Ondernemingsnr : 0862307531
Naam
(voluit) : HOORCENTRUM MELAKOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dokter Cuypersstraat 2 bus C2
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 24 december 2021,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HOORCENTRUM MELAKOS”, gevestigd te 2630
Aartselaar, Dokter Cuypersstraat 2 bus C2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
met ondernemingsnummer 0862.307.531, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van drieëntachtigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 83.250,00) om het
van honderdvijfenveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 145.750,00) terug te brengen op
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden bij voorrang op het
werkelijk fiscaal gestort kapitaal naar aanleiding van een kapitaalverhoging doorgevoerd in het kader
van artikel 537, 1° lid WIB92 waartoe door de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap werd besloten bij akte verleden voor notaris Caroline De Cort
te Antwerpen-Wilrijk op 16 december 2013.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
aan de aandeelhouders ten belope van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot het aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van drieëntachtigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 83.250,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Toelichting van ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV met
betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk zijn ingevolge
het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met
betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “HOORCENTRUM MELAKOS”.
Artikel 2: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, in-, uit- en doorvoer, de aanpassing, de bewerking en verwerking van alle
medische toestellen en apparaten en materialen dienstig of bruikbaar in de medische sector. De
organisatie en ondersteuning van biomedische en wetenschappelijke activiteiten, cursussen,
congressen en zo meer.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenper-soon of
als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derde, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk één vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan of de raad van bestuur
mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige
bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, door twee (2)
Luik B
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald
werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de
instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar,
Dokter Cuypersstraat 2 bus C2.
Luik B
Zesde besluit
De vergadering bevestigt en aanvaardt hierbij het ontslag van mevrouw Solange Lintermans, als
bestuurder van deze vennootschap, met ingang vanaf 12 augustus 2020.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan deze ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De vergadering beslist de heer François D’Hooghe en de heer Lawrence Offeciers te ontslaan als
bestuurders van deze vennootschap en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat van bestuurder.
De vergadering beslist volgende personen te benoemen te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders met ingang vanaf heden voor een termijn van zes jaar:
- de heer François D’Hooghe, wonende te 2630 Aartselaar, Dokter Cuypersstraat 2 bus C2;
- voornoemde heer Lawrence Offeciers;
- voornoemde mevrouw Dorothy Offeciers.
Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
RAAD VAN BESTUUR
Is vervolgens bijeengekomen een vergadering van de raad van bestuur van deze vennootschap
samengesteld uit de volgende bestuurders:
- de heer François D’Hooghe,
- de heer Lawrence Offeciers;
    •  mevrouw Dorothy Offeciers.
De leden van deze raad van bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen met
unanimiteit, aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf heden:
- de heer François D’Hooghe, voornoemd.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
Notaris Thierry RAES