Ondernemingsnr : 0733724133
Naam
(voluit) : ATCARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 125
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen mei tweeduizend
tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Wijziging van artikel 10 van de statuten – Bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist om de bepalingen inzake het bestuursorgaan van de vennootschap
aan te passen en artikel 10 als volgt te vervangen.
“Artikel 10. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die door de algemene
vergadering benoemd worden met inachtname van de hierna bepaalde voordrachtrechten. De door
de algemene vergadering benoemde bestuurder(s) vormen het bestuursorgaan.
§2.De A-aandeelhouders hebben recht op de benoeming van twee (2) bestuurders uit de kandidaten
die zij voordragen (de “Klasse A Bestuurders”) en de B-Aandeelhouders hebben recht op de
benoeming van één (1) bestuurder uit de kandidaten die zij voordragen (de “Klasse B Bestuurder”).
Voor de uitoefening van dit voordrachtrecht zal door de betrokken aandeelhouders een lijst met
kandidaten aan de algemene vergadering worden voorgelegd met daarop minstens één kandidaat
meer dan het aantal bestuurders dat de betrokken aandeelhouders op grond van hun
voordrachtrecht willen laten benoemen. Indien een aandeelhouder beslist om zijn of haar
voordrachtrecht niet of slechts gedeeltelijk uit te oefenen, belet dit niet dat het bestuursorgaan geldig
zal zijn samengesteld noch dat de betrokken aandeelhouder zijn voordrachtrecht op een later tijdstip
uitoefent.
§3. Indien meer dan één (1) bestuurder wordt benoemd, vormen zij een college. Het college van
bestuurders zal één van zijn leden aanwijzen als voorzitter.
§4. Indien het mandaat van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij
of zij benoemd werd, zullen de overblijvende bestuurders onverwijld en met inachtneming van de
voordrachtrechten zoals hierboven omschreven, een nieuwe bestuurder coöpteren tot aan de eerst
volgende algemene vergadering. De definitieve benoeming van deze nieuwe bestuurder wordt door
de bestuurders op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Indien deze
nieuwe bestuurder door de algemene vergadering definitief wordt benoemd, zal hij of zij in ieder
geval in functie blijven voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die hij of zij
vervangt.
§5. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, oefenen de bestuurders
hun mandaat onbezoldigd uit. Reiskosten en andere redelijke kosten gemaakt om een
bestuursvergadering bij te wonen worden wel steeds vergoed.
§6. Het bestuursorgaan zal bijeenkomen op geregelde tijdstippen. In elk geval zal de raad ven
bestuur minstens 4 maal per jaar bijeenkomen en ook telkens wanneer een bestuurder dit vraagt.
Om een geldige bestuursvergadering te houden zal de oproeping minstens 5 werkdagen voor de
vergadering of in geval van hoogdringendheid minstens 1 werkdag voor de vergadering dienen te
gebeuren. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in en deze wordt bepaald door de
voorzitter, waarbij elke bestuurder punten kan aandragen.
Luik B
De plaats van de bestuursvergadering is op de zetel van de vennootschap of op enig andere plaats
in België, zoals aangeduid op de oproeping.
Het bijwonen van de bestuursvergadering kan met gelijk welk communicatiemiddel, welke toestaat
de vergadering actief bij te wonen.
De bestuursvergadering kan schriftelijk gehouden worden mits unanieme goedkeuring door de
bestuurders en voor de materies die niet verboden zijn door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
§7. De bestuurders kunnen geldig beslissingen nemen als de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Vertegenwoordiging kan enkel door een andere bestuurder, welke
meerdere bestuurders kan vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.”
Tweede beslissing
De vergadering verleent aan notaris Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Derde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier