Ondernemingsnr : 0818020992
Naam
(voluit) : Mertens Home Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Martensberg 4
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 16 februari 2023, geregistreerd 13
bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 17 februari
2023 register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2725, ontvangen vijftig euro (de ontvanger) blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit- wijziging voorwerp
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van volgende bepalingen:
- diensten in verband met de luchtvaart
- verhuur en lease van luchtvaartuigen
- vervaardiging van luchtvaartuigen voor vervoer van goederen of passagiers
- vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen
- activiteiten in verband met deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’s, met sport- of
toerismevliegtuigen, inclusief het geven van les in voormelde materie
- personenvervoer door de lucht
- Bosbouw en de exploitatie van bossen
-Vervaardiging van dranken
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- Vervaardiging van elektrische apparatuur
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
- Vervaardiging van meubelen
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
- Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen
- Eet- en drinkgelegenheden
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy- activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Exploitatie van en handel in onroerend goed
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
- Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- Reclamewezen en marktonderzoek
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Verhuur en lease
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement
- Reparatie van computers en consumentenartikelen
Voorafgaande kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het
voorwerp opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV op 10 februari 2023.
 
Luik B
Tweede besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Vierde besluit: ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om mevrouw Barbara Louw te ontslaan als niet statutair zaakvoerder van de
vennootschap en haar onmiddellijk te benoemen als niet statutair bestuurder. Haar mandaat zal
onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Vijfde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met verwerking van voormelde wijziging in haar voorwerp.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam Mertens Home Solutions.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- diensten in verband met de luchtvaart
- verhuur en lease van luchtvaartuigen
- vervaardiging van luchtvaartuigen voor vervoer van goederen of passagiers
- vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen
- activiteiten in verband met deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’s, met sport- of
toerismevliegtuigen, inclusief het geven van les in voormelde materie
- personenvervoer door de lucht
-Bosbouw en de exploitatie van bossen
-Vervaardiging van dranken
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
- Vervaardiging van elektrische apparatuur
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
- Vervaardiging van meubelen
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
- Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen
- Eet- en drinkgelegenheden
Luik B
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy- activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Exploitatie van en handel in onroerend goed
- Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
- Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- Reclamewezen en marktonderzoek
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Verhuur en lease
- Creatieve activiteiten, kunst en amusement
- Reparatie van computers en consumentenartikelen
 
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw en voor
infgrastructuurwerken
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,…)
    •  Technische stduiën en ingenieursactiviteiten
    •  De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek
    •  Overige zakelijke dienstverlening
    •  Afvalwaterinzameling en behandeling
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed exclusief sociale
woningen
    •  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed exclusief terreinen
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Beheer van niet residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
En dit alles in de zo ruim mogelijke betekenins, doch met uitsluiting van die vastgoedtransacties die
onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel. De
vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van november om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek, Sint-
Martensberg 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris