Ondernemingsnr : 0456390839
Naam
(voluit) : PROFESSIONAL MEDIA REGIE
(verkort) : PM REGIE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 226 bus 6
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op negentien
januari tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "Professional Media Regie" afgekort "PM Regie",
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, artikel 3 van de
statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het uitoefenen van elke activiteit van creatie, publicatie, opslag, distributie, uitgave, in- en
uitvoer van kranten, magazines, boeken, advertenties, enzovoort, en meer in algemeen de
verspreiding van informatie en publiciteit onder welke technische vorm en op welke drager ook, hierin
inbegrepen via audiovisuele of digitale weg, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of bij deelneming ;
    2.  het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online
shops, van online services websites, van mobiele applicaties en van andere digitale en/of
audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van digitale publiciteit, links en verder
alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de
vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan ander partijen op het vlak van
advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden ;
    3.  de realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals onder meer
het werven van reclame en sponsoring, op zowel papier, audiovisuele als digitale dragers, beheer
van intellectuele rechten, productie, aan- en verkoop van programma’s, informatiediensten, aan- en
verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen ;het genereren van gekwalificeerde
‘leads’ voor adverteerders en het uitsturen van targeted e-mail newsletters ;
    4.  het verwerven in eigen naam en in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, van publiciteit onder alle vormen, het voeren van publiciteit onder alle vormen en de verkoop
van publiciteitsartikelen en benodigdheden allerhande; het verlenen van verkoopdiensten aan derden
in ruime zin zoals, niet gelimiteerd, publiciteit, abonnementen, opleidingen;
    5.  de realisatie en exploitatie van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, evenals het
visualiseren van producten, processen of andere, en dit door middel van video, 3D of andere
animaties ;
    6.  het produceren en verkopen van marktonderzoek, promotiemiddelen samen met alle
bijhorende service en diensten ; het verstrekken van advies in verband met reclame en het voor
derden verzorgen van hun reclame en naambekendheid ;
    7.  het ontwikkelen, het exploiteren en het commercialiseren van een datacenter, waarin data in de
breedste zin van het woord verzameld, bewerkt, onderzocht, beheerd, bewaard en
gecommercialiseerd worden.  Data omvat zowel tekst, cijfers, beeld, geluid of een combinatie er van
;
    8.  het ontwikkelen en exploiteren van een IT-platform dat o.a. toelaat om data te exploiteren,
zoals klantengegevens, persoonsgegevens, betalingstransactie, e-commerce en andere
toepassingen ; het produceren en verkopen van software, hardware en bijhorende
computerproducten ; research en development op het vlak van informatica in de ruimste zin van het
woord, zoals probleem- en systeemanalyse, standaardpaketten, software programma’s, enz…
    9.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten ;
    10.  het verzorgen en organiseren van evenementen, beurzen, marketingacties, evenals het
verzorgen en organiseren van allerhande opleidingen en seminaries en dit zowel in eigen organisatie
alsook als lesgever-gastspreker.    
    11.  Aannemersbedrijf in allerhande bouwwerken, ruwbouw, metselwerken, schilderwerken,
betonwerken, dakwerken, gevelrenovatie, plaatsen van vloer- en wandtegels, betonvloeren,
elektriciteit, koelinrichtingen en verwarming, isolatiewerken, slopingswerken, rioleringswerken,
grondwerken, timmer- en schrijnwerk; bouwpromotor, groot- en kleinhandel in bouwstoffen en in
diverse goederen.
    12.  Het verhuren van materieel ;
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.  De
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn. Zij kan tevens rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan eveneens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met
inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest
geschikt zal achten.”
De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 januari 2024.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen,.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Professional Media Regie”, afgekort “PM Regie”
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 226 bus 6.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het uitoefenen van elke activiteit van creatie, publicatie, opslag, distributie, uitgave, in- en
uitvoer van kranten, magazines, boeken, advertenties, enzovoort, en meer in algemeen de
verspreiding van informatie en publiciteit onder welke technische vorm en op welke drager ook, hierin
inbegrepen via audiovisuele of digitale weg, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of bij deelneming ;
    2.  het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online
shops, van online services websites, van mobiele applicaties en van andere digitale en/of
audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van digitale publiciteit, links en verder
alles wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de
vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan ander partijen op het vlak van
advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden ;
    3.  de realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals onder meer
het werven van reclame en sponsoring, op zowel papier, audiovisuele als digitale dragers, beheer
van intellectuele rechten, productie, aan- en verkoop van programma’s, informatiediensten, aan- en
verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen ;het genereren van gekwalificeerde
‘leads’ voor adverteerders en het uitsturen van targeted e-mail newsletters ;
    4.  het verwerven in eigen naam en in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, van publiciteit onder alle vormen, het voeren van publiciteit onder alle vormen en de verkoop
van publiciteitsartikelen en benodigdheden allerhande; het verlenen van verkoopdiensten aan derden
in ruime zin zoals, niet gelimiteerd, publiciteit, abonnementen, opleidingen;
    5.  de realisatie en exploitatie van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, evenals het
visualiseren van producten, processen of andere, en dit door middel van video, 3D of andere
animaties ;
    6.  het produceren en verkopen van marktonderzoek, promotiemiddelen samen met alle
bijhorende service en diensten ; het verstrekken van advies in verband met reclame en het voor
derden verzorgen van hun reclame en naambekendheid ;
    7.  het ontwikkelen, het exploiteren en het commercialiseren van een datacenter, waarin data in de
breedste zin van het woord verzameld, bewerkt, onderzocht, beheerd, bewaard en
gecommercialiseerd worden.  Data omvat zowel tekst, cijfers, beeld, geluid of een combinatie er van;
    8.  het ontwikkelen en exploiteren van een IT-platform dat o.a. toelaat om data te exploiteren,
zoals klantengegevens, persoonsgegevens, betalingstransactie, e-commerce en andere
toepassingen ; het produceren en verkopen van software, hardware en bijhorende
computerproducten ; research en development op het vlak van informatica in de ruimste zin van het
woord, zoals probleem- en systeemanalyse, standaardpaketten, software programma’s, enz…
    9.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten ;
    10.  het verzorgen en organiseren van evenementen, beurzen, marketingacties, evenals het
verzorgen en organiseren van allerhande opleidingen en seminaries en dit zowel in eigen organisatie
alsook als lesgever-gastspreker.    
    11.  Aannemersbedrijf in allerhande bouwwerken, ruwbouw, metselwerken, schilderwerken,
betonwerken, dakwerken, gevelrenovatie, plaatsen van vloer- en wandtegels, betonvloeren,
elektriciteit, koelinrichtingen en verwarming, isolatiewerken, slopingswerken, rioleringswerken,
grondwerken, timmer- en schrijnwerk; bouwpromotor, groot- en kleinhandel in bouwstoffen en in
diverse goederen.
    12.  Het verhuren van materieel ;
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.  De
vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn. Zij kan tevens rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan eveneens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of rechtspersoon, met
inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die het meest
geschikt zal achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro en negenenzestig eurocent
(€30.986,69).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) kapitaalaandelen zonder
nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
(...)
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(...)
Artikel 8. Opvraging van stortingen
(...)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in de elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
(...)
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
(...)
Titel IV.  Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
(...)
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
(...)
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
(...)
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
(...)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun rechten.
4. De raad van bestuur/enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Titel VII. Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VIII. Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kunnen zij zich
slechts door één enkele en zelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij
middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt
gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moet het formulier uiterlijk vóór aanvang van de algemene vergadering aan het
bestuursorgaan worden betekend.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De algemene vergadering duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap beschikbaar gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Deze verdaging vernietigt alle genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel IX. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen vóór enige toekenning
van dividend aan de aandeelhouders.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Zij kan ook tussentijdse dividenden uitkeren na besluit van de algemene vergadering.
Titel X. Ontbinding – Vereffening
(...)
Titel XI. Diverse bepalingen
(...)
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 266 bus 6.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde
notarissen” alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan