Ondernemingsnr : 429 375 448
Naam
(voluit) : CRESCENT
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 329
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Hieronder volgt een uittreksel van de op de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024 genomen
besluiten:
" 7.1 Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder ADMODUM BV,
vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, ON: 0674.369.734,
met zetel te 9810 Nazareth, Sluis 2D1 bus 09, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS per 28 juni
2023. De Vennootschap dankt dhr. Paul MATTHIJS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.
7.2.Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder M&A Services BV,
vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia VERWILGHEN
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, ON:
0818.808.771, met zetel te 3090 Overijse, Trilpopulierenlaan 7, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia
VERWILGHEN per 5 september 2023. De Vennootschap dankt mevr. Nadia VERWILGHEN voor de geleverde
bijdrage aan de raad van bestuur ..
7.3 Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van SERVAL BV, vast
vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT
Ingevolge het vrijwillig ontslag van ADMODUM BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Paul MATTHIJS, werd
- overeenkomstig artikel 16 van de statuten - SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic
CONVENT op 5 september 2023 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze
beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen.
Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van
31 mei 2022.
De vergadering bevestigt de benoeming van SERVAL BV, ON 0807.041.087, met zetel te 1180 Ukkel,
Moscickilaan 15, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT als bestuurder van de Vennootschap
voor de duurtijd van 5 september 2023 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 tegen remuneratie
conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet dhr. Frederic
CONVENT aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020
en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.
7.4.Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van dhr. Marinus ("René")
EIJSERMANS
Ingevolge het vrijwillig ontslag van M&A Services BV, vast vertegenwoordigd door mevr. Nadia
VERWILGHEN, werd - overeenkomstig artikel 16 van de statuten - dhr. Marinus ("René") EIJSERMANS op 6
februari 2024 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd
aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de
statuten doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt
verwezen naar remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.
Vennootschap voor de duurtijd van 6 februari 2024 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 tegen
remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei
2022.
Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet dhr. Marinus ("René")
EIJSERMANS aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020
en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.
8.Mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2023
De vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel
te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als
commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 tegen een vergoeding
van 312.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).
9.Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen
besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De algemene vergadering verleent
daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK
BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (il) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Anastasia KARPENKO
Bijzondere lasthebber