N° d'entreprise : 0773790576
Nom
(en entier) : Energies Solaires Intelligentes
(en abrégé) : ESI
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de France 17
 : 5600 Philippeville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
a) Aux termes de l'assemblée générale extaordinaires du 30 mars 20222, il résulte textuellement ce
qui suit:
Ce 30 mars 2022, au siège social, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée ENERGIES SOLAIRES INTELLIGENTES, dont le siège social est
établi à 5600 PHILIPPEVILLE, Rue de France, 17, immatriculée à la Banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0773.790.576.
Bureau
La séance est ouverte à 18h sous la présidence de Monsieur Adrien Dolimont.
Sont présents .
    •  La srl Dolimont Consult, représentée par Mr Adrien Dolimont : 40 actions
    •  La srl SIDT, représentée par Mr Tanguy Dardenne : 40 actions
    •  Mr Jonathan Zanti : 20 actions
Il est constaté que l'entièreté du capital est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de
présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour
    1.  Rapport oral de conflit d'intérêt entre la Société et l'administrateur et approbation de la
convention de management
    2.  Désignation d'un mandataire ad hoc pour signer la convention de management au nom de la
Société.
    3.  Pouvoirs.
Il.  Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le
quorum stipulé dans ses statuts.
L'intégralité des parts existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement
des formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer
valablement sur son ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du
jour qu'elle aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes .
I . Après rapport oral de l'administrateur relatif au conflit d'intérêts, décide d'approuver la convention
de management du 1 er avril 2022 matérialisant la collaboration entre SIDT srl et ESI srl
Volet B
    1.  Désigne à l'unanimité Monsieur Adrien Dolimont pour signer la convention de management
visée au point 2 au nom de la Société.
    2.  Pouvoirs est donné à Maître Vincent Maillard en vue d'effectuer la publication du présent
procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
 
B) Aux termes de l'assemblée générale extaordinaires du 12 mai 20222, il résulte textuellement ce
qui suit:
Bureau
La séance est ouverte à 18h sous la présidence de Monsieur Tanguy Dardenne.
Sont présents .
    •  La srl Dolimont Consult, représentée par Mr Adrien Dolimont : 40 actions
    •  La srl SIDT, représentée par Mr Tanguy Dardenne : 40 actions
    •  Mr Jonathan Zanti : 20 actions
Il est constaté que l'entièreté du capital est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de
présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit .
La présente assemblée a pour ordre du jour .
    1.  Démission/Nomination d'un administrateur.
    2.  Rapport oral de conflit d'intérêt entre la Société et le nouvel administrateur et approbation de la
convention de management.
    3.  Désignation d'un mandataire ad hoc pour signer la convention de management au nom de la
Société.
    4.  Pouvoirs.
Il.         Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le
quorum stipulé dans ses statuts.
L'intégralité des parts existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement
des formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer
valablement sur son ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du
jour qu'elle aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes
    1.  Acte la démission de la srl Dolimont Consult de sa fonction d'administrateur et nomme à cette
fonction la srl Technicoconsulting, dont le siège est établi à 6120 Ham-surHeure, rue de la Petite
Corniche 8 avec effet au 16 mai 2022 et comme représentant permanent Monsieur Jonathan Zanti.
    2.  Après rapport oral de l'administrateur relatif au conflit d'intérêts, décide que le mandat
d'administrateur de la srl Technicoconsulting est exercé à titre onéreux suivant les termes de la
convention de management soumise à l'assemblée et approuvé par elle.
    3.  Désigne à l'unanimité Monsieur Tanguy Dardenne pour signer la convention de management
visée au point 2 au nom de la Société.
    4.  Pouvoirs est donné à Maître Vincent Maillard, en vue d'effectuer la publication du présent
procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.
Vincent MAILLARD
Notaire
6460 Chimay, Rue de Forges 2