Ondernemingsnr : 0459 609 556
Naam
(voluit) : SBB GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN
ADVISEURS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, WIJZIGING
STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 17
december 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SBB GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS", heeft besloten:
EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL
I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders verklaren dat het fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert één maand en waarvan
de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 17 oktober 2024 door de bestuursorganen van enerzijds de besloten
vennootschap "SBB GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS", waarvan de zetel gevestigd is
te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
ondernemingsrechtbank Leuven, met ondernemingsnummer 0459.609.556, Overnemende Vennootschap,
respectievelijk door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "FISCALON", waarvan de zetel
gevestigd is te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0432.587.534,
Overgenomen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ("WVV").
Dit fusievoorstel werd in hoofde van zowel de Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap
"FISCALON", als in hoofde van de Overnemende Vennootschap, de besloten vennootschap "SBB
GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS", op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
Leuven neergelegd op 22 oktober 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 30
oktober daarna onder referentie 24155946 ("SBB GECERTIFICEERDE ACCOUNTANTS EN ADVISEURS"
BV) en onder referentie 24155947 ("FISCALON" BV).
Il. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van alle
aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het
fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1 tweede lid van het WVV.
b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de
datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende
stukken, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het WVV, te weten:
1º het fusievoorstel;
2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie
betrokken is;
3º de verslagen van de bestuursorganen en, desgevallend, de verslagen van de commissaris over de
laatste drie boekjaren;
De aandeelhouders konden op hun verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of
desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het WVV bedoelde stukken, met
uitzondering van het fusievoorstel.
III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de
voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur"
ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde
bewaard blijven.
IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van zowel de Overnemende Vennootschap als de Overgenomen
Vennootschap heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het
fusievoorstel is afgesloten, te weten deze afgesloten per 31 december 2023. Overeenkomstig artikel 12:51 §2
in fine van het WVV hebben de aandeelhouders van de beide bij de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting betrokken vennootschappen unaniem besloten om geen tussentijdse cijfers op te maken.
TWEEDE BESLISSING: FUSIEBESLUIT - ONTBINDING - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL
VAN HET VERMOGEN
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 17 oktober 2024 door de
bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd
neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50, in fine van het WVV.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende
Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Overeenkomstig artikel 12:57, 1° van het WVV worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang
van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, gezien de Overnemende Vennootschap de
enige aandeelhouder is van de Overgenomen Vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig
geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
De onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op 1
januari 2025.
4. Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de Overgenomen Vennootschap BV geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
5. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende
vennootschappen.
6. Eigendomsovergang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap
goed.
Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder
uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.
7. Onroerende zakelijke rechten
De vergadering stelt vast dat de Overgenomen Vennootschap eigenaar is van een onroerend goed
hetgeen onder algemene titel overgaat op de Overnemende Vennootschap:
Gemeente LONDERZEEL - (eerste afdeling - LONDERZEEL)
Een woning op en met grond en verder alle aanhorigheden, gestaan en gelegen aan de straat Klein
Holland nummer 95, volgens titel en thans ten kadaster gekend onder sectie C nummer 0175ZP0000, met
een oppervlakte van vier are vijftien centiare (4a 15ca).
8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen
De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende
Vennootschap omvat benevens de activa - en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens
haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie
ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken;
haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële
bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli"
enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat
ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de
optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn (met inbegrip van de
huurwaarborgen) waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken,
waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;
-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de
Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten
vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de
toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over
op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige
andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang
aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de
tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.
De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste
van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten
zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet,
respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar
aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele
inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
9. Aanpassing voorwerp
De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:55 WVV vast dat er geen wijziging van het voorwerp van
de Overnemende Vennootschap vereist is ingevolge deze met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting.
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in notulen opgesteld op heden
voorafgaand aan deze voor haar ambt haar instemming heeft betuigd met deze met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting. De juridische inwerkingtreding van deze met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting gaat evenwel pas in op 1 januari 2025. Derhalve houdt de Overgenomen Vennootschap met
ingang vanaf 1 januari 2025 op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende
voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.
VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN: "AANDEELHOUDERS".
De algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten "AANDEELHOUDERS" aan te passen. De
tekst van artikel 6 van de statuten luidt momenteel als volgt:
OORSPRONKELIJKE TEKST:
"Artikel 6. AANDEELHOUDERS
Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men in hoedanigheid van gecertificeerd accountant en/of
gecertificeerd belastingadviseur lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants en, ofwel de
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap hebben, dan wel rechtspersoon zijn, en door de algemene
vergadering aangenomen worden en ten minste één aandeel verwerven.
Door de verwerving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten en de beslissingen
van de algemene vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven. Er zijn A-aandeelhouders
en B-aandeelhouders:
-De aandeelhouders die bestuurder zijn en in de schoot van de vennootschap belast worden met de
uitoefening van de functie van gecertificeerde accountant en/of gecertificeerde belastingadviseur, zijn A-
aandeelhouders. Enkel natuurlijke personen kunnen A-aandeelhouder zijn. Alleen	de	gecertificeerde
accountants en/of gecertificeerde belastingadviseurs die hun beroepsactiviteiten uitoefenen op zelfstandige
basis , komen in aanmerking voor het statuut van A-aandeelhouder. De werkzaamheden van gecertificeerd
accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur worden autonoom en exclusief uitgevoerd door de A-
aandeelhouders. Terzake zijn zij persoonlijk verantwoording verschuldigd aan het Institute for Tax Advisors
and Accountants.
-De aandeelhouders die niet als bestuurder in de schoot van de vennootschap belast worden met de
uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerde belastingadviseur zijn B-
aandeelhouders. Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor het statuut van B-aandeelhouder.
Zij laten zich op generlei wijze in met de uitoefening door de vennootschap van de functie van
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur.
Voor het overige hebben A- en B-aandeelhouders dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij in de statuten
anders bedongen wordt."
De algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
"Artikel 6. AANDEELHOUDERS
Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men in hoedanigheid van gecertificeerd accountant en/of
gecertificeerd belastingadviseur of in hoedanigheid van erkende rechtspersoon zoals vermeld in de wet van
persoon die deze activiteiten uitoefent voor de erkende rechtspersoon gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur is, lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants en, ofwel de
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap hebben, dan wel rechtspersoon zijn, en door de algemene
vergadering aangenomen worden en ten minste één aandeel verwerven.
Door de verwerving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten en de beslissingen
van de algemene vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven. Er zijn A-aandeelhouders
en B-aandeelhouders:
-De aandeelhouders die bestuurder zijn en in de schoot van de vennootschap belast worden met de
uitoefening van de functie van gecertificeerde accountant en/of gecertificeerde belastingadviseur, zijn A-
aandeelhouders. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen A-aandeelhouder zijn. Alleen de
gecertificeerde accountants en/of gecertificeerde belastingadviseurs die hun beroepsactiviteiten uitoefenen op
zelfstandige basis of de erkende rechtspersonen zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur voor zover de natuurlijke personen die deze activiteiten
uitoefenen voor de erkende rechtspersoon gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur zijn
die hun beroepsactiviteiten uitoefenen op zelfstandige basis, komen in aanmerking voor het statuut van A-
aandeelhouder. De werkzaamheden van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur
worden autonoom en exclusief uitgevoerd door de A-aandeelhouders. Terzake zijn zij persoonlijk
verantwoording verschuldigd aan het Institute for Tax Advisors and Accountants.
De aandeelhouders die niet als bestuurder in de schoot van de vennootschap belast worden met de
uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerde belastingadviseur zijn B-
aandeelhouders. Alleen rechtspersonen komen in aanmerking voor het statuut van B-aandeelhouder.
Zij laten zich op generlei wijze in met de uitoefening door de vennootschap van de functie van
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur.
Voor het overige hebben A- en B-aandeelhouders dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij in de statuten
anders bedongen wordt."
VIJFDE BESLISSING: AANPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN: "BESTUURSORGAAN".
De algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten "BESTUURSORGAAN" aan te passen. De
tekst van artikel 14 van de statuten luidt momenteel als volgt:
OORSPRONKELIJKE TEKST:
"Artikel 14. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat gekozen wordt door de
algemene vergadering.
Eén van de bestuurders wordt door de algemene vergadering aangesteld tot voorzitter. De algemene
vergadering kan één gedelegeerd bestuurder aanstellen behorend tot de B-bestuurders. De bevoegdheden
van de gedelegeerd bestuurder worden vastgelegd in het benoemingsbesluit.
Het bestuursorgaan is samengesteld uit natuurlijke personen van wie de meerderheid lid is van het
Institute for Tax Advisors and Accountants met de hoedanigheid van gecertificeerde accountant of
gecertificeerd belastingsadviseur, en is als enige bevoegd de vennootschap te leiden.
De bestuurders die niet persoonlijk lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants mogen op
geen enkele wijze intervenieren in de uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur."
De algemene vergadering besluit om artikel 14 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
"Artikel 14. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat gekozen wordt door de
algemene vergadering. Één van de bestuurders wordt door de algemene vergadering aangesteld tot
voorzitter. De algemene vergadering kan één gedelegeerd bestuurder aanstellen behorend tot de B-
bestuurders. De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder worden vastgelegd in het benoemingsbesluit.
Het bestuursorgaan is samengesteld uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen. De meerderheid van
het bestuursorgaan is lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants met de hoedanigheid van
gecertificeerde accountant of gecertificeerd belastingsadviseur of met de hoedanigheid van erkende
rechtspersoon zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur voor zover de natuurlijke persoon die deze activiteiten uitoefent voor de erkende
rechtspersoon gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur is, en is als enige bevoegd de
vennootschap te leiden.
De bestuurders die niet persoonlijk lid zijn van het Institute for Tax Advisors and Accountants mogen op
geen enkele wijze intervenieren in de uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur."
ZESDE BESLISSING: AANPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN: "BESTUURDERS".
De algemene vergadering besluit om artikel 15 van de statuten "BESTUURDERS" aan te passen. De tekst
van artikel 15 van de statuten luidt momenteel als volgt:
OORSPRONKELIJKE TEKST:
"Artikel 15. BESTUURDERS
Er zijn twee soorten bestuurders:
- De bestuurders die in de schoot van de onderneming belast worden met de uitoefening van de functie
van gecertificeerd accountant of van gecertificeerd belastingadviseur zijn A-bestuurders.
- De bestuurders die niet in de schoot van de onderneming belast zijn met de uitoefening van de functie
Het bestuursorgaan moet te allen tijde in meerderheid bestaan uit A-bestuurders, die in de schoot van de
onderneming belast worden met de uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur."
De algemene vergadering besluit om artikel 15 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
"Artikel 15. BESTUURDERS
Er zijn twee soorten bestuurders:
-De bestuurders-natuurlijke personen die in de schoot van de onderneming belast worden met de
uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant of van gecertificeerd belastingadviseur en de
bestuurders-erkende rechtspersonen zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen
van accountant en belastingadviseur waarvan de natuurlijke personen die deze activiteiten uitoefenen voor de
erkende rechtspersonen gecertificeerde accountant of gecertificeerde belastingadviseur zijn, zijn A-
bestuurders. Indien een erkend rechtspersoon zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur als bestuurder wordt benoemd, dient deze steeds vast
vertegenwoordigd te worden door een gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur.
-De bestuurders die niet in de schoot van de onderneming belast zijn met de uitoefening van de functie
van gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur, zijn B-bestuurders.
Het bestuursorgaan moet te allen tijde in meerderheid bestaan uit A-bestuurders, die in de schoot van de
onderneming belast worden met de uitoefening van de functie van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur."
ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING VAN ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN: "DUUR EN
BEEINDIGING MANDAAT".
De algemene vergadering besluit om artikel 16 van de statuten "DUUR EN BEEINDIGING MANDAAT" aan
te passen. De tekst van artikel 16 van de statuten luidt momenteel als volgt:
OORSPRONKELIJKE TEKST:
"Artikel 16. DUUR EN BEEINDIGING MANDAAT
De A-bestuurders worden gekozen voor onbepaalde duur.
Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontzetten of kunnen zij zelf hun mandaat
beeindigen.
Het mandaat van een A-bestuurder vervalt echter van rechtswege:
a) wanneer de bestuurder de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of gecertificeerd
belastingadviseur als lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants verliest;
b) op de dag waarop de bestuurder de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt;
c) op de dag waarop de bestuurder, vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, zijn activiteit als
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur in de schoot van de vennootschap stopzet;
d) wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) vermeld in de statuten of in het
benoemingsbesluit.
De B-bestuurders worden gekozen voor ten hoogste zes (6) jaar.
Aftredende B-bestuurders zijn herbenoembaar bij beslissing van de algemene vergadering. In geval zij niet
tijdig herbenoemd of vervangen worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herverkozen
zijn.
Te allen tijde kan de algemene vergadering B-bestuurders uit hun mandaat ontzetten.
Het mandaat van een B-bestuurder vervalt echter van rechtswege:
a) wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) vermeld in de statuten of in het
benoemingsbesluit;
b) wanneer het bestuursmandaat van de bestuurder in SBB Bedrijfsdiensten BV beëindigd werd."
De algemene vergadering besluit om artikel 16 van de statuten aan te passen en te vervangen als volgt
door de volgende NIEUW AAN TE NEMEN TEKST:
"Artikel 16. DUUR EN BEEINDIGING MANDAAT
De A-bestuurders worden gekozen voor onbepaalde duur.
Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontzetten of kunnen zij zelf hun mandaat
beeindigen.
Het mandaat van een A-bestuurder vervalt echter van rechtswege:
a)wanneer de bestuurder-natuurlijke persoon de hoedanigheid van gecertificeerd accountant of
gecertificeerd belastingadviseur als lid van het Institute for Tax Advisors and Accountants verliest;
b)wanneer de bestuurder-rechtspersoon zijn erkenning als erkend rechtspersoon zoals vermeld in de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur verliest
c)wanneer de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon zoals vermeld in de wet van 17
maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur zijn hoedanigheid van
gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur als lid van het Institute for Tax Advisors and
Accountants verliest
d)op de dag waarop de bestuurder-natuurlijke persoon of de natuurlijke persoon die de activiteiten
uitoefent voor de bestuurder-erkende rechtspersoon zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende
de beroepen van accountant en belastingadviseur de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt;
e)op de dag waarop de bestuurder-natuurlijke persoon of de natuurlijke persoon die de activiteiten
uitoefent voor de bestuurder-erkende rechtspersoon zoals vermeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende
activiteit als gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur in de schoot van de vennootschap
stopzet;
f)wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) vermeld in de statuten of in het
benoemingsbesluit.
De B-bestuurders worden gekozen voor ten hoogste zes (6) jaar. Aftredende B-bestuurders zijn
herbenoembaar bij beslissing van de algemene vergadering. In geval zij niet tijdig herbenoemd of vervangen
worden, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij vervangen of herverkozen zijn.
Te allen tijde kan de algemene vergadering B-bestuurders uit hun mandaat ontzetten.
Het mandaat van een B-bestuurder vervalt echter van rechtswege:
a)wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) vermeld in de statuten of in het
benoemingsbesluit;
b)wanneer het bestuursmandaat van de bestuurder in SBB Bedrijfsdiensten BV beëindigd werd."
ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
TIENDE BESLISSING: VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Kathleen Bams, mevrouw Sofia Van Gerven,
mevrouw Laura Kuppens of iedere andere medewerker van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO nummer 0459.609.556 en SBB
Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO nummer 0420.170.841, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carl MAERE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen
- gecoördineerde statuten