Ondernemingsnr : 0667812435
Naam
(voluit) : Positiv'eau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Van Sullstraat 53
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 26 mei
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Positiv’eau", met zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Lodewijk Van
Sullstraat, 53, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) om geen opmerking te maken op
het verslag van de bestuurder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag
uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande
omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft tot
voorwerp : I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING
MET DERDEN A. Het exploiteren van activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg; B.
Het verstrekken van onderwijsondersteunende gezondheidszorgen; C. Het verlenen van
therapeutische bijstand, advies, leiding, coaching en consulting; D. De exploitatie van
therapiepraktijken en therapeutische centra; E. Het geven van opleidingen en trainingen aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
geestelijke gezondheidszorg, persoonlijke ontwikkeling en onderwijs; F.De analyse, de
programmering, de integratie, de ontwikkeling en het ontwerp van software en
computertoepassingen; G. Het onderzoek, het beheer en de organisatie van informatica, van
informatieverwerking, en manieren van automatisering; H.Het verstrekken van alle materialen nodig
voor elektronische ondersteuning en automatiseringsondersteuning; I. Het leveren van intellectuele
technische en wetenschappelijke diensten en studies voor onder meer bedrijven, organisaties,
overheden en internationale instellingen, in het bijzonder inzake economische, statistische,
financiële, administratieve, boekhoudkundige, maatschappelijke, fiscale, professionele of technische
materies; J. Het onderzoek en de ontwikkeling van commerciële markten, in het bijzonder op het vlak
van informatica, economie, statistiek en financiën; K. De aankoop, verkoop, distributie, verhuur en
lease van computers, computerprogramma’s, ICT toepassingen, installaties, machines, uitrusting en
andere materiële en immateriële goederen of gerelateerde diensten; L. Het verlenen van bijstand,
advies, leiding, coaching en consulting ; het geven van opleidingen en trainingen aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak informatica & computer
toepassingen, software applicaties, netwerken en ICT systemen; M. Het verlenen van bijstand,
advies, leiding, coaching en consulting ; het geven van opleidingen en trainingen aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van business
development, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin; N. Het verhuren van accommodaties voor al dan
niet kortstondig verblijf; O. De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het
verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen; in die zin mag de vennootschap ten voordele
van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende
goederen met hypotheek bezwaren; P. Ter zake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt; Q. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden; R. Het verwerven van
participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen; S. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; T. Het
verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak; U. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in
andere vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies; V. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun
toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële vaste activa; W. De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om
het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen; X. Het
bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen
van welke aard ook; Y. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder
begrepen: de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de
verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling; Z. Iedere verwerving te
doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te
bevorderen. II.  VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE
BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De
vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met
bovenge¬noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.” 2/a) In
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal ad twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke
reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. c) om, na
uitvoering van de netto-actieftest en de liquiditeitstest waarvan sprake in de artikelen 5.142 en 5.143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aandeelhouder vrij te stellen van de
volstorting van het niet volgestort gedeelte van het voormeld kapitaal ad zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00). 3/ a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat
er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit
als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2600 Antwerpen, district Berchem, Lodewijk Van Sullstraat, 53. Dit is geen statutair
gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de
tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23
maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij
in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
“maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige
wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam
"Positiv’eau", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg
van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING
VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN A. Het exploiteren van activiteiten op het vlak
van geestelijke gezondheidszorg; B. Het verstrekken van onderwijsondersteunende
gezondheidszorgen; C. Het verlenen van therapeutische bijstand, advies, leiding, coaching en
consulting; D. De exploitatie van therapiepraktijken en therapeutische centra; E. Het geven van
opleidingen en trainingen aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, persoonlijke ontwikkeling en onderwijs; F.De
analyse, de programmering, de integratie, de ontwikkeling en het ontwerp van software en
computertoepassingen; G. Het onderzoek, het beheer en de organisatie van informatica, van
informatieverwerking, en manieren van automatisering; H.Het verstrekken van alle materialen nodig
voor elektronische ondersteuning en automatiseringsondersteuning; I. Het leveren van intellectuele
technische en wetenschappelijke diensten en studies voor onder meer bedrijven, organisaties,
overheden en internationale instellingen, in het bijzonder inzake economische, statistische,
financiële, administratieve, boekhoudkundige, maatschappelijke, fiscale, professionele of technische
materies; J. Het onderzoek en de ontwikkeling van commerciële markten, in het bijzonder op het vlak
van informatica, economie, statistiek en financiën; K. De aankoop, verkoop, distributie, verhuur en
lease van computers, computerprogramma’s, ICT toepassingen, installaties, machines, uitrusting en
andere materiële en immateriële goederen of gerelateerde diensten; L. Het verlenen van bijstand,
advies, leiding, coaching en consulting ; het geven van opleidingen en trainingen aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak informatica & computer
toepassingen, software applicaties, netwerken en ICT systemen; M. Het verlenen van bijstand,
advies, leiding, coaching en consulting ; het geven van opleidingen en trainingen aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van business
development, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin; N. Het verhuren van accommodaties voor al dan
niet kortstondig verblijf; O. De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het
verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen; in die zin mag de vennootschap ten voordele
van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende
goederen met hypotheek bezwaren; P. Ter zake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt; Q. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden; R. Het verwerven van
participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen; S. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; T. Het
verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak; U. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in
andere vennootschappen, het uitoefenen van opdrachten en functies; V. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun
toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële vaste activa; W. De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om
het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen; X. Het
bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen
van welke aard ook; Y. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder
begrepen: de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de
verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling; Z. Iedere verwerving te
doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te
bevorderen. II.  VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de 
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE
BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De
vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met
bovenge¬noemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten : Mevrouw AMPE
Pim Bruno Goedele, geboren te Antwerpen, op 23 mei 1976, wonende te 2600 Antwerpen, district
Berchem, Lodewijk Van Sullstraat, 53. b) onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als “niet-
statutair bestuurder” voor een onbepaalde duur. Zij aanvaardt uitdrukkelijk haar opdracht. Haar
mandaat is bezoldigd. De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat. c)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de
uitoefening van haar mandaat. 6/a) elke machtiging te verlenen aan de bestuurder om de
voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “TBW ACCOUNTANTS”, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0415922241, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping. Allen met de mogelijkheid
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van
de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de
Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook. Deze
volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp.