Ondernemingsnr : 0811725001
Naam
(voluit) : Verisol
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 12
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 7 november 2023,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende
beslissingen met eenparigheid heeft genomen:
1. Ontslag van de heer GEENEN Johan, de BV JG Energy en de heer BROOTHAERTS Joris als
statutaire bestuurder.
2. Beslissing om “artikel 13: interne bestuursbevoegdheden” van de huidige statuten af te schaffen.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "Verisol".  
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
    •  uitvoeren van elektrotechnische werken en plaatsen van elektrotechnische installaties;
    •  uitvoeren van sanitaire werken en plaatsen van sanitaire installaties;
    •  uitvoeren van algemene aannemingen in de bouw;
    •  ontwikkelen, productie, plaatsen, aan en verkoop, import en export en herstelling van
zonnepanelen en warmtepompen, zonneboilers en andere installaties.
    •  ontwikkelen, productie, plaatsen, aan en verkoop, import en export en herstelling van centrale
verwarming met warm water en stoom;
    •  ontwikkelen, productie, plaatsen, aan en verkoop, import en export en herstelling van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, van lood- en zinkwerk;
    •  ontwikkelen, productie, plaatsen, aan en verkoop, import en export en herstelling van
waterverzachters, onderdelen van centrale verwarming en sanitair, van ventilatie-, luchtoptimalisatie-
en klimaattoestellen en -installaties, isolatietoepassingen, huishoudtoestellen en koelinginstallaties;
    •  ontwikkelen, productie, plaatsen, aan en verkoop, import en export en herstelling van
verwarmingstoestellen en airco-installaties, alle toestellen voor lucht- en temperatuurregeling;
    •  ontwikkelen, productie, plaatsen, aan en verkoop, import en export van elektrische toestellen,
hifi- en televisietoestellen, video- en andere gegevensdragers, communicatietoestellen,
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal.
    •  leveren van technische, administratieve en managementadviezen;
    •  leveren van adviezen, maken van studies op vlak van energie en energietoepassingen;
    •  aan en verkoop, huur en verhuur, leasing en beheer van onroerende goederen;
    •  coördinatie van projecten en projectontwikkeling;
    •  uitoefenen van functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar;
    •  Het beheer van onroerend vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom of andere zakelijke rechten, voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
    •  Het beheer van deelnemingen, participatie, samenwerking, onder gelijk welke vorm, in alle
Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag in dit verband alle
deelnemingen verwerven of valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
    •  Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
    •  Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.
    •  De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
    •  De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan
ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
    •  de ontwikkeling en exploitatie van informatica, informaticatoepassingen en aanverwante
activiteiten;
    •  het verlenen van computeradvies;
    •  realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder dient begrepen: het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
automatische dataidentificatie;
    •  de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
    •  gegevensverwerking;
    •  In het algemeen het presteren van diensten op het vlak van informatie, zoals onder meer hand
en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkelingen en ontwerpen van
computeroplossingen;
    •  De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het
algemeen alle computersoftware en hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag
onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
 twintigduizend euro (20.000,00 EUR) is het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord nodig van de
aandeelhouders die minimum zeventig ten honderd van de stemrechten bezitten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand september, om 20 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van het daaropvolgend jaar.
Bestemming winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.  Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.De
algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de besloten vennootschap J.B. Consult, met zetel te Olmsebaan 303, 2450
Meerhout, ondernemingsnummer 0461.145.225, vast vertegenwoordigd door de heer Joris
Broothaerts, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hij verklaart dat hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure
in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 12.
8. De algemene vergadering beslist Adviesbureau ABL BV met zetel te 3000 Leuven, Brouwersstraat
1/0110, vertegenwoordigd door de heer Patrick Quintens, mevrouw Isabelle Vrancken of mevrouw
Kathleen Broeckx als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Eric Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten