Ondernemingsnr : 0821 744 210
Naam
(voluit) : Nomad Digital Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 350 bus B, 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag en benoeming van
gedelegeerd bestuurders
I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 februari 2025:
"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De aandeelhouders beslissen om de heer Emmanuel Henry, wonende te 5 Avalon Road, Londen SW6
2EX, Verenigd Koninkrijk, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 10 juli 2024 en
voor een periode verstrijkend onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2029.
De heer Henry zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
Tweede besluit
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Richard
Liu, Jef Sprengers, Robbe Van Mieghem, Olivier Cuti, Hugo Gigounon en enige andere advocaat van het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België, teneinde de nodige
publicatieformaliteiten te vervullen. leder van de voormelde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend
en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen en alle nodige
publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van deze besluiten per uittreksel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.".
II. Uittreksel uit het eenparige schriftelijke besluit van de raad van bestuur van 17 juli 2024:
"De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot persoon belast met het
dagelijks bestuur:
- De heer Emmanuel Henry, wonende te 5 Avalon Road, London SW6 2EX, United Kingdom.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur
zal aflopen op hetzelfde ogenblik als zijn mandaat van bestuurder, tenzij het eerder herroepen wordt door de
raad van bestuur.".
III. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 25 februari 2025:
"De raad van bestuur neemt eenparig de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De raad van bestuur herroept het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Anthony Fowler en Xavier
Champaud, met onmiddellijke ingang.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Richard Liu,
Jef Sprengers, Robbe Van Mieghem, Olivier Cuti, Hugo Gigounon en enige andere advocaat van het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België, teneinde de nodige
publicatieformaliteiten te vervullen. leder van de voormelde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend
: en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen en alle nodige
: publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van deze besluiten per uittreksel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.“.
IV. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 maart 2025:
"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de volgende bestuurders te herroepen, en dit met
onmiddellijke ingang:
- de heer Anthony Fowler; en
- de heer Xavier Champaud.
Tweede besluit
De aandeelhouders beslissen om Lee Antony Wilde, wonende te Hawthorn House, Main Road, Hulland
Ward, Ashbourne Derbyshire DE 6 3EF, Verenigd Koninkrijk, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en voor een periode verstrijkend onmiddellijk na afloop van de
gewone algemene vergadering te houden in 2029.
De heer Wilde zal niet bezoldigd worden voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.
Derde besluit
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Richard
Liu, Jef Sprengers, Robbe Van Mieghem, Olivier Cuti, Hugo Gigounon en enige andere advocaat van het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België, teneinde de nodige
publicatieformaliteiten te vervullen. leder van de voormelde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend
en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen en alle nodige
publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van deze besluiten per uittreksel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.".
Voor analytisch uittreksel,
Robbe Van Mieghem
Lasthebber