Ondernemingsnr : 0440 795 120
Naam
VAN DER ERVE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Weiveldlaan 41 bus 21
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder - Kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger - Volmacht administratieve formaliteiten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d.22 april 2025:
"1.Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag uit functie van bestuurder, met ingang van heden,
ingediend door:
· de besloten vennootschap "Tomtree", vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 3080
Tervuren, Kerkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer
0823.073.803, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van den Broeck, wonende te 3080 Tervuren,
Broekstraat 23.
( ... )
3.Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist als A-bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang van heden
en voor een bepaalde termijn van zes (6) jaar, zijnde tot na de gewone algemene vergadering die zal worden
gehouden in het boekjaar 2031:
· de vennootschap "Erve Infinity S.à.r.l.", vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel gevestigd te 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, Registre de Commerce et des Sociétés
nummer: B288871, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van den Broeck, waarbij zowel de bestuurder als
de vaste vertegenwoordiger keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap doen voor alle materies
die aan de uitoefening van hun mandaat raken. ( ... )
4.Volmacht administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wim Vermeulen, meester
Ellen Quintelier, meester Fien Baert, meester Luna Zehner, mevrouw Jolien Van Gilse en elke andere advocaat
of medewerker van het advocatenkantoor Cazimir BV, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL, Berkenlaan
8A, bus 4, 1831 Machelen, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht."
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 22 april 2025:
"1.Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger
De raad van bestuur van Erve Buying NV, bestuurder van de Vennootschap, heeft beslist om, met ingang
vanaf 22 april 2025, het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger binnen de Vennootschap, zijnde mevrouw
Eva Van Boxstael, te beëindigen en de heer Arno-Laurent Dieteren te benoemen als vaste vertegenwoordiger
van Erve Buying NV voor de uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de Vennootschap.
Zowel de bestuurder als de vaste vertegenwoordiger doen keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
( ... )
6.Volmacht administratieve formaliteiten
Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wim Vermeulen, meester
Ellen Quintelier, meester Luna Zehner, mevrouw Jolien Van Gilse en elke andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor Cazimir BV, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, bus 4, 1831
Machelen, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht."
Voor eensluidend uittreksel,
Jolien van Gilse,
Lasthebber