N" d'entreprise	BE 0438.562.833
Nom :
(en entier) . BOULANGERIE JACQUES S.A.
(en abrégé)
Forme legale	société anonyme
Adresse complète du siège : 4540 Amay, rue Joseph Wauters 49
MODIFICATIONS AUX STATUTS SA	Objet de l'acte
Extrait du procès-verbal dressé par Maître Fabienne HOUMARD, Notaire à Amay, en date du 27 mars 2025, en
cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société "BOULANGERIE
JACQUES S.A.", ayant son siège à 4540 Amay, rue Joseph Wauters 49 a pris les résolutions reprises ci-après.
Elle a requis le notaire soussigné d'acter comme suit les résolutions prises aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 27 mars 2025 :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société "BOULANGERIE JACQUES S.A.", ayant son
siège à 4540 Amay, rue Joseph Wauters 49.
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Julie LAMBOTTE de résidence à Amay, le dix novembre mil
neuf cent quatre-vingt-neuf sous la dénomination J.P. JACQUES SA, publié à l'annexe au Moniteur Belge du
quatre novembre suivant sous le numéro 891104-66. Dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et
pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, en date du vingt et un décembre deux mil six publié à
l'annexe au Moniteur Belge du cinq janvier deux mil sept sous numéro 07003376, portant notamment
changement de la dénomination en la dénomination actuelle.
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric JACQUES, ci-après nommé, qui renonce à
nommer secrétaire et scrutateurs.
Composition de l'assemblée
Sont présents les actionnaires et administrateurs :
1. Monsieur JACQUES Frédéric Benoit Camille, né à Huy le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre,
numéro national [on omet], domicilié à 4540 Amay, rue Joseph Wauters 49, propriétaire de cent (100) actions ;
2. Madame GHISLAIN Nancy, née à Beloeil le douze décembre mil neuf cent septante, numéro national [on
omet], domiciliée à 4540 Amay, rue Joseph Wauters 49, propriétaire de vingt-cinq (25) actions ;
Ensemble : cent vingt cinq(125) actions.
Expose du Président
Le président fait observer que :
les cent vingt-cinq (125) actions existantes sont présentes, la présente assemblée est	1.
donc apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas lieu de
justifier des convocations.
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces	2.
constatations et confirme que l'assemblée est régulièrement composée et apte à délibérer sur tous
les points à l'ordre du jour.
3.	Chaque part sociale donne droit à une voix.
L'ordre du jour est le suivant:	4.
Rapport de l'administrateur délégué justifiant la proposition de la dissolution de la société	A)
établi conformément aux articles 2.70 et suivants du Code des sociétés, à ce rapport est joint une
situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2024, soit de moins de trois mois.
Rapport de Monsieur Jean-Marc LEVA, Expert-comptable certifié ITAA, de la Fiduciaire	B)
GLM de 4600 Richelle, Clos des Clawtis, 5, sur l'état joint au rapport du conseil d'administration.
C)	Décision de dissolution anticipée et mise en liquidation de la société, approbation des
comptes, décision de clôture immédiate après constatation d'absence de passif à la lecture de la
situation active et passive du 31 décembre 2024, le tout en une seule assemblée de la liquidation
conformément à l'article 2 :80. du code des sociétés.
Décision quant à la nomination ou non d'un commissaire vérificateur.	D)
Mod Doc 19.01
de la liquidation.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend les
résolutions suivantes :
DELIBERATIONS
Première résolution.
L'assemblée reconnait avoir reçu copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive dont
question ci-dessus.
Le notaire atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société en vertu de l'article 2.71
paragraphe 2 et 6 du Code des sociétés notamment.
Conformément à l'article 2.71 paragraphe 6 in fine, le notaire reproduit ici les conclusions de l'expert-comptable
certifié:
« Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue à l'article 2:71 du Code des Sociétés et des associations,
l'organe d'administration de la société anonyme BOULANGERIE JACQUES ayant son siège à 4540 Amay, rue
Joseph Wauters nº 49 a préparé une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2024, qui, tenant compte des
perspectives de liquidation de la société, présente un total de bilan d'un montant de 172.235,53 EUR et un actif
net s'élevant à 161.333,87 EUR.
Conformément à l'article 2 :71 du Code des Sociétés, la situation comptable a été préparée en discontinuité.
Sur base de nos travaux de contrôle effectués en conformité avec les normes professionnelles édictées par
l'institut des Experts Comptables, nous pouvons affirmer que la situation comptable active et passive arrêtée au
31 décembre 2024 traduit de manière fidèle la situation patrimoniale de la société, pour autant que les prévisions
de réalisation de l'organe d'administration soient réalisées avec succès par le(s) liquidateur(s), et sous réserve de
l'absence de passifs latents qui ne nous auraient pas été communiqués.
Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous avons constaté que
toutes les dettes à l'égard des associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation
active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou consignées.
Il n'y a aucun tiers ou actionnaire qui aurait été dans une situation telle (paiement de leur créance non effectué ni
consigné) qu'un accord écrit aurait été nécessaire pour acter la dissolution/liquidation en un jour.
Le présent rapport a été rédigé en application de l'article 2:71 du Code des Sociétés dans le cadre de la
proposition de dissolution de la société BOULANGERIE JACQUES S.A.
Il ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.
Fait à Richelle, le 25 mars 2025
Annexes :
-Lettre de mission signée
-Etat financier ne remontant pas à plus de 3 mois signé
-Rapport justificatif de l'organe d'administration signé »
Un exemplaire de ces rapports restera annexé et sera déposé en même temps qu'une expédition du présent
procès-verbal au Greffe du tribunal de l'Entreprise compétent.
En suite de cela, l'assemblée générale décide à l'unanimité, la dissolution anticipée de la société et prononce sa
liquidation à dater du 31 mars 2025.
Après lecture et examen de ces rapports, l'assemblée décide à l'unanimité de dissoudre de manière
anticipée et de mettre en liquidation la société à dater de ce jour.
Elle déclare et décide à l'unanimité des voix, de faire application de l'article 2 :80 du code des sociétés qui
permet de dissoudre la société en une seule assemblée, constatant l'absence de passif à la lecture de la
situation active et passive du 31 décembre 2024, tous les associés étant présents ou valablement représentés.
Deuxieme resolution.
Après avoir entendu les rapports ci-avant, l'assemblée décide à l'unanimité ratifier les opérations de liquidation
ainsi que la gestion et l'emploi des valeurs sociales.
Troisieme résolution
A l'unanimité, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, au vu du caractère simple et transparent
des comptes de liquidation.
Quatrième résolution
L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge aux administrateurs, Monsieur JACQUES
Frédéric et Madame GHISLAIN Nancy sans réserve ni restriction de sa gestion.
Elle décide également à l'unanimité que l'actif restant est repris par les associés chacun à concurrence de leurs
parts.
L'assemblée ayant décidé la clôture de la liquidation, elle constate que la société privée à responsabilité limitée
BOULANGERIE JACQUES S.A. a définitivement cessé d'exister. Elle décide que les livres et documents sociaux
seront déposés pendant cinq ans au moins à l'adresse suivante: 4540 Amay, rue Joseph Wauters, 49.
Publication sera faite au Moniteur.
DOCUMENTS ANNEXES
Au présent acte sont annexés:
- le rapport de l'administrateur
- l'état résumant la situation active et passive de la société au 31 décembre 2024.
- le rapport de l'expert-comptable certifié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Fabienne HOUMARD, Notaire.