Ondernemingsnr : 0455182396
Naam
(voluit) : FRISCH ANDRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersplein 2
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 27 september
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “FRISCH ANDRE”, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden,
Oudstrijdersplein 2 , hebbende als ondernemingsnummer 0455.182.396, de volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro en één eurocent (18.592,01 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro en twintig eurocent (1.859,20 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 september 2023 in toepassing van
artikel 5:101 W.V.V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Kleinhandel in:
*elektrische toestellen en verlichtingsapparaten;
*geschenkartikelen en schoolartikelen;
*elektrische verwarmings-en gastoestellen en verkoop van gasflessen;
*elektrisch materieel.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichtingsinstallaties.
-Fabrikatie voor koel- en winkelinrichtingen.
-Installeren van commerciële frigo’s.
-De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden, en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
Ze kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, het
nemen van brevetten en dergelijke, welke verband houden met hetgeen hierboven werd aangeduid.
De vennootschap mag tussenkomen in alle andere vennootschappen en ondernemingen, welke een
dergelijk of aanverwant doel nastreven, en dit bij samensmelting, van inschrijving, of op gelijk welke
manier. Zij kan, in het algemeen, alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks voor het geheel of voor een deel verband houden
met haar voorwerp.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de
modaliteiten welke haar het meest geschikt voorkomen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
de heer FRISCH André en mevrouw SALENS Nicole, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met voorgaande besluiten.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Oudstrijdersplein 2.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 27 september 2023.