Ondernemingsnr : 0712732640
Naam
(voluit) : TEMBO 21
(verkort) : TEMBO 21
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Technologiestraat 55
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Danielle Duhen, te Sint-Agatha-Berchem, op 12-09-
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "TEMBO 21", met maatschappe-lijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem,
Technologiestraat nummer 55, ingeschre-ven in het rechtspersonenregister onder nummer
0712732640, is samengekomen en volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,-€), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde beslissing
De vergadering beslist tot wijziging van de regeling tot overdracht van de aandelen en
dienovereenkomstig tot wijziging van het betrokken artikel in de hierna vermelde nieuwe statuten.
Vierde beslissing
De Algemene Vergadering beslist om met onmiddellijk effect Franstalige statuten aan te nemen, met
behoud van de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, opgesteld in de Franse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« ... »
                                    ***
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer HUBERTY Michaël Benoît Joseph, geboren te Bastenaken, op 27 januari 1970, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van Mevrouw WOUTERS Elsa, wonende te 1082 Sint-Agatha-
Berchem, Clos du Sureau, nummer 6.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1082 Sint-Agatha-
Berchem, Technologiestraat nummer 55
Achtste besluit
 De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, machtiging te verlenen aan
ondergetekende notaris tot de coördinatie van de statuten.
 Negen besluit
  De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer HUBERTY Michaël, voornoemd, met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen betreffende bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, en bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor
zoveel als nodig, en daartoe alle nodige documenten te ondertekenen.
Worden tegelijkertijd neergelegd: een afschrift van de akte