Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HERMAN BOUW EN ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schreiboomstraat 2
 : 8920 Langemark
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DRIEENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat er
opgericht werd een besloten vennootschap, dragende de naam HERMAN BOUW EN ADVIES, met
zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Schreiboomstraat 2.
            De oprichter was :
            De heer HERMAN Jason, geboren te Ieper op 3 maart 1994, ongehuwd, wonende te 8920
Langemark-Poelkapelle (Langemark), Schreiboomstraat 2.
            Het aanvangsvermogen bedraagt DRIEDUIZEND EURO (3.000 EUR) bedraagt. Als
vergoeding voor de inbrengen worden 30 aandelen uitgegeven.
            Comparanten verklaren dat op de 30 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de
prijs van honderd euro (100 eur) per stuk, als volgt :
            - door de heer Jason HERMAN voornoemd : 30 aandelen, hetzij voor drieduizend euro (3.000
eur), of de totaliteit van de inbrengen.
            Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij DRIEDUIZEND EURO (3.000
EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening.
            Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
            Een bewijs van die deponering werd overhandigd aan de ondergetekende notaris. 
            De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
DRIEDUIZEND EURO (3.000 EUR).
            De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
" HERMAN BOUW EN ADVIES ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op volgende verrichtingen in Europa en buiten Europa: 
            - Het waarnemen van beheer en bijstand in andere vennootschappen onder welke vorm ook
hetzij van technische, administratieve en commerciële aard in de meest ruime zin genomen; 
            - Projectmanagement, bedrijfsmanagement, filiaalmanagement; 
            - Bedrijfsadvies, implementaties, bedrijfsflows, uitdenken bedrijfsadministratie, opzet
supportflows; 
            - Training, opleiding, advies algemeen, zakelijke dienstverlening; 
            - Toezien op bouwwerkzaamheden; 
            - Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen; 
            - Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten; 
            - Technisch advies en technische prestaties; 
            - Toezien op bouwwerkzaamheden; 
            - Overige bouwinstallaties, … 
            - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen; 
1006432012
            - Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, … 
            - Overige persoonlijke diensten; 
            - Het waarnemen van beheer en bijstand in andere vennootschappen onder welke vorm ook,
hetzij van technische, administratieve en commerciële aard in de meest ruime zin genomen; 
            - Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met ondermeer alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan; 
            - Alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden : het lenen en
ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, borgen geven en ontvangen, in één
woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en
financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de
verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken; 
            - De vennootschap heeft tevens het voorwerp met betrekking tot alle activiteiten voor wat
betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het
woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze; 
            - Het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen
of organisaties (met andere woorden management en consultancy); 
            - Het advies in alle economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden; 
            - Het verlenen van praktische hulp aan bedrijven in verband met management, reorganisatie,
…; 
            - Het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van directiecomités, adviescommissies,
organisatiecomités en tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties; 
            - Managementactiviteiten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven, enzovoort… 
            - Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren,
doorverhuren, zelf uitbaten of verkopen; 
            - De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. 
            - De vennootschap zal binnen de perken van haar doelstelling kunnen handelen zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. 
            - Het optreden als tussenpersoon in de handel; 
            - De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; 
            - De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland
mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het beste geschikt voorkomen. 
            - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 
            Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel wat betreft de grondstoffen als wat de
afgewerkte producten betreft, waarbij eveneens inbegrepen alle financiële, industriële, of
commerciële handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. 
            Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin. 
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 30 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. 
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de tweede zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen. 
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben
vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de
wet. 
            1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
            Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze
akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.
            De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2025.
            2. Adres van de zetel
            Het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark),
Schreiboomstraat 2.
            3. Website en e-mail adres
Niet van toepassing.
            4. Benoeming van de bestuurder(s) 
            De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
            Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
            - de heer Jason HERMAN voornoemd, die aanvaardt.
            5. Commissaris
            Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
            6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
            Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten
ondernomen sinds 1 januari 2024 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte
vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
            7. Volmachten
            Het kantoor BV Accountants, Noordweststraat 1, 8647 Noordschote, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
            Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
            Tegelijk hiermee neergelegd:
            - expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)
            - tekst van de statuten