Ondernemingsnr : 0521 726 970
Naam
(voluit) : LINTEL ANNE MARIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 68 bus 3.01
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN 1 AKTE
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard D'hoore, Notaris te Beernem, die zijn ambt
uitoefent in en handelend voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem,
Bloemendalestraat 118, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge op 18 september 2024, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens
met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN
De algemene vergadering heeft beslist de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het
lopende boekjaar tot op 18 september 2024, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De algemene vergadering heeft ontslag verleend van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap van 21 augustus 2024 en van het
verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig 2:71 §2 WVV van 13 september 2024.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 21
augustus 2024.
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van deze verslagen en staat van activa en
passiva en voorafgaand aan deze vergadering een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag revisor
De besluiten van het verslag van BV A&C Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor te Oudenaarde, van 13 september 2024, luiden als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Lintel Anne Marie BV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 21 augustus 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 214.683,00 euro en een netto-actief van 203.699.32 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 21 augustus 2024 van de vennootschap
Lintel Anne Marie BV, met zetel te Gulden-Vlieslaan 68/3.01, 8000 Brugge, nagezien met het oog op de
vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de Buitengewone Algemene Vergadering niet
geconsigneerd werd.
De aandeelhouder en bestuurder heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaarde met de procedure van de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2º van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de
aandeelhouder.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Lintel Anne Marie BV en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 12 september 2024
BV A&C Bedrijfsrevisor
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
De algemene vergadering heeft beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
WVV tot ontbinding en sluiting vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid,
een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Verslag bestuursorgaan en besluit verslag revisor
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat uit het voornoemde bestuursverslag en het besluit van de
bedrijfsrevisor blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV werd voldaan.
De aanwezige bestuurder heeft bevestigd dat de vermelde schulden op heden reeds vereffend werden of
dat de overige schulden, schuldvorderingen betreffen die zijn opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en waarvan zij schriftelijk heeft bevestigd in te stemmer met de
toepassing van dit artikel. Ook werden de ereloneri van de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de
notaris voorafgaandelijk vereffend. De aanwezige bestuurder bevestigt dat de vennootschap thans geen
schulden aan derden heeft.
Ontbinding
Na kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen en verklaring van de bestuurder, heeft de
algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De aandeelhouder heeft verklaard dat zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva en alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap overneemt.
VIERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De algemene vergadering heeft beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens heeft de algemene vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan er dat het mandaat van de bestuurder op heden beëindigd is. De algemene vergadering heeft kwijting
verleend aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden
(met uitzondering van hetgeen bepaald onder artikel 2:104 WVV)
De vergadering heeft daarenboven beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het domicilieadres van mevrouw Anne
Marie Lintel, wonende te 8000 Brugge, Gulden-Vlieslaan 68 bus 0301.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan haar er die haar niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan mevrouw Anne Marie Lintel, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de (nog opduikende) tegoeden en andere vorderingen van de
vennootschap in ontvangst te nemen, alsook om daartoe alle hoegenaamde stukken en documenten te
ondertekenen, daarvoor kwijting te geven en dit teneinde deze activa toe te kennen aan de aandeelhouder pro
rata hun aandelenbezit waartoe de vergadering hem gelast.
De algemene vergadering heeft volmacht verleend op de bankrekeningen van de vennootschap aan
mevrouw Anne Marie Lintel voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo
uit te keren aan de aandeelhouder.
De aandeelhouder werd er conform artikel 2:104 §3 WVV door notaris Bernard D'hoore op gewezen dat de
aandeelhouders van een besloten vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk zijn
voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden
betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of
gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden
van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders
is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en
zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Volgende volmachten werden verleend:
Aan Bekaert-Callebaut Accountancy te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals,
doch zonder beperkend te zijn, de stopzetting van de inschrijving in het rechtspersonenregister en bij een sociaal
verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van de btw-identificatie.
Voor beredeneerd uittreksel
Bernard D'hoore
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor