Ondernemingsnr : 0890694679
Naam
(voluit) : FINARAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halfweg 19
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op dertig mei tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FINARAX”
met zetel te 2450 Meerhout, Halfweg 19, met ondernemingsnummer BE0890.694.679,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Vermindering eigen vermogensrekening “niet-volgestorte inbrengen” – vrijstelling volstortingsplicht.
5/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
6/ Uitbreiding van het voorwerp, zodat het nieuwe artikel 4 luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot automatisering, telecommunicatie,
informatica en elektronica, domotica, informatieverwerking en informatiebehandeling, evenals alle
aanverwante toepassingsgebieden;
- het organiseren van reclame, promotiecampagnes en marketingacties;
- het uitvoeren van marktonderzoeken;
- administratieve prestaties en secretariaatsdiensten;
- zowel in België als in het buitenland, onder gelijk welke vorm, participaties verwerven en
aanhouden in vennootschappen en ondernemingen;
- de aankoop, verkoop, verhuur, het beheer en de exploitatie van onroerende goederen;
- de aankoop, verhuur, en verkoop van hardware en software;
- schapen- en geitenhouderij;
- boomkwekerij - teelt van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoort.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of die haar handel of nijverheid kunnen bevorderen. De vennootschap handelt voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
7/ Verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van
interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zodat artikel 20 luidt als volgt:
“Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
8/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout, Halfweg 19.
10/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan.
11/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten:
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap @TheOffice met zetel te 2070 Zwijndrecht,
Beversebaan 39, met ondernemingsnummer 0872.774.326, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.