Ondernemingsnr : 0861911415
Naam
(voluit) : BUSYTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 371
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 29 december 2023, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BUSYTEC”, met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 371, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0861.911.415.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Harry Maeyens, destijds te Bornem, op 13 november
2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 december daarna, onder nummer
03128819.
De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Omvorming van een naamloze vennootschap naar een besloten
vennootschap.
     Verslaggeving
     a. Bestuursorgaan
     De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 13 december 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd afgesloten per 30 september 2023.
     Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de vennootschap.
     b. Verslag van de bedrijfsrevisor
     De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor opgemaakt de dato 15 december 2023, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per
30 september 2023.
     Het verslag van de bedrijfsrevisor blijft bewaard in het dossier van de vennootschap.
     Het besluit van het verslag van “Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel te 2500
Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Nielandt Wouter, bedrijfsrevisor, luidt als
volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van
de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023, die het
bestuursorgaan van Busytec NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud
van volgende elementen:
- onder de handelsvorderingen vorderingen staan voor een bedrag van EUR 10.255,30 waarvan de
inning onzeker is
- er voor de periode 01 juli 2023 tot 30 september 2023 geen bijkomende voorziening
eindejaarspremie is vastgesteld die we begroten op EUR 2.752,77
- er voor die periode geen bijkomende voorziening vakantiegeld is aangelegd die we begroten op
EUR 4.969,89.
Het netto-actief van EUR 469.682,40 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR
62.000,00.
Lier, 15 december 2023
(getekend)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,
bedrijfsrevisor”.
c. Omzetting
     De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
     Het kapitaal (hetgeen “eigen vermogen” wordt in de besloten vennootschap) en de reserves
blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
Naamloze Vennootschap werd gehouden, voortzetten.
     De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
     De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 30 september 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd aan het verslag van de
bedrijfsrevisor.
     Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap
werden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
     Tweede beslissing – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge voormelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en met
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Derde beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     Vierde beslissing – Uitbreiding voorwerp.
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 28 december 2023, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag.
Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit luidt vanaf heden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer;
- het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen;
- het uitvoeren van studies, het verstrekken van advies en consulting in het algemeen betreffende
organisatie, informatisering, automatisering, informaticasystemen, e-commerce, e-business en alle
aanverwanten zaken en e-activiteiten evenals communicatietechnieken en benodigdheden;
- het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, enzovoort met betrekking tot de
voormelde activiteiten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies;
- klein- en groothandel, import en export, de verhuur en de handel in het algemeen van hard- en
software en alle aanverwante producten rond informatisering, automatisering, computers,
communicatietechnieken en elektrisch en elektronisch materiaal en uitrusting;
- klein- en groothandel, import en export in kantoormeubilair, papierwaren en kantoormateriaal en
burotica toepassingen en computertoepassingen in het algemeen, alsmede het onderhoud en
herstelling ervan;
- het onderhoud en herstelling, het verlenen van technisch advies, de ontwikkeling van hard- en
software en alle aanverwante producten rond informatisering, automatisering, computers en
communicatietechnieken en elektrisch, elektronisch materiaal en uitrusting.
- Advies ontwerp, uitvoering en onderhoud van milieubevorderende technologieën en complexe
installaties allerhande;
- Trading;
- Klein- en groothandel, import en export, verhuur en vervaardiging in fotoapparatuur,
televisietoestellen, radiotoestellen, audio- en videoapparatuur, alsmede het onderhoud en herstelling
ervan;
- Bewakingsbedrijf en beveiligingsdiensten;
- Activiteiten van systeemintegrators
- Samenstellen, beheer en terbeschikkingstellen van databanken.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
- Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
- Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Reparatie van computers en consumentenartikelen
- Handel en beheer van eigen onroerende goederen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
onroerende goederen, bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden van onroerende goederen
- Handel en beheer van eigen roerende goederen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden.
Deze opsomming is niet beperkend doch aanhalend.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in iedere andere industriële of handelsonderneming, bestaande of
nog op te richten, in België of in het buitenland.”.
Vijfde beslissing – Verlenging boekjaar en aanpassen van de toekomstige boekjaren.
     De vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één juli van ieder jaar om te eindigen
op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.
     De vergadering beslist unaniem om het huidig en lopend boekjaar te verlengen tot en met
éénendertig december tweeduizend vierentwintig (31/12/2024). Daaropvolgend beslist de
vergadering unaniem om de daaropvolgende boekjaren te laten ingaan op één januari en de laten
eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
Zesde beslissing – Verplaatsing algemene vergadering overeenkomstig voormelde beslissing.
     Ingevolge voormelde beslissing, beslist de vergadering unaniem om de algemene vergadering te
verplaatsen naar de twintigste van de maand juni om twintig (20) uur.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
     Zevende beslissing – Voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist unaniem om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden
door het bestuursorgaan.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
     Achtste beslissing – Voorzien in bepalingen aangaande uitsluiting en uittreding van
aandeelhouders.
De vergadering beslist unaniem om te voorzien in bepalingen in de statuten aangaande de uitsluiting
en uittreding van aandeelhouders.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
Negende beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande beslissingen.
De vergadering van de overnemende vennootschap beslist met éénparigheid van stemmen volledig
nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “BUSYTEC”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer;
- het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen;
- het uitvoeren van studies, het verstrekken van advies en consulting in het algemeen betreffende
organisatie, informatisering, automatisering, informaticasystemen, e-commerce, e-business en alle
aanverwanten zaken en e-activiteiten evenals communicatietechnieken en benodigdheden;
- het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, enzovoort met betrekking tot de
voormelde activiteiten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies;
- klein- en groothandel, import en export, de verhuur en de handel in het algemeen van hard- en
software en alle aanverwante producten rond informatisering, automatisering, computers,
communicatietechnieken en elektrisch en elektronisch materiaal en uitrusting;
- klein- en groothandel, import en export in kantoormeubilair, papierwaren en kantoormateriaal en
burotica toepassingen en computertoepassingen in het algemeen, alsmede het onderhoud en
herstelling ervan;
- het onderhoud en herstelling, het verlenen van technisch advies, de ontwikkeling van hard- en
software en alle aanverwante producten rond informatisering, automatisering, computers en
communicatietechnieken en elektrisch, elektronisch materiaal en uitrusting.
- Advies ontwerp, uitvoering en onderhoud van milieubevorderende technologieën en complexe
installaties allerhande;
- Trading;
- Klein- en groothandel, import en export, verhuur en vervaardiging in fotoapparatuur,
televisietoestellen, radiotoestellen, audio- en videoapparatuur, alsmede het onderhoud en herstelling
ervan;
- Bewakingsbedrijf en beveiligingsdiensten;
- Activiteiten van systeemintegrators
- Samenstellen, beheer en terbeschikkingstellen van databanken.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
- Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
- Terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Reparatie van computers en consumentenartikelen
- Handel en beheer van eigen onroerende goederen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
onroerende goederen, bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden van onroerende goederen
- Handel en beheer van eigen roerende goederen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden.
Deze opsomming is niet beperkend doch aanhalend.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in iedere andere industriële of handelsonderneming, bestaande of
nog op te richten, in België of in het buitenland.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Van de gelijke
winstverdeling kan worden afgeweken met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 13. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de twintigste van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 23. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling tenzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders hiervan wordt
afgeweken.
Artikel 25. Interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 28. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 29. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende beslissing - Ontslag gedelegeerd bestuurder en ontslag niet-statutair bestuurder –
bevestiging benoeming bestuurder.
A. Beide voornoemde bestuurders - te weten de heer Weyn Roger en mevrouw Vercauteren Maria -
zijn ingevolge onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in voltallige
vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen volgend besluit genomen
met onmiddellijke ingang:
Wordt ontslagen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, ten gevolge van voormelde
omvorming van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap:
De heer Weyn Roger, voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
B. 1. De vergadering beslist met ingang van heden tot ontslag van de bestuurder, te weten mevrouw
Vercauteren Maria, voornoemd.
Haar wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
2. De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder, voor onbepaalde duur van:
De heer Weyn Roger, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 30 november 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 februari 2019, onder nummer 19023531.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aanvaarding van zijn mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die hij in deze hoedanigheid
zal stellen.
     Elfde beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Twaalfde beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Dertiende beslissing - Administratieve volmacht
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap “BOEKY”, met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 8, vertegenwoorigd door de heer
Boeykens Franky, en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- revisoraal verslag
- verslag bestuursorgaan omzetting naar BV
- verslag uitbreiding voorwerp