N° d'entreprise : 0777610101
Nom
(en entier) : COVAGO SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Champ Dabière 7
 : 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), COMPTES ANNUELS, DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Danielle Cherpion, notaire à Etterbeek, le douze août deux mille
vingt-quatre que la société à responsabilité limitée « COVAGO », a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de vingt-neuf mille neuf cent
vingt-cinq euros (29.925 EUR) par apport en espèces, pour les porter de neuf mille euros (9.000
EUR) à trente-huit mille neuf cent vingt-cinq euros (38.925 EUR), par la création de 399 nouvelles
actions sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des
capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur du pair comptable des actions existantes.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
    1.  Deuxième résolution – Rapport de l’organe d’administration (article 5 :21 du Code des sociétés
et des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1er du CSA.
    1.  Troisième résolution – Droit de souscription préférentiel
A l’instant, les actionnaires déclarent renoncer purement et simplement et individuellement au droit
de souscription préférentiel qu’ils détiennent en vertu de la loi et des statuts.
En conséquence, l'augmentation des capitaux propres peut être réalisée à la présente assemblée.
    1.  Quatrième résolution – Souscription et libération des actions
    1.  133 actions sont à l’instant souscrites pour un montant de septante-cinq euros chacune, par
Monsieur VANDERSMISSEN Alain, ici représenté comme il est dit.
    2.  133 actions sont à l’instant souscrites pour un montant de septante-cinq euros chacune, par
Monsieur COLLARD Jean-François, ici représenté comme il est dit.
    3.  133 actions sont à l’instant souscrites pour un montant de septante-cinq euros chacune, par
Monsieur GOHY Paul-Etienne, prénommé.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées intégralement
et qu’une somme de vingt-neuf mille neuf cent vingt-cinq euros (29.925 EUR) a été mise à la libre
disposi-tion de la société.
(…)
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trente-huit mille neuf
cent vingt-cinq euros (38.925 EUR).
Le Président déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de 100 %.
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société,
étant tous 3 actionnaires de celle-ci.
    1.  Cinquième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de 9.000 EUR à 38.925 EUR et représenté par 519 actions,
sans valeur nominale ;
- ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées
intégralement et qu’une somme de 29.925 EUR a été mise à la libre disposi-tion de la société
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de 38.925 EUR.
    1.  Sixième résolution – Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
« En rémunération des apports, cinq cent dix-neuf (519) actions ont été émises. »
    1.  Septième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude du notaire Danielle CHERPION, à Etterbeek ; faisant élection de
domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes
formalités juridiques et administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et
ce notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et
de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
Extrait analytique
Danielle CHERPION
Notaire à Etterbeek
Pièce jointe : une expédition, les statuts coordonnés