Ondernemingsnr : 0896839036
Naam
(voluit) : DR.JOKE DE WOLF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harentstraat 13
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 23 januari
2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 31 januari 2024, zestien bladen
nul verzendingen,  Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 3235, ontvangen 50,00 euro, de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap DR. JOKE DE WOLF waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit : Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
4. Vierde besluit :
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
5. Vijfde besluit:
De vergadering besluit om de bepalingen met betrekking tot het bestuur, en meer bepaald de duur
van benoeming van de bestuurders, aan te passen zodat een mandaat van onbepaalde duur
mogelijk wordt, zoals voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
6. Zesde besluit:
De vergadering besluit de statuten op verschillende plaatsen te actualiseren conform de thans
geldende richtlijnen van de orde van geneesheren en de geneeskundige plichtenleer.
 
7. Zevende besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam DR. JOKE DE WOLF.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouder(s). Deze bestuurder(s) dienen steeds artsaandeelhouder te zijn en
de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te leven.
Het mandaat van de bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders mogen binnen de wettelijke en deontologische perken bijzondere machten
toekennen aan lasthebbers en hun wedde of vergoedingen bepalen. Dit mandaat kan geen
betrekking hebben op het verstrekken van medische prestaties, die uitsluitend zijn voorbehouden
aan de geneesheren- aandeelhouders.
Ingeval (één van) de bestuurder(s) bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de
vennootschap, dienen de wettelijke bepalingen terzake nageleefd te worden.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de bevordering en de uitoefening van de geneeskunde,
specialisatie anesthesie door de geneesheren-aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtne-ming van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer
betreffende het beroepsgeheim.
De aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader van de vennootschap.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
            - het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
            - het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur  die nodig zijn voor de
realisatie van het maatschappelijk voorwerp en andere roerende en onroerende goederen te kunnen
aanschaffen; 
            - de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-bestuurder toe te laten zich bij te scholen
en verder te bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen
uitoefenen.
In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijk activiteiten leiden tot een inbreuk op de bepalingen
van de Geneeskundige Plichtenleer.
 De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of associatie aangaan
met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of beroepsactiviteit
evenwel, indien vereist, onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde van Geneesheren waaronder de bestuurder- aandeelhouder ressorteert.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter krijgen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen verrichten die van aard zijn dat zij het
bereiken van het voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken of er rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee hebben, doch mag nooit overeenkomsten afsluiten die voor een geneesheer verboden
zijn.
De geneesheren- aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in
gemeenschap te brengen.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Achtste besluit Bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name mevrouw Joke De Wolf, wonende te 2820
Bonheiden, Harentstraat 13 voortaan bekendgemaakt wordt als bestuurder.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Harentstraat 13.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris