Ondernemingsnr : 0891199475
Naam
(voluit) : BTM GRONDWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldhinweg 18
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Nico VANHOUT, notaris te Peer, op 26 oktober 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BTM GRONDWERKEN”, met zetel gevestigd te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 18, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer BE
0891.199.475, de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van “BTM
GRONDWERKEN” naar “BTM”.
Bijgevolg zal de benaming van de vennootschap thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel
1 in het vierde besluit hierna. 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals weergegeven in de hierna
onder besluit 4  aangenomen nieuwe tekst van de statuten, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tienduizend euro (€ 10.000,00) en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de formaliteiten voor een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening en deze volledig beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
“Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BTM".  
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor optrekken van gebouwen. Ruwbouw en onder dak zetten.
- Algemene bouwonderneming.
- Onderneming voor leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand en vloerbekleding
uitgezonderd hout.
- Onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen.
- Klein en groothandel, import en export van bouwmaterialen.
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
- Algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden door onderaannemers.
- Onderneming voor plaatsen van scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en
steen.
- Onderneming plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.
- Onderneming voor plaatsen van chapes, giervloeren en polybetonvloeren.
- Onderneming voor leggen van parket vloeren en plaatsen van houten wand- en vloerbekleding.
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
- Onderneming voor plafoneer, cementeer en alle andere pleisterwerken.
- Onderneming in onroerende goederen uitgezonderd werkzaamheden vastgoedmakelaar.
- Bouwpromotor.
- Onderneming voor plaatsen van houten vensterluiken en kunststofluiken, rolluiken in hout of
plastiek.
- Onderneming plaatsen van schutsels.
- Onderneming voor verzorgen van aanplantingen.
- Onderneming voor plaatsen en leggen betonroosters en holle welfsels.
- Trekken van sleuven in gebouwen.
- Groot en kleinhandel in bouwmaterialen, metalen, hout, kunststof.
- Onderneming voor schoorsteen en ovenbouw.
- Onderneming voor bedekken van muren en zolderingen door aanbrengen van metalen elementen.
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
- Schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks.
- Minichauffage met speciale kachel. Plaatsen van opslagtanks.
- Daken in ferro en non ferrometalen en plaatsen zinken dakvensters.
- Onderneming in aan- en verkoop en plaatsen van brandkasten.
- Onderneming voor ontsmetten en reinigen van woongelegenheden.
- Ontstoppen van rioolputten.
- Industriële schilderwerken.
- Onderneming voor invoegen van gevels.
- Onderneming voor reinigen gevels, zandstralen van gevels.
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
- Metalen constructies en metalen kunstwerken. Loodsen.
- Plaatsen van signalisatiekabels voor computer door buizen.
- Onderneming voor plaatsen van kabels, leidingen, buizen voor datanetwerken.
- Depannagedienst inzake elektrische en elektronische materialen, onderdelen en machines.
- Onderneming voor ontwerpen, berekenen, tekenen, programmeren, advies geven, demonteren.
- Depannage, en onderhoud van elektrische materialen of aanhangsels ervan, zowel industrieel als
huishoudelijk.
- Uitvoeren van grond en kabelwerken.
- Onderneming voor bouwen van niet metalen kunstwerken.
- Onderneming voor rioleringswerken.
- Onderneming voor aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
- Onderneming voor grondwerken.
- Onderneming voor funderingswerken, voor heien van palen en damplanken.
- Versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes.
- Onderneming voor draineringswerken.
- Onderneming voor betonboringen, trekken van sleuven en hakken van sleuven.
- Onderneming voor plaatsen van afsluitingen.
- Onderneming voor ontmossen van daken.
- Onderneming voor droogmaken van gebouwen met asfalt en teer.
- Onderneming voor droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen.
- Onderneming voor plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen.
- Onderneming bedekken van gebouwen.
- Onderneming plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Onderneming voor schilderen van gebouwen.
- Onderneming voor behangen en garneren.
- Onderneming voor onderhoud en reinigen van glazenvensters en ruimten in gebouwen.
- Onderneming voor verlenen van adviezen en studies inzake milieu.
- Terbeschikkingstelling van bureelruimten, magazijnen, handelszaken.
- Onderneming inzake stalling van roerende goederen in de meest uitgebreide betekenis van het
woord.
- Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen.
- Onderneming voor uitbating van goederenopslagplaats.
- Huren en verhuren, kopen en verkopen, import en export van rollend, vliegend en varend materiaal.
- Huren en verhuren van kantoormachines en kantoormeubelen.
- Huren en verhuren van voertuigen.
- Onderneming voor verhuring van roerende goederen.
- Onderneming voor inrichting van magazijnen.
- Onderneming voor goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
- Verhuisonderneming.
- Koerierdienst en expressdienst.
- Containervervoer.
- Afvalverwerking.
- Verwerking & verwijdering van afvalstoffen.
- Onderneming voor reinigen van industriële installaties.
- Onderneming voor neutraliseren van schadelijke stoffen.
- Onderneming voor het demonteren en slopen van machines.
- Managementactiviteiten.
- Studiewerk inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van offertes.
- Marketingbureau.
- Verzorgen van administraties voor derden.
- Verwerven van participatie in allerlei bedrijven.
- Publiciteitsonderneming.
- Organiseren van beurzen.
- Tussenpersoon in handel, commissionair.
- Verlenen van adviezen en diensten aan derden inzake algemene leiding, aankoop, verkoop,
organisatie, administratie, verzekering, publiciteit en personeelszaken.
- Ontwerpbureau.
- Bureau voor nijverheidsstudiën.
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, software.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, afzonderlijk optredend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Artikel 15 – Interimdividend
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5.  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
[…]
Artikel 22 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 24 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de aandelen
behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende aandeelhouder, komen
de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het
aandelenregister.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- de heer THEUWISSEN Bjorn, wonende te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 18;
- mevrouw DAMIAENS Nele, wonende te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 18.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend, verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling
die ertoe leidt dat hun bestuursmandaat een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.  
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan de bestuurders kan, buiten de vergoeding van hun kosten, eveneens een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de heer
THEUWISSEN Bjorn en mevrouw DAMIAENS Nele, in hun hoedanigheid van ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te  3520
Zonhoven, Veldhinweg 18.
7.  Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8.  Achtste besluit
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “LIMBURGS CENTRUM VOOR
ACCOUNTANCY”, afgekort “LCA”, met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, onder
ondernemingsnummer 0812.067.073, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Nico Vanhout
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten de dato 26 oktober 2023