Ondernemingsnr : 0471392779
Naam
(voluit) : OP DE LOGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 27
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 30 november 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “OP DE LOGEN” met zetel te 2440 Geel, Waterstraat 27,RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer BE0471.392.779 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
[……………………..]
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Op De Logen
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, voor zover aan de wettelijke voorschriften terzake is voldaan:
    •  Kleinhandel met meer dan één afdeling;
    •  Import, export, groot en kleinhandel van alle papierwaren, bureelbenodigdheden, kranten,
boeken en tijdschriften, alle multimediaproducten, wenskaarten, rookwaren, voedingsproducten,
dranken, telefoonkaarten;
    •  Depot voor lotto, totto, tiercé, loterijbiljetten en alle producten van de Nationale Loterij en andere
kansspelen;
    •  Ontwerpen voor bedrukking op allerhande materialen;
    •  Studie organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische, fiscale en
sociale aangelegenheden, uitgezonderd beleggingsadvies;
    •  Het verstrekken van administratieve service en organisatie op economisch en sociaal gebied;
    •  Het ontwikkelen en in toepassing brengen van softwareprogramma’s, evenals het verlenen van
assistentie bij de introductie van informatie verwerkende apparatuur;
    •  Het optreden als tussenpersoon in verband met verzekeringen, leningen, geldplaatsing,
onroerende en roerende goederen en dergelijke;
    •  Het waarnemen van alle bestuurs en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  De import en export, de aan en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het
onderhouden, het fokken en africhten van paarden en andere dieren;
    •  De industriële teelt van paarden en andere dieren;
    •  Het uitbaten van een stoeterij;
    •  Het uitbaten van een hengstenhouderij en alles wat hiermee verband houdt, zoals ondermeer
het uitbaten van een station voor bevruchting, onder meer, doch niet uitsluitend voor kunstmatige
inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van stalling, het inrichten van keuringen, shows
en wedstrijden;
    •  Studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen, de ontwikkeling, de
studie, het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden;
    •  Het deelnemen aan wedstrijden, trainingen, clinics, studiedagen in verband met paarden;
    •  Het begeleiden, coachen van en deelnemen aan wedstrijden;
    •  Het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumpings, military’s, shows en parades in verband met
allerhande dieren;
    •  Het uitbaten van een renbaan en rijschool en de verhuring  van paarden en het exploiteren van
een manege, met onder meer maar niet uitsluitend het verhuren van stallingen, het onderhouden,
verzorgen en afrijden van de dieren en het geven van rijlessen;
    •  De import en export, de groot en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden
zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten, evenals materialen en
paardenbenodigdheden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en bewaren van deze dieren;
    •  Het uitbaten van een manege voor het beoefenen van de paardensport, waaronder doch niet
beperkend, de opleiding tot ruiter, paardendressuur, jumping, military, het organiseren van
springwedstrijden, tentoonstellingen en shows, het opleiden en stallen van paarden, de verhuring van
paarden;
    •  Het kweken en fokken van paarden, ezels, muildieren, muilezels en andere dieren;
    •  Het uitbaten van een dekstation voor paarden en andere dieren;
    •  De studie, organisatie, het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand inzake
aangelegenheden met betrekking tot de paardensport en paardenkweek;
    •  De industriële paardenteelt;
    •  Het uitbaten van een stoeterij;
    •  Het uitbaten onder alle mogelijke vormen van horecazaken zoals drankgelegenheid, taverne,
verbruikszaal, snackbar, restaurant, ijssalon, hotel en dergelijke;
    •  Het organiseren van evenementen en feesten.
    •  Verhuur, leasing van alle roerende en onroerende goederen.
Alle voorgaande opsommingen kunnen enkel als uitleggend beschouwd worden en nooit als limitatief
opgevat.
De vennootschap mag zich borg stellen voor vennootschappen of aval verlenen, voorschotten en 
kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht,
samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in
alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene Vergadering  Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand april om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde tijdstip.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Waterstraat
27.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het eervol ontslag uit hun functie van de hierna vermelde
 zaakvoerders (thans bestuurder) met name:
    1.  de heer GEERINCKX Steven, wonende te 2440 Geel, Waterstraat 7.
    2.  mevrouw RUTTEN Venessa, wonende te 2440 Geel, Waterstraat 7.
    •  De vergadering besluit om twee bestuurders te benoemen. Worden benoemd tot niet-statutair
bestuurder:
        1.  de heer GEERINCKX Steven, wonende te 2440 Geel, Waterstraat 7.
        2.  mevrouw RUTTEN Venessa, wonende te 2440 Geel, Waterstraat 7.
    •  De bestuurders worden allen benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden, onder
de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire bepaling die zich
daartegen verzet.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
"EMACC" besloten vennootschap, kantoorhoudend te 2450 Meerhout, Goorstraat 21, met
ondernemingsnummer 0823.509.808, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.
    •  Verslag bestuursorgaan “wijziging voorwerp”