Ondernemingsnr : 0566 993 704
Naam
(voluit) : Barista Software
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 297 bus 6, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Wijziging vaste
vertegenwoordiger commissaris - Zetelverplaatsing - Mededeling van
vereniging van alle aandelen in één hand. Neerlegging van document
houdende de identiteit van enige aandeelhouder
Uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder op 30 november 2022 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft beslist om de heer Stefan Bartosch, met ingang van 12 oktober 2022, en de heer
Frank Frayer, met ingang van 15 oktober 2022, te ontslaan als bestuurders van de Vennootschap.
Eventuele toegekende volmachten aan beide heren werden met ingang van hun ontslagdatum volledig
ingetrokken.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om de heren Michael Hein en Jurgen De Backer, woonst
kiezende op de zetel van de Vennootschap te benoemen tot bestuurders en dit met ingang van 15 oktober
2022.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen de Vennootschap
tegenover derden en treedt in rechte op in haar naam, als eiser of verweerder.
Tenslotte heeft de enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Nathalie
Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV, met kantoor te Generaal
Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk afzonderlijk handelend, teneinde de formulieren I en II te ondertekenen
en neer te leggen met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de wijziging van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 30 november 2022, blijkt dat de raad van
bestuur heeft kennisgenomen van het feit dat de vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL",
commissaris van de Vennootschap, beslist heeft Joachim Hoebeeck, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor, vanaf 18 oktober 2022 en dit
voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
Vervolgens hebben de bestuurders beslist om, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van
Kempische steenweg 297 bus 6, 3500 Hasselt naar Brusselsesteenweg 283 bus 10, 9230 Wetteren en dit met
ingang van 15 november 2022.
De vestigingseenheid blijft gelegen te Kempische steenweg 297 bus 6, 3500 Hasselt.
Tenslotte wordt, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
op basis van bovengemelde unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders, volgend document
neergelegd:
- Document houdende de identieit van de enige aandeelhouder
Uit bovengemelde unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders blijkt ook dat de bestuurders
hebben beslist om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business Advisory Services BV,
met kantoor te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te belasten met de ondertekening en neerlegging
van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber