Ondernemingsnr : 0847369234
Naam
(voluit) : FACEVALUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 57
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Myrrhine VROLIX notaris met standplaats te Hasselt (eerste
kanton) op 28 december 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Facevalue met zetel te 3600
Genk, Eikenlaan 57 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
met ondernemingsnummer 0847.369.234 blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten
heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
b) De vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van uitkering.
c) Ondergetekende notaris stelt vast dat de soort B-aandelen het variabel gedeelte van het kapitaal
van de vennootschap vertegenwoordigen zoals bedongen in de oprichtingsakte. De Commissie voor
Boekhoudkundige normen heeft besloten : “In lijn met de wettelijke specificiteit van een CVBA en
haar kapitaalregeling onder het W. Venn. zal het variabel gedeelte van het kapitaal in regel
beschikbaar zijn en aldus worden geboekt op de rekening 110 Beschikbare inbreng buiten kapitaal.”
(CBN – advies, nr. 2020/13, dd. 30 september 2020, Overgang van een kapitaalhoudende
coöperatieve vennootschap naar een kapitaalloze vennootschap).
De algemene vergadering stelt vast dat het gehele variabel gedeelte van het kapitaal volstort werd
en aldus uit de aard geboekt dient te worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
4. Vierde besluit
A. Overeenkomstig artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met
betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan
en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
B. De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf
heden zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voorwerp electricien:
Alle leveringen en plaatsingen met betrekking tot elektriciteit en verlichting.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren.
Levering en plaatsing van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Levering en plaatsing van elektrische verwarmingsinstallaties.
Levering en plaatsing van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Levering en plaatsing van ventilatoren en klimaatregelingstoestellen.
Levering en plaatsing van domotica.
Voorwerp bouw:
Algemene bouwonderneming zowel in het binnen- als het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel voor privé als in de openbare sector.
Ondernemen van alle ruwbouw, - metsel- en betonwerken;
Onderneming van alle cementwerken, vloeren, faiencewerken, bekleding van muren en vloeren,
dakwerken;
Rioleringswerken;
Ondernemen van afbraakwerken;
Het uitvoeren van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken heeft
Bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
De handel in eigen onroerend goed
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Het innen van huur
De verhuur van eigen handelszaken
De verhuur van appartementen en huizen
De verhuur van gronden en terreinen
Voorwerp management:
Management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere management activiteiten
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
I. Inkoop, verkoop, verhuring, huurkoop, leasing, bemiddeling, agentuur, vertegenwoordiging, import,
export, doorvoer, groothandel, kleinhandel, fabricatie, montage, installatie, herstelling, transport,
engineering, ontwikkeling, aanneming (inclusief civiele werken, staalbouw en hydraulische
systemen), onderaanneming, adviesdiensten, onderhoudsdiensten met de mogelijkheid tot het
aangaan van tijdelijke verenigingen, en alle bedrijvigheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met: uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, artikelen,
toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur en elektromechanische automatisering van: -
elektrotechnische, elektromechanische en elektrische aard in het algemeen;
- elektronische aard, met inbegrip van computers, software, randapparatuur, alsook radio, radar,
televisie, laser en alle digitale en analoge elektronica in het algemeen;
- milieuhygiënische aard met inbegrip van huisvuilverbranding, waterbehandeling en
energiebesparende technieken;
- goederenbehandeling, zowel interne, externe, continue als discontinue;
- vloeistoffenbehandeling;
- beweegbare bruggen, sluizen, tunnels, stuwen en pompgemalen;
voor: de maritieme, aerospatiale, primaire, tertiaire, industriële, private, openbare en publieke sector.
II. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en boekhouding,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of
als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersfuncties kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, haar werkende vennoten of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi-)publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, handels- en
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en tegelde maken
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag zowel haar onroerende goederen in hypotheek stellen als al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
Binnen het kader dat de wetgeving haar toestaat mag zij zowel leningen, kredietopeningen en
voorschotten toestaan; zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen. Al deze verrichtingen kan zij ten gunste van haar zelf of ten gunste van enig andere
derde stellen, zo lang zij daar enig voordeel of belang bij heeft, wat ook de aard van het voordeel of
het belang mag zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord, de opsomming exemplatief en
geenszins limitatief zijnde.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke operaties verrichten
die van aard zijn hogervermeld doel te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.
Onderneming voor elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren.
III. De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, handel en uitbating van alle
elektronische materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel;
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
- overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; - managementactiviteiten van
holdings;
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie : ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- het leveren van advies en consulting inzake informatica en telecommunicatienetwerken en alle
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied;
– het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- terbeschikkingstellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online
of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde
groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
– de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeem-ontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
- de industriële vormgeving;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
– het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden : vullen
van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van
voedingsmiddelen (inclusief vacuum); verpakken van vaste stoffen;
- het etiketteren, zegelen en stempelen;
- het leveren van diensten en prestaties voor service, opleiding, projectstudies van vul- en
sluitmachines, verpakkingsmachines en robots, ten behoeve van de chemische, farmaceutische
industrie, de cosmetische industrie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, dit alles in de ruimste
zin.
- import en export van machines en onderdelen;
- verhuur van robots en machines,
- veiligheidstraining;
- atex-zonering;
– groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
- groothandel in gereedschapswerktuigen;
- groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
- groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
- groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto’s, motorrijwielen en rijwielen, in
meetapparaten en –instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid;
- groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
- groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machines- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- de industriële vormgeving;
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel;
- verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
- verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
- vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort; - vervaardiging van metalen ramen, deuren,
wanden, enzovoort;
- vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen,
enzovoort;
– groothandel in ferro- en non ferrometaalertsen;
- groothandel in ferro en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen;
- groothandel in halffabricaten van ferro- en non-ferrometalen;
– verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
- verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen, het valoriseren, instandhouden en
oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer :
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en
financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering besluit tot aanvaarding van alle overige wijzigingen van de statuten, waarvoor geen
bijzondere wettelijke formaliteiten zijn voorgeschreven, onder meer de schrapping van de bepaling
van het maatschappelijk kapitaal, om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek, en
ontslaat ondergetekende notaris van de gespecifieerde opsomming.
De algemene vergadering beslist onder meer de volgende regeling te wijzigen, zodat deze voortaan
gelden zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap:
- wijziging volstortingsplicht (artikel 6);
- wijziging overdracht van aandelen (in het bijzonder m.b.t. de kennisgeving van de voorgenomen
overdrachten) (artikel 11);
- volmacht op de algemene vergadering (artikel 26).
De algemene vergadering besluit tot schrapping van het adres van de zetel van de vennootschap uit
de statuten en beperkt de statutaire bepaling tot de vermelding van het gewest waarin de zetel is
gelegen.
De vergadering besluit tot invoeging van de bepaling van de schriftelijke algemene vergadering en de
vergadering op afstand.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren tot het
“voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Facevalue".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voorwerp electricien:
Alle leveringen en plaatsingen met betrekking tot elektriciteit en verlichting.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren.
Levering en plaatsing van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Levering en plaatsing van elektrische verwarmingsinstallaties.
Levering en plaatsing van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Levering en plaatsing van ventilatoren en klimaatregelingstoestellen.
Levering en plaatsing van domotica.
Voorwerp bouw:
Algemene bouwonderneming zowel in het binnen- als het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel voor privé als in de openbare sector.
Ondernemen van alle ruwbouw, - metsel- en betonwerken;
Onderneming van alle cementwerken, vloeren, faiencewerken, bekleding van muren en vloeren,
dakwerken;
Rioleringswerken;
Ondernemen van afbraakwerken;
Het uitvoeren van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken heeft
Bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
De handel in eigen onroerend goed
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Het innen van huur
De verhuur van eigen handelszaken
De verhuur van appartementen en huizen
De verhuur van gronden en terreinen
Voorwerp management:
Management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere management activiteiten
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
I. Inkoop, verkoop, verhuring, huurkoop, leasing, bemiddeling, agentuur, vertegenwoordiging, import,
export, doorvoer, groothandel, kleinhandel, fabricatie, montage, installatie, herstelling, transport,
engineering, ontwikkeling, aanneming (inclusief civiele werken, staalbouw en hydraulische
systemen), onderaanneming, adviesdiensten, onderhoudsdiensten met de mogelijkheid tot het
aangaan van tijdelijke verenigingen, en alle bedrijvigheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met: uitrusting, apparaten, werken in onroerende staat, onderdelen, artikelen,
toestellen, controle-, regel- en meetapparatuur en elektromechanische automatisering van: -
elektrotechnische, elektromechanische en elektrische aard in het algemeen;
- elektronische aard, met inbegrip van computers, software, randapparatuur, alsook radio, radar,
televisie, laser en alle digitale en analoge elektronica in het algemeen;
- milieuhygiënische aard met inbegrip van huisvuilverbranding, waterbehandeling en
energiebesparende technieken;
- goederenbehandeling, zowel interne, externe, continue als discontinue;
- vloeistoffenbehandeling;
- beweegbare bruggen, sluizen, tunnels, stuwen en pompgemalen;
voor: de maritieme, aerospatiale, primaire, tertiaire, industriële, private, openbare en publieke sector.
II. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en boekhouding,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of
als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersfuncties kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder, haar werkende vennoten of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi-)publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, handels- en
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en tegelde maken
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag zowel haar onroerende goederen in hypotheek stellen als al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.
Binnen het kader dat de wetgeving haar toestaat mag zij zowel leningen, kredietopeningen en
voorschotten toestaan; zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen. Al deze verrichtingen kan zij ten gunste van haar zelf of ten gunste van enig andere
derde stellen, zo lang zij daar enig voordeel of belang bij heeft, wat ook de aard van het voordeel of
het belang mag zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord, de opsomming exemplatief en
geenszins limitatief zijnde.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke operaties verrichten
die van aard zijn hogervermeld doel te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.
Onderneming voor elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren.
III. De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, handel en uitbating van alle
elektronische materiaal, alle computer hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel;
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
- overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; - managementactiviteiten van
holdings;
- het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie : ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- het leveren van advies en consulting inzake informatica en telecommunicatienetwerken en alle
toekomstige ontwikkelingen op dit gebied;
– het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
- de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- terbeschikkingstellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online
of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde
groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
– de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeem-ontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
- de industriële vormgeving;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
– het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden : vullen
van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken van
voedingsmiddelen (inclusief vacuum); verpakken van vaste stoffen;
- het etiketteren, zegelen en stempelen;
- het leveren van diensten en prestaties voor service, opleiding, projectstudies van vul- en
sluitmachines, verpakkingsmachines en robots, ten behoeve van de chemische, farmaceutische
industrie, de cosmetische industrie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, dit alles in de ruimste
zin.
- import en export van machines en onderdelen;
- verhuur van robots en machines,
- veiligheidstraining;
- atex-zonering;
– groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
- groothandel in gereedschapswerktuigen;
- groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
- groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
- groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto’s, motorrijwielen en rijwielen, in
meetapparaten en –instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid;
- groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
- groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machines- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- de industriële vormgeving;
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel;
- verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
- verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf-materiaal;
- vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort; - vervaardiging van metalen ramen, deuren,
wanden, enzovoort;
- vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen,
enzovoort;
– groothandel in ferro- en non ferrometaalertsen;
- groothandel in ferro en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen;
- groothandel in halffabricaten van ferro- en non-ferrometalen;
– verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en
voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
- verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen, het valoriseren, instandhouden en
oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer :
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en
financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
Zij mag zich borgstellen voor derden evenals hypotheken verstrekken in voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd eenendertig (1.231) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  honderd twintig (120) aandelen van soort A, die recht geven op driehonderd (300) stemmen;
    •  duizend honderd en elf (1.111) aandelen van soort B, die recht geven op één stem (1)
Elk aandeel geeft recht
    •  op een gelijk aandeel van de winst en reserves enerzijds en deelname in het nettoactief na
ontbinding en vereffening van de vennootschap anderzijds.
    •   om aanwezig te zijn op de algemene vergadering met stemrecht zoals voormeld.
Iedere beslissing binnen de algemene vergadering vereist de goedkeuring van de helft van de totaal
uitgegeven aandelen van soort A.
Er gelden afzonderlijke procedurevoorschriften bij overdracht van aandelen aan de eigenaars van
aandelen soort A en aandelen soort B, zoals omschreven in de navermelde statutaire bepaling.
Beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Aanvulling indien hiervoor gekozen voor niet of niet volledig volgestort:
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
§2. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
§3. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
§1 Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
§2 Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
§3 Aandelen bezwaard met een pandrecht
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
§4. Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aadelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch
aandeelhoudersregister eStox.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister
eStox.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
        1.  Begrip overdracht
Onder overdracht wordt verstaan: de overdracht, zij het in volle eigendom, in blote eigendom of in
vruchtgebruik, onder levenden of bij overlijden, of de onderwerping aan enig(e) voorrecht, aanspraak,
last, optie, pand of zwarigheid;
        1.  Overdrachten van aandelen binnen dezelfde soort
Binnen dezelfde soort zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
        1.  Overige overdrachten
 Voorkooprecht
A/ In het geval een aandeelhouder (hierna de "Verkopende Aandeelhouder") het voornemen heeft
enige of alle van zijn aandelen (hierna de "Aangeboden Aandelen") over te dragen aan een andere
aandeelhouder of derde niet-aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Verkrijger"), hebben de houders
van de aandelen die de eigen inbreng vertegenwoordigen (hierna de "Houders van het
Voorkooprecht”) een voorkooprecht, zoals verder bepaald.
B/ De Verkopende Aandeelhouder zal eerst het bindend bod van de Kandidaat-Verkrijger voorstellen
in een kennisgeving per e-mail of aangetekend schrijven (hierna de "Overdrachtskennisgeving")
gericht aan het bestuur van de vennootschap en persoonlijk aan elke Houder van het Voorkooprecht.
C/ De Overdrachtskennisgeving zal specificeren:
(a) het aantal, de soort en de nummers van de Aandelen die de Verkopende Aandeelhouder wenst
over te dragen (de "Aangeboden Aandelen");
(b) de naam en het adres van de Kandidaat-Verkrijger;
(c) de gevraagde vaste prijs/prijsformule per Aangeboden Aandeel (de "Gevraagde Prijs");
(d) de voorziene closing-datum voor de Overdracht van de Aangeboden Aandelen;
(e) een korte beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Verkopende
Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wil overdragen.
In bijlage bij de Overdrachtskennisgeving wordt een kopie gevoegd van de verklaring van de
Kandidaat- Verkrijger dat hij bereid is de Aandelen aan de door de Verkopende Aandeelhouder
Gevraagde Prijs en voorwaarden over te nemen.
D/ Indien de Houders van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen zij
binnen de 45 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de Overdrachtskennisgeving het
bestuur van de vennootschap hiervan in kennis te stellen. De Houders van het Voorkooprecht
vermelden in hun aanbod het maximumaantal Aangeboden Aandelen, en eventueel het
minimumaantal Aangeboden Aandelen dat zij wensen te kopen aan de door de Verkopende
Aandeelhouder Gevraagde Prijs. Bij gebreke aan deze kennisgeving wordt de Houder van het
Voorkooprecht geacht zijn Voorkooprecht niet uit te oefenen.
De Aandelen worden tussen de Houders van het Voorkooprecht, die hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend, verdeeld in verhouding tot hun onderling aandeel in de inbreng van de vennootschap.
E/ Indien een of meer Houders van het Voorkooprecht geen gebruik maken van hun Voorkooprecht
of dit Voorkooprecht niet maximaal uitputten, zal dit Voorkooprecht of resterend Voorkooprecht
toekomen aan de andere Houders van het Voorkooprecht die er wel gebruik van wensen te maken.
Het bestuur zal binnen de 65 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de
Overdrachtskennisgeving de Houders van het Voorkooprecht inlichten over het recht om bijkomende
Aandelen over te nemen ("Bijkomend Voorkooprecht”).
Indien de Houders van het Voorkooprecht hun Bijkomend Voorkooprecht wensen uit te oefenen,
dienen zij binnen de 85 dagen na de Overdrachtskennisgeving het bestuur hiervan in kennis te
stellen. Bij gebreke aan deze tweede kennisgeving wordt de Houder van het Voorkooprecht geacht
zijn Bijkomend Voorkooprecht niet uit te oefenen.
F/ Na verloop van 105 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de
Overdrachtskennisgeving, zal het bestuur, de Verkopende Aandeelhouder en de Houders van het
Voorkooprecht per aangetekend schrijven (hierna "de Inlichtingsbrief”) inlichten van de voorstellen
van de Houders van het Voorkooprecht, met vermelding van hun identiteit en het aantal Aandelen
dat zij wensen te kopen tegen  de Gevraagde Prijs, alsmede, indien het Voorkooprecht niet door alle
Houders van het Voorkooprecht werd uitgeoefend, van de mogelijkheid tot uitoefening van een
volgrecht zoals hierna vermeld in.
G/ Indien, ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht, alle Aangeboden Aandelen warden
overgenomen door de Houders van het Voorkooprecht, dient de transactie Worden gerealiseerd
binnen de 45 dagen vanaf de verzendingsdatum van de Inlichtingsbrief.
H/ Indien, ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht, niet alle Aangeboden Aandelen warden
overgenomen door de Houders van het Voorkooprecht, zal een opvolgend voorkooprecht in werking
treden, zoals hierna bepaald;
Opvolgend voorkooprecht
I/ Indien, ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht, niet alle Aangeboden Aandelen warden
overgenomen door de Houders van het Voorkooprecht, zullen de houders van aandelen van de
Soort B een opvolgend voorkooprecht hebben.
J/ Daartoe zal het bestuur een kopie van de Overdrachtskennisgeving per aangetekend schrijven
versturen aan de houders van aandelen van Soort B.
K/ Indien de houders van de aandelen van Soort B hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen
zij binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de Overdrachtskennisgeving het
bestuur van de vennootschap hiervan in kennis te stellen. De houders van de aandelen van Soort B
vermelden in hun aanbod het maximumaantal Aangeboden Aandelen, in verhouding tot hun
onderling aandeel in de Soort B, en, eventueel het minimumaantal Aangeboden Aandelen dat zij
wensen te kopen aan de door de Verkopende Aandeelhouder Gevraagde Prijs. Bij gebreke aan deze
kennisgeving wordt de houder van aandelen Soort B geacht zijn voorkooprecht niet uit te oefenen.
De Aandelen worden tussen de houders van aandelen Soort B, die hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend, verdeeld in verhouding tot hun onderling aandeel in Soort B.
L/ Indien een of meer houders van aandelen van Soort B geen gebruik maken van hun
voorkooprecht of dit voorkooprecht niet maximaal uitputten, zal dit voorkooprecht of resterend
voorkooprecht toekomen aan de andere houders van Soort B aandelen die er wel gebruik van
wensen te maken, weer in verhouding tot hun onderling aandeel in de Soort B.
Het bestuur zal binnen de 40 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de
Overdrachtskennisgeving de houders van Soort B aandelen inlichten over het recht om bijkomende
Aandelen over te nemen ("Bijkomend Voorkooprecht”).
Indien de houders van Soort B aandelen hun Bijkomend Voorkooprecht wensen uit te oefenen,
oefenen zij binnen de 60 dagen na de Overdrachtskennisgeving het bestuur hiervan in kennis te
stellen. Bij gebreke aan deze tweede kennisgeving wordt de houder van Soort B aandelen geacht
zijn Bijkomend Voorkooprecht niet uit te oefenen.
M/ Na verloop van 80 dagen te rekenen vanaf de verzendingsdatum van de
Overdrachtskennisgeving vermeld in J/, zal het bestuur, de Verkopende Aandeelhouder, de Houders
van het Voorkooprecht en de houders van Soort B aandelen per aangetekend schrijven (hierna "de
Inlichtingsbrief') inlichten van de voorstellen van de Houders van het Voorkooprecht en de houders
van Soort B aandelen, met vermelding van hun identiteit en het aantal Aandelen dat zij wensen te
kopen tegen de Gevraagde  Prijs, alsmede, indien het Voorkooprecht niet door alle houders van
Soort B aandelen en Houders van het Voorkooprecht werd uitgeoefend, van de mogelijkheid tot
uitoefening door de Houders van het Voorkooprecht van een volgrecht zoals hierna vermeld in
N/ Indien, ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht, alle Aangeboden Aandelen warden
overgenomen door de Houders van het Voorkooprecht en de houders van de Soort B aandelen,
dient de transactie warden gerealiseerd binnen de 45 dagen vanaf de verzendingsdatum van de
Inlichtingsbrief.
O/ Indien, ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht, niet alle Aangeboden Aandelen warden
overgenomen door de Houders van het Voorkooprecht en de houders van Soort B aandelen, kan de
Verkopende Aandeelhouder zijn aanbod tot verkoop intrekken. De Verkopende Aandeelhouder wordt
echter geacht de verkoop wel te willen verderzetten indien hij zijn aanbod tot verkoop niet heeft
ingetrokken binnen de
10 dagen vanaf de verzendingsdatum van de laatste Inlichtingsbrief. Indien de Verkopende
Aandeelhouder geacht wordt de verkoop te willen verderzetten, treedt de regeling omtrent het
Volgrecht (hierna vermeld) in werking.
Volgrecht
P/ Indien de Verkopende Aandeelhouder geacht wordt de verkoop te willen verderzetten zoals
hiervoor bepaald, hebben de Houders van het Voorkooprecht een volgrecht zoals hierna bepaald
(het "Volgrecht").
Q/ Hiertoe dient de Houder van het Voorkooprecht binnen de 30 dagen vanaf de· datum van de
laatste Inlichtingsbrief het bestuur en de Verkopende Aandeelhouder in kennis te stellen van hun
intentie tot uitoefening van het Volgrecht. Deze Houder van het Voorkooprecht wordt verder
"Meeverkopende Aandeelhouder" genoemd.
R/ De Verkopende Aandeelhouder verbindt er zich toe de nodige inspanningen te doen opdat de
Kandidaat- Verkrijger de Aandelen van de Meeverkopende Aandeelhouder eveneens zal overnemen
aan de Gevraagde Prijs en aan de voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving.
S/ Indien de Kandidaat-Verkrijger weigert de Aandelen van de Meeverkopende Aandeelhouder(s)
over te nemen, za\ de Verkopende Aandeelhouder zijn aanbod tot verkoop moeten intrekken.
T/ Indien de Kandidaat-Verkrijger binnen een termijn van 45 dagen vanaf de datum van de
Inlichtingsbrief toestemt om de Aandelen van de Meeverkopende Aandeelhouder(s) aan deze
voorwaarden over te nemen, dienen alle verkooptransacties (zowel de verkoop door de Verkopende
Aandeelhouder als de verkoop door de Meeverkopende Aandeelhouder(s) aan de Kandidaat-
Verkrijger) te worden gerealiseerd binnen de 70 dagen vanaf datum van de Inlichtingsbrief.
U/ Overdrachten aan een derde niet-Aandeelhouder kunnen slechts geldig tot stand komen indien
deze als aandeelhouder aanvaard wordt door de algemene vergadering van de Vennootschap.
Volgplicht
V/ Indien door een derde (niet-aandeelhouder van de vennootschap) een bod uitgebracht wordt op
alle aandelen van de vennootschap, en dit bod wordt door 3/5 van de aandelen van de
aandeelhouders van soort A aanvaard, dan zijn alle aandeelhouders van soort B en de overige
aandeelhouders van soort A verplicht al hun aandelen mee te verkopen aan de derde partij tegen
een vergoeding gelijk aan door deze derde geboden prijs per aandeel.
De aandeelhouders van soort B en soort A verbinden zich er alsdan toe aan de verkopende
aandeelhouders van soort A alle medewerking te verlenen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee (2) bestuurders, waarvan twee (2) verplicht dienen
gekozen te worden onder de aandeelhouders van soort A-aandelen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bevoegde bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Bijeenkomsten – beraadslaging
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee leden bestaat, heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
Artikel 16. Schriftelijke vergadering bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 17. Elektronische vergadering bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag voor de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan twee of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
Zolang geen commissaris is benoemd, beschikt elke aandeelhouder individueel over de controle- en
onderzoeksbevoegdheid.
De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouders mag evenwel aan één
of meer aandeelhouders worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere
functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden. Overeenkomstig de wet
mogen die aandeelhouders zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen.
De vergadering mag hen, voor de uitoefening van hun onderzoeks- of controletaak, vaste
vergoedingen toekennen.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen voor de
algemene vergadering, op een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 23 van deze statuten voor de
algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft een A-aandeel recht op driehonderd (300) stemmen. Een B-
aandeel geeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste alle
aandeelhouders binnen soort A aanwezig zijn.
§ 6. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, doch met dien verstande dat
iedere beslissing moet goedgekeurd worden door minstens de helft van de aandelen binnen soort A.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 9. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves
§1 Algemeen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
§2 Balanstest
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
§3 Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
§4 Sancties
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
§5 Interim-dividenden
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Een bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden
worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), de heer PASCALE Claudio,
voornoemd, en de heer REMIENCE Charles, voornoemd ontslag te geven uit hun functies en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming van:
    •  De heer PASCALE Claudio, geboren te Genk op 15 juli 1980, wonende te 3600 Genk, Eikenlaan
57;
    •  De heer REMIENCE Charles, geboren te Gent op 10 juni 1978, wonende te 3500 Hasselt, Djef
Antenstraat 46.
Als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering neemt akte van het feit dat de voornoemde bestuurders hun mandaat
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
Zij aanvaarden hun mandaat stilzwijgend ingevolge de uitvoering door het stellen van handelingen in
naam en voor rekening van de vennootschap.
De heer REMIENCE Charles verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaart dat
geen belemmering in zijn hoofde bestaat in de uitoefening van dit mandaat.
Hij doet woonstkeuze op het adres van de zetel van de vennootschap.
Uit de opzoeking van het Centraal Register van (strafrechtelijke) bestuursverboden blijkt geen
bestuursverbod te zijn uitgesproken voor de heer PASCALE noch voor de heer REMIENCE.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent aan Meester Myrrhine VROLIX en Meester Joséfine VANUYTRECHT,
geassocieerde notarissen te Hasselt (eerste kanton), alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en dat de zetel
voortaan gevestigd is te: 3600 Genk, Eikenlaan 57.
10. Tiende besluit
Er wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Arin Fisc”, vertegenwoordigd door
JANSSEN Didier, accountant, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Wildebamp 11, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Hasselt onder nummer 0871.148.288, ieder individueel bevoegd, met
recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig
zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Myrrhine VROLIX
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, en
gecoördineerde statuten.