Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EGS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leyssenstraat 55
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 19 juli 2022 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez,
geassocieerd notaris te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5. §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank:
Oprichters
VERSCHENEN
1. De heer MAESEN Peter Marie René, geboren te Genk op 25 september 1968, echtgenoot van
mevrouw SCHRIERS Petra Anna Josée, wonend te 3660 Oudsbergen, Leyssenstraat 55.
2. De heer LE HONG Anh, geboren te Rach Gia (Socialistische Republiek Vietnam) op 30 november
1974, echtgenoot van mevrouw DE LIE Anje Alberdina Marie-José, wonend te 2970 ’s Gravenwezel
(Schilde), Vinkenlaan 2.
3. De heer BIELEN Davy, geboren te Hasselt op 11 maart 1979, wonende te 3830 Wellen,
Zonneveldweg 53.
Allen hier voornoemd vertegenwoordigd door mevrouw An-Katrien De Nève, wonende te 3920
Lommel, Koning Albertlaan 36 ingevolge onderhandse volmacht de dato 18 juli 2022 welke aan
onderhavige akte gehecht zal blijven.
Aanvangsvermogen en aandelen – bevestiging storting bij instelling
De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van vijfenzeventigduizend euro (75.000 €).
De oprichters verklaren dat op de 750 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van honderd euro (100 €) per stuk als volgt:
1) De heer MAESEN Peter, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweehonderdvijftig (250) A-
aandelen uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in
geld te doen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), onmiddellijk volstort;
2) De heer LE HONG Anh, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweehonderdvijftig (250) B-
aandelen uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in
geld te doen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), onmiddellijk volstort;
3) De heer BIELEN Davy, voornoemd, voornoemd, verklaart in te schrijven op tweehonderdvijftig
(250) C-aandelen uitgegeven aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en verklaart hiertoe een
inbreng in geld te doen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), onmiddellijk volstort;
Totaal: 750 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfenzeventigduizend euro (75.000
€), is gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend ten name van de vennootschap in
oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door KBC op datum van 8 juli 2022.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "EGS GROUP".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
0788749362
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
A. Holdingactiviteiten
1. De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met
een verschillend voorwerp, alsook alle Investeringsverrichtingen en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
2. Managementactiviteiten van holdings; het tussenkomen in het dagelijkse bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten en overige zakelijke dienstverlening.
4. Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
5. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Patrimoniumactiviteiten
1. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, rollen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
C. Zonnepanelen
1. Technische en financiële ondersteuning bij de verkoop en inkoop van duurzame energie;
Financiële dienstverlening; technische advisering bij verkoop, c.q. lease; renting (huurkoop),
huur/verhuur van duurzame oplossingen.
2. Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen
en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze
systemen en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen; onderzoek
naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze toepassingen, onderzoek
naar, de productie en de installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten en andere
producten en toepassingen, die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare energie, of
conventionele vormen van energie en / of milieutechnologie, de opleiding en vorming, van alle
mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en
toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector,
de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie. Het coördineren van werken
uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van zonne-energiesystemen en
Luik B
andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water i en andere toepassingen,
met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
3. Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules.
Groothandel en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal.
Groothandel en kleinhandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming.
Onderneming voor de installatie en plaatsing van thermische zonnesystemen.
Onderneming voor installatie en plaatsing van elektrische en verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Onderneming voor installatie en plaatsing van, en handelsbemiddeling in, ventilatie, koeling,
klimaatregeling en verwarming.
Groothandel en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling.
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal.
Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere acteren in
het economisch verkeer.
Coördinatie van aanpassingswerken cq algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en overige
zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.
Het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
Het leggen van allerlei kabels en leidingen.
Thermische geluidsinstallatie.
Het restaureren, reinigen en wassen van gevels van gebouwen, gevels en monumenten.
Het leggen van parketvloeren.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen.
Metaal constructies.
Industriële pijpleidingen en kanalisatie, het plaatsen van ventilatie.
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
D. IT
1. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit alles zonder enige beperkingHet ontwikkelen en onderhouden van websites waar
werkgerelateerde topics en interessante links worden aangeboden en waar een database van
profielen kan worden uitgebouwd.
2. De ontwikkeling, het onderhoud en de hosting van websites.
3. De ontwikkeling en de verkoop van software.
4. De verkoop en het onderhoud van hardware.
5. De verkoop, assemblage en herstelling van computers, toebehoren en kantoorbenodigdheden.
6. Aan- en verkoop, zowel in klein- als in groothandel, en verhuur van PC’s en alle benodigdheden
voor PC en randapparatuur, hardware, software en computeronderdelen in de meest ruime zin van
het woord.
7. Aan- en verkoop van personal computers, telecommunicatiemiddelen en diensten.
8. Het ontwikkelen en verkopen van multimedia-applicaties, software, cd-roms, zowel educatief als
spellen, websites, internet- en intranettoepassingen, netwerken onder diverse besturingssystemen.
9. Het verstrekken van alle adviezen en het uitvoeren van alle consultancy, management en public-
relations opdrachten, het aanbieden van IT diensten.
10. De organisatie en de inrichting van alle studie- en adviesverlening inzake telecommunicatie,
datacommunicatie, fotografie en informaticaprojecten alsook de organisatie van allerhande
evenementen, beurzen en tentoonstellingen hieromtrent.
11. Het verkopen, aankopen en verhandelen van alle internetdiensten in het bijzonder webhosting,
domeinnaamregistraties, e-mail en internetsoft- en handware.
12. Het ontwikkelen, programmeren en ontwerpen van websites, webapplicaties, webdesign,
internetsoftware, multimedia en internetapplicaties, computerprogramma’s.
13. De groot- en kleinhandel, aankopen en verkopen, importeren en exporteren, huren en verhuren,
productie en de ontwikkeling, de installatie, onderhoud en de herstelling van informaticamateriaal en
Luik B
dit zowel hardware, als software en alle aanverwante apparatuur, hieronder ook begrepen alle audio-
en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten.
14. Het verstrekken van adviezen en diensten over hardware, software en het geven van seminaries
en andere opleidingen.
15. Computeradviesbureau, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften
en problemen van gebruikers en het aanbieden van oplossingen;
16. De ontwikkeling van IT projecten en webapplicaties;
17. De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen: uitgeverij van programmatuur;
18. Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruikers
en het aanbieden van de beste oplossing;
19. Activiteiten van systeemintegrators;
20. Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
21. Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
22. Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
23. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
24. Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
25. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, …);
26. De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
27. Terbeschikkingstelling van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
28. Marketing, onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit drie (3) bestuurders die worden benoemd door de algemene
vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
Luik B
A-Aandelen (hierna de “A-Bestuurder”);
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
B-Aandelen (hierna de “B-Bestuurder”); en
c) één (1) bestuurder wordt benoemd wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de houders van C-Aandelen (hierna de “C-Bestuurder”).
Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
Bij beëindiging van het mandaat van een bestuurder, zal deze bestuurder worden vervangen door
een bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de dezelfde soort van aandelen
als deze gehouden door de aandeelhouder die de bestuurder voor het beëindigde mandaat
voordroeg.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met de
voordrachtregeling zoals bepaald in dit artikel 13 houdt geen afstand in van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder
ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de
kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te
benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort van aandelen die de te
vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
tenzij anders bepaald bij benoeming of anders overeengekomen. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat
eindigt.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Bijeenkomsten - Beraadslaging
Het bestuursorgaan zal telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op
vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De
vergaderingen kunnen fysiek of op afstand worden gehouden.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn op de bestuursvergadering. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
Luik B
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op het bestuursorgaan. Indien dit quorum niet wordt
behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen mits naleving van
een oproepingstermijn van vijf (5) kalenderdagen en met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal
op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd), met dien verstande
dat de volgende sleutelbeslissingen echter de goedkeuring van alle aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders vereisen, onder voorbehoud van de regels inzake belangenconflicten indien van
toepassing:
a. de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) (exclusief BTW);
b. de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang of deelname door de vennootschap
in een andere vennootschap, groep of entiteit;
c. de overdracht of uitgifte van aandelen in een dochtervennootschap;
d. enig voorstel of beslissing in verband met de aandelen, fusie of splitsing van de vennootschap of
van één van haar dochtervennootschappen;
e. enig voorstel of beslissing in verband met de verkoop of inbreng van alle of bijna alle activa van de
vennootschap, een splitsing of een terugbetaling van inbrengen;
f. enig voorstel om de waarderingsregels te wijzigen;
g. enig voorstel om een (interim) dividend of tantième toe te kennen of uit te betalen;
h. enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture;
i. enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de
vennootschap over te dragen;
j. enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling – anders dan in het
normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander
industrieel recht van de vennootschap;
k. het aangaan, toestaan of goedkeuren van enige uitgave of verbintenis in enig boekjaar voor een
totaal bedrag dat meer bedraagt dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) in enig
boekjaar;
l. het verplaatsen van de zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap (belangrijkste exploitatie
van de vennootschap);
m. het aangaan van overeenkomsten met aandeelhouders;
n. het aangaan, wijzigen of in stand houden van enige transactie tussen de vennootschap en een
andere vennootschap waarin een of meerdere van de huidige aandeelhouders van de vennootschap
(rechtstreeks of onrechtstreeks) aandeelhouder zijn;
o. oprichting van dochtervennootschappen;
p. de aanwerving, benoeming of ontslag van “key” personeel alsook het bepalen van de toekenning,
criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van hun bezoldiging;
q. het aanstellen en het ontslaan en het bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de
gedelegeerd en/of dagelijks bestuurder;
r. instellen van een procedure in het kader van boek XX van het Wetboek economisch recht;
s. enige beslissing in het kader van een mogelijke beursnotering,
t. enige beslissing inzake de in dit artikel vermelde sleutelbeslissingen in het bestuursorgaan van een
dochtervennootschap (indien de vennootschap bestuurder is van deze dochtervennootschap) en
enige beslissing als aandeelhouder in de algemene vergadering van een dochtervennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
Luik B
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Luik B
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de
vennootschap.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
    1.  de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
Luik B
    1.  obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de meerderheid van de totaal aantal uitgegeven aandelen
aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe
algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die
nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde aandelen.
§4. De algemene vergadering beslist met de vereiste meerderheden onder dwingende bepalingen
van Belgisch recht, met dien verstande dat de volgende sleutelbeslissingen de goedkeuring van alle
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vereisen:
a. iedere wijziging van de statuten van de vennootschap of van haar rechtsvorm;
b. iedere fusie, (partiële) splitsing, ontbinding of vereffening of een andere reorganisatie of
herstructurering;
c. het beslissen tot de uitkering van winst of reserves;
d. iedere beslissing inzake bestuurdersvergoedingen;
e. iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap of één van haar
dochtervennootschappen;
f. iedere creatie, verlaging, verhoging van het bedrag van gedane inbrengen of de uitgifte van
aandelen van de vennootschap of enige opties, inschrijvingsrechten of andere rechten om aandelen
te verwerven van de vennootschap;
g. de goedkeuring van de jaarrekeningen;
h. het bepalen van een aantal bestuurders hoger dan drie;
i. de benoeming van bestuurders;
j. het ontslag en de benoeming van de commissaris;
k. de inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
l. machtiging verlenen aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten van de vennootschap uit te geven overeenkomstig artikel 5:134 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
m. beslissingen doorverwezen naar de algemene vergadering ingevolge de toepassing van de
belangenconflictenregeling.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op 31 december 2022.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Leyssenstraat 55.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan Acon
Group, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 4/3, evenals haar
bedienden en aangestelden.
Teneinde:
a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen en het sociale verzekeringsfonds;
b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als
belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.
Benoeming niet-statutaire bestuurder(s)
Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing:
Worden tot bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
- de heer MAESEN Peter;
- de heer BIELEN Davy;
- de heer LE HONG Anh;
Die vertegenwoordigd als voormeld, deze opdracht aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van
deze functie hun niet krachtens een veroordeling verboden is.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan beslist het dagelijks bestuur op te dragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder:
-de heer MAESEN Peter.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
Luik B
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat
de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen gelet op in werking
zijn de reglementering inzake te toegang tot het beroep.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- statuten.