Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0760.797.823
Naam
(voluit):	MB Air Balancing
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Mastboomstraat 4
2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Geruisloze fusie (overnemende vennootschap)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "MB AIR BALANCING", met zetel te 2630 Aartselaar, Mastboomstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0760.797.823 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, opgemaakt door notaris Philippe VAN DEN KIEBOOM, te Antwerpen, 6de kanton, op 30
september 2024, geregistreerd, blijkt dat volgende besluiten door de buitengewone algemene
vergadering genomen werden:
Agendapunt 1 - onderzoek van het fusievoorstel
De vergaderingen verklaren:
dat een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van MB AIR BALANCING en	-
MB HYDRO BALANCING op 28 maart 2024.
dat het fusievoorstel werd neergelegd door elk van de fuserende vennootschappen op de griffie	-
van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen op 9 juli 2024.
dat de neerlegging van het fusievoorstel per mededeling werd bekendgemaakt in de Bijlagen	-
tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2024 onder nummers 2024-07-19 / 0109914 en 2024-07-19 /
0109915.
dat het fusievoorstel kosteloos ter beschikking werd gesteld door de bestuursorganen van de
fuserende vennootschappen op de respectievelijke zetels.
te verzaken aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 12:51 §1 van het Wetboek	-
Vennootschappen en te bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van het fusievoorstel.
Agendapunt 2 - onderzoek van de stukken ter beschikking te stellen overeenkomstig artikel
12:51 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergaderingen verklaren:
dat de stukken bedoeld in artikel 12:51 §2 van het Wetboek van vennootschappen en	-
verenigingen ter beschikking werd gesteld door de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen op de respectievelijke zetels.
te verzaken aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 12:51 §2 van het Wetboek	-
Vennootschappen en te bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van de stukken ter
beschikking te stellen overeenkomstig zelfde paragraaf.
in het bijzonder te verzaken aan de verplichting tussentijdse cijfers op te maken overeenkomstig	-
artikel 12:51 §2 lid 1, 4º juncto 12:51 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Agendapunt 3 - besluiten tot geruisloze fusie
Na onderzoek van het fusievoorstel nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de
fuserende vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
De vergaderingen keuren voormeld fusievoorstel goed.
Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van MB HYDRO BALANCING, overgenomen
vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening,
overgaat op MB AIR BALANCING, die titularis is van alle aandelen van MB HYDRO BALANCING.
Deze geruisloze fusie door overneming geschiedt tegen volgende voorwaarden:
Er worden door MB AIR BALANCING geen nieuwe aandelen uitgegeven, gezien MB AIR	-
BALANCING titularis is van alle aandelen van MB HYDRO BALANCING.
De datum vanaf welke de handelingen van MB HYDRO BALANCING boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van MB AIR BALANCING, wordt bepaald op 1 oktober 2024. Alle
verrichtingen sinds gemelde datum door MB HYDRO BALANCING gedaan, komen voor rekening van
MB AIR BALANCING, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van MB AIR
BALANCING worden geboekt.
De aandelen in MB HYDRO BALANCING in het bezit van MB AIR BALANCING zullen door het	-
bestuursorgaan van deze laatste worden vernietigd, door middel van de vernietiging van (i.e.
aanbrengen van de relevante vermeldingen in) het aandelenregister van MB HYDRO BALANCING.
Agendapunt 4 - besluiten tot ontslag met kwijting en decharge van de bestuurder van MB
HYDRO BALANCING
De vergaderingen aanvaarden het ontslag van de heer BUSTTA EL MOKHTARI Mourad, wonende
te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dichtersstraat 118.
In zijn hoedanigheid van bestuurder van MB HYDRO BALANCING.
De vergaderingen verlenen hem kwijting en décharge over het door hem gevoerde beheer.
Agendapunt 5 - besluiten tot wijziging van de statuten van MB AIR BALANCING
De vergadering van MB AIR BALANCING besluit dat deze geruisloze fusie geen aanleiding dient te
geven tot wijziging van het voorwerp van MB AIR BALANCING (daar dit reeds het voorwerp van MB
HYDRO BALANCING omvat), noch tot andere statutenwijzigingen.
Agendapunt 6 - besluit tot benoeming van een bestuurder in MB AIR BALANCING
De algemene vergadering van MB AIR BALANCING besluit te benoemen tot bijkomende niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: voornoemde heer BUSTTA EL MOKHTARI Mourad, wonende te
2610 Antwerpen (Wilrijk), Dichtersstraat 118.
Die verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet. Dit blijkt ook uit een JustBan-opzoeking van heden.
Hij zal het mandaat bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De bestuurders van MB AIR BALANCING vormen geen collegiaal bestuursorgaan, zodat zij elk
afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschap jegens derden en in rechte te vertegenwoordigen.
Agendapunt 7 - Volmacht
recht	Bijzondere	van indeplaatsstelling,	volmacht,	wordt	verleend	met	aan:
De besloten vennootschap "FIDUCIAIRE ALFIBO", met zetel te 1790 Affligem, Lombeekstraat 48,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.755.002.
En/of zijn/haar aangestelden, elk met macht alleen en afzonderlijk te handelen.
Teneinde:
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten	-
te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W .-	-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Agendapunt 8 - bevestiging door de notaris
Ondergetekende notaris stelt ten slotte vast:
dat de fusie door overneming van MB HYDRO BALANCING door MB AIR BALANCING
verwezenlijkt is, en dat MB HYDRO BALANCING opgehouden heeft te bestaan.
dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt	-
derhalve het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op deze geruisloze fusie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philippe Van Den Kieboom
Neergelegd: afschrift van de notariële akte