Unternehmensnr. : 0476600095
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EASTBECO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rosenweg 38
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GESCHAEFTSJAHR, AENDERUNG RECHTSFORM,
GEGENSTAND, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 21. Oktober 2020 des Notars  Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat :
 
1. Beschluss dass das am 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr bis zum 30. November 2022
verlängert wird. Infolgedessen, wird der Artikel 17 wie folgt geändert : „Das Geschäftsjahr beginnt am
1. Januar um am 31. Dezember eines jedes Jahres zu enden. Durch die Generalversammlung von
21. Oktober 2020 wurde das am 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr bis zum 30. November
2022 verlängert. Somit wird das Geschäftsjahr anschliessend vom 1. Dezember eines jeden Jahres
beginnen um am 30. November eines jeden Jahren zu enden“.   
 
2. Vorlegung des Datums der Generalversammlung vom Monat „Juni“ auf deN Monat „Mai“. 
 
3. Beschluss das aktuelle Mandat des Geschäftsführers zu beenden und Entlastung über seine
Verwaltung. Die Versammlung ernennt Herrn  STOMMEN Patrick,  wohnhaft in Eupen, Rosenweg
38, als nicht statutarischer Verwalter auf unbestimmte Dauer. 
 
4. im Artikel 3 (Zweck) Streichung des Wortes „Arzneimitteln“ auf Grundlage eines Berichtes des
Verwaltungsorgans. 
 
5. Beschluss die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen bzw.
Annahme von neuen Satzungen, die diesem Gesetzbuch entsprechen, und zwar wie folgt  :
 
Name und Rechtsform : Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name
ist „EASTBECO“.
 
Sitz : Eupen, Rosenweg 38.
 
Zweck : Gegenstand des Unternehmens ist : Der Einzel-und Großhandel, der Import und Export, die
Vermittlung für den Handel mit Verbandsmitteln und orthopädischem Artikeln sowie diverse
Verwaltungsarbeiten und die Verwaltung der eigenen Immobilie.
 
Im allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern.
 
Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder
sonst wie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Auslande bereits bestehen oder
Teil B
noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie
die Gesellschaft haben.
 
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 186 Aktien ausgestellt, welche ganz eingezahlt sind.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln.
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift . Im Falle von
mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als
Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift. 
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter fällt auf den ersten
Montag des Monats Mai um sechszehn Uhr entweder am Gesellschaftssitze oder an jeden anderen
in der Ladung angegebenen Ort in Belgien. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar um am 31. Dezember eines jedes Jahres zu
enden. Durch die Generalversammlung von 21. Oktober 2020 wurde das am 1. Januar 2021
beginnende Geschäftsjahr bis zum 30. November 2022 verlängert. Somit wird das Geschäftsjahr
anschliessend vom 1. Dezember eines jeden Jahres beginnen um am 30. November eines jeden
Jahren zu enden.   
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.