Ondernemingsnr : 0756526853
Naam
(voluit) : Feba-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 104C
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, gesloten op 23 april 2025 door Notaris Natacha Stoop, te Antwerpen (tweede
kanton), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
“FEBA-TECH”, met zetel te 9111 Sint-Niklaas, Bosstraat 104/C, met eenparigheid van stemmen de
hierna volgende beslissingen genomen heeft:
1. Wijziging naam van de vennootschap in “NOORD TECHNICS”.
2. Beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang naar 2390
Malle, Industrieweg 6.
3. Uitbreiding van het voorwerp door inlassing van de hierna volgende activiteiten, als verantwoord in
het omstandig verslag van het bestuursorgaan:
“- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)”
4. Stocksplit met een split ratio van 3:1. zodat het totaal aantal aandelen van de vennootschap op
driehonderd (300) werd gebracht.
5. De vergadering heeft beslist, in toepassing van artikel 5:73 WVV, om artikel 12 van de statuten
van de vennootschap te herschrijven als volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en behoudens hetgeen hierna vermeld.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, gelden de hierna volgende
kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen, en dienen de hierna volgende handelingen
goedgekeurd te worden door alle bestuurders:
- het plaatsen van bestellingen en het onderhandelen, afsluiten van contracten voor de aankoop van
goederen en diensten en dit tot een maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00) per
transactie of contract;
- het uitsturen van offertes, het onderhandelen en afsluiten van contracten voor de verkoop van
goederen en diensten tot een maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00) per transactie
of contract;
- alle nodige juridische stappen te ondernemen, zowel als eiser als verweerder en alle vorderingen,
en klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele instellingen, fiscale, consumenten- en
andere administraties, rechtbanken, of om het even welke andere publiekrechtelijke instanties tot een
maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00);
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze
geen aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
6. De vergadering heeft verklaard bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt
onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht
wordt, en beslist geen commissaris te benoemen.
7. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
8. De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan ACCOUNTANTSKANTOOR
VINOELST BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Pourbusstraat 15, met ondernemingsnummer
0883.699.791 RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen, evenals haar mandatarissen, aangestelden en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
9. De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit diens functie:
De heer vAN TRIJP Martinus Johannes, voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging aansluitend onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire
bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
1. De heer VAN UFFELEN Wietse, voornoemd, voor wie zijn/haar hoger vermelde
vertegenwoordiger verklaart te aanvaarden.
2. De heer JORIS Yannick, voornoemd, voor wie zijn/haar hoger vermelde vertegenwoordiger
verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering ging aansluitend onmiddellijk over tot de benoeming als growth director
voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap JOHAMA CONSULT, met zetel te 2920 Kalmthout, Vinkenlaan (Heide) 8,
ondernemingsnummer 0758.359.460 RPR Antwerpen – afdeling, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN TRIJP Johannes, voormeld, voor wie zijn/haar hoger vermelde vertegenwoordiger
verklaart te aanvaarden.
Het bestuursorgaan heeft aansluitend bijzondere volmacht aan hoger vermelde growth director
verleend om de hierna volgende handelingen te kunnen stellen:
- de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de KBO en de griffie van
de ondernemingsrechtbank;
- het aansluiten van de vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;
- het ondertekenen van de correspondentie;
- het plaatsen van bestellingen en het onderhandelen, afsluiten van contracten voor de aankoop van
goederen en diensten en dit tot een maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00);
- de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle transacties tegenover de staat, gouvernementele,
provinciale en gemeentelijke besturen, de douane, de post, telefoon- en telegraafdiensten, de
spoorweg- en luchtvervoerdiensten en andere publieke diensten, inclusief de bevoegdheid om
overeenkomsten met deze instanties, diensten en vennootschappen af te sluiten, en dit tot een
maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00);
- het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van brieven, pakketten, kisten en eender
welke zending, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarden, al dan niet tegen
betaling en de bevoegdheid om deze volmacht te delegeren naar andere werknemers van de
vennootschap;
- het ondertekenen van cheques en wissels (accepteren endosseren en innen), alsmede het
verrichten van overschrijvingen via bank of postkantoor voor dit bedrag, en dit tot een
maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00);
- het openen en sluiten van rekeningen bij financiële instellingen of postkantoren;
- het afsluiten van verzekeringspolissen;
- het aanwerven of ontslaan van personeelsleden waarvan de bruto verloning niet hoger is dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00) per jaar;
- het versturen van facturen aan klanten;
- het ondertekenen van cognossementen, vrachtbrieven en andere transportdocumenten tot een
bedrag van maximum zestigduizend euro (€ 60.000,00) per transactie;
- alle nodige juridische stappen te ondernemen, zowel als eiser of als verweerder, en alle
vorderingen en klachten in te dienen en op te volgen bij gouvernementele instellingen, fiscale,
consumenten- en andere administraties, rechtbank of om het even welke andere publiekrechtelijke
instanties tot een maximumbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00);
- het delegeren van één of meerdere van bovenstaande bevoegdheden aan een andere persoon en
dit op de wijze en gedurende de periode dat hij dit wenselijk acht.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Natacha Stoop, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten