Ondernemingsnr : 0465111238
Naam
(voluit) : ELEKTRO JACOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vincent Bavaisstraat 114
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
28 januari 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ELEKTRO JACOBS" te Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0465.111.238, gehouden
werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN AAN NIEUW WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (€ 5.000,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
De vergadering bevestigt dat deze zetel gevestigd is te: 2540 Hove, Vincent Bavaisstraat 114.
VIERDE besluit: WIJZIGING VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld en door het bestuursorgaan ondertekend
op 26 januari 2021. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar
bewaard te worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
derhalve artikel 4 aan te vullen en geheel te vervangen als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verrichten van alle soorten elektriciteitswerken en aanverwante werken, alsmede alle
noodzakelijke werkzaamheden welke hierbij nodig kunnen zijn, dit zowel in eigen aanneming als in
onderaanneming;
    •  de verkoop van elektrische apparaten als klein- en groothandelaar, evenals de in- en uitvoer van
deze apparaten;
    •  het uitvoeren van herstellingen aan elektrische apparaten en domoticasystemen;
    •  het ontwikkelen, produceren en installeren van elektrische apparaten en domotica-systemen;
    •  renovatie van woningen en andere gebouwen;
    •  het vertegenwoordigen van enigerlei firma op de economische markten en het werken op
commissie hiervoor;
    •  het verrichten van onderzoeken met betrekking tot zowel de commerciële als de technische kant
van elektrische apparaten en domotica-systemen;
    •  Het maken van soepen en andere eetwaren en het verzorgen van traiteurdiensten en bedelen
van de soepen en eetwaren;
    •  Het bijstaan van restaurants als hulp of kok;
    •  Het bijstaan van aannemers in alle mogelijke bouwwerken en op werven, alsook deze logistiek
bedienen op gebied van ophalen en brengen van materialen;
    •  Het uitvoeren van alle vloer en tegelwerken, gyprocwerken en aanverwanten, schilder- en
behangwerken;
    •  Het leiden en beheren van andere ondernemingen en vennootschappen
    •  Het voeren van holdingactiviteiten
    •  de handel in onroerende goederen, alsook het verhuren ervan of het geven of nemen van
zakelijke rechten erop.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of-onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT – VERPLAATSEN DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen en besluit deze vanaf
heden te houden op 25 juni om 20u;
VIERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten luiden als volgt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ELEKTRO JACOBS ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verrichten van alle soorten elektriciteitswerken en aanverwante werken, alsmede alle
noodzakelijke werkzaamheden welke hierbij nodig kunnen zijn, dit zowel in eigen aanneming als in
onderaanneming;
    •  de verkoop van elektrische apparaten als klein- en groothandelaar, evenals de in- en uitvoer van
deze apparaten;
    •  het uitvoeren van herstellingen aan elektrische apparaten en domoticasystemen;
    •  het ontwikkelen, produceren en installeren van elektrische apparaten en domotica-systemen;
    •  renovatie van woningen en andere gebouwen;
    •  het vertegenwoordigen van enigerlei firma op de economische markten en het werken op
commissie hiervoor;
    •  het verrichten van onderzoeken met betrekking tot zowel de commerciële als de technische kant
van elektrische apparaten en domotica-systemen;
    •  Het maken van soepen en andere eetwaren en het verzorgen van traiteurdiensten en bedelen
van de soepen en eetwaren;
    •  Het bijstaan van restaurants als hulp of kok;
    •  Het bijstaan van aannemers in alle mogelijke bouwwerken en op werven, alsook deze logistiek
Luik B
bedienen op gebied van ophalen en brengen van materialen;
    •  Het uitvoeren van alle vloer en tegelwerken, gyprocwerken en aanverwanten, schilder- en
behangwerken;
    •  Het leiden en beheren van andere ondernemingen en vennootschappen
    •  Het voeren van holdingactiviteiten
    •  de handel in onroerende goederen, alsook het verhuren ervan of het geven of nemen van
zakelijke rechten erop.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De vennootschap stelt aan als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer JACOBS Wim Johan, geboren te Mortsel op 8 april 1970, wonende te 2540 Hove, Vincent
Bavaisstraat 114.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmacht
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder kan worden bezoldigd, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene
vergadering wordt beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
Luik B
gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, op 25 juni, om 20
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over enige wijzi-ging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een
notaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGEN BENOEMING BESTUURDER EN BENOEMING NIEUWE
BESTUUDER
- De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder van de vennootschap te behouden in zijn
functie als bestuurder, te weten:
De heer JACOBS Wim Johan, voornoemd, die de opdracht aanvaardt.
De vergadering besluit om een nieuwe bestuurder aan te duiden, te weten:
    •  Mevrouw ROELS Els Rita Albert, geboren te Mortsel op 22 juni 1978, weduwe, wonende te 2540
Hove, Vincent Bavaisstraat 114, hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Zij wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap:
    •  de vennootschap “Peeters De Wachter Hulpkantoor” met maatschappelijke zetel te 2547 Lint,
Statiestraat 68;
    •  de heer Luc Peeters, wonende te 2547 Groenstraat 80;
en alle door hen aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
Om volgende taken uit te voeren:
    •  het aanvragen van alle nodige attesten
Luik B
    •  het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief de
rechtbank van koophandel en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle
wijzigingen bij deze diensten;
    •  het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en
verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden, alsook
het vertegenwoordigen van de vennootschap bij controles van deze en het tekenen van
akkoordverklaringen en correctieopgaven.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte;
-Gecoördineerde statuten.