Ondernemingsnr : 0844102908
Naam
(voluit) : JM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kelderveld 20
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte opgesteld op 27 december 2023 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK,
geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VAN BOCKRIJCK
DANIEL EN GILLES” Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW
BE0771 786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "JM Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Kelderveld 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen onder
ondernemingsnummer 0844.102.908 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Jan Verreth te Lier
op 29 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 maart
daarna, onder nummer 12056434) de volgende beslissingen heeft genomen :
          Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    1.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde DRIE MILJOEN
TWEEHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 3.269.800,00) en de
wettelijke reserves, zijnde DRIEDUIZEND ZESHONDERDZEVENENZESTIG EURO ZEVENTIG
CENT (€ 3.667,70) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de verdere
volstortingsplicht door de aandeelhouder van de nog niet opgevraagde inbreng ten belope van
voormeld bedrag (12.500,00 euro).
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering kan beslissen tot
beschikbaarstelling.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Derde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Vierde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “JM HOLDING”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen of geven van onroerende en/of roerende
goederen;
- het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, fusie, participa-tie,
voorschotten;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden en het optreden als
tussenpersoon voor spaar- en beleggings-producten, alsmede het verlenen van adviezen voor
beleggingen (gere-gle-menteerde bankfuncties of spaarkas-functies niet inbegrepen);
- het verlenen van alle financiële en fiscale adviezen aan parti-culieren en bedrijven;
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven, al dan niet behorende tot de groep van en/of aanverwante
bedrijven en/of sectoren;
- het optreden als gevolmachtigde van derden;
- het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden, hierin begrepen rechtsper-sonen.
- optreden als makelaar en/of agent voor/van alle verzekerings-maatschappijen.
- onderneming voor het optrekken van gebouwen en algemene bouwonder-neming, met inbegrip van
ruwbouw, alle beton- en metselwerken, de bouw van daken, alle voeg-werken, alle
voltooiingswerken, alle slopings-werken, arduin- en marmer-werken, restauratiewerken; onderneming
voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; onderneming voor het bouwen van
funderingen, inclusief heien; onderneming voor het leg-gen van tegel-vloeren, mozaïek en alle
andere bedekkingen van muren en vloeren; ondernemingen voor plafonneer-, cementeer- en alle
andere pleister-werken, met inbegrip van berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en
staffwerken; onderneming van timmerwerk en de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout
of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkel-in-
rich-tingen, metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en behang-werk, metaalconstructies en
metalen kunstwerken, centrale verwar-ming, sanitair- en lood- en zinkwerk, dakdekken en isolatie
tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, vloerbedekking en muur-bekleding; onderneming
voor aanleg en onderhoud van diverse ter-rei-nen; onderneming voor het bouwen van stellingen
alsmede voor het reinigen van gevels; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het
vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; onder-neming voor het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden en tuinen. Bijzondere werkplaats voor de metaalbewerkende veiligheid.
- het aannemen van bouw, metsel, beton en vloerwerken.
- het plooien van beugels, het maken van baren en staven op maat, het inbinden van balken, het
vlechten van ijzer, het maken van betonnetten en roosters.
- het kopen, vervormen en verkopen van beugels, baren, betonnetten, roosters, staven en alle
andere materialen.
- het leggen, verhandelen, tussenhandel, groot en/of kleinhandel, in en uitvoer van metalen
constructies.
- het bewerken, verkopen en plaatsen van ijzeren constructies onder alle vormen en alle producten
geheel of ten dele uit deze, uit aanverwante of afgeleide grondstoffen gemaakt.
- tussenpersoon in de handel.
- transport voor eigen rekening en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord.
- huur en verhuur, met of zonder personeel, in- en verkoop van vervoermiddelen en onderdelen
allerhande.
- het gewone onderhoud van vervoermiddelen ondermeer omvattend: wassen, antiroest behandeling,
olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten.
- het verlenen van hulp inzake administratief werk aan bedrijven.
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van een klant, het invoeren van gegevens en eventueel de volledige verwerking van
gegevens.
- het verlenen van adviezen op het gebied van planning, efficiëntie en het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding.
- vrachtbehandeling en opslag van vracht.
- vervoerbemiddeling en alle activiteiten in verband met de organi-satie van het vrachtvervoer.
- het als belegging verwerven en beheren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
- import en export, opslag, het in depot en/of in consignatie houden, doorvoer, transport over land,
water of in de lucht van menigvuldige goederen.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle hande-lingen te verrich-ten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Deze opsomming is niet beperkend.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle admini-stra-tieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onder-worpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend
achthonderddrieëntwintig (32.823) aandelen op naam, die ieder één/tweeëndertigduizend
achthonderd drieëntwintigste (1/32.823ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien de bestuurder wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 - Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee of meer bestuurders in functie:
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Bevoegdheidsbeperking in geval van meerdere bestuurders in functie:
In het geval van het bestaan van meerdere bestuurders, is evenwel met betrekking tot alle
handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00) overschrijdt, evenwel de gezamenlijke handtekening van minstens twee
bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen
derden.
    1.  TOEZICHT
Artikel 16 - Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 40 - Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Vijfde beslissing - Ontslag en herbenoeming zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, te weten : 1)
de besloten vennootschap “JB INVEST & TRADE”, met zetel te 2590 Berlaar, Schaarbroek 13A, met
ondernemingsnummer 0747.678.275 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JACOBS Bart Albert Josée, wonende
te 2590 Berlaar, Schaarbroek 13A, 2) de besloten vennootschap ETTOL, met zetel te 2590 Berlaar,
Zwaluwstraat 14, met ondernemingsnummer 0447.044.713 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, op
haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de FREDERICKX Mario, wonende
te 2590 Berlaar, Zwaluwstraat 14, 3) de besloten vennootschap “MERO CONSULTING”, met zetel te
2240 Zandhoven, Liersebaan 201, met ondernemingsnummer 0782.776.142 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
MERTENS Ronny, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 201, en 4) de heer MERTENS Danny,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Herentalsesteenweg 87, ontslag te geven uit hun functie en
gaan onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te
rekenen vanaf heden.
1) de voormelde vennootschap “JB INVEST & TRADE”, op haar beurt vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer JACOBS Bart voormeld, 2) de voormelde vennootschap “ETTOL”,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer FREDERICKX Mario
voormeld, 3) de voormelde vennootschap “MERO CONSULTING”, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer MERTENS Ronny voormeld, en 4) de heer MERTENS
Danny voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaten te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Zesde beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier, Kelderveld
20.
Zevende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 27 december 2023
    •  Gecoördineerde tekst der statuten