Ondernemingsnr : 0833886828
Naam
(voluit) : Souss-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerheide (HEU) 80
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (Ledeberg)
op 15 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap (met
Beperkte Aansprakelijkheid) «SOUSS-IT» waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Neerheide 80. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0833.886.828.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
Vaststelling door de algemene vergadering dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf 1
januari 2020 het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en ontslaat de
aandeelhouder(s) van de volstorting van de bij de oprichting van de vennootschap uitgegeven
aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten. 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9070 Destelbergen,
Neerheide 80.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de Heer SOUSSI Mohamed, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Heer SOUSSI Mohamed, voornoemd, verklaart te
aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meryem Hocalar Accountant ITAA
10.651.913, evenals aan zijn/haar aangestelden, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om:
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd.
Voor eensluidend ontledend afschrift
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 15/11/2023
                                              - gecoördineerde statuten
 
Notaris Dirk Delbaere