N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): HOLIDEA
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1180 Uccle, Rue Victor Allard 147
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN à Bruxelles en date du 23 octobre 2012 que la 
société anonyme « HOLIDEA » a été constituée avec les statuts suivants :
ARTICLE 1:
La société anonyme porte la dénomination de "HOLIDEA".
ARTICLE 2:
Le siège est établi à 1180 Uccle, Rue Victor Allard 147 
ARTICLE 3:
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger:
- l’organisation comme entrepreneur ou sous-entrepreneur, et la vente de voyages et de séjours de tout type, 
individuel ou en groupe, par internet.
- toutes activités d’agence de voyage, de « tour operator », ainsi que la vente de billets pour tous moyens de
transport
- la vente, en qualité d’intermédiaire, de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des tiers, de bons 
de logements (hôtel, location d’appartement,…) et de bons repas, de billets d’avion, de train, de bateau, de 
bons de location de voitures, mobil-homes ou autres véhicules à des fins touristiques, l’organisation de transfert 
de personnes vers les aéroports, hôtels et tous autres lieux de séjours.
- toute activité de service et de consulting dans le secteur du tourisme et du voyage, la  fourniture  
d’informations  et  de  conseils  en  matière  de voyages au sens  large,  la fourniture  de services  de  toute  
nature  dans  le  cadre  de  la mission  de consultant et de conseil en matière de tourisme et de voyage ainsi 
que la fourniture de services proposés dans le cadre de mission d'intermédiaire au sens le plus large du terme 
et dans tous les domaines et à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous biens ou produits.
- la création, la publication et la diffusion de toutes informations, de quelque nature et sur quelque support que 
ce soit, relatives aux voyages, au sens large, et leur organisation.
- toutes activités en rapport avec le e-business, le développement et la gestion de portail de l’e-commerce au 
niveau national ou international, la création et le développement de tout logiciel ou tout autre application 
informatique.
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la conception, la fabrication, la location, le courtage, la 
représentation de tous biens, services, procédés, droits, produits ou marchandises et plus spécialement de tous 
produits ayant un lien direct ou indirect avec la publicité, les loisirs et les spectacles, les voyages en général, les 
produits culturels, sportifs et artistiques
La société pourra de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou 
immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se rattacher à l'objet social ci-
dessus désigné.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, d'association, de fusion, de prises de participation, d'intervention 
financière ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises ou groupements existants 
ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait identique, analogue, similaire ou connexe, ou de 
nature à favoriser celui de la société.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la profession, la 
société subordonnera son action, en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la réalisation de ces 
conditions.
ARTICLE 4:
La société est constituée pour une durée illimitée.
ARTICLE 5:
Le capital social est fixé à cent cinquante mille Euro (150.000 EUR) entièrement souscrit comme dit ci-après. 
Il est représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
ARTICLE 13:
La société est administrée par un conseil d'administration composé au moins du nombre minimum 
d’administrateurs fixé par la loi, tous pas nécessairement actionnaires, nommés par l’assemblée générale  pour 
un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont rééligibles. L’assemblée générale peut également 
0849861936
décider de pourvoir au remplacement d’un administrateur. Dans ces conditions, l’administrateur désigné est 
nommé pour le temps nécessaire à l’achèvement du mandat de l’administrateur qu’il remplace.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, 
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de 
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de 
publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la 
compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d’administration.
ARTICLE 15:
Le conseil d'administration se réunit à la requête du président aussi souvent que l'intérêt de la société le 
requiert. Il doit se réunir si deux administrateurs ou un administrateur-délégué le requiert. Les réunions se 
tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué sur les convocations.
ARTICLE 16:
Le conseil ne peut délibérer qu'avec la majorité de ses membres présents ou représentés. Les administrateurs 
absents peuvent voter par écrit y compris dans les procédures d'urgence ou par téléfax. Ils peuvent également 
donner délégation à un autre membre du conseil pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom. La 
forme de cette procuration est déterminée par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra 
représenter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra immédiatement 
après la constitution de la société. Dans ces  deux cas l'administrateur empêché sera considéré comme 
présent. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, le vote du président sera 
décisif.
ARTICLE 19:
Le conseil d'administration est compétent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui ne 
sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.
ARTICLE 20:
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion:
-soit à un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-délégué;
-soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;
-soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les 
administrateurs ou non.
Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus.
Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à toute personne.
Il fixe les attributions et rémunérations imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des 
délégations.
Le conseil peut les révoquer en tout temps.
Conformément au Code des Sociétés le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un 
comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur 
l’ensemble des actes réservés au Conseil d’administration en vertu d’autres disposition de la loi. Si un comité 
de direction est institué, le Conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée 
de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le Conseil 
d’administration.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé 
à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la 
délibération du comité.
ARTICLE 21:
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier 
ministériel, et en justice, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur-délégué ou soit par une 
personne désignée à cette fin par le conseil d'administration. 
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette 
gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissent au 
nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs 
d'hypothèques.
ARTICLE 23:
Les porteurs d’actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s’il y en a un, sont convoqués pour 
assister à l’assemblée générale quinze jours avant l’assemblée par lettres recommandées. Les convocations 
peuvent être faites par tout autre moyen de communication à condition que les destinataires ont marqué leur 
accord individuel, exprès et écrit y relatives. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des 
actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés leur est 
adressée en même temps que la convocation.
Il en va de même pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs.
Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jour 
avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l’assemblée.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Les administrateurs et les commissaires s’il y en a répondent aux questions qui leur sont posées par les 
actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication 
de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au 
personnel de la société.
Chaque année est tenu une assemblée générale au siège ou à un autre endroit désigné dans les convocations 
conformément au Code des Sociétés.
Cette assemblée annuelle se tiendra le premier jeudi du mois de juin à 18 heures
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit 
l'être sur demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions du  capital.
Les actionnaires peuvent à l’unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de 
l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou celles à prendre 
dans le cadre de l’article 633 du Code des Sociétés.
Pour autant que le conseil d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par 
correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par le conseil 
d’administration 
et 
qui 
contient 
les 
mentions 
suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre (éventuellement: et la forme) des actions pour lesquelles il prend part au vote
-
la 
preuve 
que 
les 
formalités 
d’admission 
à 
l’assemblée 
générale 
ont 
été 
accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
-
le 
mode 
de 
vote 
de 
l’actionnaire 
sur 
chaque 
proposition: 
pour, 
contre 
ou 
abstention
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard huit jours ouvrables avant l’assemblée 
générale au conseil d’administration par lettre recommandée.
ARTICLE 26: 
Les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire, par écrit ou téléfax, pour les représenter 
aux délibérations et voter en leur nom.
Les actionnaires peuvent également voter par écrit à condition que le document de vote contienne:
a) la date de l'assemblée;
b) au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou 
l'abstention;
c) la date et la signature légalisée.
Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations conformément au Code des Sociétés et 
exiger qu'elles soient déposées au siège de la société cinq jours au moins avant l'assemblée.
L'actionnaire marié peut, sans pouvoir spécial, être représenté par son conjoint, les mineurs et les interdits par 
leurs tuteurs et représentants légaux, les maisons de commerce par un associé ou un chargé d'affaires, les 
communautés ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur.
ARTICLE 27:
Chaque action donne droit à une voix dans les limites déterminées par la loi.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres 
est suspendu.
ARTICLE 28:
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points repris à l'ordre du jour. Il ne sera délibéré sur aucune 
proposition introduite par des actionnaires si elle n'a été présentée par des actionnaires représentant au moins 
un cinquième des actions émises et si elle n'a été communiquée à temps au conseil d'administration pour être 
reprise à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix, quelle que soit la part du capital social 
représenté, exception faite des dispositions légales pour les modifications aux statuts.
En cas de parité des voix la proposition est rejetée.
ARTICLE 30 :
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui 
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les 
actionnaires est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition 
que la décision écrite signée par tous les administrateurs soit parvenue à la société vingt jours avant la date 
statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du 
dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les 
administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société 
au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les 
signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de
l’assemblée générale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les 
actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du 
contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier 
exemplaire 
est 
déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration 
datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est 
parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures 
requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être 
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est 
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la 
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite 
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, 
les approbations signées perdront toute force de droit.
Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la 
procédure 
écrite, 
doivent 
lui 
être 
communiquées.
ARTICLE 32:
L'exercice social commencera chaque année le premier janvier et se terminera le trente et un décembre
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration établit un inventaire complet de ses 
avoirs et droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs à son activité et des moyens propres qui y 
sont affectés. Il établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe 
et forment un tout.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale 
ordinaire, aux commissaires éventuels qui font un rapport contenant leurs propositions.
Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège:
1) des comptes annuels;
2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille,
3) de la liste des titulaires d'actions non entièrement libérées avec l'indication du nombre de leurs actions et 
celle de leur domicile,
4) du rapport du conseil d'administration et du rapport du ou des commissaires éventuels.
Les comptes annuels de même que les rapports repris au point 4 ci-dessus sont adressées aux actionnaires en 
nom, en même temps que la convocation.
ARTICLE 34:
Le produit de l'activité de la société, après déduction des frais généraux et des charges sociales, 
amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le bénéfice net.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la formation 
d’un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social. Le 
solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte 
des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré 
ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne 
permettent pas de distribuer.
ARTICLE 35: 
Le conseil d'administration détermine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil d'administration 
pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le 
bénéfice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fixées par le Code des Sociétés.
ARTICLE 36:
La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en 
matière de modification aux statuts.
ARTICLE 37:
En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et leur 
rémunération.
L'actif net sera utilisé d'abord ou remboursement égalitaire des actions. Le solde sera attribué aux actionnaires 
en proportion de leur nombre et de la qualité de leurs actions, en fonction de la décision de l'assemblée de 
liquidation.
COMPARANTS-FONDATEURS DE LA SOCIETE
SOUSCRIPTION - LIBERATION
1. Monsieur HIEL Ivan Albert Ivonne, né à Beveren, le dix octobre mille neuf cent soixante-huit, domicilié au 
Caire (Egypte), City View Village, Villa 2, Alexandria Desert Road Km 19.
2. Monsieur DE NIL Etienne Jean Clément, né à Anderlecht, le dix-neuf octobre mille neuf cent quarante-sept, 
domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Rue Plaine des Sports 39.
3. Monsieur de LE HOYE Daniel Emmanuel Anne Marie, né à Ixelles, le dix-neuf juillet mille neuf cent 
soixante-six, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Eugène Demolder 103.
4. Monsieur PAPPI Denis Louis Georges, né à Etterbeek, le vingt-sept septembre mille neuf cent septante et 
un, domicilié à 1703 Dilbeek, Bullenbergstraat 58.
SOUSCRIPTION
1. Monsieur HIEL Ivan, prénommé
Trente Actions 
    (30)
2. Monsieur DE NIL Etienne, prénommé
Trente Actions 
    (30)
3. Monsieur de le HOYE Daniel, prénommé
Trente Actions 
    (30)
4. Monsieur PAPPI Denis, prénommé
Dix Actions 
    (10)
------------
TOTAL: Cent actions                                                                           
  (100)
Chaque action souscrite a été libérée à concurrence de la moitié (…)
La société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de soixante-quinze mille euros (€ 75.000,00), 
suivant attestation fournie au notaire.
Volet B - Suite
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2013.
La première assemblée annuelle se tiendra en 2014.
ASSEMBLEE GENERALE
a) Sont nommés en qualité d’administrateurs pour une durée de six ans :
1. Monsieur HIEL Ivan, prénommé
2. Monsieur DE NIL Etienne, prénommé
3. Monsieur DE LE HOYE Daniel, prénommé
4. Monsieur PAPPI Denis, prénommé
Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille dix-huit.
Ils seront exercés à titre gratuit.
b) il n'est pas nommé de commissaire, la société répondant, suivant les estimations faites, aux critères visés au 
Code des Sociétés.
Les administrateurs prénommés décident d’appeler aux fonctions d’Administrateur-Délégué, Monsieur DE NIL 
Etienne, prénommé et à la fonction du Président du Conseil d’administration, Monsieur HIEL Ivan, prénommé
L’Administrateur-Délégué et le Président ainsi désignés entreront en fonction dès l’octroi de la personnalité 
juridique à la présente société, par le dépôt d’un extrait du présent acte de constitution au Greffe du Tribunal de 
Bruxelles.
PROCURATION 
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société European Team BVBA, ayant son siège social à 1083 
Ganshoren, rue Joseph Druez, 18 représentée par Monsieur Thierry VANHENDEN, avec pouvoir de 
substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des 
Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations.
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire 
Olivier PALSTERMAN