Ondernemingsnr : 0450153937
Naam
(voluit) : PATRI - MINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stuurstraat(HSD) 158
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
vierentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PATRI - MINA”, met zetel te 9120 Beveren
(Haasdonk), Stuurstraat 158, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE 0450.153.937, met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Adres zetel en vastlegging adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest. De
vergadering beslist om het adres van de zetel te behouden te 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat
158.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
Wijziging vertegenwoordiging vennootschap
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “PATRI-MINA”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-          Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
-          Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen,
huren, verhuren, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
-          De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
-          Het optreden als promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij
het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan
van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
-          Het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
-          Het beheren van onroerende goederen of immobiliën-kantoren;
-          De commissiehandel van alle hoegenaamde goederen en waren; de import- en export, alsook
de handel onder al haar vormen van alle hoegenaamde goederen en grondstoffen;
-          Het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consulting overeenkomsten, en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
-          Het adviseren van derde partijen inzake beleggingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten, de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren, het beheer
van haar roerend patrimonium;
-          Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse, alsook het stellen van alle verrichtingen die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met de exploitatie van brevetten, merken en octrooien;
-          Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zoals beheer van roerende en
onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Alle
makelaarsverrichtingen in om het even welke vorm van verzekeringen, reisconsulent,
geldbeleggingen, geldleningen, hypotheken, dienvolgens is de vennootschap gerechtigd alle
handelingen en verhandelingen te verrichten, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in de deelneming met derden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping,
fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
- KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt miljoen honderdvijftienduizend vijfhonderdtwintig euro tachtig
cent (€ 1.115.520,80).
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste werkdag van de maand september om 19 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan
van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de
vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen
die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde
voorwaarden voldoen, het recht om de bijeenroeping van een algemene vergadering te eisen, elk
met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen.
De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen
aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Herbenoemingen
De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, voor een duur van zes jaar met ingang van
heden:
- De heer De Broeck Jan, wonende te 3080 Tervuren, Albertlaan 12 A.;
- de heer Van Haelst Stany, wonend te 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat 158;
- mevrouw Van Halewyck, Magda, wonend te 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat 158;
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Volmachten
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de BV Moore
Finance & TAX die woonstkeuze doen op het kantoor te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
ondernemingsnummer 0451.657.041.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van
stemmen worden volgende besluiten genomen.
A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld, de heer Van Haelst Stany, deze functie
aanvaardt;
B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, de heer Van Haelst Stany, die deze functie
aanvaardt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.          
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.