Ondernemingsnr : 0841322768
Naam
(voluit) : FD PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Robaardstraat 3
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op DRIEËNTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND
TWEEËNTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “FD PROJECTS” waarvan de
zetel gevestigd is te 8940 Wervik/Geluwe, Robaardstraat 3
Ingeschreven onder ondernemingsnummer 0841.322.768, RPR Gent/Afdeling Kortrijk en BTW-
plichtig onder het nummer BE 841.322.768
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te
Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato drieëntwintig november tweeduizend elf, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven december daarna, onder het nummer 2011.12.07/184.
034
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering wordt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
Eerste besluit – Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€
8.060,00) en wordt gevormd door het volstort gedeelte van het kapitaal - ten bedrage van
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) - en de voormalige wettelijke reserve – ten
bedrage van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00).
Vervolgens wordt kennis genomen van
° het verslag van de Raad van Bestuur dd. 21.12.2022 (afschaffing volstortingsplicht na kennisname
liquiditeitstest (artikel 5:143 WVV)
° de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 21.12.2022 (afschaffing volstortingsplicht
na kennisname van de balanstest (artikel 5:142 3de lid WVV)
Rekening houdend met deze informatie kan de Algemene Vergadering besluiten het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) op te heffen.
Een kopij van beide getekende documenten wordt bewaard in het dossier van ondergetekende
Luik B
Notaris.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Bevestiging omzetting hoedanigheid niet-statutaire zaakvoerder naar niet-statutaire
bestuurder
De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de
hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, de hoedanigheid van niet-
statutaire bestuurder heeft voor onbepaalde duur, te weten :
De heer DECEUNINCK Frank Luc Jan, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8940
Wervik/Geluwe, Robaardstraat 3.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
Vierde besluit : Herformuleren maatschappelijk voorwerp
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van
DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording
van de geplande wijziging van het maatschappelijk voorwerp (zijnde uitbreiding van de bestaande
tekst met nieuwe activiteiten)
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato DRIE
OKTOBER TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De bestaande tekst van het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende
activiteiten, onder “titel I specifieke activiteiten – algemene activiteiten” :
° Het aankopen en het verkopen, in binnen- en buitenland, van alle meubelen, matrassen, en alle
andere interieurartikelen, decoratie-artikelen, kantoormeubelen en alle aanverwante artikelen voor
kantoor- en binnenhuisinrichting en met daarbij horende planning en advisering;
° Het online verkopen via internet en het uitbaten van een webshop voor alle soorten meubels,
matrassen, bedlinnen en aanverwante goederen i.v.m. slaapcomfort en interieur;
° De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen en-
bijeenkomsten, adviesverlening;
° Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
° Alle interieurinrichting in de ruimste zin van het woord;
° Handelsbemiddeling in hout en alle bouwmaterialen zoals ramen, deuren, kozijnen, rolluiken, glas,
poorten, omheiningen, isolatie, enz. en van alle installatie- en afwerkingsmaterialen van gebouwen;
° Schrijnwerk, binnendeuren en brandwerende deuren;
° Schrijnwerk van hout, metaal en kunststof;
° Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
° Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
° Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
° Groothandel en detailhandel in hout en bouwmaterialen;
° Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
° De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de tussenhandel, de vertegenwoordiging en handel
in al zijn vormen, het huren en verhuren van alle artikelen voor verlichting en woninginrichting en
inrichting van gebouwen en lokalen;
° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
° Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
° Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, plaatsen en renovatie van ramen en deuren;
° Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies, dit in de meest ruime zin van
het woord;
° Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en metalen) van
gebouwen in de ruimste zin van het woord (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk,
dakwerken, bekistingswerken);
° Verkoop, fabricatie en plaatsen van metaalconstructies, ramen, deuren, wanden en poorten;
° Het leveren en plaatsen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc en
plafonds;
° Het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen en repareren van keukens, bureelinrichting, allerlei (tuin)
Luik B
meubelen, winkelinrichting en trappen;
° Het leveren en plaatsen van rolluiken, poorten, tuinhuizen, carports en omheiningen;
° Het leveren en plaatsen van glaswerk in ramen en deuren;
° Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en
herstellen van opritten en terrassen;
° Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
° De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en
veiligheidscoördinatie;
° De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten
uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen,
industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het
programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in
onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
° Alles inzake project- en procesmanagement in de ruimste zin van het woord;
° Het uitvoeren van alle managementactiviteiten, zoals bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkend te
zijn, transformatiemanagement, director, changemanagement, general management.”
Vijfde besluit — Aanvaarding nieuwe statuten
De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de
vennootschap vanaf heden luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 : Naam
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam “FD PROJECTS”.
Artikel 2 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor
rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden :
Algemene activiteiten
° Het aankopen en het verkopen, in binnen- en buitenland, van alle meubelen, matrassen, en alle
andere interieurartikelen, decoratie-artikelen, kantoormeubelen en alle aanverwante artikelen voor
kantoor- en binnenhuisinrichting en met daarbij horende planning en advisering;
° Het online verkopen via internet en het uitbaten van een webshop voor alle soorten meubels,
matrassen, bedlinnen en aanverwante goederen i.v.m. slaapcomfort en interieur;
° De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen en-
bijeenkomsten, adviesverlening;
° Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
° Alle interieurinrichting in de ruimste zin van het woord;
° Handelsbemiddeling in hout en alle bouwmaterialen zoals ramen, deuren, kozijnen, rolluiken, glas,
poorten, omheiningen, isolatie, enz. en van alle installatie- en afwerkingsmaterialen van gebouwen;
° Schrijnwerk, binnendeuren en brandwerende deuren;
° Schrijnwerk van hout, metaal en kunststof;
° Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
° Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
° Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
° Groothandel en detailhandel in hout en bouwmaterialen;
Luik B
° Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
° De groot- en kleinhandel, de commissiehandel, de tussenhandel, de vertegenwoordiging en handel
in al zijn vormen, het huren en verhuren van alle artikelen voor verlichting en woninginrichting en
inrichting van gebouwen en lokalen;
° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
° Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
° Aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, plaatsen en renovatie van ramen en deuren;
° Aanneming van schrijnwerken en timmerwerken en alle constructies, dit in de meest ruime zin van
het woord;
° Het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en metalen) van
gebouwen in de ruimste zin van het woord (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk,
dakwerken, bekistingswerken);
° Verkoop, fabricatie en plaatsen van metaalconstructies, ramen, deuren, wanden en poorten;
° Het leveren en plaatsen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc en
plafonds;
° Het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen en repareren van keukens, bureelinrichting, allerlei (tuin)
meubelen, winkelinrichting en trappen;
° Het leveren en plaatsen van rolluiken, poorten, tuinhuizen, carports en omheiningen;
° Het leveren en plaatsen van glaswerk in ramen en deuren;
° Plaatsen van tegel- en parketvloeren, mozaïek, andere wand- en vloerbekledingen, leggen en
herstellen van opritten en terrassen;
° Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
° De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en
veiligheidscoördinatie;
° De bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten
uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen,
industriebouw en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, het
programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in
onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;
° Alles inzake project- en procesmanagement in de ruimste zin van het woord;
° Het uitvoeren van alle managementactiviteiten, zoals bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkend te
zijn, transformatiemanagement, director, changemanagement, general management.
° De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
° Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
° Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
° Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
° In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
° Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
° Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
° Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een
opsomming beperkend weze.
° Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
° Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
° Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
Luik B
opdrachten en functies.
° Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
° Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
° De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
° Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
° Projectopvolging
° Het kopen, verkopen, huren, verhuren, onderhouden, repareren, configureren en samenstellen van
alle mogelijke informaticatoestellen, computers, kantoormachines en aanverwante apparatuur;
° Het verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende apparatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het
aanbieden van oplossingen. De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. systemen van
automatische data identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over programmatuur;
° Alle activiteiten ivm automatisering, de aan-en verkoop, het vervaardigen, het plaatsen en het
onderhoud van alle elektrische toestellen en installaties, industriële installaties, zwak-en sterkstroom,
computersturing, programmatie van machines door middel van PLC sturing en bedieningspanels
(HMI), programmeren van robotten, elektrotechniek (kastenbouw en bekabeling) bij (industriële)
machines;
° Het verlenen van advies en bijstand inzake alle om het even welke informatica-, internet-,
multimedia- en computertoepassingen, hardware en software configuratie, databeheer en
dataverwerking, automatisering, programmering, telecommunicatie en telemetrie;
° Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerk-software op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking,…
° Alle activiteiten ivm internet-toepassingen zoals onder meer het ontwikkelen van webpagina’s,
hosting van websites, uitbaten van websites, al dan niet in eigen beheer, advies inzake
internetmarketing; Projectmanagement bij ontwikkeling, publiek maken (huisvesten) van
webapplicaties alsook van allerhande software applicaties, beheer en onderhoud van webapplicaties;
° Activiteiten op het vlak van gegevensverwerking, alsook de samenstelling en het beheer van
databanken;
° De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers. Alles in verband met GPS-navigatiesystemen;
° Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van
alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming,
zoals het pachten en verpachten van hoeven en landerijen, het kweken van dieren, de verkoop van
producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, het
verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van
stallen, het verhandelen van landbouwmachines;
° Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw;
° De groot-en kleinhandel in, de in-en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande machines,
land- en tuinbouwmachines, koeltechnieken, melkmachines, stallingen en hangaars,
ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop betrekking hebbende
onderhoudsprodukten en wisselstukken.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende
goederen en waarden.
° De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire
activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar
Luik B
doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit : aanneming van bouwwerken
waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
° Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en
het voeren van de directie over andere ondernemingen;
° Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis
van het woord, alle activiteiten van syndicus;
° Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
° De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
° De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
° Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
° De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
° De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
° De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 : Categorieën effecten
De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
…
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
…
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
Luik B
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 : Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 12 : Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 : Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT
Artikel 14 : Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om half zeven in de namiddag
(18u30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
Artikel 21 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 24 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel –
schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
Luik B
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 25 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht,van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 27 : Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Luik B
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 28 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 29 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 30 : Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 31 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32 : Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 34 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 35 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 36 : Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
Luik B
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 37 : Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BEMIDDELING
Artikel 38 : Bemiddelingsbeding
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars
een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of
de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan
worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar
standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
Vijfde besluit : Bevestiging zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8940
Wervik/Geluwe, Robaardstraat 3
Zesde besluit : Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Q.P.A., kantoorhoudend te 8970 Poperinge,
Casselstraat 55 (ON 0870.664.575), evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge