Ondernemingsnr : 0834188914
Naam
(voluit) : Dam 122
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 122
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel , notaris met standplaats
te Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van vier februari tweeduizend twintig, dat de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "DAM 122", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Pathoekeweg 122 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering
met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen
tweehonderd vijftigduizend euro (1.250.000,00 EUR) om het te brengen van drie miljoen zeshonderd
en één duizend euro (3.601.000,00 EUR) op vier miljoen achthonderd éénenvijftigduizend euro
(4.851.000,00 EUR), door inbreng van gelden, en dit in twee fases:
- Eerste fase:
I. Beslissing.
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met negenhonderd en één duizend euro
(901.000,00 EUR) om het te brengen van drie miljoen zeshonderd en één duizend euro
(3.601.000,00 EUR) op vier miljoen vijfhonderd en tweeduizend euro (4.502.000,00 EUR), door
inbreng van gelden.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van negenhonderd en één (901) nieuwe aandelen
van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond duizend
driehonderd zevenentachtig euro vijfendertig (1.387,35 EUR) per aandeel, waarvan:
- duizend euro (1.000,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;
- afgerond driehonderd zevenentachtig euro vijfendertig cent (387,35 EUR) als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope
van honderd procent (100%).
…
IV. Bankattest
De gelden, te weten één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (1.250.000,00 EUR) werd door de
inschrijver op een geblokkeerde rekening gestort met nummer BE98 0018 8044 1693 bij BNP
Paribas Fortis. Het bankattest van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
…
VI. Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor deze inbreng in geld worden negenhonderd en één (901) nieuwe aandelen
gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en
die in de winsten zullen delen vanaf heden.
…
VII. Vaststelling kapitaalverhoging.
Luik B
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal
werkelijk werd verhoogd tot vier miljoen vijfhonderd en tweeduizend euro (4.502.000,00 EUR).
VIII. Uitgiftepremie.
De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van driehonderd negenenveertigduizend euro
(349.000,00 EUR) op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” te plaatsen.
- Tweede fase:
I. Beslissing.
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met driehonderd negenenveertigduizend euro
(349.000,00 EUR) om het te brengen van vier miljoen vijfhonderd en tweeduizend euro
(4.502.000,00 EUR) op vier miljoen achthonderd eenen-vijf-tigduizend euro (4.851.000,00 EUR),
door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
II. Vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapi-taalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal
werkelijk werd verhoogd tot vier miljoen achthonderd eenen-vijftigduizend euro (4.851.000,00 EUR).
TWEEDE BESLUIT – Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – rekening
houdende met het eerste besluit - als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Dam 122”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
ver-rich-tingen met betrekking tot onroerende goederen en on-roe-rende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van op-stal, erfpacht, en dergelijke), zoals de huur-fi-nan-cie-ring van onroerend
goederen aan derden, het aan-ko-pen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, ver-
huren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en
opvolgen van pro-jecten, en het maken van studies met betrekking tot im-mobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uit-rus-ting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te
bevorderen.
    2.  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrich-tingen met betrekking tot roerende goederen en rech-ten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door in-schrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aan-de--len-opties, obligaties,
Luik B
kasbons, afgeleide produc-ten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uit-gegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietope-ningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particu-lieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handels-ope-ra-ties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, hou-ders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    3.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechts-per-sonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coör-dineren van de ontwikkeling
van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    5.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
…
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd eenenvijftigduizend euro (4.851.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd en twee (4.502) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderd
en tweede (1/4.502de) van het maatschappelijk kapitaal.
…
Artikel 13.1: Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Luik B
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem.
Artikel 13.5: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13.6: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13.7: Volmachten
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten ver-le-nen aan één of meer personen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13.8: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, hetzij een dagelijks be-stuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei
om tien (10.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Luik B
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering en terzake geen bezwaar maakt.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 16: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
Artikel 23: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, of andersluidende afspraken
tussen de aandeelhouders, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering.
…
Artikel 31: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIERDE BESLUIT - Reorganisatie bestuursorgaan
De vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
1/ De besloten vennootschap ‘Lukos 24’, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0823.088.946 en met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef
Luik B
24.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 8 februari 2010,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna, onder nummer
10300912.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Elisabeth
Desimpel te Waregem op 6 december 2017, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
van 29 december daarna, onder nummer 17182519, waarvoor een rechtzettende akte werd verleden
voor notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op 4 juli 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna, onder nummer 18321647.
vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL Xavier Jozef Frans Urbain, geboren te Tielt op 11
mei 1969, echtgenoot van mevrouw Demuynck Kathy, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 24.
2/ Mevrouw DEMUYNCK Kathy Ann Renée, geboren te Roeselare op 28 mei 1970, wonende te
8500 Kortrijk, Wolvendreef 24;
Ontslag te verlenen uit hun mandaat van bestuurder met ingang van heden.
Onmiddellijk besluit de vergadering deze bestuurders, te weten:
1/ De besloten vennootschap ‘LUKOS 24’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
DESIMPEL Xavier, voornoemd;
2/ Mevrouw DEMUYNCK Kathy, voornoemd
Te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden, voor een bepaalde
duur van zes jaar.
Alhier aanwezig of vertegenwoordigd, die hun mandaat aanvaarden.
De vergadering beslist als bijkomende bestuurders te benoemen, voor een bepaalde duur van zes
(6) jaar:
1/ De heer Piette Guy Omer L, geboren te Kortrijk op 30 september 1958, wonende te 8550
Zwevegem, Koutermanstraat 29a.
Die zijn mandaat heeft aanvaard bij brief van 20 januari 2020.
2/ De heer Piette Louis Hubert W, geboren te Kortrijk op 18 december 1993, wonende te 8300
Knokke-Heist, Hortensialaan 11.
Hier aanwezig, die dit mandaat aanvaardt.
Dit mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8000 Brugge,
Pathoekeweg 122.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan het be-stuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 04/02/2020
- coördinatie van de statuten.