Ondernemingsnr : 0670880605
Naam
(voluit) : LOONWERKEN R.S.
(verkort) : LRS
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Slijpstraat 50
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 22 juni 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma Loonwerken R.S.
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 9 juni 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag opgesteld
door Auditas Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, in diens
hoedanigheid van revisor, op 21 juni 2023, en dit over de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 31 maart 2023.
Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat
van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusie van het verslag opgesteld door de revisor luidt letterlijk als volgt:
“7. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 van VOF
LOONWERKEN R.S. aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een
besloten vennootschap.
Wij werden daartoe door de algemene vergadering aangesteld bij opdrachtbrief van 27 april 2023.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de VOF
LOONWERKEN R.S. is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 27.101,68 EUR en is niet kleiner dan
het onbeschikbaar eigen vermogen van 3.300,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.”
Een origineel van het verslag van de revisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in artikel 14:10 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap (thans:
Vennootschap onder Firma) een nieuwe rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen zal aannemen, met name deze van de Besloten Vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat in overeenstemming met artikel 14:13 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vennoten onder firma ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen, alsook dat in toepassing van artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de vennoten hoofdelijk gehouden zijn:
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto actief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het netto actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:
10, tweede lid.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk drieduizend euro (€ 3.000,00) en driehonderd (€ 300,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de in een vorig besluit aangenomen rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam LOONWERKEN R.S., afgekort LRS. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in
het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. SPECIFIEKE BEPALINGEN
Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land- en
tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers en de industrie en overheid.
Fokken van andere runderen en buffels
Zaaien en maaien van grasland.
Plantklaar leggen van landbouwterreinen.
Het bouwrijp maken van terrein en grondverzet onder meergraven, ophogen, egaliseren, nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en gleuven.       
Landschapsverzorging en het snoeien van bomen en heggen.
Onderneming van alle boswerken: snoeien en vellen van bomen, klepelen en hakselen van hout,
uitfrezen van stronken, bouwrijp en plantklaar leggen van terreinen.
De handel in en de verhuur van alle landbouw- en bosbouwmachines, werktuigen, onderdelen en
materialen voor de land- en bosbouwsector.
Alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de openbare of
private bouwonderneming, inzonderheid grondwerken, slopen of afbraakwerken. Dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden, graaf- en kraanwerken.
Aanleggen, onderhouden en herstellen van wegen, paden, terreinen, tuinen, terrassen, opritten en
parking voor verkeer, voertuigen en voetgangers.
Alle werken van de bouwnijverheid en meer bepaald de werken van afbraak, ontmanteling en
asbestverwijdering.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van en in om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van landbouw, waaronder de
algemene landbouw, telen van nijverheidsgewassen. Elke primaire verwerking, omvorming of
verpakking van voorgebrachte of aangekochte landbouwproducten.
De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van groenten, fruit, bloemen,
planten, bomen, heesters, soortgelijke gewassen, alle landbouw- en tuinbouwmaterieel, landbouw-
en tuinbouwgrondstoffen, zaad- en pootgoed, granen, zaad, meststoffen,
grondverbeteringsproducten, besproeiingsmaterieel, enzovoort.
Het algemeen vervoer van alle goederen, zowel te land, te water als in de lucht, in België en in het
buitenland en tevens alles wat met gezegde handel en nijverheid rechtstreeks of onrechtstreeks
verband heeft, het laden, lossen, opslaan, verzenden en de expeditie en distributie van alle goederen
van welke aard ook.
Het afhalen, stockeren en/of distribueren van alle vrachten in daartoe ingerichte ruimten.
De tussenkomst als vervoerscommissionair, -makelaar of –agent.
Het vervullen van alle formaliteiten van administratieve en commerciële aard voor het vervoer van
goederen, de opslag van goederen en het behandelen van goederen.
Het optreden als vervoersmanager via een lastgevingsovereenkomst.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
II. BIJZONDERE BEPALINGEN
Het uitoefenen van opdrachten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in rechtspersonen of
juridische entiteiten, alsmede het uitoefenen van alle andere opdrachten en functies in zulke
rechtspersonen of juridische entiteiten.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium. Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Europese Richtlijnen, Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
De bedragen die bij de oprichting werden ingebracht, zijn geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er 2 bestuurders benoemd zijn, nemen zij gezamenlijk de beslissingen.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college, dat
raad van bestuur wordt genoemd, dat een voorzitter benoemt en dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden dan genomen met gewone
meerderheid van stemmen, en de stem van de voorzitter is doorslaggevend bij pariteit van stemmen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de oproeping in die mogelijkheid voorziet. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de
algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Evenwel kan op een algemene
vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer DENYS Rijckaert Arnold Reinoud, geboren te Roeselare
op 22 maart 1993, wonende te 8650 Houthulst, Slijpstraat 50 en mevrouw WERBROUCK Sofie
Marjan, geboren te Roeselare op 18 januari 1988, wonende te 8650 Houthulst, Slijpstraat 50, beiden
voornoemd, destijds benoemd als zaakvoerders, ontslag te geven uit diens functie als zaakvoerder
en hen kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Rijckaert Denys en mevrouw Sofie Werbrouck evenwel
onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8650
Houthulst, Slijpstraat 50.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “IVERBO” met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48,
ondernemingsnummer 0416.597.875, RPR Gent – afdeling Kortrijk, of aan één van haar bestuurders,
bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, elk bevoegd om alleen op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch
aandelenregister en het UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket,
en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  verslagen tegelijkertijd neergelegd
Annelies Ghesquière
notaris