Ondernemingsnr : 0755811726
Naam
(voluit) : EPI Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Europese vennootschap (Societas Europaea)
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de Europese vennootschap (SE) "EPI Company",
waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 85.048.125
euro, om het van 203.325.937,50 euro te brengen op 288.374.062,5 euro, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 139.115 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen op dezelfde wijze als de bestaande
aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de (afgeronde) prijzen van respectievelijk 586,51 euro, 678,69 euro en 585,48 euro
elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 25%.
(…)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 23 december 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtentachtig miljoen driehonderdvierenzeventigduizend
tweeënzestig euro vijftig cent (€ 288.374.062,5).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderddrieënzestigduizend achthonderdachtentwintig
(463.828) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Bij de oprichting van de vennootschap wordt ten minste een vierde van de
aandelen volgestort door de aandeelhouders. De raad van bestuur kan naar eigen goeddunken de
volstorting van aandelen vragen. Elke aandeelhouder zal de gevraagde volstorting van aandelen
binnen tien werkdagen na de kennisgeving van de raad van bestuur van de vennootschap
volstorten.".
Luik B
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder, voor een periode die een
einde neemt op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in
het jaar 2028:
    1.  De vennootschap naar Duits recht "Deutsche Bank AG", vast vertegenwoordigd door
MATTHIESSEN Nils Ole, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
    2.  De vennootschap naar Frans recht "Worldline S.A.", vast vertegenwoordigd door GRAPINET
Gilles, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
    3.  De vennootschap naar Deens recht "Nets Denmark AS", vast vertegenwoordigd door
JØRGENSEN Hagen Torsten, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap;
    4.  DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, vast
vertegenwoordigd door ULLRICH Thomas, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de
vennootschap; en
    5.  ONCLIN Olivier, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan WAUTERS Matthias, WATTÉ Odile en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor EUBELIUS, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050
Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, evenals meer
algemeen aan alle advocaten en paralegal assistants van EUBELIUS, teneinde (i) het
aandelenregister aan te vullen en te ondertekenen, en (ii) de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris