N° d'entreprise :
0402387573
Dénomination :
(en entier) :
Entreprises Cop et Portier
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Awirs(AWR) 270
4400 Flémalle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Jean DENYS, Notaire associé de la société civile de sous
forme de SPRL « Jean DENYS & Charlotte LABEYE, société notariale » ayant son siège à Flémalle,
Grand’Route, 364, le cinq novembre deux mille dix-huit, en cours d'enregistrement, il résulte que
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « ENTREPRISES COP &
PORTIER » ayant son siège social à 4400 Flémalle, rue des Awirs, 270, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0402.387.573, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître
François PLATEUS, Notaire à Seraing, le vingt-cinq février mil neuf cent cinquante-neuf, publié aux
Annexes du Moniteur belge du sept mars suivant, sous le numéro 3761, sous la dénomination de «
Entreprises Générales de Travaux Louis COP », dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois lors aux termes de l’assemblée générale du trente août deux mille sept, dont le procès-verbal a
été dressé par Maître Jean DENYS, Notaire à Flémalle, le même jour, publié aux Annexes du
Moniteur belge du treize septembre suivant sous le numéro 07133807.
 
L'assemblée, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :
 
RESOLUTIONS
 
1° A l’unanimité, l’assemblée décide de modifier l’article vingt-deux des statuts en remplaçant le texte
dudit article par le texte suivant :
« La société est valablement représentée à l’égard des tiers par un administrateur-délégué ou par
deux administrateurs.
Toutefois, la société est valablement représentée par deux administrateurs-délégués :
    1.  en Justice, tant en demandant qu’en défendant ;
    2.  dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son
concours ;
    3.  dans tous les actes portant sur un montant excédant cent mille euros (100.000 EUR), à l’
exception des offres de travaux dont le montant correspond à la catégorie et à la classe de la
société,
Aucune décision préalable du Conseil d’Administration ne devra être fournie en justification de ces
pouvoirs. »
 
2° A l’unanimité, l’assemblée décide de nommer comme administrateur : Monsieur MAYET
Christophe, domicilié à 4000 Liège (Rocourt), rue Victor Croisier, 30, ici présent et qui accepte.
Son mandat prend effet à compter de ce jour et pour une durée de six ans.
 
3° L’assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions
qui précèdent.
 
Le conseil d’administration s’est ensuite réuni pour prendre les résolutions suivantes :
Volet B
 
1) Admission des représentants permanents de la société anonyme « SINCO », R.P.M.
0451.528.070.
Le conseil d’administration prend connaissance du procès-verbal du conseil d’administration de la
SA « SINCO », qui a désigné Monsieur COP Louis, domicilié à 4450 Nandrin (Villers-le-Temple), rue
de l’Armoulin, 1, et Monsieur COP Robert, domicilié à 4480 Engis, Fontaines, 155 en tant que
représentants permanents au présent conseil d’administration.
Ils devront agir conjointement.
 
2) Le conseil d’administration prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur-délégué
de Monsieur COP Louis, domicilié à 4550 Nandrin (Villers-le-Temple), rue de l’Armoulin, 1.
Cette démission prend effet à compter de ce jour et décharge entière lui est donnée.
Monsieur COP Louis demeure néanmoins administrateur.
 
3) Le conseil d’administration procède à la nomination d’un nouvel administrateur délégué.
A l’unanimité, est désigné administrateur délégué : Monsieur MAYET Christophe ici présent et qui
accepte.
Son mandat prend effet à compter de ce jour.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
 
Déposés en même temps: copie certifiée conforme et statuts coordonnés.
 
Notaire Jean DENYS de résidence à Flémalle.