Ondernemingsnr : 0443 628 906
Naam
(voluit) : CHOCOLATE WORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Smallandlaan 4 unit 2
2660 Antwerpen (Hoboken)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Ontslag gedelegeerd
bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28 februari 2025 blijkt wat volgt:
1.Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist met ingang van heden tot het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van de heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161.
De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de heer Jean-Erik VERBEKE dan
ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden als bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "Farffetched", met zetel te 1030 Schaarbeek,
Leuvensesteenweg 550 bus 7.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling
onder het nummer 0800.350.562 en met btw-nummer BE0800.350.562.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan de besloten vennootschap
"Farffetched" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De besloten vennootschap "Farffetched", vast vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "VLS Chocolate", vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan VERBEKE;
-De besloten vennootschap "Farffetched", vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Erik VERBEKE.
3.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Valérie VERBESSEM, mevrouw Yannah VAN DEN EYNDE,
de heer Thibaut BERCKX of aan de heer Stieven VAN CAMP, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 28 februari 2025 blijkt wat volgt:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurders
De bestuurders nemen kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de
heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De bestuurders wensen de heer Jean-Erik VERBEKE dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "Farffetched", met zetel te 1030 Schaarbeek,
Leuvensesteenweg 550 bus 7.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Franstalige afdeling
onder het nummer 0800.350.562 en met btw-nummer BE0800.350.562, vast vertegenwoordigd door de heer
Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161.
De besloten vennootschap "Farffetched", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
Volmacht	3.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9, bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Valérie VERBESSEM, mevrouw Yannah VAN DEN EYNDE,
de heer Thibaut BERCKX of aan de heer Stieven VAN CAMP, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Voor gelijkvormig uitreksel
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten
Valérie Verbessem
Bijzonder gevolmachtigde