Ondernemingsnr : 0405301929
Naam
(voluit) : VERHELST BOUWMATERIALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 26/09/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 september 2023 zoals
voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Handel, productie, verwerken en verpakken van bouwmaterialen;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft.
Aannemingen en onderaannemingen van openbare en private werken zoals plaatsen van wand- en
vloerbekleding, exterieur en interieurinrichting.
Herstel en verhuren van aannemersmaterieel.
Distributie van bouwmaterialen zowel te land, te water als in de lucht, van alle goederen, zonder
beperking.    
Het uitoefenen van bestuursfuncties in andere vennoot-schappen.
Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden.
Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen beheren, behouden en
oordeelkundig uitbreiden. Zij zal daartoe onder meer mogen (ver)kopen, huren, verhuren, onderhu-
ren en -verhuren, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen.
Alsmede alle handelingen verrichten die met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn
om de opbrengsten van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere het zich borg stellen
voor derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
Onder iedere vorm zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of
nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.”
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni.
Artikel 21, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van drie bestuurders die gezamenlijk optreden of twee bestuurders die gezamenlijk
optreden waarvan één gedelegeerd bestuurder of één gedelegeerd bestuurder die individueel kan
optreden.
Elk gedelegeerd bestuurder individueel of twee bestuurders samen handelend, kunnen, in het kader
van overheidsopdrachten de vennootschap individueel verbinden jegens derden.
Alle studies, aannemingscontracten, aanbestedingen en/of offertes voor zowel openbare, gemengde
als private opdrachtgevers, hetzij van Belgische of van een andere nationaliteit, alsmede alle
machten en volmachten betreffende deze, kunnen geldig en zonder beperking van bedrag,
ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt of twee bestuurders
samen handelend.”
Artikel 21 van de statuten wordt in die zin aangepast.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Met éénparigheid van stemmen worden bijkomend tot bestuurder benoemd :
- "BOUW BEHEER", besloten vennootschap, met zetel te Zedelgem, Eninkveld 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder ondernemingsnummer BE0454.
532.201, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE POORTER Pieter Jozef Gerard, wonende te
8210 Zedelgem, Eninkveld 7.
Die aanwezig is en aanvaard onder de bevestiging dat hij niet getroffen werden door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
- "LIPCONSULT", besloten vennootschap, met zetel te Anzegem, Rijkestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer BE0803.636.585, met
als vaste vertegenwoordiger de heer LIPPENS Brecht Gilbert, geboren te Waregem op 22/09/1980,
wonende te 8570 Anzegem, Rijkestraat 1.
- "SBS", commanditaire vennootschap, met zetel te Ruiselede, Tieltstraat 94, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer BE0845.565.727, met
als vaste vertegenwoordiger de heer HOUTEKIER Simon Alexander, geboren te Tielt op 15/09/1981,
wonende te 8755 Ruiselede, Zandvleugestraat 5.
Het mandaat van de nieuwe bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg,
Stationsstraat 30 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging aangebracht wordt aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Verhelst Bouwmaterialen".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Handel, productie, verwerken en verpakken van bouwmaterialen;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord en alles wat daar
rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken heeft.
Aannemingen en onderaannemingen van openbare en private werken zoals plaatsen van wand- en
vloerbekleding, exterieur en interieurinrichting.
Herstel en verhuren van aannemersmaterieel.
Distributie van bouwmaterialen zowel te land, te water als in de lucht, van alle goederen, zonder
beperking.    
Het uitoefenen van bestuursfuncties in andere vennoot-schappen.
Het niet-openbaar verstrekken van kredieten aan derden.
Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen beheren, behouden en
oordeelkundig uitbreiden. Zij zal daartoe onder meer mogen (ver)kopen, huren, verhuren, onderhu-
ren en -verhuren, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen.
Alsmede alle handelingen verrichten die met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn
om de opbrengsten van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere het zich borg stellen
voor derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle indus-triële, commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
Onder iedere vorm zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of
nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderdzestigduizend euro (€ 3.260.000,00) en is verdeeld in
tweeënzestigduizend driehonderdzevenentwintig (62.327) aandelen zonder vermelding van waarde
die elk één/tweeënzestigduizend driehonderd zevenentwintigste (1/62.327) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van drie bestuurders die gezamenlijk optreden of twee bestuurders die gezamenlijk
optreden waarvan één gedelegeerd bestuurder of één gedelegeerd bestuurder die individueel kan
optreden.
Elk gedelegeerd bestuurder individueel of twee bestuurders samen handelend, kunnen, in het kader
van overheidsopdrachten de vennootschap individueel verbinden jegens derden.
Alle studies, aannemingscontracten, aanbestedingen en/of offertes voor zowel openbare, gemengde
als private opdrachtgevers, hetzij van Belgische of van een andere nationaliteit, alsmede alle
machten en volmachten betreffende deze, kunnen geldig en zonder beperking van bedrag,
ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt of twee bestuurders
samen handelend.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Deze vergoedingen kunnen in
geld en/of in natura worden toegekend.
De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal
heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt
verminderd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni een jaarvergadering worden gehouden op de zetel of op
elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats
en uur worden gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "GROEP VERHELST" NV, met zetel te Oudenburg,
Stationsstraat 30, RPR Gent-afdeling Oostende 0842.100.847, voornoemd, de enige aandeelhouder
is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- Bijzonder verslag wijziging voorwerp.