Ondernemingsnr : 0860341203
Naam
(voluit) : STAESSEN FREDERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baarleveldestraat 39
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 9 juni 2022,
ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
STAESSEN FREDERIK de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de honderdzesentachtig (186) aandelen in volgende categorieën
van aandelen in te delen en aldus categorieën van aandelen te creëren en deze toe te wijzen als
volgt:
- Categorie A-aandelen: vierenzeventig (74) voor de heer Frederik Staessen voornoemd met volledig
stemrecht;
- Categorie B-aandelen: vierenzeventig (74) voor mevrouw Martine Peeters voornoemd met volledig
stemrecht;
- Categorie C-aandelen: negentien (19) voor de heer Frederik Staessen voornoemd zonder
stemrecht;
- Categorie D-aandelen: negentien (19) voor mevrouw Martine Peeters voornoemd zonder
stemrecht.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de overgangsregeling van de categorieën aandelen als volgt vast
te stellen:
- Wat betreft de A- en B-aandelen: deze kunnen vrij worden overgedragen;
- wat betreft de C- en D-aandelen: deze kunnen slechts worden overgedragen mits unanieme
goedkeuring van de houders van de A- en B-aandelen.
Bij gebrek aan unanieme goedkeuring zullen de A- en B-aandeelhouders de over te dragen C- en / of
D- aandelen overnemen aan de waarde bepaald door een deskundige.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch rekening houdende met
voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
elementen bevat:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “STAESSEN FREDERIK”.
zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, als volgt
opgedeeld in categorieën:
- vierenzeventig (74) categorie A-aandelen;
- vierenzeventig (74) categorie B-aandelen;
- negentien (19) categorie C-aandelen;
- negentien (19) categorie D-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Enkel de A- en B-
aandelen hebben stemrecht, de C- en D-aandelen hebben geen stemrecht.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
1. Het verlenen van alle diensten in de meest ruime zin, welke verband houden met de verpleging en
de verzorging van personen in het algemeen en in het bijzonder met de thuisverpleging.
2. De uitbating van een paardenpension in de meest ruime zin, omvattend onder meer het verzorgen,
voederen en huisvesten van paarden.
3. De aan- en verkoop van paarden alsmede het vervoeren, fokken, trainen en opleiden van paarden
en het uitoefenen van alle activiteiten als instructeur in de paardensport.
4. De aan- en verkoop van alle artikelen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de paarden-
en ruitersport, omvattend onder meer kledij, verzorgingsproducten, ruiter-sportartikelen enzovoort.
5. Het uitoefenen van alle activiteiten en diensten met betrekking tot de hypotherapie, zowel op het
fysiotherapeutische, het psychotherapeutische als het orthopedagogische vlak.
6. Het organiseren van lezingen en seminaries, het schrijven van wetenschappelijke werken en het
verstrekken van onderwijs in verband met sport en recreatie in het algemeen en in verband met de
paardensport in het bijzonder.
7. De exploitatie van een landbouwbedrijf.
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
10. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen en
ondernemingen. Het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur en vereffening.
11. Het uitvoeren van managementopdrachten in bedrijven en ondernemingen en in het bijzonder het
verlenen van adviezen en consultancy op managementniveau met betrekking tot de organisatie, de
reorganisatie en de structurering van bedrijven en ondernemingen, alsmede het overnemen van
bestaande managementtaken binnen bestaande bedrijven en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle maatregelen kunnen treffen tot vrijwaring van haar rechten
en zal zij alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, vergunningen, patenten en
Luik B
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen of ruilen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijving, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven.
Zij mag alles doen wat verband houdt met voormeld doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
noodzakelijke vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
in de zetel van de vennootschap op éénendertig mei om achttien uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij er een unanieme goedkeuring moet zijn over de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor een
onbepaalde duur:
- de heer Frederik Staessen voormeld, aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Martine Peeters voormeld, aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Drongen,
Baarleveldestraat 39.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten