Ondernemingsnummer :
0426171973
Benaming :
(voluit) :
Nisa
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wolvendreef(Kor) 26
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERHOGING – STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk
(eerste kanton), op 24 januari 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene
verga-dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Nisa”, waarvan de
maatschappelij-ke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 26, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd
duizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van driehonderd zesennegentig duizend
tweehonderd euro (€ 396.200,00), op achthonderd zesennegentig duizend tweehonderd euro (€
896.200,00), met creatie en uitgifte van vierduizend driehonderd zesenzeventig (4.376) nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de
bestaaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van deze kapitaalverhoging,
uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng door mevrouw Isabelle Buyse, van vijfhonderd duizend
euro (€ 500.000,00) in speciën.
Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in speciën en deze is volledig
volstort.
 
- De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te nemen dat de
voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op
achthonderd zesennegentig duizend tweehonderd euro (€ 896.200,00), vertegenwoordigd door
zevenduizend achthonderd vierenveertig (7.844) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 
- De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen.
 
- De vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurders:
 Mevrouw Isabelle Buyse, die verklaart te aanvaarden;
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIC AND CO”, die verklaart te
aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen verklaart de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIC AND CO”, voornoemd,
vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Isabelle Buyse, de vaste vertegenwoordiger zal zijn
van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIC AND CO”.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarverga-dering van het jaar
2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Raad van bestuur
Luik B
Terstond beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, mevrouw Isabelle Buyse, te
herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
 
- De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van de genomen besluiten en de notaris wordt
belast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESPERTO”, met maatschappelijke zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0476.109.553, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten inzake Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
 
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde statuten