N° d'entreprise : 0425483570
Nom
(en entier) : DISTRIBOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Faubourg-d'Arival 18
 : 6760 Virton
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 19 mars 2024,
actuellement en cours d’enregistrement, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société
Anonyme « DISTRIBOR » ayant son siège à 6760 Virton, Faubourg d’Arival n° 18, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège, division Arlon, sous le numéro 0425.483.570, a pris les
décisions suivantes :
Première résolution - Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
Sociétés et des Associations (CSA).
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des
Associations (CSA).
 
Deuxième résolution - Adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations (CSA).
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations (CSA).
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
- STATUTS -
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme.
La société revêt la forme d’une Société Anonyme (S.A.).
Elle est dénommée « DISTRIBOR ».
Elle peut également utiliser des appellations commerciales et/ou des sigles.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la
dénomination sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes
lettres : « Société Anonyme » ou des initiales « S.A. », avec l'indication du siège et du numéro d’
entreprise.
Article 2 : Siège.
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater et officialiser cette modification, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.   
La société peut en outre, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de
régime linguistique applicable à la société.
 
Article 3 : Objet.
La société a pour objet :
L'achat et la vente de tout ce qui se rattache directement ou indirectement aux branches suivantes :
- l'alimentation générale sans aucune restriction et particulièrement l'épicerie, les fruits et les
légumes, la boucherie, la charcuterie, les conserves de viande, les boissons spiritueuses,
bonneterie, confection, lainage et autres produits textiles et leurs accessoires ;
- les meubles et articles d'ameublement, de quincaillerie, chauffage, électricité, outillage ;
- articles de droguerie, produits d'entretien ;
- chaussures ;
- articles de voyages ;
- les gaz, les tabacs et articles de fumeurs.
En général, tous les articles du commerce de détail à départements multiples, sans limitation ni
restriction.
La société pourra également effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières, financières ou de représentation ayant un rapport quelconque avec cet objet.
Cet objet peut être réalisé tant pour la société elle-même que pour le compte de tiers, seuls ou en
participation avec qui que ce soit et pour des opérations concernant directement ou indirectement les
activités ci-dessus prises dans le terme le plus large.
Elle peut notamment et sans que l'énumération suivante soit limitative, acquérir, prendre ou donner
en bail, aliéner tous biens immeubles ou meubles, fonds de commerce, brevet, concessions, licences
et marques de fabrique, donner caution et s'intéresser par voies d'association, d'intervention
financière ou de tout autre manière dans toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer
dont l’objet est similaire, analogue ou connexe au sien.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
 
Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
 
Titre II : Capital.
Article 5 : Capital de la société - Historique.
Le capital est fixé à SEPT CENT VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (724.500,00 EUR),
représenté par vingt-quatre mille deux cent nonante-six (24.296) actions, soit deux (2) actions de
type A et vingt-quatre mille deux cent nonante-quatre (24.294) actions de type B.
Ce capital a été intégralement souscrit et libéré.
 
Lors de la constitution de la société sous forme d'une société de personnes à responsabilité limitée,
le capital social était fixé à douze millions de francs belges (12.000.000 BEF), représenté par deux
mille quatre cents (2.400) actions A.R.15, d'une valeur nominale de cinq mille francs belges (5.000
BEF) chacune.
Par décision de l'assemblée générale du vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le
capital a été augmenté à concurrence de seize millions trois cent soixante-cinq mille franc belges
(16.365.000 BEF) pour le porter de douze millions de francs belges (12.000.000 BEF ) de francs à
vingt-huit millions trois cent soixante-cinq mille francs belges (28.365.000 BEF), par apport en nature
d'une créance à due concurrence et moyennant la création de trois mille deux cent septante-trois
(3.273) parts sociales nouvelles de type B, d'une valeur nominale de cinq mille francs belges (5.000
BEF) chacune.
Par décision de la même assemblée, la société a été transformée en société anonyme, et un
privilège statutaire a été attribué aux deux mille quatre cents (2.400) actions souscrites lors de la
constitution, de sorte que depuis la transformation, le capital de vingt-huit millions trois cent soixante-
cinq mille francs belges (28.365.000 BEF) est représenté par cinq mille six cent septante-trois
(5.673) actions sans désignation de valeur nominale, soit deux mille quatre cent (2.400) actions
privilégiées A.R.15 de type A et trois mille deux cent septante-trois (3.273) actions ordinaires de type
B.
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-
vingt-neuf, le capital a été augmenté à concurrence de dix-huit millions quatre-vingt-deux mille sept
cent cinquante-cinq francs belges (18.082.755 BEF), pour le porter de vingt-huit millions trois cent
soixante-cinq mille francs belges (28.365.000 BEF) à quarante-six millions quatre cent quarante-sept
mille sept cent cinquante-cinq francs belges (46.447.755 BEF), par apport en nature, à la suite de la
fusion par absorption de la société anonyme en liquidation « LAFONTAINE ET DEHAUT », à Virton,
et moyennant l'émission de treize mille quarante-six (13.046) nouvelles actions ordinaires de type B,
sans désignation valeur nominale, émises au prix de mille trois cent quatre-vingt-six francs et sept
centimes (1.386,07 BEF) par action, sous le pair comptable (5.000,00 BEF) des actions existantes
de la même catégorie.
Par décision de la même assemblée générale, le capital a été réduit à concurrence de seize millions
trois cent soixante-cinq mille francs belges (16.365.000 BEF) pour le ramener de quarante-six
millions quatre cent quarante-sept mille sept cent cinquante-cinq francs belges (46.447.755 BEF) à
trente millions quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq francs belges (30.082.755 BEF), par
annulation pure et simple de cinq mille six cent septante et une actions, devenues propriété de la
société absorbante à la suite de la fusion avec la société absorbée, soit deux mille trois nonante-huit
(2.398) actions privilégiées de type A et trois mille deux cent septante-trois (3.273) actions ordinaires
de type B.
Lors de l'assemblée générale tenue devant le Notaire Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, le six janvier
deux mille, il a été décidé d'augmenter le capital à concurrence de onze millions deux cent quarante-
sept mille cinq cents francs belges (11.247.500 BEF) francs, pour le porter de trente millions quatre-
vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq francs belges (30.082.755 BEF) à  quarante-et-un millions
trois cent trente mille deux cent cinquante-cinq francs belges (41.330.255 BEF) par la création de
onze mille deux cent quarante-huit (11.248) actions sans désignation de valeur nominale, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions ordinaires de type B existantes,  attribuées à
Madame Anne-Françoise DEHAUT, à concurrence de huit mille trente-sept (8.037) actions et à
Monsieur Alain LIEGEOIS, à concurrence de trois mille deux cent onze (3.211) actions, en
rémunération de l'apport des immeubles ci-après décrits leur appartenant à chacun pour partie savoir
:
COMMUNE DE VIRTON - PREMIERE DIVISION / VIRTON /.-
Dans un ensemble comprenant maisons de commerce, maison d’habitation, entrepôt et toutes
dépendances, sis Faubourg d’Arival, n° 16, 18, 22, 24 et 26, cadastré ou l’ayant été section B sous
les numéros 682/D, 683/K, 684, 686/B et 685/B, pour une contenance totale suivant cadastre et
mesurage de onze ares quinze centiares :
1) Le rez-de-chaussée commercial de l’immeuble situé au n° 16, d’une superficie nonante-cinq
mètres carrés, cadastré ou l’ayant été section B sous le numéro 682/D, à l’exception toutefois du hall
donnant accès à l’appartement, aux combles et au grenier de l’immeuble, d’une superficie de dix
mètres carrés, ainsi que de l’escalier d’accès à l’étage.
2) Le rez-de-chaussée commercial de l’immeuble situé au n° 26, d’une superficie de cent mètres
carrés, cadastré ou l’ayant été section B sous le numéro 685/B.
3) Le rez-de-chaussée commercial de l’immeuble situé au n° 22, d’une superficie de soixante-sept
mètres carrés, cadastré ou l’ayant été section B sous le numéro 684, à l’exception toutefois du hall
donnant accès aux appartements de l’immeuble, d’une superficie de vingt mètres carrés, ainsi que
de l’escalier d’accès à l’étage.
4) Le rez-de-chaussée commercial de l’immeuble situé au n° 18, d’une superficie de cent cinquante-
cinq mètres carrés, cadastré ou l’ayant été section B sous le numéro 683/K, à l’exception toutefois du
hall donnant accès à l’appartement, aux combles et au grenier de l’immeuble, d’une superficie de dix
mètres carrés, ainsi que de l’escalier d’accès à l’étage.
5) La partie commerciale du rez-de-chaussée de l’immeuble situé au n° 24, cadastré ou l’ayant été
section B sous le numéro 686/B, telle que reprise sous teinte bleue au plan annexé à l’acte.
Les biens apportés sont repris sous teinte bleue en un plan de division dressé par Monsieur Jean-
Luc PONCIN, géomètre-expert à Etalle, en date du huit juin mil neuf cent nonante-huit.
             
Les actions privilégiées de type A bénéficient de tous les avantages précisés dans l'Arrêté Royal
numéro 15 du 09 mars 1982, complété par l'Arrêté Royal numéro 150 du 30 décembre 1982, portant
encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux
dans les sociétés belges.
La société s'engage formellement à observer toutes les prescriptions découlant de l'Arrêté Royal
numéro 15 susdit et notamment :
1.- à affecter au moins soixante pour cent du montant total libéré en numéraire, soit à :
1° l'acquisition au la constitution d'immobilisations incorporelles ou corporelles affectées à l'exercice
de l'activité professionnelle en Belgique ;
2°  l'augmentation du volume global des créances incorporées ou non dans des titres, sur des
habitants du royaume, des sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques ayant
en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou
d'administration, l'Etat, les Communautés, les Régions, des provinces, des agglomérations, des
fédérations de communes ou des communes belges, ainsi que des établissements dont disposent en
Belgique des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, à l'exclusion des créances qui ont
le caractère de placements de trésorerie ou résultent d'opérations ne répondant pas à des besoins
légitimes de caractère financier ou économique;
3° la libération en numéraire d'actions ou parts d'autres sociétés, associations, établissements ou
organismes, visés aux articles 98, 100 et 102 du Code des Impôts sur les Revenus ;
2.- à reporter totalement sur les revenus des actions privilégiées de type A l'économie d'impôt qu'elle
réalisera effectivement elle-même en raison de l'immunité d'impôt des sociétés attachées aux
revenus distribués aux parts sociales ou actions.
La société a opté irrévocablement pour bénéficier de l'immunité visée à l'article deux de l'Arrêté
Royal numéro 15, à partir du deuxième exercice social qui suit celui au cours duquel le capital
représenté par les deux mille quatre cent (2.400) actions privilégiées de type A a été réellement
libéré.
 
Lors de l'assemblée générale tenue devant le Notaire associé Jean-Pierre UMBREIT, à Arlon, le dix-
neuf novembre deux mille douze, il a été décidé de réduire le capital souscrit à concurrence d'une
somme de TROIS CENT MILLE CINQUANTE EUROS VINGT-SIX CENTS (300.050,26 EUR), pour
le ramener de UN MILLION VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS VINGT-SIX
CENTS (1.024.550,26 EUR) à SEPT CENT VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(724.500,00 EUR), sans annulation de titres, par voie de remboursement à chacune des actions
sans désignation de valeur nominale existantes d’une somme en espèces de DOUZE EUROS
TRENTE-CINQ CENTS (12,35 EUR).
 
Article 6. Augmentation et réduction du capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit,
des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles
actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf
convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, le
capital est réduit par remboursement aux actionnaires, les montants distribués reviennent au nu-
propriétaire, à la charge pour celui-ci de les placer en vue de l’exercice de l’usufruit par l’usufruitier,
sauf convention contraire entre nu-propriétaire et usufruitier.
 
Article 7 : Droit de préférence en cas de souscription en espèces.
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze (15) jours
à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription
ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour
totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et
proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou
de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus
aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui
précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers
des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’
émission.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles
actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds
propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles
actions au nu-propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
 
Article 8 : Appels de fonds.
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec
indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’
exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de
deux pour cent (2 %) l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’
administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de
la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Titre III : Titres.
Article 9 : Nature des actions.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.
L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
 
Article 10 : Nature des autres titres.
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur propriétaire
ou de leur détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en
titres nominatifs.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
 
Article 11 : Indivisibilité des actions.
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 12 : Cession et transmission des actions.
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des
tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en
usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’
acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les
obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il
détient plus de cinquante pour cent (50 %) des actions.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui-
ci est préalablement agréé par le Conseil d’administration.
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le Conseil d’
administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions
qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.
Le Conseil d’administration statue sur l’agrément du candidat-cessionnaire à la majorité des deux
tiers et dans le mois de l’envoi de la demande d’agrément.
La décision du Conseil d’administration est notifiée au cédant dans les dix (10) jours. Si le cédant n’a
pas reçu de réponse du Conseil d’administration dans le délai prévu au présent article, le Conseil d’
administration est réputé avoir donné son agrément.
Le Conseil d’administration ne doit pas justifier sa décision.
En cas de refus d’agrément, le cédant est tenu de notifier au Conseil d’administration dans les dix
(10) jours à dater de l’envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les
actions. A défaut d’une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession.
Si le cédant ne renonce pas à son projet, le Conseil d’administration est tenu de trouver un autre
candidat-cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n’est
trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original.
Le candidat-cessionnaire proposé par le Conseil d’administration acquiert les actions au prix offert
par le candidat-cessionnaire original. A défaut d’accord sur le prix, le droit de préemption est exercé
au prix fixé par un expert désigné par le Conseil d’administration.
L’expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le Conseil d’administration doit notifier ce
prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu’elle a proposé dans les dix (10) jours après qu’il en a
été informé.
Si le prix fixé par l’expert est supérieur ou inférieur de quinze pour cent (15 %) à l’offre du candidat-
cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire du Conseil d’administration ont le droit de
renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée au Conseil d’administration par lettre
recommandée, dans les dix (10) jours à dater de la notification par le Conseil d’administration du prix
fixé par l’expert.
En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire du Conseil d’administration, les actions peuvent
être cédées librement au candidat-cessionnaire original.
Les frais de la fixation du prix par l’expert sont à charge du candidat-cessionnaire du Conseil d’
administration, si celui-ci acquiert les actions. S’il renonce à la cession, les frais seront à charge de la
société.
Le prix des actions vendues doit être payé dans les trente (30) jours après la notification par le
Conseil d’administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un
intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal augmenté de deux pour cent
(2 %) sur le prix restant dû.
§3. Les notifications et communications imposées dans l’exercice du présent article, doivent se faire
par lettre recommandé ou par e-mail moyennant l’accord préalable de toutes les parties concernées,
sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale.
§4. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s’appliquent mutatis mutandis aux
transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l’actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’héritier ou de
légataire au Conseil d’administration de la société dans les deux (2) mois du décès.
Toutes les notifications et communications imposées à l’actionnaire-cédant à l’article précédent sont
faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
 
Titre IV : Administration et représentation.
Article 13 : Composition du Conseil d’administration.
La société est administrée par un Conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou
non.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du Conseil d’administration peut être limitée
à deux (2) membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six (6) ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs.
Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues
comme renvoyant à l’administrateur unique.
 
Article 14 : Présidence du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Président.
Le Conseil peut également nommer un Vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
 
Article 15 : Convocation du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs,
chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La convocation est faite par écrit ou par e-mail, au plus tard huit (8) jours avant la réunion, sauf
urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la
convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et, à défaut de telle indication, au siège social.
Pour autant que la législation l’autorise et suivant modalités et conditions à définir dans un règlement
interne établi par le Conseil d’administration, les administrateurs peuvent participer à distance au
Conseil d’administration grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la
société. Les administrateurs qui participent de cette manière au Conseil d’administration sont réputés
présents à l’endroit où se tient ledit Conseil pour le respect des conditions de présence et de
majorité.
 
Article 16 : Délibérations du conseil d’administration.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place.
Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support
matériel.
Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du Conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’
être prépondérante jusqu’à ce que le Conseil d’administration soit à nouveau composé de trois
membres au moins.
 
Article 17 : Procès-verbaux du conseil d’administration.
Les décisions du Conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous
les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation
de la majorité.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel, y sont annexés.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections à une décision du
conseil d’administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux
administrateurs.
 
Article 18 : Pouvoirs du Conseil d’administration.
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
 
Article 19 : Gestion journalière.
Le Conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
S’ils sont plusieurs, chaque administrateur-délégué ou directeur peut agir seul dans le cadre de la
gestion journalière de la société.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le Conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 20 : Représentation de la société.
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, y compris les actes dans
lesquels un fonctionnaire public ou un notaire intervient, sont valables s’ils sont signés soit par un
administrateur-délégué agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le Conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif.
 
Article 21 : Rémunération des administrateurs.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale peut allouer des jetons de présence aux administrateurs.
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
 
Titre V : Contrôle de la société.
Article 22 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires.
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
 
Titre VI : Assemblée générale.
Article 23 : Tenue et convocation.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 4ème lundi du mois de juin à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire, convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois (3) semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze (15) jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
 
Article 24 : Admission à l’assemblée générale.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Le cas échéant, les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’
obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative s’ils ont effectué les
formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
 
Article 25 : Représentation à l’assemblée générale.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire de son
choix, à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée soient accomplies.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Article 26 : Liste de présences.
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
 
Article 27 : Vote par correspondance.
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire ;
- sa signature et la date et le lieu de signature ;
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote ;
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies ;
- l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention.
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration, à l’adresse e-mail de la société ou, à défaut d’
adresse e-mail, au siège social.
Les formulaires doivent être disponibles au plus tard huit (8) jours avant l’assemblée générale à la
requête de tout actionnaire.
 
Article 28 : Composition du bureau.
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par le plus âgé des administrateurs.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
 
Article 29 : Délibération.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
 
Article 30 : Assemblée générale par procédure écrite.
1.  Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2.  En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société vingt (20) jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions
ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la
décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard vingt (20) jours avant la date de l'assemblée annuelle générale
statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt (20) jours précédant la
date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée
générale.
3.  En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
 
Article 31 : Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique.
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées
et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès
lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’associé de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
 
Article 32 : Droit de vote.
1.  A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix, dans les limites de la loi.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
4. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 33 : Prorogation de l’assemblée générale.
Le Conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois (3) semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 34 : Procès-verbaux de l’assemblée générale.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau ainsi que par
les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du Conseil d’administration
ou par deux administrateurs qui agissent conjointement.
 
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice. 
Article 35 : Exercice social – Comptes annuels.
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le Conseil d’administration dresse
un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
Article 36 : Affectation des bénéfices.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent (5 %) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint
un/dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
Article 37 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le Conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
 
Titre VIII : Dissolution – Liquidation.
Article 38 : Désignation des liquidateurs.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
 
Article 39 : Pouvoirs des liquidateurs.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
 
Article 40 : Mode de liquidation.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
Titre IX : Dispositions diverses.
Article 41 : Litiges.
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
 
Article 42 : Election de domicile.
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié hors de l’Espace économique
Européen, doit faire élection de domicile dans l’Espace économique Européen pour l’exécution des
statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la
société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être
valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires
nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des
titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau
domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire.
 
Article 43 : Application du Code des sociétés et des associations (CSA).
Les dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA) auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux
dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
 
Troisième résolution - Adresse du siège de la société
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6760 VIRTON, Faubourg d’Arival,
n° 18.
 
Quatrième résolution - Site internet et adresse e-mail de la société
Il n’y a pas à ce jour de site internet ni d’adresse e-mail pour la société.
 
Cinquième résolution - Mission au Notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts. –
Pouvoirs.
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société, conformément aux dispositions légales en la matière.
 
Sixième résolution – Nominations - Renouvellement des mandats.
L'assemblée décide de procéder au renouvellement du mandat des trois administrateurs
actuellement en fonction, à savoir : 1) Madame DEHAUT Anne-Françoise : 2) Madame LIEGEOIS
Johanne et 3) Madame LIEGEOIS Charlotte, prénommées, présentes ou représentées comme dit-
est, qui acceptent.
Le renouvellement de leur mandat d’administrateur prend cours ce jour et aura une durée de 6 ans.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
 
Conseil d’Administration.
Les administrateurs ainsi renouvelés dans leur fonction, à savoir : Madame DEHAUT Anne-
Françoise, Madame LIEGEOIS Johanne et Madame LIEGEOIS Charlotte, prénommés, présentes ou
représentées comme dit-est, se sont immédiatement réunis en Conseil d’Administration et ont
décidé, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Madame DEHAUT Anne-
Françoise, prénommée, qui accepte.
Le renouvellement de son mandat d’administrateur-délégué prend cours ce jour et aura une durée de
six ans.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement
pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
 
(s.) Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
 
Est également déposée : Une expédition conforme de l’acte.