Ondernemingsnr : 0889607883
Naam
(voluit) : BALEMANS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kersenstraat 8
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder de dato 6 december 2023
inhoudende de vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de
deelname van de identiteit van de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende
notaris worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4
december 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende bepalingen:
“• Het onderzoek, produceren en registreren van muziek door middel van digitalisering
• Advies, onderzoek en uitvoering rond domotica en integratie
• Advies, onderzoek rond gebruik van drones in al zijn facetten”.
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend zevenhonderdtwintig euro     (€ 1.720,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit – Aandelenoverdracht
De vergadering beslist de regeling rond de aandelen overdracht te wijzigen zodat voortaan de
aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan
met instemming van alle aandeelhouders.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Ontslag en benoeming
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BALEMANS Bart Martha Emiel,
wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Kersenstraat 8, ontslag te geven uit zijn functie.
b) Het besluit tot kwijting van zijn bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van de heer BALEMANS Bart voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of
ondernemingsverbod werd uitgesproken door een buitenlands rechtscollege.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Tiende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3201 Aarschot (Langdorp), Kersenstraat 8. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke
communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld GERARDIS & CO Boekhoudersassociatie BV met
zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Koning Leopold III laan 13, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.