Ondernemingsnr : 0461525010
Naam
(voluit) : DELTA FLOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Congostraat 24 bus 9
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21
september 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van
de besloten vennootschap “DELTA FLOOR”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan.
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“ - ontwikkeling van bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de bouw van nieuwe woningen en/of renovatiewerken;
- verhuur en exploitatie van eigen onroerend goed.”.
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van statuten.
2) Er werd besloten om de wijze van de overdracht van de aandelen te wijzigen en
dienovereenkomstig de statuten aan te passen.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Er werd besloten de zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie. Er werd hun hen volledige en
algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden verleend.
Er werd vervolgens besloten om het aantal bestuurders voortaan vast te stellen op drie.
In deze functie werd benoemd, voor een onbepaalde duur:
- De heer DUJARDIN Leopold Charles Antoine, geboren te Hasselt op 9 maart 1937, wonende te
3511 Hasselt, Langvennestraat 13;
- De heer DUJARDIN Danny Jean Joseph, geboren te Hasselt op 11 mei 1965, wonende te 3500
Hasselt, Willekensmolenstraat 63.
- Mevrouw DUJARDIN Sabina Josephine Sonja, geboren te Hasselt op 12 september 1961,
wonende te 3500 Hasselt, Lucien Nolensstraat 4.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
7) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3500 Hasselt, Congostraat 24 bus 9.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan ‘Accuraad’ BTW 0630.624.516 Luikersteenweg 358 3500
Hasselt vtw voor D.T. Accountants BV, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door Tania
Driesen, bestuurder, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-
ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.