Ondernemingsnummer :
0423210604
Benaming :
(voluit) :
Verledens gebroeders
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heilig-Hartstraat 82
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 29
april 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de naamloze vennootschap “VERLEDENS GEBROEDERS”, met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Heilig-Hartstraat 82, hebbende het ondernemingsnummer BE 0423.210.604.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit – wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “WE PROTECT”.
De vergadering besluit, in navolging van dit besluit, tot dienovereenkomstige aanpassing van de tekst
van de statuten, zoals deze hierna zullen worden weergegeven.
Tweede besluit – bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit, in navolging van de beslissing van de zaakvoerders van 31 juli 2011 tot
verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het huidige adres, zijnde Heilig-Hartstraat 82, 8800
Roeselare, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2011
onder nummer 11141240, tot dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van de statuten, zoals
deze hierna zullen worden weergegeven.
Derde besluit – uitdrukking van het kapitaal in euro
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal, dat thans in de statuten wordt uitgedrukt als
zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,00 BEF), vanaf heden uit te drukken in euro, zodat het
kapitaal vanaf heden vastgesteld wordt op achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01). De vergadering besluit tevens elke mogelijke andere verwijzing in de statuten
naar de oude munteenheid uit de statuten te weren.
Vierde besluit – bevestiging ontslag statutaire zaakvoerders en benoeming statutaire en niet-
statutaire zaakvoerders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutaire zaakvoerders sedert 19 december
2018, met name:
- De heer VERLEDENS Serge, wonende te 8800 Roeselare, Pantserstraat 21;
- De heer VERLEDENS Guy, wonende te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Noord 21;
De vergadering verleent hen kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting
zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.
De heren VERLEDENS Serge en VERLEDENS Guy, beiden voornoemd, zijn hier vertegenwoordigd
als voormeld, en verklaren dit ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit te benoemen, met terugwerkende kracht sinds 19 december 2018,
als nieuwe statutair zaakvoerder.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DAILY INVEST”, met zetel te 8840
Staden, Hogestraat 31, ingeschreven bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper onder
nummer BE 0823.155.460, met vaste vertegenwoordiger de heer DUCASTEELE Christophe,
wonende te 8840 Staden, Hogestraat 31;
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering besluit tevens, met terugwerkende kracht sedert 19 december 2018, als nieuwe niet-
Luik B
statutaire zaakvoerder te benoemen:
- de heer VERLEDENS Serge Werner, geboren te Roeselare op 28 mei 1949, wonende te 8800
Roeselare, Pantserstraat 21.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Beide mandaten gaan in met terugwerkende kracht sedert 19 december 2018 en hebben een
onbepaalde duur.
Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te
stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.
De vergadering besluit, in navolging van dit besluit, tot aanpassing van artikel 12 van de statuten,
zoals deze tekst hierna zal worden weergegeven, om de statuten in overeenstemming te brengen
met dit besluit.
Vijfde besluit – wijziging statuten/coördinatie
De vergadering besluit om de statuten te vervangen, om deze in overeenstemming te brengen met
de beslissingen over de voorgaande punten van de dagorde, alsook met de verschillende
wetswijzigingen die zijn voorgekomen sinds de oprichting van de vennootschap.
Deze tekst geldt tevens als coördinatie van de statuten.
Zesde besluit – opdracht tot coördinatie van de statuten en volmacht voor de administratieve
formaliteiten
De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten zoals hiervoor vermeld en
geeft hiertoe de nodige opdracht.
De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten tot vervulling van de
administratieve formaliteiten en teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit – machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.