Ondernemingsnr : 0767895253
Naam
(voluit) : ECINOVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidebergen 37
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
“ECINOVA”
Besloten Vennootschap
Te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 37
BTW BE 0767.895.253, RPR Gent – afdeling Gent
=================
    1.   
-
VERLENGING BOEKJAAR
 
=================
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 mei 2022, voor Meester Steven Verbist, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN
POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Christiaan Van Der Heydenlaan 2, geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ECINOVA”, met zetel te 9830
Sint-Martens-Latem, BTW BE 0767.895.253, RPR Gent – afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
 
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Het lopende boekjaar loopt van 10 mei 2021 en eindigt op 30 juni 2022.
Met éénparigheid van stemmen wordt besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart
2023 en het pas af te sluiten op 31 maart 2023.
Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 10 mei 2021 tot en met 31 maart 2023.
Ieder daarop volgend boekjaar loopt telkens van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten om de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van september om 11:00u.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de tekst van artikel 21 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen eerste
beslissing:
“Het boekjaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de tekst van artikel 15 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen tweede
beslissing:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van september om 11:00h. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
NV United Accountants, te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 1, BTW BE0453.673.651 of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale kas, fiscale en
BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 19 mei 2022
- gecoördineerde statuten;