N° d'entreprise :
0418956361
Dénomination :
(en entier) :
LABORATOIRES S.M.B.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Pastorale 26-28
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet(s) de l'acte :
OBJET, CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"LABORATOIRES SMB" réunie devant le Notaire Bernard Houet, à Wavre, le 18 novembre 2019, en
cours d'enregistrement, ont comparu (présents ou représentés):
- Monsieur BAUDIER Philippe Raymond Marcel, domicilié Casablanca (Maroc), Résidence Rimini
Ain Daib, 23.
- Madame BAUDIER Caroline Maïté Marie, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Wellington, 45.
- Monsieur BAUDIER François Charles Raymond, domicilié à 1410 Waterloo, avenue Princesse
Paoloa, 33.
- Monsieur BAUDIER Rayane, domicilié Casablanca (Maroc), Résidence Rimini Ain Daib, 23.
- La société anonyme de droit Luxembourgeois dénommée « PHARLYSE S.A », dont le siège est
établi à 1461 Luxembourg, rue d’Eich, 27.
- La société simple dénommée EWA ayant son siège social à Uccle, avenue des Myositis, 2A, inscrit
au registre des personnes morales sous le numéro 0725.756.869.
Lesquels ont exposés et requis le notaire précité d'acter l'ordre du jour:
1° Modification de l’objet social.
a) Rapport établi par le conseil d’administration justifiant la modification de l’objet social auquel est
joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au 31 octobre 2019 ;
b) Rapport établi par le commissaire relatif à la modification de l’objet social ; (en copie).
b) Proposition de remplacer l'objet social par les termes suivants :
« La société a pour objet toute activité qui se rapporte directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à la production, à la fabrication, la vente, la consignation, l’import, l’export et la représentation
de tous produits relevant du domaine des spécialités pharmaceutiques (y compris les dispositifs
médicaux, la biotechnologie et les biosimilaires), phytoagronomiques (y compris les compléments
alimentaires), cosmétiques et diététiques.
Elle peut en outre accomplir de manière générale toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, financières ou civiles se rattachant directement ou indirectement à son
objet social et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription, d’
intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement ou de constituer pour elle une source de débouchés. »
2° Acquisition d’actions propres
Proposition d’autoriser le conseil d’administration à acquérir des actions propres de la société par
voie d’achat aux conditions et dans les limites fixées par les articles 620, 621, 622, 623 et 625 du
Code des sociétés.
L’acquisition ne pourra porter au maximum que sur vingt pour cent (20%) des actions de la société.
Cette autorisation ne sera valable que pour une durée maximale de cinq ans à compter de la
décision de l’assemblée.
Le rachat devra se faire à un prix qui ne pourra être inférieur à douze mille trois cent quinze euros et
Volet B
vingt-sept cents (12.315,27 EUR) par action.
3° Pouvoir au Conseil d’administration
4° Attribution de pouvoirs en vue de l’exécution des décisions prises.
Ensuite de quoi, l'assemblée après avoir été reconnue valablement représentée et apte à délibérer, a
pris les résolutions suivantes:
Première résolution- Modification de l’objet social
A) Rapport :
Monsieur le Président a décidé de ne pas donner lecture du rapport du conseil d’administration
justifiant la modification de l’objet social ainsi que du rapport du commissaire relatif à la modification
de l’objet social.
Il en est de même concernant l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31
octobre 2019 joint audit rapport du conseil d’administration.
Les rapports et l’état resteront ci-annexés, après avoir été paraphés et signés «ne varietur» par les
membres de l’assemblée et nous, notaire.
Un exemplaire de ces rapports et état sera déposé au greffe du Tribunal de commerce en même
temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
B) Modification de l'objet social
L’assemblée générale a décidé de remplacer l'objet social par les termes suivants :
La société a pour objet toute activité qui se rapporte directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à la production, à la fabrication, la vente, la consignation, l’import, l’export et la représentation
de tous produits relevant du domaine des spécialités pharmaceutiques (y compris les dispositifs
médicaux, la biotechnologie et les biosimilaires), phytoagronomiques (y compris les compléments
alimentaires), cosmétiques et diététiques.
Elle peut en outre accomplir de manière générale toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières, financières ou civiles se rattachant directement ou indirectement à son
objet social et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription, d’
intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises
ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’
extension et le développement ou de constituer pour elle une source de débouchés.»
et a décidé, en conséquence, de modifier l’article trois des statuts en le remplaçant par le texte qui
précède.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – acquisition d’actions propres
L’assemblée générale a décidé d’autoriser le conseil d’administration à acquérir des actions propres
de la société par voie d’achat aux conditions et dans les limites fixées par les articles 620,621,622,
623 et 625 du Code des sociétés, à savoir notamment :
    •  L’acquisition ne pourra porter au maximum que sur vingt pour cent (20%) des actions de la
société.
    •  Cette autorisation ne sera valable que pour une durée maximale de cinq ans à compter de la
décision de l’assemblée.
    •  Le rachat devra se faire à un prix qui ne pourra être inférieur à douze mille trois cent quinze
euros et vingt-sept cents (12.315,27 EUR) par action.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - Pouvoirs au Conseil d’administration
L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les
résolutions prises et au notaire Houet, soussigné, pour la coordination des statuts.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance a été levée.
Bernard Houet, Notaire à Wavre