N° d'entreprise :
0688794525
Dénomination :
(en entier) :
BRUYERRE CHOCOLATES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue François Léon Bruyerre 38
6041 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D’un procès-verbal dressé par Maître Alexandre CAEYMAEX, Notaire à Liège, substituant son
Confrère Maître Benjamin PONCELET, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d’une
société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, notaires
associés », ayant son siège social à Liège, rue Lambert Le Bègue, 32, légalement empêché, le vingt-
cinq septembre 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BRUYERRE CHOCOLATES », ayant son
siège social à 6041 CHARLEROI, Rue François Léon Bruyerre, 38, ayant le numéro d’entreprise
BE0688.794.525.
 
Les actionnaires Monsieur de MACAR Olivier, Monsieur PONCELET Alain-Philippe, Monsieur
JANSSEN Paul, la Société Privée à Responsabilité Limitée « CYGES » et Monsieur ESTEVE
CREIXELL Edward, réunissant l’intégralité du capital social ont exposé et requit le Notaire soussigné
de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
 
A. La société compte un capital d’UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS (1.500.000€), représenté
par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale.
 
B. La réunion de l'assemblée a pour ordre du jour :
 
I. EXERCICE SOCIAL
    1.  Modification de l’exercice social.
    2.  Mise en concordance des statuts.
 
II. POUVOIRS ET DIVERS
 
L’Assemblée générale prend les décisions suivantes :
 
Première résolution
EXERCICE SOCIAL
    1.  L’assemblée générale décide de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier
janvier et le faire terminer le trente et un décembre de chaque année.
    2.  L’assemblée générale décide de transférer la date de la réunion ordinaire de l'assemblée
générale au troisième vendredi du mois de juin à 14 heures.
    3.  A titre de dispositions transitoires, l’assemblée générale décide d’avancer la clôture de
l'exercice en cours de manière qu'il se termine le 31 décembre 2018 à la place du 30 juin 2019 et d’
avancer par conséquent la réunion ordinaire de l'assemblée sur les comptes annuels de l'exercice en
cours au troisième vendredi du mois de juin 2019.
    4.  L’assemblée générale décide de mettre les statuts en concordance avec la décision reproduite
Volet B
sous 1. et 2. de la présente résolution :
a) en remplaçant le premier alinéa de l'article 24 par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. ».
 
b) en remplaçant le premier alinéa de l'article 15 par le texte suivant :
« L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième vendredi du mois de juin à
14 heures. ».
 
Deuxième résolution
POUVOIRS ET DIVERS
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour assurer l’entière
exécution des résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivrés en même temps :
- une expédition du PV dressé le 25 septembre 2018
- les statuts coordonnés à la date du 25 septembre 2018
 
Maître Alexandre CAEYMAEX, notaire à Liège