Ondernemingsnr : 0505783239
Naam
(voluit) : Nanoconsulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekmansstraat 126A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 5
maart 2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“«Nanoconsulting»”, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Broekmansstraat 126/A, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer 
0505.783.239, BTW-plichtige onder nummer BE 0505.783.239.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860)
van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er
geen nog niet gestort deel van het kapitaal is dat dient te worden omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
ZESHONDERD EURO (€ 600) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Nanoconsulting". 
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Verhuur/verkoop oldtimers.
Hoofdactiviteit: 58.290 - Overige uitgeverijen van software
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Nevenactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Nevenactiviteit: 64.200 - Holdings
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Nevenactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed,
exclusief sociale woningen
Nevenactiviteit: 68.202 - Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Nevenactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen
Nevenactiviteit: 68.204 - Verhuur en exploitatie van terreinen
Nevenactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Nevenactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op
het gebied van bedrijfsvoering
Nevenactiviteit: 71.20901 - Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in
verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met
vooropgestelde normen of met lastenkohier
Nevenactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering
en ontwikkeling van nieuwe producten
Nevenactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Nevenactiviteit: 85.599 - Overige vormen van onderwijs.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beperkt tot
ZESHONDERD EURO (€ 600,00) en het saldo,  is beschikbaar voor uitkering. 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni, om achttien  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikel 5:142 en  5:143 overgaan  tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar  zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog  niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen  verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Vierde besluit
4.1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders,  De heer KNOPS Johan en mevrouw
GOETELEN Katrien Andrea Emiel, hiervoor vermeld en aanwezig, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur, welk zij aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing
van een algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.2. De algemene vergadering besluit de heer KNOPS Johan aan te stellen als vast
vertegenwoordiger voor de uitoefening van de mandaten van bestuurder of vereffenaar dewelke de
besloten vennootschap Nanoconsulting zou uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit een derde bestuurder aan te stellen en aldus mede aan te stellen
Luik B
als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur,  de heer KNOPS Daniël Hendrik, geboren te
Mechelen op 18 juni 1950, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Zandvoortstraat 42, hier aanwezig
en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens een andersluidende beslissing van een
algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-
Berg, Broekmansstraat 126/A.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
8. Achtste besluit
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: De heer Nick Heremans, accountant,
kantoorhoudende te 2220 Heist-op-den-Berg,  Herentalsesteenweg 7, aan wie macht verleend wordt
teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen
tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat  noodzakelijk blijkt te zijn.
SLOT
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Erika ISENBORGHS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en coördinatie van statuten