N° d'entreprise :
0830671475
Dénomination :
(en entier) :
Compagnie Financière M.G.B.
(en abrégé) : Cie Fin.M.G.B.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Momelette(MOM) 24
4350 Remicourt
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Objet de l'acte : Augmentation de capital - Modification des statuts
D'un procès-verbal dressé par Maître Reginald WAUTERS, notaire à Hannut le 13 février 2019,
enregistré au Bureau de sécurité Juridique de Huy-AA le 21 février 2019, volume 00000 folio 0000
Case 0001523,  il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes :
    1.  Augmentation de capital par apport en nature.
a) Rapports.
A l'unanimité, l'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports du Conseil
d'Administration et de la ScPRL VPC Reviseurs d’entreprise, désigné par le Conseil d'Administration,
ayant son siège social 4020 Liège rue de Chaudfontaine 13, représentée par Madame Grace
GARRAIS, Reviseur d'Entreprise, portant sur l'apport en nature ci-après précisé.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris
connaissance.
Le rapport de Madame Grace GARRAIS, Reviseur d'Entreprise, conclut dans les termes suivants :
«L’apport en nature en augmentation de capital de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE MGB consiste
en une partie d’une créance détenue par Monsieur Georges-Henri BODSON à hauteur de
2.790.000,00 EUR sur la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE MGB. Cet apport est plus amplement
décrit au sein du présent rapport.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d’avis que:
1) l’opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l’Institut des Reviseurs d’
Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de gestion est responsable de l’évaluation
de l’apport en nature ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de
l’apport en nature;
2) la description de l’apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;
3) le mode d’évaluation des apports est conforme aux principes de l’économie d’entreprise et la
valeur d’apport à laquelle il mène, soit un montant global de 2.790.000,00 EUR, correspond au moins
au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l’apport en
nature n’est pas surévalué.
La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport consiste en la création de 27.900 actions
sans désignation de valeur nominale de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE MGB qui seront
attribuées en intégralité à Monsieur Georges-Henri BODSON.
Au terme de cette opération d’apport en nature le capital de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE
MGB s’élève à un montant de 8.250.000,00 EUR représenté par 82.500 actions sans désignation de
valeur nominale entièrement libérées.
Nous croyons par ailleurs utile de rappeler que l’organe de gestion de la société est responsable de l’
évaluation des éléments apportés ainsi que de la détermination du nombre de actions à émettre en
contrepartie de l’apport en nature. Notre mission porte sur la description de l’apport en nature, sur l’
appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie; il ne
nous appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération.
Volet B
Liège, le 27 décembre 2018
ScPRL VPC Réviseurs d’Entreprises
Représentée par
Grace GARRAIS
Associé»
Les rapports du Conseil d'Administration et du Reviseur d'Entreprises seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce compétent, en même temps qu'une expédition des présentes.
b) Augmentation de capital.
L'Assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions sept cent nonante mille
euros (2.790.000,00 €) pour le porter cinq millions quatre cent soixante mille euros (5.460.000,00 €)
à huit millions deux cent cinquante mille euros (8.250.000,00 €), par la création de vingt-sept mille
neuf cents (27.900) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices à
partir de leur création.
L'Assemblée décide que cette augmentation sera réalisée par l'apport en nature décrit ci-après et
que les vingt-sept mille neuf cents (27.900) actions nouvelles (...).
c) Réalisation de l'apport.
(...)
Rémunération
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'Assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué (...) vingt-sept mille neuf cents (27.900) actions nouvelles, entièrement
libérées, de la présente société.
d) constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'Assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est libérée intégralement et que le capital est
ainsi effectivement porté de cinq millions quatre cent soixante mille euros (5.460.000,00€) à huit
millions deux cent cinquante mille euros (8.250.000,00 €), par la création de vingt-sept mille neuf
cents (27.900) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale.
2. Modification des articles des statuts.
Suite à la décision intervenue, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
- Article 5. - CAPITAL : en le remplaçant par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à la somme de huit millions deux cent cinquante mille euros (8.250.000,00
€), il est représenté par quatre-vingt-deux mille cinq cents (82.500) actions, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/quatre-vingt-deux mille cinq centième (1/82.500e) de
l'avoir social.
Le capital est entièrement libéré"
- Article 5ter. - HISTORIQUE DU CAPITAL : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant
l'historique de la formation du capital :
" Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Charles WAUTERS à
Hannut, le vingt-et-un octobre deux mille dix, le capital était fixé à cent cinquante mille euros
(150.000,00 €) et était représenté par cent cinquante actions sans mention de valeur nominale,
souscrites en espèces et entièrement libérées.
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Charles WAUTERS le vingt-trois juillet deux mille
quinze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter ledit capital, à concurrence de
cinq million trois cent dix mille euros (5.310.000,00 €) pour le porter de cent cinquante mille euros
(150.000,00 €) à cinq millions quatre cent soixante-mille euros (5.460.000,00 €), par la création de
cinquante-trois mille cent (53.100) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux
bénéfices à partir de leur création."
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Réginald WAUTERS, à Hannut, le 13 février 2019,
l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter ledit capital, à concurrence de deux
millions sept cent nonante mille euros (2.790.000,00 €) pour le porter de cinq millions quatre cent
soixante mille euros (5.460.000,00 €) à huit millions deux cent cinquante mille euros (8.250.000,00
€), par la création de vingt-sept mille neuf cents (27.900) actions nouvelles, souscrites intégralement
par apport en nature et libérées intégralement au moment de l'augmentation de capital, sans
désignation de valeur nominale, de même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, et participant aux bénéfices à partir de leur création.»
3. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administation pour l'exécution des résolutions qui
viennent d'être prises et la coordination des statuts.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés (également déposés en
version papier au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Volet B
Notaire Reginald WAUTERS.