Ondernemingsnummer :
0872042668
Benaming :
(voluit) :
Transllapi
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Karnemelkstraat 1
8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 6 juni 2019, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRANSLLAPI”, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Llapi Company”.
De comparanten erkennen door ondergete-kende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen
bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met
een bestaande naam kan doen ontstaan.
Tweede besluit: Uitbreiding doel
1. Verslag
De aanwezige vennoten erkennen het afschrift van het door de zaakvoerders opgemaakte bijzonder
verslag, voorge-schreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en
passiva, afgesloten op 31 maart 2019.
De vennoten geven ontslag met betrekking tot het voorle-zen ervan.
2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voormeld in punt 2.2 van
de agenda.
Derde besluit: Aanpassing artikel vierentwintig van de statuten
De vergadering beslist het artikel in verband met de vereffening van de vennootschap, meerbepaald
artikel vierentwintig, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de
mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.
Vierde besluit: Statutenwijzigingen
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan bovenvermelde besluiten, en meerbepaald als
volgt:
1) Artikel één van de statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Llapi Company”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, of de afkorting ervan, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar
ondernemingsnummer en het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft.”
2) De volgende bepalingen worden toegevoegd in artikel drie van de statuten (na “- tussenpersoon in
de handel in het algemeen” en voor “- consultatie en advies (…)”):
“- algemene bouw- en renovatiewerken;
- import en export van allerhande bouwmaterialen;
Luik B
- import en export in menigvuldige goederen;
- kopen, verbouwen, verkopen en beheren van roerende en onroerende goederen;
- afbraakwerken
- het outsourcen van technisch en ander personeel;;”
3) Artikel vierentwintig van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:
“In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, of door
de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie
nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaar beschikt te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien door
het Wetboek van vennootschappen.
Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.”
Vijfde besluit: Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 6/6/2019,
met gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders en staat van actief en passief.