Ondernemingsnr : 0878814357
Naam
(voluit) : Nice 2C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kantinestraat 4
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 26 september 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Nice
2C”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal tweeëntwintig miljoen achttienduizend zeshonderd euro (€ 22.018.600,00) bedroeg,
het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare
reserve honderdvijfenveertigduizend euro (€ 145.000,00)bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen als volgt:
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Nice 2C”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, de handel in en de plaatsing van : alle toestellen
voor klank- en beeldweergave, alle toestellen voor verlichting, alle winkelinrichtingen, alle materiaal
voor standenbouw, alle klank- en beelddragers, dit alles zowel in het groot als in het klein.
Onderneming voor het leveren en installeren van elektrische leidingen en toestellen, onderneming
voor het fabriceren en installeren van lichtreclames, onderneming voor het leveren en plaatsen van
centrale verwarming, alsmede de aankoop, de verkoop en de handel onder zijn meest verschillende
vormen, de vertegenwoordiging, de makelarij en commissiehandel in elektrische apparaten,
lichtreclames, en toestellen voor centrale verwarming en alle andere materialen of voorwerpen
noodzakelijk of nuttig voor de hierboven gemelde installatiewerken.
De aan- en verkoop, de handel in structuren en verlichtingsmaterialen voor het opstellen van panelen
en materialen voor het oprichten van standen alsook de huur en verhuur ervan.
Projectinrichtingen met modulaire systemen en geïntegreerde verlichting voor winkels, showrooms,
expositiestands, displays en meubilair.
Ontwerp, realisatie en plaatsing, verkoop en verhuur van meubilair en standbouw- en
verlichtingsmateriaal.
Industrieel design.
Het verwerven of het huren van allerhande intellectuele en/of immateriële rechten waaronder
octrooien, brevetten, licenties, patenten, merken, concessies en auteursrechten met het oog op het
tegen vergoeding onder de vorm van, bijvoorbeeld, koopsommen, huurgelden of royalty's ter
beschikking stellen daarvan aan derden.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de handel in, de huur van, de verhuur van en alle exploitatie
van alle mogelijke vervoermiddelen, waaronder zowel alle voertuigen, alle luchtvaartuigen, als alle
vaartuigen, zoals onder meer jachten en pleziervaartuigen.
Het geven van theoretisch en praktisch onderricht in het besturen en de techniek van allerhande
voertuigen en verkeersmiddelen, waaronder helikopters.
Het inrichten en exploiteren van een rijschool voor alle voertuigen.
Het oefenen van rijvaardigheden met behulp van technologische hulpmiddelen.
Het verrichten van alle vervoer door middel van alle mogelijke vervoermiddelen.
De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van
een (handels)vennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-)openbaar
instituut hebben.
Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen
van beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde
aard. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als
extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten : de vennootschap mag aldus – zonder
dat deze opsomming beperkend is – alle onroerende goederen aan- en verkopen, bouwen,
verbouwen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, ontwikkelen,
beheren, er toezicht op uitoefenen; alle activiteiten als studie- en adviesbureau waaronder alle
studies en advies betreffende onroerende goederen, handelsfondsen en handelsondernemingen; het
coördineren van bouwwerken; het verrichten van alle werkzaamheden als algemene
bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; onderneming voor het verrichten van alle
werk in onroerende staat; alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten oprichten,
onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren; alle
immobiliaire operaties; het inrichten van verkoopkantoren; het optreden als verhurings- of
verkoopsagent; alle activiteiten als bouwpromotor; alle projectontwikkeling; alle activiteiten als
vastgoedmakelaar; de aan- en verkoop en de handel in alle bouwmaterialen; dit alles zowel in het
groot als in het klein, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden en verhandelingen van
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder de overdracht van
opties en andere onroerende rechten.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
Alle activiteiten in de agrarische sector, zoals landbouw, tuinbouw en bosbouw en alle activiteiten in
functie van de agrarische sector.
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in
verband staat met haar voorwerp. Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd. Zij is
gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen
zo in België als in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, fusie, vereniging,
participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door elfduizend
negenhonderdzesentachtig (11.986) aandelen op naam, die ieder één/elfduizend negenhonderd
zesentachtigste (1/11.986ste)van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
*§1.Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2.Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
§3.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de 3e maandag van de maand juni om 9 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
1/De heer AMELOOT Paul Jozef Gerard Cornelius, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat 3.
2/Mevrouw HINDRICKX Katrien Anne Marie Bertien, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat
3,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1/De heer AMELOOT Paul Jozef Gerard Cornelius, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat 3.
2/Mevrouw HINDRICKX Katrien Anne Marie Bertien, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat
3.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres:te 8800 Roeselare, Kantinestraat 4.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Clemmens
Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977 RPR Gent,
afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten