Ondernemingsnummer :
0890687454
Benaming :
(voluit) :
Dokter John KONINCKX GYNAECOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berkenhoflaan 31
3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans te Heverlee (Leuven) op
27 september 2018, dat is samengekomen de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Dokter John KONINCKX GYNAECOLOGIE", met maatschappelijke zetel te 3001
Heverlee (Leuven), Berkenhoflaan 1, ingeschreven in het RPR te Leuven met als
ondernemingsnummer 0890.687.454, en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
hebben genomen:
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaalvermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering wordt aangegaan in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 28 november 2013
waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van vijfhonderd-
achtendertigduizend zevenhonderdentwee euro twee eurocent (€ 538.702,02).
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 28 november 2013 voor ondergetekende
notaris om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan negentig (90) ten honderd van het
tussentijds dividend, zijnde vierhonderdvierentachtigduizend achthonderdéénendertig euro
tweeëntachtig eurocent (€ 484.831,82) om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) daadwerkelijk op vijfhonderdendrieduizend vierhonderdéénendertig euro tweeëntachtig
eurocent (€ 503.431,82) te brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde drieënvijftigduizend
achthonderdzeventig euro twintig eurocent (€ 53.870,20) werd aangewend voor de betaling van de
roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet gepaard zou gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdvierentachtigduizend achthonderd-éénendertig euro tweeëntachtig eurocent (€
484.831,82), teneinde het te brengen van vijfhonderdendrieduizend vierhonderdéénendertig euro
tweeëntachtig eurocent (€ 503.431,82) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdvierentachtig-duizend achthonderdéénendertig euro
tweeëntachtig eurocent (€ 484.831,82) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
Luik B
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: “Het geheel geplaatst maatschappelijk
kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in 186 aandelen, zonder
nominale waarden die elk één/honderdzesentachtigste (1/186e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
“.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten te coördineren.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EMD Accounting & Tax bvba, gevestigd te 3300
Tienen, Zijdelingsestraat 28, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Michel Bosmans
notaris
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten