Ondernemingsnummer :
0405427138
Benaming :
(voluit) :
Firma René Lesage
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zuidhoekstraat 4
8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « FRIMA RENE LESAGE » met zetel te 8880
Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Zuidhoekstraat 4, RPR Gent afdeling Kortrijk, onder nummer
0405.427.138 opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op
DRIEENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND ACHTTIEN, neer te leggen ter registratie op het 1ste
kantoor der registratie te Kortrijk 2 blijkt dat:
    •  Alle aandelen zijn aanwezig.
EERSTE BESLUIT - UITBREIDING DOEL
        1.  De voorzitter, de heer Johan Lesage, voornoemd, geeft lezing van het verslag van de
zaakvoerder de dato 21 maart 2018 dat de voorgestelde uitbreiding van het doel van de
vennootschap omstandig verantwoordt.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten op 31 december 2017.
        1.  Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het doel van de
vennootschap uit te breiden en te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“ De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks als
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, voor zover alles wettelijk
toegelaten is en voor zover zij de nodige erkenningen/toelatingen heeft:
Specifieke activiteiten :
- de productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alles in het groot en in detail van voeding en
dranken in de meest ruime betekenis, waaronder begrepen verse voedingsproducten, ingevroren
producten, producten in blik, bereide gerechten en allerhande alcoholische (m.i.v. sterke dranken) &
non-alcoholische dranken
- de productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, alles in het groot en in
detail van allerhande huishoudartikelen en meer specifiek keuken- en tuinartikelen, alsmede van
meubilair, inrichting en toebehoren.
- de nijverheid en de fabricatie van en de handel in vlas, vlasvezels en/of vlasafvalproducten,
compost, teelaarde en meststoffen, tevens de teelt, de handel en het verwerken van champignons,
alsook alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat of de uitwerking,
bevordering en ontwikkeling van zelfde moet of kan verwezenlijken
Algemene activiteiten :
- het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard aan natuurlijke personen en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de
ruimste zin ; waaronder onder andere bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, marketing en verkoop, productie, financieel en
commercieel beleid, personeelsbeleid en algemeen bestuur, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a/ het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
b/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
c/ het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt ;
d/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan de kredietinstellingen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak ;
e/ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
ondernemingen ongeacht hun doel en activiteit, alsmede het optreden als vereffenaar ;
g/ het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen ; alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
h/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
knowhow, fabrieks- en handelsmerken en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het beheer van een onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland ; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer
vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering/leasing van onroerende goederen
aan derden ; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen ; het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën ; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium ; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden ; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen ;
de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders), het verhuren van haar handelsfonds, en het maken van alle kosten en investeringen
die zij nodig of wenselijk acht.
Bijzondere bepalingen:
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking kunnen vergemakkelijken en/of bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
Luik B
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
        1.  Statutenwijziging
De vergadering besluit artikel drie van de statuten aan te passen aan het eerste besluit en de
statuten overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – HERSTRUCTUREREN EN HERFORMULEREN VAN DE STATUTEN
CONFORM DE VIGERENDE WETGEVING
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te herstructureren en te herformuleren, om
ze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, als volgt:
STATUTEN
(…)
Artikel dertien - Benoemen en uittreden van de zaakvoerder.-
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere
zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel veertien - Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.-
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel zeventien - Controle.-
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door een bedrijfsrevisor die commissaris wordt
genoemd.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.
Zo de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van
een commissaris, gebeurlijk met bijstand van een accountant; onverminderd het recht ter vervanging
van het individueel controlestelsel een commissaris te benoemen.
(…)
Artikel achtentwintig - Wettelijke reserve - Bestemming van de winst.-
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en
de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de
vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve
Luik B
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het overige staat ter beschikking van de algemene vergadering die een dividend kan uitkeren,
bijkomende vergoedingen voor de zaakvoerder kan toekennen, of die ook de winst kan overdragen
naar een volgende boekjaar of aanwenden tot het spijzen van een reservefonds van algemene of
bijzondere aard, en mits inachtneming van de beperkingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen.
Deze besluiten worden genomen bij gewone meerderheid.
Artikel éénendertig - Vereffening.-
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging of
homologatie worden voorgelegd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, wordt de verdeling door de bevoegde rechtbank van
koophandel goedgekeurd.
In afwijking van voorgaande alinea’s kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
 
 
 
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23 maart 2018;
    2.  De gecoördineerde tekst van de statuten.