Ondernemingsnr : 0440743155
Naam
(voluit) : BIO - HARAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noendreef 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 18 juli
2022:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesentachtigduizend
zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig eurocent (86.762,73 EUR) en de wettelijke reserve
van de vennootschap ten bedrage van achtduizend zeshonderd zesenzeventig euro (8.676,00 EUR),
hetzij samen vijfennegentigduizend vierhonderd achtendertig euro drieënzeventig eurocent
(95.438,73 EUR)van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder overeenkomstig
artikel 5:101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De algemene vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met de
tekst zoals aangegeven in het agendapunt en de hierna vermelde tekst van de statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, te herbenoemen met ingang
vanaf heden:
- mevrouw Jill Verstraete voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval van onbekwaamheid van de bestuurder, zal de heer Jurgen Tack, wonende te Beernem,
Luik B
Noendreef 10, als bestuurder benoemd worden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8730 Beernem,
Noendreef 10.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BIO-
HARAS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Iedere commercialisatie van ecologische, biodynamische, binnen-en buitenlandse groenten en
fruit, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer. Deze opgave is niet beperkend.
2. Het verbouwen, telen, kweken, kopen en verkopen, in binnen-en buitenland, in groot-en
kleinhandel, van alle landbouwproducten en veestapel volgens biologische en ecologische wijze.
Deze opgave is niet limitatief.
3. De aan-en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van alle soorten bloemen en planten;
4. Het uitbaten van een bedrijf voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, paardenfokkerij, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, in de meest brede betekenis.
5. Alle verrichtingen die verband houden met dierenverzorging en dierenopvang;
6. Het uitbaten van en exploiteren van een manège, pensionstal en rijschool, de verhuring van
paarden, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren, het
geven van rijlessen, het verzorgen van pony-en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden,
keuringen, jumpings, military’s, shows en parades, het verlenen van bijstand en advies inzake fokken
en opvoeden van paarden;
7. De import en export, de groot-en kleinhandel, het vervaardigen en vervoeren van alle producten,
dieren en materialen en materieel, apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen,
zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, voeders en onderhoudsproducten,
benodigdheden voor het verzorgen en berijden van dieren;
8. De aan-en verkoop van alle voertuigen en toebehoren, zowel nieuw als tweedehands, als
oldtimers, handel in en reparatie van motorvoertuigen.
9. Groot-en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s en motorvoertuigen,
aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;
10. Het stallen van motorvoertuigen;
11. Het uitbaten van een hotel, een motel en overige accommodaties voor kortstondig verblijf in het
algemeen, alsook de uitbating van een drank-en eetgelegenheid, een spijshuis, een restaurant, een
snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, alle drankgelegenheden
allerhande met al of niet bestemd voor verbruik van alle sterke dranken en alle alcoholische en niet-
alcoholische dranken en met bijkomend de verkoop van alle tabakswaren, van een horeca-en
tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord;
12. Het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder van warme en koude schotels, zoals
bereide vis-en vleeswaren, ijsroom, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en
het inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen, evenals de uitbating van een
bakkerij van klein-en groot gebak en van banketbakkerij; de fabricage van chocoladegoed en van
suikergoed, de groot-en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij en de
suikerbakkerij en in aanverwante en bijhorende producten;
13. Het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings-en tentoonstellingsruimten, evenals
van seminaries en conferenties; het inrichten van ceremonieën;
14. De aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de fabricatie, herstelling en verhuring van meubels,
kleinmeubels, sier-en kunstvoorwerpen, gleiers, kristal-en glasartikelen, en alle aanverwante
voorwerpen of artikelen, en verders het uitbaten van een feest- en eetzaal, rechtstreeks of door
verhuring;
15. Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord onder andere gericht op de
Luik B
land- en tuinbouwsector; het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken en nivelleringswerken,
draineringswerken; alle mogelijke grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven; uitvoeren van slopingswerken, in de ruimste zin van het woord; ruimen van
bouwterreinen.
16. Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering of
andere terbeschikkingstelling van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
17. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch-, commercieel-, administratief-en financieel beheer en advies
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
18. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen.
19. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten voor zover wettelijk toegelaten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal
achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan BV Boekhoudkantoor Claerbout Filip te 8500
Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 29, met ondernemingsnummer: 0879.923.325 evenals aan zijn
bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten