N° d'entreprise :
0670544073
Dénomination :
(en entier) :
MDB
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Tesny 81
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, Notaire associé de la société civile ayant emprunté
la forme d’une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET,
notaires associés », ayant son siège social à 4000 Liège (2ème canton), rue Lambert le Bègue, 32,
le 17 janvier 2019, il résulte que :
S'est tenue en l'Etude, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Privée à
Responsabilité Limitée « MDB », ayant son siège social à 4020 LIEGE, rue Tesny, 81.
L'intégralité du capital social étant présente, l’Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte
à délibérer sur les points portés à son Ordre du Jour, au sujet duquel il prend, à l'unanimité, les
résolutions suivantes :
Première résolution - Rapport de la Gérance
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée, dispense de donner lecture du rapport de
la Gérance, tel que prévu à l'article 287 du Code des sociétés, l’associé unique reconnaissant en
avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.
Un exemplaire dudit rapport auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée à la date du 31 décembre 2018 sera conservé en l’Etude du Notaire soussigné.
Deuxième résolution – Modification de l’objet social - Modification de l'article 3 des statuts
L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée, décide de modifier l’objet social de la
société en remplaçant les cinq premiers points par ce qui suit :
« 1. toute activité, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation,
de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les
opérations relevant de cette gestion, des affaires.
2. toute participation à l'administration, à l'assistance et au conseil fiscal, juridique et financier des
sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée.
3. l'activité d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières
industrielles, commerciales, financières, immobilières, juridiques, fiscales et autres, évoquées dans
le présent objet social.
4. la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce
faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier.
5. la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris
la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou
étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces.
6. la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts,
financement, garanties, participation au capital, etc.
La société a également pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, la gestion de chantiers de
construction pour compte de tiers, en ce compris l’étude, l’organisation, la planification, la gestion de
ressources humaines et logistiques, le management administratif et financier et ce, dans le domaine
des techniques spéciales. ».
Volet B
Le reste de l’article étant inchangé.
Troisième résolution – Pouvoirs et divers
L’assemblée confère tous pouvoirs à la Gérance pour assurer l'entière exécution des résolutions qui
précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Benjamin PONCELET
Notaire