Ondernemingsnr : 0459 266 789
Naam
(voluit) : ATLANTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 2 december 2024 ter vervanging van een buitengewone
algemene vergadering:
De Aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
1.Ontslag van de enige bestuurder en kwijting
De Aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag als enige bestuurder van de Vennootschap, van
emeis Belgium NV (KBO nr. 0887.690.451), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Van Houtte, met ingang
van 1 december 2024.
De Aandeelhouders keuren dat ontslag goed en beslissen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder voor haar bestuur in het kader van haar mandaat als enige bestuurder voor de periode vanaf 1 januari
2024 tot de datum van haar ontslag. Deze kwijting moet bekrachtigd worden tijdens de gewone algemene
vergadering die beslist over de afgesloten rekeningen van 31 december 2024.
2.Benoeming van de enige bestuurder
De Aandeelhouders beslissen om tot de functie van enige bestuurder van de Vennootschap, Orpimmo NV,
bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0870.166.709 en met
maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Brussel, Alsemberg Steenweg 1037, vast vertegenwoordigd door de
heer Olivier Van Houtte, te benoemen.
Dit mandaat is op 1 december 2024 in werking getreden en onbezoldigd. Het zal voor een periode van één
jaar worden uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de
: rekeningen gesloten op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de leden alle handelingen genomen door de bestuurders in de periode tussen
1 december 2024 en de datum van deze beslissingen.
3.	Volmacht
De Aandeelhouders verlenen hierbij volmacht, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan Yves Devroye, om
alle algemeen noodzakelijke of nuttige formaliteiten te verrichten in verband met de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen, alle documenten
neer te leggen bij de bevoegde griffie en de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden kan de
gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.
Schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 2 december 2024
Het bestuursorgaan neemt de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
1.Ontslag van de dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het ontslag als dagelijks bestuurder van de Vennootschap,
van emeis Belgium NV (KBO nr. 0887.690.451), vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Van Houtte, met
ingang van 1 december 2024.
Het bestuursorgaan keurt dat ontslag goed.
2.	Volmacht
Het bestuursorgaan verleent hierbij volmacht, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan Yves Devroye, om
alle algemeen noodzakelijke of nuttige formaliteiten te verrichten in verband met de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen, alle documenten
neer te leggen bij de bevoegde griffie en de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden kan de
gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.
emeis Belgium NV
Enige bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte