Ondernemingsnr : 0689611206
Naam
(voluit) : VERBO CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 19
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 12 maart 2021, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 17 maart 2021, Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 3071, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “VERBO
CONCEPT”, met zetel te 8920 Langemark (Poelkapelle), Groenestraat 19, ondernemingsnummer
0689.611.206 en ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Ieper), opgericht bij akte verleden voor
notaris Kristien Puype te Poperinge op 29 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder nummer 18304117 en waarvan de statuten tot op
heden niet werden gewijzigd, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 18.600,00 bedraagt en de wettelijke reserve €
1.860,00. Het kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen
van de vennootschap.
De vergadering beslist aansluitend om het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“VERBO CONCEPT”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp,
* Het exploiteren van een schrijnwerkbedrijf in de breedste zin van het woord inclusief de activiteit
van het plaatsen van glas.
* Het exploiteren van een bedrijf werkzaam in de ruwbouwsector in de breedste zin van het woord.
* Het exploiteren van een bedrijf werkzaam in stukadoorsactiviteiten, cementeer- en
dekvloeractiviteiten.
* Het exploiteren van een bedrijf werkzaam in tegelmarmer en natuursteenactiviteiten.
* Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootchappen en het leiden en adviseren van
bedrijven werkzaam in de schrijnwerksector in de breedste zin van het woord.
* het uitvoeren van tekenwerk en interieur ontwerp, het verlenen van kleuradvies en het fungeren als
tussenpersoon in de handel, het leveren van administratieve prestaties.
* Het uitvoeren van holdingactiviteiten zoals daar zijn het nemen van deelnemingen in bedrijven, het
Luik B
leiden van bedrijven, het verstrekken van financiële middelen aan ondernemingen. De vennootschap
mag zowel in België als in het buitenland betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
* vastgoedactiviteiten
* het beleggen in roerende en onroerende goederen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt
voorkomt zowel in het binnen- als in het buitenland. De vennootschap mag alle beheers-,
commerciële, produktieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
stellen welke vereist zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp of die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel
geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op één (1) juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Luik B
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer BOURRéE Gregory, wonende te 8920 Langemark (Poelkapelle),
Groenestraat 19. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutaire bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer BOURRéE Gregory, voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.