Ondernemingsnr : 0449476026
Naam
(voluit) : DSM Keukens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaart Links 7
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 29 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DSM Keukens”, met zetel te 9850 Deinze
(voorheen Nevele), Vaart Links 7, met ondernemingsnummer 0449.476.026, volgende beslissingen
heeft genomen:
 
Eerste besluit : Wijziging van de aanstellingsprocedure van de bestuurders en de gedelegeerd-
bestuurders; wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheden
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aanstellingsprocedure van de bestuurders
en gedelegeerd bestuurders te wijzigen als volgt : zowel de bestuurders als de gedelegeerd
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien de plaats van een bestuurder openvalt is er geen cooptatie mogelijk.
De algemene vergadering stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen : Alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder
alleen optredend, of door de voltallige raad van bestuur samen optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
Tweede besluit – opheffing bepaalde vrije overdraagbaarheid van aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vrije overdraagbaarheid van aandelen aan
bloedverwanten in rechte lijn, aan echtgenoten, aan broer of zus op te heffen.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 12 bis der
statuten te vervangen als volgt :
“Artikel 12bis: Overdracht en overgang van aandelen en andere effecten
 
De overdracht van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de voorgaande bepalingen indien ze
betrekking heeft op:
Een overdracht van aandelen aan een verbonden vennootschap (zoals bepaald in artikel 1:20 WVV)
van de overdragende aandeelhouder, met dien verstande dat indien de overdragende
aandeelhouder niet langer controle heeft over de verbonden vennootschap of de verbonden
vennootschap niet langer controle heeft over de overdragende aandeelhouder, de verbonden
vennootschap de aandelen onmiddellijk terug overdraagt aan de overdragende aandeelhouder.”
 
 
Derde besluit : wijziging van de artikelen 13 tot en met 21 (Titel IV)
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikelen 13 tot en met 21 (Titel IV) te
vervangen door volgende tekst :
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid voor
hoogstens zes jaar.
Het is eveneens de algemene vergadering bij gewone meerderheid die de gedelegeerd-bestuurder
(s) benoemd voor hoogstens zes jaar.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke (gedelegeerd) bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende (gedelegeerd) bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur alsook de gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen.
Een (gedelegeerd)bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een andere bestuurder telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
 
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Alle besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke lid van de raad van bestuur kan bovendien op afstand deelnemen aan de vergadering van de
raad van bestuur via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van het lid van de raad van bestuur te controleren. Het lid van de raad
van bestuur die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Ieder lid van de raad van bestuur kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door
middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de bestuurder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de raad van bestuur moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag voor de vergadering op de zetel toekomen.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
 
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
 
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
 
De algemene vergadering kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De algemene vergadering stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur.
 
Artikel 20 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
 
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door de voltallige raad van bestuur
samen optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders
 
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
vierde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
 
Vijfde besluit – Ontslag en (Her)Benoeming bestuurders – benoeming gedelegeerd bestuurders
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de beide
voornoemde bestuurders en er wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid op heden.
 
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen
op vier en gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende gewone bestuurders:
    1.  De heer DE SCHEPPER Koenraad, voornoemd.
    2.  Mevrouw MARTENS Fabienne, voornoemd.
    3.  mevrouw DE SCHEPPER Sofie Ann Andrea, geboren te Gent op 10 februari 1984, wonende te
9800 Deinze, Kooldreef 1 nationaal nummer 84.02.10-394.17,
    4.  De heer DE SCHEPPER Tim Hervé Frances, geboren te Gent op 29 november 1995, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Robulken 8 Nationaal Nummer 95.11.29-409.17.
Deze laatste 2 alhier tussenkomend en medeverschijnend.
De zoeven benoemde bestuurders bevestigen hun respectievelijk mandaat te aanvaarden.
 
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder te benoemen :
    1.  De heer DE SCHEPPER Koenraad, voornoemd.
    2.  Mevrouw MARTENS Fabienne, voornoemd.
Elke gedelegeerd bestuurder zal alleen handelend de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
 
De zoeven benoemde gedelegeerd bestuurders bevestigen hun respectievelijk mandaat te
aanvaarden.
 
De vergadering stelt vast dat alle beslissingen genomen zijn met eenparigheid van stemmen.
 
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk nadien is bijeengekomen, de Raad van Bestuur, samengesteld als volgt:
- de heer De Schepper Koenraad, voornoemd.
- mevrouw Martens Fabienne, voornoemd.
- mevrouw De Schepper Sofie, voornoemd
- de heer De Schepper Tim, voornoemd
 
De vergadering stelt vast dat ze voltallig is.
De vergadering aldus voltallig zijnd, dient er in deze geen verantwoording te worden gegeven van de
oproepingsformaliteiten.
De vergadering werd samengeroepen met volgend agenda :
    •  benoeming voorzitter
De bestuurders erkennen en bevestigen het voorgaand.
De Raad beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter: - de heer De Schepper
Koenraad, voornoemd.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten.