Ondernemingsnr : 0672703314
Naam
(voluit) : CLUB BRUGGE OEFENCENTRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herenweg 9
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig december tweeduizend en twintig door meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan
huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, blijkt dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « CLUB
BRUGGE OEFENCENTRUM », te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), Herenweg 9, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en
af te sluiten op dertig juni van het daarop volgende jaar.
2. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde maandag van de maand oktober, om achttien uur dertig minuten.
3. 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend en twintig (01/01/2020) te verlengen tot en af te sluiten op dertig juni tweeduizend en
eenentwintig (30/06/2021).
De vergadering deelt mee dat naar aanleiding van de verplichtingen die worden opgelegd door de
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) (voor het behalen van de Belgische en Europese licentie)
en de Union of European Football Associations (UEFA) (teneinde te voldoen aan de UEFA Financial
Fair Play Regulations) een geconsolideerde jaarrekening moet opgemaakt worden. Om
efficiëntieredenen is het dan ook nuttig om een gezamenlijke afsluitdatum te hebben voor zowel de
naamloze vennootschap Club Brugge als haar dochtervennootschappen (waarvan onderhavige
vennootschap deel uitmaakt).
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en eenentwintig (30/06/2021), zal gehouden
worden op maandag achttien oktober tweeduizend en eenentwintig (18/10/2021), om achttien uur
dertig minuten.
4. De vergadering besluit de artikelen 21 (gewone algemene vergadering) en 29 (boekjaar) van de
statuten aan te passen aan voorgaande besluiten, om voortaan te luiden zoals verder vermeld.
5. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden als
hierna vermeld, met volgende te publiceren kenmerken :
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “CLUB BRUGGE OEFENCENTRUM”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    •  het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
    •  het organiseren van - en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende - (de
beoefening van) de sport, meer specifiek de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, (didactische)
sta ges, trainingen en wedstrijden zowel vriendschappelijk als in competitieverband;
    •  het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord (onder meer restaurant,
tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder (traiteur),
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis);
    •  de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, het onderhouden, het herstellen en
het verhuren in menigvuldige goederen zoals doch niet beperkend:
    •  alle kledij en textielproducten;
    •  schoenen alsook artikelen en benodigdheden voor schoenen; en
    •  artikelen en toestellen voor sport,
en dit in de meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
    •  de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  het realiseren en exploiteren van radio- en televisieomroepen, omroepprogramma's, -
uitzendingen,-diensten,-programma's en telewinkelen, via elke mogelijke vorm van transmissie en via
elk mogelijk (elektronisch) omroep- en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan
niet beperkt tot een doelgroep of een specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle
activiteiten die op het voorgaande betrekking hebben zoals het werven van reclame en sponsering,
het beheer van intellectuele rechten, de productie, de aan- en verkoop van formats en programma's,
informatiediensten en de aankoop, verkoop en verhuur van technische en facilitaire uitrustingen;
    •  het realiseren en exploiteren van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, mogelijk
afgeleiden van programma's, via (elektronische) dragers en omroep- en communicatienetwerken
(kabel, satelliet, internet, mobiel, etc.);
    •  het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van
culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
    •  het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, (elektronische) omroepnetwerken en
communicatienetwerken en -diensten;
    •  het organiseren van reizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen;
    •  het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in
coproductie met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van
allerhande attracties, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
heeft met de sector van entertainment;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in onroerende financieringshuur of "onroerende leasing" geven of nemen, het in staat van
urbanisatie brengen van alle onroerende goederen (inclusief stadion- en sportinfrastructuur), het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van
alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit en alle nodige
bijhorende makelaarsactiviteiten;
    •  het optreden als leasingnemer of leasinggever;
    •  de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van
de fînancieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nr. 55 van tien november negentienhonderd
zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computermateriaal inbegrepen, voor commerciële,
financiële en industriële ondernemingen;
    •  de projectanalyse en de ontwikkeling (inclusief ontwikkelingsstudie) van vastgoedprojecten
(inclusief stadion- en sportinfrastructuur);
    •  de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het
hiervoor vermelde;
    •  het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
    •  in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector, stadion- en
Luik B
sportinfrastructuur of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime
zin; het verwerven van onroerende goederen (inclusief stadion- en sportinfrastructuur), het verhuren
of anderszins ter beschikking stellen aan derden van dergelijke onroerende goederen en het sluiten
van overeenkomsten betreffende die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere
vennootschappen en ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen;
    •  het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het
vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van studie, organisatie
en consultatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve,
bouwtechnische en marketing aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en de toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting
en ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rentabiliteitsmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;
    •  het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
    •  het beleggen van kapitaal;
    •  het participeren in ondernemingen waarvan de effecten at dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt;
    •  het verstrekken van financiering aan ondernemingen;
    •  het verschaffen van risicokapitaal;
    •  het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;
    •  het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en
in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken,
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, zij kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en
vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake
toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Luik B
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
Kapitaal van de vennootschap
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizendvijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
b) Obligaties – Converteerbare obligaties – Inschrijvingsrechten
Het is de vennootschap toegelaten obligaties, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of gelijk
welk soort effecten of aandelen uit te geven binnen de grenzen van de wet.
c) Toegestane kapitaal
Conform artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de raad
van bestuur de bevoegdheid toegekend het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen en dit tot een bedrag van tweehonderd miljoen euro (€ 200.000.000).
In het kader van deze bevoegdheid mag de raad van bestuur het kapitaal verhogen door inbrengen
in geld of in natura, al dan niet met uitgiftepremie, door omzetting van reserves, zowel beschikbare
als onbeschikbare, of door omzetting van uitgiftepremie, al dan niet met uitgifte van nieuwe
aandelen. De raad van bestuur mag deze bevoegdheid ook gebruiken voor de uitgifte van
converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, inschrijvingsrechten of andere
financiële instrumenten die recht geven op aandelen. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk
gemachtigd om deze bevoegdheid eveneens te gebruiken voor de volgende verrichtingen:
    •  kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarbij het
voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten;
    •  kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarbij het
voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer
bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochterondernemingen; in dat geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van
het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon zoals omschreven in artikel 7:193,
§1 zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in feite vertegenwoordigen,
niet aan de stemming deelnemen; en
    •  kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.
Deze bevoegdheid wordt toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de
Bijlagen van bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap van 21 oktober 2019. Zij kan worden vernieuwd
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om na elke kapitaalverhoging die tot stand is gekomen in het
kader van het toegestane kapitaal, de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen.
Aandelen op naam
De aandelen van de vennootschap zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt voor elke categorie effecten op naam een register
bijgehouden dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de
wettelijke voorwaarden.
De titularis van effecten kan kennis nemen van dit register betreffende zijn effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.
Elk aandeel wordt genummerd. Effecten kunnen worden gesplitst of verzameleffecten kunnen
worden uitgegeven, na hernummering, op kosten van de betreffende aandeelhouders.
Bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, hetzij door één enkele bestuurder, al dan niet een aandeelhouder. Alle verwijzingen
in deze statuten naar de “raad van bestuur” of naar de “raad” moeten in het geval van eenhoofdig
bestuur, waar relevant, gelezen worden als de “enige bestuurder”.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor
hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Vacature
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende
algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering
anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid
door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de
vergadering voor te zitten.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste drie (3) werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van
hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Besluitvorming
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen, maar slechts voor
één (1) vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één (1) medelid vertegenwoordigen. De
besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op
voorwaarde dat er meer dan twee (2) bestuurders benoemd zijn.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
Luik B
verweerder, verbonden (i) ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd
bestuurder of de persoon belast met dagelijks bestuur die gezamenlijk optreden, (ii) ofwel, bij
afwezigheid van de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of de persoon belast met dagelijks
bestuur en een andere bestuurder die gezamenlijk optreden, (iii) ofwel, bij afwezigheid van de
gedelegeerd bestuurder of de persoon belast met dagelijks bestuur, door de voorzitter van de raad
van bestuur en een andere bestuurder die gezamenlijk optreden (iv) ofwel, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of de persoon belast
met dagelijks bestuur die alleen optreedt of, binnen zijn bevoegdheidssfeer, door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
maandag van de maand oktober om 18.30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen en bepalen de agenda. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen voor de vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de uitnodigingen
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste zeven dagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
Beraadslaging
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om
de vergadering voor te zitten. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien
zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden
opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het totaal aantal
uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar. Elk jaar, op het
einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap “Argo Law”,
kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, BTW BE 0533.993.314, en meer in het
bijzonder aan meester Wuyts Charlotte, meester Willemen Dorien, evenals aan iedere andere
advocaat van voormeld kantoor, alsook aan mevrouw Sellenslagh Laura, paralegal van voormeld
advocatenkantoor, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de
vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
 
Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)