Ondernemingsnr : 0864771826
Naam
(voluit) : DR. WIM ARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Martensbergstraat 9
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, met standplaats te
Opglabbeek, op 19 juli 2019, vóór registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd DR. WIM ARTS,
waarvan de zetel thans gevestigd is te 3600 Genk, Sint-Martensbergstraat 9, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0864.771.826, onder meer volgende besluiten heeft
genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT
- De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van honderd en
drieduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 103.500,00) om het kapitaal te brengen van
honderdtweeëntwintigduizend honderd euro nul cent (€ 122.100,00) naar achttienduizend
zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00).
De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling in speciën van een bedrag van
honderd en drieduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 103.500,00) zonder vernietiging van aandelen,
aan voornoemde heer ARTS Wim, houder van alle aandelen.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering integraal geschiedt op het werkelijk gestort
kapitaal dat in toepassing van het artikel 537 WIB92 op 23 mei 2014 werd vastgeklikt.
De vennoot verklaart dat hogergenoemd bedrag, te weten honderd en drieduizend vijfhonderd euro
nul cent (€ 103.500,00) in hoofde van de vennootschap beschikbaar is en bijgevolg het voorwerp kan
uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling
gedaan worden aan de vennoten zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
- De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van honderd en drieduizend vijfhonderd euro nul cent (€
103.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door het artikel 39,§1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot vervroegde toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (opt-in), met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekend-gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschapen en verenigingen zal aannemen die het dichts aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering de hierna vermelde
Luik B
volledig nieuwe statutentekst aan te nemen die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsook met de Code van medische deontologie.
Het bestaande doel/voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt de voorgestelde omvorming van de statutair onbeschikbare
vermogensrekeningen in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de
onbeschikbare inbreng ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) (voorheen
het gestorte gedeelte van het kapitaal) in een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast op één. De algemene vergadering besluit
de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van voornoemde heer Arts
Wim Freddy Albert Louis, geboren te Genk op 14 mei 1973, wonende te 3600 Genk, Sint-
Martensbergstraat 9, hier aanwezig en die aanvaardt.
IN UITVOERING VAN VOORGAANDE BERAADSLAGING EN STEMMING, BESLIST DE
VERGADERING VERVOLGENS de tekst van de statuten volledig op te heffen en te vervangen door
de navolgende statuten (bij uittreksel):
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Dr. Wim
Arts.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse
Gewest, verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft als voorwerp : De uitoefening van de volledige medische activiteit door de
arts-specialist meer bepaald de pediatrie, in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de medische deontologie. Dit willen zeggen dat de geneeskunde
wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap; de activiteit omvat impliciet de inning van de
erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts-vennoot van een vergoeding in
verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten om haar goederen als een goed huisvader te beheren zoals onder
meer het verrichten van roerende en onroerend goed beleggingen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten, die een arts-specialist in de pediatrie niet mag afsluiten met andere arts-
specialisten, hetzij met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Alle aandelen zijn op naam en ondeelbaar en kunnen enkel verworven worden door artsen die
bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en die ingeschreven zijn op de lijst
van de Orde van Artsen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt zodra mogelijk gehouden in elektronische vorm.
Splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet dit vruchtgebruik door de blote
eigenaar of de blote eigendom door de vruchtgebruiker afgekocht worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand december om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
Luik B
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
Daartoe zal het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de
voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen,
met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de
aangegeven termijn na ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het
aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit behoudens bewijs van het tegendeel geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten
twintig (20) dagen voor de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht en
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen roepen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en bepaalt het bestuursorgaan het
tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte geregistreerde akte en gecoördineerde statuten