Ondernemingsnr : 0827.024.374
Naam
(voluit) : CEDRUS
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9240 Zele, Cederlaan 16
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op vierentwintig
september tweeduizend vierentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"CEDRUS", met zetel te 9240 Zele, Cederlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer 0827.024.374, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met eenparigheid
van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
A. Verslaggeving
De algemene vergadering verklaart kennis te nemen van de volgende stukken:
A. 1) het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 4 september 2024, ter verantwoording van de omzetting
van de vennootschap van een commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
voormeld verslag van het bestuursorgaan;
A. 2) de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 juni 2024, overeenkomstig artikel
14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
A. 3) het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel
14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op 5 september 2024 door BV
Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Conclusie zonder voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming
met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan
opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden
niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes
van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het
WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig
andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden voor de overwaardering van het nettoactief
zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en
rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de
regels bepaald in de artikelen 5:13 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de
artikelen 5:12 met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen
over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de CommV Cedrus, afgesloten op 30 juni 2024 met
een balanstotaal van 706.269,04 EUR en een nettoactief van 577.215,09 EUR, in het kader van de omzetting van
de vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden
en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de
nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
en andere	verantwoordelijke	alsmede	uit	het	cijferanalyses	personen,	uitvoeren	van
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwde informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag
niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Deinze, 5 september 2024
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor"
De vennoten verklaren dat voormelde stukken sedert reeds meer dan 15 dagen op de zetel ter beschikking zijn,
waarvan zij kosteloos een afschrift konden bekomen.
Een exemplaar van de voormelde verslagen en de staat van activa en passiva, zal na de elektronische
de	neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van	bevoegde
ondernemingsrechtbank.
B. Omzetting van CommV naar BV
De vergadering beslist met instemming van alle vennoten om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, zullen worden gewijzigd zoals voorgesteld in voormeld verslag van het
bestuursorgaan.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door
de commanditaire vennootschap 'CEDRUS' werden gehouden, evenals alle overeenkomsten van de
commanditaire vennootschap 'CEDRUS' voortzetten.
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschreven is in het
rechtspersonenregister.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de BV geen nieuwe vennootschap is, maar wel de
voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een commanditaire vennootschap reeds vroeger
bestond.
Er wordt duidelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van:
-de artikelen 14:1 tot 14:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2024,
waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Tweede beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101
juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige
rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan
lezing te geven.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
Uitvoeren van land en tuinbouwwerken;
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;	-
Voorbereiden van landbouwvelden;	-
Opzetten van een teelt, opslag en verhandeling van veldvruchten;	-
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;	-
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
Ruimen van waterlopen, sloten, enz .;
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en	-
geulen, verwijderen van rotsen;
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;	-
Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen;	-
Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;	-
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;	-
Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw, zonder	-
bedieningspersoneel ;
Verhuur van stalruimte en uitloopweide voor dieren;	-
Verhuur van opslagruimte voor gewassen, machines en voertuigen;	-
Planten, cultiveren van planten, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen meer bepaald:	-
de teelt van planten bestemd om te worden overgeplant, struiken, heesters, sierbomen, bomen	0
en plantgoed voor fruitaanplanting enzovoort;
de teelt om zaden te verplanten;	0
o het snoeien van bomen en heggen;
o het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
de houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen	0
andere houtopstanden;
de bosboomkwekerijen;	0
de teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk;	0
het ontwerpen van tuinen en parken;	0
terugwinning en/of verbetering van gronden met of zonder compostering.	0
- Management en projectleiding van bouwwerven;
- Bouwrijp maken van terreinen, met daaronder: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, inbegrepen alle opmetingen
en opmaak van plannen;
- Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
Het verstrekken aan ondememingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij
participatie bezit:
van advies en consulting op financieel, sociaal, fiscaal, administratief, boekhoudkundig,	0
informatica - en management gebied voor zover wettelijk toegelaten;
van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening	0
derden.	van
Daartoe behoren, onder meer boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en
sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover wettelijk toegelaten.
Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van	-
allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van bouwkundige, administratieve, organisatorische,
financiële, juridische, planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zoveel
als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook aan alle
personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen;
Het waamemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke	-
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed	-
aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een bezoldigingspolitiek;
- Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;
Het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen;	-
Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht;
zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
en andere waarborgen verstrekken, in zoverre door de wet toegelaten;
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het	-
oog op het beheer en de opbrengst ; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst ; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;
Ontwikkeling van bouwprojecten;	-
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;	-
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;	-
Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
Het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen;	-
Het verkrijgen, beheren van een roerend vermogen.	-
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in
het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle	-
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen	-
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn. Zij
zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheidere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of
een verwant voorwerp, dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend.
Het verwerven van participaties, onder gelijk welke vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks met gelijk welke	-
middelen in gelijk welke ondernemingen; het beheer, te gelde maken en rentabiliseren van deze
participaties; dit alles voor eigen rekening of rekening van derden zonder beroep te doen op het
openbaar spaarwezen;
Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van gelijk welke aard	-
alsook het begeleiden en adviseren en financieren van deze vennootschappen;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot
welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;	-
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen en	-
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing
van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;	-
het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle	-
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van
de borgstelling, kredietverlening, of inpandgeving van onroerende goederen;
De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies;	-
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en	-
als commissionair;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;	-
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling;	-
Deelname aan openbare aanbestedingen en PPS-projecten, en alle andere opdrachten in de meest	-
brede zin.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke,
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen in alle ondememingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden"
De algemene vergadering beslist om artikel drie van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde beslissing
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat het voormalig kapitaal, hetzij honderdnegenentachtigduizend
euro (€ 189.000,00), niet werd omgezet in een onbeschikbare eigenvermogensrekening en aldus beschikbaar is
voor uitkeringen.
Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142 en 5.143
van het Wetboek van Vennootschappen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
" Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « CEDRUS ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichtingen of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
Uitvoeren van land en tuinbouwwerken;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Voorbereiden van landbouwvelden;
- Opzetten van een teelt, opslag en verhandeling van veldvruchten;
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;	-
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;	-
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;	-
Ruimen van waterlopen, sloten, enz .;
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en	-
geulen, verwijderen van rotsen;
Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;	-
Goederenvervoer met door mannen of dieren getrokken voertuigen;
Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;	-
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel ;
Verhuur van stalruimte en uitloopweide voor dieren;	-
Verhuur van opslagruimte voor gewassen, machines en voertuigen;
Planten, cultiveren van planten, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen meer bepaald:
de teelt van planten bestemd om te worden overgeplant, struiken, heesters, sierbomen, bomen	0
en plantgoed voor fruitaanplanting enzovoort;
de teelt om zaden te verplanten;	o
o het snoeien van bomen en heggen;
het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;	0
de houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen	0
andere houtopstanden;
de bosboomkwekerijen;	0
de teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk;	0
het ontwerpen van tuinen en parken;	0
terugwinning en/of verbetering van gronden met of zonder compostering.	0
Management en projectleiding van bouwwerven;	-
- Bouwrijp maken van terreinen, met daaronder: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, inbegrepen alle opmetingen
en opmaak van plannen;
Het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;	-
-	Het verstrekken aan ondernemingen en vennootschappen, zelfs in vennootschappen waarin zij
participatie bezit:
van advies en consulting op financieel, sociaal, fiscaal, administratief, boekhoudkundig,	0
informatica - en management gebied voor zover wettelijk toegelaten;
van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening	0
derden.	van
Daartoe behoren, onder meer boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en
sociale prestaties met beheer, advies en consulting voor zover wettelijk toegelaten.
Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van	-
allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van bouwkundige, administratieve, organisatorische,
financiële, juridische, planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, voor zoveel
als wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder gelijk welke vorm ook aan alle
personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke	-
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed	-
aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een bezoldigingspolitiek;
Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken;
- Het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen;
-	Alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht;
zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
en andere waarborgen verstrekken, in zoverre door de wet toegelaten;
Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het	-
oog op het beheer en de opbrengst ; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en opbrengst ; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;
Ontwikkeling van bouwprojecten;	-
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;	-
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;	-
Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;	-
Het verwerven en verlenen van zakelijke rechten op onroerende goederen;	-
Het verkrijgen, beheren van een roerend vermogen.	-
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in
het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
-	het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen	-
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn. Zij
zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheidere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of
een verwant voorwerp, dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend.
- Het verwerven van participaties, onder gelijk welke vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks met gelijk welke
middelen in gelijk welke ondernemingen; het beheer, te gelde maken en rentabiliseren van deze
participaties; dit alles voor eigen rekening of rekening van derden zonder beroep te doen op het
openbaar spaarwezen;
Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondememingen van gelijk welke aard	-
alsook het begeleiden en adviseren en financieren van deze vennootschappen;
De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot	-
welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;	-
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, bouwen en
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing
van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;	-
het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle	-
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van
de borgstelling, kredietverlening, of inpandgeving van onroerende goederen;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies;
-	Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en
als commissionair;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;	-
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling;
Deelname aan openbare aanbestedingen en PPS-projecten, en alle andere opdrachten in de meest	-
brede zin.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke,
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtweeënnegentig (692) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
( ... )
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
( ... )
Artikel 9.	Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
( ... )
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum afzetbaar mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen
dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of vergoedingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen) directeur dan wel elke andere hen in het
benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan
wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of vergoedingen.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
titel v. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag
van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
( ... )
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
( ... )
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende	vereist	in	vormen	de	statutenwijziging.	de	voor
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )"
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
- Mevrouw HOOGEWYS Annic, wonende te 9240 Zele, Cederlaan 16.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
- Mevrouw HOOGEWYS Annic, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
-De Heer VEHENT Rik, wonende te 9240 Zele, Cederlaan 16, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Cederlaan 16.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht,
gedelegeerd bestuurder, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om
op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop
te zetten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal	-
gecoördineerde statuten
bijzonder verslag bestuursorgaan
-
- verslag van de bedrijfsrevisor met de staat van activa en passiva