N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ACTION PHL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Vieux Belges 4
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le neuf
septembre deux mille vingt-quatre, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement
en vue du dépôt,
 
Il résulte que :
 
Madame ANGELOVA Hristina, domiciliée et demeurant à (1420) Braine-l'Alleud, 4, avenue des Vieux
Belges,
 
A constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « ACTION PHL», pour une
durée illimitée. 
 
Le siège a été établi lors de la constitution en Région wallonne, à (1420) Braine-l'Alleud, 4, avenue
des Vieux Belges. 
 
Le début des activités de la société a été fixé à la date du 1er septembre 2024.
 
Les capitaux propres de départ s’élèvent lors de la constitution à la somme de cinq mille (5.000,00€)
euros, représentés par cinquante (50) actions, en espèces, au prix de cent (100,00€) euros chacune,
et totalement libérées, soit pour la somme globale de cinq mille (5.000,00€) euros. 
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Le
premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif et
finira le 31 décembre 2024
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion. 
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
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L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Si l’administrateur est une personne morale, celui-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 
Les administrateurs non statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
 
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour juste motifs, sans préavis ni indemnité. 
 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. 
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et que ceux-ci forment un organe d’
administration collégial, l’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et
en justice, soit en demandant, soit en défendant.
 
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la  place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
 
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : 
    •  Madame Hristina Angelova ANGELOVA, précitée ;
    •  Monsieur Pierre-François LUNDEN DE BIOLLEY,d omicilié et demeurant à (1420) Braine-
l'Alleud, 4, avenue des Vieux Belges 
Le mandat de Madame Hristina ANGELOVA sera exercé pour le moment à titre onéreux selon les
modalités à déterminer lors d’une prochaine assemblée générale. Le mandat de Monsieur Pierre-
François LUNDEN DE BIOLLEY sera actuellement à titre gratuit.
Chaque administrateur aura le pouvoir d’agir seul.
Chacun des administrateurs a déclaré :
* accepter ledit mandat d’administrateur 
* confirmer, après avoir été formellement interrogé par le notaire Lammerhiert, ne pas avoir fait l’objet
d’une procédure de faillite dans le cadre de laquelle une interdiction de gérer a pu être prononcée.
Madame Hristina ANGELOVA a accepté le caractère onéreux de son mandat d’administrateur.
Monsieur Pierre-François LUNDEN DE BIOLLEY a accepté le caractère gratuit de son mandat d’
administrateur.
Les administrateurs ont reconnu que la notaire LAMMERHIERT précitée avait attiré leur attention sur
le fait que dans l’exercice de leur mandat, ils pourraient devoir obtenir des autorisations ou licences
préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à
la profession. 
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre pour et avec autrui ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations et entreprises se rapportant directement ou
indirectement aux activités de commerce sous toutes ses formes et notamment :
*L'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation, le courtage
ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits,
et notamment de vins, spiritueux et autres boissons et produits alimentaires et de cigares ;
• Le commerce de gros de toutes boissons alcoolisées ou non, et produits d'épicerie fine ;
• Le commerce de détail, de vins et de spiritueux, ainsi que de tous produits d'épicerie fine, en
magasin spécialisé ou non, y compris la livraison à domicile ainsi que le commerce de tout produit
généralement commercialisé dans un supermarché en ce compris les produits « traiteur » ;
• L'embouteillage de boissons et l'étiquetage, la   création de marques, production et
conditionnement de produits;
• Le commerce de gros et de détail en matériel d'exploitation ayant un rapport avec le domaine du
vin et de produits d'épicerie fine,
• L'organisation de cours et dégustations de sommellerie, activité de conseils en oenologie,
• L'exploitation de bars à vins, commerce électronique de vins et autres boissons alcoolisées ou non,
• L'organisation de salons, congrès, foires et manifestations diverses en lien direct ou indirect  avec
le vin,
• L'organisation de manifestations sportives, de prestige, incentives, et de séminaires d'entreprises.
- fournir tous services de e-commerce.
La société assurera également la gestion et l’exploitation d’un ou plusieurs centres d’esthétique et de
soins corporels, manucure et pédicure, de salons de beauté, d’esthétique et toutes autres activités
de soins corporels en ce compris :
            * l’exploitation de bancs solaires,  spa, sauna et hammam, 
            *tous services relatifs à la pédicure, médicale ou autre, aux soins esthétiques de toutes
sortes et, notamment, du corps et du visage;
*le conseil, achat et vente dans le domaine nutritionnel et esthétique.
En outre, la société pourra exercer toutes activités de coach de vie.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion de son patrimoine
immobilier.
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, vendre, échanger, partager,
diviser, aliéner, prendre et donner à bail.
La société pourra également réaliser toutes opérations ayant trait à la réalisation, la conception, la
construction, la démoli-tion, la rénova-tion ou l'amélio-ration de ses biens immeubles, cette liste
n'étant pas limitative.
 
Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opéra-tions financières,
industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet et permettant d'en faciliter la réalisation. 
Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, à
toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la
réalisation de son objet. 
Elle pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou
brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création
d'entreprises de même type. 
Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses
actionnaires ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire. 
La société pourra être administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Elle pourra mettre à
disposition des immeubles en tant qu’élément de rémunération de l’administrateur.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le le trente juin à 16 heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
 
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote. 
 
Il n'a pas été nommé de commissaire.
 
Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et associations, a été nommé en qualité de
représentant permanent de la société : Madame Hristina Angelova ANGELOVA, précitée, qui a
accepté.
 
Madame Hristina Angelova ANGELOVA et Monsieur Pierre-François LUNDEN DE BIOLLEY,
précités, ou toute autre personne désignée par eux, ont chacun été désignés en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Déposés en même temps : une expédition de l’acte constitutif, ainsi que les statuts initiaux.