Ondernemingsnr : 0419703756
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF PEETERS - DE KEERSMAEKER
(verkort) : BOUWBEDRIJF P.D.K.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kambalastraat 16
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 mei 2019, blijkt het volgende:
1. AFSCHAFFING KLASSEN VAN AANDELEN
Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het verslag opgesteld door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de verschillende
klassen van aandelen afgeschaft.
2. VERSLAGEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het (oude) Wetboek van
Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura als voorgesteld in de
agenda en keurde deze verslagen voor zoveel als nodig goed.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MOORE STEPHENS AUDIT”, rechtspersonenregister Brussel
0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96,
vertegenwoordigd door de heer vAN EUPEN Koen, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
    •  5. BESLUIT
Ondergetekende, Moore Stephens Audit CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat
3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor, werd
aangesteld op 17 mei 2019 door de Raad van Bestuur van de NV BOUWBEDRIJF P.D.K., met
maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Houtdok Noordkaai, Haven 26, Kambalastraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0419.703.756, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als opdracht, overeenkomstig artikel
602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de
kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de waarde van de inbreng in natura geraamd aan haar nominale waarde.
De nieuwe aandelen die worden uitgegeven voor de inbreng in natura worden uitgegeven aan
afgerond € 6,67 per aandeel.
De inbrenger van de rekening-courant geboekt onder rekening "R/C Den Hoed LT" op nummer
"179360" is de NV DEN HOED, gevestigd te 2030 Antwerpen, Houtdok Noordkaai, Haven 26,
Kambalastraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0446.007.285, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen. De waarde
van de in te brengen rekening-courant bedraagt € 385.000,00 en wordt vergoed door afgerond
57.750 nieuwe A-aandelen BOUWBEDRIJF P.D.K. NV.
De inbrenger van de rekening-courant geboekt op "Lening Graauwmans Danny" op nummer "179350
Luik B
is de heer Danny Graauwmans, wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15, met
rijksregisternummer 621212-331.16. De waarde van het in te brengen rekening-courant bedraagt €
65.000,00 en wordt vergoed door afgerond 9.750 nieuwe B-aandelen BOUWBEDRIJF P.D.K. NV.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en
voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de
kapitaalverhoging.
Deze 67.500 nieuwe aandelen BOUWBEDRIJF P.D.K. zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch
verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de
fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 24 mei 2019
Moore Stephens Audit CVBA,
vertegenwoordigd door:
(getekend)
Koen van Eupen,
Bedrijfsrevisor”
3. KAPITAALVERHOGING
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen, besliste de vergadering om het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), mits
uitgifte van zevenenzestigduizend vijfhonderd (67.500) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de
bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
die in het genot zijn getreden vanaf hun uitgifte en zij nemen dadelijk en volledig deel in de resultaten
van de Vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot op datum van de akte
opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
Het kapitaal van de Vennootschap werd vastgesteld op vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00).
4. WIJZIGING BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december. Het lopende boekjaar werd
verlengd tot en met 31 december 2019.
5. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand juni om tien uur
(10u). Dit voor de eerste maal in 2020 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
6. VRIJWILLIGE OPT-IN WVV
De Vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging omgezet in een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op haar van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige opt-in).
In het kader van deze omzetting naar een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, werden volgende besluiten genomen:
6.1. Gelet op de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen
met handelsaard of burgerlijke aard, werd de vermelding van de handelsaard in de statuten
geschrapt.
6.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en er werd een terminologische aanpassing
gedaan van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van de Vennootschap.
6.3. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
Luik B
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
6.4. De regeling inzake de interimdividenden werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
6.5. De regeling inzake het liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
7. De bestaande statuten van de Vennootschap integraal werden opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
8. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden bijkomend
benoemd:
1/ de heer VAN WELLEN Roger Henri, geboren te Kapellen op 20 december 1941, wonende te 2920
Kalmthout, Missiehuislei 30; en
2/ de heer VAN WELLEN Laurens Roger André, geboren te Brasschaat op 21 augustus 1995,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
9. Bijzondere volmacht werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MOORE STEPHENS FINANCE & TAX”, rechtspersonenregister Brussel
0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, waarbij ze de mogelijkheid
hebben voor:
* Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, (voorgaande,
huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor
publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
> Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
> Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
Luik B
belovende.
> Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  Verslag raad van bestuur cfr. art 560 W. Venn.
    •  Verslag raad van bestuur cfr. art 602, §1 W. Venn.
    •  Verslag bedrijfsrevisor cfr. art 602, §1 W. Venn.