Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Five Guys Belgium BVBA
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Louizalaan 106
1050 Elsene
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig juli tweeduizend zeventien, voor Meester Tim
CARNEWAL, notaris te Brussel,
dat :
1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "FGO International B.V.", met maatschappelijke
zetel te Amsterdam en bezoekadres te Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam (Nederland) ; en
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "FGE International B.V.", met maatschappelijke
zetel te Amsterdam en bezoekadres te Piet Heinkade 55, 1019GM Amsterdam (Nederland),
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Five Guys Belgium BVBA".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106.
DOEL.
De vennootschap heeft ten doel, in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks:
a. het verwerven, exploiteren, ontwikkelen, vervreemden, huren en verhuren van restaurants in
België;
b. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en
ondernemingen;
c. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van
gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of
activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
d. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
e. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen
en ondernemingen;
f. het verwerven, exploiteren en vervreemden van octrooien, handelsnamen, handelsmerken,
knowhow, royaltyrechten en rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in
licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties;
alsmede alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van
vijfentwintig juli tweeduizend zeventien.
KAPITAAL .
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
0678843018
Luik B
(18.550,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door "FGO International B.V.", ten belope van 99 aandelen; en
- door "FGE International B.V.", ten belope van 1 aandeel.
totaal: 100 aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer
BE30949007930411 bij de HSBC bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24
juli 2017 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
ALGEMENE VERGADERING.
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op vijftien juni om tien uur (10:00).
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarlijkse algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op
het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuurorgaan eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de vennoten en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die
door haar wordt vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van
Luik B
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Alle zaakvoerders gezamenlijk vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.         
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters of de zaakvoerders in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
sinds 1 januari 2017 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen,
overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
- De heer REYNISH Paul Jeffrey James, met woonplaats te 11B Redcliffe Square, Kensington,
Londen, SW10 9JX, Verenigd Koninkrijk ;
- De heer CHAMBERLAIN Samuel Hudson, met woonplaats te 320 South Fairfax Street, Alexandria,
Virginia 22314 (VSA) ; en
- De heer MURRELL Tyler Daniel, met woonplaats te 8301 East Boulevard Drive, Alexandria,
Virginia 22308 (VSA).
Hun mandaat is onbezoldigd.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren,
gevestigd te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, die overeenkomstig artikel
132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Tom Windelen aanduidt
en dit voor drie (3) jaar vanaf vijfentwintig juli tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig juli tweeduizend zeventien en zal
worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan meester Kristof Slootmans en iedere advocaat van het
kantoor DLA Piper UK LLP, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1050 Brussel, Louizalaan
106, allen individueel bevoegd, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling
Luik B
van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren en (ii) een
register van aandelen op te stellen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris