Ondernemingsnummer :
0881984079
Benaming :
(voluit) :
VB BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Valmeerstraat 4
3770 Riemst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te
Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notariaat Joossens” BVBA, met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 20 september 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VB Beheer”, onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijfenveertigduizend
tweehonderd vijftig euro (€ 245.250,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd
vijfenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 575.250,00) op driehonderd dertigduizend euro (€
330.000,00) en dit door terugbetaling op ieder der honderd negentig (190) aandelen van fiscaal
volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van tweehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vijftig
euro (€ 245.250,00).
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 26 juni 2014, in toepassing van artikel 537, eerste lid
van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling aan de vennoten mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en
voorwaarden gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Zo mag aan de vennoten geen terugbetaling gedaan worden zolang de schuldeisers die
overeenkomstig artikel 317, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen binnen een termijn van
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van
het verschil naar de beschikbare reserves.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van tweehonderd vijfenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 245.250,00),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
driehonderd dertigduizend euro (€ 330.000,00) vertegenwoordigd door honderd negentig (190)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderd
dertigduizend euro (€ 330.000,00), vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen zonder
nominale waarde.
Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, hebben de bestaande vennoten de voorkeur om in te
tekenen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. De wijze waarop dit
voorkeurrecht zal worden uitgeoefend, zal door de algemene vergadering bepaald worden.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten