Ondernemingsnr : 0400924952
Naam
(voluit) : OLYMPIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Asse(HN) 183
 : 1540 Herne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 17 april 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 21 april 2020, Register
OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0003849, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “OLYMPIA”, met maatschappelijke zetel te 1540
Herne, Steenweg Asse 183, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De algemene vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
zeven miljoen euro (7.000.000,00 EUR), om het kapitaal van zes miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig eurocent (6.066.619,88 EUR) te verhogen tot dertien
miljoen zesenzestigduizend zeshonderdnegentien euro achtentachtig eurocent (13.066.619,88 EUR).
De algemene vergadering heeft besloten dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van uitgifte van 25.829 nieuwe aandelen
die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten, voordelen en plichten bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de afgeronde
prijs van 271,0132 EUR per kapitaalaandeel.
Er werd ingeschreven op de kapitaalsverhoging als volgt:
    •  door de besloten vennootschap “Olympia Dairy Invest”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan
367, met ondernemingsnummer 0715.821.99, ten belope van één miljoen tweehonderdduizend euro
(1.200.000,00 EUR), onmiddellijk en volledig volstort,
    •  door maatschap “FAMILIE HUYGH”, met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Leliestraat 23, ten belope van vijf miljoen vijfhonderdduizend euro (5.500.000,00 EUR), onmiddellijk
volstort ten belope van vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), en aldus nog niet volstort ten belope
van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR)
    •  door de heer ROOSEN Kris Marcel Maria, wonende te 3350 Linter, Sint-Truidensesteenweg
220/B000, ten belope van driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR), onmiddellijk en volledig
volstort.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijf miljoen vijfhonderdduizend
euro (5.500.000,00 EUR).
De aandeelhouders hebben individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van het hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen gestort op een bijzondere rekening zoals blijkt uit het attest afgeleverd door de
financiële instelling op 17 april 2020.
De voormelde kapitaalverhoging van zeven miljoen euro (7.000.000,00 EUR), is daadwerkelijk
Luik B
verwezenlijkt en het kapitaal  is aldus daadwerkelijk gebracht dertien miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig eurocent (13.066.619,88 EUR), vertegenwoordigd door
40.588 aandelen, zonder nominale waarde.
Tweede beslissing: Vermindering van klassen van aandelen
De vergadering heeft beslist de bestaande categorie van C-aandelen af te schaffen.
De vergadering heeft beslist de rechten en plichten verbonden aan de klasse A-aandelen en B-
aandelen vast te leggen in de statuten van de naamloze vennootschap “Olympia”, zoals deze hierna
door onderhavige vergadering aangenomen zullen worden.
Deze vaststelling heeft een wijziging van de overdrachtsregeling tot gevolg evenals implicaties op de
samenstelling en de werking van de raad van bestuur zoals vastgelegd in de hierna vermelde
statuten.
De klasse A-aandelen en klasse B-aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders
als volgt, hetgeen door hen wordt aanvaard:
    •  de besloten vennootschap “Olympia Dairy Invest”: 13.375 klasse A-aandelen
    •  maatschap “FAMILIE HUYGH”: 25.663 klasse B-aandelen
    •  de heer ROOSEN Kris : 1.550 klasse B-aandelen
Derde beslissing: Wijziging van artikel vijf en zeven van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en
afschaffing van de categorie C-aandelen die voorafgaat, heeft de vergadering beslist om artikel vijf
en zeven van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig cent (€ 13.066.619,88). Het is verdeeld in  veertigduizend
vijfhonderd achtentachtig (40.588) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan  dertienduizend driehonderd vijfenzeventig (13.375) A-
Aandelen en  zevenentwintigduizend tweehonderd dertien (27.213) B-Aandelen.
De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende
aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in (i) aandeelhoudersovereenkomsten, van tijd tot tijd
gewijzigd of aangevuld of in (ii) onderhavige statuten van de vennootschap, blijven aandelen van een
bepaalde Klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomsten, behoren tot deze klasse.”
“Artikel 7: Overdracht van aandelen.
(…)
Daarnaast door de vermindering van de klassen van aandelen zullen artikel 13 en 14 inzake het
bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voortaan luiden als volgt :
Artikel 13 : Benoeming – Ontslag – Vacature.
a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vijf
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De A-Aandeelhouders hebben het recht om twee bestuurders onder de door hen voorgedragen
kandidaten te laten benoemen (de "Bestuurders Klasse A").
De B-Aandeelhouders hebben het recht om drie bestuurders onder de door hen voorgedragen
kandidaten te laten benoemen (de "Bestuurders Klasse B").
b. Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet boven gaan.
c. De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door
de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid
van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
d. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt en deze om één of andere reden onmogelijk zijn
opdracht kan vervullen. zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de
vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de
vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder overeenkomstig de voormelde regeling. Deze
doet de duur van mandaat uit van zijn voorganger.
e. De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.
f. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Luik B
Artikel 14 : Vergadering van de raad van bestuur.
a. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter die de vergadering minstens zes
(6) keer per jaar bijeen roept en telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Daarnaast
heeft elke bestuurder het recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering van de raad van bestuur wordt voorbereid door de voorzitter en de gedelegeerd
bestuurder. De bestuurders ontvangen op voorhand de agenda en de nodige vergaderstukken. De
voorzitter leidt de vergadering van de raad van bestuur.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezig bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingen worden tenminste acht dagen voor de vergadering per e-mail verstuurd, behalve
ingeval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de
vergadering. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping
De bestuurder die belet is, kan bij geschreven opdracht volmacht geven aan een andere bestuurder,
maar slechts voor één welbepaalde vergadering. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder
vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van aanwezige leden. Deze verslagen worden in een bijzonder
register ingeschreven of ingelast. De afschriften of uittreksels die bij rechtspleging of elders moeten
worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders.
b. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
c.  Zolang de A-Aandeelhouders minstens 30% van de stemgerechtigde Aandelen bezitten, hebben
de bestuurders klasse A, als en slechts als ze gezamenlijk handelen, een vetorecht met betrekking
tot de beslissingen van de raad van bestuur over de volgende aangelegenheden:
(i) Alle beslissingen m.b.t. de aanwerving, de vergoeding en het ontslag van het key management
(bepaald als werknemers of zelfstandige medewerkers met een jaarlijkse kost hoger dan 100.000
EUR), doch met uitzondering van de overeenkomsten met Vimone BV en Lactagens BV;
(ii) De goedkeuring van het jaarlijks businessplan en budget, inclusief het investeringsbudget;
(iii) Alle beslissingen met betrekking tot nieuwe financiering van de vennootschap, in zover deze
meer bedraagt dan 500.000 EUR in hoofdsom;
(iv) Alle beslissingen met betrekking tot overnames, fusies en aanverwante aandelentransacties met
derden (bijvoorbeeld joint ventures) in zover deze meer bedragen dan 500.000 EUR;
(v) De beslissingen met betrekking tot belangrijke investeringen en desinvesteringen buiten deze
voorzien in het jaarlijks budget, in zover ze meer bedragen dan 500.000 EUR.
d.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.  Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.”
Vierde beslissing: Uitgifte van 2.136 inschrijvingsrechten op aandelen
De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van 2.136 inschrijvingsrechten op aandelen,
zonder stemrecht, die gezamenlijk vijf procent (5%) van het volledig verwaterde aandelenkapitaal
uitmaken en waarbij elk inschrijvingsrecht recht geeft op één (1) nieuw aandeel van de
vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, volgens de voorwaarden en
modaliteiten zoals bepaald in het document getiteld “Reglement van het aandelenoptieplan 2020 van
OLYMPIA NV” en zoals gehecht gebleven aan het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering de dato 17 april 2020.
De bestaande aandeelhouders hebben alle individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van
het voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van Wetboek van Vennootschappen
en Verengingen.
Vijfde beslissing: aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Zesde beslissing: aannemen van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
2. Naam
"Olympia". 
3. Zetel – gewest – adres
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6.  Kapitaal – inbreng – aandelen
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen zesenzestigduizend
zeshonderdnegentien euro achtentachtig cent (€ 13.066.619,88). Het is verdeeld in  veertigduizend
vijfhonderd achtentachtig (40.588) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan  dertienduizend driehonderd vijfenzeventig (13.375) A-
Aandelen en  zevenentwintigduizend tweehonderd dertien (27.213) B-Aandelen.
De aandelen van een bepaalde klasse die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere klasse, worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende
aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in (i) aandeelhoudersovereenkomsten, van tijd tot tijd
gewijzigd of aangevuld of in (ii) onderhavige statuten van de vennootschap, blijven aandelen van een
bepaalde Klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomsten, behoren tot deze klasse.
De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Alle aandelen zijn op naam.
Tot een verhoging of tot een vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts worden besloten
door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris.
Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone a1gemene
vergadering kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het
toegestaan kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar indien het netto
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de wijze die
door de raad van bestuur worden aangeduid.
De jaarrekening moet binnen de dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd door de raad van bestuur op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.. Verder wordt gehandeld naar
het voorschrift van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Vereffeningssaldo
Na de betaling van alle schulden, lasten en kosten der vereffening, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet op dezelfde wijze is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld of in effecten ten bate van de hogere verhouding
volgestorte effecten.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vijf
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De A-Aandeelhouders hebben het recht om twee bestuurders onder de door hen voorgedragen
kandidaten te laten benoemen (de "Bestuurders Klasse A").
De B-Aandeelhouders hebben het recht om drie bestuurders onder de door hen voorgedragen
kandidaten te laten benoemen (de "Bestuurders Klasse B").
Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet boven gaan.
Met betrekking tot alle aangelegenheden die binnen de bevoegdheid van het dagelijks bestuur
vallen, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur
(de gedelegeerd bestuurder of de CEO).
Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, de verkoop, de bewerking en verwerking, de
kleinhandel en de groothandel, de invoer en de uitvoer van alle welkdanige zuivelprodukten,
eetwaren, levensmiddelen, veevoeders, meststoffen en andere artikelen van de landbouwuitbating in
het algemeen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de uitbating van een zuivelfabriek, de vervaardiging
van melkpoeder en de handel in alle soorten melk, onder alle vormen, alsook de uitbating en de
handel van alle andere producten en bijhorigheden van alle herkomst en onder alle vormen van
nijverheden en handel van wat melk aangaat.
Dit alles in de meest ruime zin alsook: het bezitten en beheren van een vermogen, bestaande uit
onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop; onverdeelde rechten daarin, effecten,
portefeuille-waarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere
onlichamelijke rechten, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in alle handels- en
burgerlijke vennootschappen en verenigingen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, in België of in het
buitenland.
In het kader van deze bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aan- of verkopen of
op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan;
gebouwen oprichten of laten oprichten, geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan en recht van opstal vestigen.
De vennootschap kan eveneens roerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen daarin begrepen
effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd, alsmede deelnemingen en
onverdeelde rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of verenigingen verwerven,
aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle
handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met  dit voorwerp, verbonden zijn
of  dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan tevens op rechtstreekse als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien
door artikel 4:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deelnemen in andere
vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opnemen en verder alle
andere verrichtingen als commissionaris, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, ter zake van
financiële verrichtingen stellen, die op directe of indirecte wijze met dit voorwerp verbonden zijn of dit
voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze,
deelnemen in elke onderneming vereniging of vennootschap met een gelijkaardig of analoog
voorwerp.
De vennootschap kan tevens als bestuurder zitting houden in de raad van bestuur van om het even
welke vennootschap. Ze kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële aard verrichten.
Luik B
Zij mag alle handels, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende goedverrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
De raad van bestuur is bevoegd om het voorwerp te interpreteren en uit te leggen.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen
doch slechts met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 7:57 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen  geven de aandelen zonder stemrecht toch recht op één stem per
aandeel.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Achtste beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1540 Herne,
Steenweg Asse 183.
Negende beslissing: benoeming bestuurders
De vergadering heeft beslist twee extra B-bestuurders te benoemen in de naamloze vennootschap
“Olympia”, naast de reeds bestaande A en B bestuurders, met ingang vanaf 17 april 2020:
- de besloten vennootschap “Mittere Consulting”, met zetel te 3350 Linter, Sint-Truidensesteenweg
220 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0811.207.436,
met als vaste vertegenwoordiger de heer ROOSEN Kris, benoemd als klasse B-bestuurder,
- Mevrouw HUYGH, Kathleen, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Broekstraat 5,
benoemd als klasse B-bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hun mandaat neemt een einde, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die betrekking
heeft op het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.
Tiende beslissing: volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering heeft aan notaris Mireille Bedert, kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplein 31 alle
machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Elfde beslissing: machten aan het bestuursorgaan
De vergadering heeft alle machten aan het bestuursorgaan verleend tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Twaalfde beslissing: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “VAN
REYBROUCK”, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling om:
- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten,
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de buitengewone algemene vergadering de dato 17 april 2020
- verslag raad van bestuur art. 7:155 WVV
- verslag raad van bestuur art. 7:180 WVV
- verslag commissaris art. 7:180 WVV
- gecöordineerde tekst van de statuten