Ondernemingsnr : 0472014569
Naam
(voluit) : JANSSENS D. EN M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gevaertlaan 107
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 16 september 2024, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “JANSSENS D. EN
M.” met maatschappelijke zetel te Boom Gevaertlaan 107, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0472.014.569, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hierna te nemen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweeënnegentigduizend tweehonderdenvijf
euro (€ 92.205,00)  en de wettelijke reserves hetzij zevenduizend honderdvijftig euro (€ 7.150,00) 
hetzij in totaal negenennegentigduizend driehonderdvijfenvijftig euro (€ 99.355,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende
voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Het nieuwe voorwerp volgt hierna in
het uittreksel uit de statuten.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer JANSSENS Dieter, die
woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer JANSSENS Marc Wilfried Elfride,
die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur
De aangestelde bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden en kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun  mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
‘JANSSENS D. EN M.’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal, van onder andere
boomstammen, vee, koel- en/of diepvriesproducten, vloeibare en/of gasvormige producten, auto’s,
bouwmaterialen, stortklare beton, bulkgoederen en andere producten en verhuizing van het meubilair
van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken. Het leveren van diensten in verband met
vervoer te land.
    •  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden alsook de exploitatie van taxi’s en de 
verhuur van personenauto's met chauffeur.
    •  Het uitvoeren van straatreiniging, zoals het ophalen en afvoeren van bouwpuin, het ruimen van
bouwterreinen, waterlopen en anderen, het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van
gebouwen en andere bouwwerken en het uitvoeren van grondwerken. Grondverzet : graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers,
van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven, van speel- en sportterreinen,
zwembaden, enz. en de aanleg van begraafplaatsen.
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden waaronder het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden, de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel en de verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
    •  Het uitvoeren van sneeuwruimingswerken en gladheidbestrijding op (auto)wegen en
landingsbanen, inclusief het strooien van zand en zout.
    •  De inzameling, de verwerking en verwijdering en het sorteren van ongevaarlijk afval alsook
sanering en ander afvalbeheer.
    •  Bosbouw en meer bepaald de exploitatie van bossen : houthakken en de productie van
onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout en daarbij ook ondersteunende
diensten in verband met de bosbouw.
    •  Landschapsverzorging waaronder het snoeien van bomen en heggen alsook het aanleggen en
onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten voor de nieuwbouw van individuele woningen of
voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen en de bouw of de aanleg van
commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz.
    •  Het beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis inbegrepen het innen van de huur.
    •  Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en kampeervoertuigen zoals
caravans, kampeerwagens enz. De exploitatie van winterstallingen voor caravans, kampeerwagens
enz.
    •  Het wassen en poetsen van motorvoertuigen en andere reinigingsactiviteiten. Het desinfecteren
en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen enz.
    •  Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw.
    •  Jacht , zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten.
    •  Markt- en straathandel in voedingsmiddelen.
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
    •  Het geven van theoretische en praktische autorijlessen en het begeleiden van leerlingen bij de
opleiding tot chauffeur.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag
van de maand november om zestien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 2820
Bonheiden, Gestellei 14 en dat deze zetel buiten de statuten wordt gehouden.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Achtste besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de ‘COP Accountantskantoor’ BV,
te 2850 Boom, Antwerpsestraat 121/4, ONNR: 0883.33.389, haar aangestelden en bedienden,
teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. 
Dit mandaat is kosteloos.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)