Ondernemingsnr : 0502 714 772
Naam
(voluit) : Matthyssen
(verkort) :
------------------
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Den Akkerweg 11, 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : omvorming naar CommV
Op 8/11/2022 is op de zetel van de Vennootschap de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap bijeengekomen. Gelet op het feit dat de omvorming van de LV bij statutenwijziging kan, kan de
publicatie van de notulen bij uittreksel.
----
Volgende besluiten werden genomen:
oAanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).
oWijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te
wijzigen.
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom
toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende vennoten
in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
----
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
o Benoeming / ontslag van statutaire zaakvoerders
Ontslag
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder van Van Dijck Jozef met ingang
van 8/11/2022.
Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
Benoeming
----
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder met ingang van 8/11/2022 voor onbepaalde duur:
Matthyssen Marlies, wonende te Den Akkerweg 11 te 2920 Kalmthout
Zij verklaart haar mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
o Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap
------
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de
juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.
-
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
("CommV"). In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de
rechtsvorm gevolgd door de woorden "erkend als landbouwondememing", te weten "Commanditaire
Vennootschap erkend als landbouwonderneming" of afgekort "CommVLO".
§2. De naam van de vennootschap luidt "Matthyssen".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
§2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten
voor een statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch	Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de
vennootschapswetgeving.
Artikel 3.Voorwerp
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom
toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende vennoten
in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
§1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.Hoedanigheid van vennoten
§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of commanditaire vennoot zijn.
§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van hun
arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van hun beroepsinkomen
uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 6.Inbreng
§1. [ ... ]. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.
§2. Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9.Zaakvoerders - beherende vennoten
§1. Benoeming - ontslag
Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet beherende
vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.
Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.
Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.
§2.Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende vennoot als algemene
lasthebber van de vennootschap.
Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van
beschikking te stellen tot en met een financieel belang van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro.
Binnen voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht.
Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het
akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
Voor daden van beheer en /of daden van beschikking die voormeld bedrag van zevenduizend vijfhonderd
(7.500) euro overschrijden, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de beherende vennoten worden
genomen en wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de beherende vennoten
samen, dan wel door een beherende vennoot die handelt met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht
afgeleverd door de beherende vennoten.
In het geval er slechts één beherende vennoot is, gelden voormelde grenzen niet.
§3. Bezoldiging mandaat
Elke beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid, die
minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector uitmaakt. Hij heeft recht op zulke
vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten.
§4. Benoeming
De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap
zijn:
Matthyssen Marlies, wonende te Den Akkerweg 11 te Kalmthout
§5. Vrijwillig ontslag
Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke opzegging te
betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.
De vennoten kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat
genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de hoedanigheid van beherende
vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft op het ogenblik van het
verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.
§6. Gedwongen ontslag
De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder
opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen
wordt met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 10§7,7de lid van de statuten.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10.	Algemene vergadering
§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten
Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap
aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om 20u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige wijziging van deze statuten.
De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 14.Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op éénendertig december.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Behoudens wanneer de vennootschap niet boekhoudplichtig is, maken op het einde van elk boekjaar de
beherende vennoten een inventaris op, samen met de balans inclusief resultatenrekening over het voorbije
boekjaar.
De beherende vennoten maken een voorstel van wirstverdeling of bijdragen in verlies op.
Over deze winstverdeling of bijdragen in verlies wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
Behoudens andersluidende unanieme beslissing op de jaarvergadering, wordt het resultaat verdeeld als
volgt:
- de commanditaire vennoten hebben recht op 5% van het voor uitkering vatbare bedrag;
- de beherende vennoten hebben recht op het saldo van het voor uitkering vatbare bedrag in verhouding tot
het aantal aandelen dat de beherende vennoot bezit.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in het
verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.
De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen. Elke beherende
vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap. De winstuitkering vindt uiterlijk
binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.
De jaarvergadering bepaalt eveneens het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke beherende
vennoot draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op een bankrekening
van de vennootschap vinden uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op het
resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven
na goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte
teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de
vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de
jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de
jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na
voormelde jaarvergadering.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING
[ ... ]
Artikel 16. Vereffening
[ ... ]
§2. Liquidatieboni
De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun .
aandelenbezit."
[ ... ]
oZetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de
Vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest, zijnde te Den Akkerweg 11 2920 Kalmthout.
oVerlening volmacht voor neerlegging en publicatie
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Dirk Cool en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.). Daarnaast wordt een bijzondere volmacht
toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32,
bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar
werknemer/bestuurder Dirk Cool en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap te zorgen voor de kennisgeving in
verband met de keuze voor het stelsel van personenbelasting/vennootschapsbelasting aan de dienst
belastingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Matthyssen Marlies
Statutair zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering van 8/11/2022
- gecoördineerde statuten.