Ondernemingsnr : 0747662241
Naam
(voluit) : Heran HealthTech Fund I
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 64 bus 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een vergadering van het bestuursorgaan van de Manager (enige zaakvoerder)
verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 mei 2020,
blijkt het volgende:
1. VOORAFGAANDE GOEDKEURINGEN
(Het bestuursorgaan van) De Manager besliste uitdrukkelijk om het Intern Reglement en de
Beheersovereenkomst formeel goed te keuren en in zoverre nodig te bekrachtigen, beide in de vorm
en met de inhoud zoals ter beschikking gesteld aan de LP Investeerders en waarmee de LP
Investeerders zich akkoord hebben verklaard door de ondertekening van hun respectieve
Inschrijvingsverbintenissen.
De Beheersovereenkomst werd afgesloten tussen de Vennootschap en Heran Partners BV in haar
hoedanigheid van Manager.
2. AANVAARDING VAN DE INSCHRIJVINGSVERBINTENISSEN
(Het bestuursorgaan van) De Manager besliste verder ook uitdrukkelijk om de
Inschrijvingsverbintenissen van alle LP Investeerders in de Vennootschap die zich hebben
verbonden om in het kader van de Eerste Kapitaalronde (hetzij bij de oprichting van de
Vennootschap hetzij bij de eerste kapitaalverhoging onmiddellijk volgend op de oprichting) een
kapitaalinbreng te doen in de Vennootschap bij wijze van geldschieting en als Commanditaire
Vennoten toe te treden tot de Vennootschap, formeel volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden.
Aldus werd de Vennootschap definitief en onherroepelijk titularis van alle rechten en voordelen die
voortvloeien uit deze Inschrijvingsverbintenissen.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD IN HET KADER VAN DE EERSTE
KAPITAALRONDE
3.1. Besluit tot kapitaalverhoging
(Het bestuursorgaan van) de Manager besliste om, in het kader van de Eerste Kapitaalronde, het
kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal negenentwintig miljoen
negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 29.925.000,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in
totaal negenentwintig miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend (29.925.000) nieuwe Aandelen aan
dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande Aandelen ten voordele van de LP
Investeerders (Commanditaire Vennoten), en in overeenstemming met de bijzondere voorwaarden
en modaliteiten zoals hierna onder 3.2. vastgesteld.
Er werd in geen geval gebruik gemaakt van openbare aanbiedingen.
3.2. Vaststelling van de modaliteiten van de kapitaalverhoging en van de uitgiftevoorwaarden van de
nieuwe Aandelen
Krachtens de Private Privak Reglementering is het minimum te investeren bedrag door elke
Investeerder (inclusief nieuwe LP Investeerders) bepaald op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
volledig in te brengen als kapitaal.
Luik B
De nieuwe Aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande Aandelen uitgegeven in de Oprichtingsakte.
De nieuwe Aandelen zijn op naam en behoren tot Soort A en genieten dezelfde rechten en voordelen
als de bestaande Aandelen van Soort A die zijn uitgegeven in de Oprichtingsakte.
Op deze nieuwe Aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs van een euro (€ 1,00)
per Aandeel; zij moeten op het ogenblik van de uitgifte ten belope van tien procent (10%) hetzij nul
euro tien cent (€ 0,10) per nieuw Aandeel zijn volgestort. Er is geen uitgiftepremie te betalen op de
nieuwe Aandelen.
Wat betreft de modaliteiten voor de volstorting van het nog niet volgestorte deel van de nieuwe
Aandelen bij de inschrijving, werd verwezen naar de bepalingen van artikel 7.3. van de Statuten van
de Vennootschap en naar de relevante bepalingen in het Intern Reglement.
De nieuwe Aandelen zijn dadelijk en onmiddellijk in het genot getreden vanaf hun uitgifte en zij delen
dadelijk en volledig in de resultaten van de Vennootschap vanaf het eerste boekjaar, met een gelijk
recht op dividend als de bestaande Aandelen die zijn uitgegeven in de Oprichtingsakte en dit
evenwel steeds mits inachtneming van de bijzondere verdelingsregels in artikel 27 van de Statuten
van de Vennootschap.
3.3. Gedeeltelijke volstorting
(Het bestuursorgaan van) De Manager verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat elk
onderschreven nieuw Aandeel in dezelfde mate, te weten ten belope van nul euro tien cent (€ 0,10)
hetzij tien procent (10%) per aandeel, werd volgestort zodat elke Vennoot nog in totaal negentig
procent (90%) van zijn kapitaalinbreng nog dient te volstorten.
Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen op de nieuwe Aandelen door de Investeerders
bedraagt in totaal zesentwintig miljoen negenhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€
26.932.500,00) en van welk bedrag elke Investeerder/Vennoot (zijnde LP
Investeerders/Commanditaire Vennoten) nog negentig procent (90%) van het door hem of haar
respectievelijk onderschreven deel van de kapitaalverhoging dient te volstorten.
3.4. Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
(Het bestuursorgaan van) De Manager verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen dat het
bedrag van de kapitaalverhoging in het kader van de Eerste Kapitaalronde van de Vennootschap,
volledig is geplaatst en onderschreven overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden en dat aldus het
kapitaal van de Vennootschap effectief werd verhoogd met een bedrag van negenentwintig miljoen
negenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 29.925.000,00) ingevolge de gedane inbrengen en
stortingen in geld en dat dientengevolge het kapitaal van de Vennootschap definitief is gebracht en
werd vastgesteld op vierenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 44.950.000,00).
4. AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig de bevoegdheid van de Manager om de statuten van de Vennootschap te wijzigen
in overeenstemming met de kapitaalverhoging zoals bepaald in artikel 7.1.2. van de Statuten van de
Vennootschap en in het kader van de wettelijke coördinatieplicht van het bestuursorgaan, werd
beslist om de Statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de hoger genomen
besluiten als volgt:
 artikel 6.1. van de Statuten werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“6.1. Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vierenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro
(€ 44.950.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierenveertig miljoen
negenhonderdvijftigduizend (44.950.000) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
genummerd van 1 tot 44.950.000.”
 artikel 6.2.1. van de Statuten werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“6.2.1. Deze Statuten voorzien de mogelijkheid van drie (3) soorten Aandelen, met name de Soort A,
de Soort B en de Soort C die worden samengesteld als volgt:
(a) Soort A, omvattende Aandelen die aangehouden worden door de LP Investeerders en die niet
kwalificeren als Soort C Aandelen;
(b) Soort B, omvattende Aandelen die aangehouden worden door een Gecommanditeerde Vennoot;
(c) Soort C, omvattende Aandelen die worden uitgegeven ingevolge de uitoefening van Opties; Er
bestaan nog geen Aandelen van Soort C bij het verlijden van de Oprichtingsakte noch bij de
daaropvolgende akte van kapitaalverhoging in het kader van de Eerste Kapitaalronde; zij zullen later
worden uitgegeven na een beslissing van de Manager die daartoe gemachtigd is, na de uitoefening
van de Opties in overeenstemming met het optieplan dat hiertoe opgesteld wordt.”
5. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
5.1. (Het bestuursorgaan van) De Manager besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe
te kennen aan iedere bestuurder afzonderlijk van de Manager en hun respectieve vaste
vertegenwoordigers tot uitvoering van alle beslissingen aangaande de voorgaande beslissingen.
5.2. (Het bestuursorgaan van) De Manager besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen
aan iedere bestuurder afzonderlijk van de Manager en hun respectieve vaste
Luik B
vertegenwoordigers, alsook aan de heer MORTELMANS Joris Jan Angele, geboren te Zoersel op 23
juni 1985, wonende te 2980 Zoersel, Kantonbaan 48, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig
op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige inschrijvingen,
meldingen, aanpassingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in
overeenstemming met de hoger genomen besluiten en gedane vaststellingen inzake
kapitaalverhoging in het kader van de Eerste Kapitaalronde en de volledige plaatsing en gedeeltelijke
volstorting hiervan, met inbegrip van de vermeldingen in overeenstemming met de artikelen 5.6. en
9.2. van de Statuten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)