Ondernemingsnr : 0818490750
Naam
(voluit) : BOOST-ID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldenzandstraat(Odk) 77
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 27
september 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOOST-ID”, met zetel te 8670 Koksijde,
Guldenzandstraat 77 en met ondernemingsnummer 0818.490.750, rechtsgeldig samengesteld, met
unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de bestuurder de dato 19 september 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke vennoot
erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben
genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft :
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De aankoop, verkoop, het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend
vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst ervan te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring
ervan, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.
- De vennootschap zal eveneens als voorwerp hebben, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid:
a) Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.
b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering in
allerhande sectoren.
c) De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de
ondernemingen evenals het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale
of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën en algemeen bestuur.
d) Het optreden als tussenpersoon bij de handel in de allerhande producten, in de meest ruime
betekenis.
e) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
f) Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
aan- en verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig
management.
g) Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en know-
how die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
h) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how,
merknamen, en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
i) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis. Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
j) Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
k) Het ontwerpen, vervaardigen, adviesverlening omtrent, en handel omtrent allerhande machines en
materieel waaronder en niet beperkend dienend voor de voedingsector;
l) groot- en kleinhandel in kledij en schoenen; kleding (inclusief sportkleding), bontwaren,
kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's ....
m) groot- en kleinhandel in schoeisel, lederwaren en reisartikelen
n) De activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen en
manifestaties, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting,
de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snackbars, koffiehuizen, frituren, pizzeria’s, hamburgerrestaurants, kantines,
feest-, vergader-, en spektakelzalen, dancings, music-halls, private clubs, sport- en
ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzaken, feesttenten, hotels, gastenkamers, bed &
breakfast, chambre d’hôtes, foodtrucks en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare,
tijdelijke en permanente inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische
dranken, snacks en maaltijden te koop of voor gebruik ter plaatse worden aangeboden of waar
ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het organiseren, inrichten en
verzorgen van feesten, recepties, festivals, optredens, tentoonstellingen, markten, beurzen,
seminaries en manifestaties allerhande;
De handel zowel in het groot als in het klein, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, dranken,
artikelen, grondstoffen, producten, materialen, gereedschap, apparatuur en uitrustingsmiddelen of
benodigdheden enzovoort, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met of aansluitend bij
voormelde doelstelling van de vennootschap;
- Alle activiteiten, die al dan niet rechtstreeks verband houden met de hierboven omschreven
doeleinden (zoals ten titel van inlichting en dus niet beperkend: het ter beschikking stellen van
feestfaciliteiten en personeel, het verhuren van keuken en feestmateriaal enzovoort) of de
verwezenlijking ervan kunnen in de hand werken;
- De uitbating van hotels, motels, jeugdherbergen, bed en breakfasts en vakantie-centra. Het
verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf en het ter beschikking stellen van faciliteiten
voor recreatiedoeleinden;
- Café-restaurants (tavernen);
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enzovoort;
- Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor: -
luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel, import en export, productie, levering, ontwikkeling, commercialisering van en
in dranken (water, frisdranken, wijnen, bieren, sterke dranken, alcoholisch en niet-alcoholisch),
etenswaren en dergelijke meer;
o) Autosport en handel in voertuigen
- Het verkopen, aankopen, huren en verhuren en ter beschikking stellen van racewagens,
onderdelen en toebehoren en uitrusting voor racewagens, wedstrijden, rij-opleidingen, publiciteit op
de racewagens en tijdens de wedstrijden;
- Het verzamelen van sponsorgelden ter financiering van diverse raceactiviteiten;
- Het uitbaten en beheer van een racingteam;
- Het voeren van publiciteit via de autosport;
- Het organiseren van wedstrijden in dit verband;
- Het tunen, afstellen, onderhoud en herstellen van racewagens en voertuigen, ook bestemd voor het
gebruik op de openbare wegen;
- Het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het management op zich nemen van een racingteam en/of
piloot/copiloot;
- aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
- klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen;
- optreden als handelstussenpersoon.
p) produktie en handel in keramiek
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VICTOR Anthony, geboren te Oostende op 2 maart 1971, wonende te 8670 Koksijde,
Guldenzandstraat 77, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde,
Guldenzandstraat 77.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap ACCOUNTANCY
TANGHE (0884.031.769), met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, vertegenwoordigd door de
besloten vennootschap TOMANAGE met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Tanghe, met
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.