Ondernemingsnr : 0762699617
Naam
(voluit) : EQUINE CARE GROUP
(verkort) : ECG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 8
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 22 december 2021, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2
op 23 december 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022146, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2021
overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen. Het bestuursorgaan
verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten. Er liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag aan het verslag van
het bestuursorgaan, waardoor er geen bijkomend verslag van de commissaris noodzakelijk is.
Aansluitend beslist de vergadering eenparig om overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen het bestuursorgaan te ontslaan van het opstellen van een
verslag met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in speciën.
TWEEDE BESLISSING
1. De vergadering beslist om over te gaan tot de uitgifte van nieuwe C-aandelen voor een totaal
bedrag van één miljoen achthonderddrieënvijftigduizend zeshonderdzevenentachtig euro
tweeënzeventig cent (€ 1.853.687,72), teneinde het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
één miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdachttien euro (€ 1.255.718) om het van
drie miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 3.537.500,00) naar vier miljoen
zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachttien euro (€ 4.793.218,00) te brengen.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden middels een inbreng in speciën met creatie en uitgifte
van één miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdachttien (1.255.718) nieuwe C-
aandelen, aan een inschrijvingsprijs van één euro komma vier zeven zes één negen zeven vier vijf
zes (€ 1,476197456) per nieuw aandeel, waarop wordt ingeschreven door de bestaande
aandeelhouders als volgt:
- de commanditaire vennootschap BBOF VI Holding C.V., voormeld, met creatie van
vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdeenenzeventig (493.271) nieuwe C-aandelen;
- de besloten vennootschap SHATAL, voormeld, met creatie van zevenhonderdveertigduizend
tweehonderdtweeënvijftig (740.252)  nieuwe C-aandelen;
- de heer BRUYNINX Frederik, voormeld, met creatie van tweeëntwintigduizend
honderdvijfennegentig (22.195) nieuwe C-aandelen.
Aangezien de werkelijke waarde van de nieuw uit te geven C-aandelen één miljoen
achthonderddrieënvijftigduizend zeshonderdzevenentachtig euro tweeënzeventig cent (€
1.853.687,72) bedraagt, zal een bedrag ten belope één euro per nieuw uit te geven aandeel worden
toegewezen aan het kapitaal en het resterend bedrag van 0,476197456 euro per nieuw uit te geven
aandeel zal worden geboekt op een aparte rekening van uitgiftepremies (en de volledige uitgifteprijs
wordt onmiddellijk volledig volstort).
Het globaal bedrag aan uitgiftepremies wordt toegewezen aan een aparte onbeschikbare rekening,
Luik B
“uitgiftepremies aandelen” geheten, die, zoals het kapitaal, een onderpand vormt voor derden en die,
onverminderd de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, niet kan worden verminderd of opgeheven
dan door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de quorum- en
meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering.
2. Vervolgens beslist de vergadering om over te gaan tot de uitgifte van nieuwe winstbewijzen,
waarbij de hierna vermelde inschrijvers overgaan tot een inbreng buiten kapitaal in speciën van vier
miljoen honderdentwaalfduizend vierhonderdvijfenzeventig euro zesendertig cent (€ 4.112.475,36)
met creatie en uitgifte van drie miljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend honderddrieënvijftig
(3.767.153) nieuwe winstbewijzen, aan een inschrijvingsprijs van één euro komma nul negen één
zes zes zes zes zes zeven (€ 1,091666667) per nieuw winstbewijs, en waarop wordt ingeschreven
als volgt:
- de commanditaire vennootschap BBOF VI Holding C.V., voormeld, schrijft in op één miljoen
vierhonderdnegenenzeventigduizend achthonderddertien (1.479.813) nieuwe winstbewijzen;
- de besloten vennootschap SHATAL, voormeld, schrijft in op twee miljoen
tweehonderdtwintigduizend zevenhonderdvijfenvijftig (2.220.755) nieuwe winstbewijzen; en
- de heer BRUYNINX Frederik, voormeld, schrijft in op zesenzestigduizend vijfhonderdvijfentachtig
(66.585) nieuwe winstbewijzen.
De nieuwe winstbewijzen zijn van dezelfde soort als de bestaande winstbewijzen en verstrekken
dezelfde rechten, met dien verstande dat zij in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf
de datum van onderhavige akte.
Aangezien de werkelijke waarde van de  nieuw uit te geven winstbewijzen vier miljoen
honderdentwaalfduizend vierhonderdvijfenzeventig euro zesendertig cent (€ 4.112.475,36) bedraagt:
(a) zal een bedrag ten belope één euro per nieuw uit te geven winstbewijs worden toegewezen aan
de uitgiftepremies op de bestaande rekening houdende de uitgifteprijs van de reeds bestaande
winstbewijzen; deze rekening zal een aparte onbeschikbare rekening zijn, “winstbewijzen” geheten,
die, zoals het kapitaal, een onderpand vormt voor derden en die, onverminderd de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, niet kan worden verminderd of opgeheven dan door een beslissing van de
algemene vergadering genomen overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten voor een
kapitaalvermindering; en
(b) zal het resterend bedrag van 0,09166667 euro per nieuw uit te geven winstbewijs worden
toegewezen aan een aparte onbeschikbare rekening, “uitgiftepremies winstbewijzen” geheten, die,
zoals het kapitaal, een onderpand vormt voor derden en die, onverminderd de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, niet kan worden verminderd of opgeheven dan door een beslissing van de
algemene vergadering genomen overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereisten voor een
kapitaalvermindering.
3. De inbreng in speciën voor zowel de uitgifte van de nieuwe aandelen als voor de uitgifte van de
nieuwe winstbewijzen werd overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door
de aandeelhouder gestort op een bijzondere rekening met nummer BE02 0689 3963 0640 op naam
van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 21 december 2021. Dit attest zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende
notaris. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel en
ieder winstbewijs waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent
(100%). De kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe winstbewijzen zijn bijgevolg totaal
volgestort.
4. Comparanten verklaren onherroepelijk afstand te doen van elk recht en van elke formaliteit of
vereiste (zoals onder meer de vereiste op voorafgaande mededeling van stukken), op welke grond
(wet, statuten, aandeelhoudersovereenkomst of anderszins) en van welke aard dan ook, dat
voormelde inbreng en uitgifte van nieuwe effecten kan belemmeren of vertragen. Deze afstand
omvat tevens de onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht met betrekking tot voormelde inbreng
in speciën, overeenkomstig artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging en voormelde uitgifte van winstbewijzen daadwerkelijk verwezenlijkt werden. Aldus
werd het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend
tweehonderdachttien euro (€ 4.793.218,00), vertegenwoordigd door vierhonderdnegentigduizend
(490.000) A-aandelen, vijfhonderdentienduizend (510.000) B-aandelen en drie miljoen
zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachttien (3.793.218) C-aandelen, zonder nominale
waarde. Daarnaast heeft de vennootschap in totaal veertien miljoen driehonderd
negenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig (14.379.653) winstbewijzen uitgegeven.
Ingevolge hogervermelde luiden artikel 5 en artikel 12 van de statuten voortaan als volgt :
“Artikel vijf – KAPITAAL
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt vier miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend
tweehonderdachttien euro (€ 4.793.218,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd
negentigduizend (490.000) A-Aandelen (met stemrecht), vijfhonderd en tienduizend (510.000) B-
Luik B
Aandelen (met stemrecht) en drie miljoen zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachttien
(3.793.218) C-Aandelen (zonder stemrecht).
Artikel twaalf – WINSTBEWIJZEN
Er werden veertien miljoen driehonderd negenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig
(14.379.653) Winstbewijzen uitgegeven door de Vennootschap.
De Vennootschap kan van tijd tot tijd beslissen tot uitgifte van nieuwe Winstbewijzen en kan de
voorwaarden, het aantal en de allocatie van dergelijke Winstbewijzen vrij bepalen.
De Vennootschap zal een register van Winstbewijzen aanleggen en bijhouden overeenkomstig de
artikelen 7:28 en 7:31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De eigendom van
de Winstbewijzen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 7:34 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De Winstbewijzen worden uitgegeven, en blijven, op naam. Overeenkomstig artikel 7:58 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vertegenwoordigen de Winstbewijzen niet het
kapitaal van de Vennootschap en hebben zij geen andere rechten dan die welke uitdrukkelijk in deze
Statuten zijn voorzien.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk van de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “KMG Boekhouding”, met zetel te
3540 Herk-de-Stad, Steenweg 153 bus 1, vertegenwoordigd door de heer HELSEN Sven, of elke
andere door hem aangewezen persoon, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO), in het UBO-register, in het register van aandelen op naam, alsook in het
register van winstbewijzen op naam te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan LAMBRECHT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-4 onderhandse volmachten
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek