Ondernemingsnr : 0837598364
Naam
(voluit) : BAM® Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 1137
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, dat de algemene vergadering op 17 juni 2024 onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Besluit tot creatie van twee categorieën van aandelensoorten:
- enerzijds een opdeling van de bestaande aandelen in de volgende soorten: A-aandelen en B-
aandelen,
- anderzijds een opdeling van de bestaande aandelen in de volgende soorten: ‘Aandelen
Rechtspersonen’ en ‘Aandelen Natuurlijke Personen’.
Ieder aandeel behoort tot 1 van de aandelensoorten per categorie.
De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
statutaire bepalingen en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en
beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zoals overeengekomen in een
eventuele aandeelhoudersovereenkomst.
Alle aandelen die worden gehouden door eenzelfde aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort aandelen die zij bezitten, zullen ook de aandeelhouders worden
ingedeeld in soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden aandelen behoren.
In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven
behoren, tenzij bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een bestaande
aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of aan een persoon die verbonden is met
een aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort, in welk geval de overgedragen
aandelen automatisch van soort zullen wijzigen en zullen worden omgezet in aandelen van de soort
waartoe de overnemende aandeelhouder of de met de overnemende persoon verbonden
aandeelhouder behoort.
Deze indeling van de aandelen in soorten dient dan ook te worden beschouwd als een
momentopname waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke
soort de aandelen alsdan behoren.
Herverdeling van de aandelen door indeling van de bestaande aandelen in de soorten A en B.
De thans bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen worden aldus in A- en B- aandelen ingedeeld
en daarbij genummerd of hernummerd als volgt:
 de honderddrieënzestig (163) aandelen toebehorende aan (…) worden, na (her)nummering van 1 tot
163, aangeduid als aandelen van soort A, ook “A-aandelen” genoemd.
 de tweeëntachtig (82) aandelen toebehorende aan (…), worden, na (her)nummering van 164 tot
245, aangeduid als aandelen van soort B, ook “B-aandelen” genoemd;
 de vijf (5) aandelen toebehorende aan (…), worden, na (her)nummering van 246 tot 250, aangeduid
als aandelen van soort B, ook “B-aandelen” genoemd;
Herverdeling van de aandelen door indeling van de bestaande aandelen in de soorten ‘Aandelen
Rechtspersonen’ en ‘Aandelen Natuurlijke Personen’.
De indeling van de aandelen in ‘Aandelen Rechtspersonen’ en ‘Aandelen Natuurlijke Personen’
gebeurt op basis van de rechtsvorm van de aandeelhouder en zoals conventioneel overeengekomen
in de aandeelhoudersovereenkomst.
Aandelen die toebehoren aan aandeelhouders onder de vorm van een rechtspersoon zullen worden
ingedeeld als ‘Aandelen Rechtspersonen’ en aandelen die toebehoren aan aandeelhouders-
natuurlijke personen zullen worden ingedeeld als ‘Aandelen Natuurlijke Personen’.
De thans bestaande tweehonderdvijftig (250) aandelen worden aldus in ‘Aandelen Rechtspersonen’
en ‘Aandelen Natuurlijke Personen’ ingedeeld en daarbij genummerd of hernummerd als volgt:
 de honderddrieënzestig (163) aandelen toebehorende aan (…) worden, na (her)nummering van 1 tot
163, aangeduid als ‘Aandelen Rechtspersonen’;
 de tweeëntachtig (82) aandelen toebehorende aan (…), worden, na (her)nummering van 164 tot
245, aangeduid als ‘Aandelen Natuurlijke Personen’;
 de vijf (5) aandelen toebehorende aan (…), worden, na (her)nummering van 246 tot 250, aangeduid
als ‘Aandelen Rechtspersonen’;
2. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan en van het verslag van de
commissaris, opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 WVV, met betrekking tot de voormelde
aandelensplitsing en creatie van (meerdere categorieën van) soorten aandelen.
3. Besluit om de samenstelling en benoeming, bijeenroeping, werking en besluitvorming van het
bestuursorgaan te wijzigen.
4. Wijziging van de vertegenwoordigingsregeling.
5. Wijziging van de aandelenoverdrachtregeling: wijziging van de regeling vrije
aandelenoverdrachten, invoeging van een standstill-clausule, invoeging van een kennisgevingsplicht
bij een voorgestelde aandelenoverdracht, wijziging van de regeling voorkooprecht, wijziging van de
regeling volgrecht, invoeging van een regeling volgplicht.
6. Besluit tot verfijning van de regeling betreffende het recht van voorkeur, waardoor de
aandelensoorten ‘Aandelen Rechtspersonen’ en de ‘Aandelen Natuurlijke Personen’ bij de invulling
van het recht van voorkeur niet worden beschouwd als aandelen van verschillende soorten. Bij de
invulling van het voorkeurrecht zal derhalve enkel de opdeling in aandelen soort A en B (en
eventuele nieuw te creëren soorten binnen deze categorie van aandelen) relevant zijn.
7. Invoering van een regeling waaruit blijkt dat een eventuele aandeelhoudersovereenkomst binnen
de grenzen van het wettelijke voorrang dient te krijgen op de statutaire bepalingen.
8. Invoeging van een regeling betreffende de boekhoudkundige aanrekening bij uitkering van
dividenden, waarbij, in de mate van het mogelijke, dividenden die worden uitgekeerd aan ‘Aandelen
Rechtspersonen’ dienen aangerekend te worden op de gewone reserves en dividenden die worden
uitgekeerd aan ‘Aandelen Natuurlijke Personen’ dienen aangerekend te worden op de (oudste
beschikbare) liquidatiereserves. Bij uitkering van dividenden aan ‘Aandelen Natuurlijke Personen’
dient in de hypothese waarin er meerdere liquidatiereserves van verschillende data zijn de
aanrekening op de oudste beschikbare liquidatiereserves te geschieden, met naleving van artikel
184quater §5 van het Wetboek Inkomstenbelasting (WIB92).
9. Verstrenging van de belangenconflictregeling, waardoor in de hypothese van een belangenconflict
in hoofde van alle bestuurders aangesteld op voordracht van aandeelhouders van soort A-aandelen,
de beslissing eveneens dient genomen te worden op het niveau van de algemene vergadering, ook
al zijn er nog bestuurders die niet werden aangesteld op voordracht van aandeelhouders van
aandeelhouders van soort A-aandelen.
10. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten:
Bestuur: De raad van bestuur van de vennootschap zal bestaan uit ten minste drie (3) bestuurders
die worden benoemd door de algemene vergadering, voor onbepaalde duur. Van deze bestuurders:
(i) worden ten minste twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouder van soort
A-aandelen naar eigen goeddunken (elk een "A-Bestuurder"); en
(ii) wordt één (1) bestuurder benoemd op voordracht van Ruben Schreurs (de "B Bestuurder").
Aandeelhouders dienen op de algemene vergadering te stemmen voor de benoeming van
bestuurders uit de kandidaten die zijn voorgedragen in overeenstemming met dit artikel. Bij de
uitoefening van hun recht om kandidaten voor de raad van bestuur voor te dragen, dienen de
aandeelhouders rekening te houden met de belangen van de vennootschap en hun kandidaten
selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijk oordeel.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met de
benoemingsprocedure houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te
dragen. De betrokken aandeelhouder(s) heeft/hebben te allen tijde het recht om te verzoeken dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om een of meer bestuurders te benoemen
uit de door de betrokken aandeelhouder(s) voorgedragen kandidaten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien het mandaat van een bestuurder vrijkomt voor het verstrijken van zijn termijn, komt het recht
om deze bestuurder te vervangen toe aan de (groep van) aandeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder aanvankelijk had(den) voorgedragen. Als houders van aandelen op wiens voordracht een
bestuurder is benoemd, voorstellen om het mandaat van die bestuurder te beëindigen, stemmen alle
aandeelhouders voor dat voorstel.
Bestuurders die zijn benoemd op voordracht van een aandeelhouder kunnen worden ontslagen op
verzoek van de aandeelhouder die zijn/haar benoeming heeft voorgesteld.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Er is een raad van bestuur die beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan, conform de statutair
voorziene modaliteiten.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en besluiten als de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder ten minste één A-bestuurder en één B-
bestuurder. Als een quorum in overeenstemming met deze clausule niet voorhanden is, of als tijdens
de vergadering een dergelijk quorum niet langer voorhanden is, wordt een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen. Dergelijke nieuwe vergadering zal enkel geldig kunnen
beraadslagen en besluiten indien één A-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan enige toepasselijke dwingende wetgeving, worden alle beslissingen van
de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale
aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als
uitgebrachte stemmen)). Elke bestuurder heeft één (1) stem, maar mag naast zijn eigen stem zoveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van zijn medebestuurders.
De volgende beslissingen worden genomen door de raad van bestuur en vallen buiten het
toepassingsgebied van het dagelijks bestuur, dat kan worden toevertrouwd aan een andere persoon
in overeenstemming met artikel 17 van onderhavige statuten (de “Voorbehouden Kwesties”):
(i) de goedkeuring van ondernemingsplannen en elke wezenlijke afwijking van een
ondernemingsplan, en elke wezenlijke wijziging in de aard van de activiteiten van de vennootschap,
de dochtervennootschap en de verbonden vennootschappen;
(ii) goedkeuring van een gedetailleerd jaarlijks exploitatie- en investeringsbudget, en goedkeuring
van alle daaropvolgende wijzigingen van en afwijkingen van het jaarlijks exploitatie- en
investeringsbudget (i) met een impact van minstens tien procent (10%) op de recurrente EBITDA of
(ii) waarbij een individuele investering of transactie betrokken is voor een bedrag van meer dan EUR
75.000,00 en/of cumulatieve investeringen of transacties van meer dan EUR 100.000,00 op
jaarbasis;
(iii) verwerving, lease of verkoop van onroerend goed, behalve zoals voorzien in de jaarlijkse
begroting;
(iv) oprichting, verwerving, vervreemding, ontbinding of vereffening van de vennootschap, de
dochtervennootschap en de verbonden vennootschappen, inschrijving op, verwerving of
vervreemding van enige zekerheden en verwerving of vervreemding van enige deelneming in welke
entiteit dan ook;
(v) elke beslissing tot overdracht of inbreng van het geheel of een substantieel deel van de activa of
van de activiteiten van de vennootschap, de dochtervennootschap en de verbonden
vennootschappen, met inbegrip van de beslissing tot overdracht of inbreng van een bedrijfstak en
elke beslissing tot verwerving van een bedrijfstak, behalve zoals voorzien in het business plan;
(vi) voorstellen tot fusie, ontbinding, vereffening of andere herstructurering van de vennootschap, de
dochtervennootschap en de verbonden vennootschappen (met inbegrip van elke inbreng in of door
de vennootschap, de dochtervennootschap en de verbonden vennootschappen of een van haar
dochtervennootschappen van haar activiteiten als geheel (algemeenheid) of van een bedrijfsafdeling
(bedrijfstak) van de vennootschap, de dochtervennootschap en de verbonden vennootschappen),
behalve zoals voorzien in het business plan;
(vii) elke beslissing met betrekking tot aanwerving en ontslag van (i) werknemers met een
brutosalaris van meer dan EUR 65.000,00 per jaar en (ii) onafhankelijke aannemers met een
brutovergoeding van meer dan EUR 50.000,00 per jaar en alle beslissingen met betrekking tot hun
verloningspakket die een financiële impact hebben op de vennootschap, de dochtervennootschap en
de verbonden vennootschappen van meer dan EUR 100.000,00 in totaal op jaarbasis of (i) EUR
65.000,00 per relevante werknemer op jaarbasis en (ii) EUR 50.000,00 per relevante onafhankelijke
aannemer op jaarbasis, behalve zoals voorzien in het jaarbudget;
(viii) elke beslissing om het kapitaal te verhogen of om effecten uit te geven in het kader van
toegestaan kapitaal;
(ix) elke beslissing tot inkoop of overdracht van eigen effecten van de vennootschap, de
dochtervennootschap en de verbonden vennootschappen (inkoop eigen effecten);
(x) uitgifte van obligaties, het aangaan, wijzigen of beëindigen van krediet- of
financieringsovereenkomsten of het anderszins aangaan of overnemen van schulden (met inbegrip
van factoring of overdracht van boekschulden van de vennootschap, de dochtervennootschap en de
verbonden vennootschappen) voor een bedrag hoger dan EUR 75.000,00 per transactie of EUR
100.000,00 in totaal op jaarbasis (voor zover niet specifiek voorzien in het jaarbudget);
(xi) elke beslissing tot het stellen van zekerheden, garanties, pandrechten, hypotheken of andere
bezwaringen op de activa of de activiteiten van een van de vennootschap, de dochtervennootschap
en de verbonden vennootschappen;
(xii) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten buiten de normale bedrijfsvoering met
een totale jaaromzet van meer dan EUR 100.000,00 of met een financiële impact van meer dan EUR
100.000,00 per transactie of per jaar, voor zover niet specifiek voorzien in het jaarbudget; en
(xiii) elke wijziging aan (i) de bestuursstructuur of (ii) de samenstelling van de raad van bestuur van
elke dochteronderneming van de vennootschap, de dochtervennootschap en de verbonden
vennootschappen.
Beslissingen als bedoeld in de voormelde ‘Voorbehouden Kwesties’ behoeven de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap, welke goedkeuring de
bovengenoemde meerderheid vereist.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal
orgaan, wordt de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd door:
a) twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
b) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de persoon gedelegeerd tot het dagelijks
bestuur (“dagelijks bestuurder” of “directeur” of, indien deze persoon tevens bestuurder is,
“gedelegeerd bestuurder”), aangesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 17; en
c) door bijzondere gevolmachtigden, handelend binnen het kader van hun volmacht.
Winstverdeling: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling
van de uitkeringen.
De dividenden die door de vennootschap worden toegekend aan ‘Aandelen Rechtspersonen’ zullen,
bij voorrang en voor zover beschikbaar, worden afgeboekt op de gewone reserves van de
vennootschap.
De dividenden die door de vennootschap worden toegekend aan ‘Aandelen Natuurlijke Personen’
zullen, bij voorrang en in de mate dat ze beschikbaar zijn, worden onttrokken aan de
liquidatiereserves van de vennootschap, en in geval van liquidatiereserves van verschillende
aanlegdata, overeenkomstig artikel 184quater, paragraaf 5 van het Wetboek Inkomstenbelasting
(WIB92), bij voorrang aan de oudste beschikbare liquidatiereserves.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. 
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
11. Volmacht voor administratieve formaliteiten.
Aansluitende raad van bestuur met benoeming van een gedelegeerd bestuurder
VOLMACHT
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de heer Vanbergen Erik, wonende te
3850 Nieuwekerken, Wijerstraat 212, alsmede alle door hem aangestelden.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
- De besloten vennootschap STANDAARD BLAUW, gedelegeerd bestuurder, met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Heide 120A, ondernemingsnummer BTW BE0769.604.631, met vast vertegenwoordiger
voornoemde heer Ruben SCHREURS, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 120A,
- De vennootschap naar Zweeds recht “HALSÄNGS STÄNGSEL AKTIEBOLAG”, met zetel te
Zweden, 52193 Falköping, Kinnarp Halsäng 4, met Belgisch ondernemingsnummer 0805.775.337,
met vast vertegenwoordiger de heer ÖVERGARD Torbjorn, en,
- De besloten vennootschap CREAFIM, met zetel te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
ondernemingsnummer BTW BE 0897.826.159, met vast vertegenwoordiger de heer Deblauwe Wim,
wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1,
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besloten hebben tot
(her)benoeming als gedelegeerd bestuurder, met het oog op de behartiging van het dagelijks
bestuur, van de voormelde vennootschap STANDAARD BLAUW, met vast vertegenwoordiger
voornoemde heer Ruben SCHREURS, die verklaard heeft deze functie te aanvaarden.
 
 
Volmachten dd. 17/6/2024
- Volmachtgevers:
1. De besloten vennootschap “JEZIBO”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Brustem-Dorp 176,
ingeschreven in het rechtspsersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0775.587.254, met als enige bestuurder, de heer KELLES Gert, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Brustem-Dorp 176, hiertoe aangesteld blijkens voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals
voormeld.
2. De heer SCHREURS Ruben, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 120A.
3. De besloten vennootschap STANDAARD BLAUW, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Heide 120A,
ondernemingsnummer BTW BE0769.604.631, met vast vertegenwoordiger voornoemde heer Ruben
SCHREURS, wonende te 3800 Sint-Truiden, Heide 120A.
4. De vennootschap naar Zweeds recht “HALSÄNGS STÄNGSEL AKTIEBOLAG”, met zetel te
Zweden, 52193 Falköping, Kinnarp Halsäng 4, met Belgisch ondernemingsnummer 0805.775.337,
met vast vertegenwoordiger de heer ÖVERGARD Torbjorn, wonende te Zweden, 52132 Falköping,
Parkgatan 29,
 
- Volmachtdrager:
De heer Deblauwe Wim, wonende te 8870 Izegem, Heyestraat 1.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 17 juni 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.
    •  Verslag bestuursorgaan artikel 5:102 WVV
    •  Verslag commissaris artikel 5:102 WVV