N° d'entreprise : 0728 581 747
Nom
(en entier) : Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Huy 100, 4280 Hannut, Belgique
Objet de l'acte : Démission du commissaire - Nomination du commissaire- Procuration pour
les formalités
(Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 15 janvier 2025)
*Démission du commissaire
L'actionnaire unique prend connaissance de la lettre du 30 septembre 2024 du commissaire, Deloitte
Bedrijfsrevisoren SRL, ayant son siège à Gateway Building, Brussels Airport National 1J, 1930 Zaventem,
ayant comme représentant permanent Charlotte Vanrobaeys, réviseur d'entreprises, dans laquelle ils ont
informé les administrateurs de la Société qu'il y a une violation de l'indépendance (éventuelle) dans leur tête.
Plus précisément, en août 2024, le commissaire a établi et déclaré ce qui suit :
-Il y a une violation (éventuelle) de l'indépendance pour l'exercice social clôturé le 30 septembre 2023 ;
-Compte tenu du fait que le commissaire ne peut plus garantir l'indépendance, le commissaire ne peut
plus exercer les fonctions de commissaire de la Société à compter de l'exercice social, commencé le 1er
octobre 2023 et qui s'est terminé le 30 septembre 2024 (dont les comptes annuels n'ont pas encore été
établis) en tant que commissaire de la Société à compter de l'exercice précité.
L'actionnaire unique confirme que la Société, en consultation avec le commissaire, Deloitte
Bedrijfsrevisoren SRL, susmentionné, ayant comme représentant permanent Mme Charlotte Vanrobaeys,
réviseur d'entreprises, met fin au mandat du commissaire avec effet à compter de l'exercice social, commencé
le 1er octobre 2023 et qui s'est terminé le 30 septembre 2024.
Conformément à l'article 3:66, § 2 du Code des sociétés et des associations, la Société et Deloitte
Bedrijfsrevisoren SRL informeront le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises de la démission du
commissaire pendant sa mission et en expliqueront de manière adéquate les raisons.
** Nomination du commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer RSM Interaudit SRL, ayant son siège à Lozenberg 18, 1932
Zaventem, ayant comme représentant permanent Mme Sara Van Heghe, réviseur d'entreprises, en qualité de
commissaire de la Société à partir de l'exercice social clôturé le 1er octobre 2023 et se terminant le 30
septembre 2024, pour une durée de trois ans, se terminant donc immédiatement lors de l'assemblée générale
ordinaire pour l'exercice social clôturé le 30 septembre 2026, qui se tiendra en 2026.
( ... )
*** Procuration pour les formalités
L'actionnaire unique décide de donner procuration à AD-Ministerie SRL, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne pleins et entier
pouvoirs pour agir en son nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes
morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches
nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation de ladite de la Société ou effectuer toute
publication aux Annexes du Moniteur belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires,
faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent
mandat, en promettre au besoin ratification.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
AD-Ministerie SRL
Mandataire spécial
Représenté par
Adriaan de Leeuw