Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BUSINESS PARK LONCIN
Avenue Alfred Deponthière 46 bte 1
4431 Ans
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés », en date du 25 novembre 2015, en cours d’enregistrement, il
résulte que :
1- Monsieur FONZE Vincent José Fernand Victor, né à Liège le vingt octobre mil neuf cent septante-
deux, célibataire, domicilié à 4500 HUY, rue Bonne Espérance, 43.
2- Monsieur PALM Alexis Clotilde René Antoine, né à Verviers, le neuf juillet mil neuf cent soixante-
trois, domicilié à 4342 Hognoul (Awans), rue de Villers, 18.
3- La société anonyme « HOBECO », ayant son siège social à 4431 ANS (Loncin), avenue Alfred
Deponthière, 46/1. TVA numéro 449.572.828. RPM Liège.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
 
A. CAPITAL SOCIAL.
Le capital de la société est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €), à
représenter par six cent quinze (615) actions de capital égales entre elles, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un / six cent quinzième de l'avoir social, à souscrire en
numéraire et à libérer immédiatement pour totalité au prix de cent euros (100 €) par action.
 
B. SOUSCRIPTION.
Les comparants déclarent souscrire au capital social à concurrence de deux cent cinq (205) actions
chacun.
 
C. LIBERATION.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité, soit
chacun un apport en numéraire de vingt mille cinq cents euros (20.500 €).
 
D. REMUNERATION.
En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué à chaque comparant deux
cent cinq (205) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
 
II. STATUTS
 
FORME - DÉNOMINATION
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée "BUSINESS PARK LONCIN".
SIEGE SOCIAL
0643593317
Volet B
Le siège social est établi à 4431 ANS (Loncin), avenue Alfred Deponthière, 46/1.
OBJET
La société a pour objet la création et l’exploitation de centres d’affaires.
Elle peut accomplir à cet effet tous actes et opérations matériels, juridiques et autres en vue de
l’accomplissement de son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
DUREE
La société a une durée illimitée.
CAPITAL
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 €).
Il est représenté par six cent quinze (615) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/six cent quinzième de l’avoir social.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions
d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
Direction des affaires sociales
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et
les pouvoirs au sein de la société.
Délégations spéciales
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Contrôle
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi de juin à dix-huit
heures.
Volet B
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
DISTRIBUTION
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
ACOMPTES SUR DIVIDENDES - PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes
sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par la
loi.
Le paiement des dividendes ou acomptes sur dividendes se fait aux époques et aux endroits
indiqués par le Conseil d'Administration.
LIQUIDATION
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de
leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration
reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
REPARTITION
Après le paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à
concurrence de leur montant de libération non amorti.
Si les parts ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre
des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
 
III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
 
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente et un décembre deux mille seize.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille dix-sept.
 
2) Nominations - pouvoirs :
 
L'assemblée :
 
a) fixe à trois le nombre d'administrateurs;
 
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- Monsieur FONZE Vincent, domicilié à 4500 HUY, rue Bonne Espérance, 43.
- La société anonyme « HOBECO », ayant son siège social à 4431 ANS (Loncin), avenue Alfred
Deponthière, 46/1, TVA numéro 449.572.828. RPM Liège, laquelle aura pour représentant
permanent Monsieur DI PRIMA Antonino, domicilié à 4550 Nandrin, Tige des Saules, 7.
- La société anonyme « INVEST 1 », ayant son siège social 4500 HUY, rue Bonne Espérance, 43,
TVA numéro 0881.430.387. RPM Huy, laquelle aura pour représentant permanent Monsieur FONZE
Vincent, domicilié à 4500 HUY, rue Bonne Espérance, 43.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du
mois de juin deux mille vingt et un.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
 
c) On omet.
 
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
Volet B
légaux en la matière.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil Monsieur FONZE Vincent.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à la société
anonyme « HOBECO », TVA numéro 449.572.828. RPM Liège, laquelle a pour représentant
permanent Monsieur DI PRIMA Antonino pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera exercé gratuitement.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé de la SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés  au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire.