Ondernemingsnr : 0861568054
Naam
(voluit) : DOUBLE U CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostrozebekestraat 279D
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 2 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “DOUBLE
U CONSULTING” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
achtduizendtweehonderdzestig euro zesenzestig cent (8.260,00 EUR), waardoor dit bedrag als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
Vaststelling dat het voormalige niet volgestorte gedeelte van het in het verleden geplaatste kapitaal
ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd euro (12.200,00 EUR) op een rekening niet-
opgevraagde inbrengen wordt geplaatst.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 1 september 2023 in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot
wijziging van het voorwerp door vervanging van de huidige tekst door de volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
* Het verwerven van commissies
* Het geven van technisch, commercieel en management advies
* Het bemiddelen bij aankoop en verkoop van handelsgoederen en diensten
* Het zelf aankopen en verkopen van handelsgoederen
* Het leveren van diensten en prestaties, dit in de meest ruime zin
* Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks met haar voorwerp verband houden, zij kan tevens borg stellen voor derden,
aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen
* Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
* Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
*  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
* Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij
* Thuiszorg van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT-patiënten, bijstand aan stervenden,
opbaren van lijken.
* Geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorging van mensen, zowel thuis als ten
maatschappelijke zetel, en dit zowel in gehuurde als in zelf op te richten gebouwen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, dit zowel in binnen- als buitenland
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België en in het
buitenland voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, in stand
houden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van
burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende investeringen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, economische
samenwerkingsverbanden of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig,
soortgelijk, aanvullend of samenhangend voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze  ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.”
5. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer Van Waeyenberge Bart en mevrouw
Vansteelant Sharice, enige bestuurders voor onbepaalde duur.
6. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “DOUBLE U CONSULTING”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
* Het verwerven van commissies
* Het geven van technisch, commercieel en management advies
* Het bemiddelen bij aankoop en verkoop van handelsgoederen en diensten
* Het zelf aankopen en verkopen van handelsgoederen
* Het leveren van diensten en prestaties, dit in de meest ruime zin
* Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks met haar voorwerp verband houden, zij kan tevens borg stellen voor derden,
aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen
* Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
* Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
*  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
* Coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij
* Thuiszorg van zieken, gewonden, ouderen, mindervaliden, RVT-patiënten, bijstand aan stervenden,
opbaren van lijken.
* Geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorging van mensen, zowel thuis als ten
maatschappelijke zetel, en dit zowel in gehuurde als in zelf op te richten gebouwen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, dit zowel in binnen- als buitenland
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België en in het
buitenland voor eigen rekening of deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, in stand
houden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van
burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende investeringen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, economische
samenwerkingsverbanden of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig,
soortgelijk, aanvullend of samenhangend voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze  ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zou achten.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behou-dens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart, om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
De comparant(en) stel(t)(len), onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel
uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de naamloze vennootschap TITECA, met adres van de zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198 (0882.371.584), alsmede alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 2 oktober 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 2 oktober 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata