Ondernemingsnr : 0651884045
Naam
(voluit) : Resolph
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Somméstraat 21
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 20
januari 2021, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “RESOLPH”
besloten vennootschap, gevestigd te 2060 Antwerpen, Somméstraat 21, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0651.884.045, en
dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I. De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootchappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
II. In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
III. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Innosight Solutions”.
IV. a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV) opgemaakt op 7 januari 2021.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
IV. b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
onder punt 1 van het huidige doel “boekhouding”.
Uitbreiding met:
“- Uitbating van een reisagentschap
- De organisatie, als aannemer en, of onderaannemer en de verkoop van individuele reizen
- De verkoop, en ook als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen”
Luik B
V. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"INNOSIGHT SOLUTIONS".
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld de volgende activiteiten uit te voeren:
handelszaken, scheepseigenaar werken, scheepsonderdelen activiteiten, leveren van schepen,
leasen van schepen, marketing consulting, hoofdanalyse, onderzoek, research, technische of andere
consulting, productie, financiële analyse, taxatie, public relations, inspectie, audits, statistieken,
economische activiteiten, (inclusief de kosten en voorbereiden van haalbaarheidsstudies en
advertenties voor eender welke industrie, handel, werk of zaken van elke soort, zowel in de publieke
als de private sector en om het promoten en uitvoeren ban projecten te consulten, inclusief het
behalen, verkopen, huren of toekennen van "know hows" en de bedrijfsactiviteiten, fondsen en het
wegdoen van diensten en goederen, evenals makelarij van schepen en scheepsagentuur, uitbating
van een reisagentschap, organisatie, als aannemer en, of onderaannemer en verkoop van
individuele reizen; verkoop en ook als tssenpersoon, Van biljetten voor alle vervoermiddelen.
2) Om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld (en zowel in een "vrije zone gebied",
beperkt gebied of elders), volgende activiteiten uit te voeren: de activiteiten van producenten,
verwerkers, dealers, groothandelaars, kleinhandelaars, importeurs, exporteurs, leveranciers,
distributeuren, kopers en verkopers van elk soort goederenmaterialen van elke aard, evenals de
zaken van handelaren in algemeen, vervoerders op elke vervoerswijze, reis- of verzekeringsagenten,
agenten op commissie of andere, transportagenten, vastgoedagenturen en agenturen in het
algemeen, en om zowel alleen of samen met anderen waar ook ter wereld de activiteiten uit te
voeren van algemene gespecialiseerde consultants en managers.
3) Om zowel alleen als samen met andere waar ook ter wereld de volgende activiteiten uit te voeren:
ingenieur op alle gebieden, inclusief burgerlijk ingenieurs, stadsplanners, wateringenieurs,
gezondheidsingenieurs, mechanische ingenieurs, chemische ingenieurs, energie ingenieurs,
scheepsbouwers, landontwikkeling, hoeveelheidsinspecteurs, architecten, aannemers,
onderaannemers, fabrikanten, ontwerpers, programmeurs, bouwers, schilders, timmermannen,
interieurontwerpers en om haalbaarheidsstudies voor te bereiden, technische, financiële, sociale,
industriële, landbouw- of andere studies, en het beheer en de uitvoering van overeenkomsten om te
ontwerpen, bouwen, onderhouden, herstellen of beheren van elk soort structuur, gebouwen, lokalen,
machines, bedrijven of projecten van welke aard ook, of bijkomende eenheden, systemen of
faciliteiten (zoals ziekenhuizen, kantoren, wegen, bruggen, havens en luchthavens) en om diensten,
consultancy of kennis te geven voor elk van deze.
4) Het aannemen, in dienst nemen en opleiden van professionele, administratieve, handen- of
technische werknemers en andere werknemers, of hun diensten of één van deze op elke manier
verkrijgen, bezitten, produceren of assembleren van elke eigendom van eender welke aard of
beschrijven (inclusief de rechten er op of verbonden aan zo'n eigendom) en om het voorgenoemde
personeel of diensten toe te kennen of beschikbaar te maken, of het gebruik van zo'n eigendom
beschikbaar te maken via huur, aankoop, verkoop, uitwisseling of op elke andere manier, aan
diegenen die deze nodig hebben of aanvragen, of die deze of het gebruik ervan nodig hebben om te
gebruiken in het voordeel of ten goede van het bedrijf, om deze diensten te leveren of door anderen
voor levering te zorgen aan de persoon, firma of bedrijf of de zaken die door deze uitgevoerd
worden, die deze nodig hebben of vereisen.
5) Om alle andere zaken of activiteiten uit te voeren waarvan de bestuurders vinden dat deze kunnen
uitgevoerd worden in het voordeel van of gedaan worden in overeenstemming met één van de
bovenstaande punten, of direct of indirect berekend om de waarde van de eigendommen of rechten
van het bedrijf te verhogen of winstgevender te maken.
6) Het aankopen, verkrijgen als schenking, leasen of onderleasen of het uitwisselen of verkrijgen,
Luik B
bezitten en behouden van vastgoed of intrest van gronden, gebouwen, erfdienstbaarheden, rechten,
privileges, concessies, toestemmingen, licenties, aandelen en roerend en onroerende eigendommen
van elk soort en beschrijving (zowel onder hypotheek of niet), nodig of geschikt voor de
doelstellingen van of gekoppeld aan de handel van het bedrijf of een tak of afdelingen hiervan, of wat
de waarde van een andere eigendom van het bedrijf kan verhogen.
7) Het oprichten, onderhouden, bewerken, beheren, bouwen, herbouwen, wijzigen, vergroten,
herstellen, verbeteren, aanpassen, bemeubelen, decoreren, controleren, neerhalen of verplaatsen
van winkels, kantoren, flatgebouwen, elektrische installaties of waterinstallaties, appartementen,
ateliers, fabrieken, bedrijven, machines, magazijnen en andere fabrieken, gebouwen, bedrijven of
structuren die het bedrijf misschien wil voor de doelstellingen van hun zaken en om mee te werken,
ondersteunen of op andere manier helpen aan de bouwen, verbeteren, onderhouden, bewerken,
beheren, uitvoeren of controleren ervan.
8) Het verbeteren, beheren, controleren, kweken, ontwikkelen, uitbaten, uitwisselen, leasen,
hypothekeren, aanrekenen, verkopen, wegdoen, schenken, incasseren, rechten en privileges
toekennen van, of op een andere manier handelen met alle of een deel van de eigendommen,
goederen en rechten van het bedrijf of waarin het bedrijf geïnteresseerd is, en om de zaken en
producten van het bedrijf bekend te maken en te promoten zoals geschikt lijkt.
9) Het produceren, herstellen, importeren, kopen, verkopen, exporteren, verhuren en handelen of
verhandelen van, elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen,
eigendommen, rechten of zaken van eendere welke beschrijving die gebruikt of verhandeld worden
door het bedrijf in relatie met elk van zijn objecten.
10) Om te verhandelen, te gebruiken voor het bouwen of andere doeleinden, te laten leasen of
onderleasen of verhuren, om een licentie toe te kennen of toe te staan voor, hypothekeren van het
geheel of een deel of delen van het onroerend goed dat aan het bedrijf toebehoort of rechten daarop
of waarin het bedrijf geïnteresseerd is tegen de voorwaarden die het bedrijf zal bepalen.
11) Het aankopen of verkrijgen op andere manier van alle of een deel van de zaken, activa,
eigendommen en schulden van een bedrijf, vennootschap, partnerschap of persoon, opgericht voor
alle of een deel van de doelstellingen binnen de objectieven van dit bedrijf, of die de activiteiten
uitvoert of wil uitvoeren dat dit bedrijf mag uitvoeren, of die de eigendommen bezit die geschikt zijn
voor de doelstellingen van het bedrijf, en om deze te ondernemen, uit te voeren of liquideren en
wegdoen van zaken en om voor deze aanwinst te betalen met baar geld, aandelenopties, schulden
aan te gaan of een intrest te verkrijgen bij de verkoper.
12) Het aanvragen van en aanschaffen van, aankopen of verkrijgen op een andere manier van
ontwerpen, handelsmerken, patenten, patentrechten of uitvindingen, uitvindingsrechten,
auteursrechten of geheime processen, die nuttig kunnen zijn voor de doelstellingen van het bedrijf,
en om licenties te verkrijgen om deze te gebruiken.
13) Het betalen van alle kosten, rekeningen en uitgaven die veroorzaakt zijn door of te maken
hebben met de promotie, oprichting en stichting van de onderneming, of die het bedrijf zal
beschouwen als voorafgaande kosten of gemaakte kosten voor de oprichting met het oog op de
oprichting, inclusief erelonen en reclamekosten, belastingen, commissies voor verzekeren, makelarij,
drukwerk en kantoorbenodigdheden, salarissen en andere gelijkaardige uitgaven en uitgaven voor de
oprichting en werking van agentschappen, lokale raden of lokale administratie en andere instellingen,
of uitgaven voor andere zaken of werk dat uitgevoerd werd voor de oprichting, van zaken die het
bedrijf wil overnemen of verderzetten.
14) De uitgave van aandelen, obligaties of andere waardepapieren van het bedrijf, makelaars,
commissie-agenten en verzekeraars aan te nemen en om de vergoeding voor deze personen voor
hun diensten in baar geld of door uitgave van aandelen, obligaties of waardepapieren van het
bedrijf te doen, of door hen de optie te geven deze te nemen, of op elke andere wettelijk toegestane
manier.
15) Het lenen of inzamelen van geld of vaste obligaties (van het bedrijf als elke andere persoon), op
de manier en tegen de voorwaarden die geschikt geacht warden, inclusief de uitgave van obligaties,
obligatieaandelen (bepaald of onbepaald), contracten, hypotheken of andere waarde papieren,
opgericht of gebaseerd op alle of enkele van de eigendommen en rechten van het bedrijf, inclusief
het niet opgenomen kapitaal, of zonder zo'n zekerheid, en tegen de voorwaarden die geschikt geacht
worden.
16) Het uitlenen en geven van geld of krediet toekennen aan een persoon, bedrijf of onderneming;
garanderen en garanties of schadeloosstellingen voor de betaling van geld of de uitvoering van een
contract of verplichtingen door een persoon, onderneming of bedrijf, om de terugbetaling te
verzekeren of uit te voeren van geleend of voorgeschoten geld of de schulden die aangegaan zijn
door elke persoon, onderneming of bedrijf, en om elke persoon of bedrijf anders bij te staan zoals
gepast geacht wordt.
17) Het opmaken, uitvoeren, uitgeven, aanvaarden, maken, endosseren, aftrekken en
onderhandelen van wisselbrieven, schuldbekentenissen, laadbrieven en andere verhandelbare of
Luik B
overdraagbare waardepapieren.
Om geld ter deposito te ontvangen, met of zonder intrest hierop.
18) Om geld ter deposito te ontvangen, met of zonder intrest hierop.
19) Om geld voor te schieten en uit te lenen volgens de manier die geschikt geacht wordt, of zonder
enige zekerheid hiervoor.
20) Het investeren van de gelden van het bedrijf dat het niet onmiddellijk nodig heeft, op een andere
manier dan in de aandelen van dit bedrijf, zoals geregeld door de bestuurders bepaald kan worden.
21) Het uitgeven of de uitgifte te garanderen van de betaling van intrest op de aandelen, obligaties,
obligatie-aandelen of andere waardepapieren of verplichtingen van een bedrijf of onderneming, en
het betalen of voorzien van de makelarij, commissie en verzekering van deze uitgifte.
22) Het verkrijgen door verzekering, aankoop of andere en het aanvaarden, aannemen, behouden,
handelen in, omzetten en verkopen van elk soort aandelen, obligaties of andere waardepapieren of
belangen in elk ander bedrijf, vereniging, onderneming of wat dan ook.
23) Het uitgeven en toekennen van volledig of gedeeltelijk betaalde aandelen in het kapitaal van de
onderneming of het uitgeven van obligaties of waardepapieren bij de betaling of gedeeltelijke betaling
van roerend of onroerend goed aangekocht of op een andere manier verkregen door het bedrijf, of
andere diensten aan het bedrijf verleend, en om terug te betalen in baar geld aan elke persoon,
onderneming of bedrijf die diensten aan dit bedrijf verleent of donaties aan zo'n personen toestaan.
24) Het oprichten van, waar ook ter wereld, zusterkantoren, lokale kantoren, agentschappen en
lokale afdelingen en het besturen en afsluiten ervan.
25) Het voorzien in de welvaart van werknemers of personen die voor het bedrijf werken, of
voormalig werknemers of mensen die vroeger voor het bedrijf werkten, of hun voorgangers in zaken
of bestuurders of werknemers van een dochteronderneming of een geassocieerd bedrijf of
zusteronderneming, van dit bedrijf en de vrouwen, weduwes, personen ten laste en de gezinnen van
deze personen, door toekennen van geld, pensioenen of andere betalingen (inclusief betalingen van
verzekeringspremies), en het vormen, ondertekenen op, of een andere manier van steun, een fonds,
krediet of ander systeem in het voordeel van deze personen en andere liefdadigheids-, religieuze,
wetenschappelijke, nationale of andere instelling of object van welke aard ook, die morele of andere
redenen hebben om ondersteund of geholpen te worden door het bedrijf gezien de aard of de
lokaliteit van hun handelingen of andere.
26) Het geregeld inschrijven op of meewerken aan een vrijwilligers-, liefdadigheids- of verdienstelijk
project met een publiek karakter, waarvan de steun volgens het bedrijf, zal proberen om de reputatie
of populariteit onder de werknemers, de klanten of het publiek te verhogen.
27) Het aangaan van en uitvoeren van een overeenkomst voor het samenwerken van bedrijven,
belangenvereniging, concurrentiebeperking, partnerschap of voor het delen van winsten, of voor het
fusioneren, met elk ander bedrijf, partnerschap of persoon, die zaken doet binnen de objectieven van
dit bedrijf.
28) Het oprichten, promoten en helpen op andere manier van een bedrijf of bedrijven met het
voorwerp van het verkrijgen van eigendom of het vorderen van één van de objecten van dit bedrijf, of
voor elke andere doelstelling die direct of indirect dit bedrijf voordeel kan opleveren.
29) Het aanvragen van, promoten en verkrijgen van een Wet, Besluit, Bepaling, Door wet, Erkenning,
Octrooi, concessie, recht, privilege, licentie of vergunning zodat het bedrijf de doelstellingen kan
bereiken, of voor het uitvoeren van een wijziging aan de constitutie van het bedrijf ,of voor een
andere doelstelling die geschikt lijkt, en het verhinderen van maatregelen of toepassingen die, zowel
direct als indirect, het bedrijf kunnen benadelen, en om een overeenkomst aan te gaan en uit te
voeren met een overheid of autoriteit, nationaal, gemeentelijk, lokaal of andere die de doelstellingen
of enkele ervan van het bedrijf kunnen bevoordelen.
30) Het verkopen, wegdoen, hypothekeren, rekenen, toekennen van rechten of opties of het
overdragen van de zaak, eigendom, ondernemingen van het bedrijf of een delen of delen hiervan,
voor een vergoeding die het bedrijf wil aanvaarden.
31) Het aanvaarden van effecten of aandelen van, of de obligaties, hypotheekobligaties of andere
waardepapieren van elk ander bedrijf als betaling of deelbetaling van diensten die gedaan zijn, of
voor een verkoop die gedaan werd of een schuld die het bedrijf nog tegoed heeft van zo’n bedrijf.
32) Het verdelen in geld of andere wijze zoals overeengekomen is van activa van het bedrijf onder de
leden, in het bijzonder de aandelen, obligaties of andere effecten van een ander bedrijf die aan dit
bedrijf toebehoort, of waarover dit bedrijf mag beschikken.
33) Het uitvoeren van alle activiteiten die hierdoor toegestaan zijn in elk deel van de wereld, zowel
alleen als samen met, of als vertegenwoordiger, beheerder, directeur, onderaannemer of agent voor
elk ander bedrijf, onderneming of persoon, of via of door vertegenwoordigers, beheerders,
onderaannemers of agenten.
34) Het uitvoeren van de registratie of erkenning van het bedrijf in elk land of plaats, te handelen als
secretaris, manager, bestuurder of penningmeester van elk ander bedrijf.
Luik B
35) In het algemeen handelingen uitvoeren die voor het bedrijf gebruikelijk zijn, of die leiden tot het
bereiken van de bovenstaande objectieven of één ervan.
36) Het aanbieden van thuishulp van huishoudelijke aard met dienstencheques, omvattende zowel
activiteiten verrichten ten huize van de gebruiker zoals onder meer schoonmaken van de woning met
inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden,
alsook activiteiten verrichten buiten het huis van de gebruiker zoals onder meer boodschappen doen,
begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van kleine occasionele
verstelwerken.
37) Het leveren van diensten in het kader van buurt- en nabijheidsdiensten zoals thuishulp van
huishoudelijke aard.
Voorgaande opsomming is exemplatief en niet limitatief met dien verstande dat de vennootschap alle
activiteiten beoogt te verrichten die wettelijk zijn toegelaten overeenkomstig de vigerende
regelgevingen aangaande buurt- en nabijheidsdiensten en dienstencheques.
De objectieven in een subclausule van deze bepalingen zijn niet strikt beperkt, maar moeten zo
breed mogelijk geïnterpreteerd worden, en ze zullen niet, behalve wanneer de context dit
uitdrukkelijk zo vereist, op een manier beperkt worden of beperkt worden door referentie naar of
interferentie met een andere objectief of objectieven in zo'n subclausule of door de bepaling van een
andere subclausule of ondertitel of door de naam van het bedrijf. Geen van deze subclausules of
objectief of objectieven hierin vastgelegd of de machten hieraan toegekend zullen ondergeschikt of
minderwaardig geacht worden aan de objectieven of machten die in een andere subclausule bepaald
zijn, maar de onderneming heeft de volledige macht om alle of een van de machten uit te voeren en
het bereiken of proberen te bereiken van alle of enkele van de objecten waarnaar verwezen wordt en
die vermeld worden in één of meerdere van de eerder vernoemde
subclausules. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende)  handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.  Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Luik B
Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor
een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.
Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of
machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden via mail, wie geen e-mail heeft per gewone post.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
VI. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie: De heer VAN BRAEKEL Philippe.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2021 tot op heden.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De Heer VAN BRAEKEL Marc.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd. zijn
VII. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
VIII. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsten naar:  2640 Mortsel,
Theofiel Reynlaan 15.
IX. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR”, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins
Boudewijnlaan 177 en ondernemingsnummer 0423.338.286, vertegenwoordigd door de heer
CORNELIS Cyriel en diens aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om naar aanleiding van deze en toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van
ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratie, UBO register en daartoe zo nodig een
ondernemingsloket aan te stellen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan