Ondernemingsnr : 0667 959 915
Naam
(voluit) : GEFCO Forwarding Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Zetelverplaatsing - Toekenning
van bijzondere machten
I. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 16 juli 2024:
1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende personen als bestuurders van de
vennootschap:
- de heer Dave Minnebach, met ingang van 1 februari 2024; en
- GEFCO Forwarding International B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Eric Alexis Dessupoiu, met
ingang van 1 februari 2024.
2. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de heer Eric Alexis Dessupoiu te
benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 februari 2024.
Zijn mandaat is onbezoldigd en zal lopen voor een onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de heer Eric Alexis
Dessupoiu keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening
van zijn mandaat raken.
[ ... ]
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om, voor zover als nodig, alle handelingen
die de heer Eric Alexis Dessupoiu gesteld heeft sinds 1 februari 2024, te bekrachtigen.
De heer Eric Alexis Dessupoiu is bijgevolg met ingang van 1 februari 2024 de enige bestuurder van de
vennootschap.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan
meester Wouter Lauwers, meester Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet,
mevrouw Chloë Everaert, en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV,
met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van
indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) de
genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (il) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
II. Uittreksel uit de notulen houdende de besluiten van de enige bestuurder van 17 juli 2024:
Besluit 1: Verplaatsing van de zetel
[ ... ]
Gelet op het voorgaande, besluit de enige bestuurder om, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten
van de vennootschap, de zetel van de vennootschap, alsook de vestigingseenheid van de vennootschap met
nummer 2.260.228.177 te verplaatsen van Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem naar Noorderlaan 147, 2030
Antwerpen, en dit met ingang van 1 december 2023.
[ ... ]
Besluit 2: Toekenning van bijzondere machten
De enige bestuurder besluit om bijzondere machten toe te kennen aan meester Wouter Lauwers, meester
Kristof Slootmans, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert, en elke
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te
gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel van) de genomen besluiten, onder meer door
het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap en haar vestigingseenheid met nummer 2.260.228.177 in de Kruispuntbank
van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Karolien De Backer
Bijzonder gevolmachtigde