Ondernemingsnr : 0841 046 715
Naam
(voluit) : VOLKSWAGEN D'IETEREN FINANCE
(verkort) : VDFin
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - herbenoeming bestuurders
A. Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 8/08/2024:
----
[ ... ]
1. De vergadering besluit het bestuursmandaat van de heer Frank Fiedler te verlengen voor een periode
van vijf jaar tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2029.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
2. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Jens Legenbauer en Alan Ruperto als
bestuurders van de Vennootschap met ingang van 30 juni 2024.
Aan de gewezen bestuurders wordt eervol ontslag verleend.
[ ... ]
3. De vergadering benoemt voorts de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap met ingang
van 1 juli 2024 - onder ontbindende voorwaarde van de schriftelijke en definitieve goedkeuring van de FSMA -
voor een periode van vijf jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2029:
- De heer Martin Mehrgott, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap;
- De heer Pieter Griep, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap.
Zij zullen hun mandaten onbezoldigd uitoefenen.
De nieuwe bestuurders hebben keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van 1 juli 2024 is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
- De heer Martin Mehrgott,
- De heer Pieter Griep,
- De heer Frank Fiedler
- De heer Denis Gorteman
- De heer Stefan Kerckhoven
- De heer Olivier Le Fevere de Ten Hove
4. De vergadering beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van Oost,
mevrouw Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien
Denoiseux, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton
Baeten elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren i en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen,
voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige
formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de
publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en
ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel (Franstalige afdeling):
De mededeling van woonplaatskeuze overeenkomstig art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ondergetekende bestuurders van de Vennootschap bevestigen hierbij dat volgende bestuurders verklaard
hebben keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:54
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- Stefan KERKCHOVEN;
- Denis GORTEMAN;
- Frank FIEDLER;
- Olivier LE FEVERE DE TEN HOVE.
Er wordt beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van Oost, mevrouw
Mercedes Smeets, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie Vandenweghe,
mevrouw Annick Delmaire, de heer Anton Baeten en de heer Timon Sohier elk van hen individueel handelend
en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze
beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar
te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de
uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de neerlegging van de
vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen
van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen
van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige
ratificeringsbeloften):
Voor eensluidende uittreksels
Sébastien Denoiseux
Bijzonder gevolmachtigde