Ondernemingsnr : 0657965450
Naam
(voluit) : Feelds
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van 27 oktober tweeduizend twintig, dat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "FEELDS", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 1, in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
            EERSTE BESLUIT – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen.
            De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag, dat ter
beschikking werd gesteld van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
            TWEEDE BESLUIT – Afstand van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:121,§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Creatie van drie soorten aandelen
De vergadering beslist drie soorten aandelen te creëren, hetzij soort A, soort B en soort C.
De zeshonderd (600) bestaande aandelen die eigendom zijn van de besloten vennootschap
‘IMAVEST’, voornoemd, vormen de aandelen soort A.
De aandelen van soort B en soort C zullen worden uitgegeven ingevolge de bijkomende inbreng in
geld zoals weergegeven hierna.
            De rechten en plichten van de aandelen van soort A worden weergegeven in de aangepaste
tekst van de statuten hierna.
            VIERDE BESLUIT – Bijkomende inbreng in geld
            De vergadering verklaart een bijkomende inbreng in geld van tweehonderdvijftigduizend euro
(€ 250.000,00) te aanvaarden, met uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen van soort B en
tweehonderd (200) nieuwe aandelen van soort C.
            De rechten en plichten van de aandelen van soort B en van de soort C worden weergegeven
in de aangepaste tekst van de statuten hierna.
            Voorkeurrecht
            De enige aandeelhouder heeft verklaard te verzaken aan de uitoefening van het
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Zijn alhier tussengekomen:
            A/ de heer VERLEYEN Marc Henri, geboren te Zwevegem op 5 juni 1964, wonende te Saudi
Arabië, Jeddah 23525 – 2930, 2930 Umar Abdul Jabar – Al Salamah District J, One Residence
Appartment C 403,
            die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en die verklaart in te tekenen op
tweehonderd (200,00) aandelen van de soort B door inbreng in geld van een totaal bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), hetzij voor de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per
aandeel;
            B/ De naamloze vennootschap ‘DECITEX, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0439.838.085 en met zetel te 9771 Kruisem,
Baillistraat 12.
            die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en die verklaart in te tekenen op
honderd (100) aandelen van de soort C door inbreng in geld van een totaal bedrag van
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), hetzij voor de prijs van zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00)
per aandeel;
            C/ De maatschap ‘Kalinda, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0439.838.085 en met zetel te 9680 Maarkedal, Delfdries 7.
            die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en die verklaart in te tekenen op
honderd (100) aandelen van de soort C door inbreng in geld van een totaal bedrag van
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), hetzij voor de prijs van zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00)
per aandeel.
            Hetzij in totaal: vierhonderd (400) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE65 3632 0542
2596, geopend namens de vennootschap bij ING bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering dat deze bijkomende inbreng van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) geboekt wordt op de statutaire beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast dat de inbreng van in totaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)
met uitgifte van vierhonderd (400) nieuwe aandelen verwezenlijkt is.
            VIJFDE BESLUIT – Aanpassing statuten
            Ingevolge de genomen besluiten, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te
passen als volgt:
            Artikel 5 – Inbreng - aandelen
            De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend (1.000)
aandelen.
De aandelen zijn verdeeld in zeshonderd (600) aandelen van soort A (”Aandelen A”), tweehonderd
(200) aandelen van soort B (”Aandelen B”) en tweehonderd (200) aandelen van soort C (”Aandelen
C”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd.
Indien een bestaande aandeelhouder, of een verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe aandelen verwerft, hetzij door bijkomende
inbreng, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van
de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien alle aandelen worden verworven door aandeelhou-ders, behorend tot eenzelfde soort van
aandeelhouders, vervalt de indeling van de aandelen en aandeelhouders in soorten automatisch.
Bij overdracht van aandelen aan natuurlijke of rechts-personen die nog geen aandelen in de
vennootschap bezitten, behouden de overgedragen aandelen hun soort, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen of effecten aan per-sonen die nog geen aandelen in de
vennootschap bezitten, zullen de aandeelhouders beslissen tot welke soort deze nieuwe aandelen of
Luik B
effecten zullen behoren.
            Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
            Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
            ZESDE BESLUIT – Wijziging overdrachtsregeling van de aandelen
            De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen, zoals weergegeven in de
artikelen 10, 10bis en 10ter van de statuten, te schrappen en te vervangen als volgt:
Artikel 10 – Overdracht van aandelen
 
HOOFDSTUK I – Definities
 
De onderstaande begrippen zullen de volgende betekenis hebben wanneer zij gebruikt worden in
deze statuten en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud:
“Aandelen”                              De aandelen, winstbewijzen al dan niet met stemrecht, rechten tot
verwerving van of inschrijving op aandelen en/of winstbewijzen zoals uitgegeven, c.q. zullen
uitgegeven worden, door de Vennootschap, alsmede alle andere effecten die toegang geven tot
stemrecht;
“Artikel”                                 Een artikel van deze statuten;
“Controle”                               betekent          de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks,
over een vennootschap zoals gedefinieerd in artikel 1:14 WVV;
“Derde”                                   Een persoon die geen (Tussenkomende) Partij is bij deze
overdrachtsregeling;
“Deskundige”                           Betekent een externe bedrijfsrevisor die onafhankelijk is van de
Partijen, aangeduid in gemeen overleg tussen de betreffende Partijen. Bij gebreke aan akkoord
omtrent de aanduiding van deze deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van het
Belgisch Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), op verzoek van de meest gerede Partij. De kosten
van aanstelling van de Deskundige worden gedragen door de desbetreffende Partijen. Bij de
waardering van de Aandelen zal de Deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen
vermogen van de Vennootschap , de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en
de toekomstverwachtingen van de Vennootschap;
“Kennisgeving”                        Betekent een kennisgeving in het Nederlands, hetzij per e-mail hetzij
per schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde door
middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De datum van
Kennisgeving is, naargelang het geval, (i) hetzij de datum van ontvangst van de e-mail, hetzij (ii) de
datum van de ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven of (iii) de ter
post afgestempelde datum van de aangetekende brief;
“Overdracht”                            Iedere transactie of verrichting onder levenden die tot doel of als
gevolg heeft dat een zakelijk recht op de Aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende titel of om
niet, met inbegrip van een verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in
een vennootschap, inbreng of verdeling in het kader van een huwgemeenschap, schenking,
overdracht in het kader van een overdracht van een algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen,
opslorpingen, vereffeningen, het verlenen van een vruchtgebruik of de vestiging van een pandrecht;
“Raad van Bestuur”                  Het verkozen bestuursorgaan van de Vennootschap;
“Vennootschap”                       De besloten vennootschap FEELDS, met ondernemingsnummer
0657.965.450.
“Verbonden
Vennootschap”                                    Betekent, ten aanzien van een welbepaalde vennootschap,
een vennootschap verbonden in de zin van het artikel 1:20 WVV;
“WVV”                                    Betekent het Belgische Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van 23 maart 2019 en zijn uitvoeringsbesluiten.
HOOFDSTUK II – BEPERKINGEN AAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN
10.1/ ALGEMEEN
10.1.1  Onderhavige Artikelen 10.1 t.e.m. 10.8 zijn van toepassing bij elke Overdracht onder de
levenden, zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 1 van onderhavig Artikel.
10.1.2  Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, zal elke Overdracht van de
Aandelen onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in de Artikel 10 van deze statuten.
10.1.3  Een Aandeelhouder die zijn Aandelen wenst over te dragen bij leven heeft niet de
mogelijkheid om een deel van zijn Aandelen over te dragen. De Aandeelhouder is – bij het
voornemen tot een Overdracht van Aandelen - verplicht om het geheel van zijn Aandelen aan te
bieden.
10.1.4  De Overdrachten van de Aandelen die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot
stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de Vennootschap, noch aan haar Aandeelhouders,
Luik B
onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.
10.2/ VRIJE OVERDRACHTEN
10.2.1  De volgende Overdrachten zijn vrij zodat in deze gevallen de bepalingen van Artikel 10.3 tot
en met Artikel 10.8 niet dienen te worden nageleefd (hierna genoemd de “Vrije Overdracht(en)”):
    1.  een Overdracht voorafgegaan door een geschreven unaniem akkoord van alle
Aandeelhouders;
    2.  een Overdracht door een Aandeelhouder aan een vennootschap of rechtspersoon die onder
Controle staat van de genoemde Aandeelhouder;
    3.  een Overdracht ingevolge de bepalingen van onderhandse call- en putopties waarbij alle
aandeelhouders betrokken zijn en
    4.  een Overdracht tussen Aandeelhouders van dezelfde soort van Aandelen onderling.
10.2.2  Indien een Vrije Overdracht plaatsvindt zoals beschreven in Artikel 10.2.1, punt 2 dient bij een
wijziging in de Controle over de overnemer-vennootschap de in Artikel 10.8 voorgeschreven
procedure gevolgd te worden.
10.2.3  Elke Vrije Overdracht moet worden meegedeeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur
en aan de overige Aandeelhouders, minstens 15 kalenderdagen voorafgaand aan de Vrije
Overdracht.
10.3/ ONVERVREEMDBAARHEIDSCLAUSULE – STAND STILL
10.3.1  Behoudens voor wat betreft de Vrije Overdrachten, zoals bepaald in Artikel 10.2, verbinden
de Aandeelhouders er zich toe om, onder levenden, noch een deel, noch het geheel van hun
Aandelen over te dragen, noch enige aankoopoptie op hun Aandelen te verlenen of, in het algemeen,
geen enkele verbintenis aan te gaan die de eigendom van hun Aandelen beïnvloedt of kan
beïnvloeden gedurende een termijn te rekenen vanaf datum van ondertekening van onderhavige
Overeenkomst tot 3 jaar na ondertekening van deze Overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders
voorzien in deze Overeenkomst (hierna genoemd de “Stand Still Periode”).
10.4/ VOORKOOPRECHT
10.4.1 Elke Aandeelhouder die wenst over te gaan tot de Overdracht van het geheel van zijn/haar
Aandelen (hierna ook genoemd de “Kandidaat-Overdrager”), na afloop van de Stand Still Periode en
waarbij de regels van Vrije Overdracht niet van toepassing zijn, biedt de Aandelen, eerst aan de
andere Aandeelhouders aan, die alsdan aanspraak kunnen maken op het voorkooprecht volgens de
voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in dit Artikel 10.4 (hierna genoemd het “Voorkooprecht”).
10.4.2  Elke Aandeelhouder die wenst over te gaan tot een Overdracht van al zijn Aandelen, moet de
overige Aandeelhouders en de voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan onverwijld en
voorafgaand in kennis stellen door middel van een Kennisgeving (hierna ook genoemd de
“Kennisgeving van Overdracht”).
De Kennisgeving van Overdracht bevat de volgende informatie:
    1.  het aantal Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (i.e. niet minder dan al
zijn Aandelen);
    2.  de identiteit van de kandidaat-overnemer (hierna ook genoemd de “Kandidaat-Overnemer”), het
bewijs dat de Kandidaat-Overnemer over voldoende financiële middelen beschikt of kan beschikken
vereist voor de vergoeding van de voorgenomen Overdracht en, in voorkomend geval, het akkoord
van de Kandidaat-Overnemer om het Volgrecht, hierna gedefinieerd, te respecteren dewelke
gedurende een periode van minstens 6 maanden dient te gelden;
    3.  de voorwaarden, met inbegrip van de betalingsmodaliteiten en de door de Kandidaat-
Overnemer geboden bona fide prijs voor de Aandelen, waaronder de Kandidaat-Overdrager zijn
Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer wenst over te dragen;
    4.  de schriftelijke bevestiging van de Kandidaat-Overnemer dat hij of zij kennis heeft genomen
van de statuten van de Vennootschap en deze Overeenkomst;
    5.  in voorkomend geval, de wens van de Kandidaat-Overnemer om de totaliteit van de Aandelen
van de overige Aandeelhouders te verkrijgen en zich bijgevolg te beroepen op de Volgplicht, hierna
gedefinieerd, indien het Voorkooprecht niet zou worden uitgeoefend op alle aangeboden Aandelen.
10.4.3  Elke Aandeelhouder die wenst over te gaan tot een Overdracht van al zijn Aandelen, biedt
deze Aandelen in de eerste plaats aan de overige Aandeelhouders aan door middel van een
Kennisgeving van Overdracht, volgens de hierna omschreven procedure.
De overige Aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit, dan wel
binnen een andere verhouding onderling overeen te komen, om de aangeboden Aandelen aan te
kopen, met dien verstande dat vooreerst de Aandeelhouders, houders van de Aandelen die tot
dezelfde soort behoren als deze waarvan de Overdracht wordt voorgesteld, van een Voorkooprecht
genieten ten opzichte van de houders van Aandelen van de andere soorten, om samen de totaliteit
van de betreffende Aandelen te verwerven, en dit in verhouding tot hun participatie binnen deze soort
of in enige andere verhouding tussen hen overeen te komen (hierna genoemd de “Eerste
Luik B
Ronde”).
Daartoe beschikken deze Aandeelhouders over een termijn van 20 kalenderdagen vanaf de datum
van de Kennisgeving van Overdracht, om de Raad van Bestuur via Kennisgeving mede te delen of zij
hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen (hierna genoemd de “Eerste Termijn”), met
opgave van het maximum aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen deze
termijn van 20 kalenderdagen betekent dat deze Aandeelhouders geen gebruik wenst te maken van
hun Voorkooprecht.
Indien na het verstrijken van de Eerste Termijn, c.q. de Eerste Ronde zoals bepaald hiervoor, het
Voorkooprecht niet (op alle Aandelen) werd uitgeoefend, komt dit recht (voor het saldo van de
Aandelen waarop het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend) respectievelijk toe aan alle
Aandeelhouders en dit gedurende een termijn van 30 kalenderdagen (hierna genoemd de “Tweede
Termijn”) na het verstrijken van de Eerste Termijn (hierna genoemd de “Tweede Ronde”). Daartoe
zal de voorzitter van de Raad van Bestuur de Aandeelhouders en de Kandidaat-Overdrager op de
hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van 10 kalenderdagen na het
verstrijken van de Eerste Termijn.
De Aandeelhouders die hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen dienen binnen de Tweede Termijn
het absolute maximum aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven mede te delen.
De voorzitter van de Raad van Bestuur zal alle in het Voorkooprecht betrokken Aandeelhouders,
alsmede de Kandidaat-Overdrager, op de hoogte brengen van het uiteindelijk resultaat van de
uitoefening van het Voorkooprecht en dit binnen de 10 kalenderdagen na het verstrijken van de
Tweede Termijn.
In het geval er slechts één (1) Aandeelhouder van een soort Aandeelhouder is, wordt onmiddellijk
overgegaan tot de Tweede Ronde.
10.4.4  De prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend is de door de Derde geboden
bona fide geboden prijs uiteengezet in de Kennisgeving van Overdracht.
10.4.5  Indien de voorgestelde prijs niet is uitgedrukt in geld, evenals bij een voorgenomen
Overdracht om niet, is de prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend gelijk aan de
marktwaarde van de aangeboden Aandelen op de dag van de Kennisgeving van Overdracht. In
voorkomend geval wordt deze marktwaarde te goeder trouw bepaald door alle Aandeelhouders in
onderling akkoord. Bij gebreke aan eensgezindheid tussen de Aandeelhouders omtrent deze
marktwaarde, wordt deze waarde vastgesteld door een Deskundige. De Deskundige dient binnen de
30 kalenderdagen na zijn aanstelling de waarde vast te stellen van de betreffende Aandelen en
dergelijke beslissing van de Deskundige is bindend.
10.4.6  Ingeval het Voorkooprecht werd uitgeoefend op alle Aandelen die de Kandidaat-Overdrager
(zoals aangegeven in zijn Kennisgeving van Overdracht) wenste over te dragen, wordt het
Voorkooprecht beschouwd als zijnde uitgeoefend en vindt de Overdracht plaats en verwerven de
Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, deze Aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, zal de betaling van de prijs dienen te
gebeuren uiterlijk 120 kalenderdagen na de Kennisgeving van Overdracht. Behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, geschiedt de eigendomsoverdracht van de
betreffende Aandelen van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van
artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Voor dit uitstel van betaling worden geen intresten in rekening gebracht.
10.4.7  Ingeval het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle Aandelen die de Kandidaat-
Overdrager (zoals aangegeven in zijn Kennisgeving van Overdracht) wenste over te dragen, wordt
het Voorkooprecht beschouwd als zijnde niet uitgeoefend en kan de Kandidaat-Overdrager binnen
een termijn van 120 kalenderdagen de betreffende Aandelen overdragen aan de Kandidaat-
Overnemer aan de voorwaarden en modaliteiten vermeld in de Kennisgeving van Overdracht.
Indien de genoemde Overdracht niet binnen deze periode plaatsvindt, kunnen de Aandelen die de
Kandidaat-Overdrager wenste over te dragen, niet meer worden overgedragen aan de Kandidaat-
Overnemer, tenzij onderhavige procedure van Voorkooprecht opnieuw volledig wordt gevolgd.
10.4.8  De voorzitter van de Raad van Bestuur zal alle Aandeelhouders inlichten over de finale
uitkomst van bovenstaande voorkoopprocedure binnen de 10 kalenderdagen na verstrijken van de
uitoefenperiode van het Voorkooprecht overeenkomstig Artikel 10.4.3.
10.5/ GOEDKEURINGSREGELING
10.5.1  Indien het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of wordt uitgeoefend op minder dan de
totaliteit van de aangeboden Aandelen, vervalt het Voorkooprecht en kan de Overdracht van de
Aandelen door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer enkel plaatsvinden mits het
voorafgaandelijk akkoord van de Algemene Vergadering die hierover een beslissing dient te nemen
met 3/4e meerderheid van stemmen.
10.5.2  Opdat een beslissing over de aanvaarding of de weigering van de Kandidaat-Overnemer kan
worden genomen, roept de voorzitter van de Raad van Bestuur op verzoek van de Kandidaat-
Overdrager een bijzondere Algemene Vergadering bijeen, die zal gehouden worden uiterlijk binnen
Luik B
de maand nadat vastgesteld is dat het Voorkooprecht niet dan wel niet op de totaliteit van de
aangeboden Aandelen werd uitgeoefend.
            Een Kandidaat-Overnemer wordt steeds goedgekeurd of geweigerd voor wat betreft het
volledige pakket aangeboden Aandelen. Een aanvaarding voor een gedeelte van de aangeboden
Aandelen is niet mogelijk.
            De weigering dient niet gemotiveerd te worden.
            Uiterlijk 10 werkdagen na de bijeenkomst van de bijzondere Algemene Vergadering deelt de
voorzitter van de Raad van Bestuur de beslissing betreffende de aanvaarding of weigering mee aan
de Kandidaat-Overdrager en aan de Kandidaat-Overnemer per Kennisgeving. In geval van
weigering, zal in de Kennisgeving door de bijzondere Algemene Vergadering worden meegedeeld op
welke wijze de totaliteit van de aangeboden Aandelen zullen worden overgenomen: ofwel wordt een
eigen kandidaat voorgesteld die bereid is de totaliteit van de aangeboden Aandelen te verwerven
(hierna genoemd de “Kandidaat Verwerver”) dan wel zal voorgesteld worden dat de Vennootschap
zelf haar eigen Aandelen zal inkopen, dan wel de Kandidaat Verwerver en de Vennootschap
gezamenlijk, telkens aan de door de Kandidaat-Overnemer voorgestelde prijs (prijs zoals
opgenomen in de Kennisgeving van Overdracht).
            De beslissing tot inkoop van eigen Aandelen door de Vennootschap zal gebeuren volgens de
procedure en de meerderheden zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De prijs die aan de Aandeelhouder-verkoper dient te worden betaald, zijnde de prijs geboden
door de Kandidaat-Overnemer of de prijs vastgesteld door de Deskundige, dient netto te worden
uitbetaald aan de Aandeelhouder-verkoper. Indien bijgevolg, ingevolge een inkoop/Overdracht van
Aandelen door/aan de Vennootschap, enige belasting verschuldigd zou zijn, zal deze gedragen
worden door de koper van de Aandelen.
10.5.3  Bij gebrek aan Kennisgeving door de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de Kandidaat-
Overdrager binnen de termijn zoals hierboven voorzien in Artikel 10.5.2, wordt de door deze laatste
voorgestelde Kandidaat-Overnemer beschouwd als goedgekeurd.
In dit geval is de Kandidaat-Overdrager vrij om hem/haar zijn/haar Aangeboden Aandelen Over te
dragen voor zover:
                        -          de Overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals door de
Kandidaat-Overdrager in de Kennisgeving van Overdracht voorgesteld;
                        -          de Overdracht gerealiseerd wordt binnen de 7 (zeven) maanden na de
Kennisgeving van Overdracht;
                        -          de Overdracht bekendgemaakt wordt aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur binnen dezelfde termijn van 7 (zeven) maanden.
10.5.4  De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van 6 maanden na de Kennisgeving
van Overdracht, zonder intrestvergoeding.
10.5.5  De eigendomsoverdracht van de betreffende Aandelen geschiedt van rechtswege op het
ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk
Wetboek.
ARTIKEL 10.6/ VOLGRECHT
10.6.1 Indien één of meerdere Aandeelhouders zijn/hun Aandelen, die samen de meerderheid van
het totaal aantal uitstaande Aandelen vertegenwoordigen (i.e. 50% +1), ten bezwarende titel wensen
Over te dragen en indien het Voorkooprecht niet of niet volledig werd uitgeoefend, hebben de overige
Aandeelhouders (hierna genoemd de “Volgrechthouders”) het recht om al hun Aandelen samen met
de Aandelen van de Kandidaat-Overdrager, Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, tegen de
prijs en betalingsmodaliteiten zoals opgenomen in de Kennisgeving van Overdracht zoals hierna
bepaald (hierna genoemd het “Volgrecht”).
10.6.2  Een Volgrechthouder kan slechts gebruik maken van dit Volgrecht met betrekking tot al zijn
Aandelen, en niet slechts met betrekking tot een deel van zijn Aandelen.
10.6.3  Het Volgrecht wordt uitgeoefend door middel van een mededeling per Kennisgeving gericht
aan de Kandidaat-Overdrager en aan de voorzitter van de Raad van Bestuur (hierna genoemd de
"Kennisgeving van Volgrecht") zo snel als mogelijk na de Kennisgeving van Overdracht en in ieder
geval uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van het resultaat van
de voorkoopprocedure overeenkomstig Artikel 4.8.
10.6.4  Voor alle duidelijkheid:
                        (i)        de voorkoopprocedure van Artikel 10.4 is niet van toepassing op een
Overdracht van Aandelen die het gevolg is van een uitoefening van het Volgrecht voorzien in dit
Artikel 6;
                        (ii)       het Volgrecht voorzien in dit Artikel 10.6 is niet van toepassing indien het
Voorkooprecht conform Artikel 10.4 wordt uitgeoefend op de totaliteit van de te koop aangeboden
Aandelen.
10.7/ VOLGPLICHT
Luik B
10.7.1  Onverminderd de toepassing van het Voorkooprecht en behalve indien het om een Vrije
Overdracht gaat, komen Partijen overeen dat, indien aan volgende voorwaarden cumulatief is
voldaan:
                        A.        ingevolge de Overdracht zal de Kandidaat-Overnemer minstens de
meerderheid van de Aandelen (i.e. 50% +1) van de Vennootschap ten bezwarende titel verwerven;
                        B.        de Kandidaat-Overnemer heeft de wens uitgedrukt om de totaliteit van de
Aandelen van de Vennootschap te willen verwerven; en
                        C.         het Voorkooprecht werd niet (volledig) uitgeoefend;
deze overige Aandeelhouder(s) zich ertoe verbinden al hun Aandelen over te dragen aan deze
Kandidaat-Overnemer aan dezelfde voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht
(hierna genoemd de “Volgplicht”).
10.7.2  In het geval de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenste Over te dragen, aan de
Kandidaat-Overnemer worden Overgedragen en aan alle voorwaarden van de Volgplicht wordt
voldaan, moet de Overdracht en de betaling van de Aandelen in het kader van de Volgplicht,
plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht, en op hetzelfde
tijdstip als de Overdracht van de Aandelen door de Kandidaat-Overdrager.
10.7.3  Het voorkooprecht van Artikel 10.4 heeft voorrang op de bepaling van dit Artikel 10.7.
10.8/ CLAW BACK - CONTROLEWIJZIGING
10.8.1  De Partijen erkennen het intuitu personae-karakter van de samenwerking met het oog de
stabiliteit van het aandeelhouderschap binnen de Vennootschap.
10.8.2  Wanneer in een rechtspersoon-Aandeelhouder de Controle wijzigt dan dient de wijziging in
kwestie door de desbetreffende rechtspersoon-Aandeelhouder meegedeeld te worden aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur door middel van een Kennisgeving en dit binnen de 3
kalenderdagen na de wijziging.
10.8.3  Dergelijke wijziging geldt, inclusief indien zij plaatsvindt ingevolge een overlijden, als aanbod
tot verkoop door de rechtspersoon-Aandeelhouder waarin de wijziging zich voordoet aan de andere
Aandeelhouders van alle Aandelen die toebehoren aan de betrokken rechtspersoon-Aandeelhouder,
waarbij de procedure van het Voorkooprecht mutatis mutandis zal moeten worden toegepast,
ongeacht of deze wijziging zich voordoet tijdens de Stand Still Periode. De prijs voor de betreffende
Aandelen zal bepaald worden door alle Aandeelhouders in onderling akkoord en, bij gebreke aan
eensgezindheid tussen de Aandeelhouders omtrent deze marktwaarde, door een Deskundige.
10.9/ OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
10.9.1  In het geval van overlijden van een Aandeelhouder, zullen de erfgenamen en/of legatarissen
of rechtsopvolgers van de overleden Aandeelhouder steeds onderworpen zijn aan de procedure m.b.
t. het Voorkooprecht, waarbij het overlijden van de betrokken Aandeelhouder geldt als een aanbod
tot verkoop door de erfgenamen en/of legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
Aandeelhouder en waarbij de procedure van het Voorkooprecht mutatis mutandis zal moeten worden
toegepast, ongeacht of het overlijden zich voordoet tijdens de Stand Still Periode.
            De prijs voor de betreffende Aandelen zal bepaald worden door alle Aandeelhouders en
erfgenamen van de overleden Aandeelhouder in onderling akkoord en, bij gebreke aan
eensgezindheid omtrent deze marktwaarde, door een Deskundige. Voor zoveel als nodig bevestigen
de Aandeelhouders dat het Volgrecht in het geval van overlijden niet van toepassing is, ook ingeval
de Controle wijzigt ingevolge overlijden.
Enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met
hun rechten in de nalatenschap.
            ZEVENDE BESLUIT – Hernummering artikelen
            De vergadering beslist artikel 10quater van de statuten te hernummeren in artikel 10bis en
artikel 10quinquies van de statuten te hernummeren in artikel 10ter.
            ACHTSTE BESLUIT – Besluitvorming algemene vergadering
            De vergadering beslist de besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen, zoals
weergegeven in de aangepaste tekst van artikel 19 van de statuten en dit als volgt:
            “Artikel 19 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid
            Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij in de vergadering alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            De algemene vergadering kan slechts geldig een beslissing nemen wanneer (i) in
voorkomend geval, voldaan is aan de quorumvereisten uiteengezet in het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en (ii) minstens 1 A-Aandeelhouder, 1 B-Aandeelhouder en 1 C-
Aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt
binnen de 7 kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen die geldig kan
beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, onverminderd
dwingende wettelijke bepalingen.
            De algemene vergadering van aandeelhouders kan geldig beraadslagen bij meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
            De buitengewone algemene vergaderingen daarentegen, waarbij over wijzigingen in de
statuten wordt beraadslaagd, kunnen – behoudens strengere bepalingen opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen – alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de
voorgestelde wijzigingen nauwkeuring zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
            Het aanwezigheidsquorum zoals vermeld in de tweede alinea dient steeds nageleefd te
worden.”
            NEGENDE BESLUIT – Wijziging samenstelling en werking bestuursorgaan
            De vergadering beslist de samenstelling en werking van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals
weergegeven in de aangepaste tekst van de artikelen 21, 22 en 23 van de statuten en dit als volgt:
            “Artikel 21 – Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, met een maximum van zes
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de
verschillende soorten van Aandeelhouders, waarbij:
    •  maximaal 3 ABestuurders worden benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouder(s) uit een
lijst van minstens 2 kandidaat-bestuurders per te benoemen bestuurder:
    •  maximaal 1 Bbestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder(s) uit een lijst
van minstens 2 kandidaat-bestuurders per te benoemen bestuurder; en
    •  maximaal 2 Cbestuurders worden benoemd op voordracht van de C-Aandeelhouders uit een lijst
van minstens 2 kandidaat-bestuurders per te benoemen bestuurder.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor
een bepaalde of onbepaalde termijn.
            Het bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering op het
eerste verzoek van de desbetreffende soort van Aandelen teneinde deze toe te laten dit
voordrachtrecht uit te oefenen.
            Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode
geen gebruik maakt van zijn voordrachtrecht, betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.
            Ingeval voor één of meerdere bestuursfuncties van de Vennootschap geen kandidaten
worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden.
            Bij een vacature in het bestuursorgaan, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden,
zal het bestuursorgaan in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten
voorgedragen door de eigenaars van de soort Aandelen die de bestuurder hadden voorgedragen die
moet vervangen worden.
            In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve
benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt
ten einde.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in
het benoemingsbesluit wordt bepaald.
            De taak van bestuurder wordt, tenzij de algemene vergadering anders beslist, onbezoldigd
uitgeoefend.
            Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
            Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid en werking
Luik B
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is er een collegiaal
bestuursorgaan, ook Raad van Bestuur genoemd.
            De Raad van Bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de Vennootschap
en in ieder geval minstens één maal per kwartaal, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om
punten op de agenda van zulke vergaderingen te plaatsen. Tot 1 november 2023, zal de Raad van
Bestuur evenwel minstens 6 maal per jaar vergaderen.
            De uitnodigingen, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen
van de Raad van Bestuur zullen minstens 7 kalenderdagen ervoor worden verstuurd aan iedere
bestuurder. In geval van hoogdringendheid, kan deze termijn worden verkort.
            De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid
van haar stemgerechtigde leden (waarvan minstens 1 A-bestuurder, minstens 1 B-bestuurder en
minstens 1 C-bestuurder) aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe Raad van Bestuur bijeengeroepen binnen de
7 kalenderdagen met eenzelfde agenda die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
            De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders waaronder minstens een A-
Bestuurder. In geval van staking van stemmen heeft de A-Bestuurder een doorslaggevende stem.
            De volgende sleutelbeslissingen zullen op het niveau van de Raad van Bestuur moeten
worden genomen en zullen bijgevolg nooit kunnen worden beschouwd als aangelegenheden van
dagelijks bestuur:
-           de aanwerving van kader- en managementpersoneel, aangesteld in ondergeschikt verband of
op zelfstandige basis, met een brutoloon- of vergoedingskost ten belope van een bedrag hoger dan €
6.500,00 per maand;
-           de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa of (des)investeringen met een
waarde van meer dan 100.000,00 EUR (exclusief BTW) die niet is opgenomen in het Businessplan;
-           elke overeenkomst die een duurtijd heeft van minstens 24 maanden;
-           beslissingen in verband met de vergoedingen aangerekend aan de Vennootschap door de
Aandeelhouders of bestuurders van de Vennootschap en met hen Verbonden Vennootschappen;
-           het besluit tot het aangaan, beëindigen of wijzigen van joint ventures, consortia, partnerships
en winst- of inkomstendelingsovereenkomten met derden;
-           het besluit tot het overnemen of overdragen van deelnemingen in een andere onderneming;
-           de opening en sluiten van bijkantoren;
-           het verstrekken, beëindigen of wijzigen van leningen aan bestuurders of Aandeelhouders;
-           het verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de Vennootschap;
-           het opstarten of afsluiten van gerechtelijke of arbitrageprocedures m.b.t. claims groter dan
EUR 100.000,00;
-           het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget en aanpassingen aan het business plan/strategie;
-           het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredieten en leningen boven EUR 100.000,00;
-           alle transacties van onroerende aard;
-           vaststelling van interim-dividenden;
-           bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
-           beslissing tot creatie van een ‘Employee Stock Option Plan’ of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
-           vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
-           het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
-           voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of
gemengd;
-           opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
-           voorstel tot bestemming van het resultaat.
            De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
            De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
            Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of
meer personen.
            Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van
het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
            Voor daden van dagelijks bestuur wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
Luik B
gedelegeerd bestuurder, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald in hun aanstellingsbesluit,
voorgedragen door de A-Aandeelhouder(s).
            De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en
over de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor alle aangelegenheden van het dagelijks bestuur.
            Onder dagelijks bestuur worden o.m. volgende aangelegenheden begrepen:
-           optimalisering van de dagdagelijkse werking van de Vennootschap;
-           alle beslissingen ter uitvoering van het businessplan;
-           alle beslissingen die een financiële impact van EUR 100.000,00 niet overschrijden;
-           supervisie van de business van de Vennootschap in al zijn aspecten;
-           implementatie en evaluatie van adequate en uniforme rapporteringssystemen; 
-           uitvoering van de ontwikkelde strategie door de Raad van Bestuur;
-           voorbereiden van en deelname/ondersteuning aan interne vergaderingen;
-           het verstrekken van concreet uitgewerkte voorstellen inzake de werking, de missie van en de
te volgen strategie binnen de Vennootschap;
-           opmaak van diverse rapporteringen aan de Raad van Bestuur.
            Naar banken en derden toe, betekent dit eveneens dat de gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques;
op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen
kan opzeggen of afsluiten en het saldo kan innen. 
            De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal daarnaast de Vennootschap
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
            Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
            De Vennootschap wordt, naast de vertegenwoordigingsbevoegdheid door de Raad van
Bestuur, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s), alleen of gezamenlijk optredend
zoals bepaald in hun aanstellingsbesluit. 
            De Vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigde(n),
handelend binnen de perken van zijn (hun) volmacht.
            Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals
bepaald in hun aanstellingsbesluit.”
            TIENDE BESLUIT – Benoeming bestuurders
            De vergadering beslist dat de reeds in functie zijnde bestuurder, met name de besloten
vennootschap ‘IMAVEST’, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0501.617.781 en met zetel te 8790 Waregem, Galgewegel 45, vast
vertegenwoordigd door de heer GOEMAERE Werner, wonende te 8790 Waregem, Galgewegel 45,
geacht wordt voorgedragen te zijn door de A-aandeelhouder.
            Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders en
benoemt tot die functie, voor onbepaalde duur:
Op voordracht van de B-aandeelhouder:
- de heer VERLEYEN Marc, wonende te Saudi Arabië, Jeddah 23525 – 2930, 2930 Umar Abdul
Jabar – Al Salamah District J, One Residence Appartment C 403.
Op voordracht van de C-aandeelhouders:
    •  De maatschap ‘Kalinda, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0439.838.085 en met zetel te 9680 Maarkedal, Delfdries 7,
vast vertegenwoordigd door de heer MASTELINCK Walter, wonende te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk
104 bus 304.
    •  De naamloze vennootschap ‘DECITEX, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0439.838.085 en met zetel te 9771 Kruisem,
Baillistraat 12, vast vertegenwoordigd door de heer TUYTENS Emmanuel, wonende te 9771
Kruisem, Baillistraat 12.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren hun mandaat te aanvaarden en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun
bestuursmandaat.
            ELFDE BESLUIT – Machtiging bestuursorgaan
            De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen.
            TWAALFDE BESLUIT – Machtiging notaris.         
            De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad
van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de secretaris te benoemen en zij benoemen met
eenparigheid van stemmen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur:
de maatschap ‘Kalinda, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer MASTELINCK Walter,
voornoemd;
- tot gedelegeerd bestuurder en tot secretaris:
de besloten vennootschap ‘IMAVEST’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
GOEMAERE Werner, voornoemd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 27 oktober 2020
- coördinatie van de statuten.