Ondernemingsnr : 0525991705
Naam
(voluit) : DEKOM BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Schumanplein 2-4
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 25 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
naamloze vennootschap “DEKOM BELGIUM”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Bevestiging en bekrachtiging ontslag bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de heer
VAN HEUKELUM Pieter Martinus, geboren te Rhoon (Nederland) op 30 januari 1983, wonende te
2930 Brasschaat, Bredabaan 816 bus 1001, met ingang van 31 december 2018, genomen bij
beslissing van de algemene vergadering de dato 4 juni 2019.
2. Vaststelling nieuwe statuten
De algemene vergadering besliste volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “DEKOM BELGIUM”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is volledig
volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op  eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel door de gedelegeerd
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast met dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk
optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van ‘persoon gelast met dagelijks bestuur’, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft  tot voorwerp:
1. Specialist in visuele communicatie;
Het geven van advies, verkoop, implementatie en onderhoud van (visuele) communicatiesystemen.
Met inbegrip van videoconferentie, teleconferentie, telefonie, geautomatiseerde werkplekken,
audio/visuele installaties en derlijke;
2. Het inrichten van alle studies, werken en ontwerpen ook voor rekening van derden, en het
verlenen van adviezen in de administratieve, commerciële en technische sfeer;
3. De vennootschap zal managementadviezen en –ondersteuning verlenen;
4. De vennootschap zal activiteiten ontplooien van een tussenpersoon in de handel;
5. Het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van individuele
of groepsaangelegenheden;
6. Activiteiten in verband met informatica, multimedia, internet, internettoepassingen, online verkopen
van alle goederen, online marketingcommunicatie, verstrekking van allerhande adviezen in de
informatieverwerking, commercialisering van alle producten in samenhang met voornoemde
activiteiten, management ondersteuning, consultancy opdrachten;
7. Organisatie, planning, advisering en begeleiding van educatieve, culturele, familiale, sociale,
ontspannende en sportieve activiteiten en evenementen;
8. Beheren, verwerven en uitbouwen van een onroerend en roerend vermogen/portefeuille voor
eigen rekening.
Deze opsomming is niet limiterend enkel voorbeeldend.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland,
Luik B
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag
van de maand mei om twintig (20.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De vennootschap naar Duits Recht “DEKOM AG”, met zetel te 22529 Hamburg (Duitsland),
Kellerbeek 3, met firmanummer 73265, met nummer 0524.921.141 (KBO geregistreerde
buitenlandse identiteit), met als vaste vertegenwoordiger de heer WEISFLOG Jörg, geboren te
Wolfen (Duitsland) op 3 februari 1970, wonende te Hamburg (Duitsland), Ahornallee 3;
- De besloten vennootschap “Aguarena”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0835.481.190, met zetel te 2930 Brasschaat, Kaartse bossen 44, met als vaste vertegenwoordiger
de heer HEISTERKAMP Björn Olivier, geboren te Amsterdam (Nederland) op 28 december 1974,
wonende te 2930 Brasschaat, Kaartse bossen 44.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De vennootschap naar Duits Recht “DEKOM AG”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer WEISFLOG Jörg, voornoemd;
- De besloten vennootschap “Aguarena”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
HEISTERKAMP Björn, voornoemd.
4. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “ADFIS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
03096515, met zetel te 2390 Malle, Heidedreef 14, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);