Ondernemingsnr : 0474937635
Naam
(voluit) : WELFOOD SA/NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hermesstraat 26A
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het vloeit voort uit een akte ontvangen door Edouard-Jean NAVEZ, notaris met standplaats te
Waver, die zijn ambt verantwoordelijke in de vennootschap “WATHELET & NAVEZ, Notaires
Associés”, met zetel te 1300 Waver, Saint Rochstraat 28, BTW BE 0700.686.428 onderneming ,
rechtspersonenregister Waals Brabant, 30 maart 2021, hier letterlijk weergegeven:
Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « WELFOOD » met zetel te 1930 Zaventem, Hermesstraat 26A.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, op 31 mei
2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni daarna onder het
nummer 004.
(…)
BUREAU
De vergadering is geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer CHERPION Thierry,
nagenoemd, die de functie van secretaris uitoefent.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering, de aandeelhouders waarvan de
naam, voornamen, woonplaats, alsook het aantal aandelen dat ieder van hen aanhoudt hieronder
worden opgenomen :
1.De besloten vennootschap “TOCCATA”, met zetel te 1450 Chastre, Place de la Féchère, 27,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder BTW nummer 0439.783.845, alhier
vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer CHERPION Thierry Jacques Louis Marie,
wonende te 1450 Chastre, Place de la Féchère, 27, titularis van 641 aandelen van de vennootschap;
2.De besloten vennootschap “TAYA INVEST”, met zetel te 5340 Gesves, Pourrain, 22, geregistreerd
bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder BTW nummer 0632.532.941, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer DE SMET Bernard Camille Louis, wonende te 1160
Auderghem, rue du Vieux Moulin, 101/A02, titularis van 1.189 aandelen van de vennootschap;
3.De besloten vennootschap “ELYGUI”, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Berkenhof, 8,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder BTW nummer 0736.320.961, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw WATILLON Valérie, wonende te 1970
Wezembeek-Oppem, Berkenhof, 8, titularis van 204 aandelen van de vennootschap;
Hetzij samen de 2.034 aandelen die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen.
VERTEGENWOORDIGING
De comparanten sub 2 tot en met 3 zijn alhier vertegenwoordigd door de heer CHERPION Thierry,
voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die aangehecht blijft aan huidige akte.
De notaris heeft de volmachtdrager gewezen op de gevolgen van een ongeldige volmacht.
BESTUURDERS EN COMMISSARIS
De vennootschap telt op heden 3 bestuurders, te weten :
1.De besloten vennootschap “TOCCATA”, voornoemd;
Luik B
2.De besloten vennootschap “TAYA INVEST”, voornoemd;
3.De besloten vennootschap “VALO²”, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Berkenhof, 8,
geregistreerd bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder BTW nummer 0726.467.444.
De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris om te akteren dat :
I. De algemene vergadering de volgende dagorde heeft :
1. Bespreken van de verslagen in het kader van de omvorming van de vennootschap :
- Verslag van een bedrijfsrevisor opgemaakt in het kader van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, betreffende de staat van activa en passiva van de vennootschap,
die werd opgemaakt op een datum niet ouder dan drie maanden met betrekking tot de datum van
huidige algemene vergadering;
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot omvorming in een besloten
vennootschap wordt uiteengezet, aan dit verslag is de voornoemde staat van activa en passiva
gehecht gebleven.
2. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap;
3. Beslissing met betrekking tot het lot van het eigen vermogen van de vennootschap;
4. Aanname van nieuwe statuten van de vennootschap, in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de te nemen beslissingen;
5. Ontslagen en benoemingen van de bestuurders en vaststelling van de samenstelling van het
bestuursorgaan.
6. Adres van de zetel
7. Zevende besluit: Website en e-mail adres
8. Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
9. Bevoegdheden
II. Er bestaan op heden 2.034 aandelen. De aandeelhouders die alle aandelen aanhouden die het
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, de
bestuurders zijn hier aanwezig of hebben afstand gedaan van de oproeping, zodat de algemene
vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen over de onderwerpen op de dagorde, zonder dat
er moet bewezen worden dat de oproepingsformaliteiten werden nageleefd.
III. Om aangenomen te worden, dienen de agendapunten de door de wet en de statuten vereiste
meerderheden te behalen.
IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(…)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende
beslissingen:
Eerste beslissing : Verslaggeving in het kader van de omvorming in een BV
De algemene vergadering verleent de voorzitter vrijstelling van de lezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de heer Gonzague Lepine, te Houdeng Aimeries, op 21 maart 2021, over
een staat van activa en passiva de dato 31 december 2020, welke staat is afgesloten op een datum
niet meer dan drie maanden voor huidige algemene vergadering die zich uitspreekt over de
omvorming, in overeenstemming met artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen
voorafgaand op heden.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, op datum van 21 maart 2021, besluit in de volgende
bewoordingen, hierna letterlijk overgenomen :
“Conclusions
Le soussigné, Gonzague LEPINE, réviseur d’entreprises ayant ses bureaux à 7110 Houdeng-
Aimeries, rue Camille Devos 30, déclare que leurs travaux ont eu pour seul but de faire rapport sur l’
état résumant la situation active et passive de la société clôturé au 31 décembre 2020 dressée par l’
organe de gestion de la Société Anonyme « WELFOOD » et indiquer si l'actif net est surévalué.
Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la
transformation de la société n’ont pas fait apparaître un actif net surévalué.
L’actif net constaté, dans la situation active et passive au 31 décembre 2020, est un montant
créditeur de EUR 700.022,70.”.
De algemene vergadering verleent daarnaast vrijstelling aan de voorzitter van de lezing van het
bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 5 maart 2021, met toelichting van het
omzettingsvoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Aan dit verslag is voornoemde staat van activa en passiva
Luik B
gehecht gebleven.
De algemene vergadering stelt vast dat de voormelde verslagen geen aanleiding geven tot
opmerkingen vanwege de aandeelhouders, die zich zonder voorbehoud of beperking aan de daarin
geformuleerde conclusies houden, behalve wat betreft de vaststelling van de algemene vergadering
dat er geen kapitaal meer nodig is voor de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
Een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor, alsook van het verslag van de raad van bestuur,
blijven aan huidige akte gehecht en een uitgifte van voormelde verslagen zal worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede beslissing : omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zodoende
haar om te vormen in een besloten vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
dienaangaande, zonder echter een wijziging door te voeren in haar rechtspersoonlijkheid.
De zetel van de vennootschap zal niet worden verplaatst.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
naamloze vennootschap.
Het lot van het eigen vermogen van de besloten vennootschap zal in een volgende besluit van de
algemene vergadering worden bepaald.
De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva opgesteld op 31 december 2020,
waarvan een kopie aan voormelde verslagen gehecht is gebleven.
Derde besluit : lot van het eigen vermogen
Volgend op de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de algemene
vergadering vast dat het volstort kapitaal, werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierna, in overeenstemming met de voorwaarden en
de meerderheden die nodig zijn in het kader van een statutenwijziging, om deze statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor eventuele toekomstige uitkeringen aan de aandeelhouders, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Vierde besluit : aanneming van de statuten van een besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist vervolgens om de nieuwe statuten van de besloten vennootschap
aan te nemen, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in overeenstemming met de beslissingen die werden genomen door huidige
algemene vergadering, dewelke luiden als volgt :
HOOFDSTUK EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1 : Benaming – Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « WELFOOD ».
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft als doel zo voor haar rekening ais voor rekening van derden, alleen of met de
medewerking van anderen, In Belgie en in het buitenland:
- Alle activiteiten van commerciele bemiddelaar In de breedste zin van het woord.
Het oprichten uitbaten en beheren van hotels, fritkramen, consumptiesalons, bars, drankwinkels,
privéclubs, traiteurs, restauratie en verwelkoming, electronische spelen en genotsautomaten, alle
activiteiten van de Horeca sector in de breedste zin van het woord.
- Alle voedsel of dranken, animaties, uitbating van alle etablissementen van toeristisch karakter of
van recreatieve diensten in het algemeen, daarin begrepen alle operaties van alle reisgenot en
aanverwante activiteiten van reizen In de breedste zin van het woord.
- Invoer, uitvoer, verkoop In het groot of in detail van machines bestemd tot de Industrie of
voedselhandel.
- Invoer, uitvoer, verkoop in het groot of In detail van vruchten en groenten.
- Industriele voorbereiding van fruiten en groentensap.
- Alle handels of Industriele verrichtingen die tot de ontwikkeling van de vennootschap kunnen
helpen. Deze opsomming is niet limitatief maar eenvoudig exemplatief.
Luik B
Zij mag ook bij wijze van Inbreng, fusie, inschrijving, aankoop, participatie of een andere manier,
deelnemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland
opgericht of op te richten, die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven ofwel die
haar activiteit kan begunstigen in de perken van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle akten, dadingen of
verrichtingen aangaan op commercieel, financieel, Industrieel, roerend of onroerend vlak die in
rechtsreeks of onrechtsreeks verband met haar maatschappelijk doel zon ofwel die haar activiteit kan
begunstigen in de perken van haar maatschappeli]k doel.
Ze verbiedt zich alle verrichtingen aan te gaan die door de wet voorbehouden zijn aan daartoe
bijzondere gemachtigde personen, buiten de gevallen waar zij of één van haar leiders binnen de
vormen en voorwaarden door de wet bepaald, van een bemachtiging tituiaris zou zijn.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden.
HOOFDSTUK TWEE : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.034 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
HOOFDSTUK VIJF : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
        1.  rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 : Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 20 : Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22 : Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
Luik B
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
HOOFDSTUK ZES : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 : Bestemming van de winst-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
        1.  gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
HOOFDSTUK ZES : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK ACHT : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28 : Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen in onderhavige
statuten.
Artikel 29 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit : Ontslagen en benoemingen van de bestuurders en vaststelling van de samenstelling
van het bestuursorgaan
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurders van de naamloze
vennootschap ten einde is gekomen.
Luik B
De algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting naar aanleiding van de volgende
jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het huidige boekjaar.
Wordt benoemd als bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang
vanaf heden :
1.De besloten vennootschap “TOCCATA”, voornoemd (vaste vertegenwoordiger: de heer
CHERPION Thierry, voornoemd); hier aanwezig en die aanvaardt;
2.De besloten vennootschap “TAYA INVEST”, voornoemd (vaste vertegenwoordiger: de heer DE
SMET Bernard, voornoemd); hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
3.De besloten vennootschap “VALO²”, voornoemd (vaste vertegenwoordiger: mevrouw WATILLON
Valérie); hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Hermesstraat, 26A.
Zevende besluit: Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap ‘www.zumex.be’ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ‘info@zumex.be’.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit: Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De vergadering verleent elke machtiging aan de ondergetekende notaris om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonder-heid voor de neerlegging van de gecoördineerde statuten op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Negende besluit: Bevoegdheden
De vergadering verleent volmacht :
- aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het oog op
(i) het uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de nodige
formaliteiten ter verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
- aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die woonstkeuze
doen ten kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, met
het oog op de uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn voor de
uitwerking van de genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank der
Ondernemingen.
(…)
 
Voor conform extract.
De notaris Edouard-Jean NAVEZ.
Tegelijkertijd een kopie van de akte, de bijlagen en de gecoördineerde statuten neergelegd.