Nom
Lambda-X Ophtalmics
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 102 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations d'administrateurs
Délégation à la gestion journalière
Extraits des décisions écrites de l'actionnaire unique - 6 septembre 2024
2. Prise de connaissance de la démission de tous les administrateurs actuels de la Société
L'Actionnaire Unique prend connaissance de la démission de tous les administrateurs actuels de la Société,
avec effet au 6 septembre 2024, à savoir:
-Pro-Vision Management SA, représentée par Monsieur Olivier Dupont, représentant permanent;
-P.O. Invest NV, représentée par Monsieur Paul Verhaert, représentant permanent;
-Verhaert New-Products and Services NV, représentée par Monsieur Frederik Wouters, représentant
permanent;
-Joatics SRL, représentée par Monsieur Luc Joannes, représentant permanent; et
-Verhaert Innovation Facilities NV (anciennement Verhaert Consultancies NV), représentée par Monsieur
Koen Verhaert, représentant permanent.
4.Nomination de Whitestone Group SA en tant que nouvel administrateur de la Société
L'Actionnaire Unique nomme en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 6 septembre
2024, Whitestone Group, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à Route de Genval 32, 1380
Lasne, Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0467.731.030 (RPM Brabant
Wallon), qui a désigné en qualité de représentant permanent, conformément à l'article 2:55 du Code des
sociétés et des associations, Monsieur POUCHAIN Frédéric [ ... ]
5.Nomination de Monsieur Antoine Duchateau en tant que nouvel administrateur de la Société
L'Actionnaire Unique nomme en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 6 septembre
2024, Monsieur DUCHATEAU Antoine [ ... ]
6.Nomination de BASNCO SRL en tant que nouvel administrateur de la Société
L'Actionnaire Unique nomme en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 6 septembre
2024, BASNCO, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à rue Vallée Bailly 155,
1420 Braine-l'Alleud, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0649.625.529 (RPM
Brabant Wallon), qui a désigné en qualité de représentant permanent, conformément à l'article 2:55 du Code
des sociétés et des associations, Monsieur BASSEM Serge
Octroi de la délégation à la gestion journalière
Les administrateurs décident, conformément à l'article 13 des statuts de la Société, de nommer Business
Ways SA, société anonyme de droit belge ayant son siège à 1457 Walhain (Belgique), rue du Bois de Buis 106
et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0437.436.742 (RPM Brabant wallon), qui a
désigné comme représentant permanent, conformément à l'article 2:55 du Code des société et des
associations, Monsieur Emmanuel Bois d'Enghien [ ... ] comme délégué à la gestion journalière de la Société.
Business Ways SA portera le titre de délégué à la gestion journalière et Chief Executive Officer (« CEO »).
Business Ways SA jouira, agissant seule, de tous les pouvoirs de représentation de la Société dans le cadre
de ladite gestion journalière. Business Ways SA pourra, agissant seule, conférer des mandats spéciaux à toute
personne de son choix dans le cadre de ladite gestion journalière.
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morate à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)