N° d'entreprise : 0744643660
Nom
(en entier) : EXOTHERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,avenue Centrale 52
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société anonyme " Exothera " ayant son siège "
Zoning de Jumet ", avenue Centrale 52 à 6040 Charleroi inscrite au Registre des Personnes Morales
du Hainaut, division Charleroi sous le numéro 0744 643 660 du 12 juillet 2024, il résulte que le
Conseil d'Administration, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
1. Révocation de la délégation de la gestion journalière
Le Conseil décide de révoquer, avec effet à partir du 02 septembre 2024, la délégation à la gestion
journalière de la société CTJ CONSULTING, société de droit belge, dont le siège social est situé
Charles Madouxlaan 15, 1160 Auderghem, Belgique, inscrite au registre des personnes morales
(Belgique) sous le numéro 0560.790.850 dont le représentant permanent est Thibault Jonckheere.
 
2. Délégation de la gestion journalière
Le Conseil décide de déléguer, avec effet à partir du 15 juillet 2024, la gestion journalière de la
Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, sans préjudice de
toute autre délégation concurrente ou des pouvoirs du Conseil, à 4SUMMITS MANAGEMENT,
société de droit belge, dont le siège social est situé Rue Edmond Jacquemotte 61, 4020 Liège,
Belgique, inscrite au registre des personnes morales (Belgique) sous le numéro 1011.366.045 dont
le représentant permanent est Cédric Volanti.
Les délégués à la gestion journalière se concerteront afin de s’assurer de la bonne exécution de la
gestion journalière de la Société.
Conformément à l’article 23 des statuts, la gestion journalière de la Société comprend tous les actes
et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société ainsi que les actes
et les décisions qui en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère
urgent ne justifient pas l’intervention du Conseil.
En outre, il est rappelé que conformément à l’article 26 des statuts de la Société, chaque délégué à
la gestion journalière aura le pouvoir de représenter seul la Société dans tous les actes, y compris
ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, dans les limites
de la gestion journalière.
 
3. Pouvoir d’accomplir les formalités légales
Le Conseil décide d’accorder à :
- chaque administrateur de la Société;
- tout collaborateur de l’étude des Notaires associés Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, à Bruxelles, avenue Louise 126;
chacun avec le pouvoir d’agir seul et de se faire substituer, le pouvoir d’accomplir toute action et de
signer tout document au nom de la Société utile ou nécessaire pour mettre en œuvre les résolutions
écrites adoptées ci-dessus, en ce compris d’accomplir toute formalité légale devant être entreprise
auprès du greffe du tribunal de l’entreprise, d’un guichet d’entreprises ou de la Banque Carrefour des
Entreprises.
 
 
 
Sibylle Falla, Notaire
Déposé en même temps : proçès-verbal du Conseil d'Administration.