Griffie
Ondernemingsnr : 0890.207.404
Naam
De Vroe Metals
(voluit) :
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Industrielaan 19, 9620 Zottegem
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 16/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Thibault Escofier als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Thibault Escofier, met woonplaats te 9000
Gent Krijgslaan 138, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
. 2/ Benoeming van BV HES Consult als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV HES Consult, met zetel te 9000 Gent
Krijgslaan 138, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur. Het mandaat is bezoidigd.
3/ Benoeming van Thibault Escofier als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV HES
Consult
Rechtspersoon BV HES Consult heeft Thibault Escofier, met woonplaats te 9000 Gent Krijgslaan
138, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV HES Consult van Thibault Escofier als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 05/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Thibault Escofier als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Thibault Escofier, met woonplaats te 9000 Gent
Krijgslaan 138, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/07/2024.
b/ Benoeming van BV HES Consult als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV HES Consult, met zetel te 9000 Gent Krijgslaan
138, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor
onbepaalde duur.
c/ Benoeming van Thibault Escofier als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV HES
Consult
Rechtspersoon BV HES Consult heeft Thibault Escofier, met woonplaats te 9000 Gent Krijgslaan
138, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV HES Consult van Thibault Escofier als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV one4finance, rechtspersoon met zetel te
9620 Zottegem, Molenkouter 148, RPR Gent afdeling Oudenaarde, gekend in de KBO onder
nummer 0462.972.387, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Wim D'Hoker, vaste
vertegenwoordiger van bestuurder Corporate Accountancy Advisors van BV one4finance,
tekenen.
Voor de vennootschap
BV one4finance, vertegenwoordigd door Wim D'Hoker, vaste vertegenwoordiger van
bestuurder Corporate Accountancy Advisors
Lasthebber, bij bijzondere volmacht