Ondernemingsnr : 0810457368
Naam
(voluit) : AYDASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Theodoor Vermylenstraat (BAA) 137
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 19 december 2024,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AYDASO”, met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Theodoor Vermylenstraat 137,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als
ondernemingsnummer 0810.457.368.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marleen De Bondt, destijds te Puurs, op 11 maart
2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer
09043877.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris
Tim Vandersteen op 27 juli 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1
augustus daarna, onder nummer 23377532.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
    Eerste beslissing – Benoeming van een nieuwe bestuurder.
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurder te benoemen,
voor onbepaalde duur:
Juffrouw COLLAERT Ayse, geboren te Dendermonde op 30 april 2003, wonende te 9200
Dendermonde (Baasrode), Theodoor Vermylenstraat 137.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaart, door mede-ondertekening van onderhavig proces-verbaal haar mandaat te aanvaarden.
    Tweede beslissing – Uitbreiding voorwerp.
    - Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
    De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 21 november 2024, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
    De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
    De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag, waardoor artikel 3 van de statuten thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
    Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, consultancy, managementadvies, marketing, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer
en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat
deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
    De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Werkzaamheden als nagelstyliste, schoonheidsverzorging en aan- en verkoop van alle aanverwante
producten.
Organiseren van cursussen, opleidingen en workshops.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaand of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
Derde beslissing – Verlenging boekjaar en aanpassing van de toekomstige boekjaren.
    De vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari van ieder jaar om te
eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
    De vergadering beslist unaniem om het huidig en lopend boekjaar te verlengen tot en met dertig
september twintig vijfentwintig (30/09/2025). 
Daaropvolgend beslist de vergadering unaniem om de daaropvolgende boekjaren te laten ingaan op
één oktober van ieder jaar en de laten eindigen op dertig september van ieder daaropvolgend jaar.
    Bijgevolg luidt artikel 21 van de statuten thans als volgt:
    “Artikel 21. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
ieder daaropvolgend jaar.
    Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vierde beslissing – Verplaatsing algemene vergadering overeenkomstig voormelde beslissing.
    Ingevolge voormelde beslissing, beslist de vergadering unaniem om de algemene vergadering te
verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand maart om twintig (20) uur.
Bijgevolg luidt artikel 16 van de statuten thans als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand maart om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
    Vijfde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Zesde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
    De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
    Zevende beslissing – administratieve volmacht.
    De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan VAN
HERREWEGHE & PARTNERS Boekhouding & Fiscaliteit, met zetel te 9200 Grembergen
(Dendermonde), Grootzand 19 C, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
STEMMING
    Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp