Ondernemingsnr : 0824 643 124
Naam
(volut) : menhire
(verkort)
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v d. zetel : Jozef Ickxstraat 15 te 2180 Ekeren
Onderwerp akte : Verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouder op 15
juli 2024
De aandeelhouders beslissen eenparig gebruik te maken van de schriftelijke besluitvorming.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 30 aandelen: 100% van
de aandelen zijn vertegenwoordigd, zoals blijkt uit de aangehechte lijst van het aandeelhouderschap.
De aandeelhouders doen uitdrukkelijk afstand van de oproepingsformaliteiten en de termijn voorzien in de
statuten/het WW en het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien In de statuten/het WVV, evenais
te verzaken aan de eventuele nietigheidsvordering.
De vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.
Agenda
1. Verslag van de vereffenaar
2.Kennisname van de rekeningen en van het verdelingsplan, samen met de stukken tot staving en
verdelingsplan;
3. Sluiting van de vereffening;
4. Kwijting aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat;
5. Plaats waar de boeken en bescheiden worden neergelegd en tenminste vijf jaar moeten worden bewaard.
6. Volmachten.
verzaking aan de wettelijke termijn van artikel 2:100 van het Wetboek van	Voorafgaand	-
Vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders hebben geen commissaris aangesteld. De aanwezige aandeelhouders verklaren te
verzaken aan de wettelijke termijn van één maand gedurende dewelke zij overeenkomstig artikel 2:100 WVV
beschikken over een controle- en onderzoeksrecht treffende de rekeningen en stukken tot staving en verklaart
hun individueel onderzoeksrecht voldoende te hebben kunnen uitoefenen en geen gebruik te willen maken van
hun recht zich te laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor.
Beraadslaging en beslissingen
1.Versiag van de vereffenaar
Het versiag van de vereffenaar is aangehecht als bijlage. De vergadering neemt er kennis van.
2.Kennisname van de rekeningen en van het verdelingsplan, samen met de stukken tot staving
De vergadering neemt kennis van de rekeningen, het verdelingsplan en de stukken tot staving. Deze
documenten worden aangehecht als bijlage. De activa en passiva worden bij sluiting toebedeeld aan de
aandeelhouders.
Het verdelingsplan
Overeenkomstig artikel 2:97 VVVV werd een verdelingsplan opgesteld door de vereffenaar.
Gelet op het feit dat uit de bijgevoegde balans blijkt dat er enkel schuiden zijn aan aandeelhouders/vennoten,
is er geen akkoordverklaring vereist van de rechtbank met het verdelingsplan en kan de vergadering dus
overgaan tot de sluiting van de vereffening.
De vergadering verklaart bij dit verdelingspian geen opmerkingen te hebben en verklaart zonder enig
voorbehoud of reserve akkoord met het verslag van de vereffenaar en beslist de rekeningen goed te keuren.
De vergadering stelt in aansluiting op het versiag van de vereffenaar vast:
- dat alle rechten verbonden aan de eigendom, van aile aandelen werden overgedragen aan de vennoten;
- dat er geen geiden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers of
waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;
- dat de vennootschap bijgevolg noch bezittingen noch schulden heeft.
De vergadering sluit zich aan bij het verslag van de vereffenaar.
Vervolgens beslist de vergadering tot sluiting van de vereffening en steit vast dat de vennootschap definitief
heeft opgehouden te bestaan.
4.Kwijting aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn mandaat
De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor
de uitoefening van zijn mandaat en stelt vast dat het mandaat van de vereffenaar, zijnde de heer Patrick
Dave, wonende Jozef Ickxstraat 15 te 2180 Ekeren-Antwerpen, met ingang van heden beëindigd is ingevolge
de voorgaande beslissing tot sluiting van de vereffening.
5.Plaats waar de boeken en bescheiden worden neergelegd en tenminste vijf jaar moeten worden bewaard.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap tenminste vijf jaar zullen worden
bewaard op het adres van de heer Patrick DAVE.
6. Volmachten.
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Boekhoudkantoor Fiscona BV, Boniveriei 98 te 2650 Edegem
(0446.565.333), waarbij zij de mogelijkheid heeft:
-aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handeis- en ambacht en ondernemingen, bij de kruispuntenbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening
van de nodige formulieren;
-de formaliteiten te vervuilen inzake registratie BTW; met name de stopzetting van het BTW-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
Daarnaast wordt er een bijzondere volmacht verleend aan de voormalig vereffenaar, de heer Patrick
DAVE, om over te gaan tot betaling van de liquidatiebonus.
Patrick DAVE,
Vereffenaar