Ondernemingsnr : 0466252571
Naam
(voluit) : BOUWMARKT FOUCART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 180
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 juni 2021 door Danièle BRECKPOT, notaris te Aalst
(eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BOUWMARKT FOUCART”, met zetel te 9620 Zottegem (Velzeke-Ruddershove), Provinciebaan
180, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 143.600,00) euro werkelijk
gestort kapitaal en veertienduizend driehonderdzestig euro (€14.360,00) wettelijke reserve of een
totaal van honderd zevenenvijftigduizend negenhonderd zestig euro (€ 157.960,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Derde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
Vierde beslissing - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2021.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig
Luik B
december van elk jaar.
De vergadering beslist artikel 24 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 20 van de
hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
Vijfde beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde woensdag van
de maand juni om 20.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 15 van de
hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
Zesde beslissing - Overgangsbepalingen
Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend twintig
zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig en de eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2022 om 20.00 uur.
Zevende beslissing - Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “BOUWMARKT FOUCART”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
* Het vervaardigen, verkopen en iedere handel, zowel groot- als kleinhandel, van alle soorten
meubelen en woondecoratie in de ruimste zin.
* Het plaatsen, inbouwen en elektrisch aansluiten van aanbouw- en inbouwmeubelen.
* De verkoop en plaatsing, zowel groot- als kleinhandel, van keukens en de bijhorende elektrische en
elektronische apparaten.
* De handel in alle artikelen die in een doe-het-zelfhandel verhandeld worden en dit in de meest
ruime zin van het woord;
* De handel in hout, sanitair, elektrisch materiaal, gereedschappen, ijzerwaren, tapijt, verf, triplex,
board, alle hedendaagse vloerbedekking, andere bouwstoffen en aanverwante artikelen, en de
daarvan vervaardigde producten, die betrekking hebben op de bouw of de uitrusting en onderhoud
van gebouwen;
* De handel in alle goederen en diensten die betrekking hebben op de vrijetijdsbesteding en de
recreatie in de meest uitgebreide zin van het woord;
* De handel in toebehoren, wisselstukken in de meest uitgebreide zin, gereedschappen, banden,
oliën en vetten voor  autovoertuigen en alle vervoermaterieel, alsmede alle aanver-wante artikelen,
het fabriceren en verwerken dezer, de in- en uitvoer van al wat daarop betrekking heeft;
* De handel in tuinartikelen, tuinhout, tuinmachines en tuinmateriaal en dit in de meest ruime zin;
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen kopen, in
pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of wiens doel van aard is zich borg te stellen of
aval te verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen te
verstrekken.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
Het zich borg stellen voor derden.
Bestuursmandaten uitoefenen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te
interpreteren.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde woensdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) tot bestuurder(s)
De algemene vergadering ontslaat als zaakvoerder(s) en (her)benoemt tot niet-statutaire bestuurder
(s), met ingang van heden:
1/ de besloten vennootschap “H.V.H.”, met zetel te 9308 Hofstade (Aalst), Hekkestraat 20, met
ondernemingsnummer 0534.602.632 RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger de genoemde heer VERBEEK Henri Pieter, wonende te 9300 Aalst, Beekstraat,
32, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.
2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht Houtwerf International B.V., statutair gevestigd
te Zoeterwoude, feitelijk adres: Produktieweg 62, 2382 PD Zoeterwoude, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 28096255, rechtspersonen samenwerkingsverbanden
informatienummer (RSIN) 811537341, met ondernemingsnummer 0637.777.275, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERBEEK Pieter Frans, wonende te 2445 XD Aarlanderveen
(Nederland), Noordeinde 16, die dit mandaat aanvaardt.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Negende beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
Koning Albertstraat 213 te 2800 Walem (Mechelen).
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Tiende beslissing – Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist met een eenparigheid van stemmen om J-B RONSE DE CRAENE
& C° BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor, te 9400
Ninove (Denderwindeke), Rendestede 31, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar.
Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2024 die zich zal uitspreken over de
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. J-B RONSE DE CRAENE & C° BV,
stelt de heer Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Bedrijfsrevisor aan als permanente
vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 2.500 EUR (exclusief btw, IBR-bijdrage en
out of pocket expenses) voor het eerste (verlengd) boekjaar. Deze erelonen zullen jaarlijks
geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex en aangepast aan het activiteitsniveau van
de onderneming.
Elfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Twaalfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Dertiende beslissing – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Frank Cleeren, de heer Tim Fransen,
mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw Guusje Huijbregts van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930
Zaventem en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0844 900 979, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie