Ondernemingsnr: 0793 473 163
Naam
(voluit) : Lumiares Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap	--
Volledig adres v.d. zetel : Coupure 53, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 november 2022:
"De aandeelhouders, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen:
1. NEMEN KENNIS van het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap en dit met
ingang onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap op/@november 2022:
- de heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, wcnende te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem;
- de heer Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, wonende te Steenovenstraat 17, 8900 leper;
- de heer Van Broeck, Jurgen René Angele, wonende te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren; en
- de heer Vandamme, Filip Lucien Charles, wonende te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent.
Hun ontslag wordt aanvaard.
De aandeelhouders verlenen de heren Strobbe, Prévost, Van Broeck en Vandamme kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat. De aandeelhouders maken zich sterk dat deze kwijting zal worden bevestigd op
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
2. BESLUITEN volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang
onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap opKOnovember 2022:
- de besloten vennootschap Captain Of My Ship, met zetel te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0663.928.376, vast vertegenwoordigd
door de heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, wonende te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem;
- de besloten vennootschap Cibelles Invest, met zetel te Steenovenstraat 19, 8900 leper, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0770.486.935, vast vertegenwoordigd door de heer
Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, wonende te Steenovenstraat 17, 8900 leper;
- de commanditaire vennootschap Masai, met zetel te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.641.228, vast vertegenwoordigd door de heer
Van Broeck, Jurgen René Angele, wonende te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren; en
- de besloten vennootschap Long Gamma, met zetel te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.976.252, vast vertegenwoordigd
door de heer Vandamme, Filip Lucien Charles, wonende te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent.
Hun mandaten zijn aangegaan voor een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf onmiddellijk na de oprichting
van de Vennootschap op 9 november 2022.
De aandeelhouders bekrachtigen alle handelingen gesteld door Captain Of My Ship BV, Cibelles Invest BV,
Masai CommV en Long Gamma BV vanaf onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap op 9 november
2022 in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
3. VERLENEN EEN BIJZONDERE VOLMACHT aan iedere advocaat van Cambrian BV, met inbegrip van
maar niet beperkt tot mevrouw Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018
Antwerpen, om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen
om de besluiten van de aandeelhouders in dit document openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Emma De Jonge,
Bijzonder gevolmachtigde