guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0630.761.603
Naam
(voluit) : Boulangerie de France
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België
Onderwerp akte :	Ontslag bestuurder; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20/12/2022:
[ ... ]
1 Ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag met ingang van 31 december
2022 van het mandaat van Destco BV, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester
Vandenbogaerdelaan 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk)
onder het nummer 0677.840.849, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Demey, als
bestuurder van de vennootschap.
Aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gevraagd worden kwijting te verlenen
aan de uittredende bestuurder.
2 Volmacht publicatie
De aandeelhouders besluiten om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te
8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals
aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en
de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Pieter Van Reybrouck, lasthebber
"DE GRIFFIER-
Ondernemingsnr : 0424 584 935
Naam
(voluit) : LINUM EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11 januari 2023:
De algemene vergadering beslist om met ingang van 1 januari 2023 als bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een periode van zes jaar: de naamloze vennootschap "VANJANCO", met zetel te 8520 Kuurne,
Pieter Verhaeghestraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer 0834.454.871 en met BTW-nummer BE0834.454.871.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
mevrouw Eline DEMEULEMEESTER, wonende te 8790 Waregem, Joannes Huyslaan 55, aan te stellen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De naamloze vennootschap "VANJANCO", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
VANROOCO NV,
vertegenwoordigd door Jan VANDERBEKE
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : BE0443820431
Naam
DLV Invest
(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Delaerestraat 15/A, 8800 ROESELARE
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 19/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Jean De Gryse als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jean De Gryse, met woonplaats te 8800
Roeselare Hoogleedsesteenweg 114/0012, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
19/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Herbenoeming van Jelly De Gryse als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jelly De Gryse, met woonplaats te
8800 Roeselare Delaerestraat 9, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
3/ Herbenoeming van Dorine Cleenwerck als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Dorine Cleenwerck, met woonplaats te
8800 Roeselare Hoogleedsesteeweg 114/0012, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
19/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 18/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Jelly De Gryse als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Jelly De Gryse, met woonplaats te 8800
-
Roeselare Delaerestraat 9, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 19/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 19/06/2024.
Voor de vennootschap
De Gryse Jelly
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0672 703 314
Naam
CLUB BRUGGE OEFENCENTRUM
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en degelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurder en
gedelegeerd bestuurder
Uit de schriftelijke eenparige besluiten van 21 juni 2024, genomen door de enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap Club Brugge Oefencentrum, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist
(Westkapelle), Herenweg 9, blijkt:
1/ De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende personen, beide met ingang vanaf
30 juni 2024:
a) van Vincere Consulting CommV, met zetel te 1745 Opwijk, Grootveld 78, met ondernemingsnummer
0477.416.479 met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Mannaert, als gedelegeerd bestuurder;
b) van Sam Sabbe BV, met zetel te 8490 Jabbeke, Eikendreef 13, met ondernemingsnummer 0870.070.303,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Sam Sabbe, als bestuurder.
2/ De enige aandeelhouder heeft besloten om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder, met ingang
vanaf 1 juli 2024 voor termijn van 6 jaar, zijnde tot en met het boekjaar dat afloopt op 30 juni 2030: Thymos
Management CommV, met zetel te 9000 Gent, Goudstraat 26, met ondernemingsnummer 1009.775.047, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Lucas Verhaeghe.
3/ De enige aandeelhouder heeft besloten om de volgende persoon te benoemen tot (gedelegeerd)
bestuurder, met ingang vanaf 1 juli 2024 voor termijn van 6 jaar, zijnde tot en met het boekjaar dat afloopt op
30 juni 2030: Komvest BV, met zetel te 8200 Brugge, Vogelzangdreef 4, met ondernemingsnummer
0826.740.007, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bob Madou.
De gedelegeerd bestuurder
Komvest BV
vast vertegenwoordigd door de heer Bob Madou
Ondernemingsnr : 0823 447 351
Naam
(voluit) : V.B.P.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : BRAKUMPAD 1, 3210 LUBBEEK
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 24.02.2022
De voorzitter zet uiteen dat deze algemene vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende!
agendapunten:
1.Herbenoeming als bestuurder van de heer Stas Jan en mevrouw Vanlangenaker Sigrid.
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met meerderheid van stemmen:
1.Herbenoeming
Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van 24/02/2022 voor een periode van 6 jaar:
De heer Stas Jan, wonende te Brakumpad 1, 3210 Lubbeek.
Mevrouw Vanlangenaker Sigrid, wonende te Brakumpad 1, 3210 Lubbeek.
Zij hebben hun mandaat aanvaard.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 24.02.2022
De Raad van Bestuur beslist met ingang van 24/02/2022 te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
- Stas Jan, wonende te Brakumpad 1, 3210 Lubbeek.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar vanaf heden.
Hij heeft zijn mandaat aanvaard.
Stas Jan
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 922 905
Naam
(voluit) : XELLA BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heirbaan 258 - 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van van 3 januari 2025:
Eerste besluit: Ontslag dagelijks bestuurder
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang van 16 december 2024, het
mandaat van de heer Koen Buyck als dagelijkse bestuurder te beeindigen en ook de intrekking van de aan hem
toegekende volmachten in dit kader.
Tweede besluit: Benoeming dagelijks bestuurder
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang van 1 Januari 2025, volgende
persoon te benoemen tot dagelijks bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde tijd, tenzij
uitdrukkelijke herroeping door de raad van bestuur:
-De heer Arjan Klifman, wonende te 89 Steenweg Hulst-Lessen, 9140 Elversele, België
Voornoemde persoon verklaart het mandaat te aanvaarden en dit onbezoldigd uit te oefenen.
Derde besluit: Volmacht bv DNF Belgium
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV dnf belgium, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen,
Indiëstraat 28, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0832.260.889, en aan
diens aangestelde, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig
voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alexander Verleysen bestuurder DNF
belgium tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Alexander Verleysen Lasthebber , bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0456.757.459
Benaming
(voluit) : Hendrickx Roger
(verkort) :
.. Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :. Stadsbeemd 1420/A, 3545 Halen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het verslag van de algemene jaarvergadering van 22 december 2022 blijkt dat het ontslag van Marcel!
Liefsoons uit zijn mandaat als bestuurder van NV Hendrickx Roger wordt aanvaard met onmiddellijke ingang. Er
wordt niet in zijn vervanging voorzien. Vanaf dit moment zal de vennootschap haar bestuur organiseren volgens;
het model met één enkele bestuurder zoals is dat is gerelgd in de artikelen 23 tot 26 van de gecoördineerde:
statuten vastgelegd tijdens de statutenwijziging van 18 juli 2022.
Danny Liefsoons,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0811 425 289
Naam
(voluit) : Media Markt Sint-Lambrechts-Woluwe
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1200, 1200 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2024
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bas Eijssink als bestuurder
van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting
over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met werking per 13/06/2024 het ontslag van de heer Bas
Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering bedankt hem voor de
bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met uitwerking per 1/10/2023 het onslag van mevrouw Katia
De Meirsman als persoon belast met dagelijks bestuur van de vennootschap.
2. Benoeming van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering benoemt met onmiddelijke werking vanaf 01/10/2023 als bestuurder
van de vennootschap:
-Dhr. Carsten Geilert, woonst kiezend kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn Belgium NV te
Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
De bijzondere algemene vergadering benoemt met werking vanaf 13/06/2024 als bestuurder van de
vennootschap:
-Dhr. Patrick Willem Johannes van der Linden, woonst kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn
Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
3. Verlenging van het mandaat van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering hernieuwt de benoeming van de heer Remko Rijnders als bestuurder
van de vennootschap met ingang van 01/10/2023. Hij kiest woonplaats kiezend op de hoofdzetel Media Markt-
Saturn Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat kosteloos uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen op 01/10/2028.
4. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te
hoofdzetel van Media Markt-Saturn Belgium NV, 1853 Grimbergen, Boechoutlaan 105, bus 00.02, met recht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de bijzondere algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
. Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel,
Katia Verbeeck
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0443 676 020
Naam
(voluit) : Power Tools Distribution
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 40, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER / BIJZONDERE VOLMACHT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 27 SEPTEMBER 2024
De vergadering heeft met ingang van 1 oktober 2024 het ontslag als bestuurder van de Kurt Andries aanvaard.
In zijn vervanging werd vanaf 1 oktober 2024 de heer Jeroen Meeusen, wonende te 2900 Schoten, Vaartdreef
2A benoemd als bestuurder tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over boekjaar 2025 gehouden
in 2026.
De vergadering bevestigt dat de mandaten van alle bestuurders onbezoldigd zijn.
Er wordt aan herinnerd dat, overeenkomstig artikel 19 der statuten, de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden wordt door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake dagelijks bestuur blijft geregeld als volgt :
het dagelijks bestuur van de vennootschap en de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen wat dit
dagelijks bestuur betreft, wordt, in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen , uitgeoefend door de personen gedelegeerd tot het dagelijks bestuur met twee samen handelend
ofwel door één van beiden samen handelend met een bestuurder.
Bijzondere volmacht publicatie:
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan HLB Antwerpse Fiducia afdeling van HLB Sefico BV,
Berchemstadionstraat 76 bus 9, 2600 Berchem (Antwerpen), vertegenwoordigd door Marc Dierckx met recht
tot-in-de-plaats-stelling om de vennootschap te vertegenwoordigern in al haar betrekking met de griffie van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen - Afdeling Tongeren m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de op heden door de leden van de raad van bestuur
genomen beslissing, alsook die van de algemene vergadering te ondertekenen.
HLB Antwerpse Fiducia afdeling van
HLB Sefico BV
vertegenwoordigd door
Marc Dierckx
Ondernemingsnr : 0442 788 271
Naam
(voluit) : LE GENEVE N°4
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beeldhouwerslaan 43 - 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd.11 juli 2022.
Met éénparigheid van stemmen wordt herbenoemd als commissaris, de BVBA Wouters, Van Merode & Co
Bedrijfsrevisoren (B00483), gevestigd te Bredastraat 140 bus 302, 2060 Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Dirk Wouters (A01278), bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, dit is tot
en met de algemene vergadering van 2025.
Rembrandt NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Philippe Janssens
Ondernemingsnr : 0696 669 638
Naam
(voluit) : International Car Lease Holding België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 19 - 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming en vergoeding commissaris - volmacht
(uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 28/10/2021):
10. (Her)benoeming en vergoeding commissaris
Na beraadslaging beslist de vergadering om de BV ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, met zetel
te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711,
alsook bij het IBR onder het nummer B 00160, te herbenoemen als commissaris en dit voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitsrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2021, 31/12/2022 en
31/12/2023. Het mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jarrekening per
31/12/2023 goedkeurt.
De BV EY BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder nummer A 01843, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
12. volrnacht
de aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling,
te verlenen aan mevrouw Lien HUYSMANS, wonende te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, om in haar naam
te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen
en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in
het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten.
Lien Huysmans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0473 300 909
Naam
(voluit) : Anno 2000
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Op de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders van 24/06/2022 wordt beslist de volgende
- de heer De Vriendt Michiel, wonende te Rostijnestraat 24 - 9042 Gent (Destteldonk)
met nationaal nummer : 59.07.02-455-94.
- Mevrouw De Waele Hilde, wonende te Rostijnestraat 24 - 9042 Gent (Destelbdonk)
met nationaal nummer : 64.03.10-274-15
- de Heer De Vriendt Tobias, wonende te Koning Albertlaan 69 - 90690 Lochristi
met nationaal nummer : 92.10.13-251-03
--------
Tegelijk wordt beslist om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder : de Heer Michiel De Vriendt
met nationale nummer : 59.07.02-455-94.
-----
De Vriendt Michiel
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 910 779
Naam
(voluit) : Deloitte Services & Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van Bestuurders, Hernieuwing Bestuurdersmandaat,
Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 25
juni 2024:
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Maarten Van Cappellen BV, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Maarten VAN CAPPELLEN, met zetel te Draaibankstraat 97, 2800 Mechelen,
en met BTW nummer BE 0790.445.278, als Bestuurder van de Vennootschap te bevestigen met ingang van 1
juni 2024 en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de hemnieuwing van het Bestuurdersmandaat van mevrouw Annelies
VANRENTERGHEM te bevestigen met ingang van 1 april 2024 en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat
wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Christophe CORNEILLIE als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 10 januari 2024 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Willy BEECKMANS als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 juni 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of mevrouw
Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun
mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensiuidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0810 922 770
Naam
(voluit) : CONTENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 4, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Met éénparigheid van stemmen herbenoemt de vergadering van 28 september 2023 volgende bestuurders
voor een periode die loopt tot de Algemene Vergadering van 2029 (laatste donderdag van september)
Van Steen, Christophe
Hamer, Philippe
Vandekerckhove, Alexandre
de Buck van Overstraeten, Xavier
van der Straeten, Axel
De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondernemingsloket VZW, met
als vast vertegenwoordiger Iris Carsau, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Iris Carsau
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0476 953 651
Naam
(voluit) : D.S.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BEGONIASTRAAT 2 TE 9810 NAZARETH
Onderwerp akte : BENOEMING
<DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 08.02.2023 HEEFT MET UNANIMITEIT
VAN STEMMEN DE VOLGENDE BESTUURDERS HERBENOEMD, EN DIT MET INGANG VANAF
30 JUNI 2022 TOT EN MET DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 JUNI 2028 :
- HET BESTUURSMANDAAT VAN VERNIERS DAVE, NN 73012337983, ALS GEDELEGEERD
BESTUURDER WORDT VERLENGD
- HET BESTUURSMANDAAT VAN VAN EGTEN NATHALIE, NN 79060407650, ALS BESTUURDER
WORDT VERLENGD
- HET BESTUURSMANDAAT DANA BV, BE0884947529, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER
DHR. VERNIERS DAVE, ALS BESTUURDER WORDT VERLENGD
- HET BESTUURSMANDAAT MAX NV, BE0471462362, MET VASTE VERTEGENWOORDIGER
DHR. VERNIERS SVEN, ALS BESTUURDER WORDT VERLENGD
GETEKEND
VERNIERS DAVE
GED. BESTUURDER
Ondernemingsnr : 0437 007 566
Naam
(voluit) : Immo Altrobo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rozestraat 27, 9910 Aalter
Onderwerp akte : (Her)benoemingen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 18 MEI 2024, GEHOUDEN OP DE
ZETEL
Na beraadslaging benoemt de raad van bestuur de heer Roland DE KEYSER tot voorzitter van de raad van
bestuur en tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Met éénparigheid van stemmen, behoudens de stem van de heer Luc De Keyser voornoemd, die zich
onthoud, besluit de raad van bestuur deze laatste eveneens tot gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over de
maatschappelijke handtekening zonder beperking van bedrag, voor alle bewerkingen van het dagelijks
bestuur.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, kan namelijk alle rekeningen openen bij de banken of
bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen
doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het
saldo innen.
leder van hen kan de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een
openbarenutsvoorziening aan bieden, zoals spoorwegen, posterijren, telefgraaf, telefoon, postcheques
welke ook het bedrag weze.
Het waarnemen van het dagelijks bestuur zal exclusief en met uitsluiting van alle andere bestuurders,
toekomen aan de voornoemde gedelegeerd bestuurder, zodat de andere bestuurders, die geen gedelegeerd
bestuurder zijn, noch alleen, noch samen optredend, daden van dagelijks bestuur kunnen stellen, tenzij zij
daartoe gezamenlijk zouden handelen met de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Volmacht accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan umain Gent BV, rechtspersoon met zetel te 9030 Gent,
Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070, vertegenwoordigd door Olivier
Verhaege en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping,
voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken,
Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Voor de vennootschap
BV umain Gent, vertegenwoordigd door Olivier Verhaege, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr: 0460.788.897
Benaming
(voluit) : Manon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ballingstraat 113
3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 29;
september 2022.
De vergadering herbenoemt de heer Charlier Guy, wonende te Ballingstraat 113, 3090 Overijse als;
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar, tot de algemene vergadering der!
aandeelhouders over de resultaten van boekjaar eindigend op 30 juni 2028.
De vergadering benoemt mevrouw Aerts Paula, wonende te Ballingstraat 113, 3090 Overijse als bestuurder!
van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar, tot de algemene vergadering der aandeelhouders over de:
resultaten van boekjaar eindigend op 30 juni 2028.
De vergadering benoemt de heer Charlier Jan, wonende te Clement Vanophemstraat 108, 3090 Overijse als:
bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar, tot de algemene vergadering der aandeelhouders
over de resultaten van boekjaar eindigend op 30 juni 2028.
De vergadering benoemt mevrouw Charlier Sofie, wonende te Overijsesteenweg 52, 3080 Duisburg als:
bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar, tot de algemene vergadering der aandeelhouders
over de resultaten van boekjaar eindigend op 30 juni 2028.
Guy Charlier, gedelegeerd bestuurder
Paula Aerts, Bestuurder
ter griffie van de Nederlandstalige
*23021138*
ondernemingc GElilleank Brussel
Ondernemingsnr: 0465 176 366
Naam
(voluit) : Segro Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Schmidtlaan 87, 1040 Etterbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de uitgestelde algemene vergadering gehouden op 19 december 2022
Herbenoeming commissaris
De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd
door Jeroen Rans met lidmaatschap nummer A2404, kantoor houdend te Half Daghmael 11 bus 1,
3020 Herent.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar
2024 . Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het
jaar 2025 over de cijfers van het boekjaar eindigend op 31/12/2024.
Volmacht
De vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan EY Accountants
BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem met vestiging te Pauline van
Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek
om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het
Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de
uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
James Hartley	André Hintzen
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
MONITEUR BELGE
DIRECTION
Ondernemingsnr : 0811 629 781
Naam
15 FEV. 2023
(voluit) : LIEVAIR
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD;
BESTUUR
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BREEAKKERSTRAAT 1 - 9771 KRUISEM
Onderwerp akte : MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 § 4 WVV
Mededeling overeenkomstig art. 2:8 § 4 WVV:
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
Tegelijk mee neergelegd:
- notulen bestuursorgaan, d.d. 10 januari 2023 overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV
Lieven Tsjoen,
gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0871 691 983
Naam
(voluit) : Bouwcomfort
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bosweg 21
2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering van 19 augustus 2024 werd met een meerderheid van stemmen
beslist tot het ontslag met onmiddellijke ingang van volgende bestuurder:
- Mevrouw Sigrid Plomp, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Bosweg 21.
Stefan Crocaerts
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 636 018
Naam
(voluit) : NEW AGIR
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DOLAGEWEG 3 - 8573 TIEGEM
Onderwerp akte : Ontslag, aanstelling en herbenoeming gedelegeerde bestuurder en
bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 03/06/2024 blijkt het volgende:
- De vergadering stelt vast dat de BV Carax BE0464946932, met als vast vertegenwoordiger De Keyser
Pierre werd aangesteld als bestuurder op 6 juni 2016. De vergadering bevestigt dat het mandaat
stilzwijgend verlengd werd tot op heden.
- Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 03 juni 2024 op de zetel van de vennootschap blijkt
dat de vergadering met éénparigheid van stemmen beslist om de BV Carax BE0464946932, met als vast
vertegenwoordiger De Keyser Pierre te ontslaan als bestuurder en onmiddelijk over te gaan tot de
herbenoeming van de BV Carax BE0464946932, met als vast vertegenwoordiger De Keyser Pierre tot
bestuurder. De hernoeming gaat in op 03/06/2024 en is van onbepaalde duur.
- Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 03 juni 2024 op de zetel van de vennootschap blijkt
dat de vergadering met éénparigheid van stemmen de heer De Keyser Andre heeft benoemd tot bestuurder.
Dit mandaat gaat in op 03/06/2024 en is van onbepaalde duur.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden Raad van Bestuur blijkt het volgende:
- De vergadering stelt vast dat de BV Carax BE0464946932, met als vast vertegenwoordiger De
Keyser Pierre werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder op 6 juni 2016. De Raad van Bestuur bevestigt
dat het mandaat stilzwijgend verlengd werd tot op heden.
- De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de BV Carax BE0464946932, met als vast
vertegenwoordiger De Keyser te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en onmiddelijk over te gaan tot de
herbenoeming van de BV Carax BE0464946932, met als vast vertegenwoordiger De Keyser Pierre tot
gedelegeerd bestuurder. De hernoeming gaat in op 03/06/2024 en is van onbepaalde duur.
De Keyser Pierre
Bestuurder BV Carax
Gedelegeerd bestuurder
0433 164 683	Ondernemingsnr
Naam
VANDENBUSSCHE
tverkom:
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm .
9880 AALTER, Groendreef 21	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering d.d. 25.05.2024 beslist om FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 9051
GENT, J-B De Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT met
als ondernemingsnummer 0423.109.644, vertegenwoordigd door Ann DE CAUSMAECKER, te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.
De herbenoeming vangt aan in 2024 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.
CELSUS NV,
met vaste vertegenwoordiger
Dirk VANDENBUSSCHE,
gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0433 908 120	.	Naam
(voluit) : Jo Warniers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stapelstraat 12, 3800 Sint-Truiden, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 11 september 2024:
( ... )
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van EyeCare
België B.V., in diens hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, waarbij de heer Niels Rensen
Onkenhout, wonende te ( ... ), de heer Robert Stefan Tokkie heeft vervangen als vaste vertegenwoordiger, en
dit met ingang vanaf 1 september 2024.
3.2 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Erik Jaap Meester als
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van EyeCare België B.V., in diens hoedanigheid van bestuurder
van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 augustus 2024.
3.3 De enige aandeelhouder beslist om de heer Wilhelm Verhaagen, wonende te ( ... ), te benoemen als
nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 augustus 2024.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De enige aandeelhouder erkent en bekrachtigt, volledigheidshalve en voor zover als nodig, alle
handelingen van voornoemde bestuurder voor de periode tussen de datum van benoeming en de datum van
ondertekening van dit document.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap is met ingang vanaf 1 september 2024 samengesteld uit de
volgende bestuurders:
- EyeCare België B.V., vast vertegenwoordigd door Niels Rensen Onkenhout; en
- Wilhelm Verhaagen.
Conform artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder."
3.4 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester
Michaël Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver of enige
andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te
Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v.
een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0414 567 904
Naam
(voluit) : BERMABRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maurice Herbettelaan 63 - 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris revisor
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 18/6/2024:
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 18 juni 2024 blijkt de herbenoeming van BV Ronse
De Craene & Co 0472.008.235, Rendestede 31 te Ninove, vertegenwoordigd door dhr. Jean-Benoit Ronse De
Craene als commissaris revisor voor de volgende 3 jaren.
H.P. BEHEERSMAATSCHAPPIJ NV met als vast vertegenwoordiger Landuyt Peter
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 725 175
Naam
(voluit) : GABRIELS & Co
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hekkestraat 41, 9308 Hofstade
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 26.06.2023
De Algemene vergadering beslist om L&S Bedrijfsrevisoren BV (RPR 0681 575 448), Nachtegaalsweg 23
te 1120 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, te benoemen als commissaris voor een
mandaat van drie jaar, eindigend op de Algemene Vergadering van 2026.
Gabriëls Kristof	Gabriëls Yves
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0438 846 311
Naam
(voluit) : CHEOPS TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7B - 2550 Kontich
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders gehouden op 7 december 2022 te Kontich:
Gelet op de fusie tussen Gocom BV en Stratego Consulting BV heeft het mandaat van Stratego Consulting
BV als bestuurder van de Vennootschap op 28/10/2022 een einde genomen.
De enige aandeelhouder besluit om Mevrouw Kristel Heyns, wonende te Bunder 3, 2970 Schilde met:
onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de zopas benoemde:
bestuurder is onbezoldigd en zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die:
gehouden zal worden in 2024.
GOCOM bv met als vast vertegenwoordiger Goos Filip
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
"de Griffier,""
Ondernemingsnr : 0454 707 591
Naam
(voluit) : IMMO MOTCHES
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Industrielaan 18
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder
A. Uittreksel uit de notulen varı de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 30 juni 2022:
De mandaten varı de bestuurders Dirk Cordeel eri Filip Cordeel worden verlengd voor een periode van drie
jaar om te eindigen op de AV die zal beraadslagen over de jaarrekening van 2024. Filip Cordeel zal hiertoe
benoemd worden tot gedelegeerd bestuurder. Het mandaat van Paul Ivens zal niet verlengd worden.
B. Uittreksel uit de bijzondere volmacht d.d. 1 september 2022:
De raad van bestuur geeft aan de heer Stijn DECLOEDT, mevrouw Melanie DE L'ARBRE en mevrouw Lisa
VAN DER STICHEL, advocaten, karıtoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, een bijzondere volmacht,
om elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, al het nodige en/of nuttige te doen aagaande de
beslissingen genomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering, met inbegrip van de publicatie van deze
notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige
bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie er daartoe alle andere administratieve
formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te
doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
Melanie De l'Arbre
Bijzonder volmachtdrager
Ondernemingsnr: 0411 557 142
Naam
(voluit) : GABA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 106 B - 2500 Lier
Onderwerp akte ; HERBENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering van 17 november 2022 herbenoemt vanaf dezelfde datum tot
bestuurder voor een periode van zes jaar:
- Hoeck Yves
- Arcy BV
Dezelfde bijzondere algemene vergadering herbenoemt tot gedelegeerd bestuurder:
-Arcy BV, vertegenwoordigd door Hoeck Philippe
Arcy BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door Hoeck Philippe
Ondernemingsnr : 0404 980 740
Naam
(voluit) : J. PENEN & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 5 2390 MALLE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De bijzondere algemene vergadering van 25 september 2024 aanvaardt met ingang vanaf 1 oktober 2024
het ontslag van volgende bestuurder:
- bv Ha-ver met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Hovenierstraat 56, vertegenwoordigd door Koen
Hannes, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent kwijting voor zijn mandaat als bestuurder.
De bijzondere algemene vergadering van 25 september 2024 benoemt met ingang van 1 oktober 2024 dhr.
Johan Kaers, als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat als bestuurder is
onbezoldigd.
Ha-ver bv
Gedelegeerd bestuurder
De Raad van bestuur van 25 september 2024 beslist na beraadslaging om dhr. Johan Kaers vanaf 1 oktober
2024 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een termijn van 6 jaar.
Ha-ver bv
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0881 854 615
Naam
(voluit) : Crosspoint Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 8 juli 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
· Ans Anthonis, woonachtig Babbelkroonstraat 10 te 2550 Kontich
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van dinsdag 9 juli 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0891 959 243
Naam
(voluit) : Uptime Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 september 2024:
Rita Verreydt wenst haar bestuursmandaat neer te leggen op datum van 1 september 2024. Met
unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan haar werden toegekend (indien
en voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Sam Bambust, woonachtig Notelarendreef 6 te 8200 Sint-Andries
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 september 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2025.
Aldus opgemaakt te Edegem op 14 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0437278077
Benaming
(voluit) : REYNAERS ALUMINIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : OUDE LIERSEBAAN 266 2570 DUFFEL
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUURDER.
De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van CWERC NV, vast vertegenwoordigd door de heer!
Dirk Bontridder als dagelijks bestuurder, met ingang van 9 februari 2023.
LUXANTOR BV	CUTAWAY BV
vertegenwoordigd door haar vaste	vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Dhr.Jean-Luc Deleersnyder	vertegenwoordiger Dhr.Jan Reijnaers
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR	LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Ondernemingsnr : 0452 056 127
Naam
(voluit) : JM CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Broekbergweg 10
Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag bestuurders
Heden, 12 december 2022, om 14 uur wordt de bijzondere algemene vergadering gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Bespreking van de agendapunten
In toepassing van de statuten beslist de bijzondere algemene vergadering om:
·Het ontslag als afgevaardigdbestuurder te aanvaarden van JM Holding bv, vertegenwoordigd door haar
bestuurder Schelfhout Guido en dit vanaf de jaarvergadering dd 11 juni 2021.
JM Holding bv, vertegenwoordigd door haar bestuurder Schelfhout Guido, aanvaardt het
ontslag.
·Dhr Schelfhout Guido, woonachtig te Makkestraat 43, 3640 Kinrooi te benoemen als gedelegeerd
bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van de jaarvergadering dd 11 juni 2021.
Tevens worden alle-daden-van bestuur en vertegenwoordiging door Dhr Schelfhout Guido
bekrachtigd sinds de jaarvergadering van 2021.
Het uitgeoefende mandaat is onbezoldigd.
·Mevrouw Magdalena Janssen, woonachtig te Makkestraat 43, 3640 Kinrooi te benoemen als bestuurder
voor een periode van 6 jaar met ingang van de jaarvergadering dd 11 juni 2021.
Tevens worden alle daden van bestuur en vertegenwoordiging door Mevrouw Magdalena
Janssen bekrachtigd sinds de jaarvergadering van 2021.
Het uitgeoefende mandaat is onbezoldigd.
Beide voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Slot
------
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de bijzondere algemene
vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben.
Guido Schelfhout,
Gedelegeerd Bestuurder.