Ondernemingsnr : 0893354459
Naam
(voluit) : Davinia Martens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Muldersdreef 21
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Het jaar tweeduizend twintig.
Op tien december.
(...)
Voor Ons, Eric SPRUYT, notaris te Brussel, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, vervangende
zijn ambtsgenoot Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton, wettelijk belet.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"DAVINIA MARTENS", met adres waarop de zetel gevestigd is te Deurle (B-9831 Sint-Martens-
Latem), Muldersdreef 21.
(...)
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de (huidige) statuten te
wijzigen en te vervangen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren tekst van de statuten,
voorwerp van het hierna volgende vierde besluit.
DERDE BESLUIT: OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
(...)
VIERDE  BESLUIT: AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Davinia Martens".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter,
gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke
opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met
uitsluiting van iedere activiteit die niet verenigbaar is met de uitoefening van het beroep van
advocaat.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat
dit evenwel een activiteit die niet verenigbaar is met de uitoefening van het beroep van advocaat mag
uitmaken.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van
het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
(...)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon en advocaat is,
en tevens aandeelhouder is van de vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder heeft. Indien de enige
bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van
advocaat uitoefenen en dient binnen een termijn van drie (3) maanden na het verlies van zulke
hoedanigheid de vennootschap ofwel in vereffening gesteld te worden ofwel haar voorwerp
aangepast te hebben ten einde een andere activiteit te voorzien dan diegene gerelateerd aan het
beroep van advocaat.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN; VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder is bevoegd om, alleen optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De enige bestuurder kan, mits naleving van enige toepasselijke deontologische regels, bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris welke, binnen de draagwijdte van zulke machten, de
vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen.
(...)
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
Luik B
commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de
Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
ALGEMENE VERGADERING - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde
vrijdag van de maand maart, om vijftien (15) uur.
(...)
BERAADSLAGINGEN - NOTULEN
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere advocaat, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4.  De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
§7.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder, alsook de eenparige
schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Kopieën of uittreksels ervan voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
(...)
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de nettowinst wordt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De enige bestuurder is bevoegd om, binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, uit de winst van het voorgaande boekjaar in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
VEREFFENAARS
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De vereffenaars moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn en worden
aangeduid (of minstens hun aanstelling worden goedgekeurd) door de Stafhouder van de
Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Bovenstaande geldt niet in geval van ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één
akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ZESDE BESLUIT: MACHTEN
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan mevrouw Marie
Luik B
Vandenbrande en mevrouw Davinia Martens, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht
op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel,
Bolwerklaan 21, bus 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris