Ondernemingsnr : 0704959178
Naam
(voluit) : HOUSE OF YACHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijsblokstraat 10/1
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 26 januari 2022 dat de
vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend driehonderd euro (€
6.300,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in : Human Capital Group
(met commerciële benaming Mainsail HR).
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
vermits de aandeelhouders verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit voortaan
zal luiden als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, handelaar,
commissionair, promotor agent of door deelname van dezen desgevallend met inachtname van de
Luik B
wettelijke bepalingen :
Alle activiteiten in kader van HR dienstverlening, en dit in de meest ruime zin:
-Het verrichten van prospectie, assistentie op gebied van management, consulting, human
resources, technisch, commercieel en administratief;
-Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake human resources;
-Advies, consultancy, opleiding, technische expertise bijstand, het uitvoeren van alle onderzoeken en
studies, en in alle andere domeinen waarin zij competent is, zoals human resources, werving en
selectie, trainingen en methodieontwikkeling, organisatieontwikkeling, communicatie, research en
ontwikkeling en subsidieadviesverlening en al wat daarmee (on)rechtstreeks verband houdt;
-Human resources- projectontwikkeling, -trainingen en -advies, zowel voor bedrijven, overheden en
organisaties;
-Research, adviesverlening, dossieropmaak en dossiermanagement mbt het aanvragen voor
subsidies en andere overheidstegemoetkomingen;
-Publicatie vakliteratuur en boeken;
-De ontwikkeling en commercialisatie van specifieke testen en instrumenten ikv human resources;
-Overige zakelijke dienstverlening;
- verkoop van nieuwe en tweedehandse elektrische plezierboten;
- de exploitatie van pleziervaartuigen;
- het verlenen en leveren van diensten en adviezen, hetzij als makelaar, bemiddelaar, agent of
raadgever, aan eigenaars, klanten, reders, beheerders of uitbaters van jachten, plezierboten
(passagiersschepen, zeeschepen) in overeenstemming met de regels van de vlaggenstaat
(waaronder begrepen alle uitrustingen en toebehoren dienstig voor het transport van personen of
goederen over zee);
- bijstand en adviesverlening bij koop/verkoop, huur/verhuur van nieuwe en tweedehandse boten:
onder meer bij bestelling, aankoop, verkoop, huur, verhuur, aanbieden op de markt, marketing en
promotie, prijsnegotiatie, verzekering, onderhoud, herstelling, zeekaarten aan boord voor navigatie,
bemanning en uitrusting en de naleving van de ter zake toepasselijke wetten, reglementen en
voorschriften;;
- bouw en reparatie van boten/schepen
- Management van plezierboten, jachten waarbij als agent in opdracht van de eigenaar het dagelijks
beheer wordt uitgevoerd: algemeen beheer, technisch beheer, beheer van bemanning, commercieel
beheer, veiligheid, beveiliging, verzekering, raadgeving, financiële en fiscale assistentie;
- Het bemiddelen van reizen en het aanbieden van volledige reispakketten, het organiseren van
transport van en naar de boot, het organiseren van accommodatie ter plaatse, het organiseren van
activiteiten of excursies;
- het organiseren van cursussen, assistentie bij opleidingen voor bemanningsleden, navigatie
assistentie, hotelmanagement enzovoorts;
- het vertegenwoordigen van de boot in naam van de eigenaar.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen ter verwezenlijking of vergemakkelijking van haar doel. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel
3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien eenennegentig;
-de vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld of in natura;
-de vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen van roerende aard
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling;
-de vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken;
-zij kan deelnemen bij wijze van inbreng overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het
eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten;
-zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
Luik B
toegestaan, waarborgen;
-de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken”
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er een bijkomende inbreng van dertigduizend euro (€
30.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen heeft plaatsgevonden.
Er werd ingeschreven door de bestaande aandeelhouders in de bestaande
aandeelhoudersverhouding, te weten:
- vijftienduizend euro (€ 15.000,00) door voornoemde vennootschap Sapphire Capital;
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) door voornoemde vennootschap MainSail Consulting
De algemene vergadering heeft bevestigd dat deze inbreng volledig volgestort werd door storting in
speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE45 0019 2049 2589, geopend namens de
vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals blijkt uit een attest
voormelde instelling, afgeleverd op 20 januari 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens
dossier bewaard zal blijven.
De algemene vergadering heeft besloten deze bijkomende inbreng beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp en ook onder meer artikel 9 inzake de
aandelenoverdracht..
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « Human Capital Group ».
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: Mainsail HR.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, handelaar,
commissionair, promotor agent of door deelname van dezen desgevallend met inachtname van de
wettelijke bepalingen :
Alle activiteiten in kader van HR dienstverlening, en dit in de meest ruime zin:
-Het verrichten van prospectie, assistentie op gebied van management, consulting, human
resources, technisch, commercieel en administratief;
-Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake human resources;
-Advies, consultancy, opleiding, technische expertise bijstand, het uitvoeren van alle onderzoeken en
studies, en in alle andere domeinen waarin zij competent is, zoals human resources, werving en
selectie, trainingen en methodieontwikkeling, organisatieontwikkeling, communicatie, research en
ontwikkeling en subsidieadviesverlening en al wat daarmee (on)rechtstreeks verband houdt;
-Human resources- projectontwikkeling, -trainingen en -advies, zowel voor bedrijven, overheden en
organisaties;
-Research, adviesverlening, dossieropmaak en dossiermanagement mbt het aanvragen voor
subsidies en andere overheidstegemoetkomingen;
-Publicatie vakliteratuur en boeken;
Luik B
-De ontwikkeling en commercialisatie van specifieke testen en instrumenten ikv human resources;
-Overige zakelijke dienstverlening;
- verkoop van nieuwe en tweedehandse elektrische plezierboten;
- de exploitatie van pleziervaartuigen;
- het verlenen en leveren van diensten en adviezen, hetzij als makelaar, bemiddelaar, agent of
raadgever, aan eigenaars, klanten, reders, beheerders of uitbaters van jachten, plezierboten
(passagiersschepen, zeeschepen) in overeenstemming met de regels van de vlaggenstaat
(waaronder begrepen alle uitrustingen en toebehoren dienstig voor het transport van personen of
goederen over zee);
- bijstand en adviesverlening bij koop/verkoop, huur/verhuur van nieuwe en tweedehandse boten:
onder meer bij bestelling, aankoop, verkoop, huur, verhuur, aanbieden op de markt, marketing en
promotie, prijsnegotiatie, verzekering, onderhoud, herstelling, zeekaarten aan boord voor navigatie,
bemanning en uitrusting en de naleving van de ter zake toepasselijke wetten, reglementen en
voorschriften;;
- bouw en reparatie van boten/schepen
- Management van plezierboten, jachten waarbij als agent in opdracht van de eigenaar het dagelijks
beheer wordt uitgevoerd: algemeen beheer, technisch beheer, beheer van bemanning, commercieel
beheer, veiligheid, beveiliging, verzekering, raadgeving, financiële en fiscale assistentie;
- Het bemiddelen van reizen en het aanbieden van volledige reispakketten, het organiseren van
transport van en naar de boot, het organiseren van accommodatie ter plaatse, het organiseren van
activiteiten of excursies;
- het organiseren van cursussen, assistentie bij opleidingen voor bemanningsleden, navigatie
assistentie, hotelmanagement enzovoorts;
- het vertegenwoordigen van de boot in naam van de eigenaar.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen ter verwezenlijking of vergemakkelijking van haar doel. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel
3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien eenennegentig;
-de vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld of in natura;
-de vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen van roerende aard
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en
met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden. Zij mag alle activiteiten voeren die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling;
-de vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken;
-zij kan deelnemen bij wijze van inbreng overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreeft of die van die aard is de verwezenlijking van het
eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken. Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten;
-zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen;
-de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
 
(…)
 
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandelhouder, kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaataflevering over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij, ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is
gesplitst.
Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn.
A. Overdracht onder de levenden.
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil
overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van
de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, ten gevolge van
fusie of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot
goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee
jaar na de verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.
Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of
meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders
verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie
maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de
werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
Luik B
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf
jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende aandeelhouders en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten
moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks
betaalbaar op de gestelde vervaldag.
B. Overgang van aandelen bij overlijden.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de
bestuurder van de vennootschap, de mede-aandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met
vermelding van hun erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze
kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf
maanden aan de bestuurder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te
gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek
aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste
(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over
te nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overleden aandeelhouder opgeschort.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
(…)
 
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
(…)
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
(…)
 
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
(…)
 
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
(…)
 
 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap Sapphire Capital, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer De
Laet Giovanni, en de commanditaire vennootschap Mainsail Consulting, met als vaste
vertegenwoordiger voormelde heer Seminck Olivier, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op hun voormelde zetel voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar
Zwaneweg 2, 2970 Schilde.
 
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten