Ondernemingsnr : 0826430595
Naam
(voluit) : MN Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwakkelhoekstraat 92
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op 25 maart 2020,
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op
een april tweeduizend twintig, Bladen: 17 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
6402, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen, zodat het boekjaar zal ingaan op 1 oktober van elk jaar om te eindigen op
30 september van het daarop volgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op 1 april 2019 afgesloten
worden op 30 september 2020.
4. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van
de maand maart.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1: Naam en rechtsvorm: “MN Technics”, besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening en voor rekening van derden, en dit in zoverre
de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-Het optreden als handelsvertegenwoordiger voor alle zonne-energie en andere alternatieve
energiesystemen.
-Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende
goederen.
-Het plaatsen van systemen op zonne-energie en andere alternatieve energiesystemen.
-Installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-Elektrotechnische installatiewerken
-Installeren van antennes, bliksemafleiders, alarm en
bewakingssystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, telefooninstallaties en computersystemen
-Onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-Aanleggen van telecommunicatielijnen en netten
-Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
Luik B
afwerking, enz.)
-Isolatiewerkzaamheden
-Aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-Alle overige bouwinstallaties
-Installatie van stores en zonneschermen
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen
-Verhuring van divers materieel
-Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime
zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie,
marketing, personeelsbeleid en informatie.
-Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen.
-Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
-Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheer van een roerend en onroerend
patrimonium voor eigen rekening
met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden. .
-Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen.
-Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht.
-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan
ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de Heer Mattias Nys, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kwakkelhoekstraat 86
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
8. Adres van de zetel: De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas, Kwakkelhoekstraat 92.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL