N° d'entreprise : 0877685296
Nom
(en entier) : FIVE TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Marche(EP) 486
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé le quinze mars deux mille vingt-quatre par Maître Augustin Fosséprez,
Notaire à la résidence de Libramont-Chevigny, exerçant sa fonction dans la société « Augustin
FOSSÉPREZ - Société notariale » ayant son siège à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 29A
Boîte 1, il résulte que :
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL (anciennement
SPRL) « FIVE TECHNOLOGIES » dont le siège est établi à 5101 Erpent (Namur), Chaussée de
Marche 486 ; société :
A.       (On omet)
B.       (On omet)
C.      (On omet)
D.      inscrite à la BCE (RPM Liège division Namur) sous le numéro d’entreprise 0877.685.296 et
assujettie à la TVA sous le numéro BE0877.685.296.
BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – REPRESENTATION DES ACTIONS EMISES PAR
LA SOCIETE
Bureau
(On omet)
Composition de l’Assemblée – Représentation des actions émises par la société
Est présente par l’entremise de son représentant ci-après plus amplement qualifié :
         La SA « GROUPE 3D » dont le siège est établi à 5101 Erpent, Chaussée de Marche 486 ;
société inscrite à la BCE (RPM Liège division Namur) sous le numéro d’entreprise 0898.814.965 et
non assujettie à la TVA.
         Ici représentée, conformément à ses statuts et à la Loi, par un de ses administrateurs, étant
également son représentant permanent dans l’exercice des mandats qui lui ont été octroyés, à savoir
Monsieur DENIS Philippe Gérard Ghislain, divorcé, né à Namur le 3 mai 1970 (numéro national : (On
omet)), domicilié à 5170 Profondeville, Rue Emile Mahaux 28 ; lequel a été renouvelé :
*        dans ses fonctions d’administrateur de la SA « GROUPE 3D » jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2024 ainsi qu’il apparait à la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 9 avril 2019,
sous le numéro 20190409-0048563 ;
*        dans ses fonctions de représentant permanent de la SA « GROUPE 3D » pour une durée
indéterminée ainsi qu’il apparait à la publication aux Annexes au Moniteur Belge du 9 avril 2019,
sous le numéro 20190409-0048563.
            Laquelle société déclare au Notaire soussigné, par l’entremise de son représentant
susnommé :
A.       être l’unique actionnaire de la SRL « FIVE TECHNOLOGIES » puisque détentrice, ainsi que l’
atteste le registre des parts de la société, des 250 actions sans désignation de valeur nominale qui
composent la totalité du capital de la SRL « FIVE TECHNOLOGIES » ; lesquelles 250 actions
portent les numéros d’ordre 1 à 250 ;
B.       être l’unique administrateur de la SRL « FIVE TECHNOLOGIES » ; nommée dans cette
fonction à compter du 15 mai 2019 pour une durée indéterminée ainsi qu’il apparait à la publication
aux Annexes au Moniteur Belge du 12 juin 2019, sous le numéro 2019-06-12/0078069. 
Afin que le Notaire instrumentant puisse constater les dires, Monsieur Philippe DENIS dépose sur le
bureau du Notaire soussigné :
*        le registre des actions nominatives de la SRL « FIVE TECHNOLOGIES ».
*        les publications aux Annexes au Moniteur Belge du 15 décembre 2005, du 7 mars 2016 et du
12 juin 2019 pré-vantées.
         Le Notaire soussigné examine les documents susmentionnés et reconnaît l’exactitude des
propos tenus.
         La comparution devant le Notaire soussigné est arrêtée ainsi qu’il précède.
COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
(On omet)
         EXPOSE DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE
         Le Président de l’assemblée expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
A.        La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants :
(On omet)
            B.        POUR QUE L’ASSEMBLEE GENERALE PUISSE DELIBERER VALABLEMENT sur
les points repris à son ordre du jour, l’article 5:100 du Code des sociétés et des associations exige
que les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des
actions émises par la société.
            C.        POUR ASSISTER À L'ASSEMBLEE, les actionnaires se sont conformés aux
dispositions contenues dans les statuts de la société.
            D.        IL EXISTE ACTUELLEMENT 250 actions émises par la SRL « FIVE
TECHNOLOGIES » ; lesquelles 250 actions portent les numéros d’ordre 1 à 250.
         Il résulte du point « Composition de l'assemblée – Représentation des actions émises par la
société » du présent procès-verbal :
*        que l’actionnaire représenté à l’assemblée générale représente à lui seul la totalité des 250
actions nominatives émises par la société.
*        que cet actionnaire est également l’unique administrateur de la société et est également
représenté à la présente assemblée, comme dit plus amplement audit point.
         La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points repris à son ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des
formalités relatives aux convocations.
            E.        POUR ÊTRE ADMISES, les propositions inscrites à l'ordre du jour doivent recueillir les
majorités prévues par la Loi pour chacune d'entre elles, sans qu’il soit tenu compte des abstentions
dans le numérateur ou dans le dénominateur.
            F.        CHAQUE ACTION donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.
            G.        INFORMATION DE L’ACTIONNAIRE
            L’actionnaire de la société, éventuellement par l’entremise de son représentant :
A.       reconnait soit avoir reçu gratuitement dans un délai suffisant copie des documents sociaux
destinés à être discutés à l’ordre du jour soit avoir eu, dans un délai suffisant, la possibilité de
prendre connaissance des dits documents, conformément à la Loi. 
B.       estime avoir eu suffisamment de temps pour en prendre pleinement connaissance et
déchargent le Notaire soussigné de toute responsabilité à cet effet.
         Pour le reste, il est fait référence au point « COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE
OU PARTIELLE » du présent procès-verbal.
            CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
            En suite de ce qui précède, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à
délibérer sur l’ensemble des points repris à son ordre du jour. 
            DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
         C’est pourquoi, l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale en
application de l’article 5:82, CSA, aborde l'ordre du jour et requiert le Notaire soussigné d’acter qu’il
prend les résolutions suivantes :
            Première résolution
            Après que le Notaire soussigné :
-        ait éclairé l’assemblée sur la teneur de l’article 2:3, CSA relatif à la dénomination des sociétés ;
lequel article stipule textuellement ce qui suit, à savoir :
« Art.2:3
§ 1. Si la dénomination est identique à une autre, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout
intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Une personne morale ne peut faire usage dans sa dénomination ni autrement d'une autre forme
légale que celle qu'elle a valablement adoptée. En cas de non-respect de cette règle, tout intéressé
peut demander au tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale d'ordonner la cessation de
cet usage.
§ 2. Nonobstant toute disposition contraire, les fondateurs d'une société, ou en cas de modification
ultérieure de la dénomination, les membres de l'organe d'administration sont tenus solidairement
envers les intéressés des dommages-intérêts visés au paragraphe 1er, alinéa 2. ».
-        ait informé l’assemblée des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité des
actionnaires de la société si la dénomination de la société est identique à une autre société ou si la
ressemblance de la dénomination de la société peut induire en erreur,
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale décide :
A.       de changer la dénomination de la société en « Ofac+ Risk Management ».
B.       de modifier l’article 1 des statuts de la société afin de le mettre en concordance avec le
changement de sa dénomination.  Cet article doit donc désormais se lire comme suit :
«          Article 1. Nom et forme
         La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
         Elle est dénommée « Ofac+ Risk Management ».
         Deuxième résolution
         L’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale en application de l’
article 5:82, CSA,  décide de confier la mission au Notaire instrumentant d’établir et de signer la
coordination des statuts de la société en tenant compte de la décision prise ci-avant ainsi que d’
assurer son dépôt au dossier de la société.
         Troisième résolution
         Tous pouvoirs sont conférés à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.    
VOTES
         Toutes les résolutions qui précèdent ont chaque fois été prises par vote séparé par l’actionnaire
unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale en application de l’article 5:82, CSA.
          
         CLÔTURE
  (On omet)
 
FRAIS – DROITS D’ECRITURE
         (On omet)
         Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à cent euros (100,00
EUR).  Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement
Augustin Fosséprez
Notaire Pièce déposée au Greffe : expédition conforme du procès-verbal délivrée avant la formalité
de l'enregistrement conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement.