Nº d'entreprise : 0632 545 314
Nom
(en entier) : MANOLAVA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Vanthieghem 3 - 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2024
La séance s'est ouverte à 13h30 sous la présidence de Monsieur Benoît Debusschère
Compte tenu du nombre d'associés, il n'y a pas lieu de nommer de secrétaire et de scrutateur.
Composition de l'assemblée :
Sont présents à cette assemblée, les associés dont le nom et le nombre d'actions détenues sont définis ci-
après :
-Monsieur Benoît DEBUSSCHERE, domicilié à 7730 Néchin, rue de l'Epinette, 17, propriétaire de 1 action
de classe A ;
La société anonyme MANO HOLDING, dont le siège social est établi à 7730 Estaimpuis, rue Jules
Vantieghem, 3, BCE nº 1010.559.361, propriétaire de 3.001 actions de classe B et 2.998 actions de classe A,
représentée par MM. Benoît DEBUSSCHERE et Pierre-Yves BELLI, administrateurs ;
-La société ITM Belgium, dont le siège est établi à 1348 Louvain-la-neuve, rue du Bosquet, 4, BCE
0444.175.173, propriétaire d'une action de classe A, représentée par M. Mme Marie-Christine HUNT en vertu
d'une procuration spéciale ;
Soit ensemble : 6.000 actions (3.001 actions de classe B et 2.999 actions de classe A), représentant
l'intégralité du capital souscrit.
Exposé du Président :
Le Président rappelle que la société est représentée par 3.001 actions de classe B, donnant chacune droit
à 47 voix, et par 2.999 actions de classe A, donnant chacune droit à 10 voix.
Le Président constate que l'assemblée est régulièrement constituée ainsi qu'en fait foi la liste de présence
ci-annexée et que l'assemblée est apte à statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée.
Monsieur le Président rappelle la teneur de l'ordre du jour :
1°démission de l'administrateur unique ;
2° démission de l'administrateur-suppléant ;
2°nomination d'un nouvel administrateur unique ;
3°nomination d'un administrateur-suppléant.
Tous les associés sont présents et approuvent l'ordre du jour. II ne doit pas être justifié de l'accomplissement
des formalités de convocation.
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l'assemblée qui aborde l'ordre du jour. Après délibération,
les résolutions suivantes sont prises :
Première résolution
L'assemblée prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur unique :
-Monsieur Kevin RONSE, domicilié à 7334 Hautrage, rue du Bois Prince, 7 ;
Cette démission prend effet à dater de ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L'assemblée prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur-suppléant :
-Madame Amélie RONSE, domiciliée à 7540 Kain, résidence Grand Colombier, 1. Cette démission prend
effet à dater de ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
L'assemblée désigne comme nouvel administrateur-unique, conformément à l'article 15 des statuts :
La société anonyme MANO HOLDING, précitée, représentée par son représentant permanent, M. Benoît
DEBUSSCHERE.
Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans. Cette résolution est
adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
L'assemblée désigne comme administrateur-suppléant, conformément à l'article 15 des statuts:
Monsieur Vincent Debusschère	-
Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h, après lecture, approbation et signature du présent
procès-verbal.
MANO HOLDING SA
Administrateur
Benoît Debusschère
Représentant permanent