Ondernemingsnr : 0685778221
Naam
(voluit) : MEDCOO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattestraat 62 bus 1
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 20 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 27 november 2024 opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 WVV, en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“              De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
    •  In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en
elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (nietlimitatief) alle
werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken (slopingswerken, ruwbouw, …)
tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en
herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen in coördinatie met
onderaannemers.
    •  Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemer; de coördinatie van werken op
de werf; onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.
    •  De uitbating van een onderneming voor algemeen schrijnwerk; het vervaardigen, plaatsen en
herstellen van alle binnen en buitenschrijnwerk, zowel in hout, metaal, kunststof als in alle andere
materialen; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van onder meer (niet limitatief): keukens,
keuken- en badkamermeubelen, kantoormeubelen, maatmeubelen, deuren en ramen, trappen,
plafonds, wanden, kasten, veranda's, tuinhuizen, carports, parket en andere vloerbekledingen,
garagepoorten, luiken, glaswerk, enz..
    •  Het uitvoeren van dakwerken, isolatiewerken, gevelreiniging, chapewerken en bevloeringen,
stukadoors en bezettingswerken, het plaatsen van valse scheidingswanden en gipswanden, het
uitvoeren van metselwerken, het uitvoeren van diverse activiteiten in de sector eindafwerking en
renovatie; het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en opruimwerkzaamheden,
klusjesdienst, het uitvoeren van elektriciteitswerken ; onderneming voor metaalconstructie,
smeedwerk, het plaatsen van zonnepanelen en milieuvriendelijke installaties.
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met interieur en decoratie, vormgeving,
binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de
effectieve realisatie; de coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
    •  Consultancy en adviesverlening inzake technische aangelegenheden, tevens inzake
management en beheer; consultancy en dienstverlening inzake commercieel, strategisch, financieel
en administratief management, inzake technisch management en diverse technische
aangelegenheden, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen,
projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening.
    •  Advies en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het
algemeen inzake technische aangelegenheden ; het optreden als toezichthoudende instantie,
veiligheidscoördinator, de coördinatie van werken en de werfopvolging, het aanbieden van diverse
ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.
    •  Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises.
    •  Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
    •  Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
    •  De groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, schrijnwerk, meubelen,
interieurartikelen, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, tevens in fabricaten en halffabricaten,
grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen,
tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
    •  De uitbouw van één of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen, de verkoop via
internet en via diverse verkoopkanalen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
    •  Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
    •  De bemiddeling en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden. Het optreden als
vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeester.
    •  Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen. Tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alléén of in deelneming en samenwerking met derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.  De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd duizend euro (€
100.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat alle aandelen zijn volgestort en dat de vennootschap niet over een wettelijke reserve beschikte.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: MEDCOO INVEST 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Evenwel kan de vennootschap voor volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig worden
vertegenwoordigd indien minstens twee bestuurders samen optreden, indien er meerdere
bestuurders benoemd zijn:
1/ alle handelingen welke betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, huren en verhuren
voor méér dan negen jaar van onroerende goederen;
2/ het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten;
3/ het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van, of inbreng in, een andere
vennootschap;
4/ het overnemen van handelsfondsen;
5/ rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfduizend
euro (€ 5.000,00) overschrijdt.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse
volmacht. Indien er meerdere bestuurders zijn en indien de volmacht betrekking heeft op
handelingen bedoeld in het vorige lid, dient de volmacht ondertekend te zijn door twee bestuurders.  
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om zeventien (17.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Kévin DU
CHAU als zaakvoerder per 24 november 2023.
De algemene vergadering besluit de thans nog in functie zijnde zaakvoerder, de heer Kristof OOGHE
(wonende te 9570 Lierde (Deftinge), Muizenholstraat 14), ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit een tweede niet-statutair bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur, met name de heer Jürgen OOGHE, wonende te 9890 Gavere, Burgemeester P.
Ceuterickstraat 9.
6. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9890 Gavere,
Burgemeester P. Ceuterickstraat 9.
7. Het bestuursorgaan beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “AB
PARTNERS OUDENAARDE”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, (O.N. 0473.997.329),
voor de aanleg van, de inschrijving in en het up to date houden van het elektronisch aandelenregister
eStox.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.