Ondernemingsnr : 0438122868
Naam
(voluit) : ARDOSCHRIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melkerijstraat 5
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 3 januari 2023, geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Oostende op 16 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1206.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
 De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT
(20.757,98 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De bepalingen van de statuten die handelen over het intern bestuur en de externe
vertegenwoordiging worden aangepast en luiden voortaan als volgt:
Artikel 13 – Bevoegdheid - besluitvorming
1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat wordt voorgezeten door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan
het college bijeenroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Luik B
De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een
medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Indien er niet meer dan twee bestuurders zijn aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden
voor het bestuur van de vennootschap.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 15 - Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de statutair bestuurder of door de handtekening van een gewone bestuurder
samen met de handtekening van de statutair bestuurder of, binnen de perken van hun bevoegdheid,
door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens
 
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer Wim DESNOECK-VAN
EECKHOUTTE, wonende te Ardooie, Melkerijstraat 5.
Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal hij van
rechtswege worden opgevolgd door mevrouw Sabine SPRUYTTE, wonende te Ardooie,
Melkerijstraat 5, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
– Bevoegdheid - besluitvorming
1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, "raad van bestuur" genoemd, dat
wordt voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Luik B
Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan
het college bijeenroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een
medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Indien er niet meer dan twee bestuurders zijn aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden
voor het bestuur van de vennootschap.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
- Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de statutair bestuurder of door de handtekening van een gewone bestuurder
samen met de handtekening van de statutair bestuurder of, binnen de perken van hun bevoegdheid,
door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Melkerijstraat 5.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Zesde besluit
De vergadering besluit te benoemen als bestuurders, voor onbepaalde duur, behoudens herroeping
door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
-De heer DESNOECK-VAN EECKHOUTTE Louis, wonende te 8850 Ardooie, Melkerijstraat 5;
-De heer DESNOECK-VAN EECKHOUTTE Remi, wonende te 8850 Ardooie, Melkerijstraat 5;
die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders DESNOECK-VAN EECKHOUTTE Wim, Louis en Remi, in raad vergaderd, besluiten
te benoemen als gedelegeerd bestuurder, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en
de vertegenwoordiging in dit verband:
De heer Wim DESNOECK-VAN EECKHOUTTE, voornoemd, die verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
De huidige en nieuw benoemde bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle materies in verband met de uitoefening van hun mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris Jo DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.