*25010403*
Greffe
DIVISION
Nº d'entreprise : 0894 578 837
Nom
(en entier) : BUZON GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Industriel des Hauts Sarts, 4ème Avenue, 25 4040 Herstal
Objet de l'acte : nomination administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024
La séance est ouverte à 10 heures, à Herstal, sous la présidence de Monsieur Laurent BUZON,
représentant permanent de la SRL GLTA MANAGEMENT, associée unique de la Société, Monsieur BUZON
ayant par ailleurs la qualité d'administrateur statutaire de la Société, désigné à durée illimitée et à titre gratuit.
Il n'est dès lors pas constitué de bureau.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose que :
1.L'associé unique, représentant la totalité du capital social, est présent, de sorte que l'assemblée
générale est valablement constituée, sans qu'il y ait lieu de justifier de l'existence ou de la régularité des
convocations.
2.La présente assemblée générale a pour seul point à l'ordre du jour la modification de la composition de
l'organe d'administration de la Société dont question à l'article 11 des statuts et la désignation de deux
administrateurs supplémentaires.
CONSTATATION ET VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Eu égard à ce qui précède, le Président observe que l'assemblée générale est valablement constituée et
apte à délibérer sur l'objet repris à l'ordre du jour.
DELIBERATION
Point unique : modification de la composition de l'organe d'administration de la Société (article 11 des
statuts) - désignation de deux administrateurs supplémentaires
Le Président relève que la Société est actuellement administrée par un administrateur unique qui est lui-
même.
Comme l'article 11 des statuts en offre la possibilité, le Président propose à l'assemblée que la société soit
désormais administrée par un organe d'administration collégial, l'assemblée générale étant compétente pour
fixer explicitement le système d'administration choisi.
Le Président motive cette proposition par la volonté de disposer de plusieurs administrateurs susceptibles
de donner leur avis au sein de l'organe d'administration et de ne pas laisser la Société sans organe
d'administration au cas où il viendrait à décéder inopinément.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Il suggère que soient désignés en qualité d'administrateur, d'une part, la SRL GLTA MANAGEMENT,
immatriculée à la B.C.E. sous le nº 0758.748.846 et dont le siège social est établi à à 4040 Herstal, Parc
, industriel des Hauts Sarts, 4ème avenue, 25, dont il est l'administrateur et le représentant permanent et,
d'autre part, Madame Gülhan AYDOGDU, domiciliée à 4041 Vottem, rue Ferdinand Nicolay, 226.
Il propose que tous les administrateurs, en ce compris lui-même (en vertu de l'article 11 des statuts), se
voient octroyer un mandat de six ans prenant cours à dater du 1er octobre 2024.
Mise au vote :
L'associé unique vote pour.
Par conséquent, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la mise en place d'un organe
d'administrateur collégial, en lleu et place d'un administrateur unique, comme l'article 11 des statuts en prévoit
la possibilité, à dater du 1er octobre 2024.
A dater du 1er octobre 2024, l'organe d'administration est composé de trois administrateurs. Outre le
Président dont le mandat est renouvelé à partir de cette date de manière limitée dans le temps désormais, les
deux administrateurs supplémentaires désignés sont, d'une part, la SRL GLTA MANAGEMENT dont le
Président est le représentant permanent, et, d'autre part, Madame Gülhan AYDOGDU, mieux identifiés ci-
avant.
La durée du mandat des trois administrateurs sera de six années venant à expiration le 30 septembre
2030.
Le Président veillera à faire publier dans les meilleurs délais aux Annexes du Moniteur belge la nouvelle
composition de l'organe d'administration et la désignation des deux administrateurs supplémentaires.
CLOTURE
La séance est levée à 11 heures.
Le Président donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, l'associé unique présent a signé avec le Président
Pour la SRL GLTA MANAGEMENT,	Le Président
Laurent BUZON, administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).