Ondernemingsnr : 0406 238 077
Naam
(voluit) : GEERS INDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heirweg 117, 8520 Kuurne
Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting nieuwe vennootschap -
kapitaalvermindering - aanpssing statuten aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen - herbenoemingen
UIT DE AKTE verleden voor Robrecht GRYMONPREZ, notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op drie oktober tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "GEERS INDUSTRIE", met zetel te 8520 Kuurne, Heirweg 117, ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0406.238.077.
BLIJKT HET VOLGENDE:
( ... )
TWEEDE BESLUIT: besluit tot partiele splitsing - ruilverhouding - deelname in de winst -
boekhoudkundige datum
De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit aldus tot partiële
splitsing van de vennootschap "GEERS INDUSTRIE" waarbij vanuit die vennootschap, zonder dat zij ophoudt
te bestaan, de hierna nader omschreven goederen, overgaan naar de op te richten vennootschap "GEERS
IMMO" en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voorstel tot partiële
splitsing
Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap bevestigt dat er zich geen belangrijke wijzigingen
hebben voorgedaan in de activa en passiva van onderhavige vennootschap sinds de datum van het voorstel
tot partiële splitsing.
Toekenning van nieuwe aandelen van de op te richten vennootschap
Ruilverhouding
De aandelen van de op te richten vennootschap zullen worden toegekend aan de aandeelhouder van de
partieel te splitsen vennootschap waarbij een ruilverhouding wordt gehanteerd van één aandeel van te
splitsen vennootschap voor één aandeel in de op te richten vennootschap.
Er is geen opleg in geld voorzien.
Er zullen bij de oprichting van de vennootschap "GEERS IMMO" bijgevolg 450 aandelen worden
uitgegeven aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap.
Boekhoudkundige datum - deelname in de winst
Alle handelingen van "GEERS INDUSTRIE" met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen
boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van "GEERS IMMO" met ingang van 1
juli 2024.
De uitgereikte aandelen van "GEERS IMMO" zullen recht geven te delen in de winst vanaf de datum
waarop de partiële splitsing boekhoudkundig in voege treedt, met name dus vanaf 1 juli 2024.
Bijzondere voordelen bestuurders
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de te splitsen vennootschap.
Bevoorrechte aandelen
Er zijn in de partieel gesplitste vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
DERDE BESLUIT: beschrijving van de overgedragen activa en passiva
1) De vergadering neemt kennis van het splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen "geraamde cijfers" per
30 juni 2024.
( ... )
a) De overgang van de betrokken activa en passiva op de Op Te Richten Vennootschap geschiedt onder
algemene titel op basis van de staat per 30 juni 2024.
b) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2024 met betrekking tot de overgedragen
activa en passiva, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende
vennootschap.
Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa en passiva, gaan over op de verkrijgende
vennootschap "GEERS IMMO".
De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte activa en passiva. Zij wordt
geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 juli 2024 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en lasten
die betrekking hebben op de ingebrachte activa en passiva.
c) Voor zover de in bijlage beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel
omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten
gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld,
wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden
vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan "GEERS IMMO", voor zover deze
vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen activa en passiva, dit gelet op de bepalingen
van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In afwijking van de bepalingen van artikel 12:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zullen de vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden
toegekend, toebehoren aan "GEERS INDUSTRIE", voor zover deze vermogensbestanddelen geen verband
houden met de .af te splitsen activa en passiva.
d) De op te richten vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel gesplitste vennootschap de
originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa en passiva.
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de
zetel van de partieel gesplitste vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overnemende
vennootschap.
e) In toepassing van artikel 12.14 WVV en artikel 3.30 van het Burgerlijk Wetboek wordt in het bijzonder
vermeld dat zich in het afgesplitste vermogen volgend onroerend goed bevindt:
( ... )
VIERDE BESLUIT: goedkeuring ontwerp oprichtingsakte en statuten "GEERS IMMO"
De vergadering besluit de oprichting goed te keuren van de besloten vennootschap "GEERS IMMO",
waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8520 Kuume, Heirweg 117, volgens het ontwerp van statuten dat haar
werd voorgelegd.
De vaststelling van de oprichting en de goedkeuring van de artikelen van de statuten zal gebeuren bij
afzonderlijke akte met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT: kapitaalvermindering - wijziging van de nummering van de aandelen
a) De vergaderingen stellen vast dat ingevolge het besluit tot partiële splitsing het kapitaal van de partieel
gesplitste vennootschap wordt verminderd met 5.018,62 euro waardoor het wordt teruggebracht van
248.000,00 euro naar 242.981,38 euro, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit de tekst van de statuten dusdanig aan te passen.
b) De vergadering stelt vast dat de huidige nummering van de aandelen niet aansluit aangezien deze loopt
van 1 tot en met 400 en van 451 tot en met 500.
De vergadering besluit de nummering van de aandelen aan te passen als volgt:
- De aandelen genummerd 1 tot en met 400 blijven ongewijzigd.
- De aandelen genummerd 451 tot en met 500 worden hernummerd naar 401 tot en met 450.
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast.
ZESDE BESLUIT: aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen en verenigingen
a) In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, bevestigt de vennootschap
de rechtsvorm van een NV te behouden en besluit de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering besluit in de hierna opnieuw vast te stellen statuten ondermeer te voorzien in:
a) Interimdividend : aan de het bestuursorgaan de bevoegdeid te verlenen om overeenkomstig artikel
7:213 WVV om binnen de grenzen van het tweede lid van dit de artikel over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
b) Mogelijkheid om over te gaan tot schriftelijke besluitvorming en deelneming aan de algemene
vergadering op afstand via elektronische weg.
c) de schrapping uit de statuten van de bepalingen die verwijzen naar een "directiecomité", en vaststelling
dat geen leden tot dit directiecomité werden benoemd.
ZEVENDE BESLUIT: aanneming volledige nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de overige
hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
( ... )
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "GEERS INDUSTRIE".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, evenals de vertegenwoordiging van
machineonderdelen, aandrijfelementen, gereedschappen en nijverheidsartikelen. Het bewerken of verwerken
van onafgewerkte producten. Herstellingen van machines of onderdelen van machines.
Zij kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks er verband mede houden of er de
uitbreiding en verwezenlijking van bevorderen en namelijk deelhebbing nemen in alle soortgelijke uitbatingen.
Daarenboven alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende goederen of
financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in den vreemde,
op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zouden achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
( ... )
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 242.981,38 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het kapitaal en
genummerd van één (1) tot en met vierhonderdvijftig (450).
( ... )
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de zetel wordt bijgehouden en
waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan besluiten om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
( ... )
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
In de gevallen bepaald door de wet mag de samenstelling van de raad van bestuur echter worden beperkt
tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar.
( ... )
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden ook geldig vertegenwoordigd door het optreden van de voorzitter van
de raad van bestuur of de gedelegeerd bestuurders die alleen kunnen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
( ... )
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand mei om
elf uur.
Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
( ... )
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
( ... )
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden
bepaald in de vorige alinea.
( ... )
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
( ... )
Artikel 31: Stemming op afstand voor de algemene vergadering
a) Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
via de vennootschapswebsite.
b) Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de
zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli
2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in
de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de
vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte
stem buiten beschouwing gelaten.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de
geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
Artikel 32: Uitoefening van het recht op schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voor de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde werkdag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 33: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er winstbewijzen werden uitgegeven, geeft elk winstbewijs recht op één stem, binnen de wettelijke
grenzen.
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar.
Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
( ... )
Artikel 36: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Uitkering van dividenden, interimdividenden en tussentijdse dividenden
De uitkering van dividenden en tussentijdse dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de
raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van interimdividenden.
( ... )
Artikel 40: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 41: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
( ... )
Artikel 42: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-
of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken
van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 43: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar
hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT: herbenoemingen
De algemene vergadering besluit over te gaan tot herbenoemingen van de huidige bestuurders, met
ingang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van 2030, met name van:
1. de commanditaire vennootschap "TracC", met zetel te Kortrijk, Deken Jonckheerestraat 2,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0750.768.419, BTW-nummer BE0750.768.419, met
als vast vertegenwoordiger mevrouw VEREEECKE Franciska Marie-Joseph Margriet, wonende te Kortrijk,
Deken Jonckheerestraat 2.
2. de besloten vennootschap "GEEVER INVEST", met zetel te Kortrijk, Deken Jonckheerestraat 2,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0599.854.235, BTW-nummer BE0599.854.235, met
als vast vertegenwoordiger de heer GEERS Thomas Richard Anna, wonende te Kortrijk, Deken
Jonckheerestraat 2.
Allen verklaren niet getroffen te zijn door enige procedure in het kader waarvan een beroepsverbod werd
uitgesproken.
( ... )
ELFDE BESLUIT: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurders en notaris Robrecht Grymonprez om de
statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecorördi-neerde tekst neer te leggen
overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BV "ALASKA KORTRIJK" met zetel te 8510
Marke, Engelse Wandeling 76, ondernemingsnummer 0448.680.725, en/of haar aangestelden, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desge-val-lend, bij de Administratie van de
Be-lasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
( ... )
RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk hierna zijn de herbenoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben
unaniem beslist om met ingang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van 2030 de besloten vennootschap
"GEEVER INVEST", met zetel te Kortrijk, Deken Jonckheerestraat 2, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk, nummer 0599.854.235, BTW-nummer BE0599.854.235, met als vaste vertegenwoordiger de heer
GEERS Thomas Richard Anna, wonende te Kortrijk, Deken Jonckheerestraat 2 te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Robrecht GRYMONPREZ, notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato drie oktober tweeduizend vierentwintig;
- gecoördineerde statuten.