Ondernemingsnr : 0845 001 543
Naam
(voluit) : CERTACC
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1800 VILVOORDE, LUCHTHAVENLAAN 25A
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),.
handelend voor rekening van de besloten vennoot-schap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen;
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig au -!
gustus tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie:
van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de gewo-ne en de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "CERTACC", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25 A, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling), onder nummer 0845.001.543 onder meer beslist:
heeft:
1. tot goedkeuring van de tussentijdse rekening over de periode tussen de aanvang van het lopende boekjaar
en 28 augustus 2024, alsook de verslaggeving van het bestuursorgaan en de commissaris betreffende deze
jaarrekening, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag opge-steld door de commissaris,
de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal:
1K, vertegenwoordigd door de heer Hendrik VAN DONINK, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen.
3. om vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van.
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart met name dat:
1º er geen vereffenaar wordt benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van de enige aandeelhouder of derden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald of geconsigneerd;
3º dat de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is en instemt met dit besluit.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
De activa gaan over op de enige aandeelhouder met alle daaraan verbonden rech-ten en vorderingen. De.
enige aandeelhouder treedt dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
4. Ingevolge de ontbinding is er een einde gekomen aan het mandaat van de be-stuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijn-de bestuurders, te weten:
- de besloten vennootschap "ROCA INVEST II", gevestigd te 9050 Gent (Gentbrug-ge), Gaston Crommenlaan
4 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0748.563.252, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN LERBERGHE Dirk;
- de besloten vennootschap "MASH", gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Heiebree-straat 24, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0560.662.275, vast vertegenwoordigd door:
mevrouw VERHOEVEN Hildegard.
Ingevolge de ontbinding komt er ook een einde aan het mandaat van de directeur belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap, te weten de naamloze ven-nootschap "CORILUS", gevestigd te 9050 Gent.
(Gentbrugge), Gaston Crommen-laan 4 bus 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent;
onder nummer 0428.555.896, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LERBERG-HE Dirk.
Ingevolge de ontbinding komt er ten slotte ook een einde aan het mandaat van de commissaris.
5. aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en be-waard te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25A.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aange-bracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan elk van de heer VAN LERBERGHE Dirk, voornoemd, en mevrouw
VERHOEVEN, Hildegard, voornoemd, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe be-perkt te zijn) (a) de vernietiging van het
aandelenregister, (b) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouder overeenkomstig voormelde
besluiten en (c) alle handelingen die hij of zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de reste-rende :
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle over-eenkomsten of documenten te
: ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit ver-band, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documen-ten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsin-stanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en .
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan ieder van
: de hierboven vermelde be-stuurders, gemachtigd afzonderlijk op te treden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor