Ondernemingsnr 0672.458.537
Naam
(voluit):	D & G
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Monnikeredestraat 15
8340 Damme
Onderwerp akte : Statutenwijziging-ontslag-benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 16 december 2022 blijkt dat de:
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "D & G" volgende;
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen var het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal:
·zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdvijfenvijftig:
euro (€ 1.855,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege er zonder vervulling van enige formaliteit,
in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vani
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal;
;en de wettelijke reserve, omgevormd werden ir statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeninger, en het niet
;gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogenisrekening "niet-opgevraagde;
'inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid varı de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalinger (1) aangelegde:
statutair onbeschikbare eigen vermogenisrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de!
statuten varı de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eiger;
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffer.
3/Als gevolg varı de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te:
nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam D & G.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.VOOR EIGEN REKENING
1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwer en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtirigen:
imet betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derderi, het aarıkopen, verkoper, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkaveler, prospecteren en uitbaten van onroerende:
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de:
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en ultrusting van onroerende!
igoederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die:
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
1.Verzekeringsbemiddeling in de zin van artikel 5, 46° van de Wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen,
te weten: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden,
het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het
sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan
2.Consultancy met betrekking tot alle soorten verzekeringen, leningen, financiering en hypotheken.
3.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen.
5.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
6.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7.De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III.BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen
die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*De besluiten van het bestuursorgaan kunnen genomen worden in schriftelijke vorm.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen.Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand september om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,Mevrouw GEZELLE Leen Erna Magda,
geboren te Blankenberge op 27 april 1983, wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15,voornoemd,ontslag
te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van Mevrouw GEZELLE Leen Ema Magda, geboren te Blankenberge op 27 april 1983,wonende
te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/is op volgend adres
: te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eenisluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten