Ondernemingsnr : 0894457091
Naam
(voluit) : BM SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat(E) 77 bus 1
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 28 mei 2019 voor
Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 15 bladen een verzending te Hasselt I, op 4 juni 2019,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 9308; ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De
Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BM Service”, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Groenstraat 77
bus 1 volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Beslissing onder de toepassing van het oude recht: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van zevenendertigduizend
honderd tweeënnegentig euro drieënzeventig cent (37.192,73 €), zijnde de reserves die in
toepassing van artikel 537 WIB92 werden vastgeklikt door middel van een kapitaalverhoging
vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2014.
Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal gebracht worden van vijfenvijftigduizend
zevenhonderd tweeënnegentig euro drieënzeventig cent (55.792,73 €) op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 €)en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317
van het oude Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vennoot verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het oude Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
enige vennoot op zijn beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
Tweede beslissing – Vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van deze vennootschap aldus achttienduizend zeshonderd
Luik B
euro (18.600 €) bedraagt vertegenwoordigd door 186 aandelen. De statuten worden aangepast
conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals hieronder vermeld.
Derde beslissing – Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 €) en de wettelijke reserves, hetzij vijfduizend vijfhonderd negenenzeventig
euro zevenentwintig cent (5.579,27 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Vijfde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "BM Service".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    1.  de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz., uit
kunststof;
    2.  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv.
voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.) en gebinten voor de bouw;
    3.  vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enz.;
    4.  vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers
gebruik: voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid,
scheepsmotoren en buitenboordmotoren;
    5.  vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en
van door windkracht aangedreven motoren en turbines;
    6.  vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek;
    7.  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    8.  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    9.  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    10.  onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    11.  onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    12.  het verrichten van elke vorm van technisch onderhoud in bedrijven en bij particulieren;
    13.  groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
    14.  kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelf-zaken);
    15.  uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    16.  installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    17.  de bouw van daken;
    18.  het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    19.  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
Luik B
    20.  het verrichten van tuinaanleg, tuinwerken en –onderhoud;
    21.  onderneming voor grondwerken;
    22.  onderneming voor draineringwerken: omvat her reinigen van waterlopen, alsmede het graven
en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
    23.  het bouwrijp maken van terreinen;
    24.  het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    25.  de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    26.  het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
    27.  onderneming voor plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken omvattende onder
meer berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken;
    28.  onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen;
    29.  de aanleg van paardenpistes en het uitvoeren van grondwerken in het algemeen;
    30.  onderneming voor industriële paardenteelt;
    31.  onderneming voor de installatie en binneninrichting van stallen;
    32.  fokken van paarden;
    33.  onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren;
    34.  uitbating van een ruiterboetiek, omvattende onder meer lederwaren en zadelmakerswerk,
schoeisel, textielwaren en kleding, paardenvoer;
    35.  aan- en verkoop van aanhangwagens en de stalling ervan;
    36.  aan- en verkoop van omheiningen en afrasteringen;
    37.  in- en uitvoer van bovenvermelde artikelen;
    38.  onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen: omvat niet
de aanplantingen doch wel de aanleg voor pistes voor de paardensport, alsook plaatsen van de
omheiningen;
    39.  de aan- en verkoop en exploitatie van dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder;
    40.  het trainen van paarden en het geven van hippisch onderricht;
    41.  het fokken van paarden;
    42.  privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technische vorming;
    43.  het verhuren van stallings- en opslagruimtes;
    44.  het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van transportmiddelen en ander rollend
materieel, machines en gereedschappen;
    45.  onderneming voor de reclame en de promotie van sport en andere evenementen, alsmede
onderneming voor de sportsponsoring; publiciteitsonderneming;
    46.  onderneming voor de inrichting van allerlei vertoningen en sportmanifestaties, in de meest
ruime zin van het woord;
    47.  agentschap voor paardenwedrennen;
    48.  onderneming voor het uitbaten van paardenwedrennen en rijscholen, voor de verhuring van
paarden en de uitbating van sportterreinen;
    49.  onderneming belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, in het bijzonder paarden;
    50.  de productie van, alsmede de handel in de export van sportartikelen omvattende de
sportkleding, de hobbyartikelen en alle artikelen voor de paardensport in de ruimste zin van het
woord; groothandel in sportartikelen;
    51.  evenementenbureau;
    52.  activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren;
    53.  de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening
van derden;
    54.  de productie van, alsmede de handel in en de export van confectiegoederen, hoe ook
genaamd;
    55.  de productie van, alsmede de handel in en de export van textielwaren en kleding;
    56.  tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissionair;
De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effekten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Luik B
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van juni om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
Luik B
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MANDERVELD Bart, hier vertegenwoordigd als voormeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Groenstraat 77 bus 1.
Negende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Robby Klinkers, zaakvoerder van Acon
Group BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Dr. Haubenlaan 4/3 met
ondernemingsnummer 0878.747.348. om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van
alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris te Neerpelt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.