Ondernemingsnr : 0465999876
Naam
(voluit) : TUBOVIN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watersniplaan 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 9 april 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TUBOVIN HOLDING”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
3.698,00), ten bedrage van tweeëntwintigduizend tweehonderdachtennegentig euro (€ 22.298,00),
van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking
van de vennootschap. Het voormelde bedrag op de ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’ werd
opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
2. Wijziging naam
De naam van de vennootschap werd gewijzigd vanaf datum van de akte, zodat deze voortaan zal
luiden als volgt: “TUBOBEL GROUP”.
3. Creatie van soorten aandelen
a) Kennisname verslagen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “C. Rombaut
Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.240.245, met zetel
te 2600 Antwerpen (Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1, vertegenwoordigd door de heer ROMBAUT
Carl, bedrijfsrevisor, conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt beide verslagen goed.
Het besluit van het verslag van de voornoemde revisor luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – genomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te
lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Luik B
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van wijziging van
rechten van de verschillende aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 6 april 2020
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor”
b) creatie van twee (2) soorten aandelen en herschikking van de aandelen
De algemene vergadering besliste om, gelet op de aandeelhoudersstructuur binnen de
vennootschap, twee soorten van aandelen te creëren, meer bepaald aandelen van soort A (A-
aandelen) en aandelen van soort B (B-aandelen).
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van de akte vijfenvijftig (55) A-aandelen,
genummerd van 51 tot en met 105, en twintigduizend zevenhonderdtachtig (20.780) B-aandelen,
genummerd van 1 tot 50 en 106 tot en met 20.835, zullen bestaan.
c) Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de verschillende soorten
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de verschillende
soorten aandelen:
- aandelen van soort A: ieder aandeel geeft recht op  driehonderdnegenenzeventig (379) stemmen;
ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo;
- aandelen van soort B: ieder aandeel geeft recht op een (1) stem; ieder aandeel geeft geen recht in
de winstverdeling; ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
4. Toevoeging regeling voorkooprecht en goedkeuringsclausule
De algemene vergadering besliste om een regeling inzake voorkooprecht en goedkeuring door het
bestuursorgaan bij overdracht van aandelen in te voegen.
5. Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00)
uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
Het bestuursorgaan werd gemachtigd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
7. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste de niet-statutaire bestuurders alsook de vaste vertegenwoordiger,
te weten de heer LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962,
wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, en De besloten vennootschap “A.L.B.”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0872.731.764, met zetel te 2960 Brecht,
Watersniplaan 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer LEMMENS Luc, voornoemd, ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer LEMMENS Luc, voornoemd, als statutaire bestuurder;
- de besloten vennootschap “A.L.B.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN
TICHELEN Anita Maria Frans, geboren te Schoten op 15 juni 1961, wonende te 2960 Brecht,
Watersniplaan 3, als nietstatutaire bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
8. Vaststelling nieuwe statuten
De algemene vergadering besliste volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende
kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TUBOBEL GROUP”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
tweeëntwintigduizend tweehonderdachtennegentig euro (€ 22.298,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
Luik B
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-              de heer LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962,
wonende te 2960 Brecht, Watersniplaan 3;
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan enkel beslissingen nemen mits akkoord van de
statutaire bestuurder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door haar statutaire
bestuurder, alleen bevoegd.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. de uitvoering van alle opdrachten die haar vennoot of vennoten worden toegekend omwille van
hun ervaring, kennis en bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en
consultancy ten dienste van, en voor rekening van ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel
nationale als internationale; overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale, daarin begrepen
bureau voor nijverheidstudie en raadgevend en organisatiebureau inzake handelsaangelegenheden
en medische aangelegenheden;
b. het uitvoeren van sociaal onderzoek in organisaties, en het geven van advies op het gebied van
management, handel en dienstverlening in organisaties (organisatie- en personeelsontwikkeling),
inclusief training accommodaties, en in het algemeen het voeren van een studie-, organisatie- en
raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, met inbegrip
van de aan-, verkoop en verhuring, onderhoud en herstelling van didactisch materiaal zoals
audiovisueel materiaal, computers, bureelmachines en aanverwanten;
c. het beheer van immobiliën en patrimonia in het algemeen zowel roerend als onroerend, de
instandhouding, het oordeelkundig beleggen en de valorisatie ervan;
d. het organiseren van zakenreizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke
cursussen voor algemene, beroeps of technische vorming, het organiseren van beurzen,
evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren;
e. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
h. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
Luik B
zouden hebben van deze onroerende goederen;
i. alle verrichtingen zowel in België als in het buitenland van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Voormelde opsomming is niet beperkend.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Website
De officiële website van de vennootschap is: www.tubobel.group.
10. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
Mevrouw LOFFENS Nancy, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 mei 1969, wonende te 2980
Zoersel, Jachthoornlaan 24, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV;
- Verslag revisor cfr. art. 5:102 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).