N' d'entreprise : 0816.905.789
Dénomination
ATLANTIC CERTIFICATES	(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue Guimard 18 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs et du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'assemblée générale ordinaire du 28/08/2024
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
a) Renouvellement du mandat de Madame Adeline Simont en tant qu'administrateur
b) Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-François Becu en tant qu'administrateur
c) Renouvellement du mandat de Banimmo SA, représentée par son représentant permanent,
Monsieur André Bosmans, en tant qu'administrateur
d) Renouvellement du mandat de Marc VH-Consult BV, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Marcus Van Heddeghem, en tant qu'administrateur indépendant
L'actionnaire unique renouvelle le mandat en tant qu'administrateur de Madame Adeline
Simont (NN 60.01.16-004.07), domiciliée Ancien Dieweg 36 à 1180 Bruxelles et de Monsieur
Jean-François Becu (NN 69.08.29-149.01), domicilié Waterpoel 84 à 1652 Alsemberg pour une
période de 3 ans. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2027 qui
approuvera les comptes clôturés au 30 juin 2027. Il sera exercé gratuitement.
L'actionnaire unique renouvelle le mandat en tant qu'administrateur de Banimmo SA (numéro
d'entreprise 0888.061.724), ayant son siège social boulevard Bischoffsheim 33 à 1000
Bruxelles qui a désigné comme représentant permanent Monsieur André Bosmans (NN
54.07.08-019.51), domicilié Blekkervijverstaat 64 à 9880 Aalter, pour une période d'un an. Son
mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2025 qui approuvera les comptes
clôturés au 30 juin 2025. Il sera exercé gratuitement.
L'actionnaire unique renouvelle également le mandat en tant qu'administrateur indépendant
de Marc VH-Consult BV (numéro d'entreprise 0500.908.394), ayant son siège social
Bellaertstraat 53 à 9340 Lede, qui a désigné comme représentant permanent Monsieur
Marcus Van Heddeghem (NN 49.01.02-263.34), résidant à 9340 Lede, Bellaertstraat 53. Son
mandat, d'une période d'un an, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur l'approbation des comptes clôturés au 30 juin 2025.
L'actionnaire unique confirme que la rémunération de ce mandat sera conforme aux directives
émises par GUBERNA, soit actuellement EUR 4.000 par an plus un montant forfaitaire de EUR
750 par réunion du conseil d'administration à laquelle l'administrateur indépendant participe.
Le montant forfaitaire de 750 EUR est également accordé pour les réunions organisées dans le
cadre de ce mandat en-dehors du conseil auxquelles l'administrateur indépendant participe.
Les montants mentionnés sont hors TVA.
2. Nomination du mandat du commissaire et détermination de ses honoraires
L'actionnaire unique constate que le mandat de commissaire exercé par la société PWC
Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Damien Walgrave, réviseur .
d'entreprises, est arrivé à échéance.
L'actionnaire unique nomme en tant que commissaire la srl PwC Reviseurs d'Entreprises, dont
le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société
pour une durée de trois ans. Cette société a désigné Damien Walgrave SRL, réviseur
d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Damien
Walgrave, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée
générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 30 juin 2027.
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Madame Martine Lion, avec faculté de
subdélégation, afin d'accomplir les formalités de publication requises aux Annexes du
Moniteur belge.
Martine Lion
Mandataire