Ondernemingsnr : 0422348094
Naam
(voluit) : Sanitair Verbrugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat(Z) 18
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 12
oktober 2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SANITAIR VERBRUGGE” met zetel te 8550
Zwevegem, Ommegangstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
met ondernemingsnummer (BTW BE) 0422.348.094, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8550
Zwevegem, Ommegangstraat 55.
- De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2021.
- De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap voortaan te laten
beginnen op 1 oktober en te laten eindigen op 30 septemer van elk jaar daaropvolgend.
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand maart om achttien uur.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “ SANITAIR VERBRUGGE ”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam, en voor eigen
rekening:
Het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, het inrichten en herstellen van allerlei sanitaire
voorwerpen en installaties evenals het uitvoeren en herstellen van alle lood- en zinkwerken.
De import en export, groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van en in alle bouwmaterialen
en machines dienstig voor de bouw.
Onderneming voor het uitvoeren in gebouwen en andere bouwwerken van installatie van
gasleidingen voor verwarmingssystemen, brandblusinstallaties, enz.
Onderneming voor het installeren in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen
op elektriciteit, gas, stookolie – verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en
klimaatregeling.
Onderneming voor het installeren van elektrische verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerkzaamheden, de bouw van daken, het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen.
De import en export, groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van en in elektrische en niet-
elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door
windkracht aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en onderdelen voor
energieopwekking.
De import en export, groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van en in : zon-, wind- en
andere energiesystemen.
Algemene bouwonderneming.
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen gebouwen.
De bouw van huizen- appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’
De algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf.
Het slopen van gebouwen, alsook het ruimen en bouwrijp maken van terreinen, het graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, de drainage van bouwterreinen - van land- en
bosbouwgrond.
Onderneming voor het uitvoeren van alle elektrotechnische installatiewerken, dit zowel aan
gebouwen als aan alle apparatuur.
- installatie van hulpvoedingssystemen
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- installatie van de bedrading van zonnepanelen – van alle energieopwekkende installaties
- installatie van lichtreclames en uithangborden
- installatie van liften – roltrappen
- installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties
Onderneming voor het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
Onderneming voor het installeren van stores en zonneschermen.
Onderneming voor het uitvoeren van pleister- en stukadoorswerk- het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten.
Onderneming voor het uitvoeren van alle schrijnwerk, zowel van hout, van kunststof of van metaal.
Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels, en dit in alle materialen.
Onderneming voor het plaatsen van behang.
Onderneming voor het uitvoeren van alle schilderwerken, zowel van gebouwen als van metalen
constructies.
Onderneming voor het glaszetten – installeren van binnendeuren en scheidingswanden van glas.
Onderneming voor het aanleggen van zwembaden.
Onderneming voor het plaatsen van windmolens – alle energieopwekkende projecten.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van elektrische en niet elektrische panelen voor het
opvangen van zonne-energie.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van fotovoltaïsche cellen.
Onderneming voor het bouwen van verbrandingsovens.
Onderneming voor het uitvoeren van chapewerken – voegwerken – metselwerk.
Onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Gevelreiniging.
Onderneming voor de bouw van sierschouwen en open haarden.
Onderneming voor het restaureren van bouwwerken.
Onderneming voor het bouwen van funderingen – heien.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs– en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Onderneming voor het verhuur van machines en alle materiaal dienstig voor de bouwnijverheid met
Luik B
of zonder bedieningspersoneel.
De productie, transmissie, distributie en handel van elektriciteit, van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie. Ongeacht de wijze waarop dit gebeurt; thermische centrales,
waterkrachtcentrales, gasturbines, of door aanwending van stookolie en duurzame energiebronnen,
…
De aankoop, verkoop, installatie, uitbating, onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten
behoeve ban betreffende productie.
Projectontwikkeling:
- Voor de nieuwbouw van individuele woning voor renovatiewerken
- Voor de bouw van appartementsgebouwen
- Voor kantoorbouw
- Voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones, enz.
Studiebureau i.v.m. bouwprojecten
En dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Hij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/driehonderdste 1/300ste) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn
gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De
voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar,
zonder dat de termijnen meer dan zes maanden kunnen bedragen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de viede vrijdag van de maand maart, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar
daaropvolgend.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer Paul VERBRUGGE, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 18.
Luik B
- De besloten vennootschap “VERBRUGGE” met zetel te 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 55,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0507.971.479.
- Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VERBRUGGE”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Klaas
Verbrugge, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Ommegangstraat 55, de vaste vertegenwoordiger zal
zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de besloten vennootschap “SANITAIR VERBRUGGE”.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR
HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0820.473.213, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Christoph Castelein
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.