Ondernemingsnr : 0426025285
Naam
(voluit) : ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS
(verkort) : APG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Staatsbaan 69
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
30 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS” in ’t kort “APG N.V.”, met
éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A . Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
   - het verstrekken van advies met betrekking tot de bedrijfsvoering, en in het algemeen met
betrekking tot het vermogensbeheer, zowel op administratief als op financieel vlak.
   - De vennootschap mag aandelen verkrijgen en op enige andere wijze risicodragend participeren in
andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
   - De vennootschap mag alle immobiliaire, commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen
die zich hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of die de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
   - Zij mag tussenkomen in andere vennootschappen, deze opslorpen, ermede fusioneren of er
welkdanige andere contracten of overeenkomsten mede aangaan.
   - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt zou achten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
   - projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
   - projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
   - bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de verkoop of verhuring ervan;
   - projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
   - grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
   - aanleg van begraafplaatsen;
   - interieur afwerking;
   - constructie van bouwbeslag;
   - alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
   - veiligheidscoördinator
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
   - alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
   - bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
   - bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
   - schatten en evalueren van onroerend goed;
   - beheer van residentiële gebouwen;
   - beheer van niet residentiële gebouwen;
   - het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
   - het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
   - beheer van onroerend goed in het algemeen;
   - adviseren, organiseren en bemiddelen in aan en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
   - verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard.
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
   - het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle hoegenaamd onroerende goederen, parken en beplantingen;
   - de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
   - alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
   - de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings-
en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
   - gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken
van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel
huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en
versieringswerken.
   - het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten,
bloemen, planten, brandstoffen, bouw en installatiematerialen.
   - het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
   - het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en siervoorwerpen voor
gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
   - het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; het onderdak zetten van woningen
evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van
gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het
invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
thermische- en geluidsisolatie;
   - plafonneer, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en
andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van
rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van
schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde
ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.
   - plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van
sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van
zinkwerken en metalen en nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken
van gebouwen.
   - ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
   - plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
   - derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal
aan derden;
   - de aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband
houdende met hoger vermelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS” in ’t kort “APG N.V.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A . Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
   - het verstrekken van advies met betrekking tot de bedrijfsvoering, en in het algemeen met
betrekking tot het vermogensbeheer, zowel op administratief als op financieel vlak.
   - De vennootschap mag aandelen verkrijgen en op enige andere wijze risicodragend participeren in
andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
   - De vennootschap mag alle immobiliaire, commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen
die zich hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of die de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
   - Zij mag tussenkomen in andere vennootschappen, deze opslorpen, ermede fusioneren of er
welkdanige andere contracten of overeenkomsten mede aangaan.
   - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt zou achten.
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
   - projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
   - projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
   - bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op
de verkoop of verhuring ervan;
   - projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
   - grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
   - aanleg van begraafplaatsen;
   - interieur afwerking;
   - constructie van bouwbeslag;
   - alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreekse betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
   - veiligheidscoördinator
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
   - alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
   - bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
   - bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
   - schatten en evalueren van onroerend goed;
   - beheer van residentiële gebouwen;
   - beheer van niet residentiële gebouwen;
   - het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt
waargenomen (residentiële gebouwen);
   - het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
   - beheer van onroerend goed in het algemeen;
   - adviseren, organiseren en bemiddelen in aan en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
   - verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard.
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
   - het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen
en/of herstellen van alle hoegenaamd onroerende goederen, parken en beplantingen;
   - de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
   - alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
   - de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en
betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings-
en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonneer- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties,
installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
   - gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken
van monumenten, geklasseerde en nietgeklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken
van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel
huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en
versieringswerken.
   - het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en
gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten,
bloemen, planten, brandstoffen, bouw en installatiematerialen.
   - het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
   - het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed en siervoorwerpen voor
gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
   - het aannemen en uitvoeren van metsel en betonwerken; het onderdak zetten van woningen
evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van
gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het
invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
thermische- en geluidsisolatie;
   - plafonneer, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en
andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van
rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van
schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde
ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.
   - plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van
sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van
zinkwerken en metalen en nietmetalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken
van gebouwen.
   - ontmossen van daken, schoorsteenvegen;
   - plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;
   - derden adviseren betreffende alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal
aan derden;
   - de aan en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband
houdende met hoger vermelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  tweehonderdachtenzestigduizend euro (€ 268.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging / controle.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door tenminste de meerdeheid der
leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 14 uur 30 minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
- de heer GOVERS Paulus Adrianus Johannes, geboren te Eindhoven (Nederland) op 11 maart
1942, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Nieuwe Staatsbaan 69.
- de heer GOVERS Stefan Marc Jan, geboren te Turnhout op 13 april 1970, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Reebokweg 4.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Nieuwe Staatsbaan 69.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan coöperatieve vennootschap “A&B KMO-Partners” met
ondernemingsnummer 0466.535.158, vertegenwoordigd door de heer Jan Joossens en/of Eric
Kauffmann, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
 
RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen,
samengesteld uit de leden benoemd in het derde besluit, welke verklaren aan te stellen als
gedelegeerd bestuurder:
- de heer GOVERS Paulus, voornoemd;
- de heer GOVERS Stefan, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Verslag van het bestuur
    •  Coördinatie