Ondernemingsnummer :
0463256954
Benaming :
(voluit) :
DELCOUR - DE WULF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Place Robecyn 5-7
8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies
op negentien oktober tweeduizend achttien, werd beslist :
EERSTE BESLUIT: Kennisname van artikel 537 WIB 1992.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van artikel
537 WIB 1992.
Alle vennoten erkennen van de bepalingen van dit artikel kennis te hebben genomen.
En onmiddellijk verklaren alle vennoten in onderhavige buitengewone algemene vergadering te
zullen beslissen tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap met het hierna vermelde
bedrag dat overeenstemt met het totaal van het (tijdens de voormelde buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door de instrumenterende notaris op 20
december 2013) ingebrachte netto-bedrag uit het tussentijds dividend in geld in het kapitaal van de
onderhavige vennootschap, met toepassing van de verlaagde aanslagvoet van de roerende
voorheffing zoals bepaald in het voormelde artikel 537 WIB 1992.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit:
1) het kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderdduizend vierhonderd twintig
euro (€ 300.420,00) teneinde het te brengen van driehonderd negentienduizend twintig euro (€
319.020,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder aandeel
van een bedrag in geld van ongeveer drieëntwintig euro zesendertig cent (€ 23,3553603358) en
zonder vernietiging van aandelen;
2) dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het kapitaal gevormd in het kader
van het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en waarvan
proces-verbaal werd opgesteld door de instrumenterende notaris, op 20 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld;
3) dat de terugbetaling aan de vennoten, volle of blote eigenaar, pas zal geschieden, indien binnen
twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het
Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de be-kendmaking nog niet zijn vervallen, noch voor de schuldvorderingen waarvoor
vóór de huidige algemene vergadering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld;
4) dat na het verstrijken van gemelde termijn, de zaakvoerder slechts tot uitbetaling zal overgaan,
voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen;
5) dat zolang de vennoten niet zijn terugbetaald de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening zullen worden geboekt;
6) dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door de zaakvoerder te bepalen.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De vergadering besluit ten gevolge van de kapitaalvermindering artikel 5 van de statuten te
Luik B
schrappen en te vervangen door:
“Artikel vijf: Kapitaal
 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door twaalfduizend achthonderd drieënzestig (12.863,-) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De fractiewaarde van een aandeel bedraagt bijgevolg één/ twaalfduizend achthonderd
drieënzestigste (1/12.863ste) per aandeel.
 
Bij de oprichting van de vennootschap, blijkens akte verleden voor notaris Christophe Werbrouck, te
Dottignies, op 16 april 1998, bedroeg het maatschappelijk kapitaal zevenhonderd vijftigduizend
Belgische Frank (750.000,- BEF) en was het vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen,
met een nominale waarde van duizend Belgische Frank (1.000,- BEF), onderschreven in geld.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor notaris Christophe Werbrouck, te Dottignies, op 20 juni 2006,
heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in
euro en de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal te verhogen met zeven
euro negenennegentig cent door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van gezegd
bedrag, teneinde het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op 20
december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het maatschappelijk
kapitaal, in toepassing van artikel 537 WIB92, te verhogen met driehonderdduizend vierhonderd
twintig euro (€ 300.420,00) door uitgifte van twaalfduizend honderd dertien nieuwe aandelen,
onderschreven in geld in volledig volstort.
Blijkens proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Sylvie Delcour, te Dottignies, op 19
oktober 2018, heeft de buitengewone algemene vergadering besloten het maatschappelijk kapitaal,
te verminderen met driehonderdduizend vierhonderd twintig euro (€ 300.420,00), uitsluitend aan te
rekenen op het kapitaal dat gevormd werd in toepassing van artikel 537 WIB92.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoering om de voorgaande besluiten uit te voeren,
inzonderheid om de terug-betaling aan de vennoten te doen of te laten doen van zodra dit door de
wet toegelaten is.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van de statutaire regeling inzake de zetel – Wijziging artikel 2 van de
statuten - Aanpassing van de statutaire regeling inzake de vereffening van de vennootschap –
Wijziging van artikel 29 van de statuten.
De voorzitter stelt vast dat de artikelen 69 en 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts
eisen dat de zetel van de vennootschap nauwkeurig wordt opgegeven in de oprichtingsakte van de
vennootschap.
De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief ge-deelte van de akte) is bijgevolg niet
nodig.
Dientengevolge besluit de algemene vergadering om de zetel van de vennootschap niet meer in de
statuten te vermelden.
Daarnaast besluit de algemene vergadering om bevoegdheid te verlenen aan de zaakvoering om de
zetel van de vennootschap te kunnen verplaatsen waar ook in België, mits inachtneming van de
taalwetgeving.
De algemene vergadering besluit om artikel 2 van de statuten te schappen en te vervangen door:
“Artikel twee: Zetel
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder - mits inachtneming van de taalwetgeving
- overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België. Elke overbrenging van de
zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar hij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.”
 
De vergadering besluit om artikel 29 van de statuten aangaande de vereffening van de vennootschap
aan te passen en dit ten ge-volge van de wijziging van artikel 184 van het Wetboek van ven-
nootschappen.
De algemene vergadering besluit om artikel 29 van de statuten te schappen en te vervangen door:
Luik B
“Artikel negenentwintig: Wijze van vereffening
 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief onder de vennoten naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
 
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
 
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende no-ta-ris om de sta-tuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statu-ten en keurt deze goed.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT: Toestemming aankoop grond - Aanstelling lasthebber ad hoc.
De algemene vergadering stemt toe in de aankoop door de vennootschap van hierna vermeld
perceel grond jegens Mevrouw Delcour Anne, voornoemde enige zaakvoerder van de vennootschap,
omwille van de nakende afloop van de termijn van vruchtgebruik en het belang voor de
vennootschap van het behoud binnen haar vermogen van de grond met gebouwen die dienstdoen tot
de uitbating van haar activiteiten.
Gemeente SPIERE-HELKIJN, eerste afdeling, SPIERE,
Een perceel bouwgrond, met uitzondering van het gebouw, bezwaard met een stilzwijgende toelating
tot bouwen toegekend aan de vruchtgebruiker en het opstalrecht, dienende als basis voor een
bankkantoor met woonst, gelegen aan het Robecijnplein nummer 5/7, gekend ten kadaster volgens
titel onder sectie C nummers 511/D en 512C en blijkens uittreksel uit de kadastrale legger afgeleverd
op 20 augustus 2018, onder sectie C nummer 0511 E (P0000), voor een oppervlakte van twee are
twintig centiare (2a 20ca).
 
Nadat de Mevrouw Delcour Anne gemeld heeft dat zij als enige zaakvoerder van de vennootschap
“Delcour – De Wulf”, belangen heeft van vermogensrechtelijke aard die tegengesteld zijn aan deze
van de vennootschap “Delcour – De Wulf” bij voormelde aankoop, beslist de vergadering alle
machten toe te kennen aan Mevrouw De Wulf Marie-Claire, voornoemd, om in de hoedanigheid van
lasthebber ad hoc, voormelde verrichtingen af te sluiten en ten dien einde alle bijkomende bedingen
vast te stellen, alle akten, documenten, processen-verbaal of stukken te ondertekenen, de heer
Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan ambtshalve inschrijving te
nemen, akte in de hand, en op voorwaarde dat de prijs slechts te betalen is bij overlegging van een
getuigschrift afgeleverd door de hypotheekbewaarder vaststellende dat gezegd onroerend goed vrij
en onbelast is van alle hypotheken, met uitzondering van een hypothecaire inschrijving genomen op
het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 november 1998, boek 2.232 nummer 7, ten voordele
van de naamloze vennootschap “Antwerpsche Hypotheekkas”, te Antwerpen, voor een bedrag in
hoofdsom van twee miljoen vierhonderdduizend frank, hetzij negenenvijftigduizend vierhonderd
vierennegentig euro vijfenveertig cent (€ 59.494,45) en een bedrag in aanhorigheden van honderd
twintigduizend frank, hetzij tweeduizend negenhonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (€
2.974,74), ingevolge een akte verleden voor notaris Christophe Werbrouck, te Dottignies, op 23
oktober 1998, en dat het voorwerp niet was van een overschrijving tegen de verkoper genomen voor
deze van de aankoopovereenkomst, en bovendien van de verkoper te eisen dat hij van het bestaan
van een regelmatig eigendomsrecht gedurende dertig jaren zal bewijs leveren en indien daaruit
onregelmatigheden zouden blijken alle hypothecaire waarborgen of andere te eisen
Luik B
voor het geval van een eventuele uitwinning.
De ingenottreding te bepalen, alle intresten, en voorwaarden en termijnen te bedingen, de comparant
daartoe te verbinden evenals tot het betalen van de aankoopprijs, in hoofdsom en toebehoren; deze
prijs te betalen, daarover authentieke kwijting te eisen met opheffing de inschrijving die ambtshalve
genomen geweest zijn.
Alle overschrijvingen en zuiveringen te vorderen.
Tegen de derde bezitter alle rechtsvorderingen in te stellen.
De levering van het onroerend goed in rechte te vervolgen evenals de uitvoering van de
verplichtingen door de verkoper aangegaan, met inbegrip van het beslag op onroerend goed; en een
eis tot ontbinding en tot het bekomen van schadevergoeding in te stellen, en meer in het algemeen
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de goede uitvoering van de verrichting van aankoop bedoeld
in voorgaande beslissing.
Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.
Voor gelijkvormige analytische uittreksel
Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Sylvie DELCOUR