N° d'entreprise : 0753658722
Nom
(en entier) : IT-BUCK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Rouleau 13
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Hélène DESENFANS, à Bruxelles, le 20 décembre 2021,
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 le vingt-
deux décembre deux mille vingt et un (22-12-2021) Référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000
Case 0026159 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00), il résulte que s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « IT-BUCK
», ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Rouleau 13;
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de changer l’exercice social pour le faire courir du premier juillet au trente juin de
chaque année.
Elle décide de modifier comme suit l’article 20 des statuts :
« L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.»
L’assemblée décide par conséquent que l’exercice social en cours se clôturera le trente juin deux
mille vingt-deux.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle pour qu’elle ait lieu le
premier lundi du mois de décembre de chaque année à 18 heures.
L’assemblée décide par conséquent que la prochaine assemblée générale aura lieu le 5 décembre
2022.
Elle décide de modifier comme suit l’article 15 des statuts :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
décembre, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
Volet B
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Troisième résolution - coordination des statuts
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
Rédigé en l’étude du Notaire Hélène Desenfans
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.