Ondernemingsnr : 0466601573
Naam
(voluit) : Dokter Mertens Winters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 96
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 8
september 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3.Uitkering van vermogen
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest);
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest).
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. Er wordt vastgesteld dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief niet negatief
wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen, is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomst artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd.
De algemene vergadering besluit om het beschikbaar gemaakte eigen vermogen, zoals hierboven
vermeld onder beslissing 3., uit te keren, door middel van een terugbetaling van inbreng en reserves,
ten bedrage van honderddrieënvijftigduizend vierhonderd vijfenzestig euro dertien cent (€
Luik B
153.465,13)
Er wordt niet overgegaan tot uitkering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van driehonderdzesennegentigduizend zeshonderd zevenenveertig euro zevenentachtig cent (€
396.647,87).
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
4. Ontslag zaakvoerders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Mertens Dirk en mevrouw
Winters Veerle, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
herbenoeming statutair bestuurders
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER MERTENS WINTERS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als doel:
    •  De uitoefening van de huisartsenpraktijk door de geneesherenvennoten-huisartsen in naam en
voor rekening van de vennootschap, met in achtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer en met in achtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-vennoten
gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
    •  De geneesherenvennoten die allen lid dienen te zijn van de Orde der Geneesheren, brengen
hun volledige medische activiteit in gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen ge-ïnd
worden door en voor de vennootschap.
    •  De uitoefening door de geneesherenvennoten van hun volledige medische activiteit als ge-
neesheren-radiologen in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de
regelen van de medische plichtenleer, en onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijk-heid van
de geneesheren.
    •  De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van
een vergoeding a rato van de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd wer-den.
    •  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
    •  De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines.
    •  Het scheppen van materiële en immateriële structuren, dienstig voor de uitoefening van het
medisch beroep voor de vennoten.
    •  De aanschaf met het oog op terbeschikkingstelling, onder alle mogelijke juridische vormen, van
onroerende goederen waarin de voormelde activiteiten kunnen worden uitgeoefend, van roerende
goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, die dienstig, nuttig of noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van het beroep.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zevenhonderd vijftig (4.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurders
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor de duur van hun medische activiteiten in de
vennootschap:
Luik B
    •  de heer MERTENS Dirk Willem Jacob, geneesheer, geboren te Bonheiden op vijf juni
negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Dorp 96,
    •  mevrouw WINTERS Veerle Lene Petra, radioloog, geboren te Neerpelt op zes juli
negentienhonderd achtenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Dorp 96, dokter WINTERS Veerle,
beiden wonende te 2820 Bonheiden, Dorp 96,
Beiden vertegenwoordigd door de heer GEUNES Eric Jacky, geboren te Neerpelt op 28 december
1969, wonende te 3910 Pelt, Lupinestraat 28, ingevolge de onderhandse volmachten daartoe
gegeven de dato 30 augustus 2021 en die hun mandaat aanvaardt.
De afzetting van deze statutair bestuurders kan slechts plaatshebben om ernstige redenen.
Het mandaat van de statutair bestuurder is bezoldigd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, van wie de volmachten be-perkt zijn
tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen van niet-medische aard.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste nul (0) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en rekening houdend met de regels van de deontologische code en met een normale
vergoeding voor het door de geneesheren-aandeelhouders gepresteerde werk. Reservering kan
enkel met éénparig goedvinden van de geneesheren-aandeelhouders en rekening houdend met het
doel van de vennootschap.  
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden, Dorp 96
7. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
8. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering besluitt aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens