Ondernemingsnr : 0413136856
Naam
(voluit) : Zaman Yves & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wondelgemkaai 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op vierentwintig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ZAMAN YVES & C°", met
adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent), Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW
BE0413.136.856 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname vervanging vast vertegenwoordiger van de bestuurder "Ansyne"
De vergadering neemt kennis van notulen van de bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANSYNE", met adres van de zetel te Gent (B-9000
Gent), Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0438.363.190 RPR Gent, afdeling
Gent, dedato 24 oktober 2022, waarin besloten werd om (als gevolg van het overlijden van de heer
ZAMAN Yves, op 12 april 2022) mevrouw DE CRAENE Christine te benoemen als vast
vertegenwoordiger voor de naamloze vennootschap "ANSYNE", als bestuurder van de vennootschap
"ZAMAN YVES & C°".
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
DERDE BESLUIT: Afstand verslagen kapitaalverhoging
(…)
VIERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00 EUR), om het van één miljoen
vijfenveertigduizend vijfhonderd euro (1.045.500,00 EUR) te brengen op twee miljoen
honderdvijfenveertigduizend vijfhonderd euro (2.145.500,00 EUR), door uitgifte van zevenduizend
tweehonderddrieëndertig (7.233) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) honderdtweeënvijftig euro zeven cent (152,07 EUR) elk, zonder
uitgiftepremie.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij één miljoen honderdduizend
euro (1.100.000,00 EUR).
VIJFDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
Luik B
(…)
ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE14 0019 4100 7483 op naam
van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 24 november 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op twee miljoen honderdvijfenveertigduizend vijfhonderd euro (2.145.500,00 EUR),
vertegenwoordigd door veertienduizend honderdenacht (14.108) aandelen zonder vermelding van
waarde.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap
op te dragen aan slechts één (1) bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 10 tot en met 19 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8 tot en met 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van
de statuten.
TIENDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen omtrent vertegenwoordiging van aandeelhouders op
de algemene vergadering
De vergadering besluit de bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 22 van de actuele statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit artikel 17 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ELFDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "ZAMAN YVES & Co".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
- de studie, het ontwerpen, het uitvoeren en onderhoud van alle werken, zowel voor eigen rekening
als in opdracht van derden, verband houdende met:
a) de plaatsing en regeling van electriciteit, zowel hoogspanning als laagspanning, installaties voor
centrale verwarming, verluchting en climatisatie, zwembaden, sauna's en aanverwanten, branders en
ketels, lage en hogedrukstoomketels;
b) electrische bedieningsborden;
c) electrotechnische werken, waaronder schakelborden;
d) de realisatie en het beheer van thermische installaties en energiebesparende werken, alsmede het
beheer van technische installaties;
e) lood-, zink en sanitaire werken;
f)  waterbehandelingsinstallaties.
- alle verrichtingen die betrekking hebben op het aankopen en verkopen, het laten bouwen of
verbouwen, inrichten, onderhoud, huren, verhuren, verkavelen en beheren van onroerende
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die
betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door
ondernemers;
- het verwerven, het beheren, de participeren in, het exploiteren of laten exploiteren van bedrijven-
Luik B
en dienstencentra, en alle daarmee verwante dienstverlening zoals onder meer het ter beschikking
stellen van infrastructuur onder de vorm van vergaderzalen, telefonie, internet, catering, administratie
en management ondersteuning;
- alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoedsector alsmede het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, verbouwen, onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen. De vennootschap mag dus en zonder dat deze opsomming
beperkend is alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren
en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht uitoefenen, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden als verhuring- en
verkoopsagent, als bestuurder of gerant, als syndicus van flatgebouwen en alle vastgoedcomplexen,
alle hoegenaamde gebouwen en bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, dit alle zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in samenwerking met derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdvijfenveertigduizend vijfhonderd euro (2.145.500,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend honderdenacht (14.108) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
BESTUUR - CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
(i) als er een raad van bestuur is: door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder
Luik B
hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
(ii) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni
om veertien uur (14u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
Luik B
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…).".
TWAALFDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om met ingang op heden:
-        de naamloze vennootschap "ANSYNE", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent),
Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0438.363.190 RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE CRAENE Christine (…), wonende te Gent (B-9000 Gent),
Kouterdreef 11 /0202, voornoemd; en
-        de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent),
Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0635.805.108 RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David (…), wonende te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent),
Schuurstraat 4, voornoemd;
te ontslaan als bestuurders van de vennootschap en stelt vast dat hierdoor tevens het mandaat van
de besloten vennootschap "Land of Sunshine", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
ZAMAN David, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, komt te vervallen.
DERTIENDE BESLUIT: Benoeming enige (niet-statutaire) bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als enige (niet-statutaire) bestuurder
van de vennootschap:
de besloten vennootschap "Land of Sunshine", met adres van de zetel te Gent (B-9000 Gent),
Wondelgemkaai 8, met ondernemingsnummer BTW BE0635.805.108 RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer ZAMAN David (…), wonende te Sint-Amandsberg (B-9040 Gent),
Schuurstraat 4, voornoemd, voor onbepaalde duur.
(…)
VEERTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) "MULTUM
ACCOUNTANTS" te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.