guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0473 648 327
Naam
(voluit) : NewCort
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 54, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 21 juni 2024:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
[ ... ]
6.4 HERBENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de
Vennootschap:
- De heer Marc Gärtner; en
- Mevrouw Laurence Simillon.
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone
algemene vergadering van 2030.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Axel Ceusters;
2) De heer Marc Gärtner; en
3) Mevrouw Laurence Simillon.
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
6.5 BESLUITEN volmacht te geven aan Dirk Caestecker, Nele Verhaert of elke andere advocaat bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke
Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP ieder individueel handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank
met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige
notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen,
te tekenen en neer te leggen. "
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0449 381 994
Naam
(voluit) : Communisis België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 1 december 2022:
De ondertekenende aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten:
6.1 De ondertekenende aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van de heer Timothy Austin
Burgham waarbij deze persoon ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1
december 2022.
6.2 De ondergetekende aandeelhouders benoemen met ingang vanaf 1 december 2022 de volgende
persoon tot bestuurder van de Vennootschap:
- Mevrouw Claire Louise Watt, wonende te 39 Casle Hill, Prestbury, Macclesfield, SK10 4AS, Verenigd
Koninkrijk
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Haar mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Philip Hogghart; wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2026; en
2) Mevrouw Claire Louise Watt, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
6.3 De ondertekenende aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe of
elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,
en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een
uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren
I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen en om de UBO registratie aan te passen en de aanvraag
van vrijstelling tot betaling van Sociale Zekerheid te doen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
lasthebber
Ondernemingsnr : 0462 285 469
Naam
(voluit) : BIOGEN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Benoeming van gevolmachtigden
Uittreksel van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 februari 2023:
"Na beraadslaging heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,
BESLIST om, vanaf 1 maart 2023, alle mandaten en speciale volmachten toegekend aan de heer Fabrice
Louis Dubois in te trekken. Met ingangsdatum vanaf 1 maart 2023 heeft hij geen enkele bevoegdheid meer voor
intern beheer of externe vertegenwoordiging.
BESLIST om, vanaf 1 maart 2023 de volgende bevoegheden toe te kennen aan de heer Julien Montheil,
met Franse nationaliteit en wonende te 781000 Saint-Germain-en-Laye, 35 rue du Maréchal Joffre (Frankrijk):
·Het vertegenwoordigen van de Vennootschap, alleen handelend, en het ondertekenen van alle
documenten, certificaten, berichten of andere mededelingen die betrekking hebben tot juridische zaken.
BESLIST om volmacht te verlenen aan Meester Sophie Bertouille, advocaat bij Everest Law Brussels, met
kantoor te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de beslissing van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Sophie Bertouille, lasthebber
Ondernemingsnr : 0881 334 278
Naam
(voluit) : ANTARGAZ BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 135 - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder, algemene vergadering, ondertekend op
9 februari 2023)
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Marie-Dominique Ortiz-Landazabal als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze jaarvergadering.
Bij afzonderlijk besluit beslist de aandeelhouder om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van
de Vennootschap:
- Mevrouw Megan Mattern, woonachtig te Immeuble Reflex, Les Renardières, Place Victor Hugo 4,
Courbevoie (92400), Frankrijk.
De bestuurder wordt vanaf heden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, eindigend na de
jaarvergadering van de Vennootschap in 2027 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar eindigend op 30 september 2026.
Ingevolge deze beslissing is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld uit de volgende bestuurders:
- De heer Guy Van Cauwenbergh;
- Mevrouw Anne Jay (ep. Frotier de Bagneux);
- De heer Mathieu Baquet;
- De heer Kristof Laenen;
- Mevrouw Laurence Broseta;
- Mevrouw Megan Mattern.
De aandeelhouder geeft aan eenieder die een origineel exemplaar of een kopie van het huidige proces-
verbaal kan voorleggen, de volmacht om over te gaan tot het vervullen van de wettelijke formaliteiten inzake
publicatie.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0641 968 962
Naam
(voluit) : AddRetail
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Jan Mommaertslaan 16A Bus 1 - 1831 Diegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Uittreksel van de Schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 augustus 2024.
BESLUITEN:
1. De bestuurders bevestigen dat zij kennis hebben genomen van het ontslag van mevrouw Myriam
Blanpain in haar hoedanigheid van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang
van 27 oktober 2023, de datum waarop Studio Dekeijzer BV, vertegenwoordigd door Isabel Donvil, is
aangetreden als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (benoemd bij besluit van de Raad van Bestuur
van de Vennootschap op dezelfde dag en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart
2024 nr. 24045393).
2. De bestuurders verlenen volmacht aan Geoffroy Fink en Eric Deltour, advocaten bij Dechert LLP
(Brussels), kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louisalaan 480/13 A, elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige
aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Geoffroy Fink
Lasthebber
*24147650*
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
0892 499 077	Ondernemingsnr
Naam
SCAS EUROPE SA/NV
verkom
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Leonardo da Vincilaan 19 - 1831 Machelen	Volledig adres vd zetel
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbeneming van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE UNANIEME SCHRIFTELIJKE BESLISSING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN
18/06/2024.
De vergadering neemt akte van het verslag mevrouw Makiko Suda als bestuurder en neemt akte van de
benoeming van de heer Naohiro Nishimura, geboren oo 10/03/1966 in Tokyo (Japan) met woonplaats op de
maatschappelijke zetel van het vennootshcap.
De volgende bestuurders worden herbenoemd:
* Mevrouw Divina Gomez Sanlés en
* De heer Masayuki Sato.
Het mandaat zal eindigen omniddellijk na de jaarvergadering van de aandeelhouders die zal worden
gehouden in 2025. Het mandaat van mevrouw Divina Gomez Sanles, heer Naohiro Nishimura, en de heer
Masayuki Sato zijn onbezoldigd.
Alle bovenstaande beslissingen werden eenparig aangenomen door de aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders verleent een speciale volmacht aan de heer Hervé Cogels
van het advocatenkantoor Hunton Andrews Kurth, Kolonienstraat 11, 1000 Brussel, die individueel kan
optreden, met macht tot substitutie, met het oog op het ondertekenen en neerleggen van de vereiste
fonnulieren voor de publicatie van de onderhavige beslissingen en de beslissinger genomen op 18 juni 2024,
zoals aangehecht in bijlage aan deze notulen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de eventuele
update van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank der Ondememingen.
UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18/06/2024.
De raad van bestuur neemt akte van de herbenming van mevrouw Divina Gomez Sanles als gedelegeerd
bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
Hervé Cogels
Mandataris
voorkant
Achtorkont
Ghimfechabank Brusval
Ondernemingsnr: 0450.258.756
Naam
(voluit) : Boston Scientific Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 14 juni 2024, overeenkomstig!
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de!
heer Jonathan R. Monson als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van de!
onderhavige besluiten.
2. Aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat van de heer Vance R. Brown als:
bestuurder van de Vennootschap tot een einde komt op datum van onderhavige besluiten en:
besluiten om de heer Vance R. Brown niet te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.
3. De Aandeelhouders besluiten om (i) mevrouw Emily Woodworth en (il) de heer Douglas J. Cronin,,
beiden Amerikaans staatsburgers en keuze van woonplaats doende op de zetel van de:
Vennootschap op heden gelegen te Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem te benoemen als bestuurders:
van de Vennootschap, met ingang van de datum van de onderhavige besluiten voor een periode die,
zal eindigen na de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2030,
en die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal eindigen op 31:
december 2029. Hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
*
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 14 juni 2024, overeenkomstig:
artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Bestuurders nemen kennis van, en aanvaarden voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer;
Jonathan R. Monson als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslissen om enige en;
alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar bestuurders aan de heer:
Jonathan R. Monson werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het;
mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang van de datum van;
onderhavige besluiten in te trekken en te beëindigen.
-
2. De Bestuurders besluiten om mevrouw Emily Woodworth, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
van de Vennootschap met ingang van de datum van onderhavige besluiten en voor de duur van;
haar bestuurdersmandaat (tenzij zulk mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken).
In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal mevrouw Emily Woodworth overeenkomstig:
artikel 7:121, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de Vennootschap:
alleenhandelend rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die tot het dagelijks:
bestuur van de Vennootschap behoren.
Voor eensluidend uittreksel,
Emily Woodworth
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0816 986 755
Naam
(voluit) : M*MODAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Hermeslaan 7, 1831 Machelen (Brab.)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - toekenning bijzondere bevoegdheden!
- volmacht
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 16 januari 2023)
1.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt de heer Heinrich Brands, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de
Vennootschap, aan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Dhr. Heinrich Brands wordt de
bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks
bestuur de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, met ingang vanaf heden.
De heer Heinrich Brands zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De heer Heinrich Brands mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bevoegdheden binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander
persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
2.Toekenning van bijzondere bevoegdheden buiten de grenzen van het dagelijks bestuur aan de algemeen
directeur
De raad van bestuur stelt dati er overwogen wordt om de Vennootschap te ontbinden en in vereffening te
stellen. In dit kader wordt aan de heer Heinrich Brands alle bevoegdheden toegekend om alle handelingen te
stellen, alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen of, in het algemeen, om al hetgeen te
doen dat nodig of noodzakelijk is om de eventuele ontbinding van de Vennootschap te bekomen in zoverre
wettelijk toegelaten.
3.Toekennen bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist volmacht te geven, met recht van indeplaatstelling, aan Ad-Ministerie BV, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, om
in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de
ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van
gezegde Vennootschap neer te leggen en publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om
dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en
neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of noodzakelijk zou zijn
voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0797 610 808
Naam
(voluit) : Pandox Holidaystraat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Holidaystraat 7, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de schrijftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 februari 2023 blijkt het volgende:
[ ... ]
2 BESLUITEN
"2.1 BENOEMING COMMISSARIS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur van de
Vennootschap om PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als commissaris te
benoemen voor een termijn van drie jaar. Het bedrijfsrevisorenkantoor heeft François Cattoir, bedrijfsrevisor,
aangeduid als vaste vertegenwoordiger die aldus gemachtigd is om het bedrijfsrevisorenkantoor te
vertegenwoordigen en die wordt belast met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van het
bedrijfsrevisorenkantoor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.
[ ... ]
2.2 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Christophe De
Backere, Barbara Schoumacher en Silke Spruyt (advocaten bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen,
aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te vemichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de
vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
(iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank varı Ondernemingen.
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.“
[ ... ]
Barbara Schoumacher
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 2 februari 2023
Ondernemingsnr : 0427 073 974
Naam
(voluit) : ContactExpert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 158 - 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, welke gelijk gesteld zijn met
besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 5 november 2024)
Elk van de aandeelhouders, door ondertekening van onderhavige besluiten:
- BEVESTIGT kennis genomen te hebben van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de BV Brightcube,
vast vertegenwoordigd door de heer Bert Vanmanshoven, en BESLUIT dit te aanvaarden met onmiddellijke
ingang.
- BESLUIT te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap de Intercontinental Trade Finance BV,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Verdoodt, met ingang van 5 november 2024.
Het mandaat is onbezoldigd en geldt tot en met de jaarvergadering in 2028 die de jaarrekening moet
goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31 december 2027.
- BESLUIT bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan, elk afzonderlijk
handelend, Bert Nijs alsook de besloten vennootschap "Ad-Ministerie", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling B.T.W. BE 0474.966.438), vertegenwoordigd
door de heer de Leeuw Adriaan, bestuurder, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten ingevolge onderhavige
besluiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing/publicatie in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0818 535 686
Naam
(voluit) : Linder Hotels Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Kievitstraat 125 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag
Bij éénparig besluit van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 november 2024 werden
volgende beslissingen genomen:
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van en aanvaardt de benoeming als
bestuurder vanaf 20 november 2024 van
- De Heer Scherk Christoph dit tot aan de algemene vergadering van 2030
- De Heer Lindner Frank dit tot aan de algemene vergadering van 2030
- De Heer Lindner Jörg dit tot aan de algemene vergadering van 2030
De Heer Sherk, De Heer Lindner Frank en De Heer Lindner Jörg aanvaarden dit mandaat als bestuurders.
Vervolgens heeft de Heer Arno Schwalie zijn ontslag als bestuurder aangeboden.
Het ontslag van de Heer Arno Schwalie wordt unaniem aanvaardt en gaat in vanaf vanaf 20 november 2024,
er wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
De vergadering benoemt Groupe Audit Belgium BV, vertegenwoordigd door Bart Jorens, als commissaris
van de vennootschap voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
Algemeen directeur
Nuiten Petrus
Ondernemingsnr : 0477 348 777
Naam
(voluit) : Mopro Invest II
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oostenstraat 50, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 03/05/2024 werd met algemeenheid van stemmen
beslist om de Heer Gerardus Van Helden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddelijke
ingang.
Volmacht wordt verleend aan de heer Dirk Remy, Frans Birontlaan 36, 2600 Berchem om de formaliteiten
te vervullen bij het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieteksten.
Opgemaakt te Antwerpen,
Dirk Remy,
Gevolmachtigde
--
---
---
Ondernemingsnr : 0649 474 782
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Health & Care 2016
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LID INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE LIFE SCIENCES
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap
van 5 augustus 2024)
1.Benoeming lid Investment Advisory Committee Life Sciences
De Raad van Bestuur besluit om mevrouw Sandy Blin, wonende te [ ... ] met ingang vanaf heden tot lid van
het Investment Advisory Committee Life Sciences van de Vennootschap te benoemen.
Bijgevolg bestaat het Investment Advisory Committee Life Sciences uit de volgende personen:
· Mevrouw Sandy Blin
· De heer Rishabh Chawla
· Mevrouw Karolien Fieremans
· De heer Andreas Jurgeit
· De heer Christoph Kocher
· De heer Bram Vanparys
· De heer Michaël Vlemmix
Volmacht
2,1.
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Vincent Van Bueren, mevrouw Evelien
Baelus, mevrouw Laura Sellenslagh en mevrouw Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Laura Sellenslagh	Fianna Mulders
Bijzondere lasthebber	Bijzondere lasthebber
Compliance Associate	Junior Paralegal
Ondernemingsnr : 0404 697 757
Naam
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen	(voluit) :
K.M.D.A. O.P.	(verkort) :
Rechtsvorm ·	nv
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridplein 26 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 10 mei 2024.
De benoeming van Augustijn Peeters als bestuurder tot de algemene vergadering van 2029 wordt
goedgekeurd met unanimiteit.
Het mandaat van Bruno Gryseels komt vandaag ten einde. De Voorzitter dankt Bruno voor zijn jarenlange
inzet.
PAUL CORLUY - DAGELIJKS BESTUURDER
-
Ondernemingsnr : 0781 455 457
Naam
(voluit) : SAGAX BE INDUSTRIAL 5
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Keyserlei 58-60 bus 19, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS - VOLMACHT
Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 24 september 2024 blijkt dat:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van PRICEWATERHOUSECOOPERS
BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0429.501.944, om
met ingang van 18 september 2024, de heer Filip DRIEGHE, bedrijfsrevisor, aan te stellen als haar vaste
vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van commissaris van de Vennootschap, en dit ter
vervanging van de heer Wouter COPPENS, wonende te 8793 Waregem, August Vermeylenstraat 5,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van WOUTER COPPENS BV, met zetel te 8793 Waregem, August
Vermeylenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0803.437.043.
2. De enige aandeelhouder verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Ellen Van Ingelgem, mevrouw Cindy Vermeiren,
mevrouw Sakine Yilmaz, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy Vermeiren
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0431 380 279
Naam
(voluit) : AGU BELGIË
(verkort) ·
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : QUELLINSTRAAT 49 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 17 juni 2024:
1.Ontslag en benoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het mandaat van bestuur, sedert 30 september
2023 van de heer Björn Jeurissen, wonende te Thomasonlaan 6, 2565 's-Gravenhage, Nederland.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 25 april 2024 van, de heer Björn Jeurissen,
wonende te Thomasonlaan 6, 2565 's-Gravenhage, Nederland als bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
De aanwezige aandeelhouder verklaart hem kwijting te verlenen op de eerstvolgende algemene
vergadering.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 25 april 2024:
-de vennootschap Jekom Heiloo B.V., gevestigd te Obriglaan 11, 1852A Heiloo (Nederland), ingeschreven
in het handelsregister met KvK-nummer: 37051914, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Jacob van den Kommer, wonende te Obriglaan 11, 1852 KA Heiloo;
-de vennootschap Pekom Bergen B.V., gevestigd te Rondelaan 28 B, 1861ED Bergen (Nederland),
ingeschreven in het handelsregister met KvK-nummer: 37051913, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Piet Jan van den Kommer, wonende te Rondelaan 28 B, 1861 ED Bergen;
benoemd als bestuurders voor een hernieuwbare periode van 1 jaar.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 17 juni 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 25 april 2024, de heer Alexander Van Dam, wonende te
Breedveldsingel 9, 3055 PG Rotterdam; te benoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is als volgt samengesteld, sedert 25 april 2024:
-De heer Alexander van Dam, (gedelegeerd) bestuurder;
-Jekom Heiloo B.V., bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Jacob van den Kommer; en
-Pekom Bergen B.V., bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Piet Jan van den Kommer.
Voorkant :
De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelen in en buiten rechte door de
handtekening van de afgevaardigde bestuurder.
Alexander van Dam,
(gedelegeerd) bestuurder.
Ondernemingsnr : 0649 473 594
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Connected Consumer 2016
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming lid Investment Advisory Committee
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap
van 6 januari 2023)
1.Benoeming lid Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur beslist om de heer Laurens Boriale, wonende te [ ... ], met ingang vanaf heden tot lid
van het Investment Advisory Committee Connected Consumer van de Vennootschap te benoemen.
De Raad van Bestuur stelt voor de volledigheid en goede orde vast dat ingevolge bovenvermelde
beslissing het Investment Advisory Committee van de vennootschap bestaat uit:
-De heer Koen Bouckaert
-De heer Jelle Assink
-De heer Guillaume Bardy
-Mevrouw Anne Caron
-Mevrouw Els De Cock
-De heer David De Peuter
-Mevrouw Morgane Renault
-De heer Patrick Franken
-De heer Laurens Boriale
Volmacht	2.
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan Vincent Van Bueren, Evelien Baelus, Laura
Sellenslagh en Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op te treden
met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de
Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Vincent Van Bueren	Laura Sellenslagh
Bijzondere Lasthebber
Bijzondere Lasthebber
Corporate Communications & Sustainability Manager	Paralegal & Compliance Assistant
Ondernemingsnr : 0474 139 661
Naam
(voluit) : VML BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Generaal Lemanstraat 47 (bus 2), 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Verwachte beeindiging van het mandaat van de commissaris - Benoeming
van een nieuwe commissaris - Verlenen van bijzondere bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennotschap d.d. 12 november 2024 :
6. Vanwege de verplichte rotatie van het auditmandaat van de commissaris van de groep WPP, wordt het
mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, Gateway Building Luchthaven Nationaal 1 bus J,
1930 Zaventem anticipatief beëindigd door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
7. De algemene vergadering beslist PwC Bedrijfsrevisoren BV te benoemen, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Brecht Lokere BV, aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste
vertegenwoordiger Brecht Lokere, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren. De vergoeding van de commissaris (exclusief BTW,
onkosten, de IBR bijdrage en forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) wordt later
bepaald en zal jaarlijks aangepast worden op basis van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen
of zoals overeengekomen tussen de partijen.
8. De algemene vergadering verleent aan Mter. Luus Hillen of Mter. Coralie Tilleux, kantoor hebbende te B-
1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87 bus 4, of elk ander advocaat van het advocatenkantoor ebl redsky, de
volmacht om over te gaan tot publicatie van de jaarrekeningen van de vennootschap bij de Nationale Bank van
België, de publicatie van de voormelde beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad evenals de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Coralie Tilleux
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0465 731 543
Naam
(voluit) : UCA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders op 10.05.2022:
1. Met éénparigheid van stemmen wordt U. Pammler voor de periode 8 juni 2022 t/m 7 juni 2028 benoemd
als bestuurder van de vennootschap.
U. Pammler is aanwezig en aanvaardt deze benoeming.
2. Met éénparigheid van stemmen wordt C.U. Pammler voor de periode 8 juni 2022 t/m 7 juni 2028
C.U. Pammler is aanwezig en aanvaardt deze benoeming.
U. Pammler
Gedelegeerd bestuurder
-
--
Ondernemingsnr : 0506 794 712
Naam
(voluit) : Castelpack
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Van Breestraat 35, 2018 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2022:
De algemene vergadering keurt de herbenoeming van Mazars voor een periode van 3 jaar goed.
CASTELMORE GROUP NV
vertegenwoordigd door Jelle Geerits
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 578 235
Naam
(voluil) : RUNKST INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 9-11 te 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 7 december 2022
werd:
- eervol ontslag verleend, met ingang van 7 december 2022, aan BV LANDMANN,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Eric PUTCUYPS, als bestuurder van de Vennootschap.
- beslist om over te gaan tot haar vervanging door volgende benoeming als bestuurder voor
een periode van vijf (5) jaar; haar mandaat eindigt op de jaarvergadering van de aandeelhouders
te houden in 2027:
*BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 bus GLV,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS
(wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Dit mandaat is onbezoldigd.
De Raad van Bestuur is aldus samengesteld uit volgende vijf leden tot de jaarvergadering van
de aandeelhouders te houden in 2027:
- de heer Jules HAYEN, wonende te 3500 Hasselt, Oude Maasstraat 10,
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- mevrouw Isabelle HAYEN, wonende te 98000 MONACO, Avenue Des Citronniers 2,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- BV ANBELI, met zetel te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Rudolf VAN dEN BROECK
(wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 28), in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV ANGIL, met zetel te 3510 Kermt (Hasselt), Tuilterstraat 38,
als bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Gilbert ECTOR (wonende te 3510 Kermt (Hasselt), Tullterstraat 38),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
- BV CUBES, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209 bus GLV,
bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Roeland KUYPS (wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 209),
in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr : 0471 500 469
Naam
(voluit) . Amadys Telecom
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel .
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 november 2024:
[ ... ]
1. Ontslag van gedelegeerd bestuurder
De Raad neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe Wilderjans als gedelegeerd bestuurder op
datum van 8 juli 2024.
2 Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Raad besluit om aan elk van Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of medewerker
van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP met adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met
de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te
kennen om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de
Vennootschap die nodig of nuttig zijn om deze schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket
of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 november 2024
Ondernemingsnr : 0456 641 356
BELGISCH STAATSBLAD
Naam
MONITEUR BELGE
2 8 DEC. 2022
(voluit) : DE BOER & PARTNERS ANTWERPEN
DIRECTION
BESTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldstraat 77 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 oktober 2022:
Met eenparigheid van stemmen wordt er beslist volgende bestuurders van de vennootschap te herbenoemen
met ingang van 4 oktober 2022 voor een periode van zes jaar.
·DE BOER en PARTNERS BRASSCHAAT NV met vaste vertegenwoordiger de heer Nicolaas de Boer
·NELINVEST Comm.V met vaste vertegenwoordiger de heer Yann Nelissen
De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Met ingang van 4 oktober 2022 wordt akte genomen van het ontslag de heer Nicolaas de Boer als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Kwijting wordt verleend voor het gevoerde mandaat
Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met ingang van 4 oktober 2022 voor een periode van zes jaar:
BRASSCHAATSE CONSULTANCY GROEP Comm.V met zetel te 2930 Brasschaat, Voshollei 6 en met als
vaste vertegenwoordiger de heer Nicolaas de Boer, wonende te 2930 Brasschaat, Voshollei 6.
De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
Speciale volmacht - met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De
Rozentuin 3;
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal
verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van
de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen
wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Maxime Degenaers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0439 345 959
Naam
(voluit) : Roosevelt
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap
Uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, 3 juni 2024, blijkt het volgende:
"4. BESLUITEN
[ ... ]
4.5 HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
De enige aandeelhouder benoemt benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te
1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Jeroen Bockaert BV (B00972), bedrijfsrevisor, aan, voor de
uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed
te keuren.
[ ... ]
4.6 TOEKENNING BIJZONDERE MACHTEN
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volmacht te verlenen aan
Andries De Smet, Sofie Robberechts, Pieter Bogaert en Julie Vuylsteke elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor ontledend uittreksel
Julie Vuylsteke
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 989 054
Naam
(voluit) : Slaets
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jezusstraat 6-101 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 20/08/2024
De algemene vergadering benoemt als commissaris van de vennootschap: Moore Audit BV, met
maatschappelijke zetel te Esplanade 1, bus 96 te 1020 Brussel, die zal vertegenwoordigd worden mevrouw
Ellen Tindemans, bedrijfsrevisor.
De Commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk de boekjaren eindigend op
31/12/2024-2025-2026. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van
het jaar 2027.
Slaets Groep NV
Vaste vertegenwoordigd de heer Jan Slaets
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0831 672 258
Benaming
(voluit) : Urban Living Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 9 augustus 2024:
1)De voorzitter deelt mee dat:
- de naamloze vennootschap Duck, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens;
- de naamloze vennootschap Group Minerva, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Cavens ;
- de naamloze vennootschap Arfides, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
- de naamloze vennootschap Skyline Europe, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Paeleman;
worden herbenoemd als A-bestuurder tot de algemene vergadering van 2030.
2)De voorzitter deelt mee dat:
- de besloten vennootschap Lady At Work, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Wilde Stephanie;
- de besloten vennootschap KB Financial Services, vast vertegenwoordigd door de heer Breda Karel;
- de besloten vennootschap A3 Management, vast vertegenwoordigd door de heer Galle Marnix;
- de besloten vennootschape Adel Yahia Consult, vast vertegenwoordigd door de heer Yahia Adel.
worden herbenoemd als B-bestuurder tot de algemene vergadering van 2030.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kristof Parren, met de bevoegdheid om individueel te
handelen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket :
naar keuze, de kruispuntbank van ondernemingen en alle Belgische fiscale,
sociale en BTW administraties waar de door onderhavige bijzondere algemene vergadering genomen
besluiten, voor zover nodig, aangemeld en/of administratief verwerkt zouden dienen te worden.
Kristof Parren
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0806 326 356
Naam
(voluit) : RBPA Leeuw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vlaamsekaai 35 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 26 januari 2023:
[ .... ]
1. De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, en met ondernemingsnummer 0429.501.944 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling) te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie (3) jaar, zijnde voor de
boekjaren die afsluiten per 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024. Het mandaat vervalt
dus op de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening per 31 december 2024.
De vaste vertegenwoordiging van PwC Bedrijfsrevisoren BV, voormeld, in het kader van het mandaat van
commissaris van de Vennootschap zal worden waargenomen door de heer Didier Matriche, bedrijfsrevisor.
[ .... ]
2. De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Karen Keuleers, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben
Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire, de heer Thomas Van de Wiel, de heer Timon Sohier en mevrouw Eline
Gilis, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Legal BV met zetel te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene,
alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en
hen te belasten met (i) de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondememingen, (ii) de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0861 022 775
Naam
(voluit) : SD Worx Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Brouwersvliet 29, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de statutaire algemene vergadering van 7 juni 2024:
6. Herbenoeming commissaris
Op voordracht van de raad van bestuur besluit de vergadering om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (IBR
B00025), metzetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, rechtspersonenregister
Brussel 0429.053.863 te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie (3) jaar. Deze
herbenoeming gaat heden in en zal eindigen na de statutaire algemene vergadering van 2027. De
commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Ben Vandeweyer (lidmaatschapnummer IBR
A02274), bedrijfsrevisor.
7. Bijzondere volmachten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fabienne Lallemand, Sarah Stas en Lisse
Smets om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de mededeling onder
bovenstaande agendapunten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Lisse Smets
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0450 357 241
Naam
(voluit) : KREGLINGER EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 7 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op 24 juni 2024
om 10.00 uur.
Bij deze Jaarvergadering neemt het mandaat als Bestuurder van de heer Dirk Laenen een einde. Op voorstel
van de Raad van Bestuur wordt besloten dit mandaat te hernieuwen voor een periode van drie jaar, ttz. tot na
de Jaarvergadering te houden in 2027. De heer Laenen aanvaardt en dankt voor het in hem gestelde
vertrouwen.
Wim Arnouts
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)