N° d'entreprise : 0633820566
Nom
(en entier) : CREAFLOORS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Industriel 5
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé le vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre par Maître Jean-
Pierre BERTHET, Notaire associé de résidence à Molenbeek-Saint-Jean, exerçant sa fonction dans
la société à responsabilité limitée « Jean-Pierre BERTHET et Antoine de LAME, Notaires associés »,
ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue François Sebrechts, 61 boîte 1, que l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « CREAFLOORS »,
ayant son siège à 4400 Flémalle (Ivoz Ramet), Zoning industriel Ivoz-Ramet, Parc industriel, numéro
5 TVA BE 0633.820.566 RPM Liège, a pris les résolutions suivantes :
            a) approbation du rapport de Monsieur Joseph MAKRO, Réviseur d’Entreprises de la société
à responsabilité limitée « J. MAKRO – REVISSEUR D’ENTREPRISES », à 1348 Louvain-la-Neuve,
Rue du Bosquet, 8 A-B, désigné par l’organe d’administration, sur les apports en nature ci-après
prévus, sur les modes d’évaluation adoptés et sur les rémunérations effectivement attribuées en
contrepartie, en application de l’article 7:197 du Code des Sociétés et des Associations; les
conclusions du rapport du Réviseur d’Entreprises sont les suivantes :
« Conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous
présentons notre conclusion à l'assemblé générale extraordinaire de la société CREAFLOORS S.A.
(ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d' entreprises.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur
d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs d'
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d'entreprises relative à l'apport en nature
Concernant l'apport en nature (en vertu de l'article 7:197 du CSA)
Conformément à l'article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels
qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration à la date du 26/09/2024 et nous
n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :
a)         La description des biens à apporter ;
b)         L'évaluation appliquée ;
c)         Les modes d'évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent
à la valeur de l'apport et que cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale
ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle consiste en 10.000 actions nouvelles, nominatives, sans désignation de
valeur nominale, de la société CREAFLOORS S.A. jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices à dater de leur émission.
Concernant l'émission d'actions (en vertu de l'article 7:179 du CSA)
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport
spécial de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l'article 7:197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en
contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération.
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact sur nos conclusions.
Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'apport en nature et l'émission de nouvelles
actions
L'organe d'administration est responsable :
a)         d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ;
b)         de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ;
c)         de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie ;
d)         la justification du prix d'émission ; et
e)         la description des conséquences de l'opération sui' les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
Responsabilité du réviseur d'entreprises relative à l'apport en nature et l'émission de nouvelles
actions
Le réviseur d'entreprises est responsable :
a)         d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ;
b)         d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ;
c)         d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au
moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l'acte ; et
d)         de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport
Le réviseur d'entreprises est également responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir
si les données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de l'organe
d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects
significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Limitation à l'utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7:179 et 7:197 du CSA dans le cadre de l'augmentation
de capital de votre société par un apport ne constituant pas en un apport en numéraire présenté aux
actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Louvain-La-Neuve, le 22 octobre 2024
(signé)
J.MAKRO – REVISSEUR D’ENTREPRISE S.R.L
Représenté par Joseph MAKRO – Réviseur d’entreprise» ;
            b) approbatIon du rapport de l’organe d’administration dans le cadre de l’article 7 :197 du
Code des Sociétés et des Associations ; 
            c) augmentation de capital à concurrence d’un million euros (1.000.000,- EUR), pour le porter
de trois cent dix-huit mille six cent euros (318.600,- EUR) à un million trois cent dix-huit mille six cent
euros (1.318.600,- EUR), avec création de dix mille (10.000) actions nouvelles, sans mention de
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux résultats à partir de ce jour, en rémunération de l’apport de créances à
court et long termes appartenant aux actionnaires et à la société à responsabilité limitée «
CRIBERANT », TVA BE0886.485.954 – RPM Bruxelles ayant son siège à 1040 Etterbeek, Avenue d’
Auderghem, 299 ;
            d) renonciation partielle au droit de souscription préférentielle - réalisation de l’apport ;
            e) constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital ;
            f) modification de l’article 5 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
            « Le capital est fixé à la somme d’un million trois cent dix-huit mille six cents euros (€
1.318.600,00).
            Il est représenté par treize mille cent quatre-vingt-six (13.186) actions sans désignation de
valeur nominale, numérotées d’un (1) à treize mille cent quatre-vingt-six (13.186).
Historique du capital :
- lors de sa constitution le 14 juillet 2015, sous forme de société privée à responsabilité limitée le
capital s’élevait à dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) représenté par cent quatre-vingt-six
(186) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale ;
- le 30 janvier 2019, lors de la transformation de la société an société anonyme, le capital a été
augmenté de trois cent mille euros (€ 300.000,00) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (€
18.600,00) à trois cent dix-huit mille six cents euros (€ 318.600,00), avec création de trois mille
(3.000) nouvelles parts sociales devenue des actions à l’occasion de la transformation de la société ;
- le 24 octobre 2024 le capital été augmenté d’un million d’euros (€1.000.000,00) pour le porter de
trois cent dix-huit mille six cents euros (€ 318.600,00) à un million trois cent dix-huit mille six cents
euros (€ 1.318.600,00) avec création de dix mille (10.000) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale. » ;
            g) prolongation du mandat des administrateurs : l’assemblée décide de prolonger de 6 ans à
compter de ce jour le mandat des administrateurs actuels, à savoir 1) Monsieur CHIRONNA Luca, 2)
Madame BERGER Brigitte Fernande Alphonsine Ghislaine, et 3) Monsieur LORENZONI Mario, qui
acceptent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.
A été déposé en même temps : expédition du procès-verbal contenant les statuts, rapports de l’
organe d’administration et du Réviseur d’Entreprises.