Ondernemingsnr : 0442 337 420
Naam
(voluit) : VERVOER VERCAUTEREN ANDRE NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rechtstraat 363, 9160 Lokeren, België
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 9 mei 2025:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurders
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen als
bestuurders van de Vennootschap:
(a) BART VERCAUTEREN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heidestraat-
Zuid 199, 2950 Kapellen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0816.723.667, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Vercauteren;
(b) GEVEM BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heulken 11, 9968 Assenede,
geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0816.765.140, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vercauteren;
(c) EYSKENS - VERCAUTEREN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Koning
Leopold III-laan 29, 9080 Lochristi, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0816.768.902, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vercauteren; en
(d) DE HEER ANDRE VERCAUTEREN, wonende te Hemelseschoot 8, 9160 Lokeren.
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude, bedrog
of zware fout, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het laatst afgesloten en lopende
boekjaar.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun voormelde mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van
de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende
boekjaar van de Vennootschap.
2. BENOEMING VAN ENIGE BESTUURDER
2.1 Identiteit
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang Xwift BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Steenweg Deinze 148, 9810 Nazareth, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0464.886.950 als enige bestuurder van
2.2 Duur
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de enige bestuurder wordt verleend voor onbepaalde duur.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de enige bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze
volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Mathieu De Donder of Stijn Truyens (die woonstkeuze doen
te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en met individueel recht
van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 9 mei 2025:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENOOTSCHAP
De Bestuurder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van GEVEM BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Heulken 11, 9968 Assenede, België, geregistreerd in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0816.765.140, vast
vertegenwoordigd door Geert Vercauteren, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mechelsesteenweg 127A, bus
1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd
door Stefaan Wauman, Mathieu De Donder of Stijn Truyens (die woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg
127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België), om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling)
in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die
namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten
met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de
hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber