Ondernemingsnr : 0825 369 931
Naam
(voluit) : CDB
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KONINGSLAAN 234, 8300 KNOKKE-HEIST
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTURDER - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP ZETEL OP 31/01/2023:
1.Ontslag bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag per 24/01/2023 van bestuurder, de heer Stefaan
DHONDT, wonende te 4524 MC Sluis (Nederland), Voogdstraat 8.
Er wordt beslist niet in zijn vervanging te voorzien.
De aanwezige aandeelhouders worden verzocht om de ontslagnemende bestuurder op de eerstvolgende
algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat tot op datum van ontslag.
Het bestuur van de vennootschap wordt aldus per 24/01/2023 verder waargenomen door haar niet-statutaire
bestuurders:
-De heer Frederik DHONDT, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sint-Kwintens 6,
-WOLFBECK HOLDING BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Majoor Woodstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge onder nummer 0767.446.677, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Wouter DE BECK.
Beiden benoemd voor onbepaalde duurtijd.
Er wordt aan herinnerd dat het mandaat van WOLFBECK HOLDING BV voomnoemd bezoldigd is. Het
mandaat van de heer Frederik DHONDT is onbezoldigd.
Conform artikel 17 van de statuten kan iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap ten aanzien van
derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigen.
2.	Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs,
Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Dhet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Billiet