Ondernemingsnr : 0479506731
Naam
(voluit) : EUROINVEST RETAIL PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal Lemanstraat 74
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 30 oktober 2023 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “EUROINVEST RETAIL PROPERTIES”.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te wijzigen als volgt, en om artikel 3 van de nieuwe statuten dienovereenkomstig aan te passen,
zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe
statuten :
“          De vennootschap heeft tot voorwerp om rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een
deelneming bezit, onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers.  In het kader van
de terbeschikkingstelling van onroerende goederen, kan de vennootschap alle activiteiten uitoefenen
die verband houden met de oprichting, de verbouwing, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving,
de vervreemding, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen.  De vennootschap
ontwikkelt een strategie zodat zij zich kan plaatsen in alle stadia van de waardeketen van de
vastgoedsector. Daartoe verwerft en vervreemdt de vennootschap onroerende goederen en zakelijke
rechten met betrekking tot onroerende goederen met het doel deze ter beschikking te stellen van
haar gebruikers, maar kan de vennootschap eveneens de ontwikkeling (de renovatie, de
ontwikkeling, de uitbreiding, de oprichting, ...) beheren en het dagelijks beheer van het in bezit zijnde
vastgoed. Zij kan syndicus zijn van een onroerend goed waarvan zij mede-eigenaar is of “property
manager” van een gebouwencomplex waar zij één van de eigenaars is. In dit kader kan zij ook alle
andere activiteiten uitvoeren die een meerwaarde betekenen voor haar onroerende goederen of voor
haar gebruikers (facility management, organisatie van evenementen, conciërgediensten,
verbouwingswerken aangepast aan de specifieke behoeften van de huurder, ...). De vennootschap
kan ook op maat gemaakte vastgoedoplossingen aanbieden waarbij de onroerende goederen
worden aangepast aan de specifieke behoeften van hun gebruikers.
De vennootschap mag zich inlaten met:
-           de aankoop, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil,
de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed
zoals hierboven omschreven;
-           enkel in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten, hypotheken of andere
zekerheden of waarborgen verlenen;
-           kredieten verstrekken en het stellen van zekerheden of het geven van garanties.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen en in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, alle commerciële of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de uitbating van alle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.
De vennootschap kan door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 - Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "EuroInvest
Retail Properties”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  Hij kan door een beslissing van
de raad van bestuur naar elke andere plaats in het Vlaams of Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
worden verplaatst, mits bekendmaking ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
(…)
Artikel 17 - Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 18 - Vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden
vertegenwoordigd,met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Artikel 19 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft,
toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden of aan één of meer derden.  In de eerste
hypothese wordt de betrokken persoon afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd, in de
tweede hypothese wordt hij algemeen directeur genoemd.
Artikel 20 - Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat
op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  De
raad van bestuur kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel tot
de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de
vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel
met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.
(…)
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij alle noodzakelijke administraties aan te passen en/of te schrappen in
functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te vervullen
inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en
te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders
en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de
formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten
vastgesteld in deze akte : de heer BOSMAN Sven en de heer WALTA Reinier, beiden voornoemd;
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 7 november 2023.
 
Bijlage :
-           volledig afschrift
-           gecoördineerde statuten