N° d'entreprise :
0715800612
Dénomination :
(en entier) :
Simple Group
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Martyrs 48
4800 Verviers
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
    1.  résulte d'un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre STERCKMANS, à Tubize, le 17
septembre 2019, portant la mention de l'enregistrement suivante: ACTE "Enregistré au bureau de
l'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE NIVELLES le vingt septembre 2019 (20-09-2019)
rôles 6 renvoi 0 Reference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 11177 Reçu pour droits
d'enregistrement cinquante euros ANNEXE: Rôles 8 renvoi 0 Référence ASSP (6) volume 000 folio
100 case 3024 Droits perçus: cent euros (100€) le Receveur notamment textuellement ce qui suit:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Simple
Group », ayant son siège à 4800 Verviers, rue des Martyrs, 48, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0715.800.612
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Pierre STERCKMANS, soussigné, en date du 13
décembre 2018, publié à l'Annexe au Moniteur Belge sous le numéro 2018-12-17/0340359 et dont
les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
PREMIERE RESOLUTION
- Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de vingt-sept mille huit cents
euros (27.800 EUR), pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) à cent septante-
sept mille huit cents euros (177.800 EUR) par la création de deux cent septante-huit (278) actions de
catégorie B, d’une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats
de la société qu'à partir de ce jour pro rata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces pour une valeur de huit cent
nonante-neuf euros et vingt-huit cents (899,28 EUR) chacune, soit une somme de cent euros (100
EUR) affectée au compte capital dans le cadre de l’augmentation de capital, et une somme de sept
cent nonante-neuf euros et vingt-huit cents (799,28 EUR) affectée au compte prime d’émission, et
libérées entièrement.
- Renonciation au droit de préférence
Les associés actuels décident chacun de renoncer irrévocablement en ce qui concerne l’
augmentation de capital objet de la résolution ci-avant, au droit de préférence prévu par le Code des
Sociétés au profit des souscripteurs mentionnés ci-dessous.
En outre et pour autant que de besoin, les associés actuels renoncent chacun expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par le Code des Sociétés.
- Souscription et libération
Et à l'instant, sont intervenus :
- Monsieur Thierry Mommaerts, domicilié à Waterloo, Drève des Chasseurs, 37,
- Monsieur Daniel Cuylits, domicilié à Rhode St Genèse, Avenue de la Réserve 10
- Monsieur Jean-François Cuylits, domicilié à à Watermael Boitsfort, Avenue de la Tenderie 49
 
Messieurs Daniel Cuylits et Jean-François Cuylits, sont ici représentés par Monsieur Thierry
Mommaerts en vertu de procurations datées du 11 septembre 2019.
Volet B
 
Lesquels après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaitement connaissance
tant de la situation financière de la présente société, que de ses statuts, déclarent souscrire en
numéraire, les deux cent septante-huit (278) actions nouvelles de catégorie B :
 
- A concurrence de 110 actions pour Monsieur Thierry Mommaerts
- A concurrence de 84 actions pour Monsieur Daniel Cuylits
- A concurrence de 84 actions pour Monsieur Jean-François Cuylits
 
dont la création vient d'être décidée au prix de huit cent nonante-neuf euros et vingt-huit cents
(899,28 EUR) chacune, et les avoir libérées entièrement par dépôt préalable d’un montant de cent
euros (100 EUR) par action au compte spécial numéro BE02 3631 9173 9940 ouvert auprès de la
Banque ING au nom de la présente société. Il déclare que le montant de la prime d’émission a
également été libéré intégralement par un versement de sept cent nonante-neuf euros et vingt-huit
cents (799,28 EUR) par action, au compte bancaire mentionné ci-dessus.
A l'appui de cette déclaration, est remise au notaire soussigné, l'attestation de ladite banque ING
datée du 16 septembre 2019, qui restera ci-annexée.
- Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que :
• l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est libérée
entièrement et le capital ainsi effectivement porté à cent septante-sept mille huit cents euros
(177.800 EUR) et représenté par mille sept cent septante-huit (1.778) actions d’une valeur de cent
euros (100 EUR) chacune.
• Le montant de la prime d’émission s’élevant à la somme de deux cent vingt-deux mille cent
nonante-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents (222.199,84 EUR) est est porté à un compte de
réserve indisponible, qui ne pourra être réduit ou supprimé que dans les conditions prescrites pour
les réductions de capital ;
• Que la société dispose de ce chef d’un montant total de de capitaux propres de trois cent nonante-
neuf mille neuf cent nonante-neuf euros et quatre-vingt-quatre cents (222.199,84 EUR)
 
DEUXIEME RESOLUTION
En vue de mettre les statuts de la société en concordance avec les résolutions qui précèdent,
l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
- L’article 5 est remplacé par le texte suivant :
« ARTICLE 5
Le capital social est fixé cent septante-sept mille huit cents euros (177.800 EUR)
Il est représenté par tmille sept cent septante-huit (1.778) actions sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/mille sept cent septante-huit ème (1/1.778) de l’avoir social.
 
 
Toutefois, pour l’application de l’article 9 des statuts, les actions seront réparties en deux groupes A
et B comme suit :
— les 1.333 actions numérotées de 1 à 1.333 dites actions « A »;
— les 445 actions numérotées de 1334 à 1778 dites actions « B ».
 
    1.  cession d’action non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n’est en vertu d’une décision
sociale, pour chaque cession, du conseil d’administration et au profit d’un cessionnaire agréé par lui.
    1.  appels de fonds sur actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le
conseil d’administration.
    2.  droit de vote afférent aux titres sur lesquels les versements régulièrement appelés n’ont pas été
effectués sont suspendus jusqu’à régularisation.
    1.  plus, l’actionnaire qui, après un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée, est en retard
de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, à dater de l’exigibilité du versement, un intérêt
calculé au taux interbancaire à vingt-quatre heures, majoré de trois pour cent.
Le conseil d’administration peut en outre, après un second avis sans résultat pendant un mois,
prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses actions à l’intervention d’une société de
Bourse, sans préjudice du droit de lui réclamer le montant dû ainsi que tous dommages-intérêts.
Avant de faire procéder à la vente desdits titres par une société de bourse, le conseil d’administration
pourra, s’il l’estime nécessaire, organiser une prévente des titres au profit des actionnaires titulaires
d’actions du même groupe.
Volet B
Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.»
 
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L’assemblée désigne Monsieur Brice CORNET, précité, avec faculté de substitution, en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de de signer tous documents et de procéder aux formalités
requises auprès de l’administration de la T.V.A. ou à la Banque carrefour des Entreprises.
    1.  effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom
de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout
ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme
Déposés en même temps les statuts coordonnés