N° d'entreprise : 0720811849
Nom
(en entier) : G4 FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Voie de Liège 35
 : 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
"G4 FINANCE"
Société à responsabilité limitée
Siège social : Voie de Liège, 35 – 4053 Embourg
Numéro d’entreprise : 0720.811.849
 
Assemblée Générale Extraordinaire
Mise en conformité avec le Code des Sociétés et des Associations
Adoption de la forme de la Société à Responsabilité Limitée
Refonte complète des statuts
 
D’un acte reçu le sept décembre deux mil vingt par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la résidence
de Liège (2ème Canton), exerçant sa fonction dans la société « Yves Godin & Ariane Denis, Notaires
Associés SRL », ayant son siège à 4000 Liège, rue Bassenge 47, enregistré le quatorze décembre
deux mil vingt au Bureau Sécurité Juridique de Liège UN, ACP (5) Vol 000 Fol 000 Case 17251, il
résulte que s’est tenue l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « G4 FINANCE» ayant son siège social Voie de Liège, 35 à 4053 Embourg.
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
(…/…)
Première résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des Association : forme légale de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit un montant de douze mille quatre cents
euros (12.400,00€), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres, statutairement
indisponible.
(…/…)
Troisième : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations, sans modification de l’
objet de la société.
Volet B
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « G4 FINANCE ».
 
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
De même, la société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de
régime linguistique applicable à la société.
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour compte d’
autrui ou pour compte de tiers, sans pour autant que cette énumération puisse être interprétée
comme se voulant exhaustive, pour les activités et opérations suivantes :
    1.  La prise de participations.
    •  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et
à la mise en valeur de participations dans toutes les société établies tant en Belgique, qu’à l’étranger.
    •  Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et
droits immobiliers ; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise ;
    •  Acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toutes
autres manières tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d’
échange ou autrement ;
    •  Accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière, à des
sociétés filiales ou affiliées ;
    •  La société peut effectuer tous investissements immobiliers ;
    •  La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations ;
    •  La société pourra réaliser tous actes et transactions ou opérations commerciales, financières,
fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement en tout ou
en partie à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
    1.  Les activités liées au management
    •  L’assistance, le conseil et la gestion de sociétés ou groupe de sociétés de toute forme juridique,
d’entreprises industrielle, commerciales ou autres, aux administrations, institutions ou organes
publics, ainsi qu’aux associations de tout type, notamment sur le plan du management stratégique,
de la gestion financière et de la gestion des ressources humaines ;
    •  La réalisation de tous services et produits se rapportant, directement ou indirectement, à l’
assistance aux entreprises industrielles, commerciales ou autres, aux administrations, institutions ou
organes publics, ainsi qu’aux associations de tous types et aux particuliers, sous forme d’études, de
recherches et/ou conseils en toute matière, et notamment en matière de produits et services de toute
nature, de marketing de projet management, de formation, motivation et organisation du
management, ainsi que de la commercialisation sous toutes ses formes ;
    •  Le conseil en organisation et gestion d’entreprise au sens large, notamment dans les domaines
de la stratégie, du contrôle de gestion, du marketing, du facility management et, plus généralement,
de l’organisation au sens large, en ce compris la réalisation des audits de gestion nécessaires à l’
exercice efficient de ces opérations ;
    •  L’acquisition, par voie d’achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
Volet B
par vente, échange ou de toute autre manière, de toute valeur mobilière ou droits sociaux, belges et
étrangers et à la gestion, l’administration et la mise en valeur du portefeuille d’actifs qui en découle ;
    •  Les activités de conseil en matière commerciale, industrielle, financière au sens large,
notamment en matière de management, d’innovation ou de création et développement d’entreprise;
    •  La constitution, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur d’un patrimoine immobilier, pour son
propre compte, et pour ce faire l’aliénation, l’acquisition, la location de tout bien ou droit réel
immobilier.
Le notaire soussigné attire l’attention sur le fait que pour la réalisation de son objet social, la société
pourrait pour certaines activités devoir obtenir un accès à la profession ou une autorisation
particulière.
 
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II : Apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions sans désignation de valeur nominale ont été
émises.
 
Ces cents (100) actions donnent chacune droit au droit de vote à concurrence d’une voix par action
ainsi qu’à une part égale dans la répartition des bénéfices et des produits/du solde de la liquidation.
 
(…/…)
 
Article 10 : Cession d’actions
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission, volontaire ou forcée
(exclusion ou retrait/démission d’un actionnaire), entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou
à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété, d’actions, quelle que soit la
catégorie à laquelle elles sont rattachées, à des tiers n’ayant pas la qualité d’actionnaire. De même,
les présentes dispositions sont applicables aux cessions ou transmissions ayant pour objet des titres
ou droits permettant l’acquisition ou la souscription d’actions, en ce compris des droits de
souscription préférentielle et/ou obligations convertibles.
 
10.1. Préemption
Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers n’ayant pas la qualité d’
actionnaire sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.
 
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, doit en informer l’organe d’administration.
Il communique le nombre d’actions qu’il a l’intention de céder, le prix demandé et autres éventuelles
modalités de la cession en ce compris le délai de paiement du prix de cession.
L’organe d’administration transmet ces informations aux autres actionnaires dans les 8 jours de leur
réception.
 
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans les 15 jours de sa
notification par l’organe d’administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à
l’exercice du droit de préemption par lettre recommandée adressée à l’organe d’administration. L’
absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation à l’exercice du droit de préemption.
 
Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata des actions qu’ils détiennent dans la
société et sans fractionnement d’actions. Le droit de préemption ne peut être exercé qu’entièrement.
La quote-part des actions délaissées par les actionnaires qui n’exercent pas leur droit de préemption
accroît le droit de préemption des autres actionnaires, dans les mêmes conditions et proportions que
dessus. L’organe d’administration notifie au besoin aux actionnaires qui ont exercé leur droit de
préemption le nombre des actions restantes et le délai dans lequel ils peuvent exercer à nouveau
leur droit de préemption.
 
S’il s’avère impossible d’arriver à une répartition parfaitement proportionnelle et sans fractionnement,
les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort.
 
Si, au terme des délais qui précèdent, le droit de préemption n’est pas exercé sur la totalité des
actions à céder, l’actionnaire cédant pourra, moyennant agréement des autres actionnaires
conformément au § 10.2. ci-après, céder les actions restantes à un tiers candidat-cessionnaire aux
mêmes prix et conditions que ce qui a été préalablement proposé aux actionnaires conformément à
Volet B
ce qui précède.
 
10.2. Agrément :
Les actions ne peuvent, à peine de nullité de l’opération, faire l’objet d’une cession ou transmission à
un tiers que moyennant l'agrément préalable de la moitié au moins des actionnaires, possédant les
trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, l’actionnaire cédant devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une
demande indiquant les noms, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposé(s)
ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
De même, les héritiers, légataires et ayants droit d’un actionnaire décédé sont tenus de faire
connaître à l’organe d’administration, dans les mêmes formes, leur qualité d’héritiers ou légataires et
de communiquer leur identité complète, coordonnées ainsi que le nombre d’actions concernées par
la transmission pour cause de mort dans les trois mois du décès, cette communication valant
demande d’agrément auprès de l’organe d’administration.
 
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative,
par recommandé, adressée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément sur la
cession/transmission envisagée.
 
Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
 
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.
 
Les héritiers et légataires d’un actionnaire décédé qui n’obtiendraient pas l’agrément des
actionnaires survivants et qui, par conséquent, ne sont pas admis en qualité d’actionnaire auront
droit à la valeur des actions de l’actionnaire décédé.
 
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
 
Par dérogation à ce qui précède, les actions peuvent être cédées librement et sans agrément
préalable dans les cas suivants :
    •  au cas où la société ne compterait (plus) qu’un actionnaire,
    •  dans le cas de cession d’actions entre personnes, physique ou morales, ayant la qualité d’
actionnaire, sans préjudice du §10.1. qui précède.
Article 11 : Démission - Exclusion
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société, pour la totalité de leurs actions,
uniquement pendant les six premiers mois de l’exercice social.
La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur de la part de retrait
doit être payée au plus tard dans le mois qui suit, à moins qu’aucune distribution ne soit permise en
application des dispositions légales relatives au maintien du patrimoine de la société.
L’actionnaire retrayant a droit à la valeur de l’actif net comptable tel qu’il ressort des derniers
comptes annuels approuvés ; cette valeur est calculée en divisant l’actif net tel que défini à l’article 5
:142, troisième alinéa, par le nombre d’actions émises, en tenant compte, le cas échéant, de l’
existence de différentes classes d’actions.
L’assemblée générale peut exclure un actionnaire pour de justes motifs ou en cas de non-libération
de sa souscription régulièrement appelée. L’actionnaire dont l’exclusion est demandée doit être invité
à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale,
dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion. Toute décision d’exclusion doit être
motivée. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait calculée sur base de la valeur de
l’actif net comptable conformément à ce qui est plus amplement précisé ci-avant.
Les démissions, exclusions et les modifications statutaires qui en découlent doivent être établies,
avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique.
TITRE IV : Administration – Contrôle
Volet B
 
Article 12 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée Monsieur Gilles Olivier
MOURY, comparant sous 1., domicilié Voie de Liège, 35 à 4053 Chaudfontaine, ici présent et qui
accepte.
Le mandat de Monsieur MOURY, prénommé, n’est révocable que sur décision de l’Assemblée
générale extraordinaire statuant à l’unanimité des voix. En cas de décès ou d’incapacité, temporaire
ou définitive, de Monsieur MOURY, prénommé, est nommé dès ce jour administrateur statutaire sans
limitation de durée, excepté les limites précisées ci-après pour les hypothèses d’incapacité
temporaire, Madame GOFFIN Christelle Aurore Nicole Sandrine, née à Liège, (On omet).
Le mandat de Madame GOFFIN ne sera effectif que dans les cas strictement énoncés ci-avant et
uniquement pour la durée de l’incapacité de Monsieur MOURY si ce dernier ne pouvait exercer son
mandat pour cause d’incapacité temporaire.
 
Article 13 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Sans préjudice de l’article 15 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 15 : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, avec ou sans limitation
de durée, qui porte(nt) le titre d’administrateur-délégué. En cas de collège, l’organe d’administration
détermine si les administrateurs-délégués agissent seul ou conjointement.
 
Le(s) délégué(s) à la gestion journalière peu(ven)t conjointement, en ce qui concerne cette gestion,
attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour le(s) délégué(s) à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandat.
(…/…)
TITRE V : Assemblée Générale
Article 17 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois
de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Des assemblées générales doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
Volet B
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
 
Article 17bis : Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
 
§2. En ce qui concerne la date de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard
dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit
convoquer l'assemblée générale.
 
§3. En ce qui concerne la date de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par
tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
 
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. »
 
Article 18 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier ;
    •  les droits afférents aux titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’hypothèse où seul le droit
de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’assemblée générale sans
cependant pouvoir participer au vote ;
 
Article 20 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Volet B
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
(…/…)
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 22 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 23 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du
bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les
conditions légales pour la distribution soient remplies.
 
Quatrième résolution : Démission du gérant – Nomination administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérant exercée jusqu’à ce jour par
Monsieur Gilles Olivier MOURY, plus amplement prénommé, ici présent et qui accepte.
Il a été, à l’article 12 des statuts adoptés dans la résolution qui précède, procédé à sa nomination en
qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Toute décision de rémunérer l’exercice de ce mandat relève de
l’assemblée générale, conformément à l’article 14 des statuts.
L’assemblée générale décidera, à la prochaine assemblée générale annuelle, de la décharge à
accorder au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Cinquième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située Voie de Liège, 35 à 4053 Embourg.
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier, par extraits, les résolutions ci-
avant et le charge d’établir la coordination des statuts en fonction de ce qui précède.
(…/…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire Associé à Liège
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du sept décembre deux mil vingt avec
coordination des statuts.