Ondernemingsnr : 0598760214
Naam
(voluit) : MADATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biezestraat 37 bus 12
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "MADATO", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Biezestraat 37 bus 12,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 29 november 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en bijgevolg wordt artikel
3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zonder dat deze verrichtingen een
activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
Zij mag tevens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen stellen
van industriële en commerciële, financiële, roerende en onroerende aard; zij mag door vereniging,
inbreng, fusie, deelnemen, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
Zij kan ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
Het uitvoeren van algemene renovatiewerken, metselwerken en schrijnwerkerij van woonhuizen en
handelszaken, het uitvoeren van herstellingswerken, het plaatsen van sanitaire installaties, keukens,
dressings, ramen en deuren, verlichting, alarminstallaties, telefonie, klimaatregeling,
elektriciteitsinstallatie; het reinigen van gebouwen, alsook aanbrengen van wand en vloerbedekking,
schilder en behangwerken, tegel -, marmer- en natuursteenactiviteiten; dakdekkers- en
waterdichtingsactiviteiten. De vennootschap zal ook alle handelingen mogen verrichten die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij zal zich tevens mogen interesseren in deelname of op een andere manier, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.
Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel.
Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook het
uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen; het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma's en de
evaluatie en realisatie ervan; het verstrekken van diensten en adviezen terzake.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerend en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, restaureren, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren al dan niet
gemeubeld, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen
in effecten en alle andere waarde elementen. Er mag zowel aan derden als aan eigen mandatarissen
worden verhuurd en verkocht.
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
Het organiseren van evenementen in de ruimste in van het woord, zoals maar niet beperkt tot
bedrijfsevenementen, sportevenementen, personeelsfeest, particuliere feesten, recepties, en
workshops. Het organiseren van workshops en seminaries. Het organiseren en verkopen van reizen,
uitstappen inclusief het (luchthaven)vervoer. Ontwerp en productie van marketingmateriaal in de
ruimste betekenis. Het coördineren en uitvoeren van projecten met betrekking tot manifestaties in de
ruimste zin van het woord.
De exploitatie van de handelingen en het geven van advies m.b.t. het wereldwijd verhuizen, het
goederenvervoer langs de weg, het in bewaring nemen van meubelen en handelsgoederen, alsmede
de exploitatie van- en het vervoer met ceremoniewagens, dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
Het optreden als expeditie firma en vervoersmaatschappij in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het verrichten van werkzaamheden van tussenpersoon op het gebied van vervoer. Het kopen en
verkopen, huren en verhuren van transportmiddelen allerlei. Het verlenen van bijstand en advies aan
derde bedrijven en administraties. Het verlenen van algemene diensten in de meest ruime zin van
het woord tegenover particulieren en bedrijven, zowel in binnen als in het buitenland voor wat betreft
het vervoer van hun materialen en een emigratie naar een ander land.
Diverse diensten in de toeristische sector , met onder andere, zonder dat nagemelde opsomming
limitatief weze: het uitbaten van gastenkamers (B&B); het uitbaten van vakantiewoningen, de
aanmaak van profiel en professionele advertenties; creëren van advertentie op online
verhuurplatformen aan de hand van professionele copywriting en fotografie om de woning optimaal
weer te geven, accommodatie advies; aanmaak van toeristisch infopakket door het opstellen van
uniek en persoonlijk magazine van de woning en de omgeving; opstellen huisreglement waarin de
gedragsregels voor de vakantiegasten worden vastgelegd; gastencommunicatie door het behandelen
van de vragen van de gasten voor, tijdens en na het verblijf; boeking beheer door het organiseren
van de reservatieaanvragen; het screenen van de gasten; dynamisch prijsbeheer;
sleutelmanagement; professionele schoonmaakservice; Het optreden als klusjesman voor karweien
zoals timmer- en schrijnwerk, elektriciteitswerken; etc. Onderhoud en verhuur van linnen; voorzien
van proper bed- en badlinnen; het verzorgen van basisuitrusting voor schoonmaak, ...
Alle industriële, commerciële , financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan; zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen en kan
zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De bestuurders hebben de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: MADATO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst, zonder dat deze verrichtingen een
activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken. Zij mag beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
Zij mag tevens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen stellen
van industriële en commerciële, financiële, roerende en onroerende aard; zij mag door vereniging,
inbreng, fusie, deelnemen, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
Zij kan ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
Het uitvoeren van algemene renovatiewerken, metselwerken en schrijnwerkerij van woonhuizen en
handelszaken, het uitvoeren van herstellingswerken, het plaatsen van sanitaire installaties, keukens,
dressings, ramen en deuren, verlichting, alarminstallaties, telefonie, klimaatregeling,
elektriciteitsinstallatie; het reinigen van gebouwen, alsook aanbrengen van wand en vloerbedekking,
schilder en behangwerken, tegel -, marmer- en natuursteenactiviteiten; dakdekkers- en
waterdichtingsactiviteiten. De vennootschap zal ook alle handelingen mogen verrichten die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij zal zich tevens mogen interesseren in deelname of op een andere manier, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met het hare.
Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel.
Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook het
uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
instellingen; het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma's en de
evaluatie en realisatie ervan; het verstrekken van diensten en adviezen terzake.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerend en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, restaureren, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren al dan niet
gemeubeld, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen
in effecten en alle andere waarde elementen. Er mag zowel aan derden als aan eigen mandatarissen
worden verhuurd en verkocht.
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
Het organiseren van evenementen in de ruimste in van het woord, zoals maar niet beperkt tot
bedrijfsevenementen, sportevenementen, personeelsfeest, particuliere feesten, recepties, en
workshops. Het organiseren van workshops en seminaries. Het organiseren en verkopen van reizen,
uitstappen inclusief het (luchthaven)vervoer. Ontwerp en productie van marketingmateriaal in de
ruimste betekenis. Het coördineren en uitvoeren van projecten met betrekking tot manifestaties in de
ruimste zin van het woord.
De exploitatie van de handelingen en het geven van advies m.b.t. het wereldwijd verhuizen, het
goederenvervoer langs de weg, het in bewaring nemen van meubelen en handelsgoederen, alsmede
de exploitatie van- en het vervoer met ceremoniewagens, dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
Het optreden als expeditie firma en vervoersmaatschappij in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het verrichten van werkzaamheden van tussenpersoon op het gebied van vervoer. Het kopen en
verkopen, huren en verhuren van transportmiddelen allerlei. Het verlenen van bijstand en advies aan
derde bedrijven en administraties. Het verlenen van algemene diensten in de meest ruime zin van
het woord tegenover particulieren en bedrijven, zowel in binnen als in het buitenland voor wat betreft
het vervoer van hun materialen en een emigratie naar een ander land.
Diverse diensten in de toeristische sector , met onder andere, zonder dat nagemelde opsomming
limitatief weze: het uitbaten van gastenkamers (B&B); het uitbaten van vakantiewoningen, de
aanmaak van profiel en professionele advertenties; creëren van advertentie op online
verhuurplatformen aan de hand van professionele copywriting en fotografie om de woning optimaal
weer te geven, accommodatie advies; aanmaak van toeristisch infopakket door het opstellen van
uniek en persoonlijk magazine van de woning en de omgeving; opstellen huisreglement waarin de
gedragsregels voor de vakantiegasten worden vastgelegd; gastencommunicatie door het behandelen
van de vragen van de gasten voor, tijdens en na het verblijf; boeking beheer door het organiseren
van de reservatieaanvragen; het screenen van de gasten; dynamisch prijsbeheer;
sleutelmanagement; professionele schoonmaakservice; Het optreden als klusjesman voor karweien
zoals timmer- en schrijnwerk, elektriciteitswerken; etc. Onderhoud en verhuur van linnen; voorzien
van proper bed- en badlinnen; het verzorgen van basisuitrusting voor schoonmaak, ...
Alle industriële, commerciële , financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan; zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen en kan
zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De bestuurders hebben de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurder zijnde:
- de heer WATERSCHOOT Tom, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 37 bus 0012;
- de heer WATERSCHOOT Dieter, wonende te 9220 Hamme, Kaaistraat 40 bus 0031;
, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9220 Hamme,
Biezestraat 37 bus 12.
8) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register. Deze machtiging
blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door het bestuursorgaan van de
vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    4.  volmacht tot bijwonen buitengewone algemene vergadering