Nº d'entreprise : 0753 868 063
Nom
(en entier) : Cainiao (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de L'Aéroport 50, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Démission d'administrateur unique - Nomination d'un administrateur
unique - Ratification du transfert du siège - Procuration
Extrait de procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 12 janvier 2022.
3. DÉCISIONS
3.1 Démission d'administrateur unique
L'actionnaire unique accepte avec effet immédiat la démission de Monsieur Bu Hua comme administrateur de
la Société. L'actionnaire unique le remercie pour ses services.
3.3 Nomination d'un administrateur unique
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Shuo LI en tant qu'administrateur unique de la société, avec
effet immédiat.
Le mandat de l'administrateur unique nouvellement nommé ne sera pas rémunéré et sera conclu pour une
durée indéterminée (étant entendu que le mandat est conclu jusqu'à sa révocation par l'actionnaire unique).
3.4 Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à Jan
BOGAERT, Gregory VAN OSTADE, Arne WINDERICKX, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, et tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Stibbe SRL (ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25), chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication
à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique, afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, et, à la lumière de celle-ci,
d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, de faire tout le nécessaire.
Extrait de procès-verbal de l'administrateur unique du 19 janvier 2023.
4. DÉCISIONS
4.1 Ratification du transfert du siège social
L'administrateur unique prend acte du fait que la Société a transféré son siège social au Rue Saint-Exupéry
32, 4460 Grâce-Hollogne, Belgium le 1 janvier 2022. L'administrateur unique ratifie sa décision de transférer le
siège social de la société à l'adresse ci-dessus, avec effet à la date susmentionnée.
Les statuts prévoient que :
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Par conséquent, le siège demeurant dans la Région de wallonne, aucune modification des statuts n'est
nécessaire pour ce transfert.
4.2 Procuration
L'administrateur unique donne procuration à Jan BOGAERT, Gregory VAN OSTADE, ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet Stibbe SRL, et à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue
de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'administrateur unique,
afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, et, à la lumière de celle-ci, d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et
du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire