Ondernemingsnr : 0446959271
Naam
(voluit) : MATERIALEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donkerstraat 65 bus A
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 13 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Materialex de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit
houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam dan nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Materialex.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van studies, het geven van adviezen en het verrichten van expertisen (deskundig
onderzoek) inzake materiaalkundige problemen, bouwtechnische aangelegenheden en
nijverheidsactiviteiten;
- het maken van technische publicaties;
- het verstrekken van technische opleidingen;
- het oprichten van laboratoria en het uitvoeren van laboratoriumactiviteiten;
- het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor nijverheidsactiviteiten en het verhandelen van deze
toepassingen;
- het uitbaten van een handel in aan- en verkoop, huur en verhuur van machines die noodzakelijk zijn
voor de hierboven gemelde aangelegenheden;
- de vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, en dit zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen;
- het aanhouden en verwerven van deelnemingen, zowel in binnen- als in buitenland;
- het uitoefenen van bestuursmandaten en het nemen van belangen in andere vennootschappen en
ondernemingen:
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het beheer en de administratie van alle roerende en
onroerende goederen van vennootschappen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt en dit op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet;
- het verwerven, hetzij door inschrijvingen of aankopen, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
- het verrichten van alle mogelijke handels- en financiële operaties behalve diegene die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek- en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan in het bijzonder borg staan ten
voordele van derden of van haar eigen bestuurders en aandeelhouders op de wijze bepaald door en
binnen de perken van de wet.
- het beheren, verwerven, instandhouden en valoriseren van onroerend en roerend vermogen, het
verrichten van financieringshuur aan derden met betrekking tot zowel roerende als onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan, alles op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben en die van aard zijn haar
te steunen, haar te helpen ontwikkelen, haar grondstoffen te leveren of haar afzet van producten kan
vergemakkelijken;
- het stellen van daden en rechtshandelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland;
- het uitbesteden in onderaanneming in activiteiten waarvoor de vennootschap niet de vereiste
attesten heeft;
- samenwerken, deelnemen in, belangen – rechtstreeks of zijdelings – nemen in ondernemingen van
welke aard ook met het oog op het verwezenlijken van haar voorwerp;
- verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- kortom, mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met het realiseren van haar voorwerp
of wat van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
besturen zij de vennootschap elk afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
zaterdag van de maand april om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de volgende werkdag.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Donkerstraat 65 A.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft tot slot bevestigd dat de heer Rabet Luc  bestuurder van de
vennootschap is.
De bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.