Ondernemingsnr : 0792 515 437
Naam
(voluit) : Piping Montage General Maintenance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoevensebaan 130 bus 0001, 2950 Kapellen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en wijziging adres
Notulen van de bijzondere algemene vergadering
Heden 01/04/2025, om 14u00 wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap.
Bureau
De leiding en het toezicht van de bijzondere algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door
de algemene vergadering als volgt samengesteld:
·de voorzitter: Mandreja Amarildo;
·de secretaris: Collaku hedvig ;
·de stemopnemer(s): MANSHYLIN Oleksandr
Samenstelling van de bijzondere algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van
wie de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst die bij het bureau neergelegd is. Die aanwezigheidslijst
vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens
eigen verklaring beschikt.
De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist
erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.Deze bijzondere algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende
agenda:
-Overdracht aandelen;
-het ontslag van een bestuurder;
-Kwijting aan ontslagnemend bestuurder
-Benoeming nieuwe bestuurder
- Adreswijziging
-Bijzondere volmacht boekhouder
Il.Aangezien alle 100 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben,
moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.
III.Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden.
IV.Alle aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.
De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen
en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de bijzondere algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bespreking van de agendapunten
1.Overdracht aandelen :
Dhr. COLLAKU Hedvig (RR 81.09.04-449.31), wonende te 2100 Antwerpen, Boekenberglei 39/202 eigenaar
van 50 aandelen EN Dhr. MANSHYLIN Oleksandr (RR 87.05.09-411.17) wonende te 2950 Kapellen, Vijverslei
28, eigenaar van 50 aandelen, brengen de vergadering ter kennis dat zij ieder vijftig (50) aandelen (dus 100 in
totaal) van de vennootschap hebben overgedragen aan de besloten vennootschap AA&B,
(ondernemingsnummer 0741.820.861) gevestigd te Van Praetstraat 100, 2660 Antwerpen, vertegenwoordigd
door Mandreja Amarildo (rijksregisternummer 91.11.09-471.83) en dat dit gebeurd is op 1 april 2025 (conform
overeenkomt opgemaakt op 01/04/2025)
2.Ontslag van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door COLLAKU Hedvig (RR 81.09.04-449.31), wonende te Boekenberglei 39/202 - 2100 Antwerpen.
Dit ontslag gaat in op 01/04/2025.
Met éénparigheid van stemmen geeft de vergadering haar goedkeuring aan de overdracht en draagt de
bestuurder op, na afloop van de transactie, de nodige inschrijvingen te doen in het aandelenregister, zodat aan
alle vennootschapsrechterlijke verplichtingen zijn voldaan.
3.Kwijting aan ontslagnemend bestuurder
Er wordt kwijting (décharge) gegeven aan dhr. Collaku Hedvig voor de uitoefening van zijn mandaat van het
afgelopen boekjaar en de periode tot aan zijn ontslag.
4.Benoeming nieuwe bestuurders bestuurder
De bijzondere algemene vergadering geeft bij éénparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de
benoeming tot bestuurder: Mandreja Amarildo (rijksregisternummer 91.11.09-471.83)
5.Adreswijziging
De vergadering beslist, om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 01/04/2025 te verplaatsen naar
2660 Antwerpen, Van Praetstraat 100
6.Bijzondere volmacht boekhouder
Aan Firma Beyen-Willekens (Erkend boekhoudkantoor), gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3581
Beringen, Heppensesteenweg 122, RPR Hasselt BTW BE 0458.608.278 (vertegenwoordigd door de heer
Beyen Herman en de heer Beyen Kristof) wordt volmacht gegeven om te kunnen zorgen voor de publicatie in
het Belgische Staatsblad van deze beslissingen.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, kan vergadering worden gesloten om 14u45.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de bijzondere algemene
vergadering ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben.
Beyen Herman
Lasthebber