ter : .
.. Griffie	c:
Ondernemingsnr : 0431.360.978
Naam
(voluit) : De Nieuwe Clemens
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Albert Biesmanslaan 11 bus 33, 1560 Hoeilaart	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 27/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Lucy Benats als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Lucy Benats, met woonplaats te 3040
Huldenberg Schoolstraat 25, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 09/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Steven Benats als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Steven Benats, met woonplaats te
3000 Leuven Heilige Geeststraat 32, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
09/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
3/ Herbenoeming van Vicky Benats als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Vicky Benats, met woonplaats te 3470
Kortenaken Gelemanstraat 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 09/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 27/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Lucy Benats als gedelegeerd bestuurder
-
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Lucy Benats, met woonplaats te 3040 Huldenberg
Schoolstraat 25, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 09/06/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Steven Benats als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Steven Benats, met woonplaats te 3000 Leuven
Heilige Geeststraat 32, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 09/06/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
c/ Benoeming van Vicky Benats als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Vicky Benats, met woonplaats te 3470 Kortenaken
Gelemanstraat 10, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 09/06/2024. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Crowe Spark Accountants en
Belastingadviseurs, rechtspersoon met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, RPR
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0466.871.391, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Tom Zajtmann, bestuurder van
BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 27/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 27/05/2024.
Voor de vennootschap
BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs, vertegenwoordigd door
Tom Zajtmann, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1