Ondernemingsnr : 0762644583
Naam
(voluit) : Jeroen Helsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 16
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig, op achttien april,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Jeroen Helsen", met zetel
te 2430 Laakdal (Vorst), Markt 16, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op
26 januari 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari nadien onder
nummer *21307090* en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 13 juli 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23
juli nadien onder nummer *21345919*.
Ondernemingsnummer 0762.644.583.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de tekst “zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen” in
artikel 3 van de statuten.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 22 februari 2024.
2. Toevoeging clausule uittreding onder artikel 7ter “Uittreding” van de statuten met volgende tekst:
Enzvoort.
3. Wijziging van de regeling van de aandelenoverdracht door vervanging van de tekst van artikel 9
van de statuten door volgende tekst:
Enzovoort.
4. Toevoeging van volgende alinea’s aan artikel 11 van de statuten over de bevoegdheden van het
bestuursorgaan:
“Voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke
toestemming van de kantoorhouder-aandeelhouder(s), zoals gedefinieerd in de
handelsagentuurovereenkomst, en dit zowel intern als wat de externe vertegenwoordiging betreft: het
beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta
Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.”
5. Bijwerking statuten.
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit
De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 februari
2024, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven onder punt 1 van de
agenda.
De tekst van artikel 3 van de statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet va n4
april 2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van
voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
- Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in Boek VII, Tiel 4,
hoofdstukken 1 tem 3 van het wetboek economisch recht.
- Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
- De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
- De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
Tweede besluit
De vergadering besluit een artikel 7ter aan de statuten toe te voegen met opname van de tekst van
de uittredingsregeling zoals voorzien onder punt 2 van de agenda.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de aandelenoverdracht te wijzigen, door vervanging van de
tekst van artikel 9 van de statuten door de tekst zoals aangegeven onder punt 3 van de agenda.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling over de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen
door toevoeging van de alinea’s zoals vermeld onder punt 4 van de agenda aan artikel 11 van de
statuten.
De tekst van artikel 11 van de statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen twee bestuurders
samen, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behalve deze die :
- de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, of
- deze die betrekking hebben op de oriëntatie van het beleid van de vennootschap, welke
beslissingen enkel kunnen worden genomen bij unanieme beslissing van alle aangestelde
bestuurders.
De bestuurders vertegenwoordigen, met twee samen, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor de volgende besluiten behoeft het bestuursorgaan de voorafgaande unanieme schriftelijke
toestemming van de kantoorhouder-aandeelhouder(s), zoals gedefinieerd in de
handelsagentuurovereenkomst, en dit zowel intern als wat de externe vertegenwoordiging betreft: het
beëindigen van de handelsagentuurovereenkomst tussen de vennootschap enerzijds, en Argenta
Spaarbank NV en Argenta Assuranties NV anderzijds.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen.”
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte hebben comparanten, eventueel
vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Caroline Jacobs,
Notaris.