Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Ibox Team
Rue Hahelette(RIC) 28
4600 Visé
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Dison, en date du quinze novembre deux mille
dix-sept, à enregistrer à Verviers, il résulte que :
1. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "TechMeDev S.à r.l." ayant son siège
social à 9749 Fischbach (Grand-Duché de Luxembourg), Giällewee, 10, numéro RCS B219118,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0684.614.122.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Sandy Dostert à Wiltz (Grand-Duché de
Luxembourg) en date du vingt octobre deux mille dix-sept, publié au Recueil électronique des
Sociétés et Associations (Luxembourg) : Référence de publication RESA_2017_261.456 – Publié au
RESA n° RESA_2017_261 le 10/11/2017, dont les statuts demeurent inchangés à ce jour.
Ici représentée, conformément à l'article 11 des statuts, par son gérant unique, à savoir:
Madame JONET, Amélie Anne Blanche, née à Liège le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-
sept, domiciliée à 4600 Visé, Rue Hahelette(RIC) 28.
 
2. Monsieur HAKIER, Grégory Albert Victor Ghislain, né à Oupeye le premier octobre mil neuf cent
quatre-vingt-cinq, célibataire, domicilié à 4680 Oupeye, Rue du Panorama 40.
 
3. Monsieur IAPICHINO, Dominique (prénom unique), né à Liège le neuf septembre mil neuf cent
quatre-vingt-quatre, époux de Madame HERMIA, Christel, domicilié et demeurant à 4680 Oupeye,
Rue du Panorama 38.
Epoux marié à Oupeye le vingt-trois avril deux mille onze sous le régime de la séparation de biens
pure et simple suivant contrat de mariage, reçu par Maître Paul WERA, notaire alors à Montegnée le
quatre avril deux mille onze, non modifié à ce jour tel qu'il le déclare.
 
Ont constitué entre eux une société sous la forme d’une SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
LIMITEE sous la dénomination "Ibox Team" dont le siège sera établi à 4600 Visé-Richelle, Rue
Hahelette, 28
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux activités suivantes :
a.  la vente, en gros et au détail ainsi que toute activité d'import/export.
 
b. toute activité de conseil, consultance coaching et, entre autre, sans que la liste soit exhaustive :
< les services de conseil, service, gestion de projets et assistance aux sociétés, associations et
personnes physiques dans les domaines d’ingénierie, gestion de projets, support d’organisation,
business planning, , conseils et directions en tous genres, accompagnements à la gestion
d'entreprises, intermédiaire commercial et conseiller en management cette énumération étant
exemplative et non limitative,
< les services de conseil en management ainsi que la direction de toute entreprise,
0684722109
Volet B
< Toutes activités de consultance auprès des entreprises en matière de fusion, acquisition,
transmission d’entreprises et mise en relation.
< les services de conseil en informatique, télécommunication et nouvelles technologies et concernant
Internet et Multimedia, E-business et le développement de réseaux;
< les autres services de conseil technique, conseil en sécurité, conseil en environnement,
< Toutes activités de consultance en matière de création et de design graphique, d’impression et
d’objet
< Toutes activités de consultance pour l’image et tous les services divers aux entreprises et création
de concepts à thèmes.
 
c. L’étude des marchés et sondages, les statistiques et les analyses des résultats de ces études,
 
d. Toutes opérations de publicité, d'intermédiaire en publicité, éventuellement en régie et/ou
autrement, et édition publicitaire ainsi que les études de marchés, d'activité et de conseil en
marketing, communication et promotion, technique et distribution, l'animation de réseaux de vente, la
création et la diffusion d'objets publicitaires et promotionnels, réalisation d'imprimés, cadeaux
d'affaires; la/réalisation, l'édition et la diffusion de journaux, revues et périodiques divers.
 
e. l’organisation de séminaires, formations, évènements, symposia et congrès, dans le sens large.
 
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et
d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement
à sa réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut faire ces opérations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de ses
membres et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
L'objet peut être modifié par simple décision de l'assemblée générale tenue devant notaire
conformément aux prescriptions de l'article 287 du Code des sociétés.
La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son
objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les
circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire
comme preuve.
La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait des
présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa  publication aux Annexes du Moniteur
Belge.
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00).
Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/centième du capital social.
Il est souscrit comme suit:
- par la société « TechMeDev S.à r.l. », soixante (60) parts sociales, soit pour un montant de onze
mille cent soixante euros (€ 11.160,00), libérées à concurrence de six mille euros (€ 6.000,00).
- par Monsieur HAKIER Grégory, trente (30) parts sociales, soit pour un montant de cinq mille cinq
cent quatre-vingts euros (€ 5.580,00), libérées à concurrence de trois mille euros (€ 3.000,00).
- par Monsieur IAPICHINO, Dominique, dix (10) parts sociales, soit pour un montant de mille huit
cent soixante euros (€ 1.860,00), libérées à concurrence de mille euros (€ 1.000,00).
Le capital libéré en numéraire est à la disposition de la société suite au versement qui en a été fait au
compte à la société CBC Banque au nom de la société en formation, tel qu'il découle d'une
attestation remise au notaire instrumentant pour rester au dossier.
Les parts sociales sont nominatives.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents est suspendu
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre vis-à-vis de la
société.
Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement de
la propriété d'une part sociale entre un nu-propriétaire et un usufruitier d'une même part sociale, ce
dernier possédera tous les droits, pouvoirs et obligations d'un plein propriétaire vis-à-vis de la
société, en ce compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision
lors des assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartitions de
bénéfices, dividendes ou autres.
Volet B
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et la durée
de leur mandat.
 
Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment ensemble un conseil de gérance.
Ce Conseil élit, parmi ses membres, un Président.
A défaut de Président élu, le gérant le plus âgé est Président d'office.
Le Conseil se réunit sur la convocation de son Président chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige, et/ou que deux gérants le demandent.
Le Conseil est présidé par son Président.
Les réunions se tiennent au siège social ou au lieu indiqué par les convocations.
Le Conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions en Conseil sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Tout gérant empêché ou absent peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ainsi que par
tout autre moyen de communication ayant un support matériel, tels que fax ou e-mail, à un de ses
collègues, délégation pour le représenter à une réunion particulière.
Un gérant ne peut en remplacer qu'un autre.
 
Chaque gérant peut, conformément au Code des sociétés poser tous les actes utiles ou nécessaires
à la réalisation de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant
représente la société vis à vis des tiers en droit, tant en demandant qu'en défendant.
Pour tous actes dépassant une valeur de dix mille euros, l'accord de deux gérants sera nécessaire.
Dans le cadre de ces pouvoirs chaque gérant peut accomplir tous les actes relevant de la "Gestion
Journalière" à moins que l'un d'eux n'ait été spécialement chargé de cette mission; il portera alors le
titre de gérant délégué à la gestion journalière.
Sauf délégation ou procuration spéciale du ou des gérants ou du collège de gérance, tous actes
autres que ceux de la gestion journalière ou dont la valeur dépasse dix mille euros, et notamment
ceux auxquels un officier ministériel prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le
gérant ou, s'il y en a plusieurs, par deux gérants agissant conjointement.
Les actes de gestion journalière dont la valeur ne dépasse pas dix mille euros sont valablement
signés par un seul gérant ; ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un directeur ou son
délégué.
 
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un gérant, dans les limites prévues ci-
dessus, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le gérant ou le Conseil
de Gérance. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de
la société dans ce(s) pays. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du gérant ou du
Conseil de gérance de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans la limite de leurs
mandats.
 
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des
sociétés et des présents statuts des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à
un ou plusieurs commissaires.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée de trois ans renouvelable,
parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils
portent le titre de commissaire-réviseur.
Toutefois, la société ne sera pas tenue de nommer de commissaire-réviseur aussi longtemps qu'elle
répondra aux critères prévus par le Code des sociétés. Une telle nomination sera alors facultative
pour la société.
S'il n'est pas nommé de commissaire-réviseur, chaque associé aura individuellement les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des commissaires.
Les associés pourront à cette fin, se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération
incombera à la société, s'il a été désigné avec l'accord de la société ou si cette rémunération a été
mise à charge de la société par décision judiciaire.
Au cas où cette dernière faculté serait appliquée, il en sera fait mention dans les extraits d'actes et
de documents à déposer ou à publier, en vertu du Code des sociétés, et des lois relatives à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de mai, à dix-
huit heures au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.
Volet B
Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même
heure.
La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du
premier exercice social.
Chaque propriétaire de parts sociales peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire à condition qu'il soit lui-même associé et en droit d'y assister.
Chaque part sociale donne droit à une voix sous réserve des restrictions légales.
Les assemblées générales ne peuvent délibérer que de points mentionnés à l'ordre du jour, sauf si
l'unanimité est présente et en décide autrement.
Sauf les cas prévus par la loi, plus spécialement pour les assemblées générales extraordinaires
selon le Code des sociétés, les délibérations se prennent à la majorité simple, quel que soit le
nombre de parts sociales représentées.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal
de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge et se terminera le trente et
un décembre deux mil dix-huit.
La gérance établira le bénéfice répartissable conformément à la loi.
De ce bénéfice il sera prélevé:
- cinq pour cents pour la réserve légale tant qu'elle n'atteindra pas dix pour cent du capital social,
- une provision pour charges probables et autres et les réserves que l'assemblée jugera nécessaires
sur proposition de la gérance.
L'assemblée générale décide librement de l'affectation des résultats à la majorité simple des voix.
Après le prélèvement prescrit pour la réserve légale, le solde est distribué sous forme de dividendes
aux actionnaires au prorata de leur part et des versements effectués dessus, sauf si l'assemblée en
décide autrement à la majorité simple.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report
bénéficiaire ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des
pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des
statuts.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou deviendrait inférieur au montant du capital
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions
et dettes.
Toute distribution faite en contravention de ces dispositions, doit être restituée par les bénéficiaires si
la société prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la
liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les associés
au prorata du nombre de parts sociales qu'ils possèdent.
En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les parts sociales sur pied
d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des parts sociales qui ne sont
pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les parts sociales libérées
dans des proportions supérieures.
 
ASSEMBLEE GENERALE
La société étant constituée, les actionnaires se sont immédiatement réunis en assemblée générale et
ont pris les résolutions suivantes :
 
1. Premier(s) gérant(s).
Les comparants décident de fixer le nombre de gérant à un et d'appeler à ces fonctions, avec les
pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts :
- la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "TechMeDev S.à r.l." ayant son siège
social à 9749 Fischbach (Grand-Duché de Luxembourg), Giällewee, 10, numéro RCS B219118,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0684.614.122.
Ici dûment représentée et qui déclare accepter, et ce, pour une durée indéterminée.
Elle désigne, en qualité de représentant permanent, Madame Jonet, Amélie Anne Blanche, née à
Liège le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-sept, domiciliée à 4600 Visé, Rue Hahelette(RIC)
28, soussignée.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés et dans quelle
Volet B
mesure.
2. Reprise des engagements
La société reprend tous les engagements contractés en son nom, ainsi que les obligations qui en
résultent à compter du 1er août 2017.
Tous les comparants déclarent désigner la société « TechMeDev S.à r.l. », représentée par son
représentant permanent, pour mandataire et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom,
conformément au Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée, entre la
signature des présentes et le dépôts au greffe de l'extrait des statuts.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et
les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici
constituée.
3. Surveillance.
Il n'est pas nommé de commissaire dans la présente société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce.
 
François DENIS, Notaire
 
Déposé en même temps : expédition de l'acte.