Ondernemingsnr : 0403 773 287
Naam
(voluit) : DE ARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Campus Blairon 599
Onderwerp akte : Fusie door overneming - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - omvorming
in BV - vergadering overnemende vennootschap
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Anne-Mie Szabó
te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Pact notarissen", notarisvennootschap, met
zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 15 december 2022 blijkt dat de volgende beslissingen
werden genomen:
1. Op vraag van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering de benoeming voor de periode van
drie jaar te verlengen, zijnde de resterende periode van deze legislatuur (16/05/2023 - 20/05/2025) van: de
heer John Brandt (particulier) als lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur van 29 juni 2022 besliste, in samenspraak met de betrokken bestuurders, om het
mandaat van de bestuurders die in de nieuwe woonmaatschappij niet meer deel uitmaken van het werkgebied
te wijzigen naar een mandaat als beheerder en dit vanaf de eerstvolgende zittingen. De raad van bestuur
besliste tevens om de beheerders vanuit de gemeenten Dessel, Kasterlee, Baarle-Hertog en Retie, die
momenteel zetelen in een beheersorgaan, aan te stellen als lid van de raad van bestuur.
Op vraag van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering te benoemen voor de periode van de
resterende drie jaar van deze legislatuur (15/12/2022 - 20/05/2025) als bestuurders:
-Mevrouw Diana Slegers als afgevaardigde van de gemeente Dessel. De raad van bestuur stelde mevrouw
Diana Slegers voorlopig aan op 29 juni 2022. Zij is door deze beslissing geen lid meer van het toewijzingscomité.
-De heer Pascal Jochums als afgevaardigde van de gemeente Kasterlee. De raad van bestuur stelde de
heer Pascal Jochums voorlopig aan op 29 juni 2022. Hij is door deze beslissing geen lid meer van het
bouwcomité.
-De heer Bart Mertens als afgevaardigde van de gemeente Baarle-Hertog. De raad van bestuur stelde de
heer Bart Mertens voorlopig aan op 29 juni 2022. Hij is door deze beslissing geen lid meer van het bouwcomité.
-Mevrouw Lutgart Hermans als afgevaardigde van de gemeente Retie. De raad van bestuur stelde mevrouw
Lutgart Hermans voorlopig aan op 29 juni 2022. Zij is door deze beslissing geen lid meer van het
toewijzingscomité.
Op vraag van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering het mandaat als bestuurder te
beëindigen van:
-De heer Jos Coppens als afgevaardigde van de particulieren. De raad van bestuur van 29 juni 2022 stelde
de heer Jos Coppens, op eigen vraag, aan als lid van het toewijzingscomité.
-De heer Wim De Visscher als afgevaardigde van de gemeente Rijkevorsel. De raad van bestuur van 29
juni 2022 stelde de heer Wim De Visscher, in samenspraak met betrokkene, aan als lid van het bouwcomité.
-Mevrouw Monique Quirynen als afgevaardigde van de gemeente Merksplas. De raad van bestuur van 29
juni 2022 stelde mevrouw Monique Quirynen, in samenspraak met betrokkene, aan als lid van het
toewijzingscomité.
2. De vergadering beslist om de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap te splitsen, op
dusdanige wijze dat elk bestaand aandeel wordt gesplitst in tien (10) nieuwe aandelen.
3. Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 27 oktober 2022 door. het
bestuursorgaan van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Molse Bouwmaatschappij
voor de Huisvesting" en het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk "De Ark", en
dat werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Turnhout op 3 november
2022, en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november 2022 onder nummer
22134916 voor wat de overgenomen vennootschap betreft, en van 16 november 2022 onder nummer 22134917
voor wat de overnemende vennootschap betreft.
4. Instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk "De Ark" met
zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 599, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting" met zetel te 2400 Mol, Bosveld 152, bij wijze van fusie
overneemt met juridische uitwerking op 1 januari 2023.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zorider uitzondering
noch voorbehoud onder algerriene titel over op de Overnemende Vennootschap, waarvan het kapitaal wordt
gebracht van honderdzesenveertigduizend zeshonderdzesenzeventig euro (€ 146.676,00) naar een miljoen
vierhonderdentwaalfduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 1.412.946,00) (1.150.295,00 euro volgestort
en 262.651,00 euro niet-volgestort).
Ten gevolge van deze kapitaal-verhoging worden 506.508 nieuwe aandelen uitgegeven, en uitgereikt aan
de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, hetzij 506.508 aandelen van de Overnemende
Vennootschap tegen 506.508 aandelen van de Overgenomen Vennootschap.
In de mate een bepaald aandeel van de Overgenomen Vennootschap niet volledig volgestort is, zal de
aandeelhouder die het desbetreffende aandeel van de Overgenomen Vennootschap aanhoudt, in ruil voor dit
aandeel een in gelijke mate gedeeltelijk volgestort nieuw aandeel van de Overnemende Vennootschap
ontvangen. Anders gezegd, de betrokken aandeelhouders nemen de volstortingsverplichting mee naar de
Overnemende Vennootschap.
5. De uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn
dividend-gerechtigd vanaf 1 januari 2023.
6. Vanaf 1 januari 2023 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap
boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennoot-schap.
7. Ingevolge de fusie door overneming wordt het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende
Vennootschap verhoogd ten belope van het bedrag van een miljoen tweehonderdzesenzestigduizend
tweehonderdzeventig euro (€ 1.266.270,00) om het te brengen van honderdzesenveertigduizend
zeshonderdzesenzeventig euro	(€ 146.676,00) naar een miljoen vierhonderdentwaalfduizend
negenhonderdzesenveertig euro (€ 1.412.946,00) (1.150.295,00 euro volgestort en 262.651,00 euro niet-
volgestort), en dit na kennisname van de inhoud van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de
corrimissaris waarin het verslag zoals bedoeld in artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen eveneens
vervat is.
Ten gevolge van deze kapitaal-verhoging worden 506.508 nieuwe aandelen uitgegeven, en uitgereikt aan
de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, hetzij 506.508 aandelen van de Overnemende
Vennootschap tegen 506.508 aandelen van de Overgenorrien Vennootschap.
Gemelde aandelen delen in de winst vanaf 1 januari 2023.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is
gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op een miljoen vierhonderdentwaalfduizend
negenhonderdzesenveertig euro (€ 1.412.946,00) (1.150.295,00 euro volgestort en 262.651,00 euro niet-
volgestort), en verdeeld is over 565.178 aandelen op naam.
8. De vergadering beslist de naam van de Overnemende Vennootschap te wijzigen in "WOONBOOG".
9. De statuten worden aangepast orr de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de ten gevolge
van de fusie tot stand gekomen kapitaalverhoging, en dit als volgt:
Artikel 1 van de statuten wordt aangepast als volgt:
"De vennootschap is een naamloze vennootschap met sociaal oogmerk onder de naam WOONBOOG.
De vennootschap werd op 3 maart 1921 erkend door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting onder
nummer 129, op 19 maart 1991 door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder nummer 129."
Artikel 6 van de statuten wordt aangepast als volgt:
"Het	een miljoen vierhonderdentwaalfduizend	maatschappelijk kapitaal	vastgesteld op	is
negenhonderdzesenveertig euro (€ 1.412.946,00), verdeeld in 565.178 aandelen met een nominale waarde van
twee euro vijftig cent (€ 2,50) elk.
Het Vlaams Gewest heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap in te
tekenen op ten hoogste één/vierde van het maatschappelijk kapitaal.
De Vlaamse Regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap namens
het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een vierde van het maatschappelijk kapitaal."
10. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders en commissaris in de Overgenomen
Vennootschap een einde zal nemen door de ontbinding van zelfde vennootschap met juridische uitwerking op
1 januari 2023.
De hierna volgende besluiten werden aangenomen onder de:
-dubbele opschortende voorwaarde van erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij door de
bevoegde Minister in de zin van artikel 4.36, §1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en goedkeuring van
de statuten door de bevoegde Minister; en
-onder opschortende tijdsbepaling zodat de omvorming naar een besloten vennootschap pas ten vroegste
uitwerking zal hebben op 1 januari 2023.
11. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De vergadering besluit met betrekking tot bovenstaande opschortende voorwaarden uitdrukkelijk af te wijken
van de retroactieve werking tot op het moment van het stellen van de voorwaarde, te weten de dag van de
huidige akte, om de omvorming aldus juridisch uitwerking te laten hebben op de datum waarop zowel voormelde
erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij verleend is door de bevoegde Minister en de
bovendien gekoppeld aan een opschortende tijdsbepaling tot 1 januari 2023, zodat de omvorming bij vervulling
van de dubbele opschortende voorwaarde vóór 1 januari 2023 pas ten vroegste uitwerking zal kunnen hebben
op 1 januari 2023.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding
die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30
september 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de
maatschappelijke rekeningen betreft.
12. De vergadering beslist om het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap
(i.e. 99.851 EUR) samen met de wettelijke reserve van de Overnemende Vennootschap (i.e. 14.720 EUR) op
de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Overnemende Vennootschap te plaatsen. Het niet-gestorte
gedeelte van het kapitaal (i.e. 46.825 EUR) wordt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen" geplaatst.
De vergadering beslist om op het moment van de verwezenlijking van de fusie met de Over te nemen
Vennootschap het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Over te nemen Vennootschap (i.e. 1.050.444
EUR) samen met de wettelijke reserve van de Over te nemen Vennootschap (i.e. 126.632 EUR) op de
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Overnemende Vennootschap te plaatsen. Het niet-gestorte
gedeelte van het kapitaal (i.e. 215.826 EUR) wordt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen" geplaatst.
Aldus zal het volgestort gedeelte van het kapitaal na de fusie (i.e. 99.851 + 1.050.444 = 1.150.295 EUR)
samen met de wettelijke reserve na de fusie (i.e. 14.720 + 126.632 = 141.352 per 31 december 2021) op de
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Overnemende Vennootschap worden geplaatst. Het niet-
gestorte gedeelte van het kapitaal (i.e. 46.825 + 215.826 = 262.651 EUR) zal op de eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen" worden geplaatst.
13. Het doel wordt gewijzigd zoals hierna vermeld.
14. De nieuwe statuten worden bepaald, om deze in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen 'en verenigingen, de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (woonmaatschappij) en de
Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende impact van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen aangezien zij erkend werd als woonmaatschappij:
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap draagt de naam Woonboog en neemt de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan.
Zij is erkend als woonmaatschappij voor het werkingsgebied Kempen Midden, zoals door de Vlaamse
Regering vastgesteld.
Om de lokale verbondenheid voor zowel klant als externe partners te verzekeren, wordt het werkingsgebied
van de vennootschap opgedeeld in twee zones: 1° de zone RIT+Baarle- Hertog (met kantoor te Turnhout) voor
de gemeenten Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar; 2º de zone
BalDeMoRe (met kantoor te Mol) voor de gemeenten Balen, Dessel, Mol en Retie.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, binnen het werkingsgebied waarvoor
de vennootschap erkend is ais woonmaatschappij.
De vennootschap werd opgericht op 16 april 1921.
...
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Doel en voorwerp
De vennootschap heeft als hoofdzakelijk doel in het algemeen belang bij te dragen aan het recht op
menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid.
De woonmaatschappijen zijn de bevoorrechte uitvoerders van de missie van het Vlaams woonbeleid inzake
de realisatie van een sociaal woonaanbod.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp :
1° het verbeteren van de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, vooral de
meest behoeftige onder hen, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale
koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun
integratie in de lokale woonstructuur;
2° het bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte
gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;
3° het verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten en het ter beschikking
stellen van sociale kavels;
4° het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om kwaliteitsvolle
woningen of kamers te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs
en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid;
5° het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;
6° het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te
begeleiden en te ondersteunen om de woningkwaliteit te verzekeren conform de daartoe vastgestelde normen;
7° het samenwerken en overleggen met lokale besturen en woon- en welzijnsactoren, en, indien wenselijk,
het nemen van initiatieven om samenwerkingsverbanden op te zetten.
Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen,
bejaarden en personen met een handicap.
De vennootschap dient voldoende actief te zijn in de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied.
De vennootschap draagt in voldoende mate bij aan het bereiken van het bindend sociaal objectief van de
gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied, tenzij ze aantoont dat er externe factoren zijn die
verantwoorden waarom het objectief niet wordt bereikt.
De vennootschap kan een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-
residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in artikel
4.42 en 4.43 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.
Na voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Regering of krachtens een besluit van de Vlaamse
Regering, kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in rechtspersonen waarvan de
activiteiten in overeenstemming zijn met haar doel en voorwerp.
Diverse verplichtingen
De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende
woonmaatschappij ten minste tot:
1º de naleving van de verplichtingen en de uitvoering van de opdrachten die haar wettelijk worden opgelegd
of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;
2° de naleving van de geldende beperkingen inzake de vermogensvoordelen die zij aan haar
aandeelhouders, bestuurders of andere mandatarissen kan toekennen;
3º de aanvaarding van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de besluiten
ter uitvoering ervan;
4° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en de onmiddellijke
aanpassing van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die modelstatuten zou
aanbrengen, tenzij een afwijking hierop werd toegestaan door de bevoegde minister;
5º de aanvaarding van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de woonmaatschappij zoals
bepaald door de Vlaamse Regering;
6° de aanstelling van een commissaris die wordt belast met de controles zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
7° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle;
8° het beheer door de VMSW van haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse
werking.
...
Eigen vermogen en inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap bedraagt EUR 1.554.296,71 waarvan een bedrag van
EUR 1.291.646,21 is opgenomen in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en een bedrag van
EUR 262.650,50 is opgenomen in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Als gevolg van de overdracht van algemeenheid om niet die de vennootschap heeft ontvangen vanwege
SVK Noorderkempen VZW, moet het bedrag van het nettoactief van de overdragende vereniging, zoals dat
blijkt uit de staat van haar activa en passiva, in de jaarrekening van de vennootschap op een onbeschikbare .
reserverekening worden geboekt. Dit bedrag van het nettoactief wordt niet aan de aandeelhouders van de
vennootschap terugbetaald of uitgekeerd, in welke vorm dan ook.
De vennootschap heeft 565.178 aandelen uitgegeven.
Storting van inbrengen
De inbrengen worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
De aandeelhouders volstorten onmiddellijk minstens 25% van hun inbreng. Het saldo kan, naargelang van
de behoeften van de vennootschap, door het bestuursorgaan opgevraagd worden.
...
Collegiaal bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat "raad van bestuur" wordt
genoemd, bestaande uit ten hoogste vijftien (15) leden. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op ten
hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De raad van bestuur benoemt in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, die uit een verschillende
zone afkomstig zijn.
Tijdelijke bepaling: samenstelling raad van bestuur in overgangsfase
Om op bestuursvlak voldoende continuïteit te garanderen, maakt de vennootschap gebruik van de
overgangsregeling zoals opgenomen in artikel 4.39/5, §8 van de Vlaamse Codex Wonen 2021 en artikel 207
van het decreet van 9 juli 2021. Op grond van deze regeling kan tijdelijk een hoger aantal bestuursleden
aangesteld blijven dan hierboven vermeld tot uiterlijk zes (6) maanden na de aanstelling van de colleges van
burgemeester en schepenen na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen na de omvorming tot
woonmaatschappij. Ter gelegenheid van de omvorming tot woonmaatschappij, de fusie van de twee bestaande
sociale huisvestingsmaatschapijen (DE ARK en Molse Bouwmaatschappij) en de inkanteling van het sociaal
verhuurkantoor SVK Noorderkempen VZW in de woonmaatschappij of in de sociale huisvestingsmaatschappij
die de rechtsvoorganger is van de woonmaatschappij, worden de bestaande raden van bestuur van de sociale
huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor samengevoegd tot de eerste raad van bestuur van
de woonmaatschappij. Vanaf de aanstelling van dit eerste bestuursorgaan mogen geen nieuwe raadsleden
worden aangesteld of mandaten van raadsleden worden verlengd zolang hun aantal te hoog is (d.w.z. hoger
dan het decretaal bepaalde maximum).
§2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet.
§3. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van
de vennootschap.
Voordrachten
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen
overeenkomstig dit artikel.
Ten hoogste één bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders andere dan het Vlaamse Gewest
en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, dat wil
zeggen door de private aandeelhouders en de gemeenten en OCMW's gelegen buiten het werkingsgebied van
de woonmaatschappij (en eventuele andere aandeelhouders). Deze aandeelhouders beschikken daartoe
gezamenlijk over het recht om kandidaten voor te dragen voor één bestuursfunctie in de raad van bestuur.
De andere bestuurders worden voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en
OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en die aandeelhouder zijn van de
vennootschap. Elk van deze aandeelhouders beschikt daartoe individueel over het recht om kandidaten voor te
dragen voor één bestuursfunctie in de raad van bestuur.
Tenzij de algemene vergadering met toepassing van de vereisten inzake quorum en meerderheid zoals
geldend bij statutenwijziging uitdrukkelijk anders beslist, zal de raad van bestuur ook twee onafhankelijke
bestuurders tellen. Deze worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van het
bestuursorgaan. Zij moeten voldoen aan alle geldende onafhankelijkheidscriteria.
Alle andere bestuurders dan diegene vermeld in de voorgaande alinea's van deze bepaling worden
voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten en OCMW's, die in het
werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en die aandeelhouder zijn van de vennootschap. Onder de
bestuurders bevindt zich (minstens) één persoon die bijzonder vertrouwd is met de werking van de (voormalige)
sociale verhuurkantoren.
Bestuurder benoemd op voordracht van sociale huurders
Bovenop het aantal bestuurders bepaald in artikel 13, § 1 kan de algemene vergadering op voordracht van
het bestuursorgaan na bindend advies van de sociale huurders één bestuurder benoemen.
Diverse samenstelling van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is zodanig samengesteld dat voldoende expertise aanwezig is voor de verschillende
activiteiten van de vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties en achtergrond. Bij de
samenstelling van het bestuursorgaan, wordt rekening gehouden met de bekwaamheidsvereisten die de
Vlaamse Regering vaststelt.
Ten hoogste twee derden van de bestuurders heeft hetzelfde geslacht.
Minstens één bestuurder is bijzonder vertrouwd met de werking van de (voormalige) sociale
verhuurkantoren.
Vertegenwoordigers van lokale besturen
Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door die
aandeelhouders in kwestie worden voorgedragen. Onverminderd de toepassing van artikel 13, § 1 van deze
Statuten, vervalt hun mandaat van ambtswege op verzoek van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen,
aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.
Bevoegdheden
Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over alles wat
de vennootschap aanbelangt.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de directeur van de woonmaatschappij.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder en de directeur, samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een door het bestuursorgaan aangesteld collegiaal
orgaan van dagelijks bestuur bestaande uit:
·de door het bestuursorgaan aangestelde directeur
· de voorzitter
·de ondervoorzitter
waarbij de voorzitter en de ondervoorzitter uit een andere zone komen.
Dit orgaan wordt "directiecomité" genoemd.
...
Jaarrekening
Elk jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Deze wordt samen met het jaarverslag als bedoeld in artikel 25
en het verslag van de commissaris aan de aandeelhouders meegedeeld op de wijze bepaald in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst en reserves
Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:
1° aan de aandeelhouders kan, binnen de perken van hetgeen bepaald in artikel 27, een dividend worden
uitgekeerd;
2° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reservefondsen.
Uitkeringsbeperkingen
Aangezien de vennootschap er niet in hoofdzaak op is gericht om aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, houdt ze zich aan de volgende
uitkeringsbeperkingen:
1º een vermogensvoordeel dat de vennootschap aan haar aandeelhouders uitkeert, in welke vorm ook,
mag op straffe van nietigheid niet hoger zijn dan de rentevoet die vastgesteld wordt door de Koning ter uitvoering
van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal
Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, toegepast op de nominale waarde van de door de
aandeelhouders werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap,
zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;
2° winstuitkering is alleen mogelijk op voorwaarde dat, bovenop de voorwaarde, vermeld in punt 1°, is
voldaan aan de voorwaarde dat het bedrag van het maximaal uit te keren dividend aan de aandeelhouders
alleen kan worden bepaald nadat een bedrag is bepaald dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of
bestemmingen die nodig of geschikt zijn om haar voorwerp te verwezenlijken; de raad van bestuur brengt
daarover jaarlijks een verslag uit, dat wordt opgenomen in het jaarverslag;
3º bij uittreding of uitsluiting, zowel ten laste van het vennootschapsvermogen als ten gevolge van de
toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel 1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, ontvangt de uittredende of uitgesloten aandeelhouder maximum de nominale waarde van zijn
werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap, zoals geboekt op
het ogenblik van de inbreng;
4° bij vereffening van de vennootschap gaat het vermogen dat overblijft na de aanzuivering van het passief
en desgevallend de terugbetaling aan de aandeelhouders van de nominale waarde van hun werkelijke gestorte
en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de woonmaatschappij zoals geboekt op het ogenblik
van de inbreng, over op een door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.
Aanwending van opbrengsten van deelnemingen
De vennootschap wendt de netto-opbrengst van deelnemingen aan in het kader van haar opdrachten,
vermeld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.
Zij komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgende op het afsluiten van de
rekeningen, op de zetel van de vennootschap of iedere andere locatie binnen de gemeente van de
vennootschapszetel, zoals nader aangeduid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand mei om
zeventien uur dertig.
Ontbinding en vereffening
Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzuivering van het passief en de eventuele
terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng overeenkomstig artikel 27, 3°, over op een door de
Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.
15. Het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Campus Blairon 599.
16. Het decreet stelt dat de raad van bestuur in de nieuwe woonmaatschappij bestaat uit maximum 15 leden.
Echter in de overgangsfase (deze loopt tot einde van de huidige legislatuur) zijn meerdere leden toegelaten
indien de woonmaatschappij wordt gevormd door een fusie. Gezien 'Woonboog' wordt gevormd door een fusie
tussen Molse Bouwmaatschappij en DE ARK waarbij SVK Noorderkempen inkantelt, zal de raad van bestuur
bestaan uit 16 leden.
Worden benoemd als bestuurders:
-Bert Kenis, wonende te 2491 Olmen, Lichtenboslaan 22
-Lieve Van Der Stighelen, wonende te 2400 Mol, Boeretangsedreef 11
-Lotte Vreys, wonende te 2400 Mol, Wauwerken 2
-Bartholomeus Hermans, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Bruno'sstraat 41
De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
-John Brandt, wonende te 2300 Tumhout, Stoktsestraat 14
-Paul De Jongh, wonende te 2350 Vosselaar, Dr. C. Janssenstraat 7
-Koen Dillen, wonende te 2400 Mol, Schooldreef 5, 2400 Mol
-Liesbet Dierckx, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Schoutenhoefstraat 60
-Annemie Guns, wonende te 2340 Beerse, Het Laar 57
-Lutgart Hermans, wonende te 2470 Retie, Kelderbeemd 7
-Myriam Maes, wonende te 2350 Vosselaar, Hofeinde 111
-Bart Mertens, wonende te 2387 Baarle-Hertog, Zondereigen 20a
-Diana Slegers, wonende te 2480 Dessel, Zandvliet 60
-Marleen Peeters, wonende te 2275 Lille, Moereind 19
-Kelly Verheyen, wonende te 2300 Turnhout, Den Brand 10
-Bert Kenis, wonende te 2491 Olmen, Lichtenboslaan 22
-Lieve Van Der Stighelen, wonende te 2400 Mol, Boeretangsedreef 11
-Lotte Vreys, wonende te 2400 Mol, Wauwerken 2
-Bartholomeus Hermans, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Bruno'sstraat 41
Na de overgangsfase wordt de raad van bestuur samengesteld uit 11 bestuurders vanuit de gemeenten
(elke gemeente heeft 1 mandaat), 1 bestuurder uit de provincie, 1 bestuurder uit de particuliere aandeelhouders
en 2 onafhankelijke bestuurders.
17. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk lid van de bestuursorganen/directiecomités van eik
van de Vennootschappen en aan de heer Philippe Ernst, advocaat "Ernst Advocaten BV" en mevrouw Annelies
Wouters, bediende "Ernst Advocaten BV", met zetel te 2980 Zoersel, Sporkenlaan 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0677.815.412 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), individueel
handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige en noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout met het
oog op de neerlegging.
Bijlage: volledig afschrift.