Ondernemingsnr : 0822 120 629
Naam
(voluit) : LVD GODREJ INFOTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8560 Wevelgem (Gullegem, Hondschotestraat 112
Onderwerp akte : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"LVD GODREJ INFOTECH", met zetel te 8560 Wevelgem, Hondschotestraat 112, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0822.120.629, verleden voor
notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem, op 26 september 2024, neergelegd ter registratie:
EERSTE BESLUIT - VEREISTE VERSLAGEN
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato 26 september 2024, van
'CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN' besloten vennootschap, BTW BE0427.897.088,
vertegenwoordigd door de heer ADINS Günther, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan,
betreffende de hierna vermelde ontbinding en vereffening.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van LVD Godrej Infotech NV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 4 september 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 901.570,84 EUR en een netto-actief van 198.297,08 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend."
Verslag van de raad van bestuur
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur de
dato 10 september 2024, en ontslaat de instrumenterende notaris ervan de inhoud hiervan op te nemen.
Akkoordverklaring en neerlegging verslagen
De vergadering maakt geen opmerking op de voormelde verslagen.
Zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die enn vervat zijn. De vergadering verklaart kennis te
hebben genomen van gezegde verslagen, met inbegrip van voormelde staat van activa en passiva, afgesloten
op 4 september 2024, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VERKLARING BESTUURDERS
De voornoemde bestuurders van de vennootschap, hebben voorafgaandelijk aan deze verklaart te
- - bevestigen :-- - --
+ - dat er geen andere schulden aan aandeelhouders of/en derden zijn dan deze die opgenomen zijn in de
voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 4 september 2024.
- dat zich voor het overige geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de voormelde
staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de onderhavige vergadering die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen;
- dat alle schulden aan aandeelhouders en/of derden aldus werden betaald.
De bestuurders erkennen op de hoogte te zijn gebracht van artikel 2:79 van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat voorziet dat, wanneer geen vereffenaars worden benoemd, de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg geen vereffenaar aan te stellen.
De vergadering, zijnde de alhier vertegenwoordigde aandeelhouders, die meer dan de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen, beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen dat de ontbinding met
onmiddellijke invereffeningstelling dadelijk wordt voltrokken, gelet op het feit dat er geen schulden zijn ten
aanzien van derden luidens de staat van activa en passiva en voor het overige voldaan is aan de
voorwaarden van voormeld artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent tevens kwijting aan de bestuurders voor de verrichtingen uitgevoerd tot op heden.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR EN HET VERDELINGSPLAN
De vergadering beslist alle rekeningen en verrichtingen goed te keuren van het lopende boekjaar tot op
datum van de huidige algemene vergadering.
De vergadering beslist het verdelingsplan goed te keuren.
Het vereffeningssaldo komt toe aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT - TOEWIJZING
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de alhier vertegenwoordigde aandeelhouders dat zij bereid
zijn om alle eventuele toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting
van de vereffening van de vennootschap, te vervullen.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders, geldig vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, en
eindigt ook het mandaat van de bestuurders.
ZESDE BESLUIT - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Hondschotestraat 112.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering verleent:
a) de bestuurders alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren,
b) volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer
PYPE Marnik, voornoemd, teneinde het eventueel vereffeningssaldo, te vermeerderen met eventuele
terugbetalingen inzake BTW, vennootschapsbelastingen en verzekeringen, uit te keren aan de
aandeelhouders (eventueel en de voorziene consignaties uit te betalen aan de respectievelijke begunstigden)
en de uitvoering van de fiscale afhandeling (betaling van de eventuele roerende voorheffing), en rekening
houdende met artikel 2:104, §1, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn Vijncke, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 26/09/2024;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan;
- staat van actief en passief