Ondernemingsnr : 0500612545
Naam
(voluit) : Hotel-Restaurant  DE RESIDENTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsesteenweg 72
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend negentien, op drie mei,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de bvba
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS GEKOMEN
Mevrouw LANTUKH Al’Bina, geboren te Zaporozje (USSR) op 26 september 1957, van Belgische
nationaliteit, enzovoort, echtgenote van de heer Nagels Hugo Marc, wonende te 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 279 bus 20,
Enige aandeelhouder en derhalve beschikkende over de bevoegdheden van een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hotel-
Restaurant DE RESIDENTIE”, met zetel te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Herentalsesteenweg 72,
opgericht bij akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op 31 oktober 2012
(oprichting ten gevolge van een gemengde splitsing), gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 19 november nadien onder nummer *12186780*, waarvan de statuten laatst werden
gewijzigd bij beslissing van de zaakvoerder (zetelverplaatsing) van 19 oktober 2015, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2016 onder nummer *16006805*.
Ondernemingsnummer 0500.612.545.
    1.   
Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
1. Wijziging van de naam van de vennootschap naar “THE COMPANY SHOP”. Aanpassing van de
tekst van artikel één, tweede zin van de statuten als volgt: “Zij heeft als naam: “THE COMPANY
SHOP”.
2. Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel naar Grote Markt 37, 2200 Herentals.
Vervanging van de tekst van artikel drie, eerste zin door volgende tekst: “De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 37.”
3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging aan de tekst van artikel vier van de
statuten van volgende tekst:
“- overnemen en overlaten van vennootschappen, bemiddelen bij de overname van
vennootschappen
- administratieve en financiële begeleiding van vennootschappen in opdracht van derden
- bedrijfsadvies in algemene zin, inzonderheid op vlak van marketing, strategie, financieel en fiscaal
vlak”
Voorschriften artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen: staat van activa en passiva niet
ouder dan drie maand/verslag zaakvoerder.
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Enzovoort.
8. Ontslag zaakvoerder en kwijting zaakvoerder en benoeming nieuwe bestuurder.
9. Adres van de zetel.
10. Website en e-mail adres.
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van haar bevoegdheden als algemene vergadering, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
Comparante beslist dat de vennootschap vanaf heden de naam “THE COMPANY SHOP” zal dragen.
Artikel één, tweede zin van de statuten wordt aangepast zoals aangegeven onder punt 1° van de
agenda.
2. Tweede besluit
Comparante beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2200
Herentals, Grote Markt 37. De tekst van artikel drie, eerste zin van de statuten wordt vervangen zoals
aangegeven onder punt 2° van de agenda.
3. Derde besluit
Comparante beslist, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder de dato 29 april 2019 en de
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2019, het doel van de
vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld onder punt 3° van de agenda. De tekst van artikel vier
van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.
4. Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit comparante om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit comparante dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt comparante vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negentienduizend driehonderdvierenveertig euro (19.344 euro) (18.600 euro +
744 euro), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit comparante volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Comparante verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THE COMPANY SHOP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van hotels, motels, bed&breakfasts en ruimtes voor het organiseren van seminaries.
Het verstrekken van restaurantdiensten, horecadiensten, catering en traiteurdiensten in de meest
ruime zin.
Het inrichten van banketten, feestelijkheden en brunches.
Verhuring van feestzalen en vergaderruimtes.
Het verstrekken van allerlei etenswaren en dranken, evenals het aankopen en verkopen, de groot-
Luik B
en kleinhandel, de invoer en uitvoer van dranken en etenswaren.
De organisatie van wijn- en andere degustaties en van demonstraties of workshops met etenswaren
en dranken.
Het verhuren en het ter beschikking stellen van garages en parkeergelegenheden van allerlei
voertuigen.
De organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten verbonden aan
de hiervoor vermelde uitbatingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-management opdrachten; het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en natuurlijke personen onder
om het even welke vorm.
Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. In dit kader kan zij zich ook haar aval verlenen in de meest
ruime zin;
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen;
- overnemen en overlaten van vennootschappen, bemiddelen bij de overname van
vennootschappen;
- administratieve en financiële begeleiding van vennootschappen in opdracht van derden;
- bedrijfsadvies in algemene zin, inzonderheid op vlak van marketing, strategie, financieel en fiscaal
vlak;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen
of rechtspersonen, in België of het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negentienduizend driehonderd-vierenveertig euro (19.344 euro).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
    1.  jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
Enzovoort.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Enzovoort.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.
Enzovoort.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
8. Achtste besluit
Comparante besluit de huidige zaakvoerder, de heer Vervloesem Paul, geboren te Diest op 11 april
1966, enzovoort, wonende te 3980 Tessenderlo, Heggebossenweg 18, ontslag te geven uit zijn
functie. Comparante verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Comparante beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw LANTUKH Al’Bina,
geboren te Zaporozje (USSR) op 26 september 1957, van Belgische nationaliteit, enzovoort,
wonende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 279 bus 20, hier aanwezig. Zij verklaart dit
mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich ertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
9. Negende besluit
Comparante verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 2200 Herentals, Grote Markt 37.
10. Tiende besluit
Comparante verklaart dat de vennootschap thans nog geen e-mailadres of website heeft.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting heeft de comparante in haar gemelde hoedanigheid met mij,
notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel,
Marc Demaeght,
Notaris.