Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 604-606
Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen - Machten
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde 
notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, op zesentwintig maart tweeduizend tien, 
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel.
1. Oprichter
de naamloze vennootschap "TELEMOND HOLDING", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), 
Boomsesteenweg 604-606, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met 
ondernemingsnummer 0893.552.617.
Voornoemde comparant werd vertegenwoordigd door de heer MAAS Reiner, van Duitse nationaliteit, 
wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 28, ingevolge onderhandse volmacht.
 Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
de vennootschap naar Pools recht "HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE SPÓLKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚIA", gevestigd te PL 66-470 Kostrzyn nad Odra (Polen), Ul. 
Belgijska 4
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
b) Naam : "HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE"
3. Zetel : te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Boomsesteenweg 604-606
4. Doel
De vennootschap stelt zich tot doel : de constructie, assemblage, het monteren, de revisie, de 
herwerking, de herstelling, de in-
en uitvoer, de aankoop en verkoop, de huur en de 
vertegenwoordiging van alle voertuigen, machines, gereedschappen, installaties, wisselstukken en 
alle andere materialen en bijhorigheden.  De maatschappij kan alle bewerkingen van welke aard ook 
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of er gewoon 
nuttig kunnen voor zijn.
Zij kan op gelijk welke manier belang stellen in alle handelszaken, ondernemingen of 
maatschappijen welke eenzelfde, soortgelijk, gelijkaardig of verwant doel met het hare hebben of die 
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen of afgewerkte 
producten te verschaffen of de afvloeiing van deze producten te vergemakkelijken.
De vennootschap zal andere ondernemingen kunnen oprichten.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan 
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het 
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optre-
den als vereffenaar;
3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse 
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in 
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; de vennootschap zal 
0824454171
mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke 
rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of 
onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten 
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle 
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en 
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende 
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, 
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in 
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
HONDERDDUIZEND euro (€ 100.000,00), verdeeld in DUIZEND (1.000) aandelen zonder 
vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een 
attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Fortis Bank.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt 
tot eenendertig december tweeduizend en elf.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke 
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het 
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene 
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de 
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun 
bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.  Het batig saldo van de vereffening wordt onder de 
vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de 
ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de 
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders de raad van 
bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering 
wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de 
oproeping tot de vergadering.
Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder per brief stemmen door middel van een 
formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en die ter beschikking van de 
aandeelhouders wordt gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) 
de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de 
aandeelhouder 
deelneemt 
aan 
de 
stemming, 
(iv) 
het 
bewijs 
dat 
de 
voorafgaande 
toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de 
algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende 
elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend 
om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering 
worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber.
De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.  Er dient geen 
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders 
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als 
volmachtdrager aanstellen.  Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke 
wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm.  Zij moet op de 
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 
tweeduizend vijftien :
1) de naamloze vennootschap “TELEMOND HOLDING” voornoemd, voor wie zal optreden als vaste 
vertegenwoordiger : de heer MAAS Reiner voornoemd;
2) de heer de heer MAAS Reiner voornoemd; en
3) de heer CEUPPENS Frank, van Belgische nationaliteit, wonende te 2070 Zwijndrecht (Burcht), 
Kazernestraat 51.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet 
aandeelhouders.  De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens 
zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit 
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling 
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om 
voorlopig in de vacature te voorzien.  De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de 
definitieve benoeming.  Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde 
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste 
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen 
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging 
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al 
dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 
"gedelegeerd bestuurder" genoemd, in de andere gevallen "persoon belast met dagelijks bestuur".
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de 
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun 
keuze.  De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt 
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als 
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat 
betreft het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun 
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van 
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de 
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen 
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders 
wordt beslist.
2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde naamloze vennootschap 
"TELEMOND HOLDING", vast vertegenwoordigd door de heer MAAS voornoemd.
3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde heer CEUPPENS.
De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de 
vennootschap zelfstandig voor wat betreft het dagelijks bestuur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de 
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de 
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de 
naamloze vennootschap "ANTWERPSE FIDUCIA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange 
Nieuwstraat 21-23 b1, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :