Ondernemingsnr: 0817 743 751
Naam
(voluit) : DMT ENERGY CONSULTING
(verkort) : DMT. e.c.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3080 Tervuren, Jagerslaan 22
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - Sluiting van de vereffening -
Volmacht
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke op 23/12/2022, geregistreerd als volgt: " Geregistreerd 6 bladen,
nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 27 december
2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19708", blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:
1. Verslagen en staat van activa en passiva
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder
de dato negen december tweeduizend tweeëntwintig, waarin het voorstel
tot ontbinding wordt toegelicht voor te lezen evenals de eraan gehechte
staat die werd afgesloten op vierentwintig november tweeduizend
tweeëntwintig.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag voor te lezen dat werd opgesteld door;
de bedrijfsrevisor aangeduid door de bestuurder.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van deze verslagen en van deze staat te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
leden van het bureau en de notaris, samen met een uitgifte van deze akte
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap « AELVOET, SAMAN & PATNERS,
bedrijfsrevisoren », met zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel),
Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy SAMAN,
bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag als volgt:
"IV. CONCLUSIES
De bestuurders van de Besloten vennootschap DMT ENERGY CONSULTING hebben in het
kader van de voorgenomen ontbinding van de vennootschap
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een staat van activa en passiva per 9 december 2022
opgemaakt. Deze staat van activa en passiva met een balanstotaal van
124.028,29 EUR en een eigen vermogen van 119.824,14 EUR werd opgesteld
rekening houdend met de voorgenomen ontbinding van de vennootschap.
Op basis van onze controlewerkzaamheden welke werden uitgevoerd volgens de
controlenormen met betrekking tot de liquidatie van vennootschappen van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij dat de staat van activa en
vermogenstoestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste
wijze weergeeft.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van
eventuele fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën
overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-
normen van het IBR, hebben wij vastgesteld, onder voorbehoud van de
volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of
betaald.
De bestuurders hebben schriftelijk ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 betreffende
de niet terugbetaling van de openstaande schuld.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15
dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Brussel, 16 december 2022 "
2. Vervroegde ontbinding.
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden en stelt haar in vereffening
te rekenen vanaf heden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder, evenals
aan het mandaat van enige eventuele bijzondere lasthebber.
Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangenomen.
3. Vaststelling dat de vereffening is verwezenlijkt
De bestuurder, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en alle leden van de
vergadering stellen vast en verzoeken ondergetekende Notaris te akteren
dat de vereffening in feite is afgesloten, dat geen enkele
vereffeningsverrichting nog dient gesteld en dat er geen reden is om
vereffenaars te benoemen omdat alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangeno-men.
4. Machten
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap « ROME & PARTNERS »,
met zetel te 1401 Baulers, Rue de Plancenoit 12, met de macht om in de
plaats te stellen, met de macht om in de plaats te stellen, om alle
formaliteiten te vervullen die nog dienen te worden vervuld bij de fiscale
administratie, bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde
Waarde en bij het ondernemingsloket.
zouden worden betaald na de sluiting van de vereffening op last van deze te
verdelen tussen de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
thans bezitten, om alle sommen of in consignatie gegeven waarden in
ontvangst te nemen, om van alle ontvangen sommen en waarden kwijting te
geven;
- om, met de macht om in de plaats te stellen, van de post en alle andere bodediensten bij
hem thuis alle brieven en pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven
waarde of niet, in ontvangst te nemen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
5. Sluiting van de vereffening
De vergadering spreekt de sluiting uit van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
"DMT Energy Consulting", afgekort "DMT.e.c.", definitief heeft opgehouden
te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en gedurende minstens vijf jaar zullen worden bewaard bij de
echtgenoten Derek Malcolm TAYLOR - TAYLOR Christine, voornoemd, die
dit aanvaarden.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift akte + verslag bedrijfsrevisor + verslag bestuursorgaan