Ondernemingsnr : 0841 286 641
Naam
(voluit) : Sport & Pers Hamme
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldstraat 37, 9220 Hamme
Onderwerp akte : Onslag van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Herroeping
van bijzondere machten - Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 18 januari 2023:
"De aandeelhouder, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.1 NEEMT KENNIS van de brief van de heer Joris Petillion waarbij deze persoon als bestuurder van de
Vennootschap ontslag neemt, met ingang van 6 januari 2023.
Zijn mandaat was niet bezoldigd.
6.2 BENOEMT met ingang vanaf 6 januari 2023 tot bestuurder van de Vennootschap:
- De heer Giovanni Garrisi, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap;
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur. Het kan op elk
ogenblik worden herroepen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De ondertekenende aandeelhouder verzoekt de bestuurders alle vertegenwoordigingshandelingen gesteld
door de heer Giovanni Garrisi sinds 6 januari 2023 te bekrachtigen.
De ondertekenende aandeelhouder bevestigt hierbij alle handelingen die de heer Garrisi heeft gesteld als
bestuurder van de Vennootschap sinds 6 januari 2023.
De ondertekenende aandeelhouder bevestigt hierbij dat aldus sinds 6 januari 2023 de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Giovanni Garrisi
De ondertekenende aandeelhouder besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
6.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Tijs Schuermans of
elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer:
0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van het bestuursorgaan van 18 januari 2023:
"De enige bestuurder, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BESLUIT, voor zover als nodig, alle bijzondere machten die aan de heer Joris Petillion zijn toegekend,
in te trekken met ingang vanaf 6 januari 2023.
4.2 BESLUIT, met ingang vanaf 6 januari 2023, de heer Fayçal Chabini aan te stellen als bijzondere
volmachthouder om individueel handelend op te treden in naam en voor haar rekening van de Vennootschap,
met de bevoegdheid om elke maatregel te nemen en uit te voeren en elk document te tekenen voor rekening
van de Vennootschap waarvan hij van mening zou zijn dat dit noodzakelijk en gepast is met betrekking tot de
hierna bepaalde materies:
-ondertekenen, verlengen, wijzigen en opzeggen van contracten met tussenpersonen;
-ondertekening, hernieuwing, wijziging en beëindiging van dagelijkse commerciële contracten, met name
leverancierscontacten;
-de vertegenwoordiging van de vennootschap in alle aangelegenheden ten aanzien van de Staat, de
Gewesten en de Gemeenschappen, de overheidsdiensten (met inbegrip van de fiscale administratie), de
provinciale of gemeentelijke administraties, de douane, de openbare diensten en de regelgevende instanties
(met inbegrip van de Kansspelcommissie) en het ondertekenen van alle contracten, documenten of formaliteiten
met deze instanties in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;
-het ondertekenen, verlengen, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het ondertekenen van
arbeidsgerelateerde vertrek- en dadingsovereenkomsten, het ondertekenen van documenten ter uitvoering en
beheer van voordeelprogramma's voor werknemers en het ondertekenen van soortgelijke verbintenissen in
verband met human resources, dit alles voor zover deze binnen het budget vallen of vooraf zijn goedgekeurd
door het centrale HR-team;
-vertegenwoordiging van het bedrijf in alle aangelegenheden met betrekking tot elke bank waar het bedrijf
een bankrekening heeft, zoals maar niet beperkt tot de uitvoering van betalingen, het openen en sluiten van
bankrekeningen en de bevoegdheid om bankrekeningen te debiteren en te crediteren;
-ondertekening van de dagelijkse correspondentie;
-invordering van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen en ondertekening van alle
ontvangstbewijzen voor ontvangen gelden;
-ondertekening van bewijzen van afgifte van aangetekende brieven en aangetekende pakketten;
-betaling van door de vennootschap verschuldigde bedragen, interesten en kosten;
Deze machten toegekend aan de bijzondere volmachthouder zullen eindigen van zodra zij door het
bestuursorgaan worden herroepen of van zodra de bijzondere volmachthouder niet langer is tewerkgesteld bij
de Vennootschap.
4.3 BESLUIT volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Tijs Schuermans of elke
andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer:
0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber