Ondernemingsnr : 0666403658
Naam
(voluit) : THE COVER 84
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijdagmarkt 26
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 9 januari 2024, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “THE COVER 84”, met zetel te 9000 Gent,
Vrijdagmarkt 26 en met ondernemingsnummer BE 0666.403.658.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 10 november
2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november nadien, nummer
16323358.
Waren aanwezig, de enige aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1.- De heer DE GRAUWE Maxim Claire Philippe, geboren te Gent op 6 mei 1989, ongehuwd, en
bevestigend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent,
Vrijdagmarkt 26.
Die verklaarde vijfennegentig (95) aandelen te bezitten;
2.- De heer DE GRAUWE Paul Celine Albert, geboren te Tshela (Congo) op 27 september 1958,
echtgenoot van Mevrouw Mieke D’Haenens, wonende te 9000 Gent, Ottogracht 9,
Die verklaarde vijf (5) aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap, zoals beschreven in de
statuten, uit te breiden en de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
• De uitbating, het beheer en inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden;
• De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke warme en koude gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen;
• De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingsproducten en van alle dranken in de
ruimste zin;
• Alle horeca- en cateringactiviteiten;
• Het organiseren van evenementen, optredens,…;
• De uitbating van kansspelen onder alle vormen zoals weddenschappen, bingo’s, loterijen of
aanverwanten.
• Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten, de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed en breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
• De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
• Het zelf uitvoeren van openbare en private werken, meer bepaald in bouwwerken, bestaande uit:
alle ruwbouwwerken, het waterdicht maken van bouwwerken, dakwerken, metsel- en betonwerken,
slopingswerken, grond- en nivelleringswerken, voegwerken en gevelreiniging, vloeren en tegelzetting
(in diverse materialen), het plaatsen van schrijnwerk in hout, metaal en kunststoffen, het uitvoeren
van schilder-, pleister-, en behangwerken, elektriciteitswerken, en sanitaire werken, het plaatsen van
centrale verwarming, het optreden als coördinator in de bouw in het algemeen (in de zin van
opvolging van bouwwerken). Evenals het laten uitvoeren van bovenstaande werken door derden.
Deze opsomming is niet limitatief, de vennootschap mag m.a.w. alle nuttige bouwwerkzaamheden
uitvoeren ter oprichting / afwerking van onroerende goederen.
• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen.
• Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
het optreden als vereffenaar.
• Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders)
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend tweehonderd zesenveertig
euro éénentachtig cent (1.246,81 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1.- de heer Maxim De Grauwe, wonend te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 26.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
2.- de heer Paul De Grauwe, wonend te 9000 Gent, Ottogracht 9.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Vrijdagmarkt 26.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “O’5 Accountancy, met zetel te 9800
Astene, Gampelaeredreef 62, met ondernemingsnummer BE 0462.711.873, vertegenwoordigd door
de heer Peter Van Maldegem, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan
te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het UBO-register, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij
de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten