Ondernemingsnr : 0873021576
Naam
(voluit) : V.W.I.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenlarenstraat 44
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 30 juni 2021, boek 0, blad 0, vak 7990, verleden voor 
Meester Frank Wilsens geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “V.W.I.”, met zetel te 3560 Lummen, Groenlarenstraat 44,  en met
ondernemingsnummer BTW BE0873.021.576.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank WILSENS met
standplaats te Wellen, op 24 maart 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
15 april volgende onder nummer 2005-04-15/0055835. Gewijzigd bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Frank WILSENS te Wellen op 17 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 juli volgende  onder nummer 2014-07-09/0132602, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€
2.700.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtennegentigduizend
negenhonderdtweeëndertig euro en twee cent (€ 98.932,02), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist het artikel betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurders om een onderscheid te maken tussen A- en B-bestuurders, indien er meer dan één
bestuurder benoemd wordt:
Daarbij zal het verschil tussen deze bestuurders enkel bestaan in de bevoegdheid de vennootschap
te verbinden ten aanzien van derden:
- de A-bestuurders hebben de bevoegdheid om alle verbintenissen alleen te tekenen.
- de B-bestuurders dienen steeds met minstens twee te zijn om de vennootschap geldig te kunnen
verbinden en dit enkel in de onmogelijkheid voor een A-bestuurder om de vennootschap te
vertegenwoordigen ingevolge langdurige ziekte of overlijden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam” V.W.I.”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
1) Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen, al dan niet
als bestuurder.
2) Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing :
a. professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b. begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en diens meer;
c. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d. adviesverlening rond marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie,
directe mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en lay-outing
van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
e. adviesverlening rond recrutering en selectie van sales- en marketingprofielen;
f. opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
g. het geven van sales en marketing opleidingen.
3) Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot :
a. het kopen en verkopen van antiquiteiten, kunstvoorwerpen en decoratieartikelen, alsmede
restauratie van meubelen, antiquiteiten en decoratieartikelen;
b. het kopen en verkopen van audio-, video- en projectieapparatuur;
c. het ontwerpen en installeren van datanetwerken;
d. de ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en
alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden.
4) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:
a. het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
Luik B
b. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren
van roerende goederen, daarin begrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
c. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger
genoemde activiteiten.  
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties van de financiële markten.
II. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, welke beperkt wordt tot de som van  vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt er een onderscheid
gemaakt tussen A- en B-bestuurders, waarbij iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Wat de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, betreft:
Luik B
De A-bestuurders mogen alle handelingen alleen stellen, waarbij de vennootschap zal verbonden zijn
door hun enige handtekening.
De B-bestuurders dienen  steeds met minstens twee te zijn om de vennootschap geldig te kunnen
verbinden en dit enkel in de onmogelijkheid voor een A-bestuurder om de vennootschap te
vertegenwoordigen ingevolge langdurige ziekte of overlijden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de voorgestelde
uitkering van het vermogen aan de aandeelhouder, opgesteld overeenkomstig artikels 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De vergadering bevestigt aan ondergetekende notaris dat zij de liquiditeits- en balanstest,
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, eerder hebben ontvangen en verklaren dat deze
testen voldoen aan de formaliteiten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de terugbetaling van het eigen vermogen aan de
enige aandeelhouder, voor een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000), enerzijds
via een terugbetaling in speciën van de beschikbare eigen vermogensrekening (zonder inhouding
van roerende voorheffing), zonder vernietiging van de bestaande aandelen, en anderzijds via een
dividenduitkering (met inhouding van roerende voorheffing).
In overeenstemming met artikel 18, lid 7 WIB92 zal de terugbetaling aangerekend worden op het oud
gestort kapitaal (thans de beschikbare inbreng buiten kapitaal) ten belope van
TWEEHONDERDDRIEENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEENVEERTIG EURO EN
NEGENZESTIG EUROCENT (€ 283.442,69), en de dividenduitkering pro rata op de bestanddelen
van het beschikbare eigen vermogen ten belope van TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND
VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO EN EENENDERTIG EUROCENT (€ 216.557,31).
Overeenkomstig voorgaande paragraaf zal de terugbetaling en dividenduitkering geboekt worden
volgens voormelde aanrekening.
De algemene vergadering beslist het bedrag niet effectief uit te keren doch te boeken op de
rekening-courant van de enige aandeelhouder.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VANHERLE Werner Michel Virgenie Cornelis, geboren te Hasselt op 28 december 1967,
 wonende te 3560 Lummen, Groenlarenstraat 44;
- de Besloten Vennootschap “TECTOR”, ondernemingsnummer BTW BE0883.528.062, met zetel te
3560 Lummen, Hofstraat 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
Luik B
Als A-bestuurder:
- de heer VANHERLE Werner Michel Virgenie Cornelis, geboren te Hasselt op 28 december 1967,
wonende te 3560 Lummen, Groenlarenstraat 44;
Als B-bestuurders:
- Mevrouw GOOSSENS Pascale  Brigitte Petra, geboren te Hasselt op 15 maart 1966, wonende te
3560 Lummen, Groenlarenstraat 44
- De besloten vennootschap "BSMART", met zetel te 3600 Genk, Vogelsberg 17, BTW BE0895.
119.067, ondernemingsnummer 0895.119.067.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 18 januari 2008,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2008 onder nummer 2008-01-
31/0018106., waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer CANINI Bart Willem Bert,
geboren te Genk op 10 januari 1975, wonende te 3600 Genk, Vogelsberg 17.
Hier aanwezig en zij aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen,
Groenlarenstraat 44.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit als bijzondere gevolmachtigde aan te duiden voor het vervullen van
de nodige administratieve formaliteiten: Cynex Tax & Accounting cvba, met zetel te Corda Campus,
Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de
heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de
formaliteiten van neerlegging van deze akte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van alle gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsook alle documenten te tekenen en in te dienen die nodig zijn
voor de vervulling van de formaliteiten inzake roerende voorheffing.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 2 juli 2021