N° d'entreprise :
0875149440
Dénomination :
(en entier) :
WALIS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Léopold III (G.) 1A
7011 Mons
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société privée à responsabilité limitée "Herinckx & Penne,
notaires associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146, en date du premier février
deux mil dix-neuf, "enregistré dix rôles, sans renvoi, au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 1 le
quinze février deux mil dix-neuf (15-02-2019). Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 2536.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). Le receveur", que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "WALIS" ayant son siège à 7011 Ghlin, rue Léopold III, 1A,
inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
d'entreprise 0875.149.440, a décidé notamment :
 
1. de modifier la date de commencement et de clôture de l'exercice social, en ce sens que l'exercice
social commencera dorénavant le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de
la même année et, à titre transitoire, de modifier la durée de l'exercice social en cours, qui a
commencé le 1er octobre 2018 pour le clôturer le 31 décembre 2019, et de modifier l'article 28 des
statuts.
 
2. de modifier, à partir de l’approbation des comptes relatifs à l'exercice social en cours qui a
commencé le 1er octobre 2018, la date de l'assemblée annuelle et de la fixer dernier vendredi du
mois de juin de chaque année à 11h.30, et de modifier l'article 17 des statuts.
 
3. de refondre les statuts sans changer un élément essentiel de la société, comme suit :
 
DÉNOMINATION
La société est dénommée "WALIS".
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7011 Ghlin, rue Léopold III, 1A.
OBJET SOCIAL
La société a pour objet l'exploitation tant de jour que de nuit, d'établissements sociaux telles des
maisons de repos (pour personnes âgées par exemple), des centres de revalidation ou de
convalescence, des résidences-services, des centres de jour, des centres de vie encadrée, et
cætera, l'hébergement, la fourniture de soins et de services médicaux, paramédicaux, d'hygiène, de
bien-être et de linge, l'organisation de loisirs et toutes activités visant au bien-être et à la détente des
personnes, la vente aux pensionnaires de matériel paramédical ou fournitures paramédicales ou
alimentaires, le transport des pensionnaires, ainsi que l'organisation de formations et séminaires, la
fourniture de travaux de consultance, des audits de gestion, l'aide à la gestion, le coaching dans le
cadre de la gestion et de l'exploitation d'établissements sociaux tels que ceux énumérés ci-avant, ou
simplement similaires ou analogues à ceux-ci.
La société pourra réaliser son objet pour son compte personnel ou pour compte de tiers, en tous
lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés.
La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises
Volet B
dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération.
Elle peut tant en Belgique qu'à l'étranger faire toutes opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital est fixé à cinq millions deux cent vingt mille trois cent dix-huit euros trente-six cents
(5.220.318,36 €). Il est divisé en trente-deux mille (32.000) actions sans mention de valeur nominale.
ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
    1.  soit par deux administrateurs agissant conjointement;
    2.  soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
    3.  soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de
juin de chaque année à 11h.30. Le conseil d'administration peut stipuler dans l'avis de convocation
que, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire doit effectuer le dépôt de ses
certificats nominatifs, au siège social ou dans un établissement désigné par lui, cinq jours francs
avant la date de l'assemblée générale. Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à
l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique, par un fondé
de pouvoirs. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-
ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
Pour extrait analytique conforme
(Signé) François HERINCKX, notaire associé.
Déposée en même temps : une expédition.