Ondernemingsnr : 0879254223
Naam
(voluit) : DE RORE INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadionlaan 18
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent op 19 december
2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden van de besloten vennootschap “DE RORE INTERIEUR”, met zetel te 9800 Deinze,
Stadionlaan 18, ondernemingsnummer 0879.254.223, RPR Gent afdeling Gent, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
    1.  Vaststelling dat het volgestort kapitaal, de wettelijke reserve en de liquidatiereserve aanslagjaar
2014 van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en opheffing van het onbeschikbaar karakter.
    2.  Ontslag statutair bestuurder en schrapping opvolgend statutair bestuurder – Ontslag bestuurder
en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist de huidige statutaire en niet-statutaire bestuurder, respectievelijk de heer
VAN EECKE Jo Wim Frans, geboren te Ieper op 4 september 1970, wonende te 9800 Deinze,
Stadionlaan 18, en de vennootschap onder firma “VAN EECKE-DEJAEGHERE”, met zetel te 8920
Langemark, Bikschotestraat 125, ondernemingsnummer 0457.187.526, RPR Gent, afdeling Ieper,
vast vertegenwoordigd door mevrouw DEJAEGHERE Ann Josiane Cornelia, geboren te Ieper op 17
september 1973, wonende te 9800 Deinze, Stadionlaan 18, ontslag te verlenen uit hun functie vanaf
heden.
De vergadering beslist tevens om de aanstelling van mevrouw Ann Dejaeghere, voornoemd, als
opvolgend statutair bestuurder, te schrappen.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot (niet-statutaire) bestuurder van de vennootschap
met ingang van heden en voor een onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Jo Van Eecke;
    •  voornoemde vennootschap “VAN EECKEDEJAEGHERE”, vast vertegenwoordigd door
voornoemde mevrouw Ann Dejaeghere.
    1.  Toevoeging van de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering.
    2.  Invoering mogelijkheid uitkering interim-dividenden.
    3.  Invoering artikel nettingovereenkomst :
“Artikel 35: Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.”
    1.  Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met de hiervoor te
nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
NAAM : DE RORE INTERIEUR
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-     het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, verkoop,
commissiehandel, in- en uitvoer van allerhande meubelen en interieurartikelen;
-     tussenpersoon in de handel;
-     de productie, levering en plaatsing van meubelen en interieurartikelen;
-     meubeldesign, industrieel ontwerp en design;
-     het besturen van vennootschappen, ongeacht hun  voorwerp, het deelnemen in en het
directievoeren over ondernemingen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder,
vereffenaar of analoge functies in ondernemingen;
-     het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader:
1.   overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening
van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
2.   overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
-     het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen en rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties
verrichten in de meest ruime zin, behalve deze die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen
uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest
uitgebreide zin.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op
naam.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de
bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders
zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de algemene vergadering te beslissen over
een opzegtermijn en/of- vergoeding. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder
binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering
het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder. De
vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan
wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze
zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen
doorslaggevende stem. In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict
overeenkomstig de wettelijke bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een
aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de
agenda van het collegiaal bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan
wordt voorgelegd) of meer algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient
te nemen, dient de betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk
aan enige beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
In dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
Ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal
bestuursorgaan ze uitvoeren. De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording
moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de
vergadering aan de bestuurders toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats
en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of
elektronische drager. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te
besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
is gemaakt.  Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om
hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar
naam en voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze
volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische
drager. Een bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht. Vergaderingen van het collegiaal
bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen, zoals video- of
teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te
nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de
beraadslaging en besluitvorming toelaat. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden
zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk
ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De dagelijks bestuurder is bevoegd de vennootschap alleen te verbinden binnen het
kader van het dagelijks bestuur. De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden
binnen de beperkingen van de lastgeving.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de dertigste dag van de maand juni om 15.00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Wanneer de eigendom van een
aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de liquidatiereserves integraal toe
aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
    1.  Machtiging voor vervulling van de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering stelt de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64,
ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie
de macht verleend wordt om:
-     alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank;
-     op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
-     de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Christophe Blindeman,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.