Ondernemingsnummer :
0430312784
Benaming :
(voluit) :
IMMO M. en E.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stuurstraat(HSD) 71
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 13 juni 2018, ter
registratie aangeboden bij het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :
Eerste beslissing: naamswijziging
De vergadering besluit vooreerst tot wijziging van de naam van de vennootschap met onmiddellijke
ingang in “ROVADU”.
Tweede beslissing: ontslag en benoeming zaakvoerders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Roosens Melchior en mevrouw Van
Wauwe Erna als statutair zaakvoerders. Zij verleent hen kwijting voor het uitgevoerde mandaat.
De statuten zullen in overeenkomstige zin worden aangepast.
Vervolgens besluit de vergadering tot benoeming van volgende gewone zaakvoerders:
    1.  de heer Roosens Stephan, geboren te Beveren op 14 januari 1974, wonende te Beveren,
Stuurstraat 71.
    2.  mevrouw VAN DUYSE Karolien Frans Josephine, geboren te Sint-Niklaas op 14 maart 1968,
wonend te 9120 Beveren, Stuurstraat 71.
    3.  de BVBA “STEKATRANS”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer ROOSENS
Stephan, voornoemd.
Derde beslissing: wijziging modaliteiten bestuur
De vergadering besluit vervolgens tot schrapping van de eerste tot de zesde alinea van artikel negen
van de statuten (tot de hoofding “Bevoegdheid”, doch niet met inbegrip ervan), gelet op het ontslag
van de statutair zaakvoerders, en vervanging door volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd en al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten. De functie van een statutaire zaakvoerder
geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de
tekst van de statuten. Zijn functie kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen.”
Vierde beslissing: Coördinatie statuten – volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de
statuten.
De vergadering verleent vervolgens bijzondere volmacht aan “EMPORION” BVBA, met zetel te 9290
Berlare, Bareldonkdreef 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Luik B
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde : expeditie
akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.