Ondernemingsnr : 0476663542
Naam
(voluit) : VALUE & RISK MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 92 bus 2
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 1 februari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in HARTsLACH.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Derde besluit
Na bespreking van het verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering het doel uit te breiden
met de volgende activiteiten:
    •  consultancy en adviesverlening m.b.t. informatie en communicatie aan bedrijven, instellingen,
organisaties en groepen;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer m.b.t. administratie en ondersteuning:
administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    •  overige menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke diensteverlening aan personen en
groepen;
    •  recreatieonderwijs en diensten in verband met de ontwikkeling van het mentale en lichamelijke
welzijn van personen en groepen;
    •  coaching en mentoring in verband met het functioneren van personen en groepen;
    •  overige persoonlijke diensten, diensten in verband met lichamelijk welzijn van personen.
Vierde besluit
Na bespreking van het verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering de bestaande
aandelen op te delen in twee categorieën:
    1.   tien aandelen met stemrecht;
    2.   zeven aandelen zonder stemrecht.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Zesde Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd, behalve voor wat betreft de strafrechtelijke verboden
uitgesproken sinds oktober 2023.
De ondergetekende notaris verklaart, na controle van het bovenvermelde register, dat de hierna
vermelde statutaire bestuurder niet voorkomt in het bedoelde register.
De heer Bert GEUKENS verklaart dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Zevende Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Achtste Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Negende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met die genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In de tekst wordt het woord “doel” vervangen door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: HARTsLACH
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Antwerpsestraat 92/2.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven  de overheid op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie en toezicht, en het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding enzovoort;
- het berekenen va de kosten de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit va of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
- consultancy en adviesverlening m.b.t. informatie en communicatie aan bedrijven, instellingen,
organisaties en groepen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer m.b.t. administratie en ondersteuning:
administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- overige menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke diensteverlening aan personen en
groepen;
- recreatie-onderwijs en diensten i verband met de ontwikkeling van het mentale en lichamelijke
welzijn van personen en groepen
- coaching en mentoring in verband met het functioneren van personen en groepen;
- overige persoonlijke diensten, diensten in verband met lichamelijk welzijn van personen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of
als vertegenwoordiger.
Zij mag alle onroerende en roerende goederen verwerven, vervreemden, huren, verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag haar goederen in hypotheek of in pand stellen, aval verlenen of andere waarborgen
verstrekken voor alle leningen, kredietopeningen en voor alle andere verbintenissen van haarzelf en
van alle derden, zij mag ook voorschotten verstrekken en kredieten toestaan.
Daartoe zal, zowel in België als in het buitenland, de vennootschap alle commerciële, financiële,
industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen
en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeventien aandelen op naam, die
ieder één zeventiende (1/17) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Deze aandelen zijn opgedeeld in twee categorieën:
    1.   tien aandelen met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 10;
    2.   zeven aandelen zonder stemrecht, genummerd van 11 tot en met 17.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer Bert GEUKENS, geboren te Geel op 31 mei 1968.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
eerste werkdag van maart om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op 01 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten, en neerleggen in het ondernemingsdossier.
Elfde Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd, behalve voor wat betreft de strafrechtelijke verboden
uitgesproken sinds oktober 2023.
De ondergetekende notaris verklaart, na controle van het bovenvermelde register, dat de hierna
vermelde bestuurder niet voorkomt in het bedoelde register.
Vervolgens verklaart mevrouw Fabienne KINA dat op haar geen bestuursverbod van toepassing is,
noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
Vervolgens besluit de vergadering aan te stellen tot bestuurder, voor onbepaalde duur: mevrouw
Fabienne KINA.
Twaalfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Dertiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Antwerpsestraat 92/2.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan CONFISCO, te
2500 Lier, Ringenhofweg 85/0.3.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).