Ondernemingsnr : 0543710932
Naam
(voluit) : DE VERZEKERINGSADVISEURS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hovestraat 35
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht op 28 juni 2023 (rep.
20951) neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE VERZEKERINGSADVISEURS”, met zetel in het
Vlaams Gewest en met als adres van de zetel, Hovestraat 35 te 2650 Edegem, volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met ingang van heden tot ontslag van Frank Erik Marthe Maria
FIERENS, geboren te Schoten op 23 mei 1958, wonende te 2900 Schoten, Meibloemlei 9, als
statutair bestuurder en verleent kwijting voor zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met ingang van heden tot ontslag van de besloten vennootschap
Fly & Dream with Passion and a Smile (afgekort FDPS) met zetel te 2520 Emblem, Elzenweg 25,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BE0789.616.226,
met als vaste vertegenwoordiger Femke Declercq, geboren te Lier op 30 juli 1984, wonende te 2520
Emblem, Elzenweg 25, als bestuurder en verleent haar kwijting voor het mandaat, waarna de
algemene vergadering onmiddellijk besluit om met ingang van heden voormelde besloten
vennootschap Fly & Dream with Passion and a Smile met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
Femke Declercq te benoemen als statutair bestuurder van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 juni 2023
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp als volgt te wijzigen.
Het bestaande voorwerp van de vennootschap dat luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC verzekeringen met
zetel te Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake
kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
Wordt vervangen door volgend voorwerp van de vennootschap dat luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC verzekeringen met
zetel te Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering, met ingang vanaf het jaar
2024, te wijzigen van de derde dinsdag van de maand mei naar 30 juni. Als uur blijft twintig (20.00)
uur behouden. Artikel 14 van de statuten wordt hieraan aangepast.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd en elfduizend vierhonderd
vijftien euro (411.415,00 EUR) en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij
eenenveertigduizend honderd eenenveertig euro vijftig cent (41.141,50 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen
beschikbaar worden gemaakt voor uitkering, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten verkort als volgt
luidt:
1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt als naam “DE
VERZEKERINGSADVISEURS” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)
4. begin en einde boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend kalenderjaar
(artikel 19).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)
Indien er evenwel een aandeelhoudersovereenkomst bestaat, zal deze voorrang hebben op de
statuten, voor zover er strijdige bepalingen in staan.
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouder(s), benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Zijn benoemd tot statutaire bestuurders van de vennootschap:
-De heer VOS Dirk Maria Jozef, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 10;
-De besloten vennootschap PéVéDéM, met zetel te 2100 Antwerpen, district Deurne, Dascottelei 97
bus 6, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
BE0678922103, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van De Merlen Peter Gaston Leontine,
wonende te 2100 Antwerpen, district Deurne, Dacottelei 97 bus 6.
-De besloten vennootschap Fly & Dream with Passion and a Smile (afgekort FDPS) met zetel te
2520 Emblem, Elzenweg 25, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE0789.616.226, met als vaste vertegenwoordiger Femke Declercq,
wonende te 2520 Emblem, Elzenweg 25.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden
wegens ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging. (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 10)
8.  Voorwerp (artikel 3):
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC verzekeringen met
zetel te Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
9. Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni om 20.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 15)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2650 Edegem,
Hovestraat 35.
NEGENDE BESLUIT
Wordt aangesteld als lasthebber ad hoc met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling: Vereycken & Vereycken Accounting BV met zetel te Kontich, Veldkant 2 of
haar aangestelden.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Luc Bracke te Brecht (Sint-Job-In-‘t-Goor),
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten