Ondernemingsnr : 0448 826 720
Naam
(voluit) : ORTHROS NV
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3,
Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de EENPARIGE UNANIEME BESLUITEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS dd. - Ontslag
bestuurder - Benoeming bestuurder
2.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
2.1.Einde bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde DECADT op 30 09 2022 - Einde van het
bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022 - Benoeming van de heren Giosind
CORNACCHIA, Pascal BOON en Sébastien CAYLA als nieuwe bestuurders - Verlenging van het
bestuurdersmandaat van de heer Pierre LEMAN	-
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde
DECADT op 30 09 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor de professionaliteit
waarmee zij haar bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst haar alle succes toe voor de toekomst. De
Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan mevrouw Hilde DECADT voor del
uitoefening van haar bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 30 09 2022.
De Algemene Vergadering neemt eveneens akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer
Francis COSTENOBLE op 31 10 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn
professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst hem alle succes toe voor de
toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de heer Francis
COSTENOBLE voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en
met 31 10 2022.
De Algemene Vergadering beslist om de heren Giosino CORNACCHIA en Pascal BOON, beiden woonst
kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe
bestuurders van de N.V. ORTHROS	en dit met terugwerkende kracht vanaf 30 09 2022. Deze
bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders van het jaar 2025.
De Algemene Vergadering beslist eveneens om de heer Sébastien CAYLA, woonst kiezende op het adres'
van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V;
ORTHROS en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 11 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal
een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025.
De Algemene Vergadering beslist eveneens om het bestuurdersmandaat van de heer Pierre LEMAN;
woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te verlengen tot de
Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2025. Voor de goede vorm, bevestigt de
Algemene Vergadering dat dit bestuurdersmandaat onbezoldigd is.
2.2.Volmacht publicatie formaliteiten
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. ORTHROS, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-verbaal
van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere) :
van de N.V. ORTHROS, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie
van de Nederlandstalige Bevoegde Rechtbank der Ondernemingen.
Marion de Crombrugghe
gevolmachtigde