Lucien, domicilié 17A Route de Lausanne-CH-1280 Rolle,
propriétaire de trois cent seize (316) actions de catégorie B ;
 
5. Madame Hélène HURNER, domiciliée avenue François Gevaerts 191-1332 Genval, propriétaire
de trois cent seize (316) actions de catégorie B ;
 
 
6. FINANCIERE ARSDORF SA, ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont 364,
propriétaire de 204 actions de catégorie B ;
Représentée conformément à ses statuts par son administrateur délégué International Business
Consultants S.A., 17 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg représentée par Monsieur Marc
HÜRNER, administrateur délégué prorogé à cette fonction par l’assemblée générale du 1er juin
2017, publié aux annexes du Moniteur belge le 21/8/2017 sous le n° 0120486.
 
7. FINANCIAL INTELLIGENCE & PROCESSING SA, en abrégé FIPCOR ayant son siège à 1030
Schaerbeek, Boulevard Lambermont 364, propriétaire d’ une (1) action de catégorie B ;
Représentée conformément à ses statuts par son administrateur délégué, la société FIP (Europe) S.
A., 17 Boulevard Royal à 2449 Luxembourg représentée par son administrateur délégué Monsieur
Marc HURNER, nommée à cette fonction par assemblée générale du 27 juin 2016, publié aux
annexes du Moniteur belge du 12 octobre 2016.
 
8. IBC Luxembourg SA ayant son siège au 17 Bd Royal à 2449 Luxembourg, propriétaire de 603
actions de catégorie B , représentée par son administrateur délégué Vincent HURNER ;
 
 
Soit ensemble : 3.030 actions soit 50A et 2.980 B
 
 
PROCURATIONS.
Tous les comparants sont ici représentés par Monsieur Quentin Thonet à 1150 Woluwe-Saint-Pierre,
avenue Lebon 163, suivant procuration sous seing privé jointe au présent acte.
 
 
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
Modification de l’exercice social et de la date de l’assemblée générale
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
 
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
Délibérations et résolutions
Volet B
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
 
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social et la date de l’assemblée générale
Ainsi l’exercice social débutera à l’avenir le 1e juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.
En ce qui concerne l’exercice social en cours, il se terminera le 30 juin 2022.
 
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier la date de tenue de l’
assemblée générale ordinaire en ce sens qu’elle se tiendra à l’avenir sauf accord unanime des
associés le deuxième jeudi du mois de décembre à 18 heures.
 
 
DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DES ARTICLES 21 et 29 DES STATUTS
 
L’assemblée générale décide de modifier les article 21 et 29 des statuts comme suit :
 
Article 21. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième jeudi de décembre à dix-huit
heures.
 
Article 29. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
 
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée.
 
Certificat d’identité et d’état civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
 
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
 
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
 
DONT acte.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture intégrale et commentée faite, les associés ont signé avec nous, Notaire.
 
Suivent les signatures
Pour expédition conforme