Ondernemingsnr : 0423582370
Naam
(voluit) : BOVIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiseleedsesteenweg 98
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 26 mei 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOVIJN”, waarvan de zetel gevestigd is te
8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 98, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenenveertigduizend honderd veertig
euro (49.140,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer BOVIJN Peter, wonende te 8700 Tielt (Kanegem), Ruiseleedsesteenweg 98.
De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk kwijting te geven voor het door hem gevoerde
beleid.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire plaatsvervangend zaakvoerder ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire opvolgend
bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw YDE Stefanie, wonende te 8700 Tielt (Kanegem),
Ruiseleedsesteenweg 98. Haar mandaat zal een aanvang nemen wanneer de heer BOVIJN Peter,
voornoemd, overlijdt of zijn taak niet meer kan behartigen door het onbekwaam worden. 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt (Kanegem), Ruiseleedsesteenweg 98, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten
enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de
zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen
verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «BOVIJN».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Het uitvoeren van alle landbouwwerken, grondwerken, delven van funderingen en kelders,
afbraakwerken, waterwerken, uitkuisen en ruimen van grachten en waterlopen, draineringswerken,
het leveren en plaatsen van citernes en verhuur van machines en vervoer voor rekening van derden;
Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken met inbegrip van de aanplantingen;
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken;
Leggen van kabels, zowel sterkstroom als telecommunicatie;
Leggen van diverse leidingen, boringen en peilingen, funderingen, bodemversterkingen en
uitdiepingen;
Droogleggen, irrigatie en regeling van waterlopen;
Nivelleren van terreinen;
Uitvoeren van sloopwerken;
Herstellen van grachten en duikers;
Vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
Optreden als bouwcoördinator;
Bouwen, verbouwen, huren en verhuren, beheren en in stand houden van eigen onroerende
goederen alsook deze van derden en alle verrichtingen die betrekking hebben op onroerende
zakelijke rechten in zoverre deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor
vastgoedmakelaars;
Handel drijven in landbouwmachines, toebehoren, onderdelen en afgeleiden er van;
Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Organiseren, coördineren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en
evenementen allerhande;
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar, als agent of vertegenwoordiger of
gelijkaardige functies in andere vennootschappen of verenigingen.
Zij kan tevens borg stellen of goederen in pand geven voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of van die aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden
van briefwisseling en poststukken, alle vormen van elektronisch verkeer, het opstellen van
werkstaten, het beantwoorden van telefoons, mailverkeer, het opmaken en verzenden van facturen,
beheren van databanken, gegevensdragers en netwerken. Kortom alle administratieve en
uitvoerende taken, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Alle hiervoor uitgedrukte doelstellingen kunnen zowel in eigen beheer als voor rekening van derden
of in associatie of als commissionair zonder enige limitatie zowel in het binnenland als in het
buitenland en dienen begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
De algemene vergadering beraadslaagd en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt
met bovenomschreven voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd veertig (940) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Tot statutair bestuurder werd aangesteld: De heer BOVIJN Peter, wonende te 8700 Tielt (Kanegem),
Ruiseleedsesteenweg 98.
Tot statutaire opvolgend bestuurder werd aangesteld: Mevrouw YDE Stefanie, wonende te 8700 Tielt
(Kanegem), Ruiseleedsesteenweg 98, voornoemd. Haar mandaat zal een aanvang nemen wanneer
de heer BOVIJN Peter, voornoemd, overlijdt of zijn taak niet meer kan behartigen door het
onbekwaam worden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meer dan één bestuurder is, vertegenwoordigen alle bestuurders, samen optredend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei, om tien (10) uur in de voormiddag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan “Dendooven Consulting”, commanditaire
vennootschap met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185, vertegenwoordigd door diens bestuurders
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt