Ondernemingsnr : 0459215024
Naam
(voluit) : WOUTERS LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 423 bus 8
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 29 november 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “WOUTERS LUC”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 423 bus
8 en met ondernemingsnummer 0459.215.024, RPR Brussel (Nederlandstalig).
De buitengewone algemene vergadering, waarbij alle aandelen in één hand zijn verenigd, heeft
volgende besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal tot beloop van veertienduizend tweehonderd
negenenvijftig euro twintig cent (€ 14.259,20) en de wettelijke reserve tot beloop van duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap sinds 1 januari 2020
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat
het niet volgestort deel van het kapitaal tot beloop van zesduizend honderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 6.192,01) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen
vermogensrekening”.
VRIJSTELLING VAN DE VOLSTORTINGSPLICHT
Balanstest
De algemene vergadering heeft uiteen gezet dat het haar bedoeling is over te gaan tot vrijstelling van
de volstortingsplicht van het nog niet gestorte deel van de inbreng ten belope van zesduizend
honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01). Het eigen vermogen van de vennootschap zal
dalen ingevolge deze vrijstelling van de volstortingsplicht.
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bestuurder verslag uitgebracht over het nettoactief van de vennootschap en vastgesteld dat het
nettoactief van de vennootschap niet negatief zal worden door de vrijstelling van de volstorting ten
bedrage van zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01), zodat de beslissing tot
vrijstelling van volstortingsplicht kan aanvaard worden.
Beslissing tot vrijstelling
De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht over te gaan van het nog
niet gestorte deel van de inbreng ten bedrage van zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent
(€ 6.192,01).
Deze kwijtschelding stemt overeen met het destijds niet volgestorte deel van het geplaatste kapitaal.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitvoering van de vrijstelling, mits naleving
van de wettelijke bepalingen. De ondergetekende notaris stelt de algemene vergadering op de
Luik B
hoogte van de inhoud van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot vrijstelling slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist de huidige overdrachtsregeling van de aandelen van de vennootschap te
wijzigen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid van een elektronisch algemene vergadering
toe te voegen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidig bestuurder, te weten de heer Luc Wouters, ontslag te
verlenen uit zijn functie en beslist hem te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor
een onbepaalde duur.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “WOUTERS
LUC”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1. Optreden als bemiddelaar en/of makelaar in verzekeringen, spaarverrichtingen, geldplaatsingen
allerhande, in leningen, kredieten en financieringen, al dan niet hypothecair gewaarborgd en in
leasingoperaties.
2. Alle immobiliaire operaties, alle verrichtingen die ermee verband houden en de handel in
onroerende goederen in de ruimste zin, waaronder het bouwen, verbouwen, verwerven,
vervreemden, het huren, verhuren, het beheren, uitbaten, expertiseren, ordenen, valoriseren en de
onroerende promotie van alle onroerende goederen, leasing, inbegrepen; Optreden als adviseur en
coördinator bij de uitvoering van bouwwerken.
3. Het beheer en de uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de ruimste zin.
4. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, waaronder: techno-consult, assistentie op het gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch-, commercieel, administratief en
financieel beheer en advies alsook het opleiden, ter beschikking stellen en het huren en verhuren
van personeel.
De vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke
vorm ook (deelnemen, inbreng, inschrijving, fusie en andere).
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen in
vennootschappen en rechtspersonen in het algemeen.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen. Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en
particulieren.
De vennootschap mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
De algemene vergadering kan beslissen om het bestuursorgaan collegiaal in te richten.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan mag aldus alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De dagelijks bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te verbinden, doch enkel binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaropvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de naamloze vennootschap “A. Schets & Partners”, met zetel te 1651 Lot
(Beersel), Bergensesteenweg 163, ondernemingsnummer 0420.048.305, met recht van in de
plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;