Ondernemingsnr : 0404992222
Naam
(voluit) : Garage Maurice Thiré
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 56
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 18 januari 2022, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GARAGE MAURICE THIRE” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege vast van het 1/ volstorte gedeelte van het kapitaal, te
weten tweehonderd achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent (218.592,01 EUR)
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal”; en 2/ de onbeschikbare reserves, hetzij negenhonderdzeventien euro en achttien
cent, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te
zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen tot “PAGI-transport”.
VIJFDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap aan te passen en te herformuleren zoals
voorgesteld in de agenda, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
ZESDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Patrick Ghisleen Maria THIRÉ,
ontslag te geven uit zijn functie, hem kwijting te verlenen en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder. De heer Patrick THIRÉ verklaart dit te aanvaarden. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen, met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij werd opgericht onder de
naam “GARAGE MAURICE THIRE” blijkens akte, verleden voor notaris André Glorie te Zwijndrecht
op 9 februari 1955. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders,
verleden voor notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht op 18 januari 2022 werd haar naam gewijzigd
tot “PAGI-transport”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, in commissie, als tussenpersoon, in onder-aanneming of als
vertegenwoordiger:
- aan- en verkoop van personen- en vrachtwagens, aanhangwagens met alle bijhorigheden ervan
- herstellen en onderhouden, verhuren en bergen van auto’s
- aankoop en verkoop van alle auto-onderdelen alsmede olie en brandstoffen en alles wat hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- exploitatie van taxi’s en vervoer van personen met autocars of autobussen zonder dienstregeling.
- goederenvervoer over de weg van personenwagens, motoren, motorhomes, vaartuigen en overig
rollend materiaal in de meest brede zin van het woord,.
- vervoer van documenten, waardepapieren, stalen
- depannage van alle rollend materiaal en vaartuigen
- onderhoud en herstelling van personenwagens, motoren, motorhomes, vaartuigen en overig rollend
materiaal
- verhuur en lease van personenwagens, lichte bestelwagens, caravans, motorhomes, oldtimers,
vaartuigen.
- verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen
- verhuur van opslagplaatsen, parkeerplaatsen, exploitatie van terreinen
- organiseren van reizen en excursies van korte duur.
- management- en consultancy-activiteiten.
- Het inrichten van algemene diensten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde
activiteiten.
- Het huren, verhuren, kopen, verkopen en leasen van alle apparatuur en producten die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
Tevens mag de vennootschap kan alle roerende en onroerende handelingen verrichten die van aard
zijn haar onderneming op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze uit te breiden of te begunstigen. Zij
kan tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven in volle of bloot eigendom of in
vruchtgebruik, beheren en verkopen, zelfs indien deze handelingen geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het uitoefenen van haar activiteiten.
Het beheren van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en het instand houden van dit patrimonium vooral door daden van beheer.
De vennootschap kan zowel tot waarborgen van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen door derden, zich borg stellen; onder meer door haar goederen in hypotheek te
geven, inclusief het eigen handelsfonds.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachthouder, lasthebber of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan op om het even welke wijze belangen verwerven in, samenwerken met of
fusioneren met iedere vennootschap, vereniging of onderneming voor zover deze een identiek,
gelijkaardig of verwant voorwerp beoogt.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet worden verstaan in de meest uitgebreide
zin.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke rustdag zou zijn, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
Luik B
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt van 9120
Beveren (Melsele), Schaarbeekstraat 56, naar 2070 Zwijndrecht, Statiestraat 4/0202.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de beslo-ten vennootschap VEBF, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Neerbroek 109 bus
18, vertegenwoordigd door Mevrouw Els VERBRAEKEN, haar werknemers of aangestelden,
teneinde – met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + verslag bestuursorgaan.