Ondernemingsnr : 0645869649
Naam
(voluit) : ID Logistics Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brielen 9
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vier december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ID Logistics Belgium”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Brielen 9, hierna de “Vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
VERSLAGEN
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
KAPITAALVERHOGING IN GELD
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van zes miljoen
euro (6.000.000,00 EUR), om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te
brengen op zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (6.061.500,00 EUR).
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal gebeuren door een inbreng in geld en met de
uitgifte van zes miljoen (6.000.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van één euro (1 EUR) elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal worden volgestort
ten belope van 100%, namelijk zes miljoen euro (6.000.000,00 EUR).
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van zes miljoen euro (6.000.000,00 EUR).
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal is vastgesteld op zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (6.061.500,00 EUR),
vertegenwoordigd door zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd (6.061.500) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zes miljoen eenenzestigduizend
vijfhonderdste (1/6.061.500ste) van het kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 6.061.500.”.
KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN
ZESDE BESLISSING: Kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van vier
miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend zeshonderdvierendertig euro en vijfennegentig cent
(4.282.634,95 EUR), om het te brengen van zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(6.061.500 EUR) op een miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend achthonderdvijfenzestig euro
en vijf cent (1.778.865,05 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend
achthonderdvijfenzestig euro en vijf cent (1.778.865,05 EUR), vertegenwoordigd door zes miljoen
eenenzestigduizend vijfhonderd (6.061.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
vertegenwoordigend één/zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/6.061.500ste) van het
kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 6.061.500.”.
AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ID LOGISTICS BELGIUM”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden :
1) Alle dienstenactiviteiten aan Belgische of buitenlandse, openbare of private ondernemingen, die
betrekking hebben op het vervoer, over alle wegen, over land, lucht of zee, en onder meer van
allerlei brieven, documenten, postpakketten, goederen en vrachten, express of niet, zowel op
nationale als op internationale schaal. Het huren en verhuren van voertuigen bestemd voor het
goederenvervoer;
2) Het verschaffen van alle logistieke diensten, met inbegrip van de goedkeuring, de
vrachtverwerking van goederen, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van de
bestellingen, het verpakken, de verpakking, de expeditieactiviteiten, de dispatching, de bevoorrading
van om het even welke producten en materialen, het advies in logistieke organisatie, evenals de
vertegenwoordiging en alle verrichtingen op het gebied van vervoerbedrijven.
3) Alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening: alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling
van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel of
administratief advies in de breedste zin van het woord, uitgezonderd advies over belegging van geld
en dergelijke, raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op
het gebied van douane, administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van
commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle
activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle
willekeurige fysieke- of rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm
van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in
alle domeinen begrepen in haar voorwerp.
4) het ter beschikking stellen van onroerende, roerende middelen, informatica-apparatuur,
informatiesystemen, personeel en administratieve middelen.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
enkel ten vermogensrechtelijke titel, alle ondernemingen, initiatieven of verrichtingen met het oog op
het verkrijgen of vervreemden van alle mogelijke zakelijke rechten in verband met alle mogelijke
onroerende goederen, evenals het overgaan tot de verkaveling van terreinen, de valorisatie, de
promotie, de verhuur, het beheer en de renovatie van alle gebouwde en niet gebouwde onroerende
goederen.
De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke
vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de
onderneming te bevorderen.
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend
achthonderdvijfenzestig euro en vijf cent (1.778.865,05 EUR), vertegenwoordigd door zes miljoen
eenenzestigduizend vijfhonderd (6.061.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
vertegenwoordigend één/zes miljoen eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/6.061.500ste) van het
kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 6.061.500.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni
om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
HERBENOEMING COMMISSARIS
TIENDE BESLISSING: Herbenoeming commissaris en vaststelling vergoeding.
De vergadering bekrachtigt hierbij, voor publicatiedoeleinden, de herbenoeming, op voordracht van
de ondernemingsraad, van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Maarten Vervaeke, tot
commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, waartoe werd beslist ter
gelegenheid van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2023. Deze
termijn betreft derhalve de controle van de boekjaren 2023, 2024, 2025, en loopt tot aan de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.
(…)
VOLMACHTEN
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de wettelijke formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Tom Vantroyen, Meester Robbe Van
Mieghem en elke andere advocaten van het advocatenkantoor “Altius” BV, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris