Ondernemingsnr : 0448 312 026
Naam
(voluit) : PLANON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20 bus A, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 oktober 2024 en de raad van
bestuur van 21 oktober 2024 :
De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van en bevestigt het ontslag van Planon International B.V.,
vast vertegenwoordigd door Petrus Guelen, als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 18 oktober
2024.
De enige aandeelhouder heeft besloten om Planon Group B.V., een vennootschap naar Nederlands recht,
met zetel te Wijchenseweg 8, 6537 TL Nijmegen, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder het nummer 10044507, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 18 oktober
2024 en voor een periode van zes jaar.
Planon Group B.V. zal voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd worden door Anker
Peter Ankerstjerne. Het mandaat is onbezoldigd.
Voor de uitoefening van dit mandaat, heeft de bestuurder woonplaats op de zetel van de Vennootschap
gekozen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door:
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en
- bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.
De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck,
mevrouw Delphine Penninck en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c
b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en
andere documenten).
De raad van bestuur heeft, voor zover nodig, het ontslag van Planon International B.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Petrus Guelen, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap bevestigd,
met ingang vanaf 18 oktober 2024, en heeft besloten om alle volmachten toegekend door de vennootschap aan
Planon International B.V. in te trekken met ingang vanaf dezelfde datum.
De raad van bestuur heeft besloten om de bestuurder Planon Group B.V., vast vertegenwoordigd door Anker
Peter Ankerstjerne, te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 21 oktober 2024. Het mandaat
is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door:
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, binnen de perken van het dagelijks bestuur; en
- bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.
Voor de uitoefening van dit mandaat kiest de bovengenoemde bestuurder woonplaats op de zetel van de
vennootschap
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck,
mevrouw Delphine Penninck en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c
b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen
te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en
andere documenten).
Chaima Qnioun
Lasthebber