Ondernemingsnr : 0462441758
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR FRANS MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaard(HRT) 7
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en
antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 212-2, op 2 februari 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de Verzekeringskantoor Frans Maes
BV
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Vrijstelling van volstortingsverplichting
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan de aandeelhouders
vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen te verlenen en aldus het vermogen van
de vennootschap te verminderen met twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig
cent (€ 12.394,68).
Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de algemene vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 30 januari 2023. Hierin oordeelt het
bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan. Aldus kan er tot vrijstelling van
Luik B
volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen worden overgegaan
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire voor onbepaalde duur:
De heer Maes Frans Jozef Madeleine, wonende te 2200 Herentals, Wijngaard 7. Dit mandaat is
bezoldigd.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 30 januari 2023.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Assuri BV (ondernemingsnummer 0475.813.110).
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Zevende besluit: Creatie van A-aandelen en B-aandelen
Alle uitgegeven aandelen hebben thans gelijke stemrechten en geven thans een gelijk recht op
deelname in de winst en in het vereffeningssaldo. De vergadering besluit om de rechten verbonden
aan de bestaande aandelen te wijzigen door twee soorten aandelen te creëren en om de bestaande
aandelen onder te verdelen in deze twee soorten, meer bepaald A-aandelen en B-aandelen.
De aandelen van soort A “A-aandelen” worden gehouden door de “A-aandeelhouder(s)”. De
aandelen van soort B “B-aandelen” worden gehouden door de “B-aandeelhouder(s)”. De rechten
verbonden aan de aandelen zijn zoals hierna uiteengezet.
Stemrecht
Elk A-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 3 stemmen.
Elk B-aandeel geeft op de algemene vergadering recht op 1 stem.
Deelname in de winst en in het vereffeningssaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Onderverdeling
De bestaande aandelen worden onderverdeeld in deze twee soorten als volgt:
    •  De aandelen die thans op naam van de heer Maes Frans staan worden met ingang vanaf heden
Aaandelen.
    •  De aandelen die thans op naam van mevrouw Vanhoof Els staan worden met ingang vanaf
heden Baandelen.
Achtste besluit: Wijziging jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vindt overeenkomstig de huidige statuten plaats op de derde
maandag van de maand april om 15:00 uur.
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap voortaan
gehouden zal worden op de derde maandag van de maand juni om 15:00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 19 juni 2023.
Negende besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
besloten vennootschap Verzekeringskantoor Frans Maes met zetel te 2200 Herentals, Wijngaard 7
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Assuri BV (ondernemingsnummer 0475.813.110).
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in de volgende soorten:
375 aandelen van soort A (A-aandelen), met volgende rechten:
    •  Elk Aaandeel geeft op de algemene vergadering recht op 3 stemmen.
    •  Elk Aaandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
375 aandelen van soort B (B-aandelen), met volgende rechten:
    •  Elk Baandeel geeft op de algemene vergadering 1 stem.
    •  Elk Baandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Iedere aandeelhouder kan enkel aandelen houden van de soort waartoe hij/zij is toegelaten door de
algemene vergadering. In geval van overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders
zullen de overgedragen aandelen van rechtswege behoren tot of, in voorkomend geval, omgezet
worden naar de soort van aandelen die de overnemer bezit.
Bij overdracht van aandelen aan derden blijven de overgedragen aandelen behoren tot dezelfde
soort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen
steeds minimum 50% van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf te worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand juni om 15:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2200 Herentals, Wijngaard 7
Twaalfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Facto Accountancy BV te Poederleeseweg 135 –
2200 Herentals met ondernemingsnummer 0525.860.160 en aan diens werknemers en
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorganen en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Maarten Pieters