Ondernemingsnr : 0756788456
Naam
(voluit) : CAR TO POINT AUTO MOBILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 954 bus 2
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op zestien februari tweeduizend drieëntwintig, dat voor mij, Dirk
STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris
Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Car to
Point Auto Mobile, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 954, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0756.788.456 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0756.
788.456.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Liesse, te Antwerpen, op negentien oktober
tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-
10-22 / 0350391 waarvan de statuten niet eerder gewijzigd werden.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-wijziging maatschappelijke benaming
-ontslagen en benoemingen
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 7:153 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.)
de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De Maatschappelijke benaming wordt met ingang van heden gewijzigd in ‘Sterling Group’
Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam Sterling
Group.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de heer Aggoune Oussama op zijn verzoek te ontslaan als bestuurder met
ingang vanaf 31/12/2022
Luik B
Met ingang vanaf één januari tweeduizend drieëntwintig worden als bestuurder aangesteld de heer
DJAD OTMANE Karim, voormeld en de heer Chatar Choukri, wonende te Biesthoevelaan 46 te 2610
Wilrijk Antwerpen wordt benoemd tot bestuurder (751110/081/10)
Hun aanstelling zal gelden tot de jaarvergadering gehouden in het jaar tweeduizend achtentwintig. Zij
zullen behoudens andersluidende beslissing hun mandaat onbezodigd uitvoeren.
DERDE BESLISSING
De volmacht gegeven aan CV Kmo Consult en aan de BV Boekhoudkantoor Heivers, Schellens &
Partners wordt herroepen met ingang van één januari tweeduizend drieëntwintig
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de coöperative
vennootschap Alfa Boekhoudkantoor, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Gaillatlaan 278,,
ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder nummer 0434.820.613 om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband
houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de
BTW-admini-stratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen,
opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het
verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om tien uur dertig
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten