Ondernemingsnummer :
0477836945
Benaming :
(voluit) :
VITANZA HQ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Fortsesteenweg 30
2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op vijf
december tweeduizend achttien (05/12/2018), neergelegd ter registratie;
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "VITANZA HQ", met zetel te 2860 - Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur, zoals bepaald in artikel 559 van het
Wetboek van Vennootschappen, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
wijziging (uitbreiding) van het doel, met bijgevoegde staat van activa en passiva vastgesteld op dertig
september tweeduizend achttien; Besluit tot doelwijziging, zodat de vennootschap voortaan
supplementair tot doel heeft:
" De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking van derden:
- Alle mogelijke advies en of dienstenfuncties op vlak van commerciële, publicitaire, landbouw
technische en administratieve aard. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voornoemde gebieden. Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot
organisatie en het beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het beheren en beleggen van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern
raadgever of orgaan van de cliënt. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender
welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie
bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming
is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten
andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijvennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als, bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen De vennootschap kan in et algemeen alle
commerciële industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel drie aangepast;
2) Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap van "VITANZA HQ" naar "DECIDEE"
met ingang vanaf vijf december tweeduizend achttien; Vaststelling inzake de afschaffing van het
onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen ingevolge de recente wijziging van het
Wetboek van Economisch Recht. Beslissing tot schrapping van de verwijzing naar de
Luik B
handelsvennootschap in de statuten;
Om in de statuten blijk te geven van deze wijzigingen, werd artikel één aangepast.
3) Beslissing tot vaststelling van de gecoördineerde tekst van de statuten;
4) Aan de gedelegeerd bestuurder werd machtiging verleend om de tekst van de
aangepaste/gecoördineerde statuten neer te leggen overeenkomstig de beslissingen die voorgaan.
5) Bijzondere volmacht werd verleend aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte
Accountancy BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven,
Martelarenlaan 38:
- de heer Kristof Hendrickx;
- de heer Nick Berckmans;
aan wie de vennootschap alle macht en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te
gaan tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen
en het ondertekenen van de nodige stukken en akkoorden bij het beheer der Directe Belastingen,
alsmede bij de Administratie en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Onderneming en het
Ondernemingsloket.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 05 december 2018;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 05 december 2018;
- verslag van de raad van bestuur, met staat van activa en passiva d.d. 30 september 2018;
- verklaring om te voldoen aan artikel 75, 2° Wetboek van Vennootschappen.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris