Ondernemingsnr : 0841840531
Naam
(voluit) : VITECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dr. Vanderhoeydonckstraat 24
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 54, ondernemings-
en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 6 mei 2024, nog aan te
bieden voor registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VITECON”, met zetel te 3560 Lummen, Dokter
Vanderhoeydonckstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder nummer 0841.840.531 en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren. BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen:Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als
volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VITECON ».
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:
    •  ICTconsultancy.
    •  Organisatie, verkoop en verhuur van toegang tot het internet, andere netwerken en ICTdiensten.
    •  Aankoop, verkoop, verhuur, beheer, reparatie en onderhoud van hardware.
    •  Ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer en onderhoud van software.
    •  Studie, ontwikkeling, onderhoud, design, beheer en hosting van algemene, ecommerce en
gespecialiseerde websites.
    •  Voorbereiding, begeleiding en organisatie van allerhande evenementen.
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van bij evenementen benodigde materialen en
evenementonderdelen.
    •  Studie, ontwerp en implementatie van geluids en belichtingstechnieken.
    •  Geven van opleidingen met betrekking tot informatica, licht en geluid.  Dit in de ruimste zin van
het woord.
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
    •  Computerconsultancy – activiteiten.
    •  Activiteiten van systeemintegrators.
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
    •  De ontwikkeling, de productie, het aanleggen, het installeren, het uitbaten en het
commercialiseren van alle bestaande of nog te ontwikkelen systemen, faciliteiten, ondersteunende
diensten, opleidingen en adviserende dienstverleningen inzake telecommunicatie,
datacommunicatie, informatietechnologie, moderne communicatietechnieken en netwerken in het
algemeen, huisvesting voor communicatieapparatuur zowel toebehorend aan de vennootschap als
aan derden, en communicatiecentra in de meest brede zin op te zetten, evenals het selecteren,
aanwerven, opleiden en trainen van personeel van de vennootschap en van derden.
    •  De aan en verkoop van goederen, diensten, rechten, licenties, het uitvoeren van administratieve
taken, de ontwikkeling van producten en technologieën, het uitvoeren van
consultancywerkzaamheden, het organiseren van opleidingen en cursussen, projectbeheersing en
opvolging, softwareontwikkeling, netwerking en consultancywerkzaamheden, dit alles hoofdzakelijk
doch niet uitsluitend in de technologiesector in het algemeen en in de informatiesector in het
bijzonder.
    •  Het ontwerp en uitvoeren van marketingsgewijze reclamevormen, ondermeer rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te
voeren op het gebied van reclame, marketing, logo ontwerp, sticker ontwerp, produceren van stickers
en belettering; bandencontrole, autoreclame, evenals het uitvoeren van elke activiteit en
verrichtingen die hiermee verband houden.
    •  De aan en verkoop zowel in groot – als in kleinhandel, de import en export van alle
informaticamaterieel (soft- en hardware) en aanverwante producten; consulting.
    •  Het systeembeheer van hard en software.
    •  Beveiliging van computers, de softwareontwikkeling op maat, het verlenen van internetdiensten.
    •  Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
    •  Het uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
ontwikkeling van informatica, zowel hardware als software.
    •  Het verrichten van alle handelingen in verband met het verstrekken van logopedie.
    •  Het uitoefenen van het beroep als logopedist, hetzij alleen of in groepsverband, en alle
aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van logopedist, met uitsluiting van alle
handelsactiviteit.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VANDERHEYDEN Nils, voornoemd, wonende te 3290 Diest, Kerkstraat 64, die aanwezig
was en aanvaardde.
- mevrouw VANDERHEIDEN Tine, wonende te 3290 Diest, Kerkstraat 64, die aanwezig was en
aanvaardde.
De bestuurders bevestigden dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
De heer VANDERHEYDEN Nils werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die “VITECON” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3290 Diest,
Kerkstraat 64.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste Groep Stimaa, met zetel te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 154,
vertegenwoordigd door de heer Verreet Jurgen, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.