Ondernemingsnr : 0892760977
Naam
(voluit) : Dr. Martens Peter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Carnegielaan 10
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton) op 1
maart 2022, ter registratie aangeboden, dat een aandeelhoudersvergadering is gehouden van de
besloten vennootschap “Dr. Martens Peter” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500
Hasselt Carnegielaan 10, ingeschreven in het register van rechtspersonen met
ondernemingsnummer 0892.760.977
Deze nam volgende besluiten :
1)        De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  Besloten
Vennootschap”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
            De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen :
- dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de venootschap ten bedrage van
twaalfduizend vierhonderd Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200 euro  werd  omgezet werd in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2)        De vergadering besloot  het algehele bedrag van de inbreng, oftewel veertienduizend
tweehonderdzestig Euro om te zetten in een beschikbare vermogensrekening.
3)        Gezien in het ondernemingsrecht het onderscheid tussen een handelsvennootschap en een
vennootschap met burgerlijk karakter is opgeheven besloot de vergadering in artikel 3 volgende
woorden te schrappen :
- in het voorlaatste lid de woorden : “, zonder hierbij het burgerlijk karakter van de vennootschap in
het gedrang te brengen.”
- in de eerste zin van het laatste lid de woorden :” mits het burgerlijk karakter van de vennootschap te
blijven erkennen en die”
4)           Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen, en waarbij de zetel niet in de statuten wordt vermeld, en aldus tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten :
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "“ Dr. Martens Peter ”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Elk besluit tot zetelverplaatsing wordt medegedeeld aan de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de urologie door de artsen-aandeelhouders
in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.  De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.  De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun medische activiteit in
gemeenschap te brengen.  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
    •  Het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan. Hiertoe
mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig
of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken;
    •  De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp het beheren en het aanschaffen van alle
roerende en onroerende goederen mits die niet van aard zijn om enige commerciële activiteit te
starten of nadien te ontplooien. De mede-aandeelhouders dienen steeds de modaliteiten van een
akkoord inzake het investeringsbeleid van de vennootschap te bepalen en goed te keuren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders, natuurlijke
personen, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar te bepalen duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 9.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Vooreerst : alleen de bestuurders die tevens artsen-aandeelhouders zijn kunnen
bestuurshandelingen stellen die verband houden met de uitoefening van de eigenlijke geneeskunde,
het medische geheim en de privacy.
            De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van de artsen-aandeelhouders en onder de bijkomende aansprakelijkheid
van de vennootschap.
…
 Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, doch enkel in niet-
medische aangelegenheden.
            Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
Artikel 10.  Externe vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
Artikel 13. Jaarvergadeing
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar worden bijeengeroepen de
eerste vrijdag van de maand juni  om twintig uur.
Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag op
hetzelfde uur.
…
Luik B
Artikel 17. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zo-als
aangeduid in de oproepingen.
..
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
…
20.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5)         De vergadering bevestigde het adres van de zetel als niet-statutaire bepaling :  3500 Hasselt,
Carnegielaan 10.
6)           De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Peter Martens als bestuurder voor
onbepaalde duur.
            Besluit van de bestuurder
            De bestuurder besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningbevoegden van de besloten vennootschap QPS Accountants, met zetel te 3500
Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten