Ondernemingsnr : 0867494754
Naam
(voluit) : MANAGEMENT CONSULTING & INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES
(verkort) : MCITS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wolvendreef(LIN) 86
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 29
februari 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MANAGEMENT
CONSULTING & INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES”, afgekort “MCITS”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 3210 Lubbeek (Linden), Wolvendreef 86, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0867.494.754.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot herbestemming van balansposten.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, onder dezelfde modaliteiten inzake termijn
en bezoldiging, zijnde
    •  de heer BEULLENS Danny Gerrit, wonend te 3210 Lubbeek (Linden), Wolvendreef 86.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om voor onbepaalde duur als bijkomende bestuurder te
benoemen:
    •  de heer BEULLENS Guy Arthur, wonend te 1851 Grimbergen, Voordestraat 15.
De heer BEULLENS Guy, voornoemd, heeft schriftelijk verklaard deze opdracht te willen aanvaarden
en, in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van
bestuursverboden, dat tegen hem geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de
hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4 mei 2023:
1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en
2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “MANAGEMENT CONSULTING & INFORMATION TECHNOLOGY
SERVICES”, afgekort “MCITS”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel in, evenals de in- en uitvoer van, productie, installatie, herstelling en onderhoud van alle
programmatuur, zowel standaard als op maat geschreven, en diensten die betrekking hebben op
informatica of communicatiesystemen in de meest algemene betekenis van deze woorden.
Het uitvoeren van het management van computernetwerken en communicatiesystemen. Het omvat
zowel consultancy, design, uitwerking van concepten en systemen, support van systemen, het
leveren en installeren van hardware, software en firmware die betrekking hebben op alle soorten
computernetwerken.
De aan- en verkoop, leasing en verhuring van computermateriaal.
Als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijk uitvoering van informatica projecten of informatica modules door onderaannemers of
toeleveranciers.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen,
overheden, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren en vennootschappen, onder
meer op het vlak van software engineering, informatica, management en bedrijfsorganisatie.
Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, beheer, studie, organisatie en
management aan externe bedrijven betreffende hard- en software. Het uitvoeren van
programmeeropdrachten binnen deze bedrijven.
Het uitwerken van organisaties of bedrijfsstrategieën. Het uitvoeren van project- of
interimmanagement opdrachten. Het verlenen van managementsprestaties en het vervullen van
interim-opdrachten.
Het organiseren van opleidingen en seminaries. Het samenstellen en doceren van cursussen en
opleidingen.
Het waarnemen en uitoefenen van allerlei beheers- en bestuursopdrachten en mandaten.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, patenten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activiteiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die haar het best geschikt lijken.
Zowel voor eigen rekening als rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie,
verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen en verbouwen
van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten
van vastgoedmakelaar.
Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige vergunningen of machtigingen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze rechtstreeks of onrechtstreeks zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft tweeduizend vierhonderdzesendertig (2.436) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
Zowel tengevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als tengevolge van
intekening op aandelen met een inbreng in geld waarop het voorkeurrecht niet werd
uitgeoefend, als tenslotte tengevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de
aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan
personen die de instemming krijgen van tenminste de helft van de aandeelhouders
die tenminste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is echter niet vereist als de
aandelen overgedragen worden aan een medeaandeelhouder, of aan de echtgenoot
of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet volledige
identiteit, beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouders omvatten
evenals het aantal aandelen dat deze zou verwerven; binnen de veertien dagen
maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden
zullen geacht worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans, kunnen de
weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de
drie (3) maanden, hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze
zelf te kopen met zo nodig analoge toepassing van het voorkeurrecht; en dit
opnieuw mits naleving van dit artikel.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de
werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door
deskundigen, één door elk der partijen benoemd. Over meningsverschillen tussen
de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende deskundige die, op hun
verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is
gevestigd. Tegen de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel
open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes
maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief
zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden
de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
 
Artikel 10: Bestuursorgaan
10.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als het “bestuursorgaan”.
 
Artikel 11: Benoeming en ontslag van bestuurders
11.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
datum van inwerkingtreding van de benoeming tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
11.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 13: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
13.1     Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
 
Artikel 15: Dagelijks bestuur
15.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
15.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
15.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
15.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
15.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 16: Bijzondere volmachten
16.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
16.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
17.1     Elke bestuurder kan de vennootschap alleen handelend geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
17.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
 
Artikel 18: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de
maand maart om negentien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 23: Toelating tot de vergadering
23.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
23.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
24.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
24.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
24.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
24.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 25: Deelname op afstand
25.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
25.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
25.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
25.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
25.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
25.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
28.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
septemberdecember van hetzelfde jaar.
 
Artikel 29: Bestemming van de winst
29.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
29.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
29.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
29.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars
Behoudens ingeval wordt geopteerd voor de procedure van ontbinding en
vereffening in één akte, wordt de vennootschap vereffend door één of meer
vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de
algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als
college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger
te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de
rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden
vennootschap worden goedgekeurd.
 
 
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
33.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
33.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 29 februari 2024, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.