Ondernemingsnr : 0763523622
Naam
(voluit) : SLH Films
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 16
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, notaris te Sint-
Niklaas, op negentien september tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SLH FILMS”, met zetel in het
Vlaams Gewest, adres te 9160 Lokeren, Langestraat 16 , RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0763.523.622, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT – VERNIETIGING VAN AANDELEN
De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur, op de wijze zoals bepaald in artikel 5:
145 tot en met 5:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de loop van de
maand juni 2023 overging tot de inkoop van vijfhonderd (500) aandelen van soort A en vijfhonderd
(500) aandelen van soort B. De bevoegdheid daartoe werd aan het bestuursorgaan verleend bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 juni 2023.
 
De algemene vergadering verklaart dat de inkoop werd gefinancierd met voor uitkering vatbare
bedragen. Voormeld proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 juni 2023
vermeldt dat de netto-actieftest en liquiditeitstesten hiertoe werden uitgevoerd, hetgeen werd
bevestigd in het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 juni 2023, en thans opnieuw wordt
bevestigd door de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering bevestigt dat alle voorschriften ex artikel 5:145 tot en met 5:151 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd, zodat de aandelen op
rechtsgeldige wijze werden verkregen. In het bijzonder bevestigt de algemene vergadering dat
overeenkomst artikel 5:148, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
naar aanleiding van de verkrijging van de eigen aandelen een onbeschikbare reserve werd gevormd,
gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris werden ingeschreven.
 
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om deze
vijfhonderd (500) aandelen van soort A en vijfhonderd (500) aandelen van soort B thans te
vernietigen door ze te schrappen in het huidige aandelenregister, zodat de  vennootschap thans nog
maar duizend (1.000) aandelen van soort A en duizend (1.000) aandelen van soort B, heeft
uitgegeven.
 
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit als gevolg van het eerste besluit het huidige artikel 5 van de
statuten te wijzigen, zodat het vanaf heden zal luiden als volgt:
 
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten als volgt:
- duizend (1.000) aandelen van soort A met stemrecht;
- duizend (1.000) aandelen van soort B zonder stemrecht.
Ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen tot welke soort deze
aandelen zullen behoren.
Voor de nadere bepalingen inzake het recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo wordt
verwezen naar hetgeen verderop in deze akte wordt vermeld.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
 
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten, waaronder meer precies de aanduiding van de vernietiging zoals bepaald sub besluit 1 in
het aandeelhoudersregister en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
De vergadering geeft opdracht en volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, aan de
commanditaire vennootschap “CHRIS D’HAESE”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9112
Sint-Niklaas, Wapenaarteinde 4, RPR Gent, Afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BTW
BE0861.136.405, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ook in
het Ultimate Beneficial Owners-Register (Ubo-register, zijnde register van uiteindelijk begunstigden)
te vermelden wie de uiteindelijk begunstigde van de vennootschap is,  en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.