Ondernemingsnr : 423 592 268
Naam
(voluit) : Cirkant
(verkort) :
Rechtsvorm : vzw
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Oosthoven 21, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Samenstelling Bestuursorgaan + Mandaat Commissaris-Revisor +
Bijzondere Volmacht voor Bestuurders
Uittreksel uit verslag ALGEMENE VERGADERING 27 mei 2024
ALGEMENE VERGADERING CIRKANT
Maandag 27 mei 2024 om 20u00
VERGADERLOCATIE : De Box, Vredestraat 6 te Turnhout
Aanwezig: Jos Smits (voorzitter), Ludo Borgers, Koen Debacker, Hilt Luyten, Jan Hasselman, Magda
Hooyberghs, Eefje Meynen, Chris Geens, Marit De Vroey, Kristel Nuyts, Helene Haest, Nicole van Bavel, Ann
Laurijssen en David Lenaerts (online)
Verontschuldigd: Els Boven, Min Berghmans (met volmacht), Staf Pelckmans (met volmacht), Jo Van Oekel,
Pola Franken, Peter Callens
Afwezig: Frank Verschueren, Alexander Van Haesbroeck
1. Welkom
2. Vaststellen van de agenda
3. Goedkeuren verslag AV 15 mei 2023
4. Financiële gegevens
5. Samenstelling algemene vergadering en bestuursorgaan
Behoud van samenstelling bestuursorgaan en algemene vergadering met volgende wijzigingen:
-De AV aanvaardt unaniem Marit De Vroey als bestuurder en lid van de AV.
-Reeds nagekeken: geen bestuursverbod (justban)
-Best ook bevestigen door Marit
-Op beslissing van hetbestuursorgaan is Peter Callens ontslagen als afdelingsdirecteur van het Mobiel Punt
Peter zit momenteel in zijn opzegtermijn maar doorziekte wordt dit geschorst. Op vraag van het bestuur wordt
er toegewerkt naar een verbrekingsvergoeding. Gezien het ontslag, beslist de AV unaniem tot uitsluiting van
Peter Callens als lid van AV.
-De AV aanvaardtunaniem hetlidmaatschap voor de AV van de nieuwe directieleden Nicole Van Bavel en
Helene Haest als lid van de AV.
-Er wordt door de AV voorgesteld om opnieuw contact op te nemen met Frank Verschueren ivm afwezigheid
op vergaderingen en eventueel engagement.
-Engagementen van bestuurders worden telkens aangegaan voor de periode van vijf jaar. Hetmoment van
hernieuwing van engagement ligt bij voorkeur verspreid in tijd voor de verschillende (bestuurs)leden. Ann
bezorgt een oplijsting van engagementen en bijhorende tijdslijn.
6. Kwaliteitsverslag Cirkant: enkele headlines
7. Cirkant(t)elt 2020 - 2023:
7.1. Organisatiestructuur
7.2. Infrastructuur
7.3. Zorgstrategisch plan
8. Varia
EXTRA BESTUURSORGAAN CIRKANT
datum: dinsdag 23 juli 2024 om 17u
locatie: online overleg via teams (link in uitnodiging en 0365)
Aanwezig: Jos Smits (voorzitter), Ludo Borgers, Alexander van Haesbroeck, Luc Bouwen, Koen Debacker,
Staf Pelckmans, Kristel Nuyts, Helene Haest, Ann Laurijssen (verslag)
Per volmacht: Jan Hasselman, Els Boven
Verontschuldigd: Jo van Oekel, Eefje Meynen, Marit Devroey, Els Boven, Pola Franken, Nicole Van Bavel
1.definitieve akte erfpacht ivm bouwproject Ciris (twee fases)
2.voorstel mandaat commissaris-revisor 2024 aan AV en Ondernemingsraad
3.Samenstelling Bestuursorgaan en Algemene Vergadering: wijziging:
neerlegging mandaat als bestuurder en lid van AV door Els Boven
4.Bijzondere Volmacht aan bestuurders
Besluit: het bestuur beslist met unanimiteit om bestuurslid Alexander Van Haesbroeck aan te duiden als
bestuurslid met bijzondere volmacht. Ook de bijzondere volmacht van Jos Smits en Ludo Borgers worden
opnieuw bekrachtigd door de bestuursvergadering.
Uittreksel uit verslag ALGEMENE VERGADERING 23 juli 2024
EXTRA ALGEMENE VERGADERING
datum: dinsdag 23 juli 2024 om 17u15
locatie: online overleg via teams (link in uitnodiging en 0365)
Aanwezig: Jos Smits (voorzitter), Ludo Borgers, Alexander van Haesbroeck, Luc Bouwen, Koen Debacker,
Staf Pelckmans, Min Berghmans, Kristel Nuyts, Helene Haest, Ann Laurijssen (verslag)
Per Volmacht: Jan Hasselman, Els Boven, Magda Hooyberghs, Chris Geens, Hilt Luyten
Verontschuldigd: Jo van Oekel, Eefje Meynen, Marit Devroey, Frank Verschueren, Pola Franken, Nicole Van
Bavel
1.Bekrachtiging mandaat commissaris-revisor 2024-2025-2026
·Besluit: De Algemene Vergadering keurt unaniem de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren,
kantoorhoudend te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Antwerpen goed als commissaris voor een periode van drie jaar
zijnde de boekjaren afgesloten per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat loopt af na de Algemene
Vergadering in 2027. BDO Bedrijfsrevisoren wijst de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De om vang van de vergoeding wordt vastgesteld op 7.750 EUR (excl. BTW), welke jaarlijks
indexeerbaar is.
·Dit mandaat van commissaris-revisor wordt voorgelegd aan de Ondernemingsraad van 29 juli 2024. Voor
goedkeuring is een bevestiging met een dubbele meerderheid nodig (meerderheid OR en meerderheid
personeelsafgevaardigden).
2.Samenstelling Bestuursorgaanen Algemene Vergadering: neerlegging mandaat als bestuurder en lid van
AV door Els Boven
De voorzitter en algemeen directie is gecontacteerd door Els Boven, bestuurslid van Cirkant. Els wenst haar
mandaatals bestuurder en als lid van de algemene vergadering te beeindigen. In haar woorden: Ik kijk terug
op vele jaren waarin ik deelgenoot mocht zijn van een groeiende en hardwerkende organisatie. Het heeft me
veel gebracht als mens en als professional. Ik ben iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd oprecht
dankbaar. Ik wil benadrukken dat het stoppen van mijn engagement als bestuurslid niet betekent dat ik de
organisatie geen warm hart meer toedraag. Ik voel dat ik altijd ambassadeur blijf van een prachtige organisatie
waar sterk werk geleverd wordt met, voor en door bijzondere mensen.
De AV dankt Els voor haar jarenlange engagement en aanvaardt haar beslissing.
Ann spreekt nog af met Els om mooi af te ronden.
Samenstelling Bestuursorgaan dd 23-07-2024:
1.Borgers Ludo
2.De Backer Koen
3.De Vroey Marit
4.Hasselman Jan
5.Meynen Eefje
6.Pelckmans Staf
7.Smits Jos
9. Van Oekel Jo
10.Bouwen Luc - vaste vertegenwoordiger OCMW Arendonk
Ann Laurijssen - Algemeen Directeur Cirkant vzw