Ondernemingsnr : 0433784592
Naam
(voluit) : MARANNI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hundelgemsesteenweg 609
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 19 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “MARANNI” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Annie De
Backer, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 603 en Marie-Ange De Vriese en
Philippe Verlinden, samenwonende te9820 Merelbeke, Leonce Volckaertdreef 29 als zaakvoerders
met ingang vanaf 1 januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming als bestuurders (statutair en
niet-statutair zoals voorheen) voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto
geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk én elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “maranni”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor haar eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de handel in alle soorten goederen, zonder bewerking of verwerking, zoals
onder meer, zonder beperkend te zijn:
- voedingswaren en tabakswaren;
- textielwaren,
- kleding en schoeisel;
- artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- luxe artikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen;
- auto's, motorrijwielen, fietsen, papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
- speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen;
- bijouterie, uurwerken, brandstoffen;
dit alles zoals omschreven in de nomenclatuur inzake de aan een handelsregister onderworpen
handelsbedrijven, verschenen in het Belgisch Staatsblad de dato 2 oktober 1981.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen, door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of om het even welke andere
wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig,
of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 7.500 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot bezoldigd (behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering) statutair
bestuurder en voor de duur van de vennootschap werden benoemd: Marie-Ange De Vriese, geboren
te Oudenaarde op 16 september 1970 en de heer Verlinden Philippe, geboren te Reet op 19
december 1968.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand oktober om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders van beide
soorten aandelen, met of zonder stemrecht verhoudingsgewijs met hun inbreng. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte