Ondernemingsnr : 0429661696
Naam
(voluit) : LIZ ABBEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Thonetlaan 10
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig novembertweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- de algemene vergadering besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal
aannemen die voor haar is aangewezen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort
NV).
- de algemene vergadering besloten heeft de vennootschap om te zetten van een naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat
de activiteit en het voorwerp van de vennootschap gewijzigd worden.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WVV – STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - COÖRDINATIE –
VOLMACHT KBO & BTW
Op zesentwintig november tweeduizend twintig.
Voor mij Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271
bus 093, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de
commanditaire vennootschap op aandelen  "LIZ ABBEY", met maatschappelijke zetel te 2050
Antwerpen, Thonetlaan 10, Ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen) 0429.661.696.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan VAN BAEL te Antwerpen op vierentwintig oktober
negentienhonderdzesentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien
november negentienhonderdzesentachtig onder nummer 861118-256.
De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris Filip HOLVOET te Antwerpen op  zevenentwintig maart tweeduizend en
acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder
referte 08057944.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om elf uur onder voorzitter-schap van de heer LATHOUWERS Pierre,
nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde vennoten, die verklaren het hierna opgegeven
Luik B
aantal aan-delen te bezitten :
* De heer LATHOUWERS, Pierre Florent Joseph, (…) wonende te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 10.
(…)
Houder van  tweehonderdnegenenzeventig (279) aandelen.
* Mevrouw VAN ROEY, Nicole Marie Gustave, (…) wonende te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 10. 
(…)
Houdster van een (1) aandeel.
SAMEN: tweehonderdtachtig (280) aandelen, hetzij de totaliteit van alle aandelen.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
Verslagen.
1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV, dat het
voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht.
2. Het bijzonder verslag van Parmentier Guy BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor, met zetel te Valkenlaan 31, 2900 Schoten, ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0480.463.170, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier,
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de
staat van activa en passiva van de vennootschap per dertig september tweeduizend twintig in het
kader van de omzetting van de vennootschap.
Het besluit van het verslag van de revisor luidt als volgt:
“BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 9 november 2020. Tot
het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "LIZ ABBEY" tot
een Besloten Vennootschap kan ik verklaren:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
2.682.441,46 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2020 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 695.000,00 EUR en dit ten belope van 1.987.441,46 EUR.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
Op datum van dagtekening van dit verslag is er geen aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 25 november 2020
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Voorwaarden der omzetting.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat de activiteit en het
voorwerp van de vennootschap gewijzigd worden.
Het vennootschapsvermogen en de reserves dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen,
meerwaarden en waardeverminderingen behouden aange-zien de besloten vennootschap de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig
september laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld
Luik B
geacht te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en
ze voor haar rekening neemt.  (…)
Stemming
Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Slot
Hierna wordt de vergadering geheven om elf uur dertig.
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan
de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijs.
Slotbepalingen
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de
vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in
het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst
worden vastgesteld.        
Comparanten bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hem op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt vijfennegentig
euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.
Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten met mij, notaris deze akte
ondertekend.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. - de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
- de bestaande tweehonderdtachtig (280) aandelen gesplitst werden in negenhonderd (900)
aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel drie komma twee
één vier drie (3,2143) nieuwe aandelen toegekend werden: de heer LATHOUWERS Pierre,
voormeld, houder van tweehonderdnegenenzeventig (279) aandelen, verkrijgt in ruil hiervoor
achthonderdzevenennegentig (897) aandelen en mevrouw VAN ROEY Nicole, voormeld, houdster
van een (1) aandeel verkrijgt in ruil hiervoor drie (3) aandelen.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer en het bestuur van beleggingsgoederen allerhande, zo roerende als onroerende.
Het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeerderen van deze goederen, het verlenen en
vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik, zo zakelijke als persoonlijke.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen, inclusief met het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 10, in het Vlaams Gewest.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeshonderd vijfennegentigduizend euro (€ 695.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 69.500,00)
samen zevenhonderdvierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 764.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Luik B
9. de vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in de plaats aangewezen in
de uitnodigin-gen op de eerste maandag  van de maand juni om elf uur, of indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd het volgende:
- Indien er een vruchtgebruik op aandelen van de vennootschap rust, zal het stemrecht verbonden
aan deze aandelen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- Indien er evenwel een wettelijk opvolgend vruchtgebruik in de zin van artikel 858bis, §3 tot en met
§5 van het Burgerlijk Wetboek, op aandelen van de vennootschap rust, zal het stemrecht verbonden
aan deze aandelen worden uitgeoefend door de blote eigenaar.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten van dezelfde aard zijn op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor de volgende handelingen is unanimiteit van de bestuurders vereist:
• het verrichten van uitgaven of aangaan van verbintenissen of engagementen ten gunste of ten laste
van de Vennootschap (en aldus in welke hoedanigheid ook, het weze als verkrijger, vervreemder,
rechthebbende of rechtsplichtige, zekerheidssteller, enz.) voor een (tegen)waarde en/of implicatie
(op jaarbasis), van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
• de fiscale politiek van de Vennootschap;
• de vaststelling van de waarderingsregels;
• de aard of de omvang van de (bedrijfs)activiteiten van de Vennootschap reorganiseren of wijzigen;
• de zetel van de Vennootschap te verplaatsen buiten België;
• het verrichten van acquisities, het verwerven van deelnemingen, (gedeelten van) een handelsfonds,
of soortgelijke transacties; omgekeerd, het vervreemden van belangrijke activa buiten de gewone
bedrijfsuitoefening, elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak of
andere herstructurering van de Vennootschap;
• de aanvraag tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie of het sluiten van een akkoord met
schuldeisers;
• desgevallend de benoeming of het ontslag van bestuurders in dochtervennootschappen en de
bepaling van het stemgedrag van de Vennootschap (als lid van het bestuursorgaan of van de
algemene vergadering) in deze dochtervennootschappen;
• het aangaan van verbintenissen of engagementen met (potentiële) commerciële relaties tegen
ongebruikelijke en/of abnormale voorwaarden;
• het aangaan en beëindigen van contracten met een boekhouder-accountant of revisor.
Luik B
• enige beslissing van het bestuursorgaan waarbij enig lid van het bestuursorgaan een
belangenconflict heeft (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, en ongeacht of het van financiële
aard is);
• het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering.
Bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte:
1. Als er slechts één bestuurder is: door deze enige bestuurder, alleen handelend;
2. Als er meer dan één bestuurder is ofwel door één bestuurder, alleen handelend of door alle
bestuurders samen, gezamenlijk handelend afhankelijk van de kwantitatieve beperkingen die niet
tegenwerpelijk zijn aan derden.”
12. de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit zijn functie en
onmiddellijk overgegaan werd tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: de heer LATHOUWERS, Pierre, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- de huidige opvolgende statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit haar
functie en onmiddellijk overgegaan werd tot haar herbenoeming als opvolgend statutair bestuurder:
mevrouw VAN ROEY, Nicole Marie Gustave, voornoemd.
- bijkomend als opvolgend statutaire bestuurders benoemd werden:
* mevrouw LATHOUWERS, Virginia Angèle Josephine, wonende te 2000 Antwerpen, Paardenmarkt
80. 
* ùevrouw LATHOUWERS, Sylvia Germaine Victoria, wonende te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 48. 
Voormelde opvolgende bestuurders volgen van rechtswege de statutaire bestuurder de heer
LATHOUWERS Pierre op ingeval van diens ontslag of overlijden of ingeval hij zijn opdracht niet meer
kan uitvoeren.
Het mandaat van de opvolgende statutaire bestuurders gelden vanaf voormeld moment van aanvang
door opvolging voor een onbepaalde duur.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR DE BOCK", met
maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, BTW-nummer BE0413.047.477,
ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) BE0413.047.477, en haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.a. ten aanzien
van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
14. - de artikels van de statuten gewijzigd werden met betrekking tot de naam, de rechtsvorm en de
duur en om in de statuten op te nemen dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het
Vlaamse Gewest, met betrekking tot de aandelen, waaronder de uitoefening van de stemrechten bij
splitsing in blote eigendom en vruchtgebruik, de overdracht van aandelen en het
aandeelhoudersregister op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald
de wijziging van de vereiste meerderheden en de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de
aandeelhouders, de toevoeging in de statuten van een bepaling met betrekking tot de schriftelijke en
de elektronische algemene vergadering en met betrekking tot de toegang tot de algemene
vergadering en de zittingen en processen-verbaal, de beraadslaggingen en verdagingen,
- de statutaire bepalingen herwerkt werden met betrekking tot het bestuur en de controle, met onder
andere de toevoeging van bijzondere bestuurdersmeerderheden, de mogelijkheid van het dagelijks
bestuur en een aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, met betrekking tot de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen
door het bestuursorgaan en op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET - NOTARIS
 
 
Luik B
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel:
 verslag van het bestuursorgaan
 verslag van de bedrijfsrevisor