-
Ondernemingsnr 0543.429.731
Naam
(voluit):	Ignace Van Overbeke
(verkort):	IVO
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Paul Parmentierlaan 138 bus 5.1
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : BAV BV Ignace Van Overbeke
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 13 december 2022 blijkt dat de buitengewone.
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Ignace Van Overbeke" volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan:
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot
wijziging van het voorwerp
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals opgenomen in artikel:
3 van de hiema vermelde nieuwe statuten
2/De algemene vergadering beslist het huidige aantal aandelen te wijzigen en de tien (10) bestaande en.
'volledig volgestorte aandelen te splitsen in honderd (100) aandelen door uitgifte van NEGENTIG (90) nieuwe
aandelen, zonder bijkomende inbreng, zonder verhoging van het vermogen.
Deze NEGENTIG (90) nieuwe aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder.
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande en delen in de winst vanaf heden.
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, zoals.
opgenomen in het zesde besluit.
3/De algemene vergadering beslist dat er 'Bestuurders A' en 'Bestuurders B' zullen benoemd worden.
De algemene vergadering beslist de beslissings-, bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurders, op te nemen in artikel 14 van de nieuwe statuten, hierna vermeld.
Inzake de beslissingsbevoegdheid/besluitvorming van het bestuursorgaan zal de bestuurder A een individuele
beslissingsbevoegdheid hebben voor alle handelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur.
Beslissingen met betrekking tot handelingen buiten het dagelijks bestuur worden geldig genomen door
tenminste een bestuurder A.
Voor de externe vertegenwoordiging van de vennootschap worden alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig geacht wanneer ze ondertekend worden door bestuurder A die alleen handelt of door
twee bestuurders, waaronder bestuurder A, die gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd door bestuurder A, alleen handelend of door twee.
(2)bestuurders, waaronder bestuurder A, gezamenlijk handelend.
4/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)bedroeg en de wettelijke reserve DUIZEND:
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het toenmalige kapitaal en de toenmalige wettelijke reserve, omgevormd werden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG
EURO (€ 20.460,00).
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geer wijzigingen gebeurden
aan de eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor een
bedrag van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG (€ 20.460,00) op te heffen, waardoor zij niet vermeld
moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
6/Als gevolg varı de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuter aan te
nemeri, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschapperi en verenigingen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
"Ignace Van Overbeke", afgekort "IVO".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening
als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
1.Hoofdactiviteiten
1. het ontwerpen, het vervaardigen, het stoffereri, het hersteller, het restaureren, het reinigen, het aan - eri
verkopen en het importeren en exporteren van meubels uit om het even welk materiaal en van alle aanverwante
producten in de meest ruime zin.
Il. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstarıd;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies er leiding aan bedrijven, privépersonen er instellingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
III. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen,
administratiekantoren, instellingen eri verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlener van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met
de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en ir de hoedanigheid van externe raadgever of orgaarı van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ordememingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondememingen.
IV. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goedereri en onroerende zakelijke rechteri,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur
en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven
in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle vemichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur,
de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriele, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten verinootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvarı het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening varı haar voorwerp te bevorderen.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich
laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
ondernemingsgoederen.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met
name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door
de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager
kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in
natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpomschrijving.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*De huidige inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed
eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
*De aandelen zijn steeds op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Er kan een aandelenregister gehouden worden in elektronische vorm.
*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan bestuurders A en B benoemen.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden - die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder
- of aan één of meer directeurs.
*De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
zał	Inzake de beslissingsbevoegdheid/besluitvorming	de bestuurder A een individuele
beslissingsbevoegdheid hebben voor alle handelingen met betrekking tot het dagelijks bestuur.
Beslissingen met betrekking tot handelingen buiten het dagelijks bestuur worden geldig genomen door
tenminste een bestuurder A.
*Voor de externe vertegenwoordiging van de vennootschap worden alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig geacht wanneer ondertekend door bestuurder A die alleen handelt of door twee
bestuurders, waaronder minstens een bestuurder A, die gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd door bestuurder A, alleen handelend of door twee (2)
bestuurders, waaronder minstens een bestuurder A, gezamenlijk handelend.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht uit te oefenen.Het benoemen van een commissaris
is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de 3e vrijdag van de maand mei om 10 uur.
*De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 januari van ieder jaar.
*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
7/§1a/De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,de heer VAN OVERBEKE Ignace Guido
Agnes Paul Maria, geboren te Reet op 6 juni 1965, wonende te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 138 bus
5.1, voornoemd,ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
b/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder, zijnde
'bestuurder A' voor een onbepaalde duur, van de heer VAN OVERBEKE Ignace Guido Agnes Paul Maria,geboren
te Reet op 6 juni 1965, wonende te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 138 bus 5.1
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke
beslissing van de algemene vergadering.
§2/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als bijkomende niet-statutair bestuurders,
zijnde 'bestuurders B' voor een onbepaalde duur van:
1/De naamloze vennootschap HOLDING SVC, met zetel te 1800 Vilvoorde, Machelenstraat 16.
Met ondememingsnummer 0559.831.342.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN CAENEGEM Sabine, ongehuwd,
geboren te Gent op 26 maart 1975, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 223.
2/Mevrouw VAN OVERBEKE Jill Betty Oswald, ongehuwd, geboren te Brugge op 10 augustus 1998,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 106.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.
Het mandaat van voornoemde sub §2 1/ is onbezoldigd.
Het mandaat van voornoemde sub §2 2/ is bezoldigd.
8/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
9/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres te
8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 138 bus 5.1
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
10/BIJZONDERE VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet Charlotte Billiet en
Sebastiaan Pollet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name
de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals
deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vemietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-verslag bestuurder wijziging voorwerp
-gecoördineerde statuter