Ondernemingsnr : 0899613236
Naam
(voluit) : ROBOVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Isabella Brantstraat 31
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 14 januari 2020 blijkt dat volgende besluiten
werden genomen door de aandeelhouders, te weten:
1) De heer BERTE Jonathan Leon P., geboren te Antwerpen op 11 september 1978, wonende te
2018 Antwerpen, Isabella Brandtstraat 31.
Die verklaart eigenaar te zijn van achthonderd (800) aandelen.
2) De heer WAEGEMAN Tim Kamiel A., geboren te Antwerpen-Wilrijk op 24 augustus 1984,
wonende te 9000 Gent, Tentoonstellingslaan 117.
Die verklaart eigenaar te zijn van tweehonderd (200) aandelen.
Hetzij in totaal duizend (1.000) aandelen die het volledig kapitaal van de vennootschap uitmaken.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist bijkomende inbrengen te doen ten belope van zeshonderdvijfentwintigduizend
euro (625.000,00 EUR), zodat het vermogen van de vennootschap aldus verhoogd wordt van
dertigduizend euro (30.000,00 EUR) naar zeshonderdvijfenvijftigduizend euro (655.000,00 EUR),
door inbreng in speciën door de huidige aandeelhouders, in verhouding van hun aandelenbezit, en
wel als volgt:
1) door de heer BERTE Jonathan voormeld: vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).
2) door de heer WAEGEMAN Tim voormeld: honderdvijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR).
hetzij in totaal zeshonderdvijfentwintigduizend euro (625.000,00 EUR).
De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap bij BNP
Paribas Fortis, met rekeningnummer BE68 0018 7873 8234.
Een attest hiervan werd door deze financiële instelling afgeleverd op datum van 13 januari 2020.
DERDE BESLUIT
Na lezing gekregen te hebben en kennis te hebben genomen van het verantwoordend verslag van
de bestuurder betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp, beslist de vergadering het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden zoals hierna beschreven.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te bevestigen om dit telkens te laten beginnen op één juli en te
doen eindigen op dertig juni.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op dertig juni tweeduizend twintig.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeshonderdvijfenvijftigduizend euro (655.000,00 EUR) voor wat betreft het kapitaal, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende zaken
bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap "Robovision”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° het voorwerp: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit alles in de meest ruime zin :
    •  Het verwerven en realiseren van opdrachten die betrekking hebben op het inzetten van software
(al dan niet 'machine learning' gebaseerd) en/of hardware met als doelstelling de optimalisatie,
automatisering en/of mechanisering van een proces (e.g., industrieel proces, manueel
proces/handeling in alle sectoren, interpretatie en redeneer proces in de breedste zin, ...);
    •  Het ontwerpen, engineeren, bouwen, leveren, installeren en servicen van projecten voor
opdrachtgevers. Alle activiteiten die voortvloeien uit of in verband kunnen gebracht worden met
hetgeen voorafgaat;
    •  Het laten maken onder licentie of het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van software,
computersystemen, randapparatuur en informatiedragers of delen ervan;
    •  De aankoop en verkoop van computer hardware, software, telecommunicatie- en multimedia-
apparatuur en bijhorigheden. De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en
verkoop. import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, etc.) van alle software,
computersystemen en hardware en informatiedragers allerhande;
    •  Projectbegeleiding, consultancy, turnkey projecten, opstellen van visuele analyses,
softwareontwikkeling, netwerkbeheer en web-toepassingen;
    •  Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop, de
exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren,
onderhouden en herstellen van hardware en software, kantoormachines en -materieel en
aanverwante goederen;
    •  Optimalisatie van algemene bedrijfs- en productieprocessen;
    •  Het optreden als studie-, organisatie-, ontwikkelings- en raadgevend bureau in informatica,
hardware en software;
    •  IT-management;
    •  Activiteiten en diensten die verband houden met de beveiliging van personen en goederen in de
meest ruime zin van het woord;
    •  Aan- en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing,
onderhoud en herstelling van bewakingscamera's en aanverwante elektrische, elektronische en/of
elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel aan particulieren als aan bedrijven;
    •  Dienst- en adviesverlening en het uitvoeren van opdrachten die enig (rechtstreeks of
onrechtstreeks) verband houden met het voorgaande;
    •  Groot- en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn
voor de voormelde activiteiten;
    •  Het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake
bovenvermelde materies;
    •  Het beheren van patenten en octrooien;
    •  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar
van ondernemingen en vennootschappen;
Luik B
    •  Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties;
    •  Het uitvoeren, organiseren en coördineren van of meewerken aan studies, onderzoeken en
analyses, het publiceren, verdelen, valoriseren en commercialiseren van de resultaten, het nemen,
verwerven, beschermen, kopen en verkopen, rendabel maken, ter beschikking stellen,
commercialiseren en exploiteren ervan;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis-inrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen, waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met voormelde
activiteiten, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
5° het boekjaar begint de eerste juli en eindigt de dertigste juni van elk jaar
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ingeval een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn vormen zij een college dewelke alsdan voormelde
bestuursbevoegdheid heeft.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van één bestuurder die
alleen mag optreden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk handelend of door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder die
alleen mag optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.
Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken bestuurder dit
mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De bestuurder met het
belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen.
Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het bestuursorgaan de beslissing uit. De
bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de
stemming.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één bestuurder is, wordt de
beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering
deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de
verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene
vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige
aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de
wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennoot-schap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een
uitzondering toestaat.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de derde vrijdag van december om 15 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer BERTE Jonathan, voormeld, hier aanwezig, die aanvaardt.
Luik B
Zijn mandaat is bezoldigd.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Isabella Brandtstraat 31.
VOLMACHT: De vergadering verleent alle nodige volmachten aan ABBELOOS-SCHINKELS & C°
BV, te 9550 Herzele, Stationsstraat 241A of een van haar aangestelden, met recht van substitutie,
om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de
Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
werd neergelegd ter registratie op het bevoegde registratiekantoor.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
De Notaris,
Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)