Ondernemingsnr : 0466550303
Naam
(voluit) : AE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 27B
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
november 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AE”, met als
oorsprongsnaam “Application Engineers”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001
Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 27 B, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0466.550.303.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
Om de aandelen van de vennootschap her in te delen derwijze dat elk aandeel gesplitst wordt in
honderd (100) nieuwe aandelen zodat het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd
zal worden door honderdveertien miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend driehonderd
(114.529.300). De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders in
verhouding tot hun huidig aandelenbezit.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bij deze gelegenheid:
het voorwerp van de vennootschap aan te passen overeenkomstig voormeld verslag ex artikel 7:154
WVV;
de indeling van de aandeelhouders af te schaffen;
de overdrachtsbeperkingen met betrekking tot effecten integraal te herzien;
het minimumaantal bestuurders te bepalen op basis van de wettelijke voorschriften;
de bijzondere meerderheidsvereisten bij de besluitvorming binnen de raad van bestuur en de
algemene vergadering af te schaffen en te herleiden tot het wettelijk minimum;
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan toe te kennen aan twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders en aan één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
waarbij voorts de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig de tekst die aan de aandeelhouders werd
bezorgd.
 
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
1.         de besloten vennootschap “DIRIGO”, gevestigd te 8450 Bredene, Rozenlaan 5 bus 5, RPR
Gent, afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0878.719.436, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw VANDENBRANDE Olivia, wonend te 1320 Beauvechain, Rue du Broux 46.
2.         de besloten vennootschap “Pilot Consult”, gevestigd te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan
406, RPR Gent, afeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0466.337.891, vast vertegenwoordigd
door
de heer VERBEKE Jan Roger Josée, wonend te 9140 Temse, Oostbergdreef 1.
Vervolgens beslist de vergadering om het aantal bestuurders vast te stellen op zes (6) en als
bijkomende bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen tot sluiting van de gewone
algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december
2028:
1.         de besloten vennootschap “DIHRCONSULT”, gevestigd te 3053 Oud-Heverlee,
Geldenaaksestraat 12, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0728.939.063, met als vaste
vertegenwoordiger
de heer VAN HOOREBEKE Steven Richard Maurits Maria, wonend te 3053 Oud-Heverlee,
Geldenaaksestraat 12.
2.         de naamloze vennootschap “DEFINAM”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee),
Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0471.749.996, vast vertegenwoordigd door
de heer WOUTERS Wouter, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Oude Tiensebaan 140.
3.         de besloten vennootschap “Winne2”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan
74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0820.972.564, vast vertegenwoordigd door
de heer DENYS Lucas Mathijs Leen Steven, wonend te 1731 Asse, Pastoriestraat 19.
4.         de naamloze vennootschap “Bercopar”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee),
Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0472.754.838, vast vertegenwoordigd door
de heer DENYS Bruno Antoon Karel Maria, wonend te 3360 Bierbeek, Weg tussen Weiden 14.
5.         de naamloze vennootschap “DEPARCO GROUP”, gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee),
Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0440.713.362, vast vertegenwoordigd door
de heer NEUT Christoph Albert Paul Cornelius, wonend te 2540 Hove, De Ster 18.
6.         de besloten vennootschap “The House of Value- Advisory&Solutions”, gevestigd te 1671
Pepingen, Oudenaaksestraat 7 bus A, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling,
ondernemingsnummer 0661.828.030, vast vertegenwoordigd door
de heer DESCHUYFFELEER Johan Edgard Jozef, wonend te 1671 Pepingen, Oudenaaksestraat 7
bus A.
De mandaten van de nieuwbenoemde bestuurders zijn onbezoldigd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “AE”, met als oorsprongsnaam “Application Engineers”.
            De volledige naam en de oorsprongnaam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
1.3       De naam, of in voorkomend geval, de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan
van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
-           de uitbating van een kantoor voor informatica in de ruimst mogelijke betekenis van het woord;
-           de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de
plaatsing en de levering van computerprogramma’s, van hard en software, van alle technische,
elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;
-           het adviseren, het assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en
het beheren van projecten in het domein van de informatietechnologie
-           het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;
-           het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten
van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
-           het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, in lease nemen of geven, verkavelen, beheer, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in
België of in het buitenland; de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde
maken, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan en
ontvangen, kredieten verlenen, kredieten ontvangen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1 Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdvijfenveertigduizend
tweehonderddrieënnegentig euro (€ 1.145.293,00).
Het is verdeeld in honderdveertien miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend driehonderd
(114.529.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
5.2 Historiek van het kapitaal
1. Bij de oprichting van de vennootschap op 27 juli 1999 werd het kapitaal vastgesteld op veertig
miljoen Belgische frank (F.40.000.000), vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, welke alle meteen in geld werden volgestort tot beloop van
vijftig procent (50 %).
2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2000 werden de bestaande
veertigduizend (40.000) aandelen, waarvan vijfendertigduizend vijftig (35.050) aandelen reeks “A” en
vierduizend negenhonderd vijftig (4.950) aandelen reeks “B” heringedeeld derwijze dat het kapitaal
van veertig miljoen frank (F.40.000.000) wordt vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000)
aandelen waarvan éénentwintigduizend tweehonderdtwintig (21.220) aandelen reeks “A”,
vierduizend negenhonderdvijftig (4.950) aandelen reeks “B” en dertienduizend achthonderddertig
(13.830) aandelen reeks “C”.
3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 2005 werd het kapitaal
uitgedrukt in euro tegen de geldende conversievoet, zodat het kapitaal negenhonderd éénennegentig
duizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (€.991.574,10) bedraagt.
4. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2006 werden tweeduizend
zesenzeventig (2.076) aandelen van de aandelen reeks “B” ingedeeld als aandelen reeks “D”.
5. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2009
a) werd het kapitaal verhoogd met achtduizend vierhonderd vijfentwintig euro negentig cent (€.
8.425,90) en gebracht op één miljoen euro (€.1.000.000,00) door omzetting in het kapitaal van
gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Beschikbare reserves” en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen;
b) werd de indeling van de aandelen in reeksen afgeschaft, doch werden de aandeelhouders
ingedeeld op basis van objectieve criteria;
c) werden de bestaande veertig duizend (40.000) aandelen elk gesplitst in vijfentwintig (25) nieuwe
aandelen, en hernummerd, derwijze dat het kapitaal wordt vertegenwoordigd door één miljoen
(1.000.000) aandelen;
6. Bij besluit van de raad van bestuur van 27 juli 2011 werd, in het kader van het toegestane kapitaal,
het geplaatste kapitaal verhoogd met vijfendertig duizend tweehonderd drieënnegentig euro (€.
35.293,00) en gebracht op één miljoen vijfendertig duizend tweehonderd drieënnegentig euro (€.
1.035.293,00) door uitgifte van vijfendertig duizend tweehonderd drieënnegentig (35.293) nieuwe
aandelen.
7. Bij besluit van de raad van bestuur van 25 juli 2012 werd in het kader van het toegestane kapitaal,
het kapitaal verhoogd met tienduizend euro (€.10.000,00) en gebracht op één miljoen vijfenveertig
duizend tweehonderd drieënnegentig euro (€.1.045.293,00), door uitgifte van tienduizend (10.000)
nieuwe aandelen.
8. Bij besluit van de raad van bestuur van 26 november 2014 werd in het kader van het toegestane
kapitaal, het kapitaal verhoogd met honderd duizend euro (€ 100.000,00) en gebracht op één miljoen
honderd vijfenveertig duizend tweehonderd drieënnegentig euro (€ 1.145.293,00), door uitgifte van
honderd duizend (100.000) nieuwe aandelen.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
14.1 Definities
1. Onder “overdracht” of “overdragen” wordt verstaan het verkopen, aanbieden, verkopen op termijn,
vergoeden van titels of daarop enige opties tot aankoop of verkoop toestaan of hierover op een
andere wijze beschikken, of enige swap of andere overeenkomst sluiten die geheel of gedeeltelijk de
economische eigendom van titels overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld
wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.
2. Onder “titels” wordt verstaan: aandelen of effecten die hetzij converteerbaar zijn in aandelen, hetzij
recht geven om in te schrijven op aandelen of recht verlenen om aandelen te verwerven.
3. Onder “verbonden onderneming” wordt verstaan een vennootschap waarvan de controle in
handen is van, of die de controle heeft over, een andere vennootschap of een aandeelhouder.
4. Onder “controle” wordt verstaan, overeenkomstig artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen, de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op
de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of op de oriëntatie van het beleid van een
onderneming.
5. Onder “verkopende aandeelhouder” wordt verstaan één of meerdere aandeelhouder(s) van “AE”
die één of meer van zijn (hun) titels wens(t)(en) over te dragen.
6. Onder “niet-overdragende aandeelhouders” of “overige aandeelhouders” wordt verstaan alle
houders van titels van “AE” behoudens de verkopende aandeelhouder.
7. Onder “kandidaat-verwerver” wordt verstaan een aandeelhouder van “AE”, of een derde, die met
een aandeelhouder een overeenkomst tot overdracht van titels wenst te sluiten.
8. Onder “kennisgeving” wordt uitsluitend voor de toepassing van dit artikel verstaan:
*een e-mail, op het e-mailadres dat de bestemmeling heeft bezorgd aan de vennootschap; de
kennisgeving wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik van het verzenden van de e-
mail indien deze werd verzonden op een werkdag tussen 9 en 17 uur of op de eerstvolgende
werkdag indien deze werd verzonden buiten voormelde tijdspanne;
*een bij de post verzonden aangetekende brief; de kennisgeving wordt geacht te hebben
plaatsgevonden op het ogenblik van het aanbieden van de zending (ongeacht of deze daadwerkelijk
in ontvangst werd genomen);
*een hetzij per drager hetzij via de post verzonden gewone brief waarvan een dubbel door de
bestemmeling voor ontvangst werd getekend; de kennisgeving wordt geacht te hebben
plaatsgevonden op het ogenblik van ontvangst.
14.2Bezwaring van aandelen
Indien een aandeelhouder één of meerdere van zijn titels van de vennootschap wenst te bezwaren
met een zakelijk zekerheidsrecht, verbindt hij zich ertoe om als voorwaarde van de zekerheidstelling
te bedingen dat de begunstigde van het zakelijk zekerheidsrecht het door dit artikel aan de overige
aandeelhouders toegekende voorkooprecht dient na te leven bij de eventuele realisatie van dit
zekerheidsrecht op de betrokken titels.
Teneinde de naleving van deze bepaling te waarborgen, is de aandeelhouder die één of meerdere
van zijn titels van de vennootschap met een zakelijk zekerheidsrecht wenst te bezwaren, verplicht
om voorafgaandelijk aan de vestiging van het zakelijk zekerheidsrecht de overeenkomst
dienaangaande voor te leggen aan de raad van bestuur.
14.3 Recht van voorkoop
14.3.1 Behoudens in de gevallen voorzien in artikel 14.6 dient een verkopende aandeelhouder de
raad van bestuur en de overige aandeelhouders hiervan vooraf en schriftelijk in kennis te stellen via
een kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving”).
Deze Eerste Kennisgeving bevat
1.het aantal en de nummers van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld;
2.de naam, de voornaam en woonplaats of, indien dit een rechtspersoon is, de naam, rechtsvorm en
zetel, van de kandidaat-overnemer;
3.de door deze geboden prijs per aandeel (of, indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van
een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden tegenprestatie, hierna ook “prijs” genoemd);
4.de intentie van de kandidaat-overnemer om de volgplicht zoals bepaald in artikel 14.5 af te
dwingen in hoofde van de overige aandeelhouders;
5.de andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht;
6. een door de kandidaat-overnemer ondertekend document, waarin deze verklaart volledig op de
hoogte te zijn van het door dit artikel aan de zittende aandeelhouders toegekende voorkooprecht en
waarin hij bevestigt dat hij zijn aanbod zal handhaven tot het verstrijken van de in onderhavig artikel
beschreven termijnen voor uitoefening van het voorkooprecht.
Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet volledig
is afgewikkeld.
Deze kennisgeving geldt tevens als een aanbod (zoals bedoeld in artikel 14.4 “Volgrecht” hierna)
vanwege de kandidaat-overdrager aan de overige aandeelhouders tot overdracht van de aandelen
die zij in de vennootschap aanhouden tegen de erin bepaalde voorwaarden.
14.3.2 De voorzitter van de raad van bestuur roept binnen de dertig (30) kalenderdagen na de
ontvangst van de Eerste Kennisgeving een vergadering van de raad van bestuur bijeen teneinde te
beraadslagen en besluiten over de goedkeuring of weigering van de voorgestelde overdracht.
Het besluit van de raad van bestuur aangaande de goedkeuring of weigering van de voorgestelde
overdracht dient niet te worden gemotiveerd en is niet vatbaar voor verhaal.
Ingeval de raad van bestuur de voorgestelde overdracht weigert, is hij verplicht binnen de negentig
(90) kalenderdagen na het besluit tot weigering één of meerdere andere personen aan te wijzen die
de aangeboden aandelen zullen overnemen tegen voorwaarden die ten minste gelijk zijn aan deze
vermeld in de Eerste Kennisgeving.
14.3.3 Gedurende een periode van vijftien (15) dagen vanaf de verzending van de kennisgeving
vermeld in artikel 14.3.1 hierboven, beschikken de vennootschap en de overige aandeelhouders over
een voorkooprecht om de totaliteit van de titels van de vennootschap waarvan de overdracht wordt
voorgesteld, bij voorrang te verwerven tegen de voorwaarden geboden door de kandidaat-
overnemer, zoals hierna bepaald.
De besloten vennootschap “Winne2”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Leuven,
Interleuvenlaan 74, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0820.972.564 (hierna “Winne2”) beschikt
over een prioritair recht om alle te koop aangeboden aandelen te verwerven.
Wanneer de aangeboden aandelen niet, of slechts gedeeltelijk worden overgenomen door Winne2 bij
toepassing van de voorgaande alinea, beschikt de vennootschap zelf over een voorkooprecht voor
het saldo.
Wanneer de aangeboden aandelen niet, of slechts gedeeltelijk worden overgenomen door Winne2
en de vennootschap zelf bij toepassing van de voorgaande alinea’s, beschikken de overige niet-
overdragende aandeelhouders over een voorkooprecht pro rata hun deelname in het kapitaal van de
vennootschap.
14.3.4 De begunstigden van het voorkooprecht oefenen hun voorkooprecht uit via een kennisgeving
a) aan de raad van bestuur van de vennootschap én
b) aan de overdragende aandeelhouder
dat zij zich verbinden om de aandelen waarop het aankoop-aanbod van de kandidaat-overnemer
betrekking heeft, pro rata van hun aandeelhouderschap in de vennootschap  over te nemen tegen de
door de kandidaat-overnemer geboden voorwaarden.
Deze verbintenis kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet
volledig is afgewikkeld.
Bovendien moeten zij opgeven welk aantal aandelen zij zich verbinden te verwerven boven hun pro
rata deelname in het kapitaal indien één of meerdere niet-overdragende aandeelhouders geheel of
ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.
Een begunstigde die verzuimt te antwoorden binnen een termijn van vijftien (15) dagen volgend op
de mededeling wordt geacht te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt
verhoudingsgewijze ten goede aan de personen die wel hebben gebruik gemaakt van hun
voorkooprecht boven hun pro rata.
14.3.5 Binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van vijftien (15) dagen waarbinnen
het voorkooprecht kon worden uitgeoefend, doet de raad van bestuur van de vennootschap een
kennisgeving aan de overdragende aandeelhouder én aan de personen die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend (hierna de “verwervende aandeelhouders” genoemd), met daarin
                                    -                                              de staat van de uitgeoefende voorkooprechten
                                    -                                              een voorstel van verdeling op van de
aangeboden aandelen, volgens de principes bepaald in artikel 14.3.6 hierna.
14.3.6                          Indien de uitgeoefende voorkooprechten gelijk zijn aan, of groter zijn dan, het
aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld over de overige aandeelhouders naar
verhouding van hun onderlinge deelname in het kapitaal, volgens de bovengemelde principes.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor alle aangeboden aandelen, en geen derden
werden aangewezen om het saldo van de aandelen te verwerven (zoals voorzien in de artikelen
14.3.2 en 14.3.3 hierboven) vervalt het voorkooprecht van alle niet-overdragende aandeelhouders in
zijn geheel.
14.3.7                          Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, en geen derden werden
aangewezen om het saldo van de aandelen te verwerven zoals voorzien in de artikelen 14.3.2 en
14.3.3 hierboven, is de verkopende aandeelhouder verplicht om, binnen een termijn van één maand
vanaf de schriftelijke kennisgeving door de raad van bestuur van het feit dat de aangeboden titels
niet integraal zijn overgenomen, het aanbod van de kandidaat-overnemer waarvan sprake in artikel
14.3.1. te aanvaarden, bij gebreke waarvan hij aan de niet-overdragende aandeelhouders een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van twee procent (2 %) van de door de kandidaat-
overnemer geboden prijs, met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Indien de kandidaat-overdrager de aandelen na deze termijn van één maand wenst over te dragen,
of aan een andere dan de kandidaat-overnemer, of tegen andere voorwaarden, of indien hij meer of
minder aandelen wenst over te dragen dan oorspronkelijk voorgesteld, dan moet de door dit artikel
bepaalde procedure opnieuw worden toegepast, dit alles onverminderd de schadevergoeding
verschuldigd krachtens de vorige alinea.
14.3.8                          De overnemer die titels van de vennootschap heeft verkregen met miskenning
van het voorkooprecht van de overige aandeelhouders zoals bepaald in dit artikel, zal bijgevolg door
de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn rechten jegens de
aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de
middelen waarover de overige aandeelhouders en de vennootschap krachtens het gemene recht
beschikken om de overdracht, gedaan met miskenning van hun voorkooprecht, aan te vechten.
14.3.9                          Bij afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek
gaat het eigendomsrecht met betrekking tot de titels van de vennootschap slechts over bij de levering
en op voorwaarde dat de aandelen bij de levering integraal worden betaald. Indien de door de
kandidaat-overnemer geboden voorwaarden evenwel een in de tijd gespreide betaling bepalen, dan
kunnen de verwervende aandeelhouders zich hierop eveneens beroepen.
De levering van de aandelen én de eigendomsoverdracht geschieden door inschrijving in het
aandelen- of inschrijvingsrechtenregister van de vennootschap.
14.4                             Volgrecht
Indien een verkopende aandeelhouder die alleen of gezamenlijk minstens zestig procent (60%) van
de door de vennootschap uitgegeven aandelen wenst over te dragen,
                                    -                                              dient de verkopende aandeelhouder vooreerst
alles in het werk te stellen opdat de kandidaat-verwerver zijn bod tegen dezelfde prijs en dezelfde
modaliteiten uitbreidt tot alle andere aandeelhouders van de vennootschap
                                    -                                              en indien de kandidaat-verwerver zulks weigert,
is de verkopende aandeelhouder verplicht zelf aan de andere aandeelhouders van de vennootschap
aan te bieden hun effecten te verwerven tegen dezelfde prijs (of, naargelang het geval, de hoogste
prijs) en dezelfde modaliteiten als deze geboden door de kandidaat-verwerver.
Op basis van de kennisgeving vermeld in artikel 14.3.1 hierboven kunnen de overige
aandeelhouders dit volgrecht uitoefenen gedurende
                                    -                                              een periode van dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de ontvangst van de kennisgeving of
                                    -                                              een periode van dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de verzending van de kennisgeving vermeld in artkel 14.3.5 dat het voorkooprecht niet wordt
uitgeoefend.
De overige aandeelhouders dienen hun beslissing aangaande het volgrecht, met inbegrip van het
aantal titels waarvoor zij het volgrecht wensen uit te oefenen, mee te delen aan het bestuursorgaan
van de vennootschap (op de zetel van de vennootschap) evenals aan de verkopende
aandeelhouder.
14.5                             Volgplicht
Zonder afbreuk te doen aan het recht van voorkoop overeenkomstig artikel 14.3, heeft een
verkopende aandeelhouder die alleen of gezamenlijk minstens zestig procent (60%) van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen wenst over te dragen, het recht om de overige aandeelhouders
te verplichten om alle effecten van de vennootschap die zij houden, over te dragen tegen dezelfde
prijs en dezelfde modaliteiten als deze geboden door de kandidaat-verwerver.
14.6                             Vrije overdrachten
Bij afwijking van de voorschriften van artikel 14.3 “Voorkooprecht” en 14.4 “Volgrecht” hierboven is
de overdracht van aandelen vrij
                                    a)                                            door een aandeelhouder aan de echtgenoot of
echtgenote of aan zijn of haar erfgenamen in de rechte lijn, en vice versa;
                                    b)                                            door een aandeelhouder aan een met hem
verbonden onderneming (zoals hiervoor gedefinieerd), en vice versa;
                                    c)                                            door een aandeelhouder aan een "private privak"
in elk rechtsgebied binnen de Europese Economische Ruimte, waarin die overdragende
aandeelhouder en/of een van zijn verwanten in de eerste graad de meerderheid van de aandelen
bezitten;
                                    d)                                            aan Winne2;
                                    e)                                            door Winne2 in het kader van een optieplan of
een andere overdracht goedgekeurd door de raad van bestuur.
De vrije overdrachten zijn echter steeds onder de voorwaarde dat in de gevallen voorzien sub b)
hierboven tussen de verkopende aandeelhouder en de overnemende verbonden vennootschap een
overeenkomst wordt gesloten waarbij
a)                                 de verkopende aandeelhouder zich ertoe verbindt de betrokken aandelen
terug te verwerven alvorens de tussen hen bestaande band van verbondenheid ophoudt te bestaan;
b)                                de verwervende verbonden onderneming zich ertoe verbindt deze aandelen te
retrocederen aan de verkopende aandeelhouder alvorens de tussen hen bestaande band van
verbondenheid ophoudt te bestaan;
c)                                 de verwervende verbonden onderneming aan de overige aandeelhouders van
de vennootschap - waarbij elk van deze kan optreden voor de totaliteit - een optierecht toestaat tot
verwerving van alle betrokken aandelen indien de verkopende aandeelhouder zijn terugkooprecht
niet uitoefent (om welke reden dan ook). Dit optierecht zal kunnen gelicht worden tegen dezelfde prijs
als de oorspronkelijke overdracht vermeerderd met een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet
gerekend vanaf de datum van de oorspronkelijke overdracht en de datum waarop de optie werd
gelicht.
14.7                             Afwijking
Bij schriftelijk akkoord van minstens 90% van de aandeelhouders  kan ten allen tijde worden
afgeweken van de voorschriften van onderhavig artikel.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3 Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
15.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
15.8 Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1 Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2 Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1 De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2)  gezamenlijk
handelende bestuurders, of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.1 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.2 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.3 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op #om # uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd
verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van
de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen
melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw Lise PAULUSSEN en de heer Thomas VAN DYCK, teneinde alleen handelend alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck geassocieerd notaris,
    •   
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 8 november 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.
 
----------------------------
 
Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “AE”, met als
oorsprongsnaam “Application Engineers”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001
Leuven (Heverlee), In november terleuvenlaan 27 B, RPR Leuven, ondernemingsnummer
0466.550.303, de dato 8 november 2023, blijkt dat volgende werd besloten:
 
1. Herbevestiging benoeming Bercopar NV met als vaste vertegenwoordiger Bruno Denys als
gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur herbevestigt de benoeming van Bercopar NV met als vaste vertegenwoordiger
Bruno Denys als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de Raad van
Bestuur.
 
2. Benoeming Bercopar NV met als vaste vertegenwoordiger Bruno Denys
als dagelijks bestuurder
De raad van bestuur benoemt Bercopar NV met als vaste vertegenwoordiger Bruno Denys als
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De Raad van Bestuur bevestigt de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:
- Bercopar NV (vv Bruno Denys), Bestuurder + Gedelegeerd Bestuurder +
voorzitter Raad van Bestuur
- Deparco Group NV (vv Christoph Neut), Bestuurder + CEO
- Definam NV (vv Wouter Wouters), Bestuurder
- Winne2 BV (vv Lucas Denys), Bestuurder
- The House of Value – Advisory & Solution BV (vv Johan Deschuyffeleer),
Bestuurder
- DIHRCONSULT BV (vv Steven Van Hoorebeke), Bestuurder
 
3. Verlening bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur beslist om bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen
aan elke notaris en elke medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige
aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met inbegrip van de
bevoegdheid dit uittreksel te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Frederik Vlaminck geassocieerd notaris,
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen, en uittreksel.