Ondernemingsnr : 0451560932
Naam
(voluit) : DVJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wanzelesteenweg 73A bus 1
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op negenentwintig mei,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DVJ, met zetel te 9260
Wichelen, Wanzelesteenweg 73A/001, RPR Gent afdeling Dendermonde 0451.560.932, BTW
BE0451.560.932.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 8 december 1993,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december nadien, onder nummer
931229-266, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 19 december 2023, bekend gemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari nadien, onder nummer 24317233.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer GALLE Jonas, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer GALLE Jonas Hugo Georgette, geboren te Wetteren op 5 juni 1991, wonende te 9260
Wichelen, Wanzelesteenweg 73/A101, houder van 13.949 aandelen;
2/Mevrouw VAN de VELDE Veerle Maria Albertine, geboren te Gent op 7 maart 1966, wonende te
9260 Wichelen, Wanzelesteenweg 66, houder van 1 aandeel;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Rechtzetting van artikel 15 lid 1 en artikel 21 lid 1 van de gecoördineerde statuten.
2) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde de heer GALLE Jonas, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
1/Bij voormelde oprichting de dato 8 december 1993 werd beslist het boekjaar te laten lopen van 1
januari tot en met 31 december.
Ter gelegenheid van een akte statutenwijziging verleden voor notaris Jean Van der Bracht te
Oordegem op 30 november 2004, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27
december nadien, onder nummer 04179525, werd ingevolge materiële vergissing in de
gecoördineerde statuten opgenomen dat het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit wordt
thans rechtgezet.
Het eerste lid van artikel 21. ziet er bijgevolg als volgt uit :
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
2/Bij voormelde oprichting de dato 8 december 1993 werd beslist de jaarlijkse gewone algemene
vergadering te houden op de laatste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur.
Ter gelegenheid van voormelde akte statutenwijziging de dato 30 november 2004 werd ingevolge
materiële vergissing in de gecoördineerde statuten opgenomen dat de jaarlijkse gewone algemene
vergadering wordt gehouden de laatste zaterdag van de maand november om vijftien uur. Dit wordt
thans rechtgezet.
Het eerste lid van artikel 15. ziet er bijgevolg als volgt uit :
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BA Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de
formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.