Ondernemingsnr : 0768 736 183
Naam
(voluit) : Reeload
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2880 Bornem, Puursesteenweg 390c
Onderwerp akte : Volledig uittreksel publicatie: statutenwijziging 27/08/2024
Uit een akte verleden voor Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 27 augustus 2024, afgeleverd voor registratie
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Reeload", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 390c, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer 0768.736.183.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Tim Vandersteen op 25 mei 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 21332622.
De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing - Wijzigen aantal aandelen.
a) Wijziging aantal aandelen.
Het totaal aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd twintig (120). De vergadering beslist het aantal
aandelen te verhonderdvoudigen, waarbij elk aandeel wordt vervangen door honderd gelijke aandelen, en
wijzigt dus zo de fractiewaarde van ieder aandeel, zodat het aantal aandelen twaalfduizend (12.000) bedraagt.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt aldus verdeeld in twaalfduizend (12.000) gelijke aandelen,
met elk 1 stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van
het eigen vermogen vertegenwoordigen.
b) Vaststelling van de aandelenverhouding.
Ingevolge voormelde wijziging van het aantal aandelen is de aandelenverhouding, als volgt:
( ... )
Ingevolge voormelde beslissing, luidt artikel 5 van de statuten thans als volgt:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.".
Tweede beslissing - Wijziging van de regeling inzake overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen, waardoor artikel 14 van
de statuten thans luidt als volgt:
"Artikel 14. Overdracht van aandelen of andere effecten.
Met een overdracht of overgang wordt voor de doeleinden van dit artikel 14 bedoeld: elke verrichting of
transactie onder levenden of ten gevolge van een overlijden, die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, in
volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of
meerdere van de aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) worden overgedragen of als een
gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet
voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks,
met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot, de overdrachten bij koop-verkoop, ruil, inbreng, fusie, splitsing,
certificering, vereffening, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van optierechten.
De overdracht en de overgang van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden, is
onderworpen aan overdrachtsbeperkingen, waaronder een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht, met wel
vrije overdrachten onder voorwaarden, waarvan de voorwaarden en formaliteiten werden vastgelegd in een
aandeelhoudersovereenkomst aangegaan door alle aandeelhouders van de vennootschap op [datum], en
zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst.
Elke overdracht of overgang in strijd met de bepalingen van de voormelde aandeelhoudersovereenkomst,
is niet tegenstelbaar aan de vennootschap. De stemrechten verbonden aan de betreffende aandelen worden
geschorst tot regularisatie van de overdracht of overgang.
Voor zover als nodig wordt bevestigd dat de bepalingen van artikelen 5:63 t.e.m. 5:65 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, niet van toepassing zijn.".
Derde beslissing - Wijziging van artikel 15 inzake het bestuursorgaan.
De vergadering beslist artikel 15 inzake het bestuursorgaan te wijzigen, zodat dit thans luidt als volgt:
"Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (niet-statutaire) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik, behoudens andersluidende overeenkomst gesloten
tussen partijen.".
Vierde beslissing - Wijziging van artikel 17 inzake de vergoeding van de bestuurders.
De vergadering beslist artikel 17 inzake vergoeding van de bestuurders te wijzigen, zodat dit thans luidt als
volgt:
"Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
een gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten."
Vijfde beslissing - schrapping van de statutaire bestuurders en herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders.
De vergadering beslist met ingang van heden de statutaire bestuurders, met name de heren Dimitry Van
Havere en Nicolas Gréant, beiden voornoemd, te schrappen als statutaire bestuurders. Hen wordt op heden
kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Daaropvolgend beslist de vergadering unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurders te
benoemen, voor onbepaalde duur: de heren Dimitry Van Havere en Nicolas Gréant, beiden voornoemd. De
aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze hoedanigheid zullen stellen.
De vergadering beslist het artikel 15 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door de namen
van de heren Dimitry Van Havere en Nicolas Gréant, beiden voornoemd, te schrappen uit de statuten, zoals
voormeld onder de derde beslissing.
Zesde beslissing - volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing - machtiging aan de bestuurders.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste beslissing - administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan "B-Sure" NV, met zetel
te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3, hebbende als ondernemingsnummer 0821.483.694, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met
het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els DE BLOCK, te Temse
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
Els De Block & Tim Vandersteen
Geassocieerde notarissen
Frans Boelplein 41
9140 Temse
Tel. 03 711 08 27
Fax 03 711 17 52