Ondernemingsnr : 0464816278
Naam
(voluit) : DEN BRILLEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat(STE) 18
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te Stekene
(Kemzeke), Voorhout 33A, op éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat er een
algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Den
Brilleman" met zetel te 9190 Stekene, Dorpsstraat 18, waarbij het volgende werd beslist met
éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1). Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 29 maart 2023, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag. Artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen-als in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
-        activiteiten van decorateur, etalagist en interieurinrichting;
-        decoreren van etalages, gebouwen, magazijnen, allerlei ruimtes en dit in de meest ruime zin
van het woord;
-        het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan-en verkoop, in-en uitvoer van alle materiaal nodig
of nuttig voor etalage-inrichting, decoraties, horeca-en winkelinrichting;
-        ontwerpen en uitwerken van voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten;
-        het geven van advies aangaande decoratie;
-        de groot-en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen, alsook verkoop via internet in
textiel-en lederwaren, schoeisel, sieraden, fantasieartikelen, decoratieartikelen, uurwerken, optische
artikelen, geschenkartikelen, cosmetica, toiletartikelen, maroquinerie, spellen, speelgoed, souvenirs,
gadgets, kunstvoorwerpen, huishoudelijke artikelen, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
representatiemateriaal en tweedehandsgoederen en alle aanverwante producten in de ruimste zin,
daarin begrepen de grondstoffen, benodigdheden en hulpartikelen tot en met afgewerkte producten
in de ruimste zin van het woord. Dit kan ook onder de vorm van leurhandel, homeparty’s, etc…. al
dan niet op commissiebasis;
-        reclamebureau & grafisch ontwerper, in de ruimste zin van het woord;
-        ontwerpen en plaatsen van reclame, met inbegrip van reclameborden, lichtreclame,
reclamestickers,…. en dit op alle mogelijke reclamedragers;
-        het geven en organiseren van workshops;
-        organisatie en verzorgen van allerlei evenementen, met inbegrip van bruiloften, banketten,
lunches, recepties, congressen, beurzen, ….;
-        ontwerp, bouw en inrichting van podiums en events, met inbegrip van alle randactiviteiten;
-        handel in bloemen en planten, met inbegrip van alle toebehoren;
-        alle activiteiten die betrekking hebben op de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
internethandel, huren verhuren, onderhouden en herstellen van allerlei goederen die betrekking
hebben tot bovenstaande activiteiten;
-        de groot-en kleinhandel en vervaardiging van speciale publiciteits-en uitstallingsartikelen in de
meest ruime zin;
-        opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteits-en marketingcampagnes;
-        ontwerpen van illustraties, logo’s, affiches en aanverwante producten en dit in de ruimste zin
van het woord;
-        ontwerpen, bedenken, creëren, en uitvoeren van reclame-en promotiecampagnes;
-        belettering en aankleding van uitstalramen;
-        signalisatie, inrichting of toepassing van reclamecampagnes op ramen. Dit op dragers van
papier, karton, Pretex, PCV zelfklevende, ondoorschijnende of micro-geperforeerde vinyl, statisch of
mobiel. Hierin begrepen de begeleiding en of plaatsing van het volledige project in de meest
uitgebreide zin van het woord (B2B en B2C);
-        bijstand, helpen en adviesverlening van derden in hun professionele activiteit, met uitzondering
van een diploma vereiste activiteit;
-        de uitbating van een optiekzaak;
-        de vervaardiging, verkoop, vertegenwoordiging en handel, zowel in het groot als in het klein,
import en export van optische, meteorologische, astronomische en medische apparaten en
voorwerpen, zoals thermometers, barometers, sterrekijkers, verrekijkers, microscopen, telescopen,
vergrootglazen, monturen, glazen, zonne- en andere brillen, contactlenzen, hoorapparaten evenals
de aanpassing van deze voorwerpen aan de gezichts- en gehoorgraad van de personen, alsmede de
onderhoudsproducten en toebehoren voor deze apparaten en voorwerpen. Het monteren en
onderhouden van deze producten;
-        het uitvoeren van testen op oog en oor;
-        de aan- en verkoop, kleinhandel en herstelling van uurwerken en aanverwante producten;
-        de aan-en verkoop, kleinhandel en herstelling van optische en fotografische artikelen;
-        het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer en valorisatie van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring,
onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden, zij mag optierechten
met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik,
erfpacht, opstal) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen;
-        aankopen, opschikken, uitrusten, herstellen, onderhouden, valoriseren, bouwen, verhuren of in
huur nemen van onroerende goederen (al dan niet gemeubeld).
Voormelde opsomming is louter exemplatief doch niet exhaustief en mag in de meest ruime zin
worden geïnterpreteerd.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
Luik B
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in binnen-als in buitenland.”.
 
Vierde besluit: Wijziging huidig boekjaar.
De algemene vergadering besluit huidig boekjaar te laten aflopen op 30 juni 2023 zodat het boekjaar
voortaan loopt van 01 juli tot en met 30 juni van ieder jaar.
 
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Uit
deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Den Brilleman ».
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: « YOLO-BAR ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen-als in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           activiteiten van decorateur, etalagist en interieurinrichting;
-           decoreren van etalages, gebouwen, magazijnen, allerlei ruimtes en dit in de meest ruime zin
van het woord;
-           het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan-en verkoop, in-en uitvoer van alle materiaal
nodig of nuttig voor etalage-inrichting, decoraties, horeca-en winkelinrichting;
-           ontwerpen en uitwerken van voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten;
-           het geven van advies aangaande decoratie;
-           de groot-en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen, alsook verkoop via internet in
textiel-en lederwaren, schoeisel, sieraden, fantasieartikelen, decoratieartikelen, uurwerken, optische
artikelen, geschenkartikelen, cosmetica, toiletartikelen, maroquinerie, spellen, speelgoed, souvenirs,
gadgets, kunstvoorwerpen, huishoudelijke artikelen, meubelen, apparaten, ijzerwaren,
representatiemateriaal en tweedehandsgoederen en alle aanverwante producten in de ruimste zin,
daarin begrepen de grondstoffen, benodigdheden en hulpartikelen tot en met afgewerkte producten
in de ruimste zin van het woord. Dit kan ook onder de vorm van leurhandel, homeparty’s, etc…. al
dan niet op commissiebasis;
-           reclamebureau & grafisch ontwerper, in de ruimste zin van het woord;
-           ontwerpen en plaatsen van reclame, met inbegrip van reclameborden, lichtreclame,
reclamestickers,…. en dit op alle mogelijke reclamedragers;
-           het geven en organiseren van workshops;
-           organisatie en verzorgen van allerlei evenementen, met inbegrip van bruiloften, banketten,
lunches, recepties, congressen, beurzen, ….;
-           ontwerp, bouw en inrichting van podiums en events, met inbegrip van alle randactiviteiten;
-           handel in bloemen en planten, met inbegrip van alle toebehoren;
-           alle activiteiten die betrekking hebben op de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
internethandel, huren verhuren, onderhouden en herstellen van allerlei goederen die betrekking
Luik B
hebben tot bovenstaande activiteiten;
-           de groot-en kleinhandel en vervaardiging van speciale publiciteits-en uitstallingsartikelen in
de meest ruime zin;
-           opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteits-en marketingcampagnes;
-           ontwerpen van illustraties, logo’s, affiches en aanverwante producten en dit in de ruimste zin
van het woord;
-           ontwerpen, bedenken, creëren, en uitvoeren van reclame-en promotiecampagnes;
-           belettering en aankleding van uitstalramen;
-           signalisatie, inrichting of toepassing van reclamecampagnes op ramen. Dit op dragers van
papier, karton, Pretex, PCV zelfklevende, ondoorschijnende of micro-geperforeerde vinyl, statisch of
mobiel. Hierin begrepen de begeleiding en of plaatsing van het volledige project in de meest
uitgebreide zin van het woord (B2B en B2C);
-           bijstand, helpen en adviesverlening van derden in hun professionele activiteit, met
uitzondering van een diploma vereiste activiteit;
-           de uitbating van een optiekzaak;
-           de vervaardiging, verkoop, vertegenwoordiging en handel, zowel in het groot als in het klein,
import en export van optische, meteorologische, astronomische en medische apparaten en
voorwerpen, zoals thermometers, barometers, sterrekijkers, verrekijkers, microscopen, telescopen,
vergrootglazen, monturen, glazen, zonne- en andere brillen, contactlenzen, hoorapparaten evenals
de aanpassing van deze voorwerpen aan de gezichts- en gehoorgraad van de personen, alsmede de
onderhoudsproducten en toebehoren voor deze apparaten en voorwerpen. Het monteren en
onderhouden van deze producten;
-           het uitvoeren van testen op oog en oor;
-           de aan- en verkoop, kleinhandel en herstelling van uurwerken en aanverwante producten;
-           de aan-en verkoop, kleinhandel en herstelling van optische en fotografische artikelen;
-           het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer en valorisatie van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring,
onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken,
laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden, zij mag optierechten
met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik,
erfpacht, opstal) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen;
-           aankopen, opschikken, uitrusten, herstellen, onderhouden, valoriseren, bouwen, verhuren of
in huur nemen van onroerende goederen (al dan niet gemeubeld).
Voormelde opsomming is louter exemplatief doch niet exhaustief en mag in de meest ruime zin
worden geïnterpreteerd.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in binnen-als in buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand december om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Zesde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde
statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via https://statuten.notaris.be.
 
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De heer HULLEBROECK Bert Lieven Tine, voornoemd.
De algemene vergadering besluit eveneens tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
-Mevrouw VAN WAUWE Jolijn Jan Aimée, voornoemd.
 
Achtste besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene,
Dorpsstraat 18.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten De CLERCQ, Notaris