Ondernemingsnr : 0466595041
Naam
(voluit) : Z-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerkensstraat 63
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING –
KAPITAALVERMINDERING ART. 573 WIB
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twintig juni tweeduizend tweeëntwintig om 9uur.
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
“COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat huidige kapitaalvermindering
prioritair wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie
conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
TWEEDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat conform de bepalingen van
artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, Verklaring van de aandeelhouders dat
conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte
verleden voor bij akte verleden voor notaris NEVEN te Riemst-Kanne op 30 januari 2014, het kapitaal
verhoogd werd met vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,-) met creatie van
drieënzestigduizend vijfhonderd en acht (63.508) nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel
537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4
jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en
dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.
DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vier miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,-), om het kapitaal te brengen van vier miljoen
vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 4.562.000,-) tot tweeënzestigduizend euro (€62.000,-) mits
naleving van de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, door
terugbetaling van de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het
ingebrachte kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de
bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,-) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (€62.000,-)  euro.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
Luik B
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.  De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.  Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
In overeenstemming met de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering om artikel 5 van
de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) en is verdeeld in vierenzestigduizend
driehonderddrieëntachtig (64.383) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
VIJDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
Fiduciaire Van Loey & Patteet NV, met zetel te 2018 ANTWERPEN, Kielvest 14 bus 201.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 9u15.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten