N° d'entreprise : 1004125489
Nom
(en entier) : Doudou et moi
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Pré Baudot(LU) 6
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre HAMES, à Namur (Jambes), le 13 décembre 2024,
en cours d'enregistrement,
IL RESULTE QUE l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée « Doudou et moi », dont
le siège est établi à 5170 Profondeville (Lustin), Rue Pré Baudot, 6, inscrite au Registre des
Personnes Morales, sous le numéro 1004.125.489, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire de ladite société, a pris les décisions suivantes :
1/ Après avoir pris connaissance du rapport spécial de l’organe d’administration, document prescrit
par l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, il a été décidé de modifier l’article trois,
relatif à l’objet, afin de remplacer ledit article trois par le texte suivant :
« La société a pour but principal, dans l’intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l’
homme, l’environnement ou la société.
Dans ce cadre, la société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers, d’œuvrer directement ou indirectement au développement d’une offre d’accueil et d’
éducation de qualité pour les enfants, et notamment :
- l’accueil et la garde d’enfants en crèches, haltes d’accueil, garderies et autres dispositifs d’accueil
de qualité d’enfants ;
- toutes activités de garde d’enfants et en général toutes activités dans le secteur de la petite
enfance et de l’enfance en général ;
- toutes activités ayant un lien direct ou indirect avec les activités qui précèdent, telles que la
prestation de soins, d’animations et d’évènements liés aux enfants, l’achat et la fourniture de jeux et
matériel éducatifs et de tout matériel nécessaire à l’accueil, la garderie, l’éducation et le
développement des enfants et en général de tout matériel lié au secteur de la petite enfance et de l’
enfance, la préparation et la fourniture de repas pour enfants ;
- la prestation de services socialement utiles.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
2/ Il a été décidé de modifier l’article treize, relatif à rémunération des administrateurs, afin de
remplacer ledit article treize par le texte suivant :
« L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle, qui
devra être limitée. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais
éventuels de représentation, voyages et déplacements. ».
3/ Il a été décidé de modifier l’article vingt-deux, relatif à l’exercice social, afin de remplacer ledit
article vingt-deux par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
L’organe d’administration de la société doit établir chaque année un rapport spécial sur l’exercice
clôturé dans lequel il est fait mention de la manière dont l’organe d’administration de la société
contrôle l’application des conditions d’agrément, des activités que la société a effectuées pour
atteindre son objet et des moyens que la société a mis en œuvre à cet effet. ».
4/ Il a été décidé de modifier l’article vingt-trois, relatif à la répartition et aux réserves, afin de
remplacer ledit article vingt-trois par le texte suivant :
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Le montant du dividende à verser aux actionnaires ne peut être fixé qu’après fixation d’un montant
que la société réserve aux projets ou affectations qui sont nécessaires ou utiles pour la réalisation de
son objet.
Il est en outre précisé que tout avantage patrimonial que la société distribue à ses actionnaires, sous
quelque forme que ce soit, ne peut excéder le taux d’intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du
20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et
de l’entreprise Agricole. ».
5/ Il a été décidé de donner la mission au notaire instrumentant d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement, uniquement pour le dépôt électronique à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal modificatif et le texte des statuts
coordonnés.
Pierre HAMES, notaire à Namur (Jambes).