Ondernemingsnr : 0439010122
Naam
(voluit) : EXOWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Valkenlaan 41
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS, te Antwerpen-Wilrijk op 22 januari 2021,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EXOWOOD” met zetel te 2900 Schoten,
Valkenlaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0439.010.122., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
1.Voorafgaandelijke uiteenzetting & beslissing tot rechtzetting in de tekst van de laatst gepubliceerde
statuten
De vergadering stelt vast dat sinds de statutenwijziging van 27 september 1991 (verleden voor
notaris André Michielsens te Wijnegem) de vennootschap een boekjaar had lopende van 1 augustus
tot 31 juli en de jaarvergadering sindsdien telkens plaatsvond en plaatsvindt op de tweede vrijdag
van oktober om tien uur, en haar recentste boekjaar dus liep van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020 en
dat bijgevolge in de akte van notaris Caroline De Cort, te Antwerpen-Wilrijk, verleden op 12
december 2019 bij wijze van vergissing melding wordt gemaakt van een boekjaar lopende van 1
januari tot 31 december en een jaarvergadering die plaatsvindt op de eerste vrijdag van juni (hetgeen
niet overeenstemt met de werkelijke, feitelijke situatie sinds de statutenwijziging van 27 september
1991 (te weten een boekjaar lopende van 1 augustus tot 31 juli, en een jaarvergadering op de
tweede vrijdag van oktober om 10.00 uur).
Deze onjuiste vermeldingen van boekjaar en jaarvergadering, opgenomen in de laatste coördinatie
van statuten vervat in de akte van statutenwijziging verleden voor notaris Caroline De Cort te
Antwerpen-Wilrijk op 12 december 2019, zijn ontstaan gezien er is voortgegaan op de coördinatie
van statuten, neergelegd door notaris André Michielsens te Wijnegem in 1991, waarin de
aangebrachte wijzigingen aan de statuten betreffende boekjaar en jaarvergadering, volgende uit de
akte statutenwijziging verleden voor hemzelf op 27 september 1991 niet werden verwerkt.
Bijgevolge zijn alle neergelegde coördinaties sinds 1991 onjuist en vraagt de vergadering een
rechtzetting van haar boekjaar en jaarvergadering.
Na deze voorafgaande uiteenzetting verklaren de aandeelhouders volgende rechtzetting te willen
doen:
2.Beslissing tot een statutenwijziging om het boekjaar in de gecoördineerde statuten van de
statutenwijzingen die plaatsvonden in 1991 (akte van 27 september 1991 verleden voor André
Michielsens, notaris te Wijnegem) (coördinatie neergelegd op 08.10.1991) , 2001 (akte van 27 juni
2001, verleden voor Caroline De Cort, notaris te Antwerpen-Wilrijk) (de coördinatie neergelegd op
19.07.2001) , 2011 (akte van 29 december 2011 verleden voor Caroline De Cort, notaris te
Antwerpen-Wilrijk) (de coördinatie neergelegd op 27.04.2012) , 2014 (akte van 10 juli 2014 verleden
voor Caroline De Cort, notaris te Antwerpen-Wilrijk) (de coördinatie neergelegd op 20.08.2014) en
2019 (akte van 12 december 2019 verleden voor Caroline De Cort, notaris te Antwerpen-Wilrijk (de
coördinatie opgenomen in statutenwijziging van 12 december 2019) recht te zetten naar een
boekjaar, telkens lopende van 1 augustus tot 31 juli alsook de juiste jaarvergadering te vermelden.
Luik B
Het boekjaar dient in alle coördinaties van statuten te worden rechtgezet en telkens gelezen worden
als lopende van 1 augustus tot 31 juli en dit sinds de statutenwijziging van 27 september 1991.
De algemene vergadering heeft sinds de statutenwijziging van 27 september 1991 geen beslissing
meer genomen tot wijziging van boekjaar of wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist dat in alle neergelegde coördinaties van statuten sinds 1991, alsook in de
statutenwijziging verleden voor notaris Caroline De Cort, te Antwerpen-Wilrijk op 12 december 2019
het boekjaar telkens dient gelezen te worden als lopende van 1 augustus tot 31 juli en de
jaarvergadering plaatsvindt telkens op de tweede vrijdag van oktober om 10.00 uur.
De vergadering vraagt bijgevolg een rechtzetting van de neergelegde coördinaties van statuten sinds
de statutenwijziging van 27 september 1991 alsook van de statutenwijziging verleden voor notaris
Caroline De Cort te Antwerpen-Wilrijk op 12 december 2019 voor wat betreft de vermelding van het
boekjaar (telkens lopende van 1 augustus tot 31 juli) en voor wat betreft de jaarvergadering (op de
tweede vrijdag van oktober om 10.00 uur).
3.Bekrachtiging van alle rechtshandelingen die in het verleden werden gesteld met toepassing van
het boekjaar van 1/08/# tot 31/07/# en dit tot en met vandaag
Voor zoveel nodig bekrachtigt de algemene vergadering alle rechtshandelingen gesteld met
betrekking tot het boekjaar, die telkens liep van 1 augustus tot 31 juli, en dit sinds de
statutenwijziging van 27 september 1991 waarin de beslissing tot wijziging boekjaar werd genomen.
4. Wijziging van artikel 24 (eerste lid) en 35 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met voorafgaande beslissingen.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
oktober, om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
5. Machtiging van de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
6. Bijzondere volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingenrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
Notaris Emmanuelle Riems