Ondernemingsnr 0533.771.105
Naam
VAN MAELE-RESO	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel: Korte Vuldersstraat 13
8000 Brugge
Onderwerp akte : OMZETTING COMM.VA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING DATUM
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de commanditaire vennootschap op aandelen VAN MAELE-RESO, met zetel te 8000 Brugge,
Korte Vuldersstraat 13, opgemaakt door Elisabeth LOMMEE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die;
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE!
NOTARISSEN', verkort `SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 16;
december 2022, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslis-
singen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van de besluiten genomen op de bijzondere algemene vergadering en
aansluitende bestuursvergadering de dato 1 september 2022, waarbij volgende beslissingen werden
genomen, met ingang van 1 september 2022:
- Ontslag van mevrouw CLAEYS Arlette als gewone zaakvoerder en benoeming als statutair
zaakvoerder;
- Ontslag van mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie als gewone zaakvoerder en benoeming als
statutair zaakvoerder;
- Onstlag van de heer VAN MAELE-RESO Dimitri als gewone zaakvoerder en benoeming van de
besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MAELE-RESO
Dimitri als statutair zaakvoerder;
;- Ontslag van de heer BALFOORT James als gewone zaakvoerder.
- Benoeming van de besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN MAELE-RESO Dimitri tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur.
De vergadering bevestigt deze ontslagen en benoemingen hierbij nogmaals.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering erin
bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap, zal de vergadering de
nieuwe statuten onmiddellijk in die zin vaststellen, conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan de staat van activa en passiva van
de vennootschap, afgesloten op 30 september 2022, is gehecht, evenals van het voorlezen van het
verslag over gezegde staat van activa en passiva, opgesteld door BOES JOSEPH-MICHEL
BEDRIJFSREVISOR BV te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, vertegenwoordigd door de heer
VERRUE Mathias, bedrijfsrevisor. Ieder der vennoten erkent kennis genomen te hebben van deze
beide verslagen en er kopie van ontvangen te hebben.
De besluiten van het verslag van de heer VERRUE Mathias, bedrijfsrevisor, voornoemd, de dato 14
december 2022, voorafgaandelijk aan de omzetting van de commanditaire vennootschap op
aandelen in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, luiden als volgt:
"10 BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
(buitengewone) algemene vergadering van de Comm.VA VAN MAELE-RESO over de staat van activa
en passiva in het kader van de omzetting van Comm.VA naar BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van
06/10/2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en
passiva per 30/09/2022 van de Comm.VA (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. De
tussenkomst van de bedrijfsrevisor is vereist om te beoordelen indien het nettoactief al dan niet is
overgewaardeerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
per 30/09/2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/09/2022 met een balanstotaal van 9.601.872,30 EUR en een
nettoactief van 2.422.600,39 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA
norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door
het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van
cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk
geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de
beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle
aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het
nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Uit onze controlewerkzaamheden vloeit voort dat de fusieverliezen, met een totale
boekwaarde van 778.940,50 EUR, het resultaat zijn van een belastingsvrije fusie uit jaar 2015 en uit
2019. Uit het beperkt nazicht blijkt dat deze fusieverliezen over een verschillende periode worden
afgeschreven. Het bestuursorgaan geeft aan dat deze fusieverliezen het gevolg zijn van niet-
uitgedrukte latente meerwaarden op onroerende goederen. Echter kan men deze fusieverliezen niet
direct toewijzen aan welbepaalde gebouwen waardoor een voorbehoud wordt gemaakt op de
waardering van de dit fusieverlies.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Comm.VA naar een
Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden.
Aldus te goeder trouw
Opgesteld te Kortrijk, op 14 december 2022
(getekend)
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
Vertegenwoordigd door
De heer Mathias VERRUE*
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV"
De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zullen tegelijk met het afschrift van deze
akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit
Vervolgens beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De naam, activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de commanditaire
vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten, alsook het ondernemingsnummer en de
duur van de vennootschap.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
september 2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van de
zaakvoerder.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op
aandelen worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor
wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Iedere vennoot van de commanditaire vennootschap op aandelen "VAN MAELE-RESO" zal per één
aandeel van de vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap "VAN MAELE-RESO"
ontvangen.
De partijen bevestigen door de notaris te zijn geïnformeerd omtrent de aansprakelijkheden
aangaande de verbintenissen gesteld voor deze omzetting voorzien in de artikelen 14:12 en 14:13
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingeval van een omzetting.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de statutaire zaakvoerders van de commanditaire
vennootschap op aandelen, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, zijnde:
De heer VAN MAELE Freddy;
- Mevrouw CLAEYS Arlette;
- Mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie;
- De besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
MAELE-RESO Dimitri;
Allen vernoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit hierna volgende statutair bestuurders te benoemen:
- De heer VAN MAELE Freddy, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
- Mevrouw CLAEYS Arlette, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart haar mandaat te
aanvaarden;
- Mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart haar
mandaat te aanvaarden;
- De besloten vennootschap DIJAM-INVEST met zetel te 8000 Brugge, Korte Vuldersstraat
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer
0790.351.446, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MAELE-RESO Dimitri, voornoemd, hier
aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde EEN MILJOEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1 750 000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Zevende besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met
uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Achtste besluit
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp:
"- Bouwpromoting;
- Coördinatie op bouwwerven;
- Het opbouwen en verkopen van bouwprojecten binnen haar eigen onroerende goederen
en voor derden;
- Het ter beschikking stellen van onroerende en roerende goederen met als vergoeding af te
spreken bezettingsvergoedingen."
Negende besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge, Korte
Vuldersstraat 11.
Tiende besluit
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand
juni om 17.00 uur in de maatschappelijke zetel en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen
naar de laatste zaterdag van de maand juni 2023 om 17.00 uur.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Elfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN MAELE-RESO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van
de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van een roerend en onroerend patrimonium
- het bestaande patrimonium te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden;
- het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen, in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen, al dan niet gebouwd, en al dan
niet gemeubeld;
- Bouwpromoting;
- Coördinatie op bouwwerven;
- Het opbouwen en verkopen van bouwprojecten binnen haar eigen onroerende goederen
en voor derden;
- Het ter beschikking stellen van onroerende en roerende goederen met als vergoeding af te
spreken bezettingsvergoedingen;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het
borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen
voor deze derden en het waarnemen van alle bestuursmandaten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
...
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dewelke hierna zal
worden omschreven als de "raad van bestuur", dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder
dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zijn aangesteld als STATUTAIR BESTUURDERS, voor een onbepaalde termijn:
- de heer VAN MAELE Freddy;
- mevrouw CLAEYS Arlette;
- mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie;
- de besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
MAELE-RESO Dimitri
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Aan de heer Freddy VAN MAELE en mevrouw Arlette CLAEYS, beiden voornoemd, wordt een
vetorecht toegekend, voor wat de beslissing aangaande hun ontslag als (statutair) bestuurder
betreft, alsook voor wat betreft de uitkering van dividenden.
Artikel 12, Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur vormt een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid
van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met meerderheid
van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de gedelegeerd bestuurder doorslaggevend.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door
middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij twee statutair
bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar dagelijks bestuurder alleen optredend, die echter steeds dient te
handelen binnen het mandaat toegekend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de ·
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
...
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van
het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Korte
Vuldersstraat 11.
Veertiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijftiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer BALFOORT James, wonende te 8000
Brugge, Korte Vuldersstraat 11, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke of administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Raad van Bestuur
En onmiddellijk komen de statutair bestuurders, als college, samen en beslissen, unaniem, om:
· De besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
MAELE-RESO Dimitri, te benoemen tot dagelijks bestuurder, welke dit mandaat
aanvaardt.
· De besloten vennootschap DIJAM-INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
MAELE-RESO Dimitri, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, welke dit mandaat
aanvaardt.
· Als vaste vertegenwoordiger te benoemen:
- voor het bestuursmandaat van de besloten vennootschap VAN MAELE-RESO in de besloten
vennootschap D.S.M .- LOGIES: mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie, in vervanging van de
huidige vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Dimitri Van Maele-Reso.
voor het bestuursmandaat van de besloten vennootschap VAN MAELE-RESO in de besloten	-
vennootschap HOLLYWOOD SERVICES: mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie, in vervanging
van de huidige vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer Dimitri Van Maele-Reso.
Mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie verklaart deze mandaten als vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
Tegelijk neergelegd:
het afschrift der akte dd. 16 december 2022;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de revisor;
staat van actief en passief per 30 september 2022;
~ gecoördineerde statuten.