N° d'entreprise : 0756557933
Nom
(en entier) : HOLDING PLH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tournai(R-C) 52 bte 1
 : 7520 Tournai
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Sylvie DELCOUR, en date du vingt-
cinq novembre deux mil vingt, il a été décidé d'acter authentiquement ce qui suit : 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’actionnaire unique décide de créer des actions privilégiées, par conversion d’actions ordinaires en
actions privilégiées, comme suit :
    •  Quarantecinq (45) actions ordinaires seront convertis en quarante-cinq (45) actions privilégiées
donnant droit à un dividende privilégié de trois mille euros (€ 3.000,00) par action ;
    •  Deux cent cinquante (250) actions ordinaires seront convertis en deux cent cinquante (250)
actions privilégiées donnant droit à un dividende privilégié de quatorze mille euros (€ 14.000,00) par
action.
En conséquence de cette décision, les apports à la société seront représentés par trois classes d’
actions, savoir :
    •  La classe A, composée des actions ordinaires, lesquelles porteront les numéros de 1 à 705 ;
    •  La classe B, composée des actions privilégiées donnant droit à un dividende privilégié de trois
mille euros (€ 3.000,00) par action, lesquelles porteront les numéros de 706 à 750 ;
    •  La classe C, composée des actions privilégiées donnant droit à un dividende privilégié de
quatorze mille euros (€ 14.000,00) par action, lesquelles porteront les numéros de 751 à 1.000.
Chaque action privilégiée ainsi créée bénéficiera des mêmes droits et obligations que les actions
ordinaires, hormis un droit annuel au dividende prioritaire, tel que ce dividende est précisé ci-avant et
sera établi par l’assemblée générale conformément à l’article 21 des statuts.
Ces actions privilégiées seront attribuées à l’actionnaire unique existant, en proportion d’une action
ordinaire pour une action privilégiée.
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Suite à la création d’actions privilégiées, l’actionnaire unique décide d’apporter aux statuts, les
modifications suivantes :
Article 6 – Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions nominatives ont été émises.
Les actions sont réparties en :
    •  Sept cent cinq (705) actions, numérotées de 1 à 705, de classe A : étant les actions ordinaires,
conférant un même droit de vote (une voix par action), un droit égal dans la répartition des produits
de liquidation, savoir 1/1.000ème par action, et un droit égal dans la répartition des bénéficies, 1/1.
000ème par action, après paiement du dividende prioritaire rattaché aux actions de la classe B et de
la classe C ;
    •  Quarantecinq (45) actions, numérotées de 706 à 750, de classe B : étant des actions
privilégiées, conférant un même droit de vote (une voix par action), un droit égal dans la répartition
des produits de liquidation, savoir 1/1.000ème par action, et le paiement d’un dividende prioritaire de
Volet B
trois mille euros (€ 3.000,00), décidé par l’assemblée générale conformément à l’article 21 des
statuts ;
    •  Deux cent cinquante (250) actions, numérotées de 751 à 1.000, de classe C : étant des actions
privilégiées, conférant un même droit de vote (une voix par action), un droit égal dans la répartition
des produits de liquidation, savoir 1/1.000ème par action, et le paiement d’un dividende prioritaire de
quatorze mille euros (€ 14.000,00), décidé par l’assemblée générale conformément à l’article 21 des
statuts.
 
Article 9 – Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne
se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 12 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’
exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
pleine propriété.
 
Article 19 – Présidence – Délibérations – Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus de droits de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
Chaque action, qu’elle soit ordinaire ou privilégiée, donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
 
Article 21 – Affectation du bénéfice
L’affectation du bénéfice est décidée par l’assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’
administration, dans le respect des règles fixées par les articles 5:124 à 5:144 CSA.
Sur le bénéfice de l’exercice écoulé, il est prélevé, en premier lieu, par priorité un dividende privilégié
de trois mille euros (€ 3.000,00) par action, attribué aux actions privilégiées de classe B. Ensuite, en
second lieu, il est prélevé, par priorité un dividende privilégié de quatorze mille euros (€ 14.000,00)
par action, attribué aux actions privilégiées de classe C. En cas d’insuffisance du bénéfice
distribuable de l’exercice, le droit au dividende privilégié est reporté sur les exercices suivants.
L’assemblée générale décide de l’affectation du surplus du bénéfice. En cas de répartition, chaque
action, confère un droit égal dans la répartition du solde des bénéfices.
            Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’actionnaire unique constate que la conversion des 295 actions ordinaires en 45 actions privilégiées
de classe B et 250 actions privilégiées de classe C, a bien été opérée et dès lors, les modifications
Volet B
de statuts y afférentes sont devenues définitives.
Suite à la création desdites actions privilégiées, l’actionnaire unique accorde tous pouvoir à l’
administrateur afin d’opérer à la distribution à l’actionnaire unique de ces actions privilégiées, en
proportion de sa participation, savoir les 295 actions privilégiées sont attribuées à Monsieur
Leymonerie Guillaume, prénommé, savoir 45 actions privilégiées de classe B et 250 actions
privilégiées de classe C.
            Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
            Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’actionnaire unique accorde à l’administrateur unique les pouvoirs nécessaires à l'exécution des
dispositions prises ci-dessus.
            Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : expédition de l'acte et staututs coordonnés 
Le requérant, le Notaire Sylvie DELCOUR à Dottignies