Ondernemingsnr : 0412 757 764
Naam
(voluit) : Nutkao Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kuitegemstraat 33, 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 21 oktober 2024:
Gelet op de ontslagbrieven van Gianfranco D'Amico, Marcel Peeters en Guido Musarra, waaruit hun ontslag
als bestuurder van de vennootschap blijkt met ingang vanaf 21 oktober 2024, heeft de enige aandeelhouder
besloten het ontslag te aanvaarden, voor zover als nodig.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om enige volmacht toegekend door de vennootschap aan
Gianfranco D'Amico, Marcel Peeters en Guido Musarra in te trekken met ingang vanaf 21 oktober 2024.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de volgende personen, met ingang vanaf 21 oktober 2024 en
voor een duur van 6 jaar, te benoemen als bestuurders van de vennootschap:
- Noufissa Kessar;
- Mohamed Amine Myel;
- Hicham Amrani;
- Gianfranco D'Amico; en
- Marcel Peeters.
Voor de uitoefening van hun mandaten doen zij keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap.
De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck,
mevrouw Delphine Penninck, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian BV
met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermeld besluit met het oog op publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere
documenten).
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 21 oktober 2024:
De raad van bestuur heeft besloten om alle toegekende bankvolmachten en enige andere volmachten, die
in het verleden werden toegekend aan de heer Marcel Peeters en Daniel Peeters binnen de vennootschap met
ingang vanaf 21 oktober 2024 te herroepen.
De raad van bestuur heeft besloten om bepaalde beperkingen te zetten op de bevoegdheden van Marcel
Peeters zoals hieronder uiteengezet, met ingang vanaf 21 oktober 2024 en voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder,
individueel handelend, om zo spoedig mogelijk de nodige formaliteiten te vervullen teneinde de volmachten
operationeel te maken.
in de vennootschap of bij beslissing van de raad van bestuur.
Niettegenstaande de bevoegdheden die aan de heer Marcel Peeters werden toegekend op basis van de
statuten en/of zijn management en/of consultancy overeenkomst, zullen de volgende handelingen niet
uitgevoerd kunnen worden door Marcel Peeters, tenzij (i) zij voorafgaand door de raad van bestuur werden
goedgekeurd, of (ii) zij toegelaten zijn onder de jaarbegroting of het business plan van de vennootschap:
1. Onroerend goed, en/of belangen in dochterondernemingen of andere entiteiten, en/of ondernemingen of
bedrijfstakken, en/of intellectuele eigendomsrechten te kopen, verkopen, toewijzen, overdragen, verwerven,
een licentie of andere rechten daarop te verlenen of van de hand te doen (op welke wijze dan ook, door middel
van één of meer transacties of een reeks handelingen die hetzelfde effect hebben);
2. Goederen van de vennootschap kopen, verkopen, toewijzen, overdragen of vervreemden voor een
bedrag van meer dan EUR 1.000.000 per enkele transactie;
3. Een joint venture of soortgelijke overeenkomst aangaan of beeindigen;
4. Jaarbegrotingen en/of business plannen voor de vennootschap goedkeuren, schulden aangaan of
leningen aangaan voor een bedrag van meer dan EUR 1.000.000 voor een enkele transactie, effecten uitgeven
of toekennen voor een bedrag van meer dan EUR 1.000.000 voor een enkele transactie, bankrekeningen of
andere financiële rekeningen openen of wijzigen;
5. Werknemers of leidinggevenden met een individuele jaarlijkse beloning van meer dan EUR 100.000 in
dienst nemen, benoemen, ontslaan, beëindigen of de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst wijzigen;
6. Volmachten verlenen of autoriseren, of eerder door het bestuur goedgekeurde volmachten herroepen;
7. Claims, geschillen of rechtsgedingen instellen of beslechten waarmee een bedrag van meer dan EUR
1.000.000 gemoeid is voor een enkele claim, geschil of rechtsgeding;
8. Belangrijke wijzigingen aanbrengen in belasting- of boekhoudmethoden of -beleid en accountants
selecteren;
9. Mededelingen doen aan een openbare instantie of een persbericht of andere verklaring uitgeven die kan
worden gepubliceerd of die bedoeld is om tot het publieke domein te behoren en die betrekking heeft op de
Vennootschap, de groep waarvan de vennootschap deel uitmaakt (met inbegrip van de entiteiten die er
zeggenschap over hebben), en/of hun activiteiten;
10. Eender welke actie ondernemen die de activiteiten van de vennootschap aanzienlijk zou wijzigen, met
inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, het wijzigen van de productielijnen of diensten of het distributienetwerk
van de vennootschap
Ter verduidelijking, wat de handelingen betreft zoals opgenomen onder 2, 4 en 7 met een waarde hoger
dan:
(i) EUR 1.000.000 maar lager dan EUR 2.000.000 voor een enkele transactie, deze kan worden uitgevoerd
door Marcel Peeters en Gianfranco D'Amico gezamenlijk handelend, met gezamenlijke ondertekening;
(ii) EUR 2.000.000 voor een enkele transactie of in totaal, deze kan enkel worden uitgevoerd met
voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter De Ryck,
mevrouw Delphine Penninck, mevrouw Maxine Daems en mevrouw Chaima Qnioun, advocaten bij Lydian BV
met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op aanpassing
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermeld besluit met het oog op publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere
documenten).
Delphine Penninck
Lasthebber