Ondernemingsnr : 0820820532
Naam
(voluit) : Bermaco T&O
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 117
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bermaco T&O”, met
maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Antwerpsestraat 117, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen onder het nummer 0820.820.532, verleden voor notaris Joost
EEMAN te Gent op 20 december 2019, blijkt het volgende:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders van 19 december
2019 en de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2019 en
verleent daaraan haar goedkeuring.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk
doel aan te vullen met volgende tekst:
“Coördinatie van alle onder-aannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dak werken , terrassen, en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden, en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer-
en tegelwerken, plafonnering werken en cementering werken, beglazingswerken, sanitaire
installaties, warmte installaties, koude installaties, installaties voor ontwikkeling , regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit en onderhoudswerken.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen. Grote werken van droogleggen en pompen, technische werken aan de waterwegen,
grote irrigatiewerken en regelingen van de aterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals,
boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken,
heiwerken, dampplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
Het plaatsen van allerlei elektrische kabels en de leidingen voor water- en gas voorzieningen.
Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals parken en tuinen met inbegrip van
de aanplanting.
Draineringwerken, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere
grondwerken die niet elders worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken voor gebouwen , tuinen, planten en
recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen complexen en gehouwen, zowel industriële als residentiele,
sport- en amusement inrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke
sector.
Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle erken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek , het beheer,
de bescherming, de veiligheid, het onderhoud en de hulpverlening. Het verhuren van afvalcontainers.
Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer- , cementeer- en alle andere pleisterwerken.
Berapingswerken, plaatsen van chapes, gips en stafwerken en ornamenten. Het leggen van
Luik B
industriële vloeren en polieren, de vloerbedekking. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het
bedekken gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en on
ferro metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer. Het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en
plastiek vensterluiken. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van
bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken.
Alle elektriciteitswerken zowel in privé gebouw als in openbare gebouwen. Het stralen
(reinigen/schuren), chemisch reinigen, en het ontlakken van objecten (ijzeren en andere ferro en
nonferro materialen, houten, glazen, enzovoort). Het lakken en poederlakken van alle mogelijke
objecten in alle mogelijke materialen. Restauratie van welke aard ook van onroerende goederen of
onderdelen, alsook van roerende goederen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel
in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.
De hierboven opgesomde punten gelden zowel voor nieuwbouw woningen als voor bestaande
woningen.”
Tweede besluit
In navolging van het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering tot aanpassing van artikel elf
van de statuten, waarvan de inhoud voortaan zal luiden:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor derden :
Het uitvoeren van diverse land-, bos- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.
De creatie, de aanleg en het onderhoud van speelpleinen, parken, tuinen en plantsoenen.
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen.
Het plaatsen van afsluitingen.
De aanleg van verharde paden, opritten, terrassen, siervijvers en zwembaden.
Het snoeien van bomen, heggen, struiken en planten.
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw.
Het telen en kweken van groenten, fruit, bomen, struiken, bloemen en planten.
Het telen van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten.
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Verlenen van adviezen op het gebied van beheer van landbouwbedrijven.
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, granen en zaden.
De groot- en kleinhandel in kunstmeststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten en
tuinbouwbenodigdheden.
De groot- en kleinhandel in groenten, fruit en kruiden.
De groot- en kleinhandel in alle producten en materialen dienstig in de tuinbouwsector, inbegrepen
afsluitingen,
palen, hekken, gereedschapswerktuigen, boomschors, meststoffen en sproeistoffen.
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de land- en tuinbouw.
De aankoop, verkoop en montage van serres, tuinhuizen, pergola’s, carports, speeltuigen,
tuinmeubelen en andere zowel in hout, kunststof als metaal.
Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen al of niet met bedieningspersoneel.
Handel in eigen onroerend goed inclusief het beheer, huren en verhuren ervan.
Coördinatie van alle onder-aannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dak werken , terrassen, en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden, en vloeren, alle dakbedekkingswerken, vloer-
en tegelwerken, plafonnering werken en cementering werken, beglazingswerken, sanitaire
installaties, warmte installaties, koude installaties, installaties voor ontwikkeling , regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit en onderhoudswerken.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen. Grote werken van droogleggen en pompen, technische werken aan de waterwegen,
grote irrigatiewerken en regelingen van de aterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals,
boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken,
heiwerken, dampplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes.
Het plaatsen van allerlei elektrische kabels en de leidingen voor water- en gas voorzieningen.
Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals parken en tuinen met inbegrip van
de aanplanting.
Draineringwerken, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren
en/of bevloeien van gronden terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere
grondwerken die niet elders worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken voor gebouwen , tuinen, planten en
Luik B
recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen complexen en gehouwen, zowel industriële als residentiele,
sport- en amusement inrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke
sector.
Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle erken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek , het beheer,
de bescherming, de veiligheid, het onderhoud en de hulpverlening. Het verhuren van afvalcontainers.
Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer- , cementeer- en alle andere pleisterwerken.
Berapingswerken, plaatsen van chapes, gips en stafwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en polieren, de vloerbedekking. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het
bedekken gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en on
ferro metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer. Het plaatsen van sloten en
ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en
plastiek vensterluiken. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van
bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken.
Alle elektriciteitswerken zowel in privé gebouw als in openbare gebouwen. Het stralen
(reinigen/schuren), chemisch reinigen, en het ontlakken van objecten (ijzeren en andere ferro en
nonferro materialen, houten, glazen, enzovoort). Het lakken en poederlakken van alle mogelijke
objecten in alle mogelijke materialen. Restauratie van welke aard ook van onroerende goederen of
onderdelen, alsook van roerende goederen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel
in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.
De hierboven opgesomde punten gelden zowel voor nieuwbouw woningen als voor bestaande
woningen.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, zowel roerende als
onroerende, verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag daartoe onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van deze ondernemingen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, en dergelijke waarnemen in andere
vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, daartoe.”
Derde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de huidige benaming van de vennootschap naar “Bermaco
Projects”.
Bijgevolg wordt het artikel één uit de statuten als volgt aangepast:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Bermaco Projects”.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Luik B
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Bermaco Projects".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor derden:
Het uitvoeren van diverse land-, bos- en tuinbouwwerken voor rekening van derden.
De creatie, de aanleg en het onderhoud van speelpleinen, parken, tuinen en plantsoenen.
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen.
Het plaatsen van afsluitingen.
De aanleg van verharde paden, opritten, terrassen, siervijvers en zwembaden.
Het snoeien van bomen, heggen, struiken en planten.
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw.
Het telen en kweken van groenten, fruit, bomen, struiken, bloemen en planten.
Het telen van groenten, tuinbouw en kwekerijproducten
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Verlenen van adviezen op het gebied van beheer van landbouwbedrijven..
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
De groot-en kleinhandel in bloemen en planten, granen en zaden.
De groot-en kleinhandel in kunststoffen, sproeistoffen, tuinbouwproducten en
tuinbouwbenodigdheden.
De groot-en kleinhandel in groenten, fruit en kruiden.
De groot- en kleinhandel in alle producten en materialen dienstig in de tuinbouwsector, inbegrepen
afsluitingen, palen, hekken, gereedschapswerktuigen, boomschors, meststoffen en sproeistoffen.
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de land- en tuinbouw.
De aankoop, verkoop en montage van serres, tuinhuizen, pergola’s, carports, speeltuigen,
tuinmeubelen, en andere zowel in hout, kunststof, als metaal.
Verhuur van landbouwmachines en-werktuigen al of niet met bedieningspersoneel.
Handel in eigen onroerend goed inclusief het beheer, huren en verhuren ervan.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, zowel roerende als
onroerende, verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag daartoe onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van deze ondernemingen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, en dergelijke waarnemen in andere
vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, daartoe.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer VERELST Tim, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
- de heer MARNEF Bert, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2845 Niel,
Antwerpsestraat 117.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@bermacobvba.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fidafisc,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0430.775.416, met maatschappelijke
zetel te 1785 Hamme, Sint-Guduladreef 39, vertegenwoordigd door de heer De Haes Jos, evenals
haar bedienden hiervan om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder “BTW”, alsook tegenover de kruispuntbank der ondernemingen,
de RSZ, de ondernemingsrechtbank, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 20 december 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.