Ondernemingsnr : 0875125585
Naam
(voluit) : Dr. Els Naeyaert, neuropsychiatrie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mottestraat 2
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
6 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr. Els
Naeyaert, neuropsychiatrie” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”),
mevrouw Els Naeyaert, wonende te 3890 Gingelom (Niel-bij-Sint-Truiden), Mottestraat 4, te
bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
Luik B
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Dr. Els
Naeyaert, neuropsychiatrie”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde op het gebied van
psychiatrie/psychotherapie, door de arts-aandeelhouder of door artsen van dezelfde discipline of een
aanverwante discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen
uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien
verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan ook alle activiteiten doen die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van het eigen roerend en onroerend
patrimonium en dit mits naleving van de plichtenleer dienaangaande en op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te schenden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsen-associaties in de Geneeskundige Plichtenleer.
De bestuurders mogen binnen de wettelijke en deontologische perken bijzondere volmachten
verlenen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. Het mandaat
kan geen betrekking hebben op het verstrekken van medische dienstenprestaties die uitsluitend zijn
voorbehouden aan de artsenpsychiaters/ psychotherapeutenaandeelhouders.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd op elk van de volgende wijzen:
a) door de bestuurder, die als er meer dan één bestuurder is, ieder afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen.
b) door een volmachtdrager die houder is van een schriftelijke volmacht en die geldt voor een
beperkte duur of een bepaald voorwerp.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk — inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder- en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand november om vijftien uur.
Elke aandeelhouder kan zonder formaliteiten de vergadering bijwonen.
Elk aandeel geeft het recht op één stem.
 
Luik B
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 juni tot en met 31 mei.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle artsen-
aandeelhouders vereist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten