Ondernemingsnr : 0448816525
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR VITAS GROEP BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plezantstraat 74
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
UITTREKSEL : BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER en OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 22 augustus 2019, vóór registratie, blijkt dat :
ZIJN BIJEENGEKOMEN :
De aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“VERZEKERINGSKANTOOR VITAS GROEP BVBA”, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Plezantstraat 74.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE :
0448.816.525.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 02
december 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 1992
onder nummer 921224-38 en waarbij de naam werd gewijzigd in de huidige naam, omzetting kapitaal
in euro en de statuten aangepast aan de normen van de KBC Verzekeringen ingevolge akte verleden
voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 30 augustus 2002, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 18 september 2002 onder nummer 20020918-0116979. De statuten werden
meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris
Joost Vercouteren inzake Fusie op 06 augustus 2018, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 20 augustus 2018 onder nummer 18127543.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING : BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van bijkomende statutaire bestuurder voor de
duur van de vennootschap, te weten :
Commanditaire Vennootschap “Jens Van de Velde”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen,
74 met ondernemingsnummer BE0728.624.408 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Jens
Van de Velde, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen, 74. Hier aanwezig en verklaart haar
mandaat te aanvaarden.
Opgericht bij onderhandse oprichtingsakte van 29 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 28 juni 2019 onder nummer 19085995.
TWEEDE BESLISSING – algehele herformulering van de statuten om het aanpassen aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aanvaarding.
De vergadering beslist uit hoofde dat onderhavige vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen
van een besloten vennootschap, over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen om
deze in overeenstemming te brengen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist onder meer om het woord ‘doel’ te wijzigen in het woord voorwerp en het
woord ‘zaakvoerder(s) in het woord bestuurder(s), zodat alle zaakvoerders voortaan bestuurders
Luik B
worden genoemd.
De vergadering beslist de onderhavige vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap
afgekort BV met behoud van de maatschappelijke benaming.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de besloten vennootschap te aanvaarden.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “VERZEKERINGSKANTOOR
VITAS GROEP BV”,
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De wijziging van de zetel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
meegedeeld te worden.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de NV KBC Verzekeringen met zetel in Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
Het beheer van het ingebrachte en ingekochte vermogen met inbegrip van de fondsen die eruit
voortvloeien.
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te
Brussel.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer, al dan niet bezoldigde, bestuurders, natuurlijke
of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
Luik B
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als statutaire bestuurders zijn aangesteld :
-Dirk Van de Velde VOF, vertegenwoordigd door Dirk Van de Velde;
-Eric Van de Merlen VOF, vertegenwoordigd door Eric Van de Merlen;
-Herbert Van der Gucht VOF, vertegenwoordigd door Herbert Van der Gucht;
-Jemalo VOF, vertegenwoordigd door Tina Van Hoey;
-Jens Van de Velde CommV, vertegenwoordigd door Jens Van de Velde.
Vanaf 18 maanden effectieve afwezigheid die meer dan 50% bedraagt omwille van ziekte of ongeval
is de bestuurder van rechtswege ontslagnemend. Vanaf 6 maanden effectieve afwezigheid die meer
dan 50% bedraagt omwille van redenen buiten ziekte of ongeval om is de bestuurder eveneens van
rechtswege ontslagnemend. Binnen de 6 maanden na het ontslag wordt ook diens eventueel
aandelenpakket overgedragen overeenkomstig artikel 7 van de statuten. Deze overdracht dient te
gebeuren met goedkeuring door KBC Verzekeringen.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de
stemrechten bezitten.
Alle bestuurders dienen het huishoudelijk reglement van de vennootschap ter akkoord te
ondertekenen.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De effectieve leiding van het KBC-verzekeringsagentschap dient in handen te zijn van: Dirk Van de
Velde, Eric Van der Merlen, Herbert Van der Gucht, Tina Van Hoey en Jens Van de Velde.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurder(s) is vooraf de toestemming nodig van KBC Verzekeringen of haar rechtsopvolger(s).
Artikel 13 – Bezoldiging
Aan de bestuurder(s) kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering van vennoten, elk jaar wordt
vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap op grond van het
huishoudelijk reglement dat tussen de opgerichte vennootschap en de vennoten wordt opgesteld.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand juni om 10 uur in de voormiddag.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
DERDE BESLISSING – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en;
Verleent bijzondere volmacht aan EY gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat, 30 of aan één van
zijn bedienden of aangestelde personen, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.