N° d'entreprise : 0764997725
Nom
(en entier) : Calcaires agri énergie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Dessus de Lives(LO) 2
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Calcaires agri énergie », ayant son siège à 5101 Namur, Avenue des Dessus
de Lives 2, inscrite au registre des personnes morales (Liège division Namur) sous le numéro
0764.997.725, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à
Bruxelles, le vingt-deux octobre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération,
a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire avec émission de
nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire par l’actionnaire unique à
concurrence de cent septante mille euros (170.000,00 €) et d’émettre en contrepartie cent septante
mille (170.000) nouvelles actions, dont cent dix mille cinq cents (110.500) actions de classe A et
cinquante-neuf mille cinq cents (59.500) actions de classe B, identiques aux actions existantes de
même classe, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux
bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, ces actions ne doivent être pas libérées à leur émission, étant entendu que l’
apporteur a indiqué qu’elle procèderait à la libération de son apport sur le compte de la société dans
les jours qui suivent l’acte.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
Article 5. Actions
Il existe cent septante et un mille cinq cents (171.500) actions.
Les actions sont divisées en deux classes, à savoir les actions de classe A et les actions de classe
B.
Les cent septante et un mille cinq cents (171.500) actions sont réparties comme suit:
-cent onze mille quatre cent septante-cinq (111.475) actions appartiennent à la classe A (les "Actions
A") et,
-soixante mille vingt-cinq (60.025) actions appartiennent à la classe B (les "Actions B") .
Les Actions A et B sont des actions avec droit de vote et donnent, chacune, droit à une voix.
Sauf disposition contraire dans les présents statuts ou dans une éventuelle convention d’
actionnaires, chaque classe d'actions donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.