Ondernemingsnummer :
0435090431
Benaming :
(voluit) :
L. BEETS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Acaciastraat 43
3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 29 april 2019, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “L.BEETS” het
volgende besloten heeft:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten belope van
VIERHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 486.000,00) om het kapitaal van
ZESHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 650.000,00) terug te brengen op
HONDERDVIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 164.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand
aandeel van een bedrag van DRIEDUIZEND DRIEHONDERD EN ZES EURO en TWAALF CENT
(3.306,12 €) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van VIERHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND EURO (486.000,00 €)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
HONDERDVIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 164.000,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN
Als gevolg van de kapitaalvermindering, besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen:
Artikel 4 wordt vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
honderdvierenzestigduizend euro (164.000,00 €). Het is verdeeld in honderdzevenenveertig (147)
gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd zevenenveertigste (1/147ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vennootschap beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BEETS DAKWERKEN”.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt de tekst
van artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst: “De vennootschap heeft de
Luik B
rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam “BEETS DAKWERKEN”.
VIERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FOEDERER DFK Accountants CVBA te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 12, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke ad-mi-ni-stra-tie-ve for-maliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, On-der-ne-mings-loket, Sociale Verzekeringskas en de
belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten
Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte en de gecoördineerde statuten.