Ondernemingsnr : 0863421546
Naam
(voluit) : S-ense Design
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningsdonkstraat 73
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 10 april 2024,
Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 15
april 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12137 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger,
dat de besloten vennootschap S-ense Design met ondernemingsnummer 0863.421.546, de volgende
beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (B.S., 4 april
2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap
en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit de besluit de huidige bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), hierna
vermeld, voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit zijn functie:
    •  De heer VAN LANCKER Filip, wonend te 9050 Gent (Gentbrugge), Koningsdonkstraat 73
En besluit te (her)benoemen als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Van Lancker Filip, voornoemd,
Zij besluit tevens te benoemen als opvolgend statutair bestuurder : Mevrouw DE SMET Els, wonend
te 9050 Gent (Gentbrugge), Koningsdonkstraat 73.
Dit mandaat zal ingaan op het ogenblik dat de bestuurder defungeert, met name ingeval van
overlijden of door de behandelende arts vastgestelde onbekwaamheid van de bestuurder, zonder dat
een nieuwe benoeming door de algemene vergadering zal vereist zijn.
Het bezoldigd of niet bezoldigd karakter van het mandaat wordt bepaald door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
vroegere zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die de vroegere statuten van de vennootschap integraal vervangen en die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “S-ense Design”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, als voorwerp :
    •  De ontwikkeling en commercialisatie van software, waaronder : desktop en distributed
applicaties, intranet, internet en web toepassingen, speciale applicaties op PDA of machine, dit alles
voor alle markten zonder enige restrictie. Onder 'software applicatie' worden alle vormen verstaan:
volledig afgewerkte programma's en suites, modules, libraries, deelprogramma's, stukken source
code, specificaties en dergelijke
    •  Het leveren van prestaties en consultatie voor zulke software.
    •  Het leveren van internetdiensten zoals hosting van websites en van webapplicaties.
    •  De ontwikkeling, productie en commercialisatie van elektronische apparatuur of halffabricaten,
zowel in het gebied van analoge als digitale elektronica
    •  Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en expertises
    •  Het leveren van diensten op geschreven en digitale documenten, zoals transcripties, formaat
omzettingen, digitalisering, OCR, publicatie, enzovoort
    •  Het leveren van allerlei diensten en consultancy rond multimedia, muziek en film, zowel analoog
als digitaal, zowel op artistiek als op technisch vlak. Enkele voorbeelden: DVD authoring, muziek
opname, muziek en film editing en mixing, componeren van muzikale tracks, enzovoort
    •  Aankoop en verkoop van elektronica, software, documenten en van multimedia, film en muziek
gerelateerde producten en diensten.
    •  De organisatie, projectopvolging en begeleiding van voornoemde activiteiten wanneer derde
partijen betrokken zijn.
    •  De uitbating van een onderneming voor het beheer van roerende en onroerende vermogens, in
het bijzonder :
    •  projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  verhuur van eigen onroerende goederen;
    •  het beheren van beleggingen en vermogens.
    •  Evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit voorwerp, dit alles in de
meest uitgebreide zin.
Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 30 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangeduid als statutair bestuurder: De heer VAN LANCKER Filip Lambert Leonie voornoemd.
Wordt aangeduid als opvolgend statutair bestuurder : Mevrouw DE SMET Els, wonend te 9050 Gent
(Gentbrugge), Koningsdonkstraat 73.
Dit mandaat zal ingaan op het ogenblik dat de bestuurder defungeert, met name ingeval van
overlijden of door de behandelende arts vastgestelde onbekwaamheid van de bestuurder, zonder dat
een nieuwe benoeming door de algemene vergadering zal vereist zijn.
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste maandag van de maand maart.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 9050
Gentbrugge, Koningsdonkstraat 73.
De besloten vennootschap "DIDIER PETIT ACCOUNTANCY", met maatschappelijke zetel te 9820
Merelbeke, Gaversesteenweg 382, BTW BE BE0434.295.724, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent BE0434.295.724, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling
van de administratieve formaliteiten en, desgevallend, de formaliteiten bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop
te zetten. Met het oog hierop, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten