Ondernemingsnr : 0633 855 309
Naam
(voluit) : Ardena Holding NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleimoer 4, 9030 Gent, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN / BENOEMINGEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 september 2024:
De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1.ONTSLAG BESTUURDERS
1.1 Ontslag
De Aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang de mandaten van (1) de heer Harry Christiaens en (2)
de heer Michael Mortimer als bestuurders van de Vennootschap te beeindigen.
1.2 Kwijting
De Aandeelhouder besluit dat voorlopige kwijting wordt verleend aan (1) de heer Harry Christiaens en (2)
de heer Michael Mortimer voor de uitvoering van hun voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap
voor het lopende boekjaar en dat de beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening
van het lopende boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDERS
2.1 Benoeming
De Aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang (1) de heer Jeremie Trochu en (2) mevrouw Sabina
Ouimet-Storrs te benoemen als bestuurders van de Vennootschap.
2.2 Duur
Deze mandaten zullen onmiddellijk een einde nemen na de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat zal eindigen op 31
december 2026.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zal zijn.
2.4 Bevestiging samenstelling bestuursorgaan
De Aandeelhouder bevestigt dat het bestuursorgaan van de Vennootschap op heden is samengesteld uit
de volgende bestuurders:
2.De heer Gerardus Johannes Kemperman; en
3.Mevrouw Sabina Ouimet-Storrs.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) en in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Stijn
Truyens en Lieze Verheyen, die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A, b1, 2018
Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de
Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met
betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger
genomen besluiten.
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke bestuursbesluiten van 2 september 2024:
Na voorafgaande, informele beraadslaging, besluit de Raad van Bestuur:
1.ONTSLAG VAN HARRY CHRISTIAENS ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE
VENNOOTSCHAP
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur om het mandaat van de heer Harry
Christiaens als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te beeindigen.
2.BENOEMING VAN JEREMIE TROCHU ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE
VENNOOTSCHAP
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om
de heer Jeremie Trochu met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
3.ONTSLAG VAN MICHAEL MORTIMER ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE
VENNOOTSCHAP
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om
het mandaat van de heer Michael Mortimer als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
4.BENOEMING VAN SABINA OUIMET-STORRS ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
DE VENNOOTSCHAP
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om
mevrouw Sabina Ouimet-Storrs met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Vennootschap.
5.INTREKKEN VAN DE BIJZONDERE VOLMACHT VAN HARRY CHRISTIAENS
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om
alle bijzondere volmachten verleend door de Vennootschap aan de heer Harry Christiaens met onmiddellijke
ingang in te trekken.
6.TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOLMACHT AAN JEREMIE TROCHU
De Bestuurders besluiten om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet-
exclusieve volmacht te verlenen aan de heer Jeremie Trochu om zelfstandig / alleen optredend en met een
recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiftes,
briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot transacties en verbintenissen onder
welke vorm en met welk voorwerp ook met klanten van de Vennootschap en de met de Vennootschap
verbonden vennootschappen (in de zin van artikel 1:20 WVV), in het bijzonder, doch niet uitsluitend het
ondertekenen van commerciële overeenkomsten met klanten voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro
(5.000.000,00 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten met klanten, inclusief het ondertekenen
van briefwisseling aan klanten van de Vennootschap.
7.ONTSLAG VAN HARRY CHRISTIAENS ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE
VENNOOTSCHAP IN ARDENA GENT NV
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur om het mandaat van de heer Harry
Christiaens als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het bestuursmandaat van de Vennootschap
in het bestuursorgaan van Ardena Gent NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
gevestigd te Kleimoer 4, 9030 Gent, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
rechtspersonenregister (RPR) Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0453.881.707 ("Ardena Gent
NV") met onmiddellijke ingang te beëindigen.
8.BENOEMING VAN JEREMIE TROCHU ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE
VENNOOTSCHAP IN ARDENA GENT NV
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Raad van Bestuur om de heer Jeremie Trochu met
onmiddellijke ingang te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het
bestuursmandaat van de Vennootschap in het bestuursorgaan van Ardena Gent NV.
9.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
Door ondertekening van deze schriftelijke besluiten, besluit de Raad van Bestuur om een bijzondere
volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Stijn
Truyens en Lieze Verheyen, die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018
Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de
Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met
betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger
genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber