Ondernemingsnr : 0861433640
Naam
(voluit) : IMMO ELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Karre 18
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 5 september 2024 verleden voor Meester Camille MESSINE, notaris met
standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO
ELLE", met zetel te 8800 Roeselare, De Karre 18, BTW BE0861.433.640, RPR Gent afdeling
Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
De vergadering gaat over tot de benoeming van een statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
zijnde mevrouw COENS Martine Nelly Herman Emiel, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18, die
aanvaardt, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluiten van de algemene vergadering.
Ingeval haar mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, besluit de vergadering te benoemen tot
opvolgend statutair bestuurder: de heer CARPENTIER Louis, wonende te 8800 Roeselare, De Karre
18.
Artikel 11 van de statuten wordt dan ook integraal vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: mevrouw COENS
Martine Nelly Herman Emiel, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18, die aanvaard heeft, onder de
bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan
slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met
inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van
het WVV.
Ingeval haar mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, wordt zij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door de heer CARPENTIER Louis, wonende te 8800 Roeselare, De Karre 18.
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge voormelde benoeming van mevrouw COENS Martine, voornoemd, als statutair bestuurder,
besluit de algemene vergadering mevrouw COENS Martine, voornoemd, ontslag te geven uit haar
huidige functie als niet statutaire bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DEBRUYNE Dirk Frank, wonende te 8800
Roeselare, De Karre 18, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Camille MESSINE
Geassocieerd notaris.