Ondernemingsnr : 0749549583
Naam
(voluit) : Rogmans Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filaturestraat 4 bus 602
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"ROGMANS RETAIL", zetel: 9000 Gent, Filaturestraat 4 602, ondernemingsnummer: 0749.549.583
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN  DE  NAAM
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen in “Retail Maldegem”.
WIJZIGING REGELING WINSTBESTEDING EN WINSTUITKERING
De vergadering beslist om de regeling inzake de winstbesteding en winstuitkering te wijzigen door
artikel 28 van de statuten te wijzigen als volgt:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen waarbij jaarlijks vijfentwintig (25) procent van de winst van het betreffende boekjaar zal
worden gereserveerd en het saldo van de winst van het betreffende boekjaar zal worden uitgekeerd,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake. Dit alles in overeenstemming met de
afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst dewelke werd gesloten tussen de uiteindelijke
begunstigden van de vennootschap en waarbij de vennootschap optreedt als tussenkomende partij.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, te weten, Rogmans Nicolaas,
gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Filaturestraat 4 bus 602 te ontslaan met ingang vanaf
heden.
De vergadering dankt de ontslagnemend bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het
verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van de besloten vennootschap
“Management NR”, met zetel te Filaturestraat 4 bus 602, 9000 Gent, ondernemingsnummer
1007.727.456, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger Rogmans Nicolaas,
voornoemd, als enige bestuurder ingaand op heden en voor onbepaalde duur.
De aldus benoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun
mandaat. 
WIJIZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist om de volgende artikelen van de statuten als te wijzigen:
Artikel 1:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Retail
Maldegem".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Artikel 28:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen waarbij jaarlijks vijfentwintig (25) procent van de winst van het betreffende boekjaar zal
worden gereserveerd en het saldo van de winst van het betreffende boekjaar zal worden uitgekeerd,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake. Dit alles in overeenstemming met de
afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst dewelke werd gesloten tussen de uiteindelijke
begunstigden van de vennootschap en waarbij de vennootschap optreedt als tussenkomende partij.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Deloitte Accountancy",
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ondernemingsnummer
0443.578.822, RPR Brussel en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten