guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0417 806 912
Naam
(voluit) : BERMA - DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Joseph Cardijnstraat 33 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris-revisor
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 18/6/2024:
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 18 juni 2024 blijkt de herbenoeming van BV Ronse
De Craene & Co 0472.008.235, Rendestede 31 te Ninove, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Benoit Ronse De
Craene als commissaris revisor voor de volgende 3 jaren.
H.P. BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV met als vast vertegenwoordiger Landuyt Peter
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0456 550 789
Naam
(voluit) : SOLUTIONS4MATERIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Toekomstlaan 41 D, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 11/06//2024:
1) Herbenoeming commissaris:
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: VGD Bedrijfsrevisoren BV,
Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, BE 0875.430.443, vertegenwoordigd door Philip De Meyer, bedrijfsrevisor,
kantoor houdend te Beringen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026.
Dit mandaat zal , behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering dd 11/06/2024
0445 912 958	Ondernemingsnr
Naam
THESLA	bysluit ;
verkort
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel · 9070 DESTELBERGEN, Dendermondsesteenweg 268
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering d.d. 28.06.2024 beslist om CALLENS VANDELANOTTE vertegenwoordigd door
Nikolas VANDELANOTTE, ingeschreven op de lijst der Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 8500
KORTRIJK, President Kennedypark 1A, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2026.
PAVADO NV,
met als vaste vertegenwoordiger
Ronny VAN DOORSSELAERE,
bestuurder.
DE GRIFFIER.
Ondernemingsnr : 0412 863 078
Naam
Confortluxe
(voluit)
(verkort)
naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Menensesteenweg 40, 8940 Wervik
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algmene vergadering d.d. 14/06/2024
De algemene vergadering herbenoemt VRC Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout, die zal vertegenwoordigd worden door Bart Roobrouck,
bedrijsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Voor Confortluxe NV,
JIRON BV met als vaste vertegenwoordiger Ollevier Jimmy
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persocomten,	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden tt. vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van net type "Mededelingen )
Ondernemingsnr : 0443 749 363
Naam
(voluit) : BIDFOOD DE CLERCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Ambachtstraat 9 - 9700 OUDENAARDE
Onderwerp akte : Benoeming van Bestuurders
Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 01 december 2022
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit unaniem en schriftelijk om de volgende personen
vanaf 17.11.2022 en voor 6 jaar als bestuurders en/of gedelegeerde bestuurder te benoemen:
-Dhr. Thierry Legat, wonende te Schaafstraat 129 bus A, 2870 Puurs, als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder,
-Dhr. Peter De Clercq, wonende te Fietelstraat 123, 9700 Oudenaarde, als bestuurder,
-Dhr. Stephen Bender, wonende te Juniper House Casewich Lane - Stamford 56 - PE94SX Lincolnshire,
Verenigd Koninkrijk, als bestuurder,
-Dhr. Laurent Lioulas, wonende te Avenue du Sabotier 35 1428 Braine-l'Alleud, als bestuurder.
De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders die hun woonplaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de statutaire zetel van de
rechtspersoon.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen en schriftelijk genomen in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Thierry LEGAT
Gedelegeerd Bestuurder
--
Ondernemingsnr : 0423 133 695
Naam
(voluit) : Sneyers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Toekomstlaan 12, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de naamloze vennootschap "Jobes Holding", met
zetel gelegen te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0804.733.279 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE 0804.733.279, waarin de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11,
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 10 juli
2024 wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "Jobes
Holding" binnen onze vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970
Schilde, Breeveldpad 11.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"Jobes Holding" NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
"F.L.P" BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Filip Sneyers
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0476 409 263
Naam
(voluit) : VERMEERSCH LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Op de gewone algemene vergadering van 10 juni 2022 werd het volgende beslist:
De vergadering herbenoemt met eenparigheid van stemmen EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke
zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende te 1831 Diegem als commissaris van de vennootschap
en dit met ingang van 10/06/2022.
De Vergadering neemt kennis van het feit dat EY Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van dit mandaat
vertegenwoordigd wordt door L. Cornelis BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren 2022, 2023 en 2024. Het mandaat vervalt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening dient goed te keuren over het boekjaar
dat eindigt op 31/12/2024.
Bert Stroobart,
gevolmachtigde
Griffie
Ondernemingsnr : 0448 969 349
Naam
(voluit) : Vajama
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wakkensesteenweg 64 - 8720 Oeselgem
Onderwerp akte : (her)benoeming / ontslag bestuurders
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering dd 3.06.2023, gehouden op de maatschappelijke zetel
blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6
jaar tot de jaarvergadering van 2029:
- de heer Vandekerckhove Jaak
- mevrouw Ghekiere Marie-Elisabeth
- mevrouw Beels Marie-Thérèse
Zij aanvaarden hun mandaat.
Tevens heeft de raad van bestuur beslist om de heer Vandekerckhove Jaak te herbenoemen als gedegeleerd
bestuurder voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2029. Hij aanvaardt zijn mandaat.
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 02/01/2024, gehouden op de maatschappelijke;
zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om:
- mevrouw Ghekiere Marie-Elisabeth te ontslaan als bestuurder vanaf 01/01/2024.
- de Besloten Vennootschap Niccon BV, met maatschappelijke zetel te 8570 Anzegem - Blaakhoekstraat 40,
en met ON. 0649.407.575, vast vertegenwoordigd door Vandekerckhove Nicolas, te benoemen als bestuurder
vanaf 01/01/2024 voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2030. Hij aanvaardt dit mandaat.
- de Besloten Vennootschap Valio BV, met maatschappelijke zetel te 8710 Ooigem - Zwingelkotstraat 29 en;
met ON. 0750.763.073, vast vertegenwoordigd door Vandekerckhove Olivier, te benoemen als bestuurder vanaf
01/01/2024 voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2030. Hij aanvaardt dit mandaat.
de heer Vandekerckhove Jaak
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aklen van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0735 611 772
Naam
(voluit) : C-Metal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 19 bus A
Onderwerp akte : BAV ontslag en benoeming bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering de dato 12/08/2024 heeft het volgende beslist:
De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Ontslag en kwijting bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door De heer De Bruyn Erik;
Kwijting bestuurder
De Aandeelhouders beslissen tot het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2.Benoeming nieuwe bestuurder
Benoeming
De Aandeelhouders benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurder van de
Vennootschap DHK Projects, besloten vennootschap, KBO nummer 0676.531.151, met vennootschapszetel te
9032 Gent, Klimoplaan 27D, met vaste vertegenwoordiger de heer De Hainaut Kevin.
Duur
Het mandaat wordt uitgeoefend voor een duurtijd van zes (6) jaar;
Bezoldiging
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Getekend
Bijzonder Lasthebber
Arianne Vervliet
Ondernemingsnr : 0700 597 247
Naam
(voluit) : REGULUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Dwarsstraat 5, 3560 Lummen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Blijkens besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23/10/2024 werden de volgende
beslissingen met unanimiteit genomen:
EERSTE BESLISSING - Ontslag bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de volgende
bestuurders en dit met ingang van 23/10/2024:
-De vennootschap FLAMENT-COMINOTTO BV (ON 0686.772.074) met vaste vertegenwoordiger mevr.
Flament Aline.
Er wordt kwijting verleend voor het uitgevoerd mandaat.
TWEEDE BESLISSING - Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01 - 0455.929.494,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis
of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
4Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Steven Gils gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0465690763
Benaming
(voluit) : DESSO Sports Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Robert Ramlotstraat 89, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering varı aandeelhouders, gehouden te
Dendermonde op 30 augustus 2022.
De vergadering beraadslaagt en unaniem :
ANVAARDT het ontslag van de volgende persoon als bestuurder met ingang van 14 juli 2022
de heer Pedro Azevedo, wonende te Picasso Street 279, H9A 3K2 Dollard-des-Ormeaux, Canada
BESLIST dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder met ingang van 14 'juli 2022
Mw Jennifer Hopper, wonende te Raspberry Crescent 41, H9W 6C9 Quebec, Canada.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Mevr Jennifer Hopper is aangeduid voor een periode van!
maximaal 4 jaar. Haar mandaat zal vervallen bij de Algemene Vergadering over de jaarrekening van het boekjaar
per 31 december 2025, per 11 juni 2026.
Eric Daliere
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0647 866 166
Naam
(voluit) : DECONTEX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS
A. Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders var NV DECONTEX HOLDING (de
"Vennootschap") van 16 januari 2023 blijkt dat de aandeelhouders kerinis hebben genomen van het ontslag van
de volgende bestuurders en deze ontslagen te hebben aanvaard, met allen ingang op 31 december 2022:
- Dhr. Taimuraz Bolloev
- Dhr. Mikhail Bocharov
- BV INTECON (KBO 0537.971.797) met als vaste vertegenwoordiger dhr. Patrick Verminck
B. De aandeelhouders hebben een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Ardy Beeckwee, Mr. Eline
Hellebaut en elke andere advocaat bij BV NUANS LAW, alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om in naam er voor rekening van de Vennootschap, alle nodige en nuttige handelingen te
stellen in het algemeen en in het bijzonder met het oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Andy Beeckwee
Lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd:
- De eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap van 16 januari 2023
(incl. volmacht)
Ondernemingsnr : 0715 682 925
Naam
(voluit) : FOSBURY AND SONS BXL ALFONS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DUMOLINLAAN 1 BUS 31 - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van het besluit van de enige aandeelhouder genomen op 20.01.2023:
[ ... ]
De enige aandeelhouder benoemt als commissaris van de vennootschap, de CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren (ON 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083) met maatschappelijke
zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 1a en dit voor een duur van drie boekjaren, te weten 2022, 2023 en 2024,
welke een einde neemt bij de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 goedkeurt.
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij IBR onder
nummer A02110, aan als haar vertegenwoordiger.
[ ... ]
Frederik Baert
Vaste vertegenwoordiger Freyance bv
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0407.189.073
Naam
(voluit) : Voith Turbo NV
(verkort) : VTBV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Esperantolaan 4, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Op de Algemene vergadering der Aandeelhouders, van 18 juni 2024, is besloten om de firma
Moore Audit BV met ondernemingsnummer 0453.925.059 met zetel te Buro&Design Center,
Esplanade 1 bus 096, 1020 Brussel met kantoor te Kempische Steenweg 301 bus 11, 3500 te Hasselt
en vertegenwoordigd door Jimmy Depré met registratienummer A02597, met unanimiteit te benoemen tot
commissaris voor een periode van 3 jaar.
Het mandaat zal aanvangen op 1 juli 2024.
Richard Skinner
Voorzitter Raad van Bestuur
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr . 0764 518 564
Naam
Neste Belgium	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Robert Schumanplein, 6, 6de verdieping, 1040 Brussel, België	Voliedig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning bijzondere machten - hernieuwing mandaat
commissaris
I. Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 6 september 2024:
Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten:
[ ... ]
3. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat
bestuur aangaat, gezamenlijk handelend met een bestuurder of een bijzonder gevolmachtigde en op
onbezoldigde basis, op te dragen aan mevrouw Claudia STUCKMANN-INVERNIZZI, met ingang van 5 juli 2024.
Er wordt bevestigd dat het dagelijks bestuur zowel de handelingen en de beslissingen omvat die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
4. De machten toegekend op 28 mei 2021 aan de heer Samuel MAUBANC, mevrouw Francisca MELIA en
mevrouw Margreet VAN DER HULST, in te trekken met ingang vanaf 5 juli 2024.
[ ... ]
Il. Uittreksel uit de besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene
vergadering d.d. 11 september 2024:
[ ... ]
6. De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren BV
(ondernemingsnummer: 0419.122.548), met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, te
hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste eindigt op 31 december 2024 is. Deze
vennootschap heeft Kristof VAN LINDEN, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is
haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening.
[ ... ]
7. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou,
Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken
en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
[ ... ]
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0441 192 820
Naam
(voluit) : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Verandering titel persoon belast met het dagelijks bestuur
1) Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de directieraad dd. 15 oktober 2024:
De directieraad beslist om met onmiddellijke ingang de titel van de heer Laurent Dartoux, voorzitter van de
directieraad en persoon belast met het dagelijks bestuur, te veranderen van "Chief Executive Officer" naar
"Group President" voor wat betreft de uitoefening van zijn mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur,
zoals dit door de directieraad, in overeenstemming met artikel 7:121 van het WVV, aan hem werd gedelegeerd.
De directieraad beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Kristoffel Vermeersch, de heer
Jan Ravelingien, de heer Emile Vanrobaeys, de heer Frederik Laevens en elke andere advocaat van het
advocatenkantoor MVVP Avocats/Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
bijzonder gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II en (ii) alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn in dit verband.
Kristoffel Vermeersch
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0827 382 284
Naam
(voluit) : VG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koralenhoeve 35, 2160 Wommlegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden dd. 3 juni 2024)
Met éénparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen :
De herbenoeming van de heer Erwin A.M. VAN OSTA tot bestuurder en van de heer Carl M.F. LIEKENS
tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van zes jaar, eindigend op de algemene
vergadering te houden in 2030 over het boekjaar 2029.
De herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, Kempische Steenweg 307, bus 5.01,
3500 Hasselt, als commissaris, vertegenwoordigd door de heer Stefan OLIVIER, voor een periode van
drie jaar eindigend op de algemene vergadering te houden in het jaar 2027 over het boekjaar 2026.
---
Carl M.F. LIEKENS, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 298 748
Naam
(voluit) : RIEMENS and PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1853 Grimbergen, Kleine Winkellaan 18-20
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Einde mandaat gedelegeerd bestuurder -
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 11/06/2024 blijkt
dat de vergadering beslist heeft om de herbenoeming tot bestuurder van de besloten vennootschap
R&R INVEST, met zetel te 1853 Grimbergen, Kleinewinkellaan 18 -20, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister onder het nummer 0767.990.768, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel:
Riemens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Armenbos 1A en de besloten vennootschap:
Himalaya Projects, met zetel te 1853 Grimbergen, Kleinewinkellaan 18 -20, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister onder het nummer 0832.029.970, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanja:
Rottiers, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Armenbos 1A, met ingang van 01/05/2024, en dit voor
een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029, te;
bevestigen en aldus te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 01/05/2024 door voormelde'
(rechts)personen in hun hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te.
bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Uit de notulen van de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur gehouden in datum van.
11/06/2024 blijkt dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder
van de BV R&R INVEST, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel Riemens,
voornoemd, met ingang van 01/05/2024;
- de vergadering beslist heeft om de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van de BV Himalaya.
Projects, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Rottiers, voornoemd, met ingang:
van 01/05/2024, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene:
vergadering van 2029, te bevestigen en aldus te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 01/05/2024 door voormelde
(rechts)personen in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen tot op heden:
te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Vertegenwoordiging jegens derden (artikel 14):
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks:
bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd
door de individueel handelende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
Gedaan te Grimbergen op 11/06/2024
Getekend:
De BV Himalaya Projects, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Rottiers
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0473 150 558
Naam
(voluit) : D'Haeze Trading
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Legen Heirweg 39, 9890 Gavere	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 21 november 2024:
=
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap kan ieder lid van de raad van bestuur
zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
In het licht van voormelde bepaling nemen de bestuurders kennis van het ontslag van mevrouw
Marquerithe VERHEUL als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 5 september 2024.( ... )
Ten gevolge hiervan is het bestuursorgaan van de Vennootschap, sinds 5 september 2024, als volgt
samengesteld:
- Beko Groothandel B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Lucas van den Burgt; en
- Coöperatieve Vereniging Beko U.A., vast vertegenwoordigd door de heer Cornelis Vreugdenhil.
2.Verlenen van bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Philippe Hendrickx,
meester Gauthier Blommaert, meester Charles Haverbeke of enig ander advocaat van het advocatenkantoor
CMS DeBacker, met kantoren te Terhulpsesteenweg 178, 1170 Brussel, elk individueel handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van het bovenstaande besluit in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen van de
publicatieformulieren I en II, (ii) de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (iii) het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband.
H
Charles Haverbeke
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0454 057 394
Naam
(voluit) : Shurgard Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuiderlaan 14, 1731 Zellik
Onderwerp akte : Wijziging permanente vertegenwoordiger
De vennootschap heeft, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, akte genomen van de benoeming van de heer Iben Naesen met professioneel adres te 1731
Zellik, Zuiderlaan 14, ter vervanging van de heer Carlo Swaab, als permanente vertegenwoordiger van de
vennootschap Shurgard Luxembourg S.à.r.l., belast met de uitvoering van het mandaat van bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 3 januari 2023.
Shurgard Luxembourg sarl
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Iben Naesen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0423 509 027
Naam
(voluit) : E-MAX Profiles Moorsele
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem, Drieslaan 29
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - voorzitter raad van bestuur -
machten
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/06/2022 en de raad van bestuur onmiddellijk
daaropvolgend, blijkt:
De herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op 28/06/2022 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028, van :
· DE-AL BV (Ondernemingsnummer: BE0835747347), met zetel te Hoogstraat 22, 8531 Huiste,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Debosschere Dave.
· MARC ROOSEN CONSULTING - MRC BV (Ondernemingsnummer: BE0879744567), met zetel te
Verhenis 1, 3700 Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Roosen Marc.
· Foal BV (Ondernemingsnummer: BE0479290559), met zetel te Paul Lambertlaan 39, 3630
Maasmechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fotij Dimitri.
De herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode
ingaand op 28/06/2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, van:
· Foal BV (Ondernemingsnummer: BE0479290559), met zetel te Paul Lambertlaan 39, 3630
Maasmechelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fotij Dimitri , tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
BV "FOAL"
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Dimitri FOTIJ
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0429 931 516
Naam
(voluit) : RAES
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bergstraat 7, 9451 Kerksken
Onderwerp akte : Verlenging mandaten bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel om 18u op
12 december 2022, blijkt dat volgende mandaten als bestuurder / gedelegeerd bestuurder verlengd worden met
6 jaar en dit met ingang vanaf 1 januari 2023, tot en met 31 december 2028
- De Jonge Peter, bestuurder;
- Boelaert Jonny, bestuurder;
- Raes Dirk, gedelegeerd bestuurder.
Raes Dirk
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0849 672 983
Naam
(voluit) : The Ostrov
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwedal 46 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 9 maart 2023)
De enige aandeelhouder beslist om Ingrid Quinet BV, met zetel te 1300 Waver, avenue Charles Le
Téméraire 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.643.026, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw ingrid Quinet te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang en dit
voor 4 jaar om te eindigen op 21 oktober 2027. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Ad-Ministerie BVBA, met
zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het
nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, het nodige te doen voor de publicatie
in het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0464 584 765
Naam
(voluit) : Mariënveld
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bergenstraat 26 3053 Oud Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2021 werd met éénparigheid van stemmen
beslist :
1.Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem met ingang van 31 december 2021 een einde te
stellen aan het mandaat van de bestuurder Verhaert Marie-Anne
2.Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem met ingang van 31 december 2021, volgende nieuwe
bestuurder aan te stellen :
Global Entrepreneurial Network Engaging Services Insights & Solutions NV, Bergenstraat 26, 3053 Oud
Heverlee met als ondernemingsnummer 0866.269.980. De vaste vertegenwoordiging wordt opgenomen door
de heer Luc Verheyen.
Hij aanvaardt dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd en heeft een duur van 6 jaar
3.Herbenoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem met ingang van 31 december 2021, volgende
bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder te herbenoemen
- Rudolf Hendrickx, Bergenstraat 26, 3053 Oud Heverlee
Het mandaat heeft een duur van 6 jaar
Tevens wenst de voorzitter de bijzondere Algemene vergadering te informeren dat er voorafgaandelijk een
herroeping is geweest van de schenking van aandelen ter titel van Mevrouw Verhaert. Hierdoor zitten 34.999
van de 35.000 aandelen tijdelijk in één hand.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
Rudolf Hendrickx Voorzitter
Tegelijk neergelegd stuk : Verslag bijzondere algemene vergadering
Ondernemingsnr : 0540 765 892
Naam
2 Bridge	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rodendijk 60, bus X, 2980 Zoersel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming dagelijks bestuur
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 31 juli 2024)
De bestuurders die samen de raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:
(a)BESLUITEN om het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf de datum van
deze besluiten te aanvaarden, en hun ontslag hierbij te bevestigen:
(i)CeeMCee Pharma Consulting BV, met zetel te Amazonelaan 26, 2980 Zoersel, België en met
ondernemingsnummer 0525.652.007, vast vertegenwoordigd door Geertje Van Beeck, met woonplaats te
Amazonelaan 26, 2980 Zoersel, België;
(ii)A.L.M. Management & Consulting BV, met zetel te Voortdijk 21, 2400 Mol, België en met
ondernemingsnummer 0534.683.596, vast vertegenwoordigd door Ann Meulemans, met woonplaats te
Voortdijk 21, 2400 Mol, België;
(iii)ELANDD BV, met zetel te Dorsthoevenweg 9, 2820 Bonheiden, België en met ondernemingsnummer
0546.800.381, vast vertegenwoordigd door Birgen Meuleman, met woonplaats te Dorsthoevenweg 9, 2820
Bonheiden, België;
(iv)Tomafin BV, met zetel te Archimedeslaan 2, 2650 Edegem, België, en met ondernemingsnummer
0711.955.947, vast vertegenwoordigd door Tomas Van Dyck, met woonplaats te Archimedeslaan 2, 2650
Edegem, België;
(v)Iceberg Consulting BV, met zetel te De Populierkens 11, 2350 Vosselaar, België en met
ondernemingsnummer 0837.979.634, vast vertegenwoordigd door Leen Thielemans, met woonplaats te De
Populierkens 11, 2350 Vosselaar, België.
(b)BESLUITEN om de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
(i)aan haar bestuurder Tomafin BV, met zetel te Archimedeslaan 2, 2650 Edegem, België, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0711.955.947 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen),
vast vertegenwoordigd door Tomas Van Dyck, met woonplaats te Archimedeslaan 2, 2650 Edegem, België, als
gedelegeerd bestuurder; en
(ii)aan A.L.M. Management & Consulting BV, met zetel te Voortdijk 21, 2400 Mol, België ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0534.683.596 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vast
vertegenwoordigd door Ann Meulemans, met woonplaats te Voortdijk 21, 2400 Mol, België, als persoon belast
met het dagelijks bestuur,
te verlenen, voor zolang Tomafin BV als bestuurder van de Vennootschap is benoemd.
De vertegenwoordigingsbevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en de persoon belast met het
dagelijks bestuur zijn deze zoals uiteengezet in de authorisatiematrix, zoals van tijd tot tijd gewijzigd door de
raad van bestuur.
Sayanah Staelens
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0848 329 633
Naam
(voluit) : AC MATERIALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 74 - 9032 Wondelgem
-	-
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder - opdracht dagelijks
bestuur
De raad van bestuur dd. 20 september 2024 neemt kennis van het ontslag als bestuurder van LeFun BV,
met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Nuffel en dit met ingang van 20 september 2024. Zijn mandaat
als gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur komt hiermee ook op voormelde dag
ten einde.
De raad van bestuur voorziet niet in de vervanging.
JM de Buck van Overstraeten
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0846 721 908
Naam
(voluit) : Energieconcepten
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Mauw 1010 te 2370 Arendonk
Onderwerp akte : benoeming commissaris
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 20 juni 2024, neemt kennis van het ontslag van Forvis
Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Anton Nuttens, als commissaris en benoemt Deloitte
Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal
1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor als commissaris voor een periode van 3
jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2024,
2025 en 2026.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0463 741 954
Naam
(voluit) : Secremo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamoze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 78 - 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 14/11/2022:
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de huidige bestuurders zijnde Segers
Henri (°11/11/1950) en Zumstein Ruth (°16/06/1953), beide keuze van woonst doende op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, vanaf heden te herbenoemen in hun functie als bestuurder
voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar zijnde tot de algemene vergadering van 2028.
De heer Segers Henri wordt tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe ambtstermijn
van 6 jaar zijnde tot aan de algemene vergadering van 2028.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Henri Segers
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0821.220.410
Benaming
(voluit) : YPTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweestationsstraat 84A - 1070 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder / Vervanging van de afgevaardigde voor het
dagelijkse bestuur / Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris
Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering van 11/10/2022
1. Benoeming van een bestuurder
Op verzoek van de NMBS beslist de Algemene Vergadering de heer Pierre André RULMONT te benoemen
tot bestuurder van YPTO voor een termijn van 6 jaar die ingaat op 1 november 2022 en eindigt op de Algemene!
Vergadering van 2028.
De Raad van Bestuur zal derhalve als volgt zijn samengesteld: De heren David CARLIEZ, Patrice
COUCHARD, Gilles GUSTIN, Marc HUYBRECHTS en Pierre André RULMONT.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28/10/2022:
1. Benoeming van de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur.
De Raad van Bestuur besluit het dagelijks bestuur met ingang van 1 november 2022 toe te vertrouwen aan'
de heer Pierre André RULMONT, ter vervanging van de heer David CARLIEZ, en hem te benoemen tot:
gedelegeerd bestuurder van YPTO.
2.Vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris revisor KPMG.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van Ypto
NV, besloten heeft Patrick DE SCHUTTER met ingang van 1 oktober 2022 als vaste vertegenwoordiger te
vervangen door Tanguy LEGEIN, bedrijfrevisor.
Marc Huybrechts	David Carliez
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0433 539 025
Naam
(voluit) : Broecolim
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpse Steenweg 48i, 9140 Tielrode
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de schriftelijke jaarvergadering de dato 17 september 2024 blijkt:
"De vergadering beslist om te herbenoemen tot onbezoldigde bestuurders:
-Lucas Van Den Broeck, wonende te 9140 Temse, Antwerpse Steenweg 48 bus 9, voor een periode van
6 jaar, een periode die loopt tot het besluiten van de jaarvergdering van het jaar waarin het mandaat verstrijkt.
-Bernadette Van Den Broeck, wonende te 9111 Belsele, Bosstraat 25, voor een periode van 6 jaar, een
periode die loopt tot het sluiten van de jaarvergaering van het jaar waarin het mandaat verstrijkt.
-Sabina Van Den Broeck, wonende te 1755 Gooik, Drie Egyptenbaan 17, voor een periode van 6 jaar, een
periode die loopt tot het sluiten van de jaarvergadering van het jaar waarin het mandaat verstrijkt."
Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan de dato 17 september 2024 blijkt;
"Het bestuursorgaan beslist om volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de
duur van het bestuursmandaat:
-Lucas Van Den Broeck, wonende te 9140 Temse, Antwerpse Steenweg 48 bus 9."
Lucas Van Den Broeck
gedelegeerd bestuurder
Naam
(voluit) : Arcaterra
(verkort)
RijVISSCHESTRAAT 126, 9052 GENT
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder ter vervanging van de gewone algemene
vergadering van 17 oktober 2022:
5.Ontslag Jan Lambertyn en Bruno Schouwenaars als bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het voorstel om het mandaat van de heren Jan Lambertyn en
Bruno Schouwenaars, als bestuurders van de Vennootschap stop te zetten, met onmiddellijke ingang.
Voor zover als wettig mogelijk besluit de Enige Aandeelhouder om volledig, onvoorwaardelijk en individueel
kwijting te verlenen aan de heer Jan Lambertyn en de heer Bruno Schouwenaars, voor alle handelingen die zij
in de uitoefening van hun bestuurdersmandaat heeft gesteld vanaf de start van het huidige boekjaar tot op
datum van de beëindiging van zijn mandaat.
6.Benoeming Lobosan BV, Volforto BV en DVW Consult BV
De Enige Aandeelhouder besluit om volgende vennootschappen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van zes jaren:
-Volforto BV, Aaltervoetweg 3, 8755 Ruiselede (RPR 0642.674.092), vast vertegenwoordigd door Jan
Lambertyn;
-Lobosan BV, Gustave Schildknechtstraat 33, bus 57, 1020 Brussel (RPR 0660.890.001), vast
vertegenwoordigd door Rob Ragoen;
-DVW Consult BV, Kouterdreef 7, 9270 Laame (RPR 0755.463.021), vast vertegenwoordigd door Delphine
Van Waes.
Hun mandaat wordt niet vergoed.
7. Volmachten
Voor zoveel als nodig besluit de Enige Aandeelhouder om volmacht te geven aan mevrouw Anne-Katrien
Welters en aan iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluidend uittreksel
Anne-Katrien Welters
volmachthouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hel type "Mededelingen').
Ondernemingsnr : 0878 469 018
Naam
(voluit) : International Shipyard
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0468 477 039
Naam
(voluit) : JANSSEN SERVICES COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Weg naar Meeuwen 50 A, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Benoeming van één bijkomende bestuurder
De bijzondere algemene vergadering dd 28.11.2022 heeft besloten dat de heer Joop van Beek, Deltaplein
260, 2554GW Den Haag (Nederland) benoemd wordt als bijkomende bestuurder voor onbepaalde duur en dit
vanaf 1 november 2022.
STEFCO NV, met vaste vertegenwoordiger Stefan Janssen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0477 630 869
Benaming
(voluit) : AW LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Kappellensteenweg 488, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : wijziging bestuurders
Uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van de vennootschap dd.
04.05.2024 blijkt o.a .:
Ontslag bestuurder
De Vergadering nam kennis van het ontslag van navolgende bestuurder A:
· Kurt Mertens, als vast vertegenwoordiger van RHENUS AIR & OCEAN NV
De Vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van 08.05.2024 en geeft, onder voorbehoud van
bevestiging tijdens de eerstvolgende jaarvergadering, kwijting voor de manier waarop hij het mandaat heeft
uitgevoerd.
Voor uittreksel,
2 bestuurders
Tim Borteel
Dirk Vercruyssen
Ondernemingsnr : 0746 917 222
Naam
(voluit) : Leverage Incorporated
(verkort) : L-Inc
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Heerweg 67 8791 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de eenparige besluiten van de algemene vergadering per 2 september 2024 blijken unaniem de
volgende besluiten
[ ... ]
6. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap:
De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het eigen vermogen van de
Vennootschap vertegenwoordigen, hebben KENNISGENOMEN van het ontslag van de besloten
vennootschap MK Projects, met zetel te 8630 Veurne, Vaartstraat 48 en ondernemingsnummer
0541.714.712, vast vertegenwoordigd door de heer Martin Kerschbaumer, als bestuurder van de
Vennootschap. Het ontslag neemt haar ingang per 2 september 2024.
De ontslagnemende bestuurder wordt hierna verwezen als de "Ontslagnemende Bestuurder".
7. Verlenen van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, danken de
Ontslagnemende Bestuurder voor haar diensten voor de Vennootschap en BESLUITEN haar
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun activiteiten in het kader van haar mandaat
als bestuurder tot op heden.
Op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap,
zal de Vennootschap definitieve kwijting verlenen aan de Ontslagnemende Bestuurder en diens vaste
vertegenwoordiger met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025.
8. Toekenning bijzondere volmacht
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, BESLUITEN om
een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Anneleen
Vander Elstraeten, Céline van Aalst, Silje van Berkel en aan alle advocaten van het kantoor Four and
Five Law BV (met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten ..