Antwerpen, dideling MECHELEN
Ondernemingsnr 0430.377.023
Naam
(voluit):	AUMA BENELUX
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Brusselsesteenweg 564A
2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTSLAG VEREFFENAAR - SLUITING VEREFFENING
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling!
Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen?
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 december 2022, blijkt het volgende:
1. De vergadering nam kennis van het verslag van de Vereffenaar over de vereffening, de rekeningen en de:
;stukken tot staving die werden voorgelegd door de Vereffenaar.
De vergadering nam tevens kennis van het plan voor de verdeling van de activa opgesteld conform artikel!
12:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; welk materieel één (1) document vormt met het
iverslag van de Vereffenaar.
De voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat alle schuldeisers werden terugbetaald zodat het!
plan van verdeling niet voorafgaandelijk ter goedkeuring diende te worden voorgelegd aan de bevoegde!
rechtbank overeenkomstig artikel 2:97, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelde in aansluiting op het verslag van de Vereffenaar vast:
- dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen vorderingen zijn die de Vennootschap toekomen;
- dat alle rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen aan de Enige;
Aandeelhoudster;
- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers of waarvan;
de afgifte niet kon worden gedaan;
- dat er door de Vennootschap geen maatregelen dienden te worden genomen voor de consignatie van;
gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen;
- dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten!
gelden;
- dat de Vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving. inzake!
bodemsanering van toepassing is;
- dat de Vennootschap bijgevolg noch bezittingen noch schulden heeft.
2. Vervolgens besliste de vergadering tot de sluiting van de vereffening van de Vennootschap en stelde vast
idat de Vennootschap volledig heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
3. Ingevolge de voorgaande beslissing tot sluiting van de vereffening kwam er met onmiddellijke ingang een;
einde aan het mandaat van de Vereffenaar, te weten de heer BERVOETS Theodorus, geboren te Dordrecht,
(Nederland) op 5 augustus 1962, wonende te 2353GD Leierdorp, Holtlant 1.
4. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap worden neergelegd en!
gedurende tenminste vijf jaar zullen worden bewaard te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B 0201.
5.1. De vergadering gelastte vooreerst de voormalige Vereffenaar, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten
aangaande de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de Enige
Aandeelhoudster als extem tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleende daartoe
aan hem de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden,
administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare of privé
maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en
andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas,
elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de Vennootschap alle verklaringen
af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle
sommen, waarden en tegoeden die aan de Vennootschap zouden toekomen vanwege openbare of private
besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles voor rekening en
ten voordele van de Enige Aandeelhoudster als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Enige Aandeelhoudster;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de Vennootschap na de saldering ervan of
desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Enige Aandeelhoudster.
5.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de besloten vennootschap "KONSILANTO",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7B bus 0201, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de
vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de
algemene vergadering van aandeelhouders van deze Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte