Ondernemingsnr : 0891645180
Naam
(voluit) : Global Merrill & Piedmont
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap GLOBAL MERILL & PIEDMONT, verleden voor Meester Annelien
Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in
en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655, RPR
Gent, afdeling Brugge op 28 juni 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Brugge op 2 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17908, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij samen zeshonderd en vijfduizend euro (605.000,00 EUR) van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft om het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering,
jaarvergadering genaamd, te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand juni om veertien (14)
uur. De algemene vergadering heeft beslist om dienovereenkomstig de desbetreffende bepaling in
de statuten aan te passen zoals hierna in het zesde besluit vermeld.
De jaarvergadering over het lopende boekjaar, een aanvang genomen hebbende op 1 januari 2024,
zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni 2025 om veertien (14) uur.
4) De algemene vergadering beslist heeft de bestaande reeksen van aandelen op te heffen en de
aandelen te herverdelen in aandelen van de reeks A (ook A Aandelen genoemd) en aandelen van
de  reeks B (ook B Aandelen genoemd), meer bepaald als volgt:
- Vijfhonderd vierennegentig (594) aandelen van de reeks A;
- Duizend driehonderd zesentachtig (1.386) aandelen van de reeks B.
De algemene vergadering beslist heeft de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap, hierna
opgenomen onder het zesde besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist heeft om de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals
hierna opgenomen onder het zesde besluit.
5) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de huidige tekst van de
statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals hierna opgenomen
onder het zesde besluit.
6) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: GLOBAL MERILL & PIEDMONT
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
1. Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar en promotor of ermee verband houdende
verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, de afbraak- en
saneringswerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de
omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende
goederen.
2. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België
als in het buitenland.
3. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het
fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
4. Alle activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie, daaronder begrepen (zonder dat deze
opsomming beperkend is) de ontwikkeling van projecten, de installatie, het beheer en de exploitatie
van photovoltaïsche, biomassa- en windmoleninstallaties, de handel, trading of makelaardij in
onderdelen, toestellen, diensten of projecten met betrekking tot hernieuwbare energie.
5. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1,2
en 3.
6. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
8. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
9. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
11. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur
nemen, ruilen, oprichting en laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
15. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
INBRENGEN:       Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd tachtig (1.980)
aandelen uitgegeven, opgedeeld in vijfhonderd vierennegentig (594) aandelen van de reeks A en
duizend driehonderd zesentachtig (1.386) aandelen van de reeks B.
Al deze aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in de huidige statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling zullen de overgegane
aandelen van rechtswege worden heringedeeld bij de reeks van aandelen die de verwervende
aandeelhouder reeds tevoren bezat.
Wanneer een A-aandeel wordt overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, verandert het
overgedragen aandeel van reeks (naar een B-aandeel).
Wanneer een B-aandeel wordt overgedragen aan een derde, niet – aandeelhouder, blijft het
overgedragen aandeel behoren tot dezelfde reeks (B).
Indien de inschrijver van nieuwe aandelen nog geen aandelen van de vennootschap bezit, worden
de nieuwe aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte beslist,
hetzij ingedeeld bij een bestaande reeks, hetzij toegewezen aan een nieuwe reeks van aandelen.
Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door houders van dezelfde reeks van aandelen
vervalt de opdeling van de aandelen in reeksen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens
twee bestuurders die als college zullen moeten optreden en zetelen.
Minstens één (1) bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de A-
aandeelhouder(s) (met dien verstande dat binnen de reeks van A-aandelen met gewone
meerderheid wordt gestemd). Deze word(t)(en) A-Bestuurder(s) genoemd. De A-aandeelhouder(s)
heeft (hebben) zodus de mogelijkheid om kandidaten voor te stellen ter benoeming van meerdere
bestuurders en dit ongeacht het aantal A-Aandeelhouders. Eén (1) bestuurder wordt benoemd uit de
lijst van kandidaten voorgedragen door elke B-aandeelhouder die 20% of meer van de Aandelen
aanhoudt. Deze word(t)(en) B-Bestuurder(s) genoemd. Van zodra het aandelenbezit van de
respectievelijke aandeelhouders van de reeks B beneden 20% van alle aandelen daalt, vervalt het
recht van de respectievelijke aandeelhouders tot voordracht van bestuurders.
In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke als A-Bestuurder of vaste vertegenwoordiger
van de A-Bestuurder, dient te worden gehandeld zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst
en de statuten. Onder “onbeschikbaarheid” wordt begrepen: een ziekte of medische toestand of
enige andere ongeschiktheid die resulteert in de onmogelijkheid voor de betrokken bestuurder om
een bestuursmandaat waar te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, dan wel het
stemrecht als aandeelhouder uit te oefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, en dit voor een
periode van minstens twee (2) maanden. Deze onmogelijkheid dient objectief te worden vastgesteld
door middel van een medisch attest afgeleverd door een onafhankelijk en onpartijdig geneesheer-
specialist waarbij deze laatste verklaart dat de betrokken bestuurder ingevolge ziekte of medische
toestand niet meer bekwaam is diensten te verlenen voor een periode van twee (2) maanden of
langer en / of hierdoor in de toekomst zijn functie niet meer zal kunnen hervatten. De bestuurders
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De
algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Een
bestuurder is van rechtswege ontslagnemend indien hij geen aandelen (hetzij rechtstreeks hetzij
onrechtstreeks) meer aanhoudt in de vennootschap. Een B-bestuurder is van rechtswege
ontslagnemend vanaf het ogenblik dat de voordragende aandeelhouder(s) minder dan 20% van de
aandelen in de vennootschap aanhoud(t)(en).
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet, de statuten of de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden,
waaronder minstens één A-bestuurder, behoudens in geval van onbeschikbaarheid als hierboven
vermeld van de A – bestuurder of de vaste vertegenwoordiger van de A-bestuurder indien deze een
rechtspersoon is, in welk geval de vennootschap door twee bestuurders zal worden
vertegenwoordigd.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de
grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken.  In de gevallen voorzien
in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerder(s) van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) ontslag te geven uit hun functie, met name:
- de Heer Luc BEKE, hierna genoemd;
- de Heer Francis COUCKE, hierna genoemd.
De algemene vergadering beslist heeft voor onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap te benoemen:
*) op voordracht van de A-aandeelhouder: de Heer BEKE Luc, wonende te 8340 Damme, Broekweg
3, zijnde A-bestuurder.
*) op voordracht van de B-aandeelhouder(s):
- de Heer WILMS Stany Alfred Marie, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, De Heide 9;
- de Heer COUCKE Francis Monique Emmanuel Pierre, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;
zijnde beiden B-bestuurder(s).
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
8) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
RAAD VAN BESTUUR
Uit zelfde proces-verbaal van 28 juni 2024 is gebleken dat de raad van bestuur aansluitend volgend
besluit heeft genomen:
“De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat op te
dragen aan Mevrouw Dewulf Kathleen Clara, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14.
Zij zal in dat verband de titel “CEO” dragen.
De CEO zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat.
De raad van bestuur beslist dat de CEO zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens
andersluidende latere beslissing.”
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:102 WVV;