Ondernemingsnr : 0825716656
Naam
(voluit) : VEROPEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wielewaalstraat 58
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VEROPEC”, met adres van de zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Wielewaalstraat 58,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 30 september
2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 58.600,00) en
vijfduizend achthonderd zestig euro (€ 5.860,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Besluit om de huidige statutair bestuurder, de heer Guido Pecceu, wonende te 8902 Ieper
(Hollebeke), Wielewaalstraat 56, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder en de benoeming
aldus te schrappen uit de statuten van de vennootschap.
Bevestiging van de overige niet-statutaire bestuursmandaten, te weten van de heer David Pecceu,
wonende te 7781 Komen-Waasten, Raafstraat 4, en van de heer Mike Pecceu, wonende te 8902
Ieper (Hollebeke), Wielewaalstraat 58.
4) Besluit om de tekst van het overdrachts- en overgangsregime zoals vervat in huidig artikel 10 van
de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:
“(men slaat over)”.
5) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 30 september 2024
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording
geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene
vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
I. Specifieke activiteiten
A/ Fabricage en montage van schrijnwerk, zowel binnen- als buitenschrijnwerk in hout, kunststof of
metaal. Dit omvat onder meer deuren, vensters, kozijnen, trappen, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, sierschoorsteenmantels, daken, meubels en modulaire meubelelementen,…
B/ Installatie van bouwkundige elementen zoals garagepoorten, luiken, zonwering, traliewerk,
hekken, brandwerende deuren, en het plaatsen van serres, veranda’s, orangeries, en vergelijkbare
constructies.
C/ Het fabriceren en plaatsen van vloer- en wandbekleding, inclusief het leggen van vloeren en
wandbekleding van hout, het plaatsen van verplaatsbare tussenwanden, plafonds, en de bekleding
van wanden en plafonds met gipsplaten of andere materialen.
D/ Montage en installatie van constructies, zoals hangars, loodsen, schuren, silo’s en niet-metalen
uitneembare paviljoenen en barakken.
E/ Het uitvoeren van alle aannemingswerken met betrekking tot onroerende goederen, waaronder
begrepen en zonder daartoe beperkt te zijn het optrekken (ruwbouw en onder dak zetten) en slopen
van gebouwen, het bouwen van stellingen, het invoeren en reinigen van gevels, het plaatsen van
afsluitingen, het uitvoeren van rioleringswerken, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
perken en tuinen, het uitvoeren van grondwerken, chapewerken en draineringswerken, het uitvoeren
van dakwerken, het uitvoeren van cementeer- en pleisterwerken, metsel- en voegwerken, het
plaatsen van plafonds, het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer, het vervaardigen en
plaatsen van schouwen  en open haarden, het leggen van vloeren en plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen, het uitvoeren van timmer- en schrijnwerken, isolatiewerken en schilderwerken, het
uitvoeren van alle raam- en glaswerken, het plaatsen van verwarming ventilatie- en
verluchtingssystemen en airco, het installeren van sanitaire inrichtingen en installaties, het uitvoeren
van lood- en zinkwerken, het installeren van wasverzachters, het uitvoeren van alle elektriciteits- en
bedradingswerken en het plaatsen van elektrische installaties en domotica, het uitvoeren van alle
tuin- en terraswerken, waaronder landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen, aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
F/ De algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen, bruggen en tunnels, alsook
het bouwrijp maken van terreinen.
G/ Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en commissiehandel in en het plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle bouwproducten en -materialen alsmede van al hun onderdelen
en toebehoren, waaronder bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen en met een
algemeen assortiment.
I/ De coördinatie van bouwwerkzaamheden, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en
het optreden als bouwpromotor.
J/ Het verlenen van adviezen inzake bouw, verbouwing en inrichting van gebouwen en andere
onroerende goederen (inclusief tuinen en terrassen), met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voor architecten zijn voorbehouden.
K/ De reparatie van machines, onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden, reparatie van andere apparatuur.
L/ Het algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens, motorvoertuigen,
motorrijwielen en bromfietsen, alsook reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
M/ Het uitvoeren van elektrische keuringen en het verstrekken van EPC-certificaten.
N/ Het uitvoeren van activiteiten van veiligheidscoördinator.
O/ Het uitvoeren van klusjes allerlei.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan de bepalingen voldoet.”.
6) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen, rekening houdende met
voormelde wijziging van het voorwerp. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VEROPEC
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
I. Specifieke activiteiten
A/ Fabricage en montage van schrijnwerk, zowel binnen- als buitenschrijnwerk in hout, kunststof of
metaal. Dit omvat onder meer deuren, vensters, kozijnen, trappen, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, sierschoorsteenmantels, daken, meubels en modulaire meubelelementen,…
B/ Installatie van bouwkundige elementen zoals garagepoorten, luiken, zonwering, traliewerk,
hekken, brandwerende deuren, en het plaatsen van serres, veranda’s, orangeries, en vergelijkbare
constructies.
C/ Het fabriceren en plaatsen van vloer- en wandbekleding, inclusief het leggen van vloeren en
wandbekleding van hout, het plaatsen van verplaatsbare tussenwanden, plafonds, en de bekleding
van wanden en plafonds met gipsplaten of andere materialen.
D/ Montage en installatie van constructies, zoals hangars, loodsen, schuren, silo’s en niet-metalen
uitneembare paviljoenen en barakken.
E/ Het uitvoeren van alle aannemingswerken met betrekking tot onroerende goederen, waaronder
begrepen en zonder daartoe beperkt te zijn het optrekken (ruwbouw en onder dak zetten) en slopen
van gebouwen, het bouwen van stellingen, het invoeren en reinigen van gevels, het plaatsen van
afsluitingen, het uitvoeren van rioleringswerken, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
perken en tuinen, het uitvoeren van grondwerken, chapewerken en draineringswerken, het uitvoeren
van dakwerken, het uitvoeren van cementeer- en pleisterwerken, metsel- en voegwerken, het
plaatsen van plafonds, het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer, het vervaardigen en
plaatsen van schouwen  en open haarden, het leggen van vloeren en plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen, het uitvoeren van timmer- en schrijnwerken, isolatiewerken en schilderwerken, het
uitvoeren van alle raam- en glaswerken, het plaatsen van verwarming ventilatie- en
verluchtingssystemen en airco, het installeren van sanitaire inrichtingen en installaties, het uitvoeren
van lood- en zinkwerken, het installeren van wasverzachters, het uitvoeren van alle elektriciteits- en
bedradingswerken en het plaatsen van elektrische installaties en domotica, het uitvoeren van alle
tuin- en terraswerken, waaronder landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen, aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
F/ De algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen, bruggen en tunnels, alsook
het bouwrijp maken van terreinen.
G/ Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en commissiehandel in en het plaatsen,
herstellen en onderhouden van alle bouwproducten en -materialen alsmede van al hun onderdelen
en toebehoren, waaronder bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen en met een
algemeen assortiment.
I/ De coördinatie van bouwwerkzaamheden, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en
het optreden als bouwpromotor.
J/ Het verlenen van adviezen inzake bouw, verbouwing en inrichting van gebouwen en andere
onroerende goederen (inclusief tuinen en terrassen), met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voor architecten zijn voorbehouden.
K/ De reparatie van machines, onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor
rekening van derden, reparatie van andere apparatuur.
L/ Het algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens, motorvoertuigen,
motorrijwielen en bromfietsen, alsook reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
M/ Het uitvoeren van elektrische keuringen en het verstrekken van EPC-certificaten.
N/ Het uitvoeren van activiteiten van veiligheidscoördinator.
O/ Het uitvoeren van klusjes allerlei.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan de bepalingen voldoet.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt,
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan dat raad van bestuur wordt genoemd, dat onder haar leden een voorzitter benoemt en dat
geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is, volgens gewone meerderheid
van stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter dan doorslaggevend.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste donderdag van de maand september, om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- hij/zij moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot
zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan zijn/haar effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie (3) dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen en met dien verstande dat het verbod op
leeuwenbeding vervat in artikel 5:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet
mag geschonden worden.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vruchtgebruiker van aandelen heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet woerden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, tenzij anders overeengekomen
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.”
7) Opdracht tot coördinatie en neerlegging statuten en uitgifte van voormeld proces-verbaal in het
vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, opdracht tot publicatie uittreksel
van voormeld proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER”, met
adres van de zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50/1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper onder nummer 0459.532.154, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders
en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8902 Ieper (Hollebeke),
Wielewaalstraat 58.
2) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER”, met
adres van de zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50/1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper onder nummer 0459.532.154, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders
en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-
register en eStox en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan