N° d'entreprise : 0567652215
Nom
(en entier) : L²Finances
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Eugène Mascaux 454
 : 6001 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE
GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’un acte reçu par Maître Guillaume HAMBYE, Notaire de résidence à Mons, le 09
décembre 2022, en cours d’enregistrement, que l’assemblée générale de la SRL « L²Finances » a
notamment décidé de prendre les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de transférer le siège social à : 6500 Leugnies, Rue
Emile Damien 6.
Deuxième résolution
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de modifier la date de clôture de l'exercice social et de
fixer celle-ci au 30 septembre de chaque année.
L’exercice social s’étendra donc du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
A titre transitoire, l’exercice social en cours, commence le 01er janvier 2022, se clôturera le 30
septembre 2023 et portera exceptionnellement sur vingt-et-un (21) mois d'activité.
Troisième résolution
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire
de sorte qu’il se tiendra dorénavant, chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
dernier vendredi du mois de mars à vingt heures (20h00).
Quatrième résolution – Désignation d’un administrateur
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité :
1/ d’accepter la démission de Monsieur MINSIER Laurent, de ses fonctions d’administrateur à dater
de ce jour et lui a donné décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat qui sera
confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2/ de désigner comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
- La Société à Responsabilité Limitée « LM CONSEILS », dont le siège se situe à 6500 Beaumont,
Rue Emile Damien, 6 (BCE 0535.794.643), représentée par Monsieur MINSIER Laurent, en sa
qualité de représentant permanent de ladite société en vertu de l’assemblée générale extraordinaire
tenue, le 22 novembre 2022, en cours de publication au moniteur Belge.
Son mandat est exercé à titre rémunéré mensuellement, trimestriellement ou annuellement en nature
par l’éventuelle mise à disposition gratuite d’un logement, d’un véhicule et de tout autre avantage en
nature dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Le montant de l’avantage de toute
nature et celui de l’intervention éventuelle de l’administrateur dans le coût de l’avantage de toute
nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une inscription en leur compte courant actif/passif dans
les comptes de la société.
La rémunération en nature pourra, sur décision de l’assemblée générale, être complétée d’une
rémunération en espèces dont le montant sera déterminé et approuvé par l’assemblée générale. Il
en sera de même en l’absence de toute rémunération en nature. Dans ce cas, l’approbation des
comptes comprenant le montant de la rémunération en espèces par l’assemblée générale vaudra
approbation de celle-ci.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré exclusivement en contrepartie de prestations
effectivement réalisées pour le compte de la société par les administrateurs dans le cadre du mandat
Volet B
qui leur aura été attribué».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MONITEUR BELGE.