Ondernemingsnummer :
0467905036
Benaming :
(voluit) :
GUNASTERCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kouterstraat 33
9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden op vijftien mei tweeduizend negentien voor ondergetekende, Notaris Johan
Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten
van de naamloze vennootschap «GUNASTERCK», gevestigd te 9240 Zele, Kouterstraat, 33, met
ondernemingsnummer 0467.905.036. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
Eerste beslissing :
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur,
opgemaakt in toepassing van artikel 7:228 en 7:229 (oude artikels 633 en 634) van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, neergelegd ter zetel van de vennootschap op 15 april 2019.
Tweede beslissing :
De aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de financiële
toestand van de vennootschap en het feit dat de vennootschap thans in een situatie verkeert zoals
beschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 (oude artikels 633 en 634) van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zij verklaren tevens uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het vereiste verslag van de raad van
bestuur waarin de maatregelen tot herstel van de financiële toestand zijn opgenomen, en beslissen
tot voortzetting van de vennootschap. Met het oog op de sanering van de financiële toestand van de
vennootschap zal overgegaan worden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 €) naar tweehonderdtweeënzestigdui-zend euro (€ 262.000,00), door een inbreng in geld.
De kapitaalverhoging zal worden vergoed door uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen
uitgegeven aan honderd euro (100,00 €) per aandeel. De uitgifteprijs stemt over-een met de
fractiewaarde van de aandelen.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen de rechten hebben zoals bepaald in de statuten van de
vennootschap, waaronder begrepen het recht op het volledige bedrag van alle dividenden die
eventueel worden vastgesteld voor het huidige boekjaar.
Het kapitaal van de vennootschap zal als gevolg van de kapitaalverhoging tweehonderd-
tweeënzestigduizend euro (262.000,00 €) bedragen, vertegenwoordigd door tweeduizend
zeshonderdtwintig (2.620) aandelen op naam, zonder nominale waarde. De fractiewaarde van de
aandelen blijft na de uitgifte van de nieuwe aandelen behouden op honderd (100) euro.
Derde beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro
(200.000,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €)
tot tweehonderdtweeënzestigduizend euro (262.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeduizend (2.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld
ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van honderd euro (100 €) per
Luik B
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.
Vierde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
Vijfde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
1. Vervolgens is alhier tussengekomen : de naamloze vennootschap “CERTY-STERCK”, met
maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Veldeken, 146, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0436.741.114, opgericht bij akte verleden
voor Meester Jan Heiremans, destijds notaris te Zele op veertien februari negentienhonderd
negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna,
onder nummer 890310-61, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Raf Van Der Veken te Belsele op twaalf december tweeduizend en
elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig december daarna, onder
nummer 11197140.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel veertien van haar statuten door de heer DE
STERCKE Lucien Achille, wonende te 9240 Zele, Veldeken 163, in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering
gehouden op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 23 februari tweeduizend zestien, onder nummer 16028074;
Die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
naamloze vennootschap «Gunasterck», en verklaard heeft in te schrijven op alle tweeduizend
(2.000) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (100,00 €)
per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen, eventueel vertegenwoordigd bij volmacht, op de
vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De
kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderdduizend euro
(200.000,00 €).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening (…) op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een
attest afgeleverd door deze financiële instelling op negen mei tweeduizend negentien, dat aan dit
proces verbaal zal gehecht blijven.
Zesde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderdduizend euro (200.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdtweeënzestigduizend euro
(262.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdtwintig (2.620) kapitaalaandelen op
naam, zonder nominale waarde.
Zevende beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst
:
«Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (262.000,00 €), vertegenwoordigd door tweeduizend
zeshonderdtwintig (2.620) aandelen zonder nominale waarde en waarbij elk aandeel
één/zeshonderdtwintigste (1.620ste) van het kapitaal vertegenwoordigt. Deze aandelen zijn op
naam.».
Achtste beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Johan Dedoncker, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Negende beslissing – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bakertilly, met kantoor te 0240 Zele, Lindestraat,
13A, vertegenwoordigd door de heer Kris Tackaert, director, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij het
handelsregister te vervullen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren..
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Luik B
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Volmacht.
Gecoördineerde statuten.