Ondernemingsnr : 0683491296
Naam
(voluit) : DD Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Benaultstraat(Bis) 11
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "DD Finance”, opgemaakt
door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 12/11/2019, aangeboden ter registratie, blijkt
dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
De algemene vergadering besluit de voorafgaandelijke splitsing van de bestaande aandelen in 3
gelijke delen, zoals hiertoe besloten was door de bijzondere algemene vergadering van november
2019, te bevestigen en besluit de statuten hieraan aan te passen, zodat het kapitaal van de
vennootschap aldus vertegenwoordigd is door 300 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, elk met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap vanaf heden
te wijzigen van “DD FINANCE” in “GDD FINANCE”.
(…)
DERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”)
2.1. Opt-in
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, hierna ook verkort “WVV”), tot
vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet (“opt-in”). Het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aldus van toepassing op de overnemende vennootschap
vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.2. Rechtsvorm
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort “BV”).
2.3. Omzetting van het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde opt-in, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid WVV, het volgestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit
vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
VIERDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap volledig om te zetten in een beschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening, en dit vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte
statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING - HERBENOEMING - BENOEMING
4.1. De algemene vergadering besluit ingevolge de opt-in de huidige zaakvoerders van de
vennootschap ontslag te geven uit hun functie als statutaire zaakvoerders, met name:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRE CONSULT", met
maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Roeselaarsestraat, 55, BTW BE0681.635.529,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijkvoornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer
DEPREZ Pascal, (…);
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WD FINANCE", met maatschappelijke
zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Pastoor Benaultstraat 11, BTW BE0681.588.019,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de Heer DERWEDUWEN
Wim, (…).
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.2. De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur van:
1) de BVBA “PRE CONSULT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer DEPREZ Pascal,
voornoemd, die dit mandaat aanvaardt en aldus wordt belast met de uitvoering van de
bestuursopdracht in naam en voor rekening van de BVBA “Pre Consult” in de BV “GDD Finance”. De
Heer Pascal DEPREZ werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA “Pre Consult”
blijkens besluit van de zaakvoerder van 9 oktober 2017, hetgeen bij deze herbevestigd wordt.
2) de BVBA “WD FINANCE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer DERWEDUWEN
Wim, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt en aldus wordt belast met de uitvoering van de
bestuursopdracht in naam en voor rekening van de BVBA “WD Finance” in de BV “GDD Finance”.
De Heer Wim DERWEDUWEN werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA “WD
Finance” blijkens besluit van de zaakvoerder van 9 oktober 2017, hetgeen bij deze herbevestigd
wordt.
Tevens wordt bijkomend benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
3) de commanditaire vennootschap “FG FINANCE”, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem,
Rode Poortstraat 19, BTW BE0734.525.273, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast
vertegenwoordigd door de Heer GEVAERT Filip, geboren te Izegem op 22 september 1960,
wonende te 8870 Izegem, Rode Poortstraat 19, die dit mandaat aanvaardt en aldus wordt belast met
de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de CommV “FG Finance” in de
BV “GDD Finance”. De Heer Filip GEVAERT werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de
CommV “FG FINANCE” blijkens besluit van de zaakvoerder van 19 september 2019.
Het mandaat van de drie bestuurders is bezoldigd.
De drie bestuurders verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, hun benoeming te aanvaarden en
zullen hun mandaat waarnemen voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING VAN DE TEKST VAN DE STATUTEN
Teneinde de tekst van de statuten van de vennootschap na opt-in in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten,
besluit de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en na schrapping of vervanging van alle overbodige
en/of onjuist geworden bepalingen.
De te publiceren wijzigingen van de statuten zijn de volgende:
Rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Naam: De maatschappelijke benaming luidt “GDD FINANCE”.
Aandelen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Reserve-aanleg, winstverdeling en verdeling saldo na vereffening: De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders/vertegenwoordigers + omvang bevoegdheden + wijze
uitoefening bevoegdheden, Identiteit bestuurders en vertegenwoordigers:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1) de BVBA “PRE CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule),
Roeselaarsestraat 55, BTW BE0681.635.529 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd
door de Heer DEPREZ Pascal Marcel Jozef, geboren te Kortrijk op 9 januari 1969, wonende te 8501
Kortrijk (Heule), Roeselaarsestraat 55, die dit mandaat aanvaardt en aldus wordt belast met de
uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de BVBA “Pre Consult” in de BV
“DD Finance”;
2) de BVBA “WD FINANCE”, met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Pastoor
Benaultstraat 11, BTW BE0681.588.019 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de
Heer DERWEDUWEN Wim Paul Maurice, geboren te Kortrijk op 27 juni 1980, wonende te 8501
Kortrijk (Bissegem), Pastoor Benaultstraat 11, die dit mandaat aanvaardt en aldus wordt belast met
de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de BVBA “WD Finance” in de
BV “DD Finance”;
3) de gewone commanditaire vennootschap "FG FINANCE", met maatschappelijke zetel te 8870
Izegem, Rode Poortstraat 19, BTW BE0734.525.273, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door de Heer GEVAERT Filip Maurice Michel, geboren te Izegem op 22
september 1960, wonende te 8870 Izegem, Rode Poortstraat 19, die dit mandaat aanvaardt en aldus
wordt belast met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de CommV
“FG Finance” in de BV “DD Finance”.
De drie bestuurders verklaren hun benoeming te aanvaarden en zullen hun mandaat waarnemen
voor onbepaalde duur.
De Heer Pascal DEPREZ werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA “Pre Consult”
blijkens besluit van de zaakvoerder van 9 oktober 2017.
De Heer Wim DERWEDUWEN werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA “WD
Finance” blijkens besluit van de zaakvoerder van 9 oktober 2017.
De Heer Filip GEVAERT werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de CommV “FG FINANCE”
blijkens besluit van de zaakvoerder van 19 september 2019.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van deze van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Volmachten: De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
Luik B
macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van
de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: BVBA “DEDHAC” met
maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Laagweide 22, BTW BE0832.131.821, RPR Gent,
afdeling Kortrijk alsook diens zaakvoerders/bestuurders en aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.