Ondernemingsnr : 0689628923
Naam
(voluit) : CAREJE JÜRGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Appelgoedje 74
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 6 september 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 8 september 2023, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 10170, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “CAREJE JÜRGEN”, met zetel te 8970 Poperinge, t’Appelgoedje 74, met
ondernemingsnummer 0689.628.923 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
bij akte verleden voor notaris Eric Himpe destijds te Ieper op 30 januari 2018, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder nummer 18304049, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vaststelling
dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 12.400,00 EUR en de wettelijke reserve ten belope
van 1.860,00 EUR van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 EUR, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“CAREJE JÜRGEN”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden; Specifieke activiteiten -Het oprichten van
woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord; -Het aannemen en uitvoeren of laten
uitvoeren van metselwerken en plakwerken, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, niet-
metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, bouwen van
stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, dakbedekkingen met asfalt en teer,
droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en alle andere muur- en vloerbekledingen,
warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken,
bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in
diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en
garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met
warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming,
voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders,
elektrische installaties, het plaatsen van lichtreclame.
-De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; -De restauratie en renovatie
van gebouwen en monumenten. Algemene activiteiten -Het verlenen van bijstand, advies en leiding
aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk,
groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; -Arbitrage
en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers; -Managementactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; -Het optreden als tussenpersoon in de
handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met
betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen; -
Consultancy, bijstand en begeleiding, hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties,
marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin; -De organisatie van ondermeer
seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en
ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap -De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap; -Het ter beschikking
stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel; -Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de verkoop, het ter beschikking
stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten. De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten
op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking
te stellen aan de vennoten en/of zaakvoerders; -Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. -De vennootschap kan
door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp; -De vennootschap kan ten gunste
van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren
nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag
alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als
in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben. Bovendien kan zij functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mede houdt.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel
geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
 Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand maart om veertien uur (14u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Een
aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.  Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
(30) september van ieder daaropvolgend jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer CAREJE Jürgen, wonende te 8970 Poperinge, ’t Appelgoedje 74. Er wordt hem kwijting
verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur : de heer CAREJE Jürgen voornoemd, dewelke
verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet. Zijn mandaat kan bezoldigd worden.
6) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “BOFISC WEST”, met
zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 179 en ondernemingsnummer 0567.513.247, vertegenwoordigd door
haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen,
enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registreren
en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te
brengen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.