Ondernemingsnr : 0896238428
Naam
(voluit) : HUYSHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spelemanstraat 154
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vijfentwintig februari
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de
vergadering dat de aandelen van de vennootschap sinds 21 april 2021 verenigd zijn in één hand.
De vergadering verklaart overeenkomstig zelfde artikel dat de aandelen van de vennootschap in het
bezit zijn van de besloten vennootschap "KATELLE", met zetel te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle),
Spelemanstraat 154, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0765.873.792, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris
Thomas Dusselier op 24 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
1 april 2021 onder nummer 21320613.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 21.000,00) en de voormalige
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.755,54), hetzij samen € 22.755,54, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van €
22.755,54 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de beslissings - en vertegenwoordigingsbevoegdheid te
wijzigen in de zin dat er een A-bestuurder wordt benoemd. Voor handelingen onder de vijfduizend
euro (€ 5.000,00), kan elke bestuurders afzonderlijk beslissen en vertegenwoordigen. Voor
handelingen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00), dient de A-bestuurder mee te tekenen.
Voorheen was voor handelingen boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) de handtekening nodig
Luik B
van twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De statuten zullen worden aangepast, zoals wordt vermeld in de nieuwe tekst van de statuten,
hieronder opgenomen in het vijfde besluit.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "HUYSHOEVE".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. - Alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
uitbaten van accommodaties in de ruimste zin voor hoeve-toerisme, het verstrekken van logies op
het platteland, in bestaande en/of voormalige land- of tuinbouwbedrijven, het verstrekken van warme
of koude maaltijden in dat verband;
- het ter beschikking stellen van sport- en welnessinfrastructuur;
- de kleinhandel in artisanale en hoeveproducten;
- het verzorgen van arrangementen en uitstappen, seminaries, al of niet agrarisch-gebonden
evenementen, openbare of besloten feestelijkheden;
- het ter beschikking stellen van land- en tuinbouwgebouwen, accommodaties met het oog op de
paardensport, training, verblijf en verzorging van paarden;
2. - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aan- en verkopen,
bouwen, in waarde brengen, verkavelen, omvormen, verhuren en beheren van gebouwen en
ongebouwde onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden volgens
de wijze die haar het best geschikt lijken;
- een patrimonium bestaande uit roerende of onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en die van die aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
3. Zij zal tevens participaties mogen verwerven en vervreemden bij wijze van inbreng, inschrijving,
fusie of anderszins in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp, alsook bestuursmandaten in andere vennootschappen mogen uitoefenen, met
inbegrip van het mandaat van vereffenaar;
4. Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard. Zij dienen zo breed mogelijk opgevat, daarin begrepen alle verrichtingen, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen - zowel in binnen- als buitenland -
welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of dit
geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken;
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven, elk voor
één/driehonderdste (1/300ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan bestuurders soort A en soort B benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid – externe vertegenwoordiging
§ 1. Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, hebben de bestuurders
een individuele beslissingsbevoegdheid voor alle handelingen  die een waarde van minder dan
vijfduizend euro (€ 5.000,00) euro vertegenwoordigen. Voor wat de beslissingen die een waarde van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) euro en meer vertegenwoordigen worden geldig genomen door
tenminste bestuurder A.
Voor wat de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte gelden
volgende bepalingen:
Alle akten die de vennootschap verbinden en die een waarde van minder dan vijfduizend euro (€
5.000,00) euro vertegenwoordigen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder
van soort A of soort B.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en
meer vertegenwoordigen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door tenminste bestuurder A.
§ 3. Op basis van volmachten zal één bestuurder de vennootschap ten aanzien van derden en in
rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
§ 4. Elke individuele bestuurder kan, binnen zijn/haar bevoegdheid, bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één (1) of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer HUYS Robert, voornoemd;
- Mevrouw LANDUYT Marleen, voornoemd;
- De heer HUYS Lieven voornoemd;
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van één (1) bestuurder soort A voor
onbepaalde duur en benoemt tot deze functie:
De heer HUYS Lieven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van twee (2) bestuurders soort B
voor onbepaalde duur en benoemt tot deze functie:
- De heer HUYS Robert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw LANDUYT Marleen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Het  mandaat van de heer HUYS Robert en mevrouw LANDUYT Marleen voornoemd is onbezoldigd.
Het mandaat van de heer HUYS Lieven voornoemd is bezoldigd.
Voor de geldige beslissings – en vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan wordt
verwezen naar artikel 13 van de statuten.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest te
8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Spelemanstraat 154.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Tiende besluit
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en
mevrouw Charlotte Billiet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Luik B
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier