N° d'entreprise : 0822383321
Nom
(en entier) : ETANCHEITE GC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Fagne d'Hi 4
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2021, s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « ETANCHEITE GC »,
ayant son siège à 6640 Vaux-sur-Sûre, rue de Marche 50.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire TONDEUR, à Bastogne, en date du 15
janvier 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 21 janvier 2010, sous dépôt numéro
10300414.
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire TONDEUR, à
Bastogne en date du 4 mai 2011, publié aux annexes du Moniteur Belge le 18 mai 2011, sous dépôt
numéro 11074621.
Composition de l'assemblée.
La société anonyme « LLEC », ayant son siège à 6600 Bastogne, rue de la Fagne d’Hi 4.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire TONDEUR, à Bastogne, le 8 septembre
2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 13 septembre suivant, sous dépôt numéro 21353324.
Société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0773.715.649.
Ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur LEJEUNE Jean.
Détentrice des 200 actions.
Interviennent également :Monsieur CAVELIER Grégory et Monsieur LEJEUNE Jacques.
Exposé de Monsieur le Président.
Monsieur le Président expose et requiert le notaire  d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ORDRE DU JOUR :
- Cession d’actions.
- Démission d'un administrateur, décharge.  Nomination d'un nouvel administrateur et d’un
administrateur-délégué.
- Pouvoirs à l'administrateur-délégué.
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les propositions à l'ordre du jour.
 L'ASSEMBLEE ABORDE L'ORDRE DU JOUR ET PREND LES RESOLUTIONS SUIVANTES :
PREMIERE RESOLUTION : CESSION D’ACTIONS.
L’assemblée prend acte de la cession d’actions intervenue par convention séparée entre Monsieur
CAVELIER Grégory et la société anonyme « LLEC ».
DEUXIEME RESOLUTION : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR, DECHARGE, NOMINATION
D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET D’UN ADMINISTRATEUR-DELEGUE.
L'assemblée déclare accepter la démission comme administrateur, présentement donnée par
Monsieur CAVELIER Grégory.
Décharge lui est donnée pour l'exercice de ce mandat.
L’assemblée nomme :
Volet B
    •  Monsieur LEJEUNE Jean, prénommé, comme administrateur, lequel accepte.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
    •  Monsieur LEJEUNE Jacques, prénommé, comme administrateur-délégué, lequel accepte.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
TROISIEME RÉSOLUTION :  POUVOIRS AUX ADMINISTRATEURS ET AU NOTAIRE TONDEUR
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Messieurs LEJEUNE Jean et Jacques, administrateur
et administrateur-délégué, et au notaire TONDEUR,  pour l’exécution des résolutions qui précèdent
et notamment la signature et le dépôt des pièces destinées au greffe de commerce.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE A FINS D’INSERTION AUX ANNEXES DU
MONITEUR BELGE. 
DEPOSE EN MEME TEMPS : Copie PV 06.10.2021.