Ondernemingsnr : 0465959096
Naam
(voluit) : Dr. HELLEMANS KRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neervelpsestraat 9
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
20/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Dr. HELLEMANS KRIS, met zetel te 3360 Bierbeek, Neervelpsestraat 9, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.      In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast
- dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 12.400,00 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu 6.600,00 euro), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging
van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en boekjaar).
Rekening houdend met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot schrapping van de aard van
de vennootschap, worden voortaan de term en elke verwijzing naar “burgerlijke vennootschap” in de
tekst van de statuten geschrapt.
De vergadering gaat eveneens over tot vervanging in de statuten van de oude naam “Orde der
Geneesheren” door “Orde der Artsen”, en van de woorden “geneesheer” en “geneesheren” door
respectievelijk “arts” en “artsen”. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
A. NAAM– ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1.
beheerst wordt door de in voege zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten. De vennootschap
draagt de naam Dr. HELLEMANS KRIS.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp in overeenstemming met de medische plichtenleer door middel
van haar leden op het stuk van de algemene genees-, heel- en verloskunde, geneeskundige, met
specialiteit huisarts, zorgen te verstrekken aan de patiënten en ten dien einde alle materiële
voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen. De
geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de aandeelhouders die voor de geneeskundige
prestaties persoonlijk instaan. De aandeelhouders dienen hun volledige medische activiteit uit te
oefenen in het kader van de vennootschap. Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle
handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn, en zal de vennootschap kunnen
overgaan tot het investeren van de middelen. Zij kan ondermeer geneeskundige apparatuur
aanschaffen dienstig voor het onderzoek, ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die
de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep bijstaan, alsmede verrichtingen uitvoeren zowel
in de roerende als in de onroerende sector, dienstig voor voornoemde praktijk. De vennootschap
mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap is verbonden door de
rechtshandelingen verricht door de bestuurder, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp
liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij éénparig besluit van de aan al de aandelen verbonden
stemmen van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris. In
geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de geneeskundige
plichtenleer.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. AANDELEN - AANDEELHOUDERS
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 6.
Alle aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door artsen, ingeschreven
op de lijst van de Orde der Artsen, verworven worden.
(…)
C. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders artsen-aandeelhouders. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd. Indien de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de vennootschap. Indien er meerdere
aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid tot zes jaar. Hun
opdracht is hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Artikel 14.
Het mandaat van bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. (…)
Artikel 15.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
§1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere
bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in
de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de
beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. §2. Wanneer er slechts één bestuurder is en hij een
belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.
§3. Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of
de verrichting uitvoeren.
Artikel 17.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
(…)
D. CONTROLE
(…)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand
november om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 20.
(…)
Artikel 21.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22.
Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Behalve
de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
(…)
F. JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES 
Artikel 26.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. (…)
(…)
Artikel 28.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, met
éénparigheid van stemmen van alle artsen-aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 29.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30.
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 7. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en
bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt
hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. De vereffenaars dienen
artsen te zijn. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van
de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de bevoegde ondernemingsrechtbank is
bevestigd
(…)"
4. De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire zaakvoerder (van de
BVBA) te bevestigen als niet-statutaire bestuurder (van de BV) voor een onbepaalde duur, te weten:
de heer Kristiaan Maria Leo Florent Hellemans, gehuisvest te Bierbeek, Neervelpsestraat 9.
5. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is gevestigd te: 3360 Bierbeek,
Neervelpsestraat 9.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde
besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor Bart Van den
Bossche, met zetel te 9310 Baardegem, Zwanenneststraat 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle
(belastings-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.   
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS