Ondernemingsnr : 0828128689
Naam
(voluit) : MALAYA DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 470
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Ingrid
VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, op 16 maart 2020, blijken de volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
(18.600,00 + 0,00 =) 18.600,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig
volgestort was.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Volledig nieuwe statuten worden aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp
van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: MALAYA DESIGN.
ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- het uitoefenen van een groothandel en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen
waaronder:
* design meubelen en decoratiematerialen en kunstvoorwerpen,
* ambachtelijk gemaakte potten (keramiek, lava stone, ceribon, kalksteen, leisteen);
* decoratie-accessoires (mother of pearl, seashells, stingray);
*tapijten;
* verlichting in het algemeen;
Luik B
- het openen van een toonzaal zowel voor groot- als kleinhandel;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vervaardiging van alle soorten meubelen zowel nieuw als
oud, kunst als antiek;
- de fabricatie, de aan- en verkoop van alle soorten kunstwerken,
- de aan- en verkoop, de import en export van meubelen, meubileringsartikelen, tapijten,
sierijzerwerk, goud- en zilverwerk, schilderijen, etsen, bronzen, marmeren en houten sculpturen,
gravuren, kortom kunstvoorwerpen in het algemeen en al wat daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- de commisssiehandel en al wat hiermee verband houdt;
- de fabricatie, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van alle soorten
goederen, zowel nieuw als tweedehands;
- de aan- en verkoop, de inpachtname, het installeren, het beheren, het herstellen, het ruilen van alle
roerende en onroerende goederen;
- de vervaardiging, de aan- en verkoop van oude en nieuwe teak, geverfde meubelen, grenen en
eiken meubelen, lederen en stoffen salons, stoelen, enzovoort;
- interieurinrichting en decoratie in de meest uitgebreide zin;
- het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen, die ieder
één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen, uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 10 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder alleen optredend kan de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 - Controle van de vennootschap
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de
maand juni om twintig uur (20u00).
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling.
ONTBINDING-VEREFFENAARS-VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Luik B
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de wet, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. a) Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 5 februari 2020 werd het
ontslag aanvaard als niet-statutaire zaakvoerder van de BV "MALAYA DESIGN" van: De heer
CUYPERS Eddy Maria Jozef, wonend te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 81 bus 0301. De
vergadering stelt het einde vast van dit mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder met ingang van 5
februari 2020.
b) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer GOVAERTS, Kris Jozef Maria, wonend te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Herentalsesteenweg
49 bus 3, die hier aanwezig is en die deze benoeming aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Herentals,
Diamantstraat 8 bus 470.
6. De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap “http://www.
malayadesign.be” is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@malayadesign.be is.
7. De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om de statuten te coördineren, en de
gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Ingrid VOETEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde statuten.