Ondernemingsnr : 0644625871
Naam
(voluit) : NOVA EYCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolonel Aertsplein 8
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Jean-François POELMAN, geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid van
de Associatie ACT & LEX met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan, 144/1, op 25
november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “NOVA EYCKE”, met zetel te 3680 Maaseik, Kolonel Aertsplein, 8, RPR
0644.625.871, bijeengekomen, besluit als volgt :
(…)
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de voorwerp van de venootschap te veranderen – Verslag van de bestuurder ;
2. Beslissing om het boekjaar te veranderen en om het huidige boekjaar te veranderen ;
3. Beslissing om de datum van de algemene vergadering te veranderen ;
4. Beslissing om nieuwe statuten aan te nemen ;
5. Benoeming van nieuwe bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar ;
6. Goedkeuring van de gecoördineerde statuten en opdracht aan de notaris om ze neer te leggen en
te publiceren.
(…)
1. Eerste besluit :
De vergadering besluit om de voorwerp van de vennootschap als volgt te veranderen :
A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar
het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in
het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op :
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen,
goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende ;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties ;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen en rechten ;
- Alle werkzaamheden ivm bovenvermelde bepalingen ;
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen ;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan ;
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als
receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting
en – uitrusting, boekhouding en financieel beheer aan vennootschappen behorend tot de
LANDEXPLO-groep. Zij treedt op als dienstenverlener aan vennootschappen.
B.  Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook ;
3. De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. 
De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle handelingen stellen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
C. De vennootschap mag energie opwekken, distribueren en verkopen, alsook een energienetwerk 
beheren.
D. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
2. Tweede besluit :
De vergadering besluit om het boekjaar als volgt te veranderen : Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september het jaar nadien.
Het huidige boekjaar dat normaal loopt tot 31 december 2024 wordt verlengd tot 30 september 2025.
3. Derde besluit :
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering als volgt te veranderen : tweede
maandag van december om 9 uur.
4. Vierde besluit :
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « NOVA EYCKE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
A. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar
het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in
het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op :
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen,
goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende ;
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties ;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen en rechten ;
- Alle werkzaamheden ivm bovenvermelde bepalingen ;
- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen ;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren
van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan ;
- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als
receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting
en – uitrusting, boekhouding en financieel beheer aan vennootschappen behorend tot de
LANDEXPLO-groep. Zij treedt op als dienstenverlener aan vennootschappen.
B.  Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook ;
3. De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. 
De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle handelingen stellen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financiële, industriële, hypothecaire
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
C. De vennootschap mag energie opwekken, distribueren en verkopen, alsook een energienetwerk 
beheren.
D. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht bij uitgifte van bijkomende aandelen
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of door derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandeelhoudersregister elektronisch bij te houden. Het is
verplicht aan de houders, indien zij dit wensen, van aandelen certificaten af te leveren waaruit de
inschrijving blijkt; deze certificaten worden door de bestuurders getekend. In het register worden
volgende gegevens vermeld :
1. Nauwkeurige identiteit van elke vennoot, alsmede het aantal en het type van aandelen dat hij bezit
;
2. Het email adres waarop de vennoot vraagt de kennisgevingen van de vennootschap te ontvangen
;
3. Overdrachtsbeperkingen voortvloeiend uit de statuten of andere overeenkomsten ;
4. De gedane stortingen ;
5. De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden en ii) door de bestuurders en de
rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.
De overdracht en in pandgeving van aandelen op naam kan enkel door inschrijving in het register
van aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
levenden dan met instemming van ten minste de helft van de stemgerechtigde aandelen, na aftrek
van het aantal aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Dit artikel is slechts van toepassing voor zover er meer dan één vennoot is.
a. Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen moet de overdrager zijn
voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan de andere aandeelhouder(s) met aanduiding
van de identiteit van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te
staan, alsmede ingeval van afstand onder bezwarende titel van de overeengekomen prijs.
b. De andere aandeelhouder(s) zal een voorkooprecht hebben om die aandelen aan eenzelfde prijs 
aan te kopen, en zal ook de mogelijkheid krijgen om zijn aandelen aan dezelfde kandidaat-koper te
verkopen.
c. Binnen de twee maanden na verzending van het bericht bedoeld sub a. roepen de bestuurders
een algemene vergadering samen om over de overdracht of overgang te beraadslagen.
d. De weigering van goedkeuring door de algemene vergadering wordt beschouwd als een definitief
veto; geen der belanghebbenden kan om deze reden de ontbinding van de vennootschap eisen.
e. De waarde van de aandelen wordt bepaald overeenkomstig de afspraken tussen de betrokken
partijen.
f. Ingeval er slechts één vennoot is dient voorgaande procedure niet te worden gevolgd.
Deze procedure dient evenmin gevolgd te worden bij overdracht van de aandelen tussen de
maatschappijen van eenzelfde bedrijfsgroep.
Titel IV : Vermogen
Artikel 10. Uittreding
Overeenkomstig de wet zullen vennoten de mogelijkheid hebben uit de vennootschap uit te treden,
na het uitvoeren van een netto-actieftest en liquiditeitstest overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennooschappen en verenigingen.
Volledige of gedeeltelijke uittreding door één of meer vennoten is mogelijk . Ieder verzoek tot
uittreding moet schriftelijk gevraagd worden  binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar,
ten laatste 14 dagen voor het houden van de algemene vergadering.
De bepaling van de waarde van het ‘scheidingsaandeel’ zal gebeuren door het bestuursorgaan, op
basis van het eigen vermogen van de vennootschap..
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal aan de algemene vergadering rapporteren omtrent het
verzoek tot uittreding van aandeelhouders.
Artikel 11. Inkoop van aandelen
Na een beslissing van de algemene vergadering met 75% van de stemmen en een positieve netto-
actieftest en liquiditeitstest (rekening houdend met de voorgestelde inkoop van aandelen) zal de
vennootschap eigen, volstorte aandelen kunnen inkopen.
Artikel 12. Alarmbelprocedure
Het bestuursorgaan zal – zodra het vaststelt dat de netto-actieftest of liquiditeitstest van de
vennootschap negatief zijn – de algemene vergadering van de vennootschap samenroepen om
maatregelen te nemen om aan deze toestand te verhelpen.
Hiertoe zal het bestuursorgaan een rapport voorleggen aan de Algemene Vergadering met concrete
voorstellen.
Artikel 13. Uitkering van dividenden
De vennootschap zal een dividend of interim-dividend kunnen uitkeren, na goedkeuring door de
algemene vergadering en een positieve netto-actieftest en liquiditeitstest, waarbij rekening wordt
gehouden met de voorgestelde winstuitkering.
Artikel 14. Netto-actieftest en liquiditeitstest
Volgende voorwaarde moet vervuld zijn voor een positieve netto-actieftest :
Netto-actief van de vennootschap > 0.
Waarbij het netto-actief gelijk is aan : de totale activa – voorzieningen – schulden – niet afgeschreven
kosten van oprichting, uitbreiding, en onderzoek en ontwikkeling.
Voor een postieve liquiditeitstest geldt volgende voorwaarde :
Liquiditeitsratio = Vlottende Activa/Vreemd Vermogen op Korte Termijn > 1.
Daarnaast zal uit de thesaurieplanning ook moeten blijken dat de verwachte ontvangsten groter
zullen zijn dan de verwachte uitgaven voor de komende twaalf (12) maanden, ook al komen deze
verwachte ontvangsten en uitgaven nog niet tot uiting in de boekhouding.
Beide testen zullen minstens één keer per jaar uitgevoerd worden, namelijk bij het afsluiten van het
afgelopen boekjaar, en ingeval van uittreding van vennoten of inkoop van aandelen of uitkering van
interim-dividenden zal een tussentijdse afsluiting van de balans plaatsvinden indien het boekjaar
reeds langer dan 3 maanden werd afgesloten. Deze netto-actieftest en liquiditeitstest zullen ook
positief moeten zijn rekening houdend met de voorgestelde transactie (dividenduitkering, inkoop van
aandelen, uittreding van vennoten,...).
Titel V : Bestuur – Controle
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien meerdere bestuurders worden aangeduid kan er door de raad van bestuur ook een
gedelegeerd bestuurder aangeduid te worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen ofwel twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, , ofwel de gedelegeerd bestuurder alleen de
vennootschap vertegenwoordingen en voormelde handelingen stellen, incluis aan en verkooop van
Vastgoed.  De volmachten die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden
blijven diens exclusieve bevoegdheid.
Er kunnen bijzondere machten toegekend worden aan elke mandataris door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van december om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VII : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september het jaar nadien.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VIII : Ontbinding – Vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX : Algemene maatregelen
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit :
Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes boekjaren eindigend op bij de algemene
vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 september 2030 :
- de besloten vennootschap “LANDEXPLO MAASEIK”, met zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène
Demolderlaan, 89, RPR 1000.327.544.
Vertegenwoordigd door de Heer IVENS Paul Luc Suzanne Lodewijk, (...), domicilie kiezende te 3680
Maaseik, Kolonel Aertsplein, 8, die schriftelijk heeft aanvaardt.
Voorheen was de Heer Gorremans voornoemd vast vertegenwoordiger van deze bestuurder, hij
wordt hierbij als vaste vertegenwoordiger vervangen.
- De Heer WESENBEEK Walter Albert, (...), domicilie kiezende te 3680 Maaseik, Kolonel Aertsplein,
8, die schriftelijk heeft aanvaardt.
- De Heer PEEREBOOMS Hendrik, (...), domicilie kiezende te 3680 Maaseik, Kolonel Aertsplein, 8,
die schriftelijk heeft aanvaardt.
6. Zesde besluit :
De bestuurders tekenen samen met deze statutenwijziging de gecoördinatie statuten. Aan de notaris
wordt de opdracht gegeven ze neer te leggen  in het vennootschapsdossier, alsmede in de
statutendatabank.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
Jean-François POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten
-verslag van de bestuurder