Ondernemingsnr : 0830736308
Naam
(voluit) : Ignace Savat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommewege 86 bus A
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 25 november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IGNACE SAVAT”, met
maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 86/A., onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
 
Eerste beslissing - Wijziging van het maatschappelijk doel.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig september tweeduizend negentien.
De aanwezige aandeelhouder erkende een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa
en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend negentien te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva werden aan deze akte
gehecht.
 
B/ Wijziging van het doel.
De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door de aanneming van
onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten als voorwerp:
- Algemeen timmer- en schrijnwerken, waaronder fabricatie en montage van binnen- en
buitenschrijnwerk in hout, metaal, kunststof en glas
- Restaureren van bouw- en schrijnwerken
- Glaszetten, aanbrengen van spiegels en glas in deuren, ramen en wanden
- Vervaardiging en garnering van niet metalen meubelen
- Dakwerkzaamheden
- Algemene bouwwerkzaamheden, waaronder werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen
- Afbraakwerken;
- Gevelreiniging;
- Isolatiewerkzaamheden aan gebouwen;
- Zagen en schaven van hout, vervaardigen van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk.
- Houtskeletbouw
- Grond-, funderings- en rioleringswerken
Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzovoorts.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen.
Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun voorwerp wezen,
met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
In verband met onroerende goederen, verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren verhuren, bouwen,
onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke, verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet limitatief en moeten verstaan worden in de meest
uitgebreidste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheidsverrichtingen zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, en tot alle financiële en onroerende verrichtingen voor eigen
rekening, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van de aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke andere wijze ook.”
 
2. Tweede beslissing – Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
3. Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ingevolge voormelde
beslissingen, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
 
4. Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
5. Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris
Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
6. Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer Savat Ignace, wonende te 9990 Maldegem, Krommewege 86 A.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De voornoemde heer Savat Ignace, wonende te 9990 Maldegem, Krommewege 86 A, hier aanwezig,
die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze
Luik B
functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
7. Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Krommewege 86A.
 
8. Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
9. Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan Kantoor Stockman, kantoorhoudende te 9990
Maldegem, Lindestraat 57, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 25 november 2019, bijlagen verslag bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het maatschappelijk doel en staat actief en passief per 30 september 2019, alsook de
coördinatie van de statuten.