Ondernemingsnr : 0817951807
Naam
(voluit) : B&V-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keizersplein 21 bus 2
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 22 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap B&V-Invest de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 20.460,00 euro,
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurders
zijn geworden.
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Vanderbeken Kristof te ontslaan als bestuurder
van de vennootschap met onmiddellijke ingang. Het besluit over zijn kwijting wordt geagendeerd op
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De commanditaire vennootschap PASSIEMMO met zetel te 9230 Wetteren, Zuidlaan 72, met
ondernemingsnummer 0659.896.146, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanderbeken Kristof,
blijft onverkort bestuurder van de vennootschap.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam B&V-Invest.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon, agent, commissionair,
commissaris, makelaar of enige andere hoedanigheid, onroerende of roerende beleggingsobjecten te
verkopen of de verkoop ervan te bevorderen.
De vennootschap kan in dezelfde hoedanigheid beleggingsobjecten verwerven, vervreemden, huren
en verhuren, verdelen, tot waarde brengen, onderhouden, herstellen, uitrusten, uitbaten of laten
uitbaten.
b) voor eigen rekening of voor rekening van derden of als bemiddelaar, geld, leningen en krediet
onder alle vormen verstrekken (mits de nodige toestemmingen en vergunningen te hebben
bekomen) voor aankoop en oprichting van onroerende goederen of voor andere doeleinden, een en
ander met of zonder hypothecaire zakelijke of andere zekerheden, het overnemen of waarborgen
van vorderingen inbegrepen.
c) voor eigen rekening of voor rekening van derden alle openbare of private ruwbouwwerken en
bouwwerken uitvoeren of laten uitvoeren, als promotor, aannemer, onderaannemer of in gelijk welke
hoedanigheid.
Het uitvoeren van en/of de installatie van (algemeen) schrijnwerk en glas, dakwerken, eindafwerking,
elektrotechniek, centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, stukadoor-, cementeer- en
dekvloeractiviteiten, en tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
Deze formulering is niet limitatief. Dit voorwerp omvat ook wat in de sector waarin de onderneming
actief is gebruikelijk is of het zou worden.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
De vennootschap mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en
modaliteiten die haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling
of tot de verbetering van haar verrichtingen.
 
…
 
Artikel 11 – Benoeming en ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, als
volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni om twintig uur.
Het bestuursorgaan mag de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 20 – Boekjaar
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 21 – Bestemming van het resultaat en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel vanaf vandaag gevestigd is te: 9300 Aalst, Keizersplein 71.
 
...
 
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vennootschap, vertegenwoordigd door haar bestuurder, heeft aan de besloten vennootschap
MULTIFISK met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, met ondernemingsnummer 0460.812.158,
en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend om
alle formaliteiten te vervullen die met dit proces-verbaal gepaard gaan bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.