N° d'entreprise : 0479292440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 31
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE 25 MAI 2023
 
[…]
 
7.            Renouvellement de mandats d'administrateurs
 
[…]
 
(a)           L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de Hilde Windels
BV, représentée par Hilde Windels en tant que représentant permanente, en tant qu'administrateur
indépendant de la Société au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et de la
disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, pour une durée de deux ans,
s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir
en 2025 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. La
rémunération de l'administrateur est telle que déterminée dans la politique de rémunération de la
Société, telle qu'approuvée de temps à autre par l'assemblée générale des actionnaires, et (sous
réserve des dispositions de la politique de rémunération) telle que décidée par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 30 juillet 2020 et l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue le 27 mai 2021.
 
[…]
 
(b)           L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de Regine
Slagmulder BV, représentée par Regine Slagmulder en tant que représentant permanente, en tant
qu'administrateur indépendant de la Société au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des
associations et de la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, pour une
durée de deux ans, s'étendant jusqu'à, et y compris, la clôture de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir en 2025 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2024. La rémunération de l'administrateur est telle que déterminée dans la politique de
rémunération de la Société, telle qu'approuvée de temps à autre par l'assemblée générale des
actionnaires, et (sous réserve des dispositions de la politique de rémunération) telle que décidée par
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 30 juillet 2020 et l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires tenue le 27 mai 2021.
 
[…]
 
(c)           L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat d'Eric Bednarski en
tant qu'administrateur de la Société pour une durée de deux ans, s'étendant jusqu'à, et y compris, la
clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2025 qui statuera sur les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. La rémunération de
l'administrateur est telle que déterminée dans la politique de rémunération de la Société, telle
qu'approuvée de temps à autre par l'assemblée générale des actionnaires, et (sous réserve des
dispositions de la politique de rémunération) telle que décidée par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 30 juillet 2020 et l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue le 27 mai 2021.
 
[…]
 
(d)           L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de Michael K.
McGarrity en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de deux ans, s'étendant jusqu'à, et
y compris, la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2026 qui statuera
sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025. La rémunération de
l'administrateur est telle que déterminée dans la politique de rémunération de la Société, telle
qu'approuvée de temps à autre par l'assemblée générale des actionnaires, et (sous réserve des
dispositions de la politique de rémunération) telle que décidée par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires tenue le 30 juillet 2020 et l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue le 27 mai 2021.
 
[…]
Suite à l'approbation des résolutions indiquées au point 7, le conseil d'administration de la Société
est maintenant composé de (1) Michael K. McGarrity, Chief Executive Officer (CEO), administrateur
exécutif et administrateur délégué (jusqu'en 2026), (2) Ahok BV, représentée par Koen Hoffman,
administrateur indépendant et président du conseil d'administration (jusqu'en 2025), (3) Donnie M.
Hardison Jr., administrateur indépendant (jusqu'en 2025), (4) Hilde Windels BV, représentée par
Hilde Windels, administrateur indépendant (jusqu'en 2025), (5) Qaly-Co BV, représentée par Lieve
Verplancke, administrateur indépendant (jusqu'en 2024), (6) Valiance Advisors LLP, représentée par
Jan Pensaert, administrateur non-exécutif (jusqu'en 2024), (7) Regine Slagmulder BV, représentée
par Regine Slagmulder, administrateur indépendant (jusqu'en 2025), et (8) Eric Bednarski,
administrateur non-exécutif (jusqu'en 2025).
 
8.            Renouvellement du mandat du commissaire
 
[…]
 
En tenant compte de la recommandation du conseil d'administration sur recommandation et
préférence du comité d'audit, l'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat
de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Bert Kegels en tant que représentant
permanent, en tant que commissaire de la Société pour une durée de trois ans jusqu'à et y compris
la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2026 et qui aura
statué sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025, sous réserve des,
et conformément aux, dispositions de l'article 3:61 du Code des sociétés et des associations et du
règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux
exigences spécifiques concernant le contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et
abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission. (…).
 
POUR EXTRAIT CONFORME ET CONFIRMATION
(Déposés en même temps que l’extrait: une copie du procès-verbal de l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires tenue le 25 mai 2023).
 
Emmanuelle VAN HAMME,
Notaire.