Ondernemingsnr : 0704852280
Naam
(voluit) : J&J HOUSING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 221
 : 3381 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 28 november       2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “J&J HOUSING", met
zetel te 3381 Kapellen, Tiensesteenweg 221 met ondernemingsnummer 0704.852.280, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering besluit met éénparig goedvinden na kennisname van het verslag opgesteld door de
bestuurders de dato 15 augustus 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV, het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen en de huidige tekst van het voorwerp in de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen geno-men, op een of andere wijze verband houden met:
I. ACTIVITEITEN IN DE HORECA
Het uitbaten van een hotel, horeca, Bed & Breakfast, vakantiewoning, horeca, dagverblijf, dit in de
meest ruime zin;
1)De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, al dan
niet geestrijke dranken, gebak, vis- en vleeswaren, rookwaren, en alle andere eetwaren en
aanverwante artikelen;
2)Alle cateringactiviteiten, ontspanning, relaxatie, welness, enzovoort;
3)Organisatie van evenementen en opleidingen voor bedrijven, groepen, particulieren (incl. catering,
dranken, wijndegustatie,…);
4)Organisatie van toeristische activiteiten;
5)Verhuur van handels- en evenementruimte;
6)Organiseren van allerlei toeristische activiteiten;
7)Het organiseren van allerlei events en beurzen, het ter beschikking stellen van horecadiensten en
personeel aan derden, alle diensten met betrekking tot het organiseren van beurzen;
8)Het verzorgen van kooksessies, kookstudio, het geven van onderwijs met betrekking tot horeca en
traiteurdiensten;
9)Het verhuren van roerende goederen en dit onder meer van horecamaterialen;
10)Het investeren in onroerende goederen voor het uitbaten van horeca-activiteiten, hotel,
restaurant, sauna en welnessruimte, vakantiehuizen, conferentie-oord met al dan niet
overnachtingsmogelijkheden, trainingscentrum.
II. ACTIVITEITEN IN HANDEL
1)handelsbemiddeling in voedingswaren en aan- en verkoop van voedingswaren zowel in detail- als
groothandel;
2)het uitbaten van een detailhandel in voedingswaren;
3)Fabricage, verwerking en algemene groot- en kleinhandel, import en export van alle producten –
food EN non-food – met een duurzame, mens- en milieuvriendelijke en gezondheidsbevorderende
kwaliteit;
4)Groot- en kleinhandel in natuurvriendelijke medicijnen, kruiden, preparaten en gefermenteerde
levensmiddelen en/of therapeutische produkten;
5)Groot- en kleinhandel in huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, loodgietersmateriaal,
waterbehandeling, elektrisch installatiemateriaal en verwarmingsinstallaties;
6)Groot- en kleinhandel in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
7)Groot- en kleinhandel in voedings- en genotmiddelen;
8)detail- en groothandel in horecabenodigdheden en materialen
9)Immobiliën: aan- en verkoop, renovatiewerken,…
III. PATRIMONIUMBEHEER
1)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste
zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en
communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime betekenis.
Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
V. HOLDINGACTIVITEITEN
1)het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aande-len, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2)het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3)het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbinte-nissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
VI. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
1)Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m.
public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
2)Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
3)Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
4)Algemene auditacitiviteiten
5)Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
6)De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
7)Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
8)Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
9)De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;
10)De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing,
reclame, enz.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€20.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "J&J HOUSING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen geno-men, op een of andere wijze verband houden met:
I. ACTIVITEITEN IN DE HORECA
Het uitbaten van een hotel, horeca, Bed & Breakfast, vakantiewoning, horeca, dagverblijf, dit in de
meest ruime zin;
1)De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, al dan
niet geestrijke dranken, gebak, vis- en vleeswaren, rookwaren, en alle andere eetwaren en
aanverwante artikelen;
2)Alle cateringactiviteiten, ontspanning, relaxatie, welness, enzovoort;
3)Organisatie van evenementen en opleidingen voor bedrijven, groepen, particulieren (incl. catering,
dranken, wijndegustatie,…);
4)Organisatie van toeristische activiteiten;
5)Verhuur van handels- en evenementruimte;
6)Organiseren van allerlei toeristische activiteiten;
7)Het organiseren van allerlei events en beurzen, het ter beschikking stellen van horecadiensten en
personeel aan derden, alle diensten met betrekking tot het organiseren van beurzen;
8)Het verzorgen van kooksessies, kookstudio, het geven van onderwijs met betrekking tot horeca en
traiteurdiensten;
9)Het verhuren van roerende goederen en dit onder meer van horecamaterialen;
10)Het investeren in onroerende goederen voor het uitbaten van horeca-activiteiten, hotel,
restaurant, sauna en welnessruimte, vakantiehuizen, conferentie-oord met al dan niet
overnachtingsmogelijkheden, trainingscentrum.
II. ACTIVITEITEN IN HANDEL
1)handelsbemiddeling in voedingswaren en aan- en verkoop van voedingswaren zowel in detail- als
groothandel;
2)het uitbaten van een detailhandel in voedingswaren;
3)Fabricage, verwerking en algemene groot- en kleinhandel, import en export van alle producten –
food EN non-food – met een duurzame, mens- en milieuvriendelijke en gezondheidsbevorderende
kwaliteit;
4)Groot- en kleinhandel in natuurvriendelijke medicijnen, kruiden, preparaten en gefermenteerde
levensmiddelen en/of therapeutische produkten;
5)Groot- en kleinhandel in huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, loodgietersmateriaal,
waterbehandeling, elektrisch installatiemateriaal en verwarmingsinstallaties;
6)Groot- en kleinhandel in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
7)Groot- en kleinhandel in voedings- en genotmiddelen;
8)detail- en groothandel in horecabenodigdheden en materialen
9)Immobiliën: aan- en verkoop, renovatiewerken,…
III. PATRIMONIUMBEHEER
1)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in de
ruimste zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in de ruimste
zin van het woord; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3)het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. MANAGEMENTACTIVITEITEN EN ACTIVITEITEN VAN BESTUURDERS
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing (public relations en
communicatie), productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit
alles in de meest ruime betekenis.
Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
V. HOLDINGACTIVITEITEN
1)het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aande-len, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennoot-schappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2)het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3)het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbinte-nissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
VI. ADVIES EN CONSULTANCY-ACTIVITEITEN
1)Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven, instellingen en verenigingen i.v.m.
public relations en communicatie, organisatie en bedrijfsprocessen;
2)Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
3)Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enz…;
4)Algemene auditacitiviteiten
5)Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en
bedkendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
6)De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
7)Alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
8)Alle andere vormen van arbeidsbemiddeling en zakelijke dienstverlening.
9)De opleiding en begeleiding van personeel- en kaderleden in bedrijven;
10)De organisatie van trainingen op het gebied van leidinggeven, verkoopstechnieken, marketing,
reclame, enz.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, individueel handelend,  vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, of de enige bestuurder als er maar één is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 1 december om negentien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de enige huidige niet-statutaire bestuurders, te weten:
1) voornoemde heer DELIMON Johan;
2)voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JVB Metal, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer VANBETS Jo;
ontslag te verlenen uit hun functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden:
1)voornoemde heer DELIMON Johan;
2)voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JVB Metal, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer VANBETS Jo, hiertoe
benoemd door voornoemde vennootschap JVB Metal.
die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: te 3381 Kapellen,
Tiensesteenweg 221
Zevende besluit
Machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan notarissen Janssen en Driesen
te 3300 Tienen, Menegaard 45 om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemde notarissen worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Achtste besluit
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
ACCOUNTING & TAX PARTNERS met zetel te 3001 Heverlee, Grauwmeer 1 C, en haar
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in
voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van
toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurder om de genomen
beslissingen uit te voeren.
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Verslag opgesteld door de bestuurder de dato 15 augustus 2023 overeenkomstig artikel 5:101 WVV;
-Gecoördineerde statuten