Ondernemingsnummer :
0437456835
Benaming :
(voluit) :
Adient Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paul Christiaenstraat 1
9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 11 september 2019, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten met beperkte
aansprakelijkheid "ADIENT BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Assenede (B-9960
Assenede), Paul Christiaenstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0437.456.835 RPR Gent,
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), om het van
negenentwintig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent
(29.466.382,30 EUR) op drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend
driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent (33.466.382,30 EUR) te brengen, door de creatie van
elfduizend honderdvierenvijftig (11.154) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen
pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden
onmiddellijk in geld ingetekend, en volledig volgestort voor een totaal bedrag van vier miljoen euro
(4.000.000,00 EUR), zonder creatie van een uitgiftepremie.
2/ het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweeëndertig miljoen
vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig cent (32.466.382,30 EUR), om
het van drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzestigduizend driehonderdtweeëntachtig euro dertig
cent (33.466.382,30 EUR) naar een miljoen euro (1.000.000,00 EUR) te verlagen, ter aanzuivering
voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen, zoals deze voorkomen in de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2018, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op
26 maart 2019. Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen. De
vergadering besloot, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op
het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
3/ artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (1.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd
door drieënnegentigduizend driehonderdtweeëntwintig (93.322) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 93.322.".
4/ alle machten te verlenen aan elke zaakvoerder en aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor "Racine", woonstkeuze doende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en
aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform het Wetboek van vennootschappen.
5/ bijzondere volmacht te verlenen aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor
"Racine", woonstkeuze doende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht
(-en), de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.
 
Er blijkt uit eenparige en schriftelijke besluiten van de vennoten van 26 maart 2019, het volgende:
"LETTERLIJK UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE
VENNOTEN VAN 26 MAART 2019
De algemene vergadering keurt de benoeming van de vennootschap PwC Bedrijfsrevisoren cvba,
Antwerpen en Peter Van den Eynde goed om de auditdiensten voor de Vennootschap te verrichten
over drie jaar eindigend op 30 september 2021. De algemene vergadering erkent dat de vergoeding
van de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30
september 2018 wordt vastgesteld op EUR 37.356 (exclusief btw) en EUR 58.000 (exclusief btw)
voor de controleprocedures van de Groep op 30 september 2018.".