Ondernemingsnr : 0415 047 855
Naam
(voluit) : PensioPlus
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : August Reyerslaan 80 - 1030 Schaarbeeck
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - wijziging vast vertegenwoordigers
Het bestuursorgaan neemt akte van punt 11 (Her)benoeming bestuurders in de notulen van de algemene
vergadering van de leden gehouden op 16 mei 2024 waarbij het volgende werd beslist:
"11. (Her)Benoeming bestuurders
Vervallen mandaten
Volgens de statuten worden bestuurders standaard benoemd voor een periode van drie jaar. De volgende
mandaten lopen met de Algemene Vergadering van 16/05/2024 ten einde:
·Pensiobel, OFP (0409.083.939) met zetel te Kunstlaan 47, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr. Eric
BAECKELANDT als vaste vertegenwoordiger;
·Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP (0881.993.383) met zetel te Temselaan 100, 1853
Strombeek-Bever, vertegenwoordigd door Dhr. Wouter BORREMANS als vaste vertegenwoordiger; · Pensions
Complémentaires d'ING Belgique, OFP (0416.434.955) met zetel te Cours Saint Michel 60, 1040 Bruxelles,
vertegenwoordigd door Dhr. Olivier DE DECKÈRE als vaste vertegenwoordiger;
·Pensioenfonds Metaal, OFP (0892.343.382) met zetel te Ravenstein Galerij 4/7, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door Dhr. Jan DE SMET als vaste vertegenwoordiger;
·Bekaert IBP Arbeiders, OFP (0449.458.408) met zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem,
vertegenwoordigd door Dhr. Henk DEBROCK als vaste vertegenwoordiger;
·Shell Belgium Pension Fund, OFP (0409.364.645) met zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door Mevr. Valerie MAGERUS als vaste vertegenwoordiger;
·Pensioenfonds KBC, OFP (0410.679.291) met zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, vertegenwoordigd door
Dhr. Luc VANBRIEL als vaste vertegenwoordiger;
·Pensioenfonds Federale Non-Profit/Social - Profitsector, OFP (0836.809.496) met zetel te
Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr. Johan VANBUYLEN als vaste
vertegenwoordiger.
Beslissing inzake (her)benoeming
De algemene vergadering besluit de volgende rechtspersonen te herbenoemen voor een bestuursmandaat
van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering in 2027:
·Pensiobel, OFP (0409.083.939) met zetel te Kunstlaan 47, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr. Eric
BAECKELANDT als vaste vertegenwoordiger;
·Procter & Gamble Belgium Pension Fund, OFP (0881.993.383) met zetel te Temselaan 100, 1853
Strombeek-Bever, vertegenwoordigd door Dhr. Wouter BORREMANS als vaste vertegenwoordiger;
·Pensioenfonds Metaal, OFP (0892.343.382) met zetel te Ravenstein Galerij 4/7, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door Dhr. Jan DE SMET als vaste vertegenwoordiger;
·Bekaert IBP Arbeiders, OFP (0449.458.408) met zetel te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem,
vertegenwoordigd door Dhr. Henk DEBROCK als vaste vertegenwoordiger;
.Shell Belgium Pension Fund, OFP (0409.364.645) met zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door Mevr. Valerie MAGERUS als vaste vertegenwoordiger;
·Pensioenfonds KBC, OFP (0410.679.291) met zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel, vertegenwoordigd door
Dhr. Luc VANBRIEL als vaste vertegenwoordiger;
·Pensioenfonds Federale Non-Profit/Social - Profitsector, OFP (0836.809.496) met zetel te
Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr. Johan VANBUYLEN als vaste
vertegenwoordiger.
Ontslag vaste vertegenwoordigers / wijziging van vaste vertegenwoordigers
De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering akte te nemen van het ontslag van volgende vaste
vertegenwoordigers:
·Mevr. Valerie Magerus als vaste vertegenwoordiger van Shell Belgium Pension Fund, OFP;
·Mevr. Hélène Huyghe als vaste vertegenwoordiger van Fonds 2e Pijler PC 118 (F2P PC 118).
De raad van bestuur vraagt de algemene vergadering akte te nemen van de aanstelling als nieuwe vaste
vertegenwoordiger voor:
·Shell Belgium Pension Fund, OFP (0409.364.645) met zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel, vanaf 1 juni
2023, vertegenwoordigd door Dhr. Tim GOYVAERTS als vaste vertegenwoordiger;
·Fonds 2e Pijler PC 118 (F2P PC 118) (0873.776.988) met zetel te rue Birmingham 225, 1070 Bruxelles,
vanaf 1 maart 2024, vertegenwoordigd door Mevr. Anneleen BETTENS als vaste vertegenwoordiger.
De Algemene Vergadering neemt akte van de wijziging en aanstelling van de voormelde vaste
vertegenwoordigers en dit overeenkomstig de statuten en het intern reglement".
2/ Volmacht aan BV dnf belgium
Besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dnf Belgium BV, met kantoor gevestigd te 2000
Antwerpen, Indiestraat 28, hierbij vertegenwoordigd door Ludovic Mertens, Alexander Verleysen en Joris
Durinck, elk individueel bevoegd en met het recht tot indeplaatstelling, voor het ondertekenen van alle
documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook - in voorkomend geval
- om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
( ... )"
Joris Durinck
gevolmachtigde