Ondernemingsnr : 0764855589
Naam
(voluit) : Dematra Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karreweg 13
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, acht mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Dematra Group", waarvan
de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 13, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.230.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de inbrengen in geld volgestort worden ten belope van 0%, zodat geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende B-Bestuurder: de
vennootschap naar Nederlands recht “Standbyco 16 B.V.”, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
CAUWENBERGHE Cédric.
De vergadering beslist op voordracht van de B-Aandeelhouders, overeenkomstig artikel 10 van de
statuten, met onmiddellijk ingang te benoemen tot B-Bestuurder van de Vennootschap, voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Nicolas D'heygere bvba”, met zetel te 9810 Nazareth,
Oudenaardseheerweg 127/B, met als vaste vertegenwoordiger de heer D’HEYGERE Nicolas
Jacques Maria, geboren te Camden (Verenigd Koninkrijk) op 11 oktober 1985.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Louis Hoet, Pierre Accou en iedere andere
advocaat en medewerker van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug
28, 2600 Antwerpen, aan Jolien Vekemans, paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, en
aan Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden
(waaronder Adriaan De Leeuw), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris