N° d'entreprise : 0715455271
Nom
(en entier) : THE HIVE CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Jamar 1 bte B
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 29
décembre 2023, non encore enregistré, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « THE HIVE CONCEPT » dont le siège est situé Boulevard
Jamar 1 boite b, 1060 Saint-Gilles, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0715.455.271 et assujettie à la TVA sous le même numéro, qui a pris les résolutions suivantes:
1ère - Première résolution
L’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être
mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
2e - Deuxième Résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et avec les décisions de la présente assemblée générale extraordinaire :
Les nouveaux statuts :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée en français « THE HIVE CONCEPT».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation, aussi
bien en Belgique qu’à l’étranger, les activités suivantes: - la location, la sous-location, la cession en
location et en sous-location de maisons, appartements bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, terres et domaines, parkings, garages, stationservice et de manière générale, de tous biens
immobiliers; - l’exploitation d’établissements de restauration rapide, grills, crêperies, gaufreries,
snack-bars, grillades, hamburgers, pâtes, friterie, pitas, selfs services, glaciers, restaurants self-
services; - l’exploitation de sandwicheries; - l’exploitation de pizzérias; - l’exploitation de cafés, de
bars, de bars à tapas, de salons de consommation, de salons de thé, tavernes, buvettes, de débits
de boissons, de bars à chicha; - l’exploitation de restaurants proposant un service complet; - l’
exploitation d’hôtels et de tout autre établissement de type HORECA y compris les chambres d’ hôte;
- l’achat, la vente, l’import et l’export de tous produits d’alimentation générale tels que pommes de
terre, légumes (frais ou conservés), fruits (frais ou conservés), viande, charcuterie, volaille, gibier,
produits laitiers (lait, beurre, fromage), œufs, huiles végétale et animale, boissons alcoolisées ou
non, sucre, chocolat, confiserie, café, thé, cacao, épices, poissons, crustacés, mollusques, farines,
pâtes, riz, confitures, glaces, miel, plats préparés, eau en récipients, semoule et produits de
boulangerie; - l’achat, la vente, l’import et l’export de produits exotiques; - le commerce de gros d’
autres produits alimentaires; - l’exploitation de night-shop; - le transport rémunéré de personnes par
véhicules automobiles; - le transport de personnes avec le service UBER; - l’exploitation d’un service
de location de voitures avec chauffeur; - l’exploitation des sociétés de taxis, le transport de
voyageurs par taxis; - la location de limousines; - l’exploitation de centrales d’appels pour taxis; -
autres transports terrestres de voyageurs; - tout ce qui se rattache au transport, national et
international, terrestre, maritime et aérien de tous biens et marchandises; - le transport de divers
produits et marchandises par camion; - le transport de colis express; - l’exploitation de sociétés de
transport, les messageries et le transport du courrier; - les services auxiliaires des transports
terrestres; - le déménagement, la location de matériel de levage, la location de lifts, le transport de
meubles et de marchandises, la location de véhicules utilitaires ou privés (tels que camions,
camionnettes, …), les prestations de service en matière d’emballages, l’entreposage de meubles et
de marchandises, les services de garde-meubles; - le transport et la livraison à domicile de tous
produits généralement quelconques, périssables et non périssables, l’enlèvement, le stockage, la
répartition de tous produits généralement quelconques et non périssables; - le transport logistique; -
le service et le dépannage plomberie; - la serrurerie; - tous les travaux de construction d’habitations
et de commerces, la construction de gros œuvres, la transformation, la rénovation et la démolition de
bâtiments et la rénovation intérieure; - l’exécution de tous travaux de gros œuvres pour le bâtiment:
maçonnerie, coffrage, carrelage, marbre et pierre naturelle, pose de toitures, de charpente,
plafonnage, menuiserie, peinture, égouttage, cimentage; - les travaux de plomberie tels que: le
nettoyage et le débouchage de tuyaux d’écoulement dans des bâtiments; l’installation dans des
bâtiments ou d’autres projets de construction de plomberie et appareils sanitaires, conduites de gaz
sauf pour les systèmes de chauffage au gaz, conduite d’eau dans les locaux, conduites de
distribution de vapeur, installations d’extinction automatique d’ incendie, systèmes d’arrosage
automatique des pelouses; - l’installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation; - l’importation et l’exportation de tous appareils, articles, matériels et accessoires
sanitaires, de plomberie, de chauffage, de climatisation; - la réparation et l’entretien de chaudières,
de brûleurs et de poêles à mazout, des gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation de
fumées; - le placement, l’entretien et le remplacement de vitres et de doubles vitrages; - le ramonage
et le tubage des cheminées; - les travaux d’électricité; - toutes opérations se rapportant à l’entreprise
d’électricité telles que notamment l’installation, la réparation, l’entretien ou la rénovation d’
installations électriques; - le déblayage et nettoyage des chantiers, des bureaux, des homes, des
résidences et toutes surfaces commerciales ou industrielles; - le ravalement des façades, le
nettoyage à la vapeur, le sablage; - la préparation et la livraison de repas scolaires; - toute activité
relevant du secteur de la téléphonie et de la télécommunication: en gros et en détail, l’ achat et la
vente de téléphones mobiles et accessoires de téléphones, vente de cartes prépayées, réparation de
téléphones et d’ordinateurs et de tablettes; - l’exploitation de téléboutiques; - l’exploitation d’une
librairie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de tous les journaux, illustrés,
magazines quelconques, de bulletins loto; - l’import, l’export, l’achat et la vente de cigares,
cigarettes, tabac à pipe, briquets, articles pour fumeurs; - l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie; -
le commerce (achat, vente, import et export) de pains et petits pains, de pâtisseries, de gâteaux, de
tourtes, de tartes, de crêpes, de gaufres et autres produits de boulangerie frais ou surgelés; - le
commerce (achat, vente, import et export) de biscottes, de biscuits et autres produits de boulangerie
secs; - le commerce (achat, vente, import et export) de produits apéritifs et d’autres produits
similaires (petits biscuits, bretzels, …), sucrés ou salés; - toutes les activités de boulanger, de
pâtissier, de glacier, de chocolatier; - le commerce (achat, vente, import et export) de confiserie,
chocolats, sandwichs, glaces de consommation et crèmes glacées; - l’exploitation d’un salon de
coiffure et la vente d’articles de coiffure; - le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la
coloration, l’ondulation, le défrisage de cheveux pour hommes, femmes, enfants; - le rasage et la
taille de la barbe; - les conseils en beauté et les soins du visage: massages faciaux, traitements
antirides, maquillage, etc; - les soins de la peau et l’épilation; - les soins de manucure et de pédicure;
- l’achat, la vente, l’import et l’export de tous matériaux de bureau, d’ordinateurs et de matériel
informatique; - les cours d’informatique, l’assistance en logiciels informatiques, les conseils et l’
assistance dans le domaine de l’informatique; - la conception, le développement et la
commercialisation de logiciels informatiques et de sites web, l’installation et l’entretien de réseaux
informatiques au sens le plus large; - l’achat, la vente, l’import et l’export d’articles cadeau, de
souvenirs et de décoration; - l’exploitation de salons lavoirs; - le nettoyage et l’entretien de tous types
de bâtiments tels que les bureaux, les maisons, les appartements, les usines, les magasins, les
institutions, les autres locaux à usage commercial ou professionnel; - les activités de nettoyage et d’
entretien des piscines; - le nettoyage des trains, des autobus, des avions, …; - les activités de
désinfection et de destruction de parasites; - le balayage et l’arrosage de chaussées, squares,
marchés, jardins publics, parcs; - l’enlèvement de la neige et de la glace sur les routes et les pistes d’
atterrissage y compris l’ épandage de sel et de sable; - la location de toilettes mobiles; - le lavage, le
blanchissage, le nettoyage à sec de tous les articles d’habillement y compris les articles en fourrure;
- le nettoyage d’articles en cuir; - le nettoyage de tapis, de moquettes, de tentures et de rideaux; - la
vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de bijouterie, d’orfèvrerie et d’ horlogerie; -
la vente en gros et/ou au détail de produits de soin et de produits pharamceutiques non soumis à
prescription médicale; - la vente de textiles; - l’import et l’export, le commerce en gros et au détail de
vêtements et lingeries pour hommes, dames et enfants; - l’exploitation d’ateliers de confection et de
retouches, de commerces de textiles et tous articles en gros ou en détail pour hommes, femmes,
enfants; - l’import, l’export, l’achat et la vente d’étoffes et de fournitures (fils à tisser, à tricoter, à
coudre, à broder, étoffes, tissus, aiguilles, rubans, …); - l’import, l’export, l’achat et la vente de linge
de maison (nappe, essuie-mains, mouchoirs, serviettes, …) et de literie (draps de lit, édredons,
couvre-pieds, coussins, …); - l’import, l’export, l’achat et la vente de bâches, de housses, de
parasols, de stores, …; - la vente de chaussures; - le dépannage automobile sur routes; - l’
exploitation de garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage, réparation de carrosseries;
- le commerce de détail de véhicules neufs ou usagés; - l’achat et la vente de voitures d’occasion; -
la vente en gros et en détail, l’import et l’export de tous véhicules neufs et d’occasion ainsi que leurs
pièces détachées; - l’import, l’export en gros et/ou en détail de pièces automobiles neuves ou d’
occasion et accessoires automobiles; - le lavage, le lustrage, le polissage et le nettoyage intérieur de
véhicules automobiles; - l’exploitation de car-Wash; - l’importation, l’exportation et la location de
véhicules utilitaires et à usage privé, de camions, camionnettes, vélos, motocyclettes, pièces
détachées et accessoires divers; - les ventes en gros ou au détail de tous produits pétroliers ou
dérivés, de tous lubrifiants; - l’exploitation de stations-services; - toutes prestations en vue de l’
agrégation d’un véhicule automobile par tout organisme chargé du contrôle technique et notamment
la représentation de ce véhicule dans un centre de contrôle ainsi que toutes prestations requises par
le transfert de ce véhicule; - la pose de pneus; - le montage, le démontage et l’équilibrage de pneus;
- la réparation, le dépannage, le rechapage et le resculptage de pneus; - l’achat, la vente, l’
importation, l’exportation de tous produits ayant un lien direct ou indirect avec le pneu; - la vente de
sacs; - l’import et l’export, le commerce en gros et au détail d’articles de maroquinerie et d’articles en
cuir; - l’import et l’export, le commerce en gros et au détail d’articles ménagers; - la vente en gros
et/ou au détail, l’import et l’export de petits accessoires et petit matériel électroménager; - l’import et
l’export, le commerce en gros et au détail de tous articles de parfumerie, d’articles de toilette et de
cosmétiques, de produits d’hygiène et de soins, de produits de beauté, maquillages ainsi que de
savons et détergents; - l’exploitation de magasins discount (tout à un euro) multi-produits; - la
messagerie, les services de fax, internet; - l’exploitation de copy-services; - l’exploitation de
cybercafés; - le commerce ambulant; - l’organisation et la réalisation de fêtes, mariages,
anniversaires, meeting, banquets, séminaires, foires, concerts, expositions, salons, inaugurations,
buffets, banquets; - le service traiteur; - la location de places, de vestiaires pour publics et de salles
d’organisation d’évènements; - l’exploitation de cabarets et de discothèques; - l’exploitation de
laboratoires de développement photos; - l’exploitation d’ateliers de tournage, d’affûtage et de
rectification de pièces mécaniques; - l’installation de panneaux solaires; - toutes opérations
généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la
fabrication, la location, l’achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le
service, le conditionnement, l’exploitation et le courtage, l’importation et l’exportation, soit pour son
propre compte soit pour le compte de tiers; - l’exploitation de vidéothèques, la location de produits de
divertissement, films et tout autre produit assimilé; - l’achat, la vente, l’import et l’export, la
fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous
articles relevant de l’audiovisuel, de l’informatique et de la bureautique, de la téléphonie, ainsi que de
l’électroménager en ce compris des cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, Blu-Ray et autres médias sur
tous supports; - la fourniture d’énergie; - toutes les activités dans le cadre des titres-services
notamment: le nettoyage du domicile y compris les fenêtres, la lessive et le repassage, les petits
travaux de couture occasionnels, la préparation de repas, le service de courses ménagères, centrale
pour personnes moins mobiles ou âgées et le repassage hors du domicile de l’utilisateur; - la vente
en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de bricolage, de jardinage, de fleurs, de plantes; -
l’aménagement et l’entretien de jardins et de pépinières; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et
l’export d’articles de décoration intérieure; - l’achat, la vente, l’import, l’export de tous livres,
antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles; - l’achat, la vente, l’import, l’
export et le recyclage des matériaux de récupération et de ferrailles de toutes sortes; - la
représentation commerciale dans tous les domaines; - l’import et l’export, le commerce en gros et au
détail d’articles de droguerie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de bibelots, d’
articles fantaisie, lunettes; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de produits chimiques
et de produits de phytothérapie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de
papeterie; - la vente en gros et/ou en détail, l’import et l’export de produits pharmaceutiques; - la
vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’accessoires électriques; - la vente en gros et/ou au
détail, l’import et l’export d’articles pour animaux; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export
d’articles de mercerie; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export d’articles de maison
(vaisselles, assiettes, couverts, couteaux; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de
bonbonnes de gaz; - la vente en gros et/ou au détail de fleurs et plantes artificielles et naturelles; - la
vente en gros et/ou détail, l’import et l’export de jouets; - la vente en gros et/ou détail, l’import et l’
export de piles, batteries et articles annexes; - la vente en gros et/ou au détail, l’import et l’export de
produits de feux d’artifice, pétards; - le dépôt de colis, l’envoi d’argent à l’étranger; - la vente en gros
et/ou au détail, l’import et l’export de tous articles généralement quelconques sans que cette liste ne
soit exhaustive ou limitative; - l’exploitation en général de supermarchés, le commerce en général
sous toutes ses formes, tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’
importation, l’exportation, la fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation, la
livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que
cette énumération soit limitative: tous produits de ménage, produits d’entretien, produits de chauffage
en tous combustibles; le commerce sous toutes ses formes de produits de consommation, de plats
préparés à consommer sur place ou à emporter, la préparation de plats à emporter ou à livrer à
domicile; - l’exploitation de bancs solaires; - toutes activités relevant du secteur de l’imprimerie et de
la reproduction sur tout support, telle que notamment l’exploitation d’un magasin de «copy-service»,
l’importation et l’exploitation de machines de jeux de tous genres, lotterie et jeux de lotto; - la
consultance ou développement d’entreprise, le marketing, la recherche de nouveaux marchés et les
études sectorielles; - l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits de l’artisanat en général,
tapisseries y compris les articles du tiers-monde; - l’exploitation de magasins de meubles neufs et d’
occasion, le commerce de meubles et objets d’ antiquité, articles électroniques, l’importation, l’
exportation; - la serrurerie, la cordonnerie; - la traduction et l’interprétation; - fournir tous services ou
prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment: le nettoyage et l’
entretien d’immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, petits travaux de bureau, services
intérimaires, sous-traitance; - les travaux de couture; - l’achat et la vente d’immeubles; - l’exploitation
de parkings; Certaines de ces activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires
sont octroyés et respectés. Elle pourra d’une façon générale faire en Belgique et à l’étranger tous
actes de transaction ou opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient de nature à
en faciliter ou en développer la réalisation. La société pourra également s’intéresser, par voie d’
apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à en favoriser celui de la
société.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission sauf décision contraire.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par des tiers.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort sans agrément.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de mai à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation..
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier (1er) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de chaque
année civile.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
En application de l’article 5:141 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des distributions de dividendes
provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
4e - Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur MISSRI Soufian, ici présent et qui accepte. L’administrateur fait élection de domicile au
siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Monsieur MISSRI Soufian est également nommé comme représentant permanent de la société au
cas où cette dernière sera nommée comme administrateur.
5e - Cinquième résolution
En outre, elle donne mandat au notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, afin d’établir les statuts
coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts.