Ondernemingsnr : 0563754496
Naam
(voluit) : Van Campenhout Jef
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tremelobaan 61
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 17 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Van Campenhout
Jef” de volgende besluiten heeft genomen:
 
Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet te schrappen uit de statuten
en niet beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen het werkelijk gestort kapitaal van en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig werd volgestort bij de oprichting.
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening NIET op te
heffen en deze middelen NIET beschikbaar te maken voor uitkering.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 61.
 
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16
november 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap. 
 
Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
    •  overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder
van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering bevestigt met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad het lopende mandaat van de heer Van Campenhout Jozef als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, wat hij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.  
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van de heer Van Campenhout Jozef als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap Van
Campenhout, Arnauts en Willems bevestigd.
 
Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Van Campenhout Jef. 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00).
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennnootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
De heer Van Campenhout Jozef, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.   
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de laatste vrijdag van
de maand mei om 19 uur 00.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.