Ondernemingsnr : 0404454168
Naam
(voluit) : Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen
(verkort) : Asco
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 februari 2023, blijkt
het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “Premia Insurance Europe”.
In artikel 1 van de statuten van de Vennootschap werd het sub-artikel 1.2. aangaande de
vennootschapsnaam overeenkomstig het genomen besluit gewijzigd als volgt:
“1.2. Haar naam luidt: “Premia Insurance Europe”.”
2. AANVAARDING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering nam formeel kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw LINS
Sofie via schrijven de dato 14 december 2022.
De vergadering besliste om voorlopig niet in haar vervanging te voorzien zodat de raad van bestuur
voorlopig enkel zal bestaan uit de overblijvende zeven (7) bestuurders, met name:
1/ de heer TERLINDEN Olivier;
2/ de heer GRINT Colin;
3/ de heer MARIES Scott;
4/ mevrouw OATES Leigh;
5/ de heer COENE Patrick;
6/ mevrouw VERHEYEN Nicole;
7/ de heer DAXHELET Nicolas.
3. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met veertig miljoen euro
(€ 40.000.000,00) en terug te brengen van éénenzestig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€
61.750.000,00) op éénentwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 21.750.000,00), en dit
zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van overgedragen verliezen per 31 december
2021, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.
Voor zoveel als nodig verklaarde de Enige Aandeelhoudster dat deze formele kapitaalvermindering
werd aangerekend op effectief in het kapitaal gedane inbrengen.
De Enige Aandeelhoudster verklaarde dat de aandelen van de Vennootschap geen voorwerp hebben
uitgemaakt van een verminderde schenk- en/of erfbelasting.
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van de genomen beslissing tot formele kapitaalvermindering en in het bijzonder om deze
beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.
Luik B
4. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
6.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénentwintig miljoen zevenhonderdvijftigduizend
euro (€ 21.750.000,00).”
5. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan mevrouw PENNE Annick Ingrid, wonende te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 60 bus 22,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
6. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de Enige Aandeelhoudster, te weten de naamloze vennootschap “Premia Holdings (Europe)”, of
in het kort “PHE”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0697.654.187, met zetel te
2000 Antwerpen, Entrepot-kaai 5.
De Enige Aandeelhoudster bevestigde dit gegeven voor zover nodig.
De vergadering verzocht hierop de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om, enerzijds, het
voorgaande te akteren teneinde aldus via de neerlegging van de akte ook het gegeven dat alle
aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de Enige Aandeelhoudster, in het
vennootschapsdossier ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank formeel neer te leggen
zoals vereist in artikel 2:8, §4, WVV, en, anderzijds, in het uittreksel van de akte dat zal worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de mededeling van de hiervoor bedoelde
neerlegging op te nemen met het oog op de bekendmaking zoals vereist in artikel 2:14, 4°, WVV.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)