Ondernemingsnr : 0543576023
Naam
(voluit) : ENTREPRISES PHILIPPE DE JONGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eigenbrakelse Steenweg 149
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op
vijftien april tweeduizend één en twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ENTREPRISES PHILIPPE DE
JONGHE” bijeengekomen is en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
1.1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
1.2. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en de tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
• het aanleggen en ontwerpen van parken, tuinen, speeltuinen, sportvelden; het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen; allerhande grondwerken voor het aanleggen van vijvers voor
landschaps- en tuinarchitectuurwerken;
• het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden;
• De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, verwerking, installatie, onderhoud en distributie
in zowel groot- als kleinhandel van zwembaden, zwemvijvers, vijvers, onderdelen,
onderhoudsproducten en alle mogelijke toebehoren van zwembaden
• De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, installatie, onderhoud distributie in groot- en kleinhandel
van materialen voor buitenterrassen (hout, kunststof, steen,..), kunstgras, materiaal voor tallud-
opvang, verlichting, verwarming voor terrassen, tuinhuizen, tuinmeubelen, sauna’s, diverse wellness
toestellen, kunstwerken en andere tuindecoraties, aquariums , duikuitrusting, houten bouw- en
tuinmaterialen, wand- en vloertegels.
• Het installeren, verkopen, verdelen, onderhouden, van zonneverwarming en waterpompen en
andere energietoepassingen in de ruimste zin van het woord
• De creatie, aanleg en onderhoud van verhardingswerken, opritten, terrassen, keermuren,
metselwerken, voegwerken en omgevingswerken rond de woning in de ruimste zin van het woord.
• klein- en groothandel in bloemen, planten, sierplanten, in granen, zoden en tuingereedschap, zaden
en kunstmeststoffen (uitgezonderd artikelen onderworpen aan vergunningen); akkerbouwproducten
en veevoeders; groenten en fruit; aardappelteelt; teelt van zoden om te verplanten;
• De teelt van eenjarige en meerjarige gewassen, akkerbouwgewassen
• Het houden, fokken en kweken van alle soorten dieren met uitzondering van vis, schaaldieren,
• het snijden en snoeien van bomen en planten;
• aan- en verkoop van alle planten, struiken en bomen;
• Beheer- en onderhoudswerken bossen en landbouwpercelen,
• ontwerpen van tuinen, parken, speeltuinen,..
Luik B
• het verrichten van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden aan gebouwen en omgeving :
elektrotechnische installatiewerken, verlichtingssystemen, loodgieterswerk, installatie van
verwarming, aanbrengen van isolatie, afwerking van gebouwen zoals het plaatsen van vloeren en
wandbekleding van hout, schrijnwerk, stukadoorswerk, schilderwerken, waterdichting van muren,
gevelreiniging, chapewerken, metsel- en voegwerken,
• het restaureren van bouwwerken.
De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven, verkopen, verhuren, huren,
onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten en
verwezenlijken, evenals alle onroerende handelingen stellen in de meest brede zin van het woord,
met inbegrip van onroerende leasing.
Daarnaast heeft de vennootschap alsook tot voorwerp:
• het verlenen aan de ondernemingen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch,
industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling,
avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen; consulting op het gebied van beheer,
management, sales- en marketingmanagement; het beheren van beleggingen, vermogens en van
participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
• het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
• de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties
• tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair
• de verhuring van installatie, uitrusting en materieel. Deze opsomming is niet beperkend.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 inzake het
statuut en toezicht van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, mandataris, volmachtdrager of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.».
TWEEDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de
tweede vrijdag van de maand juni om 19.00uur.
Bijgevolg beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe versie van de statuten.
    1.  BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLSSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en rekening houdend met de wijziging in haar voorwerp,
besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " ENTREPRISES PHILIPPE DE JONGHE ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
• het aanleggen en ontwerpen van parken, tuinen, speeltuinen, sportvelden; het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen; allerhande grondwerken voor het aanleggen van vijvers voor
landschaps- en tuinarchitectuurwerken;
• het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met de veeteelt voor
rekening van derden;
• De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, verwerking, installatie, onderhoud en distributie
in zowel groot- als kleinhandel van zwembaden, zwemvijvers, vijvers, onderdelen,
onderhoudsproducten en alle mogelijke toebehoren van zwembaden
• De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, installatie, onderhoud distributie in groot- en kleinhandel
van materialen voor buitenterrassen (hout, kunststof, steen,..), kunstgras, materiaal voor tallud-
opvang, verlichting, verwarming voor terrassen, tuinhuizen, tuinmeubelen, sauna’s, diverse wellness
toestellen, kunstwerken en andere tuindecoraties, aquariums , duikuitrusting, houten bouw- en
tuinmaterialen, wand- en vloertegels.
• Het installeren, verkopen, verdelen, onderhouden, van zonneverwarming en waterpompen en
andere energietoepassingen in de ruimste zin van het woord
• De creatie, aanleg en onderhoud van verhardingswerken, opritten, terrassen, keermuren,
metselwerken, voegwerken en omgevingswerken rond de woning in de ruimste zin van het woord.
• klein- en groothandel in bloemen, planten, sierplanten, in granen, zoden en tuingereedschap, zaden
en kunstmeststoffen (uitgezonderd artikelen onderworpen aan vergunningen); akkerbouwproducten
en veevoeders; groenten en fruit; aardappelteelt; teelt van zoden om te verplanten;
• De teelt van eenjarige en meerjarige gewassen, akkerbouwgewassen
• Het houden, fokken en kweken van alle soorten dieren met uitzondering van vis, schaaldieren,
• het snijden en snoeien van bomen en planten;
• aan- en verkoop van alle planten, struiken en bomen;
• Beheer- en onderhoudswerken bossen en landbouwpercelen,
• ontwerpen van tuinen, parken, speeltuinen,..
• het verrichten van gespecialiseerde bouwwerkzaamheden aan gebouwen en omgeving :
elektrotechnische installatiewerken, verlichtingssystemen, loodgieterswerk, installatie van
verwarming, aanbrengen van isolatie, afwerking van gebouwen zoals het plaatsen van vloeren en
wandbekleding van hout, schrijnwerk, stukadoorswerk, schilderwerken, waterdichting van muren,
gevelreiniging, chapewerken, metsel- en voegwerken,
• het restaureren van bouwwerken.
De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven, verkopen, verhuren, huren,
onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten en
verwezenlijken, evenals alle onroerende handelingen stellen in de meest brede zin van het woord,
met inbegrip van onroerende leasing.
Daarnaast heeft de vennootschap alsook tot voorwerp:
Luik B
• het verlenen aan de ondernemingen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch,
industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling,
avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen; consulting op het gebied van beheer,
management, sales- en marketingmanagement; het beheren van beleggingen, vermogens en van
participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
• het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
• de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties
• tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair
• de verhuring van installatie, uitrusting en materieel. Deze opsomming is niet beperkend.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 inzake het
statuut en toezicht van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, mandataris, volmachtdrager of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk voorwerp deze hebben.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Luik B
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer de JONGHE d’ARDOYE Philippe, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Eigenbrakelsesteenweg 149, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-
Rode, Eigenbrakelse Steenweg 149.
ACHTSTE BESLISSING.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De algemene vergadering beslist de burgerlijke vennootschap Liebert & Co, vertegenwoordigd door
haar bestuurder Mevrouw Hilde Liebert, met zetel te 1652 Alsemberg, Zevengatenlaan 45, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris.
 
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de oprichtingsakte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan.