Ondernemingsnr : 0687481560
Naam
(voluit) : APP3
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prof. Van Vaerenberghstr,(Oke) 18
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van IRIS DE BRAKELEER, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BV "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 26 fabruari 2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "APP3", met zetel te 9400 Ninove (Okegem), Prof. Van Vaerenberghstraat 18, BTW
BE0687.481.560 de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde Besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur, opgesteld conform artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het bestuur de wijziging van het voorwerp
verantwoordt en besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met de volgende activiteiten:”
Online webshop van diverse artikelen als doorverkoop
Luik B
Online webshop van eigen ontworpen en geproduceerde artikelen
Activiteiten van grafisch designers
Ontwerpen van patronen voor textiel, decoratie of huishoud artikelen
Verkopen van detailartikelen al dan niet via webshop
Product ontwikkeling
3d printing
Commerciële drone vluchten
Verhuren van drones
Foto’s maken via drone
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "APP3".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
IT diensten / diensten inzake engineering, electronica, informatica, internet, multimedia en
telecommunicatie, programmering en analyse.
Commercialisering, zowel nationaal als internationaal van informatica apparatuur, softwarelicenties
en alle aanverwante producten. Het leveren van diensten onder de vorm van beheer (management),
bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere
ondernemingen en organisaties.
Schrijven van software in opdracht van klanten. Verkoop van software en andere digitale producten.
Online webshop van diverse artikelen als doorverkoop
Online webshop van eigen ontworpen en geproduceerde artikelen
Activiteiten van grafisch designers
Ontwerpen van patronen voor textiel, decoratie of huishoud artikelen
Verkopen van detailartikelen al dan niet via webshop
Product ontwikkeling
3d printing
Commerciële drone vluchten
Verhuren van drones
Foto’s maken via drone
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Ze zal alle roerende en onroerende
goederen, die tot de verwezenlijking van haar voorwerp nodig zijn mogen bezitten, hetzij in volle
eigendom of in vruchtgebruik.
De vennootschap zal ook als raadgevend en adviserend bureau optreden. Ze kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. Op algemene wijze mag zij
allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting,
inschrijving of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet
verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen
….
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…..
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
……
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
….
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
….
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
….
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
….
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VRANCKAERT Dirk, wonende te
9400 Ninove, Prof. Van Vaerenberghstraat 18, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van
Luik B
de heer VRANCKAERT Dirk, wonende te 9400 Ninove, Prof. Van Vaerenberghstraat 18, hier
aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd.
In geval van overlijden of vacature van de functie van
bestuurder, is benoemd tot vervangend bestuurder: mevrouw Van Reepingen Annelies.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Prof. Van
Vaerenberghstraat 18 - 9400 Ninove.
Zevende besluit
De vennootschap wenst geen website op te geven.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap Dirk@app3.be is.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.