N° d'entreprise : 0812239990
Nom
(en entier) : EARLYTRACKS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée Saint-Pierre 260
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la société « NICAISE, COLMANT ET LIGOT », Notaires associés, ayant
son siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 7.12.2022, portant à la suite «
Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 13.12.2022, Référence ACP
(5) Volume 0 Folio 0 Case 18680. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte
que l’assemblée de la société anonyme « EARLYTRACKS » ayant son siège à 1040 Bruxelles,
Chaussée Saint-Pierre 260, dont le numéro d’entreprise est le BE0812.239.990 a pris les résolutions
dont il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité, par un vote spécial, de renoncer aux rapports visés à l’article 7 :
179 § 1 CSA et ce, en vertu de la faculté offerte par l’article 7 :179, §3 du Code des sociétés et des
associations.
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 285.155,07 euros pour le porter de
1.787.990,34 euros à 2.073.145,41 euros, par la création de 64.487 actions nouvelles.
Ces actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participeront aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 4 ,4219 euros, montant majoré
d’une prime d’émission de 4,510 euros par action, soit une prime d’émission globale de 290.844,93
euros.
Ces actions seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
La différence entre le montant de la souscription et la valeur de l’augmentation de capital sera
affectée à un compte de prime d’émission. Ce compte de prime d’émission demeurera indisponible
et constituera, à l’égal du capital, la garantie des tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par
une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de
quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.
 
TROISIEME RESOLUTION
Aux présentes interviennent :
    •  La société à responsabilité limitée CHADB MANAGEMENT & CONSULTING ayant son siège à
1180 Uccle, avenue Leo Errera 24, dont le numéro d’entreprise est le 0879.418.430. Ici représentée
conformément à ses statuts par son administrateur, Monsieur de BEHAULT Brice-Alexandre Ghislain
Jacques Marie Joseph, domicilié à 3090 Overijse, Varenslaan, 36, nommé à cette fonction aux
termes d’une décision de l’assemblée du 02 juillet 2012, publiée aux annexes du Moniteur belge
sous date et numéro 20121129-0193200.
Volet B
    •  La société anonyme « finance&invest.brussels », en abrégé « S.R.I.B.-G.I.M.B.. » dont le siège
est établi à 1000 Bruxelles, Rue aux Laines 70, dont le numéro d’entreprise est le 0426.936.986.
    •  La société anonyme « White Fund » dont le siège est établi à 4000 Liège, rue Lambert-Lombard,
3 dont le numéro d’entreprise est le 0736.705.496.
Présents ou dûment représentés comme dit est,
Lesquels sociétés, par chaque représentant préqualifié, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société
anonyme « EARLYTRACKS ».
Ils déclarent ensuite souscrire les 64.487 actions nouvelles, en espèces, au pair comptable de
4,4219 euros, montant majoré d’une prime d’émission de 4,150 euros par action, comme suit :
- par la société à responsabilité limitée CHADB MANAGEMENT & CONSULTING : 2.911 actions ;
- par la société anonyme « finance&invest.brussels » : 27.989 actions ;
- par la société anonyme « White Fund » : 33.587 actions.
C. Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée de même que la prime d’émission, par un versement
total de cinq cent septante-six mille euros (€ 576.000,00) effectué en espèces au compte ouvert au
nom de la société auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à
présent à sa disposition une somme de cinq cent septante-six mille euros (€ 576.000,00).
Une attestation de ce dépôt, datée du 7 décembre 2022, a été remise au notaire.
 
QUATRIEME RESOLUTION
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que chaque action
nouvelle est entièrement libérée, que la prime d’émission est également entièrement libérée, et que
le capital est ainsi effectivement porté à 2.073.145,41 euros et est représenté par 468.836 actions,
sans mention de valeur nominale.
 
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 290.844,93 euros pour le porter à
2.363.990,34 par incorporation au capital de la prime d’émission dont question ci-avant, sans
création de titres nouveaux.
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que le capital est ainsi effectivement
porté à 2.363.990,34 euros et est représenté par 468.836 actions, sans mention de valeur nominale,
toutes entièrement libérées.
 
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de 1.349.599,63 euros pour le ramener à
1.014.390,71 euros, par apurement à due concurrence d’une partie des pertes, telles qu’elles
figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021 et approuvés par l’assemblée générale
annuelle du 26 août 2022, sans annulation d’actions.
 
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui
précèdent.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant de l’article 5 comme suit :
« Article 5
Le capital est fixé à un million quatorze mille trois cent nonante euros septante et un cents (€
1.014.390,71).
Il est représenté par 468.836 actions sans désignation de valeur nominale.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part
qu’elle représente dans le capital.
Aux termes de l’assemblée générale du 17 juillet 2020, la société a procédé à l’émission de 17500
warrants donnant chacun droit respectivement à la souscription d’actions au prix de 7,76684 euros.
Aux termes de l’assemblée générale du 4 décembre 2020, la société a procédé à l’émission de
12500 warrants donnant chacun droit respectivement à la souscription d’actions au prix de 7,76684
euros. »
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes, statuts coordonnés.