Ondernemingsnr : 0819284467
Naam
(voluit) : DR. PAUL CORNARDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tresoriersstraat 1 bus A
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 21 augustus
2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap DR. PAUL
CORNARDT, met zetel te 8980 Zonnebeke, Tresoriersstraat 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BE-0819.284.467 volgende
beslissingen hebben genomen:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 30 juni 2024.
    2.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de eerste zaterdag van de maand december om veertien (14) uur.
    3.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    4.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  Aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    6.  Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
    7.  Adres van de zetel
    8.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
    9.  Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, te
verlengen tot 30 juni 2024.
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzondering wordt afgesloten
op 30 juni 2024 in plaats van 31 december 2023.
De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 juli en te laten eindigen op 30
juni van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste zaterdag van de maand december om veertien (14) uur.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op 7 december
2024.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits
naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer Cornardt Paul, voornoemd.
         Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.      
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Zonnebeke,
Tresoriersstraat 1 A.
ACHTSTE BESLUIT
        De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY
ROESELARE” met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, BTW BE-0451.474.028, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 21 augustus 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.