Ondernemingsnr : 0890377648
Naam
(voluit) : ARDU-UM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toverbergstraat 7 bus 11
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 1 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "ARDU-UM", met zetel te
3020 Herent, Toverbergstraat 7 bus 11 en met ondernemingsnummer 0890.377.648, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de duurtijd van de vennootschap te veranderen van een
vennootschap voor onbepaalde duur naar een vennootschap met een duurtijd tot 30 november 2024.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Vrijstelling volstorting
De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de uitvoering van de balanstest in
overeenstemming met het artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op grond
waarvan een vermindering niet tot gevolg mag hebben dat het netto actief negatief wordt of kleiner
wordt dan het statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventueel de wettelijk
of statutair onbeschikbaar gestelde reserves. De algemene vergadering baseert zich hiervoor op de
laatst goedgekeurde jaarrekening per 31/03/2023. Hieruit blijkt dat rekening houdend met een totaal
vlottend actief van € 566.408,47 € de vermindering kan plaatsvinden.
- De algemene vergadering besluit vervolgens om de eigen vermogensrekening te verminderen met
een bedrag van 12.400,00 €, zonder vernietiging van aandelen, teneinde het vermogen in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De
vergadering beslist dat deze vermindering zal gebeuren door vrijstelling van de verplichting tot
volstorting van het saldo aan inbreng, hetzij  € 12.400,00.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "ARDU-UM".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor bepaalde tijd, te weten tot 30 november 2024.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het schrijven, ontwikkelen, verbeteren, onderhouden, analyseren, kopen en verkopen van
programma's, besturingssystemen en dergelijke voor computers, databanken, beheerssystemen,
mainframes en netwerken;
- groot- en kleinhandel in computers, hard- en software, kantoorbenodigdheden,
telecommunicatieapparatuur, video- en audioapparatuur, domotica en bewakingssystemen;
- assemblage, onderhoud, herstelling en verhuur van voormelde apparatuur en systemen;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa:
- de verhuur van roerende goederen In de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en
privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil,
verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en/of productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten in de meest ruime zin;
- het waarnemen van de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen;
- de vennootschap kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand september om 18u.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Michel Vermeulen en mevrouw Frieda Jacobs, voornoemd;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Michel Vermeulen, wonende te 3020 Herent, Toverbergstraat 7 bus 11
- Mevrouw Frieda Jacobs, wonende te 3020 Herent, Toverbergstraat 7 bus 11
Die verklaren dit te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Toverbergstraat 7 bus 11.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten