Ondernemingsnr : 0420086610
Naam
(voluit) : COCACHOC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan(HRT) 49
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 19 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. A)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur de dato 13 november 2023 houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden door toevoeging
van het volgende:
“De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
- De fabricage van chocolade (liquide of in vaste vorm), fabricage van cacao in poeder, fabricage van
cacaoboter, fabricage van suikergoed, fabricage van smeerpasta’s, bereiding van producten voor
tussen- en nagerechten, bereiding van welke aard ook, dit in de ruimste zin van het woord.
- de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop niet uitsluitend naar groot- en
kleinhandel, zo rechtstreeks dan als tussenpersoon, van alle suikerwaren, artikelen in of met
chocolade, zijn grondstoffen en aanverwante producten, alsook van presentatie- en
verpakkingsartikelen het voorgaand betreffend, van welke aard ook, dit in de ruimste zin van het
woord.
- Het verlenen van advies en administratieve bijstand aan en het uitoefenen van
managementfuncties in vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als het hare.
- Het maken van alle studies, het verlenen van alle technische, juridische, boekhoudkundige, sociale,
financiële en administratieve bijstand aan alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
- De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
- De opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend en een onroerend patrimonium. Dit
omvat onder andere het te gelde maken van en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen, het aan- en verkopen, het verhandelen van zulke effecten en waarde-elementen in de
meest ruime zin, het nemen van participaties in al dan niet beursgenoteerde bedrijven, met het oog
op het realiseren van meerwaarden, alsook het verwerven en beheren van beleggingsgoederen
allerhande, in de ruimste zin van het woord, inclusief vastgoed, dit alles steeds voor eigen rekening.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en doen verbouwen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede
zin.
- Het toestaan van leningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden  zijn
aan kredietinstellingen.
-De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijk, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar
het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan
te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of
samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
-De vennootschap kan dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.”
Het verslag van de raad van bestuur zal aan huidige akte gehecht blijven.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en aan de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “COCACHOC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
- De fabricage van chocolade (liquide of in vaste vorm), fabricage van cacao in poeder, fabricage van
cacaoboter, fabricage van suikergoed, fabricage van smeerpasta’s, bereiding van producten voor
tussen- en nagerechten, bereiding van welke aard ook, dit in de ruimste zin van het woord.
- de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop niet uitsluitend naar groot- en
kleinhandel, zo rechtstreeks dan als tussenpersoon, van alle suikerwaren, artikelen in of met
chocolade, zijn grondstoffen en aanverwante producten, alsook van presentatie- en
verpakkingsartikelen het voorgaand betreffend, van welke aard ook, dit in de ruimste zin van het
woord.
- Het verlenen van advies en administratieve bijstand aan en het uitoefenen van
managementfuncties in vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als het hare.
- Het maken van alle studies, het verlenen van alle technische, juridische, boekhoudkundige, sociale,
financiële en administratieve bijstand aan alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
- De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
- De opbouw, het beheer en het valoriseren van een roerend en een onroerend patrimonium. Dit
omvat onder andere het te gelde maken van en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen, het aan- en verkopen, het verhandelen van zulke effecten en waar-de-elementen in de
meest ruime zin, het nemen van participaties in al dan niet beursgenoteerde bedrijven, met het oog
op het realiseren van meerwaarden, alsook het verwerven en beheren van beleggingsgoederen
allerhande, in de ruimste zin van het woord, inclusief vastgoed, dit alles steeds voor eigen rekening.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en doen verbouwen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin.
- Het toestaan van leningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden  zijn
aan kredietinstellingen.
-De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijk, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die haar
het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan
te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of
samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
-De vennootschap kan dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd tachtig (3.780) aandelen op naam met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3780ste van
het maatschappelijk kapitaal, waarop werd volstort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie , al dan niet
aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de be-eindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt.
     2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk
optreden, naar gelang hun aanstelling.
     3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
     4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni om 14uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. 1. De algemene vergadering bevestigd dat de volgende bestuurder, op eigen verzoek zijn ontslag
heeft gegeven:
- de heer ARTS Geert die bedankt wordt voor zijn goede diensten.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap "PAUWELS ENGINEERING", met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai
10 bus 12, BTW BE0419.394.148, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als
vaste vertegenwoordiger de heer PAUWELS Marc Henri Celine, geboren te Borgerhout op negen juli
negentienhonderdachtenvijftig, wonend te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 61;
- Mevrouw SMITS Sabine, geboren te Lier op 28 februari 1968, wonende te 2560 Nijlen, Landstraat,
63
- De besloten vennootschap "ILT", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Pastoor Minnenstraat
4, BTW BE0543.997.081, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer DE RIDDER Paul Henri Eliza, geboren te Borsbeek op 15 januari 1952,
wonend te 2390 Malle, Oude Meirstraat 66. 
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
3. De algemene vergadering beslist, na lezing van het verslag van de ondernemingsraad van 26 juni
2023, Grant Thornton bedrijfsrevisoren BV (IBR nummer B00127), te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door Ria Verheyen (IBR nummer A01460), te
herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone
algemene vergadering van 2026.
De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van 2.460 euro
(indexeerbaar).
6. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres Toekomstlaan 49, 2200 Herentals. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De website van de vennootschap is: www.cocachoc.be.
Het e-mailadres  van de vennootschap is: info@cocachoc.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur de naamloze vennootschap
"PAUWELS ENGINEERING", met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 12, BTW BE0419.
394.148, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de
heer PAUWELS Marc Henri Celine, geboren te Borgerhout op negen juli
negentienhonderdachtenvijftig, wonend te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 61, te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en voor de duurtijd van het bestuursmandaat, te
weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029. Het gedelegeerd mandaat van de
gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder