Ondernemingsnr : 0812146554
Naam
(voluit) : PERSONA ACCOUNTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnendalestraat 177
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIt een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, ter registratie, op 6 mei 2020, blijkt dat
er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV Persona
Accountants, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de BV Bresoffisc, met maatschappelijke zetel te 8560 Moorsele,
Overheulestraat 60, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW-nummer BE 0810.265.546 en met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Brecht De Coen, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap voor een onbeperkte duur.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de bepalingen inzake het bestuur en de algemene vergadering in de
bestaande statuten aan te passen.
Meer bepaald worden de bestaande artikelen 13, 14, 15, 16, 17 en 18 geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
13.1.     De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
worden benoemd door de algemene vergadering. De drie (3) bestuurders vormen een college.
 
13.2.     Het college van bestuurders kiest onder haar leden een voorzitter. Indien en zolang het
college geen voorzitter benoemt, neemt diegene die de oudste is in jaren, van rechtswege de functie
van voorzitter waar. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
13.3.     Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders zou beslist worden door de
algemene vergadering van de vennootschap.
ARTIKEL 14 INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De beslissingen van het college van bestuurders worden geldig genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, behalve voor wat betreft de hierna vermelde beslissingen die steeds met
eenparigheid van stemmen dienen genomen te worden:
    •  de strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap en haar 
dochtervennootschappen;
    •  het gedetailleerde jaarlijkse budget evenals enige substantiële materiële wijziging daaraan;
    •  de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen;
    •  rechtshandelingen die de vennootschap of  dochtervennootschappen verbinden voor een bedrag
van meer dan 10.000,00 EUR. Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor
de berekening van voormeld bedrag;
    •  het aangaan van financieringen voor een bedrag van meer dan  10.000,00 EUR;
    •  de aankoop of enige andere vorm van verwerving van belangrijke activa (inclusief participaties in
andere vennootschappen en verenigingen);
    •  het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
Luik B
handelszaak van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of het verlenen van een
waarborg of andere zekerheid;
    •  aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
    •  het aangaan van alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse
bedrijfsvoering te boven gaan evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met
een opzegtermijn van minder dan zes maanden;
    •  het verwerven van derden of het overdragen aan derden van intellectuele eigendomsrechten
(patenten, octrooien, licenties, tekeningen, modellen, …);
    •  de organisatiestructuur en het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de beslissingen
omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden evenals de beslissingen omtrent alle
aspecten van hun remuneratiepakket;
    •  het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
    •  het aangaan van overeenkomsten m.b.t. financiële producten (bijv. futures, forward rate
agreements, …);
    •  alle beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale
bedrijfsvoering;
    •  het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks aanhoudt, al dan niet in  dochtervennootschappen;
    •  het uitoefenen van het stemrecht op de algemene vergadering van dochtervennootschappen;
    •  het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint-
ventures;
    •  het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels.
ARTIKEL 15 – EXTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
het kader van hun mandaat.
ARTIKEL 16. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van de vennootschap oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de vennootschap en de eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten haar toekennen.
ARTIKEL 18 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De vergaderingen van de algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 19 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 20 – ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De oudste in functie zijnde bestuurder of, bij diens afwezigheid, de persoon gekozen door de
aanwezige aandeelhouders, zit de algemene vergadering van de vennootschap voor.   
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 21 - BERAADSLAGINGEN
§ 1.  Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze statuten of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de algemene vergadering van de vennootschap slechts rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders ter algemene vergadering aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien dit voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, kan, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen
worden. De nieuwe algemene vergadering kan, onverminderd de noodzaak tot inachtneming van de
toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap worden geldig genomen met
een meerderheid van de ter algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens
strengere meerderheidsvereisten bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
deze statuten of door enige aandeelhoudersovereenkomst.
ARTIKEL 22 – VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitie.”
De vergadering beslist om dientengevolge de artikelen van de statuten ter hernummeren.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 6 mei 2020;