Ondernemingsnr : 0436025787
Naam
(voluit) : WILKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 28
 : 2381 Ravels
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 14 oktober 2020,
geregistreerd zes bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 19
oktober 2020.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17262.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00).  De ontvanger. DAT:
1) De datum van het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari
om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Het lopende boekjaar wordt verkort tot 31 december 2020.
Artikel 32 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op
de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal gehouden worden op de
eerste maandag van de maand juni om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in de maand juni van het jaar 2021.
Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
3) De hierna genoemde personen werden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
Luik B
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te Antwerpen:
-        de heer Luc Eberhardt;
-        mevrouw Nike De Bruyn;
-        de heer Tim Dausy;
-        mevrouw Ann-Sophie De Bie;
-        de heer Nicolas Roels;
-        mevrouw Julie Vuylsteke; en
-        mevrouw Niki Bouchier.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.