Nº d'entreprise : 0786 608 731
Nom
(en entier) : LB Sunshine
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Belvédère 29, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DÉMISSION - NOMINATION
Extrait des décisions écrites des actionnaires de la société dd. 1 juillet 2022:
1.Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur
non statutaires de la Société, pour une durée de six ans renouvelable, avec effet au date de cette décision:
-M. Pierre Doumit;
-M. Chris Poppe;
-M. Roy Mulder; et
-M. Nicolas Paris.
Avec effet au date de cette décision, le conseil d'administration sera donc composé des administrateurs
suivants :
-M. Maxime Seghin ;
-MGR Consulting SRL, représentée par M. Michaël Grandfils, représentant permanent ;
-M. Pierre Doumit ;
-M. Chris Poppe ;
-M. Roy Mulder ; et
-M. Nicolas Paris.
2.Les actionnaires décident d'octroyer tous pouvoirs à M. Bram Joye, Mme. Tine Bassens, Mme. Fien
Baert, M. Sébastien Dieleman et Mme. Jolien De Troyer, qui tous, à cet effet, élisent domicile au bureau de
Deloitte Legal - Lawyers SRL, à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larochelaan 19B, chacun
agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de
prendre toutes les mesures nécessaires pour signer les formes I et II pour la publication des décisions prises
par les actionnaires dans les annexes du Moniteur belge, pour modifier les informations de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprises agréé et du greffe du Tribunal d'Entreprises, et à cette fin, de prendre
également toutes les mesures nécessaires, dont signer tous les documents et formulaires nécessaires.
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration de la société dd. 1 juillet 2022
1.Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Chris Poppe en tant qu'administrateur-
délégué de la Société.
2.Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Roy Mulder en tant qu'administrateur-
délégué de la Société.
3.Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Nicolas Paris en tant qu'administrateur-
délégué de la Société.
4.Le conseil d'administration décide à l'unanimité d'octroyer tous pouvoirs à M. Bram Joye, Mme. Tine
Bassens, Mme. Fien Baert, M. Sébastien Dieleman et Mme. Jolien De Troyer, qui tous, à cet effet, élisent
domicile au bureau de Deloitte Legal Lawyers BV, à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de
Larochelaan 19B, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour signer les formes I et II pour la
publication des décisions prises par le conseil d'administration dans les Annexes du Moniteur belge, pour
modifier les informations de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, de représenter la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises agréé et du greffe du
Tribunal d'Entreprises, et à cette fin, de prendre également toutes les mesures nécessaires et dont signer
tous les documents et formulaires nécessaires.
Sébastien Dieleman
Mandataire spécial