Ondernemingsnr : 0795 869 162
Naam
(voluit) : DEJ CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 24 bus 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Nieuwe statuten - Bijzondere volmacht
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 15 februari 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering var de besloten
vennootschap "DEJ CONSTRUCT", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, in de Nederlandse taal, ingevolge
de verandering van het taalregime van toepassing op de Vennootschap. De tekst van de nieuwe statuter
bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: DEJ CONSTRUCT
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 september van elk jaar tot en met 31 augustus van het
daaropvolgende jaar
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie var de nodige
sommer om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van elke bestuurder is onmiddellijk herroepbaar bij beslissing van de algemene vergadering,
zonder dat zulke herroeping recht geeft op enige vergoeding.
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met dezen:
- Algemene aanneming van residentiële en niet residentiële bouwwerken;
- Aanleg van wegen en spoorwegen, inclusief bruggen en tunnels;
- De aanleg van netwerken en leidingen, waaronder netwerken voor vloeistoffen, water- en gasnetwerken
en rioleringsnetwerken;
- De bouw van overige civieltechnische werken, waaronder de aanleg van maritieme en rivierwerken;
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, waaronder sloop, bouwrijp maken, proefboringen en peilingen;
- Alle overige gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden, waaronder dakwerken, muurafdichtingen,
gevelrestauraties (stoomreiniging, zandstralen, enz.), aanleg van sierschouwen en open haarden, metsel- en
voegwerk, bouwrestauratiewerkzaamheden en het leggen van dekvloeren;
- Isolatiewerkzaamheden, zowel thermisch als akoestisch;
- Loodgieterswerk en ander installatiewerk, waaronder begrepen het aanleggen van verwarming, ventilatie
en airconditioning, alsmede installatiewerk;
- Elektrische installatiewerken, waaronder de aanleg van elektrische en telecommunicatienetwerken;
- Installatie, onderhoud en reparatie van alarm- en bewakingssystemen;
- Afwerkingswerken, waaronder stukadoorswerk, timmerwerk, vloeren en wanden bedekken, houten
bekledingen leggen, behangen en wand- en vloerbedekkingen van andere materialen leggen, schilder- en
glaszetwerk;
- Alle andere afwerkingswerken, inclusief het schoonmaken van nieuwe gebouwen na hun bouw;
- Het vervaardigen van beton-, cement- of pleisterwerken;
- Snijden, vormen en afwerken van steen;
- De vervaardiging van metalen elementen voor de bouw;
- Behandelen en coaten van metalen;
- Installatie en bediening van steigers en mobiele liftinstallaties;
- Onderhoud en reiniging van rioleringen en leidingen;
- Reinigen en ontstoppen van rioleringen in gebouwen;
- Sanering en reiniging van gebouwen, mijnbouwterreinen, verontreinigde grond of grondwater, inclusief
asbestverwijdering;
- De activiteiten van binnenhuisarchitecten;
- Routinereiniging van interieurdelen van gebouwen;
- Gespecialiseerde bouwreinigingswerkzaamheden;
- Landschapsarchitectuur, waaronder het aanleggen, verzorgen en onderhouden van parken en tuinen van
alle soorten gebouwen, openbare terreinen en groen langs wegen, alsmede sportterreinen;
- Bosexploitatie;
- Vastgoedontwikkeling van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, waaronder degene van vastgoedhandelaars en de
verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Verhuur en leasing van bouwmachines en materieel;
- Verhuur, leasing en renting van alle gemotoriseerde voertuigen;
- De aankoop, verkoop, import en export van alle gemotoriseerde voertuigen, nieuw of gebruikt, evenals
accessoires en reserveonderdelen;
- Vervoer van personen en goederen;
- Distributie en bezorging van post en pakketten;
- Onderhoud en reparatie van gemotoriseerde voertuigen;
- Alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
dienstverlening, niet elders genoemd ;-
- Alle soorten handel, import en export van alle handelsartikelen en producten, inclusief detailhandel in
voedingsmiddelen in gespecialiseerde of niet-gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel op kramen en markten;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van mandaten van
bestuurder en vereffenaar in andere rechtspersonen;
- Alle activiteiten van holdings;
- Alle marketing- en reclameactiviteiten, evenals de exploitatie van reclamebureaus en intellectuele- en
auteursrechten van welke aard dan ook.
De vennootschap kan optreden als raadgever in alle voormelde domeinen en aan prospectie doen.
Zij kan, in het algemeen, alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende, onroerende en
intellectuele handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, te bevorderen, met inbegrip van onderaanneming en uitbating van intellectuele rechten en van
industriële of commerciële eigendom die daarop betrekking hebben.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen voor de uitbating of als uitrusting verwerven, verhuren of
huren, oprichten, vervreemden of ruilen.
Zij kan ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien ze geen
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen tot zekerheid van de uitvoering van eigen
verbintenissen en verbintenissen van derden.
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de laatste maandag van de
maand februari om 18.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
: jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
: stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
· overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
(2) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten