guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0415 251 159
Nom
(en entier) : GALVANISATION DU CONDROZ, abrégé "GALVACO",
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Pelé-Bois SN à 4590 Ouffet
Objet de l'acte : - NOMINATION DU COMMISSAIRE
- DÉMISSION ET (RE)NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Selon le procès-verbal l'Assemblée Générale des Actionnaires et du Conseil d'Administration 18 juin 2024
on a:
- décidé de nommer comme commissaire aux comptes de la Société, Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV,
dont le siège est établi è 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, inscrit au registre des membres
des sociétés civiles de l'IBR sous le numéro B-00065, avec comme représentante permanente Madame
Nathalie BOGAERTS, réviseur d'entreprise, inscrite au registre des membres des personnes physiques de
l'IBR sous le numéro A-01914.
Cette nomination est faite pour un mandat renouvelable de trois ans, la mission d'audit commençant au
cours de l'exercice clôturé le 31/12/2024 et se terminant de plein droit lors de l'assemblée annuelle qui doit
approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31/12/2026, sans préjudice de rapplication des
articles 3:66 et 3:67 SCA.
- pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 18 juin 2024, de:
· Monsieur Arend VOS, domicilié à 8064 HB Zwartsluis (Pays-Bas), Weteringallee 32.
- décidé de déterminer le nombre d'administrateurs à quatre (4) et de renommer, avec effet à compter de
18 juin 2024, jusqu'après l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2030:
· Monsieur Norbert BELJAARS, domicilié à 6039 DC Stramproy (Pays-Bas), Vlasakker 2,
comme administrateur et administrateur délégué;
·SA WEERT GROEP INVEST BELGIE, ayant son siège à 3600 Genk, Bosdel 61,
comme administrateur et président du Conseil d'Administration;
représentée par Madame Mirjam MUIJSERS, représentant permanent,
· Monsieur Jeroen BELJAARS, domicilié à 6039 RJ Stramproy (Pays-Bas), Molenbroek 19,
par administrateur;
· Monsieur Hans LENAERS, domicilié à 6039 GC Stramproy (Pays-Bas), Horsterweg 49,
comme administrateur.
Ces mandats sont non-remunérés.
Signé, Norbert BELJAARS, administrateur délégué
Déposé simultanément:
- Procès-verbal originale signée par l'Assemblée Générale et date du et du Conseil d'Administration en date
du 18 juin 2024.
- Déclaration originale signée en application de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des
interdictions de gérer.
Nº d'entreprise : 0863 692 354
Nom
V2i	(en entier) :
(en abrégé) : V2i
Forme légale : Sa
Adresse complète du siège : Avenue du Pré Aily, 25, 4031 Angleur
Objet de l'acte : Démission - Nomination
TexExtrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 octobre 2024
Délibération
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Daniel SIMON de son poste d'administrateur
délégué à la gestion journalière. Celui-ci conserve son poste d'administrateur et la présidence du Conseil.
Le Conseil d'administration désigne Sébastien HOFFAIT comme délégué à la gestion journalière avec effet
immédiat.
Daniel SIMON
Président
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0824 101 310
Nom
(en entier) : SYSTEM SOLUTIONS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Einstein 6, 1300 Wavre
Objet de l'acte : MODIFICATION DE REPRESENTANT PERMANENT
Extrait du procès-verbal du 27 août 2024 de l'organe d'administration de la société à responsabilité limitée
GREEN HILL I! (ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeus 35, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0787.918.132). L'organe a décidé de nommer Monsieur Stijn
Vandeputte comme représentant permanent de la société à responsabilité limitée GREEN HILL Il à compter du
27 août 2024, conformément l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, afin de représenter la
société à responsabilité limitée GREEN HILL Il dans l'exercice de son mandat d'administrateur dans la société
anonyme SYSTEM SOLUTIONS BELGIUM. Monsieur Stijn Vandeputte remplace Monsleur Pieter Spiesschaert
comme représentant permanent de la société à responsabilité limitée GREEN HILL II. Monsieur Stijn
Vandeputte déclare d'accepter ce mandat de représentant permanent. Ce mandat vaut pour la même durée du
mandat d'administrateur dans la société anonyme SYSTEM SOLUTIONS BELGIUM.
Pour extrait analytique
T.T. HOLDINGS sa, administrateur
Représentée par Madame Valerie Deseyn
GREEN HILL il srl, administrateur
Représentée par Monsieur Stijn Vandeputte
Nº d'entreprise : 0887 128 445
Nom
(en entier) : LATITUDE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU PATRIOTE 1 - 1461 HAUT-ITTRE
Objet de l'acte : RECONDUCTION DE MANDAT+ NOMINATION/REELECTION
ADMINISTRATEUR + NOMINATION PRESIDENT
1.Reconduction de mandat.
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de reconduire le mandat de la SA Thales Consult'
représentée par Monsieur Pierre Baucher en tant qu'administrateur ainsi que le mandat de MALAPACK
représentée par son représentant permanent Pepersack Pieere et le mandat de la SA Sunday Morning'
représentée par Monsieur Antoine Beernaerts en tant qu'administrateur et ce avec effet à partir du 06 septembre'
2024.
2.Nominations/Réélection administrateur(s) délégué(s)
A.Administrateur : THALES CONSULT
L'organe d'administration décide, à partir du 06/09/2024, de nommer/réélire THALES CONSULT, ayant son;
siège à Rue du Patriote- 1, 1461 Haute-Ittre, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro
d'entreprise BE 0473.988.322, représentée par son représentant permanent Baucher Pierre, en tant
qu'administrateur délégué : ayant des pouvoirs de gestion journalière, conformément à l'article des statuts.
B.Administrateur : MALAPACK
L'organe d'administration décide, à partir du 06/09/2024, de nommer/réélire MALAPACK, ayant son siège àl
Dieweg 137, 1180 Uccle, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise NA, représentée
par son représentant permanent Pepersack Pierre, en tant qu'administrateur délégué : ayant des pouvoirs de
gestion journalière, conformément à l'article des statuts et avec pouvoir de représentation externe complet,!
conformément à l'article des statuts.
C.Administrateur : Sunday Morning
L'organe d'administration décide, à partir du 06/09/2024, de nommer/réélire Sunday Morning, ayant sn siège
à Boulevard Industriel 65, 1070 Anderlecht, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
BE 0477.506.551, représentée par son représentant permanent Beernaerts Antoine, en tant qu'administrateur
délégué : ayant des pouvoirs de gestion journalière, conformément à l'article des statuts.
3.Nomination du président
L'organe d'administration décide, à partir du 06/09/2024, de nommer/réélire THALES CONSULT, ayant son
siège à Rue du Patriote - 1, 1461 Haute-Ittre, inscrit u registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
BE 0473.988.322, représentée par son représentant permanent Baucher Pierre, en tant que président
conformément à l'article des statuts.
Pierre Baucher
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0502 855 225
Nom
SUPERLOG	(en entier) .
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Colombier, 9 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : DEMISSION-NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR
DELEGUE
Extrait du PVAGE du 05/07/2024 .
A l'unanimité les Actionnaires :
PRENNENT ACTE de la démission de la srl Hewima (BCE 0686.884.120, RPM Bruxelles), représentée par
Guillaume Beuscart, de son mandat d'administrateur et administrateur-délégué de la Société, cette démission
prenant effet ce jour à minuit.
DECIDENT de nommer un nouvel adminstrateur, Monsieur Cateno Sanguine, domicilié à 1480 Tubize, rue
de Stéhoux 7.
Ce mandat prend effet ce jour.
Ce mandat n'est pas rémunéré.
Nº d'entreprise : 0455 204 073
Nom
(en entier) : Catalent Belgium Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Font Saint Landry 10, 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Changement de représentant
du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'actionnaire unique du 13 décembre 2022:
"6. Démission et nomination d'administrateurs
PREND ACTE de la démission de Monsieur Wim Blendeman de son mandat d'administrateur à dater des
présentes décisions.
DECIDE de nommer :
14. Monsieur Bruno Stutzmann, faisant élection de domicile au siège de la Société ;
Il exercera son mandat à titre gratuit. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2024 approuvant les comptes annuels clôturés au 30 juin 2024.
7. Changement du représentant du commissaire
PREND ACTE que le commissaire, EY REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00160), ne sera plus
représenté par Monsieur Eric VAN HOOF à dater des présentes décisions. Celui-ci sera remplacé par Monsieur
Thomas MEURICE.
8. Procuration
DÉCIDE de donner procuration à Koen Devos, Cédric Werbrouck ou tout autre avocat chez Eversheds
Sutherland (Belgium) CV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du
présent procès-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires
I et Il."
Cédric Werbrouck
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Nº d'entreprise : 0415 591 055
Nom
(en entier) : INTER PARTNER ASSISTANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Régent 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
En date du 5 juin 2024, Christophe Marius, Head of Benelux & Nordics d'Inter Partner Assistance, société
anonyme de droit belge, dont le siège est situé Boulevard du Régent 7 à 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise
0415.591.055,
a attribué des pouvoirs, dans les limites de son mandat, à :
Geertrui Van Camp, Chief Medical and Health Care Officer Benelux
pour, conformément aux directives et aux procédures d'AXA Partners Governance :
· mettre en œuvre la stratégie commerciale concernant la Health Care & Medical Assistance d'AXA Partners
au Benelux ;
· contrôler et améliorer le fonctionnement du département Health Care & Medical Assistance en vue de la
satisfaction du client et de l'excellence opérationnelle ;
· être responsable en dernier ressort de la gestion des sinistres des assurances soins de santé et de
l'assistance médicale ;
· être responsable en dernier ressort de la gestion (administrative) des polices d'assurance soins de santé
et frais ambulatoires pour le compte d'AXA Belgium ;
· signer tous les documents relatifs à la mise en forme et à la gestion des polices d'assurance soins de santé
et des dossiers sinistres au nom d'Inter Partner Assistance Benelux pour le compte d'AXA Belgium
conformément à l'autorisation expresse d'AXA Belgium à cet égard ;
· signer tous les documents dans le cadre de la gestion des sinistres de l'assistance médicale au nom d'Inter
Partner Assistance pour le Benelux ;
· signer au nom et pour le compte d'Inter Partner Assistance Benelux toutes les demandes et offres
concernant l'assurance et les services d'assistance médicale dans le cadre d'un marché public ou d'une
procédure similaire ;
· négocier et signer des contrats avec les prestataires médicaux et techniques dans le cadre de l'assurance
soins de santé, de l'assistance médicale et de l'assistance aux personnes et du fonctionnement opérationnel
du département Health Care & Medical Assistance dans les limites financières fixées par AXA Partners.
La présente délégation de pouvoirs est valable pour une durée indéterminée.
Elle cessera de plein droit quand le mandataire quittera Inter Partner Assistance.
Cette procuration pourra être révoquée à tout moment à l'initiative du représentant légal ou du mandataire
de l'entreprise. Le mandataire devra restituer alors l'exemplaire original en sa possession.
Christophe Marius
Mandataire spécial en vertu des pouvoirs accordés en date du 13 mai 2022 et publiés aux Annexes du
Moniteur belge en date du 29 juin 2023.
Nº d'entreprise : 0431 047 511
Nom
(en entier) : DANSART MATERIAUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin des Fossés 4, 6820 Florenville
Objet de l'acte : Renouvellement nomination commissaire
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2024)
La résolution suivante a été adoptée à l'unanimité :
Le renouvellement de la nomination, en tant que commissaire, de la société Ernst & Young Réviseurs
d'Entreprises SRL, Kempische Steenweg 307 boîte 5.1, 3500 Hasselt, représentée par monsieur Stefan
OLIVIER, pour une durée de 3 ans expirant à l'assemblée générale de 2027 concernant l'exercice
de 2026
Carl M.F. LIEKENS, administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0890 516 517
Nom
Amadeus Lane
(en entier) :
(en abrégé,
Forme légale
SA
Adresse complète du siege . Avenue Louise, 162, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire :
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat
d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2024.
2. L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de Bruxelles,
dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales
requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Nº d'entreprise : 0418 894 795
Nom
(en entier) : CEVA SANTE ANIMALE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE LA METROLOGIE 6, 1130 BRUXELLES
Objet de l'acte : CHANGEMENT REPRESENTANT PERMANENT COMMISSAIRE REVISEUR
« L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL, commissaire de Ceva Santé Animale SA, a décidé de remplacer Madame Véronique Vandooren par
Monsieur Fabian Branswyk, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de
l'exercice clos le 31 décembre 2024 ».
Arthur Huysseune
Fondé de pouvoir
Nº d'entreprise : 0880 405 949
Nom
(en entier) : SOLVAY SPECIALTY POLYMERS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée 98, 1130 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination administrateur-délégué
Extrait du Procès Verbal du conseil d'administration du 19 septembre 2024:
Le Conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Georges Houtappel, domicilié Bosrand 10 à
2360 Oud-Turnhout, comme Administrateur-délégué de la Société avec effet au 19 septembre 2024.
Le conseil délègue à Monsieur Georges Houtappel la gestion des affaires journalières de la Société ainsi
que la représentation de celle-ci pour tout ce qui concerne la gestion journalière.
La Société est engagée par la seule signature de Monsieur Georges Houtappel pour tous les actes
relevant de la gestion journalière.
Monsieur Georges Houtappel peut, dans le cadre de la gestion journalière, déléguer des pouvoirs
spéciaux et déterminés à des personnes de son choix.
Aucune rémunération n'est accordée à Monsieur Georges Houtappel pour l'exercice de ce mandat.
Le Conseil d'administration a décidé de conférer les pouvoirs à M. Werner Engel, avec le droit de
subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes mesures, demandes et
soumettre tous les certificats et formulaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et signer tous les
documents qu'il jugera utile dans le cadre des décisions prises par le présent Conseil d'administration.
Pour extrait conforme
Werner Engel
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise .: 0425 172 378
Nom
(en entier) : Advanced Mechanical and Optical Systems
(en abrégé) : AMOS
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue des Chasseurs Ardennais 2, B-4031 Angleur
Objet de l'acte : Démission, révocation, nomination du réviseurs d'entreprise et fin de
mandat de délégué à la gestion journalière.
Extrait du PV de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 6 septembre 2024
L'Actionnaire, qui possède la totalité des actions représentant le capital de la Société, a pris les résolutions
suivantes :
1.Révocation du réviseur d'entreprises
L'AGO du 27/05/2022 a nommé EY REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (11PP0349) en tant que réviseur
de la société pour une durée de 3 ans se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur
les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.
AEROSPACELAB SA a acquis 100% des actions d'AMOS SA en avril 2024.
A des fins d'optimisation et de synergies d'audit des comptes du groupe auquel AMOS SA fait à présent
partie, l'Actionnaire décide, de commun accord avec EY REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, de le révoquer
à la date de la présente.
2.Décharge du commissaire réviseur
L'Actionnaire donne décharge à au reviseur d'entreprises pour l'exercice de son mandat durant l'exercice
social qui a débuté le 1er janvier 2024 et se termine ce jour.
3.Nomination d'un commissaire réviseur
L'Actionnaire nomme en tant que reviseur aux comptes de l'entreprise la société RSM INTERAUDIT SRL,
inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0436.391.122, dont le siège social est sis
Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (numéro de membre B000091), représentée par Madame Marie
DELACROIX et dont le numéro de membre est le A02141.
Cette nomination est valable pour une durée de 3 ans, commençant par l'audit de 2024 et se terminant lors
de l'assemblée générale de 2027 statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2026.	.	Les émoluments du commissaire sont fixés à 17.000 euros HTVA, hors indexation et frais.
4.Confirmation et fin de mandat.
L'Actionnaire a prolongé le mandat de délégation journalière et de représentation de celle-ci de la société
DK Horizon M&C SAS, dont Mr Damien Kaivers est le représentant permanent pour une depuis le 19 avril 2024.
Ce mandat se terminera de plein droit le 30 septembre 2024.
L'Actionnaire ratifie les décisions prises par DK Horizon M&C SAS jusqu'au 30 septembre 2024, à
l'exception de celles susceptibles d'engendrer une faute ou une négligence grave.
L'Actionnaire confirme que ce mandat ainsi que la représentation de celui-ci ont été exécutés à titre gratuit.
5. Publication des présentes résolutions.
L'Actionnaire donne mandat à Mr Laurent Brichet ou à Mr Mirasola Angelo afin de réaliser pour son compte
toutes les formalités de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0475 885 265
Nom
(en entier) : RECYDEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Wérihet, 72 à 4020 WANDRE
Objet de l'acte : Démissions et nominations au Conseil d'administration et précision gestion
journalière & représentation
En sa séance du 13 mai 2024 Le Conseil d'administration a décidé de désigner en qualité de Secrétaire du
Conseil d'administration Monsieur Corentin DOR en remplacement de Monsieur Christophe Claes.
En sa séance du 26 août 2024, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Peter
Lam de son poste d'administrateur et a désigne aux fonctions d'administrateur à dater du 26 août 2024 Monsieur
Maarten Damen en remplacement de Monsieur Peter Lam , démissionnaire, dont il achèvera le mandat.
Gestion journalière et représentation :
En date du 26 août 2024, Le Conseil d'administration a confirmé la délégation de la gestion journalière à
trois délégués représentant chacun un des actionnaires et qui peuvent agir seuls, les a chargé d'exécuter ses
décisions, à charge pour eux de s'entourer des compétences nécessaires et de les mettre en œuvre dans le
respect des règles de prudence relatives à la bonne gouvernance, leur a conféré dans ce cadre de la gestion
journalière leur confiée le pouvoir de représenter la société et dans le cadre des marchés, publics ou privés à
passer par la société, du pouvoir de représenter la société dans toutes les étapes de la passation et de
l'exécution de ces marchés.
Les délégués à la gestion journalière sont actuellement :
-Monsieur Bas VAN GINKEL
-Madame Marie-Christine NOSSENT
-Monsieur Yves DEMEUSE
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Nº d'entreprise : 0404 727 055
Nom
(en entier) : Immobilière de la Pépinière
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du champ de Mars 2 -1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2022
L'assemblée constate que le mandat du commissaire, BMA SRL, vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler son mandat pour un terme de trois ans venant à expiration'
au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Cependant, compte tenu de la scission partielle de la BMA'
SRL qui doit être actée le 30 juin 2022, scission soumise au régime organisé par les articles 12 :8 du CSA, le'
mandat sera transféré de plein droit à la SRL BE AUDIT, représentée par Myriam Bouton.
Alexis Marchand
administrateur
N° d'entreprise	0881 446 522
Nom
Foncière No Bruxelles Grand Place	(en entier) :
(en abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
N° d'entreprise : 0406 214 620
Nom
(en entier) : PRYM ACCESSORIES HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de la S.I.D.E.H.O 5b, A 7780 COMINES-WARNETON
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 février 2024 l'Assemblée acte la
nomination de la société civile à forme de CV VRC BEDRIJFSREVISOREN, (Numéro d'Entreprise :
0462.836.191 - Numéro membre IRE B 00391), représentée par Monsieur Bart Roobrouck (Numéro membre
IRE A01436), ayant ses bureaux à Kwadestraat 151 bus 42, 8800 Roeselare, en qualité de Commissaire de la
Société pour une durée de trois exercices. Cette nomination implique le contrôle des comptes annuels
individuels.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31
décembre 2025.
Compte tenu de ce qui précède, l'assemblée générale décide d'accorder une procuration spéciale à BV
Lievens Accountancy Services, dont le siège social est établi à 8200 Bruges, Wittemolenstraat 47 et dont le
numéro d'entreprise est 0449.630. 533, représentée par son administrateur Ludo Demeulenaere ainsi que plus
généralement à tous les employés, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités (en ce compris, mais non limité à)
l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires nécessaires en vue (i) du dépôt de ces
décisions au greffe du tribunal d'entreprise compétent, (ii) de la publication aux Annexes du Moniteur belge et
(iii) le cas échéant, de l'enregistrement/adaptation des données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
des administrations fiscales, de la Caisse d'Assurances Sociales et de tous les services de l'administration
fédérale.
Pour extrait conforme,
Michael MÜLLER-SAMSON
administrateur
Nº d'entreprise : 0882 009 221
Nom
(en entier) : INTERSYSTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Martyrs 115 - 4420 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
Nº d'entreprise : 0899 626 005
Nom
(en entier) : EURANOVA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission / Désignation Nomination
Est tenue ce jour, le 24 septembre 2024, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
1.Démission de la S.A. SAMANDA en tant qu'administrateur ;
L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de la S.A. SAMANDA,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0480.028.848, dont le siège
social est situé à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay, 13 en tant qu'administrateur de la S.A. EURANOVA
avec effet ce 24 septembre 2024.
L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de Monsieur Thibaut CLAES,
domicilié à 4 Chaply, 4140 Sprimont, numéro national ( ... ) en tant que représentant permanent de la S.A.
SAMANDA.
Cette décision est votée à l'unanimité.
2. Nomination de la S.A. SAPAXIS en tant qu'administrateur ;
L'assemblée générale des actionnaires nomme la S.A. SPARAXIS, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro d'entreprise 0452.116.307, dont le siège social est situé à 4000 Liège, Avenue
Maurice-Destenay, 13 en tant qu'administrateur de la S.A. EURANOVA avec effet ce 24 septembre 2024.
L'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la désignation de Monsieur Thibaut CLAES,
domicilié à 4 Chaply, 4140 Sprimont, numéro national ( ... ) en tant que représentant permanent de la S.A.
SAMANDA.
Ce dernier, ici présent accepte son mandat à titre gratuit.
Cette décision est votée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La S.A. EURANOVA, ici représentée par EDX MANAGEMENT SA, administrateur, ici représentée par
Monsieur Eric DELACROIX, administrateur, attribue tous pouvoir à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée à la
Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé à
1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boite b, représentée par Bruno DEGUELDRE, représentant
légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour procéder à
toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur Belge. Fait
aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et
les actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno DEGUELDRE
Mandataire
Compta Plan
Nº d'entreprise : 0446 903 249
Nom
(en entier) : I.N.N
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : avenue du Hockey 34 à 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination
Le 28/06/2022, l'Assemblée Générale Ordinaire des administrateurs a décidé à l'unanimité les points
suivants:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la société.
4.5 Prise de connaissance de la fin du mandat d'un administrateur - Démission et nomination
d'administrateurs de la société.
L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat, à partir du mardi 28 juin 2022 de Maria Terezakis,
domiciliée Avenue du Hockey 34 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, en sa qualité d'administrateur de la société.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, d'élire Madame Scippacercola Isabelle, née le 15 septembre
1952 à Merano, et domiciliée Avenue du Hockey 34 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, en qualité d'administrateur
de la société pour un terme de 6 ans à partir du mardi 28 juin 2022. Comme pour le mandat d'administrateur
de Maria Terezakis, le mandat d'Isabella Scipparcercola prendra fin immédiatement suite à l'assemblée
génrale annuelle des actionnaires du 31/12/2028.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Déposé en même temps, procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28/06/2022.
N° d'entreprise : 0449 080 504
Nom
(en entier) : INTRACOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU CANAL 30 1480 TUBIZE
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 18/02/2020
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer les personnes suivantes comme administrateur
pour une durée de six ans :
Monsieur Daniel Bierny, Rue du Canal 30, 1480 Tubize
Monsieur Fréderic Bierny, Rue du Gros Chêne 146, 1480 Tubize
Madame Valérie Biemy, Avenue du Griffon 40, 7090 Hennuyeres
Le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit
Extrait des décisions du conseil d'administration du 18/02/2020
Le conseil décide à l'unanimité de nommer comme administrateur-délégué
pour le temps de son mandat d'administrateur :
Monsieur Daniel Bierny, Rue du Canal 30, 1480 Tubize
Daniel Bierny
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0452 080 178
Nom
(en entier) : EVS Broadcast Equipment
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bois Saint-Jean, 13 4102 Seraing, Belgique
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2024
: Mandats d'administrateur
1. Renouvellement du mandat de The House of Value - Advisory & Solutions BV, représentée par Johan
Deschuyffeleer, en tant qu'Administrateur.
L'assemblée générale prend connaissance de la fin de mandat de The House of Value - Advisory &
Solutions BV en qualité d'administrateur de la Société et décide de renouveler le mandat de The House of Value
- Advisory & Solutions BV, représentée par Johan Deschuyffeleer, en qualité d'Administrateur pour une période
de quatre années se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2028, et constate son
indépendance, conformément à l'article 7:87 du CSA, dès lors qu'il répond à la définition de cet article et remplit
l'ensemble des critères prévus par le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise de 2020. Le mandat est
rémunéré conformément à la Politique de Rémunération applicable à l'ensemble des membres du Conseil
d'Administration.
2. Renouvellement du mandat de Innoconsult BV, représentée par Martin De Prycker, en tant
qu'Administrateur
L'assemblée générale prend connaissance de la fin de mandat de Innoconsult BV en qualité d'administrateur
de la Société et décide de renouveler le mandat de Innoconsult BV, représentés par Martin De Prycker, en
qualité d'Administrateur pour une période de quatre années se terminant à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de mai 2028, et constate son indépendance, conformément à l'article 7:87 du CSA, dès lors qu'il
répond à la définition de cet article et remplit l'ensemble des critères prévus par le Code Belge de Gouvernance
d'Entreprise de 2020. Le mandat est rémunéré conformément à la Politique de Rémunération applicable à
l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.
---
3. Renouvellement du mandat de Michel Counson, en tant qu'Administrateur
L'assemblée générale prend connaissance de la fin de mandat de Michel Counson en qualité
d'administrateur de la Société et décide de renouveler le mandat de Michel Counson, en qualité d'Administrateur
pour une période de quatre années se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2028. Le
mandat est non rémunéré conformément à la Politique de Rémunération applicable à l'ensemble des membres
du Conseil d'Administration.
Michel Counson
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0402 201 194
Dénomination
(en entier) : SONY PICTURES RELEASING
(en abrégé) : SPR
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai au Foin 55 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 septembre 2022.
L'Assemblee prend connaissance du rapport du Commissaire-Reviseur et du rapport du
Conseil d'Administration et approuve ces documents.
L'Assemblee approuve les comptes annuels pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022.
L'Assemblee donne decharge aux administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pendant
l'exercice écoulé.
La date d'échéance de tous les mandats des administrateurs ayant été fixée à ce jour, l'Assemblée
renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Steven O'Dell jusqu'à l'Assemblée Ordinaire de 2023
et le mandat d'administrateur délégué de Madame Anny Schmit.
L'assemblée vote la continuation des activités de l'entreprise (conformément a l'article 7:228 du code
des sociétés et associations).
L'Assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice écoulé.
L'Assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent
de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par isabelle Rasmont à partir
du 6 décembre 2021 pour l'exercice du mandat de Commissaire, en remplacement de Thomas Meurice.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèveront à EUR 13.400 (plus TVA, debours divers et
cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation ou suivant accord entre les parties.
Divers
A. SCHMIT
Administrateur Délégué et Directeur Général
N° d'entreprise : 0668 581 012
Nom
Design & Build Green Solution	(en entier) :
(en abrégé) : D&B Green Solution
Forme légale : société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Grégoire Jurion 12 à B-7120 Estinnes
Objet de l'acte : Nominations et démissions administrateurs
D'une déclaration tenant lieu de procès-verbal d'assemblée ordinaire tenue en date du 12-09-
2024, il résulte que la société Bro Consult, BE 0692.839.128, siégeant à la
rue de Versailles, 26, 7130 Binche, avec représentant permanent Benjamin
Rochez, renouvelle son mandat d'admnistrateur délégué à la gestion
journalière en date du 12-09-2024
La société Basc, BE 0847.933.220, siégeant à Achterstraat 35 B, 9800 Deinze, avec
représentant permanent Bertrand Rochez est nommée à la fonction
d'administrateur délégué à la gestion journalière en date du 12-09-2024.
La société SA Cofitra BE0459515229 représenté par Benoit Soenen, siégant Rue des
Mineurs(PER) 25, 7134 Binche démissionne de sa fonction d'administrateur
en date du 12-09-2024.
La société consult Strat BE 0848.525.712 représenté par Alexis Vander Putten siégeant
Avenue Franklin 5C, 1300 Wavre. démissionne de sa fonction
: en date du 12-09-2024.	d'administrateur
Srl Basc
Représenté par Bertrand Rochez
Srl Bro Consult
Représenté par Benjamin Rochez
0427 140 983	N d'entrepnse
Nom
CHAUSSURES MANIET
(en entier) :
(en abregé) :
Forme légale : Société anonyme	:
Adresse complète du siège . Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111
Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé en date du 25 juin 2024, il résulte que l'assemblée générale ordinaire de la société
anonyme « CHAUSSURES MANIET », dont le siège social établi à Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111,
a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
L'assemblée entérine la fin du mandat de la fonction de Commissaire de la société à responsabilité limitée
« BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES » srl, numéro d'entreprise 0431.088.289,
dont le siège social est situé au Elsinore Building - Corporate Village, à « Zaventem (1930), Vincilaan 9 Bus E.
6 », représenté par Monsieur Rodrigo ABELS, reviseur d'entreprise, venu à échéance au cours de la présente
assemblée générale ordinaire.
Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de nommer comme Commissaire, pour un mandat de trois ans, « Baker Tilly
Audit, Comptabilité, Conseil » srl, numéro d'entreprise 0468.517.819, dont le siège social est situé à «·Soumagne
(4633), Rue de la Clef (MEL) 39 », représenté par Monsieur Christophe HABETS, Réviseur d'entreprises inscrit
au registre de l'IRE sous le numéro A01932.
Troisième résolution
Enfin, l'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée « GL Services
Bureaux », numéro d'entreprise 0460.281.628, dont le siège social est établi à Nil-Saint-Vincent (1457), Rue du
Paradis 34, représentée par son administrateur, Monsieur Christophe LEHEUREUX, avec droit de substitution,
aux fins de signer au nom de la société, les décisions prises concernant la présente assemblée générale dans
les annexes du Moniteur belge
Christophe LEHEUREUX
Pour « GL Services Bureaux » srl
Mandataire spécial
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024.
Nom
(en entier) : "TG INVEST"
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'arbre 18, - 6600 BASTOGNE
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) tenue au siège social de la société en date du 23
septembre 2024, il a été pris à l'unanimité des voix la décision suivante :
1.L'Assemblée accepte le renouvellement de mandat d'administrateur de Madame MEUNIER Muriel et de
Monsieur TOUCHEQUE Grégory. Elle accepte également le renouvellement du mandat de Madame
MEUNIER Muriel au poste d'administrateur déléguée. Leurs mandats prendront fin immédiatement après
l'AGO de 2030 et seront exercés à titre gratuits.
Fait à Bastogne, le 23 septembre 2024,
Madame MEUNIER Muriel,
Administrateur déléguée.
Déposé en même temps, PV AGE du 23/09/2024
Nº d'entreprise : 0438 663 791
Nom
(en entier) : HERPAIN INVESTISSEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale speciale du 29 octobre 2024:
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Georges Cartalis avec effet au 29 octobre 2024 en
qualité d'administrateur de la Société.
L'assemblée octroie une décharge provisoire à l'administrateur sortant pour l'exercice de son mandat au cours
de la période écoulée depuis la fin de l'exercice social précédent (clôturé au 31 décembre 2023) jusqu'à la
date de sa démission au 29 octobre 2024 et s'engage à voter en faveur de sa décharge définitive, qui sera
prononcée lors de la prochaine l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société;
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 462 12 559
Nom
(en entier) : La Hamoise
(en abrégé) :
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : avenue Albert 1er,3 5000 Namur
Objet de l'acte : démissions, nomintations
Extrait du PV de l'A.G. du 25 mai 2024
L'assemblée acte la démission de Monsieur Hughes Fabri.
A l'unanimité elle nomme administrateurs Messieurs Truong Walckierset Gaëtan-Norbert Regout.
Leurs mandats viendront respectivement à échéance au terme des A.G. de 2028 et 2029
Nº d'entreprise : 0775 279 626
Nom
(en entier) : H2 GLASS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Château d'Eau 18 4530 Villers-Le-Bouillet
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 20.08.2024
Le présidente rappelle les points mis à de l'ordre du jour :
- Démission - Nomination d'Administrateus ;
- Divers
Monsieur Juergen SERVAIS donne lecture de sa lettre de démission du poste
d'administrateur. Les actionnaires prennent bonne note de cette dernière et l'acceptent
à l'unanimité. La srl IGC, représentée par Monsieur Juergen SERVAIS, dont le siège social
est établi Bennetsbor 40 à 4700 EUPEN remplacera Monsieur Juergen SERVAIS en tant
qu'administrateur et ce avec effet au 1/10/2023.
Henri NEUPREZ
Administrateur
Nº d'entreprise : 0810 981 564
Nom
(en entier) : GO4GREEN
(en abrégé) : G4G
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1140 Evere, Rue Colonel Bourg, 127-129 boîte 14
Objet de l'acte : Extraits des procès-verbaux d'assemblée générale du 20 novembre 2020,
28 juin 2021, du 20 juin 2022
1. Extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 20 novembre 2020:
( ... )
Les associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes, la société KPMG Réviseurs
d'Entreprises SCRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour une durée de trois
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2023.
La société KPMG a d'ores et déjà accepté cette nomination et désigne Madame Véronique Vandooren
(IRE Nr. 01625), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
( ... )
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
( ... )
2. Extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2021:
( ... )
L'Assemblée Générale prend acte du départ de Monsieur Jean-Pascal FLAVIGNY du groupe IDEX.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de mettre fin au mandat de Monsieur Jean-Pascal
FLAVIGNY en qualité d'Administrateur de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
( ... )
3. Extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2022:
( ... )
L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Jean Baptiste NICOLAS, né le 31 mai
1978 à Angers, demeurant 21 rue de Maubeuge 75009 PARIS.
En conséquence, Monsieur Jean Baptiste NICOLAS exercera ses fonctions pour une durée de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2027
pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Jean Baptiste NICOLAS, a d'ores et déjà accepté les fonctions qui viennent de lui être confiées
et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de
lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
BDH GESTION,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0435 011 148
Nom
(en entier) : Aqua Cover
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Anton 26, 5300 Andenne
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
(Extrait des résolutions par écrit de l'actionnaire unique dd. 12/01/2023)
[ ... ]
2 Résolutions
Les décisions portent sur les éléments suivants:
1. Démission d'un administrateur et [ ... ]
2. Nomination d'un nouveau administrateur.
3. Procuration.
2.1 Première résolution
L'actionnaire unique de la Société PREND ACTE de la démission en tant qu'administrateur de la Société,
avec effet immédiat, de Geert Vcorspoels, et accepte cette démission pour autant que de besoin.
[ ... ]
2.2 Deuxième résolution
L'actionnaire unique de la Société DECIDE de nommer en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée de six (6) ans:
·Delos BV, une société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège à Zandstraat 14, 2400 Mol,
Belgique, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise (RPM Anvers,
division Turnhout) 0668.621.691, ayant pour représentant permanent M. Tim De Reyck (qui fait élection de
domicile au siège social de la Société).
2.3 Troisième résolution
L'actionnaire unique de la Société DECIDE d'accorder une procuration spéciale à Bert Van Ingelghem,
Matthias Verbeeck, Elle Peytier, Maxime Collin et chacun des avocats d'Argo Law SRL et à Maud Van Hoorn
et Jolien Vekemans, paralegals d'Argo Law SRL, ainsi qu'à chacun des employés de Ad-Ministerie BV (y
compris Adriaan De Leeuw), agissant seul ou conjointement et avec droit de substitution, en vue d'accomplir
les formalités administratives vis-à-vis du greffe du tribunal de l'entreprise, ainsi que la publication dans les
Annexes du Moniteur Belge des décisions prises préalablement et effectuer la modification des données auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour un véritable extrait,
Maud van Hoorn
Mandataire
Argo Law SRL
Nº d'entreprise : 0416 629 153
Nom
BUCHEN INDUSTRIAL SERVICES
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel 8 - 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateur - administrateur délégué
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AOUT 2024
L'assemblée prend acte de la démission de monsieur Christian PIRONET, de son fonction d'administrateur et
d'administrateur délégué de la société au 1er Septembre 2024. Monsieur Christian PIRONET reste active dans
la société comme « General Manager ».
L'assemblée la remercie pour sa collaboration dans la gestion de la société comme administrateur délégué.
L'assemblée, à l'unanimité des voix, nomme Monsieur Carsten LANGE, qui acte déjà comme administrateur
de la société en tant qu'administrateur délégué à partir du 1er Septembre 2024.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 et sera exercé à titre
gratuit.
Sur proposition du Président, l'assemblée est invitée à se prononcer sur la nomination à la fonction
d'administrateur de Lynk BV, représentée par Monsieur Yves VAN NEVEL.
L'assemblée, à l'unanimité des voix, nomme de Lynk BV, Heidelbergstraat 22 B - boite 3.01, 8210 Zedelgem,
représentée par Monsieur Yves VAN NEVEL en tant qu'administrateur à partir du 1er Septembre 2024.
Siegfried De Vleminck
Mandataire
Nº d'entreprise : 0413 582 957
Nom
(en entier) : HEINEN S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue d'Aix-la-chapelle 189, 4700 EUPEN
Objet de l'acte : Reconduction du mandat de commissaire
Il a été décidé lors de l'assemblée générale du 30/05/2024 :
de renommer la société de Réviseurs HLB DODEMONT - VAN IMPE (IRE B 00013), représenté par M. Alain
Malmedy (IRE A1343) en qualité de commissaire et ce, pour un terme de trois ans, débutant avec l'exercice;
commençant le 1er janvier 2024 et expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle se prononçant sur;
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturés au 31 décembre 2026. La rémunération annuelle est
fixée à 12.000 € (hors TVA, cotisation IRE et indexation).
Patricia Imetsberger
Adminsitratrateur délégué
0881 746 727	N° d'entreprise
Nom
WE ACCOMPAGNEMENT ET STRATEGIE	ien entier.
'en abrège:
Forme légale	S.A.
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège	Adresse complète du siège
Objet de l'acte · Nominations Statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 05 juin 2024
6. Nominations statutaires
L'Assemblée décide de nommer, pour une durée de trois ans, la société AXYLIUM SRL, BCE 0682.872.872, :
représentée par M. Sébastien VERJANS, en qualité de Commissaire aux comptes de la société.
Le mandat arrivera à échéance à l'AGO de 2026.
Olivier VANDERIJST	Anne VEREECKE
Président du Conseil d'Administration	Administratrice