N° d'entreprise : 0449325279
Nom
(en entier) : IMMO GRATRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Grandchamp 101
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 16 mai 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ‘IMMO GRATRY’ a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence d’un montant de deux cent mille
euros (€ 200.000,00) pour le ramener de trois cent quatre-vingt mille euros (€ 380.000,00) à cent
quatre-vingt mille euros (€ 180.000,00) sans annulation de titres, par voie de remboursement à
chacune des vingt-trois mille trois cent nonante-six (23.396) actions existantes d'une somme en
espèces d’environ huit euros cinquante-quatre cents (€ 8,54).
Conformément à l’article 7:209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les
annexes au Moniteur belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est
antérieure à cette publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à
l'encontre de la société.
 
Deuxième résolution
Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du
capital
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts, comme suit :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à cent quatre-vingt mille euros (€ 180.000,00).
Il est représenté par vingt-trois mille trois cent nonante-six (23.396) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale. »
 
Troisième résolution
* Renouvellement du mandat des administrateurs en fonction
L’assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six ans à dater de ce jour, le mandat
des administrateurs en fonction, à savoir : Monsieur TORREKENS Eric [domicilié à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101] et Madame TORREKENS Vanessa, [domiciliée à 1000
Bruxelles, Rue Murillo 31].
Leur mandat est exercé à titre gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
juin 2030.
 
* Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale décide d’appeler aux fonctions d’administrateur, pour une durée de six ans à
dater de ce jour, Monsieur TORREKENS Axel Eric Kurt, né à Uccle le 30 mai 1991, domicilié à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101.
Son mandat est exercé à titre gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin
2030.
 
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des  décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné  pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société « Bureau d’Expertise
Comptable et d’Audit » ayant son siège à Rue Jan Bogemans 249, 1780 Wemmel, afin d'assurer la
modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
II. S’EST REUNI
Le conseil d’administration composé des administrateurs suivants :
- Monsieur TORREKENS Eric Frédéric Henri, né à Ixelles le 23 avril 1956, domicilié à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101. 
- Madame TORREKENS Vanessa Alice Christine, née à Schaerbeek le 3 décembre 1980, domiciliée
à 1000 Bruxelles, Rue Murillo 31. 
- Monsieur TORREKENS Axel Eric Kurt, né à Uccle le 30 mai 1991, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue Grandchamp 101, ici présent et qui accepte.
 
Lequel conseil décide de renouveler le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur TORREKENS
Eric, [domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101].
Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin en même temps que son mandat d’
administrateur, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin 2030.
Le conseil d’administration nomme un second administrateur délégué en la personne de Monsieur
TORREKENS Axel, [domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Grandchamp 101], ici présent et
qui accepte.
Il exercera son mandat à titre gratuit lequel prendra fin en même temps que son mandat d’
administrateur soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2030.
 
Chacun  des administrateur délégué peut agir seul dans le cadre de la gestion journalière de la
société.
 
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés