Ondernemingsnr : 0459076848
Naam
(voluit) : Etablissements A. Pasquasy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeeklei 499
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, de drieëntwintigste dag van december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, België,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Etablissements A. Pasquasy", waarvan de zetel gevestigd is te Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde,
België, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Invoeren regeling overdacht aandelen.
De vergadering beslist een regeling inzake de overdracht van aandelen in te voeren en bijgevolg een
nieuw artikel 7 van de statuten in te voeren, zoals hernomen in de tekst van de nieuwe statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, zodat de Vennootschap voortaan ook vertegenwoordigd kan worden door ieder bestuurder
afzonderlijk handelend, en bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel
11 van de tekst van de nieuwe statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de maandag
van de week waarin de eerste zaterdag van het kalenderjaar valt en eindigt op de zondag
voorafgaand aan de eerste zaterdag van het volgende kalenderjaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 27 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 24
van de tekst van de nieuwe statuten.
VIERDE BESLISSING Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de zesde maand na afloop van het
boekjaar om vijftien (15:00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 20 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 13
van de tekst van de nieuwe statuten.
VIJFDE BESLISSING Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020 af te
sluiten op 27 december 2020.
De vergadering beslist dat de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 27 december 2020, zal gehouden worden op 25
juni 2021 om vijftien (15:00) uur.
Luik B
ZESDE BESLISSING: Aanname van de tekst van de nieuwe statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van de tekst van de nieuwe statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Etablissements A. Pasquasy". Deze naam moet steeds door de woorden
"naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
a) zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen van commerciële, industriële, roerende en
onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop,
verkoop, de vertegenwoordiging, het verpakken, de makelaardij, de import en export, de fabricatie,
de opzoeking, de analyse en de verspreiding van alle parfumerievoorwerpen en -producten,
schoonheidsproducten, toiletproducten, gezondheidsproducten, esthetische en opsmukproducten,
rookartikelen en andere geschenkartikelen en alle hiervoor genoemde voorwerpen, producten en
artikelen;
b) het ontwikkelen van iedere formule, samenstelling, van elk merk en fabricatieprocedures, van
methodes van bewaring, verspreiding, publicitaire ondersteuning, brevetten, licenties, enzovoort, er
de neerlegging en bescherming van verzekeren en ze verhandelen op welke wijze ook;
c) de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de
hiervoor beschreven activiteiten;
d) de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
De vennootschap heeft tot voorwerp, maar enkel voor eigen rekening:
a) deelnemen, eender welke vorm ook in alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende, bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen of instellingen,
waarvan de maatschappelijke zetel zowel in België als in het buitenland mag gelegen zijn en het
beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een
deelneming bezit;
b) het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen, obligaties, Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten.
Zij mag alle burgerlijke, handels-, industriële en alle onroerend en roerend goed verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of
andere tak of sector van haar voorwerp, of activiteiten uitvoeren die zullen bijdragen tot haar
ontwikkeling of de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.
De omschrijving hierboven is niet limitatief. Zij kan haar voorwerp realiseren in alle plaatsen, op elke
manier en op de wijze die haar het meest optimaal lijkt.
Zij kan onder meer alle onroerende goederen, onroerende rechten, licenties, merken,
samenstellingsformules, handels- of industriële benamingen ontwikkelen, verkrijgen, in huur geven of
nemen, of vervreemden.
De vennootschap mag bij wijze van fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, officina en laboratoria in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant
of analoog is met hare of van aard haar voorwerp in een of meer van haar takken te bevorderen,
haar financiële middelen verstrekken of haar afzetmogelijkheden verzekeren.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen (10.000.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en vier duizend driehonderd éénentwintig (104.321)
aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 104.321.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Luik B
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; de algemene vergadering van aandeelhouders mag hen
te allen tijde afzetten.
Het is aan de algemene vergadering van aandeelhouders om te beslissen of het mandaat van de
bestuurder wordt uitgeoefend op een bezoldigde of op een onbezoldigde basis.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering van aandeelhouders, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De functies van uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen die de vergaderingen van de
raad van bestuur voorzit. In het geval dat er geen voorzitter wordt benoemd of in zijn afwezigheid,
wordt het voorzitterschap van een vergadering van de raad van bestuur waargenomen door de
bestuurder die door de raad van bestuur wordt aangeduid onder de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de vergaderingen van de raad van bestuur en
stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met een meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die door de wet of de statuten tot de exclusieve bevoegdheid van de
aandeelhouders op de algemene vergadering behoren.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De personen die op grond van een volmacht belast zijn met het dagelijks bestuur mogen, binnen het
kader van dit bestuur eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen en van hun
keuze toekennen.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele belondingen en vergoedingen die worden toegekend aan
de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd. Het kan hen te allen tijde ontslaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door ieder bestuurder, afzonderlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, handelend op de manier die in het benoemingsbesluit is
uiteengezet.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS -
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de laatste
vrijdag van de zesde maand na afloop van het boekjaar om 15:00 uur. In het geval dat deze dag een
wettelijk feestdag is, zal de vergadering de volgende werkdag plaatsvinden.
Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist in overeenstemming met
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief
medegedeeld.
(...)
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet zelf aandeelhouder hoeft te zijn, om
hem op de algemene vergadering van aandeelhouders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen, door het uitvoeren van volmachten.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van aandeelhouders
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, zijn de aandeelhouders
of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m
(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De aandeelhouders die hebben deelgenomen
aan of vertegenwoordigd waren op de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen de
aanwezigheidslijst inzien.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
aandeelhouders via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders
worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren.
Elke aandeelhouder die gebruik wenst te maken van dergelijk instrument, moet minimaal
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs
Luik B
elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat
de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen
waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de
algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de maandag van de week waarin de eerste zaterdag
van het kalenderjaar valt en eindigt op de zondag voorafgaand aan de eerste zaterdag van het
volgende kalenderjaar.
(...)
WINSTVERDELING - RESERVES
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel van
de winstbestemming.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of worden ontbonden in de bij
wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan evenwel te
allen tijde deze bevoegdheden met een meerderheid van stemmen beperken.
Binnen de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de
vennootschap eveneens ontbonden en vereffend worden in één akte, zonder dat enige vereffenaar
benoemd moet worden.
Het overblijvende saldo na de vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk "SECUREX
ONDERNEMINGSLOKET - SECUREX GUICHET D'ENTREPRISES", met zetel te 1040 Etterbeek,
Tervurenlaan 43 en met ondernemingsnummer 0480.270.952,evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris