N° d'entreprise : 0662439823
Nom
(en entier) : Trojan Invest
(en abrégé) : Trojan
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève des Peupliers 8
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN.
Le huit avril
Par devant Nous, Alexandre  LECOMTE, Notaire à la résidence de Braine-le-Comte, exerçant sa
fonction dans la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Amélie
Lecomte & Alexandre Lecomte », ayant son siège à 7090 Braine-le-Comte, place de la Victoire, 14,
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "TROJAN
INVEST", dont le siège social est établi à 1380 Lasne, Drève des Peupliers, 8.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Catherine GILLARDIN, à Bruxelles, le huit
septembre deux mille seize, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du douze septembre
suivant sous le numéro 16318363.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, par acte du notaire Catherine
GILLARDIN, de résidence à Bruxelles (4ème canton), le 12 mai 2017, publié aux annexes du
Moniteur belge du 30 mai 2017 sous le numéro 17075908 et n’ont jamais été modifiés depuis lors.
Société inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise
0662.439.823 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0662.439.823.
Société au capital de dix millions d’euros (10.000.000,00 EUR) représenté par mille actions sans
valeur nominale, représentant chacune un/millième de l’avoir social, entièrement libérées .
 
BUREAU
La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Madame SOREILLE Carine, ci-après
qualifiée, et de Monsieur Otten Yannicqui exerce les fonctions de secrétaire. Le nombre
d'actionnaires présents à l'assemblée ne permet pas la désignation de scrutateurs. 
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants de la société lesquels déclarent être
propriétaires du nombre d’actions ci-après :
    1.  La société anonyme "DOGE INVEST" de droit luxembourgeois (numéro d’entreprise bis :
0646.658.616), ayant son siège social à 2449 Luxembourg, boulevard Royal 41, inscrite dans le
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B100161, non assujettie  à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Titulaire de neuf cent nonante-cinq (995) actions.
2. Madame SOREILLE Carine Fabienne Ariane, née à Montegnée le seize juillet mil neuf cent
septante et un (NN 71.07.16-076.14 / numéro de carte d'identité 592-2832735-28), domiciliée à 1380
Lasne, Drève des Peupliers, 8.
Titulaire de cinq (5) actions.
Soit ensemble: mille (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital.
 
REPRESENTATION
Volet B
La comparante sub 1 est ici représentée par Monsieur Otten Yannic, pré-qualifiée, en vertu d’une
procuration qui restera ci-après annexée.
 
ADMINISTRATEURS
La société compte actuellement 3 administrateurs, à savoir :
1) Madame SOREILLE Carine, pré-qualifiée;
2) Monsieur OTTEN, Yannic Jean-Louis Joseph, né à Oupeye le sept mars mil neuf cent quatre-vingt
(NN: 80.03.07– 153.77), domicilié à 4680 Oupeye, rue du Panorama, 70 ;
3) Monsieur SOREILLE Roland, Guillaume Joseph, né à Bertrix le 03 septembre 1943 (numéro
national : 43.09.03-055.45) domicilié à 1460 Ittre, rue Basse, 27.
Les comparants  ici présents ou ayant renoncé à être convoqués.
La société n’a pas nommé de commissaire
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que
A. la présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Réduction de capital, à concurrence de six millions cinq cent mille euros (6.500.000,00 EUR), pour
le ramener de dix millions d’euros (10.000.000,00 EUR) à trois millions cinq cent mille euros
(3.500.000,00 EUR), sans annulation d’actions et par le remboursement à chaque action d’une
somme en espèces de six mille cinq cents euros (6.500 EUR). Ce remboursement s’effectuera par
prélèvement sur la capital libéré.
2. Modification des article 5 et 6 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau montant
du capital.
3. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent.
B. Il existe actuellement mille actions sans désignation de valeur nominale. Il résulte de la
composition de l’assemblée que toutes les actions sont représentées. La présente assemblée est
donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement  sur tous les points à l’ordre du
jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
C. Pour être admises, les propositions reprises aux points 1° et 2° à l’ordre du jour doivent réunir les
trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, l’autre proposition doit réunir la simple
majorité des voix.
D. chaque action donne droit à une voix. Les statuts ne contiennent pas de disposition relative à la
réduction de la puissance de vote.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L ASSEMBLEE
L’exposé du Président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnait valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
 
DELIBERATION
L’assemblée aborde l’ordre du jour ci-dessus et, après avoir délibéré, prend, les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital, à concurrence de six millions cinq cent mille euros
(6.500.000,00 EUR), pour le ramener de dix millions d’euros (10.000.000,00 EUR) à trois millions
cinq cent mille euros (3.500.000,00 EUR), sans annulation de titres et par le remboursement à
chaque action d’une somme en espèces de six mille cinq cents euros (6.500 EUR). Ce
remboursement ne pourra être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision de
réduction du capital aux Annexes du Moniteur belge et moyennant respect des conditions de l’article
7 :209, du Code des Sociétés et des associations. Ce remboursement s’effectuera par prélèvement
sur le capital libéré.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution : modification des statuts
En conséquence de la décision intervenue de réduction du capital qui précède, l’assemblée décide
de modifier les articles 5 et 6 des statuts comme suit :
ARTICLE 5 – CAPITAL : pour le remplacer par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de trois millions cinq cent mille euros (€ 3.500.000,00),
représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une
fraction équivalente du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 1.000. »
ARTICLE 6 – HISTORIQUE DU CAPITAL : pour y ajouter un dernier alinéa, libellé comme suit :
« A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 07 Avril 2021, il a été décidé de réduire le
Volet B
capital social à concurrence de six millions cinq cent mille euros (6.500.000,00 EUR), pour le
ramener de dix millions d’euros (10.000.000,00 EUR) à trois millions cinq cent mille euros
(3.500.000,00 EUR)  ), sans annulation de titres et par le remboursement à chaque action d’une
somme en espèces de six mille cinq cents euros(6.500 EUR). «
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l’expiration du délai
légal.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
FRAIS
Le Président déclare que le montant des frais, dépen-ses, rémunérations ou charges, sous quelque
forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s’
élève à   mille quatre cent cinquante-quatre euros et deux cents (1.454,02 EUR).
 
DEVOIR D’IMPARTIALITE
Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois
organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts
contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un
conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.
 
DROIT D’ECRITURE
Le présent acte est soumis à un droit d’écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).
 
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures 
 
DONT PROCESVERBAL.
De tout quoi le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.
Dressé et clôturé en l'étude, date que dessus.
Lecture faite, intégrale et commentée conformément aux dispositions de la loi organique du Notariat,
les membres de l'assemblée présents ou représentés ont signé avec Nous, notaire.
Suivent les signatures.
 
Pour extrait conforme.
Le Notaire Alexandre LECOMTE.
Dépôt en même temps : expédition de l’acte et procuration.