Ondernemingsnr : 0842505475
Naam
(voluit) : MEDENVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandlaan 101
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 16
maart 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap MEDENVISION, met zetel te
3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het
nummer BE0842.505.475, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
Verhoging van het aantal aandelen van tweehonderd (200) van beide categorieën samen
beschouwd, naar twintigduizend (20.000) en wijziging van de fractiewaarde van de aandelen van
één/tweehonderdste (1/200ste) naar één/twintigduizendste (1/20.000ste).
TWEEDE BESLUIT:
Wijziging en herindeling van de klassen of categorieën van aandelen.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdtweeënzestigduizend vierhonderdzestig euro (€ 262.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MEDENVISION.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland:
1/ het ontwikkelen, uitwerken, deponeren en beheren van patenten, octrooien, auteursrechten,
modellen, technische procédés, in de ruimste zin van het woord;
2/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
3/ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
4/ het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
5/ het organiseren van studiedagen en seminaries en het geven van onderricht en opleidingen;
6/ de vennootschap kan tevens alle verrichtingen en handelingen stellen van de handel in
onroerende goederen:
aankopen, verkopen, verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in waarde
brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren van onroerende
goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld zijnde.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen,
zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De aandeelhouders van zowel categorie A als categorie B hebben elk het recht om, bij eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen binnen elke categorie, elk twee bestuurders voor te
dragen.
De aandeelhouders van categorie C hebben het recht om, bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen binnen deze categorie, één bestuurder voor te dragen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
[…]
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met uitzondering van hetgeen nagemeld.
De aandeelhouders van categorie C hebben recht op een preferent dividend, met name elke
dividenduitkering komt enkel toe aan de aandeelhouders van categorie C voor de duur en in de mate
dat er nog een bancaire schuld in hoofde van de houders van deze aandeelhouders bestaat,
aangegaan voor de verwerving van deze aandelen. Deze preferentie neemt van rechtswege een
einde op datum dat de voormelde bancaire schuld integraal is voldaan. Op dat ogenblik hernemen
alle aandeelhouders hun rechten inzake dividenduitkering pro rata hun aandeelhouderschap.
[…]
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, met uitzondering van hetgeen nagemeld
wordt.
De aandeelhouders van categorie C hebben tevens recht op een preferent liquidatiesaldo, met name
elke liquidatie uitkering komt enkel toe aan de aandeelhouders van categorie C voor de duur en in de
mate dat er nog een bancaire schuld in hoofde van de houders van deze aandelen bestaat,
aangegaan voor de verwerving ervan. Deze preferentie neemt van rechtswege een einde op datum
dat de voormelde bancaire schuld integraal is voldaan. Op dat ogenblik hernemen alle
aandeelhouders hun rechten inzake liquidatie uitkering pro rata hun aandeelhouderschap.
[…]”
Luik B
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3200 Aarschot,
Nieuwlandlaan 101.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer GOYENS Dries, voornoemd, wonende te 2260 Westerlo, Grote Markt 4;
- De heer FOULON Wouter Jan Renilde, voornoemd, wonende te 3210 Lubbeek, Geestbosstraat 17;
- De heer CORTEN Kristoff, voornoemd, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Veelsebaan 13;
- De CV Cricon, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer BE0844.433.005, opgericht bij akte verleden
voor notaris Gwen Daniels te Oud-Heverlee op 12 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 27 maart daarna, onder nummer 0063212.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna over te gaan tot de ongewijzigde
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, thans volgens huidige
wetgeving:
- De heer FOULON Wouter Jan Renilde, voornoemd, wonende te 3210 Lubbeek, Geestbosstraat 17;
- De heer CORTEN Kristoff, voornoemd, wonende te 3201 Aarschot (Langdorp), Veelsebaan 13;
- De CV Cricon, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer BE0844.433.005, opgericht bij akte verleden
voor notaris Gwen Daniels te Oud-Heverlee op 12 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 27 maart daarna, onder nummer 0063212, waarvan de statuten sindsdien
niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger de heer CORTEN Roger Lodewijk J,
geboren te Geel op negen maart negentienhonderd tweeënvijftig, rijksregisternummer 52.03.09-
061.06, wonende te 3390 Tielt-Winge, Berkendreef 13, welk mandaat ongewijzigd blijft.
De algemene vergadering gaat vervolgens op voordracht van categorie C over tot de nieuwe
benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de besloten vennootschap
“Medenvision International”, met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 101, opgericht bij akte
verleden voor ondergetekende notaris op 3 maart 2020, ondernemingsnummer 0744.697.011,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 maart daarna onder nummer
20313271.
Laatste genoemde heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden en heeftvbevestigd dat zij niet
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Er wordt woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT:
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan:
Fiduciaire Maeriën, Ghilain en partners te Kasterlee, Geelsebaan 69/A0 en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle formaliteiten
en latere wijzigingen te volbrengen in naam en voor rekening van de vennoten, bestuurders en
bedrijfsleiders en de vennootschap, hierbij horen onder meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De heer GOYENS Dries, voornoemd, enige bestuurder van de Besloten Vennootschap “Medenvision
International”, voornoemd, heeft overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen beslist om zichzelf, de heer GOYENS Dries, voornoemd, wonende te 2260
Westerlo, Grote Markt 4, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat van de BV “Medenvision International” in de BV “Medenvision”.
De betreffende bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen
voor de publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geeft vervolgens
Luik B
ondergetekende notaris de opdrachten deze benoemingen te publiceren samen met het uittreksel
van voormelde oprichting.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.