N° d'entreprise : 0443670476
Nom
(en entier) : VIVACTIS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Gustave Demey 57 bte 3
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«Vivactis Group», ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue Gustave Demey 57 boîte 3, inscrite
au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0443.670.476, reçu par Maître
Sibylle FALLA, Notaire résidant à Bruxelles, le 17 février 2025, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Fixation et ouverture des périodes de souscription des augmentations de
capital votées le 26 décembre 2024
 
Le président rappelle que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2024, il a été
décidé d’augmenter le capital
• par apports en nature à concurrence d’un montant total de quatre millions quatre-vingt-six mille trois
cent douze euros et cinquante-neuf cents (4.086.312,59 €) comme suit :
(1) à concurrence de deux millions neuf cent quarante-neuf mille huit cent trente et un euros et
quinze cents (2.949.831,15 €) par apport de créances certaines, liquides et exigibles (en principal et
intérêts courus jusqu’au 20/12/2024) à l’égard de la société sous forme de comptes courant d’
actionnaires, et avec création de 14.749.155 actions nouvelles de classe B, sans désignation de
valeur nominale. Ces actions nouvelles de classe B seront souscrites au prix de 0,20 € chacune. Ces
apports pourront être réalisés lors d’une première période de souscription et constatés à l’issue de
cette dernière, la deuxième période de souscription étant exclusivement réservée aux apports en
numéraire.
(2) à concurrence de un million cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quarante-
quatre cents (1.136.481,44 €) par apport de créances certaines, liquides et exigibles à l’égard de la
société sous forme de comptes fournisseurs, avec création de 5.682.407 actions nouvelles de classe
B, sans désignation de valeur nominale. Ces actions nouvelles de classe B seront souscrites au prix
de 0,20 € chacune. Ces apports pourront être réalisés lors d’une première période de souscription et
constatés à l’issue de cette dernière, la deuxième période de souscription étant exclusivement
réservée aux apports en numéraire.
• par apports en numéraire à concurrence d’un montant minimum de 100.000,00 EUR et d’un
montant maximum de 500.000,00 EUR avec création de maximum 2.500.000 actions nouvelles de
classe B, sans désignation de valeur nominale, à souscrire au prix de 0.20 € chacune. Ces nouvelles
actions seront offertes à des tiers ou aux actionnaires existants sans égard au prorata de leur
participation dans le capital mais seront attribuées, lors de la première période de souscription
précitée, par priorité aux actionnaires existants conformément à l'article 7:194 du Code des sociétés
et des associations, ce droit de priorité n’étant plus applicable lors de la deuxième période de
souscription, réservée exclusivement aux apports en numéraire. Si les nouvelles actions ne sont pas
toutes souscrites, l’augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence des souscriptions
recueillies, sous réserve de nouvelles souscriptions en numéraire lors d’une deuxième période de
souscription. En cas de sursouscription, le conseil d’administration pourra procéder à des réductions
de souscription au prorata.
a) Fixation de la première période de souscription
 
L’assemblée générale prend connaissance de la proposition de fixer la première période de
souscription à 10 jours applicable à l’augmentation de capital en nature et à l’augmentation de capital
en numéraire, ouverte, en ce qui concerne cette dernière, qu'aux actionnaires existants (avec droit
de priorité et sans égard au prorata de leur participation dans le capital) et prenant cours à dater du
18/02/2025 pour se clôturer le 28/02/2025.
 
Les souscriptions pourront être constatées directement à l’issue de cette première période de
souscription.
 
b) Fixation de la deuxième période de souscription
 
L’assemblée générale prend connaissance de la proposition de fixer une deuxième période de
souscription, si à l'issue de la première période de souscription 2.500.000 nouvelles actions de
classe B n’ont pas été souscrites, applicable uniquement à l’augmentation de capital en numéraire et
ouverte tant à des tiers qu'aux actionnaires existants et qui débutera le 03/03/2025 pour se clôturer
10 jours plus tard, soit le 13/03/2025.
 
Ces nouvelles souscriptions seront constatées directement à l’issue de cette deuxième période de
souscription.
 
c) Pouvoirs
 
L’assemblée générale prend connaissance de la proposition de conférer tous pouvoirs au conseil
d'administration pour l'organisation de la procédure de souscription et à chaque administrateur
agissant seul pour par acte authentique (i) constater la souscription des actions, (ii) déterminer
l'augmentation correspondante du capital, (iii) constater l'émission d'actions nouvelles de classe B,
(iv) modifier les statuts en conséquence et (v) mettre à jour le registre des actionnaires.
 
 
Deuxième résolution : Pouvoirs pour les démarches administratives
 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, aux fins d'effectuer les
démarches administratives subséquentes à la présente assemblée.
 
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, liste de présences, procurations.