Ondernemingsnr : 0446903447
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR VAN DOORSLAER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weertstraat(MAR) 32
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 17
oktober 2024, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Verzekeringskantoor Van Doorslaer”, met zetel te
Weertstraat 32, 2880 Bornem met ondernemingsnummer 0446.903.447, de volgende beslissingen
heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VERZEKERINGSKANTOOR VAN DOORSLAER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3:          Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening en/of in samenwerking met derden:
- het uitoefenen van het beroep van verzekeringsagent en verzekeringsmakelaar en het optreden als
bemiddelaar in verzekeringen, spaarverrichtingen en leningen;
- het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn
de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of overdracht van goederen, zo roe-rende als onroerende, evenals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen;
- het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, het
presteren van organisatie en studiewerk onder andere in financiële, verzekerings-, handels-
immobiliën-en boekhoudkundige aangelegenheden;
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen, het
waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor de realisatie van haar voorwerp; zij zal
mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor
rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD EN VIJFDUIZEND EURO (205.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door  duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%).
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Enige bestuurder – Raad van Bestuur – algemeen
Enige bestuurder
Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder; deze enige bestuurder wordt al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur tenzij in
zijn benoemingsbesluit anders is bepaald; zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze raad van
bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling.
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid- Algemeen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
De vennootschap treedt in en buiten rechte geldig op door de voorzitter van de raad van bestuur of
door de gedelegeerd bestuurders, die afzonderlijk kunnen optreden, of door twee bestuurders die
gezamenlijk moeten optreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze organen tegenover
de vennootschap voor schade.
Voor zover er één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder;
Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:
- één of meer bestuurders;
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
april om vijftien uur.
 Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interimdividend uit te keren.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de onderstaande bestuurders te ontslaan uit hun ambt, met ingang vanaf
01/11/2023:
-de heer VAN DOORSLAER, Jozef,  voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit om de onderstaande bestuurder te ontslaan uit haar ambt en onmiddellijk te
herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 01/11/2023:
-           mevrouw Anny Seghers, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Haar mandaat is onbezoldigd tenzijn andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
VIERDE  BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 2880 Bornem,
Weertstraat 32.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker
van de besloten vennootschap “VERSCHUEREN & DESMET, geassocieerde notarissen”, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statu¬ten van de ven¬nootschap op te stellen, te
onderteke¬nen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.