Ondernemingsnr : 0447843852
Naam
(voluit) : IMMO-DEB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oppemstraat 61
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 13 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesenzeventigduizend achthonderd
vijfennegentig euro (€ 76.895,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten bedrage van
zevenduizend zeshonderd negenentachtig euro (€ 7.689,00), hetzij samen vierentachtigduizend
vijfhonderd vierentachtig euro (€ 84.584,00), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningenen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam IMMO-DEB.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaand dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende, en financiële verhandelingen verrichten zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, ten gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
3. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend honderd en twee (3.102) aandelen
uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de één mei om twintig uur (20.00 uur).
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 1861
Wolvertem, Oppemstraat 61.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van:
1./mevrouw VAN CAUWENBERGHE Rosa Florence, geboren te Brussel op 29 juni 1947, wonende
te 1861 Meise, Oppemstraat 61;
2./de heer DE BUYSER Frans Jan, geboren te Meise op 27 november 1944, wonende te 1861
Meise, Oppemstraat 61
als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en
beslist hen kwijting en décharge te geven voor het door hen gevoerd beleid tot op heden.
De vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder: de
besloten vennootschap DAKwerken, gevestigd te 1861 Wolvertem, Oppemstraat 61. Ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer
0425.579.481, BTW nummer BE(0)425.579.481, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer DE BUYSER Frans Jan, geboren te Meise op 27 november 1944,
wonende te 1861 Meise, Oppemstraat 61.
Het mandaat wordt aanvaard als benoeming tot niet statutaire bestuurder en is onbezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Nadja DE BUYSER,
wonende te 2890 Sint-Amands, Buisstraat 44 met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle
formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere
te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale
Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het
verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten