Ondernemingsnr : 0452823912
Naam
(voluit) : MAES ELECTRIC SERVICES
(verkort) : MES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel David Tenierslaan 5
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2023 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap "MAES ELECTRIC SERVICES", afgekort “MES”, met zetel te 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), David Tenierslaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent onder het nummer 0452.823.912 en die volgende besluiten heeft genomen:
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te
laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerders (thans bestuurders) en besluit
vervolgens de commanditaire vennootschap "BEVELEKT", vast vertegenwoordigd door de heer
Maes Olivier, te herbenoemen vanaf heden als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MAES
ELECTRIC SERVICES”, afgekort “MES”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als buitenland:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
aan de wettelijke voorschriften is voldaan, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
1. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren; de plaatsing, herstelling en onderhoud van elektrische installaties, verlichting; de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, antennes en bliksemafleiders;
de installatie van elektrische garagepoorten, luiken en zonneblinden;
2. De levering en installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de installatie van
elektrische verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling; koeltechnieken; het
plaatsen van isolatie en plafonds en meer in het algemeen alle werkzaamheden in verband met de
afwerking en het onderhoud van bestaande en nieuwe gebouwen;
3. De installatie van lichtreclames en uithangborden; de installatie van industriële machines,
toestellen en werktuigen; de installatie van hulpvoedingssystemen; de installatie van audio-
videoapparatuur en telecommunicatie; datacommunicatie en domotica. De installatie van de
bedrading voor computer - en datasystemen;
4. Het onderhoud en de herstelling van alle voorgenoemde installaties;
5. De groot - en kleinhandel in alle voernoemde installaties en apparatuur. Groot - en kleinhandel in
elektrische installaties voor huishoudelijk en industrieel gebruik; de groot - en kleinhandel in
verlichtingsartikelen en woninginrichting;
6. Tussenpersoon in de handel : de aan- en verkoop van om het even welke goederen, de in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging;
7. Dienst - en adviesverlening aan derden. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en
geven van brevet ten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa,
alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de aankoop, verkoop, verbouwing, restauratie en verhuring ervan; kortom alle
verrichtingen te doen van onroerende aard in de meest uitgebreide zin van het woord; uitgezonderd
nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van het roerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud en de verhuring ervan.
Zij mag eveneens alle financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtst reeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke manier in iedere vennootschap of
onderneming met gelijkwaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid.
In het algemeen mag zij alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag de mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Zij kan in het algemeen alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp of van die aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 15: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand december om 18:00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag om 18:00
uur plaats.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22: Zittingen – processen-verbaal
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire bepalingen:
Adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), David Tenierslaan 5.
E-mailadres van de vennootschap
Het e-mailadres van de vennootschap is info@watsonvolts.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Van den Bossche Jasper, Accounting
On The Road, 9860 Oosterzele, Houtemstraat 26B, BE0677.570.932 of elke andere door hem
aangewezen persoon, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle
formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank
Ondernemingen middels de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend
ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze
inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.