Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
WIND4FLANDERS PROJECTS 5
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Simon Bolivarlaan 34
1000 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), lid van
“Van Halteren, geassocieerde notarissen”, te Brussel, de Lignestraat 13, op 05 juni 2018, blijkt het
dat:
…/…
    1.  De naamloze vennootschap ELECTRABEL, met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34,
ondernemingsnummer 0403.170.701, …/…
    2.  De naamloze vennootschap BLOMHOF met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34,
ondernemingsnummer 0405.671.420, …/…
    3.  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELUX INNOVATION
HOLDING , met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, ondernemingsnummer 0664.799.495,
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
OPRICHTING.
    1.  Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam « Wind4Flanders Projects 5 », afgekort « W4F Projects 5 ».
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Simon Bolivarlaan 34.
    1.  Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het beginkapitaal wordt vastgesteld op vijftigduizend euro (50.000,00 EUR). Het vaste gedeelte van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (18.750,00 EUR).
Het betrokken kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort en is vertegenwoordigd door
tweeduizend (2.000) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van
vijfentwintig euro (25,00 EUR) per aandeel:
    •  De naamloze vennootschap ELECTRABEL verklaart op duizend negenhonderdachtennegentig
(1.998) aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
    •  De naamloze vennootschap BLOMHOF verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, die zij
volledig volstort.
    •  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELUX INNOVATION HOLDING
verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, die zij volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden volgestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
kan beschikken,
…/…
De comparant sub 1 verklaart op haar eer bij monde van haar vertegenwoordiger dat zij niet voldoet
0697691997
Luik B
aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari
negentienhonderd achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat onderhavige
vennootschap zelf op datum van heden niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals
omschreven door gezegde wet.
STATUTEN
TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming
luidt: “Wind4Flanders Projects 5”, afgekort als “W4F Projects 5”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" of “cvba”.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, gerechtelijk arrondissement Brussel. De
raad van bestuur kan de zetel, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist, verplaatsen naar
iedere andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving. De raad van bestuur draagt
zorg voor de publicatie van elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, on-shore windenergieprojecten in België te realiseren, te beheren, te
onderhouden en te exploiteren en met het oog hierop de nodige financiële middelen te verwerven.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag
zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de datum van haar oprichting.
TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag van de door de
vennoten onderschreven aandelen. Het omvat een vast en een veranderlijk gedeelte, dit laatst
gedeelte zijnde niet beperkt.
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig
euro (18.750,00 EUR) en kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast
gedeelte te boven gaat. Dit gedeelte varieert ingevolge de toetreding of de uitsluiting van vennoten,
van het bijnemen en terugnemen van aandelen en door alle gevallen van beëindiging van het
aandeelhouderschap van rechtswege.
Met betrekking tot de aanpassing van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal is geen wijziging van
de statuten vereist. Ten aanzien van het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt inzake een
kapitaalverhoging besloten door de raad van bestuur bij gewone meerderheid.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel andere soort effect,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigt of recht
geven op een deel van de winst.
ARTIKEL 6 - VOLSTORTING
Naast de plicht tot volstorting van het vast gedeelte van het kapitaal ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00) EUR, dient op elk aandeel ten minste één vierde te worden volgestort.
Boven het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de vennoten niet persoonlijk
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de
verliezen van de vennootschap.
Indien een vennoot de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de
raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken
aandelen van rechtswege geschorst, onverminderd de bevoegdheid om de vennoot uit te sluiten.
Daarnaast is de vennoot van rechtswege vanaf de dag, waarop de termijn bepaald door de raad van
Luik B
bestuur voor de volstorting verstrijkt, aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk
aan de wettelijke interest vermeerderd met 2 procentpunten.
ARTIKEL 7 - REGISTER VAN AANDELEN
De vennootschap houdt op haar zetel een aandelenregister bij overeenkomstig de bepalingen van
artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen
nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:
a. de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot die natuurlijk persoon is en de
maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer van elke vennoot die
rechtspersoon is;
b. het aantal aandelen alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met
opgave van de data;
c. de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
d. de datum van toetreding of uitsluiting van elke vennoot; en
e. de gedane stortingen.
De raad van bestuur is met de inschrijvingen op de aandelen belast. Hij kan deze opdracht
delegeren. De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende
documenten. Deze stukken worden aan het aandelenregister toegevoegd. Inschrijvingen vinden
plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
De toetreding heeft uitwerking vanaf het ogenblik dat de aandelen zijn ingeschreven in het
aandelenregister.
Aan de vennoten die erom verzoeken zal een afschrift worden verstrekt van de inschrijvingen in het
aandelenregister die op hen betrekking hebben. Dit verzoek dient te worden gericht aan de raad van
bestuur bij aangetekend schrijven. De afschriften kunnen niet als bewijs worden gebruikt tegen de
vermeldingen in het aandelenregister.
ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
ARTIKEL 9 - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts
één eigenaar per aan-deel op naam voor wat betreft de uitoefening van de aan dat aandeel
verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam in het aandelenregister is
ingeschreven.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden
rechten zijn verdeeld over meer personen, kan de raad van bestuur de uitoefening van de eraan
verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als vennoot is
aangewezen.
Zijn de aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht
behoudens verzet vanwege de blote eigenaar. In geval van verzet wordt het stemrecht opgeschort
tot één enkele persoon tegenover de vennootschap als vennoot is aangewezen; de vennootschap
kan aan de betrokken rechthebbenden alle stukken voor bewijs van deze aanwijzing vragen.
ARTIKEL 10 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
10.1 De overdrachten van aandelen tussen vennoten zijn onderworpen aan een voorafgaande
goedkeuring door de raad van bestuur.
De overdrachten van aandelen tussen een vennoot en elke vennootschap die met hem verbonden is
door rechtstreekse of onrechtstreekse banden van gezamenlijke of exclusieve controle, in de zin van
het Wetboek van vennootschappen, zijn vrij. Dergelijke overdracht is van rechtswege nietig op het
ogenblik dat de overnemer ophoudt verbonden te zijn met de overdrager.
10.2 Indien een vennoot overweegt om aandelen over te dragen in een ander geval dan de vrije
overdrachten zoals beschreven in artikel 10.1, dient deze vennoot dit schriftelijk kenbaar te maken
aan de andere vennoten met vermelding van de naam van de kandidaat-overnemer, evenals het
aantal betrokken aandelen, de ernstige en oprechte prijs, uitgedrukt in contanten, die op
onherroepelijke wijze door deze kandidaat-overnemer wordt geboden en alle andere modaliteiten
van de geplande overdracht met inbegrip van de ontwerpovereenkomst.
10.3 De kandidaat-overnemer is verplicht om tot één van de categorieën, bepaald door artikel 13.2
van onderhavige statuten, te behoren.
10.4 De aandelen van de vennootschap kunnen niet in pand worden gegeven en zijn evenmin
vatbaar voor beslag. Schuldeisers van een vennoot kunnen desgevallend wel beslag leggen in
handen van de vennootschap op de dividenden en/of op de ristorno's, die aan de beslagene kunnen
toekomen alsmede op het aandeel dat hem na zijn terugname of uitsluiting, dan wel na de ontbinding
van de vennootschap bij vereffening zou kunnen worden toegekend.
De aandelen in de vennootschap zijn persoonlijk bezit en niet overdraagbaar bij overlijden,
faillissement, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen of elke hypothese waarin de
bekwaamheid van een vennoot ten gevolge van een gerechtelijke maatregel wordt beperkt. De
rechthebbenden hebben als schuldeiser uitsluitend recht op de tegenwaarde van de aandelen
Luik B
vastgesteld overeenkomstig artikel 11 van de statuten.
ARTIKEL 11 - TERUGBETALING VAN AANDELEN
De vennoot die uitgesloten werd uit de vennootschap, heeft recht op de tegenwaarde van zijn
aandelen zoals die blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin de hoedanigheid
van vennoot ophield of de uitsluiting beslist werd, met uitzondering van de reserves, in voorkomend
geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De vennoot heeft
bij het einde van zijn hoedanigheid van vennoot recht op maximaal de nominale waarde en kan geen
aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige
minwaarde van de aandelen.
De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de vennoot die uitgesloten wordt. Hij kan
ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling van de tegenwaarde zal plaatsvinden zes maanden na de goedkeuring door de
algemene vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uitsluiting werd beslist. De
raad van bestuur kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.
Blijkt voormelde termijn onvoldoende om de terugbetaling mogelijk te maken zonder de vereffening
van de vennootschap te veroorzaken, dan kan de raad van bestuur beslissen deze termijn met één
jaar te verlengen.
Geen betaling van tegenwaarde kan worden verricht indien het netto-actief van de vennootschap
door die betaling zou dalen beneden het in onderhavige statuten vermelde vast gedeelte van het
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen worden
uitgekeerd. In zulk geval wordt de betaling uitgesteld totdat het netto-actief is hersteld.
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een
vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de
tegenwaarde van diens aandelen. De betaling zal plaatsvinden volgens voormelde bepalingen.
TITEL III - VENNOTEN
ARTIKEL 12 - VENNOTEN
De vennoten zijn de titularissen van aandelen, die de oprichtingsakte hebben ondertekend bij de
oprichting van de vennootschap of die aandelen verwerven overeenkomstig artikel 10 of artikel 13
van de statuten en als dusdanig in het aandelenregister van de vennootschap werden opgenomen.
ARTIKEL 13 - TOETREDING VAN NIEUWE VENNOTEN
13.1. De raad van bestuur besluit over de aanvaarding van nieuwe vennoten. De toetreding van
vennoten, die beantwoorden aan de objectieve toetredingscriteria zoals bepaald in artikel 13.2 van
onderhavige statuten en zoals bijkomend vastgesteld door de raad van bestuur, kan niet worden
geweigerd dan wanneer ze daden hebben verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig
zijn. De raad van bestuur mag de objectieve toetredingscriteria uitwerken in een huishoudelijk
reglement. De beslissing van de raad van bestuur tot toetreding vermeldt het aantal aandelen
waarop de nieuwe vennoot kan inschrijven, de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen waarop
wordt ingeschreven, alsmede eventuele andere voorwaarden waaraan de nieuwe vennoot moet
voldoen.
De inschrijving op de aandelen houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en, in voorkomend
geval, met het huishoudelijk reglement. De vaststelling van de aanvaarding en de goedkeuring van
de toetreding van een nieuwe vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals
bepaald in artikel 7 van onderhavige statuten.
13.2 Nieuwe vennoten kunnen enkel worden aanvaard indien zij de doelstellingen van de
vennootschap zoals vastgelegd in artikel 3 van onderhavige statuten nastreven en indien zij (i)
natuurlijke personen of rechtspersonen zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak of in
bijzaak, in de energiesector actief zijn, (ii) financieringsverenigingen, of (iii) publieke instellingen, of
(iv) instellingen uit de bancaire sector of verzekeringssector of (v) investeringsmaatschappijen zijn.
ARTIKEL 14 - TERUGNEMING EN UITTREDING
Terugneming van aandelen alsmede volledige uittreding zijn niet toegelaten.
ARTIKEL 15 - UITSLUITING
De algemene vergadering kan te allen tijde en voor zover het vast gedeelte van het kapitaal
gehandhaafd blijft en er ten minste drie vennoten overblijven, tot de uitsluiting van een vennoot
beslissen mits naleving van de procedure onder dit artikel, en dit voor een gegronde reden in
overeenstemming met artikel 370 van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering beslist over het opstarten van de uitsluitingsprocedure op een met
redenen omkleed voorstel van de raad van bestuur. De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd
dient minsten één schriftelijke verwittiging van de raad van bestuur te hebben ontvangen, waaraan hij
geen passend gevolg heeft gegeven. De vennoot waarvan de uitsluiting door de algemene
vergadering wordt overwogen, wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan
de algemene vergadering, en dit binnen één maand nadat hem is kennis gegeven van het met
redenen omklede voorstel tot uitsluiting, met dien verstande dat de kennisgeving verplicht dient te
geschieden bij aangetekende brief. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen
Luik B
bevat, moet de vennoot waarvan de uitsluiting wordt overwogen, gehoord worden.
Het besluit tot uitsluiting genomen door de daaropvolgende algemene vergadering wordt met
redenen omkleed, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt
en getekend door de voorzitter van de algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de
motieven waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het
aandelenregister.
Het besluit om de uitsluitingsprocedure op te starten en het besluit tot uitsluiting zelf worden
genomen bij gewone meerderheid.
Een eensluidend afschrift van het besluit tot uitsluiting wordt binnen vijftien kalenderdagen aan de
uitgesloten vennoot toegezonden, met dien verstande dat de kennisgeving verplicht dient plaats te
vinden bij aangetekende brief. De andere vennoten worden binnen de vijftien kalenderdagen over het
besluit tot uitsluiting geïnformeerd.
De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de betrokken vennoot.
Indien de uitsluitingsgrond betrekking heeft op een onverdeelde eigenaar van aandelen, dan heeft
deze uitsluiting van rechtswege betrekking op alle onverdeelde eigenaars, die samen met de
onverdeelde eigenaar waarop de uitsluitingsgrond betrekking heeft, de betrokken aandelen in
onverdeeldheid aanhouden.
TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 16 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur samengesteld uit minstens drie (3) leden
die worden benoemd door de algemene vergadering van de vennoten. De benoeming van een
bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
De duur van de opdracht van bestuurder mag de termijn van zes jaar niet overschrijden. Indien het
aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering – of, in geval van toepassing van het hiernavolgend
artikel 17, de raad van bestuur - de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht
is verstreken, in functie.
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
ARTIKEL 17 - VOORTIJDIGE VACATURE
In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht
voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.
De definitieve benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende zitting der algemene
vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder
beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 18 - VOORZITTER
De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid een voorzitter. De raad van bestuur mag
eveneens een secretaris aanduiden, die geen bestuurder of vennoot moet zijn.
ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter. De raad van bestuur wordt tevens
samengeroepen als twee bestuurders daarom verzoeken.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke
wijze verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer deze oproepingstermijn niet werkzaam
is, kan deze worden verkort. Indien noodzakelijk kan de oproeping ook telefonisch gebeuren ter
aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door het oudste lid in
leeftijd van de raad van bestuur.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig plaatsvinden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht plaatsgevonden te hebben op de
zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
ARTIKEL 20 BERAADSLAGING - BESLUITNEMING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, zal
Luik B
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten op de agenda. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens
twee volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd.
Deze tweede vergadering dient plaats te vinden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de
veertiende dag na de eerste vergadering en kan beslissen over de punten die voorkwamen op de
agenda.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijnen niet passend zijn,
kunnen de oproepingstermijnen verkort worden.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen van alle
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen, behalve in die gevallen waar de wet of de
statuten hierover anders beslissen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of in diens afwezigheid het
oudste lid in leeftijd van de raad van bestuur, die dan de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Over punten die niet op de agenda worden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze
aan een andere bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen schriftelijk genomen worden bij unanieme
instemming van de bestuurders, behoudens de wettelijke uitzonderingen.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid hoort van de raad
van bestuur, dient de bestuurder de raad van bestuur hiervan te informeren voorafgaand aan de
beraadslaging en besluitvorming over het betrokken agendapunt. De notulen maken melding van de
redenen voor het belangenconflict van de betrokken bestuurder. De betrokken bestuurder kan aan
de beraadslaging en stemming deelnemen.
ARTIKEL 21 - NOTULEN
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen
tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming, worden
vastgelegd in notulen die door tenminste twee bestuurders worden ondertekend. Deze notulen
worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de
voorzitter van de raad van bestuur, of twee bestuurders ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden
opgedragen aan een lasthebber of, in voorkomend geval, de secretaris.
ARTIKEL 22 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-
wezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de statuten of de wet alleen de al-gemene vergade-ring bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot of bestuurder is, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
ARTIKEL 23 - VERGOEDING
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 24 - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, en die ten aanzien
van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. Deze
rechtsgeldige vertegenwoordiging geldt eveneens voor de rechtsvorderingen of rechtsgedingen,
zowel als eisende dan als verwerende partij en met inbegrip van procedures voor de Raad van State
en voor administratieve rechtscolleges. In voorkomend geval geschiedt een kennisgeving of
rapportering a posteriori van de in die context doorgevoerde verrichtingen aan de raad van bestuur.
Wanneer één of meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al
haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast
met het dagelijks bestuur die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van
de raad van bestuur moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de
Luik B
afwezigen of zij die tegenstemden, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen
zijn nageleefd.
ARTIKEL 26 – GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar vindt een zitting der algemene vergadering plaats op de derde dinsdag van de maand mei,
om 13.00 uur. Indien voormelde dinsdag een feestdag blijkt te zijn, vindt de betrokken zitting der
algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De gewone algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur die tevens de
agenda vaststelt.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende agendapunten
geplaatst: de bespreking van het jaarverslag opgesteld door de raad van bestuur en, in voorkomend
geval, het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de
vaststelling en de bestemming van het netto-resultaat, de kwijting aan de bestuurders en
desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en
commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats vermeld in de oproeping.
ARTIKEL 27 - BIJEENROEPING
Naast de gewone algemene vergadering, kan de raad van bestuur bij beslissing van gewone
meerderheid de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist. De voorzitter van de raad van bestuur verricht de bijeenroeping.
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen één vijfde
van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, dan wel de commissaris er om vragen. De algemene
vergadering moet dan binnen de maand na ontvangst van dergelijk verzoek door de raad van
bestuur worden bijeengeroepen.
De bijeenroeping gebeurt ten laatste vijf kalenderdagen vóór de betrokken zitting der algemene
vergadering. Dit gebeurt bij gewone brief die ondertekend is door de voorzitter of twee gezamenlijk
optredende bestuurders of de secretaris. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats van de
vergadering. Ze maakt ook melding van de agenda. Een kopie van de oproepingen wordt aan de
bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
Ten laatste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst mag iedere vennoot vragen om
bijkomende punten op de agenda in te schrijven. De aanvullende agenda en de documentatie
hiermee verband houdend wordt binnen de acht dagen aan alle vennoten toegezonden. Een kopie
van de oproepingen wordt aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten
worden gesteld aan de vennoten, wordt meegezonden met de oproeping aan de vennoten.
De oproepingen, gericht tot de titularissen van aandelen op naam, worden geacht te zijn gedaan op
de datum van verzending.
ARTIKEL 28 - TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, en indien de raad van bestuur dit in de
oproeping vereist, moeten de vennoten hun voornemen dienaangaande per ondertekende brief, per
ondertekende fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze melden aan de
vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen in
voormelde vorm, ten laatste twee werkdagen vóór de datum der zitting van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 29 - VERTEGENWOORDIGING
Iedere vennoot kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze die zijn
handtekening draagt een volmacht geven om hem op de zitting der algemene vergadering te
vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen vennoot zijn. De raad van bestuur mag in de
oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide
plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
ARTIKEL 30 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
leeftijd aanwezige bestuurder. De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt onder de aanwezige
vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de twee stemopnemers en de secretaris vormen
het bureau van de vergadering.
Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke andere beslissing of verrichting een aanwezigheidslijst op.
Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige vennoot of lasthebber worden ondertekend met
vermelding van het aantal aandelen dat de vennoot aanhoudt of vertegenwoordigt.
ARTIKEL 31 - VERDAGING
De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening,
tijdens de zitting der gewone algemene vergadering, tot drie weken verdagen.
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende
Luik B
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Tijdens de volgende bijeenkomst heeft de
algemene vergadering het recht om de jaarrekening definitief vast te stellen. De volmachten,
neergelegd voor de eerste zitting, blijven geldig voor de tweede zitting voor de punten die op de
agenda van de eerste zitting stonden.
ARTIKEL 32 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit. Vennoten, wier uitoefening van het
stemrecht is geschorst, mogen niet aan de stemming deelnemen.
ARTIKEL 33 - BERAADSLAGING EN STEMMING
De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor
krachtens het Wetboek van vennootschappen of onderhavige statuten een aanwezigheidsquorum
vereist wordt.
Ieder aandeel van de vennootschap heeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld. De algemene vergadering kan beslissen dat de stemming geheim
is.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle vennoten op de zitting der algemene vergadering persoonlijk aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda. De
bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen geven antwoord op de vragen die de
vennoten stellen met betrekking tot hun verslag of de agendapunten.
De algemene vergadering kan, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, over wijzigingen in
de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde
wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de
helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan
is een nieuwe bijeenroeping nodig en de algemene vergadering beraadslaagt en besluit tijdens die
nieuwe zitting op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel
van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen behoudens andersluidende wettelijke bepaling.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten
worden genomen. Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, per
elektronische post, of per fax, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit
verzenden aan alle vennoten met de vraag aan de vennoten om de daarin opgenomen voorstellen
tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend voor
goedkeuring terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld. De documenten, die aan de vennoten op naam moeten worden gestuurd
krachtens het Wetboek van vennootschappen, worden gevoegd bij het rondschrijven. Indien de raad
van bestuur gebruik maakt van de in de onderhavige alinea beschreven schriftelijke procedure voor
de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke
goedkeuring van alle vennoten te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair bepaalde dag vóór
het laten plaatsvinden van de gewone algemene vergadering. Indien de vennootschap niet de
schriftelijke goedkeuring van alle vennoten heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing
door de raad van bestuur binnen de in het rondschrijven vermelde termijn, wordt de betreffende
beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris(sen)) geen enkele kandidaat de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming
tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het
aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat in leeftijd verkozen.
ARTIKEL 34 - NOTULEN
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de leden van het
bureau en door de vennoten die er om verzoeken en opgenomen worden in een bijzonder register
dat ter inzage ligt op de zetel van de vennootschap.
Derden kunnen uittreksels vragen van de notulen die hen betreffen. De afschriften of uittreksels in
rechte of anderszins voor te leggen, worden door één bestuurder of de secretaris van de raad van
bestuur ondertekend.
ARTIKEL 35 - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering is bevoegd voor:
    1.  de uitkering van de gewone en tussentijdse dividenden;
    2.  de wijziging van de statuten van de vennootschap (met inbegrip van de wijziging van het
maatschappelijk doel van de vennootschap)
Luik B
    3.  het benoemen en ontslaan van de bestuurders, en het wijzigen van het aantal bestuurders;
    4.  het benoemen en, in de gevallen toegelaten door de wet, ontslaan van commissaris(sen);
    5.  het goedkeuren van de jaarrekening; met inbegrip van de winstverdeling;
    6.  de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen);
    7.  het uitsluiten van vennoten;
    8.  het beslissen over het vrijwillig ontbinden van de vennootschap, fusies, splitsingen, inbrengen
van algemeenheid; en
    9.  het instellen van de actio mandati.
De raad van bestuur is bevoegd voor elke andere aangelegenheid of beslissing.
TITEL VI - JAARREKENING - WINSTVERDELING - CONTROLE
ARTIKEL 36 – JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op met toepassing van de
waarderingsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld. Nadat de rekeningen in
overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maken de bestuurders de
jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. De
raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een
getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap,
evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de
commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening zoals voorgesteld door de raad
van bestuur.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke
stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting
is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze in het bijzonder in de
oproeping werden aangeduid.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de
overige krachtens het Wetboek van vennootschappen vereiste documenten, binnen de wettelijk
opgelegde termijn na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België of een andere instantie, die ter zake bevoegdheid zou verkrijgen.
ARTIKEL 38 - WINSTBESTEMMING EN -UITKERING
De gerealiseerde winst wordt als volgt bestemd:
    •  jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt;
    •  in voorkomend geval, aanleggen van andere noodzakelijk geachte reserves of provisies (ten
belope van de bedragen die op voorstel van de raad van bestuur door de algemene vergadering
worden bekrachtigd);
    •  de winstverdeling geschiedt in verhouding tot het aandeel dat iedere vennoot bezit in het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en overeenkomstig de artikelen 428 en 429 van het
Wetboek van vennootschappen.
Bij een gebeurlijk verlies, zal dit verlies worden overgedragen onverminderd de mogelijkheid van een
kapitaalverhoging of -vermindering.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
ARTIKEL 39 - BETALING VAN DIVIDENDEN
De betaling van de dividenden gebeurt -op de wijze, het tijdstip en de plaats door de raad van
bestuur vastgesteld, in overeenstemming met het principe-besluit door de algemene vergadering met
betrekking tot de winstverdeling.
ARTIKEL 40 - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissaris(sen) wordt(worden) benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder
de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissaris(sen) wordt(worden) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kan(kunnen) hij(zij) tijdens zijn(hun) opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Ten minste één maand vóór de zitting der gewone algemene vergadering overhandigt de raad van
Luik B
bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris(sen). De commissaris
vervult(vervullen) de controlewerkzaamheden en maakt(maken) het controleverslag op.
TITEL VII - VEREFFENING - VERDELING
ARTIKEL 41 - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De
vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s),
worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
vennoten die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 42 - VERDELING
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo eerst worden aangewend
voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. Het saldo
wordt gelijk verdeeld tussen de aandelen.
De vereffenaar(s), aangeduid door de algemene vergadering, zal(zullen) over de bestemming van
het saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de
vereffening zal beslissen. Het eventuele saldo van de vereffening dient te allen tijde aangewend
worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan van verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Alle rechten en vorderingen van de gewezen vennoten of hun rechthebbenden, aangaande hun
maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na
beëindiging van de hoedanigheid van vennoot of door verloop van drie maanden na de sluiting van
de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap. Stuiting van de verjaring gebeurt bij
aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.
TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 43 - WOONSTKEUZE
Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van
zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en
betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn
bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die
worden verstuurd overeenkomstig deze statuten.
De vennoten zijn verplicht aan de vennootschap kennis te geven van elke verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan op hun vroegere woonplaats, zoals deze bekend is bij de vennootschap.
ARTIKEL 44 – GESCHILLEN
Alle geschillen die tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, vereffenaars, en eventuele
commissaris(sen) met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt.
SLOTBESCHIKKINGEN
    1.  Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders is op zeven (7) vastgesteld.
Worden in hoedanigheid van bestuurders aangesteld voor een periode van zes (6) jaar:
    •  de heer THOUMSIN François, wonende te 4607 Dalhem, Voie du Thier (FEN) 23, hier
vertegenwoordigd door Rumold LAMBRECHTS ingevolge een onderhandse volmacht die hieraan zal
aangehecht blijven, en die aanvaardt;
    •  de heer PRIEM Nico, wonende te 8020 Hertsberge, Kastanjedreef 9, hier vertegenwoordigd
door Lionel MATTHYSEN ingevolge een onderhandse volmacht die hieraan zal aangehecht blijven,
en die aanvaardt;
    •  de heer LAMBRECHTS Rumold, wonende te 2260 Westerlo, SintNiklaasstraat 20, hier
persoonlijk aanwezig, die aanvaardt.
    •  de heer BEYENS Marc, wonende te 1950 Kraainem, Laurierkersenlaan 16, hier
vertegenwoordigd door Rumold LAMBRECHTS ingevolge een onderhandse volmacht die hieraan zal
aangehecht blijven, en die aanvaardt;
Luik B
    •  mevrouw DUCHESNE Valérie, wonende te 3080 Tervuren, Arboretumlaan 43, hier
vertegenwoordigd door Lionel MATTHYSEN ingevolge een onderhandse volmacht die hieraan zal
aangehecht blijven, en die aanvaardt;
    •  de heer LAMBRECHT Thierry, wonende te 7861 Wannebecq, rue Terraque 25, hier
vertegenwoordigd door Rumold LAMBRECHTSingevolge een onderhandse volmacht die hieraan zal
gehecht blijven, en die aanvaardt;
    •  de heer MATTHYSEN Lionel, wonende te 1325 Bonlez, Chemin du Grand Sart 4, hier
persoonlijk aanwezig, die aanvaardt.
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij anders besloten door een latere algemene
vergadering, overeenkomstig artikel 23 van de statuten.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    1.  Commissaris.
De benoeming van de commissaris(sen) zal geschieden in een latere zitting van de algemene
vergadering.
    1.  Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op eenendertig december twee duizend achttien (31
december 2018).
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in het jaar twee duizend negentien
(2019).
    1.  Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
    1.  Machten.
Alle machten worden verleend aan Rumold Lambrechts, Lionel Matthysen of Erwin Boogaerts, met
recht deze over te dragen aan Mevrouw Britt Colman of Mevrouw Isabelle Gohy, ten einde de
formaliteiten bij het ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.