N° d'entreprise : 0756538533
Nom
(en entier) : DGL FINANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Champion,Warêt 207
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l’acte de la société à responsabilité limitée dénommée « DGL FINANCES » reçu par le
notaire Frédéric MAGNUS exerçant sa fonction via la société à responsabilité limitée dénommée
"Frédéric MAGNUS, notaire", ayant son siège à 5101 Erpent, rue du Grand Tige 11, en date du 24
juillet 2024, en cours d’enregistrement.
a) Ordre du jour
1. Adresse du siège de la société.
L’assemblée générale décide de spécifier l’adresse du siège dans les statuts de la société.
L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts comme dit ci-dessous sous la
résolution 3.
2. Nomination d’un nouvel administrateur statutaire.
L’assemblée décide de nommer au poste d’administrateur statutaire pour une durée illimitée :
La société à responsabilité limitée dénommée « THEO LAMBERT FINANCES », ayant son siège à
5310 Eghezée (Waret-la-Chaussée), Route de Champion, 207.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Frédéric MAGNUS, de résidence à
Erpent, en date du 02 juillet 2024, publié par extrait aux annexes du moniteur belge le 05 juillet
suivant sous le numéro 2024-07-05/0412931.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises 1011.096.326.
Ici représentée par son représentant permanent, Monsieur LAMBERT Théo Louis Maxime, domicilié
à 5310 Eghezée, (Warêt), Route de Champion, 207, nommé à cette fonction aux termes de l’
assemblée générale extraordinaire du 02 juillet 2024 qui s’est tenue juste après la constitution,
comme dit ci-avant.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts comme dit ci-
dessous sous la résolution 3.
3. Modification des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles 2 et 15 des statuts de la société.
Article 2. Siège
- La totalité du contenu de l’article 2 est remplacé par le texte suivant : « Le siège est établi à 5310
Eghezée (Waret-la-Chaussée), Route de Champion, 207 ».
Article 15. Organe d’administration
- Supprimer le texte de l’article 15 et le remplacer par le texte suivant :
« La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, tous statutaires, personnes
physiques ou morales, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur pour de
justes motifs, sans préavis ni indemnité, le cas échant, avec l’accord préalable de la banque.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur, avec l’accord préalable de la banque.
Sont désignés en qualité d’administrateurs statutaires sans limitation de durée :
1. La société à responsabilité limitée dénommée « PHILIPPE LAMBERT », ayant son siège à 5310
Eghezée (Waret-la-Chaussée), Route de Champion, 207.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises 0477.885.841,
Représentée par son représentant permanent, Monsieur LAMBERT Philippe Lucien Raymond
Ghislain, domicilié à 5310 Eghezée (Waret-la-Chaussée), Route de Champion, 207.
2. La société à responsabilité limitée dénommée « PASCOLI », dont le siège social est sis à 5364
Schaltin/Hamois, rue Barsy-Fontaine, 3E.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises 0859.562.035.
Représentée par son représentant permanent, Monsieur GHENNE Pascal Jean Joseph, domicilié à
5364 Schaltin/Hamois, rue Barsy-Fontaine, 3 E.
3. La société à responsabilité limitée dénommée « TOUMANAC », ayant son siège à 5360
Schaltin/Hamois, Rue du Tige, 39.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises 0755.783.121.
Représentée par son représentant permanant, Monsieur DUCHESNE Toussaint Nicolas Hubert
François Laurent, domicilié à 5364 Hamois (Schaltin), Rue du Tige, 39.
4. La société à responsabilité limitée dénommée « THEO LAMBERT FINANCES », ayant son siège
à 5310 Eghezée (Waret-la-Chaussée), Route de Champion, 207.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises 1011.096.326.
Représentée par son représentant permanent, Monsieur LAMBERT Théo Louis Maxime, domicilié à
5310 Eghezée, (Warêt), Route de Champion, 207.
Le pouvoir de signature des administrateurs sera individuel mais conjoint (nécessitant la signature de
tous les administrateurs) pour tous actes et/ou engagements égaux ou supérieures à cent mille
euros (100.000,00 €). »
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
5. Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement ;
- coordination des statuts.