Ondernemingsnr : 0779960667
Naam
(voluit) : Edoco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ordamstraat 9
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen)), op tweeëntwintig januari tweeduizend vijfentwintig, dragende de melding:
“Blad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertig januari tweeduizend vijfentwintig (30-01-2025)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3369 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene ver-gadering van de
naamloze vennootschap "EDOCO", gevestigd te 2030 Antwerpen (district Antwerpen), Ordamstraat
9, rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0779.960.667, onder meer
heeft besloten:
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “HBS – Codefa
Nord” en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "HBS – Codefa Nord"”
2. om de eerste zin van artikel 20 van de statuten als volgt aan te passen: “De vennootschap wordt
vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.”
3. om de notaris te verzoeken, met het oog op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kennis te nemen van haar beslissing de dato 17 december 2024.
Hieruit blijkt dat de vergadering het ontslag van de besloten vennootschap “BELCOF TRADING AND
CONSULTING”, met zetel te 2020 Antwerpen (district Antwerpen), Della Faillelaan 63, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0466.299.487,
vast vertegenwoordigd door de heer Stephan LOOTS, wonende te 2020 Antwerpen (district
Antwerpen), Della Faillelaan 63 met ingang van 17 december 2024 heeft aanvaard.
Hieruit blijk tevens dat de vergadering met ingang van 17 december 2024 heeft benoemd tot gewone
bestuurder tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028: de vennootschap
naar Frans recht “GROUPE MAURICE ROMEO”, gevestigd te 06510 Carros (Frankrijk), Route des
Negociants Sardes 300, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Frankrijk onder nummer
402 615 625 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder
nummer 1017.950.761, voor wie de heer ROMEO Maurice Alpha, wonende te 06140 Vence,
Boulevard Jean Maurel Supérieur 134, als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 17 december 2024 als volgt samengesteld:
- De besloten vennootschap “BESS INTERNATIONAL”, vast vertegenwoordigd door de heer BRITS
Didier; en
- de vennootschap naar Frans recht “GROUPE MAURICE ROMEO”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer ROMEO Maurice, voornoemd.
DELEGATIE VAN MACHTEN – besluit raad van bestuur
De algemene vergadering verzocht de notaris, met het oog op de bekendmaking kennis te nemen
van de beslissing van de raad van bestuur de dato 17 december 2024.
Hieruit blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 17 december 2024 over te
gaan tot het ontslag als dagelijks bestuurder van de besloten vennootschap “XYNTA”, met zetel te
2630 Aartselaar, Kerkeveld 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0442.697.013, vast vertegenwoordigd door de heer BRITS Didier,
wonende te 2630 Aartselaar, Kerkeveld 2.
Hieruit blijkt eveneens dat de raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 17 december 2024 te
benoemen tot dagelijks bestuurder voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap “BESS
INTERNATIONAL”, gevestigd te 2030 Antwerpen (district Antwerpen), Ordamstraat 9, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0832.664.628, vast
vertegenwoordigd door de heer BRITS Didier, voornoemd.
Hieruit blijkt tot slot dat de raad van bestuur heeft beslist om met ingang van 17 december 2024 te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder tot aan de jaarvergadering te houden in 2028: de besloten
vennootschap “BESS INTERNATIONAL, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BRITS
Didier, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
De Notaris
Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat