Ondernemingsnr : 0428936473
Naam
(voluit) : A.B.A.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Hoogstraten 74
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 3 februari 2022,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap A.B.A.D., met
ondernemingsnummer 0428.936.473 en met adres van de zetel te 2330. Merksplas, Steenweg op
Hoogstraten 74, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
“- het fokken van kwaliteitsalpaca’s;
- het verkopen van dekkingen van alpacahengsten;
- het importeren/exporteren en het aankopen/verkopen van alpaca’s;
- de verwerking van ruwe alpacawol tot een eindproduct;
- de groot- en kleinhandel in enerzijds ruwe alpacawol en anderzijds de eindproducten;
- de verdeling van alpacavoer en alpaca-attributen;
- het organiseren van infodagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de
alpacaboerderij;
- het organiseren van workshops en opleidingsdagen;
- het deelnemen aan en het organiseren van shows/beurzen op nationaal en internationaal vlak;
- het handelen, onder meer met behulp van een webshop, in verzorgingsproducten en accessoires;
- het verrichten van al wat verband houdt met het bovenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
En volgende bepaling te vervangen als volgt:
“- het optreden als veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke en mobielen bouwplaatsen;”
door:
“- het optreden als veiligheids- en gezondheidscoördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;”
2/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “A.B.A.D.”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “Hermosa Alpaca”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meer bepaald: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
    •  het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
    •  het uitvoeren van EPB verslaggeving;
    •  het uitvoeren van EPC verslaggeving;
    •  het uitvoeren van ventilatieverslaggeving;
Luik B
    •  het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen;
    •  het optreden als veiligheids en gezondheidscoördinator op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
    •  het uitvoeren van stabiliteitsstudies;
    •  het aan en verkopen, huren en verhuren van materieel;
    •  het fokken van kwaliteitsalpaca’s;
    •  het verkopen van dekkingen van alpacahengsten;
    •  het importeren/exporteren en het aankopen/verkopen van alpaca’s;
    •  de verwerking van ruwe alpacawol tot een eindproduct;
    •  de groot en kleinhandel in enerzijds ruwe alpacawol en anderzijds de eindproducten;
    •  de verdeling van alpacavoer en alpacaattributen;
    •  het organiseren van infodagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de
alpacaboerderij;
    •  het organiseren van workshops en opleidingsdagen;
    •  het deelnemen aan en het organiseren van shows/beurzen op nationaal en internationaal vlak;
    •  het handelen, onder meer met behulp van een webshop, in verzorgingsproducten en
accessoires;
    •  het verrichten van al wat verband houdt met het bovenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderddrieënnegentigduizend driehonderd zesenvijftig euro vijfennegentig
cent (€ 193.356,95), verdeeld in drieduizend zevenhonderd vijfennegentig (3.795) aandelen zonder
aanduiding van waarde, die elk één/drieduizend zevenhonderd vijfennegentigste (1/3795ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie
bestuurders (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders,
welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van
hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt en/of een vertrekvergoeding toekennen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de raad van bestuur die als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van
overdreven volmacht.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de tweede maandag van de maand maart om achttien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één oktober van elk kalenderjaar tot en met dertig september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige bestuurders, mevrouw An Daemen, de heer Jan Daemen en mevrouw Elisabeth Luyts,
ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als bestuurders
voor een duur van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Het mandaat van mevrouw An Daemen is bezoldigd. Het mandaat van Jan Daemen en van mevrouw
Elisabeth Luyts is onbezoldigd.
 
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft besloten om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter
van de raad van bestuur voor een duur van zes jaar: mevrouw An Daemen.
Zij is afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
Luik B
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.