Ondernemingsnr : 0476148254
Naam
(voluit) : ACTIF - ZORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Ermelindisstraat 23
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
“ACTIF-ZORG”
besloten vennootschap
te 3320 Hoegaarden (Meldert), Sint-Ermelindisstraat 23
ondernemingsnummer BE 0476.148.254
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 19 maart 2021,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de besloten vennootschap “ACTIF-ZORG”, met zetel te 3320 Hoegaarden
(Meldert), Sint-Ermelindisstraat 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven,
ondernemingsnummer BE 0476.148.254.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op 20
november 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 december 2001
onder nummer 679. De statuten zijn sindsdien nooit gewijzigd..
Die volgende beslissingen genomen heeft.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd euro (€1.800,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. - De vergadering verleent mevrouw COLLIN Gemma, wonende te 3320 Hoegaarden (Meldert), St.
-Ermelindisstraat 23 eervol ontslag als statutaire zaakvoerder/bestuurder. De algemene vergadering
verleent haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
- De vergadering gaat, voor zoveel als nodig over tot vaststelling bij notariële akte dat de andere
statutaire zaakvoerder/bestuurder, de heer VANDEWEGHE Geert, overleden is op 25 december
2005.
- De vergadering benoemt tot nieuwe statutaire bestuurder: de heer HITAYEZU Emmanuel, geboren
te Satinsyi-Gisenyi (Rwanda) op 21 februari 1973, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Eén-Meistraat
3.
Hij is tussengekomen om zijn benoeming te aanvaarden en hij heeft verklaard dat niets er zich tegen
verzet.
- De vergadering benoemt als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw COLLIN
Gemma, wonende te 3320 Hoegaarden (Meldert), St.-Ermelindisstraat 23.
Luik B
Zij is tussengekomen om deze benoeming te aanvaarden en zij heeft verklaard dat niets zich er
tegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De krachtlijnen van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ACTIF-ZORG"
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3320 Hoegaarden (Meldert), Sint-
Ermelindisstraat 23.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp:
- De bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen. De
werkzaamheden van de verpleegkundigen geschieden op voorschrift van de behandelende arts of op
verzoek van de patiënt en kunnen werden uitgevoerd in een praktijk ingericht door de vennootschap,
in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke verpleeg- of verzorgingsinstelling of bij
patiënten aan huis. De verpleegkundigen zullen bij de uitoefening van hun beroep de gedragsregels
in acht nemen die door hun beroepsvereniging of enige reglementerende overheid of Instelling
worden opgelegd.
- Het verrichten van therapeutische activiteiten gericht op het verbeteren van het algemeen welzijn
van het individu. Deze therapeutische activiteiten kunnen op een individuele basis alsook in
groepsverband plaatsvinden. De ontwikkeling van professionele hard- en software, de aan- en
verkoop ervan en het verlenen van diensten, het geven van trainingen en opleidingen met betrekking
tot hard- en software in het algemeen. De aan- en verkoop van medisch materiaal. De aan- en
verkoop van therapeutisch materiaal. De codificatie, tarifiëring en de administratie voor derden; deze
lijst is opsommend en geenszins beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel/voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
helpen uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of
aanverwant doel/voorwerp. De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in
het buitenland.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Is aangesteld tot statutaire bestuurder van de vennootschap: de heer HITAYEZU Emmanuel,
geboren te Satinsyi-Gisenyi (Rwanda) op 21 februari 1973, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Eén-
Meistraat 3.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Het adres van de zetel bevindt zich te: 3320 Hoegaarden (Meldert), Sint-Ermelindisstraat 23.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.