Ondernemingsnr : 0632758615
Naam
(voluit) : Diels  &  Van Eylen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 355
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jurgen De Meutter te Leuven, op 21 april 2022, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Diels & Van Eylen”, met zetel te 3370 Boutersem,
Leuvensesteenweg 355, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. het voorwerp van de vennootschap, met ingang van 1 mei 2022, te wijzigen door het te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
Zij mag haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van
dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en
onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren. Zij kan daartoe bovendien alle leningen, financieringen en
leasingcontracten aangaan.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
2. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
4. de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Filip DIELS en mevrouw Lore VAN EYLEN, met ingang
van 1 mei 2022, ontslag te geven uit hun functie.
De heer Filip DIELS werd onmiddellijk herbenoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder van de vennootschap “Diels & Van Eylen” in de
professionele notarisvennootschap “Diels, Van Eylen & Grauls” wordt de heer Filip DIELS,
voornoemd, benoemd als vaste vertegenwoordiger.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de hiervoor besloten wijziging in haar
voorwerp, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
Diels  &  Van Eylen
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Het adres van de zetel is gevestigd te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 282.
Aandelen - inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
Zij mag haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van
dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en
onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en
zakelijke rechten bezwaren. Zij kan daartoe bovendien alle leningen, financieringen en
leasingcontracten aangaan.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens het ambt van notaris uitoefent.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Filip DIELS, wonende te
3370 Boutersem, Binnenhof 40.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Het adres van de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg
282.
7. Bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt DRESSELAERS, wonende te 3370 Boutersem,
Kapelstraat 37, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kadress”, met zetel te
3370 Boutersem, Kapelstraat 37, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, om alle formaliteiten
te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Jurgen De Meutter, notaris.
 
Tegelijk neergelegd:
- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.