Ondernemingsnr : 0779887819
Naam
(voluit) : LUXURY CAR RENTAL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Place Lt. Graff 15
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE, geassocieerd notaris te Brussel (eerste
kanton), die ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Notarissen le Maire Brussel –
Notariskantoor », met zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37, op 1 december 2022
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap " LUXURY
CAR RENTAL BELGIUM ", met zetel te 1780 Wemmel, Lt. Graffplein 15.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0779.887.819.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap
2. Verplaatsing zetel
3. Statutenwijziging
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
5. Adres van de zetel
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “FAJA.
BELGIUM”.
2. Verplaatsing zetel
De zetel wordt verplaatst in het Brussels Gewest, op het volgende adres: 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Osseghemstraat 80-86.
Luik B
3. Statutenwijziging
Teneinde de statuten te coördineren met de genomen besluiten, beslist de algemene vergadering
artikel 1 en artikel 2 van de statuten te wijzigen:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FAJA.BELGIUM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Osseghemstraat 80-86.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris