Ondernemingsnr : 0864 079 067
Naam
(voluit) : Swift Skills
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marsveldplein 5/14, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming personen belast met het
dagelijks bestuur
1. uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 4 september 2024:
I. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten over te gaan tot het ontslag van de enige bestuurder van de
vennootschap, zijnde Timo NV vast vertegenwoordigd door Kristel Cornelissen, met ingang vanaf 4
september 2024.
De algemene vergadering heeft besloten kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de
werkzaamheden uitgevoerd gedurende het bestuursmandaat voor het lopende boekjaar, dat zal worden
bevestigd op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap.
Il. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten volgende personen te benoemen als bestuurders van de
vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024:
- Timo NV, vast vertegenwoordigd door Vincent Vandeputte;
- DOOMS Consultancy, vast vertegenwoordigd door Bart Dooms;
- Christian Boehme.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd zijn.
III. Volmacht
De algemene vergadering besluit om volmacht te geven aan Virginie Fremat, en/of Rik Sebrechts, en/of
enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, met kantoor te Lange Gasthuisstraat 39, 2000
Antwerpen, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten
te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden,
teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen
besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de
wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Daartoe kan de
gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen in verband met het voorgaande.
2. uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 4 september 2024:
I. Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
De bestuurders hebben besloten om te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, met ingang vanaf 4 september 2024 en tot en met 31 december 2024:
-Timo NV, met als vaste vertegenwoordiger Vincent Vandeputte.
Ingevolge deze benoeming zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. De bestuurders
verduidelijken dat dit mandaat van rechtswege zal komen te vervallen op 31 december 2024.
De bestuurders hebben vervolgens besloten om te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 janurai 2025 en voor een onbepaalde duur:
-DOOMS Consultancy, met als vaste vertegenwoordiger Bart Dooms.
Ingevolge deze benoeming zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Il. Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te geven aan Virginie Frémat, en/of Rik Sebrechts, en/of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, met kantoor te Lange Gasthuisstraat 39, 2000
Antwerpen, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten
te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden,
teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen
besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de
wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Daartoe kan de
gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen in verband met het voorgaande.
Rik Sebrechts,
Lasthebber