Ondernemingsnr : 0686559565
Naam
(voluit) : Houtwerk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruineikestraat(TIL) 117
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 18
april 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Houtwerk de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering heeft het mandaat van de heer VAN ROOSENDAEL Filip als bestuurder van de
vennootschap bevestigd en dit voor onbepaalde duur.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Het vroegere kapitaal werd geboekt op een rekening beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke
reserve op een rekening beschikbare reserve.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Houtwerk.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) schrijnwerkerij zowel binnen- als buitenschrijnwerk; plaatsing van scheidingswanden, leggen van
parketvloeren en plaatsen van houten plafonds, lambrisering; daktimmerwerk; meubelmakerij en
meubelontwerp; levering en plaatsing van keukens, badkamers; interieurinrichting, ontwerp en
realisatie; decoratiewerkzaamheden; alle activiteiten op gebied van hout en stoffering; aanleg van
parken, tuinen, tuinpaden, terrassen en speeltoestellen; plaatsing van afsluitingen, schutsels en
hekken; het aanbrengen van chapes en gietvloeren; plaatsing van sierschouwen; dakwerken en
roofingwerken; loodgieterij, sanitair en centrale verwarming; elektriciteitswerken; het leggen van
zonnepanelen en plaatsen van windmolens; algemene coördinatie van werkzaamheden op de
bouwwerf; verlenen van technische en bouwkundige adviezen; verstrekken van opleidingen,
evaluatie en opvolging in de houtsector en de bouwsector; werfinrichtingen; huur, verhuur, aankoop,
verkoop en plaatsing van steigers, stellingen, werkplatforms, en dergelijke.
b) aankoop, verkoop, onderhoud, herstelling, bouw en verbouwing, huur en verhuur van onroerende
goederen.
c) huur, verhuur, onderhoud en herstelling, aankoop en verkoop van machines en installaties voor de
bouwnijverheid; huur, verhuur, aankoop en verkoop van voertuigen, machines en kranen.
d) handel in bouwmaterialen en gereedschapswerktuigen.
e) beheer van patrimonium en de oordeelkundige uitbreiding ervan.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van alle aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan, mandaten als bestuurder waarnemen, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder of vereffenaar in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet
van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of
fusioneren.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
In het geval van een collegiaal bestuursorgaan vergadert het bestuursorgaan onder het
voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar leden, en bij diens afwezigheid van de oudste
aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van een van de bestuurders. Deze
bestuurder draagt er zorg voor dat de oproeping en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden
meegedeeld.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig vergaderen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een andere bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden opgetekend in de notulen die ondertekend
worden door alle aanwezige bestuurders en waarbij de volmachten worden gevoegd.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 30 juni om
twintig uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is
en blijft: 3150 Haacht, Kruineikestraat 117. 
Besluit van het bestuursorgaan
In het proces-verbaal heeft het bestuursorgaan een volmacht verleend aan de naamloze
vennootschap ACCOUNTINGTEAM met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, met
ondernemingsnummer 0430.953.479, en haar aangestelden, ieder afzonderlijk bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten
en/of in het UBO-register, het aanleggen en bijwerken van het elektronisch aandeelhoudersregister
in E-STOX, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of
aanpassing daarvan.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.