Ondernemingsnr : 0680694233
Naam
(voluit) : ELUCID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemenstraat 6
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 26 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ELUCID”, met zetel te 3890 Gingelom, Bloemenstraat 6, onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve zevenhonderd vijfenvijftig euro drieënzeventig cent (€ 755,73) van de
vennootschap, samen negentienduizend driehonderd vijfenvijftig euro drieënzeventig cent (€
19.355,73), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ELUCID”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende ondermeer maar niet uitsluitend:
        •  het verlenen van managementadviezen in de meest ruime zin aan bedrijven;
        •  het verlenen van diverse adviesverlening in het algemeen;
        •  het voorzien of doen voorzien in tijdelijk management;
        •  het verlenen van adviezen van technische of commerciële aard, in de ruimste zin bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van HVAC energie-advies, isolatie,
alternatieve energie, sales, productie en algemeen bestuur;
        •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten,
mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden.
    •  Tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair voor alle Belgische en
buitenlandse fabrikanten en handelaars in de breedste zin;
    •  Het verlenen van coaching in de ruimste zin van het woord door o.a. het begeleiden van
personen en bedrijven. Het geven van training, coaching en alle vormen van opleiding in het
algemeen en met betrekking tot energieadvies, isolatie, alternatieve energie, HVAC, dimensionering
van technische installaties;
    •  De begeleiding of coaching van personen, organisaties of bedrijven m.b.t. HR, personeelsbeleid,
change management en organisatieontwikkeling in de ruimste zin;
    •  Het geven van advies op het gebied planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, energieadvies,
isolatie, alternatieve energie, HVAC, dimensionering van technische installaties, techniek en
algemeen verschaffen van informatie;
    •  Het geven van diverse cursussen, opleidingen en seminaries zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden alsmede het uitgeven van publicaties en cursussen al dan niet op digitale wijze;
    •  De aankoop en verkoop, het verzamelen, de handel in het groot en in het klein, de import en
export, de verhuur en de handelsbemiddeling in oldtimers en andere voertuigen en al wat als
bijhorigheden, nevenproducten en onderdelen hierbij kan beschouwd worden;
    •  De uitbating van een gastenverblijf in de ruimste zin van het woord alsmede toeristische
activiteiten van diverse aard;
    •  Adviesverlening en bijstand in alle technische aspecten inherent aan de HVAC sector;
    •  Aan en verkoop, het produceren, de installatie, onderhoud, service en verhuur van technische
installaties en onderdelen van bouw gerelateerde producten en in de HVAC sector;
    •  Adviesverlening, bijstand, coördinatie, planning en projectbegeleiding in woningbouw en het
concept van duurzaam bouwen;
    •  Thermografie, het opsporen van vochtproblemen en koudebruggen in gebouwen en
corresponderende herstellingen;
    •  Het opstellen van verslagen m.b.t. de werking van technische installaties a.d.h.v. thermografisch
en ander beeldmateriaal;
    •  Het schrijven van of maken van multimedia publicaties in het algemeen en over
maatschappelijke thema's, technieken en mobiliteit;
    •  Algemene elektriciteitswerken, isolatie, dakwerken, montage, loodgieterij, sanitair, verwarming,
ventilatie en klimaatregeling, schrijnwerk en alle andere diensten die bouw gerelateerd zijn in de
ruimste zin van het woord;
    •  Handel in diverse decoratieve, ecologische en ambachtelijke voorwerpen van alle aard;
    •  Vervaardigen en verkopen van kleding en toebehoren in de ruimste zin van het woord;
    •  Groot en kleinhandel en het vervaardigen van voedingsmiddelen in de ruimste zin van het woord
alsmede in diepgevroren voedingsmiddelen inclusief roomijs in winkels en/of thuisbezorgd;
    •  Groot en kleinhandel en het vervaardigen van alcoholische en niet alcoholische dranken in
winkels en/of thuisbezorgd;
    •  Het uitbaten van een foodtruck op verplaatsing en het serveren van diverse gerechten/snacks/ijs
in de ruimste zin van het woord;
    •  Overige kleinhandel in voedings en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Verkoop aan de toog van eetwaren die ter plaatse kunnen worden verbruikt;
    •  De uitbating van een tearoom/ijssalon en dergelijke;
    •  Het uitbaten van een restaurant/brasserie in de ruimste zin van het woord.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon rechtstreeks
of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van
de vennootschap wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken
over een verrichting die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan valt, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om negen uur (9u).
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, te weten de heer SMEYERS Lieven,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Onmiddellijk gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming van de heer SMEYERS Lieven
tot niet-statutaire bestuurder en dit voor een onbepaalde duur.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen zijn door enig besluit of
verbodsbepaling dat zich daartegen verzet. Hij verklaart voor de uitoefening van hun mandaat
woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.
De al dan niet bezoldiging van de bestuurder zal worden bepaald door de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3890
Gingelom, Bloemenstraat 6.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Aan de besloten vennootschap, Essers & Vanbriel, met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 4 en
ondernemingsnummer 0733.903.384, wordt de nodige machten verleend, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten