Ondernemingsnr : 0737 938 386
Naam
(voluit) : dualyx
(verkort) :	-
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 94, 9052 Gent, België
Onderwerp akte : Bevestiging en benoeming van een CEO belast met het dagelijks bestuur.
Ontslagname en benoeming bestuurder. Benoeming nieuwe vaste
vertegenwoordiger van een bestuurder.
1. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Dualyx NV van 16 maart 2022:
De raad van bestuur beslist, met onmiddellijke ingang:
(i) om de benoeming van Beach Biotech B.V. (met als vaste vertegenwoordiger Wouter Verhoeven) tot
Chief Executive Officer (CEO), belast met en gemachtigd tot uitvoering van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, formeel te bevestigen; (ii) voor zover als nodig, om alle handelingen te bekrachtigen die Beach
Biotech B.V. en/of Wouter Verhoeven, voorafgaand aan de dag van dit besluit, heeft gesteld en die vallen
binnen het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap; en (iii) om volmacht te geven aan elke
bestuurder en aan de CEO om het nodige te doen voor de publicatie van dit besluit.
Onverminderd artikel 11.8 van de statuten van de Vennootschap (met name i.v.m. aangelegenheden die
de goedkeuring van de raad van bestuur vereisen) en artikel 13.1 van de statuten van de Vennootschap (met
name i.v.m. het principe dat de Vennootschap jegens derden en in rechte tevens geldig vertegenwoordigd
wordt door twee bestuurders samen optredend), omvatten de machten van dagelijks bestuur van de CEO de
volgende activiteiten (niet beperkende lijst): het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van
derde partijen en autoriteiten (inclusief lokale, belastings-, douane- en postale autoriteiten); het afsluiten van
contracten, aanvaarden van leveringen en opmaken van offertes; het recruteren en ontslaan van personeel en
het vaststellen van hun tewerkstellingsvoorwaarden; het openen van rekeningen bij financiële instellingen en
het aanduiden van mede-ondertekenaars om deze rekeningen te beheren er mee te werken; het uitvoeren
van dagdagelijkse financiële aangelegenheden; het beheren van activa, vastgoed en het afsluiten van huur-
en onder(ver)huurcontracten; het ontvangen van (aangetekende) brieven, koerierzendingen, pakjes,
goederen, leveringen en alle documenten die er verband mee houden, afkomstig van elke persoon, autoriteit
en organisatie; het vertegenwoordigen van de Vennootschap in juridische procedures en het afsluiten van
dadingsovereenkomsten voor zover ze vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur; en, als het in het
belang van de Vennootschap is, de bovengenoemde machten geheel of gedeeltelijk te delegeren aan één of
meer personen. De bovengenoemde machten van dagelijks bestuur zijn beperkt tot contracten met een
jaarlijkse waarde van 100.000,00 euro; voor hogere bedragen is de goedkeuring van de raad van bestuur
vereist.
2. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van Dualyx NV
van 25 maart 2022:
2.1 De Vergadering neemt kennis van het ontslag van Edward van Wezel als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van de datum van deze BAV.
2.2 De Vergadering beslist unaniem om de heer Keno Gutierrez te benoemen als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van de datum van deze BAV tot 30 maart 2026, ter vervanging van Edward van
Wezel, als Bestuurder op voordracht van BioGeneration Capital Fund III.
2.3 De Vergadering neemt kennis van, en - voor zover nodig - aanvaardt unaniem, de aanduiding van
mevrouw Tine Bekaert als vaste vertegenwoordiger van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV),
Bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze BAV, ter vervanging van Roderick
Verhelst.
2.4 De Vergadering neemt kennis van, en - voor zover nodig - aanvaardt unaniem, de aanduiding door
PMV van mevrouw Nathalie van Bruaene als Waarnemer bij de raad van bestuur (zonder stemrecht) namens
PVM, met ingang van de datum van deze BAV.
2.5 De Vergadering beslist unaniem om afzonderlijke volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Luc
Van Rompaey en aan de CEO, met mogelijkheid tot subdelegatie, om het nodige te doen voor elke vereiste
officiële publicatie van besluiten van deze Vergadering in het Belgisch Staatsblad of elders.
Voor analytisch uittreksel
LVR LifeSci BV, bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Luc Van Rompaey
Gelijktijdig neergelegd: afschrift van een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16 maart
2022 en afschrift van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 25 maart
2022.