Ondernemingsnr : 0650985014
Naam
(voluit) : SMOLSMOKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergévest 31
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op zeven december tweeduizend drieëntwintig door meester
Cedric HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de buitengewone Algemene
Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “SMOLSMOKE”, met zetel te
3300 Tienen, Bergévest 31, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Punt een der agenda – uitbreiding voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan nopens de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap voortaan als volgt zal luiden :
“De vennootschap zal tot doel hebben in België en in het buitenland voor eigen rekening, als
tussenpersoon, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a. Horeca-activiteiten, traiteur, groot-en kleinhandel, vervaardigen voedingsmiddelen
    •  De vervaardiging van voedingsmiddelen: Verwerking en conservering van vis en van schaal en
weekdieren; de verwerking en conservering van groenten en fruit alsook de verwerking en
conservering van vlees en de vervaardiging van vleesproducten, de vervaardiging van andere
voedingsmiddelen, de verwerking, conservering en vervaardiging van gevogelteproducten.
    •  Groothandel en handelsbemiddeling in voedingsmiddelen: Groothandel in landbouwproducten
en levende dieren, groothandel in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, groothandel in vlees en
gevogelte, vis, week en schaaldieren, groenten, fruit en overige voedingsmiddelen.
    •  Detailhandel: Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels alsook detailhandel in voedings en
genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels van voedingsmiddelen waaronder vis- en schaaldieren,
groenten en fruit, vlees en gevogelte.
    •  Het verlenen van restaurant en cateringdiensten, het bereiden en aan huis leveren van
maaltijden en bereide schotels in het algemeen, met eventueel voorbereiding bij de klanten of
inrichters van evenementen, in de ruimste zin van het woord
    •  De uitbating, terbeschikkingstelling en verhuur van foodtrucks, tenten, kramen, standen, al dan
niet met personeel
    •  Het organiseren of meewerken aan de organisatie van evenementen, feestelijkheden,
vermakelijkheden, tentoonstellingen en dergelijke;
    •  Het inrichten van feesten, uitbating feestzaal met of zonder bediening
    •  Het uitoefenen van het beroep van traiteur en het organiseren van feesten en banketten, zonder
dat deze opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt
    •  De aankoop en verkoop, import en export van alle mogelijke producten, toestellen,
voedingswaren en dranken en dit zowel als groothandel dan als kleinhandel, zonder dat deze
opsomming beperkend is
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, inbegrepen catering zoals onder andere
doch niet beperkend: het uitbaten van drank en eetgelegenheden, cafés, café-restaurants, taverne,
foodtrucks, tearooms, kantines, restaurants, frituren en alle aanverwante of soortgelijke inrichtingen.
    •  De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden in hotels, motels en pensions
    •  Verschaffen vaan ontbijt en gastentafel
    •  Het uitbaten van een restaurant en organiseren van gastronomische weekends
    •  Het bereiden van maaltijden en spijzen in ventrale keukens voor rekening van derden;
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties inclusief
het thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Algemene consulting gericht op horeca
    •  Organiseren en logistieke ondersteuning van evenementen, kookdemo’s, event planning,
feesten, happenings, party’s, concerten, festivals, beurzen, reclameen mediatoepassingen in elk
bedrijfsegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in
deelnemingen met derden;
    •  Het bieden van logistieke ondersteuning aan horecazaken, tavernes, restaurants
    •  Het in huur nemen en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van
alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met transport en vervoer van goederen, dit alles
in de meest ruime zin
b. Managementactiviteiten
    •  het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van
zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
    •  het verlenen van secretariaatswerk, administratieve werkzaamheden en bureelwerk en dit in de
meest uitgebreide betekenis;
    •  het verstrekken aan derden van management en operationele diensten - zowel consultancy als
implementatie - op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management,
supply chain management, financieel management, sales en marketing, human resources,
kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management, information technology
en het begeleiden van veranderingsprocessen;
    •  het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
    •  de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande;
    •  deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
c. Holdingactiviteiten
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in,
het verlenen van advies aan, het managen van en andere diensten aan dochtervennootschappen in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
d. Patrimoniumbeheer
    •  het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren vaneen onroerend vermogen in België
en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van
opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het
ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en
verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven
en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, nietcommerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.
e. Advies en opleiding
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en
de overheid op het gebied van ontwerpen in de ruimste zin van het woord, Het geven van
opleidingen, sessies en consultancy aan bedrijven, instellingen, management scholen, universiteiten,
verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;
    •  het organiseren van taal en muziek opleidingen, stages, workshops aan bedrijven, instellingen,
verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;
    •  het organiseren van evenementen en reizen voor bedrijven, instellingen, verenigingen,
privépersonen en de overheid, zoals trainingen, teambuilding, enzovoort, zowel in België als in het
buitenland;
    •  algemene auditactiviteiten;
f. Luchtvaart
    •  Overige zakelijke dienstverlening: Personen en goederenvervoer door de lucht,
vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met de luchtvaart.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch
enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
2. Punt twee der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de Heer Bram SMOLDERS,
voormeld, ontslag te geven uit zijn functie.
Er wordt hem décharge verleend voor het gevoerde beleid tot heden.
De vennootschap benoemt tot nieuwe niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
    •  De Heer Bram SMOLDERS, wonende te 3300 Tienen, Bergévest 31..
    •  Mevrouw Isabelle Marie Emilie LEFLOT, (…), wonende te 3300 Tienen, Bergévest 31.
3. Punt drie der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 60.000) en de wettelijke reserve (€ 6.000) van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. Punt vier der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
met uitbreiding van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «SMOLSMOKE”.
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a. Horeca-activiteiten, traiteur, groot-en kleinhandel, vervaardigen voedingsmiddelen
    •  De vervaardiging van voedingsmiddelen: Verwerking en conservering van vis en van schaal en
weekdieren; de verwerking en conservering van groenten en fruit alsook de verwerking en
conservering van vlees en de vervaardiging van vleesproducten, de vervaardiging van andere
voedingsmiddelen, de verwerking, conservering en vervaardiging van gevogelteproducten.
    •  Groothandel en handelsbemiddeling in voedingsmiddelen: Groothandel in landbouwproducten
en levende dieren, groothandel in voedingsmiddelen en genotsmiddelen, groothandel in vlees en
gevogelte, vis, week en schaaldieren, groenten, fruit en overige voedingsmiddelen.
    •  Detailhandel: Detailhandel in niet gespecialiseerde winkels alsook detailhandel in voedings en
genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels van voedingsmiddelen waaronder vis- en schaaldieren,
groenten en fruit, vlees en gevogelte.
    •  Het verlenen van restaurant en cateringdiensten, het bereiden en aan huis leveren van
maaltijden en bereide schotels in het algemeen, met eventueel voorbereiding bij de klanten of
inrichters van evenementen, in de ruimste zin van het woord
    •  De uitbating, terbeschikkingstelling en verhuur van foodtrucks, tenten, kramen, standen, al dan
niet met personeel
    •  Het organiseren of meewerken aan de organisatie van evenementen, feestelijkheden,
vermakelijkheden, tentoonstellingen en dergelijke;
    •  Het inrichten van feesten, uitbating feestzaal met of zonder bediening
    •  Het uitoefenen van het beroep van traiteur en het organiseren van feesten en banketten, zonder
dat deze opsomming beperkend is, behalve als de wet dit verbiedt
    •  De aankoop en verkoop, import en export van alle mogelijke producten, toestellen,
voedingswaren en dranken en dit zowel als groothandel dan als kleinhandel, zonder dat deze
opsomming beperkend is
    •  Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf, inbegrepen catering zoals onder andere
doch niet beperkend: het uitbaten van drank en eetgelegenheden, cafés, café-restaurants, taverne,
foodtrucks, tearooms, kantines, restaurants, frituren en alle aanverwante of soortgelijke inrichtingen.
    •  De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden in hotels, motels en pensions
    •  Verschaffen vaan ontbijt en gastentafel
    •  Het uitbaten van een restaurant en organiseren van gastronomische weekends
    •  Het bereiden van maaltijden en spijzen in ventrale keukens voor rekening van derden;
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties inclusief
het thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Algemene consulting gericht op horeca
    •  Organiseren en logistieke ondersteuning van evenementen, kookdemo’s, event planning,
feesten, happenings, party’s, concerten, festivals, beurzen, reclameen mediatoepassingen in elk
bedrijfsegment en dit zowel voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in
deelnemingen met derden;
    •  Het bieden van logistieke ondersteuning aan horecazaken, tavernes, restaurants
    •  Het in huur nemen en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van
alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met transport en vervoer van goederen, dit alles
in de meest ruime zin
b. Managementactiviteiten
    •  het leveren van diensten van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, supply chain, logistiek,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, het leveren van
zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
    •  het verlenen van secretariaatswerk, administratieve werkzaamheden en bureelwerk en dit in de
meest uitgebreide betekenis;
    •  het verstrekken aan derden van management en operationele diensten - zowel consultancy als
implementatie - op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, operationeel management,
supply chain management, financieel management, sales en marketing, human resources,
kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management, fleet management, information technology
en het begeleiden van veranderingsprocessen;
    •  het voeren van interim management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin;
    •  de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande;
    •  deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
c. Holdingactiviteiten
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in, het waarnemen van bestuurdersfuncties in,
het verlenen van advies aan, het managen van en andere diensten aan dochtervennootschappen in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
d. Patrimoniumbeheer
    •  het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren vaneen onroerend vermogen in België
en in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de verwerving, de vervreemding, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, de ordening, het in leasing geven of nemen, het verlenen en ontvangen van
opstalrecht en erfpacht, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (verhandelingen in de meest ruime betekenis; en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het
ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en
verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten. Het verwerven
en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële,
commerciële, nietcommerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse.
e. Advies en opleiding
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, instellingen, verenigingen, privépersonen en
de overheid op het gebied van ontwerpen in de ruimste zin van het woord, Het geven van
opleidingen, sessies en consultancy aan bedrijven, instellingen, management scholen, universiteiten,
verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;
    •  het organiseren van taal en muziek opleidingen, stages, workshops aan bedrijven, instellingen,
verenigingen, privépersonen en de overheid, zowel in België als in het buitenland;
    •  het organiseren van evenementen en reizen voor bedrijven, instellingen, verenigingen,
privépersonen en de overheid, zoals trainingen, teambuilding, enzovoort, zowel in België als in het
buitenland;
    •  algemene auditactiviteiten;
f. Luchtvaart
    •  Overige zakelijke dienstverlening: Personen en goederenvervoer door de lucht,
vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met de luchtvaart.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch
enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
(…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.000 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
    1.  10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder(s), die elk individueel mogen optreden.
(…)
    1.  13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V: Algemene vergadering
    1.  15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enig ander adres vermeld in de oproeping op 31 augustus van ieder jaar om 18.00 uur.
Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
    1.  16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
    1.  21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar eindigt op 31 maart van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    1.  22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Hiervan kan worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
(…)
    1.  25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. Punt vijf der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
Accountantskantoor EMD Accounting & Tax, Bietenweg 5 te 3300 Tienen, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap. Dit met de
mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om
via het e-griffie platform de vennootschap op te richten, alsook inzake alle beslissingen die ooit door
de vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor
neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat,
sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Nadat alle punten op de agenda besproken zijn, wordt de zitting gesloten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.