Ondernemingsnr : 0819384536
Naam
(voluit) : KOEN VAN GOMPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsteenweg (C) 120
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"KOEN VAN GOMPEL", met zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 120, BTW BE0819.
384.536, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0819.384.536, afgesloten door
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 22 augustus 2023, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
 
Beslissing tot uitkering van eigen middelen ten bedrage van achtenveertigduizend vijfhonderdtwintig
euro vierentachtig cent (€ 48 520,84), door terugbetaling in geld van de onbeschikbare inbreng, die
werd gevormd door een kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelasting, aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit, en dit
zonder vernietiging van aandelen, en na toepassing van de vereiste solvabiliteits- en liquidatietesten
in overeenstemming met artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met aanpassing van de rechtsvorm en afschaffing van het
kapitaal van de vennootschap conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken.
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te herformuleren waar gewenst.
 
Ingevolge de genomen beslissingen en de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (her)formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen, met invoering van de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door
aanneming van nieuwe statuten.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm         
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «KOEN VAN GOMPEL».
Zetel      
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.   
Voorwerp             
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Ruwbouwactiviteiten :
        •  Slpen van gebouwen en andere bouwwerken
        •  Slpen
        •  Buw van rioleringen
        •  Mntage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
        •  Optrekken van de ruwbuw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen
        •  ziekenhuizen, van gebuwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enzovoort
        •  Algemene buw van andere niet-residentiële gebouwen
        •  Algemene buw van kantoorgebouwen
        •  Optrekken van de ruwbuw van gebouwen, al dan niet met celstructuur
(appartementsgebouwen, enzovoort)
        •  Optrekken van de ruwbuw van individuele huizen
        •  Afvalwaterafver
        •  Vervaardiging van strtklare beton
        •  Onderneming vor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, voor het vlechten van
ijzer en aanbrengen van bekisting, en voor het uitvoeren van metselwerk
        •  Uitveren van metsel- en voegwerken
        •  Onderneming vor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
        •  Buw van sierschouwen en open haarden
    •  Dakdekker en waterdichtingsactiviteiten :
        •  Behandelen van muren met vchtwerende en waterafstotende producten
        •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
        •  Waterdichtingswerken van muren
        •  Plaatsen van dakgten, regenafvoerbuizen, en dakbedekking van ongeacht welk materiaal
        •  Buw van daken
        •  Dakwerkzaamheden
        •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebuwen, niet eerder genoemd
        •  Reinigen van nieuwe gebuwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Schrijnwerkers en glazenmakersactiviteiten :
        •  Vervaardiging van wandkasten, speciale televisiemeubels, bijzetmeubels, andere meubelen
niet eerder genemd, van tuin- en terrasmeubelen, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en
badkamermeubelen, van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal
        •  Aanbrengen van glas, spiegels, enzvoort
        •  Glaszetten
        •  Plaatsen in gebuwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
        •  Plaatsen van vlerbedekking en wandbekleding van hout
        •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzvoort van glas
        •  Mntage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof, van serres, veranda's, enzovoort, in
hout of kunststof
        •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hut of kunststof
        •  Installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafnds,
enzovoort in hout of kunststof
        •  Mntage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
        •  Algemene buwinstallatie
        •  Overige installaties (inclusief accessires), niet eerder genoemd
        •  Vervaardiging van deuren, ramen, kzijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof
        •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  Electrotechnische installatiewerken:
        •  Onderneming vor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
        •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen
        •  Reparatie van elektrische huishudapparaten
        •  Kleinhandel in elektrische huishudapparaten
        •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektrnisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
        •  Elektrtechnische installatiewerken
        •  Onderneming vor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
        •  Onderneming vor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
        •  Onderneming vor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
        •  Elektrtechnische installatiewerken aan gebouwen
        •  Aanleg van telecmmunicatielijnen en -netten
        •  Aanleg van leidingen vor het vervoer en distributie van elektrische energie
        •  Onderneming vor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
        •  Reparatie van andere apparatuur
        •  Reparatie van elektrische apparatuur
    •  Diensten in verband met de landbouw: aanleg en onderhoud van tuinen en parken:
        •  Aanleggen en nderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
        •  Sneien van bomen en heggen
        •  Ontwerpen van tuinen en parken, enzvoort
        •  Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbuwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
        •  Kleinhandel in zaden, kunstmeststffen, sproeistoffen, enzovoort
        •  Explitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout,
gekloofde staken, palen en brandhout
    •  Isolatiewerkzaamheden:
        •  Islatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
        •  Aanbrengen in gebuwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
        •  Islatiewerkzaamheden
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie:
        •  Installatie in gebuwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas
of stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en
klimaatregeling, enzovoort
        •  Vervaardiging van niet-elektrische panelen vor het opvangen van zonne-energie
        •  Vervaardiging van elektrische panelen vor het opvangen van zonne-energie
    •  Coördinatie inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen:
        •  Verlenen van advies p het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
        •  Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebuwen
    •  Metaalconstructie – activiteiten:
        •  Mntage van serres, veranda's enzovoort in metaal
        •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
        •  Installatie van garageporten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafnds,
enzovoort, in metaal
        •  Mntage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
        •  Vervaardiging van meubels vor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van metaal
        •  Vervaardiging van speciale winkelmeubels, tonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van metaal
        •  Smeden van metaal
        •  Vervaardiging en mntage van gesmede werkstukken voor de bouw:    trapleuningen,
brstweringen, enzovoort
        •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebuwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort
        •  Vervaardiging van metalen cnstructiewerken en delen daarvan
        •  Vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal : platte flenzen en flenzen met gesmede
kraag, dor stomplassen te bevestigen verbindingsstukken, verbindingsstukken met schroefdraad en
dergelijke
        •  Vervaardiging van gelaste buizen, kud of warm gevormd en gelast, vervormd en
koudgetrokken of warm vervormd en gewalst
        •  Vervaardiging van buizen, pijpen, hlle profielen en fittings daarvoor, van staal.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur      
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
Inbrengen            
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid           
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring          
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht
vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. 
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.         
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.       
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Er worden geen gedelegeerden aangesteld voor het dagelijks bestuur.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING          
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de eerste maandag van de maand juni, om
twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.      
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.   
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.            
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.  
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.          
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van elk elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid
en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.        
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves                - Uitkering van interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenduitkering en interimdividend
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.       
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of
interimdividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief         
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN GOMPEL Koen Constant Hortensia, wonende te 2920 Kalmthout,
Brasschaatsteenweg 120. 
- Mevrouw COUWENBERGH Hilde Julia Lambert, wonende te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg
120. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden onmiddellijk herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:            
- voornoemde heer Koen VAN GOMPEL,
- voornoemde mevrouw Hilde COUWENBERGH.
Hier beiden aanwezig, die verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en die
aanvaarden.
Hun mandaat van voormelde bestuurder Koen VAN GOMPEL is bezoldigd, het mandaat van
voormelde bestuurder Hilde COUWENBERGH  is onbezoldigd, telkens behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft beslist het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de
statuten te vermelden en verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 120.
 
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart dat de vennootschap gebruik heeft gemaakt van de maatregel waarbij het
kapitaal is verhoogd met het product van een dividenduitkering, onderworpen aan roerende
voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelasting, en dit bij beslissing tot kapitaalverhoging blijkens verslagschrift van
buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 27
maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer
20140409-76753. Dat de termijn van vier jaar zoals vooropgesteld in artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelasting voor de vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van
vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat
verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, van toepassing is op
onderhavige vennootschap, en bij deze verstreken is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met tekst van de gecoördineerde statuten,
verslag van de bestuurders voor aanpassing van het voorwerp.