Ondernemingsnr : 0874722442
Naam
(voluit) : AGRACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenstraat 34
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap "AGRACO", met zetel te 3950 Bocholt, Kempenstraat 34, verleden voor
notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 15 december 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit – Kennisname van de uittreding van verschillende aandeelhouders en bevestiging
hiervan door de algemene vergadering
De algemene vergadering neemt kennis van de uittreding van enkele aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig verklaart de algemene vergadering deze uittredingen te bevestigen en tevens
te aanvaarden.
2./ Tweede besluit – Herformulering van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van
de vennootschap en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 27 november 2023 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp, de
doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in
het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
De algemene vergadering besluit het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de
vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in onderhavig besluit en het verslag van het
bestuursorgaan. Dienovereenkomstig besluit tot schrapping van het huidige voorwerp, de doelen, de
finaliteit en/of de waarden van de vennootschap en vervanging ervan door de bepaling zoals lager
vermeld.
3./ Derde besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
4./ Vierde besluit - Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij negentienduizend euro (19.000,00 €),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (1.900,00 €), hetzij
in totaal twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5./ Vijfde besluit –
a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de afschaffing van de
soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
27 november 2023, overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen, betreffende de afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten
eraan verbonden, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.
Een kopie van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren.
b. Besluit tot afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten eraan verbonden
De algemene vergadering stelt vast dat het in stand houden van voormelde twee verschillende
soorten van aandelen niet meer vereist en/of wenselijk is aangezien dit onderscheid in de praktijk
niet meer wordt gemaakt en besluit tot afschaffing van de soorten. Aldus wordt één soort (gewone)
aandelen gecreëerd, allen met de rechten zoals hierna bepaald in de statuten.
6./ Zesde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, de datum van de jaarvergadering of looptijd van
haar boekjaar. Haar voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden worden gewijzigd
overeenkomstig het voormelde tweede besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap heeft de vorm van een erkende coöperatieve vennootschap, afgekort "erkende
CV”.
Zij draagt de naam "AGRACO".
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP-DOEL:
De vennootschap heeft tot voorwerp de economische activiteiten van haar aandeelhouders, zijnde
landbouwers in hoofd- en bijberoep, te ontwikkelen en de uitbating van de bedrijven van haar
aandeelhouders, zijnde landbouwers in hoofd- en bijberoep, te optimaliseren, onder meer door het
ter beschikking stellen van landbouwmachines voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden-
aandeelhouders, landbouwers in hoofd- en bijberoep, alsook de gezamenlijke aankoop van goederen
en diensten. Deze voorwerpomschrijving is niet beperkend.
Deze opsomming is op geen enkele wijze volledig en betekent niet dat er geen andere activiteiten
kunnen worden ondernomen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp, doel, finaliteit en/of waarden rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland; kortom zij mag alles doen wat dit voorwerp,
doel, finaliteit en/of waarden rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband
staat.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp, doel, finaliteit en/of waarden hebben of die
de ontwikkeling van haar voorwerp, doel, finaliteit en/of waarden kunnen bevorderen.
3bis. COÖPERATIEVE FINALITEIT EN WAARDEN
De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin,
democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt
de vennootschap werk van volgende principes:
1./ Vrijwillig en open lidmaatschap.
De vennootschap staat open – zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie
– voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van deze statuten voldoen
en haar missie, visie en waarden onderschrijven.
2./ Democratische controle door haar aandeelhouders.
Geen enkele van haar aandeelhouders kan op grond deze statuten de meerderheid op de Algemene
Vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn/haar bezit.
3./ Economische participatie door de leden.
Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële
middelen in, ze verwachten dat de vennootschap aan haar behoeften voldoet door het ter
beschikking stellen van landbouwmachines voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden-
aandeelhouders, landbouwers in hoofd- en bijberoep, alsook de gezamenlijke aankoop van goederen
en diensten.
4./ Autonomie en onafhankelijkheid.
De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door
haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief
overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de
democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen
enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming.
5./ Informatieverstrekking over de coöperatieve principes.
De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk
brengt. Tevens wordt het coöperatieve karakter van de vennootschap via de gangbare
communicatiekanalen verspreid.
6./ Samenwerking tussen coöperaties.
Bij het aangaan van commerciële relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve
partners. Tevens streeft ze er naar om de coöperatieve beweging te versterken via samenwerking
met lokale, nationale en internationale structuren.
7./ Aandacht voor de gemeenschap.
Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan een duurzame en economische
ontwikkeling van de lokale landbouw binnen de gemeenschap waarin ze actief is.
Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement.
Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde
modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in deze statuten of het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4. DUUR:        
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders worden aandelen uitgegeven.
De aandelen hebben ieder een inbrengwaarde van duizend euro (1.000,00 €).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en schept in het
algemeen, zelfs al zijn ze van ongelijke waarde, gelijke rechten en verplichtingen, behoudens
hetgeen verderop in de statuten is bepaald inzake het stemrecht op de algemene vergadering.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Deze
bestuurders kunnen niet statutair benoemd worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
- hetzij drie bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur die gezamenlijk optreden.
Zij kunnen tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De commissarissen worden in dat geval benoemd door de algemene vergadering.
De controlerende aandeelhouders zijn onbezoldigd.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (of een andere plaats aangewezen in de oproeping), op de eerste dinsdag van de
maand maart om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde, mag
niet hoger liggen dan tien procent (10%) van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de
vertegenwoordigde aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING:
Op de algemene vergadering heeft iedere aandeelhouder een gelijk stemrecht, zijnde één (1) stem
per aandeelhouder, en dit ongeacht het aantal aandelen dat de respectieve aandeelhouder bezit.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders mag niet hoger zijn dan zes procent (6 %)
van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.
Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten moet worden voorbehouden voor informatieverstrekking
aan en opleiding van haar huidige of potentiële leden of het grote publiek.
Indien het economisch voordeel voor de aandeelhouders, conform haar voorwerp, bestaat in een
coöperatieve teruggave, dan kan deze enkel worden toegekend naar rata van de verrichtingen die de
aandeelhouders met de vennootschap hebben gedaan.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7./ Zevende besluit – Adres
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de vennootschap thans is gevestigd te 3950
Bocholt, Kempenstraat 34.        
De algemene vergadering besluit dit adres te wijzigen.
Aldus verklaart de algemene vergadering dat het adres van de vennootschap vanaf heden zal
gevestigd zijn te: 3950 Bocholt, Elshoven 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, de doelen, de
finaliteit en/of de waarden van de vennootschap de dato 27 november 2023;
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de afschaffing van soorten aandelen de dato 27
november 2023;
- gecoördineerde statuten.