N° d'entreprise : 0768647202
Nom
(en entier) : VIVANTI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de France 9A
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Bernard DEWITTE, à 1050 Bruxelles, le 27 février 2025,
déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale a pris les décisions
suivantes à l'unanimité :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse électronique de la société et de modifier le 3ème
alinéa de l’article 1 des statuts qui sera libellé de la manière suivante :
« L’adresse électronique de la société est « contact@vivanti.eu ». Toute communication vers cette
adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats
émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement. »
Deuxième résolution
a) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial de
l’organe d’administration daté du 3 janvier 2025 exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet, conformément à l’article 7 :154 du Code des sociétés et des associations. Les
membres de l’Assemblée ont reconnu avoir reçu copie de ce rapport.
b) L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par un nouvel article libellé de la manière
suivante:
«Article 3. Objet
La mission de l'entreprise, tant en Belgique qu'à l'étranger, comprend, en son nom propre, au nom
de tiers ou en collaboration avec des tiers, les activités suivantes :
    1.  Développement et mise en œuvre de programmes marketing multicanal et omnicanal : création
et exécution de stratégies marketing complètes englobant à la fois des méthodes de marketing
traditionnelles et des techniques de marketing numérique de pointe.
    2.  Recherche de marché et développement de stratégies de marque, formulation de stratégies de
contenu applicables pour les plates-formes traditionnelles et numériques, conformément aux
objectifs des clients de l'entreprise.
    3.  Planification et exécution d'événements marketing : planification et exécution d'événements
marketing, allant de conférences, séminaires et expositions traditionnels en personne à des
webinaires en ligne et des conférences virtuelles.
    4.  Développement et mise en œuvre stratégique d'espaces immersifs numériques 3D, améliorant
la présence des clients dans le métavers et d'autres mondes virtuels.
    5.  Développement de contenu pour le marketing multicanal et omnicanal : conception et
production d'une variété de contenus marketing, y compris des brochures imprimées et
électroniques, des dépliants publicitaires, des diapositives de présentation pour différents appareils,
le développement et la conception de sites Web, la production de vidéos, de cours didactiques et
d'animations informatiques.
    6.  Développement et vente de programmes informatiques et d'applications pour appareils mobiles
: développement de divers programmes informatiques et solutions numériques adaptées au
marketing multicanal et omnicanal, avec une assistance experte pour leur mise en œuvre afin
d'améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes marketing et des départements commerciaux des
clients de l'entreprise.
    7.  Mise en place de centres de service client : création de centres de services dédiés pour faciliter
la communication à distance avec les clients, offrant des services tels que des présentations en
ligne, un support téléphonique et des échanges par e-mail pour assurer une interaction efficace avec
les clients.
    8.  Développement et mise en œuvre de solutions basées sur l'intelligence artificielle : création et
déploiement de solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le marketing, l'interaction avec
les clients et la formation des employés, offrant aux clients un avantage concurrentiel distinct.
    9.  La société développera des outils et solutions avancés basés sur l'IA pour soutenir les
départements réglementaires dans l'automatisation des fonctions clés, y compris la gestion des
documents, les soumissions réglementaires et le suivi de la conformité. Ces solutions rationaliseront
les flux de travail, amélioreront la précision et permettront aux entreprises clientes de respecter les
exigences réglementaires avec une plus grande efficacité, garantissant une conformité rapide et
précise aux normes légales et industrielles.
    10.  Développement et mise en œuvre de programmes de formation : conception et exécution de
programmes de formation sur mesure visant à optimiser l'utilisation des solutions marketing
modernes et à améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes de vente de nos clients.
L'entreprise est autorisée à participer à toute opération commerciale, industrielle, financière,
mobilière ou immobilière directement ou indirectement liée à sa mission d'entreprise, ou susceptible
de contribuer à sa réalisation, en tout ou en partie.
De plus, elle a le droit de participer, que ce soit par des contributions, des fusions, des souscriptions
ou tout autre moyen, à toutes les sociétés, entreprises, associations ou entités partageant un objectif
similaire, analogue ou lié, ou susceptibles de contribuer au développement de ses activités
principales.
Dans les cas où la prestation de services spécifiques nécessite des qualifications professionnelles
préalables, l'entreprise veillera à ce que ses actions liées à la prestation de ces services soient
soumises à la satisfaction de ces exigences spécifiées.»
Troisième résolution
L’assemblée générale de remplacer l’article 14 des statuts et de le libeller de la manière suivante :
« Article 14 : Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la société, dans la limite de l’objet social et à l’exception des actes que la loi réserve à l’
assemblée générale.
Conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, lorsqu’une personne
morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion
journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’
exécution de ce mandat au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant permanent
doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les
mêmes responsabilités civiles et pénales comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour
compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux gérants et membres de l’organe d’
administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent
ne peut sièger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel, ni en qualité de représentant d’une
autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation
permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de
désignation et de cessation du mandat de la personne morale s’appliquent également au
représentant permanent de celle-ci. »
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de remplacer l’article 15 des statuts et de le libeller de la manière
suivante :
« Article 15 : Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un administrateur qui porte alors le titre d’administrateur-
délégué, soit à un ou plusieurs directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant soit
individuellement, soit conjointement ou collégialement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cade de cette gestion journalière, déléguer
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide rajouter un nouvel article 15 bis et de le libeller de la manière suivante :
« Article 15bis : Délégations spéciales
L’administrateur unique peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu’il détermine. »
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de remplacer l’article 16 des statuts et de le libeller de la manière
suivante :
« Article 16 : Représentation de la société
La société est valablemet représentée à l’égard des tiers et notamment dans les actes auxquels
intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ainsi qu’en justice, tant en demandant qu’
en défendant :
    •  soit en présence d’un administrateur unique, par cet administrateur unique ;
    •  soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ;
    •  soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. »
Septième résolution
L’assemblée générale décide de remplacer l’article 17 des statuts et de le libeller de la manière
suivante :
« Article 17 : Administrateur unique
L’administrateur unique est nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
L’administrateur unique est nommé pour une durée illimitée.
A moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de sa nomination, l’administrateur
unique peut être rémunéré pour l’exercice de son mandat.
L’administrateur unique a droit au remboursement sur justificatif des dépenses engagées dans l’
intérêt de la société.
La fonction de l’administrateur unique cesse non seulement par l’arrivée du terme éventuel du
mandat mais également par sa démission ou son décès, par sa révocation, par l’interdiction ou l’
incapacité de gérer, par la dissolution de la société exerçant le mandat d’administrateur, par la
dissolution ou la transformation de la société.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au
mandat de l’administrateur unique.
L’administrateur unique peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. A la
demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement.
Lorsque l’administrateur unique est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une
opération relevant de sa compétence à propos de laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale qui est opposé à celui de la société, il soumet cette décision ou cette opération à l’
assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’
administration peut l’exécuter. Toutefois, si l’administrateur unique est également l’actionnaire
unique, il peut prendre la décision ou réaliser l’opération lui-même. Selon le cas, l’assemblée
générale ou l’administrateur unique qui est également l’actionnaire unique décrit, dans le procès-
verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l’opération concernée, ainsi que les
conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifie la décision qui a été prise. Lorsque
l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il inscrit également dans son rapport
spécial les contrats conclus entre lui et la société. Cette partie du procès-verbam ou ce rapport figure
dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps
que les comptes annuels. »
Huitième résolution
Et à l’instant, l’administrateur unique décide de procéder à la désignation d’un directeur et d’appeler
aux fonctions de Directeur Madame HICKSON Marina,  domiciliée à Kingston Upon Thames KT2
6AX (Royaume-Uni), Flat 1, 50, Park Road, pour une durée illimitée, révocable ad nutum.
Ici représentée et qui accepte.
Le ou les directeurs sont responsables de l’exécution correcte des objectifs stratégiques et des
politiques opérationnelles définis par l’Assemblée générale dans leurs juridictions respectives.
A ce titre et dans ce cadre, le directeur précité est investi des pouvoirs suivants :
    1.  Signer la correspondance journalière ;
    2.  Agir au nom de la société auprès de l’Etat, des autorités gouvernementales, provinciales et
communales, du Re-gistre du Commerce, de l’administration fiscale, de l’Office des Comptes de
Chèques Postaux, de l’administration des douanes, de l’administration des postes, de la Régie des
Télégraphes et Té-léphones et de tous autres services ou autorités publics ;
    3.  Signer tous reçus pour des lettres recommandées ou des colis adressés à 1a société par les
soins de l’administra-tion des postes, de l’administration des douanes, de la Société des Chemins de
Fer, des compagnies d’aviation et de toutes autres entreprises de transport ;
    4.  Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales ;
    5.  Faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes
commandes pour l’achat et la vente de tout matériel, équipement et autres biens d’investissement et
de tous services et fournitures ;
    6.  Signer, négocier endosser pour le compte de la so-ciété, tous mandats, chèques; lettres de
change, billets à ordre et autres documents similaires pour autant que leur montant ne dépassa pas
dix millions de francs belges ;
    7.  Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d’ar-gent, tous documents et biens de toute
espèce et en donner dé-charge ;
    8.  Représenter la société dans toutes procédures judi-ciaires ou arbitraires, tant en demandeur
qu'en défendeur, négo-cier tous compromis, prendre toutes les mesures nécessaires pour les
procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter ;
    9.  Déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs ci-avant mentionnes a un ou plusieurs employés de
la société ou à d’au-tres personnes ;
    10.  Rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de~ pouvoirs ci-dessus
énoncés ;
    11.  Prendre toutes mesures nécessaires pour l’applica-tion des décisions et des recommandation
de l’organe d’adminis-tration ;
Neuvième résolution
L’assemblée générale confirme et déclare que le siège de la société se situe en Région wallonne, et
depuis le 2 janvier 2025, à 1420 Braine-l’Alleud, Boulevard de la France, 9A.
Dixième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise compétent.
Onzième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bernard DEWITTE
Notaire