Ondernemingsnr : 0672873855
Naam
(voluit) : M2 ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 226
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "M2 ICT", met zetel te 3583 Beringen,
Beverlosesteenweg 226, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0672.873.855 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, ondermeer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
De vergadering besluit eervol ontslag te verlenen aan de huidige (statutaire) bestuurders uit hun
functie, met name:
    •  de heer Andy MOONS, wonende te 3580 Beringen, Torenveldstraat 31; en
    •  de heer Patrick MEYKENS, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beverlosesteenweg 226.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te houden.
Wordt aangesteld en benoemd voor onbepaalde duur als (gewone) bestuurder van de vennootschap:
    •  de Patrick MEYKENS, voornoemd.
De heer Patrick MEYKENS  heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.
BESLUIT: Vaststelling omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - "M2 ICT".
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Voorwerp. –
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
    •  bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
    •  vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten;
    •  vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten;
    •  vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles enzovoort:
    •  vervaardiging van randapparatuur: printers, terminals enzovoort, magnetische en optische
diskdrives, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers;
    •  vervaardiging, reparatie en installatie van machines, apparaten en werktuigen, alsook van
elektronische en optische apparatuur;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de reparatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  afwerking van gebouwen;
    •  handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy – activiteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  computerconsultancy – activiteiten;
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
    •  beheer van computerfaciliteiten;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  • gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
    •  al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
    •  permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
    •  aanmaken van diverse databases met alle soorten van informatie en deze ter beschikking
stellen van derden tegen vergoeding;
    •  opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  ontwerpen, verkopen, verhuren alsook het onderhouden van websites;
    •  webportalen;
    •  aankoop, verkoop, (ver)huur, service van alle soorten hardware en software;
    •  onderzoeken, bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle
programma’s in de ruimste zin van het woord;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
    •  digitaliseren van allerlei dossiers al dan niet gekoppeld aan externe software programma’s;
    •  overige uitgeverijen van software;
    •  activiteiten van grafische designers;
    •  maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
Luik B
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden; bemiddelaars in onroerende
goederen, enzovoort;
    •  maken van fotoreportages over huwelijken en dergelijke;
    •  verwerking van film: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
    •  negatieven of films; inramen van dia’s: kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s.
    •  verstrekken van allerlei professioneel adviezen aan derden;
    •  onderwijs voor sociale promotie;
    •  boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen enzovoort van metalen stukken;
    •  beroepsopleiding.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijziging én met instemming van de statutaire bestuurder zelf, indien
deze aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. –
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Luik B
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur
(19.00u).
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal)
Beverlosesteenweg 226.
De website van de vennootschap: www.m2ict.be
Het e-mailadres van de vennootschap is : info@m2ict.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.