Ondernemingsnr : 0441 863 209
Naam
(voluit) : REFLEXION MEDICAL NETWORK
RMN	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Varenslaan 6 te 1950 Kraainem
Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten
vennootschap- « COMMUNICATION AVENUE »-Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap « REFLEXION MEDICAL NETWORK », afgekort « RMN », met zetel te 1950 Kraainem,
Varenslaan 6, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0441.863.209,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op 6 februari
2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen
heeft :
Eerste beslissing: Voorafgaande formaliteiten tot de verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming
en goedkeuring van het gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
a) Gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
De bestuursorganen van de naamloze vennootschap « REFLEXION MEDICAL NETWORK », afgekort « RMN
» (Overnemende Vennootschap) en van de besloten vennootschap « COMMUNICATION AVENUE »
(Overgenomen Vennootschap) hebben een gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting opgesteld op 15 november 2024.
Overeenkomstig de artikelen 12:50 en 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd
het fusievoorstel neergelegd door elke vennootschap die bij de fusie betrokken ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Waals-Brabant op 19 november 2024 en van de ondernemingsrechtbank te Brussel
op 22 november 2024 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november 2024 onder
nummer 0169329 en van 2 december 2024 onder nummer 0169961.
b) Inlichtingen aan de aandeelhouders
Elke aandeelhouder verklaart, in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben
ontvangen van het gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in toepassing
van artikel 12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke aandeelhouder erkent tevens dat hij, overeenkomstig artikel 12:51 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gelegenheid heeft gehad om, uiterlijk één maand voorafgaand aan deze
algemene vergadering, kennis te nemen van volgende documenten op de zetel van de vennootschap:
-het gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;
-de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van de Overnemende Vennootschap en de jaarrekening van
de laatste twee boekjaren van de Overgenomen Vennootschap;
-de verslagen van het bestuursorgaan van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is over de
laatste boekjaren;
-de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen afgesloten op 30 september 2024.
c) Goedkeuring van het gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
De algemene vergadering keurt goed het gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting opgesteld op 15 november 2024 overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Tweede beslissing: Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming
a) Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming
Overeenkomstig het voormelde gezamenlijk voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
, beslist de algemene vergadering tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de huidige
Overnemende Vennootschap van de Overgenomen Vennootschap, bij wijze van overdracht door deze
vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch
voorbehouden, naar de Overnemende Vennootschap, reeds houder van alle aandelen van de Overgenomen
Vennootschap.
b) Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de overdrachts-voorwaarden
En is hier tussengekomen, Mevrouw Florence BAJOL, lasthebber van de Overgenomen Vennootschap,
krachtens de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van voornoemde
vennootschap, die heden en voorafgaandelijk aan de onderhavige vergadering door Meester Dimitri
CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris te Brussel, werd opgesteld.
Overgenomen Vennootschap het geheel van haar activa en passiva omvatten, niets uitgezonderd noch
voorbehouden.
Hijverklaart ook dat het overgedragen vermogen van de Overgenomen Vennootschap geen onroerende
goederen of zakelijke rechten bevatten.
Derde beslissing: Modaliteiten tot kwijting van de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap en
bewaring van de boeken en documenten van de Overgenomen Vennootschap
De algemene vergadering beslist ten gevolge van de fusie door overneming :
a)dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de Overnemende
Vennootschap van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar, zal gelden als kwijting voor de
bestuurders van de Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2025 en
de datum van de fusie;
b)dat de boeken en documenten van de Overgenomen Vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van
de Overnemende Vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.
Vierde beslissing: Machten
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan elk bestuurder van de vennootschap, allen
ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering.
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter
Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.