Ondernemingsnr : 0436741609
Naam
(voluit) : BEEDAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 41
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 26 juni 2020 door Joni Soutaer, notaris met standplaats
te Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “BEEDAN" met zetel te 9470 Denderleeuw, Stationsstraat 41, volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
    1.  vergadering stelt vast dat alle aandelen reeds op naam zijn en werden ingeschreven in het
aandelenregister op achtentwintig december tweeduizend en elf, hetgeen door ondergetekende
notaris wordt bevestigd na inzage van het aandelenregister.
DERDE BESLUIT :
De voorzitter van de vergadering wordt door de vergadering ontslagen van het voorlezen van het
bijzonder verslag van 30 maart 2020, vermeld in de agenda en opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bovendien ontslaat de vergadering de voorzitter van het integraal voorlezen van het verslag van 30
maart 2020, opgesteld door de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN te 9300 Aalst,
Gentse Steenweg, 55, vertegenwoordigd door de heer Mathias ROEF, bedrijfsrevisor, hebbende zijn
kantoor op zelfde adres, overeenkomstig zelfde artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aangezien elke aandeelhouder erkent er een exemplaar van ontvangen te hebben
en er kennis van genomen te hebben. De voorzitter geeft wel een korte samenvatting van het
verslag.
Een exemplaar van het voornoemd verslag van de raad van bestuur en van het voornoemd verslag
van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Vooraleer het volgende besluit aan te vatten stelt de voorzitter vast dat het verslag van de
bedrijfsrevisor, gedateerd van 30 maart 2020, als volgt besluit:
8. BESLUIT
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de
kapitaalverhoging in de vennootschap BEEDAN NV, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in
artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De inbreng in natura in de vennootschap BEEDAN NV voor een inbrengwaarde van 1.222.000,00
EUR bestaat uit onroerende goederen gelegen te Denderleeuw, dewelke eigendom zijn van
mevrouw Bernice Decraene, de heer Eddy Van Den Bogaert en de heer Anthony Van Den Bogaert.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de vennootschap
Luik B
CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, van oordeel:
• dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en
voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
• dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
• dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura
bedrijfseconomisch verantwoord is,
• dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 379 nieuwe aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, van de NV BEEDAN toegekend aan mevrouw Bernice Decraene, de heer Eddy
Van Den Bogaert en de heer Anthony Van Den Bogaert.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
BEEDAN NV, die de kapitaalverhoging via inbreng in natura moet goedkeuren. Het verslag en de
besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.
VIERDE BESLUIT :
a)De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van negenhonderd
negenendertigduizend vijfhonderd achttien euro zesentwintig cent (€ 939.518,26) om het kapitaal te
brengen van een miljoen driehonderd eenentwintig duizend tweehonderd tweeënzeventig euro
negenenveertig cent (€ 1.321.272,49) op twee miljoen tweehonderd zestigduizend zevenhonderd
negentig euro vijfenzeventig cent (€ 2.260.790,75) door een inbreng in natura, en door creatie van
driehonderd negenenzeventig nieuwe aandelen (379) zonder vermelding van een nominale waarde,
van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en genietende van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen, en die zullen deelnemen in de resulta-ten van de vennootschap, pro rata
temporis, te rekenen vanaf heden.
De driehonderd negenenzeventig (379) nieuwe aandelen, worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs
van drieduizend tweehonderd vierentwintig euro zevenentwintig cent (€ 3.224,27) per aandeel
inclusief een uitgiftepremie. De uitgiftepremies, ten bedrage van tweehonderd tweeëntachtigduizend
vierhonderd eenentachtig euro vierenzeventig cent (€ 282.481,74) zullen worden geplaatst op een
onbeschikbare reserve.
De driehonderd negenenzeventig (379) nieuwe aandelen, zullen ter vergoeding van de inbreng,
hierna uitvoerig beschreven, worden toegewezen aan de inbrengers.
b. Inbreng – vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de eerste kapitaalsverhoging.
Komen hier tussen :
a) De heer VAN dEN BOGAERT Eddy Philippe, echtgenoot van mevrouw CORNELIS Christa,
wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 104.
b) De heer VAN dEN BOGAERT Anthony Ives, wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 108.
c) Mevrouw DECRAENE Bernice Anaïs Gabrielle, wonende te 9470 Denderleeuw, Stationsstraat, 41.
- hierna verder genoemd “inbrengers” en/of “inbrenger”.
Dewelke verklaren, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van
huidige vennootschap BEEDAN en verklaren gezegde kapitaalverhoging te onderschrijven door
inbreng van :
    1.  GEMEENTE DENDERLEEUW – 2de afdeling.
1° Het perceel bouwgrond gelegen Anjelierenlaan met een oppervlakte, volgens titel, van 7 aren 94
centiaren.
- gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummers 790/A, 790/B, 789 en 789/2.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770SP0001 voor zelfde
oppervlakte.
-KI : 6 euro.
2° Het perceel bouwgrond gelegen Dreef met een oppervlakte, volgens titel, van 3 aren 59 centiaren.
-gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummers 790/A, 790/B en 792/A.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770K2P0001 voor zelfde
oppervlakte.
-KI : 3 euro.
3° Het perceel bouwgrond gelegen Dreef met een oppervlakte, volgens titel, van 3 aren 38 centiaren.
Luik B
-gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummer 792/A.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770L2P0001 voor zelfde
oppervlakte.
-KI : 2 euro.
4° Het perceel bouwgrond gelegen Dreef met een oppervlakte, volgens titel, van 2 aren 91 centiaren.
-gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummers 778/2 en 792/A.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770Y2P0001 voor zelfde
oppervlakte.
-KI : 2 euro.
5° Het perceel bouwgrond gelegen Dreef met een oppervlakte, volgens titel, van 3 aren 41 centiaren.
-gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummer 792/A.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770Z2P0001 voor zelfde
oppervlakte.
-KI : 2 euro.
6° Het perceel bouwgrond gelegen Dreef met een oppervlakte, volgens titel, van 3 aren 32 centiaren.
-gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummer 792/A.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770A3P0001 voor zelfde
oppervlakte.
-KI : 2 euro.
7° Het perceel bouwgrond gelegen Dreef met een oppervlakte, volgens titel, van 3 aren 36 centiaren.
-gekadastreerd volgens titel, sectie B deel van nummer 792/A.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie B nummer 770B3P0001 voor zelfde
oppervlakte.
II. GEMEENTE DENDERLEEUW – 1ste afdeling
1° Het perceel grond gelegen aan de Schoolstraat en de Noordweg, ter plaatse genaamd
“ARENTSVELD” met een oppervlakte, volgens titel, van 9 aren 6 centiaren.
-gekadastreerd volgens titel, sectie A nummer 324/I voor zelfde oppervlakte.
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger sectie a nummer 324KP0000 voor een oppervlakte
van 8 aren 49 centiaren.
2° Het perceel grond gelegen aan de Van Lierdestraat, 17.
-gekadastreerd volgens titel sectie A nummers 1113/R voor 1 are 30 centiaren (Van Lierdestraat 17)
en 1113/S voor 1 are 40 centiaren (Van Lierdestraat, 19)
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger Van Lierdestraat 17 sectie A nummer
1113K3P0000 voor 2 aren 70 centiaren.
3° Het perceel grond gelegen aan De Nayerstraat, 6D.
-gekadastreerd volgens titel sectie A nummers 1140/H voor 1 are 20 centiaren (De Nayerstraat 4) en
1140/I voor 1 are 10 centiaren (De Nayerstraat, 2).
-gekadastreerd volgens recent kadastrale legger De Nayerstraat 6D sectie A nummer 1140WP0001
voor 2 aren 30 centiaren.
4° Het perceel gelegen aan de Stationsstraat 51.
-gekadastreerd volgens titel sectie A nummer 1106/A/3 voor 3 aren 99 centiaren en volgens
kadastrale legger (toestand 1.1.2007) sectie A nummer 1160/P/6 voor 3 aren 49 centiaren.
OPMERKING: RECHTZETTING VOOR DE DIENSTEN VAN HET KADASTER
Dit perceel staat momenteel gekadastreerd op een recente kadastrale legger op naam van de
vennootschap BEEDAN als Stationsstraat 49, sectie A nummer 1106W7P0000 voor een oppervlakte
van 5 aren 97 centiaren.
Het verschil zijnde 5 a 97 ca – 3 a 49 ca (zijnde de hiervoor vermelde eigendom van de heren VAN
dEN BOGAERT Eddy en Anthony en van mevrouw DE CRAENE) = 2 a 48 ca is de eigendom
gelegen Stationsstraat, 49, welke eigendom werd aangekocht door de NV BEEDAN blijkens akte
aankoop verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Denderhoutem de dato 16-6-2009.
VOORWAARDEN VAN DE NIET GELDELIJKE INBRENGEN:
De goederen gaan over in de staat en de gelegenheid waarin ze zich heden bevinden, uit-strekken
en vervolgen, met al hun voor- en nadelige, zichtba-re en verborgen erfdienstbaar-heden, zonder
waarborg der uitgedrukte oppervlakte al over-trof het verschil in voor- of nadeel méér dan
één/twintigste deel, over op de vennootschap-verkrijgster.
De vennootschap-verkrijgster wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen hieruit
voortvloeiende, zonder verhaal tegen de inbrengers.
De vennootschap-verkrijgster zal onmiddellijk de eigendom van de ingebrachte goederen bekomen
en het genot onder last der contributiën en het vrij gebruik te rekenen vanaf heden.
De inbrenger verklaart en bevestigt dat er geen huurovereenkomsten zijn bestemd voor
publiciteitsdoeleinden.
Met betrekking tot de hierboven beschreven goederen sub II. 2°, 3° en 4° verklaart de inbrenger dat
Luik B
deze belast zijn met een recht van opstal ten voordele van de huidige vennootschap-verkrijgster.
De inbrenger verklaart dat de gronden vrij van gebruik zijn.
INBRENGWAARDE
Hoger beschreven goederen worden voor de geheelheid en in volle eigendom geschat op één
miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend euro (€ 1.222.000), hetzij :
Perceel sub I. 1° : honderd zeventigduizend euro (€ 170.000)
Perceel sub I. 2° : negentigduizend euro (€ 90.000)
Perceel sub I. 3° : vijfentachtigduizend euro (€ 85.000)
Perceel sub I. 4° : vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000)
Perceel sub I. 5° : vijfentachtigduizend euro (€ 85.000)
Perceel sub I. 6° : drieëntachtigduizend euro (€ 83.000)
Perceel sub I. 7° : vierentachtigduizend euro (€ 84.000)
Perceel sub II. 1° : honderd zeventigduizend euro (€ 170.000)
Perceel sub II. 2° : honderd twintigduizend euro (€ 120.000)
Perceel sub II. 3° : honderd twintigduizend euro (€ 120.000)
Perceel sub II. 4° : honderd veertigduizend euro (€ 140.000)
VERGOEDING VAN DE INBRENG
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig op de
hoogte te zijn, worden de driehonderd negenenzeventig (379) nieuwe volstorte aandelen toegekend
aan :
-de heer VAN dEN BOGAERT Eddy : ten belope van honderd eenentwintig (121) aandelen.
-de heer VAN dEN BOGAERT Anthony : ten belope van honderd tweeëntwintig (122) aandelen.
-mevrouw DECRAENE Bernice : ten belope van honderd zesendertig (136) aandelen.
- die allen aanvaarden.
Na deze kapitaalverhoging zal de aandelen verhouding als volgt zijn :
-de heer VAN dEN BOGAERT Eddy : ten belope van driehonderd achtentachtig (388) aandelen.
-de heer VAN dEN BOGAERT Anthony : ten belope van driehonderd achtentachtig (388) aandelen.
-mevrouw DECRAENE Bernice : ten belope van honderd zesendertig (136) aandelen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal na deze eerste kapitaalverhoging is gebracht op twee
miljoen tweehonderd zestigduizend zevenhonderd negentig euro vijfenzeventig cent (€ 2.260.790,75)
vertegenwoordigd door negenhonderd en twaalf aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderd en twaalfde van het kapitaal.
VIJFDE BESLUIT :
a) De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen ten belope van tweehonderd
tweeëntachtigduizend vierhonderd eenentachtig euro vierenzeventig cent (€ 282.481,74) om het te
brengen van twee miljoen tweehonderd zestigduizend zevenhonderd negentig euro vijfenzeventig
cent (€ 2.260.790,75) op twee miljoen vijfhonderd drieënveertigduizend tweehonderd tweeënzeventig
euro negenenveertig cent (€ 2.543.272,49) door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie in het
kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
b) De vergadering stelt vast dat het kapitaal na deze tweede kapitaalverhoging is gebracht op twee
miljoen vijfhonderd drieënveertigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenenveertig cent (€
2.543.272,49) vertegenwoordigd door negenhonderd en twaalf aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigend één/negenhonderd en twaalfde van het
kapitaal.
ZESDE BESLUIT :
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voorafgenomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BEEDAN”;
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, gevormd door de inbreng van activa en
grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of te huur nemen van onroerende goederen, ai
dan niet bemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
uitvoeren die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd drieënveertigduizend tweehonderd tweeënzeventig
euro negenenveertig cent (€ 2.543.272,49).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd en twaalf (912) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 912, met een fractiewaarde van
één/honderd en twaalfde van het kapitaal, gestort ten belope van het geheel.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
Luik B
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld en
deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Artikel 26: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Luik B
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ingeval van statutenwijzigingen komt het de naakte eigenaar toe.
Ingeval van inpandgeving van de effecten komt het de eigenaars toe.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde :
De heer VAN dEN BOGAERT Eddy Philippe, wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 104.
De heer VAN dEN BOGAERT Anthony Ives, wonende te 9470 Denderleeuw, Kouterbaan 108.
te herbenoemen in hun functie van bestuurder.
Dit mandaat zal ten einde komen bij de jaarvergadering van het jaar 2025.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering beslist als derde bestuurder te benoemen, mevrouw DECRAENE Bernice Anaïs
Gabrielle, wonende te 9470 Denderleeuw, Stationsstraat, 41.
Dit mandaat zal ten einde komen bij de jaarvergadering van het jaar 2025.
TIENDE BESLUIT :
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9470 Denderleeuw,
Stationsstraat, 41.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders, met macht ieder afzonderlijk te handelen
en met macht tot indeplaatsstelling tot uitvoering van de genomen beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR :
Nadien komen de bestuurders bijeen in vergadering en beslissen te benoemen tot gedelegeerde
bestuurders, de heren VAN dEN BOGAERT Eddy en Anthony voornoemd.
- die verklaren te aanvaarden.
Vrijstelling van ambtshalve inschrijving
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van de
verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving ingevolge enige bepaling van deze akte.
Alle kosten, registratierechten en erelonen die het gevolg zijn van deze akte inbreng zijn te dragen en
te betalen door de vennootschap-verkrijgster.
Fiscale verklaring
Bewimpeling van de prijs
De notaris heeft aan partijen lezing gegeven van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 Vlaamse
Luik B
Codex Fiscaliteit omtrent de prijsbewimpeling.
Belasting over de toegevoegde waarde
De ondergetekende notaris verklaart lezing gedaan te hebben van artikel 62, paragraaf 2, en artikel
73 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De inbrenger verklaart niet onderworpen te zijn aan de BTW.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL