Ondernemingsnr : 0859 625 975
Naam
NOESIS SOLUTIONS
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm	NV
Gaston Geenslaan 11b4, B - 3001 Leuven	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJK GOEDGEKEURDE BESLUITEN DOOR DE
STEMGERECHTIGDE AANDEELHOUDER VAN NOESIS SOLUTIONS NV EN
NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 12 MAART 2025
In plaats van een Speciale Aandeelhoudersvergadering te houden op de hierboven aangegeven datum,
heeft de ondergetekende, de enige stemgerechtigde aandeelhouder van de Vennootschap die gerechtigd is om
een dergelijke speciale vergadering bij te wonen d.d. 12 maart 2025 :
Aandeelhouders
Cybernet Systems Co., Ltd. (2000 / 2000 aandelen)
Ontslag en verkiezing Bestuurders
besloten dat de persoon hieronder ontslag neemt als Bestuurslid van de Vennootschap op 31 maart 2025,
David FRANKE
Besloten dat de persoon hieronder wordt gekozen als Bestuurslid van de Vennootschap op 1 april 2025.
Mozaik Consulting BV, vennootschap in oprichting, Kloosterweg 4 te 3020 Herent, België, met als vaste
vertegenwoordiger Dhr Georgios PAPANTONAKIS
Uitvoeringsprocedure
Dit besluit mag worden getekend en afgeleverd per fax of via andere elektronische middelen en zal worden
beschouwd als origineel met de hierboven vermelde datum.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan Mevr. Ingeborg Bergers, met Rijksregisternummer
620706-210.88, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het handelsregister, alsook voor de neerlegging in
het Belgisch Staatsblad en de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.
Cybernet Systems Co.Ltd
De bestuursvergadering van Noesis Solutions NV (het "Bedrijf") is gehouden op 12 maart 2025
1. Deelnemers
1.1. Bestuursleden
De volgende bestuursleden van het Bedrijf nemen deel:
1)FRANKE David
2)VAN DER HEGGEN Bram
3)WATASE Jumpei
David Franke is benoemd tot voorzitter.
2.	Agenda
De voorzitter verklaart dat de agenda van de vergadering uit het volgende bestaat:
1)Benoeming van Mozaik Consulting BV, vennootschap in oprichting, Kloosterweg 4 te 3020 Herent en met
als vaste vertegenwoordiger Dhr Georgios Papantonakis, tot Voorzitter van de raad van bestuur en volmacht
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
3.Beraadslaging en resoluties
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur het volgende besloten.
3.1.Eerste resolutie
De raad van bestuur heeft besloten om met ingang van 1 april 2025 Mozaik Consulting BV, vennootschap
in oprichting, Kloosterweg 4 te 3020 Herent en met als vaste vertegenwoordiger Dhr Georgios Papantonakis,
te benoemen tot CEO van het Bedrijf en tot voorzitter van de raad van bestuur.
In deze hoedanigheid en in overeenstemming met artikel 12 van de statuten, zal hij het recht hebben om
het bedrijf rechtsgeldig te vertegenwoordigen en alleen te tekenen.
De raad van bestuur heeft eveneens besloten om volmacht te verlenen aan Mozaik Consulting BV,
vennootschap in oprichting, Kloosterweg 4 te 3020 Herent en met als vaste vertegenwoordiger Dhr Georgios
Papantonakis voor de volgende handelingen, voor onbepaalde tijd:
·Huren van een of meer bankkluisjes.
·Openen van rekeningen bij postdiensten, banken, of andere financiële instellingen op naam van het bedrijf.
·Uitvoeren van transacties op deze rekeningen. Ontvangst van inkomende transacties is ongelimiteerd.
Volmacht	4.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan Mevr. Ingeborg Bergers, met Rijksregisternummer
620706-210.88, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het handelsregister, alsook voor de neerlegging in
het Belgisch Staatsblad en de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.
Afsluiting	5.
De voorzitter verklaart dat alle agendapunten zijn behandeld en dat voor elk punt een unanieme beslissing
is genomen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso · Naam en handtekening