Ondernemingsnr : 0844622055
Naam
(voluit) : HESTIA BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schendekouterstraat 20
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23 juni 2020
(neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting:
 
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
Heden vijfentwintig juni
TWEEDUIZEND TWINTIG
Voor mij, notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV “Logghe-Staessens”,
geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
“Hestia Beheer”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0844.622.055.
De vennootschap is opgericht bij onderhandse overeenkomst de dato 6 maart 2012, gepubliceerd in
de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2012, onder nummer 12067477.
De statuten zijn gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering bij onderhandse
overeenkomst de dato 14 september 2015, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 12 oktober 2015, onder nummer 15143322.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De algemene vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Johan Wastyn,
hierna genoemd.
Als secretaris wordt aangeduid, mevrouw Roos Desimpelaere, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen worden geen andere leden in het bureau opgenomen.
SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten, die volgens hun verklaring
titularis zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer Wastyn Johan Simon Valère, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.
Beherend vennoot, houder van 10.026 aandelen.
- mevrouw Desimpelaere Roos Maria, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.
Beherend vennoot, houder van 10.026 aandelen.
- de heer Wastyn Emiel Lieven Gert, wonende te 8940 Wervik, Schendekouterstraat 20. Stille
vennoot, houder van 24 aandelen.
- mevrouw Wastyn Louise Kristel Antoine, wonende te 8570 Anzegem, Klokketuin 7. Stille
Luik B
vennoot, houder van 24 aandelen.
Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 20.100 aandelen
Zaakvoerders
De volgende zaakvoerder zijn aanwezig:
- de heer Wastyn Johan Simon Valère, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20,
daartoe aangesteld in de vermelde overeenkomst van oprichting, gepubliceerd in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 3 april 2012, onder nummer 12067477.
- mevrouw Desimpelaere Roos Maria, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20,
daartoe aangesteld in de vermelde overeenkomst van oprichting, gepubliceerd in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 3 april 2012, onder nummer 12067477.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet het volgende uiteen:
Agenda
De huidige algemene vergadering heeft als agenda:
1. Kennisname van:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2020, opgesteld in toepassing van artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ter rechtvaardiging van de omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 april 2020;
b) het verslag de dato 22 juni 2020 van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva,
opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap en aanpassing
van het kapitaal aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Aanvaarding van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap in
overeenstemming met artikel 14:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Ontslag van de zaakvoerders van de commanditaire vennootschap.
5. Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
6. Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
7. Aanpassing van artikel 5bis van de statuten aan de hiervoor genomen beslissing.
8. Diverse verklaringen bij de vennootschap.
9. Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot coördinatie van de
statuten.
Oproepingen vennoten
De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen zaakvoerders
De aanwezige zaakvoerders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van huidige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er bij de vennootschap thans 20.100 aandelen op naam zijn
uitgegeven.
2. De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten, tijdens de
algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig
zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of het bestuursorgaan zich hebben verbonden.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of
vertegenwoordigde zaakvoerders, er geen andere zaakvoerders aangesteld zijn van de
vennootschap.
3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 4 vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen
Luik B
titularis van 20.100 aandelen, zodat het volledig vermogen is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda staan zonder
dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat,
- de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten de statutaire en wettelijke formaliteiten hebben
vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke
bepaling.
4. De voorzitter deelt mee dat
- het agendapunt voor het besluit tot omzetting, de instemming van alle vennoten moeten bekomen
om te worden aanvaard.
- de overige agendapunten die een statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,
- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen
om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie door de eventuele overige leden van het
bureau als juist erkend door de algemene vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld
en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na
beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering erkent kennis te hebben genomen van:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 juni 2020, waarbij gevoegd een staat van activa en
passiva vastgesteld op 30 april 2020, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
BV wordt toegelicht;
b) het verslag de dato 22 juni 2020 van de revisor BV “Verrue Boes”, vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer Mathias Verrue, bedrijfsrevisor te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 39,
aangewezen door de algemene vergadering, over gemelde staat van activa en passiva. De besluiten
van laatstgenoemd verslag luiden letterlijk als volgt:
“9. BESLUITVORMING
Uit het doorgevoerde nazicht, alsmede uit de onderhouden die ik met de leiding van de
vennootschap en/of haar raadgever mocht hebben, blijkt dat de staat van actief en passief per
30/04/2020 opgesteld, een duidelijk en voldoende getrouw beeld vormt van het patrimonium van de
vennootschap, evenals van haar verplichtingen en verbintenissen gezien in het
continuïteitsperspectief.
Het onderzoek werd verricht onder de vorm van een beperkt nazicht conform de normen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap en onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De opmerkingen en vaststellingen die in dit verslag opgenomen zijn, beogen de algemene informatie
van alle vennoten van de vennootschap, die aandeelhouders zullen worden van de BV en van
belanghebbende derden.
Bovendien gebeurt de omzetting in BV onder de voorwaarden dat :
- met uitzondering van de bijkomende inbreng niets kan veranderd worden aan het patrimonium van
de vennootschap, het kapitaal en de reserves ;
- de duurtijd en de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijven ;
- de aandeelhouders van de CommV de enige aandeelhouders worden van de BV, die uit de
omzetting zal ontstaan, zonder dat aan de specifieke gerechtigheden afbreuk gedaan wordt ;
- alle aandeelhouders op voorhand geïnformeerd werden door onderhavig verslag, van de werkelijke
toestand van de vennootschap.
10. BESLUIT
Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :
De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/04/2020 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 14:
4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn er geen elementen naar voren
gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
Luik B
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in het kader van de omzetting in BV, en het mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus te goeder trouw
opgesteld te Kortrijk, op 22 juni 2020
VERRUE BOES BV ,
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Mathias VERRUE
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering erkent genoemde verslagen zonder opmerkingen te hebben nagezien en
besluit deze goed te keuren. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Een exemplaar van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van onderhavig
proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank; voormeld
verslag van het bestuursorgaan wordt overhandigd aan ondergetekende notaris, om bewaard te
blijven in zijn dossier.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap, met ingang van de
bekendmaking van voormelde beslissing, in een besloten vennootschap (BV), overeenkomstig de
artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en waarvan de naam, de
zetel, de duur en het voorwerp onveranderd zullen behouden worden. De vennootschap zal onder
deze nieuwe rechtsvorm haar activiteit verderzetten.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
hetzelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
hetzij 201.000,00 €, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de commanditaire
vennootschap, per 30 april 2020.
Alle verrichtingen die vanaf heden gedaan worden, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van
de besloten vennootschap. Aangezien de besloten vennootschap de voortzetting is van de
commanditaire vennootschap, zullen alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten hare bate
of laste zijn. De gecommanditeerde vennoten bevestigen ervan op de hoogte te zijn dat zij in
toepassing van artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien
van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap
die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer huidige beslissing tot omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Elke vennoot zal 1 (één) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor 1 (één)
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap. Aldus worden de 20.100 (twintigduizend
honderd) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde in de omgezette vennootschap als volgt
toegekend:
- aan de heer Johan Wastyn: 10.026 aandelen;
- aan mevrouw Roos Desimpelaere: 10.026 aandelen;
- aan de heer Emiel Wastyn: 24 aandelen;
- aan mevrouw Louise Wastyn: 24 aandelen.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HESTIA BEHEER”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Luik B
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer 0844.622.055.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Niet van toepassing
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering dient te handelen in overeenstemming met het voorschrift van artikel 5:
142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, wordt aan elk van hen de
bevoegdheid verleend om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met de mogelijkheid voor iedere bestuurder
om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moeten de
handtekeningen van de bestuurders en de andere agenten van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
Iedere bestuurder wordt onder andere afzonderlijk belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het
dagelijks bestuur. In die omstandigheden kan hij onder andere alle rekeningen openen bij de banken
of bij het bestuur der postchecks, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen,
zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring
ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen. Zijn handtekening volstaat
Luik B
eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon,
postchecks en andere besturen, ongeacht welk bedrag het zal zijn. De zaakvoerders mogen
welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon, die zij
bekwaam zouden achten.
Indien er één of twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door (i) de voorzitter van de raad van bestuur of (ii)
minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in
België als het buitenland:
I. MANAGEMENT
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
II. PATRIMONIUMBEHEER
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en verenigingen.
III. HOLDING
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan inet
Luik B
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag geenzins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede zaterdag van de maand juni om veertien
uur (14u00) Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam.
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
[…]
VIERDE BESLISSING
De omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, heeft het ontslag
van de bestuurders van de commanditaire vennootschap “HESTIA BEHEER” tot gevolg. Bijgevolg
stelt de algemene vergadering het eervol ontslag vast van de volgende bestuurders:
(i) de heer Johan Wastyn, voornoemd; en
(ii) mevrouw Roos Desimpelaere, voornoemd.
De algemene vergadering besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder(s) in de besloten vennootschap, eveneens zal
gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders van de omgezette commanditaire
vennootschap voor het door hen gevoerde beleid tot op heden.
Dit besluit wordt door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit vervolgens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de
omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap is verwezenlijkt, over
te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurder(s).
Na beraadslaging benoemt de algemene vergadering tot bestuurder voor een onbepaalde duur:
(i) de heer Johan Wastyn, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart de hem verleende opdracht
te aanvaarden;
(ii) mevrouw Roos Desimpelaere, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart de haar verleende
opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Dit besluit wordt door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omvorming van de commanditaire
vennootschap in een besloten vennootschap het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
tweehonderd en één duizend euro nul eurocent (201.000,00 €), werd omgezet in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen onder het beschikbaar eigen vermogen op te nemen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
In overeenstemming met de hoger vermelde beslissingen, besluit de algemene vergadering om de
artikel 5bis van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5 bis. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ACHTSTE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
NEGENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
BEEINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de algemene vergadering beëindigd.
Bekwaamheid
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
Waarvan proces-verbaal
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Luik B
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 30 juni 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap.
- verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.