Ondernemingsnummer :
0543909880
Benaming :
(voluit) :
Philippe Suys
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kardinaal Sterckxlaan 108
1860 Meise
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 28 maart 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PHILIPPE SUYS”,
met zetel te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0543.909.880.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Niek Van der Straeten, te Destelbergen, op 18
december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 januari 2014, onder
nummer 0017401.
De statuten van de vennootschap zijn ongewijzigd op heden.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen hebben de zaakvoerders
enerzijds een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen doelwijziging van
belang is voor de ven-noot-schap en anderzijds een staat van activa en passiva van de
vennootschap laten opstellen, welke werd afgesloten per 31 december 2018.
Voormeld verslag opgemaakt op 22 maart 2019, evenals gezegde staat van activa en passiva
worden aan onder-havige akte gehecht, om er mee ter registratie te worden aangeboden.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en staat van activa en
passiva en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en
deze staat geen aan-lei-ding geven tot het maken van enige opmerking.
TWEEDE BESLUIT : DOELWIJZIGING.
De vergadering beslist na kennisname van voorgaand ver-slag en staat van activa en passiva, artikel
drie (3) uit te breiden en aldus een nieuw doel vast te stellen welke het oude doel opheft:
“De vennootschap heeft tot doel, zo in binnen als buiten-land, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als bij wijze van deelneming :
- de onderneming in onroerende goede-ren, zoals het kopen, ver-kopen, huren, verhuren, bouwen,
ver-bouwen, verkavelen, rui-len, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierech-ten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals onder meer
erfpacht, opstal en onroerende leasing. Het verrichten van alle handelingen als make-laar en expert-
adviseur in onroe-rende goederen, als make-laar en expert-advi-seur in roerende goederen,
immateriële waar-den en rechten zoals licentierechten en brevet-rechten;
- het optreden als verkavelaar, be-heerder van onroerende goede-ren, syndicus van mede-
eigendommen, rentmeester, bouwpromo-tor en bouwheer.
- het bou-wen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrus-ten, valoriseren en afbreken
van alle onroerende goederen,
- het geven van adviezen, het verlenen van alle dien-sten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal
en rech-t-skun-dig gebied.
- deelname, aankoop, verkoop, werkzaamheid in apotheken in de ruimste zin;
Luik B
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om
de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, zaakvoerders en vennoten, borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering om de inhoud van artikel drie te vervangen door het nieuwe doel, zoals hiervoor
beschreven.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere zaakvoerder, alsmede aan accountant en
belastingconsulent, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FISKABO”, te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 70, ieder afzonderlijk bevoegd, voor de uitvoering van de genomen
besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar
te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zullen de zaakvoerders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal elke
zaakvoerder alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.