Ondernemingsnr : 0711709388
Naam
(voluit) : In Vino Verita
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 28
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant, te Leuven, op 5 juni 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap In Vino Verita, met zetel
te 3360 Bierbeek (Korbeek-Lo), Nieuwstraat 28, ondernemingsnummer 0711.709.388, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 15 oktober 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer
20181017/0332608, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, geldig
vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2. Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3360 Bierbeek
(Korbeek-Lo), Nieuwstraat 28. Dit is geen statutair gegeven.
4. Vierde besluit: wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 5 juni 2023,  in  uitvoering  van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te
keuren.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige
omschrijving van het voorwerp in artikel 4 van de statuten uit te breiden en te vervangen, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de breedst mogelijke zin:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, catering, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding van, handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle
aanverwante artikelen;
- de uitbating van een hotel en Bed & Breakfast,  met alle activiteiten die er verband mee houden,
zoals restaurant, traiteurdienst, snackbar, drankgelegenheid, café-taverne en horecabedrijf;
- de aankoop, de verkoop, de bewerking en verwerking van alle voedings- en drankwaren, zonder
uitzondering, alsook alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met deze activiteiten en meer in het algemeen alle handelingen stellen welke door het gebruik
bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating van een horecabedrijf;
- de import en export van goederen in de ruime zin;
- de aankoop, verkoop en productie van wol in de ruime zin;
- het inrichten van vermakelijkheden, tentoonstellingen, seminaries, beurzen, sportmanifestaties,
verhuring aan maatschappijen  en alle andere verrichtingen die daarmede verband houden;
- online verkoop en webshop voeding en drank.
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.”
5. Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam In Vino Verita.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de breedst mogelijke zin:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, catering, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding van, handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle
aanverwante artikelen;
- de uitbating van een hotel en Bed & Breakfast,  met alle activiteiten die er verband mee houden,
zoals restaurant, traiteurdienst, snackbar, drankgelegenheid, café-taverne en horecabedrijf;
- de aankoop, de verkoop, de bewerking en verwerking van alle voedings- en drankwaren, zonder
uitzondering, alsook alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met deze activiteiten en meer in het algemeen alle handelingen stellen welke door het gebruik
bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating van een horecabedrijf;
- de import en export van goederen in de ruime zin;
- de aankoop, verkoop en productie van wol in de ruime zin;
- het inrichten van vermakelijkheden, tentoonstellingen, seminaries, beurzen, sportmanifestaties,
verhuring aan maatschappijen  en alle andere verrichtingen die daarmede verband houden;
- online verkoop en webshop voeding en drank.
- de vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en indus-triële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs  als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.  Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand maart, om 8 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder naar bestuurder.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de
vennootschap, te weten de besloten vennootschap GLOBAL ASSET, vast vertegenwoordigd door
mevrouw LI Li, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt als bestuurder.
7. Zevende besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BV Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman
& C° evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te
handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te
ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de BTW, de ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL