guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0441 003 867
Nom
(en entier) : TRANSPORTS RENAUX-DESCAMPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de Beaumont 2A 6470 SIVRY RANCE
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Représentation
Extrait du procès verbal d'Assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2025
1/. Démission de Madame Rita DESCAMPS, domiciliée à Sivry-Rance, rue de Beaumont 2A en sa qualité
d'Administrateur avec effet immédiat et décharge provisoire de son mandat
L'Assemblée s'engage à voter la décharge pleine et entière lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire.
2/. Décharge provisoire à Monsieur Fabien RENAUX, domicilié à Sivry-Rance, rue de Beaumont 2A pour
son mandat d'Administrateur antérieur au 10 mars 2025
Sauf reconduction, son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2026.
L'Assemblée s'engage à voter la décharge pleine et entière lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire
3/. Nomination de Monsieur Corentin NICOLAS, domicilié à Maillen, rue de Crupet 26, en qualité
d'Administrateur, Président du conseil d'administration et personne déléguée à la gestion journalière pour une
durée de six ans avec effet immédiat
Son mandat sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
4/. Nomination de Monsieur Freddy NICOLAS, domicilié à L-8824 PERLE, rue de la Poste 11, en qualité
d'Administrateur pour une durée de six ans avec effet immédiat
Son mandat sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
Conformément à l'article 20 des statuts coordonnés datés du 1er octobre 2023, tous les actes qui engagent
la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur
L'Assemblée confère à l'organe d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent
Corentin NICOLAS
Administrateur
Greffe
DIVISION HEGE
Nº d'entreprise : 0423 450 233
Nom
(en entier) : ALIAXIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : PREMIERE AVENUE 106 A 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
DECISIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE PRISES LE 17 DÉCEMBRE 2024
L'article 7:125 du Code des sociétés et des associations dispose que lorsque la société ne compte qu'un
seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
En conséquence, l'actionnaire unique Aliaxis Holdings SA, dont le siège est situé au 15-23, avenue
Arnaud Fraiteur, 1050 Bruxelles, enregistré à la B.C.E. sous le numéro 0479.090.819 (RPM Bruxelles), qui
détient la totalité du capital de la Société, soit 10.000 actions adopte les décisions reprises ci-dessous :
1.DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jozef Leclère de
ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 17 décembre 2024.
2.NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'actionnaire unique décide de nommer Madame Ingrid Kraaijbeek, résidant Allée Henri Pousseur 38,
1410 Waterloo, Belgique, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat. Son mandat expirera au
terme de l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2025.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
3.DELEGATIONS DE POUVOIRS
L'actionnaire unique confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme. Catherine
Willemyns, M. Arnold Lantonnois, M. Arnaud Van Grambezen ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200,
Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo,
chacun agissant séparément, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication
dans les Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des
formulaires de publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au
Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le
cadre des présentes auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de tous autres services.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acles de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 417.273.412
Dénomination
(en entier) : ALVA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : AVENUE DE LA CHENAIE 175 - 1180 UCCLE
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs de signatures bancaires
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 janvier 2025
1.Démission de Myriam SOLBREUX en tant qu'administrateur délégué
Myriam SOLBREUX informe le conseil de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur
délégué avec effet immédiat, tout en restant administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le
deuxième mardi de mai soit le 14 mai 2025.
Après discussion, le conseil d'administration prend acte de cette décision et remercie.
2.Nomination de REPSAK représenté par Monsieur Kasper DEFORCHE en tant qu'administrateur délégué
Le conseil d'administration nomme la société REPSAK représenté par Kasper DEFORCHE en tant:
qu'administrateur délégué de la société avec effet immédiat, et ce jusqu'à nouvel avis ou révocation.
3.Confirmation de la fin de mandat d'administrateur de Myriam Solbreux
Le conseil confirme que le mandat d'administrateur de Myriam SOLBREUX prendra fin lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire prévue le deuxième mardi de mai, le 14 mai 2025.
4.Pouvoirs de signatures bancaires
A dater de la signature de la présente, les pouvoirs de signature bancaire sont modifiés comme suit :
Les pouvoirs sont illimités deux à deux pour les personnes suivantes :
Kasper DEFORCHE
Olivia VASTAPANE
Larissa VASTAPANE
Stéphanie WETS
Anne Marie MAHIJ
5.Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication
Le Conseil mandate à l'unanimité des voix JORDENS srl - Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à!
toute demarche liee aux presentes decisions, en ce compris la signature des documents de publication aux!
annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0898 989 961
Nom
(en entier) : VICTOR PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18
AVRIL 2025 ce qui suit:
5.7. L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement des mandats d'administrateur de MSQ
SRL, représentée par Fabien De Jonge, et de ACH Consulting SRL, représentée par Anouk Chabeau, pour une
durée de 5 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2030.
5.8. L'assemblée générale donne procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau et Laurence Van der
Cruys, ayant toutes leurs bureaux à 1160 Bruxelles, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacune agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans
les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0875 256 338
Nom
(en entier) : BRASSERIE DES CENTRES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place de l'Accueil 10 bte 99 à 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 25 novembre 2024
1.DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission du mandat d'administrateur de Monsieur
Daniel Banet et ce, à partir du 1er janvier 2025.
2.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
A l'unanimité, l'assemblée valide la nomination de la société BHRSG SRL en tant
qu'administrateur et ce, à dater du 1er janvier 2025. La durée du mandat est de six ans.
Le représentant permanent de la société BHRSG SRL est Monsieur Daniel Banet.
Daniel Banet,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0630 675 588
Nom
(en entier) : DIGITEAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui, 6 Boîte 9 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Délégation de pouvoir à l'Administrateur-délégué pour l'engagement de la
Société dans le cadre d'appels d'offres
Le Conseil d'Administration de Digiteal S.A., réuni en date du 27/01/2025, a décidé de conférer à
l'Administrateur-délégué, M. Cédric Nève de Mévergnies, les pouvoirs de représentation de la Société pour
instruire les dossiers relatifs aux marchés publics et privés, dans le cadre d'appels d'offres, et donc de signer
les documents utiles pour ce faire.
Ces pouvoirs sont conférés sans limitation de montant ou de durée sous réserve que chaque projet
génère une marge brute positive pour la Société.
Fait à Mont-Saint-Guibert, le 27/01/2025
Philip Mees,	Cédric Nève de Mévergnies,
Administrateur	Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0478 877 815
Nom
(en entier) : Le Doux Repos De Yernee
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Ninove 534, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demission - Nomination
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 08/11/2024:
1.L'Assemblée Générale du 08/11/2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société anonyme, Le Doux Repos
De Yernee, pour les exercices comptables clos les 31 Décembre 2024, 31 Décembre 2025 en 31 Décembre
2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026. KPMG a désigné monsieur Tim Vermeiren (IRE Nr. A02567), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
2. L'Assemblée Générale décide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou utiles,
procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent pouvoir :
IMme Begic Amra, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social est
situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro d'entreprise
0882.371.584.
Titeca Accountancy SA,
Begic Amra,
Mandataire
Nº d'entreprise : 1008 811 084
Nom
(en entier) : Starion Group
(en abrége)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Etoiles 140, 6890 Libin (Belgique)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
- Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 18 avril 2025 :
3.1.DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Eric Beka en qualité d'administrateur de la
Société, avec effet au 30 avril 2025.
( ... )
3.2. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer la société à responsabilité limitée de droit belge
GOTAR dont le siège est sis à avenue de Tervuren 242/5, 1150 Bruxelles (Belgique) et inscrite auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1022.446.910 (RPM Bruxelles, section francophone)
(GOTAR), qui a désigné comme représentant permanent Monsieur Gaëtan Desclée de Maredsous, ( ... ), en
tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date du 22 avril 2025.
( ... )
3.3. POUVOIRS
Les actionnaires décident de donner tous pouvoirs à Me Harold Lenfant, Me Téo Lizin, Me Eilouna
Ochana, Me William Hollanders de Ouderaen et Me Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du
cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis boulevard de
l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication de la décision qui précède aux Annexes
du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous
autres documents nécessaires.
( ... )
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0885 920 794
Nom
(en entier) : A & S PARTNERS
(en abrege) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Américaine 61-65, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Conseil d'administration - démission et nomination
(Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée
générale du 17 février 2025)
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de Monsieur Antoine CHOUC en sa qualité
d'administrateur de la Société à compter de ce jour. L'actionnaire unique remercie Monsieur CHOUC pour son
implication et sa contribution aux sessions du conseil d'administration.
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur BOUCHET Gildas en tant qu'administrateur de la Société
à compter de ce jour. Son mandat sera non rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de 2029.
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à (i) Nathalie JOB, Julie VAN OPDENBOSCH et/ou Nicolas
JANSSENS DE BISTHOVEN, qui, à cet effet, élisent domicile à 1140 Evere, Avenue du Bourget 3, ainsi qu'à
(ii) B-DOCS SRL ayant son siège rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin de procéder à tout acte, toute démarche et/ou formalité qui
s'avéreraient utiles et/ou nécessaires auprès du registre des personnes morales, un guichet d'entreprise, le
Moniteur belge et/ou la Banque Carrefour des Entreprises en vue d'assurer (i) les dépôts nécessaires, (ii) la
publication aux Annexes du Moniteur belge et, (iii) l'inscription/la modification des données auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme
Nathalie Job
Administrateur et mandataire
Nº d'entreprise : 0724 552 089
Nom
(en entier) : RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 14 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement du Conseil d'Administration
L'Assemblée générale en sa séance du 24 avril 2025 a pris acte de la cooptation de 3 administrateurs et
d'un observateur, décidée par le Conseil d'Administration du 18 décembre 2024, en l'occurrence :
-M. Fabian PAVONE ,
-M. Antonio GOMEZ GARCIA ,
-M. Rodrigue DEMEUSE , Administrateurs ;
-et M. Paul ERNOUX , Observateur ..
L'Assemblée générale du même jour a constaté la fin des mandats de l'ensemble des administrateurs et
observateur et a décidé de renouveler l'intégralité des mandats d'adminisrateurs et d'observateur. Le Conseil
d'Administration est dès lors composé comme suit : Mme Marie Josée LOMBARDO, M. Pol GUILLAUME, M.
Rodrigue DEMEUSE, M. Michel GRIGNARD, M. François SCHREUER, M. Thomas BOLS, M. Antonio GOMEZ
GARCIA, M. Malik BEN ACHOUR, M. Guy COEME, Mme. Caroline SAAL, Mme. Anne THANS-DEBRUGE et
M. Fabian PAVONE et de M. Paul ERNOUX, Observateur.
Nº d'entreprise : 0446 257 903
Nom
(en entier) : B.U.D.S.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Ilya Prigogine 1, Boite 1, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
1.Démission d'un adininistrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de WAROMA SRL (BCE 0794.549.764), représentée par Madame'
Céline MERTENS de son mandat d'administrateur, et ce avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à WAROMA SRL pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme WISE DEVELOPMENT COMPANY SRL (BCE nº 1001.258.744), représentée;
par Monsieur Denis NOËL comme administrateur à compter de ce jour pour une durée de six années.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0454 701 851
Nom
POMUNI FRESH	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Glatigny 35, 1360 Perwez, Belgique
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 janvier 2025:
"1. Nomination du comissaire aux comptes
L'assamblée générale des actionnaires a décidé de nommer BVBA VCLJ Bedrijfsrevisoren (B00745), dont
le siège social est situé Langestraat 183, 2240 Zandhoven, et qui est inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0816.796.121, représentée de manière permanente par Mme Lieve Mertens
(A02416), en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Le mandat est de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2028, qui se tiendra
pour approuver les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2027.
( ... )
2. Procuration spéciale
Une procuration spéciale est accordée a M. Frederik Van Overtveldt, M. Ellen Cortois et/ou tout autre avocat
du cabinet Caluwaerts Uytterhoeven BV, situé à 2600 Anvers, Potvlietlaan 6, pour accomplir toute formalité
généralement nécessaire ou utile dans le cadre de la décision de la Société en ce compris le pouvoir de signer
et de déposer la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document auprès du greffe compétent et d'accomplir les formalités nécessaires à
la publication de la décision de la Société aux Annexes du Moniteur Belge. A ces fins, chaque mandataire peut
faire toutes déclarations au nom de la société, signer tous documents et, en général, faire tout ce qui est
nécessaire."
Ellen Cortois
Mandataire
Nº d'entreprise : 0786 765 317
Nom
(en entier) : SOAP HOUSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission d'Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2025
[ ... ]
Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Sheelam CHADHA de son mandat
d'administrateur de catégorie B avec effet au 31 janvier 2025. Les actionnaires lui donnent décharge pour
tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
Les actionnaires confirment, aux fins de publication auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, la
cessation du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Stéphan SONNEVILLE, effective à partir du 18
juin 2024, coïncidant avec la fin de son mandat d'administrateur.
Les actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
N° d'entreprise : 0807 763 936
Nom
(en entier) : Société de Financement de Projets structurants de l'est
du Brabant wallon
(en abrégé) : SOFINPRO
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Louis de Geer, 2 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nominations/Renouvellement des mandats d'Administrateurs
3. Nominations/Renouvellement des mandats d'Administrateurs
Le Gouvernement wallon n'a pas désigné ses représentants au renouvellement du Conseil d'Administration
de SARSI. Pour rappel, le mandat des Administrateurs publics désignés par le GW en SARSI a expiré en date
du 12.06.2024, le Conseil d'Administration de SOFINPRO étant le miroir du Conseil d'Administration de SARSI
et en l'absence du renouvellement de ses mandats ou de désignation de nouveaux Administrateurs, ces
derniers resteront en fonction jusqu'à leur remplacement, conformément au devoir de persévérance
généralement admis en droit belge.
En attente de cette désignation, l'Assemblée, à la majorité des voix, décide de renouveler le Conseil
d'Administration et de nommer pour une période de 5 ans à dater de la présente Assemblée Générale les
personnes suivantes comme administrateurs de la SA SOFINPRO :
OInvest.BW représentée par son représentant permanent, Corinne ESTIEVENART
1Gilles HUYGHEBAERT
OSamuel D'ORAZIO
L'Assemblée décide à l'unanimité que les mandats seront exercés à titre gratuit.
Corinne ESTIEVENART
Représentant permanent d'INVEST.BW
Administrateur de SOFINPRO
*25005317*
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Greffe
Nº d'entreprise: 0444.191.209
Nom
(en entier) : GARAGE ROUSSEL
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la S.I.D.E.H.O. 10, 7780 Comines-Warneton
Objet de l'acte : Révocations
Lors de la délibération du 13/12/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Suzanne Roussel comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Suzanne Roussel, demeurant à 7780 Comines, Rue
du Couvent 34, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 13/12/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Révocation de Marcel Roussel comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Marcel Roussel, demeurant à 7780 Comines, Rue
du Couvent 34, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 13/12/2024. L'assemblée
générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL TVT ACCOUNTANCY, personne morale ayant son
siège à 7780 Comines-Warneton, Boulevard Industriel 1A, RPM Hainaut division Tournai, connu(e)
auprès de la BCE sous le numéro 0668.583.386, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et
jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à l'exécution, au traitement et à
la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Thibaud Vanthomme, administrateur de SRL TVT ACCOUNTANCY, signera pour la publication des
décisions de cette assemblée.
Pour la société
N° d'entreprise : 0466 169 132
Nom
(en entier) : IBV & Cie SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Forêt, 1 - 6690 VIELSALM
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 13 janvier 2025.
( ... / ... )
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Alain FAYMONVILLE de son mandat
d'administrateur à compter du 13 janvier 2025.
L'assemblée générale accorde pleine et entière décharge à l'administrateur démissionnaire dans le cadre
de son mandat.
En remplacement de l'administrateur démissionnaire, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix,
de nommer aux fonctions d'administrateur :
-Madame Rebecca JOST.
Le présent mandat prend effet immédiat à compter de ce 13 janvier 2025.
Celui-ci viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur les comptes de
l'exercice clôturé le 31 décembre 2027.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
( ... / ... )
PGMBH Eifel Invest
représentée par Joseph HAAS
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0441 557 163
Nom
(en entier) : Ansul
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65 bte 11, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Réelections d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 mai 2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société, les personnes suivantes
.Monsieur Jean-Jacques Murray, demeurant Suites 3.02 and 3.03, 2 Eaton Gate - Londres SW1W9BJ -
Royaume-Uni
·AFL Management srl, 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgique, représenté par son représentant
permanent Monsieur Xavier Mignolet
·Monsieur Richard POLLARD, demeurant 4 Timberwood, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West
Yorkshire - Royaume-Uni
·Monsieur Martin Struyf, demeurant 6 Clos des Erables, 1390 Grez-Doiceau, Belgique
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale
ordinaire de 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL Management SRL
Représenté par Xavier MIGNOLET
Représentant permanent
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0420 242 404
Nom
(en entier) : OSTBELGISCHER MEDIENVERLAG
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Hauptstrasse 89 - 4780 Sankt Vith
Objet de l'acte : Nomination du commissire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 21 juin 2024
Le mandat du commissaire TKS AUDIT SC SRL échoit à la présente assemblée.
Celle-ci le reconduit pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de
2027.
Le cabinet TKS AUDIT SC SRL est représenté par Monsieur Alain KOHNEN.
ROSSEL & Cie,
Administateur,
représentée par Eric MALRAIN
N° d'entreprise : 0431 246 756
Nom
(en entier) : FERME DE MOUHIN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Guillaume Joachim 30 4300 WAREMME
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du PV d'AGE du 31/03/2025
L'Assemblée générale décide à l'unanimité des voix de réélire à la fonction d'administrateurs, Madame
Jeandarme Marie-Paule et Monsieur Hannosset Florent pour une durée de six ans.
D'autre part, Monsieur Hannosset Florent est réélu, pour une durée de six ans, administrateur-délégué.
Ces décisions prennent cours à partir du 18/04/2024 et ce pour 6 ans.
Fait à Waremme le 31 mars 2025
L'Administrateur délégué
HANNOSSET Florent
N° d'entreprise : 0402 232 967
Nom
(en entier) : EUG. OOSTENS ET CO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard de Smet de Naeyer 410 - 1090 Jette
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02/10/2024 :
Délibération et décisions :
L'assemblée décide de prolonger le mandat d'Administrateur-Délégué de Mme BOUFFIOUX Pascale pour
une durée de 6 ans, soit jusqu'au 02/10/2030.
L'assemblée décide de prolonger le mandat d'Administrateur de Mme BOUFFIOUX Pascale pour une
durée de 6 ans, soit jusqu'au 02/10/2030.
L'assemblée décide de prolonger le mandat d'Administrateur de M. GILLES Marc pour une durée de 6
ans, soit jusqu'au 02/10/2030
BOUFFIOUX Pascale
Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0778.655.721
Nom
(en entier) : ROYEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Résistance 551, 4633 Melen, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée generale extraordinaire du 18 décembre 2024.
L'assemblée générale acte les démissions de Monsieur Michel ROYEN (N.N 74.07.31-035-56),
domicilié Rue Halinsart, 177 à 4870 TROOZ et de Monsieur Aymeric ROYEN (NN 81.02.20-221.21),
domicilié Rue Cohy, 19 à 4671 BLENY. Ces démissions prennent effet ce jour. L'assemblée générale
donne d'ores et déjà décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice
social écoulé.
La SRL GEHLEN MANAGMENT,
représentée par Monsieur GEHLEN Roger,
Administrateur-délégué,
Déposé en même temps : copie du PV d'AGE du 18/12/2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0415 951 836
Nom
(en entier) : Etablissements Spirlet
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gustave Taillard, 27, 4650 Herve
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2024
Les associés réunis en assemblée générale décident de réélire comme
administrateurs de la société Etablissements du Spirlet
-Monsieur Felix Spirlet , 15 avenue Reine Astrid 4650 Herve
-Monsieur Jacques Spirlet, 5 Place de l'Hôtel de ville, 4650 Herve
-Monsieur Marc Spirlet, 23b rue Gustave Taillard, 4650 Herve
Ces derniers reunis en conseil	d'administration désignent comme
administrateurs délégués :
-Monsieur Felix Spirlet , 15 avenue Reine Astrid 4650 Herve
-Monsieur Jacques Spirlet, 5 Place de l'Hôtel de ville, 4650 Herve
-- Monsieur Marc Spirlet, 23b rue Gustave Taillard, 4650 Herve
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
Fait à Herve le 30 novembre 2024
Marc Spirlet
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0886 847 541
Nom
(en entier) : Ovarro
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Richelle nº 161, Bat. M, Bte 35, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Reconduction du mandat des commissaires
L'assemblée générale qui s'est tenue le 14 juin 2024 décide de reconduire le mandat de commissaire
de la société Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL pour un nouveau terme de 3 ans, venant
à échéance à l'assemblée générale statuant sur la clôture des comptes annuels au 31 décembre 2026.
Les honoraires sont fixés à 26.500 EUR (à l'exclusion de la TVA, des menues dépenses ainsi que
des cotisations IRE / IBR). Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Florent Desmet,
réviseur d'entreprises, comme représentant permanent dans cette mission.
Nº d'entreprise : 0466 200 014
Nom
(en entier) : ALENA
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Avenue Pasteur 23 1300 Wavre
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire de la société
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27/06/2024
9 .. Renouvellement du mandat du commissaire de la Société
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société, la société FORVIS MAZARS
Réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis Avenue du Boulevard 21 b8, 1210 Bruxelles, représentée
par Monsieur Philippe de Harlez de Deulin, pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin à la date de
l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2027. Le montant des honoraires est fixé à 15330 euros.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Copie conforme de l'acte joint.
Pour la société Alena,
Guillaume SCHMITZ,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0475 806 873
Nom
(en entier) : ADIUVA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 19-20, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mars 2024
L'Assemblée Générale décide de renouveller le mandat de commissaire de la société Bruno Vandenbosch
Bruno Van Den Bosch pour un terme de 3 ans. Le montant des honoraires prévus s'élève à 1.500,00 EUROS
(hors TVA) par an.
Maud OGER
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0480 156 136
Nom
(en entier) : G.A.C.N.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Ninove 534, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Demission - Nomination
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 08/11/2024
1. L'assemblée Générale du 08/11/2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société anonyme, G.A.C.N., pour les
exercices comptables clos les 31 Décembre 2024, 31 Décembre 2025 en 31 Décembre 2026. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a
désigné monsieur Tim Vermeiren (IRE Nr. A02567), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
2. L'assemblée Générale décide également d'attribuer un pouvoir spécial à la personne suivante, avec la
possibilité de substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire pour (i) rendre public les résolutions
susmentionnées de l'assemblée générale et les publier aux annexes du Moniteur Belge (ii) représenter la
société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent, auprès chaque guichet d'entreprise et auprès
la Banque-Carrefour des entreprises, (iii) et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du
présent mandat, et (iv) signer au nom et pour le compte de la société tous documents nécessaires ou utiles,
procéder à toutes inscriptions et faire toutes déclarations et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution du présent pouvoir :
-Mme Begic Amra, agissant en tant que mandataire de la SA Titeca Accountancy, dont le siège social est
situé à 8800 Roeselare, Heirweg 198, inscrite au RPR de Gand, division Courtrai, sous le numéro d'entreprise
0882.371.584.
Titeca Accountancy SA,
Begic Amra,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0802 595 519
Nom
(en entier) : PULSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 29 NOVEMBRE 2024
CE QUI SUIT:
4.1.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur la personne suivante pour
une durée de six (6) ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2030:
·Madame Valérie VAN BRABANT.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Acceptation de mandat et élection de domicile
L'assemblée générale prend acte de la décision de :
·Madame Valérie VAN BRABANT,
d'accepter son mandat d'administrateur et conformément à l'article 2:7, §5 du CSA, d'élire domicile au siège
de la Société pour tout ce qui touche à l'exercice de son mandat d'administrateur. Il sera également tenu compte
de cette élection de domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la liste des administrateurs reprise
dans les comptes annuels de la Société.
4.2.Divers - Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
Greffe
Nº d'entreprise 0865.279.194
Nom
IMMO CONGO	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Rue du Cerisier 18	Adresse complète du siège:
6041 Charleroi (Gosselies)
Objet de l'acte : DEMISSION
Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Sophie LEFEVRE, notaire à Charleroi (quatrième canton),
exerçant sa fonction dans la société à forme de S.R.L. « Sophie LEFEVRE - Notaire », ayant son siège à Mont-
sur-Marchienne, Avenue Paul Pastur 155, le 10 décembre 2024, à 11h00, pour la société « IMMO CONGO »,
enregistré au Bureau Sécurité Juridique Charleroi 1 le 20 décembre 2024 sous la référence ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 24014, il résulte que l'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
SEULE ET UNIQUE RÉSOLUTION- Démission administrateur.
Suite à sa lettre de démission datée du 10 novembre 2024 adressée à l'attention des actionnaires et des
administrateurs, l'assemblée décide de mettre fin à la fonction d'administrateur non statutaire de Monsieur
LEBRUN Daniel René, domicilié à 1180 Uccle, Drève du Caporal 3 bte 4; et de lui donner décharge complète
et entière pour l'exécution de son mandat.
Il en résulte que le nombre d'administrateurs de la société passe de quatre à trois administrateurs.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Sophie LEFEVRE, Notaire.
N° d'entreprise : 1020 721 102
Nom
(en entier) : Vandelanotte ++
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : President Kennedypark, 1a 8500 Kortrijk
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale, tenue le 30 avril 2025, que Monsieur
Philip Callens, domicilié à 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hagedoornlaan 9, a démissionné en tant
qu'administrateur A et qu'en sa place la SRL Veracity4Business, ayant son siège social à 2980
Zoersel, Kerkhoflei 156, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1000.507.290,
représentée par son représentant permanent, Monsieur Philip Callens, a été nommée en tant que
nouvel administrateur A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Il ressort du même proces-verbal que les personnes morales suivantes ont été nommées en tant
qu'administrateurs supplémentaires jusqu'à l'issue de l'assemblée générale oridnaire de 2030:
- la SA Studac International, ayant son siège social à 8500 Kortrijk, Karmelietenlaan 1, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0453.088.483, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Hein Vandelanotte, domicilié à 8500 Kortrijk, Karmelietenlaan 1 (administrateur
A)
- la SComm Lexafin, ayant son siège social à 9000 Gent, Heernislaan 25/001, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0842.431.340, représentée par son représentant permanent
Mme Veerle Buyl, domiciliée à 9000 Gent, Heernislaan 25/001 (administrateur B)
Pouvoir de représentation (article 15)
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par deux administrateurs,
qui ne doivent présenter aucune procuration, sans préjudice de l'article 14 et sauf délégations
spéciales.
Fait à Kortrijk, le 5 mai 2025.
Signé: la SRL Valurus, représentée par son représentant permanent, Monsieur Nikolas
Vandelanotte, administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0879 426 546
Nom
Wavestone Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 6-9, 1210 Bruxelles.
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et décision concernant la rémunération -
Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 décembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) DÉCIDE de nommer Monsieur Benoît Darde, élisant domicile au siège de la Société, en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se
clôturant le 31 mars 2030.
- DÉCIDE que l'administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de son mandat.
(b) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé
du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation
et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et
formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès
d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iil) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0431 674 051
Nom
(en entier) : HB DRILLING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Vieux Muret, 5 à 6140 Fontaine L'Evêque
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Reconduction de mandat
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28/03/2025
Ce vendredi 28/03/2025 à 11 heures, il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège de la
société.
Cette assemblée a pour ordre du jour :
-La démission de Monsieur Baudoux Robert de son poste d'administrateur.
-La démission de Madame Vohy Jocelyne de son poste d'administrateur.
-La démission de Monsieur Huvenne Philippe de son poste de personne déléguée à la gestion journalière.
-Le renouvellement du mandat de Monsieur Huvenne Philippe en tant qu'administrateur pour une durée de
6 ans.
-La nomination de la société SRL Quebec sise Stroombeekstraat, 10 à 8920 Langemark-Poelkapelle avec
le numéro d'entreprise BE0477.782.012, représentée par Monsieur Petillion Wim, au poste d'administrateur
délégué pour une durée de 6 ans.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
Il est décidé :
-D'accepter la démission de Monsieur Baudoux de son poste d'administrateur à partir de ce jour.
-D'accepter la démission de Madame Vohy Jocelyne de son poste d'administrateur à partir de ce jour.
-D'accepter la démission de Monsieur Huvenne de son poste de personne déléguée à la gestion journalière
à partir de ce jour.
-D'accepter le renouvellement du mandat de Monsieur Huvenne Philippe en tant qu'administrateur pour une
durée de 6 ans.
-D'accepter La nomination de la société SRL Quebec sise Stroombeekstraat, 10 à 8920 Langemark-
Poelkapelle avec le numéro d'entreprise BE0477.782.012, représentée par Monsieur Petillion Wim, au poste
d'administrateur délégué
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 H 15'
HUVENNE Philippe	BAUDOUX Robert
QUEBEC SRL	VOHY Jocelyne
(représenté par Mr PETILLION Wim)
Nº d'entreprise : 0861 153 429
Nom
(en entier) : Aquatic Science
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts - 3eme Avenue, 1 box 9 - 4040
Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2024
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale décide de renouveler pour une durée de six années et avec effet rétroactif au 28
août 2024, le mandat des administrateurs suivants :
·Notger Invest SA (0546.726.642), dont le représentant permanent est Monsieur Kamran Ghassempour,
·Retail Consulting & Services SRL (0890.650.733), dont le représentant permanent est Monsieur Wim
Petermans,
·Qbic Venture Partners II SA (0668.403.244), dont le représentant permanent est Monsieur Steven
Leuridan,
·Noshaq Partners SCRL (0808.219.836), dont le représentant permanent est Monsieur Benoît Fellin.
Les membres de l'assemblée générale donnent tous pouvoirs à la SRL MY-Experts (0822.961.856),
représentée par son administrateur Maxime Lamesch et dont le siège social est établi à 4000 Liège, Rue
Henri Maus, 78, aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux publications
aux Annexes du Moniteur belge ainsi que remplir les différentes formalités requises auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0427 829 782
Nom
(en entier) : ECOLAW
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue d'Ecosse 28, Boîte 4, 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Décès - Nominations
Résolutions écrites des actionnaires du 14 avril 2025
Les actionnaires, qui possèdent la totalité des actions représentatives du capital de la Société, ont pris les
résolutions suivantes :
1 .- Décès d'un administrateur
Les actionnaires ont pris acte du décès survenu le 20 février 2025 de Monsieur Paul Tulcinsky, lequel était
administrateur de la Société.
Les administrateurs ont également pris acte de ce que le mandat d'administrateur de la sàrl de droit
luxembourgeois Ecolaw Luxembourg est venu à échéance en 2021 et n'a pas été renouvelé.
2 .- Nomination de deux administrateurs
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Michael Philippart de Foy, nrue de Belle Vue, bte 8, à 1000
Bruxelles et Madame Anne-Véronique Stainier, domiciliée 20, rue Jean-Baptiste Meunier à 1050 Ixelles, en
qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée illimitée.
Leur mandat entre en vigueur à la date du 20 février 2025.
Les actionnaires ratifient pour autant que de besoin toutes les opérations effectuées par les deux;
administrateurs précités pour le compte de la Société depuis le 20 février 2025.
Leur mandat est révocable à tout moment conformément à la législation applicable.
Leur mandat est non-rémunéré.
Chaque administrateur a le pouvoir de représenter seul la société, sauf en ce qui concerne les actes
engageant la Société pour un montant supérieur à 10.000 EUR pour lesquels ils devront agir conjointement.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Mandataire
Mandataire
Nº d'entreprise : 0411 892 088
Nom
(en entier) : SFPIM International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 32, bte 13, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale du 25 novembre 2024 :
L'assemblée décide de nommer la personne suivante :
-Madame Limbourg Marleen, née à Geraardsbergen, Belgique le 27 septembre 1971, en tant
qu'administratrice indépendante de la Société. Son mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de l'an 2028. Elle fait élection de domicile au siège de la Société. Son mandat sera rémunéré, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Katrien Onderbeke
Mandataire