Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VMB LEBF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 68
 : 1785 Brussegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING
Uit een akte verleden door notaris Frédéric Van Bellinghen te Wemmel, vervangende notaris Anne
Verhaeghe te Meise, wettelijk belet, op 29 juli 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de Naamloze
Vennootschap “PERTINEA PROPERTY PARTNERS”, met zetel te 1785 Merchtem (Brussegem),
Kleistraat 68, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0832.134.591 -
RPR Brussel – en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0832.134.591 een Naamloze Vennootschap heeft opgericht met o.a. de volgende statuten :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “VMB LEBF”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam
van derden voor eigen rekening, voor rekening van derden, voor gezamenlijke rekening, in
vereniging, in deelname of op andere wijze alle handelingen te stellen die in de meest ruime zin
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan in de hand te werken, vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen of de afzet
van de goederen of diensten van de vennootschap vergemakkelijken of haar klantenbestand
uitbreiden en binnen de beperkingen opgelegd door de wet :
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, winkel, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliere operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in
bovenvermelde activiteiten.
- de aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten m.b.t. bouwmaterialen,
sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen
hieraan ondersteunend kan zijn. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel, de commercialisatie onder eender welke vorm of formule, met
betrekking tot artikelen voor interieurinrichting, zoals onder meer stoffen, meubelen, tapijten,
0789277518
Luik B
verlichtingsartikelen, hout- en lederwaren, antiquiteiten, kunst- en siervoorwerpen, kaders en
schilderijen, gordijnen, behangpapier en vloerbedekking, verven, bed-, huishoud- en tafellinnen,
drogisterijartikelen, textielartikelen, fantasieartikelen, binnen- en buitendecoratie, decoratiestukken
van alle aard, alsook alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband
houden.
- het ontwerpen en inrichten van interieurs, zoals winkel-, kantoor-, showroom-, restaurant- en
binnenhuisinrichting, alsook het ontwerp van meubels en decoraties in de ruimste zin te begrijpen of
het verlenen van advies of bijstand in dit verband, zowel aan particulieren als aan bedrijven. Het
verrichten van diensten op het vlak van interieur- en meubelvormgeving; binnenhuisarchitectuur,
tuininrichting en decoratie, met inbegrip van het ontwerpen en maken van maquettes; Het verlenen
van kleur- en materiaaladvies; kleding- en kleurenconsulente.
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; Het doen oprichten of doen bouwen van alle
welkdanige gebouwen of bouwwerken; Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door
aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden; De aan- en verkoop van alle onroerende
goederen; Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in
het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
- het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen,
evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de
benodigde materialen en goederen.
- de aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten,
installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten m.b.t. bouwmaterialen,
sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen
hieraan ondersteunend kan zijn.
- algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van
gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen
van gevels, leggen van vloeren, opritten en terrassen, omheining, grondverzet, warmte en
geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierwerk, voor het leggen van vloeren en alle
andere diverse bedekkingen en vloeren.
- het uitvoeren van tuinwerken, Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden, Landschapsverzorging, Snoeien van bomen en heggen.
De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur van
alle mogelijke planten, bomen, bloemen, accessoires enz. evenals alle bijkomende installaties,
machines, automaten voor de bouw of tuinbouw of alle toebehoren zowel elektronisch als
mechanisch, evenals het onderhoud en herstellingen ervan. Uitvoeren van grondverzet: graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen; grondverzet in het algemeen.
Rioleringswerken.
- verhuur van machines voor de landbouw en bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
Handel in landbouwproducten en levende dieren, handel in machines, apparaten en toebehoren;
onderneming voor het fokken van huisdieren; vervoer van alle goederen, zowel in België als in het
buitenland; het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal, zowel in België als in het
buitenland; tussenkomst als vervoer-commissionair; het laden, lossen en de expeditie van alle
goederen.
- de aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het
ontwikkelen en exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest
ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn. De aan- en verkoop,
handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en
exploiteren van concepten van bouwmaterialen, metaal en kunststofartikelen voor allerlei
toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan
zijn.
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de
verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende
goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken.
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de
opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke
Luik B
overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle
verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke
werkzaamheden.
- managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek,
uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het
marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. Adviesverlening rond product-
en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; merkenadvies; leveranciersselectie.
- het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
doel verband houden.
- handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in bijkomende goederen bouw,
decoratie, interieur materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel
gebruik.
- de exploitatie van eigen of ter beschikking gestelde, concessies, licenties, intellectuele eigendom,
foto’s, filmen, en de daarbij horende rechten. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren
van licenties, octrooien, merken en dergelijke; Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken,
digitale afdrukken.
- de aankoop en verkoop van alle Belgische en buitenlandse roerende waarden, zoals rentetitels,
openbare fondsen, aandelen, obligaties, certificaten, vastgoedcertificaten en andere effecten van alle
aard.
- de ondersteuning, de promotie, de verwerving en het nemen van deelnemingen via inbreng in geld
of natura, fusie, inschrijving, overdracht financiële tussenkomst of om het even welke wijze, in alle in
België of in het buitenland bestaande of nog op te richten ondernemingen instellingen en
verenigingen in alle sectoren van de industrie, handel en diensten evenals de oprichting van
dergelijke ondernemingen of verenigingen.
- alle roerende of onroerende Belgische en buitenlandse goederen, en/of roerende of onroerende
zakelijke rechten, alsook alle persoonlijke schuldvorderingen verwerven, verkopen, huren en
verhuren, ruilen, beheren, ontwikkelen, inbrengen in natura, verkavelen, het onderbrengen onder het
stelsel van mede-eigendom van onroerende zaken en liquide middelen bezitten, zonder dat deze
opsomming limitatief mag geïnterpreteerd worden.
- de vennootschap mag instaan voor het bestuur, het toezicht en de controle op alle verbonden
ondernemingen of met de ondernemingen waarmee er een deelnemingsband bestaat en met alle
andere, en alle leningen eraan toestaan, onder welke vorm en voor welke looptijd ook, en alle
verbintenissen ervan zelfs hypothecair waarborgen.
- zij mag eveneens alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en toestaan.
- zij mag, in de mate dat de wet dit toestaat, leningen en kredietopeningen verstrekken aan alle
ondernemingen, verenigingen of natuurlijke personen onder om het even welke vorm met inbegrip,
maar niet beperkt tot, kasbons, obligaties, hypothecaire of andere leningen alsook certificaten en
vastgoedcertificaten en zij mag gelijk welke zekerheid ten behoeve van een derde verlenen, met
inbegrip, maar niet beperkt tot, haar aval verlenen en zich borg of wisselborg stellen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en voor derden, op voorwaarde
dat zij er voordeel uit haalt.
-zij mag alle onroerende goederen, inclusief het handelsfonds, volledig en gedeeltelijk hypothekeren
en ze mag de andere goederen in pand geven.
- zij mag de functies uitoefenen van bestuurder of vereffenaar van andere bestaande of nog op te
richten ondernemingen en meer in het algemeen het bestuur waarnemen van andere bestaande of
nog op te richten ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt
vertegenwoordigd door 61.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 61.500, met een fractiewaarde van 1/61.500ste van het kapitaal, alle volledig
volstort.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
juni, om 14 uur en 30 minuten. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 32. Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaar(s).
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaar(s).
De vereffenaar(s)s is/zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
EIND- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering plaatsvinden in 2023.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te 1785 Merchtem (Brussegem), Kleistraat 68.
4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract afgesloten met “Multiple”,
de aankoop van het perceel van de familie Rollier, gelegen te Flor Hofmanslaan van 23 mei 2022, de
covenant met de gemeente Lebbeke, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte
vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
Luik B
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
En onmiddellijk na de oprichting heeft de verschijnende vennootschap in haar hoedanigheid van
bijzondere algemene vergadering volgende beslissingen genomen.
Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en benoemt in de opdracht van
niet-statutaire bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
- de Besloten Vennootschap “Kleigoed”, met zetel te 1785 Merchtem (Brussegem), Kleistraat 68 en
ondernemingsnummer 0672.711.331, voor wie hier aanvaardt haar vaste vertegenwoordiger de heer
Philip De Greve, voornoemd en;
- de Besloten Vennootschap “MIVE Consult”, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat
57 en ondernemingsnummer 0719.977.451, voor wie hier aanvaardt haar vaste vertegenwoordiger
de heer Veys Michael, geboren te Kortrijk op 5 februari 1979, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Kuiermansstraat 57.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.
Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de vergadering
bij de oprichting geen commissaris te benoemen.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bij besluit van de bestuurders wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling
verleend aan iedere medewerker van het kantoor van de Coöperatieve Vennootschap “Vandelanotte
Accountancy” met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Frédéric Van Bellinghen, notaris
Worden samen neergelegd :
    •  een uitgifte van de oprichtingsakte; en
    •  het bankattest
Opgemaakt te Wemmel op 29 juli 2022