Ondernemingsnr : 0415423680
Naam
(voluit) : APPARTHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 215
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig juni
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
 
Eerste beslissing Kapitaalsvermindering
De algemene vergadering beslist om een formele kapitaalvermindering met 200.000 EUR door te
voeren om het kapitaal van 200.000 EUR op 0 EUR te brengen door aanzuivering van geleden
verliezen, onder de opschortende voorwaarde van een onmiddellijk daarop volgende
kapitaalverhoging door inbreng in natura. De bestaande aandelen zullen worden vernietigd onder de
opschortende voorwaarde van onmiddellijke kapitaalverhoging. Deze kapitaalvermindering is aan te
rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
Tweede beslissing: Kapitaalverhoging
Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart minder dan 15 dagen voor heden kennis
genomen te hebben van de verslagen, doch te verklaren dat dit voldoende was voor hem om ze na
gaan
–het verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Verheyden,
Heyvaert en Co”, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00567,
kantoor houdende te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14 bus 3, alhier vertegenwoordigd door de
heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisorovereenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur,
worden hierna letterlijk weergegeven:
9. BESLUIT.
 
 
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan.
 
 
Oordeel zonder voorbehoud
 
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering per 18 juni 2019 (hierna "Overzicht").
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit honderdtwintig (120) aandelen van de
Luik B
vennootschap ‘APPARTHOME’, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij de aandelen als
volgt worden uitgereikt :
- aan de NV ‘PARKING HET ZOUTE’ zesenvijftig (56) nieuwe aandelen van de NV ‘APPARTHOME’
- aan de NV naar Luxemburgs recht ‘FURKA’, vierenzestig (64) nieuwe aandelen van de NV
‘APPARTHOME’.
 
Naar ons oordeel,
 
    1.  beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
 
    2.  is de methode van waardering niet verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt maar
evenwel aanvaardbaar gelet op het feit dat zij kadert in de herstructurering van de financiële
structuur van de vennootschap. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan evenwel
als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en
de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
 
 
    1.  is het Overzicht per 18 juni 2019, door
- de NV ‘PARKING HET ZOUTE’ en voor het bedrag van één miljoen achthonderd
zesenzestigduizend honderd zesennegentig euro negenendertig cent (1.866.196,39 EUR)
- de NV naar Luxemburgs recht ‘FURKA’ en voor het bedrag van twee miljoen honderd
negentienduizend negenhonderd zesenzestig euro tweeënveertig cent (2.119.966,42 EUR),
in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven
omschreven en gehanteerde methode van waardering.
 
    2.  leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend
 
 
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
 
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord worden beschouwd
omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng.
 
 
Overige aangelegenheden
 
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Luik B
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de
in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne
beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van
fraude of van fouten.
 
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
 
 
 
 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
 
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de van toepassing zijnde controlenormen is uitgevoerd altijd een
overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits- veronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
Luik B
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen.
 
 
Dit verslag werd opgesteld met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de
naamloze vennootschap ‘APPARTHOME’ en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
 
 
 
 
Dendermonde, 25 juni 2019.
 
 
 
 
Burg. BVBA Verheyden, Heyvaert en Co
Vertegenwoordigd door
Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor
 
 
 
____________________________________
VERHEYDEN, HEYVAERT & Co BVBA
Bedrijfsrevisoren
Zeelsebaan 14, 9200 Dendermonde
Tel 052/22.33.00 - Fax 052/22.37.00
E-mail: geert.heyvaert@vhco.be
___________________________________
 
 
 
–het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 § 1 van het genoemde
wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven,
met het oog op neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De comparant merkt op dat er een materiële vergissing vermeld staat op pagina 10 van voormeld
verslag: het bedrag van 200.000.00,00 dient gelezen te worden als € 200.000,00 en het bedrag
€880.000.000,00 dient gelezen te worden als € 880.000,00
Kapitaalverhoging
Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal een
bedrag van 3.986.162,81 EUR om het kapitaal van 0 EUR te brengen op 3.986.162,81 EUR, door
uitgifte van 120 nieuwe aandelen, door inbreng in natura van een vordering in rekening-courant door:
    •  NV Parking het Zoute: 1.866.196,39 EUR door uitgifte van 56 nieuwe aandelen
    •  NV Furka: 2.119.966,42 EUR door uitgifte van 64 nieuwe aandelen
Deze inbreng wordt vergoed met creatie van nieuwe aandelen, zoals voormeld, dewelke dezelfde
rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen vanaf heden
Stemming:
De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen: NV PARKING HET ZOUTE, voormeld en
De naamloze vennootschap FURKA naar Luxemburgs recht met zetel te 1371 Luxemburg, 1371
Luxemburg, Val Sainte Croix 5 ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer
B34909, RPR 0712.701.659
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door de heer Yves Van Renterghem, geboren
te Luxemburg, op 16 april 1965,  wonende te 1371 Belair (Luxemburg), Val Ste Croix 5
die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaren
hun voormelde schuldvorderingen in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard hebben
volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de
Luik B
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
3.986.162,81 € wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 120 identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde.
Derde beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om over te gaan tot een formele kapitaalvermindering van het
maatschappelijke kapitaal met een bedrag van 3.018.326,75 EUR om het te brengen van
3.986.162,81 EUR op 967.836,06 EUR door aanzuivering van geleden verliezen en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van 3.018.326,75 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 967.836,06 €.
Vierde beslissing – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist om over te gaan tot een formele kapitaalvermindering met een bedrag van
87.836,06 EUR om het te brengen van 967.836,06 EUR op 880.000,00 EUR door de aanleg van een
reserve tot dekking van voorzienbare verliezen (overeenkomstig artikel 614 Wetboek
vennootschappen mag deze reserve niet meer dan 10% van het geplaatst kapitaal bedragen na de
vermindering van het kapitaal) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van 87.836,06 € daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 880.000,00 €, vertegenwoordigd door 120 aandelen zonder
nominale waarde, die elk 1/120ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vijfde beslissing: Wijziging datum van het boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
De vergadering beslist om het boekjaar te verlengen tot 30 november 2019 en het boekjaar te
wijzigen zodat dit voortaan zal aanvangen op 1 december van elk jaar en eindigen op 30 november
van het volgende jaar.
Hierop aansluitend wordt de datum van de jaarvergadering gewijzigd naar de eerste maandag van
de maand april om 16 uur.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2019
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden in april 2020.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om toepassing te maken van de artikelen 39, §1, tweede lid en 41,
§4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende de mogelijkheid tot toepassing van de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de Vennootschap vóór 1
januari 2020 (vrijwillige opt-in), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6.1De algemene vergadering beslist om Voorafgaandelijk keuze om de Vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019 met de wijziging van het huidige monistische
bestuur naar een enige bestuurder en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de statuten zoals
hierna zal blijken uit de volgende agendapunten.
6.2 De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de huidige bestuurders, voormeld en
benoeming van de heer Yves Van Renterghem als enige bestuurder. Het mandaat van de heer Yves
Van Renterghem is onbezoldigd.
De algemene vergadering neemt in het kader van voormelde algemene beslissing volgende
onderstaande beslissingen:
6.3. om de bepalingen inzake zetel en zetelverplaatsing aan te passen aan de WVV
6.4. om een terminologische aanpassing van het huidig “doel” naar het “voorwerp” van de
Vennootschap door te voeren
6.5. om de vermelding aandelen aan toonder te schrappen en aanpassing regeling inzake effecten
op naam
6.6. Wijziging regeling inzake ondeelbaarheid van aandelen, aandelen opgesplitst in vruchtgebruik
en blote eigendom en pand op aandelen.
6.7. Wijziging regeling inzake samenstelling bestuur en werking bestuursorgaan.
Luik B
6.8. Wijziging regeling inzake beëindiging mandaat bestuurders.
6.9. Wijziging regeling inzake ondertekening notulen en afschriften notulen bestuursorgaan.
6.10. Wijziging regeling inzake vergoedingen bestuurders.
6.11. Wijziging regeling inzake bevoegdheden bestuur.
6.12. Wijziging regeling inzake dagelijks bestuur.
6.13. Wijziging regeling inzake bijeenroeping van algemene vergaderingen.
6.14. Wijziging regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen.
6.15. Wijziging regeling inzake notulen en afschriften notulen algemene vergaderingen.
6.16. Wijziging regeling inzake vervroegde ontbinding en invereffeningstelling en regeling inzake
verdeling liquidatiesaldo.
Zevende beslissing: Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving en meer in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart
2019, volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap als zijnde een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met de rechten verbonden aan de aandelen, samenstelling en
werking van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, externe vertegenwoordiging, controle,
bevoegdheidsverdeling tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en
liquidatiesaldoverdeling.
De nieuwe statuten luiden aldus als volgt:
STATUTEN
 
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APPARTHOME”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemene bouwondernemingen, in de ruimste zin genomen, waaronder begrepen het ontwerpen
en in eigenbouw vervaardigen van bouwwerken, het uitoefenen van het aannemingsbedrijf, en het
fabriceren van onderdelen voor bouwwerken;
    •  Algemene aannemingen van grond-, water- en wegenwerken;
    •  Ondernemingen in onroerende goederen, zowel gebouwd als ongebouwd;
    •  De fabricatie en de groot- en kleinhandel in onderdelen van bouwwerken;
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids, financiële en onroerende verrichtingen,
zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haat
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken;
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuur, of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij
aandeelhoudster is, uitoefenen.
Artikel 4: Duur
…
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt achthonderd tachtigduizend euro (880.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 120 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die elk 1/120ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
april om 16 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
    •  …
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, eveneens effectenhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december van elk jaar en eindigt op 30 november
van het volgende jaar
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Aan
de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
…
Achtste beslissing: Adres van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering en de bestuurder stelt het adres van de zetel vast te:
8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 215.
Negende beslissing – coördinatie statuten – machten raad van bestuur
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering stelt tevens aan als bijzondere gevolmachtigde, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants- en Belastingconsulenten” met maatschappelijke zetel
te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0893.818.178,
en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, met
mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als BTW
belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier