Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VELD INVEST
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Veldstraat 32
8870 Izegem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-
Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme  -
Notaris Sophie Delaere», geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op
negenentwintig december tweeduizend zestien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor
registratie, enkel met het oog op de neerlegging,  BLIJKT dat er een naamloze vennootschap werd
opgericht, genaamd “VELD INVEST”. 
1° Identificatie der partijen
1. De heer Ghekiere Alain Corinne Rudy, geboren te Izegem op 7 augustus 1968, en zijn echtgenote,
2. Mevrouw Van Neste Machteld Magdalena Jules, geboren te Kortrijk op 12 december 1968,
samenwonend te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
3. Juffrouw Ghekiere Justine Christiaene Rudy Gerard, geboren te Kortrijk op 14 mei 1996,
ongehuwd, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
4. Juffrouw Ghekiere Magalie Maria Roland Gerard Annick, geboren te Kortrijk op 25 maart 1998,
ongehuwd,  wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
Volmacht
De dames Justine en Magalie Ghekiere zijn hier niet in persoon aanwezig maar worden
vertegenwoordigd door hun ouders, de heer en mevrouw Alain Ghekiere-Van Neste Machteld,
samen handelend, ingevolge onderhandse volmacht van 28 december 2016, die aan de akte
gehecht blijft.
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal twee miljoen driehonderd
vierendertigduizend vijfhonderd euro (2.334.500,00 EUR) bedraagt en dat het volledig geplaatst is.
Het is verdeeld in drieëntwintigduizend driehonderd vijfenveertig (23.345) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort, en elk aandeel
werd onderschreven door inbrengen in natura en in geld als hierna bepaald.
1/ De heer Alain Ghekiere verklaart inbreng te doen van:
a) driehonderd eenenzestig (361) aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advokatenkantoor Alain Ghekiere, met zetel
te 8870 Izegem, Baronielaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk,
met ondernemingsnummer BTW BE 0827.822.645, met een waarde van negenhonderd
eenentwintigduizend zeshonderd euro (921.600,00 EUR)
b) zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Alain Ghekiere, met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BE 0467.006.795, met
een waarde van één miljoen honderd eenenzestigduizend achthonderd euro (1.161.800,00 EUR)
2/ De heer en mevrouw Alain Ghekiere-Van Neste Machteld verklaren inbreng te doen van
tweeënnegentig (92) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUMA,
met zetel te 8870 Izegem, Veldstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Kortrijk, met ondernemingsnummer BTW BE 0474.745.417, met een waarde van tweehonderd
eenenveertigduizend honderd euro (241.100,00 EUR).
0668614664
Luik B
3/ Juffrouw Justine Ghekiere verklaart inbreng te doen van een bedrag in speciën van vijfduizend
euro (5.000,00 EUR).
 
4/ Juffrouw Magalie Ghekiere verklaart inbreng te doen van een bedrag in speciën van vijfduizend
euro (5.000,00 EUR).
Inbrengen in natura
A. Verslagen
De inbrengen in natura zijn nader beschreven in het verslag opgemaakt door de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
POUSEELE BRUNO, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat 37,
vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor.
Het verslag besluit letterlijk als volgt:
“6. Besluit
De inbreng in natura door de heer Alain GHEKIERE en mevrouw Machteld VANNESTE wonende te
8870 Izegem, Baronielaan 3, tot oprichting van de NV VELD INVEST met zetel te 8870 Izegem,
Veldstraat 32, bestaat uit de inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 361 aandelen van de BV
BVBA ADVOKATENKANTOOR ALAIN GHEKIERE, 749 aandelen van de BVBA ALAIN GHEKIERE
en 92 aandelen van de BVBA JUMA, voor een inbrengwaarde van 2.324.500,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud dat de in te brengen
bestanddelen niet zijn bezwaard met zekerheden of voorrechten, van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat, onder voorbehoud van de continuïteit van de in het verleden behaalde resultaten van de BV
BVBA ADVOKATENKANTOOR ALAIN GHEKIERE en onder voorbehoud dat de inbrengen de
stuwende kracht van die vennootschap blijft, de voor de inbreng in natura door de partijen
weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de
waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De vergoedingen van de inbreng in natura bestaat uit 23.245 aandelen van de NV VELD INVEST,
zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de NV VELD INVEST en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 15 december 2016
(getekend)
BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Overeenkomstig artikel 444 § 1 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters
eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van
belang is voor de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bijzonder verslag van de oprichters
zal op de griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd, samen met een expeditie van
huidige akte.
B. Voorwaarden
1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf
heden.
Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend met betrekking tot vorige boekjaren
of het huidige boekjaar komen de opgerichte vennootschap toe als volgt:
- voor de  burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Advokatenkantoor Alain Ghekiere vanaf huidige akte
- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alain Ghekiere vanaf 31 december
2015
- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUMA vanaf 31 december 2015.
2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht.
Bovendien verklaren zij vrij tot overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in
hunnen hoofde geen belemmeringen zijn die voorkomen uit eventuele voorkooprechten,
goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de verschillende
vennootschappen en/of in aandeelhoudersovereenkomsten.
Luik B
C. Vergoeding voor de inbrengen
1. De heer Alain Ghekiere ontvangt als vergoeding
a) voor de inbreng van de driehonderd eenenzestig (361) aandelen van de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Advokatenkantoor
Alain Ghekiere  met een waarde van negenhonderd eenentwintigduizend zeshonderd euro
(921.600,00 EUR): negenduizend tweehonderd zestien (9.216) gewone aandelen met stemrecht,
genoemd categorie A
b) voor de inbreng van zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Alain Ghekiere met een waarde van één miljoen honderd
eenenzestigduizend achthonderd euro (1.161.800,00 EUR): elfduizend zeshonderd achttien (11.618)
gewone aandelen met stemrecht, genoemd categorie B. 
2/ De heer en mevrouw Alain Ghekiere-Van Neste Machteld ontvangen als vergoeding voor de
inbreng van tweeënnegentig (92) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid JUMA met een waarde van tweehonderd eenenveertigduizend honderd euro
(241.100,00 EUR): tweeduizend vierhonderd en elf (2.411) gewone aandelen met stemrecht,
genoemd categorie C.
Inbrengen in geld
A. Bewijs van deponering
De hierboven vermelde inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
Het bewijs van deponering, onder de vorm van een attest op 20 december 2016 afgeleverd door
genoemde financiële instelling, wordt aan mij, notaris, overhandigd om bewaard te worden
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.  Over die rekening kan
alleen worden beschikt nadat de instrumenterende notaris aan genoemde bank het verlijden van
onderhavige akte heeft gemeld.
B. Vergoeding voor de inbrengen
1. Juffrouw Justine Ghekiere ontvangt als vergoeding voor de inbreng in speciën voor een bedrag
van vijfduizend euro (5.000,00 EUR): vijftig gewone aandelen zonder stemrecht, genoemd categorie
D.
2. Juffrouw Magalie Ghekiere ontvangt als vergoeding voor de inbreng in speciën voor een bedrag
van vijfduizend euro (5.000,00 EUR): vijftig gewone aandelen zonder stemrecht, genoemd categorie
D.
Statuten
Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de
benaming "VELD INVEST".
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Veldstraat 32.
Doel : De vennootschap heeft tot doel:
    1.  Algemeen:
a/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b/ het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
    2.  Voor eigen rekening:
a/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a/ het verlenen van diensten en adviezen aan derden
Luik B
b/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
c/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
h/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De
rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte.
Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderd vierendertigduizend
vijfhonderd euro (2.334.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend driehonderd vijfenveertig (23.345) aandelen
op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieëntwintigduizend driehonderd vijfenveertigste
(1/23.345ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
In toepassing van artikel 480 van het Wetboek Vennootschappen worden de aandelen ingedeeld in 4
categorieën als volgt:
    1.  negenduizend tweehonderd zestien (9.216) gewone kapitaalsaandelen met stemrecht,
genoemd aandelen categorie A
    2.  elfduizend zeshonderd achttien (11.618) gewone kapitaalsaandelen met stemrecht, genoemd
categorie B
    3.  tweeduizend vierhonderd en elf (2.411) gewone kapitaalaandelen met stemrecht, genoemd
categorie C
    4.  honderd (100) gewone kapitaalaandelen zonder stemrecht, genoemd categorie D.
Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende
jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden
afgesloten op 30 september 2018.
Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijk reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
Luik B
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die
één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningsstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt
onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te alle tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
Luik B
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
Alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de
vennootschap te verzekeren, worden tot de daden van dagelijks bestuur gerekend.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524 ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan één bestuurder benoemd is uit de
aandeelhouders categorie A of B en één bestuurder uit de categorie C,
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.  De gedelegeerd bestuurder dient steeds
gekozen te worden uit een bestuurder aangeduid door de aandeelhouders categorie A.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze
openbaar zijn gemaakt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe
aangesteld door de raad van bestuur.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt, of door voorlegging van de notulen van de buitengewone/bijzondere algemene
vergadering waaruit de aanstelling blijkt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Commissaris
De comparanten-oprichters besluiten geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw
verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens
dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand maart om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,
behoudens andersluidende bijeenroeping.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
Luik B
vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of
op andere wijze medegedeeld.
De eerste jaarvergadering vindt plaats op de tweede zaterdag van maart 2019.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurder, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief vijftien dagen voor de
vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschapen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke
zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping, of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige
algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voorvermeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen,
een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de
vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de
vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld  in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)men en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de
Luik B
algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.
Ieder aandeel heeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij  gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BENOEMING EERSTE BESTUURDERS
Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de heer Ghekiere Alain Corinne Rudy, geboren te Izegem op 7 augustus 1968, wonende te 8870
Izegem, Baronielaan 3
2/ mevrouw Van Neste Machteld Magdalena Jules, geboren te Kortrijk op 12 december 1968,
wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3
3/ juffrouw Ghekiere Justine Christiaene Rudy Gerard, geboren te Kortrijk op 14 mei 1996, wonende
te 8870 Izegem, Baronielaan 3
4/ Mevrouw Ghekiere Magalie Maria Roland Gerard Annick, geboren te Kortrijk op 25 maart 1998,
wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 3.
Die allen, in voorkomend geval vertegenwoordigd als gezegd, aanvaarden en verklaren niet getroffen
te zijn door een maatregel die onverenigbaar is met de uitoefening ervan.
Deze mandaten zullen vervallen na de jaarvergadering van het jaar 2022.
De heer Alain Ghekiere en mevrouw Machteld Van Neste zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, die een vergoeding
kan toekennen, zowel in speciën als van alle aard.
De mandaten van de dames Justine en Magalie Ghekiere worden niet bezoldigd.
naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.
Raad van Bestuur
De hierboven benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van
stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel :
    •  tot gedelegeerd bestuurder: de heer Alain Ghekiere, voornoemd
    •  tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap: de heer Alain Ghekiere, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.
Volmacht
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan BVBA MAREL, met kantoor te 8800 Roeselare,
Izegemsestraat 52A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen handelend
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
 
 
Christian Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap “Notaris
Michel Van Damme – Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere”, geassocieerde
notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)