Ondernemingsnr : 0870528379
Naam
(voluit) : PAUL GHISTELINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putmanstraat 22
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap PAUL GHISTELINCK, met zetel te 8790 Waregem, Putmanstraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer BE0870.
528.379, op 27 november 2023 voor Meester Anne-Sophie Willems, notaris te Zwalm, dat er onder
meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij dertienduizend negenhonderdvijftig euro (€
13.950,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij  duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend zeshonderdvijftig euro (€
4.650,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de beschikbare eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
andere beschikbare inbreng” te verminderen met een bedrag van  vierduizend zeshonderdvijftig euro
(€ 4.650,00) om het te brengen naar nul euro (€ 0,00), door vrijstelling van storting van het volledige
saldo van de nog niet volstortte inbreng, zonder vernietiging van aandelen.
Voormelde beslissing kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5: 142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge
van voormelde uitkering negatief zou worden Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.
Artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering
slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan vastgesteld heeft dat de vennootschap, volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag de dato 24 november 2023 dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat ingevolge huidig besluit alle aandelen volledig zijn
volstort.
VIERDE BESLUIT
      De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot
uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
      “Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
      Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het
verslag van de bestuurder de dato 24 november 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de tekst van het
voorwerp voortaan luidt zoals hierna bepaald in het zesde besluit onder artikel 3.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
     Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam « PAUL GHISTELINCK ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
     Artikel 3. Voorwerp
     Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland:
    1.  het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden in de meest ruime zin van
het woord, met al of niet-alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, tearooms, milkbars,
café's, bar, bodega's en tavernes, dancings en discotheken, clubs en feestzalen.
    2.  Het uitbaten en inrichten van één of meerdere spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons,
kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde
broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folklore
artikelen, evenals luxeartikelen.
    3.  Thuisleveringsdienst van allerhande voedingswaren en voorbereide maaltijden en snacks.
    4.  Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van bereide maaltijden en
alle toebehoren (voedingswaren en dranken)
    5.  Het inrichten, en het begeleiden en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten
van horeca- en aanverwante bedrijven.
    6.  Het organiseren van evenementen, seminaries, sportmanifestaties, tentoonstellingen,
vergaderingen en feestelijkheden, het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard,
zoals ballet- en toneelvoorstellingen en modeshows, de uitbating van speel- en sportterreinen.
    7.  Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten,
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende.
    8.  Het uitbaten van een taxi-onderneming en vervoer, in de meest ruime zin van het woord.
    9.  Markt -en straathandel; detailhandel in alle soorten nieuwe of tweedehandsgoederen vanuit
een gewoonlijk verplaatsbaar kraam langs de openbare weg of op de markt.
    10.  Het verwerven en beheren van participaties, zowel in binnenlandse en buitenlandse
vennootschappen, verenigingen of maatschappen.
    11.  De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting, de
fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan
ondernemingen en andere derden waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in
de vorm van leningen, voorschotten, borgstellingen en dergelijke.
    12.  De aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen; het verbouwen, onderhouden,
ontwikkelen, uitrusten, opschikken en verhuren ervan.
    13.  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en
financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en
onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren,
onderverhuren, verkavelen, uitbaten, de leasing en renting en alle mogelijke onroerende handelingen
in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde-elementen.
    14.  Hiertoe behoort ook het inrichten van onroerende goederen, zoals winkels, woningen en
andere gebouwen,  en alle daarmee gepaard gaande activiteiten in de ruimste zin van het woord.
Zonder dat deze opsomming als beperkend mag worden verstaan: het uitvoeren of laten uitvoeren
van schrijnwerkerij, loodgieterij, elektriciteitswerken, aannemingen, verbouwingen, het ontwerp en de
uitvoering van interieurwerken.
    15.  De adviesverlening en de begeleiding van bedrijven, ondernemingen en particulieren met
inbegrip van overheidsorganismen, met betrekking tot het beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het leveren van knowhow, managementbijstand en consulting aan en het uitvoeren
van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
    16.  De uitvoering van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van een interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren en opleiden van personeel, het uitvoeren van productie-activiteiten. Het geven van
advies en analyse van de financiële behoeften van een onderneming, de begeleiding en
onderhandeling met financiële instelling, toezien op de optimale inbreng van kredieten, budgettering
en budgetcontrole.
    17.  De innovatie en ontwikkeling van alle mogelijk gebruiksobjecten, hun vormgeving, design en
de technische uitwerking ervan, en dit zowel voor professioneel als voor privé gebruik. Consultancy
bij vormgeving van objecten, huisstijl, woningen, zowel informatief als business tot business.
    18.  Het uitoefenen van activiteiten in de sectoren cultuur, kunst, recreatie, ontspanning, media,
communicatie en amusement.
    19.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, protectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
    20.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
    21.  Het ontwikkelen en verlenen van diensten, praktische hulp, producten en studiewerk omtrent
communicatie.
    22.  Zonder dat deze opsomming als beperkend mag worden verstaan: het verlenen van advies op
vlak van communicatie, het aankopen, verhandelen, maken en verkopen van communicatiemiddelen,
en dit op alle vlakken. Het ontwerpen van corporate images. Het ontwerpen en creëren van websites
en allerhande ICT-ondersteuning, het uitoefenen van de diensten van een reclamebureau, het
uitoefenen van journalistieke en commercieel journalistieke diensten, het leveren van diensten en
producten in de grafische sector, de ontwikkeling en productie van en handel in communicatie- en
promotiemateriaal. De publicatie, het drukken of laten drukken van boeken, tijdschriften en
multimedia in de ruimste zin van het woord. Het uitoefenen en beoefenen van alle directe en
aanverwante activiteiten inzake scheppende en uitvoerende kunsten.
    23.  Het waarnemen van bestuursmandaten.
    24.  Het aangaan van leningen en het verlenen van borgstellingen en hypotheken, met inbegrip
van het handelsfonds.
    25.  De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, cafés, snackbars, taverne,
restaurants, vergaderzalen, feestzalen en ontspanningslokalen. De organisatie van evenementen
zowel voor zichzelf als voor derden, het inrichten van beurzen en het adviseren en bijstaan inzake
deze organisatie van evenementen aan derden.
    26.  Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    27.  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in agentuur, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
    28.  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
    29.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
charteren, leasen, in mede-eigendom verstrekken, onderhouden, herstellen, uitrusten, inrichten,
makelen en vertegenwoordigen van luxe jachten en jachten, (plezier)boten, recreatie- en
sportvaartuigen, binnenvaartuigen, zeeschepen en alle andere schepen en boten, inbegrepen alle
onderdelen en toebehoren, aanverwante producten en diensten verband houdende met deze
activiteiten.
    30.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
charteren, leasen, in mede-eigendom verstrekken, onderhouden, herstellen, uitrusten, inrichten,
makelen en vertegenwoordigen van verpakkings- en promotiemateriaal, motorvoertuigen van alle
aard (ceremoniewagens, oldtimers, …), aanhangwagens, kruidenierswaren, schoonheidsproducten,
inbegrepen alle onderdelen en toebehoren, aanverwante producten en diensten verband houdende
met deze activiteiten.
    31.  Elke handel en tussenhandel, zowel in eigen naam, als voor rekening van derden, zowel in
het groot als in het klein, met daarbij het aankopen, verkopen, huren, verhuren, invoeren, uitvoeren,
onderhouden, herstellen, uitrusten, merken creëren, adviseren, uitvoeren van kwaliteitscontroles of
allerhande diensten in de kledijsector, en in de energiesector, inbegrepen alle onderdelen en
toebehoren, aanverwante producten en diensten verband houdende met deze activiteiten. Het doel
betreft ook het ontwikkelen, produceren of laten produceren en commercialiseren van kledij.
    32.  In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar doel of die
zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een
gelijkwaardig of aanverwant doel nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van dien aard zijn en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Stortingsplicht
      Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
      In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
      TITEL III. EFFECTEN
(…)
.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 10. Bestuursorgaan
      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
      De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan dat alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
      Voor beslissingen inzake aan-en verkoop van onroerende goederen, leningen,
hypotheekstellingen en inpandgeving is er een eensluidend akkoord nodig van alles bestuurders.
      De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
      De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de  derde woensdag van de
maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
      Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
      De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
      Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
      Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
      Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
      § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
      Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
      De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
     Artikel 16ter. Elektronische algemene vergadering
      1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
      § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
      De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
      Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
      Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
      §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
      Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
      §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
      § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
      2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
      Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene vergadering, per brief.
      De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
      Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
      3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
      Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan
de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
      De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
      4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
      De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 16 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
      Artikel 17. Beraadslagingen
      § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
      §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
      Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags vóór de dag van de algemene vergadering..
      Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
      § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
      § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
     Artikel 18. Verdaging
     Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 19. Boekjaar
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
      Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
      Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
      De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 21. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 22 Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
      Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
      Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Paul GHISTELINCK, wonende te 8790 Waregem, Putmanstraat 22
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en het mandaat aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutaire bestuurder,
wordt  vanaf deze dag benoemd door de algemene vergadering als opvolgend bestuurder zonder
beperking van duur benoemd:
- mevrouw GRENELLE Cindy, wonende te 8790 Waregem, Putmanstraat 22.
ACHTSTE BESLUIT
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Putmanstraat 22.
     NEGENDE BESLUIT
      De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan B.F.A. te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Derbystraat 367, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
      Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
                                                                                                VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND
UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
mbt wijziging voorwerp.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems