Ondernemingsnr : 0866300169
Naam
(voluit) : TANDARTSKABINET JANS & LOCHY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beiaardlaan 8 bus 1
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783614302, op negenentwintig april tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, zetel (vermelding Gewest in de
statuten), duur, voorwerp en het doel van de vennootschap zonder materiële wijziging van het
voorwerp, het vermogen en de (aard van de) aandelen en effecten (waaronder doch niet beperkt tot
het wijzigen van de overdrachtsregeling aangaande de effecten en het schrappen van de vereiste
van hoedanigheid van tandarts of geneesheer in de aanverwante discipline), het bestuur en de
vertegenwoordiging (waaronder doch niet beperkt tot het schrappen van de vereiste van
hoedanigheid van tandarts-vennoot, het invoeren van voordrachtrechten, het invoeren van bijzondere
meerderheden, het wijzigen van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid alsook het schrappen
van het principe van bezoldiging van de bestuurders), de (werking van de) algemene vergadering
(waaronder doch niet beperkt tot het invoeren van bijzondere meerderheidsvereisten en de
mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming), het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het
resultaat en de uitkeringen  en (waaronder doch niet beperkt tot de invoering van de mogelijkheid tot
uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV) en op het vlak van de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
1) Alle activiteiten van de tandheelkunde, zijnde alle bloedige of onbloedige behandelingen, alsmede
de zelfs bijkomende bewerkingen uitgevoerd in de mond van patiënten en die tot doel hebben de
kauworganen te beschutten, te genezen, recht te zetten of te vervangen, behandelingen en
bewerkingen begrepen in de operatieve tandheelkunde, de mondprothese, de orthodontie, de
parodontologie en de implantologie (zowel het plaatsen van de implantaten als het prothesewerk
erop), het bleken van tanden, die als examenvakken voorzien zijn bij artikel vijftien (15) van de wet
van éénentwintig (21) mei negentienhonderd éénentwintig (1921) op het toekennen van
academische graden. Dit geldt eveneens voor de diagnose en prognose die aan deze bewerkingen
en handelingen voorafgaan; het nemen van een afdruk van de mond met het oog op het plaatsen
van een prothese.
Luik B
2) De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de geneeskunde door de tandarts-
vennoot op het gebied van de tandartsgeneeskunde, en dit rekening houdende met de medische
plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiele infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de tandarts-vennoot;
- het scheppen van mogelijkheden om de tandarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
- het inrichten van seminaries en wetenschappelijke voordrachten alsook de organisatie ervan.
De eigenlijke tandartsgeneeskunde zal enkel door de tandarts-vennoot worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten
die tandartsen niet mogen afsluiten met andere tandartsen of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap mag eveneens in het kader van de verwezenlijking van haar doel, evenals activiteit
en bijkomende doelstelling op zichzelf:
         - alle roerende en onroerende handelingen stellen, zoals de aankoop, verkoop, huur en
verhuur, de decoratie, de verbouwing, de verbetering en inrichting van alle roerende en onroerende
goederen.
         - alle handelingen inzake de huur, verhuur, onderhuur en de onderverhuur van lokalen, burelen
en onroerende goederen in het algemeen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp – en dit als afzonderlijk tweede voorwerp van de BV –
alle handelingen met betrekking tot de uitbreiding van het patrimonium van de vennootschap in
onroerende en roerende goederen, en zakelijke rechten, zijnde de aankoop, de verkoop, het
uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende
goederen en zakelijke rechten.
De vennootschap zal ook alle roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten als investering
mogen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te Grimbergen, Beiaardlaan 8 bus 1.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), samen tweeëntwintigduizend euro (€
22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- twee (2) soorten aandelen gecreëerd werden, genaamd de Soort A Aandelen en de Soort B
Aandelen.
- de bestaande honderd (100) aandelen omgeruild werden in veertig (40) Soort A Aandelen en zestig
(60) Soort B Aandelen, en tot bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan
de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Op voorstel van het Bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Zonder afbreuk te doen aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, mag het Bestuursorgaan
op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zoals de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een dividend uit te keren, mits naleving van
de voorwaarden van artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig artikel 34 van de Statuten.
Indien door het bevoegde orgaan beslist wordt tot enige uitkering in welke vorm dan ook (met
inbegrip van een dividend, een kapitaalvermindering of anderszins) en zonder afbreuk te doen aan
de beslissingen die een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid of een Gekwalificeerde
Aandeelhoudersmeerderheid vereisen overeenkomstig de artikelen 15.2 en 29.2 van deze Statuten,
dan zal zulke uitkering in de volgende orde plaatsvinden:
Luik B
(i) ten eerste zal aan de houders van de Preferente Aandelen op een pro rata en pari passu basis ten
opzicht van elkaar een totaalbedrag worden uitgekeerd zoals bepaald in artikel 9.2 van de
Aandeelhoudersovereenkomst; en (ii) ten tweede zal nadat de uitkering overeenkomstig de vorige
paragraaf heeft plaatsgevonden het resterende bedrag worden verdeeld onder de houders van de
Aandelen op een pro rata en pari passu basis.”
8. het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
9. de jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand maart om 14:00
uur, op de zetel van de Vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens één (1) werkdag voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
aan het Bestuursorgaan.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit maximum drie (3)
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering van Aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, en
waarbij:
(i)      de houders van Gewone Aandelen het recht zullen hebben om kandidaten voor te dragen voor
de benoeming van één (1) bestuurder (de “Gewone Bestuurder”), zo lang zij tezamen minstens
vijfentwintig percent (25%) van de Aandelen aanhouden; en
(ii)     de houders van Preferente Aandelen het recht zullen hebben om kandidaten voor te dragen
voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de “Preferente Bestuurders”).
De bestuurders zijn hernoembaar.
Het Bestuursorgaan kan subcomités instellen, met een aantal bestuurders dat ze zelf voorziet.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Indien een bestuursmandaat openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zal het recht om deze
bestuurder te vervangen toekomen aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die initieel de te vervangen
bestuurder had(den) voorgedragen, in overeenstemming met dit artikel 14. Zij zullen ook het recht
hebben om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voorstel werd(en) verkozen, en, in
voorkomend geval, om twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen voor de te vervangen bestuurder.
In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór de volgende vergadering
van het Bestuursorgaan hun uiterste best doen om dergelijke afzetting en, in voorkomend geval,
dergelijke vervanging te bewerkstelligen.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het Bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de Wet of door deze Statuten.
Onder meer volgende bevoegdheden worden voorbehouden aan de algemene vergadering:
beslissingen met betrekking tot wijziging van het eigen vermogen, fusie, splitsing, overdracht of
inbreng van bedrijfstakken en gelijkgestelde verrichtingen.
Artikel 16.2 Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het Bestuursorgaan delegeren
aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet Aandeelhouders. Het
Bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door telkens twee (2) bestuurders samen handelend, of door één (1) bestuurder
individueel handelend voor zaken die een bedrag van EUR 10.000 niet te boven gaan.
Luik B
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van
de Vennootschap, de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen
verleende volmacht.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd
bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van beschikking
betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging
van de vergadering vereist.
De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de
mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van de directieraad, of van een raad van toezicht in
andere Vennootschappen die beheerst worden door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.”
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende statutaire bestuurders:
* de heer JANS Filip Isidoor Lode, wonende te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 8,
* mevrouw LOCHY Kristel Liliane Marie Jean, wonende te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 8
- als bestuurders benoemd werden:
* de heer JANS Filip, voornoemd, in de hoedanigheid van “Gewone Bestuurder” op voordracht van
de houders van de Gewone Aandelen;
* de besloten vennootschap “DiviD”, met zetel te 8890 Moorslede, Puitstraat 15, BTW-nummer
BE0740.837.401, ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk) 0740.837.401, vast
vertegenwoordigd door de heer DELEERSNIJDER Xavier, wonende te 8890 Moorslede, Puitstraat
15, in de hoedanigheid van “Preferente Bestuurder” op voordracht van de houders van de Preferente
Aandelen;
* de besloten vennootschap “DeMiCo”, met zetel te 3310 Rotselaar, Broekstraat 19 bus a, BTW-
nummer BE0741.984.276, ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0741.984.276, vast
vertegenwoordigd door de heer SCHILS Michaël, wonende te 3310 Rotselaar, Broekstraat 19 bus a,
in de hoedanigheid van “Preferente Bestuurder” op voordracht van de houders van de Preferente
Aandelen.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
negenentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders (i) volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2)
gezamenlijk handelend namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte en (ii) volledige
individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de Vennootschap op
te treden in en buiten rechte voor zaken die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet te
boven gaan.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 bus A, met inbegrip doch niet beperkt tot de heer
RAMAEKERS Thomas, de heer VOS Reinart en mevrouw DE JONGE Emma, allen advocaten, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten