Ondernemingsnr: 0838 556 684
Naam
(voluit) : D.S.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Winkelstraat 5
3078 Kortenberg
Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen-Wijziging van het voorwerp van de venootschap-Verplaatsing
van de zetel naar Brussel-Aanneming van nieuwe statuten (in het
Frans)Ontslag-benoeming van zaakvoerders/bestuurders
Uit een akte verleden geassocieerde Notaris Marie Thiebaut, te Etterbeek op 17 februari 2023, de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap van "D.S.P.", met zetel te 3078 Kortenberg,
Winkelstraat 5, ingeschreven in het Register van de Rechtspersonen te Leuven met ondernemingsnummer
0838.556.684., heeft de volgende besluiten worden unaniem genomen:
1.Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering vart
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
---
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Op basis van de statuten, van de laatste goedgekeurde jaarrekening en de verklaring van de bestuurder, stelt
de vergadering vast hetgeen volgt :
-het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) ;
-het werkelijk gestort kapitaal bedraagt zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) ;
-het niet volstort gedeelte van het kapitaal bedraagt twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR);
-de wettelijke reserve bedraagt duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR).
In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
-het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig
euro (8.060,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening" en dat
-het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"; bij volstorting worden de gestorte
bedragen geboekt op de "onbeschikbare eigen vermogensrekening".
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3.Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Verslag	a)
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzit-ter door de vergadering ontslagen van het voorle-zen van
het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
namelijk het verslag van het orgaan van bestuur dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap verantwoordt.
De enige aandeelhouder erkent kopie te hebben gekregen van dit verslag en volledig kennis ervan te hebben.
Geen opmerking wordt gedaan door de vergadering over dit verslag.
b)Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden tot de volgende
activiteiten : het vervoer van personen en goederen, de handel in rollend materieel, de exploitatie van garages en
de consultancy bij te voegen alsook, uitsluitend voor eigen rekening, de ontwikkeling, het productieve beheer en
de valorisatie van haar eigen roerend en onroerend vermogen.
De vergadering beslist dus om artikel 3 van de huidige statuten aan te passen als volgt :
·de volgende tekst wordt bijgevoegd aan het begin van het artikel :
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van of in samenwerking met derden :
1)Activiteiten van vervoer van personen en goederen, expreskoeriersdienst, vervoer van kleine pakjes,
nationaal en internationaal vervoer van alle soorten pakjes van minder dan vijfhonderd kilogram en meer dan
vijfhonderd kilogram, alsmede de verhuur van voertuigen.
2)Activiteiten van personenvervoer in limousine- en taxidiensten.
3)Klantenservice, goederenvervoer, verhuur van rollend materieel (auto's en vrachtwagens).
4)De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in rollend materieel (fietsen, motorfietsen, auto's, vrachtwagens,
bussen, diverse bouwmachines - bijvoorbeeld bobcats, enz.) en aanverwante handel.
5)De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen, aanhangwagens en accessoires en
onderdelen.
6)Import-export van nieuwe en tweedehandse voertuigen, aanhangwagens en accessoires en
reserveonderdelen en van gelijk welke goederen.
7)De exploitatie van garages voor motorvoertuigen.
8)Afhandelingsdiensten op alle gebieden (vervoer, magazijn, winkelier, enz ... ).
9)Terbeschikkingstelling van personeel.
Alle adviesopdrachten op alle bovengenoemde gebieden.
Advies en operationele bijstand aan bedrijven en particulieren.
Alle activiteiten in verband met :
- gecombineerde administratieve en kantoordiensten;
- alle andere boekingsdiensten;
- de levering van alle diensten of prestaties ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten;
- klein kantoorwerk;
- de commerciële relatie tussen verschillende partijen, commerciële tussenpersoon."
·de volgende tekst wordt bijgevoegd na de huidige eerste alinea (waarin het woord "aussi" wordt bijgevoegd
na de woorden "De vennootschap heeft"):
"De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening, de ontwikkeling, het productieve beheer en de valorisatie, in de meest ruime zin, van haar vermogen,
dat zowel onroerende als roerende goederen en rechten bevat. In het kader van dit beheer en deze ontwikkeling
mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, verhuren en
huren, alle rechten vestigen, alle leningen aangaan en alle kredieten verlenen, al dan niet met hypotheek, en alle
daden van beschikking of beheer stellen, zonder dat deze opsomming beperkend is."
·de volgende tekst wordt bijgevoegd aan het einde van het artikel :
"De vennootschap is in het algemeen volledig rechtsbevoegd om alle handelingen en verrichtingen uit te
voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen
vergemakkelijken."
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
4.Veplaatsing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-Joost-ten-Noode
(1210 Brussel), Molenstraat 20.
De algemene vergadering beslist om, voortaan, het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden maar
enkel het gewest waarin de zetel gevestigd is (namelijk, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen onder de opschortende voorwaarde dat de onderhavige
algemene vergadering in een tweede proces-verbaal - in de nieuwe taal en met verwijzing naar dit eerste proces-
verbaal - de aanneming van nieuwe statuten in het Frans en in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vaststelt.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, get Marie Thiebaut, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : voor eensluidend uitgifte