Ondernemingsnr : 0408207672
Naam
(voluit) : Sercu Kantooruitrusting en -automatisering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 380
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING”, met adres van de zetel
te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 380, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline
Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 18 januari 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten (alsnog) aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte. Het
uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, de fabricage, de montage, de herstelling, het
onderhoud van en de handel in alle kantoormachines, kantoormaterieel, kantoormeubelen en dito
uitrusting, alle kantoorgerief en benodigdheden, zomede alle bijhorigheden van voormelde artikelen,
dit alles in de breedste zin genomen;
2. Het uitvoeren van alle druk- en kopiewerken;
3. Alle bedrijvigheden in verband met kantoororganisatie. Verkoop, ontwikkeling en onderhoud van
soft- en hardware.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meeste geschikt of nuttig zullen lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken, zelfs in
voordeel of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren; zij zal bij
middel van fusie, afspraak, inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf of van dien aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen; en dit zowel in België als in het buitenland.
De algemene vergadering der aandeelhouders heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te
verklaren en toe te lichten. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of
ondernemingen waarin ze belangen bezit borg stellen of haar aval verlenen; optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig cent (€
110.312,62).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend en drie (2.003) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend en drieste (1/2.
003ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Deze tweeduizend en drie (2.003) aandelen zijn verdeeld in negenhonderd vijfennegentig (995) A-
aandelen en duizend en acht (1.008) B-aandelen.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee (2) bestuurders die
gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De derde (3de) zaterdag van de maand december om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
Ingeval de vennootschap beslist tot het uitkeren van een dividend zal steeds bij voorrang eerst een
bedrag verdeeld worden onder de A-aandelen, waarna het overblijvend gedeelte van het bedrag dat
beschikbaar is gesteld voor de uitbetaling van het dividend, zal verdeeld worden onder alle aandelen
van de vennootschap, elk voor een gelijk deel. Dit artikel kan slechts gewijzigd worden indien zowel
onder de A-aandelen als onder de B-aandelen afzonderlijk de aanwezigheids- en
meerderheidsvoorwaarden vereist voor de statutenwijziging voldaan zijn.”
3) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal, alsook
om een uittreksel van voormeld proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
4) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als nodig ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2030:
- de besloten vennootschap “SR-Technics”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare,
Volmolenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
nummer 0818.977.928, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Dirk Sercu, wonende te
8800 Roeselare, Volmolenstraat 6, die het bestuursmandaat heeft aanvaard en zichzelf heeft
aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat binnen
de naamloze vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING”;
- de besloten vennootschap “Sercutec”, met adres van de zetel te 8840 Staden, Filip van
Arteveldestraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer
0819.076.116, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Koen Sercu, wonende te 8840
Staden, Filip van Arteveldestraat 5, die het bestuursmandaat heeft aanvaard en zichzelf heeft
aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat binnen
de naamloze vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING”;
- de besloten vennootschap “Synercu”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 539,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0818.980.403,
hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Willem Sercu die het bestuursmandaat heeft
aanvaard en zichzelf heeft aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat binnen de naamloze vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -
AUTOMATISERING”.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zij hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die
hen belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden
bevestigd dat voor de benoemde bestuurders geen strafrechtelijke verboden hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de
benoemde bestuurders geen civielrechtelijke bestuursverboden hangende zijn.
5) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
6) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Bofisc Roeselare” met adres van de zetel te
8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder nummer 0433.459.643, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 380.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister via
eStox.
3) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Bofisc Roeselare” met adres van de zetel te
8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder nummer 0433.459.643, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten (enkel op
uitdrukkelijk verzoek : waaronder de aanmaak van eStox) en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank.
4) Het bestuursorgaan heeft beslist voornoemde bestuurders te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
- voornoemde besloten vennootschap “SR-Technics”, vertegenwoordigd door voornoemde heer Dirk
Sercu die het mandaat van gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard en zichzelf heeft aangesteld als
haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder
binnen de naamloze vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING”;
- de besloten vennootschap “Sercutec”, vertegenwoordigd door voornoemde heer Koen Sercu die
het mandaat van gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard en zichzelf heeft aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder binnen de
naamloze vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING”;
- de besloten vennootschap “Synercu”, vertegenwoordigd door voornoemde heer Willem Sercu die
het mandaat van gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard en zichzelf heeft aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder binnen de
naamloze vennootschap “SERCU KANTOORUITRUSTING EN -AUTOMATISERING”;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten