Ondernemingsnr : 0447 757 344
Naam
(voluit) : INTERGERIM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder / Herbenoeming gedelegeerde
bestuurder / Wijziging vaste vertegenwoordiging
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni
2024:
( ... )
3.5 Ontslag bestuurder BOREALIS NV
De aandeelhouders stellen vast dat de beslissing tot ontslag van Borealis N.V. niet formeel is vastgelegd in
haar notulen noch werd gepubliceerd.
Bij deze beslist de algemene vergadering van aandeelhouders met eenparigheid van stemmen tot
rechtzetting hiervan en bevestigt zij unaniem de goedkeuring van de beslissing tot het ontslag van BOREALIS
NV (met zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37 en ingeschreven in het register van het
kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0424.014.813) met de heer Eric DE VOCHT als vaste
vertegenwoordiger, goed als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van
de algemene vergadering van het jaar 2018 gehouden op 1/8/2018.
3.6 Herbenoeming bestuurder
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de herbenoeming goed van de heer Eric DE
VOCHT geboren te Ukkel op 31/8/1944, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 4 (met
rijksregisternummer 44.08.31-153.91), goed als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang tot
de gewone algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt niet vergoed.
3.7 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 6 mei 2024:
( ... )
4. Herbenoeming van gedelegeerde bestuurder
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming goed van de heer Eric DE
VOCHT geboren te Ukkel op 31/8/1944, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 4 (met
rijksregisternummer 44.08.31-153.91), goed als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en
: voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
5. Wijziging vaste vertegenwoordiging binnen Intergerim
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit het
bestuursorgaan met unanimiteit om mevrouw Maryse ODEURS als vaste vertegenwoordiger te ontslaan en de
heer Eric DE VOCHT (met rijksregisternummer 44.08.31-153.91) wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin
Fabiolalaan 4 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder
binnen de volgende vennootschappen:
-Auberge Buisset NV
-Charleroi Tirou Promotion NV
-Hôtel Albert NV
-Immo Posthofbrug NV
-Leopold I-Invest NV
-Piano De Heug NV
-Tirou Résidence
Mevrouw Maryse ODEURS aanvaardt haar ontslag als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
voormelde mandaten binnen deze vennootschappen.
De heer Eric DE VOCHT verklaart uitdrukkelijk voormelde mandaten binnen deze vennootschappen te
aanvaarden en verklaart geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden
waardoor hij de mandaten niet zou kunnen aanvaarden.
De heer Eric DE VOCHT wordt aangesteld voor de duur van de mandaten. Hij zal deze mandaten
onbezoldigd uitoefenen.
Deze beslissingen zullen worden geïmplementeerd in de besluiten van respectievelijk, de algemene
vergadering of van de raad van bestuur van voormelde vennootschappen.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.