Ondernemingsnr : 0457308775
Naam
(voluit) : WIRE AND STEEL TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amsterdamstraat 14
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 28 juli 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “WIRE
AND STEEL TRADING” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «WIRE AND STEEL TRADING». De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:
a) de groothandel, in- en uitvoer, en de verwerking van ruwe, half afgewerkte en afgewerkte
producten van de ijzer- en staalnijverheden, en/of andere nijverheden zoals bijvoorbeeld de non-
ferrometaalnijverheid, de rubber-, plastiek-, textiel-, steen,- en chemische nijverheid. Deze
opsomming is niet beperkend.
b) het aannemen en vervullen van alle douaneformaliteiten en verzending, zo te land, te water, als in
de lucht, alsmede het laden, lossen, opslaan, verpakken en vervoer van alle goederen, controle,
wegen, bewaking en verpakking; de vennootschap zal eveneens kunnen optreden als
vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur;
c) het verwerven, het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende waarden en
voorwerpen en onroerend patrimonium met inbegrip van onderhoud en verhuring ervan;
d) het uitvoeren van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het verlenen
van advies en consulting in boekhoudkundige, fiscale, juridische, administratieve en ecologische
materies.
Ze is eveneens gerechtigd betreffende alle handels-, financiële en/of industriële verrichtingen, zowel
roerende als van onroerende aard, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks en van aard de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen en/of te bespoedigen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 475.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdvijfendertig (3.835) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volgestort.
De aandelen zijn verdeeld in tweeduizend achthonderdnegenenzestig (2.869) aandelen van soort A
(”Aandelen A”) en negenhonderdzesenzestig (966) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Het aantal bestuurders moet evenwel steeds even zijn en zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar als volgt:
- de helft van de bestuurders wordt verkozen uit de kandidaten voorgesteld door de A-
aandeelhouders;
- de helft van de bestuurders wordt verkozen uit de kandidaten voorgesteld door de B-
aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar, op voorstel van de meerderheid van de groep van
aandeelhouders die hen heeft voorgesteld.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de raad van bestuur die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan één bestuurder aangesteld door
de A-aandeelhouders en één bestuurder aangesteld door de B-aandeelhouders.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag
van de maand mei, om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor
een termijn van zes (6) jaar:
    1.  De besloten vennootschap “SCHRAUWEN BEHEER”, met zetel te 2910 Essen, Oude Baan,
246, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0881.241.832, welk mandaat
uitdrukkelijk aanvaard werd door haar vertegenwoordiger, mevrouw Wendy Dens, medewerker van
het notariskantoor Van Hemeldonck te Olen, woonst kiezende op het kantoor te Olen,
Oosterwijkseweg 50, ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief van 25 juli 2023, namens
haar bestuurder, de heer SCHRAUWEN Marc Eugenia Franciscus, wonende te 2910 Essen, Oude
Baan 246 (aangesteld tot bestuurder in de oprichtingsakte verleden voor notaris Jan Van
Hemeldonck te Olen op 9 mei 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
mei 2006, onder nummer 06085787), en waarbij de heer SCHRAUWEN Marc Eugenia Franciscus
zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de naamloze vennootschap “WIRE AND STEEL
TRADING”;
    2.  De commanditaire vennootschap “LANDMAN BEHEER”, met zetel te 2160 Wommelgem, Van
Asschestraat, 4, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0740.976.169, welk
mandaat uitdrukkelijk aanvaard werd door haar vertegenwoordiger, mevrouw Wendy Dens,
medewerker van het notariskantoor Van Hemeldonck te Olen, woonst kiezende op het kantoor te
Olen, Oosterwijkseweg 50, ingevolge volmacht opgenomen in de verzakingsbrief van 25 juli 2023,
namens haar bestuurder, de heer LANDMAN Michel Gaston Elisabeth, wonende te 2160
Wommelgem, Van Asschestraat 4 (aangesteld tot bestuurder in de onderhandse oprichtingsakte van
6 december 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2020, onder
nummer 20013030), en waarbij de heer LANDMAN Michel Gaston Elisabeth zal optreden als vaste
vertegenwoordiger in de naamloze vennootschap “WIRE AND STEEL TRADING”.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens hebben de aangestelde bestuurders besloten met eenparigheid van stemmen om de
besloten vennootschap “SCHRAUWEN BEHEER”, voormelde bestuurder sub a), en de
commanditaire vennootschap “LANDMAN BEHEER”, voormelde bestuurder sub b), aan te stellen tot
gedelegeerd bestuurders, aanvaardend door hun vertegenwoordigers, zoals gemeld.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Amsterdamstraat, 14.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “ADVIESBUREAU VOOR
FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY”, afgekort “AFIDAC”, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan,
16, vertegenwoordigd door de heer SWENDEN Jan, of elke andere door hem aangewezen persoon,
te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris