Ondernemingsnr : 0440336745
Naam
(voluit) : PELSERS GEBRS.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tessenderloseweg 35
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 28 november 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " PELSERS GEBRS ",
met zetel te 3290 Diest, Tessenderloseweg 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven, onder nummer 0440.336.745, en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zestienduizend zevenhonderd tweeëndertig euro zevenentachtig cent (€ 16.732,87), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend zevenhonderd achttien euro vierendertig cent (€
3.718,34), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in
“PELSERS GEBROEDERS”, zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PELSERS GEBROEDERS ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 9 augustus 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag
van de maand juni, om twintig (20.00) uur. De eerste zin van artikel 15 der nieuwe statuten luidt
voortaan : “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur.”
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de goedgekeurde voorstellen van aanpassing, omtrent de benaming,
voorwerp en jaarvergadering.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PELSERS GEBROEDERS ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:
    •    De aanneming van burgerlijke en openbare bouwwerken, grondwerken, wegeniswerken,
kunstwerken en dakwerken;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemeen bouw van andere nietresidentiële gebouwen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, voor de installatie van liften en roltrappen,
voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Loodgieterswerk
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen
    •  Installatie van verwarming, klimaatregelen en ventilatie
    •  Onderneming voor het plaatsen, onderhoud en herstellingen van centrale verwarming met warm
water en stoom; voor het installeren, onderhoud en herstellingen van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
    •  Groot en kleinhandel, import en export, plaatsing en herstellingen, aan- en verkoop in
onderdelen van centrale verwarming en sanitair; van ventilatie-, luchtoptimalisatie- en
klimaattoestellen en –installaties, huishoudtoestellen, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en
koelingsinstallaties;
    •  Installatie van alle verwarmingstoestellen en aircoinstallaties, alle toestellen voor lucht- en
temperatuurregeling;
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Overige bouwinstallatie, niet elders genoemd
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in alle materialen
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in alle
materialen
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Plaatsen van vloer en wandbedekking in alle materialen
    •  Het schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen
    •  Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd
    •  De bouw van daken
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
    •  Uitvoeren van Metsel en voegwerken
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
    •  Leggen van klinkers
    •  Het plaatsen en leveren van omheiningen
    •  Laswerken
    •  De verhuur en lease van personenwagen en lichte bestelwagens
    •  De verhuur en operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur
    •  De verhuur van alle mogelijke bouwmaterialen, gereedschappen en machines relevant aan de
bouwsector
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur, import en export van alle bovenvermelde materialen
    •  Het uitbaten van 'Bed & Breakfastformules' met inbegrip van aanverwante diensten, zonder op
enigerlei wijze beperkend te zijn.
    •  Het uitbaten van een horecazaak.
    •  Het uitbaten van een hoeve voor kortstondige verblijven.
    •  Het uitbaten van een cafétaverne-restaurant, ijssalon, tearoom, cafetaria.
    •  Verhuren van fietsen, vespa’s, bootjes, verhuur van toeristische faciliteiten e.d.
    •  Verhuur van sport en recreatieartikelen.
    •  Verhuur van pleziervaartuigen.
    •  Verhuur van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
    •  Het organiseren van toeristische activiteiten in binnen en buitenland, alles in de meest ruime zin
van het woord.
    •  Het geven van adviezen, voordrachten naar bedrijven, particulieren of overheden, betreffende
de toeristische sector in het bijzonder zonder hiertoe beperkt te zijn.
Daarnaast mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
elke commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven. De
vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met éénzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp of die van die aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap bevorderen, haar verkoop van producten vergemakkelijken of
haar klantenbestand uitbreiden. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in
alle verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band bestaat. Zij mag aan deze ook
leningen verstrekken of er borg voor staan.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voorheen zaakvoerders genaamd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer PELSERS Ludo Louis Maurice, voornoemd, wonende te 3290 Diest, Tessenderloseweg
35, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer PELSERS Dieter Jules Evelina, voornoemd, wonende te 3290 Diest, Hollestraat 19, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- de heer PELSERS Glenn, voornoemd, wonende te 3290 Diest, Langedijkstraat 1,  hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer PELSERS Ludo wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die ‘PELSERS GEBROEDERS’ bv zal vervullen in andere vennootschappen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3290 Diest,
Tessenderloseweg 35.
VOLMACHT
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, bv Adfintra, met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
vertegenwoordigd door de heer Kris Ghoos, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk
na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking
tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele
latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en
indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.