Ondernemingsnr : 0438242733
Naam
(voluit) : R.K.G. -TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozebeeksestraat 97
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne, notaris met standplaats te Avelgem, op
7 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘R.K.G.-TRANS’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve ten belope van
duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen en in de
statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest
zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen
verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 25 oktober 2023 dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te
schrappen en te vervangen door de voorgestelde tekst van het bestuur met ingang sinds 1 juli 2023.
Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  Het uitvoeren van thuiszorg en thuisverpleging, in de meest uitgebreide zin van het woord, voor
eigen patiënten of voor patiënten van derden.
    2.  Het leveren van medische diensten en goederen aan patiënten, medici en paramedici.
    3.  Het verrichten van zowel medische als technische prestaties in de verpleegsector,
thuisverpleging, palliatieve zorgverlening, algemene lichaamsverzorging en ziekenvervoer. Dit alles
via rechtstreekse prestaties, in onderaanneming, als tussenpersoon of als opdrachtgever van een
onderaannemer.
    4.  De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leasen van alle medisch en verpleegkundig
materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve van patiënten, en
dit aan particulieren, ondernemingen en handelaars.
    5.  Het voeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van
een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer, inzonderheid langs de weg, over
water of door de lucht, met inbegrip van de goederenbehandeling, transportagentuur, bevrachting,
stockage, uitgever van vrachtvervoer aan derden, en optreden als commissionair.
    6.  Onderneming voor personenvervoer.
    7.  Onderneming van vervoer voor eigen rekening van ten persoonlijken titel verhandelde
goederen, die zij bijgevolg mag aankopen en verkopen.
    8.  Onderneming voor uitzonderlijk vervoer, vervoer van kranen en zwaar materiaal, en de
aanneming van alle werken met soortgelijk zwaar materiaal uit te voeren.
    9.  Verhuisonderneming.
    10.  Het uitvoeren van tuin- en landschapsarchitectuur.
    11.  Het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en van tuinen inclusief
de aanleg van terrassen, paden, opritten, vijvers en zwembaden.
    12.  Het plaatsen van afsluitingen.
    13.  Het uitvoeren van tuinbouwwerken voor rekening van derden en dit in de meest ruime zin van
het woord.
    14.  Het snijden en snoeien van bomen en heggen.
    15.  Alle ontwerp- aanleg en onderhoudsactiviteiten in verband met groen- en tuinaanleg.
    16.  Onderneming voor het schilderen, behangen en garneren; onderneming voor het maken van
ontwerpen van binnenhuisinrichting; onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse
zolderingen (geen timmer-of schrijnwerk); industrieel schilderwerk; alle aan- en verkoop met
betrekking tot bovenstaande activiteit.
    1.  Algemene activiteiten
    1.  Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven,
het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    2.  Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
    1.  Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
    2.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten.
    3.  Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium van
de vennootschap, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving, of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
    5.  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    6.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, ook indien het voorwerp van deze totaal afwijkt van het eigen
voorwerp.
Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    1.  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een artikel met betrekking tot de uittreding uit de vennootschap
en een artikel 10 met betrekking tot de uitsluiting uit de vennootschap toe te voegen aan de statuten
van de vennootschap, dewelke luiden als volgt:
“Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen te allen tijde uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig of gedeeltelijk; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn
aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding vervuld zijn, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien
worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
ZESDE BESLUIT
a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie met ingang van 1 juli 2023:
- De heer REMAUT Krist Georges, geboren te Izegem, op 17 januari 1971 (wonende te 8860
Lendelede, Rozebeeksestraat 97.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. De algemene vergadering bekrachtigt hierbij haar beslissing genomen bij de bijzondere algemene
vergadering van 1 juli 2023 tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, dit
met het oog op de publicatie van voormelde beslissing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “bestuurder”: mevrouw REMAUT Emmely,
geboren te Deinze, op 22 september 1993, wonende te 8860 Lendelede, Meikapelstraat 4.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘R.K.G. -
TRANS’ naar ‘R.K.G.’, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit vervolgens om de tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen als
volgt: “R.K.G.”.
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 WVV, inhoudend dat het
aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
kan eisen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat alle aandelen sedert 15 mei 2023 aangehouden worden door
haar enige aandeelhouder, mevrouw REMAUT Emmely, geboren te Deinze, op 22 september 1993,
ongehuwd, wonende te 8860 Lendelede, Meikapelstraat 4.
De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan tot neerlegging van deze kennisgeving in het
vennoot-schapsdossier en bekendmaking ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV.
NEGENDE BESLUIT
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “R.K.G.”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
    1.  Het uitvoeren van thuiszorg en thuisverpleging, in de meest uitgebreide zin van het woord, voor
eigen patiënten of voor patiënten van derden.
    2.  Het leveren van medische diensten en goederen aan patiënten, medici en paramedici.
    3.  Het verrichten van zowel medische als technische prestaties in de verpleegsector,
thuisverpleging, palliatieve zorgverlening, algemene lichaamsverzorging en ziekenvervoer. Dit alles
via rechtstreekse prestaties, in onderaanneming, als tussenpersoon of als opdrachtgever van een
onderaannemer.
    4.  De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het leasen van alle medisch en verpleegkundig
materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve van patiënten, en
dit aan particulieren, ondernemingen en handelaars.
    5.  Het voeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van
een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer, inzonderheid langs de weg, over
water of door de lucht, met inbegrip van de goederenbehandeling, transportagentuur, bevrachting,
stockage, uitgever van vrachtvervoer aan derden, en optreden als commissionair.
    6.  Onderneming voor personenvervoer.
    7.  Onderneming van vervoer voor eigen rekening van ten persoonlijken titel verhandelde
goederen, die zij bijgevolg mag aankopen en verkopen.
    8.  Onderneming voor uitzonderlijk vervoer, vervoer van kranen en zwaar materiaal, en de
aanneming van alle werken met soortgelijk zwaar materiaal uit te voeren.
    9.  Verhuisonderneming.
    10.  Het uitvoeren van tuin- en landschapsarchitectuur.
    11.  Het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en van tuinen inclusief
de aanleg van terrassen, paden, opritten, vijvers en zwembaden.
    12.  Het plaatsen van afsluitingen.
    13.  Het uitvoeren van tuinbouwwerken voor rekening van derden en dit in de meest ruime zin van
het woord.
    14.  Het snijden en snoeien van bomen en heggen.
    15.  Alle ontwerp- aanleg en onderhoudsactiviteiten in verband met groen- en tuinaanleg.
    16.  Onderneming voor het schilderen, behangen en garneren; onderneming voor het maken van
ontwerpen van binnenhuisinrichting; onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse
zolderingen (geen timmer-of schrijnwerk); industrieel schilderwerk; alle aan- en verkoop met
betrekking tot bovenstaande activiteit.
    1.  Algemene activiteiten
    1.  Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven,
het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    2.  Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
    1.  Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
    2.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten.
    3.  Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium van
de vennootschap, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving, of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
    5.  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten.
    6.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, ook indien het voorwerp van deze totaal afwijkt van het eigen
voorwerp.
Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    1.  Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven,
genummerd van één (1) tot en met zevenhonderdvijftig (750).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur (10u00).
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een (1) oktober en eindigt op dertig (30) september
van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt afgeweken.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
een bijzondere volmacht te verlenen aan de vennootschap Adfisc BV met zetel te Kwadestraat 20C
te Rumbeke, gekend in de KBO onder het nummer 0466.264.449, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren, het aanmaken en beheren van elektronisch aandelenregister en
alle UBO-formaliteiten vervullen.
de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten