Ondernemingsnr : 0670441036
Naam
(voluit) : MMB CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 47
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden in Het jaar twee duizend éénentwintig, Op vijfentwintig november voor,
Meester Marie Chantal De Booseré, notaris, die haar ambt uitoefent in en handelend voor de
Besloten Vennootschap “MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen”, met zetel te
Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, dat door de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten vennootschap MMB CONCEPT met zetel te 3070 Kortenberg, Kapellestraat, 47, RPR
Leuven/ondernemingsnummer 0670.441.036, volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig, die is van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (en dat het
eventueel niet-gestorte deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering en/of tot vrijstelling van de volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
Dit besluit geldt tevens voor
a)de eventueel opgebouwde wettelijke reserve en
b) voorde eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal dat op heden eventueel nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de hierna vermelde zaakvoeders:
-1.De heer PETIT Christophe Dirk, geboren te Etterbeek op negentien juli negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 3078 Everberg, Sijsjeslaan, 8;
-2.De heer MEYER-BURCKHARDT Martin Philippe Régis, geboren Etterbeek op zeventien juli
negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 3070 Kortenberg, Kapellestraat, 47,
De vergadering beslist dat laatstvermelde “zaakvoerder”, namelijk de heer MEYER-BURCKHARDT
Martin, her-aangesteld wordt als bestuurder.
Deze is aanwezig en verklaart dat hij deze benoeming aanvaardt.
De vergadering beslist dat het mandaat onbezoldigd blijft behoudens andersluidende beslissing
Luik B
van de algemene vergadering.
Vierde beslissing: interimdividenden
De vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan tot uitkering van
interimdividenden.
Vijfde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en aan voormelde
beslissingen en om nieuwe statuten aan te nemen.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL –
VOORWERP -DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MMB CONCEPT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- alle vastgoedverrichtingen, met inbegrip van de aankoop en verkoop, de ruil, de verhuring en
onderverhuring, de afwerking, de uitbating van vastgoedkantoren, de verkaveling en aanleg van
parken of industriezones, voor kleine industrie of woningen;
- alle bouw-, voltooiingen, installatie, verbeteringen, onderhouden, bewakingen, of montagewerken
die betrekking hebben op:
- alle bouwwerken in het algemeen, van metselwerk, beton of gecombineerde en prefab materialen;
- de plaatsing van deuren, plinten, ramen, rolluiken, tussenwanden en verlaagde plafonds,
glaswerken, schilder – en behangwerken, loodgieters– en elektriciteitswerken, waarbij deze
opsomming niet volledig is;
- de verkoop en plaatsing van ingerichte keukens, wandkasten en meubels;
- intérieurdecoratie;
- elektriciteit of elektronica, hoog-of laagspanning, regeling, telefonie en telegrafie;
- slotenmakerij, brandkasten en het openen van deuren en brandkasten;
- loodgieterij en zinkwaren: daklijsten, sanitaire installaties, dakbedekking (roofing, leien,
dakpannenkoper, zink, p.v.c.);
- alle rioleringswerken;
- de plaatsing van tegels, glas, spiegels en andere doorschijnende of transparante materialen;
- centrale verwarming: gas, stookolie, kolen, elektriciteit of een andere energie of brandstof, of een
ander product of vervangproduct;
- airconditioning;
- klimaatregeling;
- temperatuurregeling;
- Ruwbouw, Stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten
- Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten;
- Dakdekker en waterdichtmaken;
- Plaatsen/herstellen van schrijnwerk;
- Glazenmaker;
- Algemeen schrijnwerker
- Installatie Centraal Verwarming, klimaat, gas en sanitair
- Electriciteitswerken
- onderhoud en reparatie van alle soorten branders;
- elektrische huishoudapparaten;
- televisie;
- versiering;
- warmte- en geluidsisolatie;
- slijpen van messen en scharen;
- alarm- en antidiefstalsystemen;
- lucht- en waterverversing;
- verhuring van materieel;
- schrijn- en timmerwerk;
- algemene mechanica;
Luik B
- siersmeedwerk voor constructies en meubilair;
- gevelreiniging;
- reiniging en onderhoud van gebouwen;
- smeed- en laswerken;
- antennes;
- do it yourself;
- bewaking van gebouwen;
- brandveiligheid;
- alle dakwerken;
- koelinstallaties;
- sleepdienst;
- tuinen en parken;
- alsook de organisatie en het beheer van studiebureaus in al deze bedrijfstakken, en de uitbating
van garages.
-plaatsing van vloer- en wandtegels
- onderneming voor het aanbrengen van chape
-Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen,
stapelplaatsen, scholen
-het uitvoeren van metselwerk
-het plaatsen van behang en steiger
-het schilderen van het binnen-on buitenwerk van gebouwen
-het grondverzet, graven, ophogen, egaliserenen nivelleren van bouwterreinen
• elke aankoop- en verkoopsverrichting in verband met nieuwe en tweedehands voertuigen van alle
merken;
• elke aankoop- en verkoop van alle benodigdheden en onderdelen in verband met nieuwe en
tweedehands voertuigen;
• de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop en verhuur van alle voertuigen in het
wegvervoer, de luchtvaart en de scheepvaart;
• alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn om het bovenstaande voorwerp van autohandelaar te
kunnen realiseren
• schroothandel, handel van ijzer en schroot in het algemeen
• elke aankoop- en verkoop, import – export, van alle benodigdheden en onderdelen in verband met
electrobenodigheden en machines, computers en alle huishoudelijk materieel;
• Import-Export, Groothandel en kleinhandel van alle soorten goederen, benodigheden en materieel
-Uitbating van een winkel in electrotoestellen;
De vennootschap kan als activiteit ook de algemene aanneming van bouwwerken hebben, waarbij
alle gereglementeerde activiteiten worden uitgevoerd door geregistreerde onderaannemers. De
vennootschap houdt zich dan uitsluitend bezig met de coördinatie van de werken.
De vennootschap richt zich eveneens op de invoer en uitvoer van handelsbemiddeling en klein- en
groothandel van lambrisering, parket, ramen, vensters, deuren, trappen, en allerlei bouwmaterialen.
Meer in het algemeen heeft de vennootschap tot voorwerp de aankoop en verkoop van alle roerende
en onroerende goederen, alsmede de thuislevering van alle goederen en diensten.
De vennootschap heeft ook als voorwerp de overname, creatie, lay-out, installatie, aankoop,
verkoop, leasing, het beheer, de exploitatie van HORECA etablissement: dat wil zeggen: restaurant,
pizzeria, hotel, motel, taverne, café, frituur, snackbar, drinken, dansen, bar, privéclub, snack bar,
lounge en de lokale consumptie, traiteurs, locaties, deze lijst is illustratief en niet beperkend, en alle
activiteiten met betrekking tot de levering van alle goederen en diensten van welke aard ook, hetzij
direct of indirect met de activiteit te stellen, en in het algemeen alle activiteiten sector Horeca in de
breedste zin.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Zij kan daarvoor alle handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd-zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; Dit register mag ook elektronisch worden
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
De erfgenaam en legatarissen de schuldeisers en rechthebbenden ten algemene titel van een
aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen of
de waarden van de vennootschap, noch een boedelbeschrijving eisen; Zij moeten voor de
uitoefening van hun rechten zich baseren op de balansen en maatschappelijke rekeningen en de
beslissingen van de algemene vergadering.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen, als
eigenaar.
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni om zeventien (17) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 18/BIS. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
wet, werden nageleefd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 22. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd blijft te 3070 Kortenberg, Kapellestraat 47;
Zevende beslissing: Volmachten
a)De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal
DE BOOSERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
b)Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: accountantskantoor BV
MYACCOUNTAX, vertegenwoordigd door onder meer de heer Loïc TARIN, met macht van
substitutie, aan wie de macht verleend wordt om:
- de formaliteiten inzake inschrijving en wijziging bij de BTW administratie te vervullen;
- alle formaliteiten bij de kruispuntbank en het ondernemingsloket te vervullen;
te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd, expeditie van de akte en gecoördineerde statuten