Ondernemingsnr : 0432940890
Naam
(voluit) : J. VAN WALLENDAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kipdorp 39 bus 2b
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
“J. VAN WALLENDAEL”
Besloten vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2000 Antwerpen, Kipdorp 39 bus 2b
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0432.940.890
--------
 
Verslag - Wijziging van het voorwerp - Verplaatsing van het adres van de zetel - Naamwijziging -
Statutenwijzigingen - Besluit om de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
– Herformulering van de statuten en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – Bevestiging van de fungerende zaakvoerder in de hoedanigheid van bestuurder
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 9
november 2020;
 
BLIJKT DAT:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “J. VAN WALLENDAEL”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2000 Antwerpen, Kipdorp 39 bus 2b, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen BTW BE 0432.940.890
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
de titel en de tekst van Artikel 3.- Doel van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende
tekst:
“Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen reke-ning als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
het aankopen, verkopen, ruilen of anderszins verwerven of vervreemden, het huren, verhuren, het
doen bouwen en/of doen verbouwen, het renoveren, het verkavelen en/of productief maken van alle
al dan niet bebouwde onroerende goederen, de projectontwikkeling, inbegrepen het stellen van alle
handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het
bovenstaande, of daartoe nodig, nuttig of bevorderlijk zijn
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn dit te begunstigen;
Luik B
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buiten-land; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en te
gelde maken;
*          deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borg-stellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.”;
het adres van de zetel te verplaatsen van thans 2000 Antwerpen, Kipdorp 39 bus 2b naar voortaan
2950 Kapellen, Zesdedreef 9, doch met dien verstande dat het adres niet meer wordt vermeld in de
statuten en dienvolgens de tekst van Artikel 2.- Zetel van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“2.1.    De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
            In deze omstandigheid vereist het besluit van bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de
zetel binnen het Vlaams Gewest, geen wijziging van de statuten.
2.3.      Elke wijziging van het adres van de vennootschap wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.”
de naam van de vennootschap te wijzigen in “HOUSEMASTER” en tegelijk de tekst van Artikel 1.-
Rechtsvorm - Naam van de statuten te wijzigen, als volgt:
“1.1.    De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
1.2.      Haar naam luidt “HOUSEMASTER”.
1.3.      De naam mag afzonderlijk gebruikt worden of samen met de handelsnaam.
1.4.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.”;
na vaststelling dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (de “WVV-Wet”) het volledige bedrag van het werkelijk gestort kapitaal van
negentienduizend euro (€ 19.000,00) en van de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
negenhonderd euro (€ 1.900,00), zijnde een totaal van twintig duizend negenhonderd euro (€
20.900,00) van rechtswege werd bestemd op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
dit bedrag volledig beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders en dit dienvolgens te
herbestemmen op de rekening “Beschikbaar ingebracht vermogen”;
de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij deze
gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, waaruit onder meer het
volgende blijkt:
Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsmacht
15.1.    Elke bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennoot-schap geldig in en buiten
rechte.
15.2.    Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger
die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
15.3.    In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 16: Dagelijks bestuur - Volmach-ten
16.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
16.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
Luik B
16.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
16.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
16.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
16.7.    Het bestuursorgaan kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
16.8.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie
door een loutere opzegging aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van het bestuursorgaan blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
            In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden
na de opzegging door de betrokken persoon.
Artikel 22: Toelating tot de vergadering
22.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
22.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 28: Bestemming van de winst
28.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
28.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
28.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
Artikel 29: Interimdividend - Uitkeringen
29.1.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV, beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris
Luik B
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 november2020, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.