Ondernemingsnr : 0825320540
Naam
(voluit) : BAELEN D./PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hugo Verrieststraat 4
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 22 december 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 28 december 2023, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 16084, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “BAELEN D./PROJECTS”, met zetel te 8870 Izegem, Hugo Verrieststraat 4, met
ondernemingsnummer 0825.320.540 en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk,
opgericht bij akte verleden voor notaris Stefaan LAGA te Izegem op 23 april 2010, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer 10302386, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer BAELEN Dominque optreedt als enige
aandeelhouder.
4) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap honderd duizend euro (€ 100.000,00) bedraagt
en de wettelijke reserve tienduizend euro (€ 10.000,00). Het kapitaal werd volledig volstort. Het
kapitaal en de wettelijke reserve werd(en) krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“BAELEN D./PROJECTS”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen: - Algemene
aanneming van bouwwerken, alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen, lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd, metalen
dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie door ambachtslieden, vloerdeklaag en bekleding van
industriële vloeren. - De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en
gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van `sleutelklare'
woningen en gebouwen. - Alle (dak)timmer- en schrijnwerken van gebouwen, van (brand)deuren,
trappen, meubelen, stoelen, kinderspelen, van keuken-, winkel- en binnenhuisinrichting, zowel wat
betreft de verrichtingen in verband met de fabricatie als met de handel. -       Alle vervaardiging en
plaatsing van veranda's, houten vensterluiken, het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle
houten wand- en vloerbekledingen (sluit bij deze onderneming aan, die welke de plaatsing verzekert
van scheidingswanden of valse zolderingen van hout). -           Alle bewerkingen van metaal en PVC,
metalen en plastieken luiken, metalen en plastieken schrijnwerk. -Alle plaatsingen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk. -            Alle plaatsingen van aluminiumschrijnwerk en
schrijnwerk in PVC. - Alle plaatsingen van rolluiken, zonnewering, ruiten, glas, spiegelglas en
gekleurde ramen. -          Het uitvoeren van dakwerken in asfalt, bitumen, zink, inox en aanverwante
materialen. -Onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de
aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde
betonelementen, het verkopen, verhuren, of herstellen van alle schrijnwerkers- en vervoermateriaal,
het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven,
de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen. - Het verlenen van administratieve,
commerciële en industriële prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden
en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent. -           
Projectontwikkelaar. - Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken,
herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen; het aankopen,
verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen,
bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde
eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe
residentiële woonwijken of andere en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière verrichtingen
en andere, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden ontwerpen, nagaan, doen uitvoeren of bevorderen. - De leasing van
roerende en onroerende goederen in het algemeen en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks
verband mee houdt, en, dit op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet. - Het
patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. - Het beheer, het verwerven, het
instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals bet
onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in
huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen - Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer
en van beleggingen in effecten en roerende goederen. - Zij kan ondermeer belangen nemen in
iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare,
of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in baar bedrijf. Het beheren
van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid bet bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. -   Het waarnemen van alle
bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over
ondernemingen. -  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van bet
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. -  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in
licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het
verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten. - De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van
om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en
voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden
zijn. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel. - Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; - Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard en alle handelsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of die rechtstreeks of
onrechtstreeks haar onderneming kan uitbreiden. - Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle
onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij bet best geschikt zal achten. Het
voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten
overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door het Wetboek van
vennootschappen. De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar
organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De vennootschap
mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende activiteiten doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, realisatie, studie,
coördinatie, beheer van onroerende goederen alsook de promotie onder eender welke vorm ook in
de onroerende sector. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk
gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover
voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals ondermeer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de
vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer
activiteitsattesten. Deze ter beschikking stelling van activiteitsattesten kan noch mag een
belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder van die attesten. De
vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één
stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen
en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke bestuurder, alleen optredend. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks
bestuurder, alleen optredend. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of
niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om tien uur (10u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 WVV
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De “te
bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) vaststelling dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van zaakvoerder van de
heer BAELEN Dominique, wonende te 8870 Izegem, Hugo Verrieststraat 4. Er wordt hem kwijting
verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat. Vervolgens besluit de vergadering tot niet-
statutaire bestuurder te benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020: de heer BAELEN
Dominique voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Bijzondere volmacht wordt verleend aan Titeca Accountancy NV,”, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198 en ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:  - om namens en voor rekening
van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen”; - om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;  - om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn; - om de
wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast,
aan dit register over te maken namens de vennootschap.  Meer algemeen blijven deze machtigingen
gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.