Ondernemingsnr : 0480132479
Naam
(voluit) : LIBURNI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 39
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen (deelgemeente Paal), op 20 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “LIBURNI” volgende besluiten
met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1. De heer LIBURNI, Angelo, geboren te Koersel op 6 mei 1953, wonende te 3583 Beringen (Paal),
Industrieweg 39.
De bestuurder oefent zijn ambt bezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
2. De heer LIBURNI, Remo, geboren te Beringen op 18 januari 1982, wonende te 3980 Tessenderlo,
Winkeldonkstraat 32.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
3. De heer LIBURNI, Ilario Tony Carmine, geboren te Beringen op 16 juli 1986, wonende te 3580
Beringen, Kortebergstraat 21.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, behoudens een later andersluidende beslissing door
een algemene vergadering.
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Industrieweg 39.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de laatste vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur in het jaar 2024.
Artikel 13 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “LIBURNI”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het coördineren van handelingen gericht op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van
bouwprojecten in en buiten België; het daartoe geven van instructies en het houden van toezicht op
de uitvoering van de bouwprojecten; projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken; projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort; de handel in eigen
onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; de
verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname); de verhuur van al
dan niet gemeubelde appartementen en huizen; bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed;  de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwproducten; de algemene
bouwonderneming; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; het doen
financieren van deze projecten; het verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële
transacties, het verkrijgen , vervreemden, verhuren, administreren en exploiteren van onroerende
goederen; het verlenen van bemiddeling daarbij en voorts het verrichten van alle handelingen welke
met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden, daaruit voortvloeiend of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren in zowel binnen- als buitenland.
Dit alles in de ruimste zin van het  woord.
De grondverhandelingen, ruilverhandelingen en bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennoot-schap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen
uitoefe-nen.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro ( € 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door één afgevaardigd bestuurder, die alleen kan optreden.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om
achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer LIBURNI, Angelo, voornoemd;
- tot afgevaardigde bestuurder: de heer LIBURNI, Angelo, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Van
Havermaet, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.