Ondernemingsnr : 0449691307
Naam
(voluit) : BOUWMARKT JANSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 424
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joel VANGRONSVELD, notaris met standplaats te Bilzen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vangronsveld & Vranken, geassocieerde notarissen",
met zetel te 3740 Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, op 26 oktober 2021, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BOUWMARKT
JANSSEN”, met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 424 en met ondernemingsnummer
0449.691.307, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, is
samengekomen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen honderdvijfentwintigduizend tweehonderd zesenzestig euro tweeënvijftig cent (€
1.125.266,52), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
A/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot wijziging van
het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding wordt gegeven.
B/ De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de bestaande
Luik B
tekst in de statuten integraal te vervangen door de navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-verkoop van doe-het-zelf artikelen aan particulieren en handelaars-ondernemers;
-groot- en kleinhandel, import en export van allerlei ijzerwaren, huishoudartikelen, geschenkartikelen,
decoratieartikelen, klein-meubelen en aanverwante artikelen;
-bouwpakketten in hout of kunststof, elektrische gereedschappen en aanverwante artikelen;
-herstelling en onderhoudsdienst voor gereedschappen;
-motoren; afsluitingen; sanitair installatie materiaal;
-ladders;
-elektrisch installatie materiaal; verlichting;
-groot- en kleinhandel in allerlei textielwaren, schoeisel en aanverwante artikelen;
-groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen, zowel in hout als in kunststof en beton;
-groot- en kleinhandel in materialen nodig voor het onderhouden, herstellen en verfraaien van
gebouwen, onder andere verf- en behangpapier;
-het aankopen, verkopen, het verkavelen, het bouwen, verbouwen, ruilen, beheren, huren en
verhuren van onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
-het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
het geven van adviezen en verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en
uitbating van bedrijven.
-de vennootschap heeft tot doel de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout, welke onder
meer omvat het vervaardigen en plaatsen van deuren, ramen, kozijnen, rolluiken, vensterluiken,
schutsels en vaste zolderingen, trappen, leuningen, alle soorten meubels in de meest brede zin van
het woord, keukens, dressings, zonder bij deze beperkend te zijn, en dit zowel voor particulieren als
voor ondernemingen.
-de vennootschap heeft onder meer tot voorwerp de onderneming in metalen schrijnwerk, welke
onder meer omvat het plaatsen en monteren van ijzerwerk, metalen vensterluiken en schrijnwerk,
buitenrolluiken en alle andere metalen constructies in de meest brede zin van het woord.
-onderneming voor het plaatsen en monteren van valse wanden en valse plafonds en gyproc-
werken.
-het geven van managementadvies en consultancy inzake organisatorische, financiële, algemeen
juridische aangelegenheden.
-het waarnemen van bestuurdersopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
-de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-de ontwikkeling, realisatie, commercialisatie en verkoop van onroerende projecten in de meest
brede zin van het woord;
- elektrische installaties;
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- overige bouwinstallatie;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort,
in hout of kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in kunststof of hout;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort, in metaal, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van binnendeuren en scheidingswanden in glas;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking in andere materialen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.”
VIERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw JANSSEN Hilde, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 428, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOUWMARKT JANSSEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-verkoop van doe-het-zelf artikelen aan particulieren en handelaars-ondernemers;
-groot- en kleinhandel, import en export van allerlei ijzerwaren, huishoudartikelen, geschenkartikelen,
decoratieartikelen, klein-meubelen en aanverwante artikelen;
-bouwpakketten in hout of kunststof, elektrische gereedschappen en aanverwante artikelen;
-herstelling en onderhoudsdienst voor gereedschappen;
-motoren; afsluitingen; sanitair installatie materiaal;
-ladders;
-elektrisch installatie materiaal; verlichting;
-groot- en kleinhandel in allerlei textielwaren, schoeisel en aanverwante artikelen;
-groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen, zowel in hout als in kunststof en beton;
-groot- en kleinhandel in materialen nodig voor het onderhouden, herstellen en verfraaien van
gebouwen, onder andere verf- en behangpapier;
-het aankopen, verkopen, het verkavelen, het bouwen, verbouwen, ruilen, beheren, huren en
verhuren van onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
-het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
het geven van adviezen en verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en
uitbating van bedrijven.
-de vennootschap heeft tot doel de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout, welke onder
meer omvat het vervaardigen en plaatsen van deuren, ramen, kozijnen, rolluiken, vensterluiken,
schutsels en vaste zolderingen, trappen, leuningen, alle soorten meubels in de meest brede zin van
het woord, keukens, dressings, zonder bij deze beperkend te zijn, en dit zowel voor particulieren als
voor ondernemingen.
-de vennootschap heeft onder meer tot voorwerp de onderneming in metalen schrijnwerk, welke
onder meer omvat het plaatsen en monteren van ijzerwerk, metalen vensterluiken en schrijnwerk,
buitenrolluiken en alle andere metalen constructies in de meest brede zin van het woord.
-onderneming voor het plaatsen en monteren van valse wanden en valse plafonds en gyproc-
werken.
-het geven van managementadvies en consultancy inzake organisatorische, financiële, algemeen
juridische aangelegenheden.
-het waarnemen van bestuurdersopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
-de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-de ontwikkeling, realisatie, commercialisatie en verkoop van onroerende projecten in de meest
brede zin van het woord;
- elektrische installaties;
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
- overige bouwinstallatie;
- schrijnwerk;
Luik B
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enzovoort,
in hout of kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in kunststof of hout;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort, in metaal, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- installatie van binnendeuren en scheidingswanden in glas;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking in andere materialen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertigduizend tweehonderdzevenentachtig (33.287)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
beschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn werd benoemd:
Mevrouw JANSSEN Hilde, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 428, die haar opdracht heeft
aanvaard.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2, waarvan 1 statutair
bestuurder, zoals hiervoor vermeld en 1 niet-statutair bestuurder, zoals hierna vermeld.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer WIRIX Marc, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 428, hier aanwezig en die zijn
opdracht aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen,
Maastrichterstraat 424.
ACHTSTE BESLUIT
Aan de ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
Aan de bestuurders wordt machtiging verleend tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Joel VANGRONSVELD
Notaris met standplaats te Bilzen
Tegelijkertijd neergelegd:
-- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
-- een uittreksel van de akte wijziging statuten;
-- de gecoördineerde statuten;
-- lijst artikel 2:8 WVV.