Ondernemingsnr : 0448746744
Naam
(voluit) : VAN DE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lageweg 4
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Op heden, zesentwintig april tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Meester Ariane VAN NIEUWENHUYSE, notaris te Wichelen (Schellebelle), vervangende
haar ambtgenoot Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), vennoot van
"BERQUIN NOTARISSEN", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), belet
ratione loci,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die
de hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap "VAN DE VELDE", waarvan de zetel
gevestigd is te 9260 Wichelen (Schellebelle), Lageweg 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na, beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur tot vernietiging van ingekochte eigen
aandelen en bijgevolg aanvulling van punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen' van de rubriek
OVERGANGSBEPALINGEN van de statuten.
De buitengewone algemene vergadering beslist een machtiging te verlenen aan de raad van
bestu¬ur van de vennootschap en van haar rechtstreekse dochtervennootschappen om ingekochte
eigen aandelen van de vennootschap te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere
tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.
De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen'
van de rubriek “OVERGANGSBEPALINGEN” van de statuten in fine aan te vullen met de volgende
tekst:
"De raad van bestuur van de vennootschap is uitdrukkelijk gemachtigd om de ingekochte eigen
aandelen van de vennootschap te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere
tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd. Deze machtiging
geldt tevens voor de vernietiging van ingekochte eigen aandelen van de vennootschap door de
rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van ingekochte eigen
aandelen aan het personeel, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen
van hun verkrijging zouden worden vervreemd, en bijgevolg aanvulling van punt 2. 'Verwerving van
eigen aandelen' van de rubriek OVERGANGSBEPALINGEN van de statuten.
De buitengewone algemene vergadering beslist een machtiging te verlenen aan de raad van
bestu¬ur van de vennootschap en van haar rechtstreekse dochtervennootschappen om ingekochte
eigen aandelen van de vennootschap te vervreemden aan het personeel van de vennootschap of
Luik B
van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zelfs indien de eigen aandelen meer dan twaalf
maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden vervreemd.
De buitengewone algemene vergadering beslist bijgevolg punt 2. 'Verwerving van eigen aandelen'
van de rubriek “OVERGANGSBEPALINGEN” van de statuten in fine aan te vullen met de volgende
tekst:
"De raad van bestuur van de vennootschap is uitdrukkelijk gemachtigd om de ingekochte eigen
aandelen van de vennootschap te vervreemden aan het personeel van de vennootschap, zelfs indien
de eigen aandelen meer dan twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging zouden worden
vervreemd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van ingekochte eigen aandelen van
de vennootschap door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, in de zin
van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de
bepalingen daarin vermeld, aan het personeel van de rechtstreekse dochtervennootschappen van de
vennootschap.".
(…)
DERDE BESLISSING: Volmachten.
(…)
c. De buitengewone algemene vergadering geeft, voor zoveel als nodig, volmacht aan mevrouw Lore
Werbrouck, Legal Counsel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en zonder afbreuk te doen aan
andere toepasselijke bestaande machtigingen, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Ariane VAN NIEUWENHUYSE
Notaris