N° d'entreprise : 0477388270
Nom
(en entier) : H-3d
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Mons(BOM) 2C
 : 4607 Dalhem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Extrait d'un acte reçu par le notaire Charles-Henri FORET, exerçant sa fonction au sein de la société
à responsabilité limitée « Paul KREMERS et Charles-Henri FORET, Notaires associés », dont le
siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard Piercot 23, le 16 décembre 2022 :
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « H-3d »,
ayant son siège à 4607 Dalhem (Bombaye), rue de Mons 2C avec le numéro d’entreprise BE
0477.388.270. a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société, pour adopter la nouvelle
dénomination « MISE » et d’adapter l’article 1 des statuts en conséquence.
2. L’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 9 des statuts :
« Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
« Les titres pourront être scindés conformément à l’article 5 :43 du CSA
« Les actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les
mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
« En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec indication de leurs droits respectifs.
« Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. »
3. L’assemblée générale décide de scinder les 100 actions existantes en mille (1.000) actions,
conformément à l’article 5 :43 du CSA.
4.1. L’assemblée générale renonce au rapport visé à l’article 5 :121 CSA, conformément à l’article 5 :
121§2 CSA.
4.2. L’assemblée générale décide d’un apport supplémentaire des capitaux propres, au pair
comptable, à concurrence de mille quatre cent soixante-quatre euros septante-huit eurocents
(1.464,78 €), par la création de deux (2) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale.
4.3. Interviennent aux présentes :
- la société à responsabilité limitée « LEJEUNE-BRUNE », ayant son siège à Visé, Avenue du Pont
10, BCE476.508.441. RPM Liège, division Liège 
- La société anonyme « 3d INVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard Piercot 21A,
BCE 0863.011.473. RPM Liège, division Liège
Lesquelles déclarent renoncer irrévocablement en ce qui concerne l’augmentation des capitaux objet
de la résolution ci-avant, à leur droit de préférence conformément à l’article 5 :130 §2 CSA.
4.4. Interviennent aux présentes :
- Monsieur LEJEUNE Serge Clément Georges Jacques, né à Hermalle-sous-Argenteau le huit avril
mil neuf cent septante-trois, époux de Madame BRUNE Mireille Annie Françoise, domicilié à 4607
Dalhem, rue de Mons 2/C.
- Madame BRUNE Mireille Annie Françoise, née à Hermalle-sous-Argenteau le dix-sept mars mil
Volet B
neuf cent septante-quatre, épouse de Monsieur LEJEUNE Serge Clément Georges Jacques,
domiciliée à 4607 Dalhem, rue de Mons 2/C.
Après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la
situation financière de la présente société que de ses statuts, déclarent souscrire chacun une (1)
action, représentant un apport de sept cent trente-deux euros trente-neuf cents (732,39 €) par action,
libéré totalement par dépôt en numéraire sur le compte spécial numéro BE66 3632 2786 3043 ouvert
auprès de la banque ING.
Une attestation de ces dépôts a été remise au Notaire soussigné.
4.5. L’assemblée constate alors et requiert le Notaire soussigné d’acter que les capitaux propres ont
effectivement été portés à vingt mille soixante-quatre euros septante-huit eurocents (20.064,78 €) ;
entièrement souscrits et représentés par mille deux (1.002) actions sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/mille deuxième (1/1.002ème) des capitaux propres.
5.1. Le président donne lecture du rapport de l’organe d’administration visé à l’article 5 :102 alinéa 1
du CSA.
5.2. Le président donne lecture du rapport du réviseur d’entreprise visé à l’article 5 :102 alinéa 2
CSA.
5.3. L’assemblée décide de créer deux classes d’actions :
- une classe A d’actions avec droit de vote
- une classe B d’actions sans droit de vote.
Les deux actions qui viennent d’être créées dont Monsieur LEJEUNE Serge et Madame BRUNE
Mireille sont propriétaires, sont converties en actions de classe A ; les mille actions pré-existantes
sont converties en actions de classe B.
L’organe d’administration fera le nécessaire pour mettre à jour le registre des actions.
5.4. Suite à l’adoption des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier
comme suit :
° l’article 5 des statuts :
« En rémunération des apports, mille deux (1.002) actions ont été émises, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacun un/mille deuxième des capitaux propres.
« Les mille deux actions sont réparties en deux (2) actions de classe A avec droit de vote et mille
(1.000) actions de classe B sans droit de vote.
« Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation. »
° l’article 8 des statuts :
« Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
« Si la nouvelle émission ne concerne pas (ou pas dans la même mesure) chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
« Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous
les actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent.
« Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
« L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par
l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
« Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions. »
6. L’assemblée décide de modifier comme suit les pouvoirs de l’organe d’administration et l’article 12
des statuts :
« Article 12 : Pouvoirs de l’organe d’administration
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
« Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, l’administrateur statutaire
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
« Toutefois, pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux et
Volet B
pour tout acte portant constitution, aliénation ou modification d’un droit réel sur les immeubles
sociaux, la société ne pourra être engagée que par deux administrateurs, dont l’administrateur
statutaire.
« L’administrateur statutaire représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
« Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
7. L’assemblée générale prend acte de la démission de la société à responsabilité limitée «
LEJEUNE-BRUNE » (BCE 0476.508.441. RPM Liège) - agissant par son représentant permanent,
Monsieur LEJEUNE Serge, domicilié à Bombaye, rue de Mons 2C - de sa fonction d’administrateur.
Par vote séparé, l’assemblée lui donne décharge pour les actes posés dans l’exercice de ses
fonctions.
L’assemblée générale décide également
- de nommer à la fonction d’administrateur, pour une durée illimitée, Mademoiselle LEJEUNE
Amandine, domiciliée à Bombaye, rue de Mons 2C
- de nommer à la fonction d’administrateur statutaire, la société MISE MANAGEMENT ayant son
siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot 21A (BCE 0686.588.566. RPM Liège, division Liège), agissant
par son représentant permanent Monsieur LEJEUNE Serge, domicilié à Bombaye, rue de Mons 2C.
Les administrateurs ont accepté leur désignation.
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier comme suit l’
article 11 des statuts :
« Article 11. Organe d’administration
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
« L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
« La société MISE MANAGEMENT (BCE 0686.588.566. RPM Liège, division Liège) est nommée
administrateur statutaire de la société.
 
Pour extrait analytique conforme,
Charles-Henri FORET, Notaire à Liège
Dépôsé en même temps : une expédition de l'acte du 16 décembre 2022 et une coordination des
statuts.