Ondernemingsnr : 0667841040
Naam
(voluit) : Optiek en Hoorcentrum Van Lierde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brilstraat 7
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 december 2023 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “OPTIEK
EN HOORCENTRUM VAN LIERDE”, met zetel te 9340 Lede, Brilstraat 7, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Splitsing van de aandelen.
De vergadering beslist de bestaande aandelen te splitsen, door elk bestaand aandeel te splitsen in
honderd (100) nieuwe aandelen.
Ingevolge deze beslissing worden de inbrengen van de vennootschap vertegenwoordigd door
achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Creatie van soorten van de aandelen.
De vergadering beslist om de aandelen te splitsen in twee nieuwe soorten van aandelen met name
een Soort A-aandelen en een Soort B-aandelen, verdeeld als volgt :
- 5.580 aandelen van Soort A; en
- 13.020 aandelen van Soort B.
Voor een volledig overzicht van de rechten, verplichtingen en voorrechten die verbonden zijn aan de
verschillende Soorten van aandelen, verwijst de vergadering naar de hierna aangenomen tekst van
statuten.
ZESDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder – Benoeming tot statutair bestuurder
De algemene vergadering ontslaat als zaakvoerder en benoemt tot statutaire bestuurder, met ingang
van heden:
Mevrouw VAN LIERDE Greet, geboren te Aalst op 2 mei 1970.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het vooroverlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement van de
enige statutaire bestuurder heeft van rechtswege haar ontslag tot gevolg.
In deze gevallen wordt benoemd als opvolgende statutaire, enige bestuurder, de heer BOXSTAEL
Jeroen, geboren te Aalst op 24 augustus 1998.
De vergadering beslist het relevante artikel van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in
artikel 10 van de nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksek):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “OPTIEK EN HOORCENTRUM VAN LIERDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden, door zelf of bij
wijze van onderaanneming, in het groot of in het klein:
- de aan- en verkoop, de montage, het onderhoud en de herstelling van optische artikelen om het
zicht te verbeteren of te compenseren, fotografische artikelen, optische hulpmiddelen, precisie-
instrumenten, hoorapparaten en auditieve hulpmiddelen,
- het uitvoeren van de voorschriften afgeleverd door (oog)artsen waarbij de verbetering van het zicht
en het gehoor wordt beoogd;
-              het passen, het aanpassen, de verkoop en het onderhoud van kunstogen, contactlenzen en
brillen;
- de verkoop van vergrootglazen, verrekijkers, microscopen, barometers, telescopen en zonnebrillen
zonder                 incorporatie van zichtsverbetering;
- uitbating van zulke centra,
- het onderhoud en de herstelling van alle bovengenoemde optische producten;
- de verkoop van alle mogelijke onderhoudsproducten, onderdelen,     hulpstukken,   accessoires,
fantasieartikelen, enzovoort, met betrekking tot de hiervoor vermelde producten;
-              managementadvies.
In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen, met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap
In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut.
2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.         
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw VAN LIERDE
Greet, geboren te Aalst op 2 mei 1970.
Het vooroverlijden of de onbekwaamverklaring heeft van rechtswege haar ontslag tot gevolg.
In deze gevallen wordt benoemd als opvolgende statutaire bestuurder, de heer BOXSTAEL Jeroen,
geboren te Aalst op 24 augustus 1998. 
Artikel 11. Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met
aanwezigheid of vertegenwoordiging van de statutaire bestuurder.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurder. Bij staking van stemmen, is de stem van de statutaire bestuurder beslissend. Iedere
bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Enkel de statutaire bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en
in rechte, als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van voorgaande en zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke
meerderheidsvereisten, zullen beslissingen met betrekking tot volgende aangelegenheden
aangaande de vennootschap steeds moeten genomen worden met goedkeuring en instemming van
de statutair bestuurder:
(i) goedkeuring van strategische beslissingen;
(ii) enige overdracht van een substantieel actief of bedrijfstak van de vennootschap en enige
acquisitie van aandelen of substantiële activa van een andere vennootschap;
(iii) enige beslissing of overeenkomst met betrekking tot overdracht, licentie, pand, bescherming,
afdwingen van of enige andere regeling met betrekking tot een intellectueel eigendomsrecht van de
vennootschap;
(iv) benoeming, opschorting, ontslag of vervanging van leden van het management van de
vennootschap; en bepaling van hun remuneratiepakket of enige wijzigingen daaraan;
(v) overdracht van aandelen van dochtervennootschappen van de vennootschap of het oprichten van
nieuwe dochtervennootschappen;
(vi) contracten buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de vennootschap die een grotere
impact hebben dan EUR 1.000,00 en contracten die niet kunnen worden beëindigd met een
opzeggingsperiode van maximaal drie maanden;
(vii) transacties met aandeelhouders, bestuurders of met verbonden vennootschappen, bloed- of
aanverwanten van aandeelhouders of bestuurders of het sluiten, wijzigen, hernieuwen of beëindigen
van enige management of andere dienstverleningsovereenkomst met een aandeelhouder of
bestuurder van de vennootschap of met verbonden vennootschappen of bloed- of aanverwanten van
aandeelhouders of bestuurders;
(viii) uitgifte van obligaties, aangaan van kredietovereenkomsten of financieringsovereenkomsten of
op een andere manier aangaan van schulden);
(ix) investering of verwerving (onder welke vorm dan ook) van enig intellectueel eigendomsrecht van
derden, voor een bedrag van meer dan EUR 1.000,00, anders dan in het kader van de normale
bedrijfsvoering van de vennootschap.
 (xii)  goedkeuring van een optieplan voor bestaand en toekomstig sleutelpersoneel, indien
toepasselijk, in uitvoering van zulk optieplan en de goedkeuring van enig ander voordeel- of
bonussysteem;
(xiii) bepalen van de volmachtdragers der bankrekeningen en vastleggen van het (de) bedra(a)g(en)
waarvoor zij kunnen optreden;
(xiv) Fusievoorstel, voorstel om te ontbinden en te vereffenen of om de vennootschap op een andere
manier te herstructureren (met inbegrip van elke inbreng van een algemeenheid in of door de
vennootschap of van een bedrijfstak van de vennootschap).
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede maandag van de maand juni, om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel van Soort A recht op twee stemmen, en elk
aandeel van Soort B recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9340
Lede, Brilstraat 7.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Respons BV", met
zetel te 9300 Aalst, Leopoldlaan 92, vertegenwoordigd door haar bestuurder "Kojacc CV", met als
vast vertegenwoordiger de heer De Clercq Koen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie