Ondernemingsnr : 0749423384
Naam
(voluit) : TANDARTS KATHLEEN DE BAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 13 bus 101
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twee februari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “TANDARTS KATHLEEN DE BAERE”,
gevestigd te 9090 Melle, Gemeenteplein 13 bus 0101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0749.423.384 onder meer beslist heeft:
1.om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2021 en normaal afsluit op 30 juni 2022, ten
uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 december 2022.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna opgenomen in dit uittreksel.
2. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand
mei om 8u10.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna opgenomen in dit uittreksel.
3. om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de voorgenomen
besluiten.
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "Tandarts Kathleen De Baere".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening, op alle
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt achten:
1. Het uitbaten van een tandheelkundige praktijk ter uitoefening van de tandheelkunde en alle
deelgebieden ervan, zoals orthodontie, parodontologie en implantologie, endodontologie,
kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde, narcodontie, lachgas sedatie, prothetische
tandheelkunde – zowel vast als uitneembaar- , kroon- en brugwerk, preventieve tandheelkunde en
mondgezondheidspromotie, restauratieve tandheelkunde, esthetische tandheelkunde, stomatologie,
enz. …;
2. Het beheren van één of meerdere tandheelkundige praktijken en bijhorende diensten van
tandheelkundige klinieken in de ruimste betekenis, inclusief: de aan en verkoop, het huren en
verhuren, het onderhoud van gebouwen en materieel, het ter beschikking stellen van algemeen
tandartsen en tandarts-specialisten in de
orthodontie, parodontologie, implantologie, endodontologie, kindertandheelkunde, prothetische
tandheelkunde, stomatologie en mondzorg assistenten/mondhygiënisten en van paramedisch
Luik B
personeel dat de algemeen tandartsen en bovengenoemde
tandartsspecialisten in de uitoefening van hun beroep bijstaat, het ter beschikking stellen va medisch
materieel en van alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde disciplines;
3. Het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk deskundige inzake tandheelkunde en
aanverwanten;
4. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder nuttig of nodig
voor de uitoefening van voormelde disciplines;
5. Het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties, octrooien in verband met
hogervermelde activiteiten;
6. Het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen in verband met de algemene
tandheelkunde, orthodontie, parodontologie en implantologie, endodontologie, kindertandheelkunde
en bijzondere tandheelkunde, narcodontie, lachgas sedatie,
prothetische tandheelkunde – zowel vast als uitneembaar- , kroon- en brugwerk, preventieve
tandheelkunde en mondgezondheidspromotie, restauratieve tandheelkunde,
esthetische tandheelkunde, stomatologie, enz. …,:
7. Het uitgeven van boeken en publicaties in verband met algemene tandheelkunde, orthodontie,
parodontologie en implantologie, endodontologie, kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde,
narcodontie, lachgas sedatie, prothetische tandheelkunde -zowel vast als uitneembaar - , kroon- en
brugwerk, preventieve tandheelkunde en mondgezondheidspromotie, restauratieve tandheelkunde,
esthetische tandheelkunde, stomatologie, enz. …,alle vormen van informatiedragers en via alle
publicatiemedia;
8. Het verstrekken van diensten aan uitgevers van (para)medische wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle informatiedragers;
9. Het scheppen van mogelijkheden om de tandartsen toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken;
10. Het uitbaten van een tandtechnisch laboratorium omvattende het vervaardigen, leveren,
plaatsen, herstellen en aanpassen van mond- en tandprothesen, correctieapparaten en hulpstukken
evenals het verstrekken van laboratoriumprestaties dienaangaande;
11. De uitvoering van alle technische, medische tandheelkundige, radiografische en
laboratoriumprestaties die verband houden met tandheelkunde.
Het beroep kan worden uitgeoefend alleen of in samenwerking binnen één of meerdere
tandheelkundige groepspraktijken of klinieken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het
geheel of gedeeltelijk
ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders,
bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
9. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
10. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
11. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
dinsdag van de maand mei, om 8u10.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
12. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
14. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
Luik B
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. om, met ingang van 2 februari 2022 te benoemen als commissaris, Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren CVBA, (IBR nr. B00127), met zetel te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen en met
ondernemingsnummer 0439.814.826 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door
Nicolas Dumonceau (IBR nr. A02429), voor een periode van drie jaar, om de controle over de
jaarrekeningen uit te voeren voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023
en 31 december 2024. Het mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering te houden in 2025 met betrekking tot het boekjaar 2024.
De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op een bedrag van 1.500 EUR (excl. BTW). Dit bedrag
zal jaarlijks op facturatie dag geïndexeerd worden. Indien zich aanzienlijke veranderingen in de
structuur van de Vennootschap zouden voordoen, wordt een aanpassing van voormeld bedrag in
gemeenschappelijk overleg vooropgesteld.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan Meester Davy Gorselé, Meester Pieter Dierckx, Meester
Sylvie Thieren en alle andere advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met
zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), resp. aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend, met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten