Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Perro44
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Grotehondstraat 44
2018 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 19-1-2018 blijkt dat een
vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam “Perro44”.
-ZETEL: 2018 Antwerpen, Grotehond-straat 44, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
-DOEL: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen reke-ning als voor rekening van derden of
in medewerking van derden, in België en in het buitenland:
    •  Het ontwikkelen, laten produceren, verdelen en com-mercialiseren van voedingssupplementen,
vitamines en andere goederen.
    •  Webverkoop.
    •  Zakelijke dienstverlening.
    •  De aankoop en verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard
en voor alle bestemmin-gen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde stel-len van alle
gebouwen en constructies bij middel van ver-huren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van
alle mogelijk onbebouwde en gebouwde onroerende goederen. Dit alles in hoedanigheid van
hoofdhandelaar dan wel als onderaannemer.
    •  Het nemen van participaties, onder gelijk welke vorm, in binnen- en buitenlandse
vennootschappen, evenals het beheer en het valoriseren van deze participaties door onder meer het
beheer, de controle, de documentatie, de finan-cië-le en andere bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen heeft.
    •  Aan- en verkoop, beheer, bezit en trading, van al-lerlei aandelen, obligaties (openbare en
private), evenals van alle betaalmiddelen, alle plaatsingen van kapitalen, en in het algemeen van alle
roerende waarden en onroerende goe-deren en rechten, het aankopen van vergunningen en
fa-brieksmerken en het bezitten van brevetten, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen
met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en de private
spaarkassen.
    •  Consultancy, studie en opzoekingen op het gebied van management van bedrijven op juridisch,
financieel en opera-tioneel gebied.
De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uit-voeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar doel.
-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-KAPITAAL: € 75.000,00, verdeeld in negentig (90) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. volledig geplaatst  en volstort.
Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, door de hierna
genoemde oprichters, als volgt:
1. door de naamloze vennootschap naar Nederlands recht “JUNED NV”, ge-vestigd te 4711 PB Sint
Wille-brord, de Gagel-rijzen 146, in-geschreven in het handels-regis-ter van de Kamer van
Koop-handel onder nummer 09028314, en in de Belgische kruispuntbank van ondernemingen met
num-mer 0687.969.431, tot beloop van vijfentwintig-dui-zend euro (€ 25.000,00), ter ver-goe-ding
waarvan dertig (30) aandelen worden toe-gekend met een totale uitgifteprijs van vijftigduizend euro
0688901720
Luik B
geboekt.
2. door de heer PIRIJNS Kristof, geboren te Zoersel op 10 oktober 1980, wonend te 2900 Schoten,
Valkenlaan 8, tot beloop van vijfentwintig-duizend euro (€ 25.000,00), ter vergoe-ding waarvan dertig
(30) aandelen worden toegekend, met een totale uitgifte-prijs van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00).
3. door de heer BOX David Guido Elza, geboren te Genk op 28 juni 1983, wonend te 3600 Genk,
Nieuwland 28, tot beloop van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00), ter vergoeding waarvan
vijf-tien (15) aandelen worden toegekend met een totale uit-gifteprijs van twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00).
4. door mevrouw STEVENS Tiffany Virginie, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 21 december 1984,
wonend te 3600 Genk, Nieuw-land 28, tot beloop van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00),
ter vergoeding waarvan vijf-tien (15) aandelen worden toegekend met een totale uit-gifteprijs van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Door ondergetekende notaris is bevestigd dat totale bedrag van € 100.000,00 werd gestort op een
bijzondere rekening bij ING België nv, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting
van het kapitaal werden nageleefd.
-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit ten
minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een
algemene vergadering van de ven-noot-schap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan
twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van
de gewone algemene verga-dering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee
aandeel-houders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de slui-ting van de
gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun op-dracht eindigt. De bestuurders kunnen te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn
her-benoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke
kennisgeving aan de raad.
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen
te stellen, nood-zakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter
uitzondering evenwel van die handelin-gen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene
ver--gadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aan-sprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrach-ten.
Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbe-voegd--heden overdragen aan een
directiecomité. Deze over-dracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
van de aan-stel-ling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezol-di-ging, de duur van hun
opdracht en hun werkwijze worden be-paald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen :
1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en
afzonderlijk handelen;
2) hetzij aan één of meer leden van het directie-comité, die afzonderlijk hande-len.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij
wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodza-kelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van
derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders samen handelend.
-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS:
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie.
Werden benoemd als eerste bestuur-ders voor de langst door de wet toegelaten termijn:
1) de voormelde vennootschap “JUNED” met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer
HERBOTS Henri, wonende te 8125-307 Quarteira (Portugal), Rua 3, Lote A, 28.
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “M4teria”, met zetel te 3600 Genk,
Nieuwland 28, RPR Antwerpen, Tongeren 0552.618.007, met als vaste verte-gen-woordiger de
voornoemde heer BOX David.
3) de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “BOWLINE MANAGEMENT”, met
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 8, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0837.658.940, met als
Luik B
vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer PIRIJNS Kristof.
-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen werd beslist
geen commissaris te benoemen.
-GEWONE ALGEMENE VERGADERING De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders
moet elk jaar worden bij-eenge-roe-pen op de tweede maandag van de maand mei om ze-ventien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Indien bij toepassing van artikel 27 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure
van de schriftelijke be-sluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laat-ste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de ge-wone algemene ver-gadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen per brief is niet toegelaten.
De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schrif-telijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die wel-ke bij authentieke
akte moeten worden vastgelegd. 
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen wor-den gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een an-dere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennoot-schap
gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buiten-gewone algemene vergadering wordt
ge-hou-den waar dan ook in België.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.
-VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke ver-tegenwoordiging en met name van de
wederzijdse verte-gen-woordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de ver-gadering
vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient
schriftelijk, voor-afgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de
agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eige-naars, de pandschuldeisers en
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegen-woordigen.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden
gedeponeerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.
Elk aandeel geeft recht op één stem; stemmen per brief is niet toegelaten.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van
Vennootschappen en de be-slis-singen welke bij authentieke akte moeten worden vast-gesteld,
kunnen de vennoten evenwel eenparig en schrifte-lijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren.
-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.
-AANLEGGEN RESERVES/VERDELING VAN DE WINST:
Van de winst wordt ten -minste één/-twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/-tiende van het kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel
van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten
niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd
kapitaal.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lo-pende boekjaar,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wet-telijke en statutaire
bepalingen dienen te worden gevormd.
Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van arti-kel 618 en 619 van het Wetboek van
vennootschappen.
-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto ac-tief in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura voorhanden zijn worden op de-zelfde wijze verdeeld.
Luik B
-BIJZONDERE VOLMACHT: Bijzondere vol-macht met recht van substitutie werd gegeven aan de
heer PIRIJNS Kristof voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het
On-der-nemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift