Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
WAILLET
Rue Père Eudore Devroye 191
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
WAILLET
société anonyme
rue Père Eudore Devroye, 191 – 1150 Bruxelles
RPM Bruxelles
CONSTITUTION
 D'un acte reçu le 13 novembre 2015 par Philippe de WASSEIGE, notaire résidant à Rochefort, il
résulte que Madame BERGHMANS Mélanie et le Baron van der STRATEN WAILLET Raphaël,
domiciliés ensemble rue du Moustier, 25 à 6952 Grune (Nassogne), ont constitué une société
anonyme dénommée "Waillet".
Le siège social est établi rue Père Eudore Devroye, 191 à 1150 Bruxelles.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières se rapportant
directement ou indirectement à :
- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, la construction, ainsi que la
cession en location et en sous-location, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de
tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement ;
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer,
acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de
cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par
toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont
l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société,
exercer la gérance d'autres sociétés.
La société pourra également s'intéresser par voies d'apport, de fusion, de souscription, de toute
manière dans toutes autres entreprises, association ou société ayant un objet similaire, analogue ou
connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.
La société peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou
utiles à la réalisation de son objet.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Le capital social est fixé à un un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR) .
Il est représenté par 1500 actions, sans désigna¬tion de valeur nominale, toutes avec droit de vote.
Les actions, même entièrement libérées, sont obligatoirement nominatives.
Les statuts organisent une procédure d'agrément et de préemption spécifique.
0642874824
Volet B
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus et rééligibles.
Toutefois, lorsque, à une assemblée générale, il est constaté que la société ne compte plus que
deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de
plus de deux actionnaires.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, administrateurs ou non. Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux
et limités.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'ac¬complir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'excep¬tion de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion ;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs
délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administra¬tion.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la Société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
L'assemblée générale annuelle se tient le deuxième mardi de juin à 18 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
Aucune formalité n'est exigée des actionnaires pour assister à l'assem¬blée ; le registre des actions
fera foi à l'ouverture de séance.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les déci¬sions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix, sans aucune limitation de la puissance votale.
L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre.
En cas de dissolution de la société, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou consignation des sommes nécessai¬res à cet effet, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions. Si toutes les actions
ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre soit par des
appels de fonds, soit par une répartition préalable. L'actif net est réparti entre toutes les ac¬tions.
Il est référé aux dispositions du Code des Sociétés pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents
statuts.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Le premier exercice social est réputé avoir pris cours le premier novembre deux mille quinze et
prendra fin le trente et un décembre deux mille seize. La première assemblée générale se tiendra
donc en deux mille dix-sept.
SOUSCRIPTION   LIBERATION.
Les comparantes ont souscrit les actions en espèces au prix de mille euros (1.000 EUR).
Ces actions ont été entièrement libérées par versements en espèces pour un total de un million cinq
cent mille euros (1.500.000 EUR), sur un compte spécial ouvert à cet effet auprès de la banque BNP
Paribas Fortis ainsi qu'il résulte de l'attestation datée du 10 novembre 2015 remise au notaire
instrumentant.
PLAN FINANCIER.
Préalablement à la constitution de la société, les comparantes ont remis au notaire soussigné le plan
financier prévu par la loi.
ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
La société ayant été constituée et ses statuts arrêtés, les actionnaires se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire, laquelle a décidé de fixer le nombre des administrateurs à deux et d'appeler
à ces fonctions :
- Madame Mélanie BERGHMANS ;
- le Baron Raphaël van der STRATEN WAILLET.
Leurs mandats prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt
et un (2021) seront gratuits ou rémunérés selon décision de l'assemblée générale.
La société décide qu'il n'y a pas actuellement lieu de nommer un commis¬saire.
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Le conseil d'administration a appelé aux fonctions d'administrateur délégué :
- Madame Mélanie BERGHMANS.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion. Ces mandats seront gratuits ou rémunérés selon
Volet B
décision de l'assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME