Ondernemingsnr : 0837252629
Naam
(voluit) : FINE DINING & LIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalseweg 66
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55., op 21 december
2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “FINE DINING & LIVING” met zetel te 2440 Geel, Herentalseweg 66,
ondernemingsnummer BE0837.252.629 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen van “Fine Dining & Living ” naar “FD&L Group”.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de  wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel  van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening plaatsing waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling  of op iedere andere wijze.
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen
aangegaan.
    •  Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn  aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming;
    •  In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille, kapitaal- of vermogensbeheer,
    •  Het financieren van aan – en  verkoop transacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling de ordening het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende
goederen , de procuratie
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepstitel en van  de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar,
    •  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in
het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    •  Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
    •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole; Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en klanten;
    •  het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
    •  op het gebied van beheer, management en marketing
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, publicrelations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies;
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
Luik B
    •  Het verhuren of huren, de aan en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aarde zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan binnen de beperken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële ,commerciële of burgerlijke verrichtingen doen, zij kan ook functies
van bestuurder of vereffenaar van anders vennootschappen uitoefenen.”
besluit: Afschaffing van het bestaan van verschillende soorten aandelen en de  rechten verbonden
aan aandelen.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan, betreffende de afschaffing van verschillende soorten aandelen en de daaraan
verbonden rechten, zoals bepaald in artikel 5;102 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De vergadering beslist om het onderscheid tussen de drie soorten bestaande aandelen, zijnde
A aandelen, B aandelen en C-aandelen te schrappen en nog één soort aandeel te behouden
    3.  Ingevolge deze beslissing vervallen dan ook de specifieke rechten verbonden aan de A-, B- en
C- aandelen.
    4.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaand besluit, beslist de enige
aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald
besluit: wijzigen van het uur van de jaarvergadering
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te laten doorgaan om zeventien uur (17.00
h) in plaats van om twintig uur (20.00h).
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
Naam. FD&L Group
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting
ontwikkeling , omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel  van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening plaatsing waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling  of op iedere andere wijze.
Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn  aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderneming;
- In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer,
- Het financieren van aan – en  verkoop transacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
•           de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling de ordening het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen , de procuratie
Luik B
•           tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepstitel en van  de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar,
•           het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
•           het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie
en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
•           organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
•           Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
•           het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
•           op het gebied van beheer, management en marketing
- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor
gegenereerde energie;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen , alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aarde zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan binnen de beperken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële ,commerciële of burgerlijke verrichtingen doen, zij kan ook functies
van bestuurder of vereffenaar van anders vennootschappen uitoefenen.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
Luik B
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar/hun machten.
Twee bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van juni om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip..
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel,
Herentalseweg 66.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Luik B
besluit: ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van
    1.  “EL PADRE” besloten vennootschap, (BTW BE) 0899.015.992, RPR Gent afdeling
Dendermonde, met zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 15, vast vertegenwoordigd door
de heer Aerts Paul,
    2.  “VIDO PROJECTS”, besloten vennootschap, BTW BE) 0433.055.510, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, met zetel te 2440 Geel, Wolfsbossen 1, vast vertegenwoordigd door de heer
KEERSMAEKERS Timo, ;
    3.  “AXVAN” besloten vennootschap, (BTW BE0) 755.765.897, RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
met zetel te 2440 Geel, Bel 25, vast vertegenwoordigd door de heer VANDECRUYS Jonas,
uit hun functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om tot bestuurders te benoemen.
    1.   “EL PADRE” besloten vennootschap, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer Aerts
Paul,
    2.  “VIDO PROJECTS”, besloten vennootschap, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
KEERSMAEKERS Timo,
    3.  “AXVAN” besloten vennootschap, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDECRUYS Jonas,
De bestuurders worden allen benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders “EL PADRE”, BV en “VIDO PROJECTS”, BV zijn aanwezig. De
voormelde bestuurder “AXVAN”, bv heeft per schrijven verklaard het mandaat te aanvaarden.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.