Ondernemingsnr : 0887199216
Naam
(voluit) : VERMEIREN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vermeirenplein (C) 1-15
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 9 december 2024:
 
De Voorzitter meldt dat de heer Robert Van den Oever, wonende te 3052 Blanden Hertogenveld 8,
om persoonlijke redenen zijn ontslag heeft gegeven als bestuurder van de NV Vermeiren Group. Hij
houdt eraan zijn bijzondere dank over te brengen aan de heer Robert Van den Oever voor zijn
jarenlange bijdrage aan het succes van de Vermeiren groep.
 
Hierna neemt de Bijzondere Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen:
 
    •  Het ontslag als bestuurder van de heer Robert Van den Oever, gegeven om persoonlijke
redenen, wordt aanvaard;
 
    •  In opvolging van de Heer Robert Van den Oever en ter voleindiging van zijn mandaat, hetzij tot
de gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op de derde vrijdag van mei 2029,
wordt de bv Mopic met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel, Achter Den Hovenstraat 8,
met ondernemingsnummer 0643.560.554, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Bosseloo
wonende te 1820 Steenokkerzeel, Achter Den Hovenstraat 8 benoemd tot bestuurder van de
vennootschap.
 
Elk van de benoemde bestuurders heeft aan de vennootschap verklaard (i) deze opdracht te willen
aanvaarden en (ii) in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal
register van bestuursverboden, dat tegen hem of haar geen veroordeling werd uitgesproken door een
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk
is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel 6 van voormelde wet van 4
mei 2023:
1°        het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1,
1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan
bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen;
2°        het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen,
en het verbod aan gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch
recht.
 
6.         BIJZONDERE VOLMACHT
 
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan elke notaris en elke
medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de nodige
aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met inbegrip van de
bevoegdheid zulk uittreksel en alle daartoe vereiste formulieren en documenten op te maken, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Johan Kiebooms, geassocieerd notaris en bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk neergelegd hiermee: notulen van 9 december 2024 en verklaring niet-veroordeling