Ondernemingsnr : 0405748723
Naam
(voluit) : KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 1
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend twintig. Op ZEVENENTWINTIG maart om veertien uur. Voor mij, meester
Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem. Te Izegem, ten kantore.
IS VERSCHENEN:
De besloten vennootschap “XAVEST”, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW BE 0827.380.702.
…
Enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK”, waarvan de zetel gevestigd is te
8870 Izegem, Brouwerijstraat 1, BTW BE 0405.748.723, RPR Gent (afdeling Kortrijk).
…
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een
bureau.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Enige aandeelhouder  
Is rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde enige aandeelhouder, die verklaart eigenaar
te zijn van de totaliteit van de aandelen van de vennootschap:
De besloten vennootschap “XAVEST”, voornoemd.
…
Eigenaar van tweeduizend zevenhonderdvierentwintig (2.724) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen van de vennootschap, waarvan de rechten haar in volle eigendom toebehoren.
                 
III. UITEENZETTING DOOR DE ENIGE AANDEELHOUDER 
A. Agenda
De enige aandeelhouder verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen
om over de volgende agendapunten te besluiten.
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1
januari 2020 van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in “besloten
vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
2/ Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:
-  het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van negenenzestigduizend
honderdéénenzestig euro achtenzestig eurocent (€ 69.161,68), in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
3/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris aangaande de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
4/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het
voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal
van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
zevenhonderdvierentwintig (2.724) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
En waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van negenenzestigduizend honderdéénenzestig euro
achtenzestig eurocent (€ 69.161,68) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves”.
Toekenning aan de enige aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil
voor een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
5/ Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening
houdend met de genomen besluiten hiervoor.
6/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, ontslag van en
kwijting aan de bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de bestuurders
van de naamloze vennootschap.
7/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
…
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting van de enige aandeelhouder wordt door de vergadering als juist erkend. De
vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT
VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), vaststelling met ingang van 1 januari 2020 van de van
rechtswege omzetting en van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in
“besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in
“bestuurder”.
TWEEDE BESLUIT
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
Vaststelling dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de
omzetting gebeurd is van:
-  het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van negenenzestigduizend
honderdéénenzestig euro achtenzestig eurocent (€ 69.161,68), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris, de
besloten vennootschap “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW BE 0446.426.860, vertegenwoordigd
door de heer Piet DUJARDIN en mevrouw Liesbet VANDENABEELE, beiden bedrijfsrevisor,
opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een
staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd
vastgesteld, te weten per 31 december 2019, dit alles met het oog op de omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van de commissaris:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2019
die het bestuursorgaan van de BV KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK heeft opgesteld
Luik B
met een balanstotaal van 58.292.705,02 EUR en een netto-actief van 12.545.287,10 EUR, heeft
plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Niettegenstaande dienen wij een voorbehoud te formuleren nopens:
    •  De eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van
mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezige onroerend patrimonium opgenomen onder het
materieel vast actief van de vennootschap aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie
beschikbaar is.
    •  De inbaarheid van de geactiveerde waarborgen leeggoed (ad 224.954,61 EUR) en de juistheid
en volledigheid van de te betalen waarborgen leeggoed (ad 6.152.779,60 EUR) bij gebrek aan detail
van de respectievelijke schuldenaars en schuldeisers.
    •  De inbaarheid van de vorderingen met betrekking tot uitleningen op lange termijn en korte
termijn ten opzichte van de BV KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK (ad 321.941,23 EUR)
aangezien ons geen informatie omtrent de solvabiliteit van de schuldenaars kon bezorgd worden.
    •  Het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale
controles.
Het netto-actief van de BV KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK (ad 12.545.287,10 EUR)
is niet kleiner dan het in deze staat opgenomen eigen vermogen.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, zal het kapitaal van de
vennootschap ten belope van 62.000,00 EUR gevormd worden uit de onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal en meer bepaald vanuit de rekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere.
Tevens zal een wettelijke reserve aangelegd worden ten belope van 69.161,68 EUR komende van
de eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserves.
Het vooropgesteld kapitaal zal voldoende zijn als minimumkapitaal voor een naamloze
vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de BV KASTEEL
BROUWERIJ VANHONSEBROUCK naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Wevelgem, 24 maart 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, Bedrijfsrevisor
mevrouw Liesbet Vandenabeele, Bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het
voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk
volgestort kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend
zevenhonderdvierentwintig (2.724) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) werkelijk volgestort kapitaal, komende vanuit de eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van negenenzestigduizend honderdéénenzestig euro
achtenzestig eurocent (€ 69.161,68), wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves”.
De enige aandeelhouder zal een aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor een
aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeduizend zevenhonderdvierentwintig
(2.724) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld aan de besloten vennootschap
“XAVEST”, die aanvaardt.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
VIJFDE BESLUIT
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Luik B
Ingevolge de beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap, besluit tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit dat de statuten voortaan
zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Benaming: “KASTEEL BROUWERIJ VANHONSEBROUCK”.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden volgende activiteiten uit te oefenen:
A/ De exploitatie van brouwerijen, mouterijen, hotels, restaurants, cafés en alle andere
drankgelegenheden, alsook de fabricatie en de handel in alle vormen van de grondstoffen voor
brouwerijen, voor limonades en voor alle andere dranken.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het tewerkstellen en begeleiden van werkzoekenden uit
kansen groepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit, en hen de vereiste
opleidingen geven. Hierbij onderschrijft de vennootschap de principes van de meerwaardeneconomie
bij de uitvoering van haar activiteiten, waarbij de juiste balans gezocht wordt tussen economische,
sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende actoren of belanghebbenden.
K/ Alle bedrijvigheden betreffende eigen roerende en eigen onroerende goederen of rechten:
K1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
K2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Machten: Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de
vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de vierde donderdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering: Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden,
moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen
vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
Luik B
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Stemrecht: Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht
geregeld als volgt. Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben,
geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Vereffeningsaldo: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
ZESDE BESLUIT
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, vaststelling van het
ontslag van de huidige bestuurders van de gewezen besloten vennootschap, met name:
1/ De besloten vennootschap “XAVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Xavier VANHONSEBROUCK, wonende te 8860 Lendelede,
Heulsestraat 96.
2/ Mevrouw Lindsey HERMAN, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat 96.
3/ Mevrouw Axelle VANHONSEBROUCK – CORLUY, 8860 Lendelede, Heulsestraat 96.
4/ Mevrouw Michelle VANHONSEBROUCK – CORLUY, 8860 Lendelede, Heulsestraat 96.  
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2020 tot
de datum van omzetting van de vennootschap.
Vervolgens besluit met ingang van aktedatum en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die
besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 tot benoeming als bestuurder van de
naamloze vennootschap:
1/ De besloten vennootschap “XAVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Xavier VANHONSEBROUCK, voornoemd.
2/ Mevrouw Lindsey HERMAN, voornoemd.
3/ Mevrouw Axelle VANHONSEBROUCK – CORLUY, voornoemd.
4/ Mevrouw Michelle VANHONSEBROUCK – CORLUY, voornoemd. 
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
…
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
Luik B
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
…
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 27/3/2020
    •  verslag van het bestuursorgaan omtrent de omvorming
    •  verslag van de commissaris omtrent de omvorming
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.