N° d'entreprise : 0688859158
Nom
(en entier) : Hunter & Sailor Holdings
(en abrégé) : HSH
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 11
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
D’un acte reçu le 4 septembre 2020 par le notaire Marc Bombeeck à Walhain (Walhain-Saint-Paul), il
résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Hunter &
Sailor Holdings », en abrégé « HSH », dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Pasteur
11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0688.859.158 a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution – Emission de 145 000 actions nouvelles par apport en nature
1.1. Lecture et examen du rapport de l’organe d’administration sur la justification du prix d’émission
et la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des
actionnaires, conformément à l’article 5:121 du Code des sociétés et des associations ainsi que sur l’
intérêt que les apports en nature présentent pour la société, la description et l’évaluation des apports
en nature, conformément à l’article 5:133 du Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration
exposant la justification du prix d’émission et la description des conséquences de l’opération sur les
droits des actionnaires, établi en application des articles 5 :121 et 5 :133 du Code des sociétés et
des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport et déclarent en avoir pris
connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarques.
1.2. Lecture et examen du rapport du réviseur d’entreprises conformément à l’article 5:133, alinéa 2
du Code des sociétés et des associations ;
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport du réviseur d’entreprises,
établi en application de l’article 5:133 du Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport et déclarent en avoir pris
connaissance. Ils déclarent ne pas formuler de remarques.
1.3. Emission de 145.000 actions nouvelles au prix de 1 EUR par action, en rémunération des
apports en nature effectués par Monsieur Stéphane Battaille.
L’assemblée générale décide d’émettre 145.000 actions nouvelles au prix de 1 EUR par action,
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux
résultats de l’exercice en cours, à compter de ce jour, en rémunération des apports en nature
évalués à un montant de 145.000 EUR intégralement libérés par Monsieur Stéphane Battaille.
L’assemblée requiert le notaire soussigné de constater que l’émission des 145.000 nouvelles actions
est entièrement souscrite par Monsieur Stéphane Battaille.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Emission de 80 000 actions nouvelles par apport en numéraire
2.1. Emission de 80.000 actions nouvelles au prix de 1 EUR par action, en rémunération des apports
en numéraire d’un montant de 80.000,00 EUR effectués par Monsieur Stéphane Battaille.
L'assemblée générale décide d’émettre 80.000 nouvelles actions, sans désignation de valeur
nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec
participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au
prix de un euro (1,00 €) chacune (soit une somme de quatre-vingt mille euros), affectée au compte
Volet B
de capitaux propres statutairement indisponible dont question ci-après, à libérer intégralement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2.2. Souscription, intervention et libération de 80.000 actions nouvelles par Monsieur Stéphane
Battaille.
A l’instant, Monsieur Stéphane Battaille, souscripteur précité, après avoir entendu lecture de ce qui
précède et déclaré avoir parfaitement connaissance tant de la situation financière de la présente
société, que de ses statuts, déclare souscrire, en numéraire, quatre-vingt mille (80.000) des
nouvelles actions dont la création vient d’être décidée, au prix de un euro (1,00 €) chacune, et les
avoir libérées intégralement par un dépôt préalable au compte spécial numéro BE14 7320 5416 8083
ouvert auprès de la banque CBC agence de Louvain-la-Neuve au nom de la société à responsabilité
limitée « HUNTER & SAILOR HOLDINGS », de sorte que cette dernière a, dès à présent, de ce chef
à sa disposition une somme de quatre-vingt mille euros (80.000,00 €).
A l’appui de cette déclaration, une attestation de l’organisme dépositaire en date du 10 juillet 2020
restera annexée aux présentes.
L’assemblée requiert le notaire soussigné de constater que la souscription effective de quatre-vingt
mille (80.000) actions et que les capitaux propres indisponibles de la société s’élevent désormais à
nonante-huit mille six cent euros (98.600,00 €).
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Adaptation des articles 5 et 6 des statuts concernant les apports et le compte
de capitaux propres statutairement indisponible
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier les articles
5 et 6 des statuts de la manière suivante :
« 5. Apports.
En rémunération des apports, deux cent quarante-trois mille six cent (243.600), actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible comprend nonante-huit mille six cent euros (98.600,00
€).
Pour les apports futurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont éga-lement inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Modification de la dénomination de la société en « Hunter & Sable Holdings »
en abrégé « HSH »
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle en “Hunter & Sable
Holdings”, en abrégé “HSH”.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution – Adaptation de l’article 1er des statuts
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1er des statuts de
la manière suivante :
“1. Société privée à responsabilité limitée.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée : "Hunter & Sable Holdings" , en abrégé : "HSH".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la
Société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou
des initiales "SRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication
précise du siège de la société, ainsi que de son numéro d'entreprise au registre des personnes
morales. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Sixième résolution – Démission de Monsieur Benoit CORNET comme administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur Benoit
CORNET à compter de ce jour.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat et ratifie tous actes accomplis au nom et pour le compte de la société.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Septième résolution – Nomination d’un délégué à la gestion journalière
Conformément à l’article 18 des statuts, l’administrateur unique, savoir Monsieur Stéphane
Volet B
BATTAILLE prénommé, décide de déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion au Directeur Financier de la société,
savoir Monsieur NOËL Olivier, né à Namur le 27 juillet 1967, domicilié à 1380 Lasne (Ohain), Route
de Genval 102, ici présent, et qui déclare expressément accepter.
Dans le cadre des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par la simple
signature de Monsieur Olivier NOËL. Agissant dans ce cadre, Monsieur Olivier NOËL n’aura à
justifier d’une quelconque autorisation spéciale ou préalable.
Huitième résolution - Délégation de pouvoirs
L'assemblée donne pouvoir au notaire Marc Bombeeck, soussigné, aux fins d'effectuer la
coordination des statuts conformément aux résolutions ci-avant et de procéder à la publication au
Moniteur belge.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
 
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : l’expédition de l’acte constitutif et les statuts initiaux.
 
Marc Bombeeck, Notaire.