Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Proffizon
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Saint Trojanoord 1
1950 Kraainem
Onderwerp akte :
Oprichting
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Patrick Knevels, notaris te Mortsel, op veertien november
tweeduizend en achttien.
Oprichters:
1) De heer CABAN Jaroslav, geboren te Rimavska Sobota in Tsjecho-Slovakije op drie september
negentienhonderd eenenzestig, hebbende de belgische nationaliteit, wonende te 1950 Kraainem,
Saint Trojanoord 1
en
2) Mevrouw DORNIKOVA Renata, geboren te Prachatice in Tsjecho-Slovakije op achtentwintig
december negentienhonderd tweeënzestig, hebbende de slovaakse nationaliteit, wonende te 1950
Kraainem, Saint Trojanoord 1
Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Naam van de vennootschap: Proffizon
Zetel van de vennootschap: 1950 Kraainem, Saint Trojanoord 1
Doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelde of tussenpersonen, alleen of in
samenwerking met derden:
Het management en het verlenen van bijstand op vlak van bedrijfsvoering en organisatie, meer
bepaald maar niet uitsluitend: het verstrekken, het implementeren en het uitvoeren van adviezen
betreffende de interne en externe logistieke organisatie van bedrijven en bedrijvengroepen,
consultancy met betrekking tot alle mogelijke vormen van distributie, supply chain management en
systeemintegratie van nieuwe distributietechnologieën, dit zowel in België als in het buiteland;
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen;
Het verlenen van technische, organisatorische, administratieve of commerciële bijstand aan alle
Belgische en buitenlandse ondernemingen;
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke
De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin verband houden met
hetgeen hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de
vennootschap haar bedrijvigheid uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal
zijn en zonder dat deze opsomming beperkend geïnterpreteerd kan worden.
Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en ontroerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Tevens zal zij het beheer ervan mogen
waarnemen.
0713569513
Luik B
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Dit alles in de meeste ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting en verkrijgt de
rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit de akte op de griffie van
de rechtbank van koophandel te Brussel ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap treedt alsdan in werking, behoudens bekrachtiging van de daarvoor aangegane
verbintenissen.
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, doch enkel met een fractiewaarde.
Elk aandeel werd volstort.
Het bedrag van de storting, hetzij achttienduizend zeshonderd euro wordt gedeponeerd op een
bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij KBC.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Is er slec-hts één zaakvoerder, dan verkrijgt hij de algehe-le bevoegdheid zoals toegekend aan de
zaakvoer-ders.
Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meer-derheid
van stemmen.
Alleenhandelend kunnen de zaakvoerders alle hande-lingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
Alleenhandelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan de mandatarissen van de
vennootschap, al dan niet in dienstverband.
Zij kunnen de dagelijkse leiding bij volmacht overdragen.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede hande-lingen in rechte, door één zaakvoerder, alleenhandelend.
Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als zaakvoerder van de vennootschap zal hij
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon
dienen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van de zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de Algemene Vergadering anders
wordt beslist.
Wordt aangesteld als niet-statutaire zaakvoerder: de heer Caban, voornoemde oprichter in deze. Hij
verklaart zijn mandaat te aanvaarden. De Algemene Vergadering beslist dat het mandaat van de
zaakvoerder behoudens andersluidende beslissing wordt bezoldigd. Het mandaat neemt een
aanvang op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte.
Er werd beslist geen commissaris aan te stellen.
Jaarvergadering:
Deze jaarvergadering heeft plaats de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Indien die
dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en twintig.
Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar loopt samen met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig december tweeduizend en negentien.
Volmacht:
Teneinde alle in-schrij-vingen, schrappingen, wijzigingen en doorhalingen in het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van ondernemingen, te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten de BTW-
administraties alsook voor alle andere administraties als belas-tingen en RSZ wordt volmacht
verleend aan “Van Roosbroeck, Wens, Ceulemans Accountants & Belastingconsulenten” burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de heer Roeland Wens en de heer Björn Ceulemans,
kantoorhoudende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 457 (hebbende als ondernemingsnummer
0502.918.967) of een van hun aangestelden, met de bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen
met recht van in de plaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
Luik B
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift.