Ondernemingsnr : 0541735694
Naam
(voluit) : ARTUR INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3009
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 3 augustus 2020
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV “ARTUR INTERIEUR” met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort (voorheen) kapitaal en de (voorheen) wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
verhogen met honderdduizend euro (100.000,00 EUR), door middel van een inbreng in geld door
één nieuwe aandeelhouder, onder opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouder, met name:
Een inbreng in geld van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) door de Besloten Vennootschap
‘IAMAM’, voorheen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
Lummen, Schulensebaan 8.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Hasselt, onder nummer
0896.299.596.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken, te Genk, op 6 maart 2008, bij uittreksel
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2008, onder nummer
08042341.
Waarvan de statuten niet gewijzigd werden tot op heden.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door haar enige bestuurder,
voorheen genoemd zaakvoerder, aangesteld bij de oprichting, de heer VAN ORSHAEGEN Ben Jan
Piet, wonende te Lummen, Schulensebaan 8.
Voor deze inbreng worden vijftig (50) nieuwe aandelen gecreëerd die dezelfde rechten en
Luik B
plichten inhouden als de bestaande aandelen.
Voornoemd bedrag werd volledig volstort, zoals dit blijkt uit het bankattest de dato 14 juli 2020,
afgegeven door KBC Bank NV, dat mij, notaris, is overhandigd, betreffende de rekening met nummer
BE08 7360 7058 1813.
VIERDE BESLISSING
De bestaande aandeelhouder, de Besloten Vennootschap ‘STRUCTUREEL’, voorheen de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te Zonhoven, Beverzakbroekweg 85,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Hasselt, onder nummer
0668.873.101, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten, door haar enige
bestuurder, voorheen genoemd zaakvoerder, aangesteld bij de oprichting, de heer BOSMANS Peter
Isidoor, wonende te Zonhoven, Beverzakbroekweg 85, verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de
uitoefening van zijn voorkeurrecht.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat, door de niet-uitoefening van het voorkeurrecht, de opschortende
voorwaarde vervuld is en bijgevolg de verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening is
gerealiseerd, zoals hiervoor vermeld in de derde beslissing.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp, doch rekening houdend met voormelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 - naam en rechtsvorm.
De vennootschap bestaat onder de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “ARTUR INTERIEUR”.
Artikel 2 - zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging
van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken, vervaardiging van geprefabriceerde
gebouwen in hout, vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere
materialen dan metaal;
- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke, overwegend
van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels,
meubels voor restaurants, scholen en dergelijke, overwegend andere materialen dan metaal,
vervaardiging van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof, de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de
montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout of in kunststof en overige zakelijke
dienstverlening. Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden en handel, verkoop, in- en uitvoer
van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant;
- het vervaardigen van schrijn- en timmerwerk;
- het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten en zo verder,
uit kunststof;
- het plaatsen van tegels;
- de vervaardiging van meubels;
- de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, en zo verder,
overwegend van andere materialen dan metaal;
- de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
- de vervaardiging van badkamermeubels;
Luik B
- de vervaardiging en de afwerking, inclusief stofferen, schilderen, polijsten, en zo verder, van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
- het ruimen van bouwterreinen;
- elektriciteitswerken;
- klusjesdienst;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, en zo verder;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, en
zo verder, in hout, kunststof of metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder, in
kunststof of hout;
- het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van alle schrijn- en timmerwerk en bewerking van hout,
houtderivaten, vezelplaten en aanverwante kunststoffen;
- het vervaardigen van maatmeubelen voor bad-, slaap-, zit- en eetkamer, keuken, dressingrooms,
schuifwanden, kantoor- en winkelinrichtingen, meer bepaald het vervaardigen, plaatsen, verkopen,
onderhouden, herstellen en verwijderen van interieur-, kantoor- en winkelinrichtingen, alle maatwerk;
- de vervaardiging van deuren, ramen, tafels, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen
en dergelijke meer;
- de aan- en verkoop van grondstoffen en producten die nodig zijn om bovenvermeld voorwerp te
realiseren;
- leveren en plaatsen van parketvloeren, en alle andere houten materialen;
- de exploitatie van een showroom inzake onder meer inbouwkeukens en huishoudelijke
interieurmaterialen waarin begrepen onder meer in- en aanbouwkeukens, sanitair- en/of
badkamermeubilair met aanverwante electro-goederen;
- de exploitatie van een montagebedrijf voor eigen rekening;
- de plaatsing van keukens en badkamers;
- de aanneming van interieurwerken en van interieur inrichtingswerken, inclusief meubelmontage en
alle bijkomende dienstverlening;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- snoeien en vellen van bomen;
- aanplantingen, groenverzorging, vijvers;
- klinker- en kasseiwerken;
- alle soorten verhardingen;
- grond-, riolering- en wegeniswerken;
- opbraak – grondwerken – bodemsaneringen – riolering – fundering – bestrating – straatmeubilair –
wegmarkeringen;
- infrastructuurwerken, wegenbouwwerken, rioleringswerken, grondwerken en milieutechnische
werken, burgerlijke bouwkunde;
- het aannemen van dakwerken, het uitvoeren van alle metalen en niet metalen dakconstructies,
loden zinkwerken, sanitaire installaties, regenafvoerbuizen en dakgoten, waterdicht maken van
daken en dakterrassen, reinigen van gevels, daken en gebouwen in het algemeen, schrijnwerkerij;
- plaatsen van dakkappen en dakbedekkingen ongeacht welk materiaal;
- isolatiewerkzaamheden aan muren en daken, ook aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen;
- bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- afwerking van gebouwen, reinigen van bouwplaatsen;
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de
beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te
maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde
bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;
- de activiteiten van portefeuillemaatschappijen;
- de handel en tussenpersoon in de handel in al zijn vormen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp zij ook mogen hebben;
- het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen;
Luik B
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor
derden, of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- de vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer;
- alle ondernemingen in onroerend goed;
- het vestigen van alle zakelijke of andere rechten met betrekking tot deze goederen, inclusief de
onroerende leasing;
- de vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op
het realiseren van het voorwerp van de vennootschap;
- de vennootschap kan haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en
rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden;
- voor eigen rekening kan de vennootschap bovendien: het aankopen en verkopen, huren en
verhuren, verwerven en vervreemden, het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, het
prospecteren, verkavelen van onroerende goederen, projectontwikkeling, en dit alles voor eigen
rekening;
Het bovengenoemde is niet beperkend doch in de breedste zin van het woord te interpreteren.
Artikel 4 - duur.
1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid te
rekenen vanaf de neerlegging van een expeditie en uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
2. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden
ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de
vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5 - inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) gelijke aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, ten bedrage van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8 - inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
C. EFFECTEN.
Artikel 9 - aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10 - overdracht van aandelen.
In tegenstelling tot hetgeen bepaald wordt in artikel 5:63, §1 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, is de aandelenoverdracht geregeld als volgt:
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen indien deze voorafgaandelijk
door alle andere aandeelhouders is goedgekeurd.
§2. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet daartoe
een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief verstuurd worden.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
§3. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van dit artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
D. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 11 - bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de bestuurder statutair werd benoemd, kan hij worden ontslagen om wettige redenen bij
gewone meerderheid van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de
statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die niet zelf in eigen naam en voor eigen rekening als
natuurlijk persoon in dit orgaan zetelt, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12 - bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 13 - dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15 - organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders moet ieder jaar worden gehouden in de
zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - toegang tot de algemene vergadering.
Luik B
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 - zittingen - processen-verbaal.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, indien geen bestuurder
aanwezig is, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18 - beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten uitdrukkelijk
vermelden dat ook mag gestemd worden over andere punten.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19 - verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
F. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 20 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 - bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
G. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 22 - ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 - vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24 - verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 25 - woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 - gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 - gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat de Besloten Vennootschap ‘STRUCTUREEL’, voornoemd,
de functie uitoefent van enige niet-statutaire bestuurder, hij is hier vertegenwoordigd zoals voormeld,
en aanvaardt voor zoveel als nodig. Voor zoveel als nodig wordt de heer BOSMANS Peter,
voornoemd, benoemd als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap
‘STRUCTUREEL’, voornoemd.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de Besloten
Vennootschap ‘IAMAM’, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt. Voor
zoveel als nodig wordt de heer VAN ORSHAEGEN Ben, voornoemd, benoemd als vaste
vertegenwoordiger van deze vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Houthalen-Helchteren,
Centrum Zuid 3009.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit ondergetekende notaris de machtiging te geven om de uit deze
akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en
te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-
register).
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 3 augustus 2020
- Gecoördineerde statuten