Ondernemingsnr : 0405772873
Naam
(voluit) : WOLTERS KLUWER BELGIUM
(verkort) : W.K.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Motstraat 30
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, vierentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Wolters Kluwer Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Motstraat 30, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
75.000.000 EUR, om het van 20.611.635,78 EUR te brengen op 95.611.635,78 EUR, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 75.000.000,00 EUR.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de ING
Belgium zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 oktober 2023, dat aan
de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
84.043.557,76 EUR, om het te brengen van 95.611.635,78 EUR op 11.568.078,02 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt elf miljoen vijfhonderdachtenzestigduizend achtenzeventig euro twee cent (€
11.568.078,02).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenveertigduizend zeshonderddrieënnegentig
(147.693) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder:
- de heer KNIPHORST Bastiaan.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vierentwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de heer SPANJER Rimco, geboren te Breda op 9 december 1972.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris