N° d'entreprise : 0797575867
Nom
(en entier) : WeBuy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de la Praye 15 bte 0
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
SIEGE SOCIAL, DIVERS
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Bernard van der Beek, de résidence à Schaerbeek, en date du
23 avril 2024, en cours d'enregistrement, que :
"S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
« WeBuy », ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Chemin de la praye 15/O avec le numéro d’
entreprise BE 0797.575.867.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Bernard van der Beek, soussigné, en
date du 24 janvier 2023, publié aux annexes au Moniteur belge sous la référence 23308201 et dont
les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour, ainsi déclaré.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
Bureau
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Laerte DA SILVA, ci-après
nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
Exposé du président
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. Monsieur DA SILVA Laerte Aparecido, (...), domicilié à 1410 Waterloo, Clos de la Fontaine 1,
propriétaire de soixante (60) actions ;
2. Monsieur PEREIRA CARNEIRO Pedro Paulo, (...), domiciliée 1410 Waterloo, Chemin des Postes
108, propriétaire de soixante (60) actions ;
Soit ensemble : cent vingt (120) actions ou la totalité des actions émises par la société.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1.  Modification de la dénomination de la société.
2.  Transfert du siège.
3.  Décision d’adapter les statuts de la société.
4. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
5.   Démission et nomination.
6.   Adresse du siège.  
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’Assemblée générale décide de modifier le nom de la société à « DSL & Fils ».
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de déplacer le siège de la société à 1428 Braine l'alleud, Grande route
550 Bâtiment A3.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
3. Troisième résolution
L’assemblée constate que lors de la constitution les capitaux effectivement libérés soit quatre mille
huit cents euros (4.800,00 €), ont été versés sur un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, troisième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts conformément à ce qui précède :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée " DSL & Fils".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
- Monsieur PEREIRA CARNEIRO Pedro, prénommé, ici présent et qui accepte.
L’assemblée décide en outre de démissionner Monsieur HOFMANS Thierry Jean François, (...),
domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Avenue des Mésanges 1, Monsieur CASTRO NUNES Antonio
Duarte, né à Santo Antonio (...), domicilié à 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), Schoolstraat 39, et
Monsieur DA SILVA Laerte, leur donne décharge de toute responsabilité résultant de l’
accomplissement de leur mandant pendant l’exercice écoulé.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1428 Braine-l’Alleud, Grande
Route 550 bâtiment A3.
Soumise au vote, cette décision a été prise à l’unanimité des voix.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 20 minutes."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.
Bernard van der Beek, Notaire.