Ondernemingsnr : 0766392347
Naam
(voluit) : Spectre Advisory
(verkort) : Spectre Adv.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uilenstraat 126
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zevenentwintig januari tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 januari 2023 (artikel 5:101 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
2. Uitbreiding en wijziging van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“ 10) Het geven van coaching en opleidingen in verband met overige menselijke gezondheidszorg en
lichamelijk welzijn;
11) Het verlenen van diensten in verband met overige menselijke gezondsheidszorg en lichamelijk
welzijn waaronder massages;
12) De verkoop van gerelateerde producten en verzorgingsproducten voor baby’s en zwangere
vrouwen;
(…)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in volle
eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik. Alle verrichtingen met betrekking tot eigen
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen
onroerende goederen aan derden, en het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen, alsook hypothecaire inschrijvingen en/of mandaten toestaan op de eigen onroerende
goederen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen.
Ook zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.”
3. Aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen en
overheden, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van computerbeveiliging, cyber- en
securitymanagement, computersoftware programma’s, computerhardware uitrusting, data-
management en databases, en bedrijfsmanagement, marketing, productie en ontwik-keling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
2) De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
Luik B
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
3) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar, de
uitoefening van bestuursmandaten;
4) Het geven van opleiding in deze domeinen, bij zowel publieke onderwijs instellingen als op privé-
basis; het publiceren van artikels en boeken;
5) De organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande evenals het handelen in
aankoop, verkoop, verhuring, ter beschikking stelling van roerende goederen, vestigen van
gebruiksrechten en licenties  ivm gebruiksrechten verband houdende met computertechnologie en
aanverwante producten en programmatuur ;
6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
7) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
8) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immo-biliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
9) Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen;
10) Het geven van coaching en opleidingen in verband met overige menselijke gezondheidszorg en
lichamelijk welzijn;
11) Het verlenen van diensten in verband met overige menselijke gezondsheidszorg en lichamelijk
welzijn waaronder massages;
12) De verkoop van gerelateerde producten en verzorgingsproducten voor baby’s en zwangere
vrouwen;
 
13) Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in volle
eigendom, blote eigendom en/of tijdelijk vruchtgebruik. Alle verrichtingen met betrekking tot eigen
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van eigen
onroerende goederen aan derden, en het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen onroerende
goederen, alsook hypothecaire inschrijvingen en/of mandaten toestaan op de eigen onroerende
goederen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen.
Ook zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Luik B
4. Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Verplancke Fedora, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas,
Uilenstraat 126.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL