Ondernemingsnr : 0788744909
Naam
(voluit) : PGS Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 79
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in
mijn kantoor te Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 26 december 2024, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“PGS Antwerp” met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0788.744.909, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met een bedrag
van twee miljoen euro door inbreng in speciën om het te brengen van een miljoen
tweehonderdvierennegentigduizend negenhonderdachtenveertig euro vijfenzeventig cent op drie
miljoen tweehonderdvierennegentigduizend negenhonderdachtenveertig euro vijfenzeventig cent,
zonder creatie van nieuwe aandelen.
En vervolgens verklaart de naamloze vennootschap naar Italiaans recht “B. PACORINI S.P.A”, met
zetel te Trieste (Italië), Via Caboto 19/2, in speciën in te tekenen op voornoemde kapitaalverhoging
voor het volledige bedrag van twee miljoen euro, hetzij de totaliteit van de kapitaalverhoging.  Zij
betaalde hierop twee miljoen euro, hetzij de totaliteit van de kapitaalverhoging.
Als vergoeding van voormelde inschrijving worden aan de intekenaar geen nieuwe aandelen
toegekend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt de verwezenlijking van de voorgestelde kapitaalverhoging vast, zodat het
kapitaal thans gebracht is op drie miljoen tweehonderdvierennegentigduizend
negenhonderdachtenveertig euro vijfenzeventig cent, zonder creatie van nieuwe aandelen,
vertegenwoordigd door duizend gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan
te passen aan voormelde beslissing, zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
“Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op DRIE MILJOEN
TWEEHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDACHTENVEERTIG EURO
VIJFENZEVENTIG EUROCENT, vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde
die elk een/duizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV “Moore Finance & Tax”,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja
De Naeyer, Indra Vanderstuyft, Dominique Jaminet en Camille Houtave, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
    •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
    •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
    •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.