Ondernemingsnr : 0478104486
Naam
(voluit) : DOKTER GEYSKENS PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ossenwegstraat 64
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER
GEYSKENS PAUL", met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Ossenwegstraat 64A, RPR
Leuven, BTW BE 0478.104.486, opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te
Zoutleeuw, op 3 december 2019, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden
genomen:
 
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdachtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) om het van vierhonderdzesentachtigduizend
zeshonderd euro (€ 486.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke
terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De
terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de voorwaarden en termijnen gesteld
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van van vierhonderdachtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00).
 
TWEEDE BESLISSING – Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van
het WVV – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap, na het eerste besluit genomen te
hebben, vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLISSING – Aanpassing van de rechtsvorm
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
 
VIERDE BESLISSING - Zetel buiten de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3440 Zoutleeuw,
Ossenwegstraat 64/A. Dit is geen statutair gegeven.
 
VIJFDE BESLISSING – Aanpassing kapitaal
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
ZESDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit volledige nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, doch met aanpassing aan de terminologie en
wetgeving van het WVV.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
 
ZEVENDE BESLISSING – Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
 
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie
van de statuten, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.
 
Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw.