Ondernemingsnr : 0436886119
Naam
(voluit) : CAFESPELEN MARCEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eekstraat 164
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Lokeren op
15 november 2024, geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 2 op 18 november 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30214 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), getekend De ontvanger, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CAFESPELEN
MARCEL", met zetel te 9160 Lokeren, Eekstraat 164, bijeengekomen is en na behandeling van de
agenda, met unanimiteit van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:
1/ De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op één
december van elk jaar om te eindigen op dertig november van het daaropvolgende jaar.
De algemene vergadering beslist dienvolgens om het eerste lid van artikel 23 van de statuten te
vervangen door hetgeen volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van elk jaar en eindigt op dertig
november van het daaropvolgende jaar.”
De algemene vergadering bevestigt dat het lopende boekjaar, dat aanvang heeft genomen op één
januari tweeduizend vierentwintig, afgesloten zal worden op dertig november tweeduizend
vijfentwintig, in plaats van op éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
2/ De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur.
De algemene vergadering beslist dienvolgens tot vervanging van het eerste lid van artikel 16 van de
statuten door hetgeen volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand mei om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
De algemene vergadering bevestigt ten titel van overgangsbepaling dat de eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering gehouden zal worden op de tweede vrijdag van de maand mei van het jaar
tweeduizend zesentwintig.
3/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het  bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name:
Leen De Wilde BV, Gentsesteenweg 236, 9240 Zele
 
Voor analytisch uittreksel.
Getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift proces-verbaal dd. 15 november 2024;
Gecoördineerde statuten.