Ondernemingsnr : 0803308963
Naam
(voluit) : Uncle Ben
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gerheide 195/1
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 4
oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "UNCLE BEN", met zetel te 2490 Balen, Gerheide 195/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer
0803.308.963 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0803.308.963 en
waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap thans in één hand
verenigd zijn, en met name toebehoren aan de hiervoor vermelde enige aandeelhouder. De
vergadering verklaart dat de neerlegging van een uittreksel van onderhavige akte zal gelden als de
kennisgeving waarvan sprake in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Tweede besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder van 28 augustus 2024, is besloten om het voorwerp uit
te breiden met de volgende activiteiten:
-        Het vervaardigen van metalen constructies of gebinten voor de bouw;
-        Het vervaardigen van schrijnwerk in metaal;
-        Het bewerken op om het even welke manier van metaal en metalen stukken;
-        Het vervaardigen van brievenbussen;
-        Het vervaardigen van meubels van om het even welke aard en voor om het even welk gebruik,
met inbegrip van het afwerken ervan;
-        Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden;
-        Reparatie van elektrische en elektronische apparaten;
-        Het installeren, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden
van al dan niet industriële machines, toestellen en werktuigen;
-        Projectontwikkeling van nieuwbouw of renovatie, waaronder maar niet uitsluitend individuele
woningen, appartementsgebouwen, kantoren;
-        Het bouwen of doen bouwen van woningen en appartementen volgens de formule “sleutel op
de deur”;
-        Coördinatie van bouwwerkzaamheden;
-        Algemene aanneming van bouwwerken, waaronder maar niet uitsluitend ruwbouw, montage en
afwerking;
-        Reparatie van voertuigen;
-        Het wassen en poetsen van voertuigen;
-        Het installeren van onderdelen en accessoires van voertuigen, met inbegrip van de ombouw-
en uitbouwwerkzaamheden;
-        Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires voor voertuigen, waaronder maar niet
uitsluitend motorvoertuigen, bromfietsen en motorrijwielen, al dan niet middels verkoop op afstand
(e-commerce);
-        Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen en motorrijwielen;
-        Onderhoud en herstelling van bromfietsen en motorrijwielen;
-        Verkoop op afstand van consumentgoederen en consumentenartikelen (e-commerce);
-        Het uitbaten voor rekening van derden van opslagvoorzieningen;
 -       Goederenbehandeling, waaronder maar niet uitsluitend het laden, lossen en overladen van
goederen en bagage met het oog op het vervoer ervan;
-        Transport- en besteldiensten;
-        Het exploiteren van al dan niet eigen onroerende goederen, van om het even welke aard,
waaronder maar niet uitsluitend het aankopen, verkopen, verhuren, onderverhuren of anderszins;
-        Het duurzaam vertegenwoordigen van personen, ondernemingen of anderszins, waaronder
maar niet uitsluitend artiesten, sporters en andere bekende personen;
-        Overige zakelijke dienstverlening;
Artikel 3 van de statuten luidt thans als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Groot- en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s, lichte bestelwagens en overige motorvoertuigen,
waaronder maar niet uitsluitend: reparatie van de mechanische onderdelen en de elektrische
installatie, revisie van automotoren, koetswerkherstelling, bandenwissel, enzovoort;
    •  Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, met inbegrip van
tweedehandsonderdelen;
    •  Activiteiten van ingenieursbureau, waaronder maar niet uitsluitend de studie, de verkoop, de
realisatie en het onderhoud van civiele bouwprojecten;
    •  Het uitvoeren, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, van laswerken, middels gebruik
van om het even welke lastechniek;
    •  Activiteiten van schrijnwerker, waaronder maar niet uitsluitend houtbewerking en schrijnwerkerij,
het vervaardigen en plaatsen van daken, ramen, deuren, enzovoort;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
    •  Het ontwerpen en vervaardigen of het aankopen en verkopen van zelfklevers, al dan niet met
tekening (stickers);
    •  Grafisch ontwerp, zowel digitaal als analoog;
    •  3D-printing;
    •  3D-modeling;
    •  Het ontwerpen, programmeren, installeren en implementeren van computerprogramma’s;
    •  Adviesverlening en consultancy op vlak van software, hardware, computersystemen en
datasystemen;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en hiermee verwante activiteiten;
    •  Webportalen;
    •  Het oprichten, inrichten en afwerken van onroerende goederen met gipskartonplaten en
structuren hiermee opgebouwd;
    •  Het uitvoeren van schilder- en pleisterwerken en tegelwerken;
    •  Elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het aanleggen van vloeren en ondervloeren, waaronder maar niet uitsluitend in hout, laminaat,
tegels, of parket;
    •  Sanitair en sanitaire installaties;
-         Het vervaardigen van metalen constructies of gebinten voor de bouw;
-         Het vervaardigen van schrijnwerk in metaal;
-         Het bewerken op om het even welke manier van metaal en metalen stukken;
-         Het vervaardigen van brievenbussen;
-         Het vervaardigen van meubels van om het even welke aard en voor om het even welk gebruik,
met inbegrip van het afwerken ervan;
-         Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening
van derden;
-         Reparatie van elektrische en elektronische apparaten;
-         Het installeren, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van derden
van al dan niet industriële machines, toestellen en werktuigen;
-         Projectontwikkeling van nieuwbouw of renovatie, waaronder maar niet uitsluitend individuele
woningen, appartementsgebouwen, kantoren;
-         Het bouwen of doen bouwen van woningen en appartementen volgens de formule “sleutel op
de deur”;
-         Coördinatie van bouwwerkzaamheden;
-         Algemene aanneming van bouwwerken, waaronder maar niet uitsluitend ruwbouw, montage
en afwerking;
-         Reparatie van voertuigen;
-         Het wassen en poetsen van voertuigen;
-         Het installeren van onderdelen en accessoires van voertuigen, met inbegrip van de ombouw-
en uitbouwwerkzaamheden;
-         Groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires voor voertuigen, waaronder maar niet
uitsluitend motorvoertuigen, bromfietsen en motorrijwielen, al dan niet middels verkoop op afstand (e-
commerce);
-         Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen en motorrijwielen;
-         Onderhoud en herstelling van bromfietsen en motorrijwielen;
-         Verkoop op afstand van consumentgoederen en consumentenartikelen (e-commerce);
-         Het uitbaten voor rekening van derden van opslagvoorzieningen;
 -        Goederenbehandeling, waaronder maar niet uitsluitend het laden, lossen en overladen van
goederen en bagage met het oog op het vervoer ervan;
-         Transport- en besteldiensten;
-         Het exploiteren van al dan niet eigen onroerende goederen, van om het even welke aard,
waaronder maar niet uitsluitend het aankopen, verkopen, verhuren, onderverhuren of anderszins;
-         Het duurzaam vertegenwoordigen van personen, ondernemingen of anderszins, waaronder
maar niet uitsluitend artiesten, sporters en andere bekende personen;
-         Overige zakelijke dienstverlening;
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die daarvoor nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Zo kan zij onder meer belangen nemen in een onderneming of kostenassociatie door middel van
inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn.
Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten
voordele van derden.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de meest ruime zin van
het woord.
Derde besluit
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te verplaatsten van de eerste
werkdag van de maand december om 18 uur naar eerste werkdag van de maand maart om 18 uur.
Artikel 15 van de statuten luidt thans als volgt:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand maart om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2490 Balen, Gerheide 195/1.
Zesde besluit
De comparant geeft volmacht aan “Aviko+” met zetel te 3580 Beringen, Hekstraat 60, als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen
en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.