Ondernemingsnr : 0449204723
Naam
(voluit) : ALUDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aalmoezenijestraat 58A
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Luc ROEGIERS, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Roegiers & Tack, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 30 juni 2020, te registreren, dat
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (vóór
1/1/2020 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “ALUDES”, met zetel te 9860
Oosterzele, Aalmoezenijestraat 58A met ondernemingsnummer BE 0449.204.723 is bijeengekomen
en volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR) en kapitaalverhoging naar aanleiding van artikel 537 van het Wetboek van de
Inkomstenbelasting ten belope van honderd en drieduizend vijfhonderd euro (103.500 EUR) van de
vennootschap, hetzij honderd vijfenzestigduizend vijfhonderd euro (165.500,00EUR), de wettelijke
reserves bedragen zestienduizend vijfhonderd vijftig euro (€16.550,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen houden met de
dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de bestuurder in toepassing
van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het voorstel om het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden en te vervangen door volgende activiteiten als volgt :
Het voorwerp van de vennootschap is:
- Het leveren, verkopen van markttechnische, commerciële, organisatorisch, technisch-mechanische
kennis en kunde, consulting inzake direct marketing en allerlei administratieve en commerciële
diensten. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het verlenen van administratieve diensten aan derden in ruimste zin onder andere: het opstellen
van facturen, het opstellen en bijhouden van boekhoudingen, publiciteits- en dactylografisch werk,
het bijhouden van alle sociale en fiscale verplichtingen.
- Het aan- en verkopen en het bemiddelen bij aan- en verkoop van alle portefeuillewaarden, zoals
rentebewijzen, overheidsfondsen, aandelen en obligaties van alle aard.
- Het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële instellingen; het deelnemen of
bemiddelen en het waarborgen van hun verbintenissen.
- Het verstrekken van alle boekhoudkundige, bedrijfseconomische, fiscale, sociale en financiële
adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied; het bemiddelen van
verzekeringen, makelarij;
- Het opstellen van technische, commerciële, administratieve en financiële rapporten en het voeren
van onderhandelingen met alle daarbij betrokken instanties.
- Alle verhandelingen betreffende onroerende goederen zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling,
verhuring en beheer van onroerende goederen.
- Het bewerken, het bouwen op of bebouwen van deze goederen met het oog op de verkoop of de
verhuring, de constructie, exploitatie en valorisatie van alle onroerende goederen.
- Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de
hierboven vermelde verrichtingen; deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening
van derden in de meest uitgebreide zin.
- Het uitbaten en ter beschikking stellen van alle mogelijke ruimtes en middelen inclusief catering, en
dit alles in de ruimste zin van het woord zowel aan individuen, groepen, organisaties als aan
bedrijven.
- Het organiseren en begeleiden van opleidingen, workshops, trainingen, seminaries, studiedagen,
leergangen, scholing, stage opleiding, coaching, supervisies, ook online voor zowel particulieren,
organisaties als bedrijven.
- Coaching in de ruimste zin van het woord.
- Het beheren en onderhouden van tuinen, terreinen en bossen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Voor de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen
alsmede alle leningen toestaan en ontleningen aangaan, zelfs met medevennoten als tegenpartij.
Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk
voorwerp nastreven.
De vennootschap is eveneens gemachtigd waarborgen te stellen voor rekening van derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
 
Derde dubbel blad
 
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat artikel 18 van de huidige statuten betreffende de algemene
vergadering werd aangepast door de hierna volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
zaterdag van de maand mei om tien uur.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat artikel 29 van de huidige statuten betreffende de het
boekjaar werd aangepast door de hierna volgende tekst:
Luik B
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in 01 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.”
ZESDE BESLUIT
    1.  Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap
De vergadering is op de hoogte van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat de
kapitaalsvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met 105.500,00
euro door het geplaatst kapitaal te brengen van 165.500,00 euro naar 60.000,00 euro, waarbij er
eerst een kapitaalsvermindering is van 103.500,00 euro volledig toe te rekenen op het met
toepassing van artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitaal, zoals ingevoerd door de programmawet van
28/06/2013, met het oog op de uitkering aan de begunstigde vennoten van het destijds in het kapitaal
opgenomen bedrag, afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig art 537
WIB92 en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te passen aan het
werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap. Vervolgens is er
een kapitaalsvermindering van 2.000,00 euro, om het maatschappelijk kapitaal zo te brengen op
60.000,00 euro. De kapitaalsvermindering is zonder vernietiging van de aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft de notaris machtiging tot opening en wijziging van het elektronisch
register in de authentieke akte OF machtiging tot updates bestaand elektronisch effectenregister in
een authentieke akte.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALUDES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in België
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
- Het leveren, verkopen van markttechnische, commerciële, organisatorisch, technisch-mechanische
kennis en kunde, consulting inzake direct marketing en allerlei administratieve en commerciële
diensten. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het verlenen van administratieve diensten aan derden in ruimste zin onder andere: het opstellen
van facturen, het opstellen en bijhouden van boekhoudingen, publiciteits- en dactylografisch werk,
het bijhouden van alle sociale en fiscale verplichtingen.
- Het aan- en verkopen en het bemiddelen bij aan- en verkoop van alle portefeuillewaarden, zoals
rentebewijzen, overheidsfondsen, aandelen en obligaties van alle aard.
- Het ondersteunen van andere financiële, commerciële of industriële instellingen; het deelnemen of
bemiddelen en het waarborgen van hun verbintenissen.
- Het verstrekken van alle boekhoudkundige, bedrijfseconomische, fiscale, sociale en financiële
adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied; het bemiddelen van
verzekeringen, makelarij;
- Het opstellen van technische, commerciële, administratieve en financiële rapporten en het voeren
van onderhandelingen met alle daarbij betrokken instanties.
- Alle verhandelingen betreffende onroerende goederen zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling,
verhuring en beheer van onroerende goederen.
- Het bewerken, het bouwen op of bebouwen van deze goederen met het oog op de verkoop of de
verhuring, de constructie, exploitatie en valorisatie van alle onroerende goederen.
- Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de
hierboven vermelde verrichtingen; deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening
van derden in de meest uitgebreide zin.
- Het uitbaten en ter beschikking stellen van alle mogelijke ruimtes en middelen inclusief catering, en
dit alles in de ruimste zin van het woord zowel aan individuen, groepen, organisaties als aan
bedrijven.
- Het organiseren en begeleiden van opleidingen, workshops, trainingen, seminaries, studiedagen,
leergangen, scholing, stage opleiding, coaching, supervisies, ook online voor zowel particulieren,
Luik B
organisaties als bedrijven.
- Coaching in de ruimste zin van het woord.
- Het beheren en onderhouden van tuinen, terreinen en bossen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Voor de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen
alsmede alle leningen toestaan en ontleningen aangaan, zelfs met medevennoten als tegenpartij.
Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk
voorwerp nastreven.
De vennootschap is eveneens gemachtigd waarborgen te stellen voor rekening van derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
 
Vierde en laatste
dubbel blad
 
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 01 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bestuurder, afgesloten per 15 april 2020.
De vergadering beslist het verslag van de bestuurder goed te keuren.
TIENDE BESLUIT
Ingevolge de dwingende bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene
vergadering de zaakvoerder/bestuurder in de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot
zijn herbenoeming als bestuurder in de huidige Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur
met name:
De heer DE SMET, Filip Omer, geboren te Oudenaarde op 30 oktober 1963, wonende te 9700
Oudenaarde, Roosstraat 2.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Oosterzele,
Aalmoezenijestraat 58A
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan elke aandeelhouder / bestuurder, of elke andere
door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en andere formaliteiten te
verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Luc Roegiers, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 30 juni 2020