Ondernemingsnr : 0778 720 354
Naam
(voluit) : AMIRATRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan, 197/02
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING VAN DE ZETEL
- VERTALING VAN DE STATUTEN
Ingevolge proces verbaal opgemaakt op twintig december tweeduizend tweeëntwintig voor Jean VAN den
WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeussquare 1 heeft de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap AMIRATRANS met ondernemingsnummer 0778.720.354, zetel te
1083 Ganshoren, Keizer Karellaan, 197/02 de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
- Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel te verhuizen naar het Vlaams Gewest, meer
bepaald naar 1740 Ternat, Assesteenweg, 65.
-Tweede besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten te vertalen van het Frans naar het Nederlands,
met vrije vertaling van het doel, als gevolg van het eerste besluit.
- Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel;
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel 1: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam AMIRATRANS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen,
·Transport en exprespakketten
-Het (nationale -en internationale) wegvervoer van alle bederfelijke en niet bederfelijke goederen en.
koopwaar, pakketten, exprespakketten, koeriers, exprespost.
-Vervoer van ADR-producten;	-
-Het verzamelen, bewaren en opslaan van goederen, pakketten en post en het groeperen van afzonderlijke
zendingen voor verzending, distributie en aflevering van goederen, pakketten en post bij aankomst.
-Alle activiteiten met betrekking tot het ophalen, sorteren en frankeren van post en pakketten, alsmede hun
verspreiding.
-Wegvervoer van goederen en koopwaar in de ruimste zin van het woord.
-De uitbating van transportbedrijven en het vervoer van post.
-De uitbating van taxibedrijven, personen- en goederenvervoer.
-De uitbating van schoolbussen, pendelbussen naar luchthavens en stations, incidenteel of regelmatig
vervoer van personeel over de weg, enz.
-Overig niet-geregeld personenvervoer over de weg: vervoer op verzoek, toeristische excursies per bus,
enz.
-Personenvervoer per taxi, taxivervoer.
-Verhuur van privéauto's met chauffeur.
-Transport en levering aan huis van alle soorten producten, bederfelijke en niet bederfelijke, verzameling,
opslag, distributie van alle soorten producten, niet bederfelijke
-Alles wat betrekking heeft op het nationale en internationale, land-, zee- en luchtvervoer van alle goederen
en koopwaar.
Bouwsector:	.
-Algemene aanneming, grondwerken, leggen van kabels en leidingen, renovatie en herstel van gebouwen
(binnen- en buitenwerk), decoratiewerkzaamheden, alle timmer- en schrijnwerk (met inbegrip van het plaatsen
van ramen), binnen- en buitenschrijnwerk, winkelinrichting, elektriciteit, loodgieterswerk, tegelwerk, centrale
verwarming, gas, waterdicht maken en stukadoren; ijzerwaren en bouwmaterialen.
-De bouwsector (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van de activiteit, die
zou worden gereglementeerden vanaf de goedkeuringen, met inbegrip van algemene aanneming, bij wijze van
voorbeeld maar zonder beperking.
-De bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, betonbewapening, behandeling
en afbraak van gebouwen, alsmede alle handelingen die zowel de levering van roerende zaken als de plaatsing
daarvan in een gebouw omvatten, zodanig dat deze roerende zaken een onroerend karakter krijgen.
~Alle werkzaamheden met betrekking tot een ontwerpbureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en
akoestiek, dat met name belast zou zijn met het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze
gebieden, alsmede het leggen van tegels.
-Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en laagspanningsschakelborden,
generatoren, enz).
-Alle elektrische installaties van inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen.
-Alle sanitair, sanitair, airconditioning, dakbedekking en andere soortgelijke technische installaties.
-Alle werkzaamheden in verband met schilderen, behangen, vloerbedekking enz.
-Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervaardigen, leveren, bevestigen en installeren van kozijnen,
luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten in hout, aluminium, PVC en elk ander materiaal, zonder dat
deze lijst volledig is.
-De productie, aankoop, groot- of kleinhandel en marketing in het algemeen van materialen die nodig zijn
voor de bouw of renovatie van gebouwen.
-De activiteit van tussenpersoon bij dergelijke operaties.
-Het plaatsen van steigers, opnieuw voegen en schoonmaken van gevels.
-Alle activiteiten in verband met manipulatie en verplaatsing.
-Onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groenvoorzieningen, alsmede ontsmetting en bestrijding van
knaagdieren.
-Beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen.
·Schoonmaken:
-Het onderhoud of de ontsmetting van de binnen- of buitenkant, met alle passende middelen, technieken
en/of methoden, van gebouwen van alle soorten, met inbegrip van woongebouwen, flats, kantoren,
werkplaatsen, fabrieken, winkels, alsmede alle ruimten of zones voor particulier, beroepsmatig en/of
commercieel gebruik.
-Gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals glazenwassen (binnen en buiten), schoorsteenvegen,
schoonmaken van open haarden, ovens, verbrandingsovens, ketels, ventilatiekanalen en rookafvoersystemen,
restauratie en reiniging van gevels, stoomreiniging, zandstralen en soortgelijke activiteiten met betrekking tot de
buitenkant van gebouwen.
-Schoonmaken van industriële machines.
-Schoonmaken van alle nieuwe gebouwen en herstel van het pand na de werkzaamheden.
-Alle andere schoonmaakwerkzaamheden voor gebouwen, voertuigen en industriële reiniging.
-Onderhoud van parken en tuinen, snoeien, onderhoud van omgeving, terrassen, beplantingen.
-De levering van diensten of prestaties ten behoeve van alle particuliere of commerciële klanten, met name
het schoonmaken en onderhouden van kantoren, parkings en ramen, alsmede het aanbieden van intermediaire
diensten en onderaanneming op deze gebieden.
Het doel van de onderneming is ook de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, ambulante
handel en overheidsopdrachten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
volgende activiteiten
·Distributiesector en Horecasector: ·
Elke activiteit die direct of indirect verband houdt met:
-De exploitatie van algemene levensmiddelenwinkels.
-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met
algemene levensmiddelen, met name droge producten, fruit, groenten, conserven, zuivelproducten,
zeevruchten, zoetwaren, dranken, bevroren en gekoelde producten, enz.
-De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die direct of indirect verband houden met
algemene levensmiddelen.
banketbakkerijen, slagerijen, delicatessenwinkels, viswinkels,
-De exploitatie van bakkerijen,
kruidenierswinkels, stomerijen, wasserijen.
-De exploitatie van proeflokalen, snackbars, frietkramen, broodjeszaken, cafés, drankgelegenheden,
restaurants, cateringdiensten, hotels, cafetaria's, zaalverhuur en de organisatie van feesten en banketten en, in
het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de cateringsector.
·Esthetische sector
-Schoonheidssalons, kappers, stylisten, parfumerieën, manicure, pedicure en zonnebanken.
-Handel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, waaronder parfums, cosmetica, zeep, gels, tandpasta,
fijne borstels, oliën, zouten en badaccessoires, haarversieringen en kleding, haarstukjes, pruiken en alle
soortgelijke of analoge artikelen.
-De handel in toestellen en kleine nutsvoorzieningen voor lichaamsverzorging, de uitoefening van alle
diensten gericht op lichaams- en schoonheidsverzorging.
In het algemeen is zij volledig rechtsbevoegd om alle handelingen en verrichtingen te doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen
in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijksoortigeof verwant is aan het
hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zekerheid stellen voor vennootschappen of particulieren in de
ruimste zin van het woord.
Indien aan het verrichten van bepaalde handelingen voorwaarden voor toegang tot het beroep zijn
verbonden, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van die handelingen
afhankelijk stellen van de vervulling van die voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van
aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun
effecten.
Er zijn honderd aandelen.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of het eigendomsrecht gesplitst is, wordt de
uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle
aandeelhouders, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor leder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één
koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan ledere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op laatste
maandag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen, zonder mogelijkheid te delegatie.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten, indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Akte wordt opgenomen.
Terzelfdertijd nedergelegegd : uitgifte, statuten, volmacht.
Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.