Ondernemingsnr : 0867615807
Naam
(voluit) : 't HUIS VAN LEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lededorp (WAN) 14
 : 9772 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace Demeulemeester, geassocieerd Notaris die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Ignace Demeulemeester en Niels Debakker”
met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, op 07 december 2020, ter registratie aangeboden, dat
de aandeelhouders in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben genomen
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Voor de inbrengen
die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
DERDE BESLUIT a) Voorafgaande verslagen: De vergadering ontslaat de voorzitter, met het oog op
de omzetting van de vennootschap, van de voorlezing van het:-verslag van de Heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor, optredende voor BV J. Vande Moortel & C°, Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te
9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207 overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld -verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken De
aandeelhouders erkennen elk kennis te hebben genomen van de verslagen, en deze goed te keuren.
De besluiten van het verslag van de voornoemde aangestelde revisor, opgesteld in uitvoering van
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen de dato 01 december 2020
aangaande de verhoging van het vermogen van de vennootschap in natura, luiden als volgt: “3.
Besluit Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de
heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat
Luik B
20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht
aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap ‘T HUIS VAN LEDE BV. Zo
maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een
inbreng in natura van de volle eigendom van een onroerend goed in de vennootschap ‘T HUIS VAN
LEDE BV. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in
te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan”. Inzake
de inbreng in natura:
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 1 december 2020
onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake: – de beschrijving
van de in te brengen bestanddelen – de door de partijen toegepaste waardering – de daartoe
aangewende methode[n] van waardering. Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura
door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en
deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. De
werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 304 nieuwe aandelen van de
vennootschap ‘T HUIS VAN LEDE BV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde
rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in natura bedraagt
311.850,00 euro. No fairness opinion Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er
niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: - het
uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; - de beschrijving en de
gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en - het melden van de vergoeding die als
tegenprestatie verstrekt. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor Betreffende de inbreng in natura
is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: - het onderzoeken van de door de oprichters/het
bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; -het onderzoeken van de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; -de melding of de
waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng
die in de akte wordt vermeld; en -de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de
inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van ons verslag Dit verslag werd enkel opgesteld uit
hoofde van artikel 5:133 in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap ‘T HUIS
VAN LEDE BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Overige aangelegenheden De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet
tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend. Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 1 december 2020. BV J. Vande
Moortel & C° Bedrijfsrevisoren (getekend) Vertegenwoordigd door Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor” ….
b) Beslissing De vergadering beslist op basis van voormelde verslagen tot verhoging van het eigen
vermogen van de vennootschap met driehonderdenelfduizend achthonderdvijftig euro (€ 311.850,00)
door inbreng van navermeld onroerend goed om het te brengen van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) op driehonderdzesendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 336.850,00), en dit met
creatie van driehonderdenvier (304) nieuwe aandelen van dezelfde aard zonder nominale waarde.
Deze hebben dezelfde rechten en plichten als huidige aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen
in de winsten vanaf heden. c) Verwezenlijking De vergadering beslist vervolgens dat de verhoging
van het vermogen wordt verwezenlijkt door een inbreng in natura, ter waarde van
driehonderdenelfduizend achthonderdvijftig euro (€ 311.850,00) door Mevrouw Sulmon Joke, van
navermeld onroerend goed te Kruisem (Wannegem-Lede). Mevrouw SULMON Joke, voornoemd, en
echtgenote van de Heer DHOOGE Frederick, gehuwd te Kruishoutem, thans Kruisem, op 26
augustus 2006 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, komt alhier tussen en
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap
en van de voorstellen die op de agenda van de vennootschap zijn ingeschreven en ze verklaart zich
uitdrukkelijk akkoord dat deze verhoging van eigen vermogen integraal door haar volstort wordt.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van driehonderdenvier (304) aandelen toekomende aan
mevrouw SULMON Joke zonder nominale waarde die identiek zijn aan de bestaande aandelen en
die vanaf heden in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Mevrouw Sulmon Joke, voornoemd,
verklaart vervolgens volgend onroerend goed toebehorende tot haar eigen vermogen in te brengen in
de vennootschap en wel als volgt: NEGENENNEGENTIG
Luik B
PROCENT ONVERDEELDE GERECHTIGHEDEN IN VOLLE EIGENDOM in: GEMEENTE
KRUISEM - tweede afdeling - Wannegem-Lede In een gebouw, op en met de grond, gestaan en
gelegen Lededorp 7, kadastraal bekend volgens titel, sectie B, nummer 314R P0000, groot negen
are éénenvijftig centiare (09a51ca) en alhier volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie
B, nummer 314R P0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van negen are eenenvijftig
centiare (9a 51ca). Het “Restaurant”, omvattende: - in privatieve en uitsluitende eigendom: Binnen: In
de kelderverdieping: de volledige kelder met trap Gelijkvloers: het volledige gelijkvloers bestaande
onder meer uit restaurant, feestzaal, keuken, berging, toiletten, en bijgebouw; Eerste verdiep: onder
andere twee kamers gelegen boven feestzaal te bereiken via de gemeenschappelijke gang boven de
feestzaal; Buiten: het terras met keermuur; - in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zevenhonderd vierentwintig/duizendsten (724/1.000sten) in de gemeenschappelijke delen waaronder
de grond - het privatieve en exclusieve genot van de aanpalende omgevende tuin onder de
voorwaarden bepaald in de basisakte.
En hebbende het gereserveerd perceelidentificatienummer “B 314S P0002”, zoals aangeduid in gele
kleur op het meetplan gehecht aan de basisakte. … Verklaring De vennootschap t’Huis Van Lede
verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van
het ingebracht onroerend goed, dat zich van nu af ter beschikking van de vennootschap ’t Huis van
Lede bevindt, er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan
van elke rechtvaardiging terzake. … d) Vaststelling van daadwerkelijke verwezenlijking van de
verhoging van het vermogen De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat ingevolge
voornoemde besluiten en tussenkomst, de verhoging van het vermogen definitief is, waarbij het
vermogen daadwerkelijk op driehonderdzesendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 336.850,00) is
gebracht dit mits de creatie van driehonderdenvier (304) nieuwe aandelen, zodat elk aandeel een
gelijke fractiewaarde van één/vierhonderd en vierde (1/404de) van het vermogen vertegenwoordigt.
VIERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerders, de heer
Dhooge Frederick en Mevrouw Sulmon Joke, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur. De heer
Dhooge Frederick en Mevrouw Sulmon Joke, zijn hier aanwezig en aanvaarden voormeld mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. VIJFDE BESLUIT De
vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de derde vrijdag van de
maand juni om tien uur en dit dus voor de eerstopvolgende maal in 2021. ZESDE BESLUIT Als
gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN … Artikel 1: Naam en
rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de
naam “’T HUIS VAN LEDE”. Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De
vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen : De uitbating van horecazaken, restaurant, tea-room, sandwich-
bar, brasserie, café, dancing-feestzaal en alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop
van eetwaren, bereid of niet, het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen zoals mess,
kantine, snack, frituur, koffie- of theehuis, self - service, verbruiksalon, het verzorgen van banketten,
het verhuren van feestzalen. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels. Traiteurdienst. Uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het
traditionele type ; de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens,
restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
restaurants met een aantal kamers ten behoeve van de eigen cliënteel; de cafés restaurants
(tavernes). Uitbating en inrichting van fastfood - zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan
de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburger-restaurants; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt
worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen,
hotdogstalletjes; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,
in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en
warme wafelkramen; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden
en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en
dergelijke; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een
Luik B
wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria's; verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden warden in drive-in restaurants; verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter
plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in
pizzeria's. Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in
het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement
door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort.Uitbating en inrichting van discotheken, dancings
en dergelijke; de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet
verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties. Uitbating en inrichting van kantines. Het verzorgen van catering en
uitzendkoks; het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden,
zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en verzorgen van
feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties, enzovoort. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie
met het verschaffen van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service),
conferentieoorden, hotels en motels met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar
uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd. Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, onder
andere in jeugdherbergen en berghutten. Kampeerterreinen. Overige verblijfsaccommodaties in
vakantiecentra en vakantiedorpen, waarbij inbegrepen de vakantiecentra en - dorpen (inclusief
bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de
toeristen; de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen. Verschaffen van overig logies voor
kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -
appartementen; de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de exploitatie van slaapwagens; overige
accommodaties voor kortstondig verblijf. Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor
toeristen; het verschaffen van collectief logies aan 4 studenten, seizoenarbeiders,
migrantenwerknemers; de leerlingeninternaten die niet afhankelijk zijn van een schoolinstelling. - Het
uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten op gebied van
kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmalen, seminaries, congressen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de
artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden,
filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort. De
groothandel en kleinhandel in algemene voedingswaren en dranken. De aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort
tussenpersoon in de handel. De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, gevormd door de
inbrengsten en de aankopen, en grotendeels bestaande uit onroerende goederen en/of effecten, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal
binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet
bemeubeld ; zij zal haar patrimonium mogen vervreemden op het ogenblik dat zij dit het meest
geschikt acht. Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaarsactiviteiten zoals deze
omschreven zijn in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig. De
vennootschap heeft eveneens tot voorwerp : groot- en kleinhandel in ijzerwaren, blikwaren en
huishoudartikelen, snijgereedschap, tuinmaterieel, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,
sanitaire apparaten en artikelen, verpakkingsmateriaal. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
het uitbaten van onroerende goederen als landbouwbedrijf, met inbegrip van veeteelt, wild, en
gevogelte, in de ruimste zin van het woord; het in pacht nemen van gronden; de productie en de
handel, hetzij als kleinhandel hetzij als groothandel, van alle vruchten van de aarde, planten en
bloemen, alsook van geslachte of levende dieren, en in het algemeen van de alle opbrengsten van
de landbouwactiviteit evenals van de aanverwante producten ; de aan- en verkoop en verhuring van
machines, dienstig voor de landbouwactiviteit ; landbouwen tuinbouwwerken in het algemeen; het
uitvoeren van grondwerken in het algemeen ; het uitvoeren van allerlei loonwerk met betrekking tot
de landbouwactiviteit ; het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen; het uitvoeren van allerlei
wegeniswerken; de handel in recuperatie van afbraakwerken ; alle handel voor eigen rekening of
voor rekening van derden in alle soorten bouwmaterialen, hout, plastiek, ijzerprodukten, ferro- en
non-ferometalen en aanverwante produkten , alsmede verhuring van containers, werktuigen en
personeel; het afhalen en verwerken van alle afvalproducten, huisvuil en zo meer. De vennootschap
kan, zowel in België ais in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materieel,
Luik B
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechte en industriële of
commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. De vennootschap mag het bestuur
waarnemen, de opdracht van bestuurder opnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over
alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of ander verband van deelneming bestaat, en
mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura van fusie, intekening, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland , waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant, is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of
beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Desgevallend zullen de verrichtingen, waarvoor
dewelke vergunningen en/of attesten van de overheid of van een ander instituut wettelijk zijn vereist,
slechts mogen worden aangevangen, dan na de afgifte van bedoelde documenten. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht. De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden. De
algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen
van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en te verklaren. Artikel 4.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als
vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdenvier (404) aandelen uitgegeven.Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor de inbrengen
die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. … Artikel 9. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister
kan worden gehouden in elektronische vorm. De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent
maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende
rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … Artikel 11.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Artikel 12 :
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
Luik B
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er
meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke
betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van
onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen
aan een oprichting of verhoging van het vermogen van een andere vennootschap. De vennootschap
wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan,
van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die
overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.Artikel 14. Controle van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. … Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om tien (10) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 18. Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen
beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien
door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. … Artikel 20. Boekjaar Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming
van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars Bij
ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9772 Wannegem-Lede, Lededorp 7 ACHTSTE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene
vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de
opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te
zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan: FISCOVAN
nv, Aalstraat 2, 9700 Oudenaarde, BE 0449.881.446 LEADSERVICE, Kortrijkstraat 145 bus 102,
8560 Wevelgem BE0821.029.477 of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD : expeditie van de akte dd 07/12/2020, met het verslag van de
bedrijfsrevisor, het verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem