Ondernemingsnr : 0827408812
Naam
(voluit) : MDESIGNPROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijk 111
 : 9402 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 maart 2024 door Alexander CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MDESIGNPROJECTS”, met zetel te 9402 Ninove (Meerbeke), Hemelrijk 111,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
zestigduizend euro (€ 60 000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden
door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in
overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de bijkomende
inbreng en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij zestigduizend euro (€ 60 000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.
1. Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op de bijkomende
inbreng, onder de hoger gestelde voorwaarden, ten belope van zestigduizend euro (€ 60 000,00), als
volgt:
-door de heer DE VUYST Michaël, voornoemd, ten belope van negenenvijftigduizend vierhonderd
euro (€ 59 400,00);
                -door mevrouw DE COSTER Véronique, voornoemd, ten belope van zeshonderd euro (€
600,00).
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat de bijkomende
inbreng werd volgestort ten belope van 100%, hetzij zestigduizend euro (€ 60 000,00).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE29 1431 2727 9764 op naam van
de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 19 maart 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van zestigduizend euro (€ 60 000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden door na de vierde zin
volgende tekst toe te voegen:
“-Het aankopen, renoveren en terug verkopen van appartementen;
-Het verkopen van villa's, woningen, appartementen, sleutel op de deur;
-Het verkopen en bouwen -of laten bouwen in onderaanneming- van bijgebouwen in alle mogelijke
materialen.
-De verkoop van kunstwerken;
-Het verkopen en plaatsen van zwembaden;
-De aanleg van terrassen;
-Het verkopen en plaatsen van veranda’s en poolhouses;
-De invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop, de verhuur van alle voertuigen, zowel nieuw als
tweedehands of hun derivaten, zowel motorvoertuigen, personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, bussen, kampeervoertuigen en aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, en van alle
wisselstukken en autotoebehoren; de automechanica en carrosserie in hun breedste zin; de verkoop
van brandstof en afgeleide producten, evenals de activiteit van commercieel bemiddelaar;
samengevat alle verrichtingen die verband houden met de handel en de vertegenwoordiging van
rollend materieel en daarvan afgeleide producten;”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst toe te voegen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
ZESDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag statutair zaakvoerder – Benoeming tot niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering ontslaat als statutair zaakvoerder en benoemt tot niet-statutaire
bestuurder, met ingang van heden: de heer DE VUYST Michaël, wonende te 9402 Ninove
(Meerbeke), Hemelrijk 115.
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe
tekst van statuten.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
NEGENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MDESIGNPROJECTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen in alle mogelijke materialen;
-              Het voorbereiden en houden van voordrachten, het verlenen van advies en consultancy in
zijn meest uitgebreide vorm;
-              Projectontwikkeling voor woningbouw;
-Het aankopen, renoveren en terug verkopen van appartementen;
-Het verkopen van villa's, woningen, appartementen, sleutel op de deur;
-Het verkopen en bouwen -of laten bouwen in onderaanneming- van bijgebouwen in alle mogelijke
materialen.
-De verkoop van kunstwerken;
-Het verkopen en plaatsen van zwembaden;
-De aanleg van terrassen;
-Het verkopen en plaatsen van veranda’s en poolhouses;
-De invoer, de uitvoer, de aankoop en verkoop, de verhuur van alle voertuigen, zowel nieuw als
tweedehands of hun derivaten, zowel motorvoertuigen, personenwagens, bestelwagens,
vrachtwagens, bussen, kampeervoertuigen en aanhangwagens, bromfietsen, fietsen, en van alle
wisselstukken en autotoebehoren; de automechanica en carrosserie in hun breedste zin; de verkoop
van brandstof en afgeleide producten, evenals de activiteit van commercieel bemiddelaar;
samengevat alle verrichtingen die verband houden met de handel en de vertegenwoordiging van
rollend materieel en daarvan afgeleide producten;
-              Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
-Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor om het even welke doeleinden;
- Molenaar;
- Aan- en verkoop van om het even welke handelsgoederen op om het even welke handelsplaatsen
– ambulante handel;
- verkopen van ontwerpen, interieurrealisaties en alle mogelijke goederen en diensten daarvoor
benodigd hetzij voor eigen rekening, hetzij op commissie voor andere bedrijven of derden in België,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, ... of in elk ander
land;
-              het ontwerpen, tekenen, aankopen, verkopen, verhandelen op alle mogelijke wijzen van
meubilair voor interieurs en exterieure toepassingen zowel voor handelspanden als private.
Maatmeubilair, interieur en exterieuraccessoires en benodigdheden, handelsgoederen,
verlichtingsarmaturen, stenen vloeren, keramische tegelvloeren, houten vloeren, vloeren van alle
aard, plafonds, wanden, schilderwerk en alle voorzieningen die betrekking hebben op de realisatie
van nieuwbouw, verbouwingen en totaalprojecten.
- Het aankopen en verkopen van handelspanden, gronden, huizen, vastgoed in de ruimste zin van
het woord in België of in elk ander land.
-              Het verhandelen, produceren, commercialiseren, van alle producten met betrekking tot de
kappersbranche, schoonheidsinstituten, parfumerieën, opleidingscentra.
-              Het verhandelen, produceren, commercialiseren van stoelen, wasbakken, alle mogelijke
kapsalonmeubilair en toebehoren.
-              Ontwerp, productie, reproductie van kunst in al zijn mogelijke vormen.
-              Agentuur voor meubilair, kunst en alle mogelijke handelsgoederen.
-              Aan- en verkoop van allerhande voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen.
- Het vermalen van granen, moutgranen en zaden, zowel voor eigen commercialisatie als in
loondienst voor derden;
- Het verhandelen, bewerken en verwerken van grondstoffen voor en de productie van veevoeding
en meststoffen;
-              Het verwerven bij middel van ruiling, inbreng, inschrijving, aankoop, aankoopoptie of op alle
andere wijzen en het verkopen op alle mogelijke wijzen van alle roerende en onroerende goederen;
-              De studie, de promotie, de oprichting, de aankoop, de verkoop, onder welke vorm ook, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming, van alle ondernemingen;
-              Het verwerven van alle titels en rechten bij middel van deelneming, inbrengen, inschrijving,
vaste opname of aankoopopties, ruiling of alle andere wijzen;
-              Het beheer en de tegeldemaking van deze participaties en het verlenen aan deze
ondernemingen waarin zij geïnteresseerd is van alle medewerking, leningen, voorschotten,
borgstellingen of waarborgen;
-              Het leveren van alle diensten op het gebied van handelsverrichtingen en van het
administratief, financieel, fiscaal, commercieel en industrieel beheer;
- Alle verrichtingen van onroerende investeringen en van aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
uitbating, beheer, tegeldemaking, verkavelen van alle onroerende goederen of in het algemeen
eender welke delen ervan, zo verdeelde als onverdeelde, evenals het beheer en het bestuur van alle
onroerende goederen;
- Alle financiële verrichtingen van krediet, van huur-financiering, van voorschotten van fondsen, van
ontleding, van persoonlijke of zakelijke leningen, van financiering van alle aard, ter uitzondering van
deze verrichtingen door de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen;
En alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9402
Ninove (Meerbeke), Hemelrijk 111.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ELFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CV “A & B PARTNERS AALST” (0880.493.051.),
met kantoor te 9300 Aalst, Leopoldlaan 100, vertegenwoordigd door de heer Marc
Vandemeulebroeke, bestuurder, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
De bestuurder geeft opdracht aan ondergetekende notaris voor het aanmaken van een digitaal
aandelenregister via eStox. Vanuit dit register wordt UBO automatisch aangemaakt. Het verder
vervullen van alle formaliteiten ter vervollediging en de jaarlijkse herbevestiging van dit UBO register
zal door de bestuurder verricht worden. Alle eindverantwoordelijkheid blijft bij de bestuurder voor het
vervullen van de UBO.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie