Ondernemingsnr : 0808925758
Naam
(voluit) : Asian Infrastructure Engineering and Investment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jef De Pauwstraat 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“Asian Infrastructure Engineering and Investment”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 9100 Sint-Niklaas, Jef De Pauwstraat 1
Rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 0808.925.758
B.T.W.-plichtige
--------
 
Naamwijziging - Zetelverplaatsing - Statutenwijzigingen –
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - Niet-opgevraagde inbrengen -
Aandelen - Herformulering van de statuten en aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen –
Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van de bestuurders
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 17
september 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Asian Infrastructure Engineering and Investment”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Jef De
Pauwstraat 1, in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, inge-
schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0808.925.758 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. De naam van de vennootschap te wijzigen in “Infra Asia Engineering” en dienvolgens de tweede
zin van Artikel 1: Naam van de statuten aan te passen, als volgt:
“Haar naam luidt “Infra Asia Engineering”.”
 
2. Zowel de statutaire zetel, als de enige exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen naar
2000 Antwerpen, Jordaenskaai 25 bus 5, in het Vlaams gewest, en dienvolgens de eerste zin van
Artikel 2: Zetel van de statuten te wijzigen, als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai
25 bus 5, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.”
 
3. De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de van rechtswege omzetting vast te stellen van het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening ten bedrage van vijfendertigduizend negenhonderdvijfendertig euro achtenzestig
cent (€.35 935,68), en tegelijk te bevestigen dat de vennootschap twintig duizend vierhonderd
achttien (20.418) gelijke aande-len op naam heeft uitgegeven die volledig en onvoorwaardelijk zijn
geplaatst en gedeeltelijk zijn gestort, die elk recht geven op één (1) stem en op een gelijk aandeel in
de winst en van het vereffeningssaldo, en dienovereenkomstig de statuten aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te
werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde
aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële
bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “Infra Asia Engineering”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    1.  alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op burgerlijke bouwkunde en engineering, omvattend zowel de aanleg, als de aanpassing, de
uitbreiding, de instandhouding, het onderhoud en de herstelling van alle welkdanige infrastructuren te
land en in het water;
    2.  het deelnemen in concessies betreffende de aanleg en het beheren van infrastructu-ren in de
ruimst mogelijke betekenis.
    3.  alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” en de zogenaamde “financial engineering” in de
meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt tot - het uitvoeren van
alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand inzake het
geheel of enig deelaspect van het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid,
    4.  het bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan-de of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buiten-land. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en
te gelde maken en in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde
“holding”-activiteiten in de ruimste betekenis.
    5.  deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt.
De vennootschap mag:
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. AANDELEN (artikel 5 en 6)
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend vierhonderdachttien (20.418) aandelen
uitgegeven.
 
Alle door de vennootschap uitgegeven en uit te geven aandelen zijn op naam en moeten volledig en
onvoorwaardelijk worden geplaatst; de inbrengen dienen niet volledig te worden gestort.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, dit
overeenkomstig de artikelen 5:25. en 5:61. van het WVV.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
 
6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
§1. Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit
een geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
§2. Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van §1 van dit artikel gebeuren, kunnen
niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw
van de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister
is opgenomen..
§3. Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64. en 5:65. van het WVV.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 11)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
 
b) Intern bestuur (artikel 14)
14.1. Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 15)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
 
8. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 17)
De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
Luik B
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 19)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van
de maand mei, om tien (10:00) uur.
 
b) Kennisgeving : (artikel 20)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 21)
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 23)
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Stemming op afstand (artikel 24)
Elke aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering.
De vennootschap moet dan in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit te controleren.
De modaliteiten betreffende de stemming op afstand langs elektronische weg, alsook betreffende de
voornoemde controle, worden vastgelegd door het bestuursorgaan.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 25)
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, worden de besluiten door de algemene
vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 26)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen van
die besluiten kennis nemen.
 
Deelneming aan de algemene vergadering (artikel 27)
De aandeelhouders mogen de algemene vergadering bijwonen.
In voorkomend geval, mogen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de algemene vergadering bijwonen met
raadgevende stem.
De bestuurder(s) woont (wonen) de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, neemt hij deel aan de vergadering.
 
Deelname op afstand (artikel 28)
a. Overeenkomstig artikel 5:89 van het WVV, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand
Luik B
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op
de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het orgaan van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
b. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
* kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
* deel te nemen aan de beraadslagingen;
* vragen te stellen;
* het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
c. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
 
10. BOEKJAAR (artikel 29)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 30)
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
12. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
Gegeven de toepassing van artikel 39, §1, 2de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering het ontslag vast te stellen van de huidige zaakvoerders, te weten:
- de heer STORDIAU Marc Abel Paul, hierna genoemd;
- mevrouw D’HONDT Lutgarda Emilie Alfons, eveneens hierna genoemd.
Tegelijk beslist de vergadering om het aantal bestuurders te bepalen op vier (4) en om voor een
onbe-paalde termijn de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
    1.  De heer STORDIAU Marc Abel Paul, gehuwd, geboren te Etterbeek op 9 mei 1946, wonend te
9100 Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas), Jef De Pauwstraat 1;
    2.  Mevrouw D’HONDT Lutgarda Emilie Alfons, gehuwd, geboren te Kruibeke op 12 september
1952, wonend te 2530 Boechout, Schaliehoevelaan 1
    3.  De heer VAN BOUWEL Marcel, Cornelius, wonend te 2920 Kalmthout, Bezemheidelaan 37
    4.  De heer MAUSSEN Valentijn, Jean, Jules, Maria, geboren te Maaseik op 29 februari 1972,
wonend te 3650 Dilsen-Stokkem, Watermolenstraat 22 / A000
De opdracht van elk van de bestuurders is onbezoldigd.
Krachtens artikel 15 van de statuten, vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennoot-schap geldig in en buiten rechte.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw
Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deurne (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
Luik B
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 17 september 2019, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.