Ondernemingsnr : 0452748092
Naam
(voluit) : WHERCO 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellelaan 64
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 31 mei 2021, blijkt
hetgeen volgt :
1.Beslissing om de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van" te schrappen in de
rechtsvorm "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid".
2. Beslissing om de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en tot
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg te voorzien.
3. Beslissing tot verplaatsing van de zetel van 9100 Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 64 naar 9160
Lokeren, Eksaardedorp 163.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierhonderdvierenzeventigduizend tweehonderdvijfentwintig euro
(€ 474.225,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenveertigduizend
vierhonderdtweeëntwintig euro (€ 47.422,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
7. Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft op negenentwintig mei tweeduizend éénentwintig
de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering van het eigen vermogen van de
vennootschap.
Verklaring kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslag aan de instrumenterende
notaris voorlezing te geven van deze verslagen. Nadat de notaris de vergadering van de
aandeelhouders en de bestuurder er op gewezen heeft dat een mogelijk besluit tot uitkering slechts
uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering, beslissing over te gaan tot een vermogensvermindering van
vierhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 455.625,00), om het geheel geplaatst
vermogen te brengen van vijfhonderdeenentwintigduizend zeshonderdzevenenveertig euro (€
521.647,00) op zesenzestigduizend tweeëntwintig euro (€ 66.022,00) zonder vernietiging van
Luik B
aandelen, maar door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van
af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande rekening-courant van de
aandeelhouders.Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst
vermogen in overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap. Deze terugbetaling
zal geschieden door vierhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 455.625,00)
fiscaal vermogen afkomstig uit de kapitaalverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door
notaris Raf Van der Veken op vijfentwintig juni tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 2014-07-08/0131554, in het kader van
artikel 537, 1° lid Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende onder
meer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap is een besloten vennootschap, onder de naam : WHERCO 2.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- studie- organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.380 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
7) Overdracht van aandelen :
A. De afstand en overdracht van aandelen mag slechts geschieden tussen aandeelhouders en met
naleving van de in de wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar
uitvoeringsbesluiten voorziene voorwaarden; geen enkele aandeelhouder kan zijn rechten al dan niet
onder bezwarende titel, onder levenden afstaan aan een persoon die geen aandeelhouder is.
In geval van overlijden van een aandeelhouder, gaat de waarde van zijn aandelen over op zijn
erfgenamen. Indien zij als titularis van de rechten van een aandeelhouder willen optreden moeten ze
zich, zoals elke derde, onderwerpen aan de voorwaarden inzake aanvaarding zoals die vastgelegd
zijn in de statuten, in de wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en haar
uitvoeringsbesluiten.
B. De hierboven beschreven regels inzake overdracht onder levenden zijn ook van toepassing bij
overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni daarna.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de bestuurders steeds hun handtekening
moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij
ondertekenen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
Luik B
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De bestuurders kunnen bij volmacht
welbepaalde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt
achten. Deze volmachten mogen niet van die aard zijn dat ze toelaten daden te stellen of
beslissingen te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een inmenging vormen in het beroep van
boekhouder. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover
anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Deze volmachten mogen niet van die aard zijn dat ze
toelaten daden te stellen of beslissingen te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een inmenging
vormen in het beroep van boekhouder. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden de tweede zaterdag van de maand
december om tien uur op de zetel van de vennootschap. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
beslissing om over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer Stefaan STERCK, wonende te 9160 Lokeren, Kasteeldreef 73 bus 102.Zijn mandaat is
onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist. De algemene vergadering zal op
de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
11. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal zijn te: 9160 Lokeren, Eksaardedorp 163.
12. Verklaring dat de vennootschap geen website heeft. Verklaring dat het e-mailadres van de
vennootschap wherco@telenet.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten