Ondernemingsnr : 0448634106
Naam
(voluit) : M.D.N.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moorselbaan 334
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 12 december 2024,
ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap  “M.D.N.”, met ondernemingsnummer 0448.634.106,
waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Moorselbaan, 334.
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen
ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende
beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste besluit: wijziging van de naam
     De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te
wijzigen naar “LION”.
2. Tweede besluit: verplaatsing van de zetel
     De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te
verplaatsen naar 9300 Aalst, Louis Camustraat, 33.
3. Derde besluit: wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering erkent een kopie van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2024
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
Het ter beschikking stellen van merken, het ontwerpen van meubelen en aanverwante artikels,
allerhande dienstverlening met betrekking tot merken en meubelen.
Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde “houdstermaatschappij” en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op
haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door huurders van haar onroerende
goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van
intellectuele rechten in industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen,
obligaties, kasbons of andere (on)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.”
4. Vierde besluit: Aanpassing statuten aan de genomen beslissing
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als
volgt :
-Artikel 1 wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LION”.
-Artikel 3 wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
Het ter beschikking stellen van merken, het ontwerpen van meubelen en aanverwante artikels,
allerhande dienstverlening met betrekking tot merken en meubelen.
Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde “houdstermaatschappij” en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op
haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door huurders van haar onroerende
goederen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van
intellectuele rechten in industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen,
obligaties, kasbons of andere (on)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.”
5. Vijfde besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
6. Zesde besluit: Benoeming extra bestuurder
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur van voornoemde mevrouw Vauterin Natalie Alfred Mariette, geboren te Kortrijk
op 11 september 1969, wonende te 9300 Aalst, Louis Camustraat, 31, hier aanwezig en die
aanvaardt en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
     Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat, 122, met ondernemingsnummer
BE0476.410.352, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de nodige formaliteiten
te vervullen voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe en indirecte
belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij
de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de
inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling.
De vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA voor de aanpassing van het digitaal aandelenregister in eStox.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
Notaris Lien Couck op 12 december 2024
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten