Ondernemingsnr : 0413 638 781
Naam
(voluit) : Nitto Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eikelaarstraat 22, 3600 Genk, België
Onderwerp akte : Benoemingen, herbenoemingen en ontslagen van bestuurders en
herbenoeming dagelijks bestuurder
De enige aandeelhouder nam het volgend schriftelijk besluit met datum 24 juni 2024:
"(6) Benoemingen, herbenoemingen en ontslagen van bestuurders
De algemene vergadering herbenoemt de volgende bestuurders met onmiddellijke werking:
- 3D-ACS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Maussen;
- Go Gemba BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Bruninx;
- de heer Daisuke Uno;
- JMV Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Vansweevelt;
- AUTer Circle BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Van Autgaerden; en
- Lila Rei BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hanne Reijnders.
De mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 maart 2025.
(7) Bezoldigingen van bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd."
De Raad van Bestuur besliste op 19 juni 2024 het volgende:
"De Raad van Bestuur herbenoemt:
- de besloten vennootschap 3D-ACS met maatschappelijke zetel te Schurfstraat 55, 3600 Genk en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0713.625.733, vast
vertegenwoordigd door de heer Stefan Maussen;
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3D-ACS zal in de functie van gedelegeerd bestuurder belast worden met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan zij de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen ten aanzien van derden, met het recht tot afzonderlijk optreden, zoals voorzien in artikel 16
van de statuten.
Deze herbenoeming geldt met ingang van de gewone algemene vergadering van 24 juni 2024 voor een
periode eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden in 2025.
Het einde van het mandaat van 3D-ACS als bestuurder van de Vennootschap, om welke reden dan ook, zal
tegelijkertijd en automatisch een einde inhouden van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, evenals van al haar beslissings -en vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het
dagelijks bestuur. 3D-ACS verklaart hierbij haar mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden in
overeenstemming met het voorgaande."
alsook:
"Tenslotte beslist de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap en met eenparigheid van
stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Inge Luyten, lid van het juridisch departement van Nitto
EMEA NV, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW-administratie, bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, alsook bij enige andere publieke instelling, te verzekeren van
enerzijds deze vergadering van de Raad van	Bestuur, en anderzijds van de gewone
aandeelhoudersvergadering van 24 juni 2024. Zij wordt ondermeer gemachtigd voor het opstellen,
ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren."
Inge Luyten, lasthebber