Ondernemingsnr : 0447580962
Naam
(voluit) : LOVENBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 190
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twintig  juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LOVENBOS", waarvan de
zetel gevestigd is te 9920 Lievegem, Grote Baan 190, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt:
"De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden."
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf twintig
juli tweeduizend tweeëntwintig , voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap Morander, met
zetel te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 8, vast vertegenwoordigd door mevrouw
DULLAERT Birgit Paschal Greta, wonend te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 8.
DERDE BESLISSING: Kennisname herbenoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7, vast
vertegenwoordigd door de heer Nicolas DUMONCEAU, op de gewone algemene vergadering de
dato 27 juni 2021 werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De herbenoeming van de
commissaris werd destijds niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering verduidelijkt dat het huidige mandaat zal verstrijken op de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat
eindigt op 31 december 2024.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Karen
De Clercq, de heer Michiel Pieraerts en elke andere advocaat van het kantoor "Laurius", met zetel te
Luik B
1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris