Ondernemingsnr : 0428747324
Naam
(voluit) : IMMOBILIEN LEON VAN EEGHEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeninge 33
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 9
december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap N.V.
Immobiliën Van Eeghem, met zetel te 8000 Brugge, Groeninge 33, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Tweede besluit: De aandeelhouders verklaarden dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan deze
akte, voor de aandelen in deze vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben
genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het kapitaal te brengen van vierhonderdzestienduizend
euro (€ 416.000,00) tot honderdzestienduizend euro (€ 116.000,00), door uitkering aan de
aandeelhouders van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het
maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractie-waarde van elk aandeel.
Deze kapitaalvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat
effectieve inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt.
De vergadering besloot het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderdduizend euro (€
300.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het
bestuursorgaan de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Derde besluit: (…)
Vierde besluit: (…)
Vijfde besluit: De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de twintigste
van de maand september, om twintig uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag
en/of zondag.
Zesde besluit: De algemene vergadering besloot volgende bestuurders ontslag te geven uit hun
functie:
- Voornoemde mevrouw HAENTJENS Godelieve
- Voornoemde heer HERMANT Tom
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voornoemde heer HERMANT
Jan, wordt voornoemde heer HERMANT Tom vanaf dan benoemd als niet-statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit: De algemene vergadering besloot de interne bestuursregeling en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te regelen als volgt:
Luik B
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
en
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Evenwel wordt de vennootschap voor handelingen voor een bedrag van meer dan tienduizend euro
(€10.000,00) of handelingen inhoudende de vervreemding en/of aankoop van een onroerend goed,
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens het bestuursorgaan met voorafgaand akkoord
van de algemene vergadering van de aandeelhouders. Deze beperking kan echter niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.”
Achtste besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Negende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemings-rechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de heer Jonathan STUYTS, bestuurder van de
besloten vennootschap J.K. Stuyts, op haar beurt bestuurder van de besloten vennootschap Stuyts
Accounting & Tax, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten; volmachten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.