Ondernemingsnr : 0882247860
Naam
(voluit) : HS-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 34 bus 1
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 5 mei 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor elke algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
3. Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
4. Aanvaarding van het ontslag als bestuurder/gedelegeerde bestuurder van de besloten
vennootschap JHC-INVEST met zetel te L-2066 Luxemburg (Groot-Hertogdom-Luxemburg), Avenue
Monterey 23, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Bamelis, door haar schriftelijk aangeboden
op 27 april 2021, met ingang van 27 april 2021.
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor haar bestuur tot op 27 april 2021.
5. Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “HS-GROUP”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
2. De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat
zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder projectontwikkeling
wordt onder meer maar niet uitsluiten verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures tot coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien.
Alsook de normale werkzaamheden van raadgevende ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in
tekening brengen en detailleren van allerhande constructies in beton, staal hout en allerlei andere
materialen, voorgespannen beton en dergelijk, wegen, rioleringen, kunstwerken,
zuiveringsinstallaties; in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende
technische installaties aller aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en
bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voorgenoemde terreinen,
Luik B
alsmede het coördineren van binnen- en buitenlandse projecten hieromtrent.
Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en
dit voor eigen rekening en ook voor derden.
De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle
producten en materialen en materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten.
3. Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties en onder meer:
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing;
- De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehelde of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiïngswerken door
onderaannemers;
- Het verlenen van alle leningen en kredieten aan alle derden en het in hypotheek stellen van haar
onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen met inbegrip van het
handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op vooraarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Aangaande al het vorige handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
4. De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen
of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook.
5. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
6. Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
"managementproblematiek" en consultancy waaronder onder meer:
- Tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek; aanwerving en selectie van
personeel, personeelsurvey, coachen, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in
wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management".
- Alle activiteiten die gericht zijn op het materieel vergemakkelijken van voornoemde bezigheden
zoals het ter beschikking brengen van de nodige ruimten en accommodatie door het huren, verhuren,
kopen en verkopen van uitrustingen en immobiliën, evenals het vergemakkelijken van alle hiertoe
noodzakelijke verplaatsingen van mensen die bij deze activiteiten betrokken zijn. Verder de
aanwerving van het nodige personeel voor het uitvoeren van de hierboven vernoemde activiteiten en
het ter beschikking brengen aan derden van personeel voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten;
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden;
- Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kant zijn.
7. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften. Dit alles
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Aangaande al het voorgaande
handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroerend die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderddertigduizend Euro (3.430.000,00 EUR).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
Luik B
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs, indien deze personen geen
deel uitmaken van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door
één of meerdere afzonderlijk handelende gedelegeerde bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeur of door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede dinsdag van de maand juni, om 19 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van aandelen kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de
bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde al dan niet zelf een aandeelhouder is. Het bestuursorgaan kan in de
uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of vertegenwoordiger.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
Luik B
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
6. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 34/0001.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 5/5/2021
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.