Ondernemingsnummer :
0431092645
Benaming :
(voluit) :
VAN LUYTEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bisschoppenhoflaan 314-316
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 28
maart 2019, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “VAN LUYTEN”
naamloze vennootschap, gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan 314-316,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE
0431.092.645, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. - KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAALVERHOGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537
WIB
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met vijfhonderd dertienduizend euro (€ 513.000,00),
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen na de kapitaalverhoging
van 19 december 2013.
2. – VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd dertienduizend euro (€ 513.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
3. – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorgaan, beslist de
vergadering artikel 4 van de statuten integraal te vervangen door volgend nieuw artikel 4:
“Artikel 4. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR), verdeeld in elfduizend vijfhonderdvierenvijftig (11.554) aandelen zonder nominale
waarde genummerd van 1 tot en met 11.554.
Luik B
Het kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort.
De aandelen bezitten allen stemrecht.”
4. – VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
5. – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten