Ondernemingsnr : 0429409003
Naam
(voluit) : LANSON ANDERLECHT III
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bollinckxstraat 20
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris ASTRID DE WULF, met
standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BVBA "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 11 december
2019, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
Naamloze Vennootschap " LANSON ANDERLECHT III”, met zetel te 1070 Brussel, Bollinckxstraat
20, opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Van den Bossche te Buggenhout op 12
augustus 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna
onder nummer 860823-376, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden
voor ondergetekende notaris te Dendermonde op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna onder nummer 20010720-309. Waarvan het
vennootschapsdossier wordt gehouden op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel en
ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.409.003, waaruit blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LANSON ANDERLECHT III”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De maatschappij heeft tot voorwerp: a) het kopen en verkopen, huren en verhuren, leasen, bouwen
en verbouwen van alle eigendommen en goederen, zonder enige uitzondering zowel roerende als
onroerende, alsmede b) het stapelen, bewa-ren en verhandelen van alle roerende goederen zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De maatschappij mag tot verwezenlijking van haar maatschappe-lijk voorwerp alle handelingen
stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze
laatste.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrich-tingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maat-schappelijk
voorwerp verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechts-personen.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele en gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 125, met een fractiewaarde van één
honderdvijfentwintigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.”
ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1070 Brussel,
Bollinckxstraat 20
BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
- de BV “SABECI”, RPR 0452.756.111, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout,
Mandekensstraat 187, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DE
LANDTSHEER Ann, wonende te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 187, zoals gezegd en die
aanvaardt.
Dit mandaat zal vergoed worden.
BIJZONDERE VOLMACHT
De CVBA “KANTOOR HERMANS”, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte
    •  gecoördineerde statuten