Ondernemingsnr : 0747750333
Naam
(voluit) : JATMACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dobbelstatiestraat 6 A
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 20 januari 2021, blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders:
 
EERSTE BESLISSING: Kennisname voorafgaande verslagen
    •  Kennisname van het bijzonder verslag bestuursorgaan de dato 12 augustus 2020,
overeenkomstig artikel 5:121 § 1, eerste lid WVV, juncto artikel 133 § 1, eerste lid WVV, houdende
verantwoording van het belang van de inbreng in natura, waarin niet wordt afgeweken van het hierna
vermelde verslag van de revisor.
    •  Kennisname van het bijzonder verslag bedrijfsrevisor de dato 12 augustus 2020,
overeenkomstig artikel artikel 5:133 § 1 WVV, houdende onderzoek en beoorderling van de door het
bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de
daartoe aangewende waarderingsmethoden en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
    •  Met algemene stemmen wordt ontslag verleend van het voorlezen van de voormelde verslagen
van de bestuurder de dato 12 augustus 2020 en van de bedrijfsrevisor de dato 12 augustus 2020,
handelend over de hierna omschreven inbreng in natura, aangezien iedere aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
ervan kennis te hebben genomen.
    •  De besluiten van het bedrijfsrevisoraal verslag opgesteld door bedrijfsrevisorenkantoor BB3
Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door
de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, gedagtekend van 12 augustus 2020 luiden als volgt:
“VII. BESLUITEN
De inbreng in natura in de besloten vennootschap JATMACO bestaat uit de volle eigendom van 50
aandelen van de besloten vennootschap LA MONZA door mevrouw Annelore De Buck.
Ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger
van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half
Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid;
    3.  de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Luik B
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.000.000,00 EUR door mevrouw Annelore
De Buck, bestaat uit de toekenning van 1.000.000 gelijke aandelen van de besloten vennootschap
JATMACO.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de aandeelhouder die zal beslissen over
de voorgenomen inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 12 augustus 2020
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”
    •  De beide verslagen zullen samen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Inbreng in natura
    •  Omschrijving van de inbreng in natura en vergoeding als tegenprestatie:
Mevrouw De Buck Annelore, wonende te 9850 Deinze, Dobbelstatiestraat 6, en alhier aanwezig,
verklaart in te brengen in de vennootschap JATMACO één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door
inbreng in natura van de hierna vermelde aandelen, tegen uitgifte van één miljoen (1.000.000)
nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met zelfde waarde, en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen:
De volle eigendom van vijftig (50) van de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap LA
MONZA, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 131, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0527.962.981,
opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingevolge akte verleden voor
notaris Alex De Wulf te Oostakker (Gent), op 19 april 2013, bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 26 april nadien, onder nummer 13302548, waarvan de statuten tot op heden
nog niet werden gewijzigd.
De vergadering beslist deze bijkomende inbreng in de vennootschap te aanvaarden.
De nieuwe aandelen zullen vanaf heden delen in de winst.
De nieuwe aandelen, die zullen worden toegekend aan mevrouw De Buck Annelore, maken deel uit
van de vergoeding als tegenprestatie voor haar inbreng in natura van voormelde aandelen.
    •  Voorwaarden van deze inbreng:
De inbreng wordt gedaan onder de voorwaarden als naar recht.
De vennootschap JATMACO bekomt de eigendom en het genot van de in volle eigendom
ingebrachte aandelen van de vennootschap LA MONZA vanaf heden, en zal tevens vanaf heden alle
rechten dienaangaande uitoefenen, onder meer door het optrekken van dividenden en het uitoefenen
van het stemrecht.
De vennootschap JATMACO treedt dienaangaande in alle rechten en plichten verbonden aan de bij
deze ingebrachte aandelen vanaf heden, en onderwerpt zich aan de statuten van de vennootschap
LA MONZA, waarin zij vanaf heden participeert.
    •  Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng:
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in natura van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd,
vertegenwoordigd door één miljoen (1.000.000) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
DERDE BESLISSING: Wijziging statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de creatie van nieuwe aandelen die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van deze statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen tweeduizend (1.002.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIERDE BESLISSING: Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
beslissingen uit te voeren en de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging (inbreng in natura) - coordinatie statuten;  verslagen
bestuurder & bedrijfsrevisor.