Unternehmensnr. : 0724585644
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : NOEL BAU
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Krinkelt,Mürringer Weg 24
des Sitzes : 4761 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten Mai zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt der einzige Aktionär, Herr Andy NOEL, wohnhaft in 4760 Büllingen - Krinkelt,
Mürringer Weg 24, fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist, und sie beschließt, die Statuten
der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des zweiten Beschlusses stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung NOEL BAU.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Der einzige Aktionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Der einzige Aktionär beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4761 Büllingen – Krinkelt, Mürringer Weg 24.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt der einzige Aktionär fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von
18.600,00 Euro und die gesetzliche Rücklage in Höhe von 1.860,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 20.460,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt der einzige Aktionär, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Aktionär fest, die Artikel 6, 7, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 19, 20 und 22 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen anzupassen.  Außerdem beschließt der einzige Aktionär, die Statuten an die im
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VI. Der einzige Aktionär beschließt, dass sein Mandat als Geschäftsführer beendet und dass er
unverzüglich in die Funktion eines Verwalters für eine unbestimmte Dauer bezeichnet wird. Er erklärt
dieses Mandat anzunehmen. Dieses Mandat wird entlohnt.
VII. Der einzige Aktionär beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine E-
Mail-Adresse noch eine Website der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.