Afdeling ANTWERPEN.
Ondernemingsnr 0897.291.768
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit):	DR. VAERENBERG MYRIAM
2 6 JAN. 2023
(verkort):
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Prins Boudewijnlaan 265 bus F301
2650 Edegem
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde
notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, op 15 december 2022, geregistreerd acht bladen, nul verzendingen op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 21 december 2022, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 45423, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten
(vennootschap "DR. VAERENBERG MYRIAM", met zetel te 2650 Edegem, Prins
Boudewijnlaan 265 bus F301, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0897.291.768.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:	LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
hierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 1 december 2022 waarbij een	a.
verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 28 oktober.
2022 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, VCLJ BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te	b.
2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts op 13 december
2022 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk deze algemene vergadering
jeen afschrift van deze verslagen heeft ontvangen en van de inhoud heeft kunnen kennis
nemen, ontslaat zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaart de aandeelhouder dat zij afstand doet van elk recht om de nietigheid van
de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
voormelde stukken haar niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WWV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hebben de bestuurders van de vennootschap DR.
VAERENBERG MYRIAM BV een staat van actief en passief opgesteld op datum van 28
oktober 2022, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 590.509,98 EUR en een netto-actief van
576.900,95 EUR. Deze staat van activa en passiva werd opgesteld overeenkomstig artikel
3:6 §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en houdt rekening met de bedrijfseconomische waarde
van de activa en passiva.
Uit mijn controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap onder voorbehoud van:
- mogelijke fiscale controles die nog kunnen plaatsvinden over de voorgaande boekjaren;
- mogelijke niet-opgenomen rechten en verplichtingen buiten balans.
Uit de ontvangen ontwerpakte blijkt dat het de bedoeling is van het bestuursorgaan van de
vennootschap om de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte te laten
verlijden.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Tot slot willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op
een bedrag van 1.337,12 EUR, die pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de
beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen ontbinding van de vennootschap en niet mag aangewend worden voor
andere doeleinden.
Zandhoven, 13 december 2022
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor
zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel
2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT:	ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt, met name op 28 oktober 2022, zich geen wijzigingen in het
vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in één akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
1º	er werd geen vereffenaar aangeduid;
alle schulden ten aanzien van aandeelhouder of derden zijn terugbetaald of	2°
de nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling en/of consignatie.
3º	de aanwezige aandeelhouder besluit, vermits zij ten minste de helft van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.	4
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in een akte	c.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf
vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
2:80 WVV.
TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE ENIGE AANDEELHOUDER	DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder
wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" wordt teruggenomen door de aandeelhouder, die aldus
gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De
vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte) jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend
is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van mevrouw Vaerenberg
Myriam, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag
gevoerde bestuur.
SLUITING VAN DE VEREFFENING	ZESDE BESLUIT:
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van
ten minste vijf jaar, te 2650 Edegem, Lentelei 63.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan Fiduciaire Maeriën Ghilain en partners gelegen te Kasterlee,
2460 Geelsebaan 69 A bus 0 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te
verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten
van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de
uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en
alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen
tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die
hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en
rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de
fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan Fiduciaire Maerien Ghilain en partners.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig
artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor.