Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LT AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogweg 48
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Philippe Stockman te Moorslede op 30 april 2020, voor
registratie.
Uit deze akte blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:
1/ AANDEELHOUDERS.
1.-De Heer LEPLAE Stephaan Joris Jozef Cornelius, geboren te Adinkerke op 02 januari 1959, en
zijn echtgenote, Mevrouw MONTEYNE Anita Zulma Hilaria Cornelia, geboren te Ieper op 09 april
1959, samenwonende te 8940 Wervik, Hoogweg 48, gehuwd te Nieuwpoort op 17 september 1983.
2.-'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap, met zetel te 8940 Wervik, Hoogweg 48, opgericht
onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte
verleden voor notaris Thierry Devos te Wervik op 15 januari 2008, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2008, onder nummer 20080205-0020437,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0895.213.592 en met B.T.W.-nummer
BE-895.213.592, gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Kortrijk), waarvan de statuten het laatst
gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt
door notaris Thierry Devos te Wervik op 28 november 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december 2013, onder nummer 13191947, alhier
vertegenwoordigd door Mevrouw MONTEYNE Anita, voornoemd, optredend in haar hoedanigheid
van niet statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap, tot die hoedanigheid
benoemd naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, kunnende alleen handelen
ingevolge de statuten.
2/ Rechtsvorm - naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij voert de naam: “LT AUTOMOTIVE”.
3/ Zetel.
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest, te 8940 Wervik, Hoogweg
48.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4/ Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of
0746629586
Luik B
voor rekening van derden – door onder meer te handelen als commissionair, als tussenpersoon, als
agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of in samenwerking met derden, het uitvoeren van de
hierna beschreven en er mee samenhangende activiteiten, zonder dat deze opsomming beperkend
zou zijn : 
1. Specifieke activiteiten:
- de uitbating van garage met handel in nieuwe en tweedehandswagens, terreinvoertuigen,
bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin
van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook, banden, brandstoffen, oliën en
vetten, alarminstallaties en alles wat hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder
enige beperking:
- het onderhoud en herstel van nieuwe en tweedehandse wagens;
- het herstellen, construeren, aanpassen en ombouwen van koetswerk en chassis van welke aard
ook;
- het verhuren van bagage- en skiboxen, fietsendragers, sneeuwkettingen, wagens, bestel- en
vrachtwagens, caravans, motorhomes en aanhangwagens, fietsen, bromfietsen en moto’s;
- het uitvoeren van depannages (takeldienst);
- het verhuren van autobergplaatsen;
- de uitbating van een car- en truckwashbedrijf, interieurreiniging van voertuigen, het simoniseren en
polieren van voertuigen;
- de huurfinanciering, huurkoop en leasing inzake voertuigen;
- de aan- en verkoop, verhuur van garagematerieel en uitrusting;
- het optreden als agent-makelaar in verzekeringen.
2. Algemene activiteiten:
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en / of adviseur, op alle domeinen waarin zij competent is en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter
uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van 04 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
- het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan het beheer,
bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel
tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, outsourcing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
- het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
- assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek, automatisatie,
informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, handels,
administratie, financiën, economie; sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding; het
uitvoeren van alle materieel werk in verband met genoemde domeinen; dactylografisch en
vertaalbureau.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
Luik B
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsmede computerservices.
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve
prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de instandhouding, het
oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend vermogen zowel in binnen als
buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik
en/of blote eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en
decoratie, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, commissiehandel en
vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende
of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
Luik B
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Indien bepaalde activiteiten van
de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts
mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij
voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority vereist is. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
5/ DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6/ KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, genummerd van één (1)
tot en met honderd (100), zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie-waarde van
één/honderdste (1/100ste) van het maat-schappelijk kapitaal.
7/ MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN.
Volledig onderschreven.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparante sub 2 als oprichter aan mij,
instrumenterende notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 24 april 2020, waarin het
bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
De comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van zeshonderd vijftien euro nul cent (615,00 EUR) per stuk, als volgt:
1.-door de Heer LEPLAE Stephaan, en zijn echtgenote, Mevrouw MONTEYNE Anita, beiden
voornoemd sub 1 : twee (2) aandelen, hetzij voor duizend tweehonderd dertig euro nul cent
(1.230,00 EUR);
2.-door 'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap,  voornoemd sub 2 : achtennegentig (98)
aandelen, hetzij voor zestigduizend tweehonderd zeventig euro nul cent (60.270,00 EUR).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen. of de totaliteit van het kapitaal.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (61.500,00 EUR).
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap
volledig geplaatst en geheel volgestort is.
Luik B
8/ Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken.
Vanaf de neerlegging van de expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
9/ SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55
WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
10/ BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
11/ BESTUURSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
12/ VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door een gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend, en die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging
uitgaande van de raad van bestuur moeten/moet leveren.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris
heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
13/ Dagelijks bestuur - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
14/ ENIG BESTUURDER.
Luik B
Enig bestuurder.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens tien procent (10 %) van het kapitaal
vertegenwoordigen, kunnen evenwel eenparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet
aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens
wettige redenen in te stellen.
Bevoegdheid.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding.
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Het dagelijks bestuur omvat alle
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang
dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur,
de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks
bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De
bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in
rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk
of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren. De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de
aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen
ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. In geval de enige bestuurder
tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de
Luik B
vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn
geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt
neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de
vergadering aan hem meegedeeld.
Opvolgend bestuurder.
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
15/ Winstbesteding - uitkeringen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Overeenkomstig artikel 7:213 WVV wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid ver-leend om uit
het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
16/ Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
17/ Algemene vergadering.
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste zaterdag van de maand
september om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
18/ Toelating tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
19/ VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is of door een derde.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neer-gelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
20/ Beraadslaging en aanwezigheidsquorum.
Luik B
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
21/ EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand september 2022
om negentien uur.
22/ BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daar-op-volgend jaar.
23/ Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 maart 2022.
24/ WEBSITE en E-MAIL.
De website van de vennootschap is www.opel-leplae.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@opelleplae.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitge-geven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de me-dewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
25/ BENOEMING BESTUURDER.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4).
Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap:
1/ De Heer LEPLAE Stephaan, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardde;
2/ De Heer LEPLAE Laurent Renaat Mathieu Cornelius, geboren te Oostende op 11 februari 1993,
wonende te 8940 Wervik, Hoogweg 48, hier tussenkomend, die aanvaardde.
3/ Mevrouw LEPLAE Sophie Christine Paul Cornelia, geboren te Oostende op 10 mei 1988,
wonende te 8840 Staden, Soetestraat 11, hier tussenkomend, die aanvaardde.
4/ 'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap, voornoemd. Het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap 'LEPLAE INVEST', voornoemd, heeft Mevrouw MONTEYNE Anita, voornoemd, hier
aanwezig, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van
bestuurder door laatstgenoemde vennootschap in de naamloze vennootschap " LT AUTOMOTIVE "
dewelke hierbij uitdrukkelijk verklaart het voormelde mandaat van bestuurder in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap 'LEPLAE INVEST', voornoemd, te aanvaarden.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.
De aldus benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat wordt bezoldigd waargenomen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en een/de gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
1/ de Heer LEPLAE Stephaan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardde.
2/ 'LEPLAE INVEST', besloten vennootschap, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw
MONTEYNE Anita, voornoemd, in de hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger, dewelke hierbij
uitdrukkelijk verklaarde het voormelde mandaat in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap 'LEPLAE INVEST' voornoemd, te aanvaarden.
Hun mandaat wordt bezoldigd waargenomen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
26/ COMMISSARIS.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
27/ VOLMACHTEN.
Accountantskantoor Björn Vancoëllie, besloten vennootschap, te 8800 Roeselare, Edmond De
Leyestraat 29 (RPR Gent, afdeling Kortrijk BE 0477.781.121), vertegenwoordigd door de Heer Björn
VANCOËLLIE, bestuurder-accountant, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
Luik B
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
28/ Overname verbintenissen.
Alle verbintenissen, en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, alsmede alle activiteiten
ondernomen sinds 1 juni 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap
in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van
de bestuurder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe STOCKMAN.
Afgeleverd vóór publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Een expeditie van de akte oprichting.
-De eerste versie van de tekst van de statuten.