N° d'entreprise : 0793821571
Nom
(en entier) : JOLA MEAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Allée des Abattoirs 1
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un procès verbal dressé par le notaire Antoine Declairfayt à Assesse le 22 mars 2023, il résulte
que l'assemblée générale de la société JOLA MEAT a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :  Modification de l’article 11 des statuts – ajout d’un administrateur
suppléant
L'assemblée décide d’ajouter ce qui suit à l’article 11 des statuts :
« En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l’
administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une
durée limitée ou illimitée.
Le mandat de l’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale
»
DEUXIEME RÉSOLUTION : DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR SUPPLEMANT
L'assemblée décide de nommer comme administratrice suppléante, Madame WARZEE Charlotte
Christine Benoît Ghislaine, née à Namur le 29 novembre 1985  épouse de Monsieur Nicolas
BERNARD, domiciliée à 5330 Assesse, rue du Pourrain n° 67, et ce, pour une durée indéterminée,
sous réserve de son acceptation. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
TROISIEME RÉSOLUTION : dividende intercalaire et acompte sur dividende
L’assemblée décide de permettre à l’organe d’administration de consentir en cours d’exercice des
acomptes sur dividende, et à l’assemblée générale d’accorder un dividende intercalaire.
Par conséquent, l’article 19 est modifié comme suit, et un nouvel article 20 est adopté comme suit
également :
Article 19. : Affectation du bénéfice - acomptes sur dividendes
L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l'organe
d'administration, dans le respect des règles fixée par les articles 5:142. à 5:144. CSA.
L’organe d’administration peut également, en cours d’exercice et moyennant le respect des
dispositions qui précèdent, consentir des acomptes sur dividende.
Article 20 : Dividendes intercalaires
À tout moment, l’assemblée générale peut accorder un dividende intercalaire sur les réserves
disponibles de la société, telles que celles-ci ressortent des derniers comptes annuels approuvés de
l’entreprise.
L'organe d'administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
QUATRIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte
de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.
Volet B
QUESTIONS DE l’ACTIONNAIRE
L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par l’actionnaire aux administrateurs,
conformément à l'article 5 :91 du CSA.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité
des voix.
Déposés en même temps : expédition conforme du procès-verbal et coordination des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux
annexes du Moniteur Belge
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse