Ondernemingsnr : 0747687480
Naam
(voluit) : De Graef - Linsen & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boseind 98
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op achtentwintig september tweeduizend
drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat
 de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “De Graef - Linsen & Co”,
gevestigd te 3910 Pelt, Boseind 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0747.687.480 onder meer beslist heeft:
1.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om vervolgens het voorwerp van de
vennootschap  te wijzigen om aan te passen aan de voorschriften van het ITAA.
2.om het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 september 2023, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 31 december 2023.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van ieder
jaar.
De statuten zullen worden gewijzigd zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
3.de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei,
om negen uur (09:00).
De statuten zullen worden gewijzigd zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
4.tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorschriften van het ITAA.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "De Graef - Linsen & Co".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
1/ de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
2/ het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
3/ het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
4/ alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
5/ de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
6/ zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
7/ elke opdracht bedoeld in 4/ tot en met 6/ uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere
dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
8/ andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
9/ het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
10/ het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
11/ het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
12/ het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep,
voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het
Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep:
- uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
- een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
- de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en waarborgen verstrekken in zoverre zij daar zelf
belang bij heeft.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€
570.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdzeventig (570) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
In het belang van de vennootschap worden de hiernavolgende voordrachtrechten toegekend aan de
maatschap Fineko, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ondernemingsnummer in aanvraag
(de “Maatschap”), een en ander in overeenstemming met de “overeenkomst inzake governance van
de Werkvennootschappen” (de “ Overeenkomst”) zoals afgesloten tussen onder meer de
vennootschap, de Maatschap en naamloze vennootschap PIAGroup Belgium, met zetel te 9000
Gent, Foreestelaan 88 bus 301 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0718.884.618 (RPR Gent, afdeling Gent).
De bestuurders worden benoemd overeenkomstig de volgende voordrachtregeling:
    1.  Indien de raad van bestuur bestaat uit drie bestuurders:
    •  Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Maatschap.
Deze bestuurders worden de Abestuurders genoemd.
    •  Één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s) van de
aandelen. Deze bestuurder wordt de Bbestuurder genoemd.
    1.  Indien de raad van bestuur bestaat uit meer dan drie bestuurders:
    •  De meerderheid van de bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door
de Maatschap. Deze bestuurders worden de Abestuurders genoemd.
    •  Minstens één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder(s)
van de aandelen. Deze bestuurder wordt de Bbestuurder genoemd.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, waarbij rekening wordt gehouden met de voormelde
voordrachtregeling. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming in
overeenstemming met de voormelde voordrachtregeling. Tenzij de algemene vergadering anders
beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Het geen gebruik maken van het recht tot voordracht van kandidaten overeenkomstig deze statuten
op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode betekent niet dat dit recht uitdooft of
verloren gaat in hoofde van de houders van dit recht.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut en/of personen die in een andere lidstaat
een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het
Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-
beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de
voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsuitoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is en mits naleving van de bijzondere
bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar, de bestuurder(s)
die niet de vereiste hoedanigheid van beroepsbeoefenaar heeft (hebben), mag (mogen) meer in het
bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de beroepsuitoefenaar in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn
opdrachten namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van beroepsuitoefenaar niet heeft
(hebben), mag (mogen) noch de titel van de beroepsuitoefenaar voeren noch enige activiteit namens
en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het
openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Ingeval van delegatie van machten gelden de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de
titel van beroepsbeoefenaar. De personen aan wie een delegatie van machten werd verleend en die
geen beroepsbeoefenaar is (zijn), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen
of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het
beroep en de opdrachten die door de wet zijn voorbehouden aan de beroepsbeoefenaar.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei, om negen uur (09:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5.dat het adres van de zetel is gevestigd te 3910 Pelt, Boseind 98.
6.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 28 september 2023 werd aangeboden door: de
naamloze vennootschap “PIAGroup Belgium”, gevestigd te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0718.884.618, vast vertegenwoordigd door de heer BROUCAERT Steven André Kristof, van
Belgische nationaliteit, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 120, in haar hoedanigheid van
bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
7.om vervolgens volgende bestuurders te benoemen tot gewone bestuurders en dit tot onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
- de besloten vennootschap “PVDS”, gevestigd te 3910 Pelt, Rikkaartstraat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0744.796.187, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DE SIJPE Pieter Jan Maria, van Belgische nationaliteit,
wonende te 3910 Pelt, Rikkaartstraat 22, als A-bestuurder;
- de besloten vennootschap “PMCI”, gevestigd te 3570 Alken, Laagsimsestraat 92, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Tongeren) onder nummer 0446.919.976, vast
vertegenwoordigd door de heer PAUWELS Marcel Jean Paul Jozef, van Belgische nationaliteit,
wonende te 3570 Alken, Laagsimsestraat 92, als A-bestuurder; en
- de besloten vennootschap “CinControl”, in het kort “CinC”, gevestigd te 2900 Schoten,
Koningshoflei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0718.889.269, vast vertegenwoordigd door mevrouw CALLE Nathalie
Luc Rita, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 14, als B-bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat