N° d'entreprise : 0630923236
Nom
(en entier) : HEDERA 22
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Charrette 26
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 29 août 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HEDERA 22 », ayant
son siège à 4130 Esneux, rue de la Charrette, 26.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 €) pour le
porter de quatre cent vingt-quatre mille euros (424.000,00 €) à cinq cent vingt-quatre mille euros
(524.000,00 €) par la création de 50 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, soit 25
actions de classe A et 25 actions de classe B, à souscrire en numéraire au prix de 2.000,00 € par
action, et à libérer immédiatement par les souscripteurs.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Renonciation au droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent mille euros (100.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de cinq cent vingt-quatre mille euros (524.000,00 €) représenté par 452
actions, sans désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Volet B
1- En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéas 1 et 2
des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à cinq cent vingt-quatre mille euros (524.000,00 €). Il est divisé en quatre cent
cinquante-deux (452) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre
cent cinquante-deuxième (1/452ème) de l'avoir social.
Les quatre cent cinquante-deux (452) actions sont réparties en 185 actions de classe A, 155 actions
de classe B et 112 actions de classe C. Les actions des différentes classes jouissent des mêmes
droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. »
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 29 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« Il est dressé, par les soins de l'organe qui a convoqué l'assemblée, une liste de présence indiquant
le nom des actionnaires et le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Cette liste est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf si la
totalité des titres est représentée et, dans ce dernier cas, pour autant que les procurations
mentionnent expressément ce pouvoir.
Une minorité de blocage de 20% s’applique aux décisions au sein de l’assemblée générale des
actionnaires : sauf disposition légale impérative contraire, les décisions sont valablement prises, pour
autant qu’un quorum d’au moins 80% des actions soient présentes ou représentées et,
cumulativement, les décisions sont prises à la majorité de 80% des voix des actions existantes.
Toute résolution tendant à la modification des statuts (en ce compris notamment les fusion ou
scission) devra toutefois, pour être valablement admise, recueillir, outre le quorum et la majorité
prévus ci-dessus, au moins cinquante pour cent des voix exprimées dans chacune des classes d’
actions existantes. »
 
III- ADRESSE DU SIEGE
 
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à 4000 Liège, Boulevard du Rectorat,
27B.
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations, le rapport du CA et l’attestation de la
banque.
- la coordination des statuts.