Ondernemingsnr : 0434036891
Naam
(voluit) : VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diepenbekerweg 65 bus 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 24 december 2021
voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 19 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 5 januari 2022, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 0243 ; ontvan-gen : vijftig euro
(€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVSOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te
nemen gezien de vennootschap niet aan de definitie van de coöperatieve vennootschap in artikel 6:1
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen beantwoordt. Volgens artikel 41 van de Wet tot
Invoering van het WVV is de procedure tot omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14
titel 1 hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze omzetting niet
van toepassing.
Tweede beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen van een besloten vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die behoren tot de volgende
burgerlijke activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door
verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten, de Iandbouw.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
vermogen is beschikbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s).
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder), dient deze onder haar aandeelhouders,
bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. De vaste vertegenwoordiger is niet
persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor
of wettelijke auditor.
Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlijden van de enige bestuurder, zal zijn mandaat
van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in
de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende bestuurder
heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De
infunctietreding van een nieuwe bestuurder dient te worden openbaar gemaakt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor, krachtens
de wet en de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
a) Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
b) Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
c) Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De bestuurders kunnen evenwel niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten
tot:
a) rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen en
Luik B
vestiging van een hypotheek;
b) enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR).
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan
één of meer bestuurders die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren; zij zullen gedelegeerd
bestuurder genoemd worden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten
worden alle besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap
genomen bij drie vierde meerderheid der stemmen, waarbij ten minste de helft van
de stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Onthoudingen, blanco- en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de
vereiste meerderheid.
Indien tijdens een vergadering de stemgerechtigde aandelen niet in het vereiste
aantal aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal ten minste acht dagen en uiterlijk één
maand na deze vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen worden die
geldig zal kunnen beraadslagen bij de vereiste meerderheid, ongeacht het aantal
aandelen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Een aandeelhouder kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten
vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen moet in het bezit zijn van een bedrijfsrevisor, zo niet
wordt het stemrecht geschorst.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De besloten vennootschap PAQU met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, Emiel Van Dorenlaan
100 bus 3 met ondernemingsnummer 0864.784.791, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Gert De Greeve, wonende te 3600 Genk, Emiel Van Dorenlaan 100 bus
3;
-De besloten vennootschap GP ACCOUNT, met maatschappelijke zetel te 3832 WELLEN,
Kleinaartstraat 30, met ondernemingsnummer 0549.946.943, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Geert Paredis, wonende te 3832 Wellen, Kleinaartstraat 30;
-De besloten vennootschap MARTIN BEYNAERTS CONSULTING, met maatschappelijke zetel te
3545 HALEN, Staatsbaan 69, met ondernemingsnummer 0808.932.785, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Martin Beynaerts, wonende te 3545 HALEN, Staatsbaan 69.
-De besloten vennootschap RUDI ZEELMAEKERS, BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke
zetel te 3520 ZONHOVEN, Vogelzangstraat 80, met ondernemingsnummer 0475.960.588,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Rudi Zeelmaekers, wonende te 3520
ZONHOVEN, Vogelzangstraat 80.
-De besloten vennootschap NATHALIE BOGAERTS BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke
zetel te 3600 Genk, Molenstraat 96, ondernemingsnummer 0838.749.595, met vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Nathalie Bogaerts, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 96.
- De besloten vennootschap JODECO ACCOUNTANCY, met maatschappelijke zetel te 3545 Halen,
Diestersteenweg 122, ondernemingsnummer 0461.872.824, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DE COSTER Johan, bedrijfsrevisor, wonende te 3545 Halen,
Diestersteenweg 122;
- De besloten vennootschap ADRIAAN CFA BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke zetel te
3770 Riemst, Toekomststraat 47, ondernemingsnummer 0633.657.349, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer ERNON Adriaan Chiliaan Frans Anne, bedrijfsrevisor,
wonende te 3770 Riemst, Toekomststraat 47.
- De besloten vennootschap ANNE KOSTER BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke zetel te
2240 Zandhoven, Kriekenlaan 29, ondernemingsnummer 0563.605.533, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw KOSTER Anne, bedrijfsrevisor, wonend te 2240 Zandhoven,
Kriekenlaan 29.
- De besloten vennootschap HANNE CAMASSA BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke zetel te
3440 Zoutleeuw, Runkelenstraat 37, ondernemingsnummer 0761.788.411, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw CAMASSA Hanne, bedrijfsrevisor, wonende te 3440
Zoutleeuw, Runkelenstraat 37.
- De besloten vennootschap PHILIPPE SCHRAEPEN BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke
zetel te 3583 Beringen, Wisselstraat 63, ondernemingsnummer 0676.919.547, hier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer SCHRAEPEN Philippe, bedrijfsrevisor, wonende te 3583
Beringen, Wisselstraat 63.
-- De besloten vennootschap AMERIK JANSEN BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke zetel te
2430 Laakdal, Kerkhofweg 4, ondernemingsnummer 0771.413.383, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer JANSEN Amerik, bedrijfsrevisor, wonende te 2430 Laakdal,
Kerkhofweg 4.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Luik B
Zesde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65 bus 1.
Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Marc Topff,
geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.