Nº d'entreprise : 0456 038 471
Nom
(en entier) : bpost banque
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : rue du Marquis 1 / 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination / Démission
1. Extrait du proces-verbal de l'Assemblée Générale de bpost banque SA du 21.04.2022:
Renouvellement du mandat du commissaire et détermination de ses honoraires
La Banque Centrale Européenne a donné son accord, par lettre du 21 mars 2022, sur le renouvellement du
mandat de commissaire de bpost banque SA du commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises
SRL/Bedrijfsrevisoren BV.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de prolonger pour une période de 3 ans
portant sur les exercices clos le 31 décembre 2022, 2023 et 2024 le mandat du commissaire Mazars
Réviseurs d'Entreprises SRL/Bedrijfsrevisoren BV, représenté par Monsieur Philippe de Harlez de Deulin et
par Madame Nele Van Laethem.
Ce mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2025.
2. Extrait du proces-verbal de l'Assemblée Générale de bpost banque SA du 05.09.2022:
Nomination d'administrateurs et fixation de la durée de leur mandat
a. La Banque Centrale Européenne a accordé son accord, par lettre du 2 août 2022, sur la nomination de
Madame Laurence de l'Escaille comme administrateur indépendant de bpost banque SA.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur indépendant de bpost
banque SA, en remplacement de Madame Tiny Ergo, démissionnaire: Madame Laurence de l'Escaille,
domiciliée à 1050 Brussels, Chaussée de Waterloo 496D.
b. La Banque Centrale Européenne a accordé son accord, par lettre du 2 août 2022, sur la nomination de
Madame Bénédicte Cocquyt comme administrateur indépendant de bpost banque SA.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur indépendant de bpost
banque SA, en remplacement de Monsieur Wilfried Van Assche, dont le mandat est expiré: Madame
Bénédicte Cocquyt, domiciliée à 1180 Uccle, Dieweg 129.
c. L'Assemblée Générale décide des rémunérations des adminstrateurs indépendants.
d. La Banque Centrale Européenne a accordé son accord, par lettre du 5 août 2022, sur la nomination de
Monsieur Aren Vanhoutte comme administrateur non-exécutif de bpost banque SA.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer comme administrateur non-exécutif de bpost
banque SA, en remplacement de Monsieur Didier Van Hecke, démissionnaire: Monsieur Aren Vanhoutte,
domicilié à 8301 Knokke-Heist, Kompas 9.
e. L'Assemblée Générale décide que le mandat de Monsieur Aren Vanhoutte sera exercé à titre gratuit.
f. L'Assemblée Générale décide que les mandats mentionnés ci-dessus prennent effet à la date de la
présente Assemblée Générale Spéciale pour se terminer immédiatement après l'Assemblée Générale
Ordinaire du 17 avril 2025.
g. L'Assemblée Générale décide de prolonger le mandat de Monsieur Luc Keppens, renommé comme
administrateur non-exécutif par l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2019 jusqu'au 31 décembre
2022, avec un an jusqu'au 31 décembre 2023.
3. Compte tenu des modifications susmentionnées, la composition du Conseil d'Administration de bpost banque
SA à compter du 05.09.2022 est la suivante:
Administrateurs non-exécutifs:
Michael Anseeuw (président) - Luc Keppens - Aren Vanhoutte
Administrateurs non-exécutifs indépendants:
Bénédicte Cocquyt - Isabelle Coune - Laurence de l'Escaille
Administrateurs exécutifs (Comité de Direction) :
Pierre Aymar de Potter d'Indoye (président) - Ivan Demuynck - Frédéric Jonnart - Charles-Henri Terlinden
Charles-Henri Terlinden	Ivan Demuynck
Administrateur-délégué	Administrateur-délégue