Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Stichting administratiekantoor TWIN-INVEST
(verkort) : STAK TWIN-INVEST
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Anna Bijnslaan 18
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UIT DE AKTE verleden door Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op vier december tweeduizend twintig;
BLIJKT DAT een private stichting opgericht werd door
mevrouw BRUTSAERT Sofie Jeanne, geboren te Kortrijk op 22 januari 1975, (rijksregisternummer
(...)) echtgenote van de heer ROGIEST Olivier, wonend te Kortrijk, Anna Bijnslaan 18,
gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden
voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te toen te Kortrijk, Aalbeke op 29 juni 2004, naar haar verklaring
tot op heden ongewijzigd.
Hierna ook aangeduid als de “stichter”.
VASTSTELLING STATUTEN:
DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN
1. Begripsbepalingen
1.1. In deze Statuten hebben de volgende begrippen de hierna beschreven betekenis:
a) Aandelen A: aandelen in het kapitaal van de Vennootschap A zoals hierna gedefinieerd, die de
Private Stichting in eigen naam maar ten titel van beheer houdt of zal houden tegen uitgifte van
certificaten A.
b) Aandelen B: aandelen in het kapitaal van de Vennootschap B zoals hierna gedefinieerd, die de
Private Stichting in eigen naam maar ten titel van beheer houdt of zal houden tegen uitgifte van
certificaten B.
c) Aandelen: de Aandelen A en de Aandelen B.
d) Administratievoorwaarden: de bij afzonderlijke akte vastgelegde voorwaarden waaronder de
Private Stichting Aandelen in eigen naam, maar ten titel van beheer houdt, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
e) Afstammelingen: natuurlijke afstammelingen in de rechte neerdalende lijn, dan wel gewone of ten
volle geadopteerde afstammelingen.
f) Bestuur: het bestuur van de Private Stichting, zijnde de Raad van Bestuur of de Enige Bestuurder.
g) Bestuurder: een lid van het bestuur van de Private Stichting of de Enige Bestuurder van de Private
Stichting.
h) Certificaten A: de door de Private Stichting voor de Aandelen A uitgegeven certificaten die de
economische eigendom met betrekking tot de Aandelen A vertegenwoordigt.
i) Certificaten B: de door de Private Stichting voor de Aandelen B uitgegeven certificaten die de
economische eigendom met betrekking tot de Aandelen B vertegenwoordigt.
j) Certificaten: de Certificaten A en de Certificaten B.
k) Certificaathouder: een houder van één (1) of meer Certificaten.
l) Certificatensoort: een lettersoort van Certificaten. Er zijn twee (2) Certificatensoorten:
Certificatensoort A en Certificatensoort B. In het Certificatenregister worden de Certificaten
geregistreerd met de uitdrukkelijke vermelding van de Certificatensoort waartoe zij behoren.
m) Certificatenregister: het register van Certificaten dat op de zetel van de Private Stichting wordt
gehouden.
0759546820
Luik B
n) Certificeringswet: de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door
handelsvennootschappen, en elke toekomstige wetgeving die deze zou aanvullen, wijzigen of
vervangen.
o) Certificeringsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Aandelen worden overgedragen aan de
Private Stichting ten titel van beheer tegen uitgifte van Certificaten van de Private Stichting.
p) Private Stichting: de private stichting die wordt beheerst door deze Statuten.
q) Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Private Stichting.
r) Schriftelijk: bij brief of e-mail (meer bepaald e-mailadressen die uitdrukkelijk voor deze doeleinden
zijn meegedeeld aan het Bestuur in de zin van artikel 2:32 WVV), of bij boodschap die via een ander
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, tenzij
hiervan specifiek wordt afgeweken in de Statuten of Administratievoorwaarden.
s) Statuten: de statuten van de Private Stichting, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
t) Vennootschap A: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht “Lisax”, met zetel te 8930
Menen, Kortrijkstraat 426, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0442.349.296.
u) Vennootschap B: de besloten vennootschap naar Belgisch recht “Twinvest Holding”, met zetel te
8500 Kortrijk, Anna Bijnslaan 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0891.632.413.
v) Vennootschappen: de Vennootschap A en de Vennootschap B.
w) Vergadering van Certificaathouders: de (algemene) vergadering van de Certificaathouders,
functionerend overeenkomstig de Statuten.
x) WVV: het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
1.2. In enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben dezelfde betekenis indien zij in meervoud worden
gebruikt en vice versa. De termen ‘hij’ of ‘hem’ dienen ook begrepen te worden als ‘zij’ of ‘haar’.
1.3. Voor de berekening van termijnen gelden volgende regels. Een termijn wordt gerekend van
middernacht tot middernacht. De termijn wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de
gebeurtenis die hem doet ingaan en omvat alle kalenderdagen, ook de zaterdag, de zondag en de
wettelijke feestdagen. De dies a quo is de dag van de akte of gebeurtenis welke de termijn doet
ingaan en is dus niet in de termijn begrepen. De vervaldag (dies ad quem) is in de termijn begrepen.
Is die dag echter een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst
naar de eerstvolgende werkdag, namelijk de dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
1.4. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Statuten, tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven.
DEEL II. NAAM, ZETEL, E-MAILADRES, DOEL - ACTIVITEITEN EN DUUR
2. Naam
2.1. De Private Stichting draagt de naam: “Stichting administratiekantoor TWIN-INVEST”, in het kort
“STAK TWIN-INVEST”.
2.2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Private Stichting, moeten de gegevens
vermelden opgenomen in artikel 2:20 WVV.
3. ZETEL
3.1. De zetel van de Private Stichting is gelegen te Kortrijk, Anna Bijnslaan 18 en dus in het Vlaams
Gewest.
3.2. Het Bestuur is bevoegd de zetel van de Private Stichting binnen België te verplaatsen. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest.
4. DOEL - ACTIVITEITEN
4.1. De Private Stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
De Private Stichting heeft tot doel het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap van de
Vennootschappen waarvan de Aandelen die stemrecht verschaffen of kunnen verschaffen worden
gecertificeerd onder de voorwaarden zoals bepaald in de Administratievoorwaarden en de
desbetreffende Certificeringsovereenkomst. De Private Stichting heeft eveneens als doel het behoud
van het familiaal karakter van de Vennootschappen en de verankering van de Vennootschappen bij
haar familiale aandeelhouders.
Daarbij wordt gestreefd naar het verzekeren van zorgzaam en deskundig beheer van de Aandelen
die haar door certificering worden toevertrouwd, en meer in het bijzonder de bevordering van de
continuïteit en de ontwikkeling van de ondernemingen waarvan de Aandelen worden gecertificeerd,
en het langetermijnbelang van de Certificaathouders.
4.2. Om haar doel te verwezenlijken en haar functie als administratiekantoor te kunnen uitoefenen,
zal de Private Stichting alle daartoe noodzakelijke en/of nuttige handelingen kunnen stellen, zoals
onder meer:
a) het op eigen naam maar ten titel van beheer verkrijgen en houden van de Aandelen tegen uitgifte
Luik B
van beperkt decertificeerbare Certificaten, zulks in eigen naam en voor rekening en risico van de
Certificaathouders. De Private Stichting geeft daarbij per vennootschap waarvan ze aandelen
verwerft certificaten van een aparte soort uit. Aldus worden in ruil voor de verwerving van Aandelen A
Certificaten A uitgegeven en in ruil voor het verwerven van Aandelen B Certificaten B;
b) het administreren van de aan de Aandelen verbonden rechten;
c) het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten - zoals onder andere, maar niet
limitatief, het uitoefenen van stemrecht, vergaderrecht en vorderingsrecht, het uitoefenen van rechten
tot het onderschrijven van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen,
waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld
(en uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf ontvangst) na aftrek van de eventuele
kosten aan de Certificaathouders te voldoen;
d) het waarborgen van de continuïteit in het bestuur en het beleid van de Vennootschap;
e) het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
dit alles met inachtneming van de bepalingen van de Administratievoorwaarden.
4.3. Elke andere bedrijfsuitoefening welke enig commercieel risico voor de Private Stichting zou
kunnen meebrengen is uitgesloten. De Private Stichting heeft niet tot doel zich bezig te houden met
de exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard.
4.4. De Private Stichting mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen uitkeren of
bezorgen aan haar stichter, de Bestuurders of enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de
verwezenlijking van het belangeloos doel.
5. DUUR
De Private Stichting is opgericht voor een bepaalde duur, met name tot de vijfenveertigste verjaardag
van de jongste in leven zijnde Afstammeling van de Stichter.
DEEL III. AANDELEN
6. AANDELEN
6.1. De Private Stichting houdt de Aandelen met inachtneming van de Statuten en de
Administratievoorwaarden.
6.2. De Private Stichting mag de Aandelen na certificering niet vervreemden, tenzij in de gevallen en
onder de voorwaarden zoals voorzien in de Statuten en/of Administratievoorwaarden.
6.3. Indien de Private Stichting als gevolg van het feit dat zij Aandelen houdt, door inbreng, fusie,
splitsing of omzetting van een vennootschap aandelen (of andere effecten) in een andere
vennootschap verwerft, zijn deze Statuten en Administratievoorwaarden op die nieuw verworven
aandelen (of andere effecten) op dezelfde manier van toepassing als de oorspronkelijke Aandelen
die werden gecertificeerd.
Zo nodig zal de Private Stichting onverwijld de oude Certificaten intrekken en/of aan de
desbetreffende Certificaathouders nieuwe certificaten uitgeven die betrekking zullen hebben op de bij
de inbreng, fusie, splitsing of omzetting verkregen aandelen (of andere effecten). Indien daarbij een
nieuwe categorie van certificaten zal worden gecreëerd, dienen de Statuten daartoe te worden
aangepast.
6.4. De Private Stichting mag de Aandelen niet verpanden of anderszins bezwaren, tenzij anders
bepaald in de Administratievoorwaarden.
6.5. lle aan de administratie verbonden kosten komen voor rekening van de Certificaathouders in
verhouding tot het aantal door hen aangehouden Certificaten.
DEEL IV. HET BESTUUR VAN DE PRIVATE STICHTING
7. BESTUUR
7.1. De Private Stichting wordt bestuurd door:
a) één (1) Bestuurder, zijnde de Stichter, hierna ook genoemd de Enige Bestuurder;
b) dan wel, na -of in gebeurlijk geval tijdens- het (tijdelijk) defungeren van de Stichter als Enige
Bestuurder door:
een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de Raad van Bestuur, bestaande uit minstens drie (3) leden
die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
7.2. De Stichter, handelend als Enige Bestuurder, benoemt de leden van de Raad van Bestuur en
bepaalt daarbij voor welke termijn zij worden benoemd. Hun mandaat zal evenwel slechts in werking
treden na -of in gebeurlijk geval tijdens- het (tijdelijk) defungeren van de Stichter als Enige
Bestuurder. In geval van tijdelijk defungeren, herneemt de Stichter haar mandaat als Enige
Bestuurder van zodra dit mogelijk is. Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is dan
opgeschort om opnieuw in werking te treden van zodra en voor zolang de Stichter opnieuw zou
defungeren als Enige Bestuurder.
7.3. Voor geval de Stichter zou hebben nagelaten om een Raad van Bestuur te benoemen
overeenkomstig artikel 7.2, benoemt de Vergadering van Certificaathouders de leden van de Raad
van Bestuur indien de Stichter defungeert als Enige Bestuurder. Elke Certificaathouder kan daartoe
het initiatief nemen en een Vergadering van Certificaathouders samenroepen. Het in artikel 7.2
bepaalde inzake tijdelijk defungeren van de Stichter als Enige Bestuurder is van overeenkomstige
Luik B
toepassing.
7.4. Na of tijdens het defungeren van de Stichter als Enige bestuurder voorziet de overeenkomstig
artikel 7.2 of 7.3 benoemde Raad van Bestuur in de vervanging van haar leden, dan wel de
benoeming van bijkomende leden.
8. DEFUNGEREN
8.1. De Enige Bestuurder / een Bestuurder defungeert:
a) Door zijn overlijden dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn ontbinding;
b) Wanneer deze niet meer in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard waar te
nemen en een gerechtelijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd opgelegd of in
werking is getreden;
c) Door vrijwillig aftreden. Elke Bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke
kennisgeving aan de Raad van Bestuur. De betrokken Bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien;
d) Bij zijn faillissement, indien de regeling omtrent collectieve schuldenregeling op hem van
toepassing wordt verklaard, wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, indien hem
opschorting van betaling wordt verleend, wanneer een conventionele of gerechtelijke
beschermingsmaatregel van toepassing is of indien vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht
op hem van toepassing worden;
e) Door besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar de Private
Stichting haar zetel heeft in de gevallen bij artikel 11:13 WVV bepaald. Namelijk wanneer
bestuurders:
- blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid;
- de verplichtingen welke hen door de wet of de Statuten zijn opgelegd niet nakomen; of
- goederen van de Private Stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in
strijd met de Statuten, met de wet of met de openbare orde.
8.2. Een niet-voltallige Raad van Bestuur (ingevolge het defungeren van een Bestuurder) behoudt
zijn bevoegdheden voor zover er minimaal twee (2) Bestuurders aan de beraadslaging deelnemen
en voor zover het besluiten betreft die dienen te worden genomen alvorens in de vervanging van de
gedefungeerde Bestuurder is voorzien. De Raad van Bestuur voorziet zo spoedig mogelijk
vervanging voor de ontstane vacature(s), tenzij de Raad van Bestuur beslist om niet tot vervanging
over te gaan, hetgeen slechts mogelijk is indien er nog minimaal drie (3) Bestuurders in functie zijn.
8.3. De benoeming van de Enige Bestuurder en de leden van de Raad van Bestuur, evenals de
gebeurlijke inwerkingtreding van hun mandaat, alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar
gemaakt door neerlegging in het stichtingsdossier en/of door publicatie van een uittreksel in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor eventuele andere personen die zouden
gerechtigd zijn om namens de Private Stichting te handelen of haar te vertegenwoordigen. Uit die
stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Private Stichting vertegenwoordigen, de
Private Stichting ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
9. Beloning en kosten
9.1. De Algemene Vergadering van Certificaathouders kan beslissen of het mandaat van een
Bestuurder al dan niet bezoldigd is, in voorkomend geval rekening houdende met hetgeen bepaald
wordt in de Administratievoorwaarden.
9.2. Kosten verbonden aan de uitoefening van een bestuursmandaat worden vergoed door de
Private Stichting na voorleggen van voldoende bewijsstukken.
10. Taak en bevoegdheden van het Bestuur
10.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Private Stichting, waaronder de uitoefening van
de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Aandelen binnen de grenzen van deze Statuten en de
Administratievoorwaarden.
10.2. Het Bestuur heeft een ruime bevoegdheid met betrekking tot het bestuur en beheer van de
Private Stichting, alsook de interne en externe vertegenwoordiging van de Private Stichting.
10.3. De administratieve taken van de Private Stichting in het kader van de uitoefening van haar
functie als administratiekantoor, alsook de vertegenwoordiging van de Private Stichting wat die
administratieve taken betreft, kan bij beslissing van het Bestuur worden opgedragen aan één (1) of
meer personen, al dan niet Bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
10.4. De Private Stichting wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd haar Enige Bestuurder dan wel, wanneer de Private Stichting
wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, door minstens twee (2) Bestuurders.
10.5. Het Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Private Stichting, alsook de vertegenwoordiging
van de Private Stichting wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden.
10.6. Het Bestuur kan volmachten verlenen om de Private Stichting te vertegenwoordigen binnen de
in de volmacht omschreven grenzen.
11. Bijeenroeping van de RAAD VAN BESTUUR
Luik B
11.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke gelegenheid waarbij lidmaatschapsrechten
op de Aandelen die gecertificeerd zijn kunnen worden uitgeoefend, zoals onder andere, maar niet
limitatief, het uitoefenen van stemrecht, vergaderrecht en vorderingsrechten, het uitoefenen van
rechten tot het onderschrijven van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen,
waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen. Verder worden bestuursvergaderingen gehouden zo
dikwijls een Bestuurder dat nodig acht, maar ten minste één (1) maal per jaar.
11.2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan iedere Bestuurder, door een door de Raad van
Bestuur aangewezen Bestuurder of door de Bestuurder die het houden van de vergadering nodig
heeft geacht, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering
te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt minstens acht (8) kalenderdagen vóór die van
de vergadering. Indien besluitvorming door de Raad van Bestuur op kortere termijn noodzakelijk is,
kan de oproepingstermijn worden verkort tot twee (2) kalenderdagen vóór die van de vergadering.
12. Werking van het Bestuur
12.1. De vergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe door het Bestuur uit zijn
midden aangewezen voorzitter of, bij onenigheid, door de oudste Bestuurder.
12.2. Van de vergadering worden notulen gemaakt door een ter vergadering daartoe door het
Bestuur uit zijn midden aangewezen secretaris of door de jongste Bestuurder. De notulen worden
goedgekeurd en ondertekend door alle aanwezige Bestuurders.
13. Besluitvorming binnen het Bestuur
13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.2 kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen
indien alle in functie zijnde Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij met
inachtneming van artikel 11 zijn opgeroepen.
Indien de voorschriften voor de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige
besluiten worden genomen, mits unanimiteit.
13.2. Een Bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde
medebestuurder doen vertegenwoordigen.
Een Bestuurder kan voor niet meer dan één (1) medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
13.3. Iedere Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
13.4. De Raad van Bestuur streeft steeds een consensus na. Indien geen consensus bereikt wordt,
beslist de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, behoudens het bepaalde in de artikelen 13.1
tweede lid en 13.6. Onthoudingen (of blanco stemmen) worden als negatieve stem meegeteld. Bij
staking van stemmen wordt het betreffende besluit niet genomen.
13.5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige Bestuurder
schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende
stemformulieren.
13.6. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook bij eenparig schriftelijk besluit van alle
Bestuurders worden genomen.
Deel V. ALGEMENE VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS
14. aLGEMENE VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
14.1. De Algemene Vergadering van Certificaathouders wordt gehouden indien ingevolge de
Administratievoorwaarden of deze Statuten door de Algemene Vergadering van Certificaathouders
een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het Bestuur of de Algemene Vergadering van
Certificaathouders dit wenselijk acht. Daarenboven is het Bestuur verplicht om jaarlijks de Algemene
Vergadering van Certificaathouders bijeen te roepen om deze mondeling te informeren over de
voorbije periode.
14.2. De bijeenroeping van een Algemene Vergadering van Certificaathouders geschiedt schriftelijk
onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet later dan de achtste
(8ste) dag vóór die van de vergadering.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de
oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan acht (8)
dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle Certificaathouders ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geen van de Certificaathouders zich tegen besluitvorming verzet en de
vergadering met medeweten van het Bestuur wordt gehouden.
14.3. Algemene Vergaderingen van Certificaathouders worden gehouden op de zetel van de Private
Stichting. Vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden mits geen van de Certificaathouders
zich daartegen verzet.
14.4. Toegang tot de vergadering hebben de Certificaathouders-volle eigenaars en/of de
Certificaathouders-vruchtgebruikers, de leden van het Bestuur en de commissaris(sen) alsmede zij,
die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Indien Certificaten tot een
gemeenschap/onverdeeldheid behoren, heeft enkel de persoon die door de gezamenlijke
deelgenoten overeenkomstig het bepaalde in de Administratievoorwaarden als hun
vertegenwoordiger is aangewezen, toegang tot de vergadering.
Luik B
14.5. Een Certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-
Certificaathouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een Certificaathouder kan voor niet meer
dan twee (2) andere Certificaathouders als gevolmachtigde optreden. Een Certificaathouder kan zich
voorts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde notaris,
advocaat, bedrijfsrevisor of accountant. Tevens wordt een Certificaathouder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de aangestelde lasthebber of bewindvoerder indien een rechterlijke of
buitengerechtelijke beschermingsmaatregel op hem of haar van toepassing is. Een bewindvoerder
aangesteld in een schenkingsakte of bij testament zal eveneens een Certificaathouder rechtsgeldig
kunnen vertegenwoordigen.
14.6. Elk Certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. Ingeval een Certificaat wordt
aangehouden in vruchtgebruik door een persoon en in blote eigendom door een andere persoon,
komt dit stemrecht toe aan de vruchtgebruiker. Indien Certificaten tot een
gemeenschap/onverdeeldheid behoren, kan het stemrecht op die Certificaten enkel worden
uitgeoefend door de persoon die door de gezamenlijke deelgenoten overeenkomstig de
Administratievoorwaarden als hun vertegenwoordiger is aangewezen.
14.7. Alle besluiten van de Algemene Vergadering van Certificaathouders worden genomen met
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden noch in de teller noch in
de noemer gerekend. In geval van staking van stemmen, komt geen beslissing tot stand.
14.8. De vergaderingen worden geleid door de Enige Bestuurder dan wel door de Raad van Bestuur
uit zijn midden aangewezen voorzitter. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet
de vergadering daarin zelf.
14.9. Van de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te
wijzen persoon of door de jongste van de meerderjarige stemgerechtigde Certificaathouders notulen
opgemaakt die in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door de
voorzitter en de notulist worden ondertekend.
14.10. De Algemene Vergadering van Certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering
besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het Bestuur, alle Certificaathouders in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk instemmen met deze
wijze van besluitvorming.
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk
vóór het voorstel is uitgebracht. Onthoudingen worden noch in de teller noch in de noemer gerekend.
DEEL VII. boekhouding en controle
15. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar. Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar dat aanvangt op de
dag dat de Private Stichting rechtspersoonlijkheid verwerft en eindigt op 31 december 2021.
16. Jaarrekening
16.1. Op het einde van ieder boekjaar stelt het Bestuur een inventaris op overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving.
16.2. Ieder jaar en ten laatste zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het
Bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
17. Inzage
Iedere Certificaathouder-volle eigenaar en/of de Certificaathouder-vruchtgebruiker heeft recht op
inzage van de inventaris en de jaarrekening. Een verzoek daartoe wordt gericht tot het Bestuur, die
binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de nodige maatregelen neemt.
18. Controle
18.1. De Private Stichting moet de controle op haar financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid ten aanzien van de wet en de Statuten van de verrichtingen die in de jaarrekening
moeten worden vastgesteld aan één of meer commissarissen toevertrouwen voor zover meer dan
één van de criteria uit artikel 1:30 WVV zijn overschreden. Voor zover niet meer dan één van de
criteria in artikel 1:30 WVV is overschreden, wordt de controle op de financiële toestand van de
Private Stichting verricht door het Bestuur.
18.2. De commissarissen worden benoemd door het Bestuur onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
18.3. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Zij
kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door het Bestuur.
18.4. Het Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, documenten en andere
gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
DEEL VIII. STATUTENWIJZIGING
19. statutenwijziging
19.1. De Statuten kunnen worden gewijzigd krachtens een beslissing van het Bestuur.
19.2. De gewijzigde Statuten worden notarieel vastgesteld.
DEEL IX. ontbinding en vereffening
20. Ontbinding en vereffening
Luik B
20.1. Alleen de rechtbank van het arrondissement waar de Private Stichting haar zetel heeft, kan op
verzoek van een stichter of diens rechthebbenden, een of meer Bestuurders, een belanghebbende
derde of het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van de Private Stichting in de in artikel 2:
114 WVV bedoelde gevallen.
20.2. De bevoegde rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting
van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en één (1) of meer vereffenaars
aanstellen.
20.3. In geval van ontbinding van de Private Stichting ten gevolge van de verwezenlijking van het
belangeloos doel, kunnen de stichters of diens rechthebbenden, conform artikel 11:2 WVV, een
bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichters aan
de verwezenlijking van dat doel hebben besteed.
Indien de stichters of diens rechthebbenden om gelijk welke reden beslissen om zich niet te
beroepen op dit recht tot terugname, dan zal de wijze waarop het vermogen van de Private Stichting
zal worden aangewend, bepaald worden door het Bestuur. Indien het Bestuur verhinderd is of indien
zij geen beslissing genomen heeft binnen de tien (10) kalenderdagen nadat de bevoegde rechtbank
beslist heeft tot ontbinding, dan zal de Algemene Vergadering van Certificaathouders beslissen over
de aanwending van het vermogen.
De Private Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
20.4. In geval van ontbinding en vereffening van de Private Stichting worden de Certificaten van
rechtswege omgewisseld in de gecertificeerde Aandelen en overgedragen aan de Certificaathouders
in ruil voor de daartegenover uitgegeven Certificaten. Enige overblijvende activa na de ontbinding en
vereffening van de Private Stichting zullen pro rata worden verdeeld onder de Certificaathouders.
20.5. Na afsluiting van de vereffening zullen de boeken en documenten van de Private Stichting
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn bewaard worden door de natuurlijke of
rechtspersoon die hiertoe wordt aangeduid door de vereffenaars.
DEEL X: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
21. vASTSTELLING
De Private Stichting stelt bij authentieke akte de Administratievoorwaarden vast. Deze regelen de
voorwaarden waaronder de Private Stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent, en de
verhoudingen bepalen tussen de Certificaathouders en de Private Stichting en tussen de
Certificaathouders onderling.
22. WIJZIGING
22.1. De Administratievoorwaarden kunnen enkel worden gewijzigd krachtens een beslissing door
het Bestuur en de Vergadering van Certificaathouders.
22.2. Een wijziging van de Administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat zij is vastgesteld
in een authentieke akte.
deel xI. faciliterende bemiddeling en arbitrage
23. Faciliterende bemiddeling
Voor het oplossen van geschillen en betwistingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze akte, wordt er in eerste instantie beroep
gedaan op faciliterende bemiddeling. De bemiddelaar die partijen hiervoor in onderling overleg zullen
aanwijzen, moet de communicatie en de onderhandelingen tussen de partijen faciliteren, zodat zij
samen en vrijwillig tot een onderhandelde oplossing komen die voor eenieder aanvaardbaar is. Hij
kan daarbij alle nodige voorstellen van aanpak doen, de partijen samen of apart horen, en al het
mogelijke doen om de partijen te leren om empathisch naar elkaar te luisteren en op een
collaboratieve manier naar een constructieve oplossing te zoeken die op redelijke wijze aan alle
betrokken belangen voldoet. De faciliterende bemiddelaar heeft aldus een louter procesbegeleidende
taak, en heeft niet de bevoegdheid om inhoudelijk sturend te evalueren of te beslissen.
24. ARBITRAGE
Indien de geschillen en betwistingen niet ingevolge bemiddeling is opgelost, verbinden Partijen zich
ertoe op de geschillen die uit of met betrekking tot deze Statuten en de Administratievoorwaarden
mochten ontstaan, het mediatiereglement van CEPANI, www.cepani.be, toe te passen. De mediator
zal een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar zijn. De zetel van de mediatie
is Kortrijk, de taal van de mediatie is Nederlands. Indien de mediatie niet lukt binnen de negentig (90)
kalenderdagen na het verzoek tot mediatie, zal het geschil definitief beslecht worden volgens het
arbitragereglement van CEPANI door één of meer arbiters die overeenkomstig dit reglement zijn
benoemd.
DEEL XII. ALGEMENE BEPALINGen
25. toepassing van het wvv en de certificeringswet
Voor alles waarin deze Statuten en de Administratievoorwaarden niet voorzien, is het WVV en de
Certificeringswet van overeenkomstige toepassing.
26. Residuaire bevoegdheid van het bestuur
Luik B
Het Bestuur geniet de residuaire bevoegdheid voor alle zaken aangaande de Private Stichting die
niet door deze Statuten worden geregeld.
27. SAMENHANG EN PARTIËLE NIETIGHEID
27.1. Alle bedingen van deze akte vormen één geheel, en moeten in onderling verband worden
gelezen en begrepen, in een samenhangend en coherent geheel, dat integraal moet worden
uitgevoerd.
27.2. De samenhang van de bedingen van deze Statuten belet evenwel niet dat indien één of meer
bedingen van deze Statuten uitwerking missen, omwille van nietigheid of onuitvoerbaarheid, alle
overige bedingen overeind blijven en uitgevoerd moeten worden. In die zin zijn de bedingen van
deze Statuten dus niet ondeelbaar.
27.3. Indien een beding van deze Statuten strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede
zeden, dan wordt dit beding als niet geschreven beschouwd, zonder de (rechts)geldigheid van de
overige bedingen van deze Statuten in het gedrang te brengen.
27.4. Bovendien zal het Bestuur ernaar streven om enig beding van deze Statuten dat uitwerking zou
missen, toch effect te laten sorteren, dan wel, subsidiair, dit beding te vervangen door een regeling
die een analoog effect sorteert.
SLOTBEPALINGEN VAN DE AKTE:
Benoeming OPVOLGEND Bestuur:
De Stichter, Enige Bestuurder van de bij deze akte opgerichte private stichting, benoemt als leden
van de Raad van Bestuur, voor onbepaalde duur:
- de heer Lieven Brutsaert, met rijksregisternummer (...);
- de heer Dominique Blommaert, met rijksregisternummer (...);
- de heer Olivier Rogiest, met rijksregisternummer (...).
Hun mandaat zal evenwel slechts in werking treden na -of in gebeurlijk geval tijdens- het (tijdelijk)
defungeren (in de zin van artikel 8.1 van de statuten) van de Stichter als Enige Bestuurder. In geval
van tijdelijk defungeren, herneemt de Stichter haar mandaat als Enige Bestuurder van zodra dit
mogelijk is. Het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is dan opgeschort om opnieuw in
werking te treden van zodra en voor zolang de Stichter opnieuw zou defungeren als Enige
Bestuurder.
Bijzondere volmacht:
De Stichter, enige bestuurder van de bij deze akte opgerichte private stichting, verleent bijzondere
volmacht aan:
de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:
1/ De heer Stéphane Windels
2/ Mevrouw Elise Henneuse
3/ Mevrouw Stéphanie Martens
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
openbaarmakingsformaliteiten op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
rechtspersoon en met het oog op de inschrijvingen van de gegevens van de Private Stichting bij het
ondernemingsloket en in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en inzake UBO-regelgeving te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte oprichting de dato vier december tweeduizend twintig;
- statuten.