Ondernemingsnr : 0648670870
Naam
(voluit) : NAMé Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ulensstraat 86 bus 6
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op achttien januari tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van zevenentwintigduizend
vijfhonderdvijfenzeventig euro twintig cent (€ 27.575,20) om het te brengen van
vijfhonderdnegenenvijftigduizend achthonderdzestig euro twee cent (€ 559.860,02) op
vijfhonderdzevenentachtigduizend vierhonderdvijfendertig euro tweeëntwintig cent (€ 587.435,22)
door uitgifte van drieëndertig (33) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde
van één/zevenhonderd en derde (1/703de) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, en waarop ingetekend werd boven pari door inbreng in speciën voor een totaal
bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) zijnde een uitgifteprijs van vijfduizend
euro (€ 5.000,00) per Soort B Aandeel, waarvan afgerond achthonderdvijfendertig euro éénenzestig
cent (€ 835,61) per Soort B Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van
vierduizend honderdvierenzestig euro negenendertig cent (€ 4.164,39) per Soort B Aandeel geboekt
werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte
uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedepo-neerd op een bijzondere rekening op
naam van de vennootschap bij ING Bank België NV.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van honderdzevenendertigduizend vierhonderdvierentwintig
euro tachtig cent (€ 137.424,80) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening
“Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een statutenwijziging.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de zetel en het doel/voorwerp zonder
materiële wijziging van het doel/voorwerp, aangaande het kapitaal, de aandelen, de effecten, de
kapitaalvermindering en de verkrijging van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen, aangaande
het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle van de vennootschap, aangaande de (werking
van de) algemene vergadering, bepalingen aangaande het boekjaar, de jaarrekening en de
winstverdeling, aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap, aangaande de keuze
van woonplaats,  de algemene bepalingen en de statutaire definities van de vennootschap, dit alles
in het kader van de onderwerping van de statuten van de vennootschap aan het WVV.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (de “Raad van Bestuur”) samengesteld
uit minimum vijf (5) leden.
Luik B
De voorzitter van de Raad van Bestuur (de “Voorzitter”) wordt door de Raad van Bestuur gekozen
tussen haar leden overeenkomstig de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
De houders van Kapitaalsaandelen zullen beschikken over de voordrachtrechten met betrekking tot
de benoeming van de bestuurders van de Vennootschap (gezamenlijk de “Bestuurders” en elk
afzonderlijk “Bestuurder”) overeenkomstig de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
Twee (2) bestuurders worden verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van
75% van de Soort A Aandelen overeenkomstig de relevante bepaling van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
Eèn  (1) Bestuurder wordt verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van een
gewone meerderheid van de Soort B Aandelen overeenkomstig de relevante bepaling van de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst.
Twee (2) bestuurders worden verkozen uit de kandidatenlijsten voorgedragen door de houders van
75% van de Soort C Aandelen overeenkomstig de relevante bepaling van de Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst.
De Voorzitter zal steeds gekozen worden onder de Bestuurders die werden verkozen op voordracht
van de houders van Soort A Aandelen overeenkomstig de relevante bepaling van de Inschrijvings-
en Aandeelhoudersovereenkomst.
Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de Raad van Bestuur
overeenkomstig dit artikel 12.2., moeten de aandeelhouders het belang van de Vennootschap voor
ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de
onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de Raad van Bestuur of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de Raad van Bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan
de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om
welke reden ook hem niet heeft vervangen.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Ingeval
van voortijdige vacature in de Raad van Bestuur, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk
een bestuurder benoemen uit de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
aandeelhouders overeenkomstig dit artikel van de Statuten naargelang wie van hen de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt
benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat
van de bestuurder die hij (of zij) vervangt.
a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.                
c)  De Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan de
Gedelegeerd Bestuurder, zonder daardoor afbreuk te doen aan de bepalingen van de artikelen 13 en
27 van deze Statuten. Dit dagelijks bestuur omvat in elk geval de beslissingen en handelingen zoals
opgenomen in de relevante bepalingen van de Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst die
handelen over het dagelijks bestuur.
d) De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één (1) of meer
adviserende comités oprichten, zoals maar niet beperkt tot een auditcomité en een
Luik B
remuneratiecomité. De Raad van Bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur handelend door twee (2) gezamenlijk
optredende Bestuurders, alsook door de Gedelegeerd Bestuurder, die handelt binnen de perken van
het dagelijks bestuur, zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld met een Bijzondere
Bestuurdersmeerderheid of in deze Statuten.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van Kapitaalaandelen op naam
of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de Raad van Bestuur van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen, uiterlijk drie (3) werkdagen voor de datum van de
voorgenomen vergadering.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
a)      Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een schriftelijke volmacht.
b)      Aandeelhouders zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
houders van inschrijvingsrechten, houders van certificaten (met medewerking van de Vennootschap
uitgegeven) hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.
In de gevallen bepaald bij artikel 7:57 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben
aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.
a) Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle verschillende Soorten van Kapitaalaandelen zullen
samen stemmen als één (1) soort van Kapitaalaandelen en niet als een afzonderlijke soort, met
uitzondering van de gevallen voorzien in de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de beslissingen onderworpen aan een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid.
b) Wanneer één (1) of meer Kapitaalaandelen aan verscheidene personen toebehoren in
onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de Vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de Kapitaalaandelen
verbonden rechten geschorst.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere
bestemming van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en deze Statuten.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de Vennootschap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het Vennootschapsvermogen verdeeld
overeenkomstig artikel 5bis van deze Statuten.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het “CRESCO ADVOCATEN”, besloten
vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW BE0548.916.070,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten
einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten