Ondernemingsnummer :
0437801085
Benaming :
(voluit) :
UNIC TER BIEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hasseltsesteenweg 39
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
De buitengewone algemene vergadering van
“UNIC TER BIEST”
Naamloze Vennootschap
te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 39
KBO BTW BE 0437.801.085
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op twintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met
standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Philip
Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “UNIC TER BIEST”, met
zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0437.801.085.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor NOTARIS Jos Jansen te Hasselt op 23 juni
1989, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 juli daarna nadien onder nummer
890715-461, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor
notaris Erik Lerut, te Sint-Joris-Winge, op 17 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 13105064
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Jean-Jacques SCHOLS, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- IISAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermelde aantal aandelen:
Aandeelhouders
(…)
TOTAAL AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De (gedelegeerde) bestuurders van de vennootschap zijn:
    1.  De heer SCHOLS, Jean-Jacques Marie Luce Joseph, geboren te Tienen op achttien april
negentienhonderd negenenzestig, rijksregisternummer (…), ongehuwd en bevestigend geen
verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3806 Sint-Truiden (Velm),
Velmerlaan 51.
    2.  Mevrouw GIETS, Hélène Sofia, geboren te Genk op negen december
Luik B
negentienhonderd negenenzestig, rijksregisternummer (…), uit de echt gescheiden en bevestigend
geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3806 Sint-Truiden
(Velm), Velmerlaan 51.
    3.  De besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BOVECO”, met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Hasseltsesteenweg 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0524.750.303, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 20
maart 2012, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 april nadien onder nummer
13051992, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SCHOLS, Jean-Jacques Marie
Luce Joseph, bediende, geboren te Tienen op achttien april negentienhonderd negenenzestig,
rijksregisternummer (…), ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd.
Allen hiertoe (her)benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering en raad van bestuur
gehouden op 3 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart
daarna onder nummer 18047694.
Allen zijn hier aanwezig, en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 536
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 26 van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één april en af te sluiten op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om artikel 26 van de statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende
Luik B
jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 februari 2018 te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de eerste september 2019 (of de eerstvolgende werkdag
indien die dag een feestdag is) om 18.00 uur.
De vergadering beslist om artikel twintig van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste september (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 18.00 uur op de maatschappelijk zetel van de
vennootschap”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur tien minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend;
(Volgen de handtekeningen)