Ondernemingsnr : 0865 462 407
Naam
(voluit) : GANZENPOEL
(verkort)
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIEUWE STEENWEG 26 - 8420 DE HAAN
Onderwerp akte : GOEDKEURING VOLLEDIG VERNIEUWDE STATUTEN, WIJZIGING
VOORWERP EN RECHTSVORM
Op de buitengewone algemene vergadering van de vennoten gehouden op 25 juni 2024 wordt met
eenparigheid van stemmen het volgende beslist:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen conform de bepalingen van hat
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van rechtswege
van toepassing zijn, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (CommV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 1.250,00) en de wettelijke reserve
(€ 361,87) van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN DIENOVEREENKOMSTIGE
AANPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst
opgenomen in artikel 4 van de statuten, integraal te vervangen door volgende omschrijving :
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen:
De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee (incl melkvee), varkens, en pluimvee)
in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren
zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het
zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden
die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de
vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van
het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" omvattende o.a. : het telen van granen en andere
akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, vlas, soja, tabaksteelt, teelt
van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen, katoenteelt, teelt van
- - drooggeoogste-zaden- van -peulvruchten- zoals-erwten-en -bonen; - teelt -van- geneeskrachtige planten-en van- !
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ' Mededelingen")
planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de
akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de groenteteelt; kruidenteelt;
teelt van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai - en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt;
boomkwekerijen en de fruitteelt. Het telen, bewerken, verhandelen en transporteren van vlas. Het kweken en
verhandelen van insecten en diverse wormen.
Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest en de mestverwerking
in het algemeen.
Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten afkomstig van de
landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten (mestbanken)
Onderneming voor het fokken van varkens; de verkoop van varkensberen.
De productie van bio-energie.
Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden, het
opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw, snoeien van fruitbomen en wijnstokken,
het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals
wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort.
De aan-en verkoop van landbouwmachines en - materiaal.
Onderneming voor het scheren van schapen van derden, het Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het
laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken.
De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw,
levende dieren en landbouwproducten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zijnde:
a)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
c)het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
d)het verlenen van adviezen;
e)het verlenen van financieringen aan derden;
f)het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
g)het verlenen van administratieve prestaties;
h)De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van al dan niet bewerkte zuivelproducten zoals
melk, melkproducten (yoghurt, karnemelk, enzovoort), kaas, eieren, boter, chocolademelk, roomijs en
consumptie-ijs, roomproducten, enzovoort;
i)De aan- en verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, aardappelen,
verse groenten en fruit, aardbeien, hoeve- en/of streekproducten in het algemeen, deegwaren, vleeswaren en
allerhande vleesproducten, tabak (sigaretten en sigaren); dierenvoeding in de ruimste zin van het woord,
diepgevroren voedingsmiddelen, fruit- en groentenconserven, chocolade, suikerwerk, alcoholische en niet-
alcoholische dranken, warme dranken (koffie, thee, chocolademelk, .... ), kruiderijen en specerijen, spellen en
speelgoed; genotmiddelen;
j)De verkoop via automaten (melk, frisdranken, bieren, aardbeien, brood, melk, aardappelen, enzovoort);
k)De leurhandel (verkoop om marktplaatsen) en/of huis aan huisverkoop van allerlei producten en
voedingswaren;
I)Het uitbaten van een hoevewinkel;
m)Het verlenen van diensten, adviezen (consultancy) en opleidingen rond voeding, gezondheidspreventie,
begeleiding en coaching in functie van gezondheid en welzijn. In het kader daarvan wordt ook voorzien in de
verkoop van allerhande voedingsmiddelen en/of voedingsadditieven;
n)Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions;
o)De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
p)De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio's worden
verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
q)De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement;
r)Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony's, enzovoort. De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
s)De exploitatie van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor
een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."
Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
A. Naam - duur - zetel - voorwerp.
Artikel 1. Naam
De vennootschap is opgericht als commanditaire vennootschap met als naam "GANZENPOEL".
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de vennootschap
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap", voluit
geschreven of in afkorting "CommV".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan Is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemeen:
De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee (incl. melkvee), varkens, en
pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of
de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het
zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden
die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de
vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in de meest uitgebreide zin van
het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Met betrekking tot het "telen van landbouwgewassen" omvattende o.a. : het telen van granen en andere
akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, vlas, soja, tabaksteelt, teelt
van oliehoudende zaden en vruchten, teeit van hopbellen en wortels en knollen, katoenteelt, teelt van
drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige planten en van
planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de
akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen(niet elders genoemd); de groenteteelt; kruidenteelt; teelt
van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai - en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt;
boomkwekerijen en de fruitteelt. Het telen, bewerken, verhandelen en transporteren van vias. Het kweken en
verhandelen van insecten en diverse wormen.
Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest en de mestverwerking
in het algemeen.
Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten afkomstig van de
landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten (mestbanken)
Onderneming voor het fokken van varkens; de verkoop van varkensberen.
De productie van bio-energie.
Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van landbouwvelden, het
opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien van gewassen,
ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw, snoeien van fruitbomen en wijnstokken,
het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals
wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken, enzovoort.
De aan-en verkoop van landbouwmachines en - materiaal.
Onderneming voor het scheren van schapen van derden, het inspecteren van kuddes, drijven van vee, het
laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken.
De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw,
levende dieren en landbouwproducten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging
en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zijnde:
a)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b)het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
c)het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
d)het verlenen van adviezen;
e)het verlenen van financieringen aan derden;
f)het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
g)het verlenen van administratieve prestaties;
h)De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van al dan niet bewerkte zuivelproducten zoals
melk, melkproducten (yoghurt, karnemelk, enzovoort), kaas, eieren, boter, chocolademelk, roomijs en
consumptie-ijs, roomproducten, enzovoort;
i)De aan- en verkoop van algemene voedingswaren (inclusief dranken), belegde broodjes, aardappelen,
verse groenten en fruit, aardbeien, hoeve- en/of streekproducten in het algemeen, deegwaren, vleeswaren en
allerhande vleesproducten, tabak (sigaretten en sigaren); dierenvoeding in de ruimste zin van het woord,
diepgevroren voedingsmiddelen, fruit- en groentenconserven, chocolade, suikerwerk, alcoholische en niet-
alcoholische dranken, warme dranken (koffie, thee, chocolademelk, .... ), kruiderijen en specerijen, spellen en
speelgoed; genotmiddelen;
j)De verkoop via automaten (melk, frisdranken, bieren, aardbeien, brood, melk, aardappelen, enzovoort);
k)De leurhandel (verkoop om marktplaatsen) en/of huis aan huisverkoop van allerlei producten en
voedingswaren;
I)Het uitbaten van een hoevewinkel;
m)Het verlenen van diensten, adviezen (consultancy) en opleidingen rond voeding, gezondheidspreventie,
begeleiding en coaching in functie van gezondheid en welzijn. In het kader daarvan wordt ook voorzien in de
verkoop van allerhande voedingsmiddelen en/of voedingsadditieven;
n)Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions;
o)De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
p)De uitbaling van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio's worden
verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
q)De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement;
r)Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony's, enzovoort. De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
s)De exploitatie van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor
een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
TITEL II - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFTIG (50) aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van
nominale waarde. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De
vennootschap houdt een, al dan niet elektronisch, aandelenregister bij, waarin elke wijziging wordt
opgenomen.
ARTIKEL NEGEN - AANDELEN BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel - behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de blote eigenaar en de vruchtgebruiker - uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan
de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders
bepalen.
TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
ARTIKEL TIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die geen commanditaire vennoot mogen
zijn. Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om gewichtige redenen door een besluit van de
vergadering mits een gewone meerderheid van de gecommanditeerde vennoten en een drie/vierde
meerderheid van de commanditaire vennoten.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring
of het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
zaakvoerders te benoemen.
ARTIKEL ELF - BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
ARTIKEL TWAALF - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere zaakvoerder kan de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De zaakvoerder(s) kan/kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot hun voormelde bevoegdheid behoren.
ARTIKEL DERTIEN - VOLMACHT
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Aan een commanditaire vennoot mag geen volmacht worden gegeven.
ARTIKEL VEERTIEN - GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De commanditaire vennoten staan in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van
hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste donderdag van juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL ZEVENTIEN - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste
twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldlg schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL ACHTTIEN - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders
en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van dat
jaar.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
VIJFDE BESLISSING:
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken, onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van
statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING:
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering beslist om enkel het gewest waar de zetel gelegen is op te nemen in de statuten. Het
adres van de zetel is 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 26.
ZEVENDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Lisette RABAEY
Zaakvoerder - gecommanditeerde vennoot
Hiermee gelijktijdig neergelegd: de gecoördineerde statuten
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helztj van de peso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening