Ondernemingsnr : 0463432049
Naam
(voluit) : BATEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lobulckstraat 17
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"NOTARIS FRITS GUISSON BV BVBA", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 31 december
2019, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de BVBA "BATEC", met zetel te 9880 Aalter, Lobulckstraat 17, R.P.R. Gent,
afdeling Gent, nummer 0463.432.049, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 2de lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE AGENDAPUNT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend zevenhonderd vierenzestig euro negentien cent (€
22.764,19), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BATEC».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: - De montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk
(metaalbewerking), in de meest ruime zin en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. - Aan- en verkoop, import en export, commissiehandel (handelsbemiddeling),
vervaardiging, onderhoud en reparatie, verhuur van machines, installaties, losse stukken, elektrisch
materiaal,…. Dit alles in de meest ruime zin. - Vervaardiging van machines, elektrisch materiaal en
gereedschapswerktuigen in de ruimste zin van het woord. - Handel in metaal en producten van
metaal. - Handel in bouwmaterialen. - De handel, zowel in groot als in detail in elektromechanische
toestellen; - Het verhuren en herstellen van aannemersmateriaal. - Alle activiteiten die betrekking
hebben op reiniging en de ermee gepaard gaande technieken en de handel in deze materialen en
toestellen; - De in- en uitvoer, de aan- en verkoop en herverkoop, huur en verhuur, exploitatie,
installatie, vertegenwoordiging, herstelling en onderhoud van alle installaties, toestellen en machines,
zo mechanische als elektrische, waaronder eveneens systemen voor industriële en private reiniging;
- De handel in reinigingsproducten, oliën, brandstoffen en andere producten dienstig voor voormelde
activiteit; - Het opmaken van studies en verstrekken van adviezen met betrekking tot het hierboven
vernoemde alsook de opvolging van zaken. - Elektrotechnische installatiewerken. - Vervaardiging
van hulpstukken van staal - Vervaardiging van metaalconstructies in de ruimste zijn van het woord. -
Aanleggen en onderhouden van speelpleinen, parken en tuinen; - Het ontwerpen en/of uitvoeren van
tuinconstructies, beplanting- en bezaaiingswerken; - Het ontwerpen en/of aanleggen van vijvers en
zwemvijvers; - Het ontwerpen en/of aanleggen van terrassen, opritten en paden; - Boren en
aanleggen van waterputten; - Plaatsen van afsluitingen; - Fundering, het heien van palen en
damplanken en verbeteringswerken van de bodem volgens allerlei methodes; - Het ontwerpen en/of
uitvoeren van aannemingswerken voor de aanleg en het onderhoud van diverse terreinen, met alle
bijhorende activiteiten inbegrepen; - Planning en maatstudie, kwaliteitscontrole en organisatie van
werven; - Schoonmaak- en reinigingswerken; - Reinigen van gebouwen; - Ruimen en
hogedrukreinigingen van putten en buizen; - Nationaal en internationaal transport over de weg; -
Afbraak- en grondwerken; - Draineringswerken; - Boringen, peilingen en uitdiepingen; - Bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen; - Rioleringswerken; - De aan- en verkoop van
recuperatiematerialen zoals stenen, pannen, balken, potrelien en dergelijke; - De aan- en verkoop
van steenpuin, aarde, zand, grint, cement, beton, keien en compost; - De aan- en verkoop (zowel
groothandel als kleinhandel), de productie, de been verwerking van alle kunststoffen en/of
bouwmaterialen; - De aan- en verkoop (zowel groothandel als kleinhandel), in een uitgebreid gamma
van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden; - Algemeen aannemer; - Het oprichten en
afwerken van nieuwe gebouwen en kunstwerken, de herstelling en renovatie van bestaande
gebouwen en kunstwerken, de nieuwbouw “sleutel op de deur”; - Alle metsel- en betonwerken; -
Onderneming van alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, onderneming voor parketwerk, onderneming van
metalen schrijnwerk, onderneming voor reinigen en opknappen van muur- en vloerbekleding; -
Algemeen schrijnwerk; - Glazenmaker; - Exploitatie van een bouwonderneming, het oprichten van
gebouwen, zowel woningen, appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en
handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor beoefening erediensten, cultuur, enz.
zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers; - Het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; - Klein- en groothandel
in bouwmaterialen; - Het verlenen van bouwadvies; - Het uitwerken, het realiseren en het promoten
van bouwprojecten en alle projectonderdelen. Het verkrijgen van alle hiermee verbonden officiële
toelatingen; het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van een project in het
algemeen; - Het waken over de goede uitvoering en de daaropvolgende commercialisatie hetzij
direct, hetzij via derden, door het project of de onderdelen te verkopen; stabilisatiestudies; -
Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen; uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische
scans, bouwfysische testen op luchtvochtigheid in gebouwen; veiligheidscoördinatie; -
Eenergieaudits; - Onderneming voor stukadoorswerk; - Onderneming voor arduin-, marmer en
natuursteenwerken; - Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en
stroom; - Algemene elektriciteitswerken; - Ventilatie; - Domotica; - Leveren en plaatsen van
stofzuigsystemen; - Aan en verkoop, levering en plaatsing van alle mogelijke verlichtingssystemen,
accumulatiesystemen, zonnepanelen en andere duurzame energiesystemen of toestellen, parlofonie
en videofonie; - Het maken van lichtstudies; - Leveren, plaatsen en installeren van kablering en
netwerken; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen en toebehoren; - Elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen; - Detailhandel in elektrische huishoudapparaten; - Onderneming voor de installatie van
hulpvoedingssystemen, - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische
Luik B
energie; - Aanleg van telecommunicatielijnen en netten; - Onderneming voor de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren, - Onderneming voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, - Betonboringen; - Onderneming voor elektrotechnische
installaties, elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen, - Elektrische buiteninstallaties; - Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen
voor het opwekken van elektriciteit; - Installatie van zonneboilers en warmtepompen,
windenergiesystemen; - Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; - Het
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, dit opvat eveneens het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken; - Onderneming voor het installeren
van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, installateur frigorist; - Lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters; - Onderneming voor het plaatsen van moerriolen; - Onderneming
voor boringen, peilingen en uitdiepingen; - Onderneming voor funderingen, heiwerk, damplanken en
voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; onderneming voor het bouwen
van stellingen alsmede het invoegen van reinigen van gevels; - Onderneming voor het plaatsen van
afsluitingen; - Onderneming voor metalen constructies; - Onderneming voor het restaureren van
gebouwen en monumenten; - Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken; -
Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen, warmtepompen; - Het aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekking van
gebouwen; - Het aannemen van niet-metalen dakbedekking van gebouwen zoals onder meer het
bedekken van daken met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien; - Het waterdichtmaken van
gebouwen; - Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; - Het
reinigen en ontmossen van hellende daken; - Dakbedekking in asfalt, teer, polyester - Openbare
aanbesteding; - Landschapsverzorging; - Het snoeien van bomen en heggen; - Aanleggen en
onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; - De vervaardiging en de
montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw; - Vervaardiging van
geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. ; - onderhouds- en herstellingswerken van
mechanische aard voor rekening van derden; - De bouw van autowegen, straten en andere wegen
en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails); - Onderneming voor
het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten; - Aanleg van
telecommunicatielijnen en –netten; - Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven; - Het ruimen van bouwterreinen; - Proefboren en boren; - Onderneming voor de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; -
Isolatiewerkzaamheden; - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; - Isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; - De isolatie van koelkamers en –pakhuizen; -
De installatie van stores en zonneschermen; - Onderneming voor de installatie van antennes en
bliksemafleiders; - Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; -
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. ; - Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken; - Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; -
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; -
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; - Het reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - Algemene reiniging van
gebouwen; - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. ; - Lappen van ramen; -
Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ... ; - Desinfecteren en het
bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. - Filterinstallatie. - Alle onderhouds-
en herstellingswerken in de meest ruime zin. - Binnenhuisarchitect; - Eindafwerking (schilderen en
behangen); - Schilderwerken; - Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten; - Werken in
onderaanneming; - Werken laten uitvoeren in onderaanneming; - Alle bouwwerkzaamheden in de
ruimste zin van het woord. - De activiteiten van interieurarchitectuur; - De wooninrichting; - Het
ontwerpen, studie, coördinatie en of uitvoering van algemene bouwwerken, nieuwbouw, sanering, en
renovatie van woningen, winkels, bureaus, appartementen, scholen, ateliers en fabrieksgebouwen; -
Het verstrekken van technische adviezen, het schatten, het opstellen van begrotingen,
studierapporten, tekeningen, bestekken en lastenboeken, alle administratieve en technische
dienstverlening, het uitvoeren van veiligheidscoördinatie, de tekst - en cijferverwerking; - een
onderneming voor het aannemen, de studie, de uitwerking of realisatie van onderaannemingen van
slopingswerken, ruwbouwwerken en onder dak brengen, afwerken van gebouwen, chapewerken,
betonwerken, plafonneringen, tegelzetten, verwerking natuursteen, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, waterdicht maken van gebouwen, voegwerken, geluid - en
warmte -isolatiewerken, schrijnwerkerij, timmerwerken, en beglazing, riolering, technische uitrusting,
elektrotechnieken en - installaties, energievoorziening, keukeninrichting, grondwerken, aanleg en
Luik B
onderhoud van tuinen, terreinen en wegen; - De studie, uitwerking of realisatie van de eindafwerking
van gebouwen, kantoren, woningen, winkels, bureaus, appartementen, scholen, ateliers en
fabrieksgebouwen; - Alle ondernemingen in verband met algemeen aannemer; - Alle
ondernemingen, studie, of realisatie van ondernemingen van installaties van centrale verwarming,
klimaat, gas en sanitair; - Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiders; - De studie, uitwerking, realisatie, aan en verkopen van projecten op het gebied van
verlichting en domotica, en in het algemeen alle elektrische installaties ; - De studie, uitwerking en
realisatie aan- en verkopen van huishoudartikelen, bedlinnen, tafellinnen, badlinnen, raamdecoratie,
vloerbekleding, woonaccessoires en meubilair; - aan- en verkoop en distributie van woonartikelen,
stoffering en meubilair; - De scheepsinrichting; - De opleidingen verzorgen in verband met interieur
en interieurarchitectuur. - Alle activiteiten in verband met marktonderzoek, reclame en public
relations. - De groot- en kleinhandel alsook de vertegenwoordiging en agentuur van alle roerende
goederen dienstig voor het realiseren van dit voorwerp; - Deze opsomming is niet beperkend zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. - Het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Algemene coaching en studiebegeleiding in alle vormen van het onderwijs, in de ruimste zin van het
woord; - Alle prestaties, diensten, research en consultancy die verband houden met het verstrekken
van opleidingen, - Advies, training en coaching in het algemeen en het uitvoeren van opdrachten
dienaangaande; - De organisatie van seminaries, symposia, colloquia, cursussen, conferenties,
beurzen en tentoonstellingen. - Voordrachten; - Het schrijven en publiceren of uitbrengen van
cursusmateriaal, presentaties, artikels, publiciteitsmateriaal en/of boeken, alsook het maken van
audiovisueel materiaal. - Het afsluiten van contracten inzake voormelde; - Het uitvoeren van
administratief-organisatorische opdrachten, algemeen management. - Dit alles in de meest
uitgebreide betekenis van de terminologie; - Inrichten van evenementen/manifestaties; - Organiseren
van feesten; - Opleiding geven/organiseren met betrekking tot eerste hulp; - Catering; - Optreden als
tussenpersoon; - Exploitatie van horecabedrijf; - Het aanbieden van koude en warme drank,
alcoholisch en niet alcoholisch, aanbieden van snacks; - Het ter beschikking stellen, verhuren van
accommodatie en horeca voor gelegenheden van feesten van derden; - Hulp bij organisatie; -
Algemene consultancy; - Het verstrekken van advies, know-how, werkmethodes, het inrichten van
cursussen, opleidingen; - Het verstrekken van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder
meer begrepen het verstrekken van technische, administratieve, juridische, financiële en
commerciële bijstand. - Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van allerhande
projecten; - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; - Overige zakelijke
dienstverlening; - Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp; - Het verlenen van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord; -
Overige niet eerder genoemde zakelijke dienstverlening; - Voormelde opsomming is exemplatief en
geenszins beperkend. - Uitbaten van een pastabar; - Uitbaten van een mobiele pastabar, foodtruck,
etc.; - Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals pastabars,
snackbars, sandwichbars, hamburgertenten; - Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter
plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in
croissanteries, crêperies en wafelkramen; - Het uitbaten van drank-, en pub of
ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van snacks in deze gelegendheden; - Café’s en café-
restaurants (taverne); - Het uitbaten van restaurant, feestzalen, traiteurdiensten, frituren en
snackgelegenheden; - Het uitbaten van verbruiksalons en tea-rooms; - Restaurant van het
traditionele type, de caférestaurants, catering; - Dit alles in binnen- en buitenland en binnen het kader
van de geldende wettelijke en/of bestuurlijke voorschriften - Activiteiten die inspelen op individuele,
persoonlijke of familiale noden in het kader van het dagelijks leven; - Thuishulp met huishoudelijk
karakter, namelijk schoonmaak van de woning met inbegrip van ramen, wassen en strijken, klein
naaiwerk, bereiden van maaltijden; - Thuishulp buiten de woning namelijk strijkateliers,
boodschappen verrichten ten gunste van een particuliere gebruiker om in zijn dagdagelijkse
behoeften te voorzien; - Centrale voor minder mobielen; - Leveren van diensten in het kader van de
wet op de dienstencheques; - Initiatieven in het kader van de buurt- en nabijheidsdiensten; -
Initiatieven in het kader van de sociale economie; - Activiteiten in het kader van thuiszorg, in de
meest ruime zin van het woord; - Organiseren van tewerkstellingsprojecten en vormingsactiviteiten
en begeleidingstrajecten; - Verhuur van materiaal, dit in de ruimste zin van het woord en dit in kader
van haar voorwerp, - De uitbating van en de verkoop via een webwinkel; - De aan- en verkoop, groot-
en kleinhandel, in- en uitvoer, bemiddeling van artikelen; - Stockverkoop en outletverkoop; -
Insectenkweker en alle mogelijk handelingen die hiermee gepaard gaan; - Ontwerp en verkoop van
technische tekeningen; - Overige grafische activiteiten; - Industriële vormgeving - Het zetten van
tekst en beeld op film, fotografie of papier; - Bewerken van digitale gegevens. - De aankoop,
verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen,
Luik B
onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie,
oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle
soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot
onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht; - De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de
meest ruime zin van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke
rechten begrepen zit; - De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met
betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen,
ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of
handelsfondsen, beursintroducties, management buyouts, crisismanagement, investeringen, bestuur
van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna
algemeen genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle
verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met
betrekking tot alle facetten van “corporate finance”; - Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij
kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet
achtergestelde obligatieleningen of “private equity”. - De aanvaarding en uitoefening van alle
opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige
mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in
eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van
voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp van de vennootschap; - Alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen,
ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap te vergemakkelijken; - Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen,
commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht,
zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of
enig andere immateriële vaste activa; - Participeren in andere bedrijven, handelszaken,
projectvennootschappen, joint ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng,
overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen
nemen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het voorwerp
van de vennootschap; - Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen
effecten, warranten, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten
in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen,
verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden; - Het verstrekken en
opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derden, het stellen en
nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het
uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is; - Elke
verrichting die de vennootschap kan helpen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels, financiële, technische,
ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te
begunstigen. - De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. - Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende
verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van
haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen. - Zij
mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande
of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. - Deze opsomming is verklaren en niet beperkend en
dienst verstaan te worden in de ruimste zin. - Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. - Zij kan borg staan ten voordele van haar
eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of personen. Het voorwerp kan gewijzigd
worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits
inachtneming van de voorschriften van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1700 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
Luik B
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizend zevenhonderd vierenzestig euro negentien cent (€ 22.764,19).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BAUWENS Christophe Jozef Joël, geboren te Gent op 31 maart 1973,
wonende te 9880 Aalter, Lobulckstraat 17, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is
bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9880 Aalter,
Lobulckstraat 17.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Luik B
COBOFISK BVBA, te 9880 Aalter, Brugstraat 147, ondernemingsnummer BE 0504.988.532,, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.