Ondernemingsnr : 0811464386
Naam
(voluit) : UKRAINA AGRI FUND
(verkort) : UKRAF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149 bus .01
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Ukraina Agri Fund, verkort Ukraf, verleden voor Meester François
Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en
handelt voor rekening van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000
Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR
Gent, afdeling Brugge, op 12 december 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd
negenenveertigduizend negenhonderd zestien euro (149.916,00 EUR), om het kapitaal te brengen
van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweehonderd en elf duizend negenhonderd
zestien euro (211.916,00 EUR), door inbrengen in natura, mits uitgifte van tweeduizend vierhonderd
achttien (2.418) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven
tegen de globale prijs van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR), inbegrepen een globale
uitgiftepremie van vierentachtig euro (84,00 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare
rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken, en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal
kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
In de vennootschap werd ingebracht:
- een langlopende vordering jegens de vennootschap ten belope van honderd duizend euro
(100.000,00 EUR);
- het creditsaldo van een rekening-courant ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 22 november 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in de opdrachtbrief van 22 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “Overzicht”). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding
voor de inbreng in natura bestaat uit 2.418 nieuw uit te geven aandelen van de NV UKRAINA AGRI
FUND, met een fractiewaarde van 62,00 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie van
84,00 EUR dewelke na de eerste verhoging onmiddellijk in kapitaal wordt geïncorporeerd zonder
creatie van nieuwe aandelen. De 2.418 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer
Koenraad PERSYN (806 aandelen) en aan de NV LABETO (1.612 aandelen).
Naar mijn oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij het
Luik B
gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord kan worden beschouwd omwille
van het herstel van het eigen vermogen, schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid
van andere toepasselijke wetgeving.
iii. is het Overzicht per 31 december 2018, inhoudende de inbreng in natura door de heer Koenraad
PERSYN van zijn vordering in rekening-courant ten belope van 50.000,00 EUR en de inbreng in
natura door de naamloze vennootschap LABETO van haar langlopende vordering ten belope van
100.000,00 en dus voor een totaal bedrag van 150.000,00 EUR in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 84,00 EUR, zodat de
inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek
mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (“International Standards on Auditing”, ISAs). Mijn
verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Betreffende de weerhouden waardering van de inbreng dient rekening te worden gehouden met de
verliessituatie en het negatief eigen vermogen van de vennootschap, waardoor de inning van de
vordering in hoofde van de schuldeisers, met name de heer Koenraad PERSYN en de NV LABETO,
voornoemd, onzeker is zodat vanuit hun standpunt de reële waarde van de vordering wellicht lager is
dan de nominale waarde.
Vanuit het standpunt van de vennootschap-schuldenaar, betekent de voorgenomen
kapitaalverhoging een even grote schuldvermindering zodat voor haar de reële waarde van de
schuld gelijk is aan haar nominale waarde. Vanuit het standpunt van de NV UKRAINA AGRI FUND is
de inbreng aan nominale waarde bijgevolg aanvaardbaar.
De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 633 en 634 van het
Wetboek van vennootschappen. Blijkens artikel 634 kan iedere belanghebbende de ontbinding van
de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als
een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de onderneming op
middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de herstructureringsmaatregelen op niveau
van de rentabiliteit en op korte termijn van de verdere financiële ondersteuning door de
aandeelhouder en de kredietverstrekkers.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
Luik B
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit
over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, pas ik
professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. Ik voer tevens de volgende werkzaamheden uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de
aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Ik communiceerde met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die ik identificeerde gedurende mijn controle.
Wevelgem, 6 december 2019
NV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd ex ultimo door
Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
2) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal te verhogen ten bedrage van vierentachtig euro
(84,00 EUR) om het te verhogen van tweehonderd en elf duizend negenhonderd zestien euro
(211.916,00 EUR) tot tweehonderd en twaalf duizend euro (212.000,00 EUR) door incorporatie van
de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
De algemene vergadering stelt daarna vast dat de kapitaalverhoging met vierentachtig euro (84,00
EUR), volledig werd verwezenlijkt door incorporatie van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”
ten bedrage van vierentachtig euro (84,00 EUR) en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot
tweehonderd en twaalf duizend euro (212.000,00 EUR) vertegenwoordigd door drieduizend
vierhonderd achttien (3.418) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
3) de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhogingen effectief
verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans  tweehonderd en twaalf duizend euro
(212.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door  drieduizend vierhonderd achttien (3.418)
aandelen.
Luik B
De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig beslist de huidige tekst van artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en twaalf duizend euro
(212.000,00 EUR)
Het is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd achttien (3.418) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ drieduizend vierhonderd achttiende  (1/3.
418de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4) de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na onder meer wijziging van de bepalingen inzake
het bestuur door te voorzien dat de vennootschap ook kan worden bestuurd door een enige
bestuurder en dat de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen
kan optreden, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de
overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de datum waarop de
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: UKRAINA AGRI FUND, verkort UKRAF
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp de aankoop, verkoop, de overdracht, de ruil en
het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen en andere effecten, van alle roerende en onroerende goederen en rechten en van alle
industriële, commerciële, landbouw-, financiële, immobiliën- en andere ondernemingen, van alle
bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en verrichtingen.
De vennootschap kan, met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste
overname, aankoopopties of om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en
onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van
titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over, het
toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak,
van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden
realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze, dit alles met uitzondering
van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
onderhouden, verhuren, huren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
De vennootschap kan alle kunstvoorwerpen en allerhande antiquiteiten verwerven en verhuren: ze
kan tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk
maken.
De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met oog op de studie van,
de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch
en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van ondernemingen.
Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen, zelfs
voor alle zaken die haar maatschappelijk voorwerpof de hierboven vermelde opsomming te buiten
gaan, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijze en manieren die zij het best geschikt zou achten.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en twaalf duizend
euro (212.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd achttien (3.418)
Luik B
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ drieduizend
vierhonderd achttiende  (1/3.418de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van de statuten die verwijzen naar de raad van bestuur
mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Het mandaat
van bestuurder is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om zestien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
Luik B
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.  Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6)  De algemene vergadering heeft beslist de volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie:
Labeto, naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Praet,
Antoon, hierna genoemd.
De algemene vergadering heeft beslist voor een termijn van zes jaar te herbenoemen en dit tot niet-
statutaire enige bestuurder: de Heer Praet, Antoon Hendrik Johan Marie Hubert, geboren te
Eindhoven (Nederland) op vierentwintig juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8000
Brugge, Spiegelrei 22/0003. De algemene vergadering beslist dat het mandaat van voormelde
bestuurder onbezoldigd zal zijn.
7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Kwadestraat 149 bus 01
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.