Ondernemingsnr : 0448595306
Naam
(voluit) : BEL - EAST - INTL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekoekstraat 121
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op dertien juni tweeduizend drieëntwintig, dat voor mij, Dirk STOOP,
notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop,
met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder
nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, 
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap BEL-
EAST INTL, met zetel te 2627 Schelle, Koekoekstraat 121, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0448.595.306 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0448.
595.306.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludo Lamot, te Niel, op dertig oktober negentienhonderd
tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 1992-11-
25/205 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Dirk
Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op twee september tweeduizend en tien bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2010-09-20 /0137354.
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in twee statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen af te
schaffen en het volledige bedrag van de eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Ondergetekende notaris wijst de vennootschap en de comparanten erop dat artikel 5: 142  W.V.V.
bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of
door die uitkering negatief zou worden en dat voor de uitkering het bestuursorgaan moet vaststellen
of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLISSING wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. 
De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag verantwoord. Een
kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 5:84 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het
voorwerp te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal
worden opgenomen.
Het voorwerp wordt vervangen als volgt:
"-De exploitatie, het huren en verhuren van terreinen, magazijnen en aanverwanten.
De handel, in, het huren, verhuren beheren, herstellen, plaatsen, reinigen, ontwerpen, van alle
economische studies, alle technische uitrustingen, toebehoren, onderdelen, onderhoudsapparatuur,
programmatuur en computers, alsook voor magazijninrichtingen, laadkisten, verpakkingen en
transportmiddelen, alsook gespecialiseerde behandeling van luchtvracht en luchtvaarttrafieken op
alle Belgische en buitenlandse luchthavens.
-Groepage en degroepage van luchtvracht. Zendingen voor eigen rekening en voor rekening van
derden, optreden als vrachtagent op alle luchthavens.
-Charteren van vrachtvliegtuigen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Vervullen van alle
import, export en transito-tolformaliteiten.
-Alle aannemingen van laden, lossen, stouwen, wegen, pointeren, meten, bewaken, opslaan,
bewaren, conditioneren, en algemeen economisch en technisch toezicht, nazicht, technisch
commerciële controle en in het algemeen al wat rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband
houdt.
-Groot- en kleinhandel, distributie, import, export en doorvoer van alle goederen, producten,
uitrustingen en instrumenten voor handel en industrie, zowel in België als in het buitenland, alsmede
alle handelingen op commercieel en handelsterrein.
-Advies, begeleiding, bemiddeling, promoveren, coördineren, opleiding, courtage, van
handelsprojecten en bij aankoop van investeringen.
-Verkoop via postorders, verwerking, bewerking en vervaardiging koopwaren, voedingswaren,
gebruiksvoorwerpen, materialen, gifts, textiel.
-Het verlenen van diensten op het vlak van markt-onderzoek, marketing media-beleid, design en
verkoopspromotie.
-alle onderzoek en ontwikkeling verband houdend met IT, het ontwikkelen en uitbouwen van 
platformen om lessen te geven in onderwijs of erop betrekking hebbende.
-het schrijven van progamma’s het ontwerpen, en programmeren van games, de verkoop en de
commercialisatie eran.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-De onderneming in onroerende goederen.
-De activiteiten van bouwpromotor, projectontwikkeling, algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name: het verwerven van onroerende
goederen door aankoop of anderszins, het laten bouwen of verbouwen van onroerende constructies,
de verkoop, ruiling, leasing en verhuring van onroerende goederen, het schatten en evalueren van
onroerende goederen, en het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.    
-De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
-Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
-Engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
-Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten.
-Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. -De
levering en plaatsing van alle elektrische en elektronische installaties en toestellen. De uitvoering en
levering van alle werken in verband met telefonie, parlofonie en videofonie. De aan- en verkoop en
de in- en uitvoer van alle elektrische en elektronische installaties en apparaten. De levering en
plaatsing van alle elektronische gegevensverwerking en gegevensoverdracht. De levering en
plaatsing van alle voorzieningen voor verlichting, elektrische verwarming, drijfkracht, radio en
televisiedistributie. In het algemeen alle werken in onroerende staat in verband met elektriciteit en
elektrotechniek.
-Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten.
Alle logistieke en administratieve ondersteuning inzake de aan- en uitlevering van goederen.
De vennootschap zal handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon,
agent of als vertegenwoordiger voor België en/of buitenland.
De verwerving van participaties, onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in alle
om het even welke ondernemingen en zaken, zowel op technisch, financieel, commercieel of
administratief gebied, de verwerving kan gebeuren door aankoop, inschrijving, ruiling, door
deelneming, van alle aandelen, deelbewijzen, brevetten, titels, het beheer en de valorisatie van deze
participaties en roerende waarden.
Naar aanleiding van bovenstaande, kan zij financiële bijstand verlenen aan vennootschappen, waarin
zij belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, onder welke vorm
ook, alsook voor het verstrekken van hypothecaire of andere waarborgen.
De vennootschap mag het beheer waarnemen, toezicht, controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven en dus exemplatief.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. "
VIERDE BESLSISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam BEL -EAST INTL.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan zal alle machten hebben om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De zetelverplaatsing door beslissing van het bestuursorgaan
mag geen aanleiding geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in
België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
-De exploitatie, het huren en verhuren van terreinen, magazijnen en aanverwanten.
De handel, in, het huren, verhuren beheren, herstellen, plaatsen, reinigen, ontwerpen, van alle
economische studies, alle technische uitrustingen, toebehoren, onderdelen, onderhoudsapparatuur,
programmatuur en computers, alsook voor magazijninrichtingen, laadkisten, verpakkingen en
transportmiddelen, alsook gespecialiseerde behandeling van luchtvracht en luchtvaarttrafieken op
alle Belgische en buitenlandse luchthavens.
-Groepage en degroepage van luchtvracht. Zendingen voor eigen rekening en voor rekening van
derden, optreden als vrachtagent op alle luchthavens.
-Charteren van vrachtvliegtuigen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Vervullen van alle
import, export en transito-tolformaliteiten.
-Alle aannemingen van laden, lossen, stouwen, wegen, pointeren, meten, bewaken, opslaan,
bewaren, conditioneren, en algemeen economisch en technisch toezicht, nazicht, technisch
commerciële controle en in het algemeen al wat rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband
houdt.
-Groot- en kleinhandel, distributie, import, export en doorvoer van alle goederen, producten,
uitrustingen en instrumenten voor handel en industrie, zowel in België als in het buitenland, alsmede
alle handelingen op commercieel en handelsterrein.
-Advies, begeleiding, bemiddeling, promoveren, coördineren, opleiding, courtage, van
handelsprojecten en bij aankoop van investeringen.
-Verkoop via postorders, verwerking, bewerking en vervaardiging koopwaren, voedingswaren,
gebruiksvoorwerpen, materialen, gifts, textiel.
-Het verlenen van diensten op het vlak van markt-onderzoek, marketing media-beleid, design en
verkoopspromotie.
-alle onderzoek en ontwikkeling verband houdend met IT, het ontwikkelen en uitbouwen
van  platformen om lessen te geven in onderwijs of erop betrekking hebbende.
-het schrijven van progamma’s het ontwerpen, en programmeren van games, de verkoop en de
commercialisatie eran.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-De onderneming in onroerende goederen.
-De activiteiten van bouwpromotor, projectontwikkeling, algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name: het verwerven van onroerende
goederen door aankoop of anderszins, het laten bouwen of verbouwen van onroerende constructies,
de verkoop, ruiling, leasing en verhuring van onroerende goederen, het schatten en evalueren van
onroerende goederen, en het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.    
-De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
-Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
-Engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
-Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten.
-Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. -De
levering en plaatsing van alle elektrische en elektronische installaties en toestellen. De uitvoering en
levering van alle werken in verband met telefonie, parlofonie en videofonie. De aan- en verkoop en
de in- en uitvoer van alle elektrische en elektronische installaties en apparaten. De levering en
plaatsing van alle elektronische gegevensverwerking en gegevensoverdracht. De levering en
plaatsing van alle voorzieningen voor verlichting, elektrische verwarming, drijfkracht, radio en
televisiedistributie. In het algemeen alle werken in onroerende staat in verband met elektriciteit en
elektrotechniek.
-Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten.
Alle logistieke en administratieve ondersteuning inzake de aan- en uitlevering van goederen.
De vennootschap zal handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon,
agent of als vertegenwoordiger voor België en/of buitenland.
De verwerving van participaties, onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in alle
om het even welke ondernemingen en zaken, zowel op technisch, financieel, commercieel of
administratief gebied, de verwerving kan gebeuren door aankoop, inschrijving, ruiling, door
deelneming, van alle aandelen, deelbewijzen, brevetten, titels, het beheer en de valorisatie van deze
participaties en roerende waarden.
Naar aanleiding van bovenstaande, kan zij financiële bijstand verlenen aan vennootschappen, waarin
zij belangen heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, onder welke vorm
ook, alsook voor het verstrekken van hypothecaire of andere waarborgen.
De vennootschap mag het beheer waarnemen, toezicht, controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven en dus exemplatief.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname in het vennootschapsvermogen.
De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen vanaf de dag van openstelling van de intekening.
Het orgaan dat overgaat tot de uitgifte van aandelen bepaalt de datum van opening van de
intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend. De kennisgave
gebeurt  per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een emailadres
beschikt, per gewone post. De beide communicaties moeten op zelfde dag worden verzonden.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend
in verhouding tot hun participatie. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Nieuwe aandelen zijn ook met vruchtgebruik bezwaard tenzij andersluidende overeenkomst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Gebruikt de blote eigenaar het recht van voorkeur niet, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
In dat geval is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde
van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens de wet of de statuten aandelen vrij mogen
worden overgedragen of door derden. Derden kunnen slechts intekenen indien zij de instemming
kregen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen
bezitten.
Artikel 8. Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, wordt de inbreng vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng geboekt op zelfde wijze
als de eerder op zelfde aandelen gestorte inbrengen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
De volgestorte aandelen zijn op naam.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Voor aandelen waarvan het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Daarbij worden hun respectievelijke rechten vermeld.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
-Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
-Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze hierboven beschreven, moet -op straffe van nietigheid van de overdracht- de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
stemrecht. De rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, worden niet mee betrokken in die
berekening.
Om een overdracht te doen moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten. Het
verzoek wordt verzonden bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail op het emailadres
van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder. Deze melding gebeurt bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord wordt gevraagd, te verzenden binnen de vijftien dagen. De
brief dient te vermelden dat de aandeelhouders die niet of niet tijdig antwoorden, zullen geacht
worden hun goedkeuring te verlenen. Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd ten laatste op de laatste dag van deze termijn van vijftien dagen na
verzending. Poststempel geldt als bewijs.
Binnen acht dagen nadat verstrijken van de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moeten laten kennen, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden, zijn ertoe gehouden
de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
De bepaling van dit artikel is niet van toepassing in het geval van overdracht van de aandelen van de
heer Erik Verlaet, zowel onder levenden als wegens overlijden, in zoverre deze aandelen toekomen
aan afstammelingen in rechte nederdalende lijn van deze.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Het kunnen natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, zij hoeven geen aandeelhouder te zijn.
De duurtijd van een benoeming kan maar moet niet beperkt zijn. Bestuurders kunnen de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt aantal bestuurders, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt een mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De benoeming van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moeten een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of op vraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
Aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem moet worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend  jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
-het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Indien er overgedragen verlies of overgedragen winst is, dit overgedragen resultaat
meegeteld dienen te worde bij de bepaling van het uitkeerbaar gedeelte van de winst. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de
toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid..
Artikel 27. Vereffenaars
Indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, worden de bestuurder(s) in functie aangewezen
als vereffenaar(s) bij ontbinding van de vennootschap
De algemene vergadering kan echter in plaats daarvan één of meerdere vereffenaars aanduiden,
hun bevoegdheden vastleggen en hun vergoeding bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
sommen daarvoor nodig wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
Indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort zal eerst het evenwicht tussen de aandelen worden
hersteld, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volstorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die meer volstort werden.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks
bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, is de rechtbank
van de zetel exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap daaraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte voor zover er niet van wordt afgeweken.
Clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de  heer Erik Verlaet, ontslag te geven uit
die functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming  van zelfde als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
Voornoemde  bestuurder is hier aanwezig en aanvaarden de aanstelling.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de AV
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2627 Schelle,
Koekoekstraat 121
ACHTSTE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan Besloten vennootschap
VGD Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,,
ingeschreven in het rechtspersonenregister  onder nummer 0875.430.542 om nu en in de toekomst
uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en
initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de
Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-admini-stratie en de Directe Belastingen, met daarin
begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze
inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zestien uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan
en volmacht