Ondernemingsnr : 0505942793
Naam
(voluit) : Design & Engineering Pollet
(verkort) : DEP
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zénobe Grammestraat 10
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 30 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
commanditaire vennootschap “Design & Engineering Pollet”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslagen.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 februari 2020,
opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2020.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“PARMENTIER GUY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy,
bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt op 21 februari 2020 over de staat van activa en passiva,
opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“B E S L U I T: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 5 februari 2020. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Commanditaire Vennootschap "DESIGN & ENGINEERING
POLLET" tot een Besloten Vennootschap kan ik verklaren:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
44.493,15 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2019 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR en dit ten belope van 43.493,15 EUR.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn.
Overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Luik B
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
De vennootschap is niet in het bezit van een aandeelhoudersregister.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 21 februari 2020
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
2. Omzetting commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, werd de commanditaire vennootschap “Design &
Engineering Pollet” omgezet in een besloten vennootschap bij toepassing van de artikelen 14:2 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen
verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm
blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude commanditaire vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het
oude ‘kapitaal’, ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00), van de commanditaire vennootschap,
van rechtswege werd omgezet in een ‘onbeschikbare eigen vermogen’.
3. Ontslag zaakvoerders (CV) en benoeming bestuurders (BV).
De algemene vergadering besliste de (beherend-vennoot) zaakvoerder van de commanditaire
vennootschap ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur, te weten: de heer
POLLET Robbe Jules Frederik Bernadette, geboren te Diest op 20 oktober 1990, wonende te 2018
Antwerpen, Zénobe Grammestraat 10.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene
vergadering.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Design & Engineering Pollet”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
duizend euro (€ 1.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Activiteiten van ingenieurs in de breedste zin van het woord, en alle aanverwante technische
adviezen;
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiteten;
Vervaardigen van metalen, of andere soorten materialen, constructiewerken en delen ervan;
Bouw van plezier- en sportvaartuigen;
Verspannend bewerken van metalen, vervaardiging van metalen constructiewerken en delen
daarvan;
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
Computerconsultancy activiteiten;
Activiteiten van bouw-, stedenbouwkundige-, tuin-, landschaps- en interieurarchitecten.
Activiteiten van industriële designers;
Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, alsmede het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz;
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordiging
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz;
Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
uit verscheidene economische en financiële sectoren;
Adviesbureau voor het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations
en communicatie;
Overige zakelijke dienstverlening en bedrijvencentrum;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
Diensten inzake onroerende goederen;
Financiële leasing;
Verhuur en exploitatie van onroerende goederen;
Verhuur transportmiddelen (personenauto’s, vrachtwagens, schepen, luchtvaartuigen, ed.);
Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
Patrimoniumvennootschap en beheer van onroerende goederen;
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie;
Publiciteitsonderneming;
Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden;
Verhuring van divers roerend materiaal;
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersoon.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde woensdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Accountantskantoor Accos”, in het kort “Accos”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0645.757.704, met zetel te 2960 Brecht, Handelslei 7, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar
Luik B
aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva per 31 december 2019;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag revisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de databank van Statuten).