Ondernemingsnummer :
0449391397
Benaming :
(voluit) :
IMMO CEBEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beekstraat 27
3945 Ham
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 26 september 2018, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze
vennootschap “IMMO CEBEL”, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Beekstraat 27,
ingeschreven in de RPR Antwerpen, afdeling Hasselt onder nr 0449.391.397, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bij-
zonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief opgesteld op 30 juni 2018;
Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met
de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koop-handel.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden, zoals in de agenda
toegelicht, zodat artikel vier der statuten voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels of sociale aangelegenheden.
Projectontwikkelaar, het bouwen en verkopen van appartementen; het kopen en verkopen van
huizen en gronden; verkavelen van gronden; alsmede alle overige onroerende verrichtingen van
gelijksoortige aard.
Ontwikkeling van niet-residentiële gebouwen.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van:
Commerciële, industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
enzovoorts.
Ruilverkavelingen.
Groothandel en detailhandel in motorvoertuigen, nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, enzovoorts
Groothandel en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Groothandel en detailhandel in machines en werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Groothandel en detailhandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
Groothandel en detailhandel in andere machines en werktuigen.
Uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland, het verkrijgen, behouden,
Luik B
beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit onroende goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het vervreemden, ruilen, verhuren en
andere verrichtingen betreffende de roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat
vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals
onteigening voor openbaar nut, dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig patrimoniumbeheer het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving op alle
andere wijzen belangen mogen nemen in alle andere ondernemingen, verenigingen of
maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht
worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het stellen van waarborgen op gelijk welke
wijze, het toestaan en het opnemen van leningen en kredieten in alle mogelijke vormen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschap of aan
deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen ene identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direkt of indirekt, verband
houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering nam kennis van het aangeboden ontslag van de heer Ceustermans Maurice, de heer
Ceustermans Kristof en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KRC M”,
vertegenwoordigd zoals gezegd, als bestuurders. De vergadering beslist deze ontslagen te
aanvaarden; aan ieder van hen wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid, zonder enig
voorbehoud.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigde in hun bestuur tot bestuurders van de vennootschap voor een
periode van zes jaar:
- De heer CEUSTERMANS Maurice Gilbert Marcel, voornoemd, wonende te 3945 Ham, Beekstraat
27;
- De heer CEUSTERMANS Kristof Willy Ivonne, voornoemd, wonende te 2490 Balen, Kreindertweg
1;
De algemene vergadering stelde aan tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een periode
van zes jaar :
- mevrouw BELMANS Ria Livina Martinus, voornoemd, wonende te 3945 Ham, Beekstraat 27.
Die ieder verklaarden hun opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de hiervoorvermelde, herbenoemde bestuurders samengekomen.
Daar alle bestuurders aanwezig waren, is de raad van bestuur rechtsgeldig samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en een afgevaardigde
bestuurder.
Met éénparigheid der stemmen wordt de heer CEUSTERMANS Maurice, voornoemd, benoemd tot
voorzitter van de Raad van Bestuur en afgevaardigd bestuurder, die verklaart deze opdracht te
aanvaarden.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering machtigde de bestuurders om de beslissingen die hierboven genomen werden aan-
gaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de
statuten te coördineren.
Alle beslissingen werden genomen met unanimiteit der aanwezige stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Philip Vertessen
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag
van de raad van bestuur met staat van aktief en passief omtrent de doelsuitbreiding