Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Granero Industrio
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kaaistraat 19
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ides Viaene te Roeselare dd. 24.10.2017 dat een
vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
Het jaar tweeduizend zeventien
Op vierentwintig oktober,
Voor ons, Notaris Ides VIAENE, met standplaats Roeselare, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Aktius notarisvennootschap" met zetel te Roeselare,
   Zijn verschenen:
 1- De Naamloze Vennootschap "MASELIS" met zetel te Roeselare, Kaaistraat, 19.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0405.580.556 en BTW nummer BE 0405.580.556
2- – De Naamloze Vennootschap “FIMADERO” met zetel te Roeselare, Langebrugstraat, 50 – 8800
Roeselare. BTW BE0437.587.685, rechtspersonenregister 0437.587.685.
3-  De Naamloze vennootschap HELUCA, met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70, BTW BE
0401.058.772,
  De partijen verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een
naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "Granero Industrio".
   De comparanten verklaren en erkennen vervolgens:
  A. 1) Dat het kapitaal van 3.000.000€ volledig geplaatst is; het is verdeeld in 3.000 aandelen zonder
nominale waarde, die ieder 1/3.000steste van het kapitaal vertegenwoordigen.
     2) Dat op voormelde aandelen wordt ingeschreven als volgt:
I) Respectievelijke inbrengen
a) Inbreng door de NV Maselis:
De NV Maselis, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart volgende inbreng te doen in de
vennootschap:
Een bedrag in geld van één miljoen euro .................................................. 1.000.000,00-
Bedrag dat volledig volgestort werd.
b) Inbreng door de NV Fimadero:
De NV Fimadero verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:
Een bedrag in geld van één miljoen euro................................................... 1.000.000,00-
Bedrag dat volledig volgestort werd.
c) Inbreng door NV Heluca :
NV Heluca  verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:
Een bedrag in geld van één miljoen euro................................................... 1.000.000,00-
Bedrag dat volledig volgestort werd.
Totaal:....................................................................................................... 3.000.000,00-
II) Bewijs van volstorting inbreng in geld:
Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd bij de KBC Bank op naam van de
vennootschap in oprichting.
Het bewijs van deponering, verstrekt door de voormelde bank, op   20.10.2017 wordt door
ondergetekende notaris in bewaring genomen.
III) Vergoeding voor inbreng:
0683685494
Luik B
 Als vergoeding voor hierbovenvermelde inbrengen, waarvan alle comparanten verklaren kennis te
hebben, worden respectievelijk volgend aantal volgestorte aandelen toegekend aan volgende
(rechts)personen, die aan-vaarden:
* aan NV Maselis: ................................................................................................. 1.000-
* aan NV Fimadero:............................................................................................... 1.000-
* aan NV Heluca: ................................................................................................... 1.000-
Totaal:................................................................................................................... 3.000-
 
   Vervolgens hebben de comparanten ons, notaris, verzocht als volgt de statuten vast te stellen van
de vennootschap die zij oprichten:
DEEL II. : STATUTEN
TITEL I.: NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR
Artikel 1.: Rechtsvorm  Naam
2.De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GRANERO
INDUSTRIO ".
.Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
 Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Kaaistraat, 19.
De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar
elke andere plaats in België, onverminderd de verplichting om de thans geldende taalwetgeving te
respecteren.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De raad van bestuur mag, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochter-vennootschappen oprichten.
Artikel 3.: Doel
Dienstverlening in de agro-voedselsector, met inbegrip van de verwerking, de behandeling, de
verpakking, de distributie, het vervoer, de opslag en alle andere verwante activiteiten en diensten
betreffende alle koopwaar en goederen hoegenaamd te land, over zee, in de lucht en anderszins.
De oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties (zowel Belgisch als
buitenlands).  Het beheer en realisatie van deze participaties in de ruimste zin.
Het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk doel,
de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen, alsook de uitoefening van
mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, de verwerving, verkoop en beheer van investeringsgoederen van alle aard en
verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan ondernemingen en vennootschappen van eender
welke aard, inclusief maar niet beperkt tot administratie, management- en vennootschapsorganisatie.
Het aanhouden en beheren van financiële instrumenten.
Het toekennen, overdragen en beheren van leningen.
Aankoop, verkoop, verhuur en installatie van machines, uitrusting en andere roerende goederen.
De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen kunnen geven ten bate van
vennootschappen of ondernemingen waarin zij een belang heeft of tegen vergoeding ten bate van
derden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en/of de uitbreiding van haar
maatschappelijk doel.
Artikel 4.: Duur
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd vanaf stichtingsdatum.
 
TITEL II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES
Artikel 5.: Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedraagt 3.000.000,00€, vertegenwoor-digd door 3.000 aandelen, zonder
vermelding van waarde, die elk 1/3.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.000.
Artikel 7.: Aard van de effecten
De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.
 
TITEL III.  BESTUUR
Artikel 12.: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is
Luik B
vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen.
Artikel 13.: Vacature
Als één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig
in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal de nieuwe
bestuurders benoemen.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval
van hoogdringendheid waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief,  fax of op een an-dere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht
ge-daan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of  uitzonderlijk  in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 16.: Besluitvorming  Vertegenwoordiging van afwe-zige leden
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts
beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, fax, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad
van bestuur of andere gevolmachtigde persoon, volmacht geven om hem op één vergadering van de
raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Artikel 18.: Bestuur
a) Algemeen:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen
voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het
dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigings-bevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerdbestuurder".
c) Bevoegdheidsdelegatie:
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19.: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap, in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegen-woordigd:
 hetzij door één of meer gedelegeerdbestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de
gedelegeerdbestuurder(s) word(en) door de Raad van Bestuur benoemd.
 hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen, het aangaan of toekennen van
financieringen of het vestigen van hypotheken, dient de voltallige raad van bestuur unaniem akkoord
te zijn.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
TITEL V.  VERGOEDING VOOR BESTUURDERS
Artikel 22:
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergade-ring of in voorkomend geval van de raad
van bestuur, worden de opdrachten van de bestuurders evenals deze van de bestuurders die
werkelijke en vaste functies uitoefe-nen, kosteloos uitgeoefend.
 
TITEL VI.  ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
Artikel 24.: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11 u. Indien die dag
een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen),
bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent  bij aparte stemming 
kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de
vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de
besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
Artikel 26.: Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats zoals aangeduid
in de oproepingen.
Artikel 27.: Oproeping  Vorm
De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per aangetekende brief ten minste 15
dagen op voorhand, aan elke aandeelhouder op naam.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur; in geval van
nalatigheid van de raad van bestuur zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van
de commissaris(sen).
Artikel 28.: Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers kennis geven van hun voorne-men om aan de vergadering deel te nemen bij een
gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 29.: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32.: Beraadslaging  Besluiten
  a) Quorum:
     De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze van zodra de meerderheid van
het bestaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is , behoudens in de gevallen waarvoor de wet
een andere bijzondere aanwezigheidsquorum vereist.
  b) Besluiten:
     In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.
     De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
     Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt,
Luik B
dan wordt herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste
aantal stemmen hebben behaald.
Artikel 33.: Stemrecht  Stemkracht
Elk aandeel heeft recht op één stem.
Artikel 34.: Schorsing van het stemrecht  Inpandgeving van aandelen  Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
   b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend
door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
   c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.   
d) Inpandgeving en andere zakelijke zekerheidstellingen van aandelen zijn niet toegelaten.
Artikel 35.: Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
TITEL VII. BOEKJAAR
Artikel 37.: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december.
TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 38:
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk
reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het kapitaal
bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
De uitbetalingen van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de
raad van bestuur.
Artikel 39.: Interimdividend
.Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend , met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
TITEL IX.  ONTBINDING  VEREFFENING
Artikel 43.: Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege, vereffenaars.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars
stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
Artikel 44.: Verdeling
Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa
verdeeld worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
DEEL III.: OVERGANGSBEPALINGEN
1. Afsluiting van het eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31.12.2018
2. De eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2019.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de aandeelhouders verklaard bijeen te
komen in een buitengewone algemene vergadering.
Deze vergadering heeft de volgende besluiten genomen:
1) Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Tot bestuurders worden benoemd, voor een termijn  van zes jaar:     
1.  De Heer MASELIS Patrick Valère Maria Jérôme, geboren te Roeselare op 3 november 1961,
wonend te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5.
2.  De Heer DEBAILLIE Luc Camiel M, geboren te Roeselare op 9 maart 1940,  wonend te 8800
Roeselare, Langebrugstraat 40. 
Luik B
3.  De Heer VERSELE Gwijde Karel Catherine Luk Greet, geboren te Gent op 4 april 1974, wonend
te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 5.
3) De vergadering, in naam van de vennootschap, neemt alle handelingen alsook alle verbintenissen
die zijn aange-gaan in naam van de vennootschap in oprichting over, overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders zijn daarna samengekomen.
Met eenparigheid van stemmen hebben ze de volgende beslissingen genomen:
De Heer Patrick Maselis, voornoemd wordt benoemd tot "gedelegeerdbe-stuurder", voor een periode
van 6 jaar, belast met het dagelijks bestuur, en met de machten voorzien in artikel 19 van de
statuten. Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
Voor beredeneerd uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd
expeditie akte dd 24.10.2017 met volmachten