guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0783 369 624
Nom
(en entier) : D2S ORTHO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 391, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION D' UN ADMINISTRATEUR
Extrait du PV de l'AGE du 31/10/2024 :
L'assemblée des actionnaires réunie ce jour accepte, à l'unanimité des voix et avec effet immédiat la
démission en tant qu'administrateur de Monsieur Dian Pierre-Antoine, domicilié à 1150 Bruxelles, Avenue du
chant d'oiseau 81 (Belgique).
Décharge lui est donné pour les mandats exercés jusqu'à ce jour.
L'assemblée a également décidé de conférer tous pouvoirs à Madame Sara Ayi, ou tout autre collaborateur.
la société IQ EQ FINANCIAL&TAX (Belgium) pour signer et déposer la publication au Moniteur ainsi que la.
déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la Banque
carrefour des entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Sara Ayi
Mandataire
N° d'entreprise : 0467 654 618
Nom
(en entier) : TOO'GEZER
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 52/1
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
En date du 05 juillet 2022, a été désignée en qualité de représentant permanent de la SRL "OSE
MANAGEMENT", ayant son siège à 7520 Ramegnies-Chin, Chaussée de Tournai, 52/1 (BCE 0633.899.057),
administrateur de la présente société, Madame MULLIEZ Dorothée Françoise Marion, née à Croix (France), le
26 novembre 1975, domiciliée à 7503 Froyennes, avenue Ysembart, 7.
Dorothée MULLIEZ
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0734 537 250
Nom
(en entier) : ALBATO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE
Adresse complète du siège : RUE DE MONS, 147 - 7301 HORNU
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 01 avril 2022
1. L'Assemblée approuve et acte la démission de Monsieur ALBANESE Giovanni de son poste
d'administrateur et ce à dater du 15 mars 2022.
2. Le bureau constate que les associés n'ont plus de questions sur aucun point à l'ordre du jour.
ALBANESE Thomas
Administrateur
ALBANESE Giovanni
Administrateur
N° d'entreprise : 0427 022 605
Nom
(en entier) : AUTOCARS ET AUTOBUS TOUSSAINT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Ardennes 321 à 5570 WINENNE
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2022
« Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination
de la société ayant emprunté la forme d'une société à responsabilité limitée « CHRISTOPHE REMON & CO »
en qualité de commissaire pour un terme de trois ans (exercice comptable 2022, 2023 et 2024) expirant à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2023. Cette dernière société a désigné Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour
la représenter dans l'exécution de ce mandat.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 6.000,00 €, hors TVA, débours et cotisations dues à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des
prix à la consommation. »
David DENEFFE
Administrateur
N° d'entreprise : 0694984511
Nom
(en entier) : TAXFIN CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Ponts 109
 : 1480 Tubize
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 05 novembre 2024 a accepté la résolution suivante
prise à l’unanimité des voix :
    •  La nomination, en tant qu’administrateur, de Madame Bouzya Hayat et ce à partir de ce jour.
    •  La nomination, en tant qu’administrateur délégué, de Monsieur Vanwassenhoven Melvin et ce à
partir de ce jour.
 
 
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
Nº d'entreprise : 0758 824 763
Nom
(en entier) : DAC SUSHI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Gustave Demey 156/4 - 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Le 1 octobre 2023
PV de l'Assemblé générale extraordianire de DAC SUSHI
Nous avons décidé que Jungney n'est plus administrateur de notre société à partir du 01/10/2023.
Grace Christine Constantino sera la seule administratrice de Dac Sushi, prenant acte immédiatement.
Grace Christine Constantino
Administratrice
Jungney,
Administrateur démissionaire
N° d'entreprise : 1003 672 460
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : Bailly-Elec
10 0K .. 2026
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BELGISCH ST. *
BESİ JOR
Adresse complète du siège : Rue du Parc 39 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2023
A l'unanimité, l'Assemblée décide de procéder à la nomination de Madame Sandra BAILLY,
Rue de Sendrogne 74 -4140 Sprimont, qui accepte, au mandat d'administratrice chargée de
la direction technique afin de pouvoir apporter la compétence professionnelle "20209 - Electrotechnique".
Ce mandat a une durée illimitée et est exercé à titre gratuit.
Alexandre Bailly
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0886 439 844
Nom
(en entier) : Forward Global
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard du Régent 35, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateur / Nomination d'administrateur
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 25 juin 2024 :
Résolution 1: démission d'administrateur
"L'actionnaire unique prend acte de la démission de M. Andrea Collart de son mandat d'administrateur avec
effet au 30 juin 2024"
Résolution 3: nomination d'administrateur
"L'actionnaire unique décide de nommer l'administrateur suivant avec effet au 1 juillet pour une durée de 10
ans :
- Forward Global SASU, dont le siège est établi à 75008 Paris, Avenue Hoche 17, enregistrée sous le
numéro d'identification 835 004 094 avec comme représentant permanent Monsieur Didier Guillaume né le 6
juillet 1971 à Reims. "
Résolution 4 : pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner aux avocats du cabinet Schoups, chacun agissant individuellement
et avec faculté de subsitution, tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à la publication des
décisions prises."
Nº d'entreprise : 0770 441 997
Nom
(en entier) : Halal Food Council of Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nominations d'actionnaires
Il ressort des résolutions écrites unanimes des actionnaires en date du 30 novembre 2022 que:
1. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Mujahid MASOOD en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet au 1 er novembre 2022.
Les actionnaires le remercient pour ses services et lui donne décharge provisoire. Cette
décharge sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale de la Société visant à
approuver les comptes annuels.
2. Les actionnaires décident de nommer Monsieur Salman CHAUDRY comme administrateur
de la Société, à partir du 1 er novembre 2022 et pour une durée de 6 années. Son mandat
prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028 approuvant les comptes annuels de
l'année 2027.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
3. Les actionnaires décident de renommer Monsieur Saïd HASSOUNI comme administrateur de
la Société pour une durée d'un an. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2023 statuant sur les comptes annuels du premier exercice de la Société 2021 -
2022.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Dès lors, l'organe d'administration de la Société est désormais composé comme suit :
- Monsieur Salman CHAUDRY ;
- Monsieur Saïd HASSOUNI.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, chaque administrateur représente la
Société à l'égard des tiers et en justice, soit en demande, soit en défendant. Il peut déléguer
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
4. Les actionnaires prennent également la décision de nommer en qualité de mandataire spécial
Maîtres Pierre Queritet, Sixtine Borres ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal,
chacun pouvant agir seul et avec faculté de substitution, afin de signer les formulaires
nécessaires en vue du dépôt des présentes résolutions auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent en vue de leur publication dans les annexes du Moniteur belge, ainsi
que pour modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Signé,
Sixtine Borres
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 1015 516 754
Nom
(en entier) : Casaverd Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Untere Büchelstraße 19 - 4780 ST.VITH
Objet de l'acte : Nomination
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 15 novembre 2024ce qui suit :
1.Nomination de Madame Kerstin TERREN
L'assemblée accepte la nomination avec effet immédiat de Madame Kerstin TERREN, née à Saint Vith, le
6 octobre 1978, demeurant à Untere Büchelstraße 19, B-4780 ST. VITH, comme administratrice proposée. Le
mandat ne sera pas rémunéré.
Gregory VERDU, président, administrateur, actionnaire
déposé en même temps: PV de l'assemblée générale du 15 novembre 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0890 874 427
Nom
STANPER	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Quersenières 5B à 7170 Fayt-lez-Manage
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2023 :
"L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur de LEPOWIC Péran, lettre de
démission en date du 8 septembre 2023."
La démission prend effet le 08 septembre 2023.
Grégory Lepowic
Administrateur
Péran Lepowic
Pour accord
Nº d'entreprise : 0880 392 487
Nom
(en entier) : SRL AVS GROUP
(en abregé) : AVS GROUP
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 LIEGE, Rue de la Câblerie, 7
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 17 mai 2024 procède à la désignation de Monsieur Nordin
ABOUSSAID en qualité d'administrateur de l'entreprise et acte la démission de Monsieur Benjamin COLAS en
cette qualité.
Cette désignation et cette démission prennent acte à dater du 17 mai 2024.
Maître Pierre THIRY
Mandataire
Nº d'entreprise : 0786 464 617
Dénomination
4 ALL PEOPLE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : au Boulevard Edmond Machtens 182/25, 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination & Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE 4 ALL PEOPLE
BE0786464617 DU 01/04/2024
L'Assemblée s'est réunie ce jour à 10 heures au siège social, établi au Boulevard Edmond Machtens 182/25
1080 Bruxelles.
Toutes les associées et tous les associés ayant été convoqués conformément aux Code des Sociétés et
aux statuts, et tous étant présents ou valablement représentés, l'Assemblée peut délibérer et voter sur les points
à l'ordre du jour.
Article 1 : Nomination & Démission
L'assemblée générale extraordinaire rassemblée ce jour 01/04/2024 accuse réception de la démission de
l'administrateur monsieur Aydin Rahman et nomme unanimement monsieur Satouri Mustafa dont numéro national
est 79.09.19-335.41, administrateur de la société 4 ALL PEOPLE, qui accepte.
Monsieur Satouri Mustafa devient administrateur et pourra engager la société 4 ALL PEOPLE à partir ce jour
01/04/2024.
Article 2 : Changement de siège social
L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social du Boulevard Edmond Machtens
182/25 1080 Bruxelles à Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11 heures trente après
lecture et approbation du présent procès-verbal
Administrateur : Aydin Rahman (démissionnaire)
Administrateur : Satouri Mustafa (nommé)
Nº d'entreprise : 0465 561 792
Nom
(en entier) : SIMDECO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Flore 3
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue au siège social le 10 juin
2024:
[ ... ]
Première résolution : démission de l'administrateur actuel
L'assemblée général prend acte de la démission de l'administrateur de la société, Monsieur Olivier
STULEMEIJER, avec effet à la date de la présente assemblée.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution : Décharge de l'administrateur
L'Assemblée donne décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat pendant la
période comprise entre 13 décembre 2023 et le 10 juin 2024, durant laquelle il a exercé son mandat.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité
[ ... ]
Antoinette de Launoit
Présidente
Nº d'entreprise : 0447 116 748
Nom
2 7 AOUT 2024
BELGISCH STAATSBLAD
(en entier) : DEBROUX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Fabrique, 10 - 5190 Moustier-Sur-Sambre
Objet de l'acte : démission et nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique, Monsieur Mickaël Michaux, décide de :
-Démissionner de son poste d'administrateur, et ce, à dater de ce jour. Il est de ce fait déchargé
pleinement et entièrement de son mandat d'administrateur.
-Nommer Monsieur Michael GOBBE (N.N. 71.03.27-283.31), domicilié à 5170 Bois de Villers, rue Alfred
Barré nº 43, en tant que nouvel administrateur, et ce, à dater de ce jour, pour une durée indéterminée, ici
présent et qui accepte.
-L'ensemble des actions de Monsieur Mickaël Michaux (750) sont désormais la propriété de la société
A.D.I.I. Market (BE 0439.164.629), représentée par Monsieur Michael GOBBE. Cette cession a été
retranscrite dans le registre des actions en date du 13/08/2024.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 13/08/2024
N° d'entreprise : 0480 104 666
Nom
WANTY ACADEMY	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Mineurs 25 - 7134 Péronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Nomination du commissaire
La candidature du cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. est soumise par le Président afin de maintenir
l'homogénéité au sein du Groupe Wanty.
Le cabinet L.V.M. Audit services S.R.L. représenté par Vincent Misselyn sera donc nommé avec effet
rétroactif pour un mandat de 3 ans allant jusqu'à l'assemblée générale 2027, les honoraires ont été fixés à
2.000 € HTVA indexé annuellement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Divers
L'Assemblée Générale octroie à Monsieur Nicolas Doison, tous pouvoirs avec faculté de substitution, pour
effectuer toutes les formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise et à
la publication de la décision susmentionnée au Moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Nicolas DOISON
Administrateur
N° d'entreprise : 0759 860 881
Nom
(en entier) : POWER VICI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Clos Fernand Tonnet, 25 à 1090 Jette
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée genérale extraordinaire du 01/01/2021 a décidé d'accepter à l'unanimité la nomination
de AZIZOFSKI Abdula au poste de d'administrateur à dater de ce jour.
Gallegos Ramos Angel, Administrateur
Nº d'entreprise : 0555 654 008
Nom
(en entier) : AUTO CONTACT LOMBARDO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Many 11, 4100 SERAING
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE LA SRL AUTO CONTACT LOMBARDO TENUE A SERAIŅĢ LE 17 MAI 2024
Ce jour, le 05 juin 2024 à 18 heures s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Srl Auto Contact
Lombardo.
Composition de l'assemblée
Est présent ou représenté: l'actionnaire unique dont le nom, prénom, ainsi que le nombre d'action dont elle
déclarent être propriétaire est mentionné dans l'encart de présence ci-dessous.
Nº. Actionnaire Nbre d'action Nbre de voix	qualité signature
1.Isabelle BALDO	1239	1239	Usufruitière
2.Nicolas LOMBARDO 50% * 1239	Nu propriétaire
3. Lucas LOMBARDO représenté par Isabelle BALDO	Nu propriétaire	50% * 1239
Total 12391239
Le total des 1239 actions sociales représente l'intégralité du capital.
Cette Assemblée a lieu au siège social de la société en présence de tous les actionnaires qui déclarent se
réunir volontairement au lieu et à la date ci-dessus mentionnés. Par conséquent, il n'est pas requis de justifier
l'accomplissement des formalités de convocation et l'Assemblée est valablement réunie et apte à délibérer et
statuer sur les points mis à l'ordre du jour, à savoir :
1. Nomation d'un nouvel administrateur
2. Nomation d'un nouveau représentant permanent pour la gestion d'autocontact express
3. Divers.
Après adoption de la déclaration de l'assemblée, les différents points de l'ordre du jour sont soumis au
vote de l'assemblée :
1. Nomation d'un nouvel administrateur
Suite au décès de notre regretté administrateur unique, Monsieur Giuseppe LOMBARDO, l'assemblée
générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de nommer son épouse, Madame Isabelle BALDO, au poste
d'administrateur, qui accepte cette nomination.
L'assemblée avalise les décisions d'administration et de gestion qui ont dû être prise dans l'urgence
depuis le décès
2. Nomation d'un nouveau représentant permanent pour la gestion d'autocontact express
De même, Madame Isabelle BALDO devient la représentE d'autocontact lombardo pour la gestion
d'autocontact express.
3. Divers
Les actionnaires décident de donner pouvoir à la société Axyllum Barchon, pour effectuer toutes les
démarches nécessaires à la publication de ces changements. Un mandat est accordé à Monsieur GOFFIN
Benoit d'AXYLIUM BARCHON SRL , rue Thier du Ry, 4671 Barchon, enregistrée sous le numéro BE 0899
712 612, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire en vue du dépôt et de la publication du
présent acte.
Etant donné que tout les points de l'ordre du jour ont été abordés par l'assemblée, la séance est levée à
18 hrs 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
-frรักษาสักพักิค ส์ Amixelles
N° d'entreprise : 0801 864 158
Nom
(en entier) : VIVERIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale de l'actionnaire unique tenue le 3 mars 2025.
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes en ce qui concerne les points de l'ordre du jour ci-
dessous:
1.Nomination du commissaire
L'actionnaire unique decide de nommer en tant que commissaire la société anonyme " ACF AUDIT
BELGIUM", ayant son siège social à 6600 Bastogne (Belgique), Place Mac-Auliffe 38, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, division Neufchâteau, sous le numéro d'entreprise 0456.548.910 et avec
numéro de TVA BE0456.548.910. La société de réviseurs d'entreprises susmentionnée a désigné monsieur
Stéphan MOREAUX, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent pour l'exécution du mandat
susmentionné.
Le commissaire est nommé pour une durée de 3 ans. Le mandat prendra fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2027 et qui décidera de l'approbation des comptes annuels
pour l'exercice clos le 31 décembre 2026.
La rémunération du mandat est fixée à 5.000,00 EUR (hors TVA et frais) par an et doit être augmentée
des contributions de l'IBR, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA. Pour les exercices suivants,
l'honoraire sera augmenté afin de refléter l'augmentation du niveau général des prix.
2. Procuration
L'assemblée générale décide d'accorder une procuration à la société à responsabilité limitée "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", ayant son siège social à 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, inscrite au
registre des personnes morales de Bruxelles, division néerlandophone sous le numéro d'entreprise
0875.430.542 et avec numéro de TVA BE 0875.430.542, ayant son bureau à 1780 Wemmel (Belgique),
Neerhoflaan 2 ou à l'un de ses delegues, notamment a monsieur Mathias SUPPLY, a monsieur Pol
DECOSTER, madame Neelke De VRIENDT, monsieur Thibaut BERCKX et madame Inge MARQUENIE,
chacun pouvant agir individuellement et avec faculté de substitution pour accomplir toutes formalités
nécessaires auprès de tout service ou autorité administrative (y compris le greffe du tribunal de commerce
compétent, la Banque Carrefour des Entreprises, les guichets d'entreprises et les services de la TVA) pour la
publication des décisions précitées y compris, mais sans s'y limiter, la signature de tous les documents requis
à cette fin, ainsi que de déclarer ce document "copie certifiée conforme".
p.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
mandataire
Matthias Supply
Nº d'entreprise : 0449 665 373
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE AMAK
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Combattants 39 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Démission administrateurs / nomination nouvel administrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la S.R.L. Immobilière Amak s'est tenue le 7 octobre 2022 à 19h au
siège social.
Sont présents les associés suivants :
- LACROIX Anne Marie
- OGER Guillaume
- OGER Florent
L'assemblée générale examine l'ordre du jour suivant :
1º Démission administrateurs / nomination nouvel administrateur
Monsieur le Président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents et
qu'elle a été convoquée suivant les règles du C.S.A.
L'assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée générale acte la démission des administrateurs OGER Florent et OGER Guillaume ainsi que
la nomination de la srl Link'O comme administrateur, à ce jour.
L'assemblée générale se clôture à 19h30 après signature du présent procès-verbal.
Fait à Marche-en-Famenne, le 7 octobre 2022
OGER Guillaume
OGER Florent
LACROIX Anne Marie
Nº d'entreprise : 0765 161 239
Nom
(en entier) : HMC GENERAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Curé Hiernaux 4 bte 4 5002 Namur
Objet de l'acte : Démissions
L'assemblée s'est réunie ce jour à 13 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1. Démissions
RESOLUTION
1.L'assemblée accepte à l'unanimité les démissions en qualité d'administrateur avec effet au 29/08/2024,
à savoir :
- Monsieur Motte Jean-Pierre, NN: 77.04.21-313.23
- Monsieur Motte Christian, NN: 72.04.01-229.20
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 15.
Certifié conforme,
Mehmeti Minderes
Administrateur
Nº d'entreprise : 0777 514 584
Nom
(en entier) : CHATELAIN 44
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161 boite 57/M - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ET D'UN
REPRESENTANT PERMAMNENT
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE
2024
Démission d'un administrateur
L'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix la démission de Monsieur BEN SALLEM Saber à la
fonction d'administrateur avec effet immédiat.
Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix la nomination de la société à responsabilité limitée «
BINA INVEST » dont le siège social est situé à 1190 Bruxelles, Boulevard Guillaume Van Haelen 103,
inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0556 939 356, représentée par son Administrateur, Monsieur BEN
SALLEM Saber, à la fonction d'administrateur avec effet immédiat
Le Président rappelle que le mandat d'administrateur sera exercé à titre onéreux sauf décision contraire de
l'Assemblée Générale des actionnaires.
Nomination d'un représentant permanent
L'A.G.E. accepte par ailleurs de nommer à l'unanimité Monsieur BEN SALLEM Saber, prénommé comme
seul et unique Représentant Permanent de la société « BINA INVEST » (0556 939 356) avec effet immédiat.
BEN SALLEM Saber
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1005078960
Nom
(en entier) : K.T.S TRANSPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
RUE GRISAR 6 1070 ANDERLECHT
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12/11/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur HELOU
OMAR qui accepte et ce avec effet le 12/11/2024.
> La démission de Monsieur ALALI MOUSSA de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 12/11/2024.
Administrateur : MOSTAFA TAOFEK
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0403 057 665
Nom
(en entier) : EUMEDICA SA
(en abrégé) : EUMEDICA SA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 67 - 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Extrait du PV d'AGO du 14/06/2022
Quatrième résolution
L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
« BMS & C° SRL » (N.E. 0888.971.841), dont le siège social est situé à Chaussée de Waterloo 757 à 1180
Uccle, représentée par Monsieur Paul Moreau pour une période de 3 ans soit jusqu'à l'assemblée générale de
2025.
L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Béatrice Olivier, rue
Marius Wautier 151 à 1420 Braine-l'Alleud pour une période allant jusqu'à la date de l'assemblée générale
approuvant les comptes de l'année 2027.
L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat d'Administrateur, d'Administrateur -délégué et de
Président du Conseil d'Adminstration, d'INVESTPHAR HOLDING LUXEMBOURG SA, représentée par son
représentant permanent et Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jacques Merckx, Arnold Bocklin-
strasse 1, CH-4051 Basel, pour une période allant jusqu'à la date de l'assemblée générale approuvant les
comptes de l'année 2027.
Cinquième résolution
Décharge est donnée aux administrateurs ainsi qu'au Commissaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
La Secrétaire,	Le Président,
Jacques MERCKX	Béatrice OLIVIER
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0402 539 805
Nom
(en entier) : TRANSPORTS DENIS ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur 168 - 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Rémunérations administrateur
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2024 :
"Monsieur Pierre DENIS prend sa retraite au 01 Juillet 2024, Il est acté qu'à partir du 01 Juillet 2024
Monsieur Pierre DENIS ne recevra plus de rémunération mais restera administrateur à titre gratuit."
Pierre DENIS,
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0682 763 303
Nom
(en entier) : Accountable
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Drève des Weigélais 22, 1170, Watermael-Boitsfort, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait des décisions écrites et unanimes du conseil d'administration en date du 21/08/2024:
"( ... )
- Le Conseil d'Administration prise de connaissance de la démission volontaire de Frédéric Destin avec
effect de 28 mai 2024, en tant qu' administrateur de la Société ;
- Le Conseil d'Administration décide de nommer Robert Jäckle, ( ... ), dans la mesure où le droit belge le
permet, avec effet au 28 mai 2024, en tant qu'administrateur de la Société en utilisant le droit de cooptation
prévu par article 14 des statuts de la Société et 7 :88 CSA.
La prochaine assemblée générale de la Société prendra une décision définitive sur la nomination de Robert
Jäckle en tant qu'administrateur de la Société.
- Le Conseil d'Administration décide d'attribuer une procuration spéciale à David Dessers, Emma De
Brabandere et Bas Stobbelaar et tout autre avocat de CRESCO ADVOCATEN SRL, ayant son siège social à
Lange Kievitstraat 118, 2018 Anvers, Belgique, chacun agissant seul, à l'effet:
a. de compléter et signer la déclaration spéciale en application de la loi relative au registre central des
interdictions de gérer du 4 mai 2023 au nom et pour le compte de la Société; et
b. d'accomplir toutes les formalités et de signer toutes les documents en vue du dépôt au greffe du tribunal
de commerce et de la publication aux annexes du Moniteur belge, bref, à l'effet d'assurer l'accomplissement de
toutes les formalités de publicité requises par la CSA, en ce qui concerne les résolutions précitées du Conseil
d'Administration."
Bas Stobbelaar
mandataire spécial
N° d'entreprise : 0861 420 871
Nom
(en entier) : Naval Group Cooperation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38-40, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 27 septembre 2024 ce qui suit :
[ ... ]
2.1 Nomination
L'Actionnaire Unique décide de renouveler le mandat d'administrateur unique, avec effet immédiat de Mme
Marie-Laure Bourgeois, de nationalité française, qui élit domicile au siège de la Société pour l'exercise de son
mandat.
L'Actionnaire Unique décide que la durée du mandat de l'administrateur unique sera d'un an, soit jusqu'à
l'issue de la décision de l'associé unique appelé à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels de
l'exercise se clôturant le 31 décembre 2024.
L'Actionnaire Unique décide que l'administrateur unique susmentionné ne sera pas rémunéré pour
l'exercise de son mandat.
2.2 Procurations
L'actionnaire unique décide de donner procuration à l'administrateur, à Felix DOBBELAERE, Louis
MAEYAERT et Marie VANHEE (avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à Silke DE GREEF (paralegal assistant
d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants
d'Eubelius SRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de
poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises. Eubelius SRL ne prend aucune décision, mais il lui est seulement demandé de fournir une
assistance administrative pour l'accomplissement des formalités susmentionnées.
[ ... ]
---
Marie Vanhée
Mandataire spéciale
Est déposée simultanément :
- décisions de l'actionnaire unique du 27 septembre 2024
Nº d'entreprise : 0787 853 992
Nom
(en entier) : Matalco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Manhattan 15 - 1380 Ohain
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 07/12/2022
Madame Marie de Dorlodot, domiciliée à avenue de Manhattan 15 à 1380 Ohain, propose sa
candidature en tant que administrateur à partir du 1er janvier 2023.
La nomination de Madame Marie de Dorlodot est voté à l'unanimité.
Madame Marie de Dorlodot accepte son mandat en tant que administrateur et ce à partir du
1er janvier 2023.
Charles de Bernard de Fauconval de Deuken
Administrateur
Nº d'entreprise : 0820 681 510
Nom
(en entier) : MITIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Longue 28 - 4280 Hannut
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du PV d'Assemblée Générale du 5 septembre 2023
Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Sparaxis représentée par Monsieur Colin Loyens
de son poste d'administrateurs au sein du Conseil d'administration de la société MITIS.
Cette démission a pris effet à la date du 8 juillet 2022.
Extrait du Conseil d'Administration du 04 juin 2024
Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Emmanuel Bois d'Enghien de son poste
d'administrateurs au sein du Conseil d'administration de la société MITIS.par lettre du 03 juin 2024
Michel DELANAYE
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0465 994 433
Nom
(en entier) : Chembo Bevil
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Mont des Carliers 26, 7522 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1 mars 2023 :
Délibérations et résolutions :
le CA décide de révoquer le mandat de délégué à la gestion journalière de monsieur Ismaël Djelassi, ce
dernier reste dès lors simple administrateur.
Le CA décide de nommer 2 nouveaux administrateurs délégués, qui acceptent, à savoir :
-Madame Coralie Boulez
-Monsieur Patrick van Houtryvē
Divers :
Le Conseil donne procuration à Monsieur Pieter Van Assche, expert-comptable, demeurant Linde 61 à
1840 Londerzeel, afin de faire tout le nécessaire pour publier cette décision du conseil d'administration dans
le Moniteur Belge.
Pieter Van Assche
mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0461 260 338
Nom
(en entier) : SPIE ICS Financial Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431C, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19.10.2022.
Le conseil prend acte que le représentant permanent de la SCCRL Ernst & Young M. Romuald Bilem est
remplacé par M. Thomas Meurice.
Scopos,
Représentant permanent Hein Dirix,
Administrateur délégué
---
Nº d'entreprise : 0771 982 418
Nom
(en entier) : Entegra Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de commissaire aux comptes
Extrait des décisions de l'Actionnaire Unique du 14 décembre 2022
1.L'Actionnaire prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la
société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Patrick Mortroux à partir du 30 juillet 2021
pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Isabelle Rasmont (qui avait été nommée de
façon erronée dans l'acte de constitution de la société).
2.L'Actionnaire décide, à la suite de la résiliation anticipée du mandat du commissaire aux comptes
(révocation), PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, en raison du changement de commissaire aux comptes au
niveau du groupe Sodexo, de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Jeroen Trumpener (IRE Nr. A02403), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31
aout 2023, sont de 10.000 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant
compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de
l'exécution des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront
facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
3.L'Actionnaire confirme la décision du conseil d'administration quant à la nomination comme délégué à la
gestion journalière de Madame Laetitia Lambert épouse Daufenbach. Tous les pouvoirs de gestion quotidienne
et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre lui sont délégués.
Son mandat est gratuit et prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Cette résolution est adoptée par le conseil à l'unanimité des voix.
N° d'entreprise : 0454 129 353
Nom
(en entier) : VINTAGE CLASSICS INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale;
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises dont le mandat;
de commissaire avait pris fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue!
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et.
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin:
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
francophon . co ...
SITWELL FURNITURE
Denomination
Société Anonyme	Forme indiqua
Rue des Champs 20 - 1040 Bruxelles	Siege
0866084492
N dentrepase
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Procés verbal du 01/10/2024
1. L'assemblée générale de ce jour accepte la nomination au poste d'administrateur Mr. SAMAT KENAN,
domicilié Postweg, 94 à 1602 Vlezenbeek; qui accepte et ce à dater de ce jour.
SAMAT Erol,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0664 579 662
Nom
(en entier) : The Belgian Pie Company
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Jules Bordet SA, 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Cessation mandat d'administrateur
Extrait du PV du Conseil d'administration du 6 février 2023
Ordre du jour :
1º Cessation mandat d'administrateur
2° Procuration
Délibération
Le Conseil des administrateurs est ouvert sous la présidence de monsieur Baisier Jean, représentant
permanent de JBO SRL.
1° Cessation administrateur
Le conseil prend acte et accepte la démission en tant qu'administrateur de CJV SA avec le numéro d'entreprise
0867.228.104, représentée par son représentant permanent Monsieur Hemould Ludovic, à partir du 1er février
2023. La décharge du mandat d'administrateur sera décidée lors de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil décide de ne pas nommer temporairement un administrateur de remplacement.
2° Procuration
Le conseil d'administration donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec
son représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, pour
accomplir les formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la
publication de cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
Après la signature du procès-verbal, la séance est levée à 10h00.
JBO SRL
Président
En annexe PV du conseil d'administration + procuration mandataire Devos Peter
Nº d'entreprise : 0663 758 132
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Finance & Administration
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES PRISES PAR ÉCRIT AU 22/12/2022
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1. DECIDENT de nommer en tant qu'administrateur de la Société Gregory Pasmans, domicilié
professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem, avec prise d'effet au 02 janvier 2023. Le!
mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de la Société qui devra se tenir en 2029.
Ce mandat d'administrateur est rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre cette administratrice et la Société.
En vertu des décisions du conseil d'administration en vigueur, l'administrateur est également membre du
comité exécutif.
2. DECIDENT de donner tous pouvoirs à Coralie Mottoul et Roxane Niesing en vue d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 727 445
Nom
(en entier) : OCTA+ MAZOUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21
Objet de l'acte : Renomination / démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 22 août 2022
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
L'assembée a PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par la société
anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, avec représentant
permanent Monsieur Jan Brouw.
OCTA+ GROUP SA
Représenté par Xavier RIGO
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0716 633 228
Nom
(en entier) : CASTLE DAIRY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Couloury 1 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2022
Étant donné que notre commissaire actuel est empêché et ne peut plus exercer son mandat, à l'unanimité,
l'assemblée décide d'appeler avec effet immédiat à la fonction de commissaire la srl CDP De Wulf, square de
l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles, représentée par Monsieur Vincent De Wulf pour une durée de 3 années. Le mandat
viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale annuelle appelée à se prononcer ur les comptes arrêtés au 30
sepembre 2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0677 693 270
Nom
(en entier) : Dust Mobile
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination - confirmation des administrateurs
Extrait des décisions écrites et prises à l'unanimité des actionnaires:
"1. [ ... ] Les Actionnaires prennent acte de la décision de Tikehau Ace Capital de démissionner de son
mandat d'administrateur de la Société avec effet le 1er janvier 2023.
2. Les Actionnaires nomment Tikehau Investment Management, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Quentin Besnard, né le 8 juin 1977 et demeurant au [ ... ], en qualité d'administrateur
de la Société avec effet au 1er janvier 2023.
3. Les Actionnaires confirment, pour autant que nécessaire, que les administrateurs de la Société sont
les suivants au 1er janvier 2023:
(a) Monsieur Jean Michel HENRARD (Administrateur A);
(b) Monsieur François LEFEVRE D'ORMESSON (Administrateur B) ;
(c) Monsieur Jean-Noël THIOLLIER (administrateur indépendant) ;
(d) Omnes Capital S.A.S., représentée par son représentant permanent, monsieur Michel de
Lempdes (Administrateur investisseurs) ;
(e) Tikehau Investment Management, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Quentin Besnard (Administrateur investisseurs) ; et
(f) Bpifrance Investissement, représentée par son représentant permanent, Monsieur Nicolas
Berdou (Administrateur investisseur).
[ ... ]
5. Les Actionnaires décident de donner procuration spéciale à (i) chaque administrateur de la Société et
à (ii) Mathilde van der Stegen et Benjamin Marchandise, ayant élu domicile à cette fin à rue de la
Régence 58, 1000 Bruxelles, Belgique, (chacun avec le droit d'agir individuellement et le droit de
substitution) afin de remplir toutes formalités et/ou de signer tous les documents au nom et pour
compte de la Société qui doivent être signés ou remplis conformément aux décisions prises ci-dessus,
y compris, mais non limité, à la signature de tous les documents et de remplir les formalités ayant
trait à la publication au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises des décisions prises
mentionnées ci-avant."
Mathilde Van Der Stegen,
mandataire
Nº d'entreprise : 0449 028 143
Nom
(en entier) : GESTION ET TRANSACTIONS COMMERCIALES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Drève des Dix Mètres 109 - 1410 Waterloo	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée décide de nommer comme deuxième administrateur Monsieur Christophe Crock, domicilié'
Vijverbos 8 à 3150 Haacht à dater du 8 décembre 2024.
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0674 943 321
Nom
(en entier) : SPLIFAR HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Marquis 10, 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : Réélection de tous les administrateurs déjà en place et nomination du
commissaire réviseur
4ème résolution
Sont réélus comme administrateurs pour 5 ans en date du 26 avril 2024 :
I)Pierre-Yves Bemelmans - qui élit domicile pour les fins de ce mandat et les notifications à réaliser chez
AGC Louvain la Neuve.
Il)Michel Spina - qui élit domicile pour les fins de ce mandat et les notifications à réaliser chez AGC
Louvain la Neuve.
Ill)Giordano CASANO - domicilié à 6180 Courcelles
Le conseil est ainsi formé de 4 personnes avec Joseph STRAZZANTE dont le mandat est renouvelé par la
présente assemblée et à dater de ce jour pour 5 ans.
5ème résolution
L'Assemblée générale du 26 avril 2024 propose la nomination à la fonction de Commissaire la SPRL VPC
Réviseurs d'Entreprises représentée par Jean-Louis Prignon pour une durée de 3 ans.Texte
J.Strazzante
Président