Ondernemingsnr : 0875906436
Naam
(voluit) : SONNEVILLE PROJECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrekkemstraat 75
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 19 juli 2021 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te Merelbeke
(Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “HENRIST, DE MULDER &
BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Sonneville Projecten”, met zetel te 9910 Aalter, Vrekkemstraat 75 en met
ondernemingsnummer 0875.906.436, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen.
Waarvan hierna een letterlijk analytisch uittreksel wordt weergegeven:
“EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN.
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING BENAMING.
De vergadering beslist tot wijziging van de benaming van de vennootschap in “L Construct”.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “L Construct”.
DERDE BESLISSING - WIJZIGING ZETEL.
De vergadering beslist de zetel vanaf heden te over te brengen naar het volgende adres: 9090 Melle,
Oude Brusselse Weg 38b.
VIERDE BESLISSING- WIJZIGING VOORWERP.
a) In verband met de voorgenomen voorwerpuitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de voorzitter van
de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 26 juni 2021.
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist dat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
Belgje als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Projectontwikkeling voor woningbouw en residentiele projecten
- Projectontwikkeling voor appartementsbouw
- Projectontwikkeling voor industriebouw
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Bouwpromotie
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en
dergelijke).
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen,
burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw, ... de studie, planning
en opmaken van offertes.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten
zowel voor eigen rekening als voor derden.
Computerconsultancy en ET-Services
- Holding activiteiten
- Het verwerven/kopen/ruilen of verkopen van participaties/aandelen in andere
vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van
andere vennootschappen of verenigingen.
- Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen
van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap
onder haar activa heeft.
- Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen & producten
- De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon
in de handel.
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
projecten, onroerend door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen
in de meest ruime zin.
- De groot -en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:
- Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten
- Zonnepanelen, fotovoltaisch en aanverwanten
- Alternatieve energie en aanverwanten
- Windturbines en aanverwanten
- Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
- Warmtepompen en aanverwanten
- Verwarmingssystemen en aanverwanten
- De groot- en kleinhandel in electrische en andere toestellen
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen
voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water -en andere
sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken
- Het verwijderen en saneren van asbest en opmaken van een asbestinventaris
- Installatie en onderhoud van algemene electriciteitswerken &
elektrotechnische installaties.
- Installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging,
brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontroles
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur
- Het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
Luik B
- Het aanleggen van parkings en opritten
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen
- Het uitvoeren van pleister -en schilderwerken
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van
parkings en inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en
onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals parkingen en tuinen met inbegrip
van aanplantingen
- Het uitvoeren van alle vloer -en tegelwerken
- Het uitvoeren van alle metsel -en betonwerken, renovatiewerken van woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriegebouwen, ...
- De groot -en kleinhandel, import en export in nieuwe artikelen
- De industriële reiniging, ontsmetting en onderhoud van allerhande
onroerende en roerende goederen
- Glazenwasserij
De restauratie, renovatie, onderhoud en reiniging van gebouwen, woningen,
handelspanden, bedrijfshallen, magazijnen, kantoren en dit in de ruimste zin
Het reinigen van het interieur van gebouwen, woningen, handelspanden,
bedrijfshallen, magazijnen, kantoren en dergelijke
- Het eenmalig of periodiek leegmaken en opkuisen van appartementen,
huizen, woningen, woonblokken, bedrijfsruimtes, kantoren, garages en van
elke andere woon -en bedrijfsentiteit. Dit zowel voor particulieren, immo- en
verhuurbedrijven als voor bedrijven
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en
onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke
rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet met een
gelijkaardig doel.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken,
ondermeer door toezicht en controle, studie en adviesverlening, door
beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die
haar nuttig kan zijn.
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle
hiermee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een
activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken
Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle
roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar
maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.”
VIJFDE BESLISSING -VOLLEDIGE VERVANGING STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “L Construct”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
Belgje als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Projectontwikkeling voor woningbouw en residentiele projecten
- Projectontwikkeling voor appartementsbouw
- Projectontwikkeling voor industriebouw
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Luik B
- Bouwpromotie
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en
dergelijke).
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen,
burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw, ... de studie, planning
en opmaken van offertes.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten
zowel voor eigen rekening als voor derden.
Computerconsultancy en ET-Services
- Holding activiteiten
- Het verwerven/kopen/ruilen of verkopen van participaties/aandelen in andere
vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van
andere vennootschappen of verenigingen.
- Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen
van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap
onder haar activa heeft.
- Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen & producten
- De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon
in de handel.
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
projecten, onroerend door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen
in de meest ruime zin.
- De groot -en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:
- Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten
- Zonnepanelen, fotovoltaisch en aanverwanten
- Alternatieve energie en aanverwanten
- Windturbines en aanverwanten
- Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
- Warmtepompen en aanverwanten
- Verwarmingssystemen en aanverwanten
- De groot- en kleinhandel in electrische en andere toestellen
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen
voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water -en andere
sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken
- Het verwijderen en saneren van asbest en opmaken van een asbestinventaris
- Installatie en onderhoud van algemene electriciteitswerken &
elektrotechnische installaties.
- Installatie en onderhoud van domotica installaties, inbraakbeveiliging,
brandbeveiliging, camerabewaking, toegangscontroles
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur
- Het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van parkings en opritten
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen
- Het uitvoeren van pleister -en schilderwerken
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van
parkings en inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en
onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals parkingen en tuinen met inbegrip
van aanplantingen
- Het uitvoeren van alle vloer -en tegelwerken
- Het uitvoeren van alle metsel -en betonwerken, renovatiewerken van woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, industriegebouwen, ...
Luik B
- De groot -en kleinhandel, import en export in nieuwe artikelen
- De industriële reiniging, ontsmetting en onderhoud van allerhande
onroerende en roerende goederen
- Glazenwasserij
De restauratie, renovatie, onderhoud en reiniging van gebouwen, woningen,
handelspanden, bedrijfshallen, magazijnen, kantoren en dit in de ruimste zin
Het reinigen van het interieur van gebouwen, woningen, handelspanden,
bedrijfshallen, magazijnen, kantoren en dergelijke
- Het eenmalig of periodiek leegmaken en opkuisen van appartementen,
huizen, woningen, woonblokken, bedrijfsruimtes, kantoren, garages en van
elke andere woon -en bedrijfsentiteit. Dit zowel voor particulieren, immo- en
verhuurbedrijven als voor bedrijven
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en
onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke
rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet met een
gelijkaardig doel.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken,
ondermeer door toezicht en controle, studie en adviesverlening, door
beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die
haar nuttig kan zijn.
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle
hiermee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een
activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken
Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle
roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar
maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die daar was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Luik B
HOOFDSTUK IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
HOOFDSTUK V. Algemene Vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand september om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. Wat de datering van de jaarvergadering via schriftelijke besluitvorming betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te
zijn van de jaarvergadering, behoudens andere vermelding op het verslag.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geachte de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens andere vermelding op het verslag. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren binnen de grenzen vermeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
HOOFDSTUK VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ZESDE BESLISSING – BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDERS (ZAAKVOERDERS) EN
HERBENOEMING NIEUWE BESTUURDER.
A) De algemene vergadering heeft bij besluit van 26 juni 2021 beslist de niet-statutaire bestuurders
(destijds zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder, zijnde:
- de heer SONNEVILLE Frederick Christiaan Henriette, geboren te Eeklo op 9 juni 1976, wonende te
9910 Aalter, Vrekkemstraat 75. 
- mevrouw WILLE Heidi Augusta Marcel, geboren te Eeklo op 16 september 1969, wonende te 9910
Aalter, Vrekkemstraat 75. 
De algemene vergadering beslist op heden kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders
(destijds zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
B) De algemene vergadering heeft bij besluit van 26 juni 2021 besloten te benoemen als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 26 juni 2021: voornoemde mevrouw PIETERS
Lien, hier aanwezig en die dit aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "Decostere Accountancy
Drongen", met zetel te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 108, BE 0460.289.348, of zijn aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
Achtste beslissing - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Luik B
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).