Nº d'entreprise : 0898 506 941
Nom
(en entier) : Efficient Buildings Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rond-point Robert Schuman 6, 1040 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Fin de mandat, nomination (par cooptation) et élection d'administrateurs -
Composition du Conseil d'Administration
I. EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
A. Fin de mandat d'administrateurs et de Vice-Président
L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat des personnes suivantes:
- Mme Andréa VOIGT, née le 23 mai 1968 à Stuttgart (Allemagne), et élisant domicile au siège de
l'Association, en tant qu'administrateur de l'Association, avec effet au 31 décembre 2024 ;
- M. Michael JENSEN, né le 22 mars 1983 à Aarhus (Pays-Bas), et élisant domicile au siège de l'Association,
en tant qu'administrateurs de l'Association, avec effet au 31 décembre 2024 ; et
- M. Bertrand DEPREZ, né le 10 avril 1977 à Besançon (France), et élisant domicile au siège de
l'Association, en tant qu'administrateurs de l'Association et de Vice-Président, avec effet au 31 juillet 2024 .
B. Elections d'administrateurs
Conformément à l'Article 23.3 des Statuts, l'Assemblée Générale décide d'élire les personnes suivantes en
tant qu'administrateurs de l'Association, avec effet au 1er janvier 2025 :
- Mme Adèle NAUDY, née le 2 mars 1983 en France, et élisant domicile au siège de l'Association ;
- Mme Perrine ETHUIN, née le 30 janvier 1987 en Belgique, et élisant domicile au siège de l'Association ;
et
- M. Jonas VILLADSEN, élisant domicile au siège de l'Association.
Leur mandat prendra fin le 31 décembre 2026 et ne sera pas rémunéré.
C. Réélection d'administrateurs
L'Assemblée Générale décide de réélire les personnes suivantes en tant qu'administrateurs, avec effet au
1er janvier 2025 :
- Mme Julie KJESTRUP, née le 1er décembre 1979 à Hoje-Taastrup (Danemark), et élisant domicile au siège
de l'Association ;
- Mme Christina VON WESTERNHAGEN, née le 23 juillet 1969 en Allemagne, et élisant domicile au siège
de l'Association ;
- Mme Jonna BYSKATA, née le 14 septembre 1971 en Finlande, et élisant domicile au siège de
l'Association ;
- M. Quentin GALLAND, né le 11 juillet 1988 en Belgique, et élisant domicile au siège de l'Association ;
- M. Paul (Brook) RILEY, né le 14 janvier 1982 à Edimbourg (Ecosse), et élisant domicile au siège de
l'Association ;
- Mme Céline CARRÉ, née le 4 mars 1977 en France, et élisant domicile au siège de l'Association ; et
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
- M. Stefaan VANDERSTRAETEN, né le 13 novembre 1969 à Gand (Belgique), et élisant domicile au siège
de l'Association.
Leur mandat prendra fin le 31 décembre 2026 et ne sera pas rémunéré.
D. Réelection d'un Président
L'Assemblée Générale décide de réélire en tant que Président de l'Association, Mme Julie KJESTRUP,
susmentionnée, avec effet au 1er janvier 2025.
Son mandat prendra fin le 31 décembre 2026 et ne sera pas rémunéré.
E. Election d'un Vice-Président
L'Assemblée Générale décide d'élire en tant que Vice-Président de l'Association, Mme Christina VON
WESTERNHAGEN, susmentionnée, avec effet au 1er janvier 2025.
Son mandat prendra fin le 31 décembre 2026 et ne sera pas rémunéré.
F. Composition du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale prend acte qu'au 1er janvier 2025, le Conseil d'Administration sera composé comme
suit :
- Mme Julie KJESTRUP (Président) ;
- Mme Christina VON WESTERNHAGEN (Vice-Président) ;
- Mme Jonna BYSKATA (Trésorier) ;
- M. Jonas VILLADSEN, administrateur ;
- Mme Adèle NAUDY, administrateur ;
- Mme Céline CARRE, administrateur ;
- M. Paul (Brook) RILEY, administrateur ;
- Mme Perrine ETHUIN, administrateur ;
- M. Quentin GALLAND, administrateur ; et
- M. Stefaan VANDERSTRAETEN, administrateur.
G. Délégation de pouvoirs afin d'accomplir les formalités administratives et de publication requises
L'Assemblée Générale décide d'octroyer une procuration spéciale, avec effet immédiat, à (i) M. Antoine
Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste, tous élisant
domicile à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 40, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à
d'autres avocats des bureaux belges de EY Law, et (ii) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
représentée par Mr. Adriaan de Leeuw, domicilié à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise
de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à (i) tous dépôts,
(ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes
à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par la
présente réunion de l'Assemblée Générale de l'Association et à cette fin, compléter, signer et déposer tout
formulaire, faire toute déclaration, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation de
cette procuration spéciale.
II. EXTRAIT DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES PAR PROCEDURE ECRITE
LE 9 FEVRIER 2025
A. Fin de mandat d'un administrateur
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en tant qu'administrateur, de M. Jonas VILLADSEN,
élisant domicile au siège de l'Association, avec effet immédiat.
B. Nomination (par cooptation) d'un administrateur
Conformément à l'Article 23.8 des Statuts de l'Association, le Conseil d'Administration décide de nommer
(par cooptation), avec effet immédiat, en tant qu'administrateur, M. Bonaldi COSTA, né le 6 mars 1996 en
Irlande, et élisant domicile au siège de l'Association.
Conformément à l'Article 23.8 des Statuts de l'Association, sa nomination (par cooptation) devra être
confirmée par l'Assemblée Générale lors de sa prochaine réunion.
Son mandat prendra fin le 31 décembre 2026 et ne sera pas rémunéré.
C. Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration prend acte qu'au 9 février 2025, celui-ci est composé comme suit :
- Mme Julie KJESTRUP (Président) ;
- Mme Christina VON WESTERNHAGEN (Vice-Président) ;
- Mme Jonna BYSKATA (Trésorier) ;
- Mme Adèle NAUDY, administrateur ;
- Mme Céline CARRE, administrateur ;
- M. Paul (Brook) RILEY, administrateur ;
- Mme Perrine ETHUIN, administrateur ;
- M. Quentin GALLAND, administrateur ;
- M. Stefaan VANDERSTRAETEN, administrateur ; et
- M. Bonaldi COSTA, administrateur.
D. Délégation de pouvoirs afin d'accomplir les formalités administratives et de publication requises
Le Conseil d'Administration décide d'octroyer une procuration spéciale, avec effet immédiat, à (i) M. Antoine
Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste, tous élisant
domicile à 1040 Bruxelles, Rue Belliard 40, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à
d'autres avocats des bureaux belges de EY Law, et (ii) AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
représentée par Mr. Adriaan de Leeuw, domicilié à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise
de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à (i) tous dépôts,
(ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes
à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le
Conseil d'Administration de l'Association lors de la présente procédure écrite et à cette fin, compléter, signer et
déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la
réalisation de cette procuration spéciale.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 11 avril 2025.
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spéciale,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes