N° d'entreprise : 0716718746
Nom
(en entier) : EIFFAGE CONCESSIONS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 27/A
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, SIEGE SOCIAL
Suivant procès-verbal dressé par nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-
Noode, le 20 février 2025, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Rapport spécial du conseil d’administration établi sur base de l’article 7 :228 du
Code des sociétés et associations
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport spécial du conseil d’administration
établi sur base de l’article 7 :228 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires
déclarant en avoir reçu un exemplaire en temps utile.
Le rapport précité demeurera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent procès-verbal, après
avoir été paraphé et signé par les comparants et nous, Notaire, en vue de son dépôt au greffe du
tribunal de l’entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
Deuxième résolution : Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de trente-huit mille cinq cents
euros (€ 38.500,00), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) à cent mille
euros (€ 100.000,00). L'augmentation de capital est réalisée par voie d’apports en numéraire, sans
création d’actions nouvelles.
L’augmentation de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).
Troisième résolution : Renonciation individuelle au droit de préférence
Les actionnaires sub 1 et 2, ici représentés comme dit est, renoncent irrévocablement à leur droit de
préférence prévu par l'article 7 :188 du Code des sociétés et des associations.
En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires présents ou représentés renoncent
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 :189 du Code
des sociétés et des associations.
Quatrième résolution : Renonciation, en application de l’article 7 :179 §3 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7 :179 §3 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Cinquième résolution : Souscription et libération de l'augmentation du capital
1. Ensuite, les actionnaires sub 1 et 2, précités, ont déclaré connaître les statuts et la situation
financière de la société, et souscrire à ladite augmentation de capital pour un montant de trente-huit
mille cinq cents euros (€ 38.500,00), et aux conditions susmentionnées, comme suit :
a) La société anonyme de droit français « EIFFAGE » pour un montant de trente-huit mille cent
quinze euros (€ 38.115,00);
b) La société anonyme « EIFFAGE CONSTRUCTION BeLux » pour un montant de trois cent quatre-
vingt-cinq euros (€ 385,00).
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été intégralement libérée à concurrence de trente-huit mille cinq cents
euros (€ 38.500,00).
3. Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article
7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial ouvert sous le numéro BE73
0020 0084 4460, au nom de la société, auprès de la banque BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte
d'une attestation délivrée par cet organisme financier, en date du 18 février 2025, laquelle a été
remise au notaire soussigné.
Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'aug-menta-tion du capital qui précède à concurrence de trente-huit mille cinq cents euros (€
38.500,00), et qu’ainsi le capital est effectivement porté à cent mille euros (€ 100.000,00), représenté
par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale.
Septième résolution : Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision d’augmentation de capital qui précède
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d'augmentation de capital qui précède :
« Le capital est fixé à cent mille euros (€ 100.000,00).
Il est représenté par cent (100) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale
représentant chacune une fraction équivalente du capital de la société. »
Huitième résolution : Transfert du siège social à Auderghem, avenue Gustave Demey, 66 boîte 1.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société, à compter du 1er janvier 2025, à
Auderghem, avenue Gustave Demey, 66 boîte 1.
Neuvième résolution : Délégation de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- attestation bancaire
- procurations et dispenses