Ondernemingsnr : 0455872779
Naam
(voluit) : MEUBELEN THOMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltseweg (B) 7
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 20 september 2020, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “MEUBELEN THOMAS”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Hasseltseweg 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0455.872.779, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en met aanneming van een nieuw
monistisch bestuursmodel.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MEUBELEN THOMAS”
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie, de aan- en verkoop van handel, de herstelling, de verhuring en bewaargeving van alle
soorten meubelen, huishoudelijke apparaten, kinderartikelen, speelgoed, tapijten, woondecoratie,
geschenkartikelen en alles wat met inrichting en meubilering te maken heeft van woonhuizen,
burelen en appartementen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan samenwerken met of deelnemen in vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of
afzet te vergemakkelijken.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal
Luik B
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijfenzeventigduizend (775.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 775.000, met een
fractiewaarde van 1/775.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd percent.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om negentien (19) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer John THOMAS, voornoemd
- de naamloze vennootschap “MARLEON”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter
THOMAS;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer John THOMAS, hier vertegenwoordigd
Luik B
door de heer Leon THOMAS, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Hasseltseweg 7.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag van de
bestuurder.