Ondernemingsnr : 0468973818
Naam
(voluit) : Jozef Govaerts
(verkort) : J.Govaerts of J.G.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raymond Delbekestraat 341
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 mei 2021 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Ontslag als bestuurder van mevrouw LEMAIRE Nicole, wonend te 2980 Zoersel, Raymond
Delbekestraat 341, met ingang van 31 maart 2021, en beslissing om haar kwijting te verlenen voor
de uitoefening van haar mandaat tot op de gemelde datum, onder voorbehoud van goedkeuring van
de jaarrekening over het lopende boekjaar.
3/ Benoeming tot bestuurder met ingang van voormelde datum van 31 maart 2021 van mevrouw
Andries Hannelore, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van haar mandaat raken. De opdracht zal bezoldigd zijn zolang de algemene
vergadering hierover niet anders beslist.
4/ Wijziging van de naam in “Juralo” en schrapping van de bestaande afkortingen.
5/ Beslissing om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen voor de totaliteit beschikbaar te maken
voor toekomstige uitkeringen.
6/ Verplaatsing van de zetel met ingang van 19-5-2021 naar 2920 Kalmthout, Missiehuislei 48, en
beslissing om dit adres niet meer op te nemen in de statuten.
7/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van de bestuurder opgemaakt in uitvoering van artikel
5:101. van het WVV beslissing tot uitbreiding van het voorwerp, zodat dit voortaan luidt als hierna
opgenomen in artikel 4 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
8/ Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met alle hiervoor
genomen besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV), luidend als volgt (bij uittreksel):
“A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “Juralo”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
Luik B
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het
bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het bestuur en de leiding van alle ondernemingen en vennootschappen; het beheer en laten
renderen van kennis en intellectuele vaardigheden; de handel in al zijn vormen, van alle consumptie-
en investeringsgoederen; de selectie van personeel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden; het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen en
herstructureringen van vennootschappen; het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
    •  alle verrichtingen welke verband houden met studies, adviezen, bijstand en organisatie inzake
administratieve, marketing-, promotionele, commerciële, juridische, financiële, uitgevers- en grafische
aangelegenheden; dit in de meeste ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming limitatief is;
    •  het verwer-ven, beheren en vervreemden van deelnemingen en participa-ties in andere
vennootschappen, zelfs met verschillend voorwerp,, zowel in binnenland als in buitenland;
    •  advies geven in de ruimste zin van het woord;
    •  alle verrichtingen welke verband houden met druk- en uitgeversbedrijf en alle aanverwante
bedrijven, zoals onder meer uitgeven, drukken en verspreiden van boeken, tijdschriften, (reclame)
folders en andere publicaties door middel van alle media en onder alle vormen, en door de
aanwending van alle technieken, zowel grafische als audiovisuele, alsmede het stellen van alle
daarmee verband houdende reclame- en publiciteitsverrichtingen;
    •  maken van foto-, dia-, film-, video- en geluidsmontage en -reportages;
    •  patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden en in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  vervaardiging van voedingsmiddelen in het algemeen;
    •  vervaardiging van dranken in het algemeen;
    •  bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  slopen en bouwrijp maken van terreinen;
    •  afwerking van gebouwen;
    •  overige gespecialiseerde bouwactiviteiten;
    •  detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  markt- en straathandel;
    •  detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
    •  verschaffen van accommodatie;
    •  hotels en dergelijke accommodatie;
    •  eet- en drinkgelegenheden;
    •  restaurants en mobiele eetgelegenheden;
    •  catering en overige eetgelegenheden;
    •  drinkgelegenheden;
    •  dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen;
    •  holdings;
    •  exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  rechtskundige dienstverlening;
    •  reclamewezen;
    •  diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging;
    •  administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
Luik B
activiteiten;
    •  administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  organisatie van congressen en beurzen;
    •  zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
    •  creatieve activiteiten, kunst en amusement;
    •  sport, ontspanning en recreatie;
    •  overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd;
    •  de aanbieding, promotie, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot-en kleinhandel, de verwerking,
tussenpersoon in de handel, commissionair, handel via elektronische communicatiekanalen, van en
in alle goederen en waren, waaronder, maar niet beperkt tot alcoholische en/of niet-alcoholische
dranken, wijnen en sterke dranken en in het algemeen voedingswaren, aanverwante producten,
goederen, benodigdheden en geschenkartikelen, zowel online als offline;
    •  het stimuleren van de wijncultuur in het algemeen omvattende onder andere: het organiseren
van beurzen, wijnincentives, degustaties, proeverijen en evenementen al dan niet met catering; het
geven van wijncursussen en opleidingen, enzovoort;
    •  de organisatie met inbegrip van het aanbieden en de verhuur en huur van allerlei producten en
diensten, de promotie en het beheer van: feesten en party’s, bruiloften, banketten, lunches, recepties
en allerhande evenementen; de organisatie van artistieke, culturele en amusementsactiviteiten in de
meest ruime zin van het woord;
    •  horeca-activiteiten omvattende onder meer: het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van een
hotel, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, brasseries,
feestzalen, enzovoort;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële-, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks, of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg te stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
B. EFFECTEN
Artikel 5: Aandelen – stemrecht - winstrecht
Er zijn honderd (100) gelijke aandelen.
Zij geven elk recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. (…)
C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
ook een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 13: Bezoldiging
Luik B
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat, onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien deze
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de eerste woensdag van de maand mei
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moet
iedere aandeelhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen; de rechten
verbonden aan de aandelen mogen bovendien niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. (…)
E. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 29: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening,
waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en
van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 3:6. § 1. WVV opgesomde
gegevens.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter
beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone
algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de aandeelhouders, bestuurders en
commissaris zoals bepaald in de artikelen 5:84., 1e lid en 5:97., laatste lid WVV. (…)
Artikel 31: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
Luik B
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
F. ONTBINDING – VEREFFENING (…)
Artikel 34: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
9/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
10/ De ondergetekende notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om de nieuwe tekst van de
statuten neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten en zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking.
Voorts wordt volmacht gegeven teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
Kruispuntbank, de ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere
belastingdiensten, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van inschrijving van de vennootschap
bij deze diensten te melden, aan: FIRST ACCOUNT BV, te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0533.925.810, vertegenwoordigd door de heer Stijn
Uytterhoeven, met recht van substitutie.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten