Ondernemingsnr : 0866177435
Naam
(voluit) : Number4
(verkort) : Nr4
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esmoreitlaan 3 bus 13
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 25 november
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van NV Number4 is samengekomen en de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. VOORAFGAANDE VERSLAGEN EN KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van de verslagen van het
bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, Figurad Bedrijfsrevisoren, besloten vennootschap met
maatschappelijke zetel te Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer 0423.109.644, vertegenwoordigd door
Ann Van Vlaenderen bedrijfsrevisor, over de hierna vermelde inbreng in natura overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal neergelegd worden ter Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag luiden als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 1 oktober 2021,
betreffende de inbreng in natura bij Number4 NV.
Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel
belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 4.779.697 aandelen van de vennootschap Number4 NV, zonder
vermelding van nominale waarde.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
Luik B
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van de aandelen
*de verantwoording van de uitgifteprijs; en
*de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke
inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van
kapitaalverhoging van Number4 NV, conform artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 24 november 2021
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Ann Van Vlaenderen
Bedrijfsrevisor
Partner”
Beide verslagen worden goedgekeurd.
2. KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen twee miljoen tweehonderd negenennegentigduizend
vierhonderd zevenenzestig euro twaalf cent (€ 2.299.467,12) om het van één miljoen duizend
vijfhonderd euro (€ 1.001.500,00) te verhogen tot drie miljoen driehonderdduizend negenhonderd
zevenenzestig euro twaalf cent (€ 3.300.967,12), door inbreng in natura van een schuldvordering
door Shopinvest Naamloze Vennootschap, met zetel te te 9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, en
ingeschreven in het rechrspersonenregister met ondernemingsnummer 0440.907.956.
De inbreng in natura zal bestaan uit de inbreng van een schuldvordering van de naamloze
vennootschap Shopinvest ten aanzien van de naamloze vennootschap Number4 ten belope van
twee miljoen tweehonderd negenennegentigduizend vierhonderd zevenenzestig euro twaalf cent (€
2.299.467,12).
Door deze inbreng in natura zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden met twee
miljoen tweehonderd negenennegentigduizend vierhonderd zevenenzestig euro twaalf cent (€
Luik B
2.299.467,12) om het van één miljoen duizend vijfhonderd euro (€ 1.001.500,00) te brengen op drie
miljoen driehonderdduizend negenhonderd zevenenzestig euro twaalf cent (€ 3.300.967,12), door
een inbreng in natura, in principe vertegenwoordigd door vier miljoen zevenhonderd
negenenzeventig zeshonderd zevenennegentig (4.779.697) nieuwe aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan voormelde inbrenger Shopinvest NV, als
vergoeding voor de door hen gedane inbreng.
Vergoeding
De vergoeding voor deze kapitaalverhoging geschiedt door de creatie van vier miljoen zevenhonderd
negenenzeventig zeshonderd zevenennegentig (4.779.697) nieuwe aandelen, die aan de inbrenger
Shopinvest NV, tevens de aandeelhouder van de Vennootschap, zullen worden uitgereikt.
Deze vier miljoen zevenhonderd negenenzeventig zeshonderd zevenennegentig (4.779.697) nieuwe
aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de thans bestaande aandelen van de Vennootschap.
De kapitaalverhoging heeft in principe geen impact op de fractiewaarde van de aandelen, noch de
lidmaatschapsrechten van de bestaande aandelen.
3. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twee miljoen tweehonderd negenennegentigduizend vierhonderd
zevenenzestig euro twaalf cent (2.299.437,12 €) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk
gebracht werd op drie miljoen driehonderdduizend negenhonderd zevenenzestig euro twaalf cent
(3.300.967,12 €) verdeeld in vijf miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd twintig
aandelen (5.974.620) zonder vermelding van de waarde die elk één / vijf miljoen negenhonderd
vierenzeventigduizend zeshonderd twintigste deel (1/5.974.620ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
4. Vermindering van het beschikbaar eigen vermogen door aanzuivering van geleden verliezen.
De algemene vergadering beslist, in aansluiting met de voorgaande verhoging van het kapitaal om
het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen zevenhonderd
zevenentachtigduizend zevenhonderd zevenennegentig euro vierendertig cent (€ 1.787.797,34) om
het te brengen van drie miljoen driehonderdduizend negenhonderd zevenenzestig euro twaalf cent (€
3.300.967,12) op één miljoen vijfhonderd dertienduizend honderd negenenzestig euro
achtenzeventig cent (€ 1.513.169,78).
De vergadering besluit dat, voormelde vermindering van het kapitaal van de vennootschap,
geschiedt door aanzuivering van geleden verliezen en zonder vernietiging van aandelen.
5. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN IN OVEREEN-STEMMING MET DE
GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist om artikel 5 in overeenstemming met de genomen besluiten aan te passen,
door de huidige tekst te vervangen door de volgende:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd dertienduizend honderd
negenenzestig euro achtenzeventig cent (1.513.169,78 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd
twintig (5.974.620) aandelen, allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder één / vijf
miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd twintigste deel (1/5.974.620ste) van het
kapitaal vertegenwoordigend.”
6. TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven vermelde
besluiten uit te voeren.
7. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
8. AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NUMBER4”, afgekort “Nr4”.
Luik B
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden
:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de groothandel, de vertegenwoordiging, de
fabricatie en de omvorming van alle welkdanige producten, zowel technische als cosmetische
producten, in het bijzonder voor de textielnijverheid, de leerlooierijen, de metaalnijverheid alsook om
het even welke handels-, industriële, onroerende of financiële handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben met dit voorwerp, het aankopen, verkopen, verwerven,
vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren, valoriseren, makelen, uitrusten, in leasing
nemen en geven van alle immobiliën zowel gebouwde als ongebouwde onroerende goederen;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van : textiel, ceremomie-, beroeps-, sport- en andere
kleding, bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke
kledingaccessoires en modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen evenals het
inrichten van modeshows en dit in het bijzonder voor grote maten;
- klein- en groothandel in garen, weefsels en stoffen, huishoudlinnen en beddengoed, dekzeilen,
hoezen, parasols, zonneschermen, fournituren, naaigaren, band, lint, meubilair, binnenhuisdecoratie
en aanverwanten;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten;
Hoger vermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin.
    1.  voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap haar
voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd
bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd
erkend.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Luik B
Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd dertienduizend honderd
negenenzestig euro achtenzeventig cent (1.513.169,78 €).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd
twintig (5.974.620) aandelen, allen zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder één / vijf
miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend zeshonderd twintigste deel (1/5.974.620ste) van het
kapitaal vertegenwoordigend.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 6bis: Toegestaan kapitaal
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om gedurende een periode van vijf jaar in één
of meer malen het kapitaal te verhogen met een maximumbedrag van éénenzestig duizend
vijfhonderd euro. Die bevoegdheid kan door de algemene vergadering worden hernieuwd met
inachtneming van de wettelijke voorschriften.
Wanneer de algemene vergadering besluit de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid toe te kennen
of te vernieuwen, worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan
gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden in een bijzonder verslag vermeld. Het
ontbreken van dit verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot
gevolg.
Deze kapitaalverhoging(-en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen, of door incorporatie van reserves, beschikbare en onbeschikbare, of
van uitgiftepremie, met of zonder de uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder
stemrecht, met of zonder inschrijvingsrechten.
Zij kan/kunnen niet geschieden door uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde
beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.
De raad van bestuur dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.
De raad van bestuur kan niettemin, overeenkomstig de wet en in het belang van de vennootschap,
het voorkeurrecht beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
De raad van bestuur kan bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt
gegeven aan de vroegere aandeelhouders; in dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen
bedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om in aandelen converteerbare terugbetaalbare obligaties of om
inschrijvingsrechten, of andere roerende waarden al dan niet gehecht aan obligaties of andere
effecten die op termijn op aandelen recht geven, in één of meerdere malen uit te geven tegen de
voorwaarden die voorzien zijn in de artikelen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is dat het bedrag van de
kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of de
uitoefening van de inschrijvingsrechten, de grens tot waar het kapitaal nog kan verhoogd worden
door de raad van bestuur ingevolge onderhavig artikel van de statuten, niet overschreden wordt. In
dit geval, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken
of opheffen, overeenkomstig hetgeen supra werd uiteengezet.
De raad van bestuur kan het voorkeurrecht tevens beperken of opheffen in geval van uitgifte van
inschrijvingsrechten die in hoofdzaak bestemd zijn voor één of meer bepaalde personen andere dan
de leden van het personeel van de vennootschap of één of meer van haar dochtervennootschappen.
De uitgiftepremies, zo er bestaan, zullen door de raad van bestuur, in geval van kapitaalverhoging
waartoe door haar werd besloten, na eventuele afhouding van de kosten, op een onbeschikbare
rekening "uitgiftepremies" geplaatst worden. Deze zal, zoals het kapitaal, tot waarborg van derden
dienen en zal, onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals
hiervoor voorzien, niet kunnen beperkt of opgeheven worden dan bij besluit van de algemene
Luik B
vergadering die daartoe besluit overeenkomstig de voorschriften inzake quorum en meerderheid,
voorzien voor kapitaalvermindering.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke worden benoemd door de algemene
vergadering der aandeelhouders
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht (8) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder
(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn- hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de op de laatste vrijdag van de
maand juli om veertien (14) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden binnen drie weken wanneer de aandeelhouders
die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dit vragen. De algemene
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief medegedeeld.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste daags vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan.
bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de
algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Luik B
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren
aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van elk jaar en eindigt op de laatste dag
van januari van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
9. BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een periode van zes (6)
jaar:
-VYNK Besloten Vennootschap, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.874.930, vast vertegenwoordigd
door de heer Yves Van Puymbroeck, voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
-Mevrouw Katie Haemhouts, geboren te Brugge op 23 juni 1971, wonende te 2070 Zwijndrecht,
Blauwe Hoevestraat 6, dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden.
- De heer Etienne Joseph Cornelius Kaesteker, geboren te Poperinge op 3 juli 1944, wonende te
9250 Waasmunster, Beukenlaan 1, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
-Shopinvest Naamloze Vennootschap, zoals voornoemd, vast vertegenwoordigd door Hans Van
Rijckeghem, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Alle hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht
de dato 25 november 2021, hier aangehecht.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.
* Alle huidige aanwezige bestuurders zijn samengekomen in een Raad van Bestuur en hebben met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen:
- als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap worden benoemd voor een periode van zes (6)
jaar:
1. VYNK Besloten Vennootschap, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.874.930, vast vertegenwoordigd
door de heer Yves Van Puymbroeck, voornoemd,
2. SHOPINVEST Naamloze Vennootschap, zoals voornoemd, vast vertegenwoordigd door Hans Van
Rijckeghem,
Hier vertegenwoordigd door de heer Busselot Bram, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de
dato 25 november 2021, hier aangehecht.
10. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Esmoreitlaan 3 bus 13
te 2050 Antwerpen.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de
dato 25/11/2021
2. Verslagen.
3. Gecoördineerde statuten