Ondernemingsnr : 0793769905
Naam
(voluit) : The-Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 58/60 bus 19
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 17 januari 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “SKY SOLAR”, en dit vanaf
heden.
2. Wijziging van artikel 12, artikel 13 en artikel 15 van de statuten omtrent het bestuur en het
dagelijks bestuur.
De vergadering heeft beslist met algemeenheid van stemmen om artikelen 12, 13 en 15 van de
statuten omtrent het bestuur en het dagelijks bestuur te wijzigen en te vervangen door volgende
teksten, letterlijk luidend als volgt:
Artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Artikel 15 wordt vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met name
de heer Thierry Van Lent, wonende te 9140 Temse, Gebrs. Van Raemdonckstraat 89.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist een nieuwe bestuurder aan te stellen.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Kelly Vanslembrouck,
wonende te Nederland, 4566 AE Heikant, Julianastraat 91.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL