Ondernemingsnr : 0761783362
Naam
(voluit) : LIVIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaistraat 6
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “LIVIO”, met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Kraaistraat 6,opgericht bij
akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 19 januari 2021, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna onder nummer 21304735
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 28 mei 2024, ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Benoeming
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de heer Nicolas ANNYS, geboren te
Oostende op 18 januari 1982, wonende te 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 47.te benoemen als
bijkomende niet-statutaire “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van
heden. 
Ondergetekende notaris heeft op 27 mei 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder. Daarnaast bevestigt
de heer Nicolas ANNYS dat hij niet getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich tegen zijn
benoeming verzet.
Tweede besluit – Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam de vennootschap met ingang
van heden te wijzigen naar: “PNG Real Estate”.
In navolging hiervan beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de tekst van huidig
artikel 3 (Voorwerp) te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “PNG Real Estate”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.”
Derde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dd. 28 mei 2024, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen
zoals vermeld in de agenda.
c. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de tekst van huidig artikel 3 (Voorwerp)
te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Bouwpromotor en geregistreerde bouwpromotor, projectontwikkeling voor alle soorten onroerende
goederen en klanten, coördinatie van bouwwerkzaamheden, verkavelingsprojecten;
- Bemiddeling in onroerende goederen;
- Handel in onroerende goeden voor de eigen firma en voor derden, zowel in binnen- als buitenland;
- Renovatieprojecten;
- Onderneming in de bouw voor alle bouwwerken en afwerkingen m.i.v. metselen, betonwerken,
kraanwerken, afbraakwerken, schrijnwerken, voegen, verwarming, sanitair, elektriciteitswerken,
dakwerken, vloerwerken, plakwerken, tegelzetten, algemene bouw, slopen, isolatiewerkzaamheden,
installaties allerlei, wanden, reiniging, grondverzet, drainage, ruimen waterlopen, ruimen van
bouwterreinen, chapewerken, schoorsteenvegen, metaalwerken, bouwrijp maken van terreinen,
verfwerken, pleisterwerken, kluswerken in de meest uitgebreide zin, aanleg van paden , opritten,
terrassen, omheiningswerken, tussenwanden, isolatiewerken, reinigingsactiviteiten dit allemaal in de
meest uitgebreide zin van het woord. Deze gebouwen kunnen zowel residentieel als niet residentieel
zijn. De onderneming is eveneens bevoegd om het gebouw en de omringende terreinen te decoreren
en af te werken;
- Dienstenverlening voor het functioneren van gebouwen door eenieder zo ook (mede)eigenaars
- Schatten, evalueren, expertises en schattingen van alle roerende en onroerende voorwerpen
- Opmaken van alle attesten ivm onroerende goederen zoals EPB, EPC, asbestattesten enz…
- Alle auditactiviteiten, verslaggevingen, keuring in de bouw en andere in de meest ruime zin.
- Innen van huur voor zichzelf en derden.
- Rechtsdeskundige : verlenen van juridische diensten en de uitoefening van het beroep van
advocaat, arbiter, juridisch raadsman een vertegenwoordiger in rechte en al hetgeen met
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord
- Veiligheidscoördinator
- Advies over beveiliging voor alle soorten gebouwen en klanten
- Diensten van landmeter;
- Rechtskundige: verlenen van juridische diensten en de uitoefening van juridisch raadsman en
vertegenwoordiger;
- Afkoppelingsdeskundige;
- Binnenhuisarchitect;
- Tuinaannemer, tuinonderhoud;
- Schatten en evalueren van eigendommen;
- Sanering;
- Burgelijke utiliteitsbouw;
- Technische testen en toetsen;
- Alle auditactiviteiten, verslaggevingen, keuringen in de bouw en andere in de meest ruime zin: epc,
epb, asbestattesten...
- Landbouw;
- Verhuur en lease;
- Installatie van machines, reparatie en herstel van machines, werken als mecanicien;
- Transport personen-en goederenvervoer, verhuizing meubilair, courier en pakjesdienst;
- Opslag van goederen;
- Persoonlijke diensten, lichaamsverzorging,… overige menselijke gezondheidszorg;
- Modellenwerk;
- Activiteit van gids, rondleidingen,…
- Sportbeoefenaar tegen vergoeding;
- Coach;
- Diensten i.v.m. informatietechnologie, informatica, software ontwikkeling,…
- Het uitbaten van een winkel, webshop, digitaal platform of andere vorm van verkoop van alle
roerende goederen en diensten. Dit in eigen naam of als tussenpersoon, makelaar, commissionair,
voor zichzelf of derden;
- Handel in boten, caravans, mobilhome, en diensten (zoals verhuur, vakantieverhuur) mbt
voorgaande goederen.
- Uitbaten van wellness
- De uitbating, beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, horeca, vakantieverblijven, hotel , restaurant, bistro, frituur, catering, B&B,
hoeve- & vakantietoerisme, banketten, traiteurdiensten, feestelijkheden en alle ondersteunende
diensten, verhuring van feestzalen. De import en export van alle mogelijke koude en warme
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
- Bank en verzekeringen, optreden als tussenpersoon zowel als makelaar of als agent;
- Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktuigen
alsook andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast mag de
onderneming ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verkopen,
verhuren en leasen van andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de import
en export van goederen en diensten verrichten. De onderneming mag kortom alle roerende
materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen,
vervaardigen en ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens optreden als handelsbemiddelaar in
goederen, alsook als handelsagent, handelscommissionair en expediteur zowel in binnen-als
buitenland;
- Beheer van onroerende goederen, syndicus;
- Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen,
inrichten, onderhouden, ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van
onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen van alle aard in de ruimste zin van het woord zoals
handelspanden, opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden, (land)bouwgronden,
landbouwbedrijven e.d. alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen en het aanleggen en oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen,
verkavelingsprojecten; het vervaardigen, plaatsen, herstellen van geprefabriceerde gebouwen;
- Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
- De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren, alsook voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door 
Belgische of buitenlandse emittenten. De onderneming mag ook op lange termijn aandelen
aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, beeldmerken, brevetten en aanverwante immateriële activa;
- Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de onderneming;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en
communicatie, human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook
optreden als adviesbureau voor bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie,
raadgeving, engineering, consultancy, planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook
voor het verschaffen van coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie,
financieel, fiscaal en juridische productieprocessen m.i.v. het geven van presentaties, webinars,
opleidingen, voordrachten en workshops;
- De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige
managementactiviteiten van holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management
en het vertegenwoordigen van bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij zal zich mogen
interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek,
analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de
vereffening van, en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen waarnemen;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het
verlenen van intellectuele administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële,
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als
markt- en opinieonderzoekbureau om de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst, bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering en
met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten. De onderneming kan
hierbij onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en
sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan; haalbaarheidsstudies; milieuadvies ;
reorganisatie van bedrijven ;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media alsook het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, e.d;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van
personeel en aanwerven van personeel, alle vormen vakonderwijs en onderwijsondersteunende
dienstverlening, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoeren;
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”
Vierde besluit – Beslissing om de bestaande 100 aandelen te herschikken, zodat het vermogen
voortaan vertegenwoordigd zal worden door 30.000 aandelen.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de bestaande 100 aandelen in de
vennootschap te herschikken.
Voortaan zal het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd worden door 30.000
gelijke aandelen. Ieder aandeel zal gelijke stemrechten, gelijke winstdeelname en een gelijk recht in
het vereffeningsaldo hebben.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze 30.000 aandelen zullen toebedeeld
worden als volgt:
*zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen worden toebedeeld aan de heer Philippe TANGHE.
*drieduizend (3.000) aandelen worden toebedeeld aan “Tax Advisors” CommV.
*negenduizend negenhonderd (9.900) aandelen worden toebedeeld aan de heer Nicolas ANNYS.
*negenduizend negenhonderd (9.900) aandelen worden toebedeeld aan de heer Geoffrey
GEERSEAU.
Aangezien de herschikking proportioneel gebeurt tussen de bestaande aandeelhouders, en er geen
rechten wijzigen aan de aandelen, is er geen verslaggeving van het bestuursorgaan vereist
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de herschikking van de bestaande 100 aandelen in 3.000 aandelen, besluit de
vergadering om de tekst van huidig artikel 5 (Inbrengen) van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vijfde besluit – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 februari t.
e.m. 31 januari van het volgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober
en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van het huidig artikel 21 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Zesde besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op 10 maart om 19h00.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van het huidig artikel 15 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 maart om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Zevende besluit – Overgangsmaatregel  inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
-   het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 te verlengen tot en af te
sluiten op 30 september 2025.
-   dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30
september 2025, zal gehouden worden op 10 maart 2026 om 19h00.
Achtste besluit – Wijziging artikel 12 van de statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van artikel 12 (Vergoeding van
de bestuurders) voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daartoe anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
Negende besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit – Wijziging adres zetel van de vennootschap
Het huidig adres van de zetel is: 8400 Oostende, Kraaistraat 6.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel met ingang van heden voortaan
te houden op het volgend adres: 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 47.
Elfde besluit – Website en e-mailadres
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen website heeft.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden volgend e-mailadres heeft:
png_bv@outlook.com.
Twaalfde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de nietstatutaire bestuurders: de heer Geoffrey GEERSEAU en de heer Nicolas ANNYS,
voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
*Aan het accountantskantoor “ACFIBOTA” BV, met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg
185B0002, hebbende als ondernemingsnummer 0463.430.069, voor het vervullen van alle
formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.