Ondernemingsnummer :
0465087482
Benaming :
(voluit) :
HELLEMANS BART CONS.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wilsonstraat 63
2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 november 2018 door notaris Rose-Marie Verbeek te
Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen – afdeling
Mechelen, via het e-depot dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
1. Vermindering van het kapitaal met honderd en zevenduizend vierhonderd euro (107.400,00 euro),
om het kapitaal te brengen van honderd zesentwintigduizend euro op achttienduizend zeshonderd
euro, door terugbeta-ling aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten en dus zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalsvermindering heeft tot doel : de
kapitaalbehoeften van de vennootschap aan de huidige noodwendigheden aan te passen. De
effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders zal - overeenkomstig artikel 317 wetboek van
vennootschappen - slechts gebeuren nadat de schuldei-sers die binnen de termijn van twee
maanden nà bekendmaking van de beslissing tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om
zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De
kapitaalsvermindering zal afgeboekt worden van het werkelijk door de aandeelhouders gestorte
kapitaal, en meer bepaald het kapitaal gestort naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd
bij de beslissing van 27 februari 2014. Er wordt, in het kader van onderhavige kapitaalsvermindering,
door de verschijners dus uitdrukkelijk verwezen naar de kapitaalverhoging die – zoals hoger vermeld
– werd doorgevoerd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-
verbaal werd opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op 27 februari 2014, welke
kapitaalverhoging alsdan geschiedde onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB ’92). De verschijners verklaren hiervoor de nodige
besprekingen met hun fiscalist/raadgever te hebben gevoerd.
2. het artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende bepalingen :
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 euro)
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde.
Historiek van het kapitaal :
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap zevenhonderd vijftigduizend Belgische
frank (750.000,-BEF) hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01
euro).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd
opgemaakt door geassocieerd notaris Arnout Schotsmans te Mechelen op 2 juni 2006, werd het
kapitaal gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro), door incorporatie in het
kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 euro) dat werd afgenomen van
de beschikbare reserves.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 februari 2014 werd het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van
honderd en zevenduizend vierhonderd euro (107.400,00 euro), uitgekeerd vanuit de belaste reserves
van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
euro) naar honderd zesentwintigduizend euro (126.000,00 euro), door inlijving van gemeld netto-
Luik B
dividend voor het overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd
opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen op 15 november 2018, werd het kapitaal
van de vennootschap verminderd met honderd en zevenduizend vierhonderd euro (107.400,00
euro). (Deze kapitaalsvermindering wordt afgeboekt van het werkelijk door de aandeelhouders
gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de beslissing van 27
februari 2014.).”
3 de vergadering verleent aan de zaakvoerder al de nodige machten om de voorgaande beslissing
uit te voeren, en inzonderheid om - nà het verstrijken van de wettelijke termijn - de terugbetaling te
doen.
4 De algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot
subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om
een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze
gecoördineerde statuten neer te leggen.
5. ‘SBB Accountants & Adviseurs’, Mechelsesteenweg 109A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, haar
zaakvoerders en/of aangestelden, wordt aangewezen, met recht van substitutie, als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, met het oog op de eventueel nodige aanpassingen van de inschrijving van
de vennootschap bij de administratie van de B.T.W. en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Tegelijk neergelegd : - eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van 15/11/2018; - de gecoördineerde statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Rose-Marie Verbeek – notaris te Mechelen