Ondernemingsnr : 0888255526
Naam
(voluit) : SIRIUS B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helleweide 16 bus 102019
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 23 september 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap “SIRIUS B”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 135.096,04) en de wettelijke reserve (€
13.506,60), ten bedrage van honderdachtenveertigduizend zeshonderdentwee euro vierenzestig cent
(€ 148.602,64), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’,
ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand maart om vijftien
(15.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit zijn functie, te
weten: de heer FOQUÉ Peter Floris Solange Richard, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 5 augustus
1975, wonende te 2930 Brasschaat, Helleweide 16.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de heer FOQUÉ Peter,
voornoemd.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
Luik B
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SIRIUS B”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
-              De voorbereiding, uitwerking en realisatie van projecten met betrekking tot beheer en
management, financiële en administratieve dienstverlening, corporate finance en management
consulting op organisatorisch, strategisch, bedrijfseconomisch en financieel vlak, dit alles voor
organisaties, ondernemingen en fondsen;
-              Elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruimste zin van
het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, personeelsbeleid,
commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie;
-              Het waarnemen van het bestuur, de controle en het toezicht over ondernemingen en
fondsen;
-              Het verkrijgen door aankoop of anderszins, de verkoop, huur, verhuur, het beschikken over,
het productief maken, het bouwen en verbouwen, het afbreken en heropbouwen, de ruiling, de
valorisatie, de leasing, het nemen, inrichting, verkaveling, de uitbating, de promotie, het beheer van
onroerende goederen;
-              De ontwikkeling, engineering, design, coördinatie en uitvoering van nieuwbouwprojecten,
vernieuwbouwprojecten en bouwprocessen, stedenbouwkundige planning, binnenhuisinrichting en
industriële vormgeving met uitsluiting van aanneming;
-              Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten;
-              De verwerving van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder
gelijk welke andere vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als
buitenlandse , in bestaande of op te richten vennootschappen, het beheer, evenals het te gelde
Luik B
maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie,
financiële tussenkomst of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, waarden en titels;
-              De vertegenwoordiging en/of distributie en/of exploitatie van goederen, hulpmiddelen en
technieken die met het voorwerp verband houden, alsmede het deelnemen aan en organiseren van
wedstrijden en tentoonstellingen dienaangaande;
-              De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden voor
zover zij er zelf belang bij heeft;
-              De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verlenen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden (in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger), op allerhande manieren en volgens de
wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand maart om vijftien (15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
de besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);