Ondernemingsnr : 1005483390
Naam
(voluit) : F-CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 2 bus 2a
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig
op zevenentwintig februari
in ons kantoor,
Voor mij LAURENT RENS, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent in de
vorm van een besloten vennootschap “NOTARIS LAURENT RENS”, met ondernemingsnummer
0843.064.612 zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21;
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de bestuurders van de besloten
vennootschap "F-CARE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen,
Vredestraat 2 bus 2a.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1005.483.390 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 1005.483.390.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Laurent Rens, Notaris te Geraardsbergen, op 29 januari
2024, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2024
onder nummer 24352371.
Onder het voorzitterschap van mevrouw Van Damme Frauke, hierna genoemd;
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om dertien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Van Damme Frauke
wie geldig vertegenwoordigd is, zoals hierna vermeld:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- -a- Mevrouw VAN DAMME Frauke, geboren te Zottegem  op 19 mei 2001, ongehuwd, wonende te
9500 Geraardsbergen, Vredestraat 2/AB02, , .
- eigenaar van honderd aandelen (100) aandelen;
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van het boekjaar van de vennootschap.
2. volmacht formaliteiten en coördinatie van de statuten
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen zodaning
dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli tot en met 30 juni van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist om artikel 20 van de huidige statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris om in te staan voor
coördinatie van de huidige statuten en neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank. Voorts beslist de algemene vergadering volmacht te verlenen voor
onbepaalde tijd aan Moore Finance & Taks BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center,
1020 Brussel, ondernemingsnummer BE0451.657.041, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN proces-verbaal
Opgemaakt en verleden te Geraardsbergen,
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
VOLGEN DE HANDTEKENINGEN.
Neergelegd ter registratie.
Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte statutenwijziging en gecoordineerde statuten.
Getekend Laurent RENS, notaris.