N° d'entreprise :
0672918296
Dénomination :
(en entier) :
AST CONSULT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Gade(CAR) 62
7141 Morlanwelz
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Olivier MINON, Notaire de résidence à Thuin, le 22 mars 2019 à
enregistrer, que l’assemblée générale extraordinaire des associés de AST CONSULT Société privée
à responsabilité limitée Rue de la Gade, 62, 7141 CARNIERES, a pris les résolutions suivantes
textuellement reprises :
 
“Première résolution : Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX
CENTS euros (18.600,00 EUR), pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00
EUR) à TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS euros (37.200,00 EUR) par la création de cent parts
sociales nouvelles de catégorie B, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes à l’exception du dividende privilégié et
participant aux résultats de la société à partir de leur création.
Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de
cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Droit légal de souscription préférentielle, Souscription et libération
 
A l’instant interviennent Madame SETTICASI Maria et la sprl LCV Consult lesquels déclarent
renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription
préférentielle et à son délai d’exercice constaté dans les statuts et le code des sociétés.
 
A l’instant, interviennent la sprl « Manon Finances » et la sprl « Jakubowski Management »,
représentées comme dit est, lesquelles, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède,
déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société
 
Ladite sprl « Manon Finances » déclare souscrire les 50 parts nouvelles au prix de cent quatre-vingt-
six euros (186,00 EUR) chacune, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS (9.300,00 EUR).
 
Ladite sprl « Jakubowski Management » déclare souscrire les 50 parts nouvelles au prix de cent
quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) chacune, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS EUROS
(9.300,00 EUR).
 
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des parts
sociales ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au
compte numéro BE13 0018 5860 1539 ouvert au nom de la société auprès de BNP PARIBAS
FORTIS, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit
mille six cents euros (18.600,00 EUR).
Volet B
 
Une attestation de l’organisme dépositaire a été émise en date du 20 mars 2019
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
 
Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital tant en
nature qu’en espèces.
 
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
capital en espèces est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement
libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS euros
(37.200,00 EUR) et est représenté par DEUX CENTS (200) parts sociales, comprenant 100 parts de
catégorie A et 100 parts de catégorie B, sans mention de valeur nominale.
 
Quatrième résolution : Démission du gérant statutaire et décharge
 
    1.  gérant de la société, savoir Monsieur SCHIETECATTE Thomas Cyrille Louis, domicilié à 7141
Carnières (Morlanwelz) , Rue de la Gade(CAR), 62, , , présente à l’assemblée sa démission de sa
fonction de gérant statutaire, à compter de ce jour. L’assemblée générale accepte cette démission.
L’approbation par l’assemblée générale des comptes annuels de l’exercice en cours vaudra
décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandant pendant l’exercice social
commencé le premier janvier dernier jusqu’à ce jour.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
 
Cinquième résolution : Nomination de trois gérants statutaires.
 
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts et de remplacer le texte existant par
le texte suivant :
 
« ARTICLE 16.- Gestion- Désignation du gérant statutaire
La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants statutaires, associés, nommés par
l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les
révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.
 
La sprl « LCV Consult », représentée par son représentant permanent Thomas Schietecatte né à La
Louvière le 18 janvier 1983 et domicilié à 7141 Carnières Rue de la gade 62, ici présent, la sprl «
Manon Finances », représentée par son représentant permanent Julie PHILIPPON née à Berchem
Sainte Agathe le 27 avril 1977 et domiciliée à 7350 Hensies Hameau de Poningue 102 ici présente et
la sprl « Jakubowski Management », représentée par son représentant permanent Evelyne
JAKUBOWSKI, née à Boussu le 14 avril 1978 et domiciliée à 7350 Hensies rue Michel Cavenaile 15
ici présente, sont désignées en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée et acceptent cette
désignation »
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
 
Sixième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
 
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire et de la fixer le
troisième lundi du mois de mai de chaque année à 18 heures.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
 
 
Septième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et refonte des statuts
 
«TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL – OBJET SOCIAL - DUREE
 
ARTICLE 1.- Dénomination sociale
Il est formé par les présentes une société commerciale sous la forme d’une société privée à
Volet B
responsabilité limitée sous la dénomination « AST CONSULT » à 7141 CARNIERES.
 
Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société privée à
responsabilité limitée ou en abrégé SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots
"Registre des personnes morales" ou de l’abréviation "RPM", suivi du numéro d’entreprise,
accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège
social.
 
ARTICLE 2.- Siège social
Le siège social est établi à 7141 CARNIERES, Rue de la Gade, 62 et pourra être transféré partout
ailleurs en Wallonie par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur
Belge.
La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs,
succursales, agences ou dépôts en Belgique.
 
ARTICLE 3.- Objet social
La société a pour objet social l’activité d’agent délégué de BNP Paribas Fortis SA, pour les produits
bancaires et l’activité de sous agent de BNP Paribas Fortis SA pour les produits d’assurances. Elle
peut accomplir toutes les opérations qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement la
réalisation de son objet social.
Elle peut accomplir, pour compte propre, toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières toutes les opérations, activités et transactions mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut également accomplir toutes les opérations, activités et transactions généralement
quelconques, en matière immobilières pour compte propre.
Les opérations de courtier immobilier sont exclues.
 
ARTICLE 4.- Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes
et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements
ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.
 
TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES
 
ARTICLE 5.- Capital social.
Le capital social est fixé à la somme de TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS euros (37.200,00
EUR) représenté par DEUX CENTS (200) parts sociales, comprenant 100 parts de catégorie A et
100 parts de catégorie B, de même valeur, sans désignation de valeur nominale, chacune
représentant un/cent-quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social.
Les actions sont réparties en :
- cent (100) parts de catégorie A, avec droit de vote, étant les parts sociales « historiques » sans
mention de valeur nominale et donnant droit à un dividende privilégié se rapportant aux commissions
dues pour la période antérieure à la création des parts sociales de catégorie B ;
- cent (100) parts de catégorie B, avec droit de vote, sans mention de valeur nominale.
 
ARTICLE 6.- Souscription et libération – Historique du capital
Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit, en espèces, et chaque
part libérée intégralement en numéraire ; en conséquence, le capital a été libéré à concurrence de
SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).
Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés
souverainement par la gérance.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut
autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions
auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des
avances faites à la société.
L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire
à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du
jour de l'exigibilité du versement.
La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,
faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de
l'associé défaillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la
Volet B
différence ou profite de l'excédent s'il en est.
Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la
gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.
En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la
société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts
souscrites en numéraire et non entièrement libérées.
 
Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le notaire Olivier MINON, à Thuin,
le 22 mars 2017, le capital social était fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 €)
et était représenté par cent (100) parts sans mention de valeur nominale.
Suivant procès-verbal dressé par le notaire Olivier MINON, à Thuin, le 22 mars 2019, l'assemblée a
décidé d’augmenter le capital social à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros
(18.600,00 EUR) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR) à TRENTE-
SEPT MILLE DEUX CENTS euros (37.200,00 EUR) par la création de cent (100) parts sociales
nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur
création.
 
ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.
Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la
désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des
versements effectués.
Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent
être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre
et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont
nominatives.
 
ARTICLE 8.- Indivisibilité
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu
jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la
société.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit
d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf
convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales.
 
ARTICLE 9.- Cession et transmission
A) Cession entre vifs
I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un
associé de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès
spécial et par écrit de l'autre associé.
La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, ou par
un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le
refus d'agrément est sans recours.
II. La société comprend plus de deux associés.
Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé,
sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.
Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre
recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des
autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin
est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.
La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au
moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la
cession est proposée.
B) Transmission pour cause de décès.
Les transmissions pour cause de décès sont régies comme suit :
 
I. La société ne compte que deux membres au moment du décès.
L'associé survivant peut soit : ou continuer la société avec les héritiers ou légataires de l'associé
décédé; ou refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé; en conséquence, soit
l'associé unique dissout la société ou trouve acheteurs pour les parts de l'associé décédé au prix fixé
comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l'article douze pour le rachat des parts; soit
éventuellement racheter les parts de l'associé décédé et transforme ladite société en une société
Volet B
privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des sociétés.
II. La société compte plus de deux membres au moment du décès.
En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.
Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être
agrées aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir
associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises,
calculée conformément à l'article douze ci-dessous
 
Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins
des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la
cession est proposée, le tout à peine de nullité. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la
transmission s'opère au profit des associés.
 
ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions
Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur
date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une
cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de
mort.
Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers
qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.
 
ARTICLE 11.- Refus d'agrément
Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant
les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront
dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession
est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés
devront être admis.
En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires
n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et
conditions comme il est dit ci-dessous.
 
ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales
Paragraphe 1
Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce
qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par
une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est
censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que
des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés
dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propres apparaissant dans les
derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue, divisés par le
nombre de parts qui existent ce jour.
Paragraphe 2
A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera
fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.
A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera
faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par
Monsieur le Président du Tribunal de l’Entreprise du siège de la société, sur requête de la partie la
plus diligente.
En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les
départager, par Monsieur le Président susdit.
Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.
Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.
 
ARTICLE 13.- Droit de préférence
En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire
doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à
dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la
connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.
 
Volet B
ARTICLE 14.- Investigations
Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent
faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en
demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société
ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.
 
ARTICLE 15.- Interdiction
La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.
 
TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE
 
ARTICLE 16.- Gestion- Désignation du gérant statutaire
La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants statutaires, associés, nommés par
l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les
révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.
 
La sprl « LCV Consult », représentée par son représentant permanent Thomas Schietecatte né à La
Louvière le 18 janvier 1983 et domicilié à 7141 Carnières Rue de la gade 62, ici présent, la sprl «
Manon Finances », représentée par son représentant permanent Julie PHILIPPON née à Berchem
Sainte Agathe le 27 avril 1977 et domiciliée à 7350 Hensies Hameau de Poningue 102 ici présente et
la sprl « Jakubowski Management », représentée par son représentant permanent Evelyne
JAKUBOWSKI, née à Boussu le 14 avril 1978 et domiciliée à 7350 Hensies rue Michel Cavenaile 15
ici présente, sont désignées en qualité de gérant statutaire pour une durée illimitée et acceptent cette
désignation
 
ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants
Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.
Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui
concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne
l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant
conjointement. Les décisions relatives à l’administration du personnel ne pourront être prises que
collégialement s’il existe une pluralité de gérants.
Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.
S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant
unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.
Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins
déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir
certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer
toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque.
Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur
choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.
 
ARTICLE 18.- Signature sociale
Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature
sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.
Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de
qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et
procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être
apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-
vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs
fonctions.
 
ARTICLE 19.- Intérêt opposé
Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la
société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.
S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux
associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée
générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.
Volet B
Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.
 
ARTICLE 20.- Affaires similaires
Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés,
s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement a des affaires similaires à celles rentrant
dans l'objet social.
 
ARTICLE 21.- Contrôle de la société
Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi
l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs
émoluments et la durée de leur mandat.
Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat
par l'assemblée générale.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de
surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et
pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la
société.
L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération
incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise
à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont
communiquées à la société.
 
ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance
Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.
Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que des
tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.
Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.
 
TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE
 
ARTICLE 23.- Réunion
Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le troisième lundi du mois de mai de chaque année à
dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.
Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale
statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.
L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du
capital social.
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois
semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde
assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
ARTICLE 24.- Convocations
Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi.
Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés consentent à se réunir.
 
ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux
Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant
l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.
Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un
écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.
Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus
âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le
nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.
Chaque part sociale confère une voix.
Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi des
tiers ou émettre leur vote par écrit.
A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront
approuver ou rejeter.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés
Volet B
ayant exprimé la majorité au vote.
Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement
constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par
une personne à ce mandatée.
 
TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES
 
ARTICLE 26.- Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières
et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et
nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des
associés, ainsi que le compte profits et pertes.
 
ARTICLE 27.- Bénéfice
Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légal.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint le dixième du capital
social.
Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales
respectives, chaque part conférant un droit égal.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés,
est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves.
Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de
ce solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres.
 
ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations
Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le ou les gérants.
 
TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION
 
ARTICLE 29.- Dissolution
La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un des associés.
En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article 332 du code des
sociétés.
 
ARTICLE 30.- Liquidation
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut
par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.
Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.
L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au
profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
 
ARTICLE 31.- Solde de liquidation
Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs
parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.
 
ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés
Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du code
des sociétés.
 
ARTICLE 33.- Election de domicile
Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, liquidateur, fait élection de domicile au siège
social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être
valablement faites.
 
Volet B
Vote : Cette résolution est adoptée, article par article, à l'unanimité des voix.
 
Septième résolution Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thomas Schietecatte, précité, pour l'exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment pour la coordination des statuts.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.”
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, Mention
: déposés en même temps que les présentes une expédition de l'acte, ainsi que les statuts
coordonnés,