Ondernemingsnr : 0439727823
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN ANTOINE EN WARD MUYLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelleommegang 44
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op tien juli tweeduizend twintig,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap " VERZEKERINGEN ANTOINE EN WARD MUYLAERT ", met zetel te 9310 Aalst
(Herdersem), Kapelleommegang 44, opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Rottier te
Denderleeuw op achtentwintig december negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari negentienhonderdnegentig erna, onder
nummer 533, waarvan de statuten laatst gewijzigd zijn bij proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering, opgesteld door notaris de GRAVE Frédéric te Brussel op negentien
december tweeduizend dertien, bekend gemaakt als voormeld op eenendertig januari tweeduizend
veertien, onder nummer 0031081. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0439.727.823, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimiteit van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN & VASTSTELLING EN
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij  driehonderdentienduizend vierhonderd en negen euro drieënvijftig cent (€ 310.409,53) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
DERDE EN VIERDE BESLISSING – BESLISSING TOT VERMINDERING VAN DE STATUTAIR
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING EN UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN EEN BEDRAG VAN HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160 000,00) DOOR
TERUGBETALING IN SPECIËN VAN EEN GEDEELTE VAN DE GEDANE INBRENG, ZONDER
VERNIETIGING VAN AANDELEN EN BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN DE
VOLSTORTINGSPLICHT VAN DE NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN
De vergadering beslist over te gaan tot vermindering van de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening en tot uitkering aan de aandeelhouders van  een bedrag van
honderdzestigduizend euro (€ 160 000,00).
De vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een gedeelte van de gedane inbreng en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist tevens over te gaan tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-
opgevraagde inbrengen, en dit voor het totaal bedrag van twaalfduizend driehonderd vierennegentig
euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), hetgeen een oneigenlijke uitkering aan de aandeelhouders
inhoudt.
Voormelde beslissingen zijn een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
Ingevolge voormelde beslissing zal het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2019, dalen van vierhonderd en éénduizend
zeshonderdzesentwintig euro twee cent (€ 401.626,02) tot tweehonderd éénenveertigduizend
zeshonderd zesentwintig euro twee cent (€ 241.626,02) en dus nog steeds positief zijn. De netto-
actieftest zoals opgenomen in artikel 5: 142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
is aldus vervuld.
VIJFDE BESLISSING – NAAMSWIJZIGING
De vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen, met ingang vanaf vandaag. De naam
van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt “VERZEKERINGEN MUYLAERT”.
ZESDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP,
DOCH EVENWEL MET WIJZIGING (1) VAN DE REGELING INZAKE OVERDRACHT VAN
AANDELEN EN (2) EINDE VAN HET STATUTAIR KARAKTER VAN HET ZAAKVOERDERS/
BESTUURSMANDAAT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch evenwel met wijziging van (1)
de regeling inzake overdracht van aandelen en door invoering van vrije overdrachten (2) einde van
het statutair karakter van het zaakvoerders/bestuursmandaat.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERZEKERINGEN MUYLAERT”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de activiteit als verzekeringsmakelaar of agent, in de ruimste zin van het woord.
Op te treden als raadgever, agent, bemiddelaar bij verrichtingen in verband met spaarkas, leningen
en financieringen.
Zij mag temeer alle industriële, handels- en financiële, burgerlijke of onroerende verbintenissen
aangaan welke in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp op te treden als raadgever in juridische, fiscale,
boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede voor rekening van derden boekhoudingen te voeren.
De vennootschap mag alle handels-, financiële, roerende of onroerende zaken die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp verrichten. Zij kan de verwezenlijking van haar
voorwerp nastreven door het inschakelen van agenten of vertegenwoordigers,  gezamenlijk of in
samenwerking met anderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.      
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In geval van meerdere bestuurders, mag iedere bestuurder alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding – vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOEDER EN HERBENOEMING ALS
GEWOON BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als
statutair zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur: de heer Ward Muylaert, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit tot benoeming van een tweede niet-statutair bestuurder, met name de heer
Raoul Muylaert, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Aalst (Herdersem),
Kapelleommegang 44.
NEGENDE BESLISSING – WEBSITE EN E-MAILADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.verzekeringenmuylaert.be.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: verzekeringen.muylaert@verz.
kbc.be.
TIENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.                     
TWAALFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ROME & PARTNERS SRL, met zetel te 1401
Nivelles, Rue de Plancenoit 12, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket, BTW en sociaal
verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS