Ondernemingsnummer :
0878888492
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK WALCARIUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Roeselarestraat(ONK) 46
8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTHEEK WALCARIUS", met maatschappelijke
zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 46, BTW BE0878.888.492, RPR Gent
afdeling Ieper, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op DRIE
DECEMBER TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor
rechtszekerheid, blijkt dat:
    •  Alle aandelen vertegenwoordigd zijn;
EERSTE BESLUIT - NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘Apotheek Walcarius’ naar
‘Phaverso Oostnieuwkerke’, dit met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan dit besluit.
Artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. De maatschappelijke benaming luidt: Phaverso Oostnieuwkerke”.
Deze benaming moet altijd voorafgaan of gevolgd worden door de woorden ‘besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid’ of door de afkorting “BVBA”.
TWEEDE BESLUIT - ZETEL
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8840
Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 46, naar 8890 Moorslede (Dadizele), Plaats 4, dit met ingang vanaf
heden.
De vergadering besluit verder dat de vestigingseenheid van de vennootschap zich bevindt te 8840
Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 46.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan dit besluit.
Artikel 2, eerste lid van de statuten zal voortaan luiden:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8890 Moorslede (Dadizele), Plaats
4.
De vennootschap heeft een vestigingseenheid te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat
46.”
DERDE BESLUIT – UITVOERING BESLUITEN EN COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande besluiten,
en aan de notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
***
BEVESTIGING BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 30 NOVEMBER 2018 :
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
De vergadering bevestigt de genomen besluiten op de bijzondere algemene vergadering gehouden
op 30 november 2018, te weten:
Benoeming zaakvoerder
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen met ingang vanaf 30 november 2018 te
Luik B
benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbeperkte duur:
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHAVERSO", voornoemd, met als
vast vertegenwoordiger Mevrouw Sophie Verhaege, voornoemd.
De zaakvoerder van de BVBA “PHAVERSO”, te weten mevrouw Sophie Verhaege, voornoemd, heeft
bij beslissing van 30 november 2018 Mevrouw Sophie Verhaege, voornoemd, benoemd tot vast
vertegenwoordiger voor het uitoefenen van alle bestuursmandaten in de BVBA ‘Apotheek Walcarius’.
Ontslag zaakvoerder
De vergadering nam kennis van het ontslag aangeboden bij schrijven van 30 november 2018, door
nagenoemde zaakvoerder van de vennootschap, te weten:
    •  Mevrouw Sofie Ann Walcarius, wonende te 8840 Oostnieuwkerke (Staden), Roeselarestraat 46.
Het mandaat als zaakvoerder van mevrouw Sofie Walcarius zal worden stopgezet op 31 december
2018. Het ontslag van mevrouw Sofie Walcarius uit haar hoedanigheid van zaakvoerder werd
eenparig aangenomen.
Kwijting over haar mandaat als zaakvoerder zal het voorwerp uitmaken van een agendapunt van de
volgende jaarvergadering.
 
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
notaris Sabine Destrooper, de dato 3 december 2018;
    2.  Gecoördineerde versie van de statuten