Ondernemingsnr : 0407 722 078
Naam
(voluit) : UNITED BRANDS ASSOCIATION
(verkort) : UBA
Rechtsvorm : VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Volledig adres v.d. zetel : ESPLANADE 1 BUS 8 - 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : VERKIEZINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR - KENNISNAME
BENOEMING VAST VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 21 maart 2024:
1. Verkiezingen van de Raad van Bestuur
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag , met ingang van 21/3/2024, van:
- de vennootschap INBEV BELGIUM BV, gevestigd te Industrielaan 21, 1070 Anderlecht, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer: 0433.666.709, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
heer Josse Peremans;
- de vennootschap AVEVE BV, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Leuven, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer: 0403.552.464, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Leuven. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van mevrouw Sabine De Veilder;
- de vennootschap HENKEL BELGIUM OPERATIONS NV, gevestigd te Esplanade 1 bus 101, 1020
Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0442.619.809, gekend op de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Jean-Philippe Lietaer;
- de vennootschap ING BELGIE NV, gevestigd te Mamixlaan 24, 1000 Brussel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0403.200.393, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
heer Philippe Wallez;
- de vennootschap KBC Groep NV, gevestigd te Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0403.227.515, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
heer Patrick Kindt;
- de vennootschap PROCTER and GAMBLE DISTRIBUTION COMPANY (Europe) BV, gevestigd te
met	rechtspersonenregister	het	Temselaan 100,	1853	Strombeek-Bever, ingeschreven in
ondernemingsnummer 0458.138.225, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Claire-Mathieu Gerards;
als bestuurders van de vereniging.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 september 2023 van de
vennootschap Colruyt Group Services NV, gevestigd te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle met
ondernemingsnummer 0880.364.278 wegens stopzetting van de entiteit door fusie door overneming. Hierdoor
vervalt tevens het mandaat van Tamta Mamistvalovi als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering neemt kennis van kandidaten nieuwe bestuurders met ingang van 21/03/2024,
- de vennootschap INBEV BELGIUM BV, gevestigd te Industrielaan 21, 1070 Anderlecht, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0433.666.709, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordier de heer Maxime
Bossuyt;
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
- de vennootschap HENKEL BELGIUM NV , gevestigd te Esplanade 1 bus 101, 1020 Brussel, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0567.902.930, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Jeanine
van Kaam;
- de vennootschap ING BELGIE NV gevestigd te Marnixlaan 24, 1000 Brussel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0403.200.393, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw An Caers;
- de vennootschap KBC Global Services NV gevestigd te Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0772.332.707, gekend op de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Koen Gobart;
- de vennootschap P&G Health Belgium BV, gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0461.017.640, gekend op de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Kathleen Whalen-Vuylsteke;
- de vennootschap BRANDDISCOVERY BV, gevestigd te Schoolbergenstraat 163, 3010 Leuven,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0763.609.338, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc
Suykens.
De algemene vergadering neemt kennis van kandidaat nieuwe bestuurder met ingang van 30/09/2023, de
vennootschap Colruyt Group NV, gevestigd te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0400.378.485, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tamta Mamistvalovi.
De algemene vergadering neemt kennis van het einde mandaat per 21/03/2024 en zij stellen zich kandidaat
voor herverkiezing als bestuurders:
- de vennootschap Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, gevestigd te Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0402.206. 045, gekend op de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Aude Mayence;
- de vennootschap D'leteren Automotive NV, gevestigd te Maliestraat 50, 1050 Brussel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.909.993, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer José
Fernandez;
- de vennootschap Mars Belgium NV, gevestigd te Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0417.521.454, gekend op de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Caroline Timmermans;
- de vennootschap MONDELEZ BELGIUM SERVICES BV, gevestigd te Stationsstraat 100, 2800 Mechelen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0821.675.122, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Wichelen;
- de vennootschap Nationale Loterij NV, gevestigd te Belliardstraat 25-33, 1040 Etterbeek, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0223.967.357, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Bénédicte
Lobelle;
- de vennootschap UNILEVER BELGIUM NV, gevestigd te Industrielaan 9, 1070 Brussel, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0438.390.312, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Valérie
Morfitis.
De te vernieuwen en nieuwe mandaten voor de Raad van Bestuur worden ter stemming aan de Algemene
Vergadering voorgelegd.
De samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur wordt goedgekeurd door de aanwezige en
vertegenwoordigde leden.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 21 maart 2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/03/2024, van de heer
Maxime Bossuyt, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap INBEV
BELGIUM BV, gevestigd te Industrielaan 21, 1070 Anderlecht ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0433.666.709, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, belast
met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/03/2024, van mevrouw
Jeanine Van Kaam, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
HENKEL BELGIUM NV, gevestigd te Esplanade 1 bus 101, 1020 Brussel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0567.902.930, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/03/2024, van mevrouw
An Caers, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap ING BELGIE
NV, gevestigd te Marnixlaan 24, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0403.200.393, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, belast
met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/03/2024, van de heer
Koen Gobart, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap KBC Global
Services NV, gevestigd te Havenlaan 2, 1080 Sint-Jan-Molenbeek, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0772.332.707, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,
belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/03/2024, van mevrouw
Kathleen Whalen-Vuylsteke, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap P&G Health Belgium BV, gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0461.017.640, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/03/2024, van de heer Luc
Suykens, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
BRANDDISCOVERY BV, gevestigd te Schoolbergenstraat 163, 3010 Leuven ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0763.609.338, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Leuven, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 30/09/2023, van Tamta
Mamistvalovi, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Colruyt
Group NV, gevestigd te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0400.378.485, gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel,
belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het uitvoerend comité zal met ingang van 21/03/2024, samengesteld zijn als volgt:
-Proximus NV, vertegenwoordigd door de heer Steven De Deyne;
-Bpost NV, vertegenwoordigd door mevrouw Karoline Dewinkeler;
-Nestlé Belgilux NV, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Alexander;
-Electrabel NV, vertegenwoordigd door mevrouw Florence Muls;
-BNP Paribas Fortis NV, vertegenwoordigd door mevrouw Annemie Goegebuer;
-BELFIUS BANK NV, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Debeerst;
-SOCIETE DE SERVICES, DE PARTICIPATIONS, DE DIRECTION ET DELABORATION NV,
vertegenwoordigd door mevrouw Mélanie Decelle ;
-Perrigo Holding NV, vertegenwoordigd door mevrouw Mira De Maeyer;
-ORANGE BELGIUM NV, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Vanden Eede;
-Telenet BV, vertegenwoordigd door mevrouw Sylvia Irzi;
-MuseumPassMusées CV, vertegenwoordigd door de heer Marc Frederix;
-INBEV BELGIUM BV, vertegenwoordigd door de heer Maxime Bossuyt;
-HENKEL BELGIUM NV, vertegenwoordigd door mevrouw Jeanine Van Kaam;
-ING BELGIE NV, vertegenwoordigd door mevrouw An Caers;
-KBC Global Services NV, vertegenwoordigd door de heer Koen Gobart;
-P&G Health Belgium BV, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Whalen-Vuylsteke;
-BRANDDISCOVERY BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Suykens;
-Colruyt Group NV, vertegenwoordigd door mevrouw Tamta Mamistvalovi;
-Delhaize Le Lion/De Leeuw NV, vertegenwoordigd door mevrouw Aude Mayence;
-D'leteren Automotive NV, vertegenwoordigd door de heer José Fernandez;
-Mars Belgium NV, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Timmermans;
-MONDELEZ BELGIUM SERVICES BV, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Wichelen;
-Nationale Loterij NV, vertegenwoordigd door mevrouw Bénédicte Lobelle;
-UNILEVER BELGIUM NV, vertegenwoordigd door mevrouw Valérie Morfitis.
2. volmachten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BRANDDISCOVERY BV,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Luc Suykens.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen