Ondernemingsnr : 0449.794.245
Naam
(voluit) : Dune
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Achilles Musschestraat 86, 9000 Gent, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders
Blijkens de notulen van 4 januari 2023, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de Bijzondere Algemene Vergadering.
Besluiten
Kennisname van het einde van het mandaat van de voltallige Raad van Bestuur van	1.
de Vennootschap
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van de afloop van het de Raad van
Bestuur zijnde:
- De heer Stuyts Jonathan
- De Heer Stuyts Tobias
- De Heer Stuyts Bruno
2.	Kwijting voor het mandaat naar aanleiding van het einde van het mandaat Raad van
Bestuur van de Vennootschap
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de perken van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering zal op de
eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de ontslagnemende Bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.
Herbenoeming van de Bestuurders van de Vennootschap	3.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als voltallige Raad van Bestuur van de Vennootschap,
zijnde:
De heer Stuyts Jonathan
Mod PDF 19.01
- De Heer Stuyts Tobias
- De Heer Stuyts Bruno
De Algemene Vergadering verleent deze mandaten voor bepaalde duur met een duurtijd van
zes (6) jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van
20/12/2028.
De Algemene Vergadering verleent deze mandaten als onbezoldigd tenzij andersluidende
beslissing van de Algemene Vergadering.
De nieuwe Bestuurders verklaren deze opdracht te aanvaarden.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het nieuwe Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bijeengekomen om over te gaan tot
de benoeming van de gedelegeerd Bestuurder, zijnde De heer Stuyts Jonathan
De gedelegeerde Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV	4.
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Jonathan Stuyts Bestuurder van J.K. Stuyts dewelke op
haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING &TAX om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(ii)
Staatsblad;
(iii)	de inschrijving en aanpassing van de gegevens in-de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts BV, op
zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 4 januari 2023.