Ondernemingsnr : 0456057871
Naam
(voluit) : CAN SNACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schansstraat 63
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder, op 1 februari 2021,
geregistreerd “KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2” op 8 februari 2021. Register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020385. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00)”, dat:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering heeft besloten om de naam van onderhavige vennootschap te wijzigen in
“VESIM”.
3.De vergadering heeft besloten om het adres van de zetel te verplaatsen naar 3940 Hechtel-Eksel,
Oude Barrier 2.
4.De vergadering heeft besloten enerzijds het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
voorgestelde tekst en anderzijds tot vervanging van artikel 3 van de statuten dat voortaan zal luiden
als volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitbating van horecazaken, café, restaurant, taverne en brasserie in haar meest ruime betekenis;
- Verzorgen van eten en drinken voor bedrijven, evenementen of feesten;
- Etaleurswerkzaamheden;
- Het uitbaten van eetgelegenheden met volledige bediening evenals zelfbediening;
- Het uitbaten van restaurants van het traditionele type;
- Het uitbaten van restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen enzovoort;
- Het uitbaten van café-restaurants (tavernen);
- Het uitbaten van overige eetgelegenheden, niet eerder genoemd;
- Het uitbaten van drinkgelegenheden;
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen enzovoort;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd;
- Evenementen, het organiseren van vrijetijds- en of culturele evenementen, evenals het organiseren
van evenementen op eigen initiatief;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- De exploitatie van restaurants, feestzalen, alle traiteursactiviteiten.
- Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden.
-Het creëren van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden;
- Het organiseren of modelleren van het concept van horeca aangelegenheden met of zonder
bijstand en het bieden van zowel organisatorische als logistieke tijdelijke bijstand en hulp bij de
uitvoering ervan;
Luik B
- Het verzorgen van kooksessies, kooklessen, presentaties, opleidingen, workshops en teambuilding
zowel privé als via verschillende media onder meer televisie en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- Het verlenen van diensten, adviezen en consultancy in het algemeen met betrekking tot
kookaangelegenheden.
Handel in zowel roerende als onroerende goederen, aan- en verkoop als tussenpersoon met
erkenning, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het huren en verhuren van onroerende goederen geheel of gedeeltelijk, voor eigen en voor rekening
van derden.
Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven;
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
5.Omzetting, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
6.Aanneming van de nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
7.De vergadering verklaart dat bij de onderhandse overeenkomst tot overdracht van de aandelen, de
toenmalige bestuurder, de heer CAN Behcet, wonende te 3550 Heusden-Zolder (Heusden),
Schansstraat 63, ontslag heeft genomen uit zijn functie en dit met ingang van 21 december 2020.
De vergadering verklaart dat in zelfde document er volledige en algehele kwijting werd verleend aan
de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder, met ingang van 21 december 2020, voor een
onbepaalde duur, mevrouw SIMONS Veerle Francine Pelagie, geboren te Neerpelt op 1 maart 1974,
wonende te 3990 Peer, Laarderheidestraat 6, die aanvaard heeft. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd.
8. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "STIMAA",
met zetel te 3583 Beringen (Paal), Paalsesteenweg 154, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 042251.922, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde statuten + verslag
bestuursorgaan.
Notaris Truus JASPERS.