Ondernemingsnr : 0702956921
Naam
(voluit) : Botecco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 94
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  13
oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap BOTECCO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3511 Hasselt
(Kuringen), Groenstraat 94; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0702.956.921
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten Vennootschap”
afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen dat :
-  het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd Euro van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400  euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort; bij volledige
of gedeeltelijke volstorting worden deze dus tevens onder de beschikbare eigen
vermogensrekeningen opgenomen.
…
Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder waarin de uitbreiding van het voorwerp
wordt gemotiveerd: :
vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering stelde vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en keurt dit goed.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van deze akte.
vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in te
lassen in artikel 3 vòòr  het vierde laatste lid:
“9. De vennootschap mag tevens de bedrijvigheid coördineren die betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door onderaannemers;
10. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
11.  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
12. Webportalen;
13. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd
14. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
15. Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
16. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort…;
17. Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort…;
18. Overige speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
19. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
20. Ontwerpen van publicitaire artikelen;
21.Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
22. Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
23. Organisatie van congressen en beurzen;
24.Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
25.Hoger onderwijs;
26.Overige onderwijssteunende dienstverlening;
27.Productie van en handel in elektriciteit;
28.Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
29.Overige accommodatie;
30.Overige uitgeverijen van software;
31.Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
encde toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
32. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
33.Onroerende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen;
34. Particuliere beveiliging
zesde besluit: vervangen van de statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam “Botecco”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland :
    1.  Alle dienstprestaties van economische, juridische en financiële aard, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Hiertoe behoren ondermeer het verstrekken van advies, bijstand  en
consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, informatica, financiën,
marketing, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
    1.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en roerend
vermogen en dit uitsluitend voor eigen rekening;
            Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting,
verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving.
    1.  Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren,
te gelde maken, valoriseren.
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Zij kan ook de functie van vereffenaar
uitoefenen.
    2.  Alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het
importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op
kommissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen.
    3.  Consultancy en management op het vlak van maintenance, onderhoud en engineering van
machines en/of installaties.
Het leveren van advies met betrekking tot automatisering, management, organisatie, beheer en
verandering van bedrijfsprocessen.
    1.  De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren
die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooïngswerken door
onderaannemers.
    2.  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel
van derden.
    3.  De vennootschap mag tevens de bedrijvigheid coördineren die betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door onderaannemers;
10. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
11.  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
12. Webportalen;
13. Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd
14. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
15. Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
16. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort…;
17. Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort…;
18. Overige speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
19. Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
20. Ontwerpen van publicitaire artikelen;
21.Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
22. Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
23. Organisatie van congressen en beurzen;
24.Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
25.Hoger onderwijs;
26.Overige onderwijssteunende dienstverlening;
27.Productie van en handel in elektriciteit;
28.Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-residentiële
gebouwen;
29.Overige accommodatie;
30.Overige uitgeverijen van software;
31.Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
encde toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
32. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
33.Onroerende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen;
34. Particuliere beveiliging.
            De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking ervan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 12. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 13. : Bestuur
13.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            Kwantitatieve beperkingen
            In afwijking van artikel 5.73§1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan
het bestuuursorgaan niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige
rechtshan-deling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer vijftigduizend Euro.
            Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden te-gengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar is  gemaakt.
13.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
13.3.    Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering .
…
            13.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 14 : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden de eerste zaterdag van de
maand mei om tien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 21. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 25 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
….
d) De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 27. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 28. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 29 : Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
3511 Hasselt (Kuringen), Groenstraat 94.
achtste besluit: bestuur
De vergadering bevestigde  de heer Peter Bosmans  als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
negende  besluit: Bijzondere volmacht
              De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor C. Vanbockrijck”, met
zetel te 3520 Zonhoven, Hoge Valweg 52, teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
- de gecoördineerde tekst van de statuten