Ondernemingsnr : 0639859213
Naam
(voluit) : LakeSprings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hertogsstraat 31
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 9 februari 2022,
geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders :
1. Eerste besluit: Zetelverplaatsing
1.1) De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het huidige adres
zoals hierboven vermeld, in het Brussels Gewest, naar het Vlaams gewest, meer bepaald naar
Grimbergen (1853 Strombeek-Bever), Boechoutlaan 221, met terugwerkende kracht sinds 1 januari
2022.
1.2) De vergadering beslist tot wijziging van alinea 1 van artikel 2 van de statuten, als volgt
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”.
2. Tweede besluit: kapitaalvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met twintig miljoen euro (20.000.000,00 EUR)
om het van tweehonderd en twee miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd
vijfenzeventig euro vijfenzestig cent (202.382.675,65 EUR) terug te brengen op honderd
tweeëntachtig miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro vijfenzestig
cent (182.382.675,65 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering die voorafgaat,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd tweeëntachtig miljoen driehonderd tweeëntachtigduizend zeshonderd
vijfenzeventig euro vijfenzestig cent (182.382.675,65 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door
tweehonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënzeventig (299.973) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd negenennegentigduizend
negenhonderd drieënzeventigste (1/299.973ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. Derde besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Alexandra GOOSSENS, finance
manager van Lakesprings, met kantoor te 1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221, alsook de heer
VERHOEYE Jan en/of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdende te 9920 Lovendegem, Kort
Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, voor zover nodig om de hierboven vermelde
beslissingen uit te voeren, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
 
Luik B
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte, met volmacht en coordinatie)
 
Valérie Indekeu, Notaris