guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0425 775 362
Nom
(en entier) : DOBEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Maire 1C - 7503 Froyennes
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er avril 2024 :
Le conseil d'administration de la SA Dobex s'est réuni et a décidé à l'unanimité de transférer, à partir du 1er
avril 2024, le siège social de la société à l'adresse suivante :
Rue de Lannoy 145 - 7740 PECQ
Nicolas Thomaere
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 04326.74 141
Nom
(en entier) : CEDEMA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue du Ministre 6 à 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration
1.BUREAU
La séance est ouverte en ce 30/12/2022 à 18 heures au siège de la société, sous la présidence de Monsieur
Fioravanti DE SIENA.
2.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Sont présents tous les administrateurs de la société.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
3.1La présente séance du conseil d'administration a pour ordre du jour le déplacement du siège social de
la société.
4.DELIBERATIONS
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de déplacer le siège de la société à l'adresse suivante :
avenue Georges Henri, 295 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert et ce à dater du 1er janvier 2023.
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie
De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724),
afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la
publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
5.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 18h30.
Valérie DE BRUYN
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0 453 383 344
Nom
(en entier) : WESTERLAAN
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Av Winston Chuchill 149 1180 Uccle
Objet de l'acte : Changement de siège social
Ca du 2 NOVEMBRE 2022
Ordre du jour
1.Transfert du Siège social
Résolutions
L'organe d'administration, à l'unanimité, décide de transférer à effet au 2 novembre 2022 , le siège social
de la société à Chaussée de la Hulpe 177 boite 20 à 1170 Watermael Boitsfort
MANDAT	2.
L'organe d'administration désigne comme mandataire spécial la SRL Gesti-Conseils Fiscalité (TVA BE
062.632.986 , RPM Bruxelles) représentée par son administrateur Paul de Ville de Goyet , pour effectuer toutes
les démarches nécessaires à la publication de ce transfert. A cette fin, le mandataire pourra, au nom de la
société, faire toute déclaration et signer tous documents et pièces nécessaire .
Al Quarles van Ufford
Nº d'entreprise 0760.455.650
Nom
SMART HOLDING	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège:	Chaussée de Huy 120, boîte A
1300 Wavre
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIÈGE VERS LA RÉGION FLAMANDE - SUSPENSION DE
L'ASSEMBLÉE
Ce jour, le quinze décembre deux mille vingt-deux.
( ... )
Par-devant moi, maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES »>, dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd:
George 11,
S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société « SMART HOLDING », ayant son siège à 1300 Wavre,;
Chaussée de Huy 120 boîte A, ci-après dénommée la « Société ».
( ... )
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Transfert du siège en Région flamande.
L'assemblée décide de transférer le siège vers la Région flamande, à 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Poortakkerstraat 25.
L'assemblée constate qu'à la suite du transfert du siège, la langue de la Société sera désormais lei
néerlandais.
( ... )
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits;
d'Enregistrement.
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d'entreprise : 0404 353 210
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS LEON GENIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ecoles 24 - 6724 HOUDEMONT
Objet de l'acte : Changement siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19/08/2024
1)L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social à l'adresse suivante :
Rue de Robertsart 109 A - 5150 FLOREFFE
Monsieur Genin Bruno Actionnaire administrateur
Madame Schockert Claire Actionnaire administratrice
Déposé en même temps: Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/08/2024
N° d'entreprise : 0672 422 905
Nom
(en entier) SA Garden Loisirs
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Brunehault, 52 à 7120 Estinnes au val
Objet de l'acte : Déplacement du siège social et suppression d'anciens sièges
L'assemblée générale extraordinaire du 7 juillet 2024 a entériné le déplacement du siège social
à la nouvelle adresse avenue Eugène mascaux, 620 à 6001 Marcinnelle ;
Elle supprime l'ancien siège social situé à la chaussée brunehault, 52 à 7120 Estinnes-au-Mont ainsi
que tous les autres sièges éventuels
Yohan Vancaneghem
Administrateur
N' d'entreprise : 0403 521 582
Nom
TAG BELGIUM
. :
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
70, Rue aux Laines - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège de la société + Changement d'adresse de
l'unité d'établissement de la société
Extrait de la décision unanime par écrit des administrateurs en date du 23/01/2025 en vertu de l'article 7:95
du Code des sociétés et des associations :
"DELIBERATIONS ET DECISIONS
1.Changement de l'adresse du siège de la Société
Les administrateurs prennent, à l'unanimité, la décision rétroactive (en application de l'article 2 des statuts)
de changer l'adresse du siège social. Le siège social situé au 70 Rue aux Laines - 1000 Bruxelles, Belgique,
est, rétroactivement depuis le 01/01/2025, situé au 24 Boulevard du Souverain, 1170 Watermael-Boitsfort,
Belgique.
2.Changement de l'adresse de l'unité d'établissement de la Société
Les administrateurs prennent également, à l'unanimité, la décision rétroactive de changer l'adresse de l'unité
d'établissement reliée à la Société (2.038.274.064). L'unité d'établissement située au 70 Rue aux Laines - 1000
Bruxelles, Belgique, est, rétroactivement depuis le 01/01/2025, située au 24 Boulevard du Souverain, 1170
Watermael-Boitsfort, Belgique. Le déménagement de l'unité d'établissement sera effectif au 01/01/2025 dans
la mesure où le guichet d'entreprise de la Société devant entreprendre les démarches afin que les changements
s'opèrent auprès de la Banque-Carrefour des Entreprise l'autorisent.
Pouvoir	3.
Procuration est donnée, avec pouvoir de subdélégation, à Jean-Théodore Godín, Evelyne Liégeois et
Thibaut de Buck van Overstraeten, avocats au cabinet moov.law, sis 27/5 Galerie du Roi, 1000 Bruxelles, pour
signer chacun séparément les publications et accomplir tous les actes nécessaires ou simplement utiles à
l'exécution des présentes résolutions.
Cette décision est prise par l'ensemble des administrateurs à l'unanimité."
Evelyne Liégeois
Avocate
Mandataire
Nº d'entreprise : 0898 188 425
Nom
(en entier) : VO Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Stalle 142 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 août 2024.
Proposition de transférer le siège social à 1000 Bruxelles, Rue Haute 139 en date du 01 septembre 2024.
Extrait certifié conforme.
SRL Holgersson Consult	SRL Euracle
représentée par	représentée par
Alexandre Velleuer	Xavier Vincent
Administrateur-délégué	Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0447 794 857
Nom
(en entier) : TK Elevator Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10 - 1130 Bruxells
Objet de l'acte : Changement de siège social de la Société
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Bruxelles le 06/12/2024:
"En application de l'article 3 des statuts de la Société, les administrateurs décident de transférer le siège
social de la Société de 1130 Bruxelles, Avenue de la Métrologie 10, vers la nouvelle adresse suivante : 1130
Bruxelles, Avenue du Bourget 50, boîte B3, et ce, avec effet au 18 novembre 2024.
Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Pierre Van Fraeyenhoven et à Arthur de Callatay,
avocats, ou à tout avocat du cabinet « van Cutsem Wittamer Marnef > dont les bureaux sont établis à 1050
Bruxelles, avenue Louise, 235, chacun pouvant agir seul, avec faculté de substitution, aux fins de procéder
auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de ce conseil d'administration ainsi qu'à
toutes formalités qui s'avèreraient nécessaires à leur opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser
auprès de la B.C.E".
Nº d'entreprise : 0451 198 072
Nom
(en entier) : ZARA HOME BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 février 2023:
1. Transfer du siège social
1.1. Le Président rappelle qu'il a été décidé de déménager les bureaux qu'occupe la société,.
Ce déménagement, qui Interviendra au plus tard le 31 mars 2023, nécessite un transfert du siège social de
la société afin d'éviter que ce siège social demeure à 1000 Bruxelles, rue du Marais. 49-53, dans un immeuble
inoccupé par la société.
Par conséquent, il est proposé de déplacer le société social â 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72. Ce
transfert de siège deviendrait effectif à compter du 1er avril 2023.
1.2. Le Président précise que le transfert du siège social est une compétence qui appartient au conseil
d'administration, en vertu de l'article 2 des statuts.
1.3. Après avoir entendu les explications données par le Président, le conseil d'administration décide, à
l'unanimité, de déplacer l'adresse du siège social (située actuellement à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53)
pour la fixer désormais à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72.
Cotte décision sortira ses effets le 1er avril 2023.
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles. avenue Louise, 235 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats
'AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la méme adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU. dort
les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement,
mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et,
en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à
jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de
commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0444 787 065
Nom
(en entier) : ALUMATIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route du Vieux Campinaire 42 - 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Transfert du siège datant du 01/01/2023 - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 07/02/2023 :
Après avoir délibéré sur les points de l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société,
à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Transfert du siège
La conseil d'administration décide de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et
ce à partir du 1er janvier 2023 :
-Rue Philippe Maystadt 14 - 6240 Farciennes.
2. Pouvoirs
Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Madame Louise
et/ou Madame Julie Decelle, et/ou tout collaborateur de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les
formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes
les démarches auprès d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège.
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0713 499 138
Nom
(en entier) : DPL LOGISTIQUES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Métrologie 10 Boîte B1, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement d'adresse
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINARIE
L'an 2024, le 23 Septembre à 15h00, l'Assemblée général de la société DPL LOGISTIQUES s'est réunie à
l'avenue de la Liberté 175, 1080 Molenbeek-Saint-Jean sur convocation du représentant légale. Sont présent :
Mr. De Preter, Patrice Administrateur
L'assemblée est présidée par Mr De Preter, Patrice
Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des administrateurs leur ont été
communiqués dans les conditions prévue par les textes réglementaire et les statuts ; l'assemblée lui donne acte
de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation, le président rappelle aux administrateurs qu'ils se
sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A l'unanimité, lors de l'assemblée générale du 23/09/2024 les points suivants ont été approuvés :
1- Changement d'adresse
Il est décidé par l'AG au 23/09/2024, le changement d'adresse suivant. Le siège social passe à la nouvelle
adresse ci-après : Avenue de la Liberté 175, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
à 15h15. Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de
séance et tous les associés présents. En deux exemplaires.
Mr. De Preter , Patrice
Administrateur
Nº d'entreprise : 0445 954 827
Nom
(en entier) : L.K.D. Group SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Mareyde, 30 à 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Par décision de l'administrateur-délégué, le siège social de la société est transféré, à partir du 01/08/2024,
à 1180 Bruxelles, Avenue des Aubépines 155.
Georges Levis,
Administrateur-Délégué.
N° d'entreprise : 0845 221 970
Nom
(en entier) : BF LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Longue Haie 31, 4650 HERVE
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du procès verbal du Conseil d'Administration du 13/12/2022:
" Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social de la Société de la Rue Longue Haie 31 -
4650 Herve (ancienne adresse), à la Rue de Chesseroux 13 - 4651 Battice (nouvelle adresse), avec effet au
1er janvier 2023."
ZAWAK CONSULTING SA
Administrateur-délégué
Réprésentée par
Cédric GRUTMAN
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0473 945 166
Nom
(en entier) : A&S DISTRIBUTION
(en abrégé)
Forme légale : SA
26, rue de l'évêque à 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Transfert de Siège
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2022
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers:
Place du Samedi 1
1000 Bruxelles
et ce à partir du 26 octobre 2022.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix. "
Stephan Jeger
Administrateur
Nº d'entreprise : 0443 271 489
MONITEUR BELGI
DIRECTION
Nom
DEM GROUP	(en entier) .
10 OKT. 7024
(en abrège)
BELGISCH STAATS ?.
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Avenue Fleming 4, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Changement du siège
Extrait des décisions écrites et unanimes de l'organe d'administration du 26 septembre 2024
[ ... ]
3. Transfert du siège
Conformément à l'article 2:4 du Code des sociétés et des associations et à l'article 2 des statuts de DEM
GROUP SA, l'organe d'administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique
sans modification des statuts, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue
des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable et pour autant que le siège ne soit pas
transféré dans une autre région.
L'organe d'administration est dès lors compétent et décide de transférer, à partir du 26 septembre 2024, le
siège de DEM GROUP SA au Waterloo Office Parc / M / BT 79, Drève Richelle 161, 1410 Waterloo, Belgique.
Aucune modification statutaire ne sera nécessaire.
4. Procuration
L'organe d'administration donne mandat à Me Fabian Tchékémian, Me Marie-Louise Wetetoet Me Sacha
Cornu, dont le cabinet est établi 81 avenue Louise à 1050 Bruxelles, chacun pouvant agir séparément, avec
pouvoir de substitution, aux fins de procéder aux formalités de dépôt au greffe et de publication des décisions
écrites et unanimes de l'organe d'administration aux Annexes du Moniteur belge, de modifier en conséquence
les données de DEM GROUP SA enregistrées auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'accomplir
tous actes utiles ou nécessaires à ces fins.
Agissant en qualité de mandataire spécial
Sacha Cornu
0500 464 273	N: d entreprise
Nom
GIMCO Willebroek	en entier
e^ acrege.
Société anonyme	Forme légale
Avenue Greiner 1, 4100 Seraing, Belgique	presse compete du siège
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL
"Il résulte d'un acte recu par le notaire Gerrit LYBAERT, de la residence à Willebroek, le 23 janvier 2025,
que l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme GIMCO Willebroek, ayant son siège à 4100
Seraing, Avenue Greiner 1, a pris les résolutions suivantes:"
Première résolution: Transfert du siège de la région wallonne vers la région flamande
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société de la région wallonne vers la région
flamande sous la condition suspensive que la présente assemblée générale extraordinaire constate dans
l'acte authentique qui sera reçu par le notaire instrumentant, ultérieurement à la signature du présent acte, la
refonte des statuts en néerlandais, avec renvoi exprès au présent acte.
Cette refonte sera décidée par cette même assemblée et sera constatée dans un procès-verbal séparé
rédigé en néerlandais.
Deuxième résolution: Transfert du siège à une nouvelle adresse
L'assemblée générale décide que l'adresse du siège est transférée à 2830 Willebroek, Schoondonkweg
11.
Troisième résolution: Pouvoirs afin d'exécuter les décisions à prendre et afin de coordonner les statuts de	-
la société
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs de la société, chacun agissant
individuellement et ayant le pouvoir de subdélégation, en vue de l'exécution des décisions prises, et au
Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
"POUR EXTRAIT CONFORME
Verholen & Lybaert, notaires à Willebroek
Déposé en mème temps: expédition de l'acte"
Nº d'entreprise : 806 473 638
Nom
(en entier) : M&M PROJECTS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : avenue Edison, 17 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28/11/2022
Le 28 novembre 2022.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 28/11/2022.
La séance s'ouvre sous la présidence de Monsieur Mehmet TÜRKÖZ.
Le président constate que le capital est entièrement représenté.
Il n'y a donc pas lieu de justifier de convocation et l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président donne lecture de l'ordre du jour :
"TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ M&M PROJECTS S.A."
à l'adresse suivante :
AVENUE EDISON, 19
1300 WAVRE
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Mehmet TÜRKÖZ,
Président.
Nº d'entreprise : 0862 222 607
Nom
(en entier) : BURO MARKET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 406 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du siège de la société
Extrait du procès-verbal de la décision de l'organe d'administration du 25 juin 2024 :
"1. Décision - Modification du siège de la société
En date du 25 juin 2024, Monsieur Valentin SATTA, en tant qu'administrateur de la société, a décidé de
procéder à une modification du siège de la société conformément à l'article 2 des statuts.
Le siège de la société sera désormais établi chaussée de Bruxelles, 509/511 à 1410 Waterloo.
2. Pouvoir en vue des formalités
Valentin SATTA confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extrait du procès-verbal de la présente
décision à Me Dimitri de Sart et Me Lara Dony, avec faculté de substitution, pour remplir toutes les formalités
qu'il appartiendra, notamment de dépôt".
Nº d'entreprise : 0439 314 978
Nom
(en entier) : REAL FUNDS DEVELOPMENTS
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert de siège
Extrait du procès-verbal de de la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2024:
"( ... )
4. Transfert du siège
Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 2:4 du CSA et à l'article 2 des statuts de la
Société, de tranférer le siège de celle-ci à rue Antoine de Saint-Exupéry 14, 6041 Charleroi, avec effet à compter
du 1er juillet 2024.
( ... )
5. Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner mandat à Me Grégory de Sauvage, Me Aurore De Plaen, Me
Léopold Van den Abeele et/ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats CMS DeBacker, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
( ... )
Pour extrait conforme,
Aurore De Plaen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0417 863 033
Nom
ELARMEC	(en entier) :
1	(en abregé) :
Forme légale : société anonyme (SA)
Adresse complète du siège : Waterloosesteenweg 1379, 1180 Ukkel
Objet de l'acte : Siège (transfert de siège)
Le 10/09/2024, l'organe administratif compétent a pris la décision suivante :
1/ Transfert du siège social
Le conseil décide que le siège social de la société sera transféré du Chaussée de Waterloo 1379, 1180
Uccle vers Avenue Louise 231, 1050 Bruxelles, à partir du 10/09/2024.
Pouvoir spécial à l'expert-comptable
L'organe administratif accorde une procuration à la SPRL PVA Consulting, personne morale ayant son
siège à 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 135, inscrite au RPR Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles sous le
numéro 0507.783.914, et à ses représentants, pour toutes les actions nécessaires à l'exécution, au traitement
et à la publication des décisions de cette réunion.
Pour la société,
Pieter Van Assche
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 297 938
Nom
(en entier) : INTASCO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Emmanuel Van Driessche 75- 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Transfert siège social
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 04/06/2024 le siège social a été transféré à
1190 Forest, avenue Molière, 12.
Administrateur délégué
Tadmor Eyal
Nº d'entreprise : 0430 692 569
Nom
(en entier) : URBANISME CONSTRUCTIONS ET TECHNIQUES
(en abrégé) : U.C.T.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Roses, 2A - 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Objet de l'acte : Modification du siège Social
L'an deux mille vingt-trois, le 27 janvier, au siège social de la société s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société.
Sont présents :
Monsieur Didier Benonit
Rue de la Station, 115
5070 Aisemont
Monsieur David Benonit
Avenue des Roses, 2A
5190 Jemeppe-sur-Sambre
L'ensemble des actionnaires réunissant l'intégralité des actions donnant lieu à un droit de vote étant
représenté, conformément à la liste des présences annexée à la présente assemblée ; l'assemblée se considère
dès lors valablement constituée et apte à délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.
Ordre du jour.
Modification du siège social
Résolutions et votes.
A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de transférer le siège social de la société l'avenue des Roses,
2A à 5190 Jemeppe-sur-Sambre à la rue du Brulé, 52B à 5190 Jemeppe-sur-Sambre à dater de ce 27 janvier
2023.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée après que les membres présents aient apposé leur
signature.
Fait à Jemeppe-sur-Sambre, le 27 janiver 2023.
Monsieur Didier Benonit	Monsieur David Benonit
Déposé en même temps : PV de l'AGE 27 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0667 829 063
Nom
(en entier) : Pharmalex Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Belin 5, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Notification de la concentration de toutes les actions en une seule main -
Dépôt d'un document contenant l'identité de l'actionnaire unique
Conformément à l'article 2:8 §4 du Code des sociétés et des associations et sur la base du procès-verbal
de la réunion du conseil d'administration du 11 janvier 2023, est déposé au dossier de la société :
- un document contenant l'identité de l'actionnaire unique
Il ressort également du procès-verbal précité que les administrateurs ont décidé de confier à Nathalie
Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business Advisory Services BV, dont le siège administratif est
situé Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, agissant chacune individuellement, (i) la signature et le dépôt
des formulaires I en vue du dépôt et de la publication d'un avis aux annexes du Moniteur belge.
Pour un véritable extrait
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0747926418
Nom
(en entier) : AG RE OFFICE INVEST I
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 14 juillet 2021,
il résulte que :
,,,/,,,
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 7:179, paragraphe 3, du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée, représentant l’ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par
ce même article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente millions d’euros (30.000.000
EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) à trente millions soixante
et un mille cinq cents euros (30.061.500 EUR) par la création de quarante-huit mille sept cent quatre-
vingts (48.780) nouvelles actions ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes
droits et avantages à compter du 1er janvier 2021 sans préjudice des dividendes déjà décrétés.
Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de trente millions d’euros (30.000.000
EUR) et intégralement libérées en espèces lors de la souscription.
,,,/,,,
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant :
Le capital est fixé à trente millions soixante et un mille cinq cents euros (30.061.500 EUR).
Il est représenté par quarante-huit mille huit cent quatre-vingts (48.880) actions sans désignation de
valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Nathalie Dubois et Monsieur Martin Pierreux, agissant
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
,,,/,,,
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration, attestation bancaire et coordination des statuts
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0797793623
Nom
(en entier) : MARVEST FACTORY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Balmoral(SART) 30A
 : 4845 Jalhay
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal dressé par Maître Alain CAPRASSE, notaire à Grâce-Hollogne, en date du 15
novembre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la
société anonyme « MARVEST FACTORY », ayant son siège à 4845 Jalhay, Balmoral 30A, a pris les
résolutions suivantes :
1.Réduction du capital à concurrence d’une somme de deux millions cent vingt-cinq mille euros (€
2.125.000,00) pour le ramener de deux millions quatre cent mille euros (€ 2.400.000,00) à deux cent
septante-cinq mille euros (€ 275.000,00) :
-par voie de remboursement aux actionnaires d’une somme totale de un million sept cent vingt-cinq
mille euros (€ 1.725.000,00)
-par dispense aux actionnaires du versement du solde des apports, solde qui s’élève au montant
total de quatre cent mille euros (€ 400.000,00).
2.Modification en conséquence de l’article 5 des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Alain CAPRASSE, Notaire
 
Pièces déposées en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0797502722
Nom
(en entier) : GROUPP EUROPE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 231
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
GROUPP EUROPE SA », ayant son siège à à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 231,
inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0797.502.722, reçu par Maître
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le huit décembre deux mil
vingt-trois, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent cinquante mille euros
(250.000,- €) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 €) à trois cent cinquante mille euros
(350.000,- €) par apports en numéraire d'un montant total de deux cent cinquante mille euros
(250.000,- €), sans création de nouvelles actions.
 
Libération
Le comparant déclare et requière le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque KBC.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts afin de le
mettre en conformité avec la résolution prise ci-avant, comme suit :
 
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €), représenté par cent
mille actions (100.000) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent millième
(1/100.000ième) du capital, dont cent mille (100.000) actions de classe A, zéro (0) action de classe
B, et zéro (0) actions de classe C.
 
(…) »
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.
N° d'entreprise :
0475012760
Dénomination :
(en entier) :
ENECO WIND BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Huy 120 bte A
1300 Waver
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 19 novembre 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
ENECO WIND BELGIUM, ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120A, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : augmentation de capital en espèces
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de neuf millions cinq cents mille euros (€
9.500.000,00) pour le porter trente millions sept cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros
soixante-cinq cents (€ 30.729.322,65) à quarante millions deux cent vingt-neuf mille trois cent vingt-
deux euros soixante-cinq cents (€ 40.229.322,65) par apport en numéraire.
Cette augmentation est faite sans émission d’une prime d’émission.
Cette augmentation se fait sans émission de nouvelles actions mais par une augmentation
proportionnelle du pair comptable des actions existantes.
Deuxième résolution : renonciation au droit de souscription préférentielle – souscription – libération
partielle
    1.  Droit de souscription préférentielle
(…)
    2.  Souscription – Libération partielle
(…)
Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en espèces est entièrement souscrite, que cette augmentation de capital est libérée
intégralement et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de quarante millions deux
cent vingt-neuf mille trois cent vingt-deux euros soixante-cinq cents (€ 40.229.322,65), représenté
par trois millions huit cent quatre-vingt-cinq mille (3.885.000) actions sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un trois millions huit cent quatre-vingt-cinq millième (1/3.885.000e)
du capital.
Quatrième résolution : Modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises :
• Article 5 – CAPITAL : pour remplacer le premier paragraphe par le texte suivant :
« Le capital social de la société s’élève à quarante millions deux cent vingt-neuf mille trois cent vingt-
deux euros soixante-cinq cents (€ 40.229.322,65), représenté par trois millions huit cent quatre-vingt-
cinq mille (3.885.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/3.
885.000ième du capital. »
Cinquième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 2 procurations
N° d'entreprise :
0683493771
Dénomination :
(en entier) :
FFH Holding
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Place de la Sainte-Alliance 16
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FFH Holding", ayant son siège à 1180
Uccle, Place de la Sainte Alliance 16, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cinq cents mille euros (€
500.000,00), pour le porter d'un milliard sept cent septante-et-un millions cinq cent quatre-vingt-sept
mille sept cent quinze euros sept cents (€ 1.771.587.715,07) à un milliard sept cent septante-deux
millions quatre-vingt-sept mille sept cent quinze euros sept cents (€ 1.772.087.715,07).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de quatre mille neuf cent nonante-neuf (4.999) actions du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis
à partir de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire et au pair
comptable desdites actions nouvelles, au prix arrondi de cent euros (€ 100,00) chacune et chaque
action sera libérée à concurrence de cent pour cent (100 %).
(...)
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE31 3631 8795 8455 au nom de la Société, auprès de
ING Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 24 mai
2019, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à un milliard sept cent septante-deux millions quatre-vingt-sept mille sept
cent quinze euros sept cents (€ 1.772.087.715,07).
Il est représenté par dix-sept millions sept cent vingt mille huit cent septante-trois (17.720.873)
actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/dix-sept millions sept cent vingt
mille huit cent septante-troisième (1/17.720.873ième) du capital. ".
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise :
0472271818
Dénomination :
(en entier) :
Balteau Non Destructive Testing
(en abrégé) : BALTEAU NTD
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Voie de Liège 12
4681 Oupeye
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans la
SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 3
juillet 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BALTEAU NON DESTRUCTIVE TESTING
», en abrégé « BALTEAU NDT » dont le siège social est établi à 4681 Oupeye (Hermalle-sous-
Argenteau), rue Voie de Liège, 12.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent cinquante mille euros
(850.000 €) pour le porter de cinq cent soixante mille euros (560.000 €) à un million quatre cent dix
mille euros (1.410.000 €) par la création de huit mille cinq cents (8.500) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de cent euros (100 €) par action,
soit au pair comptable, par la société MEUSINVEST et par la société de droit français SOFRANEL,
et à libérer immédiatement par les souscripteurs à concurrence de la totalité.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
2- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
 
3- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de huit cent cinquante mille euros (850.000 €) est effectivement réalisée;
- le capital social est actuellement d’un million quatre cent dix mille euros (1.410.000 €) représenté
par quatorze mille cent (14.100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/quatorze mille centième (1/14.100ème) de l’avoir social.
 
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à un million quatre cent dix mille euros (1.410.000 €).
Il est représenté par quatorze mille cent (14.100) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/quatorze mille centième (1/14.100ème) de l’avoir social. »
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire, exerçant sa fonction dans
la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant 2 procurations et l'attestation bancaire.
- la coordination des statuts.
nner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
ner sur la dernière page du Volet B : 
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes 
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
N° d’entreprise : 0442.559.827
Dénomination :
(en entier) : ETABLISSEMENTS MERCKX
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7850 Enghien, Chaussée d'Asse(P.E.) 37
Objet de l’acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION STATUTAIRE
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ETABLISSEMENTS MERCKX", aux 
termes d'un acte reçu par le Notaire Bernard CLAEYS, à Enghien, en date du 06/10/2010, société constituée 
suivant acte reçu par le Notaire Jean-Pol LECLERCQ à Enghien en date du vingt-neuf décembre mil neuf cent 
nonante, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante et un sous le 
numéro 1991-01-25/236 modifié pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire 
Bernard CLAEYS, à Enghien, le 08/12/2003, publié aux annexes du Moniteur belge du 14/01/2004 sous le 
numéro 2004-01-14/0005565.
L’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :   
Première résolution – réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d’une somme de quatre-vingt-huit 
mille euros (88.000 EUR) pour le ramener de cent cinquante mille euros (150.000 EUR) à soixante-deux mille 
euros (62.000 EUR) par voie de remboursement à chacune des 750 actions sans mention de valeur nominale 
existantes d’une somme de cent dix-sept euros et trente-trois cents (117,33 EUR).
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne 
sera effectué que dans les conditions prévues par les articles 613 du Code des sociétés.
Ladite réduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.
Vote
La présente résolution est adoptée l'unanimité des voix.
Deuxième résolution – Modification de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts 
comme suit:
Article 5: remplacement du texte de cet article par le suivant:
«Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR). Il est représenté par sept cent 
cinquante (750)  actions sans désignation de valeur nominale.»
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix
Troisième résolution: Pouvoirs au conseil d’administration
L’assemblée confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécution des présentes avec 
faculté de substitution, et tous pouvoirs aux fins d’opérer la modification nécessaire auprès de toutes 
Administrations.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Greffe
N° d'entreprise : 0553754291
Nom
(en entier) : NEOBULLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Centre 52
 : 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à
Herstal, en date du 8 juin 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEOBULLES », ayant son siège à
4890 Thimister-Clermont, Centre, 52.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00
€) pour le porter de quatre cent mille euros (400.000,00 €) à cinq cent cinquante mille euros
(550.000,00 €), sans création d’actions nouvelles, les actionnaires souscrivant en proportion de leur
pourcentage actuel dans le capital, et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par les
actionnaires.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de cinq cent cinquante mille euros (550.000,00 €) représenté par six
cents (600) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ six centième
(1/600e) de l’avoir social.
 
6- Modification aux statuts.
 
Volet B
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à cinq cent cinquante mille euros (550.000 €).
Il est représenté par six cents (600) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un/six centième de l’avoir social. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.