Ondernemingsnr : 0878954117
Naam
(voluit) : AGROTEL BeNeLux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraatsebaan 101
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
BENAMING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 4 september 2019, dragende volgende melding: " Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 september 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 24883. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGROTEL
BeNeLux" met zetel te 2960 Brecht, Hoogstraatsebaan 101 gekend onder het ondernemingsnummer
0878.954.117, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de alleen-vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de alleen-vennoot dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de alleen-vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
* DERDE BESLISSING  NAAMSWIJZIGING
De alleen-vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Agrotel BeNeLux” naar
“Agron Farm Systems” afgekort “Agron FS”.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DOEL (VOORWERP)
Vooreerst verklaart de hier aanwezige alleen-vennoot dat hij vooraf een exemplaar van de staat van
actief en passief van de vennoot-schap ontvangen heeft samen met het bij-zon-der verslag van de
zaakvoerder omtrent deze doel-wijzi-ging. De alleen-vennoot wordt ontslagen van de lectuur van dit
verslag.
Na gezegde kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, beslist de
alleen-vennoot om de huidige tekst van de statuten voor wat betreft het doel (voorwerp) te schrappen
en te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot doel (voorwerp):
Luik B
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of
kunststof;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  De montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof;
    •  De handelsbemiddeling, groothandel en installatie van windbreeksystemen, zijwanden, zijwand
oprolsystemen, roldeuren, schuifdeuren, strokendeuren;
    •  De handelsbemiddeling, groothandel en installatie van koematten en bodembedekkingen;
    •  De handelsbemiddeling, groothandel en installatie van opslagsystemen, bogenhallen;
    •  De handelsbemiddeling, groothandel en installatie van biogasopslagsystemen;
    •  De handelsbemiddeling, groothandel en installatie van amfibiebeschuttingen;
    •  De handelsbemiddeling, groothandel en installatie van zwembadafdekkingen in kunststof;
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Drainage van land- en bosbouwgrond;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Plaatsen van lichtkoepels en lichtstraten;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  Handelsbemiddeling in elektrische elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
    •  Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  Handelsbemiddeling in ventilatoren;
    •  Handelsbemiddeling in LED-verlichting en andere soorten verlichting;
    •  Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
    •  Groothandel in ijzerwaren;
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap;
    •  Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
    •  Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
    •  Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  Groothandel in ventilatoren;
    •  Groothandel in LED-verlichting en andere soorten verlichting;
    •  Overige groothandel;
    •  Het uitbaten van een kippenkwekerij, inclusief de productie van eieren;
    •  Het uitbaten van een kippenhouderij;
    •  Het uitbaten van overige pluimveehouderijen;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
    •  Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
    •  Het berekenen van kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiënte, enzovoort;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
Luik B
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  Het uitvoeren van alle bestuurs-, management-, organisatie – en consultancy-opdrachten in om
het even welk onderneming, organisatie, vereniging, openbare en parastatale instelling;
    •  Het beheren, verwerven, vervreemden, verhuren en huren van alle roerende en onroerende
goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedhandelaars;
    •  Het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in
de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan; de verhuur, en handel in
onroerende en roerende goederen; dit alles uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam en
zonder inbreuk te plegen op de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsonderneming, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs;
    •  De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
* ZETEL
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht, Hoogstraatsebaan 101.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na
afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de
algemene vergadering eraan zal geven.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De bepalingen in verband met het vereffeningsaldo luiden als volgt:
“Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid
met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de aandeelhouders verdeeld worden, waarbij aan elk
aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.”
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De alleen-vennoot besluit de huidige 2 zaakvoerders, te weten de heer Van Gils, Guido Frans
Gerardus Rumoldus, geboren te Baarle-Hertog op 7 juni 1952, van Belgische nationaliteit, wonend te
2960 Brecht, Hoogstraatsebaan 99 en de heer Van Gils Jan, geboren te Zoersel op 29 april 1984,
van Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Ten Colcke 33, ontslag te geven uit hun functie.
Hen wordt kwijting gegeven over het door hun gevoerde beleid.
Vervolgens gaat de alleen-vennoot onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
    •  De heer Van Gils Jan, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, geboren te Zoersel op 29 april 1984, van Belgische nationaliteit, wonend te 2960
Brecht, Ten Colcke 33, hier aanwezig en die aanvaardt.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De alleen-vennoot stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber de B.V.B.A Accountantskantoor S.N.A.
met zetel te 2288 Bouwel, Droomland 8, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Verslag bestuurders