N° d'entreprise : 0721467093
Nom
(en entier) : BEERFAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Chauffour, Isnes 9
 : 5032 Gembloux
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé membre de la société privée à responsabilité limitée « Adelaïde
Lambin & Jean Sébastien Lambin, Notaires associés » ayant son siège à Saint-Gérard commune de
Mettet, le quinze décembre deux mille vingt et un, à l’intervention de Maître Jean-Michel GAUTHY,
notaire associé membre de la société à responsabilité limitée « GAUTHY & JACQUES – Notaires
associés » à Herstal, aux termes duquel ladite assemblée a décidé :
1/ de convertir les actions existantes en actions de classe « A » sauf les mille actions détenues par la
société anonyme « GESVAL » qui sont converties en actions de classe « B ».
2/ de remplacer les trois premiers paragraphes de l’article 14 par le texte suivant :
 « La société est administrée par un conseil composé de maximum huit membres, associés ou non,
personnes physiques ou morales.
Cinq administrateurs sont désignés par l’assemblée générale parmi la liste des candidats présentée
par les actionnaires détenteurs d’action de classe « A » et trois administrateurs sont désignés par l’
assemblée générale parmi la liste des candidats présentée par les actionnaires détenteurs d’action
de classe « B ». ».
3/ d'augmenter le capital à concurrence de trente-sept mille cinq cents (37.500,00 Eur) euros, pour le
porter de quatre cent septante-cinq mille (475.000,00 Eur) euros à cinq cent douze mille cinq cents
(512.500,00 Eur) euros, par la création de trois cent septante-cinq (375) actions de classe « B » sans
désignation de valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participant aux bénéfices à partir de leur création.
Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites au pair, en espèces, et entièrement
libérées.
3/ d'augmenter le capital à concurrence de trois cent deux mille cinq cents (302.500,00 Eur) euros,
pour le porter de cinq cent douze mille cinq cents (512.500,00 Eur) euros à huit cent quinze mille
(815.000,00 Eur) euros, par la création de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions de classe «
B » sans désignation de valeur, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes
et participant aux bénéfices à partir de leur création.
Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites au pair, en espèces, et entièrement
libérées.
4/ d'acter que les augmentations du capital sont intégralement souscrites, que chaque action
nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à huit cent quinze mille
euros, représenté par sept mille huit cent septante-cinq actions sans désignation de valeur.
Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré sur un compte ouvert au nom de la société
auprès de la Banque ING Belgique.
5/L'assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour remplacer les deux premiers
paragraphes par le texte suivant :
« Le capital est fixé à huit cent quinze mille euros (815.000,00 Eur).
Il est représenté par sept mille huit cent septante-cinq actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/sept mille huit cent septante-cinquième de l’avoir social, dont trois mille
Volet B
sept cent cinquante actions de classe « A » et quatre mille cent vingt-cinq actions de classe « B ». 
Les actions des différentes classes jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents
statuts.
Les actions peuvent, par simple décision du conseil d’administration, être divisées en coupures,
lesquelles réunies en nombre suffisant, même sans concordance de numéros, confèrent les mêmes
droits que l’action.
En cas de cession d’actions entre actionnaires ou d’émission d’actions nouvelles en faveur d’
actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions
détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l’acquéreur ou le souscripteur.  En cas de cession d’
actions d’une classe à un tiers, celles-ci seront classifiées dans la classe « A ».»
6/ de modifier la représentation de la société pour qu’elle soit engagée par la signature d’un
administrateur de classe « A » et un administrateur de classe « B » et modification de l’article 22 des
statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signature conjointe d’un
administrateur de classe « A » et d’un administrateur de classe « B » est nécessaire et suffisante,
sans préjudice de la délégation de la gestion journalière.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, organisé à l'article 21, la signature
du délégué ou du mandataire engage valablement la société, dans les limites des attributions lui
conférées.
7/de désigner aux fonctions d'administrateurs sur proposition des actionnaires détenteurs d’actions
de classe « A » :
1) L’association sans but lucratif « ASSOCIATION ROYALE DES INGENIEURS DE GEMBLOUX
AGRO-BIO TECH-ULG » prénommée dont le représentant permanent est Monsieur MINNE Luc,
domiciliée aux Isnes Ville de Gembloux, rue du Chauffour, 9 ;
2) Monsieur MALINGRET Antoine, domicilié à Spy commune de Jemeppe-sur-Sambre, rue Haute, 5
;
3) Monsieur Frédéric FRANCIS, domicilié à Waremme, avenue Edmond Leburton, 137A ;
4) l’Association sans but lucratif « Association Générale des Etudiants de Gembloux Agro-Bio Tech
», prénommée, dont le représentant permanent est Madame DUFOUR Sophie, domiciliée à Nivelles,
rue des Heures Claires, 31;
5) La société coopérative à responsabilité limitée « AGRO GEMBLOUX INVEST » prénommée, dont
le représentant permanent est Monsieur BARONHEID Christophe, domicilié à Mettet, rue de Somtet,
38 ;
 
L'assemblée a décidé de désigner aux fonctions d'administrateurs sur proposition des actionnaires
détenteurs d’actions de classe « B » :
1) la société coopérative à responsabilité limitée « VENTURE COACHING » ayant son siège à
Angleur, avenue Pré Aily, 4 TVA : 0480.168.905 RPM Liège, dont le représentant permanent est
Monsieur HAUBRUGE Eric, domicilié à Nil-Saint-Vincent commune de Walhain, Le Géronsart, 15 ;
2) la société anonyme « NAMUR INVEST » ayant son siège à Namur, avenue des Champs Elysées,
160, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0456.316.803 RPM Liège division
Namur dont le représentant permanent est Monsieur Pierre-Yves LIEVENS domicilié à Noville-les-
Bois commune de Fernelmont, rue Massart, 20
3) la société coopérative « NOSHAQ PARTNERS » ayant son siège à Liège, rue Lambert Lombard,
3, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0808.219.836, RPM Liège division
Liège, dont le représentant permanent est Monsieur Alain BALTHAZART, domicilié à Esneux,
avenue des Trois Couronnes, 21.              
Le mandat des administrateurs est gratuit.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de deux mille vingt-
sept.
 
7/la refonte des statuts comme suit :
1° a) Forme de la société : société anonyme.
    b) Dénomination : BEERFAC
2° Objet social :
La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l’étranger toutes opérations commerciales et industrielles se rapportant directement ou
indirectement au commerce de boissons, et plus particulièrement de la bière, notamment la
fabrication, le brassage, la commercialisation, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation.
La société a également pour objet :
- l’organisation d’événements, la location d’espaces et de matériel de réception, l’organisation de
dégustations ;
- l'exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi que la prestation de tous services,
Volet B
consultations, conseils et formations se rapportant au secteur de l’agro-alimentaire ;
- toutes opérations immobilières et notamment la promotion, la construction, l’exploitation, la gestion
dans la plus large acception du terme, la mise en valeur, ou en location de tous biens immeubles
bâtis ou non bâtis.        
La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme
représentant. Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et
association quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre
ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et immobiliers, prendre,
obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et licences et
effectuer des placements en valeurs immobilières.
Au cas où la prestation de certains actes était soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
3° Siège : Région wallonne.
4° Durée de la société : illimitée;
5° Montant du capital social : huit cent quinze mille euros (815.000,00 Eur).
Il est représenté par sept mille huit cent septante-cinq actions sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/sept mille huit cent septante-cinquième de l’avoir social, dont trois mille
sept cent cinquante actions de classe « A » et quatre mille cent vingt-cinq actions de classe « B ».
6° Dispositions relatives à la constitution des réserves et à la répartition des bénéfices:
Sur le bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital
social; il doit être repris si la réserve légale vient a être entamée.  Le solde restant recevra l’
affectation que lui donnera l’assemblée générale.
7° Partage : Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation,
l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti du
capital social.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d'actions.
8° Début et fin de chaque exercice social : premier janvier/trente et un décembre suivant.
9° a) Assemblée générale ordinaire :
- lieu : au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations;
-  date : le troisième mardi du mois de mai, à dix-huit heures, avec remise au premier jour ouvrable
suivant, si ce jour est férié;
   b) conditions d’admission :
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres
au porteur ou de ses certificats nominatifs, au siège social ou dans les établissements désignés dans
les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au plus tard le sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale, par le biais de l’
adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix.
10° Etendue des pouvoirs des administrateurs et manière de les exercer :
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui sont
utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à
l'assemblée générale.
Sans préjudice, savoir :
a) aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses membres;
b) aux délégations conférées conformément à l'article 21 des statuts en matière de gestion
journalière;
c) à tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait
pas membre du conseil d'administration.
 
Pour engager valablement la société dans tous les actes la concernant, la signature conjointe d’un
administrateur de classe « A » et d’un administrateur de classe « B » est nécessaire et suffisante,
sans préjudice de la délégation de la gestion journalière.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, organisé à l'article 21, la signature
du délégué ou du mandataire engage valablement la société, dans les limites des attributions lui
conférées.
 
Volet B
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement et destiné uniquement au dépôt au greffe du tribunal de commerce et à
la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS. LAMBIN
Mention
- Expédition de l’acte du 15 décembre 2021;
-attestation bancaire ;
- 11 procuration(s).