Ondernemingsnr : 0439038133
Naam
(voluit) : PUBLIBRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 10
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“PUBLIBRO” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omzetting waarde kapitaal van Frank in Euro.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om het bedrag van het kapitaal bij
oprichting – zijnde zevenhonderdvijftigduizend Frank (Fr. 750.000,00) om te zetten in Euro – zijnde
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,01).
2. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€
1.859,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro en één cent (€ 20.451,01),
van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking
van de vennootschap.
3. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
In het kader hiervan worden ook de artikelen 7 en 21 geschrapt uit de statuten.
4. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werdgewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen in de
nieuwe tekst van de statuten.
5. Wijziging regeling overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake de
overdracht en overgang van aandelen te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
7. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
-              De heer VAN DER VELDE Tim, geboren te Brecht op 17 december 1973 , wonende te
2390 Malle, Stekensbergstraat 25 B
Daarnaast bekrachtigt de algemene vergadering hierbij het ontslag van de statutaire zaakvoerder de
heer Van der Velde Marcel, welk ontslag reeds dateert van 31 december 2012 en welk werd
goedgekeurd bij bijzondere algemene vergadering de dato 2 januari 2013.
De benoeming van de heer Van der Velde Marcel werd dus thans uit de statuten verwijderd.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
-              De heer VAN DER VELDE Tim, voornoemd. 
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “PUBLIBRO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming voor publiciteit, publiciteitsschildering, letterontwerp en -schildering, lichtreclame,
kunstglas, kunstschilderwerken en standenbouwen.
- Kleinhandel in hout en houtwerken, metaal en metaalconstructies, kunststofplaten, verven en
bekledings- en stofferingsmaterialen.
- Onderneming voor verhuring van divers materieel.
- Onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors.
- Het ontwerpen en aanbrengen van panelen, uithangborden en belettering op etalages, gevels,
voertuigen, textiel, panelen, zeildoeken en dergelijke meer;
- De uitbating van een evenementenbureau;
- De organisatie, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van diverse evenementen, sportevents,
happenings, manifestaties, evenementen gerelateerd aan watersport, divers amusement en
ontspanning; en dit in de meest ruime zin;
- Het optreden als uitgever, producer en inrichter van manifestaties;
- Alle activiteiten van een publiciteitsonderneming en, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het inrichten van vertoningen in het kader van schouwburgen, musichalls en artistieke
cabaretten, al dan niet gericht op publiciteit;
- Het bemiddelen tegen betaling met schouwspelartiesten; het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
- Het voeren van publiciteit met het oog op organiseren en coördineren van evenementen,
handelsbeurzen, festivals, zanggroepen, orkesten;
- Verhuur van eigen onroerende goederen;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypoheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
9. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "Accountantskantoor J&J", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0689.633.475, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).