Ondernemingsnummer :
0547934786
Benaming :
(voluit) :
A.M.W. België
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Biesveld 7
2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 18 oktober 2019
voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23,
opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit,
met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “A.M.W. BELGIË”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Biesveld 7,
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen achthonderd
zeventigduizend euro (€ 3.870.000,00), zijnde de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92
werden vastgeklikt door middel van een kapitaalverhoging vastgesteld door de buitengewone
algemene vergadering van 28 maart 2014.
Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal gebracht worden van drie miljoen achthonderd
achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 3.888.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en met vernietiging van tweehonderd drieënnegentig (293) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering dat volledig werd gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B., zoals voormeld en zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
enige vennoot.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Tweede beslissing - Vaststelling van de kapitaalsvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van drie miljoen achthonderd zeventigduizend euro (€ 3.870.000,00) met
vernietiging van tweehonderddrieënnegentig (293) aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking on de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Derde beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Luik B
Artikel 5 luidt voortaan als volgt
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk
aandeel vertegenwoordigt één/ vierhonderdste (1/400ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.”
Vierde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.