Ondernemingsnummer :
0635794715
Benaming :
(voluit) :
Miraclon Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Excelsiorlaan 87
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, twee april tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Miraclon Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem,
Excelsiorlaan 87, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 9 van de statuten.
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten met betrekking tot de overdracht van de aandelen in
overeenstemming te brengen met de pandovereenkomst afgesloten tussen MIR BidCo als
pandgever, Glas Trust Corporation Limited als zekerheidsagent.
De vergadering beslist artikel 9, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Paragraaf 1
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden tenzij met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, die -
na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld - in het bezit zijn van ten minste
drie/vierde van het kapitaal.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1) aan een vennoot;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager
of erflater; of
4) aan een verbonden of geassocieerde vennootschap in de zin van de artikelen 11 en 12 van het
Wetboek van vennootschappen.
Niettegenstaande enige andere statutaire bepaling, kunnen de aandelen die verpand worden in het
kader van een financiering met inbegrip van de pandovereenkomst afgesloten tussen MIR BidCo SA
als pandgever, Glas Trust Corporation Limited als zekerheidsagent (de "Zekerheidsagent") en de
gewaarborgde partijen daarin vermeld (de "Gewaarborgde Partijen") bij uitwinning van het pand vrij
worden overgedragen aan de Zekerheidsagent, één of meerdere van de Gewaarborgde Partijen
en/of één of meerdere derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar van deze aandelen
zouden worden naar aanleiding van de uitoefening van dergelijk pand. Voor wat betreft overdrachten
van aandelen ingevolge de uitwinning van een pand, worden al deze personen aanzien als
"toegelaten personen" in de zin van artikel 249, §1, tweede alinea, 4° van het Wetboek van
Vennootschappen.".
Luik B
TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
Excelsiorlaan, 32-34, 1930 Zaventem, België.
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten.
De vergadering beslist het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen om het in
overeenstemming te brengen met de beslissing tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap en te vervangen door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Excelsiorlaan, 32-34, 1930
Zaventem, België.".
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rodolphe Cartuyvels, Li-Yu Tu, Emmanuelle
Mouzon, of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Linklaters LLP, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris