Ondernemingsnr : BE 0423.712.925
Naam
(voluit) : GROUP 5
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3140 Keerbergen, Ruandadreef 8
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 17 december
2024, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "GROUP 5", waarvan de zetel thans gevestigd is te
3140 Keerbergen, Ruandadreef 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven RPR
0423.712.925 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Werner Claeys van Groupe Audit Belgium BV met zetel
te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10 KBO 0434.720.148 op 9 december
tweeduizend vierentwintig overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 18
november 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Werner Claeys , luiden als
volgt:
"VI. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 18 november
2024, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en
invereffeningstelling van de BV «GROUP 5» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor
BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan
5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 18 november 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt	1
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 64.379,28 EUR en afsluit met een netto-
actief van 62.222,23 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in
de staat van actief en passief, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de
betreffende schuldeisers. Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de
liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met
betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap
heeft, .... ) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van
het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde
invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «GROUP 5» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 9 december 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De eventuele terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er luidens de staat van activa en passiva enkel schulden zijn
tegenover één aandeelhouder, tevens bestuurder, te weten de heer VERACX Eric, die schriftelijk
heeft ingestemd met de ééndagsprocedure en dat er geen schulden tegenover derden zijn, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden
tegenover één aandeelhouder, tevens bestuurder, te weten de heer VERACX Eric, luidens de staat
van activa en passiva niet werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen niet werden
geconsigneerd op grond van het schriftelijk akkoord met de ééndagsprocedure gegeven door deze
aandeelhouder/vennoot, en dat er geen schulden tegenover derden zijn beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om iedere vordering die desgevallend nog aan de vennootschap zou
toebehoren of nog zou toevallen, en die op heden niet bekend is aan de algemene vergadering, en
zodoende ook niet in de vereffeningsbalans is opgenomen, vanaf heden als voor dan over te dragen
aan de aandeelhouder, voornoemd, die ingevolge deze overdracht van schuldvordering in eigen naam
en voor eigen rekening kan optreden ter incasso van dergelijke vordering en daartoe alle middelen in
feite en in rechte aanwenden.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: te
3140 Keerbergen, Ruandadreef 8.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURDER.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door hem
gevoerde bestuur.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan BOEKHOUDERSKANTOOR Van Damme BV met zetel te 3128
Tremelo, Jef Van Horicklaan 12, KBO 0445.873.564 of haar aangestelden en vertegenwoordigers om
over te gaan tot het vervullen van alle formaliteiten die naar aanleiding van deze ontbinding/vereffening
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en verslagen.