Ondernemingsnr : 0891649140
Naam
(voluit) : LnX ERALY BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Damiaanstraat 38
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 4 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LNX ERALY
BOUW de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam LNX ERALY Bouw.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het verlenen van alle diensten aan ondernemingen inzake informaticatoepassingen en -
vraagstukken;
- alle consultingactiviteiten inzake informatica;
- database management voor derden;
- ontwikkeling van specifieke software en implementatie van standaard software producten;
- consulting voor IT systeembeheer;
- de groot-en kleinhandel in informatica uitrusting en communicatie materieel;
- het verstrekken van vorming inzake informaticatoepassingen;
- het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van alle projecten in verband met informatica;
- het ruimen van waterlopen en sloten;
- het bouwrijp maken van terreinen; het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
springstoffen; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met ontsluiting van delfstoffen; de bouw van autowegen, van andere
wegen en straten, van paden voor voertuigen en voetgangers, inclusief het plaatsen van vangrails;
de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden; het leggen van kabels en diverse leidingen; de
aanleg van waterdistributienetten en riolering; de aanleg van telecommunicatieleidingen en
telecommunicatienetten; de aanleg en het onderhoud van diverse terreinen; de aanleg en het
onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; het schilderen van
markeringen op wegen en parkeerplaatsen.
- de ruwbouw; het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen; het optrekken van de ruwbouw
van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen; het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen,
scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport en
recreatie.
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; algemene bouwwerkzaamheden; algemene bouw
van residentiele gebouwen; de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
slopingswerken; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen;
de bouw van daken; isolatiewerkzaamheden.
- plaatsen van vloertegels en wandtegels; houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen.
- stukadoorswerk.
- algemeen schrijnwerk; eindafwerking van gebouwen.
- schilderen van gebouwen.
- vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan.
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- loodgieterswerk.
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- telecommunicatie en databeheer.
- restaureren van bouwwerken.
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om negentien uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3120 Tremelo, Pater Damiaanstraat 38. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.