Ondernemingsnr : 0666679317
Naam
(voluit) : Van Haren Schoenen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ankerrui 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 17 december 2020,
dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap « Van
Haren Schoenen », met zetel te 2000-Antwerpen, Ankerrui 9, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0666.679.317, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de aandelen bij hun uitgifte niet volledig gestort moeten worden
en naar aanleiding hiervan artikel 6 van de statuten te wijzigen.
Dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
TWEEDE BESLUIT
Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, verklaren alle aandeelhouders eenparig –
voor zover als nodig – te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook aan het opstellen van het
verslag van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten, overeenkomstig artikel 5:121 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap te verhogen met € 17.500.000,00 (zeventien miljoen vijfhonderdduizend euro) om het
te brengen van € 15.100.000,00 (vijftien miljoen honderdduizend euro) op € 32.600.000,00
(tweeëndertig miljoen zeshonderdduizend euro), door inbreng in geld ten belope van €
17.500.000,00 (zeventien miljoen vijfhonderdduizend euro) en dat zij niet gepaard zal gaan met de
uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:120, 2 WVV
De algemene vergadering beslist dat er onmiddellijk en in geld ingeschreven wordt ten belope van €
3.500.000,00 (drie miljoen vijfhonderdduizend euro).
Deze inbreng wordt geboekt op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:
132 WVV gestort op een bijzondere rekening met nummer BE20 7390 2030 7656 op naam van de
vennootschap bij KBC Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 10 december 2020.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van € 3.500.000,00 (drie miljoen vijfhonderdduizend euro) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist artikel 7 van de statuten te wijzigen door toevoeging van de
modaliteit voorzien in artikel 5:137 §2 WVV, zonder de reeds conform artikel 5:134 WVV toegekende
bevoegdheid uit te breiden of te wijzigen.
Dit artikel wordt als volgt gewijzigd:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van het vermogen bezitten.
Machtiging aan bestuursorgaan BV – uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande
aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op 17 december 2020 en kan worden uitgeoefend binnen de
termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze statutenwijziging].
Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de
swettelijke grenzen. Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of
uitsluiten in het kader van deze uitgifte. Conform artikel 5:137 §2 WVV  kan het bestuursorgaan
aandelen uitgeven in het kader van deze bevoegdheid zonder meteen de statuten te moeten
wijzigen. In voorkomend geval moeten de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende
statutenwijzigingen, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld worden bij een authentieke akte
verleden op verzoek van het bestuursorgaan.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te onderteken, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim RUYSEN, notaris.
- afschrift akte;
Luik B
- gecoördineerde statuten