Ondernemingsnr : 1006 822 485
Naam
(voluit) : PostNL Extra@Home Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
(Uittreksel uit het éénparig en schriftelijk besluit van de Aandeelhouders dd. 20 en 31 maart 2025)
De aandeelhouders nemen de volgende besluiten:
De Aandeelhouders nemen kennis dat Mevrouw Iris Elisabeth van Wees en de Heer Martijn Daniel
Timmermans hen te kennen heeft gegeven dat zij beiden hun functie van bestuurder van de Vennootschap
PostNL Extra@Home Belgium bv wensen neer te leggen per heden 20 maart 2025.
De Aandeelhouders danken de Mevrouw van Wees en de Heer Timmermans voor hun diensten voor de
vennootschap en aanvaardt namens de Vennootschap diens ontslagen per 20 maart 2025 en verleent volledige
en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Gevolg uit voorgaand agendapunt beslist de Aandeelhouder de aanstelling en benoeming van PostNL
Pakketten België nv, een vennootschap naar Belgisch recht, statutair gevestigd te Turnhout, België, met adres
Bremheidelaan 10 te 2300 Turnhout, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder
het nummer 0862.743.833, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, als enige bestuurder conform artikel 10 van de
statuten van de vennootschap laatst gewijzigd op 30 april 2024 voor Berquin Notarissen BV en gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2024 vanaf 20 maart 2025.
De Aandeelhouder beslist overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat de Heer Arvin Hubertus Sybrandt Willemse in hoedanigheid van dagelijks bestuurder van de
naamloze vennootschap PostNL Pakketten België, en volgens artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de keuze van woonplaats bepaald heeft te Blarenberglaan 6, 2800
Mechelen, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap PostNL Pakketten België nv met ingang
van 20 maart 2025.
De Heer Derk Jan Adelerhof in hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap PostNL
Pakketten België, en volgens artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de keuze
van woonplaats bepaald heeft te Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, de plaatsvervangend vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam
en voor rekening van de naamloze vennootschap PostNL Pakketten België nv met ingang van 20 maart 2025.
De Aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan Heer Arvin Hubertus Sybrandt Willemse, die te dien
einde woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap , individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden,
aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
Echt verklaard 4 april 2025
Dhr. Arvin Hubertus Sybrandt Willemse
Volmachtdrager