Ondernemingsnr : 0416998446
Naam
(voluit) : BELLE VUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Cardijnstraat 31
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door Notaris Frits Guisson te Aalter, vervangende zijn
ambtgenoot, Notaris Bernard Van der Aiermeulen te Lievegem, wettelijk belet, op tweeëntwintig
februari tweeduizend tweeëntwintig, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BELLE VUE de volgende
beslissingen heeft :
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de bestuurders:
    •  De Heer Van der Auwermeulen Emmanuel, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap EEMA met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelsmeersstraat 12,
RPR Gent afdeling Gent nummer 0893.286.856, BTW BE0839.286.856, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer VAN DER AUWERMEULEN Emmanuel Marie Brigitte Luc Ghislain.
Er zal aan hen kwijting kunnen worden gegeven na goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering en dit bij afzonderlijke stemming conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
 
Tweede beslissing
De vergadering beslist te benoemen als statutair bestuurder en dit met ingang van heden:
    •  de besloten vennootschap EEMA met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Brakelmeersstraat 12,
RPR Gent afdeling Gent nummer 0893.286.856, BTW BE0839.286.856, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer VAN DER AUWERMEULEN Emmanuel Marie Brigitte Luc Ghislain,
voornoemd.
 
Derde beslissing
De vergadering beslist om titel III van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
 
Titel III: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Artikel: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
    •  de besloten vennootschap EEMA met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Brakelmeersstraat 12,
RPR Gent afdeling Gent nummer 0893.286.856, BTW BE0839.286.856, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer VAN DER AUWERMEULEN Emmanuel Marie Brigitte Luc Ghislain.
wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Artikel: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Artikel: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel : Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
De algemene vergadering beslist tevens tot een volledige hernummering van de statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de hooger genomen beslissingen.
 
Vierde beslissing: opdracht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
Zesde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht om het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) door
kantoor “Fiscaliteit De Buyst” te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 27 alsook aan al hun aangestelden, met
recht van indeplaatsstelling.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Frits Guisson
 
Gelijktijdige neerlegging:
    •  voor eensluidende kopie van het procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten