Ondernemingsnr : 0505640808
Naam
(voluit) : BIOCARTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 11B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “BIOCARTIS GROUP”,
gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 11B, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0505.640.808, de dato 23 december 2023;
 
 
BLIJKT DAT BESLOTEN IS:
 
-           om de benoeming van Roger Moody (volledige naam John Roger Moody Jr) als CEO van de
Vennootschap te beëindigen en alle bevoegdheden van Roger Moody in te trekken, met ingang van
de datum van deze besluiten, met inbegrip van de bevoegdheden die hem werden toegekend door
de Raad van Bestuur gehouden op 18 april 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2023 onder nummer 23076276, doch met
uitdrukkelijk behoud – om praktische redenen – van de bankbevoegdheden die hem werden
toegekend door de Raad van Bestuur gehouden op 10 augustus 2023, waarvan een uittreksel werd
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2023 onder nummer
23111218.
 
-           om de benoeming van George Cardoza (volledige naam George Anthony Cardoza) als CFO
en Hoofd Service Delivery te beëindigen met ingang van de datum van deze besluiten en om alle
bevoegdheden van George Cardoza in te trekken, met ingang van de datum van deze resoluties,
met inbegrip van de bevoegdheden die hem werden toegekend door de Raad van Bestuur van 10
augustus 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 29 augustus 2023 onder nummer 23111218, doch met uitdrukkelijke behoud – om praktische
redenen – van de bankbevoegdheden die hem daarbij werden toegekend door de Raad van Bestuur
.
 
-           om alle bevoegdheden van Susy Spruyt in te trekken, met ingang van de datum van deze
besluiten, met inbegrip van de bevoegdheden die haar zijn toegekend door de Raad van Bestuur
gehouden op 31 maart 2020, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij de
Belgische Staatsblad van 22 april 2020 onder nummer 2020-04-22/20051917.
 
-           om een bijzondere volmacht toe te kennen aan (i) Virginie Vandercruyssen en Stefanie Van
den Bosch, te dien einde beiden woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, elk
afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en/of (ii) iedere medewerker van de
besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163 en met ondernemingsnummer 0889.789.908, te dien einde
allen woonstkeuze doende op het voormelde adres, elk afzonderlijk bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit
te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, bijzonder gevolmachtigde,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 december 2023.