0424 746 865
Naarn
VANDECASTEELE MARC & Cº
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Pechisvorm
Ambachtenstraat 47 te 8870 Izegem	Volledig adres vid zetel
Onderwerp akte : Wijziging boekjaar, herbenoeming bestuurders, raad van bestuur
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pieterjan Noreillie te Lendelede op 4 juli 2024, akte neer te leggen
ter registratie, dat de buitengewone vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
Vandecasteele Marc & C° met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 47, besloten heeft:
-1/ De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op 1
ja-nuari om te eindigen op 31 december van ieder jaar. Het lopend boekjaar dat begon op 1 oktober 2023 zal
eindigen op 31 december 2024.
-2/ De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal ge-houden worden
op de laatste donderdag van de maand mei om 17.00 uur.
-3/ De algemene vergadering besluit om de hierna gemelde bestuurders te herbenoemen voor een termijn
van 6 jaar, tot aan de algemene vergadering van het jaar 2030:
-de naamloze vennootschap "DEVAN SERVICES", te met zetel te 8870 Izegem, Ambach-tenstraat 47 en
gekend onder het ondernemingsnummer 0442.282.584.
Uit notulen van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap Devan Services, blijkt dat de heer
Vandecasteele Marc, wonende te 8860 Lendelede, Hoge Doornweg 20, als vaste ver-tegenwoordiger werd
aangeduid.
-de besloten vennootschap "TIGA", met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 47 en ge-kend onder het
ondernemingsnummer 0474.523.703.
Uit notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap TIGA, blijkt dat de heer
VANDECASTEELE Dimitri, wonende 8560 Wevegem, Torrestraat 176, als vaste vertegenwoordiger werd
aangeduid.
-de besloten vennootschap "BVDC". met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 47 en ge-kend onder het
ondernemingsnummer 0809.306.632.
Uit notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap BVDC, blijkt dat de heer
VANDECASTEELE Brecht, wonende te wonende 8760 Meulebeke, Overdevestraat 1, als vaste
vertegenwoordiger werd aangeduid.
-mevrouw DEMUYNCK Marie-Claire, wonende te 8860 Lendelede, Hoge Doornweg 20.
-4/ De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen.
Artikel 26: de tekst van de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping op de laatste donderdag van de maand mei om 17.00 uur".
Artikel 33 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."
In fine van de statuten wordt de volgende overgangsbepaling ingevoerd.
"Het boekjaar dat begon op 1 oktober 2023 zal eindigen op 31 december 2024. De jaarverga-dering met
betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei van het jaar 2025."
-5/ De vergadering verleent aan de bestuurders machtinging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden, en aan de notaris voor de opmaak van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
-6/ RAAD VAN BESTUUR
Na deze vergadering hebben de bestuurders zich verenigd in een raad van bestuur, al dan niet via volmacht,
en besluiten om volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurder (her)aan te stellen:
-de naamloze vennootschap "DEVAN SERVICES", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld
-de besloten vennootschap "TIGA", voornoemd en vertegenwoordigd ais voormeld;
-de besloten vennootschap "BVDC", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld;
-mevrouw Demuynck Marie-Claire,
Allen aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-coördinatie