Ondernemingsnr : 0403839209
Naam
(voluit) : Bens Zakenkantoor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drossaardshoevedreef 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 18 december
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap gehouden van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap BENS ZAKENKANTOOR, met zetel te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met
ondernemingsnummer BE 0403.839.209 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BENS ZAKENKANTOOR.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Diensten te verlenen voor eigen rekening of voor rekening van derden inzake technische,
financiële, administratieve, fiscale, sociale en beheersdoeleinden, management- en
marketingdiensten, diensten als tussenpersoon, verzekeringsmakelaar, I.C.T.-coördinator en het
inrichten van cursussen.
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen: het verlenen aan bedrijven van het beleid en het beheer op technisch,
commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak; het organiseren van de administratieve
diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie; het organiseren van
het beleid van de ondernemingen.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de
onderaannemingen van materialen, materieel en van installaties.
- Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële aard die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals: het aankopen, verkopen, verkavelen,
uitrusten, tot waarde brengen en uitbaten van alle mogelijke onroerende goederen bestemd zowel tot
residentieel, commercieel, industrieel en agrarisch gebruik; het aankopen, verkopen, uitrusten en tot
waarde brengen van nijverheden die landbouwproducten onder alle mogelijke vormen bewerken en
verwerken; het verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle studies in
verband met de uitvoering of het tot waarde brengen van alle mogelijke onroerende goederen en
complexen; het uitbaten van onroerende goederen onder alle mogelijke vormen, goederen en
complexen; het uitbaten van onroerende goederen onder alle mogelijke vormen, hetzij verhuring,
inbreng in vennootschappen of rechtstreeks gebruik; de handel in het groot en in het klein, zowel als
makelaar, agent, bemiddelaar dan rechtstreeks met inbegrip van import als van export in alle
landbouwproducten, of producten van de landbouwproductenverwerkende nijverheden; de bewerking
en verwerking onder alle mogelijke vormen van alle landbouwproducten en de vervaardiging van alle
ervan afgeleide producten.
- Het uitoefenen van de functie van office manager.
- Diensten op vlak van werving en selectie van arbeiders- en bediendenpersoneel.
- Het organiseren van administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies
inzake administratieve organisatie bij ondernemingen.
- Het kweken, dekken huisvesten, verzorgen, africhten en trainen van paarden en andere dieren, als
eigenaar, handelaar, makelaar, bemiddelaar of agent, en het deelnemen aan wedstrijden;
- De aan- en verkoop van paarden en andere dieren;
- De aan- en verkoop van uitrusting, materieel, installaties, voertuigen, en alle benodigdheden voor
paarden en wedstrijdpaarden en andere dieren;
- De huur, verhuur, leasing van paarden, uitrusting, voertuigen en installaties voor paarden en andere
dieren;
- Handel in nieuwe en tweedehands, onder alle modaliteiten, van rollend materiaal en bijhorigheden,
alsmede alle vervoermaterieel of motorvoertuigen in het algemeen, land- en tuinbouwmachines, door
een motor aangedreven machines, brandstoffen (inclusief LPG) en smeer en koelmiddelen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, alsmede de verhuring
van al deze;
Alle opgesomde activiteiten kunnen worden uitgeoefend als klein- en groothandel in binnen- en
buitenland, als invoerder en uitvoerder, als tussenpersoon, alle vormen van compensatiehandel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen doen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken, onder welke vorm ook participatie verwerven
en aanhouden onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren, het verlenen van commerciële,
technische of administratieve bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen, et
verlenen van financiële bijstand, het organiseren, ontwikkelen en implementeren van opleidingen op
het gebied van bedrijfsbeheer, administratie en alle aanverwante gebieden, het ontwikkelen van
know-how op organisatorisch, administratief, financieel en operationeel vlak.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
met het hare staat, krediet en leningen aangaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 372.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.000 met een fractiewaarde van 1/3.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
[…]
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur aangaande de aangelegenheden die wel op de agenda
opgenomen waren, worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
- hetzij door de dagelijks bestuurder, alleen optredend met betrekking tot daden die behoren tot het
dagelijks bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Evenwel zal met betrekking tot de aan- en verkoop, hypothekeren of in hypothecaire volmacht geven
van onroerende goederen van de vennootschap en voor alle contracten die langer lopen dan één
jaar en/of een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€125.000,00) overtreffen, de
vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd wordt door :
-twee bestuurders die gezamenlijk optreden
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
[…]
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
[…]”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Lien VAN CAUWENBERGH,
Notaris te Westerlo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw BENS Ilse Maria Augusta, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 2, als
gedelegeerd bestuurder;
- De heer BENS Peter Medard André Elsa, wonende te 2440 Geel, Herentalseweg 38/A000, als
bestuurder;
- Mevrouw SWOLFS Maria José Leonia, wonende te 2440 Geel, Drossaardshoevedreef 3, als
bestuurder.
Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder,
ingevolge een veroordeling of een faillissement.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel,
Drossaardshoevedreef 2.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.