N° d'entreprise : 0664947272
Nom
(en entier) : ANJOBETH
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue John Kennedy 1 bte 2
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ANJOBETH », ayant son siège à 1330 Rixensart, avenue John Fitzgerald
Kennedy 1, clôturé par devant Maître Marc WILMUS, notaire de résidence à Etterbeek, en date du
26 mars 2021, il résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des
voix les résolutions suivantes :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale
de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cent euros (18.600,00
EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible,
en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Troisième résolution
A/ L’actionnaire unique déclare avoir pris connaissance du rapport de l’organe de gestion exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Le rapport de l’organe de gestion demeure ci-annexé.
B/ L’actionnaire unique décide de modifier l'objet, en rajoutant à l’objet actuel les activités suivantes:
« Toutes les opérations dans le cadre des titres-services, notamment : nettoyage du domicile y
compris les fenêtres, lessive et repassage, petits travaux de couture occasionnels, préparation des
repas, service de courses ménagères, centrale pour personnes moins mobiles ou âgées, repassage
hors du domicile de l’utilisateur, petits travaux de jardinage et de bricolage et d’une façon générale,
toutes les activités qui seraient intégrés à l’avenir dans le cadre de cette législation.
Entreprise de nettoyage, l’entretien et la maintenance de tous locaux, bâtiments, installations
intérieures ou extérieures, professionnels ou à usage d’habitation, ainsi que toutes activités
connexes liées à cette activité et notamment l’achat, la vente et l’import, l’export en gros ou en détail
Volet B
de tous produits de nettoyage et de tout matériel de nettoyage et de tous accessoires. »
Quatrième résolution
A/ L’actionnaire unique décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du
trente et un mars au trente et un décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en
cours qui se clôturera le trente et un décembre deux mille vingt et un.
B/ L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au
troisième vendredi du mois de juin de chaque année à onze heures.
Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ANJOBETH ». 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement aux activités suivantes :
- Nettoyage à sec et à l'eau, acheter, vendre, importer, exporter, fabriquer et confectionner, prendre
et donner en location, distribuer, placer, entretenir et réparer :
1/ Les rideaux, tentures, tapis, moquettes, mobilier, vêtements, tissus, tous articles en fibres textiles
en cuir et daim, et tout ce qui se rapporte à l'ameublement ;
2/ Tous articles se rapportant, directement ou indirectement à la fenêtre, à la literie, à la table et à
leur garniture ;
3/ Tout matériel, machines et produits pouvant servir au nettoyage et à l'entretien, l'électroménager
et objet divers ;
- Atelier de teinturerie, de dégraissage, de repassage à neuf et nettoyage à sec ;
- Prise en dépôt pour le nettoyage en blanchisserie de tous vêtements et articles en fibres textiles ;
- Le repassage et l'aide-ménagère dans le cadre des titres services ou autres ;
- Wasserettes, traitement de linge et vêtements pour compte de tiers - salon lavoir automatique -
toutes opérations de négoce se rapportant au commerce de vêtements, achat, vente, location ;
- Toutes les opérations dans le cadre des titres-services, notamment : nettoyage du domicile y
compris les fenêtres, lessive et repassage, petits travaux de couture occasionnels, préparation des
repas, service de courses ménagères, centrale pour personnes moins mobiles ou âgées, repassage
hors du domicile de l’utilisateur, petits travaux de jardinage et de bricolage et d’une façon générale,
toutes les activités qui seraient intégrés à l’avenir dans le cadre de cette législation ;
- Entreprise de nettoyage, l’entretien et la maintenance de tous locaux, bâtiments, installations
intérieures ou extérieures, professionnels ou à usage d’habitation, ainsi que toutes activités
connexes liées à cette activité et notamment l’achat, la vente et l’import, l’export en gros ou en détail
de tous produits de nettoyage et de tout matériel de nettoyage et de tous accessoires ;
- A l'achat et la vente de biens immobiliers ;
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à tout autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la
société, son extension ou son développement ;
- L'assistance aux entreprises générales de bâtiment; entreprise générale de bâtiment, construction,
rénovation des constructions, démolitions; d'achat ou de vente d'anciennes et nouvelles habitations,
peinture, maçonnerie, électricité, toiture, matériaux de construction, matériel électrique et
électronique, sanitaire et de plomberie…etc ;
- La production, la réalisation et la fourniture de prestations audiovisuelles, de rédaction d'articles,
vidéos, sonores ou écrits pour tout support télévisuel, internet, dvd, presse ;
- A l'exploitation de tout atelier de réparation, achat et vente de téléphones, Gsm, PC computer
portable ou/et de bureau, des outils informatiques divers, servant pour les jeux ou l'exploitation de
telle sorte qu'elle soit ;
Volet B
- A l'exploitation de tout atelier de fabrication de tous produits de restauration, de snacks rapide ou
normal, catering services, préparation et livraison de repas scolaires, fêtes, festivités, à emporter ou
sur place, de quelque origine qu'il soit, de snacks bars, brasseries, hôtels, restaurants, tavernes,
cafés, cabarets, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, location de places, salle
d'organisation de banquets et de services traiteurs, boulangerie et de pâtisserie, de tous produits
alimentaires et non alimentaires; la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques,
cyber-café, internet et de photocopies, de laboratoire de développement photos, d'atelier de
tournage, d'affûtage et de rectification de pièces mécaniques; de taxis, livraison de colis courrier
express national et international, car-wash, station-service (tous carburants tels que mazout, diesel,
gaz, …), garage avec atelier de réparation et négociant de véhicules à moteur neuf et d'occasion,
établissement de démolition, entretien et dépannage, ainsi que l'achat, la vente, l'import, l'export en
gros et/ou en détail de pièces automobiles neuves ou d'occasion et accessoires automobiles; d'un
salon de coiffure, de salons lavoirs ;
- A toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement au
commerce, à la fabrication, retouches et confections, production de taille, couturier, achat ou vente
de produits textiles, en cuir et/ou assimilés, dans tel état quel que ce soit, neuf ou seconde main,
local ou importé, intérieur ou destiné à l'exportation et se rapportant directement ou indirectement
avec les objectifs de la société ;
- A la fourniture de tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou
commerciales, notamment : le nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de
bureaux, de petits travaux, services intérimaires, sous-traitance ;
- A l'installation de panneaux solaires ;
- Au commerce, à la production musicale ou cinématographique, des films audios et/ou vidéo, la
fabrication, la location, l'achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le
service, le conditionnement, l'exploitation et le courtage ;
- Aux autres opération se rapportant aux fournitures d'énergie, télécommunication et titres-services ;
- Au pest contrôle ;
- A l'importation et l'exportation de matériel informatique, matériel optique et dentaire, matériel
électronique et électro-mécanique, électro-ménager, de voiture, de matériel de bâtiment tel que :
échafaudage et autres produits se rapportant ou non avec le domaine de l'activité et qu'ils soient
pour son nom propre ou pour le compte d'un tiers,
- A la vente en gros ou au détail de tous produits alimentaires tels que viandes, fruits, légumes,
conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles
cadeaux, épices, herbes aromatiques, de vidéothèques, location de produits de divertissements,
films et tout autre produit assimilé, tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, de
marques ou autres, importés ou achetés localement, destinés au marché local ou à l'exportation,
cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large; tous produits de l'artisanat en
général, tapisseries, y compris les articles du tiers-monde; tous les articles de parfumerie, de toilette,
cosmétiques, de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents; tous les articles d'horticulture
tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières;
tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles, tous appareils
électroménagers, tous films de bandes magnétiques, cassettes, tous articles imprimés ou enregistrés
permettant leur lecture, vision ou audition;
- Assistance en programmation,
- A l'achat, la vente, la location, la réparation, l'entretien, et toute autre forme d'exploitation, de tous
matériaux de bureau et de l'informatique ;
- A l'organisation de cours d'informatique, d'assistance en logiciels informatiques, conseils et
assistance dans le domaine de l'informatique ;
La société peut également exercer l'activité d'intermédiaire commercial dans les activités ci-dessus
énumérées en ce compris dans tous les secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
Elle pourra faire ou accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles,
mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partiel à son
objet ou pouvant lui être utile ou en faciliter sa réalisation.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre
ou donner en location tous biens meuble ou immeuble, prendre, obtenir, tous brevets de marques,
de fabrique ou licences, effectuer tous placements en valeur mobilière, prendre des participations par
voie d'associations, d'apports, de souscriptions, de fusions ou de toute autre manière, dans toutes
sociétés et entreprises existantes ou à créer. Cette énumération est exemplative et non limitative.
Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autre sociétés.
Elle pourra également prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour
elles, même hypothécairement.
La gérance a qualité pour interpréter l'objet social dans son sens le plus large. La société peut
Volet B
réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à
en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature
à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
(…)
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
Volet B
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Volet B
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix.
Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 22. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
Sixième résolution
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Septième résolution
L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa/leur nomination comme administrateur
non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame GARCIA CASTILLO Rosa , domiciliée à 1332 Rixensart (Genval), Rue Balatum 22/202, ici
présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
L’actionnaire unique donne décharge complète et entière au(x) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’
exécution de son/leur mandat.
Huitième résolution
L’actionnaire unique déclare que l’adresse du siège est située à : 1330 Rixensart, avenue John
Fitzgerald Kennedy 1.
Neuvième résolution
L’exercice social en cours se terminera le 31/12/2021, il est donc prolongé jusqu’à cette date du
31/12/2021
Volet B
 
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – rapport – statuts coordonnés
Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek