Ondernemingsnr : 0892946168
Naam
(voluit) : DR. A. WAUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 124
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
05 april 2023, en dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd éénendertig bladen, nul
verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op twaalf april tweeduizend drieëntwintig,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3597. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DR. A. WAUTERS”, gevestigd te 9080 Lo-Christi, Smalle Heerweg 124, KBO
0892.946.168, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :
: EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in het totaal veertien duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge vrijstelling tot volstorting, waartoe
besloten op de bijzondere algemene vergadering op datum van 3 april 2023, volledig volstort is.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
Luik B
de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw WAUTERS Anne en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 5 april 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitoefening van de geneeskunde, door de arts-aandeelhouder of door de arts-aandeelhouders
die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien
verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en dat alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap en dat de arts-
aandeelhouder(s) een normale vergoeding zal (zullen) ontvangen van de vennootschap voor de door
hem (hen) verrichte prestaties;
2. de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de hoofdactiviteit van de vennootschap;
3. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties
voor deze activiteit;
4. het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen;
5. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich bij te scholen en verder
te bekwamen.
In het algemeen kan de vennootschap bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in
zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek, en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag bovendien beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder dat dit op enige manier aanleiding mag
geven tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit. Daartoe mag de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren als een goede huisvader en
alle rechtshandelingen dienaangaande stellen. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, moeten de aandeelhouders met unanimiteit van stemmen de modaliteiten van een akkoord over
het investeringsbeleid bepalen.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.”
ACHTSTE BESLUIT – LOOPTIJD BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één januari en eindigt
op eenendertig december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar als
gevolg van deze beslissing zal worden afgesloten op 31 december 2023.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de datum van de gewone algemene vergadering
voortaan doorgaat op de vierde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur.
NEGENDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR IN NIET-STATUTAIR MANDAAT +
SCHRAPPING DUURTIJDBEPERKING MANDAAT
Het mandaat van mevrouw WAUTERS Anne wordt van statutaire bestuurder omgezet in niet-
statutaire bestuurder waardoor de statuten op dit punt moeten worden aangepast door weglating van
de identiteit van de mevrouw WATUERS Anne in de statuten. Mevrouw WAUTERS Anne wordt dus
Luik B
niet ontslagen als bestuurder: zij oefent het mandaat voortaan verder uit op niet-statutaire wijze.
Verder schrapt de vergadering het artikel waaruit blijkt dat het mandaat van de bestuurder voor
maximaal tien jaar geldt.
TIENDE BESLUIT – TOELATEN NIET-ARTSEN ALS BESTUURDER
De vergadering besluit om de huidige personele beperkingen in de statuten op de hoedanigheid van
arts af te schaffen zodat het mandaat van bestuurder ook voor niet-artsen en niet-aandeelhouders
openstaat. De vergadering besluit om de huidige tekst in de statuten op te nemen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Indien de bestuurder arts-
aandeelhouder is, wordt deze benoemd voor de duurtijd van de medische activiteit en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
In het geval het bestuursorgaan wordt waar genomen door een niet-aandeelhouder (hoeft geen arts
te zijn), is de duurtijd van het mandaat onbeperkt in duur, maar beperkt tot niet-medische
activiteiten.”
ELFDE BESLUIT – AFSCHAFFING VERPLICHTE VEREISTE DAT EEN ARTS VEREFFENAAR
MOET ZIJN
De algemene vergadering verklaart om huidig artikel 26 inzake de vereffening van de vennootschap
en de verplichte aanduiding van een arts als vereffenaar integraal op te heffen en te vervangen als
volgt:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In ieder geval dient bij de ontbinding van de vennootschap een beroep gedaan te worden op artsen
voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouder(s).”
TWAALFDE BESLUIT – AFSCHAFFING KENNISGEVING STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering besluit om de verplichting om kennis te geven voor- dan wel achteraf van
een geplande statutenwijziging aan de bevoegde Orde van Artsen af te schaffen op statutaire wijze.
Voor zoverre dit uit enig deontologische voorschrift verplicht zou zijn, blijft deze kennisgeving dan wel
goedkeuring uiteraard gelden. Echter wordt de huidige verplichting op basis van de statuten integraal
geschrapt uit de statuten.
DERTIENDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN ELKE MOGELIJKE KWALITATIEVE EN/OF
KWANTITATIEVE BEPERKING OP DE EENHANDTEKENINGSCLAUSULE
De algemene vergadering stelt vast dat er in artikel achttien  kwalitatieve en/of kwantitatieve
beperkingen staan, met name de toelating van de algemene vergadering voor vastgoedverrichtingen
van meer dan vijfentwintig duizend euro. De vergadering besluit om deze kwalitatieve en/of
kwantitatieve beperkingen van artikel achttien integraal te schrappen en niet te vervangen.
VEERTIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
VIJFTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent ook een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te
1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen. De vergadering verleent
een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1, bus
Luik B
96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te 1020
Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de
Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
 
Notaris Levi Sanders.
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.