Ondernemingsnr : 0508814686
Naam
(voluit) : BLUEHIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalverbosstraat(HEU) 15 bus B
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 22 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “BLUEHIVE” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Geoffrey
Van der Holt, wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter), Geraardsbergse Steenweg 36, als
zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek
van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van
terminologie inhoudt.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “BLUEHIVE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/
- alle activiteiten op gebied van internettoepassingen, webtechnologieën en applicaties, in de ruimste
zin van het woord, evenals alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten op
gebied van studie en onderzoek, ontwikkeling, productie, commercialisatie, handel, verkoop,
marketing, adviesverlening, management, beheer, bestuur, opleiding, zonder dat voorgaande
opsomming beperkend is;
- alle activiteiten op gebied van publiciteit, marketing, reclame en promotie via verschillende media,
alsmede grafisch design, webdesign, campagnes, borden, panelen, belettering, bestickering,
lichtreclame, neonreclame,
copywriting, teksten, artikelen, direct marketing, direct mailing, grafische activiteiten, animatie,
opname en bewerking van beeld-, klant-, foto-, video- en filmopnamen, zonder dat voorgaande
opsomming beperking is;
- het ontwikkelen en commercialiseren van computersystemen bestaande uit hardware en/of
software, alsmede de toepassing van elektronische computertechnieken;
- het ter beschikking stellen van elektronische opslagruimte en databanken voor diverse doeleinden,
al dan niet gepaard gaande met de gegevensverwerking;
- het uitwerken van systemen voor en het verlenen van alle daarmee gepaard gaande diensten,
zowel van technische als van administratieve aard, adviesverlening, alle bijstand en alle
ondersteunende activiteiten, teneinde het hoofd te bieden aan de commerciële, industriële, logistieke
of administratieve noden van private, openbare en andere instellingen en ondernemingen met het
oog op de verbetering, de modernisering en de expansie van hun activiteiten en bedrijvigheden;
- alle activiteiten van een computeradviesbureau, daaronder onder meer begrepen het verlenen van
advies over computers en hun configuratie en toepassing van de bijhorende programmatuur; het
analyseren van behoefte en problemen van gebruiker en het aanbieden van oplossingen;
- de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, daaronder onder meer begrepen het
analyseren, het ontwerpen en implementeren van softwaretoepassingen; het verlenen van advies
met betrekking tot softwaretoepassingen; het verlenen van bijstand bij de toepassing van
softwaretoepassingen;
- de handel in (zowel groot- en kleinhandel, als import en export, inclusief commissiehandel en e-
commerce), de huur en verhuur, de distributie, de fabricage en assemblage, het onderhoud en de
herstelling van alle elektronisch materiaal bestemd voor informaticatoepassingen,
gegevensverwerking en bedrijfsautomatisering, waaronder hardware en/of software voor computers,
servers, netwerkonderdelen, randapparatuur, benodigdheden en accessoires;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader
van de activiteiten die verband houden met het voorwerp;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, zowel open als besloten opleidingen en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van informatietechnologie,
management, bedrijfsbeheer en in het kader van de activiteiten die verband houden met het
voorwerp;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
B/
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, handel, verkoop, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen;
- het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard,
C/
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal kunnen optreden als projectontwikkelaar en/of syndicus. De voormelde
activiteiten mogen niet worden uitgeoefend voor zover zij vallen onder enige wettelijke erkenning en
deze daarvoor niet zou zijn geregistreerd of erkend.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
D/
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen bij het
organiseren van evenementen, incentives, (binnen- en buitenlandse) reizen en aanverwante
activiteiten in de ruimste zin van het woord en meer specifiek de volledige organisatie van
bedrijfsactiviteiten, feesten, congressen, personeelsfeesten, seminaries, productlanceringen, salons,
beurzen, sportactiviteiten, cultuuraangelegenheden, concerten, klank- en lichtspelen en alle
aanverwante activiteiten;
- alle activiteiten van traiteur, restaurateur, banketaannemer en feestaannemer, zoals onder meer het
organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues, en alle andere activiteiten die daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, het ter beschikking stellen van allerhande ruimtes,
catering, traiteurdienst, uitzendkoks, en het verzorgen van feesten, recepties, en aanverwante
activiteiten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
E/
- het aankopen, verkopen, in- en uitvoeren, verhuren, huren, renting en in leasing geven van
vervoersmiddelen voor personen- en goederenvervoer in de ruimste zin van het woord en meer
specifiek personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, bussen, moto's, bromfietsen, fietsen
en andere twee- en vierwielers;
- het uitvoeren van onderhoud aan alle bovenvermelde artikelen en de aankopen, verkopen, in- en
uitvoeren van alle gereedschappen en materialen voor het uitvoeren van dit onderhoud.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
F/
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de restauratie, de inrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur, de ruil, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of productief maken, van roerende goederen en rechten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullen of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder de meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het
waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders van beide
soorten aandelen, met of zonder stemrecht verhoudingsgewijs met hun inbreng. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
9860 Oosterzele (Landskouter), Geraardsbergse steenweg 36.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte