Ondernemingsnr : 0743616351
Naam
(voluit) : CURAFYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 10 bus 1
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 oktober 2022 door Bernard SACRÉ, notaris te
Elsene, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VRONINKS, RICKER, WEYTS & SACRÉ –
geassocieerde notarissen", met zetel te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, vervangende zijn
ambtgenoot Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, wettelijk belet ratione personae, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “CURAFYT”, met zetel te 9320 Aalst
(Erembodegem), Nachtegaalstraat 10, bus 1, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag, opgesteld in toepassing van artikel 5:102,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de voorgestelde schrapping van de bestaande categorieën van
aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Neerlegging
Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van het verslag van de bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vermits aan de schrapping van de bestaande soorten van
aandelen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
DERDE BESLISSING: Afschaffing bestaande soorten van aandelen.
1. De vergadering beslist de bestaande soorten van aandelen af te schaffen. De duizend aandelen
die door de Vennootschap werden uitgegeven genieten derhalve van dezelfde rechten en plichten.
2. Als gevolg van dit besluit beslist de vergadering om de artikelen 5 en 7 van de statuten aan te
passen, zoals hierna uiteengezet:
“Artikel 5. Inbrengen – Aandelen” wordt vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) Aandelen uitgegeven.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) geboekt op een
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders,
en voor het overige op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur” wordt vervangen
door volgende tekst:
“Nieuwe Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande Aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de Aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere Aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele Aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven Aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de Aandelen waarop niet werd ingeschreven door de Aandeelhouders, kan vrij worden
ingeschreven.”
VIERDE BESLISSING: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst
De vergadering beslist de relevante artikelen van de statuten aan te passen aan de bepalingen van
de aandeelhoudersovereenkomst, door de aandeelhouders ondertekend op 1 april 2022.
Bijgevolg beslist de vergadering volgende artikelen te wijzigen:
“Artikel 9. Overdracht van Aandelen” wordt vervangen door:
“Een overdracht van Aandelen is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en derden, mits en in
zoverre de bepalingen van de tussen Aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst(en)
correct werden nageleefd.
Elke overdracht van Aandelen in strijd met de bepalingen van de tussen Aandeelhouders geldende
aandeelhoudersovereenkomst(en) wordt nietig en onbestaande geacht.
Elke partij die meewerkt aan een overdracht van Aandelen in strijd met die bepalingen zal gehouden
zijn tot betaling van de door de Aandeelhouders geleden schade.”
“Artikel 10. Bestuursorgaan” wordt vervangen door:
10.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
10.1.1. Het bestuur van de Vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan.
10.1.2. Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit maximaal zes (6) bestuurders, die
worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Het bestuursorgaan wordt benoemd en is samengesteld als volgt:
a) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer
Siddhartha Kunti:
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer
Koenraad Anne;
c) de overige bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door mevrouw
Valérie De Clerck.
10.1.3. Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal worden voorgezeten door een voorzitter. De
voorzitter van het bestuursorgaan, zal de besloten vennootschap CHEZVAL, met zetel te 9800
Deinze, Krommestraat 58 en ondernemingsnummer 0764.793.164  zijn, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Valerie De Clerck. Indien de voorzitter belet is, wordt zij vervangen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
10.1.4. Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan een secretaris aanduiden voor de
administratieve opvolging van elke vergadering van het bestuursorgaan, met inbegrip van, doch
zonder hiertoe beperkt te zijn: het notuleren, en de opvolging van actiepunten en beslissingen.
10.1.5. De aandeelhouders verbinden zich ertoe op de algemene vergadering te stemmen voor de
benoeming van bestuurders in overeenstemming met de bepalingen die voorafgaan. Bij het
selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de aandeelhouders
handelen met inachtneming van het belang van de Vennootschap en rekening houden met de
vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
Luik B
10.1.6. Er wordt hierbij uitdrukkelijk gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
10.1.7. Indien één van de aandeelhouders ophoudt aandeelhouder in de Vennootschap te zijn, dan
zal het recht in hoofde van deze aandeelhouder om kandidaten voor te dragen voor het
bestuursorgaan ook ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van het
bestuursorgaan benoemd op voordracht van de resterende aandeelhouders. Het recht om
bestuurders voor te dragen zal wel overgaan ingevolge een vrije overdracht aan een met één van de
aandeelhouders verbonden persoon, zoals bepaald in de tussen de aandeelhouders geldende
aandeelhoudersovereenkomst.
10.1.8. Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houder(s) van die Aandelen die de te
vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. De aandeelhouders verbinden zich er
ook toe om, indien een aandeelhouder  het ontslag van een door hem/haar voorgedragen bestuurder
voorstelt, dit voorstel mee goed te keuren.
10.2. Werking van het bestuursorgaan
10.2.1. Het bestuursorgaan zal minstens twee (2) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen, voor zover er meerdere bestuurders benoemd werden. Op
vraag van elke bestuurder kan in dat geval een vergadering van het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie worden gehouden.
10.2.2. Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan.
Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn
kan tevens ingekort worden in geval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een
vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke en statutaire beperkingen tevens beslissingen nemen
door middel van eenparige schriftelijke besluitvorming.
10.3. Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming bestuursorgaan
10.3.1. Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders, voor zover er meerdere bestuurders benoemd zijn, én minstens één bestuurder die
benoemd werd naar aanleiding van een voordracht door de Heer Siddhartha Kunti en Mevrouw
Valerie De Clerck, vertegenwoordigd zijn of aanwezig zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald,
wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda.
Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen
zolang één bestuurder die benoemd werd naar aanleiding van een voordracht door Mevrouw Valerie
De Clerck vertegenwoordigd is.
10.3.2. Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders, behoudens strengere meerderheden bepaald in de tussen de Aandeelhouders
geldende aandeelhoudersovereenkomst. Bij ex aequo (staking der stemmen) heeft de voorzitter van
het bestuursorgaan de doorslaggevende stem.
10.3.3. In aanvulling op hetgeen hiervoor werd bepaald is voor bepaalde sleutelbeslissingen, zoals
bepaald in de tussen de Aandeelhouders geldende aandeelhoudersovereenkomst, de goedkeuring
van minstens één bestuurder die benoemd werd naar aanleiding van een voordracht door mevrouw
Valerie De Clerck noodzakelijk.
10.3.4. Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn/haar eigen stem zoveel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij/zij een geldige volmacht van de overige bestuurders voorlegt,
hierbij rekening houdend met voorgaande bepalingen.
10.3.5. Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
Indien een bestuurder bij een beslissing een vennootschapsrechtelijk belangenconflict heeft in de zin
van artikel 5:76 WVV, zal deze geconflicteerde bestuurder zich moeten onthouden van de
beraadslaging en de stemming met betrekking tot de betrokken beslissing. Wanneer alle bestuurders
een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
10.3.6. De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
Luik B
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
“Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan” wordt vervangen door:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij gezamenlijk minstens door (i) één bestuurder die benoemd werd naar aanleiding van een
voordracht door de heer Siddhartha Kunti of de heer Koenraad Anné, én (ii) één bestuurder, die
benoemd werd naar aanleiding van een voordracht door mevrouw Valérie De Clerck;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 13 hierna;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.”
“Artikel 13. Dagelijks bestuur” wordt vervangen door :
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
De beslissingen inzake het dagelijks bestuur worden op niet-exhaustieve wijze vastgelegd in een
tussen de Aandeelhouders ondertekende aandeelhoudersovereenkomst.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
“Artikel 18. Beraadslagingen” wordt vervangen door :
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders zal enkel geldig kunnen beraadslagen en
beslissen indien alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op de eerste
algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering orden
bijeen geroepen, ten vroegste 15 werkdagen na de eerste algemene vergadering. Deze algemene
vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. De algemene vergadering streeft er ten allen tijde naar beslissingen te nemen bij unanimiteit van
stemmen. Indien – ondanks de inspanningen van de Aandeelhouders – geen unanimiteit kan bereikt
worden, besluit de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, onverminderd :
- bijzondere meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de bijzondere meerderheden vastgelegd in een tussen de Aandeelhouders geldende
aandeelhoudersovereenkomst.
4. Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
VIJFDE BESLISSING: (Her)benoemingen van bestuurders
De vergadering beslist als bestuurders te (her)benoemen voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap CHEZVAL, met zetel te 9800 Deinze, Krommestraat 58,
ondernemingsnummer 0764.790.164, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE CLERCK
Luik B
Valérie, wonende te 9800 Deinze, Krommestraat, 58.
- De vennootschap naar Engels recht “FLVRLAB L.T.D.”, met zetel  te Old Gloucester street, 27,
WC1N3AX Londen, Engeland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0792.667.667, met als vaste
vertegenwoordiger de heer KUNTI Siddhartha, wonende te 1180 Ukkel, Dr. Decrolylaan 46.
ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV, met zetel
te President Kennedypark 39 – 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer BOES Joseph-Michel,
evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 3 volmachten, verslag van het bestuursorgaan, en coördinatie