Ondernemingsnr : 0738768529
Naam
(voluit) : 4TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zone Reme 11
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 24
november 2022, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de algemene vergadering van de Besloten vennootschap "4TECHNICS", met zetel te
2260 Westerlo, Zone Reme 11 , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Turnhout onder nummer 0738.768.529 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0738.768.529, en waarbij het volgende werd beslist:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de creatie van twee
soorten van aandelen, zijnde A aandelen en B aandelen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een af-schrift van deze verslagen
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Tweede besluit
De vergadering besluit tot het creëren van twee nieuwe soorten van aandelen, met name A-aandelen
en B-aandelen, waarbij de driehonderdvijftien (315) aandelen aangehouden door Tim de Kock tot de
B-aandelen zullen behoren en de overige aandelen aangehouden door Raf Janssens en Dieter
Vanlommel tot de A-aandelen zullen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, stelt de vergadering vast en beslist dat de
aandeelhouders van de vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- De heer DE KOCK TIM, voornoemd: 315 B-aandelen;
- De heer JANSSENS RAF, voornoemd: 240 A-aandelen; en
- de heer VANLOMMEL DIETER, voornoemd: 45 A-aandelen.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
Derde besluit
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met de huidige toestand van de
Vennootschap.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
VOORAFGAANDE TITEL: DEFINITIES
“A-Aandelen”
betekent de Aandelen van Soort A.
“Aandeelhouder”
betekent een houder van Aandelen.
“Aandeelhoudersovereenkomst”
betekent de aandeelhoudersovereenkomst van de Vennootschap van [24 november 2022], zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Luik B
“Aandelen”
betekent alle aandelen zoals van tijd tot tijd uitgegeven door de Vennootschap.
“A-Bestuurders”
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 10.
“B-Aandelen”
de Aandelen van Soort B.
“B-Bestuurders”
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 10.
“Controle”
heeft de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
“Kandidaat-Overdrager”
 
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 9.d.
“Kandidaat-Overnemer”
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 9.d.
“Onoverdraagbaarheidsperiode”
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 9.c.
“Overdracht”
betekent het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van Aandelen of er
een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot aankoop of verkoop
van Aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van enige swap of
andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van
Aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze
van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting wordt
afgehandeld door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.
“Overdrachtskennisgeving”
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 9.d.
“Soort”
betekent een soort van Aandelen van de Vennootschap.
“Vennootschap”
heeft de betekenis van 4TECHNICS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
ondernemingsnummer 0738.768.529.
“Verbonden Persoon”
heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De besloten vennootschap is opgericht onder de naam "4TECHNICS".
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Artikel 3. Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening en voor de rekening van derden, zowel in
het binnen-als buitenland:
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Algemene bouwinstallatie;
- Alle loodgieterswerken en zinkwerken;
- Alle werkzaamheden met betrekking tot verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Bouw van speel-en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Groot-en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
Luik B
- Groothandel en kleinhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal;
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groothandel in elektrische zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterwerk en verwarming
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- Groothandel in niet-elektrische zonnepanelen;
- Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- Het plaatsen, monteren, installatie en onderhoud van opslagtanks;
- Het uitvoeren van dakwerken en het plaatsen van dakgoten en afvoeren;
- Het uitvoeren van metsel- en renovatiewerken;
- Installatie centrale verwarming, klimaat, gas en sanitair;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
enzovoort;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie-installaties in gebouwen en andere
bouwwerken;
- Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
- Isolatiemateriaal plaatsen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Kleinhandel in niet-elektrische zonnepanelen;
- Loodgieterwerk;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalenconstructiewerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
- Plaatsen van accumulatieverwarming;
- Plaatsen van zonnepanelen;
- Plaatsen van zonneschermen;
- Plaatsing, reparatie en onderhoud van alle verwarmingsinstallaties, op gas, stookolie, elektriciteit,
…;
- Productie van elektriciteit;
- Reinigen van zonnepanelen;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Reparatie van producten van metaal;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Sneeuwruimen en vegen van straten en pleinen;
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken;
- Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- Uitvoeren van technische keuringen;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
Verder omvat het voorwerp van de vennootschap:
- Managementactiviteiten;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
Luik B
bedrijfsvoering;
- Activiteiten van handelsvertegenwoordiger;
- De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- Detachering van eigen personeel of via onderaanneming door het ter beschikking stellen van
knowhow op om het even welk gebied en in alle professionele sectoren;
- Handelsbemiddeling bij goederen en diensten;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en ontwikkelingsactiviteiten;
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het op productieve wijze verwerven, beheren en verkopen van roerende en onroerende, materiele
of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedmakelaar;
- Het opstellen, drukken, uitgeven en verspreiden van allerhande publicaties en didactisch materiaal,
zowel fysisch als digitaal. Dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten
die verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
- Het verlenen van bedrijfsadvies en –assistentie en het verschaffen van diensten in de meest ruime
zin van het woord aan instellingen, organisaties en ondernemingen van alle aard, onder meer op het
vlak van strategie, administratie, management, bedrijfsinformatie, marketing en sales;
- Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Plaatsen voor rekening van bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge
van een reorganisatie (outplacement);
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Verhuur en exploitatie van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur van appartementen en hotels;
- Wervings-, selectie-en rekruteringsactiviteiten voor een brede doelgroep van bedrijven in de
breedste zin.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort. Deze opsomming is
aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door
inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren
in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,
waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven, waarvan 285 aandelen van
Soort A en 315 aandelen van Soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit vijf (5) bestuurders die worden benoemd
door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en die samen een college vormen. De leden
van het bestuursorgaan worden benoemd als volgt:
    1.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van A-Aandelen (de “A-Bestuurders”); en
    2.  drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder
van B-Aandelen (de “B-Bestuurders”).
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Soort Aandelen die de te
vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 11. Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
Vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van
het bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende
noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone
brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 12. Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het
bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
Luik B
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd) voor zover de
besluitvorming geen betrekking heeft op een beslissing zoals vermeld in Artikel 12, alinea 3.
In afwijking van de vereiste meerderheid onder de dwingende bepalingen van het Belgisch recht,
vereisen de volgende beslissingen van het bestuursorgaan steeds de goedkeuring van S&R
Management BV (of diens eventuele opvolger als A-Bestuurder):
a) Beslissingen omtrent verwerving of vervreemding van onroerende goederen of vestiging of
verkrijging van zakelijke rechten;
b) Beslissingen omtrent verwerving of vervreemding van participaties of soortgelijke rechten van de
Vennootschap in andere rechtspersonen;
Indien S&R Management BV (of diens eventuele opvolger als A-bestuurder) ingevolge een
belangenconflict in de zin van artikel 5:76 WVV verhinderd is om deel te nemen aan de
besluitvorming in het bestuursorgaan omtrent één van voormelde beslissingen, dan zal de
betreffende beslissing enkel genomen kunnen worden mits uitdrukkelijke goedkeuring door de
algemene vergadering overeenkomstig Artikel 19, alinea 2.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met Artikel 12, alinea 1.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of
videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
E. Algemene vergadering
Artikel 16. Algemeen
De algemene vergadering van de Vennootschap is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk
Aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht
stemmen. De volmacht kan enkel worden verstrekt aan een andere Aandeelhouder, schriftelijk of per
e-mail.
Het verlenen van volmachten in overeenstemming met dit Artikel, het bijeenroepen van de algemene
vergadering in overeenstemming met Artikel 18, de verzaking aan haar oproepingsformaliteiten of
het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds overeenkomstig artikel 2:
31 WVV via e-mail of elektronische handtekening geschieden.
Artikel 17. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21. Winstverdeling
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
Luik B
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om naast de twee huidige bestuurders, met name de
commanditaire vennootschap “DE KOCK HOLDING”, met vaste vertegenwoordiger de heer De Kock
Tim en de BV “S&R MANAGEMENT” met vaste vertegenwoordiger de heer Janssens Raf, tevens te
benoemen als bestuurder:
    •  De BV Hyperspeed, gekend met ondernemingsnummer 0739.784.950 zetel te 2440 Geel,
Kleinhoefstraat 11 bus 1, vast vertegenwoordigd door Dieter Vanlommel;
        •  De BV Dekotech, gekend met ondernemingsnummer 0722.929.122, met zetel te 2260
Westerlo, Zone Reme 11, vast vertegenwoordigd door Dries de Kock; en
        •  De BV Dekofin, gekend met ondernemingsnummer 0778.467.857, met zetel te 2018
Antwerpen, Paleisstraat 97, vast vertegenwoordigd door Jeroen de Kock.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
        •  het afschrift van de akte;
        •  de coördinatie van de statuten.