Ondernemingsnr : 0428629934
Naam
(voluit) : BROUWERIJ STOKERIJ DE GROENE LEEUW
(verkort) : Groene Leeuw
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat 65
 : 1502 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 24 november 2023 waarbij
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
"BROUWERIJ – STOKERIJ DE GROENE LEEUW BRASSERIE – DISTILLERIE DU LION VERT",
met zetel te 1502 Lembeek (Halle), Fonteinstraat 65 , ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0) 428.629.934 de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 WVV inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een wijziging en uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap teneinde het voorwerp in overeenstemming te brengen met de huidige
activiteiten die door de vennootschap worden ontwikkeld.
Deze aanpassing zal het resultaat van de vennootschap ten goede komen.
In bijlage aan deze akte wordt gevoegd: een verslag van de bestuurders van de vennootschap
waarin het nut van deze voorwerpwijziging wordt uiteengezet (bijlage).
Bijgevolg wordt voorgesteld om toe te voegen aan de huidige tekst van het voorwerp van de
vennootschap dat de vennootschap eveneens als voorwerp heeft:
“daarnaast heeft de vennootschap eveneens als voorwerp:
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen; en
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.”
Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp van de vennootschap in de toekomst luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen, door uitgiften of andere
middelen, voor eigen rekening Of voor rekening van derden, van alle soorten marktwaarden,
aandelen; deelbewijzen of obligaties;
- het verwerven van deelnemingen of belangen, onder gelijk welke vorm, in Belgische of
buitenlandse ondernemingen, bestaande of op te richten;
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten en licenties;
- het scheppen en beheren, in het kader van dit voorwerp, van maatschappijen en syndicaten, het
uitgeven van titels, aandelen en deelbewijzen, en obligaties.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle handels-, nijverheids-
en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating alle intellectuele
rechten en handels- en nijverheidseigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijzen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens als voorwerp:
administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen; en
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.”
5. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap en met
de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 3 hiervoor, zonder verder evenwel een wijziging
aan te brengen aan: de naam, het kapitaal, het boekjaar en de algemene vergadering van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BROUWERIJ – STOKERIJ DE GROENE LEEUW”,
afgekort “GROENE LEEUW”, in het Frans “BRASSERIE – DISTILLERIE
DU LION VERT”, afgekort “LION VERT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen, door uitgiften of andere
middelen, voor eigen rekening Of voor rekening van derden, van alle soorten marktwaarden,
aandelen; deelbewijzen of obligaties;
- het verwerven van deelnemingen of belangen, onder gelijk welke vorm, in Belgische of
buitenlandse ondernemingen, bestaande of op te richten;
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten en licenties;
- het scheppen en beheren, in het kader van dit voorwerp, van maatschappijen en syndicaten, het
uitgeven van titels, aandelen en deelbewijzen, en obligaties.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven,
huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle handels-, nijverheids-
en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating alle intellectuele
rechten en handels- en nijverheidseigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijzen, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens als voorwerp:
administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen; en
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en wordt vertegenwoordigd door
zeshonderd (600) aandelen met stemrecht en zonder aanduiding van nominale waarde.
De aandelen geven een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Het aandeelhoudersregister kan in elektronische vorm worden gehouden. Indien het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Een overdracht van aandelen is onderworpen aan de respectievelijke overdrachtsbeperkingen die in
de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de
vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd (in deze statuten de “Aandeelhoudersovereenkomst”
genoemd) worden vastgelegd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de periode van
onvervreemdbaarheid, recht van eerste weigering, het voorkooprecht, het volgrecht en de volgplicht).
In geval van overdracht van aandelen in strijd met dergelijke bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zal de overdracht niet tegenwerpelijk zijn aan de vennootschap en
zullen de rechten verbonden aan de aandelen worden opgeschort.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten de “Raad van
Bestuur” genoemd).
Zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders telt, bestaat de Raad van Bestuur te allen
tijde uit minstens twee (2) bestuurders. Indien de vennootschap meer dan twee (2) aandeelhouders
telt, bestaat de Raad van Bestuur te allen tijde uit minstens drie (3) bestuurders.
De Raad van Bestuur wordt samengesteld door de algemene vergadering overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 14: Bijeenroeping en besluitvorming van de Raad van Bestuur
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, maar in elk geval niet minder dan drie (3) keer per kalenderjaar, tenzij alle
bestuurders daarvan afstand doen, in overeenstemming met en onderworpen aan de relevante
bepalingen van deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst.
…
Artikel 16: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de
Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
…
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
* hetzij, door elk gedelegeerd bestuurder alleen handelend tot uitgaven die een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden of handelingen die een waarde van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) niet overschrijden;
* hetzij, voor alle andere handelingen: door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnende
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders kan worden bezoldigd afhankelijk van de beslissing dienaangaande
van de algemene vergadering.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
in de zetel van de vennootschap.
…
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als
zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 24: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij
diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste
bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 25: Beraadslaging
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering slechts geldig kunnen
beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de uitstaande aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, behoudens enige strengere voorwaarden voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst of de wet. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die, ongeacht de
aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de desbetreffende agendapunten.
Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient in voorkomend geval minimaal een
wachtperiode van 20 (twintig) dagen in acht te worden genomen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de gevallen voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 26: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
De Raad van Bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering
opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aanwezige aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur
aanduidt, overeenkomstig de principes zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte, de rapporten in bijlage aan de
akte en de gecoördineerde statuten.