Ondernemingsnr : 0478504166
Naam
(voluit) : VERCODRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Voerman 30
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
" VERCODRA"
Besloten Vennootschap
te 8980 Zonnebeke, De Voerman 30
B.T.W. BE0478.504.166 RPR Gent afdeling Ieper.
STATUTENWIJZIGING
Uitbreng en aanpassing BV aan WVV met aanneming nieuwe statuten
         Uit een akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 30 oktober 2020, nog niet
geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VERCODRA” volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat anderzijds het eventueel nog niet gestort gedeelte van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2 aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, alsook op de bijstorting die
plaatsvindt ingevolge voormelde inbreng.
TWEEDE BESLUIT
            Vaststelling dat de huidige tekst van artikel 5 van de statuten in die zin dient gewijzigd te
worden – aangezien honderd (100) aandelen toebehoren aan de heer Wim Vervaeke zodat deze
voortaan zal luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo..
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.    Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de aanduiding van het adres van de zetel
Luik B
van de vennootschap te schrappen uit de statuten en aldus de huidige tekst van artikel 2 van de
statuten in die zin te wijzigen, zodat deze voortaan in artikel 2 van onderhavige statuten zal luiden als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 29 oktober 2020 aangaande de specifiëring van het voorwerp van de vennootschap.
       De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben genomen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gespecifieerd, en  anderzijds om de huidige tekst van artikel 3 van de statuten
aan te vullen met de volgende tekst, door invoeging na het huidige punt 7 van de statuten:
            “8. De studie, ontwerp en berekening van projecten voor de algemene bouw, metaalbouw en
constructie in de brede zin;
9. Het uitbaten van constructiewerkhuis. de verkoop. productie, ombouw, opbouw en montage van
alle produkten met inbegrip van wisselstukken en toebehoren in de metaalnijverheid en de
metaalverwerkende nijverheid;
10. Het ontwerp. de aankoop, verkoop, de productie. aanpassing, ombouw en montage van alle
weeg- en doseerinstallaties evenals de electrische en electronische uitrusting ervan, installaties voor
het intern transport van grondstoffen en goederen. machines voor goederenbehandeling.
heftoestellen en transportsystemen, landbouwmachines, kabelliften, schroeven, schud - en trilgoten.
installaties voor water- en pneumatisch transport, ventilatiesystemen.sorteermachines, enzovoort. ....
dit alles in de ruimste zin;
11. Groot- en kleinhandel. aan- en verkoop, ruilhandel. verhuring, invoer en uitvoer. herstelling en
onderhoud van alle toestellen. wisselstukken en toebehoren die met de hoofdactiviteit. rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden;
12. De studie, ontwerp en aansluitende productie en montage van alle installaties voor behandeling
van afvalwaters en afvalstoffen. verbrandingsinstallaties. rookgaszuivering en voor alle
milieusanering in het algemeen;
13. Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent of trader;
14. De algemene toelevering van alle diensten, productieontwikkeling. research en engineering met
betrekking tot de fabricatie en productie van materieel en machines;
15. Alle diensten in verband met marketing, marktonderzoek, bedrijfsbeheer, coordinatie.
verkoopsorganisatie. projektontwikkeling. productieanalyse. enzovoort ...;
16. Aan- en verkoop van alle grondstoffen voor de metaalindustrie;
17. Kopen en verkopen, huren en verhuren van machines en materieel voor de
constructienijverheid.”
Zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn,  en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer :
1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en
Luik B
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, bossen, waters en
domeinen.
2. Alle handelsfondsen met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderverhuren en -huren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
3. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in binnen- als in buitenland, en
alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op  het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium :
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter 
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
6. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
7. Trading in de meest ruime zin.
8. De studie, ontwerp en berekening van projecten voor de algemene bouw, metaalbouw en
constructie in de brede zin;
9. Het uitbaten van constructiewerkhuis. de verkoop. productie, ombouw, opbouw en montage van
alle produkten met inbegrip van wisselstukken en toebehoren in de metaalnijverheid en de
metaalverwerkende nijverheid;
10. Het ontwerp. de aankoop, verkoop, de productie. aanpassing, ombouw en montage van alle
weeg- en doseerinstallaties evenals de electrische en electronische uitrusting ervan, installaties voor
het intern transport van grondstoffen en goederen. machines voor goederenbehandeling.
heftoestellen en transportsystemen, landbouwmachines, kabelliften, schroeven, schud - en trilgoten.
installaties voor water- en pneumatisch transport, ventilatiesystemen.sorteermachines, enzovoort. ....
dit alles in de ruimste zin;
11. Groot- en kleinhandel. aan- en verkoop, ruilhandel. verhuring, invoer en uitvoer. herstelling en
onderhoud van alle toestellen. wisselstukken en toebehoren die met de hoofdactiviteit. rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden;
12. De studie, ontwerp en aansluitende productie en montage van alle installaties voor behandeling
van afvalwaters en afvalstoffen. verbrandingsinstallaties. rookgaszuivering en voor alle
milieusanering in het algemeen;
13. Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent of trader;
14. De algemene toelevering van alle diensten, productieontwikkeling. research en engineering met
betrekking tot de fabricatie en productie van materieel en machines;
15. Alle diensten in verband met marketing, marktonderzoek, bedrijfsbeheer, coordinatie.
verkoopsorganisatie. projektontwikkeling. productieanalyse. enzovoort ...;
16. Aan- en verkoop van alle grondstoffen voor de metaalindustrie;
17. Kopen en verkopen, huren en verhuren van machines en materieel voor de constructienijverheid.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
 Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘VERCODRA’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke, De Voerman 30.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn,  en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
 Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer :
1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen, verwerven, bouwen, ruilen,
laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, bossen, waters en
domeinen.
2. Alle handelsfondsen met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderverhuren en -huren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
3. Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in binnen- als in buitenland, en
alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op  het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium :
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,
Luik B
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter 
5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
6. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
7. Trading in de meest ruime zin.
8. De studie, ontwerp en berekening van projecten voor de algemene bouw, metaalbouw en
constructie in de brede zin;
9. Het uitbaten van constructiewerkhuis. de verkoop. productie, ombouw, opbouw en montage van
alle produkten met inbegrip van wisselstukken en toebehoren in de metaalnijverheid en de
metaalverwerkende nijverheid;
10. Het ontwerp. de aankoop, verkoop, de productie. aanpassing, ombouw en montage van alle
weeg- en doseerinstallaties evenals de electrische en electronische uitrusting ervan, installaties voor
het intern transport van grondstoffen en goederen. machines voor goederenbehandeling.
heftoestellen en transportsystemen, landbouwmachines, kabelliften, schroeven, schud - en trilgoten.
installaties voor water- en pneumatisch transport, ventilatiesystemen.sorteermachines, enzovoort. ....
dit alles in de ruimste zin;
11. Groot- en kleinhandel. aan- en verkoop, ruilhandel. verhuring, invoer en uitvoer. herstelling en
onderhoud van alle toestellen. wisselstukken en toebehoren die met de hoofdactiviteit. rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden;
12. De studie, ontwerp en aansluitende productie en montage van alle installaties voor behandeling
van afvalwaters en afvalstoffen. verbrandingsinstallaties. rookgaszuivering en voor alle
milieusanering in het algemeen;
13. Het optreden als zelfstandig commissionair of handelsagent of trader;
14. De algemene toelevering van alle diensten, productieontwikkeling. research en engineering met
betrekking tot de fabricatie en productie van materieel en machines;
15. Alle diensten in verband met marketing, marktonderzoek, bedrijfsbeheer, coordinatie.
verkoopsorganisatie. projektontwikkeling. productieanalyse. enzovoort ...;
16. Aan- en verkoop van alle grondstoffen voor de metaalindustrie;
17. Kopen en verkopen, huren en verhuren van machines en materieel voor de constructienijverheid.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° Bestemming van de winst – reserves – interimdividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart, om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.
I. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de de besloten
vennootschap “Blanckaert Accountancy” met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21 A, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
II. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
III. De vergadering machtigt de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De voorzitter van de vergadering verstrekt toelichting bij het verslag van de bestuurder de dato 29
oktober 2020 over de terugbetaling van inbreng zoals hierna omschreven. Dit verslag wordt door
ondergetekende Notaris in ontvangst genomen en in het dossier bewaard.
NEGENDE BESLUIT
Besluit tot uitkering door terugbetaling van inbreng aan de aandeelhouders ten belope van 
zesenzestigduizend zeshonderddrieënzeventig euro vierenvijftig cent (€ 66.673,54) om het te
brengen van honderdachtennegentig duizend zeshonderd euro (198.600,00 EUR) tot een bedrag
van honderdeenendertigduizend negenhonderdzesentwintig euro zesenveertig cent (€ 131.926,46),
door terugbetaling van inbreng aan de vennoten gezamenlijk, in onverdeeldheid..
Deze terugbetaling van inbreng wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap. Dit gebeurt conform artikel 537, vijfde lid van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 door terugbetaling van inbreng die destijds naar aanleiding van een
interne liquidatie conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 werd
gevormd.
De terugbetaling van inbreng zal plaatshebben zonder venietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Luik B
Deze terugbetaling van inbreng zal gebeuren in overeenstemming met de artikelen 5:141 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de uitkering door terugbetaling van inbreng van
honderddertienduizend driehonderdzesentwintig euro zesenveertig eurocent (113.326,46 EUR) om
het te brengen van honderdeenendertigduizend negenhonderdzesentwintig euro zesenveertig cent
(€ 131.926,46) tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door
terugbetaling aan de aandeelhouders in natura.
De vergadering besluit dat deze terugbetaling in natura gerealiseerd wordt door de toebedeling aan
de aandeelhouder van de blote eigendom van de opstallen van een onroerend goed gelegen te 8980
Zonnebeke, De Voerman 30+, die eigendom zijn van onderhavige vennootschap en hierna nader
worden beschreven.
         Gelet op het feit dat de vennootschap na het huwelijk van de heer Wim Vervaeke, voornoemd
werd opgericht met gelden afhangende van het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen
bestaat, valt de vermogenswaarde van voormelde aandelen in het gemeenschappelijk huwvermogen
dat bestaat tussen hemzelf en mevrouw Mady Brion. Dientengevolge zal het voormelde en hierna
nader omschreven onroerend goed dan ook in onverdeeldheid worden toebedeeld aan het
gemeenschappelijk huwvermogen dat tussen het echtpaar Wim Vervaeke en Mady Brion bestaat.
Het bedrag van de terugbetaling van inbreng stemt overeen met de geschatte venale waarde van de
blote eigendom van het goed.
Deze terugbetaling van inbreng wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap. Dit gebeurt conform artikel 537, vijfde lid van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 door terugbetaling van inbreng die destijds naar aanleiding van een
interne liquidatie conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 werd
gevormd.
De terugbetaling van inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze uitkering zal gebeuren in overeenstemming met de artikelen 5:141 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat het nettoactief door de uitkering door terugbetaling van
inbreng zoals omschreven in het negende besluit van onderhavige notulen niet negatief zal worden
gezien er actueel een nettoactief is van vijfhonderd eenennegentigduizend honderdachttien euro en
twaalf eurocent (591.118,12 EUR). Het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering/terugbetaling van inbreng van het bedrag van zesenzestigduizend zeshonderd
drieënzeventig euro en vierenvijftig eurocent (66.673,54 EUR) zal vervolgens slechts uitwerking
hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Het uit te keren bedrag van zesenzestigduizend zeshonderd drieënzeventig euro en vierenvijftig
eurocent (66.673,54 EUR) wordt bijgevolg niet onmiddellijk uitgekeerd aan de vennoten. Het bestuur
krijgt opdracht daarna het voornoemde bedrag te betalen aan de vennoten naar verhouding van hun
aandeel.
Verder stelt de algemene vergadering vast dat het nettoactief door de uitkering door terugbetaling
van inbreng zoals omschreven in het tiende besluit niet negatief zal worden gezien er actueel een
nettoactief is van vijfhonderd eenennegentigduizend honderdachttien euro en twaalf eurocent
(591.118,12 EUR). De toebedeling mag plaats hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het bestuursorgaan komt hier meteen tussen en stelt vast dat een uitbreng in natura geen impact
heeft op de liquiditeitspositie van de vennootschap zodat zij na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen en zodat de eigendomsoverdracht onmiddellijk kan plaats vinden.
TWAALFDE BESLUIT
De voorzitter van de vergadering verstrekt toelichting bij de liquiditeitstest zoals voorzien in artikel 5:
143 van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. De heer Wim Vervaeke, voornoemd
verklaart in zijn hoedanigheid van enige bestuurder uitdrukkelijk dat aan de liquiditeitstest is voldaan
en beslist dan ook meteen tot uitkering over te gaan. Het verslag dienaangaande wordt door
ondergetekende notaris in ontvangst genomen en in het dossier bewaard.
DERTIENDE BESLUIT: TOEBEDELING
Aan de heer Wim Vervaeke en mevrouw Mady Brion als vermogensrechtelijke aandeelhouders wordt
toebedeeld:
Luik B
 
BESCHRIJVING VAN HET GOED
        
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke, De
Voerman 30.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de de besloten
vennootschap “Blanckaert Accountancy” met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21 A, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
ZESTIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZEVENTIENDE BESLUIT – ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER
De vergadering machtigt de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
ACHTTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Annelies Ghesquière
notaris