Ondernemingsnr : 0838849763
Naam
(voluit) : PAGE4
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egemsesteenweg 25
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 16
juni 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PAGE4, met
zetel te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 25, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld
en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal vijftig duizend euro (€ 50.000) sinds zelfde inwerkingtreding van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te
schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het
Vlaams gewest.
Derde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Dieter Geert SPRIET, wonende te
8700 Tielt, Egemsesteenweg 25, en de heer Dirk Guido Lieven Maria ALLAERT, wonende te 9800
Deinze, Pastoriestraat 25, en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
Vierde besluit: De vergadering besloot het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door
een inbreng in geld ten belope van vijfendertig duizend euro (€ 35.000).
De vergadering werd op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het bestuursorgaan
een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
(aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is aangesteld, door een verslag van
deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand te doen. (artikel 5:121, § 1
en § 2 WVV)
De algemene vergadering besloot met unanimiteit afstand te doen van deze verslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaarden gebruik te willen maken van hun voorkeurrecht, deden afstand van
Luik B
de hiervoor voorziene aanbiedingen, mededelingen en termijnen, en schreven overeenkomstig hun
voorkeurrecht in op deze inbrengen in geld als volgt.
Op deze bijkomende inbrengen werd volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld door
voornoemde heer Dieter SPRIET, die inschreef voor zeventienduizend vijfhonderd euro, dewelke hij
volledig volstortte door inbreng van een bedrag van zeventienduizend vijfhonderd euro en door
voornoemde heer Dirk ALLAERT, die inschreef voor zeventienduizend vijfhonderd euro, dewelke hij
volledig volstortte door inbreng van een bedrag van zeventienduizend vijfhonderd euro.
De vergadering stelde vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven inbrengen een
globaal bedrag van vijfendertig duizend euro werd gedeponeerd bij storting of overschrijving op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de naamloze vennootschap KBC Bank, te
1080 Brussel, Havenlaan 2. Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 28
mei 2020, en werd overhandigd aan ondergetekende notaris.
De algemene vergadering aanvaardde voormelde bijkomende inbrengen, en besloot dat er geen
nieuwe aandelen werden uitgegeven.
De vergadering besloot dat voormelde nieuwe inbrengen moeten worden geboekt als statutair
onbeschikbaar eigen vermogen, zodat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen werd gebracht
van vijftig duizend euro (€ 50.000) op vijfentachtig duizend euro (€ 85.000).
Bijgevolg stelde de algemene vergadering vast dat de inbreng in geld ten belope van in totaal
vijfendertigduizend euro (€ 35.000) werd doorgevoerd zoals gezegd.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 2 juni 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft, te weten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  adviesbureau met betrekking tot fusies en overnames, splitsingen, vereffening van
vennootschappen;
    •  adviesbureau in verband met bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica en management;
    •  studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden
(uitgezonderd beleggingsadvies);
    •  marketingbureau en publiciteitsonderneming;
    •  informatiekantoor;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  vertaalbureau;
    •  handelen in onroerende en roerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen en dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren
over ondernemingen en vennootschappen
    •  handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (Nace2008 46170)
    •  gastenkamers (Nace2008 55204)
    •  eetgelegenheden met volledige bediening (Nace2008 56101)
    •  catering (Nace2008 56210)
    •  klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
(Nace2008 5621001)
    •  organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
(Nace2008 5621002)
    •  vermogensbeheer (Nace2008 66300)
    •  handel in eigen onroerend goed (Nace2008 68100)
    •  adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie (Nace2008 70210)
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie (Nace2008 7021001)
    •  arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers (Nace2008 7021002)
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering (Nace2008 70220)
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
(Nace2008 7022001)
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort (Nace2008 7022002)
    •  markt- en opinieonderzoekbureaus (Nace2008 73200)
    •  onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten (Nace2008 7320001)
    •  statistische analyses van de resultaten van het onderzoek (Nace2008 7320002)
    •  onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan (Nace2008 7320011)
    •  overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (Nace2008 74909)
    •  overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd (Nace2008 82990)
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Zesde besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Zevende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap WM Consulting, met
kantoor te Deinze, Leernsesteenweg 212, vertegenwoordigd door de heer Wim Meesseman, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten; verslag bestuursorgaan 2 juni 2020.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.