Griffie
Ondernemingsnr 0688.802.443
Naam
(voluit):	Wortell Group Belgium
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Sluisweg 16	Volledig adres v.d. zetel:
9000 Gent
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit een akte verleden voor notaris Pieter-Jan Ruysschaert te Oudenaarde op 18 december 2024, geregistreerd
te Oudenaarde op 23 december 2024, 13 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 31449 Ontvangen: vijftig
euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
EERSTE EN TWEEDE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de bestuurder op
5 december 2024, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde commissaris overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er
voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING - ONTBINDING
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING - BEEINDIGING MANDAAT VAN DE BESTUURDER EN BIJZONDERE KWIJTING
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat
van de bestuurder, de besloten vennootschap naar Nederlands recht 'Wortell Group B.V.', voornoemd.
De vergadering beslist volledige kwijting en décharge te geven aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van
haar mandaat en de door haar vervulde opdrachten, te rekenen vanaf de oprichting van de vennootschap tot en met
heden.
De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het lopende boekjaar goed, hetwelk loopt vanaf 1 januari 2024
tot en met heden 18 december 2024 en besluit de winst/verlies de volgende bestemming te geven:
Te bestemmen verlies van het boekjaar: - 14.363,15 EUR;
Onttrekking aan de reserves: 14.363,15 EUR.
Het bestuursorgaan bevestigt dat deze jaarrekening werd samengesteld aan de hand van de door hem verstrekte
verantwoordingsstukken. De algemene vergadering verleent daarom kwijting aan de accountant van de
vennootschap voor de correcte samenstelling ervan. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris,
voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
VIJFDE EN ZESDE BESLISSING - GEEN VEREFFENAAR EN SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat alle externe schulden van de vennootschap vereffend zijn, met uitzondering van de
schulden jegens de enige aandeelhouder Wortell Group B.V. die opgenomen zijn in voormelde staat van activa en
passiva en waarvoor een schriftelijk akkoord bestaat, zoals hiervoor vermeld in de conclusie van het verslag van de
commissaris.
Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar de balans van 30 september 2024 die tevens geldt als de
vereffeningsrekening welke hierbij uitdrukkelijk door de aandeelhouders wordt goedgekeurd.
De vergadering beslist dan ook om geen vereffenaar aan te stellen.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan
in het vermogen van de aandeelhouders.
De aandeelhouder bevestigt uitdrukkelijk dat er op heden geen schulden meer zijn tegenover derden, behoudens
voormelde.
De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft, en dat is voldaan aan de voorwaarden
in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor een ontbinding en vereffening van de
vennootschap in 1 akte, meer bepaald:
1° dat geen vereffenaar wordt aangeduid;
2° dat alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva de dato 30
september 2024 zijn terugbetaald en er dus geen externe passiva meer zijn, alsook dat een schriftelijk akkoord
bestaat voor de schulden aan de enige aandeelhouder, zoals voormeld;
3º dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze algemene vergadering.
Derhalve beslist de vergadering de ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
De enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat zij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva van
de vennootschap en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overneemt.
De comparant erkent dat ondergetekende notaris haar voldoende heeft gewezen op haar aansprakelijkheid
hieromtrent.
ZEVENDE BESLISSING - BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 6, voornoemd.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan Finvision Waregem BV, met zetel te 8790 Waregem,
Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer
0697.752.870, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om over te gaan tot het vervullen van alle
formaliteiten die naar aanleiding van deze ontbinding/vereffening zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieter-Jan Ruysschaert te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurder.