Ondernemingsnummer :
0436073297
Benaming :
(voluit) :
VERZEKERINGSKANTOOR RUDI SWINGS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tervuursesteenweg 41
3060 Bertem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – NAAMWIJZIGING DOELWIJZIGING -
STATUTENWIJZIGING.
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 17 oktober 2018
(neergelegd vóór registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste conclusie
De algemene vergadering beslist Artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘Artikel 1: Naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met benaming “SWINGS INVEST”. Deze benaming zal altijd
voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” of door “BVBA”.’
Tweede conclusie
De algemene vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder
ter verantwoording van de voorgestelde doeluitbreiding en de kennisname van de staat van activa en
passiva van de vennootschap, het hiervoor vermelde voorstel het maatschappelijk doel te wijzigen,
goed te keuren.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.
Bijgevolg keurt de vergadering de wijziging van het desbetreffende artikel 4 van de statuten met
betrekking tot het doel van de vennootschap goed derwijze dat deze de volgende activiteiten zal
uitoefenen:
“• Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het KBC verzekeringsagentschap en in het
algemeen alles wat enig verband houdt met dit beheer;
• Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als doel de uitbating van een
KBC-verzekeringsagentschap);
• Het aanhouden van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
• Het besturen van vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij
wijze van managementovereenkomst;
• Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
• Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren,
het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich borg stellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle
derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
• De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Elke wijziging van het doel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring meegedeeld aan KBC
Verzekeringen NV.”
Derde conclusie
De algemene vergadering beslist volgende toevoegingen te doen voor de artikelen 3, 5 en 24 van de
statuten:
- de vergadering beslist volgende toevoeging te doen aan artikel 3 met betrekking tot de zetel. Artikel
3 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg, 41.
Elke verandering van zetel in het zelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt
door zijn zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de
zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De wijziging van de zetel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld.”
- de vergadering beslist volgende toevoeging te doen aan artikel 5 met betrekking tot het kapitaal.
Artikel 5 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd eenenvijftig duizend tweehonderd
vijftig euro (€ 251.250,00), verdeeld in dertien duizend driehonderd drieëndertig (13.333) gelijke
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/dertienduizend driehonderd
drieëndertigste (13.333ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Eventuele wijzigingen aan de lijst van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd
aan KBC Verzekeringen.”
- de vergadering beslist volgende toevoeging te doen aan artikel 24 met betrekking tot de ontbinding.
Artikel 24 luidt voortaan als volgt:
“Artikel 24. Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
De vennootschap wordt alsdan geacht een eenpersoonsvennootschap te zijn.
Indien het een rechtspersoon betreft en indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging
van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen
of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.”
Vierde conclusie
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten in verband met het bestuur van de vennootschap te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders,
natuurlijke personen – vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De zaakvoerders moeten
samen steeds minimum 75% van het stemgerechtigd kapitaal bezitten.
Elke voordracht tot zaakvoerder moet vooraf goedgekeurd worden door KBC Verzekeringen.
De zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking
op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het KBC
verzekeringsagentschap.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is,
hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit
en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire
zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Rechtspersonen kunnen zaakvoerder zijn. Zij worden in hun hoedanigheid van zaakvoerder op de
vergadering van het college van zaakvoerders vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers.
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.”
Vijfde conclusie
Luik B
    1.  vergadering beslist om de nummering van het huidige artikel 29 aan te passen naar een artikel
30.
Zesde conclusie
De vergadering beslist om een nieuw artikel 29 van de statuten toe te voegen.
Dit artikel luidt als volgt:
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het KBC verzekeringsagentschap te respecteren, evenals zijn
eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
Zevende conclusie: Machten aan de zaakvoerder.
De huidige algemene vergadering verleent éénparig alle machten aan de zaakvoerder om haar
conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten en al het nodige te
doen om te komen tot uitvoering van de zo-even genomen beslissingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering voor onbepaalde tijd aan Rudi Swings BVBA te 3060
Bertem, Tervuursesteenweg 41 met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, kruispuntbank van ondernemingen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Achtste conclusie: coördinatie
De vergadering verleent aan notaris Stefan Vangoetsenhoven, met standplaats te Bertem, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Stefan Vangoetsenhoven