Ondernemingsnr : 0461 433 453
Naam
(voluit) : LUGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : John Cordierlaan 21, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontbinding & vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem op 28
maart 2025 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LUGI", met zetel te 8400 Oostende, John Cordierlaan 2, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder nummer BTW BE 0461.433.453. volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit - Kennisname en bespreking van stukken
Op 28 februari 2025 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgesteld, houdende
voorstel tot ontbinding van de vennootschap conform artikel 2.71§ 2, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, de dato 31 december 2024.
Op 20 maart 2025 heeft de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met zetel te 9800
Deinze, Markizaatpark 38, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt :
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BV LUGI, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024
met een balanstotaal van 318.593,42 EUR en een netto-actief van 252.012,82 EUR een getrouw beeld van
de toestand van de vennootschap BV LUGI, in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van schriftelijke akkoorden tot instemming van met
de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die
het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale
doen ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de
vereffening, onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de
vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd worden met
hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 28 februari 2025 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders, en/of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten,
aandeelhouders en/of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk
akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 20 maart 2025
(handtekening)
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, Bedrijfsrevisor".
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten, voorzien door de wet werden
nageleefd.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt hij
eveneens het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige
vennootschap is gehouden.
2. Tweede besluit - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
ontbinding en de sluiting van vereffening in één akte mogelijk te maken onder volgende voorwaarden :
1° er wordt geen vereffenaar benoemd ;
2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de bedrijfsrevisor
heeft een verslag opgemaakt en bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouder of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71§ 2 derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van
3º. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva, beslist de
vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Het bestuursorgaan verklaart dat er geen substantiële veranderingen hebben plaatsgevonden tussen de
datum van de opstelling van de staat van activa en passiva te weten vanaf 31 december 2024 tot heden.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vereffenen, beperkt tot de beperkingen zoals voorzien in artikel 2:104 paragraaf 2 en 3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens
stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
4. Vierde besluit - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van ten minste vijf jaar op het volgend
adres: 8470 Gistel, Bergschuurstraat 3.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven. De vergadering verleent
volmacht op de bankrekening van de vennootschap aan de heer SANDERS Luc en/of mevrouw BALLOEY
Gisèle, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
5. Vijfde besluit - Kwijting van het bestuursorgaan en vaststelling van beeindiging van het mandaat
De vergadering beslist, rekening houdende met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder voorbehoud, algehele kwijting te
verlenen aan de heer SANDERS Luc en/of mevrouw BALLOEY Gisèle, beiden voornoemd voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurders.
Anderzijds verklaart de vergadering dat ingevolge de afsluiting van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap het mandaat van de bestuurders van rechtswege beëindigd is.
6. Zesde besluit - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "DPO-ACCOUNTANCY
NOORD", met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Kleemstraat 84, alsmede aan al diens aangestelden,
bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de
directe belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Pieter STEYAERT, notaris.
Neergelegd:
# eensluidend afschrift van de akte betreffende ontbinding & vereffening van de vennootschap
# verslag bedrijfsrevisor
# verslag bestuursorgaan