Ondernemingsnr : 0840701473
Naam
(voluit) : BioReine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verdunlaan 2
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 25 april 2023 blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot uitbreiding van het voorwerp toelicht. Ieder
aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, en als volgt te wijzigen:
«Het voorwerp van de vennootschap omvat, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Import en export, aankoop en verkoop, ontwerp en creatie, herstelling, zowel online als voor
groot en kleinhandel, huur en verhuur van:
        •  Natuurlijke, bilogische, ecologische, fair-trade producten, etherische oliën, kruidtheeën,
edelstenen, kristallen, cosmetica, lichaamsverzorging, textiel, kleding, lederwaren, accessoires,
meubelen, glas, keramiek, natuursteen, verlichting, sierraden, juwelen, design, woninginrichting,
literatuur, energiebesparende producten zowel voor binnen- of buitenshuis;
        •  Antiek/brcante/kunst/design/decoratie;
        •  2° handsgederen;
        •  Mechanische testellen en pompen;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
    •  Edelsmeedkunst: ontwerp, creatie, vervaardiging, reparatie, aankoop en verkoop zowel online
als voor groot en kleinhandel, huur en verhuur;
    •  Alle verrichtingen, zowel in grootals kleinhandel, import export inzake aankoop van roerende en
onroerende goederen, onderhoud van  alle verwante producten;
    •  Groot en kleinhandel, export import, verkoop en verhuur van installaties, machines ,uitrusting
voor bouwsector, ,zowel aan ondernemingen, zelfstandigen als aan particulieren;
    •  Facility management;
    •  Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de marketing en communicatiesector, de
industriële sector, de informatica- en (tele)communicatietechnologiesector, de financiële sector en de
media sector;
    •  Het organiseren van seminaries, evenementen, meetings, workshops promotionele activiteiten
en incentives in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
onderwijsactiviteiten, coaching, administratieve prestaties, technische prestaties, diensten van
preventie adviseur, commerciële prestaties, computerservices, public relations, communicatie en
Luik B
andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
    •  Fotografie, fotoretouche en aanverwante activiteiten;
    •  Scheppende kunst;
    •  Restauratie van kunstwerken, schilderijen, meubelen en aanverwante producten;
    •  Activiteiten van syndicus
    •  Het geven van therapiepsychotherapie
    •  Het maken van podcasts
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen & machines in de breedste zin van het
woord;
    •  Plaatsen van zonnepanelen;
    •  Allerhande laswerken
    •  Spuiten en lakken van roerende en onroerende goederen;
    •  Interieurbouw en afwerking van zowel hout als metaal;
    •  Het uitvoeren van metselwerken, het aanbrengen van chape en voegwerken;
    •  Het vervaardigen en de installatie van allerhande meubilair ;
    •  Het vervaardigen en de installatie van deuren, kozijnen, luiken ed.;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz in hout en kunststof;
    •  De montage van serres, veranda’s enz. in hout en kunststof;
    •  De import – en export, kleingroothandel van de verdeling van materialen – hout, kunststof in de
ruimste zin van het woord;
    •  Huur en verhuur van alle materialen die deel uitmaken van de uitbating, alsmede alle andere
materialen;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het vervaardigen en installatie van isolatiewerken;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Groothandel en detailhandel in schrijnwerk, vlakglas, parket, laminaat en kurkvloeren;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot ruwbouw, tegel, marmer en natuursteen;
    •  Dakbewerker, waterdichtmaken;
    •  Schilderen en behangen;
    •  Vloeren, parket, isolatiewerkzaamheden, loodgieterij;
    •  Vervaardigen en plaatsen van ramen en deuren;
    •  Smeden van metaal;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Plaatsen van gyproc en tussenwanden;
    •  Schilderen binnen en buitenwerk;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Bouw van daken en alle werkzaamheden daaromtrent;
    •  Vloerafwerking en glaszetten;
    •  Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas;
    •  Bouw van speel – en sportterreinen;
    •  Groot en kleinhandel, export import, verkoop en verhuur van installaties, machines, uitrusting
voor bouwsector, zowel aan ondernemingen, zelfstandigen als aan particulieren;
    •  Alle aannemingswerken en onderaannemingswerken te verrichten of te laten verrichten door
onderaannemers, in de bouwsector, in de ruimste betekenis van het woord. Dit zowel inzake
nieuwbouw als verbouwing gaande van de voorbereidingswerken tot en met de uiteindelijke
afwerking, onderhoud en reiniging;
Deze opsomming is aanwijzend dus- niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens, om de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen alle commerciële, industriële, financiële, hypothecaire, huren en verhuren, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met dit voorwerp en inzonderheid
alle investeringen uitvoeren en alle deelnemingen opnemen, alle werken voor rekening van derden
uitvoeren, deelnemen aan het bestuur van en aan de controle op alle ondernemingen of instellingen.
De vennootschap kan zich met hetzelfde voorwerp tot inschrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord,
verstandhouding, unieverdrag of samensmelting overeenkomst interesseren in alle ondernemin¬gen
Luik B
en verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een  voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap laten doen
door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een
persoon in de door  de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden
aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of  toelatingen beschikt opdat de
vennootschap die activiteiten zelf mag  uitoefenen.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.»
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om het desbetreffend artikel van de statuten in die zin
aan te passen.
TWEEDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming statutair bestuurder. Kwijting.
De vergadering verleent ontslag van Mevrouw Goedele MERCKX, voornoemd, voornoemd als
statutair bestuurder, hetwelk zij verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering herbenoemt genoemde Mevrouw Goedele MERCKX als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, hetwelk zij verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
DERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT: Behoud van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zevenhonderddrieëndertig euro (€ 18.733,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BioReine».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
«Het voorwerp van de vennootschap omvat, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Import en export, aankoop en verkoop, ontwerp en creatie, herstelling, zowel online als voor
groot en kleinhandel, huur en verhuur van:
        •  Natuurlijke, bilogische, ecologische, fair-trade producten, etherische oliën, kruidtheeën,
Luik B
edelstenen, kristallen, cosmetica, lichaamsverzorging, textiel, kleding, lederwaren, accessoires,
meubelen, glas, keramiek, natuursteen, verlichting, sierraden, juwelen, design, woninginrichting,
literatuur, energiebesparende producten zowel voor binnen- of buitenshuis;
        •  Antiek/brcante/kunst/design/decoratie;
        •  2° handsgederen;
        •  Mechanische testellen en pompen;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
    •  Edelsmeedkunst: ontwerp, creatie, vervaardiging, reparatie, aankoop en verkoop zowel online
als voor groot en kleinhandel, huur en verhuur;
    •  Alle verrichtingen, zowel in grootals kleinhandel, import export inzake aankoop van roerende en
onroerende goederen, onderhoud van  alle verwante producten;
    •  Groot en kleinhandel, export import, verkoop en verhuur van installaties, machines ,uitrusting
voor bouwsector, ,zowel aan ondernemingen, zelfstandigen als aan particulieren;
    •  Facility management;
    •  Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de marketing en communicatiesector, de
industriële sector, de informatica- en (tele)communicatietechnologiesector, de financiële sector en de
media sector;
    •  Het organiseren van seminaries, evenementen, meetings, workshops promotionele activiteiten
en incentives in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
onderwijsactiviteiten, coaching, administratieve prestaties, technische prestaties, diensten van
preventie adviseur, commerciële prestaties, computerservices, public relations, communicatie en
andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
    •  Fotografie, fotoretouche en aanverwante activiteiten;
    •  Scheppende kunst;
    •  Restauratie van kunstwerken, schilderijen, meubelen en aanverwante producten;
    •  Activiteiten van syndicus
    •  Het geven van therapiepsychotherapie
    •  Het maken van podcasts
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen & machines in de breedste zin van het
woord;
    •  Plaatsen van zonnepanelen;
    •  Allerhande laswerken
    •  Spuiten en lakken van roerende en onroerende goederen;
    •  Interieurbouw en afwerking van zowel hout als metaal;
    •  Het uitvoeren van metselwerken, het aanbrengen van chape en voegwerken;
    •  Het vervaardigen en de installatie van allerhande meubilair ;
    •  Het vervaardigen en de installatie van deuren, kozijnen, luiken ed.;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz in hout en kunststof;
    •  De montage van serres, veranda’s enz. in hout en kunststof;
    •  De import – en export, kleingroothandel van de verdeling van materialen – hout, kunststof in de
ruimste zin van het woord;
    •  Huur en verhuur van alle materialen die deel uitmaken van de uitbating, alsmede alle andere
materialen;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Het vervaardigen en installatie van isolatiewerken;
    •  Stukadoorswerk;
    •  Groothandel en detailhandel in schrijnwerk, vlakglas, parket, laminaat en kurkvloeren;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot ruwbouw, tegel, marmer en natuursteen;
    •  Dakbewerker, waterdichtmaken;
    •  Schilderen en behangen;
    •  Vloeren, parket, isolatiewerkzaamheden, loodgieterij;
    •  Vervaardigen en plaatsen van ramen en deuren;
    •  Smeden van metaal;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Plaatsen van gyproc en tussenwanden;
    •  Schilderen binnen en buitenwerk;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
Luik B
    •  Bouw van daken en alle werkzaamheden daaromtrent;
    •  Vloerafwerking en glaszetten;
    •  Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas;
    •  Bouw van speel – en sportterreinen;
    •  Groot en kleinhandel, export import, verkoop en verhuur van installaties, machines, uitrusting
voor bouwsector, zowel aan ondernemingen, zelfstandigen als aan particulieren;
    •  Alle aannemingswerken en onderaannemingswerken te verrichten of te laten verrichten door
onderaannemers, in de bouwsector, in de ruimste betekenis van het woord. Dit zowel inzake
nieuwbouw als verbouwing gaande van de voorbereidingswerken tot en met de uiteindelijke
afwerking, onderhoud en reiniging;
Deze opsomming is aanwijzend dus- niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens, om de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen alle commerciële, industriële, financiële, hypothecaire, huren en verhuren, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met dit voorwerp en inzonderheid
alle investeringen uitvoeren en alle deelnemingen opnemen, alle werken voor rekening van derden
uitvoeren, deelnemen aan het bestuur van en aan de controle op alle ondernemingen of instellingen.
De vennootschap kan zich met hetzelfde voorwerp tot inschrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord,
verstandhouding, unieverdrag of samensmelting overeenkomst interesseren in alle ondernemin¬gen
en verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een  voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap laten doen
door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een
persoon in de door  de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden
aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of  toelatingen beschikt opdat de
vennootschap die activiteiten zelf mag  uitoefenen.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.»
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum van 25/4/2023, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zevenhonderddrieëndertig euro (€ 18.733,00).
Voor de toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt benoemd als statutaire bestuurder, Mevrouw Goedele Merckx.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven
verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
Luik B
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurder. Kwijting.
De algemene vergadering besluit de niet-statutaire bestuurder, de Heer Peter DE BRUYCKER,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8450 BREDENE,
Verdunlaan 2.
Volmachten
De bestuurder verleent aan Twins Consult BV, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Vrijheid 16a, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de
formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of
wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten
alsook een elektronisch effectenregister aan te leggen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlage: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten; verslag bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris