Ondernemingsnr : 0446760521
Naam
(voluit) : CRIVITS & PERSYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ezelstraat 25
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf december tweeduizend en drieëntwintig door Meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
19 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33705. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden
van de coöperatieve vennootschap « Crivits & Persyn » te 8000 Brugge, Ezelstraat 25, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van het bestuursorgaan dat werd opgesteld
op (…), inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de
bestaande soorten van aandelen en van de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten, en ontslaat de voorzitter van het bureau er voorlezing van te geven en ontslaat
ondergetekende notaris ervan in deze akte enige inhoud van weer te geven.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
(…)
3. Vervolgens beslist de vergadering om alle bestaande soorten van aandelen, met name soort A en
B, af te schaffen, zodoende dat er geen soorten van aandelen meer bestaan.
4. Met het oog op de omzetting van de coöperatieve vennootschap in een besloten vennootschap,
besluit de vergadering tot het ontslag van de niet-statutaire bestuurders van de coöperatieve
vennootschap, te weten:
1/ De besloten vennootschap “Alex De Visscher”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Schaarstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge), onder nummer
0832.940.879, vast vertegenwoordigd door de heer De Visscher Alex Luc Francis;
2/ De besloten vennootschap “Bram Baert”, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp,
Waterhoenstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge), onder
nummer 0894.549.737, vast vertegenwoordigd door de heer Baert Bram;
3/ De besloten vennootschap “Neil Braeckevelt”, waarvan de zetel is gevestigd te 8750 Wingene,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge), onder nummer 0744.521.025,
vast vertegenwoordigd door de heer Braeckevelt Neil.
Gelet op het ontslag van de besloten vennootschap “Alex De Visscher”, vast vertegenwoordigd door
de heer De Visscher Alex, beiden voornoemd, neemt de vergadering bijgevolg tevens kennis van het
ontslag van de besloten vennootschap “Alex De Visscher”, vast vertegenwoordigd door de heer De
Visscher Alex, beiden voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerde bestuurder
algehele en definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
5. In aansluiting bij het eerste besluit en in toepassing van artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die
voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name
deze van de besloten vennootschap (afgekort BV), waarvan de naam, de zetel en het vermogen
dezelfde zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de actieve en passieve
bestanddelen met inbegrip van de reserves onveranderd zullen behouden worden zonder dat de
raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
De vennootschap treedt in alle rechten en verplichtingen van de omgezette vennootschap.
6. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweeëntachtig euro vijfentachtig cent (€
6.082,85), hetzij samen zesenzestigduizend tweeëntachtig euro vijfentachtig cent (€ 66.082,85), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap
7. (…)
8. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:
“Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”.
9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « Crivits & Persyn » aangenomen.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat, alsook alle
activiteiten die met de hoedanigheid van advocaat of de kwalificatie van jurist verband houden, voor
zover deze activiteiten met het beroep van advocaat verenigbaar zijn, zoals (zonder dat deze
opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen, het aanvaarden en uitoefenen van gerechtelijke mandaten zoals het mandaat van
curator, voorlopig bewindvoerder, gerechtsmandataris, het aanvaarden en uitoefenen van
onderwijsopdrachten die verband houden met recht of juridische aangelegenheden, het schrijven van
juridische artikels en werken, het optreden als bemiddelaar of als arbiter, het opnemen en uitoefenen
van mandaten als syndicus.
De vennootschap mag als vennoot of aandeelhouder deelnemen aan elke vennootschap, associatie
of groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen voor zover dit in overeenstemming is met de
Codex Deontologie voor Advocaten en alle de van kracht zijnde reglementen van de Orde van
Advocaten West-Vlaanderen en de Orde van Vlaamse Balies.
De vennootschap zal zich inspannen om haar patrimonium op zo efficiënt mogelijk wijze te beheren
en haar actiefbestanddelen optimaal te rendabiliseren; daartoe mag zij alle mogelijke investeringen
en beleggingen verrichten, zowel roerende - inbegrepen het beleggen in aandelen - als onroerende.
De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten van burgerlijke en financiële aard, die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zelfs indien ze er niet rechtstreeks in verband
mee staan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken, voor zover deze handelingen niet van commerciële aard zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, benoemd met of zonder beperking
van duur.
Enkel natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in artikel 14.1 van deze statuten kunnen bestuurder van
de vennootschap zijn.
Artikel 14.1 luidt als volgt: Enkel advocaten, die regelmatig ingeschreven zijn aan een Belgische of
buitenlandse balie, alsook vennootschappen met als vennoten, aandeelhouders en zaakvoerders of
bestuurders uitsluitend advocaten, die regelmatig ingeschreven zijn aan een Belgische of
buitenlandse balie (hierna “advocatenvennootschappen” genoemd) of advocatenvennootschappen
kunnen aandeelhouder worden.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat, zullen de overblijvende leden van het bestuursorgaan
de mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden, die ten allen tijde voldoet aan alle
voorwaarden om persoonlijk tot bestuurder te kunnen aangesteld worden, die belast wordt met de
uitvoering van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Een bestuurder zal van rechtswege ontslagnemend zijn bij verlies van de titel van advocaat. Een
bestuurder kan ook op ieder ogenblik zelf ontslag nemen.
Binnen de wettelijke termijn na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte publiceren.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens een bestuurder dat vraagt, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of een andere
bestuurder, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van
haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van het
bestuursorgaan niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden
opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
Omtrent volgende aangelegenheden kan het bestuursorgaan evenwel geen beslissing nemen zonder
voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, die daarover slechts
geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en waarbij de vereiste
goedkeuring slechts zal verleend zijn wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen zowel in de teller als in de noemer buiten beschouwing worden
gelaten:
           verwerven van onroerend goed of zakelijke rechten op onroerend goed;
           investeringen of desinvesteringen die een waarde vertegenwoordigen van meer dan
honderdduizend euro (100.000,00 EUR);
           de overdracht van alle of bepaalde activiteiten van de vennootschap of de overname van
bepaalde activiteiten;
           het wijzigen van de kantoorlocatie;
           het opstarten of openen van bijkomende kantoren;
           de bezoldiging van bestuurders voor hun prestaties als bestuurder;
           de vergoeding van natuurlijke personen en vennootschappen voor hun prestaties als
advocaat;
           het sluiten van overeenkomsten met een aandeelhouder of een met een aandeelhouder
verbonden vennootschap of enige andere overeenkomst waarbij een vennoot of aandeelhouder een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (in de zin van artikel 5:76
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) dat strijdig is met het belang van de
vennootschap;
           inter- of multidisciplinaire samenwerking en toetreding tot of uittreding uit
samenwerkingsverbanden, netwerken e.d.m.;
           strategische beleidsbeslissingen, zoals wat betreft de focus van het advocatenkantoor, de
materies die door het kantoor behandeld (en niet behandeld) worden e.d.m.;
           het toekennen van een uitzondering op het principe uiteengezet in artikel 14.5 van de statuten
(inz. het principe dat een aandeelhouder of, indien de aandeelhouder een rechtspersoon is, diens
aandeelhouders en bestuurders, het beroep van advocaat en alle andere activiteiten die behoren tot
het voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in de eerste alinea van artikel 3 van deze
statuten, daadwerkelijk en uitsluitend dienen uit te oefenen via, of de baten doen toekomen aan, de
vennootschap, rechtstreeks of via een rechtspersoon).
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere
bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de het collegiaal
bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd
als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op
dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door ofwel het gezamenlijk optreden van twee bestuurders ofwel het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan tevens bijzondere volmachten verlenen aan individuele bestuurders,
aandeelhouders of derden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, die - zo er meerderen zijn - elk individueel en alleen optredend bevoegd
zullen zijn de vennootschap wat betreft het dagelijks bestuur en de andere aangelegenheden die het
bestuursorgaan hen toevertrouwt, te vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan mag eveneens alle of
een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan één of meerdere directeurs, die
al dan niet bestuurder zijn. Verder mag het bestuursorgaan voor bepaalde taken bevoegdheden
toekennen aan derden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke
ingang, ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Algemene vergadering
De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders van de vennootschap. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen telkens op de derde
zaterdag van april om veertien uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het
voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de daaropvolgende zaterdag
plaats.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves.
De algemene vergadering, enkel samengesteld uit de aandeelhouders, beslist bij gewone
meerderheid over de besteding van de uitkeerbare winst. De algemene vergadering kan beslissen tot
toekenning van tantièmes aan haar bestuurders tot beloop van het volledig bedrag dat voor uitkering
vatbaar is.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over
de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen).
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst. 
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk. 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen zij bezitten.
10. De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap voor onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap “Alex De Visscher”, vast vertegenwoordigd door de heer De Visscher
Alex, beiden voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ De besloten vennootschap “Bram Baert”, vast vertegenwoordigd door de heer Baert Bram, beiden
voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ De besloten vennootschap “Neil Braeckevelt”, vast vertegenwoordigd door de heer Braeckevelt
Neil, beiden voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht:
De besloten “Neil Braeckevelt”, vast vertegenwoordigd door de heer Braeckevelt Neil, voornoemd, is
alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Baert Bram, voornoemd, die
handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 12
december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Ezelstraat 25.
13. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“CoVerCo Accounting”, kantoor houdende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923
(ondernemingsnummer: 0791.154.863), alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het
Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Bestuursvergadering gehouden onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen. De vergadering
stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te
beraadslagen en te besluiten:
1. Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen volgende rechtspersoon aan te stellen
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden :
De besloten vennootschap “Alex De Visscher”, vast vertegenwoordigd door de heer De Visscher
Alex, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen
verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De gedelegeerd bestuurder is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen
overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen
voor handelingen van dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Volmacht:
De besloten “Neil Braeckevelt”, vast vertegenwoordigd door de heer Braeckevelt Neil, voornoemd, is
alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door de heer Baert Bram, voornoemd, die
handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 12
december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte en volmachten
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)