Ondernemingsnr : 0436546025
Naam
(voluit) : Tarcon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ezelstraat 68
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 21 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TARCON” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a/De algemene vergadering bevestigt de onderhandse beslissing van de bestuurder van 10
december 2023 inzake de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van het Waals Gewest,
7880 Flobecq, La Houppe 34 naar het huidige adres, in het Vlaams Gewest, Ezelstraat 68 te 8000
Brugge bij, ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
b/De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten
aan te passen overeenkomstig deze beslissing.
2/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van bepaalde activiteiten, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de
hierna vermelde nieuwe statuten.
3/a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen in
de laatste dinsdag van de maand juni om 17 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste dinsdag van juni
2024 om 10 uur.
b) De algemene vergadering beslist het huidige artikel van te schrappen en te vervangen door artikel
16 van de nieuwe statuten.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Didier Teerlinck,
wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 17, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer Didier Teerlinck voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedroeg en de wettelijke reserve tweeduizend
euro (€ 2.000,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
7/De algemene vergadering verklaart de Franse tekst van de statuten te schrappen en keurt de
nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands integraal en onvoorwaardelijk goed.
8/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam TARCON.
*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening voor derden, in
eigen naam of als onderaannemer, en zelfs in deelname, naar alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met :
- De aankoop, de verkoop, verhuur, verhuur van onroerende goederen, en van elke oppervlakte, de
aankoop en verkoop van alle materialen die nodig zijn voor de bouw, montage en onderhoud van
roerende en onroerende goederen.
- Het besturen van ondernemingen in de brede zin.
- De franchisehandel in de brede zin.
- De transformatie van bedrijven in de brede zin.
- De vennootschap kan ook administratieve taken uitvoeren als dienstverlener. Hiervoor kan zij
gebruik maken van derden.
- Het uitbaten van een hotel, bar, snackbar, thee-salon, cafétaria, herberg, brasserie met inbegrip
van het aankopen van alle alcoholische dranken. Het verkopen ervan, het aanschaffen van alle
eetbare waren tot het gebruik daarvan in restauratie alsmede van het aankopen van alle toestellen in
de restauratie alsmede van het aankopen van alle toestellen, gerei, meubilair en toebehoren voor het
uitbaten van een hotel, restaurant, bar, brasserie of instelling in de horecasector.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van
restaurants, “guest-house”, spijshuizen en verbruikssalons, de handel in koloniale waren en
voedingswaren, de handel in roomijs en consumptie-ijs, de handel in wijnen, de dienst van
tafelhouder en traiteur, het inrichten en begeleiden van ceremonieën, seminaries, feesten en
aanverwanten.
- Groot- en kleinhandel, aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, het vervoer en
de bedeling van alle producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt, voedingsbedrijven,
mijnen, graverijen, steengroeven, tabaksnijverheid, scheikundige nijverheid, houtnijverheid,
papiernijverheid, drukkunst, ledernijverheid, textielnijverheid, kledingsnijverheid, keramische
nijverheid, glasnijverheid, bouwnijverheid, metaalbedrijven, kunst- en precisienijverheid en
recuperatieproducten.
- Het beheer van vennootschappen in de meest brede zin, het geven van management en consulting
adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en administratief en commercieel
beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, het uitoefenen van
bestuursmandaten in verschillende vennootschappen, het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten en markten, ontwikkelingen allerhande in de meest brede zin van de
betekenis.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruiste zin en
namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf
als voor de rekening van derden en in samenwerking met derden.
- De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor
het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met die voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder,
vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan ondernemingen.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of vastgoedverrichtingen uitvoeren, rechtstreeks of onrechtstreeks,
die verband houden met haar voorwerp of die de uitvoering ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap kan in het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, alle roerende en
onroerende goederen verkopen, kopen, verhuren, leasen, ruilen, vergunningen, patenten of
handelsmerken en elke plaatsing van roerende goederen verkrijgen, uitvoeren, kopen of overdragen.
- De vennootschap kan tevens via vereniging, inbreng, inschrijving, fusie, participatie, financiële
tussenkomst of op welke wijze dan ook belangen verwerven in enige bestaande of toekomstige
vennootschap, vereniging.
- De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op elke
manier die zij passend acht.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Didier Teerlinck,
wonende te 8000 Brugge, Schaarstraat 17, voornoemd.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel
van de vennootschap.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van juni om 17 uur ook als die dag een wettelijke
feestdag is.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
9/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
10/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op
volgend adres: te 8000 Brugge, Ezelstraat 68.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter BOSSUYT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp