Griffie
Ondernemingsnr : 0745.841.908
Naam
AWO BELGIUM	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
De Meeûssquare 35, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : aanstelling algemeen lasthebber + ontslag bestuurder
Bij beraadslaging dd. 25/10/2024 heeft de bestuursvergadering over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1/Aanstelling Charlotte Titterton als algemeen lasthebber
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van AWO BELGIUM BV kunnen de bestuurders de
uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een
derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kunnen de bestuurders gevolmachtigden van de
vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van
derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar
voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
De bestuurders beslissen om aan mevrouw Charlotte Titterton, die aanvaardt, volmacht te geven
om alleen op te treden in naam en voor rekening van de vennootschap voor het stellen van de
volgende rechtshandelingen:
1º In ontvangstname en formaliteiten
De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die
aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en
handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren,
evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle
nodige stukken in dit verband te ondertekenen.
2° Financiële verrichtingen met betrekking tot het doel van de vennootschap
Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de
lopende rekeningen van de vennootschap.
Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere
postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd en door het bestuursorgaan niet zijn betwist,
betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg, alle
borgtochten overeenkomen en lichten.
Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de
verplichtingen van de vennootschap, evenals het openen van documentaire kredieten bedingen
ten opzichte van banken en andere financiële instellingen, conform de meest gunstige normale
marktvoorwaarden.
Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en
beëindigen.
3º Begeleiden openbare aanbestedingen
Alle handelingen te stellen, alle documenten te ondertekenen, offertes op te vragen, attesten aan
te vragen, aanvragen en inschrijvingen te onderteken in het kader van openbare aanbestedingen
waarop AWO Belgium BV wenst aan deel te nemen.
Het bestuursorgaan verklaart hierbij uitdrukkelijk dat mevr. Charlotte Titterton de vennootschap
mag vertegenwoordigen in het kader van openbare aanbestedingen bij overheidsinstanties,
internationale organisaties of instituties.
4º En in het algemeen
Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle
andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteit
van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, voor zover niet
strijdig met de algemene beleidslijnen vastgesteld door het bestuursorgaan.
Alle voormelde verrichtingen kunnen slechts geldig gesteld worden door de gevolmachtigde
namens de vennootschap indien zij het kader van het normaal dagelijks beheer niet overschrijden.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten
zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, in toepassing van de
wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van de bestuurders steeds vereist zijnde.
Het betreft met name alle daden van verwerving, cessie, wijziging met betrekking tot de
onroerende eigendom, deelnemingen, industriële eigendom en handelsfonds van de
vennootschap evenals alle borgtochten en waarborgen op de activa van de vennootschap.
2/Ontslag van Benjamen Hayes als niet-statutaire bestuurder
De bestuursvergadering beslist tot het ontslag van Benjamen Hayes, met woonplaats in het
Verenigd Koninkrijk te 3 Redworth Terrace, Totnes, Devon, TQ9 5JN, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31 december 2024.
De bestuursvergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/Volmacht aan BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel	-	-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel,
rechtspersoon met zetel te 8490 Jabbeke, Dorpsstraat 42 A, RPR Gent, afdeling Brugge, gekend
in de KBO onder nummer 0722.677.219, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mathias Rosseel, Gecertificeerd
accountant - bestuurder van BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bestuursvergadering dd. 25/10/2024.
-
-
-
Voor de vennootschap
BV Vanhaecke, Devriendt & Rosseel, vertegenwoordigd door Mathias Rosseel, Gecertificeerd
accountant - bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
- -	-	-