Ondernemingsnr : 0817228166
Naam
(voluit) : Rudy Hoskens
(verkort) : RH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelsestraat 51 bus 3/1
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 26 maart 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende tekst:
“De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden (op voorwaarde dat zij er belang bij heeft).
Handel drijven en consultancy diensten verlenen in de breedste zin van het woord.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het volledig gestorte kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
De heer Hoskens Rudy, geboren te Turnhout op 10 september 1962, die deze benoeming
Luik B
aanvaardt. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
uitgeoefend worden.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
8301 Knokke-Heist, Engelsestraat 51 bus 3.1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DBM- Tax & Accounting BV, te 1000 Brussel, Paul
Lautersstraat 1, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 26 maart 2022, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan.