Ondernemingsnr : 0426491776
Naam
(voluit) : HENLOTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lozen Boer 12
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Giselinde VAN DUFFEL te
Lochristi-Zaffelare, op 23 augustus 2022, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend “HENLOTON” te wijzigen in
een nieuwe benaming, luidend “HENLOMO”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 9 juli
2022, in toepassing van artikel 7:154 van het WVV.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering keurt het bijzonder verslag goed zonder amendering.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het vervangen van de
huidige omschrijving van het voorwerp door een nieuwe omschrijving, luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname met dezen:
-het aankopen, verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten in de ruimste zin van het woord.
-het uitvoeren van alle managementopdrachten en het verlenen van alle managementdiensten
alsmede het geven van beleidsondersteunend advies aan bedrijven en ondernemingen op het vlak
van financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren en in het algemeen, alle adviezen met betrekking tot het
beleid en het beheer.
-de vennootschap kan octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
-het deelnemen in vennootschappen, bedrijven en ondernemingen door inbreng en/of participatie.
-het waarnemen en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen en
ondernemingen.
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven en ondernemingen
op grond van het bezit van of de controle over het vermogen.
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven,
ondernemingen en vennootschappen uit verscheidene economische sectoren.
-het optreden als tussenpersoon in de handel bij wijze van commissionair, handelsagent,
gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke andere wijze.
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen en
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin.
-het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen met inbegrip
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals onder meer de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, de
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het leasen, het verkavelen en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of het productief
maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend”.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het voormelde WVV.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft als benaming: “HENLOMO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van de enige bestuurder
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname met dezen:
-het aankopen en verkopen van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de
ruimste zin van het woord.
-het uitvoeren van alle managementopdrachten en het verlenen van alle managementdiensten
alsmede het geven van beleidsondersteunend advies aan bedrijven en ondernemingen op het vlak
van financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren en in het algemeen, alle adviezen met betrekking tot het
beleid en het beheer.
-de vennootschap kan octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
-het deelnemen in vennootschappen, bedrijven en ondernemingen door inbreng en/of participatie.
-het waarnemen en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen en
ondernemingen.
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven en ondernemingen
op grond van het bezit van of de controle over het vermogen.
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven,
ondernemingen en vennootschappen uit verscheidene economische sectoren.
Luik B
-het optreden als tussenpersoon in de handel bij wijze van commissionair, handelsagent,
gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke andere wijze.
-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin.
-het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen met inbegrip
van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals onder meer de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting, de
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het leasen, het verkavelen en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en/of het productief
maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderd en vijftienduizend euro (€
2.115.000,00).
Het is verdeeld in vierduizend negenhonderd zesentwintig (4.926) gelijke aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van
de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle
vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een
rechtmatig belang hebben bij deze inzage.
De enige bestuurder van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische
vorm zal gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
Luik B
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer directeurs.               
De enige bestuurder  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen kan handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertig mei om veertien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de enige bestuurder
de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
Na aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe WVV beslist de vergadering:
- de vergadering beslist het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder aangeboden door
Luik B
de heer Van den Hende Dirk, voornoemd, te aanvaarden.
- de vergadering beslist het ontslag als bestuurder, aangeboden door mevrouw Van den Hende
Céline, voornoemd, te aanvaarden.
Aan de ontslagnemende bestuurders wordt kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.
- de vergadering beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot enig bestuurder van de
vennootschap, de heer Van den Hende Dirk, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080
Lochristi (Zeveneken), Lozen Boer 12.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot het
uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.
NEGENDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap “Accountantskantoor Van Coile &
Partners” te 9031 Gent, Drongen, Boelenaar 1, of elke door haar aangewezen persoon teneinde al
het nodige of nuttige te doen met het oog op het vervullen van alle noodzakelijke en/of nuttige
formaliteiten naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de nieuwe tekst van de statuten
- het bijzonder verslag van de bestuurders
Geassocieerd notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi-Zaffelare