Ondernemingsnr : 0632 585 993
Naam
(voluit) : TEMPO-TEAM CONSTRUCT
(verkort)
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Ontslag en benoeming van bestuurders -
Volmacht
A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2024:
De algemene vergadering herbenoemt tot commissaris voor een periode van 3 jaar: de BV DELOITTE
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, die voor
het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer Dirk CLEYMANS, bedrijfsrevisor.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026 zal
goedkeuren.
De mandaatvergoeding werd bepaald.
B. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 1 juli 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door mevrouw Dominique HERMANS
als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2024.
Haar wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de haar te verlenen kwijting.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2024, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2028, van:
de heer Johan Christiaan (genoemd Chris) HEUTINK, wonende te 1231 KR Loosdrecht (Nederland),
Nieuw Loosdrechtsedijk 153.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig alle sinds 1 juli 2024 door voormelde nieuwe bestuurder
gestelde handelingen.
C. Uittreksel uit de statuten
Artikel 18 .- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers, binnen de
perken van hun mandaat.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persojongen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
D. Uittreksel uit de bijzondere volmacht van 22 juli 2024:
TEMPO-TEAM CONSTRUCT NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw Annic
BOSMANS, stelt aan als bijzonder gevolmachtigde de BV ADW LEGAL CONSULT, met zetel te 9080
Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar
bestuurder mevrouw Ann DE WILDE, om voor voormelde TEMPO-TEAM CONSTRUCT NV alle nodige
neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en hiertoe alle nodige
documenten te ondertekenen ingevolge:
- De besluiten genomen door de algemene vergadering van 21 mei 2024 tot herbenoeming van de
commissaris van de vennootschap.
- De besluiten genomen door de algemene vergadering van 1 juli 2024 naar aanleiding van het ontslag
van mevrouw Dominique HERMANS en de benoeming van de heer Chris HEUTINK als bestuurders van de
vennootschap.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW LEGAL CONSULT, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann DE WILDE
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen