Ondernemingsnr : 0436240870
Naam
(voluit) : PROBEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 211
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2022 voor Meester Sander LIEKENS, notaris met
standplaats te Sint-Katelijne-Waver, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Coussement &
Liekens notarissen BV", met zetel te 2570 Duffel, Liersesteenweg 55 dat op de algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “PROBEC”, met zetel te 2580 Putte, Leuvensebaan 211
en met ondernemingsnummer BE 0436.240.870, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
          Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 december
2022 beslist de vergadering om het voorwerp aan te vullen met de in vet gedrukte tekst. 
          De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 7: 154 WVV.
          Het ganse voorwerp luidt bijgevolg als volgt:
Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of ondernemingen, en dit
zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen.
Het verlenen van advies, bijstand en hulp onder hun meeste verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het management,
het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan
ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard– en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening van of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm, en dit zonder enige beperking in België of in het buitenland.
Alle verrichtingen in verband met het verhandelen van alle roerende en onroerende
beleggingsobjecten, evenals het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor of door derden.
Het aankopen, het verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende
goederen, het geven van advies terzake, het bemiddelen inzake leningen, financieringen,
hypotheken en kredietverleningen.
In het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd
opgesomd.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
Luik B
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen, te vergemakkelijken of uit te breiden.
Alle financiële transacties, leningen, beleggingen, investeringen op korte en lange termijn inclusief
het verhandelen op alle financiële markten wereldwijd van alle financiële producten zoals aandelen,
obligaties, munten, termijncontracten, opties en alle afgeleiden hiervan. Het betalen en verkrijgen van
commissies op financiële transacties in de meest uitgebreide betekenis.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te nemen zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
kunnen geïnterpreteerd worden.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar aan te passen zodat dit steeds ingaat op één
januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en door tezelfdertijd een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe tekst van de statuten luidt onder meer als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PROBEC".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of ondernemingen, en dit
zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen.
Het verlenen van advies, bijstand en hulp onder hun meeste verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het management,
het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding; het verlenen van adviezen en
intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan
ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard– en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening van of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm, en dit zonder enige beperking in België of in het buitenland.
Alle verrichtingen in verband met het verhandelen van alle roerende en onroerende
beleggingsobjecten, evenals het verhandelen van alle roerende en onroerende beleggingsobjecten,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor of door derden.
Het aankopen, het verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende
goederen, het geven van advies terzake, het bemiddelen inzake leningen, financieringen,
hypotheken en kredietverleningen.
In het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd
opgesomd.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, roerende, onroerende
of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
nijverheid en haar handel uit te breiden of te begunstigen, te vergemakkelijken of uit te breiden.
Alle financiële transacties, leningen, beleggingen, investeringen op korte en lange termijn inclusief
het verhandelen op alle financiële markten wereldwijd van alle financiële producten zoals aandelen,
obligaties, munten, termijncontracten, opties en alle afgeleiden hiervan. Het betalen en verkrijgen van
commissies op financiële transacties in de meest uitgebreide betekenis.
Luik B
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te nemen zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
kunnen geïnterpreteerd worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders
die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden, of door een gedelegeerd bestuurd, alleen handelend.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
april, om 12 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.  
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
Luik B
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van de navolgende nieuwe niet-statutaire
bestuurders:
- De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “IHL”, met zetel te 1840 Luxemburg (Groot-
Hertogdom-Luxemburg), Boulevard Joseph II nummer 28, ingeschreven in het Registre de
Commerce et des Sociétés met ondernemingsnummer B105317, ingeschreven in de Belgische
Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer bis 0673.769.027, met als vast
vertegenwoordiger mevrouw VERELST Kay, geboren te Duffel op 16 november 1983, wonende te
2580 Putte, Kaaslei 4. 
- Mevrouw VERELST Han, geboren te Duffel op 29 februari 1980, wonende te 2861 Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, Leemstraat 137;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2580 Putte,
Leuvensebaan 211.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en
de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Aan de Raad van Bestuur wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Achtste Besluit
Volmacht wordt hierbij verleend aan de NV VANTO, met zetel te 2580 Putte, Leuvensebaan 211,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0434.121.124 , BTW BE
0434.121.124, evenals de bestuurders, bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van
eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering
Luik B
van vestigingseenheden, eventueel met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en
verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale
en regionale (overheids-)diensten en eventueel met het oog op alle latere mogelijk wijzigingen
dienaangaande. 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor Analytisch uittreksel
Getekend Sander Liekens
Hiermee tegelijk neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten.