Ondernemingsnummer :
0699510352
Benaming :
(voluit) :
POSETRON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baan naar Bree 82
3990 Peer
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op acht oktober, door Meester
Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POSETRON", met zetel te
3990 Peer, Baan naar Bree 82, ondernemingsnummer B.T.W. BE 0699.510.352, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
“EERSTE BESLISSING – UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
1. Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 augustus 2018.
De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen een afschrift van dit
verslag, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2018 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva worden bij deze akte
gevoegd om er niet mee te worden geregistreerd.
2. Doelswijziging - statutenwijziging
a) De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door
toevoeging van de hierna vermelde activiteiten aan het bestaande doel, zoals omschreven in artikel
vier (4) van de statuten:
“- Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom;
- Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of
beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enzovoort;
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
- Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Productie van elektriciteit;
- Distributie van elektriciteit;
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
Luik B
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera, enzovoort;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy activiteiten;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit
verschillende economische sectoren;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële, enzovoort;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.”
b) In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit, beslist de vergadering om de tekst van
artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
    •  Holdingactiviteiten; managementvennootschap, uitoefenen van mandaten als zaakvoerder,
bestuurder, afgevaardigd bestuurder; verlenen van kredieten aan andere vennootschappen;
borgstellingen voor andere vennootschappen; beheer van eigen onroerend goed; verhuur roerende
goederen;
    •  Energiebesparende oplossingen en alles om dit doel te bekomen;
    •  Elektriciteitswerken;
    •  Optimalisatie energiestromen;
    •  Programmatie, leveren en plaatsen domoticasystemen en sturingen;
    •  Leveren en installeren laadoplossingen;
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening:
    •  Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en / of roerende goederen;
    •  Het afsluiten van zakelijke rechten, het aangaan van erfpacht- en opstalovereenkomsten,
onroerende leasing;
    •  Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
    •  Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom;
    •  Vervaardiging van toestellen voor het uit-, in- en omschakelen, aansluiten of verdelen van of
beveiligen tegen elektrische stroom: schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, enzovoort;
    •  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur;
    •  Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
    •  Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen;
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Productie van elektriciteit;
    •  Distributie van elektriciteit;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
    •  Niet-gespecialiseerde groothandel;
Luik B
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera, enzovoort;
    •  Diensten in verband met vervoer te land;
    •  Exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of- garages en rijwielstallingen;
    •  Overige uitgeverijen van software;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Computerconsultancy activiteiten;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende bedrijven uit
verschillende economische sectoren;
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële, enzovoort;
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden
ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen gesteld
zijn.”
TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zeventienduizend vierhonderd euro (€ 17.400,00), teneinde het te brengen van zesendertigduizend
euro (€ 36.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in geld van honderd vijfenveertig euro (€ 145,00), zonder vernietiging van
aandelen en met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen als
gevolg.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering (fiscaal) zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Wat betreft de belastbaarheid van onderhavige kapitaalvermindering erkennen hoger genoemde
vennoten door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 18, 2° WIB 92.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeventienduizend vierhonderd euro (€ 17.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00).
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De vennoten, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren door ondergetekende
notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering
ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-
verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben
doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN,
OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de eerste zin
van artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).”
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist om met ingang op heden, 08 oktober 2018, een einde te stellen aan het
mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“INNOVATECH BELGIUM”, voornoemd.
De vergadering verleent voornoemde zaakvoerder kwijting over de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDERS MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.
ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A & B KMO-Partners”, met
zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer 0466.535.158),
vertegenwoordigd door de heer Bart Maesen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van
Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.”
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Meeuwen-Gruitrode
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte der akte,
    •  verslag zaakvoerders,
    •  staat van activa en passiva, afgesloten per 31 augustus 2018,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.