Ondernemingsnr : 0808189845
Naam
(voluit) : THEUNISSEN PETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veeweidestraat 39
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER, BENOEMING BESTUURDER
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 07
oktober 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten Vennootschap Besloten Vennootschap "THEUNISSEN PETER", met
ondernemingsnummer BTW BE 0808.189.845 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel te
3960 Bree, Veeweidestraat 39, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot de zetel over te brengen naar 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Voorshoventerweg 130.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de NAAM «THEUNISSEN PETER».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Voorshoventerweg 130.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op eenendertig mei van het jaar
erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
/ het aannemen van land- en tuinbouwwerkzaamheden;
/ het nemen van grondstalen;
/ landbouw, jacht en bosbouw;
/ vervoer, opslag en communicatie;
/ landbouw, jacht en diensten die verband houden met deze activiteiten;
/ teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.;
/ graanteelt: tarwe, gerst, rogge, triticale, haver, rijst, enz.;
/ aardappelteelt;
/ suikerbietenteelt;
/ teelt van oliehoudende zaden en vruchten;
/ teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of insulinegehalte;
/ teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen;
/ teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en
dergelijke;
/ teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw;
/ teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd;
/ teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten;
/ groenteteelt;
/ kruidenteelt;
/ teelt van specerijgewassen;
/ teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt;
/ veeteelt;
/ rundveehouderij;
Luik B
/ diensten in verband met de landbouw;
/ het voorbereiden van landbouwvelden;
/ behandeling van landbouwgewassen;
/ het besproeien van gewassen, eveneens vanuit de lucht;
/ ongediertebestrijding;
/ snoeien van bomen en heggen;
/ verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel;
/ overige diensten verwant aan de landbouw;
/ inspecteren van kuddes, het drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen
van gevogelte; het reinigen van hokken;
/ schutstallingen, pensions, en andere asielen voor dieren;
/ bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten;
/ houtteelt;
/ teelt van hakhout;
/ handelsbemiddeling;
/ handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabricaten;
/ handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
/ verwerking en conservering van groenten en fruit;
/ vervaardiging van kunstmeststoffen;
/ handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw;
/ handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
/ niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
/ overige groothandel;
/ groothandel in landbouwproducten;
/ groothandel in zaden, granen en dierenvoeders;
/ groothandel in pootaardappelen;
/ groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw en industrie;
/ de exploitatie van winterstallingen voor caravans;
/ verhuur van landbouwmachines en -werktuigen;
/ verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
/ verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel;
/ verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
/ technische testen en analyses;
/ het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
/ verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en
sloopafval;
/ beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval;
/ verkoop, reparatie en verhuur van opslag t.b.v. septische en/of verontreinigde vloeistoffen, slib,
afval-, blus- of koelwater en/of diverse viskeuzeproducten.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan
immobiliënvennootschappen en/of erkende aannemers.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
Alle activiteiten die betrekking hebben op roerende - en onroerende leasing.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken,
Luik B
zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbreng werden honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand november om twintig uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer THEUNISSEN Peter, ontslag te
geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer THEUNISSEN Peter verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Voorshoventerweg 130.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.