Ondernemingsnr : 0543949274
Naam
(voluit) : NOTARIS LIESBETH MATTHYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wannegemdorp (WAN) 49B/C
 : 9772 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap “NOTARIS LIESBETH MATTHYS”, met zetel te 9772 Kruisem
(Wannegem-Lede), Wannegemdorp 49B, ondernemingsnummer BE0543.949.274, verleden voor
Notaris Marleen Vandewalle op 27 december 2023, geregistreerd, blijkt:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Om zich aan te passen aan de vigerende wetgeving heeft de vergadering besloten om de verwijzing
in de statuten naar de burgerlijke aard van de vennootschap te schrappen.
2/ De vergadering heeft besloten tot wijziging van de naam naar “Liesbeth Matthys,
notarisvennootschap”.
3/ De algemene vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen aan de
nieuwe terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de wijzigingen van
het Ondernemingsloket en aan de richtlijnen van de Provinciale Kamer van Oost-Vlaanderen, opdat
artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging
van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met de organisatie van het kantoor.
Het vermogen van de vennootschap moet in elk geval de volle eigendom bevatten van alle
onlichamelijke roerende kantoor gebonden activa.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of;
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt.”
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5/ De vergadering heeft vastgesteld dat alle honderdzesentachtig (186) aandelen van de
vennootschap volledig en integraal werden volstort door de aandeelhouder.
6/ De vergadering heeft besloten tot toevoeging van een nieuw artikel 10 van de statuten omtrent de
aansprakelijkheid van de aandeelhouder, dat luidt als volgt:
“De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro. De notaris blijft hoofdelijk
aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk
oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht
van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via
een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf
miljoen euro moet waarborgen.”
7/ De vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig de aanpassing aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap uit de statuten werd
geschrapt.
Daarom verklaart de algemene vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9772 Kruisem
(Wannegem-Lede), Wannegemdorp 49B.
8/ De vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder te weten mevrouw Matthys
Liesbeth ontslag te geven uit haar functie.
9/ De vergadering heeft besloten tot benoeming van mevrouw Matthys Liesbeth voornoemd, tot
statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorafgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met wijziging van de woorden doel naar voorwerp en
zaakvoerder naar bestuurder.
a) RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “Liesbeth Matthys,
notarisvennootschap”.
b) ZETEL :
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en bevindt zich in de standplaats
van de notaris-titularis, meer bepaald te Kruisem (Wannegem-Lede).
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9772 Kruisem (Wannegem-Lede), Wannegemdorp
49B.
c) VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging
van de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met de organisatie van het kantoor.
Het vermogen van de vennootschap moet in elk geval de volle eigendom bevatten van alle
onlichamelijke roerende kantoor gebonden activa.
Tot het vermogen van de vennootschap kan eveneens behoren:
- een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of;
- de zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Dit onroerend goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van
het ambt.
d) DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
e) EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbreng werden 186 aandelen uitgegeven. Aandelen moeten bij hun uitgifte
worden volstort. De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De aandelen zijn steeds op naam. Zij dienen steeds op naam te zijn van de enige aandeelhouder,
die een notaris-titularis of de notariële participatievennootschap van een notaris-titularis moet zijn.
Indien de enige aandeelhouder niet langer notaris-titularis is, dienen diens aandelen overgedragen te
worden aan een nieuwe aandeelhouder die notaris-titularis of de notariële participatievennootschap
van een notaris-titularis is. Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het
voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
f) BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige
aandeelhouder is.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij
geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal
deze laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens
andersluidende beslissing van de rechter.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a) door haar bestuurder
b) door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd EN beperkt tot één of meer rechtshandelingen.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: mevrouw Liesbeth
Matthys, geboren te Gent op 2 augustus 1981, wonende te 9031 Gent (Drongen), Deinse Horsweg
24.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de
notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro. De notaris blijft hoofdelijk
aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk
oogmerk, of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht
van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via
een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst, die vijf
miljoen euro moet waarborgen.
g) BOEKJAAR :
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.
h) JAARVERGADERING :
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00u van ieder jaar in de zetel
van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van
de vennootschap het vereist.
De enige vennoot oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
i) WINSTAANWENDING :
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering.
De bestuurder is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan tot
uitkeringen in de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11) De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de opdracht gegeven aan
notaris Marleen Vandewalle om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten,
verslag van de bestuurder.
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem