N° d'entreprise : 0655698719
Nom
(en entier) : ProCoop
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Jean 32-38
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
coöperatieve vennootschap « ProCoop », met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0655.698.719,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel,
op dertig november tweeduizend drieëntwintig , geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van
BRUSSEL 3, op 7 december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 28952 ontvangen vijftig euro (50
EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Wijziging van de statuten
De algemene vergadering besluit de artikelen 16, 17, 22, 23, 27.1, 27.2, 33 van de statuten te
wijzigen om deze aan te passen aan de huidige toestand van de vennootschap en ook de
terminologie aan te passen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de herziene Nederlandse tekst van de statuten als
volgt luidt:
 
HOOFDSTUK I - NAAM - VOORWERP - ZETEL - DUUR
 
Artikel 1 - Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
De naam is “ProCoop”.
 
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest, te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38.
Deze kan naar elke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij beslissing
van de raad van bestuur, genomen met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen. De verplaatsing van de zetel naar om het even welke andere plaats in
België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten, kan door de raad van bestuur enkel worden beslist door
een stemming met een meerderheid van driekwart van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen. De verplaatsing van de zetel moet worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
 
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties, onder de vorm van inschrijving,
overname, inbreng, absorptie, fusie, splitsing of onder welke andere vorm ook, in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag in het algemeen elk contract afsluiten, alle daden stellen en alle operaties verrichten die van
aard zijn, zelfs onrechtstreeks of gedeeltelijk, het bereiken van haar voorwerp te bevorderen.
 
Artikel 3bis – Doeleinden en coöperatieve waarden
De vennootschap wil, via haar participaties, haar engagement voor een solidaire en duurzame
maatschappij omzetten door de visie van de P&V Groep te ondersteunen, namelijk de toegang tot
verzekeringen vergemakkelijken voor een zo groot mogelijk aantal mensen en ervoor zorgen dat
iedereen correct verzekerd is.
Als coöperatieve vennootschap berust haar economische model op de volgende waarden:
zelfondersteuning, zelfverantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
De vennootschap past de coöperatieve principes voor de bedrijfsvoering toe, namelijk :
- vrijwillig en open lidmaatschap;
- democratische controle door de leden;
- economische participatie door de leden;
- autonomie en onafhankelijkheid;
- onderwijs, vorming en informatieverstrekking;
- samenwerking tussen coöperatieve vennootschappen;
- engagement voor de samenleving.
 
Wat meer specifiek het vijfde principe betreft, besteedt de vennootschap een deel van haar jaarlijkse
middelen aan voorlichting en opleiding van haar leden, huidige en potentiële of het grote publiek.
 
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
HOOFDSTUK II - EIGEN VERMOGEN - AANDELEN - VENNOTEN
 
Artikel 5 - Eigen vermogen - Aandelen
Het ingebrachte eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door volgestorte aandelen, met rechten en
kenmerken die zijn opgenomen in deze statuten.
Het eigen vermogen vormt een statutair onbeschikbare inbreng, dat wil zeggen waarvan de
terugbetaling, naast de andere door deze statuten vooropgestelde voorwaarden, een besluit vereist
van de algemene vergadering van vennoten die beraadslaagt conform de voorwaarden bepaald in
artikel 27.2 hierna.
De aandelen worden uitgegeven door de algemene vergadering van vennoten die beraadslaagt
conform de voorwaarden bepaald in artikel 27.2 hierna.
De aandelen hebben een nominale waarde van vijfentwintig (25) euro elk.
 
Artikel 6 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
 
Artikel 7 - Ondeelbaarheid
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en
blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en schuldenaars moeten, voor de uitoefening van
hun rechten, één enkele persoon aanduiden als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de
vennootschap, zo niet wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst.
 
Artikel 8 - Toelating
Tot de vennoten behoren :
1. De ondertekenaars van de oprichtingsakte.
2. De rechtspersonen die als vennoot erkend worden door de algemene vergadering die
beraadslaagt conform de bepalingen voorzien in artikel 27.2 hierna.
Om te worden toegelaten moet men minstens hebben ingeschreven op 100 aandelen en deze
volledig hebben volgestort, waarbij de inschrijving de toetreding tot de bepalingen van de statuten
impliceert.
De toelating van een vennoot wordt vastgesteld door zijn inschrijving in het aandelenregister dat
wordt bijgehouden op de zetel, conform artikel 6:25 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De eigendom van de aandelen van elke vennoot wordt vastgesteld door een
inschrijving in dat register en hiervoor kan, op vraag van de vennoot, een bewijs worden afgeleverd.
 
Artikel 9 - Verantwoordelijkheid
De vennoten zijn slechts gehouden tot de verplichtingen van de vennootschap ter hoogte van het
bedrag van hun inbreng.
 
Artikel 10 - Overdracht van de aandelen
De aandelen zijn niet aan derden overdraagbaar en kunnen slechts tussen vennoten onderling
worden overgedragen mits voorafgaande toestemming van de algemene vergadering die
beraadslaagt overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel 27.2 hierna.
 
Artikel 11 - Verlies van de hoedanigheid van vennoot
De hoedanigheid van vennoot gaat verloren door uittreding, uitsluiting, ontbinding, vrijwillige of
gerechtelijke vereffening, faillissement, fusie-, opslorpings- of splitsingsoperaties waarbij de
ontvangende vennootschap een rechtspersoon is die geen vennoot is.
 
Artikel 12 - Aftreden
Een vennoot kan enkel uit de vennootschap treden gedurende de eerste zes maanden van het
boekjaar. Het aftreden wordt vermeld in het register overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Een gedeeltelijke intrekking van de aandelen is uitgesloten.
 
Artikel 13 - Uitsluiting
Elke vennoot kan worden uitgesloten om gegronde redenen of als hij niet voldoet aan de
verplichtingen voorgeschreven door de statuten.
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering van vennoten, handelend conform
dezelfde voorwaarden als deze voorzien voor de toelating in artikel 8 hierboven.
De vennoot van wie de uitsluiting is aangevraagd, moet worden gevraagd om zijn bemerkingen
schriftelijk ter kennis te brengen voor de algemene vergadering, binnen de maand na het versturen
van een aangetekend schrijven met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting.
De vennoot moet worden gehoord indien hij dit vraagt in het schrijven waarin hij zijn bemerkingen
maakt.
De beslissing tot uitsluiting moet gemotiveerd zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een verslag dat wordt opgesteld en ondertekend
door de raad van bestuur. In dat verslag worden de feiten vernoemd waarop de uitsluiting is
gestaafd.
Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen vijftien dagen aangetekend verstuurd naar
de uitgesloten vennoot.
De uitsluiting wordt vermeld in het register.
 
Artikel 14 - Terugbetaling
De aandelen van de vennoten die deze hoedanigheid hebben verloren in de omstandigheden
vermeld in artikel 11, worden terugbetaald binnen tien werkdagen na goedkeuring door de algemene
vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de vennoot deze hoedanigheid heeft
verloren.
De terugbetaling gebeurt aan de nominale waarde en er wordt in geen geval enig aandeel van de
reserve-, prognose-, afschrijvings- of andere fondsen toegekend, noch enig aandeel in de wettelijke,
beschikbare, onbeschikbare of andere reserves, ongeacht het bedrag en de kwalificatie.
Als de netto-actiefwaarde van het aandeel, zoals die blijkt uit de jaarrekening van het boekjaar
waarin de vennoot de hoedanigheid van vennoot heeft verloren, echter lager is dan de nominale
waarde ervan, gebeurt de terugbetaling aan de netto-actiefwaarde.
De aandelen worden terugbetaald bij besluit van de algemene vergadering van vennoten, handelend
overeenkomstig de vormvoorschriften van artikel 27.2.
De aldus aan de vennoten verschuldigde bedragen moeten door de betrokken vennoot worden
opgevraagd binnen vijf jaar na 1 januari van het jaar na het verlies van de hoedanigheid van vennoot.
Na het verstrijken van die termijn heeft de vennoot geen recht meer op de terugbetaling van zijn
aandelen.
 
HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE
 
Artikel 15 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens zeven leden,
al dan niet vennoten. De raad van bestuur handelt collegiaal
De bestuurders mogen maximaal 67 jaar oud zijn. Hun mandaat eindigt automatisch op de algemene
vergadering in het jaar van hun 67e verjaardag.
De bestuurders worden gekozen door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar; ze
zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders houdt onmiddellijk op te bestaan na
de jaarlijkse algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos. Evenwel mag hun prestatiegeld en, als ze een
opdracht hebben met bijzondere of vaste prestaties, zoals prestaties in het kader van het
voorzitterschap van de raad van bestuur, een andere beloning worden verleend; die beloning mag in
geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
In geval een plaats van bestuurder onbezet is, kan de raad van bestuur een vervanger voorzien tot
de volgende algemene vergadering overgaat tot zijn definitieve verkiezing.
De bestuurders kunnen enkel ontslagen worden bij een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend overeenkomstig de bepalingen voorzien door artikel 27.2 hieronder.
 
Artikel 16 - Voorzitterschap - Oproeping
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Als de voorzitter verhinderd is, wordt de
raad voorgezeten door de langst zetelende aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt
bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, zo vaak als het belang van de
vennootschap dit vereist.
Behoudens dringende gevallen worden de oproepingen ten minste acht dagen vóór de vergadering
schriftelijk - per gewone brief of e-mail - aan elk van de bestuurders gericht.
De agenda van de vergadering wordt opgesteld door de voorzitter of door de bestuurders die de
oproeping doen.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is een voorafgaande oproeping niet
nodig.
 
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de afwezige leden - Beraadslagingen
Een afwezige bestuurder kan bij gewone brief of e-mail volmacht verlenen aan een andere
bestuurder, enkel voor de vastgestelde zitting en agenda.
De mandataris oefent het stemrecht van de volmachtgever en zijn eigen stemrecht uit. Hij kan alleen
één van zijn collega’s vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan enkel rechtsgeldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig is:
fysiek, via audio- of videoconferentie of vertegenwoordigd.
De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen wordt het
voorstel voorgelegd aan de algemene vergadering.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden door de voorzitter of, bij
ontstentenis, door twee bestuurders, samen met de secretaris, ondertekend.
De afschriften en uittreksels van de beslissingen van de raad van bestuur worden door de
gedelegeerd bestuurder of door de secretaris ondertekend.
 
Artikel 18 - Bestuursbevoegdheid van de raad - Tegenstrijdig belang
18.1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
Tot zijn bevoegdheid behoren alle daden van beheer en beschikking die niet door de wet of door de
huidige statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders.
18.2. De bestuurder die een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de
vennootschap bij een verrichting die ter goedkeuring aan de raad van bestuur wordt voorgelegd,
moet de raad daarvan op de hoogte brengen. Zijn verklaring, alsook de redenen die het
tegengestelde belang rechtvaardigen moeten in de notulen van de zitting worden opgenomen.
Hij mag niet deelnemen aan deze beraadslaging noch aan de stemming.
De overige relevante bepalingen van de artikelen 6:64 en 6:65 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn eveneens van toepassing.
 
Artikel 19 - Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging met
betrekking tot dat dagelijkse bestuur toevertrouwen aan een of meer personen naar keuze, al dan
niet bestuurders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijkse bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
De raad bepaalt de bevoegdheden en de eventuele bezoldiging van de door hem toegekende
delegaties.
 
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Behoudens uitdrukkelijke delegatie, is de vennootschap in de akten en voor het gerecht geldig
vertegenwoordigd door de handtekening van de afgevaardigd-bestuurder die alleen handelt of van
twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.
Te dien einde mogen ze volmacht geven aan alle personen die ze aanwijzen.
 
Artikel 21 - Toezicht over de vennootschap
In de mate dat de vennootschap daartoe gehouden is door de wet, moet de controle van de
financiële situatie, van de jaarrekeningen en van de rechtsgeldigheid van de verrichtingen die vast te
stellen zijn in de jaarrekeningen, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de huidige statuten, worden toevertrouwd aan een of meerdere
commissarissen.
De commissarissen worden door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissarissen
overeenkomstig de wet.
In geval er geen commissaris wordt benoemd, heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheden van de commissarissen.
 
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERINGEN
 
Artikel 22 - Samenstelling van de algemene vergadering - Stem
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar
beslissingen zijn bindend, zelfs voor de afwezigen en de dissidenten.
Ieder aandeel geeft recht op een stem.
 
Artikel 23 - Jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering - Voorzitterschap
De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen op de derde donderdag van juni in de zetel
of op elke andere plaats die in de oproeping is vermeld. Wanneer deze dag op een wettelijke
feestdag valt, komt de algemene vergadering samen op de eerstvolgende werkdag, op dezelfde
plaats en hetzelfde uur.
Buitengewone algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
Een vergadering moet worden bijeengeroepen binnen de drie weken nadat daartoe een aanvraag
werd ingediend door vennoten die minstens een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. Deze
vennoten moeten aangeven welke punten zij op de agenda geplaatst willen zien.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
afwezigheid, door de langst zetelende aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan,
die al dan niet vennoot is.
 
Artikel 24 - Bijeenroepingen
24.1 Voor elke algemene vergadering worden de vennoten per e-mail opgeroepen op het e-
mailadres dat de geadresseerde meedeelt of per gewone post naar zijn laatste bij de vennootschap
bekende woonplaats. De vennoten kunnen verzaken aan de oproeping en ze worden in elk geval
beschouwd als reglementair opgeroepen als ze op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
24.2. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die ressorteren onder de
bestuursbevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen die bij
authentieke akte moeten worden ontvangen. In dat geval moeten de oproepingsformaliteiten niet
worden nageleefd.
Daartoe nodigt de raad van bestuur de vennoten bij eenvoudig schrijven of e-mail uit om een
voorgestelde beslissing goed te keuren of af te wijzen. Zij beschikken dan over een termijn van
vijftien dagen om hun schriftelijk antwoord aan de raad van bestuur te bezorgen, in de vorm van een
brief of e-mail. De vennoot die niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, wordt verondersteld
de voorgestelde beslissing te hebben aanvaard.
Bij het verstrijken van voornoemde termijn van vijftien dagen wordt de beslissing als rechtsgeldig
beschouwd voor zover zij met eenparigheid van stemmen werd genomen. Bij gebrek aan
eenparigheid kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen overeenkomstig artikel 24.1
hierboven.
De raad van bestuur stelt notulen op die de eenparigheid van stemmen zullen vaststellen en de
genomen beslissing zullen optekenen. Deze notulen zullen worden bijgehouden overeenkomstig de
erop betrekking hebbende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
24.3. De vergaderingen kunnen ook, op voorstel van de raad van bestuur of van de persoon die de
vergadering bijeenroept, op afstand worden gehouden, via elektronische weg of via een ander middel
voor auditieve (audioconferentie), visuele (videoconferentie) of geschreven (bespreking op een
beveiligd intern of extern platform of via e-mail, tussen alle leden die op hetzelfde moment op
eenzelfde berichtensysteem zijn aangemeld) communicatie. De vennoten die op die manier
deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering plaatsvindt, om te voldoen aan de aanwezigheids- en
meerderheidsvoorwaarden.
Het elektronische communicatiemiddel moet elke vennoot in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en continu kennis te nemen van de besprekingen in de vergadering, deel te nemen aan de
beraadslagingen, zijn recht op vragen uit te oefenen en zijn stem uit te brengen voor alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
 
Artikel 25 - Vertegenwoordiging
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere
gevolmachtigde, op voorwaarde dat deze laatste zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk
worden gegeven en de agenda van de vergadering vermelden. De raad van bestuur mag de vorm
van de volmachten bepalen. Een gevolmachtigde kan slechts één vennoot vertegenwoordigen.
 
Artikel 26 - Bevoegdheden
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar zijn verleend door de wet en door de
huidige statuten.
Zij beraadslaagt en beslist over alle aangelegenheden die haar worden voorgelegd door de raad van
bestuur.
Zij is als enige gerechtigd om de statuten te wijzigen, om nieuwe aandelen uit te geven, om te
beslissen over de toelating of de uitsluiting van vennoten en over de terugbetaling van de aandelen,
om bestuurders en commissarissen te benoemen en te ontzetten, om uitspraak te doen over de
jaarrekening en kwijting te geven aan de bestuurders, om de vervroegde ontbinding van de
vennootschap uit te spreken en vereffenaars aan te duiden en om te beslissen over een fusie,
opslorping, splitsing of omvorming van de vennootschap.
Zij is eveneens uitsluitend bevoegd om te beraadslagen over alle verrichtingen met als doel de
overname of de vervreemding van participaties, evenals over alle verrichtingen tot het ontlenen,
uitlenen of stellen van zekerheden, onder welke vorm ook, voor een bedrag van meer dan 100.000
euro.
 
Artikel 27 - Beraadslagingen
27.1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen als ten minste de helft van de
stemmen en vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is. Als dit aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt, roept de raad van bestuur een nieuwe vergadering bijeen die rechtsgeldig zal beraadslagen
over dezelfde agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen en
vennoten.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij anders bepaald door de wet of de statuten.
27.2. De beraadslagingen van de algemene vergaderingen over :
* wijzigingen van de statuten;
* de uitgifte van nieuwe aandelen;
* de terugbetaling van aandelen;
* de benoeming of ontzetting van een vennoot;
* de overdracht van aandelen tussen vennoten;
* de afzetting van een bestuurder
* de vervroegde ontbinding;
* de fusie, opslorping, splitsing of omvorming van de vennootschap;
* de verrichtingen bedoeld in artikel 26, laatste lid;
zijn slechts rechtsgeldig als ze minstens vijfenzeventig procent van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen achter zich hebben.
27.3. Elke algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, kan door de raad van bestuur,
staande de zitting, maximaal drie weken worden verdaagd. De verdaging lijdt geenszins tot het nietig
verklaren van alle genomen beslissingen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De
formaliteiten voor deelname aan de eerste algemene vergadering en ook de volmachten blijven
geldig voor de tweede vergadering. Deze tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en
beslist definitief.
 
Artikel 28 - Notulen - Kopieën
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die het wensen en ze worden opgetekend of ingeschreven in een bijzonder
register.
De afschriften of uittreksels van de beslissingen van de algemene vergadering die bij een
rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.
 
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR – JAARREKENING
 
Artikel 29 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Elk jaar op eenendertig december wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten. De raad
van bestuur maakt een inventaris op en stelt de jaarrekening op overeenkomstig de wet.
De raad van bestuur stelt een jaarverslag op met de gegevens voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De eventuele commissaris(sen) maakt(maken) het verslag op
voorgeschreven door artikel 3:74 van dat wetboek.
Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering kunnen de vennoten op de zetel kennis nemen
van de documenten betreffende de vergadering, zoals voorzien door de wet. De jaarrekening en de
hierboven vermelde verslagen worden samen met de oproepingsbrief aan de vennoten gestuurd.
De jaarlijkse algemene vergadering doet uitspraak over de goedkeuring van de jaarrekening. De
algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit via een speciale stemming over de kwijting van de
bestuurders en commissarissen.
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekeningen die van toepassing zijn op de vennootschap.
 
Artikel 30 - Bestemming van de winst
De nettowinst van de vennootschap bestaat uit het positieve overschot op de balans, verminderd met
de sociale lasten, de algemene onkosten, de afschrijvingen en de noodzakelijke voorzieningen. De
algemene vergadering bestemt de winst, met inachtneming van de artikelen 6:115 en 6:116 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandelen kunnen echter in geen geval een dividend toegekend krijgen dat hoger is dan het
maximumtarief bedoeld in artikel 1, § 1, 5° van het Koninklijk Besluit van acht januari
negentienhonderdtweeënzestig tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de nationale
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.
De raad van bestuur beslist over de modaliteiten en de datum van betaalbaarstelling.
 
HOOFDSTUK VI - VEREFFENING - ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel 31
Onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
een ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte worden verricht.
Bij ontstentenis wordt de liquidatie, in geval van ontbinding van de vennootschap, uitgevoerd door de
bestuurder(s) in functie of door een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering
die hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging bepaalt.
 
Artikel 32
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
daartoe noodzakelijke gelden, zal het netto-actief eerst worden aangewend voor de terugbetaling van
het ingebrachte eigen vermogen.
Het saldo zal op beslissing van de algemene vergadering besteed worden aan activiteiten van
vennootschappen die bijdragen aan de sociale economie.
 
Artikel 33 - Woonplaatskeuze
Voor de uitvoering van de statuten en voor elke aangelegenheid betreffende de uitoefening van zijn
mandaat kiest elke bestuurder, elk lid van het Directiecomité en, in voorkomend geval, elke
vereffenaar woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen,
dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan.
 
Artikel 34
Verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor alles wat niet werd voorzien in de huidige statuten, verwijzen de partijen naar de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten, met mogelijkheid tot substitutie :
- aan iedere bestuurder, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van
de huidige vergadering ;
- aan CorpoConsult, gevestigd te 1060 Bruxelles, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door
David Richelle, en
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten.