Ondernemingsnr : 0441993465
Naam
(voluit) : COOPERATIVE IRRIGATIE RUILVERKAVELING OPHOVEN
(verkort) : CIRO
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breeërsteenweg (Kin) 146
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling
Ophoven (afgekort CIRO), opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 27 maart
2024 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van stemmen
beslist heeft:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris over de wetswijziging en de
krachtlijnen van het nieuwe WVV, meer bepaald met betrekking tot de coöperatieve vennootschap.
De vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (CV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT : OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING.
Vaststelling dat ingevolge de invoering van het WVV het werkelijk gestort vast kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”; opheffing van de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar maken
voor uitkering; zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap; dit geldt
ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een “eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen”;
DERDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUUR.
Bevestiging van de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig, in hun benoeming als (niet-statutair)
bestuurders van de vennootschap en dit voor een duur van 6 jaar vanaf 27 maart 2024, met name :
- de heer PURNOT Bertie, wonende te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 100;
- de heer TEUWEN Johan, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Maasstraat 43;
- de heer TIMMERMANS René, wonende te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 62;
- de heer GRISPEN Martijn, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Hubensstraat 9;
- de heer MALFAIT Michel, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 119;
- de heer RUTTEN Erik, wonende te 3640 Kinrooi, Tongerloseweg 1;
- de heer STEENSELS Mathieu, wonende te 3640 Kinrooi, Lakerweg 10;
- de heer SILKENS Geert, wonende te 3640 Kinrooi (Kessenich), Meierstraat 10;
- de heer CEYSSENS Hendrikus, wonende te 3960 Bree, Vrijheidslaan 17;
Voornoemde personen zijn A-leden genoemd.
Als B-leden, op voordracht van de gemeenten Kinrooi en Maaseik, 2 voor elk, worden benoemd:
Op voordracht van de gemeente Kinrooi : de heer RUTTEN Wilhelmus, wonende te 3640 Kinrooi
(Kessenich), Meierstraat 10 en de heer DIRKX Robert, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven),
Dwarsstraat 27;
Op voordracht van de gemeente Maaseik : de heer GEUSEN Guido, wonende te 3680 Maaseik
(Opoeteren), Kerkplein 3/B en mevrouw DAMEN Dominique, wonende te 3680 Maaseik,
Aldeneikerweg 91;
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
(‘jaarvergadering’) naar de laatste woensdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur). Artikel
30 van de statuten wordt in die zin aangepast.
VIJFDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch met inachtname van de wijzigingen waartoe
werd besloten onder de voorgaande besluiten. Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt
als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. 
Zij draagt de naam « COÖPERATIEVE IRRIGATIE RUILVERKAVELING OPHOVEN », afgekort «
CIRO ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in de gemeente Kinrooi of de stad Maaseik door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.  De vennootschap mag ook in de
gemeente Maaseik of de stad Maaseik, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen
waar en wanneer zij het nodig acht.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, ten einde rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel aan haar
leden te bezorgen, alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op beregening en voorts, mits
goedkeuring van de Raad van Bestuur en in zover de genoemde aanwending er niet door in het
gedrang komt, elk ander gebruik van het te winnen water, de levering van drinkwater voor menselijk
gebruik uitgezonderd.
Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze in elke vennootschap of onderneming met
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigenvermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 94 aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.  Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het
ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen.
.... (men slaat over) ....
TITEL III. EFFECTEN.
.... (men slaat over) ....
TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden.
Zijn aandeelhouders : a/ de personen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte; b/
de personen die door de raad van bestuur van de vennootschap worden aanvaard en de door deze
vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Om als vennoot in aanmerking te komen moet de persoon
voor eigen rekening een landbouwbedrijf uitbaten waarvan ten minste één hectare voor beregening
in aanmerking komt.  Elke persoon moet minstens één aandeel onderschrijven waardoor hij zich
ertoe verbindt de statuten, reglementen en beslissingen van de algemene vergadering en de raad
van bestuur, te aanvaarden en na te leven.  De raad van bestuur is niet gehouden, ingeval de
toelating wordt geweigerd, zijn beslissing te rechtvaardigen.
Artikel 12. Toelatingsprocedure.
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden
bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen. Daartoe, moet de
kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats,
alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen. Binnen 15 dagen na ontvangst van dit
bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op
zijn verzoek.  De raad van bestuur is niet gehouden, ingeval de toelating wordt geweigerd, zijn
beslissing te rechtvaardigen. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter
open.
Artikel 13. Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
    1.  De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste 6 maanden van het
boekjaar;
    2.  Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap;
    3.  Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
    4.  De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
    5.  Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actiefwaarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
    6.  Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de
regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen
geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is;
    7.  De uittredende aandeelhouder blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, behalve wanneer
de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, gedurende 5 jaar te rekenen van zijn uittreding,
persoonlijk verbonden voor alle verbintenissen die de vennootschap tot bij het einde van het boekjaar
gedurende hetwelk het ontslag plaatsvindt, aangegaan heeft, doch enkel tot beloop van de door hem
onderschreven aandelen.
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van
een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De
aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers
hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig artikel 13.1.
De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 11 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van artikel 13.1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
Artikel 14. Uitsluiting.
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De vennootschap kan
een aandeelhouder uitsluiten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene
toelatingsvoorwaarden, de statuten, reglementen en beslissingen van de algemene vergadering of
de raad van bestuur niet naleeft, of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen
van de vennootschap.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom
verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het
besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt
door de raad van bestuur. Het vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
De uitgesloten aandeelhouder blijft, binnen de grenzen van zijn verbintenis, behalve wanneer de wet
een kortere verjaringstermijn bepaalt, gedurende 5 jaar te rekenen van zijn uitsluiting, persoonlijk
verbonden voor alle verbintenissen die de vennootschap tot bij het einde van het boekjaar gedurende
hetwelk de uitsluiting plaatsvindt, aangegaan heeft, doch enkel tot beloop van de door hem
onderschreven aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 15. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De raad van bestuur is samengesteld als volgt:
A/ Leden vrij gekozen door de algemene vergadering, oneven in aantal en minimum zeven in getal,
“A-leden” genoemd. De duur van deze mandaten beloopt 6 jaar. De uittredende A-leden zijn
herkiesbaar; anderzijds kunnen zij te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Niemand kan worden verkozen om een mandaat te beginnen of te herbeginnen nadat hij de leeftijd
van 65 jaar bereikt zal hebben.
B/ Leden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van de gemeenten Kinrooi en
Maaseik, twee voor elk, “B-leden” genoemd. De algemene vergadering is gehouden de
voorgedragen kandidaten te benoemen: bovendien hebben de gemeenten het recht op elk ogenblik
hun afgevaardigden te doen vervangen ingevolge een nieuwe voordracht. De duur van de mandaten
is onbeperkt en er gelden geen voorwaarden inzake leeftijd.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zullen de overige leden voorlopig in de vacature
kunnen voorzien. De benoeming zal ter bekrachtiging aan de eerstvolgende algemene vergadering
worden voorgelegd.
De raad van bestuur kiest onder zijn A-leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij de verkiezing
wordt een stem uitgebracht op een ander dan een A-lid, van rechtswege beschouwd als ongeldig. 
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter en
bij beider afwezigheid, door de oudste in jaren van de bestuurders A-leden.
De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of in zijn uitdrukkelijke opdracht
door de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’, telkens het belang van de vennootschap het
vereist. Hij moet ook bijeengeroepen worden wanneer ten minste 3 leden het schriftelijk vragen. In dit
geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de 21 dagen volgend op de aanvraag en moet de
agenda in ieder geval de punten vermelden die door de aanvragers bijgebracht zijn.  De vergadering
wordt gehouden op de plaats in de oproepingsbrieven aangegeven.  De oproepingen worden gedaan
met gewone brief, fax of e-mail en verstuurd, behoudens hoogdringendheid te motiveren in de
notulen van de bijeenkomst, ten minste 8 dagen voor de vergadering. Zij bevatten de agenda. De
raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer tenminste één derde van de leden aanwezig is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het
vereiste aantal niet bereikt is, zal hij opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde agenda.
Bij deze nieuwe vergadering zal hij geldig kunnen beraadslagen en beslissen welk ook het aantal
aanwezige bestuurders moge zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de
stemmen van de aanwezige leden, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij
beraadslaging over benoemingen heeft voor elke aanstelling een afzonderlijke stemming plaats. Er
wordt daarbij gehandeld als volgt : geheime stemming, herstemming over de 2 kandidaten die de
meeste stemmen bekwamen zo bij de eerste stemronde geen meerderheid bekomen werd, bij
stemming over een énige kandidatuur mogelijkheid tot het uitbrengen van een afwijzende stem,
voorkeur voor de oudste bij staking van stemmen. Van de bedoelde wet zijn bij geval, de gewijzigde
bepalingen voor de vennootschap van rechtswege van toepassing vanaf de datum van de
inwerkingtreding.
Elk B-lid kan iedere beslissing van de raad van bestuur opschorten die rechtstreeks in strijd is met de
financiële belangen van de vennoot die hij vertegenwoordigt. Deze schorsing moet ter kennis
gebracht worden ter zitting zelf of schriftelijk binnen de 10 dagen aan de voorzitter. Is de
meerderheid van de raad het met deze schorsing niet eens, dan kan hij het besluit wijzigen, intrekken
of handhaven, of hij kan de arbitrage inroepen voorzien door het Gerechtelijk Wetboek.  Indien een
bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad een besluit neemt. Zijn
verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voormeld strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Alsdan dient
gehandeld overeenkomstig het wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De raad van bestuur in de notulen de aard van bedoelde beslissing of verrichting en
verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voormelde notulen in
hun geheel worden opgenomen.  De beslissingen van de raad van bestuur worden goedgekeurd in
de eerstvolgende zitting waarvoor, samen met de oproepingsbrief, een exemplaar van de voorlopige
redactie aan de leden wordt toegestuurd. De bestuurders die bij de beslissingen aanwezig waren
kunnen hun opmerkingen ter kennis brengen op de zitting of vooraf aan de verslaggever. De
vergadering stelt bij formeel besluit de definitieve versie van de tekst vast, waarbij alleen fouten en
tekortkomingen kunnen worden rechtgezet en formuleringen aangepast. De vergadering kan zo
nodig ook beslissen de goedkeuring uit te stellen tot de volgende zitting. Na de goedkeuring wordt de
tekst opgenomen in een bijzonder register dat hetzelfde mag zijn als dat van de algemene
vergadering. Hij wordt ondertekend door alle alsdan aanwezige bestuurders.  Afschriften of
uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders of door
één bestuurder en de persoon gelast met het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan in zijn vergaderingen worden bijgestaan door een onbepaald aantal vaste
raadgevers. Zij zijn gerechtigd deel te nemen aan alle beraadslagingen zonder evenwel te
beschikken over stemrecht. Zij worden uitgenodigd voor alle vergaderingen en besprekingen zoals
de gewone leden. De bepalingen van dit artikel omtrent de oproeping tot de vergaderingen zijn
eveneens voor hen van toepassing. De vaste raadgevers worden benoemd en ontslagen door de
raad van bestuur. Op de benoemingen zijn de bepalingen voorzien onder artikel 15.2 B/ van
toepassing.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Bestuursbevoegdheid : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid : Onverminderd de bijzondere delegatie verleend door de raad
van bestuur bij toepassing van artikel 18 van de statuten, verbinden akten de vennootschap wanneer
ze ondertekend worden door de voorzitter én een persoon gelast met het dagelijks bestuur, door de
voorzitter én een bestuurder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur en een
bestuurder.  Deze moeten in geen geval van de voorafgaande beslissing door de raad van bestuur
doen blijken tegenover derden en zij vertegenwoordigen dus geldig de vennootschap tegenover die
derden, zowel in als buiten rechte. Derden kunnen dus van deze bestuurders niet eisen dat zij blijk
geven van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur. In alle akten die de vennootschap
verbinden moet onmiddellijk vóór of na de handtekening van de persoon die de vennootschap
vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd; wel mag een presentiegeld worden toegekend.
Daarnaast kan aan degenen die een opdracht hebben met bijzondere en vaste prestaties, een
vergoeding worden uitbetaald die in geen geval een participatie in de vennootschapswinst mag zijn.
Artikel 18. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder, die dan
de titel dragen van ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt
hun vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van het
bepaalde in artikel 17.
Artikel 19. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (‘jaarvergadering’)
gehouden, op de laatste woensdag van de maand maart, om twintig uur, op de plaats vermeld in de
uitnodiging. Valt bedoelde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitge-geven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op de-zelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
.... (men slaat over) ....
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: a/ de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; b/ de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – processen-verbaal.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopies voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 24. Beraadslagingen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire be-palingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Niemand mag echter als gevolmachtigde
voor meer dan één aandeelhouder optreden.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De stemming geschiedt bij handopsteking of bij
naamafroeping. Geheime stemming is verplicht wanneer de helft van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders erom verzoekt. Voor benoemingen gelden de voorschriften
voorzien in artikel 15. De aanwezige aandeelhouders worden nominatief vermeld in het verslag van
de vergadering.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25. Verdaging.
.... (men slaat over) ....
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 26. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 28. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
.... (men slaat over) ....
ZESDE BESLUIT : BEPALING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest; het adres van de zetel is
gevestigd te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146.
ZEVENDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om alle beslissingen uit te voeren die op
voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtigt de notaris om de statuten te
coördineren en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissing heeft genomen: 
    •  (her)benoeming van voornoemde heer CEYSSENS Rik tot gedelegeerd-bestuurder (persoon
gelast met het dagelijks bestuur);
    •  (her)benoeming van de heer PURNOT Bertie tot voorzitter;
    •  (her)benoeming van de heer TEUWEN Johan tot ondervoorzitter;
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.