Ondernemingsnr : 0682 636 609
Naam
(voluit) : Brolis Sensor Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Coupure Rechts 88
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, zesentwintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Brolis Sensor Technology",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure Rechts 88, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verkorte jaarrekening van de
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op de datum van deze
buitengewone algemene vergadering.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor de periode lopende van 1 januari
2024 tot de datum van afsluiting van de verkorte jaarrekening op datum van deze buitengewone vergadering.
DERDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de staat
van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden
aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te
laten gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: LT-14259 Vilnius,
Moletu Road 73 (Litouwen).
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Dominykas
VIZBARAS, voornoemd, en de medewerkers van boekhoudkantoor Hemelsoet VOF, elk individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christina TRAPPENIERS, Femke TORDEUR, Ilias
D'HAVE en iedere advocaat van Laurius BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Louis Schmidtlaan 29 bus 1,
1040 Brussel en de medewerkers van boekhoudkantoor Hemelsoet VOF, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de accountant opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris