N° d'entreprise : 0480025185
Nom
(en entier) : SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION DE L'ERMITAGE
(en abrégé) : G.P.E.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Van Opré(JB) 83
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DENOMINATION
 
 
L’AN DEUX MIL VINGT-ET-UN
Le huit janvier
Par-devant Nous, Maître Georges-Henri RUELLE, Notaire à Bruxelles, quatrième canton. (Haeren).
A été tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «Société de
Gestion et de Participation de l’Ermitage, en abrégé, Ste G.P.E. » inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0480025185 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE
04800251185 dont le siège est sis à 5100 Jambes, rue Van Opré, 83.
La société a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Guy SOINNE, Notaire ayant résidé
à Bruxelles, le premier avril deux mil trois, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du vingt-
trois avril deux mil trois, sous le numéro : 2003-04-23/00467-79.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suite au procès-verbal de l’
assemblée générale extraordinaire dressé le trente juillet deux mil vingt, par Maître Georges-Henri
RUELLE, notaire soussigné, contenant d’une part fusion par absorption entre les sociétés ATMOS
BENELUX et la Société de Gestion et de Participation de l’Ermitage en abrégé Ste G.P.E. et d’autre
part, contenant adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations de la présente
société « Société de Gestion et de Participation de l’Ermitage, en abrégé G.P.E. ». Ledit procès-
verbal a été publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge le trente-et-un août deux mil vingt,
sous le numéro : 2020-08310099838.
La séance est ouverte à quatorze heures, sous la présidence de de Monsieur PIERENS Francis, ci-
après nommé, qui appelle aux fonctions de secrétaire, Madame LEQUEUX Fabienne. L’assemblée
ne choisit pas de scrutateurs.
Est présent ou valablement représenté l’actionnaire unique dont le nom, prénom et domicile sont
mentionnés dans le présent acte :
Monsieur UNGER Olivier, né à Tours (France, le vingt-quatre février mil neuf cent cinquante-et-un,
domicilié à 37360 Semblançay (France), Relais de Beaufoux, titulaire des cent (100) actions de la
société.
Monsieur UNGER Olivier et la présente Société à Responsabilité limitée « Société de Gestion et de
Participation de l’Ermitage, en abrégé Ste G.P.E., sont eux-mêmes représentés par :
Monsieur PIERENS Francis, né à Aix La Chapelle (République Fédérale d’Allemagne), le vingt-huit
mars mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié et demeurant à 5070 Fosses-la-Ville, rue Henri-
Brosteaux, 39, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 7 janvier 2021 qui restera ci-
annexée.
Le bureau constate également et requiert le notaire soussigné d’acter qu’a expressément dispensé la
société de convoquer l’administrateur absent à savoir Monsieur UNGER Olivier, prénommé, et ce
aux termes de la procuration sus-indiquée.
Monsieur le Président de l’Assemblée, constate que l’ensemble du capital est représenté.
Volet B
L'Assemblée générale est déclarée valablement constituée.
Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée a été constituée avec l'ordre du jour
suivant :
    1.  Modification complète avec suppression de la dénomination en abrégé de la dénomination de
la société en « Atmos Benelux – GPE » et adaptation de l’article premier des statuts ;
    2.  Pouvoirs à l’administrateur en vue d’assurer la réalisation des décisions prises ;
    3.  Coordination des statuts.
 
Monsieur le Président fait connaître ensuite les motifs qui ont amené les propositions figurant à
l'ordre du jour de l'assemblée et, après discussion et échange de diverses observations, met aux
voix les résolutions suivantes.
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier totalement la dénomination en « Atmos Benelux – GPE » et d’
adapter l’article premier des statuts.
L’article premier des statuts se lit à présent comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Atmos Benelux– GPE ».
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent, aux mandataires spéciaux désignés ci-après, agissant seul et
avec pouvoir de subdélégation, aux fins de procéder à toutes formalités juridiques et administratives
auprès de toutes administrations publiques ou privées.
Est désigné Monsieur Francis PIERENS, ci-avant nommé
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée donne tout pouvoir au Notaire Georges-Henri RUELLE, soussigné, afin de rédiger la
coordination des statuts.
 
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à heures.
Certificat d’identité et d’état civil
a) Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques et de leurs cartes d'identité.
b) Le notaire soussigné certifie les noms, prénoms, domiciles, lieux et dates de naissance ainsi que
le domicile des parties au vu des documents prescrits par la loi
Droit d'écriture
Le droit d'écriture à percevoir à l'occasion du présent acte s'élève à nonante-cinq euros (€ 95,00).
Information — Conseil
Le projet du procès-verbal a été communiqué par l'Étude du Notaire soussigné le sept janvier deux
mil vingt-et-un.
Les membres du bureau déclarent que le Notaire les a entièrement infor-més sur leurs droits,
obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu'il les a
conseillés en toute impartialité.
Covid 19.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire instrumentant des restrictions qui s’imposent
et des mesures strictes applicables suite à la pandémie de coronavirus (Covid 19), tant par le
Gouvernement Fédéral que par Fednot. Les parties déclarent que les mesures de sécurité et les
règles la distance sociale ont été respectées.
ACTE – PROCES-VERBAL
De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal. Date et lieu que dessus.
L'acte est commenté et lu par le Notaire soussigné.
Lecture intégrale des mentions visées par la loi et des modifications éventuelles intervenues depuis
la communication du dernier projet.
Dont procès-verbal, et lecture partielle et commentée des autres clauses, le comparant a signé avec
Nous, Notaire.
Suivent les signatures.
POUR EXTRAIT CONFORME
Georges-Henri RUELLE – Notaire.
Dépôt d’une expédition et d’une coordination des statuts.