Ondernemingsnr : 0561812617
Naam
(voluit) : LUYTEN BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dageraadlaan 10
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 13 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Luyten Beheer”, met zetel te 2340 Beerse, Dageraadlaan 10, BTW BE 0561.812.617
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft: 
-    Verlening van ontslag van het voorlezen van het verslag van de bestuurder houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    Beslissing om het voorwerp te breiden met volgende activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant evenals het uitoefenen
van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten :
-    de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
-    het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
-    het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
-    alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
-    de analyse met boekhoud technische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
-    het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
-    het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
-    het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
-    het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
-    juridische verlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
-    het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
-    het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-    het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-    activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
-    uitoefening van activiteiten van syndicus
-    vereffenaar van andere vennootschappen
-    het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
-    het beheer, voor eigen rekening, van een onroerend en/of roerend vermogen; de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-    het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het
vlak van consultancy, management, directie en organisatie;
-    managementactiviteiten;
-    studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, industriële, fiscale en
sociale aangelegenheden. De verrichtingen die door de wet van 06 april 1995 zijn voorbehouden aan
beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
-    Wijziging van de artikelen betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging zoals blijkt uit de
hierna herwerkte statuten.
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-    Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “Luyten Beheer”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    Aan- en verkoop van onroerende goederen.
-    Beheer van onroerende goederen.
-    Elektrotechnieken.
-    Reparatie van elektrische apparatuur.
-    Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
-    Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energi.
-    Aanleg van telecommunicatielijnen en - netten
-    Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 
-     Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-     Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-     Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-     Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
-     Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
-     Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
-     Verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz.
-     Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. 
-     Managementactiviteiten van holdings tussenkomen in het dagelijks bestuur, verte genwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz,
-     Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
-     Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
-     Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
-     Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
-     Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
-     Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
-     Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voorhet behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
-     Verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening
van derden. 
-     Openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de
rekeningen.
-     Bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm.
-     Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
-     Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
-     Algemene audit-activiteiten
-     Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
-     Tekenen en ontwerpen van gebouwen.
-     Interieurarchitecten.
-     Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
-     Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
-     Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren.
-     Verhuur van postbussen, poste restante enz.
-     Overige zakelijke dienstverlening n.e.g.
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een accountant evenals het uitoefenen
van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten :
-    de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
-    het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
-    het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
-    alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
-    de analyse met boekhoud technische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
-    het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
-    het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
-    het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
-    het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
-    juridische verlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
-    het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
-    het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-    het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
-    activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
-    uitoefening van activiteiten van syndicus
-    vereffenaar van andere vennootschappen
-    het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
-    het beheer, voor eigen rekening, van een onroerend en/of roerend vermogen; de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden; het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-    het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het
vlak van consultancy, management, directie en organisatie;
-    managementactiviteiten;
-    studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, industriële, fiscale en
sociale aangelegenheden. De verrichtingen die door de wet van 06 april 1995 zijn voorbehouden aan
beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken hiervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Winstverdeling - Vereffening. 
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2.    Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3.    Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele
handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de accountant
in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van accountant) namens de
vennootschap.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel
van accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap
uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven
beroepsbeoefenaars.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders.
-    Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, mevrouw Adriaensen, Marie-Jeanne
Augustina Francisca Coleta, wonende te 2340 Beerse, Dageraadlaan 10, met ingang op 13
december 2023 en verlening van kwijting voor het door haar gevoerde beleid. 
Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 13 december
2023, mevrouw Adriaensen Marie-Jeanne, voormeld, die verklaard heeft haar mandaat te
aanvaarden. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Dageraadlaan 10. De zetel van de vennootschap
werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).