Ondernemingsnr : 0555725866
Naam
(voluit) : DE LINDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalenstraat 82
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 21 mei 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DE LINDE”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zes miljoen
negenhonderd vierenvijftig duizend vijfhonderd zesendertig euro achtenveertig cent (6.954.536,48
EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van honderd en vier duizend achthonderd zestig euro
(104.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni
om 18 uur, en dit en dit voor de eerste maal in de maand juni 2021.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
VIERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
Luik B
en Verenigingen en de voorgaande besluisten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.  Zij draagt de naam "De Linde”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:
1. Het besturen, begeleiden, adviseren van vennootschappen, ondernemingen en openbare
besturen. De vennootschap kan ook functie van vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
2. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
titel IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het
Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
3. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
4. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
5. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
6. Het leiding geven en het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële
bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan het bedrijfsleven in het algemeen, alsook aan de
overheid. Hierin inbegrepen alle diensten op gebied van communicatie, het lanceren, begeleiden en
uitbouwen van producten en merken in de ruimste zin van het woord, het opstellen van
communicatieplannen en voorts alle activiteiten met betrekking tot organisatie, efficiëntie, toezicht,
controle, opleiding, training, coaching, bijscholing, financieel beheer, human resources, risk
management en IT management.
7. Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
8. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
9. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling.
10. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelarij in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
11. Organisatie van veilingen en tentoonstellingen, taxatie en expertise, studie, organisatie en
consulting, opslag en bewaring en klein en groothandel van oude, antiquarische boeken,
handschriften, alle drukken, tekeningen, schilderijen en gravures, antiquiteiten, muntstukken en
medailles voor verzamelaars.
Uitgeverij van gedrukte boeken en andere dragers van informatie.
Tussenkomst in de handel van voornoemde goederen.
12.Het huren en onderverhuren van expositieruimte voor handelsbeurzen en tentoonstellingen.
13.Het organiseren, begeleiden en uitbouwen van en deelnemen aan artistieke en culinaire projecten
in de ruimste zin van het woord.
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
Luik B
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in  pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftienduizend
negenhonderdenacht (115.908) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde
aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht: Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 9. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 13. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Zo er meerdere bestuurders in functie zijn, vormen zij een college.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke
andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurders mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts twee bestuurders zijn, beslissen zij met unanimiteit van stemmen
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Van
zodra er meer dan één bestuurder is en er bijgevolg sprake is van een college, vertegenwoordigt het
college de vennootschap handelend met de meerderheid van haar leden. Indien er maar twee
bestuurders zetelen in het college dienen zij gezamenlijk optredend de vennootschap in en buiten
rechte te vertegenwoordigen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
college van bestuurders, handelend met de meerderheid van haar leden, zijn twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Ten aanzien van de volgende beslissingen geldt dat deze slechts kunnen worden genomen door het
college van bestuurders, of in voorkomend geval de enige bestuurder, mits de voorafgaandelijke
goedkeuring van de algemene vergadering, die hiertoe dient te beslissen met een 2/3 meerderheid
van stemmen:
    •  alle beslissingen van de vennootschap in haar hoedanigheid van vennoot/aandeelhouder binnen
vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming van minstens 5% van de totaliteit van de
aandelen bezit;
    •  strategische beslissingen die de vennootschap in voorkomend geval in haar hoedanigheid van
Luik B
bestuurder binnen vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming van minstens 5% van
de totaliteit van de aandelen bezit dient te nemen, zoals:
    •  aankoop/verkoop van aandelenparticipaties;
    •  intrede van een derde binnen de groep;
    •  investeringen boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
    •  ontslag/benoeming van afstammelingen van de oprichters van de vennootschap (of de
vennootschappen van deze de controle hebben) als bestuurder(s) van de vennootschappen waarin
de vennootschap een deelneming van minstens 5% van de totaliteit van de aandelen bezit.
Artikel 16. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van juni om achttien uur. Is die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 22. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 25. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, THEWISSEN Koenraad,
Liesbeth en Maarten, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van:
- de besloten vennootschap IGUANA, met zetel te 3600 Genk, Lindebosstraat 33, gekend in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0829.928.040, die verklaart te hebben aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitvoering van het mandaat overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de heer THEWISSEN Koenraad, wonende te 2060 Antwerpen, Korte Dijkstraat 7/2;
- mevrouw THEWISSEN Liesbeth, wonende te 3001 Heverlee, Nachtegalenstraat 82;
- de heer THEWISSEN Maarten, wonende te 9040 Gent, Brunaustraat 18;
- de heer THEWISSEN René, wonende te 3600 Genk, Lindebosstraat 33,
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001
Heverlee, Nachtegalenstraat 82.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen, met onmiddellijke ingang, naar 3600 Genk,
Lindebosstraat 33.
 
Luik B
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.