Ondernemingsnr : 0444582375
Naam
(voluit) : CASA. CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kachtemsestraat 127
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 15 december 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het vierde besluit.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die drie miljoen
vierentachtigduizend en zevenenveertig Euro negentien Cent (3.084.047,19 EUR) bedraagt,
waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten en besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “CASA.CO”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (stellen van
persoonlijke of zakelijke borgen) of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen
F/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, uitrusten, bemeubelen en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
F/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
G/ De aan- en verkoop van, handel in, huren en verhuren, herstelling, refit van jacht-, motor- en
zeilboten en de daarmee verband houdende onderdelen, werktuigen, materieelstukken,
benodigdheden, jachtbeslag, kledingstukken, fantasie en luxeartikelen, boeken, verfwaren,
brandstoffen, uitrusting, alsmede het geven van lessen in zeilen, zeilsport en zeiltechniek en het
besturen van andere boten, het organiseren van trips en reizen, alsook het fabriceren of laten
fabriceren van boten, onderdelen en uitrusting, het opmaken van alle deskundige verslagen en
bestekken, het konvooieren en begeleiden van voertuigen en alle ermede verbandhoudende
activiteiten, het voorzien in, huren en verhuren van ligplaatsen.
De aan- en verkoop van, handel in, huren en verhuren, herstelling, uitrusting van rollend materiaal en
allerhande voertuigen en vervoermiddelen en de daarmee verband houdende onderdelen,
werktuigen, materieelstukken, benodigdheden, kledingstukken, boeken, verfwaren, brandstoffen,
uitrusting, alsmede het geven van lessen inzake het besturen ervan, alsook het fabriceren of laten
fabriceren van rollend materiaal, allerhande voertuigen en vervoermiddelen, onderdelen en uitrusting,
het opmaken van alle deskundige verslagen en bestekken, het konvooieren en begeleiden van
voertuigen en alle ermede verbandhoudende activiteiten, het voorzien in standplaatsen en huren en
verhuren ervan.
H/ Alle marketing- en informatieactiviteiten, research en reclame.
Deze activiteiten omvatten onder meer alle acties ter bevordering van de verkoop en
internationalisering van een product, een dienst of lokale activiteiten en onder meer, marktonderzoek,
studies en onderzoek, opsporen van nieuwe producten, ontwikkelen van marktgerichte verpakkingen,
industriële design, distributie, vorming en begeleiding van verkoopspersoneel, technische en
informatieve promotiecampagnes.
Het uitvoeren en doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden zoals, marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke.
De publiciteit, reclame en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking. De uitvoering van reclameopdrachten, folder- en samplingacties,
mailings. Het beheer van sponsorbudgetten en reclamebudgetten. Het ontwerpen en bemiddelen bij
publiciteit, advertenties en reclame.
I/ Het realiseren van presentatieconcepten. De bemiddeling en advies voor boeking van artiesten,
uitwerking van publiciteitscampagnes, productpresentaties.
Het organiseren, gedeeltelijk of volledig, van evenementen, recepties, bedrijfsfeesten, modeshows,
party’s, manifestaties, gala’s, opendeurdagen, tentoonstellingen, markten, beurzen,
projectvoorstellingen, festivals, vedettenparades, culturele manifestaties, en alle aanverwante
horeca-activiteiten.
J/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, opslag van, commissiehandel en vertegenwoordiging in
grondstoffen en om het even welke andere goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
K/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
L/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: de heer Bart Bonte, en zijn echtgenote, mevrouw Anne
Chantal Saelen, 8620 Nieuwpoort, Louisweg 37.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 18
juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Bepaling van het uitkeerbaar vermogen van de vennootschap in toepassing van artikel 5:142 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de zogenaamde balanstest).
6. Besluit tot uitkering van het beschikbaar eigen vermogen voor een totaal bedrag van twee miljoen
zevenhonderdduizend Euro (2.700.000,00 EUR), in overeenstemming met artikel 5:141 en volgende
Luik B
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Bevestiging dat de uitkering aangerekend wordt op het deel van de inbreng dat werd gevormd
overeenkomstig het artikel 537 WIB92 blijkens proces-verbaal houdende buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap opgesteld op 2 december 2013, voor notaris Laga, te Izegem.
Overeenkomstig de bewoordingen “onverminderd de toepassing van artikel 537,…” vermeld in artikel
18, tweede lid WIB92, valt de teruggave van inbreng in toepassing van de gevormde inbreng
overeenkomstig het artikel 537 WIB92 niet onder de pro rata aanrekening.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van
aandelen.
7. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8870 Izegem, Kachtemsestraat 127.
8. Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe
genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van EY
FIDUCIAIRE met kantoor te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 15/12/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata