Ondernemingsnr : 0460949641
Naam
(voluit) : MAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 152 bus glv
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vijf juli tweeduizend
negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
 
Eerste Besluit. Kapitaalvermindering
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk ka-pitaal te verminderen met een bedrag van 250.000,00 €, om het van
2.794.211,04 € terug te brengen op 2.544.211,04 €.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de creditering
van de rekening-courant van de heer MAUROY Dominique en van mevrouw RGUIG Ilham.
De kapitaalvermindering geschiedt door het vernietigen van 1008 aandelen pro rata de
aandeelhouders.
De creditering van de rekening-courant van de heer Mauroy Dominique en van mevrouw RGUIG
Ilham met een bedrag van 250.000,00 € mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na
de bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit
hebben de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor die bekendmaking, het recht een zekerheid
te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
De vergadering geeft de raad van bestuur de machtiging om de voorgaande beslissingen uit te
voeren als naar recht.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Tweede besluit. Besluit tot afstand van het recht tot vordering van de nietigheid van voorgaand
besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen afstand te doen van de vordering
die zij heeft wegens de miskenning van de gelijke behandeling van de aandeelhouders, en bevestigt
met eenparigheid haar akkoord dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door een creditering
van de rekening-courant van de heer MAUROY Dominique en van mevrouw RGUIG Ilham met een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
Luik B
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te houden op de derde zaterdag van de
maand juni en de statuten hieraan aan te passen.
 
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAIL”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
 
-Ondernemingen in onroerende goederen welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing.
-Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens met uitzondering van zulk beheer
voor rekening van derden.
-het beheren van roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarde, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van dergelijke waarden.
- het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
- in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, roerend of onroerend, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief
werd opgesomd.
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig doel nastreven.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden mits vergoeding.
De vennootschap heeft tevens tot doel alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met:
- de klein- en groothandel in tabaksprodukten en aanverwante artikelen;
- de klein- en groothandel in alcoholische dranken en aanverwante produkten;
- de klein- en groothandel in onderhoudsprodukten, wasprodukten, detergenten en aanverwante
produkten.
- De uitbating van een tankstation met bijhorende winkel, detailhandel in motorbrandstoffen en
motorolieprodukten en de levering van alle goederen en dienstprestaties dewelke hiermee
rechtstreeks- of onrechtstreeks verband kunnen houden.
- De uitbating van een carwash-onderneming, het algemene onderhoud en reparatie van auto’s en
lichte bestelwagens
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden. De kleinhandel in auto-onderdelen en toebehoren.
- De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.
- De revisie van automotoren. Het uitvoeren van depannages aan voertuigen.
Luik B
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en/of
dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het
uitbaten van een afhaalservice, de levering van meeneemmaaltijden, het uitbaten van (dans/swing)
cafés, cocktailbars, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van hotels, bed- and
breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private) clubs. De eventuele uitbating van
instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantines, cafetaria, snackbars, frituren koffie- en
theehuizen, self-services, verbruiksalons, alsook het uitbaten van gelegenheden die overnachtingen
verstrekken met of zonder eetgelegenheid. De eventuele exploitatie van een thuisbestellingsdienst,
het verrichten van cateringdiensten in het algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het
bedrijfsleven. De eventuele opstart van een keten van gelijkaardige horeca-zaken met hetzelfde
concept en dezelfde opzet (eventueel via een netwerk van franchising of door het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten met partners). De organisatie en het inrichten van feesten,
recepties, banketten. De organisatie en het geven van kookdemonstraties en het inrichten van
kookiniatielessen. Het verstrekken van traiteurdiensten. De eventuele uitbating van een
broodjeszaak. Het optreden als intern- of extern dienstverlener in de horecasector. Het inrichten van
tentoonstellingen en het promoten van de tentoongestelde goederen zowel in de horeca-sector als
daarbuiten.
- De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
(mode)shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor
bedrijven, de eventuele organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van
optredens en acts/muzikale events.
- Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het algemeen
optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle verkopen op
commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden zowel in de horeca-sector als
daarbuiten. Het verrichten van publiciteitsprestaties en alle diensten die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kunnen houden. Het uitvoeren van allerhande prestaties van
reclamewerving. Het verstrekken van communicatieadviezen. Het uitwerken, opvolgen, begeleiden
en analyseren van reclamecampagnes. Het uitwerken van commerciële concepten ter bevordering
van de verkoop. Het verrichten van alle handelingen die erop gericht zijn produkten of diensten bij
het grote publiek te promoten/te verkopen. Het uitvoeren van alle prestaties die erop gericht zijn de
naambekendheid, de commerciële aantrekkingskracht, het marktaandeel van handelszaken te
vergroten. Het verrichten van prestaties van positieve image-building met betrekking tot bedrijven en
handelaars. Het verstrekken van advies en consult op het vlak van reclame. Het uitwerken van
marketingcampagnes op maat van bedrijven en handelaars. Het creëren, uitwerken, opvolgen,
begeleiden en analyseren van promotionele acties en incentives. Het verrichten van diensten inzake
public-relations en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het optreden als
manager, onderhandelaar, adviseur, management-consultant, agent.
- De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- Het verrichten van algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en zakelijke
dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van algemene beheersprestaties.
- De organisatie van (groeps)reizen.
- De uitbating van algemene detailhandel.
- De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van bouwmaterialen en bouwgereedschap, hout,
ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten, profielen, plinten, parket en
laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering,
keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren, gebruiksvoorwerpen, voedingswaren
en dranken, tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten, allerhande souvenirs en gadgets,
diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen, snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits-
en promotieartikelen, schilderijen, feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, stoffen,
gordijnen en tapijten, (Amerikaanse) stores, zonneblinden, siervoorwerpen en fancy artikelen,
tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en
kledingaccessoires, alle soorten kledij en toebehoren, parfums, cosmeticaprodukten,
verzorgingsprodukten, luxe-artikelen, sportartikelen, vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen,
feestartikelen, juwelen, fantasie-artikelen, divers horecamateriaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, I-pods, I-phones, vaste en vloeibare brandstoffen,
telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande muziekdragers, a llerhande elektrische en
elektronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’s, CD-rom’s, huishoudartikelen en –
apparatuur, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen, boeken, kranten en tijdschriften,
allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten, internetkaarten, bureelartikelen en
papierwaren, produkten van de Nationale Loterij, plezierboten, vaartuigen en jachten en alle
Luik B
onderdelen hiervan, bloemen, planten, allerhande tuinbenodigheden, allerlei verzorgingsprodukten
voor bloemen/planten en de tuin, allerhande tuinornamenten en groendecoratie, boeketten,
bloemsierstukken, (rouw)kransen, tuin- en terrasmeubilair, verlichtingsmaterialen voor tuin en terras,
bloemvazen en potten, divers tuingereedschap, enz. Deze verkopen mogen zowel tot stand worden
gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse verkoop alsook de verkoop via een
netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de verkoop via nieuwe multimediakanalen
(bijvoorbeeld de verkoop via het internet / e-commerce), alsook de verkoop via de organisatie van
home-party’s.
- Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met gebouwen. Het
algemene onderhoud en de herstelling van gebouwen.
Het uitvoeren van gevelreiniging. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden.
- De bewaking/beveiliging van gebouwen en eigendommen, het uitoefenen van
toegangscontrole.
- Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
winkelcentra, sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen. Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
- Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en openbare
werken, alle bouwwerken, grondwerken, de afwerking van gebouwen, de volledige renovatie van
gebouwen, het afbreken/slopen van gebouwen enz.. Het uitvoeren van allerhande metselwerken en
gevelwerken. Het uitvoeren van gevelrenovatie. Het uitvoeren van werken in verband met het
sanitair.Het uitvoeren van allerhande electriciteitswerken en werken in verband met domotica van
gebouwen. Het uitvoeren van dakwerken. Het uitvoeren van beglazingswerken. Het uitvoeren van
allerhande schilderwerken. Het uitvoeren van voeg- en chapewerken. Het uitvoeren van
behangwerken. Het uitvoeren van diverse gyprocwerken. Alle activiteiten dewelke verband houden
met de algemene bouwinstallatie. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van bovenvermelde
handelingen.
- Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer- en (binnen en buiten)schrijnwerk voor
gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van deuren, ramen,
dakvensters en plinten voor gebouwen, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in
plastiek, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren, het plaatsen
van schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en
metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van
buitenrolluiken, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen. De plaatsing van veranda’s. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van voornoemde
handelingen.
- Het ontwerp, de vervaardiging en het onderhoud van allerhande meubelen. De plaatsing en
fabricage van inbouwkasten. De renovatie en restauratie van allerhande meubelen.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. De beveiliging van
gebouwen. De gehele of gedeeltelijke coördinatie van voornoemde handelingen.
- De plaatsing van allerhande zonnewering, stores, screens.
- De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
- Het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot de afwerking van gebouwen en de
gehele of gedeeltelijke coördinatie van deze werkzaamheden.
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enz. voor landbouwdoeleinden.
- De interieurinrichting in de meest ruime zin van zowel nieuwbouw als de herinrichting/renovatie van
gebouwen en het geven van adviezen hieromtrent.
- De totaalinrichting van winkels en handelszaken.
- De fabricage, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van parketvloeren en vensterblinden.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal, kunststof of hout.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal, hout of
kunststof.
- Het plaatsen en het onderhoud van sectionale (garage)poorten.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz.
- Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
Luik B
derden.
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen en de gedeeltelijke of gehele coördinatie van
deze werkzaamheden.
- De bouw van speel- en sportterreinen, de installatie van (particuliere) zwembaden, enz. Het
verrichten van alle diensten dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
volledige onderhoud van zwembaden. Het leveren van allerhande toebehoren en materialen dewelke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op zwembaden.
- Het aanleggen en het onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en de gehele of gedeeltelijke coördinatie van deze
werkzaamheden.
- Het ruimen van bouwterreinen, het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en verwijdering
van bouwafval.
- Handelsbemiddeling in hout en allerhande bouwmaterialen.
- Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden, zowel in hoofde van nieuwbouwprojecten
als voor verbouwingen en renovatieprojecten (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.). Het verlenen
van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Het aankopen en uitvoeren van studies en het
verlenen van advies in verband met stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur.
- De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring
van rollend materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband houden.
Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) te land, te
water en in de lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in
binnen- en buitenland en van alle mogelijke goederen. Dit vervoer kan op gelijk welke manier
gebeuren en voor alle mogelijke opdrachtgevers. Het verrichten van allerhande transportdiensten in
het algemeen en alle leveringen en dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband kunnen houden. Het verrichten van groupageactiviteiten, de overslag , de opslag en
distributie van goederen, het verlenen van allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het
verrichten van express-vrachtvervoer. Het verrichten van volume-transporten. Het verrichten van
koeriersdiensten.
- Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen. De vennootschap mag de
functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of een gelijkaardig doel nastreven als dit van de
vennootschap. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze, participaties nemen in elke andere vennootschap of
onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstelling van de
vennootschap te bevorderen of waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig
is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen
en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
- De bovenstaande doelsomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest ruime
zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve
deze dewelke verboden zijn door de wetgeving terzake.
Artikel 4: Duur
….
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 2.544.211,04€
Het is gesplitst in 10.264 aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/10.264ste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
…
Luik B
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
…
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van juni om 18
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
Luik B
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
…
Zesde BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Knokke-Heist,
Kustlaan 152
Zevende besluit. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Achtste Besluit. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier