Ondernemingsnr : 0763 776 614
Naam
(voluit) : AGRO DB
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Singel 2, 8970 Poperinge	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 16/12/2024
1.Keuze voor het stelsel van vennootschapsbelasting.
Overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB92) zal de Vennootschap in de
regel belastbaar zijn in de personenbelasting, tenzij uitdrukkelijk wordt geopteerd voor de onderwerping
aan de vennootschapsbelasting. De vennoten mogen voor het stelsel van de vennootschapsbelasting
kiezen wanneer zij op de eerste dag van het eerste belastbare tijdperk waarvoor de optie wordt
uitgeoefend, tenminste 3 vennoten tellen en wanneer het fiscaal kapitaal op diezelfde datum tenminste
30.950 € bedraagt. De eerste dag van het belastbare tijdperk valt op 1 januari 2025. De algemene
vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden is voldaan en besluit, met eenparigheid van stemmen, de
optie uit te oefenen, waardoor de Vennootschap belastbaar is in de vennootschapsbelasting.
Bijgevolg loopt het boekjaar vanaf heden van 1/1 tot 31/12.
Eenmalig wordt het lopende boekjaar verkort tot 6 maanden om vervolgens het volgende boekjaar te
starten in het stelsel van de vennootschapsbelasting.
De keuze voor voormeld stelsel is omkleed met volgende reden: de stocktelling gebeurt op het einde van
het jaar, waardoor een boekjaar dat eindigt op 31/12 accuratere resultaten zal weergeven.
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statutaire zaakvoerder van de
Vennootschap Debergh , Ivan de opdracht te geven de belastingadministratie van deze beslissing op de
hoogte te brengen. De statutaire zaakvoerder mag zich hiervoor laten bijstaan door Lara Steen en iedere
andere medewerker of bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te
3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841)
2.Statutenwijziging
De algemene vergadering gaat over tot een wijziging van de statuten.
De algemene vergadering besluit volgende artikelen van de statuten van de Vennootschap te wijzigen: Art.
14 §1 en Art. 10 §1.
Het nieuwe art. 14 §1. luidt als volgt:
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Het nieuwe artikel 10 §1 luidt als volgt:
§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten
Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap
aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de derde
zaterdag van de maand juni om 13u00 of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende
werkdag.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige wijziging van deze statuten.
De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.
3.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap, Ivan Debergh, de opdracht te
geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te
ondertekenen.
De gecoördineerde statuten worden opgenomen als bijlage 2 bij deze notulen.
4.Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Lara Steen en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en
ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel
Lara Steen
Lasthebber