Ondernemingsnummer :
0541339083
Benaming :
(voluit) :
New Venice
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Frankrijklei 126
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 juni 2018, blijkt het volgende:
1. De vergadering besliste om, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen, in de statuten aan de Raad van Bestuur toe te staan zijn bestuursbevoegdheden
over te dragen aan een directiecomité overeenkomstig de statutaire regelingen die dienaangaande in
de statuten zullen worden ingelast inzake de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van
het directiecomité.
De vergadering besliste uitdrukkelijk dat in het bijzonder de statuten conform artikel 524bis, lid 3 van
het Wetboek van Vennootschappen aan het directiecomité de bevoegdheid zullen verlenen om
binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité de Vennootschap tegenover derden
te vertegenwoordigen door twee directeurs samen handelend.
De vergadering besliste eveneens uitdrukkelijk dat in het geval van een belangenconflict in hoofde
van een lid van het directiecomité de wettelijke procedure voorzien in artikel 524ter, §1, van het
Wetboek van Vennootschap zal moeten worden nageleefd, waarvan in de statuten niet zal worden
afgeweken.
De vergadering besliste aldus om de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als volgt:
 onmiddellijk na artikel 13 inzake het dagelijks bestuur, werd in de statuten een nieuw artikel 13bis
ingelast dat luidt als volgt:
“Artikel 13bis: Directiecomité
13bis.1. bevoegdheidsdelegatie - algemeen
Het is aan de Raad van Bestuur toegestaan om zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
Directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
Vennootschap of op handelingen die op grond van de wet aan de Raad van Bestuur zijn
voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het Directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het Directiecomité worden bepaald door
de Raad van Bestuur voor zover daaromtrent in dit artikel of elders in deze Statuten niets wordt
bepaald.
De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de Raad van Bestuur worden
beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het Directiecomité zijn
overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden
bekendgemaakt.
13bis.2. samenstelling - werking - besluitvorming
Het Directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet Bestuurder zijn. De Raad van
Bestuur bepaalt het aantal leden van het Directiecomité, waarbij het minimum is vastgesteld op drie
(3), en regelt de interne werking ervan.
De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en duidt één van hen aan als de
Luik B
voorzitter van het Directiecomité.
De leden van het Directiecomité vormen samen een college en zullen gezamenlijk de operationele
activiteiten van de Vennootschap voeren zoals bepaald door de Raad van Bestuur bij de installatie
van het Directiecomité (en eventueel van tijd tot tijd aangepast).
Het Directiecomité zal vergaderen telkens wanneer de werking of het belang van de Vennootschap
het vereist en minstens eenmaal elke maand. De oproepingen tot een vergadering gebeuren in de
regel door de voorzitter minstens drie (3) kalenderdagen vooraf; ingeval van gemotiveerde
hoogdringendheid kan ieder lid van het Directiecomité een vergadering bijeengeroepen met
inachtneming van een kortere oproepingstermijn die wel nooit minder dan vierentwintig (24) uur mag
zijn.
Het is toegestaan om aan de vergaderingen van het Directiecomité deel te nemen door middel van
tele- of videoconferentie of door middel van volmacht. Een op de vergadering aanwezig lid van het
Directiecomité kan drager zijn van meerdere volmachten.
Het Directiecomité kan slechts geldig beraadslagen indien de helft (1/2) van zijn leden tegenwoordig
of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum
niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits
een nieuwe oproeping drie (3) kalenderdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden en mits inachtneming van
de regels van collegialiteit.
De besluiten van het Directiecomité worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen.
De besluiten van het Directiecomité worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister;
afschriften of uittreksels van die notulen worden steeds ondertekend door twee (2) leden van het
Directiecomité.
13bis.3. belangenconflicten
Indien een lid van het Directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid
van het Directiecomité behoort, moet hij dat, vóór het Directiecomité beraadslaagt, mededelen aan
de andere leden van het Directiecomité. In voorkomend geval moet het betrokken lid van het
Directiecomité ook de commissaris(sen) van de Vennootschap op de hoogte brengen van het
strijdige belang.
De Vennootschap zelf en de leden van het Directiecomité en, in voorkomend geval, de commissaris
(sen) dienen in zulk geval de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te
leven en de wettelijk voorgeschreven procedure toe te passen.
13bis.4. toezicht - kwijtingverlening
De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op het Directiecomité dat met het oog daarop
maandelijks aan de Raad van Bestuur rapport dient uit te brengen over de uitvoering en/of de
resultaten van zijn taken.
Ieder jaar na de goedkeuring van de jaarrekening zal de Algemene Vergadering ter gelegenheid van
de kwijtingverlening aan de Bestuurders en desgevallend aan de commissaris(sen), bij afzonderlijke
stemming beslissen over de kwijting aan de leden van het Directiecomité. Bij gebreke daaraan en
wanneer kwijting werd verleend aan alle Bestuurders, zal de kwijting aan de Bestuurders impliciet
een kwijting inhouden aan de leden van het Directiecomité. Deze kwijting is onderworpen aan
dezelfde wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid en verjaring als deze die de kwijting aan
Bestuurders regelen.”
 in artikel 14 inzake externe vertegenwoordiging werd onmiddellijk na de derde alinea een nieuwe
alinea toegevoegd dat luidt als volgt:
“Binnen de perken van de bevoegdheden van het Directiecomité kan de Vennootschap tegenover
derden ook geldig vertegenwoordigd worden door twee (2) leden van het Directiecomité samen
handelend.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten