Ondernemingsnr : 0438615489
Naam
(voluit) : OPTIMUM GROUP WELLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bodemstraat 14
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 15 juni 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"Optimum Group Wellen", met zetel te 3830 Wellen, Bodemstraat 14, ondernemingsnummer
0438.615.489, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren en heeft volgende besluiten
genomen:
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, de dato 14 juni 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de
inbreng voor de vennootschap.
Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de voornoemde commissaris, de dato 14 juni 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Besluit
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Optimum Group
Wellen NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in Optimum Groep Wellen NV met zetel te Wellen 3830,
Bodemstraat 14 voor een totale inbrengwaarde van 7.422.470,00 EUR bestaat uit een rekening-
courant ingebracht door Optimum Group Belgium NV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren CV, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Luik B
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 20.435 aandelen van de vennootschap Optimum
Groep Wellen NV.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 14 juni 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Mathias Roef
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouders.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen ten belope van zeven miljoen
vierhonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdzeventig euro (€ 7.422.470,00) om het kapitaal te
brengen van drie miljoen zeshonderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€
3.685.920,14) naar elf miljoen honderdenachtduizend driehonderdnegentig euro veertien cent (€
11.108.390,14) met uitgifte van twintigduizend vierhonderdvijfendertig (20.435) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, door de tekst integraal te
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt elf miljoen honderdenachtduizend driehonderdnegentig euro veertien cent (€
11.108.390,14). Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend vijfhonderddrieëntachtig (30.583)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de CVBA “Vandelanotte Accountancy”, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT TOT AANPASSEN VAN HET AANDELENREGISTER
De vergadering verleent aan elke bestuurder van de vennootschap en aan Ellen Soenen alsook aan
elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om het aandelenregister van de vennootschap aan te passen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag voor van de commissaris;
- verslag van de raad van bestuur;