Ondernemingsnr : 0716 676 382
Naam
(voluit) : LUCAS-SIMHAND in vereffening
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Manshoven 1, 3840 Borgloon
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap LUCAS-SIMHAND,
gehouden op de zetel van de vennootschap op 15/12/2024.
Volgende beslissingen werden genomen:
1.Bespreking en goedkeuring van de interne jaarrekening over het laatste boekjaar 2024
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van interne jaarrekening over het laatste
boekjaar 2024, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij bespreekt de interne
jaarrekening uitgebreid.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de interne jaarrekening,
incl. het saldo van de rekeningen-courant, met eenparigheid van stemmen goed.
2.Kwijting aan de voormalige zaakvoerders
De algemene vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, kwijting aan de voormalige
zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat in het afgelopen boekjaar en in de periode van
einde vorig boekjaar tot datum van ontbinding.
3.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WVV gedurende dewelke de vennoten over
een individueel onderzoeksrecht beschikken
De algemene vergadering verzaakt, conform artikel 2:100 WVV, aan de termijn van één maand gedurende
dewelke de vennoten over een individueel onderzoeksrecht beschikken, aangezien de vennoten voldoende
tijd hebben gehad om het cijfermatig verslag met betrekking tot de vereffeningsrekeningen in te kijken.
4.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het cijfermatig verslag en de daarbij
horende stavingsstukken, en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren.
5.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de vereffeningsrekeningen
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het cijfermatig verslag van de
vereffenaar, evenals de vereffeningsrekeningen, goed te keuren.
6.Kwijting aan de vereffenaar
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de
vereffenaar voor de door haar vervulde vereffeningsopdracht. Evenwel zal de vereffenaar nog het nodige
doen voor de bekendmaking van de sluiting van de vereffening, evenals voor het indienen van de aangifte in
de vennootschapsbelasting naar aanleiding van de sluiting van de vereffening.
7.Sluiting van de vereffening
De algemene vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de Vennootschap.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te
bestaan.
8.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap moeten worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
De algemene vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de wet verplichte termijn bij mevr. Si Mhand Benali Yassira, wonende te
Bovelingenstraat 378, 3870 Heers.
9.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Laura Priemen en iedere andere medewerker van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk
van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW,
enz.).
Voor eensluidend uittreksel,
Laura Priemen, bijzonder gevolmachitgde
Hierbij neergelegd:
- notulen algemene vergadering dd. 15/12/2024
- cijfermatig verslag