N° d'entreprise : 0668479062
Nom
(en entier) : LAMINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Tohogne 1
 : 6941 Durbuy
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SRL " LAMINVEST" dressé
par Vincent DUMOULIN, Notaire associé à la résidence de Erezée, le 10 mai 2023 ce qui suit: 
 
L'assemblée générale a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes: 
 
Première résolution – Modification de l’objet :
2.1. Rapport de l’organe d’administration relatif à la modification de l’objet social établi en vertu de
l'article 5:101 du Code des sociétés et associations qui contient une justification détaillée de la
modification proposée de l'objet de la société.
L'assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport, pour avoir parfaite connaissance
du contenu de celui-ci.
2.2. L’assemblée décide de modifier l'objet de la société et d’y ajouter les activités suivantes :
« Elle aura également pour objet, dans les domaines privés, publics et industriels, tous travaux d’
installation électrique à haute tension et à basse tension, détection incendie, téléphonie, gestion
technique, câblage informatique, télédistribution, installation et dépannage de tous les appareils
électriques, ménagers, radios, télévision, hi-fi, commerce de tout matériel se référant aux activités ci-
dessus, tous travaux de maçonnerie, plafonnage, carrelage ou transformation gros-œuvre
nécessaires aux activités de la société, installation de cuisine équipée.
Elle pourra également exercer les activités suivantes :
- Entreprise de peinture intérieure et extérieure du bâtiment,
- Entreprise de peinture industrielle,
- Entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades,
- Entreprise de décoration intérieure,
- Entreprise de confection et pose de tentures et stores,
- Entreprise de pose d’égaline décorative,
- Entreprise de recouvrement de sol et de mur,
- Entreprise de menuiserie. ».
 
Deuxième résolution - démission de l’administrateur statutaire et nominations :
L’assemblée décide de mettre fin à dater de ce jour au mandat d’administrateur statutaire de
Monsieur Didier LAMAIRE, prénommé, et procède immédiatement à la nomination comme
administrateurs non-statutaires pour une durée illimitée, de Monsieur Didier LAMAIRE, Monsieur
Olivier LAMAIRE et Monsieur Jérémy LAMAIRE.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décide par ailleurs de donner décharge à l’administrateur statutaire
démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Troisième résolution - Modification des statuts en conséquence de la résolution précédente :
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier :
Volet B
    1.  L’article 3 des statuts comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet pour son compte ou pour compte d’autrui en Belgique ou à l’étranger :
1°
a) Toutes activités d’administration, de direction et d’organisation. Elle pourra dans ce cadre,
notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes morales liées ou
non ;
b) Toute prestation de services consistant à, notamment, collaborer au développement des activités
d’une entreprise par des actions et des conseils en matière de stratégie commerciale, de marketing
et d’ingénierie financière ;
c) La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou
étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre manière, ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d’actions, d’obligations, de bons de
valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l’amélioration et la
mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu’elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;
d) Toutes opérations en rapport avec les actions, parts sociales, obligations, valeurs et effets de
toute nature ;
e) La société pourra participer à la constitution et le développement de toutes sociétés, associations
ou autres. Elle pourra notamment emprunter et prêter de l’argent, avec ou sans garanties, en toutes
monnaies, par l’émission d’obligations ou tout autre moyen ;
f) La constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine immobilier ; toutes opérations en
rapport avec les biens immobiliers et les droits réels en matière immobilière, tels que l’achat, la
vente, la construction, la transformation, l’aménagement et la décoration d’intérieur, la location, l’
échange, le lotissement et, en général, toutes opérations qui se rapportent directement ou
indirectement à la gestion ou à la mise en valeur de biens immobiliers ou de droits réels en matière
immobilière ; la constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine mobilier ; toutes opérations
en rapport avec les biens et droits mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, tels que l’achat, la
vente, la location.
g) De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités.
2° La société a également pour objet de faire pour son propre compte, pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci, en Belgique ou à l’étranger, par elle-même ou par l’intermédiaire de toute
autre personnes, physique ou morale :
a) Toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens et/ou droits immobiliers, par nature, par
incorporation ou par destination et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières s’y rapportant directement ou
indirectement comme, à titre d’exemple, l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’
amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la gestion, la transformation, la
construction et la destruction de biens immobiliers et mobiliers ;
b) Toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives à des immeubles, à des
droits immobiliers et en général aux opérations découlant de l’objet en principal.
c) Toutes opérations aux termes desquelles elle se porterait caution, ou affecterait tout bien en
hypothèque, ou se porterait garante de tiers dans le cadre de conventions qu’elle serait amenée à
conclure avec eux.
3° La société a également pour objet : l’organisation d’événements culturels et commerciaux, de
spectacles ; le montage, le transport, la location de chapiteau, de scènes, de podiums et de tous
infrastructures et matériels nécessaires à l’organisation desdits événements ; location de matériel
son et lumière, avec ou sans assistance technique ; la conception, la réalisation, la fabrication, l’
entretien, la réparation, l’achat et la vente de matériel de sonorisation et d’éclairage ; la vente de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées, de snacks et de produits de friterie ; de manière générale,
la fourniture de produits et service pour le secteur événementiel.
4° Elle aura également pour objet, dans les domaines privés, publics et industriels, tous travaux d’
installation électrique à haute tension et à basse tension, détection incendie, téléphonie, gestion
technique, câblage informatique, télédistribution, installation et dépannage de tous les appareils
électriques, ménagers, radios, télévision, hi-fi, commerce de tout matériel se référant aux activités ci-
dessus, tous travaux de maçonnerie, plafonnage, carrelage ou transformation gros-œuvre
nécessaires aux activités de la société, installation de cuisine équipée.
5° Elle pourra également exercer les activités suivantes :
- Entreprise de peinture intérieure et extérieure du bâtiment,
- Entreprise de peinture industrielle,
- Entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades,
- Entreprise de décoration intérieure,
- Entreprise de confection et pose de tentures et stores,
Volet B
- Entreprise de pose d’égaline décorative,
- Entreprise de recouvrement de sol et de mur,
- Entreprise de menuiserie.
6° Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
».
B) L’article 12 de statuts comme suit :
« Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date. »
 
Quatrième résolution - Pouvoirs :
L’assemblée confère :
-Tous pouvoirs à Messieurs LAMAIRE Didier, Olivier et Jérémy pour faire exécuter les décisions qui
précédent.
- Au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la
liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire Vincent DUMOULIN, à Erezée
 
Dépôt: 
- Expédition du procès-verbal; 
- Statuts coordonnés.