Ondernemingsnr : 0425 631 941
Naam
(voluit) : BEGELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Wondelgemkaai 8
-
---------
Onderwerp akte : VASTSTELLING ONGELDIGE SAMENSTELLING VAN HET
BESTUURSORGAAN - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - WIJZIGING SAMENSTELLING, BERAADSLAGING,
BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN -
WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN OMTRENT VERTEGENWOORDIGING
VAN AANDEELHOUDERS OP DE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME
VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER -
BENOEMING ENIGE (NIET-STATUTAIRE) BESTUURDER - MACHTEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op éénendertig januari.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BEGELEC", met adres van de
zetel te Gent (B-9000 Gent), Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0425.631.941 RPR Gent,
afdeling Gent.
( ... )
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan - bekrachtiging
bestuurshandelingen
De vergadering stelt vast dat:
(1)de besloten vennootschap "Land of Sunshine", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN
David, voornoemd, en de naamloze vennootschap "ANSYNE", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
ZAMAN Yves, benoemd werden als bestuurders van de vennootschap "BEGELEC" ingevolge besluit van de
algemene vergadering van 23 juni 2016, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart
2017 daarna, onder nummer 17036352, voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend bij de algemene
vergadering van 2022, zodat de mandaten voor beide voormelde bestuurders zijn vervallen sinds de algemene
vergadering van 2022, die gehouden werd op 6 juli 2022;
(2)de heer ZAMAN Yves overleden is te Gent op 12 april 2022;
(3)de vennootschap bijgevolg sinds 12 april 2022 de facto door één bestuurder werd bestuurd, met name
de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Wondelgemkaai
--
8, met ondernemingsnummer BTW BE0635.805.108 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de
heer ZAMAN David ( ... ) wonende te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent), Schuurstraat 4; PRO FORMA werd
mevrouw DE CRAENE Christine op 24 oktober 2022 wel nog aangesteld als vaste vertegenwoordiger van	-
ANSYNE en dit ter vervanging van de heer ZAMAN Yves, dit besluit werd evenwel niet gepubliceerd.
(4)de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEGELEC" de dato
6 juli 2022, ingevolge de vaststelling dat "het mandaat van alle bestuurders vervallen is", enkel overgegaan is
tot de (her)benoeming "in afwachting van de aanpassing van de statuten aan het nieuwe WVV" van de besloten
vennootschap "Land of Sunshine", vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David, voornoemd, "als enige
(gedelegeerd) bestuurder";
(5)de huidige statuten thans niet voorzien dat de vennootschap kan bestuurd worden door een enige
bestuurder.
Gelet op het feit dat huidige algemene vergadering onder meer tot voorwerp heeft de statuten aan te passen
met betrekking tot onder andere de samenstelling van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in het derde
besluit hiema, besluit de vergadering de handelingen die de voormelde bestuurder "Land of Sunshine",
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David, voornoemd, sedert 12 april 2022, op welke
wijze ook, gesteld heeft, formeel te bekrachtigen en over te gaan tot de benoeming van een enige bestuurder,
zoals opgenomen in het achtste besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
( ... )
DERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap op te
dragen aan slechts één (1) bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, besluitvorming, beraadslaging,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en
besluit bijgevolg de artikelen 10 tot en met 18 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de artikelen 8 tot en met 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene
vergadering
De vergadering besluit de bepalingen inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene
vergadering te wijzigen en besluit derhalve artikel 22 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
artikel 17 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering.
De vergadering besluit het tijdstip van de jaarvergadering te wijzigen en dit te verplaatsen naar de laatste
donderdag van de maand juni, om zestien uur dertig (16:30).
( ... )
De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de,
hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "BEGELEC".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren van alle electro-technische werken, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, in
de ruimste zin van het woord.
Het omvat eveneens de constructie van schakelborden, het realiseren en beheren van thermische
installaties en het uitvoeren van energie-besparende werken. Zij kan eveneens het nodige studiewerk verrichten
voor hogervermelde activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap
heeft eveneens tot voorwerp de handel, zowel groot als klein, onder alle vormen: vertegenwoordiging, aankoop,
verkoop, invoer, uitvoer, in alle soorten uitrustingen, machines, apparaten , gereedschappen, instrumenten en
andere artikelen en produkten die gebruikt worden bij of in verband staan met electrische en thermische
installaties.
De vennootschap kan alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen
zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten gesticht worden, wier voorwerp gelijk is,
verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerk ing kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap, alle handelingen kan stellen die, op welke
wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderdentwaalfduizend euro (212.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdachttien (2.518) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
( ... )
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de
algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om
welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
( ... )
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
(i) als er een raad van bestuur is: door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder;
(ii)het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder,
indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om
zestien uur dertig (16:30).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande werkdag
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang
van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats,
in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
( ... )
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
( ... )
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum
vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
STEMRECHT
leder aandeel geeft recht op één stem.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
( ... )
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste
vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
( ... ).".
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om met ingang op heden de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met adres
van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0635.805.108 RPR
Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David ( ... ) wonende te Sint-Amandsberg (B-
9040 Gent), Schuurstraat 4, voornoemd, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en stelt vast dat
hierdoor tevens het mandaat van de besloten vennootschap "Land of Sunshine", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,
komt te vervallen.
Voor de goede orde bevestigt onderhavige algemene vergadering bij deze uitdrukkelijk het einde van het
mandaat van de vennootschap ANSYNE, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE CRAENE Christine, als
bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang op heden.
ACHTSTE BESLUIT: Benoeming enige (niet-statutaire) bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als enige (niet-statutaire) bestuurder van de
vennootschap:
de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent),
Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0635.805.108 RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David ( ... ) wonende te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent), Schuurstraat
4, voornoemd, voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit dat het mandaat van voormelde bestuurder bezoldigd zal worden uitgevoerd.
Haar bevoegdheden zijn beschreven onder artikels 10 en 11 van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris om
de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de
wettelijke bepalingen en (iii) "MULTUM ACCOUNTANTS" te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, evenals
aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmachten, de
gecoördineerde statuten).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.