Ondernemingsnummer :
0501861073
Benaming :
(voluit) :
BOSBAU
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkhofdreef 21
8730 Beernem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens te Brugge (eerste kanton)
op 16/07/2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BOSBAU, met maatschappelijke
zetel te 8730 Beernem, Kerkhofdreef 21, het volgende heeft beslist:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten,
aanwezig of vertegenwoordigd een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
–het verslag opgesteld door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor VGD Bedrijfsrevisoren CVBA,
8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
door zaakvoerder aangesteld.
De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:
«8Besluiten
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de vennootschap BOSBAU BVBA bestaat uit de inbreng
van diverse onroerende goederen voor een totaalbedrag van 4.926.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de
toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord
zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.926 aandelen van de vennootschap zonder
vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BOSBAU en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Kortrijk op 2 juli 2019
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door Peter Vandewalle
Luik B
Bedrijfsrevisor...»
–het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het
oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vier
miljoen negenhonderd zesentwintig duizend (€ 4.926.000,00) euro te verhogen, om het van twee
miljoen negenhonderd tachtigduizend (€ 2.980.000,00) euro op zeven miljoen negenhonderd en
zesduizend (€ 7.906.000,00) euro te brengen door inbreng van volgende onroerende goederen:
    1.  STAD COUVIN - twaalfde afdeling(voorheen Boussu-en-Fagne)
Verschillende percelen bos met paviljoen, gelegen te Couvin (voorheen Boussu-en-Fagne), Try Del
Foret, Croix des Colonnes en Rue de Cerfontaine 15+, gekadastreerd Couvin - twaalfde afdeling
(voorheen Boussu-en-Fagne), sectie A, volgens titel nummers 50, 49C, 37B, 35, 36, 33N, 37C, 44B
en 49B en volgens recente kadastrale legger nummers 0050P0000, 0049CP0000, 0037BP0000,
0035P0000, 0036P0000, 0033NP0000, 0037CP0000, 0044BP0000 en 0049BP0000, met een
oppervlakte volgens titel en recente kadastrale legger van één miljoen vijfhonderd dertien duizend
vierhonderd vierenveertig (1.513.444) vierkante meter, hetzij 151 ha 34 a 44 ca.
    1.  GEMEENTE CERFONTAINE- zesde afdeling(voorheen Senzeilles)
Een perceel bos gelegen te Cerfontaine (voorheen Senzeilles), Foret de Senzeille, gekadastreerd
Cerfontaine- zesde afdeling (voorheen Senzeilles) sectie C, volgens titel nummer 795E en volgens
recente kadastrale legger nummer 0795EP0000, met een oppervlakte volgens titel en recente
kadastrale legger van vierhonderd zesentachtig duizend negenhonderd vijftig (486.950) vierkante
meter, hetzij 48ha 69 a 50 ca.
Kadastraal inkomen: driehonderd negenentachtig euro (€ 389,00).
    1.  STAD COUVIN- dertiende afdeling (voorheen Frasnes)
Diverse percelen bosgrond op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Couvin (Frasnes), Bois
de Belvaux, gekadastreerd Couvin- dertiende afdeling (voorheen Frasnes), sectie A, volgens titel
deel van nummers 4, 2L,2A, 2F, 2G, 3K en 3G en volgens recente kadastrale legger nummers
2AP0000, 2FP0000, 2GP0000, 2LP0000, 4P0000, met een oppervlakte volgens recente kadastrale
legger van zeshonderd tweeënzestig duizend negenhonderd vijftig (662.950 m²) vierkante meter,
hetzij 66 ha 29 a 50 ca.
    1.  STAD COUVIN- dertiende afdeling (voorheen Frasnes)
Een perceel bosgrond met graslanden, private wegen, twee hangars en een bijgebouw, op en met
grond en aanhorigheden, gelegen te Couvin (Frasnes), Bois de Belvaux, gekadastreerd Couvin-
dertiende afdeling (voorheen Frasnes), sectie A, volgens titel deel van nummers 4, 2L,2A, 2F, 2G, 3K
en 3G en volgens recente kadastrale legger deel van nummer 0003LP0000, met een oppervlakte
volgens meting van driehonderd zeventigduizend negenhonderd negenenvijftig (370.959m²)
vierkante meter, hetzij 37 ha 9 a 59 ca.
Gekend bij het kadaster met gereserveerd perceelsidentificatienummer A3S0000.
Zoals dit goed afgebeeld staat als lot 3 op een metingsplan opgemaakt door landmeter Pierre
Parmentier te Philippeville op 4 maart 2019.
...
Verwezenlijking van de inbreng
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierduizend negenhonderd
zesentwintig (4.926) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen
zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Stemming:
De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
...
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
zeven miljoen negenhonderd en zesduizend (€ 7.906.000,00) euro te brengen wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd en zes ( 7.906) identieke en volledig
volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLISSING - Wijziging van het artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen
besluiten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
Luik B
wijzigen:
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderd en zesduizend (€
7.906.000,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd en zes ( 7.906)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenduizend negenhonderd en zesde
(1/7.906e) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en aan de heer Nicojan Bauwens, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het
handelsregister te verrichten.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan David De Graeve Consult bvba, te Brugge,
Kanunnik Duclosstraat 30, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
...
Voor beredeneerd uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te
8310 Brugge (Sint-Kruis) dd. 22/07/2019
 
Bijlagen:
- afschrift statutenwijziging
- verslag raad van bestuur in toepassing artikel 313 W. Venn
- verslag bedrijfsrevisor in het kader van artikel 313 W. Venn