N° d'entreprise : 0711938329
Nom
(en entier) : KOLEOP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Dodane 14
 : 5000 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt juillet deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "KOLEOP", ayant son siège à 5000
Namur, Rue de la Dodane 14, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance du rapport.
(...)
Dépôt
Le rapport précité, accompagné d'un exemplaire du présent procès-verbal, sera déposé au greffe
compétent du tribunal de l'entreprise.
DEUXIEME RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 305.144,18 EUR, pour le
porter de 155.000,00 EUR à 460.144,18 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 1.406 actions de classe A, jouissant des droits et avantages des actions de classe A et
participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 217,03 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence d'un montant
total de 127.097,56 EUR.
QUATRIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur au nom de la Société, auprès de la banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte
d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 8 juillet 2021, laquelle a été transmise au
notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à quatre cent soixante mille cent quarante-quatre euros dix-huit cents (€
Volet B
460.144,18).
Il est représenté par quatre mille cinq cent seize (4.516) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
HUITIEME RESOLUTION: Constatation de la révocation et de la nomination des administrateurs.
I. L'assemblée constate la révocation des administrateurs suivants décidée par l'assemblée générale
ordinaire de la Société tenue le 8 juin 2021, et ce à partir du 8 juin 2021:
- Monsieur WUYTENS Michaël, prénommé;
- Monsieur LAVAGNA Mathieu, prénommé;
- Monsieur FRANÇOIS Alexandre, prénommé;
- Monsieur de GRANGES de SURGÈRES Cédric, prénommé; et,
- Monsieur POUCHAIN Frédéric.
II. L'assemblée constate la décision de l'assemblée générale ordinaire de la Société tenue le 8 juin
2021 de nommer les administrateurs suivants, et ce à partir du 8 juin 2021:
Sont nommés sur proposition des actionnaires A:
- Monsieur de GRANGES de SURGÈRES Cédric, prénommé;
- Monsieur FRANÇOIS Alexandre, prénommé;
- Monsieur LAVAGNA Mathieu, prénommé;
- Monsieur VANDEL Nicolas, prénommé; et,
- Monsieur POUCHAIN Frédéric.
Est nommé sur proposition des actionnaires B:
- la société anonyme "PREFACE", dont le représentant permanent est Monsieur MINEVE Philippe.
Ils sont nommés pour une période de quatre ans. En conséquence, leur mandat prend fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025 et sera non rémunéré.
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(..)
DIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
ONZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Harthe SRL, représentée par Monsieur Grégory Hardat, qui, à
cet effet, élit domicile à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Clos des Colombes 28, ainsi qu'à ses
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefoupr des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, 11 procurations, un rapport
de l'organe d'administration établi en application de l'article 7:155 du Code des sociétés et des
associations le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire