Ondernemingsnr : 0455551392
Naam
(voluit) : PRODITO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St. Antoniusbaan 278
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
21 november 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap “Prodito”, met zetel
te 2980 Zoersel, Sint Antoniusbaan 278, ondernemingsnummer 0455.551.392, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder
voortaan de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze
bevoegdheden niet overdragen.
Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het kapitaal te verminderen met VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO
(€ 45.000,00) om het te verlagen van HONDERDENZEVENDUIZEND EURO (€ 107.000,00) tot
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) door terugbetaling en vernietiging van 56 aandelen.
Deze terugbetaling en vernietiging van 56 aandelen wordt aangerekend op het bedrag dat werd
ingebracht in de vennootschap ingevolge akte houdende een kapitaalverhoging verleden voor notaris
Jan Coppens te Vosselaar op 10 december 2013, in het kader van artikel 537 van het W.I.B ’92.
Schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, hebben het recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een
zekerheid te eisen voor niet-vervallen vorderingen (artikel 7:209 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
Er mag geen uitkering aan de aandeelhouder worden gedaan zolang de voormelde schuldeisers
geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
DERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van het overlijden van de heer Donné, Henricus Albertus Anna, in leven geboren te
Grote-Brogel op 1 maart 1946, overleden te Malle op 10 december 2022, in leven wonende te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 507 bus 8 wordt hem ontslag verleend als bestuurder van de
vennootschap. 
VIERDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een
raad van bestuur naar een enige bestuurder.
Vervolgens besluit de vergadering tot enige niet statutaire bestuurder te herbenoemen voor
onbepaalde duur: de heer Donné Serge Margareta Albertus, geboren te Deurne (Antwerpen) op 10
maart 1970, wonende te 2980 Zoersel, St. Antoniusbaan 278, die uitdrukkelijk heeft verklaard het
hem toegekende mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Algemene bouwonderneming met inbegrip van coördinatie van onderaannemers voor het
uitoefenen van alle mogelijke werkzaamheden in de bouwsector ongeacht de aard van de werken en
bijhorende technieken allerhande zonder enig mogelijke beperking;
    •  Groot en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen, machines, toestellen, uitrusting,
bijhorigheden zonder enig mogelijke beperking;
    •  Het opmaken van alle mogelijke energieprestatierapporten, asbestverslagen en alle mogelijke
bijhorende expertises en verslagen inzake onroerende goederen;
    •  De detailhandel in allerlei producten via het internet;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en dergelijke meer;
    •  Activiteiten van risicoanalisten, schadetaxateurs, schade en risico-experten;
    •  Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het geven van beroepsopleidingen;
    •  Het geven van alle vormen van onderwijs;
    •  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
    •  Overige persoonlijke diensten.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te
brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Prodito”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  alle werkzaamheden inzake tandtechniek, tandtechnische producten, tand-technische
labwerken, groothandel en kleinhandel in tandtechnische producten, gereedschappen, hulpstoffen en
dergelijke zonder enige beperking;
    •  alle werkzaamheden inzake binnenhuisinrichting, -ontwerp, -decoratie,
    •  realisatie, interieurarchitectuur zonder enige beperking;
    •  handel in onroerende goederen;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  import, export, groot- en kleinhandel in gereedschappen, machines, toe-stellen, toebehoren,
hulpstukken en dergelijke zonder enige beperking;
    •  import, export, groot- en kleinhandel in textiel, confectiekleding, schoenen, accessoires,
fantasiejuwelen en dergelijke zonder enige beper-king.
    •  Algemene bouwonderneming met inbegrip van coördinatie van onderaannemers voor het
uitoefenen van alle mogelijke werkzaamheden in de bouwsector ongeacht de aard van de werken en
bijhorende technieken allerhande zonder enig mogelijke beperking;
    •  Groot- en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen, machines, toestellen, uitrusting,
bijhorigheden zonder enig mogelijke beperking;
    •  Het opmaken van alle mogelijke energieprestatie-rapporten, asbestverslagen en alle mogelijke
bijhorende expertises en verslagen inzake onroerende goederen;
    •  De detailhandel in allerlei producten via het internet;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en dergelijke meer;
    •  Activiteiten van risicoanalisten, schadetaxateurs, schade- en risico-experten;
    •  Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het geven van beroepsopleidingen;
    •  Het geven van alle vormen van onderwijs;
    •  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
    •  Overige persoonlijke diensten.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00).
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2.  Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
3.  Externe vertegenwoordiging.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
4. Dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de derde donderdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
De heer Donné Serge voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan
“Adviesbureau De Beuckelaer “, besloten vennootschap, te 2390 Malle, Jagersweg 51, om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, evenals het opstellen, neerleggen en
ondertekenen van publicaties in het Belgisch Staatsblad (formulier I en II), alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.