Ondernemingsnummer :
0432195673
Benaming :
(voluit) :
COPPENS WAPENHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoornstraat 49
8340 Damme
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D’hoore te Beernem op 3 januari 2019, ter
registratie aangeboden blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit – kapitaalvermindering
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweehonderdzeventienduizend
zeshonderdvierenzeventig euro (€ 217.674,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd
negenenzeventigduizend honderdvierenzeventig euro (€ 279.174,00) op éénzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag werkelijk volgestort
kapitaal per aandeel, dat voor het bedrag van deze kapitaalvermindering volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens voormeld proces-verbaal
opgemaakt door Notaris Bernard D’hoore, op 11 december 2013.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
Wetboek van vennootschappen.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 Wetboek van vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot
uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening
hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een
uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Tweede besluit – vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering – aanpassing van de statuten
De vergadering stelde vast dat voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal van de vennootschap thans éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door duizend drieëntachtig (1.083) aandelen.
De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel vijf van de statuten, door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
Het is gesplitst in duizend drieëntachtig (1.083) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
die ieder één duizend drieëntachtigste (1.083ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
Derde besluit – vermindering wettelijke reserve
De vergadering besloot de wettelijke reserve te verminderen om deze te herleiden tot het wettelijk
minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om dit bedrag over te
boeken naar de beschikbare reserves na verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na
de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de
Luik B
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de
schuldeisers die een zekerheid hebben geëist voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de
vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
Vierde besluit – aanpassing van de statuten ingevolge herformulering van de modaliteiten tot
uitkering van een interimdividend en de vereffeningsprocedure
De vergadering besloot tot aanpassing van de statuten ingevolge de herformulering van de
aanduiding van een vaste vertegenwoordiger, de modaliteiten tot uitkering van een interimdividend
en de vereffeningsprocedure, en dit als volgt :
- door vervanging van de laatste alinea van artikel dertig van de statuten door volgende tekst :
“De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen en dit overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
- door vervanging van de huidige tekst van artikel éénendertig van de statuten door volgende tekst :
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de ondernemingsrechtbank weigert over te
gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van
de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte. “
Vijfde besluit – volmachten
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de Notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier
aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name
de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000
Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 : - de Heer Alois Monsieurs; - Mevrouw Eveline Christiaens;
- Mevrouw Ann Hemeryck.
Voor beredeneerd uittreksel
Bernard D’hoore
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal; gecoördineerde statuten