Ondernemingsnr : 0471071491
Naam
(voluit) : DIPACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spechtdreef 9
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vierentwintig
augustus tweeduizend eenentwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “DIPACON” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder  verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met
ingang van 1 januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39, §2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat:
a)  het werkelijk gestort kapitaal van vijfhonderd vijftig duizend (550.000) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de vennootschap geen wettelijke reserve gevormd heeft.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken
naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel
beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt
bijgevolg niet meer voor in de statuten.
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
integraal over te boeken naar  het beschikbare eigen vermogen als volgt:  het bedrag van het
vroegere effectief gestort kapitaal, 550.000 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen
vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
Luik B
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Bevestiging van het eerdere ontslag van de statutaire zaakvoerder
                De heer Dirk Van Hool, thans wonende te Grobbendonk, Spechtdreef 9, werd in de
oprichtingsakte van de vennootschap de dato 14 februari 2000 benoemd tot statutair zaakvoerder in
artikel 14 van de statuten.  
                Blijkens de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 2016  met
nummer 16050607, heeft de heer Dirk Van Hool in de algemene vergadering van 26 februari 2016,
waarvan onderhandse notulen, ontslag genomen uit zijn mandaat van zaakvoerder, wat hij bevestigt.
                Gelet op de statutaire aard van de benoeming in de oprichtingsakte, wordt bij deze de
statutenwijziging die voornoemd ontslag inhield, goedgekeurd.
 
                5)  Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te
breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in
alinea 1 van de tekst van het statutair voorwerp:
- manicure en pedicure
- schoonheidsverzorging,  schoonheidsspecialist
- de handel in schoonheidsproducten en producten voor lichaamsverzorging
- coaching van personen
- activiteiten inzake  yoga
- alle soorten van horeca-activiteiten zoals de uitbating van tavernes, restaurants, snackbars,
pizzeria’s en aanverwante activiteiten zoals de voedings- en drankensector.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
                - het verlenen van adviezen, know-how en consulting inzake satellietcommunicatie en
aanverwante sectoren en het realise-ren van daarop betrekking hebbende projecten;
                - het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in, de
organisatie, herstructurering, of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het aanvaarden en uitoefenen van bestuursmandaten, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een
onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan te goede komen;
                - het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties, andere
intellectuele rechten en handelsmerken;
                -  manicure en pedicure;
                -  schoonheidsverzorging,  schoonheidsspecialist;
                - de handel in schoonheidsproducten en producten voor lichaamsverzorging;
- coaching van personen;
- activiteiten inzake  yoga;
- alle soorten van horeca-activiteiten zoals de uitbating van tavernes, restaurants, snackbars,
pizzeria’s en aanverwante activiteiten zoals de voedings- en drankensector.
                Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of
activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden. De vennootschap
ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de van de Nationale Bank
van België of de Autoriteit  voor Financiële Diensten en Markten zou onderworpen zijn.
                De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
                Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
                Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering. De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Luik B
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "DIPACON".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 14 februari 2000 voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
 vrijdag van de maand februari te zeventien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot dertig september van het
daaropvolgende jaar.  
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming bestuurder – benoeming bestuurder
                a) De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder het oude Wetboek van
vennootschappen benoemd was tot “zaakvoerder”, te herbenoemen tot “bestuurder”.  Wordt alzo
 benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de commanditaire vennootschap op
aandelen “PEC VH”, met zetel te 2280 Grobbendonk, Spechtdreef 9, ondernemingsnummer
0886.654.927.  Ter uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap-
bestuurder is bij toepassing van artikel 2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
benoemd tot vaste vertegenwoordiger:  de heer Dirk Van Hool,   wonende te 2280 Grobbendonk,
Spechtdreef 9.  
                b) De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
mevrouw Pascale Margot Goossens, wonende te 2280 Grobbbendonk, Spechtdreef 9.
                c) Voor de goede orde wordt verklaard dat het mandaat van bestuurder van mevrouw
Cammie Van Hool, benoemd bij besluit van de algemene vergadering van 3 mei 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021 onder nummer
21064106, ongewijzigd behouden blijft.
 
Volmacht
De comparanten verklaren volmacht te verlenen aan accountantskantoor “Fiduciare Van Loey &
Patteet” NV en al haar aangestelden, met kantoor te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201 ten
einde voor onderhavige vennootschap  alle formaliteiten te vervullen voortvloeiende uit deze akte.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.