Ondernemingsnr : 0405440895
Naam
(voluit) : Ets. Paul Rogiers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfseweg 84
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bob BULTEREYS, notaris te Avelgem, neergelegd ter
registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Ets. Paul
Rogiers, met maat-schappelijke zetel te 8790 Waregem, Vijfseweg 84; Rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0405440895, onderworpen aan de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0405440895.
Ondermeer wat volgt:
 
BEVESTIGING OMZETTING KAPITAAL IN EURO
De vergadering stelt vast dat het maatschappe-lijk kapitaal, oorspronkelijk bepaald op tien miljoen
Belgische frank (10.000.000 BEF) ingevolge de conversie in euro thans tweehonderd
zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) bedraagt.
 
BEVESTIGING WIJZIGING AARD VAN DE AANDELEN
De algemene vergadering bevestigt dat de aard van de aandelen gewijzigd werd in aandelen op
naam overeenkomstig de wet.
 
NAAM
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in WAREGEM DECO, afgekort
WDECO, met ingang van 1 oktober 2020.
 
STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Deze bepalen onder meer:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN   
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. de heer Jean-Paul Rogiers;
2. de heer Pierre Rogiers.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Pierre Rogiers hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
                         
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 05/10/2020
-gecoördineerde statuten