Ondernemingsnr : 0886950083
Naam
(voluit) : VCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paalbos 20
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 27
juli 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VCTS, met
zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Paalbos 20, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal honderd vijfenveertigduizend achthonderdnegenenzestig euro
en achtentachtig cent (€ 145.869,88), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege werden
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanafde uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vierde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van voornoemde heer VERMEIRE Steven en
dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
bestuurder verklaart dat zijn mandaat op heden bezoldigd is. Voor de modaliteiten in de breedste
betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwezen de
aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de
van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering
besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de
bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
Luik B
van het verslag van het bestuursorgaan van 26 juli 2021 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, zijnde:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
Het management en het bestuur van allerlei ondernemingen.
De groot- en kleinhandel in verband met computers, alsook herstellingen, consultancy en vormingen
in verband met informatie technologie.
Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van boten, motoren en wisselstukken die
nuttig zijn voor het gebruik van schepen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of
houtindustrie die ermee verband houden, groot- en kleinhandel in boten, wissel- en hulpstukken,
brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, het uitbaten van
herstellingswerkplaatsen, alsook het onderhoud en herstellingen van deze vaartuigen.
Het optreden als elektrotechnisch installateur.
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Zesde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zevende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (omvattende
gecoördineerde tekst der statuten), en getekend verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging
van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.