Ondernemingsnr : 0412910588
Naam
(voluit) : Houtmeyers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Baan 5
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Meerhout en Mol, op 21 januari 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “HOUTMEYERS”, met zetel te
2430 Laakdal (Eindhout), Nieuwe Baan 5, met ondernemingsnummer BE0412.910.588 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Beslissing tot uitkering van het eigen vermogen.
    •  De aandeelhouders stellen vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem
op 16 juni 2014 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vierhonderdenvijfduizend euro
(€ 405.000,00) om het te brengen op vierhonderdzevenenzestigduizend euro (€ 467.000,00). Deze
kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend, dat
onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien
procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap - zoals voorzien in artikel 537
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB”).
Luik B
    •  Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd dit
kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge voormelde beslissing werd beslist om het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
    •  De aandeelhouders beslissen thans om een deel van deze middelen uit te keren en dit voor een
bedrag van tweehonderddertigduizend euro (€ 230.000,00).
    •  De aandeelhouders verklaren dat deze uitkering zal worden aangerekend op voormelde
beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd door de inbreng naar aanleiding van de voormelde
kapitaalverhoging (artikel 537 WIB) en ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden.
    •  De aandeelhouders beslissen dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal
geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders van gelden voortkomende uit de voormelde
kapitaalverhoging.
    •  De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waaruit blijkt dat:
    •  Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
    •  Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De aandeelhouders verklaren dat voormeld verslag door het bestuursorgaan werd opgesteld.
BESLUIT: Bevestiging ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De algemene vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de beslissing om de
statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder), mevrouw Houtmeyers Marleen, thans
wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 275, ontslag te geven uit haar functie als statutaire
bestuurder. Mevrouw Houtmeyers Marleen, hier aanwezig, aanvaardt haar ontslag als statutaire
bestuurder.
Bij beslissing van de algemene vergadering die werd gehouden op 31 december 2016 werd met
éénparigheid van stemmen het ontslag van mevrouw Houtmeyers, voormeld, als zaakvoerder reeds
goedgekeurd. Gezien het mandaat statutair is, wordt hierbij haar ontslag per 31 december 2016
bekrachtigd en alle eventueel door mevrouw Houtmeyers Marleen gestelde handelingen tussen 31
december 2016 en heden worden bevestigd door de vennootschap.
    •  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
mevrouw Marleen Houtmeyers voor de uitoefening van haar mandaat.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
A. Verslaggeving
Overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV heeft de bestuurder een verslag opgesteld met
betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de bestuurder en
ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
B. Wijziging voorwerp
Voortgaand op voornoemd verslag van de bestuurder, beslist de vergadering om het voorwerp van
de Vennootschap te wijzigen.
Het voorwerp van de Vennootschap zal vanaf heden luiden als volgt:
“Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze in België of in het buitenland:
Het uitbaten van een land- of tuinbouwbedrijf in … verband houdt met bovengenoemd doel of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.”
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Houtmeyers.
Luik B
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2430 Laakdal (Eindhout), Nieuwe Baan
5.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze in België of in het buitenland:
Het uitbaten van een land- of tuinbouwbedrijf in het algemeen en in de ruimst mogelijke zin,
Het kweken, telen, sorteren en bewaren van groenten en fruit, bomen, heesters, bloemen, planten,
akker- en voedergewassen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van deze producten en
aanverwante artikelen, in het groot en in het klein.
Verwerking en commercialisatie van zelf gekweekte bosbouw-, sierteelt-, land- en tuinbouwprodukten
in het algemeen.
Organiseren van geleide bezoeken en educatie op het bedrijf, promotie en kennisoverdracht rond
land- en tuinbouw en hun produkten in het algemeen op of buiten het bedrijf.
De productie, verkoop, handel en transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen en warmte krachtkoppeling, inclusief het verkrijgen van groene stroom- en wkk
certificaten.
Het uitvoeren van grondwerken, wegverharding, loonwerken voor land- en tuinbouw en loon- en
grondwerken in het algemeen.
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, bossen, groengebieden, sportterreinen, vijvers
en zwembaden.
Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
Handelsbemiddeling en detailhandel in nieuwe artikelen en algemeen assortiment.
Groothandel in bouwmaterialen.
Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het
in leasing geven en/of nemen, het huren, verhuren, het nemen en/of geven van recht van opstal of
erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren
ervan.
Het beheer van onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen,
en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom.
Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.
Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en
dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer HOUTMEYERS
 Wim Alfons Paula, wonende te 2430 Laakdal (Eindhout), Nieuwe Baan 17.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en met uitzondering van de
hierna gestelde handelingen:
    •  het aangaan van leningen voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), waarvoor voorafgaandelijk de instemming van alle aandeelhouders nodig is.
Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben echter enkel interne werking, en zijn niet tegenstelbaar aan
Luik B
derden. Bij miskenning kan het enkel de aansprakelijkheid van de bestuurders ten aanzien van de
vennootschap in het gedrang brengen. De bestuurders kunnen onderling met alle mogelijke
middelen, bewijzen dat het besluit werd genomen door voldoende bestuurders.
Overeenkomstig artikel 2:59 WVV heeft het bestuursorgaan bevoegdheid  tot het uitvaardigen van
een intern reglement.
Dit artikel kan slechts met eenparigheid van stemmen gewijzigd worden.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op op de eerste december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“SBB Accountants en Belastingconsulenten, BV, kantoorhoudende te 2440 Geel, of elke andere door
hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden
met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met
het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Eindhout, Nieuwe Baan 5 .
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.