Ondernemingsnr : 0471872732
Naam
(voluit) : JURIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haenestraat 27
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Liselotte De Kock, te Koksijde, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “West Notarissen”, op 10 november 2023, ter registratie aangeboden, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
“JURIMMO”, met zetel te 8630 Veurne, Haenestraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent (afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE) 0471.872.732 dat met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als statutaire bestuurders:
- De heer Kristoffel Haentjens, gedomicilieerd te 8630 Veurne, Haenestraat 27;
- Mevrouw Ann Segaert, gedomicilieerd te 8630 Veurne, Haenestraat 27.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De heer Kristoffel Haentjens, voornoemd;
- Mevrouw Ann Segaert, voornoemd.
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “JURIMMO”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
    1.  Het verstrekken van juridische adviezen en diensten aan particulieren of vennootschappen, dit
in de ruimste zin van het woord en voor zover als wettelijk toegelaten.
    2.  Het verstrekken van operationele en intellectuele adviezen en diensten betreffende de
commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven, dienstverlenende ondernemingen,
overheidsorganismen en vrije beroepen.
    3.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten.
    4.  Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
    5.  Het verlenen van juridisch, administratief, financieel en managementadvies betreffende het
bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    6.  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    7.  In hoedanigheid van makelaar of agent afsluiten van verzekeringen, herverzekeringen,
leningen en geldplaatsingen van alle aard, alsmede het bemiddelen en tussenkomen in financiële,
hypothecaire en spaarverrichtingen in gelijk welke hoedanigheid, alsmede het optreden als
tussenpersoon inzake leasing. Het beheren, verwerven en verkopen van verzekeringsportefeuilles.
    8.  Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële-,
handel- en dienstensector, grondstoffen, opties, termijncontracten en andere beleggingen.
    9.  Het opzetten, het besturen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica, internet en bureautica en aanverwante toepassingen.
    10.  Het beheren voor eigen rekening of voor derden van onroerend patrimonium en het
valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop,
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de
ruimste zin van het woord en voor zover als wettelijk toegelaten.
    11.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
    12.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    13.  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin. De
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst.
    14.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
    15.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
aandeelhouder, schuldeiser of op andere wijze.
    16.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    17.  Het verstrekken van financieel en operationeel advies over machines, software,
computergestuurde machines, alsmede de begeleiding bij de aan- en verkoop van voormelde
machines.
    18.  De import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen en waren hoegenaamd.
    19.  Uitbating van horeca-activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Het voorwerp van de vennootschap breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende activiteiten en
producten. Het begrijpt zowel de handel in het groot en in het klein en alle daarmee verband
houdende voorwerpen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en
doorvoer van deze artikelen. De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met het voorwerp van de vennootschap of die van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag alle voornoemde verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap
zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij kan onder andere zich
door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere
tussenkomst, interesseren in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant zou zijn of die voor haar een bron
van afzetgebied zou kunnen zijn.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend honderdtweeënzeventig
(1.172) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
  
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.    
 
Bestuur
§ 1. personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand juni, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCANTA”, met
zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE)0413.758.943, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Liselotte DE KOCK
Geassocieerd notaris te Koksijde
                                   
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten