Ondernemingsnr : 0795418410
Naam
(voluit) : 't Hemels Broodje
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isschotweg(ITE) 59
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 02 april 2024,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen
van de besloten vennootschap 't Hemels broodje, waarvan de zetel gevestigd is te 2222 Heist-op-
den-Berg (Itegem), Isschotweg 59, ingeschreven onder nummer 0795.418.410 -
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen en volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Verslag bestuursorgaan
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 23
februari 2024 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De comparanten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis
van te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten, zodat het wordt
aangepast aan de effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren :
“De installatie, herstelling en afbraak van zonnepanelen, ventilatiesystemen, elektrische installatie en
aanverwante diensten;
- Uitvoeren van karwei- en schilderwerken;
- Aan- en verkoop, herstelling en onderhoud van machines voor huishoudelijk als industrieel gebruik;
- Het uitbaten van verbruikssalons waar dergelijke producten met de nodige benodigdheden verstrekt
worden;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, tearooms,
restaurants, hotels, clubs, bars en andere verbruikssalons;
- Traiteurdiensten, het maken en aanbieden van afhaalgerechten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, inclusief de organisatie van home-cooking en aanverwante
events.”
Het voorwerp wordt aldus vanaf heden geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, zowel rechtstreeks of als
tussenpersoon van alle mogelijk belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels, brood, banket,
snoep, roomijs, drank en alle andere voedingswaren;
- Catering;
- Organiseren van events in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De installatie, herstelling en afbraak van zonnepanelen, ventilatiesystemen, elektrische installatie
en aanverwante diensten;
- Uitvoeren van karwei- en schilderwerken;
- Aan- en verkoop, herstelling en onderhoud van machines voor huishoudelijk als industrieel gebruik;
- Het uitbaten van verbruikssalons waar dergelijke producten met de nodige benodigdheden verstrekt
worden;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, tearooms,
restaurants, hotels, clubs, bars en andere verbruikssalons;
- Traiteurdiensten, het maken en aanbieden van afhaalgerechten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, inclusief de organisatie van home-cooking en aanverwante
events;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, (ver)bouwen of doen (ver)bouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de
meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing en de coördinatie en opvolging van dergelijke
projecten voor derden;
- Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op
financieel gebied - daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van
geldleningen en het instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;
- Het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van deze vennootschappen, het
beheer van vermogen zowel onroerend als roerend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Aanpassing artikel 3 der statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, beslist de algemene
vergadering artikel 3 der statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, zowel rechtstreeks of als
tussenpersoon van alle mogelijk belegde broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels, brood, banket,
snoep, roomijs, drank en alle andere voedingswaren;
- Catering;
- Organiseren van events in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De installatie, herstelling en afbraak van zonnepanelen, ventilatiesystemen, elektrische installatie
en aanverwante diensten;
- Uitvoeren van karwei- en schilderwerken;
- Aan- en verkoop, herstelling en onderhoud van machines voor huishoudelijk als industrieel gebruik;
- Het uitbaten van verbruikssalons waar dergelijke producten met de nodige benodigdheden verstrekt
worden;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, tearooms,
restaurants, hotels, clubs, bars en andere verbruikssalons;
- Traiteurdiensten, het maken en aanbieden van afhaalgerechten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, inclusief de organisatie van home-cooking en aanverwante
events;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, (ver)bouwen of doen (ver)bouwen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de
meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing en de coördinatie en opvolging van dergelijke
projecten voor derden;
- Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op
financieel gebied - daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van
geldleningen en het instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;
- Het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van deze vennootschappen, het
beheer van vermogen zowel onroerend als roerend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede Besluit Benoeming bijkomende bestuurder
Het aantal bestuurders wordt vanaf heden bepaald op twee (2).
* Werd reeds tot bestuurder benoemd door de algemene vergadering gehouden onmiddellijk na
oprichting van de vennootschap op datum van 21 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad zoals gezegd : voornoemde mevrouw VERVOORT Emely.
* Wordt heden tot bijkomende niet-statutaire bestuurder benoemd, zonder beperking van duur :
voornoemde heer LEYS Stef, alhier aanwezig en die verklaart deze bestuurdersopdracht te
aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel
die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Derde Besluit Volmachten
Volmacht coördinatie statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap De Ryck Accountants, (ondernemingsnummer : 0425.112.990), te 2222 Heist-op-den-
Berg (Itegem), Karel Govaertsstraat 66, bus 1, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Karen Hermans
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering + gecoördineerde
statuten + verslag bestuursorgaan