N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
EGG Be
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Sablons 7
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 11 mars 2019
1. La société du droit de l’état de Delaware, EGG Group LLC, ayant son siège social à 19808
Wilmington (Delaware), Etats Unis d’Amérique, 251 Little Falls Drive, numéro d’entreprise : 7198132,
constituée le 17 décembre 2018, immatriculée comme société étrangère dans la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0721.646.049. ( à l’acte de constitution représentées par Maître
Goossens Jean-Nicolas, élisant domicile en son cabinet à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 412
en vertu d’une procuration sous seing privé ).
2. Madame BASSO BONDINI Axelle Eriksen, née à Boulogne-Billancourt (France) le 8 octobre 1993,
domiciliée à 22903 Charlottesville, VA, Etats Unis d’Amérique, 826 C Cabell avenue. ( à l’acte de
constitution représentées par Maître Goossens Jean-Nicolas, élisant domicile en son cabinet à 1150
Bruxelles, avenue de Tervueren 412 en vertu d’une procuration sous seing privé ).
ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui
suit:
Article 1. Forme et dénomination sociale
La société est une société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée EGG Be.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Sablons 7. (…)
Article 3. Objet social
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger :
- la conception et la fabrication de voyages, de manifestations et de séjours de loisir et d’affaires pour
groupes ou individuels, l’organisation de séminaires, de voyages de simulation et prestations
annexes ;
- l’exploitation et la gestion d’agences de voyages créées, acquises, prises à bail ou qui seront
apportée ;
- la prestation des services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours de loisirs et d’
affaires, individuels ou collectifs, d’organisation de séminaires, de congrès, ou la vente des produits
de cette activité ;
- la prestation des services liés à l’accueil touristique ;
- la participation de la société par tous les moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à l’objet social directement ou indirectement, notamment par voie de création
de société nouvelle, d’apport, de fusion, alliance, contrat ou société en participation ;
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières s’y rattachant directement ou indirectement ou pouvant favoriser le développement de la
société.
Article 5. Capital social
Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR). Il est représenté
par cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du
capital social.
Souscription – Libération du capital social et des parts
0722708101
Volet B
Les fondateurs déclarent qu'ils souscrivent à l'instant les cent (100) parts, au prix de cent quatre-
vingt-cinq euros et cinquante cent (185,50 EUR) chacune comme suit :
- la société EGG Group LLC, précitée, souscrit nonante-neuf (99) parts ;
- Madame Axelle Basso Bondini, prénommée, souscrit une (1) part.
Ils déclarent qu’ils ont libéré chaque part à concurrence de soixante-deux euros (62,00 EUR) par part
par un virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP
Paribas Fortis.
Le notaire soussigné atteste que le capital libéré a été déposé conformément à la loi.
La société aura par conséquent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (EUR
6.200,00).
Article 6. Appels de fonds
(…) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués. (…)
Article 8. Gestion et représentation
8.1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée par l’assemblée générale.
Les premiers gérants pourront être nommés dans les dispositions transitoires de l’acte de
constitution.
8.2. Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats. (…)
Article 9. Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année le 15 juin à 11 heures une assemblée générale ordinaire des associés, au
siège social de la société ou en l’endroit de la commune du siège social désigné dans la
convocation.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée sera remise au prochain jour
ouvrable suivant.
Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Article 10. Questions écrites
Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
gérants et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que
ces associés aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être
adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de l’
assemblée générale.
Article 11. Conditions d’admission à l’assemblée générale
Tout associé, obligataire ou titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire, titulaire de titres ou non. Les mineurs, les interdits et
les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux.
L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées
au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 13. Exercice du droit de vote
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 14. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 15. Affectation du résultat
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à
des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 16. Affectation du boni résultant de la liquidation de la société
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
Volet B
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables
en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les fondateurs prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au
greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2019.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2020.
2. Nominations de gérants non-statutaires
Sont nommés gérants non-statutaires pour la durée de la société:
- Madame ERIKSEN Angélique, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue Léon Lepage, 19, boîte 5, et
- Monsieur WATINE Alexandre, domicilié à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), 6 rue du Château.
Leur mandat est gratuit.
5. Pouvoirs
La société privée à responsabilité limitée EQUILIVIE, ayant son siège social à Jette (1090 Bruxelles),
avenue Firmin Lecharlier 93, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités
requises pour inscrire la société auprès d’un guichet d’entreprises, demander son identification à la
TVA, l’affilier à une caisse d’assurances sociales et/ou à un secrétariat social et, pour autant que de
besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un
guichet d’entreprises et auprès de toutes autres administrations et il pourra prendre tous
engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents
et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Kim Lagae, Notaire
Déposée en même temps : une expédition