Ondernemingsnr : 0736643437
Naam
(voluit) : WARMTE VERZILVERD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthoflei 3 bus 3
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Verhoging van het ingebrachte vermogen door inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen –
Statutenwijziging
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 25
november 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “WARMTE VERZILVERD”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthoflei 3, bus 3, RPR
 Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0736.643.437
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Op voorstel van het bestuursorgaan om bij toepassing van artikel 5:121, § 2 WVV, door middel van
een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van
artikel 5:121, § 1 WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
 
Het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van één miljoen honderd zevenennegentig
duizend vijfhonderd euro (€ 1.197.500,00) om het te brengen op tweehonderd duizend euro (€
1.200.000,00) door uitgifte van zevenenveertig duizend negenhonderd (47.900) nieuwe aandelen die
zullen behoren tot dezelfde soort en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, die in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar dat een aanvang
heeft genomen bij de oprichting van de vennootschap op 21 oktober 2019, die zullen worden
ingeschreven tegen de prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per aandeel, en onmiddellijk volledig
zullen worden volstort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de rekening
“Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen.
 
De tekst van Artikel 5: Aandelen - Eigen vermogen - Boeking van de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van de aandelen, en de tekst van dit artikel te herformuleren als
volgt:
“5.1.    Als vergoeding voor de inbrengen in het vermogen van de vennootschap zijn achtenveertig
duizend (48.000) volledig volgestorte aandelen uitgegeven, die alle behoren tot dezelfde soort, en die
alle genieten van dezelfde rechten en voordelen.
5.2.      Bij de oprichting werd de inbreng van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) geboekt op
Luik B
een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2020 werd de op
die datum verrichte inbreng van één miljoen honderd zevenennegentig duizend vijfhonderd euro (€
1.197.500,00) geboekt op de post “Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen.
            Latere inbrengen zullen eveneens worden geboekt op de post “Beschikbare inbreng” van het
eigen vermogen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing in de desbetreffende
uitgiftevoorwaarden.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “Facto Accountancy”, gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 2200
Herentals, Poederleeseweg 133/1, RPR Antwerpen afdeling Turnhout BTW BE 0525.860.160, om de
nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 25 november2020, met in bijlage :
volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.