Ondernemingsnr : 0415168413
Naam
(voluit) : LIEVENS PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 20 bus A
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 5 december 2023 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:  
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LIEVENS PACKAGING”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening:
    •  de handel in groot en klein van aardappelen, veevoeders en meststoffon en al wat daarmede
rechtstreeke of onrechtstreeks kan verband houden.
    •  Het vervoeren of laten vervoeren van goederen voor eigen rekening en voor rakening van
derden, evenals alle activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in hout, vaste
brandstoffen en bouwmaterialen (schrijn- en timmerwerk voor de bouwnijverheid, kolen, zand, grind,
cement, bakstenen, pleisters, enzovoort);
    •  productie van betonartikels (productie van klinkers, boordstenen, enzovoort);
    •  De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van machines voor de
bouwnijverheid.
    •  Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie,de aankoop, verkoop, ruiling,
verhuring, onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer en de uitbating, alsmede de uitbating
op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen.
    •  Uitbaten van een doe-het-zelf zaak.
    •  Managementactiviteiten.
    •  De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de
wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen,
verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden
tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met
dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te be-reiken
of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in het binnen als in het
buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€
99.157,41).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) aandelen op naam met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdvijftigste (1/550ste)
van het kapitaal.
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Paragraaf 1 - Voorkooprecht
Behoudens de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende
overeenkomst tussen alle aandeel-houders zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden
onderworpen aan een voorkooprecht in voordeel van de andere aandeelhouders.
Met een aandelenoverdracht in de zin van het vorige lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten
bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand
bedoeld.
De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn niet
tegenstelbaar aan de vennootschap.
De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelen-overdracht
door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor
ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de
vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid
van aandeelhouder behoudt.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt geor-ganiseerd:
1- De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen (hierna de
"kandidaatoverdrager"), moet de raad van bestuur bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij
wenst over te dragen (hierna de "betrokken aandelen"), de voorgestelde prijs en, in voorkomend
geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de kandi-daatovernemer alsook alle andere
relevante voorwaarden.
Dit schrijven dient medeondertekend te worden door de kandidaatovernemer en geldt gedurende de
hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.
De kandidaatoverdrager deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van
de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.
2- De voorzitter van de raad van bestuur maakt onmiddellijk bij aangetekend schrijven een copie van
de kennisgeving vermeld onder punt 1° over aan de aandeelhouders in wier voordeel het in dit artikel
bedongen voorkooprecht geldt.
Deze laatsten hebben een recht van voorkoop pro rata van hun aandelenbezit om samen de totaliteit
van de betrokken aandelen aan te kopen tegen de prijs die door de kandidaatovernemer wordt
geboden.
3- Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee maand vanaf de
postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaatoverdrager, om de raad van bestuur bij
aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen,
met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen
de twee maand betekent dat de betrokken aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn
voorkooprecht.
4- Indien één of meerdere van de aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders in verhouding tot hun
deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen,
gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand, waaran
sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders
die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben, en de kandidaatoverdrager op de hoogte brengen per
aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de voormelde
periode van twee maand.
5- Na het verstrijken van de periode van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle
betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening
van het voorkooprecht. Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de
te koop aangeboden aandelen zal er geen overdracht ten gunste van de medeaandeelhouders zijn
en zal de goedkeuringsclausule voorzien onder paragraaf 2 hierna, in werking treden; indien echter
het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de
uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder kandidaatovernemer herleid in
verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.
6- De prijs
Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaatovernemer,
of ingeval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaatoverdrager ingeval van
verkoop.
Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die de
voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om
het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door een deskundige,
die in gezamenlijk overleg door de partijen wordt aangeduid of, indien er geen overeenstemming
bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel
die uitspraak doet zoals in kortgeding.
De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een
aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap
en aan de kandidaatoverdrager, binnen de twee maand na ontvangst van de kennisgeving door de
raad van bestuur van het aanbod van de kandidaatoverdrager, voorzien onder punt 2° en mits
inachtname van de termijn voor het uitoefenen van zijn voorkooprecht zoals voorzien onder punt 3°.
Dit aangetekend schrijven geldt als voorkooprecht en verbindt definitief alle aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door
de deskundige zal worden vastgesteld.
De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend sehrijven met ontvangstbewijs
aan alle belanghebbende partijen én aan de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk één
maand na het verstrijken van de termijn van twee maand waarvan sprake in punt 3° en
overeenstemmend met de termijn van één maand voorzien onder punt 4°. Na het verstrijken van de
termijn van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders
inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.
Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger is dan de door de derde geboden prijs,
of gelijk of hoger dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen deze voorgestelde of
gevraagde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige
vastgestelde prijs die hoger is dan de aangeboden of gevraagde prijs.
7- Betaling van de prijs.
De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het
aangetekend schrijven door de kandidaatoverdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt
1° hiervoor, werd opgenomen.
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt op het ogenblik van de betaling van
de prijs..
Paragraaf 2: Goedkeuringsclausule
1- Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop
aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaatoverdrager aan de
kandidaatovernemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur,
behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.
2- Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om binnen de maand na het
verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht, aan de kandidaatoverdrager de
weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaatovernemer kenbaar te
maken.
In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een derde voorstellen die bereid is de
totaliteit van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de kandi-
daatovernemer of tegen de prijs vastgesteld door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet onder
paragraaf 1 punt 6°. De deskun-dige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken zowel aan
de betrokken partijen als aan de raad van bestuur en dit binnen de maand na het verstrijken van de
termijn van één maand hierboven voorzien.
Binnen de vijftien dagen volgend op deze kennisgeving door de raad van bestuur, of in geval van een
deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de
kandidaatoverdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.
Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen definitief overgedragen worden aan de door de
raad van bestuur voorgestelde kandidaatovernemer, tegen de prijs vastgesteld door de
kandidaatoverdrager of door de deskundige.
De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen
van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaatoverdrager; de eigendomsoverdracht zal gebeuren
op het ogenblik van de betaling van de prijs.
3° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaatoverdrager binnen een
termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 2°, wordt de door deze laatste
voorgestelde kandidaatovernemer beschouwd als goedgekeurd.
In dit geval is de kandidaatoverdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover:
    •  de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de
kandidaatoverdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
    •  de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie maand na haar toelating, zijnde na het
verstrijken van de termijn van één maand voorzien voor de kennisgeving door de raad van bestuur
zonder dat deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze
termijn, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden;
    •  de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van drie
maand.
Paragraaf 3: Overdracht bij overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds het wetboek der
vennootschappen en verenigingen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging
toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de
langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van de overledene, met inbegrip van de kinderen
van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.
Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de
overige aandeelhouders die terzake beslist bij drie vierden meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
De raad van bestuur is belast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de
maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname van het overlijden.
In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de
globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders volgende
keuze:
    •  ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van
voorkoop, zoals hierboven uiteengezet onder paragraaf 1, te weten in verhouding tot hun bewezen
deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding
tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een deskundige te laten
vaststellen;
    •  ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaatovernemer voor
betreffende aandelen te zoeken.
In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder
verplicht.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtsprijs
vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkooprecht, beschreven onder paragraaf 1
hiervoor zijnde ofwel de prijs gevraagd door de rechthebbenden, ofwel de prijs vastgesteld door een
deskundige ofwel de prijs geldig aangeboden door een kandidaatovernemer, inclusief een andere
aandeelhouder.
De terugkoopovereenkomst zal moeten gerealiseerd worden binnen de vier maand volgend op het
verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de raad van bestuur van het overlijden van
de aandeelhouder.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten
betaald worden binnen de twee maand na het afsluiten van de overnameovereenkomst.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van
rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de terugkoopprijs.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste en ten hoogste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder
alleen optredend.
Nochtans, indien er meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd zijn, zullen deze gezamenlijk
dienen op te treden voor alle handelingen met een bedrag boven de vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00).
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de niet-tegenstelbaarheid aan derden van deze
beperking.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
februari om 10u00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
    •  de agenda van de algemene vergadering
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.    
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT: Ontslag & hernieuwing benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
    •  De heer Peter Lievens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Filip Lievens, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Steven Lievens, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap LINDETRANS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Filip Lievens, die aanvaardt.
Door het ontslag van de besloten vennootschap LINDETRANS, komt
er ook een einde aan het mandaat van de heer Filip Lievens als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
    •  De heer Filip Lievens, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Steven Lievens, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap LINDETRANS, voornoemd, met als nieuwe vaste vertegenwoordiger,
de heer Peter Lievens, die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9308 Aalst (Hofstade),
Hekkestraat 20 A.
VIJFDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
VOLMACHT           
De bestuurders verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
De Meester Consultants BV met zetel te 9200 Dendermonde, Heirbaan 28 om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket, alle wettelijke administratieve formaliteiten te
laten uitvoeren voor het actua-liseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen"
geregistreerde indentificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurders:
    •  De heer Filip Lievens, die aanvaardt;
    •  De heer Steven Lievens, die aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap LINDETRANS, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Peter
Lievens, die aanvaardt.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck