Ondernemingsnr : 0862720077
Naam
(voluit) : RENVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierhuizenstraat 7
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Hugo Van Elslande te Leuven op 17 juli 2019, neer
te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.) Reële kapitaalvermindering met HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 126.000,00) om
het kapitaal te brengen van HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
144.600,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de bestaande
vennoten in evenredigheid van hun huidig aandelenbezit in de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23
september 2014 ten overstaan van meester Hugo Van Elslande, notaris te Leuven, bekendgemaakt
in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna, onder nummer 14196279.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart dat de vennootschap bij akte verleden voor meester Hugo Van Elslande,
notaris te Leuven, op 23 september 2014, tot een kapitaalverhoging is overgegaan voor een bedrag
van HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 126.000,00), waardoor het kapitaal gebracht
werd van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op
HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 144.600,00).
Deze akte werd bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 oktober daarna,
onder nummer 14196279.
Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd bij toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, de
zogenaamde “vastklik”-regeling van reserves.
Deze reële kapitaalvermindering waartoe onderhavige buitengewone algemene vergadering zal
beslissen kadert eveneens binnen de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992.
VERKLARINGEN DOOR DE VENNOTEN
De vennoten erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis heeft gesteld van de bepalingen en
de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB 1992 evenals van de definitie van het begrip “kleine
vennootschap” zoals gedefinieerd door artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. 
Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992:
De vennoten verklaren:
(1)dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine
vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2)zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
Luik B
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in
het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3)dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is-de effectieve en tijdige indiening weleer van
een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
2) Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen, zodat dit zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, het verwerven, beheren
en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belagen in alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en in het algemeen alle verrichtingen die behoren tot de
activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en in buitenland.
Het verdelen en bezorgen van kranten, tijdschriften, advertentiebladen, reclamefolders en colli's
zowel aan eindgebruikers als aan professionelen van de sector.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verlenen aan ondernemingen, aan derden, aan alle privé- en publiekrechtelijke instellingen,
zowel in het binnen- als in het buitenland, van studiewerkzaamheden en consultancy, bijstand en
advies in de meest uitgebreide zin onder andere op technisch, industrieel, commercieel, sociaal
administratief en financieel vlak, dit in eigen naam en/of in onderaanneming.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Studie-, consulting- en algemeen managementbureau voor organisatie, bedrijfsassistentie en
herstructurering van ondernemingen en in het algemeen van alle privé en publiekrechtelijke
instellingen, dit zowel in het binnenland als het buitenland, in eigen naam of/en in onderaanneming.
Alle industriële-, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardering, creatie, studies, coördinaties, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de
promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak.
Het verwerven, beheren en handelen in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als
onroerende, alsmede het uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden zoals alle
roerende en onroerende verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze
doelstelling.
Verkopen, uitbaten, vervaardigen en exploiteren van consumptie-ijs, wafels, friet, brood of andere
producten in de voedingssector.
Deze opsomming is niet beperkend, het voorwerp omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen
die van aard zijn om de verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken of te begunstigen,
hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in onderaanneming, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met in begrip
van alle handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap kan eveneens de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
Kennisname van het verslag van de zaakvoerders.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
3) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘Renver’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op
alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, het verwerven, beheren
en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belagen in alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en in het algemeen alle verrichtingen die behoren tot de
activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en in buitenland.
Het verdelen en bezorgen van kranten, tijdschriften, advertentiebladen, reclamefolders en colli's
zowel aan eindgebruikers als aan professionelen van de sector.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verlenen aan ondernemingen, aan derden, aan alle privé- en publiekrechtelijke instellingen,
zowel in het binnen- als in het buitenland, van studiewerkzaamheden en consultancy, bijstand en
advies in de meest uitgebreide zin onder andere op technisch, industrieel, commercieel, sociaal
administratief en financieel vlak, dit in eigen naam en/of in onderaanneming.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Studie-, consulting- en algemeen managementbureau voor organisatie, bedrijfsassistentie en
herstructurering van ondernemingen en in het algemeen van alle privé en publiekrechtelijke
instellingen, dit zowel in het binnenland als het buitenland, in eigen naam of/en in onderaanneming.
Alle industriële-, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardering, creatie, studies, coördinaties, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de
promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak.
Het verwerven, beheren en handelen in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als
onroerende, alsmede het uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden zoals alle
roerende en onroerende verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze
doelstelling.
Het verkopen van consumptie-ijs, wafels, friet, … .
Deze opsomming is niet beperkend, het voorwerp omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen
die van aard zijn om de verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken of te begunstigen,
hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in onderaanneming, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met in begrip
van alle handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap kan eveneens de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 7
januari om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Daartoe zal door de enige bestuurder of de voorzitter van de Raad van Bestuur een rondschrijven,
hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele
commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug
te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de
termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben
gekregen van de aandeelhouders.
De brief waarop de stem wordt uitgebracht, dient elk punt van de agenda te vermelden en de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd door de handtekening. Deze
dient aangetekend naar de vennootschap verstuurd te worden en moet ten laatste daags voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de ondertekende beslissing alle vereiste
handtekeningen draagt.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
volgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Ontslag en herbenoeming van mevrouw CHAMPAGNE Marie en de heer VRANCKX Francis,
zaakvoerders, als bestuurders.
8) Reële kapitaalvermindering met ZESTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 16.600,00) om het
kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op
TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de bestaande vennoten in evenredigheid van hun huidig
aandelenbezit in de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris in kennis te zijn gesteld van de ponds-ponds
gewijze toerekening en de fiscale gevolgen hiervan.
Toekenning van de bevoegdheden aan de bestuurders meer bepaald om alle nodige maatregelen te
treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
9) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Leuven
(Wilsele), Vierhuizenstraat 7.
10) De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
renver1@telenet.be.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
                                                                                                              DE NOTARIS, Hugo Van
Elslande
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van voormelde akte