N° d'entreprise : 0790690154
Nom
(en entier) : AUTHENTIC FOOD CONNECTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Martin 42
 : 5000 Namur
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
lI résulte d'un procès-verbal dressé le 21 mai 2024 par le notaire François Noé, à Nivelles, exerçant
sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée dénommée "François NOE & Gaëtan
LEMAIRE, Notaires associés", ayant son siège à 1400 Nivelles, chaussée de Mons, 2, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée AUTHENTIC FOOD
CONNECTION, a pris les résolutions suivantes:
1. Première résolution : nouvel apport.
1.1. Rapport de l’organe d’administration dressé conformément à l’article 5 :102 du Code des
sociétés et des associations.
Les actionnaires déposent sur le bureau le rapport de l’organe d’administration justifiant l’émission de
trois mille (3.000) nouvelles actions de classe B, dressé conformément à l'article 5 :102 du Code des
sociétés et des associations, lequel restera ci-annexé.
 L'assemblée générale approuve le contenu de ce rapport.
1.2. Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Conformément à l’article 8.5 des statuts, si la nouvelle émission d’actions ne concerne pas chaque
classe d’actions existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la
classe à émettre.
L’actionnaire actuel de la société, propriétaire des actions de classe B, déclare, préalablement,
renoncer de manière expresse et irrévocable à son droit de souscription préférentielle et à son délai
d'exercice portant sur l’émission de nouvelles actions de classe B dont question ci-après.
1.3. Renonciation au rapport de l’organe d’administration dans le cadre du nouvel apport.
Conformément à l’article 5 :121 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
renonce à la rédaction par l’organe d’administration du rapport justifiant spécialement le prix
d'émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
1.4. Interviennent au présent procès-verbal, les deux apporteurs qui déclarent faire chacun un apport
en espèces à la présente société, à concurrence d’un montant septante-cinq mille euros (75.000
EUR), soit un total de cent cinquante mille euros (150.000 EUR), apport qu'ils souscrivent et libèrent
entièrement, et en rémunération duquel ils se voient attribuer chacun mille cinq cents (1.500) actions
nouvelles de classe B, entièrement libérées, participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Attestation bancaire.
Les actions ainsi souscrites et libérées ont fait l’objet d’un versement en espèces par les apporteurs,
sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque BELFIUS, de sorte que la
société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent cinquante mille euros
(150.000 EUR).
1.5. Constatation.
L’assemblée générale constate la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres et
confirme que le nouvel apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution : modification des statuts.
L’assemblée générale décide :
- de modifier l’article 5 des statuts, pour le compléter par le texte suivant :
« L’assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2024 a décidé d’augmenter les capitaux propres à
concurrence d’un montant de cinquante mille euros (150.000 EUR), par un apport en espèces
intégralement souscrit et libéré par les souscripteurs et inscrit sur un compte de capitaux propres
disponible qui est susceptible de distribution future aux actionnaires. En sorte que les capitaux
propres de la société s’élèvent à trois cent six mille euros (306.000 EUR). » ;
- de modifier l’article 8 des statuts, pour y remplacer le texte de l’article 8.1. alinéas 1 et 2 
 « 8.1. En rémunération des apports, vingt-sept mille (27.000) actions ont été émises.
 Les actions sont réparties et deux (2) classes d’actions :
- Vingt-quatre mille (24.000) actions de classe A, avec droit de vote ;
- trois mille (3.000) actions de classe B, avec droit de vote. »
par le texte suivant :
« 8.1. En rémunération des apports, trente mille (30.000) actions ont été émises.
 Les actions sont réparties et deux (2) classes d’actions :
- Vingt-quatre mille (24.000) actions de classe A, avec droit de vote ;
- Six mille (6.000) actions de classe B, avec droit de vote. »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Troisième résolution : nomination des nouveaux représentants permaments des sociétés
administrateurs.
L’assemblée générale a été informée par les sociétés administrateurs IZATI et MONKEY LAB, de la
nomination par ces dernières de leurs nouveaux représentants permanents, à savoir respectivement
Madame GUERNI Sarah et Madame ROUKINE Gwennaëlle, pour l’exercice des mandats d’
administrateurs desdites sociétés au sein de la présente société AUTHENTIC FOOD CONNECTION,
avec effet à partir du 16 avril 2024.
L’assemblée générale requiert dès lors le notaire soussigné de procéder à la publication au Moniteur
belge de ces nominations, en même temps que la publication du présent procès-verbal.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Quatrième résolution : statuts coordonnés.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Les statuts coordonnés ont été déposés au dossier de la société par le notaire François Noé, à
Nivelles.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Notaire François Noé,
à Nivelles
 
Pièces jointes: une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire