Ondernemingsnr 0664.733.872
Naam
(voluit):	XPRZ
(verkort):
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel:	Frank Craeybeckxlaan 66 bus 1
2100 Antwerpen (Deurne)
Onderwerp akte : OMVORMING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN
Op heden EENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Voor mij, Meester Pieterjan TAILLY, notaris met standplaats te Veurne, ten kantore.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap
onder firma "XPRZ", met zetel te 2100 Deurne, Frank Craeybeckxlaan 66 bus 1.
Opgericht bij onderhandse akte gedateerd op 4 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2016, onder nummer 20161028/0149897.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Mario PONT, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezige vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een
bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam
vermeld aantal aandelen :
1. De heer PONT Mario Jan Constantia, geboren te Antwerpen op 21 juli 1967,
echtgenoot van mevrouw AERTS Eva, hierna genoemd, wonende te 59630
SAINT-PIERRE-BROUCK, 685 Route de Watten (Frankrijk), houder van zes
aandelen	6
2. Mevrouw AERTS Eva, geboren te Beveren op 19 augustus 1977, echtgenote
van de heer PONT Mario Jan Constantia, hierna genoemd, wonende te 59630
SAINT-PIERRE-BROUCK, 685 Route de Watten (Frankrijk), houder van vier
aandelen	4
Samen houders van tien aandelen.	10
Is tevens aanwezig, de enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten: de heer PONT Mario,
zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch commissarissen, en dat er
geen andere zaakvoerders zijn dan de hiervoor genoemde.
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:
AGENDA
1. a) Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap
de dato 2 december 2022; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve
toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 september 2022.
b) Verslag van de BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE,
bedrijfsrevisor, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 de dato 12 december 2022,
over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft zoals gevoegd
bij het verslag van de raad van bestuur.
2. Ontslag van de bestuurders met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
3. Besluit tot het geven van een gemeenrechtelijke kwijting aan de ontslagnemende bestuurders op
basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 alsook besluit dat de goedkeuring
van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de
bestuurders.
4. Voorstel tot omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap overeen-
komstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsvoorwerp hetzelfde zullen zijn als van
de huidige vennootschap en waarvan de actief- en passiefbestanddelen onveranderd zullen
worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
Creatie van verschillende soorten aandelen.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
8. Aanstelling van de heer PONT Mario als bestuurder
9. Adres van de zetel
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en
éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone
algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de
agenda te beraadslagen en te besluiten.
IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden;
vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na
beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:
EERTE BESLUIT - VERSLAGEN
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de raad van bestuur de dato 2 december 2022 ter rechtvaardiging van de omvorming van de
vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de BVBA POUSEELE
CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast
vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, met zetel te 8800 Roeselare,
Dammestraat-Oost 9 de dato 12 december 2022, over de staat gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze
:
documenten en ervan kennis te hebben genomen.
:	Het besluit van het verslag van de BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
POUSEELE, bedrijfsrevisor, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 de dato 12
december 2022, voornoemd, luidt letterlijk als volgt:
"8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering
heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan van de VOF XPRZ werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen
die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 3.660,44 EUR
en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 2.500,00 EUR zoals blijkt uit
de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten
en derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de VOF
XPRZ in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 12 december 2022
(Handtekening)
BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA
POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE,
bedrijfsrevisor"
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap de
huidige bestuurder, zijnde de heer PONT Mario, ontslag te geven uit zijn functie.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders op basis van de staat per 30 september 2022 en besluit tevens dat de goedkeuring van
de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de
bestuurders voor de periode gaande van 1 januari 2022 tot op heden.
VIERDE BESLUIT - OMVORMING + CREATIE AANDELEN
MET EN ZONDER STEMRECHT
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de
rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de
bedrijvigheid en het maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves
blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de
minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding
voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het zelfde ondernemingsnummer.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 september 2022, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het voornoemd
verslag van de bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het
voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De tien (10) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden allen geschrapt.
In de plaats daarvan worden honderd (100) nieuwe aandelen in de besloten vennootschap
gecreëerd, dewelke worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap. Er
worden zeventig (70) aandelen met stemrecht en dertig (30) aandelen zonder stemrecht gecreëerd.
Deze worden toegewezen als volgt:
1. Aan de heer PONT Mario, voornoemd, tweeënveertig (42) aandelen categorie
A (met stemrecht), genummerd van één (1) tot en met tweeënveertig (42)	42
2. Aan mevrouw Eva AERTS, voornoemd, achtentwintig (28) aandelen categorie
A (met stemrecht), genummerd van drieënveertig (43) tot en met zeventig (70)	28
3. Aan de heer PONT Mario, voornoemd, achttien (18) aandelen categorie B
(zonder stemrecht), genummerd van eenenzeventig (71) tot en met
achtentachtig (88)	18
4. Aan mevrouw Eva AERTS, voornoemd, twaalf (12) aandelen categorie B
(zonder stemrecht), genummerd van negenentachtig (89) tot en met honderd
(100)	12
Samen honderd aandelen.	100
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
ZESDE BESLUIT - VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE
ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG
NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV,
ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "XPRZ"
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moeten vermelden :
1) de naam van de vennootschap;
2) de vermelding "besloten vennootschap " of "BV";
3) de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het
ondernemingsnummer,
5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanbieden van vlieg- en vaaronderricht aan private bedrijven, particulieren, overheden, ...
(opleiden van piloten voor elk type van luchtvervoersmiddel).
Het aanbieden van personen- en goederenvervoer door de lucht.
Het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, ...
Het verhuren van vliegtuigen met en zonder piloot.
Het uitbaten van adviesbureaus op gebied van public relations en communicatie,
bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer en overige zakelijke dienstverlening.
Het verzorgen van allerhande administratieve taken voor bedrijven en particulieren.
Het leveren van diverse persoonlijke diensten.
Groot- en kleinhandel in schoonheids, gezondheids- en verzorgingsproducten, alsook het
advies verstrekken omtrent deze producten.
Promotie en organisatie van allerlei events, feesten, happenings en bijeenkomsten:
sportmanifestaties, incentives, luchtdopen, ...
Handelsbemiddeling en verkoop (groot- en kleinhandel) van voedingswaren en
genotsmiddelen.
Handelsbemiddeling en verkoop (groot- en kleinhandel) van sportkledij.
Handelsbemiddeling en verkoop (groot- en kleinhandel) van luchtvaart gerelateerde items.
Het opstellen en distribueren van cursussen, lesbenodigdheden en didactisch materiaal,
alsook het lesgeven zelf. Dit kan plaatsvinden in opdracht van alle soorten onderwijsinstellingen.
De vennootschap kan ook een roerend en onroerend patrimonium uitbouwen en beheren.
Het maken van alle studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake
handels-, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of
ondernemingen en er het beheer, het toezicht en de controle van doen;
Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten
bouwen, laten omvormen, uitbaten en in waarde brengen van om het even welke roerende en
onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
Alle welkdanige onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de
verkaveling en de inwaardestelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen, op plan, en zo
verder;
Het verstrekken van zakelijke zekerheden (zoals hypotheken) ten gunste van derden;
Het opnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen, nieuwe
vennootschappen oprichten en participaties in andere vennootschappen aanhouden behoort
eveneens tot de activiteiten.
Ze mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks samenhangen met haar maatschappelijk voorwerp.
Het is de vennootschap eveneens toegelaten om haar activiteiten zowel in België als in het
buitenland uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zeventig (70) aandelen soort A, met stemrecht;
- dertig (30) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
§2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak
tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode
van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de
aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die
onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van
voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail .. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Beschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening of op deze beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed evenwel
niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden maar op deze beschikbare
eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed evenwel niet
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden maar op deze beschikbare
eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van
het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Splitsing van het eigendomsrecht
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 12bis. Uittreding en uitsluiting
Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1ºDe aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3º De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4º De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor
de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één
maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de
regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen
geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te	:
treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem
aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om
per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee
aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien de algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan
bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist
is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping voorzien.
Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden
bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven
door de wet.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in
één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19bis. Algemene vergadering van op afstand
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 19bis van deze statuten voor
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de	1
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
-
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Titularissen
van aandelen zonder stemrecht herkrijgen het stemrecht in de gevallen voorzien bij Wet.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene
vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
ACHTSTE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer PONT Mario Jan Constantia, geboren te Antwerpen op 21 juli 1967, wonende te 59630
SAINT-PIERRE-BROUCK, 685 Route de Watten (Frankrijk), hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Deurne, Frank
Craeybeckxlaan 66 bus 1.
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk ACCTO met
kantoor te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 17, vertegenwoordigd door de heer Koen Vandevyvere of
elke andere door hem aangewezen persoon, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
V. BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
Slotverklaring
De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die
ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen
ongeveer duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) bedragen.
Organieke Wet Notariaat
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat. De
instrumenterende notaris heeft de aandacht van partijen gevestigd op de tegenstrijdige belangen
en/of onevenwichtige bedingen in deze akte en heeft partijen meegedeeld dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De
notaris heeft tevens elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en heeft alle partijen op onpartijdige
wijze raad verstrekt. De comparanten bevestigen al het voorgaande en verklaren dat zij alle
bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaarden.
Bevestiging van identiteit
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro.
Waarvan proces-verbaal, verleden te Veurne.
Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de
comparanten en ik, notaris.
Notaris Pieterjan TAILLY
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, staat van actief en passief,
verslagen zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten