Ondernemingsnr : 0413 811 304
Naam
(voluit) : GEBROEDERS MERTENS-BIERCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Toemaathoek 36 te 2400 Mol
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap d.d. 1 januari 2023:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2400 Mol, Toemaathoek 36.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 1 januari 2023 te 10 uur onder het voorzitterschap
van de enige aandeelhouder, Eddy Geysen Service NV, vertegenwoordigd door Bjorn Geysen.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene
vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de
termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heren August Mertens, Bart
Mertens en Marc Mertens als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden, 1 januari 2023.
Tweede beslissing
De naamloze vennootschap Eddy Geysen Service, met zetel te Bredabaan 53 te 2990 Wuustwezel en met
ondernemingsnummer 0446.035.989, stelt zich kandidaat voor de functie van bestuurder van de vennootschap.
De Algemene Vergadering besluit de naamloze vennootschap Eddy Geysen Service te benoemen tot niet-
statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden, 1 januari 2023. De
beslissing wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap Eddy Geysen Service benoemt de heer Bjorn Geysen
tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder. De nieuwe bestuurder, evenals de vaste vertegenwoordiger, verklaren het hen
toegekende mandaat te aanvaarden.
Derde beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in de hoedanigheid van bestuurder, alleen handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
BV Meesters Accountants
Vertegenwoordigd door Frank Proost
Lasthebber