Ondernemingsnr : 0475824194
Naam
(voluit) : ALBANO V & V
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaspeldoornstraat 5
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op achtentwintig maart
Op kantoor, te Brussel, de Meeussquare, 1
Voor Jean VAN den WOUWER, notaris met standplaats te Brussel – eerste kanton.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap ALBANO V & V, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Gaspeldoornstraat 5.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemings-nummer 0475.824.194.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen  naar : 3630 Maasmechelen, Pauwengraaf
101
BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ALBANO V & V.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- Handel in het onderhoud van machines, meer bepaald voor de confectie- en textielindustrie;
- 4520002: de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf (+ het uitoefenen van
alle activiteiten die behoren tot hel beroep van coördinator veiligheid en gezondheid op de tijdelijke
en mobiele bouwplaatsen, zoals deze activiteiten nauwkeurig zijn aangeduid in het Koninklijk Besluit
van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en alle
wijzigingen die aan dit Koninklijk Besluit eventueel in de toekomst zullen aangebracht worden. Dil
omvat onder meer de coördinatie van het ontwerp en van de verwezenlijking van het bouwwerk);
-7420103: het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzoverder);
-7420101: het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (+ preventie-advies);
-701: projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- 7011302: projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
-7414201: Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
-7414202: Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, effîciëntie, enzovoort.
-7420304: de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
-7484: Overige zakelijke dienstvérlening, expertisebureau, enzovoort.
-7420: technisch advies, architecten en ingénieurs; technische studiën en ingenieursactiviteiten; (=
architect en ingenieursactiviteiten in se);
-7420201: de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen (= alleen erkende
landmeters-schatters van onroerende goederen)
-7420202: de activiteiten van bouweconomisten;
-7420104: het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
-7420105: het ontwerpen van tuinen en parken, enz,
-7420301: de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine-en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort,
(+ de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van veiligheid);
-7420102: het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-7420103: het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort...);
-7420204: de berekening van hel aantal meters van bouwwerken;
-7420305: geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte
om informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas,
mineralen of grondwaier;
-7460102: het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de
overheid;
-7484401: binnenhuisarchitecten;
-74B4702: het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal;
-7420103: Hel houden van toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van
personen of eigendommen op bouwterreinen en werven;
-2721001: De vervaardiging van gietijzeren buizen en centrifugaal gegoten ijzeren of stalen buizen
(voor centrale verwarming);
-28110: Vervaardiging van metalen constructiewerken;
-2811001: Vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
-2811002: Vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor Industrie uitrusting;
-282: Vervaardiging van metalen recipiënten; vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale
verwarming;
-28752: Vervaardiging van sanitaire artikelen;
-2914206: De vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen ( + compressoren,
persleidingen,…);
-29245: De vervaardiging van filtreertoestellen:
-4531004: Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties (+ toebehoren);
-4533101: De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; (+ centrale
verwarming, luchtverwarming en vloerverwarming op elektriciteit, stookolie of aardgas; installatie van
apparatuur voor verluchting en luchtzuivering);
-4533201: De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(bijvoorbeeld voor zuurstof in hospitalen);
-4534004: Overige installaties, inclusief accessoires (+ installaties voor stofbestrijding, pijpfiltering);
(+ montagewerken in de meest ruime zin)
-4532002: isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-4543101: Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, -beton of gebouwen steen, wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of tei;
-4543201: Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoléum, rubber of kunststof;
-4545004: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder
genoemd;
-5113003: Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
-5115003: Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch materiaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
-5143001: De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
-5143005: De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
-5153204: De groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
-5154101: De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik; (nagels draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen schroevendraaiers enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
-5154103: De groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen kan metaal;
-5154201: De groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
-5154202: De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming,
buizen, pijpen, fittings, kranenverbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort (loodgietersmateriaal);
-5161001: De groothandel in gereedschapswerktuigen;
-5161002: De groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen;
-5245001: De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
-5246101: De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe- het-zelfraken) met
een verkoopoppervlakte minder dan vierhonderd vierkante meter (400m²);
-5249803: De kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen (verwarmingsapparatuur,
sanitair, airconditioners, afzuiginstallaties en toebehoren);
-5274004: De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
-5274006: De reparatie en het onderhoud) van diverse artikelen (afzuiginstallaties, airconditioners,
sanitair, stofbestrijders, verluchtingskanalen, (inclusief de expresreparaties aan huis);
-5245002: De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestel, videocamera's, hifimateriaal (+ schotelantennes voor
satelliettelevisie en toebehoren;
-5143002: De groothandel in audio- en videoapparaten (+ schotelantennes);
-5248602: De kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk enzovoort:
-5153103: De groothandel in panelen en platen, parket, enzoverder;
-5153202: De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement en bakstenen, enzovoort;
-5165101: De groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel
gebruik;
-5165102: De groothandel in ander elektrisch en elektronische elektromotoren, transformators,
schakelborden, elektronische componenten;
-5165302: De groothandel in verkoopsautomaten;
-5170DD1: De gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is
begrepen (bijvoorbeeld groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke, vloer- en
wandtegels);
-5530105: De café-restaurants (tavernen);
-5540101: De verkoop van dranken, voor in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort;
-5530101: Restaurant van het traditionele type;
-6024103: De levering van meubels en huishoudapparaten;
-6024301: Verhuur van vrachtwagen met bestuurder;
-6312101: De exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen,
enzovoort, voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
-6312201: De exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo’s,
pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief
landbouwproducten;
-6340001: Organisatie van het vrachtvervoer (+ nationaal en internationaal vervoer, met de
organisatie en totstandbrenging van alle daarbij horende nevenactiviteiten);
-6340101; Expeditiekantoor;
-6340501: de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen
afsluiten in eigen naam maar voor het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
-6340502: De activiteiten van vervoermakelaars;
-6340503: De activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort;
-7012001: De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
-7012002; De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
-7020101: De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-7020301: De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
-7140101: De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
-7140301: De verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
-7415101 : managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grand van het beat van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
De vennootschap zal zowel in binnen als in het builenland alle handels en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Allerlei commissielonen of handelsbemiddelingsvergoedingen kunnen ontvangen of uitbetalen,
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
Algemene bepaling: In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertig (40) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met één
ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten zonder verplaatsing van het register en
middels een schriftelijk verzoek gericht aan de bestuurder(s) die de modaliteiten van deze
raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
 De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
 De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
 
Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Obligaties
Er kunnen obligaties op naam worden uitgegeven binnen de perken voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Obligaties aan toonder of aan order, warrants of in
maatschappelijke deelbewijzen converteerbare obligaties kunnen niet worden uitgegeven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, zijnde :
    1.  De heer ALBANO Vittorio, voornoemd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder doet keuze van woonst op de maatschappelijke zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voor eensluidende uitgifte
Neergelegd : uitgifte, statuten
Jean Van den Wouwer