Ondernemingsnr : 0464184887
Naam
(voluit) : BANDENCENTER LAUDUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Maurusweg 35
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 12 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BANDENCENTER
LAUDUS”, met zetel te 3300 Tienen, Sint-Maurusweg 35 en met ondernemingsnummer
0464.184.887, Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Bert Valkeniers te
Tienen op 9 september 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2
oktober daarna, onder nummer 981002-20, waarvan de statuten meermaals en voor het laatst
gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Bert Valkeniers te Tienen op
5 februari 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna onder
nummer 10088496, éénparig besloten heeft:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35), hetzij
tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (€ 2.478,94), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: BANDENCENTER LAUDUS
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
“Groothandel in tweedehandsvoertuigen, motorfietsen, autobussen, vrachtwagen en legervoertuigen.
Groothandel in verven, batterijen, occassie auto-onderdelen, takeldienst. Groot- en kleinhandel,
import en export, onderhoud en herstelling van banden en velgen voor motorvoertuigen. Zij mag
deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze
toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden
met het voorwerp van de vennootschap. Zij zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of
onroerende aard. De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van de
vennootschappen. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand december om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie, namelijk
mevrouw Laudus Nicky, voormeld;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw LAUDUS Nicky, voormeld, die hier aanwezig is en aanvaardt;
- de heer PULINX Kevin Marcel Antoinette, geboren te Tienen op 25 augustus 1987, echtgenoot van
mevrouw Laudus Nicky, wonende te 3471 Kortenaken (Hoeleden), Helstraat 11, die niet aanwezig is.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Sint-
Maurusweg 35.
Zevende besluit
CT&CO met ondernemingsnummer 0812.045.396, met onder andere standplaats te 3840 Borgloon,
Nieuwstraat 1C, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
Achtste besluit
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen
voor het in orde brengen van eStox (digitaal effectenregister) voor onderhavige vennootschap.
De vergadering verleent hierbij toegang aan CT&CO, voornoemd, tot e-Stox alsook tot het UBO-
register, voor aanduiding voor de jaarlijkse herbevestiging van het UBO-register.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.