Ondernemingsnr : 0824 983 416
Naam
(voluit) : Optiek Manu Robeyns
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Markt 13, 2480 Dessel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 19 juli 2024:
( ... )
1. De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf heden:
- Emmanuel Robeyns; en
- Sophie Ceusters.
2. De Aandeelhouder beslist om het ontslag van de bestuurders te aanvaarden en tussentijdse kwijting te
verlenen aan de ontslagnemende bestuurders zoals vermeld onder het eerste besluit, voor de uitoefening van
hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap tot op heden.
3. De Aandeelhouder beslist om EyeCare België B.V., kantoorhoudende aan het Gooimeer 4, 1411 DC
Naarden, Nederland te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. EyeCare
België B.V. heeft de heer Robert Stefan Tokkie, wonende te ( ... ), aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf heden uit één bestuurder, te
weten EyeCare België B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Robert Stefan Tokkie.
Conform artikel 14 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder de Vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
4. De Aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70,
1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder dd. 19 juli 2024:
( ... )
3.1 De enige bestuurder beslist, in toepassing van artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, tot de
wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap van Markt 13, 2480 Dessel, België naar Sint-
Martinusstraat 13, 2470 Retie, België en dit met ingang vanaf 19 juli 2024.
3.2 De enige bestuurder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Charlotte Peeters, Meester Hannah De Schrijver, Meester David de Bok of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70
(Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde