Ondernemingsnr : 0766350082
Naam
(voluit) : CUSTO BOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 122 bus 4
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
en van het bestuursorgaan beide de dato 23 september 2021 opgesteld door Meester Xavier
DESMET Notaris te Antwerpen, ter registratie neergelegd.
 
Eigen vermogen en inbrengen.
Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt VIJFDUIZEND EURO (5.000,00 EURO).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste elk.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-         duizend (1.000) aandelen soort A, met stemrecht;
-         nul (0) aandelen soort B, met stemrecht;
-         nul (0) aandelen soort C, zonder stemrecht.
Iedere houder van aandelen soort A wordt hierna een “A Aandeelhouder” genoemd, iedere houder
van aandelen soort B wordt hierna een “B Aandeelhouder” genoemd en iedere houder van aandelen
soort C wordt hierna een “C Aandeelhouder” genoemd.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft van een andere soort dan de aandelen die hij reeds
bezit, dan zullen die aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die de
betrokken aandeelhouder reeds bezat vóór de desbetreffende verwerving.
In het geval van een Overdracht (zoals gedefinieerd in artikel 13 van deze statuten) aan een niet-
aandeelhouder in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, zullen de overgedragen
aandelen, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, blijven behoren tot de soort waartoe
zij behoorden vóór de Overdracht.
Echter, behoudens in het geval van een Vrije Overdracht aan een Verbonden Persoon (zoals
gedefinieerd en bepaald in artikel 13.2.1.(ii)), zal een overdracht van aandelen van soort A altijd de
omzetting ervan in aandelen van soort B of de creatie van een nieuwe soort tot gevolg hebben.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Bestuursorgaan.
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
(i) twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de A Aandeelhouders (één (1) door elk van hen)
(de “A Bestuurders”); en
(ii) een (1) bestuurder benoemd op voordracht van de B aandeelhouders (de “B Bestuurders”).
Zolang er geen B aandelen bestaan, zullen – in afwijking van het voorgaande- de A aandeelhouders
ook het recht hebben een B bestuurder voor te dragen.
§ 2. De A Aandeelhouders behouden het recht om een bestuurder te benoemen in overeenstemming
met artikel 19.§1. (i) zolang zij één aandeel bezitten.
Eén (1) of meerdere onafhankelijke bestuurders kunnen worden benoemd op voordracht van het
Luik B
bestuursorgaan (de “Onafhankelijke Bestuurder(s)”).
Het bestuursorgaan zal een voorzitter aanduiden onder de A Bestuurders.
Bestuurders worden benoemd voor een termijn van hoogstens zes (6) jaar, die kan worden verlengd.
De Onafhankelijke Bestuurder(s) wordt (worden) benoemd voor een termijn van hoogstens twee (2)
jaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De voordrachtgerechtigde
op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd, zal in voorkomend geval over
eenzelfde voordrachtrecht beschikken.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordiging.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders
die samen optreden, waaronder één (1) A Bestuurder.”
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De bestuurder(s) en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders of de gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Quorum en meerderheid voor besluitvorming - Principe.
Behalve in de gevallen waarin hun een stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de
voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden
nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste
aandelen.
Behoudens strengere vereisten opgelegd door de wet of deze statuten, kan de algemene
vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de meerderheid van de
uitgegeven aandelen vertegenwoordigd is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal van de op
die vergadering vertegenwoordigde aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
Tot het ontslag van een A Bestuurder zal evenwel slechts kunnen worden besloten mits een
bijzondere meerderheid van ten minste 75% van de stemmen.
Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder B van de vennootschap met ingang van heden:
- de heer LISEN Bruno, wonende te (3370) Boutersem, Pastoriestraat 57.
Zijn mandaat is onbezoldigd en verstrijkt bij de algemene vergadering van  het jaar 2027.
Adres van de zetel van de vennootschap.
Het adres wordt met ingang van heden verplaatst naar (9000) Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808,
B171.
Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder.
Luik B
Het bestuursorgaan benoemt:
de Heer Jean-Francis DELPLANQUE, wonende te (9800) Bachte-Maria-Leerne, Leernsesteenweg
122 bus 4, tot voorzitter van het bestuursorgaan en tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
voor een periode van zes jaar, met ingang van heden.
 
    •  VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL –
DE NOTARIS
 
 
 
 
Terzelfdertijd neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en het bestuursorgaan beide de dato 23 september 2021 opgesteld door Meester
Xavier DESMET Notaris te Antwerpen;
- verslag bestuursorgaan houdende verantwoording van het voorstel tot  creatie van nieuwe
categorieën van aandelen en van de gevolgen ervan op de rechten van de bestaande soort
aandelen.
- gecoördineerde statuten.