Ondernemingsnr : 0465438365
Naam
(voluit) : L. LEMMENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watersniplaan 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 12 februari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “L. LEMMENS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, te weten de heer LEMMENS Luc
Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan
3, en mevrouw VAN TICHELEN Anita Maria Frans, geboren te Schoten op 15 juni 1961, wonende te
2960 Brecht, Watersniplaan 3, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1). Werd benoemd tot
statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer LEMMENS Luc, voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur mevrouw VAN
TICHELEN Anita, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
3. Creatie van soorten aandelen
a) Kennisname verslagen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “C. Rombaut
Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.240.245, met zetel
te 2600 Antwerpen (Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1, vertegenwoordigd door de heer ROMBAUT
Carl, bedrijfsrevisor, conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
Luik B
buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te
lichten.
Antwerpen, 10 februari 2020
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor”
b) creatie van twee (2) soorten aandelen en herschikking van de aandelen
De algemene vergadering besliste vervolgens om, gelet op de huidige aandeelhoudersstructuur
binnen de vennootschap, twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald aandelen van soort A
(A-aandelen) en aandelen van soort B (B-aandelen).
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van de akte drie (3) A-aandelen,
genummerd van 1 tot en met 3, en zevenhonderdzevenenveertig (747) B-aandelen, genummerd van
4 tot en met 750, zullen bestaan.
c) Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de verschillende soorten
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de verschillende
soorten aandelen:
- aandelen van soort A: ieder aandeel geeft recht op tweehonderdvijftig (250) stemmen; ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo;
- aandelen van soort B: ieder aandeel geeft recht op een (1) stem; ieder aandeel geeft geen recht in
de winstverdeling; ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
4. Wijziging regeling voorkooprecht en goedkeuringsclausule
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het voorkooprecht en de
goedkeuringsclausule bij overdracht van aandelen te wijzigen.
5. Wijziging regeling bevoegdheden en vertegenwoordiging bestuursorgaan
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de bevoegdheden en vertegenwoordiging
van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat deze voortaan luiden zoals hierna opgenomen.
6. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “L. LEMMENS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in
de winstverdeling als volgt:
aandelen van soort A: ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling;
aandelen van soort B: ieder aandeel geeft geen recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt:
aandelen van soort A: ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo;
aandelen van soort B: ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer LEMMENS Luc,
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw VAN TICHELEN Anita, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
Luik B
zonder beperking van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan enkel beslissingen nemen mits akkoord van de
statutaire bestuurder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door haar statutair
bestuurder, alleen bevoegd.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/het verwerven en vervreemden, ten bezwarende titel, onder andere door aankopen, verkopen en
ruilingen, het beheren en uitbaten, het valoriseren en verkavelen, het huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, het veranderen en aanpassen, van onroerende goederen en elk daartoe
dienstige roerende goederen, de promotie van dergelijke goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen van private of zakelijke, roerende of onroerende aard, met
inbegrip van de onroerende leasing, dit alles in de meest uitgebreide zin, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of bij deelneming.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
Ze kan, zonder dat deze opsomming enige beperking daaraan stelt, alle studies en deskundige
onderzoeken, voor alle openbare en private diensten uitvoeren, alle vergunningen, concessies,
rechten en andere onlichamelijke eigendommen verwerven, uitbaten, toestaan en afstaan; brevetten
en fabrieksmerken nemen, afkopen, uitbaten, verkopen; alle handels- en marketingactiviteiten alsook
alle ondernemingen van dienstverlening instellen en in het algemeen alle gelijkaardige handels- en/of
industriële verrichtingen, aanverwant of verband houdend met haar voorwerp, uitvoeren.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handdelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Luik B
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
A/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
B/ de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
C/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
D/ alle vervoersactiviteiten zowel nationaal als internationaal, van goederen en personen, het
verhuren van rollend materiaal, het controleren, tellen, met en wegen van koopwaren, het nemen van
stalen, het inslaan en overslaan en in consignatie nemen of geven van goederen.
E/ Onroerende financieringshuur
F/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand september om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
Mevrouw LOFFENS Nancy, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 mei 1969, wonende te 2980
Zoersel, Jachthoornlaan 24, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten);
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 5:102 WVV.