Ondernemingsnr : 0718776829
Naam
(voluit) : BEST BRIDGES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaaistraat 4
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BEST BRIDGES", waarvan
de zetel gevestigd is te 9140 Temse, Kaaistraat 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigenvermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.
(…)
Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld
De vergadering beslist tot uitgifte van 2.000 nieuwe aandelen, aandelen van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van
250,00 EUR per aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van 500.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 50%, hetzij 250.000,00 EUR in
totaal.
De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 50%, hetzij 250.000,00 EUR.
(…)
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten, die in
overeenstemming is met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "BEST BRIDGES".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
De realisatie van infrastructuurprojecten met het oog op de verbetering van de veiligheid, mobiliteit,
toegankelijkheid van stadsdelen, steden, regio's en gebieden in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan daartoe optreden als projectontwikkelaar, consultant, adviseur of in enige
andere vorm of rol om projecten te realiseren of te faciliteren en dit alleen of in alle mogelijke vormen
van samenwerking met derden (inclusief overheden). De vennootschap zal hierbij optreden onder de
vorm van een EPCM overeenkomst, namelijk Engineering, Procurement and Construction
Management overeenkomst en eventueel ook onder gerelateerde, gelijkaardige of aansluitende
contractsvormen met het begrip dat de focus ligt op management en services aangaande
infrastructuurprojecten.
De verbetering van de kwaliteit van de omgeving van openbare plaatsen, of private plaatsen van een
zekere omvang, door het ontwikkelen van een visie of plan en het sturen en begeleiden van wat
nodig is om het te realiseren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel
van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, , de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
c)            uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van
leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden (ook al zijn dit geen verbonden vennootschappen) zakelijke of
persoonlijke zekerheden stellen door het stellen van een borg, goederen in pand te geven (inclusief
de handelszaak) of een hypotheek toe te kennen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
die te allen tijde uit minstens twee (2) bestuurders bestaat, tenzij door de algemene vergadering
anders wordt besloten.
De raad van bestuur wordt samengesteld als volgt:
-              één (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van
Stefan Backeljauw (de “Backeljauw Bestuurder”);
-              één (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van 
Karoline Van Thienen (de “Van Thienen Bestuurder”);
-              één (1) bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Argos
CommV en Michael Lavrysen (de “Investeerders”, elk afzonderlijk een “Investeerder”), gezamenlijk
handelend (de “Investeerder Bestuurder”); en
-              enige andere bestuurders benoemd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt door het overlijden, het ontslag of de afzetting van
één of meer bestuurder(s), heeft/hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om,
overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een nieuwe
bestuurder te coöpteren op voordracht van de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de bestuurder
wiens mandaat opengevallen is, benoemd werd.
Tenzij de andere aandeelhouders afstand doen van deze vereiste, dient, telkens wanneer een
bestuurder moeten worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van een
bepaalde aandeelhouder, deze aandeelhouder aan de algemene vergadering een lijst voor te leggen
met minstens twee (2) kandidaten voor elke beschikbare positie, met dien verstande dat elke
kandidaat moet voldoen aan redelijke geschiktheidsvereisten om een bestuurder van de
vennootschap te zijn. Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald moment of tijdens een
bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht om kandidaten voor te dragen voor een
mandaat als lid van de raad van bestuur, heeft niet tot gevolg dat deze aandeelhouder afstand doet
van dit recht of dit verliest voor de toekomst, met dien verstande dat als een aandeelhouder die
gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor een mandaat als lid van de raad van bestuur nalaat
een lijst met kandidaten voor te leggen, de algemene vergadering naar eigen goeddunken een
bestuurder kan benoemen om de positie in te nemen waarvoor geen lijst met kandidaten werd
voorgelegd, totdat deze aandeelhouder zijn lijst met kandidaten voor deze positie heeft voorgelegd.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1.         Bevoegdheden
De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De raad van bestuur kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2.         Werking
De raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan te allen tijde een voorzitter aanwijzen (de “Voorzitter”). De Voorzitter heeft
geen doorslaggevende stem.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefoon- of
videoconferentie, of via elk ander middel dat een effectieve beraadslaging tussen de bestuurders
mogelijk maakt.
Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op grond van een volmacht. De
volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, per fax, per e-mail of anderszins, zolang de
afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan alleen aan een andere Bestuurder worden
gegeven.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen en beslissen over de onderwerpen die op de agenda
staan, indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Als het voormelde quorum
niet wordt bereikt op de eerste vergadering, kan ten vroegste binnen tien (10) Werkdagen (hetzij
iedere dag, behalve zaterdagen, zondagen en feestdagen in België, waarop banken in België
geopend zijn voor hun gebruikelijke dienstverlening) een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen
die geldig kan beraadslagen en beslissen over alle agendapunten opgenomen op de agenda van de
uitgestelde vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen van de bestuurders die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, behalve wat betreft de
volgende aangelegenheden die bovendien de goedkeuring vereisen van de Investeerder Bestuurder:
(i)           de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten en/of het aangaan van enige andere
belangrijke financiële schuld  (d.w.z. van minstens  50.000 EUR), het verstrekken van zekerheden of
garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot de verbintenissen van andere
vennootschappen dan de vennootschap of met haar verbonden vennootschappen in zoverre deze
geen deel uitmaken van businessplan met betrekking tot de vennootschap;
(ii)          elke transactie met de aandeelhouders of een met de aandeelhouders verbonden personen
of verbonden vennootschap;
(iii)         het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van
een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten
heeft;
(iv)         het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor
vermeld; en
(v)          het verzoek om het resterende nog te volstorten gedeelte van de Investering (zoals
gedefinieerd in de Overeenkomst) geheel dan wel gedeeltelijk (waarbij volstortingen in de tijd
gespreid kunnen worden) te volstorten, telkens rekening houdende met de effectieve zakelijke
behoeften van de vennootschap en waarbij de bestuurders de liquiditeitsbehoefte van de
vennootschap te allen tijde te goeder trouw dienen te beoordelen.  
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat overeenkomstig artikel 5:76 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdig is met het belang van de vennootschap, zal
de betrokken bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze
beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Indien als gevolg van een of meer
van dergelijke belangenconflicten het quorum of de bijzondere meerderheid zoals hiervoor bepaald
niet meer wordt bereikt, zal de beslissing worden doorverwezen naar de algemene vergadering.
Oproeping en notulen van de vergaderingen:
(i)           tenzij (a) alle bestuurders er afstand van doen, of (b) in geval van hoogdringendheid, heeft
elke bestuurder het recht om de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen te roepen mits
naleving van een oproepingstermijn van ten minste tien (10) Werkdagen. De oproeping moet
vergezeld gaan van een agenda van de te behandelen onderwerpen op deze vergadering, samen
met alle documenten die aan de vergadering moeten worden voorgelegd. Een schending van deze
paragraaf tast de geldigheid van een vergadering van de raad van bestuur niet aan indien iedere
bestuurder die gerechtigd is om deel te nemen, schriftelijk of op de vergadering afstand heeft gedaan
van zijn recht om te worden opgeroepen in overeenstemming met deze paragraaf;
(ii)          elke bestuurder zal het recht hebben om, voorafgaand aan elke oproeping aan de
bestuurders, een punt op de agenda te plaatsen voor bespreking tijdens een vergadering van de
raad van bestuur;
(iii)         van elke vergadering van de raad van bestuur zullen notulen worden opgesteld en
bijgehouden in een register. Deze notulen worden ondertekend door alle bestuurders die op de
vergadering aanwezig zijn. Kopieën van deze notulen worden kort na de vergadering aan iedere
bestuurder bezorgd.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, zal de
vennootschap geldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte:
(a)          in alle aangelegenheden door twee (2) bestuurders, waarvan ten minste één (1) Bestuurder
de Backeljauw Bestuurder of de Van Thienen Bestuurder is, die gezamenlijk optreden;
(b)          met betrekking tot aangelegenheden die onder het dagelijks bestuur vallen, door de
Algemeen Directeur(en) of de Gedelegeerd Bestuurder(s), elk afzonderlijk handelend; en
(c)          door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen het kader van hun
opdracht.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“Gedelegeerd Bestuurder”, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van
“Algemeen Directeur”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de
titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit
wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de
maand mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits een gewone meerderheid van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigd is.
Beslissingen met betrekking tot de hierna vermelde aangelegenheden zullen evenwel naast een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen tevens de instemming van elke Investeerder
dienen te bekomen:
(i)           de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
bijzondere meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) vereist;
(ii)          de uitgifte van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of effecten die recht
geven op het verkrijgen van dergelijke effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
vaststelling/wijziging van de soort van dergelijke effecten;
(iii)         de uitkering van een (gewoon of tussentijds) dividend door de Vennootschap; en
(iv)         enige beslissing omtrent het toekennen, aanpassen of intrekken van de vergoeding van de
bestuurders.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. De aandelen geven recht in de winst als volgt:
(i)           de Investeerders ontvangen met betrekking tot elk door hen aangehouden aandeel, op pro
rata en pari passu basis, en met voorrang op enige andere uitkering aan aandeelhouders anders dan
de Investeerders een vast cumulatief cash preferentieel dividend per aandeel per jaar van zes (6)%
van de oorspronkelijke inschrijvingsprijs betaald door een Investeerder voor dat aandeel (evenredig
aangepast voor elke aandelensplitsing, combinatie, herclassificatie of ander soortgelijk evenement
met betrekking tot een verandering in de kapitaalstructuur van de Vennootschap) (het “Preferent
Dividend”);
(ii)          Stefan Backeljauw en Karoline Van Thienen ontvangen met betrekking tot elk door hen
aangehouden aandeel, op pro rata en pari passu basis, na de uitkering van het Preferent Dividend,
een bedrag per aandeel dat gelijk is aan het Preferent Dividend;
(iii)         daarna zullen alle dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, op pari passu
basis, pro rata naar het aantal aandelen in hun bezit.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Overeenkomst.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de vennootschap onder fima “International
Partnership And Innovation”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BACKELJAUW
Stefan, voornoemd, als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
1)            op voordracht van de heer BACKELJAUW Stefan, voornoemd, als “Backeljauw Bestuurder”
: de vennootschap onder firma “International Partnership And Innovation“, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BACKELJAUW Stefan Raymond Maria, geboren te Sint-Niklaas op 22
december 1973;
2)            Op voordracht van mevrouw VAN THIENEN Karoline, voornoemd, als “Van Thienen
Bestuurder”: mevrouw VAN THIENEN Karoline Sofie, geboren te Bornem op 22 augustus 1975; en
3)            Op voordracht van Argos CommV en de heer LAVRYSEN Michael, voornoemd, als
“Investeerder Bestuurder” :    de besloten vennootschap “Cemath Consult”, met zetel te
Magerheidstraat 72, 8940 Wervik, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0732.834.802, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DEGRANDE Hans Jozef Robert, geboren te Wervik op 30 mei
1966.
Het mandaat van elk van de bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris