Ondernemingsnr : 0860 148 191
Naam
(voluit) : VICHA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel : Zwartzustersstraat 29 te 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : VERLENGING VAN BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de
vorm van een naamloze vennootschap - Aanneming van nieuwe statuten
van een naamloze vennootschap conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE
ZAAKVOERDER EN BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21 december 2022,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire!
vennootschap op aandelen "VICHA INVEST" met zetel te 2000 Antwerpen, Zwartzustersstraat 29 met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ a) het huidig boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 januari;
2022 en dat normalerwijze zou afsluiten op 31 december 2022 te verlengen tot 30 september 2023, derwijze dati
het daaropvolgend boekjaar zal lopen van 1 oktober 2023 tot 30 september 2024. b) om het boekjaar te wijzigen,
derwijze dat het boekjaar zal lopen van 1 oktober tot 30 september van elk jaar en dientengevolge het:
desbetreffend artikel van de statuten in die zin te wijzigen als volgt : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in:
op één oktober en eindigt op dertig september." c) om gelet op het voorgaande, na de tekst van de statuten de!
volgende overgangsbepaling toe te voegen : "Overgangsbepaling met betrekking tot het boekjaar : Bij besluit van;
de buitengewone algemene vergadering de dato éénentwintig december tweeduizend tweeëntwintig gehouden!
voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, werd besloten om het lopende boekjaar dat normalerwijze zou;
afsluiten op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig te verlengen tot dertig september tweeduizend:
drieëntwintig en het daaropvolgende boekjaar te laten lopen van één oktober tweeduizend drieëntwintig tot dertig
september tweeduizend vierentwintig." 2/ om de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te;
houden op de laatste vrijdag van de maand februari om zeventien uur en dientengevolge het desbetreffend artikel!
van de statuten in die zin te wijzigen, als volgt : "De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd,
wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om zeventien uur." 3/ om in toepassing;
van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de statuten van de vennootschap aan te!
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4/ om in aansluiting bij het;
voormelde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet;
werd weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de rechtsvorm van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen aan te nemen die voor de vennootschap is aangewezen in artikel 41, §1,!
eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap. 5/ a) gebruik te maken van!
de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het!
adres wordt geschrapt uit de statuten en en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel;
gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt : "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest." c) dat het adres;
van de zetel gevestigd is te: 2000 Antwerpen, Zwartzustersstraat 29. Dit is geen statutair gegeven. 6/ a) om!
volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen. b) om er nota van te nemen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk:
en onbeperkt zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
hetwelk deze akte aan derden kan worden tegengeworpen. c) de statuten van de naamloze vennootschap vasti
te stellen in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende de invoering van het Wetboek van vennootschappen;
en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" en de
woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden door de nieuwe term "voorwerp" zonder echter enige wijziging
aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap : Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "VICHA INVEST", met zetel in het
Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap:
Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd en vijfduizend tweehonderdachtenveertig euro en zeventien cent (€
305.248,17) vertegenwoordigd door duizend negenhonderd en drie (1.903) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die elk een fractiewaarde hebben van één/duizendnegenhonderd en derde (1/1.903de) van het kapitaal.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.903. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op
1 oktober en eindigt op 30 september. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien
niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: *
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden
tot de verbintenissen van de vennootschap. * De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van
afzetting wegens wettige redenen. Bevoegdheden van de enige bestuurder: aan de aandeelhouders evenals
voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. Bevoegdheden van de enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Dagelijks bestuur: * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De
enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De enige
bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige
bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: - Alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de valorisatie
en de uitbreiding van een onroerend patrimonium, hoofdzakelijk door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met het gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium. De vennootschap kan daartoe
alle onroerende goederen en/of rechten verwerven of toekennen. De vennootschap kan tevens beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen. - De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van : het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven; - Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen en organisaties van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management en
bedrijfsorganisatie; - De ontwikkeling en bijstand in de ontwikkeling van projecten, evenals de adviesverlening
hieromtrent; - Het verhuren en ter beschikking stellen van motorvoertuigen. - Het ter beschikking stellen van
roerende en onroerende goederen. Algemene vergadering Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en
uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag
van de maand februari om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de
algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig !
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog
onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van
de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle
bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen
voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen
20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit
is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel
of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór
een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, karı de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval varı splitsing van het eigendomsrecht varı
een aandeel ir vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. 7/a) ontslag te geven uit de functie van statutaire zaakvoerder aan : de Heer VAN
BUGGENHOUT Patrick Jaak Ludo, geboren te Brussel, op 25 oktober 1960, wonende te 2000 Antwerpen,
Zwartzustersstraat, 29. b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. c) het aantal bestuurders te bepalen op EEN. d) tot "niet-
statutair bestuurder" te benoemen voor een termijn die eindigt orimidellijk na de jaarvergadering der
aandeelhouders van 2028 : de Heer VAN BUGGENHOUT Patrick, voornoemd. De niet-statutair bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. e) In
navolging van artikel 16 van de statuten vast te stellen dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, afzonderlijk optredend. 6/ elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ eer bijzondere
volmacht te verlenen aan de commanditaire vennootschap "AOB", met zetel te 2560 Bevel, Akendoren, 38, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle administratieve
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen en in het bijzonder de desbetreffende formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.