Ondernemingsnummer :
0450384757
Benaming :
(voluit) :
BIERHALLE DEMEYER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Langestraat 20
8580 Avelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Evy Libert, te Avelgem, die haar ambt
uitoefent in de BV BVBA “Denys-Libert, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te
8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133 de negen en twintig oktober twee duizend achttien dat
ten kantore de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Bierhalle
Demeyer” met zetel te 8580 Avelgem, Langestraat 20 ten kantore is samengekomen en navolgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Kapitaalsvermindering
a/De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
drie honderd twee en tachtig duizend twee honderd veertig euro vier en tachtig cent (382.240,84 €)
om het kapitaal terug te brengen van vier honderd vier en zeventig duizend zeven honderd veertig
euro vier en tachtig cent (474.740,84 €) naar twee en negentig duizend vijf honderd euro nul cent
(92.500,00 €) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel en dit overeenkomstig
artikel 537 Wetboek inkomstenbelasting.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebuikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal.
b/Deze terugbetaling mag, overeenkomstig het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging van de statuten
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in het eerste besluit
voorzien, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel vijf – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en negentig duizend vijf honderd euro nul cent
(92.500,00 €), verdeeld in duizend twee honderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht met elk een
fractiewaarde van elk één/duizend twee honderd vijftigste (1/1250ste) van het kapitaal.”
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT – (Her)benoeming bestuurders
Worden vanaf heden (her)benoemd tot bestuurders en dit voor de langst mogelijke duur, te weten
zolang artikel 518, §3 van het Wetboek van Vennootschappen niet is gewijzigd, tot aan de
jaarvergadering van het jaar twee duizend vijf en twintig:
-Heer DEMEYER Geert, wonende te 8580 Avelgem, Langestraat 20.
Luik B
-Mevrouw DE BOEVER Hilde, wonende te 8580 Avelgem, Langestraat 20.
VIERDE BESLUIT – Machtiging aan de bestuurders
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen be-sluiten, en aan notaris Evy Libert tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de
gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zoveel
als nodig.
Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk daarna zijn de zopas herbenoemde bestuurders in vergadering bijeengekomen en
hebben met eenparigheid van stemmen beslist om de Heer Demeyer Geert en Mevrouw De Boever
Hilde, beiden voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun
mandaat van bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging dd. 29/10/2018
-gecoördineerde statuten