Ondernemingsnr : 0811566732
Naam
(voluit) : BEACON INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 74
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem, te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Meerhout en Mol, op 21 augustus 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BEACON INTERNATIONAL”
(ondernemingsnummer BTWBE 0811.566.732), met zetel te Ranste, Heidestraat 74, onder meer
besloten heeft wat volgt:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bepaald.
Besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het
voorlezen van dit verslag. De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, zodat het voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) het zoeken van investeringopportuniteiten voor in het bijzon-der buitenlandse bedrijven; het
begeleiden van die investeringen; het begeleiden in de desinvesteringen;
2) het verlenen van … handelszaak.”
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van de vennootschap
te wijzigen, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te
passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
Verslaggeving
    •  Het bestuursorgaan heeft op 30 juni 2020 het verslag opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aan dit verslag is een staat van actief en
passief gehecht, afgesloten op 30 juni 2020.
    •  Mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, optredend voor de besloten vennootschap “Kadija
Amkhaou”, kantoorhoudende te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, heeft op 23 juli 2020 het verslag
Luik B
opgemaakt zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, zijn wij overgegaan tot het onderzoek van de
staat van activa en passiva, opgesteld op 30 juni 2020, van de vennootschap BEACON
INTERNATIONAL NV. Dit onderzoek bestond voornamelijk uit een analyse en nazicht van de
rekeningen, beperkt tot de essentiële aspecten. Rekening houdende met het feit dat onze
werkzaamheden niet hebben bestaan in een volkomen controle, vormen deze conclusies geen
certificering van ons. Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en
boekhoudkundige administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang
van de Vennootschap. Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals
voorzien in artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die
deze verrichting rechtvaardigen. De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het
bestuursorgaan in de veronderstelling van continuïteit wat betreft de waarderingsregels. Onze
werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het bestuursorgaan van de
Vennootschap heeft opgesteld. Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de
volledigheid ingevolge een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting,
bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten
controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief
werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid van het bedrag uitgedrukt aan
handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen externe bevestigingsbrieven
werden ontvangen. Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is
in de voorgaande paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, dat er geen elementen naar
voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettopassief volgens deze staat bedraagt -94.256,04 EUR. 
Met het oog op de omzetting van de NV in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, ten bedrage van 68.200,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30
juni 2020, na de omzetting hoger zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettopassief.
Het nettopassief volgens deze staat van -94.256,04 EUR is 162.456,04 EUR kleiner dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ten bedrage van 68.200,00 EUR. Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk
significante impact hebben op de staat van activa en passiva opgesteld op 30 juni 2020. Terzake
moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de leden van het bestuursorgaan zoals
bepaald in artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er zijn geen andere
inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader
van de omzettingsverrichting. Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik
in een andere context. Maasmechelen, 23 juli 2020 (volgt de handtekening) Kadija Amkhaou,
Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. De aandeelhouders
erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De naam, de duur, het adres van de zetel, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering van de
vennootschap blijven ongewijzigd.
Ingevolge deze omvorming worden het kapitaal en de reserves van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Haar activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal bovendien de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0811.566.732 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2020, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.
Luik B
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, in het bijzonder voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Beslissing tot aanneming van de statuten van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om de statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, zoals blijkt uit
de hierna vermelde gecoördineerde statuten.
Besluit: Beslissing tot schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten: tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00)) enerzijds en de wettelijke reserves (te weten:  zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) anderzijds, hetzij samen achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Naam. - “Beacon International”.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2520 Ranst, Heidestraat 74
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) het zoeken van investeringopportuniteiten voor in het bijzon-der buitenlandse bedrijven; het
begeleiden van die investeringen; het begeleiden in de desinvesteringen;
2) het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld op het gebied van bedrijfsvoering en
beheer;
3) het optreden als tussenpersoon in de handel; de in- en uitvoer van handelsgoederen;
4) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtin-gen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optre¬den als vereffenaar;
7) het verlenen van administratieve, technische, financiële of commerciële bijstand aan alle
Belgische en buitenlandse onderne-mingen;
8) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, inbegrepen het huren en
verhuren van onroerende goederen en de onroerende leasing;
9) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert;
10) Consulting betreffende technologie voor het ontwikkelen van groene energie, handel en
tussenkomst in handel van machines en materialen die worden gebruikt in de productie van groene
energie.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Aandelen. - Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Boekjaar. - Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op  de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Winstverdeling. –  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurders.
De vergadering bevestigt de door de heer Bart Van Rossum, voormeld, en de bv Barros, voormeld,
genomen besluiten en aangegane verbintenissen in naam van de vennootschap, gesteld sedert het
verstrijken van zijn mandaat als bestuurder.
De vergadering gaat vervolgens over tot het ontslag van de heer Bart Van Rossum en de bv Barros
als bestuurders en verleent hun kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap: de bv Barros, voormeld, waarvoor de heer Bart Van Rossum optreedt als vaste
vertegenwoordiger.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Bart Van Rossum, voormeld.
De bv Barros, is aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Besluit: Machtiging aan de bestuurder(s) om de te nemen besluiten uit te voeren.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde beslissingen definitief
werden doorgevoerd. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit: Volmacht voor de account voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Van Looy accountants” Besloten vennootschap ovv cvba, met zetel te 2180 Ekeren (Antwerpen),
Luik B
Laar 222, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of
publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering,
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.
W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Besluit: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2520 Ranst, Heidestraat 74.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
      - Kopie verslag bestuursorgaan (staat van activa en passiva)
      - kopie verslag bedrijfsrevisor;
    - gecoördineerde statuten.