francophone de-Bruxelles
N' d'entreprise . 0426 164 847
Nom
DC INDUSTRIAL	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complète du siège · Rue Gachard 88 bte 12 - 1050 Ixelles - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'un
administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2024
Selon les statuts de la société, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique aurait du se tenir en date du
31 mai 2024. Pour des raisons d'organisation et d'agenda, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique a été
déplacée à la date du 14 juin 2024. L'actionnaire unique de la société a accepté ce changement de date.
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4. Renouvellement du mandat des admininistrateurs - Nomination d'un administrateur
Le mandat de GROUP DE CLOEDT SA (BCE 0439.797.604) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Léon De Cloedt, en sa qualité
d'administrateur de la Société prendra fin après cette Assemblée générale ordinaire.
Le mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue
du Ministre 14, ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, ainsi que le mandat de
Monsieur Géry De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la Société prendront fin après cette Assemblée
générale ordinaire.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de GROUP DE CLOEDT SA (BCE 0439.797.604) dont
le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur
Léon De Cloedt, en sa qualité d'administrateur de la Société pour une période de 6 ans. Son mandat expirera
après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social
est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14, ayant comme représentant permanent, Monsieur
Lucien De Cloedt, ainsi que le mandat de Monsieur Géry De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la
Société pour une période de 6 ans. Leurs mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique décide également de nommer la société LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE
SA (BCE 0415.561.856), dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme
représentant permanent, Monsieur Mick Neukermans, en sa qualité d'administrateur de la Société, à dater de
ce jour et ceci pour une période de 6 ans. Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
7. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'entreprendre les étapes
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,
à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autre, de représenter la Société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
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Patrick Van Eyck
Mandataire