Ondernemingsnr : 0635873008
Naam
(voluit) : Chuckfamily
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Philippe de Denterghemlaan 4
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder
van de besloten vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op twee en twintig september tweeduizend één en
twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Chuckfamily", met zetel te Sint-Martens-Latem, Deurle, Philippe de
Denterghemlaan 4;
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0635.873.008, BTW-nummer BE0635.
873.008.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgevormd werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Oostende, Vismijnlaan 14-
17.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "FMT-TRANS".
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 16 september 2021
houdende verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat dit vanaf heden als volgt
zal luiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en
Luik B
onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en
dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren
van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de
cliënteel;
2. het ter beschikking stellen van vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens, tractors en om het
even welke andere voertuigen of vervoermiddelen, en al dan niet met chauffeurs bij wijze van
verhuring op korte, middellange en lange termijn;
3. het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van de transportsector in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en dus niet met het oog op de verkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden; evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle
goederen en diensten, die met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of ten verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschonen toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.".
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien van uitkering van interim-
dividenden.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder met ingang vanaf 28 augustus 2021: de
heer DE PREZ Wim Maria, wonend te Sint-Martens-Latem, Deurle, Philippe de Denterghemlaan 4.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt de aanstelling als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf 28 augustus
2021:
de heer CALLEWIER Jan Gerard Hector, wonende te Oostende, Jozef II-straat 43 bus 0501.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "FMT-TRANS".
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Chuckfamily".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en
onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en
dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren
van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de
cliënteel;
2. het ter beschikking stellen van vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens, tractors en om het
even welke andere voertuigen of vervoermiddelen, en al dan niet met chauffeurs bij wijze van
verhuring op korte, middellange en lange termijn;
3. het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van de transportsector in het
algemeen, en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
Luik B
het beheer en dus niet met het oog op de verkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden; evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle
goederen en diensten, die met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of ten verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschonen toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen op naam uitgegeven, en
heeft geen andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Luik B
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van juni om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau van de algemene vergadering is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering.
Luik B
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 27
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of
Luik B
waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 31
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor "Axxi" te Kuurne,
Rijksweg 1:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening –
beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – verplaatsing zetel – wijziging benaming –
wijziging voorwerp – invoering mogelijkheid tot uitkering interimdividenden – vaststelling ontslag
zaakvoerder – aanstelling bestuurder - vaststelling statuten de dato twee en twintig september
tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.