Ondernemingsnr : 0687912716
Naam
(voluit) : Kano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 41
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 15
september 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Kano
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Kano.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, alleen of in participatie met derden alle verrichtingen die algemeen
genomen op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, juridische
adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen;
- dienstverlening aan en ondersteuning van ondernemingen bij personeels- en organisatieadvies,
personeels- en loonadministratie, werving en selectie van personeel, competentie management;
- het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, het organiseren en uitgeven van
cursussen en opleidingen;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering
van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord,
onder meer bedrijfsevenementen, seminaries en vergaderingen;
- de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie
of door om het even welk middel, van alle participaties in andere ondernemingen, deelbewijzen,
aandelen, waarden en titels, alsmede
brevetten en andere intellectuele rechten welke een vennootschap
kan bezitten of beheren, met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde
beroepen;
- het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden met uitzondering van de
activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
- het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen;
- het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen
heeft, onder de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het
verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
- het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële
contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
- het beheer van een onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen van
aankoop, bouw, verbouwing, inrichting,
verhuring, ruil en verkoop van alle onroerende en roerende goederen en rechten uitvoeren, met
uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerend goed;
Dit alles is de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle financiële, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen
doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling
van haar voorwerp,
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een
gelijk of aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp , zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging
of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om
het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon.
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 31 mei om
negentien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de zetel
is: 3110 Rotselaar, Leuvensebaan 41. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.