N° d'entreprise : 0463543796
Nom
(en entier) : JYBIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue De Crayer 10 bte 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le quatorze septembre
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Catherine GILLARDIN, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton),
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en
abrégé « ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «JYBIMMO », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles Rue De Crayer 10 bte 13.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : DÉCISION DE MODIFIER L’EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société qui
commencera dorénavant le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque
année. À titre transitoire, l’exercice social qui a pris cours le premier octobre 2022 prendra fin le
trente et un décembre 2023.
Cette décision découle de l'appartenance de la société à un groupe/consortium de sociétés qui
clôturent leurs comptes à des dates différentes.
Dans un souci de cohérence et de simplification, il est opportun d'harmoniser la date de clôture des
comptes en la fixant au trente et un décembre de chaque année.
Cette adaptation permettra une meilleure coordination et offrira une vision d'ensemble plus claire des
performances financières du groupe/consortium. De plus, elle simplifiera les procédures comptables,
contribuant ainsi à une gestion plus efficace.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : DÉCISION DE MODIFIER LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le troisième mercredi de juin de chaque année à 11 heures, et ce pour la première fois lors
de l’assemblée générale ordinaire de 2024, chargée d’approuver les comptes annuels de la société
se clôturant le 31 décembre 2023.
TROISIÈME RÉSOLUTION :  ADAPTATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AFIN DE LES
METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÉSOLUTIONS PRISES CI-DESSUS.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
La première phrase de l’article 18 des statuts de la société est modifiée en ce sens :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi de juin
de chaque année à 11 heures. »
La première phrase de l’article 26 des statuts de la société est modifiée en ce sens :
« L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année ».
QUATRIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts