Ondernemingsnr : 0476334237
Naam
(voluit) : MACABI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizersplein 40A
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 juni 2021 door Frederic CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“MACABI”, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 40A, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2021.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
Tweede beslissing - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de
maand mei om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door volgende
tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. ”
Derde beslissing - Overgangsbepalingen
Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend twintig
zal afsluiten op 31 december 2021 en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de
eerste vrijdag van de maand mei van het jaar 2022 om achttien uur.
Vierde beslissing – Vermindering beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
661.400,00 euro om het terug te brengen van 700.000,00 euro tot 38.600,00 euro door middel van
 een uitkering in geld aan de enige aandeelhouder, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder vernietiging van aandelen. Deze vermindering strekt
ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap en wordt aangerekend als
volgt:
-bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves ten bedrage van 661.400,00 euro
die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal,
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2013, waarvan
akte werd opgesteld door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2014, onder nummer 14028165.
De uitkering zal bijgevolg aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht formaliteiten.
Wordt niet behandeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.