Ondernemingsnr : 0890188103
Naam
(voluit) : BER-CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 73
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 22 november 2023, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv BER-CO ondermeer
navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3580 Beringen, Voortstraat 73.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 18.600$, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, zijnde € 0, hetzij samen € 18.600, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer YILMAZ Arif, wonende te
3582 Beringen (Koersel), Dwarsstraat 8, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Hij heeft zijn opdracht
aanvaard.
 
5) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** voorwerp :
A)        Groot- en detailhandel alsook handelsbemiddeling, verhuring en leasing in auto's en lichte
bestelwagens ( 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) alsook in aanhangwagens,
opleggers en caravans, onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
            Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen waaronder auto's en lichte bestelwagens en
specifieke auto-onderdelen;
            Groot en kleinhandel alsook handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen, het onderhoud en reparatie van voorgaande;
            Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
            Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
B)        Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen. Het uitvoeren van
algemene managementopdrachten in de ruimste zin. Het leveren van consultancy, dienstverlening in
het kader van management, marketing, bedrijfsorganisatie, human resources.
            Fotokopieren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren;
            Zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
C)        De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm
het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
            De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
            De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
             In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting
inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
            Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D)        Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen (niet) voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden;  
            Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
            Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, niet-residentiële gebouwen
zoals kantoorgebouwen
            Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
            De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten.
            Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
appartementsgebouwen, niet-residentiële bouwprojecten, commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
            Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
            Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.
            Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
            Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
E/         De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire &
andere waarborgen verlenen.
            Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves, voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling).
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
** Enige aandeelhouder : Overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV wordt bekend gemaakt dat alle aandelen
in één hand verenigd zijn, zoals blijkt uit de neergelegde expeditie van de notariële akte.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met oog op wijziging voorwerp