Ondernemingsnr : 0553915035
Naam
(voluit) : VAN ROOY - ABK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 9
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeventien november tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN ROOY - ABK”, gevestigd
te 2340 Beerse, Toekomstlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0553.915.035, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
3. het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 april 2021 en normaal afsluit op 31 maart 2022,
ten uitzonderlijke titel in te korten tot 31 december 2021, waarna het boekjaar van de vennootschap
telkens loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en tot aanpassing van de statuten zoals
verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste werkdag van de maand juni
om achttien (18:00) uur en tot aanpassing van de statuten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
5. dat het bestuursorgaan voortaan wordt samengesteld uit twee categorieën van bestuurders, hetzij
A Bestuurders en B Bestuurders, die samen een college vormen in de zin van artikel 5:73, §1, derde
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wiens besluitvorming op collegiale
wijze plaatsvindt.
De vergadering besluit dienvolgens de bevoegdheden van het college en de
vertegenwoordigingsmacht vast te stellen zoals integraal opgenomen in de nieuwe tekst der statuten.
6. om de beperking op de overdracht van aandelen op te heffen en te schrappen uit de statuten,
zodat de aandelen voortaan vrij overdraagbaar zijn.
7. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de voorgenomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "VAN ROOY - ABK".
Zetel 
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden: 
- het bouwrijp maken van terreinen: slopen van gebouwen, grondverzet; 
- het optrekken van ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken; 
- het ondernemen van alle werken voor het waterdicht maken en/of droogmaken van gebouwen,
putten, constructies of delen hiervan, door middel van teer, asfalt en alle mogelijke andere producten
of procédés; 
- het ondernemen van alle werken voor het bedekken van gebouwen of constructies of delen ervan
door middel van teer, asfalt, dakpannen, natuur- en kunstleien, stalen platen of anderszins; 
- het ondernemen van alle werken voor het reinigen, herstellen en/of vernieuwen van gebouwen of
constructies; 
- het ondernemen van alle werken van algemene bouwonderneming; 
- het ondernemen van grondwerken; 
- het ondernemen van rioleringswerken; 
- het ondernemen van bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; 
- het ondernemen van betonwerken, metselwerken en schrijnwerkerij; 
- het ondernemen van gietvloeren; 
- het ondernemen van plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken; 
- het aankopen en verkopen, importeren en exporteren, het vervoeren en leveren van
bouwmaterialen; 
- Uitvoeren van funderingstechnieken, berlinerwanden en onderschoeiingen; 
- Kopen , verkopen, huren en verhuren van alle roerende goederen; 
- Het verlenen van advies in de meest ruime zin, onder meer aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen zowel privé als openbaar; 
- Advisering en begeleiding omtrent administratieve organisatie van ondernemingen; 
- Het leveren van prestaties op gebied van logistiek, administratie en bedrijfsstrategie; - Het
verstrekken van commercieel marketing en publiciteitsadvies, het leveren van bijstand en advies op
gebied van bedrijfsbeheer en het verstrekken van opleiding en training van personeel; 
- Ontmantelings-en renovatiewerken; 
- Verrichten van activiteiten van bouwpromotor; 
- Drainage van gronden, proefboringen en het nemen van bodemmonsters, aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen, bouw van autowegen, uitvoeren van baggerwerken; 
- Opzoekingen en studies , marketing, uitvoerbaarheids- en rentabiliteitsstudies en andere; 
- Polijsten, zagen, aanleggen van opritten , chapewerken. 
Dit alles in de meest ruime zin en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De
vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden kopen, verkopen, huren,
verhuren, beheren en onderhouden van alle onroerende goederen. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al
haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag bij middel van inbreng, deelneming,
fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of
ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp hebben. In het algemeen mag zij alle
industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende verhandelingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van die aard zijn haar nijverheid of haar
handel uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. Zij kan de functie van
lasthebber, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt tweeëntwintigduizend
euro (€ 22.000,00). 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De Vennootschap wordt, overeenkomstig art. 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bestuurd door een college van bestuurders, wiens besluitvorming
Luik B
op collegiale wijze plaatsvindt. 
De bestuurders zijn opgedeeld in twee categorieën, hetzij A Bestuurders (“A Bestuurders” en
individueel “A Bestuurder”)  en B Bestuurders (“B Bestuurders” en individueel “B Bestuurder”).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders van dezelfde
categorie het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering
beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de
nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Het college verkiest in een voorzitter onder de A Bestuurders. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1)
A Bestuurder of door een door het college benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
werkdag van de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. het ontslag gegeven op 17 november 2021 te aanvaarden, met onmiddellijke ingang, door:
      (i) de heer VAN ROOY Carl, van Belgische nationaliteit, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg
op Zondereigen 25 en 
      (ii) mevrouw KOOREMANS Sonja, van Belgische nationaliteit, wonende te 2300 Turnhout,
Steenweg op Zondereigen 25;
als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap.
9. in overeenstemming met artikel 13 van de nieuw aangenomen statuten, te benoemen tot A
Bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering:
- De heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef;
- De heer AERTSSEN Raphaël Koenraad René Josepha;
- De heer AERTSSEN Yves Lieven Emmanuel.
De vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 13 van de nieuw aangeno-men statuten, te
benoemen tot B Bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de
algemene vergadering:
- De heer MENNES Gert Jaak Alice;
- De heer WESENBEEK Walter Albert.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
10. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Toekomstlaan 9.
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS
Delegatie van machten
Uit de voorafgaande beslissing van de hiervoor benoemde bestuurders blijkt dat:
1. Werd aangesteld tot voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan : de heer AERTSSEN Yves.
2. Bijzondere volmacht werd toegekend, in de meest ruime zin en in overeenstemming met de
Luik B
beslissings- en vertegenwoordigingsmatrix van de Aertssen Groep (zgn. “RASCI”), om in naam en
voor rekening van de vennootschap openbare aanbestedingsdossiers, offerteaanvragen en
kandidatuurstellingen te ondertekenen. Deze bijzondere volmacht wordt toegekend aan:
- de heer AERTSSEN Gregorius, voornoemd;
- de heer AERTSSEN Yves, voornoemd;
- de heer MENNES Gert, voornoemd;
- de heer OCKET Steven, van Belgische nationaliteit, wonende te 9150 Kruibeke, Molenstraat 92.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
1. De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan SCHOUPS
Advocaten, gevestigd te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 6-8 b5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222
en aan de heer VANDERMEIREN Guido wonende te 2940 Stabroek, Brouwersstraat 27  en de heer
ROELANDS Peter wonende te 2830 Blaasveld, Geerhoek 58, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen,  bij de kruispuntenbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar
bestuursorgaan.
2. De ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht