Ondernemingsnummer :
0438943608
Benaming :
(voluit) :
PAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Testeltsesteenweg 254
3201 Aarschot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 20 december 2019,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Pauwels”, met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 254,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer
0438.943.608 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0438.943.608.
De voorzitter leidt de vergadering in en verklaart:
    1.  Dat deze vergadering bijeengeroepen werd om te beraadslagen en te besluiten over de
volgende agenda:
1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met honderdvierenzestigduizend zevenhonderd
euro (€ 164.700,00) onder toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen om het te
brengen van honderddrieëntachtigduizend driehonderd euro (€ 183.300,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder ver-nietiging van aandelen.
De kapitaalsvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen. De
wachttijd hiervoor van vier jaar conform voornoemd wetsartikel, werd gerespecteerd daar de
verhoging van het kapitaal conform voornoemd wetsartikel plaatsvond ingevolge akte opgesteld door
Meester Marc Verlinden, Notaris te Westerlo-Tongerlo, op 30 december 2013 gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2014 onder nummer 2014-01-24/0024764.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw
maatschappelijk kapitaal, onder opschortende voorwaarde van effectieve verwezenlijking van de
kapitaalvermindering onder de wettelijke voorwaarden.
3. Ontslag van en kwijting aan de heer Pauwels Maurice als statutair zaakvoerder.
4. Wijziging van artikel 9 van de statuten.
5. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de
statuten.
    1.  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans honderddrieëntachtigduizend driehonderd euro (€
183.300,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding
van de nominale waarde.
    2.  Alle maatschappelijke aandelen, vertegenwoordigend het ganse maatschappelijk kapitaal, zijn
op de vergadering vertegenwoordigd, zodat er geen rechtvaardiging dient gegeven te worden van de
oproepingen tot deze buitengewone algemene vergadering. Het vereiste aanwezigheidsquorum is
aldus bereikt en de algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die
op de agenda zijn geplaatst.
        1.  aanwezige bestuurders verklaren verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Na deze uiteenzetting vat de vergadering de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen:
Luik B
Eerste beslissing
De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
honderdvierenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 164.700,00) onder toepassing van artikel 537
Wetboek Inkomsten Belastingen om het te brengen van honderddrieëntachtigduizend driehonderd
euro (€ 183.300,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder ver-nietiging van
aandelen.
De kapitaalsvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen. De
wachttijd hiervoor van vier jaar conform voornoemd wetsartikel, werd gerespecteerd daar de
verhoging van het kapitaal conform voornoemd wetsartikel plaatsvond ingevolge akte opgesteld door
Meester Marc Verlinden, Notaris te Westerlo-Tongerlo, op 30 december 2013 gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2014 onder nummer 2014-01-24/0024764.
De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Tweede beslissing
In uitvoering van de genomen beslissingen en onder opschortende voorwaarde van de effectieve
verwezenlijking van de kapitaalsvermindering onder de wettelijke voorwaarden, wordt artikel 5 van de
statuten gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00),
Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing
De vergadering beslist unaniem om ontslag te verlenen aan:
De heer PAUWELS Maurice François, voormeld, als statutair zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Pauwels”, met ingang vanaf heden. Er wordt
décharge verleend over de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde beslissing
In uitvoering van de genomen beslissingen, wordt artikel 9 van de statuten gewijzigd en zal voortaan
luiden als volgt:
“ARTIKEL NEGEN : BESTUUR
Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 24, 25 en 26 in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoer-ders, natuurlijke personen al dan niet
vennoten.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.”
Vijfde beslissing
De vergadering machtigt de zaakvoerder om over te gaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden