Ondernemingsnr : 0436422301
Naam
(voluit) : KEMPISCHE EIERHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg (H) 120
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "KEMPISCHE EIERHANDEL", met adres van de zetel te 3980 Tessenderlo,
Industrieweg 120, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 3 januari
2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van
de maand juni om vijftien uur en overeenkomstig artikel 21 van de statuten aan te passen.
Artikel 21 van de statuten luidt vanaf datum van het proces-verbaal als volgt:
“Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
juni om vijftien (15) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3)
weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de
datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.”
2) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
3) Aanstelling als commissaris van de vennootschap:
De besloten vennootschap “Moore Audit”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, die zal
vertegenwoordigd worden door mevrouw Ingrid VOSCH, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren namelijk van boekjaar 2023 tot 2025.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
Voormelde commissaris wordt benoemd voor een periode van drie boekjaren, namelijk van boekjaar
01/01/2023 tot boekjaar 31/12/2025. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de
algemene vergadering van het jaar 2026.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op negenduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 9.750,00)
(exclusief BTW en onkosten) per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten,
gebruikelijke onkosten en de BTW.
4) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
5) Volmacht aan accountant.
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of
aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verzaking bestuurder
    5.  Verklaring van eenhoofdigheid – Artikel 2:8, §4 WVV