Ondernemingsnr : 0863324348
Naam
(voluit) : WILLYWONKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemstraat 26
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Bij akte ontvangen door Meester Christel Meuris, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 4 december 2023, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de naamloze vennootschap Willywonka waarin met éénparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2023 voor
overeenkomstig  artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat besluit
als volgt:
“Na toepassing van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit het
bestuur dat de voorwaarden voldaan zijn en dat de voorziene uitkering van € 481.000,00 kan
uitgevoerd worden.”
Na lezign van voormeld verslag beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om het
kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van vierhonderd éénentachtigduizend euro
teneinde het te brengen van vijfhonderd éénentachtigduizend euro, op honderdduizend euro. De
kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor een gelijk
deel, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van
de aandelen. Deze kapitaalvermindering wordt geacht eerst uit de ingebrachte kapitalen volgens het
regime van artikel 537 W.I.B. 92 voort te komen, zoals bepaald in artikel 537, 5de lid W.I.B. 92.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen, en om artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle verrichtingen die, algemeen
genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie, aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
-Het commercialiseren van producten en diensten in de ruimste zin;
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin;
-Vocal performers (o.a. zangers, acteurs, presentatoren, comedians, …) te begeleiden en te
ondersteunen om zo bij te dragen tot de algemene cultuurwereld.
-Muzikaal en muziek-technisch ondersteunen van muzikale talenten.
-Muzikaal en creatief onderwijs te verrichten met als doel de bewustwording van een gezond
stemgebruik bij vocal performers te vergroten.
-Eigen visies te creëren binnen de logopedie- zang- en perfomance-scene.
-Het componeren, schrijven, opnemen, producen, aan- en verkopen van muziek en alle aanverwante
activiteiten.
-Het organiseren van en geven van muziekopleidingen zonder enige beperking van stijl.
-Het organiseren van creatieve, muzikale en beeldende activiteiten.
-Het organiseren van educatieve projecten en stages zowel individueel als in groepsverband.
-Het organiseren van evenementen van culturele aard inclusief aansluitende activiteiten
-Het verlenen van advies, coaching, consulting van artiesten in de meest ruime zin van het woord.
-Het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen en alle andere bijhorende activiteiten.
-Het organiseren en uitvoeren van cursussen en workshops rond podiumtechnieken, zang, musical,
theater, dans,… technieken.
-Alle culturele activiteiten en producten die ze nodig achten als administratieve ondersteuning.
-Het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met de
organisatie en coördinatie van evenementen en manifestaties in de breedste zin van het woord,
zoals onder meer live-optredens, festivals, klank-, video-, en filmopnames, seminaries, congressen,
marketingactiviteiten, feesten, show-optredens, evenals (geheel of gedeeltelijk) beheren,
organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen, enzovoort van dergelijke
evenementen en manifestaties.
-Het producen, managen, vertegenwoordigen, commercialiseren, optreden als uitgever en
uitgavemaatschappij van auteurs, artistieke personen en groepen van personen en de begeleiding
van talenten, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun (auteursrechtelijke) werken,
inclusief het innen en beheren van de erop betrekking hebbende auteursrechten. Dit behelst waar
nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten,
diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor
nuttig en/of nodig acht.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij mag
zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten,
of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend doel hebben als zij zelf, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2431 Laakdal,
Witte Hoeve 20, en dit met ingang van heden.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het artikel in de statuten inzake de
inbreng in geld en recht van voorkeur aan te passen als volgt
“Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten inzake de volstortingsplicht
van de aandelen aan te passen als volgt:
“Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de regeling inzake de
overdracht van aandelen aan te passen, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de regeling inzake het bestuur van de
vennootschap en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen als volgt:
“ Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.”
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WILLYWONKA”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle verrichtingen die, algemeen
genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie, aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing;
-Het commercialiseren van producten en diensten in de ruimste zin;
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin;
-Vocal performers (o.a. zangers, acteurs, presentatoren, comedians, …) te begeleiden en te
ondersteunen om zo bij te dragen tot de algemene cultuurwereld.
-Muzikaal en muziek-technisch ondersteunen van muzikale talenten.
-Muzikaal en creatief onderwijs te verrichten met als doel de bewustwording van een gezond
stemgebruik bij vocal performers te vergroten.
-Eigen visies te creëren binnen de logopedie- zang- en perfomance-scene.
-Het componeren, schrijven, opnemen, producen, aan- en verkopen van muziek en alle aanverwante
activiteiten.
-Het organiseren van en geven van muziekopleidingen zonder enige beperking van stijl.
-Het organiseren van creatieve, muzikale en beeldende activiteiten.
-Het organiseren van educatieve projecten en stages zowel individueel als in groepsverband.
-Het organiseren van evenementen van culturele aard inclusief aansluitende activiteiten
-Het verlenen van advies, coaching, consulting van artiesten in de meest ruime zin van het woord.
-Het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen en alle andere bijhorende activiteiten.
-Het organiseren en uitvoeren van cursussen en workshops rond podiumtechnieken, zang, musical,
theater, dans,… technieken.
-Alle culturele activiteiten en producten die ze nodig achten als administratieve ondersteuning.
-Het organiseren en verlenen van adviserende en operationele ondersteuning in verband met de
organisatie en coördinatie van evenementen en manifestaties in de breedste zin van het woord,
zoals onder meer live-optredens, festivals, klank-, video-, en filmopnames, seminaries, congressen,
marketingactiviteiten, feesten, show-optredens, evenals (geheel of gedeeltelijk) beheren,
organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen, enzovoort van dergelijke
evenementen en manifestaties.
-Het producen, managen, vertegenwoordigen, commercialiseren, optreden als uitgever en
uitgavemaatschappij van auteurs, artistieke personen en groepen van personen en de begeleiding
van talenten, alsook het commercialiseren en exploiteren van hun (auteursrechtelijke) werken,
inclusief het innen en beheren van de erop betrekking hebbende auteursrechten. Dit behelst waar
nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie,
handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten,
diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor
nuttig en/of nodig acht.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij mag
zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten,
of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend doel hebben als zij zelf, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd
tweeënzestig aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni, om 18.00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt de (her)benoeming van voormelde heer Bert De Keyser,
geboren te Leuven op 4 juli 1974, wonende te 2431 Laakdal, Witte Hoeve 20, en voormelde
mevrouw Valérie Theys, geboren te Mechelen op 7 augustus 1974, wonende te 2431 Laakdal, Witte
Hoeve 20, tot respectievelijk gedelegeerd bestuurder en bestuurder, ingevolge beslissing van de
algemene vergadering en raad van bestuur van 15 juni 2021, en dit met ingang van deze datum voor
een periode van 6 jaar.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, voormelde heer Bert De Keyser en
voormelde mevrouw Valérie Theys, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een periode van
6 jaar met ingang van heden voormelde heer Bert De Keyser, die verklaart te aanvaarden onder de
bevestiging niet te worden getroffen door enige maatregel die zich tegen zijn aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2431 Laakdal, Witte
Hoeve 20.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan bv F.A.K. Fiscaal Accountancy Kantoor, gevestigd te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, Westelsebaan 178, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.