N° d'entreprise : 0560888642
Nom
(en entier) : MBR-IT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Wavre 17
 : 4280 Hannut
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL,
OBJET
" MBR-IT "
Société à responsabilité limitée
4280 Hannut, Rue de Wavre 17
Registre des personnes morales de Liège
Numéro d’entreprise (BCE) 0560.888.642.
___________________________________
 
DENOMINATION – OBJET – SIEGE – MANDAT – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le vingt-trois octobre
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire de résidence à Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " MBR-IT ", dont le siège social est établi à 4280 Hannut, Rue de Wavre 17.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Liège, au numéro d’entreprise 0560.888.642.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Christophe PIRET GERARD à Hannut le
vingt-sept août deux mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2014-09-
11 / 0168060 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par
le notaire Christophe PIRET GERARD à Hannut le quatorze octobre deux mille vingt et un, publié
aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2021-10-19 / 0361825.
 
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robin LEFEVRE, ci-après plus amplement
nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-après
mentionné, savoir :
 
Monsieur Lefèvre Robin Omahel, né à Namur le vingt-trois août mil neuf cent nonante-six, domicilié à
5170 Lesve, rue des Six Bras 25.
Lequel déclare être propriétaire de cent quatre-vingt-six (186) actions.
 
Soit l'intégralité des titres.
 
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de la carte d’
identité.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification de l’objet, de la dénomination, du siège, des administrateurs.
 
°- Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT cent quatre-vingt-six (186) actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Proposition DE mODIFICATION De L’OBJET, DU SIEGE, DE LA
DENOMINATION, DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée décide d’acter la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric
GERARD et de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Robin LEFEVRE. Ce dernier peut
engager seul la société sans limite, et est nommé jusqu’à révocation.
 
L'assemblée décide ensuite de modifier l’objet comme suit, étant entendu qu’à l'unanimité,
l'assemblée dispense le Président de donner lecture à l'assemblée du rapport du nouvel organe de
gestion sur la modification de l’objet établi sur base de l'article 5:101 du Code des sociétés et des
associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du tribunal de l’Entreprise de Liège.
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« ARTICLE TROIS - OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de
tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
- à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location et la sous-location, le leasing, le
dépannage, le remorquage, l'échange, en gros ou en détail, de tous véhicules neufs ou d'occasions,
tels automoteurs, vélomoteurs, motos, cycles, camions, camionnettes, engins de génie civil, bateaux
à moteur, tondeuses et matériel de jardin, d’horticulture et d’agriculture, remorques, caravanes,
campings cars et motor-homes ;
- à la réparation, l'entretien, la révision, le nettoyage, tant sur les plans mécanique et électronique /
informatique que sur le plan de la carrosserie, des véhicules précités ;
- à toutes prestations et marchandises annexes concernant les véhicules précités tels vente, pose et
équilibrage de pneus, freins, échappements, accessoires, autoradios, alarmes, essuie-glaces, jantes,
ressorts, préparation et passage de tous véhicules au contrôle technique, réglage des phares, du
dioxyde de carbone, vente de produits d'entretien, tels antigel, huiles moteurs, le simonage et
polissage, etcetera ;
- à la fourniture et la distribution, en gros ou en détail, de tous produits, pièces et accessoires
nécessaires ou connexes à cette activité, tant à l'importation qu'à l'exportation. La société pourra
s'occuper de vente de carburants, combustibles et lubrifiants ;
- à l'équipement, la mise en exploitation, la gestion et l'exploitation de car-wash, en ce compris
notamment les activités exercées habituellement dans ce contexte, comme par exemple l'exploitation
de "shops", ou autres surfaces commerciales se trouvant à proximité de car-wash.
 
La Société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour
compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de
toutes opérations foncières et immobilières et notamment :
- la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la
construction, la reconstruction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’
embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la
prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le
rapport d’un patrimoine immobilier.
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non.
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis.
 
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels, et installations.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions ».
 
L’assemblée décide aussi de transférer le siège vers 5000 Namur, rue du Quai 4.
 
L’assemblée décide par ailleurs de modifier la dénomination pour adopter « LR Automobile ».
L'assemblée décide de modifier l’article un des statuts comme suit :
« ARTICLE UN – FORME ET NOM
La société est constituée sous forme de société à responsabilité limitée (SRL). Elle est dénommée : "
LR Automobile ".
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, sites internet, e-mails et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de
la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou
en abrégé "SRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise
du siège de la société, du numéro d’entreprise et des termes "registre des personnes morales" ou l’
abréviation "RPM" suivi de l'indication du tribunal du siège et le cas échéant, de l’adresse
électronique et du site internet de la personne morale ».
 
L’assemblée décide en outre de modifier la date de l’assemblée générale pour la porter au 30 juin de
chaque année.
L'assemblée décide de modifier l’article quinze des statuts comme suit :
« Article 15 - REUNION
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente juin à 17 heures.
Quand bien même ce jour serait férié ou un dimanche, l'assemblée se réunit.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Assemblée générale écrite
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique
des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par le
CSA.
Assemblée générale électronique
L’assemblée peut être tenue électroniquement conformément au
CSA.
Admission
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Prorogation – Ajournement/report
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.