Ondernemingsnr : 0439074953
Naam
(voluit) : HOUTHANDEL REYNDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kiezel 237
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 28 maart 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “HOUTHANDEL REYNDERS” met zetel te 2450 Meerhout, Kiezel 237,
ondernemingsnummer BE0439.074.953 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2450 Kiezel 237 naar
2450 Meerhout, Moenstraat 61; en dit met ingang vanaf heden
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Houthandel Reynders
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden,
zowel in het binnenland als in het buitenland:
    •  De aan en verkoop van hout op stam;
    •  De aan en verkoop van hout;
    •  Het zagen van hout;
    •  Het bewerken en bereiden van hout;
    •  De groot en kleinhandel in gezaagd hout en bouwproducten, rubber, rubberproducten, verven,
vernissen, kleurstoffen, plastiek, voorwerpen in plastiek, alle materialen voor bouwnijverheid en voor
de doe-het-zelver;
    •  Kleinhandel in behangselpapier en klein gereedschap;
    •  Zagen en schaven van hout (16100);
    •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout (16210);
    •  Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk (16230);
    •  Vervaardiging van andere artikelen van hout(16291);
    •  Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken. kapstokken,
enz. (629101);
    •  Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk (1629102);
    •  Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz. (1629103);
    •  Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems (1629104);
    •  Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen (1629105);
    •  Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers (1629106);
    •  Vervaardiging van houten ladders (1629107);
    •  Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen (1629108);
    •  Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen (29320);
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen (31010);
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen (31020);
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen (31091);
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen (31092);
    •  Vervaardiging van houten doodskisten (3299021);
    •  Schrijnwerk (Functies: 20205, 20206) (43320);
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van bont of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (Functies: 20205, 20206) (4332001);
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden. plafonds, enz. in
hout of kunststof (Functies: 20206) (4332002);
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, bekken, enz., in bout of kunststof
(Functies: 20205) (4332003);
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof (Functies:
20205) (4332004);
    •  Montage van serres, veranda's, enz., in bout of kunststof (Functies: 20205) (4332005);
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van bout (Functies: 20206) (43332);
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (6130);
    •  Groothandel in hout (46732);
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment (47521);
    •  Smeden van metaal (25501);
    •  Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz. (2550102);
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101);
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
(4110101);
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102);
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten (41102);
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201);
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz. (4110211);
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken (4110212);
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen (41201);
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule sleutel op de deur (4120102);
    •  Bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur (4120112);
    •  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. (42990);
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001);
    •  Schrijnwerk (43320);
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (4332001);
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof (4332002);
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
(4332003);
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. (4332011);
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal (4332012);
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
(4332013);
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van kunststof (4332016);
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout (43332);
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout (4333201);
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen (43333);
    •  Restaureren van bouwwerken (43995);
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43999);
    •  Installatie van particuliere zwembaden (4399931);
    •  Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (7111104);
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71121);
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer (7112104);
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.”
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
    •  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische
bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van
toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 13 tot 21.
    •  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de
artikelen 22 tot 25.
De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Wijziging bestuursmodel
    •  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden
nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een
statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via
een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer
bestuurders.
    •  Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet
via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene
vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid
van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of
meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat
het model van bestuursregime is gewijzigd.
Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien (10) leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s een bijzondere volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
    •  de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder (of afgevaardigde bestuurder), of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    •  De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
    •  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, worde de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden door de gedelegeerd (of afgevaardigd) bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
    •  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
    •  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht).
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Artikel 22: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 23: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 25: Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde zaterdag van mei om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
    •  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan volgen de uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves het statuut van het aandeel en
komen deze toe aan de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de blote eigenaar voor de
blote eigendom, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen.
    •  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout
Moenstraat 61.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van
        •  De heer REYNDERS Jzef, wonende te 2450 Meerhout, Kiezel 237.
        •  Mevruw ENGELEN Anny, wonende te 2450 Meerhout, Kiezel 237.
        •  De heer REYNDERS Ldewijk, wonende te 2450 Meerhout, Dennebos 9.
        •  De heer REYNDERS Luc, 2450 Meerhut, Groenstraat 31.
uit hun functie van bestuurder.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vier (4) bestuurders te
benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:
        •  de heer REYNDERS Jozef voormeld.
        •  mevrouw ENGELEN Anny, voormeld.
        •  de heer REYNDERS Lodewijk, voormeld
        •  de heer REYNDERS Luc, voormeld
    •  De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de
benoeming van de afgevaardigde bestuurders. Worden benoemd tot afgevaardigde bestuurders:
        •  de heer REYNDERS Jzef voormeld.
        •  mevruw ENGELEN Anny, voormeld.
        •  de heer REYNDERS Ldewijk, voormeld
        •  de heer REYNDERS Luc, vormeld
    •  De voormelde bestuurders, de heer REYNDERS Jozef, de heer REYNDERS Lodewijk, de heer
REYNDERS Luc, zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
De voormelde bestuurder mevrouw ENGELEN Anny is hier niet aanwezig maar heeft per schrijven
verklaard het mandaat te aanvaarden.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Emacc”, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Goorstraat 21, met ondernemingsnummer BE0823.
509.808, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.