Ondernemingsnr : 0860221635
Naam
(voluit) : CROP'S HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Heerweg 187
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 7 juni 2021, die eerstdaags zal
geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "Crop's Holding" onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
    •  Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan soorten
van aandelen en de herindeling van de aandelen in twee soorten, zijnde de gewone aandelen (de
Gewone Aandelen) en de bevoorrechte aandelen (de Bevoorrechte Aandelen).
    •  Het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:155, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende de beoordeling van het verslag van de raad van
bestuur betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen en de
herindeling van de aandelen in twee soorten, zijnde de Gewone Aandelen en de Bevoorrechte
Aandelen.
TWEEDE BESLUIT: Creatie van soorten van aandelen, herindeling van de aandelen en wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van twee nieuwe soorten van aandelen, zijnde de Gewone
Aandelen en de Bevoorrechte Aandelen en besluit de bestaande aandelen her in te delen als volgt:
    •  zesenveertig duizend drieënzeventig (46.073) bestaande aandelen zijn Gewone Aandelen
    •  vier (4) bestaande aandelen zijn Bevoorrechte Aandelen 
Wat betreft de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de soorten van aandelen wordt
verwezen naar de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden
aangenomen en naar het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155,
2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt : Crop's Holding.
ARTIKEL 2.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.
De raad van bestuur is eveneens gemachtigd administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en
vertegenwoordigingen op te richten op eender welke plaats in het binnen- en buitenland.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening :
a. de handel en de productie van voedingswaren, kant en klare maaltijden, al dan niet diepgevroren;
b. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van eigen aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
c. Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
d. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
j. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
k. het uitvoeren van kwaliteitscontrole en kwaliteitsbewaking.
l. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen driehonderd éénenzestig duizend
vijfhonderd euro (€ 2.361.500,00), vertegenwoordigd door zesenveertig duizend zevenenzeventig
(46.077) aandelen, zonder aanduiding van waarde, die elk één/zesenveertig duizend
zevenenzeventigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Er zijn zesenveertig duizend drieënzeventig (46.073) aandelen behorende tot de soort van de
gewone aandelen (de Gewone Aandelen) en vier (4) aandelen die behoren tot de soort van de
bevoorrechte aandelen (de Bevoorrechte Aandelen). Behoudens andersluidende bepalingen in deze
statuten, zullen alle aandelen dezelfde rechten genieten.
ARTIKEL 13.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden,
al dan niet aandeelhouders, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden
benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. De algemene vergadering bepaalt de duur van
hun mandaat, rekening houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn
herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering stopgezet.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van een bestuurder bezoldigd zal
zijn. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit inzake de bezoldiging van een bestuurder, wordt diens
opdracht geacht niet bezoldigd te zijn.
Luik B
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.
ARTIKEL 14.
Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
ARTIKEL 15.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en desgewenst een ondervoorzitter.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter,
of, bij afwezigheid van deze van de ondervoorzitter, of, bij afwezigheid van deze laatste, door de
oudste bestuurder. De raad moet worden opgeroepen telkens als het belang van de vennootschap
zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproeping is vermeld.
Tenzij in geval van hoogdringendheid, hetgeen in de notulen van de vergadering moet
gerechtvaardigd worden, moeten de oproepingen minstens vijf dagen voor de datum van de
vergadering worden verzonden per gewone brief, aan iedere bestuurder door de voorzitter of de twee
bestuurders die de vergadering bijeenroepen.
De bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer al de bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
ARTIKEL 18.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
ARTIKEL 19.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een persoon belast met het dagelijks bestuur, individueel optredend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen
de perken van hun bijzondere lastgeving.
ARTIKEL 20.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan
één of meer personen, al dan niet bestuurder, die elk afzonderlijk kunnen handelen.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, zal deze
bestuurder de titel dragen van ‘gedelegeerd-bestuurder’. Indien een ander persoon belast wordt met
het dagelijks bestuur van de vennootschap, zal deze persoon de titel dragen van ‘dagelijks
bestuurder’.
Een persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap kan in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van een persoon belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
ARTIKEL 22.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. Zij bezit de bevoegdheden door de wet bepaald.
De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezig of als
dissident beschouwde aandeelhouders.
ARTIKEL 23.
De gewone algemene vergadering, ook ‘jaarvergadering’ genoemd, wordt gehouden de derde
zaterdag van de maand december om twaalf uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingen of op een andere wijze meegedeeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.
Luik B
ARTIKEL 24.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon die gerechtigd is aan de algemene vergadering deel te nemen, kan verzaken aan de
oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 25.
Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering,
minstens zeven werkdagen voor de vergaderdatum  hun voornemen deel te nemen aan de
vergadering per gewone brief ter kennis brengen van de raad van bestuur.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, krijgen op aanvraag inzage in deze
lijst.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de  besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
 Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om  deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
ARTIKEL 26.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in
voorkomend geval de ondervoorzitter of, bij gebreke ervan, door een daartoe door zijn collega's
aangestelde bestuurder.
ARTIKEL 27.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 28.
Ieder stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de
algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die aandeelhouder moet zijn
en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze voorafgaand aan
de algemene vergadering worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats.
ARTIKEL 29.
Behoudens in de gevallen door de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen ongeacht het aantal effecten dat op de vergadering vertegenwoordigd is.
De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij afroeping tenzij er op aanvraag van vijfentwintig
procent der aanwezige aandelen tot geheime stemming wordt overgegaan.
Luik B
De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van statutenwijzigingen.
ARTIKEL 32.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur een volledige inventaris op alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 33
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Gedurende een periode van tien (10) jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering in 2032, geven de Bevoorrechte Aandelen tezamen, in geval van dividenduitkering en bij
voorrang op de Gewone Aandelen, recht op een preferent dividend dat gelijk is aan een maximum
van twee miljoen euro (€ 2.000.000) per jaar. Deze preferentie geldt op het geheel van dividenden
uitgekeerd tijdens hetzelfde boekjaar (en niet bij elke dividenduitkering). Dit bedrag wordt niet
gecumuleerd naar volgende jaren toe indien in een bepaald boekjaar minder of geen dividenden
werden uitgekeerd.
Het saldo van de dividenduitkeringen wordt pro rata verdeeld onder alle aandelen, zowel Gewone
Aandelen als Bevoorrechte Aandelen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.   
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 34.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar
(s) benoemd door de algemene vergadering voor de vereffening. Bij gebrek aan zulke benoeming,
geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt
inde hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaars beschikken hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de
toepasselijke wettelijke bepalingen behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering.
ARTIKEL 35.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de
aandelen (ongeacht of het gaat om Gewone Aandelen of Bevoorrechte Aandelen).
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van het kapitaal.
VIERDE BESLUIT: Coördinatie van de statuten.
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent – voor zover als nodig – een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder,
individueel handelend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel
handelend, met macht van indeplaatsstelling, om het aandelenregister te actualiseren teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen; beoordelingsverslag commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.