Ondernemingsnr : 0437695474
Naam
(voluit) : C.M. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikendreef 17
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 20
november 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap “C.M.
CONSULTING” waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste beslissing
a) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap met
honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) te verminderen zodat het kapitaal van tweehonderd
eenenveertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€ 241.973,38)
wordt herleid tot eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€
61.973,38). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van de aandeelhouders onder naleving van
de voorwaarden zoals voorzien in artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart dat door de kapitaalvermindering de alarmbelprocedure voorzien
in artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet in werking treedt.
b) Uitkeringstest:
- de algemene vergadering bevestigt overeenkomstig artikel 7:212 WVV dat het netto-actief van de
vennootschap niet negatief is of door de voormelde uitkering negatief zou worden (balanstest,
solvabiliteitstest) en dit op basis van de jaarrekening van het jaar 2022.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 7:212 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het gestorte, op indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd;
- artikel 7:214, WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders en alle andere personen elke uitkering
die ze in strijd met voormeld artikel hebben ontvangen, dienen terug te storten indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouders, en alle andere personen, op de hoogte waren van de
onregelmatigheid of, gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig konden zijn;
- artikel 7:232 WVV, hetgeen bepaalt dat de bestuurders die de voorschriften van 7:212 WVV
overtreden, strafrechtelijk beteugeld kunnen worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.
 
c) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het artikel 5 als volgt te
wijzigen.
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door 250 aandelen
zonder aanduiding van de nominale waarde.”
d) De raad van bestuur wordt opdracht gegeven de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “C.M. CONSULTING”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro en achtendertig eurocent (€ 61.973,38) vertegenwoordigd door 250 aandelen
zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Bestemming van de winst – uitkering van dividenden en interimdividenden – wijze van vereffening
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Bestuur: samenstelling – besluitvorming – bevoegdheden – dagelijks bestuur
Samenstelling: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Besluitvorming: De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste
de helft van de bestuurders binnen elke categorie aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, hetzij per gewone brief hetzij per e-mail. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
 
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen.
 
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden. Zij kunnen
individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend;
- door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen beheer als in deelname met derden,
dienstprestaties van economische aard te verlenen die betrekking hebben op:
- de auditing (financieel en operationeel), het analyseren en doorlichten van, alsmede het raad geven
aan bedrijven, ondernemingen en vennootschappen. Het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële, fiscale, juridische of boekhoudkundige aard; in de ruimste zin bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administraties en financiën,
verkoop, productie en algemeen beheer.
- het beheer, de aan- en verkoop, de handel in, de verhuring, de ruiling, de leasing, de makelarij van
en alle verhandelingen welke betrekking hebben op onroerende goederen, bedrijven,
ondernemingen, vennootschappen, aandelen en alles wat daarmee verband houdt, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden en/of commissionair, makelaar of tussenpersoon. Zij mag
onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch
alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij
mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van  Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Het verwerven en beheren van
participaties in vennootschappen. Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze
vennootschappen ook mogen hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar
in dergelijke vennootschappen.
- het beheren van haar roerend patrimonium
- het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten
- zij mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en ontlenen, roerende en onroerende
goederen aankopen en verkopen, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het
even welke wijze deelnemen aan alle andere ondernemingen, verenigingen, vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in enig verband staat met het hare, gewone of solidaire borgstellingen tekenen, in één
woord, zij mag alles doen wat voor het voorwerp nuttig of voordelig geoordeeld wordt.
Dit alles in de meeste ruime en uitgebreide zin genomen, zonder dat deze opsomming beperkend
weze.
 
9. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
-         minstens zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
aandeelhouders/effectenhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
Vierde beslissing
 
De algemene vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap voor de
uitvoering van de genomen besluiten.
 
Vijfde beslissing
 
De vergadering geeft hierbij met eenparigheid van stemmen de opdracht aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten op te maken en neer te leggen in de statutendatabank
evenals het nodige te doen voor het aanvullen van de mandatendatabank.
 
Zesde beslissing
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Eikendreef 17.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- uittreksel uit het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris