Ondernemingsnr : 0456292354
Naam
(voluit) : MEEUWENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jagersdreef 2
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 09/11/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders :
1) "EURO MASIMA" NV, met zetel te Brugge (Sint-Andries), Legeweg 393, RPR Gent-afdeling
Brugge 0891.360.219 met als vaste vertegenwoordiger de heer VANWYNSBERGHE Stefan Roger
Germaine Frans, geboren te Assebroek op zevenentwintig oktober negentienhonderd
negenenzestig, wonende te Brugge (Sint-Andries), Jagersdreef 2. 
2) Mevrouw VANWYNSBERGHE Sabine, geboren te Brugge op acht oktober negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te Jabbeke (Varsenare), Lijsterdreef 11 A.
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizend zevenentwintig.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Jagersdreef 2 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Meeuwenhof".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp :
a) Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
Luik B
stellen van alle daden van patrimoniumbeheer, ondermeer de aankoop, verkoop, verhuring, in huur
nemen, ruiling, bouwwerken laten uitvoeren, het inrichten van huizen, het oprichten van bouwklare
woningen, dit alles in de ruimste zin.
b) Het beheren van een roerend patrimonium zoals het verwerven  en verhandelen van effecten; de
participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen.
c) de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
d) Het borgstellen ten voordele van en/of ten overstaan van derden, met het oog op commerciële,
financiële of andere verhandelingen, alsmede het verstrekken van leningen.
e) activiteiten van dienstverlenend bureel, onder andere:
- administratieve diensten;
- aanvragen van vergunningen;
- advies bij beheer van ondernemingen, enzovoort...
f. Alle commerciële handelingen in verband met de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van aller-
hande roerende goederen dienstig voor de industrie en of handel zonder uitzondering.
Klein- en groothandel, in- en uitvoer van machines, metaalwaren, bouwmaterialen en alle
aanverwante artikelen, producten en afgeleiden zonder uitzondering.
Aan- en verkoop van onroerende goederen zowel in volledige eigendom, vruchtgebruik als naakte
eigendom. Onroerende goederen die de vennootschap bezit verhuren. De onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbinte-
nissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan ook bestuursmandaten uitoefenen alsook vereffenaar zijn naar andere
vennootschappen toe.
g) De aan- en verkoop, invoer en uitvoer van alle aziatische producten, etenswaren en dergelijke
meer;
h) De aan- en verkoop, invoer en uitvoer, de bewerking, de berging en de verdeling van aziatische
blauwsteen en alle artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit produc-t in verband staan.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, al dan niet onder een eigen
handelsbenaming.
De vennootschap  zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen
nasttreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Dit alles in de meest ruime zin
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND  EURO (€ 575.000,00) en is
verdeeld in duizend achthonderdveertig (1.840) aandelen zonder vermelding van waarde die elk
één/duizend achthonderdveertigste (1/1.840) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ontslag - Vacature.
De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de
plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van  gedelegeerd bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerd bestuurders benoemen.
Volmachten.
Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij
middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van
zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Luik B
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de laatste dinsdag van mei om negentien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen :
- wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid :
"EURO MASIMA" NV, met zetel te Brugge (Sint-Andries), Legeweg 393, RPR Gent-afdeling Brugge
0891.360.219 met als vaste vertegenwoordiger de heer VANWYNSBERGHE Stefan Roger
Germaine Frans, geboren te Assebroek op zevenentwintig oktober negentienhonderd
negenenzestig, wonende te Brugge (Sint-Andries), Jagersdreef 2, die aanvaardt.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.