Ondernemingsnr : 0882777994
Naam
(voluit) : D-GLAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerweg 7
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn VANGHELUWE, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “D-GLAS”, met zetel te 8400
Oostende, Heerweg 7, met ondernemingsnummer 0882.777.994, en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend (20.000) euro en tweeduizend (2.000)
euro, hetzij samen tweeëntwintigduizend (22.000) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van voormelde wet vanb 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de naamloze vennootschap “Koutermolen”, met zetel te 9790
Wortegem-Petegem, Kouter 3, met ondernemingsnummer 0738.456.347, RPR Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de heer NAESSENS Willy Mathijs Adolphe Henri, geboren te Oudenaarde op 14
februari 1939, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3/A, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: benoeming van 1/ de nv DEROOSE PROJECTS, 2/ mevrouw NAESSENS Veerle, 3/
de heer NAESSENS Sem en 4/ de heer VAN HAUTEGEM Filip als nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende (rechts)personen
te benoemen tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
1/ De naamloze vennootschap “DEROOSE PROJECTS”, met zetel te 9770 Kruisem,
Neerechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEROOSE Dirk Rafaël, geboren te Oudenaarde op 31 januari 1970,
wonende te 9770 Kruisem, Neerechemstraat 120;
2/ Mevrouw NAESSENS Veerle Francisca Maria, geboren te Oudenaarde op 23 mei 1966, wonende
te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23;
3/ De heer NAESSENS Sem Martin Christian, geboren te Oudenaarde op 2 november 1969,
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Beekstraat 2;
4/ De heer VAN HAUTEGEM Filip André Maurice, geboren te Oudenaarde op 3 maart 1964,
wonende te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
vierde besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vijfde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt gehouden op twintig (20)
juni om tien (10) uur, zelfs indien dit een zon- of feestdag is. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt
beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden 20 juni 2024.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
zesde besluit: ontslag van niet-statutair zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de besloten vennootschap
“CDC Projects”, met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 33, met ondernemingsnummer
0745.509.336, RRP Gent, afdeling Brugge, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor haar
mandaat.
zevende besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk
artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
achtste besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
BV Ramboer-Steen, met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, met ondernemingsnummer
0894.697.910, vertegenwoordigd door de heer Birger Ramboer en/of Steen Ward om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voornoemde bv Ramboer-Steen wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “D-GLAS”, beslist het bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen:
te benoemen tot dagelijks bestuurder/Directeur, de besloten vennootschap “CDC Projects”, met zetel
te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 33, met ondernemingsnummer 0745.509.336, RRP Gent, afdeling
Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CLERCK Christiaan Julia Emiel, geboren te
Diksmuide op 16 juni 1962, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 33.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Lynn VANGHELUWE,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehechte volmachten;
- coördinatie van de statuten.