Ondernemingsnr : 0829 098 689
Naam
(voluit) : ZIEZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2490 Balen, Gerheide 137
Onderwerp akte : BV(BA) ontbinding - vereffening
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Laureys te Mol op 29 december 2022,
geregistreerd op het eerste registratiekantoor van Turnhout 2 op 30 december 2022, register OBA (5), Boek 0
Blad 0 Vak 29977, dat de buitengewone algemene vergaderig van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "ZIEZA", waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Gerheide 137, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0829.098.689 en met BTW-nummer BE 0829.098.689, gerechtelijk
arrondissement Antwerpen (afdeling Turnhout), opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck
te Mol op 6 september 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 september 2010
onder nummer 10304829, waarvan de statuten ongewijzigd bleven sedertdien, met unanimiteit van stemmen
volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen
De vergadering besluit de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot
op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname stukken
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door een externe accountant overeenkomstig artikel 2:71 §2
WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan van 8 december 2022 is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 15 november 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Conclusies verslag revisor
De besluiten van het bijzonder verslag van BOFIDI Audit met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus
1, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, de dato 8 december 2022 luiden als volgt:
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 15 november 2022, opgesteld door
het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
besloten vennootschap ZIEZA, verklaart ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend
als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
DDe staat van activa en passiva per 15 november 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 47,25 EUR en afsluit met een negatief eigen vermogen van
(-) 42.729,36 EUR, de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een
vereffenaar.
Iln deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.).
Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onder voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, behoudens de schuld opgenomen in de staat van actief en
passief tegenover de aandeelhouder ten bedrage van 42.776,61 EUR. Deze schuldeiser heeft zich schriftelijk
akkoord verklaard met de toepassing van art. 2:80 WVV.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap ZIEZA en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag."
DERDE BESLUIT - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV,
tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3. een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2.71 §2 WVV een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 §2 WVV
en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV; de commissaris,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 § 2 WVV een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
4. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er geen andere schulden ten aanzien van
derden zijn dan die voorkomen in de staat van actief en passief. Uit voornoemd verslag blijkt eveneens dat de
schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald en dat de aandeelhouder wiens schuld niet
werd terugbetaald, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de procedure zoals voorzien in artikel 2:80.
WWV.
De bestuurder bevestigt dat deze situatie tot op heden onveranderd is gebleven.
Ook werden de erelonen van de accountant en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris
vereffend. De betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden meer zijn luidens de staat van activa en passiva en dat de
aandeelhouder wiens schuld niet werd terugbetaald, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de
procedure zoals voorzien in artikel 2:80 WVV en de voornoemde bevestigende verklaring door de aanwezige
bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De aanwezige bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2.79 WVV ten
aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar.
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling van het
resterend actief
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het verslag
van het bestuursorgaan door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zal overnemen.
VIJFDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaten en kwijting De vergadering beslist,
gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat
het mandaat van de bestuurder op heden beëindigd is. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar op het volgende adres: 2490 Balen, Gerheide 137.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurder,
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en doorstorting van de verschuldigde
liquidatieheffing, uit te keren aan de aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT - Volmachten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan MARCAN BV te 2490 Balen, Postelweg 70
(ondernemingsnummer 0439.075.250) evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
------ Voor ontledend uittreksel-