Ondernemingsnr : 0732674355
Naam
(voluit) : Flexura Floors
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoendalestraat 306
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
HERFORMULERING ONTBINDING - AANPASSING STATUTEN
     Er blijkt uit een akte van 29 september 2020 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLEXURA FLOORS", volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
     De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het
lopende boekjaar, dat aanving op 19 augustus 2019, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 juni
2021. 
     Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van één juli tot en met dertig juni van het jaar
daarop.
     Artikel 32 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
     "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar
daarop."
TWEEDE BESLUIT
     De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering
genoemd, te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
     De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de eerste
zaterdag van de maand december om veertien uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag.
     De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op de eerste zaterdag
van de maand december 2021.
     Artikel 19, eerste zin, van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
     "De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand december om veertien uur."
DERDE BESLUIT
     De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de Wet van 28 april 2020 tot omzetting
van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging
van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders
betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen. 
     De vergadering besluit vervolgens de statutaire bepalingen inzake de ontbinding van de
vennootschap te herformuleren zoals weergegeven in de nieuwe tekst van artikel 37 van de statuten
hierna.
     Artikel 37 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
     "De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering. Het besluit tot ontbinding vereist een statutenwijziging."
VIERDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
Luik B
uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "WE COUNT", met zetel te
9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 7, BTW BE0475.831.520, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging
van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten
en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.