N° d'entreprise :
0632848388
Dénomination :
(en entier) :
Immo Guerisse
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
rue des Carrières,Wn 37
5570 Beauraing
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du 12 octobre 2018, il
résulte que l'assemblée générale a décidé ce qui suit :
"La séance est ouverte à 16 heures 30,
sous la présidence de Monsieur Denis GUERISSE, ci-après mieux qualifié.
 
Composition de l'assemblée.
 
Sont présents ou représentés, les associés suivants :
    •  Monsieur GUERISSE Denis Léon Marcel Yves Ghislain né le 17 février 1962, domicilié à
Winenne, rue des Carrières 37, et gérant statutaire de la société.
 
    •  Madame BIERLAIRE Carine Valentine Augusta, née à Dinant le seize février mil neuf cent
soixante-neuf, domiciliée à BEAURAING, section de WINENNE, rue des Carrières n° 37;
 
    •  Monsieur GIDEL Marc Georges Yves Ghislain, né à Charleroi le 5 avril 1956, domicilié à
Hastière, rue du Faubourg 66B ; titulaire de deux parts sociales, représenté par Monsieur
GUERISSE Denis prénommé, en vertu d’une procuration du 11 octobre 2018, qui restera annexée
aux présentes.
 
Monsieur GUERISSE et son épouse, Madame BIERLAIRE sont ensemble titulaires de sept cent
quarante-huit parts sociales en nue-propriété et Monsieur Denis GUERISSE est titulaire de l’usufruit
de ces parts sociales.
 
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT.
 
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter :
 
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1. Réduction de capital social à concurrence de TROIS CENT DIX-NEUF MILLE TROIS CENT
TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (319.337,52) pour le ramener de TROIS CENT
TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS
(337.937,52) à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), sans annulation de parts sociales,
par le remboursement à chaque part d’une somme en espèces de quatre cent vingt-cinq euros
septante huit cents (425,78). Ce remboursement s’effectuera par prélèvement sur le capital réel
provenant de l’augmentation de capital réalisée le 17 décembre 2013 sur base de l’article 537 du
Code des impôts sur les revenus.
Volet B
 
2. Modification de l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du
capital.
 
3. Refonte des statuts.
 
4. Pouvoirs.
 
II. Il existe actuellement sept cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un sept cent cinquantième du capital social.
 
Il résulte de la liste des présences que les associés sont présents et représentent plus de la moitié
du capital social.
 
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
 
Monsieur le Président constate en conséquence que la présente assemblée peut délibérer
valablement sur les objets à l'ordre du jour.
 
III. Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
 
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour sous 1, 2 et 3 doivent réunir les trois/quarts
des voix pour lesquelles il est pris part au vote, la majorité simple des voix étant suffisante pour les
autres résolutions.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée.
 
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les points à l'ordre du
jour.
 
DELIBERATION
 
 
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibé-ré prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION - Réduction du capital.
 
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de TROIS CENT DIX-NEUF MILLE
TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (319.337,52) pour le ramener de
TROIS CENT TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE DEUX
CENTS (337.937,52) à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600), sans annulation de parts
sociales, par le remboursement à chaque part d’une somme en espèces de quatre cent vingt-cinq
euros septante huit cents (425,78). Ce remboursement s’effectuera par prélèvement sur le capital
réel provenant de l’augmentation de capital réalisée le 17 décembre 2013 sur base de l’article 537 du
Code des impôts sur les revenus.
 
La présente réduction ne sortira ses effets qu'à partir de l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la publication aux annexes du Moniteur Belge d'un extrait des présentes et moyennant
respect des conditions prescrites par l'article 317 du Code des sociétés.
 
VOTE.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION - Modification de l’articles 6 des statuts.
 
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en
concordance avec la situation nouvelle du capital :
 
L'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant : " Le capital social est fixé à la somme de
Volet B
DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS ».
 
Ce capital est représenté par sept cent cinquante parts sociales sans désignation de valeur
nominale».
 
VOTE.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION- Refonte des statuts
 
L’assemblée générale décide de refondre les statuts et de les remplacer par le texte suivant :
(...)
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes au Moniteur belge
Etienne BEGUIN
Notaire