Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AGS Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 79
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 16 augustus 2022, blijkt dat
een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
1° RECHTSVORM, NAAM, GEWEST: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Haar naam luidt: “AGS Europe”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° ADRES: 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79.
3° DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4° OPRICHTERS:
    1.  De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Spaans recht “PESA Holding Partners
S.L.”, met zetel te 08015 Barcelona (Spanje), Cl. Floridablanca Num. 98 P.EN PTA.2, ingeschreven
in het handelsregister te Barcelona met nummer B09867953 en in de Belgische Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0787.462.925.
    2.  De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Verenigd Koninkrijk
“AGS Shipping Worldwide Limited”, met zetel te W84RW London (Verenigd Koninkrijk), 5 Strathmore
Gardens, ingeschreven in het register van ondernemingen (‘Registrar of Companies for England and
Wales’) met nummer 06621425 en in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer
0787.463.222.
5° KAPITAAL: 63.000,00 euro vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
6° INBRENGEN: inbreng in geld, volledig volgestort, door de voornoemde oprichters.
7° BOEKJAAR : 1 januari – 31 december; einde 1e boekjaar: 31 december 2022.
8° AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO:
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
0789788945
Luik B
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De benoeming van de bestuurder en zijn ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden
bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
De bestuurder kan in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De beslissingen van de bestuurder worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register.
Intern bestuur – externe vertegenwoordiging
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
Bijzondere volmachten – dagelijks bestuur
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
De bestuurder kan ook het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de vertegenwoordiging
van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen aan één
of meerdere directeurs, die worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Het mandaat kan te allen tijde door de bestuurder herroepen worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de bestuurder niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
10° BENOEMINGEN:
Tot bestuurder werd benoemd: de heer PRITYKIN Sergey, wonende te Coma de Bo 69, 08394 Sant
Vicenc de Montalt, Spanje.
De opdracht geldt voor onbe-paalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op
de dag dat de vennootschap rechtspersoon-lijkheid verwerft.
Het mandaat is niet bezoldigd tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Tot directeur gelast met het dagelijks bestuur werd benoemd: de heer LEGRAND Frederique,
wonende te 2280 Grobbendonk, Leopoldstraat 79 A.
Er werd geen commissaris aangesteld.
11° VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Logistieke en vervoersactiviteiten, internationale handel en alle diensten die daarmee verband
houden.
Adviesverlening en ondersteuning met betrekking tot de voormelde activiteiten.
De vennootschap mag in het algemeen alle activiteiten en handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
Luik B
van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek te geven.
12° JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
zeventien juni om tien (10:00) uur; indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden voor uitoefening van het stemrecht: Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
houder van effecten als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot
zijn categorie van effecten.
 
BIJZONDERE VOLMACHT:
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, alsmede voor
neerlegging van de statuten in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging
van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank: mevrouw
Tania DE NEEF, gecertificeerd accountant, te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5,
aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitu-tie, om het nodige te doen voor de
inschrijving  met inbegrip van eventuele verbetering of latere wijziging van de inschrijving  van de
vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het
rechtspersonenregister en bij de btwadministratie en overige belastingadministraties alsmede het
UBO-register.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten