Ondernemingsnr : 0651695884
Naam
(voluit) : Architect Ines Verhaegen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 6 A
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar TWEEDUIZEND VIER EN TWINTIG
Op twaalf december.
Voor mij, meester Johan VAN dEN NIEUWENHUIZEN, notaris met standplaats in Bornem, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Van den Nieuwenhuizen, De Witte & Van Deun,
geassocieerde notarissen”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen, met ondernemingsnummer 0783.858.582, vervangende zijn ambtsgenoot, meester Peter
VERHAEGEN, geassocieerd notaris te Puurs-Sint-Amands, wettelijk belet.
Werd gehouden een buitengewone algemene verga-de-ring van de aandeelhouders van de besloten
vennoot-schap “ARCHITECT INES VERHAEGEN”.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste besluit – omzetting aandelen
 
De vergadering besluit éénparig de bestaande 295 aandelen om te zetten naar 294 aandelen.
Deze nieuwe 294 aandelen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders in dezelfde
verhouding als de huidige aandelentoestand en wel als volgt:
-aan mevrouw Verhaegen: 147 aandelen;
-aan de heer Philips: 147 aandelen.
 
Tweede besluit – naamswijziging
 
De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in “VERHAEGEN-
PHILIPS ARCHITECTS”.
 
Derde besluit – in alle artikelen van de statuten waar verwezen wordt naar “natuurlijke personen”
moet hieronder ook begrepen worden “en/of rechtspersonen”
 
De term “natuurlijke personen” wordt in de artikelen 7, 10 en 11 aangevuld met de woorden “en/of
rechtspersonen”.
 
Vierde besluit – ontslag als bestuurder en benoeming nieuwe bestuurders
 
Mevrouw Ines Verhaegen, voornoemd, wordt voor zoveel als nodig vanaf heden ontslaan als niet-
statutair bestuurder in de besloten vennootschap.
- De besloten vennootschap “Architect Ines Verhaegen”, gevestigd te 2820 Bonheiden, Oude
Booischotsebaan 96, met ondernemingsnummer BE1015.970.773, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Ines Verhaegen, geboren te Leuven op 15 augustus 1989, rijksregisternummer (...),
wonende te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan 96,
- De besloten vennootschap “Architect Hendrik Philips”, gevestigd te 1000 Brussel, Eunice N.
Osayandestraat 1/b031, met ondernemingsnummer BE1015.971.367, vast vertegenwoordigd door
heer Hendrik Philips, geboren te Bornem op 11 april 1994, rijksregisternummer (...), wonende te
1000 Brussel, Eunice N. Osayandestraat 1/b031,
worden benoemd als niet-statutair bestuurders in de besloten vennootschap vanaf heden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
 
Vijfde besluit – wijziging statuten
 
Als gevolg van de genomen besluiten besluit de algemene vergadering volgende artikelen van de
statuten te vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam “VERHAEGEN-PHILIPS ARCHITECTS”.
Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze
naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de
rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.
1.2    De architect-rechtspersoon en zijn aandeelhouders zullen er voor zorgen dat de naam van de
architect-natuurlijke persoon uit de naam en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken architect-
natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.
1.3    De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld
met de rechtsvorm.
Artikel 5. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vierennegentig (294) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.
Inbreng buiten kapitaal
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Aandelen
7.1 Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
7.2 Het register van aandelen op naam vermeldt:
a. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
b. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, §1, 3° en §2, 3° van elke aandeelhouder;
c. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
d. de op elk aandeel gedane stortingen;
e. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
f. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum. Indien het register in
elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm
aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan
een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van
de akte aantoont;
g. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
7.3 Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is
ingeschreven. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde raad van de Orde van
Architecten.
Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat.
7.4 De aandelen zijn steeds op naam en elke handeling die tot gevolg zou hebben dat de aandelen
hun nominatief karakter verliezen, wordt uitgesloten.
7.5 Ten minste 60 % van de aandelen moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van
natuurlijke personen en/of rechtspersonen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen
en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen en/of rechtspersonen
die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk
voorwerp niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij
de raad van de Orde van Architecten.
Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de
aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister.
Indien er aandelen zijn van verschillende waarde, dan wordt enkel rekening gehouden met de
inbreng-vertegenwoordigende waarde van deze aandelen zoals bepaald in de statuten.
7.6 Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke
persoon/architect-aandeelhouder, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden, om
zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder blijven
uitoefenen. Indien de overblijvende aandeelhouder geen architect is, zal de vennootschap echter, tot
regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap,
dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke
als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn.
De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.
Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het
beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
7.7 Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van
een natuurlijke persoon/architect-aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating
van een architect-aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een
aandeelhouder-rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder
uitoefenen tot regularisatie.
De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet
aandeelhouder, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en
dient op de tabel opgenomen te zijn.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of
tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een
architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.
7.8 Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2,
§2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van
architect.
Artikel 10. Stemrechten
10.1 Ten minste 60 % van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van
natuurlijke personen en/of rechtspersonen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen
en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
10.2 Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het
stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die
gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen en/of
rechtspersonen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in
naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers,
vereffenaars,…
11.2 Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep
samen met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten, uitoefent.
11.3 Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo
nodig – in vervanging te voorzien.”
 
Zesde besluit – toekenning bevoegdheden
 
1. Toekennen bevoegdheden bestuurder
De vergadering verleent aan elke bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
2. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan Van den Nieuwenhuizen, De Witte & Van Deun, geassocieerde
notarissen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
 
Zevende en laatste besluit – bijzondere volmacht
 
ACCOUNTANTSKANTOOR J. VERSCHAEREN & H. MERTENS, kantoorhoudende te 2800
Mechelen, Battelsesteenweg 286, of elke door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, als bijzonder gevolmachtigde
voor onbepaalde tijd alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde de inschrijving, wijziging of schrapping van de vennootschap in de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van het rechtspersonenregister en de toekenning van
een ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen, een BTW nummer aan te vragen,
alsook te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, de aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aanvraag van een RSZ nummer en alle andere formaliteiten naar aanleiding
van de oprichting van de vennootschap te verwezenlijken. De lastgever verklaart bovendien dat hij
voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
NOTARIS Johan VAN den NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten