Ondernemingsnr : 0860567568
Naam
(voluit) : noordoost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koeistraat 6
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 27 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de naamloze vennootschap “Noordoost”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Wijziging naam.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “Noord Consult”.
2. Zetelverplaatsing.
De algemene vergadering besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2160
Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, met ingang vanaf datum van de akte.
3. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer HEIJNEN Pim Frederik Cornelis Maria, geboren te Wouw (Nederland) op 12 april 1975,
wonende te 2970 Schilde, Koeistraat 6;
- Mevrouw RIJCKAERT Fleur, geboren te Singapore (Singapore) op 14 november 1974, wonende te
2970 Schilde, Koeistraat 6.
Het einde van het mandaat van bestuurder houdt eveneens het einde van het mandaat van
gedelegeerd bestuurder in.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor een bepaalde duur van zes (6) jaar:
- De heer HEIJNEN Petrus Adrianus, geboren te Wouw (Nederland) op 24 december 1940, wonende
te 2930 Brasschaat, Lemmélei 2 bus 2001;
- Mevrouw LANGENBERG Maria Cornelia, geboren te Bergen op Zoom (Nederland) op 6 oktober
1943, wonende te 2930 Brasschaat, Lemmélei 2 bus 2001.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Noord Consult”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Luik B
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
-              De raad van bestuur, handelend als college;
-              Twee gezamenlijk optredende bestuurders;
-              Een door de raad van bestuur benoemde gedelegeerde bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp
1. Het oprichten of doen oprichten van gebouwen, de aan- en verkoop van gebouwen en alle andere
onroerende goederen, het uitvoeren van grondwerken en wegenaanleg, huren en verhuren van
gebouwen en gronden, ruilen van gebouwen en gronden, het optreden als bouwpromotor, doen
bouwen en doen verbouwen van onroerend goed, het verkavelen, het productief maken en/of de
makelaardij van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, het stellen van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met of betrekking hebben op,
of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van makelaar in onroerende goederen, het huren en verhuren
van personeel, de handel in bouwmaterialen, alles hetzij geheel voor eigen rekening dan wel in
Luik B
vereniging met derden en het verrichten van alle handelingen, welke hiermede in verband staan, dit
zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder
uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend
voorwerp.
2. Het uitvoeren, het uitwerken en ontwikkelen van dossiers terzake, projecten met betrekking tot
bouwkundig en technisch tekenwerk, binnenhuisinrichting, stedenbouw en design, bouwkundige
projectontwikkeling en coördinatie van onroerende werkzaamheden van onderaannemers en dit alles
in de ruimste zin van het woord.
3. Het verlenen van deskundig advies en expertise op technisch, commercieel en economisch gebied
alsook adviserende tussenkomt in aankoop, verkoop en beheer van onroerende en roerende
goederen en alle commerciële en wettelijk hieraan verbonden werkzaamheden.
4. Het verwerven, oprichten, inrichten en herstellen en tot waarden brengen, beheren, huren en
verhuren, in leasing nemen of geven, pachten of verpachten, laten gebruiken of in vruchtgebruik
geven of nemen, op alle mogelijk wijzen, van te bouwen gebouwde en ongebouwde onroerende
goederen.
5. Het beheren voor eigen rekening van beleggingen, vermogens, aandelen, obligaties of andere
roerende waarde, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van
commerciële, industriële of dienstverlenende aard.
6. Het deelnemen aan het bestuur, de controle en de vereffening van vennootschappen van
onderscheiden aard en doelstelling, alsmede het bijstaan en/of begeleiden, op om het even welke
wijze, van hun organen, welke daarmee bevorderend kan zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op
risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe dan ook
genaamd oprichten.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar onroerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "LBO ACCOUNTANTS" rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0551.938.809, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Beukenlei 24, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);