Ondernemingsnr : 0832565846
Naam
(voluit) : GI-DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groendreef 22
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " GI -DESIGN ", met adres van de zetel te 9250 Waasmunster, Groendreef 22,
opgemaakt door notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 28 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 7.400,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 564,00), hetzij samen zevenduizend negenhonderdvierenzestig euro (€
7.964,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij elfduizend tweehonderd euro (€ 11.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GI-DESIGN
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aankoop en verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie, zowel in groothandel als in kleinhandel van
computers en randapparatuur, softwareprogramma’s, elektronische en telecom-apparatuur en
aanverwanten, evenals draadloze telecom-apparatuur, computerspelletjes en -consoles, en nieuwe
producten die in de toekomst op de markt zouden komen.
- Ontwerp en programmatie, onderhoud en beheer van computerprogramma’s en
computerfaciliteiten, gegevensverwerking, web hosting, en webportalen, ontwerp, onderhoud en
beheer van websites en deze op het internet brengen.
- Bewerken, beheren, verkopen en bestuderen, selecteren, verrijken, koppelen en invoeren  van
digitale gegevens met eigen programma of een programma van de klant.
- Kosten/baten berekening van voorgestelde maatregelen op gebied van planning, efficiëntie,
organisatie, … en de audit van alle computergerelateerde mogelijkheden en toepassingen.
- Geluids-, verlichting-, en beeldopnamestudio: zetten van tekst, licht, beeld op film, fotografisch of
normaal papier of op nieuwe toekomstige technieken, evenals activiteiten verwant aan de
filmindustrie, nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, inkleuren, dubben, ondertitelen,
alsook ter beschikking stellen van technisch materiaal.
- Transmissie van geluid, beelden, licht gegevens of andere info via kabel, draadloos , relais of
satelliet of via toekomstige nieuwe technieken.
- Exploitatie van elektronische of andere communicatie netwerken voor algemeen gebruik of
gespecialiseerd gebruik, onderhoud ervan en advies ervoor.
- Activiteit van systeemintegratie.
- Alle activiteiten van grafisch design en ontwerp toegepast op alle mogelijke sectoren.
- Uitgeven van mailinglisten, adresbestanden, software, boeken, digitale verwerkte gegevens en alle
andere gegevens verwant aan de computersector, de interieurinrichting, het bloemschikken, de
pleziervaart, public relations, communicatie en telecommunicatie, grafische ontwerpen, toeristische
informatie, sport, voertuigen en alle aanverwante sectoren.
- Handelsbemiddeling, verkoop, aankoop, groot en kleinhandel van alle niet consumeerbare
goederen, bloemen en planten, kunstbloemen en decoratiestukken.
- Alle activiteiten van interieurarchitect, ontwerp, advies, onderhoud, … Alsook het inrichten en
ontwerpen van etalages en toonbanken en –kasten.  Het ontwerpen en decoreren van
decoratiestukken en materiaal gerelateerd aan feestelijkheden, kerstmis, Nieuwjaar, Pasen, speciale
gebeurtenissen, alsook het ontwerp en de realisatie van de hiervoor benodigde uitnodigingen en
opvolging ervan.
- Advies en begeleiding op vlak van Public Relations en communicatie, organisatie van congressen
en beurzen, ontwerpen en voeren van reclamecampagnes voor derden via ontwikkeling van
publicitaire teksten en slogans via de diverse media, verkopen en aanbieden van reclameruimte op
het net, op publiciteitsborden en  alle andere mogelijkheden.
- Maken, ontwikkelen, verkopen van foto- en videobeelden en eventuele andere toekomstige
technieken voor bedrijven, particulieren, en dit zowel voor portret, mode, reclame, toerisme,
huwelijken en dergelijke meer, die zowel op papier als op het net kunnen worden gebruikt.
- Exploitatie, verhuur, lease van schepen, cruiseschepen, pleziervaart.
- Opleiding en begeleiding en management van sportbeoefenaars, sportlui, artiesten en bekende
personen.
- Organisatie, beheer, ondersteuning en promotie van sportevenementen met mensen (voetbal,
wielrennen, …), dieren (paarden, honden, …), water (zeil- en motorsporten, …), mechanische
sporten (auto, moto, kart, …).
- Activiteiten van zelfstandig werkende sportbeoefenaars.
- Het geven van advies, demonstraties, ondersteuning en tips in verband met koken, eten,
voedingswaren en aanverwante producten, uitgeven van kookboeken en informatieve mailings en
nieuwsbrieven in dit verband.  Organisatie van kookavonden, demonstraties, recepties, of enig ander
evenement voor bedrijven en particulieren.  Doorstroming van informatie over gezonde voeding en
eetgewoonten en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Administratieve dienstverlening aan bedrijven.
- Aankoop, verkoop, huur en verhuur, import en export van auto's, moto's, lichte vrachten,
vrachtwagens, pleziervaartuigen en hun accessoires en  dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de onroerende lease, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand februari om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- mevrouw VAN DOSSELAER Inge, wonende te 9250 Waasmunster, Groendreef 22, te bevestigen.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9250 Waasmunster, Groendreef 22.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten