Ondernemingsnr : 0475 919 018
Naam
(voluit) : STRAUMANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 3, Fountain Plaza Unit 503, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders persoon belast met het
dagelijks bestuur
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 januari 2023:
( ... )
1.Ontslag van de heer Adrian Rodrigo Wild en de heer Peter Hackel als bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders hebben besloten de heer Adrian Rodrigo Wild te ontslaan als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten en alle bevoegdheden die werden toegekend aan
de heer Adrian Rodrigo Wild in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang van de
datum van deze besluiten te herroepen.
Verder hebben de aandeelhouders hebben besloten de heer Peter Hackel te ontslaan als bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 1 februari 2023 en alle bevoegdheden die werden toegekend aan de heer
Peter Hackel in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2023 te
herroepen.
( ... )
2.Benoeming van de heer Marcel Kellerhals, mevrouw Rachel Estelle Wach, de heer Michael Greger en
de heer Wolfgang Becker als bestuurders van de Vennootschap - herbenoeming van de heer Andreas Meier
als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouders hebben besloten om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang van 1 februari 2023 tot en met de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap te houden in 2028, die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2027:
-De heer Marcel Kellerhals, wonende te Route de Fontanivent 12, 1822 Chernex, Zwitserland ;
-Mevrouw Rachel Estelle Wach, wonende te Quellenweg 22, 4124 Schönenbuch, Zwitserland;
-De heer Michael Greger, wonende te Rue des Mariniers 6, 68680 Kembs, Frankrijk; en
-De heer Wolfgang Becker, wonende te Sebastian-Kneipp-Strasse 7A, 79104 Freiburg im Breisgau,
Duitsland.
( ... )
De aandeelhouders hebben verder besloten om de heer Andreas Meier te herbenoemen als bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2023 tot en met de gewone algemene vergadering van de
Vennootschap te houden in 2028, die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 2027.
De aandeelhouders bevestigen bijgevolg dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden als
volgt is samengesteld:
2028;
-De heer Marcel Kellerhals, tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden
in 2028;
-Mevrouw Rachel Estelle Wach, tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te
houden in 2028;
-De heer Michael Greger, tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in
2028; en
-De heer Wolfgang Becker, tot en met de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden
in 2028.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt het bestuursorgaan de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De Vennootschap wordt jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen
optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur.
3.Bijzondere volmacht - formaliteiten.
Ten slotte hebben de aandeelhouders besloten om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim
Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en de heer Adriaan Willaert van advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere
gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een afschrift
van de onderhavige schriftelijke en eenparige besluiten van de aandeelhouders ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 31 januari 2023:
( ... )
1.Herroeping van het mandaat van de heer Jürgen Nottebohm als persoon belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap
De bestuurders beslissen om de delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan de heer
Jürgen Nottebohm, zoals toegekend door de raad van bestuur van de Vennootschap op 19 juli 2021 en zoals
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2021 onder het nummer 21099445, en
enige andere bevoegdheden die zouden zijn toegekend aan de heer Jürgen Nottebohm te herroepen met
ingang vanaf 1 februari 2023.
2.Benoeming van de heer Remco Ritsema als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap
De bestuurders beslissen vervolgens om de heer Remco Ritsema, wonende te Markschans 3, 4844 BL
Terheijden, Nederland, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap voor
een duur van vijf jaar met ingang vanaf 1 februari 2023. Het mandaat van dagelijks bestuurder van de heer
Remco Ritsema is niet bezoldigd.
3.Bijzondere volmacht - formaliteiten
De bestuurders beslissen eenparig en schriftelijk om de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim
Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en de heer Adriaan Willaert van advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere
gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle
administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van de
hierbovenvermelde besluiten, zo onder meer het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de vereiste
publicatieformulieren.
( ... )
Voor eensluidend uittreksel,
Adriaan Willaert
Bijzonder gevolmachtigde