Ondernemingsnr : 0403467045
Naam
(voluit) : RHENUS TERMINAL BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Léon Monnoyerkaai 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
UITTREKSEL: WIJZIGING NAAM - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VERCOUTEREN – Geassocieerde Notarissen”,
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 2 december 2022, blijkt dat:
Wordt gehouden :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “RHENUS TERMINAL BRUSSELS”, met zetel te 1000 Brussel, Monnoyerkaai 11,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE 0403.467.045.
Identificatie van de vennootschap
De Vennootschap werd opgericht onder de benaming “LEON SMET & FILS” bij akte verleden voor
notaris Camille Hauchamps te Ixelles op 30 december 1927, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna onder nummer 632.
De statuten werden gewijzigd :
-bij akte verleden voor notaris De Simpel Martin te Brussel op zestien mei tweeduizend en acht,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes juni daarna onder nummer 08082782.
-bij akte verleden voor notaris Gérard Indekeu te Brussel op negen februari tweeduizend zeventien,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes maart daarna onder nummer
17034461.
-bij akte verleden voor geassocieerd notaris Daan Dierickx te Antwerpen (Berchem) op 31 juli 2020,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2020 onder nummer
20095043, waarbij de naam werd gewijzigd in de huidige.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen:
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de naam
“VAN MOER BRUSSELS”.
Tweede besluit
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van de drie eerste zinnen van artikel 1 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Van
Moer Brussels”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.”
Derde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot de samenstelling
Luik B
van het bestuursorgaan, door de schrapping van de bestaande tekst en de vervanging door de
volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. “
Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 14 van de statuten met betrekking tot de
vertegenwoordiging van de vennootschap, door de schrapping van de bestaande tekst en de
vervanging door de volgende tekst :
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.“
Vijfde besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurders van de vennootschap van besloten
vennootschap STEVEN PAUWELS, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Pauwels.
Zesde besluit :
De vergadering bevestigt de benoeming als enige bestuurder die reeds onderhands werd beslist, van
de vennootschap :
De Naamloze Vennootschap "VAN MOER GROUP", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat
11 - Haven 1054, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer BTW BE 0885.987.706, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de
heer VAN MOER Johan Frans Adrienne, wonende te Beveren, Polderdreef, 41.
Zevende besluit :
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en de tekst van de gecoördineerde
statuten.