Ondernemingsnr : 0428906779
Naam
(voluit) : DAELEMANS & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomstraat(BOR) 51
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester ELS DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 27 december 2023, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DAELEMANS & CO”, met zetel te 2880 Bornem, Boomstraat 51, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0428.906.779.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Leo De Block, destijds te Sint-Amands, op 14 april
1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei 1986, onder nummer 1986-
05-24/034.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij onderhandse akte verleden op 10 september 2001
waarbij het kapitaal van de vennootschap dat 3.000.000 BEF bedroeg werd omgezet in euro zodat
het kapitaal sindsdien 74.368,06 euro bedraagt; gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 november 2001, onder nummer 2001-11-13/093.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
     Tweede beslissing – Ontslag bestuurder en herbenoeming bestuurder.
De vergadering beslist met ingang van heden tot ontslag van de bestuurder, te weten mevrouw De
Roover Charlotte, voornoemd.
Haar wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, mevrouw Daelemans Josepha,
voornoemd.
De aanvaarding van haar mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze hoedanigheid
zal stellen.
     Derde beslissing – Uitbreiding voorwerp.
- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
     De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 21 december 2023, opgesteld
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het voorstel tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
     De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing hiervan.
     De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, overeenkomstig
voormeld verslag.
Bijgevolg dient er een aanpassing te gebeuren van artikel 3 van de statuten. Dit luidt vanaf heden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
“Verzekeringsmakelaar - binnenlandse en buitenlandse beleggingen - makelaar in onroerende
goederen." Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiele-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles
in de ruimste zin.
Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp:
- Horeca in al zijn vormen, hotel, restaurant, café, catering, foodtruck, kok aan huis, nachtclub, privé
club, feestzaal, tearoom, maaltijden aan huis;
- Eventplanning en organisatie;
- Uitvaartverzorging;
- Management;
- Coaching;
- Hondenhotel;
- Social media, communicatiemanagement, marketing;
- Patissier, chocolatier.
De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover
de wet zulks zal toelaten zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij
zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële administratieve en financiele aangelegenheden,
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.”.
     Vierde beslissing – Beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
De vergadering beslist unaniem tot de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Vijfde beslissing – Wijziging van het monistisch bestuursmodel naar een model van enige
bestuurder.
De vergadering beslist unaniem het huidig monistisch bestuursmodel te wijzigen naar een model van
enige bestuurder, gezien dit overeenstemt met de huidige noden en toestand van de vennootschap.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Zesde beslissing – Voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
     Zevende beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DAELEMANS & CO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
“Verzekeringsmakelaar - binnenlandse en buitenlandse beleggingen - makelaar in onroerende
goederen." Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiele-, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of gedeeltelijk verwant zijn met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles
in de ruimste zin.
Tevens heeft de vennootschap tot voorwerp:
- Horeca in al zijn vormen, hotel, restaurant, café, catering, foodtruck, kok aan huis, nachtclub, privé
club, feestzaal, tearoom, maaltijden aan huis;
- Eventplanning en organisatie;
- Uitvaartverzorging;
- Management;
- Coaching;
- Hondenhotel;
- Social media, communicatiemanagement, marketing;
- Patissier, chocolatier.
De vennootschap mag eveneens hetzij bij middel van inbreng, afstand, volledige of gedeeltelijke
samensmelting onderschrijving, financiële tussenkomst onder om het even welke vorm en voor zover
de wet zulks zal toelaten zich interesseren in alle bedrijven of vennootschappen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is of die van aard zijn de uitbreiding van haar voorwerp te verwezenlijken. Zij
zal onder meer mogen deelnemen in hun bestuur en alle assistentie verlenen op om het even welke
wijze, onder andere in technische, commerciële administratieve en financiele aangelegenheden,
hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes eurocent
(74.368,06 EUR), het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale
waarde, elk dezelfde rechten en voordelen verlenend.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de dertiende van de maand mei om
achttien (18) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Achtste beslissing – Adres van de zetel
     De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de
zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. De
zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Boomstraat 51.
     Negende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Tiende beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de enige bestuurderom de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Elfde beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101,
of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW).
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp