Le greffier
Nº d'entreprise 0798.999.688
Nom
(en entier):	Plopsa Hotel Coo
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Coo 0	Adresse complète du siège:
4970 Stavelot
· Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le dix décembre deux mille vingt-quatre.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
:"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Plopsa Hotel Coo", ayant son
siège à 4970 Stavelot, Coo 0, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Rapport du commissaire sur les comptes annuels abrégés.
L'assemblée prend connaissance du rapport du commissaire sur la période qui a commencé le 1er janvier
2024 et qui s'est clôturée le 9 décembre 2024, étant la période après la clôture de l'exercice précédent clôturé le
.31 décembre 2023.
Après délibération l'assemblée approuve le contenu de ce rapport.
DEUXIÈME RESOLUTION:	Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1er janvier 2024 et qui s'est clôturée le 9 décembre 2024.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en ce
compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement et au commissaire pour la période
précitée.
( ... )
CINQUIÈME RESOLUTION : Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur la base des conclusions précitées que les dettes à l'égard de l'actionnaire unique
ou des tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes
nécessaires à leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la
Société avec mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera, le cas échéant, repris par l'actionnaire unique.
L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les
qui aura alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
SIXIÈME RESOLUTION : Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- la société anonyme "STUDIO PLOPSA", ayant comme représentant permanent Monsieur BOURLON Hans;
- la société à responsabilité limitée "CERVINO CONSULTING", ayant comme représentant permanent
Monsieur LENAERTS Carl et,
- la société à responsabilité limitée "REMUS", ayant comme représentant permanent Monsieur VERHULST
Gert.
SEPTIÈME RESOLUTION : Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant
le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante: 4970 Staveloo, Coo 0.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur Carl LENAERTS ou Monsieur Geordi STORMS, chacun agissant
séparément, afin, le cas échéant, de procéder au paiement du boni de liquidation à l'actionnaire unique et de,
éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Geordi STORMS et Madame Tineke LASEURE, qui tous, à
cet effet, élisent domicile à 8660 De Panne (Adinkerke), De Pannelaan 68, chacun agissant séparément, ainsi
qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un
guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et,
le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport du commissaire établi en application de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des
associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire