Ondernemingsnr : 0474169652
Naam
(voluit) : ARCHILES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 194 bus A
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 12 juli 2023, neergelegd vóór
registratie conform artikel 3.12.3.0.5 §2, 2° VCF, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
werd gehouden van de naamloze vennootschap ARCHILES, met zetel te 2460 Kasterlee,
Turnhoutsebaan 194 bus A, ondernemingsnummer 0474.169.652.
 
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In zoverre er te
publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap is: 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 194 A.
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Ontslag en herbenoeming van bestuurders in functie
Werden ontslagen en onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurders:
De heer Frank Julius Maria VAN NIJLEN, wonende te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 194 A.
Mevrouw Jolien VAN NIJLEN, wonende te 2460 Kasterlee, Doornboom 35.
Werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, tot aan de algemene
vergadering van 2029: de heer Frank Julius Maria VAN NIJLEN, wonende te 2460 Kasterlee,
Turnhoutsebaan 194 A.
Coördinatie van de statuten
De vergadering heeft aan de bestuurders, evenals aan de ondergetekende notaris, alle machten
verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de raad van bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering heeft bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “KAMA
ACCOUNTING EN FISCALITEIT”, met zetel te 2470 Retie Provinciebaan 64 bus a, met
ondernemingsnummer 0472.463.541, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten;