Ondernemingsnr : 0848 417 923
Naam
(voluit) : S&S Adviesbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Sportlaan 31 - 3945 Ham
Onderwerp akte : Vereffening en ontbinding
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der vennoten d.d. 16 september 2024.
Ontbinding en vereffening in één akte van de Vennootschap onder Firma S&S ADVIESBUREAU, met zetel
te 3945 HAM, Sportlaan 31, met ondernemingsnummer 0848.417.923, werd opgericht op 01 september 2012
bij onderhandse akte en neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank te HASSELT op 04 september 2012 en
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 13 september 2012 onder nummer 12154288.
De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte dd. 30 november 2024 om in overeenstemming te zijn
met de nieuwe vennootschapswetgeving en neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank te HASSELT op 14
februari 2024 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 23 februari 2024 onder nummer
24033484.
De aandelenverhouding is als volgt:
-Somers Stephan : 49 aandelen
-Somers Kevin: 1 aandeel
Totaal aanwezig: 50 aandelen, hetzij de totaliteit der aandeelhouders.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst zijn al de aandeelhouders en bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd. Bijgevolg is de vergadering regelmatig samengesteld en kan zij geldig
beraadslagen en besluiten over al de onderwerpen op haar agenda zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
betreffende de bijeenroeping.
Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de
artikels van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de bijzondere algemene vergadering
deel te nemen.
De uiteenzetting wordt na verificatie met eenparigheid van de stemmen als juist erkend door de bijzondere
algemene vergadering. De bijzondere algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en
dat ze bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda. Na de beraadslaging neemt de vergadering,
telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
BESLUIT 1
De aandeelhouders niet over te gaan tot voorlezing van het verslag opgesteld door de bestuurders,
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op datum van
01/08/2024.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en de staat van activa
en passiva, en de mogelijkheid om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Conclusie verslag bedrijfsrevisor
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten COMPASS AUDIT BV vertegenwoordigd door
de Heer Jo François, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331. Ingeschreven in het
rechspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer BE0680.780.741 luiden
letterlijk als volgt:
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap S&S ADVIESBUREAU VOF over de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 08 juli 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, de Vennootschap
onder Firma S&S ADVIESBUREAU met zetel te 3945 HAM, Sportlaan 31, met ondernemingsnummer
0848.417.923 om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap S&S ADVIESBUREAU VOF, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 01/08/2024 met een
balanstotaal van 249.148,67 EUR en een netto actief van 226.825,46 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap S&S ADVIESBUREAU VOF, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
BESLUIT 2
De bijzonder algemene vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden
haar in vereffening stelling uit.
De aandeelhouders verkaren, gelet op de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen, tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe indien aan volgende voorwaarde is
voldaan:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- al de schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De
bedrijfsrevisor die een verslag opmaakt bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva en die schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de procedure ontbinding en vereffening in één akte.
De bedrijfsrevisor die een verslag opmaakt bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag.
- de bijzonder algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
- de terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De bijzondere vergadering stelt vast dat aan deze voorwaarden werd voldaan.
Na voormelde vaststelling, beslist de bijzonder algemene vergadering tot de ontbinding van de
vennootschap met dadelijke in vereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
BESLUIT 3
De aandeelhouders beslissen de vereffening onmiddelijk te sluiten.
Vervolgens stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan en dat het mandaat van de bestuurders, met name Somers Stephan en Somers Kevin
ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, op heden van rechtswege beëindigd is. De vergadering
verleent voorts onvoorwaardelijke kwijting en décharge aan de bestuurders voor al de handelingen die zij in de
. uitoefening van hun mandaten hebben gesteld.
BESLUIT 4
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard worden volgens de
wettelijke termijnen bij Dhr. Somers Stephan wonende te Sportlaan 31 - 3945 Ham.
BESLUIT 5
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantsburo F. Claes BV, met zetel van de vennootschap
gevestigd te Kerkstraat 9 - 3545 Halen, om over te gaan tot het vervullen van alle formaliteiten die naar
aanleiding van deze ontbinding / vereffening zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen.
Opgesteld op datum van 16 september 2024 te Ham.
Somers Stephan	Somers Kevin
Bestuurder / aandeelhouder	Bestuurder / aandeelhouder
Hierbij neergelegd:
- verslag van het bestuursorgaan met daarin staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor betreft de ontbinding
- verslag van de bijzondere algemene vergadering van 16 september 2024