N° d'entreprise : 0844412714
Nom
(en entier) : EUROPAHOST
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Monts(SS) 23
 : 7912 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 3 août 2023, à enregistrer, que l'assemblée générale des actionnaires a pris
entre autres les décisions suivantes :
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit douze mille quatre cent soixante-
deux euros (€ 12.462,00), et la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (€
1.860,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille cent trente-huit euros (€
6.138,00), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de
l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette
décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour
du capital de la société souscrit dans le passé.
3. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, en précisant que Monsieur Dirk
RENNEN, qui a été nommé dans les statuts actuels comme gérant statutaire, continuera désormais
son mandat comme administrateur statutaire, de sorte que la société présente désormais les
caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : EUROPAHOST
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : La société a pour objet, seule ou en coopération avec des tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger :
    •  Vente, gestion, essais, conseil, consultance, analyse, maintenance, enseignement, conception,
développement et programmation de :
    1.  services, systèmes, équipements et matériels (hardware) informatiques ;
    2.  services, systèmes, équipements, applications et sites internet ;
    3.  données électroniques, bases de données et entreposage de données (datawarehousing);
    4.  nouveaux médias et logiciels;
    •  Vente, analyse, enseignement, design et conception d'images graphiques et d'interfaces
utilisateur;
    •  Vente de matériaux et de systèmes électroniques et connexes;
Elle peut, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, accomplir tout acte de nature à faciliter
la mise en œuvre ou l'extension de son objet.
Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu’à l'étranger.
Elle peut coopérer ou participer à d'autres entreprises poursuivant un objet identique ou similaire, par
acquisition d'actions, apport, fusion, absorption, scission ou de toute autre manière.
Elle peut également, à titre onéreux, effectuer des missions dans d'autres sociétés, notamment des
fonctions d'administrateur ou de liquidateur.
Enfin, elle peut, à titre onéreux, se porter caution pour d'autres entreprises ayant une activité
similaire ou pas et constituer des sûretés réelles ou personnelles sur ses biens.
Toutes les énumérations doivent s’interpréter au sens le plus large, sans être restrictives de quelque
manière que ce soit.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
Est nommé comme administrateur statutaire pour la durée de la société, Monsieur RENNEN Dirk
Leo Paul, né à Ekeren, le 10 avril 1969, domicilié à 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), Rue
des Monts 23.
Chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de septembre à dix-huit heures (18h00).
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier avril et finit le trente-et-un mars
de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'organe d'administration  a le pouvoir de procéder,
dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
4. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7912 Frasnes-lez-Anvaing
(Saint-Sauveur), Rue des Monts 23.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte et statuts coordonnés.
(signé) Paul DE MAN, notaire