Ondernemingsnr : 0680 666 024
Naam
(voluit) : Saro Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beemdenlaan 59 - 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontbinding en Sluiting van de Vereffening en niet-aanstelling van een
vereffenaar
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordt geopend op 06 september 2024 om
18.00 uur onder het voorzitterschap van de mevrouw Ellen Saveniers, hierna genoemd sub 1.
Gelet op het beperkt aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermelde
aantal aandelen :
Vennoten
1.Mevrouw Ellen Saveniers, NN 89.06.01-418.08, wonend te B2900 Schoten, Beemdenlaan 59
Titularis van 50 aandelen.
2.De heer Xavier Rollewagen, NN 88.10.26-407.52 wonend te B2900 Schoten, Beemdenlaan 59
Titularis van 50 aandelen.
Samen titularis van 100 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aarıdelen.
Zaakvoerder
Is eveneens aanwezig, in haar hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de vennootschap, mevrouw
Ellen Saveniers voornoemd; tevens voorzitter van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten.
1. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de buitengewone algemene vergadering van de vennoten te akteren
dat de vennoten werden uitgenodigd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten :
1/ Kennisneming en bespreking van de na gemelde stukken, waarvan de vennoten een afschrift
hebben bekomen, te weten het bijzonder verslag de dato 11 juni 2024, opgesteld door de zaakvoerder in
toepassing van het artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsmede een staat
van activa en passiva afgesloten per 11 juni 2024;
2/ Voortijdige ontbinding en de vereffeningstelling van de commanditaire vennootschap in een akte
conform artikel 2:80 WVV
3/Verzaking aanstelling vereffenaar (niet-defioitaire vereffening);
4/ Sluiting van de vereffening - Bewaring van de boeken en bescheiden;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
5/ Ontslag en kwijting zaakvoerder.
2. OPROEPING VAN DE VENNOTEN EN DE ZAAKVOERDER
De aanwezige vennoten, eigenaars van alle aandelen die het volledig vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen, en de hier aanwezige zaakvoerder verklaren afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van de bijeenroeping zoals voorzien in het artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en te verzaken aan het instellen man een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van
certificaten op naam, noch houders van warranten die met de medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
De voorzitter deelt mee dat er thans 100 aandelen zijn uitgegeven en dat op deze buitengewone
algemene vergadering van de vennoten alle vennoten, samen titularis van alle 100 aandelen, aanwezig zijn,
zodat het geheel van alle aandelen is vertegenwoordigd.
De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder eveneens aanwezig is om vragen te beantwoorden.
Gezien alle vennoten met alle aandelen samen vertegenwoordigd zijn, bestaat er geen reden om de
bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten te verantwoorden en kan deze
buitengewone algemene vergadering van de vennoten geldig beraadslagen.
Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het aantal stemmen te
bekomen dat door de wet is vereist.
In toepassing van het artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze
vergadering alleen dan op geldige wijze over de ontbinding beslissen wanneer de volgende regels van
aanwezigheid en meerderheid worden nageleefd.
1°de aanwezigen moeten de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
2º een voorstel van ontbinding is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drievierden van de
stemmen heeft verkregen
leder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
3.BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID
Overeenkomstig de artikelen 4:16, 4:21, 4:23 en 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de voorzitter van deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten
voorafgaandelijk de externe wettigheid waartoe de vennootschap overeenkomstig het artikel 2:71 van de
vennootschappen wet is gehouden, gecontroleerd.
Ondergetekende voorzitter van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten bevestigt dat het
voorstel tot de ontbinding van de vennootschap is toegelicht in een bijzonder verslag dat door de zaakvoerder
werd opgemaakt de dato 11 juni 2024 en dat vermeld is in de agenda van deze vergadering. Tevens wordt
door de voorzitter vermeld dat, een staat van activa en passiva werd opgesteld op datum van 11 juni 2024 ter
informatie aan de vennoten.
Alsook werd het controleverslag opgesteld door een externe bedrijfsrevisor Dhr. De Bock , ondertekend dd
27 juni 2024, overhandigd aan de vennoot- zaakvoerder.
4.BERAADSLAGING
Na de uiteenzetting door de voorzitter, die door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
wordt aanvaard, gaat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten over tot het behandelen van
de agenda en neemt zij, na beraadslaging, met eenparigheid var stemmen, de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT - BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 11 juni 2024 waarin het
voorstel tot de ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening wordt toegelicht en dat vermeld
werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding en vereffening moet uitspreken.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart kennis te hebben genomen van het
voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder omvat eveneens de staat van activa en passiva
afgesloten dd 11 juni 2024 en deze documenten blijven bewaard in het archief van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist met eenparigheid van stemmen om de
vennootschap voortijdig te ontbinden.
DERDE BESLUIT - VERZAKING AANSTELLING VEREFFENAAR
Reden : niet-deficitaire vereffening in een akte
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING - BEWARING VAN DE BOEKEN
De vennoten nemen kennis dat het "Plan van verdeling" niet werd voorgelegd aan de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, daar de onbetaalde schuldeisers de vennoten zelf zijn en deze akkoord zijn met het
"Plan van verdeling" en afstand doen tot de voorlegging ter goedkeuring van het "Plan van verdeling" aan de
Ondernemingsrechtbank.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart zonder enig voorbehoud of reserve
het vereffeningsverslag en de vereffeningsrekeningen goed te keuren.
De vergadering beslist dan ook over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap. De comparanten verklaren dat deze vereffening beantwoordt aan de voorwaarden
overeenkomstig artikel 2:71 § 2 tot en met § 4 gebruik makend van artikel 2:80 van het WVV.
De vergadering stelt dan ook vast dat ingevolge deze beslissing de CommV Saro Beheer definitief
opgehouden heeft te bestaan.
Aansluitend beslist de vergadering dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven
jaar zullen bewaard worden op de maatschappelijke zetel voornoemd.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER
Als gevolg van de ontbinding en sluiting van de vereffening, aanvaardt de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten het ontslag van de statutair zaakvoerder, mevrouw Ellen Saveniers, voornoemd.
De vergadering besluit om de zaakvoerder algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat en dit zonder enig voorbehoud .
Alle voormelde beslissingen werden genomen met de eenparigheid van de stemmen van de vennoten.
Ellen Saveniers
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen