Ondernemingsnr : 0859699518
Naam
(voluit) : BLOEMEN DE VIER SEIZOENEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(BEV) 38
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
            Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 24
maart 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  "Bloemen De Vier Seizoenen", met zetel te 9120 Beveren, Stationsstraat 38, RPR
Gent (afdeling Dendermonde), BTW BE0859.699.518, met éénparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft genomen :
            Eerste besluit.
            De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van
een besloten vennootschap (afgekort BV).
            Tweede besluit.
            De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van
de rechtspersoon is gevestigd.
            Derde besluit.
            a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
            b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
activiteiten zoals voorgesteld in de agenda.
            Vierde besluit.
            a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volstort. De wettelijke reserves bedragen
duizend achthonderd zestig  euro (€ 1.860,00).
            Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
            b) De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte, dit onbeschikbaar eigen vermogen groot twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €)
 om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
            Vijfde besluit 
            De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
            - ZETEL: is gelegen in het Vlaams gewest.
             DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
            - VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - Het uitbaten van een bloemenwinkel met onder meer de kleinhandel in bloemen, planten,
potten, vazen, kaarsen en alle interieur- en decoratieartikelen;
            - Het organiseren van lessen in bloemschikken en interieurdecoratie;
Luik B
            - Interieur- en feestdecoratie;
            - Iedere bedrijvigheid en dienstverlenende activiteit die verband houdt met de
gezondheidszorg, patiënten vervoer en verpleging in de meest uitgebreide zin van het woord;
            - Alle diensten en verrichtingen die verband houden met thuisverpleging in de ruimste zin van
het woord;
            -  Begeleiden van hulpbehoevende personen bij hen thuis.
            - Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening,
consultancy en management, het lesgeven en inrichten van seminaries in het algemeen en in diverse
sectoren;
            - Het inrichten van demonstraties omtrent allerlei producten.
            Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden. 
            De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in
het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
            De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
            - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
            Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
NIET bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij
wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen
opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
Luik B
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
            - ALGEMENE VERGADERING.
           De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur.
           Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
           De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
           Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
           Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
           De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
           De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek
van die besluiten kennisnemen.
           Er is maar één soort van aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de
aandelen zonder stemrecht.
           De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke
rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
           Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
           - BOEKJAAR:
           Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
           - BESTEMMING VAN DE WINST:
           De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
           Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
           Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
            - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
            Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Zesde besluit.
            De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat
Luik B
voorgaat.
            Zevende besluit.
            a) De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit
de functie van statutair zaakvoerder thans bestuurder genaamd  door mevrouw Erna Tindemans
nagenoemd. De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
            b) De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere
stemming over de kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor het mandaat
uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op één januari 2021  tot op heden.
            c) De algemene vergadering herbenoemt anvaardt TINDEMANS Erna Maria René, geboren
te Beveren-Waas op negentien januari negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 9120 Beveren,
Kruibekesteenweg 20, als bestuurder, met ingang van heden:
            Mevrouw Erna Tindemans aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er tegen haar geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van haar  mandaat raken.  Zij wordt benoemd voor een onbepaalde
duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
            Achtste besluit.
            De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap wijzigt van 9120 Beveren,
Stationsstraat 38 naar het adres 9120 Beveren, Kruibekesteenweg 20. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten.
            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de akte
                                    - gecoördineerde tekst van de statuten.