Ondernemingsnr : 0895346424
Naam
(voluit) : OLIVIERTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Is. Meyskensstraat 79
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Steven Podevyn, notaris te Merchtem, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “PODEVYN & TACK“ geassocieerde notarissen, met
zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, op 27 april 2020, neergelegd ter registratie, dat de
aandeelhouders van de vennootschap "OLIVIERTRANS", te 1780 Wemmel, Isidore Meyskensstraat
79, RPR 0895.346.424 volgende beslissingen met unanimiteit hebben genomen en hierna bij
uittreksel gepubliceerd:
Eerste besluit: Bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen
Conform artikel 5:120 §2 Wetboek Vennootschappen gaat de algemene vergadering over tot
volgende beslissing waarvan deze wordt uitgevoerd door het bestuursorgaan die de beslissing
doorvoert in de boekhouding : bijkomende inbreng van geld door mevrouw Marina Smet voor
zestigduizend euro (60.000,00 EUR) met uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering ziet af met eenparigheid tot opmaak van de verslagen voorzien in artikel 5:
121 §1 Wetboek van vennootschappen gelet op het feit dat zij toepassing maakt van artikel 5:121 §2
vermits de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
Mevrouw Smet Marina doet een bijkomende inbreng van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) met
creatie van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen en zij is gemachtigd om ingevolge artikel 5:123
Wetboek Vennootschappen deze inbreng als aandeelhouder te doen.
Deze inbreng is volledig door mevrouw Marina Smet volstort.
De andere aandeelhouder mevrouw Van Ingelgem Stéphanie, voornoemd, doet afstand van het
voorkeurrecht bij de uitgifte van deze nieuwe aandelen ingevolge artikel 5:130 §1 Wetboek
Vennootschappen.
Het bewijs van volstorting door het deponeren op de bijzondere rekening met nummer BE48 0689
3746 6227 bij Belfius bank zoals blijkt uit het bankattest in datum van 23 april 2020 wordt niet
toegevoegd aan huidige akte.
Hierdoor bezit mevrouw Marina Smet, voornoemd, tweeduizend zeshonderd negentien aandelen
(2.619) en mevrouw Van Ingelgem Stéphanie, voornoemd, één (1) aandeel zijnde samen
tweeduizend zeshonderd twintig aandelen (2.620 ).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, hetzij achtenzeventigduizend zeshonderd euro (78.600,00 €), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "OLIVIERTRANS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heen tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in België als in het buitenland:
- alle transport, goederenopslag en verhuizingen onder alle vorm, meestal willekeurig, door om het
even welk middel, maar hoofdzakelijk vla de wegen, zowel in België als in het buitenland, alsook de
verhuur van vrachtwagens en bestelwagens.
- aankoop, verkoop groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, van alle mogelijke bouwmaterialen, van
alle voertuigen, zowel nieuw als tweedehands of hun derivaten, zowel landbouwmachines, en van
alle wisselstukken en autotoebehoren.
- commerciële bemiddelaar ;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin;
- het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, experties, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin.
De vennootschap stelt zich tot doel, zowel in België als In het buitenland, voor eigen rekening alleen
en uitsluitend ten patrimoniale titel : alle ondernemingen, initiatieven en operaties met betrekking tot
onroerende-,
roerende- of financiële zaken, die erop gericht zijn om - hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks –
alle handelszaken, zowel op het gebied van roerende als van onroerende goederen, te creëren, te
bevorderen, te
vereenvoudigen of aan te moedigen. Bijgevolg kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming
beperkend zou zijn:
a. De studie en de praktIsche uitvoering verwezenlijken of doen verwezenlijken van alle technische,
sociale, economische, fiscale en organisationele problemen, alsook van alle problemen die
betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel.
b. Voor eigen rekening alle contracten voor werken en benodigdheden voorbereiden, opstellen en
afsluiten, alsook alle handelingen uitvoeren die hierop betrekking hebben.
c. Zelf het initiatief nemen of deelnemen aan initiatieven in de vorm van participatie of bijstand van
technische, financiële of organisatorische aard.
Haar leden vertegenwoordigen in de schoot van handelsvennootschappen of vennootschappen met
een commerciële vorm.
d. Overeenkomsten sluiten met betrekking tot hypothecaire en andere leningen.
e. Alle gebouwen verwerven of hiervan afstand doen, overgaan tot alle verkavelingen, exploitaties,
promoties, verhuringen, en het beheer van alle opgerichte en niet opgerichte gebouwen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijze die haar het
meest geschikt lijkt.
Ze mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn In zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.
Zij mag ten voordele van derden zich borgstellen en de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd twintig (2.620) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van juni, om 11u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Van Ingelgem Stéphanie, voornoemd, wonende te 1780 Wemmel, Isidoor
Meyskensstraat, 79/1, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Steven Podevyn