Ondernemingsnr : 0478658475
Naam
(voluit) : VALERCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 164b
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de naamloze vennootschap VALERCO, met ze--tel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164b,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen - BTW BE0478.658.475, gehouden op 15 september 2020 voor
notaris Ann Guldemont te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. De vennoten beslissen het lopende boekjaar te verlengen, zodat het boekjaar loopt van 1 oktober
2019 tot en met 31 december 2020.
2. De bestuurders beslissen om de datum van de gewone al-gemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
3. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van de datum
van de gewone algemene vergadering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 23 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 23.- Gewone, bijzondere en buitengewone al-gemene vergadering
a. De gewone algemene vergadering van de aandeel-houders, moet elk jaar worden bijeenge-roe-
pen op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wet-telijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvol-gende werkdag gehouden.
Indien bij toepassing van artikel 27 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de
schriftelijke be-sluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laat-
ste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene ver-gadering.
b. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c. Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algeme-ne vergadering worden bijeengeroepen
om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
d. De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schrif-telijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de al-gemene vergadering behoren, met uitzondering van die wel-ke bij
authentieke akte moeten worden vastgelegd.
e. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen wor-den gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een an-de-re plaats in de gemeente waar de zetel van de vennoot-schap
gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buiten-gewone algemene vergadering wordt ge-hou-
den waar dan ook in België.”
4. De vergadering besluit, met ingang vanaf heden, het ontslag van de bestuurder, mevrouw
CASTERS Patricia, voornoemd, met ingang van heden te aanvaarden. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarrekening beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Tot slot benoemt de vergadering, vanaf heden voor onbepaalde duur, de heer BOVEE Alain, hier
aanwezig en aanvaardend, tot bestuurder van de vennootschap.
5. De vergadering verleent aan de instrumenterende no-taris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leg-gen op
Luik B
de griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter
za-ke.
6. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
7. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Boekhoudkantoor Wyns-Hofmans BE0554.
764.972 of elke andere door hen aangewezen persoon, met de macht tot indeplaatsstelling,
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle
formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te
voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de
administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van
formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar
activiteiten aan te vangen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ann Guldemont
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte