Ondernemingsnr : 0723 518 446
Naam
(voluit) : Altereyes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Vissersstraat 1 K6
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
Het blijkt uit een akte, verleden voor Eric Gilissen, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt (eerste
kanton), op 10 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt I op 13 december daarna
register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27879, dat de naamloze vennootschap "Altereyes" is bijeengekomen en dat
zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
"EERSTE BESLUIT - Ontslag van bestuurders
De vergadering stelt voor om met ingang vanaf vandaag een einde te stellen aan het mandaat van volgende
bestuurders:
-De besloten vennootschap AS CONSULTANTS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ADAMS
Dirk;
-De besloten vennootschap EMBLA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ZWERTS Frank.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te verlenen
aan de bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
TWEEDE BESLUIT - UITDRUKKELIJKE EN INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
VOORZIEN DOOR ARTIKEL 5:128 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Alle voornoemde aandeelhouders verklaren afzonderlijk, individueel en vrijwillig te willen verzaken aan het
voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen als gevolg van de verhoging
van het vermogen.
DERDE BESLUIT - VERHOGING VAN HET VERMOGEN - DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van tweehonderdduizend
euro (€200.000,00) door een nieuwe inbreng in geld, voor een totaalbedrag van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00), door uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen, die de rechten en voordelen zullen
bieden zoals vastgesteld in de statuten van de vennootschap, en welke zullen deelnemen in de winst pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
a)Uitdrukkelijke afstand verslagplicht artikel 5:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de algemene
vergadering eenparig en uitdrukkelijk afstand van het opstellen van het verslag door het bestuursorgaan, int
uitvoering van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de
verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor,
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
b)Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
1.De heer COLRUYT Stef, voomoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de
vennootschap, en in te schrijven op vijfenzeventigduizend (75.000) nieuwe aandelen van de vennootschap door
-	een inbreng in geld van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Ten gevolge van deze inbreng in geld wordt het vermogen van de vennootschap verhoogd mef
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), door creatie van vijfenzeventigduizend (75.000) nieuwe aandelen.
VOLMACHT
De heer COLRUYT Stef, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw ZIEMBICKI Michelle;
medewerkster van geassocieerde notarissen Gilissen, Janssen & Neven, ingevolge onderhandse volmacht die
aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
2.De heer OP DE BEECK Pieter, voornoemd, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van
de vennootschap, en in te schrijven op vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe aandelen van de vennootschap door
een inbreng in geld van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Ten gevolge van deze inbreng in geld wordt het vermogen van de vennootschap verhoogd met vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), door creatie van vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe aandelen.
VOLMACHT
De heer OP DE BEECK Pieter, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door mevrouw ZIEMBICKI
Michelle, medewerkster van geassocieerde notarissen Gilissen, Janssen & Neven, ingevolge onderhandse
volmacht die aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
c)Vaststelling dat de verhoging van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbrengen en boeking
ervan op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voorgaande
beslissing het vermogen van de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door zeshonderdduizend en
twee (600.002) aandelen.
Het totaal van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) aan bijkomende inbrengen zal door het
bestuursorgaan worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering stelt voor het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen
op 31 december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel stelt de vergadering voor om het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31
december 2025.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen en de tekst van de artikelen integraal te vervangen zoals
volgt.
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend en twee euro (€700.002,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdduizend en twee (600.002) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zeshonderdduizend en tweede
(1/600.002de) van het kapitaal."
"Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid meerdere bestuurders
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal
bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen die op de resultatenrekening komen.
Het bestuursorgaan kan, wanneer er meerdere bestuurders zijn, aan de bestuurders en directeurs met
bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen die op de resultatenrekening komen.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan worden
zij geacht individueel te kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."
Artikel 17. Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergeven in de notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden, indien er meer dan één bestuurder is, ondertekend door
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders."
"Artikel 29. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
De vergadering besluit de statuten aan te passen en de tekst van de eerste alinea van volgend artikel
vervangen zoals volgt.
"Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van
de maand mei om 16.00u. "
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
B. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen."
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de akte (op papier)
- een volmacht (op papier)