Ondernemingsnr : 0400234272
Naam
(voluit) : Noens gebroeders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molendijk 48
 : 9552 Herzele
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 02
december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Noens gebroeders met zetel te 9552 Borsbeke, Molendijk 48 is
gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
(s) activa en passiva afgesloten per 30 september 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder(s) alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 lid 1, en toevoeging van een laatste alinea van de statuten:
    •  “ Aanleg en onderhoud van tuinen;
    •  Tuin- en landschapsarchitectuur;
    •  Algemene aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers, zwembaden, terrassen, opritten,
houtconstructies en afsluitingen;
    •  Boomkwekerij en telen van bloemen en planten;
    •  Groot- en kleinhandel in bloemen en planten en alle tuinbenodigdheden en materieel;
    •  Grondwerken, beregening en drainage;
    •  Uitvoeren en onderhoud van tuinen, parken, speelpleinen en sportvelden;
    •  Klein aannemingswerk;
    •  Sproei- en snoeiwerken;
    •  Onderhoud, beheer en vellen van bomen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
[…]
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.”
Luik B
    1.  NAAMSWIJZIGING
        1.  De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “NOENS
GEBROEDERS” te veranderen in “DE VISSCHER -NOENS”.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
    2.  ZETELVERPLAATSING
        1.  De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620
Zottegem, Lippenhovestraat 166.
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot zetelverplaatsing die
voorafgaat, beslist de vergadering de statuten in die zin aan te passen.
    3.  VERVANGING STATUTAIRE ZAAKVOERDER DOOR NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
        1.  De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de
heer NOENS Marcel per 31 oktober 2019 als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en
verleent hem, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het
uitgeoefende mandaat dat geëindigd is op 31 oktober 2019.
        2.  Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, worden de statuten in
die zin aangepast.
        3.  De algemene vergadering beslist om de heer DE VISSCHER Stijn te benoemen tot niet-
statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur.
    4.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij de voormelde besluiten, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap hetzij
tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
drieduizend tweehonderd euro (€ 3.200,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat
de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de bekendmaking
van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « DE VISSCHER - NOENS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derde personen, van aarde of alle soorten
grondstoffen of materiaal en alle hiermede in verband houdende activiteiten ,
    •  alle grond- en afbraakwerken, de aanleg en het onderhoud van parkings, wegen alsmede de
handel in de bijhorende producten ;
    •  de handel in bijhorende producten, draineringswerken, grondwerken, wegenwerken, aanleg en
onderhoud van diverse terreinen en in hel bijzonder: ruimen van waterlopen, gewone
rioleringswerken en bitumineuze verhardingen en bestrijkingen ,
    •  Uitbating van garage en stalling van motorvoertuigen, fabricatie van aanhangwagens, koetswerk
voor bedrijfsauto's en voor autobussen, het inrichten van werkplaats voor het herstellen van
motorvoertuigen en van koetswerk, het aan- en verkopen van nieuwe motorvoertuigen en
tweedehandse motorvoertuigen en alle hiermede in verband houdende activiteiten ;
    •  Aanleg en onderhoud van tuinen;
    •  Tuin- en landschapsarchitectuur;
    •  Algemene aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers, zwembaden, terrassen, opritten,
houtconstructies en afsluitingen;
    •  Boomkwekerij en telen van bloemen en planten;
    •  Groot- en kleinhandel in bloemen en planten en alle tuinbenodigdheden en materieel;
    •  Grondwerken, beregening en drainage;
    •  Uitvoeren en onderhoud van tuinen, parken, speelpleinen en sportvelden;
    •  Klein aannemingswerk;
    •  Sproei- en snoeiwerken;
    •  Onderhoud, beheer en vellen van bomen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede donderdag van de maand maart om
20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Lippenhovestraat 166
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
De heer DE VISSCHER STijn, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Leadservice, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  verslag zaakvoerder
    •  staat van activa en passiva
    •  coördinatie van de statuten