Ondernemingsnr : 0707608763
Naam
(voluit) : ARSEUS BANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 10
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor  notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op negenentwintig november tweeduizend
drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ARSEUS BANDA”,
gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0707.608.763 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door de term
‘voorwerp’.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: "ARSEUS BRANDA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur...) in onderhoudsproducten,
gezondheidsverzorgende- en natuurproducten, in sier- en decoratieve voorwerpen, steriele
materialen, medisch materiaal, medische apparatuur en - benodigdheden, alsook de productie en de
verdeling van para- farmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen,
plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en
hulpmaterialen voor de apotheek, alsook alle daarmee verband houdende of aan- verwante artikelen
en producten, al dan niet via het vertegenwoordigen van agenturen van producenten/leveranciers via
agentschappen;
- alle handelingen van aan- en verkoop, levering en plaatsing, werken, bouwen verbouw, verhuur en
financiering van alle medische, paramedische, tandheelkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische
en alle andere gezondheidszorgverstrekkende apparatuur en benodigdheden;
- totaalinstallatie van medische, paramedische, tandheelkundige en veeartsenijkundige klinieken,
ziekenhuizen, poliklinieken en alle vormen van verzorgingsinstellingen en laboratoria; eveneens de
inrichting en verbouwing van vermelde kabinetten inclusief sanitaire, elektrische en
verwarmingsinstallaties, schrijnwerk en verlichting;
- het verrichten van medische, paramedische, orthopedische en andere diensten
en verstrekkingen (inclusief voor bandagisterie en orthopedische hulpmiddelen);
- het agencementen de decoratie inclusief plak- en schilderwerken, bevloering, leveren en plaatsing
van tapijt, gordijnen en verlichtingstoestellen en randapparatuur, muren en wanden;
- het leveren en plaatsen van administratieve randapparatuur, hard- en software en meubilair alsook
alle types van apparatuur in verband met communicatie, registratie en visualisatie, onder al haar
vormen;
- het verhuizen van kabinetten;
- de studie, research en applicatie van voormelde apparaten, materialen en hulpmiddelen, alsook de
aanvraag en de exploitatie van octrooien, hun dispersie evenals de organisatie van studiedagen,
seminaries en congressen die verband houden met voormelde activiteiten;
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden, bij te drogen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, ander om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, financieel, technisch, commercieel of administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel, in de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
g) het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
royalties, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting,
de inrichting van apotheken en alle artikelen en producten hieromtrent;
i) het verwezenlijken van alle onroerende verrichten, de verzekeringsagentuur.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
van aard zijn dot ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen
bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend warden zowel in het buitenland als in het binnenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
ACHTHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNVIJFTIG EURO
TWEEËNVEERTIG CENT (€ 1.835.853,42).
Het is vertegenwoordigd door dertienduizend tweehonderdachtentachtig (13.288) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder
die alleen op-treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de
voorlaatste vrijdag van de maand juni, om elf uur (11:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 10.
4.ingevolge het ontslag van de heer PONNET Jan Gerard Madeleine, wonende te 2018 Antwerpen
(Antwerpen), Sanderusstraat 26, als bestuurder op 25 juni 2020 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer 20082220, werd vastgesteld dat ook het
mandaat als gedelegeerd bestuurder een einde heeft genomen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Grant
Thornton Accountancy, Tax & Legal”, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72
bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0439.926.375, vertegenwoordigt door haar bestuurders en medewerkers.  
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat