Ondernemingsnr : 0542577814
Naam
(voluit) : JuroFisc
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans De Wolfstraat 12
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "JuroFisc", waarvan de zetel
gevestigd is te 1750 Lennik, Frans De Wolfstraat 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Hans Vereeken, te Halle, op
28 november 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december
daarna, onder nummer 13185141.
De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door notaris Hans Vereeken, te Halle, op 25
september 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna,
onder nummer 17143443.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0542.577.814.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17 uur 15 minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw
FLAMEY Alexia Charlotte Sabine Corneille, medewerkster van het kantoor “Berquin Notarissen”, en
er woonstkeuze doende.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1.            De heer MALDERIE Sven Luc Linda, geboren te Ninove op 17 juli 1987, wonende te 1750
Lennik, Frans De Wolfstraat 12, die verklaart 199 aandelen te bezitten.
2.            Mevrouw DEBUS Stéphanie Nelly Danielle, geboren te Anderlecht op 30 juni 1988,
wonende te 1750 Lennik, Frans De Wolfstraat 12, die verklaart 1 aandeel te bezitten.
Totaal: 200 aandelen
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door mevrouw FLAMEY Alexia, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse volmachten die in het
dossier van de ondergetekende notaris bewaard blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.            Kennisname van volgende verslagen:
a.            Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 30 november 2023 is gevoegd, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva
van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.            Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een commanditaire
vennootschap.
3.            Aanwijzing van gecommanditeerde en commanditaire vennoten.
4.            Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
5.            Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.            Volmacht voor de coördinatie van statuten.
7.            Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
8.            Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige bestuurder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die
ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de
Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken
die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
                III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere
rechtsvorm mag aannemen.
                IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting
beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden
van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
Kennisname
                De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
                - Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat
van activa en passiva van de Vennootschap per 30 november 2023 is gevoegd, opgesteld in
toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
                - Verslag van de externe accountant betreffende de voormelde staat van activa en passiva
van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
                De conclusies van het verslag opgesteld door de extern accountant, zijnde "D.D.P. BV",
met zetel te 9506 Nieuwenhove, Hoogstraat 20A, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jan DE
DONCKER, opgesteld op 26 december 2023, luiden letterlijk als volgt:
                Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 november 2023, in alle van materieel
belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige
referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
                Overige aangelegenheden
                De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
                Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
                Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva per 30 november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
                Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting is het bestuursorgaan van de om te zetten
vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva
en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:15 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De beoordeling van de staat van activa en passiva door de extern accountant ontslaat
noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
                Verantwoordelijkheden van de extern accountant
                Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van EUR 1.526.202,97 en
een nettoactief van EUR 900.765,19 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
                Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de normen zoals goedgekeurd
door het instituut bij de omzetting van een rechtsvorm.
                Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door
het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
                Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën
en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
                Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
                Neerlegging
                Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd,
wordt bewaard in het dossier van de notaris.
                Het verslag van de extern accountant zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
                TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
                De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een commanditaire
vennootschap.
                De commanditaire vennootschap behoudt het nummer 0542.577.814 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
                De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 november 2023.
                De vergadering beslist de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van  achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening en te verminderen tot honderd euro (€ 100,00).
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
                DERDE BESLISSING: Aanwijzing van gecommanditeerde en commanditaire vennoten
                De vergadering neemt akte van het feit dat de heer MALDERIE Sven Luc Linda, geboren
te Ninove op 17 juli 1987, wonende te 1750 Lennik, Frans De Wolfstraat 12, zal deelnemen in de
commanditaire vennootschap als gecommanditeerde vennoot en dit voor de duur van de
Vennootschap. De overige aandeelhouders zullen in de commanditaire vennootschap deelnemen als
commanditaire vennoten.
                VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
                I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de
hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:
- de heer MALDERIE Sven;
                II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot
zaakvoerder in de commanditaire vennootschap:
- De heer MALDERIE Sven.
                Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
                VIJFDE BESLISSING : Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
1.1. De vennootschap is een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht (in het kort
"CommV"). De vennootschap wordt aangegaan tussen de beherende vennoot als hoofdelijke
aansprakelijke, die ook zal fungeren als (niet-)statutaire zaakvoerder, en de commanditaire (stille)
vennoten die zich slechts verbinden tot hun inbreng.
1.2. De vennootschap heeft de naam "JuroFisc". In alle stukken die van de vennootschap uitgaan of
waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap
gevolgd worden door de woorden "een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht".
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. De beherende vennoot kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een door de beherende vennoot ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de beherende vennoot, in België of in het
buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en
bijkantoren oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant zoals omschreven in de wet van
17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen
van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het
Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar
zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de
reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
-juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
-het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden:
-het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen:
-het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
-uitoefening van activiteiten van syndicus;
-vereffenaar van andere vennootschappen:
-het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals – doch niet beperkt tot – merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise
of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten,
leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Artikel 4. Duur
4.1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4.2. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts voortijdig ontbonden
worden door een beslissing van de Algemene Vergadering. Zulke beslissing vereist goedkeuring
door een meerderheid die minstens 75% van het geheel van de aandelen vertegenwoordigt.
4.3. De vennootschap zal, in afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, niet worden ontbonden door de nietigheid van de deelneming, de opzegging, het
ontslag, de uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de onbekwaamverklaring, de verhindering, het
overlijden, de kennelijke onbekwaamverklaring, de reorganisatie, de ontbinding of de faillietverklaring
van een Vennoot (inclusief de beherende vennoot, tevens enige Zaakvoerder).
TITEL II. INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
5.1. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. De zaakvoerder
11.1. De vennootschap wordt bestuurd door de beherende vennoot.
Stille Vennoten mogen geen bestuurs- of beheersdaden stellen.
11.2. Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. De beherende vennoot mag zijn vaste
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
11.3. Zolang de beherende vennoot in functie is en blijft, dient hij minstens één aandeel in de
vennootschap aan te houden.
(…)
Artikel 13. Bevoegdheden van de beherende vennoot
13.1. De beherende vennoot is belast met het bestuur van de vennootschap en is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap. De beherende vennoot is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijke door de
wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Zonder afbreuk te doen aan
de algemeenheid van het voormelde, houdt het mandaat van de beherende vennoot ondermeer in
dat hij volgende handelingen kan stellen:
(i)           het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii)          het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
(iii)         het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en
boekhoudkundige taken en verplichtingen van de vennootschap;
(iv)         het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de
vennootschap;
(v)          het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen van de
vennootschap;
(vi)         het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten van
aansprakelijkheidsverzekeringen.
Bovendien heeft de beherende vennoot de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de volgende
aangelegenheden (“Specifieke Aangelegenheden”) zonder instemming van of consultatie met de
vennoten (met dien verstande dat de algemene vergadering van vennoten een eigen bevoegdheid
behoudt om beslissingen te nemen in Specifieke Aangelegenheden):
(i)           uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten;
(ii)          instemming met de overdracht van bestaande aandelen;
(iii)         terugname of intrekking van aandelen, ongeacht of deze terugname of intrekking de
aandelen van één of meerdere vennoten betreft of betrekking heeft op (een proportioneel deel van)
de aandelen van alle vennoten;
(iv)         de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen, met dien verstande dat de algemene
vergadering de bevoegdheid behoudt om te besluiten tot dividenduitkeringen ter gelegenheid van de
goedkeuring van een jaarrekening.
13.2. De beherende vennoot neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
                De beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte, desgevallend handelend via zijn vaste vertegenwoordiger.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
(…)
17.2. De gewone algemene vergadering moet ieder jaar door de beherende vennoot worden
bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand maart  om 19 uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 18. Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting
18.1. De gewone algemene vergadering moet worden bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde
dag.
18.2. De beherende vennoot en iedere commissaris afzonderlijk kunnen van tijd tot tijd een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen en te beslissen
over aangelegenheden die de beherende vennoot opportuun acht.
18.3. De beherende vennoot is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen indien dit gevraagd wordt door één of meerdere vennoten die samen meer dan 10%
van de aandelen bezitten, teneinde te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden en/of
voorstellen tot besluit die dergelijke vennoten opportuun achten. Het verzoek wordt bij aangetekende
brief naar de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de
algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen
drie (3) weken na het gedane verzoek en de algemene vergadering zelf dient bijeen te komen uiterlijk
binnen drie (3) weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen
worden toegevoegd.
(…)
Artikel 21. Vertegenwoordiging van vennoten
21.1. Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet Vennoot, aan wie hij een schriftelijke volmacht heeft verleend.
De beherende vennoot kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste
één (1) werkdag voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
21.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie volmacht is
gegeven volgens de voorschriften van dit artikel 21.
(…)
Artikel 23. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding voor iedere aanwezige of vertegenwoordigde
vennoot van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de
statutaire zetel en van het aantal aandelen (met inbegrip van hun klasse) dat zij vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 26. Stemrecht
26.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
TITEL VI. SLUITING VAN HET BOEKJAAR – JAARREKENING
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober  en eindigt op 30 september  van elk jaar.
(…)
TITEL VII. WINSTVERDELING – UITKERINGEN
Artikel 31. Winstverdeling
De netto-winst van elk financieel jaar wordt verdeeld onder de vennoten.
Artikel 32. Uitkeringen
Iedere uitkering aan de vennoten geschiedt in de vorm, op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald
door de beherende vennoot.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 36. Verdeling van liquidatiesaldo
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, onderneemt
de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk actief of alle activa van de vennootschap te gelde te
maken, alle passiva aan te zuiveren en het vereffeningsaldo te verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar de opbrengsten resulterend uit de vereffening
onder de Vennoten.
(…)
                                ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Schets A. & Partners NV, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige Kamer) onder het nummer 0420.048.305,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Drie Fonteinenstraat 36, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De aandeelhouders,  vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze
notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
                IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op
zicht van zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
 
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de externe accountant opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris