Nº d'entreprise 0896.381.057
Nom
(en entier):	LAUDANUM
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège:	Allées de Provence 71
1140 Evere
Objet de l'acte : Liquidation
PREMIERE RESOLUTION: LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le président donne lecture du rapport de l'organe d'administration établi en date du 17 décembre 2024 sur la
proposition de dissolution de la société, conformément à l'article 2:80 juncto 2:71 du Code des sociétés et des
associations. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 17
décembre 2024, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport aux présentes.
Après examen, l'assemblée constate que ce rapport ne donne lieu à aucune observation et décide d'y adhérer.
L'original de ce rapport est signé "ne varietur" par le notaire et le comparant, présent comme dit est.
DEUXIEME RESOLUTION: LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES
Le président donne ensuite lecture du rapport du réviseur d'entreprises, la société à responsabilité limitée
« Groupe Audit Belgium » ayant son siège à 1090 Jette, Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5/10,
représentée par Sophie TUYTTENS, établi conformément à l'article 2:71 du Code des sociétés et associations et
portant sur l'état résumant la situation active et passive précité.
Ce rapport conclut en les termes suivants: [ ... ]
Après examen, l'assemblée constate que ce rapport ne donne lieu à aucune observation.
L'original de ce rapport est signé "ne varietur" par le notaire et le comparant, présent comme dit est.
TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
L'assemblée décide la dissolution et la clôture en un seul acte.
L'assemblée déclare avoir été suffisamment et pleinement informée des conséquences de cette décision et
confirme vouloir procéder à la clôture de la liquidation de la société.
Au vu de la simplicité des comptes de la société et de tout ce qui précède, l'assemblée décide conformément à
l'article 2:80 du Code des sociétés et associations à la dissolution de la société et la liquidation en un seul acte
vu que les conditions suivantes ont été respectées, à savoir:
1) Aucun liquidateur n'est nommé;
2) Toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou des tiers, mentionnées dans l'état résumant la situation active
et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Le réviseur d'entreprises qui établit un rapport sur cet état a fait mention du remboursement / de la
consignation dans son rapport.
3) L'assemblée générale se prononce en faveur de l'opération soit à l'unanimité des voix des actionnaires
présents ou représentés pour autant qu'ils représentent, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée ou
d'une société coopérative, la moitié au moins du nombre total des actions émises;
4) L'actif restant est repris par les actionnaires mêmes, après déduction du précompte mobilier dû sur le boni de
liquidation.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblé déclare que la société n'est pas propriétaire de biens immeubles ou des droits réels.
QUATRIEME RESOLUTION : DETERMINATION DE LA FIN DES MANDATS
La décision de la liquidation et de la clôture en un seul acte met fin de plein droit au mandat de l'administrateur
et le transfert du patrimoine de la société à ses actionnaires.
CINQUIEME RESOLUTION : DECHARGE A L'ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale donne décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat.
SIXIEME RESOLUTION : CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX
L'assemblée déclare que les livres et les documents sociaux de la société seront conservés pendant une période
de 5 ans à 1140 Evere, Allées de Provence 71.
SEPTIEME RESOLUTION : DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES
RESULTANT DE LA LIQUIDATION
L'assemblée décide de conférer un pouvoir particulier à Monsieur Charles Herman ou tout expert-comptable de
la société d'expertise comptable VBH & Partners, ayant son siège à 1325 Corroy-le-Grand, Rue de Chastre, 11,
ayant comme numéro d'entreprise 0501.710.031, aux fins de faire toutes déclarations et d'accomplir toutes
formalités et démarches qui pourraient résulter des décisions qui précèdent, notamment la radiation auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, des guichets d'entreprises, du greffe du tribunal d'entreprises, des services
de l'administration sociale, fiscale ou de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, chaque mandataire aura le pouvoir de signer tous documents, formulaires et déclarations
et de faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié aux termes des
présentes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal, rapports ;