Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : PONET-SMETS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
3550 Heusden-Zolder, Gildenstraat 30
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER –
BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER  
Ingevolge een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op zevenentwintig april
tweeduizend tien geregistreerd te Hasselt op achtentwintig april tweeduizend en tien boek 777, blad 
10 vak 10 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ponet-Smets het volgende 
beslist:
EERSTE BESLISSING
De heer Ponet Willy hiervoor vermeld dient bij deze zijn ontslag in uit zijn functie van statutaire 
zaakvoerder, ingaand op heden.
Kwijting.
De vergadering verleent, volledige en algehele kwijting en décharge aan de ontslagnemende 
statutaire zaakvoerder, de heer Ponet voornoemd, voor zijn mandaat uitgeoefend tot op heden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe statutaire zaakvoerder mevrouw WIENEN Krystel, 
geboren te Hasselt op veertien juni negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 3500 Hasselt, 
Leonard Lessiuslaan 2/0001.
Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en 
de vennootschap te vertegenwoordigen.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Haar mandaat geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op heden. Zij oefent deze 
bevoegdheid individueel uit. De zaakvoerder wordt gemachtigd om de vennootschap te 
vertegenwoordigen in feite en in rechte, in alle akten, documenten en procedures.
DERDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de 
vergadering artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel elf - Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, al dan 
niet vennoten.
De niet-statutaire zaakvoerders worden door de Algemene Vergadering met gewone meerderheid van 
stemmen benoemd en ontslagen.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van het mandaat van 
zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de 
zaakvoerders ondertekend uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders: Mevrouw WIENEN Krystel, geboren te Hasselt op 
veertien juni negentienhonderd tweeëntachtig en Mevrouw SMETS Hilde, geboren te Scherpenheuvel 
op vijfentwintig november negentienhonderd negenenvijftig, beiden hier aanwezig, die verklaren hun 
mandaat te aanvaarden en bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is, 
inzonderheid krachtens het Koninklijk nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober 
negentienhonderd vierendertig. Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering later 
anders beslist.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, 
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om 
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene 
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene 
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder aangesteld, dan kan een zaakvoerder ten allen tijde aftreden, mits hij 
zijn voornemen vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt aan de andere zaakvoerders. De 
aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat rederlijkerwijze in zijn 
vervanging kan worden voorzien.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de 
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te 
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen terzake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen 
uit te voeren. 
ZESDE BESLISSING
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van inde-
plaatsstelling,  de BV CVBA Van Havermaet Groenweghe, met maatschappelijke zetel te 3500 
Hasselt, Diepenbekerweg 65, aan wie de macht verleend wordt, om, met mogelijkheid tot 
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met 
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe 
belastingen.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jan Lambrecht, neergelegd, uitgifte, gecoördineerde statuten, 
verslag zaakvoerder, staat van activa en passiva