Ondernemingsnr : 0461610429
Naam
(voluit) : EURABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pont West 112
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 20 december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Eurabo" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve
vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dan ook om de rechtsvorm van de vennootschap overeenkomstig artikel 41,
§4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen vrijwillig om te vormen in de rechtsvorm die in
paragraaf 2 van diezelfde wet voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
die niet beantwoordt aan de voormelde definitie, wordt aangeduid, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort "BV").
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal, het
volgestort gedeelte van het variabel gedeelte van het kapitaal evenals de wettelijke reserve van de
vennootschap worden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft
aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
statutair beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat voor zo veel
als nodig werd opgesteld betreffende de toevoeging van het doel van de vennootschap.
Beslissing
De vergadering beslist dat naast het bij de wet gesteld doel eigen aan een vennootschap de
vennootschap als bijkomend doel heeft de ecologische voetafdruk van gebouwen te verlagen, zowel
van bestaande als van nieuw te bouwen gebouwen. Daartoe wil de vennootschap het aandeel
materialen van hernieuwbare grondstoffen verhogen en het verbruik van materialen beperken door
doordacht gebruik en hergebruik te faciliteren.
De vennootschap zal daartoe voortdurend state-of-the-art kennis verwerven over die bouwmaterialen
en bouwsystemen. Die kennis zal de vennootschap overdragen aan bouwheren en professionelen in
de bouwsector door middel van individueel advies en opleidingen.
De vennootschap zal instaan voor het aanbod van die materialen en bouwsystemen zodanig dat
bouwheren en professionelen de aanbevolen oplossingen zonder hindernissen kunnen toepassen in
hun bouwprojecten
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
ZESDE  BESLISSING
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, evenals met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende tevens
aanpassing van volgende bepalingen:
- overdracht en overgang van aandelen
- uittredingsregeling van de aandeelhouders
- samenstelling en bevoegdheden van het bestuursorgaan
- samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur
- organisatie en besluitvorming van de algemene vergadering
- stemrecht van de aandelen
- winstbestemming
- aanpassing van de schrijfwijze van de zetel zodat het adres voortaan luidt : 9600 Ronse, Pont West
112.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 9600 Ronse, Pont West 112, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "Eurabo".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Doel
Naast het bij de wet gesteld doel eigen aan een vennootschap heeft de vennootschap als doel de
ecologische voetafdruk van gebouwen te verlagen, zowel van bestaande als van nieuw te bouwen
gebouwen. Daartoe wil de vennootschap het aandeel materialen van hernieuwbare grondstoffen
verhogen en het verbruik van materialen beperken door doordacht gebruik en hergebruik te
faciliteren.
De vennootschap zal daartoe voortdurend state-of-the-art kennis verwerven over die bouwmaterialen
en bouwsystemen. Die kennis zal de vennootschap overdragen aan bouwheren en professionelen in
de bouwsector door middel van individueel advies en opleidingen.
De vennootschap zal instaan voor het aanbod van die materialen en bouwsystemen zodanig dat
bouwheren en professionelen de aanbevolen oplossingen zonder hindernissen kunnen toepassen in
hun bouwprojecten
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
• Materialen en producten te fabriceren en aan te bieden die nodig zijn om gebouwen op te trekken,
te renoveren en te onderhouden teneinde de milieu-impact van de realisatie en het gebruik van deze
gebouwen te verkleinen. In het bijzonder zullen deze producten zo veel mogelijk gemaakt zijn uit
hernieuwbare grondstoffen afkomstig van duurzame exploitatie.
• Het informeren over, adviseren over, ontwerpen van, berekenen van, optrekken van, afwerken van,
inrichten van, renoveren naar, onderhouden van, aankopen van, verkopen van, beschikbaar stellen
van ecologische, milieuvriendelijke en/of energiezuinige woon-, leef- en werkconcepten.
• Het informeren en adviseren over, ontwerpen van, fabriceren, verdelen, aankopen, verkopen,
verhandelen, installeren, indienststellen, onderhouden van materialen en technieken in de ruimste
zin van het woord, teneinde de milieu-impact van de realisatie en het gebruik van deze concepten te
verkleinen.
De verwezenlijking van deze doelstellingen kan onder meer door de uitvoering van volgende
activiteiten (niet beperkende opsomming):
• Groot- en kleinhandel in hout en producten van de houtnijverheid.
• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
• Fabricage van allerhande houten producten en schrijn- en timmerwerk.
• Fabricage van geprefabriceerde gebouwen.
• Het plaatsen van geprefabriceerde bouwelementen.
• Uitvoering van werkzaamheden betreffende de voornamelijk thermische en akoestische isolatie van
gebouwen en installaties, met inbegrip van de handel in isolatiematerialen.
• Aanneming van alle werken in onroerende staat met inbegrip van onder meer afbraak, metselwerk,
bedaking, sanitair, lood- en zinkwerken, vochtisolatie, elektriciteit, bepleistering, beglazing,
bevloering en timmer- en schrijnwerk.
• Bouwcoördinatie van aannemingen en onderaannemingen met inbegrip van aan- en verkoop van
de bouwmaterialen, hun vervoer en hun vertegenwoordiging.
• Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
• Alle verrichtingen van industriële, commerciële en financiële aard voor de bevordering van
bouwconcepten zoals geformuleerd in de aanhef, met inbegrip van consultancy en dienstverlening,
technische studies, audits en expertises, inrichten van seminaries en presentaties of opstelling van
publicaties, ontwikkeling en beheer van intellectuele eigendom, evenals deelname aan verwante
socio-culturele evenementen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
• Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
het optreden als vereffenaar.
• Optreden als bouwpromotor, of nog, als bemiddelaar in vastgoed voor rekening van derden mits
inschrijving bij de bevoegde instantie.
• Participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen die dezelfde doelstellingen nastreven
als vermeld in de aanhef, evenals bestuurs- of controlefuncties daarin uitoefenen.
• Leningen en kredietopeningen toestaan, zich borg stellen zowel voor eigen verbintenissen als voor
derden, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan haar voorwerp zelf uitvoeren of door tussenkomst van derden laten uitvoeren.
Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële,
industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Artikel 5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.277 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.  
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11. Overdracht of overgang van de aandelen
Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
In geval er meerdere aandeelhouders zijn, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle
eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen onderworpen aan de instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Onder overdracht dient begrepen te worden iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of
meer aandelen (of enig recht dat daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij
één of meer aandelen ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou
(zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten
vergeldende titel of om niet, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of
ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt, zoals o.m. zonder hiertoe beperkt
te zijn, een verkoop, verpanding, inbreng, ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten
algemene titel bij fusie, splitsing, inbreng, een overdracht na vereffening, enzovoort
Wordt hier eveneens onder begrepen: Iedere handeling
o          Die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon
(of enig recht dat daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen; of
o          Waarbij één of meer aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van de
toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken;
Ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle
eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan
wel gedwongen geschiedt, waardoor de controle in de zin van artikel 1:14 en volgende Wetboek
vennootschappen en verenigingen over een aandeelhouder-rechtspersoon, in één of meerdere
stappen, zou wijzigen.
Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal een overdracht of overgang slechts mogelijk zijn
mits het schriftelijk akkoord van de andere aandeelhouder.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze
instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten
in de rechte lijn van de overdrager.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de
aandeelhouders en/of aan bestuursorgaan die het doorgeeft aan de aandeelhouders, bij
aangetekende brief waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien
het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs. Indien het verzoek
gericht aan het bestuursorgaan, dan moet dit bestuursorgaan dit binnen een periode van veertien
dagen per aangetekend schrijven doorgeven aan de betrokken aandeelhouders.
Bij middel van deze aangetekende brief aan de aandeelhouders wordt binnen de maand schriftelijk
een negatief of positief antwoord gevraagd en wordt benadrukt dat aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Antwoorden aan het bestuursorgaan worden binnen zeven dagen doorgegeven aan de
aandeelhouder die wil overdragen.
Het antwoord van de aandeelhouder; zowel aan andere aandeelhouders of aan het bestuursorgaan,
moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd binnen de voorziene termijn.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de
weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) of aan het bestuursorgaan nauwkeurig
opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en
de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven. Opgave aan het
bestuursorgaan wordt doorgegeven aan de aandeelhouders conform de modaliteiten beschreven in
paragraaf 2 hierboven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die
zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in
gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de
andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld
volgens de hierboven beschreven procedure.
Artikel 12. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen uittreden gedurende het volledige boekjaar.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap.
3° Een uittreding kan betrekking hebben op het geheel of deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
4° Datum van uittreding en van betaling van het overeengekomen bedrag worden overeengekomen.
Bij gebrek aan overeenkomst geldt ter zake de wettelijke bepaling.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen die bij gebrek aan akkoord
zal worden vastgesteld door twee deskundigen, die worden aangesteld respectievelijk door de
vennootschap én de uittredende aandeelhouder. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar
deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal
deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen
zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en
met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee
deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van
een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van
het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Paragraaf 1. Interne beslissingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, genaamd de raad van
bestuur dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het begrip bestuursorgaan in deze statuten betekent de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld of de bestuurder(s) indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Paragraaf 2. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een collega, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan
één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde op de eerste
vergadering niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Paragraaf 3. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 18. Benoeming commissaris(sen)
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
jaarrekening toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, eerste
maandag van de maand februari om twintig uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen,  dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 21. Volmachten
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek). 
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 22. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen op de wijze uiteengezet in de oproeping. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee werkdagen voor de dag van de algemene
vergadering.
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 29. Bestemming van de winst  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
ZEVENDE BESLISSING
Ingevolge voormelde omvorming naar een besloten vennootschap, bevestigt de vergadering de
mandaten van de hierna vernoemde personen als bestuurders van de besloten vennootschap voor
de duur van vijf jaar tot de algemene vergadering  met betrekking tot het boekjaar eindigend op
30/09/2028 :   
- de besloten vennootschap ‘MYMWW’, met zetel te 7906 Leuze-
en-Hainaut (Gallaix), Rue d’En Bas 1d, met ondernemingsnummer 0795.327.942, vast
vertegenwoordigd door de heer Suys, Marnix, wonende te 7906 Leuze-en-Hainaut (Gallaix), rue d'En
Bas 1d;
- de besloten vennootschap ‘JULACA’, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kriekerijstraat 26,
met ondernemingsnummer 0885.286.435, vast vertegenwoordigd door de heer Decoodt, Patrick,
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kriekerijstraat 26
- de besloten vennootschap ‘VENNO, met zetel te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 29, met
ondernemingsnummer 0554.893.448, vast vertegenwoordigd door de heer Suys, Peter, wonende te
9840 De Pinte, Nieuwstraat 29.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Alle bestuurders, aanwezig als voormeld, hebben zich verenigd in een raad van bestuur en beslissen
met unanimiteit te benoemen :
- tot voorzitter van de raad van bestuur :  de besloten vennootschap "Julaca", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Decoodt Patrick, voornoemd;
- tot gedelegeerd bestuurder : de besloten vennootschap "VENNO", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Suys Peter, voornoemd.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.