Ondernemingsnr : 0768863966
Naam
(voluit) : Duit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 288
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 23 december 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 december
2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40494, dat de besloten vennootschap "DUIT", met zetel te
3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 288 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.  
Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één oktober en eindigen op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit artikel 29 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“ARTIKEL 29. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot dertig september tweeduizend
tweeëntwintig.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste zaterdag van de maand maart om 10 uur in plaats van
de laatste donderdag van juni om 18 uur.  
De vergadering besluit artikel 20 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand maart om 10 uur.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
VIERDE BESLUIT: MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
onderhandse volmacht  : De aandeelhouder, de heer SAEY Gaël, wonende te 2040 Antwerpen,
Oude Papenstraat 9, werd vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht