Ondernemingsnr : 0556986965
Naam
(voluit) : Dokters Adriaenssens & Mortelmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scharent 151
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 23 maart 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokters Adriaenssens
& Mortelmans de volgende besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft
vervolgens besloten om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met benaming Dokters Adriaenssens & Mortelmans.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde van Artsen.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap.
Meer in het bijzonder voor wat betreft dokter Adriaenssens de beroepsactiviteiten die zich bevinden
binnen de specialisatie van huisartsgeneeskunde en voor wat betreft dokter Mortelmans de
beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de specialisatie van endocrinologie, rekening houdend
met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen
dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
Luik B
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelin-gen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezen-lijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de
vennootschap te brengen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
derden, zullen ook door de ven-nootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als
redelijk en voorzichtig persoon, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het
gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, benoemd door de algemene
vergadering.
Alleen geneesheren-aandeelhouders kunnen bestuurder van de vennootschap zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is kan hij, voor de duur van zijn medische activiteiten binnen de
vennootschap, als statutair bestuurder worden benoemd.
Zij zijn herbenoembaar.
 
Artikel 15
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder indien één bestuurder benoemd is.
b. . door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Zijn bevoegdheden zijn slechts beperkt tot niet-medische zaken indien de gevolmachtigde geen arts-
aandeelhouder is.
 
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid
in de oproeping op de laatste woensdag van de maand juni om 14 uur 00.
 
Artikel 20
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
 
Artikel 21
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De vergadering herbenoemt de heer Adriaenssens Niels Gilles en mevrouw Mortelmans Katrin
Marie-José als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.
 
Vijfde besluit
De vergadering nam kennis van dat het adres van de zetel 3150 Haacht, Scharent 151 is volgens
besluit van het bestuursorgaan.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.