Ondernemingsnr : 0426029146
Naam
(voluit) : Compagnie van Leerne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 3
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig juni tweeduizend vierentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “COMPAGNIE VAN
LEERNE”, gevestigd te 9800 Deinze, Kasteeldreef 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0426.029.146, onder meer beslist heeft:
1. tot rechtzetting van onder andere het aantal aandelen in de laatste versie van de gecoördineerde
statuten van de vennootschap, in die zin dat het aantal aandelen dat werd uitgegeven
achttienduizend (18.000) aandelen dient te zijn in plaats van achttienduizend en drie (18.003)
aandelen.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals hierna verder in dit uittreksel uiteengezet
5 . om de heer DE BORREKENS Arthur, hierna vernoemd, aan te stellen tot opvolgend statutair
bestuurder met aanpassing van de statutaire bepalingen inzake de opvolgende statutaire
bestuurders zoals hierna verder in dit uittreksel uiteengezet.
6. als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening
houdende met de wijziging van het voorwerp en de aanpassing van de bepalingen inzake de
opvolgende statutaire bestuurders.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "Compagnie van Leerne".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden als in
samenwerking met derden:
- het beheer van een onroerend vermogen, het kopen en verkopen, laten bouwen en verbouwen,
verkavelen, ruilen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, in eigendom houden en
beheren van alle onroerende en roerende goederen, de inrichting en uitbating ervan; evenals alle
activiteiten van verzekeringsmakelaar en -agent, syndicus.
- activiteiten van vastgoedmakelaar, adviesbureau, makelaar, promotor en tussenpersoon bij de
aankoop, verkoop, verhuring en leasing van onroerende goederen.
- de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf, het begeleiden van teelten en opstellen van
oogstplannen, het verstrekken van advies inzake landbouwactiviteit en wetgeving, het herstellen en
onderhouden van alle land- en tuinbouwmachines en alle tuin- en landbouwmateriaal, dit alles in de
ruimste zin.
- de uitbating van vakantieverblijven, gastenkamers, bed and breakfast en andere vormen van
accommodatie voor korte verblijven;
- de uitbating van vakantiewoningen en vakantieappartementen, het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiewoningen;
- de uitbating, plaatsen, en/of bouwen van tiny houses;
- het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven en het voeren van alle activiteiten welke
daarmee rechtstreeks of on-rechtstre-eks verband houden, zoals de aan- en verkoop van dran-ken,
bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen; de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme
maaltijden en snacks, catering, het alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, alsmede het inrichten van
feestelijkheden;
- het verhuren van vergader- en feestzalen, het ter beschikking stellen van locaties voor het houden
van evenementen, waaronder maar hiertoe niet beperkt seminaries, recepties, trouwfeesten en
tentoonstellingen; en
- het organiseren en inrichten onder welke vorm ook van opleidingen, trainingen, workshops,
teambuildingactiviteiten, retraites, seminaries, evenementen en beurzen in de meest ruime zin van
het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en
ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van finan-ciële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunningen en/of erkenningen zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden gegeven.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend (18.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurders, voor de duur van de vennootschap, zijn:
(i) de heer DE BORREKENS Philippe Raymond Edith Charles Marie Ghislain, geboren te Turnhout
op 26 juni 1964; en 
(ii) mevrouw VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE Jacqueline Anne Marie Charlotte Suzanne,
geboren te Bergerac (Frankrijk) op 18 juli 1940.
Opvolgend statutair bestuurder
Indien de heer DE BORREKENS Philippe of mevrouw VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE
Jacqueline, beiden voornoemd, niet langer bestuurder zal zijn, om welke reden dan ook, zal hij of zij
van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door: de heer DE BORREKENS Arthur
Amaury Ana Edouard Humberto Marie Ghislain, geboren te Etterbeek op 13 september 1998.
Aan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn of
haar overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening. De
onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen dient daarenboven vastgesteld te worden door twee
artsen in een medisch verslag.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen
met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Interne bevoegdheidsbeperking
Indien de vennootschap meer dan één bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van bovenstaande,
eveneens de handtekening vereist zijn van alle statutaire bestuurders, voor iedere rechtshandeling
aangaande de aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de
vennootschap en voor iedere rechtshandeling die betrekking heeft op het onroerend goed gelegen te
9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Kasteeldreef 2.
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en zal niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand juni om achttien uur (18:00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar
de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. de heer DE BORREKENS Arthur Amaury Ana Edouard Humberto Marie Ghislain, wonende te
9800 Deinze, Kasteeldreef 2, te benoemen met ingang van 27 juni 2024 tot gewone bestuurder voor
de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid.
De enige aandeelhouder bevestigt vervolgens het mandaat van de huidige bestuurders als statutaire
bestuurders voor de duur van de vennootschap, met name van (i) mevrouw VAN CROMBRUGGHE
VAN LEERNE Jacqueline Anne Marie Charlotte Suzanne, wonende te 3090 Overijse,
Vanderweydendreef 62 en (ii) de heer DE BORREKENS Philippe, wonende te 9800 Deinze,
Kasteeldreef 2.
Het bestuursmandaat de heer DE BORREKENS Arthur voornoemd, is bezoldigd. Het
bestuursmandaat van (i) mevrouw VAN CROMBRUGGHE VAN LEERNE Jacqueline en (ii) de heer
DE BORREKENS Philippe, beiden voornoemd, is onbezoldigd.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Kasteeldreef 3.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “SBB
GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS”, met ondernemingsnummer 0459.609.556,
met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat