Ondernemingsnr : 0477443205
Naam
(voluit) : ZYBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verbrandelei 44
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 19 juli 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te vervangen met
de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 6, 7, 8 en 9 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en in overeenstemming met de hierboven besloten wijzigingen.
In de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ZYBER.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2160 Wommelgem, Verbrandelei 44.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, softwaresystemen en
informaticatoepassingen; consultancy en aanverwante activiteiten, dit zowel met betrekking tot
informatie & communicatietechnologie (“ICT”), industriële controle systemen (“ICS”), Operationele
Technologie (“OT”); informatie- en communicatienetwerken en webpagina’s en internet-
toepassingen; activiteiten met betrekking tot beveiliging van deze systemen;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
industriële controle systemen (“ICS”), Operationele Technologie (“OT”), informatie &
communicatietechnologie (“ICT”), communicatienetwerken enzovoort;
- Het adviseren van gebruikers over soorten ICT, ICS en OT-apparatuur (hardware) en hun
configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software) en applicaties (“apps”);idem
voor smartphones en tablets.
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie & communicatietechnologie (“ICT”) voor
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten en webportalen;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, al dan niet permanente
gegevensverwerking met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: het
invoeren en/of de volledige verwerking van gegevens; het permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort). De opslag van gegevens door middel van een
computerrecord in een bepaald formaat. Ter beschikking stellen van databank door het leveren van
gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te
maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van lijsten, enzovoort;
- Het onderhoud en de reparatie van computers en communicatieapparatuur; van ICT apparatuur,
smartphones en tablets en randapparatuur;
- Idem voor ICS- en OT- apparatuur;
- De overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, zoals gegevensherstel
na een computercrash, de installatie (configuratie) van Pc’s, smartphones en tablets en andere
informaticaonderdelen en de installatie van bijbehorende programmatuur;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor ICT installaties en computersystemen;
- Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- De groothandel en kleinhandel in computers; ICT-apparatuur en standaardprogrammatuur;
- De groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- De groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
- De groothandel in industrierobots;
- De voortgezette vorming en/of gespecialiseerde training (“workshops”) voor volwassenen in het
kader van hun beroepsloopbaan, o.a. opleiding voor en ondersteuning bij het gebruik van ICT, ICS
en OT;
- De reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compact-discs,
banden of cassettes of andere geheugendragers;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, het ruimte bieden voor websites,
gegevensverwerking en aanverwante activiteiten, de volledige verwerking van gegevens voor
rekening van derden, het maken van gespecialiseerde rapporten, op basis van gegevens die
geleverd worden door de klant, het nummeren van documenten en het invoeren van gegevens;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, het opzoeken en verschaffen
van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis, het op maat selecteren en analyseren van
nieuws en informatie;
- De bemiddeling bij de elektronische verkoop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en
alle overige ontspanningsevenementen;
- Overige zakelijke dienstverlening, zoals bemiddeling van softwarediensten, het verlenen van hulp
voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase, de overige ondersteunende
dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
Het verlenen van management en/of consulting services, in de meest brede zin van het woord en dit
alles zowel in binnen- en buitenland. Zij mag hiertoe mandaten opnemen van bestuurder,
vereffenaar, vast vertegenwoordiger of soortgelijke functies.
Het aanhouden van participaties of deelnemingen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het voorwerp.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
Zij kan onder meer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welk rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste dinsdag van juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten, en neer te leggen in het vennootschapsdossier.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de benoeming voor onbepaalde duur te bevestigen van de huidige bestuurder
(oorspronkelijke benoemd als zaakvoerder), bovenvermelde heer DE MEULDER Gerrit.
Deze functie is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2160 Wommelgem,
Verbrandelei 44.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
van NUMBER CRUNCHERS BV, te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).