Ondernemingsnr : 0849006257
Naam
(voluit) : STARBEACH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat 40
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
OMZETTING BVBA IN BV STARBEACH
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 30 november 2020
(neergelegd vóór registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). Gezien er geen nog niet gestort deel van het kapitaal aanwezig is
dient er geen omzetting te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
13 november 2020 waarbij een beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en
de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt wordt gegeven. De
aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Dit verslag bevat het volgend besluit:
“Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag uit
in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de
opdrachtbrief van 17 september 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Luik B
Ik heb de controle uitgevoerd van het in te brengen bestanddeel, zoals opgenomen in het ontwerp
van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna het “Overzicht” genoemd). De
als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 246 nieuw uit te geven
aandelen van de BV STARBEACH dewelke toegekend worden aan de inbrengers.
Naar mijn oordeel,
i.          Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de vereisten van nauwkeurigheid
en duidelijkheid voortvloeiend uit de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
ii.         Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
iii.        Is het Overzicht op datum van 17 september 2020, door het bestuursorgaan van BV
STARBEACH en voor een bedrag van 421.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
iv.        Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in het voorontwerp van akte wordt vermeld,
zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik
spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van een inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel zonder voorbehoud.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van mijn verslag
Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel. “
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
4. Vierde besluit
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot een
inbreng in natura van de hierna beschreven goederen met een totale waarde van vierhonderd -
eenentwintigduizend euro (€421.000,00), hierna uitvoeriger beschreven.
GEMEENTE ZAVENTEM – vierde afdeling – STERREBEEK
In een appartementsgebouw “Villa Maria”, op en met grond, gelegen Nieuwstraat 5, gekadastreerd
volgens titel wijk B nummers 342 L/3 en 342 K/3, met een oppervlakte van vijf are (5a) en volgens
recent kadastraal uittreksel sectie B nummer 0342N12P0000, met een oppervlakte van vier are
achtennegentig centiare (4a 98ca):
1° Een commerciële ruimte genaamd “Eenheid 1”, aangeduid in groene kleur op de hiervoor
vermelde plannen, links gelegen als men het gebouw bekijkt vanaf de Nieuwstraat, omvattende:
a)         in privatieve en uitsluitende eigendom:
op het niveau 0: de commerciële ruimte inclusief sanitaire installatie en berging onder de trap in de
gemeenschappelijke hall.
b)         in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
168/1.000sten onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.
c) Het exclusief gebruiksrecht van de autostaanplaats genummerd “E1” op de hiervoor vermelde
plannen.
Gereserveerd perceelsidentificatienummer: B 342 E 13 P0001.
2° Een commerciële ruimte genaamd “Eenheid 2”, aangeduid in blauwe kleur op de hiervoor
vermelde plannen, rechts gelegen als men het gebouw bekijkt vanaf de Nieuwstraat, omvattende:
a)         in privatieve en uitsluitende eigendom:
op het niveau 0: de commerciële ruimte inclusief sanitaire installatie.
b)         in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
255/1.000sten onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen, waaronder de grond.
c) Het exclusief gebruiksrecht van de autostaanplaats genummerd “E2” de hiervoor vermelde
plannen.
Luik B
Gereserveerd perceelsidentificatienummer:  B 342 E 13 P0002.
Zoals deze goederen beschreven staan in de basisakte verleden voor ondergetekende notaris op
heden voorafgaandelijk dezer.
Eigendomoorsprong
De echtgenoten WOLZER-GILLIJNS hebben het goed :
* deels aangekocht bij openbare verkoping gehouden ten verzoeke van de consoorten STAS 1) Jean
Guillaume Charles Cyrille Noël, 2) Jacques Désiré Paul Joseph, 3) Marie Angèle Jeanne Wilhelmine
Rose en 4) Paule Olga Marie Jeanne, gesloten bij proces-verbaal van definitieve toewijzing voor het
ambt van notaris Didier  Gyselinck te Brussel en notaris Philippe Vanhalewyn te Kraainem op 21 mei
1996, overgeschreven op het vierde hypotheekkantoor van Brussel op 7 juni daarna, boek 10932,
nummer 5.
* deels aangekocht  van de heer DIERICKX Victor Roger en zijn echtgenote mevrouw GEUNS
Jacqueline Maria ingevolge akte verleden voor notaris Theo Vermeire te Hoeilaart op 27 september
1996, overgeschreven op het vierde hypotheekkantoor van Brussel op 11 oktober daarna, boek
11028 nummer 1.
Hypothecaire toestand.
De inbrengers verklaren dat de hierboven omschreven goederen worden ingebracht vrij, zuiver en
niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard
ook, zowel in zijnen hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars.
Algemene voorwaarden van de inbreng.
1. De vennootschap verkrijgt vanaf heden volle eigendom en het genot van het goed het innen van
de huurgelden vanaf heden, met de verplichting om vanaf heden alle taksen en belastingen van
welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrenger.
Het goed is verhuurd onder voorwaarden wel gekend door partijen.
Partijen verklaren onderling een afrekening te maken van de huurgelden voor de lopende maand en
desgevallend het nodige te doen voor de overdracht van de huurwaarborg.
2. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich thans bevinden, met alle zichtbare en
verborgen gebreken, zonder waarborg voor wat betreft de aard en hoedanigheid van de grond en
ondergrond of de toestand van de gebouwen alsook zonder enige waarborg inzake gebeurlijke
bouwgebreken, bouw-, verbouwings- en verkavelingsvoorwaarden uit het verleden en voor de
toekomst, dit alles op eigen risico van de vennootschap. Nochtans staat het de vennootschap vrij de
ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op
haar kosten en risico en zonder verhaal tegen de inbrenger.
3. De oppervlakte wordt niet gewaarborgd. Elk verschil in meer of min, zelfs indien groter dan één
twintigste, blijft in het voordeel of het nadeel van de vennootschap.
4.De kadastrale gegevens worden louter ter informatie verstrekt.
5.Alle leidingen, apparaten en tellers die zich in de ingebrachte goederen bevinden en die aan
derden toebehoren, zijn niet in deze inbreng inbegrepen.
6.De vennootschap treedt in alle rechten verplichtingen van de inbrenger wat de eventuele mede-
eigendom betreft.
7.Deze vennootschap wordt verondersteld volkomen op de hoogte te zijn van de eigendomstitels en
de schriftelijke huurovereenkomsten betreffende het ingebrachte goed; ondergetekende notaris wordt
uitdrukkelijk vrijgesteld van een meer gedetailleerde beschrijving in deze notulen. Deze
vennootschap treedt in alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder verhaal tegen noch
tussenkomst door de inbrengers.
8.Stedenbouwkundige voorschriften:
De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. VCRO, zoals eveneens blijkt uit
de door de gemeente Zaventem afgeleverde stedenbouwkundige uittreksels van 31 maart 2020:
-dat voor het onroerend goed volgende omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige
handelingen / stedenbouwkundige vergunningen zijn afgeleverd:
* op 25 februari 1997 voor “bouwen van een woongebouw met 4 appartementen en 2 winkelruimten”;
* op 10 april 2015 voor “gevelrenovatiewerken en het plaatsen van een reklamepaneel op de gevel”.
- dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven goed met de benamingen
gebruikt in het plannenregister:
* “woongebied” is volgens het gewestplan “Halle-Vilvoorde-Asse”, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit
de dato 7 maart 1977;
* “Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden –
afbakeningslijn” volgens het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan de dato 16 december 2011;
* “Bestemming : Wonen:  Centrumgebied – Art. 1” volgens het gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan RUPs Kernen – Sterrebeek: definitieve vaststelling van 23 september 2019.
- dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van de inbrengers), het onroerend
goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, en er
geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;
Luik B
- dat op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex of artikel
34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten
- dat op het goed geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is.
- dat op het onroerend goed geen voorkooprecht rust, vermeld in artikel 2.4.1 van de Codex of artikel
34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze bepaling omschrijft de
vergunningsplichtige handelingen.
9. Bodemdecreet
De inbrengers verklaren dat er op de grond die het voorwerp is van de inbreng, bij hun weten geen
inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst
van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in
artikel 6 van het Bodemdecreet.
De inbrengers leggen het bodemattest voor dat betrekking heeft op het hierboven beschreven goed,
en dat werd afgeleverd door de OVAM op 24 maart 2020 met kenmerk 20200190957.
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
“2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor
grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
De inbrengers verklaren met betrekking tot de hierboven beschreven goed geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan derden, of die aanleiding kan geven tot een
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit
verband kan opleggen.
Ondergetekende notaris verklaart dat de bepalingen van artikelen 101 en verder van het
Bodemdecreet (“Hoofdstuk VIII”) inzake de overdracht van gronden werden nageleefd.
Ontslag ambtshalve inschrijving.
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen, tijdens de
overschrijving van deze akte, enige ambtshalve inschrijving te moeten nemen.
Vergoeding voor de inbreng.
Voorschreven inbreng wordt vergoed als volgt :
De inbreng van voorschreven goederen met een inbrengwaarde van
vierhonderdeenentwintigduizend euro (€421.000,00) wordt vergoed door toekenning van
tweehonderdzesenveertig (246) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Voormelde aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekend, de echtgenoten
WOLZER-GILLIJNS.
De lidmaatschapsrechten van de nieuw uitgegeven aandelen zullen toekomen aan de echtgenoten
WOLZER-GILLIJNS zodat aan de inbrengers in totaal tweehonderdzesenveertig (246) aan nieuwe
aandelen worden toegekend.
Deze vergoeding wordt door de inbrengers uitdrukkelijk aanvaard.
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen de inbrengers tussen :
De heer WOLZER Marc Louis Adile, geboren te Leuven op 22 september 1955, rijksregisternummer
55.09.22-415.46, en zijn echtgenote mevrouw GILLIJNS Elza Rosalia, geboren te Leuven op 27 juni
1956, rijksregisternummer 56.06.27-340.68, samenwonende te Zaventem, Zavelstraat 40.
Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Edouard Duvigneaud te Tervuren op 24 augustus 1977,
gewijzigd bij akte van 22 november 2010 verleden
voor notaris Theo Vermeire te Hoeilaart, bij akte van 1 maart 2012, verleden voor ondergetekende
notaris Stefan Vangoetsenhoven en voor het laatst bij akte van 20 december 2014, verleden voor
ondergetekende notaris, allen met behoud van stelsel, voor het overige ongewijzigd tot op heden,
aldus verklaard.
Die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaren hun voormelde eigendommen in te brengen in
deze vennootschap, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten
als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van
deze vergadering zijn ingeschreven.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « STARBEACH ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.  
- het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies;
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren  of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming, in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België, of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland.
De vennootschap mag leningen aangaan en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en
alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
Luik B
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzesenveertig (346) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur.
- De heer WOLZER Bart, geboren te Leuven, op 6 oktober 1980, wonende te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Dageraaddreef 2.
- De heer WOLZER Wim, geboren te Leuven op 26 augustus 1982, wonende te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Dageraaddreef 4.
- de heer WOLZER Koen, geboren te Leuven 6 september 1986, wonende te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Tramlaan 116.
hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, en die aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Zavelstraat 40.
AFSLUITING - STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Stefan Vangoetsenhoven