Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PatientSupportR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies VANQUATHEM, geassocieerd notaris, te Brugge
(eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, op 15
oktober 2020, ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap werd opgericht onder de
naam “PatientSupportR”
Het aanvangsvermogen bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00), volledig volgestort. Waarbij werd
ingeschreven op alle drieduziend (3.000) aandelen in geld.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van dertigduizend euro
(€ 30.000,00).
De statuten luiden als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PatientSupportR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, wordt door de zorgen van
het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De ondersteuning van patiënten. Onder dit domein wordt verstaan: ondersteunende diensten aan
burgers, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van medische gegevens en medische
gegevens-processen, onder meer door de ontwikkeling en commercialisering van informatica en ICT-
0756705314
Luik B
toepassingen:
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel, het
ontwerpen, het produceren, het testen, het exploiteren, het verhuren en de ontwikkeling van alle
informatica, multimedia, communicatie, hard en software, omvattende onder meer:
    •  Het maken van internet en intranetpagina’s en -applicaties voor alle particuliere en openbare
fysieke of rechtspersonen;
    •  Het ontwikkelen van software producten, waaronder software producten welke in een SaaS
(software as a service) kunnen worden aangeboden aan klanten;
    •  De klein en groothandel, de import en export, de verhuur en het onderhoud van hard- en
software en audiovisuele toestellen en apparaten;
    •  Het ontwikkelen, opzetten en verbeteren van netwerken voor computers en toebehoren;
    •  De consulting en aanverwante handel in dienstverlening op het vlak van informatica en
audiovisuele systemen;
    •  Studie, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informaticaverwerking,
automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels-, en sociale aangelegenheden;
    •  Delegatie van gespecialiseerd personeel met betrekking tot hard en software, multimedia en
audiovisuele systemen;
    •  Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software):
    •  Het vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines en randapparatuur,
inclusief microcomputers en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles,
printers, terminals, magnetische en optische disk drives, machines voor het omzetten van gegevens
in gecodeerde vorm op gegevensdragers.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
...
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door het college van bestuurders, bestaande uit minimaal drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waarbij door de algemene vergadering van
aandeelhouders zullen worden benoemd:
    1.  één bestuurder op voordracht van Etienne Maerien, en
    2.  één bestuurder op voordracht van Vincent Dupont, en
    3.  één bestuurder op voordracht van Johan Uvin.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan, te allen tijde, een bijkomende onafhankelijke
bestuurder benoemen, met unanimiteit van stemmen, en zal, bij diens benoeming, de duur van diens
mandaat bepalen, alsook het gebeurlijk bezoldigd karakter.
Elke aandeelhouder heeft het recht de algemene vergadering van aandeelhouders te verzoeken een
bijkomende (onafhankelijk) bestuurder aan te stellen. In het kader van een voorgenomen aanstelling,
zullen de aandeelhouders gezamenlijk zoeken naar een onafhankelijke bestuurder, wiens identiteit zij
in gezamenlijk overleg zullen bepalen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Het college van bestuurders treedt op als een collegiaal bestuursorgaan en handelt zoals een
raadsvergadering. De hiernavolgende bepalingen inzake besluitvorming en aanwezigheids-quorum
gelden binnen dit college van bestuurders:
a) Besluitvorming
De bestuurders beslissen, in de regel, bij gewone meerderheid van stemmen, en ondertekenen alle
Luik B
nodige documenten samen, behoudens indien aan een bestuurder hiertoe een bijzondere volmacht
is verleend.
partijen komen evenwel uitdrukkelijk overeen dat de hiernavolgende beslissingen (de
“SLEUTELBESLISSINGEN BESTUUR”) steeds voorafgaandelijk, met bijzondere meerderheid van
66% van de stemmen van de niet-onafhankelijke bestuurders, moeten worden goedgekeurd:
    •  Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie);
    •  Oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
    •  Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
    •  Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
    •  Aanvaarden van opdrachten die een totale investerings- en personeelskost omvatten van meer
dan 25.000,00 euro,
    •  Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van, desgevallend, het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
    •  Goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels,
afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijk meer;
    •  Beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
    •  Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
    •  Instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en warrantenplannen; beslissingen
met betrekking tot de toekenning van warrants;
    •  Aanwerving, benoeming of ontslag van personeel of lange termijn onderaanneming, alsook het
bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging
en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;
    •  Aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder;
    •  Delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het college van bestuurders, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van het
college van bestuurders, beslissingen te nemen;
    •  Desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
    •  Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of
bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders of haar management;
    •  Uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan
van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
waarborgen aan derden;
    •  Uitreiken van credit nota’s hoger dan vijfentwintigduizend EURO (€ 25.000,00);
    •  Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijfentwintigduizend
EURO (€ 25.000,00) overschrijdt) van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met
overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing,
inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
    •  Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
    •  Uitgifte van nieuwe effecten door het college van bestuurders, zo de statuten deze bevoegdheid
overeenkomstig artikel 5:134 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het
bestuursorgaan delegeren;
    •  Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
    •  Het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap, aanvragen van het
faillissement en de beslissing tot toepassing van de WCO-procedure;
    •  Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
De lijst van SLEUTELBESLISSINGEN BESTUUR betreft een niet-limitatieve lijst. PARTIJEN hebben
de mogelijkheid deze lijst uit te breiden. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project;
en project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
b) Aanwezigheidsquorum
Om geldig beslissingen te nemen geldt, in ieder geval, een bijzonder (minimum) aanwezigheids-
quorum op het college van bestuurders:
Luik B
    •  aanwezigheid van één bestuurder benoemd op voordracht van Etienne Maeriën, en
    •  aanwezigheid van één bestuurder benoemd op voordracht van Vincent Dupont, en
    •  aanwezigheid van één bestuurder benoemd op voordracht van Johan Uvin.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt voor beslissingen die niet tot de SLEUTELBESLISSINGEN
BESTUUR behoren de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand maart, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De algemene vergadering van aandeelhouders zal haar beslissingen nemen overeenkomstig de
statutair voorziene meerderheden op het vlak van aanwezigheid en stemmen, behoudens de
hiernavolgende beslissingen, die steeds in aanwezigheid van alle aandeelhouders en, met
eenparigheid van stemmen onder de aandeelhouders, dienen te worden genomen (de
“SLEUTELBELISSINGEN ALGEMENE VERGADERING”):
    •  De wijziging van de statuten;
    •  De goedkeuring van de jaarrekening;
    •  De bestemming van het resultaat;
    •  De benoeming en het ontslag van de bestuurders, het bepalen en vaststellen van de bezoldiging
van de bestuurders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen en het verlenen van
kwijting;
    •  Elke herstructurering overeenkomstig Boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaronder fusie, (partiële) splitsing, ontbinding en vereffening, overdacht van een
algemeenheid of bedrijfstak;
    •  De uitgifte van effecten, waaronder aandelen en/of obligaties en/of warrants;
§ 7. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 8. Op grond van artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikken
de aandeelhouders over de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het vastleggen van de modaliteiten met betrekking tot (i) de manier waarop de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemers zal controleren, (ii)
de voorwaarden die vervuld moeten zijn op dat de veiligheid van de elektronische communicatie
gewaarborgd is en (iii) de manier waarop de vennootschap zal vaststellen dat een aandeelhouder via
elektronische vergadering effectief deelneemt aan de algemene vergadering, wordt gedelegeerd aan
het bestuursorgaan.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De winsten van de vennootschap kunnen als dividend en/of tantièmes worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders resp. bestuurders, indien en in de mate dat de algemene vergadering van
aandeelhouders hiertoe beslist met 66% van stemmen. Bij de besluitvorming van de algemene
vergadering van aandeelhouders aangaande winstuitkering, geldt als algemeen principe dat pas
Luik B
uitkering van winst mogelijk zal zijn indien er, op basis van de boekhoudkundige cijfers zoals die
blijken uit de jaarrekening, op dat ogenblik, winsten vóór belastingen aanwezig zijn.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om voer te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op dertig september tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand maart van het
jaar tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. "Dupont Health Solutions" commanditaire vennootschap, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Biesbosstraat 22A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder
het nummer BTW BE 0669.607.925, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer
DUPONT, Vincent Joseph Henri, geboren te Poperinge op negenentwintig juli negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Biesbosstraat 22/A.
2. "DRI3M" Besloten Vennootschap , met zetel te 9000 Gent, Visserij 172/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0812.730.336, voor wie
zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer MAERIEN, Etienne August Caroline, geboren te
Turnhout op achtentwintig november negentienhonderd zestig, wonende te 9000 Gent, Visserij
172/A000.
3. "ZENIT19" besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Noorweegse Kaai 36,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0730.851.547, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer UVIN, Johan Lucia Roger,
geboren te Ninove op zes september negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8000 Brugge,
Noorweegse Kaai 36.
...
Hun mandaat is bezoldigd waarvan de hoegrootheid zal bepaald worden door de algemene
vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
01/09/2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. Volmachten
Moore Finance & Tax BV met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt op 15/11/2020 door notaris Annelies Vanquathem
(get.) Notaris Annelies Vanquathem
 
Bijlagen :
    •  Afschrift van de akte