Ondernemingsnr : 0887336204
Naam
(voluit) : MEULEMAN AGRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverhoutsveldstraat 67
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Oedelem, op 12 september
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«MEULEMAN AGRI»”, met zetel te 8730 Beernem, Beverhoutsveldstraat
67, hebbende het ondernemingsnummer BE 0887.336.204.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vanlatum Philippe te Oedelem op 14
februari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2007 onder
nummer 0032851.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdvijfentwintig duizend (€225.000,00) wettelijk gestort kapitaal en
tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (€22.500,00) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in datum van heden. De
aanwezige aandeelhouders verklaren en erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen. In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te
verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag zal neergelegd worden ter griffie.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel drie van de statuten vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, en omvat onder meer: het kweken, kopen en
verkopen van alle teelten en dieren, groenten, planten en bloemen, en zelfs industriële teelten, welke
het voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit.
2. De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle soorten
hoeveproducten; koolzaadolie; het persen van oliehoudende producten; het drogen van granen en
maïs, en dergelijke
3. Het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van vee (dieren), zowel in aanneming als in
onderaanneming, met in het bijzonder kopen en verkopen, in- en uitvoeren, vervoer en verzorging
van varkens.
4. De ophaling, handel, import en export, verwerking, recuperatie en recyclage van afvalstoffen in het
algemeen, en van dierlijke mest in het bijzonder; de uitbating van een mestverwerkingsinstallatie
voor eigen gebruik als voor derden.
5. De nijverheid, zijnde de bereiding, de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel en
de vertegenwoordiging van veevoeders en van alles wat daarmede rechtstreeks en onrechtstreeks in
verband staat.
Het voorwerp omvat tevens de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de vertegenwoordiging
en de handel in al zijn vormen van grondstoffen voor veevoeding, van stro, van zaaigranen en
granen in het algemeen, van varkens en veeteelt.
6. Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische
landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en
benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het
woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.
7. Het verkopen van installaties die thermische en elektrische energie opwekken uit biomassa.
- Het optreden als makelaar/verkoper voor het leveren van thermische en elektrische energie,
Groene Stroom certificaten, Warmtekrachtkoppeling Certificaten en einddigestaat tussen de diverse
leveranciers en de afnemers.
- Het uitvoeren van alle aannemingswerken die in strikt verband staan met voorschreven voorwerp.
- Het investeren in nieuwe installaties voor productie van energie uit biomassa en het aangaan van
strategische allianties in binnen- en buitenland.
- Het optreden als studie- en engineeringbureau voor mest- en afvalverwerkingsprocessen en
energieprocessen en het opvolgen ervan, het berekenen van haalbaarheid en rentabiliteit ervan, het
aanvragen van subsidies en financiering ervoor en het commercialiseren van de ingaande en
uitgaande stromen.
8. Het vervoer van goederen voor derden, het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor
rekening van derden;
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer: oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
10. Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van machines,
motorvoertuigen en koetswerk; de aan- en verkoop van landbouwmachines.
11. Het uitbaten en commercialiseren van hoevetoerisme met alle bijhorende diensten en dit in de
meest ruime zin van het woord.
12. Het verstrekken van operationeel, financieel, intellectueel advies en het bestuur van
vennootschappen betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of
dienstverlenende ondernemingen, meer in het bijzonder in de agrarische sector.
13. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
14. Alle afbraakwerken
15. Het optreden als tussenpersoon in de handel
16. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
17. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
18. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Alle leningen en kredietopeningen en alle waarborgen
verlenen voor leningen toegestaan aan derden.
19. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar
voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEULEMAN AGRI". 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rek De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, en omvat onder meer: het kweken, kopen en
verkopen van alle teelten en dieren, groenten, planten en bloemen, en zelfs industriële teelten, welke
het voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit.
2. De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle soorten
hoeveproducten; koolzaadolie; het persen van oliehoudende producten; het drogen van granen en
maïs, en dergelijke
3. Het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van vee (dieren), zowel in aanneming als in
onderaanneming, met in het bijzonder kopen en verkopen, in- en uitvoeren, vervoer en verzorging
van varkens.
4. De ophaling, handel, import en export, verwerking, recuperatie en recyclage van afvalstoffen in het
algemeen, en van dierlijke mest in het bijzonder; de uitbating van een mestverwerkingsinstallatie
voor eigen gebruik als voor derden.
5. De nijverheid, zijnde de bereiding, de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de commissiehandel en
de vertegenwoordiging van veevoeders en van alles wat daarmede rechtstreeks en onrechtstreeks in
verband staat.
Het voorwerp omvat tevens de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de vertegenwoordiging
en de handel in al zijn vormen van grondstoffen voor veevoeding, van stro, van zaaigranen en
granen in het algemeen, van varkens en veeteelt.
6. Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische
landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en
benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het
woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.
7. Het verkopen van installaties die thermische en elektrische energie opwekken uit biomassa.
- Het optreden als makelaar/verkoper voor het leveren van thermische en elektrische energie,
Groene Stroom certificaten, Warmtekrachtkoppeling Certificaten en einddigestaat tussen de diverse
leveranciers en de afnemers.
- Het uitvoeren van alle aannemingswerken die in strikt verband staan met voorschreven voorwerp.
- Het investeren in nieuwe installaties voor productie van energie uit biomassa en het aangaan van
strategische allianties in binnen- en buitenland.
- Het optreden als studie- en engineeringbureau voor mest- en afvalverwerkingsprocessen en
energieprocessen en het opvolgen ervan, het berekenen van haalbaarheid en rentabiliteit ervan, het
aanvragen van subsidies en financiering ervoor en het commercialiseren van de ingaande en
uitgaande stromen.
8. Het vervoer van goederen voor derden, het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor
rekening van derden;
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer: oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
10. Het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhouden van machines,
motorvoertuigen en koetswerk; de aan- en verkoop van landbouwmachines.
11. Het uitbaten en commercialiseren van hoevetoerisme met alle bijhorende diensten en dit in de
meest ruime zin van het woord.
12. Het verstrekken van operationeel, financieel, intellectueel advies en het bestuur van
vennootschappen betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of
dienstverlenende ondernemingen, meer in het bijzonder in de agrarische sector.
13. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
14. Alle afbraakwerken
15. Het optreden als tussenpersoon in de handel
16. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
17. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
18. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze. Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle
waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden.
19. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar
voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.
Bestuursbevoegdheid  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MEULEMAN Kristof Filip Ides, wonende te 8730 Beernem, Beverhoutsveldstraat 67, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Beverhoutsveldstraat 67.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de naamloze
vennootschap Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0882.371.584,
evenals haar aangestelden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie volmacht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, de nodige formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en eStox en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.