Ondernemingsnr : 0446610764
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Van Hoecke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 1 bus A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 10 mei 2021: de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZAKENKANTOOR
VAN HOECKE", met zetel te 9940 Evergem, Achterstraat 1 bus A, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0446.610.764, dat geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
- Beslissing tot vermindering van het geplaatst kapitaal in toepassing van artikel 7:208 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met honderdtweeënzestigduizend euro (€
162.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderdvierentwintigduizend euro (€ 224.000,00)
op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door terugbetaling aan de aandeelhouders, in
verhouding tot hun deelneming in het kapitaal.
De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
- Deze kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het kapitaal welk werd gevormd door
incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en gesloten door notaris Pol
Vanden Broecke op 7 november 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder nummer
13175340.
(…)
- Deze kapitaalvermindering heeft tot doel overtollige eigen vermogen vrij te maken.
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
(…)
Dienvolgens vervanging van de tekst van de statuten door een volledig nieuwe versie van de
statuten
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam
“Zakenkantoor Van Hoecke”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Luik B
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als verzekeringsagent;
- onderneming in roerende goederen;
- boekhoudsbureau;
- studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden;
- het optreden als tussenpersoon bij geldbeleggingen, financiële transacties en dergelijke meer, dit
alles voor zover wettelijk toegelaten;
- het verhuren van alle roerende goederen en divers materieel.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdduizend euro tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00). Het is volledig volstort.
Het is verdeeld in negenhonderdentwee (902) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/negenhonderd en tweede (1/902de) van het kapitaal en genummerd van één (1) tot en met
negenhonderdentwee (902).
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 13 - Samenstelling van het bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij
worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 6. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Luik B
(…)
Artikel 15 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide
bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
(…)
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Schriftelijke beraadslaging
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18 – Dagelijks bestuur                   
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, die geen aandeelhouder moeten zijn, en die dan de titel dragen van directeur.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De
gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.
Artikel 20 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 24 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, indien
de oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
Luik B
bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.  De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk
Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 27 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 30 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Artikel 32 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33 - Benoeming van de vereffenaars          
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 36 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap. 
(…)
Derde agendapunt/beslissing
a) De vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders te bevestigen voor de periode
Luik B
vanaf de jaarvergadering van het jaar 2014 tot en met heden.
Voor zoveel als nodig, bevestigt zij de door het bestuursorgaan verrichte handelingen in gemelde
periode.
b) De vergadering besluit volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap,
te rekenen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- De vennootschap onder firma "G. VAN HOECKE", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde),
Benninckstraat 18, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0810.473.206, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HOECKE, wonende te 9940 Evergem, Benninckstraat
18.
- De vennootschap onder firma "B. VAN HOECKE", met zetel te 9940 Evergem, Hermijtstraat 5,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0810.473.305, vast vertegenwoordigd door de heer
Bart VAN HOECKE, wonende te 9940 Evergem, Hermijtstraat 5.
Hun mandaat is bezoldigd.
Vierde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem,
Achterstraat 1 bus A.
Vijfde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Zesde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, heeft de voltallige raad van bestuur, bestaande uit:
- De vennootschap onder firma "G. VAN HOECKE", vast vertegenwoordigd door de heer Geert VAN
HOECKE, beiden voornoemd,
- De vennootschap onder firma "B. VAN HOECKE", vast vertegenwoordigd door de heer Bart VAN
HOECKE, beiden voornoemd,
unaniem besloten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap (voor de duur
van hun mandaat als bestuurder):
- De vennootschap onder firma "G. VAN HOECKE", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde),
Benninckstraat 18, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0810.473.206, vast
vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HOECKE, wonende te 9940 Evergem, Benninckstraat
18.
- De vennootschap onder firma "B. VAN HOECKE", met zetel te 9940 Evergem, Hermijtstraat 5,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0810.473.305, vast vertegenwoordigd door de heer
Bart VAN HOECKE, wonende te 9940 Evergem, Hermijtstraat 5.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten