Ondernemingsnr : 0552577821
Naam
(voluit) : BUCEPHALUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luipaardstraat(Z) 15
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal (D2211025) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 14 september 2021, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als
buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke
reserve (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, hetzij
gezamenlijk twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de inbrengen; de niet-volgestorte
aandelen en de stortingsplicht; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers van
aandelen en andere effecten; de aandelen of effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik
bezwaard of in pand gegeven; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van
voorkeur; de overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de vertegenwoordiging van de
vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening; het gemeen recht.
4° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig (oud) artikel 24 van de statuten, ingaat op
1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar, voor de toekomst te
laten ingaan op 1 april van ieder jaar en te laten eindigen op 31 maart van het daarop volgende jaar.
Daarbij aansluitend beslist de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op 1 oktober 2020, af
te sluiten op 31 maart 2022.
Luik B
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 24 (nieuw artikel 32) van de statuten te
schrappen en te vervangen.
6° de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud)
artikel 11 van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de
maand maart, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op 19 september
om 10.00 uur en  voor het eerst op 19 september 2022.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel 11 (nieuw artikel 23) van de
statuten te schrappen en te vervangen.
7° het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Detailhandel in textiel (onder andere in gespecialiseerde winkels);
2. Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
3. Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
4. Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
5. Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels; 
6. Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels; 
7. Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
8. Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
9. Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
10. Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
11. Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd; 
12. Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels;
13. Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding;
14. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
15. Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
16. Groothandel in andere consumentenartikelen;
17. Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren; 
18. Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed; 
19. Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen 
20. Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur 
21. Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
22. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 
23. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; 
24. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt; 
25. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; 
26. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis; 
27. Het vervullen van administratieve taken voor derden; 
28. Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande
activiteiten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
Luik B
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. 
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen. 
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
8° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle
overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren
door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “BUCEPHALUS”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daarop volgende jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
Luik B
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien er 2 bestuurders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met uitzondering
van hetgeen hierna bepaald in het kader van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwantitatieve beperkingen.
In afwijking met hetgeen hiervoor is bepaald, indien de vennootschap door meer dan één bestuurder
wordt bestuurd, is de schriftelijke toestemming van alle bestuurders vereist voor elke rechtshandeling
die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Detailhandel in textiel (onder andere in gespecialiseerde winkels);
2. Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels;
Luik B
3. Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels;
4. Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
5. Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels; 
6. Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels; 
7. Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
8. Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
9. Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
10. Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels;
11. Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd; 
12. Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels;
13. Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding;
14. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
15. Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
16. Groothandel in andere consumentenartikelen;
17. Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren; 
18. Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed; 
19. Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen 
20. Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur 
21. Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
22. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; 
23. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; 
24. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt; 
25. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen; 
26. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis; 
27. Het vervullen van administratieve taken voor derden; 
28. Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande
activiteiten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. 
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen. 
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op 19 september om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
9° de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: 
de heer TALPE Alexander, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Luipaardstraat 15.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
10° te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Luipaardstraat 15.
11° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
12° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan “ACCOUNTANCY VAN
AS”, besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
 
Liesbet Degroote
Notaris