Ondernemingsnr : 0404 145 748
Naam
(voluit) : HUIS BYLEMANS SELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2491 Balen, Olmen, Polderstraat 11
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 20 januari 2023, dat de
buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIJLEMANS
KLEDING OLMEN" (ON 0430.702.467) en van de besloten vennootschap "HUIS BYLEMANS SELS" (ON
0404.145.748), unaniem volgende beslissingen genomen hebben:
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:
· BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN BEIDE
VENNNOOTSCHAPPEN
EERSTE AGENDAPUNT: KENNISNEMING, BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE STUKKEN
AANGAANDE DE PARTIËLE SPLITSING
1) Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de overdragende
vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, aanvaarden de
algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het
door de bestuurder op 8 september 2022 opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.
Dit voorstel tot partiële splitsing werd:
a) door de bestuurder van de overdragende vennootschap neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 27 september 2022 en gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2022 onder nummer 2022-10-06/0118978,
b) door de bestuurder van de verkrijgende vennootschap neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tumhout op 27 september 2022 en gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2022 onder nummer 2022-10-06/0118977.
2) Met eenparigheid beslist de vergaderingen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het voormelde
split-singsvoorstel.
3) Volgende documenten en stukken werden overeenkomstig artikel 12:80 §2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering op de zetel
van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd, welke er tevens kosteloos een afschrift van
konden verkrijgen:
- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap die bij de splitsing betrokken is;
- de verslagen van de bestuurder over de laatste drie boekjaren.
De stukken vermeld in artikel 12:80 §2, 2° en 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de
aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het vermogen van deze
vennootschap.
ledere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift
verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.
De vergadering erkent met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.
4) De vergaderingen nemen kennis en bespreken het voormelde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng
door de BV BIJLEMANS KLEDING OLMEN van de hierna vermelde bestanddelen in de BV HUIS BYLEMANS
SELS.
TWEEDE AGENDAPUNT : Toepassing van artikelen 12:62 §1 in fine en 12:65 eerste en tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op de inhoud van :
- artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:
"Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere
stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."
- artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat
volgt:
"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke
bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover
dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die
over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."
deelt de voorzitter mee dat er gebruik gemaakt wordt van de toepassing van de artikelen 12:62 §1 in fine en
12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien
van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen door een bedrijfsrevisor of een externe
accountant inzake partiële splitsing.
Dat bijgevolg de bestuurder van de overdragende en de overnemende vennootschap geen schriftelijk
verslag heeft opgemaakt overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschap wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en
economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht.
Dat bijgevolg tevens geen controleverslagen door een bedrijfsrevisor of een externe accountant werden
opgemaakt overeenkomstig artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nopens
het voorstel tot partiële splitsing.
Overeenkomstig voormeld artikel 12:65 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissen
de vergaderingen uitdrukkelijk en unaniem tot vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van de voormelde
verslagen.
De voorzitter deelt mee dat er tevens gebruik gemaakt wordt van de toepassing van artikel 12:64 §2, 5° in
fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien
van het opmaken van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dat er bijgevolg geen tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:64 §2, 5° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden opgemaakt.
De vergaderingen verklaren hieraangaande uitdrukkelijk hun akkoord.
DERDE AGENDAPUNT: Mededeling in toepassing van van artikel 12:63 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uit de verklaring van heden gedaan door de bestuurder overeenkomstig artikel 12:63 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel
en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa
en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen.
Deze wettelijke informatieverplichting van de bestuurder aan de algemene vergaderingen is in feite niet van
toepassing, aangezien beide vergaderingen van de aandeelhouders in elke bij de splitsing betrokken
vennootschap hiermee instemmen.
VIERDE AGENDAPUNT: Kennisneming en bespreking van de ver-slagen van de bestuursorganen en van
de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aangaande de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen
ingevolge partiële splitsing.
In het kader van de in deze partiële splitsing liggen thans volgende verslagen voor:
1) het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met
zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, op datum van
16 januari 2023, over de inbreng in natura bij HUIS BYLEMANS SELS BV naar aanleiding van de partiële
splitsing van BIJLEMANS KLEDING OLMEN BV, overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid, van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"10. CONCLUSIE
De inbreng in natura bij Huis Bylemans Sels BV bestaat uit de inbreng van de netto-boekwaarde van
vermogensbestanddelen van Bijlemans Kleding Olmen BV.
Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Huis Bylemans
Sels BV gedaan te zijn vanaf 1 juni 2022.
In overeenstemming met artikel 3:56, §3 juncto 2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 zullen de
Ingebrachte vermogensbestanddelen worden geboekt tegen boekwaarde, zoals ze door Bijlemans Kleding
Olmen BV op de datum van de overdracht verwerkt zijn. De netto-boekwaarde van de ingebrachte
vermogensbestanddelen bedraagt .....
Op basis van het voorstel inzake de partiële splitsing zullen er afgerond 608 aandelen worden toegekend
aan de aandeelhouders van Bijlemans Kleding Olmen BV.
Als gevolg van bovenvermelde partiële splitsing zal de netto-boekwaarde van de af te splitsen
vermogensbestanddelen per 31 mei 2022 van ... , toekomen aan Huis Bylemans Sels BV.
In overeenstemming met artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan van 16 januari 2023 onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-De toegepaste waardering;
-De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
Er worden afgerond 608 aandelen toegekend als vergoeding voor de inbreng.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp
van bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lich-
ten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:121§1 en 5:133§1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie van de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt;
- De verantwoording van de uitgifteprijs;
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste methode van waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de het ontwerp van akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikelen 5:121§1 en 5:133§1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen verrichting door
inbreng in natura van Huis Bylemans Sels BV onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de
partiële splitsing van Bijlemans Kleding Olmen BV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden
gebruikt of aangewend worden.
Lier, 16 januari 2023, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy
Franken, bedrijfsrevisor"
2) het verslag opgesteld door de bestuurder op datum van 16 januari 2023 nopens de inbreng in natura en
de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de
agenda.
De aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen en
erkennen een afschrift van de verslagen en stukken te hebben ontvangen.
De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij
instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de bestuursorganen zullen bij onderhavige akte gevoegd
worden om mee te worden geregistreerd en neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VIJFDE AGENDAPUNT: Besluit tot partiële splitsing
a) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening
De vergaderingen beslissen met eenparigheid om navermelde vermogensbestanddelen, alsmede de daarbij
horende rechten en verplichtingen, van de besloten vennootschap "BIJLEMANS KLE-DING OLMEN" af te
splitsen en door een inbreng in natura in te brengen bij de besloten vennootschap "HUIS BYLEMANS SELS",
zonder dat de overdragende vennootschap BIJLEMANS KLEDING OLMEN BV ophoudt te bestaan.
Deze vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de verkrijgende vennootschap volgens de opdeling en
de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
De vergaderingen beslissen om de activa betreffende deze vermogensbestanddelen, zoals deze vermeld
staan in de splitsingsbalans, zowel de rechten als de verplichtingen over te dragen, overeenkomstig het
voornoemde splitsingsvoorstel, naar de besloten vennootschap "HUIS BYLEMANS SELS", zonder ontbinding
of vereffening van de overdragende besloten vennootschap "BIJLEMANS KLEDING OLMEN".
Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap onder
algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning
aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.
b) Beschrijving van het overgedragen vermogen
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de overnemende
vennootschap wordt verwezen naar het voormelde splitsingsvoorstel van de bestuursorganen en het
voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa van de overgedragen vermogensbestanddelen
uitvoerig worden beschreven.
Aan de verkrijgende vennootschap wordt een deel van het boekhoudkundig eigen vermogen, gelijk aan de
netto-boekwaarde van de afgesplitste bestanddelen overgedragen.
De netto-boekwaarde per 31 mei 2022 bedraagt ... en wordt gespecificeerd in het voormelde
splitsingsvoorstel en verslag van de revisor.
De netto-boekwaarde van ... komt toe aan het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.
Het eigen vermogen van de overdragende vennootschap wordt verminderd met ... op de wijze zoals
gespecificeerd in het voormelde splitsingsvoorstel en verslag van de revisor.
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering
tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de
verkrijgende vennootschap.
Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere
publiciteitsvoorschriften gelden
Het overgegane actief betreft onder meer navermelde onroerende goederen:
Beschrijving onroerende goederen
Hierna genoemd 'de goederen' of samen 'het goed'.
Oorsprong van eigendom
Hypothecaire toestand
De goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen,
hypotheken of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte.
De partieel gesplitste vennootschap verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement
of collectieve schuldenregeling, noch enig beslag op voorschreven eigendommen.
ALGEMENE VOORWAARDEN - OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN
c) Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder
de hierna vermelde voorwaarden:
1/ De inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief per 31 mei 2022 van BIJLEMANS
KLEDING OLMEN BV.
Alle sedert 1 juni 2022 door deze vennootschap gedane verrichtingen zijn ten voordele en voor risico van
respectievelijk de verkrijgende of de overdragende vennootschap, afhankelijk van de vermogensbestanddelen
waar ze betrekking op hebben.
2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook
deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de
verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit tot partiële
splitsing om deze overgang aan eenieder tegeriwerpelijk te maken.
De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met
betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.
3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de voile eigendom en het genot van de ingebrachte
activabestanddelen per 1 juni 2022 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking
hebben op de ingebrachte goederen.
4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de origineie
documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.
In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de
zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende
vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kurinen er op hun verzoek echtver-
klaarde afschriften van bekomen.
5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden
worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de verkrijgende
vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.
Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa
of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.
6/ Alle eventuele lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien
nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende
vennootschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.
7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door overdragende vennootschap opgenomen
verbintenissen, blijven onverkort behouden.
d) Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen in de overdragende vennootschap
De ruilverhouding en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg :
De berekening van de ruilverhouding geschiedt op basis van de cijfers per 31 mei 2022.
Als vergoeding voor de inbreng in natura van hoger ge-noemde bestanddelen worden er zeshonderd en
acht (608) nieuwe volstorte aandelen van BV HUIS BYLEMANS SELS uitgegeven.
Deze zeshonderd en acht (608) nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen van dezelfde soort zijn, elk
dezelfde fractiewaarde hebben en genieten van dezelfde rechten en voordelen, als de bestaande aandelen van
de verkrijgende vennootschap.
Er wordt geen opleg in geld voorzien.
De uitgifte van de nieuwe aandelen is de enige vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng in natura.
De zeshonderd en acht (608) nieuwe aandelen van BV HUIS BYLEMANS SELS zullen in volle eigendom
worden toegekend aan de aandeelhouders van BV BIJLEMANS KLEDING OLMEN, overdragende
vennootschap, in evenredigheid met hun aandelenbezit, te weten:
....
De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen uitgereikt worden aan de voormelde
aandeelhouders van de overdragende vennootschap op heden, zijnde de datum van partiële splitsing.
Voor de goede orde deelt de vergadering mee dat het vermogen van de besloten vennootschap BV HUIS
BYLEMANS SELS thans vertegenwoordigd is door zevenentachtigduizend vierhonderd zevenentachtig
(87.487) aandelen, toebehorende als volgt:
...
Samen ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENTACHTIG (87.487) aandelen.
Wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:59, 4° WVV)
Zoals gezegd, worden de zeshonderd en acht (608) aandelen van de verkrijgende vennootschap die
uitgereikt worden naar aanleiding van deze partiële splitsing, toebedeeld aan de aandeelhouders van de partieel
te splitsen vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap, zoals gezegd.
De aandelen zullen door de bestuurder van de verkrijgende vennootschap of een bijzondere lasthebber
worden ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van:
- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap;
- het aan hen respectievelijk toegekende aantal nieuwe aandelen; en;
- de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen.
Deze inschrijvingen wordt door de voormelde aandeelhouders ondertekend.
De bestuurder van de verkrijgende vennootschap, of gevolmachtigde, past het register van aandelen aan,
alsook de vermeldingen in het UBO register.
Datum van deelname in de winst (artikel 12:59, 4° WVV)
De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juni
2022. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
Datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden
te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap (artikel 12:59, 5° WVV)
Vanaf 1 juni 2022 zullen de verrichtingen met betrekking tot de af te splitsen activa van de partieel gesplitste
vennootschap, gesteld door de partieel gesplitste vennootschap, boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van
vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste
vennootschap, die bijzondere rechten heeft en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens
hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:59, 6° WVV).
Alle aandelen van de verkrijgende vennootschap zijn van dezelfde aard en kennen dezelfde rechten en
voordelen toe aan de houders daarvan. Er zijn in de verkrijgende vennootschap geen aandeelhouders die
bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande
geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
leder bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de partiële
splitsing deelnemen (artikel 12:59, 8° WVV)
Aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap en de partieei gesplitste vennootschap wordt geen
bijzonder voordeel toegekend.
De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen
van de activa en passiva van het vermogen (artikel 12:59, 9° WVV)
Aan de verkrijgende vennootschap wordt een deel van het boekhoudkundig eigen vermogen, gelijk aan de
netto-boekwaarde van de afgesplitste bestanddelen overgedragen.
De netto-boekwaarde per 31 mei 2022 bedraagt ... en wordt gespecificeerd in het voormelde
splitsingsvoorstel en versiag van de revisor (met name ... 'onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' + ...
'beschikbare reserves' + ... 'overgedragen winst per 30 juni 2021' + ... 'winst over de periode van 1 juli 2021 tot
31 mei 2022').
De netto-boekwaarde van ... komt toe aan het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.
Het eigen vermogen van de overdragende vennootschap wordt verminderd met ... op de wijze zoals
gespecificeerd in het voormelde splitsingsvoorstel.
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activabestanddelen verwijst de vergadering
tevens naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de
verkrijgende vennootschap.
De partiële splitsing naar de verkrijgende vennootschap omvat het eigendomsrecht op voormeide
onroerende goederen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen verbonden aan deze activa.
Eventuele schulden en lasten verbonden aan de partieel te splitsen vennootschap die op heden nog niet
bekend zijn, zulien gedragen en betaald worden door de verkrijgende vennootschap in zoverre deze betrekking
hebben op de afgesplitste onroerende goederen.
Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven
van de overdragende vennootschap in zoverre deze betrekking hebben op de activiteiten van de vennootschap
en niet gerelateerd zijn aan de onroerende goederen.
e) Vaststelling partiële splitsing
De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van
de hiervoor vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.
De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid
kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
· BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP 'HUIS BYLEMANS SELS'
De aandeelhouders van de overdragende vennootschap nemen vervolgens als aandeelhouders van de
verkrijgende vennootschap deel aan de vergadering van de verkrijgende vennootschap met de nieuw
toegekende aandelen van de verkrijgende vennootschap, teneinde over de overige punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
EERSTE AGENDAPUNT : Wijziging van artikel 5 van de statuter.
De vergadering besluit ingevolge de bepalingen van voormelde partiële splitsing om artikel 5 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenentachtigduizend vierhonderd zevenentachtig (87.487)
aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
TWEEDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
· BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP 'BIJLEMANS KLEDING OLMEN'
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
vóór het besluit tot partiële splitsing werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserves (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De vergadering stelt vast ingevolge voormeld besluit tot partiële splitsing, de onbeschikbare eigen
vermogensrekening werd verminderd met een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), zoals blijkt uit het
splitsingsvoorstel en het verslag van de revisor, om het te brengen van twintigduizend vierhonderdzestig euro
(€ 20.460,00) op negentienduizend vierhonderdzestig euro (€ 19.460,00), te weten zeventienduizend
zeshonderd euro (€ 17.600,00) als een onbeschikbare inbreng en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
als een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffer en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De bestaande inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandeien,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap
BIJLEMANS KLEDING OLMEN die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermeiding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen.
Elke eventuele vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen
door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elke eventuele vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke eventuele verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, behoudens de terminologie (doel => voorwerp).
De data van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "BIJLEMANS
KLEDING OLMEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhulzen, stapeiplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezeteis oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft ais voorwerp:
Aan- en verkoop van alle leder, plastiek-, fantasie-, confectie- en textielartikelen, bonneteriën, merceriën, en
aanverwante producten, aisook het verwerken ervan.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriëie, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il : EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Ais vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen,
de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens 3/4 van de aandelen, na aftrek var de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatanissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste var de overdrager en voor de andere heift ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel vanı de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd:
Mevrouw VANDUFFEL Maria Sidonia Gerard, geboren te Mol op 11 december 1959.
Wordt tot opvolgend statutair bestuurder benoemd:
Mevrouw VERVOORT Marcella Elisabeth Louis, geboren te Geel op 26 januari 1987.
Het mandaat van de opvolgend statutair bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het
overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de statutair bestuurder
om zijn mandaat verder uit te voeren.
De toestand van wilsonbekwaamheid van de statutair bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn
mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige verslagen
opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en die beiden tot dezelfde
besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op een vertrouwelijke wijze bewaard
worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het
recht op inzage en afschriften van nodige bescheiden ult het medisch dossier van de statutair bestuurder, voor
zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen en de statutair bestuurder geeft toestemming aan zijn
huisarts of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of is geweest, om aan de twee
onafhankelijke artsen Inzage in of afschrift van die bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn
wilsonbekwaamheid vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en vertoning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vierde
dinsdag van de maand oktober om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedrageri
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
DERDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag als zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder genoemd), hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en bevestigt haar herbenoeming als statutaire bestuurder vanaf heden voor
een onbepaalde duur:
voornoemde mevrouw VANDUFFEL Maria Sidonia Gerard, zoals deze benoeming is opgenomen in artikel
10 van de voormelde statuten.
Voornoemde mevrouw VANDUFFEL Maria Sidonia Gerard, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat
zich niets hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslis-sing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door haar als zaakvoerder, gevoerde bestuur.
VIJFDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2491 Balen (Olmen),
Poiderstraat 11.
VOLMACHT
Voor beiden voormelde vennootschappen wordt voimacht verleend aan STUDIECENTRUM VOOR
ACCOUNTANCY MOL-TURNHOUT BV, te 2400 Mol, Borgerhoutsendijk 155, 0478.797.740, of elke andere
door haar aangewezen persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Onder-
nemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen
over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen aismede aile handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, aisook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervuilen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 20
januari 2023 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en passivan en de gecoördineerde tekst der statuten.