Ondernemingsnr : 0444513980
Naam
(voluit) : MOSSELCENTRALE LAEVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Montgommerystraat 11
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip VERTESSEN, notaris te Tessenderlo,
die zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 12 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MOSSELCENTRALE
LAEVERS”, met zetel te 3290 Diest, Montgommerystraat 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer- en btwnummer 0444.513.980, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MOSSELCENTRALE LAEVERS”.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel in mosselen, zeevruchten en vis;
- groothandel in diepvriesproducten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle rechtsmiddelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing, of op welke
wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste maandag van de maand juni,
om éénentwintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge besluit van de bijzondere algemene
vergadering de dato 1 augustus 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
26 oktober 2017, onder nummer 17151344, de volgende bestuurders werden benoemd voor een
periode van zes (6) jaar:
1) De besloten vennootschap ‘Laevers Invest’, met als vertegenwoordiger, de heer Laevers Lennert;
2) Mevrouw Laevers Kirsten.
Bovendien werd in deze bijzondere algemene vergadering de besloten vennootschap ‘Laevers
Invest’ ook benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verklaart hierbij om alle daden van bestuur en vertegenwoordiging die
sedert die datum door hoger genoemde bestuurders en hoger benoemde gedelegeerd bestuurder
werden gesteld uitdrukkelijk te bekrachtigen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap “Laevers Invest”, met zetel te 3290 Diest, Montgommerystraat 11,
ondernemingsnummer 0837.587.476, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, onder
nummer 0837.587.476.
- Mevrouw LAEVERS Kirsten;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “Laevers Invest”, met zetel te 3290 Diest, Montgommerystraat 11,
ondernemingsnummer 0837.587.476, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, onder
nummer 0837.587.476, voormeld.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer LAEVERS Lennert, voornoemd, wonende te
3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 123, zoals hierboven uiteengezet, waarbij wordt
uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de vennootschap “Laevers
Invest”, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer LAEVERS Lennert,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluitende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3290 Diest,
Montgommerystraat 11.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.