Ondernemingsnr : 0456778245
Naam
(voluit) : psp communications
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Josse Biesmansstraat 7
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het ambt
uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te
Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 3 mei 2022, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “psp communications”, dat met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage
van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan uit te breiden met de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
Luik B
rekening:
-           de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
-           het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
-           het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, makelen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen (volle
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, naakte eigendom, opstal, enz.). Het is daarbij toegelaten de
(rechten op deze) onroerende goederen gedeeltelijk ter beschikking te stellen, gratis of tegen
vergoeding, van de bestuurder(s) en zijn/hun gezin;
-           het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen,
onder meer op gebied van boekhouding, personeelsbeleid, planning, organisatie en efficiëntie van
bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen
in het algemeen;
-           het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privé - personen en instellingen, en het
geven van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, ontwikkeling en
marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
-           het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-,
financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden;
-           in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
-           de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd;
-           het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen;
-           het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van
financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
-           het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of
buitenlandse ondernemingen;
-           het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen,
voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
-           het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
pand of hypotheek te geven;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.”
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de bepaling in de statuten inzake de overdracht en
overgang van aandelen te verstrengen en aan te passen, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“ Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van een aandeelhouder kunnen enkel worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, mits het bekomen van de unanieme goedkeuring van de overblijvende
aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Luik B
 
 
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de bepaling in de statuten inzake de ondeelbaarheid van
aandelen, aan te passen zodat voortaan, bij een opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten worden uitgeoefend door de blote eigenaar.
ZEVENDE BESLUIT:  De vergadering besluit dat de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
zal verplaatst worden en voortaan zal worden gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om
10 uur, en dit voor de eerste maal in de maand juni 2022.
De vergadering beslist de statuten hieraan aan te passen.
ACHTSTE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “psp communications”.
ARTIKEL 2. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3. VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in
eigen naam en voor eigen rekening:
-           grafisch ontwerpbureau, reclamebureau, designbureau, dactylografie- en vertaalbureau;
-           tussenpersoon in de groot- en detailhandel;
-           consultancy in de interne communicatie;
-           journalistieke- en redactionele werken;
-           uitgever van periodieke bladen;
-           binnenhuisinrichting;
-           consultancy in Feng Shui;
-           commercialiseren van coatings;
-           ontwikkelen van applicaties voor mobile devices;
-           beheer van digitale data;
-           organiseren van events;
-           consulting in voormelde activiteiten;
-           de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
-           het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
-           het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, makelen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen (volle
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, naakte eigendom, opstal, enz.). Het is daarbij toegelaten de
(rechten op deze) onroerende goederen gedeeltelijk ter beschikking te stellen, gratis of tegen
vergoeding, van de bestuurder(s) en zijn/hun gezin;
Luik B
-           het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen,
onder meer op gebied van boekhouding, personeelsbeleid, planning, organisatie en efficiëntie van
bedrijfsleiding en financiële leiding en op het gebied van beheer en management van ondernemingen
in het algemeen;
-           het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privé - personen en instellingen, en het
geven van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, ontwikkeling en
marketing, dit alles in de meest ruime betekenis;
-           het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-,
financiële, juridische, sociale en andere aangelegenheden;
-           in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
-           de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd;
-           het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen;
-           het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van
financiële activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
-           het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of
buitenlandse ondernemingen;
-           het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen,
voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
-           het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
pand of hypotheek te geven;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van het
eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van
financiële verrichtingen.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5. INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam.
ARTIKEL 13. BESTUURSORGAAN: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
ARTIKEL 14.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN: Indien de vennootschap door
meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering
van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 17. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP: Wanneer het door de wet vereist is en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Luik B
ARTIKEL 18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING: Ieder
jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
derde dinsdag van de maand juni om 10 uur.
ARTIKEL 22. BERAADSLAGINGEN: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
ARTIKEL 25. BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
ARTIKEL 26. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 27. ONTBINDING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 29. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
TIENDE BESLUIT:
Ontslag en herbenoeming bestuurders
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer SCHEERLINCK Patrick en mevrouw
MOHAR Sylvia, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming van:
- de heer SCHEERLINCK Patrick Florent Julien, geboren te Ukkel op 18 april 1970, wonende te 1560
Hoeilaart, Josse Biesmansstraat 7;
- mevrouw MOHAR Sylvia Johanna, geboren te Bregenz (Oostenrijk) op 22 september 1966,
wonende te 1560 Hoeilaart, Josse Biesmansstraat 7,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
ELFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1560 Hoeilaart,
Josse Biesmansstraat 7.
VOLMACHT: Volmacht wordt verleend aan de medewerkers van QPS ACCOUNTANTS, met zetel te
3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennoot-schapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 3 mei 2022
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.
- Verslag bestuursorgaan mbt voorwerpwijziging