Ondernemingsnr : 0418441073
Naam
(voluit) : NADINE - Sport
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoterheide 29
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 9
augustus 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aan te vullen,
zoals voorgesteld in de agenda: “- Inrichting van sport- en vrijetijdsactiviteiten.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592.01) bedraagt en de wettelijke reserves duizend
achthonderdzestig euro (€ 1 860,00) euro. Dit kapitaal werd ten belope van achtduizend
zeshonderdachtenzestig euro één cent (€ 8 668.01) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij
negenduizend negenhonderdvierentwintig euro (€ 9 924,00) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast
- dat mevrouw CLAES Nadine Lucia Francine, wonend te 3980 Tessenderlo, Schoterheide 29, nog
gehouden is tot volstorting van vierduizend negenhonderdtweeënzestig euro             (€ 4 962,00).
- dat de heer GEYSKENS Eduard Emiel Francine, wonend te 3980 Tessenderlo, Schoterheide
29, nog gehouden is tot volstorting van vierduizend negenhonderdtweeënzestig euro (€ 4 962,00).
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 juli
2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV). Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de heer
GEYSKENS Eduard en mevrouw CLAES Nadine, beiden voornoemd, die deze benoeming
aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun
mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat
zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3980 Tessenderlo, Schoterheide 29. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan.