N° d'entreprise : 0413988278
Nom
(en entier) : SABEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 27A
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, DIVERS,
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Suivant procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire associé résidant à Saint-
Josse-ten-Noode, le 25 avril 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire
L’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital à concurrence de trois cent cinquante mille six
cent vingt euros vingt-deux cents (€ 350.620,22), pour porter le capital de cent cinquante mille euros
(€ 150.000,00) à cinq cent mille six cent vingt euros vingt-deux cents (€ 500.620,22).
L'assemblée a décidé que l’augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire sans
émission de nouvelles actions.
Il a été procédé, séance tenante, à l’augmentation de capital pour une somme de trois cent
cinquante mille six cent vingt euros vingt-deux cents (€ 350.620,22).
Deuxième résolution : Renonciation individuelle au droit de souscription préférentielle
Etant donné que l’actionnaire unique souscrit à l’augmentation de capital, il n’y a pas lieu de
renoncer au droit de souscription préférentielle prévu par l'article 7 :188 du Code des sociétés et
associations.
En outre, et pour autant que de besoin, l’actionnaire unique a renoncé expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 :189 du Code des sociétés et
associations.
Troisième résolution : Réalisation de l'augmentation de capital
1. Ensuite  la société anonyme « EIFFAGE BENELUX » a déclaré connaître les statuts et la situation
financière de la Société et déclare souscrire à l’augmentation de capital pour le montant trois cent
cinquante mille six cent vingt euros vingt-deux cents (€ 350.620,22), sans émission de nouvelles
actions.
2. Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article
7 :195 du Code des sociétés et associations, à un compte spécial sous le numéro BE42 0019 5028
7454 ouvert au nom de la Société, auprès de la banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une
attestation délivrée par cet organisme financier, le 21 avril 2023, laquelle restera annexée au présent
acte.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par apport en
numéraire
L'assemblée a constaté et requis le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation du capital qui précède à concurrence de trois cent cinquante mille six cent vingt euros
vingt-deux cents (€ 350.620,22) et qu'ainsi le capital est effectivement porté de cent cinquante mille
euros (€ 150.000,00) à cinq cent mille six cent vingt euros vingt-deux cents (€ 500.620,22),
représenté par cinq mille quarante (5.040) actions de capital sans mention de valeur nominale.
Cinquième résolution : Augmentation de capital par incorporation des réserves disponibles
L’assemblée a décidé d'augmenter le capital de la société à concurrence de trois cent cinquante-
quatre mille huit cent quarante-cinq euros huit cents (€ 354.845,08), pour le porter de cinq cent mille
Volet B
six cent vingt euros vingt-deux cents (€ 500.620,22) à huit cent cinquante-cinq mille quatre cent
soixante-cinq euros trente cents (€ 855.465,30).
L’assemblée a décidé que l'augmentation de capital sera réalisée par incorporation au capital de l’
intégralité des réserves disponibles à hauteur de trois cent cinquante-quatre mille huit cent quarante-
cinq euros huit cents (€ 354.845,08) et ce, sans création de nouvelles actions de capital, chacune
des actions de capital existantes bénéficiant à due concurrence de l'augmentation de capital.
Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital par
incorporation des réserves disponibles
Il est procédé, séance tenante, à l’augmentation de capital.
L'assemblée a constaté et requis le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'augmentation de capital qui précède à concurrence de trois cent cinquante-quatre mille huit cent
quarante-cinq euros huit cents (€ 354.845,08) et qu’ainsi, le capital est porté à huit cent cinquante-
cinq mille quatre cent soixante-cinq euros trente cents (€ 855.465,30), représenté par cinq mille
quarante (5.040) actions, sans mention de valeur nominale, qui sont toutes intégralement libérées.
Septième résolution : Réduction du capital par incorporation des pertes reportées
L'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de huit cent cinq mille quatre cent soixante-
cinq euros trente cents (€ 805.465,30), pour le ramener de huit cent cinquante-cinq mille quatre cent
soixante-cinq euros trente cents (€ 855.465,30) à cinquante mille euros (€ 50.000,00), par
incorporation de l’intégralité des pertes reportées.
L'assemblée a constaté que la présente résolution est définitive.
Huitième résolution : Réduction de la partie excédentaire de la réserve légale par transfert aux
réserves disponibles
L’assemblée a décidé de réduire la partie excédentaire de la réserve légale à hauteur de dix-neuf
mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq cents (€ 19.789,35) par transfert aux réserves
disponibles, pour la ramener de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros trente-cinq cents
(€ 24.789,35) à cinq mille euros (€ 5.000,00).
Neuvième résolution : Augmentation de capital par incorporation de réserves disponibles
L’assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de onze mille cinq cents
euros pour le porter à soixante et un mille cinq cent euros (61.500,00) par incorporation au capital de
réserves disponibles à hauteur de 11.500 euros et ce sans création de nouvelles actions de capital.
Dixième résolution : Modification de l’article 5 des statuts
L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec
les décisions d'augmentation et réduction de capital qui précèdent.
En conséquence l’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 5 des statuts par le texte
suivant :
« Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00), représenté par cinq mille
quarante (5.040) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cinq mille
quarantième du capital, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution,
d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital. ».
Onzième résolution : Transfert du siège et en conséquence modification de l'article 2 des statuts
L'assemblée générale a décidé de transférer le siège de la société à 4557 Tinlot, rue du Montys 10.
En conséquence, l'assemblée générale a décidé de modifier la première phrase de l'article 2 des
statuts pour y mentionner la nouvelle région linguistique comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne. »
Douzième résolution : Modification de l’objet de la société
A l'unanimité, l'assemblée générale a dispensé le Président de donner lecture du rapport de l’organe
d’administration en application de l'article 7 :154 du Code des sociétés et des associations exposant
la justification détaillée de la proposition de modification de l'objet de la société.
Ledit rapport demeurera ci-annexé.
L'assemblée générale a décidé de modifier l'objet à la suite du développement des activités de la
société et dans la perspective de permettre la continuité de ce développement.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de remplacer le texte actuel de l’article 3 des statuts
par le texte suivant :
« La société a pour objet, toute entreprise générale de travaux publics et privés pour compte propre
et pour compte de tiers. La société développera plus particulièrement la réalisation de constructions
de bâtiments en structure bois.
Rentrent notamment dans cet objet, l’étude, la soumission, la construction, l’entretien, la réparation,
la gestion, la démolition, l’achat, la location et la vente de tous bâtiments industriels, commerciaux et
d’habitation.
Elle peut acheter, fabriquer, vendre, prendre et donner en location tous les matériaux, matières et
matériel généralement utilisés pour la réalisation des éléments décrits ci-avant de son objet.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières
Volet B
se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet ou qui seraient de nature
à en favoriser la réalisation. Elle peut s’intéresser par voie d’apport ou de toute autre manière à toute
affaire, commerce ou similaire. »
Treizième résolution : Modification de l’article 16 des statuts suite à la modification de l’objet de la
société qui précède
L'assemblée générale a décidé de modifier l’article 16 des statuts afin de le rendre cohérent avec le
développement des activités de la société suite à la modification de l’objet de la société.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de supprimer le second paragraphe de l’article 16
des statuts qui suit :
« Il est précisé que s’agissant d’une société de promotion immobilière, la gestion journalière
comprend l’acquisition ou la cession de la propriété de biens immeubles, la constitution de tous droits
réels ainsi que l’établissement de statuts immobiliers. »
Quatorzième résolution : Ratification de la démission et nomination d’administrateurs, administrateur
délégué et président du conseil d’administration
L’assemblée générale a décidé d’acter, selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du
3 avril 2023, les résolutions suivantes :
- Démission du poste d’administrateur et administrateur délégué de Monsieur Thierry COLLARD.
Cette démission prend effet en date du 3 avril 2023. Décharge complète et entière lui est donnée
pour l’exécution de son mandat.
- Nomination au poste d’administrateur et administrateur délégué de la société à responsabilité
limitée « BUILD-EX », dont le siège est situé à 47170 Comblain-au-Pont, Voie de Comblain 16,
numéro d’entreprise 0875.039.275, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe
GOBLET.  Ces nominations prennent effet en date du 3 avril 2023 et viennent à échéance à l’
assemblée générale ordinaire de 2028.
- Nomination au poste d’administrateur de Monsieur Philippe BRULARD et Monsieur Stefan
EERENS. Ces nominations prennent effet en date du 3 avril 2023 et viennent à échéance à l’
assemblée générale ordinaire de 2028.
Le mandat des administrateurs est gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs ont fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
Quinzième résolution : Délégation de pouvoirs
L’assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée a conféré au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- dispenses
- rapport de l’organe d’administration
- attestation bancaire