N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LANFER S.A.
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 6000 Charleroi, Rue de Dampremy 56
Objet de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATIONS.
Aux termes de l'acte de constitution dressé par Maître Coralie de WILDE d'ESTMAEL, 
notaire associé à Gerpinnes, ce 05 janvier 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1°
Monsieur LANDRAIN, Steve Léon Ghislain, né à Charleroi(D 1) le seize novembre mille neuf cent 
quatre-vingts, domicilié à 6280 Gerpinnes, Rue des Flaches(GER) 100 B et 2° Madame FERRY 
Mélissa Marjorie Yvette Bernadette, née à Charleroi le trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-six, 
domiciliée à 6280 Gerpinnes, rue des Flaches 100 B ont déclaré constituer entre eux une société 
commerciale sous la forme d’une société anonyme dénommée «LANFER S.A.», ayant son siège 
social à 56, Rue de Dampremy, 6000 Charleroi au capital entièrement souscrit de soixante et un 
mille cinq cents euros (61.500 EUR), représenté par 120 actions sans désignation de valeur 
nominale. Les comparants ont déclaré que le capital est souscrit en son intégralité et que toutes les 
actions sont souscrites en numéraire, au prix de 512,50 euros chacune, et sont libérées à 
concurrence de 41.000 euros. Les comparants ont déclaré souscrire et libérer les actions comme 
suit : - par Monsieur Steve LANDRAIN : 90 actions, soit pour 46.125 euros, libérées à concurrence 
de 30.750 euros; - par Madame Mélissa FERRY: 30 actions, soit pour 15.375 euros, libérées à 
concurrence de 10.250 euros; Ensemble 120 actions, soit l'intégralité du capital. Le montant des 
versements affectés à la libération des apports en numéraire  mentionnés ci dessus, soit 41.000 
euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la 
Banque BNP PARIBAS, sous le numéro 001-6321042-16.
Siège social
Le siège social est établi à 56, Rue de Dampremy, 6000 Charleroi. Il peut être transféré en 
tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple 
décision du conseil d’administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement 
la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des 
sièges d’exploitation, sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique 
qu’à l’étranger.
Objet social
La société a pour objet l’exercice d’une activité commerciale, tant en Belgique qu’à 
l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, notamment :
- l’exercice tant en gros qu’au détail du commerce de boucherie, charcuterie, crèmerie et de 
l’entreprise de restaurateur-traiteur ainsi que la commercialisation de tous produits de bouche liés à 
ces activités ;
- la commercialisation de viande et de tous produits dérivés dans le sens le plus général du 
terme (commandes, livraisons, marchés, …) ;
- toutes opérations à caractère immobilier telle que l’achat, la vente, la détention, la cession, 
l’échange, la construction, la promotion, la location, le courtage, le leasing immobilier, la négociation, 
la publicité, le lotissement, la construction, la transformation, la gestion de tous biens immeubles de 
toute nature, la constitution ou la cession de tous droits réels immobiliers, l’étude, la conception, la 
réalisation et la coordination de réalisations immobilières et la promotion immobilière en général ;
- le transport national et international de marchandises pour compte propre et pour compte 
de tiers et la location de véhicules avec ou sans chauffeur.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à 
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son objet. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous 
les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de 
nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet
objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou 
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, 
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son 
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle peut exercer les fonctions 
d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes 
serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son 
action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Durée : La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par 
décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Capital social : Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 
EUR). Il est représenté par 120 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
120ème du capital social, réparties en 120 actions avec droit de vote, numérotés de 1 à 120. Le 
capital est libéré à concurrence de 41.000 euros à la constitution.
Nature des actions : Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont 
inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut 
prendre connaissance. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. 
L'actionnaire peut, à tout moment,  demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou 
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Indivisibilité des actions : Toute action est indivisible. Si une action appartient à plusieurs co-
propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule 
personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société. Si une action est 
donnée en gage, les droits y afférents sont exercés par le débiteur-gagiste.
Composition du conseil d’administration : La société est administrée par un conseil composé 
de 3 membres au moins et de 5 membres au plus. Toutefois, s’il est constaté au moment de la 
constitution ou lors d’une assemblée générale que la société n’a pas plus de deux actionnaires, la 
composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres, jusqu’à l’assemblée 
générale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu’il y a plus de deux actionnaires. Les 
administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps 
révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs 
sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la 
réélection. Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre 
recommandée au conseil d’administration. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa 
mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une 
période raisonnable.
Présidence du conseil d’administration : Le conseil d’administration élit parmi ses membres 
un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d’empêchement du 
président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre 
administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus âgé des administrateurs 
présents.
Convocation du conseil d’administration : Le conseil d’administration se réunit sur la 
convocation du président ou, en cas d’empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du 
vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la 
société l’exige, ainsi que dans les 8 jours d’une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 2 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce 
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le 
procès-verbal de la réunion. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de 
telle indication, au siège social.
Délibérations du conseil d’administration : Le conseil d’administration ne peut délibérer et 
statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Tout 
administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie  ou par tout autre moyen 
de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues pour le 
représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. 
Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un 
de ses collègues. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points 
qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent 
leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au 
procès-verbal. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de 
partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion 
cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de
trois membres au moins.
Procès-verbaux du conseil d’administration : Les décisions du conseil d’administration sont 
constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au 
moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Les 
délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication 
ayant un support matériel y sont annexés. Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés 
par le président ou par l’un des administrateurs-délégués.
Pouvoirs du conseil d’administration :Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir 
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de 
ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Comité de direction : Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par 
la loi, à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction. Si un comité de direction est 
institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. Le comité de direction se 
compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation 
des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération éventuelle, la durée de leur 
mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil 
d'administration.
Gestion journalière : Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi 
que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses 
membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, 
administrateurs ou non. Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des 
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et 
rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps 
leurs mandats.
Représentation de la société : 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans 
tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur-délégué.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement 
représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui 
agissent seul.
3. Si un comité de direction est institué, la société est, à l’exception des missions lesquelles
ne peuvent être déléguées légalement au comité de direction, valablement représentée dans tous 
actes ou en justice par un membre du comité de direction.
4. Il(s) ne doi(ven)t pas prouver ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.
5. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs 
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites 
de leur mandat
Rémunération des administrateurs : A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée 
générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une 
indemnité fixe ou variable. Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes 
déléguées à la gestion journalière, aux membres du comité de direction et aux mandataires 
spéciaux.
Nomination d’un ou plusieurs commissaires : Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation 
financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes 
annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions 
légales.
Réunion de l’assemblée générale : L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement 
le troisième mercredi du mois de mai à 19 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), 
l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, à la même heure. Une 
assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt social 
l’exige et dans les conditions fixées par la loi. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et 
extraordinaires se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Admission à l’assemblée générale : Pour être admis à l’assemblée générale, les 
propriétaires d’actions nominatives doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de 
l’assemblée générale, informer le conseil d’administration de leur intention de participer à 
l’assemblée, ainsi que du nombre d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Les 
propriétaires d’actions dématérialisées doivent, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de 
l’assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une 
attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant 
l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, de leurs actions dématérialisées. Le samedi 
est considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.
Représentation à l’assemblée générale : Tout propriétaire de titres peut se faire représenter 
à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à 
l’assemblée soient accomplies.
Liste de présences :Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des 
actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par les membres du bureau et par les 
actionnaires ou mandataires présents qui le désirent.
Composition du bureau : L’assemblée générale est présidée par le président du conseil 
d’administration, ou en son absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus 
âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée 
est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale. Le président désigne un 
secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. L’assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses 
membres, si le nombre d’actionnaires présents le justifie. Les personnes citées au présent article 
forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Délibération : L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas 
dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer 
sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment 
de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Droit de vote : 1. Chaque action donne droit à une voix. 2. Sauf dans les cas prévus par la 
loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre 
de titres représentés à l’assemblée générale. 3. En cas de démembrement du droit de propriété 
d’une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l’usufruitier, 
sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Prorogation de l’assemblée générale : Le conseil d’administration peut, séance tenante, 
proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il 
ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l’assemblée a été convoquée à la requête 
d’un ou de plusieurs actionnaires conformément aux dispositions légales. Cette prorogation annule 
toute décision prise. Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par 
mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, 
moyennant accomplissement des formalités d’admission. Les mandats octroyés pour la première 
assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués. La seconde 
assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Procès-verbaux de l’assemblée générale : Les procès-verbaux des assemblées générales 
sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés 
dans un registre spécial tenu au siège social. La liste de présences et les rapports éventuels, les 
procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal. Sauf quand les 
décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et 
extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration, par deux 
administrateurs qui agissent conjointement ou par l’administrateur délégué.
Exercice social – Comptes annuels : L’exercice social commence le premier janvier et se 
termine le trente et un  décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société 
sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, 
conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux 
dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la 
réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital 
social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à 
nouveau atteint un-dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par 
l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes : Le paiement des dividendes se fait à 
l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est 
autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le 
paiement des acomptes sur dividendes.
Désignation des liquidateurs : En cas de dissolution de la société pour quelque raison que 
ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par 
l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils 
représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L’assemblée générale fixe la 
rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait 
par le conseil d’administration en fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation.
Pouvoirs des liquidateurs : Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les 
opérations prévues par la loi.
Mode de liquidation : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou 
après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les 
biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas 
Volet B - Suite
libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’équilibre avant de procéder au partage 
précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds 
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements 
préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives 
qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément aux dispositions légales.
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du 
siège social d’un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2011.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle est fixée au troisième mercredi du mois de mai 2012.
3. Administrateurs
Le nombre d’administrateurs est fixé à 3.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée indéterminée :
1° Monsieur LANDRAIN Steve, né à Charleroi le 16 novembre 1980, domicilié à 6280 
Gerpinnes, rue des Flaches, 100 B.
2° Madame FERRY Mélissa, née à Charleroi le 30 juillet 1986, domiciliée à 6280 Gerpinnes, 
rue des Flaches, 100 B.
3° Monsieur FERRY Freddy, né à Sart-en-Fagne le 26 juillet 1951, domicilié à 6280 
Gerpinnes, Allée des Tarins, 34. Son mandat est expressément gratuit.
4. Commissaires
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la 
nomination d’un commissaire.
5. Mandat spécial
Il est conféré un mandat spécial à Madame Mélissa FERRY ou à toute autre personne 
désignée par lui-elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et 
en général d’accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises.
B. Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de 
procéder à la nomination du président et de l’administrateur délégué.
Appelé à la fonction de président du conseil d’administration pour une durée indéterminée :
Monsieur LANDRAIN, Steve, prénommé.
Appelé à la fonction d’administrateur délégué pour une durée indéterminée :
Monsieur LANDRAIN Steve, prénommé.
Son mandat est gratuit.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Coralie de WILDE d'ESTMAEL, notaire
Déposé: expédition