Ondernemingsnr : 0403708951
Naam
(voluit) : IMMO-THIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 114
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 12 maart 2024 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “IMMO-THIERS”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Naamswijziging
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden
te wijzigen van “IMMO-THIERS” in “THIERS-IMMO”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, zoals hierna integraal opnieuw vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de
nieuwe statuten.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"THIERS-IMMO”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen vierhonderdduizend euro nul cent (€ 1.400.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort.
(…)
Artikel 12 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 – Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 25 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie, het ondernemingsloket en het sociaal
verzekeringsfonds aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze
akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de
vennootschap “BEDRIJFSREVISOR GRAGE & CO”, met zetel te 2600 Antwerpen, Elisabethlaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0891.882.633 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n); 
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering is de raad bestuur in vergadering
bijeengekomen met als enige agendapunt : ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder(s). 
De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Vermeiren Kristof,
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, dit met ingang van heden.
Vervolgens benoemt de raad van bestuur volgende personen als (nieuwe) gedelegeerd bestuurders,
dit met ingang vanaf heden :
-           Mevrouw VERMEIREN Julie, voornoemd, die aanvaardt; en
-           De heer VERMEIREN Frederic, wonende te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 105.
Het mandaat van de gedelegeerde bestuurders is onbezoldigd en zal een einde nemen bij het
verstrijken van het bestuursmandaat van mevrouw Julie Vermeiren en de heer Frederic Vermeiren,
te weten aansluitend op de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2027 en waarop de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2026 zal
worden goedgekeurd.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 19 maart 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten