Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
AERO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 40
8400 Oostende
Onderwerp akte :
Oprichting
AERO INVEST
Naamloze vennootschap
gevestigd te
8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 40
_________________________________________________________
 
OPRICHTING - STATUTEN
_________________________________________________________
 
Uit een akte verleden voor Meester Marleen VERGUTS, notaris te SINT-NIKLAAS, op zes november
tweeduizend achttien blijkt dat een Naamloze Vennootschap werd opgericht onder de benaming
AERO INVEST, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 40,
door:
1) De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “MIST”, met zetel te 9140 Temse-Tielrode,
Molenstraat 66.
Opgericht blijkens onderhandse akte op 27 oktober 2014.
Vertegenwoordigd door haar beheerder:
De heer DUBOURG Marcel Paula Albert, geboren te Lokeren op 22 juli 1954, wonende te 9140
Temse-Tielrode, Molenstraat 66.
2) De naamloze vennootschap “AEROCIRCULAR”, met zetel te 8400 Oostende,
Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 40, BTW BE 0660.934.640, Rechtspersonenregister Gent, afdeling
Oostende.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris François Blontrock te Brugge op 12 augustus 2016,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus daarna, onder nummer
16316889.
Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend, te weten:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht “S&D INTERNATIONAL”, met
zetel te 1227 Carouge (kanton Genève, Zwitserland), rue Saint-Joseph 8, CHE-191.316.880, met
ondernemingsnummer 0660.932.660.
Hiertoe benoemd in voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer STAUT Koen Raphaël Mathieu, geboren te Genk op 14 maart 1975, wonende te 3630
Maasmechelen, Opperveldstraat 52.
PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND
HONDERD EURO (€ 350.100,00) volledig geplaatst is.
Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderd en één (3.501) aandelen zonder nominale waarde, welke
de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen.
Inbreng in geld
0712887939
Luik B
1. De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “MIST”, voornoemd, verklaart inbreng te
doen in geld van een bedrag van DRIEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 350.000,00),
waarvoor haar drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen worden toegekend.
2. De naamloze vennootschap “AEROCIRCULAR”, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van
een bedrag van HONDERD EURO (€ 100,00), waarvoor haar één (1) aandeel wordt toegekend.
De comparanten verklaren dat alle aandelen volstort zijn.
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
BNP Paribas Fortis Bank geopend ten name van de naamloze vennootschap AERO INVEST in
oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 5
november 2018 dat mij is overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
NAAM
De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam AERO INVEST.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 887 bus 40.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland:
I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B) Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
Luik B
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant doel nastreven. De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten in
binnen- en buitenland toestaan.
Ze kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de
meest ruime zin.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD
VIJFTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 350.100,00). Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderd en
één (3.501) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één / drieduizend
vijfhonderdeneenste ieder.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit twee bestuurders voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen categorie B, respectievelijk A-bestuurders en B-
bestuurder genoemd.
Er dienen minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan
voordracht van kandidaten voor de mandaten toebehorend aan een bepaalde groep, zal de
benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over de benoeming van bestuurders, zullen alle
bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
Luik B
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe
de ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
OPDRACHTEN
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Deze laatste mag
zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming
en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de
afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur opdragen aan een A-bestuurder, afzonderlijk
optredend. De raad van bestuur beslist omtrent de benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of twee
Luik B
bestuurders, samen optredend. De gedelegeerd bestuurder dient steeds gekozen te worden onder
de A-bestuurders.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand september om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint elk jaar op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interim-dividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interim-dividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.
Tot bestuurders worden benoemd:
A) op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, de A-bestuurders genoemd:
1) De heer DUBOURG Marcel Paula Albert, voornoemd.
Luik B
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M. DUBOURG”, met zetel te 9140
Temse-Tielrode, Molenstraat 66, BTW BE 0465.172.408, RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk op 29 januari 1999,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 554.
Waarvan de statuten tot op heden meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens akte
verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 29 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder nummer 17102225.
Die alhier tussenkomt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer DUBOURG Marcel Paula Albert, voornoemd.
B) op voordracht van de houders van de aandelen categorie B, de B-bestuurders genoemd:
1) De naamloze vennootschap “AEROCIRCULAR”, voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht “S&D INTERNATIONAL”,
voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer STAUT Koen Raphaël Mathieu, voornoemd.
Het mandaat van de heer DUBOURG Marcel Paula Albert, voornoemd, is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat
zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in
overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om
reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en
de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke
benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud
van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal een verlengd boekjaar uitmaken en vangt aan op heden, om te eindigen op
éénendertig maart tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand september van het
jaar tweeduizend twintig.
2bis. Overname van verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen uitdrukkelijk overgenomen en
bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel, zijn
eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
3. Aanstelling volmachtdrager.
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die
woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
* Mevrouw DE BRUYNE Liesbeth;
* Mevrouw VERHOEVEN Melissa;
* Mevrouw HERMIE Shauni.
Met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in hun plaats te stellen.
Voor uittreksel
Hiermede neergelegd:
Luik B
- een expeditie van de oprichtingsakte.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS