Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
SUNSHINE LOYALTY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diamantstraat 8 bus 541
2200 Herentals
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 03 januari 2019,  dat door de
hierna vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:
IS VERSCHENEN:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht “SUNSHINE GROUP B.V.”, met statutaire zetel te
5684 PP Best (Nederland), de Dommel 25, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 72228490, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.250.
Opgericht ingevolge akte verleden voor kandidaat-notaris Floortje Margaretha Putter te Amsterdam,
als waarnemer van mr. Paul Robert Schut, notaris te Amsterdam, op vijfentwintig juli tweeduizend
achttien, ingevolge haar statuten vertegenwoordigd door haar directeurs:
-de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Soulglow B.V.”, met statutaire zetel te 4837CP
Breda (Nederland), Schubertlaan 31, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 71931716, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.646.
Dewelke op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar directeur: de heer DUNCKER Wido Björn
Olivier, geboren te Breda (Nederland), op 2 januari 1976, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
Nederland, 4837 CP Breda, Schubertlaan 31.
-de besloten vennootschap naar Nederlands recht “UMi B Holding B.V.”, met statutaire zetel te
2106CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 71971009, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.448, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar directeur: de heer BERGER Berend-Jan Karel René,
geboren te Amsterdam (Nederland) op 29 juli 1974, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
Nederland, 2106 CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6,
Voornoemde directeurs worden hier op hun beurt vertegenwoordigd door de heer GEUENS Jan,
geboren te Lommel op 7 juli 1978, wonende te 3920 Lommel (België), Einde 59, ingevolge
onderhandse volmacht d.d. 21 december 2018, die aan deze akte wordt gehecht om er één geheel
mee te vormen.
De comparant verzoekt mij, Notaris, onderhavige akte te verlijden, hou-dende de oprichting van een
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijk-heid.
OPRICHTING.
De comparant verklaart dat zij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam "SUNSHINE LOYALTY " opricht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum
van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met maatschappe-lijke zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8, bus 541. 
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) gelijke
stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL.
De comparant verklaart en erkent dat het gehele maat-schappelijk kapi-taal geplaatst is en dat zij het
ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)  heeft volstort door inbreng in geld.
Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de
0717783667
Luik B
vennootschap in oprichting bij ING Bank onder nummer BE80 3630 9541 2977.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 31 december 2018.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de comparant verklaart kennis te hebben, worden aan
haar achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) stemgerechtigde aandelen toegekend.
De comparant verklaart deze vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.
STATUTEN.
Vervolgens heeft de comparant mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de
vennootschap die zij als volgt vastlegt (bij uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid. Haar
maatschappelijke benaming luidt: "SUNSHINE LOYALTY".
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8, bus 541. 
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor zichzelf en voor derden:
    •  Het ontwerpen en voeren van, en het begeleiden bij, getrouwheidscampagnes en spaaracties, in
de meest ruime zin, en dit zowel voor eigen cliënteel als voor cliënteel van derden
    •  Het ontwerpen en voeren van, en het begeleiden bij, reclame en promotiecampagnes, via alle
mogelijke media
    •  Alle mogelijke grafische activiteiten die betrekking hebben op bovenstaande, hieronder
begrepen, niet beperkend opgesomd, drukwerk, digitale beelden, spaarkaarten, banners, … etc.
    •  Het aankopen, verkopen en vervaardigen van producten die het voorwerp vormen van de
loyauteitsprogramma’s, hieronder begrepen, niet beperkend opgesomd, textiel, keukengerei,
speelgoed, interieurproducten, etc.
Daarnaast heeft de vennootschap als doel :
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, productie en ontwikkeling,
management, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
    •  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    •  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-
feuille, kapitaal- of vermogensbeheer;
    •  het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
Luik B
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valrisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/f handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van ptierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ndernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
    •  het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
    •  rganisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-
controle;
    •  het bepalen van het aankopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  het verbeteren en p punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied
van beheer, management en marketing;
    •  het verhuren of huren, de aan en verkoop van roerende goederen;
    •  De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtin-gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrecht-streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).
Het is verdeeld in achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) stemgerechtigde aandelen zonder
vermelding van de nominale waarde.
Omzetting in beschikbaar vermogen
Van zodra het kapitaal in overeenstemming met de vigerende wetgeving van rechtswege
onbeschikbaar zou worden en wettelijk de mogelijkheid wordt gelaten om dit om te vormen naar
beschikbaar vermogen, gebeurt voornoemde omzetting naar beschikbaar vermogen automatisch en
van rechtswege.
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire zaakvoerders, al dan
niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal vast.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de
zaakvoerders.
Een nietstatutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvou-dige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagd ontslag van een nietstatutaire zaak-voerder heeft ge-volg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
Luik B
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Artikel 20.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het vennoot-schapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat
de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel over-schreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen vol-
doende bewijs.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aan-stellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtig-den verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun ver-leende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke
feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 25.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de vennoten of hun vertegenwoordigers uiterlijk
binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van
de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen
melding is gemaakt in de oproeping tot de verga-dering.
Artikel 28.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 32.     
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkos-ten, maatschap-pelijke lasten, de nodig
geachte delgingen en pro-visies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf
ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist
wanneer het reser-vefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergade-ring.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De oprichter neemt vervolgens volgende beslissingen:
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op de datum van neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de
oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2020.
2. De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle
verbin-tenissen en overeenkom-sten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in
oprichting vanaf 1 juli 2018 en vooraleer onderhavige vennoot-schap rechtsper-soonlijkheid
verkregen heeft.
Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van
rechtspersoonlijkheid.
Zij verklaart en erkent van deze verbintenissen en overeenkom-sten op de hoogte te zijn en verleent
aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formalitei-ten te vervullen en alle akten te tekenen
die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze
verbintenissen en overeenkom-sten.
3. Zij beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee, en benoemt tot niet-statutaire
zaakvoerders voor onbe-paalde duur:
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Soulglow B.V.”, met statutaire zetel te
4837CP Breda (Nederland), Schubertlaan 31, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 71931716, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.646,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DUNCKER Wido Björn Olivier,
geboren te Breda (Nederland), op 2 januari 1976, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
Nederland, 4837 CP Breda, Schubertlaan 31, welke blijkens notulen van 22 november 2018 door het
Luik B
bestuursorgaan van de zaakvoerderrechtspersoon “Soulglow B.V.” als vaste vertegenwoordiger werd
aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste vertegenwoordiger in overeenstemming
met artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht “UMi B Holding B.V.”, met statutaire zetel te
2106CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 71971009, en met Belgisch ondernemingsnummer 0712.906.448,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer BERGER BerendJan Karel René,
geboren te Amsterdam (Nederland) op 29 juli 1974, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
Nederland, 2106 CD Heemstede, Laan van Bloemenhove 6, welke blijkens notulen van 22 november
2018 door het bestuursorgaan van de zaakvoerderrechtspersoon “UMi B Holding B.V.” als vaste
vertegenwoordiger werd aangewezen voor de uitoefening van het mandaat van vaste
vertegenwoordiger in overeenstemming met artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.
Een kopie van de desbetreffende notulen van de bestuursorganen van “Soulglow B.V.” en “UMi B
Holding B.V.” worden voorgelegd en zullen worden bewaard in het archief van de vennootschap.4.
Zij stelt vast dat uit te goeder trouw verrich-te schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor
het eer-ste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris
te benoemen.
5. Zij beslist dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd is.
6. De oprichter verleent volmacht aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander
Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
AANVAARDING EN BENOEMING.
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, verklaren Soulglow B.V. en
UMi B Holding B.V., beiden voornoemd, vertegenwoordigd door de heer GEUENS Jan ingevolge
voornoemde onderhandse volmacht d.d. 21/12/2018, benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, deze
functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbe-
paling die zich daartegen verzet.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte.
 
Mtr Dirk Seresia
Notaris