Ondernemingsnr : 0549903292
Naam
(voluit) : AGIO CAPITAL & BUSINESS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bist 47 bus 3
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 25 september 2020 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het zesde
besluit.
Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd dan deze
vermeld in a) het derde besluit inzake de wijziging van het boekjaar en b) het vijfde besluit inzake de
wijziging van de datum van de jaarvergadering, en onverminderd wat in het volgende (tweede)
besluit is bepaald inzake de beschikbaarstelling van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarin het vroegere kapitaal en de eventuele wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro nul cent (€ 18.600,00) ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werd omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) oktober van elk
kalenderjaar en eindigt op dertig (30) september van elk daaropvolgend kalenderjaar, zo te wijzigen
dat het voortaan loopt van één (1) april van elk kalenderjaar tot eenendertig (31) maart van elk
daaropvolgende kalenderjaar, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging van het lopend boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30
september 2020, bij wijze van overgangsregel, te verlengen tot en met 31 maart 2021. Het
eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 april 2021 om te eindigen op 31 maart
2022.
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de laatste
vrijdag van de maand maart om achttien uur (18u00), te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de
maand september om achttien uur (18u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
alle overige besluiten.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Luik B
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "AGIO
CAPITAL & BUSINESS SOLUTIONS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
(…)
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september om achttien uur
(18u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
Luik B
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 34 – Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) april  van elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig (31) maart van
het daaropvolgende kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bevestiging mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het WVV met de
daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de van rechtswege omvorming tot een besloten
vennootschap geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, volgend
bestuursmandaat te bevestigen :  het mandaat van de besloten vennootschap “SILVER ARROW”,
met zetel te 9881 Aalter, A.L. Huxleystraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0690.943.668 RPR Gent Afdeling Gent, als niet-statutaire bestuurder, met als
vaste vertegenwoordiger de heer JOOS Henk Jean Pierre, geboren te Roeselare op 30 augustus
1958, wonende te 9881 Aalter, A.L. Huxleystraat 43.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de besloten vennootschap “B&L Accounting”,
met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 150A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0544.746.951 RPR Antwerpen afdeling, hun bestuurder(s) en/of aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 28 september
2020.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten