Ondernemingsnr : 0699651694
Naam
(voluit) : Masca Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plein(PEL) 114
 : 3212 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 13 november 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Masca Consult, met zetel in 3212 Lubbeek
(Pellenberg), Plein 114 en met het ondernemingsnummer 0699.651.694, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1. Nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 6.200,00 euro, van de vennootschap
van rechtswege omgezet is in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet
gestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, zijnde 12.400,00 euro van rechtswege
omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, wordt de
onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening, die het bij de oprichting van de vennootschap
door inbreng gevormd kapitaal tot beloop van het afbetaald gedeelte uitmaakt volledig opgeheven en
worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. Er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is Masca Consult en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Het leveren van diensten inzake organisatie en informatisering.
2. Het verlenen van advies en bijstand inzake automatisering en digitalisering.
3. Het verlenen van bijstand bij de ontwikkeling, de implementatie en de toepassing van soft- en
hardware toepassingen.
4. Het zelf ontwikkelen, implementeren, beheren, onderhouden, aankopen, verkopen en distribueren
van software en hardware.
5. Het aankopen, verkopen en distribueren van licenties, octrooien en andere al dan niet
auteursrechtelijk beschermde werken. 
6. Het samenstellen, verwerken, interpreteren en ter beschikking stellen van databanken.
7. Het ontwikkelen, begeleiden, beheren, coördineren, realiseren en opvolgen van projecten. Deze
kunnen zich situeren in de meest brede zin en zijn niet sector gebonden. Deze kunnen gerelateerd
zijn, maar niet gelimiteerd, tot informatica, elektronica, hardware en bouw.
8. Het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van producten. Deze kunnen zich situeren in de
meest brede zin en zijn niet sector gebonden. Deze kunnen gerelateerd zijn, maar niet gelimiteerd,
tot informatica, elektronica, hardware en bouw.
9. De inkoop en verkoop van productielijnen, apparatuur, onderdelen en verbruiksmaterialen.
10. Het aanbieden van technische assistentie.
11. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van management, consultancy, beheer, bestuur en advies, in de meest
ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder
zijn begrepen:
a. Het uitwerken, sturen en opvolgen van de bedrijfsstrategie; het bepalen van KPI’s; het leiden van
teams. Het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt.
b. Het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en
methodieken met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.
c. Het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met  de
bank.
d. Het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt
personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van
medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
e. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten
12. Het uitgeven en publiceren van allerhande literatuur op welke wijze ook;
13. Het verlenen van administratieve ondersteuning.
Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Onderneming in materiële en immateriële roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de
ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en
rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke
rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis.
Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de aan- en verkoop
van de participatie, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en
organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, toestaan van
kredieten, of in hypotheek geven van onroerende goederen en/of in pand geven van roerende
goederen; het uitoefenen van bestuursmandaten; het verlenen van consultancy en engineering
bijstand.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het
makelen in kunstobjecten.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder is Peter Stroobants.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 19.00 uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3212 Lubbeek (Pellenberg),
Plein 114.
4. Met de goedkeuring van de nieuwe statuten is Peter Stroobants ontslagen uit zijn functie van
zaakvoerder en meteen herbenoemd als statutaire bestuurder.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.