Ondernemingsnr : 0463668809
Naam
(voluit) : DE HEIDE - MINNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driftweg 210 bus A
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 26/04/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (het werkelijk
gestort kapitaal (330.000 euro) en de wettelijke reserve (33.000 euro) van de vennootschap, hetzij in
totaal 363.000 euro), op te heffen, en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd volgestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering heeft bij de laatste statutenwijziging beslist om de heer Johan MINNE,
geboren te Oostende op zeven september negentienhonderd vierenzestig, wonende te Veurne,
Reygaerdijkstraat 38, te benoemen als statutair bestuurder.
Bij gebrek aan statutaire afwijking is de wettelijke regeling inzake het ontslag van bestuurders van
toepassing zoals voorzien in artikel 5:70, §3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit niet af te wijken van deze wettelijke regeling. Bijgevolg vereist het
ontslag van een statutaire bestuurder geen unanimiteit maar slechts een statutenwijzing met daaraan
verbonden quorum en meerderheid.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de algemene vergadering ook op elektronische wijze mogelijk
te maken.
Artikel 18 van de statuten wordt in die zin aangevuld.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
1. Naam : "De Heide-Minne".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
Luik B
a) de uitbating van campings, woonparken, recreatiezones, zowel van dagrecreatie als van
verblijfsrecreatie, parken voor weekendverblijven, met inbegrip van hoeve en plattelandstoerisme,
alsook het presteren van alle diensten in verband met deze uitbating, daarin inbegrepen alle
zogenaamde horeca-activiteiten;
b) de handel, de verhuring, het beheer, de valorisatie, de verkaveling van alle onroerende goederen
en de promotie van onroerende projecten en alle karweiwerken verrichten;
c) tuinaanleg, landbouwactiviteiten en het uitbaten van een hoeve en landbouwbedrijf met kweken
van alle gewassen en veeteelt alsook alle loonwerken voor de landbouw en grondwerken.
d) - De studie, beoefening, onderricht en verspreiding van yoga en meditatietechnieken en meer
algemeen ondersteuning bieden op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en het lichamelijk
welzijn;
- Een kader te vormen waarin mensen kunnen samenkomen om tot zelfontplooiing en innerlijke groei
te kunnen komen, rust vinden en stilte creëren met aandacht voor een gezonde levensstijl in
verbinding met de natuur. De vennootschap wil mensen zowel individueel als in groep begeleiden om
opnieuw verbinding te maken met hun gevoel, hun fysiek en energetisch lichaam. Het wil zo een
krachtige omgeving creëren waarin iedereen zijn eigen uniek zijn kan terugvinden en zijn gevoel van
verbondenheid kan herstellen met het grotere geheel.
- Activiteiten inrichten als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden die leiden tot vorig doel:
vormingscursussen, workshops, coaching, (individuele) sessies, trainingen, opleidingen
begeleidingen, projecten, voordrachten, studiedagen, congressen en retraites. Hieronder vallen
onder meer de volgende activiteiten: reiki, meditatie, yoga, energetische therapie, coaching, intuïtief
schilderen, geleide wandelingen, enz.
- Leerlingen en studenten ondersteunen met bijlessen en coaching.
- Het organiseren van culturele evenementen die bijdragen tot een hogere levenskwaliteit, zoals
tentoonstellingen en concerten.
- Het creëren, verkopen, verhuren en verspreiden van boeken, kunstwerken, decoratie, muziek,
artikelen, websites en blogs.
- Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze
gestelde doeleinden. De nodige aankopen en investeringen, hiervoor kunnen doen, alsook de nodige
cursussen, opleidingen en studiereizen kunnen volgen en dit zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties kopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële,, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in
het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van
aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
Deze opsomming en doelstellingen worden uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden ie
de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts
mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de
desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.420 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer Johan Minne,
voornoemd.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
Luik B
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee
maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het
bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de tweede maandag van juni om 20 uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
Luik B
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris S. Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.