Ondernemingsnr : 0453963166
Naam
(voluit) : DELTA -TEMP IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Ambachtstraat 13
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 13 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “DELTA-TEMP IMMO” een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Ilse Van
Strijthem, wonende te 1790 Affligem, Kouterweg 9, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020
en haar onmiddellijke herbenoeming als bestuurder vanaf 1 januari 2020 tot heden als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto
geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
Gezien het vroegere ontslag als zaakvoerder van Kurt Mattens, wordt mede -voor zoveel als nodig-
beslist tot de aanpassing van de statuten hieraan (schrapping huidig artikel 8bis).
De algemene vergadering beslist thans over te gaan tot ontslag van Ilse Van Strijthem als bestuurder
vanaf heden en tot benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur met onmiddellijke ingang, wiens
mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd zal zijn:
de heer MATTENS Senne, geboren te Asse op 5 juli 1994, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Zoeterbeke 4.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DELTA-TEMP IMMO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1.       de productie en handel in groot en klein, verkoop en verhuur van elektronica, computer- en
communicatieapparatuur, van alle toebehoren voor informatie verwerkende systemen, en van
kantoorinrichtingen;
2.       het verstrekken of uitwerken van informatica toepassingen, de organisatie van
computersystemen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zoals onder
meer het ter beschikking stellen van personeel, het verstrekken van adviezen, het uitvoeren van
projecten, facilities management en dergelijke, alsook de handel in daaraan dienstige zaken;
3.       voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële, of administratieve aard, in de meest ruime zin,
alsmede bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen inzonderheid:
- het optreden als rechtspersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van administraties, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
nuttig of zelf alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van
andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp. De vennootschap
mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking
hebben op haar hoofdvoorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kunnen bevorderen, in welk land
ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen nemen in andere ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of
geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
4.       de groot- en kleinhandel in kledingstoffen;
5.       het kopen en verkopen, importeren en exporteren alsmede de tussenhandel van kleding en
aanverwante waren;
6.       het optreden als commissionair en tussenpersoon in de handel, dit alles in de meest
uitgebreide betekenis, met inbegrip van alle activiteiten die ermee verband houden. Zij mag alle
handels, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen,
haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee
samensmelten.
7. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de aankoop, verkoop, bouw, inrichting, wederopbouw,
expertise, huur, verhuring, leasing, onderhoud en afbraak van onroerende goederen met
commerciële, industriële, landbouw of private doeleinden alsook hun exploitatie onder alle vormen.
Het beheer zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden van alle onroerende goederen.
De aankoop, verkoop en verhuur en het huren van duurzame roerende goederen, voor industriële,
commerciële en toeristische toepassingen in de meest ruime betekenis van het woord.
Ten einde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle roerende en onroerende,
immateriële goederen vervaardigen, ruilen, verkopen, huren, verhuren en dit in de meest ruime
betekenis.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand december om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders van beide
soorten aandelen, met of zonder stemrecht verhoudingsgewijs met hun inbreng. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
VOLMACHT
Er wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte