Ondernemingsnr : 0425 392 807
Naam
KANTOOR DEPOORTER	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 135, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening in één akte
Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2024 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk
(eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: Goedkeuring jaarrekening - kwijting bestuurder
De vergadering besluit de jaarrekening van het laatste boekjaar en van het jaar eindigend met de
ontbinding (artikel 2:70 WVV), te weten het lopende boekjaar dat aanvang nam op 1 januari 2024 goed te
keuren en de bestuurder kwijting te geven voor het uitgevoerde mandaat gedurende dezelfde periode.
TWEEDE BESLUIT: Verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting omtrent het voorstel tot
ontbinding met staat van actief en passief
De voorzitter wijst op het overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid WVV door het bestuursorgaan
opgemaakte verslag de dato 16 december 2024 houdende toelichting omtrent het voorstel tot ontbinding. Bij
dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 30 september 2024.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze stukken en besluit ze goed te
keuren.
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva zal overeenkomstig artikel 2:103
WVV worden neergelegd ter griffie.
DERDE BESLUIT: Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid WVV opgestelde verslag
opgemaakt op 21 december 2024 door de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, te weten
"Moore Audit" BV vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Kristof Planquette, met bijzondere vermelding of de
toestand van de vennootschap zoals vermeld in gezegde staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft
van de toestand van de vennootschap.
Het besluit van het verslag luidt als volgt:
( ... )
VIERDE BESLUIT: Ontbinding van de vennootschap - vaststelling van het einde van het mandaat van de
bestuurder
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en stelt vast dat deze ontbinding van
rechtswege een einde stelt aan het mandaat van het bestuursorgaan, te weten:
- Mevrouw Liliane Blomme, voormeld
De vergadering besluit geen vereffenaars aan te duiden.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV is voldaan
De vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden van artikel 2:80 is voldaan en met name dat:
1° er geen vereffenaar werd benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV zijn terugbetaald en/of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering van de schulden die opgenomen zijn in de staat van activa
en passiva waaromtrent de schuldeiser schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de toepassing van de
ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en dat de voormelde bedrijfsrevisor dit schriftelijk
akkoord bevestigt in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering tot ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte besluit mits
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die ten minste de helft
van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT: Afsluit van de vereffening
Ingevolge de voorgaande besluitvorming stelt de vergadering derhalve vast dat de vereffening van de
vennootschap kan worden afgesloten en dat de terugname van het eventueel resterende actief door de
aandeelhouders zelf gebeurt overeenkomstig artikel 2:80 WVV.
De boeken en bescheiden zullen worden gehouden te 8500 Kortrijk, Simon Stevinstraat 10.
( ... )
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Fiduciaire B & S te Roeselare
voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 23 december 2024, verslag van het bestuursorgaan en
verslag van de bedrijfsrevisor.