Ondernemingsnr : 0669724721
Naam
(voluit) : De Jaegher - Aernouts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theo Verellenlaan 87
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 24 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 28 november 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 37544. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE JAEGHER - AERNOUTS" met
zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 87 gekend onder het ondernemingsnummer
0669.724.721, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING – OVERLIJDEN BESTUURDER
De algemene vergadering deelt mee dat de heer De Jaegher, Johan Michel Jeanne, geboren te
Antwerpen op 15 januari 1973, overleden te Antwerpen op 12 februari 2019, van Belgische
nationaliteit, overleden echtgenoot van mevrouw Aernouts Sylvie, voornoemd.
De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen zijn einde mandaat per 12 februari
2019 vast en geeft kwijting over zijn gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
* VIERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 29
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 29: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag als niet-statutaire
bestuurder met ingang vanaf heden van mevrouw Aernouts, Sylvie Maria Jozef, geboren te
Brasschaat op 2 september 1971, van Belgische nationaliteit, weduwe van de heer De Jaegher,
Johan Michel Jeanne, wonend te 2990 Wuustwezel, Eikendreef 15, te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat aan voornoemde niet-statutaire
bestuurder kwijting wordt gegeven over het hun gevoerde beleid.
* ZESDE BESLISSING – BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te benoemen tot statutaire
bestuurder van de vennootschap mevrouw Aernouts, Sylvie, voornoemd.
De zojuist aangestelde statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.
* ZEVENDE BESLISSING – BENOEMING OPVOLGENDE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat bij ontslag of overlijden van de
hierboven benoemde statutaire bestuurder, te weten mevrouw Aernouts Sylvie, voornoemd, zij van
rechtswege in die hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder zal opgevolgd worden door :
             de heer De Jaegher, Alec Nathalie Gabriel, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 29 september 2002, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Eikendreef 15 en
             de heer De Jaegher, Vince Ingrid Jan, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 10 januari 2004, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Eikendreef 15.
Deze bestuurder-opvolgers zullen hun in functie treden bekendmaken in het Belgisch Staatsblad en
op het Handelsregister.
* ACHTSTE BESLISSING – WIJZIGING BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen dat van zodra de vennootschap
wordt bestuurder door meer dan één bestuurder, zij een collegiaal bestuursorgaan zullen vormen.
In uitvoering van deze beslissing is het artikel 16 aangepast en luiden als volgt:
“ARTIKEL 16 : BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
* NEGENDE BESLISSING   AANPASSING VAN DE OVERDRACHTREGELING
De enige aandeelhouder beslist de gewijzigde overdrachtregeling der aandelen in de statuten op te
nemen. Bijgevolg worden de huidige artikelen 13 tot en met 17 vervangen door 12, dat zal luiden als
volgt:
“ARTIKEL 12 : OVERDRACHT VAN AANDELEN
De enige aandeelhouder beslist vrij over de overdracht van aandelen.
Zodra er meer dan één aandeelhouder is, zullen voor de overdracht en afstand van aandelen
volgende regels in acht moeten genomen worden:
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten
in rechte lijn van aandeelhouders.
2.Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder(s) was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.”
* TIENDE BESLISSING   ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 87.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van de maand juni, om
18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Mevrouw Aernouts Sylvie, voornoemd, wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaard.
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
Bij ontslag of overlijden van de hierboven benoemde statutaire bestuurder, te weten mevrouw
Aernouts Sylvie, voornoemd, zal zij van rechtswege in die hoedanigheid van niet-statutaire
bestuurder opgevolgd worden door :
             de heer De Jaegher, Alec Nathalie Gabriel, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 29 september 2002, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Eikendreef 15 en
             de heer De Jaegher, Vince Ingrid Jan, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Malle op 10 januari 2004, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Eikendreef 15.
Deze bestuurder-opvolgers zullen hun in functie treden bekendmaken in het Belgisch Staatsblad en
op het Handelsregister.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De heer De Jaegher, Alec  en de heer De Jaegher, Vince, beiden voornoemd, zijn alhier
vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, mede-werker van
notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteits-gegevens voldoende gekend
zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris,
Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht(en).
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber EMENDO BV, met zetel te 2950
Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten