Ondernemingsnr : 0477151017
Naam
(voluit) : FEDOKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Martinusstraat 33
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 24
juni 2024, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "FEDOKA", met zetel te 2470 Retie, St. Martinusstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0477.151.017 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0477.151.017.
 en waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap thans in één hand
verenigd zijn, en met name toebehoren aan de hiervoor vermelde enige aandeelhouder. De
vergadering verklaart dat de neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte zal gelden als de
kennisgeving waarvan sprake in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist unaniem om de volgende statutaire zaakvoerder te ontslaan uit
haar functie.
Mevrouw WEYTS Rita Maria Louisa Alphonsina, geboren te Turnhout op 14 juni 1958, wonende te
2470 Retie, St. Martinusstraat 33.
Decharge van het gevoerde mandaat als zaakvoerder zal gegeven worden in de eerstvolgende
gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de volgende niet-statutaire bestuurder aan te stellen:
Mevrouw WEYTS Rita Maria Louisa Alphonsina, geboren te Turnhout op 14 juni 1958, wonende te
2470 Retie, St. Martinusstraat 33.
is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw WEYTS Rita Maria Louisa Alphonsina,
voornoemd.
Indien de aangestelde bestuurder niet langer wilsbekwaam is, of overleden zou zijn, wordt reeds
aangesteld als bestuurder-opvolger:
Mevrouw FEYEN Katrien Josepha Lodewijk, geboren te Turnhout op 4 mei 1984, wonende te 2470
Retie, Kasteelstraat 6 0101.
EN
Mevrouw FEYEN Dorien Maria Victor, geboren te Turnhout op 18 augustus 1980, wonende te 2470
Retie, Groenstraat 13. 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80.600,00) + achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend honderd euro (€ 11.100,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
 
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «FEDOKA».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        aanneming van algemene bouwwerken; grondwerken en vervoer, metsel- en betonwerken,
verbouwingen van bestaande woningen – afbraakwerken, industriebouw, droogzuigingen kelders en
putten; plaatsen betondallen en klinkers, woningbouw, wegenbouw;
-        aan- en verkoop van gronden en gebouwen; handel en fabricatie van alle bouw- en
betonmaterialen, aanneming van beton- en wegenwerken;
-        plafonneringen en bezettingswerken;
-        verhuring van materiaal;
-        algemene onderneming in coördinatie met onderaannemers.
De vennootschap mag zich voor de voormelde handelingen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
         De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of
financiële verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar
voorwerp.
         Zij mag ook belangen nemen in andere ondernemingen door middel van inbreng,
inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die
van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als
buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2470 Retie, St. Martinusstraat 33.
Achtste besluit
De comparanten geven volmacht aan boekhoudkantoor “Lambregts & Robben” BV met zetel te 2300
Turnhout, Schorvoortstraat 11, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.