Ondernemingsnr : 0832 125 089
Naam
(voluit) : BOEKHOUD- EN FISCAALKANTOOR CARDEYNAELS
MATT. EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lutselusstraat 180 te 3590 DIEPENBEEK
Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting ontbinding / vereffening vennootschap GCV
Boekhoudkantoor Cardeynaels Matt
Heden op 15 november 2024 om 9 u. is op de zetel van de Vennootschap de
algemene vergadering van de GCV Boekhoud- en Fiscaalkantoor CARDEYNAELS
MATT & Co, Lutselusstraat 180 te 3590 Diepenbeek BE 0832.125.089 bijeengeroepen.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Michel Cardeynaels .
Gelet op het geringe aantal aanwezigen, wordt er niet overgegaan tot de vorming
van een meer uitgebreid bureau.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde
vennoten, opgenomen In de aanwezigheidslijst, die bly het bureau Is neergelegd
om te worden aangehecht als bijlage (bijlage 1).
Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats, het
aantal aandelen en het aantal stemrechten waarover elke aanwezige of
vertegenwoordigde vennoot volgens eigen verklaring beschikt.
De voorzitter stelt vast dat er in totaal 110 aandelen werden uitgegeven door
de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem en dat alle vennoten
(beherende en stille) van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op deze algemene vergadering en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten
voor oproeping tot deze algemene vergadering,
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is
samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten:
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen
over de ontbinding en sluting van de vereffening van de vennootschap.
de vennoten over een individueel onderzoeksrecht beschikken
2. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door
Bedrijfsrevisor Luc Beckers inzake de vereffening in 1 akte van de GCV Boekhoud-
en Fiscaalkantoor CARDEYNAELS MATT & Co
3. Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening
4.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening
5.Ontbinding en sluiting van de vereffening
6.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap
moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
7.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de
algemene vergadering de volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met een meerderheid van
stemmen.
1.Verzaking aan de termijn van één maand van artikel 2:100 WW gedurende dewelke
de vennoten over een individueel onderzoeksrecht beschikken.
Bij de beeindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de
algemene vergadering, legt de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een
cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen
met de stukken tot staving. Als er geen commissaris is, beschikken de vennoten
over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door
een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Aan de termijn van een maand kan slechts worden verzaakt met instemming van
alle vennoten, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot
sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze
vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.
De algemene vergadering verzaakt, conform artikel 2:100 WVV, aan de termijn van
één maand gedurende dewelke de vennoten over een individueel
onderzoeksrecht beschikken, aangezien de vennoten voldoende tijd hebben gehad
om het cijfermatig verslag met betrekking tot de vereffeningsrekeningen In te kijken.
2.Bespreking van het cijfermatig verslag over de vereffening - Verdelingsplan
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door
Bedrijfsrevisor Luc Beckers inzake de vereffening in 1 akte van de
GCV Boekhoud- en Fiscaalkantoor CARDEYNAELS MATT & Co
De bestuurder geeft toelichting bij het cijfermatig verslag over de vereffening
en de bijhorende stavingsstukken. De algemene vergadering beslist de voorzitter
te ontslaan van de voorlezing van het cijfermatig verslag over de vereffening en
de daarbij horende stavingsstukken, die werden voorgelegd door de bestuurder .
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het cijfermatig
verslag en de daarbij horende stavingsstukken, en verklaart geen opmerkingen te
willen formuleren.
Verdelingsplan
De vereffening wordt afgesloten met een positief banksaldo ten bedrage van € 6.310,49.
Dit saldo zal uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.
3.Goedkeuring van het cijfermatig verslag over de vereffening en de
vereffeningsrekeningen
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve het cijfermatig
verslag van de vereffenaar, evenals de vereffeningsrekeningen, goed te keuren.
4.Kwijting aan de raad van bestuur
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te
verlenen aan de raad van bestuur voor de door hem vervulde vereffeningsopdracht.
Evenwel zal de bestuurder nog het nodige doen voor de bekendmaking van de
vereffening in 1 akte .
5. Ontbinding en sluiting van de vereffening
De algemene vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van
de Vennootschap.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief
heeft opgehouden te bestaan.
6.Aanduiding van de plaats waar de boeken en bescheiden van de Vennootschap
moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar
De algemene vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de wet verplichte
termijn bij de Heer Michel Cardeynaels, Lutselusstraat 180 te 3590 Diepenbeek.
7.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Wim Geuens welke bevoegd
is om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Slotverklaring
De voorzitter stelt vast dat da agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze
gewone algemene vergadering gesloten.
De notulen van deze vergadering worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er
vennoten zijn, met één extra exemplaar bestemd voor de Vennootschap.
Opgemaakt te Diepenbeek 20 november 2024
Gelijk hiermee neergelegd:
- verslag van de bedrijfrevisor
- notulen van de algemene vergadering inclusief verdelingsplan- ontbinding en
sluiting vande vereffening
Voor eensluidend verklaard
MICHEL CARDEYNAELS als bestuurder Boekhoud- en Fiscaalkantoor
CARDEYNAELS MATT & Co GCV