Ondernemingsnr : 0434 095 289
Naam
(voluit) : BALLESTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2560 Nijlen (Kessel)
Onderwerp akte : In vereffeningstelling en ontbinding in 1 akte.
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Laurence Verhaert te Lier op 30 december 2024,
geregistreerd, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door
AELVOET, SAMAN & PARTNERS Comm.V., vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Samen, in haar
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1150 Brussel, Grootverldlaan 215, bedrijfsrevisor.
Het verslag van het bestuursorgaan geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten op 30 september 2024.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"IV. Conclusie van het verslag
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten Vennootschap BALLESTER - EMMANUEL BALLESTER, die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van 173.250,06 EUR en een eigen vermogen van 173.250,06 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de besloten Vennootschap BALLESTER - EMMANUEL BALLESTER, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele
fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij
vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van
derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 16 december 2024
(getekend)
COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouder;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding - sluiting van de vereffening
De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden
werden aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato 30 september 2024.
Is hier tussengekomen, de bestuurder, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 27
december 2024 dewelke verder volgt in onderhavige akte, die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben
voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en
dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren. Is hier dan tussengekomen,
vertegenwoordigd zoals vermeld, de heer HOREMANS Paul, voornoemd, die er zich toe verbindt persoonlijk
te zorgen voor de betaling van de eventuele op heden nog niet bekende schulden die zouden kunnen
opduiken.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:95 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 2:94 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast.
Tevens stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.
Derde beslissing .- Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurder de heer HOREMANS Paul van rechtswege ontslagnemend is.
Vierde beslissing. - Décharge over het mandaat van de bestuurder
De vergadering verleent tevens de voorgestelde kwijting.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 2500 Lier,
Kardinaal Mercierplein 17/B 3.
Stemming
Alle voorstellen worden aanvaard met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Meester Laurence Verhaert, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte omvattende 2 volmachten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan met de staat van actief en passief.