Ondernemingsnr : 0453104915
Naam
(voluit) : DE COLVENAER
(verkort) : DE COLVENAER
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderlaan 1-3 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris te Lokeren, op
zeven mei tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DE COLVENAER”, met maatschappelijke zetel te Gent, Zuiderlaan
1-3 bus 1, besloten heeft:
1. het huidige boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend twintig
2. de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen naar een januari en eenendertig december
3. de datum van de algemene vergadering vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni
4. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, dit in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
5. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend negenhonderd negenennegentig euro dertig eurocent (20.999,30 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, thans nul euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
6. over te gaan tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en artikel 3 van de statuten
als volgt te wijzigen: “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1) Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren, in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre ze nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin,
alsmede het aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
2) Het nemen van participaties onder eender welk vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan deelnamen of zich op een andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
Luik B
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
3) Uitbating serviceflats voor ouderen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.”
7. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
8. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap LICENSE TO CONSTRUCT, voormeld, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Gaëtan VERMEIRE, wonende te Zele, Oude Kouterdreef 17, met
bezoldigd mandaat.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten