Ondernemingsnummer :
0477852979
Benaming :
(voluit) :
MAW
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Notenstraat 17
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Tekst : Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Veerle Boere te Antwerpen-
Borgerhout, op 9 mei 2019 ter registratie aangeboden, blijkt dat de algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MAW », met
eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
VOORAFGAANDELIJKE OVERWEGING
De aandeelhouders wensen het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de huidige
kapitaalbehoeften van de vennootschap. De aandeelhouders stellen vast dat de vennootschap
beschikt over overtollige vrije cash flow. In deze context wordt beslist om de voorgestelde operatie
door te voeren aangezien ook de activiteiten van de vennootschap zijn verminderd.
BESLISSING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met tweehonderdzevenenzestigduizend driehonderd euro (€ 267.300,00), om het van
tweehonderdvijfentachtigduizend negenhonderd euro (€ 285.900,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) te brengen. De kapitaalvermindering zal toegerekend worden op het zuivere
kapitaalgedeelte.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De vergadering beslist vervolgens dat deze
kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
tweehonderdzevenenzestigduizend driehonderd euro (€ 267.300,00) voorlopig niet uit te keren aan
de aandeelhouder, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel vijf: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is
volledig geplaatst en verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
Luik B
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan HVCO bvba, Collegelaan 106, 2100 Deurne,
vertegenwoordigd door Huygebaert Koen, om namens en voor rekening van de vennootschap, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van
de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd
ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Veerle Boere
 
Samen hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten.