Ondernemingsnr : 0441757596
Naam
(voluit) : BEVA METAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kelderbeemd 14
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 02 januari 2024, Register OBA
(5), Boek 0 Blad 0 Vak 194, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "BEVA METAL", met ondernemingsnummer 0441.757.596 en met adres
van de zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 14, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “BEVA METAL”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden, of in deelneming met derden:
-Het vervaardigen, behandelen, onderhoud, monteren en plaatsen van metalen constructies,
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, poorten, hekwerken, en dergelijke in de ruime zin
van het woord;
-Plaat- en metaalbewerking zoals metaaldrukwerk, decoratie en bescherming van metalen,
vervaardigen van metalen meubelen, lichte metalen dozen en verpakkingen;
-Het vervaardigen van artikelen van gesmeed ijzer, vervaardigen van constructies uit plaatijzer voor
industrieel of voor professioneel gebruik van vakwerk en ketelwerk, stoomketels, tanks, reservoirs en
bergmiddelen;
-Vervaardigen, huur en verhuur, aan- en verkoop, lease, onderhoud van machines, installaties,
werktuigen, gereedschap voor de metaalbewerking en de bouwnijverheid;
-Persen, stampen en profielwalsen van metaal;
-Poedermetallurgie;
-Alle draai-, frees-, las-, smeed- en onderhoudswerken;
-Oppervlaktebehandeling van metalen, verspanend bewerken van metalen;
-Schrijnwerk;
-Dakwerkzaamheden;
-Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
-Ontwikkeling van bouwprojecten;
-Slopen en bouwrijp maken van terreinen;
-Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, vloerafwerking, behangen,
schilderen en glaszetten;
-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-Het verstrekken van diensten inzake aan- en verkoop, tussenpersoon in de handel, voor eigen
rekening, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan participaties verwerven, in eender welke vorm, in bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, welk voorwerp deze rechtspersonen en
vennootschappen ook mochten hebben.
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van rechtspersonen en
vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals
vereffenaar in rechtspersonen en vennootschappen.
De vennootschap mag ten gunste van rechtspersonen en vennootschappen waarin zij belangen bezit
of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een hypotheek vestigen,
zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer
door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten renoveren,
laten uitrusten, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop
of wederverkoop. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
Op algemene wijzen mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede woensdag van de maand juni om negentien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap J.B.T. INVEST, met adres van de zetel te
2470 Retie, Kelderbeemd 14, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer Joris Bertels, wonende te 2470 Retie,
Slijkstraat 59, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
Boekhoudkantoor Willems Marc te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 63/1, ondernemingsnummer
0454.719.172, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.