Ondernemingsnr : 0403312241
Naam
(voluit) : NATIONALE IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VAN HET
BOUWBEDRIJF
(verkort) : N IM BO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lombardstraat 34-42
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, eenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NATIONALE
IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VAN HET BOUWBEDRIJF", waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Lombardstraat 34-42, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing van het tweetalig karakter van de vennootschap.
De vergadering beslist om de taal van de Vennootschap te wijzigen, zodat het Nederlands voortaan
de enige taal van de Vennootschap is, hetgeen de afschaffing van het tweetalig karakter van de
Vennootschap impliceert.
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap bijgevolg onder de bevoegdheid valt van de
Nederlandstalige afdeling van de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel, Kantersteen
47.
DERDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, besluitvorming en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid  bestuursorgaan.
De vergadering beslist een regime van soorten bestuurders te introduceren, zijnde A-Bestuurders en
de B-Bestuurders en beslist bijgevolg de samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen. De vergadering beslist bijgevolg artikel 8 van de statuten te
wijzigen en te vervangen als volgt:
"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
en die als volgt wordt samengesteld. Er bestaan 2 soorten van bestuurders, zijnde de A-Bestuurders
en de B-Bestuurders.
Het bestuursorgaan, dat is samengesteld uit vier bestuurders, zal bestaan uit 2 A-Bestuurders en 2
B-Bestuurders.
De Vennootschap mag gedelegeerd bestuurders hebben. In dat geval echter zal één gedelegeerd
bestuurder worden voorgedragen door de A- Bestuurders, en zal één gedelegeerd bestuurder
worden voorgedragen door de B- Bestuurders, waarbij de benoemde gedelegeerd bestuurders de
Vennootschap steeds gezamenlijk zullen vertegenwoordigen.
Het mandaat van de bestuurders zal niet bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering van aandeelhouders.
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd onder de A-Bestuurders.
De bestuurders zullen telkens worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar waarbij in het
benoemingsbesluit wordt aangegeven of het een A-Bestuurder of een B-Bestuurder betreft. "
De vergadering beslist de regeling inzake de besluitvorming van het bestuursorgaan te
herformuleren.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
" Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur zal minimum één (1) keer per jaar samenkomen. Bijkomende vergaderingen
van de raad van bestuur zullen worden samengeroepen op gezamenlijke aanvraag van ten minste
twee (2) leden van de raad van bestuur.
De oproepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
raad van bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering, afstand hebben
gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de materialen en
rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens 1 A-Bestuurder
en minstens 1 B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Indien op de eerste vergadering van de raad van bestuur dit aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda worden
georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering, die geldig kan
beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal en de identiteit van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders (zonder afbreuk te doen aan het beginsel van de collegiale
beraadslaging, hetgeen impliceert dat tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
dienen te zijn).
De raad van bestuur kan zowel een fysieke vergadering houden als via een conference call.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij de statuten anders bepalen, wordt elke
beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders die
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste één (1) A-Bestuurder en ten minste één
(1) B-Bestuurder en, in geval van één (1) of meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de
stemmen van de andere bestuurders (waaronder ten minste één (1) A-Bestuurder en ten minste één
(1) B-Bestuurder).
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van de bestuurder die tot voorzitter van de raad van bestuur
wordt benoemd doorslaggevend, onverminderd het voorgaande lid.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De notulen van deze vergadering worden meegedeeld aan de commissaris, indien de vennootschap
er een heeft aangesteld. De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in de voorgaande
paragraaf mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze
beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in deze context. Indien alle bestuurders een
belangenconflict hebben, wordt de beslissing of transactie voorgelegd aan de algemene vergadering
van aandeelhouders; indien de algemene vergadering de beslissing of transactie goedkeurt, mag de
raad van bestuur ze uitvoeren.
Luik B
Indien er een belangenconflict bestaat in hoofde van hetzij alle A-Bestuurders of alle B-Bestuurders,
moet de beslissing of transactie worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door 2 bestuurders samen handelend, waarvan minstens 1 A-Bestuurder en
minstens 1 B-Bestuurder."
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
herformuleren.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De Vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door 2 bestuurders samen handelend, waarvan minstens 1 A-Bestuurder en
minstens 1 B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
twee gedelegeerd bestuurders samen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden."
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde woensdag van de maand november om 11 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand
november om 11 uur.".
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022,
af te sluiten op 30 juni 2022.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2022, zal gehouden worden op woensdag 16 november
2022 om 11 uur.
ZEVENDE BESLISSING: Allocatie bestaande bestuurders aan een soort.
Ingevolge de invoeging van de termen "A-Bestuurder" en "B-Bestuurder", bevestigt de vergadering
volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van de voornoemde soorten:
-    De heer VANFLETEREN Kristof Alfons Luc,: A-Bestuurder;
-    De heer DEMUYNCK Davy Roger Godard, geboren te Kortrijk op 10 februari 1980, wonende te
8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35: A-Bestuurder;
-    de besloten vennootschap "ZOU2", met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Boomkleverlaan 35
en met ondernemingsnummer 0502.250.459, vast vertegenwoordigd door mevrouw LAMBRIGHS
Sophie, geboren te Schaarbeek op 28 juni 1971: B-Bestuurder; en
-    de besloten vennootschap "Nicolas Orts", met zetel te 1180 Ukkel, Hamoirlaan 14a en met
ondernemingsnummer 0466.809.431, vast vertegenwoordigd door de heer ORTS Nicolas Pierre
Sibylle Maurice, geboren te Ukkel op 7 januari 1968: B-Bestuurder.
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist de heer MARKO Joseph, bedrijfsrevisor, wonende te 1348 Louvain-la-Neuve,
Rue du Bosquet 8/A, tot commissaris te benoemen, en dit voor de komende drie boekjaren van de
vennootschap, zijnde voor de boekjaren startend op respectievelijk 1 juli 2022, 2023, en 2024. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 30 juni
2024 dient goed te keuren.
Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
Luik B
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Griet T'Jollyn, Hanne De Keukeleire en Hannah De
Paermentier, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Kantersteen 47, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris