Ondernemingsnr : 0782 303 218
Naam
(voluit) : KADEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwpoortlaan 19c, bus 21 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma,
KADEE, van 7 oktober 2024
Het jaar op 2024, op 7 oktober,
Wordt de buitengewone algemene vergadering van 7 oktober 2024 gehouden.
Beraadslagingen en besluiten
Na beraadslaging neemt de vergadering volgende beslissing:
De zetel wordt verplaatst naar Hazewindstraat 26 te 8790 Waregem (Vlaams Gewest).
Als gevolg van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering de bestaande statuten op te heffen en
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Statuten
Artikel 1. De benaming van de vennootschap.
De vennootschap onder firma draagt de naam KADEE.
Artikel 2. Zete !.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hazewindstraat 26 te 8790 Waregem. De zetel is gelegen in
het Vlaams Gewest. De zetel kan verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits naleving van
de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
moet worden bekendgemaakt. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en
uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig
acht, bij eenvoudige Bij eenvoudige en unanieme beslissing van het college van zaakvoerders.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, om zowel in
België als in het buitenland:
de verkoop van geschenkdozen via een webshop, deze worden aan huis geleverd door de vennootschap
onder firma of door een derde partij waarbij de inhoud van de geschenkdozen bestaat uit producten en
cadeaubon als ook de mogelijkheid tot losse verkoop van deze producten en cadeaubonnen als ook de
mogelijkheid tot het opzetten van een fysieke winkel om deze producten te verkopen De verkoop in detail van
voedings- als niet-voedingsproducten als ook alcoholische dranken in ruime zin.
In het algemeen en in eigen naam of in naam en voor rekening van derden, het optreden als manager,
bemiddelaar, onderhandelaar, makelaar, adviseur, management-consultant, agent, public-relations- en
promotie-adviseur of -agent,
Het optreden als tussenpersoon in de handel,
Het organiseren van seminaries, cursussen en allerhande netwerking evenementen en beurzen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, Inbreng of elke ander wijze,
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, fusie,
worping, net bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten. Że kan verder hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van
Jeningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.
De vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden
zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief.
De algemene vergadering der vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen is onbeperkt. Het vaste gedeelte bedraagt vijfduizend (5.000,00) euro.
Artikel 6. Aandelen.
Het kapitaal is samengesteld uit honderd (100) aandelen op naam, van vijftig (50) euro per aandeel. De heer
Kerckaert Emiel voornoemd tekent in op vijftig (50) aandelen. Mevrouw Desmet Stéphanie voornoemd tekent
in op vijftig (50) aandelen. Het aantal aandelen, dat overeenstemt met het vaste gedeelte van het kapitaal moet
ten allen tijde onderschreven zijn en zal meteen volledig volstort worden bij de oprichting van de vennootschap
De zaakvoerders stellen de modaliteiten vast voor het onderschrijven van de aandelen en bepalen de
verhouding waarin de aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop de stortingen kunnen
worden opgevraagd.
Artikel 7. Overdracht van aandelen.
De aandelen mogen worden afgestaan of overgedragen aan: (i) de vennoten; (ii) personen die voldoen aan
de wettelijke en statutaire vereisten om als vennoot toe te treden en door de algemene vergadering als vennoot
aanvaard worder
Artikel 8. Aansprakelijkheid van de vennoter ..
De aansprakelijkheid van de vennoten is onbeperkt en hoofdelijk.
Artikel 9. Vennoten.
De vennoten van deze vennootschap zijn:
1º) de ondertekenaars van deze akte.
2º) de natuurlijke- of rechtspersonen die als vennoot door de algemene vergadering zijn aanvaard en die de
door deze vergadering vastgestelde voorwaarden onderschrijven. Deze personen moeten minstens één
aandeel van de vennootschap onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding
inhoudt van de statuten. De toetreding van de vennoten blijkt uit de inschrijving in het aandelenregister door het
college van zaakvoerders of een persoon aan wie de het college de inschrijving heeft opgedragen. De
inschrijvingen gebeuren op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.
Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. De handtekening verbindt de ondertekenaar
alleen op voorwaarde dat zij wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding: "Goed voor
onbeperkte en hoofdelijke verbintenis*
Artikel 10. Uittreding en uitsluiting van de vennoot
ledere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de algemene vergadering tijdens de eerste zes
maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de
vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van de
uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of
uitgesloten. Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen
aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen
van de vennootschap. De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering. De vennoot wiens
uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerking schriftelijk te kennen te geven aan de
algemene vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel
tot uitsluiting is verstuurd. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed. Het wordt vastgesteld in een
proces-verbaai dat wordt opgemaakt en getekend door de college van zaakvoerders. Dat proces-verbaal bevat
de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een
eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de
uitgesloten vennoot toegezonden. De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde
van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting
uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves. In geen geval kan hem meer worden
uitbetaald dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel. De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan
tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden. De uitkering geschiedt in baar geld, na verloop
van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting. Mocht de uitvoering van
vorenstaand beding voor een bepaald boekjaar evenwel leiden tot een aantal uitkeringen waarvan de totale
som meer bedraagt dan vijf pct. van het bedrag van het kapitaal van het vorige afgesloten boekjaar. zal het
college van zaakvoerders deze termijn met één jaar kunnen verlengen. Bij bepaling van de voorrang in de
vervaldag van de uitkering zal rekening worden gehouden met de datum van uittreding of uitsluiting. De hiervoor
genoemd termijnen kunnen door het college van zaakvoerders worden ingekort; deze beslissing wordt genomen
hij 2/3 meerderheid. Het college van zaakvoerders kan eveneens beslissen dat op het aldus geblokkeerde
kapitaal een interest wordt toegestaan, waarvan het percentage niet meer mag bedragen dan het percentage
van het dividend toegekend aan de aandelen van het kapitaal.
Artikel 11. Overdracht bij overlijden.
In geval van overlijden van één der vennoten gaan de aandelen van rechtswege over naar de andere
venno(o)t(en).
Artikel 12.Vereffening en onverdeelde eigendom.
Gewezen vennoten en rechtverkrijgenden en schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van
de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken, noch de vereffening of de verdeling van het bezit
vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen. Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze
gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissingen van de college
van zaakvoerders en van de algemene vergadering.
Bij onverdeelde eigendom van één aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten
van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, tot dat één enkele persoon als titularis werd
aangewezen.
Artikel 13. Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders en worden benoemd door de algemene
vergadering. De beide zaakvoerders vormen een college. De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend
door iedere vennoot individueel. De benoeming van de zaakvoerders is van onbepaalde duur.
Artikel 14. Mandaat
Het mandaat van de zaakvoerders en van de controlerende vennoten is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Artikel 15. Vervanging bestuur.
In afwezigheid van de andere zaakvoerder, om welke reden ook, verwerft de andere zaakvoerder het
alleenbestuur.
Artikel 16. Vergadering college van zaakvoerders.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders vergadert telkens het belang van de vennootschap dit
vereist. Indien een college van zaakvoerders worden de beslissingen genomen bij unanimiteit. De beslissinger.
worden opgenomen in de notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle
aanwezige zaakvoerders.
Artikel 17. Bevoegdheid zaakvoerder(s).
De zaakvoerders zijn enkel gerechtigd als college bij unanimiteit te handelen. In dit geval is het college van
zaakvoerders met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van
beschikking in alle aangelegenheden van de vennootschap behalve voor de handelingen waarvoor volgens de
wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan het college. onder meer: Alle sommen
en waarden ontvangen; alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen,
huren, verhuren en met hypotheek bezwaren; leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen;
leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden;
verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan,
met of zonder betaling van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag,
vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan;
in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsgerecht
en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen; personeel in dienst nemen.
schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen.
Artikel 18.Overdracht bevoegdheden zaakvoerder.
Enkel de in de statuten aangestelde zaakvoerders zijn bevoegd gezamenlijk te handelen als college. Er is
geen recht van geheel of gedeeltelijke overdracht van één van de zaakvoerders aan één of meer van zijn leden
of aan derden.
Artikel 19. Vertegenwoordiging door college van zaakvoerder.
Voor alle akten en handelingen, van dagelijks bestuur of in andere zin, al dan niet voor de rechtbank, zal de
vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd zijn, door het gezamenlijk en unaniem optreden van het college
van zaakvoerders.
Artikel 20. Controlebevoegdheid vennoten.
De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel. Elke
vennoot heeft een onbeperkte onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap en kan
ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen van de zaakvoerder of het college van
zaakvoerders en de algemene vergadering en van alle geschriften van de vennootschap.
Artikel 21. Algemene vergadenng.
De algemene vergadering bestaat uit de vennoten. Zij komt tenminste éénmeal per jaar bijeen op de laatste
maandag van september om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag op een feestdag valt
is het de eerstvolgende werkdag.
Artikel 22. Samenroepen algemene vergadering.
De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders roepen de algemene vergaderingen, de bijzondere en
de buitengewone algemene vergaderingen bijeen. De oproep geschiedt uiterlijk acht dagen voor de geplande
vergadering, met vermelding van de agendapunten.
Artikel 23. Voorzitter algemene vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of een zaakvoerder aangeduid onder de
zaakvoerders. De voorzitter van de algemeen vergadering stelt een secretaris en indien nodig stemopnemer(s)
Artikel 24. Stemrecht.
ledere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.
Artikel 25. Vertegenwoordiging.
Een vennoot kan zich op algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot. ledere
vennoot mag echter slechts één andere vennoot vervangen.
Artikel 26. Geldigheid algemene vergadering.
Buiten de gevallen waarin voorzien bij artikel 28 van deze statuten, beraadslaagt de algemene vergadering
geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. De beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behalve
indien alle vennoten aanwezig zijn en zij allen akkoord gaan met het toevoegen van een punt aan de agenda.
Artikel 27. Statutenwijziging.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van
de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld en wanneer zij die aan de vergadering
deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit stadium zijn 2 alternatieven mogelijk:
a) Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Slechts als dit quorum
bereikt is kan ze geldig beraadslagen. b) Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen.
Ze zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Voor een
beslissing tot wijziging van de statuten zijn minsten drie vierden van de aanwezig of vertegenwoordigde
stemmers vereist.
Artikel 28. Notulen algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een daartoe bestemd register. Ze worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom vragen. De in en buiten rechte voor
te leggen afschriften en uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder of de zaakvoerder door het college
van zaakvoerders aangeduid.
Artikel 29. Bijeenroeping algemene vergadering.
Bijzonder algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of het college van
zaakvoerders telkens het belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkens de controlerende vennoten, of één of meer vennoten die één derde van de
aandelen bezitten, erom verzoeken, en dit op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven. De
vergadering moet worden gehouden binnen een maand van het verzoek
Artikel 30. Boekjaar- eerste boekjaar - rechten en plichten voor de vennootschap.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar begint op het ogenblik
dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot en met 31 december 2023 waarbij alle daden gesteld
door de vennootschap vanaf één januari 2022 worden opgenomen.
Artikel 31. Boekhouding.
Bij het einde van ieder boekjaar maakt de zaakvoerder of het college van de zaakvoerders een inventaris
op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en door de wet bepaalde verslagen, die aan de
algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
Artikel 32. Verslagen - kwijting.
De verslagen van de zaakvoerder of het college van de zaakvoerders en van de controlerende vennoten of
van de commissaris worden voorgelezen aan de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening (balans, resultatenrekening, de toelichting en de social balans). Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij unanimiteit uit over de aan de zaakvoerder of college
van zaakvoerders, aan de controlerende vennoten of aan de commissaris te verlenen decharge.
Artikel 33. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de
voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen. In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één
of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun
toekomt. Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is het college van zaakvoerders van rechtswege met de
vereffening belast. De goedkeuring van de vereffenaar(s) met ter homologatie worden voorgelegd aan de
rechtbank. Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal her overschot evenredig worden
verdeeld onder het volgestorte gedeelde van de aandelen. Het resterende overschot zal evenredig onder de
aandelen worden verdeeld.
Tegelijk mee neergelegd: verslag buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde statuten
Kerckaert Emiel
Zaakvoerder