N° d'entreprise : 1010 324 185
Nom
(en entier) : NAMUR INVEST FINANCEMENT PME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Champs Elysées, 160 - 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Désignation du Président du Conseil d'administration et délégation de
pouvoirs
- Désignation du Président du Conseil d'Administration
Monsieur Pierre CREVITS est désigné en qualité de Président du Conseil d'Administration.
- Délégations de pouvoirs
La gestion journalière de la société est déléguée au Directeur général, M. Renaud HATTIEZ.
Les pouvoirs délégués sont les suivants :
a. signer toute correspondance ;
b. entreprendre toutes démarches et compléter toutes formalités de nature administrative, fiscale ou
judiciaire en conformité avec les lois et règlements belges ; signer, compléter, modifier, annuler, publier ou
enregistrer toute information ou documents requis pour que la société soit en conformité avec les lois et
règlements belges ;
c. représenter la société devant les tribunaux et devant les administrations publiques, fiscales et douanières,
la poste, l'administration de la sécurité sociale, les compagnies de transports publics, d'autres services publics,
et, toute administration nationale, régionale, provinciale ou communale ;
d. recevoir ou retirer toute lettre ou envoi recommandé ; donner quittance pour tout transfert postal ou autre
ainsi que pour tout chèque ou ordre bancaire ;
e. souscrire au téléphone, à l'électricité, à internet, au gaz et au service des eaux ;
f. ouvrir, gérer, ou clôturer tout compte bancaire ou postal ; signer tous les virements, chèques ou ordres ;
recevoir toute somme ou bien dus à la société et donner quittance ;
g. souscrire, signer, céder, ou annuler toute police d'assurance requise et payer toutes les primes et les
factures concernant ces polices ;
h. engager, promouvoir ou licencier les employés ou les ouvriers ; fixer leur fonction et leurs rémunération
ou avantages ainsi que les termes et conditions de leur emploi ou licenciement y compris toute indemnité
compensatoire ; représenter la société devant les organisations syndicales ;
i. négocier, conclure, modifier, ou annuler tout contrat ou convention, commercial ou non, avec des tiers et
représenter la société vis-à-vis de tout tiers pour la bonne marche de ses activités ;
j. la négociation des conventions avec les sociétés pour lesquelles une décision d'investissement a été prise;
k. le suivi opérationnel des participations ;
I. la négociation et la finalisation des exits des sociétés participées et des remboursements des prêts en
cours ;
m. la représentation de la Société dans le cadre des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
des sociétés participées ;
n. la représentation de la Société dans le cadre des procédures collectives (réorganisation judiciaire,
liquidation, faillite, dissolution) ;
o. l'exécution des dispositions des conventions conclues avec les sociétés participées ;
p. la gestion des contentieux dans le cadre de la gestion des participations, décision d'introduction des
éventuelles procédures judiciaires ainsi que le choix des avocats mandatés ;
q. l'établissement et la modification des procédures internes ;
r. l'adoption du règlement d'ordre intérieur applicable au personnel et du règlement de travail, soumis pour
avis préalable au comité de rémunération ;
s. le recours aux experts externes dans le cadre de leurs compétences ;
t. la représentation de la société lors de la passation d'actes notariés divers (dont notamment la conversion
de mandat hypothécaire) ainsi que la signature de procurations y liées ;
u. la désignation d'administrateurs (notamment au sein des sociétés participées ou financées), la
désignation et le changement de représentant permanent des administrateurs (notamment au sein des sociétés
participées ou financées), l'acceptation de mandat d'administrateur de la société et la démission de la société
en tant qu'administrateur.
Il est cependant précisé que les pouvoirs repris sous les points a à s et u ci-dessus portent sur toute
convention, investissement, engagement, acte, transfert bancaire ou paiement dont le montant est inférieur à
cinquante mille euros (50.000 EUR). Au-delà de ce montant, l'article 20 ci-dessous sera d'application.
Conformément à ses statuts, la société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel, en justice ainsi que dans les procurations :
·soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
·soit par un administrateur et le délégué à la gestion journalière agissant conjointement.
Cependant, les actes de la gestion journalière telle que définie à l'article 7:121 du Code des sociétés et des
associations et à l'article 19 ci-dessus peuvent être signés par le délégué à cette gestion.
Renaud HATTIEZ	Pierre CREVITS
Directeur Général	Président du Conseil d'administration