Ondernemingsnr : 0842 365 519
Naam
(voluit) : TAKE CARE MG
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Lambrechtshoekenlaan 40 - 2170 Merksem
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 september 2024:
Eerste agendapunt
Vooreerst geeft de voorzitter lezing van het verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 02/08/2024, waarin
deze toelichting verstrekt bij de voorgestelde ontbinding / invereffeningstelling van de vennootschap. Bij dit
verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 02/08/2024, hetzij minder dan drie maanden
voor deze.
De zaakvoerder verklaart dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van
de vennootschap sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken.
Tevens wordt lezing gegeven van het verslag, dat de heer Kristof De Vriendt, gecertificeerd extern
accountant, namens de besloten vennootschap "ACCRATIO", met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4
ondernemingsnummer 0821.971.367, op 05/09/2024 heeft opgemaakt over deze staat van activa en passiva,
gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze beide verslagen en van deze staat van activa en
passiva, te hebben ontvangen, en er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de extern accountant luidt als volgt:
" De staat van activa en passiva afgesloten per 2 augustus 2024 van de Vennootschap onder Firma "TAKE
CARE MG", waarvan de zetel gelegen is te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 40 en met
ondernemingsnummer 0842.365.519, dewelke in discontinuïteit werd opgesteld door de zaakvoerder van de
vennootschap in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht, zijnde
minder dan drie maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met
de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft een balanstotaal op van honderdachttien
duizend tweehonderd tweeëntwintig euro vijfentachtig eurocent (118.222,85 euro). Het netto-actief is positief en
bedraagt honderden vijfduizend vijfhonderd tweeënvijftig euro en eenenzeventig eurocent (105.552,71 euro).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes gerealiseerd worden, blijkt dat deze staat
van activa en passiva van 2 augustus 2024 de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van eventuele financiële gevolgen van mogelijke toekomstige fiscale controles van de administratie
der directe belastingen en de BTW administratie.
Op grond van de informatie die door de zaakvoerder werd overgemaakt en als gevolg van de controles die
wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald, of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten en
die niet in dit verslag zijn opgenomen.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van de toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorafgaandelijk aan de invereffeningstelling van de VOF "TAKE CARE
MG" en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden."
"Te Mechelen, 5 september 2024
(getekend)
Kristof De Vriendt, gecertificeerd extern accountant"
Tweede agendapunt
De voorzitter verduidelijkt vervolgens dat de vennootschap sinds enige tijd niet meer actief is.
De vergadering besluit éénparig om over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en
haar in vereffening te stellen, te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de
noodwendigheden van haar vereffening.
Deze beslissing tot ontbinding/in-vereffeningstelling brengt mee dat de in-functie-zijnde zaakvoerder, met
name mevrouw Marleen Gilleir, voornoemd, wordt ontlast van haar mandaat als zaakvoerder, met ingang van
heden.
De vergadering verleent de voornoemde zaakvoerder kwijting en décharge met betrekking tot het door haar
uitgeoefend mandaat, zonder enig voorbehoud of beperking.
Derde agendapunt
Met verwijzing naar het hoger gemeld verslag van de zaakvoerder, en de daarbij gevoegde staat van activa
en passiva, stelt de voorzitter voor om het netto-actief (dit wil zeggen na afrekening van alle kosten en/of
belastingen die verband houden met de huidige ontbinding en in-vereffeningstelling van de vennootschap) te
verdelen onder de aandeelhouders, aan ieder in verhouding tot zijn of haar aantal aandelen.
De algemene vergadering beslist dit voorstel te aanvaarden, en de terugname van het resterend actief te
: laten gebeuren door de aandeelhouders zelf, en dit in verhouding tot hun aantal aandelen.
Vierde agendapunt
De vergadering stelt vast:
1)dat zij geen vereffenaar heeft aangeduid naar aanleiding van de huidige ontbinding/in-vereffeningstelling;
2)dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals desgevallend vermeld in de
: bovenvermelde staat van activa en passiva, werden terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
3)dat alle aandeelhouders op de huidige buitengewone algemene vergadering persoonlijk aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn, en alle besluiten tot nog toe met éénparigheid van stemmen werden genomen;
4)dat de terugname van het resterend actief, in geval van een overschot, zal gebeuren door de
aandeelhouders zelf.
Bijgevolg zijn alle voorwaarden vervuld die volgens artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten nageleefd worden om de ontbinding en de vereffening van de vennootschap in één akte
mogelijk te maken.
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om van deze mogelijkheid gebruik te maken, en de
nodige maatregelen te nemen voor de vereffening van de vennootschap, en zo mogelijk de sluiting van de
vereffening.
Vijfde agendapunt
Gelet op de hoger gemelde aanwending/bestemming van het actief, stelt de vergadering éénparig vast dat
de vereffening van de vennootschap de facto bewerkstelligd werd en de vennootschap thans als volledig
vereffend dient beschouwd te worden. De werkzaamheden van de vereffening van de vennootschap zijn
geëindigd, en de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt met éénparigheid vast dat er geen maatregelen dienden genomen te worden met het
oog op de gerechtelijke bewaring van goederen of van gelden die zouden toekomen aan aandeelhouders of
aan derden.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan alle voorwaarden van artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen
om de vereffening heden te sluiten, met kwijting en décharge aan wie het behoort, zonder enig voorbehoud
noch beperking.
Zesde agendapunt
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat alle boeken, bescheiden, gegevens en/of
documenten van de vennootschap gedurende een periode van minstens vijf (5) jaar vanaf heden in bewaring
zullen blijven te 2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 40, op het adres van mevrouw Marleen Gilleir, dewelke
-voor zoveel als nodig- deze opdracht tot bewaarneming aanvaardt.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
: genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk wordt neergelegd : de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
dd. 12 september 2024.
Marleen Gilleir
zaakvoerder