Ondernemingsnummer :
0808304463
Benaming :
(voluit) :
ESQ SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Geldstraat(HUS) 26
9770 Kruishoutem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Liesbeth Matthys, notaris te Kruishoutem, op 14 JUNI 2018,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer
besloten heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met een bedrag
van tachtigduizend euro (80.000,00 €) om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van
achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 98.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering komt voort uit volgens het regime van artikel 537 WIB 92 ingebrachte
kapitaal ("Vastgeklikte reserves") waarbij de kapitaalverhoging, voor hetzelfde nominaal bedrag als
de kapitaalvermindering, werd besloten blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
notaris op 22 januari 2014.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door afhouding op het middels artikel 537 WIB 92 gevormde
kapitaal en door boeking op de creditzijde van de rekening-courant van de vennoten volgens hun
deelname in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Volmacht aan de zaakvoerders met betrekking tot deze kapitaalvermindering. De vergadering
verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te wijzigen als
volgt om deze aan te passen aan de genomen beslissing:
- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal en
genummerd van één (1) tot en met honderd zesentachtig (186).”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanpassing van artikel 2 van de
statuten aan de beslissing van de algemene vergadering de dato 25 oktober 2017 met betrekking tot
de wijziging van de zetel naar 9770 Kruishoutem, Geldstraat 26.
Artikel 2 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Geldstraat 26.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten. De hier aanwezige/vertegenwoordigde zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen
aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de Waregemse Fiduciaire Warfid,
met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76/1B.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbeth Matthys
Notaris