Ondernemingsnr : 0472495710
Naam
(voluit) : SOFIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakkerstraat (GRE) 237
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SOFIA", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Bakkerstraat 237, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 26 juni 2023, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 400.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 493,63), hetzij samen vierhonderdduizend vierhonderddrieënnegentig
euro drieënzestig cent (€ 400.493,63) krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de beschikbare eigen vermogensrekening ‘inbreng’ te verhogen door inbreng in
geld met een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en beslist dat deze bijkomende
inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld door de heer CARLÉ Timmy, voornoemd,
en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving
moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van honderd procent (100 %), hetzij vierhonderdduizend euro (€
400.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...), zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 juni 2023, dat aan
de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SOFIA
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en/of zakelijke rechten daarop.
Zij mag ondermeer onroerende goederen kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren,
onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten,
uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, zulks zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndic.
b) Elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en advies, personeelsbeleid,
financieel beleid, boekhoudkundige en administratieve organisatie. Tevens kan zij adviezen
verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake bedrijfsvoering op juridisch, fiscaal, commercieel
en technisch gebied.
c) Het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in
deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen dan ook.
d) Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouders,
lasthebber, volmacht-drager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-
zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar.
e) Het uitoefenen van de activiteit van bemiddelaar, commissionair of agent bij commerciële,
financiële of beleggingsverrichtingen, zulks in de ruimste zin van het woord.
f) Het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.
g) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan deposito-banken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de Wetten inzake de
secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.
h) De uitbating van wassalons voor textielgoederen waarbij het cliënteel tegen betaling gebruik kan
maken van de voorziene infrastructuur (o.a. wasmachines, wasdrogers, strijk- en stoommateriaal),
alsook de verkoop van goederen die nodig of dienstig zijn bij het gebruik van het wassalon (o.a.
wasproducten, consumptiegoederen).
i) De verpleging op consultatie of aan huis van patiënten die permanente of tijdelijke verzorging
behoeven.
j) Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten alsmede aan medici en paramedici.
k) De aan- en verkoop en de verhuur van verbruiksgoederen, materieel en randapparatuur,
onderhoudsproducten, dienstig in de medische sector.
l) (Medische) pedicure, gezichts- en lichaamsverzorging alsook de aan- en verkoop van producten
die hiermee verband houden.
m) Het verlenen van voedingsadvies en het geven van voedingsvoorlichting door middel van
individueel advies of gesprekgroepen, lezingen, cursussen en dergelijke meer.
n) De aan- en verkoop van voedingsmiddelen en voedingssupplementen.
o) Counseling en coaching en de daarbij horende dienstverlening in de meest ruime zin, waaronder,
zonder beperkend te zijn, sport-coaching, voedings- en gewichtscoaching, stress-coaching,
medische en zorg-coaching, trauma-coaching, verlies en rouw-coaching, coaching in de terminale
zorg, loopbaan- en intregratiecoaching, kinder-, jeugd- en school-coaching-, relatie-coaching.
p) Organiseren van trainingen, evenementen, seminaries, opleidingscursussen, teambuilding-
activiteiten in het kader van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in
consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle
burgerlijke, financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdende met haar voorwerp, of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, incluis de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland.
De hoger genoemde opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden
geïnterpreteerd.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderdeneen (2.301) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder voor alle niet-notariële transacties/ handelingen.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Voor alle notariële transacties/ handelingen die een financiële impact overtreffen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigen minstens twee bestuurders gezamenlijk
handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De tweede vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag..
Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders:
- mevrouw VAN GAEVEREN Krista, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat
237;
- de heer CARLÉ Yvan, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Bakkerstraat 237;
- de heer CARLÉ Timmy, wonende te 9220 Hamme, Penningdreef 11, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Bakkerstraat 237.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten