Ondernemingsnr : 0467906620
Naam
(voluit) : ARNAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Putstraat 26
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 23 december 2024 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ARNAGE”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURDERSREGELING
De algemene vergadering besluit de bestaande bestuurdersregeling te wijzigen, zodat zij voortaan
zal bestaan uit een regeling met bestuurders A en bestuurders B en zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders categorie A en één of meer
bestuurders van categorie B. De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al
dan niet aandeelhouder, en zij worden benoemd met of zonder beperking van duur. Indien de
bestuurders worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, hun letteraanduiding A of
B, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Alle interne bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, kunnen dus gesteld worden door:
    •  Het collegiaal bestuursorgaan;
    •  een bestuurder A en een bestuurder B, steeds gezamenlijk handelend.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte (extern) vertegenwoordigd door:
    •  Het collegiaal bestuursorgaan;
    •  een bestuurder A en een bestuurder B, steeds gezamenlijk handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.”
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de statutaire bestuurder, de heer MEIJS Arnoldus, te ontslaan uit
zijn functie van statutaire bestuurder.
De verwijzingen naar zijn benoeming in de statuten zullen geschrapt worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming niet-statutaire bestuurders
En meteen gaat de algemene vergadering over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van
categorie A, met ingang van heden en voor onbepaalde duur, van:
    •  De heer MEIJS Arnoldus, geboren te Maastricht (Nederland) op 25 januari 1941;
    •  Mevrouw TURK Agathe, geboren te Kerkrade (Nederland) op 20 juni 1951.
Daarnaast gaat de algemene vergadering over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders van
categorie B, met ingang van heden en voor onbepaalde duur, van:
    •  Mevrouw MEIJS Viviane, geboren te Maastricht (Nederland) op 07 juni 1965;
    •  De heer MEIJS Ralph, geboren te Maastricht (Nederland) op 20 april 1969.
De benoemde bestuurders hebben schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en woonplaats te
kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van het mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte  vertegenwoordigd door:
- Het collegiaal bestuursorgaan;
- een bestuurder A en een bestuurder B, steeds gezamenlijk handelend.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering besluit de artikelen 11 en 12 van de statuten te wijzigen zoals hiervoor
onder het eerste besluit aangegeven.
VIERDE besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.