Ondernemingsnr : 1011165909
Naam
(voluit) : Fi3ma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 79 bus 8
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twaalf juli tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "Fi3ma", gevestigd te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 79 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen, onder nummer 1011.165.909, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJF MILJOEN VIERDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 5.004.999,00)
door uitgifte van vijf miljoen vierduizend negenhonderdnegenennegentig (5.004.999) nieuwe
aandelen, identiek aan het bestaande aandeel en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng
volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de
hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding.
De heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “VRC
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, en met ondernemingsnummer
(RPR Gent, afdeling Oostende) 0462.836.191, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in
natura als volgt: 
“VIII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap “FI3MA” BV
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 4 juli 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte ”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
  - de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
  - de toegepaste waardering
  - de daartoe aangewende methodes van waardering.
De toegepaste waardering leidt tot een waarde van de in te brengen aandelen die gerechtvaardigd
is, in zoverre de resultaten, die aan de basis liggen van de rendementsberekening, daadwerkelijk in
de toekomst verder kunnen worden behaald.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng zoals opgenomen in de ontwerpakte, rekening houdende met vorige paragraaf.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.695.000,00 nieuw uit te geven
aandelen van de besloten vennootschap “FI3MA”. 
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
  - de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
* de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
* het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
  - de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* de verantwoording van de uitgifteprijs; en
* de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
  - de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
* de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
* het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
  - de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* de beoordeling of de in het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 12 juli 2024
“VRC Bedrijfsrevisoren” BV 
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE MILJOEN ZESHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 2.695.000,00) door uitgifte
van twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend (2.695.000) nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel en
deze werden volstort door een inbreng in natura, zoals nader beschreven in het hoger vermelde
verslag van het bestuursorgaan. 
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Jentro Holding”.
5. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
6. tot aanpassing van de statuten aan de uitgifte van aandelen ingevolge de inbreng in geld en de
inbreng in natura, aan de wijziging van de naam en het voorwerp en aan de
aandeelhoudersovereenkomst die op de datum van deze akte werd of zal worden afgesloten en tot
goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, waaruit onder meer blijkt wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Zij heeft de naam "Jentro Holding".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, 
- het verstrekken van leningen, met een al dan niet converteerbaar karakter, en het aanhouden van
effecten, met een al dan niet converteerbaar karakter, die een schuld incorporeren, bijvoorbeeld,
maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin ze al dan niet een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
In het bijzonder heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp: de marketing, de aankoop, de
verkoop, de fabricage, de uitvoer, de invoer, de vertegenwoordiging, commissie, de groothandel, de
kleinhandel van:
- buizen in diverse kunststoffen, diverse staalsoorten en andere materialen;
- fittings, allerlei hulpstukken en aanverwanten in diverse kunststoffen, diverse metalen en andere
diverse materialen;
- gereedschappen, machines en benodigdheden voor het plaatsen, verwerken en bewerken van
bovenstaande materialen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het kader van bovenstaand mag de vennootschap alle commerciële, industriële of financiële
transacties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, inclusief
onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten of industriële of
commerciële eigendomsrechten die daaraan verbonden zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven miljoen zevenhonderdduizend (7.700.000) aandelen
uitgegeven.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal zes bestuurders, die college vormen, benoemd door
de algemene vergadering op voordracht van bepaalde aandeelhouders, en met name als volgt:
(i) maximaal drie bestuurders op bindende voordracht van Finco (de “Finco-Bestuurders”);
(ii) maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Marc Wouters; en
(iii) maximaal één bestuurder op bindende voordracht van de besloten vennootschap Movebo met
ondernemingsnummer 0766.814.791, (“Movebo”);
(iv) maximaal één bestuurder op bindende voordracht van de Maatschap Bonsol met
ondernemingsnummer 0792.193.654 (“BONSOL”).
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna vermelde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
het Bestuursorgaan (“Voorbehouden Materies”):
1. Financieel: 
(a) goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het
jaarverslag;
(b) aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat EUR 50.000,00
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
(c) toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
(d) toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
(e) uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op verwerving van aandelen;
(f) creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op aandelen of inschrijvingsrechten.
2. Strategie:
(a) bepalen van de strategische richting van de groep of het materieel wijzigen hiervan;
(b) verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa; 
(c) acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen; 
(d) opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten; en
(e) aangaan van strategische partnerships.
3. Operationeel: 
Tenzij reeds vermeld onder sectie 1. of 2. van dit artikel:
(a) enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat EUR 50.000,00 overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
(b) sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten waaraan een jaarlijkse of
éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is verbonden van meer dan EUR 50.000,00 EUR,
of die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van minder dan één jaar;
(c) benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de
bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling, indien het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van
meer dan EUR 100.000,00 op jaarbasis (cost to company); en
(d) instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die EUR 50.000,00 overschrijden.
4. Governance: 
(a) uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van
dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op
algemene vergaderingen van die dochtervennootschappen);
(b) het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur.
5. Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een aandeelhouder, of een
verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een aandeelhouder.
Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
Bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één Finco-Bestuurder voor wat betreft Voorbehouden Materies; en in het kader
van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder. 
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor het Bestuursorgaan c.q. de gedelegeerd
bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
woensdag van de maand december, om 20 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar. Elk jaar,
op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij een
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. overeenkomstig de voordrachtregeling opgenomen in de statuten, over te gaan tot de
samenstelling van het bestuursorgaan als volgt:
1/ de in functie zijnde bestuurders worden bevestigd in de hoedanigheid van Finco-Bestuurders,
benoemd op voordracht van Finco, met name:
(i) de besloten vennootschap "K. VERLUYTEN", gevestigd te 2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef
38, met ondernemingsnummer 0549.961.195, vast vertegenwoordigd door de heer VERLUYTEN
Kristof José Georges, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap "K.
VERLUYTEN";
(ii) de besloten vennootschap “ATSCO”, gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J.
Slegerslaan 225 bus 4, met ondernemingsnummer 0786.461.845, vast vertegenwoordigd door de
heer t' SERSTEVENS Alexandre Philippe Marie Ghislain, die keuze van woonst doet op de zetel van
de vennootschap "ATSCO";
Er zal nog geen derde bestuurder worden benoemd op voordracht van FINCO.
2/ Wordt benoemd tot bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door Marc Wouters:
- de heer WOUTERS Marc, wonende te 3012 Wilsele Leopold Decouxlaan 113.
3/ Wordt benoemd tot bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door Movebo:
- de besloten vennootschap "MOVEBO", gevestigd te 2980 Zoersel, Gagelhoflaan 13, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0766.814.791, vast vertegenwoordigd door de heer
Maxim UYTTEBROUCK die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap “MOVEBO”.
4/ Wordt benoemd tot bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door BONSOL:
- de besloten vennootschap "PROJIMMO", gevestigd te 2547 Lint, Beekhoekstraat 43, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0438.375.365, vast vertegenwoordigd door Manuel
NYS, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap “PROJIMMO”.
De bestuurders worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, alsook om het aandelenregister van de
vennootschap aan te passen aan de uitgifte van aandelen zoals vermeld in deze akte wordt volmacht
gegeven aan elk van de bestuurders van de vennootschap en aan alle advocaten, werknemers,
medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28
(BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat