Ondernemingsnummer :
0862440262
Benaming :
(voluit) :
CLAVES ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ommegangstraat 7-9
9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Claves Antwerpen”,
met zetel te 9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 7-9, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te
Deinze, op 14 januari 2019, blijkt dat:
1. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de raad van bestuur tot
verplaatsing van de maatschappelijke zetel de dato 13 december 2018, beslist de vergadering met
eenparigheid tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 7-9.”
2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als bestuurder
vanaf heden en met een beperkte duur tot 15 juni 2019:
- de naamloze vennootschap “DUCK”, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (Brussel),
Molièrelaan 465, rechtspersonenregister Brussel 0424.870.886, BTW BE0424.870.886, met als vast
vertegenwoordiger de heer CAVENS Jeff, wonende te 2610 Wilrijk, Kastanjelaan 13.
3. De vergadering besluit met eenparigheid tot aanneming van nieuwe statuten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de verga-dering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt :
“…
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CLAVES ANTWERPEN”.
…
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9690 Kluisbergen, Ommegangstraat 7-9.
…
De vennootschap heeft tot doel:
1° Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren, in leasing geven en nemen, van alle gebouwde
eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten
van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren
van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliere
verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen;
2° De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals
technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met
alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
3° Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen nodig om de
beoogde doelstelling te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde
handelsvennootschappen;
4° Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen,
verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent,
vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen
Luik B
en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde
voorwerpen;
5° Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe
behorende techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting,
alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;
6° Het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor
rekening van derden; sociaal secretariaat;
--- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De
vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij
kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6
april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap zal zich
dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdentienduizend achthonderd euro (€ 210.800,00),
verdeeld in duizend driehonderdzestig (1.360) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/duizend driehonderdzestigste van het kapitaal.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
…
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
…
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
…
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door één lid van het directiecomité.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
…
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur.
…
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
…
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
…
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
4. De vergadering geeft met eenparigheid volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en coördinatie der statuten.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten