Ondernemingsnr : 0831025526
Naam
(voluit) : Deltour Benjamin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westkaaipad 2
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig
december tweeduizend vierentwintig, geregistreerd op 30/12/2024 (5) Volume 0 Folio 0 Case 28581,
dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
            
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat
in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
C. De algemene vergadering beslist dienvolgens nadat ze heeft vastgesteld dat de heer DELTOUR
Benjamin, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), om voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vrijstelling
van de volstortingsplicht zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
(…)
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, de Heer Benjamin
Deltour, wonende te 8900 Ieper, te bevestigen in de functie van niet-statutaire bestuurder, voor
onbepaalde duur.
 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
De thans bestaande bezoldigingsregeling wordt behouden.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 16/10/2024, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk voldoende kennis te hebben genomen van dit
verslag, dat voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
 
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de
volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
-            het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
-            het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied;
-            managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere;
-            advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
-            het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-            projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en
renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, commerciële       centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...
; schattingen; syndicus; bouwpromotie;
-            het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, bouwen, aan- en verkopen, in huur geven of
nemen, in leasing geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten
installeren, onderhouden en herstellen van installaties voor het vervaardigen van betonnen
elementen of van installaties waarbij betonnen elementen toegepast worden;
-            het uitbaten van een studie-, organisatie-, raadgevend- en assistentieverlenend (ingenieurs)
bureel inzake:
 o          machinebouw voor de hout-, metaal-, non ferro-, kunststof-, textiel-, petrochemie-, auto-,
rubber-, voedings-, glas- en bouwnijverheid;
o           de bouwnijverheid, algemene werktuigbouwkunde en de met land- en tuinbouw gepaard
gaande nijverheden;
o           automatische en/of transportsystemen;
o           omvormingen of verbouwingen aan machines en/of installaties;
o           werkzaamheden voor de elektro- en elektronica industrie;
o           lay-out werkzaamheden bij verbouwingen of reorganisatie;
o           aanmaak, shutdown en start-up begeleiding;
o           bouw van installaties voor het vervaardigen van betonnen elementen of van installaties
waarbij betonnen elementen toegepast worden, kaliberbouw; las- en boor-, specifieke kalibers;
o           pons-, buig- en volgwerktuigen;
o           matrijzenbouw (waaronder spuitgieterij, pultrusie, dieptrek, ... );
o           maintenance inspecties en begeleiding;
o           werkvoorbereiding, planning, inkoopprocedures;
o           haalbaarheidsstudies met bijhorende automatisatie;
o           arbeidsstudie en logistiek;
o           expertises (ook op bouwkundig gebied);
o           thesissen studenten Hoger Technisch Onderwijs;
- het construeren en fabriceren als studiebureau en het houden van toezicht tot en met de
eindoplevering op machines, toestellen, uitrustig, installaties en omvormingen of aanpassingen, voor
elk hoger aangehaalde industrietak;
- het uitbaten van een onderneming voor de bouw en voor beton(werken);
- het aannemen van werken in of met betrekking tot gebouwen en het uitvoeren van alle
betonwerken;
- het aannemen van alle bouwwerken in coördinatie met onderaannemers met inbegrip van het
bouwen van installaties voor het vervaardigen van betonnen elementen of van installaties waarbij
betonnen elementen toegepast worden;
- de aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen en in
installaties voor het vervaardigen van betonnen elementen of van installaties waarbij betonnen
elementen toegepast worden;
- alle handelingen, daaronder begrepen het ontwerpen, produceren, aan- en verkopen, leveren,
plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen met betrekking tot betonnen elementen, installaties
uit betonnen elementen en techniek inzake betonnen elementen;
- de uitwerking en de realisatie van projecten waarbij betonnen elementen gebruikt worden en de
exploitatie van dergelijke projecten;
- het nemen, verwerven, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten,
licenties, merken, merkrechten en distributierechten met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen;
- het verlenen van diensten, begeleiding en adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen;
- het uitvoeren van onder meer commerciële studies, onderzoeksopdrachten, doorlichtingen en
expertises, alsmede het uitvoeren van marktonderzoek met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen;
- de coördinatie, organisatie en exploitatie van een studiebureau, een organisatiebureau en een
raadgevend bureau voor adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten
en inrichtingen;
- het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert met betrekking tot
voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;
- de begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving aan het cliënteel van
de vennootschap met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen;
 - het verrichten van alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het
woord omvattende onder meer:
o           de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die al dan niet ter plaatse verbruikt kunnen
worden, en die al dan niet in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten, zoals
snackbars, sandwichbars, in tearooms en ijssalons, evenals in drive-in restaurants en pizzeria's;
o           het uitbaten van traiteurszaken;
o           het uitbaten en inrichten van feestzalen en de aan- en verkoop, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud van feestzalen;
o           het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen waaronder onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, broodjeszaken,
snackbars en fastfood-zaken, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, cafés, bars, nachtclubs,
bodega's en tavernen, evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende
dranken en sterke dranken, bierhallen wijnbars, feestzalen, buffetten op manifestaties;
o           de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle feestmateriaal en van
alle installaties, toestellen en toebehoren voor party's;
o           het organiseren en plannen van allerhande party's, feesten, banketten, barbecues en alle
andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, waaronder
voorzieningen van dranken op party's, feestjes; instaan voor tapteams; het plaatsen en uitbaten van
tapstanden, tentjes, enzovoort;
o           het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
o           het verrichten van catering, cateringactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten,
zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en
alle toebehoren;
o           de in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, zowel
alcoholische als andere;
o           de aan- en verkoop, import en export, handel in het groot als in het klein, productie en
verdeling, en dit allemaal al dan niet als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, van
alle food en non-food artikelen en van alle consumptie - en investeringsgoederen;
o           het rekruteren en tewerkstellen van horecapersoneel, in de meest ruime zin van het woord.
- het uitbaten en verhuren van accommodatie voor kort verblijf alsmede alle activiteiten uit diensten-
en recreatieve sector;
- het uitbaten van een B&B en/of het verhuren van vakantieverblijven, hoevetoerisme (overnachting
voorzien) al dan niet met levering van bijkomende diensten (onderhoud, roomservice,...), het
organiseren van toeristische activiteiten.
Algemene activiteiten:
-            het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-            het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
-            ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle
aanverwante activiteiten;
-            het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging,
evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of
diensten, onder hun meest verscheiden vormen;
-            consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
-            de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages,
ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het
voorwerp van de vennootschap;
-            de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
-            het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
-            het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
-            het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
-            de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
 
(…)
 
Vijfde besluit.
De enige aandeelhouder beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap
(thans 31/12) te verplaatsen naar dertig november van elk jaar, zodat het lopende boekjaar van de
vennootschap zal eindigen op 30/11/2025, en het boekjaar in de toekomst zal lopen van één
december tot dertig november.
 
De enige aandeelhouder beslist, hierbij aansluitend, om de jaarvergadering van de vennootschap
vanaf de afsluiting van het thans lopende boekjaar te houden op de derde vrijdag van mei om tien
uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in 2026.
 
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zevende besluit.
Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar volgend adres:
Leopold III -laan 7 - 8900 Ieper.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit. - Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde
64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
-            om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
 -           om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
-            om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle
nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn;
-            om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
(…)
 
Verklaring van de aandeelhouder in toepassing van artikel 2:8 van het WVV.
De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in zijn handen verenigd
zijn. De melding vereist door artikel 2:8 van het WVV zal gebeuren samen met de publicatie van het
uittreksel van deze akte.       
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris