Ondernemingsnr : 0453786685
Naam
(voluit) : De Keyzer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 55
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 november
2023 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van
de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het
eerste agendapunt.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN HET
KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van:
    •  de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten
vennootschap;
    •  het geplaatst kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van negenenveertigduizend euro (€
49.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal Andere”;
    •  het nietvolgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van elfduizend
honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Nietopgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vierduizend negenhonderd euro (€
4.900,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om:
    •  het bedrag van negenenveertigduizend euro (€ 49.000,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”, over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
    •  het bedrag van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21) zoals
geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Nietopgevraagde onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-
opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal”;
    •  het bedrag van vierduizend negenhonderd euro (€ 4.900,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
VIERDE BESLUIT – VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING VAN DE NIET-OPGEVRAAGDE
INBRENG IN DE VENNOOTSCHAP
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient de vergadering
te verifiëren of door de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng aan de
aandeelhouders:
    •  het nettoactief van de vennootschap negatief wordt; of
    •  het nettoactief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De vergadering stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december
2022, het eigen vermogen van de vennootschap twee miljoen tweehonderdzeventienduizend
honderdéénentwintig euro drieënvijftig cent (€ 2.217.121,53) bedraagt. Rekening houdend met de
omzetting van de (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, besluit de vergadering dat het netto-actief van de
vennootschap na de vrijstelling van de volstorting van de niet-opgevraagde inbreng van elfduizend
honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21) ongewijzigd blijft, zodat artikel 5:142 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is nageleefd.
2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.
De bestuurders bevestigen te zijn overgegaan tot opmaak van (een ontwerp van) dit bijzonder
verslag.
De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van voormeld artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3/ Besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbreng – Vaststelling van de
uitwerking van de uitkering
De vergadering besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbreng van elfduizend
honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21).
Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseren de bestuurders hun bijzonder verslag in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurders bevestigen dat zij het
door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van
artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben gefinaliseerd en zij
leggen de definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.
Na kennisname van het definitieve en ondertekende verslag van het bestuursorgaan, besluit de
vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd en dat de vrijstelling van volstorting van de
niet-opgevraagde inbreng (ten bedrage van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€
11.155,21)) definitief uitwerking heeft gekregen.
Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere” herleid tot een bedrag van zevenendertigduizend achthonderdvierenveertig euro
negenenzeventig cent (€ 37.844,79) en wordt de beschikbare eigen vermogensrekening “Niet-
opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal” herleid tot nul euro (€ 0,00).
VIJFDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor drie (3) om het
aantal aandelen op zesduizend (6.000) te brengen. De vergadering besluit om deze zesduizend
(6.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met zesduizend (6.000), toe te bedelen aan de
aandeelhouders als volgt:
    •  aan de voormelde besloten vennootschap “DE KEYZER BEHEER”: vijfduizend negenhonderd
en tien (5.910) aandelen, genummerd van één (1) tot en met vijfduizend negenhonderd en tien
(5.910);
    •  aan de heer Bart DE KEYZER, voornoemd: dertig (30) aandelen, genummerd van vijfduizend
negenhonderd en elf (5.911) tot en met vijfduizend negenhonderdveertig (5.940);
    •  aan de heer Hans DE KEYZER, voornoemd: dertig (30) aandelen, genummerd van vijfduizend
negenhonderdéénenveertig (5.941) tot en met vijfduizend negenhonderdzeventig (5.970);
    •  aan de heer Koen DE KEYZER, voornoemd: dertig (30) aandelen, genummerd van vijfduizend
negenhonderdéénenzeventig (5.971) tot en met zesduizend (6.000);
Het aandelenregister van de vennootschap zal dienovereenkomstig worden aangepast.
ZESDE BESLUIT – HERFORMULERING OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De vergadering besluit tot herformulering van de thans voorziene beperkingen bij de overdracht van
aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden zoals opgenomen in artikel 10 onder het achtste
besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het
aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DE KEYZER”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De detail- en groothandel in keukens, badkamers, totaalinterieurs, winkelinrichtingen, meubelen
en meubelaccessoires.
B/ Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van keukens, badkamers, totaalinterieurs,
winkelinrichtingen, binnen- en buitenschrijnwerk, meubelen en meubelaccessoires in metaal, hout of
kunststof.
C/ De productie/het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens.
D/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige
toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
E/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
F/ Het gebruik van duurzame energiebronnen, de recyclage van materialen en de verduurzaming van
producten en productieprocessen.
II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
11.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
11.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
11.3. Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
 
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd “het college van bestuurders”.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
 
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te
worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering
met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht
van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
 
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
[…]
 
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
Met het oog op de aanpassing van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurders” (in plaats van “zaakvoerders”) besluit de vergadering om:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd,
ontslag te verlenen uit hun functie van zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming voor onbepaalde duur als bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
De eventuele bezoldiging van de aldus benoemde bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ Mevrouw Tine MAES;
5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
°
°                    °
 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
Vervolgens hebben de hiervoor (her)benoemde bestuurders, hier aanwezig, zich in college verenigd,
te weten:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd.
Het college van bestuurders besluit om voor een periode ingaand op heden en dit voor onbepaalde
duur, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd hetzij door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn
leden, hetzij door twee (2) bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 november 2023.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp.