Ondernemingsnummer :
0476243571
Benaming :
(voluit) :
de AlegRia
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Opalfeneweg 3
1740 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit akte verleden voor meester Aileen Reniers, notaris met standplaats te Asse, op 21 juni
2018, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig oogmerk tot
neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten inzake BTW,
dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "De AlegRia", waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat,
Opalfeneweg 3, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit - kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het van tweehonderd achtentachtigduizend
zeshonderd euro (€ 288.600,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van 1/744ste van
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering bij voorrang aangerekend zal worden op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid van
het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 van het
Wetboek Inkomstenbelasting 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal ingevolge
besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 6 december 2013, waarvan akte werd
opgesteld door notaris Mireille Bedert, te Ternat, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 31 december daarna, onder nummer 13196723, en ertoe strekt het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweezeventigduizend euro (€ 270.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316
en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit – wijziging artikel 5, eerste zin van de statuten
Luik B
De vergadering beslist de statuten te wijzigen ingevolge de bepalingen die voorafgaan, en meer
bepaald als volgt: wijziging van het maatschappelijk kapitaal door de tekst van artikel 5, eerste zin
van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Derde besluit – coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit – machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit – volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA Accountancy D’Hooghe, met zetel te
Marktplein 33, 1740 Ternat, vertegenwoordigd door mevrouw D’Hooghe Ria, of elke andere door
haar aangewezen persoon, met de mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de B.T.W.,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor analytisch uittreksel
Meester Aileen Reniers
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.