Ondernemingsnr : 0700929918
Naam
(voluit) : DR. SOFIE MASSCHELEIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oesterbankstraat 3 bus 401
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bart van OPSTAL te Oostende op 18 mei 2021
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DR. SOFIE MASSCHELEIN”, met zetel te 8400 Oostende, Oesterbankstraat 3 bus 401,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0700.929.918, niet BTW-
plichtig, dat:
 
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. SOFIE MASSCHELEIN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
       …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de beoefening van de geneeskunde, meer in het bijzonder
huisartsengeneeskunde,  door de artsen-aandeelhouders, dit rekening houdend met de Code van
Medische Deontologie.
Dit kan onder andere omvatten :
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-vennoten;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag een patrimonium opbouwen en beleggen op de manieren die zij best geschikt
acht, met inbegrip van beleggingen in onroerende goederen, in zoverre dit niet strijdig is met de
uitoefening van de geneeskunde, zoals hiervoor omschreven en zonder dat dit de omvang van een
Luik B
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten
die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouders worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
            …
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam.
De aandelen kunnen slechts verworven worden door artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der
Artsen, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen betreffende overdracht en overgang
van aandelen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in
de algemene vergadering.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
            …
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er meerdere bestuurders zijn, moet onder hen minstens één arts-aandeelhouder zijn.
De duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot maximaal de
duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
De duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-aandeelhouder kan
onbepaald of bepaald zijn
De bestuurder-arts heeft de plicht zijn beroep uit te oefenen zonder fouten en volgens de regels van
de kunst.
Elke bestuurder-arts blijft gehouden door de op hem/haar toepasselijke beroepsplichten en
deontologie. Hij zal voor alle daden door hem/haar gesteld rechtstreeks en persoonlijk aansprakelijk
zijn tegenover patiënten en beroepsorganisaties.
De algemene vergadering mag overgaan tot de benoeming van bestuurder(s) niet-artsen. Hun
bevoegdheden worden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd. Voor hun medische activiteit worden de arts-
aandeelhouder volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd het voorgaande worden de bevoegdheden van bestuurders niet-artsen beperkt tot
niet-medische aangelegenheden. Een bestuurder die geen arts is mag dus geen enkele handeling
verrichten die enkel door een arts mag verricht worden. Die bestuurder mag wel handelingen
verrichten waarvoor men geen arts moet zijn, zoals administratieve handelingen.
De bestuurder of, indien er meerdere zijn, de bestuurders, kunnen andere personen, al of niet
Luik B
aandeelhouders, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap voor niet-medische
handelingen, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende macht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder, met dien verstande dat bestuurders niet-artsen de vennootschap enkel kunnen
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Vanaf het ogenblik dat er geen bestuurder-arts meer is, bijvoorbeeld omdat zijn mandaat wordt
stopgezet, kan de andere bestuurder de vennootschap alleen vertegenwoordigen totdat er een
andere bestuurder-arts benoemd wordt, en dit slechts voor handelingen waarvoor men geen arts
moet zijn.
            …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            …
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            …
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
            …
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
…
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), Mevrouw MASSCHELEIN, Sofie
Monique Sabien, geboren te Roeselare op zestien augustus negentienhonderdachtentachtig,
wonende te 8400 Oostende, Oesterbankstraat 3 bus 0401, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor de duur van diens medische activiteiten
binnen de vennootschap.
De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn/Haar/Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5) Bevoegdheden te verlenen aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de te nemen
beslissingen. Volmacht wettelijke formaliteiten.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
Luik B
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 18 mei 2021; 2) gecoördineerde tekst
van de statuten.