Ondernemingsnr : 0455256236
Naam
(voluit) : Dr. Vanfleteren Marc
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Woestijne 3
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING NAAM, VOORWERP, JAARVERGADERING -
NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Charlotte SCHOCKAERT te
Middelkerke, op 28 september 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de
besloten vennootschap “Dr. Vanfleteren Marc”, waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge, Ter
Woestijne 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0455.256.236, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal
twaalfduizend vierhonderd euro één cent (€ 12.400,01), de wettelijke reserve duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) en het nog niet gestort deel van het kapitaal
zesduizend honderdtweeënnegentig euro (€ 6.192,00).
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden
geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  Wijziging van de naam van de Vennootschap in : “Dr. Vanfleteren Marc, radiologie -
röntgendiagnose”.
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 september 2023, houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap,
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging van het voorwerp van de Vennootschap,
om de tekst van het huidige doel (voorwerp) in artikel 3 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de nieuwe tekst van artikel 3, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
Wijziging van het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap, om voortaan gehouden te
worden op de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur.
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en naast
taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen,
herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
- de nieuwe naam;
- de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is;
- de nieuwe omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap;
- schrapping van de statutaire bepaling/beperking dat de bestuurders benoemd worden voor een
periode van maximum tien jaar;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst van de raad van bestuur, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
- de nieuwe datum van de jaarvergadering;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
- de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
- de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
- de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
- er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden;
- algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats.
Het boekjaar blijft ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “Dr. Vanfleteren Marc, radiologie – röntgendiagnose”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
4) De Vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde in het algemeen, en meer specifiek (maar niet beperkend) op
het gebied van de radiologie - medische beeldvorming - röntgendiagnose, door de arts(en)-
aandeelhouder(s), rekening houdend met de regelen van de medische deontologie. Alle honoraria en
inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit(en) worden rechtstreeks geïnd voor en door de
Vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de Vennootschap
worden vereffend.
De Vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
wettelijke, deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische
ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid (professionele
onafhankelijkheid) alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven, en de
continuïteit van de zorg gewaarborgd is.
Het voorwerp omvat ook :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s);
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline(s), dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken,
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde in het algemeen, en meer
specifiek (maar niet beperkend) op het gebied van de radiologie - röntgendiagnose, en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De Vennootschap mag bijkomstig en zonder dat dit de vorm aanneemt van een commerciële
activiteit, beleggen in roerende of onroerende goederen, haar middelen investeren, en als een goed
huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te worden genomen in onderling akkoord
tussen de aandeelhouders.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De Vennootschap kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten
met artsen of met de voorziene (kosten)associaties, professionele artsenvennootschappen,
middelenvennootschappen, vzw's, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden zullen ook door de Vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De Vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
Vennootschap kan tevens lid zijn van een vzw van artsen.
De Vennootschap kan alle handelingen stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp bevorderen, en die de verwezenlijking van haar
voorwerp vergemakkelijken.
Dit alles steeds rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Inzake medische aangelegenheden, is enkel een bestuurder-arts bevoegd. De bevoegdheden van
een bestuurder die geen arts is, zijn steeds beperkt tot niet-medische aangelegenheden
(beheersfunctie).
Minstens één bestuurder dient tevens de hoedanigheid van arts-aandeelhouder te hebben. Enkel
arts(en)-aandeelhouder(s) kunnen statutair benoemd worden.
Het mandaat van een bestuurder-aandeelhouder is voor medische aangelegenheden beperkt in de
tijd, met name voor de duur van diens medische activiteiten in de Vennootschap.
Zijn geen bestuurders benoemd, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder.
De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, onverminderd de voormelde beperking die geldt
voor de medische aangelegenheden.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de regelen van de medische deontologie, de algemene vergadering bevoegd is.
Inzake medische aangelegenheden, is/zijn enkel een bestuurder(s)-arts(en) bevoegd. De
bevoegdheden van een bestuurder(s) die geen arts is/zijn, zijn steeds beperkt tot niet-medische
aangelegenheden (beheersfunctie).
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Vergadering - Besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Aan niet-aandeelhouders of niet-artsen kan enkel bijzondere volmacht worden gegeven voor niet-
medische handelingen of aangelegenheden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Vaste vertegenwoordiger
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding, dewelke in overeenstemming moet
zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Deze wordt geboekt op de algemene kosten,
los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De verdeling van de aandelen in de onder de artsen-aandeelhouders mag niet beletten dat elke arts-
aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor het als bestuurder gepresteerde werk.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
vrijdag van de maand juni om 20 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Iedere persoon die krachtens de wet of de medische deontologie tot een algemene vergadering moet
opgeroepen worden, kan verzaken aan de oproepingen of de terbeschikkingstelling van stukken, of
vóór of na de vergadering dewelke zij niet bijwoon-den, eraan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping/terbeschikkingstelling, of op enige onregelmatigheid in de oproeping. In
ieder geval worden zij die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een algemene vergadering, als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen bepalen dat de vergadergerechtigde personen enkel tot
de vergadering worden toegelaten indien zij de Vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de
vergadering schriftelijk hebben kennis gegeven dat zij aan de vergadering zullen deelnemen met het
in de kennisgeving vermelde aantal aandelen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke
feestdagen, zondagen en zaterdagen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist
indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij de ontbinding (al dan niet met vereffening in één akte) dient er in voorkomend geval een beroep
gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
05.  Ontslag van de de huidige enige zaakvoerders/bestuurders, te weten a) de heer
VANFLETEREN Marc André Marie, wonende te 8310 Brugge, Ter Woestijne 3 en b) mevrouw
PEENE Caroline Monica Joseph Cornelia, wonende te 8310 Brugge, Ter Woestijne 3, en
herbenoeming van a) de heer VANFLETEREN Marc, voornoemd, en b) mevrouw PEENE Caroline,
als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de Vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De heer Marc VANFLETEREN en mevrouw Caroline PEENE, beiden voornoemd, verklaren voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel
van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder zal worden bezoldigd of vergoed
zoals voorheen.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouder en de bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het
nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
06.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd
blijft te 8310 Brugge, Ter Woestijne 3.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere
aangestelde van BoDaFis BV, te 8930 Menen, Hyacintstraat 25, of van Luminad BV, Sabine Holvoet,
te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de
wijziging van de statuten van de Vennootschap, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de
Vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen
en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal
verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …) nuttig of nodig zijn. Deze
volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Charlotte SCHOCKAERT
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 28 september 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.