Ondernemingsnr : 0474431750
Naam
(voluit) : PATTIN MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jakob Vandervaetstraat(Heu) 39
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 10 mei 2023,
neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap PATTIN MARC, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Jakob
Vandervaetstraat 39, ingeschreven in het rechtpersonenregister met ondernemingsnummer
0474.431.750, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de algemene vergadering beslist om het
voorstel aan te nemen en de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,  stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders van 9 mei 2023
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door integrale
vervanging door de hierna volgende tekst:
“- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- ontwikkeling van informaticasystemen;
- de ontwikkeling van alle IT-producten, inclusief internet gerelateerde producten, ontwikkeling van
computerproducten en programma’s voor gegevensbeheer, verwerking van data, creatie, ontwerp,
ontwikkeling, hosting, beheer van implementatiesites;
Luik B
- het creëren, exploiteren en ontwikkelen van transactieplatforms voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
- de aankoop, verkoop en het herstellen van computers en al haar nevenapparatuur.
- de import en de verkoop van elektronische en computerapparatuur en alle nevenproducten en
werkzaamheden zoals het ontwerp, productie en marketing van software en programma’s, productie,
service en onderhoud van elektronische apparatuur;
- grafische ontwikkeling;
- digitale beeldvorming;
- het verlenen van advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, design, personeelsbeleid, handel en productie, commissionair, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap kan tevens alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
- het uitvoeren van alle opdrachten, ambten, functies en waarnemen van alle bestuursopdrachten in
de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden.
- het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.
- advies en analyse van de financiële en andere behoeften van een bedrijf en de begeleiding en
onderhandelingen met allerhande instellingen, ten dien einde.
- het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van alle producten en systemen in de meest
ruime zin.
- het ontwikkelen, verkopen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa.
- het inrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van evenementen en workshops, het
in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele en groepsaangelegenheden.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.. De vennootschap kan tevens alle vormen van communicatie aanwenden ten
einde haar voorwerp te bereiken. Dienaangaande zal de vennootschap ook alle mogelijke
publiciteitsvormen, websites, gadgets, company-branding en alle mogelijke promotievormen mogen
ontwikkelen, creëren, en uitvoeren of laten uitvoeren.
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- het  verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen  met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen , onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de
meest ruime zin van het woord ».
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen naar
“THE ROYALTY COMPANY”.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist over te gaan tot omzetting van de bestaande honderd zesentachtig (186)
aandelen in tienduizend (10.000) nieuwe aandelen, in een verhouding van één (1) bestaand aandeel
tegen 53,76344086021505 nieuwe aandelen, zodat als vergoeding voor de inbrengen thans
tienduizend (10.000) nieuwe aandelen zijn uitgereikt, in de hierna vermelde verhouding:
(...)
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
Luik B
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met invoeging van een bepaling over elektronisch aandelenregister, elektronische
deelname aan de algemene vergadering, toekenning interimdividenden
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid volgende tekst van de statuten aan
te nemen:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam THE ROYALTY COMPANY.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
- ontwikkeling van informaticasystemen;
- de ontwikkeling van alle IT-producten, inclusief internet gerelateerde producten, ontwikkeling van
computerproducten en programma’s voor gegevensbeheer, verwerking van data, creatie, ontwerp,
ontwikkeling, hosting, beheer van implementatiesites;
- het creëren, exploiteren en ontwikkelen van transactieplatforms voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
- de aankoop, verkoop en het herstellen van computers en al haar nevenapparatuur.
- de import en de verkoop van elektronische en computerapparatuur en alle nevenproducten en
werkzaamheden zoals het ontwerp, productie en marketing van software en programma’s, productie,
service en onderhoud van elektronische apparatuur;
- grafische ontwikkeling;
- digitale beeldvorming;
- het verlenen van advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, design, personeelsbeleid, handel en productie, commissionair, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap kan tevens alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
- het uitvoeren van alle opdrachten, ambten, functies en waarnemen van alle bestuursopdrachten in
de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden.
- het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.
- advies en analyse van de financiële en andere behoeften van een bedrijf en de begeleiding en
onderhandelingen met allerhande instellingen, ten dien einde.
- het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van alle producten en systemen in de meest
ruime zin.
- het ontwikkelen, verkopen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa.
- het inrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van evenementen en workshops, het
in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele en groepsaangelegenheden.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.. De vennootschap kan tevens alle vormen van communicatie aanwenden ten
einde haar voorwerp te bereiken. Dienaangaande zal de vennootschap ook alle mogelijke
publiciteitsvormen, websites, gadgets, company-branding en alle mogelijke promotievormen mogen
ontwikkelen, creëren, en uitvoeren of laten uitvoeren.
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- het  verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het beheer van een onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen  met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen , onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik, verhuren, huren, verkavelen,
Luik B
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden de
meest ruime zin van het woord.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.000 aandelen uitgegeven, zij kunnen voorzien worden
van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, die
beslist met unanimiteit van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De eventuele bezoldiging kan in geld en/of natura worden ontvangen.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft evenwel uitdrukkelijk de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar 8930 Menen (Lauwe), Larstraat 325.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
9. Negende besluit
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het ontslag van de heer Marc PATTIN als
bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) met ingang vanaf heden en dankt hem voor zijn mandaat. De
vergadering geeft hem tevens onmiddellijke volledige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist daarop unaniem als bestuurder te benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf
heden:
- de heer BREYNE Nicola Juliaan Katia Cornelius, geboren te Ieper op 19 januari 2001, wonende te
8906 Ieper, Sint-Jorisstraat 14, die zijn mandaat aanvaardt;
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Dit besluit wordt met eenparigheid aangenomen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
(volgt de handtekening)
 
Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst der statuten.