Ondernemingsnr 0438.432.674
Naam
(voluit):	LAPEIRRE WONINGBOUW
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Liebeekstraat 23
8800 Roeselare
Onderwerp akte : Bevestiging ontslag - conformering aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - ontslag en herbenoeming - aanneming volledig nieuwe
statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 21;
idecember 2022, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LAPEIRRE WONINGBOUW", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8800
Roeselare, Liebeekstraat 23, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit - bevestiging ontslag
:De vergadering stelt vast dat in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 januari 2017 onder nummer
:20170109/004927 het ontslag van de heer LAPEIRRE Patrick als zaakvoerder van de vennootschap, zoals beslist
¿door de algemene vergadering gehouden op 13 december 2016, gepubliceerd werd.
Aangezien deze laatste evenwel benoemd was tot statutair zaakvoerder en het ontslag van een statutair
zaakvoerder (bestuurder) een statutenwijziging vereist, beslist de vergadering thans formeel om voormeld ontslag:
(met ingang van 31 december 2016) te bevestigen, en, gelet op het te nemen besluit tot aanvaarding van een:
volledig nieuwe tekst van de statuten, over te gaan tot de pro forma aanpassing van artikel 27 der bestaande
statuten.
Tweede besluit - Vaststelling afschaffing onderscheid burgerlijke en handelsvennootschappen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding op 01 november 2018 van de Wet van 15 april 2018;
houdende de	hervorming van het ondernemingsrecht, het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen afgeschaft werd.
Gelet op het te nemen besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst der statuten beslist de vergadering
alhier tot de overeenkomstige pro forma schrapping van het woord "handelsvennootschap" in de bestaande tekst
van de eerste alinea van artikel 1 der statuten.
Derde besluit - Vaststelling van rechtswege omzetting kapitaal en wettelijke reserve in statutair
ionbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
ivennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en
verenigingen"), stelt de vergadering de van rechtswege omzetting, met ingang van 1 januari 2020, vast van:
- de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten vennootschap";
- het (volgestort) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van veertigduizend euro (€ 40.000,00), in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
Vierde besluit - Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
¡De vergadering besluit om:
- het bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- het bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening "Beschikbare reserves".
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair
onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
Vijfde besluit - Ontslag & herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige, niet-statutaire zaakvoerder, met name voormelde besloten
vennootschap "LAPEIRRE INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde
mevrouw LAPEIRRE Isabel:
- ontslag te geven uit haar functie;
- en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Laatstgenoemde verklaart, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, haar voormeld
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit - (her)formulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten
van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte
van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de
benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het besluit hiema, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe
statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en
hun gevolgen alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst
van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:
Uittreksel statuten:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "LAPEIRRE WONINGBOUW".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen	1)
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking
tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2)	Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
emittenten.
3)	Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties
en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
korte
van	termijn,	en	houders	deposito's	spaarkassen, hypotheekmaatschappijen	op
kapitalisatieondernerningen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Het zelf oprichten of laten oprichten door aannemers en onderaannemers van alle bouwwerken in de	1)
ruimste zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; zowel voor eigen risico als in de
hoedanigheid van coördinator en promotor van bouwwerken uitgevoerd voor opdrachtgevers.
2)	De aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het wederbouwen, het slopen, de verbouwing, het
uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende goederen; de aankoop, de verkoop, de ruiling, het tot
waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van alle onbebouwde
onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zowel in België als in het
buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met derden.
3)	Het uitvoeren van infrastructuurwerken in de ruimste zin van het woord.
4)	Het bouwen en herstellen van wegen.
Het leggen van kabels en van diverse leidingen.	5)
Rioleringswerken.	6
Aanleggen van verkeerssignalisatie.	7)
Het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen.	8)
9)	Het uitvoeren van grondwerken en draineringswerken.
Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.	10)
11)	Het plaatsen van afsluitingen.
Het installeren van pompstations en zuiveringsgebouwen van water.	12)
13)	Het uitvoeren van alle irrigatiewerken en regelen van waterlopen.
14)	De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
Het uitvoeren van dakbedekkingswerken en dichtingswerken.	15)
Het uitvoeren van timrner- en schrijnwerk.	16)
Het uitvoeren van metsel- en betonwerken.	17)
18)	Het leggen van vloeren en faience.
Het uitvoeren van metaalconstructies.	19)
20)	Voegwerken.
Thermische en geluidsisolatie.	21)
22)	Stukadoorswerk.
Arduin, marmerwerken, en restauratie.	23)
24)	Glaswerken.
25)	Schilder- en behangwerk.
26)	Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk.
Elektrotechnische installaties.	27)
28)	Speciale installaties.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.	29)
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen	30)
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen.
31)	Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
32)	Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
33)	De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België ais in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap
slechts worden ontbonden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van
de vereisten van een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bijkomende inbrengen
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om
bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen van de aandeelhouders, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing
van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
a) Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden
neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
b) Rechtspersoon-bestuurder - vaste vertegenwoordiging
Indien een rechtspersoon tot (dagelijks) bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap.
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger
te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger:
- moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd;
- kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het bestuursorgaan van de vennootschap.
c) Statutaire bestuurders
Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.
Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem
van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden
voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.
d) Niet-statutaire bestuurders
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene
vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of
vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) Intern bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mogen zij, gezamenlijk handelend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone
meerderheid. Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
b) Exteme vertegenwoordiging
Alle bestuurders gezamenlijk optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur
die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.
c) Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.
d) Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gedelegeerden kunnen voor wat betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk verbiedt,
eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.
e) Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder;
- een niet bestuurder, die dan de titel draagt van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college
verbinden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of
als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur
kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe
accountant.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de
derde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats
aangewezen in de oproepirig.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kanı hem kwijting worden verleend na goedkeuring vart
de jaarrekening. Deze kwijting is alleen darı rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet
wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang varı de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hur verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen birinen drie weken na de aanvraag
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze
worden tenminste vijftien dager voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben
meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben
meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders
de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen,
op de wijze bepaald in hetzelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze
onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de houders van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk
vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover zelfde houders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen
uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende sohriftelijke besluiten binnen de
aangegeven termijn, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing binnen de
aangegeven termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen binnen de aangegeven termijn moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met
een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet
de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek ·
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat
de aandeelhouders, uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet
worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft jeder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de
in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 1 dag vóór de
dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
ledere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder
en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd
en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe
aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te
controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
§ 5. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch
communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit
van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat
stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - interim- en/of tussentijds dividend
a) Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
b) Uitkering door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestelde voorwaarden.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij - onverminderd de
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om, beslissend bij gewone meerderheid, één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van
de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27 - Intern Reglement
Comparanten verklaren zich de mogelijkheid voor te behouden om, in onderling overleg, een geheel van
aanvullende (gedrags)regels, intern reglement genaamd, op te maken, tot de naleving waarvan zij zich alsdan
uitdrukkelijk zullen verbinden.
Artikel 30. Samenloop
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van
de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar
aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds
beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of
bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de
curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen
doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap:
- dat de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8800 Roeselare, Liebeekstraat 23.
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website op te geven.
Negende en laatste besluit
Tot slot geeft de vergadering:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt
als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACADEM' met adres
van de zetel te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 31 bus 1, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-
nummer BE 0502.491.870, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe
en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen,
alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het
elektronisch aandelenregister.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.