Ondernemingsnr : 0812062521
Naam
(voluit) : B.C. MYLLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Yserbytdreef(Bel) 7
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op zes augustus
tweeduizend en negentien, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op negen
augustus tweeduizend en negentien, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 10291, en waarvan
hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénpartigheid van
stemmen beslist heeft tot:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van de zaakvoerders de dato 16 juli 2019, en
het verslag van de commissaris VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordigers, de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 16 juli 2019 in uitvoering van
en overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in
natura en de manier van waardebepaling, en stelt vast dat de inhoud van deze verslagen
overeenstemt met de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. De vennoten erkennen dat
zij van voormelde bijzondere verslagen kennis hebben genomen door er voorafgaandelijk een kopij
van ontvangen te hebben.
Het verslag van de commissaris besluit als volgt:
“BESLUITEN
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap B.C. Mylle BVBA bestaat uit een
gedeelte van de lopende rekening van Bruno Mylle BVBA en een gedeelte van de lopende rekening
van C.M. BVBA, elk voor een bedrag van 3.105.334,01 EUR, samen voor een bedrag van
6.210.668,02 EUR, waarvan 1.385.014,88 EUR zal ingebracht worden in het kapitaal en
4.825.653,14 EUR zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie. Onmiddellijk
na de kapitaalverhoging zal de aangelegde uitgiftepremie geïncorporeerd worden in het kapitaal van
de vennootschap.
 
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat:
de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van
het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid
en duidelijkheid;
de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en
dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen
met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng
in natura niet overgewaardeerd is.
 
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 6.970 aandelen van de vennootschap zonder
Luik B
vermelding van nominale waarde.
 
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
 
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
 
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikelen 313 van het Wetboek van Vennootschappen
aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid B.C. Mylle en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
 
Opgesteld te Kortrijk op 16 juli 2019
 
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
Na bespreking van deze verslagen en de conclusie van de bedrijfsrevisor besluit de algemene
vergadering deze verslagen goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT.
Een kapitaalverhoging  met één miljoen driehonderd vijfentachtig duizend veertien euro achtentachtig
cent (1.385.014,88€) om het kapitaal te brengen van tien miljoen driehonderd en vijfduizend
vijfhonderd vierenveertig euro (10.305.544,00 €) naar elf miljoen zeshonderd negentig duizend
vijfhonderd achtenvijftig euro achtentachtig cent (11.690.558,88€), door inbreng in natura voor een
bedrag van zes miljoen tweehonderd en tien duizend zeshonderd achtenzestig euro twee cent
(6.210.668,02€), met de creatie van zes duizend negenhonderd zeventig (6.970) nieuwe aandelen,
waarvan drie duizend vierhonderd vijfentachtig (3.485) aandelen categorie A en drie duizend
vierhonderd vijfentachtig (3.485) aandelen categorie B zonder vermelding van nominale waarde,
welke aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds bestaande aandelen en
welke aandelen ook vanaf de inschrijving zullen deelnemen in de winsten van de vennootschap, te
onderschrijven door de vennoten.
Waarbij de inbreng in natura werd geboekt als volgt:
- één miljoen driehonderd vijfentachtig duizend veertien euro achtentachtig cent (1.385.014,88€) als
kapitaal,
- en vier miljoen achthonderd vijfentwintig duizend zeshonderd drieënvijftig euro veertien cent
(4.825.653,14€) als uitgiftepremie.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde vier miljoen achthonderd vijfentwintig
duizend zeshonderd drieënvijftig euro veertien cent (4.825.653,14€) te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen.
VIERDE BESLUIT
Een tweede kapitaalverhoging met vier miljoen achthonderd vijfentwintig duizend zeshonderd
drieënvijftig euro veertien cent (4.825.653,14€), om het te brengen van elf miljoen zeshonderd
negentig duizend vijfhonderd achtenvijftig euro achtentachtig cent (11.690.558,88€) op zestien
miljoen vijfhonderd zestien duizend tweehonderd en twaalf euro twee cent (16.516.212,02€), door
incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van vier
miljoen achthonderd vijfentwintig duizend zeshonderd drieënvijftig euro veertien cent (4.825.653,14
€).
Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLUIT
Een derde kapitaalverhoging met twaalf miljoen vierhonderd negenennegentig duizend
zevenhonderd negenenveertig euro zeven cent (12.499.749,07€) om het kapitaal van zestien miljoen
vijfhonderd zestien duizend tweehonderd en twaalf euro twee cent (16.516.212,02€) te verhogen tot
negenentwintig miljoen vijftien duizend negenhonderd eenenzestig euro negen cent (29.015.961,09
€). De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte
van veertien duizend achtentwintig (14.028) nieuwe kapitaalaandelen, dewelke aandelen aandelen
categorie C zullen worden genoemd, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er werd
onmiddellijk in geld boven pari ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van
Luik B
achthonderd eenennegentig euro vijf komma eenenzeventig cent (891,0571€) per kapitaalaandeel en
ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort ten belope van het volledige bedrag.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE16 3631 9007 4974 op naam van de vennootschap bij de ING
België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 5 augustus 2019. Dit
attest zal door mij, notaris, bewaard worden, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen.
ZESDE BESLUIT.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhogingen die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. : Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op negenentwintig miljoen vijftien duizend negenhonderd
eenenzestig euro negen cent (29.015.961,09€), vertegenwoordigd door tweeënzeventig duizend
achthonderd zestig (72.860) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeënzeventig
duizend achthonderd zestigste (1/72.860ste) van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.
            De aandelen zijn verdeeld in categorieën als volgt:
    •  29.416 aandelen categorie A
    •  29.416 aandelen categorie B.
    •  14.028 aandelen categorie C
Alle aandelen zijn gelijk en de opdeling in categorieën heeft louter effect voor de vennoten voor wat
betreft de inschrijving op nieuwe aandelen en de overdracht van aandelen.
Indien er categorieën van aandelen zijn en indien een aandeelhouder van een bepaalde categorie
aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze laatst vermelde aandelen op het
ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als
de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.
In geval van een verwerving van aandelen door een persoon of rechtspersoon die nog geen eigenaar
is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen van rechtswege worden omgezet in een nieuwe
categorie van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet,
behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.
“Categorie A” zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie A. “Categorie B”
zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen categorie B, enzovoort.”
ZEVENDE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen genomen.
ACHTSTE BESLUIT.
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenentwintig miljoen negenentwintig duizend achthonderd negenenzeventig
euro negenenveertig cent (29.029.879,49€), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat ieder jaar bij voorrang een bevoorrecht dividend van de winst van het
voorbije boekjaar voorafgenomen zal worden van maximum één miljoen tweehonderd vijftig duizend
euro (1.250.000,00€) en zal worden toegekend aan de aandelen categorie C. Is de te verdelen winst
van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de
volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TIENDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
Waaronder volgende wijzigingen werden aangebracht:
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Waarbij steeds één bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders klasse A, één door de
aandeelhoudrs klasse B en één door de aandeelhouders klasse C. De vierde bestuurder zal
voorgesteld worden op unaniem voorstel van de overige drie bestuurders. Bij onenigheid bij de
benoeming van een bestuurder van een bepaalde klasse of de kandidaat-bestuurder voorgesteld
door het bestuursorgaan, zullen de aandeelhouders van de desbetreffende klasse of desgevallend
het bestuursorgaan een lijst van van minimimum twee kandidaat-bestuurders moeten voorstellen aan
de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zij vormen een collegiaal bestuur.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. Zij dienen hierbij de
voordrachtsregels zoals voorzien in onderhavige artikel te respecteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is of geldig vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan het dagelijks bestuur, zijn de volgende beslissingen de uitsluitende
bevoegdheid van het bestuursorgaan en kunnen niet worden overgedragen:
a) elke substantiële wijziging van de aard van de activiteiten en de strategie;
b) elke substantiële wijziging aan het businessplan;
c) de jaarlijkse goedkeuring van het budget en het investeringsplan en elke wijziging hieraan;
d) elke investering van meer dan honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€) die niet werd
goedgekeurd in het budget;
e) elke beslissing tot het vestigen van filialen, exploitatiezetels of handelsagentschappen, of elke
nieuwe beslissing om te produceren of te laten produceren buiten de maatschappelijke zetel;
f) de beslissingen om nieuwe productenlijnen te bestuderen en te ontwikkelen;
g) nieuwe kredietopeningen van meer dan honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€) die niet
werd goedgekeurd in het budget;
h) de toekenning van persoonlijke dan wel zakelijke zekerheden van meer dan honderd vijfentwintig
duizend euro (125.000,00€) die niet werd goedgekeurd in het budget;
i) iedere uitkering van voorschotten op dividenden of andere uitkeringen;
j) elke wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
k) het sluiten, de wijziging en de schikking of de opzegging van elke overeenkomst met betrekking tot
derden verbonden aan de aandeelhouders;
l) elke financiering andere dan normale handels- of operationele aangelegenheden van meer dan
honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€);
m) de beslissingen betreffende de betwistingen van meer dan honderd vijfentwintig duizend euro
(125.000,00€);
n) in voorkomend geval, de benoeming en het ontslag van de leden van het directiecomité;
o) elke beslissing betreffende de vergoeding van de dagelijks bestuurder, in voorkomend geval van
de gedelegeerd bestuurder en in voorkomend geval van de leden van het directiecomité;
p) elke beslissing met betrekking tot managementovereenkomsten.
Voor elke beslissing voorzien onder punt o) en p) hierboven, kan/kunnen de bestuurder(s) die hierbij
een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang hebben dat strijdig is met de
belangen van de vennootschap, niet deelnemen aan de vergadering of stemming met betrekking tot
deze beslissing.
Luik B
Daarenboven zal iedere beslissing van de raad van bestuur slechts rechtsgeldig kunnen genomen
worden mits deze beslissing een ¾ meerderheid binnen de raad van bestuur heeft bekomen.
Deze lijst beperkt geenszins de volheid van bevoegdheid van het bestuursorgaan van de
vennootschap om alle beslissingen te nemen die de wet niet exclusief voorbehoud aan de algemene
vergadering.
Algemeen
De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn in het kader van het realiseren van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de handelingen die volgens de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen optreden.
Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Worden aanzien als zaken van dagelijks bestuur:
a) de handelingen en de beslissingen die de dagelijkse noden van vennootschap overschrijden,
alsook de handelingen en de beslissingen die, hetzij wegens hun geringer belang, hetzij hun
hoogdringend karakter, het optreden van de het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, zelfs al
overschrijden zij de waarde van honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€), op voorwaarde dat
deze noodzakelijk zijn om de continuïteit te garanderen;
b) elke investering tot een bedrag van honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€);
c) nieuwe kredietopeningen tot maximum honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€);
d) de toekenning van borgen tot maximum honderd vijfentwintig duizend euro (125.000,00€);
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
 
Beraadslaging algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn klasse van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht is geldig voor de algemene
vergadering waarvoor schriftelijke volmacht werd gegeven, alsook voor elke andere opvolgende
algemene vergadering met dezelfde dagorde.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Luik B
Winstverdeling-reserves-vereffening :
Van de winst van het voorbije boekjaar wordt bij voorrang een bevoorrecht dividend voorafgenomen
van maximum één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (1.250.000,00€) toegekend aan de
aandelen categorie C. Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op
bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT.
A. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRUNO MYLLE”, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 8510 Kortrijk-Bellegem, Yserbytdreef 7.
            De vennootschap draagt het ondernemingsnummer 0811.889.010 en bezit het BTW-nummer
BTW BE0811.889.010. RPR GENT, afdeling KORTRIJK.
            2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "C.M.”, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 7730 Estaimpuis (Saint-Léger), Trieu à Mucques 2 bus.
            De vennootschap bezit het ondernemingsnummer 0811.904.648 en het BTW-nummer BTW
BE0811.904.648. RPR Bergen-Charleroi, afdeling Doornik.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. op voorstel van aandelen categorie A :
BVBA “C.M.”, hier aanwezig en die aanvaardt en die in uitvoering van haar mandaat, de heer Mylle
Carlo Valère, geboren te Kortrijk op drieëntwintig januari negentienhonderd zeventig, wonende te
Estaimpuis, Trieu à Mucques 2 bis aanstelt als haar vast vertegenwoordiger.
2. op voorstel van aandelen categorie B :
BVBA Bruno Mylle, hier aanwezig en die aanvaardt en die in uitvoering van haar mandaat, de heer
Mylle Bruno René Maria, geboren te Kortrijk op achtentwintig april negentienhonderd zesenzestig,
wonende te 8510 Bellegem, Yserbytdreef 7, aanstelt als haar vast vertegenwoordiger.
3. op voorstel van aandelen categorie C:
De naamloze vennootschap “Samanda”, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik 1, Avenue Maurice
Destenay 13 en met als ondernemingsnummer RPR Luik afdeling Luik 0480.028.848, hier aanwezig
en die aanvaardt en die in uitvoering van haar mandaat de heer heer dE LA CERDA GILMAR Andrés
Raul, rijksregisternummer 691022 365 09, geboren te Santiago op 22 oktober 1969, wonende te
Theux, rue Rouges Terres 20 bis aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger.
4. op voorstel van het bestuursorgaan:
Bij gebrek aan voorstel van het bestuursorgaan wordt voorlopig beslist geen onafhankelijk bestuurder
te benoemen. Zodra de algemene vergadering het voorstel van het bestuursorgaan betreffende deze
onafhankelijke bestuurder ontvangt, zal zij onverwijld bijeenkomen teneinde een vierde bestuurder te
benoemen overeenkomstig artikel 11 van de statuten.
C. Commissaris. De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat van commissaris: VGD
Bedrijfsrevisoren CVA, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43a, met als permanente
vertegenwoordiger de heer Peter Vandewalle. Zijn mandaat vervalt op de algemene vergadering die
zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit op 31 december 2019.
DERTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8510 Kortrijk
(Bellegem), Yserbytdreef 7.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;
            - coördinatie van de statuten.
            - verslag van de zaakvoerders in verband met de inbreng in natura
            - verslag van commissaris in verband met de inbreng in natura