Ondernemingsnr : 0809986127
Naam
(voluit) : ARTNATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kursaal-Oosthelling 6 bus 6
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 29 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘ARTNATION’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vierendertig duizend zeshonderd
zesennegentig euro vierentwintig cent (€ 134.696,24), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd tweeënzestig euro tachtig cent (€ 1.862,80), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering
voor wat betreft de voornoemde wettelijke reserve, en onbeschikbaar te houden voor wat betreft het
voornoemde werkelijk gestort kapitaal. Het besluit om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening onbeschikbaar te houden geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het
bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
aandeelhouders erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam en voor rekening van derden:
- Management in het algemeen en cultuurmanagement in het bijzonder;
- Alle vormen van projectmanagement;
- Alle activiteiten in de meest ruime zin met betrekking tot ICT;
Het verlenen van allerlei vaardigheden, advies en bemiddeling, expertise en management aan
kunstenaars, producenten, culturele instellingen en andere opdrachtgevers bij het realiseren van hun
ideeën in de meest ruime zin: onderzoek, concept, financiën, presentatie, planning, organisatie,
communicatie, projectleiding,…
- Alle uitvoerende acties inzake beheer, administratie, financiële en praktische aspecten met
betrekking tot hun activiteiten kunnen hierbij worden gesteld en dit in de hoedanigheid van
tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent, vertegenwoordiger of eender welke vorm die als
noodzakelijk en/of opportuun wordt beschouwd.
- Het verlenen van begeleiding bij projecten in de breedst mogelijke zin (zoals o.a. evenementen,
shows, feesten, concerten, congressen, beurzen, manifestaties, videoproducties, radio- en/of
televisieprogramma’s,…), gaande van het ontwikkelen van concepten en formats, over het
regisseren en producen, het technisch begeleiden en uitvoeren, het realiseren van deelaspecten
zoals het ontwerpen en bouwen van decors e.d., tot de coördinatie en totale realisatie van de hele
opdracht (incl. alle handelingen stellen die hiervoor noodzakelijk zijn).
- Het realiseren van eigen producties en projecten in de breedst mogelijke zin (naar eigen idee of dat
van anderen) waarbij alle aspecten behorend tot de opdracht worden gesteld.
- Het ontwikkelen, verstrekken en organiseren van workshops, stages, cursussen en onderwijs in de
ruimste zin van het woord in verband met aspecten van cultuur. De wijze van aanbieden kan zo
divers mogelijk zijn.
- Het samenstellen t.e.m. uitgeven van brochures, tijdschriften,…die kaderen binnen het voorwerp
van de vennootschap, dit rechtstreeks of onrechtstreeks en op papier of via het internet.
- Het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord.
- Het inzetten van alle mogelijke communicatiemiddelen en het inzetten, produceren, uitgeven en
verhandelen van alle mogelijke gegevensdragers (geluidsopnames, films, video’s, boeken,
gedigitaliseerde gegevensdragers, enz.).
- Alle activiteiten in verband met informatica, informatietechnologie en internetcommunicatie zoals:
het uitoefenen van activiteiten van computeradviesbureau en systeemintegrator, het verlenen van
advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur (software), de analyse van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van oplossingen, alle projecten in verband met informatisering.
- Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van programma’s voor de klant (zowel
standaardprogramma’s als programma’s op maat van de klant) en dit in elke programmeertaal die
beschikbaar is.
- Het aanmaken, onderhouden, aanpassen en verhandelen van websites en andere informatica-
toepassingen.
- Alle informatica gerelateerde ondersteunende activiteiten voor klanten (zoals digitaliseren,
converteren van documenten en media, restyling / upgrade van bestaande documenten of
toepassingen,…).
- Het uitbaten van een atelier voor houtbewerking, inclusief de manipulatie van toestellen en
machines dienstig voor het maken, herstellen en onderhouden van allerlei constructies;
- Onderneming van tuinaanleg;
- Groot- en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materiaal, elektrische en elektronische
apparaten.
- Onderhoud en herstel van elektrische en elektronische toestellen.
- Plaatsen en installeren van elektrische leidingen en elektrische installaties.
- Het aankopen en doorverkopen van roerende goederen die nodig zijn i.h.k.v. alle voornoemde
activiteiten;
- Het inhuren en doorverhuren van materialen en diensten die nodig zijn i.h.k.v. alle voornoemde
activiteiten;
- De opsomming van activiteiten in de omschrijving van het voorwerp dienen ten alle tijde in de
ruimste mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en is zeker niet limitatief.
De vennootschap:
- mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
- heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken;
- kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
- kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en
verenigingen zonder winstoogmerk;
- zal in het algemeen in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp staan of van die aard zijn dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het (al dan
niet gemakkelijker) verwezenlijken van dit voorwerp; dit alles zowel voor eigen rekening als in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger, voor rekening van derden;
- mag optreden als tussenpersoon in de handel;
- mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of samenwerken met andere ondernemingen of
vennootschappen, ze helpen oprichten, ze opslorpen of ermee samensmelten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moeten voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Besluit tot wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het voormelde besluit tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot dertig september tweeduizend
vierentwintig.
De vergadering beslist dan ook om het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat ingaat op één
oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde dinsdag van de
maand maart om negentien uur, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“ARTNATION”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam en voor rekening van derden:
- Management in het algemeen en cultuurmanagement in het bijzonder;
- Alle vormen van projectmanagement;
- Alle activiteiten in de meest ruime zin met betrekking tot ICT;
Het verlenen van allerlei vaardigheden, advies en bemiddeling, expertise en management aan
kunstenaars, producenten, culturele instellingen en andere opdrachtgevers bij het realiseren van hun
ideeën in de meest ruime zin: onderzoek, concept, financiën, presentatie, planning, organisatie,
communicatie, projectleiding,…
- Alle uitvoerende acties inzake beheer, administratie, financiële en praktische aspecten met
betrekking tot hun activiteiten kunnen hierbij worden gesteld en dit in de hoedanigheid van
tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent, vertegenwoordiger of eender welke vorm die als
noodzakelijk en/of opportuun wordt beschouwd.
- Het verlenen van begeleiding bij projecten in de breedst mogelijke zin (zoals o.a. evenementen,
shows, feesten, concerten, congressen, beurzen, manifestaties, videoproducties, radio- en/of
televisieprogramma’s,…), gaande van het ontwikkelen van concepten en formats, over het
regisseren en producen, het technisch begeleiden en uitvoeren, het realiseren van deelaspecten
zoals het ontwerpen en bouwen van decors e.d., tot de coördinatie en totale realisatie van de hele
opdracht (incl. alle handelingen stellen die hiervoor noodzakelijk zijn).
- Het realiseren van eigen producties en projecten in de breedst mogelijke zin (naar eigen idee of dat
van anderen) waarbij alle aspecten behorend tot de opdracht worden gesteld.
- Het ontwikkelen, verstrekken en organiseren van workshops, stages, cursussen en onderwijs in de
ruimste zin van het woord in verband met aspecten van cultuur. De wijze van aanbieden kan zo
divers mogelijk zijn.
- Het samenstellen t.e.m. uitgeven van brochures, tijdschriften,…die kaderen binnen het voorwerp
van de vennootschap, dit rechtstreeks of onrechtstreeks en op papier of via het internet.
- Het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in de meest
uitgebreide zin van het woord.
- Het inzetten van alle mogelijke communicatiemiddelen en het inzetten, produceren, uitgeven en
verhandelen van alle mogelijke gegevensdragers (geluidsopnames, films, video’s, boeken,
gedigitaliseerde gegevensdragers, enz.).
- Alle activiteiten in verband met informatica, informatietechnologie en internetcommunicatie zoals:
het uitoefenen van activiteiten van computeradviesbureau en systeemintegrator, het verlenen van
advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende
programmatuur (software), de analyse van behoeften en problemen van de gebruikers en het
aanbieden van oplossingen, alle projecten in verband met informatisering.
- Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van programma’s voor de klant (zowel
standaardprogramma’s als programma’s op maat van de klant) en dit in elke programmeertaal die
beschikbaar is.
- Het aanmaken, onderhouden, aanpassen en verhandelen van websites en andere informatica-
toepassingen.
- Alle informatica gerelateerde ondersteunende activiteiten voor klanten (zoals digitaliseren,
converteren van documenten en media, restyling / upgrade van bestaande documenten of
toepassingen,…).
- Het uitbaten van een atelier voor houtbewerking, inclusief de manipulatie van toestellen en
machines dienstig voor het maken, herstellen en onderhouden van allerlei constructies;
- Onderneming van tuinaanleg;
- Groot- en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materiaal, elektrische en elektronische
apparaten.
- Onderhoud en herstel van elektrische en elektronische toestellen.
- Plaatsen en installeren van elektrische leidingen en elektrische installaties.
- Het aankopen en doorverkopen van roerende goederen die nodig zijn i.h.k.v. alle voornoemde
activiteiten;
- Het inhuren en doorverhuren van materialen en diensten die nodig zijn i.h.k.v. alle voornoemde
activiteiten;
- De opsomming van activiteiten in de omschrijving van het voorwerp dienen ten alle tijde in de
ruimste mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en is zeker niet limitatief.
De vennootschap:
- mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
- heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken;
- kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
- kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en
verenigingen zonder winstoogmerk;
- zal in het algemeen in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp staan of van die aard zijn dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het (al dan
niet gemakkelijker) verwezenlijken van dit voorwerp; dit alles zowel voor eigen rekening als in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger, voor rekening van derden;
- mag optreden als tussenpersoon in de handel;
- mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of samenwerken met andere ondernemingen of
vennootschappen, ze helpen oprichten, ze opslorpen of ermee samensmelten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moeten voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Hugo Van Oost, wonende te 8400 Oostende, Kursaal-Oosthelling 6/0601;
- mevrouw Els Dekoninck, wonende te 8490 Jabbeke, Kerkeweg 16;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Kursaal-Oosthelling 6/0601.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jan Steurtewagen of zijn aangestelden, met
woonplaats te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 A alsook aan BEBOTAX BV o.v.v. BVBA (BE
0438.569.761) of haar aangestelden, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 124 B met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, UBO-registratie, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
 De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 29 november 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten