Ondernemingsnr 0671.789.732
Naam
(voluit):	Ygilis
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	De Nachtegaal 4
2970 Schilde ('s Gravenwezel)
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
21 november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de zaakvoerder/bestuurder, de vennootschap "Leniko", te 2970 Schilde, De
Nachtegaal 4.
2.1. De zaakvoerder/bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 10 september
2024, betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger
vermelde staat van activa en passiva van 9 september 2024.
2.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap "Parmentier Guy", vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, de dato
28 oktober laatst, artikel 2:71 en volgende van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag besluit:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn
d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 10 september 2024. Wij hebben de controle
uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 9 september
2024 van de Besloten Vennootschap "Ygilis" opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van het
eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courants op het passief, de
correctheid en volledigheid van het aandeelhoudersregister en het UBO-register
alsook onder voorbehoud voor het niet wijzigen van de statuten naar het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen dat:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in
overeenstemming met de toepasselijke professionele normen, en op basis
van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij besluiten, dat
deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap
op datum van 9 september 2024.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 9
de netto-	september	genoemde	vennootschap,	2024	van
vermogenstoestand ten bedrage van -327.940,71 EUR getrouw weergeeft.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder
discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de
kosten en voorzieningen naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan
deze waarderingen komt een belangrijke marge van onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet
geboekte claims, voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of
er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de beperkte interne controle
eigen aan kleine vennootschappen.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden - Niet tijdig alles ontvangen waardoor
1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen
vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Paragraaf	inzake	overige aangelegenheden - Overtredingen van de
vennootschapswetgeving (UBO, AH-register)
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van de laatste
versie van het aandeelhoudersregister. Ook het online UBO dateert van 9 april
2024 en is nog niet aangepast aan de vernieuwde aandeelhoudersstructuur.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform
de wettelijke vereisten terzake.
Schoten, 28 oktober 2024
(getekend)
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy
Parmentier
Bedrijfsrevisor. "
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap definitief te ontbinden en in
vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit het ontslag van de zaakvoerder/bestuurder, de vennootschap
"Leniko", te aanvaarden.
3.2. Tot enige vereffenaar wordt benoemd:
de besloten vennootschap "LENIKO", met zetel te 2970 Schilde, De Nachtegaal
4; ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen;
met ondernemings- en BTW-nummer BE0476.089.658; die voor de uitoefening
van dit mandaat de heer Koenraad Lenie, wonende te 2970 Schilde, De Nachtegaal
4 aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
die deze opdracht aanvaardt. De opdracht van vereffenaar zal onbezoldigd zijn.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om zijn opdracht te vervullen,
ook deze vermeld in de artikels 2:76 en volgende van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
4. De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens vijf jaar te bewaren te 2970 Schilde,
De Nachtegaal 4.
5. De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:
* de besloten vennootschap "Peeters-De Wachter" met zetel te 2547 Lint,
Statiestraat 68;
* de heer Luc Peeters, wonende te 2547 Lint, Groenstraat 80;
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te
handelen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is om de schrapping van de vennootschap te
realiseren bij alle instanties, besturen of overheden, inclusief de schrapping via een
ondernemingsloket.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 3
december 2024.