Ondernemingsnr : 0895183405
Naam
(voluit) : DEPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambermontlaan 94
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik Tack, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 16/10/2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV Depa, met zetel te 1030
Schaarbeek, Lambermontlaan 94, ondernemingsnummer 0895.183.405, volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€40.000,00) en de wettelijke reserve (€4.000,00)
van de vennootschap, hetzij in totaal vierenveertig duizend euro (€44.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            Het kapitaal werd bij de oprichting van de vennootschap integraal volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 9180 Moerbeke (Waas), Damstraat 218. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit het ontslag van mevrouw Nele De Smet te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit het ontslag van de heer David De Smet te aanvaarden.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw DE SMET Karen
Heleen, geboren te Sint-Niklaas op 30 augustus 1986, wonende te 9000 Gent, Brabantdam 148 A.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw VERCAUTEREN
Gertrude Maria René, geboren te Sint-Niklaas op 4 april 1952, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Leliedreef 15.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan vanaf 01
januari (01/01) en eindigt op 31 december (31/12) van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 december 2024 (31/12/2024).
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te behouden op de derde
donderdag van de maand juni om achttien uur dertig minuten (18u30).
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "DEPA".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
Tot het voorwerp behoort, zowel in België als in het buitenland:
- het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwik-keling, design,
handels- en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve
organisatie en IT-omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen, zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten
als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met
betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen
van de hiervoor vermelde taken of opdrachten;
- het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren,
het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het
verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van
haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen of toelichten.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur dertig
minuten (18u30). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.  
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten