Ondernemingsnr : 0406 607 271
Naam
(voluit) : ATTENTIA sociaal secretariaat
(verkort) :
Rechtsvorm : vzw
Keizer Karellaan 584 bus 2 - 1082 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS, HERBENOEMING BESTUURDERS,
BIJZONDERE VOLMACHTEN, LEDEN
(i) Uittreksel uit de notulen van het Bestuursorgaan van 14 maart 2024
Beëindiging mandaat als bestuurder:
·Ria De Pauw, woonachtig te Bloemstraat 86, 1840 Londerzeel;
·Ann Buysse, woonachtig te Kruispolderstraat 9, 9981 Sint-Margriete.
De Bijzondere Volmacht verleend aan Els Timmerman wordt overgedragen aan Lisa Joris, de nieuwe
directeur Finance en Controlling.
Bijgevolg zijn voortaan de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden tot het eerdere van (i)
het Bestuursorgaan dat wordt gehouden in mei 2025 of (ii) het ogenblik van de intrekking van deze
bijzondere bevoegdheden door het Bestuursorgaan, toegekend aan:
· De gedelegeerd bestuurder; of
· De volgende leden van het directiecomité
a. Lisa Joris, wonende te Borluutlaan 7, 9840 De Pinte; of
b. Berlinde van Eenoo, wonende te Patijntjesstraat 133, 9000 Gent
(samen: de Bijzondere Volmachthouders).
leder van deze Bijzondere Volmachthouders, individueel handelend, beschikt over de bijzondere
bevoegdheden om alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen),
bestellingen en contracten voor de verkoop van alle diensten en subscripties te ondertekenen, in te dienen
en/of te aanvaarden.
Daamaast is enkel de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, bevoegd om alle maatregelen te
nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het Bestuursorgaan uit te voeren.
De Bijzondere Volmachthouders zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen
delegeren. Elke verandering aan de omvang van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden, de lijst
van Bijzondere Volmachthouders of aan de hiervoor vermelde beperkingen vereist steeds een nieuw besluit
van het Bestuursorgaan.
De Bijzondere Volmachthouders zullen geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van
hun bijzonder mandaat.
Deze volmacht zal onmiddellijk en van rechtswege worden beëindigd met ingang vanaf de beëindiging van
de (i) arbeidsverhouding of (il) dienstverleningsovereenkomst van de respectieve Bijzondere
Volmachthouder met de VZW of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
(il) Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 11 juni 2024
Beëindiging mandaat als bestuurder:
·Koenraad D'Helft, woonachtig te Dennenlaan 14, 2222 Heist Op Den Berg.
Worden herbenoemd als bestuurder voor een periode van drie jaar, tot de Algemene Vergadering in juni
2027:
·Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld;
·de breinbiotoop bv met vaste vertegenwoordiger Geert Polfliet.
Vanaf 11.06.2024 is het Bestuursorgaan aldus als volgt samengesteld:
Voorzitter en bestuurder:
·de breinbiotoop bv met vaste vertegenwoordiger Geert Polfliet; Wannegemstraat 24, 9750 Kruisem,
ondernemingsnummer 0801.169.421;
Gedelegeerd bestuurder en bestuurder
·Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld; Grotenbergestraat 49, 9620 Zottegem,
ondernemingsnummer 0472.647.643;
Bestuurders:
·Francis Volckaert, woonachtig te Albert | Promenade 79, 8400 Oostende;
·Vicky Welvaert, woonachtig te Leopoldlaan 31B, 9900 Eeklo;
·Jan Delfosse, woonachtig te Oude-Hoeveweg 16, 2930 Brasschaat;
·José Goffinet, woonachtig te Stokkelsesteenweg 231/7, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe;
·Dirk Hellemans, woonachtig te Benedenstraat 64, 2880 Bornem;
·Klaas Soens, woonachtig te Lange Lostraat 119, 3212 Pellenberg;
·Erik Martens, woonachtig te Zwarte Molenstraat 50, 1671 Elingen.
Voortaan maken Volvo Group Belgium, I-mens en Ann Buysse geen deel meer uit van de Algemene
Vergadering.
.
Dries Vertommen is niet langer werkzaam bij Kone en zal als vaste vertegenwoordiger van Kone Belgium
binnen de Algemene Vergadering vervangen worden door Cecile Goethals, HR Business Partner.
Telenet draagt Kirsten Florentie, VP People & Workplace, voor als nieuwe vaste vertegenwoordiger binnen
de Algemene Vergadering.
Voor eensluidend afschrift,
Gedelegeerd bestuurder
Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld