N° d'entreprise : 0734924755
Nom
(en entier) : ULTRAVIOLET
(en abrégé) : UV
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 124
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
L'AN DEUX MIL DIX-NEUF.
Le trente décembre,
Par devant, Nous Maître David MOURLON BEERNAERT, Notaire de résidence à Bruxelles (Premier
Canton).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée « ULTRAVIOLET », ayant son siège social à Bruxelles, Avenue Louise, 124.
Inscrite sous le numéro d'entreprise 0734.924.755.
Constituée suivant acte reçu par le notaire David MOURLON BEERNAERT, soussigné, le 25
septembre 2019, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 30 septembre suivant sous le numéro
19335718.
Sont présents et représentés comme dit est, les actionnaires de la société qui déclarent être
propriétaires des titres ci-après, savoir :
    1.  Monsieur Charles GRISON, domicilié à 1180 Uccle, avenue René Lyr, 22/A,
Propriétaire de quatre cents actions : 400
    2.  Monsieur Edouard GRISON, domiciliée à 1180 Uccle, avenue René Lyr, 22/A,
Propriétaire de six cents actions : 600
    3.  La société anonyme « Brasserie Surréaliste », ayant son siège social Avenue Louise 124, 1050
Bruxelles. Numéro d’entreprise BE0675.400.706,
Propriétaire de quatre mille actions : 4.000
Ensemble : cinq mille actions : 5.000
Les comparants sub 1 et 3 sont ici représentés par le comparant sub 2 agissant en vertu de
procurations sous seing privé qui demeureront ci-annexées.
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Edouard GRISON, prénommé.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire : Monsieur Benjamin PELET, domicilié à 7090
Braine-le-Comte, Rue des Digues 1.
L’assemblée désigne aucun scrutateur à défaut d’autres actionnaires présents.
A. Monsieur le Président déclare que présente assemblée a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR.
    1.   Proposition d’augmenter le capital à concurrence de HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(8.600,00€) pour le porter de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00€) À CINQUANTE-HUIT MILLE
SIX CENTS EUROS (58.600,00€) par la création de HUIT CENT SOIXANTE (860) actions nouvelles
sans mention de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages des actions existantes
et participant aux bénéfices prorata temporis.
    2.  Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de DIX EUROS (10,00€) majoré d’une
prime d’émission de CENT DIX-HUIT EUROS (118,00€) de sorte que le prix de souscription de
chaque action nouvelle est fixée à CENT VINGT-HUIT EUROS (128,00€).
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèce et entièrement libérées à la
souscription.
Volet B
    3.  Souscription et libération des actions nouvelles.
    4.  Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
    5.  Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les nouveaux montants du capital
social.
 
B. Il existe actuellement CINQ MILLE (5.000) actions sans valeur nominale.
Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes les actions étant présentes ou représentées, la
présente assemblée est valablement constituée et apte à statuer sur tous les points à l’ordre du jour
sans qu’ils doivent être justifiée de l’accomplissement de la formalité relative aux convocations.
C. Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent retenir ¾ des voix pour lesquels il est
pris part au vote.
D. Chaque action donne droit à une voix
L’exposé de Monsieur le Président étant reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnait
valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour.
Et immédiatement l’assemblée aborde l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(8.600,00€) pour le porter de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00€) À CINQUANTE-HUIT MILLE
SIX CENTS EUROS (58.600,00€) par la création de HUIT CENT SOIXANTE (860) actions nouvelles
sans mention de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages des actions existantes
et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de DIX EUROS (10,00€) majoré d’une prime d’
émission de CENT DIX-HUIT EUROS (118,00€) de sorte que le prix de souscription de chaque
action nouvelle est fixée à CENT VINGT-HUIT EUROS (128,00€).
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèce et entièrement libérées à la
souscription.
DÉLIBÉRATION.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Deuxieme résolution
A l’instant, interviennent :
    •  La SA « BRASSERIE SURREALISTE », préqualifiée;
    •  Madame Anne-Marie VAN AERDE, domiciliée à 1180 Uccle, avenue René Lyr, 22/A ;
    •  Monsieur Thomas DETRY, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1458.
    •  Monsieur Jean-Marc GRISON, domicilié à 2670 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
Boulevard de Verdun, 30 ;
    •  Monsieur Gérald STEININGER, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren,
311
    •  La SPRL « CAMELEON », numéro d’entreprise 0435 169 912, constituée par acte du
notaire                en date du 12 septembre 1988, publié aux annexes du Moniteur Belge le 24
septembre suivant sous le numéro 1988-09-24 / 186.
    •  La SPRL « PITCHR STUDIO », numéro d’entreprise 0567 733 872, constituée par acte du
notaire Benoît le MAIRE, à Lasne, le 7 novembre 2014, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 14
novembre suivant sous le numéro 14310671.
    •  Monsieur Marc POUMAY, domicilié à 1000 Bruxelles, Place du Petit Sablon 13.
Tous représentés par Monsieur Edouard GRISON, prénommé, agissant en vertu de procurations
sous seing privé qui demeureront ci-annexées.
Lesquels, représentés comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclare
avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
A la suite de cet exposé, les intervenants, préqualifiée et/ou prénommés, représentés comme dit est,
déclarent faire apport à la société, savoir :
    •  La SA « BRASSERIE SURREALISTE », préqualifiée, SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT
EUROS (6.880,00€), à augmenter de la prime d’émission de quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-
quatre euros (81.184,00€) ;
    •  Madame Anne-Marie VAN AERDE, prénommée, SEPT CENT QUATRE-VINGT EUROS (780,00
€), à augmenter de la prime d’émission de neuf mille deux cent quatre euros (9.204,00€) ;
    •  Monsieur Thomas DETRY, prénommé, TROIS CENT DIX EUROS (310,00€), à augmenter de la
prime d’émission de trois mille six cent cinquante-huit euros (3.658,00€) ;
    •  Monsieur Jean-Marc GRISON, prénommé, DEUX CENT TRENTE EUROS (230,00€), à
augmenter de la prime d’émission de deux mille sept cent quatorze euros (2.714,00€) ;
Volet B
    •  Monsieur Gérald STEININGER, prénommé, CENT VINGT EUROS (120,00€), à augmenter de la
prime d’émission de mille quatre cent seize euros (1.416,00€) ;
    •  La SPRL « CAMELEON », préqualifiée, CENT VINGT EUROS (120,00€), à augmenter de la
prime d’émission de mille quatre cent seize euros (1.416,00€) ;
    •  La SPRL « PITCHR STUDIO », préqualifiée, QUATRE-VINGT EUROS (80,00€), à augmenter
de la prime d’émission de neuf cent quarante-quatre euros (944,00€) ;
    •  Monsieur Marc POUMAY, prénommé, QUATRE-VINGT EUROS (80,00€), à augmenter de la
prime d’émission de neuf cent quarante-quatre euros (944,00€).
En rémunération de ces apports dont tous les membres de l’assemblée, présents ou représentés
comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance, les HUIT CENT SOIXANTE (860) actions
nouvelles seront attribuées et libérées de la façon suivante, savoir :
    •  La SA « BRASSERIE SURREALISTE », préqualifiée, SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT (688)
actions ;
    •  Madame Anne-Marie VAN AERDE, prénommée, SEPTANTE-HUIT (78) actions ;
    •  Monsieur Thomas DETRY, prénommé, TRENTE-ET-UNE (31) actions ;
    •  Monsieur Jean-Marc GRISON, prénommé, VINGT-TROIS (23) actions ;
    •  Monsieur Gérald STEININGER, prénommé, DOUZE (12) actions ;
    •  La SPRL « CAMELEON », préqualifiée, DOUZE (12) actions ;
    •  La SPRL « PITCHR STUDIO », préqualifiée, HUIT (8) actions ;
    •  Monsieur Marc POUMAY, prénommé, HUIT (8) actions.
Les souscripteurs, représentés comme dit est, déclarent, et tous les membres de l’assemblée,
présents ou représentés comme dit est, le reconnaissent, que tant les actions ainsi souscrites que
les la prime d’émission ont été libérées par un versement en espèce qu’ils ont effectué au compte
BE76 3631 1261 2895 ouvert au nom de la société chez ING de sorte que cette dernière a dès à
présent à sa disposition une somme de cent dix mille quatre-vingts euros (110.080,00€).
Une attestation de l’organisme bancaire en date du 27 décembre 2019 restera ci-annexée.
DÉLIBÉRATION.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution
Tous les membres de l’assemblée, présents ou représentés comme dit est, requièrent le notaire
soussigné d’acter que la réalisation de l’augmentation de capitale est réalisée et que le capital est
ainsi effectivement porté à CINQUANTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (58.600,00€) représentée
par CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE (5.860,00) actions sans mention de la valeur nominale.
DÉLIBÉRATION.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Quatrième résolution
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
Article 5. Cet article est supprimé et est remplacé par le texte suivant :
« Le capital est fixé à CINQUANTE-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (58.600,00€) représenté par
CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE (5.860) actions. »
DÉLIBÉRATION.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
Cinquième résolution
L’assemblée décide que le montant total de la prime d’émission, soit cent un mille quatre cent
quatre-vingts euros (101.480,00€) sera affectée sur un compte indisponible « Prime d’émission », qui
constituera pour les tiers une garantie dans la même mesure que le capital social et duquel, sauf la
possibilité de convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code
des Sociétés pour une modification de statuts.
DÉLIBÉRATION.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures trente minutes.
De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
David MOURLON BEERNAERT, Notaire.
Déposé en même temps :
- Expédition conforme de l'acte;
Volet B
- Procurations;
- Statuts coordonnés