Ondernemingsnr : 0441067413
Naam
(voluit) : URAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lucien Van Hemeldonckstraat 2
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 15 december 2020, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "URAN", met zetel te
1860 Meise, Lucien Van Hemeldonckstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
met ondernemingsnummer 0441.067.413.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – verslag bestuursorgaan
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap.
2. Tweede beslissing – staat activa en passiva
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 30 september 2020.
3. Derde beslissing – verslag bedrijfsrevisor
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer De Quick Alain, over
de staat van activa en passiva, en in het bijzonder of daarin de toestand van de vennootschap op
getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
‘9. BESLUIT
Ondergetekende, Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77/4,
vertegenwoordigd door Alain De Quick, werd verzocht door het bestuursorgaan van URAN
Naamloze Vennootschap (de “Vennootschap”), om ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgemaakt naar aanleiding van de voorgenomen omzetting van
URAN Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap (BV), verslag uit te brengen over
de staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2020.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020, met een
balanstotaal van 151.226,52 EUR en een verlies van de periode van 12.269,45 EUR, die, samen met
andere toelichtingen door het bestuursorgaan van de Vennootschap werd opgesteld (“het financieel
overzicht”). Wij hebben dit financieel overzicht beoordeeld, evenals een overzicht van belangrijke
gehanteerde grondslagen voor de opmaak van voornoemde staat en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van het financieel overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van dit
Luik B
financieel overzicht in overeenstemming met die vereisten van het stelsel inzake financiële
verslaggeving in België die relevant zijn voor het opstellen van een dergelijk financieel overzicht,
alsmede voor een zodanige interne beheersing als het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het
opstellen mogelijk te maken van het financieel overzicht dat geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over dit financieel overzicht te verstrekken op
basis van de door ons uitgevoerde beoordeling en inzonderheid te vermelden of het netto-actief per
30 september 2020 is overgewaardeerd.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig met de internationale standaard ISRE
(International Standard on Review Engagements) 2400, “Beoordeling van tussentijdse financiële
informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit” en de normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap.
Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in
hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het
uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een
beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de Internationale
Controlestandaarden (International Standards on Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt
de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden
onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking.
Conclusie
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020 ad
146.195,79 EUR is 43.442,56 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 189.638,35 EUR.
Overige aangelegenheid
Gezien de onderneming geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordeling van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan terzake.
Beperking van verspreiding van ons besluit
Onderhavig verslag werd uitsluitend opgesteld voor gebruik van de aandeelhouders van de
vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de vennootschapsvorm zoals hierboven
beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
Brussel, 4 december 2020
MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA
vertegenwoordigd door
Alain De Quick’
4. Vierde beslissing – omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen, overeenkomstig
boek 14, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0441.067.413 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2020.
5. Vijfde beslissing – beschikbare eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd drieënnegentigduizend tweehonderd
en vier euro vierenvijftig cent (€ 193.204,54), omgezet worden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
6. Zesde beslissing – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
Luik B
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
‘URAN’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen; het laten oprichten, laten omvormen, laten slopen van
gebouwen en in waarde te brengen van alle onroerende goederen, alsmede alle tussenkomsten in
verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen het stellen, van alle handelingen betrekking
hebbend op onroerende goederen waaronder ook begrepen het optreden als vastgoedmakelaar,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het beheer van alle roerende goederen en vermogensbeheer in het algemeen, alsook het optreden
als makelaar van handelsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan ook
participeren in of op enig andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door het bevoegde
bestuursorgaan zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend zeshonderd en twee (12.602) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
Luik B
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
8.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende beslissing – Benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot sz herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
    •  Voornoemde heer VAN LYSEBETH Urbain, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste beslissing – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1860 Meise, Lucien
Van Hemeldonckstraat 2.
9. Negende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘J. Renders
Boekhouding-Fiscaliteit, met zetel te 1770 Liedekerke, Salvialaan 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel en met BTW-nummer BE0465.017.109, kantoorhoudende te 9470
Denderleeuw, A. Rodenbachstraat 25 bus C1, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke
vertegenwoordigers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de
belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Luik B
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.