Ondernemingsnr : 0473671685
Naam
(voluit) : C-GAMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reepstraat(Ned) 15
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 5 juni 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze
vennootschap “C-Games”, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Reepstraat 15 hebbende het
ondernemingsnummer BE 0473.671.685.
De vergadering ging vervolgens over tot de behandeling van de agenda en nam de volgende
besluiten:
Eerste beslissing
a) De vergadering beslist om de looptijd van het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2025.
Zodat de einddatum van het huidig boekjaar 30 september 2025 is in plaats van 31 december 2024
en de datum van de algemene vergadering te wijzigen..
b) Ingevolge de hiervoor vermelde beslissing tot verlenging van het huidig boekjaar, beslist de
algemene vergadering tot aanpassing van de looptijd van het boekjaar, zodat dit voortaan zal ingaan
op 1 oktober en eindigen op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar. In navolging
hiervan beslist de vergadering tot aanpassing en vervanging van artikel 34 van de statuten door
volgende tekst:
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tweede beslissing
2. Beslissing tot wijziging van de datum van de algemene vergadering en aanpassing van artikel 23
van de statuten.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 23
van de statuten door volgende tekst:
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
maart, om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOUNTANTSKANTOOR HUBERT &
PARTNERS BV, te 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 48, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.