Ondernemingsnr : 0424903154
Naam
(voluit) : WILLEMS EN WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksebaan 14
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
WILLEMS EN WILLEMS
Besloten vennootschap
te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 14  
Rechtspersonenregister Leuven
Ondernemingsnummer 424.903.154
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Deurne (Antwerpen) op 11 december 2023
neergelegd ter registratie te Antwerpen 2 is gebleken dat volgende besluiten werden genomen,
telkens met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten drieënveertigduizend driehonderd
eenentachtig euro tweeëndertig cent (€ 43.381,32) en de wettelijke reserves van de vennootschap,
ten bedrage van vierduizend driehonderd achtendertig euro veertien cent  (€4.338,14), hetzij samen
zevenenveertigduizend zevenhonderd negentien euro en zesenveertig cent (€ 47.719,46) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam WILLEMS EN WILLEMS.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de handelsvertegenwoordiging, het bemiddelen als tussenpersoon of makelaar op courtage, de
handelsprospectie, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de in- en uitvoer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden van en naar alle landen van de Europese Economische
Gemeenschap, als in, van en naar alle ander Europese landen, evenals in, van en naar alle buiten
Europa gelegen landen, van allerhande artikelen, goederen en waren, voornamelijk metaal- en
ijzerwaren, gereedschappen, toestellen, machines, technische uitrusting, enzovoorts in de meest
uitgebreide zin en zonder dat deze opsomming beperkend is al dan niet door diesel, benzine,
elektriciteit of andere krachtbronnen aangedreven, evenals alle nieuwigheden in brede zin daarmee
verband houden, daarenboven het verlenen van diensten en het leveren van toebehoren,
aanverwanten, onderdelen, verbruiksproducten er, allerhande benodigdheden in verband ermee.
Het      uitbaten van een onderneming van schoonheidssalon, 1ichaamsverzorginq, pedicure en
manicure.
De kleinhandel in alle artikelen, producten, toebehoren en apparaten in verband met de
lichaamsverzorging in het algemeen en van parfumerieartikelen in het bijzonder-.
Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c)de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2580 Putte,
Mechelbaan 849..
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap mevrouw JäKEL Barbara Charlotte Adelheid Pauline, geboren te Glogau (Duitsland)
op 25 augustus 1943, wonende te 3140 Keerbergen, Schrieksebaan 14, te ontslaan als bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de vennootschap, haar kwijting en décharge te geven voor het door
haar gevoerde beleid tot op heden en haar onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de
vennootschap. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen ten einde inschrijving van de Overnemende Vennootschap, evenals van de Overgenomen
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun registratie als BTW -
belasting¬plichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
Tegelijk hiermee neergelegd: coördinatie van de statuten en uitgifte uit de akte