Ondernemingsnr : 0808085224
Naam
(voluit) : Brigante
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 4
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Brigante” met zetel te 3010 Leuven, Koningin Astridlaan 4 en gekend met
ondernemingsnummer 0808.085.224, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 31
maart 2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van
stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizendachthonderdzestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 maart 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp aan te passen als volgt, te weten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Verstrekken van advies aan bedrijven, individuen op het vlak van organisatie, evenals op het vlak
van communicatie, marketing, verkoop en reclame in de breedst mogelijke zin, maar niet uitsluitend
in de vorm van consultancy, begeleiding, managing van en in alle vennootschappen en
ondernemingen;
-Creatieve, strategische begeleiding van communicatiecampagnes;
-Culinair advies voor bedrijven, restaurants en individuen;
-Consultancy in styling, interieur en mode;
-Ontwikkeling en realisaties van reclamecampagnes, standenbouw, interieurinrichting;
Luik B
-Research voor en productie van televisieprogramma’s;
-Het ontwikkelen, managen en exploiteren van online initiatieven in de breedst mogelijke zin;
-Organiseren en geven van communicatieopleidingen;
-Handel in wijnen en geestrijke dranken (handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel);
-Beheer van immobiliën voor eigen rekening;
-Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
-Uitgeverijen van boeken, tijdschriften, muziek; overige uitgeverijen;
-Productie en andere activiteiten van films, video en televisieprogramma’s en geluidsopnamen die
niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
-Uitgeverijen van muziekopnamen, grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of
andere geluidsopnamen;
-Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's, Productie van radioprogramma's,
al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Reclamewezen (bureau) en het voeren van marktonderzoeken;
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films en publicitaire
artikelen;
-Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
-Mediarepresentatie;
-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
-Markt- en opinieonderzoekbureaus;
-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-Activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs, decorateur-etalagisten;
-Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten;
-Organisatie van congressen en beurzen;
-Reparatie van gedragen kleding;
-Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
-Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
-Adviesverlening op vlak van wijnen en/of geestrijke dranken;
-Activiteit van sommelier;
-Organisatie van wijnproeverij (wijndegustatie);
-Organisatie van workshops over ondermeer wijnen en/of geestrijke dranken;
-Verkoop van wijn en/of geestrijke dranken (zowel als groothandel, als kleinhandel);
-Webwinkel in wijn en/of geestrijke dranken;
-De Organisatie en het bereiden van (feest)maaltijden voor derden, de uitbating, de inrichting, de
aan- en verkoop, de verhuring en inhuurneming van restaurants, tearooms, snack-bars, coffeeshops,
frituren, drankgelegenheden, mobiele eetgelegenheden, kook- en wijnlessen, catering in de meest
brede zin, kortom alle handelingen die eigen zijn aan de horecasector en dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord;
-Vervaardiging van wijn uit druiven;
-Vervaardiging van bier;
-Het uitvoeren van DJ- activiteiten, algemene presentatie-opdrachten en muzikale omlijsting van
evenementen in de meest brede zin.
Ook kan zij optreden als tussenpersoon voor allerhande commerciële transacties welke ook de aard
van de goederen kan zijn.
Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De vennootschap zal op alle
wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met éénzelfde
gelijklopend of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden. De
vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
Luik B
alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook
leningen verstrekken of er borg voor staan. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te
interpreteren.”
De vergadering beslist hiertoe artikel 3 van de statuten te wijzigen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In dit kader onder andere:
•Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
•Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
•Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Brigante
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Verstrekken van advies aan bedrijven, individuen op het vlak van organisatie, evenals op het vlak
van communicatie, marketing, verkoop en reclame in de breedst mogelijke zin, maar niet uitsluitend
in de vorm van consultancy, begeleiding, managing van en in alle vennootschappen en
ondernemingen;
-Creatieve, strategische begeleiding van communicatiecampagnes;
-Culinair advies voor bedrijven, restaurants en individuen;
-Consultancy in styling, interieur en mode;
-Ontwikkeling en realisaties van reclamecampagnes, standenbouw, interieurinrichting;
-Research voor en productie van televisieprogramma’s;
-Het ontwikkelen, managen en exploiteren van online initiatieven in de breedst mogelijke zin;
-Organiseren en geven van communicatieopleidingen;
-Handel in wijnen en geestrijke dranken (handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel);
-Beheer van immobiliën voor eigen rekening;
-Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
-Uitgeverijen van boeken, tijdschriften, muziek; overige uitgeverijen;
-Productie en andere activiteiten van films, video en televisieprogramma’s en geluidsopnamen die
niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
-Uitgeverijen van muziekopnamen, grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of
andere geluidsopnamen;
-Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's, Productie van radioprogramma's,
al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Reclamewezen (bureau) en het voeren van marktonderzoeken;
-Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films en publicitaire
artikelen;
-Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
-Mediarepresentatie;
-Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
-Markt- en opinieonderzoekbureaus;
-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
Luik B
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
-Activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs, decorateur-etalagisten;
-Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten;
-Organisatie van congressen en beurzen;
-Reparatie van gedragen kleding;
-Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
-Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
-Adviesverlening op vlak van wijnen en/of geestrijke dranken;
-Activiteit van sommelier;
-Organisatie van wijnproeverij (wijndegustatie);
-Organisatie van workshops over ondermeer wijnen en/of geestrijke dranken;
-Verkoop van wijn en/of geestrijke dranken (zowel als groothandel, als kleinhandel);
-Webwinkel in wijn en/of geestrijke dranken;
-De Organisatie en het bereiden van (feest)maaltijden voor derden, de uitbating, de inrichting, de
aan- en verkoop, de verhuring en inhuurneming van restaurants, tearooms, snack-bars, coffeeshops,
frituren, drankgelegenheden, mobiele eetgelegenheden, kook- en wijnlessen, catering in de meest
brede zin, kortom alle handelingen die eigen zijn aan de horecasector en dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord;
-Vervaardiging van wijn uit druiven;
-Vervaardiging van bier;
-Het uitvoeren van DJ- activiteiten, algemene presentatie-opdrachten en muzikale omlijsting van
evenementen in de meest brede zin.
Ook kan zij optreden als tussenpersoon voor allerhande commerciële transacties welke ook de aard
van de goederen kan zijn.
Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen. Zij mag
alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De vennootschap zal op alle
wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met éénzelfde
gelijklopend of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap
bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden. De
vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen
met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook leningen verstrekken of er borg voor
staan. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat
voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk voorwerp te
interpreteren.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt en gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
derde vrijdag van de maand september om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Met inachtneming van de verplichte balans- en
liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar,
interim-dividenden uit te keren.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer DE BISSCHOP Karl, Gerhardt, Denis, Emil, geboren te Zottegem op 23 augustus 1970,
wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Koningin Astridlaan 4.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De heer DE BISSCHOP Karl, Gerhardt, Denis, Emil, geboren te Zottegem op 23 augustus 1970,
wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Koningin Astridlaan 4;
-Mevrouw NIJST Anne, Victoria, Maria, geboren te Bilzen op 14 april 1969, wonende te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Koningin Astridlaan 4.
De heer DE BISSCHOP en mevrouw NIJST, beiden voornoemd, die aanvaarden.
Het ambt van de bestuurders is onbezoldigd behoudens beslissing door de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3010 Leuven, Koningin
Astridlaan 4.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan “Adviesbureau voor Boekhouding en
Fiscaliteitte 3971 Leopoldsburg, Huylstraat 8”, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enzovoort.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.