Ondernemingsnr : 0830397501
Naam
(voluit) : Tutela Novitas Defensio Security
(verkort) : TND Security
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 35 bus //16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, acht april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Tutela Novitas Defensio
Security", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Dublinstraat 35, bus 16, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 12 t.e.m. 15 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Tutela Novitas Defensio Security", afgekort "TND Security".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
-              De veiligheid bij prestaties van alle aard te coördineren, te organiseren of eraan deel te
nemen, al of niet in samenwerking met de openbare en politionele diensten, advies te verstrekken en
plannen uit te werken om het toezicht en de veiligheid bij alle mogelijke manifestaties te verzekeren;
-              Toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, zowel statische
bewaking als mobiele bewaking met inbegrip van interventies;
-              Beschermen van personen;
-              Toezicht en controle op het gedrag van personen met het oog op het verzekeren van de
veiligheid in al dan niet publiek toegankelijke plaatsen;
-              Alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van portiers en inbegrip van
winkelinspecteurs;
Hiertoe kan zij alle hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende activiteiten inrichten.
Tot de verwezenlijking van dit voorwerp mag zij alle roerende en onroerende goederen aanschaffen,
huren, ruilen of in erfpacht nemen en alle andere verrichtingen uitvoeren en manifestaties
organiseren die daartoe nuttig zullen geacht worden. Zo kan zij onder meer de gebouwen die zij
onder haar beheer heeft, verhuren en uitbaten om de opbrengsten aan te wenden voor het voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst, of anderzijds in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag voor deze vennootschap zich borg stellen, of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. De
voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - EFFECTEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. EFFECTEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven, waarvan 70 soort A aandelen
(de “Soort A Aandelen”) en 30 soort B aandelen (de “Soort B Aandelen”).
Ieder aandeel geeft recht op deelname in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo
overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in deze statuten.
Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen of aandeelhouders zonder nadere aanduiding
worden daaronder verstaan zowel Soort A Aandelen als Soort B Aandelen en respectievelijk de
houders daarvan.
(…)
HOOFDSTUK IV - BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12 Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De houder van de Soort B Aandelen heeft het recht om de kandidaat bestuurders aan de algemene
vergadering voor te dragen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De volgende handelingen kunnen niet door de bestuurder(s) noch door de gevolmachtigden voor het
dagelijks bestuur gesteld worden, zonder hiervoor voorafgaandelijk goedkeuring van de algemene
vergadering te hebben verkregen:
- rechtshandelingen in het kader van aanschaffingen met een financiële waarde van meer dan
100.000 euro.
- rechtshandelingen in het kader van commerciële verkopen met een financiële waarde van meer
dan 4 miljoen euro. 
- rechtshandelingen in het kader van niet-commerciële verkopen zoals de verkoop van vastgoed,
rollend materieel, met een financiële waarde van meer dan 250.000 euro.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 17. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
ARTIKEL 18. VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om
18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daaropvolgende
werkdag gehouden.
(…)
ARTIKEL 20. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
(…)
ARTIKEL 24. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
ARTIKEL 25. BERAADSLAGING EN STEMMING
Behoudens strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigen of
deze statuten, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien
minstens de helft van de aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Mits alle wettelijke
vereiste documenten tijdig werden overgemaakt, indien het aanwezigheidsquorum hierboven
vermeld niet werd behaald, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen. De nieuwe vergadering kan geldig beraadslagen
en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen,
geven de leden van het bestuursorgaan antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met
betrekking tot de agendapunten.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door het bestuursorgaan of de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen of het beroepsgeheim, geven de commissarissen antwoord op de
vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag
uitbrengen.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Behoudens strengere of afwijkende dwingende bepalingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kunnen de beslissingen van de algemene vergadering over de
volgende materies, slechts worden genomen met een vijfenzeventig procent (75%) meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen:
(i)           enige overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak van de vennootschap;
(ii)          enige fusie, (partiële) splitsing, wijziging van rechtsvorm, ontbinding, vereffening of enige
vergelijkbare vorm van herstructurering van de vennootschap;
(iii)         een uitgifte of toekenning door de vennootschap van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten en enige gerelateerde uitsluiting of beperking van het voorkeurrecht van
bestaande aandeelhouders;
(iv)         enige overname, overdracht of vernietiging door de vennootschap van eigen aandelen;
(v)          enige wijziging van de rechten, voorrechten of voordelen van enige soort van aandelen;
(vi)         de creatie van een nieuwe soort van aandelen;
(vii)        enige andere wijziging aan deze statuten.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
(…)
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 27. JAARREKENING EN REKENINGEN VAN DE OPERATIONELE EN VASTGOED
ACTIVITEITEN
27.1       Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
ARTIKEL 28. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN VAN DE REKENINGEN VAN DE
OPERATIONELE ACTIVITEITEN EN DE REKENINGEN VAN DE VASTGOED ACTIVITEITEN
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, alsook van de Rekeningen
van de Operationele Activiteiten en de Rekeningen van de Vastgoed Activiteiten.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is
slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch onjuiste vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze in het
bijzonder in de oproeping werden aangeduid of wanneer de vergadering werd gehouden zonder
oproeping, in de notulen van de vergadering of de schriftelijke besluiten.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste documenten, binnen
dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en kwijting.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf heden:
De besloten vennootschap "MHM Consulting" voornoemd vast vertegenwoordigd door MINJAUW
Michiel geboren te Aalst op 28 oktober 1987.
De vergadering verleent haar, voor zover als mogelijk, kwijting.
VIJFDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen, met ingang van heden, tot niet-statutaire bestuurders en dit
voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap LSJV Consulting, met zetel te 9230 Wetteren, Stooktewegel 3, met
ondernemingsnummer 1021.663.386 vast vertegenwoordigd door VANHOORDE Lars geboren te
Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), op 23 augustus 1991;
de besloten vennootschap Novus Clavem, met zetel te 3890 Gingelom, Rood-Kruisstraat 14 en met
ondernemingsnummer 1022.041.290, met als vast vertegenwoordiger MINNART Anthony geboren te
Leuven op 23 februari 1988.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Hun mandaat is bezoldigd.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris.
De vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris
als volgt: Conscius Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A   bus 101 en
met ondernemingsnummer 0837.153.550, benoemt in overeenstemming met artikel 3:60 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in haar hoedanigheid van commissaris mevrouw
DE VRIENDT Elke, tot haar vaste vertegenwoordiger, ter vervanging van de heer KOSLOWSKI
Georges.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
         De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder medewerker van EY Accountants, met
zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B/1, en met als ondernemingsnummer 0423.360.260
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
gehouden op 08/04/2025 om 17:00 uur op de zetel
(…)
Beraadslaging en beslissingen:
1.            Ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders neemt kennis van het ontslag van MHM CONSULTING BV, met zetel te 9000 Gent,
Dublinstraat 35 bus 16 met ondernemingsnummer 0678.667.032, vertegenwoordigd door MINJAUW
Michiel, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, functie waartoe zij werd
benoemd bij de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap van 13 april
2022, en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
12 juli 2022 onder het nummer 22083418, en dit met ingang vanaf heden 08 april 2025.
Alle bevoegdheden toegekend aan MHM CONSULTING BV, vertegenwoordigd door de Michiel
Minjauw, in haar hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van haar ontslag met name vanaf heden.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het besluit van het
bestuursorgaan, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris