Ondernemingsnr : 0842469051
Naam
(voluit) : Van Mile Productions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat(Nie) 42
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door, Meester Edgard VAN OUDENHOVE, notaris te Haaltert, 29
juli 2020, neergelegd ter publicatie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “«VAN MILE PRODUCTIONS»”, met zetel
te 9506 Geraardsbergen (Nieuwenhove), Hoogstraat 42, hebbende het ondernemingsnummer BE
0842.469.051.
De vergadering heeft volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijf in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden/te wijzigen door vervanging
van de oude tekst door onderstaande nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Luik B
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het verstrekken
van informatie aan en via media van alle aard.
- Organiseren, participeren of deel uitmaken van culturele of sociale evenementen.
- Het opnemen, monteren, vormgeven, produceren, masteren van geluidsopnames, beeldopnames
of enige andere media.
- Ontwerpen, geven en organiseren van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het verstrekken van
informatie aan en via media van alle aard.
- Diensten in de media- en reclamesector
- Activiteiten op het gebied van film en video in het algemeen
- De productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, en van films
in het algemeen.
- De productie en realisatie van films van diverse aard. (series, televisiefilms, documentaires,
ontspanningsprogramma’s, enzovoort)
- Fotografie en activiteiten van fotografen
- Overige fotografische activiteiten
- Publicitaire films en promotiefilms
- Films over technische onderwerpen of over bedrijven
- Films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips
- De productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
- Activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal
- Activiteiten verwant aan filmproductie, zoals het nasynchroniseren
- Toevoegen van speciale effecten, inkleuren en dubben
- Uitgeven en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
- Activiteiten op het gebied van amusement, zoals de productie van radioprogramma’s,
televisieprogramma’s en de productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke
ensembles
- Alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst
- Het bieden van amusement allerhande
- Organisatie van beurzen, tentoonstellingen, congressen, seminaries en opleidingen
- Uitvoerende kunsten
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopname
- Geluidsopnamestudio’s
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
- Productie van films en video- en televisieprogramma’s
- Alle activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
- Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
- De groot-en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle goederen en koopwaren.
- Verhuur van (on)roerende goederen.
- Uitbaten van gastenkamers, voorzien in de verzorging van de ontvangst en het ontbijt van de
gasten, kortom het uitbaten van een bed- and breakfast.
- De uitbating van horeca-activiteiten en organisatie van allerhande evenementen en manifestaties,
in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de
huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s,
snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, music-halls, private clubs, sport-
en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels, chambre d’hôte en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het
organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen,
seminaries en manifestaties allerhande.
Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen in het algemeen, en in het bijzonder van
de hierboven vermelde activiteiten.
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankopen en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en in het algemeen beheer van de roerend
vermogen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoeder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
Luik B
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen;
De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.”
Vierde besluit
De algemene vergadering bespreekt het voornemen om tot uitkering over te gaan aan de
aandeelhouder(s) en dit voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderd (€ 17.600,00) zonder
vermindering van het aantal aandelen.
Er wordt lezing gegeven van artikel 5:142 Wetboek vennootschappen en verenigingen, welk artikel
letterlijk luidt:
“Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling”
De algemene vergadering besluit dat er voldaan werd aan voormeld artikel.
Er wordt lezing gegeven van artikel 5:143 Wetboek vennootschappen en verenigingen, welk artikel
letterlijk luidt:
“Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.”
Het bestuursorgaan komt alhier tussen en verklaart dat na de beoogde uitkering de vennootschap
nog in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode
van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering, zoals door haar
uiteengezet in een door haar opgemaakt verslag de dato 22 juli 2020. Dit verslag wordt niet
neergelegd ter griffie. Een kopie van het verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijven.
De algemene vergadering besluit dat er voldaan werd aan voormeld artikel.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om tot uitkering over te gaan aan de aandeelhouder voor een
bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) en dit ten laste van het beschikbaar
vermogen van de vennootschap. De uitkering zal gebeuren aan elk bestaand aandeel voor een gelijk
bedrag.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen:
Van: “VAN MILE PRODUCTIONS”
Naar: “NUWANDA”.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NUWANDA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het verstrekken
van informatie aan en via media van alle aard.
- Organiseren, participeren of deel uitmaken van culturele of sociale evenementen.
- Het opnemen, monteren, vormgeven, produceren, masteren van geluidsopnames, beeldopnames
of enige andere media.
- Ontwerpen, geven en organiseren van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het verstrekken van
informatie aan en via media van alle aard.
- Diensten in de media- en reclamesector
- Activiteiten op het gebied van film en video in het algemeen
- De productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, en van films
in het algemeen.
- De productie en realisatie van films van diverse aard. (series, televisiefilms, documentaires,
ontspanningsprogramma’s, enzovoort)
- Fotografie en activiteiten van fotografen
- Overige fotografische activiteiten
- Publicitaire films en promotiefilms
- Films over technische onderwerpen of over bedrijven
- Films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden en videoclips
- De productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
- Activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materiaal
- Activiteiten verwant aan filmproductie, zoals het nasynchroniseren
- Toevoegen van speciale effecten, inkleuren en dubben
- Uitgeven en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
- Activiteiten op het gebied van amusement, zoals de productie van radioprogramma’s,
televisieprogramma’s en de productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke
ensembles
- Alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst
- Het bieden van amusement allerhande
- Organisatie van beurzen, tentoonstellingen, congressen, seminaries en opleidingen
- Uitvoerende kunsten
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopname
- Geluidsopnamestudio’s
- Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
- Productie van films en video- en televisieprogramma’s
- Alle activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
- Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
- De groot-en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle goederen en koopwaren.
- Verhuur van (on)roerende goederen.
- Uitbaten van gastenkamers, voorzien in de verzorging van de ontvangst en het ontbijt van de
gasten, kortom het uitbaten van een bed- and breakfast.
- De uitbating van horeca-activiteiten en organisatie van allerhande evenementen en manifestaties,
in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de
huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s,
snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, music-halls, private clubs, sport-
en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels, chambre d’hôte en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
Luik B
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het
organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen,
seminaries en manifestaties allerhande.
Het voorwerp omvat ook de adviesverlening of het managen in het algemeen, en in het bijzonder van
de hierboven vermelde activiteiten.
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankopen en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en in het algemeen beheer van de roerend
vermogen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoeder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het
renoveren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen;
De vennootschap kan voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand maart, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te bevestigen in hun benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN MILEGHEM, Karel Jan, wonende te 9506 Geraardsbergen (Nieuwenhove),
Hoogstraat 42, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw HENDRICKX, Sofie, wonende te 9506 Geraardsbergen (Nieuwenhove), Hoogstraat 42,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9506 Geraardsbergen
(Nieuwenhove), Hoogstraat 42.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap karel@cinemajax.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Getekend notaris Edgard Van Oudenhove
Hiermee samen neergelegd: Uitgifte akte, verslag bestuursorgaan 5:101 WVV.