Ondernemingsnr : 0475267930
Naam
(voluit) : IMMO VM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille 184
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 30
november 2021, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap naamloze vennootschap "IMMO VM" gevestigd
te 8750 Wingene, Hille 184, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge)
onder het nummer BTW BE 0475.267.930.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in “IDELCO INSULATION”.
2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Hille 184 met ingang vanaf heden
naar 8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 1.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van artikel 4 van de
statuten, als volgt:
   “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: 
   1. de ontwikkeling, de productie, de verwerking, het recycleren, de handel, de aankoop, de verkoop
en het transport, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle kunststoffen, polymeren,
polyurethanen en andere chemische en/of synthetische componenten, van natuurlijke stoffen,
metaalproducten, chemische of andere producten die gebruikt worden voor particuliere en/of
industriële doeleinden, de handel en het transport, met name voor isolatie, bouwnijverheid, chemie,
petrochemie, alsook de producten die horen bij of noodzakelijk zijn voor hun productie of hieruit
kunnen voortkomen of hieruit afgeleid kunnen worden. 
   Zij kan haar voorwerp volledig of gedeeltelijk bereiken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via
dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden, participaties in andere vennootschappen,
partnerships of verenigingen. 
   Teneinde dit voorwerp te bereiken kan zij alle handelingen uitvoeren op industrieel-; immobiliën-,
financieel- of commercieel gebied die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn haar werking of haar
handel, of die van de vennootschappen, partnerships of verenigingen waarin zij een participatie of
een belang heeft, te bevorderen, te ontwikkelen of te vergemakkelijken ; zij kan met name alle
roerende en onroerende goederen en alle intellectuele eigendommen ontwikkelen, overdragen,
verwerven, huren, verhuren en uitbaten.
   2.  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde
maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het
even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. 
   3. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook. 
   4. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage. 
Luik B
   5. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatie-systemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen. 
   6. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. 
   7. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur
nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. 
   In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier doel van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen. 
   Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Kennisname en bespreking van:
het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap DPO Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Gent
(Oostakker), de dato 26 november 2021, conform aan artikel 7:197 §1 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 november 2021, conform aan artikel 7:179 §1 en
artikel 7:197 §1 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor conform aan artikel 7:197 §1 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, luiden als volgt:
“ IV. CONCLUSIES
   Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO VM (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22/10/2021.
   Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”. 
Inzake de inbreng in natura 
   Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake: 
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen 
- de toegepaste waardering 
- de daartoe aangewende methodes van waardering. 
   Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden
tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
kapitaalverhoging die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
    De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van zesduizend vierenzestig (6.064) aandelen
van de naamloze vennootschap.
Inzake de uitgifte van aandelen 
    Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in
het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
           No fairness opinion 
    Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
Luik B
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). 
Overige aangelegenheid 
    De te verstrekken stukken en informatie in hun finale vorm werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren
het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende 
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; 
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt. 
- de uitgifte van aandelen 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en 
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende 
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: 
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag 
    Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV en 7:179 WVV in het kader van
de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging voorgesteld aan de aandeelhouders en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
6.1. Eerste verhoging van het kapitaal door inbreng in natura van een deel van de schuldvordering in
rekening-courant om het kapitaal te brengen van zeshonderdzesentwintigduizend
negenhonderdnegenenvijftig komma achtennegentig euro (626.959,98 EUR) op één miljoen
vijfhonderdzevenendertigduizend vijfhonderdéénennegentig komma negenenzestig euro
(1.537.591,69 EUR) mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van zes miljoen
driehonderd en drie duizend tweehonderdachtennegentig komma negenentwintig euro (6.303.298,29
EUR), met creatie van zesduizend en vierenzestig (6.064) nieuwe aandelen zonder nominale
waarde.
Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande,
en zullen in de winst delen vanaf heden pro rata temporis voor het lopende boekjaar.
Deze inbrengverhoging geschiedt door inbreng in natura van het hierna beschreven gedeelte van de
schuldvordering in rekening-courant ten belope van zeven miljoen tweehonderddertienduizend
negenhonderddertig euro (7.213.930,00 EUR) die de naamloze vennootschap “BREMHOVE”,
voornoemd, heeft tegenover de inbrenggenietende vennootschap, met name de naamloze
vennootschap “IMMO VM”.
6.2. Vaststelling realisatie van de eerste kapitaalverhoging ten belope van negenhonderd en tien
duizend zeshonderd éénendertig komma éénenzeventig euro (910.631,71 EUR) door inbreng in
natura van een deel van de schuldvordering in rekening-courant.
7.1. De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met zes miljoen driehonderd
en drie duizend tweehonderdachtennegentig komma negenentwintig euro (6.303.298,29 EUR), door
incorporatie van de onbeschikbare uitgiftepremie ten belope van zes miljoen driehonderd en drie
duizend tweehonderdachtennegentig komma negenentwintig euro (6.303.298,29 EUR) om het
kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend vijfhonderdéénennegentig
komma negenenzestig euro (1.537.591,69 EUR) naar zeven miljoen achthonderdveertigduizend
achthonderdnegenentachtig komma achtennegentig euro (7.840.889,98 EUR), zonder creatie van
nieuwe aandelen.
7.2. De vergadering stelt de realisatie vast van de tweede kapitaalverhoging ten belope van zes
miljoen driehonderd en drie duizend tweehonderdachtennegentig komma negenentwintig euro
(6.303.298,29 EUR) door incorporatie van de onbeschikbare uitgiftepremie.
8. Wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten met betrekking tot het maatschappelijk
kapitaal als volgt:
Luik B
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen achthonderdveertigduizend
achthonderdnegenentachtig komma achtennegentig euro (7.840.889,98 EUR). Het is verdeeld in
tienduizendtweehonderdnegenendertig (10.239) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/ tienduizend tweehonderd negenendertigste vertegenwoordigen.”
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande agendapunten.
De statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “IDELCO INSULATION”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland: 
   1. de ontwikkeling, de productie, de verwerking, het recycleren, de handel, de aankoop, de verkoop
en het transport, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle kunststoffen, polymeren,
polyurethanen en andere chemische en/of synthetische componenten, van natuurlijke stoffen,
metaalproducten, chemische of andere producten die gebruikt worden voor particuliere en/of
industriële doeleinden, de handel en het transport, met name voor isolatie, bouwnijverheid, chemie,
petrochemie, alsook de producten die horen bij of noodzakelijk zijn voor hun productie of hieruit
kunnen voortkomen of hieruit afgeleid kunnen worden. 
   Zij kan haar voorwerp volledig of gedeeltelijk bereiken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via
dochtermaatschappijen, samenwerkingsverbanden, participaties in andere vennootschappen,
partnerships of verenigingen. 
   Teneinde dit voorwerp te bereiken kan zij alle handelingen uitvoeren op industrieel-; immobiliën-,
financieel- of commercieel gebied die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn haar werking of haar
handel, of die van de vennootschappen, partnerships of verenigingen waarin zij een participatie of
een belang heeft, te bevorderen, te ontwikkelen of te vergemakkelijken ; zij kan met name alle
roerende en onroerende goederen en alle intellectuele eigendommen ontwikkelen, overdragen,
verwerven, huren, verhuren en uitbaten.
   2.  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde
maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het
even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. 
   3. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook. 
   4. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage. 
   5. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatie-systemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen. 
   6. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. 
   7. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur
nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen. 
   In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier doel van nature is dat van de
vennootschap te bevorderen. 
   Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen achthonderdveertigduizend
achthonderdnegenentachtig komma achtennegentig euro (7.840.889,98 EUR). Het is verdeeld in
tienduizendtweehonderdnegenendertig (10.239) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
Luik B
die elk één/ tienduizend tweehonderd negenendertigste vertegenwoordigen.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap:
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden  door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders,
die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders.
De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing van de algemene
vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader va dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: 
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
Luik B
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de maandag van de derde volle week
van mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
Luik B
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10.1. beslissing tot ontslag van:
- de naamloze vennootschap “BREMHOVE”, gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg
38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met
ondernemingsnummer 0455.526.549, met als vaste vertegenwoordiger de heer IDE Joris, wonende
te 8750 Wingene (Zwevezele), Ricksteenweg 38;
- de heer BONAMI, Jacky Ronald Celina, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10;
- de heer Enzo Ide, nagenoemd;
   als de gewone bestuurders van de vennootschap.
De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde beleid in het verleden.
10.2. Beslissing om volgende bestuurders te (her)benoemen voor de duur van zes jaar, met ingang
vanaf heden:
- de naamloze vennootschap “BREMHOVE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
IDE Joris, voornoemd;
- de heer IDE, Enzo Agnes Achiel, wonende te 8750 Wingene, Ricksteenweg 40.
- de besloten vennootschap “VANDENWEGHE FILIP” BV, met zetel te Oude Iepersestraat 57, 8870
Izegem, ondernemingsnummer 0831 304 648, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Vandeweghe Filip, wonende te Oude Iepersestraat 57, 8870 Izegem.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging
aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
RAAD VAN BESTUUR
Bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van deze akte beslist de raad van bestuur vanaf heden te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- de naamloze vennootschap “BREMHOVE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
IDE Joris, voornoemd
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan inbreng in natura en
wijziging voorwerp, verslag revisor inbreng in natura en de tekst der gecoördineerde statuten.