N° d'entreprise : 0729545809
Nom
(en entier) : REALAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
 
Ce jour, le dix-huit mars deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Alexis LEMMERLING, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "REALAB", ayant son
siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Chemin du Cyclotron 6, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire sans émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de cinq cent mille
euros (€ 500.000,00), et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en
numéraire et ce, sans émission de nouvelles actions, en application de l'article 5:120, §2 du Code
des sociétés et des associations, de sorte que les rapports d'émission ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l'apport supplémentaire sera souscrit immédiatement en numéraire et qu'il
sera libéré à concurrence de 100%, à savoir cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l'apport supplémentaire.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'apport a été
libéré à concurrence de 100%, à savoir cinq cent mille euros (€ 500.000,00).
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Modification de l'article 12 relatif à la représentation de la société.
L'assemblée décide de modifier la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 des statuts
concernant la représentation de la Société en le remplaçant avec le texte suivant:
"S'il y a plusieurs administrateurs, ils forment ensemble un collège. Dans ce cas, chaque
administrateur a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et de représenter la société à
l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, pour les actes de la gestion
journalière.
Pour les actes qui dépassent le cadre de la gestion journalière, la société est valablement
représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux
administrateurs agissant conjointement."
CINQUIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
Volet B
dorénavant le premier samedi du mois de juin à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la deuxième phrase et la troisième phrase de
l'article 15 des statuts par le texte suivant :
" L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l'organe d'administration ou
du commissaire au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier samedi
du mois de juin à 10 heures.".
SIXIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2020 se tiendra le 5 juin 2021 à 10 heures.
SEPTIEME RESOLUTION : Démission et nomination des organes d'administration.
I. L'assemblée décide d'accepter, à compter de ce jour, la démission des personnes mentionnées ci-
après, de leur fonction d'administrateur de la Société:
- Monsieur de ROBIANO Rodolphe, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Boulevard Brand
Whitlock 94 ;
- Monsieur SOLVYNS Stephane, domicilié à 1380 Lasne, Chemin Sainte Anne 9.
- Monsieur MASSAERT Sverre, domicilié à 1500 Halle, Nijvelsesteenweg 477.
II. L'assemblée décide de nommer, également à compter de ce jour et pour une durée indéterminée,
en qualité d'administrateurs de la Société:
- La société à responsabilité limitée " MADIX ", ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Chemin du Cyclotron 6, numéro d'entreprise 0757.735.987, ayant comme représentant permanent
Monsieur UYTTENHOVE Geoffroy, domicilié à 3090 Overijse, Clement Vanophemstraat 104 ;
- La société à responsabilité limitée "THOLEAU", ayant son siège à 1050 Ixelles, Rue du Page 56
boîte 7, numéro d'entreprise 0649.590.687, ayant comme représentant permanent Monsieur VAN DE
MOORTEL Thomas Marie-Louise, domicilié à 1050 Ixelles, Rue du Page 56 boîte 7;
- La société à responsabilité limitée "JAVEMCO", ayant son siège à 9830 Sint-Martens-Latem,
Bogaertstraat 1, numéro d'entreprise 0649.632.853, ayant comme représentant permanent Monsieur
VAN DE MOORTEL Jacob Jozef Marie Denise, domicilié à 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat
1;
- La société à responsabilité limitée " JVM Invest ", ayant son siège à 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3,
numéro d'entreprise 0425.130.412, ayant comme représentant permanent Monsieur VAN DE
MOORTEL Johan Donné Leon, domicilié à 9700 Oudenaarde, Kleistraat 3.
Leur mandat sera non rémunéré
(...)
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Alexis Lemmerling
Notaire