Ondernemingsnr : 0474340787
Naam
(voluit) : WIRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Gerard Bijnenslaan 12 bus 31
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 04 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer RUYTERS William, voornoemd.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toe-voeging van de mogelijkheid
tot uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
4) Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht
a) Netto-actieftest
Vaststelling in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van de vrijstelling van
volstortingsplicht ook niet negatief zal worden.
b) Liquiditeitstest
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van
de vennootschap na de vrijstelling van volstortingsplicht tot het voldoen van haar schulden naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
van de vrijstelling.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wets-wijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten de heer RUYTERS William
Chretien, geboren te Vlijtingen op zeven december negentienhon-derd drieënveertig, wonende te
3600 Genk, Burgemeester Gerard Bijnenslaan 12 bus 31.
Vaststelling van de bezoldiging.
De benoemde, de heer RUYTERS William, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal
onbezoldigd, de Algemene Vergadering kan echter steeds een bezoldiging vaststellen.
7) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap BORREMANS, inge-schreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0445.763.401, hier vertegenwoordigd door de heer Pascal
Borremans wonende te 1741 Ternat, Massestraat 11, zijn aangestelden en gevolmachtigden om alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten