Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Citybox Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenbergstraat 2-4
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 5 maart 2021 , vóór
registratie, dat de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Noors recht “Citybox AS”, met
zetel te Kong Oscars gate 45, 5017 BERGEN (Noorwegen), een besloten vennootschap heeft
opgericht, onder de naam “Citybox Antwerpen”, met zetel te Molenbergstraat 2-4, 2000 Antwerpen,
met een aanvangsvermogen van honderd euro (€ 100,00), vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen, waarvan geen enkel aandeel werd volstort en met volgende specificaties:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL  DUUR
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Citybox
Antwerpen”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
-              De exploitatie en het beheer van hotels en logementshuizen, alsmede bijkomende
activiteiten welke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
-              De exploitatie en het beheer van bejaardentehuizen, revalidatiecentra en serviceflats,
alsmede bijkomende activiteiten welke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
-              De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, verbruiks- en ijssalons, feestzalen,
private clubs…;
-              De activiteiten van traiteur, alsmede bijkomende activiteiten welke hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan;
-              Ter beschikking stellen van ontspanningstoestellen en -ruimten, inclusief het uitbaten van
lokalen voor verenigingen;
-              Het geven van advies inzake muziek en andere audiovisuele toepassingen, de productie
van gesonoriseerde geluidsdragers in de ruimste zin, het organiseren en geven van muzikale
omlijsting (party's en dj-activiteiten);
-              Aankoop en verkoop van alle hotel- en horecabenodigdheden en alle aanverwante
artikelen;
-              Klein- en groothandel, import en export van drank- en eetwaren;
-              Groot- en kleinhandel, import- en export van menigvuldige goederen;
-              Het maken en voeren van publiciteit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
0764867368
Luik B
derden en zulks op welke wijze ook.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL IV : BESTUUR – TOEZICHT
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan. 
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), wordt (worden) de bestuurder(s) benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur.  Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering.  Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Pluraliteit van bestuurders
Indien er één bestuurder is, dan oefent hij alleen de interne bestuursbevoegdheid uit.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. 
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter.  Indien deze is verhinderd, wordt
de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit.  Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. Voor de doeleinden van deze statuten, wordt onder werkdag verstaan alle
dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De oproeping vermeldt
Luik B
de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt
gehouden), de plaats van de vergadering.  Indien geen andere plaats is vermeld, worden de
vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.  Elke betwisting omtrent de geldigheid
van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden
opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de
behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben
verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid.  In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Een bestuurder die
verhinderd is, kan door middel van enig communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven (met vermelding van datum) volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval
hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum.  Deze volmacht
geldt evenwel slechts voor één vergadering.  In geen geval mag een bestuurder meer dan één
andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft
plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de
onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling.  Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het college van bestuurders kan tevens eenparig
schriftelijk alle besluiten nemen
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van dagelijks bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die
geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder indien er slechts één bestuurder is
benoemd, of twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of, indien er een college van bestuurders is
bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op derde (3e) vrijdag van de maand mei om zestien uur (16u00),
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
Luik B
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
TITEL VI : BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING
Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstbestemming
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd
andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen
werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.
Onverminderd andersluidende bepaling in zijn benoemingsbesluit beschikt de vereffenaar in dit
verband over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn teneinde deze gelijke behandeling van de
aandeelhouders te waarborgen, hetzij door gedeeltelijke terugstortingen te doen op de aandelen met
een hogere volstortingsgraad, hetzij door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen met een lagere volstortingsgraad.
OVERGANGSBEPALINGEN EN BENOEMINGEN
BENOEMINGEN – EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING
1.            Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en de volgende personen worden verkozen tot
niet-statutaire bestuurders :
-              De heer Eivind Hjulstad, wonende te Karlsmarka 42, 5252 Søreidgrend, Noorwegen
-              de heer Martin Smith-Sivertsen,  wonende te Åsveien 16F, 1369 Stabekk -,Bærum,
Noorwegen.
2.            Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022.
3.            Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2023.
VOLMACHT KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW
                De oprichter heeft met éénparigheid van stemmen Dirk Caestecker aangesteld als
bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen indien meerdere personen worden aangesteld, met het oog op de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en de registratie van de vennootschap bij de B.T.
W., en hem de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor vereiste verklaringen af te leggen
en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders, en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen, voor zover vereist
in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht en bijlage
- de gecoördineerde statuten.