Ondernemingsnr : 0456 612 553
Naam
(voluit) : JAGUAR LAND ROVER BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 26 november 2024 blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
De aandeelhouders beslissen om de heer Bruno Peelman met ingang van 2 december 2024 te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een termijn van 6 jaar.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee
bestuurders samen optredend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, een gedelegeerd bestuurder of persoon
belast met het dagelijks bestuur.
De aandeelhouders beslissen unaniem om Frédéric Verspreeuwen, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas
Charon, Julien De Clerck, Charlotte Everaert en Martijn Baert, in hun hoedanigheid van advocaten bij het
advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om
afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling (met dien verstande steeds aan een andere
advocaat bij het advocatenkantoor Astrea BV), te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de
Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch
Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke
formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst in die mate noodzakelijk om de genomen
beslissingen in deze besluiten effectief uit te voeren, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van deze
besluiten die rechtsgeldig werden ondertekend.
Uit een uittreksel van de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 2 december 2024 blijkt
dat de volgende beslissingen werden genomen:
De raad van bestuur beslist om met ingang van 2 december 2024 de heer Bruno Peelman te benoemen
als gedelegeerd bestuurder, zowel voor interne doeleinden als naar derden toe overeenkomstig artikel 17, b/
van de statuten. Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en wordt op onbezoldigde wijze uitgeoefend.
Hij draagt in deze hoedanigheid de titel van gedelegeerd bestuurder. De machten van dagelijks bestuur zijn
gedefinieerd in artikel 7:121 WVV en omvatten onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn):
1.Werknemers en aangestelden van de Vennootschap aannemen en ontslaan; hun salaris, extra-
bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag
bepalen;
2.Het registreren van octrooien, merken en industriële modellen;
3.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten opzichte van de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de ondernemingsloketten en de griffies van de rechtbanken en hoven;
4.Bij kredietinstellingen alle rekeningen openen en sluiten namens de Vennootschap; alle waardepapieren
en handelsdocumenten, zoals mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders ondertekenen,
endosseren, wissels accepteren en avaliseren;
5.Alle sommen betalen die de Vennootschap schuldig zou zijn aan derden in hoofdsom, interesten en
bijhorigheden;
6.Het ondertekenen en in ontvangst nemen van dagelijkse briefwisseling (al dan niet aangetekend), import-
en export documenten, cognossementen, pro forma facturen en douanedocumenten; van post, douane,
spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen van allerlei aard,
aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen
of gegeven goederen in ontvangst nemen;
7.Het ondertekenen van commerciële offertes voor klanten;
8.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij alle publieke en private besturen en instellingen zoals
onder meer NMBS, De Post, de gemeentelijke, provinciale, regionale, gewestelijke en federale overheden, de
sociale zekerheidsdiensten, pensioenfondsen, belastingsadministraties, douane en andere overheidsdiensten;
9.Het ondertekenen en registreren van huurcontracten voor een duurtijd van minder dan 9 jaar;
10.Het ondertekenen van contracten inzake de nutsvoorzieningen en onderhoudscontracten voor de
bedrijfsruimten;
11.Het ondertekenen van verzekeringscontracten;
12.Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de Vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als in
interesten en bijhorigheden, alle geconsigneerde gelden en waarden in ontvangst nemen en er geldig kwijting
van verlenen;
13.Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten van de Vennootschap te verhandelen.
De bestuurders beslissen unaniem om Frédéric Verspreeuwen, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas
Charon, Julien De Clerck, Charlotte Everaert en Martijn Baert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV,
kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met
de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de
BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van
voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met
enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend verklaren van kopieën van notulen
die rechtsgeldig werden ondertekend.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Martijn Baert