Ondernemingsnr : 0829013369
Naam
(voluit) : MIERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bervoetstraat 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 25/03/2022, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “MIERIE”,
gevestigd te , en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig,
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten
vennootschap MIERIE, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bervoetstraat 9 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen – ondernemingsnummer 0829.013.369).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om 11uur onder voorzitterschap van mevrouw MERTENS Christine.
Er wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
Mevrouw MERTENS Christine Martha Willy, geboren te Wilrijk op een-en-der-tig augustus negentien-
honderd vijf-en-zes-tig, wonende te 2000 Antwerpen, Bervoetstraat 9.
Houdster van honderd (100) aandelen, vormende samen het volledige kapitaal van de
vennootschap.
Ter staving van het aandelenbezit heeft de comparante mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen. 
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De enige bestuurder is, voornoemde mevrouw MERTENS Christine, alhier aanwezig.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
Luik B
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda:
 
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftienduizend euro
(15.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (2.000,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 EUR), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Ingevolge hiervan zal de onbeschikbare eigenvermogensrekening inbreng-onbeschikbaar, voor haar
integraal bedrag worden overgeboekt naar de beschikbare eigenvermogensrekening inbreng-
beschikbaar, hetzij derhalve voor een bedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) en zal de
onbeschikbare eigenvermogensrekening statutair onbeschikbare reserves, voor haar integraal
bedrag worden overgeboekt naar de beschikbare eigenvermogensrekening beschikbare reserves,
hetzij derhalve voor een bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 EUR).
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
DERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2000
Antwerpen, Bervoetstraat 9.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw MERTENS Christine Martha Willy, geboren te Wilrijk op een-en-der-tig
augustus negentien-honderd vijf-en-zes-tig wonende te 2000 Antwerpen, Bervoetstraat 9, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat op heden met dien verstaande dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling (gecoördineerde) statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Uittreksel uit de statuten
Duur
Luik B
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZESDE BESLUIT
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan “Vandelanotte Accountancy” besloten vennootschap te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten