Ondernemingsnr : 0845886124
Naam
(voluit) : ALERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rechtstraat 116
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 12 juni 2023 blijkt dat werd gehouden
een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALERA", opgericht blijkens
akte verleden voor notaris Patrick Knevels te Mortsel op 8 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna onder nummer 12094152.
Vennootschap met zetel te 2570 Duffel, Rechtstraat 116, ondernemingsnummer BE0845.886.124,
RPR Antwerpen afdeling Mechelen.
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
En dat onder meer nog volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 
tweeduizend euro (€ 2.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweeduizend euro (€ 2.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "ALERA".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, depots en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
-Aankoop, invoer en verkoop van diverse goederen — Nationaal en Internationaal.
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen.
-Handelsbemiddeling in goederen algemeen assortiment.
-Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
-Aankoop, inkoop en verkoop — Nationaal en Internationaal van cosmetica, zepen, haarproducten,
gezichtsproducten en schoonheidsproducten.
-Handelsbemiddeling in parfums cosmetica toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
-Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels. De kleinhandel in reukwerk
en cosmetica.
-Consultancy.
-Consultancy: Alle mogelijke advies-, audit- en/of dienstenfuncties — Nationaal en Internationaal
-Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten met betrekking tot de bureautica,
algemeen secretariaatswerk, de communicatie en de elektronische verwerking van informatie onder
welke vorm dan ook.
-Consultancy: opleiding en bijles — Nationaal en Internationaal.
-Coachen en/of begeleiden van individuen, bedrijven of associaties inzake communicatie, organisatie
en intermenselijke verhouding; het ontwikkelen van zelfsturing en coaching van organisaties, o.a.
door gesprekken en oefeningen om de gestelde doelstellingen te bereiken. Hieronder valt tevens het
zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van de latere werkgever of
van de werkzoeker.
-Verlenen van diensten aan bedrijven, personen en instellingen of organisaties in verband met het
opleiden, adviseren, analyseren, expertiseren en begeleiden teneinde er de kwaliteit, effectiviteit en
efficiëntie te verhogen en dit zowel op individueel en persoonlijk als op groepsniveau.
-Verlenen van diensten aan bedrijven, personen en instellingen of organisaties in verband met het
opleiden, adviseren, analyseren, expertiseren en begeleiden teneinde er de kwaliteit, effectiviteit en
efficiëntie te verhogen en dit zowel op individueel en persoonlijk als op groepsniveau en alles met
betrekking tot human resources met inbegrip van ontwikkelen en begeleiden van de implementatie
van de human resources processen.
-Het uitvoeren van studie-, organisatie-, en adviesverleningsopdrachten inzake financiële, handels-,
sociale-, informatica-, telecommunicatie-, marketing- en managementaangelegenheden voor
personen, ondernemingen en instellingen. Hieronder valt onder meer de adviesverlening inzake
strategische als ondersteunende diensten aan ondernemingen en organisaties in ruime zin.
-Het verlenen van training, bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden op
vlak van o.a. aankoop-, fleet-, sales-, service- en managementverrichtingen, intellectuele, financiële,
commerciële, administratieve en technische hulp
-Fleet management.
-Het organiseren van cursussen, vergadering en seminaries. Lezingen, voordrachten,
uiteenzettingen houden en zowel ter studie als ter ontspanning voorstellingen, schouwspelen,
allerhande evenementen, muziekfestivals, dansavonden en sportevenementen te organiseren.
Hieronder valt tevens het uitgeven of doen uitgeven van werken, publicaties in hoger vermelde zin op
alle bestaande of toekomstige informatiedragers.
-Het ter beschikking stellen aan derden (verhuur en/of verkoop) van benodigdheden, materiaal, hard-
en software.
-Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen, openbare
instellingen en personen In het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management,
personeelsbeleid, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading, met inbegrip van
verkoopbegeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie, productie, fleet management,
financiën en public relations. Dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
-Studiebureau voor organisatieproblemen en voor de waardebepaling van alle roerende en
onroerende goederen.
-Websites opmaken - Nationaal en Internationaal. Websites kopen en verkopen -Tussenpersoon
Internet verkoop - Nationaal en Internationaal.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's. Beheer van computerfaciliteiten. Overige
diensten op het gebied van informatietechnologie en computer. Computerconsultancy-activiteiten.
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden. Gegevensverwerking webhosting en aanverwante activiteiten.
-Optreden als incassobureau
-Alle onroerende verrichtingen, Inzonderheid de constructie, aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer, alsmede de uitbating op welke wijze ook van
alle onroerende goederen.
-De aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
-Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen al dan niet
met begeleidende diensten waaronder expliciet inbegrepen gemotoriseerd of niet gemotoriseerde
fietsen, vaartuigen, vliegtuigen en voertuigen.
-Handel In eigen onroerend goed.
-De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woning niet voor bewoning bestemde
gebouwen grond.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed exclusief sociale
woningen.
-De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing. Verhuur en exploitatie van eigen of
geleased niet-residentieel onroerend goed exclusief terreinen.
-Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
-Het beleggen, het intekenen op, het overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, en verenigingen al dan niet met een
semipubliekrechtelijk statuut.
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle
verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een participatie
bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
De termen vermogensbeheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten
van de financiële transacties en de financiële markten.
-Het uitvoeren van organisatieprojecten in ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen,
het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe
producten en markten; de coördinatie van de technische werken.
-Marktstudies, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie, en aanwending van alle,
publicitaire media en aanverwante technieken, alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het
uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen campagnes en/of adviezen.
-Het waarnemen van bestuurders- en directiemandaten in andere vennootschappen.
-Haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord beheren, oordeelkundig uit te breiden, en bemiddelen voor rekening van derden bij
aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen.
-Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, merken en dergelijke.
Dit alles als hoofdaannemer, makelaar, agent, bemiddelaar, commissionaris, concessionaris of
depositaris,
-Ontwerp, productie en verkoop van textiel en kleding. Vervaardiging van andere textielproducten.
Vervaardiging van andere bovenkleding. Vervaardiging van maatkleding.
-Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in herenbovenkleding
in gespecialiseerde winkels, Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde
winkels. De kleinhandel in baby- en kinderkleding
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment).
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie. Het verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. Overige adviesbureaus op
het gebied van bedrijfsbeheer adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering. Het verlenen van
adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als buitenland.
-Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen, of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. De opsomming is niet beperkend
zodat de vennootschappen alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de aandeelhouders werden ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) geboekt
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand maart om twintig uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene Maatregelen
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- mevrouw Cools, Karina Louisa Jan, geboren te Duffel op  11 mei 1965, wonende te 2570 Duffel,
Rechtstraat 116.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2570 Duffel,
Rechtstraat 116.
ZEVENDE BESLUIT
“PVDM Accouting & Advice”, gevestigd te 2980 Zoersel, Handelslei 187 met ondernemingsnummer
0668.387.012, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Historiek