Ondernemingsor: 0632 969 144
daam
(voluio : SEA OWL
(verkort) .
Rechtsvorm . Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 1851 Grimbergen, Seringenlaan 29
Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(periode 01/01/2023 tot en met 20/02/2023) als gevolg van de afsluiting van
het boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de bestuurders - Sluiting
van de vereffening - Diverse maatregelen en volmachten
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 20 februari 2023, geregistreerd op het registratiekantoor
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 februari 2023, zeven bladen en geen verzendingen, register OBA
(5), boek 000, blad 000, vak 4929. Ontvangen: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SEA OWL", met zetel te 1851
Grimbergen, Seringenlaan 29, met ondernemingsnummer 0632.969.144, is samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, en tevens bestuurder is aanwezig.
c) De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, houdende
het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor, beiden
opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2022.
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar te hebben ontvangen
van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank:
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"De bestuurder van de besloten vennootschap SEA OWL heeft in het kader van de voorgenomen ontbinding
van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
staat van activa en passiva per 31 december 2022 opgemaakt. Deze staat van activa en passiva met een
balanstotaal van 629.867,88 EUR en een eigen vermogen van 623.759,24 EUR werd opgesteld rekening
houdend met de voorgenomen ontbinding van de vennootschap.
Op basis van onze controlewerkzaamheden welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen met
betrekking tot de liquidatie van vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij dat de
staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2022 de financiële en vermogenstoestand
van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld,
onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum
van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
(GETEKEND BV "Aelvoet, Saman & Partners" door mevrouw Wendy Saman.)"
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voormeld wetsartikel stelt de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva
werden betaald (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor), beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling en sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden teruggenomen
in evenredig tot hun aandelenbezit.
Ingeval van een positief saldo na de vereffening van de vennootschap dient dit saldo overgemaakt te worden
op volgend rekeningnummer BE73 6451 0079 5260.
De enige aandeelhouder en bestuurder verklaart dat tot het actief van de vennootschap geen enkel
onroerend goed in volle eigendom behoort en dat de vennootschap evenmin enig ander onroerend zakelijk
gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig onroerend goed bezit.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook) teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen met ingang vanaf heden ten persoonlijke
titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening over het
verkorte boekjaar 1 januari 2023 tot en met 20 februari 2023
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de Vennootschap de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg
heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar
van de Vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 februari 2023 bij
de jaarrekening over het afgesloten lopende boekjaar (periode 1 januari 2023 tot en met 20 februari 2023).
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van dit verslag goed en verklaart hierop geen
opmerkingen te formuleren.
Bewaring:
Dit verslag van het bestuursorgaan zal bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2023 en afgesloten op heden, 20 februari 2023.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen) en keurt deze, na beraadslaging,
goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
Bewaring:
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal bewaard blijven in de archieven van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Kwijting aan het bestuursorgaan over het afgesloten boekjaar
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder, te weten de heer HUYBRECHTS Serge Emiel August,
geboren te Vilvoorde op 29 juli 1953, wonende te 1851 Grimbergen, Seringenlaan 29, voor de voormelde
periode, 1 januari 2023 tot en met 20 februari 2023.
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
Vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
bestuurder op heden beëindigd is, te weten:
- het mandaat van de heer HUYBRECHTS Serge Emiel August, geboren te Vilvoorde op 29 juli 1953,
wonende te 1851 Grimbergen, Seringenlaan 29.
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1851 Grimbergen, Seringenlaan 29.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de enige bestuurder te weten de heer HUYBRECHTS Serge, volmacht op alle
bank- en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van welk type ook, teneinde alle nuttige en/of
noodzakelijke verrichtingen in het kader van de sluiting van de vereffening met betrekking tot deze rekeningen
uit te voeren, het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de
aandeelhouders die deze zullen aanwijzen en om deze bank- en financiële rekeningen af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "SD Bedrijfsrevisoren", te 1780 Wemmel, Koningin
Astridlaan 49, evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de
aanpassing/schrapping van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of alle andere fiscale of sociaalrechtelijke
overheidsdiensten en/of andere (overheids)instellingen, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
20 februari 2023, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor.