N° d'entreprise : 0845329165
Nom
(en entier) : SERES GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Noyer 63
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 1 décembre 2020, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
coopérative à responsabilité limitée « Seres Group », ayant son siège à Rue du Noyer 63, 1000
Bruxelles, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour,
a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Proposition de transformer la société dans la forme légale la plus appropriée
étant la société à responsabilité limitée (SRL).
Dans le respect des dispositions du Code des sociétés et des associations introduit par la loi du 23
mars 2019 et eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la définition de société
coopérative qui est mise en avant par l’article 6 :1 du Code des sociétés et associations, l’assemblée
générale décide que la société adoptera la forme légale qui lui est attribuée à l’article 41 §1er, aliéna
1er  du Code des sociétés et des associations, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité
limitée.
La dénomination, l’adresse du siège et l’objet de la société demeurent inchangés.
Deuxième résolution : Constatation de la conversion de plein droit de la part fixe du capital
effectivement libéré et de la réserve légale de la société en un compte de capitaux propres
indisponible.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que la part fixe du capital
souscrit et intégralement libérée et la réserve légale de la société, pour un total de vingt mille quatre
cent soixante euros (€ 20.460,00) (soit la somme de 18.600,00 euros provenant de la part fixe du
capital et 1.860,00 euros correspondant à la réserve légale), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
Troisième résolution : Décision de convertir le compte de capitaux propres indisponible en un compte
de capitaux propres disponible.
En suite de quoi, l’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et
majorités requises pour une modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23
mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
Quatrième résolution : Démission du gérant statutaire en fonction et nomination de celui-ci en qualité
d’administrateur unique statutaire.
L’assemblée constate la démission du gérant statutaire, Monsieur CHOU Wen Jun, prénommé et
décide immédiatement de nommer celui-ci en qualité d’administrateur unique statutaire.
Monsieur CHOU Wen Jun, ici présent, confirme sa démission en sa qualité de gérant et accepte sa
nomination en qualité d’administrateur statutaire de la société.
La rémunération du mandat d’administrateur unique reste identique à celle qui fut fixée pour l’
Volet B
exercice du mandat de gérant.
Cinquième  résolution : Adoption de nouveaux statuts d’une SRL en concordance avec les
dispositions du Code des sociétés et des associations et avec les décisions à prendre.
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, sous la dénomination «Seres
Group».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
 Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
1. Les prestations de services, de management, de conseil/consultance, de gestion et d'organisation
d'entreprise, de collectivités ou pouvoirs publics, l'assistance, la formation, de renseignements dans
son sens le plus large et notamment mais non exclusivement :
le management et l’organisation, la formation du personnel, la formation des personnes, gestion des
ressources humaines, le conseil et l’organisation, l'analyse et développement de profil, le conseil en
management sous toutes ses facettes, le recrutement, la sélection, la formation, les cours, les études
de marché, le coaching, le sondage d'opinions, le call center, le conseil marketing, le conseil en
gestion commerciale.
2. La société a également pour objet toutes activités (notamment de consultance et les services qui
en découlent) de marketing et de graphisme et dans ce cadre elle pourra créer et exploiter tout
concept, image, revues, logo, recourir à l'e-commerce et publication, faire de la mise en page, de l’
édition, du prépresse, de l’impression, du web design et de l’imprimerie, recourir à l’informatique, de
la communication, de l'audiovisuel, les télécommunications et des multimédias, et tout ce qui est
nécessaire à l'exercice de son objet et notamment l'import-export, la vente et la diffusion de ses
biens et services.
3. Toutes fonctions de consultance et/ou de service, la formation, l'expertise technique et l’
assistance, liées aux domaines précités ainsi qu'organiser toutes conférences, réunions ou
séminaires en rapport directement ou indirectement avec son objet.
La société pourra également réaliser et publier toutes enquêtes, études, essais et analyses dans ces
domaines.
La société pourra également effectuer toutes activités de cours, formations, d'organisation
d'événements, salons, conférences, réunions, séminaires, soirées, incentives, réceptions, ainsi que
toutes activités d'animations, recyclages pour personnes privées ou pour des sociétés, collectivités
ou pouvoirs publics.
Toutes organisations d'expositions ou participations à des expositions, toutes organisations
d'enseignement ou prestations d'enseignement et cours.
La société pourra également effectuer toutes activités de formations, cours et l'étude de projets pour
personnes privées ou pour des sociétés, collectivités ou pouvoirs publics.
4. Dans toutes les activités précitées, la sélection et le recrutement de personnel (commercial,
technique, administratif ou autre), tant pour son compte que pour le compte d'autres entreprises.
La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise à
disposition de personnel) nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout
matériel, meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits et supports
ou à l'exercice de son activité.
La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou pour compte
de ses membres, et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
5. La gestion de participation, la gestion de placement financier, le management.
6. L'assistance et la participation à la gestion de toute affaire, entreprise, groupement, association ou
société.
Toutes activités de conseils en matière de gestion, de marketing, d'organisation financière,
administrative ou autre, et de ressources humaines, à l'exclusion des activités réglementées par la loi
du quatre décembre mil neuf cent nonante sur la gestion de fortune.
7. La constitution, le développement, la gestion et la conservation d'un patrimoine tant mobilier
qu'immobilier.
8. La prise de participation dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ; la détention de titres
Volet B
représentatifs du capital desdites affaires, entreprises ou sociétés, ou de tous droits de souscription,
d'options, de warrants, etc.,…
9. La société peut d'une manière générale, accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou particulièrement, la réalisation.
10. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode, y compris la gestion ou l'exercice de mandat de d'administrateur,
dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien
ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.        
11. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
12. La société peut être administrateur ou liquidateur.
13. La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre :
toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment
l'aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d'apport, fusion/absorption, etc), la réalisation,
la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l'échange, le lotissement, la
construction, l'aménagement, la promotion, la restauration, la transformation, la division horizontale
et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l'exploitation et la mise en valeur
ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion d'immeubles (bâtis
ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et de meubles, de droits
immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en
général l'exécution de toutes opérations immobilières, l'étude et l'exécution de toute opération en
relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation au par destination ; ainsi que cultiver,
faire cultiver ou mettre en jachère.
Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en
tout ou en partie.
14. Toutes prestations d'intermédiaire commercial pour la vente, l'achat, la distribution, l'importation
ou l'exportation, en gros ou en détail, de tous produits ou services généralement quelconques.
Ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, dans la plus
large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, plus précisément sa mise en
valeur, en location et son entretien.
Dans le cadre de cette gestion, notamment acquérir, lotir aliéner, prendre et donner à bail tous biens
meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, cette
énumération n'étant pas limitative.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
(…)
Article 5: Apports
En rémunération des apports, dix-sept mille neuf cents (17.900) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
La société est administrée par un administrateur unique.
Monsieur CHOU Wen Jun, préqualifié, est désigné en qualité d’administrateur pour une durée
illimitée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration et représentation externe.
§1. Pouvoirs
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
Volet B
de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
En cas d’administrateur unique, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
En cas de pluralité d’administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut exercer le pouvoir d’
administration.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
§2 Représentation externe
S’il n’y a qu’un seul administrateur, celui-ci représente seul la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
La société est également valablement représentée par tout mandataire désigné pour la représenter.
(…)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deux du mois de mai, à dix
heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
(…)
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Tout actionnaire peut voter à distance et à l’avance sur chaque point à l’ordre du jour, les voix ainsi
exprimées devant être reçues à l’adresse électronique de la société (ou celle du président de l’
assemblée générale ou de l’organe d’administration) au plus tard avant la tenue de ladite assemblée.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Volet B
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
(…)
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
Sixième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Rue du Noyer 63, 1000
Bruxelles.
Septième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur statutaire unique en vue de l'exécution des
décisions prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
Huitième résolution : Mandat spécial
Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société,
Monsieur CHOU Wen Jun, avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et
formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes
administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration