Ondernemingsnr : 0726 607 796
Naam
(voluit) : FLOW LAW & MEDIATION
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LAGE HEIRWEG 37A - 9830 SINT - MARTENS - LATEM
Onderwerp akte : Aanpassing rechtsvorm en kapitaal - aanpassing statuten - beschikbaar
maken van statutair onbeschikbaar eigen vermogen - naamswijziging -
adreswijziging
Op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 9 september 2024 wordt door de vennoten het
volgende beslist:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen conform
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet
reeds van rechtswege van toepassing zijn, en in de mate dat dit vereist is voor deze vennootschap, en dit met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (CommV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.000,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen van "FLOW
LAW & MEDIATION" naar "IDB Law" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten te
wijzigen en te vervangen als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap onder de naam "IDB Law". In
alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet
de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "commanditaire
vennootschap" of door de afkorting "CommV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vennootschap, het woord „rechtspersonenregister“ gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
VIERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP
VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging
van het voorwerp (behoudens eventuele terminologische wijzigingen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
- De-partijen verklaren-dat de-statuten van-de-vennootschap luiden als-volgt:
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap onder de naam "IDB Law". In
alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet
de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "commanditaire
vennootschap" of door de afkorting "CommV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de
vennootschap, het woord „rechtspersonenregister“ gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL TWEE - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL DRIE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats
in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
ARTIKEL VIER - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I.	Algemeen:
1.De uitoefening voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met
derden, van het beroep van advocaat, alsook van alle activiteiten die met de hoedanigheid van advocaat of de
kwalificatie van jurist verband houden, voor zover deze activiteiten met het beroep van advocaat verenigbaar
zijn, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen, het aanvaarden en uitoefenen van gerechtelijke mandaten zoals het
mandaat van curator, voorlopig bewindvoerder, het aanvaarden en uitoefenen van onderwijsopdrachten die
verband houden met het recht op juridische aangelegenheden, het schrijven van juridische artikels en werken,
het optreden als bemiddelaar of als arbiter, het opnemen en uitoefenen van mandaten als syndicus;
2.Het verwerven van participaties in eender welke vorm van advocatenvennootschappen, namelijk in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
3.Het vervullen van aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, zoals:
a. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; b. Het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; c. De vennootschap kan
eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen;
d. Het verlenen van administratieve prestaties in de ruimste zin van het woord;
e. Overige dienstverlening op gebied van informatie;
f. Het uitvoeren van allerhande managementactiviteiten (ook deze van holdings);
g. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
h. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
i. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie enzovoort ... .
j. Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering;
k. Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
als tussenpersoon	managementcontracten; het optreden	voor het oplossen van conflicten
(conflictbemiddeling);
Dit alles in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
II. Het vervullen van aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat,
waaronder, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
inrichten, exploiteren, beheren, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, onteigenen, prospecteren,
promoten en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. In elk geval
zal bij de verwezenlijking van het voorwerp steeds moeten gehandeld worden met inachtneming van de regels
van behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regels en reglementen aangenomen door de
bevoegde Orde van Advocaten en door de Orde van Vlaamse Balies.
TITEL II - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND (1.000) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van
nominale waarde. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De
vennootschap houdt een, al dan niet elektronisch, aandelenregister bij, waarin elke wijziging wordt
opgenomen.
ARTIKEL ZES - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen in de vennootschap mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden, of overgaan wegens overlijden mits éénparig akkoord van alle gecommanditeerde vennoten.
De aandelen in de vennootschap van een commanditaire vennoot moeten zowel bij overdracht onder
levenden als bij overgang wegens overlijden eerst aangeboden worden aan de gecommanditeerde vennoten,
die gedurende een termijn van drie maanden van een voorkooprecht genieten.
Oefenen zij dit niet uit, dan kunnen de aandelen vrij overgedragen worden of overgaan aan de andere
vennoten, aan hun echtgenoot of erfgenamen in de rechte lijn mits éénparig akkoord van alle
gecommanditeerde vennoten.
In geval van overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekend
schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de vennoot aan het bestuursorgaan
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep
en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe
de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld. Binnen de twintig dagen nadat het bestuursorgaan kennis
heeft gekregen van het overlijden en van de identiteit van erfgenamen aan wie de aandelen ingevolge het
overlijden zouden worden overgedragen, moeten zij een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met
als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.
De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden
binnen drie maanden mee te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben
gevonden. De termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend, dan
wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen. Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot stand
gekomen, worden de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden geacht toegelaten te zijn tot de
vennootschap. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat
zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De prijs voor de
aandelen wordt vastgesteld zoals hierna bepaald.
De verkoopprijs van de aandelen bij overdracht onder levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de
dag van de overdracht, tenzij anders overeengekomen.
De verkoopprijs van de aandelen die overgaan bij overlijden is gelijk aan de substantiële waarde van de
aandelen waarbij het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap wordt gecorrigeerd met de
meer- en/of minderwaarden op de materiële vaste activa, verminderd met het fiscaal effect van die meer-
en/of minderwaarden, tenzij anders overeengekomen.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen wordt de waarde overeenkomstig de voormelde
regels vastgesteld door een deskundige en dit binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. De afkoop moet in
elk geval tot stand komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde definitief is vastgesteld.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering die vooraf de vennoot in kwestie moet
horen en het besluit moet verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan. Het besluit moet
genomen worden met unanimiteit van stemmen, zij het met uitzondering van de stemmen die toebehoren aan
de vennoot waarvan tot uitsluiting wordt besloten. Volgende redenen rechtvaardigen de uitsluiting:
-Dronkenschap;
-Plichtsverzuim;
-Herhaalde weigering om opgedragen taken uit te voeren;
-Zware nalatigheid of grove fout in de uitvoering van de opdrachten;
-Herhaalde onwettige afwezigheid;
-Activiteiten die de vennootschap schaden;
-Weigering de besluiten van de algemene vergadering of de zaakvoerder(s) na te leven;
-Niet-naleving van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van de vennootschap zoals deze zijn
voorgeschreven door de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten.
De uitgesloten vennoot heeft recht op de waarde van zijn/haar aandeel, die begroot wordt aan de
intrinsieke boekwaarde op de dag van de uitsluiting. Daarbuiten kan hij/zij geen rechten doen gelden en in
geen geval de ontbinding van de vennootschap vorderen.
TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
ARTIKEL TIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die geen commanditaire vennoot mogen
zijn. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit van de
vergadering mits een gewone meerderheid van de gecommanditeerde vennoten en een drie/vierde
meerderheid van de commanditaire vennoten.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
zaakvoerders te benoemen.
ARTIKEL ELF - BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
ARTIKEL TWAALF - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot hun voormelde bevoegdheid behoren.
ARTIKEL DERTIEN - VOLMACHT
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Aan een commanditaire vennoot mag geen volmacht worden gegeven.
ARTIKEL ZESTIEN - DEONTOLOGISCHE BEPALINGEN
Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door deze
statuten wordt verwezen naar het Wetboek vennootschappen & verenigingen, evenals naar de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan
de zaakvoerder en de vennoten deel van uitmaken.
Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten:
a)Zal de vennoot die door de raad van de Orde aangemaand werd zich terug te trekken uit de
vennootschap van rechtswege ophouden ervan deel uit te maken;
b)Zal de vennoot die het voorwerp uitmaakt van een schorsing slechts vervangen mogen worden door één
van zijn vennoten mits de voorafgaandelijke toestemming van de stafhouder en zonder dat de geschorste
vennoot, rechtstreeks of onrechtstreeks, een gedeelte zou mogen ontvangen van door hem uitgevoerde
handelingen gedurende de duur van de schorsing;
c)Zal de vennoot die het voorwerp uitmaakt van een voorlopige tuchtrechtelijke maatregel in de zin van de
voorschriften voorzien door het voormelde reglement van inwendige orde of van een grotere tuchtstraf, zelfs
niet definitief, de andere vennoten op de hoogte brengen alsmede de advocaten die met de vennootschap
gegroepeerd zijn;
d)Moeten de vennnoten de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals deze van de
vennoten zelf.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZEVENTIEN - BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de vierde donderdag van juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
De vergaderingen van de vennoten worden gehouden in de zetel van de vennootschap, tenzij de
oproepingsbrief hiervan afwijkt.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, behoudens zo de vennoten de gecommanditeerde
vennoten vrijstellen van het verzenden van de oproepingen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere
persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd
als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL ACHTTIEN - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste
twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL NEGENTIEN - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders
en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL TWINTIG - BEVOEGDHEID
Zij is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening indien deze noodzakelijk is;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van een zaakvoerder, de vaststelling van de bezoldiging, het instellen van
een vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder het verlenen van kwijting;
- de door de wet toegekende bevoegdheden.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van dat
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en ma(a)k(t)(en) de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
VIJFDE BESLISSING:
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van
statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit om in de statuten enkel het gewest op te nemen waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd. Het adres van de zetel wordt met ingang vanaf heden tevens gewijzigd van Lage
Heirweg 37 A, 9830 Sint - Martens - Latem naar Lage Heirweg 39, 9830 Sint-Martens-Latem.
ZEVENDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Isabelle DE BEIR
Zaakvoerder
hiermee gelijktijdig neergelegd: de gecoördineerde statuten