Ondernemingsnr : 1005585637
Naam
(voluit) : SynPet Circularity Plant Antwerp
(verkort) : SCPA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drieëntwintig juli.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap SynPet Circularity Plant Antwerp, in het kort SCPA,
met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5, een buitengewone algemene vergadering gehouden.
(…)
I. Agenda
Deze algemene vergadering heeft als agenda :
(…)
2. Wijziging van de statuten:
(…)
Artikel 13: Samenstelling van bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder die kan worden benoemd in de statuten,
tenzij meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal orgaan, “raad van bestuur” genaamd.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Bepalingen die van toepassing zijn wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een
enige bestuurder
§1. Benoeming
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of een
onbepaalde duur. De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving hiervan aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen van zijn keuze.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen of gezamenlijk moeten handelen. Indien hij geen beslissing
heeft genomen, kunnen zij alleen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§3. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
    •  hetzij door de enige bestuurder;
    •  hetzij , binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit bestuur
is opgedragen, afzonderlijk of gezamenlijk handelend ;
    •  hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
§4. Notulen
De beslissingen van de enige bestuurder worden bewaard in een bijzonder register. Hij levert hiervan
alle afschriften en uittreksels af.
Artikel 16: Bepalingen die van toepassing zijn wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur
§1. Benoeming
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij vaststelt maar
ten hoogste voor zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan zijn ontslag aanbieden door kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
(…)
§5.  Notulen van het bestuursorgaan
(…)
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders of door een
gedelegeerd bestuurder.
§6. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
De raad van bestuur bepaalt of zij gezamenlijk of afzonderlijk handelen. Heeft de raad van bestuur
hierover geen besluit genomen, dan kunnen zij afzonderlijk handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§7. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden:
        •  hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
        •  hetzij door de gedelegeerd bestuurder(s) afzonderlijk of gezamenlijk handelend;
        •  hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur als college.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
    •  Artikel 19, 1ste alinea: de woorden “een zondag of” schrappen
(…)
    •  Artikel 26: aan dit artikel volgende wijzigingen aanbrengen:
    •  Punt 2: de 2de en de 3de alinea vervangen door volgende tekst:
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder of, wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, door twee
bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
    •  Punt 3: de 2de alinea vervangen door volgende tekst:
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder of, wanneer meerdere bestuurders
werden benoemd, door twee bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
    •  Artikel 27: dit artikel vervangen door volgende tekst:
§1. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren
aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige
doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. Het komt toe aan
het bureau van de algemene vergadering om te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel
te nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
(…)
    •  Artikel 30, laatste alinea: de worden “de enige bestuurder” vervangen door “een bestuurder”
    •  Artikelen 31 tot en met 33: de woorden “de enige bestuurder” vervangen door “het
bestuursorgaan”
(…)
BESLISSINGEN
(…)
1. Wijziging van het bestuursmodel
De algemene vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid toe te voegen van een monistisch
bestuur door een raad van bestuur.
2. Wijziging van de statuten
De algemene vergadering beslist aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden vermeld
onder punt 2 van de agenda.
3. Ontslag van een bestuurder.
De algemene vergadering stelt een einde aan het mandaat van bestuurder van de naamloze
vennootschap SYNPET (met als vaste vertegenwoordiger, Ilyas Cem Özsüer), met onmiddellijke
ingang.
4. Benoeming.
De algemene vergadering beslist als bestuurders te benoemen:
    •  Ilyas Cem Özsüer;
    •  Furkan Ahmet Çallialp ;
    •  Price-James Owen Glynn ; en
    •  László Domokos.
De voorzitter verklaart dat zij allen hun mandaat hebben aanvaard en dat zij woonplaats kiezen op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2030.
5. Volmacht
De algemene vergadering geeft volmacht aan elke advocaat van het advocatenkantoor Fieldfisher
(Belgium) LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, bus 15, en/of aan Corpoconsult
SRL, waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd
door de heer David Richelle, afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen die nodig of nuttig zijn ingevolge de genomen besluiten, en
onder meer om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket naar keuze, bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle andere administraties en bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten