Ondernemingsnr : 0456 406 279
Naam
(voluit) : ALL MEDICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Gent
Onderwerp akte : Herroeping en delegatie van bijzondere bevoegdheden
I. Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder dd. 14 april 2025
"1.Herroeping van de bijzondere bevoegdheden van Filmanico BV, vertegenwoordigd door Mr. Filip
Hoornaert
De enige bestuurder besluit alle bijzondere bevoegdheden (al dan niet gepubliceerd) die door de
Vennootschap aan Filmanico BV, vertegenwoordigd door Filip Hoornaert, werden verleend, te herroepen met
ingang van 1 mei 2025.
2. Delegatie van bijzondere bevoegdheden aan Olympic CV, vertegenwoordigd door Mr. Filip Hoornaert
2.1.Delegatie van bijzondere bevoegdheden
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap beslist de enige bestuurder om aan Olympic,
commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8200 Brugge, Jozef Van Walleghemstraat 12,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0771.722.892
(Olympic), vertegenwoordigd door de heer Filip Hoornaert, de bijzondere handtekeningsbevoegdheden toe te
kennen die zijn verleend ter uitvoering van de managementovereenkomst dd. 28 juli 2021, zoals gewijzigd op
31 maart 2023 en 14 april 2025, tussen Olympic en Finicoma BV - die rechtstreeks 100% van de aandelen van
de Vennootschap bezit (de Managementovereenkomst), om alleen te handelen (onder voorbehoud van
toegestane sub-delegaties, zoals voorzien in onderhavige beslissing) en om de Vennootschap te
vertegenwoordigen binnen de volgende specifieke grenzen. [ ... ]
De bijzondere bevoegdheden die door de enige bestuurder worden toegekend aan Olympic zijn de
volgende:
A.Bevoegdheden met betrekking tot banken
(i)Het openen, beheren en afsluiten van de bankrekeningen van de Vennootschap, en het ondertekenen
van enig document met bank- en financiële instellingen (Belgische of buitenlandse) in verband met het beheer
van de bankrekeningen van de Vennootschap;
(ii)Ontvangst van betalingen voor rekening van de Vennootschap (zonder beperking van bedragen);
(iii)Het verrichten van alle betalingen voor de Vennootschap die tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap behoren, alsmede alle betalingen tussen de vennootschappen van de Groep waarvan de
Vennootschap deel uitmaakt (d.w.z. de met haar verbonden vennootschappen, overeenkomstig artikel 1:20 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en het verrichten van alle betalingen aan de fiscale
autoriteiten.
Er wordt overeengekomen dat Olympic de bevoegdheid heeft om aan elke werknemer of dienstverlener van
zijn keuze (en handelend onder de verantwoordelijkheid van Olympic) de bevoegdheid te sub-delegeren om (i)
enig document te ondertekenen met bank- en financiële instellingen (Belgische of buitenlandse) in verband met
het beheer van de bankrekeningen van de Vennootschap, en (ii) elke betaling te verrichten voor de
Vennootschap die behoort tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook elke betaling tussen de
vennootschappen van de Groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt (i.e. de verbonden vennootschappen)
en de bevoegdheid om elke betaling aan de fiscale autoriteiten te verrichten. Hij dient het bestuursorgaan
evenwel naar behoren in kennis te stellen van deze eventuele sub-delegaties.
B.Bevoegdheden met betrekking tot reglementaire, fiscale, sociale en gouvernementele autoriteiten
(i)Vertegenwoordigen en optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap bij alle overheids-, fiscale
(directe of indirecte belastingen), sociale, sociale zekerheids- (RSZ enz.) en reglementaire autoriteiten (FAGG,
RIZIV enz.) en, in het algemeen, bij alle openbare diensten van de federale, regionale, provinciale of
ondertekenen, alle vereiste stappen ondernemen en alle (in voorkomend geval, administratieve) formaliteiten
vervullen,) en, in het algemeen, met alle overheidsdiensten van de federale, regionale, provinciale of
gemeentelijke overheden en, ten aanzien van al deze overheden, om alle vereiste stappen te ondernemen en
alle formaliteiten (indien van toepassing) te vervullen, om alle formulieren, registers en, in het algemeen, alle
informatie met betrekking tot de Vennootschap, haar activa en activiteiten ondertekenen, invullen, wijzigen,
annuleren, publiceren of registreren.
Er wordt overeengekomen dat Olympic de bevoegdheid heeft om aan enige werknemer of dienstverlener
van zijn keuze (en handelend onder de verantwoordelijkheid van Olympic) de hierboven vermelde
bevoegdheden te sub-delegeren. Hij dient het bestuursorgaan evenwel naar behoren in kennis te stellen van
deze eventuele sub-delegaties.
[ ... ]
2.2.	Termijn
De bijzondere bevoegdheden zijn toevertrouwd vanaf 1 mei 2025 voor een onbepaalde termijn.
In ieder geval zal deze delegatie van bevoegdheden automatisch een einde nemen wanneer de
Managementovereenkomst wordt beeindigd, overeenkomstig de in artikel 10 bepaalde modaliteiten en
voorwaarden.
3.	Volmacht
De enige bestuurder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr Arnaud Van Oekel, Mr Lola
Verelst, Mr Charles-Antoine du Bus, Mr Charles Haverbeke en/of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker, teneinde alle formaliteiten te vervullen en al het nodige te doen bij de
betrokken administraties en derden voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad."
Lola Verelst,
Lasthebber