Ondernemingsnr : 0712891107
Naam
(voluit) : Mestgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hunselerstraat (Mol) 12 bus 1
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, die haar ambt
uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “Cops & Swenters, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, met antennes te Maaseik en
Dilsen-Stokkem en met ondernemingsnummer 0798.672.066 op 11 juni 2024.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “MESTGOED”, met zetel te 3640 Kinrooi, Hunselerstraat 12/1,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0721.891.107 en
BTW nummer BTW BE0721.891.107 en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden en om deze aansluitend in overeenstemming te brengen met de erkenningsvoorwaarden
voor landbouwondernemingen uit het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de
voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een “eigen
vermogensrekening niet opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een “eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen:
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt
het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 juni 2024 blijft aan deze akte gehecht.
B. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap en artikel vier (4) van de bestaande
statuten te wijzigen als volgt:
“Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf
gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij
of de aandeelhouders in eigendom of in pacht anderszins in gebruik zouden verkrijgen.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofdactiviteit, tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen:
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
    •  Voorbereiden van landbouwvelden;
    •  Verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel;
    •  Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
    •  Handelsbemiddeling in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, voor zover dit in
haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
De statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast, zoals opgenomen in het zesde besluit
van onderhavig proces-verbaal.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAPDe algemene
vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen
van “MESTGOED” in “ASPERGES BRECHT SCHROIJEN”.
Artikel één (1) van de bestaande statuten zal dienovereenkomstig worden aangepast, zoals
opgenomen in het zesde besluit van onderhavig proces-verbaal.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
3640 Kinrooi, Hunselerstraat 12 bus 1.
ZESDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN DE
NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP EN VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. – Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ASPERGES BRECHT SCHROIJEN”.
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming naar toepassing van
artikel 2 van het KB van 28 juni 2019 tot uitvoering van art. 42, lid 4 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. Vanaf
de toekenning van deze erkenning moet de naam van de vennootschap altijd voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden “besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming” of de
afkorting “BVLO”.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. - Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf
gesitueerd op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij
of de aandeelhouders in eigendom of in pacht anderszins in gebruik zouden verkrijgen.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofdactiviteit, tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen:
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
    •  Voorbereiden van landbouwvelden;
    •  Verhuur van machines en werktuigen met bedieningspersoneel;
    •  Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
    •  Handelsbemiddeling in land- en tuinbouwproducten en goederen allerlei;
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, voor zover dit in
haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. – Hoedanigheid van de aandeelhouders
In het kader van erkenning als landbouwonderneming dienen er ten minste twee vennoten te zijn,
waarvan er minstens één beherend vennoot is.
Enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn.
Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van
hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van hun
beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen. Hiermee wordt het
beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de
vervangingsinkomens en de pensioenen. De beherende vennoot heeft recht op zulke vergoeding,
ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij er zelf vrijwillig van afziet omwille
van de continuïteit van de vennootschap. De vergoeding van de beherende vennoten wordt jaarlijks
vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
Artikel 5. - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn in het bezit van natuurlijke personen. Er dienen steeds minstens twee natuurlijke
personen aandeelhouders te zijn.
Ingeval van latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze op een statutaire
onbeschikbare dan wel beschikbare eigendomsvermogensrekening worden geboekt. Indien de
uitgiftevoorwaarden terzake niets vermelden, worden de inbrengen geboekt op een statutair
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar vermogen.
Artikel 6. - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van
het daartoe bevoegde orgaan. Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen, mits gelijke behandeling van de
aandeelhouders die nog niet volstort hebben.
Artikel 7. – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
1.        Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2.        Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort
van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te
geven soort, in dezelfde verhouding.
3.        Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan
alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding
van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
4.        De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
5.        Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
6.        Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
7.        Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel tien (10) van
deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of dan wel na de goedkeuring door de
overige aandeelhouders zoals voorzien in deze statuten.
TITEL III - EFFECTEN
Artikel 8. – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm bij beslissing van het
bestuursorgaan.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen op
eerste eenvoudige verzoek daartoe certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. – Ondeelbaarheid van de effecten
1.        De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
2.        Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.
Artikel 10. – Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
2. Overnameplicht
Indien op grond van de voorgaande paragraaf de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij
overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich
tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en
onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende vennoten zoals
bepaald in paragraaf 3 van dit artikel, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van
de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs
vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de
vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De
verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen
niet volledig is betaald.
3. Voorkooprecht
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende
vennoten. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van 1. van dit artikel,
moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende vennoten bij
aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het
recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in
het voorgaande lid.
Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de
aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng.
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende vennoot
onder de voorwaarden bepaald in artikel 24 van de statuten.
Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld
overeenkomstig paragraaf 2, laatste lid. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs
worden vastgesteld door de rechter.
Artikel 11. – Uittreding
1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1°             De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van
het boekjaar;
2°             Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3°             De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4°             De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en
het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5°             Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6°             Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de
regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen
geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
3.        De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de door de wet voorbehouden vereisten
om aandeelhouder te zijn, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen
van paragraaf 1 zijn overeenkomstige van toepassing op zijn uittreding.
Artikel 12. – Uitsluiting
1.        De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
2.        De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
3.        Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
4.        Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee
aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. – Bestuursorgaan
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen alle beherende vennoten als
statutair bestuurder te worden aangesteld. Ze worden verder statutair bestuurder-beherende vennoot
of beherende vennoot genoemd. Een stille vennoot kan geen bestuurder zijn van de vennootschap.
Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen minstens de helft van beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomsten en de pensioenen.  Het mandaat van
de statutair bestuurder - beherende vennoot is verplicht van onbepaalde duur. Enige afwijkingen in
het benoemingsbesluit worden als niet geschreven beschouwd.
De beherende vennoten kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle vennoten met een omzeggingstermijn van twee (2) jaar. De vennootschap kan van die
termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met
inachtneming van de regels betreffende een statutenwijziging. Anderzijds kan ook de algemene
vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging beslissen om het
mandaat van beherende vennoot te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat
de toestemming van de algemene vergadering en van elke beherende vennoot is vereist.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.
De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het eigen
vermogen heeft, doch wordt hij bij het verstrijken van de opzeggingstermijn van rechtswege stille
vennoot.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder-beherend vennoot voor een onbepaalde termijn:
- de Heer SCHROIJEN Brecht Pieter Lambert, geboren te Maaseik op 30 juni 1991, gehuwd,
wonende te 3640 Kinrooi, Hunselerstraat 12 Bus1.
Alhier aanwezig,  en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden zijn en die
verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.
Artikel 14. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.        Als er slechts één statutair bestuurder-beherend vennoot is, is het geheel van de
bevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
2.        Indien de vennootschap door meer dan één statutair bestuurder-beherend vennoot wordt
bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
mag iedere statutair bestuurder-beherend vennoot, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
3. Iedere statutair bestuurder-beherend vennoot vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. – Afzetting
De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene
vergadering én met toestemming van alle statutaire bestuurders-beherende vennoten. Bij afzetting
omwille van zwaarwichtige redenen is geen toestemming vereist van de statutair bestuurder -
beherende vennoot die wordt afgezet, maar wel van de overblijvende beherende vennoten.
Artikel 16. – Vergoeding van de statutair bestuurders – beherend vennoten
Het mandaat van de statutaire bestuurders-beherende vennoten is bezoldigd.
Artikel 17. – Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de statutaire bestuurders-beherende
vennoten. Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. – Bijeenkomsten – beraadslagingen
Indien er meerdere statutaire bestuurders-beherende vennoten benoemd zijn, vergaderen zij, zo
dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee (2) statutaire bestuurders-beherend vennoten
of, indien de vennootschap slechts twee (2) statutaire bestuurders-beherend vennoten telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één statutaire bestuurder-beherend vennoot.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige statutaire bestuurders-beherend vennoten die onder andere gelast wordt met de
oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle statutaire bestuurders-beherend vennoten aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere statutaire bestuurders-beherend vennoten zijn kan het bestuursorgaan slechts
geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
De statutaire bestuurder-beherend vennoot die belet is, kan volmacht geven aan één andere
statutaire bestuurder-beherend vennoot. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde
agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig
blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke statutaire bestuurder-beherend
vennoot kan slechts één andere statutaire bestuurder-beherend vennoot vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle statutaire
bestuurders-beherend vennoten worden genomen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 19. – Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke statutaire bestuurder-beherend vennoot kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het
bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Statutaire bestuurders-beherend vennoten die op deze manier deelnemen aan de vergadering
worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de statutaire bestuurder-beherend vennoot te controleren. De
statutaire bestuurder-beherend vennoot die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich moet uitspreken. Iedere statutaire bestuurder-beherend vennoot kan eveneens per
brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 20. – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. – Organisatie en bijeenroeping
1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de statutaire bestuurders-beherend vennoten en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie
de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post,
op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. – Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan en – in voorkomend geval - de commissaris en, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 23. – Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
Artikel 24. – Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
In het bijzonder heeft de algemene vergadering volgende bevoegdheden aangaande de statutair
bestuurders-beherende vennoten:
- Beherende vennoten aan te stellen;
- het mandaat van beherende vennoten te beëindigen mits een opzeggingstermijn, en;
- de beherende vennoten bij zwaarwichtige redenen af te zetten.
Artikel 25. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. – Zittingen – processen-verbaal
1.        De algemene vergadering wordt voorgezeten door een statutair bestuurder-beherend vennoot
of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval
van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
2.        De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27. – Beraadslagingen
1.        Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
3.        Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De gevolmachtigde moet aandeelhouder
zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4.        Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5.        Behoudens in de gevallen voorzien door het WVV, de bijzondere wetgeving voor de
vennootschappen erkend als landbouwonderneming of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6.        Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen of wordt het stemrecht gezamenlijk
uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
7.        In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28. Bijzondere meerderheden voor beraadslaging en besluitvorming
Een besluit van de algemene vergadering met een meerderheid zoals voorzien in het WVV én met
het akkoord van elk van de statutair bestuurders-beherende vennoten is vereist voor:
-          De wijziging van de statuten – met uitzondering van een wijziging van het essentiële voorwerp
van de vennootschap;
-          De beëindiging van het mandaat van statutair bestuurder-beherende vennoot en de daaruit
volgende opzeggingstermijn;
-          De aanstelling van een statutair bestuurder-beherende vennoot en de toekenning van de
bevoegdheden van deze statutair bestuurder- beherende vennoot-;
-          De vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde van de meerderheid én het akkoord
van de overblijvende statutair bestuurders-beherende vennoten is vereist voor:
-          De beëindiging van het mandaat van een statutair  bestuurder-beherende vennoot op
gedwongen wijze omwille van zwaarwichtige redenen;
Een besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord
van de statutair bestuurder-beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor:
-          De beloning van de statutair bestuurders-beherende vennoten;
-          Het geven van kwijting aan de statutair bestuurders-beherende vennoten van hun opdracht;
-          De verdeling van de bedrijfsresultaten;
-          De overdracht van aandelen van de vennootschap.
Artikel 29. – Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. – Bestemming van de winst – reserves
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:
-          Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het
batig saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende venno(o)t(en) deze statuten, geheel of
gedeeltelijk reserveren.
-          Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid,
wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.
De andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van hun
arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die door het bestuursorgaan
worden bepaald.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren alsook over de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 33. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 34. – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
statutaire bestuurder(s)- beherende vennoten in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 35. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36. – Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, statutair
bestuurder-beherend vennoot, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 37. – Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, statutaire bestuurders-beherende vennoten,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. – Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. De vennootschap
zal zich tevens allen tijde gedragen naar de wetgeving inzake de erkenning als
landbouwonderneming.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS ALS
STATUTAIRE BESTUURDERS/BEHERENDE VENNOTEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer NOUWEN Rob, geboren te Bree op 15 februari 1983, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw HENDRIX Anke, samenwonende te 3950 Bocholt, Stramproyerweg 70.
- de Heer SCHROIJEN Brecht Pieter Lambert, geboren te Maaseik op 30 juni 1991, echtgenoot van
Mevrouw WILLEKENS Katinka Alda Eduard, hierna genoemd, wonende te 3640 Kinrooi,
Hunselerstraat 12 Bus1.
De algemene vergadering verleent heden volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders/beherende vennoten voor een onbepaalde duur:
            -           de Heer SCHROIJEN Brecht, voornoemd.
alhier aanwezig, en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en die
verklaren de verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan het notariskantoor “Cops & Swenters,
geassocieerde notarissen” met standplaats te Maaseik en antennes te Maaseik en Dilsen-Stokkem,
 om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Julie De Roy,
Dominique Jaminet en Camille Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.