Nº d'entreprise : 0848 525 712
Nom
(en entier) : Consult Strat
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limité
Adresse complète du siège : Avenue Franklin 5C, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs, révocation de procuration et:
procuration
Procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale spéciale, tenue au siège social de l'entreprise le
27 septembre 2024.
L'actionnaire prend acte de et confirme la démission à partir du jour des présentes décisions de
l'administrateur suivant :
-Ambo SRL, ayant son siège à 3560 Lummen, Populierenstraat 19, TVA BE 0872.527.173, RPM Anvers
division Hasselt, avec représentant permanent Stefan Baeten.
L'actionnaire nomme comme administrateur, cette nomination prenant effet à partir du jour des présentes
décisions pour une durée indéterminée :
-ADS Invest SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE 0791.478.230, RPM
Bruxelles, avec représentant permanent Martijn Wanten.
Compte tenu de la décision précédente, le conseil d'administration de la société est à partir du jour des
présentes décisions composé comme suite :
-Poilsart SRL, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Georges Benoidt 21, TVA BE
0791.379.745, RPM Bruxelles néerlandophone, avec représentant permanent Alexis Vander Putten ;
-Green and Durable Group SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE
0776.532.114, RPM Bruxelles néerlandophone, avec représentant permanent Dennis Edey ;
-ADS Invest SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE 0791.478.230, RPM
Bruxelles néerlandophone, avec représentant permanent Martijn Wanten.
L'actionnaire donne procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen, ayant ses
bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir remplir toutes
les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de la demande
de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises,
le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et les formalités nécessaires à la publication des
décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut faire toutes les déclarations
au nom de la société, signer tous les documents et, plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire.
Procès-verbal de la délibération du conseil d'administration, tenue au siège social de l'entreprise le 27
septembre 2024.
1.Révocation de procuration
Le conseil d'administration révoque la procuration accordée le 29 décembre 2022 à Ambo SRL, avec
représentant permanent Stefan Baeten, et cela à partir du jour des présentes décisions.
Procuration	2.
Le conseil d'administration accorde une procuration à la personne morale suivante:
-ADS Invest SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE 0791.478.230, RPM
Bruxelles néerlandophone, avec représentant permanent Martijn Wanten
qui peut agir séparément, avec pouvoir de substitution, pour les affaires énumérées ci-dessous :
RECEPTION ET FORMALITES (1-2)
1) Réceptionner la correspondance et tous les envois de valeurs et de biens, les colis et les paquets, les
télégrammes et les lettres recommandées, avec ou sans valeur déclarée, qui sont adressés à la société ainsi
que tous les documents de transfert de valeur et les effets de commerce.
Les retirer dans tous les bureaux de poste et bureaux télégraphiques, les bureaux de transport et
d'expédition ainsi qu'auprès de toutes les sociétés ou personnes ; recevoir et introduire toutes les plaintes en
la matière et signer tous les documents nécessaires.
2) Rédiger et signer toutes les déclarations en matière de douanes et accises, remplir toutes les formalités
y relatives et y accorder décharge,
REPRESENTATION (3-6)
3) Représenter la société dans les organisations et les associations dont elle fait partie.
4) Représenter la société auprès de toutes les institutions nationales et régionales, à l'exception de celles
où, en application de la loi, la société ne peut être représentée que par le conseil d'administration ; introduire
les requêtes, les réclamations et les recours contre les décisions de ces institutions ; signer tous les documents
en la matière et, de manière générale, accomplir tous les actes en rapport avec les institutions visées.
5) Représenter la société devant tout organisme et toute institution de sécurité sociale.
6) Représenter la société devant toute organisation syndicale.
GESTION GENERALE (7-13)
7) Tenir et signer la correspondance journalière de la société.
8) Vendre les produits de la société et en déléguer la vente ; en déterminer et négocier les conditions de
vente et tarifs, à l'exception explicite de l'adoption et / ou de la modification des conditions générales.
9) Achats de services et de biens couramment utilisés dans le cadre des activités quotidiennes normales de
la société. Cela comprend :
- les biens qui ne sont jamais capitalisés en termes comptables comme immobilisations incorporelles,
corporelles ou financières ;
- le paiement de montants à titre de garantie en faveur de la Caisse des Dépôts et Consignations, même si
ces montants sont comptabilisés en immobilisations financières ;
- les biens commerciaux qui peuvent également être traités comme des stocks dans le cours normal des
affaires ;
- achat de biens et / ou services dans le cadre d'un contrat-cadre déjà signé ;
- conclure des contrats-cadre d'une durée maximale de 3 mois.
10) Participer à toute ouverture d'offre ou de surenchère en matière de fournitures à des organisations
publiques ou privées. Remplir et soumettre toutes les formalités et les documents en la matière.
11) Achat de matériel nécessaire aux travaux réalisés par la société dans le cadre des contrats précités (au
niveau du projet), à l'exception de l'achat d'immobilisations.
12) Dresser tous les inventaires des biens et valeurs de la société.
13) Conclusion de contrats de télécommunications et de services d'eau, de gaz et d'électricité, relatifs à
l'installation dans les locaux ou dans les locaux de la société.
OPERATIONS FINANCIERES (14-21)
14) Réclamer et encaisser tous les montants qui sont dus à la société par toutes autorités, entreprises et
15) Endosser et réclamer tous les chèques de tiers établis au nom de la société, ainsi que tous les ordres
de paiement postaux et télégraphiques mais uniquement pour leur paiement sur les comptes courants de la
société.
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16) Verser tous les montants d'un compte-chèques postal ou d'un compte bancaire de la société sur un
autre compte-chèques postal ou d'autres comptes bancaires de la société.
17) Payer toutes les sommes dues par la société en principal, intérêts et accessoires.
18) Signer, négocier et endosser tous les effets de commerce en tant que tireur des clients de la société.
19) Escompter tous les effets de commerce des clients au profit de la société.
20) Réceptionner, exécuter et lever tous les dépôts.
21) Conclure tous les contrats de location de coffres bancaires ainsi que de dépôts bancaires de valeurs.
LOCATION (22-23)
22) Accorder, accepter, modifier, renouveler et clôturer, soit en tant que bailleur, soit en tant que locataire,
tous les contrats de bail et locations d'une durée maximale de 3 ans et, de manière générale, prendre toutes
les mesures en matière de location.
23) Accorder, accepter, modifier, renouveler et clôturer, en tant que prestataire de services, tous les contrats
de services liés à l'utilisation d'une durée maximale de 3 ans des espaces de bureaux / la création d'adresses
d'établissement dans les immeubles appartenant à la société, et, de manière générale, prendre toutes les
mesures en matière des services fournis dans ce contexte.
ASSURANCES (24)
24) Conclure et signer les polices d'assurance automobile.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (25)
25) Mener la gestion des ressources humaines, y compris le recrutement et le licenciement d'employés (y
compris des cadres), mais à l'exception de l'octroi de participations aux bénéfices et aux ventes.
LITIGES (26-27)
26) Nommer et démissionner tous les avocats et les conseils pour représenter en justice la société devant
toutes les autorités judiciaires ; conclure toutes les transactions, tous les règlements, tous les règlements
amiables et tous les arbitrages ; accomplir toutes les mesures de conservation.
27) Représenter la société en tant que créancier en matière de faillite ainsi que dans toute autre procédure
judiciaire similaire; participer aux assemblées générales des créanciers; accepter et exercer la fonction de
membre de l'assemblée des créanciers pour autant que la société ait été nommée en cette qualité; déterminer
les actions en justice et confirmer leur bien-fondé; accepter, rejeter et interjeter appel contre toutes propositions
de règlement et accomplir tous les actes nécessaires en la matière.
ET EN GENERAL (28)
28) S'occuper de la gestion quotidienne habituelle de la société en accomplissant tous les autres actes de
nature habituelle qui sont nécessaires ou utiles pour l'exercice des activités de la société et la réalisation de son
objet social, étant entendu que les personnes susmentionnées doivent en tout temps adhérer aux principes
suivants :
- le principe de la maximisation du profit ou le principe de la minimisation des coûts ou des risques doivent
toujours être utilisés ;
- si les circonstances le rendent nécessaire, tenant compte des risques, des coûts et de la complexité, l'avis
du service juridique doit être sollicité à l'avance.
Les personnes susmentionnées sont mandatées pour agir pour et au nom de la société et pour passer et
signer tous les actes, sans devoir soumettre à des tiers toute autre justification que la présente procuration pour
exécuter les activités susmentionnées.
Le conseil d'administration confirme, en ce qui concerne l'art. 1.8 §6 CCA, précise expressément que le
mandataire peut également agir en qualité de contrepartie ou en cas de conflit d'intérêts.
Tous les actes et engagements exceptionnels de la société n'apparaissant pas dans les présentes
procurations relèvent de la compétence exclusive du conseil d'administration, en application de la loi et des
statuts.
Pour éviter tout doute, les matières suivantes ne sont pas incluses dans cette procuration et les dispositions
concernant la représentation de la société contenues dans les statuts de la société donc s'appliquent:
-signature d'accords de non-divulgation ;
-ouvrir et clôturer tous les comptes bancaires et les comptes chèques postaux et en changer la dénomination
-conclure tous les contrats d'assurance ; signer toutes les polices d'assurance et prendre toutes les mesures
concernant le règlement des dommages.
3.Confirmation de procuration
Le Conseil d'Administration décide de reconfirmer la procuration accordée le 29 décembre 2022 à Poilsart
SRL, avec représentant permanent Alexis Vander Putten et à Green and Durable Group SRL, avec représentant
permanent Dennis Edey. Le conseil d'administration confirme, en ce qui concerne art. 1.8 §6 CSA,
expressément que ces mandataires peuvent également agir en qualité de contrepartie ou en cas de conflit
d'intérêt.
4. Procuration
Les administrateurs donnent procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen,
ayant ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir
remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de
la demande de modification de l'enregistrement de la société auprés des services de la Banque Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et les formalités nécessaires à la
publication des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut faire toutes
les déclarations au nom de l'entreprise, signer tous les documents et documents et, plus généralement, faire
tout ce qui est nécessaire.
Eric Haenen
Mandataire