Ondernemingsnr : 0885386405
Naam
(voluit) : LBC-CEPSA Tank Terminals Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leon Bonnetweg 28
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 18 juni 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 24 juni 2021 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19447, dat de naamloze vennootschap " LBC-CEPSA Tank Terminals
Antwerpen ", met zetel te 2030 Antwerpen, Leon Bonnetweg 28, volgende besluiten heeft genomen
met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Wijziging boekjaar
a) Besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van een juli tot dertig juni van het
volgende jaar. Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op een januari en eindigen op eenendertig
december van het zelfde jaar.
b) Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot eenendertig december
tweeduizend eenentwintig.
c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt artikel 21  de statuten gewijzigd als volgt:
“ARTIKEL 21: BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
Tweede  besluit: aanpassing datum jaarvergadering
a) Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
b) Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste woensdag van april om 14.00 uur ipv de tweede woensdag
van oktober om elf (11.00) uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende
jaarvergadering gehouden de laatste woensdag van april 2022. De vergadering, die betrekking heeft
op het afgesloten boekjaar, dient nog gehouden te worden op de tweede woensdag van oktober om
11.00 uur , zoals voorheen.
c) Om blijk te geven aan deze beslissing wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten gewijzigd
als volgt:
“ARTIKEL 16: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste woensdag
van april om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
Derde besluit: herbenoeming bestuurders
Besluit om de huidige voornoemde bestuurders van de vennootschap te weten:
Mevrouw Ilse De Loof, wonende te Gentiaandreef 2 te 3140 Keerbergen,
de heer Niels Van Bladeren, wonende te Schellekensberg 54, 3290 Diest,
de heer Kleine Erik Willem, wonende te Oosteinde 37, 2271 EC Voorburg, Nederland, en
de heer Bermejo Becerra Victor German, wonende te Calle Vicente Jimenez 5, 28022 Madrid,
Spanje,
te herbenoemen in hun functie tot de volgende Gewone Algemene Vergadering die zal besluiten over
de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021.
Vierde  besluit: Machten aan bestuursorgaan
Luik B
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Vijfde besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Ilse De Loof wonende Gentiaandreef 2 te 3140
Keerbergen, mevrouw Eva Leyssen en de heer Lieven De Bruyne, met recht van indeplaatsstelling
en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen als het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap) inzake het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
onderhandse volmacht : de Naamloze Vennootschap LBC Antwerpen met zetel te 2030 Antwerpen,
Leon Bonnetstraat28, en de besloten vennootschap naar Nederlands recht Cepsa Quimica
Netherlands met zetel te 3011 AA Rotterdam, Beursplein 37, werden vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmacht door mevrouw Heidi Robberechts.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, en
een eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht