N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
THIMISTER BUSINESS CENTER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Centre 52
4890 Thimister-Clermont
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à Herstal,
en date du 18 juillet 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- Monsieur STASSEN Philippe René Joseph, né à Verviers, le vingt-deux mai mil neuf cent
soixante, domicilié à 4650 Herve (Chaineux), Levée Gérard, 17.
2- Monsieur STASSEN Olivier Lucie Joseph, né à Oupeye, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-
six, domicilié à 4880 Aubel, rue du Vieux Tilleul, 20.
3- Madame STASSEN Anne Monique Joël, née à Oupeye, le dix-sept septembre mil neuf cent
quatre-vingt-huit, domiciliée à 4880 Aubel, rue de Messitert, 1/3.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination de «
THIMISTER BUSINESS CENTER ».
Le capital de la société est fixé à la somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000 €), à représenter
par trois cents (300) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un trois centièmes (1/300e) de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à
libérer immédiatement pour totalité.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- Monsieur STASSEN Philippe, deux (2) actions sans désignation de valeur nominale;
- Monsieur STASSEN Olivier, cent quarante-neuf (149) actions sans désignation de valeur nominale;
- Madame STASSEN Anne, cent quarante-neuf (149) actions sans désignation de valeur nominale;
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription pour la totalité, savoir :
- Monsieur STASSEN Philippe, par un apport en numéraire de huit cent trente-trois euros trente-
quatre centimes (833,34);
- Monsieur STASSEN Olivier, par un apport en numéraire de soixante-deux mille quatre-vingt-trois
euros trente-trois centimes (62.083,33);
- Madame STASSEN Anne, par un apport en numéraire de soixante-deux mille quatre-vingt-trois
euros trente-trois centimes (62.083,33);
 
II. STATUTS
Forme  Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « THIMISTER BUSINESS CENTER ».
Siège social
Le siège social est établi à 4890 Thimister-Clermont, Centre, 52.
Objet
La société a pour objet :
* la création et l’exploitation de centres d’affaires. Elle peut accomplir à cet effet tous actes et
0700215086
Volet B
opérations matériels, juridiques et autres.
* toutes prestations relatives au management d’entreprise, au conseil en management, en
organisation et en ressources humaines ainsi qu’au service pour les entreprises et les sociétés.
* la prospection, la sélection et le recrutement de personnel d’encadrement et de collaborateurs pour
les entreprises.
* la fourniture de tous travaux administratifs et de secrétariat, la prise en charge de la facturation
pour le compte de tiers.
* toutes prestations qui concernent la conception pour la mise en place des projets de
développement de tous systèmes informatiques, bureautiques, et l’organisation et la gestion du
travail.
* l’exécution de tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou même indirectement à son objet social.
* Pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et à la gestion
d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location financement de biens meubles et/ou
immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par achat ou autrement, la vente, l’échange, la
construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’
entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de bien
meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes opérations qui directement ou indirectement sont en
relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine
mobilier et/ou immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d’engagements pris par
des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs
immobiliers apparentés. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de fusion, d’
intervention financière, d’intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes sociétés,
associations ou entreprises dont l’objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’
écoulement de ses produits éventuels ou de constituer pour elle une source de débouchés.
La société ne peut gérer un patrimoine et fournir des avis de placement au sens de la législation sur
les transactions financières et les marchés financiers et de ses arrêtés d’exécution.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Durée
La société a une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000 €).
Il est représenté par trois cents (300) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un trois centièmes (1/300e) de l’avoir social.
Composition du Conseil d'administration
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions
d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Pouvoirs du Conseil
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
Direction des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et
les pouvoirs au sein de la société.
Délégations spéciales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
Volet B
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Contrôle.
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mercredi de juin à dix-sept
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Distribution
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Liquidation
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de
leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration
reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
1) Dispositions transitoires :
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente-et-un décembre deux mille dix-huit.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille dix-neuf.
2) Nominations :
L'assemblée :
a) fixe à trois le nombre d'administrateurs;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- Monsieur STASSEN Philippe
- Monsieur STASSEN Olivier
- Madame STASSEN Anne
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l’assemblée générale ordinaire de
juin deux mille vingt-quatre.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
Volet B
légaux en la matière.
 
IV. CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil Monsieur STASSEN Philippe.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur
STASSEN Philippe pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera exercé gratuitement.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire exerçant sa fonction dans la SC SPRL
« GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire et une procuration.