Ondernemingsnr : 0476098467
Naam
(voluit) : DE WILDE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bremtstraat 3 bus B
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 2 april 2024 blijkt dat de volgende
besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouder:
Eerste besluit : Wijziging voorwerp
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 27 maart 2024 dat het voorstel tot wijziging van het
voorwerp toelicht. Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Consultancy en adviesverlening inzake ICT aangelegenheden, tevens inzake management en
beheer; consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake ICT management en diverse technische aangelegenheden; inzake
productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; enterprise architectuur,
projectmanagement en totaalbegeleiding van voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
op het gebied van ICT, management, strategisch, financieel, commercieel en  technisch advies;
    •  de handel, distributie, vertegenwoordiging en agentuur, financiering en verhuring, fabricage,
assemblage, installatie en onderhoud van alle hard en software voor computersystemen,
communicatie in de ruimste zin van het woord, en de daarbij horende randapparatuur en
toeleveringsproducten,
    •  Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen;
    •  Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening;
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten;
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht;
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huur financiering van haar
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst;
Het beheer van haar roerend patrimonium met uitsluiting van alle activiteiten van vermogensbeheer
zoals wettelijk gereglementeerd.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng; fusiedeelname, borgstelling
bij financiële instellingen of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen zowel in België als in hel buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare. De vennootschap zal het mandaat van
bestuurder of vereffenaar kunnen uitoefenen in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
De vennootschap mag derhalve voor eigen rekening of voor rekening van derde alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te
vergemakkelijken en dit zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in het binnen- als het buitenland.
Zij kan hiertoe alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of niet-commerciële
activiteiten ontplooien.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De algemene vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten in die zin aan te passen.
Tweede besluit : ontslag statutaire zaakvoerder – benoeming statutair bestuurder
De vergadering verleent onstlag van de heer Paul De Wilde voornoemd als statutaire zaakvoerder,
met volledige decharge. Hij verklaart te aanvaarden.
De vergadering benoemt genoemde Heer Paul De Wilde als statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur. Hij verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Derde besluit : aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit :  beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserves ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit : aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voormelde aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE WILDE CONSULTING ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Bij verplaatsing
van de zetel naar een ander Gewest vergt de beslissing van het bestuursorgaan een
statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Consultancy en adviesverlening inzake ICT aangelegenheden, tevens inzake management en
beheer; consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake ICT management en diverse technische aangelegenheden; inzake
productmanagement, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; enterprise architectuur,
projectmanagement en totaalbegeleiding van voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
op het gebied van ICT, management, strategisch, financieel, commercieel en  technisch advies;
    •  de handel, distributie, vertegenwoordiging en agentuur, financiering en verhuring, fabricage,
assemblage, installatie en onderhoud van alle hard en software voor computersystemen,
communicatie in de ruimste zin van het woord, en de daarbij horende randapparatuur en
toeleveringsproducten,
    •  Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen;
    •  Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening;
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten;
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht;
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huur financiering van haar
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst;
Het beheer van haar roerend patrimonium met uitsluiting van alle activiteiten van vermogensbeheer
zoals wettelijk gereglementeerd.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng; fusiedeelname, borgstelling
bij financiële instellingen of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen zowel in België als in hel buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare. De vennootschap zal het mandaat van
bestuurder of vereffenaar kunnen uitoefenen in alle bestaande of op te richten vennootschappen.
De vennootschap mag derhalve voor eigen rekening of voor rekening van derde alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te
vergemakkelijken en dit zowel rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel in het binnen- als het buitenland.
Zij kan hiertoe alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of niet-commerciële
activiteiten ontplooien.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder werd benoemd de heer DE WILDE Paul Robert, wonend te 9320 Aalst,
Bremtstraat 3 B.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni te 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst volgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst –interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Zesde besluit: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende  besluit: Volmacht
Door de bestuurder wordt aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV, met
zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122 een bijzondere volmacht verleend voor de inschrijving en
eventuele wijzigingen van de inschrijving in de kruispuntenbank voor ondernemingen te vervullen
voor hogervermelde vennootschap.
Door de hierboven aangestelde bestuurder wordt aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten BV voornoemd een bijzondere volmacht verleend om op eerste verzoek van
het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van
de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te
zetten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoordineerde statuten; verslag bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris