*24134490*
Ondernemingsnr 0455.915.143
Naam
PROMAT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Hauwenhauwstraat 1 A
9810 Nazareth
Onderwerp akte : Aanpassing vereffeningsprocedure - Ontbinding en sluiting vereffening
Uit het proces-verbaal verleden op 22 augustus 2024 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
;vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een;
'buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "PROMAT" met zetel;
te 9810 Nazareth, Hauwenhauwstraat 1A, ondernemingsnummer 0455.915.143, RPR Gent afdeling Gent en;
heeft volgende besluiten genomen:
AANPASSING VEREFFENINGSPROCE-DURE
De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure aan te passen door de mogelijkheid in te voegen in dei
statuten om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening te sluiten, dit alles in overeenstemming
met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
'Volgende alinea wordt in fine van de bestaande tekst van artikel 35 van de statuten toegevoegd:
"In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits'
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
¡Voorlegging, lezing en onderzoek van de verslagen
Verslag van het bestuursorgaan betreffende de ontbinding
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 2;
juli 2024.
¡Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd vastgesteld op 30 juni 2024.
Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de ontbinding
De vergadering onderzoekt vervolgens het voormeld verslag de dato 9 augustus 2024 van de voormelde;
bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva!
ivan de vennootschap PROMAT, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met een.
balanstotaal van 337.866,05 EUR en een netto-passief van 1.096.817,52 EUR een getrouw beeld van de!
toestand van de vennootschap PROMAT, in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde
;boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming van met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen achterstallige
verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat voorkomen en die het
vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale en/of
sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende schulden doen
ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening,
onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook
al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd worden met
hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons controleverslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 30
juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 2 juli 2024 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling
in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders, en/of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders en/of
van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Deinze, 9 augustus 2024
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, Bedrijfsrevisor"
Neerlegging verslagen
De voormelde verslagen en de staat van activa en passiva worden samen met een uitgifte van dit proces-verbaal
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders en beslist zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
Ontbinding van de vennootschap
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen.
Goedkeuring van de jaarrekening
De voorzitter stelt de jaarrekening van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar, dat begonnen is op 1
oktober 2023 en door de ontbindingsbeslissing vervroegd is afgesloten op heden, voor aan de vergadering.
Na onderzoek keurt de vergadering eenparig de voormelde jaarrekening goed.
Kennisname beeindiging mandaat van de bestuurder - Kwijting
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat
van de voornoemde bestuurder.
De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat dat gelopen heeft van 1
oktober 2023 tot op heden.
Vervulling voorwaarden voor sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in artikel
2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te willen overgaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening van de vennootschap in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van
de vennootschap uitsluitend bestaat uit actief- en passiefbestanddelen, die bij wijze van overgang onder
algemene titel overgaan naar de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast dat met betrekking tot de ontbinding van deze vennootschap aan alle voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan.
Goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief
De vergadering besluit om over te gaan tot de toebedeling aan en de terugname door de aandeelhouders, ieder
in verhouding tot hun participatie, van alle nog resterende activa die zich thans in het patrimonium van de
vennootschap bevinden, onder last om eventuele nog opduikende vereffeningskosten te dragen en te betalen.
Bewaring van de stukken - sluiting van de vereffening en vaststelling beëindiging rechtspersoonlijkheid
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 3290 Diest, Botermarkt 21.
De vergadering verklaart de vereffening voor gesloten, waardoor de rechtspersoon "PROMAT" definitief
opgehouden heeft te bestaan.
MACHTIGINGEN
De voornoemde bestuurder wordt gemachtigd om alle nodige rekeningen bij om het even welke bank af te sluiten,
en het eventuele positief saldo op rekening van de aandeelhouders te laten overschrijven. Eventueel later nog
opduikend actief is in het voordeel, of eventueel later nog opduikend passief is ten laste van de hiervoor
genoemde aandeelhouders.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Christine Vander Massen, en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere
administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor.