Ondernemingsnr : 0436 206 228
Naam
(voluit) : LAUDA LEASE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leugenberg 208, 2180 Antwerpen (België)
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand - ontslagen en benoeming van
bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 juni 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De enige aandeelhouder bevestigt dat alle aandelen sinds 19 juni 2024 in haar hand zijn verenigd.
[ ... ]
2.2 VRIJWILLIG ONTSLAG
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders, met onmiddellijke ingang:
- Immo Mariahoeve BV, met als vaste vertegenwoordiger Matthew LAURYSSENS
- Danny LAURYSSENS
De enige aandeelhouder bedankt Immo Mariahoeve BV en Danny LAURYSSENS voor hun bijdrage aan de
Vennootschap als bestuurders.
[ ... ]
De enige aandeelhouder stelt, voor zover als nodig, vast dat ten gevolge van de beëindiging van het
bestuursmandaat van Immo Mariahoeve BV, haar mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens een einde
neemt.
2.3 BENOEMING
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
- The Glass Factory BV, met zetel te Leugenberg 208, 2180 Antwerpen (België) en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 1009.922.428 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Matthew LAURYSSENS, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger, die
keuze van woonplaats doet op het adres van de zetel van The Glass Factory BV.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurder voor onbepaalde duur zal zijn.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurder gratis zal worden uitgeoefend.
[ ... ]
2.4 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf de datum van deze
schriftelijke besluiten, het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld is uit één bestuurder, zijnde The
Glass Factory BV, met als vaste vertegenwoordiger Matthew LAURYSSENS:
Uittreksel uit de statuten: “Artikel 20. - Vertegenwoordiging - Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder. [ .... ]".
2.5 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Filip JENNE, Sandro
CHRISTIAENS en Mick VEULEMANS (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Silke DE GREEF (paralegal
assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen
te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook (iv) de neerlegging en publicatie vereist
overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en (v)
de bijwerking van het aandelenregister.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 juni 2024, deze
besluiten bevatten tevens een verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand, in overeenstemming
met artikel 2:8, §4 WVV.