Ondernemingsnr : 0835007177
Naam
(voluit) : Profidax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elisabeth Desoleilstraat 9
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 8
oktober 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Profidax
de volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds 1 november 2018 geen
burgerlijke vennootschap meer is door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen.
2. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder thans bestuurder is; en dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
4. De algemene vergadering heeft, na bespreking van het verslag van de bestuurder, besloten tot
vervanging van het voorwerp van de vennootschap, zoals hierna vermeld.
5. De algemene vergadering heeft besloten om de statuten te hervormen met de volgende
kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Profidax.
De vennootschap is ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een fiscaal accountant, evenals het
uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverleningen die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar; 
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
Luik B
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut;
- Het opstellen van didactisch materiaal en het verzorgen van opleidingen, trainingen, seminaries,
voordrachten;
- Het verstrekken van dienstverleningen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op het
gebied van onder meer administratie, bedrijfsbeheer, organisatie, strategie, personeel,
verzekeringen, informatica en aanverwante diensten, dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben : het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan moet hij de hoedanigheid van
gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant of een
hoedanigheid bezitten die in een andere lidstaat van de Europese Unie gelijkwaardig is aan één van
de voormelde hoedanigheden.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan moet de meerderheid van  de bestuurders deze
hoedanigheid hebben.
Indien een vennootschap van beroepsbeoefenaars benoemd wordt tot bestuurder, dan moet de
vaste vertegenwoordiger aan de hoedanigheidsvereiste voldoen. De vaste vertegenwoordiger staat
in voor de uitvoering van de opdrachten in naam en voor rekening van de vennootschap. De vaste
vertegenwoordiger is eveneens onderworpen aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid als
wanneer hij de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders die niet voldoen aan de hoedanigheidsvereiste mogen geen handelingen stellen of
beslissingen nemen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de onafhankelijkheid van de bestuurders, die
wel voldoen aan de hoedanigheidsvereiste, in het gedrang kunnen brengen in de uitoefening van hun
opdrachten van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal
accountant, namens de vennootschap.
De bestuurders die geen lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
brengen de uitvoering van de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaars, die namens de
vennootschap de opdrachten uitvoert, niet in het gedrang.
De bestuurders die niet voldoen aan de hoedanigheidsvereiste mogen niet de titel van gecertificeerd
accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant voeren, en zij mogen
geen activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden
Luik B
zijn aan de in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants
ingeschreven beroepsbeoefenaars.
De bestuurders kunnen een onderlinge taakverdeling overeenkomen. Deze onderlinge taakverdeling
is niet aan derden tegenwerpelijk volgens artikel 5:73 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op de tweede
maandag van december om zestien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
6. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is 2800 Mechelen, Elisabeth Desoleilstraat 9. 
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte en eerste versie van de tekst van de
statuten.