Ondernemingsnr : 0417717830
Naam
(voluit) : JOOSSENS SANITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Singel 11
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 22 april 2024, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "JOOSSENS
SANITAIR”, besloten vennootschap met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Singel 11, ondernemingsnummer
(RPR Gent afdeling Dendermonde) 0417.717.830 - BTW-nummer BE0417.717.830, is
bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE RESOLUTIE
Verhoging eigen vermogen:
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen met tweehonderdduizend euro (200.000,00
EUR) om het te brengen van vijfenzeventigduizend tweehonderd achtendertig euro negenenzestig
cent (75.238,69 EUR) op  tweehonderdvijfenzeventigduizend tweehonderd achtendertig euro
negenenzestig cent (275.238.69 EUR), door het bijmaken van zesduizend
zeshonderdzevenenveertig (6.647) aandelen, van dertig euro negen cent (30,09 EUR) elk, gelijk aan
de thans bestaande, deelnemend in de winst vanaf heden, en waarop zal worden ingetekend in
speciën door storting van honderd procent.
De individuele aandeelhouders verklaren afstand te doen van het voorkeurrecht om in te tekenen
conform artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook van de
verslagplicht vervat in art. 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gaan
akkoord met de intekening zoals hierna is uiteengezet.
Intekening
En terstond heeft de besloten vennootschap "BILO", voornoemde comparante sub 1 verklaard op
alle zesduizend zeshonderdzevenenveertig (6.647) bijgemaakte aandelen in te tekenen.
Zij verklaart dat de volstorting, bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot nader order uitgesteld werd.
Vergoeding voor inbreng
Als vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng in speciën worden alle zesduizend
zeshonderdzevenenveertig (6.647) door de vennootschap bijkomend uitgegeven aandelen
toebedeeld aan de besloten vennootschap “BILO”, voornoemd.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen en het te laten ingaan op één januari en te laten
eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag
van de maand juni om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar ingegaan op één juli
tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot eenendertig december tweeduizendvierentwintig derwijze
dat het lopend boekjaar uitzonderlijk achttien maanden telt.
De algemene vergadering over het lopend boekjaar zal worden gehouden op de derde donderdag
van de maand juni tweeduizend zesentwintig om achttien uur.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit.
- De vergadering besluit artikel 6van de statuten te herschrijven als volgt :
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen
dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend honderdzevenenveertig (9.147) aandelen
uitgegeven.”
- De vergadering besluit de eerste zin van artikel 23 van de statuten te herschrijven als volgt :
“Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde donderdag
van de maand juni om achttien uur.”
- De vergadering besluit artikel 26 van de statuten te herschrijven als volgt :
“Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.”
VIERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
VIJFDE BESLISSING – Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- de gecoördineerde statuten