Ondernemingsnr : 0662494558
Naam
(voluit) : DIDI ELEKTRIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Peuthystraat 15
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van op 31 januari 2023 verleden voor Meester Stéphane Saey, notaris met
standplaats te Deerlijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van
de besloten vennootschap "DIDI ELEKTRIC", met zetel te 3040 Huldenberg, de Peuthystraat 15,
BTW BE0662.494.558, RPR Leuven, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de bestuurder, de heer VERPLAETSE Dries, geboren te
Leuven op 21 maart 1982, wonende te 3040 Huldenberg, de Peuthystraat 15  met ingang vanaf
heden, bij onderhandse algemene vergadering van 30 januari 2023 schriftelijk ontslag heeft
gekregen met onmiddellijke ingang.
Bij onderhandse algemene vergadering van 30 januari 2023 werd als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur benoemd :
Mevrouw MARÉCHAL Marie-Anne, wonende te 8660 De Panne, Veurnestraat 148, hier aanwezig
die bevestigt en die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege, ingevolge de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020,
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  ten belope van dertienduizend
Luik B
zeshonderd euro (€ 13.600,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering,
mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Bijgevolg wordt de onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht op vijfduizend euro (€
5.000,00), hetgeen vermeld wordt in de hierna nieuw aanvaarde statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
VIERDE BESLUIT
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt: Voorstel om
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp :
1.Specifieke activiteiten
    •  Studie, organisatie, opleiding-, begeleiding-, implementatie-, coördinatie & raadgevend bureau
inzake financiële, technische, productie, handels-, juridische, commerciële, administratieve en
computerservices (bedrijfs-)automatisatie, publiciteit en marketing, verzekerings-, beveiligings-,
logistieke, immobiliën en sociale aangelegenheden en algemeen bestuur in de ruimste zin van het
woord.
    •  Bijstand verlenen als financieel en business consultant, IT en projectmanager, beveiligings,
verzekerings-, beleggings- & marketingadviseur, expertisebureau in roerende en onroerende
goederen, incassobureau, handelsvertegenwoordiger, agent.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en management opdrachten, het uitoefenen van functies in
andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  De aan en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in ’t kort tussenpersoon in de handel en dienstensector.
    •  Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen
    •  Afbraak en recyclage van gebouwen of onroerende goederen en recyclage van goederen,
grondstoffen in de ruimste zin van het woord
    •  Aankoop, verkoop, handel en kweken van dieren
    •  Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden en exploiteren zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder van alle methodes, grondstoffen,
diensten en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verban met hetgeen
opgesomd hiervoor.
Alle activiteiten inzake schrijnwerkerij, onder andere :
    •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
    •  Vervaardiging van andere schrijn en timmerwerk
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Montage van binnen en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout
    •  Dakwerkzaamheden, bouwen van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren; waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Luik B
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in hout
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van <400m²
    •  Detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
Alle activiteiten inzake menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onder
andere :
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
    •  Ambulante revalidatie activiteiten
    •  Verpleegkundige activiteiten en thuisverpleging
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Activiteiten van gezins en bejaardenzorg aan huis m.u.v. (thuis)verpleging
    •  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijke
gehandicapten.
2.Algemene activiteiten
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak va administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur
3.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4.Bijzonder bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwacht of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wij van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
 
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in de
nieuwe statuten.
VIJFDE BESLUIT
            De vergadering besluit de naam te wijzigen in ESL-Projects.
            Artikel 1 van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen.       
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van Mevrouw MARÉCHAL Marie-Anne,
voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestaande overdrachtsbeperkingen te herformuleren zoals in artikel 10
van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin vervangen.
ACHTSTE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "ESL-Projects".
Artikel 2. zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
Specifieke activiteiten
    •  Studie, organisatie, opleiding-, begeleiding-, implementatie-, coördinatie & raadgevend bureau
inzake financiële, technische, productie, handels-, juridische, commerciële, administratieve en
computerservices (bedrijfs-)automatisatie, publiciteit en marketing, verzekerings-, beveiligings-,
logistieke, immobiliën en sociale aangelegenheden en algemeen bestuur in de ruimste zin van het
woord.
    •  Bijstand verlenen als financieel en business consultant, IT en projectmanager, beveiligings,
verzekerings-, beleggings- & marketingadviseur, expertisebureau in roerende en onroerende
goederen, incassobureau, handelsvertegenwoordiger, agent.
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en management opdrachten, het uitoefenen van functies in
andere ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  De aan en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in ’t kort tussenpersoon in de handel en dienstensector.
    •  Onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe diensten, nieuwe technologieën en hun toepassingen
    •  Afbraak en recyclage van gebouwen of onroerende goederen en recyclage van goederen,
grondstoffen in de ruimste zin van het woord
    •  Aankoop, verkoop, handel en kweken van dieren
    •  Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden en exploiteren zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunninghouder van alle methodes, grondstoffen,
diensten en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verban met hetgeen
opgesomd hiervoor.
Alle activiteiten inzake schrijnwerkerij, onder andere :
Luik B
    •  Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
    •  Vervaardiging van andere schrijn en timmerwerk
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Montage van binnen en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout
    •  Dakwerkzaamheden, bouwen van daken
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren; waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
    •  voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in hout
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van <400m²
    •  Detailhandel in houten bouw en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in parket, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
Alle activiteiten inzake menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onder
andere :
    •  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen
    •  Ambulante revalidatie activiteiten
    •  Verpleegkundige activiteiten en thuisverpleging
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Activiteiten van gezins en bejaardenzorg aan huis m.u.v. (thuis)verpleging
    •  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijke
gehandicapten.
Algemene activiteiten
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak va administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzonder bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwacht of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wij van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
ander wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen wordt.
Statutair onbeschikbare vermogensrekening:
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00) en is
niet voor uitkering vatbaar.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op de laatste vrijdag
van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
Luik B
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst
naar Louizalaan 523/2, 1050 BRUSSEL.
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
adres niet in de statuten wordt opgenomen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "CHEOPS INTERNATIONAL" BV, met zetel te
8400 Oostende, Westlaan 89/G 0, BTW BE0466.356.895, RPR Gent afdeling Oostende,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.