Ondernemingsnr : 0717793367
Naam
(voluit) : Intelli-Technix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Distellaan 89 bus 201
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op een september tweeduizend drieëntwintig door Meester
Cedric HONOREZ, notaris te 3300 Tienen, houdende een buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “INTELLI-TECHNIX” gevestigd te 8434
WESTENDE, Distellaan 89 bus 0201, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
1. Punt een der agenda – uitbreiding voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van de plicht voorlezing te doen van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan, waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt gemotiveerd, gegeven het feit dat
de aandeelhouders hiervan vooraf kennis heeft kunnen nemen.
Een exemplaar wordt voorgelegd aan het Bureau.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende
tekst :
“Badkamerrenovatie;
Badkamerwerkzaamheden;
Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie;
Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
Bouwen van bruggen en tunnels;
Slopen;
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren en bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Ruimen van bouwterrein;
Proefboren en boren;
Loodgieterswerk;
Installatie van gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen  en aansluiten;
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
Isolatiewerkzaamheden;
Reinigen van nieuwe gebouwen beëindiging van de bouwwerkzaamheden ;
Dakwerkzaamheden;
Waterdichtingswerken van muren;
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
Bouwen van funderingen;
Bouwen van schoorstenen en industriële oven;
Monteren van niet-zelfvaardigde metalen constructiewerken;
Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
Groothandel en bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Groothandel in installatiematerialen voor loodgieterswerk en verwarming;
Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen;
Algemene reiniging van gebouwen;
Reiniging van interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gouwen, appartementsgebouwen, enz.
Zij mag alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. Zij zal zich
mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anders zins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan aan derden,
bestuurders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan. Zij kan zich zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende  en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief .
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  fusie of om het even op welke wijze, deelnemen
aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.”
2. Punt twee der agenda : verplaatsing zetel
 De vergadering besluit om de zetel der vennootschap over te brengen naar 3128 Baal, Lange
Venstraat 28 A
3. Punt drie der agenda
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. Punt vier der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
5. Punt vijf der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel) :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «INTELLI-TECHNIX”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Plaatsen en leveren van elektrische installaties en materialen
    •  Onderhoud en plaatsing van CV, sanitair, zonnesystemen en warmtepompen
    •  Isoleren van woningen
    •  Algemene aanneming
    •  Renovatiewerken
    •  Schoonheidsverzorgingen
    •  Toonbankverkoop
    •  Gespecialiseerd voetverzorger
    •  Personal coach
    •  Zorgkundige
    •  Aanleg en onderhoud van tuinen en parken
    •  Boomkwekerij
    •  HVAC
    •  Aanleg van bestratingen
    •  Plaatsen van vloer en wandbekledingen
    •  Schrijn en timmerwerken
    •  Interieurinrichting
    •  Klussen
    •  Badkamerrenovatie;
    •  Badkamerwerkzaamheden;
    •  Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie;
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
    •  Bouwen van bruggen en tunnels;
    •  Slopen;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren en bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Ruimen van bouwterrein;
    •  Proefboren en boren;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen  en aansluiten;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen beëindiging van de bouwwerkzaamheden ;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Bouwen van funderingen;
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële oven;
    •  Monteren van niet-zelfvaardigde metalen constructiewerken;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  Groothandel en bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Groothandel in installatiematerialen voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen;
    •  Algemene reiniging van gebouwen;
    •  Reiniging van interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gouwen, appartementsgebouwen, enz.
Zij mag alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. Zij zal zich
mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anders zins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk
identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het
bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan aan derden,
bestuurders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan. Zij kan zich zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende  en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief .
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  fusie of om het even op welke wijze, deelnemen
aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder(s), die elk individueel mogen optreden.
De voorgaande paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de
vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 4 van
het Koninklijk Besluit van negentien mei negentienhonderd tweeënnegentig tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van boekhouder, enkel worden toegekend aan één
of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen.
Artikel 13.           Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.           Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere plaats vermeld in de oproeping op de eerste zaterdag van mei om elf uur.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Hiervan kan worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Artikel 22bis.     Gedifferentieerd dividendbeleid - Interimdividend
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 23.           Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24.           Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Punt vier der agenda : herbenoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de Heer Michaël
PATERNOSTER, voormeld.
Er wordt hem décharge verleend voor het gevoerde beleid
De vergadering benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden : de Heer Michaël
PATERNOSTER, voormeld.
5. Punt vijf der agenda : machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal, bijzonder bestuursverslag en gecoördineerde statuten