Ondernemingsnr : 0441225779
Naam
(voluit) : RIGO MEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentestraat(LIN) 96
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 14 april 2021 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) RIGO MEYS, met zetel in 3210 Lubbeek (Linden),
Gemeentestraat 96 en met het ondernemingsnummer 0441.225.779, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 25.000,00 euro, en de wettelijke
reserve, zijnde 2.500,00 euro, van rechtswege zijn omgezet in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen die
voortkomen van het door inbreng gevormd kapitaal en de aangelegde wettelijke reserve, volledig
opgeheven.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is RIGO MEYS en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het voorwerp van de vennootschap is het afsluiten van verzekeringscontracten, het houden van
spaarverrichtingen, bet voeren van alle financiële verrichtingen, beleggingsadviezen,
immobiliënkantoor, het beheer van gebouwen, het verstrekken van reisadviezen als reisconsulent.
De vennootschap kan in bet kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn 1.620 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutaire bestuurder is Rigobert Jean Marie Louis Meys.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
Luik B
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste donderdag van mei om achttien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te
keren.
3. vaststelling dat door het besluit tot aanneming van de nieuwe statuten waarin is bepaald dat
Rigobert Jean Marie louis Meys statutaire bestuurder is, dat zijn mandaat als statutaire zaakvoerder
is beëindigd.
4. Het actueel adres van de zetel wordt behouden en is 3210 Lubbeek (Linden), Gemeentestraat 96.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.