Ondernemingsnummer :
0466320867
Benaming :
(voluit) :
Boekhoudkantoor GOOSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leuvenselaan 172 bus 8
3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
NAAMWIJZIGING – ONTSLAG & benoeming zaakvoerder - ZETELVERPLAATSING
 
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BOEKHOUDKANTOOR GOOSSENS”, met maatschappelijke zetel te
3300 Tienen, Leuvenselaan 172/8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, onder
ondernemingsnummer 0466.320.867, opgesteld door notaris Stefan SMETS te Glabbeek op 21
december 2018, blijkt dat dat na beraadslaging, met unanimiteit werd besloten tot de volgende
beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ABFisc”.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, onder meer in navolging van het hiervoor genomen besluit en an uitvoerige
bespreking in vergadering van de bestaande tekst, tot vervanging van artikel 1 van de statuten door
volgende tekst:
“Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “ABFisc”.
Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte
Aansprakelijkheid. Hij verliest, zolang hij enige vennoot is, evenwel het voordeel van de beperkte
aansprakelijkheid in alle later opgerichte besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid,
behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om de heer GOOSSENS Jan Karel Jozef, geboren te Tienen op 23 augustus
1963, wonende te 3470 Kortenaken, Groothuisstraat 8, als zaakvoerder te ontslaan met ingang van 1
oktober 2018.
De vergadering benoemt, met ingang van heden, tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw
Nele HENDRICKX, wonende te Linter, Stationsplein 8, die aanvaardt.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het
volgende adres: 3300 Tienen, Hennemarkt 4. Deze beslissing gaat in vanaf 1 februari 2019.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 3 - Zetel
De vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Hennemarkt 4.
De zaakvoerder is bevoegd de maatschappelijke zetel over te brengen naar de plaats van zijn keuze
in het Vlaamse landsgedeelte en in België, mits bekendmaking in de Bijlage van het Belgisch
Staatsblad.
Luik B
De zaakvoerder mag tevens administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen en
kantoren oprichten in België en in het buitenland, mits naleving van de taalwetgeving.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Stefan SMETS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.