Ondernemingsnr: 0886.477.258
Benaming
(voluit) : GINMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Zetel : 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bergstraat 13
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING - VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Uit een akte, verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op zevenentwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op vijf januari tweeduizend;
drieëntwintig, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 219, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "GINMAR" met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bergstraat 13 en met
ondernemingsnumer 0886.477.258. .
Opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver op 21 december 2006, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2007-01-26 / 0016428 .
Waarvan de statuten op heden nooit werden gewijzigd, letterlijk het volgende heeft beslist:
I. BUREAU
De vergadering is geopend onder het voorzitterschap van
de heer VAN DEN BROECK Marc Leopold Maria, navernoemd, die eveneens stemopnemer is.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer Marc Leopold Maria VAN dEN BROECK, geboren te Duffel op 4 juli 1965, echtgenoot van;
mevrouw Elisabeth Op de Beeck, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract,
wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bergstraat 13
Die verklaart eigenaar te zijn van honderdnegenenvijftig (159) aandelen
2. Mevrouw Elisabeth OP DE BEECK, geboren te Duffel op 18 april 1963, echtgenote van de heer Marc
Leopold Maria Van den Broeck, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract,
wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bergstraat 13
Die verklaart eigenaar te zijn van drieënvijftig (53) aandelen
Samen tweehonderdentwaalf (212) aandelen
de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigend.
III. AGENDA VAN DE VERGADERING
De voorzitter zet uiteen dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende!
agenda:
1. Ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
- bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 2022.
- kwijting aan de bestuurders.
- voorlegging en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71;
van het WVV waarbij een verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap wordt gegeven .;
Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30:
november 2022.
- voorlegging en onderzoek van het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het
WVV over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
- ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het
WWV.
- goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief.
- beëindiging van het mandaat van de bestuurder en kwijting.
- vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening.
IV. OPROEPING EN QUORUM
Alle aandeelhouders van de vennootschap zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennootschap heeft volgende bestuurders:
8
- De heer VAN dEN BROECK Marc Leopold Maria, voornoemd
Er werd geen commissaris benoemd.
Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is en de voornoemde bestuurders aanwezig,
dan wel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de
algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
De voorstellen in de agenda kunnen enkel worden aangenomen mits het door de wet en de statuten
minimum aantal stemmen wordt bereikt.
Elk aandeel heeft één stem.
De voorzitter verklaart dat er geen andere effecten zijn uitgegeven door de vennootschap dan voormelde
aandelen.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
1. Ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
- bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 2022.
De voorzitter stelt de jaarrekening van de vennootschap van 2022 voor aan de vergadering.
Na onderzoek keurt de vergadering eenparig de staat van actief en passief van 30 november 2022 goed.
- kwijting aan de bestuurders.
De vergadering besluit bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de bestuurder kwijting
te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
De vergadering besluit bovendien bij .. afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de
bestuurder een bijzondere kwijting te verlenen voor het vroegtijdig bijeenroepen van de jaarlijkse algemene
vergadering.
- voorlegging en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:71
van het WVV waarbij een verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap wordt gegeven.
Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
november 2022
Het verslag van het bestuursorgaan betreffende de ontbinding wordt neergelegd.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het voormeld verslag de dato 14 december 2022 van
het bestuursorgaan. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde ontbinding van de
Vennootschap. De vergadering neemt kennis van dit verslag.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de Vennootschap gevoegd vastgesteld op 30
november 2022, zijnde minder dan 3 maanden voor deze.
De vergadering neemt kennis van dit verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben op de inhoud ervan.
- voorlegging en onderzoek van het verslag van de extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het
WVV over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het voormeld verslag van het bestuursorgaan.
" In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap GINMAR BV een staat van activa en passiva, afgesloten op 30 november
2022, opgesteld, die, rekening houdend et de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 30.090,56 EUR en een netto-actief van 28.840,56 EUR. Uit de
controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, onder voorbehoud voor het
al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid in casu de 10-jarige
aansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, ... . ) die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de vennootschap betekend en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en
als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en
passief, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerde of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art. 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende
schuldeisers. Bovendien willen wij er echter op wijze dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd. Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §
2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld."
De vergadering neemt kennis van dit verslag en verklaart geen opmerkingen te hebben op de inhoud ervan.
Het verslag, het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva worden samen met een
uitgifte van dit proces-verbaal mee neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank."
- ontbinding van de vennootschap en sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het
WWV.
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorzien in
in toepassing van artikel 2:80 van het WVV. De voorwaarden zoals voorzien in artikel 2:80 van het WVV luiden
als volgt:
-er wordt geen vereffenaar aangeduid;
-alle schulden ten aanzien van derden, aandeelhouders of bestuurders zijn terugbetaald of de nodige gelden :
om die te voldoen werden geconsigneerd en desgevallend werd in het besluit van het voormeld verslag van 21 :
december 2022 melding gemaakt van de terugbetalingen of consignaties betreffende deze schulden;
-de aandeelhouders die op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn dienen ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen te vertegenwoordigen en met eenparigheid van stemmen te :
besluiten om de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte te doen;
-de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenparticipatie.
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV is voldaan, en beslist
vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.
- goedkeuring verdeling netto liquidatiesaldo en terugname resterend actief.
De vergadering besluit om op basis van de staat van actief en passief per 30 november 2022, over te gaan
tot de toebedeling aan en de terugname door de aandeelhouders van alle nog resterende activa welke zich
thans in het patrimonium van de Vennootschap bevinden, onder last om eventuele nog opduikende
vereffeningskosten te dragen en te betalen.
- beëindiging van het mandaat van de bestuurder en kwijting.
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beeindiging van het
mandaat van de bestuurder, zijnde de
- De heer VAN dEN BROECK Marc Leopold Maria, voornoemd
- Mevrouw OP de BEECK Elisabeth, voornoemd.
De vergadering besluit om kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat dat gelopen heeft tot op
heden.
- vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn, dan wel schriftelijk is
ingestemd met de niet-terugbetaling of consignatie ervan. Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het
verslag van 14 december 2022.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het
vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder
algemene titel overgaan in het vermogen van de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de
ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de besloten vennootschap
GINMAR definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd
en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
Bergstraat 13.
De vergadering stelt vast dat geen consignatie in de Deposito- en Consignatiekas dient te gebeuren ten
behoeve van schuldeisers of aandeelhouders aan wie gelden of waarden niet kunnen worden afgegeven.
- machtiging tot schrapping.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan
Dielens & Van Bosstraeten, accountants en belastingsconsulenten, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70,
(0894.369.989) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers elk van hen bevoegd om afzonderlijk
te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige
andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte