0434 445 776	N' d'entreprise
Nom
FERRERO ARDENNES
(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Pietro-Ferrero 5, B-6700 Arlon.
Objet de l'acte : Expiration du mandat du commissaire, et décision concernant la
renomination et la rémunération. Pouvoirs spéciaux pour formalités de
publication (et administratives). Prise de connaissance du remplacement
du représentant permanent du commissaire. Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Il résulte du procès-verbal des décisions unanimes par écrt des actionnaires du 25 janvier 2024 que les
actionnaires :
- ONT DÉCIDÉ, après avoir constaté que le mandat de PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises,
dont le siège social est sis Woluwedal 18, B-1932 Zaventem, représentée par Griet HELSEN, en tant que
commissaire de la Société est venu à échéance lors de la dernière assemblée générale ordinaire de la Société,
d'approuver, sur présentation du conseil d'entreprise, la renomination du commissaire à partir de la date
susmentionnée, pour une durée additionnelle de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31
August 2025.
- ONT DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et
(iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration
fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute
autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les
fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Il résulte du procès-verbal des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 27 septembre 2024
que les membres du conseil d'administration de la Société :
- ONT PRIS CONNAISSANCE du fait que PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis
Culliganlaan 5, 1831 Diegem, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944
RPM Bruxelles (division néerlandophone), commissaire de la Société, a informé la Société du remplacement
de son représentant permanent, Madame Griet Helsen, par Madame Mélanie Adorante, réviseur d'entreprises.
Le remplacement, prenant effet au 15 juillet 2024, s'applique pour la durée restante du mandat du commissaire.
- ONT DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial