Ondernemingsnr : 0466059462
Naam
(voluit) : Chicken Masters of Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 244
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
twee juni tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "CHICKEN MASTERS OF BELGIUM", met zetel te Deinze,
Kortrijksesteenweg 244.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0466.059.462, BTW-nummer BE0466.
059.462.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de naamloze vennootschap
"VANDEKERKHOVE-TACK", met zetel te Zulte, Machelen, Hoevestraat 13, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent nummer 0438.180.276, BTW-nummer BE0438.180.276, met als vast
vertegenwoordiger mevrouw TACK Hilde Marie-Rose, wonend te Zulte, Machelen, Hoevestraat 13
als statutair-bestuurder met ingang vanaf heden.
Mevrouw Hilde Tack wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor de vennootschap.
Er wordt haar kwijting verleend over haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de besloten vennootschap "TIM VANDEKERCKHOVE", met zetel te Kortrijk,
Louis De Poorterestraat 5, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0632.827.802,
BTW-nummer BE0632.827.802, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDEKERCKHOVE Tim
Jeroen Koen, wonend te Kortrijk, Louis De Poorterestraat 5 aan te stellen als bestuurder van de
vennootschap en dit tot en met de gewone algemene vergadering van 2028.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, en dit zolang de vennootschap minder dan
twee aandeelhouders telt. De vergadering bepaalt de duur van de aanstelling.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden
welke zij vaststelt.
Indien de vennootschap twee aandeelhouders heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad
van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de
algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij
vaststelt.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
bepaling van de algemene vergadering.".
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.".
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "DB-Accountancy" te Tielt, Stationsplein 2C bus 3A, voor alle verplichtingen tegenover
het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het
UBO-register.
           
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanvaarding ontslag bestuurder – benoeming bestuurder – wijziging statuten
de dato twee juni tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.