Nº d'entreprise : 0501 965 793
Nom
(en entier) : MATEXI WALLONIE
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Rue de Champles 50 à 1301 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination & démission des administreurs.
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 20/03/2024=>
1.Les actionnaires ont pris connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société à
partir du 12 janvier 2024 de :
DRealize SRL, ayant son siège social à 8670 Koksijde, Doornlaan 11A, numéro d'entreprise BE0759.664.804,
représentée par son représentant permanent monsieur Olivier Lambrecht.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale, sur la
décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le :
début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission. Les actionnaires seront appelés à se
prononcer, à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2024, sur la décharge à donner à cet administrateur:
pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à:
la date de sa démission.
2.Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs à partir du 20 mars 2024:
OVauban SRL, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue Ducale 47-49, numéro d'entreprise:
BE0838.114.246, représentée par son représentant permanent monsieur Gaëtan Hannecart
ORisasoN SRL, ayant son siège social à 9420 Erpe-Mere, Langemunt 58, numéro d'entreprise
BE0471.645.771, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck.
Le mandat des administrateurs expireront à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice sociale se clôturant au 31/12/2028. L'acceptation de ce mandat
sera faite par acte séparé ou par participation à la prochaine réunion du conseil d'administration.
3.Les actionnaires précisent que suivant cette nomination le conseil d'administration de la Société est
composé comme suit à partir du 20 mars 2024 :
Vauban SRL, représentée par son représentant monsieur Gaëtan Hannecart;
[RisasoN SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Rik Neckebroeck;
DDe Blauwhoeve SRL, représentée par son représentant permanent monsieur Ivan Van de Maele;
DR. Ortmans SRL, représentée par son représentant permanent Régis Ortmans.
4.Les actionnaires décident d'autoriser comme mandataire spécial, Madame Hanna Vertongen, demeurant à
3665 As, Beukenstraat 15 et Madame Holvoet Sabine et chaque employé de la SRL Luminad, dont le siège social
est établi à Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem, Belgique, numéro d'entreprise 0822.321.062, RPM Gand division
Courtrai, ayant de pouvoir d'agir séparément avec pouvoir de substitution, d'accomplir tous les actes utiles et
nécessaires en vue de l'inscription et de la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, à exécuter ces décisions et, en particulier, à signer et à publier un extrait du procès-verbal de la:
présente assemblée générale aux annexes du Moniteur Belge. Les formalités légales nécessaires ont été
accomplies.
Signature :
SRL LUMINAD,
Madame Holvoet Sabine,
comme mandataire