Ondernemingsnr : 0455394907
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN FONTAINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 55
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 25 februari
2021, ter registratie op het Kantoor Dendermonde 1, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘VERZEKERINGEN FONTAINE’, met
vennootschapszetel te 1652 Beersel, Brusselsesteenweg 55, RPR 0455.394.907.
Beschikkend over een geplaatst kapitaal van twee miljoen negenhonderd-vijfentachtigduizend bef
(BEF 2.985.000,-), (gelijkwaardig aan: drieënzeventig-duizend negenhonderd zesennegentig euro (€
73.996,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfentachtig (2.085) aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk het 1/2085ste van het maatschappelijk vermogen ver-
tegenwoordigen.
Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige aandeelhouder die alle tweeduizend vijfentachtig
(2.085) aandelen bezit, hetzij de totaliteit van de aandelen, en tevens de enige niet-statutaire
bestuurder, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
EERSTE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 1652 Beersel, Brusselsesteenweg
55 naar 1501 Halle, Felix Roggemanskaai 17 R.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestorte kapitaal (en de wettelijke reserve) van de vennootschap,
bedraagt: twee miljoen negenhonderd vijfentachtig duizend BEF (BEF 2.985.000), (gelijkwaardig
aan: drieënzeventig duizend negenhonderd zesennegentig euro (€ 73.996,00), en van rechtswege
wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen-vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om naam van de vennootschap te wijzigen in ‘RENOGA’.
Luik B
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Import en export, groot en kleinhandel in bouwmaterialen, inbegrepen grondstoffen en
malffabrikaten dienstig in de bouwnijverheid.
2/ De promotie van diverse producten, specifiek naar architecten, ingenieurs en studiebureaus.
Publiciteitsbureau, ontwerpen van advertenties, documentatie, folders. Public-relations bureau.
3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin. Zij mag, op welke wijze ook,
deelnemen aan en belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, ook al is het
doel niet gelijkaardig, complementair of analoog.
4/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingsbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid,
het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel – boekhoudkundig – administratief en
personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
5/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel-de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen. en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
6/ Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, uitsluitend voor
eigen rekening. Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.
7/ de algemene aanneming en totale afwerking van alle private en openbare werken in de
bouwsector; het uitvoeren/coördineren van alle werken die vallen onder het begrip burgerlijke
bouwkunde en alle werkzaamheden die daarop betrekking hebben. Hiermee wordt, niet limitatief,
bedoeld -alle ruwbouw en het onder dak brengen van gebouwen;
- riolerings- en grondwerken; voegwerken; plafoneringswerken;
- alle dakbedekkingswerken en dichtingswerken;
- reiniging en verfraaiing van gevels; schoorsteenvegen;
- uitvoering en plaatsing van geluids- en warmte-isolatie; van lichte scheidingswanden, valse
plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- schrijnwerk in het algemeen;
- de uitvoering van alle elektriciteitswerken;
- muurbekledings- en vloerbekledingswerken;
- het bouwen van woningen, al dan niet sleutel op de deur en de renovatie van gebouwen in het
algemeen.
- De aan- en verkoop en fabricatie van bouwmaterialen, uit welke materie ook
- het leggen van kabels;
- installatie van beveiligings- en alarmsystemen.
Deze werken mogen rechtstreeks of onrechtstreeks via derden en in onderaanneming worden
uitgevoerd.
- De handel in hout- en bouwmaterialen, dakbedekkings-en isolatiematerialen , electrisch materieel
en de daarbij aanverwante of komplementaire materialen. De handel in alle elektrische en
electrotechnische materialen en toestellen en de fabrikage, de opmaak, het herstellen en
onderhouden ervan
De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze :
De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welk danige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
Luik B
Zij kan alle burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
ZESDE BESLUIT : NEERLEGGING VERSLAG
In het kader van de gemelde uitbreiding van het voorwerp wordt op de vergadering neergelegd : het
Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 19 februari 2020 in het kader van overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal aan huidige akte gehecht
blijven om ermee geregistreerd te worden.
ZEVENDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om die voortaan te houden
op de laatste zaterdag van de maand mei om 18u.
ACHTSTE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alsook de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘RENOGA’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Import en export, groot en kleinhandel in bouwmaterialen, inbegrepen grondstoffen en
malffabrikaten dienstig in de bouwnijverheid.
2/ De promotie van diverse producten, specifiek naar architecten, ingenieurs en studiebureaus.
Publiciteitsbureau, ontwerpen van advertenties, documentatie, folders. Public-relations bureau.
3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin. Zij mag, op welke wijze ook,
deelnemen aan en belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, ook al is het
doel niet gelijkaardig, complementair of analoog.
4/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingsbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid,
het promotie- en verkoopsbeleid, het financieel – boekhoudkundig – administratief en
personeelsbeleid. Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
5/ De recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel-de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen. en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
6/ Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, uitsluitend voor
eigen rekening. Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.
7/ de algemene aanneming en totale afwerking van alle private en openbare werken in de
bouwsector; het uitvoeren/coördineren van alle werken die vallen onder het begrip burgerlijke
bouwkunde en alle werkzaamheden die daarop betrekking hebben. Hiermee wordt, niet limitatief,
bedoeld -alle ruwbouw en het onder dak brengen van gebouwen;
- riolerings- en grondwerken; voegwerken; plafoneringswerken;
- alle dakbedekkingswerken en dichtingswerken;
- reiniging en verfraaiing van gevels; schoorsteenvegen;
- uitvoering en plaatsing van geluids- en warmte-isolatie; van lichte scheidingswanden, valse
plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- schrijnwerk in het algemeen;
- de uitvoering van alle elektriciteitswerken;
- muurbekledings- en vloerbekledingswerken;
- het bouwen van woningen, al dan niet sleutel op de deur en de renovatie van gebouwen in het
algemeen.
Luik B
- De aan- en verkoop en fabricatie van bouwmaterialen, uit welke materie ook
- het leggen van kabels;
- installatie van beveiligings- en alarmsystemen.
Deze werken mogen rechtstreeks of onrechtstreeks via derden en in onderaanneming worden
uitgevoerd.
- De handel in hout- en bouwmaterialen, dakbedekkings-en isolatiematerialen , electrisch materieel
en de daarbij aanverwante of komplementaire materialen. De handel in alle elektrische en
electrotechnische materialen en toestellen en de fabrikage, de opmaak, het herstellen en
onderhouden ervan
De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze :
De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welk danige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
Zij kan alle burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van
de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfentachtig (2.085) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Luik B
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Van zodra wettelijk verplicht, zal het aandelenregister worden, gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER – (HER)BENOEMING BESTUURDER(S) –
VAST VERTEGENWOORDIGER
Ontslag(en) – Decharge
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer
FONTAINE Dirk, wonende te 1652 Beersel, Brusselsesteenweg 55 met ingang van heden.
De vergadering beslist dat, op zicht van de maatschappelijke bescheiden, alle elementen aanwezig
zijn om de ontslagnemende zaakvoerder algehele decharge te verlenen voor het gevoerde mandaat.
De vergadering verbindt er zich evenwel toe om op de eerstvolgende jaarvergadering, na
goedkeuring van de jaarrekening, deze decharge uitdrukkelijk te bevestigen.
Benoemingen
De algemene vergadering beslist vervolgens om met ingang van heden te benoemen tot nieuwe
bestuurder:
Mevrouw PEREDERA Elena, hiervoor vernoemd,
Zij werd benoemd voor een onbepaalde duur.
Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van
heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap bij alle andere
vennootschappen en/of verenigingen: Mevrouw PEREDERA Elena, hiervoor vernoemd,
Mevrouw PEREDERA Elena, hiervoor vernoemd, verklaart de benoemingen in hoedanigheid van
bestuurder en vast vertegenwoordiger uitdrukkelijk te aanvaarden.
Bezoldiging
De vergadering beslist dat alle mandaten van bestuurder en vast vertegenwoordiger, onbezoldigd
zijn.
Een eventuele bezoldiging van de bestuurders en andere mandaten worden beslist- of achteraf
bevestigd door de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLUIT : VOLMACHTEN
1/ Inzake de afkondiging
De vergadering verleent aan Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, om over te gaan tot
de coördinatie va n de statuten en tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad.
2/ Machtiging administratieve afhandeling
Boekhoudkantoor ‘CONDOR’ te Asse, Huinegem 42/B, vertegenwoordigd door de heer COLSON
Peter, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te
vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook,
alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling
van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke
registratie- en/of erkenningsnummer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Stemming
Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem