Ondernemingsnr : 0642490287
Naam
(voluit) : PAUL VAN HOEYDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 110
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 november 2019, blijkt het volgende:
1. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verminderen met
negenennegentigduizend zeshonderdtweeënzestig euro (€ 99.662,00) en terug te brengen van
negenhonderdvijfenzeventigduizend vierhonderdzevenentwintig euro achtenzeventig cent (€
975.427,78) naar achthonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro achtenzeventig
cent (€ 875.765,78), en dit zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van overgedragen
verliezen per laatste balansdatum, zijnde per 31 december 2018, met het oog op het herstel van het
eigen vermogen van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering werd, voor zoveel als nodig, aangerekend conform de wettelijke
bepalingen.
2. BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER-OPVOLGER
Tot statutair zaakvoerder-opvolger voor de verdere duur van de Vennootschap werd aangesteld met
ingang vanaf het einde van het mandaat als zaakvoerder van de heer VAN HOEYDONCK Paul,
geboren te Antwerpen op 8 oktober 1925, wonende te 2110 Wijnegem, Ruiterslaan 33: de heer VAN
HOEYDONCK Lorenzo-Mio, geboren te Brasschaat op 27 september 1993, wonende te 2050
Antwerpen, Louis Frarynlaan 18.
3. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vennootschap werd vanaf de dag van haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad omgezet in een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige opt-in).
In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap, werden ook volgende besluiten
genomen:
3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging.
De vergadering verklaarde dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap
aldus in totaal achthonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro achtenzeventig cent
(€ 875.765,78) bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achthonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig
euro achtenzeventig cent (€ 875.765,78);
Luik B
- wettelijke reserve: nihil.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
3.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap werd verminderd met
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), om dit terug te brengen van
achthonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro achtenzeventig cent (€
875.765,78) op vijfhonderdvijfenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro achtenzeventig cent
(€ 575.765,78) vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging, en dit zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van
aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
3.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
3.4. De rechtsvorm werd aangepast naar een besloten vennootschap.
3.5. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
3.6. Afschaffing van de fractiewaarde van de aandelen.
3.7. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen
op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Worden tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap aangesteld:
1/ de heer VAN HOEYDONCK Paul Marie Florent, geboren te Antwerpen op 8 oktober 1925,
wonende te 2110 Wijnegem, Ruiterslaan 33; en
2/ Mevrouw MEIJERS Marie-Hélène Herman Frans, geboren te Willebroek op 30 oktober 1966,
wonende te 2110 Wijnegem, Ruiterslaan 33.
Indien, om welke redenen ook, de voornoemde bestuurder sub 1/ zijn functie niet meer zal
uitoefenen onder meer door overlijden, onbekwaamheid of ontslag, wordt nu voor dan tot statutair
bestuurder aangesteld: de heer VAN HOEYDONCK Lorenzo-Mio, geboren te Brasschaat op 27
september 1993, wonende te 2050 Antwerpen, Louis Frarynlaan 18.”
3.8. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en de regeling inzake instandhouding van het
vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) werd
toegevoegd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Luik B
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
3.9. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden opgeheven integraal en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
5. BEVESTIGING MANDATEN
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde statutaire zaakvoerders en statutaire
zaakvoerder-opvolger als statutaire bestuurders respectievelijk statutaire bestuurder-opvolger in de
besloten vennootschap bevestigd vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)