Ondernemingsnr : 0434738657
Naam
(voluit) : INNOCHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Adriaensenlaan 66
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 1 december 2020.
1. De algemene vergadering beslist het kapitaal in de statuten om te zetten in euro en stelt vast dat,
uitgedrukt in euro, het kapitaal zeshonderdnegentienduizend zevenhonderddrieëndertig euro
éénentachtig cent (EUR 619.733,81) bedraagt.
2. De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan afsluit op de laatste
dag van februari. De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar af te sluiten op 28 februari
2021.
3. De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag
van augustus om 14.00 uur.
4. De algemene vergadering beslist om de statuten te vervangen door een nieuwe tekst die is
aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp. (Volgt een uittreksel):
Artikel 1. – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “INNOCHEM”.
Artikel 2. – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
De import en export, aankoop en verkoop en alle verhandelingen van alle grondstoffen en producten
voortkomend van en bestemd voor de nijverheid en de landbouw en inzonderheid van en voor de
chemische industrie.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen; zo kan zij onder meer belangen nemen in ondernemingen waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Artikel 4. – Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd. (…)
Artikel 5. – Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderdnegentienduizend zevenhonderddrieëndertig euro
éénentachtig cent (EUR 619.733,81), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9. – Niet volgestorte aandelen – stortingsplicht
(…) Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig
Luik B
deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. (…)
Artikel 10. – Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
Artikel 13. – Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste het wettelijk
vereiste minimumaantal bestuurders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze bestuurders:
    1.  wordt één bestuurder benoemd op gezamenlijke voordracht door Jan Fias en Christine Smeets;
en
    2.  worden twee bestuurders benoemd op voordracht door Stockmeier Chemicals Belux NV.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 17. – Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden die worden ingebonden in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die
de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 18. – Bevoegdheden van de raad
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 19. – Overdracht van bevoegdheden en volmachten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. De raad van bestuur benoemt en ontslaat
de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden, en bepaalt hun
bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Artikel 20. – Vergoedingen
Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of het ambt van bestuurder zal worden vergoed
door het toekennen van een vaste bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 21. – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in een buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen
optredend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat :
    •  hetzij door het gedelegeerd lid tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
    •  hetzij door één of meer gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met
deze opdracht zijn belast.
De gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad
van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 23. – Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van augustus om 14.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 24. – Plaats van de vergadering
De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. (…)
Artikel 27. – Kennisgeving
Luik B
Uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief of e-mail of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, te richten
aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden,
indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 28. – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde aandeelhouder is, en beiden de bij de
statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Wanneer een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden voor een notaris, kan de
volmacht worden gegeven aan elke persoon, al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet
aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Artikel 30. – Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone of buitengewone vergadering één enkele maal drie
weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer
aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de
commissarissen.
Zulk een verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering daar
anders over beslist.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende
vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering verder afgehandeld.
Artikel 31. – Besluiten buiten de agenda – amendementen
(…) Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 32. – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 34. - Deelname aan de algemene vergadering op afstand
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders en andere effectenhouders de mogelijkheid geven
om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de deelneming aan de algemene vergadering op
afstand wordt georganiseerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig op de vergadering kan worden beschouwd. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige
beschrijving van de modaliteiten en procedures in verband met deze deelneming op afstand in de
oproeping tot de vergadering.
Onderhavig artikel is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van het
bestuursorgaan en de commissaris(sen).
Artikel 35. - Stemming op afstand vóór de algemene vergadering
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, langs elektronische weg, op de wijze bepaald door de raad van
bestuur en omschreven in de oproepingsbrief. Een dergelijke stemming dient in ieder geval ten
minste drie dagen voor de algemene vergadering te worden uitgebracht. De hoedanigheid en de
identiteit van elke aandeelhouder die zijn of haar stem op afstand uitbrengt, kunnen door de raad van
bestuur worden geverifieerd op de wijze die in de oproeping is beschreven.
Artikel 36. - Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 37. – Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. (…)
Luik B
Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering
hebben deelgenomen.
Artikel 38. – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op de laatste dag van februari. (…)
Artikel 39. – Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de
vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Artikel 40. – Uitbetaling van dividenden – Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is
vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interimdividend uit te keren.
Artikel 42. – Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars. (…)
Artikel 43. – Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, anders besluit.
Artikel 44. – Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
5. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van alle huidige bestuurders en van de
gedelegeerd bestuurder met ingang van vandaag.
6. De algemene vergadering beslist als bestuurders te benoemen voor een duur van 6 jaar:
    •  de vennootschap onder firma Filuco (ondernemingsnummer : 0871.397.124), die in de
uitoefening van haar mandaat zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Jan Fias ;
    •  de naamloze vennootschap Stockmeier Chemicals Belux (ondernemingsnummer :
0422.806.766), met zetel te 1300 Waver, rue de la Station 17, die in de uitoefening van haar
mandaat zal worden vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pierre Rouchy ;
- de besloten vennootschap Stockmeier Chemie (ondernemingsnummer: 0847.085.756), met zetel te
1300 Waver, rue de la Station 17, die in de uitoefening van haar mandaat zal worden
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Heinrich Eickmann.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening
van hun mandaat raken.
7. De algemene vergadering benoemt als commissaris : RSM Interaudit CVBA, met zetel te Ukkel
(1180 Brussel), Waterloosesteenweg 1151, die in de uitoefening van haar mandaat zal worden
vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor.
8. De algemene vergadering geeft volmacht aan Jan Fias en Dirk Seidel, voornoemd, afzonderlijk
handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen
die noodzakelijk zouden zijn ingevolge de door deze algemene vergadering genomen besluiten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten