Ondernemingsnr : 0403 990 548
Naam
(voluit) : ALPHEIOS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Fabrélaan 50, 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 28 december 2022.
De enige aandeelhouder heeft de volgende beslissingen genomen:
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van en bekrachtigd het ontslag van Alpheios International B.V.,
met zetel te In de Cramer 8A, 6411RS Heerlen, Nederland, met Belgisch ondernemingsnummer 0403.990.548
en vast vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan Gehlen, als bestuurder van de vennootschap en dit met
onmiddellijke ingang.
De vergadering dankt Alpheios International B.V. voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend
en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap en verleent hem voorlopige
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.
Alpheios International B.V., zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle
aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, tenzij
bij emstige en zware beleidsfouten.
2.De enige aandeelhouder benoemt hierbij Vebego Facility Services B.V. met zetel te Cortenbach 1,
6367GE Voerendaal, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17060722, en vast
vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan Gehlen als bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten kunnen de bestuurders alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Onverminderd hetgeen bepaald door de wet en de statuten evenwel, zullen de
bestuurders de besluiten of handelingen opgenomen in de Vebego-besluiteninstructie, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd, slechts kunnen nemen of uitvoeren nadat zij daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering
hebben verkregen.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap, vertegenwoordigt, iedere bestuurder, of
ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan dan wel twee bestuurders samen optredend, de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordigen in rechte.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten, zal de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap.
3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Rianne Meersmans-
Vermeer en mevrouw Mariejanne In de Braek, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook
alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernerningsloketten.
Mariejanne in de Braek
Bijzonder gevolmachtigde