Ondernemingsnr : 0644777410
Naam
(voluit) : ELERA INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosruiterlei 7
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 12
september 2024 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV
“Elera Investments” dat de aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige 100 aandelen van de
vennootschap op te splitsen in 84 aandelen soort A en 16 aandelen soort B.
De gecreëerde aandelen van soort A behouden één stem per aandeel.
Aan de gecreëerde aandelen van soort B worden 6 stemmen per aandeel toegekend.
Ieder aandeel, zowel soort A als soort B, behoudt een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De aldus opgesplitste aandelen worden aan de huidige aandeelhouders toebedeeld als volgt:
    •  Aan mevrouw Laura POSMA worden toegekend: 42 aandelen soort A.
    •  Aan mevrouw Heleen POSMA worden toegekend: 42 aandelen soort A.
    •  Aan de heer Per POSMA worden toegekend: 16 aandelen soort B.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen
naar aanleiding van voorgaande resolutie waardoor artikel 5 vanaf heden zal luiden als volgt:
“Artikel 5.          Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn als volgt verdeeld :
-              84 aandelen soort A met stemrecht, vertegenwoordigend 1 stem per aandeel
-              16 aandelen soort B met stemrecht, vertegenwoordigend 6 stemmen per aandeel.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de
inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 21 van de statuten aan te passen
naar aanleiding van voorgaande resolutie waardoor artikel 21 vanaf heden zal luiden als volgt:
“Artikel 21.       Beraadslagingen
Stemrecht
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
-              van soort A recht op één stem,
-              van soort B recht op zes stemmen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.             
Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”              
VIERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om overgaan tot het
neerleggen van de gecoördineerde statuten ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
VEREYCKEN & VEREYCKEN ACCOUNTING BV te 2550 Kontich, Veldkant 2 of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, en heeft
aldus de bevoegdheid om bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen en daartoe:
-              UBO- en ESTOX-registers aan te maken en te beheren;
-              alle nuttige verklaringen afleggen en
-              alle documenten ondertekenen en
-              in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn
mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrick Vandeputte