Ondernemingsnr : 0748841087
Naam
(voluit) : mPty
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingdam 40
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Virginie Daems, met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de BV ‘LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN’,
met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, haar ambt verlenend voor Meester Stephanie
GOETHALS, geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (vierde kanton), aandeelhouder van de
besloten vennootschap "Fieuws, Goethals & Lesage", Geassocieerde notarissen, met zetel te 8000
Brugge, Leopold II laan 132 (vierde kanton), die wettelijk verhinderd is, op 24 december 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “mPty”,
met zetel te 8000 Brugge, Vlamingdam 40, vennootschap ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder nummer BE 0748.841.087, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
Alle aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
De vergadering heeft beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00), en dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 4.248 aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Derde beslissing
De huidige aandeelhouders hebben beslist bij toepassing van artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen individueel onherroepelijk en volledig af te zien van het
voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de bijkomende inbreng zoals voorzien in
artikel 5:128 van het WVV.
Vierde beslissing
En vervolgens werd ingeschreven op vierduizend tweehonderdachtenveertig (4.248)  nieuwe
aandelen van deze vennootschap tegen de voormelde prijs en onder de hoger gestelde
voorwaarden.
De vergadering heeft verklaard dat alle nieuwe aandelen waarop werd ingeschreven volledig
volgestort zijn door het voorafgaandelijk deponeren van het bedrag van vijfentwintigduizend euro.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld en gevraagd aan de notaris er akte van te nemen, dat
ten gevolge van de voorgaande genomen besluiten, bevestigd door het bankattest, de inbreng
effectief werd verhoogd met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en dat het aantal aandelen werd
verhoogd tot veertienduizend vierhonderd drieënnegentig (14.493) aandelen.
Zesde besluit
Luik B
De vergadering heeft beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend te voorzien in
de statuten door het toevoegen van volgende clausule:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
Zevende besluit
De vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door:
    •  artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend vierhonderd drieënnegentig (14.493)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
    •  artikel vierentwintig van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft besloten de heer VAN QUICKENBORNE Christophe voornoemd te
benoemen tot bestuurder voor een duur van 6 jaar:  zijn mandaat zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft besloten aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen besluiten en de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Viriginie Daems Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
 - uitgifte van het proces-verbaal van 24 december 2020
 - gecoördineerde tekst van de statuten