Ondernemingsnr : 1006165756
Naam
(voluit) : Impact Shakers General Partner
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 17 bus 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijf april tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Impact Shakers General
Partner", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 17 bus 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing van de aandelen.
De vergadering besluit elk van de bestaande 300 aandelen uitgegeven door de Vennootschap te
splitsen met een factor van 1.000 zodat het totaal aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen
300.000 bedraagt.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 394.375,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 87.097 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 4,5279975 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 87.097 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 387.097 werd gebracht.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hierna
hernomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten teneinde de
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren. Deze luidt als volgt:
(…)
Naam en rechtsvorm
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "Impact Shakers General Partner".
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.            het waarnemen van bestuurdersfuncties, het uitoefenen van de functie van vereffenaar, het
meewerken aan onderzoek, het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training,
advies, management, en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, met betrekking tot
onder andere ontwikkeling, technologie, vergelijkend onderzoek, de vennootschapsstructuur,
management, funding, strategie, marketing, communicatie, verkoop, marketing, business
development, onderzoek, productie, ontwikkeling op juridisch, financieel, technisch en/of
administratief gebied. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
2.            het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen:
het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
3.            het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van participaties, onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht),
deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen;
4.            het financieren van vermelde vennootschappen en hun dochtervennootschappen door
middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;
5.            het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
6.            alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
7.            het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de Vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de Aandelen
Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door
driehonderdzevenentachtigduizend zevenennegentig (387.097) Aandelen, elk Aandeel
vertegenwoordigend één driehonderdzevenentachtigduizend zevenennegentigste (1/387.097) van
het vennootschapsvermogen.
Elk Aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
(…)
Aard van de Aandelen
Alle Aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun Effecten.
Elk Aandeel draagt één (1) stem.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn aan
alle Aandelen dezelfde rechten en voordelen alsook dezelfde beperkingen verbonden. Specifieke
rechten of verplichtingen die worden toegekend of opgelegd aan bepaalde aandeelhouders in deze
Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen enkel betrekking hebben op die
aandeelhouders en niet op de Aandelen die zij houden. Er zullen bijgevolg geen soorten van
Aandelen worden gecreëerd onder de Aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een Aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
(…)
Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door minimaal drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder zullen hebben.
(a) de Investeerder zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één
(1) bestuurder (de Investeerder Bestuurder);
(b) de Managers zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee
(2) bestuurders (één per Manager) (de Manager Bestuurders en elk een Manager Bestuurder), met
dien verstande dat dit voordrachtrecht vervalt met betrekking tot de relevante Manager bij het
plaatsvinden van een Leaver Event met betrekking tot die Manager (in welk geval de andere
Manager het recht heeft kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders).
Indien beide Managers kwalificeren als een Leaver, vervalt dit voordrachtrecht in zijn geheel.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het
mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de Vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Zolang minstens één (1) Manager niet kwalificeert als een Leaver, benoemen de bestuurders een
voorzitter onder de bestuurders op voordracht van de Managers overeenkomstig artikel 13(b). De
voorzitter heeft geen beslissende stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen de bestuurders,
gezamenlijk handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp, van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beraadslaging
Werking
Het Bestuursorgaan zal minimaal één (1) keer per jaar samenkomen. Elke bestuurder heeft het recht
om het Bestuursorgaan samen te roepen en om punten op de agenda van het Bestuursorgaan te
plaatsen. De uitnodiging, agenda en alle voorbereidende informatie wordt ten minste drie (3)
Werkdagen voor de vergadering naar iedere bestuurder gestuurd. Vergaderingen het
Bestuursorgaan kunnen worden gehouden door middel van een fysieke vergadering, teleconferentie
of videoconferentie, en besluiten kunnen worden genomen door middel van eenparige schriftelijke
besluiten.
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste een
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens de Investeerder
Bestuurder. Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, zullen de
aanwezigheidsvereisten met betrekking tot de Investerende Bestuurder vervallen ter gelegenheid
van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda, die ten vroegste kan
worden gehouden na een periode van vijf (5) Werkdagen volgend op de eerste vergadering (tenzij
alle bestuurders anders overeenkomen).
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder om hem op een vergadering van het Bestuursorgaan te vertegenwoordigen.
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten van het Bestuursorgaan bij gewone
meerderheid (i.e., met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal uitgebrachte
stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem en er wordt geen
rekening gehouden met bestuurders die zich overeenkomstig het Belgische wetboek
vennootschappen en verenigingen moeten onthouden van stemming omwille van een
belangenconflict).
Elke beslissing van het Bestuursorgaan over de volgende zaken vereist, naast de gewone
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (in
overeenstemming met Artikel 15.1.4), ook de goedkeuring van de Investeerder Bestuurder (waarbij
een onthouding wordt beschouwd als een tegenstem) (de Voorbehouden
Bestuursaangelegenheden):
(i) elke wezenlijke verandering in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
(ii) de goedkeuring, wijziging of bijwerking van het business plan of het jaarlijkse budget van de
Vennootschap;
(iii) uitgaven die niet zijn voorzien in het goedgekeurde business plan of jaarlijkse budget van meer
dan 5%;
(iv) transacties met verbonden partijen tussen de Vennootschap enerzijds en een aandeelhouders (of
een verbonden of gelieerde partij van een aandeelhouder) anderzijds;
(v) eventuele materiële wijzigingen in de beloning van een van de hogere functionarissen van de
Vennootschap of de met haar Verbonden Entiteiten (inclusief, voor alle duidelijkheid, het Fonds);
(vi) elke handeling, beslissing, overeenkomst of ander handelen of nalaten waarvan de kosten of de
financiële gevolgen voor de Vennootschap of de met haar Verbonden Entiteiten (incl., voor alle
duidelijkheid, het Fonds) hoger zijn dan een bedrag van EUR 50.000 (per jaar, al naar gelang het
geval);
(vii) de toekenning (direct dan wel indirect) van het Preferent Dividend / carried interest aanspraken
en managementvergoedingen van een Fonds aan een andere persoon of entiteit dan de
Vennootschap en de aandeelhouders, d.w.z. elke toekenning op grond waarvan minder dan honderd
procent (100%) van de Preferent Dividend / carried interest aanspraken en managementvergoeding
zou worden toegekend aan een andere persoon of entiteit dan de Vennootschap of een met de
Vennootschap Verbonden Entiteit die volledig eigendom is van de Vennootschap;
(viii) enige uitkering van (interim) dividenden;
(ix) elke handeling, beslissing, overeenkomst of andere handeling of nalatigheid op grond waarvan
de overheadkosten of andere kosten van de Vennootschap (op geconsolideerde basis) een bedrag
overschrijden dat gelijk is aan het hoogste van de volgende bedragen (i) 25% van alle
managementvergoedingen en projectmanagementvergoedingen die de Vennootschap (op
geconsolideerde basis) ontvangt en (ii) een bedrag gelijk aan EUR 50.000;
(x) de benoeming of het ontslag van een commissaris van de Vennootschap of haar Verbonden
Entiteiten (inclusief, voor alle duidelijkheid, het Fonds);
(xi) elke beslissing om de Uitkeerbare Opbrengst te vertragen, uit te stellen of niet uit te keren in
overeenstemming met artikel 26;
(xii) eventuele wezenlijke afwijkingen van de marktconforme voorwaarden op grond waarvan
Fondsen worden opgericht na de datum van de Aandeelhoudersovereenkomst; en
(xiii) de goedkeuring van de (ontwerp) jaarrekening van de Vennootschap.
Indien een of meer bestuurders een belangenconflict hebben (in de zin van artikel 5:76 van het
Belgische wetboek van vennootschappen en verenigingen) met betrekking tot een beslissing die
moet worden genomen op het niveau van het Bestuursorgaan, zal deze beslissing worden
doorverwezen naar de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Voorbehouden Bestuursaangelegenheden worden in ieder geval niet worden beschouwd als
onderdeel van het dagelijks bestuur.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid het Bestuursorgaan, (ii) de
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de personen belast met het dagelijks bestuur
overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 en (iii) de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend
door het Bestuursorgaan aan bijzondere gevolmachtigden, wordt de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door 2 (twee) gezamenlijk handelende bestuurders.
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
(…)
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 3 juni om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.            de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
2.            de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen — processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De leden van het Bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene
vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de
vergadering bij.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
Tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, deze Statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst strengere meerderheids- en quorumvereisten voorzien, is de
algemene vergadering geldig samengesteld op voorwaarde dat ten minste (i) 50% + 1 van de
Aandelen (met stemrecht) en (ii) de Investeerder aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene
vergadering. Als op een eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt gehaald, wordt binnen
vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering een tweede algemene vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen, die geldig kan beslissen over de agendapunten, ongeacht of ten
minste de helft van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Indien de Vennootschap maar één (1) aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere Persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van Overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de vertegenwoordigde Aandelen waarbij onthoudingen noch in de teller
noch in de noemer worden meegerekend.
De volgende aangelegenheden van de Vennootschap zullen – naast de gemeenrechtelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten - steeds de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
aandeelhouders die ten minste tachtig percent (80%) van de uitstaande Aandelen aanhouden,
vereisen:
1.            de fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid van
goederen;
2.            de benoeming of ontslag van een commissaris;
3.            de benoeming of ontslag van de bestuurders;
4.            de goedkeuring van de jaarrekening;
5.            het verlenen van kwijting aan de bestuurders, en desgevallend, aan de commissaris;
6.            de uitgifte van Aandelen, Inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten
van de Vennootschap;
7.            de ontbinding en vereffening van de Vennootschap;
8.            een vermindering – of verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap;
9.            inkoop, verkoop of vernietiging van eigen Effecten;
10.          wijziging van het voorwerp van de Vennootschap; en
11.          de wijziging van de Statuten.
De volgende aangelegenheden van de Vennootschap zullen – naast de gemeenrechtelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten – steeds worden genomen met goedkeuring van alle
uitgebrachte stemmen:
(i) een beslissing nemen over een aangelegenheid waarvoor een bestuurder een belangenconflict
heeft (in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en/of die
overeenkomstig artikel 15.1.5 van deze statuten is voorbehouden aan de algemene vergadering;
(ii) dividenden uitkeren of toekennen door de Vennootschap;
(iii) een wijziging of aanpassing goedkeuren van de management vergoeding zoals uiteengezet in
een Management Overeenkomst;
(iv) de overdracht goedkeuren van Preferente Dividend Effecten gehouden door de Vennootschap
aan een Persoon; en
(v) een wijziging van het Uitkeringsbeleid goedkeuren.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt, in overeenstemming met de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(…)
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbónden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie die daartoe als vereffenaar(s) worden benoemd door de algemene
vergadering, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
andere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist Mevrouw Nadya Movsisyan, wonend te 1731 Asse (Zellik), Aloïs De
Deckerstraat 21 bus 6 te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang van vijf april tweeduizend
vierentwintig.
Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur, zal haar mandaat kosteloos uitoefenen en doet
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Bijgevolg is het bestuursorgaan samengesteld als volgt:
-              Manager Bestuurders:
1/ De vennootschap naar het recht van Engeland en Wales “Kind Ventures LTD”, met zetel te 40
Weirview Place, Catteshall Lane, Godalming, England, GU7 1DE (Verenigd Koninkrijk), met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw KLARNER Alina, geboren te Magdeburg (Duitsland) op 21 januari 1989;
2/ de besloten vennootschap “Shiny Shakers”, met zetel te besloten vennootschap te Nieuwstraat 17
bus 1, 9100 Sint-Niklaas, België, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BRAECKMAN Yonca,
geboren te Gent op 18 augustus 1983.
-              Investeerder Bestuurder (Victrix):
3/ Mevrouw Nadya Movsisyan, geboren te Tzaghkahovit, Armenië, op 8 maart 1993, wonend te 1731
Asse (Zellik), Aloïs De Deckerstraat 21 bus 6.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yonca Braeckman en Alina Klarner, voormeld, die
te dien einde beiden woonstkeuze doen te Nieuwstraat 17, bus 1, 9100 Sint-Niklaas, evenals aan
elke werknemer van B&DS Fiscaal Accountants BV, Mandekensstraat 83C - 9255 Buggenhout
alsook elke werknemer van B&DS Fiscaal Accountants BV, Mandekensstraat 83C - 9255
Buggenhout allen individueel bevoegd, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris