Ondernemingsnr : 0460718920
Naam
(voluit) : NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN
(verkort) : N.H.V.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkaertstraat 101
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
03 augustus 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oostende (Register OBA (5)
Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023174) dat de naamloze vennootschap “Noordzee Helikopters
Vlaanderen”, afgekort “N.H.V.” met zetel te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0460.718.920, het
volgende op unanieme wijze heeft beslist en/of vastgesteld:
 
1)   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische
wijziging van het doel naar voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN”, afgekort “N.H.V.”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of) letterwoord)) gebruiken: “NHV”.
 
Zetel
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en terbeschikkingstelling
Luik B
onder welke vorm ook van luchtvaartuigen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer;
- de constructie, assemblage van luchtvaartuigen en de uitbating van een werkplaats voor het
herstellen van luchtvaartuigen;
- de vervaardiging, aan- en verkoop, huur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende
en onroerende faciliteiten, dienstig voor het luchtvervoer;
- het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en de goederenbehandeling met inbegrip van
het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
- vervoercommissionair en expeditiebedrijf;
- de uitbating van helihavens en luchthavens;
- de uitbating van alle vormen van luchtarbeid, luchtdopen en luchttaxi;
- de onderneming voor het vervoer van personen te land, in de lucht en te water (zowel voor
zakenreizen als voor privé-doeleinden en toerisme);
- het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen vliegtuig en voor
helikopterpiloten;
- de uitbating van een luchttaxibedrijf zowel met helikopters als met vliegtuigen;
- de commerciële exploitatie van het transporteren van loodsen met helikopters;
- het uitvoeren van studieopdrachten zowel met helikopters als met vliegtuigen;
- het uitvoeren van search and rescue-opdrachten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag haar borgen verlenen ten gunste van derden,
mits zij hiervoor een billijke vergoeding ontvangt.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is opsommend en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Kapitaal
Het geplaatste kapitaal bedraagt negentig miljoen euro (€ 90.000.000,00), vertegenwoordigd door
zeven miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend honderdvierenzeventig (7.962.174) aandelen
zonder nominale waarde die elk één/zeven miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend
honderdvierenzeventigste (1/7.962.174ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen,
genummerd van één (1) tot en met zeven miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend
honderdvierenzeventig (7.962.174).
Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
 
Obligaties
Het bestuursorgaan is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek
of anderszins zijn gewaarborgd.
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met
inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
 
Ondeelbaarheid effecten
Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle
rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar
per aandeel.
Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars en alle personen die samen in een
aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de blote
eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen
vertegenwoordigen.
Bij verpanding van de aandelen, zal gedurende de looptijd van het pand en voorafgaandelijk aan de
eigendomsoverdracht in het kader van de eventuele pandverzilvering uitsluitend de pandgever de
lidmaatschapsrechten van de aandelen uitoefenen.
 
Bestuur
    •  BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR
Luik B
EEN RAAD VAN BESTUUR
 
* Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen,
al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen, en indien hij het nuttig acht, een
vice-voorzitter. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het
voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders
door de raad van bestuur.
 
* Bevoegdheden: Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden
door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
 
* Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het optreden van één
gedelegeerde bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
 
* Adviserende comités: Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
    •  BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR
ÉÉN BESTUURDER
* Bestuursorgaan: De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder, individu of
rechtspersoon, die geen aandeelhouder moet zijn  van de vennootschap.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering
beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder.
De enige bestuurder kan ten allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering. De
algemene vergadering is niet verplicht dit ontslag te motiveren of te rechtvaardigen.
 
* Bevoegdheden: De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
 
* Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder alsook door een
gedelegeerd bestuurder. Er kan meer dan één gedelegeerde bestuurder benoemd worden.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Luik B
 
    •  BEPALINGEN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE BESTUURSSTRUCTUUR
Het bestuursorgaan (hetzij de enige bestuurder, hetzij de raad van bestuur) heeft, onverminderd
voorgaande bepalingen, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Niettegenstaande de meest uitgebreide bevoegdheid van de raad van bestuur of de enige
bestuurder, zijn de volgende beslissingen steeds onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring
van de raad van bestuur van NHV Group NV: 
(i) de goedkeuring van het jaarlijkse budget (en de tweejaarlijkse herziening hiervan) samen met
iedere aanpassing van het business plan;
(ii) ieder opbouwproject of iedere verwerving van een participatie of joint ventures, inclusief door
middel van verwerving of inschrijving op effecten, handelszaken, activa of door fusie, gedeeltelijke
inbreng, een joint-venture of samenwerkingsovereenkomst onder welke juridische vorm dan ook, en
enige verkoop of andere vergelijkbare transacties die niet wordt voorzien in het budget (voor de
duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties)
(iii) kapitaaluitgaven die niet voorzien werden in het budget, voor een totaalbedrag (samen met
andere investeringen die niet voorzien zijn in het budget) van meer dan 1.000.000 EUR (voor de
duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties);
(iv) iedere verkoop van activa, niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan
1.000.000 EUR;
(v) iedere beslissing om deel te nemen aan een activiteit die buiten het gebruikelijke activiteitenkader
valt van de NHV groep en de eventuele beslissing om belangrijke activiteiten van de groep te
stoppen of aanzienlijk te verminderen;
(vi) iedere beslissing die de financiële leasingovereenkomsten zou kunnen beïnvloeden;
(vii) iedere wijziging van de statuten;
(viii) iedere uitgifte van aandelen of effecten;
(ix) iedere lening die een totaalbedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt en iedere garantie (met
uitzondering van bankgaranties en garanties van de moedervennootschap, toegekend in het kader
van de gewone bedrijfsvoering) en materiële buiten-balans verplichtingen die het toegestane bedrag,
opgenomen in het budget, te boven gaan;
(x) iedere vervroegde terugbetaling met betrekking tot de financiële leasingovereenkomsten;
(xi) iedere materiële verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van het management;
(xii) de invoering van een aandelenoptieplan en andere op aandelen gebaseerde incentive-
regelingen;
(xiii) ieder besluit om dividenden of interim-dividenden uit te keren of om andere betalingen aan de
aandeelhouders te doen, met uitzondering van intra-groep transacties;
(xiv)iedere overeenkomst of regeling met een aandeelhouder of een persoon verbonden met een
aandeelhouder (andere dan arbeidsovereenkomsten); en
(xv) iedere beslissing met betrekking tot de vreemde valuta hedging strategie.
 
Algemene vergadering
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur dertig (14u30).
Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
 
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.  
 
Luik B
UITOEFENING STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
 
BERAADSLAGINGEN
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van het
bestuursorgaan bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle
beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire
datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden
samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
DEELENMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE
WEG
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden. (…)
 
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg. (…)
 
UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS
ELEKTRONISCHE WEG VOOR DE ALGEMENE VERGADERING
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. (…)
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 01 januari (01/01) en eindigt op 31 december (31/12) van hetzelfde jaar.
 
Bestemming winst
Het batig saldo, dat blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten en de
nodige afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.
Op deze winst wordt één/twintigste vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve, zolang
deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt.  Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast,
dienen de voorafnemingen hernomen.
Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.
De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel het bestuursorgaan, die
daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen. Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, op het lopend boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Luik B
De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.
 
3) Voor zoveel als nodig herbevestigt de algemene vergadering de aanstelling van de volgende
bestuurders:
- De heer VERHELST, Laurent, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Belair 32.
- De heer HÜTCH, Thomas Hubert, wonende te Duitsland, 53547 Kasbach-Ohlenberg, Ot Ohlenberg
Im Wiesengrund 14.
- De heer GISLAM, Michael Jeffrey, wonende te Groot-Brittannië, 13 Conifer Close, Ormesby St
Margaret, Great Yarmouth, NR29 3RU.
Zoals deze werden benoemd voor een periode van zes jaar ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 15 december 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 28 december 2021, nummer 21152111.
Bij diezelfde bijzondere algemene vergadering werd de heer Hütch, Thomas, benoemd tot voorzitter
van de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig wordt dit mandaat ook (her)bevestigd door de huidige algemene vergadering.
 
4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Kalkaertstraat 101.
De vergadering verklaart dat een loutere vermelding van het gewest in de statuten voldoende is. 
 
5) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren, even als aan de door hen aangeduide personen.
De vergadering geeft bij deze tevens volmacht aan de medewerkers van het kantoor van
ondergetekende notaris teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve
diensten.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie & gecoördineerde statuten