Ondernemingsnr : 0866040051
Naam
(voluit) : B-FLOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Donkt 2
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een akte van 16 juni 2022 Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 1 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17429 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "B-FLOOR", volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “Lamett Immo”.
De vergadering besluit artikel 1, tweede alinea van de statuten aan te passen als volgt :
“Haar naam luidt : "Lamett Immo".”
TWEEDE BESLUIT
     De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering
genoemd, te wijzigen.
     De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de voorlaatste
vrijdag van juni om 14 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
     De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2023.
     Artikel 16, eerste zin van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt door volgende tekst
vervangen: “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, de voorlaatste vrijdag van juni om veertien uur.”
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire bestuurder, met name de heer Bruno
Descamps, met ingang vanaf 28 oktober 2021, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 16 december 2021 onder nummer 2021-12-16 / 0146684.
De vergadering besluit de statutaire en opvolgende bestuurder in de statuten te schrappen en dit
door schrapping van volgende tekst in artikel 11, §1 van de statuten :
“Wordt tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer DESCAMPS
Bruno, wonende te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 48, die aanvaard heeft, onder de
bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan
slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met
inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van
het WVV.
Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ingeval zijn mandaat een einde neemt ingevolge ontslag of overlijden, of wanneer de bestuurder in
de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij in die hoedanigheid van
rechtswege opgevolgd door mevrouw ENGELS Anja, wonende te 8790 Waregem, Roger
Vansteenbruggestraat 48.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, de statutair    aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening  volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering,
mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
Luik B
statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
De vergadering besluit volgende bewoording in artikel 5, vierde alinea en volgende van de statuten te
schrappen :
“Statutair onbeschikbare vermogensrekening :
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twee miljoen
achthonderdnegenenzeventigduizend negenhonderdvijfentachtig euro (€ 2.879.985,00).”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de besloten vennootschap "LAMETT
HOLDING", met zetel te 8540 Deerlijk, Ter Donkt 2, BTW BE0775.519.948, RPR Gent afdeling
Kortrijk, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap "BAKER TILLY BELGIUM
CORPORATE FINANCE", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, BTW BE0628.706.785, RPR
Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.