Nº d'entreprise : 0479 786 546
Nom
(en entier) : Taxi Radio Bruxellois
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Carburants 54-56, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait des décisions adoptées par l'actionnaire unique le 10 août 2022 :
"( ... )
I. Ordre du jour
L'ordre du jour est le suivant :
1. Prise d'acte de la démission de Michel Pêtre en qualité d'administrateur ;
2. Nomination de nouveaux administrateurs ;
3. Pouvoirs.
II. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, l'actionnaire unique :
1. PREND ACTE de la démission de Monsieur Michel Pêtre, en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 7 juin 2022 ;
2. DÉCIDE de nommer, en qualité d'administrateurs, Monsieur Maxime Seghin et la société INENI SRL,
représentée par son représentant permanent Monsieur Jonathan Guzy, qui acceptent, et ce pour une durée de
six ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028 ;
3. DÉCIDE de donner tous pouvoirs à Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant
agir seuls et avec faculté de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en
oeuvre des présentes décisions, en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes au Moniteur belge.
( ... )"
Extrait des décisions adoptées par le conseil d'administration le 16 août 2022 :
"( ... )
Il. Ordre du jour du conseil d'administration :
L'ordre du jour est le suivant :
1. Révocation des pouvoirs de gestion journalière et nouvelle délégation de la gestion journalière ;
2. Pouvoirs.
III. Résolutions
Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité :
1. DÉCIDE de mettre fin aux pouvoirs de gestion journalière consentis à MGR Consulting SRL, représentée
par Monsieur Michael Grandfils, représentant permanent, avec effet immédiat, étant entendu que MGR
Consulting SRL, représentée par Monsieur Michael Grandfils, représentant permanent, reste administrateur de
la Société ;
2. DÉCIDE de nommer Fulton Company SRL en qualité d'administrateur-délégué, représentée par Monsieur
Jean-Michel Courtoy, représentant permanent, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur (soit jusqu'au
31 mai 2027);
3. DÉCIDE de donner tous pouvoirs à Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant
agir seuls et avec faculté de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en
oeuvre des présentes décisions, en ce compris l'accomplissement de toutes formalités de dépôt au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes au Moniteur belge.
( ... )"
Extrait des décisions adoptées par l'actionnaire unique le 14 octobre 2022 :
"( ... )
1. Ordre du jour
L'ordre du jour est le suivant:
( ... )
5. Nomination d'un commissaire ;
6. Pouvoirs.
II. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, l'actionnaire unique :
( ... )
5. DÉCIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à
1930 Zaventem, représenté par Koen Vanstraelen, en tant que commissaire de la Société, et ce pour une durée
de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an n2025 ;
6. DÉCIDE de donner tous pouvoirs à Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant
agir seuls et avec faculté de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en
oeuvre des présentes décisions, en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de publication aux Annexes au Moniteur belge.
( ... )"
Brieuc Habets
Mandataire spécial