Ondernemingsnr : 0459920451
Naam
(voluit) : SIDEM - SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 122 bus D1
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 29
april 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SIDEM- SERVICE", gevestigd te 9032 Wondelgem,
Industrieweg 122 bus D1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0459.920.451.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december
van hetzelfde jaar.
Het lopende boekjaar zal aldus worden verlengd en afgesloten worden op 31 december 2020 in
plaats van op 30 juni 2020.
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de eerste vrijdag van de maand mei om
14.00 uur.
3.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
3.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door uitbreiding van het desbetreffend artikel
van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de distributie en serviceverlening inzake milieutechnische zuiveringsinstallaties voor de industrie;
- de groothandel in, de fabricage, verbetering, uitrusting, verbouwing en herstelling van industriële
producten en onderdelen;
- alle installaties voor landbouwdoeleinden;
- de import en export in het algemeen;
- de levering van adviezen en consultancydiensten, optreden als tussenpersoon in de handel, maken
van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen en het verlenen van
computerservice;
- het verlenen van advies en praktische hulp zowel aan bedrijven, verenigingen zonder winstoogmerk
als aan private personen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- markt- en opinieonderzoekbureaus;
- de organisatie van congressen en beurzen;
- het organiseren en coördineren van evenementen;
- het geven van sportlessen, trainingen, opvolging en begeleiding van sportbeoefenaars;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- de promotie, organisatie en uitvoering van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor
rekening van derden, en
- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
Luik B
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle bank-, handels-,
roerende, onroerende, nijverheids- en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.”
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waaronder de schrapping van de statutaire zaakvoerders.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SIDEM-SERVICE.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de distributie en serviceverlening inzake milieutechnische zuiveringsinstallaties voor de industrie;
- de groothandel in, de fabricage, verbetering, uitrusting, verbouwing en herstelling van industriële
producten en onderdelen;
- alle installaties voor landbouwdoeleinden;
- de import en export in het algemeen;
- de levering van adviezen en consultancydiensten, optreden als tussenpersoon in de handel, maken
van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen en het verlenen van
computerservice;
- het verlenen van advies en praktische hulp zowel aan bedrijven, verenigingen zonder winstoogmerk
als aan private personen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- markt- en opinieonderzoekbureaus;
- de organisatie van congressen en beurzen;
- het organiseren en coördineren van evenementen;
- het geven van sportlessen, trainingen, opvolging en begeleiding van sportbeoefenaars;
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- de promotie, organisatie en uitvoering van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor
rekening van derden, en
- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle bank-, handels-,
roerende, onroerende, nijverheids- en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
INBRENGEN
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd vijfendertig (1.935) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
Luik B
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De algemene vergadering beslist
daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer ROELENS Frederik Johan en mevrouw
VANDEKERCKHOVE Sarah Simonne, beiden wonende te 8810 Lichtervelde, Tweelindenstraat 9,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
8. zetel van de vennootschap: 9032 Wondelgem, Industrieweg 122 bus D1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp en
gecoördineerde statuten.