Ondernemingsnr : 0829342575
Naam
(voluit) : CONCEPT PUBLICITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koerselsesteenweg 206
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 25 juni 2020, staat onder meer het
volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CONCEPT PUBLICITY”, waarvan de zetel gevestigd is te 3582 Beringen (Koersel),
Koerselsesteenweg 206, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0829.342.575, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op tien september
tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2010-09-28/0141887, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. De
maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de
zaakvoerders de dato één januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2015-03-19/0041635. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend achthonderd twintig euro (6.820,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “Hairport by Tarcan”.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
“- Heren- en dames kapsalon, omvattende het hoofdhaar, de baard of snor bij mannen, alsmede het
hoofdhaar bij vrouwen te verzorgen of te doen verzorgen.
    •  Het verzorgen omvat ondermeer: scheren, knippen van snor, sik, baard en hoofdhaar, branden,
shamponeren, ontkleuren, verven, onduleren, blijvende golving, watergolving en de bijhorende
zorgen die eruit voortvloeien.
    •  de vervaardiging en het onderhoud van pruiken,
    •  schoonheidsinstituut, badinrichting, manicuur- en pedicuursalon;
    •  de verhuring of de onderverhuring van onroerende goederen met het oog op franchising.
    •  Alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, zo in België als in het buitenland.
    •  Uitbaten van een schoonheidssalon en zonnebankcentrum, alsmede de groothandel in alle
producten gerelateerd in deze materie.
    •  De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
    •  Groothandel in parfumerie en cosmetica.
    •  Groothandel in andere consumptieartikelen.
    •  Handelsbemiddeling in parfum, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
    •  Zij kan elke activiteit uitoefenen die van aard is rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk,
de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deelnemen aan een dergelijke activiteit of
operatie, op welke wijze dan ook. Benevens de bovenvermelde activiteiten kan de vennootschap
eveneens haar liquiditeiten beleggen in allerhande roerende waarden en deze investeren in roerende
en onroerende goederen in het algemeen. Eveneens kan zij zich in dat kader bezighouden, in eigen
naam en voor eigen rekening, met de verhuur van onroerende of roerende goederen. Teneinde deze
activiteiten uit te oefenen, is het haar toegestaan leningen aan te gaan en gebruiksrechten te
verkrijgen. De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen
doen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die vallen in het kader
van het voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium.”
Overeenkomstig het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan in het kader van deze wijziging van het voorwerp een bijzon-der verslag opgemaakt
op datum van 25 juni 2020. In dit verslag wordt de wijziging omstandig verantwoord.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “Hairport by
Tarcan”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- drukkerij waar gedrukt wordt op papierwaren, textiel, kunststof of andere materialen door middel
van onder andere boekdruk, offset, fotografie, zeefdruk of andere drukpersen en printers;
- het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren, en goudstempelen van
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi enzovoort;
- het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of
karton voor onder andere handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal,
prospectussen enzovoort;
- alle prepress-activiteiten zoals bijvoorbeeld het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of
normaal papier;
- alle hulpactiviteiten van drukkerijen zoals het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor
Luik B
overheadprojectie, tekeningen, layout, dummies, enzovoort;
- de bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers, alsook alle overige grafische activiteiten;
- de organisatie en ondersteuning van allerhande evenementen, zoals feesten, tentoonstellingen,
beurzen, congressen, enzovoort;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
- het beheer van publiciteitsdragers, waaronder het verhuren van werfdoeken;
- het geven van managementsadvies en consultancy inzake organisatorische, financiële en
algemeen juridische aangelegenheden;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen,
van bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de bemiddeling voor rekening van derden inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord.
- Heren- en dames kapsalon, omvattende het hoofdhaar, de baard of snor bij mannen, alsmede het
hoofdhaar bij vrouwen te verzorgen of te doen verzorgen.
- Het verzorgen omvat ondermeer: scheren, knippen van snor, sik, baard en hoofdhaar, branden,
shamponeren, ontkleuren, verven, onduleren, blijvende golving, watergolving en de bijhorende
zorgen die eruit voortvloeien.
- de vervaardiging en het onderhoud van pruiken,
- schoonheidsinstituut, badinrichting, manicuur- en pedicuursalon;
- de verhuring of de onderverhuring van onroerende goederen met het oog op franchising.
- Alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met bovenstaand doel, zo in België als in het buitenland.
- Uitbaten van een schoonheidssalon en zonnebankcentrum, alsmede de groothandel in alle
producten gerelateerd in deze materie.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
- Groothandel in parfumerie en cosmetica.
- Groothandel in andere consumptieartikelen.
- Handelsbemiddeling in parfum, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
Zij kan elke activiteit uitoefenen die van aard is rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen en deelnemen aan een dergelijke activiteit of operatie,
op welke wijze dan ook. Benevens de bovenvermelde activiteiten kan de vennootschap eveneens
haar liquiditeiten beleggen in allerhande roerende waarden en deze investeren in roerende en
onroerende goederen in het algemeen. Eveneens kan zij zich in dat kader bezighouden, in eigen
naam en voor eigen rekening, met de verhuur van onroerende of roerende goederen. Teneinde deze
activiteiten uit te oefenen, is het haar toegestaan leningen aan te gaan en gebruiksrechten te
verkrijgen. De vennootschap mag namelijk alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen
doen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die vallen in het kader
van het voorzichtig beheer van haar eigen patrimonium.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
Luik B
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei, om negentien uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zesde besluit.
1. De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
bestuurder (zaakvoerder) van de vennootschap:
De heer HAMAEKERS Cédric Bert Godelef Theo, geboren te Leuven op 9 april 1989, wonend te
3580 Beringen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 9, , .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer TARCAN Arif Cevdet, geboren te Beringen  op tweeëntwintig december negentienhonderd
vijfentachtig, wonend te 3582 Beringen (Koersel) , Koolmijnlaan 268/3.  
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3582 Beringen
(Koersel), Koolmijnlaan 268/1.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Luik B
Notaris Luc Tournier