Ondernemingsnr: 0427 810 184
Naam
(voluit) : Patrimonium Van Kerkhove en Gilson
(verkort) : Patrimonium VKG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Broekstraat 66 - 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Verplaatsing zetel
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 27 oktober 2022:
( ... )
KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt, het ontslag van:
- Frank Embo;
- Elke Embo;
- Inge Embo; en
- André Embo
als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 27 oktober 2022 ( ... ).
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
(i)Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om:
-Leoville Holding BV, met zetel te Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.914.412, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bram
Machtelinckx; en
-Leoville Invest BV, met zetel te Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0639 773 693, met als vaste vertegenwoordiger mevr.
Marie-Noël Swenden
als bestuurders van de de Vennootschap te benoemen, en dit met onmiddellijke ingang.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het kalenderjaar van 2028, eindigt.
De enige aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurdersmandaten onbezoldigd zullen worden
uitgeoefend.
(ii) Samenstelling raad van bestuur
Gelet op de voorgaande besluiten stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de
Vennootschap vanaf heden als volgt is samengesteld:
-Leoville Holding BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bram Machtelinckx; en
-Leoville Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger mevr. Marie-Noël Swenden.
BENOEMING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder besluit om Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2,
1831 Machelen (België), vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, te benoemen als commissaris
van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van drie boekjaren. Het mandaat zal
vervallen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in het jaar 2026 die de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 september 2025 goedkeurt.
( ... )
VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Virginie de Callatay,
elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 27 oktober 2022:
( ... )
KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van de brief van dhr. Frank Embo waarin deze aangeeft vrijwillig ontslag te
nemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 27 oktober 2022 ( ... ).
BENOEMING VAN DE GEDELEGEERDE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit om de volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, aan wie het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen, en dit met
onmiddellijke ingang:
- Leoville Holding BV, met zetel te Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.914.412, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Bram
Machtelinckx; en
- Leoville Invest BV, met zetel te Terhulpsesteenweg 6B, 1560 Hoeilaart, geregistreerd bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0639 773 693, met als vaste vertegenwoordiger mevr. Marie-Noël
Swenden.
De vergadering besluit dat hun mandaat van onbepaalde duur is.
beslissings-	en	besluit dat de	bestuurder(s)	gedelegeerd	individueel	De vergadering
vertegenwoordigingsbevoegd zijn.
De vergadering besluit dat hun mandaat onbezoldigd is.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap besluit de raad van bestuur om de zetel van
de Vennootschap te verplaatsen van Broekstraat 66, 9831 Sint-Martens-Latem naar Steenweg op Mechelen
338, 1950 Kraainem en dit met onmiddellijke ingang.
( ... )
VOLMACHT
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elk lid en aan Virginie de Callatay, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (il) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
( ... )
Voor eensluidend uittreksels,
Marie-Noël Swenden
Bestuurder