Ondernemingsnr : 0507672858
Naam
(voluit) : Three Ocean Trading Company
(verkort) : TOTCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 96
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 augustus 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "THREE OCEAN TRADING
COMPANY", zetel: 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Nijverheidstraat 96, ondernemingsnummer:
0507.672.858 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9000 Gent,
Pelikaanstraat 34/202.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op
datum van heden.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Toevoeging uur algemene vergadering en wijziging regeling verdaging jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan op de derde vrijdag van
de maand juni om 18.00 uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de jaarvergadering
verplaatst worden naar de daaraan voorafgaande werkdag.
Wijziging regeling toegang tot de algemene vergadering
De vergadering beslist om de regeling inzake de toegang tot de algemene vergadering te wijzigen
door te voorzien dat er geen bijzondere vereisten zijn om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering.
(…)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap
voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Verdonck, Raf, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Pelikaanstraat 34 bus 0202.  
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Three Ocean
Trading Company", afgekort "TOTCO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden om het even welke industriële, burgerlijke, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het bereiken van het voorwerp, met name:
    •  De import en export van, de aan en verkoop van, het verlenen van advies over, de groot- en
kleinhandel in allerhande chemische producten en grondstoffen in de ruimste zin van het woord.
    •  De import en export van, de aanen verkoop van, het verlenen van advies over, de groot-en
kleinhandel in allerhande alcoholische en niet-alcoholische dranken.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
agent of andere tussenpersoon voor alle producten en diensten die wettelijk toegestaan zijn, met
uitsluiting van deze waarvoor beperkende overheidsmaatregelen zijn uitgevaardigd.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien,
patenten, knowhow en andere intellectuele rechten.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en  rechten, van welke aard ook.  De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels, industriële en financiële ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving, door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van
alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
    •  De vennootschap mag zich bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, zich interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
of  ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  Het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve/operationele directie over
andere vennootschappen.
    •  De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen
toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    •  De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar
zaakvoerder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en alle handels
en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten verbouwen, renoveren,
uitrusten en ombouwen, met het oog op beheer, opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
    •  De verhuring van logies voor kortstondig verblijf; de uitbating van bed & breakfasts en ruimtes
voor het organiseren van seminaries.
    •  De organisatie van toeristische activiteiten in de ruimste zin van het woord.
    •  Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan bedrijven, vennootschappen, verenigingen,
private en/of overheidsinstellingen, op het vlak van management, marketing, marktonderzoek,
organisatie, administratie, financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur.  Het
waarnemen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directielid of vereffenaar.
    •  Het verlenen van diensten op het gebied van energie, alsmede de handel in energie,
energiedragers en in garanties van oorsprong van hernieuwbare energie.
    •  Het verlenen van diensten op het gebied van decarbonisatie, alsmede de handel in
emissierechten.
    •  Het geven en organiseren van coaching sessies, lessen en artistieke workshops.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
Dit alles in de ruimste zin.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college of het
gezamenlijk bestuur vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent, Pelikaanstraat 34/202.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht de besloten vennootschap "MOORE FINANCE & TAX",
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer 0451.657.041, RPR Brussel
en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering machtigt de ondergetekende notaris en ook zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, en ook om alle handelingen te stellen die hiertoe nodig zijn.
De vergadering machtigt “MOORE FINANCE & TAX” en ook zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten