Ondernemingsnr : 0464191124
Naam
(voluit) : BLANKENBERGSE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brixtonlaan 26 bus 3E
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 9 september 2019, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘Blankenbergse Investeringsmaatschappij’ en
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de
vennootschap, thans vastgesteld op vijf miljoen (5.000.000) frank, om te zetten in
honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig komma zesenzeventig (123.946,76) euro.
tweede besluit: beslissing de vennootschap vervroegd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te onderwerpen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
derde besluit: ontslag huidige bestuurders en benoeming van enige bestuurder
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, namelijk:
    •  de naamloze vennootschap “IMMO-DALO”, met zetel te 1930 Zaventem, Brixtonlaan 26 unit 3E,
BTW-BE – 0427.009.143 RPR Brussel.
    •  de heer LAMALLE Grégory Geneviève Frédéric, geboren te Luik op 21 februari 1982, wonende
te 4750 Petange (Groot-Hertogdom Luxemburg), 74 route de Longwy.
    •  mevrouw Van Isacker Delphine Françoise Renée Marie-Louise, geboren op 15 februari 1993,
wonende te 4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg, Porte de France 2C.
De algemene vergadering ging vervolgens over tot de benoeming van een enige bestuurder met
ingang vanaf deze vergadering. Dit mandaat zal eindigen bij de jaarvergadering van 2025, en is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist: mevrouw Schepens Annemie
Marie-Louise G, geboren te Brugge op 10 juli 1973, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 129.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
vierde besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaarde dat de zetel van de vennootschap thans zal gevestigd zijn in
het Vlaamse Gewest en besliste met eenparigheid van de stemmen de zetel van de vennootschap
over te brengen van 1930 Zaventem, Brixtonlaan 26 - Unit 3E naar 8300 Knokke-Heist, Meerlaan
129.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehechte volmacht;
- coördinatie van de statuten.