Ondernemingsnr : 0794 547 784
Naam
(voluit) : LumIKA
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Koning Albert II-laan 7 - 1210 Sint-Joost-ten-Node	Volledig adres v d zetel ·
Onderwerp akte : Aanstelling van de Voorzitter en van de Gedelegeerd bestuurder -
Bekrachtiging bevoegdheidsdelegatie (« Delegation of authority")
Uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur van 2 juli 2024 : ( ... )
2. Aanstelling van de functies
1) Aanstelling voorzitter van de Raad van Bestuur
Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 8 van haar statuten, met
unanimiteit van stemmen de heer Yannick Soares Almeida aan te stellen als voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Vennootschap. De heer Yannick Soares Almeida doet voor de uitvoering van zijn mandaat
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Dit mandaat geldt voor een duur van ten hoogste zes (6) jaar;
dit mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het wordt onbezoldigd uitgeoefend en kan te allen tijde worden
herroepen door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan Rebecca De Meulder, Lieselot De Meyere, Christian Robin,
Heidi Heleven (van de juridische afdeling van Luminus) en Paul Soens en Alexandre Saussez (van
advocatenkantoor Tilia Law), afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde
beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en om de eventuele wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te laten aanbrengen.
2) Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder van de Raad van Bestuur
Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 10 van haar statuten, met
unanimiteit van stemmen de heer Kris Callebaut aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de Raad van
Bestuur van de Vennootschap. De heer Kris Callebaut doet voor de uitvoering van zijn mandaat woonstkeuze
op de zetel van de vennootschap. Dit mandaat geldt voor een duur van ten hoogste zes (6) jaar; dit mandaat
is onbeperkt hernieuwbaar. Het wordt onbezoldigd uitgeoefend en kan te allen tijde worden herroepen door de
Raad van Bestuur. Page 3 of 7
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan Rebecca De Meulder, Lieselot De Meyere, Christian Robin,
Heidi Heleven (van de juridische afdeling van Luminus) en Paul Soens en Alexandre Saussez (van
advocatenkantoor Tilia Law), afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde
beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en om de eventuele wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te laten aanbrengen.
3) Waarnemer IKA
Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 9 van haar statuten, met
unanimiteit van stemmen de heer Lieven Ex, Secretaris bij IKA aan te stellen als waarnemer voor IKA in de
Raad van Bestuur van de Vennootschap.
4) Waarnemer Luminus
Na beraadslaging laat de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 10 van haar statuten, met unanimiteit
van stemmen mevrouw Lieselot De Meyere, Senior Legal Manager bij Luminus, toe op deze vergadering als
waarnemer voor Luminus.
3. Bekrachtiging bevoegdheidsdelegatie (« delegation of authority")
Overeenkomstig artikel 14.1 van de samenwerkings-en aandeelhoudersovereenkomst dd. 24 april 2024
("Alle beslissingen hoger dan of gelijk aan 250.000 EUR worden door de Raad van Bestuur genomen. Een «
Delegation of Authority » (DOA) zal door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd overeenkomstig Bijlage
IV.") dient de Delegation of Authority te worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bekrachtigt de Delegation of Authority overeenkomstig bijlage IV van de
samenwerkings-en aandeelhoudersovereenkomst dd. 24 april 2024
De Raad van Bestuur verleent volmacht aan Rebecca De Meulder, Lieselot De Meyere, Christian Robin,
Heidi Heleven (van de juridische afdeling van Luminus) en Paul Soens en Alexandre Saussez (van
advocatenkantoor Tilia Law), afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, om voornoemde
beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te laten publiceren en om de eventuele wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te laten aanbrengen.
BIJLAGE IV - DOA
De raad van bestuur kent de volgende beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de
gedelegeerd bestuurder, die wordt aangeduid onder de Klasse A bestuurders:
(a) Alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze
vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen voor zover de waarde van deze handelingen en beslissingen het bedrag van 250.000 EUR
niet overschrijdt;
(b) Alle nodige en nuttige handelingen ter uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur, waaronder
de beslissing van de raad van bestuur om een Project aan te kopen;
(c) Het beheer, de administratie en de implementatie van alle diensten en handelingen die betrekking
hebben op de verkoop door de Vennootschap van elektriciteit en certificaten ("Power Purchase Agreement"
(PPA), "Certificate Purchase Agreement" (CPA)) en de garanties van oorsprong (GVO);
(d) Het beheer, de administratie en de implementatie van alle diensten en handelingen die betrekking
hebben op het dagelijks toezicht op de windturbines die aan de Vennootschap toebehoren;
(e) Het beheer, de administratie en de implementatie van alle diensten en handelingen die betrekking
hebben op het administratief en financieel beheer van de Vennootschap;
(f) Het beheer, de administratie en de implementatie van alle diensten en handelingen die betrekking
hebben op de bijstand in het beheer van de bouwwerken van de Vennootschap;
(g) Het beheer, de administratie en de implementatie van alle diensten en handelingen die betrekking
hebben op de bijstand in het onderhoud van de windturbines die aan de Vennootschap toebehoren.
Tevens en in uitvoering van de Overeenkomst voor financieel beheer van de Vennootschap kent de raad
van bestuur een gezamenlijke volmacht toe aan twee door Luminus aan te duiden aangestelden:
(a) om alle bankrekeningen van de Vennootschap te beheren, die gebruikt worden voor de lopende
financiële verrichtingen (m.i.v. de goedkeuring van betalingen); en
(b) meer in het algemeen, om in het kader van de dienstverlening in toepassing van de Overeenkomst
voor financieel beheer van de Vennootschap alle nodige rechtshandelingen namens en voor de rekening van
de Vennootschap te verrichten zonder dat de voorafgaande toestemming van de Vennootschap hiertoe
vereist wordt, ten belope van 5.000 EUR per handeling.
Alexandre Saussez
Lasthebber