Griffie
deling Teper
Ondernemingsnr : BE0441662675
$
Naam
1
1
Apotheek Vandewal
(voluit) :
1
1
(verkort) :
-
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Rijselstraat 43, 8900 leper
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
J
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1
$
1/ Ontslag van BV CLF INVEST als niet-statutaire bestuurder
-
1
-
1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV CLF INVEST, met zetel te 8902 leper
1
Eekhofstraat 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. De algemene
I
1
vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
1
I
2/ Ontslag van Florence Clarebout als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CLF Invest
1
bv
1
1
Rechtspersoon CLF Invest bv heeft Florence Clarebout, met woonplaats te 8902 leper
1
Eekhofstraat 29, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
1
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
-
30/09/2024.
MỸ
1
1
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
1
ontslag door de rechtspersoon CLF Invest bv van Florence Clarebout als zijn vaste
-
-
vertegenwoordiger.
-
3/ Benoeming van BV ASG Pharma Invest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ASG Pharma Invest, met zetel te 8900
leper Komenseweg 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Anse Saint-Germain als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon ASG
Pharma Invest bv
-
Rechtspersoon ASG Pharma Invest bv heeft Anse Saint-Germain , met woonplaats te 8900 leper	-
Komenseweg 18, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon ASG Pharma Invest bv van Anse Saint-Germain als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Bofiscad, rechtspersoon met zetel te 8908
Vlamertinge, Nieuwe Landing 12, RPR Gent afdeling leper, gekend in de KBO onder nummer
BE0536992790, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.
Voor de vennootschap
ASg Pharma Invest bv met vaste vertegenwoordiger Anse Saint-Germain
Bestuurder