N° d'entreprise : 0834802289
Nom
(en entier) : KREST REAL ESTATE INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 221 bte 4
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
KREST REAL ESTATE INVESTMENTS », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221
boîte 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0834.802.289, reçu
par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le dix-neuf
décembre deux mil vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 30 décembre suivant, volume 0 folio 0, case 32394, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Emission de droits de souscription
 
Rapports
L'assemblée prend connaissance :
*du rapport de l’organe d’administration justifiant la proposition d'émission de 150 droits de
souscription (ci-après « les Warrants 2024 ») ainsi que le prix d'émission et décrivant les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, établi
en exécution de l’article 7:180, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations.
*du rapport du commissaire évaluant si les données financières et comptables contenues dans le
rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale,
établi en exécution de l’article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
 
Emission de droits de souscription
a) Emission des Warrants 2024
L’assemblée décide de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’
administration dont question ci-dessus, de 150 Warrants 2024 permettant à leur détenteur, sous
réserve du respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions
ordinaires de la société avec les mêmes droits que les actions existantes.
Chaque Warrant 2024 donnera droit en cas d’exercice à la souscription d'une action nouvelle de la
société.
Un exemplaire du rapport de l’organe d’administration dont question ci-dessus restera ci-annexé.
b) Attribution des warrants 2024
L'assemblée décide que ces Warrants 2024 seront attribués à titre gratuit à des membres du
personnel, des prestataires de services et des dirigeants de la société et du groupe de la société,
selon les termes et conditions déterminées par l’organe d’administration.
c) Mandat à l’organe d’administration
L’assemblée donne mandat à l’organe d’administration afin d’identifier les bénéficiaires des Warrants
2024 et fixer les conditions d'attribution et d'exercice des Warrants 2024.
d) Renonciation des actionnaires existants à leur droit de préférence
Les actionnaires existants, présents ou représentés, déclarent renoncer à leur droit de préférence au
profit des personnes déterminées ci-avant. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de
souscription des Warrants 2024, des conséquences financières et comptables de l’opération et des
informations financières et comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablement au
profit des personnes déterminées ci-avant, à leur droit de souscription préférentielle, à son délai d’
exercice et à la possibilité de négocier la souscription.
 
Deuxième résolution : Augmentation de capital sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des Warrants 2024,
d'augmenter le capital social à concurrence du nombre de Warrants 2024 souscrits multiplié par leur
prix d’exercice.
Cette augmentation de capital sera de maximum 584.290,50 € et donnera lieu à l'émission de
maximum 150 actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les
autres actions émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement en espèces lors
de la souscription à l’augmentation de capital au prix de 3.895,27 euros par action.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur-délégué afin de prendre toutes les mesures
nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises et notamment attribuer les Warrants
2024 et faire constater authentiquement l'exercice des Warrants 2024, l'augmentation corrélative du
capital et le nombre d'actions nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital ainsi
que les modifications des statuts qui en résultent.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations,rapport de l’organe d’
administration et rapport du commissaire établi en exécution de l’article 7:180, alinéa 2 du Code des
sociétés et des associations.