Ondernemingsnr : 0841026721
Naam
(voluit) : Dokter Annick De Wolf, Anesthesist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rampsande 6
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 21 februari 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij twaalfduizend
vierhonderd Euro (€ 12.400,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertien duizend tweehonderd
zestig Euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van zesduizend
tweehonderd Euro (€ 6.200,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap. Tevens beslist de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-
opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een
beschikbaar vermogen.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name mevrouw Annick
De Wolf, wonende te 9340 Lede, Rampsande 6, van rechtswege is beëindigd. Op de volgende
jaarvergadering zal er, na goedkeuring van de jaarrekening, beslist worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor de duur van haar medische activiteiten in de vennootschap, mevrouw Annick De
Wolf, geboren te Wetteren op 14 november 1973, wonende te 9340 Lede, Rampsande 6, en
uitdrukkelijk verklarende haar benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij
niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering bevestigt dat haar mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke zij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot op 21 februari 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen
werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 9340 Lede, Rampsande 6.
*    dat met ingang van 21 februari 2023 de benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in
“Dokter Annick De Wolf, Anesthesist”;
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel).  Tevens verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “Dokter
Annick De Wolf, Anesthesist” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00) en de alsdan
aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€
1.860,00), hetzij samen veertien duizend tweehonderd zestig Euro (€ 14.260,00), werd van
rechtswege omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en het alsdan nog
niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) werd
van rechtswege alsdan omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap. Tevens besliste de vergadering dat bij toekomstige
opvragingen van voormelde niet-opgevraagde inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing,
zullen geboekt worden als een beschikbaar vermogen.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd opgericht, met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd
Euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, en was volstort bij oprichting ten belope van twaalfduizend vierhonderd Euro (€
12.400,00), zoals blijkt uit de oprichtingsakte van de vennootschap
Bijgevolg bedroeg het totaal volstort kapitaal op datum van 1 januari 2020 twaalfduizend vierhonderd
Euro (€ 12.400,00)
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal intussen van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
opgeheven en beschikbaar gesteld voor toekomstige uitkeringen en het alsdan nog niet gestorte deel
Luik B
van het kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00) werd van rechtswege
alsdan omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders.
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot
maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet
statutair benoemd wordt en dat zijn bevoegdheden dan ook beperkt zijn tot niet-medische
aangelegenheden.
De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon zijn.
De mede-bestuurder heeft geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht op de algemene vergadering.
De benoeming van dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter
goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig zijn of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Vertegenwoordiging
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van arts uit te oefenen en ingeschreven zijn op de
lijst van de Orde van Artsen kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen
nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van arts.
Voormelde mede-bestuurders kunnen enkel instaan voor niet-medische aangelegenheden en de
vennootschap enkel voor niet-medische aangelegenheden rechtsgeldig vertegenwoordigen. Zoals
voormeld heeft dergelijke mede-bestuurder geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht op de
algemene vergadering.
In alle akten die de arts-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
Luik B
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: de uitoefening van het beroep
van arts - anesthesist.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten toestaan en zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en aandeelhouders.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde,  een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, maar overeenkomsten die
artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen afgesloten worden.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Tenzij dwingende wettelijke bepalingen het anders bepalen is de algemene vergadering bevoegd om
de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een lid van het
bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat
wordt beëindigd. 
Elke aandeelhouder kan zich op een vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde,
aandeelhouder.
Iedere aandeelhouder kan slechts 1 volmacht uitoefenen.
Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.
Met uitzonderingen van de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie en de statuten,
worden de beslissingen getroffen met gewone meerderheid van stemmen.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt
een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de
identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten. Tevens verleent de algemene
vergadering bijzondere volmacht aan MULTUM ACCOUNTANTS BV, met zetel te 9230 Wetteren,
Brusselsesteenweg 415, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) onder nummer 0469.360.234, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals -doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------