guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0861832627
Dénomination :
(en entier) :
GEConsulting
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Waterloo 905
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D'un procès-verbal dressé par le notaire Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 28 mars 2019,
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « GEConsulting », établie à 1180
Bruxelles, chaussée de Waterloo 905 a pris les résolutions suivantes:
 
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE
SOCIAL
L’assemble décide de modifier la date de l’exercice social de sorte que ledit exercice social va
dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et à ce à compter de l’
exercice en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2019.
L’assemblée décide de modifier l’alinéa 1er de l’article 29 des statuts pour le remplacer par le texte
suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trenteetun décembre suivant. »
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le deuxième mardi du mois de mai à dix (10) heures.
L’assemblée décide de modifier l’alinéa 1er de l’article  24 de statuts en conséquence, pour le
remplacer par le texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de mai à dix
(10) heures ».
TROISIEME RESOLUTION – APPROBATION DU TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée décide de valider la décision de transfert de siège en date du 30 septembre 2016
déplaçant le siège social en l’adresse actuelle, 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 905.
L’assemblée décide de modifier l’ l’alinéa 1 de l’article 2 des statuts en conséquence et de le
remplacer par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo 905, arrondissement judiciaire
de Bruxelles, il peut être transféré partout en Belgique, par simple décision du conseil
d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts
qui en résulte ».
QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS
Après en avoir délibéré l'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur ZATALOVSKI Eliau, ci-dessus
plus amplement nommé, avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous
greffes de commerce, Registres du commerce et administrations fiscales, et de déposer et signer
tous actes, documents, pièces et déclarations.
Vote
Chacune des résolutions qui précèdent est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.
Volet B
Nathalie Guyaux, notaire
N° d'entreprise :
0449333395
Dénomination :
(en entier) :
NORLAND
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Reppe 20 bte B
5300 Andenne
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Stephane Van Roosbroeck à Boechout le 1 avril
2019, que l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “Norland” pris les décisions
suivantes.
1.1. L’assemblée décide réduire l'actuel exercice en cours, l’exercice ayant prendra fin le 31
décembre 2019.
1.2. L’assemblée décide de modifier du début et de la fin de l'exercice social, lequel va entamer
dorénavant le 1 janvier de chaque année pour prendre fin le 31 décembre de la même année.
2. L’assemblée décide que la date de l'assemblée annuelle de la société aura lieu dorénavant le
troisième vendredi du mois juin.
3.1. L’assemblée décide d’adapter le premier alinéa de l’article 28 des statuts est récrit comme suit:
“L’assemblée générale se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois juin à dix-sept heures
trente de chaque année à l’endroit indiqué dans les convocations."
3.2. L’assemblée décide d’adapter les deux premiers alinéas de l’article 34 des statuts est récrit
comme suit:
« L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de la même
année.
Le trente et un décembre de chaque année les administrateurs dressent un inventaire et établissent
les comptes annuels selon la loi. »
 
Déposé simultanément: expédition.
 
Singé par notaire Stephane Van Roosbroeck à Boechout le 9 avril 2019.
N° d'entreprise : 0460219072
Nom
(en entier) : P.C. Louvain-la-Neuve
(en abrégé) : Kronos Porsche Center
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue André Dumont 16
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
 
Ce jour, le huit février deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "P.C. Louvain-la-Neuve", ayant son siège à 1435
Mont-Saint-Guibert, Rue André Dumont 16, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "PC Louvain-la-Neuve", avec effet
immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.         
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts, par le texte suivant :
«La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "PC Louvain-la-Neuve". »
 DEUXIEME RESOLUTION :Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 7 mai à 13 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 7ème jour du mois de mai à 13 heures.".
TROISIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le mardi 7 mai 2024 à 13h.
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d'entreprise : 0659838540
Nom
(en entier) : DDF Investment
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route du Condroz 119
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme DDF INVESTMENT, dont le
procès-verbal a été dressé par le notaire Quentin Piret, à Tilleur, le 29 décembre 2023, ce qui suit :
" L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution – Modification de la date de l’assemblée générale annuelle :
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale qui se tiendra désormais
le dernier mercredi de mai à 10h.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution - Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société qui sera désormais « DGS-8
Real Estate 2», et d’adapter l’article 1er des statuts en conséquence.
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution – Adaptation des statuts sur base des résolutions précédentes
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1er des statuts, ainsi que le premier paragraphe de
l’article 22, qui se liront dorénavant comme suit :
 
Article 1 – Dénomination et forme
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée « DGS-8 Real Estate 2».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A.".
 
Article 22 – Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au siège, ou à l’endroit indiqué dans les
convocations, le dernier mercredi du mois de mai à 10 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour
férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
(…)
 
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Démission - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de la SRL YIMA, précitée, et de la SRL PODIUM.
BE, précitée, de leur mandat d’administrateur.
Elle les remercie et leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat.
 
Pour autant que de besoin, l’assemléé générale décide de renouveler en tant qu’administrateur pour
une durée de six années, la SRL DGS-4 MANAGEMENT, ayant son siège à 4031 Liège (Angleur),
Route du Condroz 119, BCE 0480.130.994, RPM Liège, représentée par son représentant
permanent, Monsieur DI GIOVANNI Samuel, qui accepte.
Cinquième pouvoirs à conférer à l’organe d’administration :
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour faire exécuter les
décisions qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des
associations.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité."
 
Pour extrait conforme analytique.
N° d'entreprise : 0740785238
Nom
(en entier) : Ncardia Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Edouard Belin 2
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire résidant à Schaerbeek
(Bruxelles)-second canton, agissant pour le compte de la société “MASELIS & DEVRIESE, Notaires
Associés”, dont le siège se situe à Boulevard Lambermont 336, le 17 juin 2024, avant
enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"Ncardia Belgium" a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : changement de nom
L’assemblée générale décide de changer le nom de la société de « Ncardia Belgium » en « Cellistic
». Par conséquent, l’article 1 des statuts est modifié comme suit :
« La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « Cellistic ».
Deuxième résolution : résolution coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Troisième résolution: pouvoir pour les formalités administratives
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à Nathalie Locht ou tout autre avocat du
cabinet d’avocats « AKD », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5, avec
pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative relative à la société auprès
des guichets d’entreprises, du greffe du tribunal d’entreprise, et des services de la Taxe sur la valeur
ajoutée, de compléter le registre des actions et le signer, pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal ; procuration ;
    •  les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0773412672
Nom
(en entier) : Silicom Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Gloires Nationales 11
 : 1081 Koekelberg
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le sept juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Silicom Belgium", ayant son siège à
1081 Koekelberg, Avenue des Gloires Nationales 11, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "NEVERHACK BELGIUM" et
déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "NEVERHACK Belgium". ".
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à à la société à responsabilité limitée Fiduciaire UNID, qui tous, à
cet effet, élisent domicile à 1081 Koekelberg, Avenue Des Gloires Nationales 11, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0435250282
Nom
(en entier) : BERTRAND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Cimetière 5
 : 5070 Fosses-la-Ville
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le 30 juin
20232023, en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société anonyme « BERTRAND », dont le siège est établi à 5070 Fosses-la-Ville, rue du Cimetière
5, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0435.250.282, et assujettie à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro TVA BE435.250.282. Constituée par acte authentique publié à
l’Annexe au Moniteur belge sous les références 1988-10-05/068, modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire Stéphane WATILLON à Namur, le 10 septembre 2021, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du 15 septembre 2021, sous les références 0354008.
[…]
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société comme suit : « VIAGOS ». Elle décide
d’amender l’article 1er, alinéa 2 des statuts.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution : subdélégation - Pouvoirs
L’assemblée décide d’autoriser la subdélégation et en conséquence de compléter l’article 20 in fine
des statuts de la phrase suivante : « La subdélégation spéciale est autorisée pour un temps et un
objet ou une mission déterminée, sous la responsabilité du déléguant ».
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.
N° d'entreprise :
0416626381
Dénomination :
(en entier) :
MOLINE AGRI
(en abrégé) : E. MOLINE
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Arthur-Tagnon, Carlsbourg 47
6850 Paliseul
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
D'un acte reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du 4 octobre 2018, il résulte
que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
 
"PREMIERE RESOLUTION –Modification de la dénomination sociale.
 
L'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant : " La société est dénommée «AGRI-ACTIV
MOLINE-GRESSE».
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION –Adaptation des statuts valant coordination.
 
L'assemblée décide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci. (...)"
 
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.
Etienne Beguin
Notaire
N° d'entreprise : 0426340140
Nom
(en entier) : Targa Viasat Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Communale d'Auderghem 8
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Le soussigné, Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
Constate que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
"VIASAT CONNECT", ayant son siège à 1160 Oudergem, Gemeenteplein van Oudergem 8, ci-après
dénommée la "Société", dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles,
le 16 octobre 2024, publié aux Annexes du Moniteur belge du 24 octobre suivant, sous le numéro
24439084,
contient une erreur matérielle concernant le nouveau nom de la société en mentionnant dans le
procès-verbal précité :
1. "La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Modification de la dénomination en "Targa Viasat Belgique" et modification de l’article 1 des
statuts.
    2.  Procuration pour la coordination des statuts.
    3.  Procuration à l'organe d'administration pour l’exécution des résolutions prises.
    4.  Procuration pour les formalités."
2."PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Targa Viasat Belgique" avec effet
à ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Targa Viasat Belgique"."
Par conséquent, il y a lieu de lire lesdits paragraphes précité du procès-verbal précité comme suit :
1. "La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Modification de la dénomination en "Targa Viasat Belgium" et modification de l’article 1 des
statuts.
    2.  Procuration pour la coordination des statuts.
    3.  Procuration à l'organe d'administration pour l’exécution des résolutions prises.
    4.  Procuration pour les formalités."
2."PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Targa Viasat Belgium" avec effet
à ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Targa Viasat Belgium"."
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0676540851
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Pierre Mayence 1
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 11 juillet 2023 que les décisions
suivantes ont été prises :
(…)
1. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’Assemblée approuve le renouvellement, avec effet au 9 mai 2023 et pour une durée de six (6) ans
venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029, du mandat
des administrateurs suivant :
- Mme Anne Braspennincx ;
- Mme Fanny de Brouckère ;
- Mme Muriel Desplanque ;
- Mme Valérie Duchesne ;
- M. Jean-François Nuyttens ;
- M. Lionel Matthysen ;
- M. Nico Priem ;
- M. Nicolas Zdanov ;
- M. Olivier Bontems ;
- M. Philippe Lefèbvre.
 
L’Assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait des présentes résolutions, de faire le
nécessaire pour leur dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour la
publication d’un extrait des présentes résolutions aux annexes du Moniteur belge.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0666554504
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business
(en abrégé) : S4B
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des administrateurs en application de l’article 7 :95 du
Code des sociétés et des association du 18 mai 2021 que les administrateurs ont pris les décisions
suivantes :
1. NOMINATIONS STATUTAIRES
Michaël De Koster fait part aux membres du Conseil de sa démission en tant qu’administrateur avec
effet au 18 mai 2021.
Le Conseil en prend acte et le remercie pour les services rendus à la société au cours de son
mandat.
Le Conseil d’administration décide de nommer provisoirement administrateur Filip Meuleman,
domicilié à 9040 Gent, Oscar Colbrandstraat 146, avec effet au 18 mai 2021 et de le désigner en
qualité de président du Conseil d’administration de la société en remplacement de M. De Koster avec
effet à la même date.
Le mandat d’administrateur de Filip Meuleman devra être confirmé par la prochaine assemblée
générale.
(…)
2. Règlement de pouvoirs
Le Conseil approuve le règlement de pouvoirs ci-après.
(…)
 
Il résulte des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 8 juin 2021 que les actionnaires ont
pris les décisions suivantes :
(…)
4. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée décide de nommer définitivement administrateur Messieurs
Filip Meuleman, domicilié à 9040 Gent, Oscar Colbrandtstraat 146, et Dean Van Raemdonck,
domicilié à 2600 Berchem, Lambert Briesstraat 36/1. Les mandats de Messieurs Filip Meuleman et
Dean Van Raemdonck viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2022.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
(…)
 
Règlement de pouvoirs
I. POUVOIRS au-delà de la GESTION JOURNALIERE
A. Représentation générale
Conformément à l'article 22 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur
nommé sur proposition du groupe d’actionnaires A et un administrateur nommé sur proposition du
groupe d’actionnaires B.
Le conseil d’administration se compose de 4 membres nommés sur proposition du :
- groupe d’actionnaires A: 2 administrateurs nommés, étant Messieurs Filip Meuleman et Dean Van
Volet B
Raemdonck ;
- groupe d’actionnaires B: 2 administrateurs nommés, étant Messieurs Jean-Michel Ancion et Cédric
Ancion.
(…)
II. POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 22 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
- groupe d’actionnaires A : Messieurs Filip Meuleman et Dean Van Raemdonck ;
- groupe d’actionnaires B : Messieurs Jean-Michel Ancion et Cédric Ancion.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
(…)
Cette délégation annule et remplace toute résolution antérieure contraire.
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0443171125
Nom
(en entier) : GIA IMMOBILIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 38
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suite au procès-verbale du 31 décembre 2020, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GIA Immobilier », ayant son siège à Drève
Richelle 161 boîte 38, 1410 Waterloo, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les
objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
 
L'assemblée prend acte et accepte les démissions avec effet immédiat au 31 décembre 2020 des
administrateurs suivants :
- Christophe Renneboog (administrateur-délégué)
- CR Management SRL (administrateur).
 
Il est décidé de ne pas les remplacer.
 
DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS DEMISSIONNAIRES
L’assemblée décide de donner décharge provisoire et sans réserve aux administrateurs
démissionnaires pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.
 
POUR EXTRAIT CONFORME
Marc Charles (Président et secrétaire)
Déposés en même temps :
- 1 PV AGE 31 décembre 2020
N° d'entreprise :
0453454412
Dénomination :
(en entier) :
BAXTER DISTRIBUTION CENTER EUROPE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chemin de Papignies(L) 17 bte B
7860 Lessines
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 23 mai
2019, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BAXTER
DISTRIBUTION CENTER EUROPE", ayant son siège social à 7860 Lessines, Chemin de Papignies
17 B, a décidé de modifier la date de tenue de l’assemblée ordinaire et de fixer celle-ci au dernier
lundi du mois de juin à 11.00 heures. La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès lors, en juin
2019.
Ladite assemblée a décidé de modifier la première phrase de l’article 26 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée
annuelle - le dernier lundi du mois de juin à 11.00 heures. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
- 2 procurations sous seing privé;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0432154794
Nom
(en entier) : HAQUENNE-S.C.S.I.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Courrière 30
 : 5340 Gesves
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Extrait du procès-verbal dressé par Laurence ANNET, notaire associé à Erpent, le 4 septembre
2024, en cours d’Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
HAQUENNE-S.C.S.I. », ayant son siège à 5340 Gesves, rue de Courrière, 30, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0432.154.794, et assujettie à la Taxe sur la valeur ajoutée
sous le numéro BE 432.154.794.
Société constituée le 16 octobre 1987, dont l’extrait constitutif a été publié à l’Annexe au Moniteur
belge du 5 novembre suivant, sous le numéro 059.
Statuts modifiés aux termes d’un acte de fusion, par lequel la présente société a absorbé l’ancienne
SPRL S.C.S.I, reçu par le notaire Pierre Nicaise, à Grez-Doiceau, le 17 décembre 2002, publié à l’
Annexe au Moniteur belge du 24 janvier suivant, sous le numéro 03011734. Les statuts n’ont pas été
modifiés depuis lors.
Statuts modifiés pour la dernière fois aux termes de l’acte de mise en conformité des statuts au Code
des sociétés et des associations, reçu par le notaire Laurence Annet, à Erpent, le 1er décembre
2023, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 12 décembre suivant, sous le numéro 23453914.
[…]
Déclaration de validité de l’assemblée
    •  Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
    •  L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Premiere résolution : Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
    •  L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra désormais le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à dix-sept heures.
    •  En conséquence, elle décide d’amender les statuts.
    •  L’article 29.1 des statuts est remplacé par ceci : « L’assemblée générale ordinaire se réunit
annuellement le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à dix-sept heures. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi, à la même
heure. ».
Deuxieme résolution : Pouvoirs
    •  L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Laurence Annet, notaire associé à Erpent.
N° d'entreprise :
0451141852
Dénomination :
(en entier) :
EQUIP'
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place du Samedi 8-10
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le vingt-huit mai deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "EQUIP'", ayant son siège à 1000
Bruxelles, Place du Samedi 8-10 , ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième mercredi du mois de juin à dix-huit heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des statuts par le
texte suivant :
" L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mercredi du mois de juin à dix-
huit heures.".
DEUXIEME RESOLUTION : Disposition transitoire.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2017 se tiendra le mercredi 13 juin 2018 à 18 heures.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire
N° d'entreprise : 0444052241
Nom
(en entier) : BEFIMMO Property Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 07 mars 2023,
il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au 31
mai de chaque année à dix heures et pour la première fois en 2023.
En conséquence, le premier paragraphe de l’article 15 des statuts est remplacé par le texte suivant :
L’assemblée générale annuelle se réunit le 31 mai de chaque année à dix heures.
SECONDE RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires Associés », agissant
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts et afin de déposer le présent acte
au greffe du Tribunal de l’entreprise.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et coordination des statuts
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise :
0444648295
Dénomination :
(en entier) :
BAXTER SERVICES EUROPE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard René Branquart(L) 80
7860 Lessines
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 23 mai
2019, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée "BAXTER SERVICES EUROPE", ayant son siège social à 7860 Lessines, Boulevard René
Branquart 80, a décidé de modifier la date de tenue de l’assemblée ordinaire et de fixer celle-ci au
dernier lundi du mois de juin à 10.00 heures. La prochaine assemblée annuelle se tiendra, dès lors,
en juin 2019.
Ladite assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 26 des statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée
annuelle - le dernier lundi du mois de juin à 10.00 heures. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Valérie Weyts, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - 2 procurations sous seing privé;
- statuts coordonnés.
Ondernemingsnr : 0427572733
Naam
(voluit) : BRICO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Zellik 65
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Ce jour, le quatre juillet deux mille vingt-deux
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11.
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BRICO BELGIUM", ayant son siège à
1082Berchem-Sainte-Agathe , Chaussée de Zellik 65, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RESOLUTION: Transfert du siège.
L'assemblée décide de transférer le siège à la Région flamande, notamment à l'adresse suivante :
1702 Grand-Bigard , Avenue Alfons Gosset 46 et ce avec effet au 8 juillet 2022 et par conséquent de
modifier l'alinéa 1er de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"Le siège de la société est établi en Région flamande."
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Jef Sprengers, Thijs
Herremans, Richard Liu, Sheena Belmans et à tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocat
ALTIUS CVBA, Avenue du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire
N° d'entreprise :
0891673785
Dénomination :
(en entier) :
POSTHUMUS DEELNEMINGEN 2
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Développement 7
4837 Baelen
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D’un acte de 24 avril 2018, déposé pour enregistrement, du notaire-associé Christoph WELING, à la
résidence d'Eupen, il résulte que l’assemblée générale pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée prend connaissance du rapport du conseil d’administration du 5 avril 2018.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution
L’assemblée décide de changer l’objet social et rajouter après l’alinéa 1 de l’article 3 de ses statuts le
texte suivant :
« Toutes les activités et actions, qui se réfèrent directement ou indirectement, à l’achat, la vente, l’
exportation, l’importation, la production, la réparation, la location, la commercialisation de tampons,
machines à tampons, accessoires et articles de décoration en papier au sens large du terme ».
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Christoph WELING
Notaire
 
Déposés en même temps: expédition, coordination des statuts.
N° d’entreprise :
0468.731.813
Dénomination (en entier): EVADIX DIRECT MARKETING SERVICES
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
7500 Tournai, Quai Donat Casterman(TOU) 71
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Régularisation du transfert du siège social
Réduction du capital
Modification des statuts
Pouvoirs
Il résulte d'un procès-verbal dressé le onze septembre deux mille douze (en cours d'enregistrement) par 
Véronique GRIBOMONT, Notaire associée résidant à Tournai, membre de la société civile sous forme de 
société privée à responsabilité limitée Jean-Luc HACHEZ & Véronique GRIBOMONT, Notaires associés, ayant 
son siège social à Tournai, TVA BE 0866.523.863 RPM Tournai, que l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de la société anonyme EVADIX DIRECT MARKETING, en abrégé EVADIX DMS, ayant son siège 
social à 7500 Tournai, Quai Donat Casterman, 71, TVA BE 0468.731.813  RPM Tournai, a notamment pris les 
résolutions suivantes et a modifié les statuts en conséquence:
1. Elle a décidé de régulariser à l'article 2 des statuts, le transfert du siège social à 7500 Tournai, Quai 
Donat Casterman, 71.
2. Elle a décidé de réduire le capital à concurrence de QUATRE CENT NONANTE HUIT MILLE CINQ 
CENTS EUROS pour le ramener de CINQ CENT SOIXANTE MILLE EUROS à SOIXANTE ET UN MILLE CINQ 
CENTS EUROS par apurement à due concurrence des pertes reportées telles qu'elles figurent aux comptes 
annuels clôturés le 31 décembre 2011, approuvés par l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 30 avril 
2012.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement en vertu de l’article 173, 1° bis 
du Code des droits d’enregistrement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.
Véronique GRIBOMONT, notaire associée
N° d'entreprise :
0415988161
Dénomination :
(en entier) :
SALAMA SA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Paix 50
1081 Koekelberg
Objet(s) de l'acte :
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme "SALAMA SA" du 14 mai
2019 :
Le conseil d'administration s'est réuni au siège social établi à Koekelberg, avenue de la Paix, 50.
Celui-ci se reconnaît valablement constitué et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. 
Après avoir délibéré, le conseil d'administration aborde l'ordre du jour et prend les résolutions
suivantes :
1° TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société "SALAMA SA" à
l'adresse suivante : 1180 Uccle, rue Beeckman, 53.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2° CREATION D'UN SIEGE D'EXPLOITATION EN REGION FLAMANDE :
Le conseil d'administration décide de créer un siège d'exploitation de la société "SALAMA SA" en
région Flamande, à l'adresse suivante : 1731 Zellik, Frans Thirrystraat, 41.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3° POUVOIRS D'EXECUTION :
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à l'administrateur-délégué pour l'exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent. 
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.  
4° MANDAT POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES :
Le conseil d'administration donne mandat spécial au Notaire Charles Huylebrouck, à Bruxelles, ainsi
qu'à ses employés, préposés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes
les formalités administratives et d'établir les statuts coordonnés.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.   
 
SALAMA Jamal, Adminstrateur-Délégué.
EL KETTANI El Ghali, Administrateur.
SECULIER Thierry, Administrateur.
N° d'entreprise : 0898681937
Nom
(en entier) : COMASE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Paul Pastur 361
 : 6032 Charleroi
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
Document rectificatif du 07 février 2024, suite à l'assemblée générale extraordinaire de la société
COMASE SERVICES, du 13 décembre 2023, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Charleroi 1 le
22 décembre 2023, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 24705.
 
La première résolution de l'acte mentionnait erronément et contrairement à ce qui était mentionné à
l'ordre du jour :
"L'exercice social ayant commencé le 1er juillet 2023 se clôturera le 31 décembre 2024."
Il y a lieu de lire, conformément à l'ordre du jour :
"L'exercice social ayant commencé le 1er octobre 2023 se clôturera le 31 décembre 2024."
 
 
Gauthier VANDERHAEGEN, notaire
N° d'entreprise :
0459331721
Dénomination :
(en entier) :
CASAMIS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue J.F. Debecker 152
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 27 septembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "CASAMIS" à 1200 Bruxelles, Avenue JF Debecker 152,  a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de trois cent trente-cinq mille euros
(€ 335.000,00) pour le ramener de quatre cent seize mille euros (€ 416.000,00) à quatre-vingt-un
mille euros (€ 81.000,00) sans annulation de titres, par voie de remboursement à chacune des deux
cent septante (270) actions existantes d'une somme en espèces d’environ mille deux cent quarante
euros septante-quatre cents (€ 1.240,74)
Cette réduction de capital s'imputera exclusivement sur l’apport en capital réalisé suivant le régime
de l’article 537 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société.
B. Modification de l’article 5 des statuts relatif au capital
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts relatif au
capital comme suit :
« Le capital social est fixé à quatre-vingt-un mille euros (€ 81.000,00). Il est représenté par deux cent
septante (270) actions sans mention de valeur nominale. »
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0432250608
Nom
(en entier) : FLORINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Waremme 116 bte 4
 : 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société FLORINVEST reçu
par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, exerçant sa fonction dans la SRL dénommée «
STAS de RICHELLE, ROULEZ & JEMELKA » en abrégé « SRJ », société notariale ayant son siège
à 1410 Waterloo, chaussée de Bruxelles 95, numéro d’entreprise 0767.564.067 RPM Nivelles, le 29
avril 2022, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FLORINVEST", ayant
son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Waremme 116, a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes :
 
1. Première résolution - Réduction du capital – Remboursement aux actionnaires.
L'assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de soixante-deux millions cinq
cent trente-six mille euros (62.536.000,00 EUR), pour le ramener de septante-deux millions cinq cent
trente-six mille euros (72.536.000,00 €) à dix millions d’euros (10.000.000,00 €), sans annulation de
titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en numéraire à due concurrence.
 
Conformément à l'article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital aux annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit
article.
 
Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital libéré.
 
2. Deuxième résolution – Modification des statuts
L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par la disposition suivante :
 
« 1- Le capital social est fixé à dix millions d’euros (10.000.000,00 €) représenté par nonante et un
mille deux cent treize (91.213) actions avec droit de vote sans désignation de valeur nominale.
(…) »
 
3. Troisième résolution – Statuts coordonnés
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné ou à l’un de ses associés d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
 
4. Quatrième résolution – Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai
légal et procéder aux mentions voulues dans le registre des actions.
 
Volet B
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo
 
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte. Une procuration est annexée à l’
acte.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.