Ondernemingsnr : 0419240334
Naam
(voluit) : LIBERTY ENTERPRISES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal de Wittestraat 12
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 27 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap LIBERTY ENTERPRISES beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van negenendertigduizend zeshonderd tweeënzestig euro
zesennegentig cent (€ 39.662,96) en de wettelijke reserve van drieduizend negenhonderd
zesenzestig euro dertig cent (€ 3.966,30) van de vennootschap, hetzij samen drieënveertigduizend
zeshonderd negenentwintig euro zesentwintig cent (€ 43.629,26), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is en er dus ook geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouder nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende
de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder legt het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op zeventien
november tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
tekst/activiteiten, te weten:
- na het vierde “-je”: bovenstaande activiteiten betreffen zowel gedrukte als elektronische media. Zij
omvatten ook alle advertising op de sociale media, het internet enzovoort;
- na het elfde “-je”: groot- en kleinhandel in alle thuisproducten voor “hair & beauty” inclusief de
elektrische apparaten en klein materiaal hiervoor.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van een reclame-onderneming, waaronder of bovendien:
- het geven van advies op het promotionele en algemene marketingvlak;
- het uitwerken van promotionele campagnes met het creëren van alle hulpelementen hiervoor nodig;
- het uitgeven van advertentiemedia in ‘t algemeen;
- het ontwerpen, breveteren en uitgeven van nieuwe specifieke advertentiemedia;
bovenstaande activiteiten betreffen zowel gedrukte als elektronische media. Zij omvatten ook alle
advertising op de sociale media, het internet enzovoort;
- het concipiëren en commercialiseren van publicitaire voorwerpen;
- het verzorgen van de volledige marketing inclusief import of productie, verkoop en distributie van
producten of productassortimenten van diverse aard;
- het uitoefenen van gevarieerde activiteiten op het public relation vlak en impressariaat;
- haarkapperssalon voor dames, heren en kinderen;
- schoonheidssalon voor personenverzorging;
-          solarium;
- kleinhandel in haarverzorgings- en cosmeticaproducten, in bijouterie en kleine lederwaren en
producten voor personenverzorging;
- groot- en kleinhandel in alle thuisproducten voor “hair & beauty” inclusief de elektrische apparaten
en klein materiaal hiervoor;
- kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- kleinhandel in textiel voor dames, heren en kinderen;
- kleinhandel in drogisterijartikelen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, in algemene regel mag de vennootschap alle
financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als buitenland.”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"LIBERTY ENTERPRISES".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Generaal De Wittestraat 12.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van een reclame-onderneming, waaronder of bovendien:
- het geven van advies op het promotionele en algemene marketingvlak;
- het uitwerken van promotionele campagnes met het creëren van alle hulpelementen hiervoor nodig;
- het uitgeven van advertentiemedia in ‘t algemeen;
- het ontwerpen, breveteren en uitgeven van nieuwe specifieke advertentiemedia;
bovenstaande activiteiten betreffen zowel gedrukte als elektronische media. Zij omvatten ook alle
advertising op de sociale media, het internet enzovoort;
- het concipiëren en commercialiseren van publicitaire voorwerpen;
- het verzorgen van de volledige marketing inclusief import of productie, verkoop en distributie van
producten of productassortimenten van diverse aard;
- het uitoefenen van gevarieerde activiteiten op het public relation vlak en impressariaat;
- haarkapperssalon voor dames, heren en kinderen;
- schoonheidssalon voor personenverzorging;
- solarium;
- kleinhandel in haarverzorgings- en cosmeticaproducten, in bijouterie en kleine lederwaren en
producten voor personenverzorging;
- groot- en kleinhandel in alle thuisproducten voor “hair & beauty” inclusief de elektrische apparaten
en klein materiaal hiervoor;
- kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- kleinhandel in textiel voor dames, heren en kinderen;
- kleinhandel in drogisterijartikelen.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties, in algemene regel mag de vennootschap alle
financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als buitenland.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste zaterdag van de maand mei om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: Mevrouw
FIERENS Martina, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,
met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.