Ondernemingsnr : 0775446110
Naam
(voluit) : Infrajoint
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genthof 4
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling
Dendermonde
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hubert Van de Steene, met standplaats te Denderleeuw,
op 10 december 2024, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Dendermonde, DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap INFRAJOINT, met zetel in
het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9255 Buggenhout, Genthof 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0775.446.110:
1) beslist heeft het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari (01/01)
en af te sluiten op éénendertig december (31/12) en bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen
en te vervangen als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en
eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.”
2) beslist heeft de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de tweede woensdag van de maand juni om negentien uur (19u), en bijgevolg de eerste
zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt: “De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag  van de maand juni om negentien (19)
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.”
3) beslist heeft om het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend
vierentwintig (01/07/2024) te laten afsluiten op éénendertig december tweeduizend vijfentwintig
(31/12/2025). De vergadering vervolgens beslist heeft dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni om negentien uur in
tweeduizend zesentwintig.
4) beslist heeft om de regels betreffende het bestuur, zijnde de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de
statuten aan te passen.
Uittreksel uit de nieuwe artikelen 8 t.e.m. 22:
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt met naleving van de voordrachtrechten voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, die
tussen de aandeelhouders op dwingende wijze gelden.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
    1.  BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT
AANGESTELD
BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In
de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden
samengesteld uit twee leden.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting
van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt
benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de
uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger dient een
natuurlijk persoon te zijn.
BEPALINGEN GELDEND INDIEN ER SLECHTS TWEE BESTUURDERS ZIJN
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de
vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de
algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 8 van
de statuten. Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt
door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in
bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in
overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd
door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 13 van
de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de
bestuurder die de raad voorzit, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels
met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de
raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.
BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan
dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad,
maar slechts voor één vergadering. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. Indien er slechts twee bestuurders
zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens schriftelijk de andere bestuurder machtigen
een beslissing te nemen. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig
kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van
telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De
personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen. De
beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige
bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder
register worden gehouden in elektronische vorm. De besluiten van de raad van bestuur, kunnen
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De beslissingen worden
genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een
gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit. Bij staking van stemmen
heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, een beslissende stem, behoudens wanneer de raad
slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
INTERN BESTUUR BEPERKINGEN
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Zodra en zolang
de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal
bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door
derden niet worden tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd (i) de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het
kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door
bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van
derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen. Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in
een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig
vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.
DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks
bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen
worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft
elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de
vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
ENIGE BESTUURDER
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 22.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
22.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE VOLMACHTEN
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. De enige
bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast
van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur,
zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks
bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
b/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
5) beslist heeft de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap 6DOS, met zetel te 2230 Herselt, Mottaart 7 bus A, met
ondernemingsnummer 0641.800.302, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Laeremans,
wonende te 2230 Herselt, Mottaart 7/A,
- de besloten vennootschap KCL Services, met zetel te 2560 Nijlen, Gasthuisstraat 4 bus 101, met
ondernemingsnummer 0686.578.569, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Claesen,
wonende te 2560 Nijlen, Gasthuisstraat 4 bus 101
- de naamloze vennootschap HOLBUCO, met zetel te 9255 Buggenhout, Genthof 2, met
ondernemingsnummer 0423.295.528, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Buys,
wonende te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 209.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering vervolgens beslist heeft om te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder, de
naamloze vennootschap HOLBUCO, met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9255
Buggenhout, Genthof 2, met ondernemingsnummer 0423.295.528, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Pascal Buys, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) de vergadering beslist heeft om ondergetekende notaris Hubert Van de Steene machtiging te
verlenen om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de Databank van statuten, en zorg te
dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Hubert Van de Steene
20 december 2024
Tegelijk mee neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van statuten)