Ondernemingsnummer :
0873464016
Benaming :
(voluit) :
STRATEFIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Avenue des Buissons 31
1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
HET JAAR TWEE DUIZEND EN ACHTIEN.
Op negentien oktober.
Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.
Is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “STRATEFIN”, waarvan de zetel gevestigd is te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Struikenlaan 31.
Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Jean-Pierre MARCHANT, ondergetekende notaris, op
18 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei daarna onder
nummer 05064776.
Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Meester Jean-Pierre
MARCHANT, ondergetekende notaris, op 3 juni 20143, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 17 juni erna onder nummer 14117534.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister, in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, onder
nummer 0873464016.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 13 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de Heer Christian
TERLINDEN, hierna genoemd, die als secretaris aanduidt Mevrouw Sophie van YPERSELE de
STRIHOU, hierna genoemd.
Aangezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, beslissen de voorzitter en de secretaris
geen stemopnemer te benoemen
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld door de volgende vennoten die verklaren eigenaars te zijn van
volgende aandelen:
1. de Heer TERLINDEN Christian Raoul Marie Robert, geboren te Etterbeek op 18 december 1959,
wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31,
Eigenaar van duizend zeventig aandelen 18.595
2. Mevrouw van YPERSELE de STRIHOU Sophie Christiane Adelin Marie Ghislaine, geboren te
Brussels op 6 augustus 1962, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31,
Eigenaar van vijf aandelen 87
Totaal : tweeëntwintig duizend zeven honderd zesentachtig aandelen
18.682
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van hetgeen volgt:
I. De dagorde van de vergadering is de volgende:
1. Kapitaalvermindering ten belope van 682.000 € teneinde het te brengen van 954.950 euro op
272.950 euro zonder vernietiging van de aandelen, door terugbetaling aan ieder aandeel van de som
in geld van 36,5057 €.
Deze terugbetaling zal van het gestort kapitaal worden afgehouden en het bedrag van 682.000 € zal
worden betaald voor 678.824,00 € voor de heer TERLINDEN Christian en voor 3.176,00 € aan
Mevrouw van YPERSELE de STRIHOU Sophie
Luik B
Er wordt gespecificeerd dat de vermindering betrekking heeft op conform artikel 537 IBWB
geïncorporeerde belaste reserves op 3 juni 2014.
2/ Wijziging van de betrekkelijke artikelen van de statuten.
3/ Machten aan Notaris JP MARCHANT
II. Op heden zijn er 18.682 maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en mag geldig beraadslagen omtrent alle
punten van de dagorde zonder dat enige oproepingsformaliteit verantwoord is.
III. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen met betrekking tot de kapitaalverhoging de
drie/vierden van de uitgebrachte stemmen behalen, terwijl de andere voorstellen de gewone
meerderheid moeten behalen.
IV. Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN GELDIGHEID VAN DE BIJEENKOMST
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist bevond door de vergadering.
    1.  erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bevoegd om te beraadslagen over de punten van
de agenda.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en, na beraadslaging, neemt deze de volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen.
EERSTE BESLISSING: VERMINDERING VAN KAPITAAL
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van zeshonderd
tweeëntachtig duizend euro (682.000,00€) door het terug te brengen van negenhonderd vierenvijftig
duizend negenhonderd vijftig euro (954.950,00€) op tweehonderd tweeënzeventig duizend
negenhonderd vijftig euro (272.950,00€) zonder vernietiging van de aandelen, door de terugbetaling
aan ieder aandeel van de som in geld van 36,5057 €.
Bijgevolg, zal deze terugbetaling van het gestort kapitaal worden afgehouden en zal het bedrag van
682.000,00€ worden terugbetaald ten belope van 678.824,00 € voor de heer TERLINDEN Christian
en ten belope van 3.176,00 € aan Mevrouw van YPERSELE de STRIHOU Sophie.
Er wordt gespecificeerd dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op conform artikel 537 van het
inkomstenbelastingenwetboek geïncorporeerde belaste reserves op 3 juni 2014.
De vennoten verklaren dat deze kapitaalvermindering aan de wettelijke voorschriften verantwoordt
en dat de voorgeschreven termijn van 4 jaar werd gerespecteerd.
Overeenkomstig artikel 317 van de vennootschappenwet, kan deze terugbetaling slechts geschieden
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET ARTIKEL 5
Ingevolge de genomen beslissingen beslist de vergadering de volgende wijzingen aan de statuten
aan te brengen en het artikel 5 over het kapitaal te vervangen als volgt:
“Artikel 5. : Kapitaal
Het maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND
NEGEN HONDERD VIJFTIG EURO (272.950,00€), vertegenwoordigd door 18.682 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
DERDE BESLISSING : VOLMACHTEN
De vergadering kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de getroffen
beslissingen, en aan de Notaris Jean-Pierre MARCHANT voor de coördinatie.
Stemming : Alle beslissingen worden unaniem aanvaard.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van officiële stukken
(identiteitskaart).