Ondernemingsnr : 0460033881
Naam
(voluit) : Van Bockel and Partners (Belgium)
(verkort) : VB&P
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marcottedreef 22
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
13 december 2023,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van
besloten vennootschap “Van Bockel and Partners (Belgium)”, met zetel te 2950 Kapellen,
Marcottedreef 22; RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) – BTW BE0460.033.881, met éénparigheid
van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Vaststelling wijziging rechtsvorm
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2950
Kapellen, Marcottedreef 22.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“8. Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming in België of in het
buitenland, alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren onderverhuren, laten bouwen
en verbouwen, in optie nemen of geven, de promotie en het makelen, het verkavelen en uitbaten en
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden;
9. De bedrijvigheden te coördineren, die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken door onderaannemers;
10. Het handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen, waaruit en waarmede gebouwen
worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.”
Van kapitaal naar eigen vermogen
Wijziging regeling overdracht aandelen
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “Van Bockel and Partners
(Belgium)”, in het kort “VB&P”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het opbouwen van een databank die alle directe en indirecte informatie in de compensatie sector
centraliseert, onder andere:
-overheidsaankopen in het bijzonder in de defensiesector;
-firma’s die actief zijn in de defensiesector;
-firma’s die hoogtechnologische producten of diensten exporteren;
-projecten die een compensatie-mogelijkheid bieden.
2. De voorbereiding van compensatieplannen door selectief de informatie van de databank te
interpreteren.
3. De opstelling van compensatiedossiers met gegevens verstrekt door de cliënt.
4. Contact houden met de verschillende compensatie spelers in de sector.
5. Juridische ontleding van compensatiecontracten tussen de verschillende partijen in de
compensatiesector.
6. De invoer en uitvoerhandel, commissie en groothandel in alle producten van de
cellullosenijverheid en in diverse andere goederen en producten.
7. Het verlenen van adviezen, zowel op financieel, economische, commercieel en administratief
gebied; de organisatie van bedrijven, kantoren, praktijken en dergelijke, alsmede alle administratieve
werkzaamheden zoals daar zijn alle dactylografisch werk, tekstverwerking, fotokopieerwerk en in het
algemeen alle administratief bureelwerk; het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven,
maatschappijen en vennootschappen, zowel in eigen naam als in naam van derden, in’t algemeen
optreden als gevolmachtigde voor alle zaken die met haar voorwerp verband houden; de studie, het
onderzoek en het dienstbetoon die verband houden met advies of assistentie bij het beheer van privé
patrimonia, handelszaken in het algemeen, kantoren en praktijken van vrije beroepen,
vennootschappen, verenigingen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp.
8. Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming in België of in het
buitenland, alle onroerende en hiermede betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren onderverhuren, laten bouwen
en verbouwen, in optie nemen of geven, de promotie en het makelen, het verkavelen en uitbaten en
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden;
9. De bedrijvigheden te coördineren, die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken door onderaannemers;
10. Het handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen, waaruit en waarmede gebouwen
worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien participaties nemen of afsluiten, in- en samensmelten met andere
vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
Al deze handelingen kunnen zowel in het binnen- als in het buitenland verricht worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder kan evenwel steeds met
onmiddellijke ingang beëindigd worden om wettige redenen. Desgevallend dient geen opzegtermijn
te worden gerespecteerd noch is enige opzegvergoeding verschuldigd.
Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tiende van de maand december om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Coördinatie statuten
Bevestiging benoeming bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde mevrouw Van Bockel Laurence,
voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als  bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Volmachten
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van Cools Taks &
Accountancy,  die woonstkeuze doen op het kantoor te 2600 Berchem, Fruithoflaan 124 bus 12/13.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.