Ondernemingsnr : 0729793059
Naam
(voluit) : Cosmos Gardens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bukenstraat 70
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Katrien DEVIJVER, notaris te Kampenhout,
op 22 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“COSMOS GARDENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Bukenstraat 70, de
volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “COSMOS
GROEP” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “COSMOS GROEP”.”
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig artikel 3
van de statuten, uit te breiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
(…)
    •  Reparatie van producten van metaal;
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  Reparatie van machines;
    •  Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
    •  Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
    •  Reparatie van elektrische apparatuur;
    •  Reparatie en onderhoud van lucht en ruimtevaartuigen;
    •  Reparatie van andere apparatuur;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
Luik B
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Installatie in gebouwen e.a. bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapp., verwarmingsketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Schrijnwerk;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van : parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Plaatsen van behang;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Glaszetten;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Landschapsverzorging;
    •  De handel, het aankopen, renoveren, verbouwen en verkopen van alle onroerende goederen;
    •  Verhuur van roerende goederen, o.a. machines voor bouw en tuinbouw;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Scheppende kunsten m.u.v. ondersteunende diensten omvattende de activiteiten die
uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars (beeldhouwers, schilders, tekenaars,
karikaturisten, etsers, graveerders, enz.), auteurs (alle genres, met inbegrip van fictie, technische
beschrijvingen, ezn.) en journalisten;
    •  Restauratie van kunstwerken zoals schilderijen, enz.;
    •  Alle ondersteunde activiteiten voor scheppende kunsten;
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat een inbreng in geld ten belope van dertigduizend euro (€
30.000) werd uitgevoerd en dat dit zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderd (300) nieuwe
aandelen, onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100) per stuk, als volgt:
    1.  De heer VANDER SLOTEN Peter Frans, geboren te Leuven op 08 juli 1966, wonende te 1910
Kampenhout, Lemmekenstraat 8 A000, ten belope van honderd vijftig (150) aandelen, hetzij voor
vijftienduizend euro (€ 15.000);
    2.  Mevrouw BLANCKE Isabelle Arthur Sidonie, geboren te Brussel op 24 februari 1967, wonende
te 1910 Kampenhout, Lemmekenstraat 8 A000, ten belope van honderd vijftig (150) aandelen, hetzij
voor vijftienduizend euro (€ 15.000).
De algemene vergadering verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij dertigduizend
euro (€ 30.000), is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 7 van de statuten worden nieuwe aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het
aantal aandelen dat zij bezitten.
De algemene vergadering verklaart dat de bestaande aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:130
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun wettelijk
Luik B
voorkeurrecht.
Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen afstand van de verslagplicht aangaande de
uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist om overeenkomstig de uitgifte van de nieuwe aandelen artikel 5
van de statuten, aan te passen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
(…)”
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 7 van de statuten aan te vullen als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om gedurende twee jaar na de uitgifte van de nieuwe
aandelen waartoe de statutenwijziging verleden voor Notaris Katrien Devijver te Kampenhout de dato
22 maart 2021 aanleiding heeft gegeven, geen overdracht van aandelen in de vennootschap uit te
voeren. Enkel bij unanimiteit van alle aandeelhouders kan van deze onvervreemdbaarheidsclausule
worden afgeweken.”
De algemene vergadering besluit artikel 17 van de statuten aan te vullen als volgt:
“Artikel 17. Beraadslagingen
(…)
§ 6. Voor de volgende beslissingen zal het akkoord van minstens 75% va de aandeelhouders vereist
zijn:
1. wijziging van de bestuurdersvergoeding,
2. elke aankoop en verkoop van onroerend goed,
3. het toestaan van een investeerder,
4. beslissingen tot verhoging of vermindering van de inbreng,
5. de uitgifte van nieuwe aandelen en de toetreding van nieuwe aandeelhouders.
§ 7. Voor de volgende beslissing zal het akkoord van minstens 50% van de aandeelhouders vereist
zijn:
1. elke verkoop van activa waarbij de waarde zoals in de verkoopovereenkomst wordt bepaald 15
000 EUR overstijgt,
2. elke aankoop van activa waarbij de waarde zoals in de verkoopovereenkomst 15 000 EUR
overstijgt.”
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder:
De heer VANDER SLOTEN Peter Frans, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Katrien DEVIJVER
 
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag wijziging voorwerp