Ondernemingsnr : 0879929857
Naam
(voluit) : Adviesbureau ABL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Montenakenstraat 1
 : 3401 Landen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 14 juni 2023 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap " Adviesbureau ABL ", met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Montenakenstraat
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE
0879.929.857
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Ontslag statutaire bestuurder en benoeming niet statutaire-bestuurder
            De vergadering beslist tot ontslag van voornoemde heer QUINTENS Patrick als statutaire
bestuurder. Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
            De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur,
voornoemde heer QUINTENS Patrick, die deze benoeming aanvaardt onder de gestelde
voorwaarden en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
            Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
            Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders
over zal beslissen.
            Dit brengt het aantal (niet-statutaire) bestuurders op drie.
2.         Tweede besluit:       Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
3.         Derde besluit:         Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening           
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenduizend euro (9.000,00 EUR), en de
wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenduizend zeshonderd euro (9.600,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4.         Vierde besluit:        Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5.         Vijfde besluit:         Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-gestorte
inbreng
            De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-gestorte
inbreng van negenduizend zeshonderd euro (9.600,00 EUR).
6.         Zesde besluit:          Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
7.         Zevende besluit:     Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurders met alle machten om de conclusies van huidige
buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen,
en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of
nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten