Ondernemingsnr : 0636881610
Naam
(voluit) : COLLEXIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 38
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 21 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap COLLEXIMMO
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
 
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam COLLEXIMMO.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Immobiliënbedrijvigheid in de meest brede zin van het woord.
- Onderneming in onroerende goederen wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing
geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen
en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
andere onroerende (ver)handelingen, transacties en verrichtingen in de meest ruime betekenis met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzonder reglementering.
- Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden,
indien daarvoor goede redenen bestaan.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het, geheel of
gedeeltelijk, oprichten, aankopen en verkopen, ruilen, inbrengen, uitrusten, veranderen, inrichten en
stofferen, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, pachten en verpachten, huren en
verhuren op korte of lange termijn, uitbaten en beheren, van alle opgerichte of nog op te richten
gebouwen, al dan niet gemeubeld, en van alle gronden met inbegrip van verkaveling van gronden
alsmede
tot alle verrichtingen van onroerende leasing.
De vennootschap kan haar beschikbaar kapitaal investeren in roerende waarden.
Voormelde opsommingen zijn aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
vennootschappen, private ondernemingen, of openbare besturen, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als syndicus van gebouwen en onderzoeken, expertises,
studies en ontwerpen uitvoeren of laten uitvoeren.
De vennootschap mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming
of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen.
De vennootschap mag tevens optreden als bouwheer. Zij mag de bedrijvigheid coördineren van de
aannemers en onderaannemers. Zij mag in dit verband eveneens als tussenpersoon optreden bij het
aanschaffen van bouwmaterialen.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle burgerlijke, commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp en alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, en in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken, te
bevorderen of te begunstigen.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle hoger vermelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening
doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
 
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
 
…
 
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 9
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen
door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
 
…
 
Artikel 13
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen, of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur bepaalt dan of zij alleen, dan wel gezamenlijk moeten optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door de raad van bestuur;
b) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
c) door een gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk, behoudens andersluidend besluit van
de raad van bestuur krachtens artikel 13 van deze statuten.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op 26 juni om elf uur. Indien deze
dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
 
…
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
 
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de heer De Broyer Ivan te ontslaan als bestuurder van
de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het besluit over zijn kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat wordt geagendeerd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft besloten om tot bestuurder te benoemen, met ingang vanaf vandaag
en lopende tot en met de gewone algemene vergadering van 2029:
-  De heer NAUWELAERTS Stijn Maarten Stefan Edward Jan Frans, rijksregister nummer 69.10.08-
453.50, geboren te Leuven op 8 oktober 1969, wonende te 3090 Overijse, Groeneweg 138.
- AMCS besloten vennootschap met zetel te 1910 Kampenhout, Langestraat 38, met
ondernemingsnummer 0812112011, opgericht volgens akte verleden voor Koen Diegenant, notaris
te Halle, op 3 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
09302353.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de
besloten vennootschap AMCS om de heer De Broyer Ivan, voornoemd, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon.
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Dehing Frederik te herbenoemen als
bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar lopende vanaf vandaag en lopende tot en met de
gewone algemene vergadering van 2029.
De heer Nauwelaerts Stijn, de heer Dehing Frederik en de besloten vennootschap AMCS,
vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de heer De Broyer Ivan, hebben verklaard hun
mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen zou
verzetten.
Hun mandaten zijn niet bezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur of door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de raad van bestuur dat het
adres van de zetel is: 1910 Kampenhout, Langestraat 38.
 
BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur, samengesteld uit de heer Dehing Frederik, de besloten vennootschap AMCS
vertegenwoordigd door de heer De Broyer Ivan in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, en
de heer Nauwelaerts Stijn, nemen kennis van het ontslag van de heer De Broyer Ivan als bestuurder.
Zij besluiten vervolgens om hem eveneens te ontslaan als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke
ingang.
De raad van bestuur besluit vervolgens om de besloten vennootschap AMCS vertegenwoordigd door
de heer De Broyer Ivan in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, aan te stellen als
gedelegeerd bestuurder.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen zou verzetten.
Hij kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.