Ondernemingsnr : 0777506765
Naam
(voluit) : Het Zegel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 153
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Jan-Baptist De
Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering stelde vast dat de A-bestuurder en B-bestuurder ontslag hebben genomen:
a/ de heer WIZEN Charles, wonende te 2018 Antwerpen, Haringrodestraat 45, voorheen gekend als
A-bestuurder;
b/ de heer WILMOTS Hans, wonende te 3620 Lanaken, Epesiastraat 35, voorheen gekend als B-
bestuurder.
Vanaf het ontslag van de voormelde bestuurders werd de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de C-bestuurders samen handelend.
- De vergadering meldde aan het bestuursorgaan hun voornemen om met toepassing van artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het verslag van
het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld.
Hierop beslisten de aandeelhouders, allen aanwezig, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de
mogelijkheid voorzien in artikel 5:121, §2 WVV en aldus afstand te doen van voormeld verslag.
- De vergadering erkende dat door de uitgifte van de nieuwe A-aandelen, hierna bepaald, niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort, een wijziging van de rechten
verbonden aan elke soort voor handen is. Op basis van artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dient het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoorden in een verslag.
De vergadering verklaarde dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen zodat een verslag van een bedrijfsrevisor of extern accountant niet vereist is.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
- De vergadering keurde voorgaand agendapunt goed en besliste om het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal
honderdduizend euro (€ 100 000,00), die zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal 100 nieuwe A-aandelen.
De nieuwe A-aandelen zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande A-aandelen en behoren.
De nieuwe A-aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen
dadelijk en volledig delen in de resultaten van de vennootschap en dit zonder enige pro ratering over
het volledige lopende boekjaar.
De inbreng in geld werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap
geopend bij KBC Bank, waarvan het bewijs van deponering onder de vorm van een attest afgeleverd
door voornoemde instelling, aan ondergetekende notaris werd overhandigd.
- De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van € 100.000,00- gerealiseerd werd
en dat aldus alle nieuwe A-aandelen volledig geplaatst werden.
- De vergadering besliste om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat het statutair onbeschikbaar vermogen ongewijzigd bleef.
Luik B
- De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden
aangaande inschrijving en volstorting van aandelen conform artikel 5:126 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd.
- Ingevolge voorafgaande wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd en werd de notaris verzocht om
over te gaan tot coördinatie van de tekst van de statuten.
- a/ De vergadering stelde vast dat voor de werking van de vennootschap het niet langer noodzakelijk
was om de samenstelling, benoeming en beraadslaging van de raad van bestuur in functie van de
categorieën van aandeelhouders te organiseren in de statuten.
b/ De vergadering besloot de bepalingen inzake bestuur integraal aan te passen in de statuten,
behelzend onder meer het volgende.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meer dan 2 bestuurders aangesteld worden, vormen zij een als college handelende raad
van bestuur.
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door 2 bestuurders gezamenlijk
handelend of een gedelegeerd bestuurder.
- De vergadering besloot het aantal bestuurders in het college te bepalen op twee (2). Zij besloot om
de voorheen gekende C-bestuurders, hierna nagenoemd, te herbenoemen in hun functie van
bestuurder.
Werden bijgevolg benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de heer CASSELMAN Johan Jozef Robert, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153;
- de heer CASSELMAN Matthijs Frederic Joachim, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 24.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
- De vergadering machtigde de bestuurders of elke door hen aangewezen persoon, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten.
 
Meteen na de sluiting van de algemene vergadering kwam de raad van bestuur van de besloten
vennootschap “Het Zegel” samen met slechts één agendapunt, namelijk de benoeming van een
gedelegeerd bestuurder.
De heer CASSELMAN Johan Jozef Robert, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153,
werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AE/2220139)