Ondernemingsnr: 0464 223 093
Naam
(voluit) : NH Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Diegem De Kleetlaan, 14.
Onderwerp akte : Wijziging der statuten - wijziging CVBA tot BV - wijziging van de datum
van de algemene vergadering
IN HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
OP VIJFDE JUNI.
Voor Ons, Meester Benoît HEYMANS, Notaris met standplaats te Ukkel.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de cooperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NH Belgium", met zetel te Diegem (B.1831 Diegem) De
Kleetlaan, 14 en met ondernemingsnummer 0464.223.093.
Opgericht onder de benaming "European Hotel Ventures Belgium" blijkens akte verleden voor notaris Jean
Remy destijds te Ukkel op vijfentwintig september negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober negentienhonderd achtennegentig onder nummer 981008-
399.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij.proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Remy, voornoemd
op dertig juni tweeduizend één bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig
augustus tweeduizend één onder nummer 20010831-448 gevolg door een rechtzetting opgesteld door proces-
verbaal verleden voor notaris Jean Remy voornoemd op éénendertig juli tweeduizend een bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig augustus tweeduizend twee onder nummer 20010831-
447.
Waarvan de zetel overgeplaatst werd naar huidige ingevolge beslissing van de raad van bestuur van
veertien februari tweeduizend drie bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig
maart nadien onder referte 20030331-0036730.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans
voornoemd op elf maart tweeduizend vijf bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien
april tweeduizend vijf nummer 56841.
Waarvan het kapitaal verhoogd werd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans, op
vijftien februari tweeduizend en zes bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien maart
tweeduizend en zes onder referte 0047786.
Waarvan het kapitaal verhoogd werd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans op
vierentwintig januari tweeduizend en acht bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf
februari tweeduizend en acht onder referte 0023081.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans
op twaalf juni tweeduizend en acht houdende fusie door overneming van Alfa Reserveringskantoor en
naamwijziging, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juli tweeduizend en acht onder
referte 0104120.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans
op drieëntwintig december tweeduizend en tien bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf
februari tweeduizend en twee onder referte 0017744.
Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans,
op negenentwintig juli tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee
september tweeduizend dertien onder referte 0134205.
Waarvan het kapitaal vermindert werd ingevolge proces-verbaal opgesteld door notaris Benoît Heymans,
op twintig december tweeduizend dertien bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig
januari tweeduizend veertien onder referte 0029428.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw VANDENBUSSCHE Audrey
Anny Marie, medewerkster van notaris Benoit HEYMANS, woonstkiezend in het kantoor, te 1180 Ukkel,
Schepenijlaan, 1A.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
I.Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
-De vennootschap naar Nederlands recht "Krasnapolsky International Holding B.V", met zetel te 2132 NA
Hoofddorp (Nederland) Kruisweg, nummer 577 : eigenares van drie miljoen vierhonderd vierenzestig duizend
driehonderd vierendertig (3.464.334) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Hier vertegenwoordigd door Mevrouw VANDENBUSSCHE Audrey, voornoemd, krachtens onderhandse
volmacht de dato 24 mei 2024, waarbij kopij word aan deze akte gehecht.
Agenda	I.
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen
2.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
3.Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV
4.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
6.Adres van de zetel
7. Volmachten
III.Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en de commissaris hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten (kopijen van de vrijstellingen worden aan deze akte gehecht).
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
te wijzigen en daartoe het artikel van de statuten als volgt aan te passen :
"leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
woensdag van de maand mei "
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van cooperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « NH Belgium ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel :
Het beheer, de uitbating, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij op verzoek van
derden, van hotels en restaurants, van alle vennootschappen die recreatieve, ontspannings-, en culturele
activiteiten hebben en van alle andere gelijkaardige etablissementen in de meest brede zin.
Daartoe zal zij, zonder andere beperkingen, de volledige organisatie van het hotel mogen uitwerken,
adviezen mogen verlenen betreffende voormelde organisatie alsook betreffende de inrichting, het handels- en
financieel beleid mogen uitwerken, met inbegrip van adviesverlening op het vlak van public relations en
promotie.
- De handel en de tussenhandel van talrijke waren, het verhuur en de tentoonstelling van schilderijen,
kunstvoorwerpen en voorwerpen van binnenhuisdecoratie in de meest brede zin.
- De ontwikkeling van projecten, de valorisatie, de aankoop en de verkoop, het beheer en het bestuur van
roerende en onroerende goederen.
- Het houden en nemen van deelnemingen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of
ondernemingen in de vorm van aandelen, financiële tussenkomst of op een andere wijze in alle
activiteitensectoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de hotelsector.
- Adviesverlening inzake beheer, het beheer voor rekening van derden - als bestuursorgaan of op een
andere wijze - van alle activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de activiteiten van de hotelsector.
- Zij mag een gecentraliseerde dienst boekhouding oprichten en in het algemeen alles doen wat nuttig of
noodzakelijk is voor het goede bestuur van de hotels en andere gelijkaardige etablissementen die zij uitbaat.
- De onderhandeling met alle natuurlijke en rechtspersonen, zowel Belgische als buitenlandse, van
contracten in het kader van aankopen, deelneming, adviezen inzake beheer en het efficiënte beheer van
ondernemingen, van vermogens en van kapitalen.
Zij mag binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke verrichtingen uitvoeren.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, belangen hebben in alle Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen met een gelijkaardig of aanverwant doel of met een doel dat van die aard is van haar doel te
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen en iedere zekerheid verlenen voor rekening van alle vennootschappen waarmee
zich rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is.
De vennootschap of haar vennoten mogen haar activa belenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot haar
aandelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen vierhonderd vierenzestig duizend driehonderd
vierendertig (3.464.334) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding varı de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
woensdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering ·
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen ais vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Diegem (B.1831 Diegem) De
Kleetlaan, 14.
Zevende besluit
A.Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
B.Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan elke medewerker
van Notaris Benoît HEYMANS, met standplaats te 1180 Ukkel, Schepenijlaan 1A, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
KOSTEN
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste
vallen van de vennootschap uit hoofde van haar wijziging, 2.382,69 € bedraagt.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 9 uur 15.
BEVESTIGING IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAAT
a) De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het
rijksregister.
b) De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de burgerlijke staat van de partijen op het zicht van
officiële stukken door de Hypotheekwet vereist.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
SLOTBEPALING
De partijen erkennen kennis te hebben genomen van het ontwerp van onderhavige akte dankzij de
verzending ervan door de ondergetekende notaris Benoît HEYMANS, op 29 november 2023, en dat deze termijn
volstond om dit ontwerp op nuttige wijze te bekijken.
NOTARIELE AKTENBANK - KOPIE VAN DE AKTE
Ondergetekende notaris geeft partijen te kennen:
-dat ze gratis een kopie van onderhavige akte kunnen downloaden en bewaren in hun persoonlijke digitale
IZIMI-kluis (www.izimi.be);
-dat, indien ze geen IZIMI-kluis wensen te openen, ze gratis een digitale kopie van onderhavige akte kunnen
raadplegen en downloaden in de Notariële aktenbank waartoe ze met hun identiteitskaart of via de Itsme-app
https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten	of	hebben	toegang	op	op
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/;
-dat hij bijgevolg zelf geen uitgifte (kopie) van onderhavige akte aan partijen zal bezorgen tenzij op hun
uitdrukkelijk verzoek.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Ukkel, op kantoor.
En na toegelichte voorlezing, integraal wat betreft de delen van de akte dienaangaande bedoeld door de
wet, en gedeeltelijk wat betreft de andere bepalingen, hebben de verschijners, met ons notaris, deze
ondertekend.
--- VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL ---
Samen neergelegd: de gelijkvormige uitgifte + de bijlagen en de gecoördineerde statuten ..