Ondernemingsnummer :
0445437460
Benaming :
(voluit) :
BAKKERIJ BRAL - BLOMME
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Eeklostraat 8
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
geregistreerd, blijkt dat is samengekomen op 14/12/2018:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Bakkerij Bral-Blomme", met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Eeklostraat 8,
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0445.437.460;
dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van
stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste beslissing
Beslissing tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 613
van het Wetboek van Vennootschappen met driehonderdveertienduizend euro (€ 314.000,00), om
het te brengen van driehonderdzesenzeventigduizend euro (€ 376.000,00) op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00), en dit door en dit voor een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)
door terugbetaling in speciën en voor een bedrag van honderdvierenzestigduizend euro (€
164.000,00) door boeking op rekening-courant van de vennoten; dit alles in verhouding tot hun
aandelenbezit..
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het kapitaal welk werd gevormd door
incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en gesloten door notaris Pol
Vanden Broecke, op 29 september 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 oktober daarna onder nummer 14189034.
…
Tweede beslissing
Ingevolge voormelde beslissing, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te
brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan
zal luiden als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigd één/duizend twee honderd vijftigste deel (1/1.250) van het maatschappelijk
kapitaal en genummerd van één (1) tot en met duizend twee honderd vijftig (1.250).”
Derde beslissing
De vergadering besluit navermelde bestuurders te herbenoemen en dit tot en met de jaarvergadering
van het jaar tweeduizend en vierentwintig:
- De Heer BRAL Jos Aurèle Suzanne, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Molenstraat 15, welke
aanvaardt.
- Mevrouw BLOMME Marina Marie Madeleine Maurice, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde),
Molenstraat 15, welke aanvaardt.
Vierde beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Luik B
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan kantoor “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem,
Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden afzonderlijk aangenomen met eenparigheid van stemmen van
alle aandeelhouders. Vervolgens wordt de algemene vergadering geheven.”
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, heeft de zopas herbenoemde raad van bestuur unaniem besloten om te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder: de heer BRAL Jos, voornoemd, en dit voor de duur van zijn mandaat
van bestuurder.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten