Ondernemingsnr : 0424182483
Naam
(voluit) : Patricare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 53
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen,
geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap
"ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711
Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 29 juni 2023 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "
PATRICARE " met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat, 53, volgende beslissingen heeft genomen
:
 
 
EERSTE BESLUIT
Zetel
De enige aandeelhouder beslist om de zetel te verplaatsen naar volgend adres met ingang vanaf
heden: 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen, 338.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de zetel nog steeds in het Vlaams Gewest is gevestigd, zodat
dit geen statutenwijziging met zich meebrengt.
 
 
TWEEDE BESLUIT
Verslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag met betrekking tot de wijziging van het
voorwerp opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van het voornoemde
verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal.
 
 
DERDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te beperken tot de
onroerende activiteiten en de omschrijving van het voorwerp bevat in artikel 3 der statuten te
vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
-  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, valorisatie en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop,
bouwen, verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden
in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
-  het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliënactiviteiten;
-  het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
-  het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen;
-  het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
-  het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate
toegelaten door de wet, onder welke vorm, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden.
-  het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden.
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke
vereisten voldoet.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of
andere verrichtingen of handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het
hare.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties of de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.”
 
 
VIERDE BESLUIT
Boekjaar
De enige aandeelhouder besluit om huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2023.
Huidig boekjaar is aldus gestart op 1 oktober 2022 om te eindigen op 31 december 2023.
Na verloop van huidig boekjaar, beslist de enige aandeelhouder om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen ieder jaar op 1 januari tot en met
31 december.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de enige aandeelhouder om artikel 32 der statuten aan te passen
als volgt:
ARTIKEL 32. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
 
 
VIJFDE BESLUIT
Wijziging datum gewone algemene vergadering
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de enige aandeelhouder dat de gewone algemene vergadering
die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal
plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar 2024 om 14 uur.
De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
te bepalen op de tweede dinsdag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de enige aandeelhouder om artikel 22 der statuten aan te passen
als volgt:
ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om veertien (14.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
 
ZESDE BESLUIT
Wijziging externe vertegenwoordiging
De algemene vergadering besluit om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, ingeval
er een raad van bestuur werd benoemd, te wijzigen als volgt: de vennootschap wordt bestuurd door
één bestuurder met bevoegdheid om alleen te handelen.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de enige aandeelhouder om artikel 17 der statuten aan te passen
als volgt:
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGD-HEID
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één bestuurder met de bevoegdheid om
alleen op te treden.
 
 
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurders, met name
    •  De Heer Vanneste JeanPhilippe, (...), wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint Pietersweg, 19,
hier aanwezig;
    •  De Heer Vanneste Paul Philippe Léon, (...) wonende te 9800 Astene, Bliekstraat, 26;
    •  De Heer Vanneste Gaëtan Paul Nicolas, (...), wonende te 7500 Tournai, avenue des Frères
Haeghe, 21;
    •  De Heer Vanneste Christophe Emile Georges, (...), wonende te 7032 Mons (Spiennes), rue du
Marais, 13/0-1;
    •  De besloten vennootschap “Tevagest”, met zetel gevestigd te 7700 Mouscron, chaussée du
RisquonsTout, 389, RPR Hainaut, Tournai nummer 0883.746.016, vast vertegenwoordigd door
voornoemde Heer Vanneste Jean-Pierre Jérôme Maurice, (...) wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem),
Doornikserijksweg, 384;
te aanvaarden, en beslist onmiddellijk kwijting te verlenen aan de uitgaande bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot en met heden.
 
 
ACHTSTE BESLUIT
Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder opteert voor een collegiaal bestuursorgaan.
Ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders, beslist de enige aandeelhouder om over te
gaan tot de benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders, voor een periode ingaande op
heden en eindigend op datum van de jaarvergadering die gehouden zal worden in het jaar 2029, en
met name,
    •  De besloten vennootschap “Leoville Invest”, met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg,
6b, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer
0639.773.693, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door
Mevrouw Swenden Marie-Noël Viviane Jeannot Geneviève, (...) wonende te 1950 Kraainem, avenue
des Chasseurs, 40, die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap “Leoville Holding”, met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op
Mechelen, 338, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister te Brussel, onder
nummer 0664.914.412, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden
door de Heer Machtelinckx Bram Frans Rosa,(...), wonende te 3090 Overijse, Sint-Hubertusdreef,
25, die aanvaardt.
 
 
NEGENDE BESLUIT
Benoeming Commissaris
De enige aandeelhouder besluit om aan te stellen tot commissaris van de vennootschap, de besloten
bennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), de
Kleetlaan, 2, vertegenwoordigd door de Heer Joeri Klaykens, voor een periode van drie boekjaren.
Het mandaat zal vervallen op de gewone algemene vergadering van 2026, die de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2025 zal goedkeuren.
De commissaris zal een vergoeding krijgen waarvan het bedrag zal vastgelegd worden in
samenspraak met de enige aandeelhouder.
 
 
TIENDE BESLUIT
Vertegenwoordiging en machten
De enige aandeelhouder verleent bovendien alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de
instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten, alsook de opmaak
van de gecoördineerde statuten.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten
De notarisChristophe WERBROUCK