Ondernemingsnr : 0437119216
Naam
(voluit) : INSUMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moutstraat 61
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Vermindering Kapitaal artikel 537 – uitbreiding doel - omzetting naar WVV met aanneming nieuwe
statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 11 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “INSUMAT” met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Moutstraat
61, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0437.119.216);
volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vierhonderdeenentachtigduizend vijftig euro
(€ 481.050,00), om het te brengen van twee miljoen honderdzesenvijftigduizend honderdentien euro
(€ 2.156.110,00) op een miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend zestig euro (€ 1.675.060,00), door
terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag van afgerond duizend driehonderdeenentwintig euro
zevenenvijftig cent (€ 1.321,57), hetzij aan elk van de twee aandeelhouders van een totaal bedrag
van tweehonderdveertigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 240.525,00) zonder vernietiging van
aandelen, en te nemen uit en, ingevolge de bepalingen van artikel 537, 5e lid WIB92, prioritair aan te
rekenen op het “kapitaal 537” van de vennootschap;
De vergadering stelt vast en bevestigt:
    •  dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal
opgemaakt door notaris Jozef Verschueren te Nazareth op datum van op 12 december 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 januari 2014, onder nummer
14003107, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen
van artikel 537 WIB92, met een bedrag van vierhonderdeenentachtigduizend vijftig euro (€
481.050,00);
    •  dat de vennootschap, op basis van artikel 15 van het oude Wetboek van Vennootschappen, en
artikel 1:24 van het WVV, wordt beschouwd als een kleine vennootschap;
    •  en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van 4 jaar, van het “kapitaal 537”,
voor onderhavige vennootschap is verstreken sedert 12 december 2017.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist dat voormelde terugbetaling van kapitaal zal slechts kunnen geschieden na
verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering behoudt zich alle rechten voor om tot de effectieve vermindering van het kapitaal
over te gaan door het overhandigen van speciën aan de aandeelhouders of via uitgifte van
gecertifieerde cheques of via bankoverschrijvingen op naam van de aandeelhouders of via boeking
op rekening courant van de aandeelhouders.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en uit te breiden zodat de vennootschap vanaf
Luik B
heden de volgende activiteiten als voorwerp zal hebben:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. alle activiteiten uit te voeren eigen aan het beroep van verzekeringsmakelaar, contracten af te
sluiten van alle aard en te bemiddelen zowel bij directe- als bij herverzekeringen - risico’s beheer –
portefeuilles aankopen, verkopen en/of beheren, bemiddelen bij hypothecaire leningen,
financieringen en leasingoperaties.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van die onroerende goederen.
- Administratie, consultancy en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van alle daarmee verband houdende zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public-relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Het verlenen van diensten, adviezen en/of bijstand in de ruimste zin van het woord op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, aankoop, productie, juridische, sociale, economische problemen en
algemeen bestuur; het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle prestaties onder vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op alle vlak;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Alle activiteiten m.b.t. eventplanning en -management, lifestylemanagement, hospitality en
conciergerie; het huren, inkopen, verhuren, verkopen, leveren en ter beschikking stellen van daarbij
benodigde materialen en diensten daarin begrepen onder meer cateringdiensten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
en eventuele andere financiële instellingen of beleggingsondernemingen die die wettelijke
gereglementeerd zijn.
- Alle activiteiten die verband houden met projectontwikkeling gaande van het maken van studies tot
alles wat gepaard gaat met de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van
projecten.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van een globale dienstverlening aan
derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
Luik B
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle manieren die zij het meest
geschikt geacht.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het voorwerp.
De verschijners verklaren, vertegenwoordigd zoals gezegd, zij volledige kennis hebben van voormeld
verslag vóór het verlijden dezer.
VIERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, en waarbij geen verdere wijzigingen aan het voorwerp werden aangebracht, noch aan het
boekjaar, en de jaarvergadering, enzovoort.
In verband met het bestuur werden de volgende bepalingen vastgelegd:
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Van zodra er minstens een tweede bestuurder wordt benoemd zal de vennootschap worden
bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
Vanaf zelfde ogenblik worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
Luik B
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
Bevoegdheden van de raad van bestuur ingeval van meerdere bestuurders
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in vorige
alinea, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen
en in rechte te vertegenwoordigen.
Bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan twee bestuurders, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om
ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan
wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend,
dragen de naam gedelegeerd bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Dagelijks bestuur van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Ingeval van enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Ingeval van meerdere bestuurders en raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur
van 6 jaar, tot en met de jaarvergadering in het jaar 2026:
- De Heer Huyghe, Patrick Henri Albert Emiel, geboren te Gent op 24 april 1955, wonend te 9000
Gent, Moutstraat 61,
- Mevrouw Maes, Sophie Marguerite Katelijne, geboren te Gent op 29 april 1957, wonend te 9000
Gent, Moutstraat 61;
- De Heer Huyghe, Benoît Roland Jesse Patrick Mickey, wonend te 9820 Merelbeke, Boterhoekstraat
29 A;
- De Heer Huyghe, Alexandre Patrick Jacques Geoffrey, wonend te 9070 Destelbergen (Heusden),
Viergemede 6;
hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Moutstraat
61
RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering en de benoeming van de nieuwe bestuurders, is onmiddellijk
bijeengekomen: Het voltallig bestuursorgaan, eventueel vertegenwoordigd zoals gezegd, dewelke
heeft beslist, met eenparigheid van stemmen, te benoemen:
    1.  Tot voorzitter: de heer Huyghe, Patrick Henri Albert Emiel, voornoemd
    2.  Tot gedelegeerd bestuurder: de heer Huyghe, Patrick Henri Albert Emiel, voornoemd; en
Mevrouw Maes, Sophie Marguerite Katelijne, voornoemd;
VOLMACHT
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder
de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Jarefin”, met zetel te 9051
Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 90, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de wijziging van inschrijving van de vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties, en tot het
vervullen van alle verdere formaliteiten in verband met onderhavig proces-verbaal.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van het bestuursorgaan
    •  coördinatie der statuten.