Ondernemingsnr : 0840995938
Naam
(voluit) : TEDD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toverberg 13
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 8 november 2023
(Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 10
november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19626 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
2 november 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
- de analyse, programmatie, productie, aan-en verkoop van ICT-, foto en telecomproducten en
diensten, hard- en software en adviesverlening in dit kader en alle verrichtingen die hiermee verband
houden,
-de aankoop, de verkoop, de assemblage, het beheer, de ontwikkeling, ontwerpen, onderhouden,
promoten, commercialiseren en leveren van informaticaoplossingen
(o.a. hardware en software), 3D applicaties, internetoplossingen, telecommunica- tietoepassingen,
multimediatoepassingen, wetenschappelijke appa- ratuur en het ontwikkelen van specifieke
bedrijfstoepassingen zoals onder meer installatie en beveiliging van netwerken, tijdsregistratie,
productieopvolging, automatisatie, toepassingen inzake archivering en backups.
Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot ontwikkeling en ingebruikname hiervan. Dit
omhelst onder andere: projectbeheer, strategie, studies, analyses, design, constructie, testen,
implementatie en opvolgen van het project.
Deze opsomming is niet beperkend.
-het verstrekken van advies, consulting, het geven van opleiding, het verrichten van studiewerk met
betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met
voorgaande activiteiten en de commercialisatie ervan.
- het ontwerpen, de ontwikkeling, het verkopen en het commercialiseren van projecten met
betrekking van onder meer: grafische vormgeving, webdesign, databaseontwikkeling, server
administratie, netwerkbeheer, webhosting, domeinregistraties, software analyse en software
ontwikkeling, evenals het verstrekken van advies, het beheer en het onderhoud hieromtrent.
-het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding van vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van
algemeen beleid, marketingbeleid, productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, technisch beleid,
promotie- en personeels- beleid.
-Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
-de recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel,
- de (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van advies en diensten m.
b.t. de verhoudingen binnen ondernemingen en vennootschappen.
- Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een horecazaak:
* uitbating van een eethuis, café-, thee- en koffiehuis
* bereiden en leveren van maaltijden
- Catering en traiteurdiensten.
- De uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf voor de teelt van vooral gewassen.
- Het geven van lezingen, als spreker optreden, het schrijven van diverse teksten en boeken in eigen
naam;
- Copy-writing: het schrijven van teksten en boeken in naam van derden (zowel particulieren als
bedrijven en organisaties).
- Het organiseren van diverse events en evenementen;
- Het ontwikkelen, implementeren en op de markt brengen van gespecialiseerde voeding.
- Het creëren, ontwerpen en verkopen van diverse kledij en juwelen, accessoires, alsook alle
nevenactiviteiten die hier mee te maken hebben zoals het geven van workshops, advies.
- Het uitbaten van een Bed & Breakfast en/of andere kleinschalige toeristische accommodatie.
- Het vertalen van alle soorten teksten, het tolken, het geven van taalkundige lessen en
taalcursussen, het geven van alle soorten taalkundig advies, copywriting en het verrichten van alle
soorten redactionele diensten.
- Alle activiteiten die nodig zijn om bovenstaande activiteiten tot een goed einde te brengen.
- het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
- Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren,
het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich
borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid voor het uitkeren van interimdividenden te
voorzien in de nieuwe statuten.
 
6. Zesde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TEDD”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap
toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
- de analyse, programmatie, productie, aan-en verkoop van ICT-, foto en telecomproducten en
diensten, hard- en software en adviesverlening in dit kader en alle verrichtingen die hiermee verband
houden,
-de aankoop, de verkoop, de assemblage, het beheer, de ontwikkeling, ontwerpen, onderhouden,
promoten, commercialiseren en leveren van informaticaoplossingen (o.a. hardware en software), 3D
applicaties, internetoplossingen, telecommunica-  tietoepassingen, multimediatoepassingen,
wetenschappelijke appa- ratuur en het ontwikkelen van specifieke bedrijfstoepassingen zoals onder
meer installatie en beveiliging van netwerken, tijdsregistratie, productieopvolging, automatisatie,
toepassingen inzake archivering en back-ups. Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot
ontwikkeling en ingebruikname hiervan. Dit omhelst onder andere: projectbeheer, strategie, studies,
analyses, design, constructie, testen, implementatie en opvolgen van het project.
Deze opsomming is niet beperkend.
-het verstrekken van advies, consulting, het geven van opleiding, het verrichten van studiewerk met
betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van producten en technieken die verband houden met
voorgaande activiteiten en de commercialisatie ervan.
- het ontwerpen, de ontwikkeling, het verkopen en het commercialiseren van projecten met
betrekking van onder meer: grafische vormgeving, webdesign, database-ontwikkeling, server
administratie, netwerkbeheer, webhosting, domeinregistraties, software analyse en software
ontwikkeling, evenals het verstrekken van advies, het beheer en het onderhoud hieromtrent.
-het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding van vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van
algemeen beleid, marketingbeleid, productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, technisch beleid,
promotie- en personeels- beleid.
-Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
-de recrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel,
- de (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van advies en diensten m.
b.t. de verhoudingen binnen ondernemingen en vennootschappen.
- Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een horecazaak:
* uitbating van een eethuis, café-, thee- en koffiehuis
* bereiden en leveren van maaltijden
- Catering en traiteurdiensten.
- De uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf voor de teelt van vooral gewassen.
- Het geven van lezingen, als spreker optreden, het schrijven van diverse teksten en boeken in eigen
naam;
- Copy-writing: het schrijven van teksten en boeken in naam van derden (zowel particulieren als
bedrijven en organisaties).
- Het organiseren van diverse events en evenementen;
- Het ontwikkelen, implementeren en op de markt brengen van gespecialiseerde voeding.
- Het creëren, ontwerpen en verkopen van diverse kledij en juwelen, accessoires, alsook alle
nevenactiviteiten die hier mee te maken hebben zoals het geven van workshops, advies.
- Het uitbaten van een Bed & Breakfast en/of andere kleinschalige toeristische accommodatie.
- Het vertalen van alle soorten teksten, het tolken, het geven van taalkundige lessen en
taalcursussen, het geven van alle soorten taalkundig advies, copywriting en het verrichten van alle
soorten redactionele diensten.
- Alle activiteiten die nodig zijn om bovenstaande activiteiten tot een goed einde te brengen.
- het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
- Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich
borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 5
juni om zeventien uur (17u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer TEDD Douglas Neil, geboren te Nottingham (Verenigd Koninkrijk) op 8 oktober 1972,
wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Toverberg 13, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven
(Heverlee), Toverberg 13.
 
9. Negende Besluit
De vennootschap Rudi Swings BVBA met zetel te 3060 Bertem, Weygenstraat 11 (0435.120.818) of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is
voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven