Ondernemingsnr : 0817523423
Naam
(voluit) : MAZARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bommelsrede(HEU) 42
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, twaalf mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
De vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Mazaro", waarvan de zetel
gevestigd is te 9070 Destelbergen, Bommelsrede 42, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
c.   Het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen en in toepassing van artikel 7:180 juncto 7:191 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de uitgifte van inschrijvingsrechten
(warrants) met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van bepaalde personen binnen het kader
van het toegestaan kapitaal.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van Opties.
De vergadering beslist tot uitgifte van maximaal 275.210 Opties in het kader van het
"Aandelenoptieplan" overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het
bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 juncto 7:191 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de Opties ten gunste van
bepaalde personeelsleden, zelfstandige medewerkers, leden van het management en bestuurders
van de vennootschap, aan dewelke minstens één Optie werd toegekend krachtens het Reglement
van het Aandelenoptieplan of een beslissing van de raad van bestuur genomen overeenkomstig het
Reglement en vaststelling van de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden van deze Opties.
     DERDE BESLISSING: Volmacht aan de raad van bestuur voor de vaststelling van de identiteit
van de begunstigden en het aantal aangeboden Opties.
De vergadering beslist met betrekking tot de Opties in het kader van het "Aandelenoptieplan"
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van
de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 juncto 7:191 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van de Opties ten gunste van bepaalde
personeelsleden, zelfstandige medewerkers, leden van het management en bestuurders van de
vennootschap, alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met
de uitgiftevoorwaarden van voormeld bijzonder verslag, de identiteit van de begunstigden vast te
stellen en het aantal aan hen aangeboden Opties.
Een kopie van voormeld plan blijft gehecht aan deze notulen.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld door de raad van bestuur in het kader van het
toegestane kapitaal onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
Opties – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld door de raad van bestuur in het kader van het
toegestane kapitaal en met opheffing van het voorkeurrecht, onder de opschortende voorwaarde en
in de mate van de uitoefening van de maximaal 275.210 Opties, met een maximumbedrag gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van
deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de
uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met
uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als
de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van
de Opties.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht om het aandelenregister en het register der inschrijvingsrechten bij
te werken.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder medewerker of advocaat van Deloitte Legal –
Lawyers BV, te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het
aandelenoptieplan, het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV,
het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:180 van het WVV, het verslag van de
commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris