Ondernemingsnr : 0472836495
Naam
(voluit) : HAVERALS CREATIVE HR SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 11
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 3 juli
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “HAVERALS CREATIVE HR SOLUTIONS”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en de statuten dienaangaande aan te passen:
De heer HAVERALS Josse Paul Maria, geboren te Merchtem op 10 februari 1954, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Parklaan 11.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) Er werd besloten de benaming van de vennoot-schap te wijzigen in “CREATIVE HR
SOLUTIONS”.
De algemene vergadering besluit artikel 1 der statuten (Rechtsvorm - Naam) te vervangen door de
volgende tekst:
“ Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “CREATIVE HR
SOLUTIONS”.
4) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent
het volgende op te nemen in artikel 13 van de statuten:
“Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.”
5) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de derde vrijdag van de maand
juni om twintig (20) uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-
den op 21 juni 2024 om 20.00 uur.
6) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Er werd onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
8) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer HAVERALS Josse Paul Maria, geboren te Merchtem op 10 februari 1954, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Parklaan 11, die aanvaard heeft.
9) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Parklaan 11.
10) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
11) Bijzondere volmacht werd verleend aan “Jordens Accountants”, gevestigd te 3500 Hasselt,
Kramerslaan 13 bus 0.1, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk han-delen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechts-
personenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gege-vens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.