Ondernemingsnr : 0461309630
Naam
(voluit) : BONO 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grijzegraaf 13
 : 3798 Voeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens BVBA", met zetel te 3620 Lanaken,
Europaplein 59, op 13 januari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BONO 2”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 94.199,54) en de wettelijke reserve (hetzij
€ 0,00) van de vennootschap, samen vierennegentigduizend honderdnegenennegentig euro
vierenvijftig eurocent (€ 94.199,54), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENGEN IN natura
Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld. De vergadering neemt hier kennis van.
Verslag de bedrijfsrevisor
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor”, met
zetel te Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, hiertoe aangesteld
door het bestuursorgaan, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna
vermelde bijkomende inbreng in natura en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, dit alles
overeenkomstig artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag door de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“7. BESLUIT
De inbreng in natura tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van BV BONO 2,
met zetel te 3798 ‘s Gravenvoeren, Grijzegraaf 13, bestaat uit de inbreng van een rekening-courant
op lange termijn en een rekening-courant op korte termijn op naam van de zaakvoerder van de
vennootschap, de heer Pascal BALTUSSEN, voor een globaal bedrag van 149.000,00 EUR. De
inbreng in natura zal vergoed worden door 6.010 nieuwe aandelen van BONO 2 BV zonder
vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Luik B
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is
vanuit een bedrijfseconomisch standpunt in de gegeven omstandigheden, en dat de waardebepaling
waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 §1 WVV opgesteld teneinde aan de
buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de
inbreng in natura.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de voorgenomen inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van
BONO 2 BV en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus te goeder trouw
opgesteld te Kortrijk, op 9 januari 2020
BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR BVBA,
vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor”
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijkomende inbrengen in natura
De buitengewone algemene vergadering besluit over te gaan tot bijkomende inbrengen in natura ten
belope van honderd negenenveertigduizend euro (€ 149.000,00) om zo de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening te brengen op tweehonderd drieënveertigduizend honderd-
negenennegentig euro vierenvijftig eurocent (€ 243.199,54) door de hierna beschreven inbrengen in
natura van twee schuldvorderingen in rekening-courant ten belope van het overeenkomstige bedrag,
met uitgifte van zesduizend en tien (6.010) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
a. Voorwerp van de inbreng
De heer BALTUSSEN Pascal, voornoemd, verklaart hierbij in te brengen:
- een schuldvordering in rekening-courant op lange termijn hem persoonlijk toebehorende, ten belope
van een globale waarde van honderd tweeënveertigduizend euro (€ 142.000,00);
- een schuldvordering in rekening-courant op korte termijn hem persoonlijk toebehorende, ten belope
van een waarde van zevenduizend euro (€ 7.000,00).
De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze schuldvorderingen en bevestigt deze vrij
te kunnen overdragen.
b. Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
(…)
c. Vergoeding voor de inbreng in natura – aanvaarding
Als vergoeding voor voormelde inbrengen voor een totaalbedrag van honderd
negenenveertigduizend euro (€ 149.000,00) worden aan de heer BALTUSSEN Pascal, die
aanvaardt, zesduizend en tien (6.010) volledig volgestorte aandelen in volle eigendom toegekend,
zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 3.801 tot en met 9.810.
Voorkeurrecht
(…)
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbrengen
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de in
het tweede besluit vermelde bijkomende inbrengen in natura ten belope van honderd
negenenveertigduizend euro (€ 149.000,00) verwezenlijkt werden en dat de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening hierdoor daadwerkelijk gebracht werd op TWEEHONDERD
DRIEËNVEERTIGDUIZEND HONDERDNEGENENNEGENTIG EURO VIERENVIJFTIG
EUROCENT (€ 243.199,54) vertegenwoordigd door negenduizend achthonderd en tien (9.810)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De buitengewone algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van
éénenvijftigduizend euro (€ 51.000,00), zodat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
verhoogd zal worden tot tweehonderd vierennegentigduizend honderdnegenennegentig euro
vierenvijftig eurocent (€ 294.199,54).
Luik B
De vergadering beslist dat deze inbreng in geld zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend
zevenenvijftig (2.057) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Verzaking voorkeurrecht
(…)
Inschrijving – vergoeding voor de inbreng – aanvaarding
Op deze bijkomende inbreng in geld wordt volledig ingeschreven in geld door de heer BALTUSSEN
Pascal, voornoemd.
In ruil voor deze inbreng worden aan de heer BALTUSSEN Pascal, die aanvaardt, tweeduizend
zevenenvijftig (2.057) volledig volgestorte aandelen in volle eigendom toegekend, zonder aanduiding
van nominale waarde, genummerd van 9.810 tot en met 11.867.
Bewijs van deponering
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de in
het derde besluit vermelde bijkomende inbreng in geld ten belope van éénenvijftigduizend euro (€
51.000,00) verwezenlijkt werd en dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd vierennegentigduizend honderd-negenennegentig euro
vierenvijftig eurocent (€ 294.199,54) vertegenwoordigd door elfduizend achthonderd zevenenzestig
(11.867) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de heer BALTUSSEN
Pascal Joseph Jacqueline, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heer (Nederland) op 03
september 1969, wonende te 3798 Voeren, Grijzegraaf 13, ontslag te geven uit zijn functie. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Meteen daaropvolgend gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming van zelfde heer
BALTUSSEN Pascal, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heer (Nederland) op 03 september
1969, als statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
Deze verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door enig besluit of
verbodsbepaling dat zich daartegen verzet.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
statutair bestuurder.
De statutair bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten kan iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten en rekening houdende met de invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe wetboek, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
volgt een analytisch uittreksel van de statuten
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " BONO
2".
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
Luik B
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN :
* Het uitbaten en exploiteren van dancing en discotheek, van een hotel, restaurant, taverne en/of
café, alsmede activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het horeca-
gebeuren, en de realisatie van voorschreven voorwerp mogelijk maken of er nuttig of nodig voor zijn.
* Het geven van adviezen, informatie, educatie, cursussen en trainingen met betrekking tot het
opzetten van en uitbaten van hotel-, restaurant- en cafés-exploitaties; het ontplooien van marketing-
en managementactiviteiten in het kader van het horecagebeuren, één en ander in de meest ruime zin
van het woord.
* Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
* Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
* De groot- en kleinhandel, im- en export van:
- kledingstoffen, gemaakte en ongemaakte klederen
- heren-, dames-, en kinderconfectie
- alle soorten kleding voor dames, heren, meisjes en jongens in de ruimste zin van het woord
- uitzet voor dames, heren, meisjes en jongens
- heren- en dameshoeden
- kinderkleding
- textiel in het algemeen
- lederwaren
- sportkledij
- schoenen en sportschoenen
- juwelen in de ruimste zin van het woord
- souvenirs, snuisterijen en gadgets in de ruimste zin van het woord
- cadeau-artikelen in de ruimste zin van het woord.
* Hotels en motels, met restaurant
* Jeugdherbergen en berghutten
* Vakantiecentra en vakantiedorpen
* Restaurants van het traditionele type
* De verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
* Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort.
* Restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum 5) ten behoeve van de eigen cliënteel
* Fast-food zaken, snackbars, frituren en dergelijke
* Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants, croissanteries, crêperies, warmwafelkramen, tearooms, ijssalons, in cafetaria’
s, drive-in restaurants, pizzeria’s en dergelijke
Luik B
* Kantines
* Catering
* Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
* Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
* Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
II. VOOR EIGEN REKENING :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderdnegentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend achthonderd zevenenzestig (11.867) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tweehonderd
vierennegentigduizend honderdnegenennegentig euro vierenvijftig eurocent (€ 294.199,54).
Voor de bijkomende inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
§ 1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 2. Statutair bestuurder
Is benoemd tot statutaire bestuurder, voor een onbepaalde termijn: de heer BALTUSSEN Pascal
Joseph Jacqueline, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heer (Nederland) op 03 september
1969.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist
een statutenwijziging.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3798 ’s Gravenvoeren
(Voeren), Grijzegraaf 13.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutair bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- bijzonder verslag bestuursorgaan + verslag bedrijfsrevisor
Luik B
- gecoördineerde statuten