0838 768 601	Onder erangsor
Naam
Via Noord Zuid Kempen
naamloze vennootschap	Rechtsyour
Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel	volledig adres y d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie bestuurder - Update bijzondere volmachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 4 november 2024
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van bestuurder Elisabeth Karssemakers met ingang
van 1 november 2024 en bedankt haar voor de fijne samenwerking.
Door het vroegtijdig openvallen van het bestuurdersmandaat beslist de Raad van Bestuur volgende
bestuurder te coopteren met ingang op 5 november 2024 als vervangende bestuurder van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap, tot de definitieve bekrachtiging door de
; eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders:
- De heer Stefan Linskens, wonende te 1384 AJ Weesp aan Fort, Abcoudestraat 16 in Nederland en met
paspoortnummer NR9RDLoJ7.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 5 november 2024 de volgende bijzondere volmachten te
geven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van
handelingen zoals die hierna worden vermeld. Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt enige eerdere
bijzondere volmachtenregeling integraal.
1. Categorieën van bijzondere volmachtdragers
Volmachtdrager Categorie A
- Mevrouw Marieke Lely
- De heer Stefan Linskens
- De heer Luc van Rooijen
Volmachtdrager Categorie B
- De heer Sebastien Tobback
- De heer Pieter Ceusters
- Mevrouw Jolien Van de Velde
- De heer Steven Oosterlynck
Volmachtdrager Categorie C
- De heer Geert Diericx
- Mevrouw Hayal Karahisarli
- De heer Tom Leemans
- De heer Geert Ost
- Mevrouw Jessica Bouillon
- Mevrouw Smitha Van den Acker
Categorie A geldt als een hogere categorie dan Categorie B. Categorie B geldt als een hogere categorie
dan Categorie C. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
De volmachtdragers van Categorie A worden gemachtigd om de aan hen in dit vertegenwoordigingsbesluit
toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen gedurende welbepaalde periodes aan één of
meerdere tijdelijke volmachtdragers. Dit mogen andere personen zijn dan deze die voorkomen in de categorieën
A t.e.m. C.
2. Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om
gezamenlijk met twee alle mogelijke documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen, alsook
handelingen te stellen overeenkomstig hun financiële impact zoals hieronder bepaald.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per verrichting):
Boven 100.000 euro: Categorie A + Categorie A
Vanaf 25.000 euro tot en met 100.000 euro: Categorie A + Categorie B
Onder de 25.000 euro: Categorie B + Categorie C
De hierboven genoemde bijzondere volmachtdragers kunnen gezamenlijk met twee optredend de aan hen
verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een
welbepaald document, overeenkomst of akte.
Verder is iedere persoon uit de categorieën A t.e.m. C bevoegd om individueel administratieve handelingen
uit te voeren voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen,
zoals hierboven bedoeld beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW:
· documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen;
· handelingen stellen zoals het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.);
· registratie bij de KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale
overheidsdatabanken;
· publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
· etc.
Tot slot, mogen alle verrichtingen tussen rekeningen van de vennootschap (intracompany-verrichtingen)
individueel worden uitgevoerd door een persoon uit categorie C voor een onbeperkt bedrag.
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV;
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder