Ondernemingsnr : 0417963793
Naam
(voluit) : HOOYBERGHS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achterbos 8
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem te Mol op 1 augustus
2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap "B.V.B.A HOOYBERGHS", met zetel te 2400 Mol, Achterbos 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0417.963.793 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0417.963.793 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen van "B.V.B.A HOOYBERGHS" naar
"HOOYBERGHS B.V.".
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend honderdzevenennegentig euro drieëndertig cent (€ 6.197,33) + duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij werd opgericht onder de benaming «B.V.B.A. HOOYBERGHS». Thans gewijzigd naar
«HOOYBERGHS B.V.».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        het ondernemen van alle werken voor het waterdicht maken en/of droogmaken van gebouwen,
putten, constructies of delen hiervan, door middel van teer, asfalt en alle mogelijke andere producten
of procedés;
-        het ondernemen van alle werken voor het bedekken van gebouwen of construc-ties of delen
ervan door middel van teer, asfalt, dakpannen, natuur en kunstlei-en, stalen platen, asbest-
cementplaten of anderszins;
-        het ondernemen van alle werken voor het reinigen, herstellen en/of vernieuwen van gevels of
andere delen van gebouwen of constructies;
-        het ondernemen van werken voor het leggen van tegelvloeren, siertegels, mozaïek, en/of alle
mogelijke andere binnen-en buitenbedekkingen van muren, vloeren of andere oppervlakten, met
uitzondering van houten wanden;
-het ondernemen van alle werken van algemene bouwonderneming, voor zover zij nodig zijn voor het
uitvoeren van de bovenstaande bedrijvigheden.
-        het aankopen en verkopen, importeren en exporteren, het vervoeren en leveren van
bouwmaterialen, noodzakelijk tot het uitvoeren van bovenstaande bedrijvig-heden, met inbegrip van
de handel in kasseien, klinkers, boordstenen, grindsoor-ten en andere natuurlijke of kunstmatige
grondbedekkingen;
-        ten einde tot de uitvoering van bovenstaande ondernemingen te komen kan de vennootschap
een beroep doen op onderaanneming;
-        werken en leveringen waarvoor een vergunning of activiteitsattest vereist is, zullen door de
vennootschap in onderaanneming moeten gegeven worden zolang de vennootschap niet zelf
beschikt over de vereiste vergunning of attesten.
-        onderneming voor grondwerken;
-        onderneming voor rioleringswerken;
-        onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
-        onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
-        onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
-        betonherstelling uitgevoerd met cement en zand of beton;
-        algemene bouwonderneming;
-        onderneming voor het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebou-wen en
monumenten;
-        onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels;
-        onderneming voor het bedekken van gebouwen;
-        onderneming voor plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken;
-        onderneming voor het aanbrengen van gietvloeren;
-        onderneming voor het zandstralen van betonnen vloeren;
-        onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-        onderneming voor industriële schilderwerken;
-        onderneming voor het schilderen van gebouwen;
-        onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming;
-        onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
-        zandstralen van metalen, onderneming voor decoratie en bescherming van metalen;
-        onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen en/of reinigen van septische putten;
-        groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende
en onroerende verrichtingen doen, die bijdragen tot de verwezen-lijking en uitbreiding van haar
voorwerp of de bedrijvig-heid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op
elke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren vennootschappen en ondernemingen met
een gelijkaardig of verwant voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van mei om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2400 Mol, Achterbos 8.
Zevende besluit
Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer HOOYBERGHS Raf Frans Elisabeth, geboren te Mol op 22 juli 1968, wonende te 2400 Mol,
Achterbos 2,
is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger De heer HOOYBERGHS Raf Frans Elisabeth, voornoemd.
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Sofie Vanhoutteghem.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.