guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0738 944 119
Nom
(en entier) : MEG@
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Presse, 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2025 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires approuvent la démission, avec effet
immédiat, de la SC AXELR.BUSINESS, représentée par Monsieur Axel Mignot de son poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée.
2) Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment, pour une durée indéterminée et à dater
d'aujourd'hui, Madame Virginie de Brouwer au poste d'administrateur.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX (BCE 0826.352.995), représentée par Madame Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de
subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque
Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et de celle qui seront prises par le conseil
d'administration ci-après. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 18 février 2025
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0478 651 547
Nom
(en entier) : J.CC,GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de L'Heaume, 43 à 7012 Jemappes
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/11/2024
Pemière résolution : Démission de Monsieur Joseph DIROSA et de Monsieur Nicolas PETRUZZELLIS
L'assemblée générale décide d'accepter la démission des mandats d'administrateur de la société exercés
par Monsieur Joseph DIROSA et Monsieur Nicolas PETRUZZELLIS.
Deuxième resolution : Nomination de Monsieur Maxime POURTOIS
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la société Monsieur Maxime POURTOIS qui
accepte.
L'assemblée est levée à 10 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0462 154 520
Nom
(en entier) : Val de Grâce Properties
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251-4, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 31 octobre 2024 :
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire prend les décisions suivantes à l'unanimité des
voix et avec effet à partir du 1 novembre 2024 :
Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité des voix et avec effet
immédiat la nomination de l'administrateur suivant pour une durée indéterminée :
Thibaut van Hovell tot Westerflier, domicilié à Rue des Mélèzes 6, 1050 Ixelles, et avec numéro national
70.07.12-361.22.
Pour extrait conforme,
Andi Financial Care SRL
représentée par son représentant permanent
Dirk Schaekers
Administrateur
Nº d'entreprise : 0829 906 363
Nom
CARDIO CENTRE ORBAN	(en entier) :
C.C.O.	(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Boulevard Frère Orban, 19/20 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission d'une administratrice
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025
S.R.L. CARDIO CENTRE ORBAN - B.C.E. nº 0829.906.363
Sont réunies au siège social de la société, Boulevard Frère Orban, 19/20 à 4000 Liège, le 29 janvier 2025
à 16 heures :
- Madame Valérie LENOM - titulaire de deux actions
- La S.R.L. SOCIETE MEDICALE VALERIE LENOM représentée par Madame Valérie LENOM - titulaire
de 184 actions
L'intégralité des actionnaires sont présents et renoncent au délai de convocation dont état dans le code
des sociétés et des associations de manière telle que l'assemblée délibère valablement.
L'ordre du jour de l'assemblée est l'examen de la démission de Madame Sophie DEMANEZ de son
mandat d'administratrice de la S.R.L. CARDIO CENTRE ORBAN avec effet à la date du 31 décembre 2024
ainsi qu'il résulte de la convention de cession d'actions conclue en date du 12 janvier 2025.
L'assemblée accepte à l'unanimité cette démission.
Fait à Liège, le 29 janvier 2025,
Valérie LENOM
Nº d'entreprise : 0843 398 073
Nom
(en entier) : ATELIER 4D - ARCHITECTES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Traverse des Muses 9 à 5000 namur
Objet de l'acte : Mandat - engagement société
Extrait du PV d'AGE du 2 janvier 2025:
L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité la possibilité d'engager valablement la société
séparément jusqu'à un montant de dix mille euros (10.000 €). Passé ce montant de dix mille euros (10.000 €),
la signature conjointe de tous les administrateurs est indispensable.
Pour extrait conforme,
Steve Trefois,
Administrateur
1
Nº d'entreprise : 0793 480 289
Nom
(en entier) : KAL-ERE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Chazal 34 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission et nomination de nouveaux associés et d'administrateurs
Lors de l'assemblée générale du 1er janvier 2025, les décisions suivantes ont été retenues:
1º Démission des administrateurs :
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur ERENOGLU
Firat et de Madame MOLA Sevgi de leur qualité d'administrateur de la SRL KAL-ERE avec effet au 31 décembre
2024.
2º Régularisation d'une démission non publiée :
L'assemblée constate que la démission de Monsieur Onur KALENDER, intervenue le 30 avril 2024, n'a pas
été publiée au Moniteur Belge en raison d'une preuve de paiement non acceptée par le greffe. L'assemblée
générale extraordinaire valide cette démission au 30 avril 2024 et en ordonne la publication officielle.
3º Nomination de nouveaux associés :
L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité des voix la nomination des nouveaux associés
suivants :
Monsieur ÜDÜK Serdar, détenteur de 55 parts sociales, et Madame ERENOGLU Belkiz, détentrice de 39
parts sociales, avec effet au 1er janvier 2025, ainsi que Monsieur YALAZ Mustafa Pasa, détenteur de 06 parts
sociales, avec effet au 1er avril 2025.
4° Nomination de nouveaux administrateurs :
L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité des voix la nomination des nouveaux
adminisrateurs suivants :
-Monsieur ÜDÜK Serdar, avec effet au 1er janvier 2025
-Madame ERENOGLU Belkiz, avec effet au 1er avril 2025
De ce fait, le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé se présente comme suit :
-Monsieur KALENDER Onur	: 000 parts sociales
-Monsieur ERENOGLU Firat	: 000 parts sociales
-Madame MOLA Sevgi	: 000 parts sociales
-Madame ERENOGLU Belkiz	: 039 parts sociales
-Monsieur ÜDÜK Serdar	: 055 parts sociales
-Monsieur YALAZ Mustafa Pasa	: 006 parts sociales
100 parts sociales
ÜDÜK Serdar
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0501 734 082
Nom
(en entier) : PHARMARONA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Quai d'Arona 9 B à 4500 HUY
Objet de l'acte : DÉMISSION ADMINISTRATEUR
Le Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31.12.2024 montre le suivant:
II. L'assemblée générale extraordinaire décide unanimement le suivant :
1. La démission en vigueur à partir du 01.01.2025 de l'administrateur suivant:
- SAARBACH DINO SRL, ayant son siège à 4052 Chaudfontaine, Rue des Frênes 1; ainsi que son
représentant permanent, Monsieur SAARBACH Dino, domicilié Rue des Frênes 1 à 4052 Chaudfontaine.
VSF MANAGEMENT SRL
Administrateur
Ayant comme représentant permanent
FIEY Roel
Nº d'entreprise : 0543 567 313
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : WOOD'HOME COMPANY
1 6 MAI 2025
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
BESTUUR
Adresse complète du siège : Chaussée de Dinant, 151 à 5537 ANHEE
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du PV de l'AGE du 30/07/2024
Après discussion, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité d'accepter :
-La démission de Mr Noam CLOQUET de sa fonction de représentant permanent suppléant avec effet
immédiat.
-La nomination de Mr Catalin MATTON de sa fonction de représentant permanent suppléant à partir du
13/08/2024.
Pouvoir :
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société civile sous forme de société à responsabilité limité «
OPTIMISATION 2000 », représentée par Monsieur PINET Boris, en vue d'accomplir les formalités concernant
cette modification (publications, et/ou d'inscription dans tous les registres, et/ou guichet d'entreprises, et/ou
auprès de toute autorité administrative), et ce avec pouvoir de subdélégation.
PINET Boris
Mandataire
Nº d'entreprise : 0818 308 826
Nom
(en entier) : Simon - Kucher & Partners Belgium
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Louise 480, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue au siège social le 13 Mars 2025.
1. Nomination administrateur
2. Mandat spécial
Tous les faits exposés par le président sont contrôlés et approuvés par l'assemblée; cette dernière
reconnaît être constituée valablement et entame la délibération de l'ordre du jour.
1.L'assemblée générale décide à l'unanimité de nomer en tant qu'administrateur de la société Monsieur
Gunnar Clausen (C74H737R8) NN. 77.46.24-597.40, domicilié en Allemagne, 50935 Köln, Fürst-Pückler-Str.
58 a et ce à dater de ce jour. Le mandat ne sera pas rémunéré.
2.Le conseil d'administration institue comme mandataire spécial, la société WG Accountants BV, ayant
son siège social à 1500 Halle, Suikerkaai 1, représenté par Monsieur Johan Geerts, afin de pouvoir, à toutes
formalités requises relatives au transfert du siège social de la société, en ce compris mais de façon non
limitative, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de
commerce de Bruxelles et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge. WG Accountants BV ne prend
aucune décision à cet égard, mais est priée de fournir l'assistance technique afin de remplir des formalités
administratives.
Extrait certifié,
Johan Geerts,
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0818 257 356
Nom
(en entier) : ESTETRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Saint-Georges 5 à 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2024 :
La résolution suivante est adoptée à l'unanimité des voix :
Nomination du commissaire
Sur proposition du collège des administrateurs, l'assemblée générale décide de nommer comme
commissaire la société Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL, pour un terme de 3 ans couvrant le
contrôle des comptes annuels 2024, 2025 et 2026 et venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2026. ( ... ) Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Florent
Desmet, réviseur d'entreprises, ayant son domicile avenue du Boulevard 21 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Belgique, comme représentant permanent dans cette mission.
Thomas Stenier
Avocat
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0475 692 156
Nom
LAMBERT, CORNELIS & ASSOCIATES	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Marcel Marien 21 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - mandat spécial
L'Assemblée générale extraordinaire réunie ce vendredi 18 avril 2025 à 15h00 a accepté les résolutions
suivantes :
1.L'Assemblée générale extraordinaire acte la nomination de Monsieur DE COSTER Olivier en tant
qu'administrateur et ce à partir du 01/01/2025.
2.L'Assemblée générale extraordinaire décide, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa dont
le représentant permanent est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles,
Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0553.557.521
avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier les décisions prises par
la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé
à signer tous documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux
modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des finances et aux autres
services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée générale extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Vincent Berchem
Mandataire
N° d'entreprise : 0429 426 027
Nom
(en entier) : JOUR DE MAI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4550 Nandrin, Route du Condroz 331
Objet de l'acte : Démission et nomination
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
L'actionnaire unique prends acte de et, pour autant que de besoin, accepte le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur de la Société), ayant son siège social à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, inscrite à la BCE sous le numéro 0649.897.921, comme suit : M.
Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel, Luchthovenlaan 13, est remplacé par M. Christophe
Bada, choisissant son domicile au siège de la Société.
Résolution 2
L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov, avocats,
ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de
La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27,
ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir
seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions ci-dessus.
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ADMINISTRATEURS DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur délégué de la Société), ayant son siège à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, enregistrée a la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0649.897.921 comme suit : Monsieur Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel,
Luchthovenlaan 13, est remplacé par Monsieur Christophe Bada, choisissant son domicile au siège de la
Société.
Résolution 2
Le conseil d'administration décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov,
avocats, ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du
Taciturne 27, ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec
le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis
des greffes compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et
de manière plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en
oeuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme:
Egor Akulov
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0738 643 617
Nom
(en entier) : Ros Belgium Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route d'Arlon 199 - 6780 Messancy
ADMINISTRATEUR
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - limitation des pouvoirs de représentation
de l'organe d'administration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd .:
"DECIDE de nommer Mr. Francois Vuillet Petite, qui élit domicile au siège de la société, comme nouvel
administrateur de la société à compter du 23 décembre 2024 et pour une durée indéterminée.
Le mandat de Mr. Vuillet Petite est non rémunéré.
DECIDE, par dérogation de l'article 11, §2 des statuts de la société, d'apporter des restrictions au pouvoir
de représentation accordé à l'organe d'administration. Conformément à l'article précité, chaque administrateur
- aussi lors qu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme
demandeur que comme défendeur.
En conséquence, l'actionnaire unique décide que pour les transactions dont le montant dépasse 100.000
EUR, la signature conjointe de deux administrateurs sera requise, incluant obligatoirement celle de Mr. Vuillet
Petite. Pour les transactions ne dépassant pas 100.000 EUR, la société est valablement représentée
conformément aux dispositions de l'article 11,§2 des statuts.
DECIDE ensuite d'accorder une procuration spéciale à Mme Catherine Wailly, Mr. Bram Busselot, Mme Ella
Naert ou tout autre employé de la société à responsabilité limitée « For-vis Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services »> (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293, qui tous, à
cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS BV à 9051 Gand, Raymonde de Larochelaan
15/104, chacun d'eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les
forma-lités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de re-présenter la
société auprès des guichets d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entre-prises et de toutes les autorités
fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tri-bunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Bram Busselot
Mandataire spécial
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 1006 867 027
Nom
(en entier) : ESPACE TRANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société a Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Château 32 Boîte 12, 1081 Koekelberg
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/04/2025
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur ZAIZAA OMAR
au siège de la société.
ORDRE DU JOUR : DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Monsieur le président donne la lecture de l'ordre du jour :
* NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale, Monsieur Guerfti Amrani Mostafa est nommé comme
administrateur de la SRL ESPACE TRANS à partir du 01/04/2025
* DEMISSION DES ADMINISTRATEURS
Par décision de l'assemblée générale, Monsieur Samadi srifi mohammed said et Monsieur Omar Ben
Mansour démissionnent de leur poste d'administrateur de la SRL ESPACE TRANS à partir du
31/03/2025
Monsieur le président lève la séance à 11 heures.
Monsieur ZAIZAA OMAR
Nº d'entreprise : 1002 487 476
Nom
(en entier) : ZYYMER MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limité
Adresse complète du siège : Rue du moulin 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission Nomination
D'un procès-verbal dressé en date du 16 septembre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limité "Zyymer Management", ayant son siège social établi à Rixensart (1330),
Rue du moulin 3 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Charlier Thierry de son poste d'administrateur
de la société, et ce, avec effet au 16/09/2024. Elle décide de lui donner décharge pour son
mandat exercé jusqu'à ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de mandater Lafiduciaire.be SRL (nº entreprise BE 0890.805.834) dont le
siège social se situe à 1380 Lasne, 431F Chaussée de Louvain, représentée par M. Sonveaux Laurent,
pour effectuer toutes les démarches utiles à la publication de ces modifications.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Laurent Sonveaux
Pour "Lafiduciaire.be" srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0800 173 091
Nom
(en entier) : HN BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 133 / 1040 Etterbeek - Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 15/01/2025 se tient au siège de la société sous la présidence de
Monsieur MAGHNOUJ Miloud à 15H30.
Monsieur MAGHNOUJ Miloud , le Président, donne lecture de l'ordre du jour :
Ordre du jour : Démission et nomination d'administrateurs
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité des voix :
Démission d'administrateurs:
La démission de Monsieur HARROUCHY Omar en tant qu'administrateur à partir du 31/12/2024;
La démission de Monsieur TAHTOUH Yassine en tant qu'administrateur à partir du 31/12/2024;
La démission de Monsieur ZAKRAOUI Ahmed en tant qu'administrateur à partir du 31/12/2024.
Nomination d'administrateurs :
La nomination de Monsieur KFAITI BOUAKHIRI Marjan en tant qu'administrateur à partir du 04/02/2025;
La nomination de Monsieur ERROUSSI EL HASSANI Omar en tant qu'administrateur à partir du
05/03/2025.
La séance est levée à 16H30 après lecture et signature du PV.
MAGHNOUJ Miloud
Administrateur
Nº d'entreprise : 0802551769
Nom
HR SOCIETY
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Bd du Triomphe 36 bte 3 1160 Auderghem
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2025 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur HAMZI
IBRAHIM qui accepte et ce avec effet le 01/05/2025.
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur HENNAUX
GREGORY qui accepte et ce avec effet le 01/05/2025.
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur BELKADI
MAROINE MOHAMED qui accepte et ce avec effet le 01/04/2025.
> La démission de Monsieur BELKADI MAROINE MOHAMED de son poste
Administrateur et lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 30/09/2024.
> La démission de Monsieur BOUADJADJ FAYCAL de son poste Administrateur et
lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 30/09/2024.
> La démission de Monsieur JOUNIAUX GEROME JONATHAN M de son poste
Administrateur et lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 31/03/2025.
Administrateur : HORIA MOHAMED
Nº d'entreprise : 0645.649.321
Dénomination
LIMO EXPRESS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Boulevard de l'Empereur 10 - 1000 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :DÉMISSION ADMINISTRATEUR- NOMINATION ADMNISTRATEUR
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société a été réunie au siège social le 28/01/2025 à 10h00 en
présence :
-Touba Lhasen 50 parts sociales
L'assemblée générale s'est réunie pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
-Démission Administrateur
-Nomination Administrateur
RESOLUTION :
1.L'assemblée générale de ce jour acte la démission au poste d'administrateur de Mr Zebdi Marwane, .
30/09/2024.
2.L'assemblée générale de ce jour acte la nomination au poste d'administrateur de Mr AMRI AMINE sans
pouvoir engager financièrement la société, à la date de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11h00.
TOUBA LAHSEN	AMRI AMINE	ZEBDI MARWANE
ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0433 754 603
Nom
(en entier) : BARADI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE GUSTAVE-MASSET 91 - BOITE B - 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION DES ADMINISTRATEURS
Extrait du proces-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 20 février 2025 à 18.00 heures au siège social de
la société.
Après délibération l'assemblée Générale décide à l'unanimité :
1. la nomination de monsieur Adriaan Willems, demeurant à 1500 Halle, Albertstraat 44, comme
administrateur de la société à partir du 1 mai 2025. Le mandat est rémunéré.
2. la démission de monsieur Antoine Barthelemy, démeurnant à 5030 Gembloux, rue Moine Olbert 27, à partir
du 1 juillet 2025.
Pour extrait conforme,
Adriaan Willems
Administrateur
N° d'entreprise : 0704 728 160
Nom
(en entier) : SSP AEROBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue des Frères Wright 8 Boîte 12 - 6041 Charleroi	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extraits des décisions écrites des actionnaires : " ( ... )
L'assemblée décide de mettre fin au mandat d'administrateur de la société par actions simplifiée de droit
français SELECT SERVICE PARTNER, dont le représentant permanent est Monsieur Gérard D'Onofrio, en
date du 3 avril 2025.
L'assemblée donne décharge à SELECT SERVICE PARTNER SAS pour sa gestion et l'exercice de son
mandat durant l'exercice écoulé (pour la période jusqu'au 31 décembre 2024) ainsi qu'une décharge
provisoire pour ce qui concerne la période du 1ier janvier 2025 à la date de fin de mandat susmentionnée.
L'assemblée nomme, avec effet au 3 avril 2025 et pour une durée indéterminée, comme administrateur de
la société, Monsieur Ménard Satya ayant son domicile en France, 92300 LEVALLOIS PERRET, Rue Carnot
37. Son mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée désigne en tant que mandataires spéciaux pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise
de ces décisions, leur publication aux Annexes du Moniteur belge et l'accomplissement des formalités auprès
de Banque-Carrefour des Entreprises : Monsieur Henry Hachez, Monsieur Alexandre Saussez et Monsieur
Brandon Kamden, avocats du cabinet Tilia Law SNC, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, chacun avec
le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution".
Alexandre Saussez
Mandataire
Nº d'entreprise : 0448.635.886
Nom
(en entier) : AZ SECURITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE DE HERVE 171, 4030 Grivegnée (Liège), Belgique
Objet de l'acte :	Décision de l'Assemblée Générale
Suivant l'extrait de l'assemblée generale extraordinaire du 12
décembre 2024:
[ ... ]
Il a été décidé de mettre fin au mandat d'administrateur de
Monsieur GRISARD Pierre avec effet au 31-12-2024, qui accepte
cette décision. Il lui est donné décharge pour la bonne gestion de
son mandat.
A sa place est nommé comme administrateur la société LOCKS AND
ACCESS CONTROL SRL (Nº d'entreprise 0759.850.983). Le
représentant permanent sera Franck Pierchon. Le mandat sera
rémunéré et prend cours avec effet au 01/01/2024. [ ... ]
LOCKS AND ACCESS CONTROL
Représentée par Monsieur Franck PIERCHON
Nº d'entreprise : 0795 388 518
Nom
(en entier) : FG Investment
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Assemblée Générale du 28 janvier 2025 - Administrateur - Nomination
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu en qualité d'Administrateur
de la Société à compter du 1er février 2025 jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire 2028 statuant
sur les comptes clôturés au 31 décembre 2027. [ ... ]
Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu élit domicile au siège de la Société pour l'exercice de son
mandat.
Priscilla Maters,
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0682 932 359
Nom
(en entier) : DISLESSE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Tanneries 17	ROCHEFORT	B-5580
Objet de l'acte : Modification au sein du Conseil d'administration
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE EN DATE DU 11/03/2025.
La séance est ouverte à 17h30 heures sous la présidence de Monsieur Laurent MARECHAL (ci-après le «
Président »).
Le Président complète son bureau de la manière suivante :
Secrétaire : Monsieur François BRANDT
Scrutateurs : Monsieur Jérémy MARECHAL et Madame Hélène DEFRANCE
Invité : Monsieur Jaouad DAICH, representant de JD RETAIL & More SRL
Monsieur le Président expose à rassemblée qui constate :
1.que tous les actionnaires présents ou représentés ont signé la liste de présence en annexe ;
2.que tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués à la présente
assemblée générale ;
3.que l'ensemble du conseil d'administration est présent ou représenté et a Signé la liste de présence en
annexe ;
4.que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
figurant à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1)Modification au sein du conseil d'administration ;
2)	Divers.
DELIBERATIONS
A l'unanimité, l'assemblée générale prend les décisions suivantes :
1)L'assemblée générale acte la démission, avec effet au 11/03/2025, en leur qualité d'administrateur de :
Monsieur Laurent MARECHAL
Monsieur François BRANDT
Monsieur Jérémy MARECHAL
Monsieur Léon MARECHAL
Décharge est donnée à l'ensemble des administrateurs précités pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 11
/03/2025.
L'assemblée générale décide de nommer à leur place un administrateur unique, la société à responsabilité
limitée « JD RETAIL & More »>, représentée par Monsieur Jaouad DAICH, ayant son siège rue des Tanneries
17, B-5580 Rochefort et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1019.074.080.
Son mandat prend effet le 11/03/2025 pour une durée illimitée. Le mandat est exercé à titre gratuit sauf décision
contraire de l'assemblée. Le nouvel administrateur accepte le mandat.
L'ensemble des administrateurs étant présents, ils saisissent l'occasion d'acter la démission de Monsieur
Laurent MARECHAL de sa fonction de personne déléguée à la gestion journalière de la Société avec effet au
11/03/2025.
2)L'assemblée générale charge La Fiduciaire Mouscronnoise des formalités afférentes à la publication des
présentes décisions.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 45.
Jérémy MARECHAL Hélène DEFRANCE	Laurent MARECHAL	François BRANDT
Président	Scrutateur	Scrutateur	Secrétaire
JD RETAIL & MORE SRL
Représentée par Jaouad DAICH - Invité
N° d'entreprise : 0756 668 690
Nom
(en entier) : Belgalita food
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins, 117/13 à 4000 Liège
Objet de l'acte : modification du mandat d'administrateur
extrait du PV de l'AGE du 1er septembre 2024
... La séance est ouverte par Monsieur Blerim Qorrolli, administrateur, qui constate que toutes les actions
sont représentées et que l'assemblée peut valablement délibérer sans avoir eu recours à une convocation
postale. Cette réunion se déroule dans les règles sanitaires en vigueur.
En raison d'une incapacité pour cause de maladie, il est proposé de rendre le mandat de l'administrateur
gratuit de façon rétroactive au 1 juillet 2024.
L'assemblée marque son accord à l'unanimité sur :
·La modification du mandat d'administrateur.
·La gestion quotidienne a été déléguée provisoirement à un membre du personnel ayant les capacités.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
PV de l'assemblée en annexe
0501 511 972	N d'entreprise
Nom
SERVING.HU	(en entlen)
,en abregé!
Forme légale . SRL
Rue Joseph Stevens 7 à 1000 Bruxelles	Adresse complete du stege
Objet de l'acte · Démission administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01 avril 2025 :
L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs suivants, avec effet immédiat :
- Madame Hélène Abrosimova,
- Monsieur Dominique Van de Velde.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale donne mandat spécial avec pouvoir de substitution à Monsieur Frédéric Lepoutre,
réviseur d'entreprises et expert-comptable, représentant la SRL Frédéric Lepoutre Réviseur d'entreprises (BE
0896.485.777), afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt auprès du tribunal de l'entreprise et la
publication aux annexes Moniteur Belge de la décision qui précède.
Frédéric Lepoutre
Représentant la SRL Frédéric Lepoutre Réviseur d'entreprises
Mandataire
Nº d'entreprise : 0806 262 614
Nom
(en entier) : E&S HOLDING SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD FRANKIGNOUL 8 4020 LIEGE
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION COMMISSAIRE
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale du 04 OCTOBRE 2023:
"( ... ) L'Assemblée décide de renouveler en qualité de Commissaire pour une durée de 3 ans, la société
civile sous forme de SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément B00023) dont les bureaux sont établis à
4651 Battice, Rue Waucomont, 51.
Conformément à l'article 3 :60 du CSA, la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises a désigné Monsieur
Christophe Colson, réviseur d'entreprises (agrément A02033), en tant que représentant permanent pour exercer
le mandat de Commissaire au sein de la SRL E&S Holding . ( ... ).
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SRL E&S Holding,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0786 464 617
Nom
(en entier) : 4 ALL PEOPLE
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Demission et nomination d'un administrateur
Ce 10 novembre 24, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire.
Etaient presents:
Satouri Mustafa
RONALD Christian
Ordre du jour:
-Demission du administrateur
-Nomination du administrateur
L'assemblée générale extraordinaire accepte, a l'unanimité, la demission de Mr SATOURI Mustafa à partir
du 30 octobre 2024.
L'assemblée générale extraordinaire accepte, a l'unanimité, la nomination de Mr RONALD Christian au
poste d administrateur à partir du 31 octobre 2024.
N° d'entreprise : 0738528603
Nom
NEW SERMENT
(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale: Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège · Rue du Serment 92 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 Janvier 2025
Le Président, Monsieur KAMINSKA Andi, expose le souhait d'accepter la démission d'un actionnaire actif,
à savoir Madame RUS Laura-Valentina, domiciliée Rue Maurice Albert Raskin 3 à 1070 Anderlecht, à partir de
ce jour.
Madame RUS Laura-Valentina propose de céder 5 actions à Monsieur KAMINSKA Andi, qui accepte.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Madame RUS Laura-Valentina en tant
qu'actionnaire actif ainsi que le transfert des actions.
Fait à Anderlecht, le 13 Janvier 2025
L'administrateur,
KAMINSKA Andi
N d'entreprise : 0426 848 696
Nom
MOSA FREIN	(en entier) .
(en abrege)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siège . Rue Roger Marchal, ZE, Pont, 6 - 5380 FERNELMONT
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 11/07/2024
[ ... ]
Résolution 1 - Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur, la SRL SIBI II, immatriculée à la
BCE sous le numéro 0443.947.323 et représentée par Claudine BIERMANS, et ce pour une durée illimitée.
L'exercice du mandat est rémunéré et prend effet le 1er juillet 2024.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable certifié, représentant la SComm Jean-Michel Collard, administrateur délégué de
la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 11/07/2024
Nº d'entreprise : 0729 634 790
Nom
(en entier) : HARDENNE LUC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Etoile Badin 44 à 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV du 19/11/2024
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer Jonathan BERTHOLET, domicilié rue Lombry 14b à 4920 -
AYWAILLE au titre d'administrateur, à dater de ce jour et celui-ci accepte.
Pour extrait analytique conforme,
----
HARDENNE Luc
--
N° d'entreprise : 0793 136 336
Nom
(en entier) : Neuraxpharm Belgium
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Boulevard Saint-Lazare 4-10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode,	Adresse complète du siège :
Belgique
Objet de l'acte : Nomination et démission des administrateurs de la Société
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 3 avril 2025:
L'actionnaire unique a décidé:
- d'approuver la démission de Monsieur Michaël LUGEZ en tant qu'administrateur de la Société et ce avec
effet au 4 avril 2025. La décharge pour l'exécution de son mandat sera donnée lors de l'assemblée générale
d'actionnaire unique qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025.
- de nommer Monsieur Pierre Hervé BRUN en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 4 avril
2025 et ceci pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est composé comme suit :
-M. Maximilian VON WÜLFING ; et
-M. Pierre Hervé BRUN
Chacun des administrateurs susvisés décide d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions
qui concernent l'exercice de son mandat.
- de donner par la présente procuration à Madame Miruna MARIN et Madame Helene BELOT avec droit de
substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris
signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Helene BELOT
Mandataire
N° d'entreprise: BE0455374022
Nom
(en entier) : GARAGE SAUVAGE FRERES
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Charleroi (Y-G) 98, 5650 Yves-Gomezée
Objet de l'acte : Révocations
Lors de la délibération du 21/03/2025. l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Révocation de RAYMOND SAUVAGE comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de RAYMOND SAUVAGE, demeurant à 5650
Yves-Gomezée, Route de Charleroi 113, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
20/03/2025. L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Lors de la délibération du 06/03/2025. l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Révocation de RAYMOND SAUVAGE comme administrateur délégué
L'organe d'administration décide de la révocation de RAYMOND SAUVAGE, demeurant à 5650
Yves-Gomezée, Route de Charleroi 113, comme administrateur délégué, et ce à compter du
20/03/2025.
Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 06/03/2025 et le procès-verbal de
l'assemblée générale du 21/03/2025.
Pour la société
Gunther Sauvage et Nathalie Sauvage et Raymond Sauvage
Administrateurs
Nº d'entreprise : 0870 476 812
Nom
(en entier) : DIOMEDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Lulay-des-Fèbvres 7 à 4000 Liège
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2025 de la société à
responsabilité limitée "DIOMEDE" dont le siège social est situé Rue Lulay-des-Fèbvres 7 à 4000 Liège,
numéro d'entreprise 0870.476.812 :
[ ... ]
1. L'actionnaire unique est informé de la démission de M. Pascal STIPULANTE et M. Salvatore
· STIPULANTE en leur qualité d'administrateur.
La démission de M. Pascal STIPULANTE en sa qualité d'administrateur de la société, effective à compter
de ce jour, est constatée et, pour autant que de besoin, acceptée par l'actionnaire unique.
L'actionnaire unique donne décharge provisoire à M. Pascal STIPULANTE pour l'exécution de son mandat
depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour.
La démission de M. Salvatore STIPULANTE en sa qualité d'administrateur de la société, effective à
compter de ce jour, est constatée et, pour autant que de besoin, acceptée par l'actionnaire unique.
L'actionnaire unique donne décharge provisoire à M. Salvatore STIPULANTE pour l'exécution de son
mandat depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour.
2. L'actionnaire unique décide de nommer à la fonction d'administrateur la société suivante, qui déclare
accepter ce mandat :
-La société à responsabilité limitée EHAD, dont le siège social est situé Rue Henrotte 23 à 1150 Woluwe-
Saint-Lambert, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0477.923.057, avec pour
représentant permanent M. Claude Fickers.
Son mandat est effectif à compter du jour de la présente décision de l'actionnaire unique et a une durée
indéterminée.
3. L'actionnaire unique décide de conférer un mandat à Me Cédric ALTER, Me Lydie VAN MUYLEM, Me
Arthur FAVART ou tout autre avocat de l'association JANSON SRL, avec faculté de substitution, pour
procéder à toutes les formalités destinées à la publication de la présente décision.
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0479 984 803
Nom
(en entier) : BINAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Charbonnage nº 37 à 5060 sambreville
Objet de l'acte : Mandat gratuit administrateur
- Lors de l'assemblée extraordinaire du 1er avril 2025, il a été décidé, à l'unanimité, que le mandat
d'administrateur de Monsieur JANSSENS Bernard, domicilié Rue du Charbonnage nº37 à 5060 Sambreville
sera à titre gratuit et ce à partir du 1er mai 2025
JANSSENS Bernard,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0678 460 560
Nom
(en entier) : LASER GAME EVOLUTION CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
6, AVENUE DES ETATS-UNIS B-6041 GOSSELIES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31
MARS 2025 - DEMISSION ET NOMINATION
Délibération et décisions:
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Loeuillet Thierry de son poste
d'administrateur, avec effet au 31/03/2025.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Monsieur Fournier Patrick en tant qu'administrateur;
avec effet au 31/03/2025.
3. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
L'administrateur,
Fournier Patrick
Nº d'entreprise : 0543 914 731
Nom
(en entier) : SBW RENOVATION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Reine Astrid 29B - 1410 Waterloo	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2025
1.Monsieur SCHUBERTH Frédéric présente sa démission en tant qu'administrateur de la srl SBW Rénovation;
Sa démission est acceptée à l'unanimité.
2.Décharge est donnée à l'unanimité à Monsieur SCHUBERTH Frédéric pour l'ensemble de sa gestion.
SCHUBERTH Frédéric mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0445 206 343
Nom
(en entier) : Brabant Invest
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège · Rue de la Déportation, 218c 1480 Tubize
Objet de l'acte : PV de l'assemblée générale extrarodinaire
L'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2025 valablement constituée acte la démission de M
Frédéric Mercier NN 610608 05162 domicilié Koninginnelaan 144 à 3090 Overijse en tant qu'administrateur en
date du 20/12/2024.
Elle a procédé à la nomination de M Aymeric Carpentier de Changy NN 920619 37757 domicilié Chaussée
de Roodebeek 589/3 à 1210 Woluwe Saint Lambert en tant qu'administrateur, qui accepte. Son mandat prendra
cours le 1/4/25 pour une durée illimitée. Il pourra être révoqué ad nutum par l'assemblée générale. Le mandat
est exercé à titre gratuit.
M Aymeric Carpentier de Changy est désigné en tant que représentant permanent de la société, au poste
d'administrateur de la SA Modulart.
Le siège social est transféré à la rue d' Oisquercq, 19 à 1480 Tubize à la date du 24 mars 2025.
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 463 006
Nom
(en entier) : MELOTTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Jules Mélotte, 31 à 4350 Remicourt
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur - Renouvellement du mandat
de commissaire
Du Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 16/09/2024, il est extrait ce qui suit :
5. Délibérations et résolutions
Première résolution : Nomination d'un administrateur
L'assemblée acte la nomination de Monsieur Jonathan Morreale, numéro de carte d'identité 592-3462743-
21, domicilié à 4430 Ans, Rue de la Tonne 36/11, en tant qu'administrateur.
Son mandat prend cours le 16 septembre 2024 pour une durée indéterminée.
Deuxième résolution : Démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la demande de démission de Monsieur Kenneth Alan Artz, numéro de passeport
565785249, domicilié à US WI 53024, Grafton, 354 Dove CT, en tant qu'administrateur. Son mandat a pris
fin le 16 septembre 2024.
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution du mandat écoulé.
Troisième résolution : Renouvellement du mandat de commissaire
L'assemblée générale de la Société Mélotte SRL accepte de renouveler le mandat de Madame Emilie Van
Callemont, réviseur d'entreprises (numéro IRE : A02611), domiciliée rue du Panorama, 72 - 4680 Oupeye
en tant que représentant permanent du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social
est situé à De Kleetlaan, 2 - 1831 Diegem, et ce à partir du 1 juillet 2023.
Le Président,
Steven Robert PRETZ
Déposés en même temps :
- PV du 16/09/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame Mirella FALZONE