Ondernemingsnr : 0860978334
Naam
(voluit) : EXMAR SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Gerlachekaai 20
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANPASSING STATUTEN – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – COÖRDINATIE
STATUTEN - VOLMACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te
Temse, op vijfentwintig juli tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"EXMAR SHIPPING", met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, volgende beslissingen
heeft genomen:
1. De vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, teneinde deze
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 28
februari 2019 dat in werking is getreden op 1 mei 2019, zodat de bepalingen van dit wetboek op de
vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten.
2.  Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire
bepalingen door het schrappen van de huidige tekst van de statuten en het aannemen van nieuwe
statuten zodat deze voortaan als volgt bij uittreksel zullen luiden:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij
draagt de maatschappelijke naam EXMAR SHIPPING.  Deze naam moet steeds worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Besloten Vennootschap” of de initialen “BV”.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudi-ge beslissing van de het college van bestuurders
verplaatst worden in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Elke verplaatsing van de zetel wordt door de zorgen van het college van bestuurders in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad bekendge-maakt.
Door een enkel besluit van het college van bestuurders kan de vennootschap zowel in België als in
het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, burelen of agent-schap-pen openen.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen in verband met het vervoer ter zee
en de scheepsrederij, onder meer het in- en uitcharteren, aan- en verkopen van schepen, het
inleggen en de exploitatie van scheepvaartlijnen. 
Deze opsomming is niet beperkend.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het nemen, beheren, verkopen en
overdragen van deelnemingen in alle bestaande of op te richten maatschappijen met industriële,
financiële of handelsactiviteiten.
De vennootschap mag zich associëren met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbreng of afstand
doen, ten voorlopige of definitieve titel, van het geheel of een deel van haar actief.
De vennootschap kan ook activa in zekerheid geven tot waarborg van financieringen toegekend aan
de vennootschappengroep waartoe ze behoort, voorzover deze financieringen dienstig zijn voor haar
activiteit of de verwezenlijking van haar voorwerp
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, financiële,
commerciële of industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp, en namelijk alle verrichtingen in verband met het vervoer, van welke aard ook, in
de lucht, te water en te land.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de in het Wetboek van Vennootschappen
gestelde voorwaarden.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogens-rekening van tien
miljoen US Dollar (USD10.000.000).
Voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt bepaald dat de referentiewaarde van de inbrengen bij de oprichting acht miljoen vijfhonderd
zesenzeventig duizend driehonderd negenentwintig euro en drieëndertig cent (€8.576.329,33)
bedraagt.  Deze waarde is vastgesteld op basis van de slotkoers van de US dollar op zes oktober
tweeduizend en drie (zoals deze waarde blijkt uit het aan de oprichtingsakte gehechte bankattest).
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven
door de personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van alle aandeelhouders.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van dat jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de uitnodiging, en dit op de laatste dinsdag van
de maand april van elk jaar om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het college van bestuurders, per twee handelend, heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle
daden van bestuur en beschikking te stellen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het maatschappelijk doel.
Het college, per twee handelend, is bevoegd om alle daden te stellen die door de wet of door de
statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt.
Als de betrekking van bestuurder openvalt voorziet de algemene vergadering in zijn vervanging. Zij
bepaalt de termijn van de functie en de bevoegdheden van de nieuwe bestuurder. Het mandaat van
bestuurder is in principe onbezoldigd.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten
te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande
beslissingen.
4. Bijzondere volmachten: De vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van
de noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: mevrouw Christine Van Acker, wonende te 9100
Sint-Niklaas, mevrouw Kimberly Molders, wonende te 2950 Kapellen, en mevrouw Cara Figoureux,
wonende te 2170 Merksem, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.