Ondernemingsnr : 0838163142
Naam
(voluit) : YUN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 15
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 30 september
2021 bij proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum,
dat de hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1
januari van ieder jaar en te laten eindigen op 31 december van dat jaar.
De vergadering beslist derhalve artikel 34 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen, om deze te houden
ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
De vergadering beslist derhalve artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien (18.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien kan een bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De bestuurder,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Luik B
Derde beslissing:
De vergadering beslist bij wijze van uitzondering, dat het boekjaar lopende van 1 oktober 2020 tot en
met 30 september 2021, verlengd zal worden tot en met 31 december 2021.
Vierde beslissing:
De vergadering beslist bij wijze van uitzondering, dat de algemene vergadering voor het verlengde
boekjaar van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021, gehouden zal worden de eerste vrijdag
van de maand juni 2022 om achttien (18) uur.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen en
verleent daartoe alle machten aan de gedelegeerd bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om
de coördinatie van deze statuten goed te keuren.
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de UNNU BV, met zetel te 2630 Aartselaar, Mastboomstraat 6,
vertegenwoordigd door de heer Van Ouytsel Tom, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebers.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten.
De notaris
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem