Ondernemingsnr : 0761 834 040
Naam
(voluit) : Mylos Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend vijfentwintig op dertien februari voor Meester
Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MYLOS
INVEST", met zetel te 3690 Zutendaal, Windmolenstraat 22, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer BTW BE0761.834.040, hierna "de vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yasmine FAGARD, te Maasmechelen op 20
januari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2021, onder nummer
21305136.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Yasmine FAGARD te Maasmechelen op
22 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2024 onder nummer
24314470.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de staat van activa en passiva en omtrent de in
de agenda aangekondigde verslagen. De aanwezigen verklaren voldoende ingelicht te zijn. De vergadering
beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de bestuurder, inhoudende
de toelichting betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor, Kadija AMKHAOU, Bedrijfsrevisor BV, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het ondernemingsnummer
BTW BE0713.562.088 over gemelde staat van activa en passiva. De aanwezige aandeelhouders verklaren en
erkennen een afschrift van deze verslagen en van de voormelde staat van activa en passiva te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De bedrijfsrevisor, voornoemd, heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap
haar verslag, de dato 7 februari 2025 gemaakt en dit besluit luidt als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 25 januari 2025. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag over
de staat van activa en passiva gedateerd op 25 januari 2025 en in het bijzonder of daarin de financiële toestand
van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap MYLOS INVEST
BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 25 januari 2025, opgesteld op grond van de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 0,00 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een winst van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van 6.757,00 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van MYLOS INVEST BV een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 25 januari 2025 opgesteld, die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 0,00 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de MYLOS INVEST BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan
van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 25 januari 2025,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."
Dit verslag werd opgesteld comform de procedure in vereffening voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 25 januari 2025.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Tongeren samen met een afschrift van deze akte.
De voorzitter zet de redenen uiteen waarom wordt besloten tot de vervroegde ontbinding van de
vennootschap.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden en in vereffening te
stellen met ingang vanaf heden.
Tevens stelt de vergadering met unanimiteit van stemmen vast dat de voorwaarden om de ontbinding en
vereffening in één akte te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2:80 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de vennootschap van toepassing zijn.
Meer bepaald is het zo dat er geen vereffenaar werd aangesteld, dat de vergadering op erewoord verklaart
en vaststelt dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden of dat de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat alle aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig
zijn en dat ze met éénparigheid van stemmen besluiten.
Derde beslissing
( ... ).
Vierde beslissing
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen kwijting te verlenen aan de voornoemde bestuurders
voor het door hem gedane beheer, en dit zonder enig voorbehoud.
Vijfde en zesde beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat derhalve niet tot de aanwijzing van enige
vereffenaar dient te worden overgegaan, en dat geen bevoegdheden of vergoeding van enige vereffenaar moet
Zevende beslissing
De vergadering keurt de rekeningen goed. De vergadering verklaart dat er geen rekeningen zijn met daarin
een overschot of waarin een vereffeningsdividend is opgenomen.
Achtste beslissing
De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd
en hierbij definitief afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.
De vergadering stelt eveneens vast dat de nog aanwezige vermogensbestanddelen van de vennootschap,
ingevolge de sluiting van de vereffening, van rechtswege eigendom worden van de aandeelhouders naar
verhouding van hun respectieve rechten in de vennootschap. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de
derde beslissing.
Negende beslissing
De vergadering beslist het adres te 3690 Zutendaal, Windmolenstraat 22 aan te wijzen als de plaats waar
de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste
vijf jaar.
Tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Baat accountants en adviseurs
met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 b5 BTW BE0846.343.212 en/of haar aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en
tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
schrapping van de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen en de zitting wordt
geheven om negen uur dertig.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Shaheen BARBY te Zutendaal
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan, staat van actief en passief per 25
januari 2025 en verslag bedrijfsrevisor.