Ondernemingsnr : 0893948337
Naam
(voluit) : BIOBEST GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilse Velden 18
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 30
december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BIOBEST GROUP", heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - FORMELE KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN
GELEDEN VERLIEZEN.
De algemene vergadering besluit om een formele vermindering van het kapitaal van de
Vennootschap door te voeren met een bedrag van zes miljoen achtenveertigduizend tweeënvijftig
euro éénenzeventig cent (6.048.052,71 EUR) door aanzuivering ten belope van voormeld bedrag
van overgedragen verliezen zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023,
zoals goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 juni
2024.
Door deze formele kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap teruggebracht van
vijfhonderdtwintig miljoen vijfhonderdveertigduizend zevenhonderdvierennegentig euro en zeventig
cent (520.540.794,70 EUR) op vijfhonderd veertien miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend
zevenhonderd éénenveertig euro en negenennegentig cent (514.492.741,99 EUR), en dit zonder
vernietiging van bestaande aandelen.
De kapitaalvermindering zal op gelijke wijze gedragen worden door elk van de bestaande aandelen
zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het
kapitaal dat resteert na de kapitaalvermindering zal vertegenwoordigen. Op fiscaal vlak zal deze
kapitaalvermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalvermindering definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk
op vijfhonderd veertien miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend zevenhonderd éénenveertig
euro en negenennegentig cent (514.492.741,99 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door
één miljoen vierhonderd achtenvijftig duizend zeshonderddrieënzestig (1.458.663) aandelen, hetzij
achthonderd éénenzestigduizend negenhonderdveertien (861.914) aandelen Klasse A,
zestienduizend zeshonderdvijftig (16.650) aandelen Klasse B, tachtig duizend negenhonderd
vijfenvijftig (80.955) aandelen Klasse C, zesendertig duizend zeshonderd zeventig (36.670) aandelen
Klasse D, drieënzeventig duizend honderdéénenveertig (73.141) aandelen Klasse E,
negenenzeventig duizend zeshonderd vijfennegentig (79.695) aandelen Klasse F en
driehonderdennegenduizend zeshonderdachtendertig (309.638) aandelen Klasse G identieke en
volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Het statutaire artikel vier (4) met betrekking tot het kapitaal wordt aangepast als volgt:
“Artikel 4 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd veertien miljoen vierhonderd
tweeënnegentigduizend zevenhonderd éénenveertig euro en negenennegentig cent (514.492.741,99
EUR).
Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst.
Het kapitaal is verdeeld in één miljoen vierhonderdachtenvijftig duizend zeshonderddrieënzestig
(1.458.663) aandelen zonder melding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse D, Klasse E, Klasse F en
Klasse G als volgt:
a) achthonderd éénenzestigduizend negenhonderdveertien (861.914) aandelen behoren tot de
Klasse A;
b) zestienduizend zeshonderdvijftig (16.650) aandelen behoren tot Klasse B;
c) tachtig duizend negenhonderd vijfenvijftig (80.955) aandelen behoren tot Klasse C;
d) zesendertig duizend zeshonderd zeventig (36.670) aandelen behoren tot Klasse D;
e) drieënzeventig duizend honderdéénenveertig (73.141) aandelen behoren tot Klasse E;
f) negenenzeventig duizend zeshonderd vijfennegentig (79.695) aandelen behoren tot Klasse F; en
g) driehonderdennegenduizend zeshonderdachtendertig (309.638) aandelen behoren tot Klasse G.”
VIERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING VAN BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van de co-optatie van Tikehau Investment Manager SAS,
met zetel te 75008 Parijs, 32 rue de Monceau (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van
Parijs onder nummer 491 909 446, met als vaste vertegenwoordiger Noelline THIERCELIN,
wonende te 147 rue Oberkampf, 75011 Parijs (Frankrijk) als bestuurder van de Vennootschap, en dit
met ingang op 1 oktober 2024. De algemene vergadering besluit voormelde benoeming te
bevestigen.
De algemene vergadering besluit vervolgens tot de benoeming als bijkomend bestuurder van de
Vennootschap vanaf 15 december 2024 voor een bepaalde duur tot en met 31 december 2025: de
besloten vennootschap “Aurica”, met zetel te 1330 Rixensart, avenue Roger de Grimberghe 22, met
ondernemingsnummer 0768.721.535, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian VAN
OSSELAER, geboren op 4 juli 1965 te Elsene, wonende te 1330 Rixensart, avenue Roger de
Grimberghe 22.
Het mandaat van voormelde bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de
algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan de heer VANDERHAEGEN Erik, CFO
van de Vennootschap en mevrouw PAUWELS Els, legal affairs manager van de Vennootschap, met
macht tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, tot het vervullen van alle
formaliteiten die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW,
alsook de opmaak en inschrijvingen in de effectenregisters van de Vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmachten
- de gecoördineerde statuten