Ondernemingsnr : 0898414790
Naam
(voluit) : ILB CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eindhoutseweg 79
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 4 augustus 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ILB
CONSTRUCT” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd zesentachtig euro (€ 286,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nihil euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
a) De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 30 juni 2022 opgesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van dit verslag.
b) Verwijzend naar het voorgaand bijzonder verslag van de bestuurder en rekening houdend met de
geplande verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura beslist de algemene vergadering
met eenparigheid van stemmen de vennootschap verder te zetten en behouden zij hun vertrouwen in
Luik B
de verdere toekomst van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de
verslagen opgemaakt door de bestuurder op 14 juli 2022 en opgemaakt door Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor met zetel te 1020 Brussel, Esplanade
1 bus 96 op 13 juli 2022, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke verslagen
werden opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden
als volgt:
“6 CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN BV ILB CONSTRUCT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV ILB
CONSTRUCT, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld werden ingevolge opdrachtbrief van 1 juni 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheid op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering, hierbij rekening houdend met het negatief eigen vermogen van de
inbrenggenietende vennootschap, waarbij voor de waardering van het in te brengen vordering, vanuit
bedrijfseconomisch standpunt, het gebruik van de nominale waarde als verantwoord kan worden
beschouwd omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van
andere toepasselijke wetgeving;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 5.000 nieuw te
creëren aandelen van de vennootschap.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV ILB CONSTRUCT en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 13 juli 2022
(getekend)
BV Moore Audit
Vertegenwoordigd door
Mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
Luik B
VIJFDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het eigen vermogen te verhogen
met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€
268.600,00) door inbreng in natura.
b) Naar aanleiding van deze inbreng worden er vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen gecreëerd.
Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden. Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de
vennootschap en dient niet geboekt te worden op een rekening “onbeschikbaar eigen vermogen”.
c) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze
verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt en dat het eigen vermogen werkelijk op
tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) werd gebracht.
De vijfduizend (5.000) aandelen worden toebedeeld aan de heer BERREVOETS Guy.
Overeenkomstig dit besluit wordt artikel 5 van de statuten aangepast zoals voormeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer BERREVOETS Guy August, bestuurder, geboren te Koersel op 01 april 1966, wonende te
2440 Geel, Eindhoutseweg 79.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel,
Eindhoutseweg 79.
ACHTSTE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam ILB CONSTRUCT.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend driehonderd tweeënzeventig (5.372) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
- Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
- Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming.
- ICT activiteiten in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de anderen aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; het bouwen van niet metalen kunstwerken;
optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken en bedekken
van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; leggen
van tegelvloeren en mozaïek, warmte geluidsisolering; plafonneer- , cementeer- , en alle andere
pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten
wand-; vloer-; en plafondbedekkingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en
schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen, aanplantingswerken.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van
ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal; onderneming voor het bedekken van gebouwen: metalen en niet-metalen
dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen. Groot- en
kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten. Immobiliënkantoor. Handel in
onroerende goederen. Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en
onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van
aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheids-inrichtingen;
leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken, rioleringswerken; draineringswerken;
algemene onderaannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen, speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en
Luik B
speelaccommodatie.
- Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder c en d.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsverte-genwoordiger
en als commissionair. De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
-Huur en verhuur van alle soorten voertuigen, transportmiddelen en machines, met of zonder
chauffeur.
- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, lucht of te water; evenals koerier- en
verhuisdiensten.
- Verhuizingen, verhuur van verhuismateriaal en meubelmaterialen, vervoer van goederen voor
rekening van derden en transport, dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Het huren en verhuren van opslagruimte, het in bewaring nemen van meubelen en allerhande
goederen;
- De verhuur van wagens uitgerust met goederenlift met of zonder chauffeur;
- Uitbating van een wassalon.
- Uitbaten van een strijk- en poetsatelier.
- Ophalen en bezorgen van was.
- Reinigen van artikelen in leer en bont.
- Reinigen van tapijten en gordijnen.
- Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden.
- Behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen) op niet industriële schaal van wasgoed en
reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren.
- Droogkuis.
- Industriële reiniging.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
donderdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan STIMAA NV
Luik B
te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 154, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, verslag van de bestuurder, verslag
van de bedrijfsrevisor.