Ondernemingsnr : 0462864796
Naam
(voluit) : ELEKTRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hannuitsesteenweg 116
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
“ELEKTRON”
besloten vennootschap
te 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 116
ondernemingsnummer BE 0462.864.796
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 17 november 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELEKTRON”, met zetel te
3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 116, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer BE 0462.864.796. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Bert Valkeniers te Tienen op 2 maart 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 21 maart 1998 onder nummer 253. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 7 november 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, om het te vervangen door volgende tekst:
“Het voorwerp is:
a) -- Het oprichten, kopen en verkopen van zaken gespecialiseerd in elektrotechnische installaties,
huishoudtoestellen radio- televisie- en videoapparatuur en aanverwante. Dit alles in de meest ruime
zin van het woord.
- Het aankopen en verkopen, hetzij als klein- of als groothandel van elektrotechnische installaties,
huishoudtoestellen, radio-, televisie- en videoapparatuur en aanverwante. Dit alles inde meest ruime
zin van het woord.
- Het herstellen van elektrotechnische installaties, huishoudtoestellen, radio-, televisie- en
videoapparatuur en aanverwante. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- De verhuur van elektrotechnische installaties, huishoudtoestellen, radio-, televisie- en
videoapparatuur en aanverwante. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Alle activiteiten die samenhangen met fotografie, onder meer:
# het uitbaten van een fotostudio en ontwikkeling van foto’s;
#het maken en ontwikkelen van portretfoto’s, landschapsfoto’s, foto’s van constructies, voorwerpen,
monumenten, gebouwen, binnen en buiten de fotostudio;
# het nemen en ontwikkelen van foto’s onder water;
# het nemen en ontwikkelen van foto’s voor publicitaire doeleinden;
# het nemen en ontwikkelen van foto’s voor brochures en uitgaven van allerlei aard;
#persfotografie;
#kleinhandel in foto’s en filmapparaten en benodigdheden.
- Alle activiteiten die te maken hebben met het bouwen en beheren van websites, cybersecurity,
databases en dergelijke meer.
- Het maken en herstellen van kleding in de ruime zin van het woord.
Deze formulering is niet-limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
b) - Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële,
burgerrechtelijke verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen of veilig stellen.”
4. Wijziging van de naam van de vennootschap in: “ElektronTienen”.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen
van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ElektronTienen".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
Het voorwerp is:
a) -- Het oprichten, kopen en verkopen van zaken gespecialiseerd in elektrotechnische installaties,
huishoudtoestellen radio- televisie- en videoapparatuur en aanverwante. Dit alles in de meest ruime
zin van het woord.
- Het aankopen en verkopen, hetzij als klein- of als groothandel van elektrotechnische installaties,
huishoudtoestellen, radio-, televisie- en videoapparatuur en aanverwante. Dit alles inde meest ruime
zin van het woord.
- Het herstellen van elektrotechnische installaties, huishoudtoestellen, radio-, televisie- en
videoapparatuur en aanverwante. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- De verhuur van elektrotechnische installaties, huishoudtoestellen, radio-, televisie- en
videoapparatuur en aanverwante. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Alle activiteiten die samenhangen met fotografie, onder meer:
# het uitbaten van een fotostudio en ontwikkeling van foto’s;
#het maken en ontwikkelen van portretfoto’s, landschapsfoto’s, foto’s van constructies, voorwerpen,
monumenten, gebouwen, binnen en buiten de fotostudio;
# het nemen en ontwikkelen van foto’s onder water;
# het nemen en ontwikkelen van foto’s voor publicitaire doeleinden;
# het nemen en ontwikkelen van foto’s voor brochures en uitgaven van allerlei aard;
#persfotografie;
#kleinhandel in foto’s en filmapparaten en benodigdheden.
- Alle activiteiten die te maken hebben met het bouwen en beheren van websites, cybersecurity,
databases en dergelijke meer.
- Het maken en herstellen van kleding in de ruime zin van het woord.
Deze formulering is niet-limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
b) - Zij kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële of financiële,
burgerrechtelijke verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
c) Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen of veilig stellen.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HENRI Ronny Raymond José, wonende te 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 116.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Hannuitsesteenweg 116.
9. De algemene vergadering beslist Boekhoudkantoor D&D Consulting te 3800 Sint-Truiden,
Minderbroedersstraat 6, haar vertegenwoordigers, medewerkers en aangestelden, met macht om
afzonderlijk op te treden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.