Ondernemingsnummer :
0700745519
Benaming :
(voluit) :
't Boerenhuys
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koolkenstraat 9
8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "’T BOERENHUYS", met zetel te 8740
Pittem, Koolkenstraat 9, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE &
DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op
29 augustus 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de
beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – AANPASSING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering van vennoten neemt kennis van het ontslag, gegeven door
de naamloze vennootschap ARTHEMIS HOLDING met ondernemingsnummer 0683.652.733, alsook
van haar vaste vertegenwoordiger, de heer BRYSSE Piet, die alhier is tussengekomen, en dit als
statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Zij verleent haar kwijting voor het door haar gevoerde beleid als statutair zaakvoerder. Dit  ontslag is
ingegaan vanaf 30 juni 2019.
De vermelding van de statutair zaakvoerder wordt geschrapt uit artikel 20 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING GEWONE ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering benoemt mevrouw GOETSCHALCKX Patricia Maria Frans,
geboren te Zoersel op 14 oktober 1983, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 84 als gewone
zaakvoerder, hetgeen mevrouw GOETSCHALCKX Patricia, hier aanwezig, aanvaardt.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE RESERVES EN
OVERGEDRAGEN WINST
De vennootschap beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van
HONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERDNEGENENDERTIG EURO VIER CENT (€
191 539,04) door incorporatie van reserves en  overgedragen winst, en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zodat het kapitaal gebracht wordt naar VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400 000,00).
De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen
om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en
van de aangehechte tussentijdse balans.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 juli 2019 in
het ondernemingsdossier worden neergelegd.
VIJFDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de activiteiten
opgenomen in het vijfde agendapunt, waardoor artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“ De vennootschap heeft tot doel:
Luik B
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN
OF IN DEELNEMING MET DERDEN
            a) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële operationele en
administratieve aard;
            b) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime
betekenis.
            c) Het waarnemen of laten waarnemen van bestuursopdrachten en het verlenen van diensten
die direct of indirect verband houden met de bestuursopdrachten.
            Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
            d) het verstrekken van opleiding, training en coaching aan particulieren en bedrijven inzake
alle aspecten van de bedrijfsuitvoering in haar ruimste betekenis, alsook op het vlak van persoonlijk
ontplooiing, motivatie en de bedrijfspsychologie;
            e) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
            f) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
            g) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen;
            h) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijk rechten. Hierin zijn begrepen alle activiteiten die wettelijk zijn
voorbehouden aan de vastgoedmakelaar, namelijk hij die zich gewoonlijk als zelfstandige en voor
rekening van derden bezighoudt met
            - Activiteiten van bemiddeling met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
            - Activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten, ofwel het syndicschap onroerende goederen in mede-
eigendom;
            i) De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties
            j) Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
            k) De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
            l) Het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent,
gevolmachtigde, lasthebber of om het even welke andere wijze.
            Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
            m) Aan- en verkoop van dieren en landbouwproducten in het kader van overnames of
overdrachten;
            n) Aan- en verkoop van productierechten;
            II. VOOR EIGEN REKENING
            A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
            B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            III. BIJZONDERE BEPALINGEN
            De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te  vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur
nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken,
inrichten, ...; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en
haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
            De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich
bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ZESDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400 000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.      
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BOONE Filip en mevrouw GOETSCHALCKX Patricia, beiden voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist een collegiaal bestuursorgaan op te richten.
De heer BOONE Filip en mevrouw GOETSCHALCKX Patricia worden benoemd tot gedelegeerd
bestuurders.
De gedelegeerd bestuurders kunnen alleen handelen voor alle handelingen die toekomen aan het
dagelijks bestuur ; alle andere beslissingen en alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan
dat als college optreedt.
ELFDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8740 Pittem,
Koolkenstraat 9.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de websites van de vennootschap de volgende zijn: www.
boerenhuys.be en www.landbouwgrondtekoop.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap patricia@boerenhuys.
be èn filip@boerenhuys.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 augustus 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  bijzonder verslag van de zaakvoerder;
    •  staat van actief en passief per 31 juli 2019