guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0439 126 918
Naam
(voluit) : GRAPHIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Traktaatweg 8 - 9041 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 juni 2022 blijkt
dat de vergadering beslist heeft om de BV Figurad Bedrijfsrevisoren, J-B de Ghelincklaan 21 te 9051 Gent (IBR
0027), met als vaste vertegenwoordiger Stefaan Beirens (IBR A02011), te herbenoemen als commissaris van
de vennootschap voor een periode van drie jaar. Dit betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op
31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024.
Rooselaer BV
met vaste vertegenwoordiger Denis Geers
Bestuurder
Uittreksel verslag van de algemene vergadering gelijktijdig neergelegd
Ondernemingsnr : 0413 074 894
Naam
(voluit) : Bonduelle Northern Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Amersveldestraat 21A, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - bevestiging herbestuurder
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 9 december
2021:
Ontslag/benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:
Het ontslag vanı de hierna vermelde persoon als bestuurder van de vennootschap en
dit met onmiddellijke ingang:
de heer Philippe Carreau, wonende te 27 Rue Léon Gambetta, 59000 Lille, Frankrijk.
De bestuurders wensen hem te danken voor zijn geleverde inzet.
De benoeming van de heer Cyrille Auguste, wonende te Avenida Portugal 17, 2765-272
Estoril, Portugal tot bestuurder birnen de vennootschap en dit met onmiddellijke
ingarıg. Zijn mandaat wordt aangegaan voor een periode van 6 jaar en zal onbezoldigd
worden uitgevoerd.
Het mandaat van de heer Cyrille Auguste zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
-------
Bevestiging van de herbenoeming varı de commissaris
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen dat Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises CVBA, met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, bedrijfsrevisor, wordt herbenoemd als
commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 opeenvolgende boekjaren, waarbij de
boekjaren eindigend op 30.06.2022, 20.06.2023 en 30.06.2024 zullen worden
gecontroleerd.
Het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024.
Ilonka Audenaerde
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0437.200.873
Naam
JENNES en ZONEN	(voluit) :	-	-	1	(verkort) :	-	-	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Molenbergstraat 2, 2230 Herselt
1
-	-	-	-	1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 12/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken	-
vergaderd en als volgt beslist.
-
-	-
1/ Ontslag van Johan Jennes als niet-statutaire bestuurder
-	-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Johan Jennes, met woonplaats te 2235
Herselt Molenbergstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-	-	-	-
2/ Ontslag van Chantal Van Herck als niet-statutaire bestuurder
-	-	-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Chantal Van Herck, met woonplaats te 2230
Herselt Molenbergstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-	-	-	-	-	3/ Ontslag van Nick Jennes als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Nick Jennes, met woonplaats te 2230 Herselt
Wolfdonksesteenweg 239, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/06/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 09/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Johan Jennes als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Johan Jennes, met woonplaats te 2230
Herselt Molenbergstraat 2, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 12/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Chantal Van Herck als persoon belast met dagelijks bestuur
.
-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Chantal Van Herck, met woonplaats te 2230
-	Herselt Molenbergstraat 2, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 12/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-	-	algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.	-
-	1	-
c/ Herbenoeming van Nick Jennes als persoon belast met dagelijks bestuur	-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Nick Jennes, met woonplaats te 2230 Herselt	-
Wolfdonksesteenweg 239, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 12/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-	1	-	-	1	-
Voor de vennootschap	-	F	Johan Jennes	1	L	Bestuurder	1
1
Ondernemingsnr : 0407 611 816
Naam
(voluit) : Getax
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Truibroek 51, 3945 Ham
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering, gehouden op 30/06/2024, blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen voor onbepaalde duur en dit met ingang
vanaf 30/06/2024:
- FKM BV, met zetel te Blakevijverstraat 7, 3581 Beverlo;
- PATRICK VAN SPRINGEL BV, met zetel te Waterstraat 13a, 3945 Ham.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van FKM BV, gehouden op 29/06/2024, blijkt
dat Filip Vanderstraeten, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van FKM BV in Getax NV, belast met
de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van FKM BV. De opdracht als bestuurder
gaat in vanaf 30/06/2024. Zo neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op
30/06/2024.
Uit de notulen van het Beraad van de Bestuurder van PATRICK VAN SPRINGEL BV, gehouden op
29/06/2024, blijkt dat Patrick Van Springel, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van PATRICK VAN
SPRINGEL BV in Getax NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening
van PATRICK VAN SPRINGEL BV. De opdracht als bestuurder gaat in vanaf 30/06/2024. Zo neemt ook de
aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 30/06/2024.
Uit de notulen van het bestuursorgaan, gehouden op 30/06/2024, blijkt het volgende:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 30/06/2024, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
- FKM BV, met zetel te Blakevijverstraat 7, 3581 Beverlo;
- PATRICK VAN SPRINGEL BV, met zetel te Waterstraat 13a, 3945 Ham.
PATRICK VAN SPRINGEL BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoor door haar vaste vertegenwoordiger Patrick Van Springel
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en)
Ondernemingsnr : 0456 881 975
Naam
(voluit) : HERKERWINNING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luikersteenweg 204, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 december
2022]
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Body2Win NV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Stephanie Boden, als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke
ingang.
De algemene vergadering verleent met unanimiteit van stemmen kwijting aan de uittredende bestuurder
voor het gevoerde bestuur.
Voor Herkerwinning,
De heer Philip Boden,
Gedelegeerd bestuurder
Gelijktijdig neergelegd:
- notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 december 2022
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0405 671 816
Naam
(voluit) : Brepols Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Begijnhof 67
2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoemingen bestuurder en commissaris
Uit het verslag van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 13 september 2022:
5.Benoeming bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag van bestuurder Paul de Cartier de Marchienne.
De vergadering benoemt SJMG CommV, vertegenwoordigd door Dhr. Stéphane de Cartier de
Marchienne, als bestuurder voor een periode van 6 jaar.
6.Benoeming commissaris
Het mandaat van commissaris is aan de BV RSM INTERAUDIT toevertrouwd voor een periode van 3 jaar;
BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Sébastien Deckers, bedrijfsrevisor, en/of Bemard de Grand Ry,
bedrijfsrevisor aangeduid als vertegenwoordiger(s).
Paul De Jongh
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 635 271
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN VERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Deurnevoetweg 2 - 2900 Schoten
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2024
De Algemene Vergadering van 30 april 2024 heeft met unanimiteit van stemmen beslist om het mandaat
van commissaris, uitgeoefend door MICHIELS & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer
Stefan Michiels, te verlengen voor een duur van 3 boekjaren, met name boekjaar 2024 tot en met boekjaar
2026. Het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering in 2027.
Het mandaatbedrag blijft ongewijzigd en is onderhevig aan indexering volgens de index der
consumptieprijzen.
Voor waar en echt verklaard,
BV BWV Management, vertegenwoordigd door
de heer Francis Van Aperen als vaste vertegenwoordiger
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 617 324
Naam
(voluit) : Atlas Copco Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 346, 3090 Overijse
Onderwerp akte : VERLENEN VAN MACHTEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 29 MAART 2024
De raad van bestuur heeft beslist om met ingang op 1 april 2024 de volgende persoon aan te stellen als
gevolmachtigde van de vennootschap:
De heer Maxim Toye, wonende te Dennenstraat 1, 2800 Mechelen	0
Hij zal over dezelfde volmacliten beschikken als de andere volmachtdragers in de vennootschap, zijnde
tekenbevoegdheid in verband met zijn functie voor de dagelijkse verrichtingen in de vennootschap met
inbegrip van die van financiële aard, met twee aan twee samen handelend.
Overzicht van de huidige gevolmachtigden:
De heer Hendrik Timmermans	0
Mevrouw Alexandra Van Eycke	0
Mevrouw An Debruyne
De heer Kjell Van Lint	0
Mevrouw Caroline Dausi
Mevrouw Kristel Machtelinckx	0
De heer Maxim Toye	0
Volmacht
De raad van bestuur bevestigt de volmacht verleend aan HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB Sefico BV;
Berchemstadionstraat 76 bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Marc Dierckx met recht
tot-in-de-plaats-stelling om de vennootschap te vertegenwoordigen in al haar betrekking met de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de publicatie in de bijlagen tot het'
Belgisch Staatsblad van de op heden door de leden van de raad van bestuur genomen beslissingen te
onderteken, evenals voor publicatie van alle toekomstige beslissingen genomen zowel door de leden van de
raad van bestuur als door de algemene vergadering der aandeelhouders.
HLB Sefico BV
vertegenwoordigd door
Marc Dierckx
"MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0404 586 901
DIRECTION
Naam
(voluit) : TotalEnergies Refinery Antwerp
10 IAN. 2023
BELG,
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BLOTUUR
AATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Mandaat van de commissaris-revisor en volmacht m.b.t. wettelijke
publicatieformaliteiten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 27 mei 2022:
Mandaat van de commissaris-revisor
Het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930
Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van
dit jaar.
De Algemene Vergadering benoemt de BV PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Roel Boons, als
commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der
aandeelhouders van 2025 die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren. Het ereloon zal
jaarlijks vastgesteld worden.
De Algemene Vergadering neemt er akte van dat PricewaterhouseCoopers het mandaat van commissaris
heeft aanvaard en dat geen van de onverenigbaarheden waarin de geldende wettelijke bepalingen voorzien, op
hem van toepassing waren.
Volmacht m.b.t. wettelijke publicatieformaliteiten
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan mevrouw Myriam Berting om in naam en voor rekening
van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten m.b.t. de genomen besluiten van deze Algemene
Vergadering te vervullen en, in het bijzonder, de publicatie van een uittreksel uit dit proces-verbaal in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en de actualisering van de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, daartoe alle documenten te
ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de
Nationale Bank van België, en in het algemeen alles te doen wat nodig is.
Myriam Berting
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0872 390 185
Naam
(voluit) : RBD II
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 december 2022:
De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat de commissaris van de vennootschap, Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, niet langer vertegenwoordigd zal worden door de heer
Thierry Van Loocke. De heer Thierry Van Loocke wordt als vertegenwoordiger vervangen door de heer Kurt
Dehoorne, Raymonde de Larochelaan 19, bus A te 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ingang vanaf heden.
Getekend:
Cornelia Cok
Bestuurder
Hubrecht Cok
Bestuurder
Ondernemingsnr : 04069 605 30
Naam
(voluit) : Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (België)
RAPL	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haven 447, Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2024 - bevestiging van de
benoeming van de bestuurders
De aandeelhouders stellen vast dat de beslissingen van 31 mei 2022 en van 30 mei 2023 tot benoeming en
desgevallend ontslag van onderstaande bestuurders een foutief jaartal bevatten. Bijgevolg verduidelijken de
aandeelhouders en, voor zover als nodig, beslissen ze unaniem en schriftelijk de benoemingen en desgevallend
ontslag van volgende personen als bestuurders van Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (België) NV te ratificeren:
i. T. Bergmann, benoeming met retroactieve ingang vanaf 1 juni 2021.Tenzij toekomstige beslissing
anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van
2026 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder
dat dit nog verder bevestigd moet worden;
ii. M.H. Masse, benoeming met retroactieve ingang vanaf 15 oktober 2021, tot 31 augustus 2022;
iii. H.T.P. Varoqui, ontslag op 1 februari 2022;
iv. H.T.P. Varoqui, benoeming met retroactieve ingang vanaf 18 maart 2022. Tenzij toekomstige beslissing
anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van
2027 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder
dat dit nog verder bevestigd moet worden;
v. O.A.M. Segard, met retroactieve ingang vanaf 1 februari 2022. Tenzij toekomstige beslissing anderszins,
zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2026
(of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit
nog verder bevestigd moet worden; en
vi. D.C.R. Garin, met retroactieve ingang vanaf 1 september 2022. Tenzij toekomstige beslissing
anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van
2025 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder
dat dit nog verder bevestigd moet worden;
In lijn met artikel 13 van de statuten, bevestigen de aandeelhouders unaniem dat de bestuurders worden
benoemd voor een periode van zes jaar.
Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:
i.J.L.D. Beuckelaers, wiens mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die gehouden wordt in 2025.
il.T. Bergmann, wiens mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die gehouden wordt in 2026;
iii.O.A.M. Segard, wiens mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die gehouden wordt in 2026;
iv.H.T.P. Varoqui, wiens mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die gehouden wordt in 2027; en
v.D.C.R. Garin, wiens mandaat zal aflopen na de algemene vergadering die gehouden wordt in 2025.
T. Bergmann	J.L.D. Beuckelaers
Ondernemingsnr : 0415 665 586
Naam
(voluit) : Transport Th. Wouters
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Klein Zuidland 4, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 17 september 2022
De vergadering aanvaardt met algemeenheid van stemmen het ontslag als bestuurder van Yves Wouters
Getekend
Kurt Wouters
bestuurder
bevoegd de rechtspersooni ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0474 839 645
Naam
(voluit) : ANTWERP FOR STORAGE
(verkort) : A4S
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blauwe Weg 44 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 3 juni 2024 blijkt dat
volgende beslissing werd genomen :
- De algemene vergadering beslist unaniem om Philip Van gestel BV (0477.380.649), Binnenhof 19 te 2930
Brasschaat, vertegenwoordigd door de heer Philip Van gestel, te herbenoemen als bestuurder voor een periode
van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2027.
BV Verpico
: ; BV:Philip Van gestel
.vertegenwoordigd door
vertegenwoordigd door
Philip Van gestel
Pierre Vercruysse
Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0458 338 361
Naam
(voluit) : Portmade
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147, bus 13, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 14 juni 2024:
( ... )
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Frank Weermeijer als bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2024, en beslist om dit ontslag voor zover als nodig te
aanvaarden.
3.2 De enige aandeelhouder beslist om de heer John Evert Wegman, wonende te ( ... ), te benoemen als
nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2024.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder erkent en bekrachtigt, volledigheidshalve en voor zover als nodig, alle
handelingen van voornoemde bestuurder voor de periode tussen de datum van benoeming en de datum van
ondertekening van dit document.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 1 april 2024 samengesteld uit de
volgende bestuurders:
- Elizabeth Gildea;
- Krafant Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Kurt Crauwels; en
- John Evert Wegman.
Conform artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigd de raad van bestuur als college de
vennootschap in alle handelingen en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden. Voor verbintenissen die de waarde van vijfentwintigduizend (25.000,00) euro niet overschrijden
volstaat evenwel de handtekening van één bestuurder en een daartoe bijzondere gevolmachtigde,
gezamenlijk handelend."
3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Michael Heene, Meester Melike Atici, Meester David de Bok of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0730 663 386
Naam
Gem One	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brabanstraat 15, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - Kennisname van
ontslag van persoon belast met het dagelijks bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 27 juni 2024:
"1.Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder met ingang van 1 juli 2024
van:
-IBIT SOFT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tiboldi Kalman;
De enige aandeelhouder bedankt hem voor zijn bewezen diensten en verleent hem tussentijdse kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
2.Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming als bestuurder van:
-LTNJ BV, met maatschappelijke zetel te Wontergemstraat 119, 8720 Dentergem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 1010.580.444, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Justine Lootens, wonende te Wontergemstraat 119, 8720 Dentergem.
Het mandaat zal een aanvang nemen op 1 juli 2024 en wordt toegekend voor een periode van zes jaar om
dus behoudens herbenoeming onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2030.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend. De enige aandeelhouder beslist om de individuele
remuneratie van de nieuwe bestuurder op een later moment goed te keuren."
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 15 juli 2024:
"1.Kennisname van ontslag van persoon belast met het dagelijks bestuur
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder met ingang van 1 juli 2024
van:
"De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Justine Lootens, wonende te
Wontergemstraat 119, 8720 Dentergem, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, met ingang van 1 juli 2024.
De raad van bestuur bedankt haar voor haar bewezen diensten en verleent haar tussentijdse
kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur van
de Vennootschap."
Dominiek Valcke*
Bestuurder
*Vaste vertegenwoordigder van Silex BV
Ondernemingsnr : 0681 839 427
Naam
(voluit) : 3SAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
1.Benoeming van de commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 10/05/2024 blijkt het volgende:
Uit de botulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over het boekjaar afgesloten op 31 december
2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 4.000,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
2.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Hannah De Paermentier, en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr : 0448 309 452
Naam
(voluit) : RUITERSWEELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HOLSTRAAT 89 - 8790 WAREGEM - BELGIË
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurder(s)
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 27 mei 2022 blijkt dat de volgende
bestuurders benoemd worden voor een periode van zes jaar, en dit tot de algemene vergadering van 2028:
- de heer Defoirdt Francky, Oscar Verschuerestraat 8 bus 11, 8790 Waregem;
- mevrouw Cousaert Chantal, Oscar Verschuerestraat 8 bus 1, 8790 Waregem.
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 27 april 2022 blijkt dat de volgende
gedelegeerd bestuurder benoemd wordt voor een periode van zes jaar, en dit tot de algemene vergadering van
2028:
- de heer Defoirdt Francky, Oscar Verschuerestraat 8 bus 11, 8790 Waregem.
Defoirdt Francky
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0431 567 153
Naam
(voluit) : MERCURY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STEENOVENSTRAAT 38 TE 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS EN ONTSLAG BESTUURDER
Verwijzend naar het proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op
14/06/2021 om 13 uur:
Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt volgende commissaris met 100% van stemmen benoemd, voor
een periode van 3 jaar.
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BV Certam Bedrijfsrevisoren, met als maatschappelijke
zetel 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor.
Het mandaat heeft betrekking op boekjaar 2021, 2022 en 2023 en zal onmiddellijk vervallen na de
jaarvergadering van 2024. Het jaarlijkse ereloon van de commissaris zal 9.750 € (exclusief BTW) bedragen en
is jaarlijks indexeerbaar volgend de index van de consumptieprijzen.
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/12/2022, gehouden ten zetel,
werd met éénparigheid van stemmen beslist:
om met ingang van 1 januari 2023 het ontslag als bestuurder te aanvaarden van:
- Naessens Consulting BV met ondernemingsnummer 0720.989.815, met maatschappelijke zetel te
Vijfseweg 164, 8790 Waregem en vertegenwoordigd door de heer Naessens Dieter.
-	4
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Waregem, 06/01/2023.
Getekend door Demacon BV
met als vaste vertegenwoordiger de heer Dewinter Rik
in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
Getekend door Naessens Consulting BV
met als vaste vertegenwoordiger de heer Naessens Dieter
in de hoedanigheid van ontslagnemend bestuurder
Ondernemingsnr : 0415 327 571
Naam
(voluit) : BEAULIEU REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KALKHOEVESTRAAT 16 BUS 0.1, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : BENOEMING / ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d.
02/07/2024:
- Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de naamloze vennootschap BEAULIEU
INTERNATIONAL GROUP NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Clerck, als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 2 juli 2024.
De algemene vergadering beslist om de naamloze vennootschap IDEAL GROUP NV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Caroline De Clerck, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 2 juli 2024 voor een duur van 6 jaar. Het mandaat van Ideal Group NV zal niet worden bezoldigd.
--
De algemene vergadering beslist om de naamloze vennootschap BERRY FLOOR GROUP NV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Luc De Clerck, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 2 juli 2024 voor een duur van 6 jaar. Het mandaat van Berry Floor Group NV zal niet worden
bezoldigd.
De algemene vergadering beslist om de naamloze vennootschap BELGOTEX INTERNATIONAL GROUP
NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Dees, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en
dit met ingang vanaf 2 juli 2024 voor een duur van 6 jaar. Het mandaat van Belgotex International Group NV zal
niet worden bezoldigd.
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap MANAMAX BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Maxime De Clerck, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met
ingang vanaf 2 juli 2024 voor een duur van 6 jaar. Het mandaat van Manamax BV zal niet worden bezoldigd.
- Volmacht voor de formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om mandaat en volmacht te geven aan Sylvie Michels of Darie Robbrecht,
elk afzonderlijk handelend, om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te
doen voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.
Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0649 760 834
Naam
(voluit) : VINEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Rechtzetting benoeming commissaris
Uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering vna
aandeelhouders de dato 10 februari 2025 blijkt het volgende:
1. Rechtzetting benoeming commissaris
De vergadering van aandeelhouders heeft vastgesteld dat in de publicatie in het Belgisch Staatsblad onder
nummer 24160671 dd. 12 november 2024, een fout staat m.b.t. de benoeming van de commissaris. De
vergadering van aandeelhouders wenst op heden middels eenparige schriftelijke besluitvorming aan voormelde
fout te remediëren te weten dat onderstaande omschrijving correct is:
De vergadering van aandeelhouders heeft beslist om te benoemen tot commissaris, de besloten
vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door
mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 155
- 1102.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van drie jaar, namelijk van boekjaar 2024 tot en
met boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
handelend over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van €2.500,00 te
betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.
2. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Thea Despiegelaere, en aan mevrouw Griet
T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen
van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Thea Despiegelaere
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0462 300 812
Naam
(voluit) : MATEXI REAL ESTATE FINANCE
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kwijting bestuurders & herbenoeming commissaris.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17/06/2024 :
De aandeelhouders besluiten om kwijting te verlenen aan de bestuurders (evenals hun vaste
vertegenwoordigers) en de commissaris (en zijn vertegenwoordiger) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Deze kwijting betreft eveneens:
-PG Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Philip Goris, ontslagnemend bestuurder per
31 december 2023;
-Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht, ontslagnemend bestuurder per 12 januari 2024.
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris op einddatum komt.
De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als commissaris van de vennootschap:
EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B/001, geregistreerd als rechtspersoon
onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De aarıvaarding van dit mandaat zal per afzonderlijke akte geschieden. De vergoeding van de commissaris:
zal worden vastgelegd in een afzonderlijk document.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en.
handtekeningbevoegdheid gegeveri aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en:
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge:
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en;
andere openbare diensten, er te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde:
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Waregem, 17/06/2024,
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0771 982 418
Naam
(voluit) : Entegra Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pleinlaan 15 1050 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging van comissaris
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd 14 december 2022
1.De Aandeelhouder neemt kennis van de wijziging in de persoon van de vaste vertegenwoordiger van PwC
Reviseurs d'Entreprises SRL, die voor de uitoefening van het mandaat van commissaris vanaf 30 juli 2021 zal
worden vertegenwoordigd door Patrick Mortroux, ter vervanging van Isabelle Rasmont (die ten onrechte in de
oprichtingsakte van de vennootschap was vermeld).
2.De Aandeelhouder besluit, als gevolg van de vervroegde beëindiging van het mandaat van de commissaris
(ontslag), PwC Bedrijfsrevisoren BV, wegens de verandering van commissaris op het niveau van de Sodexo-
groep, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als
commissaris voor een termijn van 3 jaren te benoemen. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 10.000 EUR, exclusief kosten en BTW voor het
boekjaar eindigend op 31 augustus 2023. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie
van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen
bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat
inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
3.De Aandeelhouder bevestigt de beslissing van de Raad om Mevrouw Laetitia Lambert, echgenote
Daufenbach, als dagelijkse bestuurder te benoemen. Alle bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de
bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen in dit kader worden aan haar gedelegeerd.
Haar mandaat is onbezoldigd en verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026.
Dit besluit wordt door de raad met eenparigheid van stemmen genomen.
Ondernemingsnr : 0745 676 909
Naam
francophone da Amvolles
(voluit) : PC Brussels
(verkort) : PCB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 mei 2024:
[ ... ]
5. De enige aandeelhouder besluit, op voorstel van de raad van bestuur, de bestuursmandaten van
de volgende bestuurders van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar tot de algemene
vergadering die zal plaatsvinden in 2030:
- De heer Benoît De Cannière;
- De heer Didier Willems;
- De heer Jean-François Bernaerts; en
- De heer Eric Cortois.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
De bestuurders hebben woonstkeuze gedaan op de zetel van de Vennootschap voor alles wat betreft de
uitoefening van hun mandaat overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.	.
6. De enige aandeelhouder beslist over te gaan tot de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van
drie jaar vanaf de controle over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024. Haar mandaat komt te
vervallen op de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidde de heer Grégory Gonzalez Rodriguez (IBR Nr.
A02588), bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat.
[ ... ]
7. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, meneer
Sébastien Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Charlotte De
Meyer en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip
van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen
beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
.
Voor eensluidend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0745 676 909
Naam
(voluit) : PC Brussels
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Brussel (Elsene)
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - ontslag en
benoeming van een bestuurder
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 28 november 2022 blijkt het volgende:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van haar bestuurder, de heer Stéphane
Rodenbach, met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder dankt de gewezen bestuurder voor de diensten geleverd aan de Vennootschap.
Kwijting zal worden verleend op de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2022.
2.De enige aandeelhouder beslist om in zijn vervanging te voorzien en te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 januari 2023:
De heer David Favest, die woonstplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen en zijn mandaat zal, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering, eindigen op de jaarvergadering te houden in 2024.
Met ingang van 1 januari 2023, zal het bestuursorgaan als volgt samengesteld zijn :
Eric Cortois
Benoît De Cannière
Stefan Kerckhoven
David Favest
3.Tot slot, heeft de enige aandeelhouder kennis genomen van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van PC Brussels NV, besloten heeft om Axel Jorion, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger
te vervangen door Grégory Gonzalez Rodriguez, bedrijfsrevisor, en dit voor de controle van de jaarrekeningen
voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2022 en 31 december 2023.
Voor ontledend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0456 768 545
Naam
(voluit) : SKYPORT BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65 bus 11 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algeme vergadering van 29 december 2022:
De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (IBR B0001 - ondernemingsnummer 0419.122.548)
met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,Brussel Nationale Luchthaven 1 K te herbenoemen tot
commissaris, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe HABETS bedrijfsrevisor (IBR A01932) met
ingang van deze vergadering. De duur van het mandaat betreft 3 opeenvolgende boekjaren en zal eindigen
tijdens de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening die zal worden afgesloten op
31 december 2024. Het bedrag van de bezoldiging van de commissaris zal op een later tijdstip worden
vastgelegd.
Neerlegging / Publicatie Belgisch Staatsblad
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en/of mevrouw Debora GOETHUYS
en/of de heer Lode PAUWELS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om afzonderlijk op
te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met
voormelde besluiten met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.
Voor eensluidend uittreksel
Lode PAUWELS
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0745 666 813
Naam
(voluit) : D'leteren Centers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Brussel (Elsene)
Onderwerp akte : Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 28 november 2022 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL,
commissaris van D'leteren Centers NV, besloten heeft om Axel Jorion, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te vervangen door Grégory Gonzalez Rodriguez, bedrijfsrevisor, en dit voor de controle van
de jaarrekeningen voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2022 en 31 december 2023.
Voor ontledend uittreksel
Romane Vanden Dael
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0423 898 710
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : Solvac
13 DEC. 2024
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
DELCISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Hernieuwing van mandaten - wijziging van de vaste vertegenwoordiger van
de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2024 om
14.30 uur.
5. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten
a) De mandaten van de Heer Jean-Marie Solvay en Mevrouw Olivia Rolin verstrijken na
afloop van deze vergadering.
(i) Er wordt voorgesteld om de Heer Jean-Marie Solvay te herverkiezen voor een
nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei
2028.
De Heer Jean-Marie Solvay wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van
99,26 % van de stemmen.
(ii) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Olivia Rolin te herverkiezen voor een nieuwe
periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.
Mevrouw Olivia Rolin wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 99,95 %
van de stemmen.
b) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Heer Jean-Marie Solvay voldoet aan de
onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code
Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 99,85 % van de stemmen.
Per brief van 30 mei 2024 heeft EY Bedrijfsrevisoren kennis gegeven van de wijziging van de vaste
vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke
zetel te Kouterveldstraat 7B 1831 Diegem en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0446.334.711, en
ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00160.
Mevrouw Marie Kaisin wordt vervangen door mevrouw Marie-Laure Moreau, ingeschreven bij het Instituut
der Bedrijfsrevisoren onder nummer A01729, als permanent vertegenwoordiger van EYBedrijfsrevisoren BV.
Christophe Danloy
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0445 184 765
Naam
(voluit) : PRINVEST-B
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lakenweverstraat 51 bus 6 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Bij de bijzondere algemene vergadering van 19 november 2024 gehouden ter maatschappelijke zetel werd
het ontslag aanvaard van de de heer De Prins Didier, wonende d'Hoogvorstlaan 53 te 1860 Meise.
Er wordt hem volledige kwijting gegeven voor zijn mandaat tot op heden.
Deze beslissing werd met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
De Prins Eric,
Gedelegeerd bestuurder.
Voorkant