Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Cable Invest
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sleedoornlaan 8
1780 Wemmel
Oprichting
Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27
juni 2016, dat tussen: 
1.  De heer Donkers, David Ludovicus Maria, geboren te Halle op 15 oktober 1967, wonende te 1780
Wemmel, Sleedoornlaan 8.
2.  “J.F.O.”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te
2140 Antwerpen (Borgerhout), Engelselei 84, ondernemingsnummer 0474.128.278 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Fabri, Johan Eugeen Maria,
geboren te Wilrijk op 20 november 1970, wonende te 2930 Brasschaat, Molenweg 2. 
een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar
naam luidt "Cable Invest".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan 8.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
Doel. De vennootschap  heeft tot doel: 
-    Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer en in deelname
met derden, daartoe behoren assistentie op gebied van management, engineering, consulting en
franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking
stellen en het huren en verhuren van personeel;
-    Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar;
-    Overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen
eerder welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
-    Overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
-    Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
-    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
-    De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, of
handelingen mogen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat doel te
vergemakkelijken.
Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld.
0677683570
Luik B
Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap in oprichting, geopend bij ING België.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31
december 2018.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.   
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, dewelke enkel een andere aandeelhouder kan zijn.
Bestuur  Controle.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders, waarvan:
-    twee bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de
stemmen verbonden aan de klasse A aandelen (de "A-Bestuurder");
-    één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen
verbonden aan de klasse B aandelen (de "B-Bestuurder"), met diende verstande dat dit
voordrachtrecht vervalt indien de Klasse B Aandeelhouder minder dan 5 procent van de aandelen
aanhoudt.
De aandeelhouders kunnen gezamenlijk één onafhankelijke bestuurder benoemen (de
"Onafhankelijke Bestuurder"), waarbij de onafhankelijkheidscriteria voorafgaandelijk per afzonderlijke
overeenkomst tussen de aandeelhouders zullen worden overeengekomen en als leidraad zullen
worden gehanteerd.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
Luik B
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Zowel bij de coöptatie door de raad van bestuur als
bij de benoeming door de algemene vergadering zal de vervanger op dezelfde wijze worden gekozen
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders op voordracht van wie de
weggevallen bestuurder was benoemd.
In geval een bepaalde klasse van aandelen niet meer zou bestaan, zal het recht in hoofde van deze
klasse om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur ophouden te bestaan. In dit geval
worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van de resterende klassen van
aandelen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter wordt benoemd op
voordracht van de A-Bestuurder. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter
wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming.
1. De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
Uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur zullen de bestuurders de
oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van de
raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
2. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
3. Behalve in geval van overmacht en onverminderd artikel 15.5, kan de raad van bestuur, slechts
geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
4. Tenzij de wet of deze statuten anders vereisen, wordt elke beslissing van de raad genomen met
gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (zijnde de
goedkeuring van meer dan de helft van het totaal aantal uitgebrachte positieve of negatieve
stemmen (waarbij onthoudingen niet aangemerkt zullen worden als een uitgebrachte stem).
De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem in geval van gelijkheid van
stemmen.
5. De volgende beslissingen of handelingen vereisen - naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids-
en meerderheidsvereisten - het akkoord van de B-Bestuurder:
A)   verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
B)   oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijkantoren, uitbatingzetels of agentschappen;
C)   opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
D)   goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
E)    opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering;
F)    goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels,
afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijke meer;
G)   beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het
Luik B
voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
H)   overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties,...),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
I)     instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en warrantenplannen; beslissingen
met betrekking tot de toekenning van warrants;
J)    aanwerving, benoeming of ontslag van managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria
en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en
alle wijzigingen dienaangaande;
K)   aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder;
L)    delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van de raad
van bestuur, beslissingen te nemen;
M)   desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het
directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
N)   desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
O)   elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar effectenhouders of
bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
één van de effectenhouders of met één van de bestuurders of haar management;
P)    uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan
van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
waarborgen aan derden;
Q)   uitreiken van credit nota's hoger dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
R)   overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijftigduizend euro
(€ 50.000,00) overschrijdt) van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht
van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
S)    het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
T)    beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden
voorzien;
U)   het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
V)   het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en de beslissing tot
toepassing van de WCO-procedure;
W)  het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
X)   het uitbrengen van persmededelingen en communiqués;
Y)   het aanstellen van bestuurders in dochtervennootschappen;
Z)    het uitoefenen van stemrecht in dochtervennootschappen;
AA)   het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht
van welke aard, en het aangaan van een settlement inzake een bedrag van minimum vijftigduizend
euro (€ 50.000,00); de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle hoven
en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen; alle
vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze
laten uitvoeren;
BB)   het wijzigen van de bedragen zoals deze desgevallend zijn voorzien bij voormelde
sleutelbeslissingen.
6. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
7. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
8. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Luik B
Bestuursbevoegdheid - taakverdeling binnen de raad van bestuur.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur overeenkomstig artikel 15.5 .
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd-bestuurder of een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Kosten/uitgaven van de bestuurders.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Controle.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
Luik B
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
 
 
 
Benoemingen
Het aantal bestuurders werd bepaald op drie en tot bestuurders werden benoemd voor een periode
van zes jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2023:
Voor de aandeelhouders klasse A:
    •  de heer Donkers David voormeld;
    •  “Double D”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel
te 1780 Wemmel, Sleedoornlaan 8, ondernemingsnummer 0475.418.873 RPR Brussel; haar
bestuursorgaan heeft de heer Donkers David voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger,
gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Voor de aandeelhouders klasse B:
De vennootschap “J.F.O.” voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Fabri Johan voormeld,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de vennootschap “Double D”
voormeld, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder. In deze
laatste hoedanigheid werd hij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: 1) handelingen nodig voor de dagelijkse werking
en 2) handelingen van gering belang die dringend zijn zodat niet kan worden gewacht tot de raad van
bestuur de tijd vindt zich erover te buigen.
Volmacht
de vennootschap “Double D” en de vennootschap “J.F.O.”, beiden voormeld, hier vertegenwoordigd
als gezegd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging
van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit
voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap),
hebben verklaard deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiduciaire Ten Hove II”, met maatschappelijke zetel te
2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werden ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.