Ondernemingsnr : 0692 527 639
Naam
(voluit) : InvestSuite
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sluisstraat 79 bus 301, 3000 Leuven
Onderwerp akte : benoeming
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur d.d. 23 oktober 2024:
"( ... )
A.De Raad van Bestuur beslist unaniem, voor zover als nodig, de benoeming van Bart Vanhaeren,
bestuurder, als gedelegeerd bestuurder en "CEO" van de Vennootschap overeenkomstig artikel 16 c) van de
statuten van de Vennootschap en artikel 10.6 van de herziene en herformuleerde aandeelhoudersovereenkomst
van 27 juni 2024 (de "Aandeelhoudersovereenkomst") voor de duur van diens mandaat als bestuurder van de
Vennootschap. Bijgevolg zal de Gedelegeerde Bestuurder en CEO, en voor zover nodig geeft de raad van
bestuur een bijzondere volmacht daartoe voor de duurtijd van diens mandaat, de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 16 c) en artikel 17 van de statuten van de Vennootschap en artikel
11.3 van de aandeelhoudersovereenkomst.
De Gedelegeerde Bestuurder zal verantwoordelijk zijn voor:
i.het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en
ii.het uitvoerend management van de Vennootschap, zoals bepaald door de raad van bestuur.
B.In dit kader bepaalt de raad van bestuur dat het dagelijk bestuur de volgende elementen zal omvatten en
verleent de Gedelegeerde Bestuurder en CEO (de "Bijzondere Gevolmachtigde"), individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, namens de Vennootschap, een bijzondere volmacht om (de "Volmacht"):
i.het verkopen van active ten belope van ten hoogste honderdduizend euro (EUR 100.000), voor zover dit
kadert binnen de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap;
ii.de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheidsdiensten en private administraties, de
'busines one stop shop', douane- en accijnsdiensten, alle belastingdiensten zoals de rechtstreekse belastingen,
BTW, postkantoren, telecombedrijven, spoorwegbedrijven, rederijen, luchtvaartmaatschappijnen en alle andere
transportbedijven;
iii.het in naam van de Vennootschap ontvangen van post, aangetekende zendingen, pakketten en dergelijke,
betalingsopdrachten, kwitanties, kredietbrieven, alsook het tekenen en afleveren van geldige kwitanties;
iv.het betalen van vaststaande en onbetwiste schulden voor een bedrag tot honderduizend euro (EUR
100.000), in naam en voor rekening van de Vennootschap;
v.het ontvangen van betalingen voor vervallen vorderingen en het afleveren van geldige kwitanties, in naam
en voor rekening van de Vennootschap;
vi.het ontvangen en goedkeuren van kredietnota's ten bedrage van hoogtens honderdduizend euro (EUR
100.000), in naam en rekening van de Vennootschap;
vii.het aanwerven, ontslaan, wijzingen van tewerkstellingsvoorwaarden en/of het vaststellen van de
remuneratie van het personeel, met uitzondering van het senior management, waarvoor de raad van bestuur
bevoegd blijft;
vili.het ondertekenen van commerciële biedingen, offertes of "requests for proposals", voor zover dit kadert
binnen de normale bedrijfsuitvoering van de Vennootschap, ongeacht het bedrag, in naam en rekening van de
Vennootschap;
ix.alle bankverrichtingen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, waarvan het bedrag
honderdduizen euro (EUR 100.000) niet overschrijdt (per bankverrichting of per serie van samenhangende
bankverrichtingen) te verrichting;
x.alle leningen, kredieten of vooruitbetalingen toe te kennen of aan te gaan, alsook enige zekerheden of
garanties te verstrekken aan derde partijen voor een bedrag dat honderdduizend euro (EUR 100.000) niet
overschrijdt; en
xi.enige andere gebruikelijke verbintenis, in naam en voor rekening van de Vennootschap, waarvan de totale
waarde honderdduizend euro (EUR 100.000) (exclusief BTW) per verbintenis niet overschrijdt, aan te gaan.
Voor zover als nodig, worden alle handelingen en beslissingen die vallen onder het toepassingsgebied van
de Volmacht, doch die door de Bijzondere Gevolmachtigde werden gesteld in de periode van 11 September
: 2024 tot en met 17 September 2024, hierbij bevestigd en bekrachtigd door de raad van bestuur.
De Bijzondere Gevolmachtigde kan in het kader van de handelingen de Vennootschap individueel
vertegenwoordigen. De Volmacht gaat in op 17 september 2024 en vervalt op 11 september 2030,
onverminderd de discretionaire mogelijkheid van de Vennootschap om deze volmacht op ieder ogenblik in te
trekken, met dien verstande dat dergelijke beëindiging ten aanzien van derden effect zal sorteren vanaf de
datum van de publicatie van dergelijke beëindiging van de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
C.BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de
Raad van Bestuur vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de
· bijlagen bij het Belgisch Staatsbald, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
· Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank ondernemingen, teneinde daar
: alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig is of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen
uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor
het uitvoeren van deze volmacht:
Emma De Brabandere of Glenn L'hoëst
alsook elke andere medewerker of advocaat van de besloten vennootschap "CRESCO ADVOCATEN", met
adres van de zetel te Antwerpen (B-2018 Antwerpen), Lange Kievitstraat 118-120, met ondernemingsnummer
BTW BE0548.916.070 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Emma De Brabandere
Bijzondere gevolmachtigde