N° d'entreprise :
0550928029
Dénomination :
(en entier) :
BUILDONE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Pêcheries 83 bte 21
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 18 octobre 2018, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BuildOne
», ayant son siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue des Pêcheries 83 bte 21, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Rapports relatifs à l'apport de créance
(…)
Deuxième résolution : Augmentation du capital par apport de créance
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d’un million cent cinquante mille euros (€
1.150.000,00) pour le porter de un million cent mille euros (€ 1.100.000,00) à deux millions deux cent
cinquante mille euros (€ 2.250.000,00), par apport d’un créance à vue certaine, liquide et exigible
détenue sur la société par son actionnaire de référence, à savoir la société anonyme « FTH »,
prénommée.
En rémunération de cet apport, émission de mille cent cinquante (1.150) actions nouvelles avec droit
de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les mille cent (1.100) actions existantes.
Ces nouvelles actions seront souscrites au pair, au prix de mille euros (€ 1.000,00) l'une, qui
correspond au pair comptable des actions existantes.
Ces mille cent cinquante (1.150) actions nouvelles seront attribuées, intégralement libérées, à l’
apporteur, à savoir, la société anonyme « FTH », actionnaire de référence, en rémunération de l’
apport de son créance.
    1.  participeront aux bénéfices à partir de leur création et jouiront du droit de vote après la clôture
de l'assemblée au cours de laquelle elles auront été créées.
Troisième résolution : Réalisation de l'apport
(…)
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport de créance est entièrement souscrite, que chacune des mille cent cinquante (1.150) actions
nouvelles est intégralement libérée et que le capital se trouve effectivement porté à deux millions
deux cent cinquante mille euros (€ 2.250.000,00), représenté par deux mille deux cent cinquante
(2.250) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un deux mille deux cent
cinquantième (1/2.250ième) du capital.
Cinquième résolution : augmentation de capital en espèces
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d’un million d'euros (€ 1.000.000,00) pour
le porter de deux millions deux cent cinquante mille euros (€ 2.250.000,00) à trois millions deux cent
cinquante mille euros (€ 3.250.000,00), par voie de souscription en espèces.
En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre mille (1.000) actions
nouvelles avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Volet B
Ces mille (1.000) actions seront souscrites au pair, au prix de mille euros (€ 1.000,00) l’une, qui
correspond au pair comptable des actions existantes, et seront libérées intégralement. Elles
participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après la
clôture de la présente assemblée.
Sixième résolution : droit de souscription préférentielle
(…)
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(…)
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(…)
Septième résolution : constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en espèces est entièrement souscrite, que les mille (1.000) actions nouvelles sont
intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de trois millions
deux cent cinquante mille euros (€ 3.250.000,00), représenté par trois mille deux cent cinquante
(3.250) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un trois mille deux cent
cinquantième (1/3.250ième) du capital.
Huitième résolution : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises :
• Article 5 – CAPITAL SOCIAL : pour le remplacer par le texte suivant :
« Le capital est fixé à trois millions deux cent cinquante mille euros (€ 3.250.000,00). Il est
représenté par trois mille deux cent cinquante (3.250) actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un trois mille deux cent cinquantième (1/3.250ième) du capital»
Neuvième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur délégué en vue de l'exécution des décisions
prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur d’entreprise
- 1 Rapport du conseil d’administration