Ondernemingsnr : 0556617573
Naam
(voluit) : AZ Dak
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelstraat(ICH) 125
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "AZ Dak", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 125, BTW BE0556.
617.573, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te
Ledegem op ZEVENENTWINTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, neergelegd ter
registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00) en VIJFTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 15.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ELZ Solutions”.
De vergadering besluit de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 september 2023
dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
            Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de
bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
· Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, het uitvoeren van dak- en renovatiewerken zoals de bouw van daken, het
plaatsten, onderhoud en allerhande herstellingswerken van dakbedekking, ongeacht welk materiaal,
het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het aannemen van zink- en dakwerken, het
uitvoeren en plaatsen van alle metalen en niet metalen dakconstructies, loden zinkwerken, sanitaire
installaties, regenafvoerbuizen en dakgoten, gevelbekleding en stellingswerken, voegwerken, het
reinigen van gevels, daken en gebouwen in het algemeen. Deze opsomming mag niet beperkend
worden opgevat.
· Onderneming voor schrijnwerkerij, ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden, renovatiewerken,
slopingswerken van gebouwen en andere bouwwerken, effenen en ruimen van gronden, voegwerken
en reinigingswerken … Evenals timmer- en schrijnwerk, evenals metalen schrijnwerk,
isoleringswerken, en stukadoorswerken.
· Alle activiteiten van aannemer voor reiniging, onderhoud en herstelling van gebouwen in de ruimste
zin, zoals en zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt: gevelreiniging en herstelling,
ontmossing en mosbestrijding van gebouwen en aanhorigheden, algemene poets- en
onderhoudsdienst, enzovoort.
· De aan- en verkoop van bouwmaterialen zowel ten titel van groot- als kleinhandelaar.
· Het uitvoeren van allerhande klusjes of karweien die verband houden met bovengenoemd voorwerp
of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, zoals het installeren van zonneschermen,
stores en diverse verduisteringen, antennes, bliksemafleiders … . Daarnaast ook het herstellen van
schoeisel, handtassen, en diverse consumentenartikelen nog niet eerder vernoemd. Dit alles in de
meest uitgebreide zin. Kortom alle activiteiten als klusjesman.
· Het huren en verhuren aan derden van roerende goederen zoals gereedschappen, machines en
werktuigen, voertuigen en diverse apparatuur en materiaal met betrekking tot het voorwerp.
· Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden, optrekken en afbreken van werkplatforms, steigers
en stellingen
· Productie, kleinhandel, groothandel, in- en uitvoer, installatie, plaatsing, beheer, onderhoud en
verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, thermische
zonnesystemen, windturbines, warmtepompen en andere installaties en toestellen die gebruik maken
van zonne-energie, windenergie of elke andere vorm van hernieuwbare energie en milieutechnologie
aan particulieren en andere instellingen.
· Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
· Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met inbegrip van alle bijhorende
werken nodig voor een goede uitvoering; algemene bouwinstallaties; het toezien op de
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
· De klein- en groothandel, in- en uitvoer, vervaardiging, installatie en plaatsing en onderhoud van
elektrisch materiaal, materialen en toebehoren van centrale verwarming, elektrische
verwarmingsinstallaties, elektrische bedrading, ventilatie, koeling, klimaatregeling, verwarming,
domotica, verlichting, lichtreclames en uithangborden, beveiliging en alarmsystemen,
elektrotechniek, elektrotechnische installaties, detectie, parlefonie, videofonie, toegangscontrole,
telefonie, data en netwerk, hout en bouwmaterialen, sanitaire benodigdheden, ramen en deuren, het
plaatsen van sanitaire inrichtingen enz. en dit alles in de ruimste zin.
· Het uitvoeren van energieaudits, het verrichten van diensten inzake efficiënt energieverbruik en het
gebruik van alternatieve energie.
· Het uitvoeren van elektriciteitswerken in de meest ruime zin.
· Het aan- en verkopen, verhuren, beheren, vervaardigen, installeren van laadpalen en divers
laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
· De exploitatie van elektrische laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen;
· De aankoop en verkoop, huur en verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
installatie en plaatsing, het monitoring, het onderhoud en herstel van energiebesparende systemen,
in de meest ruime zin omvattende onder andere: fotovoltaïsche panelen (PV), thuisbatterijen,
omvormers en alle daarmee samenhangende accessoires; alle types van energiebesparende (LED)
verlichting; klimaat- en luchtregeling en ventilatie; domotica; verwarmingsinstallaties en thermische
energiesystemen; andere (elektrische of mechanische) installaties en toestellen die gebruik maken
van zonne-energie, windenergie of elke andere hernieuwbare energie;
· elektrotechnische installatiewerken;
· reparatie en onderhoud van machines, elektronische apparatuur, optische apparatuur en
verwarmingsinstallaties;
· ontwerpen en plaatsten van buitenreclame: reclameborden en – panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen;
· Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Verder heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
· alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp. De vennootschap mag
belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardige of verwant
voorwerp nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te breiden.
· het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
· het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
· uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
· het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel.
· het organiseren van seminaries met het voorwerp van opleiding of vorming te geven.
· bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
· alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
· het besturen en leiden van vennootschappen.
· de financiering van vennootschappen.
· het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
· management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
· de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines.
· het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement.
· de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek;
· het organiseren van tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen inzake
kunstvoorwerpen.
· het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennootschap).
· de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle diensten i.v.
m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
· door middel van inbreng, versmelting, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze, het
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennootschap).
· het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en onroerende
goederen, materieel en inrichting.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de tweede
zaterdag van de maand juni om 20.00 uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om 10:00 uur.
            De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: " ELZ Solutions "
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•           Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden, het uitvoeren van dak- en renovatiewerken zoals de bouw van
daken, het plaatsten, onderhoud en allerhande herstellingswerken van dakbedek-king, ongeacht
welk materiaal, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het aannemen van zink- en
dakwerken, het uitvoeren en plaatsen van alle metalen en niet metalen dakconstructies, loden
zinkwerken, sanitaire installaties, regenafvoerbuizen en dakgoten, gevelbekleding en
stellingswerken, voegwerken, het reinigen van gevels, daken en gebouwen in het algemeen. Deze
opsomming mag niet beperkend worden opgevat.
•           Onderneming voor schrijnwerkerij, ruwbouw, algemene bouwwerkzaamheden,
renovatiewerken, slopingswerken van gebouwen en andere bouwwerken, effenen en ruimen van
gronden, voegwerken en reinigingswerken … Evenals timmer- en schrijnwerk, evenals metalen
schrijnwerk, isoleringswerken, en stukadoorswerken.
•           Alle activiteiten van aannemer voor reiniging, onderhoud en herstelling van gebouwen in de
ruimste zin, zoals en zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt: gevelreiniging en
herstelling, ontmosing en mosbestrijding van gebouwen en aanhorigheden, algemene poets- en
onderhoudsdienst, enzovoort.
•           De aan- en verkoop van bouwmaterialen zowel ten titel van groot- als kleinhandelaar.
•           Het uitvoeren van allerhande klusjes of karweien die verband houden met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, zoals het installeren van
zonneschermen, stores en diverse verduisteringen, antennes, bliksemafleiders … . Daarnaast ook
het herstellen van schoeisel, handtassen, en diverse consumentenartikelen nog niet eerder
vernoemd. Dit alles in de meest uitgebreide zin. Kortom alle activiteiten als klusjesman.
•           Het huren en verhuren aan derden van roerende goederen zoals gereedschappen, machines
en werktuigen, voertuigen en diverse apparatuur en materiaal met betrekking tot het voorwerp.
•           Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden, optrekken en afbreken van werkplatforms,
steigers en stellingen
•           Productie, kleinhandel, groothandel, in- en uitvoer, installatie, plaatsing, beheer, onderhoud
en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, thermische
zonne-systemen, windturbines, warmtepompen en andere installaties en toestellen die gebruik
maken van zonne-energie, windenergie of elke andere vorm van hernieuwbare energie en
milieutechnologie aan particulieren en andere instellingen.
•           Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
•           Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met inbegrip van alle
bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering; algemene bouwinstallaties; het toezien op de
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
•           De klein- en groothandel, in- en uitvoer, vervaardiging, installatie en plaatsing en onderhoud
van elektrisch materiaal, materialen en toebehoren van centrale verwarming, elektrische
verwarmingsinstallaties, elektrische bedrading, ventilatie, koeling, klimaatregeling, verwarming,
domotica, verlichting, lichtreclames en uithangborden, beveiliging en alarmsystemen,
elektrotechniek, elektrotechnische installaties, detectie, parlefonie, videofonie, toegangscontrole,
telefonie, data en netwerk, hout en bouwmaterialen, sanitaire benodigdheden, ramen en deuren, het
plaatsen van sanitaire inrichtingen enz. en dit alles in de ruimste zin.
•           Het uitvoeren van energieaudits, het verrichten van diensten inzake efficiënt energieverbruik
en het gebruik van alternatieve energie.
•           Het uitvoeren van elektriciteitswerken in de meest ruime zin.
•           Het aan- en verkopen, verhuren, beheren, vervaardigen, installeren van laadpalen en divers
laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.
•           De exploitatie van elektrische laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen;
•           De aankoop en verkoop, huur en verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
installatie en plaatsing, het monitoring, het onderhoud en herstel van energiebesparende systemen,
in de meest ruime zin omvattende onder andere: fotovoltaïsche panelen (PV), thuisbatterijen,
omvormers en alle daarmee samenhangende accessoires; alle types van energiebesparende (LED)
verlichting; klimaat- en luchtregeling en ventilatie; domotica; verwarmingsinstallaties en thermische
energiesystemen; andere (elektrische of mechanische) installaties en toestellen die gebruik maken
van zonne-energie, windenergie of elke andere hernieuwbare energie;
•           elektrotechnische installatiewerken;
•           reparatie en onderhoud van machines, elektronische apparatuur, optische apparatuur en
verwarmingsinstallaties;
•           ontwerpen en plaatsten van buitenreclame: reclameborden en – panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen;
•           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Verder heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
•           alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in betrekking staan met haar voorwerp. De
vennootschap mag belangen nemen door inbreng, afstand, samensmelting, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die
eenzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp nastreven, of van die aard is haar bedrijvigheid uit te
breiden.
•           het afsluiten van overeenkomsten van verkoop , aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
•           het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
•           uitvoeren van secretariaats- en administratief werk zowel intern als extern, vertaalwerk,
tekstverwerking, formulierenontwerp en lay-out, management consultancy en advies in de meest
ruime zin van het woord.
•           het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel.
•           het organiseren van seminaries met het voorwerp van opleiding of vorming te geven.
•           bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en administratief vlak.
•           alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard.
•           het besturen en leiden van vennootschappen.
•           de financiering van vennootschappen.
•           het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen.
•           management en consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
•           de handel, onder al zijn vormen en in de ruimste zin, in alle goederen, materialen, machines.
•           het inrichten en organiseren van festiviteiten en amusement.
•           de handel in, het huren en verhuren van alle kunstvoorwerpen en antiek;
•           het organiseren van tentoonstellingen , markten, beurzen en gelijkaardige evenementen
inzake kunstvoorwerpen.
•           het beheren van een onroerend patrimonium (patrimoniumvennoot-schap).
•           de handel, bemiddeling, syndicschap en beheer van onroerende goederen, alsook alle
diensten i.v.m. onroerende goederen, en dit in de meest ruime zin van het woord.
•           door middel van inbreng, versmelting, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze,
het deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zouden zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland (holdingvennoot-schap).
•           het aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen van alle roerende en
onroerende goederen, materieel en inrichting.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
DERTIG (30) aandelen op naam, die ieder één/dertigste (1/30ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10.- BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
- Artikel 12. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14.- DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Artikel 15.- CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 16 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 10:00 uur.
- Artikel 23. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 29. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 30. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 37. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer James REYNAERT, wonende te 8480 Ichtegem, Engelstraat 125, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8480 Ichtegem,
Engelstraat 125.
De website van de vennootschap is www.elzsolutions.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@elzsolutions.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
            Voor uittreksel,
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 27 september 2023;
    •  Verslag wijziging voorwerp d.d. 26 september 2023
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.