Ondernemingsnr : 0717559874
Naam
(voluit) : Pinoy Karen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 12 A
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 26
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Pinoy
Karen de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per 1 januari
2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal én de wettelijke reserve van de
vennootschap per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit impliceert dat mochten er op de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”
nog bijstortingen van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren, deze bijstortingen geboekt
zullen worden als beschikbaar eigen vermogen.
Derde besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Kapelstraat 12a, 2580 Putte.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw Karen Pinoy, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming Pinoy Karen.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en kan door de bestuurder verplaatst worden.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennoot-schap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voor-waarde dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt.
Artikel 6: Bestuur der vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuurder, die indivi-dueel bevoegd is voor alle
handelingen, die nuttig of nodig zijn tot het bereiken van het voorwerp van de vennootschap behalve
de door de wet aan de algemene vergadering toegewezen bevoegdheden.
Artikel 7: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door haar bestuurder.
b) door een volmachtdrager. De volmacht is beperkt in de tijd of be-paald wat betreft het voorwerp
ervan.
Artikel 9: Statuut van de bestuurder
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Mevrouw Pinoy Karen is statutair bestuurder van deze vennootschap. Zij is individueel bevoegd de
vennootschap te vertegenwoordigen.
Artikel 10
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de derde vrijdag van de maand mei om 19.30 uur.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden wanneer een aandeelhouder erom verzoekt.
Artikel 12
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk kalenderjaar.
Artikel 13
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergade-ring. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen.
Zesde besluit
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan accountantskantoor “Delta-Raad”, met kantoor te 2223
Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat 93/E, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde
het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.