Ondernemingsnr : 0643 801 965
Naam
(voluit) : ORKA SOLAIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : JOZEF HERTOGSLAAN 5 - 2610 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 06/12/2024:
1.Ontslagen en (her)benoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, met ingang van 24 november 2021, de
herbenoeming van de vennootschap Alfin BV, gevestigd te Jozef Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0867.463.971, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Ancion, wonende te Jozef
Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk, als bestuurder van de vennootschap voor een bepaalde duur, hetzij tot op de
gewone algemene vergadering te houden in 2027, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2027.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, met ingang van 29 november 2023, het mandaat als bestuurder
van de heer Cédric Ancion, wonende te Jozef Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 06 december 2024 van de vennootschap
Alfin BV, gevestigd te Jozef Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0867.463.971, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Jean Ancion,
wonende te Jozef Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk, als bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 06 december 2024, de heer Cédric Ancion, wonende
te Jozef Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk, herbenoemd als bestuurder voor een bepaalde duur, hetzij tot op de
gewone algemene vergadering te houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 06 december 2024:
- de heer Quentin Ramon, wonende te Pachthofdreef 83, 1970 Wezenbeek-Oppem; en
- de heer Jean Michel Ancion, wonende te Jozef Hertogslaan 5, 2610 Wilrijk;
benoemd als bestuurders voor een bepaalde duur, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te houden
in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Het bestuursorgaan is, vanaf 06 december 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de heer Cédric Ancion, bestuurder;
- de heer Quentin Ramon, bestuurder; en
- de heer Jean Michel Ancion, bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
2 bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen ben buiten het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
één gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de
titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij
de titel van directeur of algemenen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid."
Volmacht	2.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Cedric Ancion,
bestuurder.
Jean Michel Ancion,
bestuurder.