Ondernemingsnr : 0836464058
Naam
(voluit) : BENOVE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maaltemeers 65
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Benove
Consulting, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Maaltemeers 65 (ondernemingsnummer BE0836.
464.058), opgesteld op 7 december 2022 door notaris Fabienne CLAEYS BOÚÚAERT, met
standplaats te Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vander
Eecken, Claeys Bouuaert, De Prest en De Smet, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent,
Franklin Rooseveltlaan 23, ter registratie neergelegd.
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten werden genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 20.460,00 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Ontslag van de heer VERBEKE Benoit uit zijn functie van zaakvoerder.
(Her)benoeming van de heer VERBEKE Benoit Pierre Patrice, wonende te Gent (Zwijnaarde),
Maaltemeers 65, tot bestuurder van de vennootschap. De heer VERBEKE koos woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap.
b) Naam: Benove Consulting.
c) Zetel: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één juli tot dertig juni.
f) Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
Luik B
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder(s).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal orgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1. Het verlenen van diensten op het domein van de informatica met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten.
2. Opleiding, training en implementatie- en projectbegeleiding van software- en
informaticatoepassingen.
3. Het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en
informaticatoepassingen.
4. Het verlenen van advies en consultancy op het vlak van de informaticatechnologie en -
toepassingen.
5. Begeleiden van implementaties van nieuwe informaticatoepassingen.
6. Begeleiden van de veranderingsprocessen bij het implementeren van nieuwe
informaticatoepassingen, waarbij de focus gelegd wordt op de optimalisering van het proces maar
ook op de verandering van de fysieke werkorganisatie.
7. Het verlenen van advies en consultancy met betrekking tot de volgende gebieden uit het
bedrijfsbeheer van ondernemingen : produktie, kwaliteitsbeheer, onderhoud, logistiek, controlling.
8. Outsourcing van informatici.
9. Alle studie-, teken-, consultancy-, en programmatiewerk voor elektrische en niet-elektrische
systemen en de ontwikkeling van hard- en software.
10. Handel in hard- en software van computersystemen en hun aanverwanten.
11. Alle vormen van vervaardigen, het uitrusten en het automatiseren van machines onder al hun
aspecten.
12. Het vervaardigen en ontwerpen van automatisatiesystemen.
13. Het onderhoud van alle voorgaande installaties.
14. Het programmatiewerk voor de ontwikkeling van hard- en software
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, consultancy en / of commercialisatie van
nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen
17. De activiteiten van systeemintegrators
18. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
19. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
20. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
21. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
22. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
23. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
24. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
25. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
26. De vennootschap mag zich borgstellen, leningen geven, zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-
eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.
27. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
28. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen
en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand oktober om 16
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zetel van de vennootschap : 9052 Gent (Zwijnaarde), Maaltemeers 65.
 
7. Volmacht aan de notaris om de gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen.
 
8. Volmacht aan de bestuurder om de beslissingen uit te voeren.
 
Luik B
9. Volmacht aan Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 (RPR Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0882.371.584) voor de administratieve formaliteiten.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Boúúaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten