Ondernemingsnr : 0452507473
Naam
(voluit) : V.D.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastanjelaan 2A
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 28 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “V.D.D.", met zetel
te 9620 Zottegem, Kastanjelaan 2A, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie, met behoud
van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Vierde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door artikel 3 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet
onder toepassing van BTW te kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven,
beheren, in te richten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk
of zakelijk recht op te verlenen of te verwerven;
- De verhuur en ter beschikkingstelling van al dan niet gemeubelde appartementen, huizen,
kantoorgebouwen en industriegebouwen aan derden
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en
dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerende
patrimonium in bezit, in huur of leasing.
- Alle mandaten, beheershandelingen en of commissieverrichtingen met betrekking tot roerende en
onroerende goederen.
- Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijven
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een particitpatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen
- Managementactiviteiten van holdings: besturen en/of vertegenwoordigen van bedrijven op grond
van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten
- Het nemen van participaties in vennootschappen
- Het opnemen van mandaat als bestuurder in vennootschappen
- Het verstrekken van advies, begeleiding, opleiding en diensten op strategisch, financieel,
commercieel, industrieel, technologisch of beheersgebied, met uitzondering van alle
gereglementeerde activiteiten waarvoor de vennootschap geen vergunning bezit
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- het verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, alle zakelijke rechten over ontwikkelde
procedés, producten en installaties;
- De vennootschap mag voor eigen rekening overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen, en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de
aan-  en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en betrekkende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van haar zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zicht borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voorvermelde roerende en onroerende
goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak."
Vijfde besluit
a) Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem. 
De vergadering heeft beslist het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden. 
b) Ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
1) de heer VANPOUCKE Freddy, wonende te 9620 Zottegem, Kastanjelaan 2 / A000;
2) mevrouw VANPOUCKE Christine, wonende te 9300 Aalst, Sinte Annalaan 8;
3) mevrouw VANPOUCKE Sabrina, wonende te 9620 Zottegem, Europaweg 75;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
c) Herbenoeming van de bestuurders 
De vergadering heeft beslist volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden en dit tot
en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
1) de heer VANPOUCKE Freddy, voornoemd;
2) mevrouw VANPOUCKE Christine, voornoemd;
3) mevrouw VANPOUCKE Sabrina,  voornoemd;
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. 
De bestuurders hebben bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist om het artikel betreffende de overdracht van de aandelen te
wijzigen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten, met name met volgende tekst:
"§1 Behoudens in de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen
echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de
opgaande lijn of neerdalende lijn, genieten de overige aandeelhouders in geval van overdracht van
aandelen, een recht van voorkoop.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. 
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel
de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het
aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de
overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap. 
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zeven dagen na de betekening
door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post."
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist om het artikel betreffende de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen, met name met volgende tekst:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht."
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het kapitaal wordt verminderd met een bedrag van
honderd drieduizend driehonderd en zes euro dertien cent (103.306,13 EUR) om het van
tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) terug te brengen op honderd
zesenveertigduizend zeshonderd drieënnegentig euro zevenentachtig cent (146.693,87 EUR).
De vergadering heeft beslist dat voorgaande kapitaalverlaging geschiedt zonder vernietiging van
aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
vermogen, en dat deze geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders en wordt
aangerekend op het ‘werkelijke gestort kapitaal’ ten belope van honderd drieduizend driehonderd en
zes euro dertien cent (103.306,13 EUR) alsook op de beschikbare reserves ten belope van
éénendertigduizend zeshonderd drieënnegentig euro en zevenentachtig cent (31.693,87 euro).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en de beschikbare reserves en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. 
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De algemene vergadering heeft vastgesteld en heeft mij, notaris verzocht akte te nemen van het feit
dat voormelde kapitaalvermindering ten belope van honderd drieduizend driehonderd zes euro
dertien cent (103.306,13 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
teruggebracht werd op honderd zesenveertigduizend zeshonderd drieënnegentig euro
zevenentachtig cent (146.693,87 EUR).
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, heeft de algemene
vergadering beslist artikel 5 aan te passen als volgt:
"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd zesenveertigduizend zeshonderd drieënnegentig euro zevenentachtig
cent (146.693,87 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderd (4.300) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierduizend driehonderste
(1/4300) van het maatschappelijk kapitaal."
Negende besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.
Tiende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9620 Zottegem, Kastanjelaan 2A, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Elfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Raad van bestuur
Terstond is alhier tevens de raad van bestuur bijeengekomen die heeft beslist de gedelegeerd
bestuurder de heer VANPOUCKE Freddy, voornoemd, te herbenoemen in zijn functie.
De raad van bestuur heeft beslist om de heer VANPOUCKE Freddy, voornoemd, te herbenoemen in
zijn functie van gedelegeerd bestuurder.
De heer VANPOUCKE Freddy, voornoemd, heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL 
Notaris Charlotte ROMBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan, coördinatie statuten.