Ondernemingsnr : 0675392390
Naam
(voluit) : TIGER FIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalterbaan 238B
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 8 december 2023 voor Alexander Vermeire, notaris met
standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "TIGER FIRE", met zetel in het Vlaams Gewest, RPR
Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0675.392.390, en die volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 5 december 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Aalterbaan 238B.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag van de statutair bestuurder en benoeming niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer Vlaeminck Jelle ontslag te
geven uit zijn functie als statutaire zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder: de BV “LYNX CAPITAL”
(0780.969.764), gevestigd te 9990 Maldegem, Aalterbaan 238 bus B. De vergadering neemt kennis
van de aanstelling van de heer Vlaeminck Jelle als vast vertegenwoordiger van de BV “LYNX
CAPITAL”.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
BESLUIT: Besluit tot behoud van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "TIGER FIRE". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
            •  de aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, de import en export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel van alle metalen, zowel ferro-metalen, non ferro-metalen
en edelmetalen, evenals van alle soortgelijke complementaire en substitutie-producten, die heden
bestaan of in de toekomst zullen aangewend worden, afgewerkte producten in metaal,
landbouwmachines, gereedschap, containers, bouwmaterialen, brandstoffen en oliën, sanitaire
artikelen, dit alles in de meest ruime zin;
            •  de bewerkingen, verwerking, transformatie, assemblage, productie en plaatsing van onder
punt één opgenomen artikelen in het algemeen, en in het bijzonder artikelen uit plaatijzer voor
industrieel of voor professioneel gebruik, klein vakwerk en klein ketelwerk, laswerk, draaiwerk,
ponswerk, freeswerk, plaatbewerkingen, smederij;
            •  de fabricage, montage, het plaatsen, herstellen en onderhoud van alle toestellen en hun
onderdelen, zowel ferro, non ferro, mechanisch, elektrisch en elektronisch;
            •  metaalconstructies en metalen kunstwerken in de meest ruime zin, het onderhoud en de
renovatie van bestaande inrichtingen en installaties, evenals alle montage, demontage en
manipulatiewerken, het leggen van alle kabels en diverse leidingen;
            •  de handel, de productie, de transformatie, het verbouwen, het ruilen, het verhuren, van alle
machines en alle toebehoren, onderdelen en nevenproducten van machine, zowel nieuw als
tweedehands
            •  vervaardiging van andere producten van metaal, niet eerder genoemd;
            •  vervaardiging van tuin en terrasmeubilair;
            •  exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout,
gekloofde staken, palen en brandhout;
            •  zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
            •  vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
            •  vervaardiging van nietineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
            •  drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met
            •  conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van
hout;
            •  vervaardiging van houtwol, meel, -schillen en spannen;
            •  impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere
stoffen tegen maakloon;
            •  de activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord,
waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
                •  consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
                •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad,
directeur of vereffenaar.
            •  de activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend:
                •  participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs.
                •  de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties,
inschrijvingsrechten en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door
middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze
verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten.
                •  liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede
betekenis n het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief
gekwalificeerd kunnen worden.
                •  de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren,
onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen.
                •  de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en
coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
                •  alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereglementeerde
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
            •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            •  de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
            •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen, inclusief het uitgeven van obligaties,
schuldbrieven of andere waardepapieren aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
            •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen;
            •  de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
            •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende. waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij kan verder alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken. Zij kan onder andere alle
uitrustingsgoederen zoals gebouwen, materiaal, machines, transportmiddelen, verwerven, huren of in
leasing nemen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 11. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 13. – Bestuur
Interne vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen telkens op 28 december om 18u.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
[…]
Artikel 20. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 32. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
[…]
Artikel 33. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 36. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 37. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
  
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte en verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Alexander Vermeire