Ondernemingsnr : 0878719436
Naam
(voluit) : DIRIGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 5 bus 5
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen op
zeventien november tweeduizend éénentwintig
 
BLIJKT DAT
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DIRIGO”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 8450 Bredene, Rozenlaan 5 bus 5, RPR Gent, afdeling Oostende,
BTW BE 0878.719.436.
            Vennootschap opgericht op 16 januari 2006, bij akte verleden voor geassocieerd notaris
Hugo MEERSMAN te Etterbeek, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari
2006, onder nummer 06022990.
            De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
 
NA KENNISNEMING VAN
Het verslag van de enige bestuurder, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”), waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
 
ONDER MEER HEEFT BESLIST
 
Wijziging van het voorwerp
Eerste besluit
De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig het voorstel van de enige bestuurder, de tekst van
Artikel 3.- Doel van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als in naam en/of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1)         alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder
meer - doch zonder dat dit beperkt is tot - uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele
en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van
het bestuur, het beheer (omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het
administratief, financieel en het personeelsbeheer), het beleid, de marktstudie, de reclame, de
sponsoring, de public relations of de bedrijfsvoering van een vennootschap, onderneming,
bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig onderdeel
daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen;
2)         het verwerven van participa-ties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-,
Luik B
financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrich-tingen, met uitzondering van deze die door
de wet voorbehouden zijn aan depositobanken;
3)         het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties of belangen;
4)         het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft;
5)         het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake
bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin de vennootschap een
belang heeft of enig mandaat bekleedt;
6)         het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, voor eigen
rekening, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten, en met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbe-
houden zijn aan vermogensbe-heerders en beleggingsadviseurs;
7)         het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap;
8)         het optreden als tussenpersoon in de handel;
9)         op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, te gelde maken en vervreemden van alle
intellectuele rechten, tekeningen, modellen, het verwerven of toestaan van licenties dienaangaande;
10)       Het organiseren, of het deelnemen aan het organiseren, van congressen, evenementen,
seminaries, lezingen, trainingen, opleidingen, stages, tentoonstellingen, beurzen, enzovoort, in
binnen- en buitenland, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van handboeken,
werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op alle mogelijke
informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”
 
Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar – Statutenwijziging
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 30 juni
van ieder jaar naar voortaan 31 december van ieder jaar en met dien verstande dat het thans
lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2021, een periode van achttien (18)
maanden zal omvatten en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
De enige aandeelhouder beslist de tekst van Artikel 22: Maatschappelijk boekjaar van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen en te laten luiden:
“Het boekjaar vangt aan op één januari (01.01) en eindigt op éénendertig december (31.12) van
hetzelfde jaar.”
 
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering –Statutenwijziging
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van
thans de tweede dinsdag van de maand december om tien uur naar voortaan de tweede dinsdag van
de maand juni om tien (10:00) uur, dit voor de eerste maal in het jaar 2023, derwijze dat de gewone
algemene vergadering over het boekjaar dat werd afgesloten op 30 juni 2021 nog zal gehouden
worden op de tweede dinsdag van de maand december van het jaar 2021 om tien uur.
De enige aandeelhouder beslist de tekst van Artikel 15: Jaarvergadering van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen en te laten luiden:
“De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om tien (10:00) uur.”
 
Wijziging inzake het intern bestuur en de externe vertegenwoordiging
Vierde besluit
De enige aandeelhouder beslist dat elke bestuurder
Luik B
-           alleen handelend alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is;
-           alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte kan vertegenwoordigen;
De enige aandeelhouder beslist
-           de tekst van Artikel 10: Zaakvoerder van de statuten dienovereenkomstig aan te passen en te
laten luiden:
            “De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            In deze statuten worden de met het bestuur van de vennootschap belaste personen
gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”
            Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.”
-           de tekst van Artikel 11: Vertegenwoordiging – akten en rechtshandelingen van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen en te laten luiden:
            “Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.”
 
Herbestemming van balansposten
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder beslist de navolgende bedragen, die overeenkomstig de voorschriften van
artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege
werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, beschikbaar te maken,
en dienvolgens
-           het volledig volgestorte bedrag van twintig duizend euro (€ 20.000,00) van de voormalige
post “Kapitaal” te herbestemmen op de rekening “Beschikbare inbreng”
-           het bedrag van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de voormalige post “Wettelijke reserve” te
herbestemmen op de rekening “Beschikbare reserve”
 
Herformulering en hernummering van de statuten
Zesde besluit
De enige aandeelhouder beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het
Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen
van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd
zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding
verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd, waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen, luidend als volgt.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKT ONDER MEER
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “DIRIGO”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een
wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze
statutenwijziging.
Luik B
2.3.      Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5.      De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend
maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
            Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders,
bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als in naam en/of rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1)         alle welkdanige verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend onder
meer - doch zonder dat dit beperkt is tot - uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele
en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van
het bestuur, het beheer (omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het
administratief, financieel en het personeelsbeheer), het beleid, de marktstudie, de reclame, de
sponsoring, de public relations of de bedrijfsvoering van een vennootschap, onderneming,
bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig onderdeel
daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen;
2)         het verwerven van participa-ties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-,
financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te
richten, alsmede alle investeringen en financiële verrich-tingen, met uitzondering van deze die door
de wet voorbehouden zijn aan depositobanken;
3)         het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties of belangen;
4)         het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft;
5)         het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake
bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin de vennootschap een
belang heeft of enig mandaat bekleedt;
6)         het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, voor eigen
rekening, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten, en met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbe-
houden zijn aan vermogensbe-heerders en beleggingsadviseurs;
7)         het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap;
8)         het optreden als tussenpersoon in de handel;
9)         op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, te gelde maken en vervreemden van alle
intellectuele rechten, tekeningen, modellen, het verwerven of toestaan van licenties dienaangaande;
10)       Het organiseren, of het deelnemen aan het organiseren, van congressen, evenementen,
seminaries, lezingen, trainingen, opleidingen, stages, tentoonstellingen, beurzen, enzovoort, in
binnen- en buitenland, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van handboeken,
werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s, lessenpakketten, op alle mogelijke
informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Luik B
5.2.      De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
5.3.      De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
5.4.      De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een daartoe te bepalen
tijdstip onder opgave van de modaliteiten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening
van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
5.5.      De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
            Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts
uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
            De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een
enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als
hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
            Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap
geschieden geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is
aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke
vertegenwoordiger.
            Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen
toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van
onderhavige statuten.
            Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
 
Artikel 6: Aandeelhouders
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van
bestaande aandelen.
 
Artikel 8: Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
8.1.      Uittreding
            Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154 WVV, hebben de aandeelhouders het
recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
            De aandeelhouder die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden
dit mee te delen bij middel van een aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
            De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van
elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
8.2.      Uitsluiting
            Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:155 WVV, is de algemene vergadering
bevoegd een aandeelhouder uit te sluiten om een wettige reden, dit in het belang van de
vennootschap en met respect voor de goede trouw, waarbij de uitgesloten aandeelhouder recht heeft
op een scheidingsaandeel.
            De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van
elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 9: Uittreding lastens het vennootschapsvermogen bij overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring
9.1       Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV, wordt een aandeelhouder,
in geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam
verklaring, niet geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
            De overdracht of overgang van de aandelen van de betrokken aandeelhouder dienen te
gebeuren met naleving de toepasselijke bepalingen van deze statuten.
9.2.      De erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers van de overleden gefailleerde, kennelijk
onvermogende, vereffende of onbekwaam verklaarde aandeelhouder kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
Luik B
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.
10.2.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
10.3.    Wanneer, en voor zover, de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder heeft, zijn de
aandelen vrij overdraagbaar onder de levenden of kan de enige aandeelhouder vrij beslissen over de
overgang ingevolge overlijden.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            In deze statuten worden de met het bestuur van de vennootschap belaste personen
gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
12.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
12.3.    De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
12.4.    De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
12.5.    Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede dinsdag van de
maand juni om tien (10:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Luik B
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
 
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
30.2.    Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
            Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin
het rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 32: Ontbinding
32.1.    De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
            De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
32.2.    De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
32.3.    In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door
de wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 33: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
 
Artikel 39: Mededelingen door de vennootschap
Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan, bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit
adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens
niet meer per e-mail te communiceren.
Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per
gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door of
krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.
 
Artikel 40: Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap,
waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
 
Bevestiging van de fungerende bestuurder
Zevende besluit
De enige bestuurder beslist, voor zover als nodig en toepasselijk, dat de vennootschap voortaan
wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit de enige thans reeds in functie zijnde
bestuurder, die in deze hoedanigheid wordt bevestigd, zijnde Mevrouw VANDENBRANDE Olivia,
wonend te 1320 Beauvechain, Rue du Broux 46.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten kan elke bestuurder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Mevrouw VANDENBRANDE Olivia, wonend te 1320 Beauvechain, Rue du Broux 46 om de nodige
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
VOOR UITTREKSEL
Johan   KIEBOOMS
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van de notulen de dato 17 november 2021, met daarbij tekst
van de statuten van de vennootschap per 17 november 2021 en uittreksel;