Ondernemingsnummer :
0589935093
Benaming :
(voluit) :
THE MOTHERSHIP
(verkort) :
TMS
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baanstknokstraat 78
8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent,
Wondelgem, werd op 5 juli 2018 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE MOTHERSHIP waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Baanstknokstraat 78, alwaar volgende
agenda werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 15 mei 2018,
waarin bij toepassing van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen een omstandige
verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en
waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
2.- Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de
statuten door het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
-het organiseren van allerhande activiteiten waaronder onder meer, op niet-limitatieve wijze, als
activiteiten worden beschouwd: bijeenkomsten, evenementen, beurzen, feestgelegenheden,
informatiesessies, tentoonstellingen, inrichtingen van prijsuitreikingen, concerten, (video)projecties
en/of wedstrijden, demonstraties, toernooien, zogenaamde “meet-and-greet’s”, enzovoort, dit in alle
soorten domeinen, voor alle soorten publiek, tegen betaling of gratis, zowel in binnen als in
buitenland.
-het samenstellen, ontwikkelen, uitgeven, importeren, verdelen en commercialiseren van publicaties
allerhande op alle soorten dragers, waaronder alle papieren dragers (zoals magazines, brochures,
kranten, boeken, strips, persdossiers, posters, postkaarten, enzovoort), alle elektronische dragers
(CD-ROMS, DVD-ROMS, websites, enzovoort) en alle andere soorten dragers;
- het ontwerpen, ontwikkelen, importeren, verdelen en commercialiseren van allerhande
merchandising van welke aard ook en op alle soorten dragers;
- de productie, import, verdeling, in-en verkoop en commercialisering van videogames, consoles,
DVD’s, collector’s items, geschenkartikelen en alle aanverwante producten, evenals alle
adviesverlening en dienstverlening in dit verband.
Dit alles in de meest ruime zin.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
verwezenlijking van het doel.
    1.  alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen, ook als bestuurder, in alle ondernemingen die een
gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel
vergemakkelijken.
- Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
Luik B
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
- Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van
haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen ; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- Import en export, aan en verkoop, internationale huur en verhuur van zowel nieuwe als
tweedehandse personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, motorvoertuigen en boten;
- Import en export, aan –en verkoop, internationale huur en verhuur van onderdelen, wisselstukken,
accessoires, banden en velgen voor personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
motorvoertuigen en boten;
- Het verlenen van financiële, technische en administratieve adviezen, diensten en bijstand in de
ruimste zin van het woord;
- het ontwikkelen, kopen en verkopen van octrooien, licenties en know-how en andere vaststelbare
immateriële vaste activa;
- Het nemen van participaties in ondernemingen ter bevordering van groei en vooruitgang in de
automobielsector;
- Het normaal goed-huisvaderlijk beheer van patrimonium, aan –en verkoop van onroerende
goederen, huur en verhuur van onroerende goederen waarbij de vennootschap daartoe alle nuttige
en noodzakelijke handelingen mag stellen voor zover deze kaderen en benodigd zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap;
- advies- en dienstverlening op gebied van informatica, technologie, computers, netwerk- en
informaticatoepassingen in de meest ruime zin genomen;
- het ontwikkelen, beheren en onderhouden van websites, applicaties en netwerken;
- het uitvoeren van consultancy opdrachten;
- het aan- en verkopen, importeren en exporteren van goederen, electronica, huishoudtoestellen…
- Het optreden als tussenpersoon in de meest ruime zin van het woord, maar in concreto met
betrekking tot bovenstaande;
- het optreden als bestuurder in vennootschappen;
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3.- naamswijziging in “Felux” en aanpassing van artikel 1 van de statuten
4.- ontslag en benoeming bestuurders
5.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
6.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 15 mei 2018
omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in
het tweede agenda punt en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het
maatschappelijk doel, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee
van de agenda.
Derde beslissing
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijziging in “Felux” en besluit dienvolgens
artikel 1 van de statuten te vervangen door:
“Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « Felux ».
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”, gevolgd door het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, en de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De algemene vergadering erkent dat ondergetekende Notaris hun aandacht heeft gevestigd op het
feit dat de naam ZAKENKANTOOR FELUX te Antwerpen (Deurne) reeds bestaat als
vennootschapsnaam in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dat in de sector
projectontwikkeling.
Vierde beslissing
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer VAN
MELKEBEKE Emmanuel Louis Simon Marcel Ernest, geboren te Gent op 3 december 1972,
wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan 443, schriftelijk ter kennis gegeven aan de vennootschap per
10 maart 2018.
De algemene vergadering zal de heer Van Melkebeke Emmanuel kwijting verlenen voor het
geleverde bestuur tot het einde van zijn mandaat, zijnde 10 maart 2018, op de volgende algemene
vergadering van 2019 nadat de definitieve jaarrekening goedgekeurd is.
De vergadering ontslaat de heer De Baets Koen, voornoemd, als zaakvoerder, kwijting over het
geleverde bestuur zal hem verleend worden op de volgende algemene vergadering van 2019 nadat
de definitieve jaarrekening goedgekeurd is.
De vergadering benoemt tot zaakvoerder voor onbepaalde duur de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid KOFANIE, met zetel te 8790 Waregem, Baanstknokstraat 78, RPR Gent
afdeling Kortrijk, KBO 0821.485.377, met als vast vertegenwoordiger de heer De Baets Koen,
voornoemd.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
Zesde beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan BVBA THT Boekhoudpraktijk met zetel te 8400
Oostende, Kastanjelaan 56, vertegenwoordigd door de heer Thorsten theys, met het oog op het
verrichten van alle formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket en in verband met de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie
samen hiermee neergelegd:
afschrift, coördinatie en verslagen