Ondernemingsnr : 0635479365
Naam
(voluit) : YLLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorushoeksken 26
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zeven maart tweeduizend drieëntwintig,
ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan d.d. 27 februari 2023 waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven,
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    2.  Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap
A.        Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van twaalf duizend vierhonderd euro
(€12.400,00)  om het geheel geplaatst vermogen te brengen van achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) op zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00) zonder vernietiging van aandelen, maar
door effectieve terugbetaling per aandeel van zessenzestig euro en zeventig cent (€66,70); ter
beschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
B. Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst kapitaal in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
C. Deze terugbetaling zal geschieden door gelden behorend tot het volstort fiscaal vermogen van de
vennootschap, dat niet bestaat uit geïncorporeerde reserves.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het vermogen gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
- 96021 Haarverzorging;
- 96022 Schoonheidsverzorging;
- 9602201 Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz. ;
- 9602202 Huidverzorging en epileren;
- 9602203 Manicure en pedicure;
- 96040 Sauna's, solaria, baden enz. ;
- 9604001 Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
Luik B
;
- 47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- 4775001 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- 4775002 Kleinhandel in toiletartikelen;
- 4778602 Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. ;
- 46450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- 4645001 Groothandel in toiletartikelen;
- 56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- 5610203 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.);
- 68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- 6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- 6820102 Verhuur van appartementen in hotels;
- 6820103 Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing Handel en goederen en
diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het bovenvermelde. Evenals de
volgende nevenactiviteiten: Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van
informatie aan personen en instellingen; het bevorderen van public relations en contracten, het
opstellen van programma’s en de evaluatie en realisatie ervan; het verstrekken van diensten en
adviezen terzake. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerend en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, restaureren, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren al dan niet gemeubeld, doen
bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke
aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde elementen. Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van
studiedagen en studiereizen. Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun
activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als
financieel. Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven,
alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Alle industriële, commerciële , financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting,
uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het
verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer
bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van
participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan; zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “VALE”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- 96021 Haarverzorging;
- 96022 Schoonheidsverzorging;
- 9602201 Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz. ;
- 9602202 Huidverzorging en epileren;
- 9602203 Manicure en pedicure;
- 96040 Sauna's, solaria, baden enz. ;
- 9604001 Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
Luik B
;
- 47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- 4775001 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- 4775002 Kleinhandel in toiletartikelen;
- 4778602 Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. ;
- 46450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- 4645001 Groothandel in toiletartikelen;
- 56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- 5610203 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.);
- 68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- 6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- 6820102 Verhuur van appartementen in hotels;
- 6820103 Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing Handel en goederen en
diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het bovenvermelde. Evenals de
volgende nevenactiviteiten: Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van
informatie aan personen en instellingen; het bevorderen van public relations en contracten, het
opstellen van programma’s en de evaluatie en realisatie ervan; het verstrekken van diensten en
adviezen terzake. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerend en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, restaureren, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren al dan niet gemeubeld, doen
bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke
aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde elementen. Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van
studiedagen en studiereizen. Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun
activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als
financieel. Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven,
alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Alle industriële, commerciële , financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting,
uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het
verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer
bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van
participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan; zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zessentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vierde
maandag van de maand mei om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
Luik B
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Wijziging van de naam van de vennootschap naar “VALE” en dit vanaf zeven maart tweeduizend
drieëntwintig.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige bestuurders ontslag te
geven uit hun functie, met name:
- de heer PIETERS Roy, wonende te 9250 Waasmunster, Dorushoeksken 26;
- mevrouw KETELS Isabelle, wonende te 9250 Waasmunster, Dorushoeksken 26;
- de heer PIETERS Guido, wonende te 9250 Waasmunster, Dorushoeksken 26;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Luik B
    •  mevrouw VAN LEMBERGEN Valérie, wonende te 2550 Waarloos, Waarloosveld 8, doch
procedure van adreswijziging lopende naar 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 174 A.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
10. Wijziging adres van de zetel: 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 174 A.
11. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan SMD Consult, ingeschreven met ondernemingsnummer
0892.439.788, met zetel te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kolkstraat 37, alsook aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer David De Clercq,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
°  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
°  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
°  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
°  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
°  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
°  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
°  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
°  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL