N° d'entreprise : 0739510875
Nom
(en entier) : BioScientific Group
(en abrégé) : BSG
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fusch 12
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire réunie devant Maître Aurélie LEONARD,
notaire à Liège (2e canton), le 31 janvier 2020, il résulte que l’assemblée a décidé :
PREMIERE RESOLUTION : Apports en espèces supplémentaires et émission d’actions
Renonciation au rapport de l’organe d’administration (article 5 :121§1 et §2 CSA)
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
a décidé, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prévu à
l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport justifiant le
prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Décision de procéder à un appel de fonds supplémentaires et d’émettre de nouvelles actions
L’assemblée a décidé de faire un appel de fonds supplémentaires d’un montant de quatre cent mille
euros (400.000,00 €) et d’émettre, en rémunération de cet apport de fonds supplémentaires,
quarante mille (40.000) actions, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de dix euros (10,00
EUR) par action ; chaque action sera intégralement libérée à la souscription.
DEUXIEME rEsolution : DROIT DE PREFERENCE - SOUSCRIPTION - LIBERATION
Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, les deux actionnaires de la société, à savoir, la
société à responsabilité limitée "Lead Ventures" et la société à responsabilité limitée "Valivoire", ont
déclaré avoir parfaite connaissance des conditions et conséquences de la présente opération, des
statuts de la société et de sa situation financière, et ont déclaré ce qui suit:
    •  la société à responsabilité limitée "Lead Ventures" a déclaré exercer son droit de préférence et
donc souscrire vingt mille (20.000) actions, soit pour un montant total de deux cent mille euros
(200.000,00 EUR);
    •  la société responsabilité limitée "Valivoire" a déclaré exercer son droit de préférence et donc
souscrire vingt mille (20.000) actions, soit pour un montant total de deux cent mille euros (200.000,00
EUR);
Les membres de l’assemblée reconnaissent que chaque nouvelle action a été totalement libérée en
espèces par dépôt préalable sur le compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque
ING suivant attestation de cet organisme, de sorte que la société dispose dès à présent du chef de l’
augmentation des fonds propres d’une somme de quatre cent mille euros (400.000,00 EUR).
L’attestation bancaire datée du 21 janvier 2020 a été remise à Maître Aurélie LEONARD.
TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA souscription et de la libération des actions,
ainsi que des montant des apports supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée a constaté et a requis Maître Aurélie LEONARD d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- quarante mille actions (40.000) ont été souscrites, soit pour un apport total de fonds
Volet B
supplémentaires d’un montant de quatre cent mille euros (400.000,00 EUR);
- ces actions ont été intégralement libérées;
- ces actions donnent chacune un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de quatre cent
mille euros (400.000,00 EUR);
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR).
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS de l’article 5 des statuts relatif aux actions
L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la
situation des apports et des actions de la société.
La première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante: « En rémunération des
apports, cinquante mille (50.000) actions ont été émises»
CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée générale a décidé de confier au conseil d'administration, avec pouvoir de substitution,
tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précèdent.
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS AUPRES DES INSTANCES ADMINISTRATIVES
L’assemblée générale a décidé de confier un pouvoir particulier à Monsieur Yves WARNANT,
administrateur, avec pouvoir de substitution, à l'effet de faire tout ce qui est nécessaire afin
d'introduire, de modifier, de compléter, les données de la société notamment auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises de même que, le cas échéant, auprès de toute autre administration,
institution, secrétariat et/ou autre personne physique ou morale.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
SEPTIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale a conféré à Maître Aurélie LEONARD tous pouvoirs pour l’établissement des
statuts coordonnés.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Aurélie LEONARD, notaire
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal d'assemblée, coordination des statuts.