N° d'entreprise : 1001173622
Nom
(en entier) : LBS INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de la Cense 29
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 22 mars 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ‘LBS INVEST’ a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter celle de « LBS GROUP »  et décide
de modifier en conséquence l’article 1 des statuts comme suit :
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LBS GROUP ». »
 
Deuxième résolution
Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège en Région de Bruxelles-Capitale à 1190 Forest, Rue
Roosendael 125, boîte 1
L’adresse du siège ne sera pas reprise dans les statuts.
L’assemblée décide de modifier, en conséquence, l’article 2 des statuts comme suit :
« Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. »
 
Troisième résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 5:101 du CSA, exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et
en avoir pris connaissance
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et de modifier l’article 3 des statuts comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- L’exploitation d’une librairie, Press shop, comprenant entre autres, l’achat et de vente de, d’
importation et d’exportation de:
*          journaux et hebdomadaires, périodiques, publications, magazines, livres;
*          papiers et nécessaires d’écriture, fournitures scolaires et de bureau ;
*          billets de loterie en tous genres;
*           point poste
*           tabac, cigarettes et tous articles ou fournitures pour fumeurs;
*           sucreries, aliments pré-emballés, boissons non-alcoolisées et alcoolisées;
*           matériel audiovisuel, tels que photos, films, vidéos et accessoires; ainsi que la livraison de
tous articles, produits et services s’y rapportant, en particulier la location de photocopieuses et de
télécopieurs.
Cette énumération n’est pas limitative.
- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières; le contrôle de leur gestion ou la participation à
celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises; l’achat, l’
administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une
manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux  tant pour
elle-même que pour des tiers.
Elle peut également prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour
elles.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
 
Quatrième résolution
A. Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:
121 du Code des Sociétés et Associations ;
B. Augmentation du compte de capitaux propres disponible  par apports nouveaux en numéraire
avec émission de six mille (6.000) actions nouvelles
L’assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres disponible d'un montant de trois
cent mille euros (€ 300.000,00) par l’actionnaire unique avec émission de six mille (6.000) actions
nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits,
obligations et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur
création.
C. Souscription et libération
A l'instant, intervient l’actionnaire unique, comparant aux présentes, lequel décale souscrire les six
mille (6.000) actions nouvelles en numéraire pour un montant de trois cent mille euros (€
300.000,00).
Le souscripteur déclare que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un
versement en espèces qu’il a effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la CBC
Banque, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de trois cent
mille euros (€ 300.000,00)
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 21 mars 2024 sera conservé par Nous,
Notaire.
D. Constatation de l’augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports nouveaux
en numéraire et de l’émission d’actions nouvelles
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée constate :
- que  six mille (6.000) actions nouvelles ont été émises.
- que le compte de capitaux propres disponible a été augmenté d’un montant de trois cent mille
euros (€ 300.000,00).
E. Modification de l’article 5 des statuts relatif aux apports
L’assemblée décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l’article 5 des statuts relatif aux
apports  comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports,  six mille cent (6.100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
Cinquième résolution
Démission d’un administrateur
L’assemblée générale prend acte de la démission d’un administrateur, à savoir :
Madame MANDRON Ludivine Anne Stéphanie Marie, née à Ostende le 1er mars 1977, domiciliée à
1380 Lasne, Route de Beaumont 45.
 
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
Sixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés