Ondernemingsnr : 0420378402
Naam
(voluit) : D. Declercq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Griendeplein 4a
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op
10 november 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “D. Declercq”, is bijeengekomen en volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van genoemde wet aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
Derde besluit: Bevestiging ontslag bestuurder en bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt hierbij de eerder genomen beslissingen van de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 9 oktober laatstleden, aangezien zij vaststelt dat deze
beslissingen nog niet werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:
- Het ontslag van de heer DECLERCQ Didier als bestuurder.
De algemene vergadering verleende hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op
genoemde datum.
- De benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang van 9 oktober 2020,
van de heer KABAK Yüksel, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde beslissing: Bevestiging verplaatsing zetel
De algemene vergadering bevestigt hierbij de eerder genomen beslissing van de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 9 oktober laatstleden, houdende verplaatsing van de zetel naar
9000 Gent, Griendeplein 4A (aangezien zij vaststelt dat deze beslissing nog niet werden
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad).
Vijfde besluit: Wijziging naam
Luik B
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “BABEL MEAT”.
De comparant erkent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen bij het
gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een
bestaande naam kan doen ontstaan.
Zesde besluit: Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 juli en te laten eindigen
op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Zevende besluit: Verlenging huidig boekjaar
De vergadering beslist dat het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 juni 2020, zal verlengd worden
tot 30 juni 2021.
Achtste besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de laatste zaterdag van de
maand december om 18u en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste
zaterdag van de maand december 2021.
Negende besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aandeelhouder erkent het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden opgemaakte
bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen, te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hij geeft ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het te vervangen door
volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten, het beheer en de inrichting van hotels,
restaurants, bars, tearooms, drankgelegenheden, verbruikssalons, tavernes (snack-cafés), cafetaria,
feestzalen, cafés, clubs, de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van (feest)zalen en alle
hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke
ressorteren onder de benaming horeca.
- De groot- en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen en
activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, fabricage, invoer, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen.
- De inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst, de organisatie van banketten en
feestelijkheden.
- Het verzamelen van fruit en groenten, reiniging en verpakking.
- Catering, horeca-service voor hotels, restaurants, cafés en snackbars; schoonmaak,
dienstverlening, levering van voedingswaren.
- Het verlenen van bijstand, advies en hulp in restaurants.
- Schoonmaak in het algemeen.
- De productie, de bereiding, handel, import en export, thuisbezorging en eventueel serveren van alle
eetwaren en dranken, alle mogelijke koude en warme gerechten, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met de voeding verband houden.
- Het verzorgen van alle catering.
- De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, spektakels,
concerten, conferenties, lezingen, salons, vernissages, tentoonstellingen en andere culturele en
artistieke manifestaties, evenals alle mogelijke commerciële en administratieve activiteiten die
verband houden met bovenvermelde activiteiten.
- Het organiseren en geven van kookcursussen.
- Slopingsfirma.
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen (nationaal en internationaal).
- Onderneming voor het uitvoeren van kleine renovatie- en verbouwingswerken.
- Alle soorten van onderaanneming (het verstrekken van arbeidskrachten in verschillende sectoren).
- Projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw.
- Bouwpromotie.
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).
- Aannemingsbedrijf voor stukadoorswerken en pleisterwerken.
- Het uitvoeren van schilder- en behangwerken in de meeste ruime zin.
- De industriële reiniging, ontsmetting en onderhoud van allerhande onroerende en roerende
goederen.
- Glazenwasserij.
- De restauratie, renovatie, onderhoud en reiniging van gebouwen, woningen, handelspanden,
bedrijfshallen, magazijnen, kantoren en dit in de ruimste zin.
Luik B
- Het reinigen van het interieur van gebouwen, woningen, handelspanden, bedrijfshallen,
magazijnen, kantoren en dergelijke.
- Het eenmalig of periodiek leegmaken en opkuisen van appartementen, huizen, woningen,
woonblokken, bedrijfsruimtes, kantoren, garages en van elke andere woon- en bedrijfsentiteit. Dit
zowel voor particulieren, immo- en verhuurbedrijven als voor bedrijven.
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire
leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken Installatie en onderhoud van algemene
elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.
- Installatie en onderhoud van domotica-installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles.
- Koerierdienst.
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over het
water (transportonderneming).
- Het uitbaten van transportonderneming met alle bijhorende activiteiten.
- Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen
vergoeding en opslag van goederen.
- Opslag en vrachtbehandeling en distributie.
- Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens al dan niet met chauffeur. De
verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
- De groot- en kleinhandel, import en export in elektrische en andere toestellen.
- De groot- en kleinhandel, import en export in onderhoudsproducten, evenals in alle artikelen en
benodigdheden die ermee verband houden.
- De groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe artikelen.
- Groot- en kleinhandel in de aan- en verkoop van pluimvee, vleeswaren en andere
voedingsproducten met alle bijhorende activiteiten.
- Het bewerken van vlees en vleeswaren in de ruimst mogelijke zin, zoals het slachten, uitbenen,
versnijden, behandelen en verpakken.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen
en producten.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy en managementactiviteiten, zowel voor eigen
rekening als voor derden.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve de welke wettelijk voorbehouden zijn voor
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle
roerende en onroerende goederen.
Met andere woorden, de vennootschap mag alles doen om haar voorwerp te bereiken, te bevorderen
of te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
Kortom, zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovenomschreven
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
Tiende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “BABEL MEAT”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten, het beheer en de inrichting van hotels,
restaurants, bars, tearooms, drankgelegenheden, verbruikssalons, tavernes (snack-cafés), cafetaria,
feestzalen, cafés, clubs, de detailverkoop van voedingswaren, de verhuur van (feest)zalen en alle
hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken van alle diensten welke
ressorteren onder de benaming horeca.
- De groot- en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen en
activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, fabricage, invoer, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen.
- De inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst, de organisatie van banketten en
feestelijkheden.
- Het verzamelen van fruit en groenten, reiniging en verpakking.
- Catering, horeca-service voor hotels, restaurants, cafés en snackbars; schoonmaak,
dienstverlening, levering van voedingswaren.
- Het verlenen van bijstand, advies en hulp in restaurants.
- Schoonmaak in het algemeen.
- De productie, de bereiding, handel, import en export, thuisbezorging en eventueel serveren van alle
eetwaren en dranken, alle mogelijke koude en warme gerechten, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met de voeding verband houden.
- Het verzorgen van alle catering.
- De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, spektakels,
concerten, conferenties, lezingen, salons, vernissages, tentoonstellingen en andere culturele en
artistieke manifestaties, evenals alle mogelijke commerciële en administratieve activiteiten die
verband houden met bovenvermelde activiteiten.
- Het organiseren en geven van kookcursussen.
- Slopingsfirma.
- Het kopen en verkopen van bouwmaterialen (nationaal en internationaal).
- Onderneming voor het uitvoeren van kleine renovatie- en verbouwingswerken.
- Alle soorten van onderaanneming (het verstrekken van arbeidskrachten in verschillende sectoren).
- Projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw.
- Bouwpromotie.
Luik B
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).
- Aannemingsbedrijf voor stukadoorswerken en pleisterwerken.
- Het uitvoeren van schilder- en behangwerken in de meeste ruime zin.
- De industriële reiniging, ontsmetting en onderhoud van allerhande onroerende en roerende
goederen.
- Glazenwasserij.
- De restauratie, renovatie, onderhoud en reiniging van gebouwen, woningen, handelspanden,
bedrijfshallen, magazijnen, kantoren en dit in de ruimste zin.
- Het reinigen van het interieur van gebouwen, woningen, handelspanden, bedrijfshallen,
magazijnen, kantoren en dergelijke.
- Het eenmalig of periodiek leegmaken en opkuisen van appartementen, huizen, woningen,
woonblokken, bedrijfsruimtes, kantoren, garages en van elke andere woon- en bedrijfsentiteit. Dit
zowel voor particulieren, immo- en verhuurbedrijven als voor bedrijven.
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Installatie en onderhoud in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire
leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken Installatie en onderhoud van algemene
elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.
- Installatie en onderhoud van domotica-installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles.
- Koerierdienst.
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen over de weg, per spoor, via luchtvaart en over het
water (transportonderneming).
- Het uitbaten van transportonderneming met alle bijhorende activiteiten.
- Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen
vergoeding en opslag van goederen.
- Opslag en vrachtbehandeling en distributie.
- Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens al dan niet met chauffeur. De
verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
- De groot- en kleinhandel, import en export in elektrische en andere toestellen.
- De groot- en kleinhandel, import en export in onderhoudsproducten, evenals in alle artikelen en
benodigdheden die ermee verband houden.
- De groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe artikelen.
- Groot- en kleinhandel in de aan- en verkoop van pluimvee, vleeswaren en andere
voedingsproducten met alle bijhorende activiteiten.
- Het bewerken van vlees en vleeswaren in de ruimst mogelijke zin, zoals het slachten, uitbenen,
versnijden, behandelen en verpakken.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen
en producten.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy en managementactiviteiten, zowel voor eigen
rekening als voor derden.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve de welke wettelijk voorbehouden zijn voor
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en
onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en
waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door
toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan
ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee
samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar
mogen uitmaken.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
Luik B
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle
roerende en onroerende goederen.
Met andere woorden, de vennootschap mag alles doen om haar voorwerp te bereiken, te bevorderen
of te vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovenomschreven
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of - voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt - per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, zonder dat hij ertoe gehouden is
de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe,
zonder dat hij ertoe gehouden is de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
In pand gegeven aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…).”
Elfde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Griendeplein 4A.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 10/11/2020, met
gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan mbt de wijziging voorwerp.