Ondernemingsnr : 0472 596 470
Naam
(voluit) : Intermediat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oud Arenberg 3 bus a, 9130 Beveren
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - (Her)benoeming bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 september 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Ontslag enige bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de
besloten vennootschap "DORA", met zetel te 9250 Waasmunster, Molenstraat 99, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0687.979.626 en met btw-nummer
BE0687.979.626, en zulks met ingang van 10/09/2024.
De algemene vergadering beslist tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum
van 10/09/2024.
2.Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het herbenoemen van de bestuurder van de vennootschap vanaf
10/09/2024 en dit voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de besloten
vennootschap "DORA", met zetel te 9250 Waasmunster, Molenstraat 99, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0687.979.626 en met btw-nummer
BE0687.979.626.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Dominique DE WILDE, wonende te 9250 Waasmunster, Molenstraat 99, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "DORA", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat
te aanvaarden.
3.Benoeming bijkomende bestuurders
De algemene vergadering beslist om met ingang van 10/09/2024 tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de besloten vennootschap
naar Nederlands recht "Hooikammer Groep B.V.", met zetel te 7951 EE Staphorst (Nederland), Oude Rijksweg
201, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nederland, onder het KvK-nummer 63395266 en met btw-
nummer NL855308230B01.
De algemene vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Jan Berend HOOIKAMMER, wonende te 7954 GV Rouveen (Nederland), Oude Rijksweg 422a, aan te stellen
als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hooikammer Groep B.V.", vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist tevens om met ingang van 10/09/2024 tot bestuurder van de vennootschap
te benoemen, voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "Wivandi B.V.", met zetel te Nederland, 8042 PZ Zwolle, Branderweg 1
E2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 93618220 en met btw-nummer
NL866469333B01.
De algemene vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Wilroy van Dijk, wonende te Nederland, 8265 TL Kampen, Anna Nabermanlaan 44; aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de Algemene
Vergadering.
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Wivandi B.V.", vertegenwoordigd zoals voormeld
verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 10 september 2024 als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "DORA", vast vertegenwoordigd door de heer Dominique DE WILDE;
-De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hooikammer Groep B.V.", vast vertegenwoordigd door
de heer Jan Berend HOOIKAMMER;
-De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Wivandi B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer
Wilroy van Dijk.
4. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan de heer Nicolas DE LAET, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge MARQUENIE
of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber