Ondernemingsnr : 0424749736
Naam
(voluit) : CRIVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 56
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
20 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “CRIVACO”, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Grote Baan 56,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder ondernemingsnummer 0424.749.736,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Derde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vierde beslissing – Ontslag en kwijting bestuurders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
A/ De heer Vanhinsberg Christian, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 56;
B/ Mevrouw Van Hove Leentje, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 56;
C/ De heer Vanhinsberg Robin, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 54 bus 1001;
D/ Mevrouw Vanhinsberg Kim, wonende te 9930 Lievegem, Mispelare 12 A001.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor duur van zes jaar:
A/ De voornoemde heer Vanhinsberg Christian, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 56;
B/ Voornoemde mevrouw Van Hove Leentje, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 56;
C/ De voornoemde heer Vanhinsberg Robin, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 54 bus 1001;
D/ Voornoemde mevrouw Vanhinsberg Kim, wonende te 9930 Lievegem, Mispelare 12 A001.
Allen hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vijfde beslissing – Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder en herbenoeming gedelegeerd
bestuurder.
De Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld ontslag te geven uit
zijn functie:
De voornoemde heer Vanhinsberg Christian, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 56.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Raad van Bestuur gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder voor
duur van zes jaar:
De voornoemde heer Vanhinsberg Christian, wonende te 9920 Lievegem, Grote Baan 56, hier
aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaart dat de uitoefening van
deze functie hem niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem, Grote
Baan 56.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De vennootschap beslist geen website of e-mailadres op te geven.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
Negende beslissing – Bijzondere volmacht.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 20 november 2023, alsook de coördinatie van de statuten.