Ondernemingsnr : 0691617819
Naam
(voluit) : DE POLLEPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pollepelstraat 9
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 6
februari 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap "DE POLLEPEL", met zetel te 8940 Wervik (Geluwe),
Pollepelstraat 9, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “SARENO”.
De vergadering beslist artikel één van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders van heden inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging
van de hierna vermelde tekst:
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming , klimaatregeling en ventilatie;
- isolatiewerkzaamheden;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- dakwerkzaamheden;
- waterdichtingswerken van muren;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- restaureren van bouwwerken;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- gites, vakantiewoningen en -appartementen;
- gastenkamers;
- catering;
Luik B
- groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- groothandel in dranken, algemeen assortiment;
- vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
- vervaardiging van wijn uit druiven;
- vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
- vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;
- vervaardiging van bier;
- vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
- vervaardiging van consumptie-ijs;
- vervaardiging van groente- en fruitsappen;
- verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten;
- verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het dit Wetboek
en volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“SARENO”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming , klimaatregeling en ventilatie;
- isolatiewerkzaamheden;
- overige bouwinstallatie;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- dakwerkzaamheden;
- waterdichtingswerken van muren;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- restaureren van bouwwerken;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- gites, vakantiewoningen en -appartementen;
- gastenkamers;
- catering;
- groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- groothandel in dranken, algemeen assortiment;
- vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
Luik B
- vervaardiging van wijn uit druiven;
- vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen;
- vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken;
- vervaardiging van bier;
- vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
- vervaardiging van consumptie-ijs;
- vervaardiging van groente- en fruitsappen;
- verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten;
- verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten en ombouwen, met het oog op beheer en opbrengst, verhuren en verkopen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan.
Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan
en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of
obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlands
vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden; daartoe behoren assistentie op gebied van technische, commercieel, administratief en
financieel beheer en advies.
Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of syndicaten of groeperingen, bestaande of
op te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen of uit te breiden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters zijn beschikbaar en
vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
Luik B
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige voormelde bestuurders, met ingang
vanaf 6 februari 2020, te weten Wouter, Bieke, Liesbeth en Isabelle ROOSE.
De vergadering dankt hen voor de inzet en zal hen desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor hun opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist unaniem als bestuurders te benoemen, 1) Heer Benoit LEFEVRE en 2)
Mevrouw Nikita VAN CAUWENBERGHE, beiden wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 35 en
hun mandaat aanvaardende.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
Luik B
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.
    •  Verslag bestuurders.