Ondernemingsnr : 0728630247
Naam
(voluit) : AGISKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van de Wervestraat 20 bus 204
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 13 augustus 2020 blijkt dat de statuten werden aangepast.
De vergadering bevestigt de juistheid van wat voorafgaat, zij vat de agenda aan en neemt volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering en de enige aandeelhouder van de vennootschap beslist te verzaken aan het
voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de verslagplicht aangaande
de bijkomende inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met 2 euro.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
door 2 euro en dit met uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de bijkomende
inbreng van 2 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 5: Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt drie euro (€3,00).
Als vergoeding voor de inbreng werden onvoorwaardelijk 300, volledig geplaatste, aandelen op naam
uitgegeven.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam
gehouden in overeenstemming met artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig hetzelfde artikel kan het bestuursorgaan
beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. In het register van aandelen op
naam wordt ten minste hetgeen vermeld zoals bepaald in artikel 5:25 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap houdt op haar zetel een register voor elke
categorie van effecten op naam die toegang geven tot aandelen, in overeenstemming met artikel 5:
26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit artikel 10 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1 Algemene overdrachtsbeperking
Iedere overdracht van aandelen vereist de instemming van de algemene vergadering, die besluit bij
Luik B
gewone meerderheid, en dient in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 11. Bestuursorgaan – Vergoeding - Externe Vertegenwoordigingsmacht - Dagelijks bestuur -
Volmachten
Bestuursorgaan
§ 1 De vennootschap heeft als bestuursorgaan een Raad van Bestuur, die zal bestaan uit drie, of
meer leden, zoals zal worden bepaald door de algemene vergadering, die een college zullen vormen.
Vergoeding
§ 2 De bestuurders voeren hun mandaat onbezoldigd uit, tenzij hierover door de algemene
vergadering uitdrukkelijk anders wordt beslist in het benoemingsbesluit van de bestuurder.
Bestuurders worden allen benoemd als niet-statutair bestuurder.
Benoeming
§ 3 Elke aandeelhouder is gerechtigd één (1) bestuurder te benoemen. Voor het ontslag van een
bestuurder aangesteld conform dit Artikel 11 § 3 is steeds de instemming vereist van de
aandeelhouder die deze bestuurder heeft aangesteld. Diens instemming is evenzeer vereist voor het
eventueel motiveren van het ontslag, het bepalen van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toe te kennen.
Externe Vertegenwoordiging
§ 4 Onverminderd de delegatie van bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur van de
Vennootschap zoals bepaald in Artikel 10 § 14, wordt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
handelend.
Meerderheid – Voorbehouden Verrichtingen
§ 5 Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid met dien
verstande dat bij staking van stemmen het voorstel wordt geacht te zijn verworpen.
§ 6 Voor rechtshandelingen of materiële handelingen die verder gaan dan de normale bedrijfsvoering
binnen de Vennootschap, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de rechtshandelingen of
materiële handelingen die zijn opgenomen als voorbehouden verrichtingen onder de
Aandeelhoudersovereenkomst zoals ondertekend zal worden door de aandeelhouders op 13
augustus 2020, waardoor aandeelhouders gebonden zullen zijn, is de instemming van alle leden van
de Raad van Bestuur vereist:
Bijeenroeping en Samenstelling
    •  7 De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van één bestuurder en vindt alleszins
plaats telkens het belang van de Vennootschap dit vereist en op zijn minst éénmaal per maand. In de
uitnodiging voor de vergadering van de Raad van Bestuur wordt minstens vermeld: (i) behoudens in
geval van toepassing van Artikel 11 § 11 en § 13, de plaats waar de vergadering zal plaatsvinden; (ii)
datum en uur waarop de vergadering zal plaatsvinden; (iii) de agenda voor de vergadering.
§ 8 De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen indien (i) alle bestuurders geldig werden
uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Bestuur; en (ii) minstens twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur.
§ 9 Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder om in zijn/haar naam te
stemmen op een vergadering van de Raad van Bestuur. Deze volmacht kan een, voor de
volmachthouder bindende, wijze van stemmen bevatten. Een volmachthouder kan meerdere
volmachten krijgen.
Notulen
§ 10 Notulen van de Raad van Bestuur worden bewaard op de zetel van de Vennootschap en
worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en een bestuurders in zoverre die
hierom verzoekt. Kopieën voor derden kunnen worden ondertekend door een bestuurder met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Eenparige Schriftelijke Besluiten
§ 11 Behoudens voor besluiten waarbij dit niet toegelaten is omwille van een wettelijke of statutaire
bepaling, kunnen besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders.
Belangenconflicten
§ 12 Indien een bestuurder voor een bepaald besluit een belangenconflict heeft in de zin van artikel
5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt het besluit genomen door de
Raad van Bestuur met dien verstande dat de bestuurder met het belangenconflict niet mag
deelnemen aan de beraadslaging over dit besluit noch aan de stemming hierover en met naleving
van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor dergelijke
beslissingen, inzonderheid artikel 5:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In
Luik B
zoverre alle bestuurders een belangenconflict in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zouden hebben voor een besluit, wordt het besluit voorgelegd
aan de algemene vergadering.
Elektronische vergaderingen
§ 13 Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen plaatsvinden met gebruik van middelen van
directe communicatie op afstand, zoals een conference call, video-conferentie in zoverre dat alle
Bestuurders die deelnemen aan zulke vergadering in reële tijd (real time) met elkaar kunnen
communiceren. Indien voor deze mogelijkheid wordt gekozen, bevat de uitnodiging, in plaats van de
vermelding zoals bedoeld in Artikel 11 § 6, (i), voor de vergadering van de Raad van Bestuur de
inbelgegevens of een behoorlijk overzicht van andere (technologische) stappen die de Bestuurders
moeten zetten om deel te kunnen nemen aan de vergadering.
Dagelijks bestuur
§ 14 De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden en die al dan niet deze bevoegdheid verder kunnen delegeren. Het dagelijks
bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden
van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het dagelijks bestuur wordt benoemd door de Raad van Bestuur
van de Vennootschap. In het benoemingsbesluit, regelt de Raad van Bestuur tevens het ontslag, de
bevoegdheid, werkwijze en eventuele delegatie-bevoegdheid van het dagelijks bestuur alsmede de
eventuele toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur. Wordt het dagelijks bestuur
opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke persoon aan als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Volmachten
§ 15 De Raad van Bestuur of, in voorkomend geval, het dagelijks bestuur van de Vennootschap, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen binnen de perken van hun bevoegdheden en
vertegenwoordigingsmacht. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur of, in
voorkomend geval, het dagelijks bestuur in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn toegestaan
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit artikels 12, 13 en 14 van de statuten te schrappen.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de overige artikels van de statuten te hernummeren en verder
ongewijzigd te laten, zodoende dat artikels 15 tot en met 30 hernummerd worden tot artikels 12 tot
en met 27.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
 
Bijlage : volledig afschrift en gecoördineerde statuten