Ondernemingsnr : 0833114192
Naam
(voluit) : CARS & DRIVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Wallenstraat 37
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 14 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “CARS
& DRIVERS” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in overeenstemming met artikel
5:101 WVV. Besluit tot aanname van een gewijzigd voorwerp, zoals opgenomen onder een verder
besluit.
3. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
veertienduizend driehonderdvijfenveertig euro (14.345,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd. Besluit om de aandeelhouders vrij te stellen van hun
volstortingsplicht teneinde het niet-volgestorte gedeelte van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap kwijt te schelden, dit ten belope van zesduizend en zestig euro (6.060,00
EUR).
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Pascal Decock, als enige niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
6. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “CARS & DRIVERS”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- Loodgieterij, depannage en onderhoud van verwarmingsinstallaties, verkoop van
verwarmingsartikelen en installaties, (zonne)boilers;
- Transport; vervoer van goederen en personen over de weg;
- Verkoop, verhuur, en onderhoud van aanhangwagens;
- Cafetaria-uitbating;
- Bouw, onroerend goed handel en verhuur;
- Handelsbemiddeling;
- Café, restaurant, snackbar, frituur;
- Beheer en exploitatie van sportcentra en multifunctionele centra;
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen en promotie;
- Ondersteunende diensten sportbeoefening;
- Exploitatie snooker en biljartzaal;
- Exploitatie van al dan niet automatische spelen;
- Productie van verse kant-en klaarmaaltijden die vlees bevatten;
- Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.;
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, in-clusief die voor
bijzondere doeleinden (voorbeeld ambulances);
- De reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elek-trische
installatie;
- De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- De kleinhandel in tabaksproducten;
- De café-restaurants (tavernen);
- Fastfoodzaken, snackbar, frituren en dergelijke;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffet-ten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkra-men, hot-dogstalletjes, enzovoort;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in  het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissan-teries, crêperies en warmewafelkramen;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
aangeboden worden in wegwerpverpakking in tearooms, ijs-salons en dergelijke;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
aangeboden worden in wegwerpverpakking in cafetaria’s;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in  het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restau-rants;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in  het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria’s;
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, nachtclubs, bierhal-len, enzovoort;
- De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun om-zet verwezenlijken
door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten wor-den verkocht die recht geven op
consumpties;
- Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, en-zovoort;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recep-ties, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor reno-vatiewerken;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewo-ning bestemde
gebouwen, grond;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overna-me);
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waarge-nomen (niet residentiële
gebouwen);
- Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van
diverse sporten en disciplines;
- Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor de
sportbeoefening;
- De exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, ten-nis-velden,
schaatsbanen, schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enzovoort;
- De organisatie en uitvoering van sportevenementen; voetbal, wielrennen, bow-ling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen en andere vechtsporten, bodybuilding, winter-sporten, atletiek, schieten, roeien,
enzovoort;
- De promotie en de organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden;
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- De exploitatie van casino’s en speelzalen;
- De exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarvan de winst onder de vorm van speciën
uitgekeerd wordt;
- De activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en in-zamelen van
deelnemingsformulieren, enzovoort;
- Overige recreatie n.e.g.;
- Exploitatie van snooker- en biljartzaal;
- De exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enzovoort),
waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën wordt uit-gekeerd;
- De diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden;
- Het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrou-wen en kinderen;
- Het verhuren van chauffeurs, auto’s, bestelwagens, trucks;
- De verhuur en exploitatie van caféspelen, lunaparkspelen, horecamateriaal, stoc-kageruimte;
- De verkoop van auto’s en trucks, caféspelen, lunaparkspelen, horecamateriaal, brandstoffen,
etenswaren, onderhoudsproducten, nieuwe- en tweedehandskledij;
- De uitbating van een benzinestation;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Managementactiviteiten van holdings.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp, zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle onder-nemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig of aanverwant voor-werp nastreven, of wiens voorwerp dat van de vennootschap kan
bevorderen;
De vennootschap mag boven vermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in buitenland op alle wijzen
die haar het best geschikt lijken.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegheid:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder verte-genwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstel-ling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en be-voegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de per-sonen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuurs-orgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelin-gen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand mei, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het regis-ter van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstel-ling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken verga-dering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergade-ring te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle
fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele
toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: ADVISOR ALASKA Kortrijk cvba, kantoor houdende te 8510
Marke, Engelse Wan-deling 76, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 14 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 14 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata