Ondernemingsnr : 0562851111
Naam
(voluit) : GUTAMI SOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 181
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 1 juli 2020, staat onder meer het
volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GUTAMI SOLAR”, waarvan de zetel gevestigd is te 3582 Beringen (Koersel), Koolmijnlaan 181,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0562.851.111, opgericht
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming
“BERRENTEC BELGIË” bij akte verleden voor geassocieerd notaris Marijke Mellaerts te Paal op
achttien september tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder referentie 2014-09-24/0308416, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-
verbaal opgemaakt en verleden voor mij geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op vijfentwintig
juni tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2015-08-10/0115526, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd waarbij de benaming
werd omgezet in huidige naam blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij
geassocieerd notaris Luc Tournier op elf augustus tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2015-09-15/0130532. De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in
een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenhonderd en tien duizend honderd zestig euro (710.160,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR). De vergadering beslist dat deze verhoging van het
Luik B
eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de
uitgifte van tweeduizend driehonderd zevenenveertig (2.347) aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrij-ving. Er zal onmiddellijk in geld inge-schreven worden op de
nieuwe aande-len, tegen de prijs van vierhonderd zesentwintig euro en zeven cent (426,07 EUR) per
aandeel. De verhoging van het eigen vermogen zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van
honderd procent.
Vierde besluit.
Vervolgens heeft de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “Gutami Holding B.V.”,
aandeelhouder, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennoot-schap en in te tekenen op de nieuw uitgege-ven aandelen tegen inbreng van één miljoen
euro (1.000.000,00 EUR).
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat de verhoging van het
eigen vermogen volgestort is ten belope van honderd procent.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer
BE86 7360 6878 1350 bij KBC Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door laatstgenoemde
financiële instelling op 30 juni 2020.
Vijfde besluit.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
hoging het eigen vermogen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezen-lijkt
werd en dat er tweeduizend driehonderd zevenenveertig (2.347) nieuwe aandelen werden
uitgegeven.
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “GUTAMI
SOLAR”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming, op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin;
- De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
- Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
- Zonnepanelen, photovoltaïsch en aanverwanten;
- Windturbines en aanverwanten;
- Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
- Warmtepompen en aanverwanten;
- Alternatieve energie en aanverwanten;
- Aandrijfsystemen met plantaardige olie en aanverwanten;
- Verwarmingssystemen met plantaardige olie en aanverwanten.
- De groot- en kleinhandel, het verdelen en opslagen van plantaardige olie en aanverwanten;
- Productie en distributie van elektriciteit, de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit
gebeurt: via thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door
aanwending van stookolie en duurzame energiebronnen, waaronder windkracht;
- De vervaardiging van photovoltaïsche zonnepanelen voor het opvangen van zonne-energie;
- De vervaardiging van thermische zonnecollectoren voor het opvangen van zonne-energie;
- Winning, zuivering en distributie water;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
handelsbemiddeling in loodgieters materiaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Luik B
en verwarmingsinstallaties;
- Groothandel in loodgieters materiaal en apparaten voor centrale verwarming;
- Groothandel in materiaal voor elektriciteit;
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Het uitvoeren van technische testen en analyses;
- Groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
- Groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
- Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Dienstverlening als studiebureau op het vlak van alle voorgaande activiteiten.
Deze diensten worden zowel in België, als in het buitenland verleend en dit voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in onder aanneming.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
- het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig zijn of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag kredieten ontvangen en kredieten verstrekken voor zover deze niet
gereglementeerd zijn door het FSMA.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderd achttien (5.818) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt én de sedert deze datum gedane inbrengen, bedraagt deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening één miljoen zevenhonderd en tien duizend
honderd zestig euro (1.710.160,00 EUR). De inbrengen die geschieden na de datum waarop het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt,
worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
Luik B
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zevende besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/ de besloten vennootschap “BERREVOETS PROJECTS”, met maatschappelijke zetel gevestigd te
3582 Beringen (Koersel), Guido Gezellestraat 139, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0841.726.606, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DOGGEN
Marina, geboren te Diest op 5 november 1960, wonend te 3582 Beringen (Koersel), Guido
Gezellestraat 139;
2/ de heer PEK Gerrit Jan, geboren te Wierden (Nederland) op 7 februari 1975, van Nederlandse
nationaliteit, wonend te 9753 HP Haren (Nederland), Waterhuizerweg 41.
Het bezoldigd of onbezoldigd karakter van hun mandaat zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen
(Koersel), Koolmijnlaan 181.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier