Ondernemingsnr : 0662615512
Naam
(voluit) : SBDK Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tildonksesteenweg 33 bus 4
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
OP HEDEN DRIEËNTWINTIG MAART
TWEEDUIZEND TWINTIG
Voor mij, Meester Karel LACQUET, Notaris met standplaats te Herent.
Op het kantoor, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
commanditaire vennootschap "SBDK Consulting", waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent,
Tildonksesteenweg 33 bus 4, hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato 5 september 2016, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 september daarna, onder nummer 16133119.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan
de dato 1 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari
daarna, onder nummer 20008978.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer
0662.615.512 en heeft als BTW nummer: BE 662.615.512.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van mevrouw KAZANI
Dorina, hierna vernoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van
het volgend aantal aandelen:
1. Mevrouw KAZANI Dorina, geboren te Tirana (Albanië) op 2 maart 1977, echtgescheiden, wonende
te 3020 Herent, Tildonksesteenweg 33/4.
Gecommanditeerde vennoot en eigenaar van negenhonderd dertig aandelen.
2. De heer BOON Stefaan, geboren te Leuven op 13 september 1976, echtgescheiden, wonende te
3012 Leuven (Wilsele), Poelstraat 25.
Gecommanditeerde vennoot en eigenaar van twintig aandelen.
3. De heer BOON Guy Jacques Marie Jozef, geboren te Leuven op 3 juni 1951, echtgenoot van
mevrouw MEYS Hilda Ida Maria, wonende te 3000 Leuven, Vaartkom 11/0603.
Commanditaire vennoot en eigenaar van vijftig aandelen.
TOTAAL: duizend aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
De vennoot voornoemd sub 3. is vertegenwoordigd door de vennoot voornoemd sub 2., die handelt
in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht die aan deze
akte gehecht blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
Luik B
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.a) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap lichtjes uit te breiden en om artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende licht gewijzigde tekst:
"Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle hoegenaamde verrichtingen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen
en/of erkenningen heeft/hebben:
-raadgeving en adviesverlening in de breedste zin, zoals maar niet beperkt tot aankoop, logistiek,
financiën, communicatie, marketing, verkoop, evenementen en personeelsbeleid; organisatie van
training, seminars en workshops; uitvoeren van audits en doorlichtingen, zowel financieel als
operationeel;
-de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, verbetering en optimalisatie van bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering,
marketing, consulting, vertalingen en administratie;
-specifieke training en coaching inzake de bovenstaande activiteiten;
-het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op het
vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp,
het ter beschikkingstellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
-het ontwerpen en verstrekken van management- en bedrijfsopleidingen;
-het verstrekken van advies en het vervullen van opdrachten als tolk, en dit in de breedste zin van
het woord (zowel schriftelijke als mondelinge opdrachten vallen hieronder);
-het verstrekken van advies en het vervullen van opdrachten op het vlak van vertalingen;
-het ontwerpen en verstrekken van vertaalopleidingen;
-het organiseren van opleidingen in de meest ruime zin;
-uitvoeren van interim managementopdrachten;
-het organiseren van congressen en evenementen in binnen en buitenland;
-het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium.
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-de vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming, inbreng, versmelting,
inschrijving of andere financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in België of in het
buitenland;
-zij kan de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van de
onderaannemingen in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten of industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
-zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan de kredietinstellingen;
-de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven inclusief haar eigen handelszaak;
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
Luik B
b) Lezing en onderzoek van het verslag door de gecommanditeerde vennoten-zaakvoerders waarbij
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
2. Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen van de gecommanditeerde vennoten-
zaakvoerders en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden
voordien werd vastgesteld.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid en ondernemingsnummer, en waarbij tevens de activa- en
passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden.
Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap.
4. Ontslag van en kwijting aan de gecommanditeerde vennoten-zaakvoerders van de omgezette
commanditaire vennootschap.
5. Benoeming van de bestuurder van de besloten vennootschap.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en aldus het eigen vermogen volledig beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen.
7. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap in
overeenstemming met de genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
8. Adres van de zetel.
9. Bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
10. Bijzondere volmacht voor de administratie(s).
11. Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de vennoten
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De zaakvoerders zijn eveneens aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat er geen commissaris werd aangesteld.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van de gecommanditeerde vennoten-zaakvoerders voor.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten op dit verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
b) Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "1.a)"
van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te vervangen.
TWEEDE BESLISSING: LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
INZAKE DE OMZETTING.
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de gecommanditeerde vennoten-
zaakvoerders en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer
dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 31 december 2019. De vergadering
verklaart de tekst van het hieronder vermelde verslag reeds eerder ontvangen te hebben, en
derhalve ontslaat zij de voorzitter van de voorlezing ervan en verklaart zij tevens te verzaken aan
elke mogelijke sanctie van het niet respecteren van de termijn voorzien in artikel 14:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Martine Buysse, kantoorhoudende te
9052 Zwijnaarde, Edstraat 80, luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat
80, werd aangesteld door het bestuursorgaan van SBDK Consulting CommV met zetel te
Tildonksesteenweg 33 bus 4, 3020 Herent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
Luik B
onder nummer 0662.615.512, om verslag uit te brengen over de staat van actief en passief per 31
december 2019 in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen van SBDK Consulting CommV,
afgesloten op 31 december 2019, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad,
het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt 37.014,87 Euro.
Zwijnaarde, 12 maart 2020
(get.)
Martine Buysse
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vast dat volgens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor het netto-actief van de
vennootschap zevenendertigduizend veertien euro zevenentachtig cent (37.014,87 EUR) bedraagt
en dat er geen overwaardering van het netto-actief is gebeurd.
De vergadering stelt ten slotte vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat
van activa en passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2019 worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande commanditaire
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, beslist de vergadering de bestaande
vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met uitgifte van duizend (1.000) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw
aandeel van de besloten vennootschap voor één oud aandeel in de commanditaire vennootschap.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
december 2019. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire
vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt
geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met
dezelfde vennoten/aandeelhouders en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan
de bestaande activa en passiva elementen. De besloten vennootschap zet aldus de activiteiten van
de commanditaire vennootschap verder, evenals de boeken en de boekhouding die door de
vennootschap werden gehouden. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer
0662.615.512.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 211 §2 en artikel 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Ondergetekende notaris heeft de vennoten gewezen op de inhoud en draagwijdte van artikel 14:12
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ingeval van omzetting van een commanditaire vennootschap blijven de gecommanditeerde vennoten
overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien
van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die
dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VIERDE BESLISSING: ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE GECOMMANDITEERDE
VENNOTEN-ZAAKVOERDERS.
De voornoemde gecommanditeerde vennoten-zaakvoerders, mevrouw KAZANI Dorina en de heer
BOON Stefaan, verklaren ontslag te nemen als gecommanditeerde vennoten-zaakvoerders van de
commanditaire vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap.
De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent hen algehele kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING: BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER.
De vergadering besluit voornoemde mevrouw KAZANI Dorina , hier aanwezig zoals vermeld, te
Luik B
benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, hetgeen deze laatste
aanvaardt. Zij verklaart hierbij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen
van haar mandaat.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten
vennootschap, hetzij tweeduizend zevenhonderd vijftig euro (2.750 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: VASTSTELLING STATUTEN.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap in overeenstemming met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vast.
De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SBDK Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met
derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle hoegenaamde verrichtingen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met volgende activiteiten, voor zover dit alles
wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen
en/of erkenningen heeft/hebben:
-raadgeving en adviesverlening in de breedste zin, zoals maar niet beperkt tot aankoop, logistiek,
financiën, communicatie, marketing, verkoop, evenementen en personeelsbeleid; organisatie van
training, seminars en workshops; uitvoeren van audits en doorlichtingen, zowel financieel als
operationeel;
-de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, verbetering en optimalisatie van bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering,
marketing, consulting, vertalingen en administratie;
-specifieke training en coaching inzake de bovenstaande activiteiten;
-het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op het
vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp,
het ter beschikkingstellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
-het ontwerpen en verstrekken van management- en bedrijfsopleidingen;
-het verstrekken van advies en het vervullen van opdrachten als tolk, en dit in de breedste zin van
het woord (zowel schriftelijke als mondelinge opdrachten vallen hieronder);
-het verstrekken van advies en het vervullen van opdrachten op het vlak van vertalingen;
-het ontwerpen en verstrekken van vertaalopleidingen;
-het organiseren van opleidingen in de meest ruime zin;
-uitvoeren van interim managementopdrachten;
-het organiseren van congressen en evenementen in binnen en buitenland;
-het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium.
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
Luik B
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-de vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen,
met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar voorwerp kunnen bevorderen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming, inbreng, versmelting,
inschrijving of andere financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in België of in het
buitenland;
-zij kan de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
-de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van de
onderaannemingen in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten of industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
-zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan de kredietinstellingen;
-de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven inclusief haar eigen handelszaak;
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 3
mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Tildonksesteenweg 33 bus 4.
NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan “Van Coile & Partners” te 9031 Drongen, Boelenaar 1,
RPR Gent (afdeling Gent) BTW BE 0443.127.375, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, om,
met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te
brengen met voormelde beslissingen.
ELFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat ondergetekende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte
hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gesloten om zestien uur dertig
IDENTITEITSBEVESTIGING
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige
vennoten/aandeelhouders en/of van de vertegenwoordiger(s) van de niet aanwezige
vennoten/aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
Alle verschijnende partijen, ook ‘comparanten’ genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot
het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van
enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals
Luik B
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO.
KOPIE - TOELICHTING - VOORLEZING - SLOT.
De comparanten erkennen en bevestigen dat:
-deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling, zelfs indien de bedingen en voorwaarden van
deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten;
-zij voorafgaand aan deze het ontwerp van de akte hebben ontvangen en gelezen;
-zij deze mededeling als tijdig en voldoende aanzien;
-de gehele akte door de instrumenterende notaris voor hen werd toegelicht;
-zelfde notaris hen voorlezing gaf van de sedert de mededeling van het ontwerp en het verlijden van
huidige akte gewijzigde gedeelten.
-hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere
notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals
vermeld, met mij, Notaris, ondertekend.
Voormelde akte werd geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 15
bladen 0 verzendingen, op 25 maart daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 5461, tegen het
recht van vijftig euro (€ 50,00).
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE STATUTEN).
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- volmacht,
- verslagen inzake omzetting (revisor + bestuursorgaan),
- de gecoördineerde statuten.