Ondernemingsnr : 0479401417
Naam
(voluit) : WIZDOM INFORMATION TECHNOLOGIES
(verkort) : WIZ - IT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doktor O. De Gruyterstraat 10
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 24 november 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"WIZDOM INFORMATION TECHNOLOGIES", in het kort “WIZ-IT”, met zetel te 9820 Merelbeke,
Doktor O. De Gruyterstraat 10, ondernemingsnummer 0479.401.417, RPR Gent, afdeling Gent en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van
de maand juni om 20.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
(…)
- Schrapping toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
De vergadering beslist om de voorwaarde van voorafgaandelijke schriftelijke mededeling om tot de
algemene vergadering te worden toegelaten, te schrappen.
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Peters, Jeroen Emiel Angelo, gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Doktor O. De
Gruyterstraat 10.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "WIZDOM
INFORMATION TECHNOLOGIES", afgekort "WIZ-IT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de ontwikkeling, de toepassing, de installatie van software, hardware en informaticasystemen in het
algemeen;
- de handel in detail en in het groot, de invoer en uitvoer, de tussenhandel, de verhuur van software,
hardware en informaticasystemen;
- diensten aan bedrijven en andere derden, met betrekking tot de studie, de ontwikkeling en het
beheer van informaticasystemen en -projecten;
- het verwerven, huren, leasen, verkopen, verhuren van alle roerende goederen en onroerende
goederen, zowel in volle eigendom, in vruchtgebruik als in naakte eigendom, het aangaan en
toestaan van erfpacht en/of opstal van alle onroerende goederen, in eigen beheer en ter verhoging
van het patrimonium van de vennootschap;
- het beheer en verhuren van onroerende goederen en alle aanverwante verrichtingen om het beheer
en verhuren van onroerende goederen te verbeteren en/of te optimaliseren, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- beheer eigen roerend en onroerend vermogen;
- uitoefenen van technische tekenopdrachten;
- dienstverlening naar onderhoud van gebouwen;
- studieadvies of studiebegeleiding aan studenten;
- klein- en groothandel;
- managementadvies over:
1. kostprijsberekeningen van fysische producten en diensten;
2. reorganisatie van administratie, processen en structuur van de organisatie.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen waarmee een band van
deelneming bestaat, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan
en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen
van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er één of twee bestuurders zijn, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
individueel aan ieder van hen toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit
bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Als er één of twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ingeval van een collegiaal bestuursorgaan en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde zaterdag van de
maand juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaropvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
E X T R A S T A T U T A I R E   B E P A L I N G
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9820 Merelbeke, Doktor O. De
Gruyterstraat 10.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV “Dejonckheere en
Partners”, met zetel te 9000 Gent, Charles De Kerchovelaan 37 bus 9, ondernemingsnummer
0473.568.549, RPR Gent, afdeling Gent, en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem