Ondernemingsnr : 0470809492
Naam
(voluit) : TALENT PLANET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amelbergalaan 41 A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 6 juni 2023, afgeleverd
voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Talent Planet Group”, met
zetel te 9140 Temse, Sint-Amelbergalaan 41A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0470.809.492.
Opgericht onder de benaming “Talent Planet Europe”, als een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkeheid ingevolge akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeele, te Antwerpen, op 9
februari 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna, onder
nummer 20000224-308.
De statuten werden gewijzigd -inhoudende naamswijziging naar “Talent Planet Group” en omvorming
naar een naamloze vennootschap- ingevolge akte verleden voor notaris André Depuydt, destijds te
Kruibeke, op 23 september 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15
oktober daarna, onder nummer 031007091.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Eline Heck,
destijds te Temse, op 31 mei 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
juni daarna, onder nummer 17089851.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
      Tweede beslissing - wijziging van de modaliteiten aangaande de oproepingen tot de algemene
vergadering.
De vergadering besluit de modaliteiten aangaande de oproeping tot de algemene vergadering te
wijzigen in die zin dat de oproeping tot een algemene vergadering niet dient te geschieden door
middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad, gevolgd door een aankondiging in een
landelijk verspreid blad en een blad uit de streek waarde vennootschap haar zetel heeft.
Wijziging zoals bepaald in het volgende, derde besluit, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
      Derde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
      TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam “Talent Planet Group”.
      Artikel 2. Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
      Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met de organisatie en ontwikkeling van hun beroepsactiviteiten met
inbegrip van het opzetten van franchisesysteem en jobmarketing.
Organiseren van klanten of marketingevents; verzorging van de deelname van klanten aan job of
andere beurzen; werving en selectie van personeel; opleidingen; ontwikkelen van coaching
technieken; ontwikkelen van personeels perfomantie systemen.
De vennootschap mag voor eigen rekening en in eigen naam in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door
samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten
industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II. KAPITAAL
      Artikel 5. Inbrengen
      Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door honderd acht en zeventig (178) aandelen, die elk één/honderd acht en
zeventigste (1/178ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
      Artikel 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging
Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de inschrijving.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar;
indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de
vruchtgebruiker.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.
Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke
voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
Artikel 7. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het
register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders
van aandelen op naam, op hun verzoek. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in
blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het effecten-register, met vermelding van hun respectievelijke rechten
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen
blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de
verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 9. Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortlongen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennisgegeven met opgave van
een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elk andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan.
De aandeelhouder blijft in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde
termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde
wettelijke rentevoet.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Artikel 10. Uitgifte van obligaties
De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid, niet overgedragen warden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden,
behalve met de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde
van bet kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:
- aan een aandeelhouder;
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
      TITEL III. BESTUUR - CONTROLE
      Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechts-personen, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 13. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap, of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief De oproepingsbrief bevat de agenda.
Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel,
drager van een gedrukt document aan een van zijn collega's opdracht geven om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in
zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige
aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
Artikel 15. Notulen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot bet dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van, dit bestuur, mogen bijzondere en, bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad
§1. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
§2. Overdracht en volmachten
De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden
worden gekozen. Hij bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot bet dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van, dit bestuur, mogen bijzondere en, bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
Artikel 17. Vergoedingen
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder, door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld ter gelegenheid van de
jaarvergadering, en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.
Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de
opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat:
- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur, wanneer meerdere personen met deze
opdracht zijn belast.
De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van
bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
      TITEL IV. Algemene aandeelhoudersvergaderingen
Artikel 19. Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de
uitnodigingen vermelde plaats, op de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur of, indien
die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissa-rissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
meegedeeld.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd, het moet
de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te
besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen
drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 20. Oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
      Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
      De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, die zelf ook aandeelhouder dient te zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen en dienen schriftelijk ter kennis te worden
gebracht per brief, telefax, of per e-mail en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Aanwezigheidslijst.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aan-wezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 23. Samenstelling van het bureau – notulen.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de ver-gadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhou-ders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 24. Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda
voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een
vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen
besloten wordt.
Artikel 25. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 26. Aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten
inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloost.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen.
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
De notulen van de algemene vergaderingen warden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erven verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend overeenkomstig de vigerende wettelijke en statutaire
voorschriften.
      TITEL V. Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
      Artikel 28.
Het boekjaar begint op één oktober en wordt afgesloten op dertig september van het daaropvolgende
jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de raad van
bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 29. Bestemming van de winst.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 30. Uitkering.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Artikel 31. Dividenden.
Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel
of ten dele te reserveren of aan te wenden tot aflossing van het kapitaal.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip ende wijze van betaling der dividenden. De uitbetaling moet
geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijk voorschriften vervat
in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om op het resultaat van het lopend boekjaar
een interimdividend uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de
afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden, besloten dan drie
maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
      TITEL VI. Ontbinding en vereffening.
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 33. Vereffenaars - Benoeming
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone
meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34. Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
      TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
      Artikel 36. Keuze van woonplaats
Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, elke bestuurder, commissaris, directeur of
vereffenaar, doet voor de uitvoering van deze statuten woonstkeuze op de zetel indien hij nergens
anders in België woonstkeuze heeft gedaan en aan de vennootschap betekend.
Artikel 37. Nietigheden
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Vijfde beslissing – machtiging aan de gedelegeerd bestuurder.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd bestuurder om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
      Zesde beslissing – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan besloten
vennootschap PRODUCTIVITY, hebbende als ondernemingsnummer 0435.488.230 en zijn
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten