Ondernemingsnr : 0791620166
Naam
(voluit) : La Cantina
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boechoutsesteenweg 2
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op
10/07/2023 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV La
Cantina dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen de
volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot het ontslag als statutair
bestuurder van de heer Geoffrey IBENS en onmiddellijk over te gaan tot aanpassing van artikel 12
van de statuten dat vanaf heden luidt als volgt:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
- Het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE RESOLUTIE
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.     
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:         
- de heer Sam Van Hoey, geboren te Antwerpen op 11 april 1991, wonende te 2150 Borsbeek,
Broekstraat 4, die aanvaardt.
- de heer Tom Van Hoey, geboren te Antwerpen op 13 juni 1994, wonende te 2530 Boechout,
Eksterstraat 12 die aanvaardt.
- mevrouw Inge Wouters, geboren te Deurne op 26 juli 1966, wonende te 2150 Borsbeek, Meuleveld
23 die aanvaardt..
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij mits andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om overgaan tot het
neerleggen van de gecoördineerde statuten ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
Accountants & C° te 2150 Borsbeek, Schanslaan 160 of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, en heeft aldus de bevoegdheid
om :
- over de fondsen te beschikken,
- alle documenten te ondertekenen en 
- alle nodige formaliteiten te vervullen bij :
o de administratie van de btw en
o met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Daartoe kan de lasthebber ad hoc :
- alle verbintenissen in naam van de vennootschap aangaan,
- alle nuttige verklaringen afleggen en
- alle documenten ondertekenen en
- in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING