Ondernemingsnr : 0563993038
Naam
(voluit) : Elprova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterven(Heu) 13
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper,
Boterstraat 46, op vijfentwintig september tweeduizend drieëntwintig, dragende volgende melding
van registratie: “Geregistreerd dertig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 26 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
10877 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen.
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdvijftien euro (€ 315,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Elprova”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon:
    •  Bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook op
financieel, commercieel, industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied
van de organisatie van ondernemingen, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten van beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4
december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn en voor zover daartoe geen erkenning of inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, directiefunctie in derde bedrijven, mandataris of vereffenaar en
het er beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en /of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties, het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschappen mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- het beheren van eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, alsook het vestigen van zakelijke zekerheden
hierop;
- verrichten van technisch tekenwerk, opmaak van technisch – en elektrische plannen, digitaal
tekenwerk zoals onder andere 2D, CAD, 3D, enzovoort…;
- verrichten van algemeen mechanische werkzaamheden zoals onder andere draai- en freesweken,
laswerken, montage- en demontagewerken, expertise op mechanische installaties, enzovoort…;
- koeltechnische werkzaamheden zijnde installatie-,
herstelling-, aan- en verkoop, ingebruikstelling van koeltechnische installatie dit zowel voor het
regelen van koude als voor warme lucht, luchtverversingssystemen, warmtewisselaarinstallatie,
enzovoort…;
- het leiden van technische-, elektrische- en mechanische projecten bij derden, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, alsook alle managementopdrachten uitoefenen met betrekking tot dit
voorwerp;
- garagehouder, carrosseriehersteller, verkopen van tweedehands voertuigen, vaartuigen zowel op
het land, water als in de lucht;
- aan- en verkoop, herstellen van elektromotoren, dieselmotoren en mechanische motoren alsook het
onderhoud ervan;
- installatie van brandveiligheidsvoorzieningen in onroerende goederen zoals brandblusapparaten,
sprinklerinstallaties, montagebrandslangen, detectiesystemen voor
brandopsporing, enzovoort…;
- fiets- en bromfietshersteller, alsook de verkoop in detail van alle accessoires en onderdelen;
- automatisering van productiesystemen, studie-, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van
automatisatieprocessen, het uitstippelen van bedrijfsstrategieën, productie- en procesinnovatie;
- productontwikkeling en de optimalisatie en stimulatie van innovaties binnen de productieprocessen
en dito middelen;
- technologische ondersteuning en automatisatie van processen;
- investeringsanalyses en projectbegeleiding;
- aankoopsystemen, logistieke en informatiestromen; het opzetten ervan, ondersteuning, stimuleren
en optimalisatie;
- onderhoud en asset management;
- human resources en personeelsbeleid, communicatie en coachen van personen en groepen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’
s, computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer, het beheer van computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, creatie van webportalen en het onderhouden ervan, overige dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie;
- het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T.-
problemen en daarmee gerelateerde producten;
- het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau, inzake hard- en software;
- verrichten van interim-arbeid voor derden;
- informatiekantoor in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de ontwikkeling van, de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop van software;
- algemene audit-activiteiten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- elektrotechnische installatiewerken oa. aan gebouwen, machines, enzovoort;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- de installatie van liften en roltrappen;
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- transmissie, distributie en handel van elektriciteit;
- netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabeling, indienststelling en afregeling van heating, ventilatie
en airconditioning installaties;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- alle elektrotechnische activiteiten;
- het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor
andere klimaatregeling;
- installatieactiviteiten voor gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor
opname en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of
diefstal;
- de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties;
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het schoorsteenvegen en schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
- loodgieterwerk;
- overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- handelsmiddeling in goederen;
- toezien op de bouwwerkzaamheden;
- ruimen van bouwterreinen;
- isolatiewerkzaamheden en voegwerken;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds;
- overige bouwwerkzaamheden;
- handelsbemiddeling, groothandel, kleinhandel,
enzovoort. in:
* elektrische machines en toestellen;
* elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
* overige elektronische delen en benodigdheden;
* loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties;
* apparaten voor centrale verwarming;
* ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doehet-zelfzaken);
* bouwmaterialen;
* alle andere materialen en goederen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het kapitaal en
andere;
- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle activiteiten betreffende het verlenen van advies aan ondernemingen, de overheid of privé-
personen;
- het organiseren van opleidingen, schriftelijke cursussen, seminaries en stages;
- informatiekantoor in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het besturen van vennootschappen, het management verrichten voor derden van rechtspersonen,
interimmanagement opdrachten uitvoeren in de meest ruime zin van het woord;
- uitzendbureau, het verrichten uitzendarbeid;
- het uitvoeren van interim-management, het leiden van bedrijfsafdelingen voor rekening van derden,
technisch management in het algemeen;
- de ontwikkeling van, de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop, onderhoud en herstelling
van software;
- de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop, onderhoud en herstelling van hardware;
- het huren, verhuren, verbouwen, bouwen, renoveren van onroerende goederen, zowel voor eigen
als voor rekening van derden;
- tussenpersoon in de handel;
- algemene auditactiviteiten;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens, volledig verwerken van gegevens en interpreteren
van resultaten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het commercialiseren van cursuspakketen;
- het schrijven en uitgeven van boeken en commercialisatie van educatieve materialen.
In het bijzonder zal de vennootschap zich bezighouden met:
- het aanreiken van bedrijfs- & managementadvies vanuit eigen, en met de klant samen,
opgebouwde expertise via het doorvoeren en/of het leiden van nieuwe en/of innovatieve projecten;
- bedrijfsstrategie en algemeen management;
- productie- en procesinnovatie; produktontwikkeling;
- optimaliseren en stimuleren productontwikkeling van innovatie binnen de productieprocessen, dito
middelen;
- technologische ondersteuning en automatisatie van
processen;
- investeringsanalyses en projectbegeleiding;
- aankoopsystemen, logistieke & informatiestromen; het opzetten ervan, ondersteuning, stimuleren
en optimalisatie;
- onderhoud en asset management;
- human resources en personeelsbeleid, communicatie en coachen van personen en groepen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, logistieke, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen & geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’
s, computerconsultancy-activiteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer, het beheer van computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, creatie van webportalen en het onderhouden ervan, overige dienstverlenende activiteiten
op het gebied van informatie;
- studieopdrachten welke vallen onder ingenieursactiviteiten, technische berekeningen en testen;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels, verhuur en leasing van
kantoormachines, inclusief computers, reparatie van computers en randapparatuur;
- het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T.
problemen en daarmee gerelateerde producten;
- het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau, inzake hard- en software;
- verrichten van interim-arbeid voor derden;
- informatiekantoor in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de ontwikkeling van, de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop van software;
- algemene audit activiteiten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het besturen van vennootschappen, het coördineren van activiteiten en diensten, het uitvoeren van
administratieve taken voor derden. Het begeleiden van groepen en het lesgeven aan personen en
groepen zowel in eigen opdracht als in opdracht van derden en dit in de meest uitgebreide zin van
het woord;
- het commercialiseren van cursuspakketten;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, het helpen in de commercialisatie van bepaalde
producten voor rekening van derden en dit zowel in de aanloopfasen van het product als in de
verkoopfase;
- het aan- en verkopen van biologische, ecologische of milieuverantwoorde producten en dit in de
ruimste zin van het woord;
- het aantrekken van sponsoring, het organiseren van
sponsoringactiviteiten;
- het organiseren van seminaries en trainingen, zowel voor individuele personen, bedrijven als
scholen of andere organisaties;
- het geven van voordrachten, lezingen, studiedagen,
events en voorlichtingscursussen;
- het aan- en verkopen van vastgoed en roerend goed;
- het ontwerpen en commercialiseren van folders, flyers, reportages, fotoreeksen, fotoreportages en
het verzorgen van publiciteit in de meest ruime zin van het woord;
- het schrijven en uitgeven van boeken en educatieve
materialen;
- de aan- en verkoop, de ontwikkeling, en het verhuur van allerhande materialen;
- het verlenen van HR support & IT support aan derden;
- detacheren van personeel;
- het leiden van rechtspersonen onder de vorm van interim-management;
- het verlenen van adviezen in preventie, veiligheid & welzijn;
- de aankoop & verkoop, groot- & kleinhandel van ITproducten, hard- & software alsook het
onderhoud van hardware en het ontwerpen & implementeren van software;
- verrichten van administratief werk voor derden;
- besturen van vennootschappen;
- het verlenen van financieel advies;
- garagewerkplaats voor voertuigen en vaartuigen;
- onderhoud & herstelling van motorvoertuigen;
- autospuiterij/lakkerij;
- carrosserie werkplaats voor voertuigen en vaartuigen;
- handel in tweedehandsvoertuigen;
- handel in onderdelen van voertuigen en accessoires;
- dieetadviezen, voedingsleer en begeleiding;
- kleinhandel in dieetproducten;
- het uitvoeren van opmetingen, afpalingen, nivelleringen en muurovernames;
- het opmaken van verkavelings-, wegenis- en rioleringswerken;
- het opmaken van schattingen, voorafgaandelijke schattingen en plaatsbeschrijvingen;
- betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek;
- urbanisatie;
- het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken;
- het leveren van prestaties inzake CAD/CAE en plotservice;
- het uitvoeren van activiteiten op het vlak van projectontwikkeling, bouwpromotie en ruimtelijke
planning;
- optreden als energiedeskundige;
- het uitvoeren van expertises;
- studie, ontwerp, engineering, implementatie en opvolging van werven rond hernieuwbare energie in
de meest ruime zin van het woord, zoals zonne-energie, wind en waterenergie enzovoort;
- inrichten, opvolgen, studie van, leiden, uitbesteden van technische opdrachten en technische
werven bij derden zowel in het binnen- als in het buitenland;
- detacheren van personeel naar derden afnemers.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, in welk land ook. De vennootschap mag betrokken zijn bij
wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben
in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht worden het
voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. En dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden, en
zowel alleen als in samenwerking met derden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10: Overdracht van aandelen onder de levenden.
1. Indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat zal deze vrij zijn al zijn aandelen of
een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
2. a) Indien de vennootschap uit meerdere aandeelhouders bestaat, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van het
kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is
echter niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.
b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van één der
partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats
waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen rechtens.
De regelen betreffende overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Artikel 11: Overgang van aandelen bij overlijden.
1.Indien de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat zal het overlijden van de enige
aandeelhouder niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebrek aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
Zijn er aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt toepassing gemaakt van artikel
zevenentwintig van deze statuten.
2. Indien de vennootschap uit meerdere aandeelhouders bestaat, mogen de aandelen van een
aandeelhouder niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der
aandeelhouders, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is echter niet vereist, wanneer de aandelen
overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de erflater of aan bloedverwanten in
rechte lijn van de overdrager.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of
rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn
toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld
en uitbetaald zoals in artikel tien, d) van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de
vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen
aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie
maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Artikel 12. Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het recht van
voorkeur, ingeval van vermogensverhoging door inbreng in geld, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen
aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude aandelen zonder dat de
vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dat recht uitoefenen met dien verstande dat de
nieuwe aandelen die laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle eigendom zullen toekomen. Het
bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de
uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in
de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker
wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van
een minimum aantal aandelen.
 Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de
termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten hierna steeds de vruchtgebruiker(s)
bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de vierde
zaterdag van de maand december om elf uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daarop
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
 Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Filiep Ovaere, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook
dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is;
- mevrouw Anne-Mie Dufromont, voornoemd, die deze opdracht aanvaard heeft blijkens
onderhandse verklaring en verder verklaard heeft dat er tegen haar geen beroepsverbod lopende is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule),
Waterven 13.
Zesde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Bofisc West, met zetel te 8900
Ieper, Brugseweg 179, ondernemingsnummer: 0567.513.247, evenals aan haar bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, om namens en voor rekening van de vennootschap:
    •   alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale
administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties
en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
    •   op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
    •   de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten