Ondernemingsnr : 0470762279
Naam
(voluit) : ISTABIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel René Declercqstraat 57
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Par acte reçu par le notaire Nathalie Claes, à la résidence de Scherpenheuvel-Zichem le 2 octobre
2024, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée “ISTABIO”,
adopter à l'unanimité  les résolutions suivantes:
1.PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège à 3150 Wespelaar, Grote Baan 302.
2.DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide à l'unanimité de changer article 2 des statuts comme suite:
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.“
3.TROISIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de rendre les statuts existants conformes aux décisions
précitées et de les adapter (sur le plan du contenu, terminologique et numérique) aux fins de les
rendre conformes aux décisions prises, et annulation du texte valable des statuts et par conséquent,
approbation du nouveau texte des statuts en néerlandais.
Après avoir délibéré et voté article par article, l’assemblée générale décide à l’unanimité des voix d’
adapter les articles des statuts en rédigeant de nouveaux statuts, dont le texte est le suivant:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ISTABIO”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van adviezen aan derden inzake management in de meest ruime betekenis;
- studie- en raadgevend bureau inzake aan- en verkoop, import en export;
- optreden als tussenpersoon;
- tradingactiviteiten;
- handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- handel in eigen onroerend goed
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- overige menselijke gezondheidszorg;
- beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren en
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en in de uitbating
van alle intellectuele rechten die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden op gelijk welke wijze met inbegrip van de
hypotheekstelling.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap zal, zowel in België als in het buitenland door middel van inbreng, fusie,
inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of, die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene en gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, industriële en financiële
handelingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand februari, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée donne mandat et procuration à l’organe de gestion aux fins de procéder à l’exécution
des résolutions adoptées.
Une procuration spéciale est accordée à “SBB Accountants en Belastingconsulenten”, Diestsevest
32/1A, 3000 Louvain, et/ou ses employés, avec possibilité de subrogation, aux fins de représenter la
société vis-à-vis de toutes les administrations fiscales, notamment la TVA, ainsi que vis-à-vis de la
Banque-carrefour des entreprises, afin d’y exécuter toutes les demandes, inscriptions, modifications,
radiations, suppressions et toutes les formalités administratives de la société et à signer à cette fin
tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires vis-à-vis des
autorités compétentes et du tribunal des sociétés, ainsi que l'ouverture d'un registre électronique des
actions (eST) au nom de la société et à exécuter et signer toutes les inscriptions futures dans ce
registre, ainsi qu'à accomplir tous les actes nécessaires à cette fin ainsi que l'inscription et la
modification des données requises par la loi dans le registre UBO, ainsi que l'accomplissement de
toutes les formalités (notamment la signature des formulaires) relatives à l'affiliation à la caisse
d'assurance sociale tant pour la société que pour les mandataires sociaux, avec éventuellement une
demande de dispense.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps:
- une expédition conforme de l’acte de constitution
- statuts initiaux de la société
Nathalie Claes, notaire à Scherpenheuvel-Zichem.