Ondernemingsnr : 0462 572 808
Naam
(voluit) : GERIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Leopold II Laan 280, 8670 Koksijde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders -
zetelverplaatsing
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 mei 2025:
Besluit 1: Kennisname van het ontslag van THE SOLUTION FACTORY BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Gert Germonpre, mevrouw Inge Germonpre en mevrouw Nelly Alleweireldt als bestuurders van de
Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven, en van het daaruit volgend ontslag van de
volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 16 mei 2025:
- THE SOLUTION FACTORY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Gert Germonpré;
- Mevrouw Inge Germonpré; en
- Mevrouw Nelly Alleweireldt.
[ ... ]
Besluit 3: Benoeming van VASTGOED MANAGEMENT EIGENDOMSBEHEER BV, MARCOM Comm.V.,
SEMPST BV en EINDER BV als bestuurders van de Vennootschap
De aandeelhouders beslissen vervolgens om, met ingang van 16 mei 2025, de volgende (rechts)personen
te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar, eindigend op de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2031:
- VASTGOED MANAGEMENT EIGENDOMSBEHEER BV, met zetel te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 5, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0468.439.823 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), die de heer Steven Baerts, wonende te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 5, heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger;
- MARCOM Comm.V., met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 34 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0807.854.701 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), die de heer Bruno Van
Marcke, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 34, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger;
- SEMPST BV, met zetel te 1740 Ternat, Verbrugghenstraat 12 bus 202, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0477.865.847 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), die
de heer Lode Verdoodt, wonende te 1740 Ternat, Verbrugghenstraat 12 bus 202, heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger; en
- EINDER BV, met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat), Muilemlaan 87, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0683.516.240 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), die
de heer Lukas Verdoodt, wonende te 1742 Sint-Katherina-Lombeek (Ternat), Muilemlaan 87, heeft aangeduid
[ ... ]
Besluit 4: Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten
Vervolgens hebben de aandeelhouders beslist om de heer Jim Bauwens, de heer Tuur Latré, de heer
Mathieu Segaert, de heer Emile Desmet, mevrouw Anouck Claerbout, de heer Pieter-Jan Vandevijvere en enige
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te
handelen en met recht van substitutie, om (i) over te gaan tot de publicatie van een uittreksel uit deze eenparige
en schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door de opmaak, ondertekening
en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen, (iii) het Centraal register van bestuursverboden te
raadplegen en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van
bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen en (iv) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband
te stellen.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 16 mei 2025:
Besluit 1: Kennisname van het ontslag van THE SOLUTION FACTORY BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Gert Germonpré, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van THE SOLUTION FACTORY BV, vast vertegenwoordigd
door de heer Gert Germonpré, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 16 mei
2025. [ ... ]
Besluit 2: Benoeming van MARCOM Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Marcke, en
SEMPST BV, vast vertegenwoordigd door de heer Lode Verdoodt als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap
De bestuurders beslissen om:
- MARCOM Comm.V., met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 34 en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0807.854.701 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), die de heer Bruno Van
Marcke, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 34, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger; en
- SEMPST BV, met zetel te 1740 Ternat, Verbrugghenstraat 12 bus 202, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0477.865.847 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), die
de heer Lode Verdoodt, wonende te 1740 Ternat, Verbrugghenstraat 12 bus 202, heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger
te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 16 mei 2025. Hun
mandaat [ ... ] zal lopen zolang zij bestuurder zijn van de Vennootschap of tot de raad van bestuur anders besluit.
Besluit 3: Herroeping van alle bijzondere volmachten toegekend door het bestuursorgaan
De bestuurders besluiten om, in zoverre als nodig, alle in het verleden door het bestuursorgaan toegekende
bijzondere volmachten te herroepen met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
Besluit 4: Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Leopold II Laan 280, 8670
Koksijde naar Zaatstraat 28 bus 1, 2900 Schoten, met ingang vanaf 16 mei 2025.
[ ... ]
Besluit 5: Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten
De bestuurders besluiten om de heer Jim Bauwens, de heer Tuur Latré, de heer Mathieu Segaert, de heer
Emile Desmet, mevrouw Anouck Claerbout, de heer Pieter-Jan Vandevijvere en elke andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van een uittreksel uit deze eenparige en schriftelijke
besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door de opmaak, ondertekening en neerlegging
van de vereiste publicatieformulieren, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen, (iii) het Centraal register van bestuursverboden te raadplegen en de bijzondere
verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te
ondertekenen en (iv) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend uittreksel
Pieter-Jan Vandevijvere
Advocaat
Bijzonder gevolmachtige