Ondernemingsnr : 0418740387
Naam
(voluit) : Installatiebedrijf Stals
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heikemp(Mol) 1112
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op zes april, door Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "INSTALLATIEBEDRIJF STALS", met zetel te 3640
Kinrooi, Heikemp 1112, ondernemingsnummer B.T.W. BE0418.740.387, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TWEEËNDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDZESENTWINTIG EURO (€
32.226,00) en DRIEDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNTWINTIG EURO (€ 3.223,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde, enige aandeelhouder verklaart dat het kapitaal van de vennootschap volledig
werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt desgevallend tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
DERDE BESLUIT: Wijziging naam
    1.  De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“INSTALLATIEBEDRIJF STALS” in “KOPPEN IMMO”.
    2.  In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel
één (1) van de huidige statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“KOPPEN IMMO”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 03 april 2022, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van
het voorwerp. De enige aandeelhouder, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent een afschrift
van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 03 april 2022, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
    2.  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale
vervanging van de tekst van (oud) artikel vier (4) van de statuten door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
        •  Projectontwikkeling en ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
        •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet residentieel vastgoed;
        •  Bemiddeling inzake de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
        •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
        •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.”
    3.  In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in artikel vier (4) van de (oude) statuten (zijnde: artikel drie (3) van de
nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het vierde besluit.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling ontslag niet-statutaire bestuurder.
Voor zover als nog nodig, stelt de vergadering vast dat de heer STALS Wilhelmus Peter, geboren te
Stramproy (Nederland) op 01 mei 1945, wonende te 6005 RJ Weert (Nederland), Tungeler
Dorpsstraat 36, ingevolge zijn benoeming als statutaire bestuurder bij beslissing van de algemene
vergadering van 26 september 1990, waarvan Proces-Verbaal werd opgemaakt door notaris Robert
Indekeu, destijds te Neeroeteren, op 26 september 1990, bekendgemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad op 24 oktober 1990 onder nummer 901024-54, ontslagen werd als niet-statutaire
bestuurder.
Voor zover als nog nodig, verleent de algemene vergadering de heer STALS Wilhelmus Peter,
voornoemd, kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als niet-statutair bestuurder, in welke
hoedanigheid hij werd benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering na de oprichting
de dato 18 september 1978, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 05 oktober
1978, onder nummer 2147-13.
ZESDE BESLUIT: Ontslag statutaire zaakvoerder en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
a. De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag
te geven uit zijn functie:
Luik B
- de heer STALS Wilhelmus Peter, geboren te Stramproy (Nederland) op 01 mei 1945, wonende te
6005 RJ Weert (Nederland), Tungeler Dorpsstraat 36.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat voor de periode vanaf de afsluiting van het vorig boekjaar tot heden.
b. In navolging van het onder punt a. geakteerde besluit wordt de hierna vermelde alinea uit artikel
zestien (16) van de oude statuten integraal geschrapt:
“Tot statutair zaakvoerder wordt voor de verdere duur van de vennootschap benoemd: voornoemde
heer STALS Wilhelmus-Peter, hier aanwezig die verklaart de opdracht te aanvaarden. Zijn mandaat
is onbezoldigd behoudens toepassing van artikel 19 der statuten.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering.”
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag opvolgend statutaire zaakvoerder en overeenkomstige aanpassing van
de statuten.
a. Voor zover als nodig, beslist de algemene vergadering om de zaakvoerder-opvolger die, ingevolge
hetgeen wordt bepaald in artikel zeventien (17) van de bestaande statuten, bij ontslag van de enige
zaakvoerder, deze laatste van rechtswege in dezelfde hoedanigheid zal opvolgen, zijnde: de
Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “SAKO HOLDING”, voornoemd, in haar hoedanigheid
van aandeelhouder die het hoogste belang heeft in de vennootschap, uitdrukkelijk ontslag te geven
uit haar functie als statutaire bestuurder.
De algemene vergadering verwijst, wat betreft de benoeming van de nieuwe niet-statutaire
bestuurder, naar hetgeen hierna wordt geakteerd onder het negende (9de) besluit.
b. In navolging van het onder punt a. geakteerde besluit beslist de algemene vergadering om de
hierna vermelde tekst van artikel zeventien (17) van de bestaande oude statuten integraal te
schrappen:
“Artikel 17. Zaakvoerder – Opvolger
Indien er slechts één zaakvoerder is, zal deze bij zijn ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring of
kennelijk onvermogen van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door de
aandeelhouder die het hoogste belang heeft in de vennootschap, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een
verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier.”
ACHTSTE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de
algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "KOPPEN IMMO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
        •  Projectontwikkeling en ontwikkelen van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
        •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet residentieel vastgoed;
        •  Bemiddeling inzake de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
        •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
        •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND DRIEHONDERD (1.300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
E. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
F. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde (3de) zaterdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
G. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
…
NEGENDE BESLUIT: Benoeming niet-statutaire bestuurder – Vaste vertegenwoordiger
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “SAKO HOLDING”, gevestigd te 6031 TT
Nederweert (Nederland), Aluminiumstraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 76257614, ondernemingsnummer-bis (KBO) 0783.887.979 – RP.
Opgericht ingevolge de akte, verleden voor notaris Joost Michiel Houben, te Weert (Nederland), op
08 november 2019.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
De Besloten Vennootschap “SAKO HOLDING”, voornoemd en alhier vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaart dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
Voor de besloten vennootschap naar Nederlands recht “SAKO HOLDING”, voornoemd, werd, wat
betreft haar bestuursmandaat in de Besloten Vennootschap “KOPPEN IMMO” (voorheen:
“INSTALLATIEBEDRI9JF STALS”) aangesteld als vaste vertegenwoordiger:
    •  de heer KOPPEN Petrus Henricus, geboren te Nederweert (Nederland) op 20 februari 1969,
wonende te 6003 RB Weert (Nederland), Heugterbroekdijk 14.
De heer KOPPEN Petrus Henricus, voornoemd, verklaart ongehuwd te zijn en geen geregistreerd
partnerschap te zijn aangegaan.
TIENDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.
ELFDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3640 Kinrooi, Heikemp 1112.
DERTIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “P2
Accountants”, met zetel te 3960 Bree, Bruglaan 30, ondernemingsnummer B.T.W. BE0541.732.528,
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Luik B
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.