Ondernemingsnr : 0776.813.513
Naam
(voluit) : Darkmattr
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : New Yorkkaai 93 bus 502, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte :	Aanduiding commanditaire vennoot
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
"DarkMattr" Commanditaire vennootschap vennootschap te
New Yorkkaai 93, 2000 Antwerpen d.d. 20 januari 2025 te Antwerpen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Aanpassing van de statuten
Aanduiding en vervanging commanditaire vennoot
ZIJN AANWEZIG:
1. Gecommanditeerde vennoot, Chris Adriaensen
2. De voormalige commanditaire vennoot, Hau Sin Yin
3. De nieuwe commanditaire vennoot, Niels Adriaensen
wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van "DarkMattr" Commanditaire vennootschap te New Yorkkaai 93, 2000
Antwerpen, opgericht op 2 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daaropvolgend, onder nummer
2021-11-08 / 0365738.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Mod PDF 19.01
DEEL II AGENDA
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Chris
Adriaensen en heeft als agenda:
1. Aanduiding en vervanging commanditaire vennoot
2. Nieuwe tekst van de statuten naar aanleiding van de aanduiding en
vervanging commanditaire vennoot
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Alle aandelen zijn aanwezig dan wel vertegenwoordigd op de vergadering.
Gezien alle aandelen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, bestaat er
geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen
DEEL III BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: AANDUIDING EN VERVANGING COMMANDITAIRE
VENNOOT
Er wordt beslist om vanaf 30/12/2024 mevrouw Hau Sin Yin te vervangen als
commanditaire vennoot door de heer Adriaensen Niels. Dit naar aanleiding
van een volledige overdracht van aandelen tussen de voormalige
commanditaire vennoot en de nieuwe commanditaire vennoot.
TWEEDE BESLUIT: NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN NAAR
AANLEIDING VAN DE AANDUIDING EN VERVANGING COMMANDITAIRE
VENNOOT
De vergadering besluit om vanaf 30/12/2024 de bestaande tekst van de
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst waarbij enkel en alleen
de vermelding van de aangeduide vennoten werd aangepast aan de
voormelde wijzigingen. Deze nieuwe tekst luidt als volgt:
STATUTEN
Artikel 1 : Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "DarkMattr". Deze naam moet steeds -
op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
Mod PDF 19:01
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van
de vennootschap - gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden -
gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden "commanditaire
vennootschap", ofwel in het kort "CommV".
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De
nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van
de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer,
moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap
waarvan sprake in artikel 1 van de statuten. De zetel kan bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het even
welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de
zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander
Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens
gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen. Indien ten
gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Elke verplaatsing
van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen
bij het Belgisch 2 Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan. De
vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan,
bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in
het buitenland.
Artikel 3 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Aan de duur van de
vennootschap kan op elk ogenblik een einde gesteld worden, waardoor de
vennootschap ontbonden wordt bij besluit van de algemene vergadering
genomen met eenparigheid.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle diensten op het gebied van
informaticatechnologie, computers en 'cybersecurity'. In het algemeen zal de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp. De vennootschap mag bij
wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. De
vennootschap kan elk mandaat als bestuurder of zaakvoerder in andere
vennootschappen en ondernemingen uitoefenen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Mod PDF 19.01
Artikel 5: Maatschappelijk vermogen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt tweeduizend (2.000,00) euro.
Hiervoor werden honderd (100) bewijzen van deelneming uitgereikt.
Artikel 6: Overdracht van deelneming
De overdracht van deelneming geschiedt met inachtneming van de vormen
van het burgerlijk recht, en kan geen gevolg hebben ten aanzien van
verbintenissen die vóór haar openbaarmaking zijn aangegaan. De
deelneming in de vennootschap van een gecommanditeerde vennoot mag
evenwel op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de
levenden, of overgaan wegens overlijden, dan met goedvinden van alle
vennoten. De deelneming in de vennootschap van een commanditaire
vennoot daarentegen moet eerst aangeboden worden aan de
gecommanditeerde vennoot, die gedurende een termijn van ten minste één
maand van een voorkooprecht geniet. Bij niet uitoefening van dit
voorkooprecht, kan de deelneming vrij overgedragen worden of overgaan aan
een commanditaire vennoot. In andere gevallen is het eenparig goedvinden 3
vereist van alle vennoten. Bij weigering van goedkeuring zijn de weigerende
vennoten wel verplicht de deelneming zelf in te kopen. De waarde van de
participatie is deze berekend op de dag van de overdracht. Bij gebreke van
overeenstemming tussen partijen, zal een deskundige de werkelijke waarde
vaststellen. De afkoop moet in elk geval tot stand komen binnen de zes
maanden na de dag waarop de waarde definitief is vastgesteld. Erfgenamen
van overleden vennoten die niet als vennoot toetreden ten gevolge van
voormelde bepalingen, hebben recht op uitkering van de waarde van de
deelneming van de vennoot wiens erfgenaam zij zijn, berekend als voormeld
op de dag van overlijden.
Artikel 7: Gecommanditeerde vennoot en commanditaire vennoot.
De hoedanigheid van gecommanditeerde vennoot en de rechten eraan
verbonden zijn persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze gaat niet over op de
erfgenaam, legataris, rechthebbende of rechtverkrijgende. Als
gecommanditeerde vennoot is aangewezen: de heer ADRIAENSEN Chris
Marcel Anne-Britt. De gecommanditeerde vennoot is onbeperkt en hoofdelijk
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De
commanditaire vennoot is slechts tot beloop van zijn/haar inbreng
aansprakelijk. Hij/zij mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens een volmacht.
Artikel 8: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder die geen
commanditaire vennoot mag zijn. Tot zaakvoerder van de vennootschap is
benoemd: de voornoemde heer ADRIAENSEN Chris. De zaakvoerder kan te
allen tijde ontslag nemen. In geval van ontslag van de zaakvoerder dient hij zijn
deelneming over te laten aan de overblijvende commanditaire venno(o)t(en)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Mod PDF 19.01
die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een nieuwe zaakvoerder
aanstelt/aanstellen, die door hem/haar/hen als gecommanditeerde vennoot
werd aanvaard. Wordt binnen zestig (60) dagen na het ontslag - door de
algemene vergadering der commanditaire vennoten - geen nieuwe statutaire
zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot omzetting van de
vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van
rechtswege ontbonden. De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden
herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen
met inachtneming van de bepalingen 4 voorgeschreven voor een
statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien
de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft
deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal
hebben gedaan. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht
van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is
uiteengezet met betrekking tot het vrijwillig ontslag van een zaakvoerder. De
algemene vergadering kan aan de zaakvoerder een vergoeding toekennen
die de vorm kan hebben van een vaste bezoldiging die bij de bedrijfskosten
van de vennootschap wordt geboekt. Daarnaast kan de algemene
vergadering aan de zaakvoerder een tantième toekennen. De zaakvoerder is
bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het voorwerp
van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of
besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene
vergadering van vennoten bevoegd is. De enige zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het
einde van de opdracht van een zaakvoerder moet worden vastgesteld bij
statutenwijziging. Begin en einde van de opdracht als zaakvoerder wordt
daarenboven openbaar gemaakt door neerlegging in het
rechtspersonenregister van een uittreksel uit het besluit waaruit de benoeming
of de herroeping blijkt. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
vennootschap is niet gebonden door handelingen gesteld door de
gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun
verleende opdracht.
Artikel 9: Toezicht
ledere vennoot heeft het recht individueel en onbeperkt toezicht uit te oefenen
op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen
van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen alle geschriften van de
vennootschap.
Artikel 10: Algemene vergadering van de vennoten
De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand april om twintig uur met
het oog op de goedkeuring van de rekeningen. Deze vergadering vindt plaats
in de zetel van de vennootschap of een plaats in de gemeente waar de zetel
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instruinenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)
Mod POF 19.01
gevestigd is, als aangewezen in de oproeping. Er kan ook steeds een
bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen, die wordt
gehouden op de dag, het 5 uur en de plaats aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten. De algemene
vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. ledere vennoot
mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, fax of elektronisch bericht kan worden gegeven. De algemene
vergadering neemt beslissingen over alle onderwerpen die krachtens de wet
en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren. De algemene
vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer de zaakvoerder aanwezig
of vertegenwoordigd is. Enkel wanneer de algemene vergadering te besluiten
heeft over de voortzetting of omzetting van de vennootschap naar aanleiding
van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige
gecommanditeerde vennoot, vervalt de hiervoor opgelegde
aanwezigheidsvereiste en kan de algemene vergadering geldig besluiten
zonder dat de gecommanditeerde vennoot aanwezig is. De besluiten waarbij
de statuten worden gewijzigd (waaronder de benoeming en/of herroeping van
zaakvoerder), moeten met eenparigheid worden goedgekeurd. Van het
verloop van de vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt,
dat wordt ondertekend door de zaakvoerder en bewaard wordt in een
register. Echt verklaarde afschriften of uittreksels van de onderhands
genotuleerde verslagen worden afgeleverd door de persoon of personen die
jegens derden de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Artikel 11 : Boekjaar - inventaris - jaarrekening - jaarverslag - winstverdeling -
reservering
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en
maakt de zaakvoerder de inventaris op van het vermogen van de
vennootschap. De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming
over de aan de zaakvoerder(s) te verlenen kwijting. Het saldo van de winst is
ter beschikking van de algemene vergadering.
Artikel 12 : Ontbinding - Vereffening
De vereffening, het overlijden, de onbekwaamheid, het ontslag of elke andere
verhindering van haar enige zaakvoerder gecommanditeerde vennoot heeft
niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. De
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap
kan alsdan op verzoek van iedere belanghebbende een voorlopige
bewindvoerder aanstellen, die al dan niet vennoot is, en stelt tevens diens
bevoegdheden 6 en de duur van zijn opdracht vast. Deze voorlopige
bewindvoerder - ook al is hij commanditaire vennoot - is niet verder
aansprakelijk dan voor de uitvoering van zijn opdracht. De vennootschap die
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
in vereffening is, bestaat enkel nog met het oog op haar vereffening, en haar
duurtijd, die onbepaald is, zal eindigen bij de afsluiting ervan. Met het oog op
de activiteiten van vereffening benoemt de algemene vergadering mits
akkoord van de gecommanditeerde vennoot één of meer vereffenaars,
bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de
vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij
de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden geen
vereffenaars benoemd, dan wordt/worden de zaakvoerder(s) ten aanzien van
derden als vereffenaars beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 WVV. Het
saldo van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de
vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
wordt door de vereffenaar(s) onder de vennoten verdeeld naar verhouding van
hun deelneming in het vermogen. De afsluiting van de vereffening wordt
bekendgemaakt zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelst de opgave van de plaats, door
de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van
de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten
minste vijf jaar, alsmede van de maatregelen, genomen voor de consignatie
van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen en
die hun niet konden worden afgegeven.
Artikel 13 : Keuze van woonplaats
ledere in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, of vereffenaar, wordt
geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap,
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem/haar geldig kunnen worden gedaan als hij/zij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. ledere
zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de
rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar
mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden
tegengeworpen mits bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14 : Gemeen recht
Voor wat niet geregeld is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV). De beschikkingen van dit
Wetboek waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze wordt
afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn opgenomen, en de statutaire
clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV, 7
worden geacht niet geschreven te zijn.
DERDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod PDF 19.01
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens
aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Waarvan akte.
Chris Adriaensen,
Zaakvoerder
Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)