N° d'entreprise : 0880178889
Nom
(en entier) : MESTRABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Antoine Gautier 110
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DIVERS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé membre de la société à responsabilité limitée « Adelaïde Lambin
& Jean Sébastien Lambin, Notaires associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de Mettet,
le trente et un mai deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de fixer le nombre des administrateurs à deux et de ne pas nommer de commissaire.
de confirmer le mandat des administrateurs, à savoir :
    •  Monsieur Martin BILLIET, domicilié à 1970 WezembeekOppem, Avenue des Genêts 38 ;
    •  Madame Aurélie GUILLAUME domiciliée à 1970 WezembeekOppem, Avenue des Genêts 38.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l’assemblée générale de deux mille
vingt-huit et sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
Réunion du conseil d'administration
Les administrateurs se sont ensuite réunis en conseil et ont confirmé Madame Aurélie GUILLAUME
comme présidente du conseil d'administration et personne chargée de la gestion journalière de la
société.
Elle a également été chargée de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
2/ de transférer le siège social à 1050 Ixelles Rue de l’Eté 54 à compter du 21 avril 2023.
3/ après avoir dispensé le Président de donner lecture du rapport des administrateurs exposant la
justification détaillée de la modification proposée de l’objet social, de supprimer le paragraphe
suivant de l’objet social :
« En particulier, le développement et la commercialisation par elle-même ou par des tiers d’un
prototype de machine à traiter les lisiers, le sang dans les abattoirs ou ailleurs, les huiles de laminoir
ou autres et d’une manière plus générale tout ce qui peut être réalisé par son procédé ».
4/ la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : MESTRABEL
2° Objet social :
La société a pour objet en Belgique et à l’étranger :
-           La représentation mondiale de divers produits et machines
-           L’achat et la vente, en gros ou au détail, de ces mêmes produits et machines
-           L’achat et le développement de brevets par elle-même ou par des tiers ;
-           Les activités de transport public routier de marchandises et de location de véhicules avec
conducteur ; les transports routiers de personnes ; le transport de marchandises pour le compte d’
autrui ; la location de matériels de transport routiers ; les prestations de services se rapportant aux
opérations de transports routiers ; l’achat la vente de produits matériels, fournitures et accessoires se
rapportant aux activités de transport routier ;
-           Les services administratifs combinés de bureaux
-           Le copiage et la préparation de documents ainsi que toute autre activité spécialisée de
soutien de bureau
-           La consultance en général
-           Le conseil en relations publiques et en communication
-           Toute activité de soutien aux entreprises
Elle peut accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut acquérir tous biens immobiliers ou mobiliers, même si ceux-ci n’
ont aucun lien direct avec l’objet de la société.
Elle peut en outre prendre – de façon temporaire ou permanente – sans en exclure le caractère
spéculatif, toute participation dans toute forme de société, par apport, fusion, souscription,
participation, intervention financière ou autre et conclure avec celle-ci des contrats de collaboration.
Elle peut exercer des mandats d’administrateur ou autres dans toute société ou entreprises, belges
ou étrangères.
3° Siège social : en Région de Bruxelles-Capitale.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital social : cent mille euros (100.000 €).
Il est représenté par cent actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un
pourcent de l’avoir social.
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social; il doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’
affectation que lui donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital social.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice social : premier janvier/trente et un décembre suivant.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le premier mercredi du mois de mai, à 16 heures, avec remise au premier jour ouvrable
suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission : chaque action donne droit à une voix.
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer l’enregistrement
comptable des actions au nom de l’actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée
générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription dans le registre des actions
nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d’un teneur de comptes agréé ou
d’un organisme de liquidation, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’actions détenues par l’
actionnaire le jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
10° La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non,
personnes physiques ou morales.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale d’
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la
composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l’existence de plus de deux
actionnaires.
La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d’administration
cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau
composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des actionnaires et
en tout temps révocables par elle.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé à la réélection.
Un administrateur personne morale doit désigner un représentant permanent, chargé de l'exécution
du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en
nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son
successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui sont
utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux qui sont réservés par la
loi à l'assemblée générale.
Sans préjudice, savoir :
a) aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres;
b) aux délégations conférées conformément à l'article 21 des statuts en matière de gestion
journalière;
c) à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait
pas membre du conseil d'administration.
Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signature sociale conjointe
de deux administrateurs ou la signature sociale de la personne chargée de la gestion journalière,
agissant seule, est nécessaire et suffisante.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, organisé à l'article 21, la signature
du délégué ou du mandataire engage valablement la société, dans les limites des attributions lui
conférées.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 31 mai 2023;
- une procuration.