Ondernemingsnr : 0817679217
Naam
(voluit) : PVH CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hortensiaslaan 7
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes, te Wezembeek-Oppem, op 25 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “PVH CONSULTING”, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Hortensiaslaan 7, ondernemingsnummer 0817.679.217, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING: De voorzitter leest het omstandig verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen enkele opmerking op dit verslag wordt gemaakt. Bijgevolg sluit
de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend “ne varietur” door de notaris en de comparanten.
DERDE BESLISSING: De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
artikel drie van
de statuten te wijzigen overeenkomstig punt 3 van de agenda.
VIERDE BESLISSING: In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap
voortaan luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PVH CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elk natuurlijk of rechtspersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op :
1)            Algemene technische werken en , waarin onder meer zijn begrepen:
    •  Het bouwen van individuele woningen, ruwbouw van individuele woningen,
    •  Het bouwen van sleutel op de deur, residentiële gebouwen en kantoorgebouwen, gebouwen met
celstructuur, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, dakbedekking en bouw van
dakconstructies, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, uitvoeren van voegwerken,
    •  Elektrische en verwarmingsinstallaties in voormelde gebouwen, renovatiewerk en herstellingen
aan  bestaande gebouwen.
    •  Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, enz.;
    •  Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
    •  Overige grafische activiteiten n.e.g.;
    •  Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz uit
kunststof; 
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hangen
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.;
    •  Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    •  Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enz.;
    •  Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;
    •  Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz,) van slaapkamer,
eetkamer- en zitkamermeubels; 
    •  Vervaardiging van wandkasten, speciale TVmeubels, bijzetmeubels, enz.:
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Sanering en ander afvalbeheer;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciëler en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Ruilverkavelingen;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;  
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
 -thermische isolatiemateriaal:
 -isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Handelsbemiddeling in audio en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur,
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige posterijen en koeriers:
    •  Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten;
    •  Overige uitgeverijen van software;
    •  Draadgebonden telecommunicatie;
    •  Draadloze telecommunicatie;
    •  Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet;
    •  Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers (b.v. financiële instellingen);
    •  Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
    •  Onderhoud van het netwerk;
    •  Transmissie van radio en televisieprogramma's (radio- en televisiedistributie,
kabelmaatschappijen);
    •  Telecommunicatie via satelliet;
    •  Overige telecommunicatie;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's:
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Activiteiten van systeemintegrators;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;            
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
-invoeren van gegevens
-volledige verwerking van gegevens;
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  Webportalen;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n. e. g.;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen. in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  Beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk .zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
    •  Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
    •  Algemene auditactiviteiten;
    •  Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
    •  Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.); Leiden van
belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen; Interieurarchitecten; Uitvoeren van studies
en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur;
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    •  Industriële vormgeving;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame. en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  Ontwerpen van publicitaire films;
    •  Ontwerpen van publicitaire artikelen;
    •  Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
    •  Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.;
    •  Markt en opinieonderzoekbureaus;
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  Activiteiten van decorateuretalagisten;
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
    •  Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur;
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur,
    •  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.;
    •  Verhuur van standaardprogrammatuur;
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.;
    •  Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties;
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
    •  Lappen van ramen;
    •  Andere reinigingsactiviteiten;
    •  Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.: Snoeien
van bomen en heggen;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    •  Bieden van overig amusement. n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank en lichtspelen,
enz.; Reparatie van computers en randapparatuur;
    •  Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
    •  Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
    •  Renovatie en restauratie van meubels;
    •  Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.;
    •  Overige persoonlijke diensten.
2)            Handel, groothandel, import en export van bouwmaterialen.
3)            Productie van materialen welke aansluiten bij de activiteiten vermeld onder punt één
hiervoor evenals  productie van bouwelementen welke dienstig zijn voor systeembouw of
prefabgebouwen.
4)            Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en
verhuren, het doen  bouwen of verbouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen
evenals alle roerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in
de meest brede zin.
5)            Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.
6)            De vennootschap kan alle octrooien en licenties aanvragen, verwerven, exploiteren of
verkopen en mag  alle commerciële en industriële verband houdende transacties ondernemen, hetzij
dat ze geheel of gedeeltelijk  betrekking hebben met het door haar nagestreefd voorwerp.
7)            Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; het uitoefenen van
mandaten  en functies in andere vennootschappen.
8)            Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, gehele of gedeeltelijke fusie of op andere
wijze, een belang  nemen in alle nieuwe of reeds bestaande Belgische of buitenlandse
ondernemingen; waarvan de belangen  overeenkomen of verbonden zijn met de hare, indien dit
gunstig is voor het bereiken van het voorwerp of indien dit de verwezenlijking daarvan
vergemakkelijkt.
9)            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, handels- en  financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan  depositobanken, houders van  deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.
10) A/ De uitbating van een stoeterij, fokkerij en paardenpension, omvattende onder meer het fokken,
opfokken, stallen, africhten en verzorgen van paarden en/of paardachtigen.
B/ Het uitbating van een hengstenhouderij en alles wat hiermee verband houdt, zoals onder meer:
het uitbaten van een station voor bevruchting, onder meer, doch niet uitsluitend, door kunstmatige
inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van stallingen, het inrichtingen van keuringen,
shows en wedstrijden.
C/ De exploitatie van een studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen
omvattende onder meer de ontwikkeling, de studie en het verlenen van raad en bijstand inzake het
fokken en opvoeden van paarden.
D/ De exploitatie van paardenrenbanen en maneges.
E/ De in- en uitvoer, aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, houden, en fokken van
paarden.
F/ Het optreden als tussenpersoon in de handel van paarden, voeders, lederwaren en andere
gespecialiseerde artikelen met betrekking tot de paardenliefhebberij en/of de ruitersport.
G/ Het uitvoeren en inrichten van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met paarden
(keuringen, jumpings, military’s, shows en parades) inclusief de promotie en organisatie van
sportevenementen (paardensportclubs).
H/ Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen.
I/ Het aanbieden van opleidingen voor paardrijden (onderricht geven in paardrijden), zowel in theorie
als praktijk, het organiseren van lessen, stages en kampen.
J/ Het bevorderen van allerlei disciplines in de paardensport zoals springen, dressuur rijden, enz; het
trainen van renpaarden.
K/ Het deelnemen aan verscheidene disciplines in de paardensport alsook het deelnemen aan
allerhande competities met betrekking tot de paardensport.
L/ Het verhuren en onderhouden van stallingen en opslagplaatsen.
M/ Het aanbieden van transport van paarden in de breedste zin van het woord (o.a. vervoer naar
dierenklinieken).
N/ De handel (aan- en verkoop), in- en uitvoer en het optreden als tussenpersoon in de handel van:
alle producten, materialen en artikelen dewelke met voormelde activiteiten verband houden zoals
onder meer (maar niet beperkend): voeders; lederwaren,
paardenbenodigdheden nodig voor het berijden, houden en verzorgen van paarden en
paardachtigen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als van commerciële
aard, roerende. onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijke
samenwonende van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn
van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder(s) aanduid
(t)(en).
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLISSING: BEVESTIGING VAN DE  BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te bevestigen in zijn functie, te weten:
De heer VAN HAUTEGEM Peter, geboren te Ukkel op 3 juli 1979, echtgenoot van Mevrouw
SPINNOY Isabel, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Hortensiaslaan 7, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Fibo Craessaerts Stefaan bv, 3078 Everberg,
Galgenstraat, 5, aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op
voormeld adres, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te
brengen met voormelde besluiten.
NEGENDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS CATHERINE CROES