Ondernemingsnr : 0452496783
Naam
(voluit) : SMITS OUTLET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watering 17
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
12 maart 2020, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen van de
besloten vennootschap “Smits Outlet", met zetel te 2370 Arendonk, Watering 17,
ondernemingsnummer 0452.496.783, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenenvijftigduizend
driehonderdachtenvijftig euro (€ 57.358,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Smits Immo”.
DERDE BESLUIT.
Aan de heer Smits, Ludwig Anna-Maria Jozef, geboren te Turnhout op 3 oktober 1962, wonende te
2370 Arendonk, Watering 17, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; hij wordt
benoemd als bestuurder van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, ontwikkelen,
uitbaten en beheren zowel voor zichzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde
als onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van
alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van (al dan niet bemeubelde) onroerende
goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht
met betrekking tot haar patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  De projectontwikkeling inzake onroerend goed.
    •  Het coördineren van allerhande bouwwerken.
Luik B
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing.
    •  Het opmaken binnen het door de wet en de uitvoeringsbesluiten voorzien kader, van
schattingsverslagen, expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
    •  Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële,
handels- en dienstensector.
    •  De verhuur van handelsfondsen.
    •  Project- en interim-management met inbegrip van adviesverlening op het gebied van technieken,
installaties, kostprijs, energiebeleid en dergelijke.
    •  Het optreden als publiciteitsagent.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend
patrimonium.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere
rechtspersonen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
    •  Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle
handelingen doen van commerciële, financiële, industriële, mobiliaire of immobiliaire aard, die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
mogen samenwerken met en door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die
een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de voorgaande
besluiten.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Smits Immo”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De fabricage van kledingartikelen en confectie van diverse artikelen in weefsel, het vervaardigen
van allerhande maatkleding voor dames, heren, meisjes en jongens, het vervaardigen van allerlei
maatkleding voor kinde-ren, de fabricage van beroeps en nijverheidskleding en fabricage van uni-
formen, confectie van kledingstukken in leder of in soortgelijke stoffen; confectie van boven- en
onderkleding in gebreide en aanverwante weefsels voor dames, heren, jongens, meisjes en
kinderen, groothandel in produkten van de textiel- en kledingnijverheid.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
    •  Aan- en verkoop van bieren, waters en limonaden;
Luik B
    •  Vervoer van goederen over de weg voor eigen gebruik;
    •  Uitbating van een onderneming voor amusementsspelen in horeca-aangelegenheden;
    •  Handel in tweedehands materialen;
    •  Aan- en verkoop van faillissementsgoederen en overstocks;
    •  Verkoop van deze goederen aan kleinhandel in winkels en op openbare markten;
    •  Verkoop van deze goederen in lot aan groothandelaars.
    •  Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, ontwikkelen,
uitbaten en beheren zowel voor zichzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde
als onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van
alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van (al dan niet bemeubelde) onroerende
goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht
met betrekking tot haar patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  De projectontwikkeling inzake onroerend goed.
    •  Het coördineren van allerhande bouwwerken.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing.
    •  Het opmaken binnen het door de wet en de uitvoeringsbesluiten voorzien kader, van
schattingsverslagen, expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
    •  Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële,
handels- en dienstensector.
    •  De verhuur van handelsfondsen.
    •  Project- en interim-management met inbegrip van adviesverlening op het gebied van technieken,
installaties, kostprijs, energiebeleid en dergelijke.
    •  Het optreden als publiciteitsagent.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend
patrimonium.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere
rechtspersonen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
    •  Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle
handelingen doen van commerciële, financiële, industriële, mobiliaire of immobiliaire aard, die hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de
uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
mogen samenwerken met en door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die
een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap mag verder om haar voorwerp te bereiken, zowel in België als in het buitenland
filialen en magazijnen oprichten, belangen nemen door vere-niging, inbreng, samensmelting of
inschrijving, zowel geldelijk als door een andere tussenkomst in alle verenigingen, vennootschappen
of onderne-mingen welke een soortgelijke of aanbelangende aktiviteit uitoefenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant is.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kre-diet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroe-rende verrichtingen doen
die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen
en dit zowel in binnen- als bui-tenland.
Luik B
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen.
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor het geheel van de inbrengen werden twintigduizend eenenzeventig (20.071) aandelen
uitgegeven, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders; zij bepalen
ook het aantal bestuurders evenals de duur van hun mandaat.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    6.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De heer Smits Ludwig, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“Kama B”, besloten vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 64/A,
ondernemingsnummer 0472.463.541 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.