Ondernemingsnr : 0701698592
Naam
(voluit) : A.A.D.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 286
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 19 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 42597. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "A.A.D.V." met zetel te
2340 Vlimmeren, Antwerpseweg 286 gekend onder het ondernemingsnummer 0701.698.592,
besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bestaande duizend (1.000)
aandelen op te delen in:
-              negenhonderdachtennegentig (998) aandelen van de soort A;
-              twee (2) aandelen van de soort B;
De aandelen van het soort A worden toegewezen aan de heer Van Dijck, Dirk, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Turnhout
op 14 november 1978, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Tereik 17
en de aandelen van het soort B zullen toegewezen worden als volgt:
             één (1) aandeel aan  de heer Van Dijck, Alfons Jozef, geboren te Loenhout op 6 maart 1950,
van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Dijck, Antonia Franciscus Maria, hierna
genoemd, wonend te 2340 Beerse, Antwerpseweg 286;
             één (1) aan mevrouw Van Dijck, Antonia Franciscus Maria, geboren te Brecht op 14
november 1952, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer Van Dijck, Alfons Jozef,
voornoemd, wonend te 2340 Beerse, Antwerpseweg 286.
In uitvoering van deze beslissing zullen artikelen 5 en 9 van de statuten worden aangepast, en in de
toekomst luiden als volgt:
“Artikel 5: INBRENGEN
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, te weten negenhonderdachtennegentig
(998) aandelen van het soort A en twee (2) aandelen van het soort B.
Ieder aandeel van het soort A heeft geen recht op stemmen en ieder aandeel van het soort B heeft
recht op een (1) stem. De aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk
kapitaal, waarop volledig werd volgestort.
Iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen van het soort A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen van het soort
B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.”
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volgende statutaire bestuurders te
ontslaan uit hun functie:
             de heer Van Dijck Alfons, voornoemd;
             mevrouw Van Dijck Antonia, voornoemd;
Er wordt kwijting gegeven over het door hen gevoerde beleid.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te benoemen tot gewone
bestuurders van de vennootschap:
             de heer Van Dijck Alfons, voornoemd;
             mevrouw Van Dijck Antonia, voornoemd;
             de heer Van Dijck Dirk, voornoemd;
De zojuist aangestelde gewone bestuurders verklaren dit ambt te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2340 Vlimmeren, Antwerpseweg 286.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, te weten negenhonderd-achtennegentig
(998) aandelen van het soort A en twee (2) aandelen van het soort B.
Ieder aandeel van het soort A heeft geen recht op stemmen en ieder aandeel van het soort B heeft
recht op een (1) stem. De aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd
van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van één/-duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk
kapitaal, waarop volledig werd volgestort.
Iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen van het soort A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer aandelen van het soort
B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste vrijdag van de maand februari, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende gewone bestuurders te bevestigen:
             de heer Van Dijck Alfons, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
             mevrouw Van Dijck Antonia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
             de heer Van Dijck Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode die eindigt op datum van de algemene
vergadering over boekjaar 2027 – 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
             de heer Van Dijck Alfons, voornoemd;
             mevrouw Van Dijck Antonia, voornoemd;
             de heer Van Dijck Dirk, voornoemd;
Deze Raad van Bestuur besluit over tot benoeming als afgevaardigd bestuurder van:
             de heer Van Dijck Alfons, voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt;
             mevrouw Van Dijck Antonia, voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor periode die eindigt op
datum van de algemene vergadering over boekjaar 2027 – 2028.
Voornoemde gedelegeerde bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber BV Boekhoudkantoor Verboo, met zetel te
2320 Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 317 – bus 1, met recht van indeplaatsstelling, aan wie
de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele
verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de
vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten