N° d'entreprise : 0472 429 986
Nom
(en entier) : EXKI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'ixelles 12 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nominations et cessations
(Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 30 juillet 2024).
1. Décision quant à la nomination de la Sarl StanConsult en qualité d'administrateur de la société
Conformément à la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires décide de nommer la Sarl StanConsult (BCE 1009.982.806), dont le siège est sis Chemin des
Encanaux 151 à 13390 Auriol (France), dont le représentant permanent est Monsieur Stanislas Monheim, qui
élit domicile au siège de ladite société, en qualité d'administrateur de la société, avec effet à compter de ce
jour, pour une durée de deux ans, renouvelable, pour prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires à tenir en 2026 et qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice clos au
31/1/2026.
L'assemblée générale décide que ce mandat est non rémunéré.
2. Décision quant à la renomination de la SA SPARAXIS
Le président rappelle qu'en vertu de la convention de prêt et de services conclue entre la société et la
Région Wallonne / Wallonie Entreprendre SA agissant en mission déléguée de cette dernière, en date du 17
avril 2023, les actionnaires de la société se sont engagés à octroyer à Wallonie Entreprendre un poste
d'administrateur au sein de la société. Le président rappelle également que le non-respect de cet engagement
constitue un motif de résolution de la convention de prêt susmentionnée.
Wallonie Entreprendre a, à cette fin, désigné, en vue de l'exercice de ce mandat, la SA SPARAXIS (BE
0452.116.307) dont le siège social est situé à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, dont le représentant
permanent est Isabelle DEVOS, qui élit domicile à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13.
La SA Sparaxis a été nommée en qualité d'administrateur pour une durée d'un an renouvelable, et son
mandat viendra à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.
Conformément à la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires décide de renommer la SA SPARAXIS (BE 0452.116.307) dont le siège social est situé à 4000
Liège, avenue Maurice Destenay 13, dont le représentant permanent est Madame Isabelle DEVOS, qui élit
domicile à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, en qualité d'administrateur de la société, avec effet à
compter de ce jour, pour une durée de deux ans, renouvelable, pour prendre fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2026 et qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice
clos au 31/1/2026.
L'assemblée Générale décide que ce mandat est non rémunéré. Le président rappelle néanmoins
l'engagement pris quant à « la rémunération de l'administrateur Wallonie Entreprendre sera équivalente à
celle consentie aux autres administrateurs (tenant compte de la plus avantageuse, hormis celle allouée aux
administrateurs exécutifs) ».
Cette décision est adoptée à l'unanimité
3.Fin du mandat d'administrateur de la SRL Mushu Management
Le président expose que le mandat d'administrateur de la SRL Mushu Management, représentée par
Madame Fabienne Bryskère, vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale.
Conformément à la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générate ordinaire des
actionnaires décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de la SRL Mushu Management.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
4. Décision quant à la nomination de la SRL Lerusse & co , représentée par Monsieur Pierre Lerusse, en
qualité de commissaire aux comptes de la société ,
L'Assemblée Générale mandate à l'unanimité par la présente Madame Christel Godfroid, domiciliée rue du
Goddiarch 2 à 1495 Villers-la-Ville, agissant seule, avec pouvoir de substitution, en vue de procéder aux
formalités de publications, dépôt et inscriptions nécessaires auprès du Moniteur Belge, de la Banque
Carrefour des Entreprises et du registre des bénéficiaires effectifs en exécution des décisions adoptées
ci-avant, et à cette fin établir, compléter et signer tous documents, faire toute déclaration et plus généralement
faire tout ce qui est nécessaire.