Ondernemingsnr : 0539929714
Naam
(voluit) : GNG Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaffensestraat 24
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 19 september 2024
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “GNG Invest”, de volgende
beslissingen unaniem genomen heeft:
EERSTE AGENDAPUNT: Verplaatsing zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar het
volgende adres: 3545 Ham, Torenlaan 8.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
De vergadering beslist vervolgens om artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 13 september 2024,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder zich onverkort aansluit bij de inhoud van voormeld
verslag.
Een afschrift van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
“- Het uitbaten van een horecazaak, restaurant, verbruikssalon, café, bar, snackbars, foodtruck en
aanverwante handelingen, zoals de aankoop, de verkoop, de bewerkingen en de verwerkingen van
alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;
- Restaurateur en traiteurdiensten.
- Catering, sushi-activiteiten, vending-activiteiten, foodtruck, enzovoort.
- De aankoop, plaatsing en uitbating van automaten voor de distributie van voeding- en
genotsmiddelen, frisdranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken, snoep, suikerwaren,
zuivelproducten en nevenartikelen. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
- Alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten
en de uitbating van een restaurant en traiteurdienst. Zij mag alle handelingen stellen dewelke door
het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating.
- De uitbating van een eetgelegenheid met beperkte bediening.
- Groot- en kleinhandel in elektronische sigaretten, e-liquids en toebehoren, met mogelijkheid tot het
uitbaten van een lounge waar deze goederen worden aangeboden.
- Bedrijfsadvies.
- De boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce), E-commerce ontwikkelen voor
derden, digitale marketing voor derden.
- De uitbating van een nagelstudio.
- Het leggen van kunstnagels op de natuurlijke nagels en manicure technieken.
- Het aanbrengen van permanente make-up zoals definitief kleuren, make-up voor de ogen,
wenkbrauwen, lippen enzovoort.
- Het geven van allerhande schoonheidsbehandelingen zoals: rimpelbehandelingen,
cellulitisbehandelingen, lichaams- en gelaatsbehandelingen, manicure, pedicure, lymfendrainage,
modderbaden, thalassotherapie, ontharing/epilatie, massages, lichaamspeeling.
- De verkoop van alle bijhorende producten bij de activiteiten van de vennootschap, zoals
zonnebankproducten, nagelproducten, cosmeticaproducten en dergelijke.”
De vergadering beslist tevens om de terminologie van het bestaande voorwerp aan te passen (doel
=> voorwerp).
c) Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten te vervangen door
de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe “Artikel 3. Voorwerp”.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ ….) en de wettelijke reserve (€ ….) van de
vennootschap, hetzij samen …. euro (€ ….), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zoals vermeld in het eerste agendapunt, beslist de vergadering om het adres van de zetel niet in de
statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de
statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals gezegd in het tweede agendapunt.
De naam, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “GNG
Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten
oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze
woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: algemene bouwwerken,
grondwerken, wegeniswerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen,
funderingswerken, draineringswerken, niet -metalen kunstwerken, bekisting- en ijzervlechtwerken,
bouwen van stellingen, voegwerken, en reinigen van gevels, slopen, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en
alle andere muur- en vloerbedekkingen, plaatsen van faience, warmte- en geluidsisolatie, plafonneer-
, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen
van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garnieren, plaatsen van centrale
verwarming, van ventilatie en van verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk, plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in
de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, de onderneming in onroerende
goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de
fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en uitvoering, de fabricatie en de
groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verwerken of
herstellen van alle aannemers- en vervoermaterieel, het vervoer voor eigen rekening en voor derden,
de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen,
werken in coördinatie met onderaannemers, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de
bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie, projectontwikkeling voor woningbouw,
kantoorbouw, infrastructuurwerken, leggen van sterkstroom, telecommunicatiekabels, in sleuven
zonder aaneenkoppeling, algemene aanneming van bouwwerken, geluid- en warmte-isolatie, lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd, reinigen en
opknappen van gevels, moerriolen, plaatsen, boring- en sonderingswerken en injecties, de
restauratie van gebouwen en monumenten.
- Het uitbaten van een horecazaak, restaurant, verbruiksalon, café, bar, snackbars, foodtruck en
aanverwante handelingen, zoals de aankoop, de verkoop, de bewerkingen en de verwerkingen van
alle voedings- en drankwaren, zonder uitzondering;
- Restaurateur en traiteurdiensten.
- Catering, sushi-activiteiten, vending-activiteiten, foodtruck, enzovoort.
- De aankoop, plaatsing en uitbating van automaten voor de distributie van voeding- en
genotsmiddelen, frisdranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken, snoep, suikerwaren,
zuivelproducten en nevenartikelen. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
- Alle diensten verstrekken welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten
en de uitbating van een restaurant en traiteurdienst. Zij mag alle handelingen stellen dewelke door
het gebruik bekrachtigd zijn in het kader van de uitbating.
- De uitbating van een eetgelegenheid met beperkte bediening.
- Groot- en kleinhandel in elektronische sigaretten, e-liquids en toebehoren, met mogelijkheid tot het
uitbaten van een lounge waar deze goederen worden aangeboden.
- Bedrijfsadvies.
- De boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce), E-commerce ontwikkelen voor
derden, digitale marketing voor derden.
- De uitbating van een nagelstudio.
- Het leggen van kunstnagels op de natuurlijke nagels en manicure technieken.
- Het aanbrengen van permanente make-up zoals definitief kleuren, make-up voor de ogen,
wenkbrauwen, lippen enzovoort.
- Het geven van allerhande schoonheidsbehandelingen zoals: rimpelbehandelingen,
cellulitisbehandelingen, lichaams- en gelaatsbehandelingen, manicure, pedicure, lymfendrainage,
modderbaden, thalassotherapie, ontharing/epilatie, massages, lichaamspeeling.
- De verkoop van alle bijhorende producten bij de activiteiten van de vennootschap, zoals
zonnebankproducten, nagelproducten, cosmeticaproducten en dergelijke.
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
onroerende goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen voor
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
….
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
….
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
….
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder – Benoeming
bijkomend bestuurder.
a) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- voornoemde heer SCHURMANS Günther, wonende te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 88, hier
aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering beslist om vanaf heden als bijkomend bestuurder voor een onbepaalde
duur als bestuurder te benoemen: - voornoemde mevrouw BUKANOVIC Marina, wonende te 3945
Ham, Torenlaan 8, hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen
verzet.
De vergadering verklaart dat de vennootschap op heden aldus twee (2) bestuurders telt.
De vergadering verklaart dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te: 3945 Ham,
Torenlaan 8.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de heer JANSSENS Jean-Marie, accountant, te 3300 Vissenaken,
Romeinsebaan 108, ondernemingsnummer 0534.732.987, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de
dato 19 september 2024, dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, samen met het bijzonder
bestuursverslag.