Ondernemingsnr : 0453 038 104
Naam
(voluit) : DEFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Holstraat 61 bus 108
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny
Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van 20
november tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEFRA", waarvan
de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Holstraat 61 bus 108, in buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN ZIJN VERVULD.
En op dit ogenblik heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de gezegde vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel
2:71, §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nagegaan en bevestigd, voor zover hij
daartoe in de mogelijkheid is.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Na kennisname en verificatie bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting door de voorzitter
en stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
op de agenda.
BESLUITEN.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging,
neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING
De vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering op heden te laten plaatsvinden en dit in afwijking
van de statuten.
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening afgesloten op heden.
Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat in het
afgelopen boekjaar.
TWEEDE BESLUIT - DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
a) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 31 juli 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
b) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de staat van activa en passiva van
de vennootschap de dato 30 september 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze staat.
c) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de gecertificeerd
accountant, de heer Van den Bossche Ludo te 9050 Gent (Gentbrugge), Maurice Verdoncklaan 57, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato
14/11/2024, waarvan het besluit luidt als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft de bestuurder van de besloten vennootschap DEFRA, met zetel te 8790 Waregem -
Holstraat 61/108 - met BE nummer 0453.038.104 een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 186.884,70 euro en met hetzelfde netto actief bedrag.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale notificaties die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd."
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING - IN VEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de besloten vennootschap "DEFRA" en spreekt haar
in vereffeningstelling uit vanaf heden, zodat de vennootschap enkel nog bestaat voor haar vereffening.
VIERDE BESLUIT - VOORWAARDEN ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering verwijst uitdrukkelijk naar artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en stelt vast dat een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is aangezien:
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen;
- alle beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen worden;
- er geen vereffenaar werd benoemd;
- er na kennisname van voornoemde documenten en verslagen en de uiteenzetting van het bestuursorgaan
blijkt dat:
1) de vennootschap op heden alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in
de staat van activa en passiva, heeft terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
2) de gecertificeerde accountant in de conclusie van zijn verslag de betaling of consignatie heeft bevestigd;
3) de terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is voor wat betreft de schulden aan de
aandeelhouders of derden wiens schuld-vor-dering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, gezien deze schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennoot-schap-pen en Verenigingen, en de gecertificeerde accountant, in de
conclusies van zijn verslag, dit schriftelijk akkoord heeft bevestigd.
Terstond vestigt de ondergetekende Notaris de aandacht van de bestuurders op de toepassing van het
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat bij afwezigheid van de
benoeming van een vereffenaar, elke bestuurder tegenover derden als vereffenaar van rechtswege wordt
beschouwd.
Dientengevolge aanvaardt de bestuurder, hier aanwezig, om de wettelijke verantwoordelijkheid van
vereffenaar op zich te nemen.
VIJFDE BESLUIT - KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, met betrekking tot het lopende boekjaar en
afgesloten op heden, datum van ontbinding.
Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat in het
afgelopen boekjaar.
ZESDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
definitief is opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast de enige aandeelhouder door de sluiting van de vereffening van eigenaar wordt
van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting
van de vereffening niet gekend, wat zij alhier uitdrukkelijk aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 2:104 §3 zijn de aandeelhouders steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat
om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, dan kunnen zij verhaal
uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "DEFRA", hierbij onmiddellijk en
definitief gesloten is.
ZEVENDE BESLUIT - BEWARING VAN DE DOCUMENTEN
De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vijf jaar
bewaard zullen worden ten huize van mevrouw De Smet Claudia, voornoemd, te 8790 Waregem, Holstraat 61
bus 108.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering stelt de besloten vennootschap "Juri Pacioli" met zetel te 8000 Brugge, Ganzenstraat 34,
en al diens aangestelden, met de bevoegdheid om allen afzonderlijk op te treden, aan als bijzondere lasthebber
van de vennootschap, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen
beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke administraties en onder meer bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen en bij de administratie van de belasting op de toegevoegde waarde.
mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, in de plaats stellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 20/11/2024;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 31/07/2024;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 14/11/2024.