Ondernemingsnr : 0730 766 722
Naam
(voluit) : De Gouden Madam in vereffening
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 2, 3300 Tienen
Onderwerp akte : SLUITING VEREFFENING - BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE
VEREFFENAAR - VOLMACHTEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 07/08/2024:
1.Verzaking aan termijn artikel 2:100 WVV
De vennoten beslissen met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de termijn zoals bepaald in artikel
2:100 WVV voor de opmaak van het verslag van de vereffenaar. Zij verienen kwijting aan de vereffenaar
hiervoor. Zij verklaren te verzaken aan de nietigheidsvordering opgenomen in artikel 2:42 WVV alsook aan
iedere nietigheidsvordering op grond van de statuten.
2.Jaarverslag van de gewezen zaakvoerders en verslag van de commissaris
De vennootschap is niet gehouden een jaarverslag op te maken in de zin van artikel 3:4 WVV.
De voorzitter brengt, namens de gewezen zaakvoerders, omstandig mondeling verslag uit over de
verrichtingen van het voorbije boekjaar afgesloten op 31/12/2023 en licht de jaarrekening toe.
3.Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar dat werd afgesloten door het
ontbindingsbesluit d.d. 23/07/2024
Na onderzoek keurt de vergadering, bij afzonderlijke en unanieme stemming en zonder voorbehoud, de
jaarrekening goed betreffende het boekjaar dat werd afgesloten door de beslissing tot ontbinding van de
vennootschap d.d. 23/07/2024.
4.Onderzoek en goedkeuring van het cijfermatig eindverslag van de vereffenaar d.d. 07/08/2024 in het
verdelingsplan
De vereffenaar heeft vastgesteld dat de vereffening wordt afgesloten met volgend eindsaldo en heeft aldus
het verdelingsplan opgesteld.
De voorzitter legt het cijfermatig eindverslag van de vereffenaar inzake de vereffening van de vennootschap
en het verdelingsplan van activa, opgemaakt op basis van de jaarrekening per 23/07/2024 en de stukken
tot staving, voor aan de algemene vergadering van vennoten.
De vergadering stelt vast dat het verdelingspian van de vereffenaar bijgevolg niet moet worden voorgelegd
aan de rechtbank.
De vergadering keurt het cijfermatig eindverslag en het verdelingsplan van de activa van de vereffenaar,
voor zoveel als nodig, goed.
5.Kwijting aan de vroegere zaakvoerders
De vergadering beslist, bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit, om definitief kwijting te verlenen aan
de vroegere zaakvoerders, de heer Laurens Vermoote en mevrouw Sonia Wuyts, voor de uitoefening van
hun zaakvoerdersmandaat tot op datum van sluiting van de vereffening.
6.Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist tot sluiting van de vereffening van de vennootschap en de vergadering stelt
vervolgens vast dat de vennootschap, met ingang vanaf heden, 07/08/2024, definitief heeft opgehouden te
bestaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar.
7.Beëindiging van het mandaat van de vereffenaar en kwijting
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de sluiting van de vereffening van de vennootschap, het mandaat
van de vereffenaar, de heer Laurens Vermoote, eindigt met ingang vanaf heden, 07/08/2024.
Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de vereffenaar,
de heer Laurens Vermoote, voor de uitoefening van het mandaat van vereffenaar tot en met heden.
8.Plaats van bewaring van de boeken en bescheiden en consignatie van gelden en/of waarden bij de
Deposito- en Consignatiekas.
De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijke
termijn van vijf (5) jaar zullen worden neergelegd en bewaard op het volgend adres: Trapstraat 5 te 330
Tienen.
De vergadering verklaart dat er geen gelden of waarden dienen te worden geconsigneerd bij de Deposito-
en Consignatiekas die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen en die hun niet konden worden
afgegeven, zodat er geen nood is aan opgave van maatregelen hieromtrent.
9.Bijzondere machten
1.Volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap.
De algemene vergadering van vennoten verleent een bijzondere volmacht aan de gewezen vereffenaar, de
heer Laurens Vermoote, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op de bankrekening(en) van de
vennootschap, teneinde desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
2.Volmacht voor alle administratieve formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Tessa Loverix, Elien Baekelmans
en Ilko Hawrijk, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
·het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
·het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
oalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
oalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen
op de ondernemingsrechtbank;
ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
Gevolmachtigde,
Vertegenwoordigd door
Elien Baekelmans
Gelijktijdig neergelegd:
- Verslag van de vereffenaar dd. 07/08/2024
- Staat actief en passief dd. 23/07/2024
- Akkoordverklaring dd. 07/08/2024