Ondernemingsnummer :
0435491002
Benaming :
(voluit) :
FOTO LEENDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bleumerstraat 10
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 1 maart 2019, te
registreren, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "FOTO LEENDERS", met zetel te 3680 Maaseik, Bleumerstraat 10, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, BTW BE0435.491.002.
(…)
BERAADSLAGING:
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij, met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen
naar:
“De vennootschap heeft tot doel:
In België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed (zowel residentieel als niet residentieel), voor een
vast bedrag of op contractbasis, waaronder; het optreden als vastgoedmakelaar en syndicus van
gebouwen. Het optreden als bemiddelaar in overlating van handelsfondsen, vennootschappen en
dergelijke. De exploitatie van en handel in onroerend goed, het onderhoud, bouwen en verbouwen,
kopen en verkopen, huren en verhuren, financieren van onroerende goederen, alles niet beperkend
geïnterpreteerd. Met als doel het optimaliseren van de commercialisatie van onroerende goederen
en projecten: het voeren van reclamecampagnes, het maken van foto- en aanverwante
beeldreportages, het organiseren van beurzen, congressen, opleidingen en dergelijk, het creëren,
ontwikkelen en exploiteren van modellen voor vermarkten van onroerende goederen in alle aspecten,
zoals onder meer via internet-platformen, aanverwante digitale technieken en gereedschappen,
franchising , concessies, agenturen en dergelijke
- Het uitoefenen van bestuursmandaten of vereffenaar in andere vennootschappen en het leveren
van consultancy en andere adviseren of dienstverlenende prestaties.
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een beland of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, alsook het
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een
belang of deelneming heeft.
- Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang, of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle
handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van
een holding.
- De vennootschap kan alle hoegenaamd burgerlijke -, commerciële -, industriële -, financiële -,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen. Zij kan zich in het
bijzonder bezig houden met het beheer van onroerende goederen. Zij kan zich ten gunste van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”
Derde beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
"HUYZEN GENT".
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar “9000 Gent, Zuidstationstraat 9/001”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer LEENDERS Luc, voornoemd, te
ontslaan als statutair zaakvoerder. De vergadering verleent de heer Leenders algehele décharge
voor de uitoefening van zijn mandaat en beslist de tekst van de statuten aan deze beslissing aan te
passen
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de benoeming
van twee (2) niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, met name:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMBEPRO”, met KBO 0472.165.316
en maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 73, met als vaste
vertegenwoordiger;
- de heer DOBBELAERE Gerald, (...).
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CASTELLUM”, met KBO
0894.656.239 en maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 160, met als vaste
vertegenwoordiger;
- De heer MAES Michel, (...).
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 september 2020.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 oktober en eindigen op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig de tekst van de statuten aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist ten gevolge van voorgaande besluit de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand februari om 17 uur, en overeenkomstig
de tekst van de statuten aan te passen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- De bestaande statuten in over-eenstem-ming te brengen met (1) de hiervoren genomen beslis-
singen en (2) de actuele vennootschapswetgeving.
- Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergade-ring met éénparigheid
van stemmen de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten,
waarvan de tekst volgt:
(…)
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten van de vennootschap, overeenkomstig de voorgaande besluiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen: boekhoudkantoor VGD Gent,
Brusselsesteenweg 562 te 9050 Gent (KBO 0875.430.443), aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, kortom alle
nodige formaliteiten van inschrijving, wijziging of stopzetting te vervullen uit hoofde van deze akte
statutenwijziging ten aanzien van het ondernemingsloket en de KBO alsook bij de Administratie van
de BTW.
Luik B
AFSLUITING :
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven.
(.…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent