Ondernemingsnr : 0439424054
Naam
(voluit) : DOMUS INVESTMENT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1B3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
drieëntwintig januari tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DOMUS INVESTMENT COMPANY" met zetel te Evere,
Optimismelaan 1 bus 3.
Nederlandstalig rechtspersonenregister Brussel, nummer 0439.424.054, BTW-nummer BE0439.
424.054.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder te beëindigen met ingang
vanaf heden, met name van:
- de besloten vennootschap "D & D DOMUS CONSTRUCT", met zetel te Elsene, Auguste Rodinlaan
20 bus 20, met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Guy Eddy Joseph, wonend te
Koksijde, Europaplein 27 bus 1803,
De vergadering stelt vast dat het mandaat van mevrouw Katrien De Wachter als statutair
zaakvoerder ingevolge haar overlijden een einde genomen heeft op 8 april 2019.
De vergadering stelt tevens vast dat het mandaat van de besloten vennootschap "PIETER
DEPOORTERE", met zetel te Elsene, Auguste Rodinlaan 20 bus 20, met als vast vertegenwoordiger
de heer DEPOORTERE Pieter Frans Urbain, wonend te De Pinte, Baron de Gieylaan 102, ingevolge
de ontbinding van de vennootschap vanaf 29 juli 2019 een einde heeft genomen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap "D & D DOMUS CONSTRUCT", met zetel te Elsene, Auguste Rodinlaan
20 bus 20, met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Guy Eddy Joseph, wonend te
Koksijde, Europaplein 27 bus 1803.
ZEVENDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te wijzigen als gevolg van het einde van het
mandaat als statutair zaakvoerder van mevrouw Katrien De Wachter ingevolge haar overlijden op 8
april 2019.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "DOMUS
INVESTMENT COMPANY".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heb-ben op de uitbating van hotels,
motels, restaurants, drank-ge-le-genheden, bars, vergader- en feestzalen; de verkoop van al-co-ho-
lische en niet-alcoholische dranken; het inrichten van banket-ten, de traiteurbedrijvigheid; de verkoop
van bereide schotels, de in-dustriële keuken en alle soortgelijke of aanverwante ver-rich-tin-gen.
- Het bestuur en management van vennootschappen.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, uit-baten, beheren, huren,
verhuren, in leasing nemen en in lea-sing geven van alle gebouwde of onbebouwde onroerende goe-
de-ren.
- Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door ur-ba-nisatie, riolering en
wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en ver-huren van alle ongebouwde eigendommen en in de
ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden, ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of
bevorderen.
- Het optrekken van gebouwen evenals het uitbaten van een alge-me-ne bouwonderneming waarvan
de werken eventueel worden uit-ge-voerd door onderaannemers.
- Het aankopen en verkopen van materialen en producten die recht-streeks of onrechtstreeks
verband houden met de bouwnij-ver-heid.
- Het ontwerpen of het laten ontwerpen van plannen voor gebou-wen, sportvelden, en
recreatieterreinen, stedenbouw en ruim-te-lij-ke ordening, restauratie en herinrichting van bestaande
gebou-wen, evenals het opmaken van lastenkohieren en het vervullen van alle administratieve
formaliteiten.
- De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen re--kening zowel als voor derden.
- Het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van ge-bou-wen.
- Het optreden als tussenpersoon in de aankoop en verkoop en ver-huring van onroerende goederen
toebehorende aan derden.
- De vennootschap mag middelen voorschieten aan derden, lenin-gen toestaan of zekerheden stellen
voor verbintenissen van der-den.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en on-roe-ren-de goederen en waarden; het
verwerven, te gelde maken, in-bren-gen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere mid-de-len
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van par-ticipaties of belangen onder gelijke
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gings-advies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten twee-de van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Konin-klijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
- Zij mag alle handelingen stellen voor het nemen van patenten en dit in het kader van de hiervoor
bepaalde voorwerpen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verstrekken van dienst-prestaties in de ruimste
zin inzake het algemeen bedrijfs-be-heer, administratief beheer, fiscale, milieu en sociale wetgeving.
- De vennootschap kan ook het mandaat van bestuurder/-zaak-voer-der opnemen in andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag ook samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen ne-men in andere ondernemingen.
De vennootschap mag deze bedrijvigheid verwezenlijken voor ei-gen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en vol-gens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag ondermeer en zonder dat deze beperking beperkend is, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of on-recht-
streeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de ver-we-zen-lijking van te bevorderen en
ondermeer alle roerende en on-roe-rende goederen, handelszaken, vergunningen, octrooien, pa-ten-
ten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, ver-kopen en ruilen, belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tus-senkomst of
Luik B
om het even welke andere wijze, in alle ven-noot-schap-pen of ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare ver-want is of erbij aansluit of van aard is het voorwerp van onderhavige ven-
nootschap te bevorderen.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft vierduizend (4.000) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.  Het dividendrecht komt eveneens toe aan
de vruchtgebruiker.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede maandag van maart om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene
vergadering deelneemt en als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
Luik B
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
(…)
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor “Titeca
Accountancy” te Kortrijk, 't Hoge 4, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
Luik B
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat
zaakvoerders – aanstelling bestuurder – vaststelling statuten de dato drieëntwintig januari
tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.