Ondernemingsnr : 0476301969
Naam
(voluit) : DENIERE PATRICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boezingestraat 158
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
TWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap    
DENIERE PATRICK, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Boezingestraat 158.
RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer: 0476.301.969 ; B.T.W.-nummer:  BE
0476.301.969, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Specifieke activiteiten
            Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke
verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
            - Stukadoorswerk in de ruimste zin van het woord onder andere het aannemen en uitvoeren
van alle plak-, cementerings-, voegpleister-, stukadoorswerken, sierpleisters (inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond) en dit onder eender welke vorm, het beleggen van grond, plafonds
en muren van gebouwen en andere bouwwerken en dit zowel aan de binnen- en buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken hetzij met cement en aanverwante stoffen, hetzij met crepie,
plaveisel en elke andere grondstof;
            - Het uitvoeren, plaatsen en herstellen van pleisterwerken, chapewerken, tussenwanden in
gipsplaten, zowel binnen als buiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
             - Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
            - Het uitvoeren van werken en klusjes in de meest algemene zin van het woord;
            - De klein- en groothandel in bouw- en aanverwante materialen;
            - Het vervaardigen van andere artikelen van beton, gips en cement;
            - Het uitvoeren van aanverwante werkzaamheden in de bouwsector en overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
            - Het plaatsen en uitvoeren van plafondtegels, pleistermuren, stijlmuren, dichten van kelders,
buitenbezetting, dekvloeren, moluren, rosacen, gyprocwanden, scheidingsmuren, …
            - De kleinhandel, de consignatiehandel, het vervoer en het opstapelen van alle materialen en
grondstoffen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of van aard zijn deze
activiteit te bevorderen.
            - De groot- en kleinhandel, import en export en het plaatsen van gevelbekleding in gelijk welk
materiaal;
            - De aanneming van beton- en metselwerken;
            - Het leggen van vloeren, chapewerken;
            - Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
            - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
            - Het uitoefenen van alle werkzaamheden op het vlak van verhuur van en in roerende
goederen, materieel, machines, rollend materiaal, aanhangwagens en outillage,
            - Het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in de bouwsector, zoals grondwerken,
wegeniswerken, rioleringswerken, funderingswerken, draineringswerken, metaal- en houtwerken,
algemene timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, sanitaire installaties, schilderwerken,
metselwerken, betegeling, muur- en vloerbekleding, glaswerken, zinkwerken, voeg- en
reinigingswerken, slopingswerken, pleisterwerken, stukadoorswerken, centrale verwarming,
voegwerken, chapewerken, betonwerken, warmte- en geluidsisolatiewerken, marmer- en
vloerwerken, dakwerken, plaatsen van scheidingswanden, afwerkingswerkzaamheden, en dergelijke
al of niet in coördinatie met onderaannemers;
            - Het bouwen en plaatsen van gebouwen, constructies in staal, metaal, hout en andere
materialen;
            - De huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
            - De aan- en verkoop en de verhuring van alle apparaten en benodigdheden in verband met
de toestellen en installaties vermeld, dit zowel in groot- als kleinhandel;
            - Projectleiding - projectmanagement;
            - Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
            - De algemene bouwpromotie en projectontwikkeling, zijnde de aankoop, verkoop, verhuur,
de oprichting, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de tot
standkoming en/of oprichting ervan;
            - Optreden als coördinator wat impliceert: bestuderen van dossiers en plannen, opstellen van
offertes door contactname met onderaannemers, onderhandelen met architecten en klanten om tot
een contract te komen, werfplanning opzetten, volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en
definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
            - De fabricage van artikelen van gesmeed ijzer: omvat het kunstsmeedwerk en het
smeedwerk voor het bouwbedrijf;
            - Metaalschrijnwerk, algemene metaalbewerking;
            - Metalen constructies: omvat de fabricage van metalen trappen, onderneming voor het
plaatsen van ijzerwerk, metalen trappen en metalen schrijnwerk;
            - De vervaardiging van metalen constructiewerken: de vervaardiging en de montage van
metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
            - De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, en dergelijke: de vervaardiging van
metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten;
            - Het smeden van metaal: de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor
rekening van derden;
            - De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen;
            - Het persen, stampen en profielwalsen van metaal;
            - De vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor
rekening van derden;
            - De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
            - De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden; de activiteit van hoefsmeden;
            - De vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren.
            - De vervaardiging van allerlei snijgereedschap: scheermessen lemmeten en mesjes voor
scheermessen, scharen, rondeuses, …;
            - De vervaardiging van gereedschap;
            - Onderneming voor het plaatsen van alle voorgaande artikelen;
            - Onderneming voor montage en installatie van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal;
            - Onderneming voor opslag, expeditie van goederen;
            - Het verkopen, leasen, verhuren van KMO units, opslagplaats met of zonder diensten;
            - Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot de administratie, marketing ten
behoeve van ondernemingen;
            - Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie van
ondernemingen;
            - Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en overheden in
verband met het voeren van administratie en communicatie;
            - Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de
ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip
van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
            - Overige zakelijke dienstverlening;
            - Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie
wijngaarden, bosbouw.
            Algemene activiteiten
            A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
            C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
            E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
            I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ”
            TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
            De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in
" DENIERE “.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            VIERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (20.460 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder / zaakvoerder ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer Patrick DENIERE voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
            In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt
vanaf die dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur :
Mevrouw STAESSEN Sofie Liliane, geboren te Ieper op 16 februari 1974, nationaal nummer
74.02.16-040.78, identiteitskaartnummer 592-6855671-83 echtgenote van de heer DENIERE Patrick
voornoemd, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Boezingestraat 158, die alhier
tussenkomt en dit aanvaardt.
            ZESDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
DENIERE ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Specifieke activiteiten
            Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke
verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
            - Stukadoorswerk in de ruimste zin van het woord onder andere het aannemen en uitvoeren
van alle plak-, cementerings-, voegpleister-, stukadoorswerken, sierpleisters (inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond) en dit onder eender welke vorm, het beleggen van grond, plafonds
en muren van gebouwen en andere bouwwerken en dit zowel aan de binnen- en buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken hetzij met cement en aanverwante stoffen, hetzij met crepie,
plaveisel en elke andere grondstof;
            - Het uitvoeren, plaatsen en herstellen van pleisterwerken, chapewerken, tussenwanden in
gipsplaten, zowel binnen als buiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
             - Het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
            - Het uitvoeren van werken en klusjes in de meest algemene zin van het woord;
            - De klein- en groothandel in bouw- en aanverwante materialen;
            - Het vervaardigen van andere artikelen van beton, gips en cement;
            - Het uitvoeren van aanverwante werkzaamheden in de bouwsector en overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
            - Het plaatsen en uitvoeren van plafondtegels, pleistermuren, stijlmuren, dichten van kelders,
buitenbezetting, dekvloeren, moluren, rosacen, gyprocwanden, scheidingsmuren, …
            - De kleinhandel, de consignatiehandel, het vervoer en het opstapelen van alle materialen en
grondstoffen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of van aard zijn deze
activiteit te bevorderen.
            - De groot- en kleinhandel, import en export en het plaatsen van gevelbekleding in gelijk welk
materiaal;
            - De aanneming van beton- en metselwerken;
            - Het leggen van vloeren, chapewerken;
            - Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
            - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
            - Het uitoefenen van alle werkzaamheden op het vlak van verhuur van en in roerende
goederen, materieel, machines, rollend materiaal, aanhangwagens en outillage,
            - Het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in de bouwsector, zoals grondwerken,
wegeniswerken, rioleringswerken, funderingswerken, draineringswerken, metaal- en houtwerken,
algemene timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, sanitaire installaties, schilderwerken,
metselwerken, betegeling, muur- en vloerbekleding, glaswerken, zinkwerken, voeg- en
reinigingswerken, slopingswerken, pleisterwerken, stukadoorswerken, centrale verwarming,
voegwerken, chapewerken, betonwerken, warmte- en geluidsisolatiewerken, marmer- en
vloerwerken, dakwerken, plaatsen van scheidingswanden, afwerkingswerkzaamheden, en dergelijke
al of niet in coördinatie met onderaannemers;
            - Het bouwen en plaatsen van gebouwen, constructies in staal, metaal, hout en andere
materialen;
            - De huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
            - De aan- en verkoop en de verhuring van alle apparaten en benodigdheden in verband met
de toestellen en installaties vermeld, dit zowel in groot- als kleinhandel;
            - Projectleiding - projectmanagement;
            - Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
            - De algemene bouwpromotie en projectontwikkeling, zijnde de aankoop, verkoop, verhuur,
de oprichting, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de tot
standkoming en/of oprichting ervan;
            - Optreden als coördinator wat impliceert: bestuderen van dossiers en plannen, opstellen van
offertes door contactname met onderaannemers, onderhandelen met architecten en klanten om tot
een contract te komen, werfplanning opzetten, volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en
definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
            - De fabricage van artikelen van gesmeed ijzer: omvat het kunstsmeedwerk en het
smeedwerk voor het bouwbedrijf;
            - Metaalschrijnwerk, algemene metaalbewerking;
            - Metalen constructies: omvat de fabricage van metalen trappen, onderneming voor het
plaatsen van ijzerwerk, metalen trappen en metalen schrijnwerk;
            - De vervaardiging van metalen constructiewerken: de vervaardiging en de montage van
metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
            - De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, en dergelijke: de vervaardiging van
metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten;
            - Het smeden van metaal: de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor
rekening van derden;
            - De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen;
            - Het persen, stampen en profielwalsen van metaal;
            - De vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor
rekening van derden;
            - De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
            - De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden; de activiteit van hoefsmeden;
            - De vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren.
            - De vervaardiging van allerlei snijgereedschap: scheermessen lemmeten en mesjes voor
scheermessen, scharen, rondeuses, …;
            - De vervaardiging van gereedschap;
            - Onderneming voor het plaatsen van alle voorgaande artikelen;
            - Onderneming voor montage en installatie van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal;
            - Onderneming voor opslag, expeditie van goederen;
            - Het verkopen, leasen, verhuren van KMO units, opslagplaats met of zonder diensten;
            - Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en
ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot de administratie, marketing ten
behoeve van ondernemingen;
            - Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie van
ondernemingen;
            - Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en overheden in
verband met het voeren van administratie en communicatie;
            - Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de
ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip
van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
            - Overige zakelijke dienstverlening;
            - Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie
wijngaarden, bosbouw.
            Algemene activiteiten
            A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
            C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
            E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
            H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
            I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer Patrick
DENIERE voornoemd, die de opdracht aanvaardt.
            In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder,
wordt vanaf die dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur :
            Mevrouw Sofie STAESSEN voornoemd, die aanvaardt.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de vierde vrijdag van juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Langemark), Boezingestraat 158.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor ABC
Verhelst Fiduciaire BV, te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 25 bus 1, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondermingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten