Ondernemingsnr : 0446 334 810
Naam
(voluit) : Marcone
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 3790 Voeren Dorpsstraat 32 B1.2.
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTBINDING - AFSLUITING VEREFFENING
In het jaar tweeduizend vijfentwintig
op zesentwintig maart.
Ons, Meester François ONCLIN, notaris te Wezet, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Sophie
LARET & Fran-çois ONCLIN, notaires associés", met zetel te 4600 Visé, Avenue de Navagne 10.
Hierbij verklaren wij dat de notulen van de Buitengewone Algemene Vergade-ring van de naamloze
vennootschap "MARCONE", die wij op 19 november 2024 hebben opgesteld, de volgende zijn en vertaald als
volgt :
"IN HET JAAR TWEEDUIZEND VIJF-ENTWINTIG
op zesentwintig maart.
Voor Ons, Meester François ONCLIN, notaris te Wezet, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Sophie LARET & François ONCLIN, notaires associés", met zetel te 4600 Visé, Avenue de Na-vagne 10.
Wordt de buitengewone algemene verga-dering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "MAR-CONE", met zetel te 4041 Herstal, Rue des Meuniers 217, en met onderne-
mingsnummer BE 0446.334.810.
Vennootschap opgericht bij akte ontvan-gen op 10 januari 1992 door Notaris Thierri de BLOCK, dan
Notaris in Herstal, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari daar-opvolgend,
nummer 422. De statuten werden gewijzigd voor het laatst bij akte verleden voor Meester Olivier JACQUES,
Notaris te Herstal, op 16 november 2021, bekendgemaakt in voornoemde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 22 no-vember daarna, onder nummer 0368132.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 14.00 uur geo-pend onder voorzitterschap van de heer IOVINE Giovanni, zoals
hieronder aan-gegeven.
SAMENSTELLING VAN DE VERGA-DERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Is hier aanwezig of vertegenwoordigd :
1. De heer IOVINE Giovanni, van Itali-aanse nationaliteit, geboren te Castel-mauro (Italië) op 24 januari
1955, natio-naal nummer 55.01.24-231.17, echtgenoot van mevrouw BERARDIS Adele, wonende te 3790
Fourons, Rue du Villa-ge 32/B1.2.
Houder van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
D.w.z. alle aandelen, zevenhonderd en vijftig (750) aandelen.
RESIDENTIELE VERKLARING
De voorzitter verklaart en verzoekt onder-getekende notaris het volgende vast te leggen:
A. De agenda van deze vergadering luidt als volgt
1.Voorstel tot vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig de
artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen en het ondersteunende
schap per 30 september 2024.
2.Verslag van David DEMONCEAU, beëdigd extern registeraccountant en be-lastingdeskundige
ingeschreven in het register van externe registeraccountants en belastingdeskundigen van de ITAA onder
nummer A02204, zaakvoerder van het registeraccountants- en belastingkan-toor "AXYLIUM".
3.Verklaringen voorafgaand aan de vereffening en ontbinding in één akte -Vroegtijdige ontbinding en
vereffening van de vennootschap.
4.Onmiddellijke afsluiting van de vereffening door overdracht van alle acti-va en passiva van de
vennootschap aan haar bewindvoerder.
5.Depot van de activa en passiva van de vennootschap.
6.Statutenwijziging om artikel 4 in overeenstemming te brengen.
7.Aan de directeur te verlenen be-voegdheden tot uitvoering van de te ne-men besluiten over de hiervoor
genoem-de onderwerpen.
B. Aangezien het gehele aandelenkapi-taal vertegenwoordigd is en de enige aandeelhouder aanwezig is,
is het niet nodig om het verzenden van de oproe-ping te rechtvaardigen.
C. Aangezien alle aandelen geregistreerd zijn en alle aandeelhouders aanwezig zijn, kan de vergadering
geldig beraad-slagen over de agendapunten.
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, erkent de Vergadering de waarheid en de realiteit van
de gemaakte opmerkingen en bevestigt dat de Verga-dering geldig is samengesteld en in staat is om te
beraadslagen over alle punten op de agenda.
CERTIFICAAT VAN WETTIGHEID
Overeenkomstig artikel 2:71 §6 verklaart ondergetekende notaris dat hij het be-staan en de uiterlijke
wettigheid van de akten en formaliteiten die op de vennoot-schap rusten, heeft geverifieerd en vast-gesteld.
VERGADERINGEN
De vergadering wendt zich vervolgens tot de agenda en neemt, na beraadslaging over elk punt
afzonderlijk, de volgende besluiten:
EERSTE RESOLUTIE - Voorstel tot ver-vroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap in een
enkele akte over-eenkomstig de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en het ondersteunende verslag van de bewindvoerder waaraan een overzicht is gehecht van de
activa en passiva van de vennootschap per 30 sep-tember 2024.
De voorzitter geeft kennis van het verslag van de bestuurder, de heer IOVINE Gio-vanni, voornaam,
gedateerd 19 november 2024 waarin het voorstel voor de ver-vroegde ontbinding en vereffening van de
vennootschap wordt gerechtvaardigd.
Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennoot-schap per 30 september
2024, opgesteld in overeenstemming met de wet.
Een kopie van dit verslag en van de staat van activa en passiva is nu op het bureau geplaatst en
bekrachtigd door de notaris.
Dit verslag en de bijlage zullen worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
De Algemene Vergadering verklaart hier-van volledig op de hoogte te zijn.
TWEEDE RESOLUTIE - Verslag van Da-vid DEMONCEAU, erkend extern regis-teraccountant en
belastingdeskundige, ingeschreven in het ITAA-register van externe registeraccountants en belasting-
deskundigen onder nummer A02204, zaakvoerder van het erkende boekhoud- en belastingkantoor
"AXYLIUM".
Op 19 november 2024 heeft de register-accountant het door de wet vereiste bij-zonder verslag over de
verantwoordings-staat opgesteld.
Dit verslag concludeert als volgt:
"3.1 Verklaring zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de verkorte staat van activa en passiva ge-voegd bij het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap "MARCONE" SRL, op-gesteld in overeenstemming met de in België van
toepassing zijnde boekhoud-normen.
Naar ons oordeel geeft de staat van acti-va en passiva, opgesteld op continue ba-sis op 30 september
2024 met een ba-lanstotaal van € 79.769 en een eigen vermogen van hetzelfde bedrag, een ge-trouw beeld
van de stand van zaken van de vennootschap, in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige principes.
3.2 Basis voor onze verklaring zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Insti-tuut der Bedrijfsrevisoren
met betrekking tot de rol van de commissaris in het kader van de ontbinding en vereffening van
vennootschappen. Onze verantwoorde-lijkheden volgens deze standaard worden meer gedetailleerd
beschreven in het deel "Verantwoordelijkheden van de Be-drijfsrevisor". Wij hebben voldaan aan alle ethische
vereisten die van toepassing zijn op onze opdracht. Wij zijn van me-ning dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
3.3. Verslag over de bevestigingen vereist door artikel 2:80, al. 1, 2° van het Wet-boek van
Vennootschappen en Vereni-gingen op de Buitengewone Algemene Vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie die ons werd verstrekt door de Raad van Bestuur,
bevestigen wij dat op de datum van ons verslag alle schul-den aan aandeelhouders, leden of derden vermeld
vereffenen.
3.4. Commentaar paragraaf
Wij vestigen de aandacht op het speciale verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, waarin
staat dat de activa en passiva op 30/09/2024 zijn opgesteld met het oog op de beëindiging van de
Vennootschap en waarin wordt voorge-steld de Vennootschap te ontbinden. 3.5. Andere aangelegenheden
Wij hebben geen kennis gekregen van aangelegen-heden die zich na 30 september 2024, de datum waarop
de boekhoudkundige staat is opgesteld, hebben voorgedaan en die een invloed zouden hebben op de boek-
houdkundige staat of de ontwikkeling er-van, en bijgevolg op de vooruitzichten van vereffening."
Een kopie van dit verslag is zojuist op het bureau gelegd en bekrachtigd door de notaris.
Dit verslag zal worden neergelegd bij de griffier van de bevoegde rechtbank van koophandel.
De Algemene Vergadering verklaart vol-ledig op de hoogte te zijn van dit verslag.
DERDE RESOLUTIE - Verklaringen voorafgaand aan de vereffening en ont-binding in een enkele akte -
Vervroegde ontbinding en vereffening van de ven-nootschap
De heer IOVINE Giovanni, voornaam, verklaart :
- Dat er geen andere schulden aan der-den zijn dan deze vermeld in de staat van de activa en passiva op
30 september 2024.
- Dat het bedrag van de voornoemde schulden werd terugbetaald of gedepo-neerd bij de Caisse de
Dépôts et Consig-nations, vóór de ondertekening van dit document, in toepassing van artikel 2: 80 van de
Code des Sociétés et des Associ-ations.
- Dat bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar, het bestuursorgaan geacht wordt vereffenaar te zijn
ten aanzien van derden overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Nu deze verklaringen zijn afgelegd, stelt de Algemene Vergadering voor om over te gaan tot de
vereffening en de ontbin-ding van de naamloze vennootschap "MARCONE" in één akte, overeenkomstig de
artikelen 2:71 en 2:80 van het Wet-boek van Vennootschappen en Vereni-gingen.
De Algemene Vergadering besluit de naamloze vennootschap "MARCONE" vervroegd te ontbinden en te
vereffenen met ingang van heden op basis van het vermogen van de vennootschap per 30 september 2024.
VIERDE RESOLUTIE - Verklaring dat het niet nodig is een vereffenaar te benoe-men - Onmiddellijke
afsluiting van de vereffening door overdracht van alle acti-va en passiva van de Vennootschap aan de enige
bewindvoerder
Gezien het feit dat de Vennootschap geen andere passiva heeft dan die waarvoor een bedrag werd
gedeponeerd bij de De-posito- en Consignatiekas zoals hierbo-ven gespecificeerd, en op voorstel van de
aandeelhouders die hierover naar beho-ren werden ingelicht door ondergeteken-de Notaris, beslist de
Algemene Vergade-ring dat het niet nodig is een vereffenaar aan te stellen en dat de besloten ven-nootschap
met beperkte aansprakelijk-heid "MARCONE" onmiddellijk moet wor-den gesloten en vereffend met ingang
van heden, door de overdracht van al haar activa aan de enige aandeelhouder, die verantwoordelijk is voor en
alle be-staande en voorwaardelijke schulden aanvaardt.
De overgedragen activa en passiva zul-len worden opgenomen in de jaarrekening per 30 september
2024.
De overdracht gebeurt op basis van deze situatie en alle transacties die sinds deze datum worden
uitgevoerd door de naam-loze vennootschap "MARCONE" zijn ten voordele en op risico van de enige aan-
deelhouder.
De Algemene Vergadering keurt de reke-ningen en verrichtingen van het boekjaar tot op heden goed.
De Algemene Vergadering neemt kennis van de beeindiging van het mandaat van voornoemde heer
IOVINE Giovanni als bestuurder van voornoemde vennoot-schap en verleent hem kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat tot op he-den.
Ten gevolge van het voorgaande stelt de Algemene Vergadering vast dat de naam-loze vennootschap
"MARCONE" heeft opgehouden te bestaan, zelfs met het oog op haar vereffening, onder voorbehoud van
haar passief bestaan gedurende een periode van vijf jaar.
VIJFDE RESOLUTIE - Boeken en docu-menten van de vennootschap - Depot van sommen en
vennootschapsgoederen
De boeken en documenten worden ge-deponeerd en bewaard voor een periode van ten minste vijf jaar
vanaf de datum van publicatie van deze resolutie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te 3790 Fourons,
Rue du Village 32/B1.2.
De sommen en waarden die aan de schuldeisers en aandeelhouders toeko-men en die niet aan hen
konden worden overgemaakt, zullen worden gedepo-neerd bij de Deposito- en Consignatie-kas.
De aandeelhouders van de vennootschap bevestigen dat de activa van de ontbon-den vennootschap geen
onroerende goe-deren omvatten.
ZESDE RESOLUTIE - Statutenwijziging
De Algemene Vergadering besluit artikel 4 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de hierboven genomen be-sluiten.
Artikel 4 wordt vervangen door de vol-gende tekst
"De Vennootschap is opgericht voor on-bepaalde tijd.
Krachtens de akte van 19 november 2024 ontvangen door Meester François ON-CLIN, Notaris te Visé,
heeft de Algemene Vergadering beslist om de Vennootschap vervroegd te ontbinden en te vereffenen.
Rekening houdend met het feit dat de vennootschap geen andere schulden heeft dan deze waarvoor een
bedrag werd gedeponeerd bij de Deposito- en Consig-natiekas, en op voorstel van de vennoten die hierover
de naamloze vennootschap "MARCONE" met onmid-dellijke ingang moet worden opgeheven en vereffend
door de overdracht van al haar activa en passiva aan de heer Gio-vanni lovine, die alle bestaande en toe-
komstige schulden op zich neemt.
De boeken en documenten zullen worden gedeponeerd en bewaard gedurende een periode van ten
minste vijf jaar vanaf de datum van publicatie van dit document in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te
3790 Fourons, Rue du Village 32/B1.2.
Bedragen en waardepapieren die kunnen terugvloeien naar schuldeisers en aan-deelhouders en die niet
aan hen konden worden overgemaakt, worden gedepo-neerd bij de Deposito- en Consignatie-kas.
ZEVENDE RESOLUTIE - Bevoegdheden toe te kennen aan de Bestuurder voor de uitvoering van de
beslissingen te nemen over de voorgaande punten
De Algemene Vergadering verleent vol-macht aan de heer IOVINE Giovanni, voornaam, voor de publicatie
in het Bel-gisch Staatsblad van het uittreksel van deze vergadering en voor de neerlegging van de
gecoördineerde versie van de sta-tuten bij de griffie van de rechtbank van de Vennootschap, en voor de
uitvoering van de beslissingen genomen over de voorgaande punten.
AL DEZE RESOLUTIES WERDEN UNANIEM AANGENOMEN.
Aangezien er geen verdere zaken waren, werd de vergadering geschorst op
BURGERLIJKE STAAT
De ondergetekende notaris verklaart de juistheid van de identiteit van de partij op basis van het nationale
register van na-tuurlijke personen.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENREDIGE VERBINTENISSEN
De verschijnende partij erkent dat de no-taris hem heeft gewezen op het recht van elke partij om vrij een
andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een adviseur, in het bijzonder wanneer het bestaan
van tegenstrijdige belangen of onevenredige verbintenissen wordt vast-gesteld.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt op bovengenoemde datum en plaats.
Na volledige voorlezing en toelichting heeft de partner met Ons, Notaris, gete-kend."
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wezet, in het kantoor.
Na een becommentarieerde lezing, vol-ledig met betrekking tot de delen van de akte waarnaar in dit
verband door de wet wordt verwezen, en gedeeltelijk van de andere bepalingen, hebben Wij, notaris,
ondertekend.