Ondernemingsnr : 0810261784
Naam
(voluit) : NEBULA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onderstraat 11
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 25 juni 2019 door Meester ANNELIES VERSTRAETE, notaris te
Sint-Niklaas, stand-plaats Sinaai,
 
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze ven-
noot-schap “NEBULA INVESTMENTS” gevestigd te 9890 Gavere, Onderstraat 11, geregistreerd in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent 0810.261.784 .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai op 6 maart 2009,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2009 onder nummer 09301007,
ongewijzigd tot op heden.
De vergadering heeft ondermeer volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen:
 
Eerste beslissing
 
De aanwezige aandeelhouders ontslaan de voorzitter van de voorlezing van de in de agenda
aangekondigde verslagen, vermits zij allen verklaren hiervan voor de vergadering kennis te hebben
kunnen nemen, namelijk van:
 
a. Het verslag, opgesteld op 20 mei 2019, door mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor
houdend te Eedstraat 80 te 9052 Zwijnaarde, ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren onder nummer A01153, aangesteld door de raad van bestuur, en waarvan de
conclusies luiden als volgt:
 
" 6. BESLUITEN
Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat
80, werd op 2 mei 2019 aangesteld door de bestuurders van Nebula Investments NV om verslag uit
te brengen in toepassing van artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen over de
voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van een vordering van Placer SA jegens van
Nebula Investments NV.
 
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
 de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurders van Nebula Investments NV
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
 de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt en de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden
van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
 de waardebepaling waartoe deze methoden leiden ten minste overeenkomt met de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Luik B
 
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura omvat de uitgifte van 275 nieuwe aandelen
Nebula Investments NV. De uitgifteprijs van de aandelen is een conventionele waarde en stemt
overeen met de fractiewaarde van de aandelen. De nieuwe aandelen zullen ingeschreven worden op
naam van de inbrengende vennootschap Placer SA.
 
Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige
informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in
bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met
andere woorden, dit verslag bevat geen ‘fairness opinion’.
 
Opgemaakt te Zwijnaarde op 20 mei 2019
 
Martine Buysse
Bedrijfsrevisor"
 
b. Het verslag, opgesteld door de raad van bestuur van 14 mei 2019 overeenkomstig artikel 602 van
het Wetboek van Vennootschappen.
 
Een exemplaar van beide verslagen zal samen met de uitgifte dezer worden neergelegd op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
 
Tweede beslissing - kapitaalverhoging
 
1. Beslissing tot kapitaalverhoging
 
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met elf
miljoen euro (€ 11.000.000,00) te verhogen om het van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) te
brengen op negentien miljoen euro (19.000.000,00), door inbreng door de Société Anonyme
PLACER, hier verschenen en vertegenwoordigd, zoals hierboven vermeld, van een vaststaande,
zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft tegenover de naamloze vennootschap “ Nebula
Investments” en dit ten belope van elf miljoen euro (€ 11.000.000,00).
 
2. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging
Deze inbreng wordt vergoed door de (gezamenlijke) creatie van tweehonderdvijfenzeventig (275)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die in de
uitgekeerde winst van het lopende boekjaar pro rata temporis zullen deelnemen; deze aandelen
worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
 
3.Vaststelling van de kapitaalsverhoging.
 
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op negentien miljoen
euro (€ 19.000.000,00) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenzeventig (475)
identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
 
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Luik B
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “Nebula
Investments”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, doch uitsluitend ten voordele van
zichzelf en van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen houdt en van alle
rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door
dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert (hierna: `leden
van de groep'):
1. Het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin zoals aandelen, obligaties, opties,
futures, hedge funds; alle mogelijke termijn beleggingen in de meest ruime zin, alsook het verrichten
van alle transacties in het kader van beheer van gelden;
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan de leden van de groep, in dit kader kan zij
zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
3. De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.
4. De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.
5. De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de
leden van de groep, hetgeen inzonderheid omvat:
- de centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen; het verwerven, aanhouden en innen
van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
- het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van de
groep;
- het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
- het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook
het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in
naam en voor rekening van de leden van de groep;
- het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun
rekening.
6. De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van
de leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
- bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
- op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
7. Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden
van de groep.
8. Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in één van de
volgende vormen:
- Onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van
negenentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de
toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
- verrichtingen van "sale and lease back", met name het de aankoop van roerende en/of onroerende
goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden
Luik B
van de groep.
9. Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".
10. Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor
rekening van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings-
en kredietfaciliteiten.
11. Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het
afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico’s met betrekking tot
buitenlandse deviezen en interesten.
12. Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen
van de leden van de groep.
13. Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.
14. Het overnemen van schulden van de leden van de groep.
15. Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.
16. Het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van
roerende waarden.
17. Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening
van de leden van de groep
18. De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
19. De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-
ventures.
20. De bijstand aan leden van de groep in materies van bedrijfseconomische, financiële, financieel
analystische, verzekeringstechnische, bedrijfsorganisatorische en juridische aard en het geven van
advies in de meest uitgebreide vorm.
21. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
22. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
 
De vennootschap mag hierbij, in België en in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de voormelde doelen of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip
van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die hierop betrekking hebben. Zij mag bij
wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland.
 
B. KAPITAAL
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien miljoen euro (€ 19.000.000,00),
vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenzeventig (475) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/vierhondervijfenzeventigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Toegestaan kapitaal
1. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om het kapitaal in één of meer malen tot dertig miljoen
(30.000.000,00) euro te verhogen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten.
Vóór de vergadering hebben de aandeelhouders een met redenen omkleed verslag opgemaakt,
waarin wordt aangewezen in welke omstandigheden het bestuursorgaan kan gebruik maken van het
toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens die bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van
reserves, beschikbare en onbeschikbare, met of zonder uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet,
met of zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
Het bestuursorgaan kan niettemin, overeenkomstig de wet en in belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
Luik B
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven
aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.
2. Het bestuursorgaan is bevoegd om in aandelen converteerbare obligaties of om
inschrijvingsrechten uit te geven, ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is, dat de
kapitaalsverhogingen die zouden kunnen voorvloeien uit de conversie van de obligaties of de
uitoefening van het inschrijvingsrecht, de grens tot waar het kapitaal kan verhoogd worden door het
bestuursorgaan ingevolge voorgaande paragraaf, niet overschreden wordt. In dit geval kan het
bestuursorgaan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen zoals
voormeld.
Het bestuursorgaan kan echter het voorkeurrecht niet beperken of opheffen in geval van uitgifte van
warrants die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden
van het personeel van de vennootschap, of één of meer van haar dochtervennootschappen.
3. In aanvulling van de bevoegdheid die is verleend onder 1, wordt het bestuursorgaan uitdrukkelijk
gemachtigd, ingeval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, om na
ontvangst van de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, het kapitaal te
verhogen door inbrengen in natura of door inbrengen in geld met beperking of opheffing van het
voorkeurrecht van de aandeelhouders, en dit binnen de wettelijke voorwaarden (art. 7:202 WVV). De
kapitaalsverhogingen die door het bestuursorgaan geschieden krachtens deze machtiging zullen
aangerekend worden op het nog toegestane kapitaal voorzien onder 1 van dit artikel.
4. De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door het bestuursorgaan, in geval van kapitaalsverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventueel afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies” geplaatst worden. Deze zal, samen met het kapitaal, tot waarborg van
derden dienen en zal onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan
zoals hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit overeenkomstig de
voorschriften, voorzien voor kapitaalsvermindering.
 
C. EFFECTEN
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
één bestuurder erom vraagt.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
E. ALGEMENE VERGADERING
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden op de laatste maandag van de maand april om 16 uur, in de zetel van de vennootschap of
op elke andere plaats die in de oproepingen zou worden aangeduid.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Stemmen op afstand
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een
elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite
(art. 7:146 WVV).
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
 
G. ONTBINDING – VEREFFENING
Benoeming van vereffenaars
Luik B
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9890 Gavere,
Onderstraat 11.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, volmacht, coördinatie statuten, verslag
bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor.
Notaris Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)