Ondernemingsnr : 0844.814.966
Benaming
(voluit) : SOMATI SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIELAAN 19 - 9320 EREMBODEGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de:
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS OP 31 MEI 2024. :
Heden 31 mei 2024 om 10:00 uur wordt de gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden:
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te Industrielaan 19, 9320 Erembodegem.
Bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Filip Vrancken.
Samenstelling van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam,
de voornaam en de zetel/woonplaats in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd, zijn opgenomen.
Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.
Aangezien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk het bewijs te
leveren van de vervulling van de formaliteiten betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering.
De aandeelhouders erkennen dat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de punten
van de dagorde te beraadslagen.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. ...
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1 ....
3.Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
4.Benoemingen;
5.Varia - volmacht.
Bespreking van de agendapunten
...
1. ...
3.Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
3.1.Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor alle handelingen door hen persoonlijk
gesteld in de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen boekjaar, met name:
-SK FireSafety Group B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Vrancken; en
-De heer Benny De Leener.
Aan de stemming met betrekking tot dit besluit werd deelgenomen met 15.000 aandelen die 100% van het
kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen, een meerderheid
van 15.000 stemmen voor en 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
3.2.Kwijting aan de commissaris
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Brecht Buysschaert, voor alle handelingen door hem persoonlijk gesteld in de
· uitoefening van zijn mandaat in het afgelopen boekjaar.
Aan de stemming met betrekking tot dit besluit werd deelgenomen met 15.000 aandelen die 100% van het
kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen, een meerderheid
van 15.000 stemmen voor en 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
4.Benoemingen
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat het mandaat van de commissaris, KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brecht Buysschaert, vervalt na de algemene
vergadering van 31 mei 2024.
De algemene vergadering beslist KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), met maatschappelijke zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, en als vaste vertegenwoordiger de heer Brecht Buysschaert :
(bedrijfsrevisor, A02521), te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat zal
vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
: boekjaar 2026.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 28.000 EUR, exclusief out-of-pocket expenses (6%) :
en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie
van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die
; noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de .
: honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet
(bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
verschuldigd is.
5.Varia - volmacht
De algemene vergadering besluit tot verlening van een volmacht aan de heer Bart Buys, woonplaats kiezende
te B-9320 Erembodegem, Industrielaan 19 (Zuid III), alleen handelend, met recht op indeplaatsstelling, om alle
· documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie in het Belgisch Staatsblad, alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en/of de griffie van de ondernemingsrechtbank, en om
het nodige te doen.
Slot
Aldus opgemaakt op plaats en datum als gemeld.
De zitting wordt opgeheven om 10u30.
De voorzitter geeft lezing van het proces-verbaal. Na de lezing hebben de leden van het bureau en de
aandeelhouders en/of volmachtdragers die dat wensten, getekend.
Benny De Leener
Gedelegeerd Bestuurder