Ondernemingsnr : 0887455176
Naam
(voluit) : Truncus Wealth
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat 12
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Truncus Wealth”, met adres van de zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 29 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvattende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering aanvaardt deze wijziging unaniem. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks als via een tussenpersoon, van alle
activiteiten van een beleggingsonderneming overeenkomstig de wet van 25 oktober 2016 betreffende
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en latere wetswijzigingen (hierna: wet
van 25 oktober 2016), voor zover daartoe een erkenning en inschrijving werd bekomen.
De vennootschap zal onder meer voor zichzelf en voor derden beschikbare middelen kunnen
beleggen in roerende goederen en waarden, een portefeuille roerende waarden beheren en
dienaangaande aankopen en verkopen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer ervan.
Het verzorgen van de administratie voor families, non-profitorganisaties, patrimoniumstructuren en
particulieren, het geven van adviezen, met inbegrip van raad over financiële planning zoals bedoeld
in de wet van 25 april 2014 en latere wetswijzigingen, het maken van studies, het in toepassing
brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het
administratief beheer van particulieren, non-profitorganisaties en familiale vermogens.
De vennootschap kan meetings, handelsmissies en professionele contacten organiseren in binnen
en buitenland en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt. De vennootschap
mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan voor de uitoefening van haar voorwerp samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Dit
alles met inachtneming van artikel 41 van de wet van 25 oktober 2016.”
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende het voorstel tot invoering van soorten van aandelen,
waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijzigingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen – Soortvorming;
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van rechten verbonden aan
de soorten van aandelen door onder meer, de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, en de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 27 december 2023, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse baan 71A, bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met btw-nummer BE0837.153.550,
vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgestelde creatie A en B (cfr supra) van de vennootschap
Truncus Wealth NV.
Sint-Niklaas op 27-12-2023
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor"
Kennisgeving: Exemplaren van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
opgemaakt in uitvoering van de artikelen 5:121 § 1 juncto 5:133 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd
worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Het bestuur heeft voorgesteld om de zevenhonderdzestig (760) bestaande aandelen als volgt in te
delen in verschillende (nieuwe) soorten van aandelen, bestaande uit A-aandelen in handen van
Belgische rijksinwoners natuurlijke personen of rechtspersonen, andere dan deze onderworpen aan
de Belgische vennootschapsbelasting en B-aandelen in handen van alle overige personen met een
hoedanigheid andere dan hierboven vernoemd in de A-aandelen:
(...)
Bij overdracht van aandelen zal de soort desgevallend wijzigen naargelang de hoedanigheid van de
verkrijger.
Bijhorend zullen de statutaire bepalingen inzake de winstverdeling worden aangepast zodat:
ENERZIJDS:
    •  De uitkering van winsten of reserves in de mate dat deze toekomen aan A-aandelen met
voorrang zullen worden geacht voort te komen uit de aanwezige liquidatiereserves (zoals thans
omschreven in art. 184quater van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (‘WIB92’), zoals van tijd
tot tijd gewijzigd) die in aanmerking komen voor het laagste verlaagd tarief roerende voorheffing
(zoals thans bepaald op 5% in art. 269, §1, 8° WIB92, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
    •  De uitkering van winsten of reserves in de mate dat deze toekomen aan B-aandelen met
voorrang zullen worden geacht voort te komen uit winsten van het boekjaar, de overgedragen
winsten of de gewone reserves.
EN ANDERZIJDS:
    •  In voorkomend geval, voor het bepalen van het bedrag van de uitkering dat toekomt aan de A-
aandelen er rekening zal worden gehouden met de anticipatieve heffing die werd ingehouden op de
liquidatiereserves.
Mutatis mutandis zullen deze regels tevens van toepassing zijn op uitkeringen naar aanleiding van
de verdeling van het vereffeningssaldo.
Na kennisneming van het bestuurdersverslag besluit de vergadering unaniem deze soortvorming als
voormeld door te voeren en beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten in te schrijven
in de statuten zoals bepaald in de navolgende besluiten
b) Statutenwijziging
De hoger genomen beslissing tot de creatie van soorten aandelen en de indeling van de aandelen in
A- en B-aandelen werd aldus geïmplementeerd in de nieuwe statuten van de vennootschap zoals
deze zullen aangenomen worden in het hierna vermelde besluit.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische
behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam:
Truncus Wealth
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Duur:
Onbepaalde duur
Zetel:
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks als via een tussenpersoon, van alle
activiteiten van een beleggingsonderneming overeenkomstig de wet van 25 oktober 2016 betreffende
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en latere wetswijzigingen (hierna: wet
van 25 oktober 2016), voor zover daartoe een erkenning en inschrijving werd bekomen.
De vennootschap zal onder meer voor zichzelf en voor derden beschikbare middelen kunnen
beleggen in roerende goederen en waarden, een portefeuille roerende waarden beheren en
dienaangaande aankopen en verkopen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer ervan.
Het verzorgen van de administratie voor families, non-profitorganisaties, patrimoniumstructuren en
particulieren, het geven van adviezen, met inbegrip van raad over financiële planning zoals bedoeld
in de wet van 25 april 2014 en latere wetswijzigingen, het maken van studies, het in toepassing
brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het
administratief beheer van particulieren, non-profitorganisaties en familiale vermogens.
De vennootschap kan meetings, handelsmissies en professionele contacten organiseren in binnen
en buitenland en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt. De vennootschap
mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan voor de uitoefening van haar voorwerp samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Dit
alles met inachtneming van artikel 41 van de wet van 25 oktober 2016.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt  tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdzestig (760) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdzestigste
(1/760ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) procent.
De aandelen zijn heden als volgt verdeeld – deze verdeling kan wijzigen doorheen de tijd, zonder dat
deze wijziging een statutenwijziging implicieert, daar de kwalificatie van type aandelen afhankelijk is
van de hoedanigheid van de aandeelhouder.:
- 323 A-aandelen met stemrecht;
- 437 B-aandelen met stemrecht (waarvan een deel eigen aandelen);
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
De A-aandelen veranderen in B-aandelen en vice versa in de mate de kwalificatie/hoedanigheid van
de aandeelhouder wijzigt.
De A-aandelen behoren uitsluitend toe aan Belgische rijksinwoner natuurlijke-personen of
rechtspersonen , andere dan deze onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.
De B-aandelen behoren uitsluitend toe aan personen met een andere hoedanigheid dan hierboven
omschreven.
Niettegenstaande bovenstaande regels inzake de vereiste hoedanigheid van een A-aandeelhouder
en een B-aandeelhouder kan de algemene vergadering, wanneer zij dit nodig acht in het licht van het
streven van de vennootschap naar een gelijke financiële behandeling van aandeelhouders ongeacht
hun hoedanigheid, een bepaalde hoedanigheid toewijzen aan een aandeelhouder voor een deel of
het geheel van diens aandelen (bv. aandelen aangehouden door vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid, gecertificeerde aandelen, …).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen, , al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden
herroepen. De vennootschap brengt de toezichthouder voorafgaandelijk op de hoogte van het
voorstel tot benoeming van de leden van de raad van bestuur. Wanneer evenwel op een algemene
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel van
deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders. De voorzitter mag geen effectief leider zijn van de vennootschap, tenzij
dat door de vennootschap wordt verantwoord en wordt goedgekeurd door de toezichthouder op
grond van de omvang en het risicoprofiel van de vennootschap..
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies
Hiertoe bepaalt en controleert de raad van bestuur met name:
1° De strategie en de doelstellingen van de vennootschap;
2° Het risicobeleid;
3° De in artikel 25 van de wet van 25 oktober 2016 bedoelde organisatieregeling van de
vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
4° De organisatie van de vennootschap voor het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van
beleggingsactiviteiten, het verlenen van nevendiensten, en het commercialiseren van
gestructureerde deposito's en het verstrekken van advies aan cliënten in verband met
gestructureerde deposito's, zoals onder meer de vereiste vaardigheden, kennis en deskundigheid
van het personeel, de middelen, procedures en regelingen voor het verlenen van diensten en het
verrichten van activiteiten door de vennootschap, rekening houdend met de aard, schaal en
complexiteit van haar bedrijfsactiviteiten en alle vereisten waaraan de vennootschap moet voldoen.
De raad van bestuur keurt het in artikel 25, § 3 van de wet van 25 oktober 2016 bedoelde
governancememorandum goed.
De raad van bestuur is , met uitzondering van de handelingen die aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden, verder bevoegd voor alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het
WVV specifiek aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Hij stelt alle door dit wetboek opgelegde
verslagen op en alle voorstellen voorgeschreven in de boeken 12 en 14. Hij houdt toezicht op het
directiecomité. De leden van de raad van bestuur kunnen hun taken onderling verdelen. De raad van
bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 25/1, §2, tweede lid van de wet van 25 oktober 2016, richt de vennootschap
een directiecomité op dat de bevoegdheden heeft van de directieraad als bedoeld in artikel 7:110 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De overgedragen bevoegdheden mogen niet
gelijktijdig door de raad van bestuur worden uitgeoefend.
Het directiecomité is een collegiaal orgaan dat ten minste drie leden telt die natuurlijke personen zijn
en die uitsluitend bestaan uit leden van de raad van bestuur. De vennootschap brengt de
toezichthouder voorafgaandelijk op de hoogte van de benoeming van de leden van het directiecomité
opdat de toezichthouder een beoordeling kan vormen over de voor hun functie vereiste professionele
betrouwbaarheid en passende deskundigheid.
De leden van het directiecomité kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Een lid van het directiecomité wordt ook “gedelegeerd bestuurder” genoemd.
De aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun
opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders. Indien er meerdere gedelegeerde
bestuurders of dagelijks bestuurders werden benoemd, bepaalt de raad van bestuur of zij elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, onverminderd hun hierna vermelde bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee niet-uitvoerend bestuurders samen optredend, hetzij door één gedelegeerd
bestuurder die alleen kan handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan
het directiecomité wordt de vennootschap, in en buiten rechte tevens geldig vertegenwoordigd door
één gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
4. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De eerste vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van winsten of reserves in de mate dat deze toekomen aan A-aandelen zullen met
voorrang worden geacht voort te komen uit de aanwezige liquidatiereserves (zoals thans
omschreven in art. 184quater van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (‘WIB92’), zoals van tijd
tot tijd gewijzigd) die in aanmerking komen voor het laagste verlaagd tarief roerende voorheffing
(zoals thans bepaald op 5% in art. 269, §1, 8° WIB92, zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
De uitkering van winsten of reserves in de mate dat deze toekomen aan B-aandelen zullen met
voorrang worden geacht voort te komen uit winsten van het boekjaar, de overgedragen winsten of de
gewone reserves.
In voorkomend geval, voor het bepalen van het bedrag van de uitkering dat toekomt aan de A-
aandelen zal er rekening worden gehouden met de anticipatieve heffing die werd ingehouden op de
liquidatiereserves.
Deze uitkering kan er technisch als volgt uitzien (zie verder – het gelijkheidsbeginsel):
Bij een winstuitkering zal technisch volgend 5-stappen proces doorlopen worden:
1. Effectief B-Dividend Bepaling bedrag dat men wenst uit te keren aan de B-aandeelhouders
(waarvan dividendrechten niet geschorst zijn).
2. Geraamd Totaal Dividend Bepaling bedrag totale uitkering bij gewone proportionele
winstverdeling. (Effectief B-Dividend gedeeld door het % aandelen die de B-Aandelen uitmaken t.o.v.
totaal aantal aandelen (beide waarvan dividendrechten niet geschorst zijn).
3. Geraamd A-Dividend Bepaling bedrag van Geraamd Totaal Dividend dat zou toekomen aan de A-
aandeelhouders bij gewone proportionele winstverdeling. (Geraamd A-Dividend is gelijk aan het
Geraamd Totaal Dividend vermenigvuldigd met % aandelen die de A-Aandelen uitmaken t.o.v. totaal
aantal aandelen (beide waarvan dividendrechten niet geschorst zijn).
4. Effectief A-Dividend Bepaling bedrag van Geraamd A-Dividend dat effectief dient toe te komen
aan de A-aandeelhouders, rekening houdende met de aan hen uitgekeerde liquidatiereserves
(uitgaande van Geraamd A-Dividend).
(Geraamd A-Dividend minus de ingehouden/verschuldigde belasting bij aanleg van de
liquidatiereserve (i.e. op (liquidatie)reserve(s) die via dividend toebedeeld worden t.a.v. de A-
aandelen) is gelijk aan Effectief A-Dividend)
5. Effectief Totaal Dividend Bepaling bedrag dat effectief aan de A- en B-aandeelhouders dient te
worden uitgekeerd (som Effectief B-Dividend en Effectief A-Dividend).
Voorgaande regels inzake de toebedeling aan de A-aandelen en B-aandelen en de voorziene
afwijking van het principe van de evenredige verdeling in geval van de uitkering van
liquidatiereserves dienen te worden gelezen in het licht van het streven van de vennootschap naar
de gelijke financiële behandeling van haar aandeelhouders, ongeacht hun hoedanigheid. Om die
reden zal de algemene vergadering desgevallend bij gemotiveerd besluit en binnen redelijke grenzen
van deze regels kunnen afwijken.
Mutatis mutandis zullen deze regels tevens van toepassing zijn op uitkeringen naar aanleiding van
de verdeling van het vereffeningssaldo.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd, alsook rekening
houdend met hetgeen bepaald in artikel 34.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Het Fiscaal
Advieskantoor”, met zetel te 2530 Boechout, Provincieweg 535 bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0560.799.659, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Controleverslag
    4.  Bestuurdersverslag
    5.  Volmacht