Ondernemingsnr : 0474949513
Naam
(voluit) : DE GROENE BOERDERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerveken 3
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 18 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 19 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 22 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 42114. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE GROENE BOERDERIJ" met
zetel te 2990 Wuustwezel, Akkerveken 3 gekend onder het ondernemingsnummer 0474.949.513,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 28
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de heer Francken, Raf Louis
Maria, geboren te Brasschaat op 3 augustus 1971, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van
mevrouw Grobet, Kris Nicole Karin, wonend te 2990 Wuustwezel, Koersdreef 74, te ontslaan als
statutaire bestuurder van de vennootschap.
Er wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid.
* VIJFDE BESLISSING – BENOEMING BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen te benoemen tot
bijkomende niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
    •  De heer Francken, Raf Louis Maria, voornoemd;
    •  Mevrouw Grobet, Kris Nicole Karin, geboren te Antwerpen op 30 mei 1976, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer Francken, Raf Louis Maria, wonend te 2990 Wuustwezel,
Koersdreef 74;
    •  De heer Francken, Gabriël, geboren te Wuustwezel op 6 januari 1998, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Schellekens, Gelisa Maria Wilhelmina Patricia, wonend te
2990 Wuustwezel, Koersdreef 109.
    •  De heer Francken, Andreas, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Wuustwezel op 15 augustus 2002, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Koersdreef 74.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurders verklaren dit ambt te aanvaarden.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
* ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat de jaarlijkse vergadering
voortaan zal gehouden worden de laatste donderdag van de maand juni om 8:00 uur in plaats van 30
juni om 20:00 uur.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 20 worden aangepast.
* ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen:
A. het kweken, fokken van biggen, mestvarkens volgens de methode van de biologische landbouw
en alle hieraan verwante zaken. Het kweken van en houden van pluimvee, schapen, paarden en
koeien en alle andere aan een hoeve verwante dieren volgens de methode van de biologische
landbouw. Deze opsomming is niet van beperkende aard doch enkel van aanwijzende aard.
B. De uitbating van een beenhouwerij en spekslagerij van producten uit de biologische landbouw en
alle hiermee aanverwante zaken. De uitbating van een detailhandel in voedings- en genotmiddelen
uit de biologische landbouw zoals daar zijn detailhandel in groenten en fruit, detailhandel in vlees en
vleesproducten, detailhandel in vlees van wild en gevogelte, detailhandel in vis en schaal- en
weekdieren, detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk, detailhandel in chocolade,
detailhandel in wijnen en geestrijke dranken, detailhandel in dranken, detailhandel in zuivelproducten
en eieren. Deze opsomming is niet van beperkende aard maar enkel van aanwijzende aard.
C. De exploitatie van een kinderboerderij, het verschaffen van kortstondig verblijf op de hoeve en alle
hier aanverwante zaken. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
D. De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het
huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van:
De uitbating van een onderneming van alle handel in kledingstoffen en meubileringstoffen,
kleinhandel in bovenkleding, inclusief sportkleding en cermoniekleding van ongeacht welk materiaal,
textielstoffen, breigoed, leer, bont enzovoort voor dames, heren en kinderen.
Kleinhandel in schoeisel en artikelen van leer zoals daar zijn handschoenen, reisartikelen enzovoort.
Kleinhandel in dassen, ceinturen, paraplu's, hoeden enzovoort.
Kleinhandel in parfums en cosmetica. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
E. De teelt van eenjarige gewassen, van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen in de
breedste zin. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De teelt van meerjarige gewassen, van druiven, appelen, abrikozen, kersen en krieken, peren,
pruimen, bessen enzovoort. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend.
F. De kleinhandel inzake verkoop van voeding voor huisdieren zoals voeding voor honden, katten
enzovoort. Deze opsomming is niet beperkend docht enkel aanwijzend.
G. Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
H. Het geven van cursussen, opleidingen in de breedste betekenis.
I. Zorgboerderij in de breedste betekenis van het woord.
J. Horeca-activiteiten zoals het schenken van dranken en het voorzien van kleine maaltijden zoals
gebak, broodjes, soepen etc., m.a.w eetgelegenheid met volledige en/of eetgelegenheid met
beperkte bediening, de ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter
plaatse, deze aanwijzing is niet van beperkende maar van aanwijzende aard.
K. Recreatie, de verhuur van recreatie- en sportartikelen zoals daar zijn fietsen, bromfietsen etc.
Deze aanwijzing is niet van beperkende maar van aanwijzende aard.
L. Het uitvoeren van grondwerken, landbouwwerkzaamheden en tuibouwwerkzaamheden voor
derden.
M. Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering
en alle hier aanverwante activiteiten. De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het
buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening : het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. Tussenpersoon in verzekeringen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als
buitenlandse vennootschappen of ondernemingen.
N. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Het aankopen en verkopen van onroerende goederen (bouwpromotor); de aankoop, verkoop en
ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
bemiddeling en beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin zoals; het schatten en
evalueren van onroerende goederen, beheer van onroerende goederen voor een vast bedrag of op
contractbasis, syndicus, beheer van residentiële gebouwen, innen van huurgelden, beheer van
andere onroerende goederen en de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende
goederen en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
O. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut; Het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Het beleggen van roerende waarden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 25 oktober 2016 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als
buitenland. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
P. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigenhandelszaak. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijkaardig of verbonden voorwerp met het hare of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of afzetmarkten te vormen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* NEGENDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Akkerveken 3.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste donderdag van de maand juni om
08:00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet statutaire-bestuurders te
bevestigen:
    •  De heer Francken, Raf Louis Maria, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Grobet, Kris Nicole Karin voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Francken, Gabriël, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Francken, Andreas, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hen verbiedt
bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de heer Robbe Verbuecken alsook alle
medewerkers van het kantoor TACCX PARTNERS Welkomstraat 165 te 2160 Wommelgem, met
recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de
inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving
van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten