Ondernemingsnr : 0471300729
Naam
(voluit) : MILANI-EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Liersebaan 171
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 14
maart 2024, waarvoor nog geen registratierelaas werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "MILANI-EXPRESS",
met zetel te 2570 Duffel, Oude Liersebaan 171, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling door de besturder dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief is.
Verklaring dat de onderhavige algemene vergadering werd samengeroepen in kader van de
alarmbelprocedure, zoals vermeld in artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bestuurder gaf lezing van haar bijzonder verslag van veertien maart tweeduizend vierentwintig
(14/03/2024), overeenkomstig artikel 5:153, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin zij uiteenzet welke maatregelen zij voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Beslissing om de werkzaamheden van de vennootschap verder te zetten, aangezien de door de
bestuurder voorgestelde maatregelen als passend en voldoende worden bevonden om de
continuïteit van de vennootschap te kunnen vrijwaren.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (12.392,01 EUR), werd van rechtswege
omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde
artikel. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), werden bij
toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van zesduizend tweehonderd (6.200,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4) Lezing werd gegeven van het verslag van acht november tweeduizend drieëntwintig (08/11/2023)
dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
" De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, meer bepaald het vervoer van zaken met
voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen beneden de vijfhonderd kilogram ligt;
- alle handelingen van vervoer van alle mogelijke goederen en personen door middel van alle
mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, management, marketing,
organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- onderneming in goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen;
- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair;
- aan- en verkoop, import, export, zowel groot- als kleinhandel, beheer alsook verhuring van
menigvuldige goederen, daaronder begrepen rollend materieel;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, management, marketing,
organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- fotokopiëring, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde onder-steunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- diverse administratieve dienstverlening aan bedrijven en kantoren, zoals o.a. opmaken van
verslagen, financiële planning, dagelijkse kantoordienstverlening, alle overige dienstverlening aan
bedrijven en kantoren met uitzondering van boekhoudkundige diensten.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen,
samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag
zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "MILANI-EXPRESS",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf drieëntwintig februari
tweeduizend;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, meer bepaald het vervoer van zaken met
voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen beneden de vijfhonderd kilogram ligt;
- alle handelingen van vervoer van alle mogelijke goederen en personen door middel van alle
mogelijke voertuigen en naar alle bestemmingen;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, management, marketing,
organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- onderneming in goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen;
- tussenpersoon in de handel en het optreden als commissionair;
- aan- en verkoop, import, export, zowel groot- als kleinhandel, beheer alsook verhuring van
menigvuldige goederen, daaronder begrepen rollend materieel;
- het verstrekken van adviezen in verband met transport, expertises, management, marketing,
organisatie en administratie in de ruimste zin van het woord;
- fotokopiëring, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- diverse administratieve dienstverlening aan bedrijven en kantoren, zoals o.a. opmaken van
verslagen, financiële planning, dagelijkse kantoordienstverlening, alle overige dienstverlening aan
bedrijven en kantoren met uitzondering van boekhoudkundige diensten.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen,
samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag
zich voor deze vennootschappen en verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde dinsdag van de maand mei om zeventien uur (17.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw BAETEN Marina, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Oude Liersebaan 171.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de Besloten
Vennootschap "KMO ADVIESKANTOOR", met zetel te 2570 Duffel, Oude Liersebaan 171 en met
ondernemingsnummer 0429.357.434, alsook aan de heer GYSEMANS Guido, geboren te Duffel op
twaalf november negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 2570 Duffel, Oude Liersebaan 171,
en haar/zijn medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar/hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 14 maart 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 8 november 2023;
- coördinatie statuten per 14 maart 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris