Ondernemingsnr : 0795097221
Naam
(voluit) : StackGuardian
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op dertien november 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd tot verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
met een bedrag van een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), door uitgifte van
tweehonderdduizend (200.000) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst
vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/een miljoen driehonderdvijftigduizend (1/1.
350.000ste) van het vennootschapsvermogen, waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën
aan een uitgifteprijs van zes euro (€ 6,00) per Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd
procent (100 %) volgestort werden.
- de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de
Vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 november
2024 afgeleverd bankattest.
- besloten werd tot boeking van de totale inschrijvingsprijs van een miljoen tweehonderdduizend euro
(€ 1.200.000,00) op de beschikbare eigen vermogensrekening.
- besloten werd tot uitgifte van negen (9) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten en goedkeuring van
de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het Bestuursorgaan.
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde genomen
besluiten.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande het eigen vermogen, de
inbrengen, de aandelen, de effecten (waaronder doch niet beperkt tot de overdracht van de aandelen
van de Vennootschap, meer bepaald de aanpassing van de bepalingen rond volgplicht) en de
statutaire definities.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
-        Het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van software, hardware en data platformen voor de
digitalisering van processen, zonder dat dit beperkend mag geïnterpreteerd worden;
-        Het samenstellen, bijhouden en commercialiseren van databases;
-        Software- en adviesbureau, digitale productontwikkeling en ontwikkeling van websitetools en-
services;
-        het ontwikkelen, het programmeren, de productie, het concipiëren, het installeren en het
implementeren van nieuwe softwaretoepassingen, al dan niet op maat, alsook software voor
industriële, retail en KMO-toepassingen;
-        desktop publishing en het maken van grafische ontwerpen;
-        het maken en verhuren van websites en hun onderhoud;
-        de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in hardware, computers,
computerbenodigdheden- en onderdelen, alle randapparatuur, alle technische support van de
hardware.
-        de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van soft- ware en hun industriële
toepassingen in de ruimste zin van het woord, support van de software.
-        Het verlenen van diensten en adviezen (consultancy) van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer maar niet uitsluitend op het vlak van
gebruiksvriendelijkheid, productontwikkeling, marketing, management, bedrijfsorganisatie,
administratie, verkoop, strategie, promotie en informaticaprojecten, met uitzonderingen van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
-        Het organiseren en uitvoeren van onderzoek in de meest ruime zin van het woord voor
rekening van particulieren, vennootschappen of openbare dan wel private instellingen, onder meer
maar niet uitsluitend op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, productontwikkeling, marketing,
management, bedrijfsorganisatie, administratie, overheidsactiviteiten, verkoop, promotie en
informatica; deze bedrijvigheid omvat economische studies, marktonderzoek, operationeel
onderzoek en statistische studies;
-        Het opzetten en verlenen van onderwijsactiviteiten, het inrichten van seminaries, het geven van
lessen, het verlenen van consultaties & coaching, het verstrekken van adviezen en het uitvoeren van
studies ten dienste van het bedrijfsleven en de overheid en iedereen die hierom zou kunnen
verzoeken;
-        Het geven van lezingen, presentaties, trainingen en coaching in de meest brede zin;
-        Het organiseren van (klanten) evenementen, seminaries, opleidingen en beurzen;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
-        het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een on- roerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-        het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-        het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermeld voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling
der dividenden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
houders van de aandelen (en de overige effectenhouders, zoals van toepassing) zoals bepaald in de
aandeelhoudersovereenkomst.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand mei om
achttien uur
- indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
10. omtrent de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minimum drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering.
Twee (2) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door de
houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de soort A aandelen, waarvan één (1)
bestuurder benoemd zal worden tot voorzitter van het bestuursorgaan .
Twee (2) leden van het bestuursorgaan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen door
houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de soort B aandelen (waarbij één (1) bestuurder
voorgedragen wordt door Volta Ventures CommV (private privak) en één (1) bestuurder door
InvestLink NV.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste twee (2) van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, waaronder één (1) van de bestuurders
benoemd op voordracht van de houders die de meerderheid vertegenwoordigen van de soort B
aandelen. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld bij de opening van de vergadering, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen een periode van vijf (5) werkdagen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn
(ongeacht de soort van aandelen die hen heeft voorgedragen), zelfs over beslissingen die
voorkomen op de hierna opgesomde lijst van bijzondere meerderheidsbeslissingen, met dien
verstande evenwel dat indien één of meerdere van de bestuurders benoemd op voordracht van de
houders van de meerderheid van de soort B aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd is op deze
tweede vergadering, de goedkeuring van één van deze bestuurders vereist zal zijn voor de
bijzondere beslissingen opgesomd in artikel 13.2.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail of telex, volmacht geven aan een van zijn
collega's van het bestuurorgaan, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend.
Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de
vergadering van het bestuursorgaan door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig
telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden
beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens de hierna vermelde lijst van beslissingen wordt elke beslissing van het bestuursorgaan
genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde
bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere
bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke meerderheidsvereisten, zullen beslissingen van het
bestuursorgaan met betrekking tot volgende aangelegenheden aangaande de vennootschap de
goedkeuring van één (1) van de bestuurders benoemd op voordracht van de houders die de
meerderheid vertegenwoordigen van de soort B aandelen vereisen:
(a)     alle materiële wijzigingen die de aard van het bedrijf of het overeengekomen bedrijfsplan
beïnvloeden;
(b)     kosten te maken van meer dan 50.000 EUR per gebeurtenis, die niet in het bedrijfsplan zijn
opgenomen;
(c)     goedkeuring van het jaarlijks budget en enige aanpassing daarvan;
(d)     overdracht of vervreemding van de eigendomsrechten op van een belangrijk actief, buiten de
normale bedrijfsvoering;
(e)     iedere toezegging met betrekking tot waarborgen, panden of andere zekerheidsrechten mt
betrekking tot belangrijke activa, buiten de normale bedrijfsvoering;
(f)      iedere transactie of reeks van transacties, waarbij de vennootschap of enige
dochtervennootschap een andere business (geheel of gedeelteelijk) verwerft (of afstoot) door de
aankoop (of desinvestering) van activa, aankoop (of verkoop) van aandelen of anderszins;
(g)     het oprichten of sluiten van een dochtervennootschap;
(h)     wijziging van de vergoeding van de Key Men (zoals omschreven in de
aandeelhoudersovereenkomst) en werknemers of aannemers die een jaarlijkse vergoeding van meer
dan 100.000 EUR verdienen (totale jaarlijkse kosten voor de Vennootschap);
(i)      overdracht of licentie van de technologie of de intellectuele eigendomsrechten van de
vennootschap, buiten de normale bedrijfsvoering;
(j)      elk(e) beslissing, verslag of voorstel met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke vereffening
of elke aanvraag tot faillissement van de vennootschap;
(k)     elk voorstel met betrekking tot een beursintroductie van de vennootschap of de beursnotering
van diens aandelen;
(l)      iedere beslissing met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten op aandelen ten
voordele van leden van het management, werknemers of andere sleutelfiguren van de
Vennootschap, daarin begrepen de goedkeuring van de definitieve verwerving en het
toekenningsschema van gereserveerde maar niet-toegekende opties;
(m)    de verwerving van of inschrijving op effecten, of de verwerving of vervreemding van een
deelneming in de vennootschap;
(n)     het aangaan of de overname van een schuld buiten de normale bedrijfsvoering, waarbij wordt
verduidelijkt dat iedere schuld boven de 50.000 EUR beschouwd moet worden als zijnde buiten de
normale bedrijfsvoering;
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 18.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 18.b/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) één (1) bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder of vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de daartoe gestelde
wettelijke voorwaarden.
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.”
12. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, BTW-nummer BE0745.349.879, aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten