Ondernemingsnr : 0444621571
Naam
(voluit) : BIO BLUE IEPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bargiestraat 1
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BV BIO BLUE IEPER, gehouden op het kantoor van notaris Joost Eeman te Gent op 25 november
2020, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE besluit – Verhoging van het vermogen van de vennootschap
a. Beslissing verhoging vermogen – Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
twee miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 2.500.000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van
drie miljoen tweehonderd negentigduizend en achtendertig euro (€ 3.290.038,00) op vijf miljoen
zevenhonderd negentigduizend en achtendertig euro (€ 5.790.038,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De inbreng wordt gestort op de eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Afstand recht van voorkeur en recht van voorkoop
De enige aandeelhouder, aanwezig, beslist bij eenparigheid van stemmen afstand te doen van zijn
recht van voorkeur en zijn recht van voorkoop, hem toegekend door de statuten.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
Er worden geen nieuwe aandelen toegekend voor deze inbreng.
d. Volstorting
De inschrijver verklaart en erkent dat de inbreng door hem volledig volstort is door inbreng in geld
uitgevoerd op 23 november 2020, op rekening nummer BE37 3632 0638 5728 bij ING, zodat de
vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een bijkomend bedrag van twee miljoen vijfhonderd
duizend euro (€ 2.500.000,00) beschikt. Een attest van deze deponering zal in het dossier van de
notaris bewaard blijven.
e. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven, en
dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen
zevenhonderd negentigduizend en achtendertig euro (€ 5.790.038,00), vertegenwoordigd door
zesduizend achthonderd achtenvijftig (6.858) aandelen.
f. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, worden de statuten overeenkomstig aangepast.
Artikel 6 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
Luik B
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijf miljoen
zevenhonderd negentigduizend en achtendertig euro (€ 5.790.038,00)
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
TWEEDE BESLUIT – Verlenging boekjaar
Na beraadslaging beslist de vergadering het huidig lopend boekjaar te verlengen, om te eindigen op
30 september 2021.
De datum van de algemene vergadering wordt gewijzigd, om voortaan plaats te vinden de derde
zaterdag van maart om 19:00 uur.
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
De eerste zin van artikel 14 zal voortaan luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand maart, om 19:00 uur.”
Artikel 19 zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris voor opmaak van de gecoördineerde
statuten.