Ondernemingsnr : 0427234619
Naam
(voluit) : LAMIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijfstraat 12 bus 7
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op zevenentwintig
december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden door de naamloze vennootschap “LAMIS”, met zetel te 2018 Antwerpen, Rijfstraat 12 bus
7 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang
vanaf heden de huidige bestuurders te ontslaan, met name:
-              Mevrouw NASSOUR Diana, geboren te BO (Sierra Leone) op tien november
negentienhonderddrieënzestig,  wonende te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat 5, in haar
hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder;
-              Mevrouw AHMAD Fatma, geboren te Antwerpen op negentien juli
negentienhonderdeenentachtig wonende te (AARAMOUN - ALEY), Rue principale, Imm.Doha Hills,
Bloc A,2e étage, Dawhet Aramoun Libanon, in haar hoedanigheid als bestuurder.
Zij ontvangen kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
TWEEDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang
vanaf heden en voor een duur van zes jaar, lopend tot de jaarvergadering van het jaar 2029,
mevrouw NASSOUR Diana, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes
jaar.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de
vennootschap met ingang van 1 oktober 2023 te verplaatsen naar 2000 Antwerpen,
Beeldhouwersstraat 5.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige
statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.  De nieuwe
tekst van de statuten welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden, wordt
vastgesteld als volgt:
STATUTEN:
A.            RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 -              Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“LAMIS”.
Artikel 2 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Artikel 3 -              Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van vermogen, zo roerend als onroerend.
De vennootschap mag daarenboven alle handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.
Zij mag onder welke vorm ook, belangen nemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap,
waarvan het voorwerp of gelijk is aan het hare of ermede verband houdt, of eenvoudig nuttig blijkt tot
het verwezenlijken van het voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, en dit zowel in het binnenland
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 -              Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die be-raadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
B.            KAPITAAL
Artikel 5 -              Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdendrieduizend achthonderdzevenenzestig euro negenendertig cent (€
103 867,39). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdnegentien (419) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/vierhonderdnegentienste (1/419ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 6 -              Verhoging en vermindering van het kapitaal
...
Artikel 7 -              Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8 -              Opvraging van stortingen
...
C.            EFFECTEN
Artikel 9 -              Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
elektronisch aandelenregister of in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 10 -            Aard van de andere effecten
...
Artikel 11 -            Ondeelbaarheid van de aandelen
...
Artikel 12 -            Overdracht en overgang van aandelen
...
D.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 -            Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14 -            Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15 -            Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16 -            Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor die bestuur die alleen
handelen.
Hij/Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
3.            De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17 -            Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
E.            CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18 -            Benoeming van één of meer commissarissen
…
F.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 -            Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om veertien (14) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20 -            Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21 -            Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22 -            Aanwezigheidheidslijst
...
Artikel 23 -            Stemming per brief
...
Artikel 24 -            Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 25 -            Beraadslaging
…
Artikel 26 -            Schriftelijke algemene vergadering
...
Artikel 27 -            Elektronische algemene vergadering
...
Artikel 28 -            Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29 -            Verdaging van de algemene vergadering
…
Artikel 30 -            Notulen van de algemene vergadering
…
G.            BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31 -            Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32 -            Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33 -            Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
H.            ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 34 -            Benoeming van de vereffenaars
...
Artikel 35 -            Bevoegdheden van de vereffenaars
…
Artikel 36 -            Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I.              DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37 -            Geschillen
…
Artikel 38 -            Keuze van woonplaats
…
Artikel 39 -            Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
…”
ZESDE BESLUIT
Komt hier tussen, mevrouw NASSOUR Diana, voornoemde bestuurder, die bij deze volmacht geeft
aan de besloten vennootschap “LAMBREGTS & ROBBEN”, met zetel te 2300 Turnhout,
Schorvoortstraat 11, ondernemingsnummer 0651.854.549, vertegenwoordigd door de heer
LAMBREGTS Jan, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het
vervullen van alle formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie
Aannemers, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen en de BTW, en bij het UBO-REGISTER,
en alle andere overheden, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en
stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.