Ondernemingsnummer :
0422945635
Benaming :
(voluit) :
Metaalkonstrukties Verlooy
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 16
2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op twee juli tweeduizend achttien, en
aangeboden ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid METAALKONSTUCTIES VERLOOY,
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Van der Borght Herwig te Mol op 18 augustus 1982,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 1982 onder nummer 1762-
23.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Nijverheidsstraat 16, BTW BE0422.945.635,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0422.945.635.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014 daarna onder nummer 14003477.
Inhoudende de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), teneinde het te
brengen van één miljoen driehonderd en twaalfduizend euro (€ 1.312.000,00) op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00); zonder vernietiging van aandelen maar met een
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
In het kader van de prioritaire aanrekeningsregels stelt de vergadering vast dat deze
kapitaalvermindering betrekking heeft op het ingebrachte kapitaal in toepassing van artikel 537
WIB92 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
aan de vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316, 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Deze terugbetaling mag volgens het Wetboek van Vennootschap niets plaats hebben, zo binnen de
twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvordering die op het ogenblik van de
bekendmaking niet zijn vervallen.
Luik B
Tweede besluit.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan de passen aan
de hiervoor genomen besluiten onder “eerste besluit”.
Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd aandelen (2.500) zonder nominale waarde, met een
breukwaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal.
Derde besluit.
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, in het bijzonder om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn,
zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Vierde besluit.
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en neerlegging ter griffie van de rechtbank van
koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit.
De vergadering verklaart bijzondere volmacht te verlenen aan A&B partners Accountants, Parklaan
22 bus 19 te Turnhout, met macht tot indeplaatstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige
akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
*expeditie van de akte
*tekst van de gecoördineerde statuten