Ondernemingsnr : 0826159985
Naam
(voluit) : EPIGAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 293
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 5 juni 2020, met als registratievermelding :
"Blad(en): 18 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op twaalf juni tweeduizend twintig (12-06-2020) Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 10745 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"EPIGAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293, het volgende
besloten heeft :
1/ NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Soitec Belgium". De
vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de hierna aanvaarde
nieuwe tekst van de statuten.
2/ BEVESTIGING EN VASTSTELLING ONDERWERPING NIEUW WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN
De vergadering bevestigt en stelt stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het voorgaande besluit en
met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“STATUTEN
TITEL I. : NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Soitec
Belgium".
De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan
of gevolgd worden.
Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag, bij besluit van de raad van toezicht, overgebracht worden naar elke andere plaats in
België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de raad van toezicht.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van toezicht, vestigingseenheden in België oprichten,
zij het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De
raad van toezicht kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten
in het buitenland.
Artikel 3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het onderzoek naar nieuwe technologieën en uitvindingen;
    •  Het ontwikkelen, het nemen, en het kopen en verkopen van octrooien, merken, tekeningen en
modellen, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten;
    •  Het produceren en ontwikkelen in eigen beheer of in onderaanneming van nieuwe en bestaande
technologieën en uitvindingen;
    •  Het produceren in eigen beheer of in onderaanneming van halfgeleidermaterialen voor
elektronische, optoelektronische en elektromechanische toepassingen, alsook van componenten en
systemen hierop gebaseerd;
    •  Het ontwikkelen van hardware en software ter ondersteuning van het onderzoek naar en de
productie van deze technologieën;
    •  Het kopen en verkopen van bovenvermelde materialen, componenten, systemen, hardware en
software en verwante technologische toepassingen of kennis;
    •  Advies en consultancy aan bedrijven en personen;
    •  De organisatie van seminaries, opleidingen, teambuilding, beurzen en andere evenementen en
manifestaties;
    •  Het samenwerken met Belgische of buitenlandse onderwijsinstellingen en bedrijven om
wetenschappelijk onderzoek in bovenvermelde producten te ondersteunen;
    •  Het geven en ontvangen van royalty’s;
    •  Het kopen, verkopen en ontwikkelen van toepassingen die verband houden met het voorgaande;
    •  Het ontwikkelen van een roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling
te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de
wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of waarborgen stellen, met dien verstande dat de vennootschap
geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde
bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro
negenenveertig cent (9.742.043,49 EUR), vertegenwoordigd door één miljoen vierenzeventigduizend
tweehonderd zesennegentig (1.074.296) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het
moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot
1.074.296.
Artikel 6. : Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van toezicht bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te
betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de
storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de
voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8. : Aard van de effecten
Luik B
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn
voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de
toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een
inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de
houders van de effecten.
Artikel 9. : Overdracht van effecten
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische
handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Artikel 9bis : Overdrachtsbeperking
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de naleving van de overdrachtsbeperkingen,
zoals bepaald in enige aandeelhoudersovereenkomst aangegaan door de aandeelhouders van de
vennootschap en aanvaard door de vennootschap, zoals in voorkomend geval later gewijzigd,
aangevuld, vernieuwd of vervangen.
Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil,
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders
volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving.
Artikel 12. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. : Obligaties
De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als
andere, bij besluit van de raad van toezicht die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of
inschrijvingsrechten kan slechts worden besloten overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL III. : BESTUUR
Artikel 14.1 : Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht en een directieraad, ieder binnen de
bevoegdheden die hen door de wet worden toegekend.
Artikel 14.2 Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit het minimum aantal leden voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke
personen of rechtspersonen
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde
afzetten. De leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van de raad van toezicht, benoemt deze
onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit
alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde leden van de raad van toezicht eindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van toezicht kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Artikel 14.3 Directieraad
Luik B
De directieraad bestaat uit het minimum aantal leden voorzien in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of
rechtspersonen. Leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.
De leden van de directieraad worden benoemd door de raad van toezicht; deze kan hen te allen tijde
ontslaan met inachtneming van de specifieke bepalingen ten aanzien van de (individuele) leden van
de directieraad in verband met hun ontslag, zoals opgenomen in de afzonderlijke overeenkomsten
die tussen de Vennootschap en elk individueel lid van de directieraad zijn gesloten. De leden van de
directieraad zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de directieraad, benoemt deze onder zijn
leden, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast
is met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 14.4. : Vacature
Als één of meerdere plaatsen in de raad van toezicht of directieraad openvallen, kunnen de
overblijvende leden voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal respectievelijk de
eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering, raad van toezicht overgaan tot de definitieve
benoeming.
Een lid dat wordt benoemd ter vervanging van een lid wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt
deze opdracht.
Artikel 14.5. : Aansprakelijkheid
De leden van de raad van toezicht en directieraad zijn niet persoonlijk gebonden door de
verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun
opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 15.1. : Vergaderingen van de raad van toezicht
De raad van toezicht komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter of ten minste twee leden erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.
Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat
resulteert in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd
van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
De raad van toezicht kan leden van de directieraad uitnodigen om deel te nemen aan vergaderingen
van de raad van toezicht, maar deze genodigden hebben geen stemrecht.
De raad van toezicht wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht of, bij
ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere
leden aangeduid lid.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door het oudste lid in jaren, die aanwezig is.
Artikel 15.2. : Besluitvorming van de raad van toezicht - Vertegenwoordiging van afwezige leden
    1.  De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere lid kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale
handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per
brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van
zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van toezicht volmacht geven om hem op een welbepaalde
vergadering van de raad van toezicht te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna
inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en interactieve besluitvorming, mag een lid
één of meer van diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van de raad van toezicht worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting van de raad van toezicht, geldig samengesteld, één of meerdere leden of
hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen
bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de
raad van toezicht.
Luik B
Bij staking van stemmen heeft de verkozen voorzitter een doorslaggevende stem.
    1.  De raad van toezicht kan vergaderen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference").
De raad van toezicht kan beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord, in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling
aan de leden van de raad van toezicht, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is
goedgekeurd.
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de leden van de raad van
toezicht bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het
genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de raad van toezicht zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming
plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen
voorafgaandelijk worden overgemaakt aan ieder lid, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen.
Een lid van de raad van toezicht zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke
achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad van toezicht zullen worden voorgelegd.
Artikel 15.3. : Besluitvorming van de directieraad – vertegenwoordiging van afwezige leden
De directieraad vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter. Indien nodig of in het belang van de
vennootschap kan hij op elk ander moment door zijn voorzitter of op verzoek van een van zijn leden
worden bijeengeroepen.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de directieraad, gekozen door de raad van toezicht,
die de titel "CEO" draagt of, bij diens afwezigheid, door de oudste vice-voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door een lid dat door de andere leden wordt benoemd.
De voorzitter leidt de directieraad en is verantwoordelijk voor de goede werking ervan. Dit houdt in:
- het organiseren, voorzitten en leiden van de vergaderingen van de directieraad;
- het begeleiden en ondersteunen van de leden van de directieraad bij de uitoefening van hun
individuele verantwoordelijkheden;
- het bepalen van de doelstellingen van de directieraad en het beoordelen van het functioneren van
het bestuur in overleg met de leden van de directieraad.
Artikel 15.4. : Vergaderingen van de directieraad
Een directieraad kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt twee dagen
nadat de eerste vergadering had moeten plaatsvinden, een nieuwe vergadering bijeengeroepen.
Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda
van de vorige vergadering stonden, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Ieder lid kan aan een ander lid van de directieraad volmacht geven om hem in een bepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen, door middel van elk schriftelijk te
reproduceren en te ondertekenen communicatiemiddel. Een lid van de directieraad kan maximaal
één van zijn collega's vertegenwoordigen en kan, naast zijn eigen stem, één extra stem uitbrengen
indien hij een collega vertegenwoordigt.
De directieraad beraadslaagt aan de hand van dossiers die alle informatie bevatten die nodig is om
beslissingen te nemen en waarvan elk lid vooraf een kopie heeft ontvangen. De directieraad kan
iedereen die het nuttig acht uitnodigen om zijn vergaderingen bij te wonen.
Elk besluit van de directieraad wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde leden en, bij onthouding van een of meer van hen, met een
meerderheid van de andere leden.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van de
leden.
Artikel 15.5. : Belangenconflicten
Artikel 15.5.1 Raad van toezicht
Indien een lid van de raad van toezicht, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van de raad van toezicht, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders
vóór de raad van toezicht een besluit neemt.
De verklaring van het betrokken lid van de raad van toezicht, alsook de rechtvaardigheidsgronden
betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van
toezicht die de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van de
raad van toezicht deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Luik B
Het lid van de raad van toezicht dat een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard
heeft, mag niet beraadslagen of stemmen over de beslissing van een transactie die aanleiding geeft
tot een dergelijk belangenconflict
Artikel 15.5.2. : Directieraad
Indien een lid van de directieraad een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een besluit of een transactie die tot de bevoegdheid van de directieraad behoort,
legt de directieraad dit besluit voor aan de raad van toezicht, die conform artikel 15.5.1. van deze
statuten het desbetreffende besluit neemt.
Artikel 15.6: Controle
Het toezicht op de financiële situatie, de jaarrekening en de naleving van de in de jaarrekening te
vermelden transacties wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen. De commissarissen
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht door de algemene
vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, maar alleen om gegronde redenen.
Artikel 16. : Verdeling van de bevoegdheden
Artikel 16.1. : Raad van toezicht
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemene beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die de wet aan haar voorbehoudt, met uitzondering van de handelingen die de
wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Zij houdt toezicht op de directieraad.
De leden van de raad van toezicht kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.
Artikel 16.2. : Directieraad
a) Algemeen
De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering of raad
van toezicht bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de leden van de directieraad de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De directieraad kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de directieraad, het dagelijks
bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op,
zoals bepaald door de directieraad.
De directieraad beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"manager" voeren, of indien hij een lid van de directieraad is, de titel van "uitvoerend manager".
c) Ondersteuning van de raad van toezicht
De directieraad is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van de raad van toezicht en
kan alle voorbereidende en ondersteunende taken verrichten om de uitoefening van de besluiten van
de raad van toezicht te vergemakkelijken.
De leden van de directieraad kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.
Artikel 16.3. : Bevoegdheidsdelegatie
De raad van toezicht, net als de directieraad, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
Artikel 17. : Vertegenwoordiging
Artikel 17.1 Directieraad
De directieraad vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van
derden, in en buiten rechte, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd
is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de directieraad als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee leden van de directieraad, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Voorts wordt de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden
binnen de grenzen van hun opdracht.
Luik B
Artikel 17.2 : Raad van toezicht
De raad van toezicht vertegenwoordigt als collegiaal orgaan de vennootschap in alle handelingen
waarvoor hij exclusief bevoegd is in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht als collegiaal
orgaan, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, waaronder een openbaar
ambtenaar (met inbegrip van de hypotheekbewaarder), geldig vertegenwoordigd door twee leden
van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden.
Voorts wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden binnen de
grenzen van hun mandaat.
Artikel 18. : Notulen
De besluiten van de raad van toezicht en directieraad worden in notulen opgenomen, ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke
berichtgevingen, worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij
in originele vorm in een speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even
welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan,
leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van toezicht, respectievelijk directieraad, worden de
afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,
ondertekend door één lid van de respectievelijke raad.
TITEL IV. : CONTROLE
Artikel 19. : Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen
te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
TITEL V. : VERGOEDING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT, DIRECTIERAAD EN
COMMISSARIS(SEN)
Artikel 20
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
leden van de raad van toezicht kosteloos uitgeoefend.
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang
van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd
met instemming van de partijen.
De bezoldiging van de commissarissen en de bedragen van de bezoldiging verbonden aan
uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissarissen worden
vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
c) De raad van toezicht zal de bezoldiging van de leden van de directieraad bepalen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen.
TITEL VI. : ALGEMENE VERGADERING van DE AANDEELHOUDERS
Artikel 21. : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 22. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op vijftien mei
van ieder jaar, om veertien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de
eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent
- bij aparte stemming - kwijting aan de leden van de directieraad en/of raad van toezicht en eventuele
commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van
de uittredende of ontbrekende leden van de directieraad en/of raad van toezicht en eventuele
commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.
Luik B
Artikel 23. : Buitengewone algemene vergaderingen
Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - kan te allen tijde worden
bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar
bevoegdheid behoort.
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
één vijfde (1/5) van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van
toezicht of twee leden van de raad van toezicht en telkens als het belang van de vennootschap het
vereist.
Artikel 24. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
Artikel 25. : Oproeping – Vorm
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien
(15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten, aan de
houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
aan de leden van de raad van toezicht en aan de eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een
ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval
dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping
via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering
deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Artikel 26. : Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van toezicht de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
Artikel 27. : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van toezicht mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de
algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht
te worden.
Artikel 28. : Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de
naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 29. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht of, bij
ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, het oudste lid aanwezig of door een
persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het
toelaat - benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 30. : Beraadslaging - Besluiten
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere
meerderheid voorzien.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij
de berekening van de meerderheid meegerekend.
Leden van de raad van toezicht en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone
meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten
die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
Luik B
c) Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
    •  de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
    •  het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
    •  de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
    •  de naam en de zetel van de vennootschap;
    •  de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
    •  de agenda van de vergadering;
    •  de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
"verworpen" / "onthouding";
    •  de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
    •  de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door
de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de
vergadering.
Artikel 31. : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 32. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend
door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal
de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder
benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de
vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.
Artikel 33. : Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 34. : Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de
aanwezige leden van de raad van toezicht en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun
bijlagen, in originele vorm, in een speciaal register bewaard, dat op de zetel van de vennootschap
wordt gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de raad van
toezicht, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in
rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een lid van de raad van toezicht.
TITEL VII. : JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE
WINST
Artikel 35. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van toezicht een inventaris op, inclusief de
jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat
uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en
vormt een geheel.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van toezicht bovendien een
verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag
bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig
schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, obligatiehouders, houders van inschrijvingsrechten of houders van certificaten
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de
jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een
kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde
documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de leden van de raad van
toezicht en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.
De raad van toezicht legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de
algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten
neer.
Artikel 36. : Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
toezicht, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van toezicht.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Artikel 37. : Interim-dividend
Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VIII. : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38. : Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had
moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 39. : Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s)
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding,
alsook de wijze van vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van diens benoeming in geval van een deficiënt liquidatiesaldo. De benoeming van de
vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de raad van toezicht en de directieraad.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van
de goedkeuring van dergelijke benoeming door de ondernemingsrechtbank.
Artikel 40. : Verdeling
Luik B
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, en in de gevallen voorgeschreven door de wet, legt de
vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord
voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
TITEL IX. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41. : Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder,
zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient de raad van toezicht
onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap een "vaste
vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam
en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van
de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde
opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig
zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van
vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan
te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 42. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, leden van de
raad van toezicht en/of directieraad, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot
de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van
de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 43. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, lid van de
raad van toezicht en/of directieraad, directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te
hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden
betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan
ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en
kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de
bestemmeling in het buitenland worden verstuurd.
Artikel 44. : Gemeen recht
Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de
vigerende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van
deze wetten en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven
te zijn en worden de clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze
wetten en reglementering, geacht niet geschreven te zijn.”
3/ ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap Marianne Germain
BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marianne Germain. met ingang van 5 juni 2020.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van haar opdracht, zowel tijdens het afgelopen boekjaar,
als gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot heden, zal worden
voorgelegd op de jaarvergaderingen die zich zullen uitspreken over de jaarrekening met betrekking
tot voormelde boekjaren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Valérie Weyts, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
- 4 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.