N° d'entreprise : 0476349479
Nom
(en entier) : CRYSTAL - CORTENBERG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C bte 204
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le seize janvier deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
à responsabilité limitée "Berquin Notaires", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George
11.
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CRYSTAL - CORTENBERG", ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C, boite 204, ci-après dénommée la "Société".
(…)
PREMIERE RESOLUTION:            Transfert de siège.
L'assemblée décide de transférer le siège de la Société de l'adresse actuelle à 1000 Bruxelles,
avenue de Cortenbergh 60.
Ce transfert prend effet à dater de ce jour.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Suppression des catégories d'administrateurs. Modification des
dispositions relatives à la composition et au pouvoir de la représentation externe de l'organe
d'administration par l'introduction de catégories d'administrateurs.
L'assemblée décide de modifier les dispositions relatives à la composition et au pouvoir de la
représentation externe de l'organe d’administration en supprimant les catégories d'administrateurs.
Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant :
"La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale. Le mandat des
administrateurs peut être renouvelé de manière illimitée. Toutefois, dans les conditions prévues par
la loi, le conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ. L’assemblée générale peut, en toute hypothèse, mettre un terme au mandat d’un
administrateur pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus
cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par
une indemnité fixe ou variable.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu, à la demande de la société, de continuer à exercer sa mission après sa
démission jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit,
les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que
l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la
plus prochaine assemblée générale. A défaut de confirmation de la nomination, le mandat de l’
administrateur ainsi coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale des actionnaires.
Les matières suivantes ressortent du pouvoir de l'organe d'administration, mais sont soumises à
l'approbation préalable de l'assemblée générale:
- L'acquisition, la vente ou la désaffectation de sociétés ainsi que la constitution de nouvelles
sociétés ou la vente de participations dans d'autres sociétés;
- Création de branches ou fermeture de branches;
- Acquisition, vente d'un bien immobilier ainsi que la constitution d'une hypothèque sur un bien
immobilier;
- Obtention de prêts et de crédits ainsi que de cautions et de garanties (une approbation préalable
est obligatoire pour les montants substantiels de 100.000,00 EUR ou plus);
- Octroi de prêts (une approbation préalable est obligatoire pour les montants substantiels de
100.000,00 EUR ou plus);
- Octroyer des pouvoirs de signature à des tiers si ceux-ci sont valables pour l'ensemble des activités
de la société;
- La construction, la réparation, la rénovation, la transformation et l'extension de bâtiments (une
autorisation préalable est obligatoire pour les montants substantiels de 500.000,00 EUR ou plus)."
Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant :
"L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y
compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à
cette gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires
spéciaux.".
TROISIÈME RESOLUTION:            Démission d'un administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission de Madame MARIN Miruna, née à Tecuci (Roumanie), le 3
août 1993, en tant qu'administrateur, et ce à partir de ce jour.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur démissionnaire de sa responsabilité lié à l'exercice
de son mandat.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée TMF Belgium, qui, à cet effet,
élit domicile à 1210 Bruxelles, Botanic Tower – 6e étage, Boulevard Saint-Lazare n°4-10, ainsi qu’à
ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic HELSEN
Notaire