Ondernemingsnr: 0465.041.160
Benaming
(voluit) : European New Car Assessment Programme
(verkort) : Euro N.C.A.P.
Rechtsvorm: ivzw
Zetel : Mgr. Ladeuzeplein 10, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (plaatsvervangende) bestuurders
De speciale Algemene Vergadering (hierna ook "de Vergadering") vond plaats op 10 november 2022 om
09u30 via videoconference.
Een aanwezigheidslijst uit Teams werd opgesteld en bevestigd door alle aanwezigen en volmachthouders.
De Vergadering wordt voorgezeten door Dhr. Niels Jacobsen.
De Voorzitter benoemt Dhr Andre Seeck als Secretaris en Mevr Laurianne Krid als Stemopnemer, die allebei!
aanvaarden.
Na de samenstelling van het bureau verklaart de Voorzitter de vergadering voor geopend.
Hij stelt vast dat alle leden van de vereniging aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een volmachthouder.
Aldus kan de Vergadering rechtsgeldig beslissen.
De Voorzitter deelt mee dat deze Vergadering werd samengeroepen via videoconference, op deze dag en
uur om te beraadslagen en te beslissen over volgende punten op de agenda :
1.Ontslagnemende bestuurder
2.Benoeming van bestuurders
3.Ontslagnemende plaatsvervangende bestuurders
4.Benoeming van plaatsvervangende bestuurders
Na beraadslaging bevestigt de Vergadering, unaniem, volgende beslissingen:
1.Ontslagnemende bestuurder
· Dhr. Pierre Fernand Marie CASTAING,
Bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère français de la Transition écologique
et de la Cohésion des Territoires (F),
Wonende te : Route de Sulignat 1165, RD2, Grosjean,
01400 Châtillon sur Chalaronne, Frankrijk
Geboren op 27/07/1953 te Marseille (F)
Nationaliteit : Frans
Ontslagnemend vanaf 10/11/2022.
2.Benoeming van bestuurders
· Dhr. Pierre Yves BAZZUCCHI,
Bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère français de la Transition écologique
et de la Cohésion des Territoires (F),
Wonende te : Rue des Cordeliers 41, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, Frankrijk
Geboren op 09/05/1978 te Chalon-sur-saône (F)
Nationaliteit : Frans
die zijn benoeming aanvaardde vanaf 10/11/2022.
· Dhr. Stein-Helge MUNDAL,
Bestuurder, vertegenwoordiger van het Statens vegvesen, Norwegian Public
Roads Administration (N),
Wonende te : Hilton 26A, 2040 Kløfta, Noorwegen
Geboren op 26/04/1968 te Oslo (N)
Nationaliteit : Noors
die zijn benoeming aanvaardde vanaf 13/10/2022.
· Mevr. Kim Emily van den BERG,
Bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (NL),
Wonende te : Balistraat 10, 2612 EG Delft, Nederland
Geboren op 24/02/1982 te Delft (NL)
Nationaliteit : Nederlands
die haar benoeming aanvaardde vanaf 09/11/2022
3. Ontslagnemende plaatsvervangende bestuurders
· Dhr. Pierre Yves BAZZUCCHI,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van vertegenwoordiger van het
Ministère français de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires (F),
Wonende te : Rue des Cordeliers 41, 78320 Le Mesnil-Saint-Denis, Frankrijk
Geboren op 09/05/1978 te Chalon-sur-saône (F)
Nationaliteit : Frans
Ontslagnemend vanaf 10/11/2022.
· Dhr. Henry GUTMAN,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van vertegenwoordiger van ACI,
Automobile Club d'italia (I),
Wonende te : Viale Rimembranze 45, 21047 Saronno (VA), Italië
Geboren op 23/04/1948 te Katowice (PL)
Nationaliteit : Italiaans
Ontslagnemend vanaf 31/12/2022.
4. Benoeming van plaatsvervangende bestuurders
· Mevr. Céline VALLAUDE,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van het Ministère français
de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires (F),
Wonende te : Chemin des Aulnettes 285, 91640 Briis-sous-Forges, Frankrijk
Geboren op 27/06/1977 te Palaiseau (F)
Nationaliteit : Frans
die haar benoeming aanvaardde vanaf 10/11/2022.
· Dhr. Hans Olav HELLESØE,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van het Statens vegvesen,
Norwegian Public Roads Administration (N),
Wonende te : Løteigane 20, 6879 Solvorn, Noorwegen
Geboren op 20/04/1962 te Bergen (N)
Nationaliteit : Noors
die zijn benoeming aanvaardde vanaf 13/10/2022.
· Dhr. Stefan Mikael JONSSON,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van Trafikverket (S),
Wonende te : Bonsåkersgatan 22, 784 73 Börlange, Zweden
Geboren op 17/05/1968 te Vänersborg (S)
Nationaliteit : Zweeds
die zijn benoeming aanvaardde vanaf 10/10/2022.
· Dhr. Andrea TESIO,
Plaatsvervangende bestuurder, vertegenwoordiger van vertegenwoordiger van ACI,
Automobile Club d'Italia (I),
Wonende te : Strada (comunale di) Mongreno 64, 10134 Torino, Italië
Geboren op 25/06/1971 te Torino (I)
Nationaliteit : Italiaans
die zijn benoeming aanvaardde vanaf 31/12/2022.
Gezien alle punten op de agenda zijn afgewerkt en er geen verdere vragen meer zijn wordt de Vergadering
gesloten om 10u00.
Mrs Laurianne Krid	Mr Andre Seeck	Mr Niels Jacobsen
Bestuurder	Bestuurder	Bestuurder