Ondernemingsnr : 0476403127
Naam
(voluit) : PENTAPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuerbroek (Oph) 1043
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 26 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PENTAPACK”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede BESLUIT – AANNEMING volledig NIEUWE statuten
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
HOOFDSTUK I - RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-VOORWERP- DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“PENTAPACK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de
zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
- Fabricatie van machines, toestellen en alle uitrustingen voor de verpakkingsnijverheid, waaronder
ook het materieel voor het sorteren, pletten, bottelen en verpakken van alle producten.
- Ten dienste van bedrijven, de onderneming van het inpakken van alle producten in de ruimste zin
van het woord.
- De groothandel, de in- en uitvoer van machines, toestellen, uitrusting en materieel voor de
verpakkingsnijverheid, evenals van alle soorten verpakkingsmateriaal.
- Dienstverhuur en dienstverlening van personeel aan derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) en is vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal
vertegenwoordigt.
HOOFDSTUK III - BESTUUR EN CONTROLE
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
de bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 20. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 21. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping
Elk jaar op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur of, indien die dag een wettelijke
feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden
in de zetel, of, in dezelfde gemeente op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 31. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 33. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
HOOFDSTUK V - JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 37. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING- VEREFFENING
Artikel 39. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 40. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 41. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 45. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit – vaststelling van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3640 Kinrooi,
Leuerbroek 1043.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
VIERDE BESLUIT – ontslag  - benoeminG
Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders:
1)  De besloten vennootschap “RCM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3630
Maasmechelen, Merelstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren onder nummer 0738.438.630, met als vaste vertegenwoordiger de heer CAPPUYNS
Romain, wonende te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17;
2)  De heer GOOSSENS Mathieu, wonende te 3960 Hamont-Achel, Windmolenstraat 69;
ontslag te geven uit hun functies.
De algemene vergadering verleent meteen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming van een enige bestuurder, welk
mandaat uiteen wordt gezet in artikel 20 en volgende van de statuten.
Wordt aldus tot enige bestuurder benoemd, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur: de
besloten vennootschap “RCM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3630 Maasmechelen,
Merelstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder
nummer 0738.438.630, die in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor dit mandaat besluit als vaste vertegenwoordiger aan te stellen: de heer
CAPPUYNS Romain, wonende te 3630 Maasmechelen, Merelstraat 17.
Deze verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door enig besluit of
verbodsbepaling dat zich daartegen verzet. De enige bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op
de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de
enige bestuurder.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten