1
*24139121*
Griffie
Ondernemingsnr : 0433.824.976
Naam
VANWYNSBERGHE	(voluit) :
vwbouw	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijfsstraat 1209, 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/08/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Swegco als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Swegco, met zetel te 3960 Bree Bruglaan
17, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/08/2024. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Wendy Maria Gabriels als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Swegco
Rechtspersoon BV Swegco heeft Wendy Maria Gabriels, met woonplaats te 3680 Maaseik Weg
naar As 148, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
27/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon BV Swegco van Wendy Maria Gabriels als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Herbenoeming van BV JANSSEN INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV JANSSEN INVEST, met zetel te
3680 Maaseik Weg naar As 148, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/12/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Herbenoeming van Geert Janssen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Janssen Invest
Rechtspersoon BV Janssen Invest heeft Geert Janssen, met woonplaats te 3680 Maaseik Weg
naar As 148, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
27/12/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV Janssen Invest van Geert Janssen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Benoeming van Wendy Maria Gabriels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Wendy Maria Gabriels, met woonplaats te
3680 Maaseik Weg naar As 148, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/08/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV MACQUOI YOERI, rechtspersoon met zetel
te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 81, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer 0875.119.845, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de vennootschap
BV Janssen Invest (met vaste vertegenwoordiger Geert Janssen)
Gedelegeerd bestuurder
- -	-	-	- -	-