Ondernemingsnr : 0866407562
Naam
(voluit) : ERGEVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 327
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Thomas Licoppe te Oudergem op 20 september
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap «
ERGEVEST » de volgende beslissingen genomen heeft:
    1.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    2.  Schrapping van het exacte adres van de zetel in de statuten. Enkel het Gewest waarin de zetel
gevestigd is, wordt nog vermeld in de statuten. Beslissing dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevestiging dat het adres van de zetel gelegen
is te (1050) Brussel, Louizalaan, 327 bus 33, hetwelk geen statutair gegeven is.
    3.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal (18.750 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap (1.875 €),
hetzij 20.625,00 €, van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart
2019. Beslissing om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart
2019 de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen te beperken tot 2.625,00 €
en het saldo, hetzij 18.000,00 €, beschikbaar te maken voor uitkering.
    4.  a) Goedkeuring van het bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurder op 19 september
2023, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp wordt gegeven.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023 door het laatste
streepje onder de titel “VOORWERP” in de statuten volgende tekst in te voegen:
“Het verstrekken van dienstverleningen op het gebied van administratie, bedrijfs- en financieel
beheer, organisatie, strategie, personeel, werving en selectie van personen, verzekeringen,
informatica, ontwikkeling, handel, productie, sales, marketing, promotie, milieu- en integrale
kwaliteitszorg, corporate governance, en algemeen management, dit alles in de ruimste zin en ten
behoeve van alle bedrijfssectoren, overheden, verenigingen en private personen; Het in dat verband
opstellen van didactisch materiaal en het verzorgen van opleidingen, trainingen, seminaries, en
voordrachten.”
5. Beslissing om de uitkering van voorschotten op dividenden mogelijk te maken en bijgevolg
volgende clausule in te voegen in de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ERGEVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van financiële instelling en het optreden als
verzekeringsmakelaar.
    •  Het verrichten van alle immobiliënhandelingen.
    •  De promotie van de verzekeringen en de verzekeringsbemiddelaar onder meer door het
organiseren of meewerken aan opleiding, bijscholing en begeleiding van tussenpersonen in
verzekeringen en andere personen die beroepshalve met verzekeringen en financiële bemiddeling te
maken hebben.
    •  De in en uitvoer, de groot- en kleinhandel van machines, materiaal en uitrusting voor handels-
en nijverheidsgebruik en in het bijzonder van alle mogelijke soorten dichtingen, o-ringen,
spansnoeren, speciale veren, ventielen, koppelingen, pakkingen en dergelijke in gelijk welk materiaal
evenals van alle mogelijke producten en machines die te maken hebben met koeltechnieken, hoge
druktoestellen, watertoestellen, verwarmingsinstallaties, hydraulische en pneumatische installaties en
heftrucks, met alle onderdelen en toebehoren.
    •  Het verstrekken van dienstverleningen op het gebied van administratie, bedrijfs en financieel
beheer, organisatie, strategie, personeel, werving en selectie van personen, verzekeringen,
informatica, ontwikkeling, handel, productie, sales, marketing, promotie, milieu- en integrale
kwaliteitszorg, corporate governance, en algemeen management, dit alles in de ruimste zin en ten
behoeve van alle bedrijfssectoren, overheden, verenigingen en private personen; Het in dat verband
opstellen van didactisch materiaal en het verzorgen van opleidingen, trainingen, seminaries, en
voordrachten
    •  Deze opsomming is aangeven en niet beperkend.
Zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaardig voorwerp nastreeft of waarvan
het voorwerp in verband met haar voorwerp staat.
Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële
en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen (behalve financiële ondernemingen) die
een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
Zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid verstrekken ten voordele van
verbonden vennootschappen (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen uitge-geven,
genummerd van 1 tot en met 625.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tweeduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (2.625,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij samen het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter
aanstelt.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Vertegenwoordiging
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen zij met twee op te treden, waarvan één
oprichter.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. (…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. (…)
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om vijftien uur. (…)
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar of het daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7) Ontslag van de huidige bestuurder (benoemd als zaakvoerder), hierna genoemd, uit zijn functie en
onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer
ERENS Frédéric wonende te (3140) Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan, 10 - A.
8)    Machtiging aan de bestuurder met macht om afzonderlijk te handelen om de hierboven
genomen besluiten uit te voeren en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO,
de Ondernemingsloketten en de BTW te vervullen:
(…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Thomas Licoppe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.