Ondernemingsnr : 0429426918
Naam
(voluit) : P&P
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Basiliekstraat 54
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 6 februari 2023 waarbij de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "P&P",
met zetel te 1500 Halle, Basiliekstraat 54, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer BTW BE(0) 429.426.918 de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functies.
Het betreft: de heer PAY Joseph, voornoemd en juffrouw PAY Katrien Odette, geboren te Halle op 9
augustus 1991, nationaal nummer 91080921230, ongehuwd, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Sint-Laureinsstraat 8.
Worden benoemd als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar: de heer PAY Joseph,
voornoemd, en mevrouw PAY Katrien, voornoemd. Zij zijn hier aanwezig en verklaren hun
aanstelling tot niet-statutaire bestuurder te aanvaarden.
De heer PAY Joseph, wordt tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende latere
Luik B
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 3 hiervoor, zonder verder
evenwel een wijziging aan te brengen aan: de naam, het voorwerp, het kapitaal, het boekjaar en de
algemene vergadering van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “P&P”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Hij kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering via een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het produktie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie- en verkoopsbeleid, het financiel-, administratief- en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
2/ De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de
(reorganisatie van vennootschappen/ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt,
5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
* alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
* Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en deze beheren.
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichtende rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) en wordt vertegenwoordigd
door 2500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
…
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§2. Vrije overdrachten:
Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de voorzitter van de raad van
bestuur die op zijn beurt alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt:
1/verkopen of schenkingen aan hun familieleden in de nederdalende lijn en
2/bij erfenis naar de erfgenamen in de nederdalende lijn en ten voordele van de langstlevende
echtgenoot.
§3. Voorkooprecht:
Voorgaande paragraaf uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht in alle gevallen onderworpen
aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:
Overdracht en afstand
De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen aan een kandidaat-overnemer wenst of
verplicht is af te staan of over te dragen moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij
aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur van
de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap en aan alle overige
aandeelhouders, met vermelding van:
Het aantal aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
De aard van de overdracht of afstand;
De identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te
goeder trouw dient te zijn;
De met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de
betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand.
De voorzitter van de raad van bestuur roept binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het
ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende aandeelhouder
de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de overige aandeelhouders
samen op een vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die dient plaats te vinden
tussen de 30 (dertig) en de 60 (zestig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het
voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende aandeelhouder de overdracht of afstand
heeft voorgesteld. Elk der aandeelhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een
bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-
overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de aandelen waarvan de
kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met
ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van bestuur en de overige aandeelhouders gericht te
worden en dient verzonden te worden binnen de 20 (twintig) dagen na de datum van het
ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende aandeelhouder
de overdracht of afstand heeft voorgesteld. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van
aandeelhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend
Luik B
schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de voorzitter van de raad van bestuur en de overige
aandeelhouders binnen de 60 (zestig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending
van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht
worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te
laten doorgaan en wordt de verkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig
geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van de raad van
bestuur en aan de overige aandeelhouders, zal de voorzitter van de raad van bestuur een nieuwe
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden
binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende
schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.
Ter vergadering (die geen “algemene vergadering” is in de zin van de statuten van de vennootschap
en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur van de vennootschap of – in zijn afwezigheid – de oudste aanwezige bestuurder of – in
afwezigheid van bestuurders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder,
delen de overige aandeelhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna
georganiseerd) uitoefenen.
Indien de aandeelhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in
persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij
onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een aandeelhouder
door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit vóór het verstrijken
van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan
de voorzitter van de raad van bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt
samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande
wordt beschouwd.
Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de overdracht of
afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de eigenaars
van aandelen die het voorkooprecht uitoefenen, de aandelen van de aandeelhouder die de
overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.
Het voorkooprecht over het ondeelbaar restaandeel dat niet in de hoger gestelde verhouding
toebedeeld kan worden, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend.
Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de
overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter meegedeeld.
De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders
die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken,
wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende
voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die in het kader van
deze bijkomende (‘tweede’) ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en
het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze aandeelhouders kan de vergadering met
maximaal 5 (vijf) dagen uitgesteld worden alvorens tot de ‘tweede’ ronde over te gaan. Desgevallend
worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de
aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het
voorkooprecht over het ondeelbaar restaandeel dat niet in de hogergestelde verhouding toebedeeld
kan worden, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die in eerste instantie niet
uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de ‘tweede’ ronde hiervoor vermeld)
over alle Aandelen waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen vrij worden
overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder voorwaarden
meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter
van de Raad van Bestuur zal de aandeelhouders hiervan in kennis stellen.
De overdracht of afstand van de Aandelen dienen te worden gerealiseerd uiterlijk 60 (zestig) dagen
na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.
Prijs in het voorkooprecht
Aandelen die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven
vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de
Aandeelhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang
het geval:
indien de door de overdragende aandeelhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel
gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingingen waartegen de kandidaat-
overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de Aandelen over te nemen,
zoals blijkt uit de mededeling aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
indien de door de overdragende Aandeelhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt: de
prijs die tussen de overdragende Aandeelhouder en de Aandeelhouder die hun voorkooprecht
Luik B
hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een
termijn van één week na de vergadering, waarvan sprake in B, wordt door de overdragende
Aandeelhouder en de Aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling
overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hiertoe
uitgenodigd door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide
bedrijfsrevisor zal de prijs per aandeel op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien
van de overdragende Aandeelhouder en de Aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend, binnen een termijn van één maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de
bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken
Aandeelhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De kosten en
erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Aandeelhouders worden gedragen.
Boetebeding
Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met voorgaande bepalingen zal aanleiding
geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht van
een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd
het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen
op grond van de werkelijk geleden schade.
Eventuele strijdigheid
Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen
van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen
overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden
toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Enige bestuurder
Indien er slechts één persoon is aangeduid als bestuurder (enige bestuurder), dan zal de
vennootschap maar door één bestuurder worden bestuurd.
…
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
* hetzij door de gedelegeerde bestuurders alleen handelend;
* hetzij door 2 bestuurders samen handelend;
* hetzij, desgevallend, door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders kan worden bezoldigd afhankelijk van de beslissing dienaangaande
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 december om 13.00h, op de zetel
van de vennootschap.
…
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Luik B
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders in geval van
onbekwaamheid worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§1. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al dan niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§2. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
Luik B
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 32: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Basiliekstraat 54.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
8. Uitvoeringsmachten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekeningen van de notaris.
Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.