N° d'entreprise : 0436819209
Nom
(en entier) : PHARMACIE DE LA LYS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Faubourg de Lille(WAR) 1
 : 7784 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Jean-Marc Vanstaen, notaire à la résidence de COMINES, en date du
13/12/2024, qui sera enregistré dans le délai légal, que l’assemblée générale a pris les décisions
suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
Première décision – Refonte des statuts suite à l’entrée en vigueur du CSA.
 
L’assemblée décide d’adapter les statuts suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des
associations, sans modifier l’objet de la société.
 
L’assemblée décide d’intégrer dans les statuts :
-            une procédure relative à la cession des actions de la société ;
-            le principe de la gestion de la société par un conseil d’administration basé sur le
fonctionnement collégial.
 
A cet effet, il est décidé d’adopter une refonte intégrale des statuts, en remplaçant le texte actuel
pour le texte qui suit, qui sera conforme au Code des Sociétés et Associations et aux principes
édictés ci-avant.
 
Le nouveau texte des statuts sera le suivant :
 
(le texte intégral est déposé)
 
Deuxième décision – siège de la société.
L’assemblée confirme que le siège de la société reste établi actuellement à Faubourg de Lille 1,
7784 Warneton.
 
L’assemblée décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et une
adresse électronique.
 
Troisième décision – Renouvellement du mandat des administrateurs.
 
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs :
 
-  la société HOLDING DE LA LYS ayant son siège social à 7784 Warneton, Faubourg de Lille 1,
numéro d'entreprise BE889.232.256, dont le représentant permanent sera Madame Marion
DEREGNAUCOURT, demeurant à 59700 Marcq-en-Barœul (France) ;
-  Monsieur Cédric D’Hooghe, demeurant à 59700 Marcq-en-Barœul (France) ;
 
Pour une durée de six ans prenant fin après l’assemblée générale qui sera tenue en 2030.
 
Les administrateurs désignés déclarent chacun accepter le mandat.
 
             Le mode de rémunération actuel est maintenu, sous réserve de modifications ultérieures à
décider par l’assemblée générale.
            
             Les administrateurs se réunissent immédiatement en conseil, et désignent en qualité d’
administrateur délégué, chargé notamment de la gestion journalière :
             -  la société HOLDING DE LA LYS ayant son siège social à 7784 Warneton, Faubourg de
Lille 1, numéro d'entreprise BE889.232.256, dont le représentant permanent sera Madame Marion
DEREGNAUCOURT.
 
Quatrième décision: Pouvoirs et procurations.
(…)
             L’organe d’administration mandate Deloitte Accountancy, TVA BE0443578822, ayant son
siège social à President Kennedypark 8, à 8500 Kortrijk, avec faculté de subrogation ou de
substitution, à l’effet de faire toutes les inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises, de
procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de
modification ou de suppression auprès des diverses administrations et de signer à cet effet aussi
toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires destinés aux
guichets d’entreprise agréés.
 
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
 Jean-Marc Vanstaen, Notaire