Ondernemingsnr : 0421614458
Naam
(voluit) : Vanheste
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blankenbergse Steenweg 14
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 juni 2023, blijkt het
volgende:
1. BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING ONDERHANDSE BESLUITEN INZAKE ONTSLAG EN
BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering bevestigde en bekrachtigde vooreerst alle eerder op dezelfde dag onderhands
genomen besluiten van de Enige Aandeelhoudster bij wijze van eenparig schriftelijk besluit
overeenkomstig artikel 5:85 WVV houdende in concreto:
- enerzijds, de aanvaarding met onmiddellijke ingang van het ontslag aangeboden door de twee
voormalige in de statuten benoemde bestuurders (zijnde de vroegere ‘statutaire zaakvoerders’), met
name het ontslag aangeboden door de heer VANHESTE Marc en de heer VANHESTE Luc;
- anderzijds, de benoeming in hun plaats met onmiddellijke ingang als nieuwe niet-statutaire
bestuurders, voor onbepaalde tijd, van de volgende twee (rechts)personen:
(1) de naamloze vennootschap “DELA HOLDING BELGIUM”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0464.914.763, met zetel te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5 bus 2, met als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie mevrouw LYPPENS-SCHELLEKENS
Sandra, wonende te 4907NW Oosterhout (Nederland), Jacob Marishoek 4; en
(2) de naamloze vennootschap naar Nederlands recht “Dela Holding N.V.”, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 17078394, met statutaire zetel te
Eindhoven (Nederland) en met adres te 5611DD Eindhoven (Nederland), Oude Stadsgracht 1, en in
België ingeschreven onder het KBO ondernemingsnummer 0875.369.768 - buitenlandse
rechtspersoon, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer DOEVE
Edzo, wonende te 5611LN Eindhoven (Nederland), Elzentlaan 38.
2. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar het gekozen
nieuwe adres te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5 bus 2.
Het oude adres van de zetel werd geschrapt uit de statuten.
Er werd bovendien beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten te vermelden
aangezien zulks wettelijk niet meer vereist is.
3. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap,
zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van
het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Zoals beslist wordt het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap vermeld.
 Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om in afwijking van
de aanvullende wettelijke bepalingen ter zake statutair te voorzien dat de overdracht en overgang
van aandelen van de Vennootschap voortaan in principe steeds vrij zal zijn, zoals opgenomen in de
hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering mede in het bijzonder om de
regeling van het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen zodat de
Vennootschap voortaan zal worden bestuurd door één of meer niet-statutaire bestuurders met zowel
intern als extern individuele bevoegdheid om zelfstandig alle beslissingen te nemen en alleen
optredend de Vennootschap te vertegenwoordigen.
Gelet op het ontslag van de vroegere statutaire zaakvoerders (thans ‘bestuurders’ genoemd) zoals
hoger onder punt 1 vermeld, werden bovendien alle oude statutaire bepalingen ter zake uit de
statuten geschrapt.
 Wijziging jaarvergadering
Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om ook de datum van de
jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat
de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand mei om tien uur
(10h00 CET), met dien verstande dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering
zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De statutaire bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna
bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
4. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
4.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van honderddrieëndertigduizend euro (€
133.000,00) was per 31/12/2019 volledig volgestort en was meer bepaald samengesteld als volgt
zoals kan worden achterhaald uit de historiek van de Vennootschap:
(a) inbreng in geld van in totaal vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig
cent (€ 24.789,35) (zijnde één miljoen oude Belgische Frank (BEF 1.000.000,00) bij de oprichting
van de Vennootschap op 15/06/1981;
(b) incorporatie van reserves ten bedrage van tweehonderdentien euro vijfenzestig cent (€ 210,65) bij
akte van statutenwijziging de dato 27/09/2005;
(c) inbreng in geld van in totaal honderdenachtduizend euro (€ 108.000,00) bij akte van
statutenwijziging de dato 30/12/2013;
- overeenkomstig de balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de Vennootschap
een wettelijke reserve ten bedrage van dertienduizend driehonderd euro (€ 13.300,00);
- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde
bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die thans honderdzesenveertigduizend driehonderd euro (€
146.300,00) bedraagt.
De vergadering besliste dienaangaande uitdrukkelijk om in de hierna bedoelde nieuwe statuten van
de Vennootschap een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals hiervoor vastgesteld
te voorzien.
4.2. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande duizend (1.000)
aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met
een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte vaststelde
rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en
welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De vergadering stelde aldus de nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
5.1. Het nieuwe artikel inzake de rechtsvorm en de naam luidt als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Vanheste”.”
5.2. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot de eventuele statutenwijziging die
voortvloeit uit zulke zetelverplaatsing.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.”
5.3. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- begrafenisonderneming, ceremoniebedrijf, kleinhandel in bloemen en sierplaten, lijkkisten,
verhuring van wagens in betrekking met het ceremoniebedrijf, werkplaats voor het herstellen van
koetswerk, verhuur van huurauto’s, vervoer van goederen, rouwdrukwerk, alle drukwerken in de
meest ruime betekenis, de aan- en verkoop van grafzerken en de plaatsing ervan;
- de aan- en verkoop van alle bebouwde en ongebouwde terreinen en van alle onroerende goederen
zowel van nature als onroerend door bestemming, evenals van alle werkzaamheden die verband
houden met de koop, verkoop, verkaveling, het bouwrijp maken, het huren en verhuren van
onroerende goederen, alle verrichtingen die verband houden het met opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen of verbouwen van onroerende goederen of deze werken laten uitvoeren, met
inbegrip van de aanleg van de infrastructuur;
- adviseren, beheren en beleggen van vermogens zowel in roerend als onroerend goed;
- garagehouder-hersteller, handelaar in tweedehandsvoertuigen, constructeur van chassis of
zelfdragende voertuigen.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Zij mag alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende daden stellen welke
rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng, volledige of gedeeltelijke versmelting,
onderschrijving of op gelijk welke manier, in alle ondernemingen of gelijkaardige vennootschappen,
die het verwezenlijken van haar voorwerp zouden vergemakkelijken en bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beslissend en stemmend zoals inzake
verandering van de statuten, mag het voorwerp uitbreiden of nader uitleggen en verklaren.”
5.4. Het nieuwe artikel inzake het statutair onbeschikbaar eigen vermogen luidt als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
honderdzesenveertigduizend driehonderd euro (€ 146.300,00), samengesteld uit het vroegere
volledig volgestorte kapitaal en de vroegere wettelijke reserve.
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering beslissend met dezelfde meerderheden
als voor een statutenwijziging bepalen of de inbreng geboekt wordt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening; bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing dienaangaande zal zulke inbreng
vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.”
5.5. De nieuwe en/of gewijzigde artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en
de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan in overeenstemming met de nieuwe wettelijke
bepalingen ter zake in het WVV, , met inbegrip van toevoeging van een nieuwe regeling inzake het
dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
12.2. Bezoldiging
[…]
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
13.2. Werkwijze
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden
meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming
betrokken zijn geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een
bestuurder.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, kan eventueel ook worden opgedragen aan een of meer personen die zelf geen
bestuurder in de vennootschap zijn en die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent de benoeming, het ontslag en de
bevoegdheid van zulke personen die worden belast met het dagelijks bestuur, en is ook belast met
het toezicht op de uitoefening van hun taken in het kader het dagelijks bestuur. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder zoals voormeld opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Zijn evenwel uitdrukkelijk uitgesloten van het dagelijks bestuur, alle hierna vermelde beslissingen en
handelingen die behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het bestuursorgaan en waarvoor aldus
steeds een beslissing en/of het optreden van een bestuurder vereist is overeenkomstig artikel 13 van
de statuten:
- het aangaan van om het even welke overeenkomst en/of verbintenis met betrekking tot onroerende
goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, waaronder mede maar
niet uitsluitend bedoeld elke aankoop, verkoop, huur, verhuur, toestaan of verkrijgen van
gebruiksrechten al dan niet tegen vergoeding, bezwaren met hypotheek, toestaan van hypothecair
mandaat en om het even welke andere zekerheid inclusief pandvestiging in het kader van enige
onroerende transactie;
- het toestaan van om het even welke zekerheid, inclusief pandvestiging, borgstelling,
garantieverlening in het kader van enige roerende transactie, alsook voor bestaande verbintenissen
en/of schulden van de vennootschap zelf of van derden;
- het aangaan van om het even welke overeenkomst en/of verbintenis, voor bepaalde duur of
onbepaalde duur, die door de vennootschap zelf niet kan worden beëindigd zonder vergoeding en
met een opzegtermijn van maximum drie (3) maanden;
- het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover enige fiscale overheid of administratie,
zowel in het algemeen als in het kader van een fiscale controle en/of geschil met zulke fiscale
overheid of administratie, waaronder mede maar niet uitsluitend bedoeld het aangaan, wijzigen of
beëindigen van om het even welke overeenkomst met of enige fiscale overheid of administratie;
- elke beslissing en verrichting betreffende bestaande of nieuwe vestigingen en bijkantoren van de
vennootschap, betreffende bestaande of nieuw op te richten dochterondernemingen en/of andere
deelnemingen via bestaande of nieuw te verwerven aandelenparticipaties in andere
vennootschappen, alsook betreffende deelname van de vennootschap aan joint ventures en/of
andere vormen van samenwerkingsverbanden;
- elke beslissing tot het opstarten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten waarmee door de
vennootschap nog geen aanvang is genomen, zelfs indien de beoogde nieuwe activiteiten in het
voorwerp van de vennootschap voorzien zouden zijn;
- elke beslissing betreffende de deelneming van de vennootschap in welke hoedanigheid ook aan
enige verrichting, transactie, herstructurering of omzetting zoals bedoeld en geregeld in Boek 2, Boek
12 of Boek 14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- elke beslissing, verrichting en vertegenwoordiging betreffende of in het kader van om het even
welke juridische aangelegenheid, waarmee worden bedoeld zowel enig intern juridisch probleem als
enig intern of extern juridisch geschil of procedure (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers,
gerechtelijke reorganisatie) in om het even welke stand van zaken (opstart inclusief adviesaanvraag
en aanstelling van advocaat, ondertekening en indiening van enig verzoekschrift, opvolging
gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure inclusief beslissing om in beroep te gaan, alsook
stopzetting inclusief beslissing tot minnelijke schikking);
- elke beslissing en verrichting betreffende het aanwerven en het ontslaan van personeel van de
vennootschap, alsook het wijzigen van de bestaande arbeidsvoorwaarden;
- elke delegatie van bevoegdheden, ook binnen de perken van het dagelijks bestuur, en elke
wijziging betreffende een bestaande bevoegdheidsdelegatie binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het bevoegdheid om
ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.
Elke bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, eveneens
worden vertegenwoordigd door de eventuele andere personen belast met het dagelijks bestuur die
alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling overeenkomstig artikel 14 van de
statuten en met inachtneming van hun in voormeld artikel 14 beschreven bevoegdheidsbeperkingen.”
5.6. De nieuwe en/of gewijzigde de statutaire bepaling inzake de organisatie en de bevoegdheden
van de algemene vergadering, met inbegrip van toevoeging van een nieuwe regeling inzake
eenhoofdigheid van de Vennootschap en aanpassing van de statutaire bepalingen inzake
besluitvorming (quora), recht op deelname aan de vergaderingen, volmachtenregeling voor
aandeelhouders en ondertekening van afschriften en uittreksels van notulen overeenkomstig de op
de Vennootschap toepasselijke nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, met inbegrip
wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering en vaststelling van de nieuwe
jaarvergadering van de Vennootschap, luiden als volgt:
“Artikel 17: Bevoegdheden van de algemene vergadering
In heel deze statuten wordt met “algemene vergadering” de algemene vergadering van
aandeelhouders bedoeld. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de
algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor
alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.
Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te
worden.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent de enige aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze
over te dragen.
Artikel 18: Bijeenroeping van de algemene vergadering
[…]
Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
Artikel 20: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste donderdag
van de maand mei om tien uur (10u00); indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de
vennootschap.”
5.7. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling,
nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) overeenkomstig de nieuwe
wettelijke bepalingen ter zake in het WVV luiden als volgt:
“Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
“Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.”
6. MACHTIGINGEN
De vergadering besliste aan mevrouw VAN LOOY An, wonende te 2310 Rijkevorsel, Gammel 54,
juridisch medewerkster bij de Belgische tak van de groep DELA, die in het kader van deze opdracht
woonstkeuze doet op haar kantooradres te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5 bus 2, met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding
van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan
van de Vennootschap.
7. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en thans allemaal
toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name de naamloze vennootschap “DELA Vastgoed
België”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0895.379.977, met zetel te 2000
Antwerpen, Noorderplaats 5 bus 2.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)