Ondernemingsnr : 0680977018
Naam
(voluit) : JOLIE HANDLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolisstraat 6
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
24 juni 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “JOLIE HANDLES”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3670 Oudsbergen, Kolisstraat 6, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0680.977.018
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot het ontslag als bestuurders van de vennootschap van:
1.         de heer VAN HERWIJNEN Alfred, wonend te 2596JR Den Haag (Nederland), Oostduinplein
140; en
2.         de heer EVENS Benny, wonend te 3670 Oudsbergen, Wijshagerkiezel 79 bus A000.
De algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2024 zal tevens
beslissen over de kwijting van de teruggetreden bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
tot heden.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en voor
onbepaalde termijn te benoemen als bestuurder:
de vennootschap naar Nederlands recht “Luxury Hardware Group B.V.”, gevestigd te 6199AB
Maastricht-Airport (Nederland), Europalaan 12, in Nederland ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder het nummer 88929302 en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 1010.362.490, die voor deze opdracht vast vertegenwoordigd zal
worden door
de heer AARTS Pim, wonend te 6211KC Maastricht, Sint Hubertuslaan 15.
De nieuwbenoemde bestuurder heeft aan de vennootschap verklaard (i) deze opdracht te willen
aanvaarden en (ii) in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
register van bestuursverboden, dat tegen haar, noch tegen haar vaste vertegenwoordiger een
veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden
zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4 mei 2023:
1°        het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1,
1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2°        het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
Het mandaat van de nieuwbenoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.
 
Om het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te
herformuleren precies zoals hiervoor vermeld in punt 2 van de agenda en dienvolgens de tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
-     Productie, aan- en verkoop, invoer en uitvoer en handel in ijzerwaren en meubelbeslag, dit zowel
in het binnenland als in het buitenland;
-     Het importeren en exporteren van en de (groot-)handel in hang- en sluitwerk en andere
interieuraccessoires, alsmede al hetgeen hiertoe direct of indirect behoort.
De vennootschap mag:
-     alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
-     op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
-     bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
-     deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
-     zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”.
 
Om:
            -          te voorzien in een vrije overdracht van aandelen en dienvolgens de tekst van artikel 9
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende
titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige
beperking.”
-           de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen van thans 30 september naar 31 december en
dit voor de eerste maal in het jaar 2024 zodoende dat het lopende boekjaar dat een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2023 vijftien maanden zal tellen en zal worden afgesloten op 31 december
2024, en dienvolgens de tekst van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering,”
-           de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van thans de derde donderdag
van de maand maart om twintig uur naar de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur, en
dit voor de eerste maal in het jaar 2025, zodoende dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal worden gehouden op 5 juni 2025 om 20 uur, en dienvolgens de eerste zin van artikel
15 van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste donderdag van
de maand juni om twintig uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.”.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 24 juni 2024, tekst van de statuten,
volmacht, verslag en uittreksel.