Ondernemingsnr : 0899316989
Naam
(voluit) : FLANDERS TRADING INVEST
(verkort) : FTI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark 1604
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk, op 29 juli 2020, neergelegd
ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat per 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00), zijnde een totaal bedrag van zeventwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen EN VERHOGING VAN EEN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING DOOR INBRENG IN GELD.
Beslissing tot uitgifte van aandelen en inbreng in speciën
De enige aandeelhouder besluit in toepassing van artikel 5:120 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van een nieuwe inbreng van dertigduizend euro
(€ 30.000,00), waarvan tienduizend euro (€ 10.000,00) is volstort:
- tot verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap met
een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) om haar te brengen van zevenentwintigduizend
vijfhonderd euro (€ 27.500,00) naar zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00);
- en dat het nog niet volstort deel van de inbreng, zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00), geboekt
wordt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”;
door uitgifte van honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf
hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend door inbreng in geld voor een totaalbedrag van
dertigduizend euro (€ 30.000,00), welke aandelen voor een/derde (1/3de), zijnde tienduizend euro (€
10.000,00) worden volgestort.
Afstand van het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan over uitgifteprijs en rechten
bestaande aandeelhouder
In toepassing van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
enige aandeelhouder vast dat het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
Luik B
de aandeelhouders beschrijft, niet vereist is, in het geval de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van inbreng in natura.
Voor zoveel als nodig stelt de enige aandeelhouder bovendien de afstand van de toepassing van
artikel 5:121 WVV (verslag van het bestuursorgaan) uitdrukkelijk vast, overeenkomstig artikel 5:121
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Afstand door de aandeelhouder aan zijn voorkeurrecht om in te tekenen op de uitgifte van aandelen
en inbreng in geld vermeld onder deze beslissing
De enige aandeelhouder, die hier aanwezig is, verklaart hierbij afstand te doen aan zijn
voorkeurrecht om in te tekenen op de uitgifte van de aandelen en inbreng in geld vermeld onder de
beslissing onder D.1.
Intekening op de nieuwe aandelen – Boeking van de inbreng op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – Vaststelling verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De enige aandeelhouder verzoekt mij notaris vast te stellen dat de besloten vennootschap "G & L
INVEST", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1604, BTW BE0895.949.507, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door zijn bestuurder: de heer GEERKENS Karel
Louis Maria, geboren te Houthalen op 19 december 1962, wonende te 3680 Maaseik,
Broekkempweg 11, aangesteld in de oprichtingsakte verleden voor meester Guido Van Aenrode,
destijds notaris te Genk, op 19 februari 2008, heeft ingeschreven op de voormelde aandelen door
inbreng in speciën.
De voormelde BV “G & L INVEST”, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart in te schrijven op
honderd (100) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van dertigduizend euro (€ 30.000,00),
zijnde een uitgifteprijs van driehonderd euro (€ 300,00) per aandeel, welke aandelen voor een/derde
(1/3de), zijnde tienduizend euro (€ 10.000,00) worden volgestort.
De vergadering besluit tot verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
de vennootschap met een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) om haar te brengen van
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00) op zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€
37.500,00), en dat het nog niet volstort deel van de inbreng, zijnde twintigduizend euro (€ 20.000,00),
geboekt wordt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bankattest
De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap met nummer BE67 1030 3689 1087 bij CRELAN.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato dertien juli tweeduizend twintig.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng
De vergadering verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning
van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van inbreng in speciën definitief is.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.
De vergadering stelt vast dat de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) elk jaar plaatsvindt
op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00).
De vergadering beslist de jaarvergadering van de vennootschap “FLANDERS TRADING INVEST” te
wijzigen als volgt:
De jaarvergadering van de vennootschap vindt plaats de laatste vrijdag van de maand september om
achttien uur (18u00).
De eerstvolgende jaarvergadering zal, bij wijze van overgangsmaatregel, plaatsvinden de laatste
vrijdag van de maand september in het jaar tweeduizend twintig om achttien uur (18u00).
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
bekendmaking bij uittreksel:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de “FLANDERS
TRADING INVEST”, afgekort “FTI”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Volgende activiteiten:
- verhuur van onroerende goederen
- verhuur van garages en garageboxen
- verhuring van divers materieel
- het commercialiseren, groot -en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten
- het verlenen van het recht aan derden gebruik te mogen maken van de benaming, software,
concept en know-how van de onderneming, onder de vorm van franchising
- de productie, totstandbrenging en ontwikkeling van computersoftware
- de aan- en verkoop van boeken, tijdschriften, cursusmateriaal betreffende voornoemde producten
B. Volgende activiteiten:
- het beheer van beleggingen en vermogens
- het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen
- financiële holdings, beursvennootschappen, portefeuillemaatschappijen, gemeenschappelijke
beleggingsfondsen, overige kredietverstrekking;
- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durfkapitaal,
venturekapitaal, investmentbanking, enz.
- het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het
beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het
beleggingsadvies aan derden.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
Voorgaande verrichtingen onder B betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
C. Volgende activiteiten:
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of
er in deel te hebben.
- het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de
boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer zoals ondermeer:
° het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
° het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
° algemene audit-activiteiten
° het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Managementactiviteiten van holding zoals :
° het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
° Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidenen economische sectoren...
- Hulpbedrijf in verband met financiële instellingen, meer bepaald bemiddeling inzake kredieten en
leningen en het verstrekken van advies inzake persoonlijk vermogensbeheer.
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode zoals
Luik B
ondermeer het terbeschikking stellen van een aangepaste bedrijfsruimten, het aanbieden van een
gemeenschappelijk dienstenpakket; advies en begeleiding door manager.
- Het waarnemen van mandaten in verenigingen, vennootschappen of andere organisaties met
rechtspersoonlijkheid, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit.
- De verhuring van rollend materieel. De begeleiding onder welke vorm ook en coaching in de sport.
Het herstellen, onderhouden, schoonmaken van alle soorten materialen, glazenwasserij, onderhoud
van vloeren, dak- en gevelreiniging, tapijt- en zetelreiniging, ontstoppen en reinigen van
afvoerleidingen, het plaatsen van giprocwanden, schilderwerken, en in het algemeen klusjesdienst.
D. Volgende activiteiten:
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
- Vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering : dekzeilen, tenten, zeilen voor
pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto's, machines of meubels, enzovoort
- Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
- Vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met
minerale grondstoffen of met cellulose
- Vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen
- Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers : centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort.
- Vervaardiging van randapparatuur : printers, terminals, enz., magnetische en optische diskdrives,
machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers.
- Vervaardiging van koel - en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
- Vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik
:voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en
buitenboot
- Vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en van
door windkracht aangedreven motoren en turbines
- Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
- Vervaardiging van elektrische en niet-elektrische schrijfmachines
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
- Vervaardiging van verpakkingsmachines
- Vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren, enzovoort
- Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
- Vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers
- Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of
voor het bemesten : ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen,
enz.
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten :
oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines, enz.
- Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.
- Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt,
bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit,
enz.
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
- Vervaardiging van machines voor de metallurgie
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen : convertors,
gietvormen voor ingots, giet - en gietmachines
- Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
- Vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet : bulldozers, angledozers,
egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.
- Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
- Vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het
vervaardigen van deegwaren : bakkerijovens, deegmengers, verdeel -, opmaak - en snijmachines,
enz.
- Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels,
restaurants, enz
- Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
- Vervaardiging van machines voor het bereiden, vervaardigen, spinnen, rekken, textureren of
Luik B
snijden van synthetische of kunstmatige vezels, textielgarens of textielstoffen.
- Vervaardiging van hulpmachines en -toestellen voor industriële textielmachines: dobby's,
jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen, enz.
- de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of voor het afwerken van vilt of
van gebonden textielvlies.
- Vervaardiging van machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of
leer
- Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
- Vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van
mechanische of chemische procédés
- Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
- Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines
- Vervaardiging van boormachines voor tandartsen
- Vervaardiging van datum -, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachines, verstelbare
handstempels, drukdozen, inktlinten voor schrijfmachines en van stempelkussens
- Reparatie van machines
- Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
- Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen, enz.
- Terugwinning van inerte afvalstoffen
- Regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire
grondstoffen
- Sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen
voor buizen, bloempotten, laadborden, e.d.
- Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
- Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
- Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
- Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur
- Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
- Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
- Groothandel in textielgrondstoffen en -vezels
- Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk op
het gebied van wiskunde en natuurwetensch. (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde,
biologie,enz.)
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw,zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Luik B
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen,betonmolens, enz.)
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zevendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van minstens één/derde (1/3de).
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht
Luik B
in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet met stemrecht, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS NIET-
STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de besloten vennootschap "G & L INVEST", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark
1604, BTW BE0895.949.507, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met vaste vertegenwoordiger, de
heer GEERKENS Karel Louis Maria, geboren te Houthalen op 19 december 1962, wonende te 3680
Maaseik, Broekkempweg 11, aangesteld in de oprichtingsakte verleden voor meester Guido Van
Aenrode, destijds notaris te Genk, op 19 februari 2008, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 1604.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “TOM
SEGERS BOEKHOUDKANTOOR”, met zetel te 3950 Bocholt, Kaulillerweg 4, ondernemingsnummer
0825.889.870, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
Luik B
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten