Ondernemingsnr : 0475153807
Naam
(voluit) : OPTICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 75
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 juni 2020, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 25 juni
2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 9481. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfhonderd zevenentachtigduizend tweehonderd vierendertig euro zesenzestig
cent (587.234,66 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
5/ Aanvaarding van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   OPTICO
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:   De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
Luik B
Het uitbaten van optiek- en hoorcentra in de ruimste zin opgevat, inbegrepen groot- en kleinhandel
en verhuur van optische en akoestische instrumenten en alle soorten toebehoren en randapparatuur,
en alle prestaties, inclusief advisering, die hiermee samengaan in de ruimste zin opgevat.
Hiertoe mag zij alle rechtshandelingen stellen, zoals aankoop en verkoop, vervreemding en ruiling,
huren en verhuren, en dit zowel voor roerende als voor onroerende goederen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks het vooropgestelde doel beogen.
Zij zal door middel van inbreng, inschrijving, fusie, opslorping, splitsing of anderszins mogen
deelnemen aan andere verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of bijhorend
doel beogen of die van aard zijn grondstoffen of middelen te verschaffen om de afzet van haar
producten te vergemakkelijken of eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen die van
aard zijn het maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENG:   Als vergoeding voor de inbreng werden honderd en zesduizend (106.000) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde donderdag van de maand juni om zestien uur, op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door minimaal drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1. De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen
overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om, in functie van de te behandelen agenda,
deskundigen uit te nodigen op de raad van bestuur, die deze bijwonen met raadgevende stem.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Prins
Bisschopssingel 75.
6/ De algemene vergadering (her-)benoemt tot bestuurders, thans voor onbepaalde duur:
    1.  Mevrouw Lisiane COSEMANS, wonend te 3500 Hasselt, Breugellaan 7;
    2.  De heer Patrick SIBORGS, wonend te 3680 Maaseik, Vennendijk 20A;
    3.  Mevrouw Anne-Marie BANGELS, wonend te 3850 Nieuwerkerken, Raasbeek 101;
    4.  De heer Leon CEYSSENS, wonend te 3920 Lommel, Frans Van Hamstraat 42;
    5.  De heer Lode GEMIS, wonend te 3545 Halen, Ertsenrijkstraat 13;
    6.  De heer Frans MOONS, wonend te 3290 Diest, Bogaardenstraat 15 bus C2;
    7.  De heer Jozef MEYERS, wonend te 3630 Maasmechelen, Pelshei 11;
    8.  De heer Frans ADAMS, wonend te 3460 Bekkevoort, Steenweg 86;
    9.  Mevrouw Elke BUELENS, wonend te 3630 Maasmechelen, Hemelrijkstraat 72;
    10.  De heer Patrick KUPPENS, wonend te 3600 Genk, Alsemstraat 14;
    11.  De heer Johannes LEMPENS, wonend te 3950 Bocholt, Vinkstraat 8;
    12.  De heer Alex COX, wonend te 3920 Lommel, Hertog Janplein 11 bus 301.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.