Ondernemingsnr : 0876727768
Naam
(voluit) : PROMEDICA SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelvennestraat 153
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  3
november 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “PROMEDICA SERVICES” met maatschappelijke zetel
3500 Hasselt, Zavelvennestraat 153; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0876.727.768
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd Euro (€18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig
Euro (€ 1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
vierde besluit : jaarvergadering;
 De vergadering besluit de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te beleggen op de
vierde zaterdag van de maand december.
vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam ""PROMEDICA SERVICES” .
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland :
A) Het verlenen van advies en het ter beschikking stellen van know-how inzake management,
leiding, bestuur en toezicht van ondernemingen, bedrijven en handelszaken. Het besturen,
organiseren, waarnemen, van de directie, management van ondernemingen, bedrijven en
handelszaken. Het opstellen en uitvoeren van plannen voor organisatie, sanering, reconversie en
opstarten van ondernemingen, bedrijven en handelszaken. De belegging in aandelen, obligaties,
kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren, al of niet op de beurs genoteerd, zowel van
Belgische als van buitenlandse ondernemingen doch dit alles voor zover deze activiteit kadert in het
normale bestuur van een effecteniportefeuille, en zonder dat de vennootschap publiek beroep zou
mogen doen  op geldbeleggers en zonder dat zij enige bankactiviteit of activiteit van wisselagent zou
mogen uitoefenen.
B) Het organiseren van events, communicatietrainingen in de meest uitgebreide zin, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
C)   Zowel in het binnenland als in het buitenland, doch met uitzondering van de handelingen als
vastgoedhandelaar : het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zonder enige beperking, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te
bevorderen, zoals daar zijn : de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de
verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter
beschikkingstelling van alle onroerende goederen.
D) Zij zal zich eveneens borg mogen stellen, haar onroerende goederen en hanedelsfonds in
hypotheek geven en aval verlenen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen of
vennootschappen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze goederen. Zij mag ook
leningen toestaan.
E) Zij mag tevens participaties nemen, het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
F) De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen, zonder uitzondering, te verrichten die voor
dit. alles noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn ook al hebben de andere
ondernemingen of vennootschappen hetzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp. De
vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor
rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en ad-vies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De ven-noot-schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deel-ne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard dit te bevorderen.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. : Inbrengen
5.1.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5.2.      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
            De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er twee bestuurders zijn kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
            Het  bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de vierde zaterdag van de
maand december om twintig uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvol-gende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 24 : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
….
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
….
Artikel 26. : Notulen
….
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en ein-digt op dertig juni
van het daaropvolgend jaar.
….
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
….
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit: zetel
De vergadering bevestigde  het adres van de zetel-  niet langer niet langer als statutaire bepaling -
namelijk te  3500 Hasselt, Zavelvennestraat 153.
zevende besluit: bestuur
De algemene vergadering besloot  elk van de huidige zaakvoerders/bestuurders (Peter Vanoppen en
Heidi Coppens, beiden te  3500 Hasselt, Zavelvennestraat 153) ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot de (her-)benoeming van de heer Peter Vanoppen te  3500 Hasselt,
Zavelvennestraat 153 als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten