Ondernemingsnr : 0424 803 976
Naam
(voluit) : Lignum Veneers
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Frans Hensbergenstraat 1, 2980 Zoersel
Onderwerp akte : Ontbinding zonder vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Marnix DESADELEER, geassocieerd notaris te Brecht, op 29
Juli 2024, dragende volgende melding: "Geregistreerd 6 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 30 juli 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 25667 Ontvangen:
vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "Lignum Veneers" met zetel te 2980 Zoersel, Frans Hensbergenstraat 1 gekend
onder het ondernemingsnummer 0424.803.976, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien
haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
VASTSTELLING EENHOOFDIGHEID VAN DE NAAMLOZE	EERSTE BESLISSING	*	-
VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen aan één aandeelhouder toebehoren en de naamloze
vennootschap bijgevolg éénhoofdig is. De algemene vergadering verzoekt de ondertekende notaris het nodige
te doen voor de neerlegging in het vennootschapsdossier en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, overeenkomstig artikel 2:8 § 4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLISSING - KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN BESTUURDERS &
BEDRIJFSREVISOR.
Overeenkomstig artikel 2:71 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt
door de bestuurders van de vennootschap het bij-zonder verslag voorgelegd omtrent de ontbinding van de
vennoot-schap. Bij dit verslag was gevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op
11 juli 2024.
Er wordt ontslag gegeven van voorlezing van dit verslag. Ook omtrent de staat van actief en passief van
de vennootschap wordt ontslag gegeven van voorlezing.
Met éénparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering het verslag van de bestuurder(s) goed.
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Omtrent de hierboven vermelde staat van actief en passief heeft de vennootschap "Guy Parmentier",
kantoor houdende te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 2:71 en 7:132 van het Wetboek var
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouder bevestigt het recht te hebben gehad om op de zetel
van de vennootschap van dit verslag kennis te nemen en kosteloos een afschrift van deze stukken te hebben
ontvangen en de inhoud ervan wel te kennen.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van voorlezing van dit verslag. De besluiten van dit
ver-slag, waarvan het origi-neel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van
de ondernemingsrechtbank, luiden letterlijk ais volgt:
"BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij zijn aangesteld dmv een aanstellingsbrief dd. 12 juli 2024.
Wij hebben controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 11 juli 2024 van
de naamloze vennootschap "Lignum Veneers" opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de
leveranciers met een debetsaldo en onder voorbehoud voor de volledigheid en realisatiewaarde van de kunst:
-Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
besluiten dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van11 juli
2024.
-De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 11 juli 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 830.053,90 EUR getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van de solvabiliteit van de leveranciers met een debetsaldo en onder voorbehoud voor de
volledigheid en realisatiewaarde van de kunst.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden.
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving.
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 §1 van het Wetboek vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 24 juli 2024
Parmentier Guy bv
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor. »
Met éénparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering het verslag van de bedrijfsrevisor goed.
BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris dat alle wettelijke vereisten om tot een geldige beslissing van ontbinding te komen,
voor deze ven-noot-schap vervuld zijn.
* DERDE BESLISSING - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
Met unanimiteit van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de vennootschap vervroegd te
ontbinden. De naamloze vennootschap "LIGNUM VENEERS" bestaat thans enkel nog voor haar vereffening.
* VIERDE BESLISSING - AANSTELLING VEREFFENAAR
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen aan als vereffenaar, mevrouw Rubbens Lucienne,
voornoemd, die bevestigt geen inbreuk te hebben gepleegd zoals aangehaald in artikel 2:82 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart te aanvaarden.
* VIJFDE BESLISSING - MACHTEN VEREFFENAAR
De algemene vergadering beslist daarna dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om
haar mandaat uit te oefenen, namelijk deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder haar toevlucht te moeten nemen tot machtiging van de algemene
vergadering in de gevallen waarin deze is voorzien.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun tijdelijke machten toekennen, die
naar haar oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.
Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zullen getekend worden door de
vereffenaar alleen handelend.
Haar mandaat is onbezoldigd.
* ZESDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER(S)
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders van de vennootschap,
te weten:
-Mevrouw RUBBENS Lucienne, wonende te 2980 Zoersel, Frans Hensbergenstraat 1;
-De heer JANSSENS Etienne, wonende te 2980 Zoersel, Voetbalstraat 10 ;.
Hen wordt kwijting gegeven over hun beleid en de wijze van uitoefening van hun mandaat.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering geeft met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan A & B-
Vandelanotte BV, kantoor houdende te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, met de bevoegdheid iemand in
zijn/haar plaats te stellen om bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de
Vennootschaps-belasting en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) en alle andere
administraties en overheden alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de ontbonden vennootschap
in regel te stellen met de nodige for-maliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Marnix De Sadeleer
DE SAC
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
x
*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
LEER
MARI
---
- Notat
taris te BRECH