Ondernemingsnr : 0534724475
Naam
(voluit) : INNOTEC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schans 4
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 10 augustus 2021
voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met
volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 7 bladen geen verzendingen te kantoor
rechtszekerheid Hasselt I, op 17 augustus 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 17962;
ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “INNOTEC
INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Schans 4, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VERNIETIGING VAN ALLE UITSTAANDE EN NIET-TOEGEKENDE “SOP
2017 WARRANTS” (THANS “INSCHRIJVINGSRECHTEN” GENOEMD)
Bij akte verleden door notaris Marc Topff, notaris te Pelt, op 24 juli 2017 bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 augustus daarna onder nummer 17119583, besloot de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap tot uitgifte van
honderdveertigduizend tweehonderdvierenzeventig (140.274) SOP 2017 Warrants (thans
“inschrijvingsrechten”), volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en
modaliteiten van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarvan de essentiële bepalingen
zijn opgenomen in voormelde akte.
De vergadering besluit tot vernietiging van alle uitstaande SOP 2017 Warrants (thans
“inschrijvingsrechten”), hetzij honderdzestienduizend achthonderdvierennegentig (116.894)
uitstaande en niet-toegekende SOP 2017 Warrants (thans “inschrijvingsrechten”).
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vierenzeventigduizend
zeshonderd en negen euro zestig eurocent (EUR 74.609,60), om het te brengen van
tweehonderdduizend vierhonderd achtenvijftig euro vierenveertig eurocent (EUR 200.458,44) op
tweehonderdvijfenzeventigduizend achtenzestig euro vier eurocent (EUR 275.068,04), door
incorporatie van het volledige bedrag van de thans bestaande uitgiftepremie in het kapitaal en zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van vierenzeventigduizend zeshonderd en negen euro zestig eurocent
(EUR 74.609,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op tweehonderdvijfenzeventigduizend achtenzestig euro vier eurocent (EUR 275.068,04),
vertegenwoordigd door tien miljoen tweehonderddrieëntwintigduizend driehonderdtachtig
(10.223.380) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5.1 VAN DE STATUTEN OM HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET GENOMEN BESLUIT INZAKE DE
KAPITAALVERHOGING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
Luik B
“Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend achtenzestig euro
vier eurocent (EUR 275.068,04), vertegenwoordigd door tien miljoen
tweehonderddrieëntwintigduizend driehonderdtachtig (10.223.380) aandelen zonder vermelding van
de nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsook aan (ii) de heer
Luc Wynant of iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Van Olmen & Wynant, met
kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 221, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, (i) om het inschrijvingsrechtenregister van de Vennootschap aan te vullen en te
ondertekenen en (ii) om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als onderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdrachten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de raad van bestuur.