Ondernemingsnr : 0476271087
Naam
(voluit) : F-PRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lorkendreef 4
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 03 mei 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “F-PRO”, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk  twintigduizend euro (€ 20.000,00) en tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij  nul euro (€ 0,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a. Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 03 mei 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 lid 1 en
23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot aanpassing
van het voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de voorzitter te
ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van dit verslag
voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen
met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b. Aanpassing van het voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap de gehele tekst te schrappen en integraal te vervangen door deze zoals opgenomen
in de hierna vermelde statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
2. NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «  F-PRO ».
3. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
5. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder:
- onderneming voor grondwerken
- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken: omvat onder meer het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals bruggen en viaducten, wegen-
en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzoverder
- rioleringswerken
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen: omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden
van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen;
omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen - vloerbedekking en muurbekleding
- het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van hout
- fabricage van houten afsluitingen en poorten
- groot- en kleinhandel
- tussenpersoon in de handel
- het voeren van promoties voor vakanties
- optreden als tussenpersoon bij de verkoop en aankoop van (vakantie) woningen
- het organiseren van beurzen en exposities in verband met vrije tijdsbesteding;
- het organiseren van bootrondvaarten en autobusrondritten;
- verhuur van pleziervaartuigen;
- verhuur en lease van schepen;
-verhuur op korte termijn van personenwagens zonder chauffeur;
-verhuren en bemiddeling bij het verhuren van vakantiewoningen en gites;
-verhuur en lease van caravans en motorhomes;
-organiseren van (overige) recreatie- en ontspanningsactiviteiten:
-overige zakelijke dienstverlening;
-organiseren van congressen en beurzen;
-verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen;
-verschaffen van informatie en advies over reizen;
-handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
-installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.;
-vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
-het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
-het handelen in aankoop en verkoop van onroerende goederen in binnenland en buitenland;
-aanleggen en inrichten van vakantieparken en campings;
-algemene bouwwerken en verbouwingswerken.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met
derden, en voor zover de hiervoor gemelde activiteiten in overeenstemming zijn met de wettelijke
bepalingen of reglementeringen:
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
6. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 5
juni om 11 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-        De heer CORLUY Gert hier aanwezig en die aanvaardt, met aanstelling als zijn opvolgers, bij
zijn overlijden, voornoemde heren CORLUY Alex en Arnaud, deze laatsten zullen op het gestelde
ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treden de opvolgers werkelijk in functie, dan
wordt zulks alsdan openbaargemaakt.
Het opvolgend mandaat van mevrouw VOS Nancy geldt vanaf heden niet meer.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, voor zover de algemene vergadering niet anders beslist.
6. Zesde besluit
De bestuurder wijzigt het adres van de zetel van 2970 Schilde, Lorkendreef 4 naar 2970 Schilde,
Lorkendreef 6 bus 1.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd wordt te: 2970
Schilde, Lorkendreef 6 bus 1.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.