Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Zilverberg Holding
Westlaan 466
8800 Roeselare
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Uit een akte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats
Rumbeke), op 24 maart 2015, BLIJKT dat:
I. de sub IV nagemelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
hebben opgericht met de naam “Zilverberg Holding”.
II. de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Westlaan 466.
III. de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
IV. de vennoten / oprichters zijn:
1. De naamloze vennootschap “’t CLAEYSSENSHOF”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare/Beveren, Claeyssensstraat
9; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het
ondernemingsnummer 0458.618.671 en met als BTW-nummer BE 0458.618.671.
2. De naamloze vennootschap “GROEP IMFIRO”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in
het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare, Westlaan 466; ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0418.954.381 en
met als BTW-nummer BE 0418.954.381.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pro-Manage”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8750
Wingene, Zeswegestraat 65 B; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge)
onder het nummer 0892.387.627 en met als BTW-nummer BE 0892.387.627.
V. het maatschappelijk kapitaal achttien duizend honderd twintig duizend euro (€ 120.600,00)
bedraagt, verdeeld in honderd twintig (120) gelijke aandelen, en volledig volstort. Aldus is in totaal
honderd twintig duizend euro (€ 120.000,00) ter beschikking van de vennootschap.
VI. het maatschappelijk kapitaal volledig gevormd is door stortingen in geld.
VII. het boekjaar ingaat op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar is aangevangen op heden (24 maart 2015) om te eindigen op 31 december
2016.
VIII. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
”Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan
beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat alsmede van de voorheen
aangelegde reserves en overgedragen resultaten.”
”De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
0607960168
Luik B
van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is
overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle
machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.”
IX. als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap werden aangesteld, en dit voor onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMMO DE BRABANDERE”, met
maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare/Beveren, Claeyssensstraat 9; ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0456.714.701; welke
vennootschap, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten voormelde commanditaire
vennootschap op aandelen “GROEP T”, daartoe benoemd door de gewone algemene vergadering
de dato 03 mei 2013 zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli
daarna onder nummer 20130726/ 117363, zelf vast vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw
DELOOF Magda, in uitvoering van dit mandaat voornoemde mevrouw DELOOF Magda aanstelt als
haar vaste vertegenwoordiger;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “V & T BOUW”, met maatschappelijke
zetel te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 21; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder het ondernemings- en BTW-nummer BE 0828.121.068; welke vennootschap,
alhier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, voormelde coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VINCERE”, daartoe benoemd in fine van voormelde oprichtingsakte, zelf
vast vertegenwoordigd door voornoemde heer TITECA Vincent, in uitvoering van dit mandaat
voornoemde heer TITECA Vincent aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger.
- voormelde vennootschap ““Pro-Manage”; welke vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld,
in uitvoering van dit mandaat mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, geboren te Roeselare
op 23 mei 1964 (nummer identiteitskaart: 591-1130902-81 – rijksregisternummer: 64.05.23-458.37),
wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510, aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger,
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend of door het college van
zaakvoerders, handelend door een meerderheid van haar leden. De vennootschap wordt verder
tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
X. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen
worden. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten
steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen
commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens
een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de  accountant
medegedeeld aan de vennootschap.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid haar geboden door artikel
23, tweede alinea der statuten en beslist derhalve geen commissaris te benoemen. De vergadering
verklaart hierbij dat de vennootschap voor het eerste boekjaar volgens te goeder trouw verrichte
schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in artikel 12, paragraaf twee van de wet van 17 juli
Luik B
1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
XI. het doel van de vennootschap als volgt nauwkeurig in de oprichtingsakte is omschreven:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in (on)rechtstreeks verband staande prestaties in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan natuurlijke en
rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het
woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt, doch met uitsluiting van advies inzake beleggingen en
geldplaatsingen, evenals alle activiteiten die wettelijke voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle functies die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in
zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen)
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
XII. - omtrent de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten de statuten de
volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om tien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni van
het jaar 2017 om tien uur.
Luik B
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in
de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene
vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één
vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere
volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de
voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter
kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en
de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen
worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.”
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN
De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen dat
de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zouden zijn aangegaan.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte.