Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
PremiumStock
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Stationsstraat 5
3380 Glabbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  «
NOTARIS MICHEL WILLEMS », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op
22 februari 2017 dat een naamloze vennootschap werd opgericht met de naam "PremiumStock" met
maatschappelijke zetel te 3380 Glabbeek (Glabbeek-Zuurbemde), Stationsstraat 5, en met de
volgende kenmerken :
OPRICHTERS
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESV Ventures”, met zetel te 2630
Aartselaar, Lindenboslaan 4, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0878.978.663.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Willems, te Gent, op 20 januari 2006,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 februari daarna, onder het nummer
06030475.
2/ De heer HENCKAERTS Guy Sylvain Maria, wonende te 3380 Glabbeek (Glabbeek-Zuurbemde),
Stationsstraat 5. 
OPRICHTINGSKOSTEN
Partijen verklaren dat het bedrag van de kosten, uitgaven, bezoldigingen of lasten, onder welke vorm
ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bij
benadering duizend zevenhonderdveertig euro éénenzestig cent (€ 1.740,61) bedraagt.
STATUTEN
BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "PremiumStock".
Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "naamloze vennootschap", of
de afkorting "NV" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.
Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het
woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van
de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels
heeft.
ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3380 Glabbeek (Glabbeek-Zuurbemde), Stationsstraat 5.
Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige
gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder
statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
(a) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, in alle sectoren
van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of
0671840113
Luik B
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte
projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
(b) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te
stimuleren en te coördineren.
(c) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen.
(d) het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, enzovoort, en het beheer van deze
roerende waarden.
(e) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
(f) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
(g) de klein- en groothandel van goederen, organisatie en realisatie van stockverkopen en
uitverkopen en dit zowel middels voorafgaandelijke aankoop van die goederen of middels
consignatie.
(h) de in- en uitvoer van goederen en het optreden als tussenpersoon en agent voor
handelsgoederen.
(i) het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van eigen onroerende goederen, gelegen
zowel in België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de
onroerend goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of
nemen, in erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen,
afbreken, coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten, enz.
(j) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en ander intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan
leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan,
zelfs hypothecair.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de
functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij
rechtspersoonlijkheid verkrijgt door neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
Luik B
van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Behoudens door de rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene
vergadering, volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn opgesteld.
KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd duizend euro (€
100.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
1/ Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESV Ventures”, verklaart
inbreng te doen in geld van vijftig duizend euro (€ 50.000,00), volstort ten belope van dertigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00), waarvoor haar vijfhonderd (500) aandelen worden
toegekend.
2/ Voornoemde Heer HENCKAERTS Guy, verklaart inbreng te doen in geld van vijftig duizend euro
(€ 50.000,00), volstort ten belope van dertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 30.750,00),
waarvoor hem vijfhonderd (500) aandelen worden toegekend.
Hetzij samen : duizend (1.000) aandelen die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
De comparanten verklaren en erkennen dat ieder van de op die manier ingeschreven
maatschappelijke aandelen volledig volstort is en dat dientengevolge de vennootschap op het
ogenblik van haar oprichting over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
beschikt door storting op een bijzondere rekening onder nummer 05 1430 9960 6775 bij de Fintro te
Glabbeek, en geopend op naam van de naamloze vennootschap "PremiumStock" in oprichting, zoals
blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 20 februari 2017, dat
aan de notaris is overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.
TOEGESTANE KAPITAAL.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen, voor een maximum bedrag van NEGENHONDERDDUIZEND EURO
(€ 900.000,00) om een maximum kapitaal te bereiken van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen
vanaf de bekendmaking van onderhavige oprichtingsakte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering,
voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.
Indien de kapitaalverhoging voornamelijk gerealiseerd wordt door inbreng in natura, door een
aandeelhouder, of een daarmee gelijkgestelde, die meer dan tien ten honderd stemrecht heeft in de
vennootschap, is zij niet geoorloofd.
Het aldus toegestane kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld ofwel door inlijving van reserves
worden volgestort.
In het kader van de toegestane bevoegdheid, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de
aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten.
De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, wordt vastgesteld bij authentieke akte met
inachtneming van de voorschriften voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal tot het toegestaan bedrag
te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te
verwezenlijken.
Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld is het voorkeurrecht, zoals geregeld door de artikels
592 tot en met 599 van het Wetboek van Vennootschappen toepasselijk.
AANDELEN - AARD, OVERDRACHT EN OVERGANG.
A/ AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam. Ze kunnen niet worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.
B/ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN - RECHT VAN VOORKOOP
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de
raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het
aantal van de over te dragen aandelen mee te delen alsook de geboden prijs de identiteit van de
kandidaat overnemer evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.
Binnen de vijftien dagen dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige
aandeelhouders, door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.
Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige
aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op
hun recht van voorkoop.
De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat
door de overdrager aangeboden is.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap.
Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn, worden zij geacht hun voorkooprecht niet uit
Luik B
oefenen en in te stemmen met de overdracht.
Het voorkooprecht kan enkel worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden aandelen.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht binnen de gestelde termijn uitoefenen zullen de
af te kopen aandelen onder hen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
reeds bezitten.  Indien na deze proportionele verdeling, nog af te kopen aandelen niet werden
toegekend, dan zullen deze aandelen door de raad van bestuur worden verloot onder de vennoten
die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.  De loting zal geschieden in aanwezigheid van de
betrokkenen of nadat deze laatsten werden uitgenodigd tot de loting per aangetekende brief.
De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
C/ OVERGANG BIJ OVERLIJDEN
De rechthebbenden van de overleden vennoot zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris
aan de zaakvoerder(s) dienen te laten kennen, indien nodige mits voorlegging van de nodige
regelmatige akten, binnen de vijf maanden na het overlijden.
Zolang de rechthebbenden van de overleden vennoot zich niet hebben laten kennen, zullen zij
tegenover de overlevende vennoten van de vennootschap geen rechten mogen uitoefenen die aan
de overledene toebehoorden.
De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen zowel van dividenden op aandelen van de
overledene als van intresten der schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen volgens de modaliteiten voormeld
sub B.
D/ PRIJSBEPALING VAN DE AANDELEN
De aandelen worden verworven aan de prijs voorgesteld door de overdrager of door de derde,
kandidaat overnemer.
Bij gebreke van akkoord zal de prijs worden bepaald op basis van de gemiddelde waarde van de
laatste vijf jaarrekeningen, met uitsluiting van het hoogste en het laagste jaar, die de overdracht of
het overlijden voorafgaan, rekening houdend met de intrinsieke waarde en de opbrengstwaarde van
de aandelen.
Een bedrijfsrevisor zal hiertoe worden aangesteld in gemeen overleg tussen partijen. Zijn met
redenen omkleed verslag zal bindend zijn voor de partijen.
BESTUUR - TOEZICHT.
BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al of niet
aandeelhouders.
Wanneer evenwel, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent,
houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun aantal
en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn leden
een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
VACATURE.
Wanneer één of meer bestuurders wegvallen wegens overlijden, ontslag of om een andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat
geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.
De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van
de bestuurder die hij vervangt.
VOORZITTER.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
Luik B
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN.
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De persoonlijke aanwezigheid van twee bestuurders is altijd vereist.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of e-mail volmacht geven aan
één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur, doorslaggevend.
STRIJDIG BELANG
Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit
neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moet worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Er
zal verder gehandeld worden als voorzien in artikel 523 paragaaf 1 van het Wetboek van
Vennootschappen.
INTERNE BEVOEGDHEID - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder
die alleen tekent.
DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat
het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd gedelegeerd
bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
BIJZONDERE VOLMACHTEN.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
BEZOLDIGING.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In
dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste
bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
TOEZICHT.
De controle op de vennootschap moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen hetzij
indien de wet dit vereist, hetzij indien de algemene vergadering dit beslist.
Zolang geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en
controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
BIJEENKOMST.
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede maandag van de maand mei om
tien (10) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
Luik B
De jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aan te duiden.
DEPONERING DER EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen zeven volle
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam,
deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten
worden vermeld.
BIJEENROEPING
De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende
brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de
agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het
voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
(met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de
oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden
krijgen als zij uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze
stukken op de algemene vergadering.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij
de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
BUREAU.
De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid, de bestuurder die hem vervangt, zit
de vergadering voor.
De voorzitter duidt de secretaris aan, de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.
De aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau verder aan.
AANTAL STEMMEN.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld
staan. Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de
vergadering.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de
gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap,
de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten
voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting
binnenkomen.
NOTULEN.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen; de uitgiften of uittreksels bestemd voor derden worden
ondertekend door twee bestuurders.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
met betrekking tot het principe van schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn.  Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 536 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Luik B
BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op een en dertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
WINSTVERDELING.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden
afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het
wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
UITKERING VAN DE INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkeringen moeten geschieden met inachtname van alle formaliteiten vermeld in artikel 618
van het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING - VEREFFENING.
ONTBINDING.
De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van
de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
BENOEMING VEREFFENAARS.
Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer
vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun
vergoeding vaststelt.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is
overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
De vennootschap zal conform artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een expeditie van onderhavige
akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Onmiddellijk nemen de oprichters met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
I. EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.
Bij uitzondering wordt de eerstkomende jaarvergadering gehouden de tweede maandag van de
maand mei 2019 om tien (10) uur en loopt het eerste boekjaar vanaf de dag van de neerlegging op
de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van
onderhavige akte, tot 31 december 2018.
II. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).
Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden tot bestuurders
benoemd:
1/ De gewone commanditaire vennootschap “GOA MANAGEMENT”, met zetel te 3380 Glabbeek
(Zuurbemde), Stationsstraat 5, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0892.409.797.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer HENCKAERTS Guy Sylvain Maria, wonende te 3380
Glabbeek, Stationsstraat 5;
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESV Ventures”, met zetel te 2630
Aartselaar, Lindenboslaan 4, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0878.978.663.
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERTÉ Edward Marcel Germaine, wonende te 2630
Aartselaar, Lindenboslaan 4.
Luik B
Die verklaren de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich daartegen verzet.  De bestuurders zullen hun taak kunnen opnemen vanaf de
neerlegging van de stukken ter griffie.
Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2023.
Tussenkomst vaste vertegenwoordigers.
Deze bestuurders worden hier vertegenwoordigd door voormelde vaste vertegenwoordigers voor
bestuursmandaten.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordigers
mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
III. BEZOLDIGINGEN.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
IV. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER.
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder :
1/ De gewone commanditaire vennootschap “GOA MANAGEMENT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer HENCKAERTS Guy, voornoemd;
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESV Ventures”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer VERTÉ Edward, voornoemd.
De gedelegeerd-bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat. Zijn mandaat als gedelegeerd-bestuurder zal eindigen
bij het einde van zijn mandaat als bestuurder.
Comparanten verklaren ervan op de hoogte te zijn dat deze benoemingen, voor zoveel nodig, zullen
dienen te worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft.
VERSLAG
Voor de vergadering hebben de oprichters een met redenen omkleed verslag opgemaakt, waarin
wordt aangewezen in welke omstandigheden de Raad van Bestuur kan gebruik maken van het
toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven.
Dit verslag luidt als volgt:
"Het door de oprichtersvergadering ingestelde toegelaten kapitaal van negenhonderd duizend euro
(€ 900.000,00) kan door de raad van bestuur worden aangewend onder de volgende voorwaarden
en met het oog op de hierna gemelde objectieven:
De vergadering van aandeelhouders machtigt de raad van bestuur het kapitaal te verhogen door
gebruik van het toegelaten kapitaal in de omstandigheden voorzien in de wet, met volgende
doelstelling:
-de bescherming van de vennootschap tegen een gevaar dat kan worden ontweken door een
onmiddellijke kapitaalverhoging;
-de mogelijkheid om de vennootschap in een minimaal tijdsbestek te laten beschikken over nieuwe
kapitalen, teneinde projecten te realiseren welke onmiddellijk nieuwe inbrengen vereisen.”
VOLMACHT
De oprichters verklaren bij deze volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Mansus", te 3391 Meensel-Kiezegem, Zilverbergstraat 7, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0501.807.130, vertegenwoordigd door de heer DEMARSIN Nico, om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van
een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de
vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen.
VERKLARINGEN
A/ De comparanten verklaren dat uit te goede trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap
voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of
meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.
B/ De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de
tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
C/ De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het
feit dat de vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op
Luik B
het bestaan van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de nodige
voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene
voorwaarden te vervullen.
  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS
 
Wordt tegelijk hiermee neergelegd :
-  afschrift oprichtingsakte dd. 22/02//2017