Ondernemingsnr : 1006689853
Naam
(voluit) : EUROBOSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 59
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 16
april 2024, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“EUROBOSS”, met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 59, ondernemingsnummer
1006.689.853, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERHOGING VAN HET INGEBRACHTE EIGEN
VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA
De algemene vergadering besluit het ingebrachte eigen vermogen te verhogen met vier miljoen
vierhonderd tweeënveertigduizend driehonderd tweeënzeventig euro vijfenveertig eurocent
(4.442.372,45 EUR),  om het te brengen van tienduizend vierhonderd euro nul cent (10.400,00 EUR)
naar vier miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vijfenveertig
euro cent (4.452.772,45 EUR), door inbreng in natura door de heer Jonas Dedeyster, wonende te
8820 Torhout, Langepijpestraat 55, van tachtigduizend aandelen van de BV EUROBIS, met zetel te
8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 59, met ondernemingsnummer 0417.251.735, behorende
tot zijn eigen vermogen.
TWEEDE BESLUIT - BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN
HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN NATURA
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen voorafgaandelijk aan heden een
exemplaar van de volgende verslagen te hebben ontvangen:
- het verslag opgesteld door de bestuurder de dato 13 april 2024, overeenkomstig artikel 5:133 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder afgekort als “WVV”), waarbij wordt
uitgelegd waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap;
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de heer Tim Van Hullebusch, optredend voor de BV
FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, op 15 april 2024, overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, hiertoe door de
bestuurder aangesteld, over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en
de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dat de nagemelde inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat
haar beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd
door het verslag opgemaakt op 15 april 2024 door bedrijfsrevisor, de heer Tim Van Hullebusch,
voornoemd.
Het besluit van dit revisorverslag luidt als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij opdrachtbrief van 11 maart 2024,
betreffende de inbreng in natura bij Euroboss BV.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te
melden inzake
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
de door de partijen toegepaste waardering;
de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, met uitzondering van het
eventueel effect van het hierna omschreven voorbehoud betreffende de bedrijfseconomische
waardering van de in te brengen aandelen: (1) de gebruikte assumpties die aan de basis van de
projecties liggen voor de waarderingsmethoden. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid  verschillen
van de realiteit aangezien verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht en de
verschillen kunnen van materieel belang zijn en (2) in het geval van een gedwongen stopzetting of
gedwongen verkoop het mogelijk is dat de inbrengwaarde niet volledig gerealiseerd kan worden.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 44.424 aandelen van de vennootschap Euroboss BV.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van
bijkomende inbreng van Euroboss BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, datum
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Tim Van Hullebusch
Bedrijfsrevisor
Partner”
De voormelde verslagen omtrent de inbreng in natura, opgemaakt enerzijds door de bestuurder en
anderzijds door de bedrijfsrevisor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden op de vergadering voorgelegd.
De beide voormelde verslagen zullen samen met een afschrift van huidige akte op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende worden neergelegd.
De aanwezige dan wel vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren reeds voorafgaandelijk aan
heden volledig kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen, omtrent de draagwijdte van
de inhoud van de verslagen  te zijn ingelicht door de werkende notaris, en akkoord te gaan met de
inhoud ervan.
De algemene vergadering aanvaardt dat de in te brengen materiële activa een waarde hebben van
vier miljoen vierhonderd tweeënveertigduizend driehonderd tweeënzeventig euro vijfenveertig
eurocent (4.442.372,45 EUR), en baseert zich hiervoor en berust bij deze in het voormelde verslag
van de bestuurder en in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
DERDE BESLUIT – VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
Door de heer Jonas DEDEYSTER, wonende te 8820 Torhout, Langepijpestraat 55, wordt inbreng in
natura gedaan van tachtigduizend (80.000) aandelen van de besloten vennootschap EUROBIS, met
zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0417.251.735 en voor de B.T.W. onder nummer BE 0417.251.735, ressorterend
onder het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, aan een waarde
van vier miljoen vierhonderd tweeënveertigduizend driehonderd tweeënzeventig euro vijfenveertig
eurocent (4.442.372,45 EUR).
De algemene vergadering besluit deze inbreng goed te keuren en  het ingebrachte eigen vermogen
van de vennootschap te verhogen met vier miljoen vierhonderd tweeënveertigduizend driehonderd
tweeënzeventig euro vijfenveertig eurocent (4.442.372,45 EUR), om het te brengen van tienduizend
vierhonderd euro nul cent (10.400,00 EUR) naar vier miljoen vierhonderd tweeënvijftigduizend
zevenhonderd tweeënzeventig euro vijfenveertig euro cent (4.452.772,45 EUR).
In ruil voor deze inbreng worden vierenveertigduizend vierhonderd vierentwintig (44.424) nieuwe
aandelen toegekend aan de heer Jonas DEDEYSTER, voornoemde inbrenger.
De inbrenger verklaart op de hoogte te zijn van de huidige financiële toestand van de vennootschap
en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de voormelde vergoeding in aandelen voor de voormelde
inbreng.
De nieuw gecreëerde aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande aandelen, met dezelfde rechten
en plichten, en nemen deel in de resultaten van de bv EUROBOSS vanaf heden.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN HET ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Ingevolge de voormelde genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel vijf van de statuten
als volgt te wijzigen.
“Artikel 5: Inbrengen – Aantal aandelen
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden vierenveertigduizend vijfhonderd achtentwintig
(44.528) aandelen uitgegeven,  die volledig werden volstort.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT AAN DE BESTUURDER EN VOLMACHT AAN DE NOTARIS
De vergadering geeft opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en
opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura;
- verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.