Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AUBANGE CONCEPT
Rue du Grand Champ, ZI, Nov. 6
5380 Fernelmont
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
            D'un acte dressé par Maître Audrey BROUN, notaire de résidence à Dison, en date du seize
mars deux mille dix-huit (16/03/2018), en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit:
            1) «SOPICONCEPT IMMOBILIERE», Société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, dont le siège social est établi à L4149 SCHIFFLANGE, Zone Industrielle Um
Monkeler, 70, rue Romain Fandel (Grand-Duché de Luxembourg) , inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B222343, constituée aux termes d’un
acte du ministère du notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage (Grand-Duché de
Luxembourg) en date du neuf février deux mille dix-huit (09/02/2018),
            2) Monsieur FERNANDEZ LORDEN Efrain (prénom unique), né à Verviers (Belgique) le onze
janvier mil neuf cent septante-sept (11/01/1977), de nationalité espagnole, domicilié à L6187
GONDERANGE  26, Cité Gringert. (Grand Duché de Luxembourg,
            Ont constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de
« AUBANGE CONCEPT ».
            Le siège social est établi à 5380 NOVILLE-LES-BOIS, rue du Grand Champ,6.
            {Arrondissement judiciaire de LIÈGE (division Namur)}
            La société a pour objet, en Belgique et/ou à l'étranger, en gros ou en détail, d'une manière
résidante ou ambulante, pour son compte ou pour compte d'autrui, les activités commerciales,
industrielles, artisanales, et la prestation de tous services ayant trait aux domaines suivants:
             - pour son propre compte (=sans courtage immobilier), la promotion immobilière et le
développement de projets immobiliers,  la prise de participations sous quelque forme que ce soit
dans des sociétés belges ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières
de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la
cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachés ;
              - la construction d’habitations clés en main, la promotion immobilière et l’exploitation d’une
entreprise de construction ; dans ce domaine de la construction, les activités de : gros-œuvre,
toitures et travaux d’étanchéité, installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et du
sanitaire, activités électrotechniques, les travaux de finition, le plafonnage, le cimentage, la pose de
chapes, les activités du carrelage du marbre et de la pierre naturelle, placement/réparation de
menuiserie, la menuiserie générale ;
            Le cas échéant, moyennant les accès nécessaires :
            -la domotique,  toutes installations à l’usage de la maison ou de tous autres immeubles et de
leurs dépendances et abords dans toutes les disciplines concourant aux services conçus pour ces
biens et ainsi, dans les techniques de l’électronique, de l’électricité, du bâtiment, de l’informatique,
des télécommunications, de l’énergie, de la sécurité, de la ventilation, de la climatisation, du
chauffage, de l’aménagement d’espaces, d’abords,  de la sécurité, de la surveillance, de la
surveillance à distance, le tout sans que l’énumération qui précède soit limitative ;
            -toutes installations de surveillance, de réseaux de caméras, de portails, de protection
0692817550
Volet B
antivol, la serrurerie classique et/ou électronique, et plus généralement de protection des personnes
et des biens ;
            -la décoration intérieure comme extérieure l'aménagement, la mise en valeur, la
transformation, l’équipement de tous biens immeubles, de jardins, de parcs et d'espaces privés et
publics, l’entretien, le jardinage ;
            -les activités de pisciniste ;
            -tous travaux de peinture dont la peinture du bâtiment, la peinture industrielle sur charpentes
métalliques et le sablage, la peinture d'ouvrages d'art (ponts, écluses, grues, viaducs, poteaux,
réservoirs à gaz, halls, charpentes métalliques et autres constructions similaires), ;
            -recouvrement de constructions par asphaltage et bitumage ;
            -tapissage et garnissage,
            -le recouvrement de corniches en plastique;
            -l'entreprise de chaulage et de badigeonnage, le rejointoiement et le nettoyage des façades;
            -tous les travaux généralement quelconques qui ont trait au bâtiment ;
            -le ramonage de cheminées ;
            -le lavage de vitres, les travaux de nettoyage et de démoussage de toits et de corniches ;
            -la décoration intérieure comme extérieure l'aménagement, la mise en valeur, la
transformation, de tous biens immeubles, de jardins, de parcs et d'espaces privés et
publics                                           
            -la prestation de tous services, toutes les missions d’études et de consultance dans ces
domaines ;
            -toutes les activités d'intermédiaire commercial à tous titres et sous toutes formes, le
courtage, le commissionnement ou autres, l'exécution de toutes missions d'intermédiaire en tous
domaines pour tout tiers commerçant ou non;
            -l'exercice dans toutes entreprises, dans lesquelles elle aura ou non des participations, de
toutes les fonctions de gestion de toute l'entreprise ou de tout secteur d'activités, tels que,
notamment, les secteurs du marketing, du personnel, de la production, de la recherche, des
approvisionnements, du planning, des acquisitions, le management, l'informatique, la prestation de
tous services, etc. ;
              La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie. Elle peut participer à la création
et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.
            La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée
générale se porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou
personnelles.
            D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de
documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
            La société peut souscrire toutes obligations. Elle peut même sans autorisation de l'assemblée
générale se porter codébitrice, ou consentir ou donner toutes cautions ou garanties, réelles ou
personnelles.
            L'assemblée générale peut étendre et modifier l'objet social dans le respect des dispositions
de l'article deux cent quatre-vingt-sept (287) du code des sociétés.
            La société est constituée pour une durée illimitée.
            Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
            Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00€).
            Il est représenté par cent (100) parts sociales sans indication de valeur nominale
représentant chacune un centième (1/100) du capital social.
            Ces titres sont nominatifs.
            En cas d'augmentation du capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par
préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,
conformément à la loi.
            Le capital social est entièrement souscrit en espèces comme suit :
            Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN a souscrit en espèces un pour cent (1%) du capital
et dès lors un montant de cent quatre-vingt-six euros (186,00€)
            La société de droit luxembourgeois « SOPICONCEPT IMMOBILIERE » a souscrit en
espèces nonante-neuf pour cent (99%) du capital et dès lors un montant de dix-huit mille quatre cent
quatorze euros (18.414,00€).
            Les souscripteurs ont libéré la totalité de leur souscription et dès lors ensemble une somme
de dix-huit mille six cents euros (18.600,00€)
            Les fondateurs ont remis à la notaire l'attestation bancaire prescrite par la loi. Cette
attestation délivrée par la banque ING Belgique en date du neuf mars deux mille dix-huit
(09/03/2018) porte qu’une somme de somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00€) a été
versée sur le compte numéro BE10 3630 8327 0904 ouvert au nom de la société en formation.
Volet B
            En rémunération de leurs apports, il a été attribué à :
            -Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN une (1) part sociale.
            -la société de droit luxembourgeois SOPICONCEPT IMMOBILIERE, nonante-neuf (99) parts
sociales.
            Les parts sont nominatives et indivisibles.
            Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices et des produits de liquidation.
            Les copropriétaires comme les usufruitiers et les nus-propriétaires sont tenus de désigner un
mandataire commun et d'en donner avis à la société.
            En cas de conflit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, ce dernier détient seul le droit de vote
attaché aux parts dont il bénéficie.
            La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par
l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur
rémunération éventuelle et peut les révoquer en tout temps.
            Toutefois les gérants nommés par les statuts ou par un acte modificatif de ceux-ci, pendant
toute la durée de leur mandat, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou
pour motifs graves.
            Si la durée de son mandat n'a pas été précisée, le gérant statutaire est censé nommé pour
toute la durée de la société.
            Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
            Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les actes dépassant la gestion journalière doivent
être accomplis conjointement.
            Les gérants ensemble peuvent désigner tout mandataire spécial choisi hors ou en leur sein,
auquel ils peuvent notamment confier la gestion journalière.
            Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, sauf les exceptions prévues
par la loi ou les statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre
de parts représentées.
            Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial,
associé ou non. Le mandat sera écrit et reprendra les points fixés à l'ordre du jour.
            Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou leurs
mandataires ayant exprimé la majorité au vote. Sauf le cas où les délibérations de l'assemblée
doivent être actées authentiquement, les copies conformes ou extraits sont signés par le ou un des
gérants.
            Chaque gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige.
Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chaque associé au moins
quinze jours d'avance.
            Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque les associés consentent à se réunir.
            Les destinataires peuvent aussi accepter individuellement, expressément et par écrit de
recevoir les convocations moyennant un autre moyen de communication.
            L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants, ou à défaut par le plus âgé
des associés.
            Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des associés, le
premier vendredi de juin à quinze heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations.
            Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
            La première assemblée se tiendra en deux mille dix-neuf.
            Conformément au deuxième alinéa de l'article deux cent soixante-huit du code des sociétés,
les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de
l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.
            L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
            Toutefois, le premier exercice social commencera aujourd’hui (= le 16/03/2018), pour se
terminer le trente-et-un décembre deux mille dix-huit (31/12/2018).
            L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges
sociales et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.
            Sur le bénéfice net, il est prélevé un vingtième pour la formation de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.
            Le solde est réparti également entre toutes les parts.
            Toutefois, la gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie de ce
solde, soit à des reports à nouveau, soit à la constitution ou la consolidation de fonds de prévision ou
de réserve extraordinaire ou encore à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.
            En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention d'un un ou
Volet B
plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura dûment été
confirmée par le président du Tribunal de Commerce compétent, conformément à la loi du
19/03/2012.
            Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent
quatre-vingt-six (186) du code des sociétés.
            Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le
montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale
proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre en mettant
toutes les parts sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge
des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des
parts libérées dans une proportion supérieure.
            Le solde est réparti également entre toutes les parts. L'assemblée générale garde toutefois le
pouvoir d'attribuer des tantièmes à la gérance.
            Les fondateurs ont été informés des dispositions des articles trois cent trente-deux et trois
cent trente-trois du code des sociétés.
            (Fin des dispositions statutaires)
            Réunion de la première assemblée générale.
            Et après que la société a été ainsi constituée, les associés se sont réunis en assemblée
générale avec pour ordre du jour
            a) la nomination d'un ou de plusieurs gérants ;
            b) la constitution de mandats délégués (par l’organe de gestion)
            c) reprise d’engagements.
            A l'unanimité des voix, l’assemblée a adopté toutes et chacune des résolutions suivantes :
            a) Ont été nommés aux fonctions de gérants non statutaires, pour une durée illimitée mais en
tout temps révocables par l'assemblée générale :
            -Monsieur Efrain FERNANDEZ LORDEN, fondateur (identité en tête de l’extrait)
            -la société de droit Luxembourgeois « SOPICONCEPT IMMOBILIERE »,  fondatrice
(identification en tête de l’extrait) qui a déclaré l’accepter et qui a déclaré qu’elle exercerait ce
mandat par la voie de son représentant permanent dans ce cadre, Monsieur PEIXOTO Helder,
demeurant à L-ALTWIES, 1, Rue Jean-Pierre Molitor (Grand-Duché de Luxembourg)
            b) Mandats délégués
            1. Sans préjudice à tous ses droits à la gestion concurrente comme elle procède de la loi et
des statuts, l’organe de gestion a investi Monsieur FERNANDEZ LORDEN Efrain des fonctions de
responsable technique pour toutes les activités d’exploitation dans le domaine de la construction
(notamment gros-œuvre, carrelage, électrotechnique, et tous autres décrites dans l’objet social) et
procédant des compétences de gestion qu’il peut apporter à raison de sa formation et de ses
certificats et diplômes ;
            Ce mandat délégué sera d’une durée illimitée en tout temps révocable par l’organe de
gestion.
            Ce mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
            Monsieur FERNANDEZ LORDEN Efrain a accepté ce mandat délégué.
            2. Monsieur FERNANDEZ LORDEN Efrain a aussi été nommé aux fonctions de représentant
permanent de la société, pour représenter la société dans tous les mandats principaux ou délégués
qu’elle sera amenée à exercer dans les organes de toutes autres sociétés ou personnes morales, et
ce pour une durée illimitée en tout temps révocable par l’organe de gestion et/ou l’assemblée
générale
            Ce mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
            Monsieur FERNANDEZ LORDEN Efrain a accepté ce mandat délégué.
            c) l’assemblée a ratifié et a repris au seul compte de la société ici constituée tous les
engagements et tous les droits et obligations souscrits depuis le premier février deux mille dix-huit
(01/02/2018) par Monsieur FERNANDEZ LORDEN au nom de la société ici constituée
                        POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIÉ CONFORME,
            Déposé avec le présent extrait :
            -une expédition de l’acte ;
            La signataire, la Notaire Audrey BROUN, de résidence à Dison,