Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Geniki
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen,
op 13 april 2023;
 
BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
Oprichters:
 
1.         De besloten vennootschap “TILL-IT”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9051
Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 23E, RPR Gent, afdeling Gent, 0800.405.002;
2.         De besloten vennootschap “ELISCON”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3800
Sint-Truiden, Driesstraat 26, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 0682.835.854;
3.         De besloten vennootschap “ENKI”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2580 Putte,
Berkenstraat 11a, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0806.888.263;
4.         De buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht onder de vorm van een besloten
vennootschap “BLACK SHEEP HOLDING”, gevestigd in Nederland, kantoorhoudende te 3941CG
Doorn, Rembrandtlaan 3, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer
88198448;
 
Die samen een besloten vennootschap oprichten onder de volgende modaliteiten:
1.         De naam van de vennootschap luidt “Geniki”.
2.         De zetel wordt statutair gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.         Het adres van de vennootschap is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat
23E, in het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.
4.         Het eigen vermogen bij oprichting (het “aanvangsvermogen”) wordt vastgesteld op twee
miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00) dat slechts gedeeltelijk wordt volgestort in geld tot
beloop van één miljoen negenhonderd eenennegentig duizend zevenhonderd en drie euro (€
1.991.703,00) welk bedrag wordt geboekt op de post “Beschikbare inbreng” van het eigen vermogen.
Het niet-volgestorte deel zal worden geboekt op de post “Niet opgevraagde inbreng” van het eigen
vermogen.
5.         Bij oprichting van de vennootschap worden tweeduizend honderd (2.100) aandelen op naam
uitgegeven, waarvan:
            -           duizend zevenhonderd (1.700) aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.700, zullen
behoren tot de soort “Klasse A”;
            -           vierhonderd (400) aandelen, genummerd van 1.701 tot en met 2.100, zullen behoren
tot de soort “Klasse B”.
Behoudens anders bepaald in deze statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst, zullen alle
aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
6.         Benevens het ingebrachte vermogen beschikt de vennootschap over andere
financieringsbronnen zoals deze nader zijn aangeduid in het financieel plan waarvan sprake hierna.
0800715895
 
Overeenkomstig artikel 5:8 WVV verklaren de oprichters dat alle inbrengen worden volgestort in geld,
doch slechts gedeeltelijk tot beloop van zesenvijftig zevenhonderd en drie euro (€ 56.703,00) door de
besloten vennootschap “ELISCON”, en voor het volledige bedrag door de andere oprichters, tot
beloop van samen één miljoen negenhonderd eenennegentig duizend zevenhonderd en drie euro (€
1.991.703,00).
 
 
 
UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “Geniki”.
1.3       De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
-           het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
-           het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
-           het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap mag:
-           alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
-           op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-           bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
-           deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
-           zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft tweeduizend honderd (2.100) aandelen uitgegeven, waarvan:
            -           duizend zevenhonderd (1.700) aandelen, genummerd van 1 tot en met 1.700, zullen
behoren tot de soort “Klasse A” (de “A-Aandelen”);
            -           vierhonderd (400) aandelen, genummerd van 1.701 tot en met 2.100, zullen behoren
tot de soort “Klasse B” (de “B-Aandelen”).
Behoudens het bepaalde in artikel 10 van de statuten betreffende het stemrecht of in een
aandeelhoudersovereenkomst, zullen alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen 
8.1       Iedere overdracht van aandelen zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen en de
eventuele de overdrachtsbeperkingen van de aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten
op of kort na 12 april 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen), bij gebrek hieraan zijn de
aandelen vrij overdraagbaar. 
8.2       Een uittreksel van deze overdrachtsbeperkingen zullen aan het aandeelhoudersregister
worden gehecht.
8.3       Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10: Bestuursorgaan
10.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt
aangeduid als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
10.2     Vanaf de inwerkingtreding van en overeenkomstig de bepalingen omtrent de organisatie van
het bestuursorgaan opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten tussen
de aandeelhouders van de vennootschap op of kort na 12 april 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd
of vervangen), zal de raad van bestuur als volgt worden samengesteld: 
-           drie (3) bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houder(s) van de meerderheid van de A-Aandelen (de “A-
Bestuurders”); en
-           twee (2) bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houder(s) van de meerderheid van de B-Aandelen (de “B-
Bestuurders”), waarbij 1 van de B-Bestuurders steeds de titel ‘CEO’ moet dragen binnen de
groepsvennootschappen .
Artikel 11: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
11.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
11.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
11.4     Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV waarbij steeds rekening zal worden gehouden met de
samenstelling zoals bepaald in artikel 10.2 van deze statuten.
Artikel 14: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
14.1     Indien slechts een (1) bestuurder is benoemd, kan deze alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien een raad van bestuur is benoemd, kan dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
14.2     Vanaf de inwerkingtreding van en overeenkomstig de bepalingen omtrent de organisatie van
het bestuursorgaan opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten tussen
de aandeelhouders van de vennootschap op of kort na 12 april 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd
of vervangen), duidt de raad van bestuur onder de A-Bestuurders een voorzitter aan.
            De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist. De raad van bestuur kan bijeen geroepen worden op vraag van iedere
bestuurder.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in
België aangewezen in het oproepingsbericht. 
            Het oproepingsbericht bevat de agenda.
14.3     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
14.4     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien niet aan bovenvermelde quorumvereiste is voldaan, dan wordt ten vroegste binnen drie
werkdagen een nieuwe vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeen geroepen.
Zulke tweede vergadering kan, met in achtneming van de toepasselijke regelgeving, rechtsgeldig
beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
            Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. 
            De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig. 
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
14.5     Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
14.6     Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend. 
Een bestuurder kan meer dan één (1) ander medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
14.7     Alle beslissingen van de raad van bestuur worden, tenzij zoals bepaald in artikel 14.8
hieronder, genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder heeft
één stem en onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.
            Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet-doorslaggevend. 
14.8     Vanaf de inwerkingtreding van en overeenkomstig de bepalingen omtrent de organisatie van
het bestuursorgaan opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten tussen
de aandeelhouders van de vennootschap op of kort na 12 april 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd
of vervangen), zullen bij wijze van uitzondering op artikel 14.7 de volgende beslissingen slechts
aangenomen kunnen worden mits de meerderheid van de uitgebrachte stemmen eveneens de
instemming van ten minste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder bevat: 
(i)        elke wijziging van de waarderings- en boekhoudregels; 
(ii)       elke transactie met een aandeelhouder of een persoon of onderneming verbonden aan een
aandeelhouder; 
(iii)      het verwerven of vervreemden van onroerende goederen;
(iv)      de oprichting van bijkantoren;
(v)       de aankoop, verkoop of inbreng van een bedrijfstak of een geheel van activiteiten;
(vi)      de oprichting, ontbinding en liquidatie van dochtervennootschappen; en 
(vii)     het aangaan, wijzigen of beëindigen van een duurzame joint venture overeenkomst. 
14.9     Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
14.10   De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend
door de betrokken bestuurders en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
15.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat. De persoon gelast met het dagelijks bestuur alsook
met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, draagt de titel
‘gedelegeerd bestuurder’.
15.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
15.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
15.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
15.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
16.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
16.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsmacht
17.1     De vennootschap wordt geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan, vanaf de inwerkingtreding van en overeenkomstig de
bepalingen omtrent de organisatie van het bestuursorgaan opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst die zal worden gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap op of kort na 12 april 2023 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen), minstens één
(1) een A-Bestuurder moet zijn.
17.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
17.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
17.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 18: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 19: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de
maand mei om dertien (13:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een dag waarop de banken in België gesloten zijn.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten. 
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 23: Toelating tot de vergadering
23.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
23.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap. 
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 24: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
24.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
24.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
24.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
24.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. 
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. 
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 25: Deelname op afstand
25.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. 
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
25.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
25.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. 
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van
het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
25.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
25.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
25.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 28: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
28.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst
29.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
29.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
29.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
29.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
33.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
33.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 34: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
SLOT- EN/OF OVERGANGSBEPALINGEN
OPRICHTINGSKOSTEN
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering
vierduizend euro (€ 4.000,00).
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2024.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
COMMISSARIS
De comparant verklaart thans geen commissaris te benoemen, en dat uit te goeder trouw verrichte
schatting blijkt dat de vennootschap voor het komend boekjaar (niet) valt onder de voorwaarden
waardoor de aanstelling van één of meerdere commissarissen verplicht wordt zodat geen
afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.
 
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De comparanten-aandeelhouders verklaart het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en voor
een onbepaalde termijn tot niet-statutaire bestuurders te benoemen:
1.         de besloten vennootschap “Dearmountain”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
9051 Gent, Schoonzichtstraat 23E, RPR Gent, afdeling Gent, 0790.897.022, die overeenkomstig
artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangesteld:
            De heer Van Waes Piet Joseph Dianne Cornelius, wonende te 9850 Deinze, Voordestraat 12.
2.         de besloten vennootschap “GOOSS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1861
Meise, Slozenstraat 58, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0877.939.377, die overeenkomstig
artikel 2:55 WVV voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft
aangesteld:
            De heer Goossens Guy Robert Theodoor, wonende te 1861 Meise, Slozenstraat 58.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Krachtens artikel 17.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV Bofidi
Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met
name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 13 april 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.