Ondernemingsnr : 0697605588
Naam
(voluit) : Pajot Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnstraat 27
 : 1755 Pajottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"PAJOT INVEST"
Besloten Vennootschap
Koning Boudewijnstraat 27
1755 Pajottegem
RPR BE 0697.605.588
Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk Van Den Haute te Lennik op zeven februari
twintigvijfentwintig is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “PAJOT INVEST”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te
1755 Pajottegem, Koning Boudewijnstraat 27, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Brussel, onder nummer BE0697.605.588.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Benoeming statutair bestuurder – aanduiding vast vertegenwoordiger – aanpassing statuten.
De algemene vergadering beslist unaniem tot benoeming als statutair bestuurder, voor een
onbepaalde duur, zoals voorzien onder artikel 10 van de statuten van de vennootschap, van:
    •  de Besloten Vennootschap “HEYFIN”, met zetel te 1755 Pajottegem (Oetingen), Vollezelestraat
145, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 1019.282.928; als vast
vertegenwoordiger wordt benoemd: mevrouw HEYMANS Ilse, geboren te Ninove op 21 mei 1971,
wonende te 1755 Pajottegem, Vollezelestraat 145.
Bestuurder en vaste vertegenwoordiger hier aanwezig en verklarend het toegekende mandaat te
aanvaarden en bevestigend niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd. Indien de algemene vergadering beslist het mandaat te vergoeden, dan
kan dit zowel via een geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Ingevolge deze beslissing, beslist de algemene vergadering unaniem de tekst van huidig artikel 10
van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder moeten hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden hierbij benoemd tot statutair bestuurder(s):
1. de besloten vennootschap “LANGENDRIES” met zetel te 9506 Zandbergen, Lestpolder 35,
ondernemingsnummer 0841.041.864, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arne Langendries,
2. de commanditaire vennootschap "ANWOFI" met zetel te 1755 Pajottegem, Koning
Boudewijnstraat 27, ondernemingsnummer 0659.952.069, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Peter Hermans,
3. de commanditaire vennootschap "SVDB PRODUCTIONS" met zetel te 9402 Meerbeke, Klapstraat
54, ondernemingsnummer 0659.950.683, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie
Vandenbranden
4. de Besloten Vennootschap “HEYFIN”, met zetel te 1755 Pajottegem, Vollezelestraat 145,
ondernemingsnummer 1019.282.928; met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ilse Heymans
Welke allen voorafgaandelijke hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.”
2) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en indien van toepassing de nodige aanpassingen door te voeren in de mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, voor zover van toepassing, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid
om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan
derden tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele
opheffing afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
3) Volmachten voor administratieve doeleinden
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan NORGAY ACCOUNTANTS,
te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere
administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris