Ondernemingsnr : 0413723905
Naam
(voluit) : TESTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jacobsveldweg 12
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, tien juli tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TESTAS", waarvan de
zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging bestuursbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR
§1 Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§2 Voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering
Het bestuursorgaan moet de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de
(ultieme) aandeelhouder, zijnde MCB International BV, met zetel te J.F. Kennedylaan 59, 5555 XC
Valkenswaard (Nederland), verkrijgen voor bestuursbesluiten betreffende:
a.            de uitgifte en verwerving van aandelen in de vennootschap en obligaties uitgegeven door
de vennootschap of obligaties uitgegeven door een commanditaire vennootschap of vennootschap
onder firma waarvan de vennootschap hoofdelijk vennoot is;
b.            het samenwerken bij de uitgifte van certificaten op naam voor aandelen in de
vennootschap;
c.            een aanvraag voor de notering of schrapping van de notering van de onder (a) bedoelde
obligaties en de onder (b) bedoelde certificaten aan een effectenbeurs;
d.            het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking tussen de vennootschap of
een gecontroleerde vennootschap en een andere rechtspersoon of vennootschap, of als
aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze
samenwerking of beëindiging van significant belang is voor de vennootschap;
e.            het nemen van participaties in andere bedrijven;
f.             investeringen of desinvesteringen die een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00) vereisen;
g.            het verzoek tot bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement m.b.t. de
vennootschap;
h.            de verkoop van de activiteiten van de vennootschap of het vestigen van zakelijke rechten
op aandelen die de vennootschap houdt in een gecontroleerde vennootschap;
i.             het stellen van zekerheden door de vennootschap of haar activa voor schulden van derden,
hetzij als borg, hetzij op enige andere wijze;
j.             het aangaan van bankfinanciering;
k.            de aan- of verkoop van een onroerend goed."
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Vincent De
Munck en Charlotte Vingerhoets, woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64B101,
2018 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris