Ondernemingsnr 0421.014.147
Naam
(voluit):	VANDER MEULEN
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Holdestraat 72	Volledig adres v.d. zetel:
8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris IRIS BUIJSROGGE, te Wingene, op 30
december 2024, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders
navolgende beslissingen met unanimiteit heeft genomen:
Eerste besluit
A. De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
het bestuursorgaan een verslag heeft opgemaakt op 18 december 2024, waarin het	1.
bestuursorgaan het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, en dat er melding van dit.
verslag is gemaakt in de agenda van deze buitengewone algemene vergadering;
bij dit verslag een staat van actief en passief is gevoegd die werd afgesloten op 17:	2.
december 2024;
3. over deze staat een verslag is opgesteld door de besloten vennootschap
"POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met ondernemingsnummer RPR Kortrijk
0707.799.694 en met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de
besloten vennootschap "POUSEELE BRUNO", vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
POUSEELE, bedrijfsrevisor, op 19 december 2024.
het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:	4.
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV
VANDER MEULEN met zetel te 8700 Tielt, Holdestraat 72, een boekhoudkundige staat afgesloten op
17 december 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 641.666,04 EUR en een nettoactief (eigen vermogen)
van 636.357,53 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke.
sluiting van de vereffening, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden op datum van ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat
vermelde schulden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er
·werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de
boekhoudkundige staat per 17 december 2024 geraamd op een bedrag van 12.396,79 EUR, die zal
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten
op 17 december 2024 de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door diegenen die het
risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken
over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV VANDER
MEULEN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 19 december 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE,
bedrijfsrevisor"
Een origineel van elk verslag, zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voorzien door de wet.
B. De voorzitter wordt ervan ontslagen de voormelde verslagen voor te lezen, aangezien de
inhoud van voormelde verslagen voldoende gekend is.
C. De vergadering erkent alle voorgaande stukken voldoende op voorhand ontvangen en
ingezien te hebben en besluit dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en stemt
in met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Tweede besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, laat de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd.
2. Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, en/of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De
bedrijfsrevisor die een verslag over deze staat opmaakt, bevestigt al het voorgaande in de conclusies van
zijn verslag.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist indien de aandeelhouder en/of derde
zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven met de toepassing van deze procedure in één akte. In
voorkomend geval, bevestigt de bedrijfsrevisor in de conclusies van zijn verslag, het bestaan van dit
schriftelijk akkoord.
3.	De algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één
akte met éénparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4. De terugname van het resterend vermogen gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben:
a) dat alle voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en in het bijzonder in het tweede lid van zelfde wetsartikel, werden nageleefd, zoals
bevestigd door de bedrijfsrevisor in de conclusies van zijn controleverslag opgemaakt op 19 december
2024,
dat het vermogen van de vennootschap, dat uitsluitend uit roerende activa bestanddelen	b)
bestaat, bij wijze van overgang onder algemene titel overgaat in het vermogen van de aandeelhouders,
in verhouding tot hun aandelenbezit,
beslist de vergadering tot de ontbinding van de vennootschap met onmiddellijke sluiting van de
vereffening zonder benoeming van een vereffenaar.
Derde besluit
De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de
datum van de algemene vergadering goed.
Vierde besluit
De vergadering beslist, gelet op het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vervolgens vast dat:
- de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan;
- het mandaat van voornoemde bestuurders van rechtswege werd beëindigd.
Vijfde besluit
De vergadering bevestigt het voorstel van het bestuursorgaan betreffende de terugname door de
aandeelhouders van het resterend vermogen, en keurt de daarin voorziene modaliteiten goed.
Zo ook komen de eventuele ongekende activa die na de sluiting van de vereffening zouden
opduiken, toe aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering beslist tot slot dat de aandeelhouders, in de plaats zullen worden gesteld van alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap, die eventueel zouden bestaan, respectievelijk ontstaan
na de sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist dat:
de liquidatieboni, door de aandeelhouders zullen worden betaald, in verhouding tot hun
aandelenbezit, beperkt tot hetgeen zij uit de vereffening hebben verkregen.
de kosten voor eventuele latere controles van enige sociale of fiscale administratie (zowel	-
de kosten voor een raadgever, als de navorderingen en verhogingen) gedragen zullen worden door de
aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, beperkt tot hetgeen zij uit de vereffening hebben
verkregen.
Zesde besluit
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: Holdestraat 72,
8700 Tielt.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten genomen worden voor consignatie
van gelden.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Luc Vander Meulen, voornoemd, om de
liquidatiebonus te betalen, de vorderingen van de vennootschap te innen, de rekeningen van de
vennootschap bij financiële instellingen of andere instanties, af te sluiten, en het vereffeningssaldo te
innen, alsook voor de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan nagenoemden, met recht tot indeplaatstelling,
teneinde, rechtstreeks of via een ondernemingsloket, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte
belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds:
1) DKF Fiduciaire nv (BTW BE 0455.718.965), alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden,
2) de heer Luc Vander Meulen, voornoemd,
Die elk individueel kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot
inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Naam en hoedanigheid
Notaris Iris Buijsrogge te Wingene.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief