Ondernemingsnr : 0865 383 223
Naam
(voluit) : FEDATIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terhulpsesteenweg 9, 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : ontbinding met aanstelling vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom WILSENS, te Leuven (tweede Kanton), op achtentwintig
november tweeduizend drieëntwintig, dat op de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap FEDATIMA, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0865.383.223, met zetel
te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 9, de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
I. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De hier aanwezige aandeelhouders doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping zoals voorzien in de
artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
II. VERSLAGEN
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 19 september 2023 waarin het voorstel
tot ontbinding wordt toegelicht. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief
afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op 31 augustus 2023, gehecht;
b) het verslag van bedrijfsrevisor Frank Bloemen (PKF Bofidi Audit) de dato 27 november 2023, over de
staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe
en juiste wijze is weergegeven. Diens besluit luidt als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap FEDATIMA die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 augustus 2023 met
een balanstotaal van 552.081,10 EUR en een eigen vermogen van 248.296,79 EUR een getrouw beeld van de
toestand van de besloten vennootschap FEDATIMA in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 augustus 2023 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de Vennootschap te ontbinden en
te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de
staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
c) Beslissing tot vervroegde ontbinding:
Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap FEDATIMA vroegtijdig wordt ontbonden en in vereffening treedt vanaf heden.
III. ONTSLAG
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurders,
de heer DE RYDT Dirk en mevrouw REYNAERT Ilse, voornoemd.
IV. BENOEMING VAN DE VEREFFENAAR EN BEPALING VAN ZIJN MACHTEN
De vergadering besluit de heer DE RYDT, wonende te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 9, te benoemen
tot vereffenaar.
De heer DE RYDT Dirk voornoemd is hier aanwezig en aanvaardt deze functie.
Al dan niet afzonderlijk handelend, heeft iedere vereffenaar de meest uitgebreide macht bij het uitoefenen
van zijn mandaat. Meer bepaald kan ledere vereffenaar de rechtshandelingen stellen zonder enige machtiging
van de algemene vergadering in de gevallen die door artikelen 2:88 en volgende van het van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vereffenaars, al dan niet afzonderlijk handelend, hebben de bevoegdheid om de baten van de
vennootschap te gelde te maken, om daartoe alle roerende en onroerende goederen openbaar of uit de hand
te verkopen, de verkoopprijzen te ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe te staan,
alle uitstel en rentevoet te bepalen, alle zakelijke rechten te verzaken, met of zonder betaling opheffing te
verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting
om welke reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of
beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke schuldenaar, voor alle rechtbanken te dagvaarden en in
rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten uit te voeren en te doen uitvoeren, lopende werken voort te
zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen.
De vereffenaars zullen alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun de macht toekennen die naar hun
oordeel past voor bijzondere en bepaalde doeleinden.
Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig ondertekend worden door één vereffenaar die
tegenover derden zijn machten niet zal moeten verantwoorden.
De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken, en mogen zich beroepen op de boeken en
bescheiden van de vennootschap.
De algemene vergadering zal later de vergoeding bepalen van de vereffenaars.
STEMMING
De beslissingen worden achtereenvolgens en afzonderlijk met éénparigheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Tom Wilsens,
Neergelegd: een uitgifte van de akte en verslagen.