Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MASTERWALLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg naar As 4
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, notaris met standplaats
te Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, op 3 september
2024, blijkt dat door 1. De naamloze vennootschap BETONAGGLOMERATEN GUBBELS, met zetel
te 3630 Maasmechelen, Steenweg naar As 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0414.720.827, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0414.720.827, opgericht bij akte
verleden voor het ambt van meester Joseph Velghe, alsdan notaris te Mechelen-aan-de-Maas op 30
december 1974, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1975 onder
nummer 337-1 en 2. De naamloze vennootschap BOUWMATERIALEN VERHEYEN, met zetel te
3630 Maasmechelen, Nijverheidslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0437.046.465, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0437.046.465, opgericht bij akte
verleden voor het ambt van meester Hendrik Hendrickx, alsdan notaris te Zolder op 20 maart 1989,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 1989 onder nummer 257,
een besloten vennootschap met als benaming MASTERWALLS, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Steenweg naar As 4 en met een eigen vermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00), werd
opgericht.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijnende partijen in hun hoedanigheid van
oprichters mij notaris een financieel plan overhandigd, gedateerd op 12 augustus 2024, en door hen
ondertekend en waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap
verantwoorden.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit over een periode van
ten minste 2 jaar.
Dit financieel plan wordt door mij, notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De verschijnende partijen verklaren dat op de tweeduizend (2.000) aandelen onmiddellijk in geld
werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, als volgt :
- door de naamloze vennootschap BETONAGGLOMERATEN GUBBELS, voornoemd sub 1.: op
duizend (1.000) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de besloten vennootschap BOUWMATERIALEN VERHEYEN, voornoemd sub 2.: op duizend
(1.000) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).
In totaal: tweeduizend aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De verschijnende partijen verklaren en erkennen dat elk aandeel volledig geplaatst werd en dat elk
aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in geld en dat de gemelde
bedragen gedeponeerd werden op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis, op
naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde
financiële instelling op 28 augustus 2024, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris
overhandigd die het zal bewaren. De inbrengen zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
1013101949
vermogensrekening van de vennootschap.
De verschijnende partijen verklaren de statuten van de vennootschap vast te stellen zoals hierna
volgt. (letterlijk uittreksel :)
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
MASTERWALLS. 
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Ontwikkeling, opvolging, productie , afzet van alle soort prefab constructies voor de
bouwnijverheid met alle soorten materialen.
-           De ontwikkeling, fabricage, productie, de handel, in de meest brede zin van het woord,
inbegrepen het opnemen van vertegenwoordiging van alle soorten bouwmaterialen en alles wat
verband houdt met de bouwnijverheid , en het uitvoeren van ondernemingen, onderaannemingen en
het leveren van arbeidsprestaties, dienstig voor het uitvoeren van werken in verband hiermee, zowel
in België als in het buitenland.
-           Alle verrichtingen met betrekking tot dienstverlening op het vlak van ontwerpen met
computerbijstand, onder andere de constructies, de volledige coördinatie van alle disciplines die
betrokken worden bij projecten, de organisatie van werven, het beheer van werven, de
kostenberekening van de uitvoering, de boekhouding en de administratieve organisatie van werven,
van projecten, van bedrijven, de productie, de opleiding en alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee verband houden.
-           De aan- en verkoop , groot- en kleinhandel, fabricatie , ontwerp, handelsbemiddeling, import
en export , huur- en verhuur, het onderhoud, de reiniging en herstellen van volgende zaken : Alle
soorten hout- en bouwmaterialen, alle soorten zand, grind en andere aggregaten dienstig voor het
vervaardigen van producten voor de bouwnijverheid. 
-           Ijzerwaren, isolatiematerialen, bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen alsmede de
bijhorende hulpstoffen en werktuigen.
-           Onderneming voor alle agenturen in de meest ruime zin genomen.
-           Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen, verbouwen en de promotie.
-           Onderneming voor handel in en het plaatsen van tegel-, marmer en natuursteen.
Onderneming voor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten. Onderneming voor renovatie- en
herstelwerkzaamheden in de bouw in de ruimste zin van het woord. Onderneming voor toezien op de
bouwwerkzaamheden, groothandel en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de
bouwnijverheid. Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming
voor chapewerken. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken en gevelreiniging door middel
van zandstralen en stoom. Onderneming voor gevelreiniging in het algemeen. 
-           Onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen , aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerven van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei enz.. Onderneming voor het
plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Onderneming voor
het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken. Onderneming voor stukadoorswerk, voor het aanbrengen in gebouwen en
andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden.
-           De klein- en groothandel in sanitaire apparaten en artikelen en in alle soorten
vloeistofpompen, artikelen en toebehoren voor centrale verwarming, elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, ijzerwerk, blikwaren, huishoudelijke artikelen,
snijgereedschap, land- en tuinbouwmachines, land- en tuinbouwmaterieel in andere dan elektrische
verwarmingstoestellen en in vloeibare brandstoffen en sanitaire artikelen.
-           Onderneming voor waterbehandeling.
-           Onderneming voor airconditioning.
-           Onderneming voor metalen constructies.
-           Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk.
-           Onderneming voor centrale verwarming, sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en
zinkwerk.
-           Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-           Onderneming voor industriële pijping.
-           Onderneming voor elektriciteitswerken.
-           Onderneming voor klusjesdienst.
-           Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
-           Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
-           Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”.
-           Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen enz.).
-           Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
-           Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
-           Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-           Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
-           Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-           Onderneming voor isolatiewerkzaamheden.
-           Overige bouwinstallatie.
-           Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
-           Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
-           Groothandel in bouwmaterialen.
-           Groothandel in vloer- en wandtegels.
-           Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels.
-           Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
-           Al deze activiteiten te nemen in hun meest ruime zin.
-           Onderneming voor alle vervoerondersteunende activiteiten, waaronder begrepen, zonder dat
deze opsomming limitatief is :
            o          Nationaal en internationaal transport van goederen over de weg, het water en in de
lucht.
            o          Onderneming voor transport voor derden.
            o          Vrachtbemiddeling : het laden en lossen van goederen ; het stouwen van goederen
en alle overige vrachtbehandeling :het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd
worden over de weg, per spoor, door de lucht of binnenwateren.
            o          Alle overige vervoerondersteunende activiteiten en de organisatie van het
vrachtvervoer.
            o          De organisatie van vrachtvervoer
            o          Het uitbaten van een douane expeditiekantoor (het vervullen in eigen naam , voor
rekening van derden , van alle douaneformaliteiten bij in- uit- of doorvoer)
            o          Bevrachting
            o          Het uitbaten van douaneagentschappen
            o          Vervoersbemiddeling: de activiteiten van vervoerscommissaris die contracten voor het
vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren, de
activiteiten van vervoermakelaars; de activiteiten van commissionair-expediteur alsook alle andere
activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.
-           Onderneming voor het verhuren van alle roerende en onroerende goederen en diversen.
-           Onderneming voor overige zakelijke dienstverlening.
-           Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvatten onder meer:
-           Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder  onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies  en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-           Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-           Studie -, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels -,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
-           Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
-           Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante activa
-           Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassing,
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. 
-           Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-           Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-           Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
-           Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-           De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
-           De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel zesenveertig, ten achtste en ten negende van de Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen.
-           Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee of drie bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor onbepaalde duur. 
Zij vormen een collegiaal bestuursorgaan, hierna ook raad van bestuur genoemd.
Elke bestuurder wordt benoemd uit een afzonderlijke lijst van kandidaten voorgedragen door elke
aandeelhouder die meer dan 30% aandelen aanhoudt. 
Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd. 
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd door de raad van bestuur. De voorzitter
zal geen doorslaggevende stem hebben.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe op de algemene vergadering te stemmen voor de
benoeming van de bestuurders in overeenstemming met de eventueel toepasselijke afspraken in een
aandeelhoudersovereenkomst waarbij alle aandeelhouders partij zijn.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.  
Een onderlinge taakverdeling tussen de bestuurders, kan niet aan derden worden tegengeworpen,
ook al is dit openbaar gemaakt.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
(…)
Artikel 15: Dagelijks en gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zij zullen de titel “dagelijks bestuurder” dragen. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Aan de dagelijks bestuurder, indien deze persoon ook bestuurder is, kan tevens de titel van
“gedelegeerd bestuurder” gegeven worden, waardoor enkel de titel van gedelegeerd bestuurder zal
gehanteerd worden. Dit heeft tot gevolg dat zij volstrekte externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
verkrijgen zoals bepaald in artikel 16 van deze statuten.
Artikel 16: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere gedelegeerd bestuurder heeft volstrekte externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dit doet
echter geen afbreuk aan het feit dat iedere gedelegeerd bestuurder aansprakelijk is jegens de
vennootschap inzoverre hij of zij de vennootschap naar derden toe verbindt op een wijze die niet in
overeenstemming is met een beslissing van de raad van bestuur of die buiten het dagelijks bestuur
valt en geen uitdrukkelijke instemming heeft verkregen van de raad van bestuur.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
(i) hetzij door één “gedelegeerd bestuurder”;
(ii) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
(iii) hetzij door de “dagelijks bestuurders” voor wat betreft het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of
als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling;
(iv) hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Nochtans zal het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders
moeten worden bekomen voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag
van meer dan vijfduizend (5.000) euro.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. 
(…)
Artikel 21: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24: Beraadslaging – stemrecht – stemmen bij volmacht – stemmen vooraf  
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke of statutaire vertegenwoordiging, kunnen
aandeelhouders die zelf niet op de algemene vergadering aanwezig kunnen zijn, slechts geldig
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder moet zijn. Volmachten
aan niet-aandeelhouders zijn niet geldig, tenzij het de advocaat van de aandeelhouder betreft.
Aandeelhouders mogen zich te allen tijde laten bijstaan door een advocaat. Om geldig te zijn moet
de volmacht bij gedateerd geschrift gegeven zijn en de te behandelen agenda bevatten.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
-           Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen.
-           Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf  dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te
stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 28: Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 31: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar 
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, alleen optredend. 
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN
ZETEL
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden op het volgende
adres: 3630 Maasmechelen, Steenweg naar As 4.
EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2025
De eerste algemene vergadering vindt plaats in juni 2026.
BENOEMING EERSTE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS, ook raad van bestuur
genoemd: 
Worden benoemd tot bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. de heer VERHEYEN Raf Maria Kaziemir, wonende te 3630 Maasmechelen, Putstraat 5;
2. de heer GUBBELS Björn Ferdinand, wonende te 3001 Leuven, Ijzerenmolenstraat, 120.
VOLMACHT
Een bijzondere volmacht om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals om de opening van een elektronisch effectenregister (eStox)
op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook om de inschrijving
en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register uit te voeren, en tevens
om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om
vrijstelling, wordt verleend aan:
- de besloten vennootschap Derhaeg & Janssen Accountants, met zetel te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 408, BTW BE0459.296.582, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, en aan al haar
aangestelden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling; 
- de besloten vennootschap RM CONSULTANCY, met zetel te 3960 Bree, Kerkstraat 1, BTW
BE0876.941.762, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, en aan al haar aangestelden, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de eerste statuten