Ondernemingsnr : 0443742633
Naam
(voluit) : WOODY SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Familie De Cockstraat 44
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 21 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Woody Service
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van mevrouw Vergauwen
Christel als bestuurder.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de heer Wouters Johan te benoemen als bestuurder van de
vennootschap.
De heer Wouters Johan aanvaardt het mandaat.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Woody Service.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het organiseren van culturele, toeristische en sportieve activiteiten en manifestaties.
- Het bieden van advies, begeleiding en logistieke steun aan andere organisaties, welke hun aard
ook zij, bij het organiseren van artistieke creaties van allerlei aard, en het verkopen van deze
creaties.
- Vending.
- Elektronische en mechanische herstellingen aan automaten.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook voor
rekening van haar leden, en ook voor rekening van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van
commissionair.
Zij mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap met een
gelijkaardig, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen. De algemene
vergadering der vennootschap, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen der statuten, is
gemachtigd het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en te verklaren.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders, dan
besturen zij de vennootschap afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder, indien er slechts één benoemd is.
b. door elke bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van de maand mei om 15 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de volgende
werkdag.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel is: 3128 Tremelo (Baal), Familie De Cockstraat 44. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.