Ondernemingsnr : 0871780768
Naam
(voluit) : Dr. Marcoen Steven, chirurg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schorissestraat 29
 : 9688 Maarkedal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
13/09/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Dr. Marcoen Steven, chirurg”, gevestigd te 9688 Maarkedal, Schorisse,
Schorissestraat 29, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “Dr. Marcoen Steven, chirurg” aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dr. Marcoen Steven, chirurg ».
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp de beoefening van de volledige praktijk van de
heelkunde met specialiteit chirurgie, dit door de enige aandeelhouder, rekening houdend met de
code van medische deontologie.
Dit kan onder andere omvatten :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder nuttig of nodig
zijn voor uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en verhuren en /of in leasing geven of nemen van alle medische apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom een volledige materiële infrastructuur;
om deze rechtstreeks ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, eigen roerende en
onroerende goederen verwerven en beheren, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
Luik B
aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met eenparigheid van de stemmen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet-limitatief is.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Dit
alles zoals hiervoor reeds werd gestipuleerd voor zover dit toegelaten wordt door de meest recente
versie van de “Code van medische deontologie”.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle
aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen die tevens arts-aandeelhouder moeten zijn. Statutair benoemde bestuurders kunnen
enkel mits unanimiteit ontslagen worden, en dus mits instemming van de betrokken bestuurder-
aandeelhouder zelf. Omwille van gewichtige reden kan zijn opdracht echter geheel of gedeeltelijk
worden herroepen of gewijzigd worden door de algemene vergadering mits de vereisten worden
gehaald nodig voor een statutenwijziging. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan een bepaling van duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn. Het bestuursmandaat geldt echter enkel voor de duur van het uitoefenen van zijn
medische activiteiten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere tijdelijke en steeds herroepbare (vol)machten toekennen
aan elke mandataris doch enkel met betrekking tot niet-medische zaken.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Als arts wordt de bestuurder voor zijn
medische activiteiten volgens de regels en gebruiken op een normale manier vergoed. Zo de enige
arts-aandeelhouder de functie van commissaris uitoefent, wordt hij voor die taak al dan niet vergoed.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste woensdag de maand juni om 13:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Luik B
4. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9688 Maarkedal,
Schorisse, Schorissestraat 29.
5. ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Steven Marcoen, geboren te Aalst
op 15/07/1968, wonende te 9688 Maarkedal, Schorissestraat 29, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
B/ Volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Boekhoud- & Fiscaal
kantoor TONNEAU Br.”, gevestigd te 9600 Ronse, Auguste Payenstraat 4, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde, BTW BE 0473.906.663 en ieder van hun aangestelden, die beschikken over het recht
van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van
ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.