Ondernemingsnr : 0417253814
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ DEVREKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortewildestraat(V) 1
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 7 september 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Schrijnwerkerij Devreker en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
beperken tot twintigduizend (20.000) euro en het saldo of zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende  vijfentwintigduizend (25.000) euro en tweeduizend
vijfhonderd (2.500) euro, hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot twintigduizend (20.000) euro en het saldo
(hetzij zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro) beschikbaar te maken voor uitkering.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heren Noël en Anthony Devreker als bestuurders
en bevestiging van de benoeming van mevrouw Stephanie Maes als nieuwe bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit hun functie
(die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot
zaakvoerders waren benoemd, de heer Noël Devreker in artikel 14 van de statuten en de heer
Anthony Devreker bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 22 december 2011,
gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012 onder referte 0029933)
en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van hun functie als
bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming voor
onbepaalde duur:
    •  tot statutair bestuurder : de heer Devreker Noël Etienne, wonende te 8600 Diksmuide,
Kortewildestraat 1, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
    •  tot niet-statutair bestuurder: de heer Devreker Anthony Ruben, wonende te 8600 Diksmuide,
Pollaertstraat 25, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt tevens de benoeming als niet-statutair bestuurder van mevrouw
Stephanie Maes, wonende te 8600 Diksmuide, Pollaertstraat 25, met ingang van 1 september 2022
voor onbepaalde duur en bekrachtigt alle handelingen die mevrouw Stephanie Maes heeft gesteld in
de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van 1 september 2022 tot op heden.
Mevrouw Stephane Maes is alhier tussengekomen en verklaart dit mandaat te hebben aanvaard, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen haar benoeming verzet.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.