Ondernemingsnr : 0455501409
Naam
(voluit) : TRIGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Gillisbaan 78
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op 26 november 2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “TRIGON” met zetel in het Vlaams Gewest,
adres te 9100 Sint-Niklaas, Sint-Gillisbaan 78 ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer 0455.501.409, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00), en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “TRIGON”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en
beleggingsactiviteiten allerhande. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze
opsomming beperkend is, het syndic- en rentmeesterschap van roerende en onroerende goederen,
verkoop en verhuur van onroerende goederen, bemiddelen en adviseren in verzekeringsdossiers en
onroerende transacties allerhande, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen van allerlei aard, het afsluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van
consultingfuncties op onafhankelijke wijze, het beheren en beleggen van ingebrachte, uitgeleende of
door de vennootschap zelf verdiende middelen. In het kader van de beleggingsactiviteiten, kan de
vennootschap vrij alle gewenste investeringen verrichten, hetzij in onroerende goederen, bestaande
of op te richten gebouwen, of door beleggingen in roerende waarde allerhande, met uitdrukkelijke
uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier
december negentienhonderd negentig.
De vennootschap mag het beheerde patrimonium aanwenden ondermeer, zonder beperking, voor
het in huur geven van roerende en onroerende vermogensbestanddelen, het in pand geven van
roerende bestanddelen, het hypothekeren van onroerende bestanddelen en zo meer.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij kan, op welke wijze ook, deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen
of de afzet van en de vraag naar haar diensten vergemakkelijken.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar manager of
gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en
vennootschappen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand december , om zestien uur (16.00 u.).
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna gemeld, de heer Tony van den
Bergh ontslag te geven uit zijn functie
De vergadering beslist om als nieuw bestuurder te benoemen, mevrouw Anke Van den Bergh,
voornoemde aandeelhouder als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Lavendelstraat 87.
6. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
BENOEMING DIRECTEUR BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan beslist om een directeur aan te stellen belast met het dagelijks bestuur met de
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden zoals omschreven in artikel 14 van de statuten.
Wordt aangesteld als directeur belast met het dagelijks bestuur:
De heer Tony Van den Bergh, voornoemd al hier aanwezig, die zijn mandaat aanvaardt.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bevoegdheden van de directeur belast met het dagelijks bestuur houden tevens in:
1. De dagelijkse briefwisseling, alle verzendingsdocumenten, pro forma facturen tekenen en elk
ander document dat de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kan realiseren.
2. Van de besturen der posterijen, besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per
spoor, water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli
aangetekend, verzekerd-bewaard of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen tekenen.
3. Vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten.
4. Betalingen verrichten vanuit de bestaande rekeningen door middel van cheques, overschrijvingen
of op elke andere wijze.
5.Afsluiten van verzekeringspolissen.
Luik B
6.Kopen en verkopen van alle materialen, bureau-meubilair, -benodigdheden en voorraad; alle
desbetreffende documenten en contracten tekenen en goedkeuren.
7.Doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, afsluiten van commerciële
contracten en stellen van elke commerciële handeling welke met het voorwerp van de vennootschap
overeenstemmen.
8.Betalen van alle schulden van de vennootschap en alle sommen of waarden die aan de
vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen.
Vervolgens heeft de enige bestuurder, Anke Van den Bergh, oefent de bevoegdheid van het
bestuursorgaan van de vennootschap uit, bij beslissing van 26 november 2021 en met ingang van 26
november 2021, de beslissing herroepen die genomen werd op 02.01.2020 met betrekking tot het
toekennen van volmachten voor onbepaalde duur aan de heer Ilja Van den Bergh wonend
Fazantenlaan 2, 9250 Waasmunster.
De volgende volmachten werden herroepen voor Ilja Van den Bergh:
    1.  De dagelijkse briefwisseling, alle verzendingsdocumenten, pro forma facturen tekenen en elk
ander document dat de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kan realiseren.
    2.  Van de besturen der posterijen, besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten
per spoor, water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, collie
aangetekend, verzekerd-bewaard of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen tekenen.
    3.  Vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten.
    4.  Betalingen verrichten vanuit de bestaande rekeningen door middel van cheques,
overschrijvingen of andere wijze.
    5.  Afsluiten van verzekeringspolissen.
    6.  Kopen en verkopen van alle materialen, bureaumeubilair, - benodigdheden en voorraad; alle
desbetreffende documenten en contracten tekenen en goedkeuren.
    7.  Doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan klanten, afsluiten van commerciële
contracten en stellen van elke commerciële handeling welke met het voorwerp van de vennootschap
overeenstemmen.
    8.  Betalen van alle schulden van de vennootschap en alle sommen of warden die aan de
vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen.
Ilja Van den Bergh zal de vennootschap vanaf heden 26 november 2021 bijgevolg niet meer geldig
kunnen vertegenwoordigen in het kader van deze bevoegdheden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.