N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : RATONIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Saint-Paul 7B
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte du 11 janvier 2021, déposé pour enregistrement, du notaire associé Christoph WELING, à
la résidence d’Eupen, il résulte que la société de droit allemand „RATONIA
VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH“ ayant son siège à Berlin (Allemagne)
Christstrasse 38, immatriculée auprès de l’Amtsgericht Charlottenburg sous le numéro B 122989,
numéro d’entreprise 0658.947.427, a constitué une société aux caractéristiques suivantes:
 
I. Extrait des Statuts 
 
Forme et nom
 
La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de „RATONIA BELGIUM“.
 
Tous les documents émanant de la société indiqueront le nom, la forme juridique, le siège et le
numéro d’entreprise. 
 
Siège 
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Il peut être transféré en tout endroit de la même région linguistique de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Objet
 
La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de sous-
cription ou de tout autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou tout autre manière,
d'actions, d'obligations, de parts, de valeurs mobilières de toutes espèces; la gestion,
l'administration, et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera. La société peut participer à la
création, au développement, d'entreprises industrielles, commerciales, financières, immobilières et
leur prêter tout concours, soit par des prêts, garanties ou de tout autre manière. Elle pourra mettre à
disposition du personnel.
 
La société peut participer à l'administration, la surveillance, le contrôle, l'assistance et les services
financiers des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée. Elle peut réaliser toutes
0761553928
Volet B
opérations en matière de conseils et d'études.
 
Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant im
mobilières que mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de
nature à favoriser celui-ci.
 
Apports
 
En rémunération des apports, 100 actions,  entièrement libérées, ont été émises.
 
Registre 
 
Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire avec l'indication du numéro d’ordre et des
versements effectués, de même que toutes les cessions et transmissions agréées seront inscrites
par l’organe d’administration sans retard dans un registre qui sera tenu au siège de la société.
 
Organe d’administration
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
Pouvoirs  
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Représentation
 
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier représente la société
dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa
seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature.
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
Surveillance 
Le contrôle de la société s'effectue conformément à la loi.
 
Convocation des assemblées générales
 
Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige
ou à la demande d'actionnaire possédant au moins un cinquième des actions.
 
Les assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée aux actionnaires par l’organe d’
administration au moins quinze jours à l'avance. 
 
Volet B
Exercice et écritures 
 
L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes
annuels conformément à la loi.
 
Répartition du bénéfice - réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant toutefois un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
 
II. Plan financier, apports et dispositions diverses
 
Le plan financier justifiant les capitaux propres de départ de la société a été remis au notaire
soussigné lequel a attiré l’attention du fondateur sur sa responsabilité en cas de faillite de la société
dans les 3 ans de sa constitution si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants
pour mener l’activité projetée. 
 
La comparante a souscrit l’intégralité des 100 actions en espèces, au prix de 500 euros chacune.
 
Chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de moitié par un versement en
espèces et le montant de ces versements, soit 50.000 euros, a été déposé sur un compte spécial
ouvert au nom de la société en formation conformément au Code des sociétés et associations. Ces
fonds constituent des apports disponibles.
 
Le fondateur déclare que la société à responsabilité limitée dispose de capitaux propres qui, compte
tenu des autres sources de financement, sont suffisants compte tenu de l'activité projetée.
 
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
 
III. Dispositions transitoires et finales
 
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif.
 
1. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en  2022.
 
2. L’adresse du siège est situé à Liège, place Saint Paul 7 B.
 
3. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à deux Sont appelés aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée indéterminée :
 
- Monsieur SPEIDEL Paul Christian Gerhard, demeurant à 14057 Berlin (Allemagne), Witzlebenplatz
3
 
- Monsieur SPEIDEL Christian Maximilian François, demeurant à 10179 Berlin, Brückenstrasse 14,-
 
Leur mandat sera gratuit. 
 
4. Madame Laura Weynand ou tout collaborateur du bureau « Steuerberatung Weynand » à Raeren
est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la taxe sur la valeur
ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.  Aux effets ci-dessus, le
mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles
déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
5. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2021 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation (et en
particulier tous les droits et obligations liés aux immeubles sis à Liège et à Uccle) sont repris par la
Volet B
société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à
compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique. 
 
 
Pour extrait analytique conforme 
 
 
Christoph WELING 
Notaire 
 
Déposé en même temps: expédition