Ondernemingsnr : 0442441051
Naam
(voluit) : EUROCHASSIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krijgsbaan 249
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren
op 18 september 2023, blijkt dat:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "EUROCHASSIS", met zetel te 9140 Temse, Krijgsbaan 249, met
ondernemingsnummer 0442.441.051.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Karel Vercouteren te Beveren op 31 december 1990,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991 onder nummer
910123503.
De vennootschap werd omgezet naar een naamloze vennootschap, de naam werd gewijzigd, het
doel werd uitgebreid en de statuten werden aangepast, bij akte verleden voor Notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 16 december 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 10 januari 1995 onder nummer 950110231.
Het maatschappelijk doel werd uitgebreid, afschaffing nominale waarde, conversie maatschappelijk
kapitaal in euro, aanpassing Wetboek van Vennootschap, wet Corporate Governance en aanpassing
statuten en verlenging mandaat bestuurders en gedelegeerd bestuurders, bij akte verleden voor
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 30 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 27 oktober 2005 onder nummer 05153189, sindsdien zijn de statuten niet
meer gewijzigd.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de enige aandeelhouder wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 3 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
“Artikel 3 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
– het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen en opvolging van bouwkundige projecten;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist om het kapitaal van de
vennootschap aan te passen aan het minimumkapitaal voor naamloze vennootschappen en het
kapitaal te verhogen door inlijving uit de wettelijke reserve van een bedrag van drieduizend
vierhonderd achtenzestig euro (€ 3.468,00) om het te brengen naar het bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5 geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd éénenveertig (2.341) aandelen op naam,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één tweeduizend driehonderd eenenveertigste
van het kapitaal vertegenwoordigen. “
Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot de samenstelling
van het bestuursorgaan, door de schrapping van de bestaande tekst en de vervanging door de
volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. “
Vijfde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 14 van de statuten met betrekking tot de
vertegenwoordiging van de vennootschap, door de schrapping van de bestaande tekst en de
vervanging door de volgende tekst :
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. “
Zesde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EUROCHASSIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
– het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  verlenen van bouwkundige adviezen en opvolging van bouwkundige projecten;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd éénenveertig (2.341) aandelen op naam,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één tweeduizend driehonderd eenenveertigste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. “
Artikel 13 - Dagelijks Bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer
personen die de titel van algemeen directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
Personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheden niet overdragen.
Indien er één of meer personen belast zijn met dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur hun
verloning.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
mei om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en het bestuursorgaan maakt de
door de wet vereiste documenten op.
De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één
geheel.
Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van 17 juli 1975, op de boekhouding en
de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de
vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire
beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.
De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij
maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de
jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven
uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 28. Verdeling
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Krijgsbaan 249.
Achtste besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van de vennootschap van :
1. De heer DE BRUIJNE Jo Leontine Georges, voornoemd.
2. De heer DE BRUIJNE Gautier.
Negende besluit
De vergadering bevestigt de benoeming als enige bestuurder : De heer DE BRUIJNE Jo Leontine
Georges, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve
formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan
A&B Partners, Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 9140 Elversele, Nieuwe Steenweg
62, evenals aan haar bedienden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bestuurder en de tekst van de
gecoördineerde statuten.