Ondernemingsnummer :
0418384358
Benaming :
(voluit) :
TRAFIROAD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwe Dreef 17
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op negentien
december tweeduizend negentien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRAFIROAD", waarvan de
zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 17.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking
van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
TWEEDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
 
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
heeft de naam “TRAFIROAD”.
De vennootschap zal, naast haar naam, de volgende handelsbenamingen en uithangborden mogen
gebruiken, voor publicitaire en andere doeleinden:
- Janssens
- Dekosign
- Oric
- De Moor
- Trafispray
- Trafimark
- Trafisign
- L&S
- Traffic Services.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- de fabricatie, de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alsook het plaatsen, onderhouden en
herstellen van verkeers- en reclameborden, algemene metaal-constructies, plastiekbewerkingen en -
vervormingen, verlichte en niet-verlichte signalisatie in de breedste zin en van andere
infrastructuuruitrusting, meer bepaald maar niet uitsluitend: verkeerssignalisatie, zee- en
riviersignalisatie, het leggen van kabels en leidingen, het plaatsen van afsluitingen, warmte en
geluidsisolatie, electrische en electronische installaties voor wegen, spoorwegen, binnenwateren,
zee- en luchtwegen, alsook van alle mogelijke uitrustingen voor openbare werken en privé-terreinen,
accumulatoren, generatoren en auto-onderdelen en industriële uitrusting.
- algemene bouwonderneming en coördinatie van alle mogelijk bouwactiviteiten en -werken
uitgevoerd door aannemers en onderaannemers.
- het uitvoeren van grondwerken in de breedste zin van het woord.
- het aanleggen en onderhouden van bermen, speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, waaronder
ook het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
- het uitvoeren van wegmarkeringen en allerlei andere activiteiten ter bevorderingen van de
verkeersveiligheid zoals daar zijn werfmarkeringen, tijdelijke en definitieve werfmarkeringen en de
verhuur van verkeersborden en aanverwante.
- de verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
- het uitvoeren van renovatie en onderhoudstechnieken van kunstwerken allerlei.
- de fabricage, in- en uitvoer, aan en verkoop van alle producenten, voorwerpen en apparaten die
nuffig of noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid op de baan, spoorwegen, waterlopen,
vlieghavens, nijverheids-, commerciële of private inrichtingen.
- onderneming van alle openbare of private werken en meer in het bijzonder van deze die betrekking
hebben op de verkeersveiligheid.
- de vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten, omvattende onder meer lichtreclames,
verlichte aanwijzingsborden, schijnwerpers, buitenverlichting, straatverlichting, straatmeubilair,
kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke meer.
- groot- en kleinhandel alsook handelsbemiddeling in alle voormelde soorten van
verlichtingsapparaten en lampen.
- de huur en verhuur, de installatie, onderhoud en herstelling van alle voormelde soorten verlichtings-
apparaten en lampen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdéénendertigduizend honderd tweeëntwintig
euro zesentwintig cent (€2.431.122,26) en wordt vertegenwoordigd door achtendertigduizend
zeshonderd negenentachtig (38.689) aandelen zonder nominale waarde.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele
bestuurder, een natuurlijk - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, of door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. In het geval de algemene vergadering
geopteerd heeft voor een raad van bestuur, mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
Luik B
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Het bestuursorgaan oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste en/of variabele vergoeding.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. In het geval de algemene vergadering geopteerd heeft voor een raad van bestuur, wordt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
mei om veertien (14.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar – jaarrekening – bestemming van de winst - reserves:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Ontbinding – vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLISSING: Ontslag bestuurders en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1/ de heer JANSSENS Glenn, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 134;
2/ mevrouw BUYLE Kiliana, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwe Dreef 6;
Luik B
3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “G-FORCE GROUP”, met zetel te 9160
Lokeren, Nieuwpoortstraat 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder nummer 0894.435.614, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Glenn JANSSENS voornoemd.
De algemene vergadering heeft beslist om de vennootschap te laten besturen door een enige
bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, vanaf 19 december 2019, voor een duur van zes
(6) jaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “G-FORCE GROUP”, voornoemd
en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Glenn JANSSENS voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VIERDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Nieuwe Dreef 17.
 
VIJFDE BESLUIT: website en e-mailadres
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap is: www.trafiroad.be
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@trafiroad.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering heeft aan de bestuurder alle machten verleend om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
2. De vergadering heeft aan de notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
3. De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend, voor onbepaalde tijd, aan de heer Bert Van
Bocxlaer, medewerker van het bedrijf N.V. TRAFIROAD, met het recht van indeplaatsstelling om, in
naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of
juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.