Ondernemingsnr : 0688812638
Naam
(voluit) : ADRIAANSEN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenberglei 25
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met
zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 18 september 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "ADRIAANSEN
HOLDING" met zetel te 2627 Schelle, Molenberglei 25, en met ondernemingsnummer BE
0688.812.638 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV, en voor zoveel als nodig, stelt de vergadering vast dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de vennootschap naar Frans recht
“SC PACK”, met zetel te 77170 Brie-Comte-Robert (Frankrijk), Rue du Tuboeuf, en
ondernemingsnummer 502019342, RBIS nummer 1012.626.451, optreedt als enige aandeelhouder.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van artikel 12 met ingang vanaf heden te vervangen door volgend
nieuw artikel 12:
“Artikel 12.- Bestuursbevoegdheid.
De bestuurders stellen alle handelingen gezamenlijk, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Desalniettemin heeft het bestuursorgaan voor nagemelde beslissingen de goedkeuring nodig van de
vennootschap naar Frans recht “SC Pack”, ook genoemd “SC Pack SAS”:
a. Elke voorgestelde verwerving en/of investering of vervreemding van vaste activa van de
vennootschap en/of haar dochtervennootschappen (inclusief in de vorm van opties) die niet
gebudgetteerd is in het Budget, voor een eenmalig of cumulatief bedrag van meer dan tienduizend
euro (€ 10.000,00) exclusief BTW;
b. De opmaak van de jaarrekeningen van de vennootschap en/of haar dochterondernemingen;
c. Het aangaan van elke overeenkomst in naam en voor rekening van de vennootschap voor een
periode van meer dan één (1) jaar, met uitzondering van het aangaan van commerciële contracten in
naam en voor rekening van de vennootschap met haar klanten;
d. Elke verkoop of overname van aandelen of belangen in een vennootschap, oprichting van een
dochteronderneming, verwerving, verkoop of lease van een vennootschap, fusie of inbreng van een
bedrijfstak;
e. Het afsluiten van een lening, of de vervroegde terugbetaling of wijziging van een lening aangegaan
door de vennootschap;
f. Elke inpandgeving, garantie of andere zekerheid, buiten de normale gang van zaken en buiten de
groep SC Pack, in welke vorm dan ook;
g. Een kwijtschelding van schuld (abandon de créances);
h. Elke beslissing met betrekking tot de aanwerving of het ontslag van een werknemer van de
vennootschap met een brutojaarvergoeding van meer dan tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en elke
wijziging in de vergoeding van een werknemer met een brutojaarvergoeding van meer dan
tachtigduizend euro (€ 80.000,00);
i. Het sluiten of wijzigen van een nieuwe overeenkomst die rechtstreeks of via een tussenpersoon is
afgesloten tussen de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen en haar bestuurders of een
van haar aandeelhouders die meer dan tien procent (10%) van de stemrechten houdt of een
familielid van de heer Christophe Adriaansen;
j. het starten van enige gerechtelijke procedure door de vennootschap en/of haar
dochtervennootschappen en, meer in het algemeen, elke beslissing met betrekking tot een
gerechtelijke procedure tegen de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen, met inbegrip
van het sluiten van een dading of elke overeenkomst met betrekking tot een gerechtelijke procedure
waarbij de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen betrokken zijn (uitgezonderd
geschillen met betrekking tot de invordering van schulden voor een bedrag van minder dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
k. Elke wijziging in de waarderingsmethoden en/of principes van de jaarrekening (tenzij wettelijk
verplicht);
l. Elke beslissing die een belangrijke wijziging van de activiteiten of een wijziging van de strategische
richting van de vennootschap en/of haar dochtervennootschappen inhoudt.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van artikel 16 met ingang vanaf heden te vervangen door volgend
nieuw artikel 16:
“Artikel 16.- Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bovendien is het bestuursorgaan ertoe gehouden op regelmatige basis verslag uit te brengen aan
SC Pack SAS over de vennootschap en haar huidige of toekomstige dochtervennootschappen, en
meer bepaald op basis van de volgende modaliteiten:
a. de jaarlijkse operationele en cash budgetten vóór het begin van het boekjaar, en eventueel
herziene budgetten (het "Budget");
b. maandelijkse rapportering, binnen dertig (30) dagen na het einde van elke maand, zowel op het
niveau van de vennootschap als op het niveau van de dochtervennootschappen, met inbegrip van
een tabel met de omzet en EBITDA voor de afgelopen maand en year-to-date en hun vergelijking
met het budget en het boekjaar (n-1), cashflow en nettoschuldniveaus, evenals alle beslissingen met
betrekking tot het aanwerven en/of ontslaan van werknemers. Deze rapportering moet toelaten om
de activiteiten, cashflow, nettoschuld en prestaties van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen op te volgen;
c. een halfjaarlijkse boekhoudkundige verklaring voor de vennootschap en haar
dochterondernemingen en een niet-gecontroleerde geconsolideerde verklaring binnen negentig (90)
dagen na het einde van elk halfjaar;
d. de jaarrekeningen van de vennootschap en haar dochterondernemingen (inclusief in het bijzonder
de balans, winst-en-verliesrekening en toelichtingen, een kasstroomoverzicht en een beschrijving
van niet uit de balans blijkende verplichtingen), zodra deze beschikbaar zijn en niet later dan
honderdtwintig (120) kalenderdagen na het einde van elk boekjaar;
e. een kopie van de aangifte inkomstenbelasting en de bijlagen, twee (2) weken alvorens de aangifte
naar de belastingdienst wordt gestuurd;
f. indien van toepassing, een kopie van het jaarverslag met betrekking tot de jaarrekeningen
(jaarrekening en geconsolideerd) en het controleverslag van de commissaris, indien deze werd
aangesteld, van zodra deze verslagen zijn opgesteld;
g. de notulen van algemene vergaderingen van aandeelhouders of besluiten van de enige
aandeelhouder en van het bestuursorgaan, alsook de verslagen van het bestuursorgaan en de
commissaris(sen) die tijdens voornoemde vergaderingen of de vergaderingen van de enige
aandeelhouder worden besproken, en van de voorlegging van de tekst van de voorgestelde besluiten
en verslagen voordat een algemene vergadering en/of een besluit van de enige aandeelhouder van
een dochtervennootschap van de vennootschap wordt gehouden, en, indien van toepassing, de
controleverslagen van de commissaris en/of bedrijfsrevisor, evenals de voorlegging van alle
documenten die aan de enige aandeelhouder had moeten worden meegedeeld indien hij directe
aandeelhouder van een dochtervennootschap was geweest.
Het bestuursorgaan zal er tevens voor zorgen dat elk verzoek om informatie van SC Pack zo spoedig
mogelijk wordt beantwoord. De aandeelhouder moet zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld
worden van elke gebeurtenis die een aanzienlijk effect kan hebben op de financiële, commerciële of
juridische situatie van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen (met inbegrip van
geschillen, vorderingen of bedreigingen), hun vooruitzichten of hun vermogen om hun verplichtingen
na te komen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Paul Wellens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten