Ondernemingsnummer :
0434521396
Benaming :
(voluit) :
IMMO-BRIT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hippodroomstraat 113
8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassoceerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op achtentwintig september tweeduizend en achttien, ter registratie aan te bieden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Maes Inox volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het eenmalig te laten afsluiten op 31 augustus
2019.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2017, te
verlengen tot, en af te sluiten op 31 augustus 2019.
De vergadering beslist het daaropvolgend boekjaar, dat een aanvang zal nemen op 1 september
2019 opnieuw te verlengen tot en af te sluiten op 30 september van ieder jaar (de eerste keer op 30
september 2020).
De vergadering beslist aan artikel drieëntwintig (23) de volgende tekst toe te voegen:
«Het boekjaar wordt in 2019 eenmalig afgesloten op 31 augustus. Het daaropvolgend boekjaar dat
een aanvang neemt op 1 september 2019 wordt verlengd en eindigt op 30 september van het
volgende jaar, op welke datum het boekjaar telkenmale een einde zal nemen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze eenmalig te brengen op
de eerste vrijdag van de maand februari 2020 om 18:00 uur. De daaropvolgende jaarvergaderingen
zullen plaats vinden op de eerste vrijdag van de maand maart om 18:00 uur.
De vergadering beslist na de eerste alinea van artikel achttien (18) van de statuten de volgende tekst
toe te voegen:
«De jaarvergadering zal, na afsluiting van het boekjaar in 2019, eenmalig plaatsvinden op de eerste
vrijdag van de maand februari 2020 om 10:00 uur. Daarna vindt de jaarvergadering plaats op elke
eerste vrijdag van de maand maart om 18:00 uur».
Derde beslissing
De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging
maatschappelijke zetel ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato achttien juli
tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig
augustus daarna onder nummer 18131673, door artikel twee, punt 1) te vervangen door de volgende
tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Hippodroomstraat 113.”.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Vlegels & Van Den Bosch alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV o.v.v.e. BVBA DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11 en
ondernemingsnummer 0407.901.826 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten