guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francarbone de Brucella
N° d'entreprise : 0411 599 110
Nom
(en entier) : LMIT
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège . Chaussée de Louvain 1230, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission d'administratrice
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2024
=
L'assemblée, à l'unanimité, accepte la démission de Mme Sümuni KUCUKKAPLAN (numéro de registre
national 63.03.04-486.59) de son poste d'administratrice à compter du 31 décembre 2024 en la remerciant
d'ores et déjà pour le mandat exercé jusqu'au 31 décembre 2024 compris et lui donne une décharge
conventionnelle pour son mandat exercé.
#
GUNES SRL
Administrateur-délégué
Ilyas MUTLU
Représentant permanent de GUNES SRL
et Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0533 859 690
Nom
(en entier) : FILORGA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent de l'administrateur unique
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 6 mars 2025 :
=
1. Changement de représentant permanent de l'administrateur unique de la Société
L'actionnaire prend connaissance de la fin du mandat de Monsieur Thierry Antona-Traversi en qualité de
représentant permanent de la société LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES SAS, dont le siège est sis
rue de Lisbonne 2-4 à 75008 Paris (France), administrateur unique de la Société.
L'actionnaire prend également connaissance de la décision de la société LABORATOIRES FILORGA
COSMETIQUES SAS de désigner Monsieur Pierre Plassard, domicilié à 3 rue du Plat, 69002 Lyon, France,
avec effet immédiat en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice du mandat
d'administrateur de LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES SAS.
2. Procuration
L'actionnaire donne ici mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles Haverbeke et/ou tout
autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La
Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul ou avec pouvoir de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes les
formalités légales requises pour la publication aux Annexes du Moniteur belge de la résolution adoptée ci-
dessus, et de manière générale faire tout ce qui est nécessaire à l'adoption de ladite résolution.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 4767 71 925
Nom
(en entier) : Financière Leleux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Royale 97 bte 17 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Lors de l'Assemblée Générale du 10/04/2025, Madame Véronique Leleux explique que les mandats des
administrateurs de la société sont tous arrivés à échéance à la fin de l'exercice 2024.
Au nom du Conseil d'Administration, Madame Véronique Leleux propose le renouvellement de l'ensemble
des mandats.
Après échange de vues, l'Assemblée nomme à l'unanimité comme administrateurs de la société :
- Madame Lutgarde Gravez, domiciliée à 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 25
- Madame Véronique Leleux, domiciliée à 7870 Lombise, Rue Philogone Daras 1
- Madame Isabelle Leleux, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue de la Sapinière 50 A
- Monsieur Olivier Leleux, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue Royale 97
- Monsieur Gregg Leleux, domicilié à 1040 Bruxelles, Rue de Toulouse 39F
Ceux-ci acceptent leur mandat. Le mandat des administrateurs est d'une durée de 6 ans et expirera
immédiatement après l'Assemblée Générale se prononçant sur l'exercice 2030.
A la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10/04/2025 qui a procédé au renouvellement du mandat
des cinq administrateurs, le Conseil d'Administration s'est réuni immédiatement pour procéder :
- A la nomination du Président du Conseil d'Administration :
Les administrateurs nomment comme Président du Conseil d'Administration Véronique Leleux, qui accepte.
- A la désignation de l'Administrateur délégué :
Les administrateurs nomment comme Administrateur Délégué Olivier Leleux, qui accepte.
Olivier Leleux
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0669 738 676
Nom
Hyloris
(en entier) :
(en abrège) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Patience et Beaujonc 3/1, 4000 Liège
Objet de l'acte : Prise de connaissance de la nomination du représentant permanent du
commissaire
L'organe d'administration de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, commissaire de Hyloris SA, a
décidé de nommer Monsieur Tanguy Legein en tant que représentant permanent de KPMG Réviseurs
d'Entreprises SRL à partir du 23 avril 2024.
Marie-Elisabeth Dubois
Mandataire
Nº d'entreprise : 0460 804 735
Nom
(en entier) : STEF Logistics Courcelles
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Hainaut(CO) 40, B-6180 Courcelles.
Objet de l'acte : Démission du commissaire - Nomination d'un nouveau commissaire -
Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives;
Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique du 11 juin 2024.
L'actionnaire unique a :
- CONSTATÉ que le mandat du commissaire « Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren
SRL » dont le siège social est sis Manhattan Office Tower, Avenue du Boulevard 21 bte 8, 1210 Bruxelles,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise TVA BE 0428.837.889 RPM
Bruxelles vient à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023 et DÉCIDÉ de nommer en remplacement EY
Réviseurs d'Entreprises SRL, Kouterveldstraat 7B 001, 1831 Diegem, Nº TVA BE 0446.334.711 représenté par
Thomas Meurice, pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui délibèrera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
- DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre
autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès
de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie
intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0893 310 018
Nom
(en entier) : BOONDAEL OFFICE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Sans Souci 151 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2025
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission en tant qu'administrateur et administrateur délégué;
de :
- La société AKC Finances SA (BE0454 431736), représentée par Jean-Cédric Legein
L'assemblée générale mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 744 469
Nom
(en entier) : EYE-LITE BELGIUM - WAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue des Sablières 45, Boîte C, à 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démissions - nomination
D'un procès-verbal établi en date du 4 avril 2025, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont
voté les points suivants à l'unanimité :
1º Première résolution : démission de la personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée générale prend acte de la démission, en sa qualité de personne déléguée à la gestion
journalière, de la SRL MOVIEHEAD CONSULTING, immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0784.757.813, dont le siège se situe actuellement Wolvenheide 7, à 1861
Meise, valablement représentée par son administrateur unique, Monsieur Koen Vanderstraeten.
Cette démission prend effet à dater du 1er avril 2025.
L'assemblée générale décide d'accorder décharge à la personne déléguée à la gestion journalière
démissionnaire pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date d'effet de sa démission, soit le 1er
avril 2025. Cette décharge sera confirmée, pour autant que de besoin, lors de l'assemblée générale
qui approuvera les comptes clôturant le 31/12/2025 (pour la période limitée au cours de laquelle
la société a exercé son mandat de personne déléguée à la gestion journalière).
2º Deuxième résolution : démission du représentant permanent (personne morale)
L'assemblée générale prend acte de la démission, en sa qualité de représentant permanent (personne
morale) de la société, de Monsieur Koen Vanderstraeten (BCE : 0784.757.813), avec effet au
1er avril 2025. Il lui est également accordé décharge.
3° Troisième résolution : nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée générale nomme avec effet au 1er avril 2025 à la fonction de personne déléguée à la gestion
journalière :
Monsieur FARID JEDDI ici présent et qui accepte.
Le Conseil d'administration de la société anonyme EYE-LITE BELGIUM - WAL est dès lors composé
comme suit depuis le 1er avril 2025 :
-Monsieur Eric Barthelemy : administrateur ;
-Monsieur Yanick Betis : administrateur et administrateur délégué ;
-Monsieur FARID JEDDI : personne déléguée à la gestion journalière.
4° Quatrième résolution : pouvoirs à conférer pour l'exécution des décisions à prendre sur
les objets qui précèdent
L'assemblée générale donne à l'unanimité procuration à la société anonyme B.F.S., nº d'entreprise :
0553.557.521, dont le siège se situe à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren 402, agissant
avec droit de subdélégation expresse à sa préposée, Madame Alice van Oldeneel, afin d'assurer les
démarches et modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et du
Moniteur belge suite aux décisions qui ont été prises lors de la présente réunion. Il aura, entre
autres, les pouvoirs de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
Monsieur Yanick Betis
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0441 148 080
Nom
CAPITALATWORK	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations d'administrateurs
Suivant l'extrait du procès-verbal des Résolutions écrites de l'Actionnaire unique du 25 mars 2024 (tenant
lieu d'Assemblée générale du 25 mars 2024), il a été décidé de :
- Nommer Monsieur Bruno HOUDMONT en qualité d'administrateur non-exécutif, pour une durée prenant
cours à la date d'approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique et se terminant le jour de
l'Assemblée générale ordinaire de 2026 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre
2025 ;
- Nommer Monsieur Jim RASQUE en qualité d'administrateur non-exécutif pour une durée prenant cours à
la date d'approbation de sa nomination par la Banque Nationale de Belgique et se terminant le jour de
l'Assemblée générale ordinaire de 2027 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre
2026.
La Banque Nationale de Belgique a approuvé les nominations de Monsieur Bruno HOUDMONT et Monsieur
Jim RASQUE en date du 21 janvier 2025 de telle sorte que leurs mandats ont pris cours à cette date.
Erwin DESEYN	Vincent LAMBRECHT
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0406 214 620
Nom
(en entier) : PRYM ACCESSORIES HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la S.I.D.E.H.O. 1a, 7780 Comines-Warneton
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 17 mai 2024, que l'assemblée générale a
pris connaissance de la démission de Mr. Michael Müller-Samson comme administrateur de la société à la date
du 17 mai 2024.
L'assemblée générale spéciale du 17 mai 2024 décide à l'unanimité de nommer Mr. Liao Xuefeng à la
fonction d'administrateur à partir du 17 mai 2024. Son mandat prendra fin le 17 mai 2030.
Le conseil d'administration du 17 mai 2024 a décidé à l'unanimité de nommer comme administrateur
délégué, chargé de la gestion journalière de la société, avec pouvoir d'agir séparément, Mr. Dietmar Sopart.
Le mandat de l'administrateur délégué expirera en cas de révocation ou de non-renouvellement du mandat
d'administrateur.
Compte tenu de ce qui précède, l'assemblée générale décide d'accorder une procuration spéciale à BV
Lievens Accountancy Services, dont le siège social est établi à 8200 Bruges, Wittemolenstraat 47 et dont le
numéro d'entreprise est 0449.630.533, représentée par son administrateur Ludo Demeulenaere ainsi que plus
généralement à tous les employés, chacun agissant seul et avec faculté de substitution, pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement des formalités (en ce compris, mais non limité à)
l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires nécessaires en vue (i) du dépôt de ces
décisions au greffe du tribunal d'entreprise compétent, (ii) de la publication aux Annexes du Moniteur belge et
(iii) le cas échéant, de l'enregistrement/adaptation des données auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises,
des administrations fiscales, de la Caisse d'Assurances Sociales et de tous les services de l'administration
fédérale.
Pour extrait conforme
Lievens Accountancy Services
Procuration spéciale
Representée par son administrateur Ludo Demeulenaere
Nº d'entreprise : 0770 491 685
Nom
PEC Belgium Ghent
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur, et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 19 mars 2025.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE de prendre acte de la démission de PiVaPo BV (0846.196.821) représentée par Pieter Van
Poppel, dont le siège social est situé à Jozef Lambrechtslei 15, 2540 Hove, Belgique, en tant qu'administrateur
de la Société, cette démission prenant effet à partir du 31/03/2025.
- DÉCIDE de nommer Victoria Liénart van Lidth de Jeude, résidant rue Belliard, 40, Bte 6, 1040 Etterbeek,
en tant qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 31/03/2025, pour une durée
qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes
annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0891 477 213
Nom
Gillion Development
(en entier)
(en abrégé)	- -
Forme légale : Société anonyme
-
Adresse complète du siège . Rue Saint Denis 132 à Forest (1190)
-
Objet de l'acte : Nominations et demissions d'administrateurs
- -
--
Extrait du PV d'Assemblée Générale du 12 Mars 2025
1 Nomination Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée nomme la société Les Entreprises Générales Fernand Gillion et Fils
(0400.481.821), représentée par madame Alessandra Martins Soares et par Monsieur Rodrigue Gillion, en
qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans , soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des
comptes de 2031.
A l'unanimité, l'assemblée nomme la SA Next Génération Development (0446.888.995), représentée par
monsieur Gaëtan Piret, en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire d'approbation des comptes de 2031
2 Démission Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la démission de madame Alessandra Martins Soares de ses
fonctions d'administrateur à compter de ce jour. Décharge lui est donné pour l'exécution de son mandat.
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la demission de la SRL Rodrigue Gillion (0884.409.772) ,
représenté par monsieur Rodrigue Gillion , de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour. Décharge
lui est donné pour l'exécution de son mandat.
Tout pouvoir est donné à Mr Steve Walter en qualité de directeur financier du Groupe pour accomplir les
démarches de publication auprès du moniteur belge et du greffe du tribunal.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les actionnaires présents et lève la séance à
11 heures.
Rodrigue Gillionn
- -
N° d'entreprise : 0726 899 984
Nom
(en entier) : Buildinn
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tilff 277 à 4031 Angleur
Objet de l'acte : Nomination & Démission administrateur(s)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 21 juin 2024 reportée et tenue
le 28 juin 2024
[ ... ]
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président donne l'ordre du jour :
[ ... ]
[Démission(s) administrateur(s) ;
ONomination(s) administrateur(s) ;
[ ... ]
DELIBERATIONS ET DECISIONS
[ ... ]
Ensuite, l'Assemblée Générale délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Elle acte :
[ ... ]
La démission de la SRL ILLICO-PARKING et de sa représentante permanente Emilie Gillardin de son
mandat d'administrateur et de toutes ses fonctions au sein de la société avec prise d'effets au 28/06/2024.
Elle approuve à l'unanimité :
oLa nomination de la SRL E&E Management en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, et Arnaud Dupont représentant permanent, pour une durée de 6 ans avec prise d'effets au
31/07/2024. Son mandant sera exercé à titre gratuit.
oLe renouvellement de Raphaël Pietteur en tant qu'administrateur ainsi que sa nomination en tant
qu'administrateur délégué, pour une durée de 6 ans avec prise d'effets au 31/07/2024 sous réserve du respect
des conditions du Closing de la Convention de cession. Ses mandats seront exercés à titre gratuit.
[ ... ]
E&E Management, administrateur, représentée par Arnaud DUPONT
N° d'entreprise : 0447 799 411
Nom
(en entier) : KERDOS PATRIMOINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Escrime 65 -1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démissions/nominations d'administrateurs
Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 janvier 2025.
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Bernard Labarre de son mandat
d'administrateur, avec effet ce jour.
/
L'assemblée générale renouvelle les mandats d'administrateurs de Monsieur Guido Ollieuz et de Monsieur
Amaury de la Chevalerie, pour une nouvelle durée de 6 ans à compter de ce jour.
L'assemblée générale désigne comme nouveaux administrateurs Monsieur Philippe Juckler, Monsieur
Dorian Verstraete et Monsieur Carlo Di Francesco, qui acceptent leur mandat.
Les mandats sont donnés pour une durée de 6 ans à compter de ce jour.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
Toutes les résolutions ci-dessus sont prises à l'unanimité des actionnaires.
A cet instant le nouveau conseil d'administration se réunit et désigne Monsieur Amaury de la Chevalerie et
Monsieur Philippe Juckler comme administrateurs-délégués.
Philippe Juckler
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0461740982
Dénomination
(en entier) : PIERRE MARCOLINI GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU BASSIN COLLECTEUR 4 - 1130 HAREN
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordianire du 04 avril 2025.
Suite à une réorganisation des fonctions au sein du cabinet PwC, Annelies Delplancke (B01169) remplace
Monsieur Koen Hans à partir du 1er juillet 2024 en tant que représentant du cabinet pour l'exercice du mandat de
commissaire de notre société.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciare Lerminiaux, représenté par Madame Nazal Assakereh,
administratrice déléguée, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Madame Assakereh Nazal
Mandataire
Nº d'entreprise : 0404.236.711
Nom
(en entier) : Société Immobilière du Condroz Liégeois
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : RUE DE LA BRASSERIE 3, 4557 Tinlot, Belgique
Objet de l'acte :	Reconduction des mandats des Administrateurs
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 06/09/2024
L'an deux mille vingt-quatre, le 6 septembre, à 18 h, le conseil
d'administration s'est réuni au siège social.
Les administrateurs suivants sont présents:
- Madame Véronique Kleinermann-Fabri,
- Madame Isabelle Kleinermann,
- Monsieur Frédéric Kleinermann,
- Monsieur Charles Kleinermann,
L'ordre du jour est le suivant:
Réélection de l'administrateur-délégué
Madame Véronique Kleinermann-Fabri préside la séance et
appelle aux fonctions de secrétaire Madame Isabelle Kleinermann.
Après discussions concernant les points à l'ordre du jour, le
Conseil prend les décisions suivantes à l'unanimité :
Madame Véronique Kleinermann-Fabri est réélue aux fonctions
d'administrateur-délégué pour une nouvelle période de six ans ; ses pouvoirs sont
ceux prévus aux statuts.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15, après
lecture et approbation de présent procès-verbal.
Les administrateurs,
Mme V.Kleinermann-Fabri Mme I. Kleinermann Mr Fr. Kleinermann Mr Ch. Kleinermann
Nº d'entreprise : 0834 941 950
Nom
(en entier) : VENTS PATRIMOINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1537 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinnaire du 1er avril 2025
L'assemblée vote, à l'unanimité, la démission des administrateurs, Messieurs John Paramore et Antonio
Quinones, avec effet immédiat.
Samyn Philippe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0437 684 388
Nom
(en entier) : TOLLER DESIGN INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Zur Domäne 47, 4750 Bütgenbach
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (Extrait du procès-verbal de
l'Assemblée générale spéciale du 11 avril 2025)
Il a été décidé comme suit:
Première résolution
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission, avec effet immédiat, de Madame Gabriele
TOLLER, de ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de Présidente du Conseil
d'administration, de Madame Stefanie TOLLER ainsi que de Monsieur Markus TOLLER, de leurs mandats
d'administrateurs de la Société et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats
jusqu'au jour de leur démission.
Deuxième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur William SPROTEN, né à Saint-Vith,
le 17 mars 1992, demeurant à 4780 Saint-Vith, 13/0/1, Aachener Strasse et de Monsieur Gary GENNEN, né à
Malmedy, le 13 septembre 1989, demeurant à 4760 Bullange, In der Reisbach 37/A, en qualité d'administrateurs
de la Société.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale de l'année
2030.
Pour extrait conforme,
William SPROTEN
Administrateur
Gary GENNEN
Administrateur
0419 202 029	Nº d'entreprise
Nom
B.E. FIN	(en entier)
ten abrége;
Forme légale	S.A.
Adresse complète du siège Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
3. Prise d'acte
3.1.Délégation de pouvoirs - Fonds FEDER
Madame VEREECKE, Membre du Comité de Direction, présente la proposition de délégation de pouvoirs
du Conseil d'Administration au Comité de Direction concernant les Fonds FEDER. La proposition de délégation
au Comité de Direction permettra d'accélérer le processus de libération des tranches successives de fonds
FEDER vers l'instrument financier (B.E.FIN) et de simplifier le processus au bénéfice des entreprises. Ce
nouveau processus est commun à toutes les mesures FEDER codes 8 gérées par Wallonie Entreprendre.
Suite à la demande de Madame la Commissaire, la proposition de décision est adaptée pour y ajouter le
3ème tiret suivant :
-Charge le Comité de direction de lui faire rapport régulièrement et en tous cas à chaque présentation de
nouvelles décisions concernant des dossiers Easy'green sur l'utilisation des fonds FEDER relatifs à la mesure
10.
La proposition de décision complète devient dès lors :
Le Conseil prend acte du contenu de la note présentée par Madame VEREECKE et décide qu'en cas de
dépassement des seuils afférents à l'utilisation d'enveloppes de la Programmation FEDER 2021-2027 relatives
à la Mesure 10, les deux membres du Comité de direction, agissant conjointement sont habilités à :
·Constater le dépassement desdits seuils applicables prévus à l'article 92 du Règlement UE
2021/1060 et dans la Convention de financement ;
·En informer le Conseil d'administration ; et
·Solliciter au nom du Conseil d'administration la libération d'une nouvelle tranche de capital auprès de la SA :
WALLONIE ENTREPRENDRE, agissant en qualité d'organisme intermédiaire, ainsi qu'à signer tous documents
nécessaires dans le cadre de l'exécution de ce mandat.
Le Conseil charge également le Comité de direction de B.E.FIN de lui faire rapport régulièrement et en tous
cas à chaque présentation de nouvelles décisions concernant des dossiers Easy'green sur l'utilisation des fonds
FEDER relatifs à la mesure 10.
Dominique PERRIN	Clément SIMON
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0455 112 023
Nom
FONCIÈRE KEMPENSE MEREN	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 16 décembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Patrick Bour ; et
·Tugdual Millet-Taunay.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0891 067 140
Nom
(en entier) : SYNERGIE BOIS
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE L'INVASION 47/A - 4834 LIMBOURG
Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04/10/2023 :
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, de la
société coopérative à responsabilité limitée "CAPITAL & CROISSANCE", inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro d'entreprise 0890.073.384, représentée par son représentant permanent, Monsieur
Gilles KOESTEL.
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, de
Mademoiselle Manon GILSON, domiciliée à 4845 Jalhay, Herbiester 177.
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la nomination en qualité d'administrateur, avec effet immédiat, de
Madame Marie-Hélène QUOIDBACH, domiciliée à Jalhay, chemin de la Platte 85. Son mandat prendra fin à
l'assemblée générale ordinaire de 2025 et sera exercé à titre gratuit.
GILIMMO, Scomm, Administrateur
rep.perm, Renaud GILSON
PV déposé en même temps.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0416 739 021
Nom
(en entier) : Kitchy Bell Anc. Ets Léon
(en abrégé) : Kitchy Bell
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Louvranges, 6 - 1325 Dion-Valmont
Objet de l'acte : Modification de l'Organe d'Administration
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2025
L'assemblée générale acte le changement de fonction de Bruno Fraipont. Il cesse sa
fonction d'administrateur-délégué à partir de ce jour et assumera la fonction d'administrateur
au sein de la société.
La Trionnaise SA, représentée par son représentant permanent Grégoire Fraipont, garde
son mandat d'administrateur.
Grégoire Fraipont est nommé, à partir de ce jour, comme administrateur.
Dès lors, à partir de ce 28 avril 2025, l'Organe d'Administration est composé comme suit :
-Grégoire FRAIPONT
-Bruno FRAIPONT
-La Trionnaise SA, représentée par son représentant permanent Grégoire Fraipont
L'Organe d'Administration décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur-délégué
Grégoire Fraipont.
Tous les mandats sont nommés pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2031.
Les mandats sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Bruno FRAIPONT
Administrateur
Nº d'entreprise : 0441 036 333
Nom
(en entier) : SPRIVER
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Rue Henri Duchatel 2 - 7700 Mouscron
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2025 indique que les administrateurs
suivants ont été nommés :
- Monsieur Elias VERCRUYSSE
- Mme Maëlle VERCRUYSSE
Leur mandat prend effet immédiatement, pour une durée illimitée.
Cette décision a été prise à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
M. Stéphane VERCRUYSSE
Administrateur
Nº d'entreprise : 1002 508 559
Nom
(en entier) : J&M AMENAGEMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 167 à 5070 VITRIVAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée s'est réunie ce jour à 13 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1.Démission d'un administrateur
RESOLUTION
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission avec effet au 01/01/2025, à savoir :
- Monsieur ALLARD Gilles
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 15.
Certifié conforme,
OBCHETTE Jimmy
Administrateur
Nº d'entreprise : 0880 357 944
Nom
(en entier) : DEBOPHI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU PROGRES,4B 7503 FROYENNES
Objet de l'acte : Démission Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/04/2025 à 18 heures
L'assemblée acte et marque son accord sur la démission au poste d'administrateur de la société de M.
Benjamin Boidin, né le 12 octobre 1991, domicilié Rue de Fontenay, 169 à 94300 VINCENNES(France) et ce
à compter de ce jour. Décharge lui sera remise pour l'exercice de son mandat lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
L'actionnaire décide de nommer M. Bernard Tack, 76.11.08-299-67, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Bernard Tack
Mandataire Comptable
N° d'entreprise : 0739 650 932
Nom
Parc Logistique Hautrage
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Croisette 17, Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Proces verbal de l'Assemblée Generale des actionnaires du 27 janvier 2025.
L'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
Après délibération, l'assemblée générale décide de renommer la société de réviseurs d'entreprises HLB
Dodémont -Van Impe & C° (IBR B 00013), représentée par Mr. Patrick Van Impe (IBR A 01618) en qualité de
commissaire aux comptes pour une durée de trois ans, à compter de l'exercice clos le 1er juillet 2024 jusqu'à
l'assemblée générale des actionnaires qui se prononce sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 27.
A cet effet,
Les actionnaires donne procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen, ayant
ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir remplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de la
demande de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des
publication des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. A cette fin, le mandataire peut faire toutes
les déclarations au nom de l'entreprise, signer tous les documents et, plus généralement, faire tout ce qui est
nécessaire.
Eric Haenen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0872 350 395
Nom
(en entier) : RAIMAN SHOPPING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Marche aux Herbes 105 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 5/12/2024
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Bakkal Souhaib et nomme à sa place
Monsieur Souani Mohamed Taj E, qui accepte avec effet immédiat.
Monsieur SOUANI MOHAMED TAJ E donne pouvoir de représentation de la société à Monsieur SOUANI
KHALID
L'assemblée générale extraordinaire mandate à l'unanimité des voix Jordens / Kréanove / Serge Solau aux
fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des documents de
publication aux annexes du Moniteur Belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0768 380 154
Nom
(en entier) : MOOSCARS
-	(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 108, Avenue du Bois d'Arlon B-6700 ARLON
Objet de l'acte : Nomination ADMINISTRATEUR
Par AGE du 15/01/2025, il a été acté :
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour acte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur
BENHADDI Ahmed né le 02/02/1985 à M'HAYA (Maroc) et domicilié à Rue des Bruyères 32A boite 0002 à B-
6700 Arlon
(s) BEN HADDI Laila, Administrateur
(s) EZOUINE EL Mostafa, Administrateur
Nº d'entreprise : 1002 952 977
Nom
(en entier) : GENITRANS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 533 Chaussée de Waterloo - 1050 Ixelles
NOMINATION-DEMISSION
Objet de l'acte :
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Berghman Romain en tant qu'administrateur au
06 juillet 2024 et de Monsieur Van Goubergen Gommaire en tant qu'administrateur à partir du 02 janvier 2025.
La société aura comme administrateur unique non rémunéré Monsieur Kabangu Klass Richard.
La séance est levée à 19 H 00 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Fait à Ixelles, le 08 janvier 2025
Mr. Le Président
Kabangu Klass Richard
Nº d'entreprise · 0402 369 361
Nom
(en entier) : ACADEMIE LIEGEOISE DE BILLARD
(en abrege)
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Forme légale
Boulevard de la Sauvenière, 25/0021 - 4000 LIEGE
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28/06/2024
"L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Philippe DI PIAZZA. Son mandat
prendra effet le 28/06/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix."
ETIENNE MICHEL
Président
SOFIENE DEHBAL
Secrétaire
GERARD DEBRAZ
Scrutateur
Par cette nomination, les administrateurs au 28 juin 2024 sont constitués de :
-Etienne Michel, Président du CA
-Jean-François Machiels
- Gerard Debraz
- Joseph Devue
-Sofiene Dehbal
-Frederic Zeilen
-Philippe Di Piazza, Trésorier
0886 289 988	Nº d'entreprise
Nom
PROEQ	(en entier)
(en abrégé)
Société à Responsabilité Limitée	Forme légale ·
Adresse complète du siège rue du développement
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Gerd RENERKEN
de son mandat d'administrateur de la SRL PROEQ. Il sera donné décharge pleine et entière pour l'exercice
de ses fonctions pendant la durée de son mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Date effet : 30/04/2025
Dépose en même temps le PV d'OA
SRL PROEQUIP
Administrateur
représentée par
Geoffrey VERHEECKE
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
fratophane de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0787 165 193
Nom
GREEN SERVICES COMPANY
(en entier) :
(en abrégé) :
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siège : Rue du Paruck, 39 /1 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, La nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du PV de l'AGE du 23/12/2024.
Après avoir pris connaissance de l'exposé de monsieur le président, l'assemblée a délibéré et pris à
l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution :
·Démission d'un administrateur ;
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur présentée par monsieur
Essalhi El Mostapha.
Cette démission prend cours à partir du 23/12/2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Deuxième résolution
·La nomination d'un nouvel administrateur.
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer, Monsieur Essalhi Yousri en qualité de nouvel
administrateur.
Cette nomination prend cours à partir du 23/12/2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16.00
heures.
Et lecture faite, les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signés.
L'assemblée charge Monsieur Essalhi Yousri, de faire publier le présent procès-verbal de l'AGE aux
annexes du Moniteur belge.
Essalhi Yousri,
Nº d'entreprise : 0878 415 865
Nom
(en entier) : Lucas David
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Pont, 2 - 4360 Oreye
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait conforme du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2024 :
Nomination de la société à responsabilité limitée « REMON & CO » en qualité de commissaire :
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de
la société à responsabilité limitée « REMON & CO » en qualité de commissaire pour un terme de trois ans
(exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026. Cette dernière société a désigné
Monsieur Christophe REMON, Reviseur d'Entreprises pour la representer dans l'exécution de ce mandat.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 9.750,00 € hors TVA, débours et cotisations dues à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des
prix à la consommation.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Dispositions finales
Monsieur David LUCAS, administrateur attribue tous pouvoirs à la SRL Fiduciaire Optimum, dont le siège
est situé à Tinlot, rue sur Haies, 7, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro
d'entreprise 0476.470.928, représentée par un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec
pouvoir de substitution, pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du
présent procès-verbal au Moniteur Belge.
Fiduciaire Optimum,
Raymonde Dubois
Mandataire
Nº d'entreprise : 0787 160 047
Nom
(en entier) : ZENLOC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Wayenberg 51 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 14/01/2025
L'assemblée décide de démissionner Madame Loubna Benbennasser de son mandat d'administrateur.
Cette modification prend effet à compter du 30/09/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0765 419 476
Nom
(en entier) : Breitling Belux
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 531, 1380 Lasne, Belgique
Objet de l'acte : Reconnaissance du nouveau représentant permanent du commissaire
(Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 19 mars 2025)
[ ... ]
3.1 Première résolution
L'actionnaire unique de la Société prend acte du changement du représentant permanent de SRL
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Enterprise, ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5 en sa
capacité de commissaire de la Société (le « Commissaire ») avec effet en date de 12 septembre 2024 (la «
Date Effective »). Conformément à l'article 3:60 du CSA, le Commissaire est représenté à partir de la Date
Effective par SRL Amaury Dujardin, ayant son siège à Rollewagenstraat 38, 1800 Vilvoorde, et inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 1010.473.051 (tribunal d'entreprise néerlandais),
avec représentant permanent Amaury Dujardin, en remplacement de François Cattoir.
3.2 Deuxième résolution
L'actionnaire unique de la Société donne une procuration spécifique à chaque administrateur de la
Société, ainsi qu'à Mattias Verbeeck, Daan Vernimmen et Otto Pieters et tout autre avocat et assistant
juridique du cabinet d'avocats Argo Law SRL ainsi qu'à à Adriaan de Leeuw du bureau Ad-Ministerie, agissant
seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, pour représenter la Société dans toute formalité de
dépôt et de publication à remplir par rapport aux résolutions ci-dessus, et en général, d'entreprendre toute
action nécessaire ou utile à remplir les formalités de dépôt au greffe du tribunal d'entreprise compétent et de
publication des résolutions aux Annexes du Moniteur belge.
[ ... ]
Pour l'extrait certifié
Otto Pieters
Mandataire
Nº d'entreprise : 0827 471 168
Nom
(en entier) : DELNEO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Reux 24 B - 4633 MELEN
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 2024 :
1.Démission de Madame Barbara BRANLE de son mandat d'Administrateur
Suite au transfert de l'intégralité de ses actions à Monsieur Antonio INFANTINO, Madame Barbara
BRANLE a émis le souhait de démissionner de son mandat d'administrateur de la société.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité sa démission à dater de ce jour.
Décharge pour son mandat lui sera donnée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire clôturant
les comptes au 31 décembre 2024 pour la période courant jusqu'à sa démission.
L'Assemblée donne procuration à la société FAYEN SRL représentée par M. Thibaut GERON, Expert-
Comptable et Fiscal Certifié, de procéder aux formalités de publication de cette décision.
L'ordre du jour ayant été traité entièrement, l'assemblée est levée à 18h30 heures.
Déposé en même temps le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 2024.
Antonio INFANTINO
Actionnaire-Administrateur
Nº d'entreprise : 0775 508 763
Nom
(en entier) : MOMENTS FOR LIFE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Av. Champ de la Justice, Dion-V. 15 - 1325 Chaumont-Gistoux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2024
L'Assemblée Générale Spéciale acte la démission à partir du 31 mars 2025 de Caroline Breedstraet en tant
qu'administrateur.
L'Assemblée Générale Spéciale donne décharge de son mandat.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toutel
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 1021 593 211
Nom
(en entier) : FIDISCAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la liberté 175 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 01/04/2025, est actée, à l'unanimité :
-La nomination de Mr. Vande Voorde bart, expert-comptable agréé ITAA nº 11.347.986, domicilié à
1140 Evere, Avenue Henry Dunant 84/B002 en tant qu'administrateur, lequel exercera son mandat à
titre gratuit
Les changements ci-dessus prendront courts à partir du 01/04/2025.
Bruxelles, le 01/04/2025
Dimah Ibrahim, administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de lype « Mention »).