Ondernemingsnr : 0466410543
Naam
(voluit) : ADHESION & BONDING TECHNIQUES
(verkort) : ABT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parelhoenstraat 25
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Gent.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 25 april 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ADHESION &
BONDING TECHNIQUES”, afgekort “ABT”, met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 9080
Lochristi, Parelhoenstraat 25, en met ondernemingsnummer 0466.410.543, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij negentienduizend
euro (€ 19.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro
(€ 1.900,00), hetzij samen twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Fiets Gigant”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 22 april 2024 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door inlassing na de
woorden “…heeft tot voorwerp:” in artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:
- De uitbating van een fietsenwinkel in de breedste zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel, de detailhandel, de in- en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse
fietsen, elektrische fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij
en -uitrusting, helmen;
- De assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen en andere rijwielen, en
hun toebehoren, zowel aan huis, op verplaatsing, in onderaanneming, of op welke manier dan ook;
- Het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- Het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen;
- Verkoop via webshop en internet van fietsen en allerhande accessoires;
- Verhuur en leasing van fietsen in de meest ruime zin en andere rijwielen;
- Vervaardiging van fietsen in de meest ruime zin en andere rijwielen zonder motor, inclusief
bakfietsen, tandems, kinderfietsen, driewielers enz.;
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor fietsen;
- Detailhandel in de meest ruime zin voor wat betreft fietsen, accessoires en onderdelen voor fietsen,
toebehoren die gebruikt worden bij het fietsen en vrijetijdsartikelen;
- Detailhandel in fietskleding in de meest ruime zin;
- Detailhandel in allerhande onderhoudsproducten voornamelijk voor fietsen, fietskleding, en alles
wat er mee samenhangt;
- Tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, verkoop in toonzaal of op de baan;
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Fiets Gigant”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van een fietsenwinkel in de breedste zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel, de detailhandel, de in- en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse
fietsen, elektrische fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, onderdelen, accessoires, fietskledij
en -uitrusting, helmen;
- De assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen en andere rijwielen, en
hun toebehoren, zowel aan huis, op verplaatsing, in onderaanneming, of op welke manier dan ook;
- Het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- Het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen;
- Verkoop via webshop en internet van fietsen en allerhande accessoires;
- Verhuur en leasing van fietsen in de meest ruime zin en andere rijwielen;
- Vervaardiging van fietsen in de meest ruime zin en andere rijwielen zonder motor, inclusief
bakfietsen, tandems, kinderfietsen, driewielers enz.;
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor fietsen;
- Detailhandel in de meest ruime zin voor wat betreft fietsen, accessoires en onderdelen voor fietsen,
toebehoren die gebruikt worden bij het fietsen en vrijetijdsartikelen;
- Detailhandel in fietskleding in de meest ruime zin;
- Detailhandel in allerhande onderhoudsproducten voornamelijk voor fietsen, fietskleding, en alles
wat er mee samenhangt;
- Tussenpersoon in de handel, handelsbemiddeling, verkoop in toonzaal of op de baan;
- Aan- en verkoop van diverse soorten lijmen, smeermiddelen, ontvettingsmiddelen zowel voor
industrieel als voor privaat gebruik, poetsmiddelen allerhande, evenals alle andere producten
gangbaar in de doe-het-zelf branche en aanverwante sectoren;
- Het produceren van deze en andere producten;
- Opkopen van loten op basis van opportuniteiten;
- Opzetten van promotie-acties bij de klanten ter plaatse gebruikmakend van alle mogelijke
reclamemateriaal, zoals televisie/video, reclamefolders, zonder dat deze opsomming limitatief is.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stallen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde DE SCHRYVER Frédéric Guy Françoise
Robert August, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Parelhoenstraat 25.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap CD CONSULTANCY, te 9450 Haaltert, Stationsstraat 25A en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij
a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de
diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot
wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten