Ondernemingsnr : 0479 629 861
Naam
GRAND BELGIAN SPECIALITIES
(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Industriestraat 18, 2500 Lier, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 18 oktober 2024:
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 18
oktober 2024:
- GUDRUN COMMERCIAL NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Geert Buijsman;
- Horemans Management Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Bart Horemans; en
- Wall & Waltz BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Eddy Walravens.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- Jacques Abeille [ ... ]
- Gabriel Cravero [ ... ]
- De Lathouwer Sofie BV, met zetel te Hogebrug 1, 9280 Lebbeke, België en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0772.299.746 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) vast
vertegenwoordigd door mevrouw Sofie De Lathouwer [ ... ]
[ ... ]
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2029.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van de
hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:
- Jacques Abeille;
- Gabriel Cravero; en
- De Lathouwer Sofie BV, vast vertegenwoordigd door Sofie De Lathouwer.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders, overeenkomstig
artikel 12 van de statuten, aan hem/haar toegekend. Hij/zij vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of verweerder. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
als verweerder.
[ ... ]
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-Jan Bols, de
heer Harold Lenfant, de heer Lukas Segers, de heer Maurits Arnauw en de heer Jacques Meunier, advocaten
bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk
individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over
te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar
niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en
ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 18 oktober 2024:
1.ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur van de Vennootschap neemt akte van het ontslag van Wall & Waltz BV, vast
vertegenwoordigd door Dhr. Eddy Walravens, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 18 oktober 2024.
[ ... ]
2. VOLMACHT
De bestuurders van de Vennootschap beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-
Jan Bols, de heer Thomas Verbergt, de heer Lukas Segers, de heer Maurits Arnauw en de heer Jacques
Meunier, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000
Brussel, België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de
Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten
met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige
publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te
voeren.
Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder