guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0729 600 148
Nom
BEST INVEST
(en entier) :
len abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Allée des Platanes 16 à 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Démission
Le 31/12/2023, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité les points suivants:
DELIBERATION-RESOLUTIONS.
Démission
A.
Monsieur Giuseppe Obert, né le 9 août 1961, est démissionné de son poste d'administrateur à dater du
31/12/2023.
L'assemblée générale a décidé de lui donner décharge pleine, entière et définitive de son mandat.
L'assemblée prend acte de cette décision.
L'ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du procès-verbal, qui est signé ensuite par les membres du
Bureau.
Déposé en même temps: PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2023
YASAR OZTURK
GIUSEPPE OBERT
Administrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : 0675 512 750
Nom
(en entier) : BASSE SAMBRE CONSEILS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE TILETTE Nº19 à 5537 ANHEE
Objet de l'acte : Rue Tilette nº19 à 5537 Anhée
Extrait du PV du 02/01/2023
La séance est ouverte au siège à 10,00 heures sous la présidence de
La SRL BSW-72, représentée par Madame Emmanuelle LAURENT
Administrateur
La SRL BSM-69, représentée par Monsieur Pierre MICHEL
Administrateur
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
1.	Nomination
2.	Mandat
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, acte la nomination en tant qu'administrateur en
date du 02/01/2023 :
·La SRL BSW-72, BCE 0748503270, dont le siège social se trouve à Chaussée de Fleurus nº15 à 6230
THIMEON, représentée par Madame Emmanuelle LAURENT, NN 72110300638, domiciliée à Chaussée de
Fleurus nº15 à 6230 THIMEON.
·La SRL BSM-69, BCE 0748502676, dont le siège social se trouve à Rue Tilette nº19 à 5537 DENEE,
représentée par Monsieur Pierre MICHEL, NN 69042928729, domicilié à Rue Tilette nº19 à 5537 DENEE.
2.
L'assemblée décide d'octroyer un mandat spécial à la société Experya, représentée par Madame
DELGADO, située à Chaussée de Charleroi nº47 à 6220 Fleurus, pouvant agir seule et avoir pouvoir de
substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur
Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations
et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour la SRL BSW-72
Administrateur
Représentée par
Madame Emmanuelle LAURENT
Pour la SRL BSM-69
Administrateur
Représentée par
Monsieur Pierre MICHEL
Nº d'entreprise : 0786 624 765
Nom
(en entier) : ADELE H.E
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'ALSEMBERG 34 A 1060 SAINT-GILLES
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'an deux mil vingt-quatre, le 30 septembre, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire des
administrateurs.
Monsieur Tzelo Lamai	Sont présents :
Madame NOGUEIRA DA CRUZ Evellyn
Ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
Point 1
L'assemblée accepte la démission en qualité d'administrateur de Madame NOGUEIRA DA CRUZ Evelyn
et ce à partir de ce jour.
D'autres points n'ont pas été soulevés et la séance est levée.
Tzelo Lamai
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1010 405 349
Nom
(en entier) : TOP CLEAN-TITRES SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Carrières 12/C, 7041 Quévy
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/07/2024
RESOLUTION UNIQUE
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de nommer, avec effet au 1er juillet 2024, Madame
Céline LECLERCQ, domiciliée à la rue de la Délivrance nº36, 7073 Stambruges, en qualité d'administrateur,
ici présente et qui accepte. Son mandat sera non rémunéré.
L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL LOUIS & ASSSOCIES
(0501.655.789), représentée par Monsieur Benoit LOUIS, expert-comptable et fiscal certifié, dont les bureaux
sont situés rue du Foyer 11, 7000 Mons, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la
publication au Moniteur belge de cette décision.
Le 1er juillet 2024
Cécile LECLERCQ
Administrateur
N° d'entreprise : 0766 868 934
Nom
(en entier) : FISCOTEAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de l'Hôpital Français 13 - 1081 Koekelberg
Objet de l'acte : DEMISSION
Ce jour le 30 septembre 2022, à 11 heures s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés au
siège de la société.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mlle MOUISSI HAJAR, qui rappelle l'ordre du jour annoncé :
·Démission d'un administrateur
L'Assemblée décide :
1.Monsieur KAILLANI YOUSSEF démissionne à partir de ce jour de son poste d'administrateur de la société
FISCOTEAM et transfère 50% de ses parts à Mlle MOUISSI HAJAR qui les acceptent.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
L'Administrateur,
MOUISSI HAJAR
Nº d'entreprise : 0734 970 483
Nom
(en entier) : CT-FIN
(en abrégé) :
SRL	Forme légale
Adresse complète du siège . RUE HECTOR CHARLEZ, 69 - 7024 MONS
Objet de l'acte : Démission
Après avoir délibéré, l'assemblée prend acte de la résolution suivante :
L'assemblée générale extraordinaire de la SRL CT-FIN qui s'est tenue le 30 août 2024 au siège social de
la société, a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur DAMIEN François [NISS 82.05.04-
175.07] domicilié rue H. Charlez, 69 - 7024 MONS de son poste d'administrateur.
L'assemblée précise que Mr DAMIEN François agira toujours en tant que représentant permanent pour la
SRL ASOTEP'S (désormais seule administratrice de la SRL CT-FIN).
Cette disposition a été prise par décision unanime des associés avec effet rétroactif au
1er janvier 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demande la parole, l'assemblée est clôturée à 16 heures.
Dont procès-verbal, fait et dressé en lieu et date identiques à ceux mentionnés ci-dessus.
L'Administrateur,
DAMIEN François
1
Nº d'entreprise : 0727 867 808
Nom
(en entier) : Jaconinck
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Konkei 92, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur supplémentaire
Selon le proces-verbal de l'assemblée generale extraordinaire du 15 avril 2024, les décisions suivantes
ont été prises:
Première décision - nomination d'un administrateur supplémentaire
La réunion a décidé de nommer Madame De Coninck Jessica, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Rue Konkel 92, comme administrateur supplémentaire sans limitation de durée à compter du 1 janvier 2024.
La réunion confirme que toutes les actions entreprises par l'administrateur au nom de la société depuis le
1 janvier 2024 ont été effectuées au nom et pour le compte de la société et doivent donc être ratifiées.
La nomination de l'administrateur prend par conséquent effet le 1 janvier 2024 ..
Deuxième décision - Pouvoir
L'administrateur décide en unanimité, ainsi la société civile sous forme de société à responsabilité limitée
« Financial Link », représenter par NM Consult CommV, unique administrateur, qui est à son tour représenté
par Nick Magerman représentant permanent ou représenté par un de ses associés (par procuration
extraordinaire) par Madame Jessica Covas Agullo ayant son siège social établi à (3090) Overijse,
Justus Lipsiusplein 3, portant le numéro d'entreprise 0661.580.481, sont désignés avec le
pouvoir d'agir chacun seul, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises en vue
de cette publication ou futur auprès de la banque nationale Belge.
Financial Link BV
lasthebber,
vertegenwoordigd door NM Consult CommV,
bestuurder,
op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Nick Magerman,
vaste vertegenwoordiger
Nº d'entreprise : 0728 581 747
Nom
(en entier) : Vétérinaires Dieu & Collaborateurs
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Huy 100, 4280 Hannut
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs, nomination commissaire
Les résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 6 novembre 2024 déclarent le suivant:
"( ... )
1.Démission administrateur
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de monsieur Roelof Been ( ... ), qualité d'administrateur de
la Société, et ce avec effet au 6/11/ 2024.
( ... )
3.Nomination administrateur
L'Actionnaire Unique décide de nommer Elsy Rogiers en qualité d'administrateur de la Société à partir du
6/11/2024 pour une durée indéterminée.
L'administrateur élit domicile à l'adresse de la Société.
( ... )
4.Nomination commissaire
L'Actionnaire Unique décide, sur proposition de l'organe administratif, de renommer en qualité de
commissaire: Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J et avec numéro d'entreprise 0429.053.863.
Le mandat est accordé pour une durée de trois ans renouvelable, notamment pour les années comptables
se terminant le 30 septembre 2023, 2024 et 2025.
Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL désigne madame Charlotte Vanrobaeys, réviseur d'entreprises,
comme représentant, habilité à la représenter et chargé d'exercer le mandat au nom et pour le compte de
Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL.
( ... )
5. Procuration
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Dirk Strobbe, Ella De Smet, Andres Vandamme
et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Cadanz BV, situé à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 33,
chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité
généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris le pouvoir
de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la
Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Ella De Smet
Mandataire
Nº d'entreprise : 0466 672 740
Nom
(en entier) : Master Snacks
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Mont des Pins, 21 - 6941 Durbuy
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait conforme du PV d'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2024 :
Nomination d'un nouvel administrateur : Monsieur Tanguy BONJEAN.
L'assemblée générale décide de nommer, en sus de son administrateur actuel, Monsieur Tanguy
BONJEAN comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
Monsieur Tanguy BONJEAN a accepté ce mandat.
Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire à prendre par l'assemblée générale.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Dispositions finales
Monsieur José BONJEAN, administrateur attribue tous pouvoirs à la SRL Fiduciaire Optimum, dont le
siège est situé à Tinlot, rue sur Haies, 7, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro
d'entreprise 0476.470.928, représentée par un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec
pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du
présent procès-verbal au Moniteur Belge.
Fiduciaire Optimum
Raymonde Dubois
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0663.528.302
Dénomination
(en entier) : YINI
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : RUE POTAERDEGAT 44 - 1080 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR SANS POUVOIR D'ENGAGER
FINANANCIEREMENT LA SOCIETE
L'assemblée générale extraordinaire se tient au siège de la société sous la présidence de
Monsieur MAAFI MOHAMED à 18 heures.
Tous les actionnaires représentant le capital sont présents, il n'y a pas lieu d'envoyer des convocations.
Mr MAAFI MOHAMED	80 parts sociales
NOMINATIONS ADMINISTRATEURS -DEMISSION ADMINISTRATEUR
Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 13/11/2024 au siège social de la société à 18
heures.
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité des voix :
1.La nomination au poste d'administrateur de monsieur ZULFIQAR Mohammad-Farouk sans pouvoir
d'engager financièrement la société à la date du jour.
2.La nomination au poste d'administrateur de monsieur Moulay Abdelkarim sans pouvoir d'engager
financièrement la société à la date du jour.
Après avoir épuisé l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance à 19H.
MAAFI MOHAMED	ZULFIQAR MOHAMMAD-FAROUK	MOULAY ABDELKARIM
ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0553 553 561
Nom
(en entier) : HD CAD
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Georges Moreau 108, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS DE LA SRL HD
CAD 03 SEPTEMBRE 2024
L'an deux mille vingt et quatre, le 03 Septembre, s'est réuni l'assemblée générale extraordinaire des
assoclés de la société HD CAD.
La réunion s'est tenue à Bruxelles.
Elle est présidée par Monsieur HAKIZAMANA Pascal qui en assure le secrétariat
Il n'est pas désigné de scrutateur.
Monsieur le Président ouvre la séance à 14H00.Il clôture la liste des présences qui indique que tous les
associés sont présents ou représentés.
En foi de quoi, Monsieur le Président déclare la présente assemblée apte à délibérer sur son ordre du jour
que voici :
· Nomination Administrateur
L'assemblée, après avoir entendu l'ordre du jour, prend, aux majorités que voici, les résolutions suivantes :
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale acceptent la nomination de Madame
RAKOTONANAHARY Vola Elsa comme administrateur avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 14 h 30, après lecture et approbation
du présent PV
Fait à Bruxelles, le 03 Septembre 2024
Monsieur le Président
N° d'entreprise : 0895 384 234
Nom
(en entier) : New Car Motor
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : haussée de Louvain, Mehaigne 165D - 5310 Eghezée
Objet de l'acte :	Nomminations / démissions
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée du 07 novembre 2024
L'assembée Générale acte la démission de Monsieur Jean-Benoit Lambert en sa qualité d'administrateur et
de délégué à la gestion journalière. en date du 07 novembre 2024. Une décharge complète lui est donnée pour
son mandat écoulé.
L'Assemblée Générale acte la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Hamidi Nejad en date du
07 novembre 2024 et lui confrère tout pouvoir de représentation et de signature.
Nº d'entreprise : 0778.622.562
Nom
(en entier) : Redscape
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue du Commerce Athus 15 boîte c, 6790 Aubange, Belgique
Objet de l'acte :	Démission nomination
PV Assemblée générale extra-ordinaire
Redscape SRL
Le 1 avril 2024
L'assemblée générale est ouverte à 18h00 heures, en présence de :
Monsieur Bruno Henrard rue des Blindés 405 à 6700 Messancy	.
Monsieur Quentin Savary avenue de la gare 63 à 6720 Habay
L'assemblée est valablement réunie, la séance est ouverte par Monsieur Quentin
Savary
ORDRE DU JOUR
Démissions de Monsieur Bruno Henrard de son poste d'administrateur et d'associé actif de	1
la société.
DELIBERATION
L'assemblée ratifie la démission de Monsieur Bruno Henrard au poste
d'administrateur, ainsi que celui d'associé actif de la société à partir de ce jour et lui donne
l'entière décharge pour son mandat.
Monsieur Quentin Salary sera donc le seul administrateur à partir du 1 avril 2024.
L'assemblée mandate Finoco-Expertises SRL pour réaliser les publications des
formalités administratives suite aux décisions prises ce jour.
L'assemblée générale se termine à 18H30 après lecture du présent procès-verbal et
validation de celui-ci par tous.
Fait à Couillet le 1 avril 2024
Quentin Satáry
Administrateur
Nº d'entreprise : 0715 933 343
Nom
(en entier) : DRIVELY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité illimitée
Adresse complète du siège : Avenue Emile Zola 25
1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : - Démission-
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20/02/2023
L'Assemblée générale de ce jour approuve ce qui suit:
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire adopte à l'unanimité les résolutions
Suivantes :
-Démission
Démission de Madame CHANSIKESON Weawdao , domiciliée à Oude Steenweg 31 à 9500 geraardsbergen
de son poste d' Administrateur et ce à partir de ce jour qui accepte
Monsieur El Hellaj Fathi
Gérant
-
N° d'entreprise : 0795.371.888
Nom
(en entier) : MIMASANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Général Meiser 12, 1030 Schaerbeek
DÉMISSION ET NOMINATION D'UN
Objet de l'acte
ADMINISTRATEUR
Suite à L'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre
2022, il a été décidé à l'unanimité des voix :
- La démission du poste d'administrateur: Mr HAJJAJ Nizar,
et ce à partir du 31 décembre 2022. Décharge pleine et entière
lui est donnée pour son mandat écoulé, qu'il accepte.
- La nomination au poste d'administrateur: Mr RAHMAN
Feruse-Ur, et ce à partir du 31 décembre 2022, qui accepte.
Son mandat est à titre GRATUIT jusqu'à décision contraire de
l'organe de gestion.
Après avoir épuisé l'Ordre du jour, la séance est levée à 13h30
et le PV signé par le Président et les personnes présentes.
RAHMAN Feruse-Ur
ADMINISTRATEUR.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0882 087 910
Nom
(en entier) : CHATEAU CHENOIS GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/ Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle!
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à!
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée, et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes!
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0462 256 072
Nom
(en entier) : ATELIER HANOT FRERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Venniaux 61 A - 7640 PERONNES-LEZ-ANTOING
Objet de l'acte : Démission Administratrice
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2024 à 11 h
=
1.Démission administratrice
L'Assemblée Générale accepte et acte la démission de madame Isabelle DELTOMBE de sa fonction
d'administratrice à dater de ce jour.
2.	Décharge
L'Assemblée Générale accorde sa décharge à l'administratrice démissionnaire pour l'exercice de son
mandat."
Nº d'entreprise : 0807 079 590
Nom
(en entier) : Five Food
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Namur 29, 5590 Ciney
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/12/2022 tenue au siège de la
SRL Five Food :
Nomination d'un administrateur
A dater du 01/01/2023, Thomas Serbeniuk est nommé administristrateur chez Five Food.
Pour extrait analytique certifié conforme
Erpent, le 12/01/2023
Philippe DENIS
Représentant permanent Groupe 3D SA
N° d'entreprise	0774 422 858
Nom
IVRESSE	.el anceri
ten abregė:
Forme légale . Société à responsabilité Limitée
Adresse complete du siège . rue du Postillon 6 1180 BRUXELLES
-	Objet de l'acte : Démission
Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale extra-ordinaire tenue au siège social le 26 novembre
2024 à 14 heures.
Actionnaires présents:
Monsieur Raickman Benjamin Administrateur demeurant à 1190 Bruxelles, Chaussée d'Alsemberg 290
Monsieur Cherdo Thomas, demeurant à 1180 Bruxelles, Avenue du Prince de Ligne 78
Monsieur Rauwel Benjamin demeurant à 1060 Bruxelles, Rue Arthur Diderich 51/ 3 et 4
Monsieur Szuwarsli Quentin demeurant à 1190 Bruxelles, Avenue des 7 Bonniers 138
L'assemblée est ouverte à 14h sous la présidence de Monsieur Cherdo Thomas, administrateur, qui désigne
Monsieur Raickman Benjamin en tant que secrétaire.
Tous les faits exposés par Monsieur Le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée ; celle-
ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points prévus à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Démission de Monsieur Thomas Cherdo de son poste d'administrateur
DELIBERATION
L'Assemblée aborde l'ordre du jour, et la démission de Monsieur Cherdo est acceptée à l'unanimité. Cette
démission est effective à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, il est dressé procès-verbal de cette assemblée extraordinaire.
Thomas Cherdo Président et administrateur démissionnaire
Benjamin Raickman Administrateur
Benjamin Rauwel Administrateur
Quentin Szuwarski Administrateur
Nº d'entreprise : 0836 988 452
Nom
(en entier) : AMARRIS DIRECT.BE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Cours Saint-Michel 30C à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2022
Après discussion, l'assemblée générale, à l'unanimité des voix :
Nomme « La SRL CDP PETIT & Co, ayant pour représentant permanent Benjamin Gorlier en qualité de
Commissaire de la Société AMARRIS DIRECT.BE.
Son mandat est de trois ans. Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er juillet 2022. Il
prendra fin lors l'assemblée générale des actionnaires appelées à approuver ies comptes annuels clos le 30
juin 2025.
Ses émoluments sont fixés à 4.000,00 € HTVA. Ils seront Indexés à partir de la deuxième année suivant
l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
AMARRIS DIRECT.BE
Cours Saint-Michel 30C à 1040 Etterbeek
BE 0836.988.452
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Patrice Schellekens
Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0886.435.488
Nom
(en entier) : TRADOVA LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Les Moussières,LGL 60 boîte A, 6840 Neufchâteau, Belgique
Objet de l'acte :	Démission commissaire
Suivant l'extrait du Procès-verbal de l'assemblée generale extraordinaire du 23
janvier 2023:
[ ... ]DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture complète du courrier
recommandé daté du 06/01/2023 réceptionné sous pli recommandé le 12/01/2023 de la
part de la société BAKER TILLY, prend acte de la démission anticipée de cette dernière
de son mandat de commissaire de la société TRADOVA LOGISTICS, avec effet immédiat.
L'Assemblée générale acte et accepte à l'unanimité cette démission, ainsi que ces
motifs [ ... ]
Windsinger Jérémy pour
TLW Group Capital SA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0772 740 008
Nom
(en entier) : EMODOU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Route de Hockai 32 - 4845 JALHAY
Objet de l'acte : Démissions et Nominations
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 août 2022
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs suivants
-Madame Joyce DETHINNE, domiciliée Avenue JB Romain 22 - 4900 SPA, avec effet au 18.08.2022.
-Monsieur Pierre MARECHAL, domicilié Avenue JB Romain 22 - 4900 SPA, avec effet au 18.08.2022.
Madame Dethinne et Monsieur Maréchal ne seront pas remplacés.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la décharge de gestion sera donnée à Madame Joyce
DETHINNE et à Monsieur Pierre MARECHAL, pour leur mandat du 01/01/2022 au 18/08/2022, lors de
-	l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2022.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme le mandat des administrateurs suivants :
-Monsieur Alexandre DAUVISTER, domicilié Tiège 86 - 4845 JALHAY, en tant qu'administrateur et ce pour,
une durée indéterminée. Son mandat est exercé à titre gratuit.
-Madame Melissa CANSSE, domiciliée Tiège 86 - 4845 JALHAY, en tant qu'administrateur et ce pour une
durée illimitée. Son mandat est exercé à titre gratuit.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Madame Josiane HECK, expert-comptable;
administrateur de la SC Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à
4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution,
en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les. résolutions qui précèdent, et notamment procéder auxi
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Josiane HECK
Mandataire
N dentreprise : 0422 549 222
Nom
( t. entier ; : T'JEAN-MARCON
société à responsabilité limitée	Forme legale
Adresse complete du siège · 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles, 231
Objet de l'acte : AUGMENTATION DES APPORTS - POUVOIRS
Aux termes d'une assemblée générale tenue devant Maître Christian BOVY, notaire à Comblain-au-Pont,
le 6 septembre 2024, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
Première résolution
1. Décision d'augmentation des apports en espèces sans émission d'actions nouvelles.
L'assemblée décide d'augmenter les apports indisponibles (hors capital) à concurrence de un million euros
(1.000.000 EUR), pour le porter de deux millions six cent soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-un euros et
trente-six centimes (2.668.381,36 EUR) à trois millions six soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-et-un euros
et trente-six centimes (3.668.381,36 EUR), sans création d'actions nouvelles.
2. Souscription - Libération - Réalisation de l'augmentation des apports - Pouvoirs.
La présente augmentation des apports est souscrite totalement, en espèces, par les actionnaires.
Le montant de l'augmentation des apports a été libérée à concurrence de l'intégralité, soit un million euros
(1.000.000 EUR). Cette somme a été déposée sur un compte spécial (on omet). L'attestation bancaire en
justifiant sera conservée au dossier par le notaire soussigné.
L'assemblée générale acte la réalisation effective de l'augmentation des apports. Les apports sont donc
portés à trois millions six soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-et-un euros et trente-six centimes
(3.668.381,36 EUR).
L'assemblée donne pouvoir aux administrateurs, à l'effet de disposer des fonds libérés.
3. Constatation de l'augmentation effective des apports - Respect du Code des Sociétés et des Associations.
Le conseil d'administration et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite
des résolutions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée, les apports de la société sont
effectivement portés à trois millions six soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-et-un euros et trente-six
centimes (3.668.381,36 EUR).
Le notaire soussigné reconnaît que l'augmentation des apports a été souscrite et libérée conformément aux
dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
Deuxième résolution
L'assemblée confère aux administrateurs avec pouvoir d'agir séparément tous pouvoirs aux fins d'exécution
des présentes, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalités de radiation ou
de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification
au présent acte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
N° d'entreprise : 0745 555 163
Nom
(en entier) : CHVL TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route des Ardennes 10 - 4920 AYWAILLE
Objet de l'acte : Nomination/démission d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/10/2022.
A l'unanimité, Monsieur Etienne Blondiau est révoqué de son poste d'administrateur à dater du
30/09/2022. Décharge lui est accordée pour l'exercice de son mandat jusque cette date.
Jean-Yves Vandecasteel, Administrateur-Délégué.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/10/2022.
A l'unanimité, l'Assemblée nomme :
-Karl VANDENHOVE (NN 64.12.24-127.96)
-Hassan LACHGAR (NN 75.12.23-205.85)
Aux postes d'administrateur. Leur mandat prend cours avec effet rétroactif au 01/10/2022.
Jean-Yves VANDECASTEEL, Administrateur-Délégué.
Karl VANDENHOVE, Administrateur Nommé.
Hassan LACHGAR, Administrateur nommé.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/12/2022.
A l'unanimité, l'Assemblée valide la démission de Monsieur MARLOYE Jérôme de son poste
d'administrateur. Celle-ci prend cours le 30/11/2022. Décharge pleine et entière lui est donnée pour l'exercice
de son mandat jusqu'à ce jour.
Jean-Yves VANDECASTEEL,
Président de l'AG,
Administrateur-Délégué.
MARLOYE Jérôme, Administrateur démissionnaire.
Nº d'entreprise : 0781 615 112
Nom
(en entier) : Regent Property 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21 - Boîte 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 21/11/2022:
[ .... ]
1. L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de commissaire de la Société, PwC Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège est établi au Culliganlaan 5, 1831 Machelen, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM Bruxelles, tribunaux néerlandophones), laquelle
sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
[ .... ]
2. L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Madame Karen Keuleers, Madame Ilse Berlamont,
Monsieur Ruben Ruysbergh, Monsieur Thomas Van de Wiel, Monsieur Timon Sohier et Madame Annick
Delmaire, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart 35, 1050 Ixelles,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux
néerlandophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées et, à cette fin, pour
établir et signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce
qui est nécessaire à cette bonne fin.
[ .... ]
Pour extrait conforme
Mandataire spéciale
Timon Sohier
Nº d'entreprise : 0739 907 090
Nom
(en entier) : AJC AGISSEZ
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 4670 BLEGNY, Rue André Ruwet 3
Objet de l'acte : NOMINATION / DEMISSION ADMINISTRATEURS
Selon décision du 20 décembre 2022, l'Assemblée Générale de la SRL AJC AGISSEZ a pris à l'unanimité
les résolutions suivantes:
1) Prise de connaissance et acceptation de la démission de Monsieur Julien SANFILIPPO et de Madame
Caroline MATHIEU de leur mandat d'administrateur.
2) Décharge pleine et entière leur est accordée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
3) Nomination de Monsieur Pierre LAM et de Monsieur Philippe KESSELS, en tant qu'administrateurs avec
effet immédiat.
Pierre LAM
Administrateur
Nº d'entreprise : 0764 866 675
Nom
(en entier) : MAW
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Wemmel, 260 à Jette (1090 Bruxelles)
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée "
MAW ", ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale a Jette (1090 Bruxelles), Chaussée de Wemmel, 260,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0764.866.675, en date du 03 décembre
2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
La démission de Arenas Jurado Javier de son mandat d'administrateur avec effet immédiat
Greffe
N° d'entreprise : 0726.749.734
Nom
(en entier) : NEW PAVONES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1359 I-J boîte 4, 1180 Bruxelles 18, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 02/07/2024 :
L'Organe d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Alain De PAUW de son rôle
d'Administrateur Délégué. Il reste néanmoins Administrateur de la société.
L'Organe d'Administration décide de nommer Madame Stéphanie De PAUW en tant
qu'Administrateur Délégué.
L'organe d'Administration donne procuration à la société « BST Réviseurs d'entreprises SRL »
(BE0444.708.673), représentée par Monsieur Sébastien. SPILLIAERT pour procéder aux
formalités de publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge.
BST Réviseurs d'Entreprises
Représentée par
Sébastien SPILLIAERT
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0694.553.652
Dénomination
(en entier) : COFFEE CITY
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège . Chaussée de Gand 259 - 1081 Koekelberg
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Démission administrateur
La décision suivante a été actée par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2024:
Monsieur DIERICKX Alexandre démissionne de son poste d'administrateur à dater du 30/06/2024.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à celui-ci pour son mandat au cours de:
l'exercice écoulé.
Monsieur le Président donne lecture du présent procès-verbal. Et lecture faite, les membres du bureau et les ;
associés, qui en ont exprimé le désir, signent le procès-verbal.
KOROGLU Ismail	CITAK Ahmet	IZCI Suleyman
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Samuel REIS DAVID	DIERICKX Alexandre
Administrateur	Administrateur démissionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0876 821 996
Nom
Les Artisans du Loft	(en entier :
(en abrégé)
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale
Adresse complète du siège . Chaussée de Bruxelles 197 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/06/2024.
Résolutions
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend la résolution suivante:
·La démission de son poste d'administrateur de Monsieur Anton Răzvan-Marian né le 13 mai 1997 (NN :
970513.771.38).
La démission prend effet le 30 juin 2024.
Monsieur Anton Răzvan-Marian cède ses parts (6 parts) à Monsieur Pînzariu
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la réunion
de l'Assemblée générale à 10h45 heures.
Monsieur Banu Florian.
Le Président et administrateur délégué,
N° d'entreprise : 0785 889 446
Nom
(en entier) : CALSAS
(en abrégé) :
Forme légale : société responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Réfractaires 8 à B-4840 Welkenraedt
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Décision à l'unanimité de l'assemblée générale ordinaire du 31/10/2022 concernant la nomination d'un
nouvel aministrateur
L'assemblée générale décide à l'unanimité la nomination d'un nouvel administrateur à savoir ;
-Alain CALIBER, rue des Réfractaires 8 à 4840 Welkenraedt NN 69.06.19-029.19
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Caliber Sasha
Administrateur
Nº d'entreprise : 0455 909 601
Nom
(en entier) : Wama-Beef
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée des Abattoirs 1 à 5590 Ciney
Objet de l'acte : Démission & nominations d'administrateurs & d'un commissaire aux
comptes
L'an deux mille vingt-deux, le 30 novembre s'est tenue au siège social Allée des Abattoirs 1 à Ciney
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL Wama-Beef.
La séance est ouverte sous la Présidence de Madame Laure Warzée.
Madame la Présidente constate que suivant la liste des présences ci-annexée, 5.100 actions sur un total
de 5.100 actions sont représentées et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer sur les
points repris à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
-Démission d'administrateurs,
-Nominations d'administrateurs,
-Nomination d'un commissaire aux comptes.
Résolutions et votes :
Par vote spécial à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée accepte la démission de leur qualité
d'administrateurs de la société de Madame Cécile Mailleux et de Monsieur Louis Marie Warzée à dater du 15
décembre 2022, date à laquelle leurs mandats prend fin.
Par vote spécial à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée nomme la SRL Jola Meat ayant son siège
social à 5590 Ciney, Allée des Abattoirs 1, ayant pour représentant permanent, Madame Laure Warzée
domiciliée à 5340 Gesves, rue Monjoie 19, en qualité d'administrateur de la société à dater du 28 novembre
2022, qui accepte ce mandat.
Par vote spécial à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée nomme la SRL Cobbaut Meat ayant son
siège social à 5590 Ciney, Allée des Abattoirs 1, ayant pour représentant permanent, Monsieur Bjorn Cobbaut
domicilié 9520 Sint Lievens-Houtem, Diepenborgstraat 16, en qualité d'administrateur de la société à dater du
28 novembre 2022, qui accepte ce mandat.
Par vote spécial, à l'unanimité des voix présentes, l'assemblée décide de nommer la société F.C.G.
Réviseurs d'Entreprises SRL, Rue de Jausse, 49, 5100 Naninne représentée par Monsieur Steve Lottin pour
une durée de trois exercices comptables. Les émoluments du commissaire sont fixés au montant annuel hors
TVA de 6.000 € (six mille euros), à indexer en fonction de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la
consommation.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 17 heures après que les membres présents aient
apposé leur signature ..
La Présidente,
Laure Warzée.
Déposé en même temps copie du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Le greffier
*25042080*
DIVISION VERVIERS
Greffe
Nº d'entreprise: BE0748839604
Nom
(en entier) : MAKAPA
(en abrégé) : MAKAPA
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route Hawarden 50, 4960 Malmedy
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 19/02/2025, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Nomination de LAURENT DANIEL LEGROS comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de LAURENT DANIEL LEGROS, demeurant à 4987
STOUMONT, Andrimont 5, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 02/10/2024. Ce
mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 19/02/2025.
Pour la société
Olivier Legros
Administrateur
Nº d'entreprise : 0861 874 395
Nom
(en entier) : GLOBAL MAINTENANCE-INDUSTRIES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Charbonnage, 1/F - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal.de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2023 :
Sont présents, les associés dont les noms suivent, avec leur nombre de parts :
ROSSI Maria	131 parts
Pedro SIMAO	57 parts
La SNC SIMAO Holding	187 parts
représentée par Pedro SIMAO
375 parts
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de sa fonction d'administrateur de Madame Maria
ROSSI (58.02.10-066-90) suite à sa prise de pension en date du 1er mars 2023. Cette démission prend cours
le 1er mars 2023.
Pour la SNC SIMAO HOLDING,
Pedro Simao,
Gérant
-
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0793 934 013
Nom
(en entier) : GRAVITY INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Trieu Navarre, 21 - 6230 Viesvilles
Objet de l'acte : Nomination
* Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 29 décembre 2022 :
Par la présente assemblée générale extraordinaire, il est décidé de confirmer ce qui suit :
1. Nomination :
Par la présente assemblée générale extraordinaire, il est décidé de confirmer ce qui suit :
La nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur LAMU FUNZI (N.N. : 53.0.3.12- 351.35).
Cette dernière accepte le poste d'administrateur.
Il est également confirmé dans la présente assemblée générale que le mandat est exercé à titre gratuit.
2.Pouvoirs à conférer pour l'exécution des décisions à prendre sur les objets qui précèdent ;
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Pierre BRUYNEEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-
verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention
de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le président donne lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau et les associés sont invités à
signer ce document.
Le président lève la séance à 18h30.
Pour GRAVITY INVEST SRL,
Monsieur Pierre BRUYNEEL.
Nº d'entreprise : 0794 350 123
Nom
(en entier) : Color & Arte
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Aviat. de Hepcée 18/A à 5590 Ciney
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Ce 04/01/2023, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la SRL Color & Arte.
Étaient présents :
- Lionel Dublet
Ordre du jour :
-Nomination d'un administrateur
L'Assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la nomination de Madame Maryse Daoust, née
le 21 mars 1957, domicilié à Rue de Scoville 21 à Achet, à dater du 04 janvier 2023. Son mandat sera gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Signature des membres
...
Nº d'entreprise : 0446 334 711
Nom
(en entier) : Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises
EY Réviseurs d'Entreprises	(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : De Kleetlaan 2, 1831 Diegem
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 16 décembre 2022:
1.L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Imran Haider, en tant
qu'administrateur de la Société et ce à dater du 31 décembre 2022.
Le Conseil d'Administration du 25 novembre 2022 décide d'accorder un mandat spécial à Ad-Ministerie SRL,
avec comme représentant Monsieur Adriaan de Leeuw, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités
nécessaires et de la signature des documents de publication au nom et pour le compte de la Société.
Ad-Ministerie SRL
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Nº d'entreprise : 0732 801 148
Nom
(en entier) : CARGO IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Avenir 10 à 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Modification du mandat d'administrateur
Extrait du PV de l'AG extraordinaire du 14 décembre 2022
A dater de ce 14 décembre 2022, Olivier Stankiewicz est remplacé à son poste
d'administrateur unique de la société
par la srl O.S. IMMO (rue de l'Avenir, 10 à 4530 Villers-la-Bouillet, nº BCE : 0794 145 136), qui
sera représentée par
Olivier Stankiewicz (rue Champanette 12, boîte A, 4300 Waremme). Son mandat pourra être
rémunéré.
Pour O.S. IMMO srl,
Olivier Stankiewicz
Administrateur
Déposé en même temps : un exemplaire du PV de l'AG extraordinaire du 14 décembre 2022
--------
1017 390 339	N° d'entreprise
Nom
RIZZO DANIEL	(en entier) .
(en abrégé)
Forme legale . SRL
Adresse complète du siège : Halleux 55 Bte 1 - 4170 Comblain-Au-Pont
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur Rizzo Pietro qui apporte sa gestion
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 5 Février 2025
Objet : Nomination d'un administrateur Rizzo Pietro qui apporte sa gestion
Bureau
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est
composé comme suit :
- Le président : Rizzo Daniel
- Le secrétaire : Rizzo Pietro
- Le scrutateur : Rizzo Daniel
Compostions de l'assemblée générale
Sont présents ou représentés les actionnaires repris à la liste de présences ci-annexée avec
le nombre de titres dont chacun se prévaut et à laquelle la présente
Assemblée se réfère. Cette liste à été signée avant l'ouverture de la séance
et clôturée par les nombres du bureau. Tous les actionnaires ayant
consenti à se réunir et étant présents, il est dispensé de justifier de l'envoi
des convocations et ce, conformément aux dispositions légales. Pour être
admis à l'assemblée et participer aux délibérations, les actionnaires se sont
conformés aux dispositions légales et statutaires. Chaque action donne
droit à une voix. Après vérification de la liste des présences, les scrutateurs'
confirment que 62 actions sont présentes ou représentées, soit l'intégralité :
du capital.
Exposé du président :
La présente assemblée générale a été convoquée en vue d'acter le changement d'adresse il
est le seul point à l'ordre du jour :
·Nomination Rizzo Pietro en qualité administrateur et apporte sa gestion
Tous les associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à
leurs dispositions conformément aux codes des sociétés.
Constations de la validité de l'assemblée
Le scrutateur a vérifié cet exposé préalable et l'assemblée constate qu'il est correct.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilité à délibérer et qu'elle peut
valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action
donne droit à une voix.
Délibération des points à l'ordre du jour
L'assemblée acte :
·Nomination Rizzo Pietro en qualité administrateur et apporte sa gestion
Après délibération et exercice de son droit d'interpellation, tel que prévu à l'article 274 du
Code des sociétés, l'assemblée générale approuve le point à l'ordre du
jour.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Conformément à l'article 96,6° du code des sociétés le gérant justifie l'application des règles
d'évaluation appropriées aux perspectives de continuité.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbations de l'assemblée générale, signé par les
membres du bureau et les associés qui en ont fait la demande.
Rizzo Daniel	Rizzo Pietro	Rizzo Daniel
Secrétaire	Président	Scrutateur