Ondernemingsnr : 0536371101
Naam
(voluit) : Notariële participatievennootschap SCHEURWEGHS KOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Loock 27
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Cootjans, notaris met standplaats
te Schilde, op zeventien juli tweeduizend twintig, van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Notariële Participatievennootschap Scheurweghs
Koen”, met zetel te 2970 Schilde, De Loock 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen Afdeling Antwerpen onder het nummer 0536.371.101, blijkt dat:
* In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
* De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te uit te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.”
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Koen Scheurweghs, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
- Haar naam luidt: “Notariële participatievennootschap Scheurweghs Koen”, in het kort “NPV
Scheurweghs Koen”.
- De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als
besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met
uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.
- De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
- De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
- De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
- Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is : De heer SCHEURWEGHS Koen.
- De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd
ingevolge notariële reglementen.
- Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni, om twintig uur.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
- In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige
aandeelhouder.
- De aandeelhouder, het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige
bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren.
In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
ondernemingsrechtbank.
* De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, De
Loock 27.
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Finvision Antwerpen CVBA,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0632.479.788, en haar gevolmachtigden, met recht van
indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten met een lijst van de wijzigende akten