Ondernemingsnr : 0437056858
Naam
(voluit) : INVEST SCHIFFELEERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aardbruggenstraat 91
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 15 maart 2024,
nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«INVEST SCHIFFELEERS»”, met zetel te 3570 Alken,
Aardbruggenstraat 91, hebbende het ondernemingsnummer BE 0437.056.858.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT – Verslaggeving
    1.  De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 5 maart 2024 waarin
deze het voorstel tot omzetting toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 31 december 2023.
    2.  Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de bedrijfsrevisor, te weten COMPASS AUDIT
BV met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0680.780.741,
vertegenwoordigd door de heer CAMPS Wim, de dato 8 maart 2024 over de gemelde staat van
activa en passiva.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor  het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap INVEST SCHIFFELEERS over de staat
van activa en passiva in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 8 februari 2024
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2023 van de Naamloze Vennootschap INVEST SCHIFFELEERS, (hierna: “de
Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van € 875.332,60 en een
nettoactief van € 761.542,13, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
boordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden ondertekend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de
staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud
ervan.
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze
akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in
de wet.
TWEEDE BESLUIT – Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap
onder alle voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT – Aanpassing van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de tweede vrijdag
van de maand april om 18:00 uur.
VIERDE BESLUIT – Aanvaarding van de nieuwe tekst van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als
volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INVEST SCHIFFELEERS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
    1.  Het beheer van alle eigen roerend vermogen.
    2.  Het beheer van een onroerend vermogen.
Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van
deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren, zich borg stellen en onroerende
goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit.
Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer
van haar vermogen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, en mag
samenwerken met en belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand april om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
VIJFDE BESLUIT – Ontslag bestuurders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de Naamloze Vennootschap ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    1.  De heer ’S HEEREN Lieven André Henry Maria, geboren te Hasselt op 26 april 1980,
ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,
wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef
Hier vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter ingevolge onderhandse volmacht de dato 13
maart 2024, hier aangehecht.
    1.  "KB SUPPORT" besloten vennootschap, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Verloren Eind 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0764.534.796, opgericht bij akte verleden voor notaris Valerie Maussen te Paal op 1 maart 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna onder nummer
21314209, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSMANS Kris, geboren te Beringen op 23 december
1985, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Verloren Eind 43.
Op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter ingevolge onderhandse volmacht de
dato 13 maart 2024, hier aangehecht.
    1.  "MEVISCO" besloten vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 398,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0671.535.453, opgericht bij akte verleden voor notaris Marij Hendrickx te Heusden-Zolder op 14
februari 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna
onder nummer 17304664, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal
verleden voor notaris Miek Busschots te Heusden-Zolder op 16 mei 2022, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna onder 22333366.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer MEVIS Olivier David Annie René, geboren te Diest op 5
november 1981, wonende te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 398
Op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter ingevolge onderhandse volmacht de
dato 13 maart 2024, hier aangehecht.
    1.  "NOBELCO" commanditaire vennootschap, met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Alkenstraat
59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
BTW BE 0732.629.617, opgericht bij onderhandse oprichtingsakte door de heer JAMAER Vincent
Amandus Marc Edmond op 15 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 19 augustus daarna onder nummer 19330634, waarvan de statuten sindsdien niet
gewijzigd werden.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer JAMAER Vincent Amandus Marc Edmond, geboren te
Antwerpen op 14 juni 1986, wonende te 3512 Hasselt, Alkenstraat 59.
Op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter ingevolge onderhandse volmacht de
dato 13 maart 2024, hier aangehecht.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
ZESDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- Aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de instrumenterende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
    •  Aan "KMG SOCIETAS" BV, met zetel te 3540 Herkde-Stad, Steenweg 153/1, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt BTW BE 0647.633.465., alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden van de
vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.