guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0403 123 783
Nom
(en entier) : Guerlain Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateur
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit du 27 août 2024
Les actionnaires de la Société, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations et
à l'article 21 des statuts,
PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Stéphane Auge de son mandat d'administrateur de la
Société, cette démission prenant effet le 23 août 2024.
DÉCIDENT de nommer Madame Sandra Arnal en qualité d'administrateur, cette nomination prenant effet le
23 août 2024.
DÉCIDENT que le mandat de Madame Sandra Arnal sera exercé à titre gratuit et expirera à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice
se clôturant le 31 décembre 2026.
PRENNENT ACTE que Madame Sandra Arnal élit domicile au siège de la Société pour toutes les questions
relatives à son mandat, conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
PRENNENT ACTE de la déclaration de Madame Sandra Arnal selon laquelle (i) elle n'est pas sujette à une
quelconque interdiction de gérer au sens de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des interdictions de
gérer, (ii) aucune juridiction d'un État membre de l'Espace économique européen n'a prononcé une
condamnation à une interdiction similaire à une des interdictions visées à l'article 6 de la loi précitée, (iii) et qu'il
n'existe dès lors aucun motif de refus de sa nomination aux fonctions d'administrateur de la Société.
DÉCIDENT de constituer comme mandataires Jérémy Filbiche, Philippe de Lathuy, Sacha Szmir ainsi que
tout autre avocat du cabinet Linklaters LLP, rue Brederode 13, 1000 Bruxelles et tout membre de B-Docs BV,
rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir individuellement ou conjointement et avec faculté de
substitution, pour la représenter en vue d'accomplir toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-
Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative
liée aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique,
Jérémy Filbiche
Mandataire
N° d'entreprise : 0464 871 015
Nom
(en entier) : MONTI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Fusillés 6 - 7020 MASNUY-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : Reconduction du mandat des administrateurs
L'an deux mille vingt-deux , le 23 décembre,
s'est réuni au siège social à 7020 MASNUY SAINT JEAN,
le conseil d'administration des actionnaires de la société anonyme
MONTI INVEST SA
Sont présents:
·Monsieur Philippe MONTIRONI
·Madame Patricia MANDIAU
La séance est ouverte à 18 heures 30, sous la présidence de Monsieur Philippe MONTIRONI
Monsieur le Président expose que le présent Conseil d'administration
a pour ordre du jour la réélection de l'administrateur-délégué.
Après en avoir délibéré,
le Conseil d'administration prend la décision suivante à l'unanimité:
En date du 23 décembre 2022, le mandat de Monsieur Philippe MONTIRONI en tant qu'administrateur-
délégué est reconduit pour une période de 6 ans, à dater de ce jour , jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
2028, statuant sur les comptes au 31.12.2027.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.
Les administrateurs,
Philippe MONTIRONI	Patricia MANDIAU
Nº d'entreprise : 0428 185 021
Nom
(en entier) : PROMOD BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Porte des Bâtisseurs 20 - 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2024 :
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur, venus à échéance, de Monsieur
Julien Pollet et de Madame Hélène Pattyn-Bellengier, pour une durée de trois années prenant fin lors de
l'assemblée générale ordinaire de juillet 2027. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2024, le conseil d'administration s'est réuni et a
appelé à la fonction d'administrateur-délégué :
-Monsieur Julien Pollet, domicilié Rue d'Hem 66 à F-59170 CROIX, avec effet au 19 juillet 2024.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
POLLET Julien
Adminisrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0445 594 541
Nom
(en entier) : HYPROMAT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 177/11 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur / Démission - Nomination d'un
adminsitrateur-délégué
Lors de l'assemblée générale, qui s'est tenue le 30 juin 2022 au siège de la société, il a été décidé ce qui
suit:
Démission - Nomination:
- L'assemblée générale a pris acte de la démission de Monsieur Jacques BOISSONNAS de son mandat
d'administrateur et de son mandat d'adminsitrateur-délégué à compter du jour de l'assemblée générale;
- L'assemblée générale a nommé en qualité d'adminsitrateur Madame Victoria, Dorothée BOISSONNAS,
domiciliée à 33 Pembridge Square - Flat 4 - Londres W2 4DT (Royaume-uni)
Les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit. Ils viendront à échéance lors de l'assemblée
générale de 2026 qui statuera sur les comptes clôturés aux 31/12/2025.
( ... )
Lors de la réunion du conseil d'administration, qui s'est également tenue le 30 juin 2022 au siège de la
société, il a été décidé ce qui suit:
Gestion journalière de la société:
- L'organe d'administration a décidé de nommer Madame Victoria Dorothée BOISSONNAS, pour une
durée de 5 ans, en qualité d'administrateur délégué de la société.
( ... )
L'assemblée générale et le conseil d'adminsitration ont donné procuration à Me Frédéric PAQUE, avocat à
1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe177/12 ou tout autre avocat du cabinet CAIRN LEGAL, dont le bureau
est situé à la même adresse, pour agir seul ou avec faculté de substitution, au nom et pour compte de la
société HYPROMAT BELGIUM, pour effectuer toutes les formalités de publication prescrites par la loi en ce
qui concerne les procès-verbaux susmentionnés et en particulier pour faire procéder à la publication d'un
extrait de ces PV aux annexes du Moniteur Belge et à la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque
Carrefour des Entreprises, en ce compris la mise à jour des mandats et, le cas échéant, de l'unité
d'établissement. Les mandataires sont notamment autorisés à signer tout document, accomplir tout acte et,
de manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire dans ce contexte.
Frédéric PAQUE
Mandataire
N° d'entreprise : 0412 496 359
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : UNIBOX GAMES
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 22 4650 Chaineux
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
A l'assemblée générale du 01 janvier 2023, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la
nomination de la S.A. CBG IMMO au poste d'adminstrateur.
La S.A. CBG IMMO désigne comme représentant permanent Monsieur Roger GEHLEN.
Le conseil d'adminsitration se compose donc comme suit:
- INFISO S.A représentée par Victor Léopold BOSQUIN
- TALEOS S.C.S repésentée par Nicolas THOMSIN
- HUYGHE Michaël
- BRASSEUR Jean-Luc
- CBG IMMO S.A représentée par Roger GEHLEN
TALEOS S.A
Nicolas THOMSIN
Nº d'entreprise · 0462.380.885
Nom
(en entier) · FACYBEL
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Buissons aux Loups 6 boîte B, 1400 Nivelles, Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte :	Renouvellement Mandat Commissaires
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires, tenue le 28/06/2024 au siège de la société.
L'Assemblée se prononce par un vote à l'unanimité sur la décharge du
mandat du commissaire MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SRL pour
l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023. Par conséquent, la décharge à
accorder à MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES représenté par François
COLLIE est acceptée.
L'Assemblée prend la décision de renouveler le mandat en tant que
Commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans de :
MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SRL
Avenue du Boulevard 21, boîte Bte B,
1210 Bruxelles, Belgique
Représentant : Monsieur François COLLIE
Les émoluments sont fixés à 10.000,00 € HTVA.
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0453 041 468
Nom
(en entier) : PRO - IMMOBILIERE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Lahaye, 229 à 1090 Jette
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 août 2023 que les résolutions suivantes
ont été adoptées :
1) A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, le mandat de tous
les administrateurs, à savoir :
-Mme Fatima AZEEBAL : administrateur-délégué ;
-Mme Siham OUMAZZA : administrateur.
2) A l'unanimité, les membres du conseil d'administration désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de subdéléguer, aux fins
d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des entreprises et
à la TVA et auprès de la Poste (MutaPoste) du chef des résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra,
au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à
l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 30 août 2023
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0456 704 308
Nom
(en entier) : Atlas Services Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget, 3 - 1140 Bruxelles (Evere)
Objet de l'acte : Election de domicile - nomination secrétaire
Il ressort du procès verbal de de la réunion du Conseil d'administration tenue le 24 juin 2024 que:
- Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, l'ensemble des administrateurs
de la Société en fonction à ce jour choisissent d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions
qui concernent l'exercice de leur mandat.
- Madame Julie VAN OPDENBOSCH a été nommée en tant que Secrétaire de la Société (Company
Secretary).
Le Conseil en prend acte et confère tous pouvoirs à (i) Julie VAN OPDENBOSCH et/ou Nicolas JANSSENS
DE BISTHOVEN, qui, à cet effet, élisent domicile à 1140 Evere, Avenue du Bourget 3, ainsi qu'à (ii) B-DOCS
SRL ayant son siège rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin de procéder à tout acte, toute démarche et/ou formalité qui s'avéreraient utiles
et/ou nécessaires auprès du registre des personnes morales, un guichet d'entreprise, le Moniteur belge et/ou
la Banque Carrefour des Entreprises en vue d'assurer (i) les dépôts nécessaires, (ii) la publication aux Annexes
du Moniteur belge et, (iii) l'inscription/la modification des données auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Johan Van den Cruijce
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0452 212 416
Nom
(en entier) : DISTRISER
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Sur les Brieux 11A à 4845 JALHAY
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2024 :
=
A l'unanimité, l'assemblée générale donne, par un vote spécial et individuel pour chacun d'eux, décharge à'
tous les administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leurs fonctions au cours de l'exercice clôturé'
le 29 février 2024.
Le président expose que les mandats d'administrateurs de Chevolet Ginette, Servais André et Servais
Christian, viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.
Les mandats de Madame Ginette Chevolet et Monsieur André Servais ne sont pas renouvelés.
Le Conseil d'administration propose à l'assemblée de renouveler le mandat de Monsieur Servais Christian
pour une nouvelle période de six ans.	-
L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de renouveler le
mandat de Monsieur Christian Servais.
Le mandat ainsi renouvelé aura une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'asemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 29 février 2030.
Le mandat sera exercié à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Trigone-Conseil SA
représentée par Nathanaëlle Pigneur SComm
elle-même représentée par Nathanaëlle Pigneur
Mandataire
déposé en même temps : pv d'ago du 31/08/2024
Nº d'entreprise : 0523 969 551
Nom
(en entier) : REAL IMPACT ANALYTICS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CAPITAINE CRESPEL 2 BOÎTE 4 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS - CHANGEMENT DE FONDE DE
POUVOIR - POUVOIR
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 29 Juillet 2022
1. Changement d'administrateurs
L'actionnaire unique approuve le départ de Mr Mats Johan VICTORIN en tant qu'administrateur et
approuve le nouvel administrateur Mr Nils Johan HARRYSSON à la date du 29 Juillet 2022.
2. Changement de Fondé de Pouvoir
L'actionnaire unique annule tous mandats des précédents administrateurs et nomme Messieurs Mats
Johan VICTORIN et Martin SCHEDIN comme Fondé de Pouvoir
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne procuration à tout administrateur de la société agissant seul et avec pouvoir de
substitution, ainsi qu'à Madame Dominique JAMINET et tout(e) autre employé(e) de la société MOORE/
Qristalfin BVBA, dont le siège est établi Mechelsesteenweg 271 Boîte 1.1, 2018 Antwerpen, afin d'accomplir
toutes les démarches au nom et pour le compte de la société qui sont nécessaires à l'accomplissement des
formalités de publication requises par la loi à propos des résolutions de cette assemblée générale y compris,
le cas échéant, la publication d'un extrait de ce procès-verbal dans les annexes du Moniteur Belge,
l'actualisation des données de la sociétés dans le registre des personnes morales de la Banque-carrefour des
Entreprises. A ces fins, chacun des mandataires aura le pouvoir de signer tout document, de faire toute
démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de commerce, du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises et, de manière générale, de faire tout ce qui est utile à cet égard.
Moore Finance & Tax BV,
par procuration,
représenté par
Dominique Jaminet
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0447 021 332
Nom
(en entier) : Medimmo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Chaussée de Louvain 420 - 1380 Lasne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024
L'assemblée acte la démission de Monsieur Marc-Antoine Sauvage ainsi que de Monsieur Benoit Sauvage
de leur mandat d'administrateur au 30 juin 2022.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute!
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes'
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
N° d'entreprise : 0461 464 038
Nom
(en entier) : Roger & Roger
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Bassée 1, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d.d. 29/08/2023:
1. L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise: Callens Vandelanotte NV, qui
sera représentée par mr. Vandelanotte Nicolas, auditeur, bureau à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1, bus
A.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice 2025. Ce
mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année 2026, sous réserve de réélection.
YNC SRL, représenté par M. Yves De Vinck
Administrateur
Nº d'entreprise : 0819 386 516
Nom
(en entier) : STP Invest
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2022
L'assemblée constate que le mandat de Messieurs Xavier Boniver et Alexis Marchand viennent à échéance
cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle, pour un terme de trois ans venant à échéance au cours de l'assemblée!
générale ordinaire de 2025, le mandat de Messieurs Xavier Boniver et Alexis Marchand, administrateurs sortants;
Alexis Marchand
administrateur
Nº d'entreprise : 0467 257 413
Nom
EUROPAL
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ANNE FRANCK 5 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : RENOMINATIONS
Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale du 24/7/2024:
Est renommé comme administrateur pour une période commençant aujourd'hui et prenant fin
immédiatement après l'assemblée générale de 2027:
·DEJAGER INVESTMENT GROUP SA (Numéro d'entreprise : BE0479683509), ayant son siège à
Beneluxpark 35, 8500 Kortrijk, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dejager Patrick
·EURO-INVEST SA (Numéro d'entreprise : BE0431913284), ayant son siège à Harelbekestraat 150, 8540
Deerlijk, représentée par son représentant permanent, Madame Dejager Valentine
Extrait du proces-verbal du conseil d'administration du 24/7/2024:
A l'unanimité des voix, le conseil d'administration renomme pour une période qui commence ce jour et qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 2027 :
·DEJAGER INVESTMENT GROUP SA (Numéro d'entreprise : BE0479683509), ayant son siège à
Beneluxpark 35, 8500 Kortrijk, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dejager Patrick,
comme administrateur délégué.
·EURO-INVEST SA (Numéro d'entreprise : BE0431913284), ayant son siège à Harelbekestraat 150, 8540
Deerlijk, représentée par son représentant permanent, Madame Dejager Valentine, comme administrateur
délégué.
Pouvoir de représentation général
Conformément aux statuts, la société est représentée à l'égard des tiers par deux administrateurs,
agissant conjointement ou par un administrateur délégué, agissant séparément.
Gestion journalière
Pour les actes de gestion journalière, la société est valablement représentée par les administrateurs
délégués, chacun agissant séparément.
La ou les personnes chargées de la gestion journalière disposeront en cette qualité de tous les pouvoirs et
de la signature sociale pour toutes les opérations de la gestion journalière sans restriction de montant.
Pour un administrateur délégué
Euro-Invest SA
Valentine Dejager
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0449 161 963
Nom
(en entier) : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FERME DE
L'ABBAYE DE LA RAMEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 19 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Réorganisation du conseil d'administration de la société
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2024 :
" A l'issue de l'Assemblée générale, Monsieur Jacques W. Mortelmans annonce sa décision de renoncer à
son mandat d'administrateur et présente sa démission.
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de Monsieur Jacques W. Mortelmans et décide de ne pas
pourvoir à son remplacement. "
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 2024 :
" 1ère résolution :
La démission de monsieur Mortelmans de son mandat d'administrateur va être publiée au Moniteur
belge. La mission de publier la démission est confiée à la fiduciaire ODF Consult, représentée par
Monsieur Daxhelet Olivier, BE 0556.958.360.
2ème résolution :
La société ne peut être représentée que moyennant la signature de deux administrateurs sous la seule
réserve de ce qui est convenu ci-après. La présente résolution s'applique à tous engagements juridiques
et financiers. "
Nº d'entreprise : 0870 661 013
Nom
(en entier) : IMBC SPINNOVA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Quatre Fils Aymon, 14 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Remplacement d'un représentant permanent
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova du 9 février 2023.
Le Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova prend acte de la cessation du mandat, au 31 janvier
2023, de Monsieur Nicolas DHAENE demeurant Chaussée de Charleroi 203 / 2+3 à 1060 Saint-Gilles (NN
82.11.26-369.68) en tant que représentant permanent de la S.A. SPARAXIS dont le siège social est établi
Avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège (BCE 0793.630.244).
Le Conseil d'Administration de la S.A. IMBC Spinnova prend acte du remplacement de Monsieur Nicolas
DHAENE par Monsieur Marc DEGAUTE domicilié rue Arthur-Joseph Piersotte, 8 à 5004 Bouge (NN 70.07.13-
023.39) afin de poursuivre le mandat de représentant permanent de la S.A. SPARAXIS et ce, avec effet au 31
janvier 2023.
Monsieur Michel MARTIN
Président
Monsieur Serge ROLAND
Administrateur
Nº d'entreprise : 0405 746 149
Nom
(en entier) : Tubes de Haren et Nimy
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Rivaux 2, 7100 La Louvière, Hainaut, Belgique
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 19 décembre
2022 :
1.Démission d'un administrateur
Le Président signale que Monsieur Renaud Witmeur a remis sa démission en qualité d'administrateur de la
Société avec effet au 18 décembre 2022.
L'assemblée prend bonne note de la démission de Monsieur Witmeur, le remercie pour ses services et lui
octroie, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice social venant à échéance le 31 décembre 2022, décharge pour l'exercice de son mandat.
2.Nomination d'un administrateur
Suivant la proposition de nomination émise par la SOGEPA et après en avoir délibéré, l'assemblée décide
à l'unanimité de nommer Monsieur Sébastien Durieux ( ... ) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux prend effet immédiatement et est octroyé pour une durée venant
à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les
comptes annuels venant à échéance le 31 décembre 2027.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux ne sera pas rémunéré.
3.Composition du conseil d'administration de la Société
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des cinq administrateurs suivants :
(1)Monsieur Barend de Vos
(2)Monsieur Alexey Evstafyev
(3)Monsieur Sebastien Durieux
(4)Madame Florence Vanderthommen
(5)Monsieur Horacio Malfatto
4.Pouvoir spécial pour formalités
Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Charlotte Gillot (chacune avec le
pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (ci-après, le « Mandataire ») en vue de signer, certifier
conforme à son original, produire en totalité ou par extrait (et certifier conforme et signer lesdits extraits),
déposer ou envoyer par courrier le présent procès-verbal et tous les documents requis auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins d'une publication au
Moniteur belge des résolutions ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que remplir,
compléter et signer tous les documents nécessaires à titre d'autres formalités éventuelles auprès de la Banque
carrefour des entreprises et d'autres administrations.
Pour extrait certifié conforme
Charlotte Gillot, mandataire spécial
N° d'entreprise : 0713 879 319
Nom
(en entier) : Access Capital
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : renouvellement du mandat d'administrateurs et renouvellement du mandat
de commissaire
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 22 octobre 2024
"Les actionnaires prennent, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Première décision
Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur des personnes suivantes a été renouvelé depuis
l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2024 pour une période de six (6) années :
- Monsieur Philippe Poggioli, domicilié [ ... ] ;
- Madame Agnès Nahum, domiciliée [ ... ] ;
- Monsieur Dominique Peninon, domicilié [ ... ].
Le mandat des administrateurs suivants expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir en 2030 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se
clôturant le 30 décembre 2029. Les actionnaires décident en outre que le mandat des administrateurs susvisés
sera exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, les administrateurs ont fait élection
de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.
Deuxième décision
Les actionnaires décident de renouveler le mandat de commissaire PricewaterhouseCoopers, "Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, immatriculée auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0429.501.944, pour une durée de trois ans, de sorte que son mandat expirera
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027 et qui délibérera
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice devant être clôturé le 31 décembre 2026.
PricewaterhouseCoopers, Réviseurs d'Entreprises, a désigné Gaëtan ROY SRL représenté par Gaëtan
ROY, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent pour l'accomplissement de ce mandat.
Les actionnaires décident que la rémunération du commissaire pour toute la durée de son mandat s'élèvera
à [ ... ] EUR par an, sous réserve d'une indexation annuelle.
Troisième décision
Les actionnaires décident de conférer une procuration spéciale à Marie Brasseur, Evrard de Lhoneux, Hugo
Gigounon, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem, Richard Liu, Jef Sprengers ou à tout autre avocat du cabinet
ALTIUS SRL sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique, pour l'accomplissement de toutes
les formalités de dépôt et de publication. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant individuellement et avec
pouvoir de substitution, de représenter la Société pour l'accomplissement de toutes les obligations légales de
dépôt et de publication conformément aux résolutions susmentionnées. Plus précisément, et sans être
exhaustif, chaque mandataire est habilité à signer et déposer tous les formulaires nécessaires auprès du greffe
du Tribunal de l'Entreprise compétent.".
Pour extrait analytique,
Hugo Gigounon
Mandataire
:	0434 893 956	N d'entreprise
Nom
Golf D'Hulencourt
.
Forme legale	SA
Trou du Bois - Bruyère Hulencourt 15 à 1472 Genappe	Adresse completo du stege
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Constatant l'arrivée à échéance des mandats des administrateurs, l'assemblée procède au renouvellement
des mandats des deux administrateurs, à savoir Monsieur Patrick Solvay et Monsieur Jean-Jacques Delori,
et ce pour six années, soit jusqu'à l'AGO de 2030, relative à l'approbation des comptes annuels au 31
décembre 2029.
Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Solvay est par ailleurs renouvelé pour une même
durée de six années, soit jusqu'à l'AGO de 2030, relative à l'approbation des comptes annuels au 31
décembre 2029.
L'actionnaire unique donne mandat au cabinet Frédéric Lepoutre Réviseur d'Entreprises SCPRL (BE
0896.485.777), avec siège à 1421 Ophain rue Pré Blanche Maison 15, représenté par Monsieur Frédéric
LEPOUTRE afin de remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de
la BCE, en vue de procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre de la décision prise
ci-dessus, et de la publication au Moniteur belge.
La présente résolution peut, le cas échéant, être établie en plusieurs exemplaires distincts signés
séparément par l'actionnaire unique.
Frédéric Lepoutre,
Représentant la
SRL Lepoutre Frédéric Réviseur d'entreprises
Mandataire
0699 905 676	N d entreprise
Nom
TECNIBO BELGIQUE
forme légale	Société anonyme
rue Roberts-Jones 72 - 1180 Uccle	Adresse complete du siege
-	Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des Administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblé générale des actionnaires du 30 juin 2024
Troisième résolution
Constatant l'arrivée à échéance des mandats des administrateurs, l'assemblée procède au renouvellement
des mandats des deux administrateurs suivants, à savoir Madame Marine Debuyst et Monsieur Dorian Dormal,
et ce pour six années, soit jusqu'à l'AGO de 2030, relative à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre
2029.
Monsieur Dorian Dormal est par ailleurs nommé comme administrateur délégué, également pour six années,
soit jusqu'à l'AGO de 2030, relative à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2029.
L'assemblée donne mandat au cabinet Frédéric Lepoutre Réviseur d'Entreprises SRL (BE0896.485.777),
avec siège à 1421 Ophain rue Pré Blanche Maison 15, représenté par Monsieur Frédéric LEPOUTRE afin de
remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la BCE, en vue de
procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre de la décision prise ci-dessus, et de la
publication au Moniteur belge.
Cette troisième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Fait à Ophain le 20 aout 2024.
Frédéric Lepoutre,
Représentant la SRL Frédéric Lepoutre Réviseur d'entreprises
Mandataire
Nº d'entreprise : 0422 507 452
Nom
(en entier) : Kramer Electronics Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Roussart 2, 1410 Waterloo	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait de la lettre de démission du 25 janvier 2023:
"JE SOUSSIGNÉ,
Monsieur Jean-Marie DEREMIENS, domicilié à ( ... ) , confirme avoir pris la décision d':
· avoir mis fin, à compter du 1er janvier 2023, à mes mandats qui m'avaient été confiés et par lesquels
j'exerçais les fonctions d'administrateur et de délégué à la gestion journalière au sein de la Société.
Extrait du mandat de l'administrateur de la Société du 15 mars 2023
"La Société, dûment représentée par Monsieur Jacques DEREMIENS, administrateur:
· Donne procuration à Me Stéphane BERTOUILLE, et à Me Valentine PACCO, ayant leur cabinet sis à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW sis à la même
adresse, en vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la
publication de la lettre de démission du 25 janvier 2023, auprès des instances officielles."
Valentine PACCO, mandataire.
Nº d'entreprise : 0449 429 506
Nom
(en entier) : G.S.B.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du 18 décembre 1944 1, 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Nomination administrateur (Extrait du procès-verbal du 26 juin 2024)
Il a été décidé comme suit:
Unique résolution:
L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'administrateur, Monsieur David DEROANNE, inscrit
au registre national sous le numéro 83.06.14249.49 domicilié à B-4970 Stavelot, 194 A, Rue de Sart .
L'exercice du mandat d'administrateur sera rémunéré.
Son mandat commence aujourd'hui et prendra fin à l'assemblée générale 2029.
Pour extrait conforme,
Jean-Luc DEROANNE
Administrateur
Bernadette MAYERES
Administrateur
Nº d'entreprise : 0418 020 510
Nọm
(en entier) : ETABLISSEMENTS STEYLEMANS
ETS. STEYLEMANS	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Emile Bockstael, 412-414 à Laeken (1020 Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme
"ETABLISSEMENTS STEYLEMANS" en abrégé "ETS. STEYLEMANS", ayant son siège en région de Bruxelles-
Capitale à Laeken (1020 Bruxelles), Boulevard Emile Bockstael, 412-414, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0418.020.510, le 09 septembre 2024, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
L'assemblée décide de prolonger le mandat d'administrateur d'Olivier Steylemans pour une durée
supplémentaire de 6 ans.
Nº d'entreprise : 0835 672 816
Nom
(en entier) : HSD AINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur-
délégué - Non-renouvellement d'un administrateur.
Extrait du PV de l'AGE des actionnaires du 20/10/2022.
L'assemblée confirme et pour autant que de besoin ratifie la composition du Conseil d'administration qui est
composé de trois administrateurs :
-Madame Alice CREPET ;
-Madame Sophie DEFFOREY ;
-Monsieur Fréderic SICCHIA
L'assemblée confirme le caractère non rémunéré des mandats qui viendront à expiration lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2026 devant se prononcer sur le comptes au 31.12.2025.
L'assemblée confirme que le mandat d'administrateur de Monsieur de Raemy Maxime demeurant 7 Chemin
du Pré-Puits à CH-1246 Corsier (Suisse) n'a pas été renouvelé lors de l'AG du 2 mai 2020 et a pris fin à cette
date.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 20/10/2022
A l'issue de l'assemblée, les administrateurs ont tenu un Conseil ayant pour agenda la confirmation du
mandat d'administrateur-délégué.
Le Conseil a confirmé le mandat gratuit d'administrateur-délégué de Madame Alice Crepet.
Alice CREPET
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0879 193 944
Nom
(en entier) : BWT POOL PRODUCTS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Visé 328 à 4020 Liège (Wallonie)
Objet de l'acte :
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DU 21 DECEMBRE 2022
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1.Monsieur Sébastien MARLIER démissionne du poste d'administrateur qu'il exerce au sein de la SA BWT
POOL PRODUCTS BENELUX à dater de ce jour.
2.Monsieur Bert DEWINTER (NN 65.03.12-157.93 domicilié à 2820 BONHEIDEN, Eksterveldlaan, 67 est
nommé administrateur de la SA BWT POOL PRODUCTS BENELUX à dater de ce jour pour une durée de six
ans. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Monsieur Bert DEWINTER accepte son mandat.
3.Monsieur Jean NELIS expert-comptable représentant la SRL JEAN F NELIS est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises aux
fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge ainsi qu'auprès de l'administration de la tva et de la
Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en
général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Les résolutions étant adoptées, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Le Président,
Bert DEWINTER	Sébastien MARLIER
Nº d'entreprise : 0464 156 480
Nom
(en entier) : Immobilière de la Place
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Livourne, 7 bte 4 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction et confirmation mandats
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mai 2022
"L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'assemblée décide à l'unanimité des voix de reconduire le mandat d'administrateur de
Monsieur Fabio Mazzoni, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-sept.
L'assemblée confirme les mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de
Monsieur Claude Liens, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-sept.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée donne pouvoir à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par
son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Dekens
avec faculté de substitution, pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes
du Moniteur belge des décisions prises."
Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 27 mai 2022
"Le conseil valablement constitué et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
Le conseil reconduit, à l'unanimité des voix, le mandat de Monsieur Fabio Mazzoni en tant
qu'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société, à dater
de ce jour et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mille vingt-sept.
Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL
B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution,
a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge.
Pour extrait conforme.
SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476),
représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent Thierry Dekens
Mandataire
av orte :11 bunal do l'entra .rin
fr m-ophone de Brine ;
Nº d'entreprise : 0444.753.413
Nom
(en entier) : T. Investment Bis
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervuren 60, 1040 Etterbeek, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -commissaires; Extrait de l'acte de
démission -administrateurs
L'assemblée générale accepte la démission de madame Anna Neuhann en 01/08/2024
comme administrateur délégué et décide de nommer monsieur Dr. Hanno Pfeil, ne le 31
mai 1975, [ .... ] comme administrateur délégué à partir de 01/08/2024.
L'assemblée générale donne procuration au société co-acc bv (BE0632.846.806),
représenté par Monsieur Mick Ce lis pour publier les décisions susmentionnées.
Avec cette procuration, le mandataire peut :
· Effectuer les modification/publications dans la Banque-Carrefour des Entreprises
(BCE)
. Signer les formulaires I-Volet A & B et formulaires II - Volet A & C
Pour extrait conforme, Mick Celis, CO-ACC Srl, mandataire
Nº d'entreprise : 0465 959 690
Nom
(en entier) : SEMLEX EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Brugmann 384 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Addendum - non renouvellement de mandat
Addendum au Procès-verbal du conseil d'administration du 18 septembre 2024
Le mandat de Madame Elodie Karaziwan venant à échéance le 10 avril 2024, ce dernier n'a pas été renouvelé;
Mandat est donné à Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à au'
présent addendum en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0450 377 631
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE CAROLO VILLENEUVE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Augusthe Scohy 82 à 6250 Aiseau-Presles
Objet de l'acte : Nomination administrateur unique
Extrait du PV d'AGE du 02/01/2023
L'assemblée générale signale que monsieur Manuel Philbert est administrateur de fait de la société depuis le
17-12-21.
Par la présente, l'assemblée générale valide expressément tous les actes d'administration et de
représentation qui ont été accomplis depuis le 17-12-21 par monsieur Manuel Philbert au nom et pour compte de
la société.
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer formellement monsieur Manuel Philbert, 6240
Farciennes, Rue des Cayats 21 comme administrateur unique non statutaire à compter du 17-12-21.
La mission est menée à durée déterminée, à savoir pour une durée de 6 ans renouvelable.
La mission est exercée sans rémunération.
Manuel Philbert,
Président et actionnaire
Nº d'entreprise : 0447 632 234
Nom
(en entier) : MEURA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rond-Point Jean-Baptiste Meura 1, 7600 Péruwelz
Objet de l'acte : Renouvellement mandat délégué à la gestion journalière et renouvellement
du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2024:
"( ... )
7. Renouvellement du mandat du commissaire
Le President rappelle que le mandat du commissaire vient a echeance a l'issue de la presente assemblee.
L'assemblee generate a l'unanimité des voix approuve le renouvellement du mandat du commissaire pour
un terme de 3 ans.
Par consequent, est designe aux fonctions de commissaire pour une duree de trois ans, soit jusqu'a
l'assemblee generate ordinaire appelee a statuer sur les comptes arretes au 31.12.2026, la societe a
responsabilite limitee RSM INTERAUDIT qui a designe comme representant Monsieur Gert Van Leemput,
reviseur d'entreprises.
( ... )
9. Pouvoirs
L'Assemblee decide de donner mandat a Me Gregory de Sauvage, Me Leopold Van den Abeele, Me
Aurore De Plaen, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du bureau d'avocats CMS DeBacker dont les
bureaux sont situes Chaussee de La Hulpe 178 a 1170 Bruxelles, chacun pouvant agir separement et avec
pouvoir de subdelegation, afin d'accomplir l'ensemble des formalites necessaires a la publication aux Annexes
du Moniteur belge de la decision de renouvellement du mandat du commissaire, ainsi que completer et signer
l'ensemble des documents necessaires a cette fin, y compris les formulaires de publication."
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 mai 2024:
"( ... )
7. Renouvellement du mandat de delegue a la gestion journaliere
Le mandat de delegue a la gestion joumaliere de Monsieur Olivier Simal vient a echeance a l'issue de la
presente reunion. Le Conseil decide des lors de renouveler ce mandat pour une duree de trois annees, soit
jusqu'a l'issue de la reunion appelee a arreter les comptes annuels clotures au 31 decembre 2026.
Le President rappelle que les pouvoirs du delegue a la gestion journaliere ont ete definis par le conseil
d'administration lors de sa reunion du 21 decembre 2022, publies aux Annexes du Moniteur beige du 22
janvier 2024.
8. Pouvoirs
L'Assemblee decide de donner mandat a Me Gregory de Sauvage, Me Leopold Van den Abeele, Me
Aurore De Plaen, Me Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du bureau d'avocats CMS DeBacker dont les
bureaux sont situes Chaussee de La Hulpe 178 a 1170 Bruxelles, chacun pouvant agir separement et avec
pouvoir de subdelegation, afin d'accomplir
l'ensemble des formalites necessaires a la publication aux Annexes du Moniteur belge de la decision de
renouvellement du mandat du delegue a la gestion journaliere, ainsi que completer et signer l'ensemble des
documents necessaires a cette fin, y compris les formulaires de publication."
Pour extraits conformes,
Aurore De Plaen
Nº d'entreprise : 0402 188 427
Nom
L.F. Will et Cie	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Manil 80, 1301 Wavre
Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société d.d. 1 août 2024]
L'assemblée générale accepte la démission de M.V.V.M. SRL en tant qu'administrateur avec effet au 1er
août 2024.
L'assemblée générale rappelle la nomination de MAGILITY SRL, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 1009.883.232, ayant désigné Madame Maurienne Will comme repésentant
permanent, en tant qu'administrateur pour une durée de six (6) ans. L'assemblée générale confirme que le
mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société d.d. 1 août 2024]
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur de la Société de M.
Daniel DELATTE pour une période de deux ans jusqu'à l'assemblée générale de 2026.
L'assemblée générale confirme que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
Pour L.F. Will et Cie SA
Stephanie van Gils
Mandataire
Déposé simultanément:
- Procès-verbal de l'assemblée générale de la société dd. 1 août 2024.
Von et quale du notade instructentant on the la personne ou les parece .	Au facto
just pulver de losenfer la ; erstene morada De " acle	...
Nº d'entreprise : 0413 724 893
Nom
(en entier) : LG FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Closière 3, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2024:
"[ ... ]
6. Nomination d'un commissaire
L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de commissaire de la Société, la société de droit belge
BST Réviseurs d'Entreprises, dont le siège est situé à Avenue Louise 240/16, 1050 Bruxelles, enregistrée au
Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section francophone), sous le numéro 0444.708.673,
représentée par Fanny Van Eetvelde pour une durée de 3 ans, avec effet ce jour.
Le mandat couvre les exercices sociaux se clôturant les 31 décembre 2024, 2025, et 2026. Le mandat
expirera après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes annuels relatifs à
l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2026.
[ ... ]
7. Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux sont établis Chaussée de la Hulpe
178 à 1170 Bruxelles, chacun agissant seul et avec faculté de sous-délégation, aux fins de signer et compléter
tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue
de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des décisions adoptées ci-dessus et
leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes les déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire avec
promesse de ratification."
Lola Verelst,
Mandataire
:
Nº d'entreprise : 0474 532 413
Nom
(en entier) : ADVANCED FAIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Auguste Reyers 207 Boître 4 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission / Nomination
L'extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Tenue le 07/06/2024 à 11h00 au siège social
Composition de l'assemblée générale: voir liste de présence
Délibération et décisions
6. Démission/Révocation de l'administrateur
L'assemblée générale prend connaissance des démissions du mandat de l'administrateur sousmise par
François Stéphanie et François Sébastien . Cette démission prendra effet ce 07/06/2024
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
Nomination/Réélection de l'administrateur
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Frédéric Devos.
Son mandat prendra effet le 07/06/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne
sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Kirsten Van Pee.
Son mandat prendra effet le 07/06/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne
sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 12h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu, ses libellés et de ses
annexes.
Frédéric François	Frédéris Devos
Président	Secrétaire
Kirsten Van Pee
Scrutateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes