Ondernemingsnr : 0668419575
Naam
(voluit) : EBM INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stegelstraat 42
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
“EBM INVEST”
Besloten vennootschap
8810 Lichtervelde, Stegelstraat 42
RPR Gent afdeling Oostende
OND. NR 0668.419.575 – BTW-nummer BE0668.419.575
----------------------------
 
OMZETTING ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN – WIJZIGING VOORWERP – AFSCHAFFING SOORTEN VAN
AANDELEN – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING –
BEËINDIGING MANDAAT EN BENOEMING (NIET-)STATUTAIRE BESTUURDERS – WIJZIGING
STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN
EN BIJ OVERLIJDEN – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID – WIJZIGING
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – CONFORMERING AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN –
COÖRDINATIE – MACHTEN
 
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 27 juni 2023, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 28 juni 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16212,
blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING RECHTSVORM, VOLGESTORT
KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering de van rechtswege omzetting met ingang
van 1 januari 2020, vast van:
- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van twee miljoen
driehonderdtwintigduizend zeshonderdveertig euro (€ 2.320.640,00) in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijftig euro (€ 50,00) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
BESLUIT – OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN IN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om:
- het bedrag van twee miljoen driehonderdtwintigduizend zeshonderdveertig euro (€ 2.320.640,00),
zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het bedrag van vijftig euro (€ 50,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van huidig artikel drie
van de statuten door de tekst zoals bepaald in artikel drie van het (...) besluit hierna (“AANNEMING
NIEUWE STATUTEN”) dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN (CATEGORIEËN) VAN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door een
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant, aangewezen
door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig wordt erkend door
de aandeelhouders.
De vergadering beslist om de bestaande indeling van de aandelen in twee (2) verschillende soorten
(ook “categorieën” genoemd) en de specifiek aan elke soort aandelen toegekende rechten af te
schaffen, zodat er vanaf heden slechts één soort of categorie van aandelen bestaat.
BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN
ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven
als bij overlijden, te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikels acht tot en met negen bis
van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals bepaald in artikel tien van de
nieuwe statuten onder het (...) besluit hierna (“AANNEMING NIEUWE STATUTEN”), dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin
dat indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, zij een collegiaal bestuursorgaan “college
van bestuurders” zullen vormen.
De vergadering besluit dan ook om de huidige regeling volledig te vervangen door de nieuwe
regeling zoals bepaald in artikel dertien van de nieuwe statuten onder het (...) besluit hierna
(“AANNEMING NIEUWE STATUTEN”), dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in die zin dat de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door:
- de enige bestuurder; of
- in geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn
leden, de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de statutaire bestuurder, alleen optredend.
De vergadering besluit dan ook om de huidige regeling volledig te vervangen door de nieuwe
regeling zoals bepaald in artikel veertien van de nieuwe statuten onder het (...) besluit hierna
(“AANNEMING NIEUWE STATUTEN”), dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli
2022 te verlengen tot 31 december 2023.
BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
Rekening houdend met het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de
maand juni om elf uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
plaatsvinden in juni 2024.
BESLUIT – BEËINDIGING MANDAAT STATUTAIRE BESTUURDER (DESTIJDS ZAAKVOERDER)
– BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER MET HET OOG OP AANPASSING VAN DE
INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN – BENOEMING NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS
De vergadering besluit het mandaat van de statutaire bestuurder (destijds zaakvoerder) van de
vennootschap, te weten de commanditaire vennootschap “ROEBICO”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Birgen ROELS, voornoemd, te beëindigen en dit met ingang van heden
met het oog op de aanpassing van deze inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de volledige periode van het bestuursmandaat.
Onmiddellijk daarna besluit de vergadering om de commanditaire vennootschap “ROEBICO”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Birgen ROELS, voornoemd, te herbenoemen
tot statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
De bezoldiging van voormelde statutaire bestuurder zal worden vastgesteld bij afzonderlijk besluit
van de algemene vergadering.
De aldus herbenoemde statutaire bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering om de volgende rechtspersonen te benoemen tot niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang van heden:
1/ De besloten vennootschap “VARO COACHING & CONSULTING”, met zetel te 8830 Hooglede,
Kleine Stadenstraat 124, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemingsnummer 0548.713.360.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde besloten vennootschap “VARO COACHING & CONSULTING”
beslist om mevrouw Mieke ROELS, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in
naam en voor rekening van de voormelde besloten vennootschap “VARO COACHING &
CONSULTING” belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de voormelde besloten
vennootschap “VARO COACHING & CONSULTING” in de vennootschap.
2/ De commanditaire vennootschap “ELRO”, met zetel te 9990 Maldegem, Zuidzandstraat 33, RPR
Gent (afdeling Gent), ondernemingsnummer 0732.752.351.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan van de voormelde commanditaire vennootschap “ELRO” beslist om mevrouw Els
ROELS, voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van
de voormelde commanditaire vennootschap “ELRO” belast wordt met de uitvoering van het
bestuursmandaat van de voormelde commanditaire vennootschap “ELRO” in de vennootschap.
De bezoldiging van voormelde niet-statutaire bestuurders zal worden vastgesteld bij afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
De aldus benoemde niet-statutaire bestuurders, alhier tussenkomend en vertegenwoordigd als
voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen
en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de
overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van
aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en
bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, netting en
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het (...) besluit hierna (“AANNEMING NIEUWE
STATUTEN”), dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de
vennootschap voortaan zullen luiden als volgt, waarvan de verplicht te publiceren punten de
volgende zijn:
1°          - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: EBM INVEST
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°          - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8810 Lichtervelde, Stegelstraat 42. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°          - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°          - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°          - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
7°          het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.
8°          - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap drieduizend zeshonderdzesentwintig (3.626) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
(…)
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
9°          - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met drie vierden meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
De commanditaire vennootschap “ROEBICO”, met zetel te 8750 Wingene, Herreweg 7, RPR Gent
(afdeling Brugge), ondernemingsnummer 0563.357.588, is benoemd tot enige statutaire bestuurder
van de vennootschap.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer al zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen
kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij unanimiteit van stemmen. Blanco
en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
statutaire bestuurder, alleen optreden.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel “gedelegeerd
bestuurder”, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
10°        - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
° De commanditaire vennootschap “ROEBICO”, met zetel te 8750 Wingene, Herreweg 7, RPR Gent
(afdeling Brugge), ondernemingsnummer 0563.357.588, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Birgen ROELS, wonende te 8750 Wingene, Herreweg 7.
° De besloten vennootschap “VARO COACHING & CONSULTING”, met zetel te 8830 Hooglede,
Kleine Stadenstraat 124, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemingsnummer 0548.713.360, met als
vaste vertegenwoordiger, mevrouw Mieke ROELS, wonende te 8830 Hooglede, Kleine Stadenstraat
124.
° De commanditaire vennootschap “ELRO”, met zetel te 9990 Maldegem, Zuidzandstraat 33, RPR
Gent (afdeling Gent), ondernemingsnummer 0732.752.351, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Els ROELS, wonende te 9990 Maldegem, Zuidzandstraat 33.
              - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe
verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen
commissaris te benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
13°        - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
(…)
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een
aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
(…)
NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De hier rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure CORRYN.
 
BIJEENKOMST COLLEGE VAN BESTUURDERS – BENOEMINGEN
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde
bestuurders in college verenigd, te weten:
1/ de commanditaire vennootschap “ROEBICO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Birgen ROELS, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap “VARO COACHING & CONSULTING”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Mieke ROELS, voornoemd;
3/ de commanditaire vennootschap “ELRO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Els ROELS, voornoemd.
Het college van bestuurders besluit met eenparigheid van stemmen om de commanditaire
vennootschap “ROEBICO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Birgen ROELS,
voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten persoon belast met het dagelijks
bestuur) en dit voor een periode van onbepaalde duur met ingang van heden.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de enige bestuurder of het college van bestuurders, handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, kan de statutaire bestuurder, alleen optredend, de vennootschap
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :       
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 27 juni 2023
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de afschaffing van de bestaande indeling van de
aandelen in twee (2) soorten (ook “categorieën” genoemd) en de specifiek aan elke soort aandelen
toegekende rechten
 
             
 
 
 
             
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE