Ondernemingsnr : 0443202007
Naam
(voluit) : TALPAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerspoort 6
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op drie november tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "TALPAN" met zetel te Oudenaarde, Meerspoort 6.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, nummer 0443.202.007, BTW-nummer BE0443.
202.007.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 13
oktober 2021 waarin vastgesteld werd dat bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 6
december 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-02-
07/0021913, mevrouw Catherine Talpe, wonend te Oudenaarde, Meerspoort 6 werd benoemd als
bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering van 13 oktober 2021 heeft vastgesteld dat mevrouw Catherine Talpe dit
mandaat niet aanvaard, noch uitgeoefend heeft, en dat zij geen bestuurshandelingen meer heeft
gesteld sedert 30 september 2019.
Aangezien mevrouw Catherine Talpe sedert 30 september 2019 van rechtswege in de
onmogelijkheid was haar bestuursmandaat uit te oefenen heeft de algemene vergadering van 13
oktober 2021, de benoeming van mevrouw Catherine Talpe als bestuurder van de vennootschap
ongedaan gemaakt, met terugwerkende kracht vanaf 10 mei 2019.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de heer DE WITTE Thomas Fernand Roger Albert, wonend te Destelbergen,
Heusden, Wellingstraat 40 te herbenoemen als bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde
duur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder.
De vergadering besluit dat de vennootschap in en buiten rechten rechtsgeldig vertegenwoordigd
wordt door één bestuurder.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en zij besluit de statuten vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "TALPAN".
Artikel 2. ZETEL.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere
overeenkomsten rden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld ; zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen emen
door middel van inbreng, aankoop van aandelen, of op een andere wijze in andere ondernemingen of
in andere vennootschappen.
2/ De handel in antiquiteiten, brocante, decoratieartikelen en allerlei oudheden, alsook de namaak en
de imitatie van soortgelijke artikelen, producten ; dit alles in de ruimste zin opgevat ; zowel in ’t klein
als in ’t groot, zowel de import als de export, zowel in België als in het buitenland.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan bijgevolg alle agrarische, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij kan ook functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders en andere
vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf en zeventig duizend euro (€75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend en twee (2.002) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, aandeelhouder of niet,
benoemd voor onbepaalde duur.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van mei om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 14. ENIG AANDEELHOUDER
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 15. OPROEPING.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van
hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de
volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
(…)
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
Luik B
worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 22. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 23. NOTULEN.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De afschriften en/of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het
bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 25 WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(…)
Artikel 30. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
Luik B
aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 31. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
(…)
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Fidevan" te Wevelgem, Kloosterstraat 12 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte rechtzetting benoeming – herbenoeming bestuurder – wijziging samenstelling
bestuursorgaan en vertegenwoordigingsbevoegdheid - aanpassing statuten aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dato drie november tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.