Ondernemingsnr : 0445497640
Naam
(voluit) : Tyberghien Architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazelaarstraat 61
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Servaas PYLYSER, notaris met standplaats
te Izegem, op 18 december 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TYBERGHIEN ARCHITECTEN” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende
besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en die geschikt zijn voor het gebruik van deze vennootschap als
niet-architectenvennootschap.
2. Besluit om de naam van de vennootschap aan te passen naar ‘TYBERGHIEN’.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, aanneming van een nieuw voorwerp,
eveneens in overeenstemming met de intentie om de vennootschap om te vormen naar een niet-
architectenvennootschap.
4. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te
worden beschouwd.
5. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
6. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Bart Tyberghien, enige bestuurder voor
onbepaalde duur.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “TYBERGHIEN”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden,
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen ter zake:
- Managementactiviteiten, met inbegrip van het verlenen van adviezen en prestaties alsook het
optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau en uitvoeren van alle materieel werk van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder
andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid,
administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt, doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of beheerder, met inbegrip van deze van
vereffenaar.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met stedenbouw, landschapsarchitectuur,
verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere bouw- en uitrustingstechnieken,
verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, scheidsrechterlijke
onderzoeken en expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee
verband kan houden, bij uitsluiting evenwel van alle activiteiten en verrichtingen die voorbehouden
zijn aan het beroep van architect
-Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met metsel- en Betonwerken ; Algemene
bouwwerkzaamheden ; het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten ; Ruwbouw ;
Vloerbedekking en muurbekleding , leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van
alle andere wand- en vloerbekledingen ; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van
sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen, slopingswerken ; het plaatsen van
afsluitingen ; Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen ;
waterbouwkundige werken, van bijzondere grondwerken, van draineringwerken, van andere
grondwerken ; wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van
diverse leidingen ; Aanleg en onderhoud van diverse terreinen ; Verkeerssignalisatie ; Dakdekken en
isolatie tegen vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt ;
Stukadoorswerken ;Arduin - en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten ;
Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk ; Glaswerken, Schilder - en behangwerk ;
Metaalconstructies en metalen kunstwerken Industriële pijpleidingen en kanalisatie ; Centrale
verwarming, sanitair en loodkoper- en zinkwerk ; Speciale installaties, Elektrotechnische installaties ;
Diverse werkzaamheden in de bouwsector
-Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het slopen,
de klein- en groothandel , van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, verven, behang,
ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel voor
ondernemers, plastiek, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten, materialen,
voertuigen, machines, gereedschap, die in de bouw kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn,
zowel nieuw als tweedehands
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het verrichten van voorbereidende
studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving,
marketing, export en import, het ontwerpen, drukken en uitgeven van studies, rapporten, folders en
reclamecampagnes.
- Het verhuren van magazijnen, ateliers, kantoorruimten en vergaderruimten, al dan niet met eigen of
gemeenschappelijk personeel, meubilair en bureelapparatuur.
-Het verrichten van alle mogelijke taken van administratieve aard, met inbegrip van het opstellen,
typen, vertalen, corrigeren en verwerken van brieven, rapporten en administratieve stukken voor
rekening van derden.
- Het verrichten van alle mogelijke vervoer en verzending voor eigen rekening en/of voor rekening
van derden.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- De vennootschap mag alle financiële verrichtingen, onder welke vorm van lening, kredietopening of
andere wijze, stellen, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan
depositobanken en private spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele
noodzakelijke machtiging en aanvaarding.
- De vennootschap mag mandaten opnemen als zaakvoerder of bestuurder en/of als vereffenaar van
andere vennootschappen.
- De vennootschap mag alle mogelijke handelingen stellen als zelfstandige vertegenwoordiger voor
de promotie en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden.
- De uitbating, aankoop, verkoop, exploitatie, terbeschikkingstelling, handelsbemiddeling, verhuur
van drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, eetgelegenheden, feestzalen in de ruimste
zin. (o.a. café, danscafé, tavernes, bar, restaurant, discotheek, snackbar, frituur, herberg, kantine,
tearoom, traiteur, hotel, bed & breakfast, gastenkamer, gite, vakantiewoning en –appartementen,
camping, motel enz).
Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
Alle immobielere operaties en onroerend goed verrichtingen of ermede verband houdende
verrichtingen te doen, daaronder begrepen:
- promotie van alle mogelijke vastgoedprojecten;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen/rechten, zowel onbebouwde als bebouwde van
alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten, en tot waarde brengen van alle onroerende goederen/rechten voor eigen rekening of voor
rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor
rekening van derden, het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten, het
in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden van alle onroerende goederen of onroerende rechten;
- tussenkomsten bij contracten van leningen, financieringen en alle administratie en beheerszaken
dienaangaande, zo zal zij mogen overgaan tot de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise,
beheer, oprichting, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen/rechten van
alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van splitsing, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing of onroerende leasing;
- het doen aan projectontwikkeling in de onroerend goed sector;
- algemene coördinatie van allerhande bouwwerken en alle aanverwante werken;
- Het patrimonium, gevormd door de opbrengsten en verwervingen, zowel onroerende als roerende
goederen, te behouden, te beheren, te beleggen en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van
alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee verband houden, onder andere het lenen en
ontlenen van kapitalen, het financieren van ondernemingen, vennootschappen of derden, het geven
en/of ontvangen van borgen van of aan derden, in één woord alles wat direct of indirect in verband
staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- of financiële vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; evenals het ter beschikking stellen onder welke
vorm ook van onroerende goederen aan derden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheren en uitbreiden van een roerend patrimonium; de invoer
en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of
die er een uitbreiding op vormen of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van participatie, inschrijving, inbreng, fusie,
samensmelting, samenwerking, of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die er een
uitbreiding op vormen of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar voorraden of
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag personeel in dienst nemen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding
of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: zevenhonderdvijftig (750) aandelen
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur .Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ACCTO
ROESELARE, Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer BE 0886.008.292,
alsmede alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 18 december 2024
(get.) Servaas PYLYSER, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte dd. 18 december 2024
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata