Ondernemingsnr : 0895743431
Naam
(voluit) : VEERLE GOOSSENS ADVOCAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 75
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23
september 2019 geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten
volgende besluiten heeft genomen:
 
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter vraagt ondergetekende notaris te akteren dat bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Ann Van Laere op 12 september 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 9 oktober daarna, onder nummer 14184090 de buitengewone algemene vergadering der
vennoten besloten heeft tot een kapitaalverhoging door inbreng voor een bedrag van
drieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 93 600,00). De gelden waarmee op de kapitaalverhoging
werd ingeschreven waren geheel afkomstig van de uitkering van dividenden dewelke, bij toepassing
van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de Programmawet
van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10 %) roerende voorheffing hebben
kunnen genieten.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist, met toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
het kapitaal te verminderen met een bedrag van drieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 93
600,00) om het te brengen van honderd en twaalfduizend tweehonderd euro (€ 112 200,00) naar
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) met vernietiging van negenhonderd
zesendertig (936) aandelen.
De enige vennoot verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren, dat cumulatief voldaan
is aan de voorwaarden van artikel 537 Wetboek van In-komstenbelastingen 1992.
De kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de bestaande vennoot, onder de voorwaarden
voorzien bij artikels 316-317 van het Wetboek van Vennootschappen, terug te betalen voor een
bedrag drieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 93 600,00). Dit houdt in dat de terugbetaling van
de vennoot pas zal geschieden indien, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit
tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot
uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoot
niet is terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Het bedrag van de kapitaalvermindering zal bij voorrang worden aangerekend op het volgens art.
537 WIB 92 ingebrachte kapitaal.
Aldus zullen na de verwezenlijking van de kapitaalvermindering honderd zesentachtig (186)
Luik B
aandelen bestaan zonder vermelding van nominale waarde.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om voortaan het maatschappelijk boekjaar te laten beginnen op 1 januari en
te laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om overeenkomstig voorgaande beslissing de datum van de jaarvergadering
te wijzigen en om deze voortaan te houden op 30 april van ieder jaar om 18.00 uur.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2018, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 31 december
2019.”.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12 400,00) en de wettelijke reserve hetzij achtduizend vijfhonderdzevenenzestig euro
achtentwintig cent (€ 8 567.28) van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
“zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap” behoudens de terminologische aanpassing
van “doel” en “zaakvoerder” in “voorwerp” en “bestuurder”.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat per 1 november 2018 het onderscheid tussen handels- en burgerlijke
vennootschap is afgeschaft en alle vennootschappen als ondernemingen worden bestempeld.
De term burgerlijke vennootschap moet bijgevolg in alle documenten en stukken verdwijnen.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen en rekening
houdende met de bepalingen opgelegd door de Orde van Advocaten.
Luik B
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “VEERLE GOOSSENS ADVOCAAT”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitbaten van een advocatenpraktijk en verlenen van juridisch advies en bijstand; het optreden als
scheidsrechter in juridische geschillen en schuldbemiddeling. Het optreden ingevolge gerechtelijke
mandaten.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met voornoemd voorwerp of wat van aard is
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij
mag met name, doch niet limitatief: onroerende goederen huren, verwerven, productief maken,
beheren, verhuren, vervreemden, en algemeen alle onroerende verrichtingen stellen die in verband
staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag bovendien leningen en kredieten opnemen en/of toestaan, beleggen of
investeren van gelden, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, en algemeen alle financiële
verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Enkel de bestuurder(s) is (zijn) bevoegd de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te
interpreteren.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend
euro (€ 5.000,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Meester GOOSSENS Veerle Sylvain Josée Paul, geboren te Wilrijk op 16 juli 1966, wonend te 2640
Mortsel, Prins Leopoldlei 81, verklaart al deze aandelen in haar bezit te hebben.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die
aandeelhouder moet zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 april om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : meester Veerle Goossens, voornoemd en hier aanwezig en die aanvaardt. Haar
mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
TWAALDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2640 Mortsel,
Mechelsesteenweg 75.
 
DERTIENDE BESLUIT
De bestuurder wordt opdracht gegeven voorgaande beslissingen uit te voeren en de
kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen. Na het verstrijken van gemelde termijn in het eerste
besluit zal de bestuurder overgaan tot betaling, in zover de schuldeiseres hiertegen geen rechtmatig
verzet hebben aangetekend.
 
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AVPS CONSULTING”, ondernemingsnummer 0475.697.007, met zetel te 2930
Brasschaat, Het Innemen 78, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, de Heer Marc Soethoudt
en/of de heer Tom Van Praet, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de
vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk
en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de
toekomst.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte 23/09/2019,
Coördinatie van statuten.