Ondernemingsnr : 0421093133
Naam
(voluit) : Troef
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monseigneur Maerelaan 20
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV).
 
Tweede besluit.
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
 
(de volledige coördinatie wordt neergelegd)
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder vergadering beslist de huidige bestuurders:
-              Simon Dewitte
-              Theo Dewitte
-              Anne Mieke Lesage
-              Elias Couvreur ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als bestuurders voor een duur van zes jaar:
 
1. De besloten vennootschap "PERDICE", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Pussemierstraat 20, BTW BE0760.682.215, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.
De Heer Elias Couvreur, wonende te 9000 Gent, Pussemierstraat 20, zal optreden als vast
vertegenwoordiger.
 
2. De besloten vennootschap "THALAMUS", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,
Meirebeekstraat 52, BTW BE0760.509.692, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent.
De Heer Simon Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Meirebeekstraat 52, zal optreden als vast
vertegenwoordiger.
Luik B
 
Bijeenkomst van de raad van bestuur.
Onmiddellijk zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, en werden de
volgende functies toegewezen:
-              Voorzitter van de raad van bestuur: de BV THALAMUS, met als vast vertegenwoordiger de
Heer Simon Dewitte.
-              Afgevaardigd bestuurder: de BV PERDICE, met als vast vertegenwoordiger de Heer Elias
Couvreur.
 
Algemene vertegenwoordiging.
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, kan elke bestuurder de vennootschap individueel
vertegenwoordigen, zonder beperking.
 
Vierde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
9000 Gent, Blaisantvest 12 bus 1
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Vijfde besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Alaska Kortrijk Ieper CVBA, Engelse Wandeling 76 te 8510 Marke, KBO 0448.680.725 evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris