Ondernemingsnr : 0435490804
Naam
(voluit) : BERDEN Luc L.T.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 43
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Shenna VAN PARIJS, notaris te Borgloon, op 5 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«Berden Luc L.T.H.»”, met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 43,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0435.490.804. De vennootschap werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Christian Colla te Borgloon op 3 oktober 1988, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1988 onder nummer 881028179.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Delwaide Catherine te Borgloon op 31 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 20 februari 2014 onder nummer 140472246.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
1. Eerste besluit
A - In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud:
- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) doch met schrapping van het
handelskarakter van de vennootschap gelet op de bepalingen van de Wet van 15 april 2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de eventuele desbetreffende statutaire
vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk karakter van de vennootschap dan wel van
haar activiteiten hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen worden, en:
- in eerste instantie en voor de totaliteit van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’;
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele
alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de volstortingen welke,
desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor
toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire
bepalingen en procedures dienaangaande;
- eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij eventuele latere
volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare
rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met
hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogens-rekening;
B - Nadat:
1) de algemene vergadering voorafgaandelijk:
a) vastgesteld heeft dat:
- de ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar werd verklaard voor toekomstige
uitkering;
- een gelijkaardige beslissing werd genomen met betrekking tot de eigenvermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’, welke in eerste instantie, behouden werd maar voor de totaliteit
beschikbaar werd verklaard voor toekomstige uitkering;
- de vennootschap zodoende niet (meer) beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de Wet of
de statuten ‘statutair’ onbeschikbaar is dan wel zou zijn;
b) kennis heeft genomen, overgegaan is tot bespreking en, voor zoveel als nodig, heruitvoering,
bevestiging en goedkeuring van de resultaten evenals van de eigenlijke controles en van de
desbetreffende notulen en verslaggeving vanwege het bestuursorgaan met betrekking tot de dubbele
uitkeringstesten, te weten: de netto-actief- of balans- en de (à priori) liquiditeitstest, overeenkomstig
en in de zin van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
c) vastgesteld heeft dat beide voormelde testen tot een positief resultaat concluderen;
d) bevestigd heeft zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te
achten, zich daarnaar te zullen schikken en alle gevolgen van de geagendeerde eigen vermogens-
herschikkingen in te kunnen schatten;
2) door of namens het bestuursorgaan bevestigd werd dat:
- na herhaalde verificatie, de voormelde dubbele uitkeringstesten werden uitgevoerd op basis van te
goeder trouw aangeleverde financiële en boekhoudkundige gegevens en, mede gelet op de actuele
financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap evenals de te goeder trouw
ingeschatte economische prognoses, tot positieve resultaten zullen blijven leiden;
- het dan ook niet nodig geacht wordt een ‘recentere’ staat van activa en passiva op te maken zoals
voorzien bij artikel 5:142, 2de lid, van het WVV;
- aangaande de geagendeerde eliminatie geen “ruling” werd aangevraagd bij de Dienst
Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;
3) de instrumenterende notaris:
a) gewezen heeft op:
- het feit dat de balanstest dient uitgevoerd te worden door de algemene vergadering en dat de
liquiditeitstest dient uitgevoerd te worden door het bestuursorgaan dat dienaangaande dient over te
gaan tot de wettelijk voorziene verslaggeving;
- de eventuele aansprakelijkheid zoals voorzien bij artikel 5:144 van het WVV;
- de inhoud en de draagwijdte van artikel 344 WIB ’92 (algemene anti-misbruikbepaling);
b) ontslagen werd van alle om het even welke verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
c) een kopie van de desbetreffende notulen-verslaggeving vanwege en namens het bestuursorgaan,
gedateerd op 6 november 2023 laatst, in ontvangst heeft genomen met verzoek zelfde document in
het dossier te bewaren;
wordt, in tweede instantie, de geagendeerde eliminatie en vrijstelling van verdere
volstortingsverplichtingen goedgekeurd en dit:
- onder meer gelet op het feit dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoende hoog wordt
ingeschat en teneinde het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met haar huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften;
- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen;
Alle aandeelhouders zijn zodoende vanaf heden volledig en definitief vrijgesteld van enige
resterende volstortingsverplichtingen in hunnen hoofde en dit ten bedrage van in totaal zesduizend
honderd tweeënnegentig euro en één eurocent (6.192,01 €);
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (bij uittreksel) 
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “BERDEN Luc L.T.H.”.
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De beoefening van de tandheelkunde in het algemeen en de aanverwante disciplines;
- Het inrichten van de praktijk voor de beoefening van de tandheelkunde in het algemeen en de
aanverwante disciplines;
- De aankoop, het huren, invoer en ter beschikking stellen van alle medische apparatuur,
benodigdheden en invoer van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor de
eigen praktijk;
- In de tandheelkundige sector assistentie te verlenen op technisch, sociaal, administratief en
personeelsvlak;
- De uitvoering van alle technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband
met de vermelde disciplines;
- De mogelijkheden scheppen om de aandeelhouder(s) tandarts(en) toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in hun disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
 
Bestuursbevoegdheid  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping  De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de
bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer BERDEN Luc Martin Victor, wonende te 3840 Borgloon, Stationsstraat 45, hier aanwezig
en die aanvaardt en die voorts verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich
daartegen zou verzetten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3840 Borgloon, Stationsstraat 43.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website of e-
mailadres.
5. Vijfde besluit
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de BV Administratiekantoor Ghysens,
accountant met kantoor te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 477 en de andere bestuurders,
zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen
tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Shenna VAN PARIJS, plaatsvervangend notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoordineerde statuten.