Ondernemingsnr : 0476672252
Naam
(voluit) : 2SERVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Catersdreef 7
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 18
december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en daartoe de huidige omschrijving van het voorwerp integraal te vervangen door de tekst
die hieronder in het artikel 3 van de statuten wordt vastgesteld.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "2SERVE".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdend met de organisatie van de administratie en technische werking van alle beroepen en
bedrijven, en het instaan voor alle materiële aspecten die hieraan verbonden zijn, en ondermeer:
-          De organisatie van de administratieve en technische werking van alle beroepen en bedrijven
en het instaan voor alle materiële aspecten die hieraan verbonden zijn;
-          Het uitvoeren en technisch begeleiden, in gebouwen en andere bouwwerken, van  algemene
elektriciteitswerken en alle automatiseringswerken dienaangaande;
-          Het inrichten van systemen voor automatisering, domotica, imotica, iot en andere;
-          Het verlenen van alle diensten inzake automatisering en organisatie, het verlenen van de
nodige opleiding hiertoe, het ontwerpen van computersystemen, het uitvoeren van computer- en
programmeringsopdrachten, de exploitatie van computer-service-bureau;
-          Het verlenen van alle prestaties, adviezen en diensten op het vlak van informatica. Het
inrichten van netwerkinfrastructuur, het inrichten van computerinfrastructuur zoals, en niet limitatief,
servers, werkplekken, randapparatuur, communicatieapparatuur, computer gestuurde machines;
-          Het inrichten van communicatie systemen als telefonie en videofonie, het verzorgen van alle
mogelijke andere communicatie invullingen als daar zijn, en niet limitatief,  voice over IP,
videoconferentie systemen, messaging systemen;
-          Het inrichten van alle aspecten met het oog op beveiligen van deze infrastructuur en haar
inhoud. Het inrichten en beveiligen van alle mogelijke toegang tot deze infrastructuur zij het fysiek of
vanop afstand;
-          Het inrichten van beveiligingssystemen, systemen voor toegangscontrole, tijdsregistratie of 
inbraakdetectiesystemen, systemen voor camerabewaking, closed circuit television, fotografische
installaties, sloten en klein ijzerwerk;
-          Het uitvoeren en technisch begeleiden van alle werken met het oog op het aansturen en
beheren van verlichting, verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-          De installatie van systemen voor beheer van energie en alternatieve energie, aansturen en
beheren  van zonnepanelen, wind- en waterenergie en alle toekomstige vormen van
energieopwekking, transport en beheer;
-          De import en export, de kleinhandel en groothandel, het huren en verhuren, de fabricage, het
vervaardigen, het plaatsen, het onderhouden, het nazicht en de herstelling van alle goederen
noodzakelijk bij de invulling van voorgaand voorwerp en het ter beschikking te stellen aan haar
cliënten;
-          De activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating
van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is,
die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving of toepasselijke reglementering vereiste
verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken of toelatingen
beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen;
-          Computerconsultancy-activiteiten;
-          Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-          Overige uitgeverijen van software;
-          Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-          Beheer van computerfaciliteiten;
-          Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-          Webportalen;
-          Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
-          Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-          Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-          Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
-          Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, enz.;
-          Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
-          Activiteiten van systeemintegrators;
-          Groothandel in computers, randapparatuur en software;
-          Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
-          Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
-          Geven van cursussen, seminaries, workshops, opleidingen en onderwijs, in het algemeen,
maar in het bijzonder aan de activiteiten opgesomd in het voorwerp;
-          De vennootschap mag alle wetenschappelijke of commerciële studies uitvoeren en
financieren tot bevordering van technieken in verband met het voorgaande. De vennootschap mag
alle financiële, commerciële en technische verrichtingen doen die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die de bevordering ervan kunnen verwezenlijken. De
vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of ìmmobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp;
-          De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
-          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten;
-          Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, Iandbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-          Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen
en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet
beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-          Het verlenen van diensten, zoals het managen, verlenen van advies en bijstand, supervisie en
werkzaamheden die verband houden met consultancy, marketing, communicatie, publiciteit en public
relations;
-          Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.  
-          Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
-          Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren;
-          Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-          Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-          Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
-          Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
-          Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
-          Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz.;
-          Activiteiten van hoofdkantoren;
-          Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
-          Beheer van eigen of geleased onroerend goed;
-          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-          Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand augustus, om 20.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE POORTER Johan, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde,
Catersdreef 7.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Meesters Accountants BV te Schilde, Mastendreef 13 als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.