Ondernemingsnr : 0698838280
Naam
(voluit) : Demolition & Brownfield Solutions
(verkort) : D & B Solutions
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berg 34
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen, op 6 juli 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Demolition & Brownfield Solutions volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf 1 februari 2023 het adres van de zetel aan te
passen naar: 9810 Nazareth (Eke), Sluis 2A/01.02 .
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de bestuursbevoegdheid te wijzigen, door voortaan te voorzien
dat, wanneer er meerdere bestuurders zijn, volgende handelingen slechts mogen worden
verwezenlijkt mits de handtekening van minstens 2 bestuurders:
- alle ontlenin-gen,
- elke aan-koop, verkoop of ruiling van zowel roerende als onroeren-de goede-ren voor reke-ning van
de vennootschap,
- elke over-dracht van han-dels-fonds,
- elke hypo-theekstel-ling,
- elke inbreng in bestaande of op te richten vennoot-schap-pen,
- alsook elke uitgave voor rekening van de vennootschap die globaal be-schouwd een waarde verte-
genwoor-digt van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), sedert 01 januari
2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam:
“Demolition & Brownfield Solutions”, afgekort “D & B Solutions” .
 
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
    •  Consultancy en adviesverlening in de meest ruime zin van het woord, omvat onder meer,
studieorganisatie, raadgevend bureau alsook daadwerkelijk beheer en/of management inzake
technische, organisatorische, veiligheids, commerciële, administratieve, direct of indirect
bouwtechnische gerelateerde aangelegenheden en/of ook andere meer algemene
beheersaangelegenheden;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie en dienstverlening op gebied van
management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij op technisch, industrieel, commercieel of administratief gebied hetzij op het
vlak van algemeen beheer ;
    •  Verlenen van adviezen, uitbreiden met het geven en organiseren van opleidingen;
    •  Verlenen van adviezen, bijstand en diensten en het geven en organiseren van opleidingen van
juridische, economische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, accountancy, personeelsbeheer, fiscaliteit,
juridische zaken, verkoop en marketing productie, organisatie, strategie, algemeen bestuur,
enzovoort;
    •  milieudienstverlening; dit omvat elke vorm van onderzoek, rapportering, bijstand, advies,
bemiddeling en opleiding inzake de wetenschappelijke, financiële, economische, technische,
juridische, administratieve en organisatorische aspecten van de milieuproblematiek;
    •  alle activiteiten die leiden tot het voorkomen, verbeteren en saneren van alle vormen van
milieuaantasting;
    •  ondersteuning van bedrijven uit de bouw, recyclage-, sloop-, saneringssector op vlak van
kwaliteit, veiligheids-en milieubeleid;
    •  technisch advies, technische testen, analyses en wetenschappelijk onderzoek;
    •  het inzamelen van informatie ten behoeve van en het verstrekken van advies inzake
bedrijfsveiligheid en gezondheid op werkplaatsen van werknemers;
    •  het verrichten van veiligheidscoördinatie in de bouw en de industriële sector;
    •  controle en inspectie op naleving van de wetgeving;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
    •  het optreden als expert in al zijn aspecten, dit is zowel gerechtelijk als in opdracht van
verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, advocaten, architecten als particulieren;
    •  alle raadgevende activiteiten die betrekking hebben op de technische en economische
ontwikkeling of evaluatie van productieprocessen, zuiveringsinstallaties, veiligheidsbeschikkingen en
energieconversie of besparing, zonder dat deze opsomming enige beperking inhoudt.
Deze activiteiten omvatten onder meer het verzamelen, rangschikken en verwerken van alle
documentatie betreffende de bestudeerde problemen, het uitvoeren of laten uitvoeren van analyses,
testen, proeven, wetenschappelijke onderzoekingen en ontwikkelingswerk, dit alles in de meest
brede zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;
De vennootschap mag bovendien alle bedrijvigheden uitoefenen die betrekking hebben op het
ontwerp, de bouw, in bedrijfstelling en de controle van toestellen of productielijnen.
Zij kan, zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt, alle studies van openbare en private
instellingen uitvoeren, alle vergunningen, concessies en alle onlichamelijke eigendommen
verwerven, uitbaten, toestaan of afstaan, brevetten en fabrieksmerken nemen, afkopen, uitbaten of
verkopen en alle gelijkaardige verrichtingen, aanverwant of verband houdend met haar voorwerp
verrichten.
De vennootschap mag, alleen of in samenwerking met derden, overgaan tot het certificeren van alle
activiteiten, installaties, goederen, procedures, teksten en dien meer.
    •  als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken voor
bouwheren, projectontwikkelaars en onderaannemers;
    •  verlenen van adviezen, uitbreiden met het inrichten en houden van opleidingen, voordrachten,
bijeenkomsten, cursussen, seminaries;
    •  het uitvoeren van ingenieurswerk, dit is onder meer en zonder limitatief te zijn: alle teken en
studiewerk, sterkteberekeningen, stabiliteitsstudies, betonstudies, opmaken
energieprestatiecertificaten, ramingen, algemene coördinatie in al zijn aspecten, zowel voor bedrijven
als particulieren;
    •  het optreden als gedelegeerd bouwheer voor alle soorten bouwwerken en bouwgerelateerde
werken;
    •  het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de leasing aan derden, de huurfinanciering van onroerende
goederen, alleen in of samenwerking met derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
deelnemen aan zogenaamde projectontwikkeling in de ruimst mogelijke betekenis;
    •  Onderneming in onroerend goed, welke onder meer bevat, de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan
vastgoedmakelaars;
    •  beleggen en beheren van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden;
    •  de verwerving, het beheer en het vervreemden van alle participaties in gelijk welke vorm, in alle
bestaande of nog op te richten handels, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als
buitenlandse, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of van om het even welk
ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de totstandkoming, evenals aan de
financiering van alle andere ondernemingen. Zij zal dit namelijk doen in de vorm van alle
hoegenaamde studies, dienstverleningen en technische bijstand op economisch, financieel,
commercieel, juridisch en industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven, in de vorm
van leningen, voorschotten of waarborgen, of welke andere vorm ook. In het algemeen zal zij alle
maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen
uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar
voorwerp;
    •  het beheer van haar patrimonium, dat zowel roerende als onroerende goederen kan bevatten, bij
oprichting ingebracht of later verkregen;
    •  het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandatenen functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, alsmede het voeren van algemeen
management van vennootschappen.
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie en of
investering; De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop
betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen)
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
    •  Werken aan de waterwegen en de havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen;
    •  de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen; de uitbaggering.
    •  Bijzondere grondwerken, omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van
de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes.
    •  Draineringwerken, omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
    •  Andere grondwerken, omvat de niet elders vermelde grondwerken
    •  Wegen en rioleringswerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvat onder meer het
bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden en startbanen, niet-
metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten,
wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoorts; omvat
eveneens de rioleringswerken.
    •  Leggen van kabels en van diverse leidingen, omvat onder meer de lokalisatie van
hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water en gasvoorziening, het plaatsen van
allerlei elektrische kabels;
    •  Spoorlijnwerken, omvat het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.
    •  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, omvat onder meer het aanleggen en het
onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
    •  Verkeerssignalisatie, omvat het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en de
wegmarkeringen.
    •  Ruwbouw, omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk.
    •  Algemene bouwwerkzaamheden, omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande, die
welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiïngswerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen
    •  Schoorsteen en ovenbouw, omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen,
nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals het metselwerk van ovens en het
plaatsen van alle vuurvaste producten.
    •  Slopingswerken, omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen en asbestverwijderingswerken
    •  Bodemsaneringswerken in de ruimste zin van het woord
    •  Voegwerken.
    •  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, omvat onder meer, het bedekken van gebouwen met
onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen en platen in asbestcement, met
uitsluiting van non-ferrometalen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer, onder meer het bedekken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen en het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
    •  Thermische en geluidsisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan
niet geprefabriceerd
    •  Vloerbedekking en muurbekleding, omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout.
    •  Stukadoorswerken, omvat plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips en staffwerken.
    •  Restauratiewerken.
    •  Arduin en marmerwerken, omvat onder meer, het plaatsen van
grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten,
het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, het plaatsen van sierschoorsteenmantels of
andere versieringswerken van marmer of steen
    •  Timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, omvat onder meer, het timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen , het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen  van
plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
    •  Glaswerken, omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton.
    •  Schilder en behangwerk, omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek.
    •  Metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvat ook montage en demontagewerk, buis- en
andere soortgelijke constructies
    •  Industrie pijpleidingen en kanalisatie, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming
met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties.
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood en zinkwerk, omvat onder meer, het plaatsen van centrale
verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire
inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-
ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en
onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
    •  Elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen,
spoorwegen, rivieren, zee en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
    •  Speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties,
enzovoorts;
    •  Andere activiteiten, omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan
of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
II. Voor eigen rekening
    •  haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
    •  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van :
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
de zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.”
 
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11.- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn regelen deze onder mekaar de uitoefening van hun
bevoegdheid.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat, wanneer er meer-dere bestuurders zijn:
- alle ontlenin-gen,
- elke aan-koop, verkoop of ruiling van zowel roerende als onroeren-de goede-ren voor reke-ning van
de vennootschap,
- elke over-dracht van han-dels-fonds,
- elke hypo-theekstel-ling,
- elke inbreng in bestaande of op te richten vennoot-schap-pen,
- alsook elke uitgave voor rekening van de vennootschap die globaal be-schouwd een waarde verte-
genwoor-digt van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00),
slechts zullen mogen verwe-zen-lijkt worden met de handtekening van minstens 2 bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGING
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
 
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
 
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
 
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, met ingang vanaf 1 januari 2023:
    •  De heer Verstrynge Jan;
    •  Mevrouw Lagrou Maaike;
De algemene vergadering beslist om aan te stellen als bestuurders voor onbepaalde duur, met
ingang vanaf 1 januari 2023:
    •  De besloten vennootschap JAVECON, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Verstrynge Jan;
    •  De Besloten vennootschap Magna Socium Plus Consulting, afgekort MSP Consulting, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lagrou Maaike;  
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat, voor zoveel als mogelijk.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth (Eke),
Sluis 2A/01.02.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stefanie Mikolajczak
notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.