Ondernemingsnr : 0830 222 703
Naam
(voluit) : LPO COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : OUDEN BAAN 186 BUS A, 1790 AFFLIGEM
Onderwerp akte : ERRATUM: KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Erratum publicatie Belgisch Staatsblad dd. 6 juli 2022, Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering
van 18 mei 2022
Eerste besluit:
De vergadering beslist om de negenvijftigduizend vijfhonderd (59 500) aandelen gecreëerd bij de
kapitaalsverhogingen van de vennootschap, zijnde negenvijftigduizend vijfhonderd (59 500) aandelen met een
nominale waarde van één euro (€ 1,00) per aandeel, te converteren naar vijfhonderd vijfennegentig (595)
aandelen met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, om het te brengen op een totaal
van zeshonderd en vier (604) aandelen met een nominale waarde van honderd (€ 100,00) per aandeel.
Tweede besluit:
Na beraadslaging beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met veertigduizend
euro (€ 40 000,00) om het te brengen van zestigduizend vierhonderd euro (€ 60 400,00) op honderdduizend
vierhonderd euro (€ 100 400,00) door inbreng in natura van zes (6) aandelen van LFA (ON: 0538.840.443),
gewaardeerd aan zesduizend zeshonderd en zessenzestig euro en zevenzestig eurocent (€ 6 666,67) per
aandeel, mits creatie en uitgifte van vier honderd aandelen (400) zonder nominale waarde, welke aandelen
worden uitgegeven tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van
veertigduizend euro (€ 40 000,00).
Deze inbreng in natura wordt verricht teneinde nog steeds van de voordelen van de BTW-eenheid tussen
LFA en sommige van haar aandeelhouders te kunnen genieten. Tevens dient rekening te worden gehouden
met het feit dat alle aandeelhouders van LFA de wens hebben geuit hun aandelen aan een derde te verkopen.
Er wordt specifiek overeengekomen dat de inbrengwaarde wordt bepaald op basis van een vast gedeelte
van 6.666,67 EUR (de waarde waartegen de aandelen eertijds werden verworven door de heer Louis-Philippe
Ouwerx, en tevens de minimale waarde van de aandelen LFA waartegen de huidige aandeelhouders hun
aandelen wensen te verkopen aan een derde) en een variabel gedeelte dat rekening houdt met de toekomstige
verkoopprijs aan een derde.
In de mate dat deze aandelen LFA voor 31/12/2023, door LPO Company zouden worden verkocht aan een
derde tegen een hogere prijs, zal het verschil tussen de 6.666,67 EUR (vast gedeelte van de inbreng) en de
uiteindelijk bekomen prijs, bijkomend in rekening-courant worden vergoed (variabel gedeelte van de inbreng).
Indien de aandelen na 31/12/2023 worden verkocht zal slechts 90% van de variabele prijs worden ingeschreven
op de rekening-courant. Deze 90% daalt elk bijkomend jaar na 31/12/2023 met 10%.
Bij wijze van voorbeeld zal, indien de aandelen voor 31/12/2023 verkocht worden tegen € 12.800, extra €
6.133,33 per aandeel worden vergoed in R/C (gezien € 6.666,67 reeds werd vergoed in kapitaal middels huidige
inbreng in natura)
Indien de aandelen na 31/12/2023, doch voor een periode van 2 jaar worden verkocht voor €12.800, zal
slechts € 5.520 in rekening-courant worden bijgeschreven (€ 6.133,33 - 10%).
Het vast gedeelte van alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in natura van zes (6) aandelen van LFA
(ON: 0538.840.443), gewaardeerd aan zesduizend zeshonderd en zessenzestig euro en zevenzestig eurocent
euro (€ 6.666,67) per aandeel
Deze vierhonderd (400) nieuw gecreëerde aandelen zijn van dezelfde aard en geven dezelfde rechten en
voordelen als de reeds bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf het huidige
boekjaar.
Hierna wordt op de kapitaalverhoging ingeschreven door:
De heer Louis-Philippe Ouwerx die inschrijft op vierhonderd (400) nieuw gecreëerde aandelen.
Derde besluit:
De vergadering stelt vast dat, na verwezenlijking van de inbreng door de voornoemde persoon, de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap gebracht is op honderdduizend en
vierhonderd euro (€ 100.400.00) , vertegenwoordigd door duizend en vier (1.004) aandelen, zonder nominale
waarde, die elke één/ duizend en vierde (1/1.004ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vierde besluit:
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen teneinde dit artikel in overeenstemming te
brengen met voormelde kapitaalverhoging. Bijgevolg zal artikel 5 luiden als volgt:
"Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt honderdduizend en vierhonderd euro
(€ 100.400,00) en is verdeeld in duizend en vier ( 1.004) aandelen, zonder nominale waarde.
Vijfde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma te behouden.
Zesde besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
I NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 Naam
De naam van de vennootschap is "LPO COMPANY"
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "Vennootschap
onder firma" of afgekort "VOF". In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap
nauwkeurig worden aangewezen en het woord "Rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" worden vermeld,
samen met de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap het adres van de zetel van de
vennootschap heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2 Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Elke wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap dient bekend te worden gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 Voorwerp
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden en gezamenlijke rekening met
derden:
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.
- alle activiteiten met betrekking tot de verzekeringssector, op te treden als makelaar, of als tussenpersoon,
bij het afsluiten van verzekeringscontracten, verrichtingen in onroerende goederen, het verstrekken van
kredieten en het beleggen van gelden onder elke vorm enerzijds en verzekeringsportefeuilles te beheren
anderzijds
- het verstrekken van advies met betrekking tot consulting, marketingactiviteiten, pr, communicatie, sales,
zonder beperkend te zijn
- het verstrekken van raad en advies op het gebied van management, zowel algemeen, financieel,
administratief, economisch en commercieel
- De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en
onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks, of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
uitbreiden of bevorderen
- Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende
als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen
overgaan tot het aankopen, uitrusten, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
- De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behouden de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4 Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.
ledere vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken, zonder dat de vennootschap ten aanzien van de
overblijvende vennoten wordt ontbonden, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, voor zover deze
opzeg ter goeder trouw is en niet ontijdig gebeurt.
In het geval van een wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de
overeenkomst enkel jegens de betreffende vennoot wordt ontbonden, voor zover de vennootschap zonder deze
vennoot kan blijven voortbestaan, en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.
De "Vennootschap onder firma" zal bij het overlijden of de onbekwaamheid of elk andere verhindering van
de zaakvoerder voortduren.
II. INBRENG - AANDELEN
Artikel 5 - Beschikbare inbreng - Aandelen
De beschikbare inbreng bedraagt honderdduizend en vierhonderd euro (€ 104.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door duizend en vier (1.004) aandelen zonder de aanduiding van een nominale waarde per
aandeel.
Artikel 6 - aandelen
Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een "register van aandelen" bijgehouden, dat op de
laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:
1º de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
3º de gedane stortingen;
4° de beperkingen van de overdracht van aandelen
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
is aangewezen.
Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de
vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering -
, op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle buitengewone vergaderingen van de
vennoten. Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de
vruchtgebruiker(s) eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.
Artikel 7 - Overdracht van aandelen
a) De aandelen kunnen aan vennoten worden overgedragen indien de aandelen zijn volgestort met de
voorafgaande toestemming van de zaakvoerder(s);
b) De aandelen kunnen aan derden worden overgedragen na een voorafgaand en geschreven akkoord van
alle andere vennoten en van de zaakvoerder(s);
c) De overdracht geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van de
inschrijving in het "register van aandelen".
De overdracht van de aandelen kan slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het
burgerlijk recht.
Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór
de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
III. VENNOTEN
Artikel 8
De heer Louis-Philippe Ouwerx en mevr. Valerie Decaluwe zijn de oprichters en de vennoten van de VOF
"LPO COMPANY" en zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van de
VOF.
Artikel 9 - Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De erfgenamen van de
overleden vennoot of de vertegenwoordiger(s) nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van
hun rechtsvoorganger, behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende vennoten om binnen
de twee maanden na het overlijden van een vennoot bij aangetekend schrijven of met een voor ontvangst
getekend schrijven of emailbericht met ontvangstmelding, de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren als
vennoot. In dit laatste geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de
overleden vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden één of meer
nieuwe vennoten moeten aanvaarden die de aandelen van de overleden vennoot zal / zullen overnemen voor
een prijs zoals bepaald door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de vier maanden
na het overlijden van de gewezen vennoot niet tot een overeenstemming komen, zal op het verzoek van de
meest gerede partij door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de
vennootschap, een derde expert worden aangeduid die samen met de reeds aangeduide twee experts binnen
de twee maanden een definitieve waarde zal bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk
zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot, die als vennoot werden geweigerd, blijven
in alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe (rechts)personen als vennoot / vennoten worden aanvaard.
De erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken,
noch de normale gang van de activiteiten van de vennootschap belemmeren.
IV. BESTUUR
Artikel 10 - Bestuur van de vennootschap
§1. Aantal-benoeming
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders welke of derden
of vennoten kunnen zijn.
§2. Duur van de opdracht- Ontslag
Van de zaakvoerders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering van de vennootschap vrijelijk de duur
van het mandaat vast. Ze kan hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
De vennootschap wordt niet ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden van een zaakvoerder, de wettelijke
onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden
waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist
om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van een "enige" zaakvoerder
zal de algemene vergadering van de vennoten op het verzoek van een of meerdere vennoten een
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van het louter beheer van de vennootschap te doen
gedurende de door de algemene vergadering van de vennoten vast te stellen tijd, zonder dat deze periode drie
maand te boven mag gaan.
In het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de verhindering van de "enige" zaakvoerder
heeft de algemene vergadering van de vennoten verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
§3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft de enige zaakvoerder alle besluiten naar eigen inzicht en heeft de
enige zaakvoerder de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Zijn er twee zaakvoerders, dan is elke zaakvoerder bevoegd - voor het dagelijks bestuur - om alles te doen
wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) of de
statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten is bevoegd.
§4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt de enige zaakvoerder de vennootschap in
alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan kan elke zaakvoerder namens de vennootschap handelen in en
buiten rechte.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als
college van de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college van zaakvoerders handelt
door de meerderheid van de leden van het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan aan
één of meer zaakvoerders verzoeken om te handelen en te tekenen in naam van de vennootschap.
§5. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
§6. Bezoldiging
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over
de vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de
algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging
vast in geld of / en in natura.
De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de
bedrijfskosten van het boekjaar van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te
nemen uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.
V. CONTROLE
Artikel 11 - Toezicht door de vennoten
Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden is de vennootschap niet verplicht om
één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden
overdragen aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur
en die zij ten allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen
in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant .
Artikel 12 - Benoeming van een of meer commissarissen
Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm, of
indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de algemene
vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de ambstbeëindiging
van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en bekendgemaakt volgens
de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
VI. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE VENNOTEN
Artikel 13 - Algemene vergaderingen van de vennoten
De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - zal worden gehouden op
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u) op het adres van de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping. Indien de voormelde dag een
wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
ledere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het
bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
ledere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de vennoten
door het bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten
worden gehouden op de dag en het uur aangewezen door het bestuursorgaan in het oproepingsbericht -
uitnodiging.
Artikel 14 -. Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en de verplichting tot de bijeenroeping
Een algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), of het
college van zaakvoerders.
De zaakvoerder(s) is (zijn) tevens verplicht om een algemene vergadering van de vennoten bijeen te roepen
binnen de 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek, wanneer één of meerdere vennoten, die minstens tien
procent (10%) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering van de vennoten door middel van een
aangetekende of een voor ontvangst getekende uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de datum van
de algemene vergadering van de vennoten verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is
genoteerd. De vennoten kunnen eveneens tot de algemene vergadering van de vennoten worden opgeroepen
via e-mail met ontvangstbevestiging, of via andere communicatie-technieken.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van
de vennoten zonder de voorafgaande oproeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de agendapunten
die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Artikel 15 Organisatie
a) Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele
eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.
b). Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering van de vennoten worden in de regel genomen bij een gewone
meerderheid van stemmen, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten of in het WVV met
betrekking tot specifieke beslissingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
c) Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten waarbij de statuten worden
gewijzigd evenals de besluiten inzake de wijziging van de naam en de vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle vennoten. Onthoudingen of niet
geldige stemmen worden niet meegerekend in het aanwezigheidsquorum en goedkeuringsquorum.
Artikel 16 - volmacht
Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap "LPO COMPANY" VOF dient
te zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van
de vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de vennoten in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld
van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 17 - Schriftelijke besluitvorming
§1. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende schriftelijke besluiten elke rechtskracht.
§3. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten riemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.
§4. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend
schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle
vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum, het adres van de zetel van
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van schriftelijk besluit werden
verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend schriftelijk besluit bepalend voor
de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit ten laatste
20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de
vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
§5. Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de vennoten betreft, wordt de datum
van het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit
is toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel
van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen schriftelijk
besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt, bepalend voor
de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekend schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
VII. BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 18 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken)
de zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 19 - Resultaatverwerking
a) Jaarlijks wordt door de gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering - de te
bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winsten van de vorige boekjaren, verwerkt.
b) Aan de vennoten kan vervolgens, op voorstel van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders, uit
de netto winst van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième of /
en een dividend worden toegekend.
c) De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
d) Uitkering van jaardividenden, tussentijdse dividenden en interimdividenden
De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de
plaats die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van een voorschot op een jaardividend door middel van
een interimdividend te beslissen.
VIII. ONTBINDING
Artikel 20 - Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan worden ontbonden op basis van de redenen opgesomd in het artikel 4:16 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van de gevallen waar de vennootschap blijft
voortbestaan zoals bepaald in deze statuten.
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap, zoals bepaald in
het artikel 9 van deze statuten.
De vennootschap wordt na de ontbinding van de vennootschap geacht voor te bestaan voor de vereffening
tot aan de sluiting van de vereffening tenzij bij een "ontbinding en vereffening in één akte".
Een algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening bij de
meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar(s) wordt /
worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, die de machten van de vereffenaar(s) en
desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet, voor zover van toepassing, aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van
het WVV.
Wordt (Worden) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de
ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege en voor zover door het WVV vereist, vereffenaar. De vereffenaar(s)
heeft (hebben) de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vereffenaar(s)
toekent, tenzij de algemene vergadering van de vennoten er anders over beslist.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s), voor zover van toepassing, het
plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar adres van de zetel
heeft overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt /
verdelen de vereffenaar(s) de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien
voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe en de bepalingen zoals opgenomen in het WWV.
IX NETTING
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van een "nettingovereenkomst", zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in het geval
van een samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire
voorschriften de volgende beslissingen:
1) Het adres van de zetel blijft gevestigd te Oude Baan 186 te 1790 Essene
2) De zaakvoerder, Ouwerx Louis-Philippe, blijft benoemd met een "onbezoldigd" mandaat, als orgaan van
de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het WVV.
Zevende besluit:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan de enige
zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan Ouwerx Louis-Philippe om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De zaakvoerder verleent aan de vennootschap Sam Brondeel BV vertegenwoordigd door de heer Sam
Brondeel, Fiscaal Accountant, met kantoor te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 290/1, bijzondere volmacht
teneinde de eventuele wijzigingen van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook bij de
BTW-administratie te vervullen voor hogergenoemde vennootschap. De zaakvoerder verleent tevens aan
hogergenoemde, bijzondere volmacht, met kracht van substitutie, om op te treden ten overstaan van de
Administratie der directe en indirecte belastingen voor de indiening van de aangiften, bezwaarschriften en in
het algemeen al te doen wat nodig of nuttig is voor de verdediging van de rechtmatige belangen van de
vennootschap.
-	Slotverklaring
Gezien de afhandeling van de agenda en gezien het feit dat niemand het woord vraagt, wordt de vergadering
gesloten om 15u30.
Na voorlezing van de notulen worden ze ondertekend door de leden van het bureau, het bestuursorgaan en
de aandeelhouders.
Affligem, 21 december 2022