Ondernemingsnr : 0649429549
Naam
(voluit) : EsLa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalendreef 30
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 27 januari
2025, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 4 februari 2025, 5 bladen 0
verzendingen,  Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 3380 ontvangen 50,00 euro de ontvanger dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap “EsLa” waarop
volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering besluit om artikel 9 van de huidige statuten aan te passen als volgt:
 
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebe-hoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de
vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aan-deel aangewezen is.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel ver-bonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen.
          Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij inbreng in geld de
blote eigenaar toe, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtge-bruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die
deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”.
 
Tweede beslissing
Met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de beslissing van de algemene
vergadering van 6 november 2021 tot ontslag van de bestuurder bekrachtigt de algemene
vergadering op vandaag deze beslissing. Bijgevolg bekrachtigt de vergadering het ontslag als
bestuurder van mevrouw Bode Chanine Louise sedert 6 november 2021.
Deze beslissing wordt eenparig genomen.
 
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige bestuurder, de heer
Verlinden Evert, voornoemd, vanaf heden te benoemen als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit om artikel 11 van de huidige statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VERLINDEN Evert,
geboren te Bonheiden op 1 juni 1982, wonende te 3140 Keerbergen, Nachtegalendreef 30, aanwezig
en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, word de
heer VERLINDEN Wouter, geboren te Ukkel op 26 augustus 1980, wonende te 3140 Keerbergen,
Zeeptstraat 61 A, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.”.
De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een
beroepsverbod.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- uittreksel uit het proces-verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris