Ondernemingsnr : 0454067589
Naam
(voluit) : HEUVELMANS M.L.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eendrachtstraat 2 bus 6
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld POLFLIET te Oostende, op 7 december 2023, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “HEUVELMANS M.L.”, met zetel te 8400 Oostende, Eendrachtstraat
2/6 en met ondernemingsnummer BE 0454.067.589, opgericht bij akte verleden voor notaris Ludo
Gielen te Edegem op vijftien december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zes januari negentienhonderd vijfennegentig onder nummer
950106-482, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Voorafgaandelijke aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato zes december tweeduizend drieëntwintig inhoudende
toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De  algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
I. Algemeen:
1. De uitbating van een restaurant (o.a. ook het organiseren van brunches, ontbijten, ontbijtservice,
serveren van dagschotels, weekend menu’s, suggesties,...), tea-room, taverne, verbruikssalon, café,
snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria’s, enz… ; de uitbating van een
restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een
feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, seminaries, congressen enz.. ; het organiseren van thema-avonden;  het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter
beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle
commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  horeca uitbating, de catering, de inrichting van
feestelijkheden, tentoonstellingen en  demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende
prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek,
kunstwerken, schilderijen enzovoort;
2. De uitbating van een mobiele "foodbar" waar onder andere bereide voedingswaren te koop
kunnen aangeboden worden op markten, festivals, privé feesten, bedrijfsfeesten, enz...: dit kunnen
zijn een uitgebreid assortiment visproducten, maar ook andere bereide producten zoals
kaaskroketten, vleesbrochetten, pannenkoeken, pizza’s, belegde broodjes en andere klaargemaakt
voedingswaren in de ruimste zin van het woord; daarnaast wordt ook voorzien in de verkoop van
allerhande dranken zoals frisdranken, bieren, warme dranken, wijn, sterke dranken, enz.... De
producten die in de mobiele foodbar worden bereid, kunnen ook afzonderlijk en niet-bereid verkocht
worden;
3. De verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, tabak, sigaretten
en sigaren;
4. De productie en verkoop van roomijs en andere consumptie-ijs;
5. De leurhandel (verkoop om marktplaatsen) en/of huis aan huisverkoop van allerlei producten en
voedingswaren;
6. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
7. Het verstrekken van horecadiensten voor rekening van derden; zakelijke en persoonlijke
dienstverlening;
8. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals
tenten, luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties,
braderiekramen, toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even
welke roerende goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen;
9. Het verhuren van feestzalen;
10. Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals,
enzovoort;
11. Het uitvoeren van de volgende handelingen: de volledige organisatie, de planning, de uitvoering
en de evaluatie van om het even welke projecten (commerciële projecten, liefdadigheidsprojecten,
sportevenementen, culturele- en muzikale evenementen, enz …) of activiteiten;
12. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in hotels, motels en pensions;
13. De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
14. De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
15. De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement;
16. De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair (tussenpersoon in de
handel) van om het even welke goederen;
17. het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor rekening van derden via de
verschillende media. Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclameborden en -
panelen, lichtkranten en neonreclame;
18. het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
19. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opgave is opsommend doch niet
beperkend. Zij kan insgelijks, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks het bovenvermeld voorwerp nastreven. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht,
samensmelting, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op andere wijze geïnteresseerd
zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
4. het verlenen van adviezen;
5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. het verlenen van administratieve prestaties;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
I. Algemeen:
1. De uitbating van een restaurant (o.a. ook het organiseren van brunches, ontbijten, ontbijtservice,
serveren van dagschotels, weekend menu’s, suggesties,...), tea-room, taverne, verbruikssalon, café,
snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria’s, enz… ; de uitbating van een
restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een
feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, seminaries, congressen enz.. ; het organiseren van thema-avonden;  het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter
beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle
commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  horeca uitbating, de catering, de inrichting van
feestelijkheden, tentoonstellingen en  demonstraties en het verstrekken van ermee samenhangende
prestaties. Zo ondermeer ook het optreden als tussenpersoon in de verkoop van antiek,
kunstwerken, schilderijen enzovoort;
2. De uitbating van een mobiele "foodbar" waar onder andere bereide voedingswaren te koop
kunnen aangeboden worden op markten, festivals, privé feesten, bedrijfsfeesten, enz...: dit kunnen
zijn een uitgebreid assortiment visproducten, maar ook andere bereide producten zoals
kaaskroketten, vleesbrochetten, pannenkoeken, pizza’s, belegde broodjes en andere klaargemaakt
voedingswaren in de ruimste zin van het woord; daarnaast wordt ook voorzien in de verkoop van
allerhande dranken zoals frisdranken, bieren, warme dranken, wijn, sterke dranken, enz.... De
producten die in de mobiele foodbar worden bereid, kunnen ook afzonderlijk en niet-bereid verkocht
worden;
3. De verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, tabak, sigaretten
en sigaren;
4. De productie en verkoop van roomijs en andere consumptie-ijs;
5. De leurhandel (verkoop om marktplaatsen) en/of huis aan huisverkoop van allerlei producten en
voedingswaren;
6. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
7. Het verstrekken van horecadiensten voor rekening van derden; zakelijke en persoonlijke
dienstverlening;
8. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en de verhuur van allerhande feestartikelen zoals
tenten, luifels, tafels, stoelen, serviezen (tafelgerei), diverse inrichting, linnen, attracties,
braderiekramen, toilet- en douchewagens, vlaggen, bedden, chalets, kerstmarkten of om het even
welke roerende goederen, evenals de verkoop van voedingsmiddelen in het algemeen;
9. Het verhuren van feestzalen;
10. Het verwerven van commissies bij het organiseren van feestelijkheden, optredens, festivals,
enzovoort;
11. Het uitvoeren van de volgende handelingen: de volledige organisatie, de planning, de uitvoering
en de evaluatie van om het even welke projecten (commerciële projecten, liefdadigheidsprojecten,
sportevenementen, culturele- en muzikale evenementen, enz …) of activiteiten;
12. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in hotels, motels en pensions;
13. De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
14. De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
15. De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement;
16. De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair (tussenpersoon in de
handel) van om het even welke goederen;
17. het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor rekening van derden via de
verschillende media. Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclameborden en -
panelen, lichtkranten en neonreclame;
18. het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
19. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opgave is opsommend doch niet
beperkend. Zij kan insgelijks, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks het bovenvermeld voorwerp nastreven. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht,
samensmelting, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op andere wijze geïnteresseerd
zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
3. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
4. het verlenen van adviezen;
5. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
6. het verlenen van administratieve prestaties;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
1. De heer VANDAELE Serge Oscar Georges, geboren te Oostende op achttien september
negentienhonderd drieënzestig, wonend te 8400 Oostende, Eendrachtstraat 2/0501.
2. De heer CHALANJA Alan, van Thaise nationaliteit, geboren te Udon Thani (Thailand) op negen
oktober negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 41240 Non Sa-at (Thailand), Si Somporn 120/9.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDAELE Serge Oscar Georges, wonende te 8400 Oostende, Eendrachtstraat 2/0501,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar: 8400 Oostende,
Eendrachtstraat 2/0501.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.