Ondernemingsnr : 0634 767 208
Naam
(voluit) : POZYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vrijdagmarkt 10 bus 201 te 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op
16 juni 2021 werd:
* beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 17 juni 2021,
voor een periode van zes (6) jaar, het mandaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2027:
- BV THINKwin, met zetel te 9700 Oudenaarde, Natendries 27
en met als ondernemingsnummer 0844.889.004,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Vadim VERMEIREN, vaste vertegenwoordiger;
- CommV Walhalla Tech, met zetel te 9080 Lochristi, Eendenstraat 29
er met als ondernemingsnummer 0749.650.741,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Samuel VAN dE VELDE, vaste vertegenwoordiger.
* eervol ontslag verleend aan volgende bestuurders van de vennootschap, met ingang van 17 juni 2021:
- de heer Vadim VERMEIREN, wonende te 9700 Oudenaarde, Deinzestraat 55 bus 1;
- de heer Samuel VAN DE VELDE, wonende te 9080 Lochristi, Eendenstraat 29.
De Vennootschap neemt vervolgens kennis van de beslissingen in het kader van ontslag en benoeming van
bestuurders van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders (akte statutenwijziging)
verleden voor Meester Ann DE PAEPE te Gent op 22 november 2022, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad d.d. 15 december 2022, onder nummer 22382443, te weten:
1. het ontslag van de heer Marcolino Carvalho NUNO,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 8,
als klasse B2/B3-bestuurder;
2. de benoeming van NV KBC SECURITIES, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2
en met ondernemingsnummer 0437.060.521,
vast vertegenwoordigd door de heer Marcolino Carvalho NUNO.
als klasse B2/B3-bestuurder;
3. de bevestiging van de benoeming, met ingang vanaf 1 juni 2021 voor een periode van zes jaar,
van de heer Franciscus Johannes FRIELINK, wonende te 3670 Oudsbergen, Blauwe Keistraat 8,
als onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.
Na bovenstaande wijzigingen is de Raad van Bestuur op heden aldus als volgt samengesteld:
- de heer Franciscus FRIELINK, wonende te 3670 Oudsbergen, Blauwe Keistraat 8,
onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- BV THINKwin, met zetel te 9700 Oudenaarde, Natendries 27,
klasse A-bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Vadim VERMEIREN, vaste vertegenwoordiger;
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
- CommV Walhalla Tech, met zetel te 9080 Lochristi, Eendenstraat 29,
klasse A-bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Samuel VAN dE VELDE, vaste vertegenwoordiger;
- BV LAHAYA, met zetel te 1050 Elsene, Livornostraat 45,
klasse B1-bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Luc OSSELAER, vaste vertegenwoordiger;
- NV KBC SECURITIES, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2,
klasse B2/B3-bestuurder,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Marcolino Carvalho NUNO, vaste vertegenwoordiger;
Getekend, voor BV THINKwin, A-bestuurder,
Vadim VERMEIREN, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BV LAHAYA, B1-bestuurder,
Luc OSSELAER, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor NV KBC SECURITIES, B2/B3-bestuurder,
Marcolino Carvalho NUNO, vaste vertegenwoordiger.