Ondernemingsnr : 0533835144
Naam
(voluit) : SMULDERS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 200
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 13
december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “SMULDERS GROUP”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het feit recent dertig (30) aandelen werden overgedragen door de
huidige aandeelhouder “klasse A”, aan de huidige aandeelhouder “klasse B”. Bijgevolg zijn de
overgedragen dertig (30) aandelen van “klasse A”, overeenkomstig artikel 5 van de statuten,
automatisch veranderd in dertig (30) aandelen van “klasse B”.
De vergadering beslist daarom dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen euro (€ 10.000.000,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder
een/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn volstort.
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden als volgt verdeeld in de klassen van klasse A
en klasse B:
(i) 840 aandelen vormen de Klasse A, genummerde van A1 tot en met A840 (hierna: “Klasse A-
aandelen”);
(ii) 160 aandelen vormen de Klasse B, genummerd van B1 tot en met B160 (hierna: “Klasse B-
aandelen”).
In geval van overdracht van aandelen van een klasse aan een aandeelhouder die aandelen
aanhoudt van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in
aandelen van de klasse die de overnemende aandeelhouder aandelen reeds aanhoudt.
In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen in de klasse
behouden blijven waartoe ze behoren.
In geval van overdracht van aandelen aan een gelieerde vennootschap (in de zin van het wetboek
van Vennootschappen) van een aandeelhouder, moeten de aandelen worden overgedragen, indien
nodig als gevolg van de automatische conversie in dezelfde klasse als de aandelen gehouden door
de aandeelhouder, waarvan hij een gelieerde vennootschap is.
In geval van een kapitaalverhoging, zullen de nieuwe aandelen die zullen uitgegeven worden
behoren tot de klasse van aandelen als deze in het bezit van de intekenaar vóór de
kapitaalverhoging.
Deze bepaling geldt voor de overdracht van de warrants
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse in te schrijven in het
aandelenregister.”
TWEEDE BESLUIT.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- Artikel 1 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap heeft met als naam: “SMULDERS GROUP”.
Deze naam dient onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV" in al haar daden, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven,
bestelformulieren en andere documenten van de vennootschap.”
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In artikel 3 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 13 wordt de paragraaf “13.3: Directiecomité” integraal geschrapt en niet vervangen.
Bijgevolg wordt paragraaf “13.4: Adviescommissies” hernummerd naar “13.3: Adviescommissies”.
- In artikel 14 zal de paragraaf “14.2.5: Belangenconflicten” voortaan luiden als volgt:
“14.2.5: Belangenconflicten
Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang met betrekking tot een beslissing of een handeling
van de raad van bestuur heeft, zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.”
- In artikel 19 worden de woorden “Wetboek van Vennootschappen” overal vervangen door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- In artikel 24 worden de woorden “artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- Eveneens in artikel 24 worden de woorden “artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- Eveneens in artikel 24, met name in de laatste alinea, worden de woorden “van het Wetboek van
vennootschappen” vervangen door de woorden “van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
- In artikel 30 worden de woorden “artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
- Eveneens in artikel 30 worden de woorden “artikel 184, §2, van het Wetboek van
Vennootschappen” telkens vervangen door de woorden “artikel 2:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
- Eveneens in artikel 30 zal de vijfde alinea voortaan luiden als volgt:
“Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste
uitgebreide machten als voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge
Mauw 200.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Pia Luc Yvette Vromman,
geboren te Brasschaat op 1 september 1988, medewerker bij “SMULDERS” te Hoge Mauw 200 -
Luik B
2370 Arendonk, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie