Ondernemingsnr : 0474 964 260
Naam
(voluit) : Itineris
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1144, 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 31 mei 2024:
4) Ontslag van Macife Consulting BV en Tom Button als bestuurders van de Vennootschap
Overeenkomstig het voordrachtrecht krachtens artikel 13.2, (f) van de statuten van de Vennootschap,
besluiten de aandeelhouders op verzoek van PMV, de Gimv entiteiten, Smartfin Capital en de houders van
soort B aandelen om Macife Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Hedwig Maes te ontslaan
als "onafhankelijke bestuurder" van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Overeenkomstig het voordrachtrecht krachtens artikel 13.2, (g) van de statuten van de Vennootschap,
besluiten de aandeelhouders op verzoek van PMV, de Gimv entiteiten, Smartfin Capital en de houders van
soort B aandelen om de heer Tom Button te ontslaan als "US bestuurder" van de Vennootschap met ingang
vanaf heden.
5) Herbenoeming van Excellence Consulting NV en Ruben Monballieu als bestuurders van de
Vennootschap
Overeenkomstig het voordrachtrecht krachtens artikel 13.2, (b) van de statuten van de Vennootschap,
besluiten de aandeelhouders op voordracht van de houders van soort B aandelen om Excellence Consulting
NV, met zetel te Pontstraat 25, 9831 Sint-Martens-Latem en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met het nummer 0471.835.219, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edgard
Vermeersch, met woonplaats te Pontstraat 25, 9831 Sint-Martens-Latem, te herbenoemen als "Vermeersch
bestuurder" van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar.
Overeenkomstig het voordrachtrecht krachtens artikel 13.2, (c) van de statuten van de Vennootschap,
besluiten de aandeelhouders op voordracht van de Gimv entiteiten om de heer Ruben Monballieu, met
woonplaats te De Damhouderestraat 9, 2018 Antwerpen te herbenoemen als "Gimv bestuurder" van de
Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar.
Voornoemde bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
6) Herbenoeming van de commissaris
De algemene vergadering besluit om BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6,
1930 Zaventem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.088.289,
te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2024,
31/12/2025 en 31/12/2026). BDO Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Evy Borry aan als vaste
vertegenwoordiger.
8) Volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen
om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de
besluiten van de aandeelhouders vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, deze besluiten van de aandeelhouders voor eensluidend
verklaard afschrift te ondertekenen, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren
van deze volmacht:
- mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
- mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
- mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
- mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
Margaux Verkouille
Bijzonder gevolmachtigde