Ondernemingsnr : 0544637974
Naam
(voluit) : CLIMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Congobootstraat 12
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CLIMCO", met adres van de zetel te 2660 Hoboken (Antwerpen), Congobootstraat
12, opgemaakt door ondergetekende notaris  Nicolas Ide te Hamme, op 23 november 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), krachtens artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, bijgevolg wordt artikel 3 van
de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
- De groot- en kleinhandel, import en export, vertegenwoordiging en distributie van alle
verwarmingsapparaten en -benodigdheden, waaronder onder meer verwarmingstoestellen op eender
welke energiebron en onder eender welke vorm, verwarmingsketels, warme lucht generatoren, de
hierbij horende akoestische materialen, benodigdheden en toestellen voor verwarmingsinstallaties,
ventilatietoestellen, met toebehoren, luchtkanalisatiesystemen, airconditioning, luchtzuivering,
zonwering en andere akoestische materialen;
- Het uitvoeren van alle plaatsings-, onderhouds-, reinigings- en herstellingswerken van de
bovengenoemde installaties, machines, uitrustingen en materieel zoals roosters, luchtkanalen en
pompen;
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
halbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen,…
- Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht, van stoom en warm water voor de
verwarming, aandrijving en andere doeleinden, van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden;
- De handel in en de installatie van waterverzachters;
- Installateur – frigorist;
- Ruwbouw, stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- Dakdekker en waterdicht maken;
- Algemeen schrijnwerk, plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker, vervaardiging van
metaalschrijnwerk, deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten, enz. ;
- Verspanend bewerken van metalen en de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen
van zonne-energie;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en de vervaardiging en installatie van industriële
machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek en vervaardiging van koeltoonbanken en
andere elektrische apparatuur zoals ovens en branders, inclusief branders voor ketels voor centrale
verwarming;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen en handel in gas via leidingen;
- Afvalwaterafvoer, loodgieterswerk en bijhorende installatie in gebouwen en andere bouwwerken
van sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor
verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en van
waterdistributienetten en rioleringen en het aanleggen van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleum producten, etc.;
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, elektriciteit en telecommunicatie;
- lsolatiewerkzaamheden zoals het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken
van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof alsook de montage van serres,
veranda's, enz.;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms en voor het bouwen van koelkamers,
kluizen, enz.;
- (Industriële) reiniging van gebouwen en schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het uitvoeren van alle lood- en zinkwerken;
- Overige zakelijke dienstverlening;
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag toestemming verlenen om leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen aan te gaan, zowel van haarzelf als van alle derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: CLIMCO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
- De groot- en kleinhandel, import en export, vertegenwoordiging en distributie van alle
verwarmingsapparaten en -benodigdheden, waaronder onder meer verwarmingstoestellen op eender
welke energiebron en onder eender welke vorm, verwarmingsketels, warme lucht generatoren, de
hierbij horende akoestische materialen, benodigdheden en toestellen voor verwarmingsinstallaties,
ventilatietoestellen, met toebehoren, luchtkanalisatiesystemen, airconditioning, luchtzuivering,
zonwering en andere akoestische materialen;
- Het uitvoeren van alle plaatsings-, onderhouds-, reinigings- en herstellingswerken van de
bovengenoemde installaties, machines, uitrustingen en materieel zoals roosters, luchtkanalen en
pompen;
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
halbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen,…
- Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht, van stoom en warm water voor de
verwarming, aandrijving en andere doeleinden, van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden;
- De handel in en de installatie van waterverzachters;
- Installateur – frigorist;
- Ruwbouw, stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- Dakdekker en waterdicht maken;
- Algemeen schrijnwerk, plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker, vervaardiging van
metaalschrijnwerk, deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten, enz. ;
- Verspanend bewerken van metalen en de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen
van zonne-energie;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en de vervaardiging en installatie van industriële
machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek en vervaardiging van koeltoonbanken en
andere elektrische apparatuur zoals ovens en branders, inclusief branders voor ketels voor centrale
verwarming;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen en handel in gas via leidingen;
- Afvalwaterafvoer, loodgieterswerk en bijhorende installatie in gebouwen en andere bouwwerken
van sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor
verwarmingssystemen, waterleidingen, brandblusinstallaties, enz.;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en van
waterdistributienetten en rioleringen en het aanleggen van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleum producten, etc.;
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, elektriciteit en telecommunicatie;
- lsolatiewerkzaamheden zoals het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen en isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken
van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof alsook de montage van serres,
veranda's, enz.;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms en voor het bouwen van koelkamers,
kluizen, enz.;
- (Industriële) reiniging van gebouwen en schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het uitvoeren van alle lood- en zinkwerken;
- Overige zakelijke dienstverlening;
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag toestemming verlenen om leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen aan te gaan, zowel van haarzelf als van alle derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand december om zeventien (17) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurder(s) zijnde:
- de heer de BEUKELAAR Stephan, wonende te 2970 Schilde, Molenstraat 33;
- de heer de BEUKELAAR Constantijn, wonende te 9140 Temse, Sint-Jorisstraat 89;
, te bevestigen.
De bestaande bezoldigingsregeling van de bestuurders blijft op heden ongewijzigd.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 2660 Hoboken
(Antwerpen), Congobootstraat 12.
8) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register, aan de kostprijs van
€ 95,00 (exclusief btw). Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van
het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris
door het bestuursorgaan van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuur wijziging voorwerp
    4.  volmacht bijwonen buitengewone algemene vergadering