Ondernemingsnr : 0451860840
Naam
(voluit) : KOFFIE JACQUES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat(BEE) 14
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 12 april 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
Koffie Jacques», met zetel te 8600 Diksmuide, Kasteelstraat 14, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1
januari 2020 werd de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap (afgekort BV).
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: (…)
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8600
Diksmuide, Handzamedijk 2.
Vierde besluit: 1. De voornoemde heer LIBEERT Marc verklaarde ontslag te nemen als (statutaire)
bestuurder van de vennootschap en dit bij de buitengewone algemene vergadering. Mevrouw
CORYN Caroline verklaarde ontslag te geven als opvolgend (statutair) bestuurder van de
vennootschap en dit eveneens vanaf heden.
2. De vergadering stelde elk ontslag vast, aanvaardde deze ontslagen, en schrapte in uitvoering van
deze aanvaarding artikel 10, tweede lid en vijfde lid van de huidige statuten. De vergadering
verleende de heer LIBEERT Marc als bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat.
3. De vergadering benoemt de hierna genoemde persoon als niet-statutaire bestuurder en dit met
ingang vanaf heden zonder beperking van duur:
De heer LIBEERT, Marc Antoine Raymond Cornelia, wonende te 8600 Diksmuide, Handzamedijk 2.
4. De vergadering benoemde de hierna genoemde persoon als opvolgend niet-statutaire bestuurder
en dus in geval van overlijden, ontslag of bestendige (al dan niet economische) onbekwaamheid van
voormelde niet-statutaire bestuurder, zijnde de heer LIBEERT Marc, die met ingang van voormeld
ogenblik wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder zonder beperking van duur:
Mevrouw CORYN, Caroline Orinda Maria, wonende te 8600 Diksmuide, Handzamedijk 2.
5. De niet-statutaire bestuurder en opvolgende niet-statutaire bestuurder hebben verklaard de
opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
6. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
Vijfde besluit: De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in “ALKJ Projects”.
Zesde besluit: Eenparig ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag werd samen met een
uitgifte van deze akte neergelegd.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest
uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
* de raadgeving, studie en organisatie inzake fiscale, handels-, financiële en sociale
aangelegenheden;
* het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
* het organiseren van de administratieve en boekhoudkundige diensten van de ondernemingen,
evenals de consult inzake deze organisatie;
* het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
4. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De heer Libeert Marc wordt tot vaste vertegenwoordiger benoemd, indien de besloten vennootschap
ALKJ Projects benoemd wordt als bestuurder in een andere vennootschap.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
6. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
7. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen
en verenigingen van materialen, installaties en van personeel.
II. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, etcetera), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken;
ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, en dient in de ruimste zin beschouwd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.”
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: De vergadering stelde vast dat huidig artikel 15 voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering besliste om de tekst van huidig artikel 15
integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
Negende en tiende besluit: (…)
Elfde besluit: De vergadering stelde vast dat de datum van de gewone algemene vergadering thans
telkens ingepland staat op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur en besloot dit te
wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. In die zin verklaarde de
algemene vergadering het woord “mei” in “juni” te wijzigen in artikel 14 van de huidige statuten. Voor
de goede orde verklaarde de algemene vergadering niet te raken aan de looptijd van het boekjaar.
Twaalfde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking
en vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
Dertiende besluit: De vergadering van de vennootschap machtigde de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de BV “ALKJ
Projects” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap “ALKJ Projects”
en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
Luik B
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name: de naamloze
vennootschap “DECOUTERE & PARTNERS”, met zetel te 8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus
01, haar aangestelden en bestuurders.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 13 april 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4436.