N° d'entreprise : 0453 604 761
Nom
(en entier) : INFOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 506, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démissions administrateurs - Nominations administrateurs - Mandat -
Décharge provisoire - Mandat
Extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaires unique du 25 octobre 2024:
(i) Prise de connaissance et, pour autant de que de besoin, confirmation et approbation des démissions en
tant qu'administrateur (et en ce qui concerne Oakland Invest SRL, également en tant qu'administrateur
délégué) avec effet au 25 octobre 2024 de :
- STRUCTURE DATA & MANAGEMENT CAPITAL SRL, représentée de manière permanente par Marc
Wahba
- OAKLAND INVEST SRL, représentée de manière permanente par Alain Wahba
La Société remercie les administrateurs démissionnaires pour le travail accompli durant l'exercice de leur
mandat.
(il) Nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société avec effet au 25 octobre
2024:
- Bizzadata Holding Europe SRL, une société à responsabilité limitée dont le siège est situé à Frankrijklei
106, 2000 Anvers, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro :
1013.817.472, dont le représentant permanent est Antoine Bruyns
- Didier Baclin
- Oakland Invest SRL, une société à responsabilité limitée dont le siège est situé à Chaussée de Saint-Job
506, 1180 Uccle enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro : 0840.785.904,
dont le représentant permanent est Alain Wahba
Le nouveau mandat d'administrateur sera un mandat non rémunéré et pour une durée de six ans.
(iii) Octroi de tous pouvoirs à Mme Caroline Wildemeersch, M. Martin Lens ou Mme Louise de Wilde
d'Estmael ou tout autre avocat de l'association Laurius SRL, dont un siège d'exploitation est sis à B1040
Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, chacun agissant seul, avec faculté de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités de publication légales requises, de modifier les enregistrements auprès des autorités
compétentes, et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, de manière
générale, faire tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ce mandat.
Extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaire unique du 25 novembre 2024:
(i) L'actionnaire unique rappelle pour autant que de besoin que dans des résolutions unanimes et écrites
du 25 octobre 2024, les démissions suivantes en tant qu'administrateur (et en ce qui concerne Oakland Invest
- STRUCTURE DATA & MANAGEMENT CAPITAL SRL, représenté de manière permanente par Marc
Wahba
- OAKLAND INVEST SRL, représenté de manière permanente par Alain Wahba.
L'actionnaire unique constate que lors de l'acceptation de ces démissions il n'a pas été formellement
donné décharge provisoire à ces administrateurs alors que cela était l'intention de l'actionnaire unique.
L'actionnaire unique donne donc décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour les actes
posés dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'au 25 octobre 2024.
La Société s'engage à réitérer les décharges lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la
Société.
(ii) L'actionnaire unique octroie tous pouvoirs à Me Caroline Wildemeersch, Me Martin Lens ou Me Louise
de Wilde d'Estmael ou tout autre avocat de l'association Laurius SRL, dont un siège d'exploitation est sis à
B1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, chacun agissant seul, avec faculté de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités de publication légales requises, de modifier les enregistrements auprès des
autorités compétentes, et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, de
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ce mandat.
Louise de Wilde d'Estmael
Avocate
Mandataire