Ondernemingsnr : 0895 372 257
Naam
(voluit) : Triple A Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel :	Jan Mommaertslaan 20A, 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte : Bestuurswissel en verklaring vereniging alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 WVV d.d. 19
december 2024:
[ ... ]
1. Kennisname ontslag bestuurders.
De enige aandeelhouder neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn of -vergoeding:
- Mevrouw Veronique Schoonheydt;
- De heer Paul De Meester.
De enige aandeelhouder dankt voormelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde diensten.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen voormelde ontslagen worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. Benoeming bestuurders.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap besluit de volgende personen te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, waarvan het mandaat zal vervallen onmiddellijk
na de jaarvergadering van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2028, gehouden in 2029:
- Lython BV, met zetel te Georges Henrilaan 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0679.976.334, vast vertegenwoordigd door dhr. Toon
Hylebos; en
- The Captain BV, met zetel te Isabella Brantstraat 43, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0739.682.705, vast vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul
Van Damme.
Voornoemde bestuurders doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. De bestuursmandaten zijn
onbezoldigd. De bestuursmandaten kunnen te allen tijde beëindigd worden door de enige aandeelhouder.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf 19 december 2024 de raad van bestuur
van de Vennootschap is samengesteld als volgt:
- TDM Solutions BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Thierry De Meester;
- DC Intelligence BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Erik De Caluwe;
- Lython BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Toon Hylebos; en
- The Captain BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Jean-Paul Van Damme.
Conform artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, kan de raad van bestuur van de Vennootschap,
de Vennootschap extern vertegenwoordigen als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten
vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één
afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
afgevaardigde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur,
welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen voormelde benoemingen worden neergelegd
ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3. Volmacht.
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Olivier De Witte en Mr.
Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de
enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is, en in het bijzonder de
bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4
mei 2023 in te vullen en te ondertekenen.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 WVV
d.d. 19 december 2024:
1) Verklaring vereniging aandelen in één hand.
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft kennis genomen van de overdracht van alle aandelen in
de Vennootschap aan [ ... ] en stelt derhalve vast dat alle aandelen van de Vennootschap zijn verenigd in één
hand met onmiddellijke ingang.
De raad van bestuur van de Vennootschap zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8 §4 WVV
neerleggen in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
2) Volmacht.
De bestuurders verlenen volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Olivier De Witte en Mr. Charlotte
Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de raad van
bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber