Ondernemingsnr : 0809694038
Naam
(voluit) : VANLINGEN CARLO AUTORECYCLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 602
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, notaris te Houthalen-Helchteren op 9 mei 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Vanlingen Carlo Autorecycling”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan
602 en met ondernemingsnummer BTW BE 0809.694.038 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna
"de vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Vanlingen Carlo Autorecycling”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, zowel in eigen naam als voor
rekening van derden:
    •  de recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen
en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto’s, wasmachines, fietsen,
enz..
    •  het ophalen, opslaan, sorteren, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen en
recuperatiemateriaal, zoals metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, enz…
    •  terugwinning van metaal afval;
    •  slopingsbedrijf;
    •  de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen;
    •  de groot- en kleinhandel in tweedehands-motorvoertuigen en –onderdelen;
    •  de kleinhandel in brandstof en smeermiddelen;
    •  werkplaats voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van het
smeren en wassen van voertuigen;
    •  de groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
    •  de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
    •  de reparaties van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  het gewone onderhoud van auto’s: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten en zo meer;
    •  de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  onderhoud en herstellingen aan rollend materieel;
    •  carrosserieherstellingen, plaatwerkhersteller (inclusief spuiten en verven);
    •  uitbating van een onderneming voor pechverhelping met depannage en afsleepdienst;
    •  uitbating van een takelbedrijf met afsleepdienst voor alle motorvoertuigen en tevens repatriëring
van voertuigen in binnen- en buitenland;
    •  het takelen en bergen van alle voertuigen, vrachtwagens en machines;
    •  het uitoefenen van een ambulancedienst en ziekenvervoer;
    •  uitbating van een taxibedrijf met verhuur van voertuigen en vrachtwagens;
    •  herstelplaats voor auto’s, motoren, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en landbouwmachines;
    •  het huren en verhuren van kranen en zwaar materieel;
    •  het onderhoud van auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, anti-roest
behandelingen, vervangen van stukken, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en
buitenbanden, vervangen van ruiten, het in orde zetten van voertuigen met het oog op de technische
keuring van deze voertuigen.
    •  Revisie van automotoren, tuning;
    •  Handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, in nieuwe en gebruikte vrachtwagens,
autobussen, touringcars, minibusjes, terreinwagens, motorhomes, aanhangwagens, opleggers,
bestelwagens, auto’s, trekkers, en andere motorvoertuigen, fietsen, voertuigen over de weg en voor
op het water, en aanverwante artikelen en onderdelen hiervan;
    •  Verkoop van onderdelen of accessoires bestemd en dienstig voor vrachtwagens,
aanhangwagens, bestelwagens en auto’s;
    •  Verhuur van vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, bestelwagens of gelijk welke andere
materialen die hiermee verband houden;
    •  Aankoop, vervoer, verkoop, import, export en handel in, sortering van, opruiming, recyclage en
verwerking van afvalstoffen van alle aard en oorsprong;
    •  Uitbaten van containerparken;
    •  Containervervoer en –verhuur;
    •  Handel in gerecycleerde materialen;
    •  Aanleggen van tuinen, opritten en parkings;
    •  Huur- en verhuur van roerende en onroerende goederen;
    •  Het verlenen van dienstenprestaties van administratieve en economische aard;
    •  De groot– en kleinhandel in garagematerieel en lasapparatuur;
    •  De groot– en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De groot- en kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per
postorder;
    •  De groot- en kleinhandel in gereedschapswerktuigen;
    •  De groot- en kleinhandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen;
    •  De groot- en kleinhandel in hijs, hef- en transportwerktuigen;
    •  De groot- en kleinhandel in industrierobots;
    •  De groot- en kleinhandel in meetapparaten en –instrumenten en in navigatieapparatuur;
    •  De groot- en kleinhandel in drijfwerkelementen en overbrengingsmechanismen;
    •  De groot- en kleinhandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik, n.e.g.
    •  De groot- en kleinhandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.
g.;
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen;
    •  De verhuur van terreinen;
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
    •  De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur;
    •  De verhuur op operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur;
    •  De verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder;
    •  De verhuur van schepen;
    •  De verhuur van luchtvaartuigen;
    •  De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen;
    •  De verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g.;
    •  De verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
    •  De managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven;
    •  Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export, leasen en verleasen van rollend,
vliegend en varend materiaal;
    •  Plaatsing en herstellen van elektronische apparaten zoals daar zijn radio’s, GPS, GSM, Airco’s
    •  Optreden als tussenpersoon in handel;
    •  Optreden als commissionair;
    •  Optreden als tussenpersoon inzake verzekeringen zowel als agent of als makelaar;
    •  Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheden vastgoedmakelaar;
    •  Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door
onderaannemers;
    •  Bouwpromotor;
    •  De bescherming, de instandhouding van de rechten van industriële eigendom, de exploitatie
en/of concessie van alle octrooien, procedés, merken die direct betrekking hebben op het
behandelen, sorteren en het verhandelen van alle plastieken en synthetische materialen ontstaan uit
alle soorten recyclingproducten en uit industrieel en ander afval;
    •  Het vervoer van deze materialen voor eigen rekening;
    •  De exploitatie en/of concessie van alle octrooien, procedés, merken die direct betrekking hebben
op het behandelen, sorteren van alle plastieken en synthetische materialen.
    •  De exploitatie door middel van exclusieve concessies van vergunningen van industriële
eigendomsrechten die direct betrekking hebben op het behandelen, sorteren en het verhandelen van
alle plastieken en synthetische materialen ontstaan uit alle soorten recyclingproducten en uit
industrieel en ander afval;
    •  Opslag en/of vervoer en/of distributie van grondstoffen, goederen of producten voor rekening
van ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-,
machine- en elektrische bouw of voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen die
behoren tot de bedrijfstakken van de vervaardiging van producten van metaal, van machines,
apparaten of werktuigen, van elektrische of elektronische apparaten of instrumenten of van
transportmiddelen;
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of
door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland allle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten;
    •  Alle verrichtingen en alle studies uitvoeren die verband houden met alle goederen en/of rechten
die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende
goederen en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-,
nijverheids- of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals
bijvoorbeeld de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet
gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van
roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken en andere;
    •  Binnen het kader van haar voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of deze
van derden, het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en
verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
    •  Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende roerende en onroerende
rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het voorwerp;
    •  Alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden, alle commissie- en delcredereverrichtingen, de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen, alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden.
    •  Financiële transacties en de financiële markten, alsook in het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en beleggingsadvies. 
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in
verband met de hare staat.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 61.500,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 150 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 15. Tegenstrijdig belang
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
juni, om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 22: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en één of twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis
nemen.
Artikel 25: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 31: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd worden door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- VANLINGEN Carlo Louis Arnold Emile, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLISSING -  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Grote Baan 602.
VIJFDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de enige bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren
en de instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
kantoorhoudende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Goddeeris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verklaring betreffende de eenhoofdigheid;
    •  Gecoördineerde statuten.