Ondernemingsnr : 0809965341
Naam
(voluit) : XTRA- ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 70
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 21 maart 2024 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen  en houdende diverse bepalingen (hierna  ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “XTRA-ARCHITECTEN”, waardoor de vennootschap op
1 januari 2020 de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in
het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het vroegere (volledig volgestorte) kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
nul cent (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro nul
cent (€ 1.860,00) ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden
omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door hetgeen hierna wordt vermeld, en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit betreffende de
vaststelling van de nieuwe statuten :
“          De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van architect, daaronder
begrepen het beoefenen van alle activiteiten en het verlenen van alle diensten die behoren tot de
uitoefening van het beroep van architect en die daarmee niet onverenigbaar zijn.
Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en verhandelingen mogen
stellen, in België en in het buitenland, die niet in strijd zijn met de aard van de vennootschap en de
deontologische regels van de Orde van Architecten.
Behoudens de wettelijke en deontologisch voorziene beperkingen mag de vennootschap alle
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp,
waaronder onder meer  begrepen het verrichten van alle volgende werkzaamheden, welke
opsomming niet beperkend is, doch louter exemplatief:
a)          in verband met architectuur:
-           ontwerp en ontwikkeling van bouwkundige constructies, kunstwerken, stedenbouwkundige en
landschappelijke opdrachten, op nationaal en internationaal vlak;
-           burgerlijke bouwkunde;
-           landschapsarchitectuur, tuin- en landschapsinrichting, topografie, milieubeheer;
-           verkeerskunde, wegeniswerken;
-           stabiliteitsstudies, adviezen van technische aard;
-           vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages, computervisualisatie;
-           projectmanagement, directievoering;
-           toezicht, werfcontroles, expertises;
-           veiligheidscoördinator;
-           EPB-verslaggeving in toepassing van de regelgeving inzake energieprestatie en
binnenklimaat;
-           kostencalculaties, budgetbeheer;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
-           theoretisch en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;
-           copywriting, redacteurschap;
b)        in verband met interieur:
-           inrichtingsadviezen, tentoonstellingen, kleur- en materiaalstudies, decoratie, decors;
-           vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages;
-           creatie en styling van illustratietekeningen, reclame en audiovisuele toepassingen, drukwerk,
affichages, verpakkingen, logo’s, advertenties, stickers, displays, direct mail;
-           space planning;
-           projectmanagement, directievoering;
-           toezicht, werfcontroles;
-           kostencalculaties, budgetbeheer;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
-           copywriting, redacteurschap;
c)        in verband met meubilair:
-           ontwerp, productieontwikkeling;
-           vervaardiging van alle noodzakelijke schetsen, tekeningen, werktekeningen, documenten,
maquettes, presentatiedossiers, fotomontages;
-           onderwijs, docentschap, wetenschappelijke medewerking;
-           copywriting, redacteurschap;
d)         in verband met immobiliën
-           alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
begrepen: de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goederen of rechten
en handelsfondsen; het schatten en evalueren van onroerend goederen of onroerende rechten; het
beheer van onroerend goederen of onroerende rechten, dit zowel van residentiële gebouwen als van
overige onroerende goederen, met inbegrip van het waarnemen van het syndicusschap van
onroerende goederen in mede-eigendom;
-           alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
-           projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht,
werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken
en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op
de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
-           het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van
projectontwikkeling, makelaar in onroerende goederen, syndicus, rentmeester en/of tussenpersoon
inzake handel in onroerende goederen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot het stellen van alle
welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de
ruimst mogelijke betekenis;
-           administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk
aan bedrijven;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het verstrekken van alle diensten van
bemiddeling terzake het toestaan van alle leningen op interest; in dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Indien de vennootschap voornemens is om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, dient zij
dit voorafgaandelijk en schriftelijk te melden aan de bevoegde raad en moet zij voldoen aan alle
voorwaarden van het (de) door de Orde van Architecten goedgekeurde reglement(en) inzake de
beroepsplichten.
De vennootschap kan niet optreden als projectontwikkelaar-aannemer of projectontwikkelaar-
verkoper die zelf ook bouwwerken uitvoert. De uitoefening van bovenvermelde activiteiten is slechts
toegelaten indien de vennootschap niet optreedt als architect binnen éénzelfde project.
e)        in verband met andere
-           Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van kunst, mode, textiel, beeldende kunst,
grafische kunst, fotografie, kunstillustraties in de meest ruime zin van het woord;
-           Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van grafisch
ontwerper;
-           Tussenpersoon in de handel zoals onder andere hierna niet limitatief vermeld : aan- en
verkoop van interieurgoederen, textiel, exterieurelementen, planten, verlichting, decoratie, juwelen &
sierraden.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als oor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten
van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen.  Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een
tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens
over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het
beroep van architect respecteert.
De architectenvennootschap moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor
zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het voorwerp van een
architectenvennootschap mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende
voorwaarden worden nageleefd: 
-           volgens het beheer van een goede huisvader;
-           de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van
diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan
ondergeschikt en bijkomstig zijn.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "XTRA-
ARCHITECTEN”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.  De verplaatsing van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de Orde van
Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar de
nieuwe zetel gevestigd wordt.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het
taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.  De oprichting van een bijkomende vestiging
wordt gemeld aan de raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt
evenals aan de raad van de Orde van Architecten van de zetel van de vennootschap.
Artikel 3 – Voorwerp
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Enkel natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en
die zijn ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen worden benoemd
als bestuurder. 
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. 
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Indien het handelingen betreft die vallen
onder de uitoefening van het beroep van architect, dienen deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Het bestuursorgaan kan tevens volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te
vertegenwoordigen en te verbinden met betrekking tot handelingen die geen betrekking hebben op
het beroep van architect, en met dien verstande dat deze gevolmachtigden geen beroep mogen
uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Voor zover wettelijk en deontologisch toegelaten, kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van
de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd
bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Aangezien enkel personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen worden benoemd als
bestuurder, kan de vennootschap enkel worden vertegenwoordigd ten aanzien van derden door
architecten.  In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden. 
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 24 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Bevestiging van het mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en
de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat het
mandaat van de huidige bestuurder werd beëindigd.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van
mevrouw DE WACHTER Birthe, wonende te Antwerpen, Le Corbusierlaan 2 en mevrouw PEETERS
Wendy, wonende te Antwerpen-Ekeren, Steenstraat 70, beiden voornoemd, als niet-statutaire
bestuurder te bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “LIBEROO MERKSEM”, met zetel te 2170
Antwerpen (Merksem) Bredabaan 894, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BTW 0525.753.460 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde
(n);
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 26 maart 2024.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten