Ondernemingsnummer :
0473047719
Benaming :
(voluit) :
D&R INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bergensesteenweg 65
1651 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “D&R INVEST”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Beersel (1651 Lot), Bergensesteenweg 65; ingeschreven in het
Rechtspersonenregister (RPR) Brussel onder nummer 0473.047.719, opgesteld door Meester
Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op 9 juli 2018 “Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zestien juli tweeduizend achttien (16-07-2018) Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8365 Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)”,
blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR UITKERING AAN DE VENNOTEN –
WIJZIGING ARTIKEL 5 STATUTEN
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000,00 €) om het kapitaal te brengen van
tweehonderdvijfenvijftigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (255.986,69 €)
op dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 €), door
terugbetaling in geld en/of natura aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het
kapitaal van een totale som van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (225.000,00 €), zonder
vermindering van het aantal aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering belast de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking
voorgeschreven door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de vennoten gedurende een periode van
minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot uitkering, in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
De terugbetaling zal geschieden door aanrekening op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal en zal
gebeuren in de volgende verhouding:
    •  aan de heer Deschuyteneer, Rudy, voornoemd: honderdtwaalfduizend vijfhonderd euro
(112.500,00 €);
    •  aan mevrouw Vandersteen, Daniëlle, voornoemd: honderdtwaalfduizend vijfhonderd euro
(112.500,00 €).
De vergadering verklaart dat deze vermindering bedrijfseconomisch wordt verantwoord als volgt:
- de kapitaalvermindering brengt het kapitaal in overeenstemming met de huidige en toekomstige
behoeften van de vennootschap en wordt aldus aangewend op de overtollige beschikbare activa in
de vennootschap;
Luik B
- uit vorenstaande volgt dat de kapitaalvermindering niet zal gefinancierd worden door een krediet en
effectief zal betaalbaar gesteld worden door overtollige beschikbare activa;
- de kapitaalvermindering stelt de vennoten in staat de aldus verkregen activa voor
investeringsdoeleinden aan te wenden buiten het kader van de vennootschap;
- bijkomend beperkt de kapitaalvermindering de effecten van artikel 332 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vergadering besluit vervolgens om artikel 5 van de statuten (“Kapitaal”) overeenkomstig te
wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het bovengenomen besluit van
kapitaalvermindering, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig cent (30.986,69 €) vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zesendertig (1.936)
aandelen op naam, zonder nominale waarde.”
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
OPGESTELD IN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE DOELSWIJZIGING
De voorzitter leest het bijzonder verslag van de zaakvoerder voor.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking
wordt gemaakt door de vennoten.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "3" van de
agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen door het aan te vullen met de volgende tekst
onmiddellijk na “* import en export van deze goederen”: “* Leveren, verkopen, plaatsen, import en
export van elektrotechnische installaties, inclusief track and trace van goederen, voertuigen, enz... ”.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Beersel
(1651 Lot), Bergensesteenweg 65, naar 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 56 en
overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur:
Mevrouw Vandersteen, Daniëlle Jozefa Odile, geboren te Halle op 18 januari 1966, samen wonende
te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 56.
Hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden en die tevens verklaart dat niets zich
hiertegen verzet.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDERS
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DE ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders, woonstkiezende op de zetel van de
vennootschap en Accountancy Vierendeels J. BVBA te 1500 Halle, Meiboom 22 bus 2, evenals aan
hun aangestelden om al het nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap zouden
worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de zin van de
Wet van 16 januari 2003 en desgevallend bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde
Waarde.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – bijzonder verslag zaakvoerder met staat
actief/passief – gecoördineerde statuten.
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.