Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VINTERNO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Vermeirenplein (C) 8
2920 Kalmthout
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 28 juni 2017,
eerstdaags te registreren, dat mevrouw VERMEIREN Monique Maria Marcella, wonende te 2930
Brasschaat, Louislei 58, de heer VERMEIREN Patrick Maria Georges, wonende te 2930 Brasschaat,
Ter Borcht 40, de naamloze vennootschap VERMEIREN GROUP, met zetel te 2920 Kalmthout,
Vermeirenplein 1-15, een vennootschap hebben opgericht als volgt:
1. Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    Benaming: VINTERNO (artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Zetel: Vermeirenplein 8  te 2920 Kalmthout
4. identiteit oprichters: zie boven
5. kapitaal: honderdduizend euro (€ 100.000,-) (artikel 5), ter gelegenheid van de oprichting
volledig volstort door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van ING BANK nv dat aan de notaris
werd bezorgd en in zijn dossier zal worden bewaard.
6. samenstelling kapitaal: honderd (100,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die
elk één/honderdste (1/100e) deel van het onderschreven kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen (artikel 5)
7. begin en einde boekjaar: telkens van één januari tot éénendertig december. (artikel 25).
Het eerste boekjaar loopt van 28 juni 2017 en eindigt op 31 december 2018.
(overgangsbepaling)
8. Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo: Van de nettowinst van het boekjaar wordt, na aftrek
van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het wettelijk reservefonds tien
procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden, met
inachtneming van de dwingende wetsbepalingen dienaangaande. De raad van bestuur kan, op het
resultaat van het lopende boekjaar, één of meerdere interim-dividenden uitkeren aan de
aandeelhouders, steeds mits naleving van zelfde dwingende wetsbepalingen
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alles reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift dienaangaande van het wetboek van vennootschappen.
(artikel 26)
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de
aandeel-houders, a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de door
hen gedane stortingen. (artikel 29)
9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld ten minste uit het
minimum aantal leden vereist door de wet, benoemd voor een termijn van ten hoogste de (eventuele)
maximumtermijn, voorzien door de wet, door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die
te allen tijde door haar kunnen worden afgezet. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
0677666348
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is hij verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. (artikel
11)
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of telkens twee
bestuurders erom verzoeken.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en stemmen over de punten van de agenda
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder die belet of afwezig is kan, door middel van een brief, telex, telegram, telefax,
beveiligde e-mail of enig ander middel waaraan een schriftelijk document ten grondslag ligt, aan één
van zijn collega’s van de raad volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt alsdan geacht aanwezig te zijn. Nochtans mag
geen enkele bestuurder meer dan één van zijn collega’s vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke omstandigheden en  wanneer dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen. (artikel 12)
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan
de algemene vergadering voorbehoudt. (artikel 13)
De raad van bestuur mag het intern dagelijks bestuur van het geheel of van een afdeling van de
maatschappelijke bedrijvigheden opdragen aan één of meer van zijn leden.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, stelt hun vergoeding vast en bepaalt hun
bevoegdheden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen binnen de grenzen van dit
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan bepaalde personen.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen, en hun
bevoegdheden vaststellen.
De raad kan op ieder ogenblik en met onmiddellijke uitwerking, alle of bepaalde bestaande
delegaties intrekken of mandaten beëindigen. (artikel 14)
Alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren,
worden, behoudens bijzondere lastgeving, geldig ondertekend hetzij door de raad van bestuur,
handelend door de meerderheid van zijn leden, hetzij door één gedelegeerd-bestuurder, dit alles
onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe
vertegenwoordiging. (artikel 15)
De algemene vergadering beslist over de vergoeding van de mandaten van bestuurders.
De raad van bestuur mag aan de bestuurders die met bijzondere opdrachten worden belast,
vergoedingen toekennen die als algemene kosten worden aangerekend. (artikel 16)
Aangesteld tot bestuurders zijn: mevrouw VERMEIREN Monique, voornoemd, de heer VERMEIREN
Patrick, voornoemd, en de naamloze vennootschap VERMEIREN GROUP met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERMEIREN Patrick, voornoemd, die allen deze aanstelling aanvaarden
na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig wettelijk of rechterlijk verbod tot de uitoefening
van een dergelijke opdracht. De opdracht geldt tot de algemene vergadering van het jaar 2023.
Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, onverminderd latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Werd aangesteld tot gedelegeerd-bestuurder tot eerste jaarvergadering van 2019: de heer Patrick
VERMEIREN, voornoemd. (overgangsbepaling)
10. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 17)
11. Doel:
De vennootschap heeft tot doel, alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met betrekking
tot:
- het uitbaten, zowel in België als in het buitenland, van een handel, zowel in groot als in het klein,
zowel import als export, en de verhuring, zowel in vaste inrichtingen als door leurhandel, zowel als
tussenpersoon als in eigen naam van de volgende artikelen: medisch en paramedisch materieel,
Luik B
orthopedische artikelen, prothesen, invalidenwagens, alle transportmiddelen voor invaliden en
mindervaliden, medische, elektrische en niet-elektrische apparatuur, revalidatiemateriaal en
aanverwante artikelen, medische uitrusting, geriatrische zetels, verpleegbedden, matrassen,
bedveringen en overige matrassendagers,  rolstoel- en invalidelift, alsmede al het overig
zorgmeubilair voor ziekenhuizen, woon- en zorgcentra en andere zorginstellingen. Dit omvat
eveneens het ontwerpen, vervaardigen, verhandelen, huur, verhuur, leasing, installatie, onderhoud
en herstel, evenals eigen productie, rechtstreeks of via maakloon van deze producten en
toebehoren.
- Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en / of te gelden maken.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap zal zowel in België als in buitenland in het algemeen alle commerciele, financiële,
industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, dit zowel in binnen- als in het buitenland.
Zij mag door alle middelen zoals inbreng, fusie, opslorping, deelname of anderszins belangen nemen
in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samen¬hangend doel, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of
de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag bestuurs- en/of vereffenaarsfuncties uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag haar patrimonium deskundig uitbreiden, valoriseren en te gelde maken.
(artikel 3)
12. Jaarvergadering: telkens de eerste vrijdag van de maand mei van ieder jaar te negentien uur
(19u), op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.
De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting, telkens het belang
van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die
samen ten minste één/vijfde van de aandelen bezitten, erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de
vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Ter beschikking stellen van stukken:
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die
stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering, de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 18 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan
sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter
beschikking worden gesteld.(artikel 20).
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordi-gen door een
(bijzonder) lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur kan de tekst van de
volmachten opmaken en eisen dat zij ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering op
de maatschappelijke zetel worden neergelegd. Overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen is het toegelaten een schriftelijke algemene vergadering te houden. (artikel 21)
Elk aandeel geeft recht op één stem. Ten aanzien van in pand gegeven aandelen wordt het
stemrecht door de eigenaar uitgeoefend. (artikel 22)
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten, vermeld op de agenda. Geen
enkel voorstel, door de aandeelhouders gedaan, wordt ter overweging voorgelegd, tenzij in de
Luik B
vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten
en mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medege-deeld teneinde in de
oproepingsberichten te worden opgenomen. Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende
de wijzigingen aan de statuten, worden alle beslissingen genomen met gewone meerderheid van
stemmen, ongeacht het aandeel van het op de vergadering vertegenwoordigde maatschappelijk
kapitaal. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De geheime stemming heeft plaats
indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom verzoeken. (artikel 23)
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend negentien (mei 2019).
(overgangsbepaling).
Overname van verbintenissen
Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening van en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen
aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 en dienen, eens de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Volmacht
Volmacht wordt verleend aan:
Jan VAN HERCK, C.F.O. van VERMEIREN GROUP NV gevestigd te 2920 Kalmthout,
Vermeirenplein 1-15 om, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere fiscale en andere
overheidsinstanties.                                                                 
                                                                      Voor analytisch uittreksel
                                                                     Notaris Pieter-Jan De Decker
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte