Ondernemingsnr : 0664772375
Naam
(voluit) : HUMMINGBIRD VENTURES III
(verkort) : HV+
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op zeven juni tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het ontslag van de statutaire bestuurder aanvaard werd met ingang vanaf 1 april 2022 van de
naamloze vennootschap “Hummingbird GP”, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271
bus 1.1, BTW BE0664.528.192, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0664.528.192, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BRANDE, Barend, wonende te
8000 Brugge, Langerei 66.
- met ingang vanaf 1 april 2022 de vergadering als enige niet-statutaire bestuurder benoemd heeft:
de naamloze vennootschap “Hummingbird Ventures Management” met zetel te 1170 Watermaal-
Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 185, BTW BE0754.612.587, Ondernemingsnummer (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) 0754.612.587, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BRANDE, Barend, voormeld.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
- de vennootschap omgezet werd in een commanditaire vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
JAARVERGADERING:  VERSLAG STATUTAIRE BESTUURDER - VERSLAG COMMISSARIS –
VOORSTELLING JAARREKENING – KWIJTING – BESTEMMING RESULTAAT- BIJZONDERE
VOLMACHT
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: OMZETTING RECHTSVORM - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN (WAARONDER WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING) - AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN – NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN – ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING ZAAKVOERDER –
AANPASSING REGLEMENT INTERNE ORDE – MACHTIGING VASTSTELLING - BIJZONDERE
VOLMACHT
Op zeven juni tweeduizend tweeëntwintig.
Voor mij Filip HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) 0783614302, in mijn kantoor werd gehouden de jaarvergadering en de
buitengewone algemene vergadering (hierna genoemd “de vergadering”) van de
Luik B
aandeelhouders van de private privak onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
“HUMMINGBIRD VENTURES III", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0664.772.375 (hierna genoemd “de
Vennootschap”).
De Vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Anton Van Bael, op veertien
oktober tweeduizend en zestien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31
oktober daarna onder nummer 16150639, waarvan de statuten voor  het laatst werden gewijzigd bij
proces-verbaal verleden voor Filip HOLVOET notaris te Antwerpen op drie november tweeduizend
éénentwintig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna
onder nummer 21365884.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om 15.00 uur onder voorzitterschap van de heer Kobe Hendrickx,
wonende te 1050 Brussel, Fr. Rooseveltlaan 139/b009.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Nemen deel aan de vergaderingen de aandeelhouders en de beherend bestuurder waarvan de
namen, voornamen of de benamingen en het aantal aandelen in hun bezit opgenomen zijn in de
hieraan gehechte aanwezigheidslijst en die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en getekend door de aanwezige aandeelhouders, de
beherend bestuurder of hun vertegenwoordigers. De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten
zijn onderhands en blijven deel uitmaken van de aanwezigheidslijst, zonder mee geregistreerd te
worden.
Uit de voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
samen achthonderdduizend (800.000) van de bestaande achthonderdduizend (800.000) aandelen
bezitten, opgedeeld in  achthonderdduizend (800.000) Soort A Aandelen, nul (0) Soort B Aandelen
en  nul (0) Soort C Aandelen, en dat dit honderd procent (100 %) van het stemmentotaal
vertegenwoordigd. (…)
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een commanditaire vennootschap.
Verslagen.
1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het WVV,
dat het voorstel tot omzetting van de Vennootschap van een naamloze vennootschap naar een
commanditaire vennootschap toelicht, waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap
per 19 mei 2022 wordt gevoegd.
2. Het bijzonder verslag van de commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door
Veerle Catry, commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV, waarin verslag
wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per  19 mei 2022 in het
kader van de omzetting van de Vennootschap en waarbij inzonderheid wordt vermeld of het netto-
actief is overgewaardeerd.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 19/05/2022 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV HUMMINGBIRD VENTURES III werd
opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die
ons erop wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Het netto-actief volgens de staat bedraagt  110.394.346,08 EUR 
en is niet kleiner dan het in de staat van activa en passiva per 19/05/2022 opgenomen kapitaal,
vermeerderd met de onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, van 68.126.988,10 EUR. Er zijn
geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de
aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV in het kader van de voorgenomen
omzetting van de NV HUMMINGBIRD VENTURES III in een CommV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”.
Voorwaarden der omzetting.
De algemene vergadering beslist de Vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in
een commanditaire vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en
voorwerp van de Vennootschap materieel verder gewijzigd worden.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen, blijven dezelfde en
de commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Luik B
De commanditaire vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 19 mei
2022 laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld
geacht te zijn gedaan namens de commanditaire vennootschap die ze voor zoveel als nodig
bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.(…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om 15 uur 30.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de
hand van de identiteitskaart.
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien. (…)
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, hebben alle partijen, vertegenwoordigd als voormeld, dit proces-verbaal getekend, samen
met de notaris.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. - de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in de aanwezigheidslijst, waarbij als
gecommanditeerde vennoot werd aangewe-zen: de naamloze vennootschap “Hummingbird GP”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, BTW BE0664.528.192,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0664.528.192, deze is hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap;
- de overige vennoten aangewezen werden als commanditaire vennoten, hun aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag van hun inbreng.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, de volgende handelingen te stellen:
1. het beleggen, het intekenen op, het verwerven, kopen, verkopen en verhandelen van participaties,
onder de vorm van aandelen (al dan niet met stemrecht), aandelen zonder nominale waarde,
obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse niet beursgenoteerde ondernemingen en meer in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) KMO’s die actief zijn in de ontwikkeling en commercialisering van
producten en diensten die verband houden met nieuwe technologieën, waaronder het internet,
informatietechnologie, ICT en telecom.
2. onder voorbehoud van beperkingen die verder in deze statuten of in het Reglement van Inwendige
Orde worden bepaald, het financieren van voormelde bedrijven en dochtervennootschappen door
middel van het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op enige
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
Ten gevolge van haar erkenning als ARKIV in overeenstemming met de ARK Regelgeving (zoals
hierna gedefinieerd) zal de vennootschap eveneens als voorwerp hebben om in haar eigen naam en
voor haar eigen rekening durfkapitaal te verstrekken aan vennootschappen binnen het kader van de
ARKimedes reglementering zoals voorzien door het Decreet van 19 december 2013 betreffende het
activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (het “ARK Decreet”) en het Besluit van de Vlaamse
Regering houdende uitvoering van het ARK Decreet (het “ARK Besluit”, tezamen met het ARK
Decreet, de “ARK Regelgeving”) en alle toekomstige regelgeving betreffende ARKimedes.
De vennootschap zal zich houden aan de bepalingen van de Wet van 19 april 2014 betreffende de
Luik B
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, en eventuele wijzigingen
daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de
private privak en alle wijzigingen daarvan.
De vennootschap zal zich in het bijzonder houden aan de bepalingen van artikel 143 van de Wet van
4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten die betrekking hebben op het
statuut van de private privak alsmede de bepalingen van de Wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders die betrekking hebben op de
in artikel 298, eerste lid, van die wet, bedoelde instellingen voor collectieve belegging en alle
wijzigingen daarvan, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met
betrekking tot de private privak en alle wijzigingen daarvan.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1, in het
Vlaamse Gewest.
5. zij bestaat voor een termijn van tien jaar, met ingang vanaf de datum van haar oprichting.
6. er werden inbrengen in de vennootschap gedaan ten belope van negenenzestig miljoen
vijfhonderd en achtduizend zevenhonderd en drie euro en zeventig cent (€ 69.508.703,70).
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Jaarlijks wordt een bedrag gelijk aan vijf procent (5%) van de nettowinst van de vennootschap
bestemd tot vorming van een wettelijke reserve, tenzij deze wettelijke reserve een bedrag gelijk aan
tien procent (10%) van het op dat ogenblik geplaatste kapitaal overschrijdt.
De Manager beschikt over alle bevoegdheden om ervoor te zorgen dat de opbrengsten worden
uitgekeerd met inachtneming van de bepalingen uiteengezet in deze statuten (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het nemen van alle besluiten en het stellen van alle handelingen om de inbreng
in de vennootschap te verminderen, uitkeringen te verrichten of Effecten in te kopen).
Na terugbetaling van alle schulden, lasten en kosten betreffende de vereffening van de
vennootschap, zal het resterende saldo uitgekeerd worden zoals uiteengezet onder artikel 30 van
deze statuten.”
8. - het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één juli en te laten eindigen op dertig juni
van het daaropvolgend jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op één januari tweeduizend tweeëntwintig vervroegd af te sluiten op dertig juni
tweeduizend tweeëntwintig, derwijze dat het lopend boekjaar uitzonderlijk slechts zes maanden telt.
9. - de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de eerste dinsdag van de maand
november om 19.00 uur.
- indien die dag een officiële feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Vennoten kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen van vennoten zonder enige
formaliteiten, op voorwaarde dat de natuurlijke personen zichzelf dienen te kunnen identificeren en
dat rechtspersonen hun geldige vertegenwoordiging dienen te kunnen bewijzen.
Elk aandeel verleent de houder ervan één stem.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het bestuur van de
vennootschap, alsook enige andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake
aangelegenheden bepaald in deze statuten of het Reglement van Inwendige Orde, worden
opgedragen aan één zaakvoerder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de titel van “Manager”
draagt.
De Manager voert zijn bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden uit op onafhankelijke wijze, in
uitvoering van (i) zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap, (ii) zijn benoeming tot
beheerder van de vennootschap in de zin van de Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, en (iii) op basis van de bevoegdheden die
werden toegekend of gedelegeerd aan de Manager op grond van deze statuten, het Reglement van
Inwendige Orde en, desgevallend, besluiten van de algemene vergadering; naar al deze
bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden opgedragen aan de Manager, wordt hierna
verwezen als het “Mandaat” van de Manager.
De Manager mag enkel vrijwillig ontslag nemen met inachtname van een opzegperiode van zes (6)
maanden en goedkeuring door de vennoten die ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het
kapitaal vertegenwoordigen overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 9.1 van het
Reglement van Inwendige Orde, zonder afbreuk te doen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel
27 van de statuten.
Luik B
De Manager mag worden ontslagen door de algemene vergadering van vennoten en een nieuwe
zaakvoerder kan worden benoemd overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in artikel 9 van het
Reglement van Inwendige Orde. Hummingbird GP mag in dit verband zijn vetorecht niet gebruiken.
Het Mandaat omvat alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het
(dagelijks) bestuur en management van de vennootschap (i) die aan hem worden toegekend (bij wet)
als zaakvoerder van een een vennootschap met de rechtsvorm van de Vennootschap en, na
ontbinding, als vereffenaar van de Vennootschap (met dien verstande dat de bevoegdheden en
taken van de Manager tijdens de vereffeningsperiode beperkt zijn tot de bevoegdheden en taken van
een vereffenaar, uitgaande van de meest uitgebreide bevoegdheden die wettelijk zijn toegestaan), (ii)
die nodig zijn om zijn taak als beheerder van de vennootschap in de zin van de Wet van 19 april
2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders te
vervullen, (iii) die niet specifiek zijn toegewezen aan de algemene vergadering of andere organen
van de vennootschap overeenkomstig de wet, deze statuten en/of het Reglement van Inwendige
Orde, en/of (iv) die specifiek werden gedelegeerd aan de Manager op basis van deze statuten, het
Reglement van Inwendige Orde en / of een besluit van de algemene vergadering.
De Manager vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. De
vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, in
overeenstemming met artikel 18 van deze statuten.”
- de huidige bestuurder, de naamloze vennootschap “Hummingbird Ventures Management” met zetel
te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 185, BTW BE0754.612.587,
Ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0754.612.587, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN DEN BRANDE, Barend, voormeld, ontslag gegeven werd uit zijn
functie.
- benoemd werd tot niet-statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde duur: de naamloze
vennootschap “Hummingbird Ventures Management” met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 185, BTW BE0754.612.587, Ondernemingsnummer (RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling) 0754.612.587, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN
BRANDE, Barend, voormeld.
De niet-statutaire zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
zaakvoerder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “FINFACTS”, met zetel te 8970 Poperinge,
Gasthuisstraat 53, BTW BE0843.606.228, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Ieper)
0843.606.228, vertegenwoordigd door de heer Bart PAUWELS, woonplaats kiezende op de zetel van
de vennootschap “FINFACTS”, voormeld, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te
stellen, onder andere ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de
Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris