Ondernemingsnr : 0405 160 090
Naam
(volut) : SCHOENHANDEL ALBRECHT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LIPPENSLAAN 338, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 januari 2025:
1. Ontslag bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig en met eenparigheid van stemmen, met
ingang van 15 december 2024, het ontslag van de heer Gaetan Albrecht, wonende te Hendrik Consciencestraat
48/2.1., 8301 Knokke-Heist, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
Er wordt aan de eerstvolgende statutaire algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als niet-statutaire bestuurder, tot en met 15 december 2024.
Het bestuursorgaan is vanaf 15 december 2024 zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Davy Albrecht, wonende te 8300 Knokke-Heist, Asterstraat 5, statutaire bestuurder;
- de heer Filip Albrecht, wonende te 8301 Knokke-Heist, Acacialaan 17, statutaire bestuurder;
- mevrouw Karoline Lammens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Asterstraat 5, niet-statutaire bestuurder;
- mevrouw Hilde Thomas, wonende te 8301 Knokke-Heist, Acacialaan 17, niet-statutaire bestuurder.
ledere statutaire bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De niet-statutaire bestuurder(s) is (zijn) louter en alleen bevoegd voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap; voor alle daden die het dagelijks bestuur overschrijden kan hij/zij de vennootschap slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigen samen met een statutaire bestuurder.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Marie Decloedt en Charlotte
Billiet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Jde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Naam en hoedanigheid van de instrumenierende nolis, hetzy van de perrotopfen:	Voorkant
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet