Ondernemingsnr : 0840361181
Naam
(voluit) : ERIKOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapel ter Bede(Kor) 84
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
OP VIJF OKTOBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Stéphane SAEY, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met
zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.         
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "ERIKOR", met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 84, BTW BE0840.361.181, RPR
Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Maggy VANCOPPERNOLLE te Kortrijk op 17 oktober 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2011 onder nummer 2011-
10-20 / 0306213.
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zoals verklaard.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap
“Maxanna”, nagenoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEWIELE Eric, nagenoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
1.            Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders die volgens hun verklaring en
blijkens het register van aandelen in het bezit zijn van navermeld aantal aandelen:
1/De naamloze vennootschap "BOUWONDERNEMING ERIBO" in het kort "ERIBO", met zetel te
8790 Waregem, Vredestraat 45, BTW BE0441.621.006, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de benaming "ERICO" bij akte verleden voor notaris Albert CLOET te Oostrozebeke
op 13 september 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1990
onder nummer 1990-10-02 / 229.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Stéphane Saey te Deerlijk op 16 maart 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 26 maart daarna onder nummer 2020-03-26 / 0316426.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig het artikel 17 van haar statuten door één  bestuurder alleen
optredend, te weten: de besloten vennootschap "Maxanna" met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat
45, BTW BE 0521.879.004,RPR Gent, afdeling Kortrijk op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer VANDEWIELE Eric Roger, wonende te 8793 Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Hoevelaan 10, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 4
februari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder
het nummer 2019-05-21 / 0068545.
Titularis van  duizend vijfhonderd (1.500) aandelen
2/De naamloze vennootschap "KORAMIC REAL ESTATE INVESTMENT" in het kort "KRE", met
zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 84, BTW BE0403.271.857, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht onder de naam "Mutuelle Belgo-Coloniale" blijkens akte verleden op 17 april 1928,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 en 8 mei 1928. De statuten werden
meermaals gewijzigd, onder meer blijkens akte verleden voor notaris Hans Berquin te Brussel op 6
juni 1994 waarbij de naam werd gewijzigd naar "TERCA BRICK INDUSTRIES" afgekort "TERCA",
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli daarna, onder nummers 940701-
21/22 en blijkens akte verleden voor notaris Denis Deckers te Brussel op 15 mei 1996 waarbij onder
meer de naam werd gewijzigd, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni
daarna, onder nummer 960614-91 en voor het laatst bij akte verleden voor notaris So Young Park te
Kortrijk op 14 juli 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 augustus
daarna onder nummer 2022-08-31 / 0104086. 
Alhier vertegenwoordigd, ingevolge onderhandse volmacht van 4 oktober 2023 door de
commanditaire vennootschap "VdB Advisory", met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Hogelandweg 2, BTW BE0882.518.767, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd
door de heer Van den Bossche Dimitri, wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Hogelandweg 2.
Deze volmacht wordt aan deze akte aangehecht en ter registratie aangeboden.
Titularis van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen
Totaal: drieduizend (3.000) aandelen
2.            Zijn aanwezig in de hoedanigheid van bestuurder:
- de besloten vennootschap "Maxanna" met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 45, BTW BE
0521.879.004,RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordiger door de heer VANDEWIELE Eric
Roger, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Hoevelaan 10, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap "VdB Advisory", met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Hogelandweg 2, BTW BE0882.518.767, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd
door de heer Van den Bossche Dimitri, wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Hogelandweg 2.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
                De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I.             Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. -  Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4
WVV.
2. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap (NV) in een besloten vennootschap (BV)
“ERIKOR” met dezelfde activiteit, duur, voorwerp en vermogen als de NV, na wijzigingen hiervoor
gestemd.
3.   Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 –Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Adres van de zetel.
7. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
II.            Dat het kapitaal van de vennootschap driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door drieduizend (3000) aandelen en dat er geen andere effecten bestaan.
III.          Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
IV.          Dat de aandeelhouders en de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd, allen
voornoemd, verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis
genomen te hebben van bovenvermelde agenda en afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van bijeenroeping evenals van het ter beschikking stellen van stukken, voorzien bij de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in voorkomend geval in de
statuten.
V.           Dat er geen andere effecten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
hetgeen de vergadering erkent. 
VI.          Dat de vennootschap geen publieke vennootschap is.
VII.         Dat, aangezien het volledig kapitaal vertegenwoordigd is, de vergadering geldig is
samengesteld om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.
IIX.         Dat ieder aandeel recht heeft op één stem. 
IX.          Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met
drie vierden van de stemmen, waarbij de onthoudingen in de tellen noch in de noemer worden
meegerekend, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone
meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
X.            Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten staan om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering.     
XI.          Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de naamloze vennootschap
omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering stelt
vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de onderwerpen van de vergadering te
beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
            Daarop gaat de vergadering over tot afhandeling van de agenda en neemt na beraadslaging
volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de NV in een BV,
overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 31 augustus 2023, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluiten van het verslag van Callens Vandelanotte NV,  vertegenwoordigd door de Heer Frank
Vandelanotte, bedrijfsrevisor,  luidt als volgt:
                “Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 augustus 2023
van de Naamloze vennootschap Erikor aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in een Besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2023
die het bestuursorgaan van de vennootschap Erikor NV heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 397.256,62 EUR en is groter dan het kapitaal ten
belope van 300.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 2 oktober 2023
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door Frank Vandelanotte
Bedrijfsrevisor (getekend)"
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING NV in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
“ERIKOR”, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp
dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, waarvan de activa- en
passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat.
  De BV “ERIKOR” behoudt het nummer 0840.361.181 waaronder de NV ingeschreven is in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke
aan de vennootschap door eender welke instantie werden verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten 31
augustus 2023.
Door het feit van de omzetting van de NV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend, actief
en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering
noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en
verplichtingen van de NV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door drieduizend (3.000) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato
van één aandeel van de BV voor één aandeel van de NV.
                                                          FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van
het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een NV.
                                                                DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij driehonderddertigduizend euro (€ 330.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en
fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap het nodige zal doen om te
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de
liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art
5:144 WVV).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "ERIKOR".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
-           alle verrichtingen die verband houden met onroerend goed, zoals onder meer aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend geval
bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
-           de bouwpromotie zijnde de verwerving, vervreemding, afbraak, ruiling, het huren en
verhuren, het beheer, constructie en transformatie van alle gebouwen en gronden, het verkavelen en
het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan, de
algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden, makelaar in onroerende goederen, en in het
algemeen, alle verrichtingen die hiermee betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting en
het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden. Alles voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
De vennootschap zal hierbij kunnen optreden als coördinator. Dit impliceert het bestuderen van de
dossiers en plannen, het opstellen van offertes door contactname met onderaannemers, het
onderhandelen met architecten en klanten om tot een contract te komen, de werfplanning opzetten,
de volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken, de
financiële en administratieve opvolging van het dossier en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
-           het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, dit alles
in de meest ruime betekenis.
-           het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten in directiecomités, het uitoefenen
van opdrachten en functies. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-           de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
-           het beheer van een onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering        
of            andere terbeschikkingstelling van onroerende gebouwen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen.
-           het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen)
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-           het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen. Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in, alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
-           De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren
toestaan, onder welke vorm, in de mate toegelaten door de wet.
-           De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-           De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en
aandeelhouders.
-           de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten delen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht: iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen (of enig recht dat
daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen ten gevolge
van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken,
ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle
eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan
wel gedwongen geschiedt, zoals o.m. zonder hiertoe beperkt te zijn, een verkoop, verpanding,
inbreng, ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten algemene titel bij fusie, splitsing, inbreng,
een overdracht na vereffening, enz.
Wordt hier eveneens onder begrepen: iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer
aandelen in het kapitaal van een aandeelhouder-rechtspersoon (of enig recht dat daarop betrekking
heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen in het kapitaal van een
aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een
overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de overdracht rechtstreeks of
onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom,
onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt, waardoor de
controle in de zin van artikel 1:14 en volgende Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over
een aandeelhouder-rechtspersoon, in één of meerdere stappen, zou wijzigen.
Voorkooprecht
De overdracht van aandelen die gebeurt enerzijds onder de levenden of anderzijds bij overlijden, is
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht. Deze bepaling is toepasselijk op alle
overdrachten, zowel deze in volle eigendom als deze in vruchtgebruik en in naakte eigendom.
4.1. Organisatie van het voorkooprecht ingeval van overdracht onder levenden
§1. De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen deelt dit bij
aangetekende brief mee aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving bevat volgende gegevens:
    •  de identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
    •  de identiteit van de kandidaat-overnemer, met inbegrip van de economische eigenaar van de
kandidaat-overnemer indien er één is;
    •  het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht kan worden uitgeoefend;
    •  de prijs of andere tegenprestatie voor de over te dragen aandelen geboden door de kandidaat-
overnemer;
    •  de betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten.
§2. Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders in over de voormelde informatie die werd
meegedeeld in de kennisgeving, door middel van een ter post aangetekende brief, te versturen
binnen de zeven (7) dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven van de
kandidaat-overdrager. Het bestuursorgaan zal belast zijn met de verdere uitvoering en opvolging van
de voorkooprechtenprocedure.
§3. Elke begunstigde van het voorkooprecht dient binnen de twee (2) maanden, volgend op de
verzending door het bestuursorgaan van het ter post aangetekend schrijven, waarin wordt
meegedeeld dat de aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik kunnen maken, bij een ter post
aangetekend schrijven, gericht aan de zetel van de vennootschap, het bestuursorgaan in kennis te
stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen en van het aantal
aandelen waarover zij beschikken. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn
worden de aandeelhouders onherroepelijk vermoed aan hun voorkooprecht te verzaken.
§4. De uitoefening van het voorkooprecht dient noodzakelijkerwijze betrekking te hebben op het
geheel van de aangeboden aandelen. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe
gezamenlijk optreden. Indien een aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent op minder dan de
totaliteit van de aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkooprecht te verzaken.
Wordt het voorkooprecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen uitgeoefend door meer dan
één aandeelhouder, dan worden deze aandeelhouders geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in
verhouding tot hun bewezen participatie in het kapitaal. Indien dit leidt tot een ondeelbaar aantal
Aandelen, zullen de Aandelen worden gesplitst zodat een deelbaar aantal Aandelen wordt bekomen. 
§5. De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is deze waartegen
de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen aan te kopen. Ingeval van een overdracht om niet of
ingeval de prijs niet bestaat uit een geldsom doch uit een andere tegenprestatie van de kandidaat-
overnemer, zal de prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen bepaald
worden overeenkomstig de procedure beschreven in §8.
§6. Indien ingevolge voormelde procedure niet op alle te koop aangeboden aandelen een
voorkooprecht werd uitgeoefend, kan de eigendomsoverdracht van de aandelen tussen de
kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de
kennisgeving. Deze overdracht zal moeten gebeuren binnen één maand na de kennisgevingen van
de begunstigden van het voorkooprecht van het al dan niet uitoefenen van het voorkooprecht of
binnen één maand na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden volgend op de verzending
door het bestuursorgaan van het ter post aangetekend schrijven, bij gebreke aan kennisgeving door
de begunstigden van het voorkooprecht. Indien ingevolge voormelde procedure op alle te koop
aangeboden aandelen een voorkooprecht werd uitgeoefend zal de eigendomsoverdracht van de
aandelen tussen de kandidaat-overdrager en de begunstigden van het voorkooprecht die dit
voorkooprecht uitoefenen binnen één (1) maand na de kennisgeving van deze begunstigden aan de
kandidaat-overdrager zoals voormeld moeten worden doorgevoerd.  
Ingeval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld onder
§1, dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen,
die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden
worden.
4.2. Organisatie van het voorkooprecht ingeval van overdracht bij overlijden
§7. Ingeval van een overdracht bij overlijden wordt de voormelde procedure mutatis mutandis
toegepast zoals hierna verder bepaald, doch met dien verstande dat de te koop aangeboden
aandelen moeten gelezen worden als de overgeërfde aandelen. Elke verwijzing naar een verkoop
door de kandidaat-overdrager, moet gelezen worden als overdracht wegens overlijden.
Bij overdracht bij overlijden zal de kennisgeving bedoeld in §1 vervangen worden door een
kennisgeving uitgaande van een belanghebbende partij (zijnde elke aandeelhouder van de
vennootschap en/of een erfgenaam of legataris van de gewezen aandeelhouder) dat zo vlug mogelijk
na het overlijden wordt gericht aan het bestuursorgaan waarin wordt vermeld:
    •  de identiteit van de overleden aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezat;
    •  een notariële akte van erfopvolging waar de erfgenamen worden vermeld, met volledige
verdeling van de nalatenschap is in opgenomen, ook rekening houdende met de wet, testament (in
het bijzonder legatarissen van de aandelen), huwelijkscontract of andere.
Bij stilzitten van de belanghebbende partij gedurende twee (2) weken na het overlijden zal het
bestuursorgaan zelf de procedure op gang zetten door kennisgeving aan de andere aandeelhouders
van voormelde gegevens binnen de week volgend op het verval van hiervoor bedoelde twee (2)
weken.
§8. De prijs van de overgeërfde aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee
deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt
benoemd op voordracht van de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder en de
andere deskundige wordt benoemd op voordracht van de begunstigden van het voorkooprecht. De
voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn van één (1) week na
ontvangst van de kennisgeving bedoeld onder §7. De niet aanstelling van een deskundige door de
begunstigden van het voorkooprecht zal gelden als verzaking aan de uitoefening van het
voorkooprecht.
Binnen een periode van één (1) maand volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door
hen begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de erfgenamen of legatarissen van de gewezen
aandeelhouder en aan de begunstigden van het voorkooprecht. De deskundigen zullen zich bij de
begroting laten leiden door ‘relevante marktprijzen’, waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de
aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt. Indien
deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van één (1)
maand na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde
deskundige aanstellen die binnen drie (3) weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundigen
delen de door hen berekende prijs mee in een verslag die zij gelijktijdig aan de erfgenamen of
legatarissen van de gewezen aandeelhouder en aan de begunstigden van het voorkooprecht
meedelen. Binnen een termijn van twee (2) maanden na de datum van de kennisgeving uitgaande
van de deskundigen licht de begunstigde van het voorkooprecht door middel van een kennisgeving
de erfgenamen of legatarissen van de gewezen aandeelhouder in van het feit of hij al dan niet het
voorkooprecht op de aandelen wenst uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke kennisgeving door de
begunstigde binnen de gestelde termijn of de uitoefening van het voorkooprecht op slechts een deel
van de overgeërfde aandelen, geldt als definitieve verzaking aan het voorkooprecht.
§9. Indien de voorkooprechten niet op alle overgeërfde aandelen werden uitgeoefend, zullen de
erfgenamen zoals vermeld in de akte van erfopvolging van rechtswege in de rechten en plichten
treden van de overleden aandeelhouder.
Indien de voorkooprechten op alle overgeërfde aandelen werden uitgeoefend zal de
eigendomsoverdracht aan de begunstigden van het voorkooprecht die het voorkooprecht ook
uitoefenen moeten worden doorgevoerd en zal de prijs zoals hierna bepaald aan de erfgenamen
moeten worden betaald zoals vermeld in de akte van erfopvolging en dit binnen een periode van één
maand na de kennisgeving van uitoefening van het voorkooprecht zoals bedoeld in § 8. Zolang de
procedure van het voorkooprecht loopt worden de stemrechten van de overgeërfde aandelen
geschorst.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders
gezamenlijk alle handelingen te stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
            Artikel 13. Externe bestuursbevoegdheid
1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de eerste
maandag van de maand juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel dat toelaat dat de hoedanigheid en identiteit van de
aandeelhouder gecontroleerd kan worden, en hen in staat stelt om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en hun stemrecht uit te
oefenen. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en
uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet  aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen
dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder
is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met
de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de (gedelegeerd) bestuurders van de NV:
- de besloten vennootschap "Maxanna" met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 45, BTW BE
0521.879.004,RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordiger de heer VANDEWIELE Eric
Roger, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Hoevelaan 10, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap "VdB Advisory", met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Hogelandweg 2, BTW BE0882.518.767, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd
door de heer Van den Bossche Dimitri, wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Hogelandweg 2,
voornoemd, met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een
einde aan het mandaat. Er wordt kwijting aan de voormelde bestuurders verleend voor het
uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot benoeming van twee niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Maxanna" met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 45, BTW BE
0521.879.004,RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordiger de heer VANDEWIELE Eric
Roger, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Hoevelaan 10, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap "VdB Advisory", met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Hogelandweg 2, BTW BE0882.518.767, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd
door de heer Van den Bossche Dimitri, wonende te 9260 Wichelen (Schellebelle), Hogelandweg 2,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 13 van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Kapel ter
Bede 84.
ZEVENDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  VANDELANOTTE
NV, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, BTW BE0876.286.023, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en
met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
STEMMING
            Ter stemming worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
            Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd teneinde de
persoon belast met dagelijks bestuur, genaamd dagelijks bestuurder,  te benoemen alsook hun
bevoegdheden vast te stellen.
Aldus besluit het bestuursorgaan te benoemen tot dagelijks bestuurders voor onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap "Maxanna" met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 45, BTW BE
0521.879.004,RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordiger de heer VANDE-WIELE Eric
Roger, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap "VdB Advisory", met zetel te 9260 Wichelen (Schellebelle),
Hogelandweg 2, BTW BE0882.518.767, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd
door de heer Van den Bossche Dimitri, voornoemd, die verklaren te aanvaarden.
Elke dagelijks bestuurder zal in deze hoedanigheid individueel beschikken over alle machten van en
over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot
een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Elke dagelijks bestuurder kan optreden overeenkomstig artikel 13.2. van de statuten alleen
optredend de vennootschap te vertegenwoordigen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 en 14:5WVV
FORMALITEITEN REGISTRATIE
 
Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 19 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24553
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
BIJLAGE
Geregistreerd drie blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 19 oktober 2023
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3763
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger
 
 
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.