Ondernemingsnr : 0672891572
Naam
(voluit) : VARDACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogpoort 14
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 1 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap VARDACO, met zetel te 9000 Gent, Hoogpoort 14,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VARDACO". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Hoogpoort 14.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand een de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer derden die dan de titel dragen van “gedelegeerd tot
het dagelijks bestuur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
Alle beroepswerkzaamheden van aannemer-schrijnwerker-timmerman;
Alle beroepswerkzaamheden van metsel- en betonwerken, aanbrengen van chape, het vlechten van
ijzer en aanbrengen van bekistingen, ed …;
Alle activiteiten m.b.t. de interieurafwerking;
Alle activiteiten van afwerkingsbedrijf;
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, grondverzet, …;
Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw, de begeleiding en de afwerking van gebouwen,
de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, bruggen, tunnels, ed.…;
Onderneming voor dakbedekking en de bouw van dakconstructies, de bouw van daken, het plaatsen
van dakgoten, en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterassen, ed. …;
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
Onderneming voor thermische, warmte- en geluidsisolering en isolering tegen trillingen, ed. ...
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
Fabricatie en garnering van meubelen, het monteren van metalen constructiewerken, ed. …
Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, stoffering
en allerhande voorwerpen, het optreden als tussenpersoon in de handel;
Alle activiteiten als consultingbureau, managementbureau, adviesbureau, raadgevend bureau, ed.
…;
Alle activiteiten op gebied van de aankoop, verkoop, huur en verhuur, bouw en verbouwing van
allerhande onroerende goederen, dit voor eigen rekening als voor rekening van derden;
Alle activiteiten van immobiliënmakelaar;
De binnenhuisinrichting en de ambachtskunst, alsmede het verhuren en huren van de import en
export van evenals de groot- en kleinhandel in diverse goederen die betrekking hebben op deze
activiteiten. Het verhuren en huren van, de import en export van evenals de groot- en kleinhandel in
diverse meubileringsartikelen, snuisterijen, fantasieartikelen, juwelen, sierglaswerk en sierkeramiek,
dinanderie en sierijzerwerk, huisraad, linnengoed, en dergelijke; met andere woorden alle artikelen
die enigszins gepaard gaan met “huis en tuin”, en dit in de meest ruime zin van het woord;
het houden van een supermarkt;
onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer: de verwerving, de vervreemding, de
in leasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en
verhuren, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen, de procuratie; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
tussenhandelaar, de handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met
inbegrip van onroerende leasing, met inbegrip van handelingen welke vallen onder de 
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, voor zover de daartoe benodigde vergunningen
en toelatingen bekomen zijn;
het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
het ondernemen van alle dakwerken, de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen;
het aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, trappen, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen;
de installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren in metaal;
de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
de installatie van garagepoorten, leuken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
vloerafwerking en wandbekleding;
plaatsen van vloer- en wandtegels;
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking van terrazzo, marmer, graniet of lei:
het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijten, vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
gevelreiniging door middel van zandstralen, niet behulp van stoom enzovoort;
het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
het uitvoeren van plafoneerwerken, cementeerwerken en alle andere pleisterwerken;
het optreden als tussenpersoon in de handel;
de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke
vorm ook naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even
welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handels
fonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief die
van vereffenaar, in andere vennootschappen;
het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, omvattende onder meer:
organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijke voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
de uitbating van een restaurant, taverne, bistro, pizzeria, café, fast-foodzaken, fastbars, soephuizen,
exotische eethuizen, frituren, discotheken, nachtclubs, en dergelijke:
het verzorgen van feesten, recepties, evenementen en dergelijke;
het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
verkoop van dranken voor – in het algemeen – consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door bijvoorbeeld cafés, en dergelijke;
catering en uitzendkoks;
reisbureaus, touroperators, reisgidsen;
evenementenbureau;
alle werkzaamheden van ambulante tap;
de uitbating van diskjockey;
de aankoop, verkoop, import en export, verhuring, terbeschikkingstelling, de exploitatie van
allerhande materialen en handelsgoederen, dranken en etenswaren die te maken hebben met één
der voormelde items.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
voorwerp kunnen bijdragen. Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen,
rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of
onderneming.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle
welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal
voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar voorwerp te
verwezenlijking.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
bevorderen.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
het verhuren en huren van, de import en export van evenals de groot- en kleinhandel in diverse
roerende goederen.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de tiende van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- De Heer VAREWYCK Bjorn Raoul Erik, wonende te 9041 Gent (Oostakker), François Van
Impelaan 79, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Hoogpoort
14.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Liberoo
Gent”, gevestigd te 9050 Ledeberg, Brusselsesteenweg 1, met ondernemingsnummer BE
0479.656.585, vertegenwoordigd door de Heer Bert De Bie, en de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “KMO Consult” (Liberoo Juridisch Advies), gevestigd te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, met ondernemingsnummer BE 0436.957.779, vertegenwoordigd door de Heer
Johan De Keersmaecker, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en
aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.