Ondernemingsnr : 0794543826
Naam
(voluit) : MGoen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold III-lei 11
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Thierry Raes, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op 11 april
2024, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap MGoen, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit:
De algemene vergadering heeft uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk verzaakt aan het door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van
het omstandig verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap de dato 1 maart 2024. De algemene vergadering heeft erkent dit
verslag voorafgaandelijk aan de algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en
gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goedgekeurd.
Tweede besluit:
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt hebben de aandeelhouders verklaard,
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door de artikelen 5:83 en 5:84 WVV
voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Zij hebben erkend dit verslag voorafgaandelijk aan deze algemene vergadering te hebben ontvangen
en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
De algemene vergadering, heeft vervolgens het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, voor zoveel als nodig, goedgekeurd.
De algemene vergadering besloot vervolgens om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“A. In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of
in samenwerking met derden, of als tussenpersoon:
    •  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
juridische, financiële, handels, bedrijfseconomisch of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle
handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen, het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en advies op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn. Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek,
advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op
het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek en selectie van personeel,
coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
    •  De vervaardiging, assemblage, herstelling, restauratie, onderhoud, aan en verkoop, huur en
verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van textiel en meubels, en het bekleden van
meubels. Het maken, restaureren, herstofferen van losse kussens en vaste delen van meubels.
    •  Het verlenen van consulting, raad, advies, expertise, bijstand, bemiddeling, leiding en andere
diensten op financieel, juridisch, fiscaal, sociaal, logistiek, technisch, handels, marketing- en
commercieel vlak, en op het vlak van intellectuele eigendom, risicokapitaal en vrijetijdsbesteding;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
vereffenaar, directeur, of andere leidinggevende of uitvoerende functie, al dan niet bezoldigd, tijdelijk
of duurzaam, in alle vormen van binnen en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden;
    •  Het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het voeren van personeelsbeleid voor ondernemingen: het opzoeken, selecteren en rekruteren
van personeel, het beheren van menselijk potentieel, het uitwerken van een verloningsbeleid, het
motiveren en eventueel sanctioneren van medewerkers;
    •  Het voeren van onderhandelingen voor rekening van derden, het uitvoeren van
bemiddelingsopdrachten, het verzorgen van onderhandelingsbegeleidingen;
    •  Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van allerhande cursussen, opleidingen,
seminaries, workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, congressen, beurzen, manifestaties,
teambuilding en andere events, lesopdrachten en voordrachten, met betrekking tot mediatraining,
presentatietechnieken, informatie- en communicatietechnologie, elektronica en software,
wetenschappen, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie,
taalcursussen, en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van
publicitaire en promotionele activiteiten hieromtrent.
    •  Het actief zijn op het gebied van promotie en marketing en dit in de meest ruime zin;
    •  Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van feesten, recepties, exposities en
analoge manifestaties;
    •  Het ter beschikking stellen of verhuren van faciliteiten voor hogergenoemde events alsook voor
recreatiedoeleinden en als expositieruimte voor kunstenaars en dergelijke;
    •  Het aan en verkopen, de groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren, het
in bruikleen geven, de agentuur, de distributie, de commissiehandel, het ruilen, de
vertegenwoordiging, en de activiteiten van tussenpersoon in de handel van:
    •  Om het even welke roerende goederen, waren en diensten, onder meer, zonder dat de
opsomming hierna beperkend is, grondstoffen, computerprogramma’s, materiaal, componenten,
deelsystemen, systemen en apparatuur op het gebied van de elektronica, elektriciteit, mechanica,
optica, hydraulica, informatica, multimedia, muziek, geluidstechniek, communicatie, fotografie,
technologie;
    •  Het optreden als deskundige zowel privaat als gerechtelijk met betrekking tot alle in dit doel
omschreven activiteiten;
    •  Het inrichten van public relations, schrijfwerk, copy writing, journalistiek, (eind)redactiewerk,
communicatieconsulting;
    •  Het uitoefenen van fotografische bezigheden, zoals het maken en bewerken van foto’s, het
maken van reportages, inclusief publiciteitsfotografie;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de
uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame,
marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige beperking;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële
eigendomsrechten, patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow,
tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten.
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen en kantoorgebouwen;
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz., uit
kunststof;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.;
    •  Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    •  Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz.;
    •  Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
    •  Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer,
eetkamer- en zitkamermeubels;
    •  Reinigen van nieuwe en bestaande gebouwen;
    •  Vervaardiging van wandkasten, speciale Tvmeubels, bijzetmeubels, enz.;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Plaatsen van vloerbedekking (tegels, parket, laminaat, linoleum, e.d.);
    •  Plaatsen van wandbekleding (kurk, behang, e.d.);
    •  Het aansturen van project teams voor de efficiënte uitvoering van toegewezen projecten;
    •  Project Management van grote en/of complexe projecten;
    •  Aannemer en/of onderneming van stukadoor en bezettingswerken ( zowel binnen als buiten, al
dan niet met isolatie);
    •  Aannemer en/of onderneming van metsel en betonwerken;
    •  het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Het aanleggen van waterpartijen, zwemvijvers en zwembaden;
    •  Algemene bouw van nietresidentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en
aanverwanten;
    •  Infrarood en thermografie werken;
    •  Camerainspectie voor leidingen;
    •  Zonnepanelen, zonneisolatie en warmtepompen;
    •  Beheer van onroerend goederen;
    •  Aannemer en/of onderneming van elektrotechnische installaties onder andere data in de meest
brede zin van het woord ( onder andere data netwerk, telefonie, camerabewaking,...);
    •  Aannemer en/of onderneming van sanitair installateur en loodgieterij;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen;
    •  Activiteiten met betrekking tot tuinaanleg en tuinonderhoud;
    •  Aannemer en/of onderneming voor grondwerken en/of bijzondere grondwerken;
    •  Aannemer en/of onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
    •  Aannemer en/of onderneming voor draineringswerken
    •  Aannemer en/of onderneming voor wegenwerken en het bouwen van (niet)metalen kunstwerken
met uitzondering van de zee- en rivierwerken;
    •  Aannemer en/of onderneming oor betonboringen, hakken en trekken van sleuven;
    •  Aannemer en/of onderneming coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door
onderaannemers;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het optrekken van nietmetalen uiteenneembare paviljoenen
en barakken;
    •  Aannemer en/of onderneming van het plaatsen van afsluitingen
    •  Aannemer en/of onderneming voor het ontmossen van daken
    •  Aannemer en/of onderneming voor thermische en/of warmteen geluidsisolering
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken
    •  Aannemer en/of onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten
wanden vloerbekledingen;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
uitgezonderd deze in hout;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het aanbrengen van synthetische vloeren (kunsthars)
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk;
    •  Aannemer en/of onderneming voor industriële en particuliere schilderwerken;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming
met warme lucht, van luchtregeling, airconditioning en van industriële pijpleidingen en kanalisaties;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het schilderen van onroerende en roerende goederen;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van
voedsel;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen en onderhouden van centrale
verwarmingsinstallaties in de ruimste zin van het woord;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming
met warme lucht van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en
asfalt;
    •  Aannemer en/of onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen
van alle ander wanden tegelbekleding, met uitzondering van hout;
    •  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  Optrekken van gebouwen en onder dak zetten;
    •  Alle voegwerken;
    •  Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;
    •  Vloerbedekking en muurbekleding;
    •  Het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
    •  Timmeren schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
    •  Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    •  Speciale uitrustingen voor het bereiden van voedsel;
    •  Industriële schilderwerken;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
• de aan- en verkoop van onroerende goederen, het in erfpacht nemen en geven van onroerende
goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen
met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van
onroerende goederen van alle aard;
• het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle
bestemmingen;
• adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
• het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
• de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
• de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar zijnde de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van beheerder
van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of rechten, ofwel het
syndicus schap van onroerende goederen in mede-eigendom. De vennootschap zal bij de
uitoefening van deze activiteit de wet en de beginselen van waardigheid en discretie, inherent aan de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties,
eerbiedigen.
B. Voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieonderneming; het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van
derden, het in hypotheek geven van onroerende goederen en het in pand geven van roerende
goederen. Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan
worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
C. Algemene bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Derde besluit:
De vergadering besloot om tot wijziging van artikel 9 betreffende de overdracht en overgang van
aandelen en toevoeging van een uittreding en uitsluiting-regeling conform de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 9.1 – Algemeen op te heffen en te vervangen door
volgende tekst:
“9.1 - Algemeen
De aandelen alsook alle effecten die recht geven op de verwerving van aandelen kunnen slechts
worden overgedragen of overgaan, in volle of blote eigendom dan wel in vruchtgebruik, onder
bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder de levenden of ingevolge
overlijden, met toestemming van het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan dient zijn beslissing mee
te delen binnen de maand na de schriftelijke vraag door de aandeelhouder (of diens wettige
erfgenamen of legataris(sen)) inzake de gewenste overdracht van aandelen. Een weigering door het
Bestuursorgaan dient niet gemotiveerd te worden.
De weigering om een overdracht of overgang wegens overlijden goed te keuren is definitief en niet
vatbaar voor enig verhaal.
De instemming of weigering moet blijken uit een geschreven stuk.
Overdrachten en overgangen van aandelen en effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van dit artikel, zijn niet tegenwerpelijk
aan de vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer of
verkrijger en zelfs wanneer de in dit artikel opgenomen beperkingen niet zouden zijn opgenomen in
het aandelenregister.”
De vergadering besloot om de huidige tekst van artikel 9.2. en 9.3 te schrappen.
De vergadering besloot om aan de tekst van artikel 9 – Overdracht en overgang van aandelen, het
volgende toe te voegen:
“9.2. – Volgplicht
Indien de aandeelhouder(s) die (samen) minimaal drie vierden van de aandelen bezit(ten) besluit(en)
tot overdracht van hun aandelen en daartoe het akkoord van het Bestuur hebben, zullen zij bij de
verkoop van hun aandelen aan een derde overnemer in de koop-verkoopovereenkomst een clausule
laten opnemen waardoor deze derde zich ertoe verbindt eveneens de aandelen van de overige
Partijen te kopen aan identieke voorwaarden, met dien verstande dat de overnemer het genot en de
eigendom van de betreffende Aandelen pas verwerft vanaf de datum van integrale betaling van de
prijs, niettegenstaande elke andersluidende afspraak met de oorspronkelijk overdragende
aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn verplicht hun aandelen op dat ogenblik mede te
verkopen.
9.3 - Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
9.4 – Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen welke allen gebaseerd zijn op de gewenste betrokkenheid van
de aandeelhouders bij de uitvoering van het voorwerp van de vennootschap.
- meer dan anderhalve maand in het buitenland verblijven en aldus niet meer participeren in de
uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap,
- wanneer op een objectieve wijze (bijvoorbeeld een proces-verbaal, medisch attest, vonnis,
enzovoort) vastgesteld wordt dat de aandeelhouder drank- of drugsverslaafd is.
    •  als het bestuursorgaan een verbod heeft opgelegd om nog opdrachten voor de Vennootschap
uit te voeren op basis van gegronde reden zoals ten titel van voorbeeld en dus niet limitatief: het
herhaaldelijk negeren van instructies van het bestuur over het gebruik van telefoon, materialen en
andere werkinstrumenten en/of, het negeren van het verbod tot roken op projectplaatsen en/of van
het gebruik van alcoholische dranken op projectplaatsen, onder invloed zijn van alcoholische of van
verdovende middelen op de projectplaatsen tijdens de activititeiten/opdrachten ter uitvoering van het
voorwerp van de Vennootschap en/of een tekort aan professionele mogelijkheden om de
afgesproken werkzaamheden binnen het kader van de vennootschap uit te voeren.
    •  roken op de projectplaatsen tijdens activiteiten en opdrachten ter uitvoering van het voorwerp
van de Vennootschap;
    •  gebruikmaken van alcoholische dranken op de projectplaatsen tijdens activiteiten en opdrachten
ter uitvoering van het voorwerp van de Vennootschap;
    •  onder invloed zijn van alcoholische dranken of van verdovende middelen op de projectplaatsen
tijdens activiteiten en opdrachten ter uitvoering van het voorwerp van de Vennootschap ;
    •  niet voldoen aan een redelijke vraag van het bestuursorgaan die in de lijn ligt van de
professionele mogelijkheden van de aandeelhouder, tijdens de activiteiten/opdrachten ter uitvoering
van het voorwerp van de Vennootschap waardoor een mogelijks gevaar ontstaat voor zichzelf en/of
voor andere personen te weeg brengt;
    •  documenten vervalsen of frauderen;
    •  plegen van geweld en fysieke aanrandingen;
    •  diefstal begaan, ongeacht de waarde van de ontvreemde goederen;
    •  grove nalatigheden begaan;
    •  wegnemen van documenten of materiaal zonder toelating;
    •  een andere professionele activiteit hebben voor eigen rekening of voor rekening van een derde,
ongeacht of deze een concurrent is, zonder voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan;
    •  het voeren van concurrerende activiteiten in eigen naam van de aandeelhouder of in naam van
een derde;
    •  frequent te laat komen op de projectplaatsen;
    •  ongerechtvaardigd afwezig zijn;
    •  de verplichting tot confidentialiteit niet naleven;
- niet naleven van de bepalingen betreffende het respect voor het privéleven, meer bepaald ten
opzichte van klanten.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
De vergadering besloot om de huidige tekst van artikel 9.4 - Eenpersoonsvennootschap op te heffen
en te vervangen door de volgende tekst:
“9.5 – Eenpersoonsvennootschap
De artikelen 9.1, 9.2, 9.3 en 9.4 met betrekking tot de overdracht van aandelen en effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen onder de levenden en de overgang van aandelen en effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen bij overlijden, zijn niet van toepassing indien en
zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
In dat geval beslist de enige aandeelhouder vrij over de overdracht van de aandelen onder de
levenden en gaan de aandelen bij zijn overlijden van rechtswege over op de door de enige
aandeelhouder in zijn testament of, bij gebreke daarvan, de door de wet, aangeduide erfgenamen.”
 
Vierde besluit:
De vergadering besloot om tot wijziging van artikel 11 betreffende het bestuursorgaan over te gaan.
De vergadering besloot om de tekst van artikel 11 - Bestuursorgaan op te heffen en te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met naleving van de
voorschriften met betrekking tot een statutenwijziging, indien nodig.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders voor de tijdsduur die zij
vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit iets anders bepalen, kan de
algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging ook steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of
een vertrekvergoeding toekennen, tenzij de statuten hierover iets anders bepalen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, ontbindt de vennootschap
niet, zelfs als hij aandeelhouder is. Hetzelfde geldt ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring,
faling, of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van dergelijke gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de
functie van een bestuurder. Wanneer een bestuurder zijn functie wegens overlijden of omwille van
een andere reden neerlegt, moet de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene
vergadering binnen de maand na het neerleggen van de functie bijeenroepen om in zijn vervanging
te voorzien.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Benoeming statutaire bestuurder
Werd tot statutair bestuurder benoemd voor onbepaalde duur:
Voornoemde heer GOEN Matthieu Paul Caroline, geboren te Antwerpen(Wilrijk), wonende te 2650
Edegem, Leopold III lei 11, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en die bevestigt niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
Behalve indien de algemene vergadering iets anders beslist, is het mandaat van deze bestuurder
bezoldigd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder en voor
zover voornoemde heer GOEN Matthieu op dat moment nog gehuwd is met nagenoemde mevrouw
VAN CAUWENBERGH Camille, wordt mevrouw VAN CAUWENBERGH Camille Pascale Marie Jean
Joseph, geboren te Mortsel op 17 september 1995, wonende te 2650 Edegem, Leopold III-lei 11
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.”
Vijfde besluit:
De vergadering besloot om tot wijziging van artikel 12 betreffende het bestuursorgaan over te gaan.
De vergadering besloot om de tekst van artikel 12 – Bevoegdheden op te heffen en te vervangen
door volgende tekst:
“Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door de
statutair bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.”
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat voornoemde heer Matthieu Goen op heden als
statutair bestuurder werd benoemd.
De algemene vergadering nam, met ingang van heden, kennis van het ontslag van volgende niet-
statutair benoemde bestuurder, met name voornoemde heer Goen Matthieu.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit:
De algemene vergadering gaf opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en te zorgen voor de
neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap "PROCTIFIN", met
maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Strijdersstraat 61, BTW BE0502.473.361,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0502.473.361, aan alle bestuurders,
bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en
de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de
vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van
de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  omstandig verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Thierry Raes, notaris met standplaats te Antwerpen-
Wilrijk.