Ondernemingsnr : 0869991317
Naam
(voluit) : TUINEN DV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Eloois-Winkelsestraat 89
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 28 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TUINEN DV” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
vijftienduizend euro (15.000,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden
beschouwd.
Vaststelling dat het nog niet gestort deel van het voormalige kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Besluit dat de beslissing tot opheffing eveneens geldt voor toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op aktedatum nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Bevestiging
dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 89.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Vincent Decock, enige statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Bevestiging van het mandaat van mevrouw Mieke D’Hondt, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 89, enige statutair opvolgend bestuurder voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “TUINEN DV”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aanleg van tuinen en parken en het onderhoud ervan;
- de aanleg van vijvers en zwembaden;
- de aanleg van terrassen, opritten en tuinpaden en het plaatsen van afsluitingen;
- het vellen van bomen;
- het kweken van bloemen, planten, heesters en bomen;
- de groot - en kleinhandel, de in – en uitvoer van bloemen, planten, heesters, bomen, potterie en
siervoorwerpen, zaden, mest - en sproeistoffen, vissen, alle tuingereedschap en machines, alsook
het onderhoud en herstel ervan.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het verstrekken van waarborgen ten gun-ste van
derden. De vennootschap kan bovendien alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle
bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand
verlenen inzake beheer en administratie.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer
Vincent Decock, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-Winkelsestraat 89.
Statutair opvolgend bestuurder: In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
de statutair bestuurder, wordt mevrouw Mieke D’Hondt, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Eloois-
Winkelsestraat 89 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Machten – interne bestuursbevoegdheid: Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de de
derde zaterdag van de maand juni, om 9:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht:Wanneer de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, mag iedere aandeelhouder
zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, op
voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder met stemrecht is, of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke
bescherming, en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering
door beiden vervuld zijn.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
876.286.023, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 28 november 2023
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 28 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata