Ondernemingsnr : 0455740741
Naam
(voluit) : FLAVOR VAPERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 3
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte opgesteld op 13 december 2023 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK,
geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VAN BOCKRIJCK
DANIEL EN GILLES” Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW
BE0771 786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Flavor Vapers", waarvan de zetel gevestigd is te 2547 Lint, Koning
Alberstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0455.740.741 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “Het Lelietje”, blijkens akte
verleden voor notaris Ilse Janssens te Kontich op 2 augustus 1995, bekendgemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 22 augustus daarna, onder nummer 950822-337) de volgende
beslissingen heeft genomen :
          Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Derde beslissing – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van
het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 13 november
2023 omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat ondergetekende notaris van
voorlezing van deze tekst.
Vierde beslissing – Wijziging voorwerp
Aansluitend beslist de vergadering om het huidige voorwerp te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het kweken, de aan- en verkoop, kleinhandel van bloemen, bomen, sier- en struikgewassen,
meststoffen, granen, zaden, planten, beschermings-middelen, bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en
ongedierte.
De aan- en verkoop, de kleinhandel in textielwaren, aarde- en glaswerk, versieringen, snuisterijen,
tuin-, feest-, geschenk- en fantasieartikelen.
De kleinhandel in meubels.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
    •  het exploiteren van detailhandel in niet tabak houdende rookwaren, elektronische sigaretten en
E-liquids.
    •  detailhandel in accessoires van niet tabak houdende rookwaren, elektrische sigaretten en E-
liquids.
    •  overige kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  de handel (groothandel, kleinhandel, consignatie, handelsbe-middeling) alsmede import en
export in producten en diensten met de bedoeling deze te verkopen, al dan niet per opbod, al dan
niet online, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit alles in de meest
uitgebreide zin.
    •  de directe verkoop via telefoon of internet.
    •  koerierdiensten express en internationaal.
    •  onderneming in onroerende goederen.
    •  groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
    •  detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
    •  aromatherapeuten;
    •  huisartspraktijken;
    •  vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen,
enzovoort zijn verrijkt;
    •  detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    •  geven van workshops;
    •  kinderdagverblijven en crèches,
    •  verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort;
    •  detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materieel (textielstoffen, brei-goed, leer, bont, enzovoort) voor dames;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren;
    •  detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assorti-ment);
    •  detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort;
    •  detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
    •  fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen);
    •  detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
    •  opslag in koelpakhuizen en overige opslag,
    •  detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding,
    •  kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-
aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demon-stratie-verkoop, ambulante handel, enzovoort,
    •  activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enzovoort,
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen,
    •  verkoop van entreekaarten,
    •  cafés en bars,
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,
    •  zonnecentra,
    •  verhuur van rollend materiaal, in het bijzonder ook van mobilhomes, caravans en vakantie
uitrusting.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor-behou-den aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrek-ken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schap-pen uitoefenen.”
Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Zesde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -    Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Flavor Vapers”.
Artikel 2 -    Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 -    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 -    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het kweken, de aan- en verkoop, kleinhandel van bloemen, bomen, sier- en struikgewassen,
meststoffen, granen, zaden, planten, beschermings-middelen, bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en
ongedierte.
De aan- en verkoop, de kleinhandel in textielwaren, aarde- en glaswerk, versieringen, snuisterijen,
tuin-, feest-, geschenk- en fantasieartikelen.
De kleinhandel in meubels.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
    •  het exploiteren van detailhandel in niet tabak houdende rookwaren, elektronische sigaretten en
E-liquids.
    •  detailhandel in accessoires van niet tabak houdende rookwaren, elektrische sigaretten en E-
liquids.
    •  overige kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  de handel (groothandel, kleinhandel, consignatie, handelsbe-middeling) alsmede import en
export in producten en diensten met de bedoeling deze te verkopen, al dan niet per opbod, al dan
niet online, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit alles in de meest
uitgebreide zin.
    •  de directe verkoop via telefoon of internet.
    •  koerierdiensten express en internationaal.
    •  onderneming in onroerende goederen.
    •  groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
    •  detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
    •  aromatherapeuten;
    •  huisartspraktijken;
    •  vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen,
enzovoort zijn verrijkt;
    •  detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    •  geven van workshops;
    •  kinderdagverblijven en crèches,
    •  verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort;
    •  detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materieel (textielstoffen, brei-goed, leer, bont, enzovoort) voor dames;
    •  kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoort) voor heren;
    •  detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assorti-ment);
    •  detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
    •  kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enzovoort;
    •  detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
    •  fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen);
    •  detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
    •  opslag in koelpakhuizen en overige opslag,
    •  detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding,
    •  kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-
aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demon-stratie-verkoop, ambulante handel, enzovoort,
    •  activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enzovoort,
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen,
    •  verkoop van entreekaarten,
    •  cafés en bars,
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment,
    •  zonnecentra,
    •  verhuur van rollend materiaal, in het bijzonder ook van mobilhomes, caravans en vakantie
uitrusting.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voor-behou-den aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn, dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrek-ken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schap-pen uitoefenen.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -    Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen op
naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -  Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 -  Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
    1.  TOEZICHT
Artikel 16 -  Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -  Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22 -  Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 34 -        Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 -  Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36 -  Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 -  Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 -  Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 -  Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 40 -  Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Zevende beslissing - Ontslag en benoeming zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, te weten 1) de
heer VAN DAM Leo Lodewijk Gabriel, geboren te Duffel op 17 januari 1949, wonende te 2547 Lint,
Eikhof 25 /3 en 2) de heer VAN DAM Kristof, geboren te Duffel op 22 oktober 1987, wonende te 2580
Putte, Mechelbaan 196, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
1) de heer VAN DAM Leo en 2) de heer VAN DAM Kristof, beiden voormeld, hier aanwezig,
verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Achtste beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2547 Lint, Koning
Albertstraat 3.
Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing - Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing - Bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor DD”,
met als vertegenwoordiger Dirk Dyck, Tax Accountant ITAA, te 2500 Lier, Boomlaarstraat 232/2,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en in het UBO-
register, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 13 december 2023
    •  Verslag bestuursorgaan dd. 13 november 2023
    •  Gecoördineerde tekst der statuten