Ondernemingsnr : 0460979533
Naam
(voluit) : E.V.A. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruishoutemsesteenweg 242
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest te Zingem
(handelend voor rekening van de besloten vennootschap Van Innis & De Wever, geassocieerde
notarissen, met zetel te Kruisem, Dorpsstraat 7, BTW BE 0717.947.379 RPR Gent, afdeling
Oudenaarde) op 29 juni 2022, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap E.
V.A. INVEST, met zetel te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 242, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0460.979.533
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: kennisname verslag met het oog op wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het in de agenda vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato
21 juni 2022 inhoudende, omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de termijn
van kennisname voorgeschreven door vermeld wetsartikel.
Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. Dit verslag wordt aan huidige akte gehecht na ne
varietur getekend te zijn door comparanten en ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING: wijziging voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en artikel 3 van de statuten wordt aangepast
zoals voorgesteld in de agenda.
DERDE BESLISSING: kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit op het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van tweehonderdeenendertigduizend tweehonderdentien euro (€ 231.210,00), om het aldus te
brengen van driehonderdnegenentachtigduizend honderdvijfennegentig euro (€ 389.195,00) naar
honderdzevenenvijftigduizend negenhonderdvijfentachtig euro (€ 157.985,00).
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van
het volledige bedrag.
Het bedrag van de kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het kapitaal gevormd
in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 blijkens proces-verbaal van
13 maart 2014.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen doch door vermindering van
de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit uit te voeren. De
bestuurders worden in het bijzonder gelast om de uitkeringen te doen zodra dit door de wet is
toegelaten, meer bepaald met inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING: vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering
De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren dat de kapitaalvermindering is
verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op honderdzevenenvijftigduizend
negenhonderdvijfentachtig euro (€ 157.985,00).
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan hoger vermelde wijziging.
Luik B
VIJFDE BESLISSING: verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan elk jaar zal gehouden worden op de laatste
vrijdag van de maand augustus om negen uur (9u).
ZESDE BESLISSING: mogelijkheid tot uitkering interimdividend
De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 7:213 WVV.
De vergadering beslist hiertoe volgende paragraaf toe te voegen aan de statuten:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
overeenkomstig artikel 7:213 WVV.”
ZEVENDE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV
De vergadering beslist bovendien om de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten luiden voortaan integraal als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “E.V.A. INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden: 
Aan- en verkoop van elektro en huishoudtoestellen.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in elektro en huishoudtoestellen.
Het verlenen van bijkomende diensten in dat kader, zoals ondermeer de levering, installatie en
herstelling.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Het optreden als algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
Het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en afwerking, al dan niet
in coördi-natie met onderaannemers.
Het leveren en plaatsen volgens totaalconcept van keukens, badkamers, trappen, binnendeuren,
plafonds, wanden, ramen, maatkasten, veranda’s, parketvloeren, winkel – en bureelinrichting en
meubels op maat, alle maatwerk en binnenhuisschrijnwerk.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;  het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
Luik B
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van
derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
Consultancy en dienstverlening op het vlak van commercieel, strategisch, financieel,  administratief
en personeel/human resources management, tevens inzake informatie en communicatietechnologie
(ICT), informatica en automatisering, systeembeheer en gegevensverwerking.
Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. Het geven van seminaries
en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. 
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzevenenvijftigduizend negenhonderdvijfentachtig
euro (€ 157.985,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achttienduizend
vijfhonderdste (1/18.500ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Blote eigendom-vruchtgebruik. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe
aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en
voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote
eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Luik B
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
De algemene vergadering bepaalt de termijn en de modaliteiten van uitoefening van het
voorkeurrecht.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. De
modaliteiten van inschrijving wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Blote eigendom-vruchtgebruik. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht
toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen werd. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe.
Wanneer de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk optreden en de aandelen verwerven met
gemeenschappelijke fondsen elk ten belope van hun deel in verhouding tot de kapitalisatiewaarde
van het vruchtgebruik en de blote eigendom van de intekenprijs, zijn de nieuwe aandelen met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard, tenzij de vruchtgebruik afziet van dit recht.
Pand. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per brief, fax of e-mail,  ten laatste 3 dagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De oproeping vermeldt steeds de plaats, dag en uur van de vergadering, evenals de dagorde van de
vergadering.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
Beraadslaging. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
Volmacht. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Verzaking. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Besluiten. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit  doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degenen die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Schriftelijke stemming. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, alsook in de gevallen bepaald door de wet, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezig leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Luik B
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
augustus om negen uur (9u).
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die hebben voldaan
aan de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.
Iedere obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap
werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos
een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Luik B
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op achtentwintig (en in
schrikkeljaren op negenentwintig februari) van het volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
overeenkomstig artikel 7:213 WVV.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
Luik B
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLISSING: herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist het mandaat van alle bestuurders, hierna genoemd, te hernieuwen voor een
termijn van zes jaar te rekenen vanaf  1 augustus 2022.
1/ mevrouw VAN ASSCHE Carine Elza, geboren te Oudenaarde op zeven juli
negentienhonderdtweeënzestig, echtgenote van de heer NUYTTENS Jan Mario, wonende te 9750
Kruisem, Ouwegemsesteenweg 187.
2/ mevrouw VAN ASSCHE Conny, geboren te Oudenaarde op achttien oktober
negentienhonderddrieënzeventig, echtgenote van de heer ROELS Tom Maurits Maria, wonende te
9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 153. 
3/ de heer VAN ASSCHE Dirk Leon, geboren te Oudenaarde op vierentwintig juli
negentienhonderdvierenzestig, ongehuwd, wonende te 9750 Kruisem, Kruishoutemsesteenweg 240
bus 0001. 
4/ de heer VAN ASSCHE Nico, geboren te Oudenaarde op vijf april
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Rivierstraat 9, echtgenoot van
mevrouw DE TOLLENAERE Peggy Sabrina Francis. 
De bestuurders, hier allen aanwezig, verklaren deze functie te aanvaarden.
NEGENDE BESLISSING: machtigingen
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
(…)
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering, zijn de bestuurders, met name Carine
Van Assche, Conny Van Assche, Dirk Van Assche en Nico Van Assche, allen hoger genoemd, bijeen
gekomen in voltallige vergadering van de raad van bestuur, en hebben de volgende beslissing
genomen:
mevrouw Conny VAN ASSCHE, hoger genoemd, wordt herbenoemd in de functie van gedelegeerd
bestuurder, voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf 1 augustus 2022. Zij verklaart dit mandaat
te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris
Eveline DE WEVER-DE GEEST
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.
-verslag van het bestuursorgaan.