Ondernemingsnr : 0716862860
Naam
(voluit) : PRODUCENTEN ORGANISATIE VLEESVEE
(verkort) : POVV
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze Lieve Vrouwstraat 15
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap Producenten Organisatie Vleesvee, opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert, te
Torhout, op 17 februari 2020, neergelegd op de ondernemingsrechtbank voor registratie, heeft de
coöperatieve vennootschap Producenten Organisatie Vleesvee, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend en twintig vervroegd af te sluiten op dertig september tweeduizend en twintig, zodat
voortaan ook het boekjaar zal lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgend
jaar, en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist, in navolging van voorgaande beslissing, dat de eerstvolgende algemene
vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per éénendertig december
tweeduizend en negentien zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand mei
tweeduizend en twintig.
De daaropvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig
september tweeduizend en twintig zal de laatste maandag van de maand januari om twintig uur
worden gehouden in tweeduizend en éénentwintig.
De daaropvolgende jaarvergaderingen zullen telkens worden gehouden op de laatste maandag van
de maand januari om twintig uur en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 6.750,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het vast kapitaal, hetzij dertienduizend vijfhonderd euro (€ 13.500,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK II : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een erkende coöperatieve vennootschap met als naam: PRODUCENTEN
ORGANISATIE VLEESVEE, of afgekort POVV.
Beide namen mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Zolang de vennootschap erkend is in toepassing van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van
een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming
en haar uitvoeringsbesluiten, voegt zij het woord “erkende” toe aan de benaming van haar
rechtsvorm, en wordt afgekort als “erkende CV”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in
België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3 : Voorwerp
De producentenorganisatie POVV is opgericht op initiatief van en door de producenten zélf en
spreekt uit naam van de aangesloten producenten die op democratische wijze toezicht uitoefenen op
de werking van de POVV en haar besluiten.
Dit conform de aanvraag tot erkenning van een producentenorganisatie of unie van
producentenorganisaties conform (BVR 31/01/2014 en VO(EU) 1308/2013): (BVR 31/01/2014 en VO
(EU) 1308/2013):
De producentenorganisatie streeft in zijn algemeenheid onderstaande doelstellingen na en kan
hiertoe alle nodige handelingen stellen om deze doelstellingen te realiseren:
- Verzekeren dat de productie wordt gepland en op de vraag wordt afgestemd, met name wat
omvang en kwaliteit betreft;
- Het aanbod en de afzet van de producten van haar leden concentreren;
- De productiekosten en het rendement op investeringen om de normen met betrekking tot milieu en
dierenwelzijn te halen, optimaliseren en de producentenprijzen stabiliseren;
- Onderzoek verrichten en initiatieven ontwikkelen op het gebied van duurzame productiemethoden,
innovatieve praktijken, economische concurrentiekracht en marktontwikkelingen;
- Het gebruik van milieuvriendelijke teeltmethoden, productietechnieken en goede praktijken en
technieken op het gebied van dierenwelzijn bevorderen en daarvoor technische bijstand verstrekken;
- het gebruik van productienormen bevorderen en daarvoor technische bijstand verstrekken, de
productkwaliteit verbeteren en producten ontwikkelen met een beschermde oorsprongsbenaming,
een beschermde geografische aanduiding of een nationaal kwaliteitskeurmerk;
- bijproducten, en met name afval, beheren ter bescherming van de water-, bodem- en
landschapskwaliteit, en de biodiversiteit in stand houden of verbeteren;
- bijdragen tot duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en tot matiging van de
klimaatverandering;
- initiatieven ontwikkelen op het gebied van afzetbevordering;
- het beheer waarnemen van de onderlinge fondsen die zijn bedoeld in de operationele programma's
bedoeld in artikel 31, lid 2 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en artikel 36 van Verordening (EU)
nr. 1305/2013;
- de nodige technische ondersteuning verlenen voor het gebruik van de regelingen voor
termijnmarkten en landbouwverzekeringsstelsels;
- de aanpassing van het aanbod aan de eisen van de markt vergemakkelijken
°de kwaliteit verhogen
°de organisatie van productie, verwerking en afzet verbeteren
°de notering van de marktprijstendensen vergemakkelijken
- het opstellen van korte en langetermijnramingen aan de hand van gegevens betreffende de
Luik B
gebruikte productiemiddelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Nadere bepalingen, een meer gedetailleerde opsomming en een verdere concretisering van de
doelstellingen kan opgenomen worden in een Intern Reglement dat jaarlijks kan geëvalueerd en
bijgestuurd worden.
Ter verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdenzes (206) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden
zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 : Volstorting
De aandeelhouder heeft te allen tijde het recht op eigen initiatief de door hem toegezegde maar nog
niet gestorte inbrengen geheel of gedeeltelijk te doen.
De nog uit te voeren stortingen van de op inschrijvingsdag niet volledig afbetaalde aandelen kunnen
ook op initiatief van de raad van bestuur worden opgevraagd.
De raad van bestuur dient alle aandeelhouders welk een naar aard gelijke inbreng hebben
toegezegd, gelijk te behandelen.
De verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Het besluit wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de aandeelhouder waarin men hem het
bedrag, het tijdstip en de wijze van storting mededeelt. De termijn van betaling dient minimum
veertien dagen te bedragen.
Een aandeelhouder die nalaat de opgevraagde storting te verrichten is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet vanaf
de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling; dit alles onverminderd het recht van de
vennootschap om langs gerechtelijke weg haar werkelijk geleden schade te vorderen, mocht deze
groter zijn.
Alle rechten verbonden aan de aandelen waarop de gevraagde stortingen niet werden verricht,
worden van rechtswege opgeschort tot de stortingen verricht zijn.
Eventuele uitkeringen door de vennootschap te doen aan de aandeelhouder mogen worden
gecompenseerd en aangerekend op zijn achterstand inzake stortingsplicht in de mate waarin hij
aandelen in contanten heeft onderschreven.
Het niet storten binnen de maand na de datum, zoals bepaald door de raad van bestuur, is tevens
een grond tot uitsluiting, onverminderd het recht van de vennootschap om van de in gebreke
gebleven aandeelhouder het verschuldigd gebleven saldo gerechtelijk in te vorderen alsmede elke
eventuele schadevergoeding.
Artikel 7 : Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in
artikel 12 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.
Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen
zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.
HOOFDSTUK III : AANDELEN
Artikel 8 : Eigenschappen van aandelen
De aandelen zijn op naam. Elk aandeel is ondeelbaar en zo er verschillende rechthebbenden zijn,
Luik B
worden de rechten verbonden aan het aandeel geschorst tot dat één vertegenwoordiger ten aanzien
van de vennootschap is aangeduid.
Wanneer een aandeel is opgesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten toe aan
de vruchtgebruiker, met uitzondering van die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er
dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Artikel 9 : Aandelenregister
Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Elke aandeelhouder kan ter plaatse inzage nemen van het
aandelenregister.
De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen en de inschrijving in het aandelenregister bewijst
het eigendomsrecht.
Artikel 10 : Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen zijn overdraagbaar onder levenden volgens de bepalingen uiteengezet in deze statuten.
De overdracht of overgang van aandelen is enkel mogelijk voor zover:
1) de kandidaat-aandeelhouder aan de voorwaarden voldoet om aandeelhouder te zijn; en
2) de raad van bestuur voorafgaandelijk akkoord gaat met de overdracht van de aandelen en met de
toetreding van de kandidaat-aandeelhouder.
De beslissing tot weigering van de raad van bestuur, waartegen geen verhaal openstaat, wordt
gemotiveerd en binnen de vijftien dagen schriftelijk ter kennis gebracht van de kandidaat-
aandeelhouder.
Het intern reglement bepaalt welke handelingen gekwalificeerd worden als een overdracht of
overgang van aandelen.
Artikel 11 : Waardebepaling der aandelen
De uittredende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de voor zijn aandeel werkelijk gestorte en
nog niet terugbetaalde inbreng, zonder dat dit evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van
deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, mag overschrijden. Hij kan
geen aanspraak maken op het vermogen van de vennootschap. De betaling zal gebeuren binnen de
twee maanden na het schriftelijk verzoek hiertoe uitgaande van de uitgetreden of uitgesloten
aandeelhouder. De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap
geen enkel ander recht laten gelden.
HOOFDSTUK IV: AANDEELHOUDERS
Artikel 12 : Voorwaarden tot toetreding en aandeelhouderschap
Om als aandeelhouder te kunnen toetreden en om aandeelhouder te kunnen blijven, moet de
(kandidaat-) aandeelhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- of als ‘producent’ toetreden hetgeen betekent dat de (kandidaat-)aandeelhouder voldoet aan de
volgende cumulatieve voorwaarden:
- een natuurlijke of rechtspersoon is die uitbater is van een vleesveebedrijf (“producent”) waarbij 75%
van het vleesvee in dit bedrijf dient te zijn geboren, opgegroeid, opgeweid en afgemest; én
- ermee akkoord gaat om zich slechts bij één enkele producentenorganisatie voor het product
“vleesvee” aan te sluiten; een producent wordt hierbij uniek gedefinieerd op basis van het
landbouwernummer;
- of als ‘sympathisant’ toetreden hetgeen betekent dat de (kandidaat-)aandeelhouder op consistente
wijze blijk heeft gegeven te sympathiseren met de doelstellingen van de vennootschap en bereid is
de kernwaarden van de vennootschap mee uit te dragen op de manier zoals vooropgesteld door de
raad van bestuur;
- én als producent of sympathisant bereid zijn het intern reglement en de besluiten van de
vennootschap na te leven;
- én als producent of sympathisant voorafgaandelijk door de raad van bestuur aanvaard te worden
als aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon als aandeelhouder wordt aanvaard, dan wordt deze geacht te worden
vertegenwoordigd ten aanzien van de POVV door zijn zaakvoerders, bestuurders of vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zoals bekend bij de raad van bestuur op het moment van zijn
aanvaarding als aandeelhouder.
Het intern reglement bepaalt welke bijdragen door de aandeelhouders verschuldigd zijn. De
algemene vergadering zal op voorstel van de raad van bestuur eventuele bijkomende financiële
bijdragen goedkeuren die schriftelijk gecommuniceerd worden aan de aandeelhouders voor de
financiering van de werking van de vennootschap.
Het statuut van de bijdragen kan verder gespecifieerd worden door de raad van bestuur in het intern
reglement. De bijdragen moeten de vennootschap in staat stellen haar activiteiten uit te oefenen ter
verwezenlijking van het voorwerp.
Wanneer een aandeelhouder op ernstige wijze, naar het oordeel van de raad van bestuur, en/of
herhaaldelijk één of meerdere bepalingen van het intern reglement schendt, dan kan dit aanleiding
geven tot zijn uitsluiting als aandeelhouder.
Luik B
Artikel 13 : Procedure van toetreding
Een kandidaat-aandeelhouder doet een schriftelijke aanvraag gericht aan de voorzitter van de raad
van bestuur met de verplichte vermeldingen zoals opgesomd in het intern reglement. Ingeval van
weigering tot toetreding deelt de raad van bestuur de objectieve redenen van de weigering tot
toetreding mee aan de kandidaat-aandeelhouder. Het besluit tot afwijzing wordt schriftelijk ter kennis
gesteld aan de kandidaat-aandeelhouder.
Ingeval van toestemming tot toetreding, betaalt de kandidaat-aandeelhouder onverwijld de
inschrijvingswaarde van het aandeel op verzoek van de raad van bestuur, evenals enige andere
lidmaatschapsbijdrage en dit in overeenstemming met het intern reglement.
Artikel 14 : Verlies van hoedanigheid van aandeelhouder
Een aandeelhouder verliest zijn statuut als aandeelhouder van rechtswege in de volgende gevallen:
1) Overdracht
Door overdracht conform de statuten en het intern reglement van zijn aandeel in de vennootschap.
2) Uittreding
Indien hij bij aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, verzoekt te
mogen uittreden en hiertoe geen afbreuk doet aan de minimale wettelijke verplichtingen inzake
aantal aandeelhouders.
Een aandeelhouder, ook indien hij oprichter was van de vennootschap, kan op elk moment uittreden.
3) Uittreding van rechtswege
Bij overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening, onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder of verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder wegens het niet meer voldoen
aan de vereisten voor aandeelhouderschap zoals bepaald in de statuten en in het intern reglement,
wordt deze aandeelhouder op dat ogenblik geacht van rechtswege uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers
hebben recht op de waarde van zijn aandeel zoals bepaald overeenkomstig artikel 11 van deze
statuten.
De uitgetreden aandeelhouders of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen,
vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
4) Uitsluiting
Iedere aandeelhouder kan om de volgende redenen worden uitgesloten:
- om wettige redenen; of
- omwille van daden gesteld in strijd met het belang of met regelmatig genomen besluiten van de
vennootschap; of
- omwille van een andere in de statuten vermelde oorzaak.
De uitsluiting wordt door de raad van bestuur uitgesproken.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk te kennen te geven aan de voorzitter van de raad van bestuur binnen één maand nadat
een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.
Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder
worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
De raad van bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting mee aan de betrokken
aandeelhouder binnen de vijftien dagen en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de waarde van zijn aandeel zoals bepaald
overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.
Artikel 15 : Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving.
Onder de aandeelhouders bestaat geen hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid.
HOOFDSTUK V : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Artikel 16 : Aantal bestuurders - Duur mandaat - Bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die eveneens aandeelhouder
zijn, door de algemene vergadering in deze statuten benoemd (alsdan statutaire bestuurders
genoemd) of door de algemene vergadering niet-statutair benoemd (alsdan gewone bestuurders
genoemd), voor bepaalde of onbepaalde termijn. Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd,
vormen zij een college.
Het mandaat van de bestuurders is herroepelijk. Omtrent de herroeping van het mandaat van de
statutaire bestuurders dient beraadslaagd en besloten te worden overeenkomstig de regels gesteld
voor een statutenwijziging. Omtrent de herroeping van het mandaat van gewone bestuurders wordt
door de algemene vergadering besloten bij gewone meerderheid.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht als vaste
Luik B
vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Ontslagnemende bestuurders moeten hun ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter van de raad
van bestuur.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige
vervanger benoemen.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden
voorgelegd.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen. Er mogen evenwel geen
tantièmes worden toegekend aan bestuurders.
Artikel 17 : Werking
De raad van bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en één ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad door de ondervoorzitter
voorgezeten. Indien beiden afwezig zijn wordt de raad voorgezeten door het oudste zetelend lid van
de raad van bestuur.
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo
dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen
wanneer één bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht. De raad kan vergaderen per video- of telefoonconferentie.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór
de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en er effectief minstens twee personen fysiek
aanwezig zijn. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur niet in aantal is, mag een
nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 18 : Besluitvorming – Volmacht - Notulering
De beslissingen worden genomen bij meerderheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Een bestuurder mag schriftelijk, inclusief per e-mail, aan een andere bestuurder opdracht geven hem
op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De voorzitter of de
ondervoorzitter moet uiterlijk twee werkdagen vóór de bijeenkomst aan de volmachtgever schriftelijk
bevestigen dat hij de volmacht heeft ontvangen.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter
van de desbetreffende vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. Uittreksels uit de
notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en één andere bestuurder.
Artikel 19 : Schriftelijke besluitvorming
Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 20 : Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap,
daartoe kan zij alles doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te
verwezenlijken, behoudens datgene waartoe een algemene vergadering uitsluitend bevoegd is door
de wet en/of de statuten.
De raad van bestuur beslist over de invulling van de dubbele transactierelatie tussen de
aandeelhouders en de vennootschap rekening houdend met de coöperatieve waarden en principes
en toeziend op de gelijke behandeling van aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden als gebruiker van de coöperatieve vennootschap. De raad van bestuur is belast met de
regelmatige opvolging, evaluatie en bijsturing hiervan.
De raad van bestuur is ervoor verantwoordelijk dat een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt
voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of
het grote publiek.
De raad van bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen en is
gemachtigd om een nieuwe soort aandelen uit te geven. De raad beslist over de modaliteiten van
dergelijke uitgifte en, per soort aandelen, over het maximum uit te geven aandelen.
Jaarlijks doet de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering verslag over het gevoerde
beleid gedurende het voorgaande boekjaar, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten,
alsook in een bijzonder verslag een uiteenzetting over:
- de eventuele uitgifte van nieuwe aandelen met inbegrip van het aantal nieuwe aandeelhouders die
Luik B
inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven,
de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en eventuele andere modaliteiten en,
naar keuze van de raad, over de identiteit van de nieuwe aandeelhouders;
- de eventuele verzoeken tot uittreding met inbegrip van het aantal uitgetreden aandeelhouders en
de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de betaalde vergoeding en eventuele andere
modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor, en, naar keuze van de raad,
over de identiteit van de uitgetreden aandeelhouders;
- de wijze waarop de vennootschap toezicht houdt op de erkenningsvoorwaarden opgenomen in het
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve
vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.
Artikel 21 : Delegatie - Dagelijks bestuur - Comités
De raad van bestuur kan specifieke bevoegdheden delegeren aan een daartoe gemachtigde
persoon.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer
personen, al dan niet leden van de raad van bestuur. De voorwaarden voor de aanstelling van
personen belast met het dagelijks bestuur, hun ontslag, hun bezoldiging en de duur van hun
opdracht worden bepaald door de raad van bestuur. Indien deze persoon eveneens het mandaat van
bestuurder uitoefent, draagt hij de titel ‘gedelegeerd bestuurder’; indien niet, draagt hij de titel
‘algemeen directeur’.
De raad van bestuur mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn
keuze toekennen.
De raad van bestuur kan één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun
samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 22 : Belangenconflicten
De raad van bestuur ziet er op toe dat de belangenconflictregeling zoals opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt toegepast.
Artikel 23 : Externe vertegenwoordiging
De vennootschap zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen,
waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders, waarvan minstens één de voorzitter van de raad van bestuur
is.
Voor handelingen van dagelijks bestuur zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door een
gedelegeerd bestuurder of door een algemeen directeur. Indien meerdere personen, al dan niet
bestuurder, belast werden met het dagelijks bestuur, zullen zij elk individueel bevoegd zijn om de
vennootschap te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Voor een bepaalde aangelegenheid waartoe een persoon specifiek gemachtigd werd door de raad
van bestuur zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door deze bijzondere volmachtdrager.
HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 24 : Oproeping
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen en bepaalt de agenda. De raad van
bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken
op schriftelijk verzoek van een commissaris of één of meerdere aandeelhouders die (samen)
één/tiende of meer van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze oproeping
moet ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten bevatten.
Aandeelhouders die er schriftelijk om verzocht hebben, krijgen de stukken toegestuurd die hen
volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.
Voor alle aandeelhouders is een kopie van deze stukken beschikbaar op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 25 : Wijze van oproeping
De aandeelhouders zullen minstens vijftien dagen voor de datum bepaald voor de algemene
vergadering opgeroepen worden per gewone brief of e-mail met vermelding van de agenda.
Artikel 26 : Volmacht
Aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen via schriftelijke
volmacht, eventueel in de vorm bepaald door de raad van bestuur, door een andere aandeelhouder.
Een aandeelhouder kan via volmacht meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
Artikel 27 : Toelating tot de algemene vergadering
Elke aandeelhouder die geldig heeft ingeschreven op een aandeel van de vennootschap en ten
laatste dertig dagen vóór een algemene vergadering als aandeelhouder geregistreerd werd in het
desbetreffende aandelenregister, wordt door de raad van bestuur uitgenodigd om deel te nemen aan
een algemene vergadering.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon als aandeelhouder deelneemt aan een algemene vergadering, dan
wordt deze geacht te worden vertegenwoordigd door zijn zaakvoerders, bestuurders of vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zoals bekend bij de raad van bestuur op het moment van zijn
aanvaarding als aandeelhouder. Indien een rechtspersoon, om welke reden dan ook, door een
andere natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd bij deelname aan een algemene vergadering,
dan dient de voorzitter van de raad van bestuur ten laatste vijf dagen vóór de algemene vergadering
hiervan een schriftelijke mededeling te ontvangen. Indien dit niet gebeurt, zal de rechtspersoon
geacht worden niet deel te nemen aan de algemene vergadering.
Indien een aandeelhouder via schriftelijke volmacht vertegenwoordigd wordt op een algemene
vergadering, dient de voorzitter van de raad van bestuur ten laatste vijf dagen vóór de algemene
vergadering de originele of een kopie van de volmacht te ontvangen. Indien dit niet gebeurt, zal de
volmachtgever geacht worden niet deel te nemen aan de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
vertegenwoordigers van de aandeelhouders-rechtspersonen en de aandeelhouders die via
volmachtdragers vertegenwoordigd worden, verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen met
aanduiding van hun naam of landbouwnummer en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
Artikel 28 : Besluiten van de algemene vergadering
De besluiten van de regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering zijn
bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen en diegenen die zich onthielden, ongeldig
of tegen stemden.
Artikel 29 : Stemrecht
Elke aandeelhouder heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit.
Artikel 30 : Bureau
Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter, of in diens afwezigheid
door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
De vergadering kiest eventueel, uit haar leden, twee stemopnemers.
Artikel 31 : Datum jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op de in de oproepingen
aangeduide plaats op de laatste maandag van de maand januari om twintig uur. Indien deze dag een
feestdag is, vindt de jaarvergadering plaats op de volgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 32 : Jaarvergadering
De jaarvergadering hoort lezing van de verslagen van de raad van bestuur en eventueel van de
commissaris, keurt de jaarrekening goed, besluit over de kwijting aan de bestuurders en de
eventuele commissaris en besluit over alle punten van de agenda.
De bestuurders mogen, ook al zijn zij geen aandeelhouders, steeds de algemene vergaderingen
bijwonen met raadgevende stem.
Artikel 33 : Stemming
Voor de regelmatigheid van de jaarvergadering heeft het geen belang hoeveel aandelen er aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en de besluiten worden er genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen;
geeft deze nog geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
De wijze van stemming wordt bepaald door de voorzitter van de vergadering.
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en worden dus niet
meegerekend, noch in de teller noch in de noemer.
Artikel 34 : Statutenwijziging
De statuten mogen alleen gewijzigd worden door de daartoe bijzonder bijeengeroepen buitengewone
algemene vergadering.
De vergadering kan geldig besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De bijzondere meerderheid van de twee/derden der stemmen is vereist voor iedere statutenwijziging.
Artikel 35 : Notulen - Afschriften
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter, door de
eventuele andere leden van het bureau, en de aandeelhouders die het wensen.
De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door diegenen die
de vennootschap extern kan vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK VII : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 36 : Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Artikel 37 : Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, van de
Luik B
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt toevertrouwd aan elke aandeelhouder
afzonderlijk, welke allen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris
hebben.
Indien de vennootschap volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen verplicht is een commissaris
te benoemen, zal de algemene vergadering beslissen over de benoeming van een commissaris en
zijn bezoldiging.
Artikel 38 : Winstverdeling
Het saldo van de resultaatrekening vormt de netto-winst van de vennootschap. De aanwending van
de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van
bestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Een uitkering mag in geen geval hoger zijn dan hetgeen is vastgesteld in het koninklijk besluit van 8
januari 1962 tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de
coöperatieve vennootschappen.
HOOFDSTUK VIII : NETTING-CLAUSULE
Artikel 39 : ‘Netting’-clausule
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders maken
het voorwerp uit van een ‘netting’-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële
zekerheden van 15 december 2004.
HOOFDSTUK IX : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 40 : Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend en besluitend als voor een statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars,
benoemd door de algemene vergadering conform de wettelijke bepalingen terzake.
HOOFDSTUK X : INTERN REGLEMENT
Artikel 41 : Intern Reglement
Het intern reglement van de vennootschap vult de statuten van de vennootschap aan.
Het bevat bijkomende bepalingen over de werking van de vennootschap en over de rechten en de
plichten van de aandeelhouders en wordt dienaangaande goedgekeurd of gewijzigd door de
algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging.
De raad van bestuur kan het intern reglement aanvullen of wijzigen met betrekking tot
aangelegenheden die binnen zijn bevoegdheid liggen.
HOOFDSTUK XI : WOONSTKEUZE
Artikel 42 : Woonstkeuze
Iedere bestuurder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten
keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen
worden gedaan.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad,
Onze Lieve Vrouwstraat 15.
ZEVENDE BESLUIT
De medewerkers van NV Cormafisk die woonstkeuze doen te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 367
of elke andere door hen aangestelde persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties,
het digitaal aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
Luik B
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 17/02/2020
- coördinatie van de statuten.