Griffie
Ondernemingsnr 0479.875.925
Naam
(voluit):	BLOMMAERT & C° BEDRIJFSREVISOR
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Oefenpleinstraat 20
9090 Melle
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 december 2023 door meester Barbara
Balliere, geassocieerd notaris te Gent (4º kanton), geregistreerd, dat de buitengewone
"BLOMMAERT & Co	algemene vergadering van de besloten vennootschap
BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 9090 Melle, Oefenpleinstraat 20, BTW
BE0479.875.925, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:	AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:	STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend negenhonderdeenendertig
euro zesendertig cent (€ 1.931,36) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend
driehonderdeenendertig euro zesendertig cent (€ 14.331,36), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde	onbeschikbare eigen	statutair
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
WIJZIGING VOORWERP	DERDE BESLUIT:
a. Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20
december 2023 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden
geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende
notaris met het verzoek dit in het dossier te bewaren.
b. Beslissing
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor
in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders,
en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige
hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder
de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale
opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die
de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen aangaande het geven van cursussen,
lessen, organiseren van seminaries zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De vennootschap mag onder meer alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen
doen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die kaderen in het
voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium en voor zover deze verrichtingen in
overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van bedrijfsrevisoren. Het
betreffen onder andere de aankoop, het beheer, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren, de verkoop van alle roerende en onroerende waarden, alle
mogelijke maatschappelijke rechten en meer in het algemeen, alle verrichtingen met
betrekking tot het beheer van onroerende en roerende waarden die zowel kunnen verworven
worden in volle eigendom, vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke aanverwante
rechten terzake, in de mate dat de betreffende activiteit niet de aard aanneemt van een
aanvullende commerciële activiteit en geen systematisch karakter heeft.
Zij mag lange termijn investeringen verrichten in onroerend goed gelegen in Europa,
alsmede investeren in effecten.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling
vertonen voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van
vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije
beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door
de vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten.
HOEDANIGHEID	TOEVOEGING	VIERDE BESLUIT:	M.B.T.
AANDEELHOUDERS
De vergadering besluit met eenparigheid van volgende vereiste met betrekking tot de
hoedanigheid van aandeelhouders aan te passen:
"De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn
van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors."
VIJFDE BESLUIT:	TOEVOEGING M.B.T. HOEDANIGHEID VAN DE
BESTUURDER(S)
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volgende vereisten toe te voegen met
betrekking tot het bestuursorgaan:
"De enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid
hebben	bedrijfsrevisor,	auditkantoor	of	wettelijke	auditor.	van
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze
ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van
bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. "
ZESDE BESLUIT:	HERBENOEMING STATUTAIR ZAAKVOEDER ALS
STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder:
- de heer BLOMMAERT Johnny, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN:
BIJ UITTREKSEL:
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BLOMMAERT & C° BEDRIJFSREVISOR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor
in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige
hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder
de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale
opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die
de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen aangaande het geven van cursussen,
lessen, organiseren van seminaries zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De vennootschap mag onder meer alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen
doen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die kaderen in het
voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium en voor zover deze verrichtingen in
overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van bedrijfsrevisoren. Het
betreffen onder andere de aankoop, het beheer, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren, de verkoop van alle roerende en onroerende waarden, alle
mogelijke maatschappelijke rechten en meer in het algemeen, alle verrichtingen met
betrekking tot het beheer van onroerende en roerende waarden die zowel kunnen verworven
worden in volle eigendom, vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke aanverwante
rechten terzake, in de mate dat de betreffende activiteit niet de aard aanneemt van een
aanvullende commerciële activiteit en geen systematisch karakter heeft.
Zij mag lange termijn investeringen verrichten in onroerend goed gelegen in Europa,
alsmede investeren in effecten.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling
vertonen voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van
vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije
beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de
vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
( ... )
TITEL III - Effecten
( ... )
TITEL IV - Bestuur - Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De enige bestuurder/de meerderheid van de bestuurders moet de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt
benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk
alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze
natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt vertegenwoordigt jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het optreden van een bestuurder, individueel handelend.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder, en dit voor de duur van de vennootschap:
de Heer BLOMMAERT Johnny Henri Olga, voornoemd.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze
ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van
bedrijfsrevisor. De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
( ... )
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht
op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V - Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de
wijze waarop wordt	vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
intern reglement	voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren
en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat
stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering, langs elektronische weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór
de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten
worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische
weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde
adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering
langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig
artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit
worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag
aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle
aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met
betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al
de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat,
weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere
voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de
aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een
notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over
een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een
tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen.
Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten
alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de
algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de
geschorste aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot
op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
( ... )
TITEL VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op ééndertig
december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan
komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De
vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben
op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
TITEL VII - Ontbinding - Vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
ACHTSTE BESLUIT:	ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Melle,
Oefenpleinstraat 20.
NEGENDE BESLUIT:	VOLMACHT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Meester Barbara Balliere
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 22 december 2023
Gecoördineerde Statuten