Ondernemingsnr : 0505 927 650
Naam
(voluit) : PROMETIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Hoekvijverslaan 61
Onderwerp akte :
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 24 januari
2025, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 3 februari 2025, Register OBA (5), Boek 0 Blad
0 Vak 2614, dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap "PROMETIS" is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL
De vergadering neemt kennis van het voormelde fusievoorstel evenals de mogelijkheid om een kosteloze
kopie te verkrijgen van dit stuk.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de vennoten
verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslissen de vennoten dit fusievoorstel integraal goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - AFSTAND VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te doen van het schriftelijk en omstandig
verslag van de bestuurders omtrent de fusie overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - AFSTAND VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
De vennoten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te doen van het schriftelijk en omstandig
verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de fusie overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT - FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
De vergadering beslist in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
onderhavige vennootschap te fuseren met de Besloten Vennootschap PROFICIENT, met zetel te 3500 Hasselt;
Hoekvijverslaan 61, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0890.276.985, bij wijze van overdracht door de onderhavige vennootschap in de
laatstgenoemde vennootschap van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets
uitgezonderd noch voorbehouden, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening.
Ten gevolge van de fusie wordt de onderhavige vennootschap ontbonden zonder vereffening. Alle rechten;
plichten en verbintenissen vanaf 1 juli 2024 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap.
Er worden achtduizend tweehonderdvierenzeventig (8.274) nieuwe aandelen toegekend in ruil voor de
overgang van het gehele vermogen.
De vergadering beslist dat de boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap op de zetel varl
de overnemende vennootschap zullen bewaard worden gedurende door de wet bepaalde termijnen.
VIJFDE BESLUIT - OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De fusie door overneming zoals bepaald in de voorgaande besluiten geschiedt onder de opschortende
voorwaarde dat de vergadering der aandeelhouders van de voornoemde overnemende vennootschap tof
eenzelfde besluit komt.
ZESDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
A. Volmacht betreffende het vaststellen van de verwezenlijking van de fusie
Onder dezelfde opschortende voorwaarde, beslist de vergadering aan de alle aandeelhouders en bestuurders
van de overnemende vennootschap, allen afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling
om op de buiten-gewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap de verwezenlijking van de
onderhavige fusie vast te stellen, het overgedragen vermogen te beschrijven en de algemene administratie van
de patrimoniumdocumentatie uitdrukkelijk te ontslaan om ambtshalve inschrijving te nemen
B .- Volmacht betreffende de administratieve formaliteiten
Onder dezelfde opschortende voorwaarde verleent de algemene vergadering volmacht aan besloten
vennootschap ABM, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte ( op papier)
- 3 volmachten